지엠비코리아 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 지엠비코리아

주주총회소집공고
6.0
지엠비코리아

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-03-10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고3. 회의목적사항 나. 부의안건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 대표 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
주주총회 전자투표시 이사 선임 안건에 대해 후보자별 분리 표기

제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 대표이사 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 구교성 사내이사 선임의 건

제3-2호 정세영 사내이사 선임의 건

제3-3호 송병영 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 대표이사 선임의 건

제4-1호 정세영 대표이사 선임의 건

제4-2호 송병영 대표이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박차식)

주주총회소집공고

2026 년 03 월 10 일

회 사 명 :
지엠비코리아 주식회사

대 표 이 사 :
송병영

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 웅남로 618

(전 화) 055-263-2131

(홈페이지) http://www.gmb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손요환

(전 화) 055-278-2117

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주귀하주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제 365조 및 당사 정관 제4장 제17조, 18조, 19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2026년 3월 31일(화) 오전 10시 30분2. 장소: 창원상공회의소 2층 대회의실 (경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동), 전화: 055-210-3000)3. 회의목적사항 가. 보고 안건: 1) 대표이사 : ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 감사위원회 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 평가 보고 나. 부의 안건 (자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 제1호 의안 : 제47기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금 배당금 : 보통주 250원 ※ 배당기준일 : 2026년 03월 27일 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 구교성 사내이사 선임의 건

제3-2호 정세영 사내이사 선임의 건

제3-3호 송병영 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건

제4-1호 정세영 대표이사 선임의 건

제4-2호 송병영 대표이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박차식)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권에 관한 표시를 할 필요가 있기 때문에, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 또한 대리인을 통해 의결권을 간접행사 하는 경우 특별한 사유에 의하여 연회 또는 속회가 진행되더라도 그 효력을 유지합니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 - 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허준영(출석률: 100%)
지상현(출석률: 100%)
황석보(출석률: 60%)

이정환

(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1차
2025.02.13
- 제46기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 차입 승인의 건- 년간 안전보건계획 승인의 건
찬성
사외이사선임 전
-
찬성

2차
2025.03.13
- 제46기 결산재무제표 승인의 건- 제46기 정기주주총회 소집 결의의 건- 정관 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 미등기임원 인사의 건- 2025년 투자예산 승인의 건
찬성
사외이사선임 전
찬성
-

3차
2025.06.19
- 차입 승인의 건- 자회사 은행 차입 관련 지급보증 승인의 건
임기만료
찬성
찬성
찬성

4차
2025.09.11
- 2025년 투자예산 변경 승인의 건- 미등기임원 인사의 건- 차입 승인의 건- 자회사 은행 차입 관련 지급보증 승인의 건
임기만료
찬성
-
-

5차
2025.12.10
- 유럽 사무소 이전 승인의 건
임기만료
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
지상현이정환황석보
2025.02.13
- 제46기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 차입 승인의 건- 년간 안전보건계획 승인의 건
가결

2025.03.13
- 제46기 결산재무제표 승인의 건- 제46기 정기주주총회 소집 결의의 건- 정관 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 미등기임원 인사의 건- 2025년 투자예산 승인의 건
가결

2025.06.19
- 차입 승인의 건- 자회사 은행 차입 관련 지급보증 승인의 건
가결

2025.09.11
- 2025년 투자예산 변경 승인의 건- 미등기임원 인사의 건- 차입 승인의 건- 자회사 은행 차입 관련 지급보증 승인의 건
가결

2025.12.10
- 유럽 사무소 이전 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000(이사보수한도)
48,066
16,022
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

지엠비에이지테크(주)(종속회사)
매입,매출 등
2025.01.01~2025.12.31
919
13%

지엠비엘피스(주)(종속회사)
매입,매출 등
2025.01.01~2025.12.31
938
13%

※ 상기 비율은 최근사업연도 별도재무제표기준 매출총액(7,043억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자동차부품 생산을 주 사업으로 하고 있으며, 기계부품류의 베어링도 일부 생산하고 있습니다.당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 향상, 내구성 향상에 많은 기여를 했습니다.최근에는 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소연료전지차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터 부품 개발에 주력하고 있습니다.또한, Global Business Network를 구축하여 시장을 전 세계적으로 확대하는 동시에 생산거점을 다국화하여 국제 경쟁력 강화에 최선을 다하고 있으며, 이를 선도할 Global 인재 육성과 세계 1등 제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 자동차산업 후방산업의 역할을 수행하는 산업으로, 자동차용 엔진, 변속기, 차체, 클러치, 축, 기어, 휠, 제동장치 등과 같은 부품의 제조를 전반적으로 포함하며, 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 또한, 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 자동차의 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 플라스틱 등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비사업이 있고, 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매ㆍ정비부문의 자동차 판매 및 부품ㆍ용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스 산업이 있습니다. 최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화 함으로써 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 자동차부품 산업 또한 글로벌 경쟁력 제고를 위해 자동차 부품의 핵심기술 개발 및 독자기술 확보가 요구됩니다.
(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건

2025년 글로벌 자동차 판매는 약 9,190만 대를 기록하며 전년 약 8,870만 대 대비 약 3.6% 증가하였다. 이는 코로나19 이후 공급망 정상화와 주요 국가의 자동차 수요 회복 영향에 따른 것으로, 글로벌 자동차시장은 완만한 성장세를 이어간 것으로 평가됩니다. 지역별 시장현황을 살펴보면 북미 시장은 미국의 새로운 관세 정책 도입에 따른 가격인상 압박과 더불어, 가격 인상 전 선수요 발생에 따른 4분기 이후의 수요 소진 영향이 겹치면서 전년 대비 1.2% 감소한 1,966만 대 수준입니다. 특히 미국 내 전기차 시장이 환경의 악화와 여전히 높은 자동차 할부 금리 기조로 인한 소비자 구매력 저하가 하락세를 주도하였습니다. 유럽 시장은 스페인, 포르투칼, 스웨덴 등 일부 국가의 수요 증가에도 불구하고, 프랑스, 이탈리아, 독일 등 서유럽 핵심 국가들이 직면한 정치적 불안정성과 경제적 역풍이 혼재되며 전년 대비 1.9% 감소한 1,826만 대 수준입니다 아시아 시장은 중국 정부의 공격적인 신에너지차 세제 혜택과 노후차 교체 보조금(이구환신) 정책, 그리고 제조사들의 치열한 가격 경쟁에 힘입어 전년 대비 5.7% 증가한 4,592만 대 수준입니다. 일본은 지난해 인증 이슈로 인한 기저효과를 바탕으로 회복세에 접어 들고, 인도는 GST 세율 인하 정책이 하반기 수요를 자극하며 아시아 전체의 높은 성장세를 뒷받침 하였습니다. 2025년 국내 자동차 내수시장은 전년도 경기 부진에 따른 기저효과와 금리인하 기조, 정부의 적극적인 내수 진작 정책에 힘입어 전년 대비 2.5% 증가한 168만 대 수준입니다. 내수 성장의 핵심 동력은 친환경차 시장의 가파른 확대이며, 특히 전기차(EV)가 지난 2년간의 역성장에서 벗어나 폭발적인 성장세를 보였으며, 이는 예년보다 빨라진 보조금 집행과 제조사 할인 연계 추가 보조금 확대, 그리고 아이오닉 9, EV4 등 주요 신차종의 출시가 캐즘 현상을 상당 부분 해소한 결과로 판단됩니다. 2025년 자동차 수출은 전년대비 3% 증가한 278만 대 수준이며, 수출액 기준으로는 720억불로 기존 최대 실적인 2023년 709억불을 훌쩍 넘어서면서, 역대 자동차 수출액 최고 기록을 경신하였습니다. 이러한 성과는 고부가가치 차량인 친환경차와 SUV의 수출 단가 상승뿐만 아니라 최근 급격한 성장세를 보이는 중고차 수출이 결정적인 기여를 한 것으로 판단됩니다. 2026년 세계 자동차 시장은 글로벌 패권 경쟁과 자국 우선주의 등 대외 불확실성이 지속되는 가운데 중남미 등 신흥 시장의 성장세와 각국의 경기 부양책에 힘입어 완만한 성장 궤도를 유지할 것으로 전망됩니다. 2026년 국내 자동차 시장은 내수 회복세는 이어지지만, 가계부채와 인구구조 변화에 따른 수요 제한이 부정적 요인으로 예상되고, 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경 차 수출 호조가 지속될 것으로 전망됩니다.

<자료 출처 : 한국자동차산업 협동조합 외>

(3) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, 유럽, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.
(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다. 위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다. 당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 및 내구성 향상에 많은 기여를 해오고 있습니다. 또한, 최근 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터부품 개발에 주력하고 있으며, 향후 기술ㆍ제품 개발, 원가경쟁력 강화, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고 있습니다. 또한, 중장기 전략인 매출 1조 목표를 향한 비전으로 BEYOND 1BD(BE YOur New Dream 1 Billion Doller)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1980년 일본GMB와 합작투자를 시작하면서 최초 사업 품목은 후륜 구동 동력 전달 장치 부품인 Propeller Shaft에 조립되는 Universal Joint를 OEM 업체인 기아정기(現 현대WIA)에 납품을 시작하면서 자동차 OEM 부품을 생산하기 시작하였습니다.

1987년부터는 자동차 냉각시스템 제품인 Water-Pump를 개발하였고, 이어서 Radiator 후부에 장착되어 자동으로 냉각 Fan 회전속도를 제어하여 냉각수 온도를 조절하는 Viscous Fan-Clutch를 개발하여 현대자동차, 기아자동차에 납품을 시작하면서 자동차 Module 부품 업체로 한걸음 더 성장하게 되었습니다.

1990년도에는 새로운 사업 확장을 위하여 창원 제2공장을 설립하여 일본 KOYO와 기술 제휴로 Ball-Bearing을 생산하기 시작했습니다. 이러한 Ball-Bearing 생산 체제와 기술의 Know -How을 갖추면서 당시 수입에 의존하던 Engine Parts의 Belt Drive System의 부품인 Tensioner-Bearing 및 Idler-Bearing의 국산화 개발에 성공하였습니다. 또한 현재 승용차의 80% 이상이 자동변속기를 탑재하고 있으며, 자동변속기의 중요 부품인 Spool Valve류를 1988년 HMC 3속 차량 출시부터 당사가 참여하여 현재의 6속, 8속 자동변속기 탑재를 가능하게 한 견인차 역할을 하였습니다.

세계 자동차 업체의 글로벌화에 따른 자동차 부품시장의 경쟁력 확보를 위해 당사는 생산거점의 다각화와 부품 개발을 글로벌화 했습니다. 원자재나 1차적 생산거점은 중국과 태국으로 이전하고, 고부가가치 생산거점은 한국을 중심으로 한 사업 재편성을 1993년부터 시작하였습니다. 그 결과 1995년 매출 667억원에서 2025년 연결기준 7,873억원의 매출을 달성했습니다.

수출 경쟁력도 매년 20~30%의 성장세를 지속해 가고 있습니다. 이것은 내수시장 한계의 극복과 품질, 가격, 납기에 대한 세계 자동차 시장 고객의 다변화 욕구에 대한 철저한 사전 대응 노력의 결과라고도 볼 수 있습니다. 특히 품질=생명=생존이라는 슬로건아래 2003년부터 국제품질규격인 ISO14001/OHSAS18001 환경안전보건시스템인증, 2004년 TS16949 품질경영시스템인증을 획득하여 품질경쟁력 향상을 도모하고 있습니다. 또한 2003년부터 연마라인 자동화 설비 투자 및 Lay-out 개선 등으로 인원을 획기적으로 줄여 가격 경쟁력을 확보, 생산성 향상을 추진했습니다.

2005년 초에는 글로벌 GMB 기업의 CI를 재 정립하고, 21세기 세계적인 자동차부품회사로 도약하기 위해 지엠비코리아(구, 한국GMB공업㈜)로 사명 변경을 단행했습니다. 현재 당사는 국내 자동차 업체뿐만 아니라 Stellantis, GM, Renault 등의 세계 유명 자동차 메이커에도 직납 수출을 시행하고 있습니다.

최근 세계 경제 성장의 둔화, 산업전반에 걸친 인플레이션, 전기차 산업의 캐즘, 중국 자동차 산업의 성장 및 저가 부품 공세로 자동차 시장의 환경이 급변하는 등 대내외적 경영환경에 어려움이 있었습니다. 그러나, Hybrid 차량의 수요 증가에 의한 EWP, ITM 등 전동화 제품의 매출 유지, 북미 완성차 시장의 호조에 의한 Valve Spool 매출 상승에 힘입어 2025년 연간 매출액은 연결기준 7,873억원을 달성하였습니다.

당사는 중장기 전략으로 2027년 매출 1조원 목표를 향한 비전으로 Beyond 1BD (BE Your New Dream 1 Billion Dollar)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 갈 것입니다. 또한 전동화 부품에 대한 경쟁 우위를 확보하기 위하여 선제적인 연구개발 투자와 인재 육성을 통한 연구개발 역량 강화를 위하여 2024년 10월 기술연구소를 신축, 개소하였습니다. 그리고 자동차의 신흥 시장으로 떠오르는 인도 시장의 현지화 및 입지 확대를 위해 GMB INDIA 법인을 신설하여 생산 운영을 시작하였습니다.

또한 당사는 기술ㆍ제품 개발, 원가경쟁력 강화, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고, 매출 신장과 이익 확대를 추구함과 동시에 투명경영, 책임경영을 실천하여 지역사회의 발전에 한층 더 기여할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부문으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 국내시장 주 납품처는 현대, 기아차를 비롯한 한국지엠, 르노코리아, KG 모빌리티 등의 완성차와 현대트랜시스, 현대위아, 만도, 남양공업 등의 Tier1 업체에 제품을 납품하고 있습니다. 완성차 기준으로 전 제품에 걸쳐 10% ∼ 90%에 이르는 시장 점유율을 확보하고 있습니다.주요 국내 경쟁업체는 자동변속기류 부문에는 동보, 영신정공 및 쉐플러, 엔진부문에서는 반도코리아, Gates, 명화공업, 샤시부문에서는 현일산업, 대호정밀, 친환경 부품인 전동식워터펌프부문에서는 명화공업, 한온시스템 등이 있습니다.당사의 해외시장의 주납품처는 Stellantis, GM, Renault 등의 완성차와 Borgwarner, Jatco, Nexteer, GKN 등의 Tier1 업체 및 A/S 및 OEM 동시 판매업체인 SKF, Gates, Dayco 등 에 제품을 납품하고 있습니다. 해외 시장의 시장점유율은 5% ∼ 40%까지 확보하고 있으며 해외영업력 강화로 인하여 점진적으로 점유율을 확대해 가고 있습니다. 해외시장의 주요 경쟁업체는 Tosok(일본), INA(독일), SKF(스웨덴), NSK(일본) 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요시장은 국내완성차 업계 시장, 부품모듈업계 시장(Tier1), A/S판매시장, 해외수출시장(완성차, Tier1, A/S부품 등), 직납 및 대리점 등이 있습니다.수요는 대략 완성차 업계 OEM 물량(25%), 부품모듈업계(40%), 해외수출(25%), A/S 판매시장(5%), 직납 및 대리점 (5%)로 구성하고 있습니다.완성차업계는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 르노삼성자동차 등으로 구분되고, 부품모듈업계(Tier1)는 현대트랜시스, 현대위아, 만도, 한국무브넥스 등의 Sub-Assembly 업체 등이 해당됩니다. A/S판매시장은 현대모비스 등이 있으며, A/S판매시장은 주로 보수용 부품을 판매하고, 직납 및 대리점은 이륜차, 농기계 산업용 Ball Bearing을 주로 공급하고 있습니다.해외수출시장은 Global 시장을 형성하고 있는 완성차 업체인 Stellantis, GM, Renault 등에 납품하고 있으며, 부품 모듈업체(Tier1)으로는 Borgwarner, Jatco, Nexteer, GKN 등이 있습니다. A/S 및 OEM 동시 판매업체로는 SKF, Gates, Dayco 등 전세계 자동차 관련 부품업체에 납품하고 있으며, 점진적으로 매출액을 늘려가고 있으며 안정적인 공급처 확보를 위해 영업력을 확대해 가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현대기아차의 아이오닉, 니로, EV 등 친환경 차량의 엔진부품인 전동식 워터펌프(EWP)을 개발 완료하여 현재 양산중이며, 또한 CNG BUS용 전동식 워터펌프, 수소연료 전지용 전동식 워터펌프(LMFC용 EWP), 전기자동차용 전동식 워터펌프 (EV용 EWP)에 대해서도 개발 완료하여 양산 중에 있습니다. 자동차 산업의 미래는 IT 및 전기·전자의 컨버전스, 경량화, 전기차의 기술개발에 있다고 예상하고 있습니다.이러한 시대적 흐름에 따라 당사는 회사의 부설 기술연구소를 주축으로 한 연구진의 지속적인 노력으로 기존 제품의 개발은 물론 친환경, 고효율 등의 새로운 성장 동력인 Green Energy의 자동차 부품에 대한 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 조직도

2023년 전체조직도.jpg
2023년 전체조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참고바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 2025년 12월 31일 현재

제 46 기 2024년 12월 31일 현재

지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

유동자산

384,869,527,974

335,263,266,225

현금및현금성자산
2,37,39,40
18,193,495,398

14,672,480,389

단기금융상품
2,5,37,41
8,623,529,238

10,713,716,070

매출채권및기타채권
2,6,37,38
199,248,650,558

163,167,660,036

당기손익공정가치 측정금융자산
2,7,37
-

3,071,992,428

재고자산
2,9,41
153,972,706,404

140,498,277,258

기타금융자산
2,8,37
401,636,000

656,616,000

기타유동자산
10
4,429,510,376

2,482,524,044

비유동자산

297,033,235,015

295,280,026,965

장기금융상품
2,5,37,41
5,575,021,698

4,535,229,418

장기매출채권및기타채권
2,6,37,38
26,926,744

428,761,438

당기손익-공정가치 측정금융자산
2,7,37
1,591,590,140

1,530,287,640

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
2,7,37
1,000,000

1,000,000

관계기업투자
2,12
23,836,243,107

22,840,111,545

유형자산
2,13,40,41
247,873,010,752

248,632,324,383

사용권자산
2,14
6,239,074,008

6,252,377,781

무형자산
2,15
1,453,553,162

1,673,826,032

기타금융자산
2,8,37
1,568,378,982

1,820,288,147

기타비유동자산
10
163,919,063

384,105,119

이연법인세자산
2,33
8,704,517,359

7,181,715,462

자 산 총 계

681,902,762,989

630,543,293,190

부채

유동부채

355,498,533,908

318,294,235,739

매입채무및기타채무
16,37,38,41
127,135,602,754

117,467,514,720

차입금
17,37,40
219,774,935,549

192,679,092,946

당기법인세부채
2
3,731,836,857

3,386,310,926

기타유동부채
22
1,495,792,275

1,748,106,164

유동성충당부채
2,21
1,883,378,246

1,585,598,443

리스부채
2,19,40
1,431,115,350

1,303,330,311

기타금융부채
2,18,37,40
45,872,877

124,282,229

비유동부채

25,736,296,708

26,740,379,217

장기매입채무및기타채무
16,37,38
8,783,491,333

6,061,708,638

장기차입금
17,37,40
2,479,940,000

799,900,000

순확정급여부채
2,20
8,587,458,870

14,002,438,812

충당부채
2,21
1,948,108,220

1,826,161,223

리스부채
2,19,40
3,937,298,285

4,050,170,544

부 채 총 계

381,234,830,616

345,034,614,956

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

290,017,734,230

273,763,767,294

자본금
1,23
9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본
24
13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금
25
256,776,043,646

243,000,920,179

기타자본구성요소
26
10,440,227,708

7,961,384,239

비지배지분
11

10,650,198,143

11,744,910,940

자 본 총 계

300,667,932,373

285,508,678,234

부 채 및 자 본 총 계

681,902,762,989

630,543,293,190

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출
4,27,38

787,271,627,828

726,708,233,618

매출원가
35,38

658,978,707,333

610,656,361,265

매출총이익

128,292,920,495

116,051,872,353

판매비
28,34,35,38
39,269,630,775

33,633,670,639

관리비
28,34,35,38
45,396,736,352

42,101,143,669

연구개발비
34,35
19,406,817,537

17,632,298,694

영업이익

24,219,735,831

22,684,759,351

금융이익
29,38
4,326,674,972

6,034,142,681

금융원가
30
9,714,403,485

13,092,923,024

지분법투자이익
12
1,170,038,055

506,103,476

기타영업외이익
31,38
8,061,995,978

10,160,267,615

기타영업외비용
32
8,658,105,469

5,752,967,811

법인세비용차감전순이익

19,405,935,882

20,539,382,288

법인세비용
2,33

5,844,070,219

5,744,101,499

당기순이익

13,561,865,663

14,795,280,789

세후기타포괄손익

6,484,644,476

1,757,840,056

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
20,25
5,014,132,974

(7,449,170,061)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
25,33
(1,007,902,220)

1,660,414,549

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
12,26
665,291,794

2,468,163,635

해외사업장환산외환차이
26
1,097,966,833

5,594,278,133

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
26,33
715,155,095

(515,846,200)

당기총포괄손익

20,046,510,139

16,553,120,845

당기순이익의 귀속

13,561,865,663

14,795,280,789

지배기업 소유주지분
34
14,536,060,588

15,366,712,535

비지배지분
11,34
(974,194,925)

(571,431,746)

당기총포괄손익의 귀속

20,046,510,139

16,553,120,845

지배기업 소유주지분
34
21,022,036,936

16,573,335,251

비지배지분
11,34
(975,526,797)

(20,214,406)

주당이익

기본 및 희석주당 순이익
36

762

806

연 결 자 본 변 동 표

제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2024년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
236,237,181,457
1,012,629,710
9,515,214,918
269,566,488,961

연차배당
-
-
(2,860,842,000)
-
(80,000,000)
(2,940,842,000)

유상증자
-
-
-
-
2,329,910,428
2,329,910,428

당기순손익
-
-
15,366,712,535
-
(571,431,746)
14,795,280,789

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,742,131,813)
-
(46,623,699)
(5,788,755,512)

지분법자본변동
-
-
-
1,952,317,435
-
1,952,317,435

해외사업장환산외환차이
-
-
-
4,996,437,094
597,841,039
5,594,278,133

2024년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
243,000,920,179
7,961,384,239
11,744,910,940
285,508,678,234

2025년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
243,000,920,179
7,961,384,239
11,744,910,940
285,508,678,234

연차배당
-
-
(4,768,070,000)
-
(119,186,000)
(4,887,256,000)

당기순손익
-
-
14,536,060,588
-
(974,194,925)
13,561,865,663

확정급여제도의 재측정요소
-
-
4,007,132,879
-
(902,125)
4,006,230,754

지분법자본변동
-
-
-
1,380,446,889
-
1,380,446,889

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,098,396,580
(429,747)
1,097,966,833

2025년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
256,776,043,646
10,440,227,708
10,650,198,143
300,667,932,373

연 결 현 금 흐 름 표

제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,097,456,491

41,469,060,306

1. 영업활동에서 창출된 현금
20,720,598,339

54,309,500,986

(1) 당기순이익
13,561,865,663

14,795,280,789

(2) 조정
58,513,886,734

51,897,477,984

법인세비용
5,844,070,219

5,744,101,499

이자비용
8,558,792,966

9,371,412,924

감가상각비
30,836,109,221

28,571,139,943

무형자산상각비
305,655,056

335,720,592

대손상각비
(861,503,598)

650,157,194

판매보증비
6,241,008,671

4,490,663,425

퇴직급여
10,651,571,844

6,706,262,609

유형자산처분손실
284,482,493

659,390,145

소모품비
39,200,000

-

수선비
2,700,000

-

유형자산손상차손
1,391,660,862

707,858,147

사용권자산손상차손
13,608,605

9,818,019

외화환산손실
1,944,383,798

4,223,233,785

지분법투자주식 손상차손
18,380,000

274,086,971

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
4,729,050

85,998,650

지분법이익
(1,170,038,055)

(506,103,476)

이자수익
(1,286,333,512)

(1,181,574,901)

외화환산이익
(3,978,566,070)

(5,577,623,850)

유형자산처분이익
(107,497,722)

(93,614,292)

유형자산손상차손환입
(6,400,502)

-

파생상품평가이익
-

(1,552,992,968)

투자자산평가이익
(39,792,280)

(40,818,246)

투자자산처분이익
(37,765,090)

(41,989,589)

금융보증수익
(96,789,352)

(47,934,923)

파생상품거래차익
(37,779,870)

(889,713,674)

(3) 운전자본변동
(51,355,154,058)

(12,383,257,787)

매출채권의 증가
(33,650,291,393)

(7,404,106,108)

기타채권의 감소(증가)
(1,476,176,291)

(1,914,357,351)

재고자산의 증가
(13,474,429,146)

(1,850,309,738)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,866,986,332)

1,101,614,682

장기매출채권의 증가
445,979,383

(1,628,529,058)

기타비유동자산의 감소
157,743,335

81,214,174

매입채무의 증가(감소)
10,904,584,240

6,899,360,994

기타채무의 증가
1,504,019,967

5,333,582,791

유동성충당부채의 감소
(5,821,281,871)

(4,921,161,731)

기타유동부채의 증가(감소)
(252,313,889)

536,316,939

장기기타채무의 증가(감소)
3,226,416,751

732,206,952

순확정급여부채의 감소
(11,052,418,812)

(9,349,090,333)

2. 이자수익의 수취
1,285,560,774

1,173,430,272

3. 이자비용의 지급
(8,384,034,367)

(9,481,179,804)

4. 배당금의 수취
839,198,287

-

5. 법인세의 납부
(7,363,866,542)

(4,532,691,148)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,261,289,520)

(53,860,602,882)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,560,800,840

10,999,378,748

단기금융자산의 처분
8,290,444,152

6,831,669,873

기타금융자산(유동)의 감소
-

240,000,000

유형자산의 처분
799,625,998

472,307,833

무형자산의 처분
90,909,090

-

기타금융자산(비유동)의 처분
336,080,852

441,279,323

파생상품의 정산
3,043,740,748

889,713,674

장기금융상품의 처분
-

2,124,408,045

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
37,822,090,360

64,859,981,630

단기금융자산의 취득
4,706,107,945

11,059,904,303

기타금융자산(비유동)의 증가
435,150,459

1,531,933,156

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가
-

1,530,287,640

장기금융상품의 취득
1,000,000,000

214,494,500

유형자산의 취득
31,543,525,390

50,403,481,497

무형자산의 취득
137,306,566

119,880,534

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,022,308,888

6,094,969,869

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
505,176,142,180

460,886,393,628

단기차입금의 증가
503,176,142,180

458,556,483,200

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

종속기업 증자
-

2,329,910,428

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
485,153,833,292

454,791,423,759

단기차입금의 감소
452,982,260,000

447,149,282,480

유동성장기차입금의 감소
160,100,000

562,470,000

유동성사채의 상환
25,618,750,000

3,223,500,000

리스부채의 상환
1,505,467,292

915,329,279

배당금의 지급
4,887,256,000

2,940,842,000

IV. 현금의 증가(감소)

1,858,475,859

(6,296,572,707)

V. 기초의 현금

14,672,480,389

16,568,454,859

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(190,799,764)

(96,702,843)

VII. 환율차이에 의한 변동

1,853,338,914

4,497,301,080

VIII. 기말의 현금

18,193,495,398

14,672,480,389

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 20일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 47 기 2025년 12월 31일 현재

제 46 기 2024년 12월 31일 현재

지엠비코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석

제 47 (당)기말

제 46 (전)기말

자 산

유동자산

290,623,821,772

249,817,574,124

현금및현금성자산

36,38
220,305,177

419,943,684

단기금융상품
5,36,40
717,450,000

735,000,000

매출채권및기타채권

6,36,37
180,882,345,159

144,249,581,902

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,36
-

3,071,992,428

재고자산

9,40
105,441,160,761

99,802,865,517

기타금융자산

8,36
401,636,000

656,616,000

기타유동자산

10
2,960,924,675

881,574,593

비유동자산

274,904,788,715

269,369,369,948

장기금융상품

5,36,40
5,575,021,698

4,535,229,418

장기매출채권및기타채권

6,36,37
26,926,744

521,403,015

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,36
61,302,500

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

7,36
1,000,000

1,000,000

종속기업투자

11
39,302,590,731

39,239,320,237

관계기업투자

12
15,742,145,046

15,742,145,046

유형자산

13,39,40
185,934,072,414

181,301,315,641

사용권자산

14
293,210,602

239,569,511

무형자산

15
940,758,760

920,193,870

기타금융자산

8,36
19,978,385,486

20,559,098,495

기타비유동자산
10
-

80,000,000

이연법인세자산

32
7,049,374,734

6,230,094,715

자 산 총 계

565,528,610,487

519,186,944,072

부 채

유동부채

281,483,845,698

248,730,363,564

매입채무및기타채무

16,36,37
112,769,427,531

96,318,249,655

차입금

17,36,39
161,700,000,000

145,918,750,000

당기법인세부채

3,555,843,355

3,012,559,495

기타유동부채

21,37
1,413,849,330

1,718,165,778

유동성금융보증부채

22,36
134,952,878

171,548,487

유동성충당부채

20
1,730,097,572

1,494,086,408

리스부채

18,39
179,675,032

97,003,741

비유동부채

18,977,677,421

21,501,674,588

장기매입채무및기타채무

16
8,728,271,491

6,051,623,593

순확정급여부채

19
8,583,802,881

14,013,567,053

충당부채

20
1,544,431,308

1,289,410,788

리스부채

18,39
121,171,741

147,073,154

부 채 총 계

300,461,523,119

270,232,038,152

자 본

자본금

1,23
9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본

24
13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금

25
242,265,624,492

226,153,443,044

자 본 총 계

265,067,087,368

248,954,905,920

부 채 및 자 본 총 계

565,528,610,487

519,186,944,072

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

지엠비코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석

제 47 (당)기

제 46 (전)기

매출
26,37

704,300,930,891

659,816,909,838

매출원가
33,34,37

599,869,721,133

561,993,421,152

매출총이익

104,431,209,758

97,823,488,686

판매비
27,33,34,37
34,232,495,803

30,413,401,092

관리비
27,33,34,37
31,427,337,291

29,312,899,030

연구개발비
33,34
19,511,944,527

17,632,298,694

영업이익

19,259,432,137

20,464,889,870

금융이익
28,37
7,368,781,281

8,140,306,174

금융원가
29
6,614,414,002

9,148,130,423

기타영업외이익
30
5,489,613,867

9,387,118,673

기타영업외비용
31
5,301,308,078

6,128,590,875

법인세비용차감전순이익

20,202,105,205

22,715,593,419

법인세비용
32

3,330,339,822

4,306,169,898

당기순이익

16,871,765,383

18,409,423,521

기타포괄손익

4,008,486,065

(5,672,196,266)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
19,25
5,024,147,558

(7,301,813,240)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
25,32
(1,015,661,493)

1,629,616,974

당기총포괄이익

20,880,251,448

12,737,227,255

주당이익

기본 및 희석주당 순이익
35

885

965

자 본 변 동 표

제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자본 합계

2024년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
216,277,057,789
239,078,520,665

연차배당
-
-
(2,860,842,000)
(2,860,842,000)

총포괄이익
-
-
12,737,227,255
12,737,227,255

당기순이익
-
-
18,409,423,521
18,409,423,521

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,672,196,266)
(5,672,196,266)

2024년 12월 31일

9,536,140,000
13,265,322,876
226,153,443,044
248,954,905,920

2025년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
226,153,443,044
248,954,905,920

연차배당
-
-
(4,768,070,000)
(4,768,070,000)

총포괄이익
-
-
20,880,251,448
20,880,251,448

당기순이익
-
-
16,871,765,383
16,871,765,383

확정급여제도의 재측정요소
-
-
4,008,486,065
4,008,486,065

2025년 12월 31일

9,536,140,000
13,265,322,876
242,265,624,492
265,067,087,368

현 금 흐 름 표

제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

과 목

제 47 (당)기

제 46 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,415,380,193

31,303,554,867

1. 영업활동에서 창출된 현금
17,908,068,400

37,029,143,550

(1) 당기순이익
16,871,765,383

18,409,423,521

(2) 조정
36,181,137,786

34,094,483,652

법인세비용
3,330,339,822

4,306,169,898

이자비용
6,241,805,953

6,896,356,766

감가상각비
19,914,054,622

18,668,293,131

대손상각비
(298,383,865)

693,340,776

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
4,729,050

85,998,650

유형자산처분손실
175,399,277

657,379,099

유형자산손상차손
-

689,630,239

소모품비
39,200,000

-

수선비
2,700,000

-

판매보증비
3,583,611,646

3,377,091,278

퇴직급여
10,356,877,092

6,492,886,488

외화환산손실
289,658,129

2,148,120,285

종속기업투자주식손상차손
-

2,118,465,148

관계기업투자주식손상차손
18,380,000

274,086,971

종속기업투자주식손상차손환입
(19,952,428)

(965,929,355)

유형자산처분이익
(56,690,047)

(74,384,485)

유형자산손상차손환입
(6,400,502)

-

투자자산평가이익
(39,792,280)

(40,818,246)

투자자산처분이익
(37,765,090)

(41,989,589)

파생상품거래차익
(37,779,870)

(889,713,674)

파생상품평가이익
-

(1,552,992,968)

배당금수익
(4,245,302,287)

(2,711,300,000)

이자수익
(981,167,263)

(1,173,759,272)

외화환산이익
(1,748,413,968)

(4,622,482,371)

금융보증수익
(303,970,205)

(239,965,117)

(3) 운전자본변동
(35,144,834,769)

(15,474,763,623)

매출채권의 증가
(34,929,985,868)

(6,821,171,757)

기타채권의 감소(증가)
(1,343,273,674)

1,127,032,640

재고자산의 증가
(5,638,295,244)

(3,089,406,449)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,039,762,867)

1,123,971,668

장기매출채권의 증가
538,620,960

(1,316,929,381)

기타비유동자산의 증가
-

(200,000,000)

매입채무의 증가
17,163,069,398

3,287,836,219

기타채무의 증가
2,082,900,688

1,465,392,188

유동성충당부채의 감소
(3,092,579,962)

(3,643,033,247)

기타유동부채의 증가(감소)
(304,316,448)

540,321,023

장기기타채무의 증가
3,181,281,954

755,691,518

순확정급여부채의 감소
(10,762,493,706)

(8,704,468,045)

2. 이자수익의 수취
1,010,671,868

1,352,467,070

3. 이자비용의 지급
(6,126,664,888)

(6,909,131,368)

4. 배당금의 수취
4,245,302,287

2,711,300,000

5. 법인세의 납부
(4,621,997,474)

(2,880,224,385)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,456,144,490)

(37,473,585,401)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,297,960,974

9,491,744,910

단기금융자산의 처분
-

1,234,971,839

장기금융상품의 감소
-

2,124,408,045

유형자산의 처분
334,581,136

194,580,997

무형자산의 처분
90,909,090

-

기타금융자산(비유동)의 감소
1,828,730,000

5,048,070,355

파생상품의 정산
3,043,740,748

889,713,674

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
28,754,105,464

46,965,330,311

장기금융상품의 취득
1,000,000,000

214,494,500

유형자산의 취득
27,340,823,583

38,949,966,031

무형자산의 취득
73,708,890

77,486,500

기타금융자산(비유동)의 증가
339,572,991

4,259,392,637

종속기업투자의 취득
-

3,463,990,643

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,843,019,331

6,248,544,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
460,500,000,000

428,100,000,000

단기차입금의 증가
460,500,000,000

428,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
449,656,980,669

421,851,456,000

단기차입금의 감소
419,100,000,000

415,600,000,000

배당금의 지급
4,768,070,000

2,860,842,000

사채의 상환
25,618,750,000

3,223,500,000

리스부채의 상환
170,160,669

167,114,000

IV. 현금의 증가(감소)

(197,744,966)

78,513,466

V. 기초의 현금

419,943,684

338,966,835

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,893,541)

2,463,383

VII. 기말의 현금

220,305,177

419,943,684

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 20일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
============================

제47 기
2025년 1월 1일
부터
제46 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 31일

처분확정일
2025년 3월 31일

지엠비코리아주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I.미처분이익잉여금

236,829,575,468

221,194,201,020

1.전기이월미처분이익잉여금
215,949,324,020

208,456,973,765

2.당기순이익(손실)
16,871,765,383

18,409,423,521

3.순확정급여부채 재측정요소
4,008,486,065

(5,672,196,266)

II.이익잉여금 처분액

5,244,877,000

5,244,877,000

1.이익준비금
476,807,000

476,807,000

2.배당금

가.현금배당
4,768,070,000

4,768,070,000

보통주 배당금(율) :

당기: 250원( 50 %)

전기: 250원( 50 %)

III.차기이월미처분이익잉여금

231,584,698,468

215,949,324,020

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 47 기
제 46 기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
250
250

배당금총액(천원)
4,768,070
4,768,070

시가배당률(%)
4.9
6.8

주1) 상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서를 참고바랍니다.주2) 상기 제47기의「시가배당율」은 배당금 지급 결정일인 이사회 결의일(3/10) 직전 매매일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개회할 수 있다.

전자주주총회 관련 근거규정 마련※상법 시행 시기 ('27.1.1.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제2조)

제26조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

전자주주총회 관련 근거규정 마련(의결권 대리 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 반영)※상법 시행 시기 ('27.1.1.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제2조)

제19조(소집통지 및 공고)

①②③ (생 략)

④ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우
사외이사
의 활동내역과 보수에 관한사항, 사업개요 등을 통지, 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에게재하고 일정 장소에 비치하여야 함.

제19조(소집통지 및 공고)

①②③ (현행과 같음)

④ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우
독립이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지, 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 함.

1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1 이상으로 한다.

②
사외이사
의 사임,사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1 이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임,사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다

1) 사외이사 명칭 변경 2) 독립이사 최소 인원수 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)

제30조의2 (
사외이사
후보의 추천)

①
사외이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.

②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제30조의2 (
독립이사
후보의 추천)

①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)

제32조(이사의 보선)

① (생 략)

②
사외이사
가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 경한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

① (현행과 같음)

②

독립이사
가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 경한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)

제37조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 기타 회사 경영상 필요한 위 원회

②③ (생 략)

제37조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 기타 회사 경영상 필요한 위 원회

②③ (현행과 같음)

1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)

제39조의2(감사위원회의 구성)

①② (생 략)

③ 위원의 3분의 2이상은
사외이사
여야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤⑥ (생 략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖의 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임,사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제39조의2(감사위원회의 구성)

①② (현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사
여야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤⑥ (현행과 같음)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖의 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임,사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

1) 사외이사 명칭 변경2) 감사위원 분리선출 인원 확대3) 감사위원의 선,해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여발행주식 총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3,4조)

(신 설)

부 칙 (2026.3.31.)

제1조(시행일) 이 정관은 제47기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일)부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제19조, 제29조, 제30조의2, 제32조, 제37조의2, 제39조의2 (제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구교성

1946.05.15

사내이사

-
실질적 지배주주
-

정세영

1958.03.25

사내이사
-
발행회사 임원
-

송병영
1961.03.12
사내이사
-
발행회사 임원
-

박차식
1971.09.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구교성

(사내이사)

일본GMB(주)

상담역

2006.06~2019.06

2019.06~현재

- 일본GMB(주) 대표이사 회장- 현 일본GMB(주) 상담역

없음

정세영

(사내이사)

지엠비코리아(주)회장

1980.02 1983.07~1990.08 1990.09~ 2019.03~2024.03

2024.03~현재

- 부산대학교 금속공학과 졸업- FAG베어링코리아(주) 근무- 지엠비코리아(주) 생산기술부 입사- 지엠비코리아(주) 대표이사 사장

- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 회장

없음

송병영(사내이사)
지엠비코리아(주)사장

1988.021988.03~1995.041999.04~

2021.03~2024.03

2024.03~현재

- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성전기 근무- 지엠비코리아(주) 품질보증부 입사- 지엠비코리아(주) 총괄부사장- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 사장
없음

박차식(사외이사)
대학교수

1991.03~1995.02

1995.09~1997.08

1997.07~2003.02

2003.03~2007.08

2007.09~2008.02

2008.03~현재

2013.09~2014.08

2008.03~현재

2008.03~현재

- 고려대학교 기계공학과 학사

- 고려대학교 기계공학과 석사

- 기아자동차 책임연구원

- 고려대학교 기계공학과 박사

- 고려대학교 공학기술연구소 연구원

- 호서대학 미래자동차공학과 전임교수

- 메릴랜드대학교 방문교수

- 호서대학교 벤처기술창업대학원 부원장

- 호서대학교 RISE사업단 인재개발센터장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구교성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정세영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송병영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박차식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박차식 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 박차식은 기아자동차 근무와 미래자동차공학과 교수로서 자동차 산업 및 관련 분야에서 다양한 역할을 수행해온 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “Beyond 1BD”를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 박차식은 기아자동차 근무 경력과 미래자동차공학과 교수로서의 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 직을 제안받았으며, 지엠비코리아㈜ 및 대주주, 그 특수관계인과 무관한 독립적인 사인의 지위에 있습니다. 이를 통해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

지엠비코리아㈜의 “Beyond 1BD”를 통한 대한민국 자동차 산업의 새 역사를 만들어 가는 것에 동참하여 아래 가치 제고에 노력함.

첫째, 사업 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장, 재무 건전성 확립을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 지엠비코리아㈜가 강조하는 투명 경영, 상생 협력, 환경 경영, 품질 경영, 정보 보안, 사회적 책임 등을 숙지하고 준수하여 고객, 종업원,사회에 감동을 주고 신뢰받는 지엠비코리아㈜ 건설에 동참할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구교성 사내이사 후보자>모회사인 일본GMB㈜의 상담역으로 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한높은 이해도를 가지므로, 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단됨<정세영 사내이사 후보자>오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를갖고, 장,단기 Vision 달성을 위한 전략적 Positioning 결정과 내부 구성원 통합을 위한지도력, 리더십을 겸비함<송병영 사내이사 후보자>

오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를

가지고 있으며, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 계열회사들과의 관계를 고려한 장기전략 구상 및 의견 조율 역할 가능할 것으로 판단됨

<박차식 사외이사 후보자>미래자동차공학과 교수로서 해당 기업의 기술 개발 및 연구 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

2-2) 이사 선임내용 확인서_구교성_1.jpg
2-2) 이사 선임내용 확인서_구교성_1

2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1.jpg
2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1

2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1.jpg
2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1

박차식 사외이사 이사 선임 확인서_20260310_1.jpg
박차식 사외이사 이사 선임 확인서_20260310_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 대표이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정세영

1958.03.25

사내이사
-
발행회사 임원
-

송병영
1961.03.12
사내이사
-
발행회사 임원
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정세영

(사내이사)

지엠비코리아(주)회장

1980.02 1983.07~1990.08 1990.09~ 2019.03~2024.03

2024.03~현재

- 부산대학교 금속공학과 졸업- FAG베어링코리아(주) 근무- 지엠비코리아(주) 생산기술부 입사- 지엠비코리아(주) 대표이사 사장

- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 회장

없음

송병영(사내이사)
지엠비코리아(주)사장

1988.021988.03~1995.041999.04~

2021.03~2024.03

2024.03~현재

- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성전기 근무- 지엠비코리아(주) 품질보증부 입사- 지엠비코리아(주) 총괄부사장- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정세영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송병영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정세영 대표이사 후보자>오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를갖고, 장,단기 Vision 달성을 위한 전략적 Positioning 결정과 내부 구성원 통합을 위한지도력, 리더십을 겸비함<송병영 대표이사 후보자>

오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를

가지고 있으며, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 계열회사들과의 관계를 고려한 장기전략 구상 및 의견 조율 역할 가능할 것으로 판단됨

2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1.jpg
2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1

2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1.jpg
2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박차식
1971.09.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박차식(사외이사)
대학교수

1991.03~1995.02

1995.09~1997.08

1997.07~2003.02

2003.03~2007.08

2007.09~2008.02

2008.03~현재

2013.09~2014.08

2008.03~현재

2008.03~현재

- 고려대학교 기계공학과 학사

- 고려대학교 기계공학과 석사

- 기아자동차 책임연구원

- 고려대학교 기계공학과 박사

- 고려대학교 공학기술연구소 연구원

- 호서대학 미래자동차공학과 전임교수

- 메릴랜드대학교 방문교수

- 호서대학교 벤처기술창업대학원 부원장

- 호서대학교 RISE사업단 인재개발센터장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박차식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박차식 감사위원 후보자>산업 분야에서의 실무경험과 전문지식 보유하고, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단되며, 기타 감사 및 윤리적 역할을 수행에 있어결격사유가 없다고 판단됨

확인서

박차식 사외이사 감사위원 선임 확인서_20260310_1.jpg
박차식 사외이사 감사위원 선임 확인서_20260310_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
600,066천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 - 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음(주총분산 자율준수프로그램 참여함)