제일일렉트릭 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 제일일렉트릭

의결권대리행사권유참고서류
6.0
제일일렉트릭 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 제일일렉트릭 주식회사주 소: 부산광역시 사하구 을숙도대로 555(신평동)전화번호: 051-205-9111

작 성 자:
성 명: 김 한 얼부서 및 직위: 경영지원팀 책임전화번호: 051-209-9111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제일일렉트릭(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제일일렉트릭(주)
보통주
0
0
본인
-

주1) 금번 정기주주총회의 의결권 행사를 위한 권리기준일(2025년 12월 31일) 현재, 당사의 의결권이 있는 발행주식 총수는 22,220,000주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강동욱
최대주주
보통주
9,607,288
43.24
대표이사
-

강민석
최대주주의 특수관계자
보통주
1,920,000
8.64
대표이사의 특수관계자
-

강민주
최대주주의 특수관계자
보통주
1,920,000
8.64
대표이사의 특수관계자
-

계
-
13,447,288
60.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김한얼
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제46기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년3월21일~2026년3월30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 30일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주1) 주주총회 소집통지서와 함께 송부하는 것은 1%이상 주주들에게만 해당됩니다.주2) 1%이하 주식보유 주주에대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금융감독원 전자공시시스템제일일렉트릭(주) 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/https://www.cheilelec.com
'의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장'공지사항' 게시판에서 '전자위임장' 게시글 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우접수처 : 제일일렉트릭 주식회사주소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 555(신평동)전화 : 051-209-9111팩스 : 051-292-9111

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 11 시

장 소
부산광역시 사하구 을숙도대로 555(신평동) 본관3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일~2026년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다. 광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.또한 급속도로 발전한 정보기술(IT)은 건설업계도 바꾸어 놓았습니다. 차별화된 아파트를 선보이려는 건설업체의 경쟁은 입지적 장점을 넘어 아파트 자체의 경쟁력을 키우는데 공을 들이고 있습니다. 최근 아파트는 구조와 조경 등의 차별화를 넘어 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이트 등 첨단 기술이 적용된 스마트홈으로 변화되고 있어 시장규모는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성당사의 주요제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 배선기구의 최대 수요처인 아파트 분양시장이 정부의 집값 안정화 정책과 성숙기에 접어들어 수요 둔화가 우려되었으나, 일반배선기구가 스마트홈 시스템으로 변화되면서 시장규모가 확대되는 추세입니다.스마트 분전반 및 스마트 배선기구는 주택산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 주택산업은 국내경제의 경기 변동에 받기 때문에 국내경제의 경기 변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.(4) 경쟁요소4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 당사의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.정부의 '에너지 절약 설계기준' 등에 따라 공동주택 "대기전력 차단 콘센트" 30%이상 설치가 의무화되었으며 최근 서민아파트 공급하는 LH공사도 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 확대하기로 결정하였으며 프리미엄급 시장의 확대에 따른 지속적인 R&D로 프리미엄 제품 출시로 시장을 선도할 계획입니다. 당사는 2018년 분양세대수 기준 당사의 수주비율은 매우 높은 것으로 판단됩니다.4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 당사의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.(5) 자원조달상의 특성향후 5년간 총 투자 규모는 535억원으로 매출액 대비 평균 5.11%에 해당되며, 시장을 선도하는 기술력확보를 위한 신제품 개발 및 연구인력 관리에 최우선으로 투자를 진행할 예정입니다. 또한 국내 3공장의 준공은 2026년 3월완공을 목표로 하고 있으며, Global 일류기업으로의 성장을 위한 미주 판매법인의 설립이 중단기에 진행될 예정입니다.이에따라 향후 5년간 총 투자액 535억원은 이익재투자(396억원)와 2020년 IPO상장으로 인한 예금잔액으로 충당할 계획이며, 자체조달비중은 100% 입니다.

(6) 영업개황

4차 산업혁명 기술 확산에 따라 주거환경이 점차 첨단화되고, 인구사회구조를 반영한 주거서비스 수요가 다양화되어 주거 패러다임의 변화가 가속화되고 있습니다. 이러한 패러다임의 변화에 걸맞춰 주거공간 또한 AI, IoT(Internet of Things), 개인용 스마트기기를 단순 도입ㆍ제어하는 홈네트워크에서 주거공간 자체를 스마트화하는 주거인프라로 진화되고 있습니다.스마트 홈은 IoT 기반으로 다양한 형태의 자동화 서비스를 제공하는 새로운 주거형태를 의미합니다. 조명 제어, 전기 제어, 냉난방 제어 등이 대표적으로, 집 안의 제품과 사용자가 소통이 가능하고, 스마트 홈 환경에서는 사용자가 집에 없어도 자동으로 제품 동작 및 서비스가 가능해집니다. 스마트 홈을 지원하기 위한 제품 출시가 늘어나고 있으며, 디바이스에 인공지능 기술을 탑재한 제품도 출시되고 있습니다. 또한 최근에는 홈 오토메이션뿐만 아니라 안전 및 보안, 에너지 관리 관련 제품 등이 출시되고 있습니다. 제일전기공업 주식회사(이하 “당사”)의 주 사업분야는 사물인터넷(IoT)이 적용된 스마트홈을 구현하는데 필요한 네트워크 부품인 배선기구, 스마트 배선기구, 차단기, 마그네트, 분전반, 스마트 분전반 등을 제조하고 있으며, IoT배선기구, 음성인식 스마트배선기구, 풀터치 스위치 등의 신규 제품 개발도 지속하고 있습니다.미국 최대 고객사인 이튼(EATON)사와 1988년부터 거래를 시작하여 전세계 25,000여개의 협력업체들 중 6개 업체에만 매년 시상하는 서플라이어 엑셀런스 어워드(Supplier Excellence Award)에서 다수를 수상하는 등 글로벌 수준의 기술, 품질, 원가 경쟁력 우위를 입증한 바 있습니다. 이러한 과정에서 취득한 경쟁력을 바탕으로 국내 스마트홈 네트워크 배전기기 분야에서 국내 최고의 시장점유율을 확보하고 있으며, 차세대 전기배선기구 및 배전기기 시장을 선도하고 있습니다.또한 스마트 배선기구 분야의 선도 기술을 바탕으로 전기차충전기사업에 본격 착수합니다. 전기차충전기 시장 진출을 위해 국내 최초로 전기차 과금형충전콘센트 상용화에 성공한 스타코프와 전략적 업무협약을 체결하였습니다. 과금형 충전콘센트는 설치 비용이 저렴하면서도 전기차 전용 주차면은 물론, 일반 주차면에도 설치 가능하다는 장점이 있어 민간, 공공분야 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대됩니다. 자체적인 생산체계를 갖춰 올 하반기 생산을 시작한다는 목표이며, 기존에 확보하고 있는 건설사와 전국 영업망을 활용해 신축 및 기존 아파트 및 빌라 등에 제품을 공급할 계획입니다.

(7) 공시대상 사업부문의 구분

목적사업
비고

1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업

2. 차단기 및 전기배선기구 판매

3. 유기화학제품 판매

4. 자동차부품제조업

5. 위 각호에 관련된 무역업

6. 부동산 임대업

7. 부동산 개발업

8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업

9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업10. 전기 공사업11. 전기자동차 충전사업12. 수요 반응 서비스 제공사업13. 컴퓨터 제조업14. 이동통신기기 제조업15. 전자 감지장치 제조업16. 통신 판매업

17. 각 호에 관련된 부대 사업 일체

영위하고 있는 사업

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 반영되지 않은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 1주전까지 제출되는 사업보고서 및 감사보고서 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제일일렉트릭 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산
112,776,237,704
116,389,211,301

Ⅱ. 비유동자산
113,780,493,348
102,915,042,888

자 산 총 계
226,556,731,052
219,304,254,189

부 채

Ⅰ. 유동부채
61,342,382,198
57,477,322,469

Ⅱ. 비유동부채
6,677,322,298
7,364,140,531

부 채 총 계
68,019,704,496
64,841,463,000

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
157,005,756,408
152,464,236,565

1. 자본금
11,110,000,000
11,110,000,000

2. 자본잉여금
19,402,264,463
18,885,730,000

3. 기타포괄손익누계액
18,741,684,748
19,138,733,052

4. 이익잉여금
107,751,807,197
103,329,773,513

Ⅱ. 비지배지분
1,531,270,148
1,998,554,624

자 본 총 계
158,537,026,556
154,462,791,189

부 채 및 자 본 총 계
226,556,731,052
219,304,254,189

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제일일렉트릭 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

I. 매출액
196,035,438,223
186,286,728,174

II. 매출원가
165,212,981,690
159,615,771,819

III. 매출총이익
30,822,456,533
26,670,956,355

IV. 판매비와관리비
19,060,783,252
17,768,120,088

V. 영업이익
11,761,673,281
8,902,836,267

VI. 금융수익
4,667,528,192
6,422,737,011

VII. 금융비용
7,408,503,208
3,705,071,856

VIII. 기타영업외수익
799,648,434
1,155,087,699

IX. 기타영업외비용
2,168,383,522
272,356,254

X. 법인세비용차감전순이익
7,651,963,177
12,503,232,867

XI. 법인세비용
955,374,513
2,084,705,868

XII. 당기순이익
6,696,588,664
10,418,526,999

XIII. 기타포괄손익
(393,353,297)
19,200,151,012

재평가잉여금
(265,762,675)
19,110,752,305

해외사업환산손익
(154,453,681)
35,396,265

확정급여부채의 재측정요소
26,863,059
54,002,442

XIV. 총포괄이익
6,303,235,367
29,618,678,011

지배기업소유주지분
6,246,985,380
29,501,566,949

비지배지분
56,249,987
117,111,062

XV. 주당이익

기본 주당순이익
298
464

희석 주당순이익
298
464

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제일일렉트릭 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산
97,363,740,755
98,203,992,104

Ⅱ. 비유동자산
118,242,830,912
103,310,098,835

자 산 총 계
215,606,571,667
201,514,090,939

부 채

Ⅰ. 유동부채
49,969,990,074
42,747,565,375

Ⅱ. 비유동부채
5,697,747,947
5,646,706,469

부 채 총 계
55,667,738,021
48,394,271,844

자 본

Ⅰ. 자본금
11,110,000,000
11,110,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
18,885,730,000
18,885,730,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
18,844,989,630
19,110,752,305

Ⅲ. 이익잉여금
111,098,114,016
104,013,336,790

자 본 총 계
159,938,833,646
153,119,819,095

부 채 및 자 본 총 계
215,606,571,667
201,514,090,939

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제일일렉트릭 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

I. 매출액
154,958,390,334
165,622,160,241

II. 매출원가
128,302,734,597
140,825,160,337

III. 매출총이익
26,655,655,737
24,796,999,904

IV. 판매비와관리비
15,110,605,029
16,102,913,801

V. 영업이익
11,545,050,708
8,694,086,103

VI. 금융수익
4,454,417,390
5,968,547,547

VII. 금융비용
5,674,507,038
2,984,406,250

VIII. 기타영업외수익
679,544,454
850,897,912

IX. 기타영업외비용
1,081,843,673
266,364,405

X. 법인세비용차감전순이익
9,922,661,841
12,262,760,907

XI. 법인세비용
615,884,615
1,903,424,686

XII. 당기순이익
9,306,777,226
10,359,336,221

XIII. 기타포괄손익
(265,762,675)
19,110,752,305

XIV. 총포괄이익
9,041,014,551
29,470,088,526

XV. 주당이익

기본 주당순이익
419
466

희석 주당순이익
419
466

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제일일렉트릭 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46 기(당기)
제 45 기(전기)

I. 처분전 이익이여금
109,004,214,016
102,141,636,790

1) 전기이월이익잉여금
99,697,436,790
91,782,300,569

2) 당기순이익
9,306,777,226
10,359,336,221

II. 이익잉여금처분액
2,444,200,000
2,444,200,000

1) 이익준비금적림
222,200,000
222,200,000

2) 배당금
2,222,000,000
2,222,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금
106,560,014,016
99,697,436,790

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제46 (당) 기
제45 (전) 기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
100
100

배당총액(원)
2,222,000,000
2,222,000,000

시가배당율(%)
1.05
0.99

주1) 상기 시가배당율은 현금배당을 위한 주주명부폐쇄일(2026.01.15.) 2매매거래일 전부터 1주일간(2026.01.07.~2026.01.13.)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
908 백만원

최고한도액
4,800 백만원

※ 기타 참고사항

당사는 영업실적 및 경기상황을 고려하여 전기에 대비하여 1,000 백만원을 수정 감액하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 2인) 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1(또는 2인) 이상으로 한다.

상법개정 적용

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

상법개정 적용

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

보수규정 제정

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수한도는 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

보수규정 제정

부칙
부칙(제13차개정 시행일) 이 정관은 제46기 정기주주총회(2026.03.26.)에서 승인한 날로부터 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오이탁
1962.08.07
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오이탁
세무사
90.01~21.12
부산지방국세청 소속 재직
해당사항없음

22.01~현재
오이탁세무회계 세무사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 재고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.상법 제382조제3항, 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무수행을 감독할 것입니다.또한 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전반적인 경험과 지식을 갖춘자로서 그 경험과 지식을 기초로 회사의 정책사항 집행과정에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전과 모든 이해관계자들을 위한 합리적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서.jpg
이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

1. 제46기 현금배당 승인의 건2. 임원보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

1. 현금배당당사는 주주환원정책으로 1주당 100원으로 총 2,222 백만원의 현금배당을 지급코져 합니다.

2. 임원보수규정 제정당사는 경영 효율성을 높이고 임원보수체계를 투명화하기 위하여 해당 규정을 제정코져 합니다.

제 1조. 목 적

이 규정은 당사 정관 제 24조 1항 규정에 따라 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2조. 적용범위

1. 이 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 명칭 여부에 불구하고 주주총회에서 선임되어

회사의 경영에 실질적으로 참여하는 이사 및 감사를 말한다.

2. 임원에 대하여는 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제 3조. 보수의 종류

1. 임원의 보수는 기본급, 기본급 이외의 급여(이하 “제수당”이라 한다) 및 상여금으로 구분한다.

2. 제수당은 이 규정에 정한 것을 제외하고는 필요한 경우에 별도로 정할 수 있다.

3. 퇴직금은 별도의 『임원퇴직금지급규정』에 의한다.

제 4조. 지급일

1. 급여는 매월 10일에 지급하며 지급일이 휴일인 때에는 그 전일에 지급한다.

2. 다만, 필요에 따라 대표이사는 지급일을 변경할 수 있다.

제 5조. 계산기간

급여 기간은 당월 1일부터 말일까지로 한다.

제 6조. 일할계산

1. 급여를 일할 계산할 때에는 월의 대소에 관계없이 월액의 30분의 1로 계산한다.

2. 계산에 있어서 10원 미만의 단수가 있을 경우에는 이를 절사한다.

제 7조. 신규 임원의 급여

1. 신규임원의 급여는 발령일로부터 일할 계산한다.

2. 발령일이 15일 이후일 경우의 당해 임원의 급여는 익월 지급일에 지급한다.

제8조. 휴직자의 급여

1. 휴직 발령 당해 월의 급여는 전액 지급한다.

2. 휴직기간중의 급여는 다음 각호에 의한다.

1) 업무상 상병으로 인한 휴직자에 대하여는 급여 전액을 지급한다.

2) 업무외 상병으로 인한 휴직자에 대하여는 휴직발령 다음 날부터 기본급을 지급한다.

3) 기타 사유로 인한 휴직자에게는 급여를 지급하지 아니한다.다만, 회사의 형평상 휴직의 명을 받은 자의 급여는 제2호를 준용한다.

제 9조. 퇴직 및 사망자 급여

1. 임원이 퇴직한 경우, 퇴직 당해 월의 급여는 일할 계산하되, 퇴직 당해 월에 21일 이상 근무한 자에 대하여는 급여 전액을 지급한다. 단, 징계면직자는 퇴직 당해 월의 근무일수에 관계없이 일할 계산한다.

2. 임원이 사망할 때에는 당해 월의 급여는 전액 지급한다.

제 10조. 기본급

1.기본급은 급여의 기본급으로서 그 지급액은 다음에 준하여 정한다.

직 책
급 여

대표이사
연간 600,000 천원 이하

기타 이사 및 감사
연간 400,000 천원 이하

제 11조. 정기상여금

1. 당사는 임원에게 기본 연봉의 300% 범위내에서 직급에 따라 년 3 회이상 시기를 정하여 분할하여 정기 상여금을 지급할 수 있다.

2. 지급시마다 이사회의 결의에 의하여 그 금액을 확정한다.

3. 본 규정에 의한 상여금이 확정되는 시점에 근무하는 임원에 한하여 지급한다.

제 12조. 성과상여금

1. 당사는 임원에게 기본 연봉의 500% 범위내에서 임원의 직급에 따라 성과 상여금을 지급할 수 있다.

2. 지급시마다 이사회의 결의에 의하여 그 금액을 확정한다.

제 13조. 정기상여금 및 성과상여금의 확정시기

정기상여금 및 성과상여금은 본 규정 제11조 제 2항 및 제 12조 제2항에 의한 이사회 결의일에 확정된 것으로 한다.

제 14조. 정기상여금 및 성과상여금의 지급시기

정기 상여금 및 성과 상여금은 본 규정 제11조 및 제12조에 의해 확정된 날로부터 3개월 이내에 지급하여야 한다.

제 15조. 규정의 개폐

본 규정은 주주총회 결의에서만 개폐가 가능하다.