코오롱글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260323)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-26

3. 정정사유
재무제표 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26
2026-03-23

의안 주요내용
<보고 사항>

① 감사보고
② 영업보고
③ 최대주주등과의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

① 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건
제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건
제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건
제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건
제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건
제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
(서식개정으로 삭제)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 23일
<보고 사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 최대주주등과의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
⑤제 66기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 승인 보고 (보통주 300원, 우선주 350원 배당)

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.

※ 확정 재무제표 승인 이사회: 2026년 3월 23일

【주주총회 안건 세부내역】
-
② 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건
제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건
제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건
제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건
제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건
제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
09 : 45

3. 장소
경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

<보고 사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 최대주주등과의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
⑤ 제66기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 승인 보고

(보통주 300원, 우선주 350원 배당)

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.

※ 확정 재무제표 승인 이사회: 2026년 3월 23일

- 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

2
정관 일부 개정 승인의 건
제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건
제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건
제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건
제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건

3
이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건
제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건

4
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건
제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

5
이사 보수 한도액 승인의 건
-

6
자기주식보유처분계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영범
1965-05
3
신규선임
- 2020~2022: 코오롱글로텍㈜ 대표이사
- 2023~2025: 코오롱인더스트리㈜ 대표이사
- 2025~2026: 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사
- 2025~現: 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사
- 2025~現: 코오롱이앤피㈜ 대표이사

이수진
1979-03
3
신규선임
- 2019~2024: ㈜코오롱 경영관리실 상무
- 2024~2025: ㈜코오롱 경영관리실 실장
- 2020~現: ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사
- 2023~現: ㈜코오롱 사내이사
- 2024~現: 코오롱스페이스웍스㈜ 감사

이기원
1964-04
3
신규선임
- 2022~2023: 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원
- 2024~2025: ㈜코오롱 자산구조혁신단
- 2025~2025: 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사
- 2025~現: 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원조
1954-01
3
신규선임
- 2013~現: DLA Piper 한국총괄대표 겸DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임
- 2017~2022: 세계한인변호사회 이사
- 2022~現: 일본 한국기업인연합회 법률고문
- 2023~現: 대한변호사협회 국제위원회 위원
- 2025~現 코오롱이앤피㈜ 사외이사
코오롱이앤피㈜ 사외이사

김학진
1966-01
3
신규선임
- 2016~2018: 서울특별시 도시기반시설 본부장
- 2018~2020: 서울특별시 안전총괄실장
- 2020~2021: 서울특별시 행정2부시장
- 2022~現: 홍익대학교 도시공학과 교수
- 2023~現: 코오롱이앤피㈜ 사외이사
코오롱이앤피㈜ 사외이사

이후승
1966-05
1
재선임
- 2016~2018: 하나금융지주 상무 최고감사책임자
- 2019~2020: 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO
- 2020~2022: 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO
- 2023~2023: 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
- 2024~現: 코오롱글로벌㈜ 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김학진
1966-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2016~2018: 서울특별시 도시기반시설 본부장
- 2018~2020: 서울특별시 안전총괄실장
- 2020~2021: 서울특별시 행정2부시장
- 2022~現: 홍익대학교 도시공학과 교수
- 2023~現: 코오롱이앤피㈜ 사외이사

이후승
1966-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2016~2018: 하나금융지주 상무 최고감사책임자
- 2019~2020: 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO
- 2020~2022: 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO
- 2023~2023: 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
- 2024~現: 코오롱글로벌㈜ 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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