유일에너테크 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 유일에너테크

주주총회소집공고
6.0
유일에너테크(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
기재 누락
-
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창: 삼성증권 온라인 주총장나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물(1) 직접 행사 : 본인 신분증(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

주주총회소집공고

2026 년 3 월 16 일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정 연 길

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160

(전 화) 031-611-7227

(홈페이지) http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강현경

(전 화) 031-611-7227

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160, 4층 강당

3. 회의 목적 사항

- 보고사항

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

4. 외부 감사인 선임 보고 5. 최대주주 변경 및 경영권 변동 보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건 제4-2호 의안 : 목적사업 추가의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건 제4-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 반영(정관 정비)의 건 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 박연호 선임의 건 제7호 의안 : 감사 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사 현영우 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창: 삼성증권 온라인 주총장나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물(1) 직접 행사 : 본인 신분증(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 03월 16일

유일에너테크 주식회사

대표이사 정 연 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일 : 2025년 3분기 보고서)

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장진(출석률:100%)

유재수
(출석률:100%)

이승태
(출석률:100%)

찬 반 여 부

25-06
2025.06.16
1. 유일에너테크(주)의 시설자금대출 타과목 전환의 건
찬성
찬성
찬성

25-06
2025.06.30
1. 부동산(오산 및 평택공장), 대표이사 주식 담보 차입의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 사외이사 유재수, 사외이사 이승태는 13기 정기주주총회(2025년 3월 31일)에서 사외이사로 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회(위원장 : 사외이사 장 진)
사외이사 장 진사외이사 유재수사외이사 이승태
2025년 03월 31일
1. 임시 위원장 선임의 건2. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2025년 3분기 보고서) (단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
24,900,000

4,980,000

주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[전기자동차 시장]당사의 전방산업인 전기차 시장은 2025년까지 연평균 21.7%의 성장률을 기록하며 약 8,500억 달러(약 1,100조 원)에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 전기차의 보급은 더욱 가속화될 것으로 보입니다. 2030년까지는 전 세계적으로 전기차가 전체 자동차 시장의 40~50%를 차지할 것으로 보이며, 시장 규모는 약 2조 2,000억 달러(약 2,800조 원)에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전기차의 대중화가 이루어지는 중요한 시점이 될 것입니다.

또한, 2040년까지 전기차 시장 규모는 약 9조 3,000억 달러(약 1,200조 원)에 이를 것으로 예상되며, 전 세계적으로 판매되는 자동차의 80~90%가 전기차로 전환될 것으로 보입니다. 이후 내연기관(ICE)과 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.

[2차전지 시장]

2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지 저장 장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 모바일 IT기기에 사용되는 소형전지와 전기자동차 및 대용량 전기저장장치(ESS)에 사용되는 중대형전지로 구분됩니다. 시장조사업체 SNE Research 및 IEA에 따르면 향후 2차전지의 성장은 전기자동차 및 ESS시장이 주도할 것으로 전망되며, 최근에는 전기자동차용을 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성[전기차 시장](가) 글로벌 시장 규모 세계 전기차 시장은 최근 몇 년간 빠른 성장을 보여왔습니다. 2023년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,400만 대로 전년 대비 35% 증가하였으며, 이로써 전 세계 전기차 보유량은 약 4,000만 대에 달했습니다.

2032년까지 연평균 성장률 25.3%를 보이며 약 1,844억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

(나) 국내 시장 규모

국내 전기차 시장은 2023년 국내 전기차 판매량은 약 162,500대로 전년 대비 1% 감소했습니다. 2024년에는 약 91,400대가 판매되어 전년 대비 21.2% 감소했지만, 전체 친환경차 판매량은 증가하여 역대 최대치를 기록했습니다. 또한, 정부는 그린뉴딜 5대 과제 중 하나로 친환경 미래 모빌리티 사업을 추진하고 있으며, 전기차와 수소차 등 친환경 차량의 보급 확대를 통해 전기차 시장은 확실히 확대될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비인 Notching기, Stacking기, Tab welding기 및 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline 자동화 장비제작을 주사업으로 영위하고 있습니다.

(나) 제품설명

A. Notching기당사의 주요 매출 품목 중 하나인 Notching기는 전극의 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 매 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다.

Notching 공정은 전극 공정에서 만들어진 Reel 형태의 양극, 음극을 양극용 Notching기와 음극용 Notching기에 투입 후, Reel 전극을 풀어주어 전극의 탭을 지정된 컨셉의 형상대로 성형하고, 지정된 사이즈로 측면을 컷팅하여 하나의 sheet로 제조하는 공정입니다.

이렇게 sheet 형태로 성형된 전극을 Vision을 통해 사이즈 검사를 실시하여 양품과 불량품으로 판정한 후, 불량품 전극은 별도의 박스로 배출하고, 양품 전극은 이송하여 매거진에 align을 맞춰 적층하여 배출합니다. 이는 전극 조립의 첫 단계 설비로써 이후 전극 생산 품질의 가장 중요한 부분임과 동시에 셀 제작 품질을 좌우하는 핵심 공정 중의 하나입니다.B. Stacking기Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 적층된 sheet 타입의 전극을 적층하는 설비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 스테킹을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 전문 설비입니다.C. Tab welding기Tab welding기는 Stacking기에서 공급되는 Jelly roll의 탭 부분을 아래 공정에 따라 불량품을 선별 배출하고 양품을 X-ray 설비로 이송 배출하는 기기입니다. D. Module & PacklineModule & Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비입니다.

각각의 셀을 투입하여 셀의 탭을 원하는 형상 및 길이로 만드는 벤딩, 컷팅 공정 후 Vision을 통해 양품과 불량을 판별한 이후 양품셀을 지정된 사양에 맞게 적층하고 조합된 셀의 탭 및 투입되는 소재들을 결합시키는 용접 공정을 통하게 됩니다.

이러한 과정을 거친 셀에 전기적 특성을 측정하는 검사 장치를 거쳐 완성된 (여러 개의 셀이 조합된) 각각의 모듈을 여러 개로 조합하고 Harness 작업 등을 통해 하나의 완성된 팩으로 만드는 전체 조립 라인입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2025년 연결기준으로 매출액 600억원(별도기준 589억원), 영업손실 46억(별도기준 45억원), 당기순손실 205억원(별도기준 162억)을 기록하였습니다.해당 금액은 확정된 감사 보고서가 아니므로, 조정 될 가능성이 있습니다.

나. 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 감사전 연결ㆍ 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.youilet.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 14 기 2025년 12월 31일 현재

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

82,871,381,982
75,241,714,310

현금및현금성자산
4,35,36
30,139,988,193
413,222,918

단기금융상품
35,36
100,000,000
100,000,000

매출채권및기타채권
6,33,35,36
8,430,539,061
12,642,870,269

계약자산
6,27,35,36
15,087,453,230
12,534,508,180

재고자산
7,29
23,229,796,282
40,612,439,322

파생상품자산
17,36
646,317,764
173,473,203

기타유동자산
8
5,232,189,702
8,744,380,798

당기법인세자산
32
5,097,750
20,819,620

비유동자산

67,795,043,116
61,409,316,767

장기매출채권및기타채권
5,6,35,36
4,000,000
120,000,000

종속기업투자주식
9
907,904,820
907,904,820

관계기업투자주식
9
9,000,000,000
9,000,000,000

투자부동산
10
-
3,362,054,830

유형자산
10,14,29
57,669,734,160
47,810,599,523

사용권자산
18
-
-

무형자산
11,29
-
-

기타비유동자산
8
213,404,136
208,757,594

자산총계

150,666,425,098
136,651,031,077

부채

유동부채

120,489,628,735
114,307,590,395

매입채무및기타채무
12,35,36
16,550,485,639
32,201,672,962

계약부채
27
29,941,592,253
34,751,576,917

단기차입금
15,34,35,36,37
17,562,458,778
16,417,700,000

유동성장기차입금
15,34,35,36,37
20,696,390,000
11,000,000,000

전환사채
16,36
14,778,342,578
11,644,962,612

파생상품부채
17,36
2,787,514,968
4,224,415,034

유동성리스부채
18,35,37
31,328,826
31,328,826

판매보증충당부채
20
6,758,987,933
3,906,562,512

소송충당부채
21
10,694,952,719
-

기타유동부채
13
687,575,041
129,371,532

비유동부채

3,568,227,622
13,178,772,113

장기매입채무및기타채무
12
-
187,862,002

확정급여부채및기타장기급여채무
19
1,102,292,616
1,628,962,761

장기차입금
15,34,35,36,37
-
11,300,000,000

비유동리스부채
18,35,37
36,817,682
61,947,350

이연법인세부채
32
2,429,117,324
-

부채총계

124,057,856,357
127,486,362,508

자본

자본금
1,22
26,502,225,000
17,102,225,000

자본잉여금
23
53,066,436,065
37,905,770,108

자본조정
24
(948,694,190)
(1,132,828,237)

이익잉여금(결손금)
25
(60,542,901,857)
(44,710,498,302)

기타포괄손익누계액
24
8,531,503,723
-

자본총계

26,608,568,741
9,164,668,569

부채와자본총계

150,666,425,098
136,651,031,077

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
27,33,38
58,903,809,608
58,681,695,175

매출원가
7,10,27,29
53,873,782,268
64,403,596,504

매출총이익(손실)

5,030,027,340
(5,721,901,329)

판매비와관리비
28,29,33,39
9,510,535,524
11,051,419,707

영업이익(손실)

(4,480,508,184)
(16,773,321,036)

금융수익
17,30,33,36
518,440,523
7,482,372,983

금융비용
17,30,33,36
5,803,145,861
7,443,916,963

기타수익
31,36
3,519,587,598
1,398,554,253

기타비용
31,36
9,981,038,440
5,244,903,581

법인세비용차감전순이익(손실)

(16,226,664,364)
(20,581,214,344)

법인세비용
32
2,740,150
174,145,794

당기순이익(손실)

(16,229,404,514)
(20,755,360,138)

법인세비용차감후 기타포괄손익

8,928,504,682
(218,071,755)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

8,928,504,682
(218,071,755)

재평가잉여금의 변동
24
8,531,503,723
-

확정급여제도의 재측정요소
19
397,000,959
(218,071,755)

총포괄이익(손실)

(7,300,899,832)
(20,973,431,893)

주당손익:

기본 및 희석주당순이익(손실)
26
(474)
(609)

자 본 변 동 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 01월 01일 (전기초)
5,734,075,000
49,128,604,031
(1,370,661,755)
-
(23,737,066,409)
29,754,950,867

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(20,755,360,138)
(20,755,360,138)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(218,071,755)
(218,071,755)

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
(218,071,755)
(218,071,755)

총포괄손익
-
-
-
-
(20,973,431,893)
(20,973,431,893)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
145,316,077
237,833,518
-
-
383,149,595

2024년 12월 31일 (전기말)
17,102,225,000
37,905,770,108
(1,132,828,237)
-
(44,710,498,302)
9,164,668,569

2025년 01월 01일 (당기초)
17,102,225,000
37,905,770,108
(1,132,828,237)
-
(44,710,498,302)
9,164,668,569

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(16,229,404,514)
(16,229,404,514)

기타포괄손익:

재평가잉여금의 변동
-
-
-
8,531,503,723
-
8,531,503,723

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
397,000,959
397,000,959

기타포괄손익 소계
-
-
-
8,531,503,723
397,000,959
8,928,504,682

총포괄손익
-
-
-
8,531,503,723
(15,832,403,555)
(7,300,899,832)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식의 발행
9,400,000,000
15,248,117,144
-
-
-
24,648,117,144

주식보상비용
-
(87,451,187)
184,134,047
-
-
96,682,860

2025년 12월 31일 (당기말)
26,502,225,000
53,066,436,065
(948,694,190)
8,531,503,723
(60,542,901,857)
26,608,568,741

현 금 흐 름 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(16,229,404,514)
(20,755,360,138)

손익조정항목:
19,148,107,281
15,540,123,883

이자비용
7,240,045,927
5,754,917,580

외화환산손실
75,235,736
77,934,973

법인세비용
2,740,150
174,145,794

감가상각비
1,189,266,551
1,780,225,476

무형자산상각비
1,779,472
325,734,479

퇴직급여
941,687,877
861,007,803

대손상각비
112,997,595
63,592,200

기타의대손상각비
174,078,000
40,004,497

주식보상비용
96,682,860
383,149,595

장기종업원급여
70,771,802
57,759,178

판매보증비용
3,449,361,194
3,523,664,131

소송충당부채전입액
8,900,000,399
-

재고자산평가손실(이익)
1,756,715,127
4,695,547,789

유무형자산손상차손
95,858,121
4,244,177,732

파생상품평가손실
(1,436,900,066)
737,317,256

사채상환손실
-
845,482,126

이자수익
(45,595,962)
(160,730,512)

외화환산이익
(763,610,480)
(542,163,743)

파생상품평가이익
(472,844,561)
(6,915,529,721)

투자부동산처분이익
(1,710,953,370)
-

유형자산처분이익
(469,209,091)
-

무형자산처분이익
(60,000,000)
-

사채상환이익
-
(406,112,750)

자산부채증감:
(355,569,378)
1,933,290,472

매출채권의 증감
4,451,035,698
(592,664,191)

계약자산의 증감
(2,552,945,050)
(6,018,631,528)

기타채권의 증감
(1,315,524)
11,685,776

기타유동자산의 증감
3,512,191,096
(6,275,727,739)

기타비유동자산의 증감
(55,093,238)
(47,703,681)

재고자산의 증감
15,625,927,913
(6,247,287,399)

매입채무의 증감
(17,493,330,897)
14,665,629,757

기타채무의 증감
2,126,010,656
259,138,016

기타유동부채의 증감
558,203,509
(23,224,290)

계약부채의 증감
(4,809,984,664)
9,166,249,637

판매보증충당부채의 증감
(596,935,773)
(2,646,694,653)

퇴직급여지급
(800,452,064)
(335,071,548)

사외적립자산의 증감
(306,941,040)
35,192,315

장기종업원급여지급
(11,940,000)
(17,600,000)

영업에서 창출된 현금
2,563,133,389
(3,281,945,783)

법인세의 환급(납부)
12,981,720
(95,790,916)

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,576,115,109
(3,377,736,699)

투자활동으로 인한 현금흐름

이자수취
47,351,535
133,728,689

투자부동산의 처분
4,800,000,000
-

유형자산의 처분
469,209,091
48,576,946

무형자산의 처분
60,000,000
-

단기대여금의 감소
272,800,000
142,900,000

단기대여금의 증가
(174,078,000)
(348,000,000)

유형자산의 취득
(330,399,211)
(357,811,895)

무형자산의 취득
(2,322,138)
(252,856,273)

기타보증금의 감소
116,000,000
-

임차보증금의 증가
(218,566,302)
(109,040,460)

임차보증금의 감소
267,286,740
70,749,720

투자활동으로 인한 순현금흐름
5,307,281,715
(671,753,273)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
26,714,558,778
9,483,200,000

장기차입금의 차입
2,520,000,000
-

주식의 발행
24,648,117,144
-

전환사채의 증가
-
19,786,914,000

이자지급
(2,320,906,003)
(2,359,908,307)

단기차입금의 상환
(26,769,800,000)
(11,303,500,000)

장기차입금의 상환
(2,923,610,000)
-

리스부채의 상환
(25,129,668)
(21,665,571)

전환사채의 상환
-
(19,000,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
21,843,230,251
(3,414,959,878)

현금및현금성자산의 순증가
29,726,627,075
(7,464,449,850)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
138,200
619,845

기초 현금및현금성자산
413,222,918
7,877,052,923

기말 현금및현금성자산
30,139,988,193
413,222,918

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2025년 12월 31일 현재

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

83,922,065,842
75,814,729,214

현금및현금성자산
4,35,36
30,752,404,514
680,732,644

단기금융상품
35,36
100,000,000
100,000,000

매출채권및기타채권
6,33,35,36
8,473,653,100
12,577,866,833

계약자산
6,27,35,36
15,087,453,230
12,534,508,180

재고자산
7,29
23,367,414,153
40,959,032,321

파생상품자산
17,36
646,317,764
173,473,203

기타유동자산
8
5,489,725,331
8,768,296,413

당기법인세자산
32
5,097,750
20,819,620

비유동자산

95,133,396,481
92,947,770,565

장기매출채권및기타채권
5,6,35,36
4,000,000
184,978,260

관계기업투자주식
9
37,161,952,078
41,287,808,304

투자부동산
10
-
3,362,054,830

유형자산
10,14,29
57,754,040,267
47,904,171,577

사용권자산
18
-
-

무형자산
11,29
-
-

기타비유동자산
8
213,404,136
208,757,594

자산총계

179,055,462,323
168,762,499,779

부채

유동부채

121,158,455,363
114,211,024,862

매입채무및기타채무
12,35,36
16,882,204,700
32,054,242,376

계약부채
27
29,888,342,719
34,751,576,917

단기차입금
15,34,35,36,37
17,562,458,778
16,437,999,230

유동성장기차입금
15,34,35,36,37
20,696,390,000
11,000,000,000

전환사채
16,36
14,778,342,578
11,644,962,612

파생상품부채
17,36
2,787,514,968
4,224,415,034

유동성리스부채
18,35,37
31,328,826
31,328,826

판매보증충당부채
20
6,758,987,933
3,906,562,512

소송충당부채
21
10,694,952,719
-

기타유동부채
13
1,077,932,142
159,937,355

비유동부채

3,568,227,622
13,178,772,113

장기매입채무및기타채무
12
-
187,862,002

확정급여부채및기타장기급여채무
19
1,102,292,616
1,628,962,761

장기차입금
15,34,35,36,37
-
11,300,000,000

비유동리스부채
18,35,37
36,817,682
61,947,350

이연법인세부채
32
2,429,117,324
-

부채총계

124,726,682,985
127,389,796,975

자본

지배기업소유주지분

54,328,779,338
41,372,702,804

자본금
1,22
26,502,225,000
17,102,225,000

자본잉여금
23
53,066,436,065
37,905,770,108

자본조정
24
(948,694,190)
(1,132,828,237)

이익잉여금
25
(32,872,948,027)
(12,581,959,957)

기타포괄손익누계액
24
8,581,760,490
79,495,890

비지배지분

-
-

자본총계

54,328,779,338
41,372,702,804

부채와자본총계

179,055,462,323
168,762,499,779

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
27,38
60,014,953,095
59,689,568,831

매출원가
7,10,27,29
54,420,470,015
65,205,789,392

매출총이익(손실)

5,594,483,080
(5,516,220,561)

판매비와관리비
28,29,39
10,148,864,800
11,206,526,213

영업이익(손실)

(4,554,381,720)
(16,722,746,774)

금융수익
17,30,33,36
503,153,323
7,466,276,046

금융비용
17,30,33,36
5,803,145,861
7,442,414,603

기타수익
31,36
3,544,778,559
1,438,558,998

기타비용
31,36
10,038,433,531
5,259,344,285

관계기업투자지분법손익
9
(4,125,856,226)
(8,013,760,826)

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,473,885,456)
(28,533,431,444)

법인세비용
32
2,740,150
174,145,794

당기순이익(손실)

(20,476,625,606)
(28,707,577,238)

법인세비용차감후 기타포괄손익

8,899,265,559
(143,066,964)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

8,928,504,682
(218,071,755)

재평가잉여금의 변동
24
8,531,503,723
-

확정급여제도의 재측정요소
19
397,000,959
(218,071,755)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(29,239,123)
75,004,791

해외사업환산손익

(29,239,123)
75,004,791

총포괄이익(손실)

(11,577,360,047)
(28,850,644,202)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(20,476,625,606)
(28,707,577,238)

비지배지분

-
-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(11,577,360,047)
(28,850,644,202)

비지배지분

-
-

주당손익:

기본 및 희석주당순이익(손실)
26
(598)
(842)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2024.01.01 (전기초)
5,734,075,000
49,128,604,031
(1,370,661,755)
4,491,099
16,343,689,036
69,840,197,411
-
69,840,197,411

당기순손실
-
-
-
-
(28,707,577,238)
(28,707,577,238)
-
(28,707,577,238)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(218,071,755)
(218,071,755)
-
(218,071,755)

해외사업환산손익
-
-
-
75,004,791
-
75,004,791
-
75,004,791

기타포괄손익 소계
-
-
-
75,004,791
(28,925,648,993)
(28,850,644,202)
-
(28,850,644,202)

총포괄손익
-
-
-
13,266,720
(13,505,602,207)
(13,492,335,487)
-
(13,492,335,487)

무상증자
11,368,150,000
(11,368,150,000)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
145,316,077
237,833,518
-
-
383,149,595
-
383,149,595

2024.12.31 (전기말)
17,102,225,000
37,905,770,108
(1,132,828,237)
79,495,890
(12,581,959,957)
41,372,702,804
-
41,372,702,804

2025.01.01 (당기초)
17,102,225,000
37,905,770,108
(1,132,828,237)
79,495,890
(12,581,959,957)
41,372,702,804
-
41,372,702,804

당기순손실
-
-
-
-
(20,476,625,606)
(20,476,625,606)
-
(20,476,625,606)

기타포괄손익

재평가잉여금의 변동
-
-
-
8,531,503,723
-
8,531,503,723
-
8,531,503,723

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
397,000,959
397,000,959
-
397,000,959

해외사업환산손익
-
-
-
(29,239,123)
-
(29,239,123)
-
(29,239,123)

기타포괄손익 소계
-
-
-
8,502,264,600
397,000,959
8,899,265,559
-
8,899,265,559

총포괄손익
-
-
-
8,502,264,600
(20,079,624,647)
(11,577,360,047)
-
(11,577,360,047)

주식의 발행
9,400,000,000
15,248,117,144
-
-
-
24,648,117,144
-
24,648,117,144

기타자본변동
-
-
-
-
(211,363,423)
(211,363,423)
-
(211,363,423)

주식보상비용
-
(87,451,187)
184,134,047
-
-
96,682,860
-
96,682,860

2025.12.31 (당기말)
26,502,225,000
53,066,436,065
(948,694,190)
8,581,760,490
(32,872,948,027)
54,328,779,338
-
54,328,779,338

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(20,476,625,606)
(28,707,577,238)

손익조정항목:

이자비용
7,240,045,927
5,753,415,220

외화환산손실
105,750,736
77,934,973

법인세비용
2,740,150
174,145,794

감가상각비
1,196,398,592
1,807,056,420

무형자산상각비
1,779,472
325,734,479

퇴직급여
941,687,877
861,007,803

대손상각비
112,997,595
63,592,200

기타의대손상각비
174,078,000
40,004,497

주식보상비용
96,682,860
383,149,595

장기종업원급여
70,771,802
57,759,178

판매보증비용
3,449,361,194
3,523,664,131

소송충당부채전입액
8,900,000,399
-

재고자산평가손실(이익)
1,756,715,127
4,695,547,789

파생상품평가손실
(1,436,900,066)
737,317,256

유무형자산손상차손
95,858,121
4,244,177,732

사채상환손실
-
845,482,126

지분법손실
4,125,856,226
8,013,760,826

이자수익
(30,308,762)
(144,633,575)

외화환산이익
(771,533,976)
(580,540,856)

파생상품평가이익
(472,844,561)
(6,915,529,721)

투자부동산처분이익
(1,710,953,370)
-

유형자산처분이익
(469,209,091)
-

무형자산처분이익
(60,000,000)
-

사채상환이익
-
(406,112,750)

자산부채증감:

매출채권의 증감
5,209,175,572
(319,511,367)

계약자산의 증감
(2,552,945,050)
(6,018,631,528)

기타채권의 증감
102,477,799
28,891,217

기타유동자산의 증감
2,864,995,566
(6,284,873,797)

기타비유동자산의 증감
(55,093,238)
(47,703,681)

재고자산의 증감
15,729,700,747
(6,394,499,747)

매입채무의 증감
(17,568,926,525)
14,534,494,654

기타채무의 증감
2,389,364,557
35,772,866

기타유동부채의 증감
570,738,558
23,468,195

계약부채의 증감
(4,863,234,198)
9,166,249,637

판매보증충당부채의 증감
(596,935,773)
(2,646,694,653)

퇴직급여지급
(800,452,064)
(335,071,548)

사외적립자산의 증감
(306,941,040)
35,192,315

장기종업원급여지급
(11,940,000)
(17,600,000)

영업에서 창출된 현금
2,952,333,557
(3,391,161,558)

법인세의 환급(납부)
12,981,720
(95,790,916)

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,965,315,277
(3,486,952,474)

투자활동으로 인한 현금흐름

이자수취
47,351,535
133,728,689

투자부동산의 처분
4,800,000,000
-

유형자산의 처분
469,209,091
48,576,946

무형자산의 처분
60,000,000
-

단기대여금의 감소
272,800,000
142,900,000

단기대여금의 증가
(174,078,000)
(348,000,000)

유형자산의 취득
(330,399,211)
(359,404,202)

무형자산의 취득
(2,322,138)
(252,856,273)

기타보증금의 감소
116,000,000
-

임차보증금의 증가
(218,566,302)
(136,450,321)

임차보증금의 감소
267,286,740
70,749,720

투자활동으로 인한 순현금흐름
5,307,281,715
(700,755,441)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
26,714,558,778
9,502,035,199

장기차입금의 차입
2,520,000,000
-

주식의 발행
24,648,117,144
-

전환사채의 발행
-
19,786,914,000

이자지급
(2,320,906,003)
(2,359,908,307)

단기차입금의 상환
(26,855,519,352)
(11,303,500,000)

장기차입금의 상환
(2,923,610,000)
-

리스부채의 상환
(25,129,668)
(21,665,571)

전환사채의 상환
-
(19,000,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
21,757,510,899
(3,396,124,679)

현금및현금성자산의 순증가
30,030,107,891
(7,583,832,594)

현금및현금성자산의 환율변동효과
41,563,979
21,319,513

기초 현금및현금성자산
680,732,644
8,243,245,725

기말 현금및현금성자산
30,752,404,514
680,732,644

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 13 기 (2024. 12. 31 부터 2024. 31. 12 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(60,562,901,857)

(44,730,498,302)

전반기이월미처분이익잉여금
(44,730,498,302)
-
(23,757,066,409)
-

확정급여제도의 재측정요소
397,000,959
-
(218,071,755)
-

당반기순이익(손실)
(16,229,404,514)
-
(20,755,360,138)
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입
-
-
-
-

임의적립금의 이입
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

이익준비금
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-

주당배당금(액면배당률):
-
-
-
-

당기
-
-
-
-

전기
-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

(60,562,901,857)

(44,730,498,302)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제14 당기
제 13당기

주 당 배 당 금
-
-

배 당 금 총 액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

본 회사의 상호는 “유일에너테크 주식회사”

이라 한다. 영문으로는 YOUIL ENERGY TECH CO.,LTD. (약호 YET)라 표기한다

제 1 조 (상호)

본 회사의 상호는 “주식회사 성원 에너텍” 이라 한다. 영문으로는 SUNGWON ENER TECH CO.,LTD. (약호 SET)라 표기한다.

양수도 계약으로 인한 사명변경

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① ~
⑦ 생략

⑧ 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업

⑨ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업

⑩ 부동산 임대업

⑪ 노우하우 및 기술의 판매

⑫ 각항에 관련된 무역업

⑬ 각항에 관련된 용역업

⑭ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업

⑮ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1) ~ (7) 생략

(8) 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업

(9) 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행

(10) 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행

(11) 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업

(12) AI ·빅데이터 처리용 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 및 운영업

(13) 서버 ·스토리지 ·?GPU 클러스터 운영 및 임대업(14) 코로케이션(Co-location) 서비스업

(15) 클라우드 컴퓨팅 서비스업(IaaS, PaaS, SaaS)

(16) 인공지능(AI) 모델 학습 및 추론 서비스업

(17) AI 연산 인프라 (GPU Farm) 구축 및 운영업

(1
8
) 데이터 가공, 정제, 라벨링 및 분석 서비스업

(1
9
) AI 플랫폼 개발 및 공급업

(20) 디지털트윈, 자율주행, 메타버스, 로보틱스용 연산서비스업

(21) 전력 수급 및 에너지 관리 사업

(22) 신재생에너지 발전 및 전력 중개 사업

(23) ESS(에너지저장장치) 설치 및 운영업(24) 데이터센터 전기, 통신, 기계설비 공사업

(25) 기간통신사업 및 부가통신사업

(26) 네트워크 구축 및 IDC 회산 임대업

(27) 해저케이블, 국제회선 중개업

(28) 산업단지, 지식산업센터 개발 및 분양업

(29) 데이터센터 리츠(REITs) 관련 사업

(30) 데이터센터 전기, 통신, 기계설비 공사업

(31) 서버 ·AI가속시 ·반도체 모듈 제조 및 판매업

(32) 데이터센터 모듈형(MDC) 제작 및 수출입업

(33) 통신장비 및 전산장비 도소매업

(34) 해외 데이터센터 투자 및 합작사업

(35) 블록체인 및 디지털자산 인프라 사업

(36) 산업폐기물(석탄재 등) 재활용 및 자원화 사업(폐자원 수집, 운반, 중간처리 포함)

(37) 희토류 등 희소금속 및 핵심광물의 수출, 원소재 제조, 가공, 정제, 도소매 및 수출입업

(38) 탄소광물화 기반 친환경 건설소재(CAS 등) 연구개발 및 제조업(건축자재 도소매 포함)

(39) 탄소광물화 융복합 소재 기반 건축자재 제조 및 판매업

(40) 탄소광물화 관련 온실가스 감축 사업 및 탄소배출권 획득, 거래업

(41) 이산화탄소 포집, 활용, 저장(CCUS) 기술 기반 친환경 사업

(42) 자원재활용 및 친환경 기술 관련 지식재산권(IP) 보유, 임대, 이전 및 라이선스업

(43) 환경 및 기후변화 대응 관련 컨설팅업

(44) 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 제작 판매업

(45) 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업

(46) 부동산 임대업

(47) 노우하우 및 기술의 판매

(48) 각항에 관련된 무역업

(49) 각항에 관련된 용역업

(50) 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업

(51) 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자

사업목적 추가 및 조문번호 정비

제 4조 (공고 방법)

홈페이지 (http://www.youilet.com)에 개제한다.

제 4조 (공고 방법)

홈페이지 (http://www.swenertech.com)에 개제한다.

홈페이지 주소 변경

5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제 5 조 （회사가 발행할 주식의 총수）

본 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

발행가능 주식 수 변경

제 10 조 (주식매수선택권)

① 본 회사는 상법 규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식 매 수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 주가지수 등에 연동하는 성 과연동형으로 할 수 있다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주.

2. 이사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존속
·
비속

제 10 조 (주식매수선택권)

① 본 회사는 상법 규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식 매 수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 주가지수 등에 연동하는 성 과연동형으로 할 수 있다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,
감사
또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주.

2. 이사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존속
·
비속

스톡옵션부여한도 변경 및 감사제도 신설에 따른 변경

제 16 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제 16 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정하되, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의 2의 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 정할 수 있으며, 발행가능전환사채액면총액 중 1조원 이내에서 제1항 제3호와 4호와 관련하여 발행하는 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

CB 발행 한도 금액,발행조건의 변경및
CB 행사가격 결정의 근거 및 한도 명시

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제 17 조 （신주인수권부사채의 발행）

① 본 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제16조 제 1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고 그 발행 가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정하되, 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 제16조(전환사채의 발행) 제3항의 규정을 준용한다.

BW의 행사가액 규정 준용규정 신설

제 23 조 (소집통지 및 공고)

③ 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제 23 조 （소집통지 및 공고）

③ 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사 또는 감사 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 또는 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사제도 신설에 따른 변경

제 24 조 (소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 24 조 (소집지)

① 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제524조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

원격지 결의 제도 신설

제 25 조 (주주총회 의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

제 25 조 (주주총회 의장)

① 주주총회의 의장은 이사회 의장으로 한다.

② 이사회 의장의 유고시에는 대표이사(사장)이 대행하고 제38조의 규정을 준용한다.

주주총회 의장을 대표이사에서 이사회 의장으로 변경

제 30 조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출하여야 한다.

제 30 조 (의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

의결권 대리권증명의 전자문서까지 그 범위 확대변경

제 33 조 (이사의 원수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사

이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 33 조 （이사의 원수）

① 본 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사 원수 최대수 5명으로 제한

제 39 조 （이사의 의무）

③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제 39 조 （이사의 의무）

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 제도 폐지 및 감사 제도 신설에 따라 감사로 변경

제 40 조 （이사회의 구성과 소집）
②
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이 사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 40 조 （이사회의 구성과 소집）

② 이사회 의장이 이사회를 소집하고, 그 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

③ 이사회 의장으로 지정되지 않은 다른 이사는 이사회 의장에게 회의의 목적사항을 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다

④ 이사회의장이 유고되거나 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 그 직무를 수행한다.

⑤ 이사회 의장은 이사회 결의로 이사 중에서 선임한다.

감사 제도 신설에 따라 감사를 추가

제42 조 （이사회의 의사록）

② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령，그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 42 조（이사회의 의사록）

② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사와 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사 제도 신설에 따라 감사를 추가

제 42조의 2 (이사의 책임 감경)

<신설>

제 42조의 2 (이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 4배(사외이사는 2배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

이사 책임감경 제도 신설

제 6장 감사위원회
삭제
감사위원회 제도 폐지에 따른 제목 삭제

제 45 조 （감사위원회의 구성）

① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외 이사이어야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결 권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위 원의 선임을 결의할 수 있다.

제 45 조 (감사의 수)

본 회사의 감사는 1인으로 한다.

감사제도 신설에 따른 감사관련 규정 (수, 선임, 임기와 보선, 보수와 퇴직금 및 감사록) 신설

제 46 조 （감사위원회의 직무）

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

④ 감사위원회는 제1항 내지 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑤ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상 정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제 47 조 （감사위원회의 감사록）

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결 산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경 우에는 그러하지 아니한다

제47조의 2 (감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제39조 제2항 및 제42조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.제47조의 3 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제43조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제 48 조 （감사위원회 위원의 보수와 퇴직금）

① 감사위원회 위원（이하 “위원”）의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 위원의 보수 결 정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 위원의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제48조(감사록)

① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 50 조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

① 대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)은 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 50 조 （재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등）

① 동일

② 대표이사（사장）은 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

감사위원회 폐지 및 감사 제도 신설에 따른 변경

제 51 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 51 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에서 통지 또는 공고하여야 한다

감사위원회 폐지에 따른 변경 및 외부 감사인 선임관련 통지 대상 주주 명시

제 1 조 (시행일자)

이 정관은 2020년 8월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조 제1항 단서조항, 제8조 제2항, 제13조 제3항 단서조항, 제15조 제3항, 제15조의2, 제20조, 제20조의2의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.

제 1 조 (시행일자)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조 제1항 단서조항, 제8조 제2항, 제13조 제3항 단서조항, 제15조 제3항, 제15조의 2, 제20조, 제20조의 2의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.

변경후 정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장석환
1966-10
비해당
해당사항없음
타인
이사회

오윤호
1969-09
비해당
해당사항없음
타인
이사회

박찬희
1970-07
비해당
해당사항없음
타인
이사회

박세희
1976-01
해당
해당사항없음
타인
이사회

박연호
1967-11
해당
해당사항없음
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장석환
우리넷 임원
2024년~현재
우리넷 임원
해당사항없음

오윤호
성원금속 임원
2026~현재
성원금속 임원
해당사항없음

박찬희
리멘넥서스 임원
2025~현재
리멘넥서스 임원
해당사항없음

박세희
법무법인 민 변호사
2009~현재
법무법인 민 변호사
해당사항없음

박연호
호원의료재단 이사장
2010~현재
호원의료재단 이사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장석환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오윤호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박찬희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박세희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박연호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자의 직무수행계획[사외이사 후보자 박세희]

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 유일에너테크(주)의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시킬 것을 목적으로, 본인의 법률적 전문성을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

1) 경영 의사결정의 적극적 참여 및 법률적 리스크 사전 예방
이사회 구성원으로서 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로써, 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 일조하고자 함. 특히 주요 경영 판단 시 발생할 수 있는 잠재적 법률 리스크를 사전에 검토하여 안정적인 의사결정을 지원하겠음.

2) 회사의 이익 보호
경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 철저히 객관적이고 독립적인 시각에서 유일에너테크(주) 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함.

3) 업무집행에 대한 감시감독 기능 강화
이사와 경영진의 업무집행이 적법하고 타당하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여, 내부통제 시스템을 고도화하고 이사회와 경영진에 대한 감시감독 기능이 실질적으로 활성화되는 데 기여하고자 함.

4) 기업 경영의 건전성 및 투명성 확보
회사의 경영 활동이 제반 법령을 준수하며 투명하고 건전하게 이루어지도록 컴플라이언스(준법감시) 측면에서 일조하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 또한 유일에너테크(주)가 강조하고 있는 윤리규범 및 실천지침을 숙지하고 준수할 것임.

[사외이사 후보자 박연호]

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 유일에너테크(주)의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시킬 것을 목적으로, 조직 경영 및 관리의 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

1) 경영 의사결정의 적극적 참여 및 전략적 제언
이사회 구성원으로서 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로써, 이사회의 의사결정이 회사의 지속 가능한 성장을 위한 최선의 방향으로 이루어지는 데 일조하고자 함. 재단 운영 등 거시적 조직 경영 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략에 대한 발전적인 제언을 아끼지 않겠음.

2) 회사의 이익 보호
경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 균형 잡힌 시각을 바탕으로 유일에너테크(주) 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고 기업 가치를 제고하고자 함.

3) 업무집행에 대한 감시감독 기능 강화
이사와 경영진의 업무집행이 당초 목표와 경영 방침에 맞게 효율적으로 이루어지는지 지속적으로 감독하여, 이사회와 경영진에 대한 감시감독 기능이 활성화되는 데 기여하고자 함.

4) 기업 경영의 건전성 확보 및 사회적 책임 제고
회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는 데 일조하며, 더 나아가 회사가 지역사회 및 다양한 이해관계자와 상생하며 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 돕고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 또한 유일에너테크(주)가 강조하고 있는 윤리규범 및 실천지침을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 박세희]
후보자는 법무법인 소속 변호사로서 법률 분야의 심도 있는 지식과 다양한 실무 경험을 보유한 법률 전문가입니다. 회사의 주요 경영 의사결정 시 발생할 수 있는 법률적 리스크를 사전에 검토 및 예방하고, 회사의 준법경영(컴플라이언스) 체계를 강화하는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 외부 전문가로서의 독립적인 위치에서 경영진에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하여 회사 및 주주가치 제고에 기여할 최적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[사외이사 후보자 박연호]
후보자는 의료재단 이사장으로 재직하며 조직 운영 및 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 탁월한 식견을 두루 갖춘 최고경영자입니다. 다년간의 기관 운영 경험을 바탕으로 회사의 중장기 발전 전략에 대한 실질적이고 발전적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다. 아울러 객관적이고 균형 잡힌 시각으로 이사회에 참여하여 경영진의 업무 집행을 효과적으로 감독함으로써, 회사의 경영 투명성 제고 및 지속 가능한 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

장석환

오윤호

박찬희

박세희

박연호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현영우
1986-06
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현영우
법무법인 주연 대표 변호사, 공인회계사
2022~현재
법무법인 주연 대표 변호사, 공인회계사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현영우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사이자 변호사 자격을 동시에 보유한 전문가로서, 기업의 재무·회계 및 법률 분야 전반을 아우르는 심도 있는 전문 지식과 풍부한 실무 경험을 겸비하고 있습니다. 이러한 융합적 역량을 바탕으로 회사의 회계 및 업무 집행에 대한 적정성을 엄격하게 감사하고, 내부통제 시스템과 준법경영(컴플라이언스) 체계를 한층 더 고도화하는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 나아가 객관적이고 독립적인 시각에서 경영진에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하여 경영 투명성을 제고하고 주주 가치를 보호할 최적임자로 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

현영우

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
386,474,933

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: https://www.youilet.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.