로젠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 로젠

주주총회소집공고
6.0
로젠(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 7.전자투표에 관한 사항
기재 누락
-
(주1)

(주1) 정정 후

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 금번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
로젠 주식회사

대 표 이 사 :
최용석, 김동주

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 김제시 용지면 백자3길 37

(전 화) 031-546-5200

(홈페이지) http://www.ilogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최용석

(전 화) 031-546-5200

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 전북특별자치도 김제시 용지면 백자3길 37 로젠 주식회사 회의실

3. 회의의 목적사항

□ 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고

□ 목적사항ㆍ 제1호 의안 : 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)※ 당사 정관 제44조 6항에 의거 재무제표 승인요건 충족시 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

ㆍ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ 제3호 의안 : 사외이사 전약표 중임의 건ㆍ 제4호 의안 : 감사 임성원 신규 선임의 건 ㆍ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 전자투표 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 금번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2026년 3월 13일

전북 김제시 용지면 백자3길 37로젠 주식회사

대 표 이 사 최 용 석, 김 동 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

전약표
이준수

(출석률100%)
(출석률100%)

찬반여부

25-01
2025.01.02
타법인 대여 진행의 건
가결
찬성
찬성

25-02
2025.02.14
제51기(2024년) 감사 전 별도재무제표 및 영업보고서승인의 건
가결
찬성
찬성

25-03
2025.02.24
제51기(2024년) 감사 전 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

25-04
2025.02.28
신규지점 설치의 건
가결
찬성
찬성

25-05
2025.03.14
제51기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

제51기 정기주주총회 안건(의결사항) 결정의 건

자기주식 보고서 승인의 건

25-06
2025.03.21
제51기 연결재무제표등 승인(확정)의 건
가결
찬성
찬성

25-07
2025.04.25

산업운영자금대출 대환 및 산업운영자금대출(한도)1년 기한연장의 건

가결
찬성
찬성

25-08
2025.04.30
지점 사업장 소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성

지점 사업장 폐업의 건

25-09
2025.05.19
신규지점 설치의 건
가결
찬성
찬성

25-10
2025.07.04
㈜인터내셔널케이엘 주식 양수도 계약의 건
가결
찬성
찬성

㈜인터내셔널케이엘 채권 양수도 계약의 건

25-11
2025.07.15
유형자산 재평가 및 투자부동산 재분류 진행의 건
가결
찬성
찬성

25-12
2025.08.13
기채에 관란 건(수출성장자금대출) 40억원
가결
찬성
찬성

25-13
2025.08.27
자금대여 승인의 건 40억원
가결
찬성
찬성

25-14
2025.09.22
합병계약 체결의 건
가결
찬성
-

25-15
2025.09.23
산업운영자금대출 총 200억원 대환
가결
찬성
-

25-16
2025.10.15
타법인 대여 진행의 건
가결
찬성
-

25-17
2025.10.20
제52기(2025년)임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

임시주주총회를 위한 주주확정 기준일 설정의 건
가결
찬성
-

25-18
2025.10.28
합병계약 승인의 건(코웰패션 주식회사 - 로젠(주))
가결
찬성
-

25-19
2025.12.01
합병종료 보고의 건(코웰패션 주식회사 - 로젠(주))
가결
찬성
-

대표이사 선임의 건
가결
찬성
-

지점 설치의 건
가결
찬성
-

25-20
2025.12.18
합병에 의한 우리은행 대출 채무인수
가결
찬성
-

주1) 이준수 사외이사는 일신상의 사유로 2025년 09월 19일 자진사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
30
15
-

주1) 상기 주총승인금액은 제51기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도입니다.주2) 상기 인원수는 제51기 정기주주총회 인원수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품거래
영성필코전자유한공사(종속회사)
2025.01.01~2025.12.31
265
4.67

※ 상기 거래는 2024년 별도 자산총액 1% 이상의 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

영성필코전자유한공사(종속회사)
매출 및 매입
2025.01.01~2025.12.31
284
5.01

※ 상기 거래는 2024년 별도 자산총액 5% 이상의 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전자부품제조업(262)과 의복 액세서리 제조업(144)을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.종속회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전자부품제조업(262), 의복 액세서리 제조업(144), 소화물전문운송업(494)을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

로젠(주)
[전자사업부문] 필름콘덴서, 고정저항기[운송사업부문] 택배, 물류 운송사업 국내법인

영성필코전자(유)
[전자사업부문] 필름콘덴서 임가공 및 판매 해외현지법인

(주)분크
[패션사업부문] 가방 등 잡화류 제조 및 판매 국내법인

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

■ 전자사업 부문

전자부품은 전자제품이나 전자기기에 사용되며 반도체, 전자관 등의 능동 부품과 수동 부품, 기능 부품(또는 변환 부품), 기구 부품(또는 접속 부품), 기타로 분류됩니다.

전자부품은 여타 제품과 달리 비교적 부피가 작고, 제품단위당 가격도 매우 낮은 반면 고부가가치 제품이기도 합니다. 이 중에서 당사는 전자부품의 수동 부품과 모듈 등을 50여년간 생산하고 있으며 세계 최대기업인 삼성전자, LG전자를 비롯하여 현대Mobis, 일본의 파나소닉과 소니, 유럽의 Bosch 및 Vishay등 유명한 다국적 기업들에게 승인을 받고 공급해오고 있습니다.

당사의 전자부품은 가전제품 및 산업용기기에 사용되어 전자제품이나 산업용기기의 안정적 작동과 제품의 보호에 중요한 역할을 담당하는 아주 중요한 부품으로 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 친환경 자동차(전기자동차, 수소연료전지차, 하이브리드자동차), 태양광 발전, 풍력발전 등에 필수적으로 사용되는 콘덴서로 가전산업의 성장과 비례하며, 경기가 호황일수록 완제품의 수요증가 및 고급화로 전자제품 업체로부터의 주문량도 증가할 수 밖에 없습니다.

■ 패션사업 부문국내 가방 산업은 2020년 코로나 팬데믹 시기부터 지금까지 꾸준히 성장하고 있는 산업분야 입니다. 코로나로 인해 여행이 어려웠던 시기에는 국내외 명품 중심의 보복소비가 그 성장을 이끌었다면, 이후에는 기존 기업형 가방브랜드와 더불어 다양한 디자이너 브랜드들의 생활 밀착형 가방소비가 성장세를 지속 뒷받침 하고 있습니다. 과거 정장 스타일에 어울리는 가방보다는 캐주얼하고 실용적인 디자인의 가방 선호도가 높아지고 있으며, 특히 20~30대 여성들의 출근룩이나 가벼운 외출에 적합한 중저가 캐주얼 가방의 수요가 급격히 상승하는 추세 입니다.브랜드 선호도를 살펴보겠습니다. 브랜드 충성도가 매우 높은 산업분야이지만 모든 브랜드가 호황을 누리지는 못하고 있습니다. 최근에는 고가 명품 브랜드와 중저가 캐주얼브랜드 중심으로 시장이 재편되는 경향을 나타내고 있으며 한때 인기를 끌었던 ‘준명품’브랜드들의 입지는 약화되었습니다. 또한 합리적인 가격과 독특한 디자인을 선호하는 MZ세대들을 중심으로 온라인 플랫폼 중심의 중저가 디자이너 브랜드들이 새로운 강자로 부상하고 있습니다.소재와 디자인에 대해 알아보겠습니다.국내 가방 산업은 과거 가죽 소재 중심에서 벗어나 패브릭, 캔버스 등 다양한 소재의 가방이 인기를 얻고 있습니다. 디자인 역시 미니멀한 디자인부터 트렌디하고 개성있는 디자인까지 폭넓은 가방이 출시되면서 고객들의 니즈를 충족시키기 위해 노력합니다. 일부 브랜드들은 패션 브랜드 외 다양한 분야와의 콜라보레이션을 통해 차별화된 디자인과 스토리를 담은 제품을 출시하고 있습니다. 유통채널에 대해 알아보겠습니다. 다양한 브랜드들이 백화점과 로드샵 등의 오프라인 매장은 각각의 특성과 모객행위를 통해 재활성화를 이어가고 있으며, 온라인과 모바일 등의 온라인 디지털 유통망 역시 소비자의 지속적인 증가에 따라 그 상승세를 지속하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전반적인 시장의 내수 소비의 부진과 온라인 채널 성장 둔화에 따른 내실 경영 및 수익성 확보가 주요과제로 대두되고 있으며, 이에 대한 해결책으로 많은 브랜드들이 해외시장 진출 및 팝업스토어 등을 통한 해외고객대상 대상의 브랜드 팬덤 구축을 위해 힘쓰고 있습니다.

가방은 전 연령대가 사용하는 패션아이템인 만큼, 그 가격대의 폭이 넓으며, 고객에 맞춘 다양한 제형과 스타일, 컨셉이 존재하고 있습니다. 이에 따라 가방산업의 확장 가능성은 매우 높으며 지속가능한 영역입니다.

■ 운송사업 부문

국내 택배시장은 온라인 쇼핑의 빠른 성장률에 따라 확대되어 왔으며, 1인가구 증가 및 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산으로 그 성장세가 지속되고 있습니다.

최근에는 기존 오프라인 매장의 온라인쇼핑 전환의 흐름에 따라 기존 오프라인 물량도 온라인으로 판매되고 있으며, 신선식품 배송, 버티컬플랫폼의 성장 등 온라인 시장의 성장에 따라 택배시장도 함께 성장하고 있습니다. 온라인 쇼핑과 택배를 통한 배송의 합리성과 그 편리함을 경험한 소비자들은 그 경험을 바탕으로 지속적으로 온라인 쇼핑과 택배 배송을 찾게 되어 택배시장은 장기적으로 성장이 예상되고 있습니다. 또한 안정적인 배송네트워크를 유지하여 배송을 신속하고, 안정적으로 수행하는 능력이 중요하며 편리하고 다양한 서비스의 개발이 요구되고 있습니다.

2) 산업의 성장성■ 전자사업 부문

전자부품 시장은 자동차, 소비자 전자 제품,통신,산업 자동화 등의 수요 증가로 인해 급속히 성장하고 있습니다. 5G, IoT, AI, 스마트 장치의 확산으로 반도체, 저항, 커패시터, 통합 회로(ICS)의 수요가 높아지고 있습니다.

또한 제습기나 공기청정기, 의류관리기 등의 개발과 전기레인지 등 쿠킹시장이나 친환경 자동차시장(하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소연료전지 자동차) 및 태양광 발전 등의 시장 확대로 전자부품의 성장과 수요는 상당하다고 보입니다.

■ 패션사업 부문

2025년 가방산업은 고물가와 경기 불황속에서도 ‘가성비’와 ‘프리미엄’이라는 두 마찰력이 시장을 견인하였습니다. 국내/외 시장 모두 양극화 현상이 뚜렷하게 나타났으며, 특히 지속 가능성과 개인화가 핵심 키워드로 자리잡았습니다. ① 해외 가방 산업 : 디지털과 여행 수요 글로벌 가방시장은 국내보다 높은 약 4~7%대의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 확장세를 이어갔습니다.

글로벌 핸드백 시장의 규모는 약 600~640억 달러 수준으로 추산되고 있으며, 특히 팬데믹 이후 완전히 회복된 글로벌 여행 수요와 맞물려 여행용 가방 시장이 연 9% 이상의 높은 성장세를 보였습니다. 이 밖에도 비건 가죽, 재활용 플라스틱, 식물성 소재를 활용한 친환경 가방이 단순 유행이 아닌 필수 선택지로 자리 잡았으며, 중국과 인도를 필두로 한 아시아 태평양 지역이 가처분 소득 증대에 힘입어 역동적인 성장률이 눈에 띄는 한해였습니다. ② 국내 가방 산업 : "실속형 성장과 양극화" 2025년 국내 핸드백 및 가방 시장은 전년 대비 약 2.7~3.4% 수준의 완만한 성장(시장규모 약 4조 9,500억원)을 기록하였습니다. 시장규모의 구성을 살펴보면, 꾸준히 고객들의 선택을 받는 초고가 명품브랜드의 현상유지, 중저가 제도권 브랜드들의 부진, 10~20만원대 가성비와 독특한 디자인을 앞세운 국내 디자이너 브랜드들의 빠른 점유율 확대로 설명할 수 있습니다. 소재에서는 기존 가죽 위주의 소재에서 벗어나 나일론, 경량 가죽 등 가볍고 실용적인 소재를 사용한 데일리백이 눈에 띄게 늘어났으며, 자신만의 개성을 중시하는 MZ세대를 중심으로 와펜, 자수, 스트랩 변경 등 가방을 꾸미는 '백 꾸미기(백꾸)' 문화가 매출에 영향을 주기도 하였습니다.

■ 운송사업 부문온라인 쇼핑 시장의 지속적인 성장과 언택트 소비 트렌드에 따라 택배시장도 성장하고 있습니다. 또한 새벽배송, 당일배송, 식품류 특화 배송 등 다양한 형태의 배송서비스를 제공하며 화주사 및 소비자 니즈에 부합하는 서비스영역을 확대하고 있으므로 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

[로젠 연도별 실적 추이]

(기준일: 2025년 12월 31일)
(단위:백만개, 억원)

년도별

물량

매출

2022년

309

6,935

2023년

313

7,112

2024년
318
7,229

2025년
316
7,151

3) 경기변동의 특성 및 계절성■ 전자사업 부문

코로나19 팬데믹 이후 이른 바 집콕가전(식기세척기, 의류관리기, 공기청정기, TV 등)의 판매가 급속도로 살아나면서 당사 제품의 매출이 증가하고 있으나, 트럼프 발 인플레 서막과 텍사스 발 한파로 플라스틱 원료 파동 등 불확실성이 계속되고, 돌출변수도 산재해 있어 제조업의 성장에 제한적 성장이 예상되는 상황입니다. 이에 따라 주요 원자재의 수급 안정화에 최선의 노력을 다하고 있으며, 품질 및 공정개선을 통한 원가절감과 생산 안정화에 주력하고 있으며 채산성을 높임과 동시에 부가가치가 높은 친환경 수소자동차용, 전기자동차용, 산업용, 전력용 콘덴서개발과 출시로 미래를 위한 신시장 선점과 장기적인 이익 극대화에 힘쓰고자 합니다.■ 패션사업 부문패션산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경제성장과 경기상황에 비교적 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있으며, 개인들의 소비지출은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 가방 산업 역시 소비환경 및 경기변동에 영향을 받고는 있으나, 의류 산업에 비해 유행에 덜 민감하고 재고자산의 진부화 속도가 상대적으로 느리기 때문에 제품 라이프싸이클은 타 산업군에 비해 더 길다고 할 수 있습니다.

패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있기 때문에 상품 기획단계에서부터 디자인, 생산, 판매까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구되며, 이러한 패션산업의 계절적 특성은 가방산업에도 동일하게 적용됩니다.

봄시즌(3월~5월)에는 SS시즌 신제품 출시와 더불어, 신학기 백팩 및 나들이용 캐주얼백, 그리고 결혼식 시즌에 따른 핸드백 수요의 증가를 예상할 수 있습니다. 여름시즌(6월~8월)은 본격적인 휴가시즌에 따라 전반적인 가방 수요는 주춤할 수 있으나, 휴가중 사용하는 여행용가방과 숄더백, 크로스백등의 활동성 좋은 가방의 수요는 증가하기도 합니다. 가을시즌(9월~11월)은 FW시즌 신제품들이 선을 보이는 시즌으로, 명절등을 맞아 선물용 가방의 수요가 증가하는 모양세를 보이며, 겨울시즌(12월~2월)에는 연말연시에 모임에 어울리는 화려하거나 고급스러운 디자인의 가방과 함께 두꺼운 옷차림에 어울리는 넉넉한 사이즈의 가방수요가 증가합니다.

■ 운송사업 부문

택배시장은 경제환경과 소비환경의 변화에 따른 온라인쇼핑 시장의 변동에 영향을 받습니다. 온라인쇼핑 시장의 전체적 성장세는 지속되고 있고, 소비자의 구매패턴도 오프라인에서 온라인으로의 이동이 계속되고 있어 택배시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상 됩니다. 또한 택배산업은 계절적 변동 요인이 있습니다. 보통 택배업계는 3월~8월을 비수기, 설과 추석 명절이 있는 9월부터 2월까지를 성수기로 보고 있습니다. 일반적으로 성수기에는 비수기보다 매출이 높게 나타납니다.

4) 경쟁상황■ 전자사업 부문

TV와 컴퓨터, 자동차, 로봇에 더해 5G연결성과 스마트시티가 부각되면서 산업간 경계가 완전히 무너지고 있는 시대입니다. 대형화, 고급화, 다기능화 추세로 급속히 전환되 있고 이에 따라 전자부품 역시 고성능 요구가 증가하고 있는 추세입니다.프리미엄급 맞춤형 냉장고와 세탁기는 물론이며, TV의 경우 삼성전자와 LG 전자가 세계시장수요의 절반가량의 시장점유율을 유지하고 있으며 자동차의 경우 현대자동차그룹이 8.5% 의 점유율로 세계3위를 차지하고 있기 때문에 당사의 주고객인 삼성, LG, 현대자동차 그룹에 대한 유리한 시장상황과 제품의 시장경쟁력을 향상시켜 유럽이나 중국, 베트남 등 주요 해외 시장을 지속적으로 개척한다면 당사의 무한한 성장잠재력과 경쟁력을 갖게 됩니다.■ 패션사업 부문디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 패션산업의 유통구조는 오프라인에서 온라인 시장으로 확대되는 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로도 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 두각되고 있습니다. 또한 글로벌화의 진전, 소비 트렌드 변화 등에 따른 소비 양극화 현상의 가속화 및 다양한 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화 세분화 되고 있습니다. 이러한 변화에 대응하고자 당사는 다양한 소비자층의 라이프스타일과 니즈를 충족시킬 수 있는 브랜드를 확보하여 시장에 전개함으로써 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.■ 운송사업 부문

1992년 택배 서비스가 본격적으로 도입된 이후, 택배시장에서는 수많은 업체들의 진입과 합병, 퇴출이 이루어졌으며 2010년대에 택배시장의 재편이 일단락 되면서 국영기업인 우체국을 포함한 5개사와 자사물류를 중점으로 하는 이커머스 유통기업이 시장 점유율의 대부분을 차지하며 경쟁 중에 있습니다. 택배산업은 제도적으로 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것은 아니지만, 운영을 위해 높은 초기 투자비용과 전국적인 네트워크를 일시에 구성해야 하는 등 구조적인 진입장벽이 존재하기 때문에 향후 택배시장 내 신규 사업자 진출은 어려울 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1)시장의 특성

■ 전자사업 부문필름콘덴서와 CAP 모듈의 세계리더로서의 자리 매김하기 위하여 프리미엄급 가전용(TV.냉장고,에어컨등)은 물론이거니와 친환경 자동차용(전기차, Hybrid Car, 수소 연료전지용 등) 및 산업용 냉난방 공조시스템 시장으로의 매출 확대를 목표로 발빠르게 대응하고 있으며 가능하게 될 것입니다. 특히나 필립스로부터 이어진 수십여 년의 기술력과 제품경쟁력을 바탕으로 굴지의 국내외 종합 자동차 부품 제조사인 현대Mobis, 현대 트란시스 및 LG Magna등을 통하여 현대자동차나 유럽의 스텔란티스 그룹이나 GM, 스즈키 등의 전기차 및 Hybrid차에 사용되는 콘덴서 Module이나 기타 콘덴서(LDC용과 OBC용)의 공급량을 확대하기 위한 프로젝트가 진행되고 있기 때문에 가시적인 매출 신장은 물론 신성장 동력 확보가 가능하게 될 것입니다.

■ 패션사업 부문패션 산업은 소득 수준이 높아지면서 의복이 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 점차 변화하고 있습니다. 브랜드 이미지, 트렌드, 디자인, 소재에 따라 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 또한 패션사업부의 유통경로 차별화는 지속되고 있어 자체매장, 주요 백화점, 면세점, 아울렛 등 오프라인 채널 다변화와 함께 온라인, 모바일 등 무점포 유통망의 증가 추세도 지속되고 있습니다.

회사의 주력브랜드인 vunque는 시장에서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 특히 24년부터는 주력제품인 가죽가방과 함께 나일론 등의 다양한 재질과 디자인의 가방을 출시하여 시장으로부터 매우 긍정적인 반응을 이끌어 내고 있습니다. 25년에는 새롭게 맨즈라인을 선보이며 새로운 고객층인 2040 남성에게도 어필을 하고 있습니다.

세컨브랜드인 trimarch의 경우, 다양한 고객들이 일상생활에서 손쉽게 들 수 있는 중저가 데일리가방을 선보이며 브랜드를 알리고 신규고객을 확보하고 있습니다.

■ 운송사업 부문

택배산업의 주요 목표 시장은 온라인 쇼핑 시장입니다. 온라인 쇼핑 시장은 최근 매년 성장을 지속하고 있으며 택배시장의 성장을 견인하고 있습니다.

온라인 쇼핑 시장의 성장은 모바일 쇼핑 시장의 고성장과 1인 가구의 증가, 비대면 소비 트렌드 정착으로 향후에도 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다. 과거 인터넷 쇼핑이 온라인 쇼핑 시장의 성장을 주도하였으나, 최근에는 모바일을 통한 온라인 쇼핑 시장이 급격한 성장세를 보이고 있으며, 모바일 쇼핑은 PC나 노트북이 필요한 인터넷 쇼핑보다 장소에 구애 받지 않고 언제, 어디서든 손쉽게 이용할 수 있어 소비자들의 구매 잠재성이 매우 높습니다. 이로 인해 모바일 쇼핑 시장은 지속 성장하고 있으며, 이에 따른 택배 수요 또한 지속 증가하고 있습니다.

정보통신 발달에 따른 모바일 쇼핑 시장 성장과 1인 가구의 증가뿐만 아니라, 비대면 소비 문화의 확산으로 오프라인에서 온라인으로의 구매 형태 변화가 더욱 강하게 나타나고 있으며, 식료품의 온라인 구매 증가, 중장년층의 온라인 소비 증가 등으로 인해, 향후에도 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 고성장이 전망되고 있습니다. 택배시장 또한 이러한 소비 트렌드 변화에 기반하여, 온라인 쇼핑 시장 성장에 따른 택배 수요 증가로 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다.

이에 따라, 로젠은 25년 하반기 경상권 통합터미널 오픈과 자동화 설비 확대를 통한 택배물량 처리효율 증대로 시장 성장에 대응하고 있습니다.

(2) 시장점유율■ 전자사업 부문

다품종 소량 생산체제로 주문에 의해 생산하는 전자부품업체로서 제품의 특성 및 용량, 용도, 크기에 따라 제품이 상이하여 경쟁사 점유율의 정확한 산정은 어려우나 박스형 콘덴서의 경우 국내시장 점유율은 약 70%~80%에 이르고 있다고 봅니다.

■ 운송사업 부문택배시장 점유율은 경쟁업체와의 관계가 있어 표시가 불가능합니다.■ 패션사업 부문가방은 전 연령대가 사용하는 패션아이템인 만큼, 그 가격대의 폭이 넓으며, 고객에 맞춘 다양한 제형과 스타일, 컨셉이 존재합니다. 이에 따라, 패션제품별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 복종이 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 참고로 2024년말 기준 국내 전체 패션시장 49조 5,544억원 중 국내외 명품을 포함한 가방시장의 규모는 3조 6,934억원 선 입니다.(3) 시장의 특성■ 전자사업 부문

전자기기의 멀티미디어화, 고기능화 및 다기능화 등에 따른 기술 진화로 산업구조가 디지털 부품 위주로 변화되고 소형화 추세로 진행되고 있고, 전자부품도 역시 소형화 및 고신뢰성 경향을 보이면서 전자기기에 채용되는 부품은 소량 다품종화되고 있습니다. 가전의 경우 대형화 고급화로의 비중이 확대되면서 산업군이 확대 재편되는 양상을 보이고 있습니다.자동차부품 등에서도 자동차 시장과 에너지 시장을 필두로 산업의 구조조정과 성장을 모색하면서 성장의 준비를 다지고 있으며, 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소연료 자동차 등 전기를 모체로 하는 분야와 자동차 분야의 전자 비중의 증대로 점진적 시장 확대가 예상되며, 또한 신재생 에너지의 필요성 제기로 풍력, 태양광 관련 분야의 녹색성장 산업의 성장성은 급격히 변모하고 있으므로 녹색 관련 전기전자부품의 중요성이 크게 대두되어 확대되고 있는 상황입니다. 또한 인버터기능을 강화한 시스템에어컨 시장 및 전력집전(ESS) 송전을 강화하는 시장의 확대로 부품의 대형화 및 집적화를 통한 새로운 시장의 확대가 진행되고 있는 상황입니다.

■ 운송사업 부문정보통신 발달에 따른 모바일 쇼핑 시장 성장과 1인 가구의 증가뿐만 아니라, 비대면소비 문화의 확산으로 오프라인에서 온라인으로의 구매 형태 변화가 더욱 강하게 나타나고 있으며, 식료품의 온라인 구매 증가, 중장년층의 온라인 소비 증가 등으로 인해 향후에도 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 고성장이 전망되고 있습니다. 택배시장 또한 이러한 소비 트렌드 변화에 기반하여 온라인 쇼핑 시장 성장에 따른 택배 수요 증가로 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다.고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 물류서비스를 제공하여 고객의 다양한 수요와 시장환경 변화에 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다.■ 패션사업 부문패션 산업은 소득 수준이 높아지면서 의복이 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 점차 변화하고 있습니다. 브랜드 이미지, 트렌드, 디자인, 소재에 따라 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 또한 패션사업부의 유통경로 차별화는 지속되고 있어 자체매장, 주요 백화점, 면세점, 아울렛 등 오프라인 채널 다변화와 함께 온라인, 모바일 등 무점포 유통망의 증가 추세도 지속되고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망■ 전자사업 부문당사의 전자사업부는 프리미엄 가전 제품 시장 및 자동차 시장의 성장해 나가는 시장에 대응하는 제품 개발로 신성장 동력을 마련할 계획입니다.■ 운송사업 부문운송사업부는 최근 다양한 유통 채널을 통한 이커머스 물류시장의 확대가 가속화 됨에 따라 택배, 물류 시스템의 고도화를 통한 경쟁 우위를 선점하여 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.
■
패션사업 부문지속적으로 신상품 및 신규 브랜드 개발, 매출 채널 확대를 통해 매출 증대를 위한 노력을 지속할 예정입니다.

(5) 판매경로 및 방법 등

■전자사업 부문1) 판매경로

품목
구분
판매경로

콘덴서
수출
1. 업체방문 상담-견본제출-신뢰성시험(합격)-공장심사(합격)-주문서접수-생산-물품선적-업체인도-납품대금 결제2. 대리점 주문서 접수-생산-대리점 납품-업체납품-납품대금 결제

내수
1. 업체방문 상담 -견본제출-신뢰성시험(합격)-공장심사(합격)-주문서접수-생산-납품-납품대금 결제2. 대리점 주문서 접수-생산-대리점 납품-업체납품-납품대금 결제

2) 판매방법 및 조건

품목
구분
판매방법
거래처
결제조건

콘덴서
수출
직접판매
자사 브랜드
삼성계열, LG계열, 해외직거래업체
TT 조건(30~90일)

대리점판매
자사 브랜드
유럽, 미주 등 각국 대리점

내수
직접판매
자사 브랜드
삼성계열, LG계열,현대자동차계열
현금, 외담대 조건(30~60일)

■패션사업 부문1) 판매조직① 1개 사업본부② 1개 상품팀③ 직속 2개 파트(오프라인 영업파트, 온라인 영업파트)2) 판매 경로패션사업부는 ① 온라인몰 및 오프라인 매장을 통한 판매와 ② 외부 커머스 온라인몰을 통한 판매를 진행하고 있으며,각각의 판매과정은 다음과 같습니다.

패션사업부 판매경로.jpg
패션사업부 판매경로

3) 판매 방법 및 조건제품 판매 방법은 운영 쇼핑몰(http://www.vunque.com), 외부 커머스 쇼핑몰 및 오프라인 매장(백화점, 면세점, 아울렛)을 통한 판매로 이루어지고 있으며, 판매조건은 유통 형태(판매채널)에 따라 현금 및 외상판매로 이루어지고 있습니다.■ 운송사업 부문1) 판매 조직 ① 5개 본부 산하 16개 팀 ② 2개 실 산하 3개 팀 ③ 직속 3개 팀2) 판매 방법사업별 계약에 따른 운송요금 및 수수료 요율에 따른 현금 결제

3) 판매 전략 ① 지속적인 물량 확보를 위한 현지 인력 중심의 전국 단위 네트워크 구축 ② 경험과 전문성을 갖춘 지점장 및 영업소와의 파트너쉽 강화 ③ 중소형 화주를 위한 유연한 서비스 품질 제공 ④ 배송 효율성을 위한 전략적 위치의 터미널 네트워크 구축 ⑤ 고객, 거래처의 관리 효율성 제고를 위한 자체 IT 인프라 구축

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사 정관 제44조 6항에 의거 재무제표 승인요건 충족시 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 52(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 51(전)기말 2024년 12월 31일 현재

로젠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산

122,379,529,768

90,635,198,247

현금및현금성자산
3,4,29
46,852,280,619

35,897,909,734

단기금융상품
3,7,29
2,520,640,000

2,520,640,000

매출채권
3,5,28,29
34,964,330,992

32,895,028,091

기타유동금융자산
3,5,28,29
23,495,138,445

4,151,309,104

재고자산
8
13,880,326,486

13,538,105,357

계약자산
5
3,656,309

11,294,801

당기법인세자산

-

432,804,406

기타유동자산
5
663,156,917

1,188,106,754

비유동자산

860,616,447,717

814,656,573,675

장기금융상품
3,7,29
3,529,567

6,529,510

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,6,29
-

-

기타비유동금융자산
3,5,29
13,712,670,896

14,617,717,609

유형자산
9,14
210,888,593,459

288,746,084,341

투자부동산
10,14
320,309,116,540

200,007,250,804

무형자산
11
313,163,174,291

309,738,833,221

관계기업투자
12
2,187,964,116

545,559,988

순확정급여자산
16
351,398,848

994,598,202

자산총계

982,995,977,485

905,291,771,922

부채

유동부채

195,041,488,171

195,714,718,488

매입채무
3,17,28,29
58,495,540,411

57,873,909,299

차입금
3,13,14,29
98,000,000,000

92,776,253,441

유동성리스부채
3,13,15,29
17,443,997,705

17,195,955,748

기타유동금융부채
3,17,28,29
10,589,254,585

17,780,661,130

당기법인세부채

1,457,681,096

1,124,107,092

유동성계약부채
17
10,904,545

11,662,682

기타유동부채
17
9,044,109,829

8,952,169,096

비유동부채

380,646,084,060

352,108,656,855

장기차입금
3,13,14,29
253,248,467,370

228,460,327,615

비유동리스부채
3,13,15,29
50,871,884,730

56,948,920,867

기타비유동금융부채
3,17,28,29
18,465,928,130

17,338,316,809

이연법인세부채
24
58,059,803,830

49,361,091,564

부채총계

575,687,572,231

547,823,375,343

자본

지배기업의 소유주지분

398,125,181,623

347,949,942,430

자본금
18
30,360,232,000

30,360,232,000

주식발행초과금
18
-

-

자본잉여금
18
34,709,197,871

34,709,197,871

이익잉여금
18
273,896,134,660

252,786,476,204

기타포괄손익누계액
18
74,563,075,368

44,843,282,003

기타자본구성요소
18
(15,403,458,276)

(14,749,245,648)

비지배지분

9,183,223,631

9,518,454,149

자본총계

407,308,405,254

357,468,396,579

부채 및 자본총계

982,995,977,485

905,291,771,922

"별첨 주석 참조"

연결손익계산서

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

로젠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제52(당)기
제51(전)기

매출액
19,28
793,167,527,098
808,627,030,102

매출원가
20
719,061,972,865
725,156,205,235

매출총이익

74,105,554,233
83,470,824,867

판매비와관리비
20,21
51,438,038,133
50,389,669,737

영업이익

22,667,516,100
33,081,155,130

금융수익
22
2,775,553,588
2,998,483,119

금융비용
22
17,018,544,692
19,248,452,975

기타영업외수익
23,28
18,837,397,790
14,232,953,382

기타영업외비용
23,28
4,913,024,088
9,392,608,747

법인세비용차감전순이익

22,348,898,698
21,671,529,909

법인세비용
24
1,616,022,595
3,416,090,401

계속영업당기순이익

20,732,876,103
18,255,439,508

중단영업이익

-
172,929,127

당기순이익

20,732,876,103
18,428,368,635

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

21,068,106,621
17,346,900,982

비지배지분

(335,230,518)
1,081,467,653

주당손익 (단위:원)
25

기본주당순이익

계속영업기본주당이익

401
323

중단영업기본주당이익

-
3

희석주당순이익

계속영업희석주당이익

401
323

중단영업희석주당이익

-
3

"별첨 주석 참조"

연결포괄손익계산서

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

로젠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제52(당)기
제51(전)기

당기순이익

20,732,876,103
18,428,368,635

법인세비용차감후 기타포괄손익

29,761,345,200
3,276,468,117

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

자산재평가
9,18
29,217,010,006
2,423,344,688

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,18
27,500,000
(552,929,756)

보험수리적손익
16,18
41,551,835
(674,139,037)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
12,18
475,283,359
2,080,192,222

총포괄이익

50,494,221,303
21,704,836,752

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

50,829,451,821
20,623,369,099

비지배지분

(335,230,518)
1,081,467,653

"별첨 주석 참조"

연결자본변동표

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

자본잉여금

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본항목

지배기업소유주지분

비지배지분

자본 합계

2024.1.1 (전기초)
30,360,232,000
-
35,416,593,205
239,505,510,170
41,914,672,452
(13,145,615,394)
334,051,392,433
9,543,837,509
343,595,229,942

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
17,346,900,982
-
-
17,346,900,982
1,081,467,653
18,428,368,635

자산재평가
-
-
-
-
2,423,344,688
-
2,423,344,688
-
2,423,344,688

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
(552,929,756)
-
(552,929,756)
-
(552,929,756)

보험수리적손익
-
-
-
(674,139,037)
-
-
(674,139,037)
-
(674,139,037)

지분법적용 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
2,080,192,222
-
2,080,192,222
-
2,080,192,222

총포괄이익 소계
-
-
-
16,672,761,945
3,950,607,154
-
20,623,369,099
1,081,467,653
21,704,836,752

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,338,982,400)
-
-
(5,338,982,400)
-
(5,338,982,400)

중간배당
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
26,720,598
26,720,598
-
26,720,598

주식선택권의 소멸
-
-
105,059,262
-
-
(105,059,262)
-
-
-

자기주식 매입
-
-
-
-
-
(1,525,291,590)
(1,525,291,590)
-
(1,525,291,590)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
348,260,673
(348,260,673)
-
-
-
-

재평가잉여금 이입
-
-
-
679,936,930
(679,936,930)
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
(953,549,722)
949,029,765
6,200,000
-
1,680,043
(1,106,851,013)
(1,105,170,970)

비지배지분의 취득
-
-
141,095,126
42,578,116
-
-
183,673,242
-
183,673,242

기타자본변동
-
-
-
(72,618,995)
-
-
(72,618,995)
-
(72,618,995)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(707,395,334)
(3,391,795,911)
(1,021,997,603)
(1,603,630,254)
(6,724,819,102)
(1,106,851,013)
(7,831,670,115)

2024.12.31 (전기말)
30,360,232,000
-
34,709,197,871
252,786,476,204
44,843,282,003
(14,749,245,648)
347,949,942,430
9,518,454,149
357,468,396,579

2025.1.1 (당기초)
30,360,232,000
-
34,709,197,871
252,786,476,204
44,843,282,003
(14,749,245,648)
347,949,942,430
9,518,454,149
357,468,396,579

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
21,068,106,621
-
-
21,068,106,621
(335,230,518)
20,732,876,103

자산재평가
-
-
-
-
29,217,010,006
-
29,217,010,006
-
29,217,010,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
27,500,000
-
27,500,000
-
27,500,000

보험수리적손익
-
-
-
41,551,835
-
-
41,551,835
-
41,551,835

지분법적용 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
475,283,359
-
475,283,359
-
475,283,359

총포괄이익 소계
-
-
-
21,109,658,456
29,719,793,365
-
50,829,451,821
(335,230,518)
50,494,221,303

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 매입
-
-
-
-
-
(654,212,628)
(654,212,628)
-
(654,212,628)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
-
(654,212,628)
(654,212,628)
-
(654,212,628)

2025.12.31 (당기말)
30,360,232,000
-
34,709,197,871
273,896,134,660
74,563,075,368
(15,403,458,276)
398,125,181,623
9,183,223,631
407,308,405,254

"별첨 주석 참조"

연결현금흐름표

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

로젠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제52(당)기
제51(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

57,137,149,327

37,445,337,072

영업으로부터 창출된 현금
26
69,435,573,036

67,842,952,789

이자의 수취

1,233,660,944

1,840,716,596

이자의 지급

(12,503,672,913)

(20,366,394,110)

법인세의 납부

(1,028,411,740)

(11,871,938,203)

투자활동으로 인한 현금흐름

(54,983,057,149)

(39,894,448,269)

투자활동으로 인한 현금유입액

383,243,646,119

372,309,079,422

단기금융상품의 감소

363,880,342,378

355,189,399,849

장기금융상품의 감소

3,000,000

-

단기대여금의 감소

14,300,000,000

5,516,700,000

종속기업투자자산 처분

-

250,000,000

장기대여금의 감소

500,000,000

-

유형자산의 처분

745,754,541

18,727,273

무형자산의 처분

28,943,000

50,000,000

보증금의 감소

1,954,209,000

1,975,247,900

매각예정비유동자산의 처분

-

1,127,220,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

8,181,784,400

국고보조금의 수령

1,754,117,767

-

배당금의 수령

77,279,433

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(438,226,703,268)

(412,203,527,691)

단기금융상품의 증가

(363,880,342,378)

(3,220,640,000)

장기금융상품의 증가

(57)

(339,276,807,070)

단기대여금의 증가

(33,000,000,000)

(18,500,000)

유형자산의 취득

(32,621,916,035)

(67,609,761,835)

사용권자산의 취득

(9,159,373)

-

무형자산의 취득

(6,705,407,307)

(599,404,783)

보증금의 증가

(1,442,172,020)

(544,127,320)

연결범위의 변동

(567,706,098)

(934,286,683)

재무활동으로 인한 현금흐름
26

8,659,009,327

(291,812,026)

재무활동으로 인한 현금유입액

110,914,717,228

47,948,410,190

차입금의 증가

3,791,000,000

6,050,000,000

장기차입금의 증가

26,972,800,000

38,100,299,380

사채의 발행

79,708,283,000

-

임대보증금의 증가

442,634,228

3,798,110,810

재무활동으로 인한 현금유출액

(102,255,707,901)

(48,240,222,216)

차입금의 감소

(15,791,000,000)

(26,050,000,000)

장기차입금의 감소

(65,000,000,000)

-

리스부채의 감소

(20,805,495,273)

(14,291,428,226)

임대보증금의 감소

(5,000,000)

(504,520,000)

자기주식의 취득

(654,212,628)

(1,525,291,590)

배당금의 지급

-

(5,338,982,400)

비지배지분의 감소

-

(530,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

141,269,380

1,392,330,082

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,954,370,885

(1,348,593,141)

기초의 현금및현금성자산

35,897,909,734

37,246,502,875

기말의 현금및현금성자산

46,852,280,619

35,897,909,734

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 52(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 51(전)기말 2024년 12월 31일 현재

로젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산

89,393,044,621

28,690,661,369

현금및현금성자산
3,4,30
28,289,165,005

14,699,113,221

단기금융상품
3,7,30
2,520,640,000

2,520,640,000

매출채권
3,5,29,30
31,470,278,473

6,578,464,753

기타유동금융자산
3,5,29,30
23,249,244,945

2,007,476,931

재고자산
8
3,431,493,921

2,583,657,296

당기법인세자산

-

283,931,230

기타유동자산
5
432,222,277

17,377,938

비유동자산

882,375,347,522

538,301,754,218

장기금융상품
3,7,30
3,500,000

3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,6,30
-

-

기타비유동금융자산
3,5,30
12,974,671,287

1,994,538,968

유형자산
9,15
202,921,152,766

81,668,691,568

투자부동산
10,15
320,309,116,540

200,007,250,804

무형자산
11
308,266,290,057

233,537,545

종속기업투자
12
35,361,253,908

252,952,479,471

관계기업투자
13
2,187,964,116

-

순확정급여자산
17
351,398,848

1,441,755,862

자산총계

971,768,392,143

566,992,415,587

부채

유동부채

194,119,226,962

91,807,748,034

매입채무
3,29,30
59,336,323,675

8,854,325,077

차입금
3,14,15,30
98,000,000,000

78,000,000,000

리스부채
3,16,27,30
16,798,934,784

-

기타유동금융부채
3,18,29,30
9,512,261,850

2,959,591,894

당기법인세부채

1,696,759,464

-

기타유동부채
18
8,774,947,189

1,993,831,063

비유동부채

379,523,983,557

128,247,457,950

장기차입금
3,14,15,30
253,248,467,370

78,000,000,000

장기리스부채
3,16,27,30
49,135,581,672

-

기타비유동금융부채
3,18,29,30
18,465,928,130

16,122,557,079

순확정급여부채
17
-

-

이연법인세부채
25
58,674,006,385

34,124,900,871

부채총계

573,643,210,519

220,055,205,984

자본

자본금
19

30,360,232,000

30,360,232,000

주식발행초과금
19

-

-

자본잉여금
19

22,177,692,993

22,177,692,993

이익잉여금
19

286,427,639,539

264,305,248,255

기타포괄손익누계액
19

74,563,075,368

44,843,282,003

기타자본구성요소
19

(15,403,458,276)

(14,749,245,648)

자본총계

398,125,181,624

346,937,209,603

부채 및 자본총계

971,768,392,143

566,992,415,587

"별첨 주석 참조"

손 익 계 산 서

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

로젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제52(당)기
제51(전)기

매출액
20,29
111,506,397,166
44,411,215,090

매출원가
21
91,910,403,485
28,782,968,514

매출총이익

19,595,993,681
15,628,246,576

판매비와관리비
21,22
12,459,140,492
8,896,079,212

영업이익

7,136,853,189
6,732,167,364

금융수익
23
1,892,120,347
1,834,239,127

금융비용
23
7,633,580,294
8,842,918,567

기타영업외수익
24,29
25,418,471,305
26,793,419,283

기타영업외비용
24,29
2,711,130,036
8,605,058,476

법인세비용차감전순이익

24,102,734,511
17,911,848,731

법인세비용
25
2,021,895,062
1,831,388,749

당기순이익

22,080,839,449
16,080,459,982

주당손익
26

기본주당이익

439
302

희석주당이익

439
302

"별첨 주석 참조"

포괄손익계산서

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

로젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제52(당)기
제51(전)기

당기순이익

22,080,839,449
16,080,459,982

법인세비용차감후 기타포괄손익

29,761,345,200
3,276,468,117

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
17,19
41,551,835
(363,920,190)

종속기업의 보험수리적손익에 대한 지분

-
(310,218,847)

자산재평가
9,19
29,217,010,006
2,423,344,688

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,19
27,500,000
(552,929,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분
12,19
475,283,359
2,080,192,222

총포괄이익

51,842,184,649
19,356,928,099

"별첨 주석 참조"

자 본 변 동 표

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

로젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2024.1.1 (전기초)
30,360,232,000
-
22,072,633,731
253,209,712,107
41,920,872,452
(13,145,615,394)
334,417,834,896

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
16,080,459,982
-
-
16,080,459,982

자산재평가
-
-
-
-
2,423,344,688
-
2,423,344,688

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
(552,929,756)
-
(552,929,756)

보험수리적손익
-
-
-
(363,920,190)
-
-
(363,920,190)

지분법이익잉여금
-
-
-
(310,218,847)
-
-
(310,218,847)

지분법자본변동
-
-
-

2,080,192,222
-
2,080,192,222

총포괄이익 소계
-
-
-
15,406,320,945
3,950,607,154
-
19,356,928,099

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,338,982,400)
-
-
(5,338,982,400)

중간배당
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
26,720,598
26,720,598

주식선택권의 소멸
-
-
105,059,262
-
-
(105,059,262)
-

자기주식 매입
-
-
-

-
(1,525,291,590)
(1,525,291,590)

자산재평가잉여금 이입
-

679,936,930
(679,936,930)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
348,260,673
(348,260,673)
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
105,059,262
(4,310,784,797)
(1,028,197,603)
(1,603,630,254)
(6,837,553,392)

2024.12.31 (전기말)
30,360,232,000
-
22,177,692,993
264,305,248,255
44,843,282,003
(14,749,245,648)
346,937,209,603

2025.1.1 (당기초)
30,360,232,000
-
22,177,692,993
264,305,248,255
44,843,282,003
(14,749,245,648)
346,937,209,603

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
22,080,839,449
-
-
22,080,839,449

자산재평가
-
-
-
-
29,217,010,006
-
29,217,010,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
27,500,000
-
27,500,000

보험수리적손익
-
-
-
41,551,835
-
-
41,551,835

지분법자본변동
-
-
-

475,283,359
-
475,283,359

총포괄이익 소계
-
-
-
22,122,391,284
29,719,793,365
-
51,842,184,649

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 매입
-
-
-
-
-
(654,212,628)
(654,212,628)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
-
(654,212,628)
(654,212,628)

2025.12.31 (당기말)
30,360,232,000
-
22,177,692,993
286,427,639,539
74,563,075,368
(15,403,458,276)
398,125,181,624

"별첨 주석 참조"

현 금 흐 름 표

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

로젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제52(당)기
제51(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,808,377,727

6,973,193,888

영업으로부터 창출된 현금
27
13,716,537,202

16,337,071,655

이자의 수취

615,179,598

1,289,599,426

이자의 지급

(7,469,556,238)

(7,501,806,676)

법인세의 납부

946,217,165

(3,151,670,517)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,232,815,777)

21,953,082,278

투자활동으로 인한 현금유입액

64,153,937,722

30,567,660,830

단기금융상품의 감소

60,353,937,722

15,912,592,793

단기대여금의 감소

3,300,000,000

5,091,700,000

장기대여금의 감소

500,000,000

-

종속기업투자자산의 처분

-

250,000,000

유형자산의 처분

-

4,363,637

매각예정비유동자산의 감소

-

1,127,220,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

8,181,784,400

투자활동으로 인한 현금유출액

(80,386,753,499)

(8,614,578,552)

단기금융상품의 증가

(60,353,937,722)

(3,220,640,000)

단기대여금의 증가

(14,000,000,000)

-

유형자산의 취득

(5,547,425,777)

(4,843,938,552)

보증금의 증가

(485,390,000)

(20,000,000)

종속기업에 대한 투자

-

(530,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
27

(5,528,166,216)

(18,520,683,180)

재무활동으로 인한 현금유입액

3,048,360,000

3,798,110,810

단기차입금의 증가

3,000,000,000

-

임대보증금의 증가

48,360,000

3,798,110,810

재무활동으로 인한 현금유출액

(8,576,526,216)

(22,318,793,990)

리스부채의 감소

(1,922,313,588)

-

차입금의 감소

(3,000,000,000)

(5,000,000,000)

유동성장기부채의 감소

(2,000,000,000)

(10,000,000,000)

장기차입금의 감소

(1,000,000,000)

-

자기주식의 취득

(654,212,628)

(1,525,291,590)

임대보증금의 감소

-

(454,520,000)

배당금의 지급

-

(5,338,982,400)

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,319,360

44,991,266

현금및현금성자산의 증가(감소)

(13,951,284,906)

10,450,584,252

합병으로 인한 현금의 증가

27,541,336,690

1,972,598,690

기초의 현금및현금성자산

14,699,113,221

2,275,930,279

기말의 현금및현금성자산

28,289,165,005

14,699,113,221

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제52(당)기
제51(전)기

현금배당금 총액
보통주
-
-

주당 현금배당금
보통주
-
-

- 이익잉여금 처분 계산서(안)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 31일
처분확정일 : 2025년 3월 31일

I.미처분이익잉여금
-
272,433,329
-
250,310,938

전기이월미처분이익잉여금
250,310,938
-
233,876,419
-

당기순이익
22,080,839
-
16,080,460
-

보험수리적손익
41,552
-
(363,920)
-

지분법이익잉여금
-
-
(310,219)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
348,261
-

자산재평가잉여금
-
-
679,937
-

II.이익잉여금처분액
-
-
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
-
272,433,329
-
250,310,938

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11 조 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제 1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사의 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제 11 조 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

자기 주식 처분에 필요한 처분사유를 규정한 개정 상법 반영

제 21조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제 21조 (소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회

근거 신설

제 27조 (의결권의 대리행사)

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 27조 (의결권의 대리행사)

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

전자문서를 통한 대리권 증명가능 추가

제 30조 (이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 30조 (이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원 비율 변경한 상법개정 반영

제 35조의 2 (이사의 보고의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상비밀을 누설해서는 안된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

제 35조의 2 (이사의 보고의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상비밀을 누설해서는 안된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게 확대한 상법개정 반영

제 41 조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 41 조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사 명칭을 독립이사로 변경

<신 설>

부칙 (2026. 03. 31)

제 1 조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제 2 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제21조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

① 제30조, 제41조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정 상법 시행일 고려하여 개별 조항 적용시기 경과규정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전약표
1963.02.10
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전약표
수원과학대학교항공관광과 부교수
1987년1998년2012년
외국어대학교 영어과 졸업캐나다 Concordia University 항공MBA(주)아시아나항공 지점장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전약표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전약표 사외이사 후보자]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 전약표 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사외이사 전약표 확인서.jpg
사외이사 전약표 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임성원
1964.11.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성원
경영컨설팅
1993~19971997~20002009~20132000~현재
전)롯데그룹 기획조정실전)한국생산성본부전)(주)휴맥스 HR실장현)현덕경영연구소 소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임성원
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 경영컨설팅 활동을 통해 국내외 자본시장을 경험하므로써 다양한 전문지식과 경험을 갖추고 있어 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대.

확인서

감사 임성원 확인서.jpg
감사 임성원 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
(204)백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 제52기 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최일 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 당사 홈페이지에 게재 예정인 문서는 홈페이지(http://www.ilogen.com)의 '재무정보' 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.2. 제52기 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 금번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음