대신증권 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 대신증권

대신증권/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
39,128,864
- 매출액
5,063,890

- 부채총계
35,071,641
- 영업이익
301,402

- 자본금
480,382
- 당기순이익
186,727

- 자본총계
4,057,223
*주당순이익(원)
2,413

나. 개별(별도)
- 자산총계
28,797,224
- 매출액
4,460,517

- 부채총계
24,665,628
- 영업이익
415,524

- 자본금
480,382
- 당기순이익
474,101

- 자본총계
4,131,596
*주당순이익(원)
6,663

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
94,429,977,266

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
4.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 5명
- 사외이사 중 감사위원 3명

* 감사위원이 되는 사외이사 선임 2명

* 사외이사인 감사위원 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-01-01

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 시가배당률은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 종류주식에 대한 기재사항은 1우선주에 대한 내용이며, 기타 종류주식에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(1) 1주당 배당금 (단위 : 원)

- 2우선주 : 1,200

- 5우선주 : 3,850

- 6우선주 : 1,525

- 7우선주 : 1,638

- 8우선주 : 1,761

- 9우선주 : 1,479

(2) 시가배당률

- 2우선주 : 4.9%

* 5,6,7,8,9우선주는 상환전환우선주이며, 비상장 주식이므로 시가배당률을 산정하지 않습니다.

라. 상기 배당금총액(원)은 보통주식과 종류주식의 배당금총액이며, 각 배당금총액은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

- 보통주 : 46,179,973,200

- 1우선주 : 26,437,500,000

- 2우선주 : 10,584,000,000

- 5우선주 : 3,659,994,828

- 6우선주 : 2,108,786,580

- 7우선주 : 3,580,244,095

- 8우선주 : 1,000,026,984

- 9우선주 : 879,451,579

마. 주당순이익은 감사보고서 상 보통주기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
72.6
99.8
0.2
-

제2-1호
특별결의
전자 주주총회 도입 관련 변경의 건
가결
72.7
100.0
0
찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

제2-2호
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
67.5
99.9
0.1
-

제2-3호
특별결의
사외이사 명칭 변경(독립이사)의 건
가결
72.7
99.9
0.1
-

제2-4호
특별결의
감사위원회 구성 강화의 건
가결
72.7
99.9
0.1
-

제2-5호
특별결의
그 외의 정관 변경의 건
가결
72.7
99.9
0.1
-

제3-1호
보통결의
사내이사 양홍석 선임의 건
가결
64.6
88.8
11.2
-

제3-2호
보통결의
사내이사 진승욱 선임의 건
가결
72.5
99.7
0.3
-

제3-3호
보통결의
사외이사 김성호 선임의 건
가결
72.1
99.2
0.8
-

제3-4호
보통결의
사외이사 조선영 선임의 건
가결
72.6
99.8
0.2
-

제3-5호
보통결의
사외이사 이관영 선임의 건
가결
72.6
99.9
0.1
-

제4-1호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 한승희 선임의 건
가결
63.8
99.4
0.6
-

제4-2호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 이재은 선임의 건
가결
64.1
99.8
0.2
-

제5호
보통결의
사외이사인 감사위원 조선영 선임의 건
가결
64.0
99.8
0.2
-

제6호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
59.3
86.2
13.8
-

제7호
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
65.0
89.5
10.5
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양홍석
1981-04
2
재선임
2021.11 ~ 현재
대신증권 부회장

2014.1 ~ 2021.11
대신증권 사장

2008.3 ~ 2013.12
대신증권 부사장

진승욱
1968-08
2
신규선임
2025.10 ~ 현재
대신증권 부사장(기획지원총괄)

2024.11 ~ 2025.9
대신증권 전무(기획지원총괄)

2022.6 ~ 2024.11
대신자산운용 대표이사전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성호
1950-03
1
재선임
2009.5 ~ 현재
재단법인 행복세상 이사장

2006.8 ~ 2007.9
제58대 법무부 장관

2004.1 ~ 2006.8
국가청렴위원회(구 부패방지위원회) 사무처장
-

조선영
1978-10
1
재선임
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장

2008.3 ~ 2011.8
연세대학교 대학원 경영연구소 연구원

2002.2 ~ 2004.8
Arthur Anderson Consulting 컨설턴트
학교법인 광운학원(이사장)
KG스틸(사외이사)

이관영
1971-02
2
신규선임
2026.2 ~ 현재
중앙대학교 경영전문대학원 원장

2021.4 ~ 현재
금융감독원 금융투자업 인사심사평가위원

2021.1 ~ 2024.12
한국예탁결제원 글로벌사업부 자문위원
-

한승희
1961-03
1
재선임
2025.8~현재
세무법인 센트릭 회장

2023.1~2025.8
법무법인(유한)대륙아주 고문

2017.6~2019.6
제22대 국세청 청장
세무법인 센트릭(대표)
현대글로비스(사외이사)

이재은
1959-11
2
신규선임
2018.7~현재
한국상장사협의회 내부회계관리제도 운영위원장

2010.9~2025.2
홍익대학교 경영대학 교수

2004.7~2007.6
삼일회계법인 회계감사 심리실장
KT밀리의서재(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한승희
1961-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2025.8~현재
세무법인 센트릭 회장

2023.1~2025.8
법무법인(유한)대륙아주 고문

2017.6~2019.6
제22대 국세청 청장

이재은
1959-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2018.7~현재
한국상장사협의회 내부회계관리제도 운영위원장

2010.9~2025.2
홍익대학교 경영대학 교수

2004.7~2007.6
삼일회계법인 회계감사 심리실장

조선영
1978-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장

2008.3 ~ 2011.8
연세대학교 대학원 경영연구소 연구원

2002.2 ~ 2004.8
Arthur Anderson Consulting 컨설턴트

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법 개정에 따른 배제조항 삭제,
2026.09.10. 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
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