APS이노베이션 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260320)
제출인: APS이노베이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디이엔티

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 4일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 기타 주주총회의 목적사항제 7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획승인의 건
아니오
상법 개정으로 인한 자기주식 보유 및 처분 계획 변경
(주1)
(주2)

(주1) 정정 前

제 7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 기보유 자기주식 (259,603주)를 임직원 보상 및 사내근로복지기금 출연 목적으로 처분 예정

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

주식의 종류
취득방법
보유/처분 수량

보통주
배당가능이익 범위 내 취득
259,603

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분 목적
취득방법
보유 개시시점(주1)
처분시점

1. 자기주식의 종류와 수, 취득방법

임직원 보상
배당가능이익 범위 내 취득
보통주 165,000주 (주2)
0주

사내근로복지기금 출연
보통주 94,603주 (주3)
0주

2. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
-
보통주 21,268,491주
보통주 21,528,094주

3. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
-
1.2%
0%

주1) 보유 개시시점은 보유/처분계획 승인받는 주주총회 전일을 보유 개시 시점으로 합니다.주2) 임직원 보상 처분은 경영성과 등을 감안하여 약 3년간 분할 지급 예정이며, 실제처분 수량은 변동될 수 있습니다.주3) 사내근로복지기금 출연 실제 처분 수량은 변동될 수 있습니다.라. 예정된 보유 기간- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 및 사내근로복지기금 출연 시점까지 보유 예정마. 예정된 처분 시기- 2026년 3월 27일 ~ 2027년 정기주주총회일

(주2) 정정 後

제 7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

주식의 종류
취득방법
보유/처분 수량

보통주
배당가능이익 범위 내 취득
259,603

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분 목적
취득방법
보유 개시시점(주1)
처분시점

1. 자기주식의 종류와 수, 취득방법

임직원 보상
배당가능이익 범위 내 취득
보통주 165,000주 (주2)
94,603주 (주3)

2. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
-
보통주 21,268,491주
보통주 21,433,491주

3. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
-
1.2%
0.4%

주1) 보유 개시시점은 보유/처분계획 승인받는 주주총회 전일을 보유 개시 시점으로 합니다.주2) 임직원 보상 처분은 경영성과 등을 감안하여 약 3년간 분할 지급 예정이며, 실제처분 수량은 변동될 수 있습니다.주3) 처분시점 잔여 자기주식은 관련 법령에 따라 향후 주주환원 목적으로 사용할 계획입니다.라. 예정된 보유 기간- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정마. 예정된 처분 시기- 2026년 3월 27일 ~ 2027년 정기주주총회일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 디이엔티주 소 : 경기 오산시 가장산업서북로 40-56전화번호 : 031-831-4300

작 성 자:
성 명 : 김 기 용부서 및 직위 : 경영지원그룹 그룹장전화번호 : 031-831-4119

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디이엔티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디이엔티
보통주
259,603
1.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

APS
최대주주
보통주
2,391,552
11.11
최대주주
-

AP시스템
계열회사
보통주
2,289,954
10.64
특수관계자
-

배성민
등기임원(대표이사)
보통주
145,000
0.67
등기임원(대표이사)
-

계
-
4,826,506
22.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양현용
보통주
5,400
미등기임원
미등기임원
-

김기용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20, 404호
의결권 확보 자문 및 용역제공
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 기획팀 (우편번호 18103)전화번호 : 031-831-4119팩스번호 :

041-529-3599- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 7일 ~ 2026년 3월 27일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일(금) 오전 9시

장 소
경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 주식회사 디이엔티 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, 디스플레이 및 이차전지 제조용 장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다.주요 제품들로는 Laser Notching, Cell Prober, Array Tester 등이 있으며, 구체적인용도는 아래와 같습니다.

품 목
구체적용도

LaserNotching
Laser 를 이용하여 2차 전지용 양극 또는 음극 Roll을 Notching 하는장비

Cell Prober
Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비

Array Tester
TFT Array Pattern이 형성된 Glass를 투입 및 Camera를 이용하여 정밀 Align 행한 후 Probe Unit을 Contact하여 Array Patern 불량 유무를 검사하는 장비

Aging Tester
RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비

MAC/MIC
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

기타
장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 성격의 재화 및 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략을 요구하기 때문에 별도로 운영되고 있습니다.

당기말 현재 회사의 각 사업본부별 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

영업부문
주요 사업내용

이차전지장비사업부
이차전지장비의 제조, 판매 및 설치용역

디스플레이장비사업부
디스플레이장비의 제조, 판매 및 설치용역

(2) 시장점유율

장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

장비시장은 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 고객사에 납품하게 될 경우 경쟁고객사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 고객사의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 따라서 전방산업의 특성을 파악하는 것이 수요예측에 있어서 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 디스플레이 장비에서 이차전지 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기말 2025년 12월 31일 현재

제 24 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

유동자산

149,099,262,522

162,387,565,890

현금및현금성자산
95,178,106,916

88,944,165,108

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,365,352,921

-

매출채권
15,474,678,320

32,715,909,154

기타채권
1,554,080,781

212,754,525

재고자산
13,244,365,620

28,685,642,751

계약자산
12,775,930,052

8,408,746,990

당기법인세자산
346,343,356

29,383,578

기타유동자산
1,160,404,556

3,390,963,784

비유동자산

71,392,533,744

75,148,096,102

장기성기타채권
467,100,170

1,127,531,023

비유동계약자산
18,162,361,936

33,117,109,645

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
2,500,027,406

1,999,991,000

유형자산
46,438,605,260

31,297,419,186

투자부동산
1,007,015,446

1,059,221,715

사용권자산
584,068,375

3,754,408,258

무형자산
1,881,900,165

1,838,880,948

기타비유동자산
188,156

498,832

이연법인세자산
-

953,035,495

순확정급여자산
351,266,830

-

자 산 총 계

220,491,796,266

237,535,661,992

부채

유동부채

41,899,742,809

68,781,234,544

매입채무
8,090,604,660

18,410,902,051

기타채무
2,058,783,949

1,925,760,313

단기차입금
19,300,000,000

22,400,000,000

유동성장기차입금
-

1,409,538,263

당기법인세부채
-

169,178,711

계약부채
8,655,178,886

17,875,966,620

리스부채
781,603,380

1,195,060,931

충당부채
861,015,254

1,865,870,534

기타유동부채
2,152,556,680

3,528,957,121

비유동부채

12,316,053,571

3,774,110,730

장기기타채무
90,487,741

90,487,741

장기차입금
6,000,000,000

-

사채
4,924,769,586

-

리스부채
57,988,755

2,687,305,703

순확정급여부채
-

750,208,148

기타장기종업원부채
177,904,671

197,848,427

이연법인세부채
1,008,452,818

-

복구충당부채
56,450,000

48,260,711

부 채 총 계

54,215,796,380

72,555,345,274

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
166,275,861,547

164,980,172,767

자본금
11,014,047,000

11,014,047,000

기타불입자본
121,554,541,828

122,205,392,335

이익잉여금(결손금)
25,554,807,587

27,698,545,789

기타자본구성요소
8,152,465,132

4,062,187,643

비지배지분
138,339

143,951

자 본 총 계

166,275,999,886

164,980,316,718

부 채 와 자 본 총 계

220,491,796,266

237,535,661,992

② 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액

73,985,134,062

146,374,220,970

매출원가

56,933,944,027

123,680,999,471

매출총이익

17,051,190,035

22,693,221,499

판매비와관리비
14,501,667,237

17,336,949,625

영업이익

2,549,522,798

5,356,271,874

금융수익
2,798,673,532

3,085,421,889

금융원가
1,899,994,487

1,294,932,675

기타영업외수익
1,141,430,439

11,178,013,396

기타영업외비용
3,729,604,906

815,108,860

법인세비용차감전순이익

860,027,376

17,509,665,624

법인세비용(수익)

770,461,283

(690,307,423)

당기순이익

89,566,093

18,199,973,047

기타포괄손익

4,451,967,582

(111,429,287)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
361,698,813

(465,700,064)

토지의 재평가
4,167,670,581

-

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
(77,401,812)

354,270,777

총포괄이익

4,541,533,675

18,088,543,760

당기순이익(손실)의 귀속

89,566,093

18,199,973,047

지배기업의 소유주
89,562,985

18,200,428,422

비지배지분
3,108

(455,375)

총포괄이익의 귀속

4,541,533,675

18,088,543,760

지배기업의 소유주
4,541,539,287

18,088,974,062

비지배지분
(5,612)

(430,302)

주당손익 :

기본주당이익(손실)

4

833

희석주당이익(손실)

4

832

③자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01(전기초)
11,014,047,000
144,900,565,759
(14,291,330,457)
3,707,941,939
145,331,224,241
574,253
145,331,798,494

당기순이익(손실)
-
-
18,200,428,422
-
18,200,428,422
(455,375)
18,199,973,047

이익잉여금처분으로 인한 증감
-
(24,255,147,888)
24,255,147,888
-
-
-
-

주식보상비용
-
1,559,400,972
-
-
1,559,400,972
-
1,559,400,972

기타
-
573,492
-
-
573,492
-
573,492

확정급여제도의재측정요소
-
-
(465,700,064)
-
(465,700,064)
-
(465,700,064)

해외사업환산손익
-
-
-
354,245,704
354,245,704
25,073
354,270,777

2024.12.31(전기말)
11,014,047,000
122,205,392,335
27,698,545,789
4,062,187,643
164,980,172,767
143,951
164,980,316,718

2025.01.01(당기초)
11,014,047,000
122,205,392,335
27,698,545,789
4,062,187,643
164,980,172,767
143,951
164,980,316,718

당기순이익
-
-
89,562,985
-
89,562,985
3,108
89,566,093

주식보상비용
-
754,004,692
-
-
754,004,692
-
754,004,692

자기주식의 취득
-
(3,999,855,199)
-
-
(3,999,855,199)
-
(3,999,855,199)

이익소각
-
2,595,000,000
(2,595,000,000)
-
-
-
-

재평가잉여금
-
-
-
4,167,670,581
4,167,670,581
-
4,167,670,581

확정급여제도의재측정요소
-
-
361,698,813
-
361,698,813
-
361,698,813

해외사업환산손익
-
-
-
(77,393,092)
(77,393,092)
(8,720)
(77,401,812)

2025.12.31(당기말)
11,014,047,000
121,554,541,828
25,554,807,587
8,152,465,132
166,275,861,547
138,339
166,275,999,886

④현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,949,973,355

8,622,963,440

1. 당기순이익
89,566,093

18,199,973,047

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,441,656,393

8,271,670,556

외화환산손실
1,044,706,099

23,566,394

대손상각비
(1,053,461,196)

199,717,305

기타의대손상각비(환입)
-

(17,703,898)

퇴직급여
1,445,691,447

1,302,769,491

기타장기종업원급여
1,256,244

139,319,693

감가상각비
1,531,602,979

1,512,010,031

사용권자산상각비
1,325,170,829

1,386,034,638

무형자산상각비
122,540,703

81,556,842

유형자산처분손실
13,366,208

189,919,130

주식보상비용
754,004,692

1,559,400,972

판매보증비
(501,283,262)

556,315,716

손실계약충당부채 전입
284,567,891

356,504,005

재고자산평가손실(환입)
(106,757,085)

377,634,985

이자비용
1,175,142,482

1,294,932,675

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
634,647,079

-

법인세비용(수익)
770,461,283

(690,307,423)

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,908,110,504)

(8,557,112,996)

외화환산이익
86,214,662

5,430,508,274

유형자산처분이익

-

521,597

사용권자산처분이익
1,836,310

723,070

무형자산처분이익
21,386,000

-

잡이익
-

39,938,166

이자수익
2,798,673,532

3,085,421,889

4. 자산ㆍ부채의 증감:
22,096,673,189

(11,147,925,066)

매출채권의 감소(증가)
17,021,748,024

7,658,900,245

기타채권의 감소(증가)
(173,586,033)

19,673,219

재고자산의 감소(증가)
15,548,034,216

3,040,699,908

계약자산의 감소(증가)
11,279,445,113

(15,097,050,812)

기타유동자산의 감소
2,228,803,024

3,813,044,508

기타비유동자산의 감소
306,039

13,109,514

매입채무의 감소
(10,345,840,781)

(14,783,889,987)

기타채무의 증가
78,647,822

109,782,117

충당부채의 증가(감소)
(788,139,909)

(525,639,700)

선수금의 감소
-

(5,840)

계약부채의 증가(감소)
(9,220,787,734)

4,627,701,376

기타유동부채의 증가(감소)
(1,375,235,054)

1,211,254,160

장기기타채무의 증가
-

7,369,116

기타장기종업원부채의 감소
(21,200,000)

(9,600,000)

퇴직금의 지급
(1,247,419,540)

(623,152,766)

사외적립자산의 변동
(888,101,998)

(610,120,124)

5. 이자의 수취
2,732,159,458

3,309,453,373

6. 이자의 지급
(916,019,524)

(1,082,360,440)

7. 법인세의 환급
2,633,330

142,843,271

8. 법인세의 납부
(588,585,080)

(513,578,305)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,286,431,331)

35,372,795,820

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,266,845,099

47,268,241,680

단기금융자산의 감소
-

42,164,761,038

단기대여금의 감소
1,036,894,480

5,017,248,540

보증금의 감소
143,224,619

65,573,520

공구와기구의 처분
340,000

-

차량운반구의 처분
-

20,658,582

회원권의 처분
86,386,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,553,276,430)

(11,895,445,860)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
10,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
500,036,406

1,999,991,000

장기대여금의 증가
20,000,000

-

단기대여금의 증가
1,524,184,550

5,053,300,000

보증금의 증가
5,000,000

491,151,288

선급금의 증가
766,410

10,444,200

토지의 취득
9,466,563,824

-

투자부동산의 취득
-

997,751,370

건물의 취득
201,698,501

1,270,281,610

기계장치의 취득
1,592,518,748

-

비품의 취득
12,714,481

292,669,363

차량운반구의 취득
-

113,050,574

기타유형자산의 취득
-

81,300,000

회원권의 취득
117,793,510

1,164,205,455

소프트웨어의 취득
112,000,000

421,301,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

951,330,075

(9,005,239,296)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,702,010,000

23,400,573,492

단기차입금의 차입
31,800,000,000

23,400,000,000

장기차입금의 차입
6,000,000,000

-

사채의 차입
4,902,010,000

-

기타
-

573,492

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(41,750,679,925)

(32,405,812,788)

리스부채의 상환
1,413,324,726

1,455,812,788

단기차입금의 상환
34,900,000,000

29,200,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,437,500,000

1,750,000,000

자기주식의 취득
3,999,855,199

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

6,614,872,099

34,990,519,964

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

88,944,165,108

53,444,157,948

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(380,930,291)

509,487,196

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

95,178,106,916

88,944,165,108

2)별도재무제표①대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기말 2025년 12월 31일 현재

제 24 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티
(단위: 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

유동자산

147,853,942,610

160,799,147,847

현금및현금성자산
94,178,164,977

87,699,427,079

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,365,352,921

-

매출채권
15,431,270,310

32,522,682,903

기타채권
1,533,513,965

177,429,642

재고자산
13,244,365,620

28,685,642,751

계약자산
12,775,930,052

8,408,746,990

당기법인세자산
310,327,366

-

기타유동자산
1,015,017,399

3,305,218,482

비유동자산

72,620,113,981

76,338,025,430

장기성기타채권
425,689,916

1,049,312,098

비유동계약자산
18,162,361,936

33,117,109,645

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
2,500,027,406

1,999,991,000

종속기업투자
3,267,953,799

3,267,953,799

유형자산
45,508,653,371

30,422,581,130

사용권자산
543,331,050

3,709,855,826

무형자산
1,860,790,770

1,817,771,553

기타비유동자산
38,903

414,884

이연법인세자산
-

953,035,495

순확정급여자산
351,266,830

-

자 산 총 계

220,474,056,591

237,137,173,277

부채

유동부채

42,357,808,240

68,936,441,238

매입채무
8,090,604,660

18,265,563,207

기타채무
2,654,569,857

2,348,263,860

단기차입금
19,300,000,000

22,400,000,000

유동성장기차입금
-

1,409,538,263

당기법인세부채
-

169,178,711

계약부채
8,655,178,886

17,875,966,620

리스부채
740,304,092

1,175,890,845

충당부채
861,015,254

1,865,870,534

기타유동부채
2,056,135,491

3,426,169,198

비유동부채

12,316,053,571

3,748,521,846

장기기타채무
90,487,741

90,487,741

장기차입금
6,000,000,000

-

사채
4,924,769,586

-

리스부채
57,988,755

2,661,716,819

순확정급여부채
-

750,208,148

기타장기종업원급여부채
177,904,671

197,848,427

이연법인세부채
1,008,452,818

-

복구충당부채
56,450,000

48,260,711

부 채 총 계

54,673,861,811

72,684,963,084

자본

자본금
11,014,047,000

11,014,047,000

기타불입자본
121,554,541,828

122,205,392,335

이익잉여금
25,434,545,565

27,603,381,052

기타자본구성요소
7,797,060,387

3,629,389,806

자 본 총 계

165,800,194,780

164,452,210,193

부 채 와 자 본 총 계

220,474,056,591

237,137,173,277

②손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액

73,668,045,803

145,784,475,241

매출원가

61,893,672,773

126,536,303,891

매출총이익

11,774,373,030

19,248,171,350

판매비와관리비
9,363,807,873

13,449,441,661

영업이익

2,410,565,157

5,798,729,689

금융수익
2,796,118,663

3,078,912,030

금융원가
1,897,090,509

1,293,056,033

기타영업외수익
1,118,998,536

11,150,079,700

기타영업외비용
3,596,370,703

1,355,891,693

법인세비용차감전순이익

832,221,144

17,378,773,693

법인세비용(수익)

767,755,444

(690,307,423)

당기순이익

64,465,700

18,069,081,116

기타포괄손익

4,529,369,394

(465,700,064)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
361,698,813

(465,700,064)

토지의 재평가
4,167,670,581

-

총포괄이익

4,593,835,094

17,603,381,052

주당손익 :

기본주당이익(손실)

3

827

희석주당이익(손실)

3

826

③이익잉여금처리계산서(안)

이익잉여금처리계산서

제 25 기
2025년 1월 1일부터
제 24 기
2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처리예정일
2026년 3월 27일
처분확정일
2025년 3월 28일

(단위:원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처분잉여금

25,434,545,565

27,603,381,052

1.전기이월미처분잉여금
27,603,381,052

10,000,000,000

2.자기주식 소각
(2,595,000,000)

-

3.당기순이익
64,465,700

18,069,081,116

4.확정급여제도의 재측정요소
361,698,813

(465,700,064)

Ⅱ.차기이월미처분잉여금

25,434,545,565

27,603,381,052

④자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위: 원)

과 목
자본
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소

2024.01.01(전기초)
11,014,047,000
143,836,309,274
1,064,256,485
(14,255,147,888)
3,629,389,806
145,288,854,677

당기순이익
-
-
-
18,069,081,116
-
18,069,081,116

이익잉여금 처분으로 인한 증감
-
(24,255,147,888)
-
24,255,147,888
-
-

주식보상비용
-
-
1,559,400,972
-
-
1,559,400,972

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(465,700,064)
-
(465,700,064)

기타변동에 따른 증가
-
573,492
-
-
-
573,492

2024.12.31(전기말)
11,014,047,000
119,581,734,878
2,623,657,457
27,603,381,052
3,629,389,806
164,452,210,193

2025.01.01(당기초)
11,014,047,000
119,581,734,878
2,623,657,457
27,603,381,052
3,629,389,806
164,452,210,193

당기순이익
-
-
-
64,465,700
-
64,465,700

자기주식 처분
-
28,800,000
(28,800,000)
-
-
-

주식보상비용
-
38,844,854
715,159,838
-
-
754,004,692

자기주식 취득
-
-
(3,999,855,199)
-
-
(3,999,855,199)

이익소각
-
-
2,595,000,000
(2,595,000,000)
-
-

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
361,698,813
-
361,698,813

재평가잉여금
-
-
-
-
4,167,670,581
4,167,670,581

2025.12.31(당기말)
11,014,047,000
119,649,379,732
1,905,162,096
25,434,545,565
7,797,060,387
165,800,194,780

⑤현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,953,456,910

8,756,688,131

1. 당기순이익
64,465,700

18,069,081,116

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,232,890,095

8,787,244,790

외화환산손실
1,044,706,099

23,566,394

대손상각비
(1,053,461,196)

199,717,305

기타의대손상각비(환입)
-

(17,703,898)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
634,647,079

-

종속기업투자주식 손상차손
-

667,433,000

퇴직급여
1,445,691,447

1,302,769,491

기타장기종업원급여
1,256,244

139,319,693

감가상각비
1,375,185,416

1,407,903,335

사용권자산상각비
1,277,714,014

1,340,159,210

무형자산상각비
122,540,703

81,556,842

유형자산처분손실
13,366,208

189,919,130

주식보상비용
754,004,692

1,559,400,972

판매보증비
(501,283,262)

556,315,716

손실계약충당부채 전입
284,567,891

356,504,005

재고자산평가손실(환입)
(106,757,085)

377,634,985

이자비용
1,172,956,401

1,293,056,033

법인세비용(수익)
767,755,444

(690,307,423)

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,905,555,635)

(8,546,373,888)

외화환산이익
86,214,662

5,430,226,436

사용권자산처분이익
1,836,310

723,070

유형자산처분이익
-

342,138

무형자산처분이익
21,386,000

-

잡이익
-

36,170,214

이자수익
2,796,118,663

3,078,912,030

4. 자산ㆍ부채의 증감:
22,321,468,585

(11,422,009,151)

매출채권의 감소
16,882,146,034

7,734,069,086

기타채권의 감소(증가)
(189,924,283)

27,842,417

재고자산의 감소(증가)
15,548,034,216

3,040,699,908

계약자산의 감소(증가)
11,279,445,113

(15,097,050,812)

기타유동자산의 감소
2,290,201,083

3,786,423,622

기타비유동자산의 감소
375,981

13,109,514

매입채무의 감소
(10,203,028,359)

(14,919,647,538)

기타채무의 증가(감소)
249,901,688

(68,396,673)

충당부채의 감소
(788,139,909)

(525,639,700)

선수금의 증가(감소)
-

(5,840)

계약부채의 증가(감소)
(9,220,787,734)

4,627,701,376

기타유동부채의 증가(감소)
(1,370,033,707)

1,194,389,263

장기기타채무의 증가
-

7,369,116

기타종업원급여부채의 감소
(21,200,000)

(9,600,000)

퇴직금의 지급
(1,247,419,540)

(623,152,766)

사외적립자산의 변동
(888,101,998)

(610,120,124)

5. 이자의 수취
2,729,945,309

3,303,276,690

6. 이자의 지급
(913,833,443)

(1,080,483,798)

7. 법인세의 환급
-

132,218,453

8. 법인세의 납부
(575,923,701)

(486,266,081)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,113,064,711)

34,357,627,003

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,229,620,480

46,986,072,378

단기금융자산의 감소
-

41,906,461,038

단기대여금의 감소
1,036,894,480

5,014,718,940

보증금의 감소
106,000,000

64,892,400

기타유형자산의 처분
340,000

-

회원권의 처분
86,386,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,342,685,191)

(12,628,445,375)

종속기업투자주식의 증가
-

2,451,888,999

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
10,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
500,036,406

1,999,991,000

단기대여금의 증가
1,520,000,000

5,053,300,000

장기대여금의 증가
20,000,000

-

보증금의 증가
5,000,000

441,120,880

선급금의 증가
766,410

10,444,200

토지의 취득
9,466,563,824

-

건물의 취득
-

767,654,980

기계장치의 취득
1,592,518,748

-

비품의 취득
8,006,293

237,238,861

기타유형자산의 취득
-

81,300,000

소프트웨어의 취득
112,000,000

421,301,000

회원권의 취득
117,793,510

1,164,205,455

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

998,278,572

(8,959,242,284)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,702,010,000

23,400,573,492

단기차입금의 차입
31,800,000,000

23,400,000,000

사채의 차입
4,902,010,000

-

장기차입금의 차입
6,000,000,000

-

기타
-

573,492

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(41,703,731,428)

(32,359,815,776)

리스부채의 상환
1,366,376,229

1,409,815,776

단기차입금의 상환
34,900,000,000

29,200,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,437,500,000

1,750,000,000

자기주식의 취득
3,999,855,199

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

6,838,670,771

34,155,072,850

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

87,699,427,079

53,160,139,379

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(359,932,873)

384,214,850

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

94,178,164,977

87,699,427,079

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사
디이엔티(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는 DE&T CO.,Ltd.(약호 DE&T)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는
에이피에스이노베이션 주식회사(이하 "회사"라 한다)라 칭하고, 약칭으로는 APS Innovation㈜ 영문으로는 APS Innovation CO., Ltd. 이라고 표기한다.

상호변경

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. ~21.(생략)22. 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. ~21.(좌동)
22. 수소연료전지관련사업23. 화장품 제조, 유통, 판매24. 화장품 자동화 장비 관련사업25. 항공기 및 항공기 부품 관련사업26. 무인항공기 및 무인비행장치 관련사업27. 냉난방 관련사업28. 로봇 및 로봇부품 관련사업29. 탄소섬유 및 합성수지 관련 사업30. 산업처리공정 제어장비 제조업31. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업다각화를 위한 목적사업 추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷
홈페이지(www.i-det.com)에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷
홈페이지(www.apsinnovation.com)에 한다.

상호변경에 따른 공고방법 변경

제12조3(제한조건부 주식 부여, RSU, RSA) (신설)
제12조3(제한조건부 주식 부여, RSU, RSA) ① 회사는 임직원 동기 부여 및 장기적 성과보상을 위하여, 이사회의 결의 또는 주주총회의 승인을 거쳐 제한조건부 주식 (Restricted Stock Unit, RSU 및 Restricted Stock Awards, RSA) 을 부여할 수 있다. ② 부여 대상자, 지급시기, 지급조건, 지급방식, 제한기간 및 기타 필요한 사항은 이사회 또는 주주총회의 결의로 정한다. ③제한조건부 주식은 특정 성과 또는 일정 기간의 재직을 조건으로 부여될 수 있으며, 해당 조건이 충족되지 않을 경우 지급이 제한되거나 취소될 수 있다. ④지급방법은 신주 발행, 자기주식 활용 방식으로 진행할 수 있으며, 구체적인 방식은 이사회에서 정한다. ⑤ 기타 제한조건부 주식과 관련한 세부사항은 관련 법령 및 이사회 또는 주주총회의 결의에 따른다.
제한조건부 주식 부여를 위한 근거 신설

제19조의2 (신설)
제19조의2 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
이익참가부사채 발행 근거 마련 조항 신설

제19조의3(신설)
제19조의3(교환사채의 발행) ①회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
교환사채 발행 근거 마련 조항 신설

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)①(현행과 같음)
②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의 14,15 개정에 따른 전자주주총회 관련 개정안 반영

제30조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영

제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.

제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 독립이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영

제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는
3년으로 한다.

제35조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는
1년 이상 3년 이하로 하며, 선임 시에는 각 이사 별로 임기를 정한다.

이사의 임기 운영 유연성 확보

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정 내용 반영

제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용 반영

제46조(감사의 수와 선임) ① 회사의 감사는 1명이상 2명이내로 한다.

제46조(감사의 수와 선임) ① 회사의 감사는 1명이상 2명이내로 한다.
그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

상근감사 선임 근거마련

제55조(이익배당) ③
제1항의 배당은 제17조 제1항에서 정한 날에 주주명부에 등록된 주주 및 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) ③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선

(신설)
부칙 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제33조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
부칙신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정기로
1963.05.27
-
-
대표이사
이사회

김정식
1955.10.27
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기로
(주)APS 대표이사
1994.10 ~ 현재1986.01 ~ 1994.10
(주)APS 대표이사한국전자통신연구소
-

김정식
순천향대학교 법과학대학원장
2018.09 ~ 현재2015.08 ~ 2018.08
순천향대학교 법과학대학원장경찰위원회 상임위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기로
-
-
-

김정식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자 김정식

1. 전문성

본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회발전에 기여하겠습니다. 또한,상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고,회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의역량을 발휘하도록 노력 하자고 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정기로 사내이사 후보자]디이엔티의 사내이사로 재직하면서 전문성을 축적해 왔으며, 회사의 경영현황을 정확하게 이해하고 있기 때문에 회사의 안정적인 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.[김정식 사외이사 후보자]폭 넓은 경험과 순천향대학교 법과학대학원장으로서 당사 경영활동에 관한 경쟁력 제고및 사업 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_정기로

확인서_김정식

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,322백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정전
개정후

제4조 재임연수의 계산

재임연수의 계산은 각 호에 의한다. 4.1 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 4.2 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 4.3 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제4조 재임연수의 계산

4.1 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

제5조 퇴직급여의 산정

5.1 임원의 퇴직급여 산정은 다음과 같다. [임원 퇴직금 = 월평균 임금(기본급+상여금) X 재임연수 X 지급율(%)] 5.2 지급율은 다음과 같다.

구분(직급)
지급율

대표이사
200%

부사장
180%

전무이사
150%

상무이사
120%

이사,감사
120%

제5조 퇴직급여의 산정

5.1 임원의 퇴직급여는 퇴직 시까지의 각 직급별 재직기간 및 지급율을 적용하여 산정한다. [1일 평균임금 ×30일 ×직급별 재직기간 ÷ 365일 × 직급별 지급율(%)] 5.2 지급율은 다음과 같다.

구분(직급)
지급율

회장,부회장,사장
300%

부사장
200%

전무이사
150%

상무이사
150%

이사,감사
120%

제 7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

주식의 종류
취득방법
보유/처분 수량

보통주
배당가능이익 범위 내 취득
259,603

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분 목적
취득방법
보유 개시시점(주1)
처분시점

1. 자기주식의 종류와 수, 취득방법

임직원 보상
배당가능이익 범위 내 취득
보통주 165,000주 (주2)
94,603주 (주3)

2. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
-
보통주 21,268,491주
보통주 21,433,491주

3. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
-
1.2%
0.4%

주1) 보유 개시시점은 보유/처분계획 승인받는 주주총회 전일을 보유 개시 시점으로 합니다.주2) 임직원 보상 처분은 경영성과 등을 감안하여 약 3년간 분할 지급 예정이며, 실제처분 수량은 변동될 수 있습니다.주3) 처분시점 잔여 자기주식은 관련 법령에 따라 향후 주주환원 목적으로 사용할 계획입니다.라. 예정된 보유 기간- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정마. 예정된 처분 시기- 2026년 3월 27일 ~ 2027년 정기주주총회일