기산텔레콤 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260319)
제출인: 기산텔레콤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주) 기산텔레콤

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 권유자의 대리인 관한 사항나. 의결권 대리행사 권유 업무 대리인
부
의결권 대리행사 권유업무 대리인 선임으로 정정.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
-
-
없음

없음

-

2. 권유자의 대리인 관한 사항나. 의결권 대리행사 권유 업무 대리인
부
의결권 대리행사 권유업무 대리인 선임으로 정정.

-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔

이봉준
서울특별시 강서구 마곡중앙6로 66,9층 16호(마곡동, 퀸즈파크텐)

주주총회 의결권대리행사

권유업무 일체

1899-0249

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명:주식회사 기산텔레콤주 소:서울 송파구 오금로 111 (세기빌딩) 11층전화번호:02-3433-8350

작 성 자:
성 명:윤정순부서 및 직위:경영기획실 부장전화번호:02-3433-8350

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사기산텔레콤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사기산텔레콤
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박병기
최대주주/등기임원
보통주
4,484,800
30.77
최대주주/등기임원
대표이사

연종숙
최대주주/친인척
보통주
449,971
3.09
최대주주/친인척
-

김교식
최대주주/친인척
보통주
199,816
1.37
최대주주/친인척
-

계
-
5,134,587
35.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤정순
보통주
0
직원
-
-

강동완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
-
-
없음

없음

-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

삼성증권
박종문
서울시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

전자투표행사관리

전자투표 및 주주총회 결과관리

이용자편의증대서비스

1588-232

주식회사 케이지엔

이봉준
서울특별시 강서구 마곡중앙6로 66,9층 16호(마곡동, 퀸즈파크텐)

주주총회 의결권대리행사
권유업무 일체

1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 20일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026/03/20-2026/03/29

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년03월20일 오전 9시 ~ 2026년 03월 29일 오후 5시-기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여-주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후의안별로 의결권 행사3) 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법 -주주총회소집통지서에 동봉하여 우편발송

-우편접수처:서울 송파구 오금로111(세기빌딩) 11층 경영기획 주총담당자앞 -접수기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 29일 제32기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 30 일 오전 10 시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (주)기산텔레콤 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월20일 오전 9시 ~ 2025년 3월 29일 오후 5시-기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여-주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카 오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안 별로 의결권 행사3) 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기관으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제32기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 & 별도재무제표의 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

(단위: 원, %, 연결기준)

구분
2025년
2024년
전년대비

금액
금액
증감율

매출액
99,473,347,627
93,077,993,766
6.9

매출총이익
22,226,593,658
17,076,968,459
30.2

영업이익
8,110,019,068
4,946,654,869
63.9

법인세비용차감전순이익
7,457,933,470
5,920,936,826
26.0

당기순이익
5,999,497,150
8,091,301,786
-25.9

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 현금흐름표아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kisantel.co.kr/news-notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 기산텔레콤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

94,719,349,430

84,275,152,992

현금및현금성자산
14,273,206,557

15,095,645,792

매출채권및기타채권
25,773,203,716

11,492,751,190

계약자산
6,208,617,297

4,403,146,860

기타금융자산
15,011,855,452

20,138,341,762

기타자산
5,545,507,809

5,987,814,324

당기법인세자산
135,156,240

128,571,446

재고자산
27,771,802,359

27,028,881,618

Ⅱ.비유동자산

36,052,716,045

29,003,598,883

기타금융자산
437,313,436

1,943,588,075

기타유동자산
320,129,808

367,542,027

매출채권및기타채권
3,383,216,458

4,372,336,209

당기손익공정가치측정 금융자산
1,519,062,510

1,489,310,595

기타포괄손익공정가치 측정금융자산
132,244,215

132,244,215

유형자산
27,418,590,321

16,906,606,272

무형자산
199,433,426

227,015,186

이연법인세자산
2,642,725,871

3,564,956,304

자산총계

130,772,065,475

113,278,751,875

부채

Ⅰ.유동부채

48,785,780,234

42,576,628,930

매입채무및기타채무
10,889,480,753

8,801,729,252

단기금융채무
23,746,407,711

19,543,254,136

유동리스부채
729,090,622

294,355,911

파생상품부채
767,289,796

767,289,796

기타유동부채
12,547,322,654

13,152,508,521

충당부채
4,622,930

49,591

당기법인세부채
101,565,768

17,441,723

Ⅱ.비유동부채

15,036,689,136

17,938,975,473

장기금융채무
11,145,000,000

14,935,744,125

파생상품부채

-

비유동기타채무
562,511,868

456,771,433

비유동리스부채
517,500,626

137,442,733

확정급여채무
2,811,676,642

2,409,017,182

부채총계

63,822,469,370

60,515,604,403

자본

Ⅰ.지배기업소유주 지분

54,656,431,057

46,727,800,831

자본금
7,288,670,000

7,288,670,000

자본잉여금
49,786,191,979

46,732,987,322

기타자본항목
(2,369,884,371)

(2,953,884,805)

결손금
(48,546,551)

(4,339,971,686)

Ⅱ. 비지배지분

12,293,165,048

6,035,346,641

자본총계

66,949,596,105

52,763,147,472

부채및자본총계

130,772,065,475

113,278,751,875

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액

99,473,347,627

93,077,993,766

Ⅱ. 매출원가

77,246,753,969

76,001,025,307

III. 매출총이익

22,226,593,658

17,076,968,459

IV. 판매비와관리비

14,116,574,590

12,130,313,590

V. 영업이익

8,110,019,068

4,946,654,869

1. 기타이익
1,024,260,473

2,190,255,903

2. 기타비용
1,467,182,212

857,454,365

3. 금융수익
877,189,842

921,859,629

4. 금융비용
1,086,353,701

1,280,379,210

VI. 법인세비용차감전순이익

7,457,933,470

5,920,936,826

VII. 법인세비용(수익)

1,458,436,320

(2,170,364,960)

VIII. 당기순이익

5,999,497,150

8,091,301,786

IX. 기타포괄손익

137,759,896

174,225,201

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(105,378,699)

89,192,582

확정급여제도 재측정요소
(105,378,699)

89,192,582

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
243,138,595

85,032,619

해외사업환산손익
243,138,595

85,032,619

X. 총포괄손익

6,137,257,046

8,265,526,987

XI. 당기순이익의 귀속

5,999,497,150

8,091,301,786

1. 지배기업 소유주 지분
4,367,723,651

7,011,625,844

2. 비지배지분
1,631,773,499

1,079,675,942

XII. 총포괄이익의 귀속

6,137,257,046

8,265,526,987

1. 지배기업 소유주 지분
4,534,552,887

7,111,588,592

2. 비지배지분
1,602,704,159

1,153,938,395

XIII. 주당손익

1. 기본주당순손익

300

481

2. 희석주당순손익

300

481

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
계

2024.1.1
7,288,670,000
46,732,987,322
(3,816,643,399)
(11,366,526,868)
38,838,487,055
4,720,189,254
43,558,676,309

회계정책변경 누적 효과

당기순이익
-
-
-
7,011,625,844
7,011,625,844
1,079,675,942
8,091,301,786

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,929,338
14,929,338
74,263,244
89,192,582

해외사업환산손익
-
-
85,033,410
-
85,033,410
(791)
85,032,619

주식선택권
-
-
777,725,184
-
777,725,184
161,218,992
938,944,176

2024.12.31(전기말)
7,288,670,000
46,732,987,322
(2,953,884,805)
(4,339,971,686)
46,727,800,831
6,035,346,641
52,763,147,472

2025.1.1
7,288,670,000
46,732,987,322
(2,953,884,805)
(4,339,971,686)
46,727,800,831
6,035,346,641
52,763,147,472

당기순이익
-
-
-
4,367,723,651
4,367,723,651
1,631,773,499
5,999,497,150

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(76,298,516)
(76,298,516)
(29,080,183)
(105,378,699)

해외사업환산손익
-
-
243,127,752
-
243,127,752
10,843
243,138,595

유상증자
-
3,053,204,657
-
-
3,053,204,657
4,441,419,343
7,494,624,000

주식선택권
-
-
340,872,682
-
340,872,682
213,694,905
554,567,587

2025.12.31(당기말)
7,288,670,000
49,786,191,979
(2,369,884,371)
(48,546,551)
54,656,431,057
12,293,165,048
66,949,596,105

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,752,500,438)

12,813,575,037

영업에서 창출된 현금
(3,426,090,532)

12,908,034,737

이자의 수취
905,586,769

885,828,539

배댱금 수취
2,857,000

14,285,000

이자의 지급
(1,012,318,415)

(935,203,880)

법인세 납부(환급)
(222,535,260)

(59,369,359)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,282,419,654)

(14,481,214,537)

기타금융자산의 감소
35,256,222,061

16,558,898,486

기타금융자산의 증가
(28,930,573,809)

(25,074,951,662)

기타채권의 감소
1,550,334,619

5,257,194,331

기타채권의 증가
(1,528,611,085)

(4,723,164,717)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(104,736,059)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

230,000

유형자산의 처분
2,415,369

1,673,613

유형자산의 취득
(10,596,718,809)

(6,260,260,541)

무형자산의 처분
-

28,943,000

무형자산의 취득
(35,488,000)

(165,040,988)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

7,056,839,997

6,331,328,535

단기차입금의 증가
7,176,752,512

(12,850,054,610)

단기차입금의 감소
(5,820,488,615)

15,432,853,302

장기차입금의 증가
55,000,000

5,377,296,565

장기차입금의 상환
(71,640,000)

(86,410,000)

사채의 발행
-

3,194,980,000

사채의 상환
(960,000,000)

(4,000,000,000)

리스부채의 지급
(786,685,367)

(768,059,255)

국고보조금의 증가
898,860,551

1,043,993,873

국고보조금의 감소
(929,583,084)

(1,013,271,340)

유상증자
7,494,624,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(978,080,095)

4,663,689,035

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

15,126,368,325

10,276,116,606

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

124,918,327

186,562,684

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,273,206,557

15,126,368,325

- 연결 재무제표에 대한 주석사항: 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

21,157,165,995

27,742,776,082

현금및현금성자산
3,348,449,074

3,352,313,730

매출채권및기타채권
6,716,624,399

3,468,827,401

기타금융자산
7,308,274,062

16,484,379,555

기타자산
17,035,555

15,571,312

당기법인세자산
96,330,760

124,261,350

재고자산
3,670,452,145

4,297,422,734

Ⅱ.비유동자산

31,642,109,182

24,463,997,738

기타금융자산
30,622,641

1,061,078,261

기타채권
1,198,814,940

1,200,402,940

당기손익공정가치측정 금융자산
394,105,830

383,140,001

기타포괄손익공정가치 측정금융자산
117,959,215

117,959,215

종속기업투자
7,934,059,606

7,851,011,372

유형자산
21,124,590,820

13,005,102,921

무형자산
31,880,130

40,305,439

이연법인세자산
810,076,000

804,997,589

자산총계

52,799,275,177

52,206,773,820

부채

Ⅰ.유동부채

7,557,452,771

7,004,452,165

매입채무및기타채무
4,756,452,299

3,450,383,723

단기금융채무
2,000,000,000

2,781,208,195

유동리스부채
154,200,348

135,651,241

기타유동부채
642,177,194

637,159,415

충당부채
4,622,930

49,591

Ⅱ.비유동부채

10,292,118,662

10,694,616,487

장기금융채무
10,100,000,000

10,500,000,000

비유동기타채무
167,122,363

160,571,860

비유동리스부채
24,996,299

34,044,627

확정급여채무
-

-

부채총계

17,849,571,433

17,699,068,652

자본

I.자본금
7,288,670,000

7,288,670,000

II.자본잉여금
46,182,942,828

46,182,942,828

III.기타자본항목
(3,533,716,975)

(3,818,417,987)

IV.결손금
(14,988,192,109)

(15,145,489,673)

자본총계

34,949,703,744

34,507,705,168

부채및자본총계

52,799,275,177

52,206,773,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액

26,725,913,908

32,079,750,578

Ⅱ. 매출원가

21,390,166,310

25,760,653,724

III. 매출총이익

5,335,747,598

6,319,096,854

IV. 판매비와관리비

5,568,325,228

5,449,798,488

V. 영업이익

(232,577,630)

869,298,366

1. 기타이익
10,767,060

530,607,610

2. 기타비용
93,862,053

594,577

3. 금융수익
571,045,926

747,057,715

4. 금융비용
49,680,401

70,788,938

VI. 법인세비용차감전순이익

205,692,902

2,075,580,176

VII. 법인세비용(수익)

6,097,603

(778,785,389)

VIII. 당기순이익

199,595,299

2,854,365,565

IX. 기타포괄손익

(42,297,735)

(99,205,023)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(42,297,735)

(99,205,023)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분이익
-

-

확정급여제도 재측정요소
(42,297,735)

(99,205,023)

X. 총포괄손익

157,297,564

2,755,160,542

XI. 주당손익

1. 기본주당순손익

14

196

2. 희석주당순손익

14

196

자 본 변 동 표

제 32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2024.1.1
7,288,670,000
46,182,942,828
(4,036,038,764)
(17,900,650,215)
31,534,923,849

당기순이익
-
-
-
2,854,365,565
2,854,365,565

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(99,205,023)
(99,205,023)

주식선택권
-
-
217,620,777
-
217,620,777

2024.12.31(전기말)
7,288,670,000
46,182,942,828
(3,818,417,987)
(15,145,489,673)
34,507,705,168

2025.1.1
7,288,670,000
46,182,942,828
(3,818,417,987)
(15,145,489,673)
34,507,705,168

당기순이익
-
-
-
199,595,299
199,595,299

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(42,297,735)
(42,297,735)

주식선택권
-
-
284,701,012
-
284,701,012

2025.12.31(당기말)
7,288,670,000
46,182,942,828
(3,533,716,975)
(14,988,192,109)
34,949,703,744

현 금 흐 름 표

제 32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(122,937,495)

2,414,760,470

영업에서 창출된 현금흐름
(727,265,014)

1,744,742,897

이자의 수취
620,317,738

743,329,351

이자의 지급
(43,920,809)

(60,990,658)

법인세 환급(납부)
27,930,590

(12,321,120)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

1,539,483,011

(11,049,670,524)

기타금융자산의 감소
22,124,652,250

14,415,999,925

기타금융자산의 증가
(11,989,658,439)

(20,361,069,621)

기타채권의 감소
1,528,611,085

5,251,808,806

기타채권의 증가
(1,528,611,085)

(5,250,200,752)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득
-

(21,536,059)

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분
-

230,000

유형자산의 처분
2,000,000

3,272,727

유형자산의 취득
(8,596,190,800)

(5,099,168,550)

무형자산의 처분

28,943,000

무형자산의 취득
(1,320,000)

(17,950,000)

III. 재무활동 현금흐름

(1,406,303,424)

4,154,472,730

단기차입금의 감소
(230,000,000)

(130,000,000)

장기차입금의 증가
-

4,500,000,000

사채의 상환
(960,000,000)

-

리스부채의 상환
(216,303,424)

(215,527,270)

정부보조금의 증가
5,954,184

13,126,061

정부보조금의 감소
(5,954,184)

(13,126,061)

Ⅳ. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,242,092

(4,480,437,324)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,352,313,730

7,754,235,620

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,106,748)

78,515,434

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,348,449,074

3,352,313,730

결손금처리계산서======================

제32(당)기
2025년 1월 1일
부터
제31(전)기
2024년 1월 1일

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일

처분예정일
2026년 3월 30일

처분확정일
2025년 3월 28일

구 분
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(17,216,193)

(17,373,490)

1. 전기이월미처리결손금
(17,373,490)

(20,128,650)

2. 당기순이익
199,595

2,854,365

3. 확정급여채무의 재측정요소
(42,298)

(99,205)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(17,216,193)

(17,373,490)

처리예정일
2026년 3월 30일
2025년 3월 28일

- 별도 재무제표에 대한 주석사항: 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(소집지) ①생략 ②(신설)

제19조(소집지와 개최방식) ①현행과 같음
②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

②상법 제542조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부에 따른 개최방식 표기

제25조(의결권의 대리행사) ①생략 ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

전자문서제출포함

제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고
사외
이사는1인 이상을 둘 수 있다

①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고
독립
이사는1인 이상을 둘 수 있다

사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정내용 반영

(신설)
제35조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정내용 반영이하 각조의 표기는 순서대로 변경

제41조의 2(회사에 대한 책임의 감면) 상법399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제
할 수 있다 .
다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

제41조(회사에 대한 책임의 감면) 상법399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제한다
(이하 현행과 같음)

조항표기 "의 2" 삭제사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정내용 반영

부 칙
16. ①이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. ② 제19조(소집지), 제25조(의결권의 대리행사)의 개정규정은2027년 1월 1일부터 시행한다. ③ 제41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법의 경과규정을 부칙에 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임동선
1959.10
사외이사후보
-
관계없음
이사회

금상연
1960.12
사외이사후보
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임동선
前)한국생산성본부前)한국기술진흥투자前)(주)지에노텍
'84-'90'90-'92'00-'05
전문위원심사역대표이사
해당사항 없음

금상연
現)비즈앤(주)대표

'18 - 현재

비즈앤㈜ 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<임동선 사외이사 후보자>
□ 전문성본 후보자는 한국생산성본부 전문위원, 한국기술진흥투자 심사역, 주식회사 지에노텍 대표 등을 역임하여 경영관련 전문지식과 경험이 많습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.□ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.또한, 본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.□ 직무수행본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.□ 의무와 책임본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.
<금상연 사외이사 후보자>
□ 전문성본 후보자는 다년간 경영일선에서 활동해 왔으며 현재도 비즈앤(주) 대표로 재직중으로 경영관련 전문지식과 경험이 풍부합니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.□ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.또한, 본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.□ 직무수행본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.□ 의무와 책임본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임동선 사외이사 후보자>임동선 후보자는 한국생산성본부 전문위원, 한국기술진흥투자 심사역, 주식회사 지에노텍 대표 등을 역임하여 경영관련 전문지식과 경험이 많습니다. 이에 당사의 국내외 사업 추진, 사업 확장 등에 대한 신속한 의사 결정과 책임있는 경영참여를 통해 향후 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함
<금상연 사외이사 후보자>
30여년간 회사의 창업, 코스닥상장 등을 이뤄낸 경영자로서 회사의 사업전략, 추진방향 등에 대해 책임있는 경영참여를 통해 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

사외이사후보자 임동선 확인서.jpeg
사외이사후보자 임동선 확인서

사외이사후보자 금상연 확인서.jpeg
사외이사후보자 금상연 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오승재
1966-08
관계없음
감사추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오승재
現)㈜아르디온 대표

'93-'98

'98-'22

'09-'현재

前)삼정건설㈜

前)㈜세원이앤에이 대표

現)㈜아르디온 대표

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경영일선에서의 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사후보자 오승재확인서_20260310n.jpeg
감사후보자 오승재확인서_20260310n

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
310백만원

최고한도액
1,400백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.