유틸렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 유틸렉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 유틸렉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유틸렉스주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호전화번호: 02-2071-3310

작 성 자:
성 명: 박미진부서 및 직위: IR팀 팀장전화번호: 02-2071-3320

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 유틸렉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유틸렉스
보통주
3,978
0.01
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

Zhejiang HuahaiPharmaceutical Co.,LTD.
최대주주
보통주
2,884,230
7.83
최대주주
-

권병세
대표이사
보통주
2,021,430
5.49
대표이사
-

권 데이비드 유중
대표이사의 특수관계인
보통주
147,628
0.40
-
-

권 패트릭 명중
대표이사의 특수관계인
보통주
147,628
0.40
-
-

권 에드윈 유중
대표이사의 특수관계인
보통주
147,627
0.40
-
-

계
-
5,348,543
14.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신승민
보통주
0
임원(미등기)

임원(미등기)

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 우편 접수처는 아래와 같습니다.- 주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 58(에이스한솔타워), 408호 (주)유틸렉스 IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 도림천로 437, 원광디지털대 4층, 컨퍼런스 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 토요일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 월요일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석해 의결권 직접행사 가능하나, 원활한 주주총회의 진행을 위해 위임장 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용 부탁드립니다.- 직접참석 : 신분증- 대리참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감 날인 필수) 1부 위임인 인감증명서 또는 신분증 사본 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결기준

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

9,656,116,951

23,584,521,833

현금및현금성자산
4,399,067,272

16,772,365,226

매출채권및기타채권
1,339,508,701

1,955,063,912

기타단기금융자산
718,455,617

2,987,540,979

기타유동자산
2,941,962,897

879,896,139

계악자산
257,122,464

668,245,577

재고자산
-

321,410,000

II. 비유동자산

31,540,945,437

42,926,594,634

유형자산
26,012,251,364

35,250,761,559

무형자산
111,200,000

2,239,127,753

투자부동산
4,923,429,553

3,618,781,742

사용권자산
194,546,445

321,171,180

기타장기금융자산
299,518,075

698,736,362

기타비유동자산
-

798,016,038

자 산 총 계

41,197,062,388

66,511,116,467

부 채

I. 유동부채

21,947,106,903

18,033,137,405

기타단기금융부채
3,280,117,631

4,180,676,120

단기차입금
15,350,000,000

13,500,000,000

유동성리스부채
63,866,641

99,431,877

기타유동부채
3,078,979,230

164,806,790

계약부채
174,143,401

88,222,618

II. 비유동부채

3,463,068,180

6,012,920,921

기타장기금융부채
274,655,700

202,042,200

장기차입금
-

2,500,000,000

순확정급여부채
1,985,009,790

2,074,485,892

리스부채
96,078,117

166,353,972

충당부채
49,536,627

44,995,772

이연법인세부채
1,057,787,946

1,025,043,085

부 채 총 계

25,410,175,083

24,046,058,326

자 본

I. 지배기업소유주지분

15,276,891,579

39,940,219,041

보통주자본금
18,417,428,000

18,417,428,000

주식발행초과금
193,173,718,001

193,173,718,001

기타자본
21,892,291,531

22,632,049,207

결손금
(218,206,545,953)

(194,282,976,167)

II. 비지배지분

509,995,726

2,524,839,100

자 본 총 계

15,786,887,305

42,465,058,141

부채및자본총계

41,197,062,388

66,511,116,467

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출

10,294,911,483

9,526,610,583

II. 매출원가

9,890,175,038

(8,901,473,733)

III. 매출총이익

404,736,445

625,136,850

IV. 판매비와관리비

(19,323,353,806)

(27,133,549,006)

V. 영업손실

(18,918,617,361)

(26,508,412,156)

기타수익
1,281,912,772

42,854,884

기타비용
(7,890,609,924)

(3,563,672,862)

금융수익
574,115,192

1,034,423,209

금융비용
(805,425,435)

(563,196,509)

VI. 법인세비용차감전순손실

(25,758,624,756)

(29,558,003,434)

법인세수익(비용)
(32,744,861)

59,418,675

VII. 당기순손실

(25,791,369,617)

(29,498,584,759)

VIII. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(23,923,569,786)

(29,166,494,612)

비지배지분
(1,867,799,831)

(332,090,147)

IX. 기타포괄손익

(856,996,895)

8,254,934,439

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
146,524,434

7,841,297,572

순확정급여부채의 재측정요소
146,524,434

(15,059,371)

유형자산의 재평가이익

7,856,356,943

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,003,521,329)

413,636,867

해외사업환산이익
(1,003,521,329)

413,636,867

X. 총포괄손실

(26,648,366,512)

(21,243,650,320)

XI. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(24,780,566,681)

(20,911,560,173)

비지배지분
(1,867,799,831)

(332,090,147)

XII. 주당손실

지배기업소유주지분 기본 및 희석주당손실

(650)

(793)

결손금처리계산서

제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

218,206,545,953

194,282,976,167

전기이월미처리결손금
194,282,976,167

165,116,481,555

주식선택권 조정

-

당기순손실
23,923,569,786

29,166,494,612

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

218,206,545,953

194,282,976,167

2) 별도기준

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2025년12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년12월31일 현재

주식회사 유틸렉스
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

9,481,614,380

16,631,691,184

현금및현금성자산
4,168,560,253

12,728,034,502

매출채권및기타채권
1,311,696,339

2,001,844,120

기타단기금융자산
918,455,617

109,726,062

기타유동자산
2,825,779,707

802,430,923

계약자산
257,122,464

668,245,577

재고자산
-

321,410,000

II. 비유동자산

31,275,040,275

45,705,820,432

유형자산
24,694,512,069

33,903,993,209

무형자산
111,200,000

2,239,127,753

투자부동산
5,975,263,686

4,692,898,407

사용권자산
194,546,445

321,171,180

종속기업투자주식
-

3,051,877,483

기타장기금융자산
299,518,075

698,736,362

기타비유동자산
-

798,016,038

자 산 총 계

40,756,654,655

62,337,511,616

부 채

I. 유동부채

21,848,146,638

20,294,990,482

기타단기금융부채
3,187,133,296

3,590,645,940

단기차입금
15,350,000,000

13,500,000,000

유동성리스부채
63,866,641

99,431,877

계약부채
174,143,401

88,222,618

기타유동부채
3,073,003,300

3,016,690,047

II. 비유동부채

3,354,199,153

5,814,335,923

기타장기금융부채
339,655,700

267,042,200

장기차입금
-

2,500,000,000

순확정급여부채
1,837,465,374

1,837,710,261

리스부채
96,078,117

166,353,972

충당부채
49,536,627

44,995,772

이연법인세부채
1,031,463,335

998,233,718

부 채 총 계

25,202,345,791

26,109,326,405

자 본

I. 자본금

18,417,428,000

18,417,428,000

보통주자본금
18,417,428,000

18,417,428,000

II. 주식발행초과금

193,173,718,001

193,173,718,001

III. 기타자본

12,228,470,306

12,132,484,748

IV. 결손금

(208,265,307,443)

(187,495,445,538)

자 본 총 계

15,554,308,864

36,228,185,211

부채및자본총계

40,756,654,655

62,337,511,616

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출

10,664,415,483

8,518,852,727

II. 매출원가

(9,890,175,038)

(7,545,903,682)

III. 매출총이익

774,240,445

972,949,045

IV. 판매비와관리비

(18,268,207,878)

(24,819,644,412)

V. 영업손익

(17,493,967,433)

(23,846,695,367)

기타수익
5,573,092,241

109,619,142

기타비용
(8,475,904,851)

(3,362,077,536)

금융수익
460,359,424

806,307,475

금융비용
(800,211,669)

(500,691,903)

VI. 법인세비용차감전순손실

(20,736,632,288)

(26,793,538,189)

법인세수익(비용)
(33,229,617)

50,958,810

VII. 당기순손실

(20,769,861,905)

(26,742,579,379)

VIII. 기타포괄손익

125,789,882

7,640,002,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
125,789,882

7,640,002,007

확정급여부채의 재측정요소
125,789,882

29,385,693

유형자산 재평가이익
-

7,610,616,314

IX. 당기총포괄손익

(20,644,072,023)

(19,102,577,372)

X. 주당손실
(564)

(727)

기본 및 희석주당손실

(564)

(727)

결손금처리계산서

제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

208,265,307,443

187,495,445,538

전기이월미처리결손금
187,495,445,538

160,752,866,159

주식선택권 조정

-

당기순손실
20,769,861,905

26,742,579,379

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

208,265,307,443

187,495,445,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종대
1958.03.20
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종대
기업인
1988~19921992~19931994~20162006~20202022~현재
Univ. of Colorado, Boulder 화학공학 박사미국 MIT 생물공정공학센터 Post Doc한국생산기술연구원 청정소재팀 수석연구원(주)큐젠바이오텍 대표이사(주)바이오포스 회장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 Univ. of Colorado, Boulder 화학공학 박사 및 MIT 생물공정공학센터 연구 경험을 바탕으로 한 학술적 전문성과, 한국생산기술연구원 수석연구원 및 ㈜큐젠바이오텍 대표이사 등을 역임하며 쌓은 바이오 산업 현장의 실무 식견을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 기술 경쟁력을 검증하고, 미래 성장 동력 확보를 위한 전략적 의사결정에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 충분히 인식하고 있으며, 기업지배구조의 선진화를 통해 회사의 투명성과 신뢰성을 제고하고, 주주권익 보호 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 과학적·기술적 전문성과 경영 경험을 바탕으로 주어진 사안을 충분히 이해하고, 합리적이고 합목적적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 적극적으로 의견을 개진하며 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하는 고객중심경영을 함께 숙지하고, 사외이사로서 임무와 책임을 성실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 사외이사 후보자가 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 상기 후보자를 추천합니다.

확인서

사외이사 이종대 후보자 확인서.jpeg
사외이사 이종대 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍기석
1971.04.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기석
의사
1990~19962008~현재현재
연세대학교 의과대학 졸업한림대학교 성심병원 외래교수올래 성형외과 대표원장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사후보자가 전문성과 책임감을 바탕으로 회사의 건전한 경영과 투명한 의사결정에 기여할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사 홍기석 후보자 확인서.jpg
감사 홍기석 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.86억

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 인력의 유출 방지 및 임직원 동기부여를 위해 우수인력에 대한 주식매수선택권을 정관 10조의 2에 의거하여 이사회 결의를 통해 당사의 임직원에게 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이용준
상무이사
CGT사업부장
보통주
20,000주

총( 1 )명
-
-
보통주
총 20,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 20,000주

행사가격 및 행사기간
- 부여일 이후 3년 재직 후 첫 해 30%, 차년도 누적 60% 행사 가능- 2025.09.30. 총부여주식수 : 20,000주/행사가격 : 1,600원

기타 조건의 개요
-행사가격 및 수량의 조정 :주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.-주식매수선택권의 취소에 관한 사항 : 정관 제10조의 2 제6항 각호에 따라 부여 취소할 수 있음- 행사한도 및 행사횟수 등 : 부여일 이후 3년 재직 후 첫 해 30%, 차년도 누적 60% 행사 가능

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,834,856
발행주식 총수의 15%(주주총회 특별결의)
보통주
5,525,228
5,159,928

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.14
2
보통주
23,000
-
23,000
0

2024년
2024.10.28
5
보통주
80,000
-
15,000
65,000

2025년
2025.06.30
1
보통주
20,000
-
-
20,000

2025년
2025.09.30
2
보통주
40,000
-
-
40,000

계

총 (10)명

총(163,000)주
총( 0 )주
총(38,000)주
총(125,000)주

※ 기타 참고사항