삼정펄프 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 삼정펄프

주주총회소집공고
6.0
삼정펄프주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명. 사외이사 1명 )
이선선임의안의 세부 의안 분리
제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명. 사외이사 1명 )
제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명. 사외이사 1명 )제3-1호 의안 : 사내이사 전성오제3-2호 의안 : 사외이사 최옥범

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
삼정펄프주식회사

대 표 이 사 :
전성오

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 85

(전 화) 031-664-5377

(홈페이지)http://www.sjpulp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 영 호

(전 화) 02-743-7071

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다

상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프㈜ 3층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제52기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명. 사외이사 1명 ) 제3-1호 의안 : 사내이사 전성오 제3-2호 의안 : 사외이사 최옥범

제 4호 의안 : 상근 감사 선임의 건 (상근감사 1명 )

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 1,000원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은 행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회 가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2026 년 03월21일 9시~ 2026년 03월30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물(※ 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.15
제51기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2025.02.28
제51기 정기주주총회 소집의 건제51기 현금배당의 건
찬성

3
2025.03.07
제51기 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성

4
2025.12.11
주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
찬성

5
2025.12.29
삼정펄프(주)평택공장 생산라인 가동중단의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제지산업은 용도에 따라 문화용지(인쇄/기록), 산업용지(판지/포장), 생활용지(위생/가정)로 분류됩니다. 이 중 생활용지는 소득 수준 및 위생 관념과 정비례하는 특성을 지니며, 최근에는 단순 생필품을 넘어 친환경 및 헬스케어 소재로서의 가치가 부각되고 있습니다.

본 산업은 대규모 설비 투자가 수반되는 자본집약적 장치산업으로, 일관 자동화 공정을 통한 생산 효율성이 핵심 경쟁력입니다. 또한 원가 구조상 원재료(펄프/고지) 비중이 45~60%, 에너지 비용이 10~20%를 차지하고 있어, 글로벌 펄프 가격, 환율 변동 및 에너지 수급 상황에 따라 수익성이 직결되는 구조적 특성을 가집니다.

(2) 산업의 성장성

전통적인 생활용지 시장은 성숙기에 진입하여 수요가 안정화 추세에 있으나, 최근 다음과 같은 질적 성장 및 시장 재편이 진행되고 있습니다.

인구 구조 변화에 따른 시장 시프트: 저출산 여파로 영유아용 기저귀 시장은 정체된 반면, 급격한 고령화에 따른 성인용 위생용품(실버 케어) 시장은 신성장 동력으로 급부상하고 있습니다.

프리미엄 및 고기능성 확대: 주거 환경의 고급화와 위생 인지도 제고로 천연 펄프, 무형광, 초소프트 제질 등 프리미엄 제품군이 기존 시장을 빠르게 대체하며 부가가치를 높이고 있습니다.

ESG 기반 친환경 전환: 플라스틱 규제 강화로 인해 생분해성 종이 포장재 및 친환경 위생재에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 제지 기업의 지속 가능한 성장을 결정짓는 핵심 요소가 되고 있습니다.

(3) 경쟁요소

제조 부문 : 대규모 시설 투자와 기술 진입 장벽으로 인해 원지 생산 시장은 과점 체제를 유지하고 있으며, 에너지 절감 기술 및 원가 경쟁력이 주된 변별력입니다.

가공 및 브랜드 부문 : 단순 가공 시장은 진입 장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁 중이나, 생리대 및 기저귀와 같은 고기능성 제품군은 R&D 역량과 브랜드 인지도가 시장 지배력을 결정짓는 핵심 요소입니다.

(4) 자원조달상의 특성사용하는 원자재등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 수입품의 사용비율을 상당부분 국내조달로 대체하려는 노력이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

[ 영업개황]

2025년 당사 매출액은 148,566백만원으로 전년 대비 15,318백만원(-9.3%) 감소하였으며, 영업손실은 1,440백만원으로 전년 대비 6,308백만원(-130%) 하락하여 적자전환 되었습니다. 당기순이익은 영업손실 영향으로 31,390백만원을 기록하였습니다. 실적 감소의 주요 원인은 수입산원지의 국내유입에 따른 가격경쟁력악화 및 평택공장 생산라인 가동 중단에 따른 매출감소 입니다.

당사는 수익성 제고와 체질 개선을 위해 2025년 하반기 평택공장 가동 중단 및 생산 거점 재배치를 단행하였습니다. 이를 통해 저수익 사업장의 영업 손실을 차단하고 고정비 부담을 낮추어 재무 건전성을 확보하고자 합니다.

기존 평택공장에서 담당하던 제품군은 외부 조달 방식으로의 전환을 통해 매입 원가를 개선하고, 글로벌 네트워크를 활용하여 수입산 저가 공세에 유연하게 대응하겠습니다. 이와 함께 제조 효율이 검증된 천안 및 함안공장을 포함한 주요 공장 중심의 생산 체계 재편으로 설비 가동률을 극대화하고, 규모의 경제를 통한 원가율 개선을 실현하겠습니다.

2026년에는 흑자 전환을 목표로 전사적인 비용 통제와 운영 프로세스 최적화에 집중하겠습니다. 천안 및 함안공장의 공정 고도화를 통해 품질 및 원가 경쟁력을 확보하고, 시장 점유율 유지와 중장기적 주주 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 화장지 등 위생용 종이제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율 등

< 주요경쟁사별 매출액추이 > (단위 : 백만원)

구 분
2024년
2023년
2022년

매출액
매출액
매출액

유한킴벌리
1,380,920
1,440,040
1,509,163

깨끗한나라
537,050
514,854
606,453

쌍용씨앤비
204,315
218,980
200,636

미래생활
207,893
211,173
186,388

삼정펄프
163,884
178,308
174,464

모나리자
126,338
129,760
120,870

엘지유니참
110,416
115,190
111,593

신창제지공업
43,699
50,466
46,341

대왕
50,544
50,465
33,342

합 계
2,825,059
2,909,236
2,989,250

주) 자료 : 각사 실적공시- 각 협회별 통계자료가 상이하여 경쟁사별 시장점유율을 합리적으로 추정하기가 곤란하므로 당사의 주요경쟁사별 매출액추이로 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 위생용지 산업은 일관가공 라인을 보유하여 완제품을 공급하는 대형 5개 회사 및 생산규모가 상기 대형업체보다 뒤지며 일관가공 시설이 없는 중소형 25개 회사가포진하여 전체적으로 30개 회사가 있습니다.이에 반해서 가공기계만을 보유한 채 원지를 외부에서 반제품 상태로 구입하여 완제품을 생산하는 가공기업은 단순가공 또는 주문생산(OEM)을 위주로 하는데, 비교적 적은 투자액으로 가공설비를 설치할 수 있는 장점이 있어 시장진입이 용이함에 따라 100여 개 이상 기업들이 난립해 있습니다.

(4) 조직도

삼정펄프 조직도.jpg
삼정펄프 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※하기의 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52 기 2025. 12. 31 현재

제 51 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(당) 기

자 산

I. 유동자산

180,557,552,713

152,770,987,902

1. 현금및현금성자산
23,393,591,996

11,423,491,931

2. 단기금융상품
9,022,150,000

21,245,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융상품
116,360,941,001

81,715,716,587

4. 매출채권 및 기타유동채권
11,932,085,217

16,547,120,996

5. 재고자산
19,299,837,273

21,694,880,933

6. 기타유동자산
548,947,226

144,777,455

II. 비유동자산

141,698,116,828

145,688,264,449

1. 장기금융상품
4,000,000

4,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융상품
40,525,320,630

41,924,642,906

3. 장기매출채권및기타비유동채권
1,728,493,147

1,759,817,485

4. 유형자산
35,238,834,419

37,694,878,902

5. 투자부동산
63,996,342,285

64,221,104,409

6. 무형자산
205,126,347

83,820,747

자산총계

322,255,669,541

298,459,252,351

자본과 부채

부채

I. 유동부채

15,719,047,192

27,750,931,290

1. 매입채무 및 기타유동채무
12,757,572,106

16,695,691,132

2. 단기차입금
108,211,778

8,985,612,124

3. 유동리스부채
235,861,574

165,106,861

4. 미지급법인세
193,109,023

168,554,466

5. 지방소득세부채
81,365,069

133,188,397

6. 기타유동부채
1,342,927,642

1,602,778,310

7. 유동임대보증금
1,000,000,000

II. 비유동부채

19,491,632,630

12,373,714,200

1. 비유동리스부채
212,574,181

457,728,358

2. 순확정급여부채
-

-

3. 이연법인세부채
19,153,279,301

10,779,017,793

4. 임대보증금
-

1,000,000,000

5. 장기미지급비용
125,779,148

136,968,049

부채총계

35,210,679,822

40,124,645,490

자본

1. 자본금

12,499,855,000

12,499,855,000

2. 주식발행초과금

21,422,580,438

21,422,580,438

3. 이익잉여금

252,752,083,442

224,041,700,584

4. 기타자본항목

370,470,839

370,470,839

자본총계

287,044,989,719

258,334,606,861

부채와자본총계

322,255,669,541

298,459,252,351

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 51 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(당) 기

I. 당기순이익

1. 매출액

148,565,929,898

163,884,080,446

2. 매출원가

137,776,328,344

145,981,701,881

3. 매출총이익

10,789,601,554

17,902,378,565

4. 판매비와관리비
12,230,095,060

13,034,055,741

5. 영업이익(손실)

(1,440,493,506)

4,868,322,824

6. 기타수익
1,672,626,523

2,335,226,642

7. 기타비용
1,722,004,267

599,405,461

8. 금융수익
44,411,604,358

53,800,537,042

9. 금융원가
2,083,637,264

13,120,774,469

10. 법인세비용차감전순이익

40,838,095,844

47,283,906,578

11. 법인세비용

9,447,506,943

9,329,387,942

12. 당기순이익

31,390,588,901

37,954,518,636

II. 기타포괄손익

(180,235,043)

(383,864,575)

III. 총포괄손익

31,210,353,858

37,570,654,061

IV. 주당이익

1. 기본주당이익

12,556

15,182

2. 희석주당이익

12,556

15,182

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 51기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

(단위 : 천원)

과 목
당 기
당 기

(처분예정일: 2026년 3월 31일)
(처분일: 2025년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금

244,678,580

216,218,198

1. 전기이월미처분이익잉여금
213,468,227

178,647,544

2. 확정급여제도의 재측정요소
(180,235)

(383,865)

3. 당기순이익
31,390,588

37,954,519

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

244,678,580

216,218,198

III.이익잉여금 처분액

2,749,971

2,749,971

1. 이익준비금
250,000

250,000

2. 배당금
2,499,971

2,499,971

가. 현금배당
2,499,971

2,499,971

(주당배당금(률):

당기: 1,000원(20%)

전기: 1,000원(20%))

IV.차기이월 미처분이익잉여금

241,928,609

213,468,227

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

주당배당금(원)
1,000
1,000

배당총액(원)
2,499,971,000
2,499,971,000

시가배당율(%)
3.17
3.85

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

조항
현행
개정안
비고

제2조 (목적)
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 기타 서비스 및 수출 및 업무 5. 화장지 가공 및 판매 6. 화장지 원료의 알선 및 판매 7. ~ 20. (생략) 21. 각 호에 부대되는 사업
제2조(목적) (현행과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 화장지 가공 및 판매 5. 화장지 원료의 알선 및 판매 6. 제1호 내지 제5호와 관련한 제품 및 원재료의 수출입업 7. ~ 20. (현행과 같음) 21. 전 각 호에 부대되거나 관련되는 일체의 사업 및 수출입업
번호 및 내용조정 번호 및 내용조정 내용신설 내용조정

제20조 (소집지)
① (생략) (신설)
① (현행과 같음) ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
상법 제542조의14 신설 반영

제26조 (의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법 제368조 개정 반영

제29조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면... (이하 생략)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면... (이하 생략)
상법 제542조의8 개정 반영 (명칭 변경 및 비율 상향) 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사)

제32조 (이사의 보선)
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는... (이하 생략)
② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는... (이하 생략)
명칭 변경 (사외이사 → 독립이사)

제34조의4 (책임감경)
① (전략) 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여... (이하 생략)
① (전략) 보수액의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여... (이하 생략
명칭 변경 (사외이사 → 독립이사)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전성오
1960.11.17
사내이사
-
본인
이사회

최옥범
1951.08.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전성오
삼정펄프(주)대표이사
2005 ~ 현재
현) 삼정펄프(주)대표이사
없음

최옥범
한성산업(주)대표이사
2014 ~ 현재
현) 한성산업(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전성오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최옥범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 최옥범>

1) 직무수행 계획 개요

본인은 삼정펄프 주식회사(이하 “회사”)의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2) 사외이사로서서의 직무수행 계획

본인은 타법인 대표이사로서의 경험 및 삼정펄프 사외이사로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진 시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있는 기반을 마련하겠습니다.3) 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 전성오>

후보자는 삼정펄프(주) 대표이사로서의 주요업무를 수행하며 당사의 양적확장과 지속성장에 기여하였습니다. 후보자의 다년간의 회사경영 경험과 전문성은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.

<사외이사 후보자 : 최옥범>

후보자는 현재 한성산업(주) 대표이사로 재직 중입니다. 후보자는 타법인의 대표이사로다년간 근무하며 회사 경영에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 따라서 당사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보_확인서.jpg
사내이사 후보_확인서

사외이사 후보_확인서.jpg
사외이사 후보_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강주호
1966.12.19
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강주호
경영컨설턴트
2016.03 - 2022.03
- 전) 삼정펄프(주) 감사- 부산대학교 학사- Univ.of Sydney 석사- Sydney Jacob Academy 운영
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강주호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자: 강주호 - 위 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독역할을 수행하며, 리더십있는 대안 제시를 통해 당사의 경영감시에 기여할 적임자로 판단되어 감사로 추천합니다

확인서

확인서_강주호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억5천8백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억2천6백만원

최고한도액
2억원

* 본 금액은 2025년 3월31일 선임된 신임감사와 전임감사의 보수지급액액을 합산한 금액임.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://sjpulp.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌
2026년 3월 31일(월) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.