DB손해보험 — 정기주주총회결과  (20260320)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/정기주주총회결과/(2026.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
74,022,307
- 매출액
23,047,916

- 부채총계
63,087,018
- 영업이익
2,383,950

- 자본금
35,400
- 당기순이익
1,790,581

- 자본총계
10,935,289
*주당순이익(원)
29,597

나. 개별(별도)
- 자산총계
59,408,828
- 매출액
20,021,061

- 부채총계
49,553,927
- 영업이익
2,087,780

- 자본금
35,400
- 당기순이익
1,534,880

- 자본총계
9,854,901
*주당순이익(원)
25,381

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
460,890,364,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 5명

(감사위원회 위원이 되는

사외이사 3명)
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 보험영업수익과 투자영업수익의 합임

- 시가배당율은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안:제59기 재무제표 등 승인의 건
※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 7,600원
가결
84.0
94.4
5.6
-

2-1
특별결의
제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
-2-1호:집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
가결
83.0
99.8
0.2
-

2-2
특별결의
제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
-2-2호:이사회 내 독립이사 명칭 변경의 건
가결
88.8
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
-2-3호:전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건
가결
88.8
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
-2-4호:분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건
가결
79.9
89.9
10.1
-

2-5
특별결의
제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
-2-5호:내부거래위원회 신설을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스)
부결
54.5
61.3
38.7
-

3-1
보통결의
제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건
-3-1호:사내이사 후보 남승형
가결
60.6
68.2
31.8
-

3-2
보통결의
제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건
-3-2호:사외이사 후보 정채웅
가결
60.5
68.1
31.9
-

3-3
보통결의
제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건
-3-3호:사외이사 후보 박세민
가결
82.2
92.4
7.6
-

3-4
보통결의
제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건
-3-4호:사외이사 후보 전선애
가결
81.3
91.4
8.6
-

4-1
보통결의
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)
-4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김소희
부결
36.7
43.4
56.6
-

4-2
보통결의
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)
-4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이현승
가결
69.5
82.2
17.8
-

4-3
보통결의
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)
-4-3호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민수아 (주주제안_얼라인파트너스)
가결
49.7
58.7
41.3
-

4-4
보통결의
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)
-4-4호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최흥범 (주주제안_얼라인파트너스)
부결
20.4
24.1
75.9
-

5
보통결의
제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
(후보 정채웅)
가결
44.8
52.9
47.1
-

6
보통결의
제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
가결
79.8
89.7
10.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승형
1968-06
3
재선임
(現) 경영지원실장 부사장
(前) 경영관리팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정채웅
1953-05
1
재선임
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
-

박세민
1963-04
1
재선임
(現)고려대학교 로스쿨 교수
(前)금융위/손보 생보 상품심의위원
(前)삼성화재 사외이사
-

전선애
1963-09
1
재선임
(現)중앙대학교 국제대학원 학장
(現)하나카드(주) 사외이사
(前)한국여성경제학회 회장
(前)한국금융학회 부회장
하나카드(주)
: 사외이사

이현승
1966-11
1
신규선임
(現)LHS자산운용 회장
(現)OCI홀딩스 사외이사
(前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사
(前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장
OCI홀딩스
: 사외이사

민수아
1971-08
1
신규선임
(現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원
(前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현승
1966-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)LHS자산운용 회장
(現)OCI홀딩스 사외이사
(前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사
(前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장

민수아
1971-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원
(前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문

정채웅
1953-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용 (2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 시행)

집중투표제 배제
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