세방전지 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260319)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2026.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-19

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-24

3. 정정사유
제60기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요 내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
1) 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가
제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영
제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대
제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경
제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영
제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설
제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영
제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영
제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 반영
제2-10호 의안 : 배당 제도 개선
제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅)
제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍)
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(아베 타케시)
4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍)
5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤영식)
제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이영렬)
6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
공시서식 개정에 따른 삭제

4. 의결권행사기준일
공시서식 개정에 따른 신규 작성
2025-12-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.
- 보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 보고
라.내부회계관리제도 운영 실태보고

- 제1호 의안이였던 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정' 의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

[주주총회 안건 세부내역]
공시서식 개정에 따른 신규 작성
제1호 의안 : 안건 철회[보고사항으로 변경]

제2호 의안 : 정관 일부 변경
의 건
제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가
제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영
제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대
제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경
제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영
제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설
제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영
제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영
제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 반영
제2-10호 의안 : 배당 제도 개선
제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅)
제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍)
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(아베 타케시)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤영식)
제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이영렬)

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-27
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4)
한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 보고

라.내부회계관리제도 운영 실태보고

- 제1호 의안이였던 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에

의거하여 외부감사인의 '적정' 의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회

에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의

홈페이지에 게재할 것입니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 안건 철회[보고사항으로 변경]
상법 제449조의2에 의한 요건 충족하여 보고사항으로 변경

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거

추가
제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권

대리 절차 반영
제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및

독립이사의 비율 증대
제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경
제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영
제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등

신설
제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무

등 반영
제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대

반영
제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대

주주 의결권 반영
제2-10호 의안 : 배당 제도 개선
제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27)

3
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(이상웅)
제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(박정희)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(조원홍)
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의

건(아베 타케시)

4
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(조원홍)
-

5
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외

이사 선임의 건(윤영식)
제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외

이사 선임의 건(이영렬)

6
제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
3
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸 업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

박정희
1962-06
1
재선임
▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년)
▷㈜용산화학 공장장 (2011년)
▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년)
▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년)
▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년)
▷현 세방전지㈜ 대표이사

아베 타케시(Takashi Abe)
1965-10
2
재선임
▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년)
▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년)
▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장
▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬
1958-03
1
재선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

윤영식
1955-03
1
재선임
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사
-

조원홍
1964-11
1
재선임
▷서울대학교 경영대학
학사 졸업 (1987년)
▷서울대학교 경영대학원
석사 졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania 대학교
W harton경영대학원 졸업
(1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사
대표 (2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험
본부장 / 부사장
(2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영
고문 (2021년~2023년)
▷현 윈터골드㈜ 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영렬
1958-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업 (1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장검사,
청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정 검사장
(2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청 검사장
(2015년 12월)
▷현 법무법인 도울 대표변호사

윤영식
1955-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국 1과장
(2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인 대표이사

조원홍
1964-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대학교 경영대학 학사 졸업
(1987년)
▷서울대학교 경영대학원 석사
졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton
경영대학원 졸업 (1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사 대표
(2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험 본부장 /
부사장 (2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영 고문
(2021년~2023년)
▷현 윈터골드㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-