신세계푸드 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20260319)
제출인: 신세계푸드

합병등종료보고서
6.0
(주)신세계푸드

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2026년 3월 19일

회 사 명 :
주식회사 신세계푸드

대 표 이 사 :
강승협

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화)02-3397-6000

(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)지원담당 상무 (성 명)김 성 웅

(전 화)02-3397-6063

Ⅰ. 일정

이사회결의일
2025년 8월 28일

주요사항보고서(영업양도)제출일
2025년 8월 28일

주주확정기준일
2025년 9월 12일

임시주주총회 소집 공고
2025년 9월 24일

반대주주 의사표시 접수
2025년 9월 24일 ~ 10월 14일

영업양도 승인을 위한 주주총회일
2025년 10월 15일

주식매수청구권 행사기간
2025년 10월 15일 ~ 2025년 11월 4일

영업양도 기준일
2025년 12월 1일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정 방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.

(기준일: 2025년 08월 27일)

구 분
금액(원)
산정기간

① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가
40,103
2025.06.28 ~ 2025.08.27

② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가
39,477
2025.07.28 ~ 2025.08.27

③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가
41,458
2025.08.21 ~ 2025.08.27

기준매수가격[(①+②+③)/3]
40,346
-

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025-08-27
43,200
41,169
1,778,500,800

2025-08-26
42,200
36,286
1,531,269,200

2025-08-25
40,500
11,952
484,056,000

2025-08-22
39,800
10,620
422,676,000

2025-08-21
40,050
49,455
1,980,672,750

2025-08-20
36,850
10,779
397,206,150

2025-08-19
37,100
6,476
240,259,600

2025-08-18
37,550
13,946
523,672,300

2025-08-14
36,800
8,085
297,528,000

2025-08-13
37,250
12,150
452,587,500

2025-08-12
37,900
9,947
376,991,300

2025-08-11
39,400
24,853
979,208,200

2025-08-08
37,600
8,109
304,898,400

2025-08-07
37,000
5,376
198,912,000

2025-08-06
36,800
4,165
153,272,000

2025-08-05
36,800
6,948
255,686,400

2025-08-04
36,850
14,404
530,787,400

2025-08-01
37,000
7,168
265,216,000

2025-07-31
38,050
6,152
234,083,600

2025-07-30
37,850
4,298
162,679,300

2025-07-29
37,650
6,167
232,187,550

2025-07-28
37,800
10,961
414,325,800

2025-07-25
39,100
7,593
296,886,300

2025-07-24
39,000
10,745
419,055,000

2025-07-23
39,300
10,027
394,061,100

2025-07-22
40,150
12,259
492,198,850

2025-07-21
41,350
6,562
271,338,700

2025-07-18
41,200
5,172
213,086,400

2025-07-17
41,950
7,305
306,444,750

2025-07-16
42,100
9,442
397,508,200

2025-07-15
42,500
7,807
331,797,500

2025-07-14
42,800
32,679
1,398,661,200

2025-07-11
42,450
10,813
459,011,850

2025-07-10
42,300
10,526
445,249,800

2025-07-09
41,900
18,274
765,680,600

2025-07-08
40,300
6,869
276,820,700

2025-07-07
40,200
6,152
247,310,400

2025-07-04
39,750
12,897
512,655,750

2025-07-03
40,000
9,145
365,800,000

2025-07-02
39,950
6,626
264,708,700

2025-07-01
39,700
7,134
283,219,800

2025-06-30
39,200
6,962
272,910,400

2. 주식매수 청구내용

구분
청구주식수
청구기간
청구금액

보통주
257,264주
2025년 10월 15일~2025년 11월 4일
10,379,573,344원

※ 매수청구 행사주식수에 가격조정을 신청한 712주를 포함하였습니다.

3. 매수(예정)일자- 주식매수청구권 행사주식 총 257,264주 중 256,552주에 대한 매수대금 지급을 2025년 11월 19일 완료하였으며, 가격조정을 신청한 712주 중 288주에 대한 매수대금 지급을 2025년 12월 30일에 완료하였습니다. 나머지 424주에 대한 매수대금 지급은제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다.4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급 완료하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항목
양도 전
증감
양도 후

유동자산
310,276
80,892
391,168

비유동자산
497,033
-16,005
481,028

자산총계
807,309
64,886
872,195

유동부채
236,097
-10,714
225,382

비유동부채
268,541
-13,132
255,409

부채총계
504,638
-23,846
480,792

자본금
19,362
-
19,362

자본잉여금
68,279
-10,362
57,917

이익잉여금
215,029
118,904
333,933

자본총계
302,671
88,733
391,404

주1) 상기 '양도 전' 요약재무정보는 2025년 3월 31일 별도재무제표를 기준입니다.주2) 상기 자본잉여금의 증감액은 본 영업양수도계약에 대한 반대주주의 주식매수청구권 행사로 인한 자기주식취득 반영 금액입니다.주3) 상기 '양도 후' 요약재무정보는 본건 양도와 관련된 금액만 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과 등에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.