와이바이오로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 와이바이오로직스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
와이바이오로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이바이오로직스주 소: 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호전화번호: 042-867-9971

작 성 자:
성 명: 이경호부서 및 직위: 경영관리실 전무전화번호: 042-867-9971

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이바이오로직스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이바이오로직스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영우
최대주주
보통주
3,517,322
23.17
최대주주
-

성경미
친인척
보통주
604,233
3.98
친인척
-

박영태
친인척
보통주
2,000
0.01
친인척
-

박범찬
등기임원
보통주
309,732
2.04
등기임원
-

이상헌
미등기임원
보통주
31,000
0.20
미등기임원
-

장명자
미등기임원
보통주
21,000
0.14
미등기임원
-

윤주한
미등기임원
보통주
2,555
0.02
미등기임원
-

계
-
4,487,842
29.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경호
해당사항없음
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회 소집 통지: 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 25조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전화 또는 전자우편 등 적절한 방법으로 '참고서류 및 위임장 용지를 수령하겠다'는 의사를 권유자에게 요청한 경우, 권유자는 피권유자에게 전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B715호 주식회사와이바이오로직스 경영관리실 ·전화번호 : 042-867-9971 ·팩스 : 042-867-9970- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2026년 3월 20일 ~ 3월 30일 제18기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 테크노4로 17, B동 618호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주
주총회 참석 시 준비물 안내]- 주주가 직접 참석하는 경우: 신분증

- 대리인이 참석하는 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2026년 3월 16일에 공시된 주주총회소집공고의 "III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2025.12.31 현재

제 17 기 2024.12.31 현재

주식회사 와이바이오로직스 (단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,814,622,358

12,470,773,263

현금및현금성자산
38,922,143,937

9,083,169,951

매출채권및기타채권
264,373,060

91,644,147

계약자산
9,492,900

33,439,100

단기금융상품
3,030,920,548

3,000,000,000

당기법인세자산
78,387,770

69,200,830

기타유동금융자산
2,315,689,780

120,486,892

기타유동자산
193,614,363

72,832,343

Ⅱ. 비유동자산

10,983,166,771

9,256,416,149

투자부동산
1,503,941,932

1,537,514,572

유형자산
6,898,861,122

7,406,500,977

무형자산
530,880,783

223,369,761

기타비유동금융자산
2,049,482,934

89,030,839

자 산 총 계

55,797,789,129

21,727,189,412

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,239,296,301

2,443,766,266

매입채무및기타채무
844,581,168

456,599,661

기타유동금융부채
65,000,000

-

계약부채
101,572,000

19,689,720

유동성리스부채
180,996,573

153,570,385

전환우선주부채
-

1,281,653,850

유동성장기차입금
-

500,000,000

기타유동부채
47,146,560

32,252,650

Ⅱ. 비유동부채

27,961,154,580

927,640,920

비유동 매입채무 및 기타채무
835,239,621

717,718,485

기타비유동금융부채
12,529,370,000

65,000,000

리스부채
141,127,068

125,187,513

복구충당부채
89,536,791

19,734,922

전환사채
14,365,881,100

-

부 채 총 계

29,200,450,881

3,371,407,186

자 본

Ⅰ. 자본금

7,589,040,500

7,391,258,000

Ⅱ. 자본잉여금

176,040,550,629

123,870,469,906

Ⅲ. 기타자본

5,282,899,856

7,384,546,553

Ⅳ. 결손금

(162,315,152,737)

(120,290,492,233)

자 본 총 계

26,597,338,248

18,355,782,226

부채및자본총계

55,797,789,129

21,727,189,412

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 17 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 와이바이오로직스 (단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출액

2,912,981,882

5,762,795,738

Ⅱ. 매출원가

532,318,052

1,389,665,927

Ⅲ. 매출총이익

2,380,663,830

4,373,129,811

Ⅳ. 판매비와관리비

11,649,848,926

12,820,108,060

Ⅴ. 영업손실

(9,269,185,096)

(8,446,978,249)

Ⅵ. 영업외손익

(32,755,475,408)

2,005,288,570

기타수익
120,705,153

197,117,892

기타비용
(39,821,392)

(2,001,009)

금융수익
4,817,651,659

1,860,580,726

금융비용
(37,654,010,828)

(50,409,039)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(42,024,660,504)

(6,441,689,679)

Ⅷ. 법인세비용

-

-

Ⅸ. 당기순손실

(42,024,660,504)

(6,441,689,679)

Ⅹ. 기타포괄손익

-

-

XI. 총포괄손익

(42,024,660,504)

(6,441,689,679)

XII.주당손실

기본주당손실

(2,822)

(436)

희석주당손실

(2,822)

(511)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 17 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 와이바이오로직스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
7,381,363,000
122,301,943,438
7,573,957,128
(113,848,802,554)
23,408,461,012

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(6,441,689,679)
(6,441,689,679)

주식보상비용의 인식
-
-
1,188,684,393
-
1,188,684,393

주식선택권의 행사
9,895,000
365,872,290
(175,440,790)
-
200,326,500

주식선택권의 소멸
-
1,202,654,178
(1,202,654,178)
-
-

2024.12.31 (전기말)
7,391,258,000
123,870,469,906
7,384,546,553
(120,290,492,233)
18,355,782,226

2025.1.1 (당기초)
7,391,258,000
123,870,469,906
7,384,546,553
(120,290,492,233)
18,355,782,226

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(42,024,660,504)
(42,024,660,504)

주식보상비용의 인식
-
-
587,818,934
-
587,818,934

주식선택권의 행사
114,450,000
5,359,749,211
(2,036,957,971)
-
3,437,241,240

주식선택권의 소멸
-
227,557,660
(227,557,660)
-
-

신주인수권의 소멸
-
424,950,000
(424,950,000)
-
-

전환상환우선주부채의 전환
83,332,500
1,781,183,852
-
-
1,864,516,352

전환권의 자본대체
-
44,376,640,000
-
-
44,376,640,000

2025.12.31 (당기말)
7,589,040,500
176,040,550,629
5,282,899,856
(162,315,152,737)
26,597,338,248

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 17 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 와이바이오로직스
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,840,011,467)

(4,142,676,624)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,363,584,011)

(4,480,257,093)

이자의 수취
560,666,459

450,625,332

이자의 지급
(27,906,975)

(51,426,153)

법인세의 환급(납부)
(9,186,940)

(61,618,710)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,084,407,125)

(5,422,121,018)

보증금의 감소
95,000,000

200,000,000

유형자산의 처분
6,684,520

-

단기금융상품의 취득
(66,769,295,591)

(59,554,277,237)

단기금융상품의 처분
66,738,375,043

56,804,277,237

유형자산의 취득
(1,024,741,097)

(2,859,956,018)

무형자산의 취득
(400,000,000)

-

보증금의 증가
(420,930,000)

(12,165,000)

장기대여금의 증가
(414,500,000)

-

파생상품자산의 처분
105,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

37,763,392,578

(1,927,743,643)

유상증자(주식선택권의 행사 포함)
3,437,241,240

201,227,500

임대보증금의 증가
-

65,000,000

단기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(500,000,000)

-

전환사채의 발행
35,000,000,000

-

리스부채의 상환
(173,848,662)

(193,971,143)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

29,838,973,986

(11,492,541,285)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,083,169,951

20,535,467,952

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

40,243,284

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

38,922,143,937

9,083,169,951

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 18 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 17 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 와이바이오로직스 (단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(162,315,153)

(120,290,493)

전기이월미처리결손금
(120,290,492)

(113,848,803)

당기순손실
(42,024,661)

(6,441,690)

Ⅱ. 결손금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(162,315,153)

(120,290,493)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 연구개발을 책임지는 경영진 및 임직원의 동기부여 통한 경영목표 조기 달성을 촉진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유ㅇㅇ 외 13인
직원
-
기명식 보통주
28,000주

총( 14 )명

총(28,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.** 부여 주식수는 대상자의 연봉/행사가격을 기준으로 산정되며, 행사가격은 주주총회 전일을 기준으로 하여 2개월, 1개월, 1주일 산술 평균주가로 주주총회 전일 확정됩니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 시가차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
28,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 25,170원

2. 행사기간 : 2028년 2월 24일 ~ 2031년 2월 23일

(부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년)

-

기타 조건의 개요

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.

2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,178,081
발행주식총수의100분의 15
기명식 보통주
2,276,712
768,700

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.29
9명
보통주
102,000
-
22,000
80,000

2025년
2025.03.31
7명
보통주
82,000
-
-
82,000

2026년
2026.02.24
14명
보통주
28,000
-
-
28,000

계

총 30명
-
총212,000주
-
총22,000주
총190,000주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유병주
1945.10.23
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병주

충남대학교

경영학부명예교수

'20~현재'20~현재'17~현재
충남대학교 경영학부 명예교수충남대학교 발전위원회충남대학교 발전기금재단 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유병주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 경영학부 명예교수로서 쌓아온 전문지식과 학문적 식견을 바탕으로 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정을 지원할 계획입니다. 또한 경영 전반의 투명성을 제고하고 주주 가치를 극대화하고 시장의 신뢰를 공고히 하는 데 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기 동안 회사의 주요 현안에 대해 객관적이고 합리적인 자문을 제공할 뿐만 아니라 경영의 투명성을 높이는 데 크게 기여하였습니다. 향후에도 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고 주주 권익 보호를 지속할 적임자로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서

사외이사 유병주 확인서.jpg
사외이사 후보자 유병주 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종오
1972.05.30
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종오

법무법인 윈(WIN)

대표변호사

'20~현재'18~'20'08~'18

現 법무법인 윈(WIN) 대표변호사

前 법무법인 베스트로 대표변호사

前 대전 지방법원 판사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 법률적 전문성을 바탕으로 지난 임기 동안 객관적인 통찰력을 통해 경영 전반의 법률 리스크를 선제적으로 점검하고, 독립적인 위치에서 투명한 감사 업무를 수행하여 기업의 신뢰도를 높이는 데 기여하였습니다. 이에 향후에도 회사의 건전한 경영과 주주 권익 보호를 지속할 최적의 적임자로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서

감사 이종오 확인서.jpg
감사 후보자 이종오 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
769백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

- 보수한도 설정 근거

1)글로벌바이오텍으로 성장하기 위한 신규 임원채용(외국인 포함) 대비

2)기술이전 포상 대비

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 기 부여된 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

나. 의안의 요지

- 주식매수선택권 행사기간 연장 상세내역

부여회차
부여주식수
잔여주식수
행사기한(변경전)
행사기한(변경후)

8-1차 및 8-2차
399,000
240,400
2026.04.10
2027.04.10

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.