eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성전자 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260324)
제출인: 삼성전자

삼성전자/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성전자주식회사
회사코드
005930
담당부서명
IR팀
담당자명
정재훈
tel
02-2255-9000

(fax)
02-779-8920

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,919,637,922
815,974,664
6,735,612,586

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-03-20
보통주식
1,173,889,361
19.83

종류주식
837,208
0.10

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,174,726,569
17.44

이번보고서제출일
2026-03-24
보통주식
1,166,554,069
19.71

종류주식
839,878
0.10

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,167,393,947
17.33

증감
보통주식
-7,335,292
-0.12

종류주식
2,670
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,332,622
-0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-23
장내매수(+)
보통주식
3,864,351
924
3,865,275
-

2026-03-24
장내매도(-)
보통주식
3,865,275
-468
3,864,807
-

2026-03-24
장내매수(+)
보통주식
3,864,807
183
3,864,990
-

2026-03-23
장내매수(+)
종류주식
173,358
2,670
176,028
-

성명
삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-24
시간외매매(-)
보통주식
503,904,843
-6,244,658
497,660,185
-

성명
삼성화재
사업자등록번호
202-81-45617
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-24
시간외매매(-)
보통주식
88,058,948
-1,091,273
86,967,675
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
497,660,185
8.41
43,950
0.01
0
0.00
497,704,135
7.39

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
3,864,990
0.07
176,028
0.02
0
0.00
4,041,018
0.06

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
298,818,100
5.05
0
0.00
0
0.00
298,818,100
4.44

삼성화재
사업자등록번호
202-81-45617
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
86,967,675
1.47
0
0.00
0
0.00
86,967,675
1.29

복지재단
사업자등록번호
104-82-05958
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
4,484,150
0.08
0
0.00
0
0.00
4,484,150
0.07

문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,880,750
0.03
0
0.00
0
0.00
1,880,750
0.03

삼성생명공익재단
사업자등록번호
104-82-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,250
0.00
0
0.00
0
0.00
1,250
0.00

홍라희
생년월일
450715
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
87,978,700
1.49
206,633
0.03
0
0.00
88,185,333
1.31

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
97,414,196
1.65
137,757
0.02
0
0.00
97,551,953
1.45

이부진
생년월일
701006
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
41,745,681
0.71
137,755
0.02
0
0.00
41,883,436
0.62

이서현
생년월일
730920
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
45,574,190
0.77
137,755
0.02
0
0.00
45,711,945
0.68

전영현
생년월일
601220
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,787
0.00
0
0.00
0
0.00
32,787
0.00

노태문
생년월일
680903
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
98,557
0.00
0
0.00
0
0.00
98,557
0.00

김용관
생년월일
631218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,158
0.00
0
0.00
0
0.00
32,158
0.00

조혜경
생년월일
640716
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0.00
0
0.00
500
0.00

이혁재
생년월일
650208
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

합계
1,166,554,069
19.71
839,878
0.10
0
0.00
1,167,393,947
17.33
우리손에프앤지 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
254,856
- 매출액
109,790

- 부채총계
71,181
- 영업이익
11,579

- 자본금
34,619
- 당기순이익
19,554

- 자본총계
183,675
*주당순이익(원)
282

나. 연결
- 자산총계
566,150
- 매출액
287,050

- 부채총계
219,592
- 영업이익
32,691

- 자본금
34,619
- 당기순이익
23,595

- 자본총계
346,558
*주당순이익(원)
344

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,385,646,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

-'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일(2026.02.20) 직전 매매거래일부터 과거 1주일(2026.02.13 ~ 2026.02.19)간 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로

지급예정입니다.

※관련공시
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025년01월1일 ~ 2025년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 150원/주) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
52.6
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 조광식 선임의 건
가결
52.6
100.0
0.0
-

2-2
보통결의
사내이사 이원열 선임의 건
가결
52.6
100.0
0.0
-

2-3
보통결의
사내이사 김광운 선임의 건
가결
52.6
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
52.6
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사보수 한도 승인의 건
가결
52.6
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조광식
1968-07
3
재선임
(주)이지바이오 인사총무팀장
(주)팜스토리한냉 경영지원본부장
(주)팜스토리한냉 공장장
(현)우리손에프앤지 대표이사

이원열
1976-07
3
재선임
(주)이지바이오 생산관리 사원
우리손 진안농장 관리부 팀장
(현)우리손에프앤지 나주,곡성농장 농장장
(현)농업회사법인(주)팜스월드지지피 대표이사

김광운
1973-04
3
신규선임
(주)소백산포크 관리수의 과장
(주)옵티팜 컨설팅팀 차장
(주)우리손에프앤지 생산지원팀 부장
(현)농업회사법인(주)안성 대표이사
디와이파워 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 디와이파워

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
디와이파워주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 25 일

회 사 명 :
디와이파워주식회사

대 표 이 사 :
박 치 웅

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동)

(전 화) 055-278-0800

(홈페이지)http://power.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 영업 ·기획부문장
(성 명) 정 해 영

(전 화) 055 - 278 - 0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조경모
1951.06
남
신규
2026.03.24
2
-
- 한양대학교 기계과 졸- SBB Tech 대표('19.01~'21.12)- 디와이 사외이사('24.03~'26.03)

김태훈
1969.12
남
신규
2026.03.24
2
-
- 서울대학교 생태조경학 석사- 지역스토리텔링연구소장('11.01~현재)- 대통령직속 지방시대위원회 삶의질 전문위원('26.01~현재)
녹십자웰빙 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 녹십자웰빙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
녹십자웰빙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주) 녹십자웰빙

대 표 이 사 :
김 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 241, 4층(서울숲더샵)

(전 화) 1577-5560

(홈페이지)http://www.greencrosswb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 오 상 수

(전 화) 1577-5560

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이동희 사외이사의 실제 임기 시작일은 기존 임기 만료일 이후인 26년 4월1일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동희
1963년 08월
남
재선임
2026년 04월 01일
3년
5년
(前) 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장(現) 대원제약 주식회사 사외이사(現) 한국의약품수출협의회 부회장

김석화
1955년 03월
남
신규
2026년 03월 24일
3년
9년
(前) 서울대학교 의과대학 교수(前) 녹십자홀딩스 사외이사(2020~2026, 6년)(現) 분당차병원 의과대학 교수
남양유업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260324)
제출인: 한앤코유업홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
남양유업(주)

20260317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한앤코유업홀딩스 유한회사위 대리인 변호사 김완석 변호사 김승준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
남양유업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003920

발행주식 총수
6,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
한앤코유업홀딩스유한회사
한자(영문)
Hahn & Co. Dairy Holdings Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
268-87-01402

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로5길 (수하동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
김·장 법률사무소
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-370******

성 명
김완석
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******.kim@kimchang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 12일
3,789,380
55.75
3,789,380
55.75

이번보고서
2026년 03월 24일
3,773,044
62.88
3,773,044
62.88

증 감
-16,336
7.13
-16,336
7.13

주1)

발행회사는 2026. 3. 12. 주주가치 제고 정책의 일환으로 취득예정 주식 수를 보통주식 322,476주, 우선주식 117,312주로 하는 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 이를 공시하였습니다(
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001101). 그리고 보고자는 자기주식 취득 및 소각에 보고자의 지분율을 유지하기 위하여 2026. 3. 12. 매도대상 주식 수를 250,000주로 하는 장내매도 목적 증권신탁계약을 체결하고 이를 공시하였습니다(
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001311). 위 감소 수량은 이에 따라 2026. 3. 17.부터 2026. 3. 24.까지(결제일 기준) 매각한 수량입니다.

주2)
발행회사는 2025. 1. 24., 2025. 3. 17., 2025. 7. 18. 3차례에 걸쳐 자기주식 총 797,310주를 소각하였습니다. 이에 따라 발행회사의 발행주식총수가 감소하여 보고자의 위 매각에도 불구하고 보고자의 지분율은 증가하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,773,044
-
-
-
-
-
-
-
3,773,044
62.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,000,000
-
62.88
62.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2026.03.17
보통주
3,789,380
-2,842
3,786,538
55,283
-
-

장내매도(-)
2026.03.18
보통주
3,786,538
-2,730
3,783,808
55,855
-
-

장내매도(-)
2026.03.19
보통주
3,783,808
-2,720
3,781,088
56,127
-
-

장내매도(-)
2026.03.20
보통주
3,781,088
-2,802
3,778,286
55,041
-
-

장내매도(-)
2026.03.23
보통주
3,778,286
-2,842
3,775,444
54,763
-
-

장내매도(-)
2026.03.24
보통주
3,775,444
-2,400
3,773,044
54,589
-
-

합 계
3,789,380
-16,336
3,773,044
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미원상사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 미원상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
미원상사 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 24 일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)

(전 화) 031-8084-8300

(홈페이지) http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 신 우

(전 화) 031-479-9120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이제형
1977.09
남
신규
2026.03.24
3년
3년
2007 ~ 2015 : 특허법인 코리아나 변리사2015 ~ 현재 : 김·장 법률사무소 변리사
에스텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 에스텍

에스텍/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-24

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역 신규선임여부
김경우 이사 신규선임
김경우 이사 재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,921
- 매출액
316,930

- 부채총계
60,036
- 영업이익
6,769

- 자본금
5,455
- 당기순이익
12,493

- 자본총계
143,885
*주당순이익(원)
1,486

나. 연결
- 자산총계
345,272
- 매출액
468,192

- 부채총계
110,279
- 영업이익
45,816

- 자본금
5,455
- 당기순이익
41,623

- 자본총계
234,993
*주당순이익(원)
4,949

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,148,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*보고사항

-영업보고

-내부회계관리실태보고

-감사위원회 위원장의 감사보고

※관련공시
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-09 참고서류
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 현금배당 예정액 : 850원
가결
72.5
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
70.5
97.0
3.0
상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙신설

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
72.0
99.1
0.9
사내이사 김경우 재선임

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
28.6
95.7
4.3
감사위원 및 사외이사 김건하 재선임

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
72.2
99.3
0.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경우
1972-02
3
재선임
현)ESTec(주) 경영기획담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건하
1964-02
3
재선임
현)명지대학교 경영학과 경영대학장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김건하
1964-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)명지대학교 경영학과 경영대학장
케이씨텍 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260324)
제출인: 케이씨텍

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
(주)케이씨텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
양호근, 최동규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12

(전 화) 031 - 670 - 8000

(홈페이지)http://www.kctech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Controller
(성 명) 신승식

(전 화) 031-670-8000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
5,418

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
45,400

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
245,977,200

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 03월 25일

종료일
2026년 03월 25일

5. 처분목적
양도제한조건부주식 (RSU) 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
5,418

7. 처분상대방
대표이사 2명

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd.)

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
956,884
비율(%)
4.62

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,778
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 25년 3월 대표이사 2인에게 부여한 양도제한조건부주식(RSU) 귀속 조건이 충족됨에 따라 주식을 지급함에 따른 공시이며, 조건 및 대상 인원 수는 아래와 같음* 교부 대상 인원수는 대표이사 양호근, 대표이사 최동규 2인 양도제한조건부 부여일 이후 개회되는 매 정기주주총회일까지 재임시 그 익일에 귀속 (단, 자발적 퇴사와 이사회에서 중도교체 (단, 전배는 일할 기준지급), 주총대상 사업연도 영업이익 적자 실현 시 불귀속)- 상기「1. 처분 예정주식수(원)」는 발행주식총수 대비 0.026%에 불과하여 주식가치 희석효과는 미미합니다.- 상기「2. 처분 대상 주식가격(원)」 및「3. 처분예정금액(원)」은 이사회결의일 직전 거래일(2026년 3월 23일) 종가를 기준으로 산정한 금액이며, 실제 처분일 주가 변동에 따라 처분 금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기「6. 처분방법」은 당사의 자기주식 계좌에서 지급대상자 증권 계좌로 대체 입고하는 방식입니다. - 상기 「10. 처분결정일」은 이사회 결의일입니다. - 상기 「10. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부」와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
956,884
-
-
-
956,884
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
956,884
-
-
-
956,884
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,778
-
-
-
4,778
분할단주

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
961,662
-
-
-
961,662
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 표의 기초수량은 2026년 1월 1일 기준 수량이며, 기말수량은 2026년 3월 24일 현재 기준 수량입니다.- 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 당사가 인적분할되면서 발생한 단주 4,778주를 취득하여 보유하고 있습니다.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 양도제한조건부주식(RSU) 지급 대상 대표이사 2명

2. 처분상대방 선정사유

양도제한조건부주식(RUS)계약 체결한 양도제한조건부주식(RUS) 부여 대상자

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

- 보통주식 5,418주 (양호근 대표이사 3,109주 / 최동규 대표이사 2,309주)

4. 가격 산정근거

- 이사회 결의일 전일(2026년 3월 23일) 종가

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 금번 처분 주식수는 발행주식총수 대비 약 0.026%에 불과하여 주식가치 희석효과는 미미함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 세부 사항의 이행사항은 별도 이사회 결의 없이 대표이사에게 위임함
CJ CGV — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260324)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
CJ 4DPLEX AMERICA,INC.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,880

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
4,419,837

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
4,886

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
39,248,153,199

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
4,419,837

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
상증법 제63조 1항 1호 나목에 의거하여 외부평가 진행

8. 신주배정기준일
2026-03-27

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.82

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2026-03-27

종료일
2026-03-27

12. 납입일
2026-03-27

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
2026-04-03

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2026-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해외 100% 종속회사(비상장)의 증자로 증권신고서 제출대상이 아님

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 유상증자는 북미 시장
기술특별관(4DX, SCREEN X) 확산
가속화 및 콘텐츠 사업 확대
준비를 위한 당사 종속회사인
CJ 4DPLEX 미국 현지법인의 자본
확충에 관한 사항임.

- 유상증자 총액(USD)
:USD 25,999,041.6 (약392억원)

- 상기 2. 1주당 액면가액, 4. 운영
자금, 6. 신주발행가액은
이사회결의일(2026년 03월 24일)
기준 하나은행 최초 고시 매매
기준율(1USD=1,509.60KRW)을 적용
하여 원화 환산한 금액임.

- 상기 12. 납입일은 유상증자 납입
예정일임.

- 상기 18. 이사회 결의일(결정일)은
한국시간 기준이며, 미국시간 기준
결의일은 2026년 03월 23일임.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중,
종속회사의 자산총액은 CJ 4DPLEX
AMERICA,INC.의 최근 사업연도말
(2024년 12월) 기준 별도 자산
총액이며, 지배회사의 연결 자산
총액은 한국채택국제 회계기준
(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의
최근 사업연도말 (2024년 12월)
연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
씨제이 포디플렉스
아메리카 아이앤씨
영문
CJ 4DPLEX AMERICA,INC.

- 대표자
Donald Savant

- 주요사업
장비판매업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
46,057,451,795

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,997,014,314,732

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.15
미래에셋증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭, 허선호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02)1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장
(성 명) 김 점 수

(전 화) 02)1588-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송재용
1964년 03월
남
재선임
2026년 03월 24일
2027년 3월(정기주주총회일)
3년

'87 서울대학교 경영학
'89 서울대학교 대학원 경영학 석사
'98 美 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사
'97~'01 美 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
'01~'04 연세대학교 경영대학 조교수
'05~'16 아모레퍼시픽 사외이사
'12~'16 롯데제과 사외이사
'16~'18 롯데카드 사외이사
'20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장
'18~'22 한솔제지 사외이사
'18~'24 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)
'20~현재 한국과학기술한림원 정회원
'17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원
'04~현재 서울대학교 경영대학 교수('25년 석좌교수 임용)
'24.01~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사
'25.03~현재 ㈜대한항공 사외이사

석준희
1979년 05월
남
재선임
2026년 03월 24일
2027년 3월(정기주주총회일)
5년
'01 한국과학기술원(KAIST) 전기공학'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수'18~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수'21~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사 '22.03~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사

안수현
1969년 01월
여
신규
2026년 03월 24일
2028년 3월(정기주주총회일)
2년

'90 이화여자대학교 법학과
'92 이화여자대학교 법학과 석사
'01 서울대학교 법학과 박사
'09~'11 금융위원회 자본시장조사심의위원회 위원
'10~'19 법무부 상법개정특별위원회(회사편) 위원 및
변호사 징계위원회 위원
'18~'19 금융감독원 블록체인자문단 자문위원
'19~'25 SK증권 사외이사
'23~'24 금융위원회 금융발전심의위원회 위원
'24~'26 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장
'07~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수
'22~ 현재 한국핀테크산업협회 핀테크 자문교수
'23~ 현재 공정거래위원회 자체평가위원회 위원
'24~ 현재 디지털자산보호재단 비상임이사
'24~ 현재 금융감독원 옴부즈만(소비자부문) 위원
'25~ 현재 동양생명보험㈜ 사외이사
폴라리스우노 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 폴라리스우노

폴라리스우노/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,195
- 매출액
78,194

- 부채총계
23,095
- 영업이익
3,828

- 자본금
44,074
- 당기순이익
1,295

- 자본총계
119,099
*주당순이익(원)
16

나. 연결
- 자산총계
156,205
- 매출액
101,826

- 부채총계
27,795
- 영업이익
7,791

- 자본금
44,073
- 당기순이익
2,405

- 자본총계
128,410
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제27기 재무제표 승인 보고

나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일 : 2026년 03월 16일)

다. 상기 '3. 임원현황' 중 '나. 선임 후 사외이사 수' 항목의 이사 총수는, 2026년 03월 24일 일신상의 사유로 사임한 사내이사 1인을 제외한 수치입니다.

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
보고사항으로 변경(상기6. 기타 투자판단에 참고할 사항-나.참고)

2-1호의안
특별결의
주식병합에 따른 액면가액 변경
가결
38.0
100.0
-
-

3호의안
특별결의
주식병합 승인의 건
가결
38.0
100.0
-
-

4호의안
보통결의
이사 보수한도(20억) 승인의 건
가결
38.0
100.0
-
-

5호의안
보통결의
감사 보수한도(10억) 승인의 건
가결
38.0
100.0
-
-
씨엠티엑스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260324)
제출인: 씨엠티엑스

씨엠티엑스/주주총회소집결의/(2026.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-12

3. 정정사유
부의안건 일부 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부 내역
제2호의안: 사외이사 최성완 선임의 건
-

사외이사 최성완 후보자 일신상의 이유로 인한 자진 사퇴에 따 른제2호의안 안건 철회

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
경북 구미시 산동읍 5공단5로 118
(주)씨엠티엑스 M캠퍼스 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

※하기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제13기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

3
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

4
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

5
제4호 의안 : 성과보상형주식(RSU) 부여의 건
-

6
제5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
-
제이엔케이글로벌 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회개최금지 가처분신청) (20260324)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이글로벌/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2026.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회개최금지 가처분신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회개최금지 가처분신청
사건번호
2026카합50072

2. 원고(신청인)
주식회사 엠제이파트너스

3. 청구내용
[채권자]

주식회사 엠제이파트너스

[채무자]

제이엔케이글로벌 주식회사

[신청취지]

1. (주위적으로) 채무자는 2026.3.26. 09:30 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이글로벌(주) 회의실 A,B에서 개최 예정인 별지목록 기재 사항을 안건으로 한 정기주주총회의 개최를 금지한다.

(예비적으로) 채무자는 2026.3.26. 09:30 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이글로벌(주) 회의실 A,B에서 개최 예정인 정기주주총회(속회, 연회 포함)에서 별지목록 기재 제3호 의안 중 제3-1호부터 제3-4호까지, 제4호 의안 중 제4-1호부터 제4-4호까지 의안에 대한 상정과 결의를 금지한다.

2. 신청비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원 성남지원

5. 향후대책
당사는 적법한 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2026-03-24

7. 확인일자
2026-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 청구내용'중 [별지목록] 사항은 FAX 서류에서 확인되지 않아 기재하지 않았습니다. 해당사항은 관할법원으로부터 등기우편물을 송달받은 시점에 정정공시를 통해 추가로 기재할 예정입니다.

- 상기 '6. 제기·신청일자'는 신청인이 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 채권자로부터 FAX를 접수하여 확인한 일자입니다.

※관련공시
2026-03-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(간접강제신청)
2026-03-03 소송등의판결ㆍ결정
2026-01-06 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사가처분신청)
LX하우시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260324)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
노진서, 한주우

변경후
노진서

2. 변경사유
사임(한주우)

3. 변경일자
2026-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

노진서
최대주주의 특수관계인
(現) LX하우시스 대표이사
(現) LX홀딩스 대표이사
(前) LX홀딩스 CSO
(前) LG전자 로봇사업센터장
(前) ㈜LG 기획팀장
-
쏠리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 쏠리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)쏠리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
(주)쏠리드

대 표 이 사 :
정준, 이승희(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스

(전 화) 031-627-6000

(홈페이지)http://www.solid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조성준

(전 화) 031-627-6064

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

선우희연
1980년 08월
여
재선임
2026년 03월 29일
3년
6년

- 現) 세종대학교 경영경제대학 교수- 삼일회계법인 공인회계사

조상욱
1969년 02월
남
신규
2026년 03월 24일
3년
3년
- Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표- Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP
LX하우시스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,169,997
- 매출액
3,178,689

- 부채총계
1,335,782
- 영업이익
13,060

- 자본금
50,000
- 당기순이익
-43,867

- 자본총계
834,215
*주당순이익(원)
-4,396

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,723,432
- 매출액
2,642,115

- 부채총계
1,022,419
- 영업이익
32,831

- 자본금
50,000
- 당기순이익
-24,798

- 자본총계
701,013
*주당순이익(원)
-2,485

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
가결
48.8
97.2
2.8
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
49.2
98.0
2.0
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
48.8
97.2
2.8
사내이사 1명 (김훈)

4
보통결의
감사위원회위원이 되는 사외이사 원종훈 선임의 건
가결
25.6
94.3
5.7
분리선임

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
46.0
91.7
8.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김훈
1969-05
3
신규선임
2025~현재: (주)LX하우시스 CFO
2022~2025: (주)LX세미콘 CFO
2019~2022: (주)LX인터내셔널 인니경영관리담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원종훈
1961-05
3
재선임
2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사
2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장
2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장
한국내화(주) 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원종훈
1961-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사
2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장
2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장
에이치엘사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 에이치엘사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에이치엘사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 에이치엘사이언스

대 표 이 사 :
이 해 연

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 안양판교로 89

(전 화) 031-421-9903

(홈페이지) https://hlscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 지 훈

(전 화) 031-421-9903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 기간임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최동우
1978년 09월
남
재선임
2021년 03월 23일
1년
6년
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사현) 정진세림회계법인 공인회계사E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과

권오훈
1977년 11월
남
재선임
2022년 03월 22일
2년
6년

현) (주)에이치엘사이언스 사외이사현) 법률사무소 훈 대표변호사현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원
현) 중소기업청 비즈니스지원단 전문위
원
서
울대 법학과

김현주
1964년 01월
여
신규
2024년 03월 26일
2년
4년

현) (주)에이치엘사이언스 사외이사

안양제일약국 外경희대 약학과
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260324)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-24

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금
288,756,211,210
289,916,075,219

2. 계약내역 중 매출액대비
78.6
78.9

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 계약금액 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2024년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '26년 3월 24일입니다.

- 상기 변경계약건은 동해화력에 대한 변경계약이며, 당진화력은 '25년 10월 27일에 변경 계약하였습니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 2항의 계약금액 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2024년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '26년 3월 24일입니다.

- 상기 변경계약건은 당진화력에 대한 변경계약이며, 동해화력은 '26년 3월 24일에 변경 계약하였습니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2017년 연료환경설비 위탁운전 용역

2. 계약내역
계약금액(원)
289,916,075,219

최근매출액(원)
367,526,889,292

매출액대비(%)
78.9

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국동서발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
당진, 동해

5. 계약기간
시작일
2017-01-01

종료일
2026-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2017-06-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2024년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '26년 3월 24일입니다.

- 상기 변경계약건은 당진화력에 대한 변경계약이며, 동해화력은 '26년 3월 24일에 변경 계약하였습니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2017-06-08 단일판매ㆍ공급계약체결
2026-03-24 단일판매ㆍ공급계약체결
메디아나 — 대표이사변경  (20260324)
제출인: 메디아나

메디아나/대표이사변경/(2026.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
곽민철

변경후 대표이사
곽민철, 강동원 (각자 대표이사)

2. 변경사유
- 강동원 대표이사 신규 선임
- 각자대표 체제를 통한 경영-사업 간 책임경영 강화, AI의료 신사업 추진 강화

3. 변경일
2026-03-24

4. 이사회결의일
2026-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 강동원 대표이사는 2026년 3월 24일 이사회결의를 통하여 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

곽민철
1975-01-10
최대주주(법인)의 대표이사
0
0%
-

강동원
1973-07-15
-
46,343
0.25%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

곽민철
메디아나
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-01-08
-
-

곽민철
셀바스AI
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-11-12
-
-

곽민철
셀바스헬스케어
상장(코스닥)
-
사내이사
2014-09-26
-
-

강동원
메디아나
상장(코스닥)
-
사장
2001-03-01
-
-
GC메디아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: GC메디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜유비케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)유비케어

대 표 이 사 :
김진태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 241 LF층(행당동, 서울숲더샵)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2105-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사외이사 선임이 승인된 제32기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정재경
1983년 03월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
2024.09~2025.09 : Anchor Equity Partners Asia, Director(前)2017.08~2024.09 : CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA, Investment Banking Director(前)2011~2015 : 우리투자증권 과장(前)

※ 임기는 2026년 3월 31일 부터 2028년 3월 31일까지입니다.
피엔티엠에스 — 대표이사변경  (20260324)
제출인: 피엔티엠에스

피엔티엠에스/대표이사변경/(2026.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김준섭

변경후 대표이사
이규호, 오영현 (각자 대표)

2. 변경사유
핵심사업에 대한 영업활성화와 신규사업 등 사업다각화를 위한 대표이사 체제 전환(단독 → 각자대표) 및 김준섭 대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일
2026-03-24

4. 이사회결의일
2026-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-24 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이규호
1970-10-11
-
65,573
0.52%
-

오영현
1974-08-15
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이규호
(주)피엔티 엠에스
상장(코스닥)
-
부사장
2023-05-01
-
-

오영현
(주)휴맥스모빌리티
비상장
-
대표이사
2021-03-01
2024-12-31
-

오영현
해성옵틱스(주)
상장(코스닥)
-
사장
2025-01-01
-
-
신화프리텍 — 상호변경안내  (20260324)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/상호변경안내/(2026.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
이엠코리아주식회사

영문
EMKOREA Co., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사신화프리텍

영문
SHINHWAPRITECH CO., LTD.

2. 변경사유
신화그룹 편입으로 인한 상호변경

3. 주주총회일
2026-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-09 참고서류
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
NH올원리츠 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: NH올원리츠

NH올원리츠/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
928,767
- 매출액
27,889

- 부채총계
726,925
- 영업이익
18,769

- 자본금
27,465
- 당기순이익
1,402

- 자본총계
201,842
*주당순이익(원)
27

나. 개별(별도)
- 자산총계
504,964
- 매출액
14,841

- 부채총계
271,552
- 영업이익
12,258

- 자본금
27,465
- 당기순이익
5,149

- 자본총계
233,412
*주당순이익(원)
102

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,239,391,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고

2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.22~2025.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제12기 결산(6개월, 2025.07.01~2025.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

4. 상기 공시는 2026년 02월 23일 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시에 대한 정정공시를 대체합니다.

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2026-02-23 부동산투자회사 금전배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제12기 재무제표 승인의 건
가결
28.7
99.9
0.1
-

2
보통결의
제12기 현금배당 결의의 건
가결
28.7
99.9
0.1
-

3
보통결의
자본준비금 감액의 건
가결
28.6
99.6
0.4
-

4-1
보통결의
이사 선임의 건_사내이사 이종은
가결
28.6
99.4
0.6
-

4-2
보통결의
이사 선임의 건_기타비상무이사 변희섭
가결
28.6
99.4
0.6
-

5
보통결의
제13기 이사보수 승인의 건
가결
28.6
99.5
0.5
-

6
보통결의
제13기 감사보수 승인의 건
가결
28.6
99.5
0.5
-

7
보통결의
제14기 및 제15기 사업계획 승인의 건
가결
28.7
99.9
0.1
-

8
보통결의
제14기 및 제15기 차입계획 승인의 건
가결
28.7
99.8
0.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종은
1972-12
3
신규선임
법률사무소 온결

변희섭
1982-10
3
신규선임
한림대학교 교수

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
14,841,474,973
신화프리텍 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,776
- 매출액
92,506

- 부채총계
125,366
- 영업이익
-4,776

- 자본금
32,630
- 당기순이익
-6,942

- 자본총계
108,410
*주당순이익(원)
-107

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-03-09 참고서류
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 또는 결손금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
가결
46.7
99.2
0.8
-

2-1호의안
특별결의
상호 및 공고방법 변경의 건
가결
46.7
99.3
0.7
-

2-2호의안
특별결의
사업목적 변경의 건
가결
46.7
99.3
0.7
-

2-3호의안
특별결의
상법 개정사항 반영의 건
가결
46.7
99.2
0.8
-

2-4호의안
특별결의
기타 조문 정비를 위한변경의 건
가결
46.7
99.1
0.9
-

3호의안
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 이윤기)
가결
46.7
98.7
1.3
-

4호의안
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
46.7
98.6
1.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤기
1967-04
3
신규선임
<학력> 창원대학교 수학과 졸업
<경력>
- 전 : (주)대교 지점장
(주)신화ENG 경영지원 전무
- 현 : 이엠코리아(주) 경영지원본부 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 금형 및 금형부품 제작업
6. 자동차부품 제작업
7. 금속열처리·도금 및 기타 금속 가공업
8. 부동산 및 설비 임대업
사업 다각화를 위한 신규 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

2. 방산부품제작 및 판매업
3. 항공기부품 제작, 정비업 및 판매업
4. 산업용 로봇 제작 및 판매업
7. 발전설비 부품 제작, 정비 및 판매업
17. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업
1. 산업용로봇 및 자동화로봇 제작업
2. 항공기부품 제작업
3. 방산부품 제작업
4. 원자력 및 핵융합설비 제작업
9. 기타 위의 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업
문구 정리

사업목적 삭제
1.공작기계 및 관련기기제작 및 판매업
5. 건설기계설비 제작 및 판매업
6. 선박용 부품 제작 및 판매업
8. 전기, 전자기기 및 관련기기 제작 판매업
9. 기타 기계설비 제작, 판매 및 공사업
10. 신재생에너지 관련사업
11. 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업
12. 수소연료전지 관련사업
13. 수소압축, 저장, 수송 관련사업
14. 태양광발전 및 풍력발전 관련사업
15. 수처리 및 음식물자원화 관련사업
16. 가스설비 제조 및 가스시설 공사업
사업중단으로 인한 삭제
알파칩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 알파칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜알파칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
(주)알파칩스

대 표 이 사 :
윤 석 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2~4층

(전 화)031-608-0800

(홈페이지)http://www.alphachips.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)최일준

(전 화)031-608-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이선우
1959년 06월
남
2025년 03월 25일
3
2026년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유

한형덕
1979년 08월
남
2024년 12월 17일
3
2026년 03월 24일
자진사임
(*)

(*) 한형덕 사외이사는 2026년 3월 24일 정기주주총회에서 감사로 선임되었습니다.
케이씨 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260324)
제출인: 케이씨

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
(주)케이씨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 24일

회 사 명 :
(주)케이씨

대 표 이 사 :
고 상 걸, 권 홍 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화)031-8021-0000

(홈페이지)http://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박기동

(전 화)031-8021-0000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,211

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
30,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
37,298,800

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 03월 25일

종료일
2026년 03월 25일

5. 처분목적
양도제한조건부주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,211

7. 처분상대방
대표이사 권홍빈

8. 위탁투자중개업자
삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd.)

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,106,983
비율(%)
16.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
7,032
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 25년 3월 대표이사에게 부여한 양도제한조건부주식(RSU) 귀속 조건이 충족됨에 따라 주식을 지급함에 따른 공시이며, 조건 및 대상 인원 수는 아래과 같음 ※ 교부 대상 인원수는 대표이사 권홍빈 1인 양도제한조건부 부여일 이후 개회되는 매 정기주주총회일까지 재임시 그 익일에 귀속 (단, 자발적 퇴사와 이사회에서 중도교체(단, 전배는 일할기준 지급), 주총대상 사업연도 영업이익 적자 실현 시 불귀속) - 상기 '1. 처분 예정주식'은 발행주식총수 대비 0.009%에 불과하여 주식가치 희석효과는 미미함- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2026년 3월 23일) 종가 기준임- 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회결의일 전일 종가 기준이며 실제 처분 금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함- 상기 '6. 처분방법'은 당사의 자기주식 계좌에서 지급대상자 증권 계좌로 대체 입고 예정임- 상기 '9. 처분전 자기주식 보유현황'은 2026년 2월 5일 이사회 결의에 따라 2026년 2월 27일 소각 완료된 자기주식 제외됨 (2026.02.05 '주식소각결정' 공시 참조)

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
83,431
277,685
361,116
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,106,983
361,116
-
361,116
2,106,983
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,190,414
638,801
361,116
361,116
2,106,983
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,032
-
-
-
7,032
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,197,446
638,801
361,116
361,116
2,114,015
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.- 상기의 보유 기준은 결제일 기준 입니다.

- 상기 '기초수량'의 수탁자보유물량 83,431주는 2025년 12월 15일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약에의한 매입 수량 입니다. '변동수량'의 277,685주 또한 2025년 12월 15일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약에의한 매입 물량이며 최종 신탁계약으로 보유한 361,116주는 신탁계약 만료해지에 따라 현물보유물량으로 변동 되었습니다.- 상기 소각된 현물보유물량은 2026년 2월 5일 공시한 '주식소각결정'으로 소각된 물량입니다.

- 상기 기타 취득은 무상증자 및 인적분할에 따른 단수주 취득입니다.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 최대주주 고상걸의 특수관계인 (고상걸이 최대주주인 (주)케이씨 대표이사)

2. 처분상대방 선정사유

- 양도제한조건부주식(RSU) 운영 규정에 따른 지급 대상자

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

- 보통주 1,211주

4. 가격 산정근거

- 이사회결의일 직전 거래일 종가(2026년 3월 23일, 30,800원) 기준

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 처분 주식수는 발행주식총수 대비 약 0.009%에 불과하여 주식가치 희석효과는 미미함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 세부 사항의 이행사항은 별도 이사회 결의 없이 대표이사에게 위임함
쇼박스 — 기업설명회(IR)개최  (20260324)
제출인: 쇼박스

쇼박스/기업설명회(IR) 개최/(2026.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2026-03-25
2026-03-25
14:00
15:00

2. 장소
㈜쇼박스

3. 대상자
애널리스트, 기관투자자 등

4. 실시목적
회사 사업 현황에 대한 소개 및
투자자들의 회사에 대한 이해증진

5. 실시방법
온라인 IR

6. 주요내용
주요경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
한국거래소

8. 개최확정일
2026-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영관리팀(정재원 과장)

전화번호(팩스번호)
02-3218-5515 (Fax. 02-3444-6688)

10. IR 자료게재
게재일시
2026-03-25

게재장소
당사 홈페이지(https://showbox.co.kr/forums/QN8HD5GTN/) 게재 예정
디지캡 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260324)
제출인: 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
범 진 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)https://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)임 진 국

(전 화)02-3477-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박춘식
1958.09
남
재선임
2026.03.28
3년
5년0개월
일본 동경공업대학교 공학박사서울여자대학교 정보보호학과 교수한국정보보호학회 회장현)아주대학교 사이버보안학과 교수
에이치엘사이언스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,153
- 매출액
14,591

- 부채총계
2,087
- 영업이익
-11,073

- 자본금
2,696
- 당기순이익
-11,943

- 자본총계
83,066
*주당순이익(원)
-2,345

나. 연결
- 자산총계
85,045
- 매출액
16,706

- 부채총계
2,275
- 영업이익
-11,052

- 자본금
2,696
- 당기순이익
-11,949

- 자본총계
82,770
*주당순이익(원)
-2,340

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 내부회계관리제도 운영실태보고, 3) 영업보고입니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류
2026-03-16 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
70.0
98.0
2.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
69.9
98.0
2.0
-

3-1
보통결의
사내이사 김지훈 선임의 건
가결
69.9
97.9
2.1
-

3-2
보통결의
사외이사 최동우 선임의 건
가결
69.9
97.9
2.1
-

3-3
보통결의
사외이사 권오훈 선임의 건
가결
69.9
97.9
2.1
-

3-4
보통결의
사외이사 김현주 선임의 건
가결
69.9
97.9
2.1
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
50.0
95.2
4.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지훈
1975-12
2년
재선임
현) ㈜에이치엘사이언스 사내이사
㈜아모텍 경영관리부
부산외대 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동우
1978-09
1년
재선임
현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현) 정진세림회계법인 공인회계사
E＆Y 한영회계법인
KAIST 산업경영학과
정진세림회계법인(이사)

권오훈
1977-11
2년
재선임
현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현) 법률사무소 훈 대표변호사
현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원
현) 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원
서울대 법학과
-

김현주
1964-01
2년
재선임
현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사
안양제일약국外
경희대 약학과
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
전진바이오팜 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,509
- 매출액
13,694

- 부채총계
1,101
- 영업이익
-343

- 자본금
4,529
- 당기순이익
-196

- 자본총계
17,408
*주당순이익(원)
-22

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제22기 정기주주총회 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제 22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
42.4
100.0
0.0
-

제2호 의안
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
38.2
100.0
0.0
상법 제368조 3항, 상법 제371조 제2항에 의거하여
특별한 이해관계에 있는 주주(이사)의 주식에 대하여는 의결권 제한

제3호 의안
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
42.4
100.0
0.0
-

제4호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
42.4
100.0
0.0
-

제5-1호 의안
보통결의
사내이사 우상현 선임의 건
가결
42.4
100.0
0.0
-

제5-2호 의안
보통결의
사내이사 성정제 선임의 건
가결
42.4
100.0
0.0
-

제5-3호 의안
보통결의
사내이사 장혜경 선임의 건
가결
42.4
100.0
0.0
-

제6호 의안
보통결의
감사 김병준 선임의 건
가결
37.3
100.0
0.0
상법 제409조에따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우상현
1976-05
3
재선임
92.03. ~ 95.02. 대구상업고등학교 졸업
99.08. ~ 03.12. 대민주단(유통업)
04.01. ~ 06.12. 케이리더스 대표이사
07.07. ~ 08.03. ㈜코스프 이사
07.01. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 부사장

성정제
1963-02
3
재선임
82.03. ~ 89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업
89.~01. SK네트웍스
02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장
05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사
12.11. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장

장혜경
1981-01
3
재선임
99.03. ~ 03.02. 경일대학교 졸업
03.02. ~ 04.10. ㈜유림섬유
04.10. ~ 10.12. ㈜나노필름
10.12. ~ 현재 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병준
1977-01
3
재선임
비상근
05.02. 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업
12.02. 고려대학교 기술경영대학원 수료
10.08. ~ 13.10. 티와이인베스트먼트 이사
12.01. ~ 12.08. ㈜폴리비전 이사
13.05. ~ 15.12. ㈜센트롤 부사장
16.03. ~ 24.01. 바이온㈜ 대표이사
21.03. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1)식품 및 잡화 제조 및 판매업
2)가축 가금용 배합사료 및 양어용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발
3)기타 자연과학 연구개발업
1)잡화 제조 및 판매업
2)동물용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발업
3)자연과학 연구개발업
사업목적 정비

사업목적 삭제
1)프랜차이즈업
2)식자재 납품업
3)양축업
4)물리, 화학 및 생물학 연구개발업
5)임상의료업
6)의약품 정보 제공업
7)체인화 편의점 업
8)동물 임상의학 연구업
9)수의학 임상 교육사업
10)실험동물 판매업
11)실험동물을 이용한 연구대행 서비스업
미영위 사업목적 삭제
쏠리드 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 쏠리드

쏠리드/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
501,718
- 매출액
225,366

- 부채총계
165,117
- 영업이익
28,629

- 자본금
30,611
- 당기순이익
33,171

- 자본총계
336,601
*주당순이익(원)
556

나. 연결
- 자산총계
536,673
- 매출액
294,830

- 부채총계
183,334
- 영업이익
33,283

- 자본금
30,611
- 당기순이익
36,443

- 자본총계
353,339
*주당순이익(원)
610

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,996,157,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 수치입니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
33.7
94.8
5.2
-

제2-1호
특별결의
주식매수선택권 부여 한도 축소 및 성과연동형 조항 추가
가결
35.4
99.7
0.3
-

제2-2호
특별결의
동등배당 규정 준용을 통한 조문 일관성 제고
가결
35.5
99.8
0.2
-

제2-3호
특별결의
전자증권제도에 따른 불필요 조문 삭제
가결
34.8
97.9
2.1
-

제2-4호
특별결의
의결권 기준일 고정으로 절차 간소화
가결
33.9
95.3
4.7
-

제2-5호
특별결의
개정 상법 반영
가결
35.5
99.8
0.2
-

제2-6호
특별결의
분기배당 기준일의 가변적 설정 및 공고 절차 근거 마련
가결
35.5
99.8
0.2
-

제2-7호
특별결의
오기(誤記) 정정 등 조문 정비
가결
35.5
99.8
0.2
-

제3-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건
가결
31.3
98.4
1.6
-

제3-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상욱 선임의 건
가결
31.6
99.5
0.5
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원 조승현 선임의 건
가결
31.6
99.5
0.5
-

제5호
보통결의
이사의 보수 한도 승인의 건
가결
27.4
98.3
1.7
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선우희연
1980-08
3년
재선임
○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재)
○ 삼일회계법인 (2002~2009)
(주)슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장)

조상욱
1969-02
3년
신규선임
○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표
(Managing Director & Head of Korea Investment Banking) (2005~2025)
○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선우희연
1980-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재)
○ 삼일회계법인 (2002~2009)

조상욱
1969-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표
(Managing Director & Head of Korea Investment Banking) (2005~2025)
○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005)

조승현
1963-10
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
○ KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO (2020~2023)
○ 한국산업은행 부행장 (2016~2020)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
CSA 코스믹 — [기재정정]전환가액의조정 (제3회차) (20260324)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/전환가액의조정/(2026.03.24)전환가액의조정(제3회차)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-24

1. 정정관련 공시서류
전환가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-24

3. 정정사유
단순오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 조정사유
시가를 하회하는 발행가격으로 제4회 전환사채를 발행함에 따른 전환가액 조정
시가하락에 따른 전환가액 조정

-

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
606
425

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,950,495
7,058,823

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[3회차 전환사채 전환가액 조정근거 및 방법]

1) 전환가액의 조정 근거

위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호에 따라 조정되는 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 가액)의 70% 이상으로 한다.

2) 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가: 281.41
나. 1주일 가중산술평균 주가: 288.07
다. 최근일 가중산술평균 주가: 292.14
라. 산술평균주가 [(가+나+다)/3]: 287.21
마. 기준주가 [MAX(다,라)]: 292.14
바. 조정 전 전환가액: 606원
사. 최저 조정한도: 425원
아. 조정 후 전환가액: 425원(원단위 미만은 절상)

5. 조정가액 적용일
2026-03-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2025-12-09 전환사채권발행결정(제3회차)
2025-12-24 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)