베셀 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 베셀

주주총회소집공고
6.0
주식회사 베셀

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

연결포괄손익계산서/포괄손익계산서
단순 오기 정정
Ⅴ.대손상각비 당기 -1,042,336,510 전기 3,704,406,705
Ⅴ.대손충당금환입액(대손상각비) 당기 1,042,336,510 전기 -3,704,406,705

소집공고
제3-1호의안: 권현기 사내이사 선임의 건 제3-2호의안: 신환률 사내이사 선임의 건
제3-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제3-2호의안: 권현기 사내이사 선임의 건

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 베셀

대 표 이 사 :
권 현 기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 서수원로 99번길 20

(전 화) 031-683-3953

(홈페이지) http://www.vessel21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 장 준 영

(전 화) 031-8092-0602

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 31일 (화) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 서수원로 99번길 20, 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제22기(2025.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

※ 본 의안은 정관 제52조 6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

제2호의안: 정관 변경의 건

제2-1호의안 : 제13조 (자기주식의 보유 또는 처분)

제2-2호의안 : 제15조(주주명부의 작성·비치)

제2-3호의안 : 제16조(기준일)

제2-4호의안 : 제20조(소집지와 개최 방식)

제2-5호의안 : 제29조(의결권 대리행사)

제2-6호의안 : 제32조(이사의 수)

제2-7호의안 : 제34조(이사의 임기)

제2-8호의안 : 제36조(이사의 의무)

제2-9호의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금)

제2-10호의안 : 제37조의2(이사의 책임강경)

제2-11호의안 : 제46조(감사의 선임·해임)

제2-12조의안 : 제55조(이익배당)

제2-13조의안 : 제56조(분기배당)

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제3-2호의안: 권현기 사내이사 선임의 건

제3-3호의안: 김태규 사내이사 선임의 건

제3-4호의안: 장준영 사내이사 선임의 건

제3-5호의안: 윤성재 사내이사 선임의 건

제4호의안: 감사 선임의 건

제4-1호의안: 최성팔 감사 선임의 건

제5호의안: 이사 보수 지급 규정 제정 건

제6호의안: 감사 보수 지급 규정 제정 건제7호의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융감독원, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 3월 16일

주식회사 베셀

대표이사 권현기
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여(*2)

더이앤엠㈜

(당사 최대주주의 최대주주)

2025.01.20~2025.02.28
13
2.54%

2025.02.19~2025.02.28
20
3.91%

2025.03.01~2025.03.05
26
5.09%

2025.03.06~2025.11.24
26
5.09%

2025.05.02~2025.06.10
10
1.96%

2025.07.25~2025.11.24
10
1.96%

2025.12.10~2026.12.31
5
0.98%

2025.12.31~2026.12.31
5
0.98%

지급보증*3)
㈜넥스트에어로스페이스 (관계기업)
2021.01.14~2026.01.14
18
3.52%

※
1)
위 비율은 사업연도 2024년 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2)
위 대여건은 10억(12월 대여분) 제외하고 상환되었습니다.

3)
당기중 보유중인 ㈜넥스트에어로스페이스(구, 베셀에어로스페이스㈜)의 주식 일부를 매각하면서 유의적인 영향력을 상실하였으며, 12월 30일 해당 넥스트에어로스페이스 전환사채가 전환되면서 당사 연대보증이 해지됐습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

더이앤엠㈜(당사 최대주주의 최대주주)
투자부동산의 취득
2025.11.24
105
20.55%

(주)그렉터 (관계기업)
RCPS 취득*2)
2025.08.28
37
7.24%

2025.11.21
30
5.87%

※
위 비율은 사업연도 2024년 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%) 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[소재 사업부문(필름소재 개발, 생산)]가. 산업의 특성플라스틱필름은 인쇄가 가능한 광고용 필름시장에서부터 고기능성 데코레이션필름, IT소재로 사용되는 전도성 점착필름 및 보호필름과 최근에는 항균, 항바이러스기능의 차단필름까지 산업전반에 걸쳐 다양하게 사용되는 품목으로 그 기능과 성격에 따라 품목별 단가도 천차만별일 정도로 다양합니다.국내 플라스틱필름 생산업체 중 저기능, 저부가가치 필름분야는 중국 등 저가시장의 공세에 밀려 대부분 도태되었으며, 고기능필름과 IT/BT용 필름 생산업체는 소수에 불과합니다. 또한 점차 강화되고 있는 환경문제로 인해 잉크젯미디어 시장에서는 강솔벤트가 아닌 에코솔벤트(Eco-Solvent) 품목의 증가가 이루어지고 있는 상황입니다.

[시스템 사업부문(디스플레이 생산설비)]

가. 산업의 특성디스플레이산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방효과가 매우 큰 산업이며, 특히 LCD, OLED 산업은 TV나 PC용 모니터 뿐만 아니라 스마트폰, 게임기, 디지털카메라 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있습니다. 고도의 집적기술과 투자가 소요되는 관계로 이러한 LCD, OLED 분야의 최종생산업체는 전 세계적으로도 소수기업에 불과합니다.당사는 이러한 디스플레이 판넬의 최종생산업체들이 보다 효율적이며 높은 생산성을 담보할 수 있는 In-Line 시스템 설계제작 및 판넬생산장비 중 하나인 고온 Oven 등을 설계 제작공급하고 있는 바, 이러한 디스플레이 산업의 전방산업에 속해 있다고 볼 수 있습니다. 디스플레이 산업은 보다 선명하고 보다 자연스러운 화면 추구에 따라 향후 QLED, MicroLED 등으로 진화할 전망인 바 계속적인 성장이 예견됩니다.

나. 회사의 현황

[소재 사업부문(필름소재 개발, 생산)]1) 영업개황디지털 인쇄용 필름(잉크젯 미디어)을 제조/판매: PVC, PET, PP 등 합성수지 필름(또는 천·종이)에 Inkjet 출력하여 옥외광고, 간판, 실내광고 등 광고소재로 활용.잉크 종류에 따라 수성(Aqueous), 유성(Solvent), UV Curable로 구분되며, 유성은 강솔벤트(True Solvent)와 Eco-Solvent로 세분화.솔벤트 잉크젯 미디어를 주력 생산하며 PVC뿐 아니라 PET, PP 등 다양한 소재 제품을 개발·보유.Eco-Solvent 미디어는 정부지원 과제로 개발하여 관련 기술 및 특허 보유.시공 편의성을 높인 미디어를 개발했고, 3M 솔벤트 잉크젯 미디어를 ODM 조건으로 생산하여 일본·태국 등 아태지역 중심으로 공급.

<주요 제품>

제품명
내용
적용기술
시장상황

Inkjet Media
대형 디지탈프린팅용 점착필름(광고 소재)

연속공정의 치수 안정성

잉크 수용성 향상

옥외 내후성

시장 수요 증가 추세

중저가 market share 경쟁 심화

글로벌 브랜드 아시아 생산기지화 가속

Board용 필름
필기와 프로젝터 어텐션 기능을 겸비한 교육 기자재

경도, 방오성,

내구성 구현

자외선 경화 기술

교육 환경 개선사업 추진국가 증가, 전자칠판 시장 지속성장

액정

보호용 필름

액정의 최 외면에 장착되어 긁힘 방지, 반사 방지, 오염방지 등의 기능을 부여하는 광학 필름

반사 방지기술

Hard coating 기술

방오 기능 부여 기술

시장 수요증가로 공급가 경쟁 심화, 최대 수요국인 중국시장에서 판매경쟁 심화

사진

보호용 필름

실내 장식, 광고용 필름을 보호하기 위해 필수적으로 사용 되는 고투명 점착필름

자외선 차단

(변, 퇴색 방지)

표면 반사율 제어

고투명 점착

가격 중심에서 품질 우선으로 변화

일본 3M 당사 제품 론칭

Blue Light Cut

AB필름

액정보호 Glass에서 유리와 유리를 접합 해 주는 필름에 가시광선 영역 중 눈에 유해한 청색광 파장대를 차단하는 기능부여

광학 제어 기술

Hard coating 기술

자외선 경화 기술

정밀 두께 제어 코팅기술

Si 및 아크릴 점착 기술

액정보호 필름으로부터 액정보호 유리로 전환 되는 단계

액정 보호 시장은 중국-한국-일본 순으로 유리로 대체 중

시력보호에 대한 인식 확산

태블렛PC, 스마트폰 적용품 출시 초기 단계

전자파 차폐필름

(EMI Shield Film)

도전성 재료와 적층 구조 구성 재료의 두께 제어로 flexible cable 또는 FPC에서 나오는 전자파를 차폐 하는 필름

광학 제어 기술

정밀 코팅 기술

분산 기술

Impedance 제어 기술

기존 사용품의 신뢰성 강화

자동차용 수요 증가 추세

반도체 공정 Tape
반도체 공정 중 사용 되는 테이프로 공정과정에 반도체를 고정시켜 주고 공정이 끝나면 분리되는 필름

UV경화형 고분자 설계기술

정밀 두께

제어 코팅 기술

일본 3사가 전체시장을 과점높은 기술력을 요구하나 시장규모가 작아 신규진입이 적고 판매가의 변동이 없는 제품

Printable 무기재 비산방지필름(OCP)
기재(Base Film)가 없이 스마트폰 전면유리에 부착하여 비산방지 기능을 가지며 인쇄적성을 부여한 필름

인쇄적성 기술

합지 및 전사기술

고투명 점착제 경화기술

아직까지 적용사례가 없는 제품 기재층이 없어지므로 스마트폰의 슬림화에 기여

스마트폰의 곡면면화에 필수적인 소재(4면 곡면 화면에서는 기존 비산방지필름 사용 불가)

2) 시장 점유율솔벤트 잉크젯 미디어를 생산하는 기업 중에서 글로벌 시장에서는 3M의 제품이 높게 평가 되고 시장 점유율이 크며, 국내에서는 LX 하우시스(LX Hausys), Avery가 있고, 기타 다수의 중소기업이 있는 가운데 당사는 3M글로벌과 주요 파트너 관계로 국내 및 일본, 태국, 인도 등 아시아 시장을 시작으로 미국, 칠레 등 북남미 국가까지 다양한 국가에 수출 공급 중이며, 그 대상을 지속적으로 넓히고 있습니다.

3) 시장의 특성 (1) 진입장벽이 차별화 되는 산업

잉크젯 미디어의 라이프사이클은 성숙기에 접어들었으며 코팅설비가 있으면 기본적인 잉크젯 미디어 생산의 진입장벽은 높지 않습니다. 그러나 균일한 품질과 물성을 유지하기 위해서는 오랜 경험과 숙련된 기술이 필요합니다. 그리고 잉크, 프린터 및 용도에 따른 다양한 점착물성, 발색도, 잉크 흡착성, 내구성 등의 사용자 요구를 맞추기 위해서는 오랜 시간의 연구개발이 필요하고 이는 생산 설비의 보유만으로는 불가합니다. 이러한 집적된 기술로 인하여 당사는 한국의 타생산 기업 및 저가의 중국제품보다 높은 가격을 유지하며 한국, 일본 및 아시아, 태평양 지역에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.(2) 새로운 코팅필름 기술혁신의 기반이 되는 산업

선명하고 보기 좋은 광고소재를 만들기 위해서는 발색도, 잉크흡착성 이외에 빛에 의한 눈부심 방지(Anti-Glare), 빛의 반사방지(Anti-Reflection) 등의 기능이 요구 됩니다. 이러한 기술은 TV, 모니터, 스마트폰 등의 Display 산업 분야에 적용이 되고 있습니다. 그리고 간판의 균일한 조명을 위해서는 광원의 조도를 고르게 분산시키는 광확산 기능이 필요하며 이는 LCD의 광확산필름(Diffusion Film)의 기초 기술이 됩니다. 또한 균일한 코팅, 평활도, 점착력의 선택적 조절 기술은 디스플레이산업을 포함한 전기전자산업 전반적인 분야에 있어서 제품의 Slim화 경량화의 요소기술이 됩니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망기존 생산품목은 주로 광고인쇄용의 잉크젯미디어와 사진보호용필름 등이었으나 향후 IT제품에서의 블루라이트를 차단하는 AB필름, 항균항바이러스필름, 반도체공정테잎 등 IT/BT용 산업시장에서 활용될 수 있는 고기능성 필름 개발과 생산을 가속화하고 있습니다.[시스템 사업부문(디스플레이 생산 설비)]

1) 영업의 개황당사는 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명
주요 제품의 개요

LCD 장비

1) LCD In-Line System

- LCD 생산 Line을 구성하는 H/W&S/W

2) Bake Oven

- LCD 기판에 열을 가하는 장비

3) 기타

- Side Sealing, Gap Filing, Inspection, MA Checker 등

OLED 장비

1) OLED In-Line System

- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OLED 용 Oven

- OLED 기판에 열을 가하는 장비

3) Edge Grinder

- OLED Panel의 Edge면을 연마하는 장비

TSP 장비

1) TSP In-Line System

- TSP 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OGS Grinder

- Cover Glass를 연마하는 장비

3) Gap Filing 장비

- Panel과 Cover Glass사이에 완충을 위해 Resin을 도포하는 장비

2) 시장점유율

당사가 생산하는 장비는 고객사의 Needs에 따라 설계, 변용되는 장비인 바 정확한 시장 규모와 점유율 등을 추정하기는 어려우나, 한국디스플레이산업협회 주요 통계에 나온 시장 및 전망은 아래와 같습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망_한국디스플레이산업협회.jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망_한국디스플레이산업협회

3) 시장의 특성디스플레이 생산사업자는 세계적으로도 손에 꼽힐 정도로 소수인 바, 생산설비시장에서 관련 경험(Reference)이 없는 사업자는 새롭게 진입조차 하기 어렵습니다. 당사는 국내 및 해외 고객사와의 다수의 프로젝트 수발주 및 수행경력, 기존 생산시스템의 유지보수 및 신규생산시스템의 설계 등에서 고객사와의 긴밀한 협력관계를 지속하고 있습니다.특히 LCD 생산라인의 전체 Lay-Out 설계와 하드웨어 및 소프트웨어를 망라하는 토탈솔루션을 제공할 수 있는 독보적 기술이 있으며, Bake Oven 시장에서도 기존의 IR 가열방식 Oven 대비 30% 이상 비용절감이 가능한 제품의 자체개발에 성공하는 등 기술력을 입증한 바 있습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 시스템 사업부분은 과거 수주 프로젝트의 잔여 공정 수행 및 관련 대금 회수, 납품 장비에 대한 유지보수 등을 중심으로 운영되고 있습니다. 향후 디스플레이 산업의 투자 동향 및 시장 환경 등을 종합적으로 고려하여 관련 사업의 운영 방향을 검토할 계획 입니다. - 조직도

주식회사 베셀 조직도.jpg
주식회사 베셀 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안: 제22기(2025.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제22(당)기말: 2025년 12월 31일 현재

제21(전)기말: 2024년 12월 31일 현재

주식회사 베셀과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

<자산>

Ⅰ.유동자산
18,873,758,044
10,291,633,041

현금및현금성자산
1,827,452,427
282,182,367

단기금융상품
1,478,682,640
902,580,000

매출채권
2,742,259,731
2,617,931,563

계약자산
172,442,534
2,888,692,385

기타채권
2,390,705,194
155,654,348

기타유동자산
390,705,250
1,001,815,661

유동성파생금융상품자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
7,678,040,200
-

당기법인세자산
66,450,330
30,564,480

재고자산
2,127,019,738
2,412,212,237

Ⅱ.비유동자산
39,488,249,044
41,029,230,497

장기금융상품
252,361,352
2,000,000

비유동성계약자산
1,970,654,382
3,618,779,680

당기손익-공정가치측정금융자산
3,643,547,951
275,700,201

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
6,732,869,580
-

비유동성기타채권
757,072,582
42,578,000

투자부동산
16,194,931,123
6,202,260,879

유형자산
9,696,635,559
30,616,364,822

무형자산
190,176,515
210,537,063

기타비유동자산
-
11,009,852

자산총계
58,362,007,088
51,320,863,538

<부채>

Ⅰ.유동부채
16,766,631,021
26,382,304,827

매입채무
2,448,579,971
2,601,444,723

기타채무
1,187,185,169
3,626,997,379

기타유동부채
632,450,654
502,493,239

유동성파생금융상품부채
1,016,740,757
-

단기차입금
4,052,000,000
19,487,000,000

유동성충당부채
512,929,128
153,977,980

유동성전환사채
6,910,844,183
-

유동성장기부채
-
-

당기법인세부채
5,901,159
10,391,506

Ⅱ.비유동부채
289,831,915
3,400,492,953

장기차입금
-
-

비유동성기타채무
136,176,921
214,815,786

확정급여부채
-
-

기타비유동부채
-
-

충당부채
22,433,794
385,157,000

이연법인세부채
131,221,200
2,800,520,167

부채총계
17,056,462,936
29,782,797,780

<자본>

Ⅰ.지배기업소유주지분
41,305,544,152
21,538,065,758

자본금
9,826,883,500
8,937,204,000

자본잉여금
6,319,004,066
40,156,048,664

자본조정
-3,281,298,882
-3,281,298,882

기타포괄손익누계액
1,275,456,904
12,295,182,876

이익잉여금
27,165,498,564
-36,569,070,900

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
41,305,544,152
21,538,065,758

부채와자본총계
58,362,007,088
51,320,863,538

연결포괄손익계산서

제22(당)기:2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기:2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액
16,571,060,267
25,708,184,138

Ⅱ.매출원가
13,066,588,435
23,726,043,663

Ⅲ.매출총이익
3,504,471,832
1,982,140,475

Ⅳ.판매비와관리비
7,159,456,811
9,995,778,617

Ⅴ.대손충당금환입액(대손상각비)
1,042,336,510
-3,704,406,705

Ⅵ.영업이익(손실)
-2,612,648,469
-11,718,044,847

금융수익
5,640,149,770
556,040,076

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
12,003,152
-

금융수익-기타
5,628,146,618
556,040,076

기타수익
7,727,928,621
2,667,162,214

금융비용
2,172,582,693
1,304,826,581

기타비용
762,723,856
399,681,451

기타의대손상각비
-
304,498,657

관계기업투자이익(손실)
9,859,199,171
-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
17,679,322,544
-10,503,849,246

Ⅷ.법인세수익
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
17,679,322,544
-10,503,849,246

Ⅹ.기타포괄손익
-6,433,986
1,496,809,966

후속적으로당기손익으로재분류되는세후기타포괄손익
127,074
34,684,700

해외사업장환산외환차이
127,074
34,684,700

지분법자본변동
-
-

후속적으로당기손익으로재분류되지않는세후기타포괄손익
-6,561,060
1,462,125,266

재평가이익(손실)
-6,561,060
1,479,282,322

확정급여제도의재측정요소
-
-17,157,056

XI.당기총포괄이익(손실)
17,672,888,558
-9,007,039,280

XII.당기순이익의귀속
-
-

지배기업의소유주지분
17,679,322,544
-10,525,404,431

비지배지분
-
21,555,185

XIII.당기총포괄이익의귀속
-

지배기업의소유주지분
17,672,888,558
-8,982,521,461

비지배지분
-
-24,517,819

XIV.주당손익
-
-

계속사업기본주당순이익(손실)
927
-620

계속사업희석주당순이익(손실)
879
-620

연결자본변동표

제22(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제21(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(주)베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2024년 01월 01일(전기초)
39,943,994,000
5,058,534,164
(3,176,184,885)
10,776,987,884
(26,068,354,447)
26,534,976,716
177,247,066
26,712,223,782

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,525,404,431)
(10,525,404,431)
21,555,185
(10,503,849,246)

보험수리적손익
-
-
-
-
(17,157,056)
(17,157,056)
-
(17,157,056)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
34,684,700
-
34,684,700
-
34,684,700

재평가이익
-
-
-
1,525,355,326
-
1,525,355,326
(46,073,004)
1,479,282,322

Ⅱ.소유주와의 거래

유상증자
4,500,000,000
(25,126,000)
-
-
-
4,474,874,000
-
4,474,874,000

무상감자
(35,748,817,500)
35,031,154,105
717,663,395
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(7,618,887)
-
-
(7,618,887)
-
(7,618,887)

연결실체 내 자본거래
242,027,500
91,486,395
(815,158,505)
(41,845,034)
41,845,034
(481,644,610)
(152,729,247)
(634,373,857)

2024년 12월 31일(전기말)
8,937,204,000
40,156,048,664
(3,281,298,882)
12,295,182,876
(36,569,070,900)
21,538,065,758
-
21,538,065,758

2025년 01월 01일(당기초)
8,937,204,000
40,156,048,664
(3,281,298,882)
12,295,182,876
(36,569,070,900)
21,538,065,758
-
21,538,065,758

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,679,322,544
17,679,322,544
-
17,679,322,544

해외사업장환산외환차이
-
-
-
127,074
-
127,074
-
127,074

재평가잉여금에 대한 이연법인세 변동
-
-
-
(6,561,060)
-
(6,561,060)
-
(6,561,060)

Ⅱ.소유주와의 거래 등

전환청구권 행사
889,679,500
1,194,109,507
-
-
-
2,083,789,007
-
2,083,789,007

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
-
(10,127,297,997)
10,127,297,997
-
-
-

관계기업투자 재분류
-
-
-
(914,732,013)
925,532,842
10,800,829
-
10,800,829

보험수리적손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
28,738,024
(28,738,024)
-
-
-

결손보전
-
(35,031,154,105)
-
-
35,031,154,105
-
-
-

2025년 12월 31일(당기말)
9,826,883,500
6,319,004,066
(3,281,298,882)
1,275,456,904
27,165,498,564
41,305,544,152
-
41,305,544,152

현금흐름표

제22(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제21(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

752,402,062

(7,963,231,380)

1. 당기순이익(손실)
17,679,322,544

(10,503,849,246)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
3,016,397,874

6,255,967,834

대손상각비
-

3,704,406,705

매출채권처분손실
19,106,396

19,661,435

기타의대손상각비
-

304,498,657

재고자산평가손실
6,554,578

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,309,049,229

68,830,678

감가상각비
551,786,399

566,030,833

유형자산처분손실
6,726,479

5,000

무형자산상각비
20,360,548

17,713,581

관계기업지급보증기대손실
-

-

관계기업투자주식평가손실
-

-

관계기업투자주식손상차손
-

-

유형자산손상차손
-

-

무형자산손상차손
-

-

외화환산손실
258,387,177

244,172,729

파생상품평가손실
55,608,067

-

이자비용
788,819,001

1,212,640,770

판매보증비

114,313,748

사채상환손실
-

3,693,698

기타영업외비용
-

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(23,760,225,724)

(7,378,516,242)

외화환산이익
(63,427,416)

(1,861,807,685)

이자수익
(355,176,310)

(142,436,725)

대손충당금환입액
(1,042,336,510)

-

판매보증비환입

통화선도거래이익
-

-

재고자산평가손실환입
-

(4,854,174,120)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,393,188,579)

(1,044,180)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

-

관계기업투자주식처분이익
(9,859,199,171)

-

유형자산처분이익
(7,152,874,320)

(13,103,179)

유형자산손상차손환입
-

(92,495,002)

무형자산처분이익
-

-

리스자산해지이익
(2,238,537)

-

기타영업외수익
-

(896,180)

금융보증수익
(1,800,000,000)

-

사채상환이익
-

(55,457,758)

파생상품평가이익
(91,784,881)

(357,101,413)

법인세수익
-

-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,185,293,475

4,687,026,283

매출채권의 감소(증가)
(149,425,411)

(393,185,258)

계약자산의 감소(증가)
3,985,829,500

3,159,030,000

미수수익의 감소(증가)
(22,253,503)

(95,675,207)

미수금의 감소(증가)
(158,377,494)

126,686,715

선급금의 감소(증가)
80,949,789

(85,405,204)

선급비용의 감소(증가)
19,640,793

41,130,256

반품권자산의 감소(증가)
1,814,378

(745,394)

재고자산의 감소(증가)
278,637,921

12,582,984,058

장기선급비용의 감소(증가)
-

7,783,385

장기계약자산의 감소(증가)
1,179,381,000

(314,708,426)

매입채무의 증가(감소)
(119,194,149)

(2,305,557,595)

미지급금의 증가(감소)
(8,896,430)

(453,022,588)

예수금의 증가(감소)
6,781,850

(28,195,036)

선수금의 증가(감소)
(327,732,133)

(6,989,960,000)

미지급비용의 증가(감소)
(388,645,508)

(19,532,071)

반품충당부채의 증가(감소)
(1,488,353)

1,255,738

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,283,705)

퇴직금의 지급
-

(586,981,636)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

(24,720,727)

장기미지급금의 증가(감소)
(189,445,070)

65,845,273

이자의 수취
283,708,330

176,507,992

이자의 지급
(611,697,265)

(1,230,783,417)

법인세의 환급(납부)
(40,397,172)

30,415,416

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,469,975,435

800,856,893

단기금융상품의 감소
3,902,580,000

487,126,391

단기대여금의 감소
10,530,000,000

1,844,000,000

관계기업투자주식의 처분
4,087,213,200

-

임차보증금의 감소
24,268,000

17,800,000

장기금융상품의 감소
-

2,000,000

장기대여금의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
8,557,233,703

116,861,511

투자부동산의 처분
450,975,896

-

토지의 처분
22,426,971,293

-

건물의 처분
3,122,052,811

-

기계장치의 처분
-

1,200,000

차량운반구의 처분
1,500,000

18,304,545

비품의 처분
-

1,124,000

측정기구의 처분
-

1,950,000

시설장치의 처분
-

-

회원권의 처분
-

-

기타보증금의 감소
88,000

-

선수금의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(4,487,541,087)

(158,845,151)

장기금융상품의 증가
(240,025,741)

-

단기대여금의 증가
(12,700,000,000)

(500,000,000)

선급금의 증가
-

(678,000,000)

임차보증금의 증가
(810,000,000)

(45,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(6,732,869,580)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 증가
(7,110,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
(3,925,942,000)

(42,696,990)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
-

-

투자부동산의 취득
(10,480,578,160)

-

건물의 취득
-

(92,713,540)

기계장치의 취득
(49,900,000)

-

차량운반구의 취득
(58,850,900)

(117,101,573)

건설중인자산의 취득
(37,200,000)

(30,000,000)

산업재산권의 취득
-

(4,852,300)

소프트웨어의 취득
-

(20,000,000)

정부보조금의 수령
-

-

기타보증금의 증가
-

(300,000)

통화선물거래의 정산
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,675,989,733)

(2,459,569,957)

단기차입금의 차입
4,090,518,340

9,855,642,116

장기차입금의 차입
-

-

임대보증금의 증가
-

20,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

유상증자
-

4,500,000,000

단기차입금의 상환
(19,525,518,340)

(13,920,642,116)

유동성장기부채의 상환
-

(802,790,000)

유동성리스부채의 상환
(206,709,797)

(108,521,794)

유동성사채의 상환
-

(843,693,698)

유동성전환사채의 상환
-

(500,000,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

자기주식 취득 관련 미지급비용의 감소
(7,554,246)

-

자기주식의 취득
-

(64,641)

연결자본거래로 인한 현금유출
-

(634,373,824)

주식발행비용
(6,725,690)

(25,126,000)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,117,704)

20,099,651

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,545,270,060

(9,601,844,793)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

282,182,367

9,884,027,160

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

1,827,452,427

282,182,367

- 연결재무제표의 주석사항연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제22(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 베셀

(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

<자산>

Ⅰ.유동자산
18,667,241,947
9,972,938,287

현금및현금성자산
1,750,934,870
55,994,583

단기금융상품
1,478,682,640
902,580,000

매출채권
2,625,077,938
2,547,586,591

계약자산
172,442,534
2,888,692,385

기타채권
2,388,782,498
153,764,423

기타유동자산
379,811,199
964,738,507

유동성파생금융상품자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
7,678,040,200
-

당기법인세자산
66,450,330
30,564,480

재고자산
2,127,019,738
2,429,017,318

Ⅱ.비유동자산
39,589,936,225
41,130,917,678

장기금융상품
252,361,352
2,000,000

비유동성계약자산
1,970,654,382
3,618,779,680

당기손익-공정가치측정금융자산
3,643,547,951
275,700,201

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
6,732,869,580
-

종속기업투자
101,687,181
101,687,181

비유동성기타채권
757,072,582
42,578,000

투자부동산
16,194,931,123
6,202,260,879

유형자산
9,696,635,559
30,616,364,822

무형자산
190,176,515
210,537,063

기타비유동자산
-
11,009,852

자산총계
58,257,178,172
51,103,855,965

<부채>

Ⅰ.유동부채
16,727,817,503
26,369,165,041

매입채무
2,448,579,971
2,606,714,575

기타채무
1,187,185,169
3,618,979,247

기타유동부채
599,538,295
502,493,239

유동성파생금융상품부채
1,016,740,757
-

단기차입금
4,052,000,000
19,487,000,000

유동성충당부채
512,929,128
153,977,980

유동성전환사채
6,910,844,183
-

유동성장기부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
289,831,915
3,400,492,953

장기차입금
-
-

비유동성기타채무
136,176,921
214,815,786

기타비유동부채
-
-

충당부채
22,433,794
385,157,000

이연법인세부채
131,221,200
2,800,520,167

부채총계
17,017,649,418
29,769,657,994

<자본>
-
-

Ⅰ.자본금
9,826,883,500
8,937,204,000

Ⅱ.자본잉여금
6,319,004,066
40,156,048,664

Ⅲ.자본조정
-5,216,931,145
-5,216,931,145

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,832,110,850
14,965,969,907

Ⅴ.이익잉여금
25,478,461,483
-37,508,093,455

자본총계
41,239,528,754
21,334,197,971

부채와자본총계
58,257,178,172
51,103,855,965

포괄손익계산서

제22(당)기: 2025년1월1일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 베셀

(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액
16,551,941,963
22,499,875,286

Ⅱ.매출원가
13,414,071,340
22,179,992,671

Ⅲ.매출총이익
3,137,870,623
319,882,615

Ⅳ.판매비와관리비
6,652,214,748
8,708,922,116

Ⅴ.대손충당금환입액(대손상각비)
1,042,336,510
-3,704,406,705

Ⅵ.영업이익(손실)
-2,472,007,615
-12,093,446,206

금융수익
5,640,149,770
556,040,076

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
12,003,152
-

금융수익-기타
5,628,146,618
556,040,076

기타수익
7,725,144,547
2,656,476,496

금융비용
2,172,582,693
1,215,952,979

기타비용
762,601,173
381,708,987

기타의대손상각비
-
304,498,657

종속기업투자손실
-
-

관계기업투자이익(손실)
9,870,000,000
-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
17,828,102,836
-10,783,090,257

법인세수익(비용)
-
-

Ⅷ.당기순이익(손실)
17,828,102,836
-10,783,090,257

Ⅸ.기타포괄손익
-6,561,060
1,655,344,418

후속적으로당기손익으로재분류되는세후기타포괄손익
-
-

후속적으로당기손익으로재분류되지않는세후기타포괄손익
-6,561,060
1,655,344,418

재평가이익(손실)
-6,561,060
1,672,501,474

확정급여제도의재측정요소
-
-17,157,056

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
17,821,541,776
-9,127,745,839

XI.주당손익
-
-

기본주당순이익(손실)
934
-635

희석주당순이익(손실)
887
-635

자본변동표

제22(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(주)베셀

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024년 01월 01일(전기초)
39,943,994,000
5,058,534,164
(1,726,593,212)
8,926,596,383
(26,749,691,176)
25,452,840,159

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,783,090,257)
(10,783,090,257)

재평가이익
-
-
-
1,672,501,474
-
1,672,501,474

보험수리적손익
-
-
-
-
(17,157,056)
(17,157,056)

Ⅱ. 소유주와의 거래

유상증자
4,500,000,000
(25,126,000)
-
-
-
4,474,874,000

무상감자
(35,748,817,500)
35,031,154,105
717,663,395
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(7,618,887)
-
-
(7,618,887)

동일지배하의 사업결합
242,027,500
91,486,395
(4,200,382,441)
4,366,872,050
41,845,034
541,848,538

2024년 12월 31일(전기말)
8,937,204,000
40,156,048,664
(5,216,931,145)
14,965,969,907
(37,508,093,455)
21,334,197,971

2025년 01월 01일(당기초)
8,937,204,000
40,156,048,664
(5,216,931,145)
14,965,969,907
(37,508,093,455)
21,334,197,971

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
17,828,102,836
17,828,102,836

재평가잉여금에 대한 이연법인세 변동
-
-
-
(6,561,060)
-
(6,561,060)

Ⅱ. 소유주와의 거래

전환청구권 행사
889,679,500
1,194,109,507
-
-
-
2,083,789,007

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
-
(10,127,297,997)
10,127,297,997
-

결손보전
-
(35,031,154,105)
-
-
35,031,154,105
-

2025년 12월 31일(당기말)
9,826,883,500
6,319,004,066
(5,216,931,145)
4,832,110,850
25,478,461,483
41,239,528,754

현금흐름표

제22(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제21(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

900,758,602

(8,108,679,151)

영업에서 창출된 현금흐름
1,264,633,387

(7,151,084,529)

이자의 수취
283,708,330

176,507,992

이자의 지급
(611,697,265)

(1,162,023,714)

법인세의 환급(납부)
(35,885,850)

27,921,100

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,469,975,435

312,734,130

단기금융상품의 감소
3,902,580,000

487,126,391

장기금융상품의 감소
-

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
8,557,233,703

116,861,511

단기대여금의 감소
10,530,000,000

1,800,000,000

관계기업투자주식의 처분
4,087,213,200

-

임차보증금의 감소
24,268,000

12,800,000

기타보증금의 감소
88,000

-

투자부동산의 처분
450,975,896

-

토지의 처분
22,426,971,293

-

건물의 처분
3,122,052,811

-

기계장치의 처분
-

1,200,000

차량운반구의 처분
1,500,000

18,304,545

비품의 처분
-

1,124,000

측정기구의 처분
-

1,950,000

사업결합으로 인한 순현금유입
-

190,877,237

단기금융상품의 증가
(4,487,541,087)

(158,845,151)

장기금융상품의 증가
(240,025,741)

-

단기대여금의 증가
(12,700,000,000)

(1,140,000,000)

선급금의 증가
-

(678,000,000)

임차보증금의 증가
(810,000,000)

(35,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(6,732,869,580)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 증가
(7,110,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
(3,925,942,000)

(42,696,990)

투자부동산의 취득
(10,480,578,160)

-

건물의 취득
-

(92,713,540)

기계장치의 취득
(49,900,000)

-

차량운반구의 취득
(58,850,900)

(117,101,573)

건설중인자산의 취득
(37,200,000)

(30,000,000)

산업재산권의 취득
-

(4,852,300)

소프트웨어의 취득
-

(20,000,000)

기타보증금의 증가
-

(300,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,675,989,733)

(1,678,479,957)

단기차입금의 차입
4,090,518,340

9,855,642,116

임대보증금의 증가
-

10,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

유상증자
-

4,500,000,000

단기차입금의 상환
(19,525,518,340)

(13,780,642,116)

유동성장기부채의 상환
-

(802,790,000)

유동성리스부채의 상환
(206,709,797)

(91,805,618)

유동성사채의 상환
-

(843,693,698)

유동성전환사채의 상환
-

(500,000,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(64,641)

자기주식 취득 관련 미지급비용의 감소
(7,554,246)

-

주식발행비용
(6,725,690)

(25,126,000)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

195,983

108

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,694,940,287

(9,474,424,870)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

55,994,583

9,530,419,453

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

1,750,934,870

55,994,583

- 이익잉여금처분계산서(안)또는결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제22(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 베셀

(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

25,094,167,958

-37,892,386,980

전기이월미처분이익잉여금
-2,861,232,875

-27,133,984,701

당기순이익(손실)
17,828,102,836

-10,783,090,257

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
10,127,297,997

보험수리적 대체

24,687,978

Ⅱ.이익잉여금처분액

-35,031,154,105

결손보전

-35,031,154,105

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

25,094,167,958

-2,861,232,875

- 별도재무제표의 주석사항별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호의안: 정관 변경의 건

1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음.

2) 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.
제13조(자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식 보유 처분 계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분 할 수 있다.1.각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는경우3.우리 사주 매수선택권을 부여하는 등 우리사주 제도 실시의 목적으로 활용하는경우4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우5.신기술의도입,재무 구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
상법 개정에 따라 정관 정비

<추가>

제15조 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준 정관에 따른 개정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 별도의 이사회 결의를 통해 일정한 기간을 정하지 아니하면 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일제도만으로 운영할 수도 있음.
제16조(기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ※(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음. ※(주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정함. “제16조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그권리를 행사할주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야한다.” ※ (주3) 정관 또는 이사회 결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.※(주4)회사는‘정기주주총회에서 의결권을 행사할자’와‘배당을 받을 자’를 분리할 수 도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권 행사 기준일과 제59조제3 항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
전자증권법 시행에 따른 정비

제20조(소집시기)

회사는 매 결산기 마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

제20조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는본점소재 지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적방법에 의하여 결의에 참가 할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따라 정관 정비

제29조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서명(위임장)을 제출하여야 한다.
제29조(의결권의 대리행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야한다.
상법 개정에 따라 개정

제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다
제32조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총 수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 개정에 따라 개정

제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
제34조(이사의 임기)① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다
표준 정관에 따라 개정

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정에 따라 정관 정비

제37조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다
제37조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회결의를 거친 ‘이사 보수지급규정’에 의한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정의 의한다.
임원의 보수지급 규정 제정에 따라 개정

<추가>
제37조의2(이사의 책임강경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생 시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
표준정관에 따라 개정

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제46조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수 로 하여야 한다. 다만, 상법제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수를의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 수를합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
표준 정관에 따라 개정

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※(주1)회사는 이사회 결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음. ※(주2)배당기준일은 제16조제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음. ※(주3)주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일 보다 앞선 날을 주식배당기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당기준일과 금전배당기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

표준정관에 따라 개정

제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12 의 규정에 에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다. ⑤ 제8조의 종류주식 에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
제56조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일이내의이사회결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기 배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기 배당은 직전 결산기의 대차 대조표상의 순자산액에서 다음각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전 결산기의 자본금의 액 2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액 3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.상법시행령 제19조에서 정한 미실현 이익 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
표준정관 개정 내용 반영

추가
부칙 ... 7. 이 정관은 2026년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다. 다만, 제32조, 제37조의 2항의 개정 규정은 2026년 7월 23일, 제20조, 29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호의안: 이사 선임의 건

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신환률
1984.12.28
-
-
최대주주의 대표이사 등
이사회

권현기
1981.12.13
-
-
-
이사회

김태규
1984.07.03
-
-
-
이사회

장준영
1985.10.24
-

-
이사회

윤성재
1975.01.10
-
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신환률
現 더이앤엠㈜ 대표이사
2019~
現 더이앤엠㈜ 대표이사 現 ㈜에이지엘컴퍼니 대표이사
-

권현기
現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사
2019~
現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사
-

김태규
現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장
2019~
現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장
-

장준영
現 ㈜베셀 경영관리본부 본부장
2023~
現 ㈜베셀 경영관리본부 본부장
-

윤성재
現 엔이티㈜ 운영총괄
2021~
現 엔이티㈜ 운영총괄
-

3) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신환률
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권현기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장준영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤성재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

4) 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

5) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_신환률 사내이사.jpg
확인서_신환률 사내이사

확인서_권현기 사내이사.jpg
확인서_권현기 사내이사

확인서_김태규 사내이사.jpg
확인서_김태규 사내이사

확인서_장준영 사내이사.jpg
확인서_장준영 사내이사

확인사_윤성재 사내이사.jpg
확인사_윤성재 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호의안: 감사 선임의 건

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최성팔
1974.02.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성팔
태양회계법인 이사
2001.09~

前 성산회계법인 이사

現 태양회계법인 이사

-

3) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성팔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

4) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상장회사에 대한 높은 이해와 전문지식을 통하여 통찰력 있는 감사 업무수행 기대됨.

확인서

확인서_최성팔 감사.jpg
확인서_최성팔 감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 이사 보수 지급 규정 제정의 건
1) 의안의 요지 이사 보수 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 근거하여 보수를 지급 하기로 함. 2) 보수지급규정(안)

제1조[목적]

본 규정은 ㈜베셀(이하 “회사”) 이사의 보수에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조[정의]

본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “대표이사”라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 이사 중 이사회 결의로서 회사를 대표할 이사로 선임된 자를 말한다.

2. “일반이사”라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 이사 중 대표이사가 아닌 자를 말하며, 그 종류{사내이사, 사외이사(독립이사) 또는 기타비상무이사}를 불문한다.

3. “기본급”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과와 무관하게 고정 지급되는 금원을 말한다.

4. “상여금”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과를 고려하여 차등 지급되는 금원을 말한다.

5. “연봉”이라 함은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급되는 기본급의 합계액을 말한다.

제3조[보수의 종류]

이사의 보수는 연봉, 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여로 구성된다.

제4조[연봉]

① 이사의 연봉은 아래 연간 한도 내에서 이사회가 이사 개인별로 직위, 근속기간, 경영성과 등을 종합적으로 반영하여 결정한다.

구분

1인당 한도

대표이사

500,000,000원

사내이사

독립이사(사외이사)

300,000,000원

기타비상무이사

② 제3조에 따른 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여는 제1항의 연봉 한도에 포함되지 아니한다.

제5조 [연봉의 지급방법]

① 기본급은 이사회가 결정한 금액을 12회로 분할하여 월 단위 정액으로 균등 지급한다.

② 상여금은 이사회가 결정한 금액을 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 정하는 시기에 지급한다.

제6조 [주식매수선택권 행사이익]

① 주식매수선택권 행사이익은 해당 주식매수선택권을 부여하는 주주총회의 결의 또는 해당 주식매수선택권 부여를 승인하는 주주총회의 결의가 있는 때에 해당 주식매수선택권 행사이익의 지급을 승인한 것으로 본다.

② 주식매수선택권 행사이익은 주식매수선택권을 행사하여 그 차익을 취한 시점에 지급된 것으로 본다.

제7조 [퇴직급여]

퇴직급여는 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 따라 지급된다.

부 칙

제1조 [발효일]

이 규정은 주주총회가 승인한 일자에 발효한다.

제2조 [경과규정]

① 이 규정 시행 이전에 선임된 대표이사도 이 규정의 적용을 받는다.

② 이 규정 시행 이전에 부여(부여에 대한 승인 포함, 이하 동일)된 주식매수선택권의 행사이익도 이 규정의 적용 을 받는다. 명확히 하면, 이 규정 시행 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사이익도 부여 시점에 그 지급을 승인한 것으로 본다.

제3조 [규정개폐]

이 규정의 개정 및 폐지는 주주총회 승인에 의한다.

제6호 의안: 감사 보수 지급 규정 제정의 건
1) 의안의 요지 - 감사 보수지급규정을 제정하고, 향후 동 규정에 근거하여 보수를 지급하기로 함.

2) 감사 보수 지급규정(안)

제1조[목적]

본 규정은 ㈜베셀(이하 “회사”) 감사의 보수에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조[정의]

본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “감사”라 함은 주주총회에서 감사로서 선임되어 등기된 자를 말하며, 그 종류(감사, 감사위원)를 불문한다.

2. “기본급”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과와 무관하게 고정 지급되는 금원을 말한다.

3. “상여금”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과를 고려하여 차등 지급되는 금원을 말한다.

4. “연봉”이라 함은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급되는 기본급의 합계액을 말한다.

제3조[보수의 종류]

감사의 보수는 연봉, 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여로 구성된다.

제4조[연봉]

① 감사의 연봉은 아래 연간 한도 내에서 이사회가 대표이사 개인별로 직위, 근속기간, 경영성과 등을 종합적으로

반영하여 결정한다.

구분

1인당 한도

감사

100,000,000원

② 제3조에 따른 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여는 제1항의 연봉 한도에 포함되지 아니한다.

제5조 [연봉의 지급방법]

① 기본급은 이사회가 결정한 금액을 12회로 분할하여 월 단위 정액으로 균등 지급한다.

② 상여금은 이사회가 결정한 금액을 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 정하는 시기에 지급한다.

제6조 [주식매수선택권 행사이익]

① 주식매수선택권 행사이익은 해당 주식매수선택권을 부여하는 주주총회의 결의 또는 해당 주식매수선택권 부여를 승

인하는 주주총회의 결의가 있는 때에 해당 주식매수선택권 행사이익의 지급을 승인한 것으로 본다.

② 주식매수선택권 행사이익은 주식매수선택권을 행사하여 그 차익을 취한 시점에 지급된 것으로 본다.

제7조 [퇴직급여]

퇴직급여는 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 따라 지급된다.

부 칙

제1조 [발효일]

이 규정은 주주총회가 승인한 일자에 발효한다.

제7호 의안: 자기 주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

1. 처분 목적 - 지난 해 성과에 대한 보상과 향후 회사의 지속 성장을 견인할 임직원에 대한 동기부여 목적으로 당사가 보유중인 자기주식을 무상 교부할 계획입니다.

2. 처분할 자기주식의 종류 및 수 - 보통주 39,542주

3. 자기주식 취득 방법 - 당사 보유 중인 자기주식

4. 발행주식총수 및 자기주식을 제외한 주식 수- 당사 발행주식총수는 보통주 19,653,767주이며, 이 중 자기주식 39,542주를 제외한 나머지 주식의 총 수는 보통주 19,614,225주 (발행주식총수 대비 자기주식 비율은 약 0.2012%에 해당)

5. 처분 대상 - 회사 임직원 50명

6. 처분 방법- 임직원 성과보상 목적으로 자기주식을 무상 교부하는 방식으로 처분할 예정

7. 처분 예정 가격 - 43,219,406원 (이사회 결의일 전일인 2026년 3월 13일 종가(1,093원) 적용)

8. 지급 기준(선정 사유) - 지난 2025년 한 해의 성과에 대한 보상 및 동기부여 목적으로 해당 대상자 선정. 9. 예정된 보유 기간 및 처분 시기 - 처분예정기간은 이사회 결의일 다음 날부터 3월 이내의 기간으로 기재했으며, 올 6월 내에 진행할 계획입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://vessel21.com → 투자정보 →공시정보)에 게제될 예정입니다. - 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 정기주주총회 참석시 준비물 가. 직접 참석 시: 본인 신분증 나. 대리인 참석 시: 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본 (법인인 경우 법인인감증명서)

2. 위임장에 기재할 사항 가. 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 나. 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) 다. 위임인(주주)의 날인 또는 성명 * 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부