엠에프씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 엠에프씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엠에프씨 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 참고서류 날짜
-
단순 기재 오류
2026년 3월 17일
2026년 3월 16일

<의결권 대리행사 권유 요약>
다. 주총 소집공고일

-

단순 기재 오류

2026년 3월 17일

2026년 3월 16일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

-

단순 기재 오류

2026년 3월 17일

2026년 3월 16일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 엠에프씨 주식회사주 소: 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단7길 35전화번호: 031-8059-8293

작 성 자:
성 명: 홍문기부서 및 직위: 경영지원총괄 부사장전화번호: 031-8059-8293

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엠에프씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제18기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엠에프씨(주)
보통주
515,670
6.0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

황성관
최대주주
의결권 있는 주식
2,882,802
33.55
최대주주
-

황길성
특수관계인(부친)
의결권 있는 주식
228,000
2.65
특수관계인(부친)
-

황마리아
특수관계인(자녀)
의결권 있는 주식
80,000
0.90
특수관계인(자녀)
-

황야곱
특수관계인(자녀)
의결권 있는 주식
80,000
0.90
특수관계인(자녀)
-

황준표
특수관계인(자녀)
의결권 있는 주식
81,032
0.94
특수관계인(자녀)
-

서기형
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
25,402
0.30
특수관계인(임원)
-

박장하
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
6,289
0.07
특수관계인(임원)
-

홍문기
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
2,456
0.03
특수관계인(임원)
-

최영재
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
1,743
0.02
특수관계인(임원)
-

박준성
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
1,572
0.02
특수관계인(임원)
-

정원택
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
3,118
0.04
특수관계인(임원)
-

권석진
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
1,522
0.02
특수관계인(임원)
-

박용민
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
1,228
0.01
특수관계인(임원)
-

이명윤
특수관계인(임원)
의결권 있는 주식
492
0.01
특수관계인(임원)
-

계
-
3,363,965
39.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍문기
보통주
2,456
임원
임원
-

이지운
보통주
89
빅원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 22일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엠에프씨 주식회사
www.mfcglobal.co.kr
메뉴 - 뉴스룸- 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-
위임장 접수처
ㆍ주소 : (18543) 경기도 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 A동 1409호
엠에프씨(주) IR팀 주주총회 담당자 앞
ㆍ전화번호 : 02-6390-6295
ㆍ팩스번호 : 02-533-8297
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 22일~ 3월 30일 제18기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단7길 35(연구동, 1층 아트홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://cotstech.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 18 기 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

엠에프씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 기 (당)기말
제 17 기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,747,693,755

22,247,448,761

현금및현금성자산
2,911,946,834

8,894,959,919

단기금융상품
5,280,000,000

1,090,000,000

매출채권
5,322,498,719

5,052,635,807

기타금융자산
109,674,082

174,434,875

재고자산
5,978,135,457

6,856,845,052

기타유동자산
122,526,636

115,919,050

당기법인세자산
22,912,027

62,654,058

Ⅱ. 비유동자산

15,928,415,966

14,150,448,561

당기손익-공정가치측정 금융자산
154,825,571

122,559,404

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,009,716,463

7,216,463

기타금융자산
198,796,367

175,273,979

기타비유동자산
-

2,907,000

유형자산
11,728,091,291

12,136,777,752

무형자산
426,668,290

255,943,600

투자부동산
950,851,541

-

사용권자산
368,418,157

151,246,798

이연법인세자산
1,091,048,286

1,298,523,565

자 산 총 계

35,676,109,721

36,397,897,322

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,501,106,451

8,032,956,756

매입채무
1,426,908,611

1,525,934,852

유동성장기부채
-

540,000,000

기타금융부채
1,070,666,935

1,249,469,622

파생상품부채
15,554,357

1,012,278,160

리스부채
254,713,302

104,848,108

기타유동부채
62,762,744

87,411,098

전환사채
2,670,500,502

3,493,287,867

당기법인세부채
-

19,727,049

Ⅱ. 비유동부채

119,125,261

39,691,371

리스부채
99,125,261

39,691,371

기타금융부채
20,000,000

-

부 채 총 계

5,620,231,712

8,072,648,127

자 본

Ⅰ. 자본금
4,295,871,000

4,295,871,000

Ⅱ. 자본잉여금
18,255,312,964

29,226,432,013

Ⅲ. 기타자본항목
(3,317,172,243)

(4,014,884,769)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
10,821,866,288

(1,182,169,049)

자 본 총 계

30,055,878,009

28,325,249,195

부채와자본총계

35,676,109,721

36,397,897,322

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엠에프씨 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 18 기 (당)기
제 17 기 (전)기

Ⅰ. 매출액
20,799,543,231
20,604,400,363

Ⅱ. 매출원가
15,358,066,509
13,533,508,510

Ⅲ. 매출총이익
5,441,476,722
7,070,891,853

판매비와관리비
5,144,773,181
5,611,285,240

Ⅳ. 영업이익
296,703,541
1,459,606,613

기타수익
80,436,574
401,858,566

기타비용
91,723,368
3,616,041,850

금융수익
1,317,415,584
1,077,370,508

금융비용
662,407,101
646,039,127

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
940,425,230
(1,323,245,290)

법인세비용(수익)
118,558,942
(141,076,241)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
821,866,288
(1,182,169,049)

Ⅶ. 기타포괄손익
396,080,169
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
1,217,946,457
(1,182,169,049)

Ⅸ. 주당순이익

기본주당이익(손실)
103
(170)

희석주당순이익(손실)
57
(170)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엠에프씨 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

합 계

2024년 1월 1일(전기초)
3,441,692,500
19,921,944,170
35,950,848
(5,661,683,657)
17,737,903,861

결손금 보전
-
(5,661,683,657)
-
5,661,683,657
-

총포괄손익
당기순이익
-
-
-
(1,182,169,049)
(1,182,169,049)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
(1,182,169,049)
(1,182,169,049)

소유자와의 거래
주식선택권
-
-
370,349,384
-
370,349,384

자기주식처분
-
-
(2,208,583,777)
-
(2,208,583,777)

소계
-
-
(1,838,234,393)
-
(1,838,234,393)

합병으로 인한 자본 변동
854,178,500
14,966,171,500
(2,212,601,224)
-
13,607,748,776

2024년 12월 31일(전기말)
4,295,871,000
29,226,432,013
(4,014,884,769)
(1,182,169,049)
28,325,249,195

2025년 1월 1일(당기초)
4,295,871,000
29,226,432,013
(4,014,884,769)
(1,182,169,049)
28,325,249,195

결손금 보전
-
(1,182,169,049)
-
1,182,169,049
-

총포괄손익
당기순이익

821,866,288
821,866,288

기타포괄손익
-
-
(106,419,831)
-
(106,419,831)

소계

(106,419,831)
-
715,446,457

기타포괄-공정가치측정 금융자산
-
-
502,500,000
-
502,500,000

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-
(10,000,000,000)
-
10,000,000,000
-

소유자와의 거래
주식선택권
-
211,050,000
106,681,440
-
317,731,440

자기주식처분
-
-
194,950,917
-
194,950,917

소계
-
211,050,000
301,632,357

512,682,357

2025년 12월 31일(당기말)
4,295,871,000
18,255,312,964
(3,317,172,243)
10,821,866,288
30,055,878,009

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엠에프씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 기 (당)기
제 17 기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,387,649,365

2,646,225,091

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,174,305,650

2,482,730,730

가. 당기순이익(손실)
821,866,288

(1,182,169,049)

나. 조정
706,214,213

3,822,769,494

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
646,225,149

(157,869,715)

2. 이자의 수취
237,304,285

366,415,943

3. 배당금의 수취
-

120,000

4. 이자의 지급
-

(93,434,672)

5. 법인세의 환급(납부)
(23,960,570)

(109,606,910)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,294,571,037)

8,533,426,274

투자활동현금유입액
11,307,851,661

10,118,659,183

단기금융상품의 감소
11,200,000,000

10,052,164,183

대여금의 감소
10,000,000

41,000,000

보증금의 감소
10,000,000

25,000,000

기계장치의 처분
3,479,000

495,000

차량운반구의 처분
8,454,545

-

비품의 처분
434,546

-

정부보조금의 수령
75,483,570

-

투자활동현금유출액
(17,602,422,698)

(1,585,232,909)

단기금융상품의 증가
(15,390,000,000)

(840,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(200,000,000)

대여금의 증가
(15,000,000)

(25,000,000)

보증금의 증가
(42,415,000)

(34,635,454)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(50,507,724)

(38,781,420)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(500,000,000)

-

기계장치의 취득
(83,480,000)

(110,000,000)

차량운반구의 취득
-

(67,380,640)

공구와기구의 취득
-

(6,200,000)

비품의 취득
(77,503,610)

(61,805,395)

시설장치의 취득
(48,700,000)

(29,070,000)

건설중인자산의 취득
(221,600,000)

(172,360,000)

투자부동산의 취득
(962,491,674)

-

회원권의 취득
(210,724,690)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,076,418,432)

(3,022,874,028)

재무활동현금유입액
20,000,000

2,197,422,600

합병으로 인한 현금 유입
-

2,197,422,600

임대보증금의 증가
20,000,000

-

재무활동현금유출액
(2,096,418,432)

(5,220,296,628)

차입금의 상환
(540,000,000)

(1,831,360,000)

장기차입금의 상환
-

(1,058,900,000)

전환사채의 상환
(1,390,000,000)

-

리스부채의 지급
(141,627,724)

(121,452,851)

자기주식의 취득
(24,790,708)

(2,208,583,777)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,983,340,104)

8,156,777,337

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,894,959,919

738,179,216

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

327,019

3,366

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,911,946,834

8,894,959,919

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

엠에프씨 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제18(당)기
제17(전)기

(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
(처리확정일 : 2025년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,821,866,288

(1,182,169,094)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순이익(손실)
821,866,288

(1,182,169,094)

3. 주식발행초과금의 이입
10,000,000,000

-

Ⅱ. 결손금처리액

1,182,169,094

1. 자본준비금의 전입
-

1,182,169,094

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(미처리결손금)

10,821,866,288

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 [소집지]1) 주주총회 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 [소집지와 개최방식]1) 주주총회 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 개정에 따른 제 2)항 신설

제28조 [의결권의 대리행사]

1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장및 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증 등 법적 서류)을 제출하여야 한다.

제28조 [의결권의 대리행사]1) (현행과 같음)2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장 및 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증 등 법적 서류)를 제출하여야한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로하는 상법 368조의 개정사항을 반영

제31조 [이사 및 감사의 수]1) 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.

2) 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

3) (생략)

제31조 [이사 및 감사의 수]1) 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

3) (현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로변경하는 상법 개정사항을 반영

제36조의2 [이사의 의무]1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2)~3) [생략]

제36조의2 [이사의 의무]1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3)~4) (현행과 같음)

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한상법 제382조의3 개정 내용을 반영

- 2)항 신설, 기존 2)항, 3)항 항번호 변경

[신설]

제36조의 3 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제367조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정에 따른 신설

부칙

[생략]

부칙

본 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다. (12차 개정)

(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제24조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 부칙 신설

- 상법 개정 내용 관련 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황성관
1965.09.15
부
해당사항 없음
본인
이사회

박장하
1965.05.18
부
해당사항 없음
-
이사회

강현호
1964.01.13
여
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황성관
엠에프씨(주) 대표이사
'92.02'94.02'99.02'09.06'96.09~'99.09'03.01~'03.12'07.03~'08.02'18.03~현재'20.03~현재'08.03~현재
국민대학교 화학교육과 학사국민대학교 화학과(유기화학) 석사아주대학교 화학공학과 박사한양대학교 경영대학원 석사아주대학교 공학연구소 전임연구원Univ. of South Florida 연구원한국산업기술대학교 겸임교수국민대학교 응용화학과 겸임교수벤처기업협회 부회장한국공업화학회 부회장한국독성학회 부회장엠에프씨(주) 대표이사
-

박장하
엠에프씨(주) 글로벌사업총괄 부사장
'88.02'96.02'99.09'88.02~'07.04'08.03~'08.12'09.05~'10.09'10.10~현재
아주대학교 화학과 학사아주대학교 공업화학과 공학 석사프랑스 LILLE 2 약학대학 의약화학 박사양지화학㈜(한화제약 계열 연구소)합성팀장/신약연구 책임연구원게란티제약 신약연구 개발팀장㈜제이콤 바이오개발부 팀장엠에프씨㈜ 글로벌사업총괄 부사장
-

강현호
성균관대학교 법학전문대학원 교수
'87.02'89.02 '96.05'03.03~현재'04.05~'07.12'08.01~'09.12'15.03~현재'19.08~현재'19.09~현재'20.01~'20.12'21.04~현재'23.07~ 현재
성균관대학교 법과대학 학사성균관대학교 일반대학원 법학과 법학석사독일 쾰른대학교 법과대학 대학원 법학박사성균관대학교 법학전문대학원 교수대통령경호처 행정심판위원회 행정심판원대통령실 행정심판위원회 행정심판원보건복지부 규제심사위원회 위원보건복지부 정보공개심사위원회 위원한국감정평가사협회 징계위원회 위원한국환경법학회 회장금융감독원 자문위원회 위원엠에프씨(주) 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 강현호 후보자1. 최고 경영의사결정에의 참여본 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 업무집행에 대한 감시본 후보자는 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것 입니다.3. 기업 경영의 건전성 확보본 후보자는 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 서기형 후보자본 후보자는 현재 엠에프씨 주식회사의 부사장으로 재직중이며 회사의 창업자로서 기술력을 바탕으로 회사의 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장과 발전에 이바지할 것으로 기대되어 사내이사로의 재선임을 추천합니다.- 사내이사 박장하 후보자본 후보자는 현재 엠에프씨 주식회사의 부사장으로 재직중이며 원료의약품산업 전문가로서 다년간의 풍부한 업무수행경험을 바탕으로 당사 사업경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사내이사로 재선임 하고자 합니다.- 사외이사 강현호 후보자본 후보자는 현재 엠에프씨 주식회사의 사외이사로 재직중이며 독립적이고 책임있는 의사결정을 통하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여코자 하며 이사회를 비롯한 주요 경영 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장 및 지배구조 개선, 주주의 권익 제고를 위해 책임을 다할 것으로 판단되어 사외이사로 재선임 하고자 합니다.

확인서

확인서_황성관_1

확인서_박장하_1

확인서_강현호_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
603백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음