아진전자부품 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 아진전자부품

주주총회소집공고
6.0
대우전자부품(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2)부의안건
의안 번호 정정

④ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건⑤ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
아진전자부품 주식회사

대 표 이 사 :
서중호, 문종은

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 정읍시 공단2길 3

(전 화) 063)530-8171

(홈페이지)http://www.ajecc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이석호

(전 화) 063)530-8171

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -.

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 전북특별자치도 정읍시 공단2길 3 아진전자부품(주) 본사 2층 대교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

① 제1호 의안: 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 제2-2호: 제4조(공고방법) -홈페이지 주소변경 건

제2-3호: 제21조(소재지) - 주주총회 소재지와 개최방식 구체화

제2-4호: 제27조(의결권의 대리행사) - 의결권 증명 방법 추가의 건 제2-5호: 제30조(이사 및 감사의 수) -사외이사 명칭변경 및 수 변경 건

제2-6호: 제33조(이사 및 감사의 보선) 제35조 4(이사＊감사의 회사에 대 한 책임 감경) - 사외이사 명칭변경의 건 제2-7호: 부칙 (시행일) - 일부 조문 시행일 반영 건

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 서준교 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 배용호 선임의 건 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제53기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026. 03. 21. 09시 ~ 2026. 03. 30. 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 안내사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

2026년 3월 16일
아진전자부품(주) 대표이사 서중호, 문종은(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사(이덕영)
사외이사(배용호)

참석여부(출석률 100%)
참석여부(출석률 100%)

찬반여부

1
2025.02.26
제52기 내부회계관리자 및 감사의 운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항

2
2025.02.27
제52기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2025.02.28
차입금 상환 및 재차입 건
찬성
찬성

4
2025.03.07
제52기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건 전자투표 의결권 행사 결정의 건
찬성
찬성

5
2005.05.12
운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

6
2025.06.11
차입금 기한연장의 건
찬성
찬성

7
2025.07.03
신규차입에 관한 건
찬성
찬성

8
2025.08.05
운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

9
2025.09.03
운영자금 및 외화채무보증 기한연장의 건
찬성
찬성

10
2025.09.10
신규차입에 관한 건
찬성
찬성

11
2025.09.22
신규차입에 관한 건
찬성
찬성

12
2025.09.24
신규차입에 관한 건
찬성
찬성

13
2025.11.17
미국법인 투자의 건
찬성
찬성

14
2025.12.16
제53기 주주명부 폐쇄일 및 기준일 결의 건
찬성
찬성

15
2025.12.29
차입금 기한연장의 건
찬성
찬성

16
2025.12.30
신규차입에 관한 건
찬성
찬성

17
2025.12.30
내부회계관리제도 규정 개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
26,000
13,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AJIN ECC VIETNAM

(기타특수관계자)

매입 및 매출
2025.01.01~2025.12.31
48,774
0.0%

소주 A&T(관계회사)
매입 및 매출
2025.01.01~2025.12.31
627,811
0.4%

AJIN ECC USA

(자회사)

매입 및 매출

2025.01.01~

2025.12.31

6,294,431
4.1%

※상기 비율은 2025년도 연결 매출액 (151,832백만원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 전장사업

① 산업의 특성 : 자동차 산업은 대규모 자본이 필요한 장치 산업으로, 생산라인과 공장 등을 건설하는 데 많은 비용이 소요됩니다. 또, 제품의 개발과 생산에 오랜 시간이 소요되기 때문에 장기적인 투자가 필요합니다. 자동차는 다양한 모델과 옵션이 존재하기 때문에 다품종 소량생산이 이루어집니다. 이는 생산과정에서 높은 수준의 기술과 노하우가 필요하며, 생산라인의 유연성이 요구됩니다. 높은 기술력이 필요한 산업으로 엔진, 변속기, 브레이크 등의 부품을 생산하는 데에는 첨단 기술이 필요합니다. 또, 안전성과 편의성을 높이기 위해 다양한 기술이 적용되고 있습니다. 자동차 산업은 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 최근에는 환경규제가 강화되면서 자동차 산업에서도 친환경 자동차의 개발과 보급이 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 또, 전기차와 수소차 등의 친환경 자동차는 기존의 자동차와는 다른 기술과 부품이 필요하기 때문에 새로운 시장이 열리고 있습니다. 글로벌 경쟁이 치열한 산업으로, 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차 부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차 산업은 노동집약적인 산업으로, 생산과정에서 많은 인력이 필요합니다. 또, 노동자들의 기술과 경험이 제품의 품질과 생산성에 큰 영향을 미칩니다. 경기에 민감한 산업으로, 경기가 좋을 때는 수요가 증가하지만, 경기가 나쁠 때는 수요가 감소합니다. 또, 국제 정세나 환율 등의 외부 요인에도 영향을 받습니다.② 산업의 성장성 : 자동차의 전장화 및 스마트화가 진행되면서, 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차와 자율주행차의 보급이 확대되면서 배터리, 모터, 센서 등의 부품이 중요해지고 있습니다. 친환경차 시장이 성장하면서, 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차의 경우, 배터리와 모터가 핵심 부품이기 때문에 이들 부품의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차 공유 서비스가 확대되면서, 차량의 대여와 반납이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 이에 따라, 내구성이 높고 유지보수가 용이한 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차 부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 부품 업체들은 해외 시장에서도 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 글로벌 자동차 생산량은 9,160만대 수준으로 예상되며, 전장부품이 원가에서 차지하는 비중은 지속적으로 상승하여 약 40%에 이를 것으로 전망됩니다. 전기차의 경우, 전장부품의 원가 비중이 70%에 달하는 것으로 알려져 있으며, 친환경 자동차 시장의 성장과 함께 전장부품 시장은 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.③ 국내외 시장여건 : 2025년 국내외 자동차 시장은 글로벌 공급망 재편, 전기차(EV) 수요 변화, 미국의 고율 관세 등 다양한 변수로 인해 복합적인 양상을 보이고 있습니다. 높은 할부 금리, 전기차 수요 둔화, 주요국 신차 가격 상승 등이 주요 요인으로 작용하였습니다. 지역별로 살펴보면, 북미 시장은 고금리 지속과 신차 가격 상승으로 소비자 부담이 증가하여 회복세가 둔화되었습니다. 유럽 시장은 전기차 수요 둔화와 중국 업체와의 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있습니다. 한편, 중국 시장은 전기차 수요 증가로 성장을 주도하였습니다. 국내 자동차 생산은 전년 대비 2.7% 감소한 413만 대를 기록하며, 글로벌 순위가 7위로 하락하였습니다. 이는 내수 경기 침체와 수출 성장 둔화 등이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 전기차 시장은 글로벌 수요 둔화에도 불구하고 중국 시장의 성장에 힘입어 전년 대비 28.8% 증가하였습니다. 그러나 전기차 수요 둔화와 주요국 보조금 축소 등의 요인으로 성장세가 둔화될 가능성이 있습니다. 전반적으로 2025년 자동차 산업은 다양한 도전과 변화 속에서 지역별로 상이한 성과를 보였습니다. 향후 시장 동향을 주시하며 대응 전략을 마련하는 것이 중요할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 경쟁력 당사의 주요 제품으로는 PTC 히터, 배터리 승온히터, RADAR, CCH(Climate Control Head : 공조 제어 장치), AAU(Air Aroma Unit), 광촉매모듈, Regulator, ECF BLDC, FDC(Fuel-Cell DC-DC Converter), SCU(Suspension Control Unit), IDB(Integrated Dynamic Brake System), MGH 등이 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 제품의 성능과 품질을 향상시키고 있습니다. 중국 동풍자동차 계열사와 합작하여 설립한 소주 법인에 자본금을 증액 출자하고, 전류 센서 라인을 구축하여 중국 내수 시장을 적극 공략하고 있습니다. 이와 함께, 당사는 차량의 냉난방을 제어하는 CCH(Climate Control Head, 공조 제어 장치)를 비롯하여, 전기자동차 승객 공간의 난방을 위한 PTC 히터를 양산하고 있습니다. PTC 히터는 고효율 공기 가열식 히터로, 발열체인 PTC 소자를 활용하고 펄스폭 변조(PWM) 방식으로 정밀한 온도 제어를 구현합니다. 또한, 전기자동차의 고전압 배터리 효율을 향상시키기 위해 수가열식 히팅 시스템인 배터리 승온 히터(Battery Heater)도 양산 중입니다.아울러, AAU(Air Aroma Unit)는 사용자가 선택한 토출 모드 및 향 종류에 따라 BLOWER MOTOR RPM, Actuator 위치, 카트리지 및 컨트롤 통신을 조정하여 차량 내부로 향을 유입시키는 장치입니다. 또한, 무드 램프 제어기는 차량 실내의 무드등을 사용자의 기호에 맞게 조절하는 LED 램프 제어 장치로, 현재 수주를 확보하고 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 국내외 연비 및 안전 규제 강화에 발맞추어 고객사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 능동적인 전장 부품 개발 시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 경쟁사 대비 우위를 확보해 나가고 있습니다.

① 자동차 전장사업 : 2025년 매출액은 152,123백만원으로 2024년 매출액 141,990백만원대비 7.1% 증가했습니다. 자동차 전장부품의 시장은 차량의 안전성 및 고객의 편의욕구, 연비개선 등과 맞물려 지속적인 성장을 하고 있으며, 이와 더불어 당사도 전기차 및 연비개선에 효과가 있는 전장부품을 개발 양산하고 있습니다. 신규개발 제품의 경우 대부분 현대 및 기아자동차 신차에 적용하는 전장부품으로 고객사 볼륨모델의 신차에 대부분 적용됨에 따라, 매출 증가가 이루어질 것으로 전망됩니다.

② 신규사업 등의 내용 및 전망

내수시장의 한계를 극복하기 위해 수출 비중을 높이는 데 주력하고 있습니다. 이를 위해 연구개발(R&D) 투자 비율을 높이고, 신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있습니다. 현재는 양산품 홍보를 통한 해외 영업 활동을 강화하고 있습니다.

자동차 전장부품인 CCH, PTC 히터, 배터리 승온 히터, 차량용 Radar, ECF BLDC, IDB, MGH를 양산 중이며, 미국향 현대/기아차 수주 완료와 이에 따른 자회사 미국 법인 설립을 하였습니다. 향후 지속적인 수출 증가에 따른 매출 증가가 예상되며, 차세대 전기차용 히터류 및 무드램프제어기, AAU(발향 모듈) 양산 중입니다.

(2) 시장점유율자동차 부품업체간 경쟁으로 인해 시장점유율 산정이 어렵고, 콘덴서 또한 특성 및용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 정확한 산정이 어려우며 신뢰할 만한 기관의 조사자료가 없어 국내시장 점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 53기 2025. 12. 31 현재

제 52 기 2024. 12. 31 현재

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자 산

유동자산
48,671,523,595
43,711,660,683

현금및현금성자산
497,860,450
1,682,281,862

매출채권및기타채권
20,378,085,026
18,712,146,006

당기손익-공정가치측정금융자산
1,446,789,960
1,212,379,740

재고자산
22,003,979,360
19,300,470,910

기타유동자산
4,340,256,080
2,802,210,078

당기법인세자산
4,552,719
2,172,087

비유동자산
60,843,836,762
58,831,036,623

관계기업투자
6,417,416,633
6,045,034,912

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
47,926,020,655
46,593,556,277

무형자산
4,900,320,794
4,779,675,209

기타비유동금융자산
291,879,088
145,396,040

이연법인세자산
281,910,083
241,084,676

자 산 총 계
109,515,360,357
102,542,697,306

부 채

유동부채
67,932,882,002
64,711,996,727

매입채무및기타채무
25,294,060,676
27,236,720,819

유동성차입금
37,335,310,000
33,240,233,735

유동성전환사채
2,202,990,825
1,821,423,310

기타유동금융부채
1,464,292,042
1,373,080,956

기타유동부채
1,636,228,459
1,040,537,907

비유동부채
8,263,271,723
8,917,956,700

장기차입금
4,216,600,000
4,615,240,000

순확정급여부채
4,034,883,193
4,285,389,788

기타비유동금융부채
11,788,530
17,326,912

부 채 총 계
76,196,153,725
73,629,953,427

자 본

자본금
24,649,885,000
24,649,885,000

기타불입자본
7,458,741,353
7,458,741,353

기타자본구성요소
8,736,916,841
8,666,815,444

이익잉여금(결손금)
(7,526,336,562)
(11,862,697,918)

자 본 총 계
33,319,206,632
28,912,743,879

부 채 및 자 본 총 계
109,515,360,357
102,542,697,306

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액
151,831,619,994
143,497,309,408

매출원가
127,264,345,778
121,518,435,194

매출총이익
24,567,274,216
21,978,874,214

판매비
2,035,140,043
1,071,611,868

관리비
9,613,750,215
9,310,829,227

경상연구개발비
6,620,820,156
5,656,843,168

영업이익(손실)
6,297,563,802
5,939,589,951

기타영업외수익
2,047,849,044
1,644,994,396

기타영업외비용
2,316,047,366
3,496,295,634

금융수익
482,982,079
403,562,755

금융비용
2,454,738,980
4,073,402,402

지분법이익
256,863,846
656,191,128

법인세비용차감전순이익
4,314,472,425
1,074,640,194

법인세비용
(36,659,382)
155,408,933

당기순이익
4,351,131,807
919,231,261

기타포괄손익(손실)
55,330,946
99,727,851

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(14,770,451)
(522,298,451)

확정급여제도의 재측정손익
(14,770,451)
(522,298,451)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
70,101,397
622,026,302

지분법자본변동
115,517,875
591,491,149

해외사업환산손익
(45,416,478)
30,535,153

당기총포괄이익(손실)
4,406,462,753
1,018,959,112

주당순이익

기본및희석주당순이익(손실)
88
19

<연 결 자 본 변 동 표>

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
소 계
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2024년 1월 1일(전기초)
24,649,885,000
7,458,741,353
8,044,789,142
(12,259,630,728)
27,893,784,767
-
27,893,784,767

당기순이익
-
-
-
919,231,261
919,231,261
-
919,231,261

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(522,298,451)
(522,298,451)
-
(522,298,451)

지분법자본변동
-
-
591,491,149
-
591,491,149
-
591,491,149

해외사업환산손익
-
-
30,535,153
-
30,535,153
-
30,535,153

2024년 12월 31일(전기말)
24,649,885,000
7,458,741,353
8,666,815,444
(11,862,697,918)
28,912,743,879
-
28,912,743,879

2025년 1월 1일(당기초)
24,649,885,000
7,458,741,353
8,666,815,444
(11,862,697,918)
28,912,743,879
-
28,912,743,879

당기순이익
-
-
-
4,351,131,807
4,351,131,807
-
4,351,131,807

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(14,770,451)
(14,770,451)
-
(14,770,451)

지분법자본변동
-
-
115,517,875
-
115,517,875
-
115,517,875

해외사업환산손익
-
-
(45,416,478)
-
(45,416,478)
-
(45,416,478)

2025년 12월 31일(당기말)
24,649,885,000
7,458,741,353
8,736,916,841
(7,526,336,562)
33,319,206,632
-
33,319,206,632

연 결 현 금 흐 름 표

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,458,166,819

13,236,920,366

당기순이익
4,351,131,807

919,231,261

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
10,748,666,131

13,434,422,481

퇴직급여
1,737,705,636

1,448,925,168

감가상각비
4,686,511,760

4,770,585,776

대손상각비
(130,526,918)

421,821,522

무형자산상각비
1,351,697,203

1,345,664,998

외화환산손실
92,710,852

633,058,946

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

1,013,257,080

유형자산처분손실
1,675,000

2,697,500

유형자산손상차손
-

455,036,470

무형자산손상차손
585,813,000

127,820,766

법인세비용
(36,659,382)

155,408,933

이자비용
2,416,728,627

3,022,134,969

금융보증비용
38,010,353

38,010,353

잡손실
5,000,000

-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
821,571,576

(1,714,582,909)

대손충당금환입
-

654,829,026

외화환산이익
(81,725,651)

654,829,026

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(234,410,220)

-

지분법이익
(256,863,846)

656,191,128

이자수익
(32,940,706)

23,652,100

배당금수익
(50,660,800)

50,660,800

금융보증수익
(38,010,353)

38,073,855

파생상품평가이익
(126,960,000)

291,176,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,817,678,911)

599,347,735

매출채권의 감소(증가)
(1,616,140,120)

(3,488,120,363)

미수금의 감소(증가)
(12,355,660)

(3,850,000)

선급금의 감소(증가)
10,299,842

166,486,840

선급비용의 감소(증가)
(42,361,267)

(54,513,809)

재고자산의 감소(증가)
(4,223,270,505)

3,553,107,580

부가세대급금의 감소(증가)
-

-

이연법인세자산의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
(2,042,259,284)

8,597,224,726

미지급금의 증가(감소)
(732,248,247)

401,249,309

선수금의 증가(감소)
862,282,933

872,420

예수금의 증가(감소)
129,075

138,075,831

미지급비용의 증가
255,263,120

44,746,670

부가세예수금의 증가(감소)
(269,870,091)

(340,917,176)

임대보증금의 증가(감소)

-

퇴직금의 지급
(600,414,185)

(970,623,476)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,406,734,522)

(338,175,657)

법인세의 환급(납부)
(2,380,632)

(1,498,202)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,168,042,488)

(5,734,954,898)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,086,094,430

1,556,860,092

보증금의 감소

16,120,000

유형자산의 처분
42,148,000

3,000,000

정부보조금의 수령
962,631,902

1,465,496,013

이자의 수취
30,653,728

21,583,279

배당금의 수취
50,660,800

50,660,800

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,254,136,918)

(7,291,814,990)

장기금융상품의 증가
136,823,349

30,796,501

유형자산의 취득
5,291,850,094

4,378,292,652

무형자산의 취득
1,850,335,788

1,642,327,746

정부보조금의 사용
959,483,267

1,225,398,091

보증금의 증가
15,644,420

15,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

1,566,194,753
-
(6,315,415,407)

재무활동으로 인한 현금유입액
13,773,325,440

10,137,237,860

단기차입금의 증가
9,273,325,440

4,237,237,860

장기차입금의 증가
4,500,000,000

5,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(12,207,130,687)

(16,452,653,267)

단기리스부채의 감소
44,400,000

40,350,000

기타비유동지급채무의 감소
5,000,000

-

단기차입금의 감소
4,719,929,175

5,669,570,589

유동성장기부채의 감소
5,356,960,000

7,997,140,000

이자의 지급
2,080,841,512

2,745,592,678

현금의 증가(감소)

(1,143,680,916)

1,186,550,061

기초의 현금및현금성자산

1,682,281,862

489,109,543

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(40,740,496)

6,622,258

기말의 현금및현금성자산

497,860,450

1,682,281,862

※
연결 재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 53기 2025. 12. 31 현재

제 52 기 2024. 12. 31 현재

아진전자부품 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

유동자산
47,766,823,777
43,640,500,562

현금및현금성자산
367,925,979
1,537,229,333

매출채권및기타채권
21,210,333,767
19,616,024,208

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,446,789,960
1,212,379,740

재고자산
20,545,900,502
18,570,651,460

기타유동자산
4,191,320,850
2,702,043,734

당기법인세자산
4,552,719
2,172,087

비유동자산
62,528,460,979
59,081,855,450

종속기업투자
2,150,255,700
685,855,700

관계기업투자
6,417,416,633
6,045,034,912

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
47,476,173,072
46,158,519,404

무형자산
4,900,320,794
4,779,675,209

기타비유동금융자산
276,095,188
145,396,040

이연법인세자산
281,910,083
241,084,676

자 산 총 계
110,295,284,756
102,722,356,012

부 채

유동부채
67,929,236,810
64,629,067,765

매입채무및기타채무
25,290,415,484
27,153,791,857

유동성차입금
37,335,310,000
33,240,233,735

유동성전환사채
2,202,990,825
1,821,423,310

기타유동금융부채
1,464,292,042
1,373,080,956

기타유동부채
1,636,228,459
1,040,537,907

비유동부채
8,263,271,723
8,917,956,700

장기차입금
4,216,600,000
4,615,240,000

순확정급여부채
4,034,883,193
4,285,389,788

기타비유동금융부채
11,788,530
17,326,912

부 채 총 계
76,192,508,533
73,547,024,465

자 본

자본금
24,649,885,000
24,649,885,000

기타불입자본
7,458,741,353
7,458,741,353

기타자본구성요소
8,751,798,166
8,636,280,291

이익잉여금(결손금)
(6,757,648,296)
(11,569,575,097)

자 본 총 계
34,102,776,223
29,175,331,547

부 채 및 자 본 총 계
110,295,284,756
102,722,356,012

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액
152,212,525,817
144,508,341,335

매출원가
127,807,615,857
122,531,732,704

매출총이익
24,404,909,960
21,976,608,631

판매비
1,925,006,754
1,012,444,598

관리비
9,078,650,903
9,074,409,375

경상연구개발비
6,620,820,156
5,656,843,168

영업이익
6,780,432,147
6,232,911,490

기타영업외수익
2,032,031,981
1,644,599,647

기타영업외비용
2,307,533,203
3,496,099,603

금융수익
482,982,079
403,562,755

금융비용
2,454,738,980
4,073,402,402

지분법이익
256,863,846
656,191,128

법인세비용차감전순이익
4,790,037,870
1,367,763,015

법인세비용
(36,659,382)
155,408,933

당기순이익
4,826,697,252
1,212,354,082

기타포괄손익
100,747,424
69,192,698

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(14,770,451)
(522,298,451)

확정급여제도의 재측정손익
(14,770,451)
(522,298,451)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
115,517,875
591,491,149

지분법자본변동
115,517,875
591,491,149

당기총포괄손실
4,927,444,676
1,281,546,780

주당순손실

기본및희석주당순이익
98
25

<결손금처리계산서 >

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

이익잉여금(미처리결손금)

(6,757,648,296)

(11,569,575,097)

전기이월미처분이익잉여금
(11,569,575,097)

(12,259,630,728)

당기순이익
4,826,697,252

1,212,354,082

확정급여제도의 재측정요소
(14,770,451)

(522,298,451)

합 계

(6,757,648,296)

(11,569,575,097)

이익잉여금 처분액(결손금처리액)

-

-

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(6,757,648,296)

(11,569,575,097)

자 본 변 동 표

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

아진전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2024년 1월 1일(전기초)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
8,044,789,142
(12,259,630,728)
27,893,784,767

당기순이익
-
-
-
-
-
1,212,354,082
1,212,354,082

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(522,298,451)
(522,298,451)

지분법자본변동
-
-
-
-
591,491,149
-
591,491,149

2024년 12월 31일(전기말)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
8,636,280,291
(11,569,575,097)
29,175,331,547

2025년 1월 1일(당기초)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
8,636,280,291
(11,569,575,097)
29,175,331,547

당기순이익
-
-
-
-
-
4,826,697,252
4,826,697,252

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(14,770,451)
(14,770,451)

지분법자본변동
-
-
-
-
115,517,875
-
115,517,875

2025년 12월 31일(당기말)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
8,751,798,166
(6,757,648,296)
34,102,776,223

현 금 흐 름 표

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

아진전자부품주식회사 (단위 : 원 )

계정과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,796,389,454

13,356,021,977

당기순이익
4,826,697,252

1,212,354,082

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
10,692,044,981

13,420,775,380

퇴직급여
1,737,705,636

1,448,925,168

감가상각비
4,632,483,224

4,743,314,246

대손상각비
(133,119,532)

435,445,951

무형자산상각비
1,351,697,203

1,345,664,998

외화환산손실
92,710,852

633,058,946

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

1,013,257,080

유형자산처분손실
1,675,000

2,697,500

유형자산손상차손
-

455,036,470

무형자산손상차손
585,813,000

127,820,766

법인세비용
(36,659,382)

155,408,933

이자비용
2,416,728,627

3,022,134,969

금융보증비용
38,010,353

38,010,353

잡손실
5,000,000

-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(821,571,576)

(1,714,582,909)

외화환산이익
81,725,651

654,829,026

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
234,410,220

-

지분법이익
256,863,846

656,191,128

이자수익
32,940,706

23,652,100

배당금수익
50,660,800

50,660,800

금융보증수익
38,010,353

38,073,855

파생상품평가이익
126,960,000

291,176,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,898,400,571)

438,973,626

매출채권의 감소(증가)
(1,551,500,759)

(4,417,992,629)

미수금의 감소(증가)
(2,400,120)

(3,850,000)

선급금의 감소(증가)
10,299,842

166,486,840

선급비용의 감소(증가)
8,347,248

38,428,293

재고자산의 감소(증가)
(3,483,173,248)

(2,878,145,774)

매입채무의 증가(감소)
(1,984,768,666)

8,598,818,975

미지급금의 증가(감소)
(735,861,198)

401,249,309

선수금의 증가(감소)
862,282,933

872,420

예수금의 증가(감소)
129,075

138,075,831

미지급비용의 증가
255,263,120

44,746,670

부가세예수금의 증가(감소)
(269,870,091)

(340,917,176)

퇴직금의 지급
(600,414,185)

(970,623,476)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,406,734,522)

(338,175,657)

법인세의 환급(납부)
(2,380,632)

(1,498,202)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,536,893,553)

(5,992,513,198)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,086,094,430

1,556,860,092

보증금의 감소
-

16,120,000

유형자산의 처분
42,148,000

3,000,000

정부보조금의 수령
962,631,902

1,465,496,013

이자의 수취
30,653,728

21,583,279

배당금의 수취
50,660,800

50,660,800

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,622,987,983)

(7,549,373,290)

장기금융상품의 증가
136,823,349

30,796,501

종속기업주식의 취득
1,464,400,000

685,855,700

유형자산의 취득
5,211,945,579

3,949,995,252

무형자산의 취득
1,850,335,788

1,642,327,746

정부보조금의 사용
959,483,267

1,225,398,091

보증금의 증가
-

15,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

1,566,194,753
-
(6,315,415,407)

재무활동으로 인한 현금유입액
13,773,325,440

10,137,237,860

단기차입금의 증가
9,273,325,440

4,237,237,860

장기차입금의 증가
4,500,000,000

5,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(12,207,130,687)

(16,452,653,267)

단기리스부채의 감소
44,400,000

40,350,000

장기임대보증금의 감소
5,000,000

단기차입금의 감소
4,719,929,175

5,669,570,589

유동성장기부채의 감소
5,356,960,000

7,997,140,000

이자의 지급
2,080,841,512

2,745,592,678

현금의 증가(감소)

(1,174,309,346)

1,048,093,372

기초의 현금및현금성자산

1,537,229,333

489,109,543

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,005,992

26,418

기말의 현금및현금성자산

367,925,979

1,537,229,333

※별도 재무제표에 대한 주석당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 제2-2호: 제4조(공고방법) -홈페이지 주소변경 건

제2-3호: 제21조(소재지) - 주주총회 소재지와 개최방식 구체화

제2-4호: 제27조(의결권의 대리행사) - 의결권 증명 방법 추가의 건 제2-5호: 제30조(이사 및 감사의 수) -사외이사 명칭변경 및 수 변경 건

제2-6호: 제33조(이사 및 감사의 보선) 제35조 4(이사＊감사의 회사에 대한 책임 감경) - 사외이사 명칭변경의 건 제2-7호: 부칙 (시행일) - 일부 조문 시행일 반영 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~23 생략

제2조(목적)

1~23 동일

24 로봇 부품 제조 및 판매업

사업목적추가

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷
홈페이지(
http://www.ajinecc.com
)
에 게재한다.<이하생략>

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷
홈페이지(
http://www.ajecc.com
)
에 게재한다.<이하생략>

홈페이지 주소 변경

제21조(소재지)

주주총회는
본점 소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제21조(소재지)

1. 주주총회는
본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 할 수 있다.

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 참석 방법의 구체화

제27조(의결권의 대리행사)

① 생략

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다

제27조(의결권의 대리행사)

① 동일

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

제30조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
그 중

4분의1 이상은 사외이사로 한다.

② 생략

제30조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
그 중

3분의1 이상은 독립이사로 한다.

② 동일

상법 제542조의8

반영

제33조(이사 및 감사의 보선)

① 생략②
사외이사
가 사임＊사망 등의 이유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결정한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

제33조(이사 및 감사의 보선)

① 동일②
독립이사
가 사임＊사망 등의 이유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결정한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

명칭 변경

제35조의 4(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대 하여 면제할 수 있다.

② 생략

제35조의 4(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대 하여 면제할 수 있다.

② 동일

명칭 변경

부칙(시행일) 이 정관은 2024년 9월 27일 부터 시행한다

부칙
(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일 부터 시행한다. 다만, 제 30조, 제33조, 제35조의 4 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
다만, 제30조 제1항 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

정관변경에 다른 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서준교

'59.07.13

o
X
-
이사회

배용호

'68.09.17

o
X
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서준교
-
1988~20042005~20102022~2025
- 동서증권 및 세종증권 근무- 구미1대학 교수- AJ아진 사외이사
없음

배용호
(주)에코엔진니어링 대표이사
2001년 ~ 2003년 12월2004년 ~ 2007년 12월2008년 ~ 2011년 12월2022년 ~ 현재

- 동일산업 전무- (주)인창바이오 대표이사

- (주)피오코리아 이사

- 現)(주)에코엔진니어링 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서준교
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배용호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 서준교/배용호>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서1

확인서2

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
11억 2천 9백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주간 전인 2026년 3월 23일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.ajecc.com)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ○ 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능) ○ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□

주주총회 집중일 개최 사유-해당 사항 없음