한진 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 한진

한진/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,316,987
- 매출액
3,064,925

- 부채총계
2,793,708
- 영업이익
112,196

- 자본금
76,175
- 당기순이익
985

- 자본총계
1,523,279
*주당순이익(원)
-106

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,273,723
- 매출액
2,389,581

- 부채총계
1,830,390
- 영업이익
28,830

- 자본금
76,175
- 당기순이익
25,011

- 자본총계
1,443,333
*주당순이익(원)
1,713

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,853,965,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
감사위원이되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
○ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 입니다.
○ 정기주주총회 임원선임

- 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
○ 당사는 정관상 중간배당, 분기배당을 정하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제70기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
64.3
98.0
2.0
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
-사업목적 추가의 건
가결
64.6
98.5
1.5
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-배당기준일 유연화 및 동등배당 관련 건
가결
64.3
98.1
1.9
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
-전자주주총회제도 도입 관련 건
가결
64.8
98.9
1.1
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
-사외이사 명칭 변경 관련 건
가결
64.2
97.9
2.1
-

2-5
특별결의
정관 일부 변경의 건
-감사위원회 구성 관련 건
가결
64.1
97.8
2.2
-

2-6
특별결의
정관 일부 변경의 건
-전자증권제도 시행 관련 건
가결
64.5
98.4
1.6
-

2-7
특별결의
정관 일부 변경의 건
-집중투표제 조항 삭제 관련 건
가결
41.5
94.8
5.2
3% 초과 지분 의결권 제한

3-1
보통결의
이사 선임의 건
-사내이사 노삼석
가결
62.9
95.9
4.1
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
-사내이사 조에밀리리(조현민)
가결
52.6
80.2
19.8
-

3-3
보통결의
이사 선임의 건
-사외이사 구본선
가결
63.5
96.8
3.2
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김충호 선임의 건
가결
40.6
92.8
7.2
3% 초과 지분 의결권 제한

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.2
96.5
3.5
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노삼석
1964-08
3
재선임
- 2010 ~ 2013
(주)한진 Eurasia Logistics Service
대표이사(우즈벡)
- 2014 ~ 2015
(주)대한항공 화물영업부 담당
- 2016 ~ 2019
(주)대한항공 화물사업 본부장
- 2019 ~ 2020
(주)한진 사업부문 총괄
- 2020 ~ 현재
(주)한진 대표이사

조 에밀리 리(조현민)
1983-08
3
재선임
- 2007 ~ 2018
(주)대한항공 통합커뮤니케이션실
- 2016 ~ 2018
(주)진에어 마케팅본부 본부장
- 2019 ~ 2020
(주)한진칼 마케팅 총괄 (CMO)
- 2020
(주)한진 마케팅 총괄
- 2019 ~ 현재
정석기업(주) 부사장
- 2022 ~ 현재
한국 세계자연기금 이사
- 2021 ~ 2023
(주)한진 미래성장전략 및 마케팅총괄
- 2023 ~ 현재
(주)한진 마케팅총괄 겸 디지털플랫폼사업총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본선
1968-07
3
재선임
- 2017 ~ 2018
부산고등검찰청 차장검사
- 2018 ~ 2019
대검찰청 형사부 부장
- 2019 ~ 2020
의정부지방검찰청 검사장
- 2020 ~ 2021
광주고등검찰청 검사장
- 2021 ~ 2022
법무연수원 연구위원
- 2023 ~ 현재
한화시스템(주) 사외이사
- 2022 ~ 현재
변호사 구본선 법률사무소 대표변호사
한화시스템(주)
사외이사

김충호
1961-06
3
신규선임
- 2013
국무총리실규제개혁총괄정책관
- 2014 ~ 2016
관세청 감사관
- 2017
국무총리실 민정민원비서관
- 2018 ~ 2021
국무총리실 조세심판원 상임심판관
- 2021 ~ 2023
동국대학교 국제통상학과 초빙교수
- 2024 ~ 현재
한국마사회 비상임이사 (감사위원)
- 2024 ~ 현재
동국대학교 글로벌무역학과 겸임교수
한국마사회 비상임이사
(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김충호
1961-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2013
국무총리실규제개혁총괄정책관
- 2014 ~ 2016
관세청 감사관
- 2017
국무총리실 민정민원비서관
- 2018 ~ 2021
국무총리실 조세심판원 상임심판관
- 2021 ~ 2023
동국대학교 국제통상학과 초빙교수
- 2024 ~ 현재
한국마사회 비상임이사 (감사위원)
- 2024 ~ 현재
동국대학교 글로벌무역학과 겸임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
61.전기공사업
운송 설치 서비스
수행범위 확대를 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(2026년 9월 10일 이후 적용)

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-