제일일렉트릭 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 제일일렉트릭

주주총회소집공고
6.0
제일일렉트릭 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고일시
단순 기재오류
2025년 3월 31일(화요일)
2026년 3월 31일(화요일)

부의안건
단순 기재오류
제5호의안이사보수규정 제정의 건
제5호의안임원보수규정 제정의 건

기타 주주총회의목적사항
기재누락
-
1. 현금배당 지급2. 임원보수규정 제정

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일

회 사 명 :
제일일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
강 동 욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로 555(신평동)

(전 화) 051-205-9111

(홈페이지) http://www.cheilelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 박 상 범

(전 화) 051-209-9111

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 11시 00분2. 장 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 555 제일일렉트릭(주) 본관 3층 대회의실3. 회의 목적사항1) 보고사항 - 감사보고 - 결산보고 - 내부회계관리 운영실태보고2) 부의안건 제1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원보수규정 제정의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건 제7호 의안: 사외이사(오이탁) 선임의 건4. 배당내역 : 총 배당금액 2,222,000,000 원 (주당 배당금: 100원)5. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 행사 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템

- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모발일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 21일 09시~ 2026년 03월 30일 17시

- 기간중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 사용가능한 인증서)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(대리인 인적사항, 주주인감날인 또는 서명)8. 기타사항- 당사 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.- 개인적인 사정으로 참석하지 않더라도 주주 지위에 하등 영향을 미치지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공경태(출석률: 73%)
정명석(출석률: 47%)

찬 반 여 부

1
2025.03.12
제45기 정기주주총회 소집의 건제45기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2025.03.12
제45기 현금배당 승인의 건
찬성
찬성

3
2025.03.13
제45기 현금배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성

4
2025.03.14
쟈베스코리아전자 대환대출 연대보증 입보의 건
찬성
-

5
2025.03.27
제45기 정기주주총회감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고재무제표 승인의 건현금배당 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건감사 선임의 건 (정족수 부족으로 안건취소)지점 설치의 건
-
-

6
2025.03.27
단기담보대출 약정의 건
찬성
찬성

7
2025.07.25
제46기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2025.08.20
SPC 씨이홀딩스유한회사 대여금 대여의 건
찬성
찬성

9
2025.08.22
제46기 임시주주총회사내이사 재선임의 건사외이사 재선임의 건감사 선임의 건
-
-

10
2025.08.22
대표이사 선임의 건
-
-

11
2025.09.19
쟈베스코리아전자 대환대출 연대보증 입보의 건
찬성
-

12
2025.09.23
3공장 지점설치의 건
-
-

13
2025.10.01
국민은행 대출약정 체결의 건쟈베스코리아전자 전환상환우선주 매입의 건
찬성
찬성

14
2025.11.03
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
-

15
2025.12.30
제46기 현금배당 기준일 설정의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,800,000
34,400
17,200
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다. 광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.또한 급속도로 발전한 정보기술(IT)은 건설업계도 바꾸어 놓았습니다. 차별화된 아파트를 선보이려는 건설업체의 경쟁은 입지적 장점을 넘어 아파트 자체의 경쟁력을 키우는데 공을 들이고 있습니다. 최근 아파트는 구조와 조경 등의 차별화를 넘어 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이트 등 첨단 기술이 적용된 스마트홈으로 변화되고 있어 시장규모는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성당사의 주요제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 배선기구의 최대 수요처인 아파트 분양시장이 정부의 집값 안정화 정책과 성숙기에 접어들어 수요 둔화가 우려되었으나, 일반배선기구가 스마트홈 시스템으로 변화되면서 시장규모가 확대되는 추세입니다.스마트 분전반 및 스마트 배선기구는 주택산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 주택산업은 국내경제의 경기 변동에 받기 때문에 국내경제의 경기 변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.(4) 경쟁요소4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 당사의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.정부의 '에너지 절약 설계기준' 등에 따라 공동주택 "대기전력 차단 콘센트" 30%이상 설치가 의무화되었으며 최근 서민아파트 공급하는 LH공사도 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 확대하기로 결정하였으며 프리미엄급 시장의 확대에 따른 지속적인 R&D로 프리미엄 제품 출시로 시장을 선도할 계획입니다. 당사는 2018년 분양세대수 기준 당사의 수주비율은 매우 높은 것으로 판단됩니다.4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 당사의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.(5) 자원조달상의 특성향후 5년간 총 투자 규모는 535억원으로 매출액 대비 평균 5.11%에 해당되며, 시장을 선도하는 기술력확보를 위한 신제품 개발 및 연구인력 관리에 최우선으로 투자를 진행할 예정입니다. 또한 국내 3공장의 준공은 2026년 3월완공을 목표로 하고 있으며, Global 일류기업으로의 성장을 위한 미주 판매법인의 설립이 중단기에 진행될 예정입니다.이에따라 향후 5년간 총 투자액 535억원은 이익재투자(396억원)와 2020년 IPO상장으로 인한 예금잔액으로 충당할 계획이며, 자체조달비중은 100% 입니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 국내 건축물의 전기설비는 대한전기협회에서 발행한 전기설비 내선규정을 기준으로 건축되고 있으며, 전기제품은 전기용품 안전관리법에 의거하여 적합한 전기제품을 사용하도록 하고 있습니다. 이에따라 전기설비 내선규정 및 전기용품 안전관리법 등을 기준으로 LH주택공사에서 전문 시방서가 작성이 되며, 건설사는 LH주택공사 전문시방서를 기준으로 각각 건설사의 시방서가 작성이 됩니다.당사는 각각의 건설사가 요구하는 품질, 원가, 납기를 충족시킬 수 있는 조건으로 건설사에 입찰을 하며, 이 입찰을 위하여 ISO 및 KS 등 다양한 인증을 취득하고 있습니다. 당사의 내수제품은 현장마다 내용이 크게 다르지는 않지만 각 건설사별 시방서를기준으로 제품을 생산, 납품하고 있습니다. 당사의 차단기 및 배선기구 등 전기제품은 전기용품 안전관리법에 의거 KS인증을 취득하여 생산, 납품하고 있으며, 네트워크는 각 건설사의 사양요구서(성능평가서)를 기준으로 생산, 납품하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

4차 산업혁명 기술 확산에 따라 주거환경이 점차 첨단화되고, 인구사회구조를 반영한 주거서비스 수요가 다양화되어 주거 패러다임의 변화가 가속화되고 있습니다. 이러한 패러다임의 변화에 걸맞춰 주거공간 또한 AI, IoT(Internet of Things), 개인용 스마트기기를 단순 도입ㆍ제어하는 홈네트워크에서 주거공간 자체를 스마트화하는 주거인프라로 진화되고 있습니다.스마트 홈은 IoT 기반으로 다양한 형태의 자동화 서비스를 제공하는 새로운 주거형태를 의미합니다. 조명 제어, 전기 제어, 냉난방 제어 등이 대표적으로, 집 안의 제품과 사용자가 소통이 가능하고, 스마트 홈 환경에서는 사용자가 집에 없어도 자동으로 제품 동작 및 서비스가 가능해집니다. 스마트 홈을 지원하기 위한 제품 출시가 늘어나고 있으며, 디바이스에 인공지능 기술을 탑재한 제품도 출시되고 있습니다. 또한 최근에는 홈 오토메이션뿐만 아니라 안전 및 보안, 에너지 관리 관련 제품 등이 출시되고 있습니다. 제일전기공업 주식회사(이하 “당사”)의 주 사업분야는 사물인터넷(IoT)이 적용된 스마트홈을 구현하는데 필요한 네트워크 부품인 배선기구, 스마트 배선기구, 차단기, 마그네트, 분전반, 스마트 분전반 등을 제조하고 있으며, IoT배선기구, 음성인식 스마트배선기구, 풀터치 스위치 등의 신규 제품 개발도 지속하고 있습니다.미국 최대 고객사인 이튼(EATON)사와 1988년부터 거래를 시작하여 전세계 25,000여개의 협력업체들 중 6개 업체에만 매년 시상하는 서플라이어 엑셀런스 어워드(Supplier Excellence Award)에서 다수를 수상하는 등 글로벌 수준의 기술, 품질, 원가 경쟁력 우위를 입증한 바 있습니다. 이러한 과정에서 취득한 경쟁력을 바탕으로 국내 스마트홈 네트워크 배전기기 분야에서 국내 최고의 시장점유율을 확보하고 있으며, 차세대 전기배선기구 및 배전기기 시장을 선도하고 있습니다.또한 스마트 배선기구 분야의 선도 기술을 바탕으로 전기차충전기사업에 본격 착수합니다. 전기차충전기 시장 진출을 위해 국내 최초로 전기차 과금형충전콘센트 상용화에 성공한 스타코프와 전략적 업무협약을 체결하였습니다. 과금형 충전콘센트는 설치 비용이 저렴하면서도 전기차 전용 주차면은 물론, 일반 주차면에도 설치 가능하다는 장점이 있어 민간, 공공분야 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대됩니다. 자체적인 생산체계를 갖춰 올 하반기 생산을 시작한다는 목표이며, 기존에 확보하고 있는 건설사와 전국 영업망을 활용해 신축 및 기존 아파트 및 빌라 등에 제품을 공급할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

목적사업
비고

1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업

2. 차단기 및 전기배선기구 판매

3. 유기화학제품 판매

4. 자동차부품제조업

5. 위 각호에 관련된 무역업

6. 부동산 임대업

7. 부동산 개발업

8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업

9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업10. 전기 공사업11. 전기자동차 충전사업12. 수요 반응 서비스 제공사업13. 컴퓨터 제조업14. 이동통신기기 제조업15. 전자 감지장치 제조업16. 통신 판매업

17. 각 호에 관련된 부대 사업 일체

영위하고 있는 사업

(2) 시장점유율

당사 제품군의 특성상 정확한 시장점유율이 산정되가 어려우나 정부의 '에너지 절약 설계기준' 등에 따라 공동주택 '대기전력 차단 콘센트' 30%이상 설치가 의무화되었으며 최근 서민아파트 공급하는 LH공사도 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 확대하기로 결정하였으며 프리미엄급 시장의 확대에 따른 지속적인 R&D로 프리미엄 제품 출시로 시장을 선도할 계획입니다. 당사는 최근 분양세대수 기준 당사의 수주비율은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 내수제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 아파트 분양시장이 정부의 재개발, 재건축 등 신규 분양이 크게 증대될 것으로 예상되는 바, 향후 수요는 더욱 증대될 것으로 예측되고 있습니다.스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.또한 2026년에 한국이 초고령 사회에 진입할 것이 예상되고, 독거노인은 2016년 대비 30.9%나 증가하였습니다. '스마트 케어 시스템' 은 7종의 홈IoT 디바이스, 2종의 레이더센서, 1종의 태블릿으로 이루어져 있습니다. 급격한 노령화와 1인가구의 증가로 인해 공공분야의 노인주거시설 및 일반 주거시설에서 발생하는 돌봄 비용은 급격히 증가하고 있습니다. IoT기반 돌봄 센서와 테블릿으로 구성된 당사의 스마트케어 시스템은 이러한 돌봄 비용의 지출을 줄이는데 큰 역할을 하게됩니다. 이에 따라 스마트케어 시스템은 그 수요가 꾸준히 늘어나고 있으며, 노인 1,000만명시대에 맞춰 미리 준비해두어야 할 제품입니다. 특히, 작은 휴대폰 화면이 아닌 큰 태블릿 화면으로 센서를 제어하고, 이상징후 감지 알람까지 받을 수 있는 태블릿을 직접 개발하여 기술력을 확보하고 제조 및 생산을 통해, '스마트 케어 시스템' 제조 원가를 절감하고 품질을 철저히 관리할 수 있습니다. 또한 COVID-19 이후로 온라인 매출은 최대치 성장을 이루고 있으며, 오픈마켓을 통한 온라인 판매는 낮은 진입장벽을 활용해 브랜드홍보와 매출증가라는 효과를 한꺼번에 가져올것으로 기대됩니다.또한 글로벌 스마트 헬스케어 시장은 2020년에는 182조원을 넘어섰으며, 2027년에는 610조에 이를것으로 보입니다. 정부 역시 AI 3대강국을 목표로 25년 1조8000억원을 추경을 편성할 것이라고 발표했습니다. 이러한 뚜렷한 성장세와 대조적으로 아직 국내 스마트 AI 시장은 대기업과 중국산 제품이 주를 이르고 있어, 기술력으로 승부하고, 낮은 홍보비용으로 저렴한 제품을 공급하는 중소기업의 제품 생산이 필요한 때입니다. 또한 동남아시아 진출을 목표로 하고 있으며, 이 중 베트남은 '정부 AI 준비지수'가 세계 59위로 2030년까지 아세안 Top4, 전세계 Top50을 목표로 하고 있어 블루오션이라고 할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 반영되지 않은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 1주전까지 제출되는 사업보고서 및 감사보고서 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제일일렉트릭 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산
112,776,237,704
116,389,211,301

Ⅱ. 비유동자산
113,780,493,348
102,915,042,888

자 산 총 계
226,556,731,052
219,304,254,189

부 채

Ⅰ. 유동부채
61,342,382,198
57,477,322,469

Ⅱ. 비유동부채
6,677,322,298
7,364,140,531

부 채 총 계
68,019,704,496
64,841,463,000

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
157,005,756,408
152,464,236,565

1. 자본금
11,110,000,000
11,110,000,000

2. 자본잉여금
19,402,264,463
18,885,730,000

3. 기타포괄손익누계액
18,741,684,748
19,138,733,052

4. 이익잉여금
107,751,807,197
103,329,773,513

Ⅱ. 비지배지분
1,531,270,148
1,998,554,624

자 본 총 계
158,537,026,556
154,462,791,189

부 채 및 자 본 총 계
226,556,731,052
219,304,254,189

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제일일렉트릭 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
196,035,438,223
186,286,728,174

II. 매출원가
165,212,981,690
159,615,771,819

III. 매출총이익
30,822,456,533
26,670,956,355

IV. 판매비와관리비
19,060,783,252
17,768,120,088

V. 영업이익
11,761,673,281
8,902,836,267

VI. 금융수익
4,667,528,192
6,422,737,011

VII. 금융비용
7,408,503,208
3,705,071,856

VIII. 기타영업외수익
799,648,434
1,155,087,699

IX. 기타영업외비용
2,168,383,522
272,356,254

X. 법인세비용차감전순이익
7,651,963,177
12,503,232,867

XI. 법인세비용
955,374,513
2,084,705,868

XII. 당기순이익
6,696,588,664
10,418,526,999

XIII. 기타포괄손익
(393,353,297)
19,200,151,012

재평가잉여금
(265,762,675)
19,110,752,305

해외사업환산손익
(154,453,681)
35,396,265

확정급여부채의 재측정요소
26,863,059
54,002,442

XIV. 총포괄이익
6,303,235,367
29,618,678,011

지배기업소유주지분
6,246,985,380
29,501,566,949

비지배지분
56,249,987
117,111,062

XV. 주당이익

기본 주당순이익
298
464

희석 주당순이익
298
464

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제일일렉트릭 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산
97,363,740,755
98,203,992,104

Ⅱ. 비유동자산
118,242,830,912
103,310,098,835

자 산 총 계
215,606,571,667
201,514,090,939

부 채

Ⅰ. 유동부채
49,969,990,074
42,747,565,375

Ⅱ. 비유동부채
5,697,747,947
5,646,706,469

부 채 총 계
55,667,738,021
48,394,271,844

자 본

Ⅰ. 자본금
11,110,000,000
11,110,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
18,885,730,000
18,885,730,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
18,844,989,630
19,110,752,305

Ⅲ. 이익잉여금
111,098,114,016
104,013,336,790

자 본 총 계
159,938,833,646
153,119,819,095

부 채 및 자 본 총 계
215,606,571,667
201,514,090,939

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제일일렉트릭 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

I. 매출액
154,958,390,334
165,622,160,241

II. 매출원가
128,302,734,597
140,825,160,337

III. 매출총이익
26,655,655,737
24,796,999,904

IV. 판매비와관리비
15,110,605,029
16,102,913,801

V. 영업이익
11,545,050,708
8,694,086,103

VI. 금융수익
4,454,417,390
5,968,547,547

VII. 금융비용
5,674,507,038
2,984,406,250

VIII. 기타영업외수익
679,544,454
850,897,912

IX. 기타영업외비용
1,081,843,673
266,364,405

X. 법인세비용차감전순이익
9,922,661,841
12,262,760,907

XI. 법인세비용
615,884,615
1,903,424,686

XII. 당기순이익
9,306,777,226
10,359,336,221

XIII. 기타포괄손익
(265,762,675)
19,110,752,305

XIV. 총포괄이익
9,041,014,551
29,470,088,526

XV. 주당이익

기본 주당순이익
419
466

희석 주당순이익
419
466

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

I. 처분전 이익이여금
109,004,214,016
102,141,636,790

1) 전기이월이익잉여금
99,697,436,790
91,782,300,569

2) 당기순이익
9,306,777,226
10,359,336,221

II. 이익잉여금처분액
2,444,200,000
2,444,200,000

1) 이익준비금적림
222,200,000
222,200,000

2) 배당금
2,222,000,000
2,222,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금
106,560,014,016
99,697,436,790

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제46 (당) 기
제45 (전) 기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
100
100

배당총액(원)
2,222,000,000
2,222,000,000

시가배당율(%)
1.05
0.99

주1) 상기 시가배당율은 현금배당을 위한 주주명부폐쇄일(2026.01.15.) 2매매거래일 전부터 1주일간(2026.01.07.~2026.01.13.)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
908 백만원

최고한도액
4,800 백만원

※ 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 2인) 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1(또는 2인) 이상으로 한다.

상법개정 적용

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

상법개정 적용

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

보수규정 제정

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수한도는 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

보수규정 제정

부칙
부칙(제13차개정 시행일) 이 정관은 제46기 정기주주총회(2026.03.26.)에서 승인한 날로부터 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오이탁
1962.08.07
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오이탁
세무사
90.01~21.1222.01~현재
부산지방국세청 소속 재직오이탁세무회계 세무사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오이탁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 재고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.상법 제382조제3항, 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무수행을 감독할 것입니다.또한 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전반적인 경험과 지식을 갖춘자로서 그 경험과 지식을 기초로 회사의 정책사항 집행과정에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전과 모든 이해관계자들을 위한 합리적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서.jpg
이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

1. 제46기 현금배당 승인의 건2. 임원보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

1. 현금배당당사는 주주환원정책으로 1주당 100원으로 총 2,222 백만원의 현금배당을 지급코져 합니다.

2. 임원보수규정 제정당사는 경영 효율성을 높이고 임원보수체계를 투명화하기 위하여 해당 규정을 제정코져 합니다.

제 1조. 목 적

이 규정은 당사 정관 제 24조 1항 규정에 따라 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2조. 적용범위

1. 이 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 명칭 여부에 불구하고 주주총회에서 선임되어

회사의 경영에 실질적으로 참여하는 이사 및 감사를 말한다.

2. 임원에 대하여는 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제 3조. 보수의 종류

1. 임원의 보수는 기본급, 기본급 이외의 급여(이하 “제수당”이라 한다) 및 상여금으로 구분한다.

2. 제수당은 이 규정에 정한 것을 제외하고는 필요한 경우에 별도로 정할 수 있다.

3. 퇴직금은 별도의 『임원퇴직금지급규정』에 의한다.

제 4조. 지급일

1. 급여는 매월 10일에 지급하며 지급일이 휴일인 때에는 그 전일에 지급한다.

2. 다만, 필요에 따라 대표이사는 지급일을 변경할 수 있다.

제 5조. 계산기간

급여 기간은 당월 1일부터 말일까지로 한다.

제 6조. 일할계산

1. 급여를 일할 계산할 때에는 월의 대소에 관계없이 월액의 30분의 1로 계산한다.

2. 계산에 있어서 10원 미만의 단수가 있을 경우에는 이를 절사한다.

제 7조. 신규 임원의 급여

1. 신규임원의 급여는 발령일로부터 일할 계산한다.

2. 발령일이 15일 이후일 경우의 당해 임원의 급여는 익월 지급일에 지급한다.

제8조. 휴직자의 급여

1. 휴직 발령 당해 월의 급여는 전액 지급한다.

2. 휴직기간중의 급여는 다음 각호에 의한다.

1) 업무상 상병으로 인한 휴직자에 대하여는 급여 전액을 지급한다.

2) 업무외 상병으로 인한 휴직자에 대하여는 휴직발령 다음 날부터 기본급을 지급한다.

3) 기타 사유로 인한 휴직자에게는 급여를 지급하지 아니한다.다만, 회사의 형평상 휴직의 명을 받은 자의 급여는 제2호를 준용한다.

제 9조. 퇴직 및 사망자 급여

1. 임원이 퇴직한 경우, 퇴직 당해 월의 급여는 일할 계산하되, 퇴직 당해 월에 21일 이상 근무한 자에 대하여는 급여 전액을 지급한다. 단, 징계면직자는 퇴직 당해 월의 근무일수에 관계없이 일할 계산한다.

2. 임원이 사망할 때에는 당해 월의 급여는 전액 지급한다.

제 10조. 기본급

1.기본급은 급여의 기본급으로서 그 지급액은 다음에 준하여 정한다.

직 책
급 여

대표이사
연간 600,000 천원 이하

기타 이사 및 감사
연간 400,000 천원 이하

제 11조. 정기상여금

1. 당사는 임원에게 기본 연봉의 300% 범위내에서 직급에 따라 년 3 회이상 시기를 정하여 분할하여 정기 상여금을 지급할 수 있다.

2. 지급시마다 이사회의 결의에 의하여 그 금액을 확정한다.

3. 본 규정에 의한 상여금이 확정되는 시점에 근무하는 임원에 한하여 지급한다.

제 12조. 성과상여금

1. 당사는 임원에게 기본 연봉의 500% 범위내에서 임원의 직급에 따라 성과 상여금을 지급할 수 있다.

2. 지급시마다 이사회의 결의에 의하여 그 금액을 확정한다.

제 13조. 정기상여금 및 성과상여금의 확정시기

정기상여금 및 성과상여금은 본 규정 제11조 제 2항 및 제 12조 제2항에 의한 이사회 결의일에 확정된 것으로 한다.

제 14조. 정기상여금 및 성과상여금의 지급시기

정기 상여금 및 성과 상여금은 본 규정 제11조 및 제12조에 의해 확정된 날로부터 3개월 이내에 지급하여야 한다.

제 15조. 규정의 개폐

본 규정은 주주총회 결의에서만 개폐가 가능하다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2026년 3월 23일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.cheilelec.com)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 행사 및 전자위임장 권유에 관한 사항]

우리 회사의 이번 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템

- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모발일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 -
2026년 03월 21일 09시~ 2026년 03월 30일 17시

- 기간중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 사용가능한 인증서)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권처리