온코닉테라퓨틱스 — 정기주주총회결과  (20260323)
제출인: 온코닉테라퓨틱스

온코닉테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2026.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,706
- 매출액
53,392

- 부채총계
3,667
- 영업이익
12,619

- 자본금
22,245
- 당기순이익
15,784

- 자본총계
72,039
*주당순이익(원)
359

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
7

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제6기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
54.0
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
53.3
98.7
1.3
-

3
특별결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진우 선임의 건
가결
18.5
99.8
0.2
전자투표제 시행하여 출석주주 과반수로 가결

4-1
보통결의
사내이사 김 존 선임의 건(재선임)
가결
54.0
99.9
0.1
-

4-2
보통결의
사내이사 신종길 선임의 건 (재선임)
가결
54.0
99.9
0.1
-

4-3
보통결의
사내이사 한상우 선임의 건 (신규선임)
가결
54.0
99.9
0.1
-

4-4
보통결의
사내이사 차현주 선임의 건 (신규선임)
가결
54.0
99.9
0.1
-

4-5
보통결의
사외이사 이태환 선임의 건 (신규선임)
가결
54.0
99.9
0.1
감사위원회 위원 예정

4-6
보통결의
사외이사 임혜림 선임의 건 (신규선임)
가결
54.0
99.9
0.1
감사위원회 위원 예정

5-1
특별결의
감사위원회 위원 이태환 선임의 건
가결
18.5
99.8
0.2
전자투표제 시행하여 출석주주 과반수로 가결

5-2
특별결의
감사위원회 위원 임혜림 선임의 건
가결
18.5
99.8
0.2
전자투표제 시행하여 출석주주 과반수로 가결

6
특별결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.6
99.9
0.1
-

7
특별결의
임원 보수규정 개정 승인의 건
가결
53.4
98.8
1.2
-

8
특별결의
임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
가결
54.0
99.9
0.1
-

9
특별결의
임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
53.4
98.8
1.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김존
1967-11
3
재선임
University of British Columbia (박사)
BIOGEN, Boehringer Ingelheim 연구원
LG생명과학 임상개발 부장
한미약품 글로벌 임상개발 이사
Mundipharma Korea & Singapore 상무
서울CRO(차바이오그룹) 대표이사
크리스탈지노믹스 신약개발 부사장
('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 대표이사

신종길
1976-02
3
재선임
Tuck school of Business at Dartmouth (MBA)
EY Advisory 전략 컨설팅 이사
한국오츠카제약 감사
(前)제일파마홀딩스/제일약품 전략기획 상무
('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 CFO

한상우
1983-02
3
신규선임
서울대 대학원 경영학과
삼성전자 근무
('17~현재) 제일약품㈜ 마케팅본부 전무

차현주
1968-10
3
신규선임
서울대학교 식품효소공학 (박사)
서울대학교, University of California, Davis(USA), Max-Placnk-Institut fuer Biochemie (Germany) Post Doc. / RA Professor
크리스탈지노믹스 신약개발 책임연구원
('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 신약개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진우
1982-10
3
신규선임
한양대학교 법학전문대학원
University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료
('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사
('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사)
('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사
-

이태환
1983-02
3
신규선임
서강대학교 전자공학과 학사
KPMG 삼정회계법인 Senior Manager
('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사
('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사
-

임혜림
1985-09
3
신규선임
이화여자대학교 경영학과
한영회계법인 감사본부 Manager
한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원
('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사
('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진우
1982-10
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
한양대학교 법학전문대학원
University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료
('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사
('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사)
('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사

이태환
1983-02
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
서강대학교 전자공학과 학사
KPMG 삼정회계법인 Senior Manager
('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사
('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사

임혜림
1985-09
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
이화여자대학교 경영학과
한영회계법인 감사본부 Manager
한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원
('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사
('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사