엔바이오니아 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260319)
제출인: 엔바이오니아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔바이오니아

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항-재무제표의 승인
-
-
-
-

(1-1)연결재무상태표 -제25(당)기말-
Ⅱ.비유동자산

-
외부 회계감사인의 회계감사 종료
68,290,227,699
64,025,359,284

(1-1)연결재무상태표 -제25(당)기말-유형자산
59,536,595,921
55,271,727,506

(1-1)연결재무상태표 -제25(당)기말-자산총계
86,609,526,156
82,344,657,741

(1-1)연결재무상태표 -제25(당)기말-지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
34,242,717,389
29,977,848,974

(1-1)연결재무상태표 -제25(당)기말-Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(4,530,220,208)
(8,795,088,623)

(1-1)연결재무상태표 -제25(당)기말-자본총계
39,885,779,385
35,620,910,970

(1-1)연결재무상태표 -제25(당)기말-부채와자본총계
86,609,526,156
82,344,657,741

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-기타비용
675,920,553
4,940,788,968

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(6,987,075,291)
(11,251,943,706)

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-
Ⅶ.당기순이익(손실)

(6,987,075,291)
(11,251,943,706)

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-
당기순이익(손실)의 귀속
-지배기업소유주지분

(5,055,297,118)
(9,320,165,533)

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-
Ⅸ.총포괄손익

(6,743,445,042)
(11,008,313,457)

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-총포괄손익의 귀속-지배기업소유주지분
(4,811,666,869)
(9,076,535,284)

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-주당손익-기본주당순손익
(593)
(1,093)

(1-2)연결포괄손익계산서-제25(당)기-주당손익-희석주당순손익
(648)
(1,132)

(2-1)재무상태표-25(당)기말-
Ⅱ.비유동자산

59,417,582,722
55,152,714,307

(2-1)재무상태표-25(당)기말-유형자산
49,642,663,257
45,377,794,842

(2-1)재무상태표-25(당)기말-자산총계
74,673,977,995
70,409,109,580

(2-1)재무상태표-25(당)기말-
Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(3,228,955,057)
(7,493,823,472)

(2-1)재무상태표-25(당)기말-자본총계
32,819,774,109
28,554,905,694

(2-1)재무상태표-25(당)기말-부채와자본총계
74,673,977,995
70,409,109,580

(2-2)포괄손익계산서-제25(당)기-기타비용
377,494,958
4,642,363,373

(2-2)포괄손익계산서-제25(당)기-Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(3,472,585,306)
(7,737,453,721)

(2-2)포괄손익계산서-제25(당)기-
Ⅶ.당기순이익(손실)

(3,472,585,306)
(7,737,453,721)

(2-2)포괄손익계산서-제25(당)기-
Ⅸ.총포괄손익

(3,228,955,057)
(7,493,823,472)

(2-2)포괄손익계산서-제25(당)기-주당손익-기본주당순손익
(407)
(907)

(2-2)포괄손익계산서-제25(당)기-주당손익-희석주당순손익
(469)
(952)

(2-3)결손금처리계산서(안)-제25(당)기-미처리결손금
(4,375,827)
(8,640,695)

(2-3)결손금처리계산서(안)-제25(당)기-당기순이익(손실)
(3,472,585)
(7,737,453)

(2-3)결손금처리계산서(안)-제25(당)기-차기이월미처리결손금
(3,228,955)
(7,493,823)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔바이오니아주 소: 충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1 (왕암동)전화번호: 043-644-3670

작 성 자:
성 명: 임웅순부서 및 직위: 경영기획실/ 상무이사전화번호: 031-716-3670

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔바이오니아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔바이오니아
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한정철
최대주주 등
보통주
2,085,333
24.39
최대주주 등
-

박성은
최대주주 등
보통주
227,500
2.66
최대주주 등
-

한정석
최대주주 등
보통주
10,000
0.11
최대주주 등
-

이병준
최대주주 등
보통주
15,000
0.17
최대주주 등
-

박정민
최대주주 등
보통주
37,850
0.44
최대주주 등
-

박경린
최대주주 등
보통주
1,358
0.01
최대주주 등
-

Hey-YongKristy Yoon
최대주주 등
보통주
37,000
0.43
최대주주 등
-

계
-
2,414,041
28.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임웅순
보통주
0
직원
직원
-

강병훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔바이오니아
www.envioneer.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)엔바이오니아 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 158,604호, (주)엔바이오니아 경영기획실 - 전화번호 : 031-716-3670② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 27 일 오전 9 시

장 소
충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』『체외진단키트용 Medical Media』등으로 개발 제품을 확장하였습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 할 예정입니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다.2025년에는 세라믹페이퍼 양산을 시작하여 국내 대기업에 납품을 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1-1) 연결 재무상태표

제25(당)기 2025년 12월 31일 현재

제24(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

18,319,298,457

11,003,142,144

현금및현금성자산
7,220,508,420

2,764,220,505

금융기관예치금
2,505,000,000

2,500,000,000

파생상품자산
446,732,000

400,176,000

매출채권
1,965,320,842

1,901,190,613

기타수취채권
93,764,451

658,071,433

기타유동자산
2,146,192,314

246,975,802

재고자산
3,898,244,650

2,483,266,671

당기법인세자산
43,535,780

49,241,120

Ⅱ.비유동자산

64,025,359,284

53,886,487,378

금융기관예치금
800,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
1,251,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
899,991,000

999,990,000

기타비유동수취채권
556,012,551

345,412,855

관계기업투자
4,729,215,277

5,752,609,190

기타비유동자산
126,281,858

1,036,016

유형자산
55,271,727,506

46,010,501,196

사용권자산
108,037,124

128,994,538

무형자산
283,093,968

646,943,583

자산총계

82,344,657,741

64,889,629,522

부채

Ⅰ.유동부채

32,483,083,978

9,143,633,804

매입채무
1,133,424,395

320,489,071

기타유동부채
690,600,565

737,737,331

단기차입금
1,000,000,000

1,760,000,000

유동성장기차입금
2,226,600,000

610,000,000

전환사채(유동)
11,136,347,173

-

신주인수권부사채(유동)
1,922,115,576

1,649,898,932

기타지급채무
3,214,510,475

1,453,755,041

파생상품부채
11,111,214,000

2,520,896,000

리스부채(유동)
48,271,794

90,857,429

Ⅱ.비유동부채

14,240,662,793

10,193,911,791

순확정급여부채
2,091,301,194

2,556,448,842

기타장기종업원급여부채
23,403,227

18,665,741

장기차입금
12,031,800,000

7,568,400,000

기타비유동지급채무
35,000,000

10,000,000

리스부채(비유동)
59,158,372

40,397,208

부채총계

46,723,746,771

19,337,545,595

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

29,977,848,974

38,664,117,470

Ⅰ.자본금
4,273,259,500

4,253,375,000

Ⅱ.주식발행초과금
18,355,188,449

18,926,294,813

Ⅲ.기타자본
16,144,489,648

16,349,873,465

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(8,795,088,623)

(865,425,808)

비지배지분

5,643,061,996

6,887,966,457

자본총계

35,620,910,970

45,552,083,927

부채와자본총계

82,344,657,741

64,889,629,522

(1-2) 연결 포괄손익계산서

제 25당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.매출액
14,278,768,705
14,224,121,375

Ⅱ.매출원가
12,489,086,804
11,043,731,039

Ⅲ.매출총이익
1,789,681,901
3,180,390,336

판매관리비
7,862,946,056
5,289,816,554

대손상각비
148,343,886
(654,666)

Ⅳ.영업이익(손실)
(6,221,608,041)
(2,108,771,552)

관계기업손익
(1,023,392,107)
(33,710,110)

금융수익
3,711,654,908
2,985,083,805

금융비용
2,879,604,744
2,718,695,549

기타수익
101,795,246
73,667,747

기타비용
4,940,788,968
337,317,846

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(11,251,943,706)
(2,139,743,505)

Ⅵ.법인세비용(수익)
-
(23,941,657)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(11,251,943,706)
(2,115,801,848)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(9,320,165,533)
(1,705,013,433)

비지배지분
(1,931,778,173)
(410,788,415)

Ⅷ.기타포괄손익
243,630,249
217,893,263

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
243,630,249
217,893,263

Ⅸ.총포괄손익
(11,008,313,457)
(1,897,908,585)

총포괄손익의 귀속

지배지업소유주지분
(9,076,535,284)
(1,487,120,170)

비지배지분
(1,931,778,173)
(410,788,415)

주당손익

기본주당순손익
(1,093)
(200)

희석주당순손익
(1,132)
(200)

(2-1) 재무상태표

제25(당)기 2025년 12월 31일 현재

제24(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

15,256,395,273

7,174,295,323

현금및현금성자산
6,765,387,804

2,267,250,942

금융기관예치금
1,105,000,000

500,000,000

파생상품자산
446,732,000

400,176,000

매출채권
1,753,036,788

1,230,042,368

기타수취채권
78,055,897

652,190,548

기타유동자산
1,916,136,037

69,567,545

재고자산
3,166,487,417

2,013,811,400

당기법인세자산
25,559,330

41,256,520

Ⅱ.비유동자산

55,152,714,307

44,465,394,887

금융기관예치금
800,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
1,251,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
899,991,000

999,990,000

기타비유동수취채권
488,600,000

229,070,000

관계기업투자
3,941,012,731

4,793,840,992

종속기업투자
1,987,574,500

1,987,574,500

기타비유동자산
126,281,858

1,036,016

유형자산
45,377,794,842

36,026,752,580

사용권자산
30,112,565

109,668,231

무형자산
250,346,811

316,462,568

자산총계

70,409,109,580

51,639,690,210

부채

Ⅰ.유동부채

30,773,553,646

7,403,420,661

매입채무
1,116,680,725

320,489,071

기타유동부채
46,480,994

187,256,930

단기차입금
500,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
2,001,600,000

460,000,000

전환사채(유동)
11,136,347,173

-

신주인수권부사채(유동)
1,922,115,576

1,649,898,932

기타지급채무
2,917,160,092

1,182,186,167

파생상품부채
11,111,214,000

2,520,896,000

리스부채(유동)
21,955,086

82,693,561

Ⅱ.비유동부채

11,080,650,240

8,607,434,772

순확정급여부채
2,091,301,194

2,556,448,842

기타장기종업원급여부채
23,403,227

18,665,741

장기차입금
8,921,800,000

5,993,400,000

기타비유동지급채무
35,000,000

10,000,000

리스부채(비유동)
9,145,819

28,920,189

부채총계

41,854,203,886

16,010,855,433

자본

Ⅰ.자본금
4,273,259,500

4,253,375,000

Ⅱ.주식발행초과금
18,355,188,449

18,926,294,813

Ⅲ.기타자본
13,420,281,217

13,596,037,433

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(7,493,823,472)

(1,146,872,469)

자본총계

28,554,905,694

35,628,834,777

부채와자본총계

70,409,109,580

51,639,690,210

(2-2) 포괄손익계산서

제 25(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액
13,077,275,616
12,474,051,502

Ⅱ.매출원가
11,463,717,350
10,036,967,910

Ⅲ.매출총이익
1,613,558,266
2,437,083,592

판매관리비
4,788,685,863
3,793,356,360

대손상각비
(305,803)
(654,666)

Ⅳ.영업이익(손실)
(3,174,821,794)
(1,355,618,102)

관계기업손익
(852,826,756)
(28,091,758)

금융수익
3,630,988,342
2,800,530,201

금융비용
2,763,094,686
2,560,914,329

기타수익
64,664,546
62,507,880

기타비용
4,642,363,373
307,121,281

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(7,737,453,721)
(1,388,707,389)

Ⅵ.법인세비용(수익)
-
(23,941,657)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(7,737,453,721)
(1,364,765,732)

Ⅷ.기타포괄손익
243,630,249
217,893,263

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
243,630,249
217,893,263

Ⅸ.총포괄손익
(7,493,823,472)
(1,146,872,469)

주당손익

기본주당순손익
(907)
(160)

희석주당순손익
(952)
(160)

(2-3) 결손금처리계산서(안)

제 25(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목

당기

전기

미처리결손금

(8,640,695)

(1,146,872)

전기이월미처리결손금
(1,146,872)

-

당기순이익(손실)
(7,737,453)

(1,364,765)

순확정급여채무의 재측정요소
243,630

217,893

결손금처리액

1,146,872
-

차기이월 미처리결손금

(7,493,823)

(1,146,872)

(주1) 당기의 결손금처분계산서는 2026년 3월 27일 주주총회에서 처리될 예정입니다.(전기 처리 확정일: 2025년 3월 28일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조[발행예정주식총수]

회사가 발행할 주식의 총수는 15,000,000주로 한다

제5조[발행예정주식총수]

회사가 발행할 주식의 총수 50,000,000주로 한다

발행예정주식총수 변경

제29조[의결권의 대리행사]

①생략

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조[의결권의 대리행사]①(좌동)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는
전자문서를
제출하여야한다.

의결권 대리행사 방법 확대

제 32조 [이사의 수]회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.

제 32조 [이사의 수]회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

개정 상법 제542조의 8반영

제36조 [이사의 의무]①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 생략④ 생략

제36조[이사의 의무]

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③(좌동)

④(좌동)

개정 상법 제 382조의 3 반영

제37조 [이사의 보수와 퇴직금]① 생략② 생략③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 퇴직금의 이십배(20)를 14일 이내에 지급한다.

제37조[이사의 보수와 퇴직금]

①(좌동)

②(좌동)

③
독립이사
를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 퇴직금의 이십배(20)를 14일 이내에 지급한다.

독립이사로의 명칭 변경(③항 변경)

제37조2[이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조2[이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

독립이사로의 명칭 변경

[신설]

부칙

제1조[시행일]

이 정관은 제25기 정기주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 27일)부터 시행한다.제2조 [의결권의 대리행사]제29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 [독립이사에 관한 적용례]제32조, 제36조, 제37조, 제37조의 2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조에 따라 제32조에서 독립이사를 이사총수의 3분의 1 이상으로 하는 것은 2027년 7월 23일부터 충족하여야 한다.

정관 시행 시기 반영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
396 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
50 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책(소속)
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병준
상무
기술이사
기명식 보통주
15,000

최영도
이사
생산담당이사
기명식 보통주
15,000

임웅순
상무
경영기획실장
기명식 보통주
10,000

정영두 부장 외 12명
직원
-
기명식 보통주
71,000

총( 16 )명
-
-
-
총( 111,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요-

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 111,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

(1) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 잔여주식수 계산

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,546,519
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주식
1,281,978
805,978

(주1) 상기 잔여주식수는 제25기 정기주주총회에서 승인 예정인 111,000주를 제외한 주식수입니다.

(2) 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.28
10
보통주
71,000
-
-
71,000

2024년
2024.03.29
5
보통주
40,000
-
-
40,000

계
-
총( 15)명
-
총(111,000)주
총( - )주
총(-)주
총(111,000)주

□ 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건

결손금을 자본잉여금을 사용하여 처리하기 위한 주주총회 승인을 받고자 함