HS효성 — 정기주주총회결과  (20260320)
제출인: HS효성

HS효성/정기주주총회결과/(2026.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
908,410
- 매출액
1,409,897

- 부채총계
386,080
- 영업이익
46,434

- 자본금
18,630
- 당기순이익
20,065

- 자본총계
522,330
*주당순이익(원)
5,291

나. 개별(별도)
- 자산총계
632,097
- 매출액
332,815

- 부채총계
115,046
- 영업이익
20,298

- 자본금
18,630
- 당기순이익
19,610

- 자본총계
517,051
*주당순이익(원)
5,291

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,706,227,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.63

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임, 사외이사 4명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 포함), 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
- 발행주식총수 3,725,927주 중 배당기준일 기준 자기주식 보유분인 19,700주에 대해서는 배당에서 제외함

※ 관련공시
2026-03-12 사업보고서(일반법인)
2026-03-12 감사보고서 제출
2026-03-05 참고서류
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제2기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
64.9
98.7
1.3
- 결산배당금(1주당) : 보통주 1,000원

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
62.9
95.7
4.3
-

3-1
보통결의
사내이사 노기수 선임의 건 (임기 2년)
가결
64.9
98.7
1.3
-

3-2
보통결의
사내이사 안성훈 선임의 건 (임기 3년)
가결
64.0
97.4
2.6
-

3-3
보통결의
사내이사 신덕수 선임의 건 (임기 2년)
가결
63.9
97.2
2.8
-

3-4
보통결의
사외이사 이상엽 선임의 건 (임기 1년)
가결
64.5
98.0
2.0
-

3-5
보통결의
사외이사 오병희 선임의 건 (임기 1년)
가결
64.4
97.9
2.1
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오규 선임의 건 (임기 3년)
가결
24.2
89.9
10.1
3%룰 적용,
전자투표 시행

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박병대 선임의 건 (임기 2년)
가결
24.1
89.5
10.5
3%룰 적용,
전자투표 시행

5-1
보통결의
감사위원회 위원 이상엽 선임의 건 (임기 1년)
가결
24.1
89.5
10.5
3%룰 적용,
전자투표 시행

5-2
보통결의
감사위원회 위원 오병희 선임의 건 (임기 1년)
미결
-
-
-
제5-1호 의안 통과로 자동 폐기

6
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
64.4
97.9
2.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노기수
1957-07
2
신규선임
(2024년~현재) HS효성 부회장, HS효성기술원장
(2021년~2023년) 고려대학교 특임교수
(2018년~2023년) LG화학 사장, CTO, 고문

안성훈
1971-09
3
재선임
(2024년~현재) ㈜HS효성 대표이사
(~2024년) 효성중공업㈜ 부사장, 효성중공업㈜ 전력PU 총괄

신덕수
1967-12
2
재선임
(2024년~현재) ㈜HS효성 지원본부장
(~2024년) 효성첨단소재㈜ 경영전략실 임원, ㈜효성 전략본부 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상엽
1964-04
1
재선임
(2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사
(2021년~현재) 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장
(2017년~2021년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장
(2013년~2015년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장
-

오병희
1953-02
1
재선임
(2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사
(2021년~현재) 인천세종병원 병원장
(2013년~2016년) 서울대학교병원 병원장
-

권오규
1952-06
3
재선임
(2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사
(2023년~현재) 에쓰오일㈜ 사외이사 겸 이사회 의장
(2006년~2008년) 부총리 겸 재정경제부 장관
(2004년~2006년) 주OECD 대표부 특명전권대사
(2002년~2003년) 조달청장
에쓰오일㈜ (사외이사 겸 이사회 의장)

박병대
1957-09
2
재선임
(2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사
(2022년~현재) 김앤장법률사무소 변호사
(2017년~2018년) 성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수
(2014년~2016년) 법원행정처장
(2011년~2017년) 대법원 대법관
(2011년) 대전지방법원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권오규
1952-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사
(2023년~현재) 에쓰오일㈜ 사외이사 겸 이사회 의장
(2006년~2008년) 부총리 겸 재정경제부 장관
(2004년~2006년) 주OECD 대표부 특명전권대사
(2002년~2003년) 조달청장

박병대
1957-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사
(2022년~현재) 김앤장법률사무소 변호사
(2017년~2018년) 성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수
(2014년~2016년) 법원행정처장
(2011년~2017년) 대법원 대법관
(2011년) 대전지방법원장

이상엽
1964-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
(2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사
(2021년~현재) 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장
(2017년~2021년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장
(2013년~2015년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장