대양금속 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260319)
제출인: 대양금속

주주총회소집공고
6.0
주식회사 대양금속

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 제53기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인함에 따라 정기주주총회에서 보고사항으로 변경

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 (세부사항은 별첨 참조)

제 1 호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 당사 정관 제40조에 의거 이사회에서 재무제표 승인시 주주총회 보고사항으로 진행

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 조성대 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 당사 정관 제40조에 의거 재무제표를 이사회에서 승인하고, 주주총회 보고로 갈음합니다.

나. 의결사항 (세부사항은 별첨 참조)

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 조성대 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
안건 변경 및 감사보고서 제출에 따른 정정
(주1)
(삭제)

(주1) 정정전

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

※ 아래의 제53기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대양금속과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

103,163,258,609

92,254,990,902

1. 현금및현금성자산
10,959,218,192

12,505,459,749

2. 단기금융상품
4,930,200,028

405,199,102

3. 매출채권 및 기타수취채권
46,969,539,094

43,765,166,042

4. 재고자산
34,852,623,852

30,986,987,039

5. 당기법인세자산
129,746,981

-

6. 기타유동자산
5,321,930,462

4,592,178,970

Ⅱ. 비유동자산

41,276,824,905

48,023,891,079

1. 장기금융상품
6,471,425,050

2,905,253,113

2. 기타수취채권
1,449,321,030

1,468,031,765

3. 유형자산
29,990,094,931

31,516,584,925

4. 무형자산
1,085,502,516

773,325,775

5. 투자부동산
2,280,481,378

2,322,178,502

6. 관계기업투자
-

9,038,516,999

자 산 총 계

144,440,083,514

140,278,881,981

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,215,350,027

45,007,160,154

1. 매입채무와 기타지급채무
17,049,236,525

17,683,325,405

2. 미지급법인세
2,352,443

28,417,259

3. 단기차입금
4,060,805,840

12,656,481,109

4. 유동성장기차입금
1,700,000,000

1,700,000,000

5. 유동성사채
-

4,000,000,000

6. 유동성전환사채
-

2,849,828,159

7. 유동성리스부채
320,102,337

519,309,875

8. 충당부채
620,664,455

1,146,932,924

9. 파생상품부채
-

378,566,604

10. 기타유동부채
4,462,188,427

4,044,298,819

Ⅱ. 비유동부채

16,141,584,503

4,887,211,805

1. 장기차입금
9,722,879,810

2. 순확정급여부채
4,815,290,228

3,456,075,765

3. 비유동리스부채
264,227,682

193,259,037

4. 장기충당부채
155,151,571

126,758,071

5. 기타비유동부채
60,000,000

60,000,000

6. 이연법인세부채
1,124,035,212

1,051,118,932

부 채 총 계

44,356,934,530

49,894,371,959

자 본

Ⅰ. 자본금

27,971,312,500

27,554,993,000

Ⅱ. 기타불입자본

135,195,022,859

134,612,542,920

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

-

(68,798,084)

Ⅳ. 결손금

(63,083,186,375)

(71,714,227,814)

자 본 총 계

100,083,148,984

90,384,510,022

부 채 와 자 본 총 계

144,440,083,514

140,278,881,981

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대양금속과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 매출액

223,485,344,976

215,563,338,886

Ⅱ. 매출원가

206,673,106,174

203,916,108,625

Ⅲ. 매출총이익

16,812,238,802

11,647,230,261

Ⅳ. 판매비와관리비

11,191,681,756

9,757,633,512

Ⅴ. 영업이익

5,620,557,046

1,889,596,749

금융수익
2,136,942,070

2,346,861,623

금융비용
2,546,407,916

3,739,872,970

기타영업외수익
10,162,838,077

3,237,036,762

기타영업외비용
5,170,583,596

15,235,806,856

지분법이익(손실)
(713,687,636)

(3,606,556,992)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,489,658,045

(15,108,741,684)

Ⅶ. 법인세비용(효익)

91,306,222

174,838,520

Ⅷ. 당기순이익(손실)

9,398,351,823

(15,283,580,204)

지배기업의 소유주지분

9,398,351,823

(15,283,580,204)

비지배지분

-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(767,310,384)

(293,190,493)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(767,310,384)
(293,190,493)

Ⅹ. 총포괄손익

8,631,041,439

(15,576,770,697)

지배기업의 소유주

8,631,041,439

(15,576,770,697)

비지배지분

-

-

XI. 주당손익

1. 지배기업의 소유주지분에 대한 기본주당손익

206

(395)

2. 지배기업의 소유주지분에 대한 희석주당손익

192

(399)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대양금속과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
지배기업지분 합계
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
25,223,557,500
128,659,604,727
(56,137,457,117)
97,745,705,110
-
97,745,705,110

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(15,283,580,204)
(15,283,580,204)
-
(15,283,580,204)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(293,190,493)
(293,190,493)
-
(293,190,493)

소 계
-
-
(15,576,770,697)
(15,576,770,697)
-
(15,576,770,697)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
(209,544,000)
-
(209,544,000)
-
(209,544,000)

전환사채의 전환
2,331,435,500
6,168,500,893
-
8,499,936,393
-
8,499,936,393

지분법자본변동의 증감
-
(74,816,784)
-
(74,816,784)
-
(74,816,784)

소 계
2,331,435,500
5,884,140,109
-
8,215,575,609
-
8,215,575,609

2024.12.31(전기말)
27,554,993,000
134,543,744,836
(71,714,227,814)
90,384,510,022
-
90,384,510,022

2025.01.01(당기초)
27,554,993,000
134,543,744,836
(71,714,227,814)
90,384,510,022
-
90,384,510,022

총포괄손익:

당기순이익

9,398,351,823
9,398,351,823
-
9,398,351,823

확정급여제도의 재측정요소

(767,310,384)
(767,310,384)
-
(767,310,384)

소 계

8,631,041,439
8,631,041,439
-
8,631,041,439

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

지분의 발행
416,319,500
582,679,939
-
998,999,439
-
998,999,439

전환사채의 전환
-
(200,000)
-
(200,000)
-
(200,000)

지분법자본변동의 증감
-
68,798,084
-
68,798,084
-
68,798,084

소 계
416,319,500
651,278,023
-
1,067,597,523
-
1,067,597,523

2025.12.31(당기말)
27,971,312,500
135,195,022,859
(63,083,186,375)
100,083,148,984
-
100,083,148,984

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대양금속과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,576,324,551

7,993,830,129

1. 당기순손실
9,398,351,823

(15,283,580,204)

2. 비현금항목의 조정
1,687,421,504

24,780,806,977

3. 운전자본의 조정
(7,390,588,331)

(510,611,565)

4. 이자의 수취
648,479,368

574,729,205

5. 이자의 지급
(1,593,172,564)

(1,676,483,834)

6. 법인세의 환급(납부)
(174,167,249)

22,313,476

7. 배당금의 수취
-

86,656,074

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,155,222,763

(2,120,107,125)

1. 단기금융상품의 증가
(6,555,591,849)

(84,610,702)

2. 단기금융상품의 감소
14,934,424,672

-

3. 장기금융상품의 증가
(4,104,357,110)

(109,279,048)

4. 장기금융상품의 감소
602,870,377

-

5. 대여금의 증가
(7,200,000,000)

(1,550,000,000)

6. 대여금의 감소
6,201,960,857

200,000,000

7. 보증금의 증가
(501,592,000)

(189,314,470)

8. 보증금의 감소
376,910,000

97,498,670

9. 관계기업투자주식의 감소
-

311,673,000

10. 종속기업투자주식의 취득
(1,067,837,306)

11. 유형자산의 처분
-

74,315,982

12. 유형자산의 취득
(1,120,854,477)

(681,590,277)

13. 무형자산의 처분
-

117,590,909

14. 무형자산의 취득
(410,710,401)

(306,391,189)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,471,401,262)

(2,411,154,642)

1. 단기차입금의 증가
7,982,790,128

12,660,439,633

2. 단기차입금의 감소
(14,228,545,439)

(24,738,056,733)

3. 공급자 금융약정으로 차입
3,490,548,607

6,886,208,286

4. 공급자 금융약정으로 상환
(5,845,809,965)

(5,393,357,928)

5. 장기차입급의 증가
9,722,300,000

6. 유동성리스부채의 상환
(547,922,367)

(420,191,980)

7. 주식의 발행
998,999,439

-

8. 전환사채의 발행
-

10,000,000,000

9. 전환사채의 상환
(3,043,561,665)

(1,449,318,260)

10. 전환사채의 전환
(200,000)

(16,877,660)

11. 사채의 상환
(4,000,000,000)

-

12. 보증금의 증가
-

60,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,739,853,948)

3,462,568,362

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

193,612,391

310,837,715

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

12,505,459,749

8,732,053,672

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,959,218,192

12,505,459,749

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대양금속
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

102,090,865,727

92,254,990,902

1. 현금및현금성자산
10,932,066,950

12,505,459,749

2. 단기금융상품
4,930,200,028

405,199,102

3. 매출채권 및 기타수취채권
45,924,331,944

43,765,166,042

4. 재고자산
34,852,623,852

30,986,987,039

5. 당기법인세자산
129,712,491

-

6. 기타유동자산
5,321,930,462

4,592,178,970

Ⅱ. 비유동자산

42,350,995,769

48,023,891,079

1. 장기금융상품
6,471,425,050

2,905,253,113

2. 기타수취채권
1,445,771,030

1,468,031,765

3. 유형자산
29,990,094,931

31,516,584,925

4. 무형자산
1,084,623,380

773,325,775

5. 투자부동산
2,280,481,378

2,322,178,502

6. 종속기업투자
1,078,600,000

9,038,516,999

자 산 총 계

144,441,861,496

140,278,881,981

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,216,150,204

45,007,160,154

1. 매입채무와 기타지급채무
17,059,236,525

17,683,325,405

2. 미지급법인세
-

28,417,259

3. 단기차입금
4,060,805,840

12,656,481,109

4. 유동성장기차입금
1,700,000,000

1,700,000,000

5. 유동성사채
-

4,000,000,000

6. 유동성전환사채
-

2,849,828,159

7. 유동성리스부채
320,102,337

519,309,875

8. 충당부채
620,664,455

1,146,932,924

9. 파생상품부채
-

378,566,604

10. 기타유동부채
4,455,341,047

4,044,298,819

Ⅱ. 비유동부채

16,141,584,503

4,887,211,805

1. 장기차입금
9,722,879,810

-

2. 순확정급여부채
4,815,290,228

3,456,075,765

3. 비유동리스부채
264,227,682

193,259,037

4. 장기충당부채
155,151,571

126,758,071

5. 기타비유동부채
60,000,000

60,000,000

6. 이연법인세부채
1,124,035,212

1,051,118,932

부 채 총 계

44,357,734,707

49,894,371,959

자 본

Ⅰ. 자본금

27,971,312,500

27,554,993,000

Ⅱ. 기타불입자본

135,195,022,859

134,612,542,920

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

-

(68,798,084)

Ⅳ. 결손금

(63,082,208,570)

(71,714,227,814)

자 본 총 계

100,084,126,789

90,384,510,022

부 채 와 자 본 총 계

144,441,861,496

140,278,881,981

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대양금속
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 매출액

223,407,047,987

215,563,338,886

Ⅱ. 매출원가

206,673,106,174

203,916,108,625

Ⅲ. 매출총이익

16,733,941,813

11,647,230,261

Ⅳ. 판매비와관리비

11,152,617,222

9,757,633,512

Ⅴ. 영업이익

5,581,324,591

1,889,596,749

금융수익
2,174,942,067

2,346,861,623

금융비용
2,546,407,916

3,739,872,970

기타영업외수익
10,162,283,607

3,237,036,762

기타영업외비용
5,170,171,306

15,235,806,856

지분법이익(손실)
(713,687,636)

(3,606,556,992)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,488,283,407

(15,108,741,684)

Ⅶ. 법인세비용(이익)

88,953,779

174,838,520

Ⅷ. 당기순이익(손실)

9,399,329,628

(15,283,580,204)

Ⅸ. 기타포괄손익

(767,310,384)

(293,190,493)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(767,310,384)

(293,190,493)

Ⅹ. 총포괄손익

8,632,019,244

(15,576,770,697)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

206

(395)

희석주당이익(손실)

192

(399)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대양금속
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
지배기업지분 합계
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
25,223,557,500
128,659,604,727
(56,137,457,117)
97,745,705,110
-
97,745,705,110

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(15,283,580,204)
(15,283,580,204)
-
(15,283,580,204)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(293,190,493)
(293,190,493)
-
(293,190,493)

소 계
-
-
(15,576,770,697)
(15,576,770,697)
-
(15,576,770,697)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
(209,544,000)
-
(209,544,000)
-
(209,544,000)

전환사채의 전환
2,331,435,500
6,168,500,893
-
8,499,936,393
-
8,499,936,393

지분법자본변동의 증감
-
(74,816,784)
-
(74,816,784)
-
(74,816,784)

소 계
2,331,435,500
5,884,140,109
-
8,215,575,609
-
8,215,575,609

2024.12.31(전기말)
27,554,993,000
134,543,744,836
(71,714,227,814)
90,384,510,022
-
90,384,510,022

2025.01.01(당기초)
27,554,993,000
134,543,744,836
(71,714,227,814)
90,384,510,022
-
90,384,510,022

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,399,329,628
9,399,329,628
-
9,399,329,628

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(767,310,384)
(767,310,384)
-
(767,310,384)

소 계
-
-
8,632,019,244
8,632,019,244
-
8,632,019,244

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

지분의 발행
416,319,500
582,679,939
-
998,999,439
-
998,999,439

전환사채의 전환
-
(200,000)
-
(200,000)
-
(200,000)

지분법자본변동의 증감
-
68,798,084
-
68,798,084
-
68,798,084

소 계
416,319,500
651,278,023
-
1,067,597,523
-
1,067,597,523

2025.12.31(당기말)
27,971,312,500
135,195,022,859
(63,082,208,570)
100,084,126,789
-
100,084,126,789

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대양금속
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,549,436,003

7,993,830,129

1. 당기순이익
9,399,329,628

(15,283,580,204)

2. 비현금항목의 조정
1,647,069,064

24,780,806,977

3. 운전자본의 조정
(7,416,102,241)

(510,611,565)

4. 이자의 수취
648,479,368

574,729,205

5. 이자의 지급
(1,555,172,567)

(1,676,483,834)

6. 법인세의 환급(납부)
(174,167,249)

22,313,476

7. 배당금의 수취
-

86,656,074

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,154,960,069

(2,120,107,125)

1. 단기금융상품의 증가
(6,555,591,849)

(84,610,702)

2. 단기금융상품의 감소
14,934,424,672

-

3. 장기금융상품의 증가
(4,104,357,110)

(109,279,048)

4. 장기금융상품의 감소
602,870,377

-

5. 대여금의 증가
(7,200,000,000)

(1,550,000,000)

6. 대여금의 감소
6,201,960,857

200,000,000

7. 보증금의 증가
(501,092,000)

(189,314,470)

8. 보증금의 감소
376,910,000

97,498,670

9. 관계기업투자주식의 감소
-

311,673,000

10. 종속기업투자주식의 취득
(1,068,600,000)

-

11. 유형자산의 처분
-

74,315,982

12. 유형자산의 취득
(1,120,854,477)

(681,590,277)

13. 무형자산의 처분
-

117,590,909

14. 무형자산의 취득
(410,710,401)

(306,391,189)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,471,401,262)

(2,411,154,642)

1. 단기차입금의 증가
7,982,790,128

12,660,439,633

2. 단기차입금의 감소
(14,228,545,439)

(24,738,056,733)

3. 공급자 금융약정으로 차입
3,490,548,607

6,886,208,286

4. 공급자 금융약정으로 상환
(5,845,809,965)

(5,393,357,928)

5. 장기차입금의 증가
9,722,300,000

-

6. 유동성리스부채의 상환
(547,922,367)

(420,191,980)

7. 주식의 발행
998,999,439

-

8. 전환사채의 발행
-

10,000,000,000

9. 전환사채의 상환
(3,043,561,665)

(1,449,318,260)

10. 전환사채의 전환
(200,000)

(16,877,660)

11. 사채의 상환
(4,000,000,000)

-

12. 보증금의 증가
-

60,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,767,005,190)

3,462,568,362

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

193,612,391

310,837,715

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

12,505,459,749

8,732,053,672

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,932,066,950

12,505,459,749

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 53(당) 기
2025년 01월 01일 부터2025년 12월 31일 까지

제 52(전) 기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지

처리예정일
2026년 03월 27일

처리확정일
2025년 03월 28일

주식회사 대양금속
(단위: 천원)

구 분
제 53(당)기
제 52(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(63,082,209)

(71,714,228)

전기이월미처리결손금
(71,714,228)

(56,137,457)

당기순이익(손실)
9,399,330

(15,283,580)

확정급여제도의 재측정요소
(767,311)

(293,191)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(63,082,209)

(71,714,228)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조상종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화)041-404-1000

(홈페이지)http://www.daiyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 곽종윤

(전 화) 02-2156-5527

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 10시 00분

2. 장소 : 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 관리동

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 당사 정관 제40조에 의거 재무제표를 이사회에서 승인하고, 주주총회 보고로 갈음합니다.

나. 의결사항 (세부사항은 별첨 참조)

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 조성대 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거한 주주총회 소집통지 또는 공고시의 경영참고사항 등은 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템((https://kind.krx.co.kr)에서도 조회하실 수 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 및 의결권 행사

주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 직접행사 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전명허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)

나. 대리행사 :

① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재)원본

② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류

③ 대리인 신분증 지참

(이는자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조에 따라 공시되는 위임장에 적용되는 기준이며, 그 외의 위임장을 제출하는 경우 주주의 위임 의사를 명확히 확인할 수 있도록 위임장에 주주의 인감 날인 및 주주의 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

조상종(출석률:100%)
정순규(출석률: 93.0%)
이옥순(출석률:100%)
문동주(출석률:100%)
김재수(출석률:98.2%)

한정덕

(출석률:98.2%)

이승현(출석률:100%)
조경원(출석률:100%)
정욱지(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-08
우리은행 거래에 관한 제신고 업무 등 확인서 요청 관련의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
-

KB국민은행 거래에 관한 제신고업무등 관련의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성

KEB 하나은행 거래에 관한 제신고업무등 관련의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성

2
2025-01-10
경영지배인 정지수 선임의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025-01-15
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-01-16
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-01-31
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-02-05
제52기 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025-03-05
2025 제1차 임시주주총회 소집 및 의안확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025-03-13
제52기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025-03-20
제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제52기 정기주주총회 목적사항 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025-03-27
제52기 내부회계관리제도 유의적 미비점 발견사항 및 개선사항 보고의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025-04-03
타법인 전환사채 취득 결정의 건
가결
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

12
2025-04-08
타법인 전환사채 취득 결정의 건
가결
찬성
불참
반대
반대
찬성
찬성
찬성

13
2025-04-14
소액공모 유상증자(제3자배정)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3자배정 사모 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2025-04-30
내부회계관리제도 관련 규정 제ㆍ개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025-05-08
제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2025-06-11
제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 폐지 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2025-06-24
금전소비대차(주식담보대출) 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2025-06-30
특수관계인 대여금 기한연장의 건
가결
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2025-07-10
신규사업 투자(주식매매계약)의 건
가결
찬성
반대
반대
반대
찬성
찬성
찬성

20
2025-07-22
금전소비대차(주식담보대출) 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2025-07-23
특수관계자 대여금 관련 근저당설정계약 변경합의서 체결 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2025-07-25
이사회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

디와이엠대부 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
반대
반대
찬성
찬성
찬성

23
2025-07-30
타법인 주식 및 증권 취득의 건
가결
찬성
반대
반대
반대
찬성
찬성
찬성

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
반대
반대
반대
찬성
찬성
찬성

24
2025-08-08
제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
기권
기권
기권
찬성
찬성
찬성

25
2025-08-11
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
기권
기권
기권
찬성
찬성
찬성

26
2025-08-13
타법인 주식 및 증권 취득일정 변경의 건
가결
찬성
기권
기권
기권
찬성
찬성
찬성

27
2025-08-19
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
기권
기권
기권
찬성
찬성
찬성

28
2025-08-21
금전소비대차(주식담보대출) 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2025-08-22
자금유동화를 위한 자산매각 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

30
2025-08-25
타법인 주식 및 증권 취득 철회의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

31
2025-08-26
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
기권
기권
기권
찬성
찬성
찬성

32
2025-09-03
타법인 주식 및 경영권 양수도 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

33
2025-09-09
타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2025-09-10
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

35
2025-09-25
타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2025-09-26
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

37
2025-09-30
특수관계인 대여금 기한연장의 건
가결
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

38
2025-10-01
타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

39
2025-10-16
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

40
2025-10-22
상상인저축은행 종합통장대출 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

41
2025-10-24
자회사 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

42
2025-11-03
타법인 주식 양수도 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

43
2025-11-07
제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

44
2025-11-10
제3자배정 사모 유상증자 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

45
2025-11-13
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

46
2025-11-24
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

47
2025-12-01
특수관계인 대여금 기한연장의 건
가결
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

48
2025-12-02
대표이사 선임의 건
가결
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

49
2025-12-05
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

50
2025-12-09
디와이엠대부 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

51
2025-12-10
자회사 주식회사 대양화성 자본금 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

52
2025-12-15
제22회 전환사채 만기전 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

53
2025-12-16
디와이엠대부 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

54
2025-12-22
연대보증 및 물상보증계약 등 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

55
2025-12-23
디와이엠대부 운영자금대여 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

56
2025-12-24
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

아이엠뱅크 대출약정 및 담보조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

57
2025-12-31
특수관계인 대여금 기한연장의 건
가결
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(주1)
이사회에는 출석하였으나 의안과 관련하여 이해관계가 있어 의결권을 제한하였습니다.

(주2)
당기중 이옥순, 문동주 사내이사가 사임하였으며, 임시주주총회에서 이승현, 조경원, 정욱지 사내이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
7,000
72
36
주총승인금액은 이사보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성스테인리스강은 일반강에 크롬, 니켈, 몰리브덴 등의 합금성분을 첨가하여 표면부에 부동태인 산화크롬의 피막을 형성시킨 것을 의미합니다. 스테인리스강은 다른 철강재료에 비해 우수한 특성을 가지며, 특히 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 탁월하다고 알려져 있습니다. 특히, 스테인리스강은 합금강의 일종으로 합금성분 중 크롬은 내식효과의 주역할을 하고 니켈, 몰리브덴 등은 보조성분으로 크롬의 내식효과는 물론 기계적인 특성 또한 강화시켜 줍니다. 이중 스테인리스 강판은 스테인리스강을 압연한 판재를 말하는 것으로, 사용 분야별로는 건축, 주방, 사무용기기, 기계, 전기 전자, 자동차 등이 대표적입니다.산업의 고도화와 중국 및 신흥개도국의 높은 수요에 따라 스테인레스 시장이 확대되고 있으며, 제품의 반영구적인 수명뿐만 아니라 미적 가치가 높아 가전용, 건축용, 산업용, 가정용 등 산업 전분야로 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근에는 각종 에너지 설비, 수송, 의료기기 등 수요가 다양해지는 추세로 꾸준한 발전이 예상되며, 주요 특징을 요약하면 다음과 같습니다.① 자본집약적 산업막대한 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.② 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스강판을 포함한 특수강 산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구, 방위산업 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업입니다.③ 기술집약적 산업특수강 산업은 야금(광석에서 금속을 추출, 정련하여 사용목적에 적합한 필요한 형상으로 만드는 기술), 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하며 제품용도에 따라 특성이 다양하고, 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이며, 다품종 소량생산 체제이고, 전후방 연관효과가 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성스테인리스는 표면이 미려하고, 소재 자체의 내식성이 우수해 자동차, 건설 내외장재, 가전제품, 주방용품 등 다양한 산업군에 사용되고 있으며, 생산 중인 제품의 종류만수백 종에 달하다 보니 생산 특성 자체가 다품종 소량 생산 체제를 갖고 있습니다.

과거에는 제품 특성 상 주방 및 외식 산업용품이 가장 큰 비중을 차지하였으나, 최근에는 고부가가치 제품인 자동차, 가전제품 등에서 기존의 탄소강 소재를 대체하는 추세가 확대되고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 2026년에도 계속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성일반적으로 스테인리스 강판은 일반경기 변동에 따라 매우 밀접한 관계가 있습니다. 중국 철강유통가격의 변동으로 아시아 수출 및 내수 철강가격은 변동하고, 일본 업체들도 엔화변동으로 원료수입가격이 변동할 수 밖에 없어 내수가격을 공격적으로 인상 또는 인하하고 있듯이 내ㆍ외부적인 경기변동에 따라 강재가격, 원재료의 가격 및 수출가격 등이 영향을 받습니다.또한, 주 수요업종인 전자, 자동차, 건설, 조선 등의 산업에 기초 원자재로 사용되기 때문에 수요업종의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성이 있습니다. (4) 국내외 시장여건2025년도 글로벌 철강경기 침체로 스테인리스 수요 감소 및 주원료인 니켈 사용량 감소로 인한 가격 인하에 따라 제품가격이 인하 되었고, 국내외적으로 보호무역 확산에 따라 시장여건이 급속도로 변화하고 있는 상황입니다.이러한 상황속에서 안정적인 매출확대를 위하여 가전사향 품질 및 납기 강화를 목적으로 김해공장을 설립하였고, 실수요, 수출물량 적극 확대 등 안정적인 공급체계 정비를 하고 있으며, 원가절감, 생산성 향상 및 제품품질 향상을 통한 경쟁력 향상, 신제품 개발을 통한 신규 거래처 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스테인리스 냉간압연 및 광휘소둔 열처리를 통하여 다양한 강종의 스테인리스 냉연제품을 생산하고 있으며, 수요가의 품질 요구 수준에 맟추어 고광택에서 저광택까지의 제품과 여러 표면사상 제품등을 사용에 적합한 기계적 성질을 갖추어 공급하고 있습니다.

당사의 설비 구성은 선공정인 압연부터 후공정인 슬리팅까지 일괄 생산할 수 있는 설비를 보유함으로써, 다양한 제품을 최종 수요가가 원하는 규격에 맞추어 직접 코일 또는 SHEET 형태로 공급할 수 있는 생산 체제를 갖추고 있고, 이를 통하여 체계적인 품질 및 생산성 관리로 우수한 납기 대응력과 시장 변화에 대응하는 신제품 개발 능력을 갖추고 있습니다.

당사의 주제품은 스테인리스강 제품중 Cr-Ni계로 200계, 300계, 400계열이 주종입니다. Cr-Ni계는 양식기류, 싱크대 등의 주방기기, 건축자재, 가전제품 및 자동차산업 등의 용도로 주로 사용되며, 당사는 압연 및 열처리 가공 공정상의 강점과 후공정의 다양한 설비를 바탕으로 수요자의 요구에 맞춘 주문생산으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 CS활동강화, 시장 Share 유지/확대를 위한 공격적인 Marketing 전개, 납기단축, 품질개선 등 비가격 경쟁력 제고를 통한 안정적인 수주기반 확보에 최선을 다하고 있으며, 기존 유통업체에 대하여 판매비중이 컸던 영업구조에서 실수요자와의 직거래 형식의 영업구조로 전환하여 2009년 이후로 대형 가전업체와의 거래를 통해 안정적인 수요처를 확보, 거래량을 지속적으로 증대하고 있습니다. 또한, 고객 중심의 생산/판매 체제 구축, 전략강종 판매확대를 위한 판촉활동 강화, 신제품/신수요 개발활동도 적극 전개하고 있습니다.당사는 창사 이래 스테인리스 강판 사업에 매진하여 왔으며, 차별화된 제조기술과 제품 품질을 바탕으로 하여 대형 경쟁사 대비 안정적인 제품 및 고객 Portfolio를 보유하고 있으며, 특히 원가 및 납기 측면에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

1) 제품 Portfolio

① 협폭, 박판제품 제조 능력 ② 200, 300, 400계열의 전 강종 제조 가능하며, 유연한 생산 시스템으로 다양한 폭의 제품 제조 가능

③ 협폭 제품에서의 경쟁력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 충족

④ 시장에서 선호하는 제품폭을 로스없이 압연할 수 있는 압연설비를 보유하고 있어 원가 경쟁력 갖춘 제품을 생산 가능⑤ 글로벌 가전업체 적합한 품질 및 납기대응, 경험을 바탕으로 안정적 물량 확보

2) 고객 Portfolio

① 국내외 대형가전 업체 관련 매출이 전체 물량의 60% 내외로, 안정적이고 효율적인 공장운영과 사업전개가 가능

② 국내외 당사의 주요 거래처인 가전업체부터 주방산업, 자동차 산업 등 다양한 산업군의 고객을 확보3) 원가 경쟁력

① 타 경쟁사 대비 최적화된 인원으로 운영 ② 경쟁우위 제품 매출비중 확대③ 고부가 제품(Precision, Clad 등) 매출비중 확대④ 일괄 생산 체계 및 실수요가 직납 위주의 영업으로 비용절감

4) 신속한 납기

① 유연한 생산시스템으로 경쟁 업체보다 신속한 제품 납기

② 다품종 소량 생산이 가능하여 수요가 요구에 민첩한 대응이 가능

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 1973년 설립되어 53년간 스테인리스 하나만을 제조해온 기업으로 1994년 유가증권시장에 상장되었습니다.스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매하고 있습니다. 선공정인 압연 열처리 공정과 후공정인 연마 절단 공정 등 다양한 생산설비를 갖추고 있으며, 압연 MAKER로서의 역할과 COIL CENTER로서의 역할까지 수행하면서 다양한 고객사의 주문에 가장 적합하게 대응하고 있습니다.

당사의 주요 고객사들은 가전업체부터 씽크, 자동차부품, 보일러, 건설, 산업부품 등 다양한 제품군을 생산하는 실수요 고객사와 거래관계를 유지하고 있으며, 매출의 50% 이상은 EU, 동남아시아, 북미 등에 수출하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2025년 세계 조강생산량 기준으로 중국이 50%이상 시장점유를 차지하고 있으며, 그뒤를 인도, 일본, 미국, 러시아, 한국 등의 순으로 차지하고 있습니다. 전체적으로는 전년대비 2%의 생산량 감소를 보였습니다. [출처: 세계철강협회(WSA)]국내 판매량 기준으로 보면, 당사의 STS CR 내수시장 점유율은 업계 3위의 수준을 나타내고 있으며, 시장점유율은 약 6% 수준입니다. 경쟁업체로는 포스코가 수위를 점하고 있고, BNG스틸, 대양금속 순으로 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

스테인리스 시장은 국내외 시장이 완전경쟁시장으로서 가격과 품질이 큰 경쟁변수라 할 수 있습니다. 스테인리스 냉연강판 생산에서는 제품원가의 70% 이상을 원재료비가 차지하므로 경쟁력 있는 가격으로 원재료를 확보하는 것이 중요합니다. 또한, 원가절감 및 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품에 대한 매출비중을 늘리는 것이 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제10조의5
[자기주식의 보유 또는 처분]

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령에 따라 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

- 개정상법 반영

- 회사의 경영상 목적 달성을 위한 자기주식 보유 및 처분의 근거 마련

제17조
[총회의 소집]

①~⑤ (생략)

(신설)

제17조
[총회의 소집과 개최방식]

①~⑤ (생략)

⑥ 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

안정적인 주주총회 운영을 위한 현행 주주총회 개최방식 유지 목적

제22조 [의결권 대리행사]

① (생략)

②

제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제22조 [의결권 대리행사]

① (생략)

②

제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, “(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함. (표준정관 준용)

부칙

(신설)

부칙

본 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제17조, 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

상법 시행시기(’27.01.01자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조상종
1950.02
부
부
-
이사회

박찬수
1950.05
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조상종
㈜대양금속 대표이사

2020 ~ 현재

일본 교토대학교 경제학과 졸업

㈜대양금속 대표이사

해당사항 없음

박찬수
-

1976 ~ 1999

명지대학교 경영학사

전) 서울특별시 소속 공무원

(지하철건설본부, 건설행정, 문화관광국 등)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조상종
부
부
부

박찬수
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 사외이사로서 회사와의 이해관계로부터 독립된 지위를 바탕으로, 경영 전반에 대한 객관적이고 합리적인 판단을 통해 이사회의 의사결정이 회사의 중장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 성실히 역할을 수행하고자 합니다.특히 글로벌 금융 및 투자 환경에 대한 이해와 재무 구조, 자본시장 전반에 대한 경험을 바탕으로, 회사의 재무 전략, 투자 의사결정 및 중장기 성장전략과 관련된 사항에 대해 객관적이고 균형 잡힌 검토와 의견을 제시함으로써 전략적 판단의 완성도와 실행 가능성을 높이는 데 기여하겠습니다.또한 외부 금융 환경 변화와 시장 흐름을 종합적으로 고려한 시각에서 재무 안정성, 투자 효율성 및 리스크 관리와 관련된 논의에 참여하고, 경영 투명성, 책임경영 및 지배구조 개선 사항에 대해서도 독립적인 관점에서 점검과 의견을 제시하여 이사회 기능 강화에 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사 및 사외이사로 선임코자 추천하였습니다.

확인서

확인서(박찬수)

확인서(조상종)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조성대
1962.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성대
㈜대양금속 감사

2015 ~ 2017

1987 ~ 2016

2017 ~ 2020

2020 ~ 현재

KAIST대학원 경영학과 졸업

KB증권 전무이사

유진저축은행 부사장

㈜대양금속 감사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성대
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융 전문가로서 금융업계분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 경영정책 결정에 있어 객관적이고 합리적인 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단하여 추천함.

확인서

확인서(조성대)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
996백만원

최고한도액
7,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

2026년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

① 사업보고서ㆍhttp://daiyangmetal.com/korean/sub_3_1.html (당사 홈페이지 → 대양금속 재무 / 공시자료)② 감사보고서ㆍhttp://daiyangmetal.com/korean/sub_3_1.html (당사 홈페이지 → 대양금속 재무 / 공시자료)

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 승인전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회의 원할한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여코자하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 정기주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 제53기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하여 활용하기로 했습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

*인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

■ 주주총회 참석 및 의결권 행사

주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 직접행사 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전명허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)나. 대리행사 ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재)원본② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류③ 대리인 신분증 지참(이는자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조에 따라 공시되는 위임장에 적용되는 기준이며, 그 외의 위임장을 제출하는 경우 주주의 위임 의사를 명확히 확인할 수 있도록 위임장에 주주의 인감 날인 및 주주의 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.)