일진디스플 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 일진디스플

주주총회소집공고
6.0
일진디스플레이(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

기재정정
가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : (PC) 「http://evote.ksd.or.kr」(모바일)「http://evote.ksd.or.kr/m」

※ 참고사항가. 전자투표
기재정정
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :(PC) 「http://evote.ksd.or.kr」(모바일)「http://evote.ksd.or.kr/m」

※ 참고사항나. 전자투표 행사
기재정정
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 참고사항다. 행사방법
기재정정
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증 또는 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여-주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증
다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사-주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

※ 참고사항다. 수정동의안 처리
기재정정

라.
수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

라.
수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
최 호 연

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0212

(홈페이지)http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 승 찬

(전 화) 031-680-0209

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)

3. 주주총회 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 부의안건제1호의안 : 제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김태완) 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 원용철) 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승찬) 3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 장희혁) 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 고정식) 3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 박성동)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시상법 제542조의4, 제3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : (PC) 「http://evote.ksd.or.kr」 (모바일)「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접 행사 : 주총참석장, 신분증 지참

2) 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

8. 참고사항일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.※ 당사는 금번 주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였습니다. 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤정식(출석률: 100%)
유봉영(출석률: 44%)

찬 반 여 부

1
2025-01-02
1. 기업은행 장기차입금 차입 건
가결
-

2
2025-02-12
1. 제31기(2024.01.01~2024.12.31)감사 전 재무제표 승인의 건
가결
-

3
2025-02-12
1. 제31기(2024.01.01~2024.12.31)감사 전 연결재무제표 승인의 건
가결
-

4
2025-03-10
1. 2024년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가 결과 보고 2. 2024년 감사의 내부회계관리제도 평가 결과 보고
가결
-

5
2025-03-13
1. 제31기 정기주주총회 소집의 건 2. 전자투표 및 전자위임장 이용의 건
가결
-

6
2025-03-28
1. 제31기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건
- (임기만료)
가결 (신규선임)

7
2025-03-28
1. 대표이사 재선임의 건
-
가결

8
2025-03-31
1. 베트남현지법인 ILJIN DISPLAY VINA의 채권할인한도에 대한 보증기간 연장의 건
-
불참

9
2025-06-11
1. 연결내부회계 도입시기 유예로 인한 내부회계관리규정 개정
-
불참

10
2025-06-17
1. 기업은행 장기차입금 차입 건
-
가결

11
2025-08-14
1. 임시주주총회 소집의 건
-
불참

12
2025-09-11
1. 음성공장 생산중단 건
-
가결

13
2025-09-25
1. 이사 선임의 건
-
불참

14
2025-09-25
1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

-AD사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.*AD사업부는 생산중단으로 인하여 이에 관련된 영업에 관한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.-DS사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Note PC/Tablet PC/Smart Phone 등에 사용되는 터치스크린패널과 LED의 기판재료로 사용되는 사파이어 Wafer 및 INGOT을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- AD사업부문 -1. 회사의 경쟁요소

당사는 LED의 기초소재인 단결정 사파이어 성장기술의 내재화를 통해 국내 유일의 LED 소재 공급업체로써 국산화에 주도적인 선봉역할을 해 오고 있으며, 최근에는 유럽, 미주, 대만 등 글러벌 유수 LED 업체에 시장점유율을 늘려감으로써, 세계적인 LED소재 전문 업체로 부상하고 있습니다
.

최근 차세대 디스플레이로 LED가 주목 받고 있는데, 기존의 LCD나 LED 대비 ① 소모전력, ② Color Gamut, ③ Brightness, ④ Contrast, ⑤ Life-time 및 내구성에서 우수한 특성을 갖는 LED 소자가 그 칩의 크기(Chip Size)를 100um 이하로 구현함으로써 차세대 디스플레이 소자로 대두되고 있습니다. 특히, 이러한 Micro-LED를 TFT Back Plane에 실장시킴으로써 플렉시블 디스플레이, 특히, AR, VR 등의 웨어러블 디스플레이 및 의료기기 등 광범위하게 사용될 것으로 기대됩니다.이러한 Micro-LED 디스플레이에서는 사파이어가 갖는 결함이 Chip 수율에 크게 영향을 미치기 때문에 사파이어 기판의 물리적, 특성적 고사양이 요구될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 그 동안의 업력(業力)을 바탕으로 세계최고 품질의 잉곳과 웨이퍼 생산을 통해 고객만족을 최우선으로 하는 품질 우위를 목표로 국내외 유수의 고객과, 차세대 디스플레이 소재 개발에 매진하고 있습니다.

2. 신규사업 등의 내용 및 전망사파이어 잉곳의 경우 당사가 개발한 Advanced Kyropoulos 성장공법을 통하여 챔버 및 단열재 구조를 개선하여 우수한 품질의 사파이어 잉곳을 개발하고 있습니다. 또한 고평탄도 사파이어웨이퍼 제작을 위해 양면 설비의 상하 정반 회전비 최적 조건을 설계하였고 기판의 균일 가공을 통해 동심원 형태의 형상을 가지도록 하였고 이는 불균일하게 휘는 현상을 최소화 시킬 수 있습니다. 또한 생산성 효율의 제고를 위해, 대형 잉곳 개발을 완료하여 양산중입니다. 또한 당사의 웨이퍼링 업력을 바탕으로 최근 급성장하고 있는 파워반도체용 SiC 가공사업에 있어 차별화된 기술을 바탕으로 신규로 진입하고 있어 향후 매출 증대 및 세계적 웨이퍼 전문 가공업체로써의 입지가 기대됩니다. *AD사업부는 생산중단으로 인하여 이에 관련된 영업에 관한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.

- DS 사업부문 -1. 회사의 경쟁요소최근 스마트폰의 물리적인 홈 버튼이 소프트웨어 홈 버튼으로 변경되면서 포스터치의 개념이 등장하였고, 당사는 시장의 수요(Needs)를 빠르게 파악하여, 키 타입(Key Type) 포스터치를 개발 및 국내 최초로 상용화하였습니다. 또한 포스터치 솔루션은 다양한 애플리케이션으로 적용분야가 확대될 것으로 예상됨에 따라 궁극적으로 터치센서에 포스터치가 일체화된 3D 터치 솔루션을 개발 중에 있습니다. 포스터치(ForceTouch)는 외부에서 인가되는 압력을 감지할 수 있는 새로운 기술입니다. 기존에 터치는 0과 1의 값을 인식했다면, 포스터치는 인가되는 압력의 세기에 따라 0~20까지 단계별 값을 인식하여 보다 다양한 퍼포먼스를 구현할 수 있습니다.

또한, 정전용량방식의 지문센서모듈은 지문의 골(valley)과 마루(ridge) 패턴에 따른 정전용량의 차이를 인식하여 지문형상을 취득하여 지문의 골과 마루의 높이 차로 인한 전기신호의 차이를 센서가 인지하여 지문의 모양을 데이터화 할 수 있습니다. 스마트폰의 정면, 후면, 옆면의 전원 버튼에 적용될 수 있으며, 제품 표면을 코팅, 유리,사파이어, 세라믹커버로 구현할 수 있고 어떠한 형태에서든지 안정적으로 동작 할 수있습니다. 당사 Force Touch제품 지문모듈에 융합하게 되면, 물리버튼을 대체할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 스마트카드에 내장된 지문인식기능을 통해 카드소유자의 지문을 식별하여 보안, 금융, 신분증 등과 같이 인증과 보안이 필요한 영역에 광범위하게 적용 가능합니다.

마지막으로, 플렉시블 디스플레이(Flexible Display)는 차세대 입력 장치 솔루션으로 유리 대신 얇은 플라스틱이나 금속박막을 기판으로 사용하여 두께를 최소화 할 수 있으며, 휴대가 간편하고, 쉽게 휠 수도 있습니다. 당사는 이러한 차세대 플렉시블 디스플레이 시장에 발빠르게 대응하기 위하여 Ag Nano Wire, Metal Mesh 등 신소재를 이용, 박형/경량화 터치 솔루션을 제공하고 있습니다.

2. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 정전용량 방식의 新구조 개발 노력과 더불어 제조 생산성 향상 및 인력 효율화를 진행하고 있습니다. 또한 기존의 터치스크린에 더해 HOME KEY, FRONT DISPLAY, AUTOMOTIVE DISPLAY에 적용되는 포스터치, BUTTON TYPE FRONT,BUTTON TYPE REAR, BUTTON TYPE SIDE 등에 적용되는 지문인식센서 제품, EDGE PANEL, FOLDABLE DISPLAY에 적용되는 플렉서블 제품 등을 개발하고 있으며 향후 적용 제품군이 확대되도록 노력하고 있습니다. 위와 같은 경쟁력 강화 노력을 통해 고객의 다양한 요구와 시장 상황에 능동적으로 대처할 것이며, 터치패널업계의 치열한 경쟁에서 우위를 점유해나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

- AD 사업부문 -세계 LED 시장은 연평균 +4% 정도의 성장을 보이고 있습니다. 이에 LED의 핵심소재는 그간 많은 유수기업들의 시장 진출에 따른 과잉공급으로 시장에서의 출혈경쟁을 통해, 경쟁력을 갖춘 업체들만이 살아남는 공급망의 구조재편에 따른 안정기를 보이고 있습니다. 또한, 기존의 조명용 Application에서 자발광의 특성을 살려 차세대 디스플레이의 혁신기술로 OLED와 경쟁하는 기술로 성장할 것으로 기대되어, 글러벌 디스플레이에 LED 시장규모는 2020년 17억 달러에서 2025년 199억 달러로 급성장 할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세에 따라 10년간 지속되었던 판가하락세는 최근 2년동안 반등세를 보이고 있습니다. *AD사업부는 생산중단으로 인하여 이에 관련된 영업에 관한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.- DS 사업부문 -스마트폰 출하량은 2026년까지 역성장이 불가피한 상황입니다. 성장 둔화의 가장 큰요인은 1) 포화 단계에 진입한 보급률, 2) 혁신감소 3) 스마트폰 교체주기 장기화 등이 있고 향후 ‘파괴적 혁신’없이 출하량 재성장은 어려울 전망입니다.

(3) 시장의 특성

- AD사업부문 -2010년 중국은 LED를 국가전략산업으로 지정했고 LED 칩 핵심 MOCVD 장비 구매금액의 80%를 보조금으로 지급하며 세전이익의 28%를 보조금으로 지원해왔습니다. 이로 인해 2017년 글로벌 LED 칩 생산능력의 60%를 차지해 가격경쟁을 주도해왔습니다. 하지만 미국과 중국의 패권경쟁으로 인하여 미국 정부는 중국산 LED 패키징에 대해 25% 관세를 부과했고 지적재산권에 대해서 엄격한 제재를 시행하고 있습니다. 이로 인하여 LED를 포함한 IT 부품 수요에 대한 우려가 높은 상황입니다. *AD사업부는 생산중단으로 인하여 이에 관련된 영업에 관한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.- DS 사업부문 -전세계 스마트폰 출하량의 30%를 차지하는 중국이 2년 연속 역성장을 기록 중이고, 9%를 차지하는 미국 또한 역성장을 지속 중입니다. 전세계 스마트폰 출하량의 양대 산맥인 미국과 중국의 역성장은 시장규모의 축소로 이어져 한국업체들에게 부정적인영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 하지만 전세계 스마트폰 출하량의 10%를 차지하는 인도는 아직까지 두자리수 성장을 이어나가고 있으나 이는 인도 시장이 중저가 스마트폰 경쟁이 치열해짐을 의미하고 있고 있습니다. 현재는 프리미엄 제품의 정체와 Middle-end 제품의 경쟁이 심화되는 현상입니다.

선진시장의 역성장을 멈추려면 새로운 변화가 필요할 것이고 미국의 5G 도입이 중요할 것으로 예상되고 있습니다. 5G는 2019년 미국, 한국 등의 일부 국가만 상용화되기 때문에 1,500만대 이상의 수요는 기대하기 어려우나 2020년 이후로 선진 시장 중심으로 5G 교체수요가 발생될 것으로 예상됩니다. 5G 상용화가 예상되는 2025년에는 물량과 가격이 모두 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 신규 수요 성장 여력이 남아있는 아시아, 중동/아프리카에서 스마트폰 성장률 회복이 필요한 상황입니다. 이 지역은 아직까지 휴대폰 대비 스마트폰 비중이 56%, 52%에 불과하기 때문에 신규수요 창출로 인한 우호한 성장률이 예상됩니다. 마지막으로, 향후 피처폰에서 스마트폰으로 교체하는 신규 수요자의 2차 구입시 스펙 향상으로 인한 스마트폰 수요증가가 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정전용량 방식의 新구조 개발 노력과 더불어 제조 생산성 향상 및 인력 효율화를 진행하고 있습니다. 또한 기존의 터치스크린에 더해 HOME KEY, FRONT DISPLAY, AUTOMOTIVE DISPLAY에 적용되는 포스터치, BUTTON TYPE FRONT,BUTTON TYPE REAR, BUTTON TYPE SIDE 등에 적용되는 지문인식센서 제품, EDGE PANEL, FOLDABLE DISPLAY에 적용되는 플렉서블 제품 등을 개발하고 있으며 향후 적용 제품군이 확대되도록 노력하고 있습니다. 위와 같은 경쟁력 강화 노력을 통해 고객의 다양한 요구와 시장 상황에 능동적으로 대처할 것이며, 터치패널업계의 치열한 경쟁에서 우위를 점유해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

일진디스플레이 조직도_25.12.31.jpg
일진디스플레이(주)_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO., LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다.

부문
영업의 성격

AD 사업부
LED용 사파이어 웨이퍼

DS 사업부
휴대폰 및 태블릿/자동차전장/노트PC에 사용되는 터치스크린패널

-AD사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다. *AD사업부는 생산중단으로 인하여 이에 관련된 영업에 관한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.-DS사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

1)연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2025. 12. 31 현재

제 31 기 2024. 12. 31 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,936,917,169

36,284,117,718

현금및현금성자산
3,194,230,361

1,322,022,523

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
8,434,250,451

20,471,691,984

재고자산
6,959,225,352

9,979,388,080

당기법인세자산
29,920,180

36,103,350

기타유동자산
219,290,825

374,911,781

Ⅱ. 비유동자산

44,402,909,086

42,610,685,977

장기기타채권
68,944,400

60,127,700

유형자산
43,926,282,563

42,040,969,236

사용권자산
242,922,917

340,862,212

무형자산
150,150,142

155,676,074

기타비유동자산
14,609,064

13,050,755

자 산 총 계

67,339,826,255

78,894,803,695

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,307,518,142

27,757,856,672

매입채무및기타채무
6,509,988,150

14,983,427,037

단기차입금
10,128,519,961

11,970,276,687

기타유동부채
247,379,852

443,240,609

유동전환사채
11,052,895,726

-

당기법인세부채
368,734,453

360,912,339

Ⅱ. 비유동부채

10,463,423,276

15,905,266,528

장기기타채무
1,549,520,730

2,138,293,153

장기차입금
5,500,000,000

-

확정급여부채
1,200,983,479

1,716,205,690

이연법인세부채
2,087,499,660

2,443,822,333

기타비유동부채
125,419,407

290,486,530

전환사채
-

9,316,458,822

부 채 총 계

38,770,941,418

43,663,123,200

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

28,568,884,837

35,231,680,495

자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

자본잉여금
30,388,720,939

30,388,720,939

이익잉여금(결손금)
(42,956,040,321)

(36,740,659,147)

기타자본
15,379,333,719

15,826,748,203

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

28,568,884,837

35,231,680,495

부 채 및 자 본 총 계

67,339,826,255

78,894,803,695

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 매출액

57,847,116,015

66,550,828,113

Ⅱ. 매출원가

(54,643,823,512)

(61,269,148,498)

Ⅲ. 매출총이익

3,203,292,503

5,281,679,615

Ⅳ. 판매비와관리비

(8,083,036,447)

(6,690,063,792)

Ⅴ. 영업손실

(4,879,743,944)

(1,408,384,177)

Ⅵ. 영업외손익

(2,046,720,848)

3,635,989,429

기타수익
253,340,662

5,731,324,238

기타비용
(76,387,043)

(1,151,136,888)

금융수익
1,924,819,680

3,159,263,675

금융비용
(4,148,494,147)

(4,103,461,596)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,926,464,792)

2,227,605,252

Ⅷ. 법인세수익(비용)

273,351,898

587,855,159

IX. 계속영업에 대한 당기순이익(손실)

(6,653,112,894)

2,815,460,411

X. 중단영업에 대한 당기순이익

376,333,578

2,839,005,661

XI. 당기순이익(손실)

(6,276,779,316)

5,654,466,072

XII. 기타포괄손익

(386,016,342)

2,785,211,397

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(145,829,435)

2,386,224,983

확정급여부채의 재측정요소
61,398,142

(109,598,477)

유형자산재평가이익
(207,227,577)

2,495,823,460

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(240,186,907)

398,986,414

해외사업장환산외환차이
(240,186,907)

398,986,414

XIII. 총포괄이익(손실)

(6,662,795,658)

8,439,677,469

XⅣ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(6,276,779,316)

5,654,466,072

비지배지분

-

-

XV. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(6,662,795,658)

8,439,677,469

비지배지분

-

-

XVI. 주당손익

계속영업에 대한 기본주당이익(손실)

(129)

55

중단영업에 대한 기본주당이익(손실)

7

55

계속영업에 대한 희석주당이익(손실)

(129)

58

중단영업에 대한 희석주당이익(손실)

7

46

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유지분 계
총 계

2024. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
24,933,222,099
(54,286,810,512)
25,500,102,568
25,500,102,568

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,654,466,072
5,654,466,072
5,654,466,072

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(109,598,477)
(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금
-
-
2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460
2,495,823,460

복합금융상품 발행
-
1,291,900,458
-
-
1,291,900,458
1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
(11,851,557,674)
11,851,557,674
-
-

해외사업환산손익
-
-
398,986,414
-
398,986,414
398,986,414

2024.12.31(전기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,826,748,203
(36,740,659,147)
35,231,680,495
35,231,680,495

2025. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,826,748,203
(36,740,659,147)
35,231,680,495
35,231,680,495

총포괄손익:

당기순손실

(6,276,779,316)
(6,276,779,316)
(6,276,779,316)

확정급여부채의 재측정요소

61,398,142
61,398,142
61,398,142

유형자산 재평가잉여금

(207,227,577)

(207,227,577)
(207,227,577)

해외사업환산손익

(240,186,907)

(240,186,907)
(240,186,907)

2025.12.31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,379,333,719
(42,956,040,321)
28,568,884,837
28,568,884,837

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

104,780,586

(6,185,566,900)

1. 당기순이익(손실)
(6,276,779,316)

5,654,466,072

2. 당기순이익 조정을 위한 가감(주33)
3,354,670,851

(2,729,570,797)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주33)
3,621,932,194

(8,087,850,664)

4. 이자의 수취
194,175,070

239,414,902

5. 이자의 지급
(453,253,983)

(1,264,286,713)

6. 법인세의 환급
(335,964,230)

2,260,300

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(1,958,851,735)

44,131,777,721

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,219,120,600

48,289,159,768

단기금융상품의 감소
4,100,000,000

-

유동보증금의 감소
85,000,000

-

금융리스채권의 감소
-

19,493,904

유형자산의 처분
3,034,120,600

469,665,864

매각예정비유동자산의 처분
-

47,800,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,177,972,335)

(4,157,382,047)

단기금융상품의 증가
(4,100,000,000)

-

유형자산의 취득
(5,057,809,535)

(4,129,424,947)

장기선급금의 지급
(1,346,100)

-

유동보증금의 증가
(10,000,000)

-

보증금의 증가
(985,700)

(27,957,100)

기타보증금의 증가
(7,831,000)

-

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름(주33)

3,749,897,191

(40,650,691,138)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
26,104,374,987

28,859,012,407

장기차입금의 차입
5,500,000,000

-

단기차입금의 차입
20,604,374,987

18,859,012,407

전환사채 발행
-

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,354,477,796)

(69,509,703,545)

단기차입금 상환
(22,154,283,435)

(58,277,522,589)

리스부채의 상환
(200,194,361)

(160,150,956)

전환사채 상환
-

(11,072,030,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,895,826,042

(2,704,480,317)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(23,618,204)

(24,480,534)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,322,022,523

4,050,983,374

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,194,230,361

1,322,022,523

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,431,075,286

24,643,881,881

현금및현금성자산
3,031,256,569

1,297,818,214

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
6,124,392,522

16,620,100,705

재고자산
-

2,305,068,410

당기법인세자산
29,920,180

36,103,350

기타유동자산
145,506,015

284,791,202

Ⅱ. 비유동자산

48,983,259,667

46,884,799,756

장기기타채권
3,985,651,744

4,086,269,028

종속기업투자
2,101,774,140

2,102,691,268

유형자산
42,560,133,496

40,280,646,831

사용권자산
242,922,917

340,862,212

무형자산
79,292,470

62,191,617

기타비유동자산
13,484,900

12,138,800

자 산 총 계

62,414,334,953

71,528,681,637

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,276,536,732

23,530,076,885

매입채무및기타채무
7,902,668,839

14,287,833,709

단기차입금
8,100,000,000

8,800,000,000

기타유동부채
220,972,167

442,243,176

유동전환사채
11,052,895,726

-

Ⅱ. 비유동부채

10,463,423,276

15,905,266,528

장기기타채무
1,549,520,730

2,138,293,153

장기차입금
5,500,000,000

확정급여부채
1,200,983,479

1,716,205,690

이연법인세부채
2,087,499,660

2,443,822,333

기타비유동부채
125,419,407

290,486,530

전환사채
-

9,316,458,822

부 채 총 계

37,739,960,008

39,435,343,413

자 본

Ⅰ. 자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

Ⅱ. 자본잉여금
30,388,720,939

30,388,720,939

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(47,139,863,810)

(39,928,128,108)

Ⅴ. 기타자본
15,668,647,316

15,875,874,893

자 본 총 계

24,674,374,945

32,093,338,224

부 채 및 자 본 총 계

62,414,334,953

71,528,681,637

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

6,346,644,323

5,065,420,708

Ⅱ. 매출원가

(5,509,026,228)

(3,760,409,892)

Ⅲ. 매출총이익

837,618,095

1,305,010,816

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,981,568,957)

(5,600,014,454)

Ⅴ. 영업손실

(6,143,950,862)

(4,295,003,638)

Ⅵ. 영업외손익

(2,148,278,249)

3,870,957,475

기타수익
152,595,143

5,444,769,218

기타비용
(51,176,800)

(765,819,200)

금융수익
1,446,069,662

2,698,358,823

금융비용
(3,695,766,254)

(3,506,351,366)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(8,292,229,111)

(424,046,163)

Ⅷ. 법인세수익

642,761,689

928,126,065

IX. 계속영업에 대한 당기순이익(손실)

(7,649,467,422)

504,079,902

X. 중단영업에 대한 당기순이익

376,333,578

2,839,005,661

XI. 당기순이익(손실)

(7,273,133,844)

3,343,085,563

XII. 기타포괄손익

(145,829,435)

2,386,224,983

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(145,829,435)

2,386,224,983

확정급여부채의 재측정요소
61,398,142

(109,598,477)

유형자산재평가이익
(207,227,577)

2,495,823,460

XIII. 총포괄이익(손실)

(7,418,963,279)

5,729,310,546

XⅣ. 주당손익

계속영업에 대한 기본및희석주당이익(손실)

(149)

(4)

중단영업에 대한 기본및희석주당이익(손실)

7

65

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
(80,427,363)
25,461,762,566
(55,162,898,964)
25,072,127,220

당기순이익
-
-
-
-
3,343,085,563
3,343,085,563

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금
-
-
-
2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460

복합금융상품 발행
-
1,291,900,458
-
-
-
1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
-
(11,851,557,674)
11,851,557,674
-

2024. 12. 31(전기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,956,302,256
(39,928,128,108)
32,093,338,224

2025. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,956,302,256
(39,928,128,108)
32,093,338,224

당기순손실
-
-
-
-
(7,273,133,844)
(7,273,133,844)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
61,398,142
61,398,142

유형자산 재평가잉여금
-
-
-
(207,227,577)
-
(207,227,577)

2025. 12. 31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,749,074,679
(47,139,863,810)
24,674,374,945

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(1,076,454,964)

(2,946,596,225)

1. 당기순이익(손실)
(7,273,133,844)

3,343,085,563

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
1,854,244,705

(3,360,894,046)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,309,309,531

(2,128,698,602)

4. 이자의 수취
371,452,682

404,937,033

5. 이자의 지급
(344,511,208)

(1,207,286,473)

6. 법인세의 환급
6,183,170

2,260,300

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(1,782,020,498)

44,301,275,720

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,248,038,420

48,289,159,768

단기금융상품의 감소
4,100,000,000

-

유동보증금의 감소
85,000,000

-

금융리스채권의 감소
28,917,820

19,493,904

유형자산의 처분
3,034,120,600

469,665,864

매각예정비유동자산의 처분
-

47,800,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,030,058,918)

(3,987,884,048)

단기금융상품의 증가
(4,100,000,000)

-

장기선급금의 증가
(1,346,100)

(7,447,100)

유동보증금의 증가
(10,000,000)

-

보증금의 증가
(985,700)

(27,957,100)

기타보증금의 증가
(7,831,000)

-

유형자산의 취득
(4,909,896,118)

(3,952,479,848)

종속기업투자주식의 증가
-

-

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

4,599,805,639

(43,812,680,956)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,500,000,000

13,000,000,000

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 차입
5,500,000,000

-

전환사채 발행
-

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(900,194,361)

(56,812,680,956)

단기차입금 상환
(700,000,000)

(45,580,500,000)

리스부채의 상환
(200,194,361)

(160,150,956)

전환사채의 상환
-

(11,072,030,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,741,330,177

(2,458,001,461)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,891,822)

2,695,763

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,297,818,214

3,753,123,912

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,031,256,569

1,297,818,214

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 천원)

처리예정일:
2026년 03월 31일
처리확정일:
2025년 03월 31일

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(49,229,037)

(42,017,301)

1. 전기이월미처리결손금
(42,017,301)

(57,252,072)

2. 당기순이익(손실)
(7,273,134)

3,343,086

3 .확정급여부채의 재측정요소
61,398

(109,598)

4. 유형자산재평가이익
-

149,726

5. 매각예정자산 기타포괄손익
-

11,851,557

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(49,229,037)

(42,017,301)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1 ~ 19 (생략)
20. 위 각호의 부대사업일체

제2조(목적)
20. 디스플레이 장치용 유리 제조업21. 위 각호의 부대사업일체

유리소재 제품 관련 목적사업 추가

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
충청북도 음성군
내에 둔다. ② (생략)

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
평택시
내에 둔다. ② (생략)

본점 소재지 이전으로 인한 변경

제23조(소집지)
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.(신설)

제23조(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행대면 개최방식을 유지

제29조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제

제32조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1 이상으로 한다. ②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1 이상으로 한다. ②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8)

제34조(이사의 임기)
이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제34조(이사의 임기)
이사의 임기는 2년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

이사의 임기 재조정 (1년 → 2년이내)

제35조(이사의 보선) ① (생략) ②
사외이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제33조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제35조(이사의 보선) ① (생략) ②
독립이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제33조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제38조(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회
에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② (생략) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및
감사
에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및
감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ (생략)

제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② (생략) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및
감사위원회
에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및
감사위원회
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ (생략)

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

(신설)
제40조의1(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 운영 등에 대한 세부사항은 이사회의 결의로 결정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다
감사위원회 제도 도입으로 인한 신설

제42조(이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및
감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다
,"

제42조(이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및
감사위원회
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제 6 장 감 사
제44조(
감사의 수와 선임
)
① 회사는 1명이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 6 장 감사위원회
제44조(
감사위원회의 구성 및 선임
) ①
회사는 감사에 갈음하여 제40조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
③
감사위원회위원은 이사회에서 선임·해임한다.
④
감사위원회의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총 수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제45조(감사의 임기와 보선) ①
감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
②
감사중
결원이 생긴 때에는
주주총회
에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제45조
에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제45조(
감사위원회
의 임기와 보선) ① <삭제> ②
감사위원회위원 중
결원이 생긴 때에는
이사회
에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제44조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제46조(
감사의 직무
) ①
감사
는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②
감사
는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③
감사
는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④
감사
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제46조(
감사위원회
의 직무
와 의무
) ①
감사위원회
는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②
감사위원회
는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③
감사위원회
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④
감사위원회
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제47조(감사록)
감사
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사가
기명날인 또는 서명을 하여야 한다."

제47조(감사록)
감사위원회
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회위원이
기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제48조(
감사
의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제48조(
감사위원회의 보수와 퇴직금) ① <삭제> ② <삭제>

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경 및 자구 수정

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사
의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ② (생략) ③
감사
는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (생략) 2.
감사
전원의 동의가 있을 때 ⑤ (생략) ⑥ (생략) ⑦ (생략)

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회
의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ② (생략) ③
감사위원회
는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (생략) 2.
감사위원회
전원의 동의가 있을 때 ⑤ (생략) ⑥ (생략) ⑦ (생략)

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제51조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사
가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회
가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제 8장 부칙
이 정관은 27기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제 8장 부칙
(시행일) 이 정관은 32기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제23조 및 제29조 개정 규정은 2027년 1월 1일 부터 시행한다. 제32조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

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※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태완
1965-03-10
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

원용철
1970-09-24
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

김승찬
1973-05-22
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

장희혁
1969-07-02
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

고정식
1955-03-16
해당
해당없음
해당없음
이사회

박성동
1959-12-08
해당
해당없음
해당없음
상장협

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태완
일진그룹 직속기구 부사장
-2012 ~ 20182019 ~ 20212022 ~ 20242025 ~ 2025
서강대학교 경영학 박사롯데그룹정책본부 국제실 상무롯데지주 경영전략실 전무일진그룹 직속기구 부사장일진에스앤티 대표이사
해당사항 없음

원용철
일진그룹 직속기구 상무
-2008 ~ 20092013 ~ 20142014 ~ 20192020 ~ 현재
서울대학교 금속공학 석사 특허법인 이상 변리사(재)연구성과실용화진흥원리딩특허법률사무소 변리사일진그룹 직속기구 상무
해당사항 없음

김승찬
일진디스플레이(주) 경영지원실장
-2000 ~ 20032004 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 20202021 ~ 현재
한양대학교 경영학 학사한솔제지 회계정보팀일진머티리얼즈 재경팀, 관리팀장일진유니스코, 일진건설 통합 재무실 회계팀장일진디스플레이 재경팀장일진디스플레이 경영지원실장
해당사항 없음

장희혁
일진디스플레이(주) 사업부장
-2003 ~ 20082008 ~ 20112011 ~ 20132013 ~ 현재
서울대학교 금속공학 석사일진디스플레이 고온폴리 액정팀장일진디스플레이 터치 제조기술팀장일진디스플레이 단결정 제조기술팀장일진디스플레이 사업부장
해당사항 없음

고정식
한국공학한림원 부회장
-2001 ~ 20082008 ~ 20102010 ~ 현재2012 ~ 현재2012 ~ 현재
미국 미시간 대학교 화학공학 박사산업자원부 국장제20대 특허청 청장김앤장법률사무소 고문한국광물자원공사 사장한국공학한림원 부회장
해당사항 없음

박성동
우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사
-1991 ~ 19971997 ~ 20022012 ~ 20152021 ~ 20242020 ~ 현재
가천대학교 회계세무학 박사 재무부 증권정책과, 증권제도과 사무관 기획예산처 예산관리국 관리총괄과 서기관통계청 경제통계국장, 통계교육원장한국연구재단 전문경력인사(차관급)우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원용철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장희혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고정식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 고정식>1. 전문성 :본 후보자는 산업·에너지 정책 및 기술 분야에서 오랜 기간 공직 경험을 통해 전문성을 축적하였습니다. 또한 자원정책, 산업기술 정책 등 다양한 분야의 핵심 보직을 수행하였으며, 지식재산 정책 및 기술 혁신 기반 구축에 기여하였고, 현재 김앤장 법률사무소 고문 및 한국공학한림원 부회장으로 활동하며 산업 및 기술 정책 분야에서 지속적인 자문과 연구 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 산업 정책, 기술 혁신 및 지식재산 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 박성동>

1. 전문성 :

본 후보자는 기획재정부 국고국장, 국유재산심의관, OECD 정책센터 조세정책본부장, 통계청 경제통계국장 등을 역임하며 재정정책, 회계제도 및 공공재정 관리 분야에 대한 높은 전문성을 축적하였습니다. 현재는 세무회계 컨설팅 분야에서 활동하며 기업 재무 및 세무 관련 자문을 수행하고 있어, 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 지속가능한 경영에 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 독립성

이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 김태완>해당 후보자는 롯데그룹에서 오랜 기간 해외사업, M&A 및 신규사업 추진, 계열사 운영 업무 등을 수행하여 기업 전략 및 투자 분야에서 풍부한 경험을 축적함. 또한 다양한 산업 분야에서의 전략 수립과 운영 경험을 통해 기업 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해를 보유하고 있으며, 다년간 일진그룹에서 근무한 경력으로 계열사의 사업 구조와 산업 환경에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 사내이사 후보자로 추천함.<사내이사 원용철>해당 후보자는 지식재산 및 기술사업화 분야에서 오랜 기간 전문성을 축적한 전문가로서 국내외 특허 자문, 특허분쟁 대응 및 기술사업화 지원 등 다양한 경험을 보유하고 있으며, 다년간 일진그룹에서 근무한 경력으로 계열사의 사업 구조와 산업 환경에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음. 이를 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.<사내이사 김승찬>해당 후보자는 일진디스플레이 이사로서 재무/기획부문에서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 현재 경영지원실 실장으로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략기획 수립 및 운영의 적입자로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 장희혁>해당 후보자는 AD사업부 사업부장으로서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 이를 토대로 사업부에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사가 당면한 급변하는 경영환경을 고려할 때 사내이사로 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적입자로 판단되어 후보자로 추천함<사외이사 고정식>본 후보자는 산업·에너지 정책 및 기술 분야에서 오랜 기간 공직 경험을 통해 전문성을 축적하였습니다. 또한 자원정책, 산업기술 정책 등 다양한 분야의 핵심 보직을 수행하였으며, 지식재산 정책 및 기술 혁신 기반 구축에 기여하였고, 현재 김앤장 법률사무소 고문 및 한국공학한림원 부회장으로 활동하며 산업 및 기술 정책 분야에서 지속적인 자문과 연구 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 산업 정책, 기술 혁신 및 지식재산 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여할 것으로 기대됩니다.<사외이사 박성동>본 후보자는 기획재정부 국고국장, 국유재산심의관, OECD 정책센터 조세정책본부장, 통계청 경제통계국장 등을 역임하며 재정정책, 회계제도 및 공공재정 관리 분야에 대한 높은 전문성을 축적하였습니다. 현재는 세무회계 컨설팅 분야에서 활동하며 기업 재무 및 세무 관련 자문을 수행하고 있어, 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 지속가능한 경영에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김태완

확인서_원용철

확인서_김승찬

확인서_장희혁

확인서_고정식

확인서_박성동

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
6억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

※전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : (PC) 「http://evote.ksd.or.kr」 (모바일)「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사-주주확인용 공인인증의 종류 :공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라.
수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※기타사항-주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시 시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.