LG씨엔에스 — 정기주주총회결과  (20260324)
제출인: LG씨엔에스

LG씨엔에스/정기주주총회결과/(2026.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,285,275
- 매출액
6,129,543

- 부채총계
2,343,836
- 영업이익
551,828

- 자본금
52,043
- 당기순이익
439,158

- 자본총계
2,941,439
*주당순이익(원)
4,549

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,832,218
- 매출액
5,449,271

- 부채총계
2,189,534
- 영업이익
433,534

- 자본금
52,043
- 당기순이익
388,854

- 자본총계
2,642,684
*주당순이익(원)
4,040

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
750

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
179,239,003,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사 2명(감사위원회 위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함.

※ 관련공시
2026-02-12 주주총회소집결의
2026-02-23 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제39기 재무제표 승인의 건
가결
66.9
99.5
0.5
-

2-1
특별결의
사업목적 현행화 및 지점 관련 조항 정비
가결
67.2
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.96%, 반대/기권 등 비율 0.04%)

2-2
특별결의
전자주주총회 제도 도입
가결
67.2
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.97%, 반대/기권 등 비율 0.03%)

2-3
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제
가결
34.5
99.8
0.2
-

2-4
특별결의
독립이사 명칭 변경
가결
67.2
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.96%, 반대/기권 등 비율 0.04%)

2-5
특별결의
감사위원 선임 관련 변경
가결
67.2
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 현신균 선임의 건
가결
67.2
99.9
0.1
-

3-2
보통결의
사내이사 송광륜 선임의 건
가결
67.2
99.9
0.1
-

3-3
보통결의
사외이사 정환 선임의 건
가결
67.0
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정환)
가결
34.2
99.0
1.0
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이성주)
가결
33.7
97.5
2.5
-

6
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
61.5
91.4
8.6
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현신균
1965-02
3
재선임
'20년~'21년: ㈜LG CNS DT Innovation사업부장 부사장
'22년: ㈜LG CNS D&A사업부장 부사장
'23년~'24년: ㈜LG CNS 대표이사 부사장
'25년~ : (現) ㈜LG CNS/ 대표이사 사장

송광륜
1973-01
2
신규선임
'21년~'23년: 지투알 CFO/CRO 상무
'23년~'25년: HSAD CFO/CRO 상무
'26년~ : (現) ㈜LG CNS CFO/CRO 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정환
1972-02
3
재선임
'09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수
'12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수
-

이성주
1979-04
3
재선임
'09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수
'21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수
온코소프트
(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정환
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
'09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수
'12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수

이성주
1979-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
'09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수
'21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함)
24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업
관련 사업 Exit에 따른 정관
목적사항 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-