일진디스플 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 일진디스플

의결권대리행사권유참고서류
6.0
일진디스플레이(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권 위임에 관한 사항 가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-
기재정정
기타 추가 안내사항등□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
기타 추가 안내사항등□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 일진디스플레이(주)주 소: 충청북도 음성군 대소면 대금로 157전화번호: 031-680-0209

작 성 자:
성 명: 김 승 찬부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-680-0209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진디스플레이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진디스플레이(주)
보통주
62,834
0.12
본인
자기주식 62,834주(0.12%)※의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허진규
최대주주
보통주
12,686,574
24.63
최대주주
-

허재명
최대주주의 친인척
보통주
7,540,951
14.64
최대주주의 친인척
-

허승은
최대주주의 친인척
보통주
420,995
0.82
최대주주의 친인척
-

일진반도체(주)
계열사
보통주
1,589,541
3.09
계열사
-

셀리게인(주)
계열사
보통주
843
0.00
계열사
-

(주)일진에스앤티
계열사
보통주
4,799
0.00
계열사
-

계
-
22,243,703
43.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승찬
해당없음
0
직원
직원
-

김복순
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능□ 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진디스플레이(주)
http://www.iljindisplay.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 157 ·전화번호 : 031-680-0209 ·팩스번호 : 031-680-0129- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 9시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능□ 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO., LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다.

부문
영업의 성격

AD 사업부
LED용 사파이어 웨이퍼

DS 사업부
휴대폰 및 태블릿/자동차전장/노트PC에 사용되는 터치스크린패널

-AD사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다. *AD사업부는 생산중단으로 인하여 이에 관련된 영업에 관한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.-DS사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

1)연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2025. 12. 31 현재

제 31 기 2024. 12. 31 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,936,917,169

36,284,117,718

현금및현금성자산
3,194,230,361

1,322,022,523

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
8,434,250,451

20,471,691,984

재고자산
6,959,225,352

9,979,388,080

당기법인세자산
29,920,180

36,103,350

기타유동자산
219,290,825

374,911,781

Ⅱ. 비유동자산

44,402,909,086

42,610,685,977

장기기타채권
68,944,400

60,127,700

유형자산
43,926,282,563

42,040,969,236

사용권자산
242,922,917

340,862,212

무형자산
150,150,142

155,676,074

기타비유동자산
14,609,064

13,050,755

자 산 총 계

67,339,826,255

78,894,803,695

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,307,518,142

27,757,856,672

매입채무및기타채무
6,509,988,150

14,983,427,037

단기차입금
10,128,519,961

11,970,276,687

기타유동부채
247,379,852

443,240,609

유동전환사채
11,052,895,726

-

당기법인세부채
368,734,453

360,912,339

Ⅱ. 비유동부채

10,463,423,276

15,905,266,528

장기기타채무
1,549,520,730

2,138,293,153

장기차입금
5,500,000,000

-

확정급여부채
1,200,983,479

1,716,205,690

이연법인세부채
2,087,499,660

2,443,822,333

기타비유동부채
125,419,407

290,486,530

전환사채
-

9,316,458,822

부 채 총 계

38,770,941,418

43,663,123,200

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

28,568,884,837

35,231,680,495

자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

자본잉여금
30,388,720,939

30,388,720,939

이익잉여금(결손금)
(42,956,040,321)

(36,740,659,147)

기타자본
15,379,333,719

15,826,748,203

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

28,568,884,837

35,231,680,495

부 채 및 자 본 총 계

67,339,826,255

78,894,803,695

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 매출액

57,847,116,015

66,550,828,113

Ⅱ. 매출원가

(54,643,823,512)

(61,269,148,498)

Ⅲ. 매출총이익

3,203,292,503

5,281,679,615

Ⅳ. 판매비와관리비

(8,083,036,447)

(6,690,063,792)

Ⅴ. 영업손실

(4,879,743,944)

(1,408,384,177)

Ⅵ. 영업외손익

(2,046,720,848)

3,635,989,429

기타수익
253,340,662

5,731,324,238

기타비용
(76,387,043)

(1,151,136,888)

금융수익
1,924,819,680

3,159,263,675

금융비용
(4,148,494,147)

(4,103,461,596)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,926,464,792)

2,227,605,252

Ⅷ. 법인세수익(비용)

273,351,898

587,855,159

IX. 계속영업에 대한 당기순이익(손실)

(6,653,112,894)

2,815,460,411

X. 중단영업에 대한 당기순이익

376,333,578

2,839,005,661

XI. 당기순이익(손실)

(6,276,779,316)

5,654,466,072

XII. 기타포괄손익

(386,016,342)

2,785,211,397

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(145,829,435)

2,386,224,983

확정급여부채의 재측정요소
61,398,142

(109,598,477)

유형자산재평가이익
(207,227,577)

2,495,823,460

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(240,186,907)

398,986,414

해외사업장환산외환차이
(240,186,907)

398,986,414

XIII. 총포괄이익(손실)

(6,662,795,658)

8,439,677,469

XⅣ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(6,276,779,316)

5,654,466,072

비지배지분

-

-

XV. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(6,662,795,658)

8,439,677,469

비지배지분

-

-

XVI. 주당손익

계속영업에 대한 기본주당이익(손실)

(129)

55

중단영업에 대한 기본주당이익(손실)

7

55

계속영업에 대한 희석주당이익(손실)

(129)

58

중단영업에 대한 희석주당이익(손실)

7

46

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유지분 계
총 계

2024. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
24,933,222,099
(54,286,810,512)
25,500,102,568
25,500,102,568

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,654,466,072
5,654,466,072
5,654,466,072

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(109,598,477)
(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금
-
-
2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460
2,495,823,460

복합금융상품 발행
-
1,291,900,458
-
-
1,291,900,458
1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
(11,851,557,674)
11,851,557,674
-
-

해외사업환산손익
-
-
398,986,414
-
398,986,414
398,986,414

2024.12.31(전기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,826,748,203
(36,740,659,147)
35,231,680,495
35,231,680,495

2025. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,826,748,203
(36,740,659,147)
35,231,680,495
35,231,680,495

총포괄손익:

당기순손실

(6,276,779,316)
(6,276,779,316)
(6,276,779,316)

확정급여부채의 재측정요소

61,398,142
61,398,142
61,398,142

유형자산 재평가잉여금

(207,227,577)

(207,227,577)
(207,227,577)

해외사업환산손익

(240,186,907)

(240,186,907)
(240,186,907)

2025.12.31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,379,333,719
(42,956,040,321)
28,568,884,837
28,568,884,837

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

104,780,586

(6,185,566,900)

1. 당기순이익(손실)
(6,276,779,316)

5,654,466,072

2. 당기순이익 조정을 위한 가감(주33)
3,354,670,851

(2,729,570,797)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주33)
3,621,932,194

(8,087,850,664)

4. 이자의 수취
194,175,070

239,414,902

5. 이자의 지급
(453,253,983)

(1,264,286,713)

6. 법인세의 환급
(335,964,230)

2,260,300

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(1,958,851,735)

44,131,777,721

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,219,120,600

48,289,159,768

단기금융상품의 감소
4,100,000,000

-

유동보증금의 감소
85,000,000

-

금융리스채권의 감소
-

19,493,904

유형자산의 처분
3,034,120,600

469,665,864

매각예정비유동자산의 처분
-

47,800,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,177,972,335)

(4,157,382,047)

단기금융상품의 증가
(4,100,000,000)

-

유형자산의 취득
(5,057,809,535)

(4,129,424,947)

장기선급금의 지급
(1,346,100)

-

유동보증금의 증가
(10,000,000)

-

보증금의 증가
(985,700)

(27,957,100)

기타보증금의 증가
(7,831,000)

-

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름(주33)

3,749,897,191

(40,650,691,138)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
26,104,374,987

28,859,012,407

장기차입금의 차입
5,500,000,000

-

단기차입금의 차입
20,604,374,987

18,859,012,407

전환사채 발행
-

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,354,477,796)

(69,509,703,545)

단기차입금 상환
(22,154,283,435)

(58,277,522,589)

리스부채의 상환
(200,194,361)

(160,150,956)

전환사채 상환
-

(11,072,030,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,895,826,042

(2,704,480,317)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(23,618,204)

(24,480,534)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,322,022,523

4,050,983,374

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,194,230,361

1,322,022,523

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,431,075,286

24,643,881,881

현금및현금성자산
3,031,256,569

1,297,818,214

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
6,124,392,522

16,620,100,705

재고자산
-

2,305,068,410

당기법인세자산
29,920,180

36,103,350

기타유동자산
145,506,015

284,791,202

Ⅱ. 비유동자산

48,983,259,667

46,884,799,756

장기기타채권
3,985,651,744

4,086,269,028

종속기업투자
2,101,774,140

2,102,691,268

유형자산
42,560,133,496

40,280,646,831

사용권자산
242,922,917

340,862,212

무형자산
79,292,470

62,191,617

기타비유동자산
13,484,900

12,138,800

자 산 총 계

62,414,334,953

71,528,681,637

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,276,536,732

23,530,076,885

매입채무및기타채무
7,902,668,839

14,287,833,709

단기차입금
8,100,000,000

8,800,000,000

기타유동부채
220,972,167

442,243,176

유동전환사채
11,052,895,726

-

Ⅱ. 비유동부채

10,463,423,276

15,905,266,528

장기기타채무
1,549,520,730

2,138,293,153

장기차입금
5,500,000,000

확정급여부채
1,200,983,479

1,716,205,690

이연법인세부채
2,087,499,660

2,443,822,333

기타비유동부채
125,419,407

290,486,530

전환사채
-

9,316,458,822

부 채 총 계

37,739,960,008

39,435,343,413

자 본

Ⅰ. 자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

Ⅱ. 자본잉여금
30,388,720,939

30,388,720,939

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(47,139,863,810)

(39,928,128,108)

Ⅴ. 기타자본
15,668,647,316

15,875,874,893

자 본 총 계

24,674,374,945

32,093,338,224

부 채 및 자 본 총 계

62,414,334,953

71,528,681,637

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

6,346,644,323

5,065,420,708

Ⅱ. 매출원가

(5,509,026,228)

(3,760,409,892)

Ⅲ. 매출총이익

837,618,095

1,305,010,816

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,981,568,957)

(5,600,014,454)

Ⅴ. 영업손실

(6,143,950,862)

(4,295,003,638)

Ⅵ. 영업외손익

(2,148,278,249)

3,870,957,475

기타수익
152,595,143

5,444,769,218

기타비용
(51,176,800)

(765,819,200)

금융수익
1,446,069,662

2,698,358,823

금융비용
(3,695,766,254)

(3,506,351,366)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(8,292,229,111)

(424,046,163)

Ⅷ. 법인세수익

642,761,689

928,126,065

IX. 계속영업에 대한 당기순이익(손실)

(7,649,467,422)

504,079,902

X. 중단영업에 대한 당기순이익

376,333,578

2,839,005,661

XI. 당기순이익(손실)

(7,273,133,844)

3,343,085,563

XII. 기타포괄손익

(145,829,435)

2,386,224,983

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(145,829,435)

2,386,224,983

확정급여부채의 재측정요소
61,398,142

(109,598,477)

유형자산재평가이익
(207,227,577)

2,495,823,460

XIII. 총포괄이익(손실)

(7,418,963,279)

5,729,310,546

XⅣ. 주당손익

계속영업에 대한 기본및희석주당이익(손실)

(149)

(4)

중단영업에 대한 기본및희석주당이익(손실)

7

65

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
(80,427,363)
25,461,762,566
(55,162,898,964)
25,072,127,220

당기순이익
-
-
-
-
3,343,085,563
3,343,085,563

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금
-
-
-
2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460

복합금융상품 발행
-
1,291,900,458
-
-
-
1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
-
(11,851,557,674)
11,851,557,674
-

2024. 12. 31(전기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,956,302,256
(39,928,128,108)
32,093,338,224

2025. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,956,302,256
(39,928,128,108)
32,093,338,224

당기순손실
-
-
-
-
(7,273,133,844)
(7,273,133,844)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
61,398,142
61,398,142

유형자산 재평가잉여금
-
-
-
(207,227,577)
-
(207,227,577)

2025. 12. 31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,749,074,679
(47,139,863,810)
24,674,374,945

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(1,076,454,964)

(2,946,596,225)

1. 당기순이익(손실)
(7,273,133,844)

3,343,085,563

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
1,854,244,705

(3,360,894,046)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,309,309,531

(2,128,698,602)

4. 이자의 수취
371,452,682

404,937,033

5. 이자의 지급
(344,511,208)

(1,207,286,473)

6. 법인세의 환급
6,183,170

2,260,300

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(1,782,020,498)

44,301,275,720

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,248,038,420

48,289,159,768

단기금융상품의 감소
4,100,000,000

-

유동보증금의 감소
85,000,000

-

금융리스채권의 감소
28,917,820

19,493,904

유형자산의 처분
3,034,120,600

469,665,864

매각예정비유동자산의 처분
-

47,800,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,030,058,918)

(3,987,884,048)

단기금융상품의 증가
(4,100,000,000)

-

장기선급금의 증가
(1,346,100)

(7,447,100)

유동보증금의 증가
(10,000,000)

-

보증금의 증가
(985,700)

(27,957,100)

기타보증금의 증가
(7,831,000)

-

유형자산의 취득
(4,909,896,118)

(3,952,479,848)

종속기업투자주식의 증가
-

-

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

4,599,805,639

(43,812,680,956)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,500,000,000

13,000,000,000

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 차입
5,500,000,000

-

전환사채 발행
-

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(900,194,361)

(56,812,680,956)

단기차입금 상환
(700,000,000)

(45,580,500,000)

리스부채의 상환
(200,194,361)

(160,150,956)

전환사채의 상환
-

(11,072,030,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,741,330,177

(2,458,001,461)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,891,822)

2,695,763

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,297,818,214

3,753,123,912

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,031,256,569

1,297,818,214

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 천원)

처리예정일:
2026년 03월 31일
처리확정일:
2025년 03월 31일

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(49,229,037)

(42,017,301)

1. 전기이월미처리결손금
(42,017,301)

(57,252,072)

2. 당기순이익(손실)
(7,273,134)

3,343,086

3 .확정급여부채의 재측정요소
61,398

(109,598)

4. 유형자산재평가이익
-

149,726

5. 매각예정자산 기타포괄손익
-

11,851,557

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(49,229,037)

(42,017,301)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1 ~ 19 (생략)
20. 위 각호의 부대사업일체

제2조(목적)
20. 디스플레이 장치용 유리 제조업21. 위 각호의 부대사업일체

유리소재 제품 관련 목적사업 추가

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
충청북도 음성군
내에 둔다. ② (생략)

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
평택시
내에 둔다. ② (생략)

본점 소재지 이전으로 인한 변경

제23조(소집지)
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.(신설)

제23조(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행대면 개최방식을 유지

제29조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제

제32조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1 이상으로 한다. ②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1 이상으로 한다. ②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8)

제34조(이사의 임기)
이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제34조(이사의 임기)
이사의 임기는 2년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

이사의 임기 재조정 (1년 → 2년이내)

제35조(이사의 보선) ① (생략) ②
사외이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제33조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제35조(이사의 보선) ① (생략) ②
독립이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제33조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제38조(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회
에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② (생략) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및
감사
에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및
감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ (생략)

제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② (생략) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및
감사위원회
에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및
감사위원회
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ (생략)

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

(신설)
제40조의1(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 운영 등에 대한 세부사항은 이사회의 결의로 결정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다
감사위원회 제도 도입으로 인한 신설

제42조(이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및
감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다
,"

제42조(이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및
감사위원회
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제 6 장 감 사
제44조(
감사의 수와 선임
)
① 회사는 1명이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 6 장 감사위원회
제44조(
감사위원회의 구성 및 선임
) ①
회사는 감사에 갈음하여 제40조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
③
감사위원회위원은 이사회에서 선임·해임한다.
④
감사위원회의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총 수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제45조(감사의 임기와 보선) ①
감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
②
감사중
결원이 생긴 때에는
주주총회
에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제45조
에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제45조(
감사위원회
의 임기와 보선) ① <삭제> ②
감사위원회위원 중
결원이 생긴 때에는
이사회
에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제44조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제46조(
감사의 직무
) ①
감사
는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②
감사
는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③
감사
는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④
감사
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제46조(
감사위원회
의 직무
와 의무
) ①
감사위원회
는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②
감사위원회
는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③
감사위원회
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④
감사위원회
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제47조(감사록)
감사
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사가
기명날인 또는 서명을 하여야 한다."

제47조(감사록)
감사위원회
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회위원이
기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제48조(
감사
의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제48조(
감사위원회의 보수와 퇴직금) ① <삭제> ② <삭제>

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경 및 자구 수정

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사
의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ② (생략) ③
감사
는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (생략) 2.
감사
전원의 동의가 있을 때 ⑤ (생략) ⑥ (생략) ⑦ (생략)

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회
의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ② (생략) ③
감사위원회
는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (생략) 2.
감사위원회
전원의 동의가 있을 때 ⑤ (생략) ⑥ (생략) ⑦ (생략)

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제51조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사
가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회
가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제 8장 부칙
이 정관은 27기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제 8장 부칙
(시행일) 이 정관은 32기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제23조 및 제29조 개정 규정은 2027년 1월 1일 부터 시행한다. 제32조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

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※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태완
1965-03-10
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

원용철
1970-09-24
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

김승찬
1973-05-22
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

장희혁
1969-07-02
해당없음
해당없음
계열사 임직원
이사회

고정식
1955-03-16
해당
해당없음
해당없음
이사회

박성동
1959-12-08
해당
해당없음
해당없음
상장협

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태완
일진그룹 직속기구 부사장
-2012 ~ 20182019 ~ 20212022 ~ 20242025 ~ 2025
서강대학교 경영학 박사롯데그룹정책본부 국제실 상무롯데지주 경영전략실 전무일진그룹 직속기구 부사장일진에스앤티 대표이사
해당사항 없음

원용철
일진그룹 직속기구 상무
-2008 ~ 20092013 ~ 20142014 ~ 20192020 ~ 현재
서울대학교 금속공학 석사 특허법인 이상 변리사(재)연구성과실용화진흥원리딩특허법률사무소 변리사일진그룹 직속기구 상무
해당사항 없음

김승찬
일진디스플레이(주) 경영지원실장
-2000 ~ 20032004 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 20202021 ~ 현재
한양대학교 경영학 학사한솔제지 회계정보팀일진머티리얼즈 재경팀, 관리팀장일진유니스코, 일진건설 통합 재무실 회계팀장일진디스플레이 재경팀장일진디스플레이 경영지원실장
해당사항 없음

장희혁
일진디스플레이(주) 사업부장
-2003 ~ 20082008 ~ 20112011 ~ 20132013 ~ 현재
서울대학교 금속공학 석사일진디스플레이 고온폴리 액정팀장일진디스플레이 터치 제조기술팀장일진디스플레이 단결정 제조기술팀장일진디스플레이 사업부장
해당사항 없음

고정식
한국공학한림원 부회장
-2001 ~ 20082008 ~ 20102010 ~ 현재2012 ~ 현재2012 ~ 현재
미국 미시간 대학교 화학공학 박사산업자원부 국장제20대 특허청 청장김앤장법률사무소 고문한국광물자원공사 사장한국공학한림원 부회장
해당사항 없음

박성동
우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사
-1991 ~ 19971997 ~ 20022012 ~ 20152021 ~ 20242020 ~ 현재
가천대학교 회계세무학 박사 재무부 증권정책과, 증권제도과 사무관 기획예산처 예산관리국 관리총괄과 서기관통계청 경제통계국장, 통계교육원장한국연구재단 전문경력인사(차관급)우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원용철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장희혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고정식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 고정식>1. 전문성 :본 후보자는 산업·에너지 정책 및 기술 분야에서 오랜 기간 공직 경험을 통해 전문성을 축적하였습니다. 또한 자원정책, 산업기술 정책 등 다양한 분야의 핵심 보직을 수행하였으며, 지식재산 정책 및 기술 혁신 기반 구축에 기여하였고, 현재 김앤장 법률사무소 고문 및 한국공학한림원 부회장으로 활동하며 산업 및 기술 정책 분야에서 지속적인 자문과 연구 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 산업 정책, 기술 혁신 및 지식재산 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 박성동>

1. 전문성 :

본 후보자는 기획재정부 국고국장, 국유재산심의관, OECD 정책센터 조세정책본부장, 통계청 경제통계국장 등을 역임하며 재정정책, 회계제도 및 공공재정 관리 분야에 대한 높은 전문성을 축적하였습니다. 현재는 세무회계 컨설팅 분야에서 활동하며 기업 재무 및 세무 관련 자문을 수행하고 있어, 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 지속가능한 경영에 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 독립성

이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 김태완>해당 후보자는 롯데그룹에서 오랜 기간 해외사업, M&A 및 신규사업 추진, 계열사 운영 업무 등을 수행하여 기업 전략 및 투자 분야에서 풍부한 경험을 축적함. 또한 다양한 산업 분야에서의 전략 수립과 운영 경험을 통해 기업 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해를 보유하고 있으며, 다년간 일진그룹에서 근무한 경력으로 계열사의 사업 구조와 산업 환경에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 사내이사 후보자로 추천함.<사내이사 원용철>해당 후보자는 지식재산 및 기술사업화 분야에서 오랜 기간 전문성을 축적한 전문가로서 국내외 특허 자문, 특허분쟁 대응 및 기술사업화 지원 등 다양한 경험을 보유하고 있으며, 다년간 일진그룹에서 근무한 경력으로 계열사의 사업 구조와 산업 환경에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음. 이를 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.<사내이사 김승찬>해당 후보자는 일진디스플레이 이사로서 재무/기획부문에서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 현재 경영지원실 실장으로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략기획 수립 및 운영의 적입자로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 장희혁>해당 후보자는 AD사업부 사업부장으로서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 이를 토대로 사업부에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사가 당면한 급변하는 경영환경을 고려할 때 사내이사로 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적입자로 판단되어 후보자로 추천함<사외이사 고정식>본 후보자는 산업·에너지 정책 및 기술 분야에서 오랜 기간 공직 경험을 통해 전문성을 축적하였습니다. 또한 자원정책, 산업기술 정책 등 다양한 분야의 핵심 보직을 수행하였으며, 지식재산 정책 및 기술 혁신 기반 구축에 기여하였고, 현재 김앤장 법률사무소 고문 및 한국공학한림원 부회장으로 활동하며 산업 및 기술 정책 분야에서 지속적인 자문과 연구 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 산업 정책, 기술 혁신 및 지식재산 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여할 것으로 기대됩니다.<사외이사 박성동>본 후보자는 기획재정부 국고국장, 국유재산심의관, OECD 정책센터 조세정책본부장, 통계청 경제통계국장 등을 역임하며 재정정책, 회계제도 및 공공재정 관리 분야에 대한 높은 전문성을 축적하였습니다. 현재는 세무회계 컨설팅 분야에서 활동하며 기업 재무 및 세무 관련 자문을 수행하고 있어, 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 지속가능한 경영에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김태완

확인서_원용철

확인서_김승찬

확인서_장희혁

확인서_고정식

확인서_박성동

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
6억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.