다올투자증권 — 정기주주총회결과  (20260320)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/정기주주총회결과/(2026.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,456,674
- 매출액
1,714,451

- 부채총계
9,649,596
- 영업이익
33,723

- 자본금
400,745
- 당기순이익
43,857

- 자본총계
807,079
*주당순이익(원)
641

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,521,600
- 매출액
1,119,617

- 부채총계
4,820,922
- 영업이익
14,731

- 자본금
400,745
- 당기순이익
12,106

- 자본총계
700,678
*주당순이익(원)
162

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
279

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,784,282,531

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.종류주식의 1주당 배당금'은 '22.03.31. 발행한 1종 상환전환우선주(6,686,564주)와 2종 상환전환우선주(2,268,657주)에 대한 1주당 배당금의 평균입니다.

- 상기 '2. 시가배당율'은 배당기준일('26.03.18) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 종류주식에 대한 시가배당률은 비상장주식이므로 별도로 산정하지 않습니다.
(시가배당률 산정기간: '26.03.10 ~ 3.16)

- 하기 '의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)'은 행사가능주식수 59,315,709주 기준으로 작성되었으나, 3-5호,3-8호,5호 의안의 경우 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-03 주주총회소집공고
2026-03-03 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제46기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
65.1
98.3
1.7
-

2
보통결의
제46기 이익배당 승인의 건
가결
65.3
98.6
1.4
-

3-1
특별결의
주주총회 개최 방식 변경(제22조, 부칙 제2조)
가결
64.9
98.0
2.0
-

3-2
특별결의
의결권 대리행사 방식 변경(제28조, 부칙 제2조)
가결
64.9
97.9
2.1
-

3-3
특별결의
독립이사 명칭 변경(제32조, 제33조 제2항, 제34조, 제35조, 제40조, 제45조, 부칙 제3조)
가결
64.9
98.0
2.0
-

3-4
특별결의
이사의 수 변경(제32조 제1항, 부칙 제1조)
가결
64.2
96.8
3.2
-

3-5
특별결의
집중투표 배제조항 삭제(제33조 제4항, 제35조 제3항, 부칙 제4조)
가결
53.6
95.9
4.1
상법 제542조의7
제3항에 따라 3%
초과지분 의결권 제한

3-6
특별결의
독립이사 재임 기준 변경(제34조 제1항, 부칙 제1조)
가결
64.2
96.9
3.1
-

3-7
특별결의
이사회의 권한 위임 사항 반영(제41조의2 제2항, 부칙 제1조)
가결
64.2
96.9
3.1
-

3-8
특별결의
이사의 보수와 퇴직금 기준 조항 신설(제44조, 부칙 제1조)
가결
51.9
94.9
5.1
이병철 이사 및 이해관계자 의결권 배제

3-9
특별결의
감사위원 분리선임 인원 변경(제45조 제5항, 부칙 제6조)
가결
64.3
97.0
3.0
-

3-10
특별결의
감사위원회 구성 변경(제45조 제1항, 부칙 제6조)
가결
64.2
97.0
3.0
-

3-11
특별결의
감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한기준 변경(제45조 제9항, 부칙 제5조)
가결
64.3
97.0
3.0
-

4-1
보통결의
사외이사 한종복(신규선임)
가결
64.2
96.9
3.1
-

4-2
보통결의
사외이사 문종국(신규선임)
가결
64.2
96.9
3.1
-

5
보통결의
감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건
가결
51.9
94.9
5.1
이병철 이사 및 이해관계자 의결권 배제

6
보통결의
감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
가결
64.2
96.9
3.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한종복
1960-02
3
신규선임
(1983.01~2001.08) 현대산업개발 부장
(2001.08~2008.12) 다올부동산신탁 관리본부장ㆍ
신탁사업본부장
(2011.08~2014.02) 케이리츠앤파트너스 부사장
(2017.07~2018.03) 라움자산운용 대표이사
(2021.08~2023.04) 우리벤처파트너스 상근감사

문종국
1962-04
3
신규선임
(2016.09~2020.03) 네스트 호텔 대표이사
(2022.01~2025.09) 법무법인 SANHA(산하) 고문
(미국 변호사)
(2021.12~2026.03) 다올저축은행 사외이사
(2025.08~ 현재) 스타에스엠자기관리
부동산투자회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한종복
1960-02
3
신규선임
(1983.01~2001.08)
현대산업개발 부장
(2001.08~2008.12)
다올부동산신탁 관리본부장ㆍ신탁사업본부장
(2011.08~2014.02)
케이리츠앤파트너스 부사장
(2017.07~2018.03)
라움자산운용 대표이사
(2021.08~2023.04)
우리벤처파트너스 상근감사
-

문종국
1962-04
3
신규선임
(2016.09~2020.03)
네스트 호텔 대표이사
(2022.01~2025.09)
법무법인 SANHA(산하) 고문
(미국 변호사)
(2021.12~2026.03)
다올저축은행 사외이사
(2025.08~현재)
스타에스엠자기관리부동산
투자회사 대표이사
스타에스엠자기관리
부동산투자회사
대표이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
2026년9월10일 이후 최초로 이사를
선임하는 주주주총회 소집부터 적용

집중투표제 배제
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