셀바이오휴먼텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 셀바이오휴먼텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀바이오휴먼텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀바이오휴먼텍주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 제2001호, 제2101호(관양동, 대륭테크노타운15차)전화번호: 031-8044-7167

작 성 자:
성 명: 성유화부서 및 직위: 공시담당자, 대리전화번호: 031-8044-7167

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀바이오휴먼텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제11기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 자본의감소

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 셀바이오휴먼텍
보통주
3,688
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이권선
최대주주
보통주
3,206,865
34.33
최대주주
-

안성준
종속회사의 대표이사
보통주
105,478
1.28
종속회사의 대표이사
-

차동균
등기임원
보통주
81,357
0.99
등기임원
-

고현민
미등기임원
보통주
5,404
0.07
미등기임원
-

정영길
미등기임원
보통주
2,000
0.02
미등기임원
-

전영석
미등기임원
보통주
1,378
0.02
미등기임원
-

유정준
미등기임원
보통주
1,154
0.01
미등기임원
-

권성원
최대주주의 특수관계인
보통주
20,308
0.25
최대주주의 특수관계인
-

김도완
최대주주의 특수관계인
보통주
5,379
0.07
최대주주의 특수관계인
-

이지민
최대주주의 특수관계인
보통주
3,959
0.05
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,433,282
37.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권성원
보통주
20,308
최대주주의 특수관계인
최대주주의 특수관계인
-

고현민
보통주
5,404
미등기임원
미등기임원
-

성유화
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 2010호 (주)셀바이오휴먼텍 경영기획팀 성유화 대리 앞 전화번호 : 031-8044-7167 팩스번호 : 070-4786-9242 ※ 아래 접수기간 내 우편접수 가능 접수기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 31일(제11기 정기 주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 401, 2101호 셀바이오휴먼텍 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기말
제 10 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,020,507,304

23,992,467,979

현금및현금성자산
15,916,988,548

3,099,378,470

단기금융상품
684,000,000

11,206,595,806

매출채권및기타채권
10,964,785,911

4,056,007,131

재고자산
13,858,158,971

4,549,659,424

기타유동자산
596,573,874

1,080,827,148

Ⅱ. 비유동자산

44,437,024,971

28,912,368,236

비유동매출채권및기타채권
43,083,400

-

당기손익-공정가치측정금융자산
4,510,933,472

1,034,210,136

장기금융상품
120,000,000

-

유형자산
33,247,963,288

22,306,748,763

사용권자산
2,245,191,559

2,261,386,517

무형자산
1,446,731,471

1,255,481,382

기타비유동금융자산
1,865,671,713

1,596,575,566

파생상품자산
453,528,578

-

이연법인세자산
503,921,490

457,965,872

자 산 총 계

88,457,532,275

52,904,836,215

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,197,395,154

6,283,748,731

매입채무및기타채무
6,784,264,357

1,607,976,194

단기차입금
10,506,258,514

3,675,000,000

유동성장기부채
604,576,000

-

기타유동부채
851,590,411

320,030,104

유동리스부채
209,506,631

217,950,932

당기법인세부채
241,199,241

462,791,501

Ⅱ. 비유동부채

10,257,133,426
-
209,402,999

비유동매입채무및기타채무
53,536,436

34,843,741

장기차입금
683,787,000

-

사채
8,223,393,008

-

순확정급여부채
450,996,042

-

이연법인세부채
550,374,450

-

비유동금융부채
12,276,701

-

비유동리스부채
282,769,789

174,559,258

부 채 총 계

29,454,528,580

6,493,151,730

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

56,742,220,189

46,411,684,485

자본금
5,117,288,500

5,077,138,500

자본잉여금
25,660,983,679

24,529,537,434

기타자본항목
(1,324,831,160)

(1,902,476,916)

기타포괄손익누계액
573,010,539

712,739,161

이익잉여금
26,715,768,631

17,994,746,306

Ⅱ. 비지배지분

2,260,783,506

-

자 본 총 계

59,003,003,695

46,411,684,485

부채와자본총계

88,457,532,275

52,904,836,215

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 매출액

51,066,196,366

28,418,645,601

II. 매출원가

(32,220,912,487)

(19,373,705,485)

III. 매출총이익

18,845,283,879

9,044,940,116

IV. 판매비와관리비

(9,528,171,272)

(5,008,183,375)

V. 영업이익

9,317,112,607

4,036,756,741

VI. 금융손익

(826,973,971)

1,079,199,197

금융수익
854,994,132

2,672,896,669

금융비용
(1,681,968,103)

(1,593,697,472)

VII. 기타손익

492,846,546

74,931,429

기타수익
839,159,128

115,478,659

기타비용
(346,312,582)

(40,547,230)

VIII. 법인세비용차감전순이익

8,982,985,182

5,190,887,367

법인세비용

(287,972,798)

(812,156,124)

IX. 연결당기순이익

8,695,012,384

4,378,731,243

X. 연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

8,721,022,325

4,378,731,243

비지배지분

(26,009,941)

-

XI. 기타포괄손익

(139,728,622)

265,767,038

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(139,728,622)

265,767,038

해외사업환산이익(손실)
(139,728,622)

265,767,038

XII. 연결당기총포괄이익

8,555,283,762

4,644,498,281

XIII. 연결총포괄이익의 귀속

8,555,283,762

4,644,498,281

지배기업 소유주지분
8,581,293,703

4,644,498,281

비지배지분
(26,009,941)

-

XIV. 주당손익

기본주당이익

1,059

491

희석주당이익

1,059

491

연 결 자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.1.1 (전기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
893,042,829
446,972,123
13,616,015,063
-
44,562,705,949

포괄손익
-
-
-
265,767,038
4,378,731,243
-
4,644,498,281

당기순이익
-
-
-
-
4,378,731,243
-
4,378,731,243

해외사업환산손익
-
-
-
265,767,038
-
-
265,767,038

자기주식의 취득
-
-
(2,795,519,745)
-
-
-
(2,795,519,745)

2024.12.31 (전기말)
5,077,138,500
24,529,537,434
(1,902,476,916)
712,739,161
17,994,746,306
-
46,411,684,485

2025.1.1 (당기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
(1,902,476,916)
712,739,161
17,994,746,306
-
46,411,684,485

포괄손익
-
-
-
(139,728,622)
8,721,022,325
(26,009,941)
8,555,283,762

당기순이익
-
-
-
-
8,721,022,325
(26,009,941)
8,695,012,384

해외사업환산손익
-
-
-
(139,728,622)
-
-
(139,728,622)

자기주식 취득
-
-
(2,197,214,610)
-
-
-
(2,197,214,610)

자기주식 처분
-
-
1,633,815,670
-
-
-
1,633,815,670

주식매입선택권
40,150,000
1,131,446,245
(806,632,745)
-
-
-
364,963,500

교환권대가
-
-
1,947,677,441
-
-
-
1,947,677,441

연결범위변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
2,286,793,447
2,286,793,447

2025.12.31 (당기말)
5,117,288,500
25,660,983,679
(1,324,831,160)
573,010,539
26,715,768,631
2,260,783,506
59,003,003,695

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 영업활동현금흐름

1,486,762,556

9,270,832,208

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,189,300,363

10,097,896,470

이자의 수취
223,426,164

884,918,186

이자의 지급
(180,067,581)

(920,981,668)

법인세의 납부
(745,896,390)

(791,000,780)

II. 투자활동현금흐름

3,800,691,353

(4,643,274,616)

단기금융상품의 증가
(8,476,722,805)

(50,984,670,336)

단기금융상품의 감소
19,683,318,611

49,210,806,653

단기대여금의 증가
(30,000,000)

(68,000,000)

단기대여금의 감소
7,333,340

60,666,660

장기대여금의 증가
(48,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,760,681,858)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

14,954,008

종속기업투자주식의 취득
163,045,888

-

보증금의 증가
(1,214,641,000)

(676,000,000)

보증금의 감소
1,045,322,000

108,480,000

유형자산의 취득
(6,637,871,063)

(2,024,100,044)

유형자산의 처분
1,240,333,240

116,581,443

무형자산의 취득
(170,745,000)

(1,993,000)

III. 재무활동현금흐름

7,546,868,993

(5,623,162,728)

단기차입금의 차입
3,259,459,544

3,675,000,000

단기차입금의 상환
(3,132,641,650)

(6,331,672,270)

사채의 발행
9,500,002,800

-

주식선택권 행사로 인한 유입
364,963,500

-

임대보증금의 증가
12,299,186

-

임대보증금의 감소
(5,000,000)

(5,000,000)

자기주식의 취득
(2,197,214,610)

(2,795,519,745)

리스부채의 상환
(254,999,777)

(165,970,713)

IV. 현금및현금성자산의 증감

12,834,322,902

(995,605,136)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,737,310

(137,476)

VI. 재무제표의 환산으로 인한 조정

(25,450,134)

42,735,106

VII. 기초 현금및현금성자산

3,099,378,470

4,052,385,976

VIII. 기말 현금및현금성자산

15,916,988,548

3,099,378,470

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

자 산

I. 유동자산

34,879,627,292

24,081,542,928

현금및현금성자산
13,723,976,242

2,460,494,608

단기금융상품
-

11,206,595,806

매출채권및기타채권
13,189,616,347

7,454,430,078

재고자산
6,171,065,624

2,438,809,085

기타유동자산
1,794,969,079

521,213,351

II. 비유동자산

33,038,199,544

27,581,818,907

비유동매출채권및기타채권
8,652,483,400

11,760,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,800,844,073

1,034,210,136

종속기업투자주식
5,640,243,727

3,756,334,717

유형자산
11,791,470,865

7,355,614,735

사용권자산
412,767,961

439,584,775

무형자산
1,395,376,058

1,255,481,382

기타비유동금융자산
1,696,427,798

1,595,190,766

파생상품자산
453,528,578

-

이연법인세자산
195,057,084

385,402,396

자 산 총 계

67,917,826,836

51,663,361,835

부 채

I. 유동부채

5,599,680,342

2,586,986,262

매입채무및기타채무
4,539,717,734

1,446,569,884

기타유동금융부채
-

31,407,417

기타유동부채
685,860,357

428,266,528

유동리스부채
152,934,931

217,950,932

당기법인세부채
221,167,320

462,791,501

II. 비유동부채

8,442,846,709

209,402,999

비유동매입채무및기타채무
30,239,098

34,843,741

사채
8,223,393,008

-

비유동리스부채
189,214,603

174,559,258

부 채 총 계

14,042,527,051

2,796,389,261

자 본

I. 자본금

5,117,288,500

5,077,138,500

II. 자본잉여금

25,660,983,679

24,529,537,434

III. 기타자본항목

(1,517,947,526)

(2,095,593,282)

IV.. 이익잉여금

24,614,975,132

21,355,889,922

자 본 총 계

53,875,299,785

48,866,972,574

부채와자본 총계

67,917,826,836

51,663,361,835

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 매출액

50,828,446,255

28,272,663,841

II. 매출원가

(39,821,382,192)

(22,521,691,889)

III. 매출총이익

11,007,064,063

5,750,971,952

IV. 판매비와관리비

(7,578,615,059)

(4,052,930,933)

V. 영업이익

3,428,449,004

1,698,041,019

VI. 금융손익

209,700,431

2,888,277,888

금융수익
1,083,441,616

3,019,707,504

금융비용
(873,741,185)

(131,429,616)

VII. 기타손익

125,140,894

189,437,536

기타수익
451,365,336

223,470,570

기타비용
(326,224,442)

(34,033,034)

VIII. 법인세비용차감전순이익

3,763,290,329

4,775,756,443

IX. 법인세비용

(504,205,119)

(810,484,118)

X. 당기순이익

3,259,085,210

3,965,272,325

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄이익

3,259,085,210

3,965,272,325

XIII. 주당손익

1. 기본주당이익

397

444

2. 희석주당이익

397

444

자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
699,926,463
17,390,617,597
47,697,219,994

당기순이익
-
-
-
3,965,272,325
3,965,272,325

자기주식 취득
-
-
(2,795,519,745)
-
(2,795,519,745)

2024.12.31 (전기말)
5,077,138,500
24,529,537,434
(2,095,593,282)
21,355,889,922
48,866,972,574

2025.01.01 (당기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
(2,095,593,282)
21,355,889,922
48,866,972,574

당기순이익
-
-
-
3,259,085,210
3,259,085,210

주식매입선택권 행사
40,150,000
1,131,446,245
(806,632,745)
-
364,963,500

자기주식 취득
-
-
(2,197,214,610)
-
(2,197,214,610)

자기주식 처분
-
-
1,633,815,670
-
1,633,815,670

교환권대가
-
-
1,947,677,441
-
1,947,677,441

2025.12.31 (당기말)
5,117,288,500
25,660,983,679
(1,517,947,526)
24,614,975,132
53,875,299,785

현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,367,227,186

5,524,878,681

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,347,231,650

5,446,119,975

이자의 수취
780,645,568

884,793,117

이자의 지급
(14,753,642)

(15,033,631)

법인세의 납부
(745,896,390)

(791,000,780)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

2,448,596,154

(4,114,191,417)

단기금융상품의 증가
(8,476,722,805)

(50,984,670,336)

단기금융상품의 감소
19,683,318,611

49,210,806,653

단기대여금의 증가
(1,030,000,000)

(68,000,000)

단기대여금의 감소
7,333,340

60,666,660

장기대여금의 증가
(48,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,760,681,858)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

14,954,008

종속기업투자주식의 취득
(633,100,000)

(200,000,000)

보증금의 증가
(1,168,094,000)

(676,000,000)

보증금의 감소
1,045,322,000

108,480,000

유형자산의 취득
(6,240,367,374)

(1,295,016,845)

유형자산의 처분
1,240,333,240

116,581,443

무형자산의 취득
(170,745,000)

(1,993,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

7,447,954,568

(2,966,490,458)

사채의 발행
9,500,002,800

-

주식선택권 행사로 인한 유입
364,963,500

-

임대보증금의 감소
(5,000,000)

(5,000,000)

자기주식의 취득
(2,197,214,610)

(2,795,519,745)

리스부채의 상환
(214,797,122)

(165,970,713)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

11,263,777,908

(1,555,803,194)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(296,274)

(112,128)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,460,494,608

4,016,409,930

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,723,976,242

2,460,494,608

이익잉여금처분계산서(안)

제11 (당)기
2025년 01월 01일부터
제10 (전)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일:
2026년 03월 31일
처분확정일:
2025년 03월 26일

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 미처분이익잉여금

24,614,975,132

전기이월미처분이익잉여금
21,355,889,922

당기순이익
3,259,085,210

II. 이익잉여금 처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

24,614,975,132

주) 한국 별도 재무제표 기준입니다.※ 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제11기
제10기
제9기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
8,695
4,379
-1,857

(별도)당기순이익(백만원)
3,259
3,965
897

(연결)주당순이익(원)
1,059
491
-220

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)

-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)

-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~12.(생략)

13.
기타 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

1.~12. (현행과 동일)

13. 미용기기 제조 및 도,소매업

14. 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업

15. 각 호에 부대되는 수출입업 및 무역업

16. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체

신규 사업 및 다각화

제13조
(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사를 둘 수 있다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제40조(위원회)

① (생략)

1.
사외이사
후보추천위원회

제40조(위원회)

① (현행과 동일)

1.
독립이사
후보추천위원회

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제40조의3(
사외이사
후보추천위원회)

①
사외이사
후보추천위원회는 주주총회에서 선임할
사외이사
후보의 추천권을 가진다.

②
사외이사
후보추천위원회는 3인이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2 이상은
사외이사
로 선임하여야 한다.

③ (생략)

제40조의3(
독립이사
후보추천위원회)

① 독립이사
후보추천위원회는 주주총회에서 선임할
독립이사
후보의 추천권을 가진다.

②
독립이사
후보추천위원회는 3인이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2 이상은
독립이사
로 선임하여야 한다.

③ (생략)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2025년 03월 26일
부터 개정.시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 03월 31일
부터 개정.시행한다.

정관의 시행시기 추가

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이근우
1962년 05월 29일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이근우
변호사

1985.02

1988.02

1988~1991

1991

현재

고려대학교 법과대학 졸업

사법연수원 수료

육군 법무관

서울지방변호사회 변호사 등록

법무법인 홍인 대표변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이근우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률 전문가로서 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 법률적 리스크를 객관적이고 독립적인 시각에서 점검할 수 있는 적임자입니다. 또한 회사의 감사로 재직하며 회사의 사업구조와 내부통제 체계에 대한 이해를 축적해 왔고, 감사업무를 성실히 수행해 온 바 있어 중임을 통해 감사업무의 연속성과 안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 이사회는 후보자가 회사의 준법경영, 내부통제 강화 및 경영투명성 제고에 기여할 수 있는 적임자라고 보아 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이근우

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 합병 과정에서 취득한 자기주식 소각

나. 자본감소의 방법

- 자기주식 소각

※ 자본금 감소의 주요 일정 - 주주총회 특별결의 : 2026년 03월 31일 - 채권자 이의제출기간 : 2026년 04월 01일 ~ 2026년 05월 01일 - 자본감소 기준일 : 2026년 05월 01일 - 자본감소 등기일 : 2026년 05월 23일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수(주)
감자비율(%)
감자기준일
감자전자본금 (발행주식수)
감자후자본금 (발행주식수)

보통주(자기주식)
3,688
0.04
2026.05.01
5,117,288,500원 (9,341,201주)
5,115,444,500원 (9,337,513주)

※ 기타 참고사항당사가 특정 목적(‘23년 대신밸런스제12호기업인수목적㈜ 합병 시 취득)으로 취득한 자기주식 3,688주를 소각하는 사항으로, 상법에 따른 자본금 감소에 해당하여 주주총회 특별결의 대상입니다.상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 현황

취득일
보유량(주)
보유비율(%)
내용
비고

2023년 4월 20일
3,688
0.04
상장 시 단수주 취득 (보통주)
5년 내 소각 의무

나. 자기주식 보유 계획

1) 신규 취득 규모 : 71,531주

2) 신규 취득 일정 : 2026년 상반기

3) 취득 주식 종류 : 보통주

4) 신규 취득 방법 : 배당가능이익 한도 내 취득

5) 예정 보유 기간 : 취득 후 1년 이내

6) 신규 취득 및 보유 목적 : 임직원 보상

7) 비고

- 현재 보유중인 3,688주는 소각 예정으로 보유계획에 미포함 - 당사는 2025년 9월 26일 제1차 교환사채 발행과 2025년 12월 22일 제2차 교환사채 발행으로 자기주식 961,765주가 공시 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있으므로 보유계획에 미포함 - 상기 신규 취득 규모는 예정된 취득 금액 500,000,000원에서 자기주식보유처분계획 작성일(2026. 03. 11.) 전일 종가(6,990원)를 나눈 금액이며, 실제 자기주식 수량은 취득시점 주가에 따라 변동될 수 있음 - 자기주식 취득은 신탁계약을 통해 진행될 예정이므로, 상기 취득 일정의 경우 신탁계약 체결 일정으로 갈음

다. 자기주식 처분 계획

1) 처분 규모

- (1차) 보통주 3,688주 (* 상장 시 취득한 단수주 전량 등)

- (2차) 보통주 71,531주

2) 처분 일정

- (1차) 2026년 개최 정기 주주총회 승인 후

- (2차) 본 계획 승인일로부터 2027년 개최 정기주주총회 전일까지 처분

3) 처분 주식 종류 : 보통주

4) 처분 방법

- (1차) 자본감소를 통한 소각 등

- (2차) 임직원 개인별 계좌에 대체입고 등

5) 처분 목적

- (1차) 취득 후 5년 이내 소각 의무에 따른 이행 등

- (2차) 임직원 보상 목적 등

라. 자기주식 수량의 변동

(단위 : 주, %)

구분

현재
취득 및 처분 후

발행주식총수(A)
자기주식수(B)
(A-B)
자기주식수(C)
(A-C)

주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율

보통주
9,341,201
100
3,688
0.04
9,337,513
99.96
0
0
0
100

우선주
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

합계
9,341,201
100
3,688
0.04
9,337,513
99.96
0
0
0
100

마. 기타

1) 해당 기한 내에 처분 또는 소각되지 않은 잔여 주식이 발생할 경우, 차기 정기주주총회에서 보유 및 처분 계획을 재수립하여 승인 받을 예정

2) 구체적인 지급 대상자, 처분 및 소각 수량, 일정 등은 이사회 결의를 통해 확정 후 공시 예정

3) 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,600

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액(*)
812

최고한도액
1,600

(*) 사내이사 및 사외이사 지급총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수 한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
20

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음