우리바이오 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260324)
제출인: 우리바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리바이오주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-03-13

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

하기 참조
-
하기 참조
하기 참조
하기 참조

1) 정정사유 :제26기 재무제표의 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의' 요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하였으며, 보고사항으로 변경됨에 따른 회의 목적사항 변경 등
2) 재무제표 정정 전[제1호 의안 : 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

568,796,258,934

405,199,756,419

현금및현금성자산
107,031,094,730

69,479,410,901

매출채권
299,465,975,187

163,625,263,033

미수금
12,156,502,358

6,285,322,781

미수수익
76,830,407

90,503,667

당기법인세자산
1,190,502,244

1,282,653,787

재고자산
78,809,415,190

104,596,489,934

기타유동자산
45,942,695,366

20,047,548,795

기타유동금융자산
24,123,243,452

39,792,563,521

Ⅱ. 비유동자산

193,121,743,647

204,617,418,366

유형자산
156,715,565,058

162,545,864,240

무형자산
2,615,815,524

3,112,577,132

이연법인세자산
7,040,869,283

7,578,216,594

사용권자산
17,553,528,137

24,127,800,841

기타비유동자산
1,930,598,105

2,552,617,530

기타비유동금융자산
3,584,162,085

3,279,298,624

순확정급여자산
3,306,496,899

1,089,218,964

관계기업투자주식
374,708,556

331,824,441

자 산 총 계

761,918,002,581

609,817,174,785

부 채

Ⅰ. 유동부채

451,253,141,456

280,792,552,120

매입채무
336,377,111,212

155,134,452,911

단기차입금
67,248,991,593

58,752,380,256

미지급금
21,850,581,522

27,586,937,705

미지급비용
7,248,226,840

11,980,207,529

당기법인세부채
1,350,700,608

15,142,978,723

유동성장기차입금
7,000,000,000

256,083,339

기타유동부채
3,428,460,770

4,533,675,843

기타유동금융부채
6,749,068,911

7,405,835,814

Ⅱ. 비유동부채

49,320,554,207

59,820,448,747

장기차입금
42,352,865,051

45,047,579,480

순확정급여부채
2,324,985,689

3,672,106,534

기타비유동부채
-

221,624,074

기타비유동금융부채
4,642,703,467

10,879,138,659

부 채 총 계

500,573,695,663

340,613,000,867

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

204,750,213,618

212,131,592,014

자본금
24,228,289,000

24,228,289,000

자본잉여금
48,650,906,433

74,721,136,223

이익잉여금
72,017,863,679

53,610,357,573

기타자본항목
59,853,154,506

59,571,809,218

Ⅱ. 비지배지분

56,594,093,300

57,072,581,904

자 본 총 계

261,344,306,918

269,204,173,918

부채와자본총계

761,918,002,581

609,817,174,785

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
1,043,962,208,896
1,237,198,398,100

매출원가
948,808,461,378
1,118,394,752,150

매출총이익
95,153,747,518
118,803,645,950

판매비와관리비
94,201,259,929
103,599,102,511

영업이익
952,487,589
15,204,543,439

금융수익
3,859,792,055
5,437,448,054

금융비용
6,424,127,231
5,481,261,022

관계기업지분법손익
50,358,293
(79,773,919)

기타수익
32,839,571,885
40,760,543,975

기타비용
37,635,650,119
31,302,984,755

법인세비용차감전순이익
(6,357,567,528)
24,538,515,772

법인세비용
3,815,058,146
16,312,014,870

당기순이익
(10,172,625,674)
8,226,500,902

기타포괄손익
2,014,242,876
9,745,079,537

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
1,612,558,354
(2,220,947,789)

확정급여제도의 재측정손익
1,717,327,345
(1,620,868,520)

토지재평가차익
(52,429,428)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(52,339,563)
(600,079,269)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
401,684,522
11,966,027,326

해외사업장환산외환차이
409,158,700
11,920,898,427

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 에 대한 지분
(7,474,178)
45,128,899

총포괄손익
(8,158,382,798)
17,971,580,439

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(9,374,160,242)
4,743,099,267

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
(798,465,432)
3,483,401,635

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(7,496,891,081)
12,560,148,354

비지배지분
(661,491,717)
5,411,432,085

주당손익

기본주당이익
(199)
100

희석주당이익
(199)
100

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2024.01.01 (전기초)
24,218,289,000
74,705,336,223
50,091,244,324
50,451,720,124
199,466,589,671
51,636,257,014
251,102,846,685

당기순이익
-
-
4,743,099,267
-
4,743,099,267
3,483,401,635
8,226,500,902

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,394,493,616)
-
(1,394,493,616)
(226,374,904)
(1,620,868,520)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
170,507,598
(834,092,208)
(663,584,610)
63,505,341
(600,079,269)

토지재평가
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
9,829,998,414
9,829,998,414
2,090,900,013
11,920,898,427

지분법자본변동
-
-

45,128,899
45,128,899
-
45,128,899

주식매수선택권행사
10,000,000
15,800,000
-
(7,940,000)
17,860,000
-
17,860,000

주식기준보상거래
-
-
-
86,993,989
86,993,989
24,892,805
111,886,794

2024.12.31 (전기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
53,610,357,573
59,571,809,218
212,131,592,014
57,072,581,904
269,204,173,918

2025.01.01 (당기초)
24,228,289,000
74,721,136,223
53,610,357,573
59,571,809,218
212,131,592,014
57,072,581,904
269,204,173,918

당기순이익
-
-
(9,374,160,242)
-
(9,374,160,242)
(798,465,432)
(10,172,625,674)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,711,436,558
-
1,711,436,558
5,890,787
1,717,327,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(52,339,563)
(52,339,563)
-
(52,339,563)

종속회사지분변동
-
-
-
(79,393,611)
(79,393,611)
103,205,282
23,811,671

토지재평가
-
-
-
(52,429,428)
(52,429,428)

(52,429,428)

해외사업환산손익
-
-

278,075,772
278,075,772
131,082,928
409,158,700

지분법자본변동
-
-
-
(7,474,178)
(7,474,178)
-
(7,474,178)

주식매수선택권행사
-
-
-
-
-
-
-

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(26,070,229,790)
26,070,229,790
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
-
194,906,296
194,906,296
79,797,831
274,704,127

2025.12.31 (당기말)
24,228,289,000
48,650,906,433
72,017,863,679
59,853,154,506
204,750,213,618
56,594,093,300
261,344,306,918

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,828,733,110

36,240,017,146

1. 영업에서 창출된 현금흐름
53,053,166,295

49,980,975,134

당기순이익
(10,172,625,674)

8,226,500,902

조정
43,900,412,322

43,736,449,484

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
19,325,379,647

(1,981,975,252)

2. 이자의 수취
5,646,016,924

4,760,956,301

3. 이자의 지급
(6,574,950,274)

(4,656,037,347)

4. 배당금의 수취
31,500,000

-

5. 법인세 납부액
(17,326,999,835)

(13,845,876,942)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,222,746,149)

(54,058,191,472)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
66,590,326,733

146,268,958,289

단기금융상품의 감소
60,091,316,578

143,676,000,000

단기대여금의 회수
-

90,386,863

매도가능금융자산의 처분
354,190,262

948,991,464

관계기업 및 조인트벤처투자의 처분
(1,071,392)

-

유형자산의 처분
5,644,738,241

1,089,761,788

무형자산의 처분
358,344,077

443,822,538

임차보증금의 감소
142,808,967

19,995,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(67,813,072,882)

(200,327,149,761)

단기대여금의 증가
-

12,118,121

단기금융상품의 증가
45,387,213,724

116,280,855,110

유형자산의 취득
21,846,793,340

81,950,726,102

무형자산의 취득
568,920,909

1,616,111,444

임차보증금의 증가
10,144,909

479,457,105

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,652,101,031

26,709,107,727

1. 재무활동으로 인한 현금유입
89,338,125,652

118,214,769,658

단기차입금의 차입
84,522,665,652

74,515,609,658

장기차입금의 차입
4,815,460,000

43,681,300,000

주식매수선택권 행사
-

18,436,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(85,686,024,621)

(91,505,661,931)

단기차입금의 상환
76,190,276,424

74,076,092,656

유동성장기부채의 상환
256,083,339

7,438,999,996

임대보증금의 감소
200,000,000

1,602,405,000

리스부채의 상환
9,039,664,858

8,388,164,279

주식발행비용
-

576,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

293,595,837

377,026,269

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

37,551,683,829

9,267,959,670

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

69,479,410,901

60,211,451,231

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

107,031,094,730

69,479,410,901

* 연결 재무제표의 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

27,331,646,282

29,463,356,514

현금및현금성자산
13,025,612,170

12,376,380,029

매출채권
5,628,171,865

9,803,601,814

미수금
115,271,470

10,496,281

미수수익
3,724,932

4,243,716

당기법인세자산
29,231,903

99,034,524

재고자산
5,596,437,340

4,493,811,262

기타유동자산
333,196,602

75,788,888

기타유동금융자산
2,600,000,000

2,600,000,000

Ⅱ. 비유동자산

71,935,209,012

77,410,303,576

유형자산
10,863,967,777

15,938,635,876

무형자산
426,316,668

408,946,832

기타비유동자산
897,339,988

1,925,216,418

기타비유동금융자산
565,380,000

565,380,000

순확정급여자산
256,288,147

465,137,760

종속기업투자주식
58,925,916,432

58,106,986,690

자 산 총 계

99,266,855,294

106,873,660,090

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,050,228,757

12,689,924,638

매입채무
3,616,590,716

5,040,992,425

단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

미지급금
988,219,221

1,002,053,431

미지급비용
853,490,577

1,014,728,195

기타유동부채
697,512,770

666,339,939

기타유동금융부채
894,415,473

965,810,648

Ⅱ. 비유동부채

47,715,272

978,813,025

기타비유동금융부채
47,715,272

978,813,025

부 채 총 계

11,097,944,029

13,668,737,663

자 본

Ⅰ. 자본금
24,228,289,000

24,228,289,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,650,906,433

74,721,136,223

Ⅲ. 이익잉여금
26,443,507,496

5,556,524,610

Ⅳ. 기타자본항목
(11,153,791,664)

(11,301,027,406)

자 본 총 계

88,168,911,265

93,204,922,427

부채와자본총계

99,266,855,294

106,873,660,090

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.매출
41,168,057,743
49,964,508,601

Ⅱ.매출원가
37,400,007,934
42,956,386,363

Ⅲ.매출총이익
3,768,049,809
7,008,122,238

Ⅳ.판매비와관리비
5,449,484,881
6,494,859,339

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,681,435,072)
513,262,899

Ⅵ. 기타수익
346,024,146
1,528,318,153

Ⅶ. 기타비용
3,984,152,122
3,395,158,791

Ⅷ. 금융수익
259,414,854
823,630,183

Ⅸ. 금융비용
273,315,738
360,811,956

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,333,463,932)
(890,759,512)

XI. 법인세비용
-
49,192,865

XII. 계속영업당기순이익(손실)
(5,333,463,932)
(939,952,377)

XIII. 기타포괄손익
150,217,028
12,265,698

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
150,217,028
(122,734,302)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
-
135,000,000

XIV. 총포괄손익
(5,183,246,904)
(927,686,679)

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
(113)
(20)

희석주당이익(손실)
(113)
(20)

요 약 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2024.01.01(전기초)
24,218,289,000
74,705,336,223
6,484,211,289
(11,365,165,433)
94,042,671,079

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(122,734,302)
-
(122,734,302)

주식매수선택권
10,000,000
15,800,000
-
64,138,027
89,938,027

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
135,000,000
-
135,000,000

당기순이익(손실)
-
-
(939,952,377)
-
(939,952,377)

2024.12.31(전기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
5,556,524,610
(11,301,027,406)
93,204,922,427

2025.01.01(당기초)
24,228,289,000
74,721,136,223
5,556,524,610
(11,301,027,406)
93,204,922,427

확정급여제도의 재측정요소
-

150,217,028
-
150,217,028

주식매수선택권
-
-
-
147,235,742
147,235,742

당기순이익(손실)
-
-
(5,333,463,932)
-
(5,333,463,932)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(26,070,229,790)
26,070,229,790
-
-

2025.12.31(당기말)
24,228,289,000
48,650,906,433
26,443,507,496
(11,153,791,664)
88,168,911,265

요 약 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,586,470,679

5,402,354,159

당기순이익(손실)
(5,333,463,932)

(939,952,377)

당기순이익조정을 위한 가감
7,351,138,431

6,580,191,593

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
571,378,436

(952,589,112)

이자수취(영업)
135,726,269

910,441,713

이자지급(영업)
(239,611,146)

(292,263,109)

배당금의 수취
31,500,000

-

법인세납부(환급)
69,802,621

96,525,451

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,057,678,226)

3,087,591,144

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,022,893,471

70,600,545,455

단기대여금의 감소
-

4,800,000,000

단기금융상품의 감소
2,200,000,000

65,100,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

270,000,000

유형자산의 처분
1,783,155,716

4,545,455

무형자산의 처분
-

410,000,000

종속기업투자주식의 처분
39,737,755

16,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,080,571,697)

(67,512,954,311)

단기대여금의 증가
-

6,300,000,000

단기금융상품의증가
2,200,000,000

35,100,000,000

관계기업투자주식의 취득
2,000,000,000

23,997,355,500

유형자산의 취득
804,177,397

1,911,298,811

무형자산의 취득
76,394,300

4,100,000

임차보증금의 증가
-

200,200,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(881,251,783)

(3,854,648,799)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
4,000,000,000

4,018,436,000

단기차입금의 증가
4,000,000,000

4,000,000,000

주식매수선택권 행사
-

18,436,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,881,251,783)

(7,873,084,799)

단기차입금의 상환
4,000,000,000

5,000,000,000

임대보증금의 감소
-

1,602,405,000

리스부채의 감소
881,251,783

1,270,103,799

주식발행비용
-

576,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

647,540,670

4,635,296,504

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

12,376,380,029

7,636,373,104

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,691,471

104,710,421

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

13,025,612,170

12,376,380,029

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 26(당)기처리예정일 : 2026년 3월 31일
제 25(전)기처리확정일 : 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

14,816,753,096

(6,070,229,790)

1. 전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
20,000,000,000

(5,142,543,111)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
150,217,028

(122,734,302)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

135,000,000

4. 당기순이익(손실)
(5,333,463,932)

(939,952,377)

Ⅱ. 결손금처리액

-

26,070,229,790

1. 자본잉여금이입액
-

26,070,229,790

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,038,562,316

-

1. 이익준비금
94,414,756

-

2. 현금배당
944,147,560

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

13,778,190,780

20,000,000,000

* 재무제표의 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 재무제표 정정 후

* 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되었습니다.2) 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.3) 제26기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제26기 재무제표의 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의' 요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

568,796,258,934

405,199,756,419

현금및현금성자산
107,031,094,730

69,479,410,901

매출채권
299,465,975,187

163,625,263,033

미수금
12,156,502,358

6,285,322,781

미수수익
76,830,407

90,503,667

당기법인세자산
1,190,502,244

1,282,653,787

재고자산
78,809,415,190

104,596,489,934

기타유동자산
45,942,695,366

20,047,548,795

기타유동금융자산
24,123,243,452

39,792,563,521

Ⅱ. 비유동자산

193,121,743,647

204,617,418,366

유형자산
156,715,565,058

162,545,864,240

무형자산
2,615,815,524

3,112,577,132

이연법인세자산
7,040,869,283

7,578,216,594

사용권자산
17,553,528,137

24,127,800,841

기타비유동자산
1,930,598,105

2,552,617,530

기타비유동금융자산
3,584,162,085

3,279,298,624

순확정급여자산
3,306,496,899

1,089,218,964

관계기업투자주식
374,708,556

331,824,441

자 산 총 계

761,918,002,581

609,817,174,785

부 채

Ⅰ. 유동부채

451,253,141,456

280,792,552,120

매입채무
336,377,111,212

155,134,452,911

단기차입금
67,248,991,593

58,752,380,256

미지급금
21,850,581,522

27,586,937,705

미지급비용
7,248,226,840

11,980,207,529

당기법인세부채
1,350,700,608

15,142,978,723

유동성장기차입금
7,000,000,000

256,083,339

기타유동부채
3,428,460,770

4,533,675,843

기타유동금융부채
6,749,068,911

7,405,835,814

Ⅱ. 비유동부채

49,320,554,207

59,820,448,747

장기차입금
42,352,865,051

45,047,579,480

순확정급여부채
2,324,985,689

3,672,106,534

기타비유동부채
-

221,624,074

기타비유동금융부채
4,642,703,467

10,879,138,659

부 채 총 계

500,573,695,663

340,613,000,867

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

204,750,213,618

212,131,592,014

자본금
24,228,289,000

24,228,289,000

자본잉여금
48,650,906,433

74,721,136,223

이익잉여금
72,017,863,679

53,610,357,573

기타자본항목
59,853,154,506

59,571,809,218

Ⅱ. 비지배지분

56,594,093,300

57,072,581,904

자 본 총 계

261,344,306,918

269,204,173,918

부채와자본총계

761,918,002,581

609,817,174,785

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
1,043,962,208,896
1,237,198,398,100

매출원가
948,808,461,378
1,118,394,752,150

매출총이익
95,153,747,518
118,803,645,950

판매비와관리비
94,201,259,929
103,599,102,511

영업이익
952,487,589
15,204,543,439

금융수익
3,859,792,055
5,437,448,054

금융비용
6,424,127,231
5,481,261,022

관계기업지분법손익
50,358,293
(79,773,919)

기타수익
32,839,571,885
40,760,543,975

기타비용
37,635,650,119
31,302,984,755

법인세비용차감전순이익
(6,357,567,528)
24,538,515,772

법인세비용
3,815,058,146
16,312,014,870

당기순이익
(10,172,625,674)
8,226,500,902

기타포괄손익
2,014,242,876
9,745,079,537

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
1,612,558,354
(2,220,947,789)

확정급여제도의 재측정손익
1,717,327,345
(1,620,868,520)

토지재평가차익
(52,429,428)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(52,339,563)
(600,079,269)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
401,684,522
11,966,027,326

해외사업장환산외환차이
409,158,700
11,920,898,427

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 에 대한 지분
(7,474,178)
45,128,899

총포괄손익
(8,158,382,798)
17,971,580,439

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(9,374,160,242)
4,743,099,267

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
(798,465,432)
3,483,401,635

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(7,496,891,081)
12,560,148,354

비지배지분
(661,491,717)
5,411,432,085

주당손익

기본주당이익
(199)
100

희석주당이익
(199)
100

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2024.01.01 (전기초)
24,218,289,000
74,705,336,223
50,091,244,324
50,451,720,124
199,466,589,671
51,636,257,014
251,102,846,685

당기순이익
-
-
4,743,099,267
-
4,743,099,267
3,483,401,635
8,226,500,902

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,394,493,616)
-
(1,394,493,616)
(226,374,904)
(1,620,868,520)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
170,507,598
(834,092,208)
(663,584,610)
63,505,341
(600,079,269)

토지재평가
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
9,829,998,414
9,829,998,414
2,090,900,013
11,920,898,427

지분법자본변동
-
-

45,128,899
45,128,899
-
45,128,899

주식매수선택권행사
10,000,000
15,800,000
-
(7,940,000)
17,860,000
-
17,860,000

주식기준보상거래
-
-
-
86,993,989
86,993,989
24,892,805
111,886,794

2024.12.31 (전기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
53,610,357,573
59,571,809,218
212,131,592,014
57,072,581,904
269,204,173,918

2025.01.01 (당기초)
24,228,289,000
74,721,136,223
53,610,357,573
59,571,809,218
212,131,592,014
57,072,581,904
269,204,173,918

당기순이익
-
-
(9,374,160,242)
-
(9,374,160,242)
(798,465,432)
(10,172,625,674)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,711,436,558
-
1,711,436,558
5,890,787
1,717,327,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(52,339,563)
(52,339,563)
-
(52,339,563)

종속회사지분변동
-
-
-
(79,393,611)
(79,393,611)
103,205,282
23,811,671

토지재평가
-
-
-
(52,429,428)
(52,429,428)

(52,429,428)

해외사업환산손익
-
-

278,075,772
278,075,772
131,082,928
409,158,700

지분법자본변동
-
-
-
(7,474,178)
(7,474,178)
-
(7,474,178)

주식매수선택권행사
-
-
-
-
-
-
-

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(26,070,229,790)
26,070,229,790
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
-
194,906,296
194,906,296
79,797,831
274,704,127

2025.12.31 (당기말)
24,228,289,000
48,650,906,433
72,017,863,679
59,853,154,506
204,750,213,618
56,594,093,300
261,344,306,918

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,822,910,119

36,240,017,146

1. 영업에서 창출된 현금흐름
53,050,817,120

49,980,975,134

당기순이익(손실)
(10,172,625,674)

8,226,500,902

조정
43,894,502,301

43,736,449,484

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
19,328,940,493

(1,981,975,252)

2. 이자의 수취
5,642,539,938

4,760,956,301

3. 이자의 지급
(6,574,950,274)

(4,656,037,347)

4. 배당금의 수취
31,500,000

-

5. 법인세 납부액
(17,326,996,665)

(13,845,876,942)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,216,923,155)

(54,058,191,472)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
66,596,149,727

146,268,958,289

단기금융상품의 감소
60,091,316,578

143,676,000,000

단기대여금의 회수
-

90,386,863

매도가능금융자산의 처분
-

948,991,464

파생상품의 정산
354,190,262

-

유형자산의 처분
5,649,489,843

1,089,761,788

무형자산의 처분
358,344,077

443,822,538

임차보증금의 감소
142,808,967

19,995,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(67,813,072,882)

(200,327,149,761)

단기금융상품의 증가
45,387,213,724

116,280,855,110

유형자산의 취득
21,846,793,340

81,950,726,102

무형자산의 취득
568,920,909

1,616,111,444

임차보증금의 증가
10,144,909

479,457,105

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,652,101,031

26,709,107,727

1. 재무활동으로 인한 현금유입
89,338,125,652

118,215,345,658

단기차입금의 차입
84,522,665,652

74,515,609,658

장기차입금의 차입
4,815,460,000

43,681,300,000

주식매수선택권 행사
-

18,436,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(85,686,024,621)

(91,506,237,931)

단기차입금의 상환
76,190,276,424

74,076,092,656

유동성장기부채의 상환
256,083,339

7,438,999,996

임대보증금의 감소
200,000,000

1,602,405,000

리스부채의 상환
9,039,664,858

8,388,164,279

주식발행비용
-

576,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

293,595,834

377,026,269

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

37,551,683,829

9,267,959,670

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

69,479,410,901

60,211,451,231

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

107,031,094,730

69,479,410,901

* 연결 재무제표의 주석사항은 2026년 3월 23일 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

27,331,646,282

29,463,356,514

현금및현금성자산
13,025,612,170

12,376,380,029

매출채권
5,628,171,865

9,803,601,814

미수금
115,271,470

10,496,281

미수수익
3,724,932

4,243,716

당기법인세자산
29,231,903

99,034,524

재고자산
5,596,437,340

4,493,811,262

기타유동자산
333,196,602

75,788,888

기타유동금융자산
2,600,000,000

2,600,000,000

Ⅱ. 비유동자산

71,935,209,012

77,410,303,576

유형자산
10,863,967,777

15,938,635,876

무형자산
426,316,668

408,946,832

기타비유동자산
897,339,988

1,925,216,418

기타비유동금융자산
565,380,000

565,380,000

순확정급여자산
256,288,147

465,137,760

종속기업투자주식
58,925,916,432

58,106,986,690

자 산 총 계

99,266,855,294

106,873,660,090

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,050,228,757

12,689,924,638

매입채무
3,616,590,716

5,040,992,425

단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

미지급금
988,219,221

1,002,053,431

미지급비용
853,490,577

1,014,728,195

기타유동부채
697,512,770

666,339,939

기타유동금융부채
894,415,473

965,810,648

Ⅱ. 비유동부채

47,715,272

978,813,025

기타비유동금융부채
47,715,272

978,813,025

부 채 총 계

11,097,944,029

13,668,737,663

자 본

Ⅰ. 자본금
24,228,289,000

24,228,289,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,650,906,433

74,721,136,223

Ⅲ. 이익잉여금
26,443,507,496

5,556,524,610

Ⅳ. 기타자본항목
(11,153,791,664)

(11,301,027,406)

자 본 총 계

88,168,911,265

93,204,922,427

부채와자본총계

99,266,855,294

106,873,660,090

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.매출
41,168,057,743
49,964,508,601

Ⅱ.매출원가
37,400,007,934
42,956,386,363

Ⅲ.매출총이익
3,768,049,809
7,008,122,238

Ⅳ.판매비와관리비
5,449,484,881
6,494,859,339

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,681,435,072)
513,262,899

Ⅵ. 기타수익
346,024,146
1,528,318,153

Ⅶ. 기타비용
3,984,152,122
3,395,158,791

Ⅷ. 금융수익
259,414,854
823,630,183

Ⅸ. 금융비용
273,315,738
360,811,956

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,333,463,932)
(890,759,512)

XI. 법인세비용
-
49,192,865

XII. 계속영업당기순이익(손실)
(5,333,463,932)
(939,952,377)

XIII. 기타포괄손익
150,217,028
12,265,698

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
150,217,028
(122,734,302)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
-
135,000,000

XIV. 총포괄손익
(5,183,246,904)
(927,686,679)

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
(113)
(20)

희석주당이익(손실)
(113)
(20)

요 약 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2024.01.01(전기초)
24,218,289,000
74,705,336,223
6,484,211,289
(11,365,165,433)
94,042,671,079

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(122,734,302)
-
(122,734,302)

주식매수선택권
10,000,000
15,800,000
-
64,138,027
89,938,027

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
135,000,000
-
135,000,000

당기순이익(손실)
-
-
(939,952,377)
-
(939,952,377)

2024.12.31(전기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
5,556,524,610
(11,301,027,406)
93,204,922,427

2025.01.01(당기초)
24,228,289,000
74,721,136,223
5,556,524,610
(11,301,027,406)
93,204,922,427

확정급여제도의 재측정요소
-

150,217,028
-
150,217,028

주식매수선택권
-
-
-
147,235,742
147,235,742

당기순이익(손실)
-
-
(5,333,463,932)
-
(5,333,463,932)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(26,070,229,790)
26,070,229,790
-
-

2025.12.31(당기말)
24,228,289,000
48,650,906,433
26,443,507,496
(11,153,791,664)
88,168,911,265

요 약 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,586,470,679

5,402,354,159

당기순이익(손실)
(5,333,463,932)

(939,952,377)

당기순이익조정을 위한 가감
7,351,138,431

6,580,191,593

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
571,378,436

(952,589,112)

이자수취(영업)
135,726,269

910,441,713

이자지급(영업)
(239,611,146)

(292,263,109)

배당금의 수취
31,500,000

-

법인세납부(환급)
69,802,621

96,525,451

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,057,678,226)

3,087,591,144

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,022,893,471

70,600,545,455

단기대여금의 감소
-

4,800,000,000

단기금융상품의 감소
2,200,000,000

65,100,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

270,000,000

유형자산의 처분
1,783,155,716

4,545,455

무형자산의 처분
-

410,000,000

종속기업투자주식의 처분
39,737,755

16,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,080,571,697)

(67,512,954,311)

단기대여금의 증가
-

6,300,000,000

단기금융상품의증가
2,200,000,000

35,100,000,000

관계기업투자주식의 취득
2,000,000,000

23,997,355,500

유형자산의 취득
804,177,397

1,911,298,811

무형자산의 취득
76,394,300

4,100,000

임차보증금의 증가
-

200,200,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(881,251,783)

(3,854,648,799)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
4,000,000,000

4,018,436,000

단기차입금의 증가
4,000,000,000

4,000,000,000

주식매수선택권 행사
-

18,436,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,881,251,783)

(7,873,084,799)

단기차입금의 상환
4,000,000,000

5,000,000,000

임대보증금의 감소
-

1,602,405,000

리스부채의 감소
881,251,783

1,270,103,799

주식발행비용
-

576,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

647,540,670

4,635,296,504

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

12,376,380,029

7,636,373,104

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,691,471

104,710,421

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

13,025,612,170

12,376,380,029

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 26(당)기처리예정일 : 2026년 3월 31일
제 25(전)기처리확정일 : 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

14,816,753,096

(6,070,229,790)

1. 전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
20,000,000,000

(5,142,543,111)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
150,217,028

(122,734,302)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

135,000,000

4. 당기순이익(손실)
(5,333,463,932)

(939,952,377)

Ⅱ. 결손금처리액

-

26,070,229,790

1. 자본잉여금이입액
-

26,070,229,790

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,038,562,316

-

1. 이익준비금
94,414,756

-

2. 현금배당
944,147,560

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

13,778,190,780

20,000,000,000

* 재무제표의 주석사항은 2026년 3월 23일 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 24일

권 유 자:
성 명:우리바이오 주식회사주 소:경기도 안산시 성곡로 79전화번호:031-599-3132

작 성 자:
성 명:남 기 운부서 및 직위:재무팀 이사전화번호:031-599-3132

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리바이오(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리바이오(주)
보통주
1,249,200
2.6
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리엔터프라이즈(주)
최대주주
보통주
14,879,421
30.6
최대주주
-

윤철주
사내이사
보통주
1,476,268
3.1
사내이사
-

계
-
16,355,689
33.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지훈
보통주
0
임직원
임직원
-

박혜정
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기 남양주시
의결권 위임권유대행 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

우리바이오 제26기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.18 ~ 2026.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원우리바이오 홈페이지
http://evote.ksd.or.krwww.wooreebio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
- 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호 : 031-599-3132
FAX : 031-494-8044
우편 접수 가능 여부 : 가능
접수기간 : 2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 30일 월요일 17시 도착분까지
2. 온라인 접수처
- 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)
3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 강당(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되었습니다.2) 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.3) 제26기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제26기 재무제표의 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의' 요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

568,796,258,934

405,199,756,419

현금및현금성자산
107,031,094,730

69,479,410,901

매출채권
299,465,975,187

163,625,263,033

미수금
12,156,502,358

6,285,322,781

미수수익
76,830,407

90,503,667

당기법인세자산
1,190,502,244

1,282,653,787

재고자산
78,809,415,190

104,596,489,934

기타유동자산
45,942,695,366

20,047,548,795

기타유동금융자산
24,123,243,452

39,792,563,521

Ⅱ. 비유동자산

193,121,743,647

204,617,418,366

유형자산
156,715,565,058

162,545,864,240

무형자산
2,615,815,524

3,112,577,132

이연법인세자산
7,040,869,283

7,578,216,594

사용권자산
17,553,528,137

24,127,800,841

기타비유동자산
1,930,598,105

2,552,617,530

기타비유동금융자산
3,584,162,085

3,279,298,624

순확정급여자산
3,306,496,899

1,089,218,964

관계기업투자주식
374,708,556

331,824,441

자 산 총 계

761,918,002,581

609,817,174,785

부 채

Ⅰ. 유동부채

451,253,141,456

280,792,552,120

매입채무
336,377,111,212

155,134,452,911

단기차입금
67,248,991,593

58,752,380,256

미지급금
21,850,581,522

27,586,937,705

미지급비용
7,248,226,840

11,980,207,529

당기법인세부채
1,350,700,608

15,142,978,723

유동성장기차입금
7,000,000,000

256,083,339

기타유동부채
3,428,460,770

4,533,675,843

기타유동금융부채
6,749,068,911

7,405,835,814

Ⅱ. 비유동부채

49,320,554,207

59,820,448,747

장기차입금
42,352,865,051

45,047,579,480

순확정급여부채
2,324,985,689

3,672,106,534

기타비유동부채
-

221,624,074

기타비유동금융부채
4,642,703,467

10,879,138,659

부 채 총 계

500,573,695,663

340,613,000,867

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

204,750,213,618

212,131,592,014

자본금
24,228,289,000

24,228,289,000

자본잉여금
48,650,906,433

74,721,136,223

이익잉여금
72,017,863,679

53,610,357,573

기타자본항목
59,853,154,506

59,571,809,218

Ⅱ. 비지배지분

56,594,093,300

57,072,581,904

자 본 총 계

261,344,306,918

269,204,173,918

부채와자본총계

761,918,002,581

609,817,174,785

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
1,043,962,208,896
1,237,198,398,100

매출원가
948,808,461,378
1,118,394,752,150

매출총이익
95,153,747,518
118,803,645,950

판매비와관리비
94,201,259,929
103,599,102,511

영업이익
952,487,589
15,204,543,439

금융수익
3,859,792,055
5,437,448,054

금융비용
6,424,127,231
5,481,261,022

관계기업지분법손익
50,358,293
(79,773,919)

기타수익
32,839,571,885
40,760,543,975

기타비용
37,635,650,119
31,302,984,755

법인세비용차감전순이익
(6,357,567,528)
24,538,515,772

법인세비용
3,815,058,146
16,312,014,870

당기순이익
(10,172,625,674)
8,226,500,902

기타포괄손익
2,014,242,876
9,745,079,537

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
1,612,558,354
(2,220,947,789)

확정급여제도의 재측정손익
1,717,327,345
(1,620,868,520)

토지재평가차익
(52,429,428)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(52,339,563)
(600,079,269)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
401,684,522
11,966,027,326

해외사업장환산외환차이
409,158,700
11,920,898,427

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 에 대한 지분
(7,474,178)
45,128,899

총포괄손익
(8,158,382,798)
17,971,580,439

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(9,374,160,242)
4,743,099,267

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
(798,465,432)
3,483,401,635

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(7,496,891,081)
12,560,148,354

비지배지분
(661,491,717)
5,411,432,085

주당손익

기본주당이익
(199)
100

희석주당이익
(199)
100

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2024.01.01 (전기초)
24,218,289,000
74,705,336,223
50,091,244,324
50,451,720,124
199,466,589,671
51,636,257,014
251,102,846,685

당기순이익
-
-
4,743,099,267
-
4,743,099,267
3,483,401,635
8,226,500,902

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,394,493,616)
-
(1,394,493,616)
(226,374,904)
(1,620,868,520)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
170,507,598
(834,092,208)
(663,584,610)
63,505,341
(600,079,269)

토지재평가
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
9,829,998,414
9,829,998,414
2,090,900,013
11,920,898,427

지분법자본변동
-
-

45,128,899
45,128,899
-
45,128,899

주식매수선택권행사
10,000,000
15,800,000
-
(7,940,000)
17,860,000
-
17,860,000

주식기준보상거래
-
-
-
86,993,989
86,993,989
24,892,805
111,886,794

2024.12.31 (전기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
53,610,357,573
59,571,809,218
212,131,592,014
57,072,581,904
269,204,173,918

2025.01.01 (당기초)
24,228,289,000
74,721,136,223
53,610,357,573
59,571,809,218
212,131,592,014
57,072,581,904
269,204,173,918

당기순이익
-
-
(9,374,160,242)
-
(9,374,160,242)
(798,465,432)
(10,172,625,674)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,711,436,558
-
1,711,436,558
5,890,787
1,717,327,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(52,339,563)
(52,339,563)
-
(52,339,563)

종속회사지분변동
-
-
-
(79,393,611)
(79,393,611)
103,205,282
23,811,671

토지재평가
-
-
-
(52,429,428)
(52,429,428)

(52,429,428)

해외사업환산손익
-
-

278,075,772
278,075,772
131,082,928
409,158,700

지분법자본변동
-
-
-
(7,474,178)
(7,474,178)
-
(7,474,178)

주식매수선택권행사
-
-
-
-
-
-
-

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(26,070,229,790)
26,070,229,790
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
-
194,906,296
194,906,296
79,797,831
274,704,127

2025.12.31 (당기말)
24,228,289,000
48,650,906,433
72,017,863,679
59,853,154,506
204,750,213,618
56,594,093,300
261,344,306,918

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,822,910,119

36,240,017,146

1. 영업에서 창출된 현금흐름
53,050,817,120

49,980,975,134

당기순이익(손실)
(10,172,625,674)

8,226,500,902

조정
43,894,502,301

43,736,449,484

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
19,328,940,493

(1,981,975,252)

2. 이자의 수취
5,642,539,938

4,760,956,301

3. 이자의 지급
(6,574,950,274)

(4,656,037,347)

4. 배당금의 수취
31,500,000

-

5. 법인세 납부액
(17,326,996,665)

(13,845,876,942)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,216,923,155)

(54,058,191,472)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
66,596,149,727

146,268,958,289

단기금융상품의 감소
60,091,316,578

143,676,000,000

단기대여금의 회수
-

90,386,863

매도가능금융자산의 처분
-

948,991,464

파생상품의 정산
354,190,262

-

유형자산의 처분
5,649,489,843

1,089,761,788

무형자산의 처분
358,344,077

443,822,538

임차보증금의 감소
142,808,967

19,995,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(67,813,072,882)

(200,327,149,761)

단기금융상품의 증가
45,387,213,724

116,280,855,110

유형자산의 취득
21,846,793,340

81,950,726,102

무형자산의 취득
568,920,909

1,616,111,444

임차보증금의 증가
10,144,909

479,457,105

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,652,101,031

26,709,107,727

1. 재무활동으로 인한 현금유입
89,338,125,652

118,215,345,658

단기차입금의 차입
84,522,665,652

74,515,609,658

장기차입금의 차입
4,815,460,000

43,681,300,000

주식매수선택권 행사
-

18,436,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(85,686,024,621)

(91,506,237,931)

단기차입금의 상환
76,190,276,424

74,076,092,656

유동성장기부채의 상환
256,083,339

7,438,999,996

임대보증금의 감소
200,000,000

1,602,405,000

리스부채의 상환
9,039,664,858

8,388,164,279

주식발행비용
-

576,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

293,595,834

377,026,269

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

37,551,683,829

9,267,959,670

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

69,479,410,901

60,211,451,231

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

107,031,094,730

69,479,410,901

* 연결 재무제표의 주석사항은 2026년 3월 23일 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

27,331,646,282

29,463,356,514

현금및현금성자산
13,025,612,170

12,376,380,029

매출채권
5,628,171,865

9,803,601,814

미수금
115,271,470

10,496,281

미수수익
3,724,932

4,243,716

당기법인세자산
29,231,903

99,034,524

재고자산
5,596,437,340

4,493,811,262

기타유동자산
333,196,602

75,788,888

기타유동금융자산
2,600,000,000

2,600,000,000

Ⅱ. 비유동자산

71,935,209,012

77,410,303,576

유형자산
10,863,967,777

15,938,635,876

무형자산
426,316,668

408,946,832

기타비유동자산
897,339,988

1,925,216,418

기타비유동금융자산
565,380,000

565,380,000

순확정급여자산
256,288,147

465,137,760

종속기업투자주식
58,925,916,432

58,106,986,690

자 산 총 계

99,266,855,294

106,873,660,090

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,050,228,757

12,689,924,638

매입채무
3,616,590,716

5,040,992,425

단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

미지급금
988,219,221

1,002,053,431

미지급비용
853,490,577

1,014,728,195

기타유동부채
697,512,770

666,339,939

기타유동금융부채
894,415,473

965,810,648

Ⅱ. 비유동부채

47,715,272

978,813,025

기타비유동금융부채
47,715,272

978,813,025

부 채 총 계

11,097,944,029

13,668,737,663

자 본

Ⅰ. 자본금
24,228,289,000

24,228,289,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,650,906,433

74,721,136,223

Ⅲ. 이익잉여금
26,443,507,496

5,556,524,610

Ⅳ. 기타자본항목
(11,153,791,664)

(11,301,027,406)

자 본 총 계

88,168,911,265

93,204,922,427

부채와자본총계

99,266,855,294

106,873,660,090

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.매출
41,168,057,743
49,964,508,601

Ⅱ.매출원가
37,400,007,934
42,956,386,363

Ⅲ.매출총이익
3,768,049,809
7,008,122,238

Ⅳ.판매비와관리비
5,449,484,881
6,494,859,339

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,681,435,072)
513,262,899

Ⅵ. 기타수익
346,024,146
1,528,318,153

Ⅶ. 기타비용
3,984,152,122
3,395,158,791

Ⅷ. 금융수익
259,414,854
823,630,183

Ⅸ. 금융비용
273,315,738
360,811,956

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,333,463,932)
(890,759,512)

XI. 법인세비용
-
49,192,865

XII. 계속영업당기순이익(손실)
(5,333,463,932)
(939,952,377)

XIII. 기타포괄손익
150,217,028
12,265,698

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
150,217,028
(122,734,302)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
-
135,000,000

XIV. 총포괄손익
(5,183,246,904)
(927,686,679)

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
(113)
(20)

희석주당이익(손실)
(113)
(20)

요 약 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2024.01.01(전기초)
24,218,289,000
74,705,336,223
6,484,211,289
(11,365,165,433)
94,042,671,079

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(122,734,302)
-
(122,734,302)

주식매수선택권
10,000,000
15,800,000
-
64,138,027
89,938,027

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
135,000,000
-
135,000,000

당기순이익(손실)
-
-
(939,952,377)
-
(939,952,377)

2024.12.31(전기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
5,556,524,610
(11,301,027,406)
93,204,922,427

2025.01.01(당기초)
24,228,289,000
74,721,136,223
5,556,524,610
(11,301,027,406)
93,204,922,427

확정급여제도의 재측정요소
-

150,217,028
-
150,217,028

주식매수선택권
-
-
-
147,235,742
147,235,742

당기순이익(손실)
-
-
(5,333,463,932)
-
(5,333,463,932)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(26,070,229,790)
26,070,229,790
-
-

2025.12.31(당기말)
24,228,289,000
48,650,906,433
26,443,507,496
(11,153,791,664)
88,168,911,265

요 약 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,586,470,679

5,402,354,159

당기순이익(손실)
(5,333,463,932)

(939,952,377)

당기순이익조정을 위한 가감
7,351,138,431

6,580,191,593

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
571,378,436

(952,589,112)

이자수취(영업)
135,726,269

910,441,713

이자지급(영업)
(239,611,146)

(292,263,109)

배당금의 수취
31,500,000

-

법인세납부(환급)
69,802,621

96,525,451

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,057,678,226)

3,087,591,144

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,022,893,471

70,600,545,455

단기대여금의 감소
-

4,800,000,000

단기금융상품의 감소
2,200,000,000

65,100,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

270,000,000

유형자산의 처분
1,783,155,716

4,545,455

무형자산의 처분
-

410,000,000

종속기업투자주식의 처분
39,737,755

16,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,080,571,697)

(67,512,954,311)

단기대여금의 증가
-

6,300,000,000

단기금융상품의증가
2,200,000,000

35,100,000,000

관계기업투자주식의 취득
2,000,000,000

23,997,355,500

유형자산의 취득
804,177,397

1,911,298,811

무형자산의 취득
76,394,300

4,100,000

임차보증금의 증가
-

200,200,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(881,251,783)

(3,854,648,799)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
4,000,000,000

4,018,436,000

단기차입금의 증가
4,000,000,000

4,000,000,000

주식매수선택권 행사
-

18,436,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,881,251,783)

(7,873,084,799)

단기차입금의 상환
4,000,000,000

5,000,000,000

임대보증금의 감소
-

1,602,405,000

리스부채의 감소
881,251,783

1,270,103,799

주식발행비용
-

576,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

647,540,670

4,635,296,504

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

12,376,380,029

7,636,373,104

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,691,471

104,710,421

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

13,025,612,170

12,376,380,029

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 26(당)기처리예정일 : 2026년 3월 31일
제 25(전)기처리확정일 : 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

14,816,753,096

(6,070,229,790)

1. 전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
20,000,000,000

(5,142,543,111)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
150,217,028

(122,734,302)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

135,000,000

4. 당기순이익(손실)
(5,333,463,932)

(939,952,377)

Ⅱ. 결손금처리액

-

26,070,229,790

1. 자본잉여금이입액
-

26,070,229,790

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,038,562,316

-

1. 이익준비금
94,414,756

-

2. 현금배당
944,147,560

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

13,778,190,780

20,000,000,000

* 재무제표의 주석사항은 2026년 3월 23일 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25(전)기
제24(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

제1호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (신주의 동등배당)

1) 생략

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제13조 (신주의 동등배당)

1) 현행과 같음

2) 삭제

정관조문 정비

제14조 주식의 소각

1) 생략

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

14조 자기주식의 보유 또는 처분

1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 게획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다

2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

④ 상법 제360조의2제2항, 제3360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정내용 반영

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 (소집지와 개최방식)

1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 15에 따른 개정

제30조 (의결권 대리행사)

1) 생략

2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제30조 (의결권 대리행사)

1) 현행과 같음

2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조의 개정사항 반영

제33조 (이사의 수)

1) 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의1(또는 1인) 이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

1) 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정내용 반영

제37조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다

2) ~ 4) 생략

제37조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3) ~ 5) 현행과 같음

상법 제382조의 3 개정내용 반영

제38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로

인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는 3배)를
초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인

한 이익 등을 포함한다)의
6배(독립이사는 3배)를
초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정내용 반영

제45조 (감사위원회의 구성)

1) ~ 2) 생략

3) 위원의 3분의 2 이상은
사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌
위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

4) ~ 5) 생략

6) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사 이어야
한다.

제45조 (감사위원회의 구성)

1) ~ 2) 현행과 같음

3) 위원의 3분의 2 이상은
독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌
위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

4) ~ 5) 현행과 같음

6) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사 이어야
한다.

상법 제542조의 12 개정내용 반영

제45조의 2 (감사위원의 분리선임.해임)

1) 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 생략

제45조의 2 (감사위원의 분리선임.해임)

1) 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 현행과 같음

상법 제542조의 12 개정내용 반영

부 칙

1. (시행일)
이 정관은 2026년 3월 31일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. (독립이사에 관한 적용례)

1) 제29조, 제37조, 제45조제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

4. (감사위원회에 관한 적용례)
제45조 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

부칙신설

대리권 증명과 관련된 조항 시행시기 반영상법 제542조의8 등 경과규정 반영

상법 제542조의 12 개정규정 변경 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤철주
531207
-
-
사내이사
이사회

강구호
530309
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤철주
우리엔터프라이즈 등기이사
1998.03 ~ 현재
우리엔터프라이즈 등기이사
-

1998.03 ~ 2022.03
우리엔터프라이즈 대표이사

강구호
-
2012.01 ~ 2015.12
㈜KCL 대표이사
-

2012.03 ~ 2018.03
우리이앤엘(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤철주
-
-
-

강구호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 강구호 후보자

1. 전문성본 후보자는 기업 경영 전반에 대한 경험과 산업에 대한 이해를 축적하였고, 조직 운영, 경영 의사결정, 대외 협력 등 다양한 경영 활동을 통해 기업의 지속가능한 성장에 필요한 전문성을 갖추고 있음. 상장법인 사외이사로 재직하며 이사회 활동을 수행한 경험을 바탕으로, 이사회 운영 원칙과 사외이사의 역할에 대한 이해를 보유하고 있음. 이와 같은 경험을 기반으로 우리바이오의 이사회에서 경영진의 전략적 의사결정에 대해 합리적이고 전문적인 의견을 제시하고, 회사의 중장기 성장 전략과 경영 투명성 제고에 기여하겠으며 또한 회사의 사업 환경과 산업 동향을 면밀히 검토하여 주주가치 제고와 기업의 지속가능한 성장에 도움이 되는 방향으로 이사회 의사결정에 참여하겠음.
.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤철주 후보자윤철주 후보는 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 회사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.- 강구호 후보자강구호 후보는 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다. 또한, 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.

확인서

윤철주 사내이사 - 이사 후보자 확인서.jpg
확인서 - 윤철주 이사

강구호 사외이사 - 이사 후보자 확인서.jpg
확인서 - 강구호 이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배병현
760626
사외이사 후보자
분리선출
-
이사회

신형수
560108
사외이사 후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배병현
회계사
2005.10 ~ 2024.07
- 한영회계법인 감사부문 상무
-

2025.04 ~ 현재
- 신우회계법인 이사

신형수
한국HACCP교육원 원장
2021.01 ~ 현재
- 식품의약품안전처 강사
-

2019.02 ~ 2022.08
- 식품의약품안전협회 부회장

2020.01 ~ 2023.12
- (주)네오보감 고문

2025.03 ~ 현재
- 한국HACCP교육원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배병현
-
-
-

신형수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 배병현 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임- 신형수 후보자

1. 전문성본 후보자는 식약청 출신으로서 다년간의 건강기능식품 사업에 대한 식견과 경험과 건강기능식품 사업 관련 교육 경험 등을 통해 얻은 전문지식을 바탕으로 회사의 이사회에 참여하여 회사가 사업목적을 달성하는데 기여할 것이며, 회사가 적법한 기준 내에서 안정적으로 사업을 수행하는데 주요한 역할을 수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 배병현 후보자배병현 후보는 회계 및 재무 전무가로서 우리바이오의 회계 투명성과 재무 건전성을 위해 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 사외이사 및 감사위원회위원 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 추천합니다.- 신형수 후보자신형수 후보는 식품의약품안전처, 한국식품안전협회 등 유관 기관을 통해 경험한 다양한 전문 지식을 바탕을 가지고 있으며 한국 HACCP교육원 원장으로서 우립바이오의 이사회에 참여함으로써 회사의 건강기능식품 사업부 발전에 기여할 것으로 판단되며 사외이사 및 감사위원회위원 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 추천합니다.

배병현 사외이사 - 이사 후보자 확인서.jpg
배병현 사외이사 - 이사 후보자 확인서

신형수 사외이사 - 이사 후보자 확인서.jpg
신형수 사외이사 - 이사 후보자 확인서

제4호 의안) 감사위원회위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강구호
530309
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강구호
-
2012.01 ~ 2015.12
㈜KCL 대표이사
-

2012.03 ~ 2018.03
우리이앤엘(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강구호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강구호 후보자강구호 후보는 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 추천합니다.

강구호 사외이사 - 이사 후보자 확인서.jpg
확인서 - 강구호 이사

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

실제 지급된 보수총액
827

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 자기주식보유및처분계획 승인의 건

가. 의안의 요지

본 의안은 상법제341조의 3 및 동법시행령에 의거하여 회사가 보유한 자기주식을 임직원 성과보상의 재원으로 활용하기 위해 그 보유 및 처분에 관한 사항을 주주총회에서 승인 받기 위함입니다.

나. 주요 내용

1) 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용 - 26.03.12 이사회결의일 기준 회사는 1,249,200주의 자기주식을 보유하고 있으며, 2025년 4월 이사회 결의를 통해 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 550,000주를 지급 시점까지 임직원 보상목적으로 장기 활용할 계획으로 보유 예정입니다

구분
주식의 종류
수량
취득방법/처분.보유 목적

현재 보유
보통주
1,249,200주
직접취득

처분 및 보유
보통주
550,000주
임직원 성과보상제도 지급시점까지 보유

보통주
699,200주
개정상법 및 관련법령에서 정한 기간내 소각

※임직원 성과 보상 제도의 운영 및 기타 경영상황에 따라 실제 처분 수량은 변동 가능합니다.

2) 보유 및 처분 전후의 주식현황

구분
보유개시시점(기준일 : 26.03.31)
예정된 처분시점

자기주식 현황
1,249,200주
-

자기주식 제외한 발행주식 총수
47,207,378주
47,757,378주

발행주식총수
48,456,578주
47,757,378주

발행주식총수대비 자기주식 비율
2.57%
0%

※ 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상제도운영에 따른 지급 시점을 의미함

3) 예정된 보유기간 및 처분시기 - 예정된 보유 기간 : 상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식 550,000주는 임직원 성과보상제도 운영에 따른 지급 시점 까지 보유 예정이며, 그 외의 잔여 자기주식에 대해서는 개정상법 및 관련법령에서 정한 기간내 소각 예정입니다. * 임직원 성과보상제도 운영 및 기타 경영상황에 따라 달라질 수 있습니다. - 예정된 처분시기 : 상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식은 임직원 성과보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유하며 처분 예정임