코오롱글로벌 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260323)
제출인: 코오롱글로벌

주주총회소집공고
6.0
코오롱글로벌(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의목적사항

재무제표 이사회승인에 따른 정정및 단순 기재 정정

3. 회의목적사항

<보고 사항>
① 감사보고② 영업보고③ 최대주주등과의 거래보고④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
① 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건② 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건- 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (개정상법 반영)- 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 (개정상법 반영)- 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)- 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 (개정상법 반영)- 제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

김영범
1965.05.26
前, 코오롱글로텍㈜ 대표이사前, 코오롱인더스트리㈜ 대표이사現, 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사現, 코오롱이앤피㈜ 대표이사
이사회
-
계열회사 임원

- 제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이수진
1979.03.11
前, ㈜코오롱 경영관리실 실장現, ㈜코오롱 사내이사現, 코오롱스페이스웍스㈜ 감사現, ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사現, 코오롱글로벌㈜ 경영전략본부장
이사회
-
계열회사 임원

- 제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이기원
1964.04.25
前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 대표이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장
이사회
-
-

- 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이원조
1954.01.09
現, DLA Piper 한국총괄대표 겸DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임現, 일본 한국기업인연합회 법률고문現, 대한변호사협회 국제위원회 위원現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

김학진
1966.01.19
前, 서울특별시 도시기반시설 본부장,안전총괄실장現, 홍익대학교 도시공학과 교수現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

- 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이후승
1966.05.22
前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장現, 코오롱글로벌㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건⑥ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 23일

3. 회의목적사항

<보고 사항>
① 감사보고② 영업보고③ 최대주주등과의 거래보고④ 내부회계관리제도 운영실태 보고⑤ 제 66기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 승인 보고
(보통주 300원, 우선주 350원 배당)

<부의 안건>
① 제1호 의안 : 보고사항으로 진행② 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건- 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (개정상법 반영)- 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 (개정상법 반영)- 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)- 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 (개정상법 반영)- 제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

김영범
1965.05.26
前, 코오롱글로텍㈜ 대표이사前, 코오롱인더스트리㈜ 대표이사現, 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사現, 코오롱이앤피㈜ 대표이사
이사회
-
계열회사 임원

- 제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이수진
1979.03.11
前, ㈜코오롱 경영관리실 실장現, ㈜코오롱 사내이사現, 코오롱스페이스웍스㈜ 감사現, ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사現, 코오롱글로벌㈜ 경영전략본부장
이사회
-
계열회사 임원

- 제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이기원
1964.04.25
前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장
이사회
-
-

- 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이원조
1954.01.09
現, DLA Piper 한국총괄대표 겸DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임現, 일본 한국기업인연합회 법률고문現, 대한변호사협회 국제위원회 위원現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

김학진
1966.01.19
前, 서울특별시 도시기반시설 본부장,안전총괄실장現, 홍익대학교 도시공학과 교수現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

- 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래
최대주주와의관계

이후승
1966.05.22
前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장現, 코오롱글로벌㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건⑥ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회: 2026년 3월 23일

II. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인

재무제표 이사회승인에 따른 정정

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(중략)
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서 (포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(중략)

- 삭제

II. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

단순 기재 정정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기원
前) 코오롱엘에스아이㈜사내이사
2014~20182019~20202022~20232024~20252025~20252025~현재

前, 코오롱글로벌㈜ 인사/기획 담당임원

前, 코오롱에코원㈜, 코오롱환경에너지㈜, 코오롱이엔지니어링㈜ 경영전략본부장/ 대표이사 직무대행前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, ㈜코오롱 자산구조혁신단前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 대표이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장

-

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기원
前) 코오롱엘에스아이㈜사내이사
2014~20182019~20202022~20232024~20252025~20252025~현재

前, 코오롱글로벌㈜ 인사/기획 담당임원

前, 코오롱에코원㈜, 코오롱환경에너지㈜, 코오롱이엔지니어링㈜ 경영전략본부장/ 대표이사 직무대행前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, ㈜코오롱 자산구조혁신단前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장

-

주주총회소집공고

2026년 2월 26일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 이 수 진

(전 화) 02-3677-4407

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※
상법 제542조의4 제1항, 동법 시행령 제31조 및 당사 정관 제17조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본소집공고로 갈음합니다. - 아 래 -
1. 일 시
: 2026년 3월 31일(화) 오전 9시 45분

2. 장 소
: 경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당
3. 회의목적사항

<보고 사항>
① 감사보고② 영업보고③ 최대주주등과의 거래보고④ 내부회계관리제도 운영실태 보고⑤ 제 66기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 승인 보고 (보통주 300원, 우선주 350원 배당)

<부의 안건>
① 제1호 의안 : 보고사항으로 진행② 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (개정상법 반영) - 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 (개정상법 반영) - 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영) - 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 (개정상법 반영) - 제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

김영범
1965.05.26
前, 코오롱글로텍㈜ 대표이사前, 코오롱인더스트리㈜ 대표이사現, 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사現, 코오롱이앤피㈜ 대표이사
이사회
-
계열회사 임원

- 제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

이수진
1979.03.11
前, ㈜코오롱 경영관리실 실장現, ㈜코오롱 사내이사現, 코오롱스페이스웍스㈜ 감사現, ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사現, 코오롱글로벌㈜ 경영전략본부장
이사회
-
계열회사 임원

- 제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

이기원
1964.04.25
前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장
이사회
-
-

- 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

이원조
1954.01.09
現, DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임現, 일본 한국기업인연합회 법률고문現, 대한변호사협회 국제위원회 위원現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

김학진
1966.01.19
前, 서울특별시 도시기반시설 본부장, 안전총괄실장現, 홍익대학교 도시공학과 교수現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

- 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

이후승
1966.05.22
前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장現, 코오롱글로벌㈜ 사외이사
사외이사후보추천위원회
-
계열회사 임원

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건⑥ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견및 감사위원 전원의 동의로 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회: 2026년 3월 23일

※ 의안 관련 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2. 주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고서류 비치 등
상법 제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표/전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
① 직접행사 : 신분증② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)
7. 기타사항
※ 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.※ 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 이사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

2026년 2월 경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱글로벌 주식회사 대표이사 김 정 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤성복 (출석률:100%)
장준규 (출석률:100%)
김두우 (출석률:100%)
임영호 (출석률:100%)
이후승 (출석률:92%)

찬 반 여 부

1
2025.02.25
2024년 4분기 위원회 활동 보고2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고제65기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건주요주주등과의 2024년 4분기 거래 보고 및 2025년 1분기 거래 승인의 건코오롱하우스비전(주)에 대한 유상증자 참여의 건사채발행한도 승인 및 대표이사 위임의 건중대재해 발생보고 및 안전보건에 관한 계획 승인의 건준법지원인 재선임의 건제65기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.18
외부 감사 후 확정 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연기(출석률:100%)
장준규 (출석률:100%)
김두우 (출석률:100%)
임영호 (출석률:100%)
이후승 (출석률:92%)

찬 반 여 부

3
2025.03.26
대표이사 재선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건제66기 이사보수액 집행 대표이사 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.05.12
2025년 1분기 위원회 활동 보고2025년 1분기 경영실적 보고주요주주등과의 2025년 1분기 거래 보고 및 2025년 2분기 거래 승인의 건임원보수규정 개정의 건이사 보수집행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.07.01
합병계약서 체결 승인의 건주주확정 기준일 설정의 건임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.07.17
합병계약서에 대한 변경합의서 체결 승인의 건주주확정 기준일 변경의 건임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.08.08
2025년 2분기 위원회 활동 보고 2025년 2분기 경영실적 보고 주요주주등과의 2025년 2분기 거래 보고 및 2025년 3분기 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.09.29
합병계약서에 대한 2차 변경합의서 승인의 건임시주주총회 소집 일정 변경의 건코오롱하우스비전㈜에 대한 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.11.13
2025년 3분기 위원회 활동보고 2025년 3분기 경영실적 보고 주요주주등과의 2025년 3분기 거래내용 보고 주요주주등과의 분기거래 포괄한도 승인의 건 분기배당(현금) 결정 및 분기배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025.12.01
합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025.12.24
자산 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

12
2025.12.31
하사미㈜ 상품용역 예상거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 상법상 특별이해관계가 있는 이사는 해당 결의에 한해 의결권이 제한됩니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤성복, 장준규, 김두우
2025.01.17
외부감사인과의 비감사용역 계약(안) 보고유형자산(토지) 관련 회계정책 변경 승인의 건
보고 및 가결

2025.02.25
2024년 4분기 감사팀 활동 보고2025년 감사계획 보고2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고제65기 경영실적 보고외부감사인과의 비감사용역 계약(안) 보고
보고

2025.03.18
재무제표 이사회 승인을 위한 감사위원 동의의 건
가결

정연기, 장준규, 김두우
2025.03.26
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2025.05.12
2025년 1분기 감사팀 활동 보고2025년 1분기 내부회계관리제도 운영현황 보고2025년 1분기 경영실적 보고외부감사인 사후 평가의 건
보고 및 가결

2025.06.12
합병비율 적정성 검토를 위한 외부평가기관 선정의 건
가결

2025.08.08
2025년 2분기 감사팀 활동 보고2025년 2분기 내부회계관리제도 운영현황 보고2025년 2분기 경영실적 보고
보고

2025.09.29
외부감사인과의 비감사용역 계약(안) 보고
보고

2025.11.13
2025년 3분기 감사팀 활동 보고외부감사인과의 비감사용역(안) 보고2025년 3분기 내부회계관리제도 운영현황 보고2025년 3분기 경영실적 보고
보고

2025.12.01
외부감사인과의 비감사용역 계약(안) 보고외부감사인 준수사항 협의(안) 보고
보고

2025.12.31
감사부설기구 책임자 임명에 대한 동의의 건
가결

사외이사후보추천위원회
장준규, 임영호
2025.02.24
사외이사 후보 추천의 건
가결

2025.03.26
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(사외이사인 감사위원 포함)
6
5,000
295
59
-

※ 상기 인원수에는 2025년 3월 26일 임기만료로 퇴임한 이사 1명이 포함되어 있으며, 지급총액에는 해당 이사의 지급실적이 포함되어 있습니다.※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수 한도이며, 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다. ※ 상기 지급총액은 2025년 1월부터 12월까지의 지급실적입니다.※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 2025년 12월 31일 기준 사외이사 수로(5명) 단순평균한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

합병신주 취득
㈜코오롱(최대주주)
2025.12.02
1,247
4.40

합병신주 취득
이웅열(최대주주의 최대주주)
2025.12.02
662
2.33

※ 직전 사업연도(2024년) 별도 매출액의 100분의 1 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 거래기간은 합병등기일 입니다. ※ 상기 거래금액은 교부된 합병신주에 코오롱글로벌㈜ 합병가액(보통주당 29,410원)을 적용한 평가금액으로 실제 자금 이동은 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜코오롱(최대주주)
매출, 매입 등
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,450
5.11

※ 직전 사업연도(2024년) 별도 매출액의 100분의 5 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 거래내역에는 합병신주 취득에 따른 금액(약 1,247억)이 포함되어 있으나, 이는 교부된 합병신주에 코오롱글로벌㈜ 합병가액(보통주당 29,410원)을 적용한 평가금액으로 실제 자금 이동은 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 건설사업부문(a) 산업의 특성

건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다.

또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성2015년 이후 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 증가함에 따라 건설수주액은 지속적인 증가 추세에 있습니다. 다만, 고금리 및 부동산 경기 위축으로 건설 수주액의 70% 이상을 차지하는 주택 시장의 변동성은 확대되고 있으나, 대기업의 투자에 따른 업무시설 및 공장등 비주택 건축 시장은 발주가 지속되고 있는 상황입니다.

국내 토목/환경분야의 경우 공공 발주 시 정부의 기준금액이 최근 급격한 건설원가 상승을 반영하여 상향 조정되고 전년도 유찰된 다수의 사업들이 올해로 이월됨에 따라 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 ESG 경영 환경으로의 전환이 가속됨에 따라 수소, 풍력 등 친환경 에너지 생산 시설, 노후화된 공공 기반시설 및 풍력 에너지 생산 시설 개량등 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다.

해외분야의 경우 네옴 프로젝트 등 중동의 대규모 사업 발주, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조를 보일 것으로 전망됩니다.

(c) 경기변동의 특성건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다. (d) 계절성건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건건설시장은 2018년부터 국내 건설수주 총액이 지속 증가하고 있으며 2022년 223조원으로역대 최대 규모의 물량이 발주되었으나, 건설투자 총액은 2020년 4분기부터 지속 감소 추세에 있습니다. 세계 및 국내 일반 경기 불안이 지속적으로 가중되고 있고, 금리 인상 등에따른 국내 부동산 경기 침체 국면은 단기간내 회복을 예상하기 힘든 상황입니다. 비주택 민간부문은 공장 및 업무시설 등의 발주가 지속되고 있습니다.

국외에는 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황에서 코로나 19로 인하여 투자가 다소 지연 및 중단되었고 일부 저개발 국가의 경우 디폴트 사태 등 문제가 발생하고 있으나. 코로나 19가 진정국면에 접어들게 됨에 따라 해외 발주물량도 지속적인 수요를 중심으로 점진적 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문(a) 산업의 특성상사업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. (b) 산업의 성장성종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다. (c) 경기변동의 특성상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구되는 특성이 있습니다. (d) 계절성상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다. (f) 국내외 시장여건코로나19 이후 물류 대란 및 국제 사회의 불안 요소 심화 등의 영향으로 소비심리가 위축되고, 내수시장의 수요가 감소하였습니다. 국제 유가 및 원자재 가격이 안정되고 있지만 금리와 환율 등의 불확실성이 커지고 있어, 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다.

3) 레저사업부문(a) 산업의 특성레저사업은 내ㆍ외국인들을 대상으로 하는 서비스 산업으로, 국민 소득 수준 증가와 국제교류 증가 등에 따라 함께 성장하는 산업입니다. 운영사업장 확보를 위해 토지 매입/인허가/건설 등 초기 단계에서 대규모 투자비용이 수반되며, 동선 설계 및 운영 배치 등 운영 효율성 제고를 위한 고도의 운영 전략이 요구됩니다.또한 운영 기간 중에는 고객 서비스 품질 유지를 위해 노후 시설과 운영 장비에 대한 지속적인 보수 및 교체 투자가 요구되어, 진입장벽이 높은 산업적 특성을 보유하고 있습니다.(b) 산업의 성장성레저사업은 지역 내 파급효과가 큰 산업으로, 신규 투자시 지역 내 고용효과가 큰 산업 중 하나입니다. 국내 산업의 성장과 함께 비즈니스 수요 관련 레저사업이 성장하고 있으며, 국내외 관광객 증가에 따라 레저산업은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 국제 행사/대회 개최 확대와 국민 여가 참여 증가 등 대내외 환경 변화에 힘입어, 산업의 성장성은 꾸준히 확대될 것으로 판단됩니다.(c) 경기변동의 특성레저사업은 경제/정치/자연재해 등 다양한 외부요인의 영향을 받는 대표적인 산업입니다.특히 코로나19와 같은 대외 환경 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있으나, Lifestyle Trend 변화에 따라 타 산업 대비 회복 탄력성이 높은 산업 중 하나입니다.

(d) 계절성레저사업은 계절 변동성에 따라 수요의 변화가 확연하게 일어나며, 이는 성수기(7~8월)와비수기(12~1월)로 명확히 수요가 구분됩니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인레저사업은 입지, 운영 노하우, 홍보ㆍ마케팅 등 다양한 요소가 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 고객 니즈의 변화에 선제적으로 대응하는 한편, 방문 이후 재방문을 유도할 수 있는 운영 역량이 핵심 요인으로 판단됩니다.(f) 국내외 시장여건레저시장은 방한 외래관광객 수요 증가와 국민들의 소득 수준 향상에 따라 레저 참여율이 확대되고 있으며, 전반적인 시장 여건 또한 개선되고 있는 추세입니다. 현재는 서울ㆍ수도권 등 일부 주요도시를 중심으로 수요가 집중되어 있으나, 중장기적으로는 그 외 지역까지수요가 확장될 것으로 전망됩니다.

4) AM사업부문

(a) 산업의 특성당사의 AM 사업은 부동산 자산을 대상으로 한 시설 운영ㆍ유지관리(FM) 중심의 사업으로, 건물의 안정적인 운영과 관리 품질 유지를 주요 목적으로 하는 위탁계약 기반의 서비스 산업입니다.(b) 산업의 성장성노후 건축물 증가 및 운영 효율화 요구 확대 등 전문 시설관리 수요는 존재하나, 건물주들의 관리비용 절감 및 예산 축소 기조로 인해 시장 성장세는 둔화되는 추세입니다. (c) 경기변동의 특성AM 사업은 상시 운영 수요로 경기 변동에 대한 완충 효과가 있으나, 경기 침체 시 관리 예산 축소 및 비용 절감 요구가 확대되어 관리 수수료 및 수익성에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

(d) 계절성연중 지속적인 시설 운영ㆍ 관리 수요가 발생하여 계절적 변동성은 제한적입니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인안정적인 시설 운영 역량, 유지보수 및 비용 관리 능력, 안전ㆍ 품질 관리 수준과 더불어 현장 대응력 및 관리 인력 운영 역량이 주요 경쟁 요소입니다.(f) 국내외 시장여건국내 FM 중심 AM 시장은 경쟁이 심화되고 있으나, 대형 오피스 및 복합시설을 중심으로 전문 관리 수요는 지속되고 있습니다. 해외 시장은 제도 및 환경 차이로 인해 사업 접근에 제약이 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2025년 K-IFRS 연결기준 매출 2조 6,844억원, 영업이익 37억원, 계속영업당기순손실 -2,001억원의 경영실적을 기록하였습니다. 이는 건설부문의 선제적 리스크 반영에 따른 일시적 적자 전환으로, 당사는 금번 대규모 손실 반영을 통해 잠재적 불확실성을 해소하고, 재무구조의 투명성과 안정성을 제고하고자 하였습니다. 당사의 25년 신규 수주 금액은 약 3조원으로 이 중 비주택부문 수주는 1.7조원을 차지하고 있습니다. 당사는 이러한포트폴리오 다변화를 통해 주택 부문 변동성을 극복하고 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.또한 당사는 2025년 12월 1일부로 당사의 계열사인 코오롱엘에스아이 주식회사와 주식회사 엠오디를 흡수합병하였습니다. 호텔ㆍ리조트ㆍ골프장 등 그룹 내 운영사업을 한곳에 집중하여 기존 개발ㆍ시공 중심이던 합병존속회사의 사업 구조가 다각화될 것으로 기대하고 있습니다. 풍력 및 환경 사업에서 당사의 개발ㆍ시공 역량과 합병소멸회사의 운영 기능이 결합됨에 따라, 개발부터 시공ㆍ운영까지 전 단계를 아우르는 선순환 구조를 구축하여 사업 밸류체인이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 합병소멸회사가 보유한 마우나오션 관광단지, 카푸치노 호텔 등 안정적인 우량 자산과 운영수익이 유입되며 점진적으로 당사의 자기자본 증가 및 부채비율 감소 등 재무구조 개선을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 각 사업부문별 품목은 아래와 같으며, 별도 기준으로 작성되었습니다.

사업 부문
매출 유형
품목

건설
건설계약매출 등
토목, 건축, 주택, 환경, 플랜트, 해외건설, 임대사업 등

상사
상품매출
철강, 화학, 군수, 친환경 산업차량, 안전용품, 생활가전 등

레저
용역매출 등
호텔, 식음, 골프, 리조트, 스포츠센터 운영 사업 등

AM
서비스매출 등
부동산 위탁운영, 건물 유지관리 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업 중 가장 큰 비중을 차지하는 건설사업부문의 Market Share은 아래와 같습니다.
▼ 최근 3사업연도의 당사의 국내건설시장 점유율 추이

연도
2023년
2024년
2025년
비고

시장점유율
1.43%
2.08%
1.13%
-

시공능력 평가순위
19위
19위
18위
-

※ 23년 시장점유율은 대한건설협회 및 해외건설협회 수주 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.※ 24년 시장점유율은 한국건설산업연구원의 건설경기전망 자료 및 해외건설협회의 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.※ 25년 시장점유율은 국토부에서 발표한 시공능력평가 토건 시평액 기준으로 산출하였습니다.

(3) 시장의 특성

상기 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[㈜엑시아머티리얼스]

당사는 고기능성 고분자소재 전문기업으로 2000년 설립 이후 지금까지 다양한 고분자 플라스틱 소재를 개발해왔으며, 그 결과 고분자 복합소재 기반의 열가소성 컴포지트를 생산 중에 있습니다.

그에 따라 최대폭 2.8m의 열가소성 컴포지의 연속생산 라인설비와 동 제품을 활용한 폭 2.7m x 길이 9.0m의 국내유일 대형 컴포지트 복합패널 생산설비를 보유하고 있습니다.

동사의 제품은 건축자재 및 차량외장 등 여러분야에서 활용되고 있으나, 특히 모듈러/ OSC(Off Site Construction) 시장의 신소재 건축자재로서 인정받고 있으며, 다양한 마감재를 활용한 건축자재 라인업 확대를 통해 새로운 시장을 개척해 가고 있습니다.

꾸준한 연구개발의 결과로 최근 마감재 일체화 준불연 복합패널 시스템의 실대형 화재안전 성능평가 성적을 획득하는 등의 성과를 내고 있습니다.

당사는 컴포지트 전문기업으로서 신소재 건축자재 용도 외에도, 다양한 산업에서 활용되는 제품 및 기술 개발에 지속적으로 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

kgc 조직도(2026.02.15부).jpeg
kgc 조직도(2026.02.15부)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (개정상법 반영) 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 (개정상법 반영) 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 (개정상법 반영) 제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (개정상법 반영)

제26조(이사)

② 이사는 주주총회에서 선임한다.
단, 이사의 선임시 집중투표의 방법은 제외한다.

제26조(이사) ② 이사는 주주총회에서 선임한다.

▶ 집중투표 배제 조항 삭제(개정상법 반영)

[신설]
제47조의31(부칙)④ (집중투표에 관한 적용례) 집중투표 배제를 규정한 제26조 제2항 일부 삭제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 (개정상법 반영)

제18조(소집지)

주주총회는 본점 소재지 또는 인접지에서 개최함을 원칙으로 하되 필요에 따라 지점 소재지에서도 개최할 수 있다.

제18조(소집지)

① 좌동

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

▶ 대규모 상장회사의 전자주주총회 개최 의무화에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제23조(의결권의 대리행사)

① 주주의 대리인으로 하여금 주주총회에
출석케 하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 대리인은 회사의 주주에 한하여 대리권을 증명할 서류를 총회 개시 전에
서면 제출하여야 한다.

제23조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

▶ 전자주주총회 개최 의무화에 따라, 대리인은 전자적 방식으로 대리권을 행사할 수 있으며, 대리권 증명서류를 서면 또는 전자문서로 제출할 수 있도록 정관 정비

[신설]

제47조의31(부칙)

② (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제18조와 제23조는 2027년 1월 1일부터 시행한다.

▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)

제26조(이사)

① (중략) 그 중 과반수 이상은
사외이사로 하여야 한다.

제26조(이사)

① (중략) 그 중 과반수 이상은
독립이사로 하여야 한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제27조(이사의 임기 및 보선)

③
사외이사가 해임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정한 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 보선토록 한다.

제27조(이사의 임기 및 보선)

③
독립이사가 해임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정한 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 보선토록 한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제29조(이사회의 구성 및 역할)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종 위원회를 설치할 수 있다.

가. 사외이사후보추천위원회

나. 경영위원회

다. 감사위원회

제29조(이사회의 구성 및 역할)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종 위원회를 설치할 수 있다.

가. 독립이사후보추천위원회

나. 경영위원회

다. 감사위원회

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제30조(
사외이사 후보의 추천)

①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제30조(
독립이사 후보의 추천)

①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.

②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

제39조(감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

제39조(감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

▶ 독립이사로의 명칭 변경에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

[신설]
제47조의31(부칙)③ (독립이사 명칭 변경과 관련한 경과조치) 제26조 제1항, 제27조 제3항, 제29조 제1항, 제30조, 제37조의2, 제39조 제3항, 제8항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 (개정상법 반영)

제39조(감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임해야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제39조(감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임해야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그외 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

▶ 분리선출 감사위원을 2명으로확대함에 따른 정관 정비(개정상법 반영)

▶ 감사위원 선해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 3% 초과 주식에 대한 의결권을 제한함에 따라 정관 정비(개정상법)

[신설]
제47조의31(부칙)①(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. ④(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조 제7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
▶ 개정상법 시행일에 맞춘 경과조치 신설

제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건

제26조(이사)

① 이 회사는 5인 이상
12인 이내의 이사를 둔다. (이하 생략)

제26조(이사)

① 이 회사는 5인 이상
9인 이내의 이사를 둔다. (이하 생략)

▶ 이사 총원 한도를 현행 구성원수 반영하여 개정

제39조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는
3인 이상의 이사로 구성한다.

제39조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는
3인의 이사로 구성한다.

▶ 감사위원회 총원 한도를 현행 구성원 수 반영하여 개정

[신설]
제47조의31(부칙)①(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

▶ 정관 개정에 따른 시행일 신설

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영범
1965.05.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이수진
1979.03.11
사내이사
-
등기임원
이사회

이기원
1964.04.25
사내이사
-
-
이사회

이원조
1954.01.09
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

김학진
1966.01.19
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이후승
1966.05.22
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영범
코오롱이앤피㈜ 대표이사
2013~20172018~20192020~20222023~20252025~20262025~현재2025~현재
前, ㈜코오롱 사업관리실장前, 코오롱플라스틱㈜(現 코오롱이앤피㈜) 대표이사前, 코오롱글로텍㈜ 대표이사前, 코오롱인더스트리㈜ 대표이사前, 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사現, 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사現, 코오롱이앤피㈜ 대표이사
-

이수진
㈜코오롱 사내이사
2010~20182019~20242024~20252020~현재2023~현재2024~현재
前, ㈜코오롱 경영관리실 부장前, ㈜코오롱 경영관리실 상무前, ㈜코오롱 경영관리실 실장現, ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사現, ㈜코오롱 사내이사現, 코오롱스페이스웍스㈜ 감사
-

이기원
前) 코오롱엘에스아이㈜ 사내이사
2014~20182019~20202022~20232024~20252025~20252025~현재

前, 코오롱글로벌㈜ 인사/기획 담당임원

前, 코오롱에코원㈜, 코오롱환경에너지㈜, 코오롱이엔지니어링㈜ 경영전략본부장/ 대표이사 직무대행前, 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원前, ㈜코오롱 자산구조혁신단 前, 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사現, 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장

-

이원조
DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양한국업무 책임

2013~현재2017~2022

2022~현재

2023~현재2025~현재

現, DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임前, 세계한인변호사회 이사

現, 일본 한국기업인연합회 법률고문

現, 대한변호사협회 국제위원회 위원 現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사

-

김학진
홍익대학교 도시공학과 교수
2016~20182018~20202020~20212022~현재2023~현재
前, 서울특별시 도시기반시설 본부장前, 서울특별시 안전총괄실장前, 서울특별시 행정2부시장現, 홍익대학교 도시공학과 교수現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
-

이후승
前) 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
2016~20182019~20202020~20222023~20232024~현재
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장現, 코오롱글로벌㈜ 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영범
-
-
-

이수진
-
-
-

이기원
-
-
-

이원조
-
-
-

김학진
-
-
-

이후승
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이원조본 후보자는 미국과 한국에서 40년 이상의 법률 경력을 보유한 국제 변호사로서, 기업지배구조, 컴플라이언스, 리스크 관리 및 국제중재 분야에서의 전문성을 갖춘 후보자임. 이러한 법률적 전문성을 바탕으로 사외이사로서 주주 전체 및 회사의 이익을 위해 회사의 투명한 의사결정과 윤리경영을 지원하는 한편, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 경영감독 기능을 충실히 수행하고자 함.2. 김학진

본 후보자는 안전 및 도시 발전, 행정 분야에서의 전문적인 지식을 갖추고 있음. 또한 오랜 공직 수행 경력에서 비롯된 준법 정신, 청렴한 윤리 의식 등의 역량을 갖추었음.

이에 코오롱글로벌 이사회에서 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 전문적인 지식에 대해 제언하고 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 돕는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행하고자 함.3. 이후승본 후보자는 금융업에서 약 30년간 재직하며 재무ㆍ전략ㆍ감사 분야 전반에 대한 실무 경험을 축적했음. 이러한 재무적 전문성과 경영 전반에 대한 이해를 바탕으로 코오롱글로벌이 목표로 하는 주주가치 및 기업가치 제고를 실현하는 데 기여하고 초우량기업으로성장하는 데 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김영범본 후보자는 기업경영 전반에 대한 높은 전문성을 바탕으로 코오롱그룹 내 주요 보직을 역임하며 그룹 성장에 핵심적인 역할을 수행했음. 이러한 역량을 바탕으로 코오롱글로벌의 성장과 기업가치를 제고하는 데 공헌할 것으로 사료됨.2. 이수진본 후보자는 지주사에서의 오랜 근무 경력을 통해 회사 경영 전반에 대한 관리능력과 지식을 보유하고 있음. 회사 내부 사정에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 미래 전략 수립 및 건전한 재무구조 형성에 기여할 것으로 판단됨.3. 이기원본 후보자는 당사에서의 오랜 재직 경험을 통해 건설산업 전반에 정통하며, 회사 성장에 기여하는 합리적인 의사결정을 수행해 왔음. 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 판단됨.4. 이원조본 후보자는 국제 법무 분야에서의 풍부한 실무경험과 글로벌 스탠다드에 대한 깊은 이해를 보유한 법률 전문가임. 법률과 관련된 해박한 지식과 전문성을 바탕으로 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 전문적인 제언을 함으로써 보다 합리적이고 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 충실히 수행하며, 대안 제시를 통한 코오롱글로벌의 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.5. 김학진본 후보자의 도시공학 및 도시계획, 안전관련 커리어가 건설업을 영위하는 당사의 의사결정에 전문적이고 중추적인 역할을 할 것으로 사료됨. 또한 다년간 공직사회에서 익혀온 투명성, 공정성의 기준을 활용하여 이사회 내 합리적이고 효율적인 의사결정을 이끌고, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 할 수 있는 적임자로 판단하여 본후보자를 추천함.6. 이후승본 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로, 코오롱글로벌의 의사 결정 과정에서 재무ㆍ전략ㆍ감사 업무 전반을 아우르는 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며 대안제시를 통해 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김영범

확인서_이수진

확인서_이기원

확인서_이원조.jpeg
확인서_이원조

확인서_김학진.jpeg
확인서_김학진

확인서_이후승

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김학진
1966.01.19
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이후승
1966.05.22
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학진
홍익대학교 도시공학과 교수
2016~20182018~20202020~20212022~현재2023~현재
前, 서울특별시 도시기반시설 본부장前, 서울특별시 안전총괄실장前, 서울특별시 행정2부시장現, 홍익대학교 도시공학과 교수現, 코오롱이앤피㈜ 사외이사
-

이후승
前) 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
2016~20182019~20202020~20222023~20232024~현재
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장現, 코오롱글로벌㈜ 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학진
-
-
-

이후승
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김학진본 후보자의 도시공학 및 도시계획, 안전관련 커리어가 건설업을 영위하는 당사의 의사결정에 전문적이고 중추적인 역할을 할 것으로 사료됨. 또한 다년간 공직사회에서 익혀온 투명성, 공정성의 기준을 활용하여 이사회 내 합리적이고 효율적인 의사결정을 이끌고, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 할 수 있는 적임자로 판단하여 본후보자를 추천함.2. 이후승본 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로, 코오롱글로벌의 의사 결정 과정에서 재무ㆍ전략ㆍ 감사 업무 전반을 아우르는 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,감시 역할을 수행하며 대안제시를 통해 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김학진.jpeg
확인서_김학진

확인서_이후승

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
34.5억

최고한도액
50억원

※ 전기 이사의 수에는 사임 및 임기만료로 퇴임한 이사 총 2명이 포함되어 있습니다.

※ 전기 보수총액은 퇴직금을 제외한 2025년 1월부터 12월까지의 지급실적이며, 퇴임이사 2명의 지급실적이 포함되어 있습니다.※ 상기 최고한도액에는 퇴직금이 포함되어 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

1) 자기주식 보유 및 처분 목적

: 임직원 보상의 목적

2) 보유 및 처분/소각 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법

① 대상 : 이사회 결의일 시점 보유하고 있는 자기주식 총수 전량② 취득방법 : 주주가치 제고를 위해 배당가능이익 한도 내에서 취득한 자기주식과, 합병 및 분할 주식병합 등을 통한 자기주식이 혼재
(배당가능이익 내 취득분 : 보통주 63,154주, 기타 취득분 : 보통주 265,123주, 우선주 12,360주 / 선입선출 계산 시)

3) 처분/소각 방식: 임직원 보상 목적으로 자기주식을 처분(개인별 계좌에 대체입고)하며, 단수주 발생시 해당 수량은 전량 소각

4) 일정: 본 계획 승인일로부터 27년 개최 정기주주총회 전일까지 처분 및 소각을 실시함. 단, 해당 기한 내에 처분 또는 소각되지 않은 잔여 주식이 발생할 경우, 차기 정기주주총회에서 보유 및 처분 계획을 재수립하여 승인 받을 예정

5) 자기주식 수량의 변동

(단위 : 주, %)

구분
현재(26.2.26)
처분/소각 후

발행주식총수(A)
자기주식수(B)
(A-B)
자기주식수(C)
(A-C)

주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율

보통주
25,423,959
100.00
328,277
1.29
25,095,682
98.71
0
0.00
25,423,959
100.00

우선주
740,737
100.00
12,360
1.67
728,377
98.33
0
0.00
740,737
100.00

합계
26,164,696
100.00
340,637
1.30
25,824,059
98.70
0
0.00
26,164,696
100.00

※ 합병 반대 주식매수청구권 가격조정 신청 주주와의 합의에 따라 보유 및 처분/소각 대상 자기주식수는 보통주 1,058주/우선주 7주가 증가 될 수 있음(최댓값)

6) 기타

- 구체적인 지급 대상자, 처분 및 소각 수량, 일정 등은 이사회 결의를 통해 확정하며 해당 내용 공시 예정

- 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유ㆍ처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유ㆍ처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.kolonglobal.com) 內 경영정보(재무정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부
당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 유가증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

※ 전자투표/전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 기타사항- 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여주시기 바랍니다.- 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 이사회 결의에 의거 대표이사에게위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.