글로본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 글로본

의결권대리행사권유참고서류
6.0
글로본(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 글로본 주식회사주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동, H331타워)전화번호: 02-6934-0800

작 성 자:
성 명: 정지욱부서 및 직위: 경영관리부 과장전화번호: 02-6934-0823

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
글로본 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

글로본 주식회사
보통주
1,689
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한상호
최대주주
보통주
3,893,619
27.92
대표이사
-

한상영
최대주주의특수관계인
보통주
33,333
0.24
등기임원
-

계
-
3,926,952
28.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정소연
보통주
3
임원
임원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

글로본(주) 제41기 정기주주총회(개최일자 : 2026년 03월 31일(화))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 19조의2에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주 소: 서울시 강남구 도산대로 331, H331타워 5층 글로본(주) 경영관리부-전화번호: 02-6934-0823-팩스번호: 02-6934-0801-우편접수: 가능-접수기간: 2026년 3월 20일(금) ~ 3월 30일(월)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년도 매출액은 129억원으로 전기대비 25% 감소하였습니다. 영업손실은 43.4억원, 당기순손실은 38억원의 실적을 기록하였습니다. 화장품사업 등 전년대비 매출액 감소하였고, 판매비와관리비 증가로 영업손실이 증가 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 41(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2024년 12월 31일 현재

글로본 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산

12,969,925,041

10,813,215,445

현금및현금성자산
4,5,7,30
5,236,558,817

1,831,427,875

매출채권및기타채권
4,5,8,28
5,974,761,088

8,432,817,440

재고자산
9
319,311,243

535,534,974

기타유동자산
10
1,432,066,413

6,927,026

당기법인세자산

7,227,480

6,508,130

비유동자산

12,482,033,362

2,586,676,028

장기매출채권및기타채권
4,5,8
4,595,246,222

658,026,835

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,11
5,463,698,524

1,424,099,352

유형자산
12,14,29
2,148,798,561

82,596,006

무형자산
13
274,290,055

421,953,835

자산총계

25,451,958,403

13,399,891,473

부채

유동부채

11,825,187,050

2,221,993,345

매입채무및기타부채
4,5,14,17,28
3,054,621,239

2,114,813,455

기타유동부채
16
124,878,380

107,179,890

단기차입금

4,850,431,585

-

전환사채

3,795,255,846

-

비유동부채

868,851,973

33,788,073

비유동매입채무및기타부채
4,5,14,17,28
868,851,973

33,788,073

부채총계

12,694,039,023

2,255,781,418

자본

자본금
1,19
6,972,166,500

17,395,373,000

자본잉여금

86,385,762,238

84,929,382,508

기타자본항목
20
3,285,139,031

2,901,810,122

기타포괄손익누계액
20
(244,470,775)

(308,933,110)

결손금
21
(83,640,677,614)

(93,773,522,465)

자본총계

12,757,919,380

11,144,110,055

부채및자본총계

25,451,958,403

13,399,891,473

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
6

12,989,324,209

17,329,300,244

상품매출액

11,322,558,429

14,109,972,229

제품매출액

1,413,227,658

2,410,366,018

기타매출액

253,538,122

808,961,997

매출원가
26

12,218,804,683

15,138,129,176

상품매출원가

10,578,315,125

12,691,688,157

제품매출원가

1,640,489,558

2,446,441,019

매출총이익

770,519,526

2,191,171,068

판매비와관리비
22,26,28

5,110,118,065

1,946,745,685

영업이익(손실)

(4,339,598,539)

244,425,383

금융수익
5,23,28
627,395,047

477,350,627

금융비용
5,23,28
284,564,862

183,326,060

기타수익
24
89,845,071

101,067,454

기타비용
24
1,836,158

4,724,349

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,908,759,441)

634,793,055

법인세비용(수익)
25

(103,475,532)

81,627,078

당기순이익(손실)

(3,805,283,909)

553,165,977

기타포괄이익(손실)

64,462,335

(3,685,782)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

64,462,335

(3,685,782)

총포괄손익

(3,740,821,574)

549,480,195

주당손익

기본주당이익(손실)
27

(286)

48

희석주당이익(손실)
27

(286)

48

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위: 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
17,395,373,000
84,929,382,508
2,901,810,122
(385,900,540)
(94,326,688,442)
10,513,976,648

당기순이익
-
-
-
-
553,165,977
553,165,977

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
76,967,430
-
76,967,430

2024.12.31(전기말)
17,395,373,000
84,929,382,508
2,901,810,122
(308,933,110)
(93,773,522,465)
11,144,110,055

2025.01.01(당기초)
17,395,373,000
84,929,382,508
2,901,810,122
(308,933,110)
(93,773,522,465)
11,144,110,055

당기순손실
-
-
-
-
(3,805,283,909)
(3,805,283,909)

유상증자
3,521,126,500
1,456,379,730
-
-
-
4,977,506,230

전환사채의 발행

436,969,950

436,969,950

전환권대가 법인세효과
-
-
(48,066,695)
-
-
(48,066,695)

무상감자
(13,944,333,000)
-
-
-
13,938,128,760
(6,204,240)

자기주식의 취득
-
-
(5,574,346)
-
-
(5,574,346)

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
64,462,335
-
64,462,335

2025.12.31 (당기말)
6,972,166,500
86,385,762,238
3,285,139,031
(244,470,775)
(83,640,677,614)
12,757,919,380

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동현금흐름

(4,124,654,681)

(1,840,210,086)

영업에서 창출된 현금
30
(4,069,086,113)

(1,828,305,428)

이자수취(영업)

13,695,693

29,144,786

이자지급(영업)

(68,544,911)

(37,354,544)

법인세납부(영업)

(719,350)

(3,694,900)

투자활동현금흐름

(5,777,897,857)

613,235,455

단기대여금의 감소

199,000,000

668,000,000

임차보증금의 감소

1,077,519,000

61,190,000

유형자산의 처분

127,272,728

15,045,455

임차보증금의 증가

(3,163,793,000)

(28,200,000)

단기대여금의 증가

-

(100,000,000)

유형자산의 취득

(98,168,585)

(2,800,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(3,919,728,000)

재무활동현금흐름

13,308,261,680

(483,636,518)

유상증자

4,977,506,230

-

전환사채의 발행

4,200,000,000

-

공급자금융약정으로 차입

4,815,126,942

-

임대보증금의 증가

-

3,000,000

임대보증금의 감소

(3,000,000)

-

무상감자

(6,204,240)

-

자기주식의 취득

(5,574,346)

-

리스부채의 상환

(669,592,906)

(486,636,518)

현금및현금성자산의 순증감

3,405,709,142

(1,710,611,149)

기초 현금및현금성자산

1,831,427,875

3,542,039,024

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(578,200)

-

기말 현금및현금성자산

5,236,558,817

1,831,427,875

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 41(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

처리예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 04월 07일

미처리결손금

93,773,522

94,326,688

전기이월미처리결손금
93,773,522

94,326,688

무상감자
(13,938,129)

-

당기순손실(이익)
3,805,284

(553,166)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

83,640,677

93,773,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)1.~182. 기재생략183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

185. 위 각호에 관련된 무역업

186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업

187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

1.~182. 현재 조항과 동일

183. 질병 예방, 관리 및 건강증진산업등 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스

184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스

185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공

186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업

187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스

188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업

189. 헬스케어 데이터베이스 및 온라인정보제공 사업

190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업

191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

192. 지식정보서비스(CDRS, Collaborative Digital Reference Service), 건강기록시스템(PHR, Personal Health Record) 등 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공

193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등

194. 디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등 병원정보시스템의 국내외 판매 사업

195. 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 헬스케어 솔루션 개발 사업

196. 병원 운영 관련 물품 공급업

197. 병원 경영 컨설팅

198. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업

199. 헬스케어 데이터 분석 외주용역 사업

200. 고용 알선 및 인력 공급업

201. 의학, 약학 연구개발업

202. 공학 학술연구용역업

203. 위 각호와 관련된 일반통신공사업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 도소매 및 수출입업

204. 위 각 호와 관련된 전자상거래업

205. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

206. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

207. 위 각호에 관련된 무역업

208. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업

209. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

부칙<신설>
부칙이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박선주
1964.05.30
사내이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

우웅조
1974.03.17
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김재영
1963.07.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박선주
글로본임원
-1987.02-2011.03 ~ 2013.04-2017.03 ~ 현재
- 이화여자대학교 생물학과 졸업- 前 (주)플래스크 사내이사- 現 글로본(주) 사내이사
-

우웅조
진명오토파츠대표이사
- 2014.11 ~ 2021.07- 2022.04 ~ 2025.03- 2025.04 ~ 현재

- 前 삼성전자 부장

- 前 롯데헬스케어 대표이사

- 現 진명오토파츠 대표이사

-

김재영
(주)다원디엔에스경영고문
- 1989.02- 2022.03 ~ 2023.12- 2024.01 ~ 2024.07- 2024.08 ~ 현재

- 홍익대학교 무역학과 졸업

- 前 하나손해보험 대표이사

- 前 하나손해보험 자문위원- 現 (주)다원디엔에스 경영고문

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박선주
해당사항 없음
-
-

우웅조
해당사항 없음
-
-

김재영
해당사항 없음
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록직무를 수행할 계획임.3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 임원으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사후보자 확인서(박선주)_20260316_1.jpg
이사후보자 확인서(박선주)_20260316_1

이사후보자 확인서(우웅조)_20260316_1.jpg
이사후보자 확인서(우웅조)_20260316_1

이사후보자 확인서(김재영)_20260316_1.jpg
이사후보자 확인서(김재영)_20260316_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 중장기 경영목표 달성을 위하여 회사의 경영, 기술혁신에 기여할 가능성이 있는 회사의 임직원에게 인력 장기확보를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

우웅조
-
-
보통주
100,000주

총( 1 )명

총 100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
종류 : 기명식 보통주수량 : 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 정기주주총회 전일을 기산일로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(과거 2개월 가중산술평균주가, 과거 1개월 가중산술평균 주가, 과거 1주일 가중산술평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,944,333
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,091,649
2,091,649

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액

675,999,992 원

최고한도액
5,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음