이노시뮬레이션 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 이노시뮬레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)이노시뮬레이션

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 17일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

권유자의 특별관계자에관한 사항

아니오
1. 소유주식수 합계 오기2. 소유비율 오기

성명
소유주식수
소유 비율

조준희
1,564,620
20.01

이운성
472,960
6.05

김영삼
37,151
0.48

변덕수
33,784
0.43

이지선
27,684
0.35

김시정
10,760
0.14

배성용
500
0.01

계
2,201,263
28.15

성명
소유주식수
소유 비율

조준희
1,564,620
17.22

이운성
472,960
5.21

김영삼
37,151
0.41

변덕수
33,784
0.37

이지선
27,684
0.30

김시정
10,760
0.12

배성용
500
0.01

계
2,147,459
23.64

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 17일

권 유 자:
성 명: (주)이노시뮬레이션주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 5(이노캠퍼스)전화번호: 02-304-9500

작 성 자:
성 명: 이낙영부서 및 직위: IR팀장전화번호: 02-304-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이노시뮬레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이노시뮬레이션
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조준희
최대주주
보통주
1,564,620
17.22
최대주주
-

이운성
임원
보통주
472,960
5.21
임원
-

김영삼
임원
보통주
37,151
0.41
임원
-

변덕수
임원
보통주
33,784
0.37
임원
-

이지선
임원
보통주
27,684
0.30
임원
-

김시정
임원
보통주
10,760
0.12
임원
-

배성용
임원
보통주
500
0.01
임원
-

계
-

2,147,459

23.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

기승준
보통주
0
임원
임원
-

이낙영
보통주
600
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제26기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.21 오전 9시 ~ 2026.03.30 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2026년 03월 31일(화) 오전 9시 주주총회 개회 전 도착분까지(장소) 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 7층 강당 주총 안내데스크2. 우편 접수(일시) 2026년 03월 31일(화) 오전 9시 주주총회 개회 전 도착분까지(장소) 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5(우편번호 07794) 이낙영 팀장(전화번호) 02-304-9500(팩스번호) 02-304-3004

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 7층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.21 오전 9시 ~ 2026.03.30 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)□ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사의 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 영업현황은 다음과 같습니다.매출액은 전년대비 52.6% 증가한 142억 5천만원, 영업적자는 전년대비 58.67% 감소한 19억 8천만원을 기록하였습니다.올해 흑자전환을 달성하진 못했으나, 8분기만에 분기흑자로 전환하였습니다. 이는 전방산업 특히 방산부문에서의 성장이 매출증가를 견인하고 있고, 원가 및 판관비의 절감을 통한 성과라고 보여집니다.2026년에도 이러한 추세는 계속 될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

재무상태표

제26(당)기말: 2025년 12월 31일 현재

제25(전)기말: 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이노시뮬레이션
(단위: 원)

과목
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

I. 유동자산

15,072,083,459

12,511,392,678

1. 현금및현금성자산
11,214,811,459

4,809,961,444

2. 단기금융상품
190,484,670

230,400,000

3. 매출채권
189,494,874

1,073,710,609

4. 미청구공사
338,414,319

3,589,798,760

5. 기타유동금융자산
4,911,559

257,666,211

6. 기타유동자산
758,037,610

771,783,874

7. 재고자산
2,360,473,428

1,764,282,060

8. 당기법인세자산
15,455,540

13,789,720

II. 비유동자산

42,409,353,153

35,408,419,235

1. 기타비유동금융자산
303,343,786

344,837,868

2. 유형자산
38,182,188,140

32,497,630,480

3. 무형자산
161,909,707

162,165,669

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,761,911,520

2,393,631,471

5. 기타비유동자산
-

10,153,747

자산총계

57,481,436,612

47,919,811,913

부채

I. 유동부채

24,503,695,319

11,352,439,297

1. 매입채무
96,842,269

621,596,482

2. 초과청구공사
3,657,393,399

2,418,703,044

3. 단기차입금
5,500,000,000

5,500,000,000

4. 유동성장기차입금
13,024,350,000

144,510,000

5. 기타유동금융부채
449,862,204

521,721,190

6. 기타유동부채
1,614,987,705

2,055,091,642

7. 유동성충당부채
160,259,742

90,816,939

II. 비유동부채

2,812,558,059

14,608,321,913

1. 장기차입금
83,250,000

13,107,600,000

2. 기타비유동금융부채
22,650,000

-

3. 기타비유동부채
202,752,536

220,714,290

4. 순확정급여부채
1,371,976

-

5. 비유동충당부채
80,518,479

133,264,936

6. 이연법인세부채
2,422,015,068

1,146,742,687

부채총계

27,316,253,378

25,960,761,210

자본

1. 자본금
4,543,246,500

3,909,913,000

2. 자본잉여금
42,650,339,813

37,591,997,603

3. 기타자본항목
294,897,120

294,897,120

4. 기타포괄손익누계액
13,883,976,740

9,283,073,312

5. 이익잉여금
(31,207,276,939)

(29,120,830,332)

자본총계

30,165,183,234

21,959,050,703

자본과부채총계

57,481,436,612

47,919,811,913

포괄손익계산서

제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 이노시뮬레이션
(단위: 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액
14,252,194,849
9,336,213,422

II. 매출원가
11,046,114,410
8,433,665,380

III. 매출총이익
3,206,080,439
902,548,042

IV. 판매비와관리비
5,195,382,344
5,715,850,811

V. 영업손실
(1,989,301,905)
(4,813,302,769)

VI. 영업외손익
(290,990,395)
(1,172,202,392)

1. 금융수익
193,835,483
232,446,146

2. 금융원가
(912,382,835)
(822,369,516)

3. 기타수익
446,103,895
26,127,797

4. 기타비용
(18,546,938)
(608,406,819)

VII. 법인세비용차감전순손실
(2,280,292,300)
(5,985,505,161)

VIII. 법인세비용(수익)
(189,161,785)
595,386,550

IX. 당기순손실
(2,091,130,515)
(6,580,891,711)

1. 지배기업의 소유주 지분
(2,091,130,515)
(6,573,308,631)

2. 비지배지분
-
(7,583,080)

X. 기타포괄손익
4,801,387,008
(29,719,197)

당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
-
(31,593,249)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 자산재평가이익
4,796,703,100
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
4,683,908
1,874,052

XI. 당기총포괄손익
2,710,256,493
(6,610,610,908)

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
2,710,256,493
(6,599,868,503)

2. 비지배지분
-
(10,742,405)

XIII. 주당손실

기본주당손실
(245)
(841)

희석주당손실
(245)
(841)

자본변동표

제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 이노시뮬레이션
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소계

2024.01.01(전기초)
3,909,913,000
37,591,997,603
269,659,620
9,293,699,536
(22,549,395,753)
28,515,874,006
(56,703,373)
28,459,170,633

I. 소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
25,237,500
-
-
25,237,500
-
25,237,500

II. 당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,573,308,631)
(6,573,308,631)
(7,583,080)
(6,580,891,711)

해외사업환산손익
-
-
-
(28,433,924)
-
(28,433,924)
(3,159,325)
(31,593,249)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,874,052
1,874,052
-
1,874,052

종속기업투자주식의 처분
-
-
-
17,807,700
-
17,807,700
67,445,778
85,253,478

2024.12.31(전기말)
3,909,913,000
37,591,997,603
294,897,120
9,283,073,312
(29,120,830,332)
21,959,050,703
-
21,959,050,703

2025.01.01(당기초)
3,909,913,000
37,591,997,603
294,897,120
9,283,073,312
(29,120,830,332)
21,959,050,703
-
21,959,050,703

I. 소유주와의 거래

유상증자
633,333,500
5,058,342,210
-
-
-
5,691,675,710
-
5,691,675,710

II. 당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,091,130,515)
(2,091,130,515)
-
(2,091,130,515)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

4,683,908
4,683,908
-
4,683,908

자산재평가차익
-
-
-
4,600,903,428
-
4,600,903,428
-
4,600,903,428

2025.12.31(당기말)
4,543,246,500
42,650,339,813
294,897,120
13,883,976,740
(31,207,276,939)
30,165,183,234
-
30,165,183,234

현금흐름표

제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 이노시뮬레이션
(단위: 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동현금흐름

2,515,281,563

(1,495,357,869)

1. 당기순손실
(2,091,130,515)

(6,580,891,711)

2. 당기순이익조정을 위한 가감
2,184,907,073

3,536,422,167

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
3,162,272,775

2,235,515,369

4. 이자수취
84,948,517

96,869,074

5. 이자지급
(839,907,167)

(783,763,178)

6. 법인세환급(납부)
14,190,880

490,410

II. 투자활동현금흐름

(1,481,097,471)

(1,085,794,313)

1. 당기손익인식금융자산의 취득
(1,300,583,090)

(400,000,000)

2. 장기대여금의증가
(14,000,000)

-

3. 건설중인자산의 취득
(240,074,150)

(20,718,500)

4. 비품의 취득
33,039,840

(218,147,220)

5. 시설장치의 취득
(1,080,000)

(258,380,494)

6. 임차자산권의 취득
-

(5,000,000)

7. 차량운반구의 취득
-

(3,354,076)

8. 특허권의 취득
(30,000,000)

(5,642,720)

9. 소프트웨어의 취득
(27,008,000)

(73,721,544)

10. 정부보조금의 사용
(436,948,786)

(448,777,538)

11. 정부보조금의 수령
442,057,070

411,222,489

12. 임차보증금의 감소
-

69,000,000

13. 임차보증금의 증가
110,007,315

(85,000,000)

14. 기타보증금의 감소
-

39,711,400

15. 기타보증금의 증가
(56,423,000)

(82,253,400)

16. 단기금융상품의 취득
39,915,330

-

17. 종속기업의 처분
-

(4,732,710)

III. 재무활동현금흐름

5,373,285,292

635,695,114

1. 단기차입금의 증가
1,000,000,000

1,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

3. 유상증자
5,700,001,500

-

4. 주식발행비용
(8,325,790)

-

5. 리스부채의 상환
(173,880,418)

(214,424,886)

6. 유동성장기차입금의 상환
(144,510,000)

(149,880,000)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,619,369)

18,710,267

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,404,850,015

(1,926,746,801)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,809,961,444

6,736,708,245

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,214,811,459

4,809,961,444

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제26(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제25(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 이노시뮬레이션
(단위: 천원)

구분
당기
전기

I. 미처리결손금
(31,207,278)
(29,120,830)

1. 전기이월미처리결손금
(29,120,830)
(22,549,396)

2. 당기순손실
(2,286,930)
(6,573,309)

3. 확정급여부채의 재측정요소
4,683
1,874

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(31,207,278)
(29,120,830)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한석종
1966.09.16
사외이사
-
-
이사회

현대원
1964.08.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한석종
변호사
2003~現2023~現
법무법인 화우 변호사㈜이노시뮬레이션 사외이사
-

현대원
교수
2003~現22.08~25.08
서강대 가상융합대학원장㈜이노시뮬레이션 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한석종
-
-
-

현대원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 한석종>1. 독립적인 감독 및 견제 역할 수행사외이사로서 회사의 경영활동을 독립적인 위치에서 감독하고, 이사회 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 의견을 제시하여 경영 투명성 제고에 기여하겠습니다.

2. 법률 및 규제 대응 자문법률 전문가로서 기업경영 과정에서 발생할 수 있는 법률적 이슈와 규제 환경 변화에 대해 전문적인 자문을 제공하고 회사의 준법경영 체계 강화에 기여하겠습니다.

3. 리스크 관리 및 내부통제 강화회사의 주요 경영활동과 관련된 법률 및 경영 리스크를 검토하고 내부통제 및 위험관리 체계가 적절하게 운영될 수 있도록 지원하겠습니다.

<후보자 현대원>1. 산업 전문성을 기반으로 한 경영 자문가상융합 및 디지털 콘텐츠 분야의 연구 및 교육 경험을 바탕으로 회사의 기술 및 사업 전략에 대해 전문적인 의견을 제시하고 경영 의사결정에 기여하겠습니다.

2. 미래 기술 및 산업 동향 제시가상융합, XR 및 디지털 콘텐츠 산업의 기술 발전과 시장 변화에 대한 전문적 식견을 제공하여 회사의 중장기 성장전략 수립에 기여하겠습니다.

3. 이사회 독립성 및 전문성 강화사외이사로서 독립적인 관점에서 이사회 논의에 참여하고 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 건설적인 의견을 제시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 한석종해당 후보자는 법률 전문가로서 기업법무 및 규제 대응 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 법률적 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 객관적인 자문과 감독 기능을 수행할 것으로 기대됩니다.2. 사외이사 후보자 현대원해당 후보자는 가상융합분야의 전문 연구자로서 관련 산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 학문적 전문성과 산업 동향에 대한 식견을 바탕으로 회사의 기술 및 사업 전략에 대한 객관적인 의견 제시가 기대됩니다.

확인서

확인서(한석종)

확인서(현대원)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기) (단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
615,307,210

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위: 명, 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 13 조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 14 조(자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정반영

제 24 조(소집지)

<신설>

제 24 조(소집지)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정반영

제 30 조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 30 조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서로 제출하여야 한다.

상법개정반영

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 할 수 있다.

상법개정반영

제 37 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.<신설>

제 37 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법개정반영

제 38 조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제 38 조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 연간 30억원으로 정한다.

보수총액정관명시

<신설>
제 38조의 1 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
표준정관반영

제41조의2(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

제 41조의 2(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 독립이사후보추천위원회

상법개정반영