휴비스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 휴비스

휴비스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
751,232
- 매출액
889,528

- 부채총계
503,299
- 영업이익
19,762

- 자본금
172,500
- 당기순이익
2,327

- 자본총계
247,933
*주당순이익(원)
71

나. 개별(별도)
- 자산총계
654,157
- 매출액
691,405

- 부채총계
443,980
- 영업이익
16,503

- 자본금
172,500
- 당기순이익
2,100

- 자본총계
210,177
*주당순이익(원)
64

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 : 총2명

(신규선임 2명)
- 사외이사 : 총2명

(신규선임 1명- 감사위원이 되는

사외이사 1명)

(재선임 1명)
- 감사위원 : 총2명

(신규선임 1명- 감사위원이 되는

사외이사 1명)

(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.
- 제24기 정기주주총회에서 당사 기타비상무이사로 선임되었던 윤석환이사는 지난 2026년 3월 23일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다.
- 상기 [3. 임원 현황(선임일 현재)]의 경우 2026년 3월 28일 이후 임기 만료로 퇴임하는 강영철 사외이사(감사위원) 1인과, 김한조 기타비상무이사 1인을 제외하고 작성하였습니다. 해당 이사 2인의 퇴임으로 당사의 등기이사는 총 6인(사내이사 1인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 2인)이 되게 됩니다.
- 제26기 정기주주총회에서 선임된 감사위원은 총 2인이며, 그중 1인(박성철 사외이사,신규선임)은 분리선임의 방식으로, 나머지 1인(옥동석 사외이사, 재선임)은 일괄선임의 방식으로 선임되었습니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 그중 2인(김태홍 사외이사, 박성철 사외이사)은 '감사위원회 위원이 되는 사외이사'로 분리선임되었습니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
57.2
99.6
0.4
-

2-1
특별결의
개정상법 반영 관련 정관 개정
가결
57.2
99.7
0.3
정관 일부 개정

2-2
특별결의
주주총회 개최방식 관련 정관 개정
가결
57.0
99.3
0.7
정관 일부 개정

2-3
특별결의
기타 정관 정비 관련 개정 등
가결
57.2
99.7
0.3
정관 일부 개정

3-1
보통결의
기타비상무이사 선임의 건
가결
56.9
99.2
0.8
후보자 이동현

3-2
보통결의
기타비상무이사 선임의 건
가결
57.0
99.3
0.7
후보자 김성진

3-3
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
57.0
99.3
0.7
후보자 옥동석

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
18.2
96.1
3.9
- 후보자 박성철
- 전자투표 시행으로 출석한 주주 의결권의 과반수로 가결됨

5
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건
가결
18.2
96.1
3.9
- 후보자 옥동석
- 전자투표 시행으로 출석한 주주 의결권의 과반수로 가결됨

6
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
57.0
99.3
0.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동현
1973-10
3
신규선임
- Adelphi University 경영학 (학사)
State University of New York at Binghamton
MBA (석사)
- 25.11 ~ 現 (주)삼양홀딩스 미래전략실장
- 22.02 ~ 25.10 (주)한화 신사업추진실장

김성진
1980-05
3
신규선임
- 서울대 경영학
- 25.12 ~ 現 SK디스커버리(주) 재무기획담당
- 22.01 ~ 25.11 SK(주) 재무1실 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

옥동석
1957-10
3
재선임
- 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학(석사, 박사)
- 24.01 ~ 現 (사)열린사회포럼 이사장
- 23.03 ~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원
- 23.03 ~ 現 인천대학교 무역학부 명예교수
- 22.03 ~ 23.02 한국재정정책학회 회장
- 87.03 ~ 23.02 인천대학교 무역학부 교수
(사)열린사회포럼 이사

박성철
1961-01
3
신규선임
- 성균관대 섬유공학
- 17.04 ~ 18.03 삼양이노켐 고문
- 13.12 ~ 17.03 삼양이노켐 대표이사
- 08.12 ~ 13.11 삼양사 산업자재BU장(상무)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

옥동석
1957-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학(석사, 박사)
- 24.01 ~ 現 (사)열린사회포럼 이사장
- 23.03 ~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원
- 23.03 ~ 現 인천대학교 무역학부 명예교수
- 22.03 ~ 23.02 한국재정정책학회 회장
- 87.03 ~ 23.02 인천대학교 무역학부 교수

박성철
1961-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대 섬유공학
- 17.04 ~ 18.03 삼양이노켐 고문
- 13.12 ~ 17.03 삼양이노켐 대표이사
- 08.12 ~ 13.11 삼양사 산업자재BU장(상무)