금양그린파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 금양그린파워

의결권대리행사권유참고서류
6.0
금양그린파워 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 금양그린파워 주식회사주 소: 울산광역시 남구 삼산로 257, 7층 (달동, 금양빌딩)전화번호: 052-260-1881

작 성 자:
성 명: 천 균 영부서 및 직위: 경영지원본부 재무회계팀 / 부장전화번호: 052-260-1881

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금양그린파워(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금양그린파워(주)
보통주
52,600
0.43
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이윤철
최대주주
보통주
2,094,800
17.28
최대주주
-

이승현
최대주주의 특별관계자
보통주
2,000,000
16.50
등기이사
-

이기보
최대주주의 특별관계자
보통주
703,720
5.81
등기이사
-

이기영
최대주주의 특별관계자
보통주
640,880
5.29
비등기이사
-

이소민
최대주주의 특별관계자
보통주
400,000
3.30
주주
-

㈜금양개발
특별관계자
보통주
187,240
1.54
관계회사
-

이연희
최대주주의 특별관계자
보통주
155,000
1.28
주주
-

강유선
최대주주의 특별관계자
보통주
113,600
0.94
주주
-

박경옥
최대주주의 특별관계자
보통주
100,950
0.83
주주
-

이동희
최대주주의 특별관계자
보통주
80,000
0.66
주주
-

이아린
최대주주의 특별관계자
보통주
120,000
0.99
주주
-

염명아
최대주주의 특별관계자
보통주
80,657
0.67
주주
-

염태균
최대주주의 특별관계자
보통주
95,000
0.78
주주
-

이영서
최대주주의 특별관계자
보통주
100,000
0.83
주주
-

염종훈
최대주주의 특별관계자
보통주
75,000
0.62
주주
-

이동엽
최대주주의 특별관계자
보통주
50,000
0.41
주주
-

이동근
최대주주의 특별관계자
보통주
50,000
0.41
주주
-

이상협
최대주주의 특별관계자
보통주
35,000
0.29
주주
-

여미경
최대주주의 특별관계자
보통주
124,480
1.03
주주
-

계
-
7,206,327
59.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천균영
보통주
0
직원
직원
-

김상국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사. * 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 간주합니다

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금양그린파워 주식회사 홈페이지
hhttp://www.kygp.co.kr/
PR게시판 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* https://vote.samsungpop.com 에 접속* 위임장 접수처- 주소 : 울산광역시 남구 삼산로 257 금양B/D 7층 (달동, 금양빌딩) 재무회계팀 (우편번호 : 44707)- 전화번호 : 052-260-1881- 팩스번호 : 052-260-1470* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 (제33기 정기주주총회 개회 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
울산광역시 남구 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일~ 2026년 03월 30일(기간 중 24시간 이용 가능)(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 의안별 의결권 행사나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제33기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 "III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

금양그린파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

유동자산
112,737,750,453
104,724,600,578

현금및현금성자산
18,261,089,333
20,486,968,817

단기금융상품
699,218,332
1,577,027,363

매출채권
42,823,674,761
30,575,512,167

계약자산
40,313,183,150
39,731,918,430

기타금융자산
7,768,147,223
9,751,400,703

기타유동자산
2,839,255,303
2,539,428,468

당기법인세자산
33,182,351
62,344,630

비유동자산
71,137,351,884
56,868,304,904

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,118,741,985
3,631,724,525

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,794,452,843
814,500,000

관계기업투자주식
25,345,250,347
19,395,078,022

유형자산
12,653,133,923
12,305,260,341

무형자산
5,393,356,717
5,264,190,997

투자부동산
2,188,049,170
2,338,949,170

기타금융자산
5,139,253,922
4,033,759,528

기타비유동자산
7,828,329,466
2,402,461,009

이연법인세자산
5,674,783,511
6,680,381,312

자 산 총 계
183,875,102,337
161,592,905,482

부채

유동부채
81,157,658,716
60,513,044,205

매입채무
39,968,998,014
17,446,373,178

단기차입금
19,377,055,150
20,726,070,020

유동성장기차입금
225,000,000
675,000,000

기타금융부채
12,925,243,057
10,964,584,435

리스부채
840,618,561
920,264,329

계약부채
5,340,982,345
4,122,817,230

기타유동부채
2,277,721,676
4,846,168,507

당기법인세부채
106,774,880
707,274,084

충당부채
95,265,033
104,492,422

비유동부채
6,396,133,157
7,091,379,110

기타금융부채
1,237,770,802
991,025,681

장기차입금
1,081,200,000
1,489,350,000

리스부채
21,845,202
296,867,573

순확정급여부채
4,253,016,813
3,732,442,789

이연법인세부채
(197,699,660)
581,693,067

부 채 총 계
87,553,791,873
67,604,423,315

자본

지배기업 소유주지분
96,321,310,464
93,992,645,280

자본금
6,059,750,000
6,059,750,000

자본잉여금
24,079,863,199
37,079,863,199

이익잉여금
66,403,509,312
52,607,481,227

기타포괄손익누계액
2,757,571,332
1,207,390,854

기타자본
(2,979,383,379)
(2,961,840,000)

비지배기업
-
(4,163,113)

자 본 총 계
96,321,310,464
93,988,482,167

자본과 부채 총계
183,875,102,337
161,592,905,482

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금양그린파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출액
264,778,674,601
243,169,597,848

매출원가
249,753,768,660
246,873,058,063

매출총이익(손실)
15,024,905,941
(3,703,460,215)

판매비와관리비
14,522,809,028
13,424,926,703

영업이익 (손실)
502,096,913
(17,128,386,918)

금융수익
534,344,820
351,974,335

금융비용
1,387,016,265
1,251,969,949

기타수익
3,254,074,865
2,886,103,628

기타비용
1,349,395,325
1,737,386,313

지분법이익
1,576,204,869
2,231,162,556

지분법손실
2,290,814,165
84,707,915

법인세비용차감전순이익(손실)
839,495,712
(14,733,210,576)

법인세비용(수익)
157,839,642
(3,571,498,999)

당기순이익(손실)
681,656,070
(11,161,711,577)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
778,817,260
762,053,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
771,363,218
(8,787,720)

순확정급여부채의 재측정요소
110,003,224
196,084,535

총포괄손익
2,341,839,772
(10,212,360,936)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
681,656,070
(11,157,472,333)

비지배지분
-
(4,239,244)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
2,341,839,772
(10,208,121,692)

비지배지분
-
(4,239,244)

지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
56
(925)

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금양그린파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
합계

2024.1.1 (전기초)
6,059,750,000
37,079,863,199
67,188,939,025
454,124,748
(2,961,840,000)
107,820,836,972
76,131
107,820,913,103

연차배당
-
-
(3,620,070,000)
-
-
(3,620,070,000)
-
(3,620,070,000)

해외사업환산손실
-
-
-
762,053,826
-
762,053,826
-
762,053,826

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(8,787,720)
-
(8,787,720)
-
(8,787,720)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
196,084,535
-
-
196,084,535
-
196,084,535

당기순이익(손실)
-
-
(11,157,472,333)
-
-
(11,157,472,333)
(4,239,244)
(11,161,711,577)

2024.12.31 (전기말)
6,059,750,000
37,079,863,199
52,607,481,227
1,207,390,854
(2,961,840,000)
93,992,645,280
(4,163,113)
93,988,482,167

2025.1.1 (당기초)
6,059,750,000
37,079,863,199
52,607,481,227
1,207,390,854
(2,961,840,000)
93,992,645,280
(4,163,113)
93,988,482,167

자본감소 및 이익잉여금 전입
-
(13,000,000,000)
13,000,000,000
-
-
-
-
-

해외사업환산손실
-
-
-
778,817,260
-
778,817,260
-
778,817,260

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
771,363,218
-
771,363,218
-
771,363,218

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
110,003,224
-
-
110,003,224
-
110,003,224

당기순이익(손실)
-
-
681,656,070
-
-
681,656,070
-
681,656,070

연결범위의 변동
-
-
4,368,791
-
-
4,368,791
4,163,113
8,531,904

2025.12.31 (당기말)
6,059,750,000
24,079,863,199
66,403,509,312
2,757,571,332
(2,979,383,379)
96,321,310,464
-
96,321,310,464

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금양그린파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
11,360,178,953
8,153,622,086

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,852,448,988
10,010,710,875

이자의 수취
199,512,766
333,678,537

이자의 지급
(1,034,795,092)
(1,174,093,759)

배당금의 수취
42,760,000
31,354,500

법인세납부액
(699,747,709)
(1,048,028,067)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,261,782,143)
(18,686,887,003)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,059,950,322
3,619,538,688

단기대여금의 감소
21,600,000
2,153,224,086

단기금융상품의 감소
3,583,328,292
558,270,522

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
95,290,000

유형자산의 처분
14,815,030
416,181,930

보증금의 감소
440,207,000
396,572,150

투자활동으로 인한 현금유출액
(11,321,732,465)
(22,306,425,691)

단기대여금의 증가
(2,003,450,390)
(8,065,233,320)

장기대여금의 증가
(1,413,427,245)
(2,590,000,000)

투자부동산의 취득
-
(150,900,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,451,248,584)
(102,748,000)

관계기업투자주식의 취득
(92,125,000)
(116,500,000)

단기금융상품의 증가
(2,705,519,261)
(1,576,927,363)

유형자산의 취득
(3,248,952,463)
(7,619,444,908)

무형자산의 취득
(117,680,000)
(250,932,650)

보증금의 증가
(279,448,794)
(395,723,939)

사업결합으로 인한 순현금유출
-
(1,438,015,511)

종속기업의 지배력상실
(9,880,728)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,405,560,837)
2,968,896,180

재무활동으로 인한 현금유입액
16,183,933,739
24,344,166,000

단기차입금의 증가
16,183,933,739
23,280,166,000

장기차입금의 증가
-
1,064,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(22,589,494,576)
(21,375,269,820)

단기차입금의 감소
(20,100,003,759)
(16,058,570,785)

유동성장기차입금의 감소
(858,150,000)
(85,525,195)

장기차입금의 감소
-
(11,100,000)

리스료의 지급
(1,631,340,817)
(1,600,003,840)

배당금의 지급
-
(3,620,070,000)

현금및현금성자산의증가(감소)
(2,307,164,027)
(7,564,368,737)

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과
81,284,543
201,438,755

기초현금및현금성자산
20,486,968,817
27,849,898,799

기말현금및현금성자산
18,261,089,333
20,486,968,817

- 연결재무제표에 대한 주석

당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 23일 이내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

금양그린파워 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

유동자산
97,588,970,965
86,528,670,093

현금및현금성자산
13,200,352,663
14,961,626,130

단기금융상품
699,218,332
1,576,727,363

매출채권
33,303,284,892
28,731,086,846

계약자산
38,218,269,969
30,427,974,687

기타금융자산
10,646,395,713
10,257,974,809

기타유동자산
1,488,735,525
523,128,058

당기법인세자산
32,713,871
50,152,200

비유동자산
58,925,962,873
42,250,523,243

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,118,741,985
3,507,973,725

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,794,452,843
814,500,000

종속기업 및 관계기업투자주식
13,920,036,681
9,008,454,025

유형자산
3,405,344,626
9,981,895,794

무형자산
5,393,356,717
1,764,999,650

투자부동산
10,628,087,864
2,338,949,170

기타금융자산
5,945,799,380
4,786,138,047

기타비유동자산
6,242,363,193
2,540,409,474

이연법인세자산
6,475,779,584
7,505,203,358

자 산 총 계
156,514,933,838
128,779,193,336

부채

유동부채
71,935,236,541
50,738,569,730

매입채무
34,313,030,101
15,472,726,085

단기차입금
19,377,055,150
19,044,430,000

유동성장기차입금
225,000,000
675,000,000

기타금융부채
10,377,346,561
8,854,794,984

리스부채
776,506,003
855,148,918

계약부채
4,493,312,017
967,773,121

기타유동부채
2,277,721,676
4,764,204,200

당기법인세부채
-
-

충당부채
95,265,033
104,492,422

비유동부채
6,593,832,817
6,269,336,043

기타금융부채
1,237,770,802
991,025,681

장기차입금
1,081,200,000
1,249,000,000

리스부채
21,845,202
296,867,573

순확정급여부채
4,253,016,813
3,732,442,789

부 채 총 계
78,529,069,358
57,007,905,773

자본

자본금
6,059,750,000
6,059,750,000

자본잉여금
24,079,863,199
37,079,863,199

이익잉여금
50,533,251,650
32,571,789,505

기타포괄손익누계액
490,964,813
(978,275,141)

기타자본
(3,177,965,182)
(2,961,840,000)

자 본 총 계
77,985,864,480
71,771,287,563

자본과 부채 총계
156,514,933,838
128,779,193,336

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금양그린파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출액
230,924,998,907
194,244,967,322

매출원가
213,272,910,439
193,642,378,970

매출총이익
17,652,088,468
602,588,352

판매비와관리비
13,110,179,523
10,855,054,116

영업이익(손실)
4,541,908,945
(10,252,465,764)

금융수익
662,462,964
339,315,705

금융비용
1,091,860,814
1,229,932,608

기타수익
2,988,223,007
4,354,512,497

기타비용
1,257,178,123
898,259,153

법인세비용차감전순이익(손실)
5,843,555,979
(7,686,829,323)

법인세비용(수익)
993,507,356
(2,224,464,950)

당기순이익(손실)
4,850,048,623
(5,462,364,373)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
489,287,111
123,910,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
979,952,843
(8,787,720)

순확정급여부채의 재측정요소
111,413,522
196,084,535

총포괄손익
6,430,702,099
(5,151,156,604)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
402
(453)

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금양그린파워 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
자본 합계

2024.1.1 (전기초)
6,059,750,000
37,079,863,199
41,458,139,343
(1,093,398,375)
(2,961,840,000)
80,542,514,167

연차배당
-
-
(3,620,070,000)
-
-
(3,620,070,000)

해외사업환산손익
-
-
-
123,910,954
-
123,910,954

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(8,787,720)
-
(8,787,720)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
196,084,535
-
-
196,084,535

당기순이익(손실)
-
-
(5,462,364,373)
-
-
(5,462,364,373)

2024.12.31 (전기말)
6,059,750,000
37,079,863,199
32,571,789,505
(978,275,141)
(2,961,840,000)
71,771,287,563

2025.1.1 (당기초)
6,059,750,000
37,079,863,199
32,571,789,505
(978,275,141)
(2,961,840,000)
71,771,287,563

자본감소 및 이익잉여금 전입
-
(13,000,000,000)
13,000,000,000
-
-
-

합병차손
-

-
-
(216,125,182)
(216,125,182)

해외사업환산손익
-
-
-
489,287,111
-
489,287,111

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
979,952,843
-
979,952,843

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
111,413,522
-
-
111,413,522

당기순이익(손실)
-
-
4,850,048,623
-
-
4,850,048,623

2025.12.31 (당기말)
6,059,750,000
24,079,863,199
50,533,251,650
490,964,813
(3,177,965,182)
77,985,864,480

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금양그린파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
14,044,702,162
9,923,162,859

영업으로부터 창출된 현금흐름
14,905,945,984
9,044,677,019

이자의 수취
200,454,014
172,011,807

이자의 지급
(1,044,712,882)
(1,146,576,554)

배당금의 수취
42,760,000
2,666,148,721

법인세납부액
(59,744,954)
(813,098,134)

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,642,687,288)
(19,221,598,486)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,252,509,049
3,318,261,874

단기대여금의 감소
168,600,000
2,276,424,086

유형자산의 처분
3,618,182
4,545,456

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
95,290,000

단기금융상품의 감소
3,583,328,292
558,270,522

보증금의 감소
440,207,000
383,731,810

합병으로 인한 증가
56,755,575
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(13,895,196,337)
(22,539,860,360)

단기대여금의 증가
(4,586,270,390)
(8,437,233,320)

장기대여금의 증가
(1,449,427,245)
(2,590,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,451,248,584)
(102,748,000)

종속기업,관계기업투자주식의 취득
(92,125,000)
(1,846,830,030)

분할로 인한 유출
-
(39,337,722)

투자부동산의 취득
(2,079,138,694)
(150,900,000)

단기금융상품의 증가
(2,705,519,261)
(1,576,727,363)

유형자산의 취득
(1,134,338,369)
(7,149,649,839)

무형자산의 취득
(117,680,000)
(250,932,650)

보증금의 증가
(279,448,794)
(395,501,436)

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,250,253,329)
3,326,932,714

재무활동으로 인한 현금유입액
16,183,933,739
24,344,166,000

단기차입금의 증가
16,183,933,739
23,280,166,000

장기차입금의 증가
-
1,064,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(22,434,187,068)
(21,017,233,286)

단기차입금의 감소
(20,100,003,759)
(16,045,736,000)

유동성장기차입금의 감소
(858,150,000)
-

리스료의 지급
(1,476,033,309)
(1,351,427,286)

배당금의 지급
-
(3,620,070,000)

현금및현금성자산의증가(감소)
(1,848,238,455)
(5,971,502,913)

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과
86,964,988
43,997,418

기초현금및현금성자산
14,961,626,130
20,889,131,625

기말현금및현금성자산
13,200,352,663
14,961,626,130

- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 23일 이내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 32 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33(당)기
제 32(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
49,299,877,810
31,338,415,665

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,338,415,665
36,604,695,503

2. 순확정급여의 재측정 요소
111,413,522
196,084,535

3. 자본잉여금 전입액
13,000,000,000

4. 당기순이익
4,850,048,623
(5,462,364,373)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금 적립
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2. 배당금
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Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
49,299,877,810
31,338,415,665

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호의안 : 전자주주총회 도입 근거 마련의 건

제2-2호의안 : 의결권 대리행사 개정의 건

제2-3호의안 : 독립이사 선임 비율 상향의 건

제2-4호의안 : 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건

제2-5호의안 : 위원회 명칭 변경의 건

제2-6호의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건

제2-7호의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건

제2-8호의안 : 경과규정 부칙 신설의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 소집지

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

<신설>

제21조 소집지

(현행과 같음)

①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

③
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 총회를 개최할 수 있다.

[본문신설]
주주는 원격지에서 전자적 방법으로 결의 참가할 수 있음

제26조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출하여야 한다.

제26조 의결권의 대리행사

①(현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다.

[본문개정]
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함

제30조 이사의 수

회사의 이사는 3명 이상으로 하고
사외이사는 이사 총 수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조 이사의 수

회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사는 이사 총 수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제35조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ～ ④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

제35조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ～ ⑤ (현행과 같음)

[본문개정]
이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제39조 위원회

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
사외이사후보추천위원회

2 ~ 5 (생략)

② ～ ③ (생략)

제39조 위원회

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

2 ~ 5 (현행과 같음)

② ～ ③ (현행과 같음)

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제43조 감사위원회의 구성

①
(생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.

③
(생략)

④
(생략)

⑤ 제3항
·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 감사위원회의 구성

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 제3항
·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[본문개정]
최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제44조 감사위원의 분리선임·해임

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
(생략)

제44조 감사위원의 분리선임·해임

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

[본문 및 주석개정]
분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

-

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 본 부칙에서 달리 정하고 있는 사항에 대하 여는 그러하지 아니하다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제21조 및 제26조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제30조, 제35조, 제39조, 제43조 중 독립이사에 관한 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제4조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제43조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

제5조(감사위원 분리 선,해임 시 관한 경과조치)

제44조의 개정 규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다

[부칙신설]

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2

항).

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 31일 개최될 제33기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이승현
1988-08-18
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
금양그린파워 상무(CFO)

16.07~18.05

21.10~24.12

25.01~현재

22.03~현재

22.07~현재

22.10 ~현재

23.07~현재

24.08~현재

KAIST 경영대학원 금융공학과 졸업

금양그린파워㈜ 이사

금양그린파워㈜ 상무

금양그린보은연료전지㈜ 대표이사

금양그린경주풍력㈜ 대표이사

한국해상풍력기술㈜ 대표이사

㈜어리윈드팜 대표이사

금양솔라(주) 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금양그린파워 상무(CFO) 등을 역임하면서 기획재무 및 경영 전반에 대한 전문성과 역량을 보유하였고 해당 역량을 기반으로 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

사내이사 선임 확인서_1.jpg
사내이사 후보자 선임 확인서_1

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 31일 개최될 제33기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,956백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 31일 개최될 제33기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다