서플러스글로벌 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 서플러스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 서플러스글로벌

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.13

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-
오기 수정

주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

주주확인용 인증서의 종류

공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부

-
오기 수정

주주확인용 인증서의 종류
코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

주주확인용 인증서의 종류

공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)서플러스글로벌주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56전화번호: 031-728-1400

작 성 자:
성 명: 김은혜부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 031-728-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서플러스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서플러스글로벌
보통주
2,527,128
6.81
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김정웅
최대주주
보통주
12,728,200
34.41
최대주주
-

박병도
특수관계인
보통주
4,724,000
12.77
특수관계인
-

함께웃는재단
특수관계인
보통주
1,332,000
3.60
특수관계인
-

김도형
특수관계인
보통주
532,246
1.44
특수관계인
-

조아라
특수관계인
보통주
434,270
1.17
특수관계인
-

김민찬
특수관계인
보통주
384,400
1.04
특수관계인
-

김정석
특수관계인
보통주
383,600
1.04
특수관계인
-

두혜옥
특수관계인
보통주
302,400
0.82
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

김규민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

계
-
20,975,116
56.71
-
-

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025.12.31) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동윤
보통주
102
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 9시～ 2026년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)서플러스글로벌 홈페이지
https://www.surplusglobal.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌 전화번호 : 031-728-1400 팩스(FAX): 031-728-1401- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 3월 30일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시～ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 인증서의 종류
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 지참물]가. 직접행사(본인참석) : 신분증나. 간접행사(대리인참석) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(참고1) 본 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.(참고2) 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
주 석
제26기 기말
제25기 기말

자 산

I. 유 동 자 산

243,982,366,072

286,808,819,825

1. 현금및현금성자산
5,6,10,11
25,026,419,747

65,497,751,627

2. 매출채권
5,7,10,11,26,33
12,712,326,867

5,746,550,386

3. 기타금융자산
10,11
3,250,101,461

7,088,297,393

단기대여금
33
110,046,664

97,862,286

미수금
33
2,469,614,754

4,990,277,857

미수수익
33
3,768,241

17,082,532

파생상품자산
9
658,709,531

1,979,849,861

보증금

7,962,271

3,224,857

4. 기타유동자산

11,120,042,522

11,490,709,373

선급금

8,940,142,726

9,786,471,766

선급비용

1,514,219,387

1,704,237,607

선급법인세

665,680,409

5. 재고자산
13,34
191,873,475,475

196,985,511,046

II. 비 유 동 자 산

182,241,156,630

165,315,756,746

1. 공정가치측정금융자산
5,8,10,11
7,011,309,707

13,099,334,200

2. 관계기업투자주식
14
1,319,157,203

2,048,995,835

3. 투자부동산
15
39,575,609,802

41,223,781,777

4. 유형자산
16,17,34
117,275,878,828

100,470,593,555

5. 무형자산
18
9,494,736,366

4,807,053,567

6. 이연법인세자산
31
7,331,552,043

2,164,177,860

7. 기타금융자산
5,10,11
113,032,728

122,169,404

장기대여금
33
5,833,348

12,916,673

장기보증금

105,199,380

109,252,731

장기금융상품
12
2,000,000

8. 기타비유동자산

119,879,953

1,379,650,548

자 산 총 계

426,223,522,702

452,124,576,571

부 채

I. 유 동 부 채

190,732,097,344

223,945,729,177

1. 매입채무
5,10,11,33,34
23,716,935,560

17,023,336,592

2. 단기차입금
5,10,11,19,33,34
117,904,331,550

123,099,344,000

3. 유동성장기부채
5,10,11,19,33,34
22,327,853,906

37,297,942,535

유동성장기차입금

9,696,920,000

7,297,942,535

유동성사채

12,630,933,906

30,000,000,000

4. 기타금융부채
5,10,11
7,642,097,181

3,711,097,257

미지급금

2,347,906,505

1,319,261,199

미지급비용

2,402,452,768

1,490,556,443

금융보증충당부채

12,085,689

15,983,615

파생상품부채
9
2,879,652,219

-

임대보증금

885,296,000

5. 기타유동부채

18,626,519,162

42,027,528,154

선수금
26
18,234,155,798

41,843,558,076

예수금

239,943,288

183,970,078

반품보증충당금

152,420,076

6. 유동성리스부채
5,10,11,17
384,543,332

380,202,098

7. 당기법인세부채
31
129,816,653

406,278,541

II. 비 유 동 부 채

56,498,189,253

35,298,984,211

1. 사채
5,10,11,19
21,000,000,000

-

2. 장기차입금
5,10,11,19,33,34
33,246,150,000

32,818,070,000

3. 임대보증금
10,11
550,180,839

350,903,640

4. 순확정급여부채
20
1,455,713,638

1,861,233,317

5. 비유동리스부채
10,11,17
246,144,776

268,777,254

부 채 총 계

247,230,286,597

259,244,713,388

자 본

지배기업 소유주지분

176,963,721,999

190,737,815,546

I. 자 본 금
22

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금

3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금
22

32,756,734,493

32,676,270,649

1. 주식발행초과금

31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익

775,581,373

695,117,529

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
25

846,698,326

653,110,496

1. 해외사업환산손익

846,698,326

653,110,496

IV. 연결이익잉여금
25

146,898,049,802

160,873,276,860

V. 기타자본항목

(7,236,560,622)

(7,163,642,459)

1. 자기주식
23
(7,138,072,466)

(7,169,354,177)

2. 주식선택권
24
105,937,552

195,041,894

3. 기타자본
25
(204,425,708)

(189,330,176)

비지배지분

2,029,514,106

2,142,047,637

자 본 총 계

178,993,236,105

192,879,863,183

부채와자본총계

426,223,522,702

452,124,576,571

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26기
제 25기

Ⅰ. 매출액
26,33

208,410,779,850

251,619,315,953

상품매출액

182,972,113,144

216,838,437,749

제품매출액

1,215,743,125

11,941,750,582

기타매출액

24,222,923,581

22,839,127,622

Ⅱ. 매출원가
13,28,33

185,488,422,351

208,157,851,883

상품매출원가

169,233,082,594

182,738,326,127

제품매출원가

1,630,904,570

9,010,746,651

기타매출원가

14,624,435,187

16,408,779,105

III. 매 출 총 이 익

22,922,357,499

43,461,464,070

판매비와관리비
27,28,33
34,618,712,239

29,304,920,074

IV. 영 업 이 익

(11,696,354,740)

14,156,543,996

기타수익
29
1,965,506,352

936,972,422

기타비용
29,33
2,431,432,744

2,461,534,058

금융수익
30,33
2,859,971,768

5,232,952,069

금융비용
30
11,612,020,025

11,665,969,192

V. 법인세비용차감전순이익

(20,914,329,389)

6,198,965,237

VI. 법인세비용
31

(7,022,496,814)

1,345,216,133

VII. 당기순이익

(13,891,832,575)

4,853,749,104

지배기업소유주지분

(13,808,658,609)

4,588,085,980

비지배지분

(83,173,966)

265,663,124

VIII. 기타포괄손익

(16,996,253)

642,844,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

223,619,387

868,464,161

해외사업환산손익

223,619,387

868,464,161

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(240,615,640)

(225,619,561)

순확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(240,615,640)

(225,619,561)

IX. 당기총포괄손익

(13,908,828,828)

5,496,593,704

지배기업소유주지분

(13,781,639,228)
5,156,837,180

비지배지분

(127,189,600)
339,756,524

XI. 주 당 손 익

기본및희석주당이익
32

(401)

133

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

지배기업소유주지분

비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
합계

2024.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,668,302,214
(116,064,114)
157,526,056,170
(6,430,952,641)
187,346,141,629
1,777,457,794
189,123,599,423

당기총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,588,085,980
-
4,588,085,980
265,663,124
4,853,749,104

해외사업환산손익
-
-
769,174,610
-
-
769,174,610
99,289,551
868,464,161

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(200,423,410)
-
(200,423,410)
(25,196,151)
(225,619,561)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)

자기주식 취득
-
-
-
-
(789,324,370)
(789,324,370)
-
(789,324,370)

자기주식 처분
-
7,968,435
-
-
42,487,640
50,456,075

50,456,075

주식매수선택권
-
-
-
-
34,781,458
34,781,458

34,781,458

주식매수선택권 행사
-
-
-
-
(50,465,270)
(50,465,270)

(50,465,270)

비지배지분변동
-
-
-
-
29,830,724
29,830,724
24,833,319
54,664,043

2024.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,676,270,649
653,110,496
160,873,276,860
(7,163,642,459)
190,737,815,546
2,142,047,637
192,879,863,183

2025.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,676,270,649
653,110,496
160,873,276,860
(7,163,642,459)
190,737,815,546
2,142,047,637
192,879,863,183

당기총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,808,658,609)

(13,808,658,609)
(83,173,966)
(13,891,832,575)

해외사업환산손익
-
-
193,587,830
-
-
193,587,830
30,031,557
223,619,387

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(166,568,449)
-
(166,568,449)
(74,047,191)
(240,615,640)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
80,463,844
-
-
31,281,711
111,745,555
-
111,745,555

주식매수선택권
-
-
-
-
27,277,845
27,277,845
-
27,277,845

주식매수선택권 행사
-
-
-
-
(111,771,050)
(111,771,050)
-
(111,771,050)

기타자본
-
-
-
-
4,949,400
4,949,400
-
4,949,400

비지배지분변동
-
-
-
-
(24,656,069)
(24,656,069)
14,656,069
(10,000,000)

2025.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,756,734,493
846,698,326
146,898,049,802
(7,236,560,622)
176,963,721,999
2,029,514,106
178,993,236,105

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석

제 26 기

제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,850,067,097)

1,071,587,638

1. 영업으로부터 창출된 현금
35
(18,249,115,182)

11,003,461,200

2. 이자의 수취

385,792,994

180,882,615

3. 이자의 지급

(7,813,442,132)

(7,683,894,927)

4. 법인세의 납부

1,826,697,223

(2,428,861,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,306,534,268)

(25,539,042,609)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,731,506,655

21,259,914,258

단기대여금의 회수

1,442,519,997

945,175,237

장기대여금의 회수

1,666,664

26,736,511

공정가치측정금융자산의 감소

5,208,339,808

20,293,457,189

유형자산의 처분

69,921,240

(25,726,503)

장기보증금의 감소

9,058,946

20,271,824

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(29,038,040,923)

(46,798,956,867)

단기대여금의 증가

1,433,770,000

956,330,000

장기대여금의 증가

-

10,000,000

공정가치측정금융자산의 취득

718,225,000

23,250,000,000

유형자산의 취득

21,971,085,373

18,714,255,319

무형자산의 취득

4,801,935,882

3,195,530,291

선급금의 증가

47,056,522

-

단기보증금의 증가

-

303,104

장기보증금의 증가

3,968,146

5,938,153

종속기업투자의 증가

60,000,000

관계기업투자주식의 취득

-

666,600,000

장기금융상품의 증가

2,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,124,126,327

71,854,476,155

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

44,685,375,520

105,435,609,102

단기차입금의 증가

19,665,095,520

75,787,883,545

장기차입금의 증가

10,125,000,000

29,587,725,557

사채의 발행

14,845,280,000

-

비지배지분의 감소

50,000,000

60,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(39,561,249,193)

(33,581,132,947)

단기차입금의 감소

22,715,565,300

5,447,766,000

사채의 상환

9,000,000,000

-

유동성장기차입금의 감소

7,297,942,535

25,856,713,022

배당금의 지급

-

1,040,441,880

리스부채의 감소

540,215,863

436,931,386

주식매수선택권의 행사

25,495

9,195

자기주식의 취득

7,500,000

789,324,370

비지배지분의 감소

-

9,947,094

IV. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(41,032,475,038)

47,387,021,184

V. 기초의 현금

65,497,751,627

16,276,149,757

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

561,143,158

1,834,580,686

VII. 기말의 현금

25,026,419,747

65,497,751,627

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
주 석

제 26기 기말

제 25기 기말

자 산

I. 유 동 자 산

215,637,158,488

257,026,436,660

1. 현금및현금성자산
5,6,10,11
14,685,621,550

53,901,876,629

2. 매출채권
5,7,10,11,26,33
1,333,064,697

2,086,338,537

3. 기타금융자산
5,10,11
2,572,807,111

5,372,993,143

단기대여금
33
90,000,000

90,000,000

미수금
33
1,815,514,923

3,286,060,750

미수수익
33
3,768,241

17,082,532

파생상품자산
9
658,709,531

1,979,849,861

보증금

4,814,416

-

4. 기타유동자산

9,878,213,372

5,392,705,641

선급금

8,585,985,833

3,899,651,331

선급비용

1,292,227,539

1,493,054,310

5. 재고자산
13,34
187,167,451,758

190,272,522,710

II. 비 유 동 자 산

185,048,543,778

167,912,883,588

1. 공정가치측정금융자산
5,8,10,11
7,011,309,707

13,099,334,200

2. 관계기업투자주식
14
901,215,000

1,637,381,764

3. 종속기업투자
15
7,707,881,907

7,647,881,907

4. 투자부동산
16,34
39,575,609,802

41,223,781,777

5. 유형자산
17,18,34
115,441,018,728

98,037,461,202

6. 무형자산
19
8,222,254,968

3,535,841,327

7. 이연법인세자산
31
6,090,322,144

1,412,656,621

8. 기타금융자산
5,10,11
11,875,000

9,875,000

장기금융상품
12
2,000,000

-

장기보증금

9,875,000

9,875,000

9. 기타비유동자산

87,056,522

1,308,669,790

자 산 총 계

400,685,702,266

424,939,320,248

부 채

I. 유 동 부 채

179,788,801,821

210,337,164,476

1. 매입채무
5,10,11,33,34
14,810,306,309

17,869,395,475

2. 단기차입금
5,10,11,20,33,34
110,419,071,550

114,726,384,000

3. 유동성장기부채
5,10,11,20,33,34
21,527,853,906

37,297,942,535

유동성장기차입금

8,896,920,000

7,297,942,535

유동성사채

12,630,933,906

30,000,000,000

4. 기타금융부채
5,10,11
14,613,411,531

9,945,809,255

미지급금
33
10,901,833,274

7,882,557,402

미지급비용

819,840,349

1,161,972,238

파생상품부채
9
2,879,652,219

-

지급보증부채

12,085,689

15,983,615

임대보증금

-

885,296,000

5. 기타유동부채

18,339,143,440

30,422,984,860

선수금
26
18,199,570,410

30,343,324,980

예수금

139,573,030

79,659,880

6. 유동성리스부채
5,10,11,18
79,015,085

74,648,351

II. 비 유 동 부 채

55,378,462,742

33,520,861,958

1. 사채
5,10,11,20
21,000,000,000

-

2. 장기차입금
5,10,11,20,33,34
33,246,150,000

32,018,070,000

3. 임대보증금
5,10,11
704,576,439

505,299,240

4. 순확정급여부채
21
291,608,202

870,088,707

5. 비유동성리스부채
5,10,11,18
136,128,101

127,404,011

부 채 총 계

235,167,264,563

243,858,026,434

자 본

I. 자 본 금
22

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금

3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금
22

32,756,734,493

32,676,270,649

1. 주식발행초과금

31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익

775,581,373

695,117,529

Ⅲ. 이 익 잉 여 금
25

136,090,088,724

151,685,146,585

Ⅳ. 기 타 자 본 항 목

(7,027,185,514)

(6,978,923,420)

1. 자기주식
23
(7,138,072,466)

(7,169,354,177)

2. 주식선택권
24
105,937,552

190,430,757

3. 기타자본
25
4,949,400

-

자 본 총 계

165,518,437,703

181,081,293,814

부채와자본총계

400,685,702,266

424,939,320,248

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26기
제 25기

I. 매 출 액
26,33

163,034,638,526

200,848,714,310

상품매출액

155,057,644,570

181,913,744,816

제품매출액

-

8,932,409,000

기타매출액

7,976,993,956

10,002,560,494

II. 매 출 원 가
13,28,33

149,546,872,838

166,249,066,282

상품매출원가

144,762,482,902

153,165,379,358

제품매출원가

556,705,028

6,877,952,802

기타매출원가

4,227,684,908

6,205,734,122

III. 매 출 총 이 익

13,487,765,688

34,599,648,028

판매비와관리비
27,28,33
28,306,500,209

23,473,172,278

IV. 영 업 이 익(손 실)

(14,818,734,521)

11,126,475,750

기타수익
29
1,688,294,003

159,702,032

기타비용
29,33
1,743,820,456

2,268,045,845

금융수익
30,33
2,743,445,734

4,880,936,911

금융비용
30
10,986,393,626

10,740,642,258

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(23,117,208,866)

3,158,426,590

VI. 법인세비용(이익)
31

(7,449,952,693)

664,445,739

VII. 당기순이익(손실)

(15,667,256,173)

2,493,980,851

VIII. 기타포괄손익

72,198,312

(120,611,290)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
21,31
72,198,312

(120,611,290)

IX. 당기총포괄이익(손실)

(15,595,057,861)

2,373,369,561

X. 주 당 손 익

기본 및 희석주당순이익(손실)
32

(455)

72

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2024.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,668,302,214
150,352,218,904
(6,216,402,878)
180,502,918,240

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
2,493,980,851
-
2,493,980,851

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
(120,611,290)
-
(120,611,290)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)

자기주식 취득
-
-
-
(789,324,370)
(789,324,370)

자기주식 처분
-
7,968,435
-
42,487,640
50,456,075

주식매수선택권
-
-
-
34,781,458
34,781,458

주식매수선택권 행사
-
-
-
(50,465,270)
(50,465,270)

2024.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,676,270,649
151,685,146,585
(6,978,923,420)
181,081,293,814

2025.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,676,270,649
151,685,146,585
(6,978,923,420)
181,081,293,814

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
(15,667,256,173)
-
(15,667,256,173)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
72,198,312
-
72,198,312

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
80,463,844
-
31,281,711
111,745,555

주식매수선택권
-
-
-
27,277,845
27,277,845

주식매수선택권 행사
-
-
-
(111,771,050)
(111,771,050)

기타자본
-
-
-
4,949,400
4,949,400

2025.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,756,734,493
136,090,088,724
(7,027,185,514)
165,518,437,703

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
주 석

제 26 기

제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,567,388,952)

(704,771,281)

1. 영업으로부터 창출된 현금
35
(20,408,702,860)

8,291,528,737

2. 이자의 수취

375,908,365

188,139,616

3. 이자의 지급

(7,381,689,088)

(7,215,372,394)

4. 법인세의 환급(납부)

2,847,094,631

(1,969,067,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,551,668,825)

(24,906,993,959)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,702,948,808

21,241,128,732

단기대여금의 회수

1,433,770,000

934,676,543

공정가치측정금융자산의 감소

5,200,839,808

20,293,457,189

유형자산의 처분

68,339,000

-

장기보증금의 감소

-

12,995,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(28,254,617,633)

(46,148,122,691)

단기대여금의 증가

1,433,770,000

500,000,000

공정가치측정금융자산의 증가

718,225,000

23,250,000,000

종속기업투자의 취득

60,000,000

150,424,000

유형자산의 취득

21,238,549,629

18,421,343,400

무형자산의 취득

4,755,016,482

3,159,530,291

선급금의 증가

47,056,522

-

지분법적용투자주식의 취득

-

666,600,000

장기보증금의 증가

-

225,000

장기금융상품의 증가

2,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,382,079,973

71,978,379,314

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

43,355,377,520

102,319,279,102

단기차입금의 증가

18,385,097,520

72,731,553,545

장기차입금의 증가

10,125,000,000

29,587,725,557

사채의 발행

14,845,280,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(36,973,297,547)

(30,340,899,788)

단기차입금의 감소

20,585,567,300

2,600,000,000

유동성장기차입금의 감소

7,297,942,535

25,821,713,022

사채의 상환

9,000,000,000

-

배당금의 지급

-

1,040,441,880

리스부채의 지급

89,762,217

89,411,321

주식매수선택권의 행사

25,495

9,195

자기주식의 취득

-

789,324,370

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(39,736,977,804)

46,366,614,074

V. 기초의 현금 및 현금성자산

53,901,876,629

6,094,084,636

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과

520,722,725

1,441,177,919

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

14,685,621,550

53,901,876,629

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

135,150,696,751
150,745,754,612

전기이월이익잉여금

150,745,754,612
148,372,385,051

순확정급여부채의 재측정요소

72,198,312
(120,611,290)

당기순이익

(15,667,256,173)
2,493,980,851

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금
135,150,696,751
150,745,754,612

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제26기
제25기
제24기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
(13,809)
4,588
5,790

(별도)당기순이익(백만원)
(15,667)
2,496
4,597

(연결)주당순이익(원)
(401)
133
166

현금배당금총액(백만원)
-
-
1,040

(연결)현금배당성향(%)
-
-
18.0

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
0.84

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
30

우선주
-
-
-

* (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기재함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

34. 반도체 관련 제조, 연구, 교육 시설 공유 및 지원

35. 위 각호에 부대되는 사업 일체

34. 반도체 관련 제조, 연구, 교육 시설 공유 및 지원

35. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업

36. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

37. 산업용 기계 및 장비 수리업

38. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업의 다각화

제 33 조 (이사의 원수 및 선임)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 33 조 (이사의 원수 및 선임)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우는 그러하지 아니하다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

명칭 및 독립이사 비율 변경

제 36 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.

③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간동안 지득한 회사의 기업기밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다.

제 36 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.

③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간동안 지득한 회사의 기업기밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다.

이사의 충실의무

주주 확대 내용 추가

제38조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제38조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
명칭 변경

부 칙

부칙1. 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1.

제1조 (시행일) 본 정관은 서기 2021년 7월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2023년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2024년 3월 28일부터 시행한다.부칙1. 본 정관은 서기 2025년 3월 24일부터 시행한다.

부 칙

부칙1. 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1.

제1조 (시행일) 본 정관은 서기 2021년 7월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2023년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2024년 3월 28일부터 시행한다.부칙1. 본 정관은 서기 2025년 3월 24일부터 시행한다.부칙1. 본 정관은 서기 2026년 3월 31일부터 시행한다.

시행일 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박병도
1967.07.25
사내이사
부
특수관계인
이사회

이종희
1962.06.30
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병도
(주)서플러스글로벌부사장
93.01 ~ 95.0595.05 ~ 00.0501.06 ~ 현재
동부산업한국일리스엔지니어링㈜ 과장서플러스글로벌 사내이사
-

이종희
반디학회 학회사무국장
09.01 ~ 11.0211.03 ~ 15.0215.07 ~ 현재
전)한국반도체산업협회 산업지원본부장전) 산업협회/연구조합 사무국장현) 반디학회 학회사무국장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정웅
부
부
무

이종희
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 박병도회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.회사의 사업 전반에 대하여 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도, 임기 내 꾸준한 외형 성장 및 내실 강화를 통해 지속 가능한 기업으로 발전에 기여한 점을 바탕으로 기업 가치극대화에 기여할 수 있을거라 판단됨.사외이사 이종희 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

260313_확인서(박병도)

260313_확인서(이종희)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

실제 지급된 보수총액
805백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 9명
직원
-
보통주
90,599주

○○○ 외 1명
관계회사 직원
-
보통주
15,653주

총( 12 )명
-
-
보통주
총(106,252)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 기명식 보통주 주식의 수: 106,252주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 2,076원 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 결정하였습니다. ② 행사가격 조정에 관한 사항 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다. ③ 행사기간 시작일: 2029년 02월 13일 종료일: 2031년 02월 12일
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규,정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다. 상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

36,988,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
5,548,200
5,268,599

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2024년
2024-02-19
16
보통주
71,844
-
38,156
33,688

2025년
2025-02-14
19
보통주
116,306
-
24,081
92,225

2026년
2026-02-13
12
보통주
106,252
-
-
106,252

계
-
총 47명

총 294,402주
총 0주
총 62,237주
총 232,165주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.