eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
폴라리스AI — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 폴라리스AI

폴라리스AI/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,953
- 매출액
43,636

- 부채총계
11,975
- 영업이익
-4,690

- 자본금
36,389
- 당기순이익
-783

- 자본총계
94,978
*주당순이익(원)
-11

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제35기 재무제표 승인보고

나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2026.03.16)

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
보고사항으로 변경

(상기 6.기타 투자판단에 참고할 사항 - 나. 참고)

2-1
특별결의
제2-1호 의안: 주식병합에 따른 액면가액 변경
가결
40.8
99.7
0.3
-

3
특별결의
제3호 의안 : 주식병합 승인의 건
가결
40.8
99.7
0.3
-

4
보통결의
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원)
가결
40.9
100
0
-

5
보통결의
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(1억원)
가결
40.9
100
0
-
나이스정보통신 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,087,494
- 매출액
502,027

- 부채총계
723,189
- 영업이익
49,395

- 자본금
5,000
- 당기순이익
39,038

- 자본총계
364,305
*주당순이익(원)
4,469

나. 연결
- 자산총계
1,196,041
- 매출액
1,094,684

- 부채총계
758,374
- 영업이익
55,293

- 자본금
5,000
- 당기순이익
45,226

- 자본총계
437,666
*주당순이익(원)
4,908

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,609,545,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 강원은 제38기정기주주총회의 종료와 함께 임기만료.

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건
가결
70.3
97.2
2.8
-

2
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
가결
53.4
73.9
26.1
-

3
보통결의
제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정의건
가결
71.9
99.5
0.5
-

4-1
보통결의
제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호 사내이사 김승현(재선임)
가결
55.9
77.3
22.7
-

4-2
보통결의
제4-2호 사내이사 조인혜(재선임)
가결
59.2
81.9
18.1
-

4-3
보통결의
제4-3호 기타비상무이사 조대민(재선임)
가결
59.2
81.8
18.2
-

5-1
보통결의
제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 사외이사인 감사위원 김진철(신규선임)
가결
44.9
98.9
1.1
-

6
보통결의
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가결
72.1
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승현
1968-12
2
재선임
- 중앙대학교 경제학과 학사
- 前 나이스정보통신 마케팅본부장
- 前 KIS정보통신 대표이사
- 現 나이스정보통신 대표이사

조인혜
1978-08
2
재선임
- 고려대학교 경영학과 학사
- 공인회계사
- 前 나이스페이먼츠 기획관리본부장
- 現 나이스정보통신 기획관리본부장
- 現 씨유엔, 나이스파크둔산, 나이스디더블유알 기타비상무이사

조대민
1971-04
2
재선임
- 서울대학교 법학과 학사
- 前 나이스정보통신 기획관리본부장
- 前 나이스인프라 대표이사
- 前 나이스홀딩스 전략기획본부장
- 現 나이스홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진철
1964-11
2
신규선임
- 前비씨카드(주) 마케팅부문장
- 前코나아이(주) 결제사업부문장
- 前오픈메이트(주) 경영지원부문장
- 現페이스토리 등기감사
페이스토리(등기감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진철
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前비씨카드(주) 마케팅부문장
- 前코나아이(주) 결제사업부문장
- 前오픈메이트(주) 경영지원부문장
- 現페이스토리 등기감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
43. 디지털자산의 보관ㆍ관리 및 이전 서비스업
44. 디지털자산을 활용한 지급결제, 송금, 결제정보 중계 및 정산 서비스업
45. 디지털자산과 법정통화 간의 교환, 정산 및 그 중개ㆍ대행 서비스업
46. 디지털자산 관련 플랫폼, 시스템, 인프라, 소프트웨어 및 솔루션 개발ㆍ운영ㆍ제공업
디지털자산 관련 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케어젠 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260324)
제출인: 케어젠

케어젠/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.24)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 케어젠 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
[목표설정]
- 매출 / 이익 성장
- 수익성 개선
- 지속가능경영 강화
- R&D 투자 강화
- 주주가치 제고

[계획 수립]
- 영업이익 매년 5% 이상 증가('25년 35.1%, 3년 평균 42.5%)
- ROE 매년 15% 이상 유지(3년 평균 14%)
- PER 전년대비 3% 증가
- 신규 특허 출원 1개 이상
- 배당성향 30% 이상 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
31,340,530,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
106.26

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
21,356,532,608

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
31,340,530,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
-31.86

4. 결정일자
2026-03-24

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법 상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 결정일자는 제25기 정기주주총회 개최일로 2025년 배당금 금액을 확정한 일자입니다.

※ 관련공시
-
CJ제일제당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
CJ제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
손경식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화)02)6740-1114

(홈페이지)http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 천기성

(전 화) 02)6740-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임재현
1969년 03월
남
신규
2026년 03월 24일
3년
3년
現 법무법인 태평양 고문前 제31대 관세청장前 기획재정부 세제실장
탑머티리얼 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
187,523
- 매출액
23,131

- 부채총계
78,222
- 영업이익
-35,203

- 자본금
4,073
- 당기순이익
-30,695

- 자본총계
109,300
*주당순이익(원)
-3,837

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제14기 재무제표(결손금처리계산서포함)승인의 건
가결
58.5
99.7
0.3
-

2-1호의안
보통결의
사내이사 고성태 선임의 건
가결
58.3
99.5
0.5
-

2-2호의안
보통결의
기타비상무이사 최현순 선임의 건
가결
58.3
99.5
0.5
-

3호의안
보통결의
감사 백봉기 선임의 건
가결
58.3
99.5
0.5
-

4호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.6
99.2
0.8
-

5호의안
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
58.4
99.6
0.4
-

6호의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
47.6
99.2
0.8
-

7호의안
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
58.3
99.5
0.5
-

8호의안
보통결의
임원보수지급규정 개정의 건
가결
47.6
99.1
0.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고성태
1968-08
3년
신규선임
전) (주)코캄 전무
전) (주)LCM에너지솔루션 전무
현) (주)탑머티리얼 CTO

최현순
1960-05
3년
신규선임
전) 국내 기업 자동화시스템 설계부
전) DAIFUKU IL사업부 Global 사업 담당
전) DAIFUKU FA&DA사업부 Global본부
전) DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering
현) (주)코윈테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백봉기
1965-04
3년
재선임
상근
전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사
현)한국창업학회 부회장
현) Midwest University 교수
현) 한국지식재산교육연구학회 부회장
현) (주)탑머티리얼 감사
KG스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260324)
제출인: KG스틸

KG스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
KG스틸(주)
회사코드
016380
담당부서명
자금팀
담당자명
김진영
tel
02-3450-8095

(fax)
02-3450-8401

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

100,008,897
53,385
100,062,282

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-12-31
보통주식
45,162,714
45.16

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
45,162,714
45.13

이번보고서제출일
2026-03-24
보통주식
45,165,714
45.16

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
45,165,714
45.14

증감
보통주식
3,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김성일
생년월일
721010
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
3,000
3,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

케이지에코솔루션(주)
사업자등록번호
214-86-40997
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
45,003,114
45.00
0
0.00
0
0.00
45,003,114
44.98

곽재선
생년월일
590115
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
100,000
0.10
0
0.00
0
0.00
100,000
0.10

박성희
생년월일
640602
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

곽정현
생년월일
820114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
20,000
0.02
0
0.00
0
0.00
20,000
0.02

김성일
생년월일
721010
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000
0.00

이고은
생년월일
090518
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
4,400
0.00
0
0.00
0
0.00
4,400
0.00

이주은
생년월일
110831
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
4,300
0.00
0
0.00
0
0.00
4,300
0.00

이채은
생년월일
201212
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
5,900
0.01
0
0.00
0
0.00
5,900
0.01

(재)곽재선문화재단
사업자등록번호
401-82-11064
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
20,000
0.02
0
0.00
0
0.00
20,000
0.02

합계
45,165,714
45.16
0
0.00
0
0.00
45,165,714
45.14
미래에셋생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260324)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
미래에셋생명보험(주)

20260317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026.03.17

보고서작성기준일 :
2026.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
085620

발행주식 총수
167,016,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 청진동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
경영전략본부

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
류기황
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******gryu@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026.02.11
31,404,967
15.85
31,404,967
15.85

이번보고서
2026.03.24
31,560,967
18.90
31,560,967
18.90

증 감
156,000
3.05
156,000
3.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

31,560,967
-
-
-
-
-
-
-
31,560,967
18.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

167,016,189
-
18.90
18.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026.03.17
보통주
31,404,967
34,000
31,438,967
13,450
-
-

장내매수(+)
2026.03.20
보통주
31,438,967
500
31,439,467
17,500
-
-

장내매수(+)
2026.03.23
보통주
31,439,467
57,500
31,496,967
17,620
-
-

장내매수(+)
2026.03.24
보통주
31,496,967
64,000
31,560,967
17,143
-
-

합 계
31,404,967
156,000
31,560,967
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나이스정보통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 24 일

회 사 명 :
나이스정보통신(주)

대 표 이 사 :
김 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)https://www.nicevan.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명)조 인 혜

(전 화)02-2187-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진철
1964년 11월
남
신규
2026년 03월 24일
2년
2년0개월
前비씨카드(주) 마케팅부문장前코나아이(주) 결제사업부문장前오픈메이트(주) 경영지원부문장現 페이스토리 등기감사
SJG세종 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: SJG세종

SJG세종/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,326,284
- 매출액
1,896,883

- 부채총계
797,624
- 영업이익
85,395

- 자본금
13,910
- 당기순이익
68,687

- 자본총계
528,660
*주당순이익(원)
2,541

나. 개별(별도)
- 자산총계
725,946
- 매출액
562,030

- 부채총계
315,966
- 영업이익
41,572

- 자본금
13,910
- 당기순이익
37,316

- 자본총계
409,979
*주당순이익(원)
1,379

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,410,459,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
재무제표 승인의 건(별도, 연결)
가결
49.9
98.5
1.5
제50기

2-1
보통결의
이사 선임의 건(이동원)
가결
50.2
99.0
1.0
-

2-2
보통결의
이사 선임의 건(옥현근)
가결
50.2
99.0
1.0
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
44.3
99.4
0.6
30억원

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
50.4
99.5
0.5
3억원

5
특별결의
정관 일부변경 승인의 건
가결
50.5
99.6
0.4
상법개정 및 소집지, 홈페이지 변경

6
보통결의
임원퇴직금지급규정 변경의 건
가결
47.2
93.1
6.9
직위명칭 변경에 따른 변경

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1965-02
3
재선임
2024~현재 現 에스제이지세종(주) 생산총괄부문 부사장
2023~2024 前 세종공업(주) 생산총괄부문 부사장
2022~2023 前 중국총괄법인장
2021~2022 前 중경세종 법인장 겸직
2017~2021 前 북경세종 법인장
2015~2016 前 세종공업(주) 경영지원실장

옥현근
1964-03
3
신규선임
2025~현재 現 에스제이지세종(주) HQ총괄부문 부사장
2023~2025 前 세종공업(주) 품질생기본부 본부장
2022~2023 前 세종공업(주) 품질경영실 실장
2018~2022 前 세종공업(주) 글로벌품질실 실장
2017~2018 前 세종슬로박 법인장
오공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 오공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)오공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 오공

대 표 이 사 :
김 윤 정, 김 중 화

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 함박뫼로 341

(전 화) 032-822-5050

(홈페이지) http://www.okong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이학주

(전 화) 032-810-2041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤철운
1962년 11월
남
신규
2026년 03월 24일
3년
-

- 경북대 전자공학과
- KAIST Techno MBA
- 1984년 ~ 2023년 삼성전자(주)- 2025
년 ~ 現 대영전자(주) 대표이사
KG스틸 — [기재정정]유형자산처분결정  (20260324)
제출인: KG스틸

KG스틸/유형자산 처분결정/(2026.03.24)유형자산 처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-24

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-25

3. 정정사유
추가 잔금일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.이사회결의일
2026-01-26
2026-03-24

-사외이사 참석여부
-
-

참석(명)
3
4

불참(명)
1
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건임.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(4차) USD 7,000,000 :'24.04.05 수령완료
-잔금(5차) USD 500,000 :'25.06.16 수령완료
-잔금(6차) USD 1,000,000 :'25.08.28 수령완료
-잔금(7차) USD 400,000 :'25.09.15 수령완료

- 추가 잔금일정 :'26.03.26 (USD 1,100,000)
5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건임.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(4차) USD 7,000,000 :'24.04.05 수령완료
-잔금(5차) USD 500,000 :'25.06.16 수령완료
-잔금(6차) USD 1,000,000 :'25.08.28 수령완료
-잔금(7차) USD 400,000 :'25.09.15 수령완료

- 추가 잔금일정 :'26.04.30 (USD 1,100,000)

-

유형자산 처분결정

1. 처분물건 구분
기계장치

- 처분물건명
열연 전기로 관련 설비 (기계기구 외)

2. 처분내역
처분금액(원)
90,657,600,000

자산총액(원)
2,771,098,268,254

자산총액대비(%)
3.27

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
Liberty Steel Korea Co., Ltd

4. 처분목적
유휴 설비 매각을 통한 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2022-11-25

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 현재 유휴설비인 열연 기계장치(전기로 설비)를 리버티스틸코리아에 매각하는 거래임.

2. 상기 '2.처분내역 중 처분금액(원)'은 매매계약서 상 계약금액(USD 68,000,000)이며, 최초 이사회 결의일 최초고시 매매기준환율(1,333.20원/USD)을 적용함.

3. 상기 '2.처분내역 중 자산총액(원)'은 2021년말 연결 재무제표 기준임.

4. 상기 '5.처분예정일자'는 '3.거래상대'와의 계약체결일임.

5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건임.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(4차) USD 7,000,000 :'24.04.05 수령완료
-잔금(5차) USD 500,000 :'25.06.16 수령완료
-잔금(6차) USD 1,000,000 :'25.08.28 수령완료
-잔금(7차) USD 400,000 :'25.09.15 수령완료

- 추가 잔금일정 :'26.04.30 (USD 1,100,000)

6. 본 건과 관련된 세부일정 및 계약 등 해당 건에 관한 사항에 대한 결정권한은 대표이사에게 위임함.

7. 상기 매각 건은 거래 당사자 간의 사정에 따라 협의과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
LG유플러스 — 기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) (20260324)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.24)기업가치 제고 계획(자율공시)(고배당기업 표시를 위한 재공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2025년 LG유플러스 기업가치 제고 계획 (이행현황)

2. 주요 내용
[추진 목표(I)] 중장기 ROE 8~10%

- 이행평가 : 수익성 개선에 기반한 회복세

- 실행계획 업데이트

① AI 확산을 핵심 동력으로 성장 기반 확보

② 사업구조 고도화를 통한 수익성 제고

[추진 목표(II)] 주주환원율 40~60%

- 이행평가 : 기보유 자사주 소각 & 추가 매입 실행

- 실행계획 업데이트

① 중장기 적정 자본구조 : 부채비율 100%

② 잉여현금흐름을 감안한 탄력적 자사주 매입

(당기순이익의 40% 이상 배당 + 0~20% 자사주 매입)

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
279,388,428,800

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
53.73

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
281,472,458,120

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
279,388,428,800

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0.75

4. 결정일자
2026-03-24

5. 관련 자료
게재일시
2025-11-28

관련 웹페이지
https://www.lguplus.com/about/ko/investing/ir-resources/ir-activities

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에

해당하며, 같은 법 시행령 제104조의24에 따라 2025년 11월 28일 에 공시하였던 기업가치 제고계획을 재공시합니다. 또한 2026년 기업가치 제고계획(이행현황)은 올해 11월 중 공시할 예정입니다

- 상세 내용은 기공시된 '2025년 LG유플러스 기업가치 제고 계획

(이행현황)'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2. 주요 내용'은 향후 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 결산배당을 승인한 제30기 주주총회 결의일 입니다.

※ 관련공시
2026-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-01-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-11-28 기업가치 제고 계획(자율공시)
삼호개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 삼호개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼호개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :

삼호개발 주식회사

대 표 이 사 :
심재범, 이영열

본 점 소 재 지 :

충남 당진시 면천면 면천로 183

(전 화)
본사 041.356.4588 주식담당자 02.2046.7725

(홈페이지)http://
www.samhodev.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)고 일 수

(전 화)02.2046.7725

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황승흠
1967년 05월
남
재선임
2026년 03월 24일
2
6년

- 성신여자대학교 법학과 부교수
- 現 국민대학교 법과대학 교수
KG스틸 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260324)
제출인: KG스틸

KG스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박성희

변경후
김성일

2. 변경사유
대표이사 신규 선임에 따른 변경

3. 변경일자
2026-03-24

4. 기타 참고사항
상기 '3.변경일자'는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김성일
-
現) KG스틸 CEO
前) KG스틸 사업본부장
前) KG스틸 국내사업부장
-
미원상사 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260324)
제출인: 미원상사

미원상사/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.24)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 미원상사(주)기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
기존 핵심사업 수익성 유지 및 성장 잠재력이 높은 신사업 투자를 통해 지속가능한 주주가치 실현
- 수익성 : ROE(연결당기순이익/자기자본) 10% 유지
- 성장성 : 매출성장률 10% 달성, 300억원 규모의 설비 투자
- 총주주환원율 : 자사주소각 및 배당을 통해 연결당기순이익의 40% 유지

<계획수립>
- 생활화학사업부문 내 고부가가치 제품군 강화 및 생산능력 확보
- 전자재료사업부문 R&D 확대 및 연구역량 강화 (인적/물적 자원 확보)
- 생산시설의 자동화, 효율화 및 데이터 활용 역량 고도화
- 지속가능성장에 필요한 설비 증설 및 효율화
- 이사회 구성 다변화 및 독립성을 제고하여 지배구조 개선

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
9,320,460,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.2

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
10,948,509,500

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
9,320,460,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
17.5

4. 결정일자
2026-03-24

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법상 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-24 정기주주총회결과
POSCO홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: POSCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
포스코홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
포스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
회장 장 인 화

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 (괴동동)

(전 화) 054-220-0114

(홈페이지) http://www.posco-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 한 영 아

(전 화) 02-3457-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
58.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준기
1965.05
남
재선임
2026.03.24
3년
6년
2008~현재 연세대학교 법학전문대학원 교수2024~현재 세계변호사협회(IBA) 아태중재그룹 공동의장2021~현재 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원2018~현재 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원2013~현재 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판관1998~2008 前 연세대학교 국제학대학원 교수2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수1992~1995 前 Foley & Lardner 로펌 변호사

김주연
1967.06
여
신규
2026.03.24
3년
3년
2023~현재 SK이노베이션 사외이사2019~2022 前 P&G 일본/한국지역 부회장, P&G Grooming 글로벌최고마케팅책임자2018~2019 前 P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장2016~2018 前 P&G 한국 대표이사 사장2012~2015 前 P&G 아시아태평양인도지역 마케팅 전무2011~2012 前 P&G 글로벌 브랜드 프랜차이즈 리더2005~2010 前 P&G 한국 마케팅총괄 상무
오공 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 오공

오공/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,570
- 매출액
55,306

- 부채총계
12,103
- 영업이익
1,424

- 자본금
8,471
- 당기순이익
2,228

- 자본총계
82,467
*주당순이익(원)
132

나. 연결
- 자산총계
147,933
- 매출액
160,072

- 부채총계
24,970
- 영업이익
5,622

- 자본금
8,471
- 당기순이익
5,624

- 자본총계
122,963
*주당순이익(원)
329

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
847,098,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제52기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
[1주당 현금배당 50원]
가결
37.5
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
37.6
100
-
-

3-1
보통결의
사내이사 김윤정 선임의 건
가결
37.5
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
사외이사 윤철운 선임의 건
가결
37.5
99.8
0.2
-

4-1
보통결의
사내이사 김윤정 보수한도 승인의 건
부결
19.3
99.5
0.5
정족수 미달

4-2
보통결의
사내이사 김윤정 외 이사 보수한도 승인의 건
가결
36.5
99.8
0.2
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.5
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤정
1961-05
3
재선임
고려대 경영학과
고려대 대학원
신영증권(주)
오공티에스(주) 대표이사(現)
(주)삼성테이프 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철운
1962-11
3
신규선임
경북대 전자공학과
KAIST Techno MBA
삼성전자(주)
대영전자(주) 대표이사(現)
대영전자(주) 대표이사
케이씨 — 주식소각결정  (20260324)
제출인: 케이씨

케이씨/주식 소각 결정/(2026.03.24)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
1,849,612

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
12,870,147

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
56,968,049,600

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2026-04-10

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2026-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 개정된 상법 제343조(주식의 소각) 제1항에 근거하여, 취득 사유에 관계없이 보유한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 소각 예정 자기주식 1,849,612주 중 배당가능이익 범위 내 취득분은 보통주 1,842,580주, 특정목적 취득분은 보통주 7,032주이며 발행주식 총수만 감소하고 자본금의 감소는 없습니다.

- 자기주식 소각의 목적은 주주가치 제고입니다.

- 상기 4. 소각예정금액은 소각대상 자기주식에 이사회결의일 전일의 종가인 주당 30,800원을 곱한 금액임

- 상기 '7.소각예정일'은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 금번 공시는 기취득 자기주식 소각에 대한 결정인 바, 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음함

※관련공시
-
케이씨 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시)  (20260324)
제출인: 유가증권시장본부

케이씨/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2026.03.24)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
(주)케이씨 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2026-03-24
17:35

4. 매매거래정지 해제일시
2026-03-25
09:00

5. 매매거래정지 사유
발행주식총수의 10%이상 주식소각

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 따라 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시
-

[파생시장안내] 상기 주권의 선물·옵션 종목이 상장되어 있는 경우 해당 선물·옵션도 동시에 매매거래 정지됨.
클래시스 — 금전대여결정  (20260324)
제출인: 클래시스

클래시스/금전대여결정/(2026.03.24)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
Classys Brasil. Ltda
(회사와의 관계)
자회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2026-03-25

대여금액 (원)
22,644,000,000

-자기자본(원)
452,643,914,758

-자기자본 대비(%)
5.0

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
7.2076

대여기간
시작일
2026-03-25

종료일
2028-03-24

3. 금전대여 목적
자회사의 타법인 지분취득 재원 마련

4. 금전대여 총잔액 (원)
28,531,440,000

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 당사 100% 자회사인 Classys Brasil Ltda.를 통해, 손자회사 JL Health Participacoes S.A.의 유상증자에 참여하기 위한 금전대여 건입니다.

- 상기 '2.금전대여 내역'의 '거래일자'는 송금 예정일입니다.

- 상기 '2.금전대여 내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년말) 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '2.금전대여 내역'의 '대여금액(원)'은 USD 15,000,000를 이사회 결의일(2026. 3. 24) 기준 서울외국환중개 매매기준율(USD 1,509.6원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기 '2.금전대여 내역'의 '이율(%)'은 180-day average SOFR+3.3201% 이며, 이사회 결의일 현재 기준 이율입니다.

- 상기 4. 금전대여 총잔액(원)은 금전대여 결정일 이전 금전대여 금액과 본 건을 포함한 총 금전대여 금액이며, 이사회 결의일(2026. 3. 24) 기준 서울외국환중개 매매기준율(USD 1,509.6원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회 결의일 현재 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.

- 아래 상대방 회사는 2025년 신설법인으로 매출액 및 당기순이익은 기재하지 않았으며, 이사회 결의일(2026. 03. 24) 서울외국환중개 매매기준율(BRL 288.38원)을 적용한 자산총계, 자본총계, 자본금은 28,838원입니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Classys Brasil. Ltda
브라질
브라질 상파울루
57.651.322/0001-18

직업(사업내용)
지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
클래시스
82,500,100
100

대표이사
Andrea Gaeta de Mendonca Lima
Hee Jeong Jeong
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
유상증자 BRL 82,500,000
대여금 USD 3,900,000

전년도
-

전전년도
-
크레버스 — 기업설명회(IR)개최  (20260324)
제출인: 크레버스

크레버스/기업설명회(IR) 개최/(2026.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2026-03-25
2026-03-25
10:00
11:50

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀 A3룸(대치동, 섬유센터빌딩)

3. 대상자
(주)크레버스 주주

4. 실시목적
제24기 정기주주총회
1) 주주간담회
2) 목적사항 (보고안건 및 부의안건)

5. 실시방법
주주간담회 후 목적사항 진행

6. 주요내용
회사의 주요사업 전략 및 질의응답
1. 본격 Rebound의 시작:'25년 주요 사업성과 및 '26년 주요 전략방향
2. 상위권 교육시장의 변화와 성장전략
3. 크레버스 AI 튜터 전략

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2026-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
Mgmt. Planning Team

전화번호(팩스번호)
02-3429-9407

10. IR 자료게재
게재일시
2026-03-24

게재장소
KIND IR자료실
삼호개발 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 삼호개발

삼호개발/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
366,082
- 매출액
409,727

- 부채총계
124,914
- 영업이익
14,486

- 자본금
12,500
- 당기순이익
18,742

- 자본총계
241,168
*주당순이익(원)
838

나. 개별(별도)
- 자산총계
348,353
- 매출액
397,647

- 부채총계
119,683
- 영업이익
10,365

- 자본금
12,500
- 당기순이익
14,570

- 자본총계
228,670
*주당순이익(원)
652

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,546,691,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(이영열), 사외의사1명(황승흠)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제50기 재무제표는 외부감사인의 '적정'감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

- 배당금은 2026년 4월 16일 (목)에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류
2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
보통결의
전자주주총회 미도입 문구 신설의 건
가결
48.5
95.9
4.1
-

1-2
보통결의
대리권 증명방법 전자문서 포함의 건
가결
49.7
98.4
1.6
-

1-3
보통결의
사외이사를 독립이사 변경의 건
가결
50.2
99.2
0.8
-

1-4
보통결의
독립이사 구성요건 강화의 건
가결
49.8
98.5
1.5
-

2-1
보통결의
이영열 사내이사 선임의 건
가결
48.7
96.4
3.6
-

2-2
보통결의
황승흠 사외이사 선임의 건
가결
48.4
95.8
4.2
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
40.4
91.1
8.9
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
47.1
93.1
6.9
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영열
1966-01
2
재선임
- 문화체육관광부 근무
- 인사과장, 예술정책관, 정책기획관, 체육국장, 저작권국장 역임
- 대통령실 파견근무
- 現 삼호개발(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황승흠
1967-05
2
재선임
- 성신여자대학교 법학과 부교수
- 現 국민대학교 법과대학 교수
-
CJ제일제당 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
29,744,791
- 매출액
27,342,589

- 부채총계
18,193,588
- 영업이익
1,233,605

- 자본금
81,908
- 당기순이익
-416,955

- 자본총계
11,551,203
*주당순이익(원)
-35,668

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,612,775
- 매출액
7,281,141

- 부채총계
6,058,847
- 영업이익
185,631

- 자본금
81,908
- 당기순이익
-589,605

- 자본총계
4,553,927
*주당순이익(원)
-36,801

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
4,500

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
4,500

배당금총액(원)
96,205,413,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
4.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익임.
- 상기 2항의 '종류주식'은 제1종 우선주를 의미함.
- 상기 2항의 '시가배당율' 산정시 시가는 배당결정일인 이사회 결의일(2026년 2월 9일) 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격으로 함.

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
64.0
98.2
1.8
-

2-1
특별결의
전자주주총회 제도 도입
가결
65.0
99.8
0.2
-

2-2
특별결의
집중투표제 의무화
가결
33.7
99.2
0.8
3%룰 적용

2-3
특별결의
독립이사 명칭 변경
가결
64.9
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
감사위원 분리선출 인원 상향
가결
64.9
99.7
0.3
-

2-5
특별결의
감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화
가결
64.9
99.7
0.3
-

2-6
특별결의
부칙
가결
64.9
99.6
0.4
-

3
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 후보: 윤석환)
가결
63.5
97.5
2.5
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 임재현)
가결
33.1
97.6
2.4
3%룰 적용

5
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
57.8
88.7
11.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석환
1969-01
3
신규선임
現 CJ제일제당(주) BIO 사업부문대표
前 CJ제일제당(주) BIO기술연구소장
前 CJ제일제당(주) BIO글로벌담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임재현
1969-03
3
신규선임
現 법무법인 태평양 고문
前 제31대 관세청장
前 기획재정부 세제실장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임재현
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인 태평양 고문
前 제31대 관세청장
前 기획재정부 세제실장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
SK증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
SK증권주식회사

대 표 이 사 :
전우종, 정준호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동.SK증권빌딩)

(전 화)02-3773-8245

(홈페이지)http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재무본부장
(성 명)김성무

(전 화)02-3773-9136

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2. 사외이사 선임 인원수 3명은 신규선임 2명, 재선임 1명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전성기
1964년 03월
남
재선임
2026년 03월 24일
3년
6년

현)SK증권 사외이사
에스피씨삼립 사외이사
전)리드파워 CFO부사장
안진회계법인 부대표

이성호
1958년 11월
남
신규
2026년 03월 24일
3년
3년

현)법무법인율플러스 변호사
전)한국금융소비자보호재단 이사장
금융위원회 상임위원

차재연
1965년 09월
여
신규
2026년 03월 24일
3년
3년

현)주식회사 한샘 사외이사
전)금융위원회 평가위원
KT에스테이트 부사장
KG스틸 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: KG스틸

KG스틸/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,100,740
- 매출액
3,193,444

- 부채총계
1,045,254
- 영업이익
150,747

- 자본금
555,311
- 당기순이익
135,541

- 자본총계
2,055,487
*주당순이익(원)
1,394

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,974,649
- 매출액
2,926,388

- 부채총계
914,327
- 영업이익
133,513

- 자본금
555,311
- 당기순이익
119,431

- 자본총계
2,060,322
*주당순이익(원)
1,233

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,053,154,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-03-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기“시가배당률”은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2026-02-23 주주총회소집공고
2026-02-23 참고서류
2026-02-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제
부결
26.2
97.8
2.2
-특별결의 정족수 미달로 부결됨.

1-2
특별결의
개정 상법 반영
가결
67.5
99.9
0.1
-

1-3
특별결의
주주총회 의장 선임 관련 조문 정비
가결
67.1
99.5
0.5
-

1-4
특별결의
부칙 변경
가결
67.1
99.4
0.6
-

2
보통결의
제44 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
67.1
99.4
0.6
-

3
보통결의
사내이사 김성일 선임의 건
가결
66.9
99.2
0.8
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 조선영 선임의 건
가결
25.5
95.0
5.0
-

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박을손 선임의 건
가결
19.0
70.8
29.2
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
62.9
93.2
6.8
-

6
보통결의
자기주식 보유.처분 계획 승인의 건
가결
62.8
93.3
6.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성일
1972-10
2
신규선임
現) KG스틸 CEO
前) KG스틸 사업본부장
前) KG스틸 국내사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조선영
1978-10
1
재선임
現) 학교법인 광운학원 이사장
現) 한국대학법인협의회 이사
現) 한국사학법인연합회 이사
前) KPMG 컨설팅 차장
現) 학교법인 광운학원 이사장
現) 한국대학법인협의회 이사
現) 한국사학법인연합회 이사
現) 대신증권 사외이사現) 학교법인 중앙대학교 이사
現) 사단법인 프로젝트 플라즈마 감사

박을손
1965-05
2
신규선임
前) 포스코인터네셔널 철강본부 후판선재사업실장
前) 포스코 에너지조선마케팅실장
前) 포스코 조선소재판매그룹장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조선영
1978-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 학교법인 광운학원 이사장
現) 한국대학법인협의회 이사
現) 한국사학법인연합회 이사
前) KPMG 컨설팅 차장

박을손
1965-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 포스코인터네셔널 철강본부 후판선재사업실장
前) 포스코 에너지조선마케팅실장前) 포스코 조선소재판매그룹장
FSN — 전환청구권행사  (20260324)
제출인: FSN

FSN/전환청구권행사/(2026.03.24)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
732,466

-발행주식총수(주)
44,002,639

-발행주식총수 대비(%)
1.66

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "발행주식총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계" 수량이 미포함된 발행주식총수입니다.

2. 하기 "일별전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-26 전환사채권발행결정(제13회차)
2024-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)
2024-10-28 전환가액의조정
2025-05-27 전환가액의조정
2025-06-24 전환청구권행사
2025-08-04 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2026-03-24
13
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,410,000,000원
1,925
732,466
2026-04-10

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

13
16,900,000,000
KRW : South-Korean Won
2,050,000,000
KRW : South-Korean Won
1,925
1,064,935
LX하우시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: LX하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘엑스하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
(주)엘엑스하우시스

대 표 이 사 :
노 진 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 58

(전 화) 080-005-4000

(홈페이지)http://www.lxhausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 훈

(전 화) 02-6930-1216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원종훈
1961.05
남
재선임
2026.03.24
3년
1년
2025.03~현재: 한국내화(주) 상근 감사2018~2021: 현대파텍스(주) 대표이사2012~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장2000~2012: 현대투신증권, 현대캐피탈 재경본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

원종훈
1961.05
남
2025.03.26
3년
2026.03.24
자진사임
감사위원 분리선임을 위한 퇴임후 재선임
삼천리 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260324)
제출인: 삼천리

삼천리/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이찬의, 유재권

변경후
유재권, 전영택

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일자
2026-03-20

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

유재권
-
- 서강대 경영학 학사, 연세대 경영학 석사
- 前 (주)에스파워 대표이사('12.1~'14.5)
- 前 (주)삼천리 미래전략본부장('14.6~'15.11)
- 前 (주)삼천리ES 대표이사('15.12~'16.12)
- 現 (주)삼천리 대표이사('17.1~)
-

전영택
-
- 서울대 천문학 학사, 서울대 원자핵공학 석사
- 前 전력거래소 처장 ('07.07~'12.08)
- 前 한국수력원자력㈜ 기획본부장/기획부사장 ('12.09~'16.02)
- 前 인천연료전지㈜ 사장 ('18.10~'21.12)
- 前 에스파워 대표이사 ('22.01~'25.11)
- 現 (주)삼천리 사장 ('25.12~)
-
매일홀딩스 — 유동성공급계약의체결  (20260324)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/유동성공급계약의 체결/(2026.03.24)유동성공급계약의 체결

유동성공급계약의 체결

1. 계약체결 투자중개업자
SK증권(주)

2. 대상종목
매일홀딩스(주) 보통주식

3. 호가스프레드 비율(%)
2.00

4. 호가수량
매매수량단위의 10배 이상

5. 유동성공급기간
-시작일
2026-03-25

-종료일
2027-03-24

6. 계약체결일
2026-03-24

7. 기타
-
코스모신소재 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
721,100
- 매출액
456,296

- 부채총계
224,257
- 영업이익
2,378

- 자본금
32,511
- 당기순이익
-523

- 자본총계
496,844
*주당순이익(원)
-16

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사(감사위원회 위원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-12 감사보고서 제출
2026-02-23 주주총회소집공고
2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제59기 재무제표 승인의 건
가결
39.1
99.5
0.5
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
39.3
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
사내이사 홍동환 선임의 건
가결
34.7
88.2
11.8
-

3-2
보통결의
사내이사 김창수 선임의 건
가결
34.5
87.7
12.3
-

3-3
보통결의
사내이사 박득규 선임의 건
가결
39.1
99.4
0.6
-

3-4
보통결의
사내이사 김두영 선임의 건
가결
39.1
99.4
0.6
-

3-5
보통결의
사내이사 강선구 선임의 건
가결
39.1
99.4
0.6
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최동렬 선임의 건
가결
15.5
94.4
5.6
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.0
89.0
11.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍동환
1959-07
1
재선임
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학(주) 영업담당 전무
(현)코스모신소재(주) 대표이사

김창수
1963-08
1
재선임
연세대 경영학과 졸업
(전)코스모화학(주) 경영관리부문장
(현)코스모신소재(주) 경영전략부문장

박득규
1965-06
1
재선임
연세대학교 전자공학과 졸업
(전)코스모신소재(주) 전지재료사업부 영업담당
(현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장

김두영
1966-12
1
재선임
건국대 전자공학과 졸업
(전)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장)
(전)삼성전기 경영위원회 위원
(현)코스모화학(주) 사장

강선구
1963-06
1
재선임
서울대학교 경영대학원 농경제학과 졸업
(전)코스모그룹 비서실장
(전)코스모L&B 대표이사
(현)코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동렬
1963-01
2
재선임
서울대학교 법과대학원 졸업
(현)코스모신소재(주)
사외이사
(현)법무법인(유) 율촌
파트너 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최동렬
1963-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법과대학원 졸업
(현)코스모신소재(주) 사외이사
(현)법무법인(유) 율촌 파트너
변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 교육 및 연수 서비스업
2. 교육·연수시설의 설치 및 운영업
코스모이노베이션스페이스 신축에 따른 목적사업 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
지씨지놈 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 지씨지놈

지씨지놈/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,627
- 매출액
31,534

- 부채총계
6,354
- 영업이익
1,236

- 자본금
11,825
- 당기순이익
4,044

- 자본총계
78,273
*주당순이익(원)
185

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고안건
1. 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 영업보고

※관련공시
2026-02-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
43.2
98.9
1.1
-

2
보통결의
자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
가결
43.3
99.1
0.9
-

3
특별결의
정관 변경의 건
가결
43.2
98.8
1.2
-

4
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 기창석)
가결
43.3
99.1
0.9
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
42.9
98.1
1.9
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
42.9
98.1
1.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

기창석
1969-11
3
재선임
現 지씨지놈 대표이사
前 삼성서울병원 진단검사의학과 전문의
후성 — 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사  (20260324)
제출인: 후성

후성/전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사/(2026.03.24)전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사

전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사

1. 구분
교환사채권의 교환청구권 행사

2. 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
629,095

- 발행주식총수(주)
11,121,141

- 발행주식총수 대비(%)
5.66

3. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 당사가 보유하고 있는 ㈜한텍 기명식 보통주를 교환대상으로 하여 발행한 '제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채'의 교환청구권행사에 관한 내용입니다.

- 발행주식총수는 ㈜한텍의 발행주식총수입니다.

- 교환권 청구로 인해 교환된 주식은 629,095주입니다.

※ 관련공시
2025-12-15 교환사채권발행결정
2025-12-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

일별 교환청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환주식수

회차
종류

2026-03-23
3
무기명식 무보증 사모 교환사채
4,000,000,000
38,150
104,849

2026-03-24
3
무기명식 무보증 사모 교환사채
20,000,000,000
38,150
524,246

교환사채 잔액
(단위 : 원, 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미교환사채 잔액
교환가액(원)
교환가능 주식수

3
50,000,000,000
KRW : South-Korean Won
26,000,000,000
KRW : South-Korean Won
38,150
681,520
피제이전자 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 피제이전자

피제이전자/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,058
- 매출액
178,552

- 부채총계
58,673
- 영업이익
10,960

- 자본금
7,500
- 당기순이익
9,354

- 자본총계
139,385
*주당순이익(원)
629

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,973,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명,상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제57기(2025. 1. 1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건

- 현금배당금 : 1주당 200원
가결
39.4
100
-
-

제2호의안
보통결의
사외이사선임 승인의 건

- 사외이사 후보자 : 김장재(중임)
가결
39.4
100
-
-

제3호의안
보통결의
감사선임 승인의 건

- 감사 후보자 : 김화분(중임)
미결
-
-
-
정족수 미달

제4호의안
집중투표
이사보수한도액 결정의 건(11억원)
가결
39.4
100
-
-

제5호의안
보통결의
감사보수한도액 결정의 건(4억원)
가결
39.4
100
-
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김장재
1965-11
3
재선임
- University of Wisconsin-Madison (M. Sc.)
- 現 광일이노텍(주) 대표이사
- 現 (주)피제이전자 사외이사
광일이노텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김화분
1957-10
3
재선임
상근
- 가천길대학 경영대학부 卒
- 충북대학 경영대학원 최고경영자과정 수료
- 前 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경이사
- 前 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경이사
- 現 (주)피제이전자 상근감사
LX하우시스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260324)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)엘엑스하우시스
회사코드
108670
담당부서명
금융팀
담당자명
강신일
tel
02-6930-1216

(fax)
02-6930-0902

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

8,967,670
1,032,330
10,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-26
보통주식
3,012,773
33.60

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,012,773
30.13

이번보고서제출일
2026-03-24
보통주식
3,006,673
33.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,006,673
30.07

증감
보통주식
-6,100
-0.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-6,100
-0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
한주우
생년월일
580111
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
4,100
-4,100
0
-

성명
박장수
생년월일
710121
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
2,000
-2,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LX홀딩스
사업자등록번호
766-86-01855
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,006,673
33.53
0
0.00
0
0.00
3,006,673
30.07

한주우
생년월일
580111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

박장수
생년월일
710121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
3,006,673
33.53
0
0.00
0
0.00
3,006,673
30.07
미래에셋증권 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260324)
제출인: 미래에셋증권

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
미래에셋증권

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭, 허선호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02)1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장
(성 명) 김 점 수

(전 화) 02)1588-6800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
310,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 24일

종료일
2034년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
80,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,100,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2 제1항에 의거하여 2026년 3월 24일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 부여목적

회사의 경영성과에 기여할 능력을 갖춘 임원에게 주식매수선택권 부여함으로써 회사의 장기 성장기여에 대한 동기부여와 중장기적인 책임 경영을 강화하여 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 부여방법

주식매수선택권 행사시점에 자기주식교부와 신주교부 중 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

라. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(64,102원)을 기준으로 할증하여 산출하였습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

마. 행사기간 및 행사조건- 행사기간 : 2029년 3월 24일 ~ 2034년 3월 23일 - 행사조건 : 부여일로부터 회사에 3년 이상 재직한 경우 행사 가능

바. 행사가격 및 부여수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김미섭
대표이사
120,000
-
27,506
주)

허선호
대표이사
120,000
-
27,506
주)

전경남
사내이사
70,000
-
27,506
주)

합계
-
310,000
-
-
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 유한차분법모형 적용)

2) 공정가치 주요가정

① 권리부여일 직전일의 종가 : 61,900원

② 기대행사기간 : 5년

③ 무위험이자율 : 2.81%

④ 예상주가변동성 : 46.92~106.3%

3) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-