삼성화재해상보험 — 정기주주총회결과  (20260320)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2026.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
96,450,390
- 매출액
24,778,520

- 부채총계
75,158,010
- 영업이익
2,659,143

- 자본금
26,473
- 당기순이익
2,020,287

- 자본총계
21,292,380
*주당순이익(원)
47,478

나. 개별(별도)
- 자산총계
93,809,044
- 매출액
23,947,418

- 부채총계
73,181,267
- 영업이익
2,330,683

- 자본금
26,473
- 당기순이익
1,690,878

- 자본총계
20,627,777
*주당순이익(원)
39,776

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
19,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
19,505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
828,948,968,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
5.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명

(재선임 2, 신규선임 1)
- 감사위원회 위원 2명

(사외이사 재선임 2)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 및 별도 재무제표 기준임

- 연결 재무제표상 매출액은 연결포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액이며, 별도 재무제표상 매출액은 별도포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액임

- 상기 2항의 배당은 2025사업연도 배당기준일(2026년 3월 27일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임

- 시가배당률은 배당에 대한 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제76기(2025.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인
가결
86.0
94.9
5.1
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경(안)의 건
- 집중투표제 관련 정관 정비
가결
90.8
100.0
0.0
찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-2
특별결의
정관 일부 변경(안)의 건
- 상법 개정 관련 정관 정비
가결
90.6
100.0
0.0
찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

3
보통결의
이사 선임의 건
- 사외이사 후보자 : 김재신(임기 3년)
가결
82.4
91.0
9.0
-

4-1
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 후보자 : 박진회(임기 3년)
가결
74.5
82.0
18.0
-

4-2
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 후보자 : 박성연(임기 2년)
가결
84.8
93.4
6.6
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
75.0
82.8
17.2
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진회
1957-09
3
재선임
- 1995 씨티은행
자금담당본부장
- 2002 한미은행 부행장
- 2004 한국씨티은행
수석부행장
- 2014 한국씨티은행
은행장
- 2020 금융위원회
금융중심지
추진위원회 위원
- 2021 토스뱅크 사외이사
- 2021 중앙대 2030
탄소중립 ESG 공유
포럼 공동 부위원장
- 2022 (현)SK이노베이션
사외이사
SK이노베이션
사외이사
('22년 3월~'28년 3월

박성연
1965-08
2
재선임
- 1994 (현)이화여대
경영학과 교수
- 2007 현대해상화재보험
사외이사
- 2013 금융위원회금융
발전심의회 위원
- 2015 한국마케팅과학회
회장
- 2016 중소벤처기업부
균형성장촉진위원회 위원
- 2016 우체국공익
재단 이사
- 2017 아름다운재단
이사
- 2021 롯데지주
기업문화위원회
위원
- 2024 이화여대
경영대학장 및
경영전문대학원장
- 2024 (현)대홍기획
사외이사
- 2025 (현)이화여대
학사 부총장 및
연구윤리센터장
- 2025 (현)한국마케팅학회 회장
대홍기획 사외이사
('24년 3월~'26년 3월)

김재신
1968-06
3
신규선임
- 1990 행정고시 합격
(제34회)
- 2015 공정거래위원회
기업거래정책국장
- 2017 국가공무원
인재개발원
파견
(중앙부처 국장
교육)
- 2018 공정거래위원회
경쟁정책국장
- 2019 공정거래위원회
상임위원
- 2020 공정거래위원회
사무처장
- 2020 공정거래위원회
부위원장
- 2023 성균관대
산학중점교수
- 2025 (현)김앤장
법률사무소 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진회
1957-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1995 씨티은행
자금담당본부장
- 2002 한미은행 부행장
- 2004 한국씨티은행
수석부행장
- 2014 한국씨티은행
은행장
- 2020 금융위원회
금융중심지
추진위원회 위원
- 2021 토스뱅크 사외이사
- 2021 중앙대 2030
탄소중립 ESG 공유
포럼 공동 부위원장
- 2022 (현)SK이노베이션
사외이사

박성연
1965-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 1994 (현)이화여대
경영학과 교수
- 2007 현대해상화재보험
사외이사
- 2013 금융위원회금융
발전심의회 위원
- 2015 한국마케팅과학회
회장
- 2016 중소벤처기업부
균형성장촉진위원회 위원
- 2016 우체국공익
재단 이사
- 2017 아름다운재단
이사
- 2021 롯데지주
기업문화위원회
위원
- 2024 이화여대
경영대학장 및
경영전문대학원장
- 2024 (현)대홍기획
사외이사
- 2025 (현)이화여대
학사 부총장 및
연구윤리센터장
- 2025 (현)한국마케팅학회 회장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제,'26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
-
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