eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
빛샘전자 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,547
- 매출액
39,156

- 부채총계
26,127
- 영업이익
3,630

- 자본금
4,026
- 당기순이익
3,748

- 자본총계
77,419
*주당순이익(원)
468

나. 연결
- 자산총계
117,144
- 매출액
120,858

- 부채총계
32,911
- 영업이익
8,989

- 자본금
4,026
- 당기순이익
7,725

- 자본총계
84,233
*주당순이익(원)
943

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
560,743,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 강만준 재선임, 감사위원회 위원 3명 강민우, 이종락, 박태진 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-20 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함 : 현금배당 주당 70원)
가결
52.9
99.9
0.1
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 감사제도폐지 및 감사위원회설치, 개정상법반영, 부칙)
가결
52.7
99.7
0.3
-

제3호
보통결의
사내이사 강만준 재선임의 건
가결
52.2
98.7
1.3
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 강민우 선임의 건(분리선출)
가결
26.2
94.0
6.0
-

제5호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종락 선임의 건(분리선출)
가결
26.2
94.0
6.0
-

제6호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태진 선임의 건(분리선출)
가결
26.2
94.0
6.0
-

제7호
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
27.3
85.0
15.0
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강민우
1977-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교
안세회계법인 이사
㈜브이유어드바이저리 부장
現 셀레인인베스트먼트파트너스
(공인회계사)

이종락
1959-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
마산상고
삼성SDI 경영지원팀장
삼진정보통신 사업부장
동양텔레콤 사업부장

박태진
1947-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교
연세대학교 경제대학원
삼성물산 특수본부 이사
삼성항공산업 상무이사
삼성전자 전무이사
삼성탈레스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28.설계용역 개발업
29.전력 및 통신케이블 조립체 제조 및 판매업
30.와이어링 하네스 제조 및 판매업
31.검사장비 개발, 제조 및 판매업
32.위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연
33.각호에 관련된 부대사업
종속회사(일진전자산업) 흡수합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
시공테크 — 본점소재지변경  (20260324)
제출인: 시공테크

시공테크/본점소재지변경/(2026.03.24)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13494

주소
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩

나. 변경후
우편번호
06235

주소
서울특별시 강남구 테헤란로 134

상세주소
4층, 14층 (역삼동, 포스코타워역삼)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
해성에어로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260324)
제출인: 티피씨글로벌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
해성에어로보틱스(주)

20260323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)티피씨

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
해성에어로보틱스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
059270

발행주식 총수
11,165,299

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)티피씨
한자(영문)
TPC Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
515-81-13874

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 경산시 진량읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티피씨
부 서
경영관리실

직 위
실 장
전화번호
053-85******

성 명
최 재 관
팩스번호
053-850-8397

이메일 주소
******@tpc.bizmeka.com

※ 보고자는 해성에어로보틱스(주)의 최대주주였으나, 2026년 01월 23일 체결한 주식매매계약에 따라 2026년 03월 23일 잔금 수령과 동시에 2,707,703주를 양도함으로써, 거래가 종결되었습니다. 보고기준일 현재 임원 또는 주요주주에 해당하지 않으며, 지분율 또한 보고일 기준 8.47% 소유하고 있습니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 16일
3,653,336
34.72
3,653,336
34.72

이번보고서
2026년 03월 24일
945,633
8.47
945,633
8.47

증 감
-2,707,703
-26.25
-2,707,703
-26.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

945,633
-
-
-
-
-
-
-
945,633
8.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,165,299
-
8.47
8.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2026년 03월 23일
보통주
3,653,336
-1,107,704
2,545,632
8,500
매수인 : 케이로봇 밸류체인 신기술 코어펀드 1호
2026년 01월 23일

장외매도(-)
2026년 03월 23일
보통주
2,545,632
-1,599,999
945,633
8,500
매수인 : 주식회사 케이휴머스
2026년 01월 23일

합 계
3,653,336
-2,707,703
945,633
8,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다보링크 — 전환청구권행사 (제3회차) (20260324)
제출인: 다보링크

다보링크/전환청구권행사/(2026.03.24)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,049,863

-발행주식총수(주)
51,012,909

-발행주식총수 대비(%)
2.06

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-25 전환사채권발행결정(제3회차)
2025-03-25 전환가액의조정(제3회차)
2025-06-25 전환가액의조정(제3회차)
2025-09-25 전환가액의조정(제3회차)
2025-12-26 전환가액의조정(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2026-03-24
3
전환사채
1,598,945,000원
1,523
1,049,863
2026-04-14

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
1,998,945,000
KRW : South-Korean Won
400,000,000
KRW : South-Korean Won
1,523
262,639
태경산업 — 기업가치제고계획(자율공시) (2026년) (20260324)
제출인: 태경산업

태경산업/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.24)기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 태경산업 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

1. 안정적인 수익창출을 위한 경영활동 노력

2. 고부가가치 신규품목 생산을 위한 투자 확대

3. 품질경쟁력 강화 및 생산효율성 증대 노력

4. 주주친화적인 배당정책 지속적 추진

<계획수립>

1. 온산공장 신규 생산라인 가동

2. 수익성 강화를 위한 사업부문 체질개선 노력

3. 비영업자산 매각을 통한 배당재원 확보

4. 핵심사업 경쟁력 강화를 통한 지속적 성장 추진

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
7,307,187,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
43.57

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
7,307,187,500

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
7,307,187,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0

4. 결정일자
2026-03-23

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 "2.주요내용"은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 "4.결정일자"는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표 및 현금배당을 이사회에서 승인한 일자이며, 2026년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시
-
선바이오 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 선바이오

선바이오/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,680
- 매출액
13,673

- 부채총계
31,808
- 영업이익
5,036

- 자본금
6,157
- 당기순이익
2,793

- 자본총계
28,872
*주당순이익(원)
229

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.

※관련공시
2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-12 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기(2025년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)
가결
50.4
100
0.0
-

2
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
58.3
85.3
14.7
-

3
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
43.0
85.3
14.7
-
동국S&C — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 동국S&C

동국S&C/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
252,392
- 매출액
119,090

- 부채총계
70,086
- 영업이익
7,233

- 자본금
28,572
- 당기순이익
-1,897

- 자본총계
182,306
*주당순이익(원)
-34

나. 연결
- 자산총계
256,328
- 매출액
119,685

- 부채총계
70,689
- 영업이익
6,944

- 자본금
28,572
- 당기순이익
-1,671

- 자본총계
185,639
*주당순이익(원)
-30

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(이원휘, 이상철)
- 사외이사 1명(김현태)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
별도 및 연결 재무상태표 승인의 건
가결
52.2
100.0
-
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
52.2
100.0
-
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

3-1
보통결의
사내이사 이원휘 재선임의 건
가결
52.2
100.0
-
-

3-2
보통결의
사내이사 이상철 재선임의 건
가결
52.2
99.9
0.1
-

4
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

4-1
보통결의
사외이사 김현태 재선임의 건
가결
52.2
100.0
-
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
52.2
100.0
-
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
52.2
100.0
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원휘
1963-09
2년
재선임
- 포스코인터내셔널 상무이사
- (주)포스코 상무이사
- (주)포스코TMC 대표이사
- (주)포스코 자문역
- 동국산업(주) 대표이사(현)
- (주)동국에스엔씨 대표이사(현)

이상철
1960-05
2년
재선임
- (주)동국에스엔씨 경영지원 담당임원
- (주)동국산업 포항공장 공장장
- (주)동국산업 대표이사
- (주)동국알앤에스 총괄임원
- (주)동국산업 감사실장(현)
- (주)동국에스엔씨 총괄임원(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현태
1958-09
2년
신규선임
- 산업과학기술연구원
- (주)포스코 기술연구원
전기도금 총괄 연구원
- (주)포스코강판 고문
- (주)남동화학 부사장
- (주)동국에스엔씨 사외이사(현)
-
사조씨푸드 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20260324)
제출인: 사조씨푸드

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.1
사조씨푸드 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
사조
회사명
사조씨푸드(주)
공시일자
2026.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
188,282
2. 거래기간
2026.04.01~2026.06.30(2026년 2분기)

3. 이사회의결일
2026.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

사조산업(주)
4,438
19,516
23,955
12.72

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

어획물 매매
-
-
-
-
-
횟감용 참치 등
현금
상품 판매
19,297
수의계약

냉동창고 임대
-
-
-
-
-
냉동창고 임대
현금
초저온 보관
120
수의계약

수산관리용역
-
-
-
-

수산, 선박 관리 등
현금
관리용역
70
수의계약

부동산 임대
-
-
-
-
-
부동산 임대
현금
사무실 임대
16
수의계약

관리용역
-
-
-
-
-
그룹 관리 등
현금
관리용역
13
수의계약

어획물 매매
캔용참치
현금
상품판매
4,347
수의계약
-
-
-
-
-

냉동창고 임차
냉동창고 임차
현금
냉동보관
91
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 1항의 '최근 사업연도 매출액'은 2024년 별도재무제표 기준 금액입니다.2. 상기 4,5항의 거래금액은 대상기간에 대한 추정금액으로 실제 거래금액에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
사조씨푸드 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20260324)
제출인: 사조씨푸드

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
6.0
사조씨푸드 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
사조
회사명
사조씨푸드(주)
공시일자
2026.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
188,282
2. 거래기간
2026년 1분기(2026.01.01 ~ 2026.03.31)

3. 이사회의결일
2026.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

사조산업(주)
2,909
24,105
27,014
14.35

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

어획물 매매
-
-
-
-
-
횟감용참치
현금
원재료, 상품매입
23,605
수의계약

냉동창고보관
-
-
-
-
-
냉동보관료
현금
보관 및 입출고
120
수의계약

건물 임대차
-
-
-
-
-
본사사무실
현금
사무실임대
16
수의계약

수산관리용역
-
-
-
-
-
수산관리
현금
수산,선박관리
72
수의계약

그룹공동관리용역
-
-
-
-
-
경영관리
현금
그룹관리
12
수의계약

선물세트매매
-
-
-
-
-
참치선물세트
현금
상품매입
280
수의계약

어획물 매매
캔용참치
현금
상품판매
2,129
수의계약
-
-
-
-
-

냉동창고보관
일반수산물
현금
냉동보관
70
수의계약
-
-
-
-
-

선물세트매매
김선물세트
현금
제품판매
710
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2025.12.24

8. 기타
1. 기 공시한 예상거래금액(21,080백만원) 대비 20% 이상 증가함에 따른 변경 공시입니다.2. 상기 1. '해당회사의 직전사업연도 매출액'은 2024년 기말 K-IFRS 별도 재무제표 기준 금액입니다.
필에너지 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 필에너지

필에너지/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,567
- 매출액
32,047

- 부채총계
83,401
- 영업이익
-21,066

- 자본금
10,731
- 당기순이익
-16,158

- 자본총계
126,166
*주당순이익(원)
-756

나. 연결
- 자산총계
211,681
- 매출액
33,194

- 부채총계
85,016
- 영업이익
-22,174

- 자본금
10,731
- 당기순이익
-15,849

- 자본총계
126,665
*주당순이익(원)
-716

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
1) 감사 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-09 주주총회소집결의
2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제6기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
가결
57.3
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
57.3
99.9
0.1
상법 개정사항 반영

3
보통결의
자본잉여금의 이익잉여금 전입 결정의 건
가결
57.3
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
사내이사 김도영 선임의 건
가결
57.3
99.9
0.1
-

4-2
보통결의
기타비상무이사 정태영 선임의 건
가결
57.2
99.8
0.2
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (오제훈)
가결
13.9
98.9
1.1
전자투표제도 도입

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
57.0
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도영
1967-04
3년
재선임
- 서강대 화학과
- 삼성SDI
- 現 (주)필에너지 사장

정태영
1970-10
3년
신규선임
- 고려대 재료공학
- 現 삼성SDI

오제훈
1974-01
3년
재선임
- 카이스트 기계공학 박사
- 삼성SDI
- 現 한양대학교 기계공학 교수

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오제훈
1974-01
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 카이스트 기계공학 박사
- 삼성SDI
- 現 한양대학교 기계공학 교수
테크엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 테크엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)테크엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 테크엘

대 표 이 사 :
김 재 창

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 경기동로 548(장지동)

(전 화) 031-8020-6000

(홈페이지)http://techl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 재 창

(전 화) 031-8020-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2026년 03월 24일 정기주주총회 결과를 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김필영
1958.05
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
6년
前. (주)아비코전자 사외이사前. (주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사前. (주)삼성전자 통신부문 전무이사前. (주)삼성광통신 대표이사前. (주)이녹스 대표이사前. (주)이녹스 첨단소재 명예고문

* 상기 임기시작일은 주주총회 재선임일자 기준임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김필영
1958.05
남
2022.11.11
3년
2026년 03월 24일
자진사임
상법 개정에 따라 분리선출 요건 충족을 위해 일시 사임함

* 상기 임기시작일은 최초 선임일자 기준임
아모센스 — 대표이사변경  (20260324)
제출인: 아모센스

아모센스/대표이사변경/(2026.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김인응

변경후 대표이사
김인응, 김병규 각자 대표이사

2. 변경사유
김병규 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2026-03-24

4. 이사회결의일
2026-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김인응
1956-04-21
임원
-
-
-

김병규
1956-09-24
본인
4,468,918
38.35%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김인응
(주)아모센스
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-12-01
-
-

김병규
(주)아모텍
상장(코스닥)
-
대표이사
1994-10-24
-
-
서산 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 서산

서산/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,911
- 매출액
24,677

- 부채총계
2,748
- 영업이익
-163

- 자본금
2,000
- 당기순이익
536

- 자본총계
44,163
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
107,389
- 매출액
45,103

- 부채총계
5,497
- 영업이익
-3,331

- 자본금
2,000
- 당기순이익
-2,845

- 자본총계
101,892
*주당순이익(원)
-49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
-감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영보고

결의사항
제4호의안: 임원및이사보수한도 승인의건

제4-1호의안: 대표이사 보수한도 승인의 건

제4-2호의안: 대표이사이외의 임원 보수 한도 승인의 건

제4-1호 및 제4-2호의안은 제2-2호의안 이사보수관련 개정의건(정관변경) 가결로 인해 안건 자동 폐기

※관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제52기 연결재무제표 및 재무제표 승인의건
가결
74.1
100
0
-

2-1
특별결의
상법개정에 따른 정관변경의 건
가결
74.1
100
0
-

2-2
특별결의
이사보수관련 개정의 건
가결
33.6
100
0
최대주주(대표이사) 의결권제외

3
보통결의
사내이사 이금란 선임의 건
가결
74.1
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이금란
1972-03
3
신규선임
- 현) 서산 이사
- 현) 성암아스콘 이사
코오롱티슈진 — 증권발행결과(자율공시)  (20260324)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/증권 발행결과(자율공시)/(2026.03.24)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
118,040

발행예정금액(원)
60,002,683,000

발행결정 최초 이사회결의일
2026-03-06

실제발행주식수(주)
118,040

실제발행금액(원)
60,002,683,000

납입일
2026-03-24

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주 전량에 대하여 1년간 보호예수될 예정입니다.
- 당사는 KDR을 코스닥시장에 상장하였으며,당사 보통주 1주는 5KDR과 같습니다.

※관련공시
2026-03-06 유상증자결정(제3자배정)
정상제이엘에스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,294
- 매출액
102,574

- 부채총계
19,667
- 영업이익
10,000

- 자본금
8,479
- 당기순이익
8,247

- 자본총계
84,627
*주당순이익(원)
552

나. 연결
- 자산총계
103,210
- 매출액
103,051

- 부채총계
19,778
- 영업이익
9,766

- 자본금
8,479
- 당기순이익
6,639

- 자본총계
83,431
*주당순이익(원)
444

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
530

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,195,697,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 33기 결산 배당(현금배당)은

- 최대주주: 주당 400원

- 일반주주: 주당 530원

으로 차등배당을 결의하였습니다

ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(530원)으로 작성하였습니다

ㅇ 제33기 정기주주총회 보고안건

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3 내부회계관리제도운영실태보고

※관련공시
2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 참고서류
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-03-13 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제33기 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건
(현금배당 승인 포함)
가결
43.3
99.9
0.1
2025.01.01-2025.12.31

1주당 예정 배당금: 530원(일반주주 기준)

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
-전자주주총회제도 도입
가결
43.3
99.9
0.1
개정상법 반영

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-독립이사 명칭 변경 및 이사직무 규정변경
가결
43.2
99.8
0.2
개정상법 반영

3-1
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 박정흠 선임의 건
가결
42.9
99.0
1.0
임기만료에 의한 재선임

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
43.0
99.4
0.6
20억원

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
43.0
99.4
0.6
1억원

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정흠
1969-09
3년
재선임
- 성균관대 법과대학 법학과
- 성균관대 대학원 법학과 박사수료
- 현) 정상제이엘에스 대표이사
원일특강 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 원일특강

원일특강/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,481
- 매출액
365,899

- 부채총계
100,061
- 영업이익
8,697

- 자본금
2,200
- 당기순이익
5,253

- 자본총계
146,420
*주당순이익(원)
1,194

나. 연결
- 자산총계
282,828
- 매출액
398,116

- 부채총계
116,086
- 영업이익
12,365

- 자본금
2,200
- 당기순이익
8,212

- 자본총계
166,742
*주당순이익(원)
1,866

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,188,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1호 의안

: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 대체 (현금배당 1주당 270원)
*재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며, 결의사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일 : 2026.03.16)

제 2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안

: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안

: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 5호 의안

: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
54.8
100.0
0
-

2
보통결의
이사 선임의 건
가결
54.8
100.0
0
재선임

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
29.2
100.0
0
이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
54.8
100.0
0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤기수
1956-09
2년
재선임
전)세아베스틸 특수강사업본부장
전)세아베스틸 대표이사
현)원일특강 사외이사
-
제룡전기 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
266,912
- 매출액
224,017

- 부채총계
27,567
- 영업이익
67,027

- 자본금
8,031
- 당기순이익
58,712

- 자본총계
239,344
*주당순이익(원)
3,655

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,668,649,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 제1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 1,100원

→ 보고사항으로 변경

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 회사 정관 제53조에

따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서

재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고하였습니다.

→ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.03.16(월)

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-11 감사보고서 제출
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제2-1호
보통결의
사내이사 선임의 건(박종태)
가결
37.4
89.2
10.8
-

제2-2호
보통결의
사내이사 선임의 건(김현순)
가결
41.3
98.4
1.6
-

제2-3호
보통결의
사외이사 선임의 건(김희준)
가결
41.9
100.0
0.0
-

제3호
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
39.0
93.2
6.8
-

제4호
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
39.6
94.4
5.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종태
1957-11
2년
재선임
제룡전기㈜ 대표이사
제룡산업㈜ 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현순
1957-07
2년
재선임
제룡전기㈜ 전무이사
제룡산업㈜ 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희준
1957-04
2년
재선임
국제통상㈜ 대표이사
국제통상㈜(사내이사)
녹십자엠에스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,033
- 매출액
109,112

- 부채총계
40,658
- 영업이익
3,332

- 자본금
10,871
- 당기순이익
3,992

- 자본총계
43,375
*주당순이익(원)
184

나. 연결
- 자산총계
90,510
- 매출액
108,413

- 부채총계
44,145
- 영업이익
2,887

- 자본금
10,871
- 당기순이익
3,461

- 자본총계
46,365
*주당순이익(원)
169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2026-02-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
51.2
98.9
1.1
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.2
99.0
1.0
-

제3-1호
보통결의
사내이사 김원기 선임의 건
가결
50.8
98.2
1.8
-

제3-2호
보통결의
사내이사 양윤정 선임의 건
가결
50.8
98.2
1.8
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
50.7
98.2
1.8
-

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
50.8
98.2
1.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원기
1976-05
3
재선임
[前] ㈜녹십자엠에스 국내영업본부장
[現] ㈜녹십자엠에스 Solution사업부문장

양윤정
1980-05
3
신규선임
[前] ㈜녹십자엠에스 해외영업본부장
[現] ㈜녹십자엠에스 POCT사업부문장 겸 사업전략담당
큐리오시스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 큐리오시스

큐리오시스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,021
- 매출액
6,818

- 부채총계
4,878
- 영업이익
-7,537

- 자본금
3,808
- 당기순이익
-7,860

- 자본총계
29,142
*주당순이익(원)
-1,202

나. 연결
- 자산총계
34,229
- 매출액
7,303

- 부채총계
6,027
- 영업이익
-7,526

- 자본금
3,808
- 당기순이익
-7,864

- 자본총계
28,201
*주당순이익(원)
-1,203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주주총회 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임결과 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호의안 : 제11기(2025년도)별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
55.1
100
0
원안대로 승인

2
보통결의
제2호의안 : 이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

2-1
보통결의
2-1호의안 : 사내이사 엄창용 선임의 건
가결
54.5
100
0
원안대로 승인

2-2
보통결의
2-2호의안 : 사내이사 허대성 선임의 건
가결
54.4
100
0
원안대로 승인

2-3
보통결의
2-3호의안 : 사외이사 김기훈 선임의 건
가결
55.1
100
0
원안대로 승인

3
보통결의
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
47.0
100
0
원안대로 승인

4
보통결의
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결
55.1
100
0
원안대로 승인

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄창용
1969-04
3
재선임
- (현) (주)큐리오시스 연구개발 부사장
- (주)위위트 연구개발부 이사
- (주)유메카 대표이사
- 서울대학교 기계공학 박사

허대성
1970-10
3
재선임
- (현) (주)큐리오시스 생산본부 부사장
- (주)나노엔텍 생산본부 상무이사
- (주)디지털바이오테크놀러지 개발 팀장
- 경북대학교 화학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기훈
1973-11
3
신규선임
- (현) 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사
- 서울남부지방검찰청 형사 제6부(반부패,공안,기획 전담부서) 부장검사
- 창원지방검찰청 밀양지청장
- 사법연수원 제34기
- 서울대학교 경영학 학사
-
남화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 남화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
남화산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
남화산업주식회사

대 표 이 사 :
최영곤

본 점 소 재 지 :
전남 무안군 청계면 서호로 162

(전 화) 061-450-9000

(홈페이지)http://www.muangc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유병몽

(전 화) 061-450-9022

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정상국
1961년 05월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
3년0개월

-(현)남화산업(주)사외이사-한국공항공사 지사장

-영산대학교 졸업(경영정보학)

-호남대학교 산업대학원졸업 (경영학 석사)

2026년 3월 24일 사외이사 정상국의 임기만료로 제36기(2025회계년도)정기주주총회에서 사외이사 정상국을 재선임함.
LG씨엔에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: LG씨엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘지씨엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
(주)엘지씨엔에스

대 표 이 사 :
현신균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동)

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 송광륜

(전 화) 02-3777-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정환
1972년 02월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
4년5개월

2009~2012 : 이화여자대학교 통계학과 부교수2012~현재 : 고려대학교 통계학과 교수2023~현재 : 고려대학교 입학처 처장2023~현재 : 한국통계학회 사업이사

이성주
1979년 04월
여
재선임
2026년 03월 24일
3년
4년5개월
2009~2021 : 아주대학교 산업공학과 교수2021~현재 : 서울대학교 산업공학과 교수2024~현재 : 산업통상자원부 전략기획투자협의회 위원2024~현재 : 기술경영경제학회 부회장2024~현재 : 온코소프트 감사
정원엔시스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,260
- 매출액
188,216

- 부채총계
41,163
- 영업이익
1,702

- 자본금
16,105
- 당기순이익
1,125

- 자본총계
45,097
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
91,004
- 매출액
200,903

- 부채총계
45,907
- 영업이익
1,941

- 자본금
16,105
- 당기순이익
1,125

- 자본총계
45,097
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제57기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
57.2
98.4
1.6
-

2-1
보통결의
사내이사 선임의건 후보자 한덕희
가결
34.5
59.4
40.6
-

2-2
보통결의
사내이사 선임의건 후보자 김태권
가결
34.3
59.1
40.9
-

3-1
보통결의
사외의사 선임의 건 후보자 구관희
가결
34.3
59.1
40.9
-

3-2
보통결의
사외의사 선임의 건 후보자 노준호
가결
34.5
59.4
40.6
-

4
보통결의
기타비상무이사 선임의 건 후보자 곽지훈
가결
34.3
59.1
40.9
-

5
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건(14억)
가결
34.5
59.4
40.6
-

6
보통결의
감사의 보수한도 승인의 건 (1억)
가결
34.5
59.4
40.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한덕희
1974-11
3년
재선임
2016.04 ~ 2017.03
㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장
2017.03 ~ (현)
㈜정원엔시스 대표이사

김태권
1974-08
3년
신규선임
2019.03 ~ 2020.02
청강문화산업대학교 겸임교수
2023.03 ~ (현)
글로벌사이버대학교 특임교수
2025.03 ~ (현)
㈜젠시스 대표이사

곽지훈
1974-03
3년
신규선임
2018.10 ~ (현)
㈜에이아이네이션 대표이사
2022.01 ~ (현)
서울대학교 수학연구소 객원연구원
2024.03 ~ (현)
한국공학대학교 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구관희
1973-05
3년
신규선임
2011.11 ~ 2022.04
변호사 (법무법인 재상 등)
2022.05 ~ (현)
법무법인 에이센트 파트너 변호사
-

노준호
1954-11
3년
신규선임
2018.09 ~ (현)
㈜트루컷시큐리티 고문
-
피엔티 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 피엔티

피엔티/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,469,044
- 매출액
719,244

- 부채총계
797,518
- 영업이익
104,531

- 자본금
12,861
- 당기순이익
82,877

- 자본총계
671,526
*주당순이익(원)
3,568

나. 연결
- 자산총계
1,718,145
- 매출액
744,889

- 부채총계
1,019,930
- 영업이익
95,648

- 자본금
12,861
- 당기순이익
69,517

- 자본총계
698,215
*주당순이익(원)
3,215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,056,904,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도, 연결)
이익잉여금처분계산서(안) 포함 (주당 현금배당 200원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

※관련공시
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-04 주주총회소집공고
2026-03-04 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도, 연결)
이익잉여금처분계산서(안) 포함 (주당 현금배당 200원)
가결
32.7
99.0
1.0
-

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.5
86.2
13.8
-
정다운 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,374
- 매출액
160,818

- 부채총계
79,345
- 영업이익
6,682

- 자본금
3,268
- 당기순이익
6,171

- 자본총계
130,029
*주당순이익(원)
189

나. 연결
- 자산총계
215,038
- 매출액
160,876

- 부채총계
83,457
- 영업이익
6,752

- 자본금
3,268
- 당기순이익
6,074

- 자본총계
131,581
*주당순이익(원)
186

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,536,847,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 12 기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 예정배당금 : 보통주 200원)
가결
51.4
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 이지훈 선임의 건
가결
51.2
99.6
0.4
-

2-2
보통결의
기타비상무이사 김충석 선임의 건
가결
51.2
99.6
0.4
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건(20억원)
가결
50.9
98.9
1.1
-

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건(3억원)
가결
50.9
99.0
1.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지훈
1969-04
3
재선임
서울대학교 동물자원과학 영양학 박사
㈜ 이지바이오 입사 ㈜ 이지홀딩스 경영기획실 실장
㈜ Easybio Philippines 대표이사
현) ㈜정다운 대표이사

김충석
1964-04
3
재선임
중앙대학교 회계학과 졸업
(주) 유한사이나미드
(주) 이지바이오 입사
현) (주)정다운 이사
현) (주)이지홀딩스 대표이사
티씨머티리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 티씨머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
티씨머티리얼즈 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 24 일

회 사 명 :
티씨머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
박혜린

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64

(전 화) 052-239-7002

(홈페이지)http://www.tcmaterials.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부회장
(성 명)윤호권

(전 화)052-239-7002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이원희
1962년 01월
남
신규
2026년 03월 24일
3년
3년
-(전)국회 입법조사분석실 연구관-(전)한경국립대 총장-(현)한경대 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최재영
1965년 05월
남
2024년 04월 29일
3년
2026년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
지니너스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 지니너스

지니너스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,219
- 매출액
6,095

- 부채총계
22,511
- 영업이익
-7,662

- 자본금
16,675
- 당기순이익
-18,766

- 자본총계
7,708
*주당순이익(원)
-563

나. 연결
- 자산총계
39,349
- 매출액
10,483

- 부채총계
30,247
- 영업이익
-11,671

- 자본금
16,675
- 당기순이익
-17,373

- 자본총계
9,102
*주당순이익(원)
-521

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임결과보고 입니다.

※관련공시
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
재무제표 승인
가결
49.3
100
-
-

2
보통결의
사외이사 선임
가결
49.3
100
-
-

3
보통결의
사내이사 선임
가결
49.3
100
-
-

4
특별결의
정관일부변경의 건
가결
49.3
100
-
-

5
보통결의
임원보수규정 제정의 건
가결
26.2
100
-
-

6
보통결의
이사보수한도승인의 건
가결
26.2
100
-
-

7
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
49.3
100
-
-

8
특별결의
주식매수선택권 부여의건
가결
49.3
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김관수
1984-11
3
신규선임
삼성이엔에이(주) 재무팀(2012~2015)
(주)퀀타매트릭스 재무팀(2016~2020)
(주)휴이노 재무이사(2020~2023)
(주)스위트스팟 재무이사(2024~2025)
지니너스(주) CFO(2025~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상혁
1963-02
3
재선임
한국생명연구자원정보센터 센터장(2009~2012)
한국생물정보시스템생물학회회장(2011~2012)
한국유전체학회회장(2022)
이화여자대학교 생명과학과 교수(2006~현재)
-
신세계I&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 신세계I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신세계아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
(주)신세계아이앤씨

대 표 이 사 :
양 윤 지

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 이스트동 24층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지)http://www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당
(성 명) 서 용 린

(전 화)02)3397-1063

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신영호
1968년 10월
남
신규
2026년 03월 24일
2년
2년
-공정거래위원회 상임위원(2020~2021)-(현)연세대 법무대학원 객원교수-(현)중앙대 경제학부 초빙교수-(현)중소벤처기업정책학회 부회장-(현)법무법인 화우 고문

차경진
1983년 03월
여
재선임
2024년 03월 26일
2년
4년
- 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019)-(현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원-(현)경기도청 빅데이터 자문위원-(현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원-(현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장-(현)카카오 사외이사
남화산업 — 대표이사변경  (20260324)
제출인: 남화산업

남화산업/대표이사변경/(2026.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최재훈,최영곤(공동대표이사)

변경후 대표이사
최영곤(단독대표이사)

2. 변경사유
임기만료

3. 변경일
2026-03-24

4. 이사회결의일
2026-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최재훈 공동대표이사는 사내이사 임기만료에 따라 공동대표이사직을 사임하였으며, 이에 최영곤 단독대표이사 체제로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최영곤
1952-04-22
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최영곤
남화산업(주)
상장(코스닥)
-
사내이사
1997-08-01
-
-
삼진제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 삼진제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼진제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
삼 진 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
조 규 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

(전 화) 02-3140-0700

(홈페이지)http://www.samjinpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 창 익

(전 화) 02-3140-0661

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경훈
1971.10
남
신규
2026.03.24
3년
3년

- 중앙대학교 약학과 학사
- 서울대학교 약학대학 석사/박사
- The Scripps Research Institute Post-Doc
- 現 중앙대학교 약학대학 교수
- 現 중앙대학교 약학대학 학장
코위버 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 코위버

코위버/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
184,055
- 매출액
62,533

- 부채총계
25,505
- 영업이익
404

- 자본금
4,898
- 당기순이익
3,568

- 자본총계
158,550
*주당순이익(원)
390

나. 연결
- 자산총계
184,022
- 매출액
62,599

- 부채총계
25,523
- 영업이익
306

- 자본금
4,898
- 당기순이익
3,470

- 자본총계
158,499
*주당순이익(원)
379

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
457,246,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-06 감사보고서 제출
2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
재무제표(연결포함) 승인의 건
가결
39.0
99.8
0.2
-

2-1
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
38.9
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
상근감사 선임의 건
가결
15.3
98.6
1.4
-

4
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
38.6
99.0
1.0
-

5
보통결의
감사보수 한도 승인의 건
가결
38.6
99.0
1.0
-

6
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
32.7
83.7
16.3
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문대상
1973-08
3년
신규선임
(주)삼인디앤씨 부소장
現) (주)아이디엘그룹씨엠 대표이사
(주)아이디엘그룹씨엠 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성기혁
1952-02
3년
재선임
상근
산업자원부 서기관
(주)파워콤 감사팀장
코위버(주) 고문
現) 코위버(주) 상근감사
테크엘 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 테크엘

테크엘/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,920
- 매출액
18,538

- 부채총계
5,099
- 영업이익
-3,097

- 자본금
11,176
- 당기순이익
-317

- 자본총계
100,821
*주당순이익(원)
-14

나. 연결
- 자산총계
100,320
- 매출액
18,150

- 부채총계
5,745
- 영업이익
-5,604

- 자본금
11,176
- 당기순이익
-4,665

- 자본총계
94,575
*주당순이익(원)
-209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1인 재선임
- 감사위원 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건
가결
59.6
100.0
0.0
-

제2-1호의안
특별결의
상법 개정에 따른 정관 변경의 건
가결
59.6
100.0
0.0
-

제2-2호의안
특별결의
그 외의 정관 조문 정비의 건
가결
59.6
100.0
0.0
-

제3호의안
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 김필영 선임의 건(분리선출)
가결
9.0
99.9
0.1
-

제4호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(15억원)
가결
59.6
100.0
0.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필영
1958-05
3
재선임
前.(주)아비코전자 사외이사
前.(주)이녹스첨단소재 명예고문
前.(주)이녹스 대표이사
前.(주)삼성광통신 대표이사
前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사
前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김필영
1958-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
前.(주)아비코전자 사외이사
前.(주)이녹스첨단소재 명예고문
前.(주)이녹스 대표이사
前.(주)삼성광통신 대표이사
前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사
前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사
제일약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 제일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제일약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
제일약품(주)

대 표 이 사 :
성석제, 한상철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구사평대로 343

(전 화)02-549-4551

(홈페이지)http://www.jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)양 동 수

(전 화)02-549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성훈
1962년 09월
남
신규
2026년 04월 01일
3년
3년
현)한국오츠카 생산고문

김왕성
1964년 10월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
6년
전)평택세무서장현)세무법인세연택스 대표세무사
해성에어로보틱스 — 대표이사변경  (20260324)
제출인: 해성에어로보틱스

해성에어로보틱스/대표이사변경/(2026.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이건복, 이정훈

변경후 대표이사
구형모

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일
2026-03-23

4. 이사회결의일
2026-03-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구형모
1975-08-27
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구형모
TCL CSOT
비상장
-
영업이사
2021-03-01
-
-
삼진제약 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 삼진제약

삼진제약/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
470,532
- 매출액
309,134

- 부채총계
180,137
- 영업이익
26,784

- 자본금
13,900
- 당기순이익
24,170

- 자본총계
290,395
*주당순이익(원)
1,963

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,126,220,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 배당기준일 2매매거일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 배당금 총액은 총주식수 13,320,000주 중 자사주 662,225주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-23 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
특별결의
상법 개정에 따른 정관 변경의 건
가결
45.0
100.0
0.0
-

1-2
특별결의
공고 및 배당절차 개선 관련 정관 변경의 건
가결
45.0
100.0
0.0
-

1-3
특별결의
기타 일부조항 정관 변경의 건
가결
43.8
97.3
2.7
-

2-1
보통결의
최지현 사내이사 후보자 선임의 건
가결
44.5
99.0
1.0
-

2-2
보통결의
조규석 사내이사 후보자 선임의 건
가결
44.5
99.0
1.0
-

3
보통결의
민경훈 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건
가결
32.7
92.2
7.8
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
38.7
100.0
0.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지현
1974-01
3
재선임
- 홍익대학교 대학원 건축학 석사
- 現 삼진제약(주) 대표이사 사장

조규석
1971-02
3
재선임
- 텍사스대학교 대학원 회계학 석사
- 現 삼진제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경훈
1971-10
3
신규선임
- 중앙대학교 약학과 학사
- 서울대학교 약학대학 석사/박사
- The Scripps Research
Institute Post-Doc
- 現 중앙대학교 약학대학 교수
- 現 중앙대학교 약학대학 학장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민경훈
1971-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 중앙대학교 약학과 학사
- 서울대학교 약학대학 석사/박사
- The Scripps Research
Institute Post-Doc
- 現 중앙대학교 약학대학 교수
- 現 중앙대학교 약학대학 학장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
데브시스터즈 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,772
- 매출액
294,867

- 부채총계
76,005
- 영업이익
10,277

- 자본금
6,102
- 당기순이익
21,735

- 자본총계
195,767
*주당순이익(원)
1,975

나. 연결
- 자산총계
302,727
- 매출액
295,578

- 부채총계
133,273
- 영업이익
6,350

- 자본금
6,102
- 당기순이익
10,805

- 자본총계
169,454
*주당순이익(원)
953

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임(김종흔)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
50.0
96.5
3.5
-

2
특별결의
정관 개정의 건
가결
48.8
94.1
5.9
-

3
보통결의
사내이사 김종흔 선임의 건
가결
47.9
92.5
7.5
-

4
보통결의
이사의 보수 한도 승인의 건
가결
30.5
85.6
14.4
-

5
보통결의
감사의 보수 한도 승인의 건
가결
49.4
95.3
4.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종흔
1973-08
3
재선임
前, 스탠퍼드대 MBA
前, 美 스톰벤처스 투자심사역
前, 한솔헬스케어㈜ 부사장
前, 데브시스터즈㈜ 공동대표이사
現, 데브시스터즈㈜ 이사회 공동의장
남화산업 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 남화산업

남화산업/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
202,321
- 매출액
16,771

- 부채총계
13,428
- 영업이익
4,094

- 자본금
4,118
- 당기순이익
6,672

- 자본총계
188,893
*주당순이익(원)
324

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,117,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-16 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제36기(2025회계년도)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 200원)승인의 건
가결
66.3
99.9
0.1
-

2-1호의안
보통결의
사내이사 최영곤 재선임의 건
가결
66.1
99.7
0.3
-

2-2호의안
보통결의
사내이사 최현석 재선임의 건
가결
66.1
99.7
0.3
-

2-3호의안
보통결의
사내이사 최홍석 신규선임의 건
가결
66.1
99.7
0.3
-

2-4호의안
보통결의
사외이사 정상국 재선임의 건
가결
66.1
99.7
0.3
-

3호의안
보통결의
회사 정관 일부변경의 건
가결
66.1
99.7
0.3
개정 상법 반영

4호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
60.9
99.6
0.4
15억원

5호의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
66.1
99.7
0.3
1억원

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영곤
1959-04
3년
재선임
-(현)남화산업(주) 사내이사(대표이사)
-남화산업(주) 감사
-조선대학교 졸업(경영학)

최현석
1989-09
3년
재선임
-(현)남화산업(주) 사내이사
-조지워싱턴대학교 졸업(경영학)

최홍석
1984-03
3년
신규선임
-(현)남화토건(주) 사내이사
-미국뉴욕주립대 졸업(국제경영학)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상국
1961-05
3년
재선임
-(현)남화산업(주)사외이사
-한국공항공사 지사장
-영산대학교 졸업(경영정보학)
-호남대학교 산업대학원 졸업(경영학석사)
-