인베니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260318)
제출인: 인베니아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
인베니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 18 일

권 유 자:
성 명:인베니아 주식회사주 소:경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55전화번호:02-788-9100

작 성 자:
성 명:민창기부서 및 직위:관리본부/이사전화번호:02-788-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인베니아주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인베니아 주식회사
보통주
354,146
6.11
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구동범
최대주주
보통주
522,000
9.00
최대주주
-

구동진
최대주주
보통주
522,000
9.00
최대주주
-

구자준
특수관계인
보통주
177,250
3.06
특수관계인
-

구연지
특수관계인
보통주
104,500
1.80
특수관계인
-

구강모
특수관계인
보통주
130,750
2.25
특수관계인
-

구윤아
특수관계인
보통주
66,250
1.14
특수관계인
-

구민지
특수관계인
보통주
48,750
0.84
특수관계인
-

구은지
특수관계인
보통주
48,750
0.84
특수관계인
-

민창기
특수관계인
보통주
3,500
0.06
특수관계인
등기임원

(주)디디고
특수관계인
보통주
31,008
0.53
특수관계인
계열사

계
-
1,654,758
28.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤소현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진접읍 경복대로512번길 44-1,3호
의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

인베니아 주식회사의 제25기 정기주주총회(2026년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인베니아
http://www.inveniacorp.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 인베니아 주식회사 자금팀 경기도 고양시 덕양구 지축2로 11전화번호 : 02-788-9100팩스번호 : 02-788-9199

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 08시

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 인베니아 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제 25(당)기
제 24(전)기

자 산

유동자산

35,091,850,582
32,666,506,553

현금및현금성자산

4,141,187,887
1,296,698,587

매출채권 및 기타채권

11,722,977,330
3,806,281,970

계약자산

6,378,269,282
10,644,821,650

당기법인세자산
1,339,200
5,741,210

기타유동자산

1,048,430,965
958,454,744

재고자산

11,799,645,918
15,954,508,392

비유동자산

31,278,146,610
40,602,746,042

장기매출채권 및 기타채권

69,300,000
128,750,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,905,265
1,001,700

계약자산

2,894,350,136
14,436,070,143

유형자산

27,524,637,953
25,248,607,943

무형자산

787,953,256
788,316,256

사용권자산

0
0

자 산 총 계
66,369,997,192
73,269,252,595

부 채

유동부채

46,410,984,830
42,187,973,714

매입채무 및 기타지급채무

9,629,016,980
6,233,457,654

계약부채

3,762,515,376
5,852,213,000

단기차입금

25,170,848,000
21,900,000,000

유동성장기차입금

6,500,000,000
7,500,000,000

유동성충당부채

1,220,130,709
564,170,333

당기법인세부채

0
0

기타유동부채

9,757,190
1,409,440

리스부채

118,716,575
136,723,287

비유동부채

3,619,704,734
6,093,791,765

장기매입채무 및 지급채무

1,033,799,610
1,616,681,626

장기차입금

0
0

순확정급여부채

1,306,028,850
1,633,146,923

이연법인세부채
711,786,338
731,242,918

비유동충당부채

457,957,133
1,933,766,797

기타비유동부채

60,097,428
63,286,415

리스부채

50,035,375
115,667,086

부 채 총 계
50,030,689,564
48,281,765,479

자 본

자본금

2 900 000 000
11,600,000,000

보통주자본금

2 900 000 000
11,600,000,000

자본잉여금

20,602,989,552
23,236,164,552

주식발행초과금

20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익

356,356,367
2,989,531,367

자본조정

(1,277,216,203)
(3,907,593,003)

자기주식

(880,544,585)
(3,510,921,385)

기타자본조정

(396,671,618)
(396,671,618)

기타포괄손익누계액
3,528,224,247
0

재평가잉여금
3,528,224,247
0

이익잉여금(결손금)

(9,523,530,805)
(6,039,737,826)

이익준비금

569,783,000
569,783,000

임의적립금

4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(14,093,313,805)
(10,609,520,826)

기타자본항목

108,840,837
98,653,393

자 본 총 계
16,339,307,628
24,987,487,116

부 채 와 자 본 총 계
66,369,997,192
73,269,252,595

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 25(당)기
제 24(전)기

매출액

18,412,572,577
21,841,549,606

제품매출

10,407,943,018
15,051,325,869

상품매출
604,022,380
79,636,200

기타매출

7,400,607,179
6,710,587,537

매출원가

20,557,029,794
22,900,456,993

제품매출원가

12,900,410,245
14,605,523,505

상품매출원가
427,382,785
55,945,666

기타매출원가

7,229,236,764
8,238,987,822

매출총이익(손실)

(2,144,457,217)
(1,058,907,387)

판매비와관리비

6,467,172,068
9,799,422,678

영업손실

(8,611,629,285)
(10,858,330,065)

기타수익

1,259,145,366
3,955,872,714

기타비용

3,477,832,040
1,271,627,718

금융수익

53,851,164
161,284,799

금융비용

2,242,694,968
2,202,168,800

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,019,159,763)
(10,214,969,070)

법인세비용(수익)

(1,181,700)
(166,454,950)

당기순손실

(13,017,978,063)
(10,048,514,120)

기타포괄손익

4,372,596,775
183,007,278

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,362,409,331
101,424,531

순확정급여부채의 재측정요소

834,185,084
101,424,531

재평가이익
3,528,224,247

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

10,187,444
81,582,747

해외사업장환산손익

10,187,444
81,582,747

총포괄손실

(8,645,381,288)
(9,865,506,842)

당기순손실의 귀속

(13,017,978,063)

지배기업의 소유주지분

(13,017,978,063)
(10,048,514,120)

비지배지분

0
0

총포괄손실의 귀속

(8,645,381,288)

지배기업의 소유주지분

(8,645,381,288)
(9,865,506,842)

비지배지분

0
0

주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(654)
(461)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금(결손금)

비지배지분

자본 합계

2024.01.01 (전기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
17,070,646
0
3,907,351,763
0
34,852,993,958

당기순손실

0
0
0
0
0
(10,048,514,120)
0
(10,048,514,120)

순확정급여부채의 재측정요소

0
0
0
0
0
101,424,531
0
101,424,531

해외사업장환산외환차이

0
0
0
81,582,747
0
0
0
81,582,747

2024.12.31 (전기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
98,653,393
0
(6,039,737,826)
0
24,987,487,116

2025.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
98,653,393
0
(6,039,737,826)
0
24,987,487,116

당기순손실

0
0
0
0
0
(13,017,978,063)
0
(13,017,978,063)

순확정급여부채의 재측정요소

0
0
0
0
0
834,185,084
0
834,185,084

해외사업장환산외환차이

0
0
0
10,187,444
0

0
10,187,444

자기주식의증감
0
(2,633,175,000)
2,630,376,800
0
0

0
(2,798,200)

유형자산의재평가이익
0
0
0
0
3,528,224,247

0
3,528,224,247

무상감자
(8,700,000,000)
0
0
0
0
8,700,000,000
0
0

2025.12.31 (당기말)

2,900,000,000
20,602,989,552
(1,277,216,203)
10,187,444
3,528,224,247
(9,523,530,805)
0
16,339,307,628

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

제25(당)기

제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
589,388,635
(1,009,223,928)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
2,725,722,124
1,015,740,426

(2) 이자의 수취
7,709,297
37,577,295

(3) 이자의 지급

(2,130,169,916)
(2,082,450,878)

(4) 법인세의 환급(납부)

(13,872,870)
(2,503,941)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
100,572,908
864,880,108

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
190,895,448
1,480,128,238

단기금융상품의 감소
0
200,376,974

대여금및기타수취채권의 감소

176,895,448
132,151,264

장기대여금및수취채권의 감소

14,000,000
20,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
0
1,127,600,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(90,322,540)
(615,248,130)

단기금융상품의 증가
0
(200,000,000)

대여금및기타수취채권의 증가

(20,598,856)
(138,028,880)

유형자산의 취득

(65,065,319)
(251,948,380)

무형자산의 취득

(3,759,400)
(25,270,870)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(898,965)
0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,226,510,342
(711,433,967)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
9,326,312,000
5,001,000,000

차입금의 차입
9,326,312,000
5,000,000,000

임대보증금의 증가
0
1,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,099,801,658)
(5,712,433,967)

차입금의 상환

(6,965,000,000)
(5,600,000,000)

자기주식의 취득
(2,798,200)
0

리스부채의 상환

(132,003,458)
(112,433,967)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(71,982,585)
8,920,424

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
2,844,489,300
(846,857,363)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
1,296,698,587
2,143,555,950

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
4,141,187,887
1,296,698,587

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제25기 2025년 12월 31일 현재

제24기 2024년 12월 31일 현재

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자 산

유동자산
34,879,271,755
32,257,897,942

현금및현금성자산
4,076,545,083
1,142,662,148

매출채권 및 기타채권
11,586,950,763
3,596,168,328

계약자산
6,378,269,282
10,644,821,650

당기법인세자산
1,339,200
5,741,210

기타유동자산
1,039,728,665
958,454,744

재고자산
11,796,438,762
15,910,049,862

비유동자산
31,447,562,296
40,769,780,648

장기매출채권 및 기타채권
69,300,000
128,750,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,905,265
1,001,700

계약자산
2,894,350,136
14,436,070,143

종속기업투자주식
172,031,999
172,031,999

유형자산
27,522,021,640
25,243,610,550

무형자산
787,953,256
788,316,256

사용권자산
0
0

자 산 총 계
66,326,834,051
73,027,678,590

부 채

유동부채
46,928,273,216
42,627,231,300

매입채무 및 기타지급채무
10,146,305,366
6,672,715,240

계약부채
3,762,515,376
5,852,213,000

단기차입금
25,170,848,000
21,900,000,000

유동성장기차입금
6,500,000,000
7,500,000,000

유동성충당부채
1,220,130,709
564,170,333

당기법인세부채
0
0

기타유동부채
9,757,190
1,409,440

리스부채
118,716,575
136,723,287

비유동부채
3,619,704,734
6,093,791,765

장기매입채무 및 기타지급채무
1,033,799,610
1,616,681,626

장기차입금
0
0

순확정급여부채
1,306,028,850
1,633,146,923

이연법인세부채
711,786,338
731,242,918

비유동충당부채
457,957,133
1,933,766,797

기타비유동부채
60,097,428
63,286,415

리스부채
50,035,375
115,667,086

부 채 총 계
50,547,977,950
48,721,023,065

자 본

자본금
2,900,000,000
11,600,000,000

보통주 자본금
2,900,000,000
11,600,000,000

자본잉여금
20,602,989,552
23,236,164,552

주식발행초과금
20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익
356,356,367
2,989,531,367

자본조정
(1,668,017,084)
(4,298,393,884)

자기주식
(880,544,585)
(3,510,921,385)

기타자본조정
(787,472,499)
(787,472,499)

기타포괄손익누계액
3,528,224,247
0

재평가잉여금
3,528,224,247
0

이익잉여금
(9,584,340,614)
(6,231,115,143)

이익준비금
569,783,000
569,783,000

임의적립금
4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금(결손금)
(14,154,123,614)
(10,800,898,143)

자 본 총 계
15,778,856,101
24,306,655,525

부 채 와 자 본 총 계
66,326,834,051
73,027,678,590

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

매출액
17,999,382,342
21,460,691,917

제품매출
10,407,943,018
15,051,325,869

상품매출
604,022,380
79,636,200

기타매출
6,987,416,944
6,329,729,848

매출원가
20,910,155,372
23,980,843,108

제품매출원가
14,385,110,761
17,039,850,398

상품매출원가
427,382,785
55,945,666

기타매출원가
6,097,661,826
6,885,047,044

매출총이익(손실)
(2,910,773,030)
(2,520,151,191)

판매비와관리비
5,588,316,671
8,472,931,224

영업손실
(8,499,089,701)
(10,993,082,415)

기타수익
1,258,529,284
3,953,792,542

기타비용
3,472,759,448
1,269,695,456

금융수익
53,726,590
160,689,052

금융비용
2,242,671,485
2,202,168,800

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,902,264,760)
(10,350,465,077)

법인세비용
(14,854,205)
(189,074,851)

당기순손실
(12,887,410,555)
(10,161,390,226)

기타포괄손익
4,362,409,331
101,424,531

당기순손익으로 재분류되지 않는 항목
4,362,409,331
101,424,531

순확정급여부채의 재측정요소
834,185,084
101,424,531

재평가이익
3,528,224,247
0

총포괄손실
(8,525,001,224)
(10,059,965,695)

주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(647)
(466)

자 본 변 동 표

제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본합계

2024.01.01 (전기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,298,393,884)
0
3,828,850,552
34,366,621,220

총포괄손익

당기순손실
0
0
0
0
(10,161,390,226)
(10,161,390,226)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
101,424,531
101,424,531

2024.12.31 (전기말)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,298,393,884)
0
(6,231,115,143)
24,306,655,525

2025.01.01 (당기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,298,393,884)
0
(6,231,115,143)
24,306,655,525

총포괄손익

당기순손실
0
0
0
0
(12,887,410,555)
(12,887,410,555)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
834,185,084
834,185,084

자기주식의 증감
0
(2,633,175,000)
2,630,376,800
0
0
(2,798,200)

유형자산재평가이익
0
0
0
3,528,224,247
0
3,528,224,247

무상감자
(8,700,000,000)
0
0
0
8,700,000,000
0

2025.12.31 (당기말)
2,900,000,000
20,602,989,552
(1,668,017,084)
3,528,224,247
(9,584,340,614)
15,778,856,101

현 금 흐 름 표

제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
684,856,126
(1,034,204,047)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
2,807,641,684
991,149,323

(2) 이자의 수취
7,584,723
36,981,548

(3) 이자의 지급
(2,130,169,916)
(2,082,450,878)

(4) 법인세의 납부
(200,365)
20,115,960

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
94,489,576
838,177,740

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
164,213,260
1,417,976,990

단기금융상품의 감소
0
200,376,974

대여금및기타수취채권의 감소
150,213,260
70,000,016

장기대여금및수취채권의 감소
14,000,000
20,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
0
1,127,600,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(69,723,684)
(579,799,250)

단기금융상품의 증가
0
(200,000,000)

대여금및기타수취채권의 증가
0
(102,580,000)

유형자산의 취득
(65,065,319)
(251,948,380)

무형자산의 취득
(3,759,400)
(25,270,870)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(898,965)
0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,226,510,342
(711,433,967)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
9,326,312,000
5,001,000,000

차입금의 차입
9,326,312,000
5,000,000,000

임대보증금의 증가
0
1,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,099,801,658)
(5,712,433,967)

차입금의 상환
(6,965,000,000)
(5,600,000,000)

자기주식의 취득
(2,798,200)
0

리스부채의 상환
(132,003,458)
(112,433,967)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(71,973,109)
8,920,424

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
2,933,882,935
(898,539,850)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
1,142,662,148
2,041,201,998

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
4,076,545,083
1,142,662,148

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2025년 3월 31일)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 미처분 이익잉여금
-
(14,154,123,614)
-
(10,800,898,143)

전기이월 미처분이익잉여금
(10,800,898,143)
-
(740,932,448)
-

사업결합으로 인한 증감
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
834,185,084
-
101,424,531
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-

무상감자
8,700,000,000
-
-
-

II. 이익잉여금 처분액

-
-
-
-

이익준비금

-
-
-
-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 - 원( - %) 전기 - 원( - %)

-
-
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

-
(14,154,123,614)
-
(10,800,898,143)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고영진
1974. 08. 03
-
-
해당사항 없음
이사회

홍석호
1974. 06. 10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고영진

인베니아㈜

기술본부장

2000년~2003년
원익아이피에스
-

2004년~현재
인베니아㈜ 기술본부장

홍석호
목포대학교부교수
2004년~2008년
(주)CY건축사사무소팀장
-

2009년~2017년
(주)원양건축사사무소소장

2018년~현재
국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행함2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행함3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_고영진

확인서_홍석호

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍석호
1974. 06. 10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍석호
목포대학교부교수
2004년~2008년
(주)CY건축사사무소팀장
-

2009년~2017년
(주)원양건축사사무소소장

2018년~현재
국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

확인서_홍석호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만

* 금번 주주총회 승인대상

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
847 백만

최고한도액
3,000 백만

* 직전 주주총회 승인대상