롯데지주 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
23,071,072
- 매출액
15,539,627

- 부채총계
13,649,432
- 영업이익
239,439

- 자본금
21,143
- 당기순이익
-595,003

- 자본총계
9,421,640
*주당순이익(원)
-9,028

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,092,026
- 매출액
339,118

- 부채총계
4,152,415
- 영업이익
134,188

- 자본금
21,143
- 당기순이익
75,403

- 자본총계
4,939,611
*주당순이익(원)
709

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
96,007,608,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(신동빈, 고정욱, 노준형),
사외이사 3명(이경춘, 조병규, 김해경),
감사위원 2명(조병규, 김해경)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익(손실)임

- 상기 '2. 배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 제59기 결산 배당기준일은 2026년 3월 31일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
75.0
99.3
0.7
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 집중투표제 도입을 위한 정관 개정의 건
가결
55.8
99.5
0.5
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 사외이사 명칭 변경 관련 정관 개정의 건
가결
75.3
99.7
0.3
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 전자 주주총회 도입 관련 정관 개정의 건
가결
75.4
99.8
0.2
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 자기주식 처분 및 보유 기준 신설의 건
가결
66.0
87.4
12.6
-

2-5
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설의 건
가결
75.1
99.4
0.6
-

2-6
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 감사위원 분리선출 확대 및 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 관련 정관 개정의 건
가결
75.4
99.8
0.2
-

2-7
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 부칙 신설의 건
가결
75.2
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 신동빈 선임의 건
가결
70.7
93.6
6.4
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 고정욱 선임의 건
가결
73.8
97.7
2.3
-

3-3
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 노준형 선임의 건
가결
74.5
98.7
1.3
-

3-4
보통결의
이사 선임의 건
- 사외이사 이경춘 선임의 건
가결
74.5
98.6
1.4
-

3-5
보통결의
이사 선임의 건
- 사외이사 조병규 선임의 건
가결
75.1
99.4
0.6
-

4
보통결의
감사위원 조병규 선임의 건
가결
55.3
98.6
1.4
-

5
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 김해경 선임의 건
가결
53.8
95.9
4.1
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
56.7
81.2
18.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
3
재선임
17년~現 롯데지주㈜ 대표이사
11년~現 롯데그룹 회장
25년~現 롯데쇼핑㈜ 대표이사
04년~現 롯데케미칼㈜, 롯데웰푸드㈜ 대표이사

고정욱
1966-11
3
재선임
25년~現 롯데지주㈜ 대표이사
21년~25년 롯데지주㈜ 재무혁신실장
19년~21년 롯데캐피탈㈜ 대표이사
18년~19년 롯데캐피탈㈜ 영업2본부장
11년~18년 롯데캐피탈㈜ 경영전략본부장

노준형
1968-06
3
재선임
25년~現 롯데지주㈜ 대표이사
23년~25년 롯데지주㈜ 경영혁신실장
21년~23년 롯데이노베이트㈜ 대표이사
19년~21년 롯데이노베이트㈜ DT사업본부장
17년~19년 롯데이노베이트㈜ 전략경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경춘
1961-01
2
재선임
23년~現 법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사
19년~23년 법무법인(유한) 클라스 대표변호사
17년~19년 서울회생법원장 (초대)
10년~17년 서울고등법원 부장판사
-

조병규
1965-02
3
신규선임
23년~24년 ㈜우리은행 은행장
23년~23년 우리금융캐피탈㈜ 대표이사
22년~23년 ㈜우리은행 기업그룹 부행장
20년~22년 ㈜우리은행 경영기획그룹 부행장
18년~20년 ㈜우리은행 준법감시인
-

김해경
1961-02
2
재선임
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장
16년~16년 KB신용정보 부사장
15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조병규
1965-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
23년~24년 ㈜우리은행 은행장
23년~23년 우리금융캐피탈㈜ 대표이사
22년~23년 ㈜우리은행 기업그룹 부행장
20년~22년 ㈜우리은행 경영기획그룹 부행장
18년~20년 ㈜우리은행 준법감시인

김해경
1961-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장
16년~16년 KB신용정보 부사장
15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
도입

집중투표제 배제
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