유니테크노 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260323)
제출인: 유니테크노

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 유니테크노

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아니오
외부감사인 감사결과에 따른 재무제표 정정
주1)
주2) 정정후

주1) 정정전

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

58,894,530,417

61,025,635,270

현금및현금성자산
14,923,075,708

19,933,606,930

단기금융상품
4,155,200,000

5,260,000,000

매출채권
18,791,843,479

17,249,112,908

기타수취채권
390,464,753

716,916,393

재고자산
13,341,267,507

13,103,946,195

기타유동자산
7,292,678,970

4,580,524,110

파생상품자산
-

181,528,734

비유동자산

178,754,323,103

170,029,093,940

장기금융상품
6,000,000

7,423,400

기타수취채권
279,112,120

323,415,820

당기손익-공정가치금융자산
5,756,547,586

7,449,933,071

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

-

유형자산
159,173,172,364

152,178,385,570

사용권자산
1,598,172,527

1,674,777,224

무형자산
3,874,307,224

3,489,899,929

투자부동산
8,027,785,267

4,788,887,043

기타비유동자산
39,226,015

54,969,059

이연법인세자산
-

61,402,824

자 산 총 계

237,648,853,520

231,054,729,210

부 채

유동부채

97,231,974,005

66,499,072,985

매입채무
9,525,941,897

8,582,825,072

기타지급채무
80,602,408

2,049,183,685

단기차입금
14,000,000,000

6,940,000,000

유동성장기부채
33,329,960,000

14,259,919,998

전환사채
17,484,358,928

15,233,603,299

신주인수권부사채
8,578,840,674

7,401,266,779

파생상품부채
5,989,568,812

6,592,338,593

리스부채
91,291,118

100,538,690

당기법인세부채
136,876,763

461,090,232

충당부채
203,422,832

230,814,409

기타부채
7,811,110,573

4,647,492,228

비유동부채

5,579,408,280

25,178,514,627

기타지급채무
80,000,000

130,350,000

장기차입금
0

19,416,530,000

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

리스부채
149,711,749

200,082,269

순확정급여부채
115,451,611

101,630,812

장기기타부채
231,725,558

77,787,219

이연법인세부채
5,002,519,362

5,252,134,327

부 채 총 계

102,811,382,285

91,677,587,612

자 본

지배기업소유주지분

138,297,317,196

139,377,079,404

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

14,451,316,986

14,451,316,986

기타자본구성요소

26,597,522,739

25,115,558,650

이익잉여금

81,282,825,916

87,304,421,268

비지배지분

23,095

62,194

자 본 총 계

134,837,448,141

139,377,141,598

부 채 및 자 본 총 계

237,648,853,520

231,054,729,210

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

107,097,757,531

105,133,809,332

매출원가

95,080,910,298

88,013,012,151

매출총이익

12,016,847,233

17,120,797,181

판매비와관리비
10,726,943,919

9,003,845,236

영업이익

1,289,903,314

8,116,951,945

금융수익
2,364,546,600

7,205,880,609

금융원가
10,047,185,128

4,200,566,574

기타영업외수익
2,155,014,650

1,411,036,270

기타영업외비용
1,095,331,570

1,043,791,318

법인세비용차감전순이익

(5,333,052,134)

11,489,510,932

법인세비용

688,750,509

858,332,087

당기순이익

(6,021,802,643)

10,631,178,845

지배기업의 소유주지분
(6,021,595,352)

10,631,185,801

비지배지분
(39,099)

(6,956)

기타포괄손익

1,481,964,089

2,722,279,799

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지 재평가이익
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,481,964,089

2,722,279,799

당기총포괄이익

(4,539,838,554)

13,353,458,644

지배기업의 소유주지분
(4,539,799,455)

13,353,465,600

비지배지분
(39,099)

(6,956)

주당이익

기본주당이익

(246)

434

희석주당이익

(112)

286

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

44,701,875,319

45,415,882,698

현금및현금성자산
10,866,476,594

9,371,330,623

단기금융상품
60,000,000

5,260,000,000

매출채권
16,792,220,097

15,702,521,142

기타수취채권
2,908,698,195

653,726,677

재고자산
10,543,643,201

11,460,068,358

기타유동자산
3,530,837,232

2,786,707,164

파생상품자산
-

181,528,734

비유동자산

192,063,899,841

180,297,201,284

장기금융상품
6,000,000

6,000,000

기타수취채권
13,473,012,820

323,415,820

당기손익-공정가치금융자산
5,379,984,501

7,449,933,071

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,836,432,140

-

종속기업투자주식
25,572,600,889

24,700,702,961

유형자산
131,792,371,633

139,237,741,501

사용권자산
241,002,867

300,620,959

무형자산
3,734,709,724

3,489,899,929

투자부동산
8,027,785,267

4,788,887,043

자 산 총 계

236,765,775,160

225,713,083,982

부 채

유동부채

100,556,048,595

68,175,409,082

매입채무
12,038,339,508

10,960,507,701

기타지급채무
1,378,789,061

1,962,804,894

단기차입금
14,000,000,000

6,940,000,000

유동성장기부채
33,329,960,000

14,259,919,998

전환사채
17,484,358,928

15,233,603,299

신주인수권사채
8,578,840,674

7,401,266,779

파생상품부채
5,989,568,812

6,592,338,593

리스부채
91,291,118

100,538,690

당기법인세부채
53,456,761

250,573,530

충당부채
203,422,832

230,814,409

기타부채
7,408,020,901

4,243,041,189

비유동부채

5,174,527,923

24,947,876,856

기타지급채무
80,000,000

130,350,000

장기차입금
-

19,416,530,000

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

리스부채
149,711,749

200,082,269

순확정급여부채
115,451,611

101,630,812

장기기타부채
231,725,558

77,787,219

이연법인세부채
4,597,639,005

5,021,496,556

부 채 총 계

105,730,576,518

93,123,285,938

자 본

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

15,202,968,223

15,202,968,223

기타자본구성요소

21,737,461,629

21,710,839,489

이익잉여금

81,588,986,290

83,170,207,832

자 본 총 계

131,035,198,642

132,589,798,044

부 채 및 자 본 총 계

236,765,775,160

225,713,083,982

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

99,720,265,525

99,168,826,428

매출원가

90,670,918,337

85,668,960,761

매출총이익

9,049,347,188

13,499,865,667

판매비와관리비
7,116,084,177

6,488,650,402

영업이익

1,933,263,011

7,011,215,265

금융수익
1,726,278,463

8,380,791,463

금융원가
6,194,257,091

3,916,334,976

기타영업외수익
1,418,539,327

1,501,758,747

기타영업외비용
168,723,252

241,184,272

법인세비용차감전순이익

(1,284,899,542)

12,736,246,227

법인세비용
296,322,000

432,127,017

당기순이익

(1,581,221,542)

12,304,119,210

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

토지 재평가이익

-

-

당기총포괄이익

(1,581,221,542)

12,304,119,210

주당이익

기본주당이익

(65)

246

희석주당이익

24

200

(3) 이익잉여금 처분 계산서 (안)

이익잉여금처분계산서=====================

제 26 기
2025년 01월 01일
부터
제 25 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 31일

처분확정일
2025년 03월 21일

주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

79,759,338,867

83,135,906,291

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,135,906,291

75,579,557,791

자기주식소각
-

(4,747,770,710)

2. 당기순이익
(3,376,567,424)

12,304,119,210

Ⅱ. 이익잉여금처분액

164,305,680

-

1. 이익준비금
14,936,880

-

2. 현금배당금
149,368,800

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

79,923,644,547

83,135,906,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 이번 2025회계연도(26기)에 결산배당을 최초로 시행할 예정입니다. 배당은 금번 주주총회에서 확정될 예정입니다.

주2) 정정후

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

59,611,246

61,025,635

현금및현금성자산
14,923,076

19,933,607

단기금융상품
4,155,200

5,260,000

매출채권
20,537,897

17,249,113

기타수취채권
390,465

716,916

재고자산
12,125,548

13,103,946

기타유동자산
7,235,678

4,580,524

파생상품자산
-

181,529

당기법인세자산
243,382

비유동자산

180,146,583

170,029,094

장기금융상품
6,000

7,423

기타수취채권
279,112

323,416

당기손익-공정가치금융자산
5,756,548

7,449,933

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

-

유형자산
160,565,432

152,178,386

사용권자산
1,598,173

1,674,777

무형자산
3,874,307

3,489,900

투자부동산
8,027,785

4,788,887

기타비유동자산
39,226

54,969

이연법인세자산
-

61,403

자 산 총 계

239,757,829

231,054,729

부 채

유동부채

98,607,125

66,499,073

매입채무
9,525,942

8,582,825

기타지급채무
1,245,536

2,049,184

단기차입금
14,000,000

6,940,000

유동성장기부채
33,329,960

14,259,920

전환사채
17,484,359

15,233,603

신주인수권부사채
8,578,841

7,401,267

파생상품부채
5,989,569

6,592,339

리스부채
91,291

100,539

당기법인세부채
233,004

461,090

충당부채
203,423

230,814

기타부채
7,925,200

4,647,492

비유동부채

3,824,815

25,178,514

기타지급채무
80,000

130,350

장기차입금
-

19,416,530

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

리스부채
149,712

200,082

순확정급여부채
115,452

101,631

장기기타부채
231,725

77,787

이연법인세부채
3,247,926

5,252,134

부 채 총 계

102,431,940

91,677,587

자 본

지배기업소유주지분

137,325,885

139,377,080

자본금

12,505,783

12,505,783

자본잉여금

14,451,317

14,451,317

기타포괄손익누계액

26,281,303

25,115,559

이익잉여금

84,087,482

87,304,421

비지배지분

4

62

자 본 총 계

137,325,889

139,377,142

부 채 및 자 본 총 계

239,757,829

231,054,729

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

107,159,702

105,133,809

매출원가

94,351,112

88,013,012

매출총이익

12,808,590

17,120,797

판매비와관리비
10,754,075

9,003,845

영업이익

2,054,515

8,116,952

금융수익
2,367,005

7,205,881

금융원가
10,213,218

4,200,567

기타영업외수익
2,155,015

1,411,036

기타영업외비용
1,095,332

1,043,791

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,732,015)

11,489,511

법인세비용(순실)

(1,515,018)

858,332

당기순이익(손실)

(3,216,997)

10,631,179

지배기업의 소유주지분
(3,216,939)

10,631,186

비지배지분
(58)

(7)

세후기타포괄손익

1,165,744

2,722,280

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지 재평가이익
(301,920)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,467,664

2,722,280

당기총포괄이익(손실)

(2,051,253)

13,353,459

지배기업의 소유주지분
(2,051,195)

13,353,466

비지배지분
(58)

(7)

주당이익

기본주당손익(원)

(131)

434

희석주당손익(원)

(131)

286

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.01.01 (전기초)
12,505,783
14,451,317
(4,747,771)
22,393,279
81,421,006
-
126,023,614

당기순이익
-
-
-
-
10,631,186
(7)
10,631,179

자기주식소각
-
-
4,747,771
-
(4,747,771)
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
2,722,280
-
-
2,722,280

연결 범위의 변동
-
-
-
-
-
69
69

2024.12.31 (전기말)
12,505,783
14,451,317
-
25,115,559
87,304,421
62
139,377,142

2025.01.01 (당기초)
12,505,783
14,451,317
-
25,115,559
87,304,421
62
139,377,142

당기순손실
-
-
-
-
(3,216,939)
(58)
(3,216,997)

재평가잉여금 변동
-
-
-
(301,920)
-
-
(301,920)

해외사업환산손익
-
-
-
1,467,664
-
-
1,467,664

2025.12.31 (당기말)
12,505,783
14,451,317
-
26,281,303
84,087,482
4
137,325,889

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

238,097

12,853,873

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,529,448

14,818,042

(1) 당기순이익(손실)
(3,216,997)

10,631,179

(2) 조정
12,695,783

2,904,953

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,949,338)

1,281,910

2. 이자의 지급
(1,303,715)

(220,227)

3. 이자의 수취
219,947

370,794

4. 법인세의 납부
(1,207,583)

(2,114,736)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,826,591)

(21,522,417)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

18,911,317

108,542,774

단기금융상품의 감소
9,200,000

64,338,000

임차보증금의 감소
46,641

37,295

기타보증금의 감소
48,590

7,139

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,521,335

43,184,901

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
558,584

-

유형자산의 처분
411,170

78,139

정부보조금의 수령
4,124,997

897,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(34,737,908)

(130,065,191)

단기금융상품의 증가
7,955,600

39,700,000

장기금융상품의 증가
-

1,496

임차보증금의 증가
18,333

8,472

기타보증금의 증가
2,226

104,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,415,220

45,499,980

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
558,416

-

유형자산의 취득
17,800,353

41,560,039

무형자산의 취득
571,700

992,810

미지급금의 감소
416,060

2,198,394

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,052,849

14,960,206

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,475,765

20,002,810

단기차입금의 차입
12,000,000

5,770,800

임대보증금의 증가
-

45,440

정부보조금의 수령
4,462,335

장기차입금의 차입
1,013,430

14,186,570

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,422,916)
-
(5,042,604)

단기차입금의 상환
4,940,000

3,000,000

임대보증금의 감소
16,000

9,440

유동성장기부채의 상환
1,359,920

1,917,380

유동리스부채의 상환
106,996

115,784

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(474,886)

884,249

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,010,531)

7,175,911

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

19,933,607

12,757,696

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,923,076

19,933,607

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

44,888,257

45,415,883

현금및현금성자산
10,866,477

9,371,331

단기금융상품
60,000

5,260,000

매출채권
16,792,220

15,702,521

기타수취채권
2,908,698

653,727

재고자산
10,543,643

11,460,068

기타유동자산
3,473,837

2,786,707

파생상품자산
-

181,529

당기법인세자산
243,382

-

비유동자산

188,604,031

180,297,201

장기금융상품
6,000

6,000

기타수취채권
13,473,013

323,416

당기손익-공정가치금융자산
5,756,547

7,449,933

종속기업투자주식
25,572,601

24,700,703

유형자산
131,792,372

139,237,741

사용권자산
241,003

300,621

무형자산
3,734,710

3,489,900

투자부동산
8,027,785

4,788,887

자 산 총 계

233,492,288

225,713,084

부 채

유동부채

100,590,231

68,175,409

매입채무
12,038,339

10,960,508

기타지급채무
1,378,789

1,962,805

단기차입금
14,000,000

6,940,000

유동성장기부채
33,329,960

14,259,920

전환사채
17,484,359

15,233,603

신주인수권부사채
8,578,840

7,401,267

파생상품부채
5,989,569

6,592,338

리스부채
91,291

100,539

당기법인세부채
149,584

250,574

충당부채
203,423

230,814

기타부채
7,346,077

4,243,041

비유동부채

3,813,569

24,947,877

기타지급채무
80,000

130,350

장기차입금
-

19,416,530

리스부채
149,712

200,082

순확정급여부채
115,451

101,631

장기기타부채
231,726

77,787

이연법인세부채
3,236,680

5,021,497

부 채 총 계

104,403,800

93,123,286

자 본

자본금

12,505,783

12,505,783

자본잉여금

15,202,968

15,202,968

기타포괄손익누계액

21,408,919

21,710,839

이익잉여금

79,970,818

83,170,208

자 본 총 계

129,088,488

132,589,798

부 채 및 자 본 총 계

233,492,288

225,713,084

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

99,782,210

99,168,826

매출원가

90,727,918

85,668,961

매출총이익

9,054,292

13,499,865

판매비와관리비
7,116,084

6,488,650

영업이익

1,938,208

7,011,215

금융수익
1,756,067

8,380,791

금융원가
9,657,293

3,916,335

기타영업외수익
1,418,539

1,501,759

기타영업외비용
168,723

241,184

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,713,202)

12,736,246

법인세비용(수익)
(1,513,812)

432,127

당기순이익(손실)

(3,199,390)

12,304,119

세후기타포괄손익

(301,920)

-

법인세율 변경에 따른 재평가잉여금 조정
(301,920)

-

당기총포괄이익(손실)

(3,501,310)

12,304,119

주당이익

기본주당손익 (단위: 원)

(131)

503

희석주당손익 (단위: 원)

(131)

339

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
12,505,783
15,202,968
(4,747,771)
21,710,839
75,613,859
120,285,678

자기주식 소각
-
-
4,747,771
-
(4,747,771)
-

당기순이익
-
-
-
-
12,304,119
12,304,119

2024.12.31 (전기말)
12,505,783
15,202,968
-
21,710,839
83,170,207
132,589,797

2025.01.01 (당기초)
12,505,783
15,202,968
-
21,710,839
83,170,208
132,589,798

재평가잉여금 변동
-
-
-
(301,920)
-
(301,920)

당기순손실
-
-
-
-
(3,199,390)
(3,199,390)

2025.12.31 (당기말)
12,505,783
15,202,968
-
21,408,919
79,970,818
129,088,488

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,789,473

8,526,884

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,574,192

8,790,585

(1) 당기순이익(손실)
(3,199,390)

12,304,119

(2) 조정
11,175,075

(1,387,889)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,401,493)

(2,125,645)

2. 이자의 지급
(1,303,715)

(220,227)

3. 이자의 수취
176,894

284,883

4. 배당금의 수취
259,398

1,321,841

5. 법인세의 납부
(917,296)

(1,650,198)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,351,362)

(24,461,658)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

20,146,063

106,241,840

단기금융상품의 감소
9,200,000

61,500,000

임차보증금의 감소
45,850

36,500

기타보증금의 감소
22,483

7,139

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,521,335

43,184,901

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
558,584

-

종속기업 유상감자
1,168,524

-

유형자산의 처분
504,290

616,000

정부보조금의 수령
4,124,997

897,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(32,497,425)

(130,703,498)

단기금융상품의 증가
4,000,000

39,700,000

장기대여금의 증가
12,946,708

-

임차보증금의 증가
16,850

6,000

기타보증금의 증가
-

104,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,415,220

45,499,980

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
558,416

-

종속기업투자주식의 취득
2,048,900

7,415,310

유형자산의 취득
4,653,421

34,787,004

무형자산의 취득
441,850

992,810

미지급금의 감소
416,060

2,198,394

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,052,850

14,960,206

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,475,765

20,002,810

임대보증금의 증가
-

45,440

정부보조금의 수령
4,462,335

-

단기차입금의 차입
12,000,000

5,770,800

장기차입금의 차입
1,013,430

14,186,570

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,422,915)

(5,042,604)

단기차입금의 상환
4,940,000

3,000,000

임대보증금의 감소
16,000

9,440

유동성장기부채의 상환
1,359,920

1,917,380

유동리스부채의 상환
106,995

115,784

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,185

2,723

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,495,146

(971,845)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,371,331

10,343,176

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,866,477

9,371,331

(3) 이익잉여금 처분 계산서

이익잉여금처분계산서=====================

제 26 기
2025년 01월 01일
부터
제 25 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 31일

처분확정일
2025년 03월 21일

주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

79,936,516,468

83,135,906,291

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,135,906,291

75,579,557,791

자기주식소각
-

(4,747,770,710)

2. 당기순이익(손실)
(3,199,389,823)

12,304,119,210

Ⅱ. 이익잉여금처분액

164,305,680

-

1. 이익준비금
14,936,880

-

2. 현금배당금
149,368,800

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

79,772,210,788

83,135,906,291

(4) 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제26기
제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-3,217
10,631
9,120

(별도)당기순이익(백만원)
-3,199
12,304
7,853

(연결)주당순이익(원)
-131
434
373

현금배당금총액(백만원)
149,369
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
0.5
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
17
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주1)
상기 배당금총액 및 현금배당수익율, 현금배당금은 2026년 3월 31일 개최예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

주2)
1주당 배당금은 차등배당으로서 총 발행주식수 24,470,706주 중, 최대주주 및 특수관계인은 배당금 지급대상에서 제외하고, 일반 및 소액주주 보유주식 8,786,400주에만 지급하는 금액입니다.

주3)
상기 (연결)배당성향은(%)은 당기순이익에 대한 현금배당 총액의 비율이므로, 금번 결산기 당기순이익이 적자이므로 기재하지 않았습니다.

주4)

현금배당수익율은 1주당 현금배당금을 배당기준일로부터 과거 1주일간 종가의 평균값으로 나눈 값입니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3월 23일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유니테크노주 소: 부산광역시 사하구 신산로 140(신평동)전화번호: 051-203-5460

작 성 자:
성 명: 이시은부서 및 직위: 기획조정실 실장전화번호: 070-4492-0774

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니테크노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷: https://evote.ksd.or.kr모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷: https://evote.ksd.or.kr모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니테크노
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이좌영
최대주주겸대표이사
보통주
7,884,306
32.22
최대주주겸대표이사
-

이민규
특수관계자겸 대표이사
보통주
3,900,000
15.94
특수관계자겸 대표이사
-

이시은
특수관계자겸 대표이사
보통주
3,900,000
15.94
특수관계자겸 대표이사
-

계
-
15,684,306
64.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희건
보통주
0
직원
직원
-

여원재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)프록시링크
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)프록시링크
이자용
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27 금강펜타리움 IX타워 B동 3332호
의결권 대리행사 권유 업무 및 위임장 확보업무
031-784-7000

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 13일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

최대주주 및 당해회사 임직원을 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

대법원 2025. 4. 24. 선고 2025다210138(병합 2025다210139) 판례의 취지 및 상법 제368조 제3항(총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자의 의결권 제한)을 고려하여, 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(정관 제35조 개정: 이사 보수 총액 한도 명시)에 관하여 회사의 등기이사이자 주주인 3인은 의결권을 행사하지 않을 예정입니다.또한 상법 제371조 제2항에 따라 위 3인이 행사할 수 없는 의결권 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입하지 아니합니다.

회사는 이사 보수한도를 매년 주주총회에서 결의하는 방식 대신, 정관에 연간 이사 보수 총액 한도를 명시하여 보수 한도의 예측가능성과 주주 통제를 강화하고자 합니다. 향후 한도 변경(증액 포함)은 정관변경 특별결의(상법 제434조) 절차를 통해서만 가능합니다. 상기 정관 수정안 제35조에 포함된 보수한도는 전년도 주주총회에서 승인된 금액과 동일합니다.참고로, 위 정관변경 없이, 주주총회에서 이사별로 보수 관련 안건을 분리하여 상정하는 방안이 논의될 수 있으나, 회사는 주주 관점에서 절차적 투명성에 대한 논란을 최소화하기 위해 금번 주주총회에서는 등기이사 주주의 의결권을 제한한 상태에서 주주 여러분의 표결을 구하고, 정관에 한도를 명시하는 방식으로 추진하고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026. 03. 13 ~ 2026. 03. 30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷: https://evote.ksd.or.kr모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K_VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)나. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주시기 바랍니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 (권유자)]- 위임장 접수주소 및 위치 : 부산시 강서구 미음국제9로 27(생곡동) 유니테크노 주주총회 담당자 앞.- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 30일(제26기 정기주주총회 개시 전일까지 도착분에 한함)
[위임장 접수처 (권유업무 대리인)]- 위임장 접수주소 및 위치 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27 금강펜타리움 IX타워 B동 3332호 (주)프록시링크, 유니테크노 주주총회 담당자 앞- 전화번호 : 031-784-7000- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 30일(제26기 정기주주총회 개시 전일까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시

장 소
부산시 강서구 미음국제9로 27(생곡동) 유니테크노 제2공장 대강당(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일 9시~2026년 3월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷: https://evote.ksd.or.kr모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K_VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)나. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◇ 주주총회 참석 시 준비물
- 주주총회 참석 시, 주주 본인의 경우 본인의 신분증, 대리인의 경우 대리인 본인의 신분증과 위임장을 반드시 지참하셔야 합니다. 상기 준비물을 미지참하는 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의해 주시기 바랍니다.
- 대리인의 경우 위임장에는 주주와 대리인의 인적사항과 함께 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용이 기재되어 있어야 하며, 위임인(주주)의 날인 혹은 서명이 필요합니다.
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 엔지니어링 플라스틱(EP) 기반의 정밀 사출 및 조립 기술을 바탕으로 자동차부품 및 ESS부품의 제조·판매 사업을 영위하고 있습니다. 자동차부품 부문에서는 전기차용 배터리 셀 케이스, 엔진 및 파워트레인용 기능성 플라스틱 사출품, EPS·ABS·와이퍼·윈도우·미션용 등 각종 모터류 부품 및 조립품을 생산하고 있으며, ESS부문에서는 가정용 및 산업용 ESS에 적용되는 배터리셀 관련 부품을 공급하고 있습니다. 주요 고객사는 세방리튬배터리, 엘에스이브이코리아, 삼성SDI, 디와이오토 등이며, 종속회사인 유니기전(위해)유한공사 및 유니기전(강소)유한공사는 자동차 모터용 부품의 생산 및 조립을 담당하고 있습니다. 또한 유니테크노 멕시코는 2025년 하반기 공장 완공 및 설비 도입을 완료하였습니다.

자동차부품산업은 완성차 생산 및 판매와 밀접하게 연동되어 국내외 경기 흐름, 금리·환율, 원자재 가격, 물류·공급망 여건, 완성차 업체의 생산 전략 변화 등에 따라 수요와 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. ESS 산업 역시 전력수급 상황, 전력시장 제도, 재생에너지 확대 속도, 전력망 투자 및 운영 여건, 안전·인증 기준 및 정책 변화 등에 영향을 받는 특성이 있습니다.

자동차부품산업은 다수의 공급사가 참여하는 경쟁 구조를 가지나, 엔지니어링 플라스틱 기반의 자동차용 정밀 사출 및 조립품은 소재·공정 난이도와 품질 요구 수준이 높고, 초기 설비 투자와 검사·측정 장비, 공정 운영 역량이 요구되어 진입장벽이 존재합니다. 또한 자동차 부품은 개발 초기 단계부터 고객사와 연계되고 거래가 장기화되는 경향이 있어, 인증·품질 체계 및 안정적인 거래처 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 당사는 금형-사출-조립-검사에 이르는 공정 역량과 특허 공법 기반의 생산 체계를 바탕으로 품질 안정성, 생산성 및 납기 대응력을 확보하고 있습니다.

당사 제품은 엔지니어링 플라스틱의 물성 향상에 따라 기존 금속 부품을 대체하는 적용 범위가 확대되고 있으며, 차량 경량화 및 전장화 수요 증가에 따라 그 적용 분야가 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 배터리 셀 케이스와 EPS 등 전동화 관련 모터 부품의 수요가 증가하고 있으며, 당사는 이에 대응하여 품질 관리와 생산 효율 개선을 지속하고 있습니다.

한편, 당사는 중장기 성장동력 확보를 위하여 신규사업도 추진하고 있습니다. 산업용 ESS 분야에서는 기존 가정용 ESS 부품을 통해 축적한 기술력을 바탕으로 산업용 ESS 셀케이스를 2025년 말부터 공급하기 시작하였으며, 수주 확대를 위한 양산성 검토 및 품질 체계 정비를 병행하고 있습니다. 또한 피지컬AI 부품 분야에서는 자동차부품 산업에서 축적한 양산성, 원가 경쟁력, 품질 및 추적성 관리 역량을 바탕으로 관계회사 및 협력 네트워크와의 선행 연구를 진행하고 있으며, 일부 품목은 고객사 검증 단계에 진입하였습니다. 향후 레퍼런스 확보, 검증 확대 및 양산 전환을 단계적으로 추진할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

59,611,246

61,025,635

현금및현금성자산
14,923,076

19,933,607

단기금융상품
4,155,200

5,260,000

매출채권
20,537,897

17,249,113

기타수취채권
390,465

716,916

재고자산
12,125,548

13,103,946

기타유동자산
7,235,678

4,580,524

파생상품자산
-

181,529

당기법인세자산
243,382

비유동자산

180,146,583

170,029,094

장기금융상품
6,000

7,423

기타수취채권
279,112

323,416

당기손익-공정가치금융자산
5,756,548

7,449,933

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

-

유형자산
160,565,432

152,178,386

사용권자산
1,598,173

1,674,777

무형자산
3,874,307

3,489,900

투자부동산
8,027,785

4,788,887

기타비유동자산
39,226

54,969

이연법인세자산
-

61,403

자 산 총 계

239,757,829

231,054,729

부 채

유동부채

98,607,125

66,499,073

매입채무
9,525,942

8,582,825

기타지급채무
1,245,536

2,049,184

단기차입금
14,000,000

6,940,000

유동성장기부채
33,329,960

14,259,920

전환사채
17,484,359

15,233,603

신주인수권부사채
8,578,841

7,401,267

파생상품부채
5,989,569

6,592,339

리스부채
91,291

100,539

당기법인세부채
233,004

461,090

충당부채
203,423

230,814

기타부채
7,925,200

4,647,492

비유동부채

3,824,815

25,178,514

기타지급채무
80,000

130,350

장기차입금
-

19,416,530

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

리스부채
149,712

200,082

순확정급여부채
115,452

101,631

장기기타부채
231,725

77,787

이연법인세부채
3,247,926

5,252,134

부 채 총 계

102,431,940

91,677,587

자 본

지배기업소유주지분

137,325,885

139,377,080

자본금

12,505,783

12,505,783

자본잉여금

14,451,317

14,451,317

기타포괄손익누계액

26,281,303

25,115,559

이익잉여금

84,087,482

87,304,421

비지배지분

4

62

자 본 총 계

137,325,889

139,377,142

부 채 및 자 본 총 계

239,757,829

231,054,729

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

107,159,702

105,133,809

매출원가

94,351,112

88,013,012

매출총이익

12,808,590

17,120,797

판매비와관리비
10,754,075

9,003,845

영업이익

2,054,515

8,116,952

금융수익
2,367,005

7,205,881

금융원가
10,213,218

4,200,567

기타영업외수익
2,155,015

1,411,036

기타영업외비용
1,095,332

1,043,791

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,732,015)

11,489,511

법인세비용(순실)

(1,515,018)

858,332

당기순이익(손실)

(3,216,997)

10,631,179

지배기업의 소유주지분
(3,216,939)

10,631,186

비지배지분
(58)

(7)

세후기타포괄손익

1,165,744

2,722,280

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지 재평가이익
(301,920)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,467,664

2,722,280

당기총포괄이익(손실)

(2,051,253)

13,353,459

지배기업의 소유주지분
(2,051,195)

13,353,466

비지배지분
(58)

(7)

주당이익

기본주당손익(원)

(131)

434

희석주당손익(원)

(131)

286

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.01.01 (전기초)
12,505,783
14,451,317
(4,747,771)
22,393,279
81,421,006
-
126,023,614

당기순이익
-
-
-
-
10,631,186
(7)
10,631,179

자기주식소각
-
-
4,747,771
-
(4,747,771)
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
2,722,280
-
-
2,722,280

연결 범위의 변동
-
-
-
-
-
69
69

2024.12.31 (전기말)
12,505,783
14,451,317
-
25,115,559
87,304,421
62
139,377,142

2025.01.01 (당기초)
12,505,783
14,451,317
-
25,115,559
87,304,421
62
139,377,142

당기순손실
-
-
-
-
(3,216,939)
(58)
(3,216,997)

재평가잉여금 변동
-
-
-
(301,920)
-
-
(301,920)

해외사업환산손익
-
-
-
1,467,664
-
-
1,467,664

2025.12.31 (당기말)
12,505,783
14,451,317
-
26,281,303
84,087,482
4
137,325,889

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

238,097

12,853,873

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,529,448

14,818,042

(1) 당기순이익(손실)
(3,216,997)

10,631,179

(2) 조정
12,695,783

2,904,953

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,949,338)

1,281,910

2. 이자의 지급
(1,303,715)

(220,227)

3. 이자의 수취
219,947

370,794

4. 법인세의 납부
(1,207,583)

(2,114,736)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,826,591)

(21,522,417)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

18,911,317

108,542,774

단기금융상품의 감소
9,200,000

64,338,000

임차보증금의 감소
46,641

37,295

기타보증금의 감소
48,590

7,139

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,521,335

43,184,901

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
558,584

-

유형자산의 처분
411,170

78,139

정부보조금의 수령
4,124,997

897,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(34,737,908)

(130,065,191)

단기금융상품의 증가
7,955,600

39,700,000

장기금융상품의 증가
-

1,496

임차보증금의 증가
18,333

8,472

기타보증금의 증가
2,226

104,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,415,220

45,499,980

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
558,416

-

유형자산의 취득
17,800,353

41,560,039

무형자산의 취득
571,700

992,810

미지급금의 감소
416,060

2,198,394

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,052,849

14,960,206

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,475,765

20,002,810

단기차입금의 차입
12,000,000

5,770,800

임대보증금의 증가
-

45,440

정부보조금의 수령
4,462,335

장기차입금의 차입
1,013,430

14,186,570

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,422,916)
-
(5,042,604)

단기차입금의 상환
4,940,000

3,000,000

임대보증금의 감소
16,000

9,440

유동성장기부채의 상환
1,359,920

1,917,380

유동리스부채의 상환
106,996

115,784

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(474,886)

884,249

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,010,531)

7,175,911

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

19,933,607

12,757,696

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,923,076

19,933,607

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

44,888,257

45,415,883

현금및현금성자산
10,866,477

9,371,331

단기금융상품
60,000

5,260,000

매출채권
16,792,220

15,702,521

기타수취채권
2,908,698

653,727

재고자산
10,543,643

11,460,068

기타유동자산
3,473,837

2,786,707

파생상품자산
-

181,529

당기법인세자산
243,382

-

비유동자산

188,604,031

180,297,201

장기금융상품
6,000

6,000

기타수취채권
13,473,013

323,416

당기손익-공정가치금융자산
5,756,547

7,449,933

종속기업투자주식
25,572,601

24,700,703

유형자산
131,792,372

139,237,741

사용권자산
241,003

300,621

무형자산
3,734,710

3,489,900

투자부동산
8,027,785

4,788,887

자 산 총 계

233,492,288

225,713,084

부 채

유동부채

100,590,231

68,175,409

매입채무
12,038,339

10,960,508

기타지급채무
1,378,789

1,962,805

단기차입금
14,000,000

6,940,000

유동성장기부채
33,329,960

14,259,920

전환사채
17,484,359

15,233,603

신주인수권부사채
8,578,840

7,401,267

파생상품부채
5,989,569

6,592,338

리스부채
91,291

100,539

당기법인세부채
149,584

250,574

충당부채
203,423

230,814

기타부채
7,346,077

4,243,041

비유동부채

3,813,569

24,947,877

기타지급채무
80,000

130,350

장기차입금
-

19,416,530

리스부채
149,712

200,082

순확정급여부채
115,451

101,631

장기기타부채
231,726

77,787

이연법인세부채
3,236,680

5,021,497

부 채 총 계

104,403,800

93,123,286

자 본

자본금

12,505,783

12,505,783

자본잉여금

15,202,968

15,202,968

기타포괄손익누계액

21,408,919

21,710,839

이익잉여금

79,970,818

83,170,208

자 본 총 계

129,088,488

132,589,798

부 채 및 자 본 총 계

233,492,288

225,713,084

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

99,782,210

99,168,826

매출원가

90,727,918

85,668,961

매출총이익

9,054,292

13,499,865

판매비와관리비
7,116,084

6,488,650

영업이익

1,938,208

7,011,215

금융수익
1,756,067

8,380,791

금융원가
9,657,293

3,916,335

기타영업외수익
1,418,539

1,501,759

기타영업외비용
168,723

241,184

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,713,202)

12,736,246

법인세비용(수익)
(1,513,812)

432,127

당기순이익(손실)

(3,199,390)

12,304,119

세후기타포괄손익

(301,920)

-

법인세율 변경에 따른 재평가잉여금 조정
(301,920)

-

당기총포괄이익(손실)

(3,501,310)

12,304,119

주당이익

기본주당손익 (단위: 원)

(131)

503

희석주당손익 (단위: 원)

(131)

339

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
12,505,783
15,202,968
(4,747,771)
21,710,839
75,613,859
120,285,678

자기주식 소각
-
-
4,747,771
-
(4,747,771)
-

당기순이익
-
-
-
-
12,304,119
12,304,119

2024.12.31 (전기말)
12,505,783
15,202,968
-
21,710,839
83,170,207
132,589,797

2025.01.01 (당기초)
12,505,783
15,202,968
-
21,710,839
83,170,208
132,589,798

재평가잉여금 변동
-
-
-
(301,920)
-
(301,920)

당기순손실
-
-
-
-
(3,199,390)
(3,199,390)

2025.12.31 (당기말)
12,505,783
15,202,968
-
21,408,919
79,970,818
129,088,488

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니테크노
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,789,473

8,526,884

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,574,192

8,790,585

(1) 당기순이익(손실)
(3,199,390)

12,304,119

(2) 조정
11,175,075

(1,387,889)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,401,493)

(2,125,645)

2. 이자의 지급
(1,303,715)

(220,227)

3. 이자의 수취
176,894

284,883

4. 배당금의 수취
259,398

1,321,841

5. 법인세의 납부
(917,296)

(1,650,198)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,351,362)

(24,461,658)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

20,146,063

106,241,840

단기금융상품의 감소
9,200,000

61,500,000

임차보증금의 감소
45,850

36,500

기타보증금의 감소
22,483

7,139

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,521,335

43,184,901

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
558,584

-

종속기업 유상감자
1,168,524

-

유형자산의 처분
504,290

616,000

정부보조금의 수령
4,124,997

897,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(32,497,425)

(130,703,498)

단기금융상품의 증가
4,000,000

39,700,000

장기대여금의 증가
12,946,708

-

임차보증금의 증가
16,850

6,000

기타보증금의 증가
-

104,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,415,220

45,499,980

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
558,416

-

종속기업투자주식의 취득
2,048,900

7,415,310

유형자산의 취득
4,653,421

34,787,004

무형자산의 취득
441,850

992,810

미지급금의 감소
416,060

2,198,394

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,052,850

14,960,206

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,475,765

20,002,810

임대보증금의 증가
-

45,440

정부보조금의 수령
4,462,335

-

단기차입금의 차입
12,000,000

5,770,800

장기차입금의 차입
1,013,430

14,186,570

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,422,915)

(5,042,604)

단기차입금의 상환
4,940,000

3,000,000

임대보증금의 감소
16,000

9,440

유동성장기부채의 상환
1,359,920

1,917,380

유동리스부채의 상환
106,995

115,784

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,185

2,723

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,495,146

(971,845)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,371,331

10,343,176

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,866,477

9,371,331

(3) 이익잉여금 처분 계산서

이익잉여금처분계산서=====================

제 26 기
2025년 01월 01일
부터
제 25 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 31일

처분확정일
2025년 03월 21일

주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

79,936,516,468

83,135,906,291

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,135,906,291

75,579,557,791

자기주식소각
-

(4,747,770,710)

2. 당기순이익(손실)
(3,199,389,823)

12,304,119,210

Ⅱ. 이익잉여금처분액

164,305,680

-

1. 이익준비금
14,936,880

-

2. 현금배당금
149,368,800

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

79,772,210,788

83,135,906,291

(4) 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제26기
제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-3,217
10,631
9,120

(별도)당기순이익(백만원)
-3,199
12,304
7,853

(연결)주당순이익(원)
-131
434
373

현금배당금총액(백만원)
149,369
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
0.5
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
17
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주1)
상기 배당금총액 및 현금배당수익율, 현금배당금은 2026년 3월 31일 개최예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

주2)
1주당 배당금은 차등배당으로서 총 발행주식수 24,470,706주 중, 최대주주 및 특수관계인은 배당금 지급대상에서 제외하고, 일반 및 소액주주 보유주식 8,786,400주에만 지급하는 금액입니다.

주3)
상기 (연결)배당성향은(%)은 당기순이익에 대한 현금배당 총액의 비율이므로, 금번 결산기 당기순이익이 적자이므로 기재하지 않았습니다.

주4)

현금배당수익율은 1주당 현금배당금을 배당기준일로부터 과거 1주일간 종가의 평균값으로 나눈 값입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~9. (생략)

10. 바이오 플라스틱 제품 제조 및 판매업

11. 기타 기계부품 제조 및 판매업

12. 부동산 임대업

13. 물류업

14. 창고업

15. 발전업

16. 위 각 호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~9. (현행과 같음)

10. 로봇 및 자동화장치용 부품 모듈 장치 제조 및 판매업

11. 로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업

12. 전자부품 및 전기전자 응용기기 제조 및 판매업

13.
자동차 등 기계 부품 제조 및 판매업

14.
바이오 플라스틱 제품 제조 및 판매업

15.
기타 기계부품 제조 및 판매업

16.
부동산 임대업

17.
물류업

18.
창고업

19.
발전업

20.
위 각 호에 부대되는 사업 일체

피지컬AI 관련 사업목적 추가

사업목적 삽입 추가로 기존 사업목적의 항목번호 변경

제11조(신주의 배당기산일)

(생략)

제11조(신주의 동등배당)

(현행과 같음)

제목 개정

제11조(신주의 배당기산일)

(생략)

제11조(신주의 동등배당)

(현행과 같음)

제목 개정

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※ (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.

※ (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

※ (주4) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제52조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

“제15조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.”

② 회사는 임시주주총회의...(이하 생략)

제15조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (이하 주석 삭제)

② (현행과 같음)

제목 개정, 주권의 전자등록법인은 주주명부를 폐쇄하지 않음.

표준정관 해설서 주석을 오류기재 한 부분 삭제.

제17조의2

(조문신설)

제17조의2 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

사채발행시 예탁원 등록발행만 가능

제21조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

조문번호 부여, 조문은 현행과 같음

전자주주총회 조문 신설

제27조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를
제출하여야 한다.

상법 제368조 개정사항 반영

제30조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내
의 이사를 둔다. 이 중 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 10명 이내
로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

사외이사 명칭 변경 및 이사회내 인원 수 비율 변경하는 상법 개정내용 반영

제34조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사를 위하여 그 직무
를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무
를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③

(현행과 같음)

④

(현행과 같음)

⑤

(현행과 같음)

상법 제382조의3 개정내용 반영

조문번호 수정

조문번호 수정

조문번호 수정

제35조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② (생략)

제35조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수(퇴직금은 제외한다) 총액의 한도는 매 사업연도당 금이십억원으로 한다.

② (현행과 같음)

이사보수한도 정관 명시

제35조의2

(조문신설)

제35조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

코스닥 표준정관안 반영

제47조(감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제35조의 규정을 준용한다.

② (생략).

제47조(감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 퇴직금 지급은
제35조의 규정을 준용한다.

② (현행과 같음).

③
감사의 보수(퇴직금은 제외한다) 총액의 한도는 매 사업연도당 금일억원으로 한다.

감사보수한도를 정관 명시

제49조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④~⑥ (생략)

제49조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (현행과 같음)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(이하 주석삭제)

④~⑥ (현행과 같음)

표준정관 해설서 주석을 오류기재 한 부분 삭제

제52조(이익배당)

①~② (생략)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

④ (생략)

제52조(이익배당)

①~② (현행과 같음).

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(이하 주석 삭제)

④ (현행과 같음)

표준정관 해설서 주석 기재오류 삭제

제53조(중간배당)

① 회사는 이사회에서 정한 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주들에게 중간배당을 할 수 있다.

② 위 제1항에 명시된 중간배당은 이사회의 결의에 따라 정한다.

③ (생략)

④ 회사가 회계연도의 개시일로부터 위 제1항에 명시된 기준일 사이의 기간 동안에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함), 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 본다.

제53조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

반기배당을 정례화 하기 위하여 자본시장법 및 표준정관에 따라 정관 전면 수정 정비

<이하 부칙 개정>

제55조(세칙내규)
제1조(세칙내규)
부칙 조문번호 변경

제56조(규정 외 사항)
제2조(규정 외 사항)
부칙 조문번호 변경

제57조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 23일부터 개정 시행한다.

제3조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 23일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다

부칙 조문번호 변경

제58조(감사 선임에 관한 적용례)
제4조(감사 선임에 관한 적용례)
부칙 조문번호 변경

제59조(감사 해임에 관한 적용례)
제5조(감사 해임에 관한 적용례)
부칙 조문번호 변경

(조문 신설)

제6조(독립이사에 관한 적용례)

① 제30조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 제35조의2 규정 중 독립이사에게 적용되는 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

상법개정안 시행일과 맞추어 시행

독립이사 선임 기한 명시

※ 기타 참고사항

대법원 2025. 4. 24. 선고 2025다210138(병합 2025다210139) 판례의 취지 및 상법 제368조 제3항(총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자의 의결권 제한)을 고려하여, 본 의안(정관 제35조 개정: 이사 보수 총액 한도 명시)에 관하여 회사의 등기이사이자 주주인 3인은 의결권을 행사하지 않을 예정입니다.또한 상법 제371조 제2항에 따라 위 3인이 행사할 수 없는 의결권 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입하지 아니합니다.

회사는 이사 보수한도를 매년 주주총회에서 결의하는 방식 대신, 정관에 연간 이사 보수 총액 한도를 명시하여 보수 한도의 예측가능성과 주주 통제를 강화하고자 합니다. 향후 한도 변경(증액 포함)은 정관변경 특별결의(상법 제434조) 절차를 통해서만 가능합니다. 상기 정관 수정안 제35조에 포함된 보수한도는 전년도 주주총회에서 승인된 금액과 동일합니다.참고로, 위 정관변경 없이, 주주총회에서 이사별로 보수 관련 안건을 분리하여 상정하는 방안이 논의될 수 있으나, 회사는 주주 관점에서 절차적 투명성에 대한 논란을 최소화하기 위해 금번 주주총회에서는 등기이사 주주의 의결권을 제한한 상태에서 주주 여러분의 표결을 구하고, 정관에 한도를 명시하는 방식으로 추진하고자 합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이민규
1986.12.18
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인(자녀)
이사회

이시은
1983.11.16
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인(자녀)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이민규
경영인
2016.02~현재
(주)비엠아이 대표이사
해당사항 없음

2017.02~현재
(주)유니테크노 대표이사
해당사항 없음

이시은
경영인
2007.12~현재
(주)유니테크노 대표이사
해당사항 없음

2007.12~현재
(주)비엠아이 대표이사
해당사항 없음

2015.12~현재
(주)유니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이민규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이시은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 현재 유니테크노의 공동 대표이사들로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 또한 자동차산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 향후 회사의 성장동력 확보를 위해 엔지니어링 플라스틱을 활용한 다양한 신규사업을 추진하고 있는 바, 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되고 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

스크린샷 2026-03-09 140131.jpg
이사후보 확인서1

스크린샷 2026-03-09 140158.jpg
이사후보 확인서 2

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심진환
1961. 11. 11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심진환
상근감사
1980~2016
기업은행 지점장
해당사항없음

2016~2020
경일감정평가법인 전무이사

2020~현재
(주)유니테크노 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심진환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자(심진환)는 내부통제시스템과 회계부문에 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 당사의 상근 감사로서 재직하면서 일반감사업무 및 내부회계관리제도의 평가업무에 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 감사로 추천합니다.

확인서

스크린샷 2026-03-09 140056.jpg
감사 후보의 확인서