롯데케미칼 — 정기주주총회결과  (20260320)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2026.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
31,117,333
- 매출액
18,483,005

- 부채총계
13,488,905
- 영업이익
-943,116

- 자본금
213,877
- 당기순이익
-2,476,176

- 자본총계
17,628,428
*주당순이익(원)
-48,311

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,778,816
- 매출액
11,912,607

- 부채총계
6,965,408
- 영업이익
-345,492

- 자본금
213,877
- 당기순이익
-949,220

- 자본총계
10,813,408
*주당순이익(원)
-22,511

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
42,167,147,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.27

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(이영준, 주우현, 성낙선)
사외이사 3명(손병혁, 오윤, 최원경)
감사위원 2명(최원경, 오윤)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2. 배당 - 가. 현금·현물배당의 1주당 배당금(중간·분기배당금)은 당기 중 지급된 중간배당금입니다.

- 상기 2. 배당 - 배당금 총액은 당기의 중간배당금과 결산배당금 총액을 합산한 금액입니다.

- 상기 시가배당률은 결산배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제50기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건
가결
71.4
99.4
0.6
-

2-1
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제
가결
42.4
99.6
0.4
-

2-2
특별결의
전자주주총회 의무화
가결
71.8
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
사외이사 명칭 변경
가결
71.8
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
감사위원 선ㆍ해임 의결권 제한 규정 개정
가결
71.7
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
감사위원 분리선임 확대
가결
71.8
99.9
0.1
-

2-6
특별결의
특별법 등 다른 법령의 적용 가능성 명확화
가결
71.8
99.9
0.1
-

2-7
특별결의
주주총회 소집지 추가
가결
71.8
99.9
0.1
-

2-8
특별결의
이사 정원 상한 축소
가결
61.6
85.8
14.2
-

2-9
특별결의
이사 임기 변경
가결
57.5
80.1
19.9
-

2-10
특별결의
조문 정비
가결
71.7
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 이영준 선임의 건
가결
70.0
97.4
2.6
-

3-2
보통결의
사내이사 주우현 선임의 건
가결
71.6
99.8
0.2
-

3-3
보통결의
사내이사 성낙선 선임의 건
가결
71.1
99.0
1.0
-

3-4
보통결의
사외이사 손병혁 선임의 건
가결
71.1
99.1
0.9
-

3-5
보통결의
사외이사 오윤 선임의 건
가결
71.1
99.0
1.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원경 선임의 건
가결
40.6
95.3
4.7
-

5
보통결의
감사위원회 위원 오윤 선임의 건
가결
41.2
96.6
3.4
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.9
88.9
11.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영준
1965-09
3
재선임
2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사, 화학군PSO 총괄대표 및 기초소재사업 대표이사(사장)
2020. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 대표이사
2016. ~ 2019. 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장

주우현
1972-05
3
신규선임
2023. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 전무
2024. ~ 2025. 롯데케미칼㈜ 첨단소재 경영지원본부장
2021. ~ 2023. 롯데지주㈜ 경영개선1팀장

성낙선
1972-09
3
재선임
2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO/상무)
2023. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원본부장
2020. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손병혁
1964-11
2
재선임
2004. ~ 현재 서울대 화학부 교수
2025. ~ 2025. 한국고분자학회 부회장
2022. ~ 2025. 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원
2014. ~ 2023. 한국고분자학회 이사
-

오윤
1962-11
2
재선임
2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수
2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관
2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사
2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장
2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장
-

최원경
1973-08
3
신규선임
2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너)
2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사
2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원
2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원
2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사
2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원
㈜셀트리온 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오윤
1962-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수
2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관
2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사
2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장
2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장

최원경
1973-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너)
2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사
2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원
2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원
2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사
2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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