코오롱글로벌 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260323)
제출인: 코오롱글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코오롱글로벌(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 26일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사권유 요약>
아니오
재무제표 이사회승인에 따른 정정
3. 주주총회 목적사항□ 재무제표의 승인□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 감사위원회위원의 선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항
3. 주주총회 목적사항□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 감사위원회위원의 선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의승인
아니오
재무제표 이사회승인에 따른 정정

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(중략)
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서 (포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(중략)

- 삭제

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
아니오
단순 기재정정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기원
前) 코오롱엘에스아이㈜사내이사
2014~20182019~20202022~20232024~20252025~20252025~현재

前, 코오롱글로벌㈜ 인사/기획 담당임원

前, 코오롱에코원㈜, 코오롱환경에너지㈜, 코오롱이엔지니어링㈜ 경영전략본부장/ 대표이사 직무대행前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, ㈜코오롱 자산구조혁신단前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 대표이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장

-

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기원
前) 코오롱엘에스아이㈜사내이사
2014~20182019~20202022~20232024~20252025~20252025~현재

前, 코오롱글로벌㈜ 인사/기획 담당임원

前, 코오롱에코원㈜, 코오롱환경에너지㈜, 코오롱이엔지니어링㈜ 경영전략본부장/ 대표이사 직무대행前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, ㈜코오롱 자산구조혁신단前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장

-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 코오롱글로벌 주식회사주 소: 경기도 과천시 코오롱로 11전화번호: 02-3677-3114

작 성 자:
성 명: 곽민서부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 / 주임전화번호: 02-3677-4407

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코오롱글로벌 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코오롱글로벌 주식회사
보통주
327,773
1.29
본인
자기주식으로 의결권 없음

※ 2025년 12월 31일 기준, 당사가 보유한 자기주식은 보통주 327,773주, 우선주 12,360주 입니다.※ 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(25,423,959주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
18,482,810
72.70
최대주주
-

오운문화재단
계열단체
보통주
97,782
0.38
계열단체
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
2,323,173
9.14
최대주주의 최대주주
-

박문희
임원
보통주
174
0.00
임원
-

김응옥
계열사임원
보통주
369
0.00
계열사임원
-

이재혁
계열사임원
보통주
251
0.00
계열사임원
-

안병덕
계열사임원
보통주
10,653
0.04
계열사임원
-

서정민
계열사임원
보통주
267
0.00
계열사임원
-

최현
계열사임원
보통주
1,336
0.01
계열사임원
-

이상만
계열사임원
보통주
227
0.00
계열사임원
-

박진우
계열사임원
보통주
63
0.00
계열사임원
-

하춘식
계열사임원
보통주
1,242
0.00
계열사임원
-

송혁재
임원
보통주
2,237
0.01
임원
-

이규호
임원
보통주
10,518
0.04
임원
-

계
-
20,931,102
82.32
-
-

※ 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형근
보통주
0
직원
직원
-

황인식
보통주
0
직원
직원
-

이우현
보통주
0
직원
직원
-

권태은
보통주
0
직원
직원
-

견다희
보통주
0
직원
직원
-

곽민서
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코오롱글로벌 주식회사 홈페이지
https://www.kolonglobal.com
상단 위 공지 클릭

-
전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 임시주주총회 전까지 우편 및 팩스로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송부탁드립니다.ㆍ주소 : (13837) 경기도 과천시 코오롱로 11 15층 코오롱글로벌 커뮤니케이션팀ㆍ업무상 연락처 : (TEL) 02-3677-4405 (커뮤니케이션팀 권태은 과장) (FAX) 02-3677-5635

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 9시 45분

장 소
경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.※ 긴급상황 발생 시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 이사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (개정상법 반영) 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 (개정상법 반영) 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 (개정상법 반영) 제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (개정상법 반영)

제26조(이사)

② 이사는 주주총회에서 선임한다.
단, 이사의 선임시 집중투표의 방법은 제외한다.

제26조(이사) ② 이사는 주주총회에서 선임한다.

▶ 집중투표 배제 조항 삭제(개정상법 반영)

[신설]
제47조의31(부칙)④ (집중투표에 관한 적용례) 집중투표 배제를 규정한 제26조 제2항 일부 삭제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 (개정상법 반영)

제18조(소집지)

주주총회는 본점 소재지 또는 인접지에서 개최함을 원칙으로 하되 필요에 따라 지점 소재지에서도 개최할 수 있다.

제18조(소집지)

① 좌동

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

▶ 대규모 상장회사의 전자주주총회 개최 의무화에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제23조(의결권의 대리행사)

① 주주의 대리인으로 하여금 주주총회에
출석케 하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 대리인은 회사의 주주에 한하여 대리권을 증명할 서류를 총회 개시 전에
서면 제출하여야 한다.

제23조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

▶ 전자주주총회 개최 의무화에 따라, 대리인은 전자적 방식으로 대리권을 행사할 수 있으며, 대리권 증명서류를 서면 또는 전자문서로 제출할 수 있도록 정관 정비

[신설]

제47조의31(부칙)

② (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제18조와 제23조는 2027년 1월 1일부터 시행한다.

▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)

제26조(이사)

① (중략) 그 중 과반수 이상은
사외이사로 하여야 한다.

제26조(이사)

① (중략) 그 중 과반수 이상은
독립이사로 하여야 한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제27조(이사의 임기 및 보선)

③
사외이사가 해임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정한 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 보선토록 한다.

제27조(이사의 임기 및 보선)

③
독립이사가 해임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정한 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 보선토록 한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제29조(이사회의 구성 및 역할)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종 위원회를 설치할 수 있다.

가. 사외이사후보추천위원회

나. 경영위원회

다. 감사위원회

제29조(이사회의 구성 및 역할)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종 위원회를 설치할 수 있다.

가. 독립이사후보추천위원회

나. 경영위원회

다. 감사위원회

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제30조(
사외이사 후보의 추천)

①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제30조(
독립이사 후보의 추천)

①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.

②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제39조(감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

제39조(감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

[신설]
제47조의31(부칙)③ (독립이사 명칭 변경과 관련한 경과조치) 제26조 제1항, 제27조 제3항, 제29조 제1항, 제30조, 제37조의2, 제39조 제3항, 제8항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 (개정상법 반영)

제39조(감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임해야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제39조(감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임해야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그외 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

▶ 분리선출 감사위원을 2명으로확대함에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

▶ 감사위원 선해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 3% 초과 주식에 대한 의결권을 제한함에 따라 정관 정비(개정상법)

[신설]
제47조의31(부칙)①(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. ④(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조 제7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건

제26조(이사)

① 이 회사는 5인 이상
12인 이내의 이사를 둔다. (이하 생략)

제26조(이사)

① 이 회사는 5인 이상
9인 이내의 이사를 둔다. (이하 생략)

▶ 이사 총원 한도를 현행 구성원수 반영하여 개정

제39조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는
3인 이상의 이사로 구성한다.

제39조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는
3인의 이사로 구성한다.

▶ 감사위원회 총원 한도를 현행 구성원 수 반영하여 개정

[신설]

제47조의31(부칙)

①(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

▶ 정관 개정에 따른 시행일 신설

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김영범
1965.05.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이수진
1979.03.11
사내이사
-
등기임원
이사회

이기원
1964.04.25
사내이사
-
-
이사회

이원조
1954.01.09
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

김학진
1966.01.19
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이후승
1966.05.22
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영범
코오롱이앤피㈜ 대표이사
2013~20172018~20192020~20222023~20252025~20262025~현재2025~현재
前, ㈜코오롱 사업관리실장前, 코오롱플라스틱㈜(現 코오롱이앤피㈜) 대표이사前, 코오롱글로텍㈜ 대표이사前, 코오롱인더스트리㈜ 대표이사前, 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사現, 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사現, 코오롱이앤피㈜ 대표이사
-

이수진
㈜코오롱 사내이사
2010~20182019~20242024~20252020~현재2023~현재2024~현재
前, ㈜코오롱 경영관리실 부장前, ㈜코오롱 경영관리실 상무前, ㈜코오롱 경영관리실 실장現, ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사現, ㈜코오롱 사내이사現, 코오롱스페이스웍스㈜ 감사
-

이기원
前) 코오롱엘에스아이㈜ 사내이사
2014~20182019~20202022~20232024~20252025~20252025~현재

前, 코오롱글로벌㈜ 인사&기획 담당

前, 코오롱에코원㈜, 코오롱환경에너지㈜, 코오롱이엔지니어링㈜ 경영전략본부장/ 대표이사 직무대행前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, ㈜코오롱 자산구조혁신단 前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장

-

이원조
DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양한국업무 책임

2013~현재2017~2022

2022~현재

2023~현재2025~현재

現, DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임前, 세계한인변호사회 이사

現, 일본 한국기업인연합회 법률고문

現, 대한변호사협회 국제위원회 위원 現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사

-

김학진
홍익대학교 도시공학과 교수
2016~20182018~20202020~20212022~현재2023~현재
前, 서울특별시 도시기반시설 본부장前, 서울특별시 안전총괄실장前, 서울특별시 행정2부시장現, 홍익대학교 도시공학과 교수現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
-

이후승
前) 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
2016~20182019~20202020~20222023~20232024~현재
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장現, 코오롱글로벌㈜ 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이원조본 후보자는 미국과 한국에서 40년 이상의 법률 경력을 보유한 국제 변호사로서, 기업지배구조, 컴플라이언스, 리스크 관리 및 국제중재 분야에서의 전문성을 갖춘 후보자임. 이러한 법률적 전문성을 바탕으로 사외이사로서 주주 전체 및 회사의 이익을 위해 회사의 투명한 의사결정과 윤리경영을 지원하는 한편, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 경영감독 기능을 충실히 수행하고자 함.2. 김학진

본 후보자는 안전 및 도시 발전, 행정 분야에서의 전문적인 지식을 갖추고 있음. 또한 오랜 공직 수행 경력에서 비롯된 준법 정신, 청렴한 윤리 의식 등의 역량을 갖추었음.

이에 코오롱글로벌 이사회에서 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 전문적인 지식에 대해 제언하고 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 돕는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행하고자 함.3. 이후승본 후보자는 금융업에서 약 30년간 재직하며 재무ㆍ전략ㆍ감사 분야 전반에 대한 실무 경험을 축적했음. 이러한 재무적 전문성과 경영 전반에 대한 이해를 바탕으로 코오롱글로벌이 목표로 하는 주주가치 및 기업가치 제고를 실현하는 데 기여하고 초우량기업으로성장하는 데 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김영범본 후보자는 기업경영 전반에 대한 높은 전문성을 바탕으로 코오롱그룹 내 주요 보직을 역임하며 그룹 성장에 핵심적인 역할을 수행했음. 이러한 역량을 바탕으로 코오롱글로벌의 성장과 기업가치를 제고하는 데 공헌할 것으로 사료됨.2. 이수진본 후보자는 지주사에서의 오랜 근무 경력을 통해 회사 경영 전반에 대한 관리능력과 지식을 보유하고 있음. 회사 내부 사정에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 미래 전략 수립 및 건전한 재무구조 형성에 기여할 것으로 판단됨.3. 이기원본 후보자는 당사에서의 오랜 재직 경험을 통해 건설산업 전반에 정통하며, 회사 성장에 기여하는 합리적인 의사결정을 수행해 왔음. 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 판단됨.4. 이원조본 후보자는 국제 법무 분야에서의 풍부한 실무경험과 글로벌 스탠다드에 대한 깊은 이해를 보유한 법률 전문가임. 법률과 관련된 해박한 지식과 전문성을 바탕으로 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 전문적인 제언을 함으로써 보다 합리적이고 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 충실히 수행하며, 대안 제시를 통한 코오롱글로벌의 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.5. 김학진본 후보자의 도시공학 및 도시계획, 안전관련 커리어가 건설업을 영위하는 당사의 의사결정에 전문적이고 중추적인 역할을 할 것으로 사료됨. 또한 다년간 공직사회에서 익혀온 투명성, 공정성의 기준을 활용하여 이사회 내 합리적이고 효율적인 의사결정을 이끌고, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 할 수 있는 적임자로 판단하여 본후보자를 추천함.6. 이후승본 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로, 코오롱글로벌의 의사 결정 과정에서 재무ㆍ전략ㆍ감사 업무 전반을 아우르는 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며 대안제시를 통해 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김영범

확인서_이수진

확인서_이기원

확인서_이원조.jpeg
확인서_이원조

확인서_김학진.jpeg
확인서_김학진

확인서_이후승

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김학진
1966.01.19
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이후승
1966.05.22
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학진
홍익대학교 도시공학과 교수
2016~20182018~20202020~20212022~현재2023~현재
前, 서울특별시 도시기반시설 본부장前, 서울특별시 안전총괄실장前, 서울특별시 행정2부시장現, 홍익대학교 도시공학과 교수現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
-

이후승
前) 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
2016~20182019~20202020~20222023~20232024~현재
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장現, 코오롱글로벌㈜ 사외이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김학진본 후보자의 도시공학 및 도시계획, 안전관련 커리어가 건설업을 영위하는 당사의 의사결정에 전문적이고 중추적인 역할을 할 것으로 사료됨. 또한 다년간 공직사회에서 익혀온 투명성, 공정성의 기준을 활용하여 이사회 내 합리적이고 효율적인 의사결정을 이끌고, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 할 수 있는 적임자로 판단하여 본후보자를 추천함.2. 이후승본 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로, 코오롱글로벌의 의사 결정 과정에서 재무ㆍ전략ㆍ 감사 업무 전반을 아우르는 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,감시 역할을 수행하며 대안제시를 통해 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김학진.jpeg
확인서_김학진

확인서_이후승

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
34.5억

최고한도액
50억원

※ 전기 이사의 수에는 사임 및 임기만료로 퇴임한 이사 총 2명이 포함되어 있습니다.

※ 전기 보수총액은 퇴직금을 제외한 2025년 1월부터 12월까지의 지급실적이며, 퇴임이사 2명의 지급실적이 포함되어 있습니다.※ 상기 최고한도액에는 퇴직금이 포함되어 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

1) 자기주식 보유 및 처분 목적

: 임직원 보상의 목적

2) 보유 및 처분/소각 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법

① 대상 : 이사회 결의일 시점 보유하고 있는 자기주식 총수 전량② 취득방법 : 주주가치 제고를 위해 배당가능이익 한도 내에서 취득한 자기주식과, 합병 및 분할 주식병합 등을 통한 자기주식이 혼재
(배당가능이익 내 취득분 : 보통주 63,154주, 기타 취득분 : 보통주 265,123주, 우선주 12,360주 / 선입선출 계산 시)

3) 처분/소각 방식: 임직원 보상 목적으로 자기주식을 처분(개인별 계좌에 대체입고)하며, 단수주 발생시 해당 수량은 전량 소각

4) 일정: 본 계획 승인일로부터 27년 개최 정기주주총회 전일까지 처분 및 소각을 실시함. 단, 해당 기한 내에 처분 또는 소각되지 않은 잔여 주식이 발생할 경우, 차기 정기주주총회에서 보유 및 처분 계획을 재수립하여 승인 받을 예정

5) 자기주식 수량의 변동

(단위 : 주, %)

구분
현재(26.2.26)
처분/소각 후

발행주식총수(A)
자기주식수(B)
(A-B)
자기주식수(C)
(A-C)

주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율

보통주
25,423,959
100.00
328,277
1.29
25,095,682
98.71
0
0.00
25,423,959
100.00

우선주
740,737
100.00
12,360
1.67
728,377
98.33
0
0.00
740,737
100.00

합계
26,164,696
100.00
340,637
1.30
25,824,059
98.70
0
0.00
26,164,696
100.00

※ 합병 반대 주식매수청구권 가격조정 신청 주주와의 합의에 따라 보유 및 처분/소각 대상 자기주식수는 보통주 1,058주/우선주 7주가 증가 될 수 있음(최댓값)

6) 기타

- 구체적인 지급 대상자, 처분 및 소각 수량, 일정 등은 이사회 결의를 통해 확정하며 해당 내용 공시 예정

- 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유ㆍ처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유ㆍ처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함