세방전지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260319)
제출인: 세방전지

주주총회소집공고
6.0
세방전지(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
제60기 정기 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의목적사항
부의사항 → 보고사항 변경제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건(상법 제449조의2에 의한 요건 충족)
주1) 정정 전
주2) 정정 후

Ⅲ. 경영참고사항1. 사업의 개요나. 회사의 현황<생산 및 매출 실적 증가율>
단순 기재오류 정정
주3) 정정 전
주4) 정정 후

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
부의사항 → 보고사항 변경제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건(상법 제449조의2에 의한 요건 충족)
주5) 정정 전
주6) 정정 후

주1) 정정 전3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 : - 제1호 의안 : 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 전자주주총회 제도 근거 추가 제2-2호 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영 제2-3호 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 제2-4호 : 이사의 임기 변경 제2-5호 : 독립이사 명칭 반영 제2-6호 : 지속가능경영위원회 등 신설 제2-7호 : 이사의 주주 충실 의무 등 반영 제2-8호 : 감사위원 분리선임 확대 반영 제2-9호 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경 제2-10호 : 배당 제도 개선 제2-11호 : 부칙(2026. 3. 27) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 선임의 건 (이상웅) 제3-1-2호 : 사내이사 선임의 건 (박정희) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (조원홍) 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조원홍) - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식) 제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
주2) 정정 후3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
재무제표 승인 보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 : - 제1호 의안 :
안건 철회 [보고사항으로 변경]
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 전자주주총회 제도 근거 추가 제2-2호 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영 제2-3호 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 제2-4호 : 이사의 임기 변경 제2-5호 : 독립이사 명칭 반영 제2-6호 : 지속가능경영위원회 등 신설 제2-7호 : 이사의 주주 충실 의무 등 반영 제2-8호 : 감사위원 분리선임 확대 반영 제2-9호 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경 제2-10호 : 배당 제도 개선 제2-11호 : 부칙(2026. 3. 27) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 선임의 건 (이상웅) 제3-1-2호 : 사내이사 선임의 건 (박정희) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (조원홍) 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조원홍) - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식) 제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
※ 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정' 의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.
주3) 정정 전

<생산 및 매출 실적 증가율>

(단위 : 수량-천대, 금액-백만원)

용도별
구분
2025년
2024년
2023년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
수 량
금 액

차량용
생산
24,140
-
-0.17%
24,180
-
19,923
-

매출
24,220
1,788,052
3.71%
26,399
1,724,008
19,777
1,334,232

산업용
생산
1,063
-
19.30%
891
-
895
-

매출
1,895
198,183
6.98%
1,951
185,257
1,843
187,683

이륜용
생산
-
-
-
-
-
-
-

매출
86
1,781
19.53%
75
1,490
65
1,252

가정용
생산
68
-
-4.23%
71
-
89
-

매출
68
16,738
1.79%
71
16,443
89
21,614

재생연
매출
-
118,107
4.58%
-
112,932
-
120,814

격리판
매출
-
19,207
-1.06%
-
19,413
-
19,220

합 계
생산
25,271
-
0.51%
25,142
-
20,906
-

매출
26,269
2,142,068
4.01%
28,496
2,059,543
21,774
1,684,815

주4) 정정 후

(단위 : 수량-천대, 금액-백만원)

용도별
구분
2025년
2024년
2023년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
수 량
금 액

차량용
생산
24,367
-
0.77%
24,180
-
19,923
-

매출
24,220
1,788,052
3.71%
26,399
1,724,008
19,777
1,334,232

산업용
생산
836
-
-6.17%
891
-
895
-

매출
1,895
198,183
6.98%
1,951
185,257
1,843
187,683

이륜용
생산
-
-
-
-
-
-
-

매출
86
1,781
19.53%
75
1,490
65
1,252

가정용
생산
68
-
-4.23%
71
-
89
-

매출
68
16,738
1.79%
71
16,443
89
21,614

재생연
매출
-
118,107
4.58%
-
112,932
-
120,814

격리판
매출
-
19,207
-1.06%
-
19,413
-
19,220

합 계
생산
25,271
-
0.51%
25,142
-
20,906
-

매출
26,269
2,142,068
4.01%
28,496
2,059,543
21,774
1,684,815

주5) 정정 전

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1). 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2025. 12. 31 현재

제 59 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
1,162,974,441
1,075,877,589

현금및현금성자산
226,125,698
162,670,105

단기금융상품
123,000,000
83,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
99,268,297
103,194,413

매출채권
373,804,196
352,313,499

기타수취채권
20,759,790
41,714,671

재고자산
257,152,800
257,402,493

기타유동자산
62,863,660
75,582,409

Ⅱ.비유동자산
1,079,780,791
1,018,240,198

장기금융상품
70,003,500
130,003,500

기타포괄손익공정가치측정금융자산
59,568,366
54,642,732

당기손익공정가치측정금융자산
321,555,748
241,866,673

유형자산
405,273,229
369,318,187

무형자산
34,019,370
32,840,091

사용권자산
29,378,989
30,762,552

이연법인세자산
6,126,997
12,439,659

투자부동산
132,764,440
133,107,814

기타수취채권
21,090,152
13,258,989

순확정급여자산

자산총계
2,242,755,232
2,094,117,787

[부채]

Ⅰ.유동부채
458,024,969
504,967,121

매입채무및기타유동채무
195,674,450
221,074,141

단기차입금
148,228,623
155,502,907

기타유동부채
114,121,896
128,390,073

Ⅱ.비유동부채
121,954,671
81,312,300

비유동금융부채
16,695,674
10,639,876

기타비유동부채
105,258,997
70,672,424

부채총계
579,979,640
586,279,421

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,624,456,113
1,469,354,211

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
58,831,120
55,113,501

자본조정
-27,852,167
-35,544,153

기타포괄손익누계액
17,433,137
3,068,538

이익잉여금
1,569,044,023
1,439,716,324

Ⅱ.비지배지분
38,319,479
38,484,155

자본총계
1,662,775,592
1,507,838,366

부채와자본총계
2,242,755,232
2,094,117,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
2,142,068,328
2,059,542,801

Ⅱ.매출원가
1,806,649,805
1,715,593,665

Ⅲ.매출총이익
335,418,523
343,949,136

Ⅳ.판매비와관리비
181,654,946
164,281,565

Ⅴ.영업이익
153,763,577
179,667,571

Ⅵ.기타수익
54,457,192
73,703,519

Ⅶ.기타비용
43,213,260
54,171,718

Ⅷ.금융수익
48,917,801
36,746,597

Ⅸ.금융비용
23,738,104
16,206,622

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
190,187,206
219,739,347

ⅩⅠ.법인세비용
48,713,933
47,418,097

ⅩⅡ.당기순이익
141,473,273
172,321,250

지배기업 소유주 지분
140,990,865
169,418,301

비지배지분
482,408
2,902,949

ⅩⅢ.기타포괄손익
16,870,929
1003267

ⅩⅣ.총포괄이익
158,344,202
173,324,517

지배기업 소유주 지분
158,180,478
170,552,151

비지배지분
163,724
2,772,366

ⅩⅤ.주당순이익
10,640
12,887

2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2025. 12. 31 현재

제 59 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
954,666,079
840,202,811

현금및현금성자산
137,168,585
87,519,545

단기금융상품
95,000,000
65,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
124,911,978
103,194,413

매출채권및기타유동채권
366,794,706
349,041,192

재고자산
208,040,517
207,446,855

기타유동자산
22,750,293
28,000,805

Ⅱ.비유동자산
922,736,813
923,600,148

기타포괄손익공정가치측정금융자산
59,568,366
54,263,450

당기손익공정가치측정금융자산
275,617,074
227,969,208

종속기업에대한투자
213,799,110
213,799,110

장기금융상품
55,003,500
110,003,500

유형자산
155,336,686
157,132,173

무형자산
6,328,087
6,300,939

기타비유동자산
157,083,990
154,131,768

자산총계
1,877,402,892
1,763,802,959

[부채]

Ⅰ.유동부채
261,934,713
309,616,536

매입채무및기타유동채무
137,857,250
137,184,017

단기차입금
88,228,623
125,502,907

기타유동부채
35,848,840
46,929,612

Ⅱ.비유동부채
29,294,633
25,365,888

비유동금융부채
14,001,740
9,105,271

기타비유동부채
15,292,893
16,260,617

부채총계
291,229,346
334,982,424

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
64,829,063
61,077,845

Ⅲ.자본조정
(27,852,167)
(35,544,153)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
13,037,049
(2,607,586)

Ⅴ.이익잉여금
1,529,159,600
1,398,894,429

자본총계
1,586,173,545
1,428,820,535

부채와자본총계
1,877,402,892
1,763,802,959

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.매출액
1,636,524,744
1,582,033,348

Ⅱ.매출원가
1,382,848,516
1,334,185,774

Ⅲ.매출총이익
253,676,228
247,847,574

Ⅳ.판매비와관리비
108,942,516
105,350,775

Ⅴ.영업이익
144,733,712
142,496,799

Ⅵ.기타수익
47,584,807
62,618,070

Ⅶ.기타비용
37,850,854
36,249,340

Ⅷ.금융수익
45,879,717
32,580,361

Ⅸ.금융비용
17,122,217
10,146,731

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
183,225,165
191,299,160

ⅩⅠ.법인세비용
41,641,354
41,827,311

ⅩⅡ.당기순이익
141,583,811
149,471,849

ⅩⅢ.기타포괄손익
18,814,176
-1,724,608

ⅩⅣ.총포괄이익
160,397,987
147,747,241

ⅩⅤ.주당순이익
10,684
11,369

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
141,590,978
149,495,347

1.전기이월미처분이익잉여금
7,167
23,498

2.당기순이익
141,583,811
149,471,849

Ⅱ.이익잉여금처분액
(141,578,711)
(149,488,180)

1.배당금
35,378,711
14,488,180

현금배당금
35,378,711
14,488,180

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 2,650원(530%)

전기 1,100원(220%)

2.임의적립금
106,200,000
135,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
12,267
7,167

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제60기
제59기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
2,650
1,100

배당금총액(천원)
35,378,711
14,488,180

시가배당률(%)
4.02
1.55

주6) 정정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 : 안건 철회 [보고사항으로 변경]
-
제60기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정' 의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.

주주총회소집공고

2026년 3월 19일

회 사 명 :
세방전지 주식회사

대 표 이 사 :
박정희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 433

(전 화)02-3451-6201

(홈페이지)http://www.gbattery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 선 임
(성 명) 강 병 규

(전 화) 02-3451-6201

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제60기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4) 한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 : - 제1호 의안 : 안건 철회 [보고사항으로 변경] - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 전자주주총회 제도 근거 추가 제2-2호 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영 제2-3호 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 제2-4호 : 이사의 임기 변경 제2-5호 : 독립이사 명칭 반영 제2-6호 : 지속가능경영위원회 등 신설 제2-7호 : 이사의 주주 충실 의무 등 반영 제2-8호 : 감사위원 분리선임 확대 반영 제2-9호 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경 제2-10호 : 배당 제도 개선 제2-11호 : 부칙(2026. 3. 27) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 선임의 건 (이상웅) 제3-1-2호 : 사내이사 선임의 건 (박정희) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (조원홍) 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조원홍) - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식) 제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건※ 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정' 의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.4. 경영참고 사항 비치상법 제542조4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)* 회사 홈페이지 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 제59기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

(기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 제58기 주주총회부터 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법 시행령 제31조 및 정관 제18조 제4항에 의거하여 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

(전자공고 : 전자공시시스템 DART / 주주총회 관련 문의 : 02-3451-6201)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤영식(출석률: 100%)
전인상(출석률: 100%)
이영렬(출석률:90.9%)
조원홍(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.22
제1호 의안 : 2025년 연간 안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건제2호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건제3호 의안 : 임원 성과급 지급 및 임원 임금 인상의 건 -보고사항 : 외부감사인 회계감사 계획보고
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.02.10
제1호 의안 : 제59기 재무제표(별도,연결) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.02.19
제1호 의안 : 제59기 정기주주총회 개최의 건제2호 의안 : 제59기 이익배당 승인의 건제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건 -보고사항 : 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성
-

4
2025.03.12
제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제59기 이익배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2025.03.20
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

6
2025.04.08
제1호 의안 : 세방리튬배터리(주)가 삼성 SDI에 부담하는 배터리셀 물품대금 채무에 대한 보증 연장 갱신의 건제2호 의안 : 국내 영업소 일부의 이전 및 폐지의 건 -보고사항 : 2025년 1분기 경영실적 보고
찬성
-
찬성
찬성

7
2025.06.30
-보고사항 : 2030년 온실가스 감축 계획 수립 보고
-
-
-
-

8
2025.07.08
제1호 의안 : 임금체계 개편에 따른 시급직 자사주 지급의 건제2호 의안 : 최고경영자 승계 및 부적격 임원 선임 방지 규정 제정의 건 -보고사항 : 2025년 2분기 경영실적 보고
찬성
-
찬성
찬성

9
2025.08.13
제1호 의안 : 상반기 경영 성과급 등 지급에 따른 자사주 교부의 건제2호 의안 : 규범 준수/뇌물 수수 방지 및 부패 방지 방침 제정의 건
찬성
-
찬성
찬성

10
2025.09.05
제1호 의안 : 타법인 보증 연장의 건제2호 의안 : 국내영업본부 조직 변경에 따른 사업소 폐지의 건 -보고사항 : ISO 37301, ISO 37001 경영 검토 보고
찬성
-
찬성
찬성

11
2025.10.16
-보고사항 : 2025년 3분기 경영실적 보고, 기업가치 제고 계획 보고 ESG 중대성 평가 결과 및 대응 현황 보고
-
-
불참
-

※ 2025. 03. 20 전인상 사외이사는 임기가 만료되었으며, 조원홍 사외이사를 신규 선임하였습니다.※ 2025. 10. 16 이영렬 감사위원의 경우 상중으로 불참하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤영식전인상이영렬
2025.01.22
보고사항 : 1. 내부회계관리제도 진행현황 2. 감사위원회 역할 3. 내부회계관리제도 외부감사 결과 4. 컴플라이언스 추진계획 보고 5. 2024년 내부감사 결과
-

2025.02.10
제1호 의안 : 결산재무제표 심의
가결

2025.02.19
보고사항 : 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2025.03.07
보고사항 : 1. 외부감사인의 감사 결과 보고
-

윤영식이영렬조원홍
2025.04.08
보고사항 : 1. 내부회계관리제도 감사위원회 역할 2. 2024년 외부감사결과 3. 2025년 추진일정 4. 2025년 위험평가 5. 부정위험 검토 6. 컴플라이언스 업무현황
-

2025.04.28
보고사항 : 2025년 통합감사 계획 감사위원회 보고사항
-

2025.07.08
보고사항 : 1. 내부회계관리제도 감사위원회 역할 2. 내부회계관리제도 진행현황 3. 2025년 설계평가 외부감사 결과 4. 2025년 부정위험평가 결과 5. 컴플라이언스 업무현황 6. 2025년 통합감사 계획 감사위원회 보고사항
-

2025.10.16
보고사항: 1. 내부회계관리제도 진행현황 2. 2025년 외부감사 결과 3. 감사위원회 역할 4. 2025년 자금부정위험 통제 공시 5. 컴플라이언스 업무 현황
-

2025.10.28
보고사항: 2025년 통합감사 계획 감사위원회 보고사항
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
7,000
158
53

※ 주총승인금액은 이사보수한도 승인 금액으로 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신금속(종속법인)
매입(원재료) 등

2025.01.01~2025.12.31.

1,126
6.9

세방산업(종속법인)

매입(원재료) 등

2025.01.01~2025.12.31

208
1.3

세방메탈트레이딩(종속법인)

매입(원재료) 등

2025.01.01~2025.12.31

514
3.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 구분됩니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어집니다.국내 연축전지 업체는 약 10여개 사가 있으며 그 외형은 2025년말 기준 연간 4.2조원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 38,265억원으로 90%을 점유하고 있는 과점체제입니다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

1) 축전지 4대 업계 매출 현황표

(단위 : 억원)

년도
구분
세방전지(1*)
증가율
현대성우쏠라이트
증가율
한국앤컴퍼니
증가율
클라리오스델코(*2)
증가율

2025년
매 출 액
16,365
3.4%
4,588
9.3%
9,330
1.7%
7,982
5.6%

점 유 율
38.6%

10.8%

22.0%

18.8%

2024년
매 출 액
15,820
15.4%
4,198
4.2%
9,171
10.5%
7,558
23.6%

점 유 율
39.6%

10.5%

22.9%

18.9%

2023년
매 출 액
13,706
2.8%
4,030
8.0%
8,300
5.6%
6,114
0.6%

점 유 율
39.2%

11.5%

23.7%

17.5%

(*1) 세방전지 매출액은 재생연 매출을 제외한 축전지 관련 매출액으로 산정함(*2) 클라리오스델코는 9월 결산법인임

2) 시장점유율

① 세방전지 국내시장 점유율(수출포함)

년 도
시장점유율

2025년
38.6%

2024년
39.6%

2023년
39.2%

② 2025년 경쟁사별 매출점유율

회사명
시장점유율

세방전지
38.6%

현대성우쏠라이트
10.8%

한국앤컴퍼니
22.0%

클라리오스 델코
18.8%

※ 2025년 매출점유율 산출근거

(단위 : 억원)

구 분
세방전지
현대성우쏠라이트
한국앤컴퍼니
클라리오스델코
기 타
합 계

매출액
16,365
4,588
9.330
7,982
4,086
42,351

점유율
38.6%
10.8%
22.0%
18.8%
9.6%
100%

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 당사는 1952년 창립이래 73년 동안 축전지 개발에 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였습니다. 2025년에는 세계 130여개국에 US$79,978만불(2023년 연간 : US$80,946만불)의 수출을 시현하였으며, 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다.또한 리튬전지시장 성장에 따른 배터리 모듈 및 팩 시장에 진출하여 안양 R&D센터에 연구개발 전담부서를 설립하고, 최첨단 설비를 도입한 광주공장을 준공하는 등 신규사업의 경쟁력 강화를

위해 노력중입니다.② 당사 및 연결대상 종속기업은 납축전지 및 관련 원부자재 제조 및 판매사업(이하 "납축전지부문")과 리튬전지 관련 부품 제조 사업(이하 "EV전지부문")을 영위하고 있으며 대표 브랜드로는 "로케트 배터리"가 있습니다.

2025년 연결회사의 매출액은 차량용 납축전지 및 전력보조배터리팩의 판매 증가, 배터리모듈의 신규 판매 효과 등으로 전년 동기 대비 4.0% 증가한 2,142,068백만원이고 영업이익은 미국 관세, 환율효과, 일시적 비용증가 등으로 전년 동기 대비 14.4% 감소한 153,764백만원을 기록하였습니다. 부문별 매출구성을 보면 납축전지부문이 85%, EV전지부문이 15%를 차지하고 있습니다.

<생산 및 매출 실적 증가율>

(단위 : 수량-천대, 금액-백만원)

용도별
구분
2025년
2024년
2023년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
수 량
금 액

차량용
생산
24,367
-
0.77%
24,180
-
19,923
-

매출
24,220
1,788,052
3.71%
26,399
1,724,008
19,777
1,334,232

산업용
생산
836
-
-6.17%
891
-
895
-

매출
1,895
198,183
6.98%
1,951
185,257
1,843
187,683

이륜용
생산
-
-
-
-
-
-
-

매출
86
1,781
19.53%
75
1,490
65
1,252

가정용
생산
68
-
-4.23%
71
-
89
-

매출
68
16,738
1.79%
71
16,443
89
21,614

재생연
매출
-
118,107
4.58%
-
112,932
-
120,814

격리판
매출
-
19,207
-1.06%
-
19,413
-
19,220

합 계
생산
25,271
-
0.51%
25,142
-
20,906
-

매출
26,269
2,142,068
4.01%
28,496
2,059,543
21,774
1,684,815

2) 시장의 특성

▶ 국내판매 경로 ┌ 특약점 ┐

│ 자동차 메이커 │ 의 구매자로 형성 └ 기관납 및 민수용 ┘

▶ 수출의 경로는 ┌ DIRECT 수출 ☞ 해외구매자 │ LOCAL 수출 ☞ 수출종합상사 ☞ 해외구매자

└ 중계무역 수출 ☞ 해외구매자

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 직전사업년도 결산일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(제2-1호 의안) 전자주주총회 제도 근거 추가

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지와 개최방식)

②
<신 설>

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

관련 법령 개정 반영(상법 제542조의14조)

(제2-2호 의안) 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (의결권의 대리행사)

②제1항 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

관련 법령 개정 반영(상법 제368조)

(제2-3호 의안) 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조의2 (이사의 수)

이 회사의 이사는
3명 이상으로
하고
사외이사는
이사 총수의
4분의 1
이상으로 한다.

이 회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로
하고
독립이사는
이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

효율적 회의체 운영을 위한 이사 정수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 관련 법령 개정 반영(상법 제542조의8)

(제2-4호 의안) 이사의 임기 변경

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (이사의 임기)

①이사의 임기는
1년으로
정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

①-------
3년을 초과하지 않는 범위 내에서
정한다.----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

상법 제383조 반영

(제2-5호 의안) 독립이사 명칭 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 보선)

②
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조의2에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

②
독립이사
가 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

독립이사로 명칭 변경

(상법 제542조의8)

제28조의5 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

①이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

①--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(
독립이사
의 -------)-------------------------------.

(제2-6호 의안) 지속가능경영위원회 등 신설

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조의3 (위원회)
<신 설>

3
. 지속가능경영위원회

4
. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회 내 위원회 활동 강화목적의 위원회 종류 추가

(제2-7호 의안) 이사의 주주 충실의무 등 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사의 직무)

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사의 주주 충실 의무 확대(상법 제382조의3)

⑥
<신 설>

⑥대표이사는 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 회사의 안전 보건 계획을 수립하여 매년 3월 이내에 이사회에서 이를 보고하고 승인받아야 한다.
산업안전보건법 시행령 제13조 제2항 반영

(제2-8호 의안) 감사위원 분리선임 확대 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의7 (감사위원회의 구성)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2명
--------------------------------------------------------------------------..

관련 법령 개정 반영(상법 제542조의12 제2항)

(제2-9호 의안) 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의7 (감사위원회의 구성)

⑧감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그

밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 선임 시 최대주주 및 최대주주 특수관계인의 의결권을 합산하여 100분의 3을 초과하는 수의 의결권을 제한하는 법령 개정 반영(상법 제542조의12 제4항)

(제2-10호 의안) 배당 제도 개선

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 (배당)

①주주배당금은 매결산기 말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

②이 회사는 주주총회 결의에 의하여 이익의 배당금의 지급을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

先 배당액 결정, 後 배당 기준일 지정을 통한 배당 제도 개선 목적

(제2-11호 의안) 부칙(2026. 3. 27)

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙(2026. 3. 27)
<신 설>

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제25조의2, 제28조, 제28조의5, 제34조의7(제4항 및 제8항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제34조의7 제8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

관련 법령의 개정 공포일 및 시행일에 따른 정관 개정 조항별 시행일 지정

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건
(제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

3-1-1호
이상웅
1958.12.12
미해당
미해당
임원
이사회

3-1-2호
박정희
1962.06.18
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년1987년1990년1999년1999년2015년 03월~2021년 01월2020년현재
서강대 경영학과 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업세방전지(주) 부사장세방전지(주) 대표이사 사장세방(주) 대표이사 사장대한럭비협회 회장단국대학교 이사세방그룹 회장
없음

박정희
세방전지(주)대표이사
1988년2011년2016년2019년~2024년2021년~2024년현재
한양대학교 화학과 졸업(주)용산화학 공장장세방산업(주) 생산본부장(주)상신금속 대표이사세방산업(주) 생산/영업 대표이사세방전지(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이상웅

이상웅 사내이사 후보자는 전문 경영인으로서 급변하는 시장변화에 맞추어 지속적인경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장시키는 등기업 가치 향상에 크게 공헌하였음.

현재 세방전지는 글로벌 비즈니스 확대와 ESS, BMS등의 미래형 에너지분야의 연구개발을 통해 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로의 성장을 위한 이사회의 의사 결정 역량의강화가 필요한 바, 이사회 의사 결정시 글로벌 경제에 대한 높은 이해력과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천함.

- 박정희

박정희 사내이사 후보자는 화학 및 제조업 분야에서 오랜 경험을 쌓아왔으며, (주)용산화학 공장장, 세방산업(주) 생산본부장 및 생산/영업 대표이사, (주) 상신금속 대표이사를 역임하는 등 생산 및 영업 전반에 대한 깊은 이해와 경영 역량을 보유하고 있음.세방전지(주)는 미래 에너지 산업의 변화 속에서 지속적인 투자와 경영 전략 실행, 이해관계자와의 소통 중요성이 더욱 대두되고 있어 산업 경험과 경영 전문성이 이사회 의사결정에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과발전에 기여할 것을 기대하여 추천함.

(제3-2호 의안) 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

3-2호
조원홍
1964.11.25
해당
미해당
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원홍
윈터골드(주)대표이사
1987년1992년1999년2000년~2010년2010년~2021년2021년~2023년현재

서울대학교 경영대학 학사 졸업서울대학교 경영대학원 석사 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업모니터 그룹 한국 지사 대표

현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장현대자동차 비상임 고문현 윈터골드(주) 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 조원홍

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 경영 및 컨설팅 분야의 전문가로서 현재 윈터골드(주) 대표이사로 재직중이며, 과거 글로벌 컨설팅 회사인 모니터 그룹 한국 지사 대표, 현대자동차 고객경험 본부장 등 주요 요직을 역임하였음.또한, 기업 전략, 고객 경험, 경영 컨설팅 및 투자 관련 폭넓은 전문성을 바탕으로 이사회 활동에 기여하고, 지속 가능한 경영 및 주주 가치를 극대화하는데 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 검토와 심층적인 분석을 통해 합리적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히, 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무 및 전략적 의사결정이 회사에 미칠 영향을 면밀히 분석하고, 장기적인 기업 가치를 높이는 방향으로 신중하게 판단하여 책임 있는 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조원홍

조원홍 후보자는 글로벌 컨설팅 및 경영 전략 전문가로, 경영 전략, 브랜드, 글로벌 시장에 대한 폭넓은 경험을 쌓았으며, 현재 윈터골드(주) 대표이사로서 투자 및 기업 경영 전문성을 보유하였음.또한, ESG 및 준법 경영이 강조되는 환경에서 이사회의 독립성과 투명성을 강화할 적임자로 판단되며, 국내외 다양한 기업에서 축적한 경영 경험과 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 주주 및 이해관계자와 원활한 소통을 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

(제3-3호 의안) 기타비상무이사 선임의 건(아베 타케시)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

3-3호
아베 타케시
1965.10.17
미해당
미해당
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

아베 타케시
GS Yuasa Corporation대표이사 사장GS Yuasa International대표이사 사장
1989년2022년~2024년현재현재

일본 센슈 대학 경영학부 졸업GS Yuasa International 임원

GS Yuasa Corporation 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

아베 타케시
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 아베 타케시

아베 타케시는 당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대하여 추천함.

확인서

이사 후보 확인서_이상웅.jpg
이사 후보 확인서_이상웅

이사 후보 확인서_박정희.jpg
이사 후보 확인서_박정희

이사 후보 확인서_조원홍.jpg
이사 후보 확인서_조원홍

이사 후보 확인서_takashi abe.jpg
이사 후보 확인서_takashi abe

□ 감사위원회 위원의 선임

(제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

4호
조원홍
1964.11.25
해당
미해당
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원홍
윈터골드(주) 대표이사
1987년1992년1999년2000년~2010년2010년~2021년2021년~2023년현재

서울대학교 경영대학 학사 졸업서울대학교 경영대학원 석사 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업모니터 그룹 한국 지사 대표

현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장현대자동차 비상임 고문현 윈터골드(주) 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조원홍

조원홍 후보자는 글로벌 컨설팅 및 경영 전략 전문가로, 경영 전략, 브랜드, 글로벌 시장에대한 폭넓은 경험을 쌓았으며, 현재 윈터골드(주) 대표이사로서 투자 및 기업 경영전문성을 보유하였음.또한, ESG 및 준법 경영이 강조되는 환경에서 이사회의 독립성과 투명성을 강화할 적임자로 판단되며, 국내외 다양한 기업에서 축적한 경영 경험과 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 주주 및 이해관계자와 원활한 소통을 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

이사 후보 확인서_조원홍.jpg
이사 후보 확인서_조원홍

(제5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

5-1호
윤영식
1955.03.01
해당
해당
해당사항 없음
이사회

5-2호
이영렬
1962.06.18
해당
해당
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영식
민우세무법인대표이사
1974년2005년~2009년2009년~2010년2011년2012년~2013년2013년~2015년2015년~2020년현재

연세대학교 철학과 (1974년 입학)

서울지방국세청 조사국

서울지방국세청 감사관실

구미세무서장

서울지방국세청 조사1국 1과장

이현 세무법인 부회장

법무법인 바른 고문

민우세무법인 대표이사

없음

이영렬
무법인도울대표변호사
1981년1989년2006년2013년2015년 02월2015년 12월현재
서울대 법학과 졸업사법연수원 제18기 수료서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관서울남부지방검찰정 검사장대구지방검찰청 검사장서울중앙지방검찰청 검사장법무법인 도울 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 윤영식

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 세무전문가로서 현재 민우세무법인 대표이사로 재직중이며, 과거 서울지방 국세청 조사국, 국세청 감사관실, 국세청 조사 1국 1과장, 이현 세무법인 부회장 등 요직을 역임하였으며, 재무분야 전문가로 세방전지(주) 이사회에 참여함으로써 주주 이익을 극대화하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만드는데 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 검토를 통해 효율적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

- 이영렬

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 법률분야에서의 풍부한 활동과 법률 전문인으로서 당사의 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 견제와 감시역할을 수행하여 회사의 준법경영 및 윤리경영 실현에 크게 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

2) 의무

○ 본후보자는 법률가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 및 회사의 이익을 위하여 적법하고 합리적인 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 당사 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 것임.

○
더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고를 위하여 적극적으로 직무를 수행함과 동시에 회사의 장기적 성장과 윤리경영 실천을 위해 주요 경영의사결정에 참여하고자 함.
.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 윤영식

윤영식 후보자는 서울지방국세청 조사국 및 감사관실, 조사 1국 1과장으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 회계,세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할것으로 기대하여 추천함.

- 이영렬

이영렬 후보자는 서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 등을 역임하면서 폭넓은 법적 실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 경험을 두루 갖추고 있는 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음.이와 같은 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천함.

이사 후보 확인서_윤영식.jpg
이사 후보 확인서_윤영식

이사 후보 확인서_이영렬.jpg
이사 후보 확인서_이영렬

□ 이사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
41.1억원

최고한도액
70억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2026년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시 하고 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)* 회사 홈페이지 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

※ 참고사항

▷ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 제59기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.* 전자투표시스템(인터넷 및 모바일 주소) : https://vote.samsungpop.com* 전자투표행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능)* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▷ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 결산일정 및 이사회 등의 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주들의 주주권 행사를 위해 상장회사협의회 자율준수프로그램 참여 등 주주총회 집중분산을 위해 최선을 다하겠습니다.▷ 기타사항당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 제58기 주주총회부터 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법 시행령 제31조 및 정관 제18조 제4항에 의거하여 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.