솔루엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260320)
제출인: 컨두잇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
솔루엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 컨두잇주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층전화번호: 010-4960-2900

작 성 자:
성 명: 박찬혁부서 및 직위: 사업팀 팀장전화번호: 010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컨두잇
나. 회사와의 관계
해당사항 없음

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컨두잇
보통주
0
0
해당사항 없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이홍
보통주
10,000
주주
대리인
-

조성관
보통주
5,247
주주
대리인
-

이상목
보통주
1
주주
대리인
-

박찬혁
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

정재웅
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

박병욱
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

오동욱
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤준호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
0
해당사항없음
해당사항없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 솔루엠 주주 여러분, 안녕하십니까.솔루엠 소액주주연대입니다.저희 소액주주연대는 상법상 보장된 주주의 정당한 권리를 행사하고, 회사 경영에 주주들의 뜻을 합리적으로 반영하고자 이번 정기주주총회에 주주제안을 접수하였습니다.주식회사의 주인은 주주이며, 주주총회는 주주들이 회사의 주요 의사결정에 참여하는 가장 중요한 자리입니다. 그러나 많은 주주분들께서 물리적인 거리나 개인적인 생업 등으로 인해 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 데 현실적인 어려움이 있기에 전자투표의무시행을 주주제안 한바 있습니다. 이에 저희 소액주주연대는 주주님들께서 마땅히 누려야 할 권리가 헛되이 소멸되지 않고, 이번 주주총회에서 실질적인 의결권으로 행사될 수 있도록 지원하기 위해 본 의결권 대리행사를 권유하게 되었습니다.

[의결권 위임 안내]

주주행동 플랫폼
'액트(ACT)' 앱 접속 -> '솔루엠' 검색 -> 의결권 위임 진행

□제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] [현금 배당(안) 보통주 1주당 75원, 우선주 1주당 평균 451원]

□ 제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건(100억원 배당재원 등으로 활용)
찬성

□ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 [솔루엠 이사회제안] (제3-1-1호) 회사 홈페이지 주소 변경
찬성
(제3-1-2호) 주주총회 개최방식 추가
찬성(제3-1-3호) 대리권 증명방법 전자문서 추가
찬성
(제3-1-4호) 독립이사 명칭 변경
찬성(제3-1-5호) 독립이사 이사회 과반에 관한 규정 개정
찬성(제3-1-6호) 필수적 위원회 설치
찬성
(제3-1-7호) 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설
찬성

- 제3-2호 [주주제안](제3-2-1호) 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화
찬성

□ 제4호 의안: 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임)(제4-1호) 독립이사 서영재 선임
찬성(제4-2호) 독립이사 나영호 선임
찬성(제4-3호) 사내이사 서보일 선임
찬성

□ 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임)(제5-1호) 감사 임성열 선임
찬성

□ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(70억원, 전년과 동일)
찬성

□ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원, 전년과 동일)
찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 25일 ~ 2026년 03월 31일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: 4up@act.ag
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층 110호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 03월 25일 ~ 2026년 03월 31일정기주주총회 개최 전{2026. 03. 31. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 회사부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일(화) 오전 10시

장 소
경기도 용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 대웅경영개발원 HRD센터 2층 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

□제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] [현금 배당(안) 보통주 1주당 75원, 우선주 1주당 평균 451원]

202
6.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및
공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건(100억원 배당재원 등으로 활용)

2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 정관의 변경

□ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 [솔루엠 이사회제안](제3-1-1호) 회사 홈페이지 주소 변경
(제3-1-2호) 주주총회 개최방식 추가(제3-1-3호) 대리권 증명방법 전자문서 추가(제3-1-4호) 독립이사 명칭 변경(제3-1-5호) 독립이사 이사회 과반에 관한 규정 개정(제3-1-6호) 필수적 위원회 설치(제3-1-7호) 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설

※ 제3-1-6호 의안이 부결될 경우 제3-1-7호 의안 자동 폐기 - 제3-2호 [주주제안](제3-2-1호) 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 이사의 선임

□ 제4호 의안: 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임)(제4-1호) 독립이사 서영재 선임(제4-2호) 독립이사 나영호 선임(제4-3호) 사내이사 서보일 선임

2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

확인서

□ 감사의 선임

□ 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임)(제5-1호) 감사 임성열 선임

2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

□ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(70억원, 전년과 동일)

2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 감사의 보수한도 승인

□ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원, 전년과 동일)

2026.03.16 주주총회소집공고 참고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)