한국화장품제조 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260319)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/주주총회소집결의/(2026.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-19

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-20

3. 정정사유
재무제표 이사회 승인에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
[보고 사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건
제2-2호 : 액면분할을 위한 액면가액 변경의 건
제2-3호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건
제2-4호 : 배당기준일 변경의 건
제2-5호 : 중간배당 관련 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이용준 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
공시서식 개정에 따른 삭제

5. 의결권행사 기준일
공시서식 개정에 따른 신규 작성
2025-12-31

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.
[보고 사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-27
11 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[보고 사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.

※ 관련공시
2026-02-20 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건
제2-2호 : 액면분할을 위한 액면가액 변경의 건
제2-3호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건
제2-4호 : 배당기준일 변경의 건
제2-5호 : 중간배당 관련 변경의 건

3
제3호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 이용준

4
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

5
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1962-04
3
재선임
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장
대보기획 대표이사
미시간주립대 대학원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 의약외품의 제조 및 판매
15. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매
16. 의료기기 제조 및 판매
17. 미용기기 제조 및 판매
18. 음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매
19. 화장품 도·소매업
20. 화장품 원부자재 도·소매업
21. 의약품 원부자재 도·소매업
22. 연구개발서비스
23. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공
24. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
25. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업
기존 영위사업과 관련된 사업 범위 명확화를 위한 정관 정비

2. 사업목적 삭제
5. 각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업(인삼,담배,대마,앵속종묘 제외)
6. 전자제품 제조 판매업
7. 관광업
9. 건설업
10. 결혼식장업
12. 사설 미용학원 설치운영
14. 의류제조 판매업
15. 정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업
16. 운동설비 운영업
23. 신생에너지 관련 사업 및 투자
미영위 사업목적 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

8. 미용업
11. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업
13. 식품(다류,건강기능식품포함)의 제조 가공 및 판매업
17. 전자상거래 및 인터넷 사업
18. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매
19. 프랜차이즈점 모집 및 운영
20. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자
21. 패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공,수출입 도소매업 및 투자
22. 통신판매관련 사업 및 투자
24. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매
25. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매
26. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자
5. 미용업
6. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업
7. 식품(다류,건강기능식품포함)의 제조 가공 및 판매업
8. 전자상거래 및 인터넷 사업
9. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매
10. 프랜차이즈점 모집 및 운영
11. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자
12. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자
13. 통신판매관련 사업 및 투자
26. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매
27. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매
28. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자
사업목적 일부 추가 및 삭제에 따른 형식적 조문 번호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-