갤럭시아에스엠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 갤럭시아에스엠

주주총회소집공고
6.0
주식회사 갤럭시아에스엠

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
기수 오기입
당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하소유주주에 대한 소집통지는이 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.)
당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

주주총회 소집공고
직책 오기입
제3-2호 의안 : 강인식 사내이사 선임의 건(3년)
제3-2호 의안 : 강인식 기타비상무이사 선임의 건(3년)

III. 경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항제 3호 의안 : 이사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
사외이사 후보자 여부 오기입
주1)
주2)

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
실제 지급된 보수총액 오기입
373백만원
273백만원

주1) 정정 전

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이반석
1972.06.27
x
부
계열사 임원
이사회

강인식
1962.06.28
x
부
계열사 임원
이사회

로빈스승훈
1968.01.08
O
부
-
이사회

이동연
1972.10.07
O
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

주2) 정정 후

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이반석
1972.06.27
사내이사
부
계열사 임원
이사회

강인식
1962.06.28
기타비상무이사
부
계열사 임원
이사회

로빈스승훈
1968.01.08
사외이사
부
-
이사회

이동연
1972.10.07
사외이사
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

주주총회소집공고

2026 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)갤럭시아에스엠

대 표 이 사 :
이반석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 311 미성빌딩 7층

(전 화)02-775-1300

(홈페이지)http://www.galaxiasme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 심 준 학

(전 화) 02-775-1300

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 금요일 오전9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀

3. 회의목적사항

<보고사항>

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 └ 제3-1호 의안 : 이반석 사내이사 선임의 건(3년) └ 제3-2호 의안 : 강인식 기타비상무이사 선임의 건(3년) └ 제3-3호 의안 : 로빈스승훈 사외이사 선임의 건(3년) └ 제3-4호 의안 : 이동연 사외이사 선임의 건(3년)

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 주총참석장, 신분증- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 강남구 논현동 학동로311

(주)갤럭시아 에스엠 대표이사 이 반 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이조나단(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
1. 제50기 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 보고 및 평가의 건2. 2024년 계열사별 거래내역 보고4. 지점 폐업(더케이호텔)의 건
찬성

2
2025.03.13
1. 제50기 정기주총 소집의 건- 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건5. 전자투표제도 도입의 건
찬성

3
2025.07.31
1.상가건물 임대차계약 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사 보수에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

마케팅매출등
효성중공업(계열회사)
'25.1~'25.12
31
7.7%

※ 비율(%)은 2024년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율

입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성중공업(계열회사)
마케팅매출등
'25.1~'25.12
31
7.7%

※ 비율(%)은 2024년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율

입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 프리미엄 헬스케어 기구 유통사업 국내 피트니스 및 헬스케어 시장은 고령화, 건강관리 인식 고도화, 라이프스타일 변화에 따라 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 홈트레이닝·디지털 웰니스 솔루션 수요의 급증이 시장 구조에 영향을 주고 있습니다.

B2B 시장에서는 고급화된 장비, 공간 맞춤형 설계, 디지털 콘텐츠 연동 시스템을 보유한 브랜드들이 경쟁 우위를 확보하고 있으며, B2C 시장에서도 홈 피트니스 공간에 대한 소비자 기대 수준이 높아짐에 따라 브랜드의 제품력 외에도 디자인, 사용성,콘텐츠 연계성이 주요 선택 기준으로 작용하고 있습니다.

이에 따라 당사는 글로벌 브랜드인 테크노짐의 전문화된 하드웨어와 콘텐츠가 통합된 프리미엄 웰니스 솔루션을 통해 시장 변화에 선제적으로 대응하고 있으며, 고부가가치 중심의 피트니스 생태계를 구축하고 있습니다.

(2) 마케팅 사업 국내 주택 분양시장은 공급 조정 및 지역별 수요 편차에 따라 변화하고 있으며, 최근에는 디지털 플랫폼을 활용한 마케팅 전략의 중요성이 높아지고 있습니다.

이에 따라 입체적이고 효율적인 광고집행 역량을 갖춘 대행사의 역할이 부각되고 있으며, 당사는 이에 대응한 실무 중심의 서비스 모델을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사가 영위하는 각 사업부문별 주요서비스 및 시장별 현황은 다음과 같습니다.

구분
시장현황
주요서비스

프리미엄 헬스케어 기구 유통

-고령화, 건강관리 인식 제고에 따라 헬스케어 및 피트니스 시장 지속 성장

-홈트레이닝 수요 확대로 프리미엄 홈 피트니스 및 디지털 트레이닝 솔루션에 대한 수요 증가

-B2B 시장은 디지털 콘텐츠, 고성능 장비, 공간 맞춤 설계 중심으로 재편

-테크노짐 장비 유통 및 설치·시공

-정기 점검 및 A/S

-테크노짐의 프리미엄 운동 콘텐츠, 디지털 플랫폼과 연계된 초개인화된 트레이닝 솔루션 제공

마케팅 서비스

-분양시장 경쟁 심화, 광고 전략의 효율성 요구 증가

-온라인 광고 비중 증가 및 타깃 마케팅 중요성 증대

-실질 분양성과 중심의 통합 마케팅 수요 확대

-분양광고대행 서비스-아파트 분양광고 기획 및 실행

-미디어믹스 기반 온·오프라인 매체 집행

-현장 운영 및 입주자 모집공고 대행

1) 프리미엄 헬스케어 기구 유통사업

당사는 세계적인 헬스케어 브랜드인 이탈리아 테크노짐(Technogym)의 대한민국 독점 총판으로서, 단순한 운동기구 유통을 넘어 설계·시공, 콘텐츠, 유지관리까지 아우르는 통합 피트니스 인프라 구축 서비스를 제공합니다.

당사의 주요 고객은 호텔, 고급 아파트 커뮤니티, 기업체, 병원, 공공기관 등 B2B 고객과, 프리미엄 홈트레이닝 수요가 높은 개인 소비자이며, 다양한 공간에 맞춤형 피트니스 환경을 설계·제안하고 설치부터 사후관리까지 One-Stop 서비스를 제공합니다.

Technogym의 고성능 운동기구는 전용 디지털 플랫폼과 연동되어 있으며, 이를 기반으로 운동 데이터를 수집·분석하여 초개인화된 웰니스 경험을 제공합니다. 이 같은 디지털 트레이닝 환경은 고객에게 일관된 브랜드 경험과 건강관리 솔루션을 동시에 제공하는 것이 차별화된 특징입니다.

또한, 테크노짐의 프리미엄 피트니스 기구는 전용 운동 콘텐츠 플랫폼과 연동된 스마트 트레이닝 시스템을 통해, 고객의 운동 데이터를 기반으로 한 초개인화된 웰니스 경험을 제공하고 있으며, 2024년부터는 오프라인 쇼룸, 온라인 플랫폼, 텔레세일즈를 연계한 직판 전략을 본격적으로 추진하며 B2C 시장 진출을 가속화하고 있으며, 이를 통해 브랜드 접점 확대와 프리미엄 고객층을 타깃으로 한 체험 기반 마케팅 강화에 집중하고 있습니다.
2) 마케팅 사업

당사는 아파트 분양시장에 특화된 광고대행 서비스를 수행하고 있으며, 광고 기획 및 운영, 오프라인 및 디지털 매체 집행, 현장 홍보활동 등 전반적인 마케팅 솔루션을 제공합니다.

특히 지역 특성 및 타깃 고객층을 고려한 맞춤형 광고전략 수립과 미디어믹스 전략을 통해 분양 성과 제고에 기여하고 있으며, 입주자 모집공고에 필요한 행정 및 실무 지원까지 포함한 통합 마케팅 대행 모델을 구축하고 있습니다.

(2) 시장점유율

스포츠마케팅 산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하고, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 12월 이사회 결의를 통해 프리미엄 피트니스 장비 브랜드 테크노짐의 국내 총판계약 체결의 건을 승인함.

1. 글로벌 피트니스 장비시장(1) 2018년 APAC시장의 피트니스 장비산업 성장률은 평균 6.6%로 전 세계중 가장 높음.(Allied Market Reserach, Boston Consulting Group: all fitness equipment market) (2) 전문기관들은 전통 피트니스 장비 시장규모가 코로나 이전에 예측된 성장률보다 약간 감소하지만 지속적으로 성장할 것으로 예측함.(3) 성장의 주요 원인으로는 비만 등 건강문제 예방에 대한 미국인들의 인식 증가와 아시아 국가들의 가처분소득 증가에 따른 운동인구 수 증가 및 독일, 프랑스, 스웨덴 등 일부 유럽국가들의 헬스클럽 수 증가를 들수있음.(4) 2019년 피트니스 장비 시장 규모는 약 14조원으로 평가, 2026년 기준 피트니스 장비 시장 규모는 약 18조원까지 성장하고 연평균 성장률 4.1%를 기록할 것으로 전망함.('Global Functional Fitness Equipment Market Report' by Global Market Insight. 2020.05)2. 국내 피트니스 장비 시장(1) 국내 피트니스 장비 시장의 총 규모는 2018년도 기준 약 3,000억원으로 추산되며, 외산 헬스장비 시장 규모는 약 1,000억으로 국내 피트니스 장비 시장 총 규모의 1/3을 차지.(2) 국내에 진출해 있는 외산 프리미엄 장비 브랜드는 약 15개 업체로, 시장 규모는 약 500억으로 추산되며 테크노짐의 시장규모는 2018년 기준, 약 107억으로 외산 프리미엄 장비시장에서 21.4%의 점유율 보유.

(5) 조직도

251231_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 51 기 2025. 12. 31 현재

제 50 기 2024. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자산

유동자산
32,470,493,400
26,220,940,269

현금및현금성자산
10,424,391,667
5,925,692,826

매출채권
5,275,636,069
3,750,571,577

기타유동금융자산
8,000,000,000
8,000,000,000

기타유동채권
131,797,469
1,072,082,460

기타유동자산
54,968,095
114,583,426

재고자산
8,583,700,100
7,358,009,980

비유동자산
50,380,979,675
43,607,950,550

비유동상각후원가측정금융자산
6,000,000
6,000,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
44,434,493,930
37,118,602,820

기타비유동채권
438,000,000
438,000,000

유형자산
3,215,249,313
2,974,089,405

영업권이외의무형자산
1,328,600,000
1,328,600,000

기타비유동자산
958,636,432
1,742,658,325

자산총계
82,851,473,075
69,828,890,819

부채

유동부채
6,154,834,131
4,652,497,275

단기매입채무
1,670,056,217
311,159,025

기타유동채무
1,682,716,095
1,491,574,212

기타유동부채
1,239,265,918
1,592,597,372

유동리스부채
857,919,321
811,403,002

당기법인세부채
704,876,580
445,763,664

비유동부채
4,409,743,037
2,211,104,856

기타비유동부채
300,000,000
300,000,000

리스부채
996,995,016
180,114,618

이연법인세부채
3,112,748,021
1,730,990,238

부채총계
10,564,577,168
6,863,602,131

자본

자본금
13,774,822,000
13,774,822,000

보통주자본금
13,774,822,000
13,774,822,000

자본잉여금
37,304,271,985
37,304,271,985

기타자본구성요소
13,131,124,633
7,529,437,291

이익잉여금(결손금)
8,076,677,289
4,356,757,412

자본총계
72,286,895,907
62,965,288,688

자본과부채총계
82,851,473,075
69,828,890,819

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 51 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 50 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

수익(매출액)
40,343,683,157
32,486,740,470

매출원가
(25,257,030,297)
(21,319,922,611)

매출총이익
15,086,652,860
11,166,817,859

판매비와관리비
(11,098,930,422)
(7,941,593,415)

영업이익(손실)
3,987,722,438
3,225,224,444

기타이익
103,601,376
3,092,719

기타손실
(78,580,007)
(80,435,985)

금융수익
548,141,769
719,375,915

금융원가
(53,928,546)
(74,133,282)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,506,957,030
3,793,123,811

법인세비용
(787,037,153)
(897,083,353)

당기순이익(손실)
3,719,919,877
2,896,040,458

기타포괄손익
5,601,687,342
(14,677,954,699)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목(세후기타포괄손익)
5,601,687,342
(14,677,954,699)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
5,601,687,342
(14,677,954,699)

총포괄손익
9,321,607,219
(11,781,914,241)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
135
105

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
135
105

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 51 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 50 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

(처분예정일 : 2026년 3월 30일)
(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

8,076,677,289

4,356,757,412

전기이월미처분이익잉여금
2,896,040,458

1,460,716,954

당기순이익(손실)
3,719,919,877

2,896,040,458

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
16,511,814,581

16,511,814,581

II. 이익잉여금처분액

-

-

배당금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

8,076,677,289

4,356,757,412

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 장 주 주 총 회제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 이사회 결의에 따라 인접 수도권 지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음)② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라
주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부를 선택할 수 있도록 개정

제 5 장 이사.이사회제28조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고,
사외이사는 이사 총수의
4분의 1이상으로 한다.

제 5 장 이사.이사회제28조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의
3분의 1이상으로 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제33조의2 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다

제33조의2 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에 게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

<제1항, 2항, 3항, 4항 신설, 기존 5항으로 변경>

제31조 (이사의 보선)②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 사외이사 명칭을 독립이사로 변경

제33조의3 (이사
,
감사의

회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제33조의3 (이사
,
감사의

회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

상법 개정에 따른 사외이사 명칭을 독립이사로 변경

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광고대행 및 광고제작업 ~ 64.
학원 운영업
65. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.

광고대행 및 광고제작업 ~64.
학원 운영업

65
. 자회사, 손자회사 및 투자회사 (이하

"자회사 등"이라 한다)의 주식 또는 지분의 취득, 소유, 관리 및 처분업

66. 자회사 등의 제반 사업내용을 지배,

경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업

67. 자회사 등의 업무를 지원하기 위한 자금지원, 전산지원, 교육서비스 및 경영컨설팅업

68. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

69. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

사업다각화

부칙이 정관은 2023년 3월 30일부터 개정, 시행한다
부칙이 정관은 2026년 3월 30일부터 개정, 시행한다. 단 “사외이사＂를 “독립이사＂로 변경한 부분은 2026년 7월 23일부터 시행한다
부칙 제1조 : 상법 시행 시기 고려('26.7.23자)하여 부칙에 경과 규정 마련

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이반석
1972.06.27
사내이사
부
계열사 임원
이사회

강인식
1962.06.28
기타비상무이사
부
계열사 임원
이사회

로빈스승훈
1968.01.08
사외이사
부
-
이사회

이동연
1972.10.07
사외이사
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이반석
(주)갤럭시아에스엠 대표이사(주)효성 전무
2015 ~ 현재2005 ~ 20092003 ~ 2004
現(주)갤럭시아에스엠 대표이사現 (주)효성 전무前 (재)백상재단 상임이사前 (주)일간스포츠 대표이사 발행인
해당사항 없음

강인식
효성에프엠에스 대표이사
2019 ~ 현재2013 ~ 20142011 ~ 2013
現 효성에프엠에스 대표이사前 갤럭시아커뮤니케이션즈 대표이사前 갤럭시아디스플레이 대표이사
해당사항 없음

로빈스승훈
Midas PE 수석고문
2018 ~ 20202016 ~ 20182008 ~ 2016
前 CMT 대표이사前 WPP Group 한국대표前 WPP Group 한국 관리담당
해당사항 없음

이동연
서울대학교병원 정형외과(족부족관절) 교수서울대학교병원 국제사업본부장
2009 ~ 현재2019 ~ 현재
現 서울대학교병원 정형외과(족부족관절) 교수現 서울대학교병원 국제사업본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이반석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강인식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

로빈스승훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이동연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1)로빈스승훈 사외이사 후보자① 전문성: 글로벌 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 토대로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고자 합니다.② 독립성: 최대주주로부터 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.③ 이해관계자의 권익 보호: 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.2)이동연 사외이사 후보자① 전문성: 웰니스사업에 부합하는 다양한 자문의원 경험과 사업총괄 지식을 토대로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고자 합니다.② 독립성: 최대주주로부터 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.③ 이해관계자의 권익 보호: 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이반석 사내이사 후보

사내이사 후보자 이반석은 현재 갤럭시아에스엠의 대표이사 및 (주)효성의 전무이며, 과거 일간스포츠 대표이사 발행인 등을 역임하였습니다.후보자는 그동안의 경력을 바탕으로 회사의 경영에 관여하며 회사에 대한 내부사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 해당산업에서 회사의 정확한 포지셔닝 전략을 수립할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

- 강인식 기타비상무이사 후보
기타비상무이사 후보자 강인식은 현재 갤럭시아에스엠 기타비상무이사이며, 갤럭시아커뮤니케이션즈 대표이사 및 ㈜효성 상무 등을 역임하였습니다. 후보자는 그동안의 경력을 바탕으로 경영에는 깊이 관여하지 않으나 회사 사업분야의 전체적인 아웃라인 성격의 전략수립에 기여할 수 있는 역할을 기대하고, 관계회사들과의 관계를 고려한 장기적인 전략을 수립할 것으로 판단되어 추천함
- 로빈스승훈 사외이사 후보
사외이사 후보자 로비스승훈은 과거 WPP Group 한국대표 및 CMT 대표이사등을 역임하였습니다. 후보자는 글로벌 경영의 전문성 및 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 사료됩니다.
- 이동연 사외이사 후보
사외이사 후보자 이동연은 현재 서울대 병원 정형외과 교수이자 국제사업본부장을 역임하였습니다. 후보자는 헬스케어 신규사업 발굴 및 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 사료됩니다..

확인서

확인서_이반석

확인서_강인식

확인서_로빈스 승훈 사외이사님_1.jpg
확인서_로빈스 승훈

확인서_이동연

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4호 의안

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금의 산정 및 지급기준을 명확히하여 임원퇴직금 규정을 제정하고자 함

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
273백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://d art.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 또한 주주총회 1주일전 당사 홈페이지(www.galaxiasme.com)에 게재 될 예정입니다.- 당사는 2026년 3월 30일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최 사유

-주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.