eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에프엔에스테크 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260324)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.24)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 에프엔에스테크㈜ 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
<기업개요>
-. 반도체 및 OLED 소재·부품·장비

<현황진단>
-. AI, 로봇 산업 성장에 따른 반도체 수요 증가로 반도체 생산용 부품·소재 사용량 증가
-. IT용 8.6세대 OLED 2026년 본격 양산 시작
-. 애플 아이폰 차세대 폴더블 휴대폰 출시로 인한 중소형 OLED 증설 투자
-. 유리기판 시장 성장에 따른 TGV공정 및 BUILD UP 공정 지속적 투자

<목표설정>
-. HBM용 CMP PAD 안정화 및 시장 점유율 확대
-. 유리기판용 CMP PAD 양산 안정화 및 매출 확대
-. LAMP 해외시장 진출 및 고객사 다변화를 통한 시장점유율 확대
-. IT, 폴더블 용 OLED 공정 장비 수주 및 부품 세정 확대
-. 유리기판 양산 설비 수주 (TGV, BUILD UP 공정 장비)
-. 산업용 자동화 장비 시장 진출

<계획수립>
-. 첨단 반도체용 CMP PAD 개발
-. 유리기판 대면적 CMP PAD 양산 평가 완료 및 매출 증가
-. 평택 및 용인 반도체 LAMP, TOC Unit 공급
-. 대만 ASAHI LAMP와의 협업을 통한 해외 생산거점 및 해외시장 진출
-. 8.6세대 IT용 OLED 장비 수주
-. 애플 아이폰 폴더블용 OLED 장비 수주
-. 유리기판 TGV 양산설비 신규 고객사 확보 (세정기, 식각기)
-. 유리기판 TGV IN-LINE 설비 수주 (도금, 플라즈마, OVEN)
-. 유리기판 BUIL-UP 공정 신규 고객사 확보 (세정기, 현상기, 박리기, 식각기)
-. 해외 자동화 라인 장비 수주
-. IT용 OLED 양산 가동 및 애플 폴더블 OLED 생산량 증가에 따른 부품 세정 안정적 공급

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,547,875,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
30.2

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,626,968,180

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,547,875,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
69.7

4. 결정일자
2026-03-24

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기'4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자 입니다.

4. 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

5. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
HD현대일렉트릭 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디현대일렉트릭(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
김영기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로477(정자동)

(전 화) 080-230-7778

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 종 현

(전 화) 02-746-4773

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한찬식
1968년 07월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
6년

2014~15 법무부 인권국 국장
2015 서울고등검찰청 차장검사
2015~17 울산지방검찰청 검사장
2017~18 수원지방검찰청 검사장
2018~19 서울동부지검 검사장
2022~現 ㈜풀무원 사외이사
2022~現 김앤장법률사무소 변호사
한화에어로스페이스 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20260324)
제출인: 한화에어로스페이스

특수관계인과의내부거래
6.0
한화에어로스페이스(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 - 라. 거래금액
2025년 재무제표확정에 따른거래금액 변경
23,632
28,415

3. 총거래금액
23,632
28,415

4. 이사회 의결일
2025.03.25
2026.03.24

5. 기타
- 당사의 2024년 재무제표 확정에 따라 2024년 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정한 결과 거래금액이 기존 공시대비 20% 이상 변경(15,750백만원 → 23,632백만원)되어 이사회 승인 후 변경공시를 진행하는 건입니다.
- 당사의 2025년 재무제표 확정에 따라 2025년 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정한 결과 거래금액이 기존 공시대비 20% 이상 변경(23,632백만원 → 28,415백만원)되어 이사회 승인 후 변경공시를 진행하는 건입니다.

※ 관련공시일
2024.12.12
2024.12.122025.03.25

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2026.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2024.12.31

나. 거래기간
시작일
2025.01.01

종료일
2025.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
28,415

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
28,415

4. 이사회 의결일
2026.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 당사의 2025년 재무제표 확정에 따라 2025년 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정한 결과 거래금액이 기존 공시대비 20% 이상 변경(23,632백만원 → 28,415백만원)되어 이사회 승인 후 변경공시를 진행하는 건입니다.

※ 관련공시일
2024.12.122025.03.25
SK증권 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: SK증권

SK증권/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,859,536
- 매출액
1,404,672

- 부채총계
6,254,918
- 영업이익
7,786

- 자본금
238,251
- 당기순이익
28,703

- 자본총계
604,618
*주당순이익(원)
69

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,268,602
- 매출액
1,267,109

- 부채총계
5,672,688
- 영업이익
2,336

- 자본금
238,251
- 당기순이익
9,191

- 자본총계
595,913
*주당순이익(원)
22

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-05 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안
: 제72기(2025.1.1~2025.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
43.9
98.6
1.4
-

2-1-1
특별결의
제2-1-1호 의안
: 상법 개정에 따른 정관 변경의 건(집중투표 배제 관련 개정)
부결
30.5
97.8
2.2
-

2-1-2
특별결의
제2-1-2호 의안: 상법 개정에 따른 정관 변경의 건(기타)
가결
44.0
98.8
1.2
-

2-2
특별결의
제2-2호 의안
: 주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건
가결
43.9
98.6
1.4
-

2-3
특별결의
제2-3호 의안
: 이사 정원의 변경의 건
가결
43.9
98.5
1.5
-

3-1
보통결의
제3-1호 의안
: 사외이사 이성호
가결
43.7
98.0
2.0
-

3-2
보통결의
제3-2호 의안
: 사외이사 차재연
가결
43.7
98.0
2.0
-

4
보통결의
제4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기)
가결
30.1
96.5
3.5
-

5
보통결의
제5호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건(이성호)
가결
30.2
96.6
3.4
-

6
보통결의
제6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
가결
43.6
97.9
2.1
-

7
보통결의
제7호 의안
: 자기주식 보유처분계획 승인의 건
가결
44.1
99.0
1.0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성호
1958-11
3
신규선임
현)법무법인율플러스 변호사
전)한국금융소비자보호재단 이사장
금융위원회 상임위원
-

차재연
1965-09
3
신규선임
현)주식회사 한샘 사외이사
전)금융위원회 평가위원
KT에스테이트 부사장
(주)한샘 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전성기
1964-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)SK증권 사외이사
에스피씨삼립 사외이사
전)리드파워 CFO부사장
안진회계법인 부대표

이성호
1958-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인율플러스 변호사
전)한국금융소비자보호재단 이사장
금융위원회 상임위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
배제(부결)

집중투표제 배제
-
-
롯데지주 — 이사회의성별구성의무준수현황(자율공시)  (20260324)
제출인: 롯데지주

롯데지주/이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)/(2026.03.24)이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

1. 법령 준수여부
준수

2. 이사회의 성별 구성
남성(명)
5

여성(명)
2

총원(명)
7

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2026년 3월 24일 개최된 당사의 제59기 정기주주총회에서 김해경 사외이사가 선임되었습니다.

- 현재 당사 이사회 내 여성 사외이사는 총 2명입니다. (서영경, 김해경)

- 상기 내용은 '자본시장과금융투자에 관한 법률' 제165조의20의 준수 사항을 기재한 것입니다.

※ 관련공시
2026-03-24 정기주주총회결과
한화에어로스페이스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260324)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.24)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 한화에어로스페이스(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
※ 2025 한화에어로스페이스(주) 기업가치 제고 계획 내용 변동 없음

1. 기업 개요

2. 현황 진단

3. 목표 설정

- 사업목표

- 투자 및 주주환원:

'25-'28년: 미래전략투자 11조원, DPS 3,500원 이상 배당

'29-'35년: 성장을 위한 지속 투자 및 사업성장에 따른

이익의 주주환원 확대

4. 계획수립

- 현지 생산기지 확보 및 전략적 파트너십 구축

- 미래전략투자 상세내역

5. 소통

- ESG 및 지배구조 강화

- 주주 간 소통

6. 별첨

- 재무현황

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
159,132,918,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.6

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
360,141,516,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
159,132,918,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
126.3

4. 결정일자
2026-03-24

5. 관련 자료
게재일시
2025-06-04

관련 웹페이지
https://www.hanwhaaerospace.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당함에 따라, 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2. 주요 내용'은 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 배당이 포함된 재무제표가 정기주주총회에서 승인된 일자를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2025-06-04 기업가치 제고 계획(자율공시)
에이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260324)
제출인: 신종수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)에이텍

20260313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신종수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045660

발행주식 총수
8,260,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신종수
한자(영문)
辛 宗 秀(SHIN JONG SU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
850928

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2026년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이텍
부 서
재경팀

직 위
선임
전화번호
031-69*****

성 명
마지완
팩스번호
031-69*****

이메일 주소
******atec.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 03월 11일
7,023
0.08
7,023
0.08

이번보고서
2026년 03월 24일
15,527
0.19
15,527
0.19

증 감
8,504
0.11
8,504
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,527
-
-
-
-
-
-
-
15,527
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,260,000
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 13일
보통주
7,023
1,481
8,504
9,508
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 16일
보통주
8,504
2,316
10,820
9,684
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 17일
보통주
10,820
4,253
15,073
9,644
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 19일
보통주
15,073
180
15,253
9,615
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 23일
보통주
15,253
274
15,527
9,470
-
-

합 계
7,023
8,504
15,527
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,769,815
- 매출액
4,079,498

- 부채총계
2,736,880
- 영업이익
995,313

- 자본금
180,236
- 당기순이익
731,816

- 자본총계
2,032,935
*주당순이익(원)
20,354

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,503,824
- 매출액
3,381,139

- 부채총계
1,662,860
- 영업이익
889,157

- 자본금
180,236
- 당기순이익
636,438

- 자본총계
1,840,964
*주당순이익(원)
17,682

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,200

중간ㆍ분기배당금
1,900

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
255,548,198,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 정관 제18조(기준일)에 따라, 이사회 승인으로 제9기 결산배당기준일을 2026년 2월 27일로 설정하였습니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-23 주주총회소집공고
2026-02-23 참고서류
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
가결
76.4
95.3
4.7
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 집중투표제가 배제된 정관의 변경
가결
66.1
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 그 외 정관 변경의 건
가결
70.6
88.1
11.9
-

3
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 남궁훈
가결
79.4
99.1
0.9
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 사외이사 한찬식
가결
55.8
84.3
15.7
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
80.0
99.7
0.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남궁훈
1975-12
3
신규선임
2019~2023 HD한국조선해양㈜ 총무담당 상무
2023~2024 HD한국조선해양㈜ HR부문장 전무
2024~現 HD현대㈜ 재무지원부문장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬식
1968-07
3
재선임
2014~15 법무부 인권국 국장
2015 서울고등검찰청 차장검사
2015~17 울산지방검찰청 검사장
2017~18 수원지방검찰청 검사장
2018~19 서울동부지검 검사장
2022~現 ㈜풀무원 사외이사
2022~現 김앤장법률사무소 변호사
㈜풀무원(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한찬식
1968-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
2014~15 법무부 인권국 국장
2015 서울고등검찰청 차장검사
2015~17 울산지방검찰청 검사장
2017~18 수원지방검찰청 검사장
2018~19 서울동부지검 검사장
2022~現 ㈜풀무원 사외이사
2022~現 김앤장법률사무소 변호사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
한화에어로스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한화에어로스페이스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실 담당
(성 명) 정 관 희

(전 화) 02-729-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 사외이사 변경 전 현황'의 '등기이사총수'는 2025년 12월 31일 안병철 사내이사 중도사임에 따라 기존 9명에서 8명으로 변경되었습니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 '등기이사총수'는 2026년 3월 24일 김승모 사내이사 신규선임에 따라 기존 8명에서 9명으로 변경되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전휴재
1974년 12월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
5년
2010 ~ 2011 서울고등법원 판사2011 ~ 2013 법원행정처 민사심의관2013 ~ 2014 서울중앙지방법원 판사2014 ~ 2015 광주지방법원 순천지원 부장판사2015 ~ 2020 서울고등법원 판사2016 ~ 2017 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원2021 ~ 2022 한국은행 자문위원2021 ~ 2022 사법정책연구원 초빙연구위원2020 ~ 현재 성균관대 법학전문대학원 교수2021 ~ 현재 대한상사중재원 중재인2021 ~ 현재 한국부동산원 조정위원

전우홍
1965년 11월
남
신규
2026년 03월 24일
3년
3년
2012 ~ 2016 (주)하나은행 중기업사업부장2016 ~ 2020 (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장2020 ~ 2021 (주)하나은행 경인영업본부장2021 ~ 2022 (주)하나은행 서남영업본부장2022 ~ 2023 (주)하나은행 여신그룹 부행장2023 ~ 2024 (주)하나은행 영업총괄 부행장2025 ~ 현재 에이치라인해운(주) 상임감사
아스타 — 감사보고서제출  (20260324)
제출인: 아스타

아스타/감사보고서 제출/(2026.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
15,490,896,648
8,559,800,000

- 부채총계
6,266,498,062
4,411,971,853

- 자본총계
9,224,398,586
4,147,828,147

- 자본금
7,590,650,000
6,783,650,000

- 매출액
2,594,819,140
3,354,706,693

- 영업이익
-2,589,698,780
-4,018,724,616

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,406,137,559
-3,863,796,752

- 당기순이익
-3,303,456,542
-3,863,796,752

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 조회공시 요구(풍문 또는 보도 관련)에 대한 답변(조회공시 요구일: 2026.03.24)을 본 '감사보고서 제출' 공시로 갈음합니다.

2. 상기 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 전기비교재무제표는 개별재무제표 기준입니다.

3. 외부 감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

4.기 제출된 "주주총회소집공고", "참고서류"와 본 감사보고서상의 개별 재무제표는 차이가 존재하나 본 보고서로 정정공시를 갈음합니다

5.당사는 기술성장기업으로서, 최근 5년간 영업손실에 따른 환기종목지정에 해당하지 않습니다.

6. 당사의 제20기(2025년) 개별재무제표에 대한 감사의견이 의견거절임에 따라, 하기 '자본잠식률, 최근 3사업연도의 법인세비용차감계속사업손실률, 최근 5사업연도의 영업손실'의 당해사업연도 수치는 기재하지 않습니다.

※ 관련공시
2026-03-19 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-18 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 지연 제출))
2026-03-11 참고서류
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
38.9

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
4,147,828,147

자본금
-
6,783,650,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
93.2
45.6

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
3,863,796,752
2,813,001,653

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
4,147,828,147
6,174,937,624

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
4,018,724,616
2,723,517,456
2,484,414,832
3,110,394,255

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SJG세종 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260324)
제출인: SJG세종

SJG세종/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최정연, 이동원 (각자 대표이사)

변경후
이동원, 옥현근 (각자 대표이사)

2. 변경사유
최정연 대표이사 사임에 따른 옥현근 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2026-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이동원
-
現) 에스제이지세종(주) 생산총괄부문 부사장
前) 중국 세종 종속법인 법인장
-

옥현근
-
現) 에스제이지(주) HQ총괄부문 부사장
前) 세종공업(주) 품질생기본부 본부장
-
한화생명 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 한화생명

한화생명/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
178,534,378
- 매출액
27,436,351

- 부채총계
161,910,993
- 영업이익
1,147,250

- 자본금
4,342,650
- 당기순이익
836,319

- 자본총계
16,623,385
*주당순이익(원)
693

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,776,582
- 매출액
14,474,187

- 부채총계
113,307,806
- 영업이익
401,437

- 자본금
4,342,650
- 당기순이익
313,320

- 자본총계
12,468,776
*주당순이익(원)
262

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 이사의 임기는 정관 제30조에 따라 3년이나, 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사 임기는 최대 6년으로 제한되므로 이인실 이사의 재임 가능연한은 1년입니다.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제77기 재무제표 승인
가결
78.8
98.6
1.4
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경
(상법 개정사항 반영)
가결
79.4
99.4
0.6
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경
(이사 임기 변경)
가결
71.0
88.9
11.1
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경
(위원회 명칭 변경)
가결
79.2
99.2
0.8
-

3-1
보통결의
이사 선임(사외이사 박순철)
가결
77.7
97.2
2.8
-

3-2
보통결의
이사 선임(사외이사 정순섭)
가결
78.8
98.6
1.4
-

3-3
보통결의
이사 선임(사내이사 유창민)
가결
78.2
97.9
2.1
-

4-1
보통결의
이사 선임(사외이사 이인실)
가결
52.5
94.3
5.7
-

4-2
보통결의
이사 선임(사외이사 임성열)
가결
53.0
95.1
4.9
-

5
보통결의
감사위원 선임(사외이사 정순섭)
가결
52.8
94.8
5.2
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인
가결
72.5
90.7
9.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유창민
1971-03
3
신규선임
한화생명 전략투자본부장
(現)한화생명보험 투자부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인실
1956-07
3
재선임
통계청장, 한국경제학회 회장
(現)한반도미래인구연구원 원장
삼성에스디에스㈜ 사외이사

임성열
1963-07
3
재선임
예금보험공사 이사
(現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사
솔브레인홀딩스㈜ 상근감사

박순철
1964-03
3
재선임
서울남부지방검찰청 검사장
(現)법무법인 지평 변호사
신영자산운용㈜ 사외이사

정순섭
1964-05
3
재선임
한국금융투자협회 자율규제위원장
(現)서울대 법학전문대학원 교수
신영증권㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인실
1956-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
통계청장, 한국경제학회 회장
(現)한반도미래인구연구원 원장

임성열
1963-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
예금보험공사 이사
(現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사

정순섭
1964-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국금융투자협회 자율규제위원장
(現)서울대 법학전문대학원 교수
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260324)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
유영호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
22

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
74,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 24일

종료일
2036년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
64,606

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
555,838

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 21명
임직원
74,000
-
30,466.53
-

주) 부여대상자 중 등기임원은 없으며 임직원(미등기임원 포함) 각 개인별 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10미만으로 성명 기재를 생략 합니다.

가. 행사가격 산출기준주식매수선택권 부여일(2026년 3월24일) 전일으로 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 평가한 가격과 권면액 중 높은 금액으로 산정 하였습니다. 나. 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다.다. 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 주식매수선택권 부여계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

라. 공정가치1) 변동성: 39.10%

2) 할인율/무위험수익률: 3.85%

3) 시가배당율 0.00%

4) 모형: 이항모형

5) 행사기간: 2029년 03월 24일로부터 2036년 03월 23일

6) 총 부여수량: 74,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
하이즈항공 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (회계장부 등 열람등사신청) (20260324)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2026.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(회계장부 등 열람등사신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
회계장부 등 열람등사신청
사건번호
2026카합10026

2. 원고(신청인)
오OO

3. 청구내용
[채권자] 오OO

[채무자] 하이즈항공(주)

[신청취지]
1. 채무자는 이 사건 결정을 송달받은 날의 3일 후부터 토요일 및 공휴일을 제외한 09:00부터 18:00까지 중 영업시간 내에 한하여 채무자 본점에서 채권자 및 그 위임을 받은 대리인(변호사, 공인회계사 및 세무사)에 대하여 별지 1 신청목록 기재 각 장부 및 서류를 열람등사(사건촬영 및 컴퓨터 파일의 이동식 컴퓨터저장매체로의 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다.
2. 채무자가 제1항을 위반한 때에는 채권자에게 위반일수 1일당 1,000,000원씩을 지급하라.
3. 소송비용은 채무자가 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

[별지목록]
1. 채무자와 하이즈복합재산업 주식회사 사이의 2021.1.1부터 현재까지의 거래 관련, 아래 자료

가. 금전거래내역

나. 금원대체내역

다. 계약서

라. 전표

마. 영수증

바. 거래명세서

사. 세금계산서
2. 채무자의 2021.1.1부터 같은 해 12.31까지의 자산 손상차손 산정 관련 아래 자료

가. 손상차손 산정 근거 원본

나. 유형자산(기계장치)의 자산대장, 감가상각 스케줄, 폐기ㆍ매각ㆍ이전 증빙자료

다. 개발비 자산화ㆍ비용화ㆍ손상 결정 문서
3. 채무자의 2023.1.1부터 같은 해 12.31까지의 자산 손상차손 산정 관련 아래 자료

가. 손상차손 산정 근거 원본

나. 개발비 자산화ㆍ비용화ㆍ손상 결정 문서
4. 채무자의 2024.1.1부터 같은 해 12.31까지의 자산 손상차손 산정 관련 아래 자료

가. 손상차손 산정 근거 원본

나. 유형자산(기계장치)의 자산대장, 감가상각 스케줄, 폐기ㆍ매각ㆍ이전 증빙자료
5. 2020.1.1부터 현재까지, 채무자의 주요 경영진(대표이사를 포함한 상근이사, 임원) 개개인에 대한 개별적인 급여ㆍ상여ㆍ퇴직급여 기타 보수 지급 내역 자료 일체

4. 관할법원
창원지방법원 진주지원

5. 향후대책
당사는 적법한 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2026-03-18

7. 확인일자
2026-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7.확인일자는 당사가 법원으로부터 회계장부 열람등사 신청서를 송달받은 일자입니다.

※관련공시
-
케어젠 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 케어젠

케어젠/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,273
- 매출액
72,808

- 부채총계
18,799
- 영업이익
20,408

- 자본금
5,372
- 당기순이익
20,099

- 자본총계
212,475
*주당순이익(원)
411

나. 연결
- 자산총계
231,273
- 매출액
72,808

- 부채총계
18,799
- 영업이익
20,400

- 자본금
5,372
- 당기순이익
20,099

- 자본총계
212,475
*주당순이익(원)
411

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
237

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,356,532,608

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'4.시가배당율'은 1주당 배당금을 배당기준일 2매매 거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 비율입니다.

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)
가결
81.0
99.9
0.1
현금배당 200원

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
81.0
99.9
0.0
찬성 99.99%
반대 0.01%

3-1
보통결의
김중현 기타비상무이사 선임의 건
가결
80.8
99.7
0.3
-

3-2
보통결의
정헌주 기타비상무이사 선임의 건
가결
80.9
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사위원이 되는 이영승 사외이사 선임의 건
가결
43.1
99.8
0.2
최대주주 및 특수관계인 의결권 개별 3%로 제한

5
보통결의
김중현 감사위원회 위원 선임의 건
가결
40.5
98.3
1.7
최대주주 및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
36.6
99.5
0.5
특별이해관계자 의결권행사 제한

7
보통결의
자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건
가결
80.9
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김중현
1958-01
3년
신규선임
경희대학교 경영학과 학사
안건회계법인 감사본부
現)신성회계법인 이사

정헌주
1959-02
3년
신규선임
미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사
現)정부 및 공공기관 역량평가위원
現)대중소기업협력재단 평가위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영승
1973-05
3년
신규선임
University of Arkansas 농학박사
단국대학교 식품영양학과 교수
단국대학교 율곡혁신칼리지 학장
식약처 자체규제심사위원회 전문위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중현
1958-01
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
경희대학교 경영학과 학사
안건회계법인 감사본부
現)신성회계법인 이사

이영승
1973-05
3냔
신규선임
사외이사인 감사위원
University of Arkansas 농학박사
단국대학교 식품영양학과 교수
단국대학교 율곡혁신칼리지 학장
식약처 자체규제심사위원회 전문위원
국영지앤엠 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제57 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,663
- 매출액
60,199

- 부채총계
21,278
- 영업이익
929

- 자본금
17,447
- 당기순이익
1,695

- 자본총계
52,385
*주당순이익(원)
50

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 최재원
사외이사 이창주

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-09 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제57기(2025.01.01～2025.12.31) 재무제표등

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
35.5
94.2
5.8
-

제2-1호의안
보통결의
사내이사선임의 건(최재원)
가결
35.1
92.9
7.1
-

제2-2호의안
보통결의
사외이사선임의 건(이창주)
가결
35.1
92.9
7.1
-

제3호의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
25.3
86.5
13.5
-

제4호의건
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
34.3
91.1
8.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재원
1945-06
3년
재선임
* 서울대 정치학과 졸업
* 現) (주)국영지앤엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창주
1953-11
3년
재선임
* 연세대학교 경영대학원 졸업
* 前 DuPont U.S.A 부사장
-
넥스틴 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260324)
제출인: 넥스틴

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
넥스틴

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :
박 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

(전 화) 031-629-2300

(홈페이지)http:// www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김 현 수

(전 화) 031-629-2300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 24일

종료일
2031년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
80,518

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
718,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2026년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

※상기 8.당해부여 후 총부여 현황의 주식수는 당해부여 후 행사할수 있는 주식수 임(1) 주식매수선택권 부여 근거 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2 규정에 의거, 2026년 3월 24일에 개최된 제16기 정기주주총회 특별결의에 의하여 승인 됨.(2) 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일('26. 3. 24) 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정 함.(3) 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임. ① 신주 교부, ② 자기주식 교부, ③ 차액 보상 (행사가액이 행사 시의 주식 실질가액보다낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부)(4) 상기 5. '이사회결의일'과 관련하여, 본 이사회 결의일은 주주총회소집결의 이사회의 주식매수선택권의 부여의 건 안건 상정에 관한 이사회일 입니다. (5) 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있음.(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

자회사 직원 9명
직원
120,000
-
25,117
주1)

주1) 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 임원외 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

행사기간
권리부여일전일 종가
행사가격
변동성
무위험수익률
모형
평가결과

'28.3.24 ~'31.3.23
73,700원
80,518
48.2%
3.61%(주)
이항모형
25,117

※ 공정가치 산정의 가정 및 산출근거(1) 공정가치는 현재주가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용(주) 2026년 3월 23일 기준 기대 만기에 해당하는 국고채수익률

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권) ① 당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분 의15 범위 내에서 주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

주식의 내용
-

기타
-
셀트리온제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
유영호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허승호
1962년 10월
남
신규
2026년 03월 24일
2년
-
2023년~현재 (주)파빌리온인더스트리스 회장 1999년~2023년 대원강업주식회사 이사회 의장 1993년~1996년 대원강업주식회사 관리본부 부사장 1990년~1992년 대원강업주식회사 감사실 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

양상우
1963년 04월
남
2025년 03월 25일
2년
2026년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유

※ 양상우 사외이사의 최초 선임일은 2021년 3월 26일 입니다.
하이젠알앤엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 하이젠알앤엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
하이젠알앤엠 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03월 24일

회 사 명 :
하이젠알앤엠(주)

대 표 이 사 :
김재학, 김형국

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로473번길 57(성산동)

(전 화) 070-7708-8033

(홈페이지) http://www.higenrnm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지창환

(전 화) 070-7708-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

위정범
1960년 02월
남
재선임
2026.03.24
3년
2년7개월

- 美Oregon대학교 경제학 박사(`95
- KB 카드 사외이사(`14~`17)
- 현대커머셜 사외이사(`18~`20)
- 경희대 경영학과 교수(`99~현재)

유범재
1963년 03월
남
재선임
2026.03.24
3년
2년7개월
- KAIST 전기전자공학 박사(`91)- 한국기술연구원 지능로봇연구단 책임연구원(`94~현재)

성준용
1947년 08월
남
신규
2026.03.24
3년
-
- 서울대 공과대학 화학공학과(`71)- University of Minesota 화학공학 Ph.D (`81)- 연세대 CT연구단 교수(`03~08)- 신기술 상용화 센타 대표(현재)
녹십자웰빙 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,873
- 매출액
151,876

- 부채총계
106,708
- 영업이익
19,337

- 자본금
8,876
- 당기순이익
13,016

- 자본총계
119,165
*주당순이익(원)
734

나. 연결
- 자산총계
222,250
- 매출액
164,680

- 부채총계
109,547
- 영업이익
17,294

- 자본금
8,876
- 당기순이익
10,011

- 자본총계
112,703
*주당순이익(원)
564

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,484,323,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[주주총회 보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제22기 재무제표승인의 건
가결
54.6
99.5
0.5
-

2호
특별결의
정관 변경의 건
가결
54.6
99.5
0.5
-

3-1호
보통결의
사내이사 오상수 선임의 건
가결
53.9
98.2
1.8
-

3-2호
보통결의
사외이사 이동희 선임의 건
가결
53.9
98.2
1.8
-

3-3호
보통결의
사외이사 김석화 선임의 건
가결
53.9
98.2
1.8
-

4호
보통결의
감사 선임의 건(손원영)
가결
14.7
89.0
11.0
-

5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.3
98.0
2.0
-

6호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
53.8
98.0
2.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오상수
1974-04
3년
신규선임
[現] ㈜녹십자웰빙 경영관리실장
[前] ㈜녹십자웰빙 생산본부장
[前] ㈜녹십자웰빙 경영기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동희
1963-08
3년
재선임
[現] (사)한국의약품수출입협회 상근부회장
[前] 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장
대원제약 주식회사 사외이사

김석화
1955-03
3년
신규선임
[現] 분당차병원 성형외과 교수
[前] 서울대학교 의과대학 교수 및성형외과장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손원영
1967-11
3년
신규선임
상근
[前]농협은행 부행장
[前]농협은행 본부장(대구지역 총괄)
[前]농협은행 여신심사부장
KG스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: KG스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
KG동부제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
KG스틸 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 5층

(전 화) 02-3450-8114

(홈페이지) http://www.kg-steel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 재경실장
(성 명) 김 형 도

(전 화) 02-3450-8095

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조선영
1978.10
여
재선임
2026.03.24
1년
2년
現) 학교법인 광운학원 이사장現) 한국대학법인협의회 이사現) 한국사학법인연합회 이사現) 학교법인 중앙대학교 이사

박을손
1965.05
남
신규
2026.03.24
2년
1년
前) 포스코인터네셔널 철강본부 후판선재사업실장前) 포스코 에너지조선마케팅실장前) 포스코 조선소재판매그룹장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조선영
1978.10
여
2025.03.26
2
2026.03.24
자진사임
개정 상법 상 감사위원회 위원 분리선임 인원 요건 충족을 위해 사임 후 분리선임 방식으로 재선임 예정임

손광주
1961.07
남
2025.03.26
1
2026.03.24
자진사임
일신상의 사유

주) 손광주 사외이사는 2026년 3월 26일자로 임기가 만료되나, 제44기 정기주주총회(2026년 3월 24일)에서 박을손 사외이사가 신규 선임되었기에 2026년 3월 24일부로 중도사임하였습니다.
하츠 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 하츠

하츠/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,182
- 매출액
176,939

- 부채총계
42,455
- 영업이익
10,354

- 자본금
6,400
- 당기순이익
9,065

- 자본총계
116,727
*주당순이익(원)
755

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,683,060,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

[보고사항]
1. 감사보고
2. 제38기 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고 (자유선임: 현대회계법인)

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제38기 재무제표(2025 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가결
53.1
99.9
0.1
- 현금배당: 주당 140원 (액면가의 28%)

제2호
보통결의
이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김성식 재선임의 건
가결
52.0
98.0
2.0
-

제3호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
51.7
97.4
2.6
-

제4호
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
51.8
97.6
2.4
-

제5호
보통결의
자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가결
50.5
95.1
4.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성식
1967-11
3년
재선임
- 하버드대MBA
- 現 ㈜벽산 대표이사
- 前 ㈜벽산페인트 대표이사
율촌화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 율촌화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
율촌화학주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 24 일

회 사 명 :
율촌화학주식회사

대 표 이 사 :
송 녹정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로112

(전 화)02-822-0022

(홈페이지) http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 양경택

(전 화) 02-822-0022

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양수모
1968.02
남
신규
2026.03.24
3년
-
1992년 ~ 현재 한국공인회계사2019년 ~ 현재 삼덕회계법인 감사본부 전무이사2008년~ 2018년 한영회계법인 감사본부 전무이사

유정수
1959.01
남
신규
2026.03.24
3년
-
2019년 ~ 2020년 LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문2016년 ~ 2019년 LG화학 기술원 정보전자 소재연구소 소장2014년 ~ 2015년 LG화학 광학소재 사업부장/전무
롯데지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
롯데지주㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
고 정 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스팀장(상무보)
(성 명) 이 영 노

(전 화) 02-750-7312

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김해경
1961.02
여
재선임
2026.03.24
2년
6년

17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장16년~16년 KB신용정보 부사장15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)

이경춘
1961.01
남
재선임
2026.03.24
2년
6년

23년~ 現 법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사19년~23년 법무법인(유한) 클라스 대표변호사17년~19년 서울회생법원장(초대)10년~17년 서울고등법원 부장판사

조병규
1961.02
남
신규
2026.03.24
3년
3년

23년~24년 ㈜우리은행 은행장23년~23년 우리금융캐피탈㈜ 대표이사22년~23년 ㈜우리은행 기업그룹 부행장20년~22년 ㈜우리은행 경영기획그룹 부행장18년~20년 ㈜우리은행 준법감시인
셀트리온제약 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
759,440
- 매출액
536,400

- 부채총계
323,477
- 영업이익
56,092

- 자본금
21,841
- 당기순이익
38,752

- 자본총계
435,963
*주당순이익(원)
892

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,685,232,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,685,232,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
868,523

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이번 제26기 정기주주총회 보고사항 아래와 같습니다.
- 제26기 감사보고 및 영업보고
- 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2025-12-11 주식배당결정
2025-12-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-30 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-12 주주총회소집결의
2026-02-13 주주총회소집공고
2026-02-13 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무제표 승인의 건
가결
59.7
99.2
0.8
- 주식배당:0.02주/주
- 현금배당:200원/주

2
특별결의
정관 일부변경의 건
가결
59.9
99.5
0.5
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
59.7
99.1
0.9
-

4
보통결의
감사 선임의 건
가결
14.9
88.3
11.7
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
59.6
99.0
1.0
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
59.6
99.1
0.9
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
59.8
99.3
0.7
-

8
특별결의
주식매수선택권 부여방법 변경의 건
가결
59.8
99.3
0.7
-

9-1
특별결의
임직원 보상 목적의 자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
60.0
99.6
0.4
-

9-2
특별결의
경영상 목적의 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건
가결
60.0
99.8
0.2
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허승호
1962-10
2
신규선임
2023~현재: (주)파빌리온인더스트리스 회장
1999~2023: 대원강업주식회사 이사회 의장
1993~1996: 대원강업주식회사 관리본부 부사장
1990~1992: 대원강업주식회사 감사실 이사
(주)파빌리온인더스트리스(사내이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권혁재
1960-10
3
신규선임
상근
2025~현재: 현범주식회사 대표이사
2022~2025: 한국공인회계사회 회계감리부장
2020~2022: 삼일회계법인 고문, 서울대학교 경영대학 객원교수
테이팩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 테이팩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)테이팩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
(주)테이팩스

대 표 이 사 :
허지행

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지) https://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)양만곤

(전 화)031-8047-4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※제 32기 주주총회 전 등기이사는 총 5명이나, 사외이사 선임 안건 전에 사내이사 선임 안건이 먼저 통과하였기에 사외이사 변경 전 현황 등기이사 총수를 6명으로 기재하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강병진
1976년 06월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
3년

現) 숭실대학교 금융학부 교수現) 한국파생상품학회 회장

現) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원

現) 고용노동부 고용보험기금,산재보험기금 성과평가위원회 위원

배성훈
1976년 10월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
3년

現) 법무법인 청인 대표변호사

前) 대검찰청 형사부 형사1과 과장

前) 법무부 법무실 법조인력과 과장

前) 서울중앙지방검찰청 검사
POSCO홀딩스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20260324)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2026.03.24)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 증권의 종류
외화표시 해외교환사채 (2021.9.1. 발행)

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

-
425,631
419,025

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

-
36,864,672,000
86,611
87,977

5. 조정사유
포스코홀딩스 주식회사의 현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1) 조정근거: 현금배당에 따른 교환가액 조정

: 사채발행일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 발행 주식 배당, 현금배당, 시가미만 신주발행 등 교환가액 조정 사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정

2) 조정방법

: 조정 후 조정가액 = 조정 전 조정가액X[(현재 시장가액 - 1주에 해당하는 현금 배당액)/현재 시장가액]

7. 조정가액 적용일
2026-02-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 미행사증권의 권명(전자등록)총액(원)'은 기준환율(2021년 8월 13일 서울외국환중개㈜ 고시매매기준율 1,360.32원/EUR)을 적용하여 EUR를 원화로 환산하였습니다.

- 상기 '6.2)조정방법'에서 현재 시장가액은 최초배당공시일의 직전 거래일을 기점일로 하여 기점일의 직전거래일 포함 직전거래일까지 20거래일의 종가를 산술평균한 금액 입니다.

- 상기 '7.조정가액 적용일은 2025년 4분기 배당기준일 2026.2.27 직후인 2026.2.28 로 발효됩니다.

※관련공시
2021-08-13 교환사채권발행결정
2021-08-17 교환사채권발행결정
2021-08-26 교환사채권발행결정
2021-11-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-03-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-05-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-08-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-03-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-08-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-03-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-08-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-03-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-08-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
율촌화학 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 율촌화학

율촌화학/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
687,562
- 매출액
485,383

- 부채총계
395,344
- 영업이익
8,514

- 자본금
14,776
- 당기순이익
4,165

- 자본총계
292,218
*주당순이익(원)
168

나. 개별(별도)
- 자산총계
678,827
- 매출액
465,717

- 부채총계
389,488
- 영업이익
9,364

- 자본금
14,776
- 당기순이익
5,174

- 자본총계
289,339
*주당순이익(원)
209

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사 송녹정 재선임
2) 감사위원이 되는사외이사 2명 선임

(양수모, 유정수 선임)
3) 기존 사외이사인 감사위원 1명 선임

(박재흥 사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 2025년 제52기 정기주주총회에서 감사위원회 제도를 도입하였으나, 당시 감사위원 선임 요건 미충족으로 인해 기존상근감사(이용갑)가 임시로 그 역할을 수행해왔습니다. 2026년 3월 24일 제53기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 전원 선임됨에 따라, 감사위원회가 정상적으로 구성되었습니다.

- 당사는 감사인 주기적지정에 따른 감사인을 삼정회계법인으로 지정 받아 한영회계법인과의 감사계약은 2024년으로 종료되며, 2025년 부터 3년간 삼정회계법인과 지정감사계약을 체결하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
61.4
90.8
9.2
-

2-1
특별결의
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 2-1 호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건
가결
67.6
100
-
-

2-2
특별결의
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 2-2 호 의안 : 감사위원 선임 및 해임 관련 변경의 건
가결
67.6
100
-
-

2-3
특별결의
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 2-3 호 의안 : 소집지 추가 등의 건
가결
67.6
100
-
-

3
보통결의
제 3호 의안: 이사 선임의 건
- 사내이사 송녹정 선임의 건
가결
67.5
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건
제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유정수 선임의 건
가결
35
100
-
-

4-2
보통결의
제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건
- 제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양수모 선임의 건
가결
35
100
-
-

5
보통결의
제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 사외이사인 감사위원회 위원 박재흥 선임의 건
가결
34.9
99.8
0.2
-

6
보통결의
제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가결
62.4
95.3
4.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송녹정
1964-02
3
재선임
2011년 ~ 현재 율촌화학 주식회사 대표이사
2010년 ~ 2011년율촌화학 주식회사 성장전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양수모
1968-02
3
신규선임
1992년 ~ 현재 한국공인회계사
2019년 ~ 현재 삼덕회계법인 감사본부 전무이사
2008년~ 2018년 한영회계법인 감사본부 전무이사
-

유정수
1959-01
3
신규선임
2019년 ~ 2020년 LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문
2016년 ~ 2019년 LG화학 기술원 정보전자 소재연구소 소장
2014년 ~ 2015년 LG화학 광학소재 사업부장/전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양수모
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1992년 ~ 현재 한국공인회계사
2019년 ~ 현재 삼덕회계법인 감사본부 전무이사
2008년~ 2018년 한영회계법인 감사본부 전무이사

유정수
1959-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019년 ~ 2020년 LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문
2016년 ~ 2019년 LG화학 기술원 정보전자 소재연구소 소장
2014년 ~ 2015년 LG화학 광학소재 사업부장/전무

박재흥
1973-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2009년 ~ 현재 서울대학교 융합과학기술대학원 교수
2022년 ~ 현재 블루로빈(주) 대표이사
2022년 ~ 2025년 서울대학교 AI 연구원 연구부원장
2017년 ~ 2025년 한국로봇학회 보행조작기술연구회 회장
하이젠알앤엠 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 하이젠알앤엠

하이젠알앤엠/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,205
- 매출액
73,212

- 부채총계
60,780
- 영업이익
-8,468

- 자본금
15,444
- 당기순이익
-6,662

- 자본총계
104,424
*주당순이익(원)
-237

나. 연결
- 자산총계
166,522
- 매출액
73,544

- 부채총계
59,593
- 영업이익
-8,909

- 자본금
15,444
- 당기순이익
-7,102

- 자본총계
106,929
*주당순이익(원)
-251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
66

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1안
보통결의
제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
77.4
99.9
0.1
-

2안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
77.4
99.8
0.2
-

3-1안
보통결의
사내이사 김재학 선임의 건
가결
77.5
99.9
0.1
-

3-2안
보통결의
사외이사 위정범 선임의 건
가결
77.5
99.9
0.1
-

3-3안
보통결의
사외이사 유범재 선임의 건
가결
77.5
99.9
0.1
-

3-4안
보통결의
사외이사 성준용 선임의 건
가결
77.5
99.9
0.1
-

4안
보통결의
감사 선임의 건(신현승)
가결
25.7
99.7
0.3
3%룰 적용상법 제409조에 따른 의결권 제한(3%룰)을 적용하여 산정함

5안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
77.5
99.9
0.1
-

6안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
77.5
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재학
1948-09
3
재선임
- 서울대학교 기계공학 학사 ('70)
- MIT 기계공학 석사 ('73)
- U.C. Berkeley기계공학 박사 ('77)
- 하버드 MBA ('86)
- 한국중공업 전무이사('77~'92)
- 세계은행 ('92~'95)
- 포스코건설 ('95~'99)
- 두산중공업 대표이사 (`99~'01)
- ㈜효성 대표이사 ('01~'07)
- 하이젠알앤엠 ('08~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위정범
1960-02
3
재선임
- 美Oregon대학교 경제학 박사(`95)
- KB 카드 사외이사(`14~`17)
- 현대커머셜 사외이사(`18~`20)
- 경희대 경영학과 교수(`99~현재)
해당 없음

유범재
1963-03
3
재선임
- KAIST 전기전자공학 박사(`91)
- 한국기술연구원 지능로봇연구단
책임연구원(`94~현재)
해당 없음

성준용
1947-08
3
신규선임
- 서울대 공과대학 화학공학과(`71)
- University of Minesota 화학공학 Ph.D (`81)
- 연세대 CT연구단교수(`03~08)
- 신기술 상용화 센타 대표(현재)
해당 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신현승
1981-03
3
재선임
상근
- 가톨릭대학교 회계학 학사(`10)
- 이정회계법인 (`11~`22)
- 세무회계 이정 대표세무사(`22~현재)
한진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지)https://www.hanjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장
(성 명) 곽진영

(전 화) 02-728-5559

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 '사외이사 총 재직기간'은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 값임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구본선
1968.07
남
재선임
2026.04.01
3년
6년
2017 ~ 2018 부산고등검찰청 차장검사2018 ~ 2019 대검찰청 형사부 부장2019 ~ 2020 의정부지방검찰청 검사장2020 ~ 2021 광주고등검찰청 검사장2021 ~ 2022 법무연수원 연구위원2023 ~ 현재 한화시스템(주) 사외이사2022 ~ 현재 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사

김충호
1961.06
남
신규
2026.03.24
3년
3년
2013 국무총리실규제개혁총괄정책관2014 ~ 2016 관세청 감사관2017 국무총리실 민정민원비서관2018 ~ 2021 국무총리실 조세심판원 상임심판관2021 ~ 2023 동국대학교 국제통상학과 초빙교수2024 ~ 현재 한국마사회 비상임이사 (감사위원)2024 ~ 현재 동국대학교 글로벌무역학과 겸임교수
CJ제일제당 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260324)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
손경식,강신호(각자 대표이사)

변경후
손경식,윤석환(각자 대표이사)

2. 변경사유
강신호 대표이사 사임 및 윤석환 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2026-03-24

4. 기타 참고사항
-상기 3항의 '변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

손경식
최대주주의 특수관계인
現 한국경영자총협회 회장
現 CJ제일제당(주) 회장
-

윤석환
최대주주의 특수관계인
現 CJ제일제당(주) BIO 사업부문대표
前 CJ제일제당(주) BIO기술연구소장
前 CJ제일제당(주) BIO글로벌담당
-
넥스틴 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 넥스틴

넥스틴/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
214,780
- 매출액
88,588

- 부채총계
47,049
- 영업이익
16,428

- 자본금
5,238
- 당기순이익
11,450

- 자본총계
167,731
*주당순이익(원)
1,118

나. 연결
- 자산총계
222,879
- 매출액
66,914

- 부채총계
72,740
- 영업이익
-1,161

- 자본금
5,238
- 당기순이익
-2,646

- 자본총계
150,139
*주당순이익(원)
-240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
510

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,200,178,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일 부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함.

- 현금 배당의 지급은 주주총회일로 부터 1개월 이내 지급 예정임.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 (2025년1월1일 부터 2025년12월 31일
까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
60.5
99.9
0.1
-

2
보통결의
현금 배당 승인의 건(주당 510원)
가결
60.5
99.9
0.1
-

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
49.6
81.9
18.2
-

4
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
57.8
96.4
3.6
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.6
88.2
11.8
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
54.9
90.8
9.2
-

7
보통결의
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결
60.5
99.8
0.2
-