켐트로스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 켐트로스

주주총회소집공고
6.0
(주)켐트로스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고(제11기 정기주주총회)
기재정정

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 참고사항
기재정정

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 켐트로스

대 표 이 사 :
이 동 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 7(목내동)

(전 화)031-491-0653

(홈페이지)http://chemtros.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)전 상 현

(전 화)031-491-0653

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」제363조와 정관 제22조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바라며,「상법」제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 270번길 28(안산2공장 4층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이동훈 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 한정수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이제호 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김병규 신규선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시 00분 ~ 2026년 03월 30일 17시 00분

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 안내

- 직접행사: 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2026년 3월 16일

경기도 안산시 단원구 별망로 270번길 28 (☏ 031-491-0653)

주식회사 켐트로스

대표이사 이 동 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황양구(출석률: 100%)
권호동(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-03-31
제10기 정기주주총회 의사록
찬성
-

2
2025-12-16
주주명부폐쇄기간 및 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

3
2026-02-04
2025 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(감사전)2025 사업년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

4
2026-03-04
제11기 재무제표 및 영업보고서의 승인의 건
찬성
찬성

5
2026-03-04
제11기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성

6
2026-03-16
제11기 재무제표 및 영업보고서의 재승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
-
-
-

사내이사
5
904.618
180,924
-

* 인원수: 2025년 12월 31일 현재* 주총승인금액은 총 7명의 등기이사 (사내이사 5인, 사외이사 2인)의 총 보수한도입니다. (당사의 사외이사 2명은 무보수직으로 직무를 수행중입니다)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 시장현황

당사의 제품은 정밀화학 산업에 속해 있으며, 동 산업은 석유화학에서 생산되는 기초화학 제품을 기반으로 전방산업의 공정 및 기능 구현에 사용되는 고기능 중간소재를 공급하는 산업입니다. 정밀화학 산업은 소량 다품종 생산 구조를 특징으로 하며, 범용 제품 대비 기술 난이도와 품질 요구 수준이 높고 고객 맞춤형 대응이 필수적인 기술집약 산업에 해당합니다.

정밀화학 산업은 전통적으로 의약품, 화장품, 접착제, 염료, 도료, 계면활성제, 농약제품 등을 포함해 왔으나, 최근에는 산업 구조 고도화와 함께 반도체 및 이차전지 소재를 중심으로 한 전자·에너지용 정밀화학 소재 분야가 주요 산업 영역으로 부상하고 있습니다. 특히 반도체 및 이차전지 산업은 미세공정 고도화, 고집적화, 고에너지밀도화 등 기술 발전이 빠르게 진행되고 있어, 공정 안정성과 성능 신뢰성이 확보된 정밀화학 소재의 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다.

반도체용 정밀화학 소재는 미세공정에서 사용되는 핵심 소재로서, 공정 조건 변화에대한 민감도가 높아 장기간의 품질 검증과 기술 신뢰성 확보가 필수적이며, 일단 채택될 경우 장기 공급 관계로 이어지는 특성을 가지고 있습니다. 이차전지 전해액 첨가제 또한 전지의 수명, 안정성, 충·방전 특성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 소재로, 고성능·고안전성 전지 수요 확대에 따라 지속적인 신규 소재 개발과 기술 대응 역량이 요구되는 분야입니다.

이와 같은 산업 환경에서 정밀화학 산업은 범용 제품 중심의 양적 성장보다는 고기능고부가가치 제품 중심의 질적 성장 구조로 전환되고 있으며, 기술 경쟁력과 품질 안정성이 기업의 지속 가능성을 좌우하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

당사의 주력 제품은 반도체 및 이차전지 전해액 첨가제를 중심으로 한 고기능 정밀화학 소재로 구성되어 있으며, 고객 공정 및 용도에 따른 맞춤형 설계 역량과 품질 신뢰성을 기반으로 전방산업의 기술 고도화 요구에 대응하고 있습니다. 이를 통해 당사는 정밀화학 산업 내에서 기술집약적 핵심 소재 공급업체로서의 사업 기반을 지속적으로 강화하고 있습니다.

2) 사업부문별 산업 환경

■ 반도체 시장

반도체 시장은 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 성장, 메모리 반도체 시장의 회복, IT 기기 수요 증가, 첨단 기술 발전, 전기차 및 자율주행 시장 확대 등의 요인으로 견고한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 생성형 AI 서비스의 확산으로 고성능 AI 반도체의 수요가 증가하고 있으며, AI 서버 구축 경쟁이 심화됨에 따라 GPU, NPU 등 AI 특화 반도체 및 HBM(고대역폭 메모리)의 수요가 크게 확대되고 있습니다.

또한, 2023년부터 지속된 메모리 반도체 가격 하락세가 둔화되면서 2025년 이후에는 회복 국면에 접어들 것으로 예상되며, PC, 스마트폰 등 IT 기기의 수요 증가가 가격 상승을 견인하고 특히 HBM을 포함한 고부가 메모리 제품의 수요 확대가 시장 수익성 개선에 기여하고 있습니다. 이와 함께 스마트폰, PC뿐만 아니라 웨어러블 기기 및 IoT(사물인터넷) 기기의 보급 확대가 진행되면서 IT 기기 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 이에 따라 반도체 수요도 지속적으로 증가할 전망입니다. 또한, 미세 공정 및 3D 적층 기술의 발전이 고성능·저전력 반도체 개발을 활성화하고 있으며, 차세대 반도체 제품의 효율성 증대와 생산 단가 절감이 기대됩니다.

아울러 글로벌 친환경 정책 강화와 자율주행 기술 발전이 가속화되면서 기존 내연기관 차량 대비 반도체 사용량이 증가할 것으로 보이며, 이에 따라 차량용 반도체 시장 역시 폭발적인 성장을 기록할 전망입니다.

2025년 반도체 시장은 AI 산업의 성장과 메모리 반도체 시장의 회복에 힘입어 견조한 성장세를 지속되고 있습니다. 특히 AI 반도체 및 HBM 시장이 시장 확대를 주도할 것이며, 기업들은 관련 기술 경쟁력 확보가 필수적인 과제로 부상할 것입니다.

지난 40년간 반도체 수요는 네 번의 큰 격변기를 거치며 반도체의 성격과 기술이 급격히 변화해 왔으며, 이러한 변화 속에서 단순한 국산화 지원에만 의존하기보다는 보다 기민한 대응 전략이 요구되고 있습니다. 시장 변화에 맞춰 빠르게 움직이는 고객들의 기대에 부응하기 위해서는 반도체 소부장 업계가 공격적인 R&D 투자를 통해 자생력을 강화할 필요가 있으며, 특히 격변의 시기에는 R&D 역량이 더욱 중요해 질 것입니다. R&D가 항상 성공적인 성과를 내는 것은 아니지만, 지속적인 연구개발이 이루어지지 않을 경우 미래 성장 가능성을 저해할 수 있으며, 이는 기업의 경쟁력을 약화시키는 요인으로 작용할 수도 있습니다. 따라서 주식시장에서도 명확한 기술 로드맵을 갖춘 기업들이 더욱 주목받을 것이며, 주요 반도체 소부장 기업들의 기술 로드맵이 향후 시장에서 중요한 역할을 하게 될 것으로 예상됩니다.

■ 2차전지 시장

글로벌2차전지 시장은 전기차, 에너지 저장 시스템(ESS), 휴대용 전자기기의 지속적인 수요 증가에 힘입어 견고한 성장세를 유지하고 있으며, 각국의 환경 규제 강화 및 보조금 정책이 전기차 판매량 증가를 견인하고 다양한 가격대의 모델 출시와 충전인프라 확충이 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

ESS시장은 신재생에너지 발전 비중 확대와 함께 전력망 안정화 및 효율성 증대 필요성이 증가하면서 가정용·상업용·전력망용 ESS 시장 모두 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 휴대용 전자기기의 꾸준한 수요가 2차전지 시장의 안정적인 기반 역할을 수행하고 있습니다.

2차전지 시장의 지속적인 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도될 전망입니다. 우선, 자동차 제조사들의 전기차 생산 확대와 친환경차에 대한 소비자 선호도 증가가 시장 성장의 중요한 동력으로 작용할 것입니다. 또한, 각국 정부의 친환경 정책 강화로 인해 탄소 중립 목표 달성을 위한 보조금 지급, 세제 혜택, 충전 인프라 구축 등의 정책적 지원이 이어질 것으로 예상됩니다. 신재생에너지 확대와 함께 스마트 그리드 도입 및 마이크로그리드 구축이 확산되면서 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장도 가속화될 것입니다. 배터리 기술의 혁신도 주요 성장 요인 중 하나로, 에너지 밀도 향상, 충전 속도 개선, 안전성 강화, 그리고 전고체 배터리 같은 차세대 기술의 도입이 시장 경쟁력을 더욱 강화할 것 입니다. 마지막으로, IoT(사물인터넷) 및 BoT(Battery of Things) 시장이 확대됨에 따라 소형 고성능 배터리에 대한 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.

2025년 2차전지 시장은 전기차 시장 성장과 ESS 수요 증가에 힘입어, 완만하지만 견고한 성장세를 지속하고 있으며, 배터리 기술 혁신과 각국 정부의 친환경 정책이 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 기대됩니다. 그러나 리튬(Li), 니켈(Ni), 코발트(Co), 망간(Mn) 등 해당 원자재의 급격한 가격 변동성으로 인한 생산 비용 증가 가능성, 글로벌 공급망 불안정으로 인한 원자재 수급 차질 및 생산 지연 우려, 차세대 배터리 기술 개발 경쟁 심화로 인한 기존 기술 기반 기업들의 도전 과제 증가, 보조금 축소 및 규제 강화 가능성이 시장 수요에 미치는 단기적 영향, 그리고 글로벌 경기 침체로 인해 전기차 및 IT 기기 수요 둔화 가능성 등 다양한 잠재적 위험 요인에 대한 대비가 필요합니다. 이에 따라 기업들은 기술 경쟁력 확보, 공급망 안정성 강화, 사업 포트폴리오 다각화를 통해 시장 변화에 효과적으로 대응해야 하며, 지속적인 혁신과 전략적 대응을 통해 성장 기회를 극대화 할 필요가 있습니다.

■ 디스플레이 시장 2025년 디스플레이 시장은 OLED(유기발광다이오드) 패널의 강한 성장세와 LCD(액정표시장치) 패널의 점진적인 감소세가 이어지면서 시장의 중심이 빠르게 변화하고 있으며, 스마트폰, 태블릿, 노트북, TV, 차량용 디스플레이 등 다양한 분야에서 OLED채택이 증가하면서 LCD에서 OLED로 전환이 가속화 되고 있습니다. 특히 OLED는 뛰어난 화질, 얇고 가벼운 디자인, 플렉서블 특성 등으로 인해 프리미엄 IT 기기와 TV 시장에서 높은 점유율을 차지하며, 폴더블 및 롤러블 디스플레이 확대를 주도하고 있습니다.

반면, LCD는 중저가 제품군에서 여전히 사용 되고 있으나 OLED와의 기술 격차로 인해 점유율이 점차 감소하는 추세입니다. 마이크로 LED와 QD-OLED(퀀텀닷-유기발광다이오드) 등 차세대 디스플레이 기술은 아직 초기단계이지만, 높은 성장 잠재력을보유하고 있어 대형 프리미엄 TV 시장을 중심으로 기술 개발과 상용화가 활발히 이루어지고 있습니다. 2025년 이후에는 OLED 기술의 성능 개선과 생산 수율 향상, 비용 절감을 통해 IT 기기, 차량용 디스플레이, AR/VR 기기 등 다양한 응용 분야에서 OLED 채택이 확대될 것으로 전망되며, 폴더블폰, 폴더블 태블릿, 롤러블 TV 시장이 본격적으로 성장하면서 관련 OLED 패널 수요가 증가할 것 입니다. 자율주행 기술 발전에 따라 차량 내부 디스플레이의 중요성이 커지면서 고화질, 대화면, 플렉서블 OLED를 중심으로 차량용 디스플레이 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상되며, XR(확장현실) 기기 시장 확대로 인해 고해상도, 고주사율, 저지연 특성을 갖춘 OLED 및 마이크로 LED 디스플레이 수요도 증가할 것 입니다.

■ 의약소재 원료의약품은 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하는데 사용되는 원료물질의 총칭으로 약효를 내는 핵심 성분으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래가 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 경쟁력과 직결되게 됩니다. 이렇게 완성된 원료의약품을 완제의약품제조사들이 원료의약품을 자체적으로 제조하거나 전문제조업체로부터 조달하여 가공 및 포장을 한 뒤 소비자에게 판매하게 됩니다.

원료의약품의 제조과정 역시 완제의약품에 준하는 허가 및 등록 과정을 거치기 때문에 완제의약품 제조사의 GMP(Good Manufacturing Practice: 우수제조관리기준)시스템은 원료의약품 제조업체에게도 동일하게 적용됩니다.

국내 완제의약품 제약사는 계열사로부터 자체 조달 하거나(상위 제약사) 고가 원료는 미국, 유럽에서, 저가 원료는 중국, 인도로부터 수입하고 있습니다. 원료의약품 제조사들은 단순한 구조의 제네릭 의약품 원료의 경우 가격 경쟁 측면에서 중국 및 인도의 저가 원료와 경쟁하기 어려운 것이 현실이므로 고난이도 합성 및 양산기술 구축등 원료 제조에서 고도의 생산 기술과 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 고부가가치 원료 사업에 특화하여 선진국 시장으로 원료의약품을 수출하고 있습니다. 특히 가격보다 품질을 우선시하는 일본 의약품 시장을 주력 시장으로 공략하고 있습니다. 당사는 기관지 확장제, 충추신경 안정제, 알러지 치료제 등의 원료의약품, 알러지치료제, 진해거담제, 신약 등의 의약중간체를 생산하여 국내외 완제의약품 제약사에 판매하고 있습니다.

■ 고분자 접착소재

고분자 접착소재는 가전제품, 모바일 IT 디바이스, 휴대폰카메라, 자동차, LED, 태양광, 기능성소재 등 산업의 다양한 분야에서 제품, 부품 등을 생산하기 위하여 접착조립, 코팅, 폿팅, 씰링 등의 방법으로 적용하고, 방열성, 난연성, 전도성, 절연성 등의 각종 기능성을 부여하며, 최종제품의 완성도를 높이는 접착제입니다.접착제는 석유화학제품, 합성고무, 합성수지 및 각종 천연재료 등을 기초로 배합과 반응을 통해 개발, 제조하는 종합적이고, 고도의 화학적 기술을 요구하는 정밀화학의한 분류입니다.

당사는 휴대폰, 후방카메라 등과 같은 모바일 광학기기의 조립에 사용되는 저온일액형 에폭시 접착제, 터치패널용 전도성 페이스트, 홈씨어터, TV, 자동차, 무대 용도의 다양한 스피커를 조립하는 접착제, 각종 전기전자 부품의 고정, 방열(放熱), 코팅 용 소재, 기타 산업용, 건축용 등 다양한 산업에 적용되는 접착제, 코팅제, 폿팅제 등을 생산하고 있습니다.

3) 경쟁요소 및 비교우위 사항■ 경쟁요소 정밀화학산업은 비료, 시멘트, 석유화학공업 등 장치 위주의 대형 화학공업과 달리 기술의 고도화가 요구되는 의약, 농약, 염료 등 제품의 부피가 작으면서도 값이 비싸고 소량 생산으로 높은 부가가치를 얻을 수 있는 정밀도가 높은 화학공업 부문입니다정밀화학제품은 개별 제품마다 독특한 기술적 특성이 있고 모방 생산이 어려우며 제품수명 주기가 짧아 지속적인 기술 및 연구 개발투자가 경쟁력의 관건이 되며 타 산업에 핵심 소재 및 부자재로 사용되어 품질 고급화와 부가가치 제고 및 신상품 개발이 성공에 결정적 요인으로 작용합니다. ■ 비교우위 사항

① 제품 개발인력 확보

첨단&반도체소재사업부는 자동차, 휴대폰과 가전 등에 적용되는 2차전지 첨가제, 반도체공정용으로 적용되는 반도체공정소재, LCD 및 OLED 관련 전자 소재, 의약 소재, 폴리머 소재를 생산.공급하고 있으며, 이러한 제품들의 특성상 지속적인 연구개발과 핵심 원천 기술 확보가 필수적입니다. 특히, 기술이 요구되는 품질과 성능을 발휘할 수 있도록 제품에 적용하고 양산하는 것이 핵심 경쟁력이며, 이를 지속 가능하게 하는 중요한 요소는 연구개발 인력입니다. 연구개발 인력은 해당 분야의 전문 지식뿐만 아니라 다양한 경험과 노하우를 갖춘 인적 자산으로, 당사는 유기합성 분야에서 20년 이상의 경험을 보유한 역량 있는 연구 인력을 통해 다양한 고객의 개발 요구에 최적의 방법으로 신속하게 대응하고 있습니다.

② 다양한 제품군 보유

당사는 다양한 제품과 관련 기술을 보유하고 있어 제품의 라이프 사이클이 끝나기 전에 새로운 제품을 양산화할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 기술 및 개발 역량을 지속적으로 확장하고 있습니다. 성공적인 제품 개발과 양산 과정을 반복적으로 발전시키면서 제품군이 더욱 다양화되고, 이에 따라 더 많은 개발 의뢰 기회를 확보할 수 있습니다. 또한, 당사보다 규모가 큰 기업들과의 거래 및 공동 개발 활동을 통해 신제품과 새로운 적용 분야를 지속적으로 확대하며 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

③ 고난도 생산기술 보유와 양산 경험

당사는 생산 난이도가 높은 유기금속반응 기술과 분자량 조절 기술, 그리고 우수한 품질관리 능력을 갖추고 있어 거래처와의 개발 협력 및 거래를 지속적으로 확대할 수있는 기술적 기반을 마련하고 있습니다. 또한, 거래처가 요구하는 물성을 구현할 수 있는 분자 설계 역량과 이를 합성하는 합성 루트 디자인 기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 국내외 제약사 및 전자 소재, 재료를 적용하는 다양한 산업 분야에서 성공적으로 양산화를 이루어 화학 중간체, 전자 재료 및 소재를 안정적으로 공급하고 있습니다.

④ 국제적 수준에 부합하는 시설 보유

당사의 의약소재는 식품의약품안전처의 인허가를 받아야 하는 업종으로, 변경 및 허가 절차가 까다롭고 높은 품질 관리 수준을 요구합니다. 이에 따라 당사는 이러한 기준을 준수하기 위해 GMP 시설에 대한 신규 투자를 완료 하였으며, 기존 고객사와의 공급 관계를 지속적으로 유지하는 동시에 신규 고객사 발굴을 위한 노력을 계속하고 있습니다. 이를 통해 품질 경쟁력을 강화하고 시장 확대를 도모하고 있습니다.

4) 자원조달상의 특성국내 완제의약품 제약사는 계열사로부터 자체 조달 하거나(상위 제약사) 고가 원료는미국, 유럽에서, 저가 원료는 중국, 인도로부터 수입하고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 국내 및 관할권 내 다양한 환경 법규의 적용을 받고 있어 환경오염 등 관련 책임을 부담할 수 있습니다. 당사는 '화학물질관리법’과 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률’이외에도 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법’, '대기환경보전법’, '폐기물관리법’, '토양환경보전법’, '소음진동관리법’, '위험물안전관리법’, '산업안전보건법’, '소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법’ 등 다양한 국내 법규를 적용 받고 있으며 법규를 준수하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 오염방지시설 및 유출방제시설을 설치·운영하며 환경안전 관리 절차 및 프로세스를 수립하여 각 법령별로 선제적으로 대응하고 있습니다. 또한 당사는 설립 이후, 환경/안전/보건/소방과 관련된 규제에 따른 중대한 처벌을 받은 사항은 없으며 관련된 규제를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황 당사는 2006년 3월에 법인이 설립되어, 전기·전자소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료 의약품 등 다양한 산업에 적용되는 고부가가치 소재를 제조하는 종합 화학소재 전문기업입니다. 특히 오랜 기간 축적된 합성기술과 노하우를 바탕으로 독자적인 기술력과 우수한 품질로 고객사로부터 인정 받고 있습니다.

당사의 사업부는 첨단&반도체소재 사업부문, 융합소재 사업부문으로 구성되어 있으며, 주요사업으로 2차전지 전해액 첨가제, 디스플레이 공정소재, OLED, 의약품 및 반도체 공정소재, 산업용 특수 접착 소재의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다.

■ 판매조직

1) 첨단&반도체소재사업부는 고객과의 직거래를 통해 IT 소재와 의약 소재의 매출을 창출하며, 첨단소재 사업개발팀과 반도체소재 영업팀으로 구성된 판매조직을 운영하고 있습니다. 사업개발팀은 2차전지 분야의 소재를 중심으로 새로운 품목 발굴과 영업 활동을 전개하며, 신규 개발 제품의 사업화, 새로운 품목 및 사업 탐색, 판매와 거래처 대응에 주력하고 있습니다. 반도체 영업팀은 신규 품목과 개발 제품의 사업화에집중하여 효율적인 영업 활동을 수행하고 있습니다.

2) 융합소재사업부는 폴리머소재 및 고분자 접착소재 매출을 대리점을 통한 판매와 직거래를 병행하는 방식으로 운영하고 있으며, 영업팀으로 구성된 판매 조직을 보유하고 있습니다. 영업팀은 삼성전자와 LG전자 같은 주요 고객사뿐만 아니라 1, 2차 협력사 및 국내외 대리점을 관리하며, 개발 제품의 사업화, 신규 품목 및 사업 발굴, 그리고 거래처 영업 대응에 주력하고 있습니다.

■ 판매전략 첨단&반도체소재사업부는 분야별 특성에 맞춘 판매 전략을 통해 운영되고 있습니다. 전자재료 제품은 고객 맞춤형으로 제작되어, 동일한 제품이라도 각 고객의 품질 기준에 맞춰 차별화된 방식으로 판매됩니다. 급변하는 고객 요구에 능동적으로 대처하며 경쟁사와의 차별화를 모색하고 있습니다.

IT 소재는 새로운 사양이나 성적(Specification)을 요구하는 고객사에 적시 대응하여 최적화된 제품을 제공하며, 고객사가 신제품을 사용하는 초기 단계부터 협력 관계를 형성하고 이를 유지합니다.

의약소재는 기존 의약품 외에도 당사의 기술력을 활용한 신규 의약품을 외부 개발업체와 공동으로 사업화하고 있습니다. 또한 고객사와의 오랜 신뢰를 바탕으로 GMP 기준에 따른 품질 관리와 생산 관리를 통해 고객 요구를 충족시키며 경쟁사와의 명확한 차별화를 추구하고, 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사의 융합소재사업부의 폴리머&고분자접착 소재 또한 제품별로 상이한 판매전략을 구사하고 있습니다. 전기,전자용 접착제는 최종 완제품을 만드는 고객을 중심으로영업라인 구축과 활동을 추진하고 있습니다. 광학용 제품은 기존 메이저 핸드폰 제조사 중심의 영업활동에서 중국의 신흥 휴대폰을 포함한 IT 분야 제품 제조사를 타겟으로 마켓팅 활동을 확대하여 추진하고 있습니다. 실리콘 제품은 전기전자, 건축, 산업용 등의 시장에 기능성 중심의 제품을 바탕으로 당사 및 대리점 조직을 통하여 확대 개척해 나가고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 요구하기 때문에 별도로 운영되고 있습니다. 각 부문은 당사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다.당사는 2개의 보고부문(첨단&반도체소재사업부문, 융합소재사업부문)으로 구성되어있으며, 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다

구 분
주요 사업내용

첨단&반도체소재사업부문

-이차전지 전해액 첨가제

-디스플레이 소재

-OLED 소재

-API

-의약중간체

-반도체 공정소재(PR공정 소재)

융합소재사업부문
-고분자 접착소재 연구 및 생산

(2) 시장점유율

가) 경쟁 상황 및 업체 현황 정밀화학산업은 비료, 시멘트, 석유화학공업 등 장치위주의 대형 화학공업과 달리 기술의 고도화가 요구되는 의약, 농약, 염료 등 제품의 부피가 작으면서도 값이 비싸고 소량 생산으로 높은 부가가치를 얻을 수 있는 정밀도가 높은 화학공업부문입니다.정밀화학제품은 개별 제품마다 독특한 기술적 특성이 있고 모방 생산이 어려우며 제품수명 주기가 짧아 지속적인 기술 및 연구 개발투자가 경쟁력의 관건이 되며 타 산업에 핵심 소재 및 부자재로 사용되어 품질고급화와 부가가치 제고 및 신상품 개발이성공에 결정적 요인으로 작용합니다.

정밀화학제품은 대부분의 제품이 다단계 공정이나 다양한 원료 또는 조성물의 조합과 배합으로 제품화되며 기술성이 크고 기술 상호간의 유사성이 적어 기초 기술의 축적 없이 단기 자체개발이 어렵고, 장기적 연구 개발 투자가 필수적입니다. 이러한 정밀화학 제품을 제조하는 설비는 전형적인 제품 중심형으로, 다품종 소량생산에 적합하도록 유연성이 높은 중소규모의 설비가 대부분이며, 생산라인은 대부분 자동화되어 있으나, 배치(batch)형이 많아 전체적인 수준의 탄력적 운용이 가능한 형태로 되어 있습니다.또한 정밀화학 제품은 제품 당 시장규모가 작고 라이프 사이클이 짧아 수요산업에서 요구하는 다양한 제품의 적기 생산 및 공급이 중요하며 경쟁력 확보를 위해서는 지속적인 신기술 및 신제품, 신물질 개발이 필요합니다. 신물질 개발능력 이외에 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보문제가 실질적인 기술장벽으로 작용될 수 있습니다.

이에 대한 내용을 종합할 때 정밀화학산업은 완전경쟁시장과 독과점시장의 성격을 함께 지니고 있는 시장 즉 독점적 경쟁시장이라고 판단할 수 있습니다. 다수의 공급자들이 존재하고, 공급자마다 특징적인 제품을 시장에 제공하고 있습니다. 이와 같은 특징으로 인해 정밀화학시장은 동종업계의 자체자료 확보가 불가능하고, 공인된 조사기관의 객관적이고 검증자료가 없어 시장점유율 추산이 불가합니다.

(3) 시장의 특성

화학산업을 크게 둘로 나누면 석유화학산업과 정밀화학산업으로 분류할 수 있습니.정밀화학산업은 석유화학산업 등으로부터 제공받은 기초 화학원료를 합성하여 추출한 중간체, 원제를 다단계의 공정을 거쳐 배합·가공하여 완제품을 생산하는 자본과 기술집약적 가공형 화학산업으로 정의할 수 있습니다.

정밀화학산업은 비료, 시멘트, 석유화학공업 등 장치위주의 대형 화학공업과 달리 기술의 고도화가 요구되는 의약, 농약, 염료 등 제품의 부피가 작으면서도 값이 비싸고 소량 생산으로 높은 부가가치를 얻을 수 있는 정밀도가 높은 화학공업부문으로, 다품종 소량 생산방식에 의해 고부가가치 화학제품을 생산하는 지식기반 산업입니다

정밀화학제품은 개별 제품마다 독특한 기술적 특성이 있고 모방 생산이 어려우며 제품수명 주기가 짧아 지속적인 기술 및 연구 개발투자가 경쟁력의 관건이 되며 타 산업에 핵심 소재 및 부자재로 사용되어 품질고급화와 부가가치 제고 및 신제품 개발이결정적인 성공 요소입니다. 정밀화학제품은 대부분의 제품이 다단계 공정이나 다양한 원료 또는 조성물의 조합과 배합으로 제품화되며 기술성이 크고 기술 상호간의 유사성이 적어 기초 기술의 축적 없이 단기 자체개발이 어렵고, 장기적 연구 개발 투자가 필수적인 기술 집약적 특성을 갖는 제품입니다. 이러한 정밀화학 제품을 제조하는설비는 전형적인 제품 중심형으로, 다품종 소량생산에 적합하도록 유연성이 높은 중소규모의 설비가 대부분이며, 생산라인은 대부분 자동화되어 있으나, 배치(Batch)형이 많아 전체적인 수준의 탄력적 운용이 가능한 형태로 되어 있습니다.

정밀화학제품은 제품 당 시장규모가 작고 라이프 사이클이 짧아 수요산업에서 요구하는 다양한 제품의 적기 생산 및 공급이 중요하며 국제 경쟁력 확보를 위해서는 글로벌 수준의 제품 기술력과 마케팅이 중요 요소로 작용하는 산업이며 신기술 및 신제품, 신물질 개발에 장기간이 소요되나, 성공할 때에는 엄청난 이익이 창출되는 산업 분야로 신물질 개발능력 이외에 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보문제가 실질적인 기술장벽으로 작용될 수 있는 산업에 속합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 DRAM, NAND 등 메모리 반도체 및 파운드리 비메모리 반도체 공정에 적용되는 포토레지스트(PR)용 소재인 Polymer 및 PAG(Photo Acid Generator)를 생산·판매하고 있습니다. 반도체 산업은 서버, 스마트폰, PC 등 IT 전방산업의 수요 및 글로벌 경기 변동에 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.

최근 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 생성형 AI 확산에 따른 데이터센터 투자 확대는 서버용 고용량 DRAM 및 NAND 수요 증가로 이어지고 있으며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경 확대에 따라 고난이도 공정용 소재 수요 또한 증가하는 추세입니다.

이차전지 소재는 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해액으로 구성되며, 당사는 이 중 전해액 첨가제를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 전기자동차(EV) 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 성장에 따라 이차전지 시장은 소형 전지 중심에서 중대형 전지 시장으로 확대되고 있습니다.(5) 조직도

부서별 조직도(2026.03.06).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 개별재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제11(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제10(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
43,430,468,769
59,711,346,664

현금및현금성자산
8,587,091,366
32,135,483,731

단기금융상품
5,007,780,000
4,500,000,000

매출채권및기타채권
11,857,538,834
7,064,459,303

재고자산
17,453,967,166
15,416,133,478

기타유동자산
448,451,403
526,879,152

기타유동금융자산
75,640,000
68,391,000

Ⅱ. 비유동자산
80,781,455,601
65,984,976,421

당기손익-공정가치측정 금융자산
875,146,208
657,851,264

유형자산
74,474,853,532
61,602,805,383

무형자산
703,709,981
748,788,264

기타비유동금융자산
286,725,400
46,628,400

사용권자산
116,079,932
78,501,225

이연법인세자산
4,324,940,548
2,850,401,885

자 산 총 계
124,211,924,370
125,696,323,085

부 채

Ⅰ. 유동부채
64,858,286,377
54,664,043,798

매입채무및기타채무
7,277,105,242
5,221,201,620

단기차입금
5,000,000,000
11,000,000,000

전환사채
1,500,000,000
3,500,000,000

파생금융부채
34,963,733,719
20,377,850,941

신주인수권부사채
15,676,749,797
13,637,402,104

유동리스부채
43,225,306
38,950,569

기타유동부채
362,456,367
715,789,851

당기법인세부채
35,015,946
172,848,713

Ⅱ. 비유동부채
4,628,598,631
4,375,531,647

장기차입금
646,000,000
646,000,000

비유동리스부채
74,054,531
41,444,611

순확정급여부채
3,857,346,236
3,536,301,580

기타장기종업원급여부채
51,197,864
151,785,456

부 채 총 계
69,486,885,008
59,039,575,445

자 본

Ⅰ. 자본금
2,655,830,700
2,655,830,700

Ⅱ. 자본잉여금
30,895,405,522
30,895,405,522

Ⅲ. 기타자본항목
(54,916)
(54,916)

Ⅳ. 이익잉여금
21,173,858,056
33,105,566,334

자 본 총 계
54,725,039,362
66,656,747,640

부채와 자본총계
124,211,924,370
125,696,323,085

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제10기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 매출액
56,809,696,904
50,308,795,651

Ⅱ. 매출원가
48,115,496,583
39,572,873,882

Ⅲ. 매출총이익
8,694,200,321
10,735,921,769

판매비와관리비
7,645,868,951
6,948,848,006

Ⅳ. 영업이익
1,048,331,370
3,787,073,763

기타수익
68,316,075
462,617,528

기타비용
77,300,057
16,404,471

금융수익
792,851,167
2,923,647,714

금융비용
14,997,652,288
1,715,952,829

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(13,165,453,733)
5,440,981,705

법인세비용(수익)
(1,324,056,859)
297,406,080

Ⅵ. 당기순이익
(11,841,396,874)
5,143,575,625

Ⅶ. 법인세비용 차감후 기타포괄손익
-
-

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(90,311,404)
(169,796,328)

Ⅷ. 당기총포괄이익
(11,931,708,278)
4,973,779,297

Ⅸ. 주당순이익

1. 기본주당순이익
(446)
194

2. 희석주당순이익
(446)
133

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2024.1.1(전기초)
2,655,830,700
30,895,405,522
(54,916)
28,131,787,037
61,682,968,343

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,143,575,625
5,143,575,625

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(169,796,328)
(169,796,328)

전환권대가
-
-
-
-
-

2024.12.31(전기말)
2,655,830,700
30,895,405,522
(54,916)
33,105,566,334
66,656,747,640

2025.1.1(당기초)
2,655,830,700
30,895,405,522
(54,916)
33,105,566,334
66,656,747,640

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(11,841,396,874)
(11,841,396,874)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(90,311,404)
(90,311,404)

2025.12.31(당기말)
2,655,830,700
30,895,405,522
(54,916)
21,173,858,056
54,725,039,362

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제11기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제10기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목

제 11(당) 기

처분예정일 : 2026년 03월 31일

제 10(전) 기

처분확정일 : 2025년 03월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,164,258,056

33,095,966,334

1. 전기이월이익잉여금
33,095,966,334
-
28,122,187,037
-

2. 순확정급여부채 재측정요소
(90,311,404)
-
(169,796,328)
-

3. 당기순이익
(11,841,396,874)
-
5,143,575,625
-

Ⅱ. 이익잉여금 처리액

1. 이익준비금
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

21,164,258,056

33,095,966,334

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목

제11(당)기

제10(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

585,175,549

10,632,329,306

영업활동에서 창출된 현금흐름
101,010,265

10,485,901,970

이자의 수취
781,008,270

599,632,565

이자의 지급
(45,250,863)

(303,415,909)

배당금의 수취
11,250,000

27,500,000

법인세의 납부
(262,842,123)

(177,289,320)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(16,040,657,268)

(9,788,293,410)

단기금융상품의 증가
-

(4,500,000,000)

단기금융상품의 감소
(507,780,000)

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(40,273,294,702)

(52,621,407,389)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
39,872,687,997

52,407,462,678

기타투자자산의 증가

-

-

유형자산의 취득
(15,257,228,655)

(6,934,672,148)

유형자산의 처분
2,200,000

13,500,000

무형자산의 취득
-

(31,773,000)

국고보조금의 수령
370,104,092

343,514,449

보증금의 감소
46,031,000

45,384,000

보증금의 증가
(293,377,000)

(10,302,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,012,186,217)

21,119,550,167

단기차입금의 차입
5,000,000,000

6,267,167,472

단기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(1,767,167,472)

유동성장기부채의 상환
-

(449,420,000)

장기차입금의 차입
-

646,000,000

장기차입금의 상환
-

(1,706,580,000)

전환사채의 상환
(2,000,000,000)

(16,500,000,000)

신주인수권부사채의 증가
-

34,680,000,000

리스료의 지급
(50,186,217)

(50,449,833)

임대보증금의 증가

38,000,000

-

Ⅳ. 외화표시현금의 환율변동효과

(80,724,429)

121,762,969

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(23,548,392,365)

22,085,349,032

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

32,135,483,731

10,050,134,699

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,587,091,366

32,135,483,731

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동훈
1963-09-05
사내이사
해당없음
본인
이사회

한정수
1977-03-09
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

이제호
1980-10-18
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

김병규
1963-11-08
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동훈
(주)켐트로스대표이사
1989. 01 ~ 1991. 10
- 전) 제일제당 종합연구소
해당없음

1995. 03 ~ 2002. 12
- 전) 한솔케미칼 수석연구원

2003. 01 ~ 2006. 02
- 전) 한솔케미칼 생명과학연구소 소장

2006. 03 ~ 현 재
- 현) ㈜켐트로스 대표이사

한정수
노앤파트너스수석본부장
2005. 12 ~ 2010. 07
- 전) 신한투자증권 M&A부
해당없음

2016. 04 ~ 2022. 05
- 전) 맥쿼리증권 기업금융부문장

2022. 06 ~ 현 재
- 현) 노앤파트너스 수석본부장

이제호
노앤파트너스투자3부문 본부장
2007. 10 ~ 2011. 08
- 전) 삼일회계법인 재무자문본부
해당없음

2017. 01 ~ 2022. 08
- 전) 마스턴투자운용 인프라본부 본부장

2022. 08 ~ 현 재
- 현) 노앤파트너스 투자3부문 본부장

김병규
세무사
1985. 03 ~ 2022. 06
- 전) 국세청 사무관
해당없음

2022. 07 ~ 현 재
- 현) 세무사 김병규 사무소 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한정수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이제호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김병규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김병규 사외이사 후보자1) 전문성 및 직무수행 계획본 후보자는 약 37년간의 국세청 세무공무원 재직 경력 및 공직 퇴직후 세무사 사무소 대표로서 세무업무에 정통한 경험을 살려 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 특히 회사의 재무.세무 및 내부통제활동 등을 면밀하게 감독하여 회사가 투명하고 건전한 방향으로 나아가도록 할 것입니다.
2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이동훈후보자는 현재 (주)켐트로스의 대표이사로서 회사의 경영계획 및 영업계획에 전반적인 책임을 지고 있으며, (주)켐트로스이 영위하고 있는 사업의 경력 및 지식, 노하우를 보유하고 있으며 이는 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 평가하였습니다.
2. 기타비상무이사 후보자 한정수후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어, 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.3. 기타비상무이사 후보자 이제호후보자는 공인회계사로서 재무 및 투자 관련분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.
4. 사외이사 후보자 김병규후보자들의 세무분야의 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 후보자로 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 회사의 경영목표 달성 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되어, 당사의 사외이사로 추천합니다.

확인서

이동훈 확인서.jpg
이동훈 확인서

한정수 확인서.jpg
한정수 확인서

이제호 확인서.jpg
이제호 확인서

사외이사 후보자 확인서-김병규.jpg
사외이사 후보자 확인서-김병규

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
904

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항 :

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.chemtros.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시00분 ~ 2026년 03월 30일 17시00분

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주주총회 참석 주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 주주총회 개회 시간보다 늦게 도착하실 경우 상법 제366조의2에 따라 회의장 입장이 불가할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 집중일(2026년 3/25, 2/27, 3/30) 개최 사유 : 해당사항 없습니다.