HS효성첨단소재 — 정기주주총회결과  (20260320)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/정기주주총회결과/(2026.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,903,415
- 매출액
3,283,045

- 부채총계
3,076,913
- 영업이익
157,433

- 자본금
22,400
- 당기순이익
15,653

- 자본총계
826,502
*주당순이익(원)
-4,843

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,213,720
- 매출액
488,053

- 부채총계
1,206,402
- 영업이익
-18,177

- 자본금
22,400
- 당기순이익
64,314

- 자본총계
1,007,318
*주당순이익(원)
14,394

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,170,055,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명
(감사위원회 위원1명, 감사위원회
위원이 되는 사외이사 2명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-12 사업보고서(일반법인)
2026-03-11 감사보고서 제출
2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-05 참고서류
2026-03-06 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 :
제8기(2025.01.01~2025.12.31)
재무제표 승인의 건
가결
63.0
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
제24조(이사의 정원
및 선임)-
집중투표제 배제 조항 삭제(부칙 제6조)
부결
29.5
99.4
0.6
-

2-2
특별결의
제2조(목적) -
신규사업목적 추가의 건
가결
63.0
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
제18조(소집) -
주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설의 건(부칙 제4조)
가결
63.0
99.8
0.2
-

2-4
특별결의
제22조(의결권의 위임) -
의결권 증명 방법 추가의 건 (부칙 제5조)
가결
63.0
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
제24조(이사의 정원 및 선임) -
이사의 수 범위 변경의 건
가결
54.7
86.7
13.3
-

2-6
특별결의
제25조(이사의 임기) -
이사의 임기 제한 변경의 건
가결
52.3
82.8
17.2
-

2-7
특별결의
제36조(감사위원회) -
감사위원 분리선임 인원 수 변경의 건(부칙 제7조)
가결
62.9
99.7
0.3
-

2-8
특별결의
제25조(이사의 임기),
제29조의2(이사의 회사에 대한 책임감경),
제34조(위원회),
제35조(사외이사후보추천위원회) -
사외이사 명칭 변경의 건
가결
62.9
99.7
0.3
-

2-9
특별결의
부칙 제1조(시행일) -
기타 일부 조문 변경의 건
가결
62.9
99.7
0.3
-

3-1-1
보통결의
사내이사 조현상 선임의 건(3년)
가결
56.9
90.2
9.8
-

3-1-2
보통결의
사내이사 성낙양 선임의 건(2년)
가결
62.9
99.7
0.3
-

3-2-1
보통결의
사외이사 정만기 선임의 건(2년)
가결
62.5
99.1
0.9
-

3-2-2
보통결의
사외이사 장보은 선임의 건(3년)
가결
62.9
99.7
0.3
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는

사외이사 김희철 선임의 건(2년)
가결
28.6
96.2
3.8
상법 제542조의12 제8항에 따른

전자투표 도입으로 출석한 주주의
과반수 의결로 선임을 결의함

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 차국헌 선임의 건(3년)
가결
29.4
98.8
1.2
상법 제542조의12 제8항에 따른

전자투표 도입으로 출석한 주주의
과반수 의결로 선임을 결의함

5
보통결의
제5호 의안 :
감사위원회 위원 정만기 선임의 건(2년)
가결
28.6
96.2
3.8
상법 제542조의12 제8항에 따른

전자투표 도입으로 출석한 주주의
과반수 의결로 선임을 결의함

6
보통결의
제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
가결
44.3
84.6
15.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현상
1971-11
3
신규선임
['11~'18년]
(주)효성 산업자재PG장

['14~'18년]
(주)효성 화학PG CMO

['17~'18년]
(주)효성 전략본부장

['18~'21년]
(주)효성 총괄사장

['21~'24년]
(주)효성 부회장

['22~ '24년]
에이치에스효성첨단소재(주) 사내이사

['24~ 현재]
(주)에이치에스효성 부회장

성낙양
1965-10
2
재선임
['05~'07년]
야후코리아 대표이사

['07~'13년]
두산동아 대표이사

['12~'14년]
두산글로넷 대표이사

['15~'18년]
SCEABIQ Inc. CEO

['18~'24년]
(주)효성 경영혁신실장

['24~'25년]
에이치에스효성첨단소재(주) 타이어보강재PU장,
미래전략 부문 총괄

['26~ 현재]
에이치에스효성첨단소재(주) 인테리어 및
Tech Yarn, 미래전략 부문 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정만기
1959-01
2
재선임
['14~'16년]
대통령 산업통상자원비서관

['16~'17년]
산업통상자원부 제 1차관

['17~'18년]
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

['18~'22년]
한국자동차산업포럼 회장

['22~'24년]
한국무역협회 상근 부회장

['20~현재]
한국산업연합회 회장
-

장보은
1980-01
3
신규선임
['06~'17년]
김앤장 법률사무소 변호사

['17~ 현재]
한국외국어대학교
법학전문대학원 교수
-

김희철
1960-02
2
재선임
['14~'15년]
서울지방국세청 조사 1국장

['15~'16년]
국세청 기획조정관

['16~'17년]
광주지방국세청장

['17~'18년]
서울지방국세청장

['19~'21년]
세무법인 더택스 회장

['21~현재]
김앤장 법률사무소 고문
현대오토에버(주)
사외이사

차국헌
1958-07
3
신규선임
['16~'22년]
(주)LG화학 사외이사

['17~'21년]
서울대 공과대학장

['17~'21년]
서울대 공학전문대학원장

['18~'19년]
한국고분자학회 수석회장

['23~현재]
서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수
(주)LX홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정만기
1959-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
['14~'16년]
대통령 산업통상자원비서관

['16~'17년]
산업통상자원부 제 1차관

['17~'18년]
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

['18~'22년]
한국자동차산업포럼 회장

['22~'24년]
한국무역협회 상근 부회장

['20~현재]
한국산업연합회 회장

차국헌
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
['16~'22년]
(주)LG화학 사외이사

['17~'21년]
서울대 공과대학장

['17~'21년]
서울대 공학전문대학원장

['18~'19년]
한국고분자학회 수석회장

['23~현재]
서울대 공과대학 화학생물공학부
명예교수

김희철
1960-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
['14~'15년]
서울지방국세청 조사 1국장

['15~'16년]
국세청 기획조정관

['16~'17년]
광주지방국세청장

['17~'18년]
서울지방국세청장

['19~'21년]
세무법인 더택스 회장

['21~현재]
김앤장 법률사무소 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
22. 기타 기초 무기 화학물질 제조
23. 비금속류 원료 재생업
- 제조공정 부산물의 자원화 및 제품화를 위한 사업목적 추가
- 재생 자원 활용 및 원재료 조달 구조 다변화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
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