한국화장품제조 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260319)
제출인: 한국화장품제조

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국화장품제조

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
아니오
재무제표에 대한 이사회승인요건충족에 따른 목적사항 변경
□ 재무제표의 승인□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 이사의 보수한도 승인□ 감사의 보수한도 승인
□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 이사의 보수한도 승인□ 감사의 보수한도 승인

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 19 일

권 유 자:
성 명: (주)한국화장품제조주 소: 서울특별시 종로구 청계천로 35전화번호: 02-724-3283

작 성 자:
성 명: 김지원부서 및 직위: 재무팀 / 대리전화번호: 02-724-3283

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국화장품제조
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국화장품제조
보통주
906,993
20.01
본인
자기주식

주1) 당사는 현재 자기주식 906,993주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 당사의 총발행주식수는 4,532,000주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 3,625,007주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임충헌
비등기임원
보통주
522,770
11.54
비등기임원
-

김숙자
비등기임원
보통주
507,991
11.21
비등기임원
-

이용준
등기임원
보통주
498,106
10.99
등기임원
-

김옥자
기타
보통주
131,532
2.90
기타
-

김두환
기타
보통주
19
0.00
기타
-

임진서
등기임원
보통주
255,000
5.62
등기임원
-

임진욱
비등기임원
보통주
6,600
0.15
비등기임원
-

임희진
기타
보통주
4,400
0.10
기타
-

임희수
기타
보통주
4,400
0.10
기타
-

임효재
기타
보통주
30,000
0.66
기타
-

임진범
기타
보통주
30,000
0.66
기타
-

이용진
기타
보통주
50,121
1.10
기타
-

계
-
2,040,939
45.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유명한
보통주
1
직원
직원
-

김지원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 12일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 9시~ 2026년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주소 : (03188) 서울특별시 종로구 청계천로 35 14층 (주주총회 담당자 앞) - 전화번호 : 02-724-3283 - 팩스번호 : 02-724-3369 - 우편 접수 여부 : 가 능※ 접수 기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 27일 제64기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 11시

장 소
서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 9시~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 만 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 제조 판매업

2. 의약품 등 제조 판매업

3. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

4. 초자용기 및 동 제품의 제조 가공 및 판매업

5. 각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업(인삼,담배,대마,앵속종묘 제외)6. 전자제품 제조 판매업

7. 관광업

8. 미용업

9. 건설업

10. 결혼식장업

11. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업

12. 사설 미용학원 설치운영

13.
식품(다류,건강기능식품 포함)의 제조 가공 및 판매업

14. 의류제조 판매업

15. 정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업

16. 운동 설비 운영업

17.
전자상거래 및 인터넷 사업

18.
생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매

19.
프랜차이즈점 모집 및 운영

20.
교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자

21.
패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공, 수출입 도소매업 투자

22.
통신판매관련 사업 및 투자

23. 신생에너지 관련 사업 및 투자

(신 설)

24.
위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매

25.
전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매

26.
전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 4. (좌 동)

5. ~ 7. (삭 제)

5.
미용업

9. ~ 10. (삭 제)

6. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업

12. (삭 제)

7. 식품(다류,건강기능식품 포함)의 제조 가공 및 판매업
14. ~ 16. (삭 제)

8.
전자상거래 및 인터넷 사업

9.
생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매

10.
프랜차이즈점 모집 및 운영

11.
교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자

12.
패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공, 수출입 도소매업 투자

13.
통신판매관련 사업 및 투자

23. (삭 제)

14. 의약외품의 제조 및 판매

15. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매

16. 의료기기 제조·판매

17. 미용기기 제조·판매

18. 음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매

19. 화장품 도·소매업

20. 화장품 원부자재 도·소매업

21. 의약품 원부자재 도·소매업

22. 연구개발서비스

23. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공

24. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

25. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업

26.
위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매

27.
전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매

28.
전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자

- 기존 영위사업과 관련된 사업범위 명확화를 위한 정관 정비 - 미영위 사업목적 정비- 사업목적 일부 추가 및 삭제에 따른 형식적 조문 번호 변경

(신
설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른 부칙 추가

제2-2호 : 액면분할을 위한 액면가액 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
금500원
으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
금100원
으로 한다.

- 액면분할을 위한 액면가액 변경

(신 설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른 부칙 추가

제2-3호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(총회의 소집)

① ~ ④ (생 략)

(신 설)

제17조(총회의 소집)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하“전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다.

- 표준정관준용(개정상법 반영)

제23조(의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을
행사할
수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개
회
전에 그 대리권을 증명하는
서면을
제출하여야 한다.

제23조(의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금
그
의결권을
행사하게
할수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개
시
전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 표준정관준용(개정상법 반영)

제25조(이사수와 선임방법)

① 이 회사에 이사는 3명 이상으로 하고
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1이상으로 하며, 이들은 주주총회에서 선임한다.

② ~ ③ (생 략)

④
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제25조(이사수와 선임방법)

① 이 회사에 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1이상으로 하며, 이들은 주주총회에서 선임한다.

② ~ ③ (좌 동)

④
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- 표준정관준용(개정상법 반영)

제29조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생 략)

제29조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌 동)

- 표준정관준용(개정상법 반영)

(신 설)

부 칙

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제17조, 23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제25조, 제29조의3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른 부칙 추가

제2-4호 : 배당기준일 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(이익배당)

① ~ ② (생 략)

③
제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ ~ ⑤ (생 략)

제42조(이익배당)

① ~ ② (좌 동)

③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
④ ~ ⑤ (좌 동)

- 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

(신 설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른 부칙 추가

제2-5호 : 중간배당 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조2(중간배당)

(신 설)

제42조2(중간배당)

① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 상법에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비 금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에 서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기 에 적립하여야 할 이익준비금

- 상법 규정에 따라 중간배당을 할 수 있는 근거 규정 마련

(신 설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이 용 준
1962.04.03
사내이사
해당사항 없음
최대주주 특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용준
㈜한국화장품제조 부회장
2010년 ~ 현재
㈜한국화장품제조 대표이사 부회장

보통주

498,106주

보유

한국화장품㈜ 대표이사 부회장

㈜더샘인터내셔날 대표이사 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 당사의 대표이사직을 다년간 수행하여 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

제조 사내이사확인서(이용준대표이사님).jpeg
확인서(사내이사_이용준)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
589백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
84백만원

최고한도액
150백만원