현대모비스 — 정기주주총회결과  (20260317)
제출인: 현대모비스

현대모비스/정기주주총회결과/(2026.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
70,400,532
- 매출액
61,118,127

- 부채총계
21,187,737
- 영업이익
3,357,456

- 자본금
491,096
- 당기순이익
3,664,736

- 자본총계
49,212,795
*주당순이익(원)
40,861

나. 개별(별도)
- 자산총계
38,537,000
- 매출액
36,256,823

- 부채총계
7,929,874
- 영업이익
1,736,959

- 자본금
491,096
- 당기순이익
2,112,441

- 자본총계
30,607,126
*주당순이익(원)
23,611

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
5,050

중간ㆍ분기배당금
1,500

배당금총액(원)
579,754,404,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임.
- 상기2의 종류주식은 우선주임.
- 상기2의 배당금총액은 2025년 분기배당금 총액과 총 발행주식수에서 2025년 12월 31일 기준 자기주식수(보통주 1,555,800주)를 차감하여 산출한 금액을 합산하였으며, 2025년 12월 31일 이후 자기주식 취득/처분 등에 따라 배당기준일(2026년 3월 20일) 기준 배당금총액은 변동될 수 있음.
- 상기2의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함.

※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결로 자동 폐기됨
※ 제5-2호 의안은 제3-3호 의안 가결로 자동 폐기됨

※ 관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-27 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2025년1월1일~ 12월31일)
가결
83.9
96.7
3.3
-

2
보통결의
이익잉여금처분계산서 승인의 건
가결
86.5
99.7
0.3
- 결산배당금(1주당) : 보통주 5,000원, 우선주 5,050원

※ 기지급한 분기배당(1주당 1,500원) 포함하여 연간 보통주 6,500원, 우선주 6,550원 지급

3-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 이사의 충실의무 확대의 건
가결
86.7
100.0
0.0
-

3-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 사외이사 명칭 변경의 건
가결
86.7
100.0
0.0
-

3-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 감사위원회 구성 강화의 건
가결
86.7
100.0
0.0
-

3-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
81.1
99.9
0.1
-

3-5
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
가결
86.7
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
이사 선임의 건
- 사외이사 선임의 건(James Kim)
가결
79.7
91.9
8.1
-

4-2
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 선임의 건(정의선)
가결
83.0
95.7
4.3
-

4-4
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 선임의 건(성낙섭)
가결
70.4
85.9
14.1
-

5-1
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원 선임의 건(James Kim)
가결
71.7
88.2
11.8
-

6
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현주)
가결
80.6
99.3
0.7
-

7
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
85.7
98.8
1.2
-

8
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
76.3
88.0
12.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정의선
1970-10
3
재선임
(현)
2020 ~ 현재
현대자동차그룹 회장
2019 ~ 현재
현대모비스 대표이사

(전)
2018 ~ 2020
현대자동차그룹 수석부회장
2009 ~ 2018
현대자동차 부회장

성낙섭
1970-04
2
신규선임
(현)
2026 ~ 현재
현대모비스 FTCI 담당

(전)
2025 ~ 2026
현대모비스 구매담당
2023 ~ 2025
현대자동차 연구개발기획조정실장
2022 ~ 2023
현대자동차 연구개발경영기획실장
2021 ~ 2022
현대자동차 준중형총괄PM

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

James Kim
1962-06
3
재선임
(현)
2014 ~ 현재
주한미국상공회의소 회장
2022 ~ 현재
미래에셋자산운용 사외이사

(전)
2015 ~ 2017
한국지엠 COO/Chairman&CEO
2009 ~ 2015
한국마이크로소프트 대표이사
미래에셋자산운용 (사외이사)

박현주
1967-07
3
신규선임
(현)
2020 ~ 현재
대한항공 사외이사

(전)
2020 ~ 2026
BNY 뉴욕멜론은행 한국대표
2015 ~ 2019
SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보
2012 ~ 2015
SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무
2009 ~ 2012
스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무
대한항공 (사외이사)
※2026년 3월중 임기만료 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

James Kim
1962-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)
2014 ~ 현재
주한미국상공회의소 회장
2022 ~ 현재
미래에셋자산운용 사외이사

(전)
2015 ~ 2017
한국지엠 COO/Chairman&CEO
2009 ~ 2015
한국마이크로소프트 대표이사

박현주
1967-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)
2020 ~ 현재
대한항공 사외이사

(전)
2020 ~ 2026
BNY 뉴욕멜론은행 한국대표
2015 ~ 2019
SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보
2012 ~ 2015
SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무
2009 ~ 2012
스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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