롯데쇼핑 — 정기주주총회결과  (20260320)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/정기주주총회결과/(2026.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
37,910,299
- 매출액
13,738,355

- 부채총계
21,044,103
- 영업이익
547,037

- 자본금
141,444
- 당기순이익
73,556

- 자본총계
16,866,196
*주당순이익(원)
1,824

나. 개별(별도)
- 자산총계
30,348,658
- 매출액
8,188,061

- 부채총계
16,081,626
- 영업이익
411,235

- 자본금
141,444
- 당기순이익
110,416

- 자본총계
14,267,032
*주당순이익(원)
3,906

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,800

중간ㆍ분기배당금
1,200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
113,082,560,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명,
감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다.
- 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 배당금총액 및 시가배당률은 기말배당금 및 중간배당금을 합산한 기준으로 산정되었으며, 시가배당률은 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 제56기 정기주주총회 보고사항은 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고입니다.

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-05 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 56기 재무제표(안) 승인의 건
가결
75.3
99.3
0.7
-

2-1
특별결의
집중투표제 의무화를 위한 정관의 변경
가결
45.6
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
감사위원 분리선출 확대 및 3%룰 강화를 위한 정관의 변경
가결
75.8
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
전자 주주총회 의무화를 위한 정관의 변경
가결
75.8
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
사외이사 명칭 변경을 위한 정관의 변경
가결
75.8
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
자기주식 보유 및 처분 절차 신설을 위한 정관의 변경
가결
67.5
88.9
11.1
-

2-6
특별결의
이사의 책임 감면 신설을 위한 정관의 변경
가결
75.5
99.5
0.5
-

2-7
특별결의
부칙 신설을 위한 정관의 변경
가결
75.8
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 정현석 선임의 건
가결
75.5
99.5
0.5
-

3-2
보통결의
사내이사 차우철 선임의 건
가결
75.6
99.5
0.5
-

3-3
보통결의
사내이사 임재철 선임의 건
가결
75.5
99.5
0.5
-

3-4
보통결의
사외이사 우미영 선임의 건
가결
75.7
99.8
0.2
-

4
보통결의
감사위원회위원 우미영 선임의 건
가결
45.3
99.2
0.8
-

5
보통결의
감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건
가결
45.4
99.2
0.8
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
72.9
99.7
0.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현석
1975-08
2
신규선임
2020. 1~ 5월 롯데백화점 롯데몰 동부산 점장
2020 ~ 2024 에프알엘코리아㈜ 대표이사
2024 ~ 2025 롯데백화점 아울렛사업본부 본부장
2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 백화점 사업부 대표

차우철
1968-01
2
신규선임
2012 ~ 2017 롯데쇼핑㈜ 정책본부 개선실 담당임원
2017 ~ 2020 롯데지주㈜ 경영개선 1팀장
2020 ~ 2025 롯데지알에스㈜ 대표이사
2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 마트/슈퍼 사업부 대표

임재철
1972-11
2
신규선임
2016 ~ 2020 롯데마트 재무부문장
2020 ~ 2022 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무2부문장
2022 ~ 2025 롯데지주㈜ 경영개선실 경영개선팀장
2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 재무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우미영
1967-10
3
신규선임
2015 ~ 2016 델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장
2016 ~ 2019 한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장
2020 ~ 2022 어도비코리아 대표
2022 ~ 현재 아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer
㈜핀다 사외이사(예정)

박세훈
1967-01
3
신규선임
2012 ~ 2016 한화갤러리아 대표이사 및 고문
2017 ~ 2018 Alvarez & Marsal(서울,홍콩) 한국 대표
2018 ~ 2022 MSS그룹 총괄대표
2023 ~ 2024 Morgan Stanley Private Equity Asia 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우미영
1967-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2015 ~ 2016 델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장
2016 ~ 2019 한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장
2020 ~ 2022 어도비코리아 대표
2022 ~ 현재 아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer

박세훈
1967-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2012 ~ 2016 한화갤러리아 대표이사 및 고문
2017 ~ 2018 Alvarez & Marsal(서울,홍콩) 한국 대표
2018 ~ 2022 MSS그룹 총괄대표
2023 ~ 2024 Morgan Stanley Private Equity Asia 고문

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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