더테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260320)
제출인: 컨두잇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
더테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 20일

권 유 자:
성 명:주식회사 컨두잇주 소:서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층 110호전화번호:010-4960-2900

작 성 자:
성 명:박찬혁부서 및 직위: 사업팀 매니저전화번호:010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컨두잇
나. 회사와의 관계
해당사항 없음

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컨두잇
보통주
0
0
해당사항 없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

정재웅
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

박찬혁
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

박병욱
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

오동욱
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤준호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
0
해당사항없음
해당사항없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 25일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까, 주주 여러분. 소액주주의 권리 보호와 기업지배구조 개선을 이끄는 주주행동 플랫폼, 액트(ACT)입니다.바쁜 일상 속, 주주님의 소중한 권리를 지켜드립니다.회사의 1년 중대사를 결정하는 주주총회 시즌입니다. 생업으로 바쁘신 주주님들을 대신해, 액트가 흩어진 목소리를 하나로 모아 실질적인 변화를 이끄는 든든한 조력자가 되겠습니다.권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못합니다.주주총회라는 중요한 자리에 소중한 의결권을 행사해 주십시오. 스마트폰 앱스토어에서 "액트"를 검색하시면 간편하게 전자위임장을 작성하실 수 있습니다.공식 홈페이지: www.act.ag소액주주들의 단단한 연대와 행동을 돕겠습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 25일 ~ 2026년 03월 31일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: 4up@act.ag
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층 110호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 03월 25일 ~ 2026년 03월 31일정기주주총회 개최 전{2026. 03. 31. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 주식회사 홈캐스트로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일(화) 오전 9시

장 소
인천광역시 계양구 서운산단로2길 72 ㈜한일오닉스 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
2026.03.09.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

2026.03.09.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

: 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

: 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자 전 자본금(발행주식수)
감자 후 자본금(발행주식수)

보통주식
8,278,850주
66.67%
2026. 04. 15
6,209,137,500원(12,418,275주)
2,069,712,500원(4,139,425주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

(2) 자본금 감소의 결의는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소이므로 상법 제 438조 제2항에 의거하여 주주총회 보통 결의로 결의하며, 상법 제 439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

(3) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.(5) 자본감소에 따른 변경 상장 예정일은 2026년 04월 30일 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박성민
1987. 03. 24
부
-
특수관계인
이사회

천승재
1991. 11. 18
부
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성민
기업인
2019. 10 ~ 2020. 10
S.M.P INTERNATIONAL TRADE CO., LTD 대표이사
-

2025. 06 ~ 현재
디비인베스트먼트 대표이사

2025. 11. ~ 현재
주식회사 더테크디엔알 대표이사

천승재
기업인
2022. 05. ~ 현재
주식회사 모굴 대표이사
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성민
-
-
-

천승재
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 박성민 사내이사 후보자무역 및 국제거래 분야에서의 실무경험과 기업 경영 전반에 대한 전문성을 갖춘 기업인으로 사업전략 수립, 신규 거래처 발굴, 재무관리 체계 운영 등 회사 경영에 필요한 실무역량과 의사결정 경험을 보유하고 있어 당사의 사업확장 및 수익구조 개선에 기여하여 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임하고 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.※ 천승재 사내이사 후보자조직 운영 경험과 경영환경 변화에 대한 이해를 바탕으로, 회사의 경영 정상화 노력과 내부통제 체계 보완에 기여하고, 이사회 의사결정의 객관성과 합리성을 제고하는데 기여하여 회사의 대외 신뢰 회복을 위한 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

20260309_확인서_박성민

20260309_확인서_천승재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오희갑
1979. 07. 13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오희갑
기업인
2019. 10 ~ 2022. 01
동양조선산업 주식회사 이사
-

2022. 09 ~ 2025. 09
주식회사 가나엔터프라이즈 이사

2017. 10 ~ 현재
디와이 의료재단 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오희갑
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 감사 직무를 충실히 수행할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

20260309_확인서_오희갑

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
310,953 천원

최고한도액
1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음