티웨이홀딩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260324)
제출인: 이기호

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)티웨이홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 17일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 의결권 대리행사 권유의 취지
부
1. 권유여부 위탁 여부2. 전자위임장 여부 변경
- 생략바. 권유여부 위탁 여부 : 미위탁2. 의결권 대리행사 권유의 취지나. 전자위임장 여부 : 해당사항 없음-이하 생략
- 생략바. 권유여부 위탁 여부 : 위탁2. 의결권 대리행사 권유의 취지나. 전자위임장 여부 : 전자 위임장 가능(관리기관) 주식회사 컨두잇(인터넷 주소) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능-이하 생략

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 권유자의 대리인에 관한 사항나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
부
1. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 변경
주1) 정정 전
주2) 정정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항
부
1. 전자 위임장 수여 가능여부 변경2. 서면 위임장 의결권 위임방법 변경3. 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 기재사항 변경
주3) 정정 전
주4) 정정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 권유자의 대리인에 관한 사항가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
부
1. 주주총회 의결권행사 대리인 변경

주5) 정정 전

주6) 정정 후

주1) 정정 전

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

주2) 정정 후

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
없음
0
해당사항 없음
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇www.act.ag
이상목
서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 (여의도동, 오투타워)
전자적 방식으로 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 전자 위임장 확보
010-4960-2900

주3) 정정 전

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처대구광역시 중구 중앙대로 268, 1층(우편번호 41963)

주4) 정정 후

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 31일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

act 앱 설치 및 회원가입

마이데이터 연동 및 인증서 가이드

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 이기호- 연락처: 053-255-7184- 이메일: audinakorea@naver.com
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 대구광역시 중구 중앙대로 268, 1층, (우편번호 41963)(전자위임장) 주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 31일정기주주총회 개최 전{2026. 03. 31. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 회사부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

주5) 정정 전

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉생
보통주
0
해당사항 없음
직원
-

주6) 정정 후

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기호
보통주
300,000
해당사항 없음
본인
-

김봉생
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

이상목
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

이경목
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

정재웅
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

박찬혁
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

박병욱
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

오동욱
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

윤준
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 17 일

권 유 자:
성 명: 이기호주 소: 대구광역시 중구 중앙대로 268, 1층전화번호: 053-255-7184

작 성 자:
성 명: 김봉생부서 및 직위: 공시담당전화번호: 054-334-6240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이기호
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의결권 대리행사 권유

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이기호
보통주
300,000
0.27
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김남영
공동보유자
보통주
58,066
0.05
주주
-

이선영
공동보유자
보통주
29,375
0.03
주주
-

노인경
공동보유자
보통주
104,000
0.09
주주
-

고영철
공동보유자
보통주
140,010
0.12
주주
-

윤준호
공동보유자
보통주
12,069
0.01
주주
-

박병철
공동보유자
보통주
9,538
0.01
주주
-

김영일
공동보유자
보통주
182,782
0.16
주주
-

홍진기
공동보유자
보통주
100,000
0.09
주주
-

강명희
공동보유자
보통주
77,348
0.07
주주
-

최형규
공동보유자
보통주
200,000
0.18
주주
-

최정임
공동보유자
보통주
23,411
0.02
주주
-

강명자
공동보유자
보통주
60,000
0.05
주주
-

노인희
공동보유자
보통주
116,696
0.1
주주
-

문상철
공동보유자
보통주
15,347
0.01
주주
-

정영미
공동보유자
보통주
245,988
0.22
주주
-

박부성
공동보유자
보통주
118,000
0.1
주주
-

김병준
공동보유자
보통주
350,000
0.31
주주
-

노지혜
공동보유자
보통주
130,072
0.11
주주
-

송창헌
공동보유자
보통주
5,865
0.01
주주
-

노인선
공동보유자
보통주
159,586
0.14
주주
-

황은영
공동보유자
보통주
19,250
0.02
주주
-

성남호
공동보유자
보통주
109,807
0.1
주주
-

홍연주
공동보유자
보통주
29,417
0.03
주주
-

이현자
공동보유자
보통주
8,500
0.01
주주
-

강상구
공동보유자
보통주
100,000
0.09
주주
-

박혜영
공동보유자
보통주
40,000
0.04
주주
-

김미숙
공동보유자
보통주
34,906
0.03
주주
-

금정환
공동보유자
보통주
24,110
0.02
주주
-

정연진
공동보유자
보통주
20,781
0.02
주주
-

김태희
공동보유자
보통주
42,794
0.04
주주
-

김재수
공동보유자
보통주
22,775
0.02
주주
-

이현철
공동보유자
보통주
5,001
0
주주
-

임영예
공동보유자
보통주
12,032
0.01
주주
-

이동호
공동보유자
보통주
12,000
0.01
주주
-

최용우
공동보유자
보통주
10,000
0.01
주주
-

김남돈
공동보유자
보통주
76,175
0.07
주주
-

김칠휘
공동보유자
보통주
230,013
0.2
주주
-

김정호
공동보유자
보통주
95,521
0.08
주주
-

이성숙
공동보유자
보통주
5,300
0
주주
-

이종훈
공동보유자
보통주
1,613,110
1.43
주주
-

이장현
공동보유자
보통주
1,100,000
0.97
주주
-

계
-
5,749,645
5.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기호
보통주
300,000
해당사항 없음
본인
-

김봉생
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

이상목
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

이경목
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

정재웅
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

박찬혁
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

박병욱
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

오동욱
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

윤준
없음
0
해당사항 없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
없음
0
해당사항 없음
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇www.act.ag
이상목
서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 (여의도동, 오투타워)
전자적 방식으로 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 전자 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

㈜티웨이홀딩스의 정기주주총회(2026년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

본 의견은 2026년 3월 31일 개최 예정인 티웨이홀딩스 정기주주총회와 관련하여 주주 여러분께 안내드리는 내용입니다.

금번 정기주주총회에서는 회사 측이 제안한 감사 재선임 안건과 함께 소액주주 측이 제안한 감사 선임 안건이 동시에 상정되었습니다.

이번 주주총회와 관련하여 주주 여러분께 다음과 같은 사항을 안내드립니다.

첫째, 주주총회 장소가 경기도 포천 소재 사업장으로 결정되어 대중교통 접근성이 상대적으로 제한될 수 있는 점입니다. 이로 인해 일부 주주들의 현장 참석이 어려울 수 있다는 점에 대한 고려가 필요하다고 판단됩니다.

둘째, 금번 주주총회에서는 전자투표 제도가 도입되지 않고 현장투표 방식으로 진행될 예정입니다. 이에 따라 직접 참석이 어려운 주주들의 의결권 행사 방법이 제한될 수 있습니다.

한편, 감사 선임 안건의 경우 상법 제409조에 따라 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식에 대해서는 의결권이 제한됩니다. 따라서 대주주의 지분율과 관계없이 소액주주의 의결권 행사가 중요한 의미를 가지게 됩니다.

이와 관련하여 주주 여러분께 다음과 같이 요청드립니다.

현장 참석이 가능하신 주주께서는 2026년 3월 31일 오전 9시, 주주총회 현장에서 의결권을 직접 행사하여 주시기 바랍니다.

현장 참석이 어려우신 경우, 위임장을 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.위임장(인감 날인), 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 각 1부

발급 용도 : 2026년 티웨이홀딩스 정기주주총회 의결권 위임용

송부 주소 : 대구광역시 중구 중앙대로 268, 1층 (우편번호 41963)

주주 여러분의 적극적인 참여를 통해 회사의 경영 투명성 제고와 주주가치 향상에 기여할 수 있기를 기대합니다.

감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 31일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 이기호- 연락처: 053-255-7184- 이메일: audinakorea@naver.com
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 대구광역시 중구 중앙대로 268, 1층, (우편번호 41963)(전자위임장) 주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 31일정기주주총회 개최 전{2026. 03. 31. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 회사부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시

장 소
경기도 포천시 해룡로37번길38(구.설운동561-7) 사무동3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제59기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1 의안 : 이사의 수 관련 변경의 건

제2-2 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사(상근) 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 최석조 선임의 건

제4호 의안 : 주주제안 감사(상근) 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 노병극 선임의 건

2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 주주제안 감사(상근)보수 승인 결정의 건 2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)