에스바이오메딕스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 에스바이오메딕스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스바이오메딕스

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

제4호 안건 : 임원급여규정 일부 변경의 건

해당사항 없음

변경 된 사항이 포함 된 제4호 안건 : 임원급여규정 전문 추가

-
임원급여규정 전문

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스바이오메딕스주 소: 서울시 성동구 성수이로26길 28, 우일벤처빌딩 2층전화번호: 02-2205-0023

작 성 자:
성 명: 심대석부서 및 직위: CFO전화번호: 02-2205-0023

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스바이오메딕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스바이오메딕스
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강세일
최대주주
보통주
2,063,551
16.88
최대주주
-

김태환
특수관계인
보통주
1,700
0.01
특수관계인
-

김동욱
임원
보통주
481,000
3.94
임원
-

조명수
임원
보통주
58,000
0.47
임원
-

나현섭
임원
보통주
8,000
0.07
임원
-

김상헌
임원
보통주
20,000
0.16
임원
-

오세억
계열회사 임원
보통주
780
0.01
계열회사 임원
-

배종철
계열회사 임원
보통주
3,000
0.02
계열회사 임원
-

계
-
2,636,031
21.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심대석
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
수탁법인
수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스바이오메딕스
http://www.sbiomedics.com
홈페이지> NOTICE > 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 직접 또는 우편으로 위임장 수여 가능하며,우편으로 수여 시 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: 경기도 파주시 문발로320, IR담당 심대석ㆍ접수기간: 2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 영동대로 106길 27, BS빌딩 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 직접행사: 신분증 지참- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건 : 제22기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2025년 12월 31일 현재

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스바이오메딕스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

I. 유동자산

19,831,237,133

29,271,504,264

현금및현금성자산
6,085,001,729

4,483,678,432

매출채권
1,609,797,389

1,753,419,382

당기손익-공정가치측정금융자산
5,838,923,517

11,719,865,772

기타유동금융자산
3,530,199,670

8,419,685,927

재고자산
1,901,259,048

2,325,162,552

기타유동자산
804,156,060

518,885,969

당기법인세자산
61,899,720

50,806,230

II. 비유동자산

21,501,171,009

15,329,250,502

기타비유동금융자산
1,057,671,663

177,950,190

당기손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

500,000,000

기타비유동자산
45,833,300

100,000,000

유형자산
13,480,725,039

3,347,442,736

사용권자산
1,834,279,922

1,127,511,546

무형자산
327,321,782

407,864,624

투자부동산
3,802,531,068

9,231,517,501

이연법인세자산
452,808,235

436,963,905

자 산 총 계

41,332,408,142

44,600,754,766

부 채

I. 유동부채

12,319,462,333

11,769,801,133

매입채무
376,970,000

186,752,500

기타유동금융부채
3,399,503,831

1,566,030,345

유동리스부채
440,880,357

911,850,714

기타유동부채
655,594,512

301,170,175

단기차입금
6,697,606,905

1,937,963,933

유동성장기차입금
355,938,600

6,590,620,200

유동충당부채
175,184,546

148,724,514

당기법인세부채
217,783,582

126,688,752

II. 비유동부채

12,174,034,016

14,519,539,194

기타비유동금융부채
840,932,691

759,312,964

비유동리스부채
1,084,452,567

182,494,273

확정급여부채
2,114,776,516

2,086,604,397

기타비유동부채
2,041,495,000

2,045,665,000

장기차입금
6,030,390,626

9,255,866,364

비유동충당부채
61,986,616

189,596,196

부 채 총 계

24,493,496,349

26,289,340,327

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

8,862,033,207

11,864,556,790

자본금
6,111,612,000

5,872,898,000

자본잉여금
79,129,403,820

72,244,475,528

기타자본항목
6,558,973,513

8,730,659,315

결손금
(82,937,956,126)

(74,983,476,053)

II. 비지배지분

7,976,878,586

6,446,857,649

자 본 총 계

16,838,911,793

18,311,414,439

부 채 및 자 본 총 계

41,332,408,142

44,600,754,766

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스바이오메딕스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

16,547,626,709

13,734,027,409

매출원가

8,887,025,644

7,026,592,980

매출총이익

7,660,601,065

6,707,434,429

판매비와관리비

15,891,047,505

12,152,703,094

영업손실

(8,230,446,440)

(5,445,268,665)

금융수익
3,659,983,518

824,576,497

금융비용
2,180,501,882

1,189,969,123

영업외수익
73,124,166

66,355,131

영업외비용
17,445,293

12,779,972

법인세비용차감전순손실

(6,695,285,931)

(5,757,086,132)

법인세비용

250,509,599

63,793,011

당기순손실

(6,945,795,530)

(5,820,879,143)

지배기업의 소유주지분
(8,099,407,065)

(6,690,716,623)

비지배지분
1,153,611,535

869,837,480

기타포괄손익

123,914,565

(46,133,351)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재측정손익
123,914,565

(46,133,351)

총포괄손익

(6,821,880,965)

(5,867,012,494)

지배기업의 소유주지분
(7,954,480,073)

(6,714,479,314)

비지배지분
1,132,599,108

847,466,820

주당손실

기본 및 희석주당손실

(682)

(582)

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스바이오메딕스
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

I. 유동자산

10,687,323,561

22,111,808,309

현금및현금성자산
4,245,193,184

3,430,861,232

당기손익-공정가치측정금융자산
2,751,988,268

11,016,349,687

매출채권
495,000

1,072,500

기타유동금융자산
3,099,038,756

6,942,309,890

재고자산
169,052,023

455,355,046

기타유동자산
359,656,610

215,053,724

당기법인세자산
61,899,720

50,806,230

II. 비유동자산

12,502,825,021

6,496,377,701

기타비유동금융자산
448,032,563

38,671,703

당기손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

500,000,000

종속기업투자주식
5,601,057,628

4,446,606,725

유형자산
4,731,836,984

378,000,303

사용권자산
912,068,903

723,794,836

무형자산
263,995,643

309,304,134

장기선급비용
45,833,300

100,000,000

자 산 총 계

23,190,148,582

28,608,186,010

부 채

I. 유동부채

9,115,688,410

2,538,609,761

기타유동금융부채
2,502,538,868

727,773,978

유동리스부채
438,067,517

592,277,624

기타유동부채
31,536,520

50,415,230

단기차입금
6,027,606,905

1,057,522,729

유동성장기차입금
115,938,600

110,620,200

유동충당부채
-

-

II. 비유동부채

5,463,024,190

14,205,019,459

장기차입금
-

9,255,866,364

기타비유동금융부채
833,832,691

752,212,964

비유동충당부채
218,788,395

130,500,000

비유동리스부채
394,490,000

109,964,306

확정급여부채
1,974,418,104

1,910,810,825

기타비유동부채
2,041,495,000

2,045,665,000

부 채 총 계

14,578,712,600

16,743,629,220

자 본

I. 자본금
6,111,612,000

5,872,898,000

II. 자본잉여금
79,129,403,820

72,244,475,528

III. 기타자본항목
6,558,973,513

8,730,659,315

IV. 결손금
(83,188,553,351)

(74,983,476,053)

자 본 총 계
8,611,435,982

11,864,556,790

부 채 및 자 본 총 계
23,190,148,582

28,608,186,010

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스바이오메딕스
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

106,998,000

655,236,147

매출원가

450,072,560

431,961,936

매출총이익(손실)

(343,074,560)

223,274,211

판매비와관리비

10,605,789,068

7,339,934,789

영업손실

(10,948,863,628)

(7,116,660,578)

금융수익
3,492,553,827

603,352,222

금융비용
1,815,214,339

752,100,399

영업외수익
65,117,113

55,843,140

영업외비용
876,487

12,609,186

지분법이익
857,279,224

531,458,178

법인세비용차감전순손실

(8,350,004,290)

(6,690,716,623)

법인세비용

-

-

당기순손실

(8,350,004,290)

(6,690,716,623)

기타포괄손익

160,415,079

(23,762,691)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
160,415,079

(7,138,902)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법이익잉여금변동

(16,623,789)

총포괄손실

(8,189,589,211)

(6,714,479,314)

주당손실

기본 및 희석주당손실

(703)

(582)

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스바이오메딕스
(단위: 원)

구 분
당 기(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
전 기(처리확정일 : 2025년 3월 28일)

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(83,188,553,351)

(74,983,476,053)

전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
(74,983,476,053)

(64,028,997,767)

회계정책의 변경효과
-

(4,239,998,972)

확정급여채무의 재측정요소
160,415,079

(7,138,902)

지분법이익잉여금변동
(15,488,087)

(16,623,789)

당기순이익(손실)
(8,350,004,290)

(6,690,716,623)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(83,188,553,351)

(74,983,476,053)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제2호 안건 : 사외이사 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현수
1977-11
사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

주1) 신종신 사외이사가 현재 임기 만료를 앞두고 있어서 신규 선임 사항입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현수
변호사
1999~20022002~20032003~20092012~2024~

Cardozo Law School 졸업

뉴욕주 변호사 자격취득Jones Hirsch Connors & Bull P.C. 변호사

Epstein Becker & Green P.C. 변호사 (現)

에프엠텍 사내이사 (現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

법률 경험과 전문성을 겸비하여 회사의 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 자질을 갖추고 있고, 회사 업무 전반의 의사 결정에 누구보다 공정하고 객관적이며, 사외이사 직무를성실하게 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 이현수 확인서.jpg
사내이사 이현수 확인서

□ 정관의 변경

제3호 안건 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은
서울특별시내에 둔다-----------------------제10조 (신주인수권)

② 제1항의 본문 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의

자에게 신주를 배정할 수 있다.

……….

8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게
신주를 발행하는 경우

-----------------------제12조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

-----------------------제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다

-----------------------제52조 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야한다.

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은
경기도내에 둔다.-----------------------제10조 (신주인수권)

② 제1항의 본문 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의

자에게 신주를 배정할 수 있다.

……….

8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 기타 투자자(개인을 포함한다)에게
신주를 발행하는 경우

-----------------------제12조 (주식매수선택권)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사,피용자
또는 회사의 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 외부전문가 및 상법 시행령 제 30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

-----------------------제40조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는
주주총회결의를 거친 임원급여규정에 의한다.

-----------------------제52조 (감사의 보수와 퇴직금)① (현행과 같음)

② (삭제)

본점 이전으로 인한 변경-----------------------자금조달의 유연성 확보

-----------------------부여대상자 확대

-----------------------임원급여규정 변경에 따른 조문 정비-----------------------임원급여규정 변경에 따른 조문 정비

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 안건 : 임원급여규정 일부 변경의 건임원급여규정 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용

제4조(임원보수의 구성)

임원의 보수는 다음과 같이 구성한다.

1. 기본연봉

2. 성과급

3. 격려금 (명칭과 상관없이 격려금 성격의 보수 포함)

제4조(임원보수의 구성
및 한도
)

1.
임원의 보수는 다음과 같이 구성한다.

가.
기본연봉

나.
성과급

다.
격려금 (명칭과 상관없이 격려금 성격의 보수 포함)

2. 임원의 보수의 한도는 다음과 같다.

가. 이사 보수한도 : 이사(사내 및 사외이사 포함)의 연간 보수 총액 한도는 금 20억 원 이내로 한다.

나. 감사 보수한도 : 감사의 연간 보수 총액 한도는 금 1억 원 이내로 한다.

다. 한도의 변경 : 제2항의 한도는 주주총회의 결의를 통해 변경할 수 있으며, 주주총회에서 새로운 한도가 의결될 경우 본 규정의 해당 금액은 별도의 규정 개정 절차 없이 변경된 것으로 간주한다
.

라. 한도의 구성 : 위 보수 총액 한도에는 기본연봉, 성과급, 격려금 등 모든 형태의 위임사무수행 대가가 포함된다. 단, 다음 각 호는보수 총액 한도에서 제외한다.

o 퇴직금 및 업무 수행을 위해 지급되는 실비성격의 비용

마. 배분 권한 : 개별 임원에 대한 구체적인 보수 배분은 승인된 한도 내에서 이사회의 결의에 위임한다.