금양 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 금양

주주총회소집공고
6.0
(주)금양

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-03-16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고-
3. 회의목적사항- 나. 부의안건

제4호 안건 수정

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 대표이사 제외 이사 보수한도 승인의 건

III. 경영참고사항- 2. 주주총회 목적사항별 기재사항-

□ 이사의 보
수한도 승인

제4호 안건 수정

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

실제 지급된 보수총액
585,907천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항
위 금액은 이사 전원에게 지급할 수 있는 연간 보수의 최고 한도액이며, 실제 지급액은 이사회에서 정한 기준에 따라 한도 내에서 집행될 수 있습니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

실제 지급된 보수총액
585,907천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항
대표이사 류광지는 투자금 확보 및 기장 이차전지 공장 준공 등 경영 정상화와 주주가치 제고를 위해 보수를 전액 사양
(
무보수
)
하기로 결정함
.
위 금액은 이사 전원에게 지급할 수 있는 연간 보수의 최고 한도액이며, 실제 지급액은 이사회에서 정한 기준에 따라 한도 내에서 집행될 수 있습니다
.

주주총회소집공고

2026 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77(감전동)

(전 화)051-316-5881

(홈페이지)http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)장 호 철

(전 화)051-310-5856

주주총회 소집공고

(제71기 정기)

1. 일 시
: 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77(감전동) (주)금양 9층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제71기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 감사 배원섭 선임의 건

- 3-2호 의안 : 감사 김정구 선임의 건제4호 의안 : 대표이사 제외 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고 및 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지 및 전자공시시스템에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필서명, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
※
위임장
은 당사의 홈페이지(http://www.kyc.co.kr/)에 게시된
위임장을 출력 및 작성하신 후 제출하여 주십시오.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연국 (출석률:100%)
문창권 (출석률:100%)
이기인 (출석률:84%)

찬 반 여 부

1
2025.01.15
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.01.17
유상 신주발행 철회의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.28
재무제표 확정 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.14
제70기 주주총회 소집 및 이사 후보자 추천
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.31
대표이사 선임(연임)의 건
찬성
찬성
-

6
2025.03.31
이사보수한도 결정의 건
찬성
찬성
-

7
2025.04.04
단기차입금 차입 연장의 건
찬성
찬성
-

8
2025.05.21
단기차입금의 장기차입금 전환(연장)의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.05.30
이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자예정기간 변경의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.06.03
제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.06.05
임시주주총회 소집 및 기준일 설정
찬성
찬성
찬성

12
2025.06.18
제56회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025.06.27
임시주주총회 안건 확정
찬성
찬성
찬성

14
2025.07.04
단기차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025.08.01
제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경
찬성
찬성
찬성

16
2025.08.07
한국산업은행 금정지점 대출기한연장
찬성
찬성
찬성

17
2025.08.25
제57회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

18
2025.09.03
제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경
찬성
찬성
찬성

19
2025.09.17
제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경
찬성
찬성
찬성

20
2025.10.17
제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경
찬성
찬성
찬성

21
2025.11.27
단기차입금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

22
2025.11.27
제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경
찬성
찬성
찬성

23
2025.11.28
기장공장 건설 및 설비 투자 예정기간 변경의 건
찬성
찬성
찬성

24
2025.12.03
단기차입 실행일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025.12.24
제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
54,000
18,000
-

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입
류광지(최대주주)
2025.04.05~2026.04.05
158
25.0

장기차입
류광지(최대주주)
2025.11.19~2028.11.19
48
7.6

장기차입
케이와이에코(주)(최대주주의 특수관계인)
2025.05.23~2028.05.23
103
16.4

장기차입
케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)
2025.05.23~2028.05.23
202
32.1

장기차입
케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)
2025.12.28~2028.12.28
376
59.8

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 재무제표 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMYANG(LIANYUNGANG) CHEMICAL CO.,LTD.(종속회사)
원료 및 상품 매입
2025.01.01~2025.12.31
271
43.1

KUMYANG NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.(종속회사)
원료 및 상품 매입
2025.01.01~2025.12.31
32
5.2

류광지(최대주주)
단기차입
2025.04.05~2026.04.05
158
25.0

류광지(최대주주)
장기차입
2025.11.19~2028.11.19
48
7.6

케이와이에코(주)(최대주주의 특수관계인)
장기차입
2025.05.23~2028.05.23
103
16.4

케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)
장기차입
2025.05.23~2028.05.23
202
32.1

케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)
장기차입
2025.12.28~2028.12.28
376
59.8

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 재무제표 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성1) 이차전지 사업이차전지 제조업은 에너지 저장 장치(ESS, UPS), 전동공구 및 Personal Mobility(전동킥보드, 전동스쿠터, 전기자전거 등), 드론, 전기자동차, 휴머노이드(로봇), 방산 등에 적용되는 충전하여 재사용할 수 있는 전지를 제조하는 산업으로 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 기술을 요하는 산업입니다.2) 발포제 사업화학발포제는 합성수지 또는 고무 등과 같은 고분자재료에 배합하여 열분해에 의해 가스를 발생시켜 스폰지(Sponge) 제품을 제조하기 위해 첨가되는 화공약품으로서 자본집약적 장치산업입니다. 가동율이 수익성에 미치는 영향이 크며, 비용면에서 중량대비 부가가치가 낮아 물류비의 부담이 크고 일부 원료의 가격변동에 따라 제품원가에 미치는 영향이 다소 크게 나타나는 점 등의 특성을 가지고 있습니다.발포제는 자동차 내장재, 운동화, 완구, 층간방음재, 벽지, 인조가죽, 보온재, 단열재 등 엔지니어링 플라스틱 산업 전반에 사용되고 있으며, 플라스틱의 안전성과 내충격성을 강화하고 제품의 경량화 및 방음성을 부여하여 원가절감까지 가능하게 하는 주요 소재입니다.

2. 산업의 성장성1) 이차전지 사업

이차전지 산업은 과거 IT 기기 및 전동공구 등 소형 전지 중심으로 성장해 왔으나, 글로벌 환경 규제 강화와 완성차 업체들의 내연기관 생산 중단 선언에 따라 전기차(EV) 중심으로 산업 구조가 비약적으로 재편되었습니다. 특히 미국의 자국 중심의 공급망 재편 정책은 2026년 현재 이차전지 산업의 새로운 글로벌 기준을 형성하고 있습니다.

시장조사기관 Coherent Market Insights의 2026년 최신 보고서에 따르면, 세계 이차전지 시장 규모는 2026년 약 1,787억 달러에서 2032년 4,801억 달러 규모로 대폭 확대될 전망이며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 17.9%에 달할 것으로 추산됩니다. 이는 초기 전기차 시장의 성장을 넘어 ESS 및 신규 모빌리티 시장의 확장이 본격화됨에 따라 과거 전망치보다 한층 공격적으로 상향 조정된 결과입니다.

최근 전기차 시장은 초기 보급 단계를 지나 대중화로 넘어가는 과정에서 충전 인프라 부족과 보조금 체계 변화, 고금리 등 대외 여건의 영향으로 일시적 수요 정체 구간인캐즘(Chasm)을 통과하고 있습니다. 그러나 글로벌 탄소중립 이행을 위한 각국의 환경 규제는 더욱 강화되고 있으며, 완성차 업계의 보급형 EV 라인업 확대와 차세대 전지 기술의 도입이 맞물리며 시장은 재도약의 발판을 마련하고 있습니다.

나아가 2026년 현재는 전기차뿐만 아니라 AI 데이터 센터 증설에 따른 전력 저장 장치(ESS) 및 무정전 전원장치(UPS) 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이와 함께 휴머노이드 로봇, 도심 항공 모빌리티(UAM), 지능형 방산 장비 등 고성능 이차전지를 필요로 하는 다양한 미래 산업이 동시다발적으로 개화하며, 이차전지 산업의 성장을 전방위적으로 가속화하고 있습니다.

2) 발포제 사업

발포제 산업은 가전, 건설, 자동차 등 전방 산업의 기초 소재로 활용되는 핵심 화학 산업입니다. 글로벌 공급망의 고도화와 시장 개방에 따라 전 세계적으로 신규 수요처 확보를 위한 경쟁이 치열해지고 있으며, 당사는 축적된 기술적 노하우와 글로벌 네트워크를 활용하여 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응하고 있습니다.

글로벌 경기 변동에 따라 수요의 증감은 있을 수 있으나, 단열 및 경량화라는 산업적 요구는 필수불가결한 요소입니다. 따라서 향후 세계 경제의 활성화와 친환경 소재에 대한 정책적 지원이 맞물린다면, 기술력을 갖춘 핵심 제품군을 중심으로 보다 안정적이고 지속적인 성장이 기대됩니다.

3. 경기변동의 특성, 계절성1) 이차전지 사업이차전지 산업은 전기차 및 에너지저장장치, 전동공구 및 Personal Mobility 등 다양한 전방산업과 밀접한 관계에 있습니다. 이에 따라 이차전지 산업은 특정 전방산업의 경기변동이 아닌 전세계 무역, 경제상황, 각국의 환경규제 정책과 보조금 정책 등에 복합적으로 직접 또는 간접적인 영향을 받고 있습니다.2) 발포제 사업유화산업의 투자주기와 세계경기주기의 연동에 따라 호·불황주기를 가지고 있으며, 일반적인 경기변동에는 다소 영향을 받으나, 계절적 경기변동의 영향은 거의 없는 편입니다.

4. 국내외 시장여건1) 이차전지 사업

이차전지 시장은 전기차(EV) 수요가 대중화 단계로 접어들며 겪는 일시적 정체기인 캐즘(Chasm) 현상과 글로벌 무역 분쟁의 영향을 받아왔습니다. 그러나 2026년 현재, 배터리 가격이 내연기관차와 대등한 수준(Price Parity)으로 하락하고 충전 인프라가 본궤도에 오르면서 캐즘 구간을 통과해 본격적인 재도약기에 진입하고 있습니다.

특히 EV 산업의 일시적 둔화에도 불구하고, AI 데이터 센터 증설에 따른 대규모 ESS(에너지저장장치) 수요와 UPS(무정전 전원장치) 시장이 비약적으로 성장하며 견조한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 휴머노이드 로봇, 방위산업, 드론 등 고사양 배터리를 필요로 하는 신규 어플리케이션이 상용화 단계에 들어서면서, 향후 EV 시장의 성장세 회복과 맞물려 이차전지 산업은 제2의 장기 성장 국면을 맞이할 것으로 전망됩니다.

2) 발포제 사업

국내 발포제 시장은 전방 산업인 신발 제조 산업의 해외 이전과 내수 시장의 성숙화로 인해 공급자 간 경쟁이 심화된 상태입니다. 현재 당사와 동진쎄미켐이 국내시장의 상당 부분을 점유하고 있으나, 신규 수요 창출보다는 시장 방어와 효율화에 집중하는 단계에 있습니다.

해외 시장의 경우, 지속되는 고물가와 환율 변동성으로 인해 전반적인 소비 심리가 위축된 가운데, 중국 및 인도 기업들의 공격적인 저가 공세로 인해 범용 제품군의 수익성이 하락하는 추세입니다. 이에 당사는 국내 생산 비중을 효율화하고 글로벌 거점을 활용한 유연한 공급망 운영을 통해 시장 변화에 대응하고 있으며, 친환경 발포제 등 고부가가치 제품 위주의 선별적 수주를 통해 내실을 기하고 있습니다.

5. 회사의 경쟁우위요소

1) 이차전지 사업당사가 영위하고 있는 이차전지 사업은 고도의 정밀화학 기술을 요구하는 사업으로 당사는 오랜 업력을 바탕으로 정밀화학 분야의 많은 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 이차전지 사업 역시 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 기술을 요구하는 사업으로 오랜기간 발포제 사업으로 축적한 화학물질의 배합과 미세분쇄 및 가공 등 당사가 보유한 정밀화학에 대한 기술과 노하우가 이차전지 제품 개발 및 품질 고도화와 밀접한 관련이 있습니다. 뿐만아니라 이차전지의 원재료 중 양극재의 중요 비중을 차지하는 리튬의 경우 당사는 2018년부터 진행해 온 배터리소재(리튬가공) 사업과도 밀접한 연관성이 있어 당사는 주요 원자재 가공부터 이차전지 제조에 근간이 되는 정밀화학에 대한 기술력을 보유하고 있습니다.또한 단결정 울트라 하이니켈 양극재 양산기술을 보유한 (주)에스엠랩을 인수하여 당사의 이차전지에 에스엡랩의 양극재를 탑재하여 품질경쟁력을 확보하였으며, 대량생산과 Value Chain 구축을 통해 가격경쟁력을 확보할 계획입니다.더욱이 당사가 보유한 광산을 통해 향후 리튬 등 원재료를 직접 공급하여 당사 셀 제조에 적용할 경우 경쟁사 대비 월등한 원가경쟁력 우위를 점할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.2) 발포제 사업당사는 수요처의 특성을 감안한 차별화된 품질 및 기술서비스로 품질경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 일부 제품들에 대하여 외주임가공 생산 및 중국현지 공장 생산을 통해 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.당사는 국내의 경우, 직접판매방식을 채택하고 있으며, 수출은 직접판매와 AGENT를 통한 판매방식을 병행하고 있습니다. 최근 수출시장은 중국 등 후발국들의 저가정책에 따른 가격경쟁이 심화되고 있는 상황이나, 기술우위를 바탕으로 한 품질차별화 전략을 지속적으로 추진하여 미주, 유럽 등 고가제품 시장의 확대와 친환경 제품 개발을 통해 장기적으로는 신시장 개척을 통한 신규수요 확보를 위해 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년은 글로벌 경기 침체 기조 속에 이차전지 등 미래 성장 동력 확보를 위한 산업 간 주도권 경쟁이 격화된 한 해였습니다. 당사는 중장기 성장 동력인 이차전지 사업으로의 전사적 역량 집중을 위해 기존 발포제 사업의 운영 효율화를 단행하였으며, 이 과정에서 불가피하게 발포제 부문의 영업 활동이 다소 위축되었습니다. 이런 대외환경 속에서 발포제 사업 구조 효율화 및 생산 방식 전환으로 매출은 감소하였으나, 수익 구조 개선에 따른 영업손실 축소와 판관비,금융비용,기타비용 절감을 통한 당기순손실 감소가 있었습니다. 2025년 영업 실적은 연결 기준 매출액이 전기 대비 33.1% 감소지만, 영업손실은 20.3%, 당기순손실은 63.0% 손실폭이 축소되었습니다.당사는 1955년 11월 창립 이래 발포제 사업으로 시작하여 71여년간 정밀화학소재 분야의 글로벌 리더로서 인류의 삶의 가치를 높이고 지속 가능한 삶을 위하여 노력하고 있습니다. 국내 최초로 발포제를 국산화 하였고 세계 최초로 친환경 발포제를 개발하는 등 끊임없는 혁신과 도전정신으로 발포제 분야의 글로벌 리더로 성장하였으며, 전 세계 78개국 2천여개의 판매망을 기반으로 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.친환경 에너지 시대에 금양은 과감한 변화와 도전을 선택하였습니다. 발포제 사업 등으로 축적한 정밀화학기술을 바탕으로 Cylindrical Battery World Leader라는 Vision 아래 지난 2022년 8월 21700 원통형 배터리 개발에 성공한 이후 2023년 6월 부산 본사에서 상업용 생산을 시작하였으며, 4695 배터리의 경우 2023년 5월부터 기술 검토를 시작하여 계열회사인 (주)에스엠랩 양극재의 출력 특성과 에너지 밀도를 개선한 하이니켈 단결정 NCMA를 사용하여 4695 셀 개발을 위해 상품 기획 및 Proto Type 셀 검증을 진행해 왔으며, 지난 2024년 2월 말 20분 급속충전이 가능한 원통형 34Ah의 290Wh/Kg 셀 설계 검증을 완료하였습니다. 그리고 Pilot 설비와 R&D 센터를 신축하여 2023년 12월 설비 입고 및 설치를 마쳤으며 2024년 1월 말 부터 생산을 진행하고 있습니다.그리고 2023년 9월 11일 기공식 이후 부산 기장군 동부산 E-Park 일반 산업단지에 3억셀 규모의 이차전지 생산공장을 건설하고 있으며, 투자자금을 투입하여 최대한 빠른 시간 내 준공 후 본격적인 양산에 돌입할 계획입니다.21700 배터리의 경우 높은 에너지 밀도와 빠른 충전속도, 긴 수명과 높은 안정성, 가격 경쟁력을 바탕으로 영업을 추진하였으며, 그 결과 2024년 9월 19일 미국의 나노테크 에너지사와 체결한 Distribution Agreement에 따라 21700 이차전지의 Purchase Order를 2024년 12월 4일에 수령하고 단일판매 공급계약 체결 공시를 진행하였습니다. 그리고 2024년 12월 6일 국내 피라인모터스와 11m 저상 전기버스용 배터리시스템 공급을 위한 물품공급 기본계약(78,750,000,000원)을 체결하였으며, 2024년 12월 11일 사우디아라비아의 GCC LAB과 당사의 4695 배터리를 적용한 ESS 배터리 모듈 공급 및 유지보수 기본계약(USD 96,000,000)을 체결하는 등 성과를 거두고 있습니다.나아가 이차전지 Value Chain을 국내 최초로 구축하여 원료 정제 사업 및 소재 가공을 통한 수익 확대와 안정적인 원료 수급 및 배터리 원가 경쟁력을 확보하기 위해 콩고 및 몽골에서의 자원개발 사업을 추진하고 있으며, 이차전지 사업에서 중요한 부분을 차지하고 있는 양극재 시장에서 Game Changer가 될 수 있는 리튬 이차전지 양극소재 생산 기업인 에스엠랩의 지분을 인수하여 품질 경쟁력을 극대화 할 계획입니다.배터리소재 사업은 전기차용 리튬배터리의 핵심재료인 수산화리튬 분쇄가공과 이차전지 성능 향상을 위한 지르코늄 첨가제 사업으로 이루어져 있으며, 한국내 분쇄가공 시장을 선점/과점하기 위해 가공설비 증설을 완료하였습니다. NCM계 배터리에서 NCMA계 배터리로의 전환 추세에 따라 첨가제 시장은 급격한 증가가 예상되어 매출 확대에 주력할 예정이며 수소연료전지 사업 또한 당사가 보유한 초미세 나노입자 제조기술을 바탕으로 사업을 추진하고 있습니다.뿐만 아니라 발포제 사업을 통해 축적한 정밀화학기술을 바탕으로 이차전지 사업과 배터리 소재인 리튬가공 사업, 그리고 수소연료전지 사업에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 금양은 이차전지 Value Chain을 국내 최초로 구축하였고, 배터리의 원가 경쟁력을 확보하기 위해 콩고 및 몽골에서의 자원개발 사업에도 박차를 가하고 있습니다.
2026년은 글로벌 경기 회복의 속도가 더디게 나타나는 가운데, 자국 우선주의 통상 정책과 공급망 재편에 따른 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 엄중한 경영 환경 속에서 당사는 그간 단행해온 사업 구조 효율화를 통해 내실을 다지는 데 주력하고, 자금 확보를 최우선으로 하여 지연된 이차전지 기장공장의 준공과 가동을 가시화하는 데
모든 역량을 집중하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요 제품

이차전지
제품 및 기타 매출
21700, 4695 원통형 이차전지

발포제
제품 및 상품 매출
친환경발포제, 범용발포제, 기타 발포제 유관상품

배터리소재
제품 및 상품 매출
수산화리튬, 지르코늄 등

자원개발
제품 매출
텅스텐 원광 및 정광 등

(2) 시장점유율가. 이차전지현재는 양산 준비중인 상태로 추후 양산에 돌입하여 매출이 본격적으로 발생하게 되면 시장점유율을 기재할 예정입니다.나. 발포제

구분
(주)금양
(주)동진쎄미켐
기타

발포제 국내시장
45%
45%
10%

주1) 상기 점유율은 추정치입니다.

주2) 국제 발포제 시장은 점유율 추정이 곤란합니다.

(3) 시장의 특성

가. 이차전지 : Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가. 업계의 현황 참조나. 발포제
국내 주요 영업지역은 영남 및 중부지방을 주력으로 하여 전국적인 네트워크를 형성하고 있습니다. 국내 발포제 시장은 전방 산업의 해외 이전 가속화로 인해 수요 포화 상태가 지속되고 있으며, 당사와 동진쎄미켐이 시장의 과점 지위를 유지하고 있습니다. 수출 시장은 기존 아시아와 북미, 유럽 지역을 넘어 아프리카 및 동남아시아 등 신동력 시장으로 영역을 확장하며 전 세계를 대상으로 영업 활동을 전개하고 있습니다. 수요처는 주로 PVC, PE, EVA 등 합성수지와 천연·합성고무 발포 업체이며, 최근 글로벌 친환경 규제 강화에 따른 고부가가치 제품 수요 증가와 중국산 저가 공세에 따른 가격 경쟁 심화가 공존하는 양상을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황 참조

(5) 조직도

(주)금양 조직도_2025.12.31.jpg
(주)금양 조직도_2025.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무제표 및 연결재무제표 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 71 (당) 기말
2025년 12월 31일 현재

제 70 (전) 기말
2024년 12월 31일 현재

주식회사 금양과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기말
제 70 (전) 기말

자 산

유동자산

77,885,757,640

104,787,666,155

현금및현금성자산
6,286,069,720

19,955,152,951

기타금융자산
6,174,262,310

8,195,211,027

매출채권
20,897,822,396

27,770,576,261

선급금
14,982,889,547

8,999,508,278

선급비용
114,010,411

244,403,509

기타수취채권
10,112,474,746

12,988,620,961

재고자산
19,318,228,510

26,634,193,168

비유동자산

1,144,273,907,415

1,152,146,222,298

기타금융자산
12,621,378

12,621,378

당기손익-공정가치측정금융자산
277,299,831

272,723,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000

500,000

선급금
4,996,903,654

2,075,903,654

공동기업 및 관계기업투자주식
36,867,566,527

45,118,534,922

기타수취채권
8,909,089,045

7,938,369,763

유형자산
1,046,573,436,669

1,043,748,061,434

투자부동산
13,636,909,027

14,151,717,835

무형자산
31,484,045,493

36,193,516,875

기타자산
786,147,041

1,869,255,978

이연법인세자산
729,388,750

765,016,533

자 산 총 계

1,222,159,665,055

1,256,933,888,453

부 채

유동부채

721,987,067,083

707,560,253,213

매입채무
20,183,663,341

20,942,773,884

단기차입금
248,901,098,332

245,369,019,460

유동성장기부채
34,895,580,000

8,437,584,000

사채
17,890,390,030

17,891,433,139

당기법인세부채
48,463,713,407

49,761,580,271

선수금
9,596,168,247

8,887,443,545

선수수익
198,931,330

277,382,494

예수금
1,157,616,486

843,748,524

기타지급채무
340,699,905,910

355,149,287,896

비유동부채

39,514,679,702

54,837,291,270

사채
12,509,437,596

13,976,432,317

장기차입금
697,620,000

28,393,540,000

퇴직급여부채
1,426,339,503

3,482,525,022

기타지급채무
414,446,514

507,558,902

복구충당부채
6,200,055,119

5,795,010,601

이연법인세부채
18,266,780,970

2,682,224,428

부 채 총 계

761,501,746,785

762,397,544,483

자 본

지배기업 소유주지분

458,863,445,323

489,922,825,099

자본금
31,983,598,000

31,983,598,000

자본잉여금
612,555,805,386

581,592,519,578

기타자본항목
(938,774)

236,710,694

기타포괄손익누계액
76,527,807,310

74,558,515,879

이익잉여금(결손금)
(262,202,826,599)

(198,448,519,052)

비지배지분

1,794,472,947

4,613,518,871

자 본 총 계

460,657,918,270

494,536,343,970

부 채 와 자 본 총 계

1,222,159,665,055

1,256,933,888,453

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 금양과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

매출액
102,780,898,535
153,730,068,660

매출원가
83,541,579,902
135,826,231,423

매출총이익
19,239,318,633
17,903,837,237

판매비와관리비
63,900,190,318
73,906,058,957

영업손실
44,660,871,685
56,002,221,720

기타수익
1,589,255,370
57,058,744,252

기타비용
4,068,103,844
120,342,735,605

금융수익
1,766,292,705
5,597,622,927

금융비용
9,280,814,510
27,112,738,869

관계기업투자주식손실
8,185,933,142
46,943,200,896

법인세비용차감전순손실
62,840,175,106
187,744,529,911

법인세수익
6,049,321,177
1,654,624,131

당기순손실
68,889,496,283
186,089,905,780

지배기업 소유주지분
65,645,762,105
140,110,721,569

비지배지분
3,243,734,178
45,979,184,211

기타포괄손익
4,285,434,243
56,374,582,227

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1,891,454,558
47,017,806,665

확정급여제도 재측정손익
1,891,454,558
(501,334,602)

유형자산재평가이익
-
47,519,141,267

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
2,393,979,685
9,356,775,562

해외사업장환산손익
2,459,014,938
8,940,116,754

지분법자본변동
(65,035,253)
416,658,808

총포괄손실
64,604,062,040
129,715,323,553

지배기업 소유주지분
61,785,016,116
83,424,028,116

비지배지분
2,819,045,924
46,291,295,437

주당손실

기본주당순손실
1,069
2,414

희석주당순손실
1,069
2,420

연 결 자 본 변 동 표

제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 금양과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기 타 포 괄손익누계액
결손금
소 계

2024년 1월 1일(전기초)
29,025,018,500
206,520,331,670
551,085,930
17,370,487,824
(57,836,462,881)
195,630,461,043
50,904,814,308
246,535,275,351

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(140,110,721,569)
(140,110,721,569)
(45,979,184,211)
(186,089,905,780)

해외사업손익
-
-
-
9,252,227,980
-
9,252,227,980
(312,111,226)
8,940,116,754

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(501,334,602)
(501,334,602)
-
(501,334,602)

주식보상비용
-
-
(373,507,250)
-
-
(373,507,250)
-
(373,507,250)

유형자산재평가이익
-
-
-
47,519,141,267
-
47,519,141,267
-
47,519,141,267

출자전환
2,958,579,500
242,603,519,000
-
-
-
245,562,098,500
-
245,562,098,500

자기주식의 처분
-
132,468,668,908
59,132,014
-
-
132,527,800,922
-
132,527,800,922

지분법자본변동
-
-
-
416,658,808
-
416,658,808
-
416,658,808

2024년 12월 31일(전기말)
31,983,598,000
581,592,519,578
236,710,694
74,558,515,879
(198,448,519,052)
489,922,825,099
4,613,518,871
494,536,343,970

2025년 1월 1일(당기초)
31,983,598,000
581,592,519,578
236,710,694
74,558,515,879
(198,448,519,052)
489,922,825,099
4,613,518,871
494,536,343,970

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(65,645,762,105)
(65,645,762,105)
(3,243,734,178)
(68,889,496,283)

해외사업손익
-
-
-
2,034,326,684
-
2,034,326,684
424,688,254
2,459,014,938

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
1,891,454,558
1,891,454,558
-
1,891,454,558

주식보상비용
-
-
(253,844,862)
-
-
(253,844,862)
-
(253,844,862)

자기주식의 처분
-
30,963,285,808
16,195,394
-
-
30,979,481,202
-
30,979,481,202

지분법자본변동
-
-
-
(65,035,253)
-
(65,035,253)
-
(65,035,253)

2025년 12월 31일(당기말)
31,983,598,000
612,555,805,386
(938,774)
76,527,807,310
(262,202,826,599)
458,863,445,323
1,794,472,947
460,657,918,270

연 결 현 금 흐 름 표

제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 금양과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(43,201,410,312)

(20,344,818,738)

당기순이익(손실)

(68,889,496,283)

(186,089,905,780)

조정항목
35
55,901,197,400

163,905,877,749

순운전자본의 변동
35
(26,874,079,068)

11,054,671,521

법인세의 납부(환급)

(1,132,667,932)

(8,723,469,566)

이자의 수취

90,163,101

206,865,443

이자의 지급

(2,303,196,740)

(704,413,325)

배당금의 수취

6,669,210

5,555,220

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,996,417,081)

(454,188,635,784)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(439,740,000)

(681,694,907)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,681,226

540,000,000

기타수취채권의 증가

(120,267,502)

(468,807,765)

기타수취채권의 감소

74,327,880

21,662,655

기타수취채권(비유동)의 증가

(10,000,000)

(103,740,000)

기타수취채권(비유동)의 감소

90,386,000

108,001,289

기타금융자산의 취득

-

(11,195,211,027)

기타금융자산의 처분

2,013,940,886

3,000,000,000

기타자산(비유동)의 증가

-

-

기타자산(비유동)의 감소

703,442,715

(1,248,613,251)

유형자산의 취득

(13,661,620,314)

(446,219,304,284)

유형자산의 처분

267,432,028

22,168,540

토지매입대금의 정산

-

4,112,806,620

투자주식관련선급급의증가

(2,921,000,000)

(2,075,903,654)

재무활동으로 인한 현금흐름
35

40,484,382,032

436,443,463,555

단기차입금의 순증감

3,160,473,580

279,657,449,186

장기차입금의 차입

-

10,500,000,000

미지급금의 상환

-

(12,333,350,446)

유동성장기부채의 상환

(1,237,924,000)

(1,408,416,000)

사채의 발행

3,404,740,000

13,971,860,000

사채의 상환

(4,900,000,000)

(26,000,000,000)

리스부채의 상환

(223,453,798)

(266,421,825)

자기주식의 매각

40,280,546,250

172,322,342,640

해외사업환산에 의한 변동

(601)

2,987,632

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,044,362,731

1,740,216,678

현금및현금성자산의 증가(감소)

(13,669,083,231)

(36,346,786,657)

기초의 현금및현금성자산
4

19,955,152,951

56,301,939,608

기말의 현금및현금성자산
4

6,286,069,720

19,955,152,951

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 71 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 70 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 금양
(단위: 원)

과 목
제 71 (당) 기말
제 70 (전) 기말

자 산

유동자산

29,084,418,669

53,154,793,825

현금및현금성자산
804,915,776

2,461,996,598

기타금융자산
6,174,262,310

8,195,211,027

매출채권
9,469,724,046

23,618,231,714

선급금
318,011,338

425,375,362

선급비용
106,506,786

196,404,199

기타수취채권
390,556,634

3,176,622,479

재고자산
11,820,441,779

15,080,952,446

비유동자산

1,152,269,212,838

1,141,835,484,372

기타금융자산
12,621,378

12,621,378

당기손익-공정가치측정금융자산
277,299,831

272,723,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000

500,000

선급금
4,996,903,654

2,075,903,654

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
123,861,827,485

123,861,827,485

기타수취채권
8,438,204,300

8,341,660,469

유형자산
1,001,023,934,713

993,097,517,175

투자부동산
13,636,909,027

14,151,717,835

기타자산
21,012,450

21,012,450

자 산 총 계

1,181,353,631,507

1,194,990,278,197

부 채

유동부채

713,210,203,820

687,345,059,565

매입채무
83,589,406,999

60,105,939,554

단기차입금
217,423,831,929

229,879,292,864

유동성장기부채
34,895,580,000

8,437,584,000

사채
17,890,390,030

17,891,433,139

당기법인세부채
48,463,713,407

49,761,580,271

선수금
569,472,630

474,184,896

선수수익
198,931,330

277,382,494

예수금
816,656,959

508,600,428

기타지급채무
309,362,220,536

320,009,061,919

비유동부채

33,289,533,384

51,810,189,470

기타지급채무
414,446,514

507,558,902

사채
12,509,437,596

13,976,432,317

장기차입금
697,620,000

31,186,540,000

퇴직급여부채
1,426,339,503

3,482,525,022

이연법인세부채
18,241,689,771

2,657,133,229

부 채 총 계

746,499,737,204

739,155,249,035

자 본

자본금
31,983,598,000

31,983,598,000

자본잉여금
612,555,805,386

581,592,519,578

기타자본항목
(938,774)

236,710,694

기타포괄손익누계액
62,296,536,935

62,296,536,935

결손금
(271,981,107,244)

(220,274,336,045)

자 본 총 계

434,853,894,303

455,835,029,162

부 채 와 자 본 총 계

1,181,353,631,507

1,194,990,278,197

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 금양
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

매출액
3,34,36
62,919,191,736
134,508,157,155

매출원가
29,36
57,629,026,612
120,268,310,601

매출총이익

5,290,165,124
14,239,846,554

판매비와관리비
27,29
47,126,353,689
57,185,519,920

영업손실
3
41,836,188,565
42,945,673,366

영업외손실

5,816,295,607
92,463,411,485

기타수익
28
611,616,569
56,190,012,326

기타비용
28
968,540,042
127,425,254,520

금융수익
30,31
1,446,151,975
4,381,095,913

금융비용
30,31,36
6,905,524,109
25,609,265,204

법인세비용차감전순손실

47,652,484,172
135,409,084,851

법인세수익
32
5,945,741,585
2,476,804,306

당기순손실

53,598,225,757
132,932,280,545

기타포괄이익

1,891,454,558
47,017,806,665

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

1,891,454,558
47,017,806,665

확정급여제도의 재측정손익

1,891,454,558
(501,334,602)

토지의 재평가이익

-
47,519,141,267

총포괄손실

51,706,771,199
85,914,473,880

주당손실

기본주당순손실
33
841
2,290

희석주당순손실
33
845
2,297

자 본 변 동 표

제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 금양
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총계

2024년 1월 1일(전기초)

29,025,018,500
206,520,331,670
551,085,930
14,777,395,668
(86,840,720,898)
164,033,110,870

당기순손실

-
-
-
-
(132,932,280,545)
(132,932,280,545)

확정급여제도의 재측정손익
19
-
-
-
-
(501,334,602)
(501,334,602)

주식보상비용
25
-
-
(373,507,250)
-
-
(373,507,250)

토지의 재평가

-
-
-
47,519,141,267
-
47,519,141,267

출자전환

2,958,579,500
242,603,519,000
-
-
-
245,562,098,500

자기주식의 처분

-
132,468,668,908
59,132,014
-
-
132,527,800,922

2024년 12월 31일(전기말)

31,983,598,000
581,592,519,578
236,710,694
62,296,536,935
(220,274,336,045)
455,835,029,162

2025년 1월 1일(당기초)

31,983,598,000
581,592,519,578
236,710,694
62,296,536,935
(220,274,336,045)
455,835,029,162

당기순손실

-
-
-
-
(53,598,225,757)
(53,598,225,757)

확정급여제도의 재측정손익
19
-
-
-
-
1,891,454,558
1,891,454,558

주식보상비용

-
-
(253,844,862)
-
-
(253,844,862)

자기주식의 처분
22,23
-
30,963,285,808
16,195,394
-
-
30,979,481,202

2025년 12월 31일(당기말)

31,983,598,000
612,555,805,386
(938,774)
62,296,536,935
(271,981,107,244)
434,853,894,303

현 금 흐 름 표

제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 금양
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,670,312,724)

(13,370,086,381)

당기순손실

(53,598,225,757)

(132,932,280,545)

조정항목
35
33,131,589,542

107,960,449,595

순운전자본의 변동
35
13,106,712,798

19,601,975,216

법인세의 납부

(1,062,206,963)

(8,040,399,117)

이자의 수취

455,584

119,837,310

이자의 지급

(1,255,307,138)

(85,224,060)

배당금의 수취

6,669,210

5,555,220

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,316,950,975)

(449,420,778,136)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(439,740,000)

(681,694,907)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,681,226

540,000,000

기타금융자산의 취득

-

(11,195,211,027)

기타금융자산의 처분

2,013,940,886

3,000,000,000

기타수취채권의 증가

-

(8,485,000)

기타수취채권의 감소

-

10,220,000

기타수취채권(비유동)의 증가

(10,000,000)

(103,740,000)

기타수취채권(비유동)의 감소

90,386,000

108,000,000

유형자산의 취득

(13,198,702,039)

(441,740,778,375)

토지매입대금의 정산

-

4,112,806,620

유형자산의 처분

141,482,952

12,500,000

투자주식관련선급금의 증가

(2,921,000,000)

(2,075,903,654)

종속기업투자주식의 취득

-

(1,398,491,793)

재무활동으로 인한 현금흐름
35

22,330,183,478

425,799,392,932

단기차입금의 순증감

(14,993,724,974)

269,013,378,563

미지급금의상환

-

(12,333,350,446)

사채의 발행

3,404,740,000

13,971,860,000

사채의 상환

(4,900,000,000)

(26,000,000,000)

장기차입금의 차입

-

10,500,000,000

유동성장기부채의 상환

(1,237,924,000)

(1,408,416,000)

리스부채의 상환

(223,453,798)

(266,421,825)

자기주식의 처분

40,280,546,250

172,322,342,640

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(601)

2,987,632

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,657,080,822)

(36,988,483,953)

기초의 현금및현금성자산

2,461,996,598

39,450,480,551

기말의 현금및현금성자산

804,915,776

2,461,996,598

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장호철
1969-03-19
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장호철
(주)금양 임원
2022.01 ~ 현재2002.03 ~ 2021.10
- (주)금양 경영기획팀장- 세원이앤씨(주) 경영관리본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장호철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장호철 사내이사]
기획, 신규사업, 인사, 구매 등 여러 분야의 다양한 경험을 보유한 경영관리의 전문가로서 이사회에서 각종 현안에 대한 의사결정에 기여할 수 있고, 회사의 영업이익 증가와 장기 성장, 그리고 주주가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_장호철

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배원섭
1964-10-10
없음
이사회

김정구
1966-10-21
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배원섭(상근감사)
(주)금양감사
2017.03 ~ 현재2013.02 ~ 2015.02
- (주)금양 상근감사- 서울시립대학교 대학원 사회복지학과 박사과정
없음

김정구(비상근감사)
회계사
2006.04 ~ 현재
- 한길회계법인 공인회계사, 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배원섭
없음
없음
없음

김정구
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배원섭 상근감사]
당사의 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행해 왔으며, 당사의 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인견제, 감시감독 역할을 수행하고 대안제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.
[김정구 비상근감사]
공인회계사로서 회계, 세무, 경영에 대한 폭넒은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_배원섭

확인서_김정구

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

실제 지급된 보수총액
585,907천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항대표이사 류광지는 투자금 확보 및 기장 이차전지 공장 준공 등 경영 정상화와 주주가치 제고를 위해 보수를 전액 사양
(무보수
)하기로 결정함
.위 금액은 이사 전원에게 지급할 수 있는 연간 보수의 최고 한도액이며, 실제 지급액은 이사회에서 정한 기준에 따라 한도 내에서 집행될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
200,000천원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
98,485천원

최고한도액
200,000천원

※ 기타 참고사항 : 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.kyc.co.kr, 투자정보→공시 및 자본정보)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
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주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음