이상네트웍스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260319)
제출인: 이상네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)이상네트웍스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

마. 권유 시작일
부
정정에 따른 날짜 변경
2026년 03월 19일
2026년 03월 24일

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에관한 사항1. 권유자에 관한 사항- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
부
단순 오기재

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율

(주)황금에스티
최대주주
보통주
3,688,198
36.88

김종현
임원
보통주
1,232,649
12.33

조원표
임원
보통주
308,230
3.08

윤성임
계열회사의 임원
보통주
21,259
0.21

김성옥
전무
보통주
10,000
0.01

계
-
5,260,336
52.51

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율

(주)황금에스티
최대주주
보통주
3,688,198
37.50

김종현
임원
보통주
1,232,649
12.53

조원표
임원
보통주
308,230
3.13

윤성임
계열회사의 임원
보통주
21,259
0.22

김성옥
전무
보통주
10,000
0.10

계
-
5,260,336
53.49

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
부
정정에 따른 날짜 변경

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 24일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인<연결재무상태표>
부
단순 오기재

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

Ⅰ. 지배기업소유주지분

129,282,219,221

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

Ⅰ. 지배기업소유주지분
140,996,078,068
129,282,219,221

□ 기타 주주총회의 목적사항제7호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건
부
단순 오기재

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

- 2026년 3월 16일 현재 회사는 2022년 실시한 무상증자로 인해 발행된 단주와 자기주식 신탁계약으로 인한 취득으로 보통주 600,429주를 보유하고 있습니다.

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

- 2026년 3월 16일 현재 회사는 2022년 실시한 무상증자로 인해 발행된 단주와 자기주식 신탁계약으로 인한 취득으로 보통주 602,490주를 보유하고 있습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)이상네트웍스주 소: 서울시 마포구 월드컵북로58길 9(상암동)전화번호: 02-6121-6200

작 성 자:
성 명: 황연진부서 및 직위: 경영전략실 매니저전화번호: 02-6121-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이상네트웍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이상네트웍스
보통주
602,490
6.53
본인
-

※ 2025년말 기준 자기주식 소유 수량 및 소유 비율를 표기하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)황금에스티
최대주주
보통주
3,688,198
37.50
최대주주
-

김종현
임원
보통주
1,232,649
12.53
임원
-

조원표
임원
보통주
308,230
3.13
임원
-

윤성임
계열회사의 임원
보통주
21,259
0.22
계열회사의 임원
-

김성옥
전무
보통주
10,000
0.10
전무
-

계
-
5,260,336
53.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류가영
보통주
0
직원
직원
-

정예진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 24일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이상네트웍스(주)
https://e-sang.net/ir/ir_investors/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 위임장 접수처 ·주 소 : (우:03922) 서울시 마포구 월드컵북로58길 9 ES타워 5층 경영전략실 ·전화번호 : 02-6121-6200 ·팩스번호 : 02-6121-6201- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 24일 ~ 2026년 3월 30일 제26기 정기주주총회 개최 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2026.03.31)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 (당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

95,256,825,531

83,037,781,722

현금및현금성자산
29,742,897,754

54,893,941,442

단기금융상품
39,427,450,012

3,000,258,974

매출채권
5,920,217,554

6,855,986,410

기타유동금융자산
861,915,957

840,986,960

기타유동자산
3,285,944,706

3,251,858,545

당기법인세자산
29,796,397

7,169,188

재고자산
15,988,603,151

14,187,580,203

Ⅱ. 비유동자산

106,637,548,378

107,151,756,848

당기손익-공정가치 측정 금융자산
601,807,893

601,425,796

기타비유동자산
90,000,000

180,000,000

기타비유동금융자산
2,096,044,228

1,811,342,656

관계기업투자주식
21,185,566,311

19,599,936,231

유형자산
28,205,839,675

28,596,876,126

무형자산
17,414,727,859

17,431,991,183

투자부동산
29,432,213,781

30,237,086,234

사용권자산
6,619,224,696

7,930,770,783

이연법인세자산
992,123,935

762,327,839

자산총계

201,894,373,909

190,189,538,570

부채

Ⅰ. 유동부채

18,434,156,578

20,795,628,860

매입채무
2,248,999,388

1,536,114,637

단기차입금
1,952,875,816

7,874,627,532

기타유동금융부채
4,177,588,746

3,292,016,092

기타유동부채
5,960,320,707

4,169,047,971

리스부채
1,728,375,083

1,809,636,947

당기법인세부채
2,365,996,838

2,114,185,681

Ⅱ. 비유동부채

11,616,544,512

12,706,309,702

장기차입금
3,744,000

8,736,000

기타비유동금융부채
482,949,000

1,218,304,000

리스부채
7,968,075,373

8,824,455,243

이연법인세부채
3,161,776,139

2,654,814,459

부채총계

30,050,701,090

33,501,938,562

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

140,996,078,068

129,282,219,221

자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금
26,702,034,731

26,702,034,731

기타자본구성요소
(1,458,122,847)

(369,625,529)

기타포괄손익누계액
(85,050,015)

243,503,488

이익잉여금
110,837,216,199

97,706,306,531

Ⅱ. 비지배지분

30,847,594,751

27,405,380,787

자본총계

171,843,672,819

156,687,600,008

부채와자본총계

201,894,373,909

190,189,538,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

103,782,678,478

97,795,704,809

II. 매출원가

68,218,275,874

64,315,569,772

III. 매출총이익

35,564,402,604

33,480,135,037

판매비와관리비
12,647,545,045

12,742,803,119

Ⅳ. 영업이익

22,916,857,559

20,737,331,918

기타수익
130,900,077

216,854,158

기타비용
1,314,297,793

1,885,616,333

금융수익
2,269,080,148

2,740,171,075

금융비용
1,544,420,923

2,150,717,979

관계기업에 대한 지분법이익
2,441,008,519

1,201,527,008

관계기업투자주식 처분이익
246,898,418

-

관계기업투자주식 처분손실
38,465,431

-

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

25,107,787,369

20,859,549,847

법인세비용
4,480,643,638

4,246,805,701

Ⅵ. 당기순이익

20,627,143,731

16,612,744,146

1. 지배기업의 소유주지분
14,599,805,297

11,360,578,144

2. 비지배지분
6,027,338,434

5,252,166,002

Ⅶ. 기타포괄손익

(327,487,412)

384,463,902

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(326,277,874)

384,463,902

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(329,053,984)

384,463,902

해외사업장환산외환차이
2,776,110

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,209,538)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(1,209,538)

Ⅷ. 총포괄손익

20,299,656,319

16,997,208,048

1. 지배기업의 소유주지분
14,271,251,794

11,745,042,046

2. 비지배지분
6,028,404,525

5,252,166,002

IX. 주당손익

1,579

1,191

기본및희석주당이익
1,579

1,191

<별도 재무제표>-재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 (당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

24,397,024,986

25,323,996,423

현금및현금성자산
4,021,165,866

5,242,869,179

단기금융상품
927,450,012

1,528,642,993

매출채권
3,446,745,475

3,770,448,284

기타유동금융자산
211,312,369

449,327,614

기타유동자산
113,967,639

145,128,150

재고자산
15,676,383,625

14,187,580,203

Ⅱ. 비유동자산

80,128,599,015

81,211,484,926

기타비유동금융자산
1,012,133,953

853,655,399

종속기업투자주식
16,898,327,604

16,898,327,604

관계기업투자주식
4,626,697,135

4,626,697,135

유형자산
19,805,746,500

19,620,729,459

무형자산
99,308,066

64,695,752

투자부동산
34,137,546,962

35,015,831,003

사용권자산
3,137,222,337

3,728,770,017

이연법인세자산
411,616,458

402,778,557

자산총계

104,525,624,001

106,535,481,349

부채

Ⅰ. 유동부채

7,298,177,818

11,793,199,066

매입채무
2,248,999,388

1,536,114,637

단기차입금
1,808,875,816

7,726,627,532

기타유동금융부채
1,600,343,369

1,244,047,353

기타유동부채
645,550,094

649,588,422

리스부채
635,416,846

633,973,139

당기법인세부채
358,992,305

2,847,983

Ⅱ. 비유동부채

3,266,867,728

4,920,147,190

기타비유동금융부채
315,000,000

1,418,500,000

리스부채
2,666,720,509

3,216,499,971

기타비유동부채
285,147,219

285,147,219

부채총계

10,565,045,546

16,713,346,256

자본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,702,034,731

26,702,034,731

Ⅲ. 기타자본구성요소

(7,359,097,312)

(6,574,792,372)

Ⅳ. 이익잉여금

69,617,641,036

64,694,892,734

자본총계

93,960,578,455

89,822,135,093

부채와자본총계

104,525,624,001

106,535,481,349

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

30,370,197,608

29,861,074,263

II. 매출원가

20,737,632,579

20,794,143,676

III. 매출총이익

9,632,565,029

9,066,930,587

판매비와관리비
5,722,288,581

5,230,930,206

Ⅳ. 영업이익

3,910,276,448

3,836,000,381

기타수익
38,284,188

66,873,457

기타비용
151,308,590

280,223,186

금융수익
3,725,665,246

2,218,157,527

금융비용
657,652,577

1,262,581,270

Ⅴ. 법인세비용차감전이익

6,865,264,715

4,578,226,909

법인세비용
723,057,133

614,921,089

Ⅵ. 당기순이익

6,142,207,582

3,963,305,820

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

6,142,207,582

3,963,305,820

IX. 주당손익

기본및희석주당이익

664

416

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 25 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위: 천원)

과 목
당기(처분예정일: 2026년 3월 31일)
전기(처분확정일: 2025년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

68,261,988

64,576,145

1. 전기이월미처분이익잉여금
62,119,781

60,612,839

2. 당기순이익
6,142,208

3,963,306

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,031,168)

(2,456,364)

1. 이익준비금
(184,652)

(121,946)

2. 현금배당금 (주당배당금 : 당기: 200원 전기: 130원)
(1,846,516)

(1,219,459)

3. 이익소각

(1,114,959)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

66,230,820

62,119,781

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 기재하였으므로 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 주주총회 개최방법 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 개최방식에 대한 상법 개정에 따른 내용 반영

제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 방식 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(의결권의 대리행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① (동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서(위임장)을 제출하여야 한다.

대리권의 증명을 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정사항 반영

제2-3호 의안 : 이사의 충실의무 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라, 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야한다.
③ ~⑤ 항 이동

이사 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용 반영

제2-4호 의안 : 독립이사로 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상으로 하되,관련 법령에 따라달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영

제38조의2(이사의 책임감경)
「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

제38조의2(이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

제2-5호 의안 : 감사위원회 제도 도입

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(주식매수선택권)①~② (생략)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 ·상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제12조(주식매수선택권)①~② (동일)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·
감사위원회
또는 피용자 및 ·상법 시행령· 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·
감사위원회

또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·
감사위원회
인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

기존 감사제도를 감사위원회로 전환하기 위한 관련 조문 정비

제37조(이사의 의무)
①~③ (생략)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

①~③ (동일)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)
① (생략)② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ (생략)④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (동일)② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.③ (동일)④
이사 전원의 동의가
있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

-

제39조의2(위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 독립이사후보추천위원회

4. 인사위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조, 제40조, 제41조의 규정을 준용한다.

제41조(이사회의 의사록)
① (생략)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조(이사회의 의사록)

① (동일)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고
출석한 이사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조(감사의 수)회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제39조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인으로 구성하고, 모두 독립이사로 구성한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야한다. 다만,상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

-

제45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

-

제46조(감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다

제47조(감사의 임기와 보선)
① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(삭제)

제48조(감사의 직무와 의무
)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다..

제48조(감사위원회의 직무 등)

①
감사위원회
는 회사의 회계와 업무를 감사한다.②
감사위원회
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③

감사위원회
는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.④
감사위원회
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤
감사위원회는
제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥
감사위원회
는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조(감사록)
감사위원회

는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회 위원
이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제50조(감사의 보수)
① 감사의 보수에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

(삭제)

제52조(재무제표 등의 작성)
① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④~⑤ (생략)⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. ⑦~⑧ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성)

① (동일)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회
에게 제출하여야 한다.③
감사위원회
는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④~⑤ (동일)⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. ⑦~⑧ (동일)

제2-6호 의안 : 부칙 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)① 제33조, 제38조의2의 경우, 2026년 07월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
제4조 (감사위원회에 관한 적용례)제46조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조원표 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 이상택 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 홍태영 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(성효용)

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기돈)

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(홍태영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조원표
1967-04-20
사내이사
해당없음
관계회사 대표이사
이사회

이상택
1971-07-25
사내이사
해당없음
관계회사 임원
이사회

홍태영
1968-02-03
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

성효용
1964-03-01
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

김기돈
1962-02-20
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원표
(주)이상네트웍스 공동대표이사
'23 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'20 ~ 現'10 ~ 現'06 ~ 現'14 ~ 24'19'18~19'16~19'16~18

이상네트웍스 공동대표이사캣페스타 이사진콘 이사탱그램팩토리 기타비상무이사수원메쎄 대표이사메쎄이상 대표이사학교법인 이산학원 이사이상글로벌 이사아이오컨스텍 이사

길교이앤씨 이사

인터컨스텍 기타비상무이사

아시아플러스대부 이사

해당없음

이상택
(주)이상네트웍스 공동대표이사
'24 ~ 現'24 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'20 ~ 現'19 ~ 現'14 ~ 24
빌드만 대표이사캣페스타 대표이사이상네트웍스 공동대표이사 진콘 이사수원메쎄 이사메쎄이상 부사장이상글로벌 대표이사
해당없음

홍태영
국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수
'06 ~ 現'20 ~ 26'16 ~ 18'09 ~ 18
국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수㈜메쎄이상 사외이사/감사위원한국연구재단 사회과학단 전문위원법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원
해당없음

성효용
성신여자대학교사회과학대학 경제학과 교수
'24 ~ 現'21 ~ 現'99 ~ 現'25 ~ 26'25 ~ 26'24 ~ 25'22 ~ 24'21 ~ 22'19 ~ 21'12 ~ 21
학교법인 이산학원 개방이사세계여성이사협회(WCD Korea) 감사성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수㈜황금에스티 사외이사/감사위원한국경제학회 부회장한국재정정책학회 제27대 회장KCGI자산운용(구. 메리츠자산운용) 사외이사/ 감사위원국민경제자문회의 자문위원한국경제학회 이사KDI 경제 전문가 자문위원
해당없음

김기돈
국방부 중앙전공사상 심의위원
'19 ~ 現'16 ~ 現'21 ~ 23'17 ~ 21

국가보훈부 보훈심사위원회 보훈심사위원국방부 중앙전공사상 심의위원

법무법인 화우 고문계룡 세계군문화엑스포조직위 상임고문

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원표
해당없음
해당없음
해당없음

이상택
해당없음
해당없음
해당없음

홍태영
해당없음
해당없음
해당없음

성효용
해당없음
해당없음
해당없음

김기돈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기적 성장과 주주 및 이해관계자의 이익을 균형 있게 고려하여 이사회 의사결정 과정에 참여할 예정임. 또한 주요 경영 현안에 대해 객관적인 시각에서 의견을 제시하고 경영 전반에 대한 점검과 견제 역할을 수행함으로써 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여하고자 함.

아울러 관련 법령과 회사 규정을 준수하며 사외이사로서의 책임과 역할을 성실히 이행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 각 분야에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대해 균형 있는 판단과 조언을 제공할 수 있는 역량을 갖춘 인물로 판단됨. 이러한 자질은 이사회 운영의 객관성과 투명성을 높이고 책임 있는 경영체계 확립에 기여할 것으로 기대됨.

이에 이사회는 후보자들이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_조원표

확인서_이상택

확인서_김기돈

확인서_성효용

확인서_홍태영

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

홍태영
1968-02-03
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

성효용
1964-03-01
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

김기돈
1962-02-20
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍태영
국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수
'06 ~ 現'20 ~ 26'16 ~ 18'09 ~ 18
국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수㈜메쎄이상 사외이사/감사위원한국연구재단 사회과학단 전문위원법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원
해당없음

성효용
성신여자대학교사회과학대학 경제학과 교수
'24 ~ 現'21 ~ 現'99 ~ 現'25 ~ 26'25 ~ 26'24 ~ 25'22 ~ 24'21 ~ 22'19 ~ 21'12 ~ 21
학교법인 이산학원 개방이사세계여성이사협회(WCD Korea) 감사성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수㈜황금에스티 사외이사/감사위원한국경제학회 부회장한국재정정책학회 제27대 회장KCGI자산운용(구. 메리츠자산운용) 사외이사/ 감사위원국민경제자문회의 자문위원한국경제학회 이사KDI 경제 전문가 자문위원
해당없음

김기돈
국방부 중앙전공사상 심의위원
'19 ~ 現'16 ~ 現'21 ~ 23'17 ~ 21

국가보훈부 보훈심사위원회 보훈심사위원국방부 중앙전공사상 심의위원

법무법인 화우 고문계룡 세계군문화엑스포조직위 상임고문

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍태영
해당없음
해당없음
해당없음

성효용
해당없음
해당없음
해당없음

김기돈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사와 이해관계가 없는 독립적인 전문가로서 감사위원회 활동에 필요한 전문적 식견을 보유하고 있음. 감사위원회 위원으로서 책임 있는 역할 수행을 통해 내부통제 기능을 강화하고 투명한 경영환경 조성에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_김기돈

확인서_성효용

확인서_홍태영

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상의 목적나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

- 2026년 3월 16일 현재 회사는 2022년 실시한 무상증자로 인해 발행된 단주와 자기주식 신탁계약으로 인한 취득으로 보통주 602,490주를 보유하고 있습니다- 위 목적으로 보유한 자기주식 중, 보통주 300,000주는 2027년 이후 임직원 보상 목적으로 보유할 계획이며, 잔여 주식 보통주 302,490주는 2027년 정기주주총회 이전까지 소각할 예정입니다.

구분
취득방법
주식의 종류
수량

현재보유
배당가능이익 범위 내 취득
보통주
600,529주

특정 목적에 의한 취득
보통주
1,961주

계
보통주
602,490주

처분ㆍ보유
'27년 주총 이전 소각
보통주
362,490주

'27년 주총 이후 임직원 보상 목적으로 보유
보통주
240,000주

※ 상기 처분ㆍ보유 수량은 실제 처분 수량 및 추가 취득 수량 등에 따라 변동 가능합니다.

(3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

취득방법
보유 개시 시점
처분 예정 시점

주식의종류
주식 수
주식의종류
주식 수

가) 자기주식의 종류와 수, 취득방법

배당가능이익 범위내 취득
보통주
600,529주
보통주
238,039주

특정목적에 의한 취득
1,961주
1,961주

보유 소계
602,490주
240,000주

나) 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 종류 및 수량
보통주
9,232,581주
보통주
9,232,581주

다) 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
보통주
6.53%
보통주
2.60%

※ 상기 보유 개시 시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026.03.31)을 의미하며, 처분 예정 시점은 2027년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.※ 처분 예정 시점의 주식 수는 실제 처분 수량 및 추가 취득 수량 등에 따라 변동 가능합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
932

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-