아우딘퓨쳐스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260320)
제출인: 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아우딘퓨쳐스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
별도 재무제표 정정의 건
주1) 정정 전
주2)정정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경
부의안건 세부사항 변경

제6조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 1,500원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 주식(액면)병합의 건
부의안건 세부사항 변경

병합 후 1주당 액면가액(원): 1,500

자본금: 19,023,622,500원

발행주식총수(주): 12,682,415

병합 후 1주당 액면가액(원): 1,000

자본금: 19,023,623,000원

발행주식총수(주): 19,023,623

주1) 정정 전
2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
30,501,199,384
27,915,692,954

1. 현금및현금성자산
2,610,744,257
1,387,534,446

2. 매출채권
7,810,085,048
5,087,446,254

3. 기타금융자산
8,153,908,293
8,941,716,756

4. 재고자산
9,845,566,768
9,775,662,433

5. 당기법인세자산
46,722,600
49,766,160

6. 기타유동자산
2,034,172,418
2,673,566,905

Ⅱ. 비유동자산
26,575,456,297
24,758,462,550

1. 종속기업 및 관계기업투자
2,021,040,806
1,993,290,806

2. 기타금융자산
4,732,960,576
2,377,680,167

3. 유형자산
19,599,022,489
20,104,053,616

4. 무형자산
222,432,426
283,437,961

자산총계
57,076,655,681
52,674,155,504

부채

Ⅰ. 유동부채
33,810,705,421
23,320,030,514

1. 매입채무
5,392,909,641
2,645,140,220

2. 단기차입금
4,976,000,001
5,619,000,000

3. 유동성장기차입금
8,899,960,000
4,000,000,000

4. 충당부채
45,852,304
69,234,110

5. 기타금융부채
6,570,413,599
5,986,703,523

6. 기타유동부채
845,854,310
1,018,921,513

7. 전환사채
6,253,134,230
3,276,094,324

8. 신주인수권부사채
-
-

9. 유동성리스부채
826,581,336
704,936,824

Ⅱ. 비유동부채
4,744,513,462
7,889,823,833

1. 순확정급여부채
1,526,004,040
1,413,845,658

2. 장기차입금
1,566,510,000
4,500,000,000

3. 비유동리스부채
446,970,279
831,200,489

4. 이연법인세부채
1,205,029,143
1,144,777,686

부채총계
38,555,218,883
31,209,854,347

자본

Ⅰ. 자본금
18,060,146,000
17,791,773,500

Ⅱ. 기타불입자본
42,021,785,585
41,893,658,213

Ⅲ. 결손금
(45,832,870,840)
(42,553,758,066)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,272,376,053
4,332,627,510

자본총계
18,521,436,798
21,464,301,157

부채와자본총계
57,076,655,681
52,674,155,504

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출
42,385,393,255
34,578,874,154

Ⅱ. 매출원가
26,148,296,296
19,389,987,180

Ⅲ. 매출총이익
16,237,096,959
15,188,886,974

Ⅳ. 판매비와관리비
18,001,010,239
18,757,457,970

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,763,913,280)
(3,568,570,996)

기타수익
170,248,640
340,580,938

기타비용
214,253,360
657,429,488

금융수익
1,010,904,836
3,956,295,255

금융비용
2,817,112,438
7,176,602,306

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,614,125,602)
(7,105,726,597)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(3,614,125,602)
(7,105,726,597)

Ⅸ. 기타포괄손익
274,761,371
180,646,031

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
274,761,371
180,646,031

순확정급여부채의 재측정요소
335,012,828
109,927,717

유형자산의 재평가이익
(60,251,457)
70,718,314

Ⅹ. 총포괄손익
(3,339,364,231)
(6,925,080,566)

주당손익

기본주당순손익
(102)
(210)

희석주당순손익
(102)
(212)

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타포괄손익누계액
총 계

주식발행초과금
자기주식

2024.01.01(전기초)
15,825,919,000
41,780,999,386
(2,367,056,746)
(35,557,959,186)
4,261,909,196
23,943,811,650

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,105,726,597)
-
(7,105,726,597)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
109,927,717
-
109,927,717

재평가잉여금
-
-
-
-
70,718,314
70,718,314

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
1,965,854,500
2,479,715,573
-
-
-
4,445,570,073

2024.12.31(전기말)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(42,553,758,066)
4,332,627,510
21,464,301,157

2025.01.01(당기초)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(42,553,758,066)
4,332,627,510
21,464,301,157

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,614,125,602)
-
(3,614,125,602)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
335,012,828
-
335,012,828

재평가잉여금
-
-
-
-
(60,251,457)
(60,251,457)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
268,372,500
128,127,372
-
-
-
396,499,872

2025.12.31(당기말)
18,060,146,000
44,388,842,331
(2,367,056,746)
(45,832,870,840)
4,272,376,053
18,521,436,798

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
574,621,814
(3,003,562,725)

가. 당기순이익(손실)
(3,614,125,602)
(7,105,726,597)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
5,503,676,316
6,871,138,097

퇴직급여
599,152,230
579,809,260

재고자산폐기손실
-
10,827

재고자산평가손실(환입)
316,479,239
351,861,276

판매촉진비
(10,911,135)
1,187,223

지급수수료
11,501,182
3,912,865

감가상각비
1,575,043,119
1,742,176,401

무형자산상각비
63,157,438
77,430,362

대손상각비
1,130,145,929
441,642,781

기타의대손상각비
-
50,000,000

이자비용
1,322,926,708
1,899,672,575

이자수익
(320,665,262)
(382,835,132)

파생상품평가손실
133,935,481
664,363,566

파생상품평가이익
(682,973,169)
(2,111,288,537)

파생상품처분이익
-
(785,743,521)

거래일평가손실
1,046,894,566
1,815,824,996

사채상환손실
313,355,683
1,360,719,087

사채상환이익
-
(641,247,125)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
1,436,022,082

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(196,405)
(113,740)

외화환산손실
45,181,673
5,190,181

외화환산이익
(30,007,886)
(106,321,365)

종속기업손상차손
-
468,906,280

유형자산처분손실
-
3,126,361

무형자산처분손실
2,893,685
31,970,210

배당금수익
(7,070,000)
(35,067,200)

잡이익
(5,166,760)
(71,616)

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
(600,121,232)
(1,848,268,848)

매출채권의 감소(증가)
(3,846,068,134)
(484,792,601)

미수금의 감소(증가)
(64,383,474)
(17,660,613)

선급비용의 감소(증가)
312,635,227
(605,088,395)

선급금의 감소(증가)
217,001,056
(156,513,950)

부가가치세 대급금의 감소(증가)
109,758,204
(195,862,022)

재고자산의 감소(증가)
(386,383,574)
(992,994,030)

보증금의 감소(증가)
49,184,250
15,500,000

매입채무의 증가(감소)
2,747,769,421
517,695,665

미지급금의 증가(감소)
539,192,205
(55,590,819)

미지급비용의 증가(감소)
53,115,044
37,820,151

선수금의 증가(감소)
(145,089,362)
507,860,416

예수금의 증가(감소)
(27,977,841)
10,128,541

환불부채의 증가(감소)
(3,874,254)
1,228,809

사외적립자산의 감소(증가)
(155,000,000)
(430,000,000)

라. 이자의 지급
(902,823,428)
(1,170,909,743)

마. 이자의 수취
177,902,200
196,204,166

바. 법인세의 환급(납부)
3,043,560
18,933,000

사. 배당금의 수취
7,070,000
35,067,200

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(563,906,276)
(2,269,350,702)

단기금융상품의 감소
5,372,320,000
5,372,320,000

단기금융상품의 증가
(5,372,320,000)
(5,372,320,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(27,750,000)
-

유형자산의 처분
-
27,000,000

유형자산의 취득
(422,759,506)
(268,829,769)

무형자산의 취득
(16,546,770)
(27,520,933)

정부보조금의 취득
3,150,000
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
1,237,928,404
(4,531,205,918)

단기차입금의 차입
1,741,703,651
3,389,782,616

단기차입금의 상환
(2,384,703,650)
(2,944,782,616)

장기차입금의 차입
2,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(33,530,000)
-

전환사채의 발행
2,145,048,000
1,500,000,000

전환사채의 발행비
-
(30,000,000)

전환사채의 상환
(1,350,000,000)
(5,500,000,000)

신주발행비
-
(17,574,680)

리스부채의 상환
(880,589,597)
(928,631,238)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,248,643,942
(9,804,119,345)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
1,387,534,446
11,152,003,293

현금및현금성자산의 환율변동효과
(25,434,131)
39,650,498

Ⅵ.기말 현금및현금성자산
2,610,744,257
1,387,534,446

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

1. 미처분이익잉여금

(45,998,383,533)

(42,719,270,759)

가. 전기이월 미처리결손금
(42,719,270,759)

(35,723,471,879)

나. 확정급여채무 재측정요소
335,012,828

109,927,717

다. 당기순이익(손실)
(3,614,125,602)

(7,105,726,597)

2. 임의적립금 이입액

3. 결손금처분액

4. 차기이월미처리결손금

(45,998,383,533)

(42,719,270,759)

주2) 정정 후

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
30,501,199,384
27,915,692,954

1. 현금및현금성자산
2,610,744,257
1,387,534,446

2. 매출채권
7,810,085,048
5,087,446,254

3. 기타금융자산
8,153,908,293
8,941,716,756

4. 재고자산
9,845,566,768
9,775,662,433

5. 당기법인세자산
46,722,600
49,766,160

6. 기타유동자산
2,034,172,418
2,673,566,905

Ⅱ. 비유동자산
26,575,456,297
24,758,462,550

1. 종속기업 및 관계기업투자
2,021,040,806
1,993,290,806

2. 기타금융자산
4,732,960,576
2,377,680,167

3. 유형자산
19,599,022,489
20,104,053,616

4. 무형자산
222,432,426
283,437,961

자산총계
57,076,655,681
52,674,155,504

부채

Ⅰ. 유동부채
34,310,705,421
23,320,030,514

1. 매입채무
5,392,909,641
2,645,140,220

2. 단기차입금
4,976,000,001
5,619,000,000

3. 유동성장기차입금
8,899,960,000
4,000,000,000

4. 충당부채
45,852,304
69,234,110

5. 기타금융부채
7,070,413,599
5,986,703,523

6. 기타유동부채
845,854,310
1,018,921,513

7. 전환사채
6,253,134,230
3,276,094,324

8. 유동성리스부채
826,581,336
704,936,824

Ⅱ. 비유동부채
4,744,513,462
7,889,823,833

1. 순확정급여부채
1,526,004,040
1,413,845,658

2. 장기차입금
1,566,510,000
4,500,000,000

3. 비유동리스부채
446,970,279
831,200,489

4. 이연법인세부채
1,205,029,143
1,144,777,686

부채총계
39,055,218,883
31,209,854,347

자본

Ⅰ. 자본금
18,060,146,000
17,791,773,500

Ⅱ. 기타불입자본
42,021,785,585
41,893,658,213

Ⅲ. 결손금
(46,332,870,840)
(42,553,758,066)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,272,376,053
4,332,627,510

자본총계
18,021,436,798
21,464,301,157

부채와자본총계
57,076,655,681
52,674,155,504

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출
42,385,393,255
34,578,874,154

Ⅱ. 매출원가
26,148,296,296
19,389,987,180

Ⅲ. 매출총이익
16,237,096,959
15,188,886,974

Ⅳ. 판매비와관리비
18,001,010,239
18,757,457,970

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,763,913,280)
(3,568,570,996)

기타수익
170,248,640
340,580,938

기타비용
214,253,360
657,429,488

금융수익
1,010,904,836
3,956,295,255

금융비용
3,317,112,438
7,176,602,306

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,114,125,602)
(7,105,726,597)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(4,114,125,602)
(7,105,726,597)

Ⅸ. 기타포괄손익
274,761,371
180,646,031

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
274,761,371
180,646,031

순확정급여부채의 재측정요소
335,012,828
109,927,717

유형자산의 재평가이익
(60,251,457)
70,718,314

Ⅹ. 총포괄손익
(3,839,364,231)
(6,925,080,566)

주당손익

기본주당순손익
(116)
(210)

희석주당순손익
(116)
(212)

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타포괄손익누계액
총 계

주식발행초과금
자기주식

2024.01.01(전기초)
15,825,919,000
41,780,999,386
(2,367,056,746)
(35,557,959,186)
4,261,909,196
23,943,811,650

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,105,726,597)
-
(7,105,726,597)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
109,927,717
-
109,927,717

재평가잉여금
-
-
-
-
70,718,314
70,718,314

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
1,965,854,500
2,479,715,573
-
-
-
4,445,570,073

2024.12.31(전기말)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(42,553,758,066)
4,332,627,510
21,464,301,157

2025.01.01(당기초)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(42,553,758,066)
4,332,627,510
21,464,301,157

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,114,125,602)
-
(4,114,125,602)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
335,012,828
-
335,012,828

재평가잉여금
-
-
-
-
(60,251,457)
(60,251,457)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
268,372,500
128,127,372
-
-
-
396,499,872

2025.12.31(당기말)
18,060,146,000
44,388,842,331
(2,367,056,746)
(46,332,870,840)
4,272,376,053
18,021,436,798

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
574,621,814
(3,003,562,725)

가. 당기순이익(손실)
(4,114,125,602)
(7,105,726,597)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
6,003,676,316
6,871,138,097

퇴직급여
599,152,230
579,809,260

재고자산폐기손실
-
10,827

재고자산평가손실(환입)
316,479,239
351,861,276

판매촉진비
(10,911,135)
1,187,223

지급수수료
11,501,182
3,912,865

감가상각비
1,575,043,119
1,742,176,401

무형자산상각비
63,157,438
77,430,362

대손상각비
1,130,145,929
441,642,781

기타의대손상각비
-
50,000,000

이자비용
1,322,926,708
1,899,672,575

이자수익
(320,665,262)
(382,835,132)

파생상품평가손실
133,935,481
664,363,566

파생상품평가이익
(682,973,169)
(2,111,288,537)

파생상품처분이익
-
(785,743,521)

거래일평가손실
1,046,894,566
1,815,824,996

사채상환손실
313,355,683
1,360,719,087

사채상환이익
-
(641,247,125)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
1,436,022,082

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(196,405)
(113,740)

외화환산손실
45,181,673
5,190,181

외화환산이익
(30,007,886)
(106,321,365)

종속기업손상차손
-
468,906,280

유형자산처분손실
-
3,126,361

무형자산처분손실
2,893,685
31,970,210

배당금수익
(7,070,000)
(35,067,200)

보증손실
500,000,000
-

잡이익
(5,166,760)
(71,616)

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
(600,121,232)
(1,848,268,848)

매출채권의 감소(증가)
(3,846,068,134)
(484,792,601)

미수금의 감소(증가)
(64,383,474)
(17,660,613)

선급비용의 감소(증가)
312,635,227
(605,088,395)

선급금의 감소(증가)
217,001,056
(156,513,950)

부가가치세 대급금의 감소(증가)
109,758,204
(195,862,022)

재고자산의 감소(증가)
(386,383,574)
(992,994,030)

보증금의 감소(증가)
49,184,250
15,500,000

매입채무의 증가(감소)
2,747,769,421
517,695,665

미지급금의 증가(감소)
539,192,205
(55,590,819)

미지급비용의 증가(감소)
53,115,044
37,820,151

선수금의 증가(감소)
(145,089,362)
507,860,416

예수금의 증가(감소)
(27,977,841)
10,128,541

환불부채의 증가(감소)
(3,874,254)
1,228,809

사외적립자산의 감소(증가)
(155,000,000)
(430,000,000)

라. 이자의 지급
(902,823,428)
(1,170,909,743)

마. 이자의 수취
177,902,200
196,204,166

바. 법인세의 환급(납부)
3,043,560
18,933,000

사. 배당금의 수취
7,070,000
35,067,200

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(563,906,276)
(2,269,350,702)

단기금융상품의 감소
5,372,320,000
5,372,320,000

단기금융상품의 증가
(5,372,320,000)
(5,372,320,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(27,750,000)
-

유형자산의 처분
-
27,000,000

유형자산의 취득
(422,759,506)
(268,829,769)

무형자산의 취득
(16,546,770)
(27,520,933)

정부보조금의 취득
3,150,000
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
1,237,928,404
(4,531,205,918)

단기차입금의 차입
1,741,703,651
3,389,782,616

단기차입금의 상환
(2,384,703,650)
(2,944,782,616)

장기차입금의 차입
2,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(33,530,000)
-

전환사채의 발행
2,145,048,000
1,500,000,000

전환사채의 발행비
-
(30,000,000)

전환사채의 상환
(1,350,000,000)
(5,500,000,000)

신주발행비
-
(17,574,680)

리스부채의 상환
(880,589,597)
(928,631,238)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,248,643,942
(9,804,119,345)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
1,387,534,446
11,152,003,293

현금및현금성자산의 환율변동효과
(25,434,131)
39,650,498

Ⅵ.기말 현금및현금성자산
2,610,744,257
1,387,534,446

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

1. 미처분이익잉여금

(46,498,383,533)

(42,719,270,759)

가. 전기이월 미처리결손금
(42,719,270,759)

(35,723,471,879)

나. 확정급여채무 재측정요소
335,012,828

109,927,717

다. 당기순이익(손실)
(4,114,125,602)

(7,105,726,597)

2. 임의적립금 이입액

3. 결손금처분액

4. 차기이월미처리결손금

(46,498,383,533)

(42,719,270,759)

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 아우딘퓨쳐스

대 표 이 사 :
최 영 욱, 나 현 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로86길 13, 12층 (대치동, 대경타워)

(전 화) 02-571-2432

(홈페이지) http://www.outinco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 진 영

(전 화) 02-571-2432

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로87길46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 오크룸 3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 나현수 재선임의 건 (예선) 4-2호 의안 : 사내이사 김자넷지연 재선임의 건 (예선) 4-3호 의안 : 사외이사 이근창 재선임의 건 4-4호 의안 : 사외이사 문창배 신규 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사 정태식 신규 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인 인감증명서 (3개월이내), 대리인 신분증

8. 기타사항- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 당사는 2026년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.outinfutures.com, →“INVESTMENT(공지사항)” → “사업보고서”)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 2026년 3월 16일 주식회사 아우딘퓨쳐스 대표이사 최 영 욱, 나 현 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이근창(출석률: 18%)
정태식(출석률: 94%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025.03.11
제25기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2025.03.11
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2025.03.11
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

4
2025.03.26
제25기 정기주주총회 의사록
-
찬성

5
2025.04.18
자기 전환사채(3CB) 재매각의 건
-
찬성

6
2025.08.12
하나은행 단기차입금 신규 차입의 건
-
-

7
2025.10.21
임시주주총회 소집에 관한 건
-
찬성

8
2025.11.18
임시주주총회 소집에 관한 건(정정)
-
찬성

9
2025.11.20
기업은행 장기차입금 신규 차입의 건
-
찬성

10
2025.11.20
기업은행 단기차입금 신규 차입의 건
-
찬성

11
2025.11.20
기업은행 단기차입금 신규 차입의 건
-
찬성

12
2025.12.03
제26기 임시주주총회 의사록
-
찬성

13
2025.12.03
정기주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건
-
찬성

14
2025.12.26
자기 전환사채(5CB) 재매각의 건
-
찬성

15
2025.12.26
하나은행 단기차입금 신규 차입의 건
-
찬성

16
2025.12.29
자기 전환사채(5CB) 재매각의 건(정정)
-
찬성

17
2025.12.29
타법인 주식 취득의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
45
23

주) 상기 주총승인금액은 2025년 3월 개최된 정기주주총회에서 승인된 2025년 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
주식회사 갑진(최대주주의특수관계인)
2023.12.07 ~2026.12.07
32
9.2

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성화장품 산업은 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 소득수준 향상 및 여성의 경제활동참가율 증가 등에 따른 1인당 화장품 소비금액의 증가, 고가제품 비중 확대에 따른 판가 상승, 유통채널 변화과정을 통한 양적 성장 등으로 경기에 비탄력적으로 반응하며 성장세가 지속되어 왔습니다. 최근의 화장품 산업은 고령화 사회 진입으로 항노화에 대한 관심이 증대되며 원브랜드샵, 면세점, 온라인 채널 판매 호조 등으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 합리적인 소비 지향으로 제품을 보다 저렴하게 구매할 수 있는 온라인 채널 성장에 힘입어 성장을 가속화 하고 있습니다.화장품산업은 산업이 발달할수록 제품 라인업이 세분화되고, 연계 또는 보완의 특성을 지닌 제품으로 확장이 수월해지는 특징이 있습니다. 다양한 종류의 화장품으로 소비자의 노출도가 높아짐에 따라 실질적으로 이용하는 화장품 제품 수도 비례 혹은 그 이상으로 증가하게 되는 경향이 있습니다. 또한, 화장품산업은 초기 수요가 발생한 이후에는 반복 구매가 자연적으로 뒤따르는 산업으로서의 특징을 보유하고 있습니다. 또한, 화장품은 “선도”와 “유통기한”이 퀄리티에 결정적인 영향을 미치게 됨에 따라 인위적으로 제품 구매 싸이클을 연장하기 어려운 “내구성 제한”이라는 특성으로 인해 구매 수요 범위가 확산되고 난 뒤 자연성장률 이상의 성장을 기대할 수 있는 산업입니다.

화장품산업의 특성은 다음과 같이 요약됩니다.

특성

내용

아름다움에 대한 문화를 창조하고 공유하는 가치 융/복합적 산업

화장품산업은 아름다움에 대한 문화와 과학/감성 융합이 신제품 수요를 창출하고 사회적 가치가 공유되는 융/복합산업임.

기호/유행에 대한 시장반응에 민감

시장반응에 민감한 산업으로 다품종소량생산체계에 적합하며 개발 및 유통 등의 제품 수명이 짧음.

기술집약적 산업

화장품의 효과에 대한 다양한 소비자 욕구에 따라 지속적인 기능강화를 위한 과학기술이 요구되는 산업이며, 피부과학을 중심으로 바이오기술과 정보통신기술, 원료정제를 위한 나노기술 등 융합연구를 통한 제품 개발이 활성화되고 있는 추세임.

평생 사용하고 안전성이 요구되는 산업

화장품은 평생 사용하는 제품의 특성으로 안전성에 대한 국민적 관심이 높고 문제 발생시 화장품 관련 전 영역으로 악영향이 급속이 파급되는 산업임.

신성장동력산업으로 인식되어 크게 부각되고 있는 산업

소득수준 향상으로 구매력을 갖춘 소비계층과 글로벌 수요증가에 따라 높은 성장잠재력을 보유한 산업이며, 기존 수입품 중심의 사치산업에서 새로운 일자리와 고부가가치를 창출하는 신성장 동력원으로 인식이 변화됨. 또한, 첨단과학기술 융복합화, 전후방 산업연관 효과로 인해 뷰티관련 산업들의 무한한 진화와 함께 이미지산업으로서의 성장 동인을 제공하고 있는 산업임.

하나의 명품브랜드 개발이 엄청난 경제적 효과를 창출

명품 브랜드 개발이 고용 및 고부가가치 창출효과를 구현하며 엄청난 경제적 효과 창출 가능함.

유통채널 다양화 및 유통채널을 이용한 명품 창출 가능 산업

화장품시장은 백화점, 로드샵, 전문점, 홈쇼핑, 방문판매 등 다양한 형태로 유통채널이 분화되어 있으며, 각 브랜드별 고유특성(가격, 유통경로, 타켓, 소비자 차별화)과 채널을 활용한 명품창출이 가능함.

(2) 산업의 성장성Euromonitor 자료에 따르면 2019년 세계 화장품 시장 규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가한 것으로 나타납니다. 2020년 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 약화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측되며, 특히 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼것으로 전망 했습니다. 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등할것으로 예상되며 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 내다보고 있습니다.

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

(자료 : 한국보건산업진흥원, 2020 화장품산업분석보고서)2019년 국내 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 시장규모(생산+수입-수출)는 전년대비 4.0% 증가한 10조 5,347억 원으로 나타났으며, 연평균성장률(2015∼19) 또한 4.0%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.국내 화장품산업 총생산규모는 16조 2,633억원으로 전년대비 4.9% 증가했으며, 최근 5년 연평균(2015~19) 증가율이 10.9%로 매년 10% 이상 지속 성장하는 것으로 나타났습니다. 화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2019년 7조 6,359억 원으로 전년대비 4.2% 증가했으며, 수입(1조 9,073억 원)은 전년대비 2.3% 감소했습니다. 국내 화장품의 뚜렷한 수출 성장세와 수입의 감소에 따라, 2019년 무역수지는 2014년 흑자전환 이후로 흑자규모가 매년 크게 벌어지고 있습니다.

국내 화장품 시장규모.jpg
국내 화장품 시장규모

(자료 : 한국보건산업진흥원, 2020 화장품산업분석보고서)(3) 경기변동의 특성화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로써 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있는 것으로 나타나 오히려 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

화장품 생산액 전년대비 증가율.jpg
화장품 생산액 전년대비 증가율

(자료: 한국보건산업진흥원, 2020 화장품산업분석보고서)

(4) 계절적 특성

화장품산업은 날씨가 습하고 온도가 높은 여름철보다는 건조하고 온도가 낮은 봄, 겨울철에 소비가 많아 계절에 따른 매출변동성이 존재합니다. 다만 최근 바이오화장품 등과 같은 계절성에 둔감한 화장품이 등장하였고, 자외선이 피부노화의 주 원인으로 밝혀지면서 일반적으로 여름철에 매출이 집중됐던 선케어 제품 등이 매일 사용하는 스킨케어 필수품 개념으로 소비자 사이에서 인식이 바뀌면서 화장품 매출의 계절성이 둔화 되고 있습니다.

당사는 매출의 계절성을 감소 시키기 위해 새로운 유형의 제품을 개발, 효능이 뛰어난 기능성 화장품 등을 꾸준히 개발 및 연구하고 있으며, 국내외 다양한 유통처를 확보해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p, 라르(RAAR) 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다.당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다. 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다." 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다.

<당사 브랜드의 소개>

브랜드명

소개

NEOGEN DERMALOGY(네오젠 더마로지)

개인별 피부 상태에 맞춘 고기능성 바이오 더마슈티컬 전문 데일리 스킨케어 브랜드

NEOGENCode9(네오젠 코드나인)

신개념 자연 기술을 바탕으로 다양한 피부 고민 해결을 위한 기능성을 갖춘 스페셜 케어 멀티 트랜디 코스메틱

NEOGEN AgeCure(네오젠 에이지큐어)

바르는 보톡스, 아지렐린 성분이 모든 여성들의 고민인 주름과 탄력을 즉각적으로 개선해 피부 노화의 흔적을 지워주는 안티 링클 케어 전문 코스매틱

re:p (리피)

"Korea Medicinal Herb"를 추구하며 그대로의 자연을 담아 심플하고 스마트한 스킨케어를 실현하는 내추럴 코스매틱

Sur.medic+(써메딕)

다양한 피부 고민을 즉각적으로 해결, 피부과에서 받을 수 있는 코스메슈티컬 트리트먼트의 놀라운 효과를 보여주는 피부 응급 처치 전문 브랜드

Lemonis

다양한 매력을 지닌 여성들의 특징을 컬러풀한 일러스트로 재미있게 표현한 캐릭터 코스메틱 브랜드

NEODAY(네오데이)
반복적인 일상을 즐거움으로 일깨우는 감각적인 브랜드 네오데이

Ayuru

사랑을 부르는 매혹적인 뷰티&라이프스타일 브랜드

WYT

With Your Truth를 모토로 자신감을 가지고 자기 본연의 아름다움을 실현하는 내추럴 뷰티 브랜드

라르(RAAR)
감성 프로페셔널 코스메틱 브랜드로 자신만의 가치를 추구하는 19∼29세의 라이프 스타일을 반영한 메이크업 브랜드

당사는 2000년 설립되어 화장품 분야의 제품 기획, 처방개발, 용기 개발, 디자인 개발, 심지어 화장품 개발을 위한 생산까지 제공하는 “TOTAL ONE-STOP Solution Provider” 입니다. 당사는 “끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 만들어간다.”라는 회사의 사명을 바탕으로 사업을 영위하는 Brand / ODM 전문회사입니다. 최영욱 대표이사는 물론 당사의 주요 임원들은 국내 화장품 업계의 선두 회사인 아모레퍼시픽, LG생활건강의 오랜 경력을 보유한 인력들로 구성되어 업계 최고 수준의 리더쉽을 자랑하고 있습니다.

당사의 자체 브랜드 “네오젠”은 트렌드를 주도하면서 K-Beauty 브랜드로써 많은 고객들로부터 관심을 받고 있습니다. 특히, ‘네오젠 더마로지 바이오필 거즈필링’ 제품은 기존에 없던 “거즈필링” 카테고리를 새롭게 창출하여 재미있는 미용법을 창출해 가고 있습니다. 이와 같은 남들과 다른 차별화된 국내 최고의 상품개발역량을 바탕으로 자체 브랜드 사업 및 ODM 사업을 성장 시키고 있습니다. 또한, 60여개 이상의 국내/외 파트너사의 제품 개발을 성공적으로 진행한 바 있습니다.

2000년에 설립된 아우딘퓨쳐스는 소비자들에게는 ‘이하늬 거즈필링’ 등 베스트셀러를 필두로 한 네오젠 화장품의 제조기업으로 알려져 있으나, 업계에서는 화장품 이외에도 주류, 의약품 등 다양한 카테고리에서 92개 브랜드, 제품으로 출시한 566개 제품을 디자인한 중견 디자인 기업으로도 정평이 나 있습니다.

당사는 업계에서도 눈에 띄는 디자인 수상 이력을 갖고 있습니다. 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 독일 ‘레드닷 어워드(Red Dot Award)’의 커뮤니케이션 디자인 부문에서 3개 제품이 위너 상을 수상하였으며, 코웨이 코스메틱의 한방 브랜드 올빛의 ‘송라’라인과 핸드메이드 과일잼 용기의 모티브로 감성적이고 사랑스러운 이미지를 표현한 웰코스의 ‘후르디아’가 같은 부문 수상을 하였습니다. 특히 '송라' 라인은 디자인계의 '오스카상'이라 불리는 IF 디자인 어워드에서도 패키징 부문에서 위너 상을 수상하였습니다. 또한 올해 3월에는 '굿베이스 기초영양시리즈'로 IF 디자인 어워드에서 본상을 수상 하였습니다. 최근 10년 간 아우딘퓨쳐스의 디자인랩은 국내외 디자인 어워드에서 10개의 상을 수상하였으며, 그 중 세계 3대 디자인 어워드에서만 7회 수상 실적을 올리는 등 디자인 역량을 인정 받고 있습니다.

당사는 2014년 3월 생산 공장을 충주에 구축하여 당해 12월 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice)인증을 획득하여, 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 능동적으로 생산, 공급할 수 있습니다. 우수한 품질관리와 정확한 납기관리, 합리적인 가격으로 시장 경쟁력의 인프라를 갖추어 화장품의 개발, 공급의 혁신 기업으로의 도약의 기틀을 마련하였습니다. 국내 경쟁사 가운데 제조시설 없이 OEM에 의존하는 다수 회사도 존재하고 있지만, 국내 최고의 상품개발 역량을 유지, 발전시켜 가기 위해서는 자체 생산시설 인프라 확보 여부는 매우 중요하고도 전략적인 자신임에 틀림 없습니다.당사는 자체 브랜드 “네오젠”뿐 아니라 ODM 사업을 통하여 자사에서 직접 생산하여 판매하고 있습니다. 과거 OEM/ODM 생산을 통하여 축적한 기술력과 비용 절감 노하우로 기존의 OEM/ODM 업체가 가지고 있는 장점은 취하면서, 제품 개발에서부터 판매까지 체계적으로 관리할 수 있는 화장품 제조업체 사업구조를 영위하고 있습니다.

당사는 우선적으로 국내 최고의 홈쇼핑 유통채널을 확보하고 있습니다. 매년 홈쇼핑 제품을 10개 내외 이상 런칭하여 당사의 혁신적인 제품을 시장에 선보였습니다. 2012년 청담실팩으로 시작하여 2013년, 2014년 ‘캐네디언 모공팩’ 빅히트로 홈쇼핑 시장에서 안정된 강한 브랜드로 입지를 다졌으며, 2015년부터 네오젠 브랜드는 유통의 다각화를 추진하여 국내 온/오프라인, 해외 유통 전략을 마련하고 국내 홈쇼핑의 멀티 채널 전략을 구사하여 다양한 국내 홈쇼핑 채널(CJ, GS, NS, 현대, 홈앤쇼핑)을 통해 각 홈쇼핑 채널 타겟에 맞는 제품을 다양하게 공급하고 있습니다. 특히, 2017년에는 미국, 러시아 홈쇼핑 채널까지 런칭이 확정되거나 방송이 되어서 글로벌 TV 쇼핑 채널 인프라를 구축하였습니다.

더불어, 드럭스토어 중심으로 국내 리테일 유통 채널을 확대하고 있습니다. 특히, "올리브영" 전국 1,000여개 매장에 네오젠 제품을 런칭하여 운영하고 있습니다. 한편 해외 시장에서는 미국시장의 중요성을 인식하여 뉴욕 사무실을 개설하여 북미 지역을 대상으로 적극적인 파트너사 발굴 뿐만 아니라, 현지의 시장 동향이나 정책 등 정보를 조사하여 반영함으로써 더욱 빠르고 적극적인 미국시장 마케팅을 진행하고 있습니다. 미국 내 K-Beauty를 소개하는 대표적인 온라인 미디어 "SOKOGLAM"에 런칭을 시작으로 2016년 미국 세포라(SEPHORA), 2017년 유럽 셀프리지(SELFRIDGE), 더글라스(DOUGLAS) 등 해외 영업을 확대해 오고 있습니다.이 밖에 한류의 영향을 받은 중국 시장을 중심으로 미주 및 유럽 시장 등 다양한 국가에 해외 유통채널을 형성하고 있습니다. 당사는 중국 최대 화장품 유통회사와의 공급계약을 체결하고 중국 소비자들의 주목을 받고 있습니다. 특히 위생허가 획득(혹은 예정) 품목의 수가 약 100여개 품목에 이르러 중국에서의 안정적인 사업기반 구축 및 확대가 기대됩니다.

당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획입니다.또한 인테리어 사업은 화장품 브랜드사의 드럭스토어 공사 목적으로 2017년 사업부 신설이후 사무실공간 디자인 인테리어 영역까지 확대되었습니다.최근 세계적 팬데믹 현상인 코로나바이러스의 감염증 확산 및 장기화와 미세먼지·황사 예방 등을 위한 마스크의 수요증가는 지속될 것이라는 전망되며, 이에 미래성장동력으로 2021년 방역마스크 제조, 판매사업을 진행하고 있습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
31,549,058,248
28,916,016,538

현금및현금성자산
2,639,696,710
1,417,909,593

매출채권
7,793,185,450
5,083,428,800

기타금융자산
8,982,104,479
9,712,496,447

재고자산
9,845,566,768
9,775,662,433

당기법인세자산
53,639,750
56,489,830

기타유동자산
2,234,865,091
2,870,029,435

Ⅱ. 비유동자산

26,299,598,973

24,324,978,343

관계기업투자

1,735,380,841

1,558,806,599

기타금융자산
4,742,763,217
2,378,680,167

유형자산
19,599,022,489
20,104,053,616

무형자산
222,432,426
283,437,961

자산총계
57,848,657,221
53,240,994,881

부채

Ⅰ. 유동부채
34,722,976,839
24,005,370,373

매입채무
5,507,543,293
2,760,316,662

단기차입금
9,782,000,001
10,214,000,000

유동성장기차입금
8,899,960,000
4,000,000,000

충당부채
45,852,304
69,234,110

기타금융부채
2,561,604,964
1,961,788,650

기타유동부채
846,300,711
1,018,999,803

전환사채
6,253,134,230
3,276,094,324

유동성리스부채
826,581,336
704,936,824

Ⅱ. 비유동부채
4,750,850,448
7,895,160,819

순확정급여부채
1,532,341,026
1,419,182,644

장기차입금
1,566,510,000
4,500,000,000

비유동리스부채
446,970,279
831,200,489

이연법인세부채
1,205,029,143
1,144,777,686

부채총계
39,473,827,287
31,900,531,192

자본

Ⅰ. 지배지분
20,803,004,846
23,652,839,465

자본금
18,060,146,000
17,791,773,500

기타불입자본
42,021,785,585
41,893,658,213

결손금
(43,703,836,070)
(40,516,912,622)

기타포괄손익누계액
4,424,909,331
4,484,320,374

Ⅱ.비지배지분
(2,428,174,912)
(2,312,375,776)

자본총계
18,374,829,934
21,340,463,689

부채와자본총계

57,848,657,221

53,240,994,881

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출
42,385,393,255
34,685,968,494

Ⅱ. 매출원가
26,148,296,296
19,389,987,180

Ⅲ. 매출총이익
16,237,096,959
15,295,981,314

판매비와관리비
18,047,602,795
18,663,730,625

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,810,505,836)
(3,367,749,311)

기타수익
179,698,562
341,696,174

기타비용
214,253,510
207,516,011

금융수익
1,051,537,671
3,963,336,416

금융비용
3,027,856,541
7,882,925,342

지분법이익
183,644,242
258,306,508

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,637,735,412)

(6,894,851,566)

법인세비용(수익)
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(3,637,735,412)
(6,894,851,566)

Ⅶ. 세후기타포괄손익
275,601,785
139,854,576

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
274,761,371
180,646,031

순확정급여부채의 재측정요소
335,012,828
109,927,717

유형자산의 재평가이익
(60,251,457)
70,718,314

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
840,414
(40,791,455)

해외사업장환산손익
840,414
(40,791,455)

Ⅷ. 총포괄손익
(3,362,133,627)
(6,754,996,990)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분순이익(손실)
(3,521,936,276)
(6,765,597,583)

비지배지분순이익(손실)
(115,799,136)
(129,253,983)

총 포괄손익의 귀속

지배지분 총포괄이익(손실)
(3,246,334,491)
(6,625,743,007)

비지배지분 총포괄이익(손실)
(115,799,136)
(129,253,983)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순손익
(99)
(200)

희석주당순손익
(99)
(202)

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
결손금
기타포괄손익누계액
소 계

주식발행초과금
자기주식

2024.01.01 (전기초)
15,825,919,000
41,780,999,386
(2,367,056,746)
(33,861,242,756)
4,454,393,515
25,833,012,399
(2,183,121,793)
23,649,890,606

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,765,597,583)
-
(6,765,597,583)
(129,253,983)
(6,894,851,566)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
109,927,717
-
109,927,717
-
109,927,717

유형자산의 재평가이익
-
-
-
-
70,718,314
70,718,314
-
70,718,314

해외사업장환산손익
-
-
-
-
(40,791,455)
(40,791,455)
-
(40,791,455)

전환사채의 전환
1,965,854,500
2,479,715,573
-
-
-
4,445,570,073
-
4,445,570,073

2024.12.31 (전기말)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(40,516,912,622)
4,484,320,374
23,652,839,465
(2,312,375,776)
21,340,463,689

2025.01.01 (당기초)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(40,516,912,622)
4,484,320,374
23,652,839,465
(2,312,375,776)
21,340,463,689

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,521,936,276)
-
(3,521,936,276)
(115,799,136)
(3,637,735,412)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
335,012,828
-
335,012,828
-
335,012,828

유형자산의 재평가이익
-
-
-
-
(60,251,457)
(60,251,457)
-
(60,251,457)

해외사업장환산손익
-
-
-
-
840,414
840,414
-
840,414

전환사채의 전환
268,372,500
128,127,372
-
-
-
396,499,872
-
396,499,872

2025.12.31 (당기말)
18,060,146,000
44,388,842,331
(2,367,056,746)
(43,703,836,070)
4,424,909,331
20,803,004,846
(2,428,174,912)
18,374,829,934

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
321,817,881
(4,096,429,491)

가. 당기순이익(손실)

(3,637,735,412)

(6,894,851,566)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
5,480,672,672
6,707,170,081

퇴직급여
600,152,230
580,811,999

재고자산폐기손실
-
10,827

재고자산평가손실(환입)
316,479,239
348,101,011

판매촉진비
(10,911,135)
1,187,223

감가상각비
1,575,043,119
1,742,176,401

무형자산상각비
63,157,438
77,430,362

대손상각비(환입)
1,129,034,689
303,491,207

기타의 대손상각비
-
50,000,000

이자비용
1,533,670,811
2,137,089,331

이자수익
(368,368,097)
(424,943,493)

유형자산처분손실
-
3,126,361

무형자산처분손실
2,893,685
31,970,210

파생상품평가손실
133,935,481
664,363,566

파생상품평가이익
(682,973,169)
(2,111,288,537)

파생상품처분이익
-
(785,743,521)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
1,904,928,362

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(196,405)
(113,740)

외화환산이익
(39,367,316)
(107,292,496)

외화환산손실
45,181,673
11,033,309

거래일평가손실
1,046,894,566
1,815,824,996

사채상환손실
313,355,683
1,360,719,087

사채상환이익
-
(641,247,125)

지분법이익
(183,644,242)
(258,306,508)

지급수수료
11,501,182
3,912,865

잡이익
(5,166,760)
(71,616)

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(602,998,134)
(2,762,308,706)

매출채권의 감소(증가)
(3,832,074,750)
(1,102,438,100)

미수금의 감소(증가)
(74,499,281)
(17,660,613)

선급비용의 감소(증가)
312,635,227
(605,088,395)

선급금의 감소(증가)
216,164,988
(156,489,884)

부가가치세 대급금의 감소(증가)
109,738,204
(379,110,121)

재고자산의 감소(증가)
(386,383,574)
(989,233,765)

보증금의 감소(증가)
40,063,512
15,500,000

매입채무의 증가(감소)
2,741,707,497
406,335,746

미지급금의 증가(감소)
540,674,160
(59,985,491)

미지급비용의 증가(감소)
60,535,929
36,643,831

선수금의 증가(감소)
(145,089,362)
507,860,416

예수금의 증가(감소)
(27,596,430)
10,128,861

환불부채의 증가(감소)
(3,874,254)
1,228,809

사외적립자산의 감소(증가)
(155,000,000)
(430,000,000)

라. 이자의 지급
(1,105,996,360)
(1,419,344,062)

마. 이자의 수취
177,955,035
196,830,422

바. 법인세의 환급(납부)
2,850,080
41,007,140

사. 배당금의 수취
7,070,000
35,067,200

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(536,156,276)
(2,499,350,702)

단기금융상품의 감소
5,372,320,000
5,372,320,000

단기금융상품의 증가
(5,372,320,000)
(5,372,320,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)
(2,230,000,000)

유형자산의 처분
-
27,000,000

유형자산의 취득
(422,759,506)
(268,829,769)

무형자산의 취득
(16,546,770)
(27,520,933)

정부보조금의 취득
3,150,000
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
1,448,928,404
(4,276,205,918)

단기차입금의 차입
1,741,703,651
3,389,782,616

단기차입금의 상환
(2,173,703,650)
(2,689,782,616)

장기차입금의 감소
(33,530,000)
-

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

전환사채의 발행
2,145,048,000
1,500,000,000

전환사채의 발행비
-
(30,000,000)

전환사채의 상환
(1,350,000,000)
(5,500,000,000)

신주발행비
-
(17,574,680)

리스부채의 상환
(880,589,597)
(928,631,238)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,234,590,009
(10,871,986,111)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
1,417,909,593
12,179,854,882

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,802,892)
110,040,822

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
2,639,696,710
1,417,909,593

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
30,501,199,384
27,915,692,954

1. 현금및현금성자산
2,610,744,257
1,387,534,446

2. 매출채권
7,810,085,048
5,087,446,254

3. 기타금융자산
8,153,908,293
8,941,716,756

4. 재고자산
9,845,566,768
9,775,662,433

5. 당기법인세자산
46,722,600
49,766,160

6. 기타유동자산
2,034,172,418
2,673,566,905

Ⅱ. 비유동자산
26,575,456,297
24,758,462,550

1. 종속기업 및 관계기업투자
2,021,040,806
1,993,290,806

2. 기타금융자산
4,732,960,576
2,377,680,167

3. 유형자산
19,599,022,489
20,104,053,616

4. 무형자산
222,432,426
283,437,961

자산총계
57,076,655,681
52,674,155,504

부채

Ⅰ. 유동부채
34,310,705,421
23,320,030,514

1. 매입채무
5,392,909,641
2,645,140,220

2. 단기차입금
4,976,000,001
5,619,000,000

3. 유동성장기차입금
8,899,960,000
4,000,000,000

4. 충당부채
45,852,304
69,234,110

5. 기타금융부채
7,070,413,599
5,986,703,523

6. 기타유동부채
845,854,310
1,018,921,513

7. 전환사채
6,253,134,230
3,276,094,324

8. 유동성리스부채
826,581,336
704,936,824

Ⅱ. 비유동부채
4,744,513,462
7,889,823,833

1. 순확정급여부채
1,526,004,040
1,413,845,658

2. 장기차입금
1,566,510,000
4,500,000,000

3. 비유동리스부채
446,970,279
831,200,489

4. 이연법인세부채
1,205,029,143
1,144,777,686

부채총계
39,055,218,883
31,209,854,347

자본

Ⅰ. 자본금
18,060,146,000
17,791,773,500

Ⅱ. 기타불입자본
42,021,785,585
41,893,658,213

Ⅲ. 결손금
(46,332,870,840)
(42,553,758,066)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,272,376,053
4,332,627,510

자본총계
18,021,436,798
21,464,301,157

부채와자본총계
57,076,655,681
52,674,155,504

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출
42,385,393,255
34,578,874,154

Ⅱ. 매출원가
26,148,296,296
19,389,987,180

Ⅲ. 매출총이익
16,237,096,959
15,188,886,974

Ⅳ. 판매비와관리비
18,001,010,239
18,757,457,970

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,763,913,280)
(3,568,570,996)

기타수익
170,248,640
340,580,938

기타비용
214,253,360
657,429,488

금융수익
1,010,904,836
3,956,295,255

금융비용
3,317,112,438
7,176,602,306

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,114,125,602)
(7,105,726,597)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(4,114,125,602)
(7,105,726,597)

Ⅸ. 기타포괄손익
274,761,371
180,646,031

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
274,761,371
180,646,031

순확정급여부채의 재측정요소
335,012,828
109,927,717

유형자산의 재평가이익
(60,251,457)
70,718,314

Ⅹ. 총포괄손익
(3,839,364,231)
(6,925,080,566)

주당손익

기본주당순손익
(116)
(210)

희석주당순손익
(116)
(212)

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타포괄손익누계액
총 계

주식발행초과금
자기주식

2024.01.01(전기초)
15,825,919,000
41,780,999,386
(2,367,056,746)
(35,557,959,186)
4,261,909,196
23,943,811,650

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,105,726,597)
-
(7,105,726,597)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
109,927,717
-
109,927,717

재평가잉여금
-
-
-
-
70,718,314
70,718,314

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
1,965,854,500
2,479,715,573
-
-
-
4,445,570,073

2024.12.31(전기말)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(42,553,758,066)
4,332,627,510
21,464,301,157

2025.01.01(당기초)
17,791,773,500
44,260,714,959
(2,367,056,746)
(42,553,758,066)
4,332,627,510
21,464,301,157

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,114,125,602)
-
(4,114,125,602)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
335,012,828
-
335,012,828

재평가잉여금
-
-
-
-
(60,251,457)
(60,251,457)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
268,372,500
128,127,372
-
-
-
396,499,872

2025.12.31(당기말)
18,060,146,000
44,388,842,331
(2,367,056,746)
(46,332,870,840)
4,272,376,053
18,021,436,798

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
574,621,814
(3,003,562,725)

가. 당기순이익(손실)
(4,114,125,602)
(7,105,726,597)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
6,003,676,316
6,871,138,097

퇴직급여
599,152,230
579,809,260

재고자산폐기손실
-
10,827

재고자산평가손실(환입)
316,479,239
351,861,276

판매촉진비
(10,911,135)
1,187,223

지급수수료
11,501,182
3,912,865

감가상각비
1,575,043,119
1,742,176,401

무형자산상각비
63,157,438
77,430,362

대손상각비
1,130,145,929
441,642,781

기타의대손상각비
-
50,000,000

이자비용
1,322,926,708
1,899,672,575

이자수익
(320,665,262)
(382,835,132)

파생상품평가손실
133,935,481
664,363,566

파생상품평가이익
(682,973,169)
(2,111,288,537)

파생상품처분이익
-
(785,743,521)

거래일평가손실
1,046,894,566
1,815,824,996

사채상환손실
313,355,683
1,360,719,087

사채상환이익
-
(641,247,125)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
1,436,022,082

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(196,405)
(113,740)

외화환산손실
45,181,673
5,190,181

외화환산이익
(30,007,886)
(106,321,365)

종속기업손상차손
-
468,906,280

유형자산처분손실
-
3,126,361

무형자산처분손실
2,893,685
31,970,210

배당금수익
(7,070,000)
(35,067,200)

보증손실
500,000,000
-

잡이익
(5,166,760)
(71,616)

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
(600,121,232)
(1,848,268,848)

매출채권의 감소(증가)
(3,846,068,134)
(484,792,601)

미수금의 감소(증가)
(64,383,474)
(17,660,613)

선급비용의 감소(증가)
312,635,227
(605,088,395)

선급금의 감소(증가)
217,001,056
(156,513,950)

부가가치세 대급금의 감소(증가)
109,758,204
(195,862,022)

재고자산의 감소(증가)
(386,383,574)
(992,994,030)

보증금의 감소(증가)
49,184,250
15,500,000

매입채무의 증가(감소)
2,747,769,421
517,695,665

미지급금의 증가(감소)
539,192,205
(55,590,819)

미지급비용의 증가(감소)
53,115,044
37,820,151

선수금의 증가(감소)
(145,089,362)
507,860,416

예수금의 증가(감소)
(27,977,841)
10,128,541

환불부채의 증가(감소)
(3,874,254)
1,228,809

사외적립자산의 감소(증가)
(155,000,000)
(430,000,000)

라. 이자의 지급
(902,823,428)
(1,170,909,743)

마. 이자의 수취
177,902,200
196,204,166

바. 법인세의 환급(납부)
3,043,560
18,933,000

사. 배당금의 수취
7,070,000
35,067,200

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(563,906,276)
(2,269,350,702)

단기금융상품의 감소
5,372,320,000
5,372,320,000

단기금융상품의 증가
(5,372,320,000)
(5,372,320,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(27,750,000)
-

유형자산의 처분
-
27,000,000

유형자산의 취득
(422,759,506)
(268,829,769)

무형자산의 취득
(16,546,770)
(27,520,933)

정부보조금의 취득
3,150,000
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
1,237,928,404
(4,531,205,918)

단기차입금의 차입
1,741,703,651
3,389,782,616

단기차입금의 상환
(2,384,703,650)
(2,944,782,616)

장기차입금의 차입
2,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(33,530,000)
-

전환사채의 발행
2,145,048,000
1,500,000,000

전환사채의 발행비
-
(30,000,000)

전환사채의 상환
(1,350,000,000)
(5,500,000,000)

신주발행비
-
(17,574,680)

리스부채의 상환
(880,589,597)
(928,631,238)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,248,643,942
(9,804,119,345)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
1,387,534,446
11,152,003,293

현금및현금성자산의 환율변동효과
(25,434,131)
39,650,498

Ⅵ.기말 현금및현금성자산
2,610,744,257
1,387,534,446

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

1. 미처분이익잉여금

(46,498,383,533)

(42,719,270,759)

가. 전기이월 미처리결손금
(42,719,270,759)

(35,723,471,879)

나. 확정급여채무 재측정요소
335,012,828

109,927,717

다. 당기순이익(손실)
(4,114,125,602)

(7,105,726,597)

2. 임의적립금 이입액

3. 결손금처분액

4. 차기이월미처리결손금

(46,498,383,533)

(42,719,270,759)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 3사업연도 배당한 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제 6 조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.

- 주가 안정화와 기업 이미지 및 주주가치 제고

제 10 조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 납입기일이 도달하지 않은 이사회 결의에도 그 효력이 미친다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 10 조(신주인수권)

① 좌동

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인 등 특정한 자에게 신주를 발행하는 경우

6. 좌동

7. 좌동

8. 좌동

③ 좌동

④ 좌동

- 특정 제3자에 한정되어 있는 부분을 보다 포괄적이고 원활하게 자금조달을 하기 위해

제 15 조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 15 조(주식의 소각의무 및 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날로부터 1년 이내에 소각하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 등 보상 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 회사의 재무구조 개선, 신기술도입 및 전략적제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성을 위하여 필요한 경우

③ 회사는 제2항에 따른 자기주식보유처분계획을 매년 정기주주총회에서 승인 받아야 한다.

④ 제2항에 따른 자기주식보유처분계획에는 자기주식의 보유 또는 처분, 목적, 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수량, 취득방법, 발행주식총수 대비 자기주식 비율 변화, 예정된 보유기간 및 처분 시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 자기주식 보유 및 처분에 대한 내용 반영

(상법 제341의 4 의거)

제 17 조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제 17 조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적 달성을 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인 등특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

② 좌동

③ 좌동

④ 좌동

- 특정 제3자에 한정되어 있는 부분을 보다 포괄적이고 원활하게 자금조달을 하기 위해

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적 달성을 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인 등특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 좌동

③ 좌동

④ 좌동

⑤ 좌동

- 특정 제3자에 한정되어 있는 부분을 보다 포괄적이고 원활하게 자금조달을 하기 위해

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 개정에 따른 명칭 변경 및 원수 반영

(상법 제542의 8 제1항 의거)

제 37 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 37 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 좌동

③ 좌동

④ 좌동

- 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 확대 반영

(상법 제382의 3의거)

부칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 8월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 11월 30일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 09월 25일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 8월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 11월 30일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 09월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

(제15조 제1항의 개정규정을 적용함에 있어 기존보유 자기주식은 상법<법률 제21448호, 2026. 3. 6.> 부칙 제2조 제1항에 따라 동법 시행일부터 6개월이 경과한 날로부터 1년(2027. 9. 5.) 이내에 소각한다. )

(제33조 2026년 7월 23일에 시행한다.)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 주식(액면)병합의 건

가. 주식(액면)병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 나. 주식(액면)병합의 내용 : 액면가 500원의 보통주 1주를 액면가 1,500원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
1,000

자본금(원)
19,023,623,000
19,023,623,000

발행주식총수(주)
38,047,246
19,023,623

※ 상기 자본금 및 발행주식총수는 등기부등본상 마지막 변경일인 2026년 01월 15일 기준입니다. 다. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 03월 31일

채권자 이의신청기간
2026년 04월 01일 ~ 2026년 05월 06일

매매거래정지 예정기간
2026년 05월 04일 ~ 2026년 05월 27일

신주배정기준일
2026년 05월 06일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 05월 07일

신주권상장예정일
2026년 05월 28일

※ 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권 제출공고는 면제

라. 단수주 처리방법주식병합으로 발생하는 1주 미만 단수주 발생 시, 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정마. 기타사항- 본 건은 회사의 기업가치를 유지한 상태에서 발행주식수를 조정하는 주식병합으로 자본감소(감자)에 해당하지 않음- 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변동될 수 있으며, 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나현수
1990.10.22
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

김자넷지연
1975.06.08
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이근창
1968.03.19
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

문창배
1969.12.28
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나현수
(주)아우딘퓨쳐스 대표이사
2023 ~ 현재2023 ~ 현재
(주)아우딘퓨쳐스 대표이사(주)갑진 경영위원 고문
해당사항없음

김자넷지연
(주)아우딘퓨쳐스 임원
2023 ~ 현재2011 ~ 2022
(주)아우딘퓨쳐스 화장품사업부 부사장(주)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소/해외플랫폼 임원
해당사항없음

이근창
변호사
2015 ~ 현재2020 ~ 2023
법무법인 인화 변호사ADM코리아(주) 사외이사
해당사항없음

문창배
(주)바이오에프디엔씨 임원
2024 ~ 현재2023 ~ 2023
(주)바이오에프디엔씨 제형제조팀 이사(주)케어젠 화장품개발부 상무
2023.10 ~ 2024.12 (계약종료)화장품 시장 동향 분석 고문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나현수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김자넷지연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이근창
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

문창배
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 이근창, 문창배 후보자]1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[나현수 사내이사 후보자]나현수 사내이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 후보자로서 향후 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함[김자넷지연 사내이사 후보자]김자넷지연 사내이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 후보자로서 향후 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함[이근창 사외이사 후보자]이근창 사외이사 후보는 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천하였습니다.[문창배
사외이사 후보자]문창배 사외이사 후보는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 후보자로 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

확인서_4

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정태식
1964.02.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정태식
-
2023 ~ 현재2022 ~ 2023
(주)아우딘퓨쳐스 사외이사국가정보원 국장
해당사항 없음

※ 2026년 03월 31일 사외이사 사임 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정태식 감사 후보자]정태식 감사 후보는 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업성장에 도움이 될것으로 판단되며, 올바른 의사결정에 기여할것으로 판단되어 추천함.

확인서

정태식_확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
897백만원

최고한도액
1,500 백만

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (http://www.outinfutures.com, →“INVESTMENT(공지사항)” → “사업보고서”) 에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2026년 3월 31일에 개최되는 제26기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 해당사항 없습니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수 프로그램」에 참여 하였습니다.

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)