삼성카드 — [기재정정]일괄신고서 (20260319)
제출인: 삼성카드

일괄신고서(채무증권)
6.0
삼성카드

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 8월 14일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

정관
아니오
정관 개정으로 인한 첨부서류 정정

제19조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조(소집지와 개최방식)

ⓛ 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 본 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 주주총회를 개최한다.

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주 총회 개시 전에 본 회사에 위임장을 제출하여야 한다.

②∼③ 생략

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주 총회 개시 전에 본 회사에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

②∼③ 좌동

제26조 (이사 등의 선임)

①∼② (생 략)

③ 본 회사의 이사는 주주총회에서 선임하되, 사외이사 및 감사위원은 임원후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.

④ (생 략)

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

⑥ 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제26조 (이사 등의 선임)

①∼② (좌 동)

③ 본 회사의 이사는 주주총회에서 선임하되, 독립이사 및 감사위원은 임원후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.

④ (생 략)

⑤ 삭제

⑤ 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제27조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 주주총회에서 정한다. 다만, 사외이사는 재임하더라도 6년을 초과할 수 없다.

② (생 략)

제27조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 주주총회에서 정한다. 다만, 독립이사는 재임하더라도 6년을 초과할 수 없다.

② (좌 동)

제28조 (이사의 보선)

① (생 략)

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제28조 (이사의 보선)

① (좌 동)

② 삭제

제30조 (이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회의 의장은 사외이사가 맡으며, 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다.

③∼④ (생 략)

제30조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

② 이사회의 의장은 독립이사가 맡으며, 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다.

③∼④ (좌 동)

제37조 (감사위원회)

①∼② (생 략)

③ 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2이상은 사외이사로 하며, 임원후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정 하여야 한다.

⑤ 기타 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

제37조 (감사위원회)

①∼② (좌 동)

③ 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2이상은 독립이사로 하며, 임원후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.

④ 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회

위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정

하여야 한다.

⑥ 기타 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한사항은 이사회에서 정한다.

제43조 (주식의 소각)

본 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 당해

사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 관계법령이 정하는 금액

이하 이어야 한다)내에서 관계법령이 정하는 바에 따라

이사회의 결의로 본 회사의 주식을 소각할 수 있다.

제43조 (삭 제) <2026.3.19>

부칙 제3조 (시행일)

이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날로부터

시행한다.

부칙 제3조 (시행일)

① 이 정관은 제43기 정기주주총회에서 승인한 날로부터

시행한다.

② (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조, 제23조①항 개정규정은 2027년 1월 1일

부터 시행한다.

③ (독립이사에 관한 경과조치) 제26조③항, 제27조①항 , 제30조②항, 제37조③항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

④ (집중투표에 관한 적용례) 제26조⑤항, 제28조②항

개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을

위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

【 대표이사 등의 확인 】

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260319_대표이사 확인서

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2025년 08월 14일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 이 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

일괄신고의 대상증권 :
삼성카드 주식회사 무보증사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2025년 08월 25일
)부터

1년이 경과한 날(
2026년 08월 24일
)까지

발행예정금액 :
3,300,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서

【 본 문 】

[참조방식에 의한 기재의 경우]1. 참조사항 -「Ⅰ.회사의 개요」∼「XII .상세표」의 내용은 2026년 3월 11일 금융위원회에 제출한 2025년 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주 소) : 서울특별시 종로구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2100-2500

3. 참조방법 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

발행인요건 충족여부 확인표(잘 알려진 기업)

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족

③ 최근 3년간 사업보고서ㆍ반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족