블루엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 블루엠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)블루엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 블루엠텍주 소: 경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45전화번호: 1522-2159

작 성 자:
성 명: 김준석부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 1522-2159

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)블루엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)블루엠텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

연제량
최대주주
보통주
3,525,000
10.41
최대주주
-

김현수
임원
보통주
2,460,000
7.27
임원
-

정병찬
공동보유자(의결권확약)
보통주
1,200,000
3.55
공동보유자(의결권확약)
-

김자민
공동보유자(의결권확약)
보통주
904,500
2.67
공동보유자(의결권확약)
-

송지은
최대주주 특수관계인
보통주
543,921
1.61
최대주주 특수관계인
-

연준상
최대주주 특수관계인
보통주
527,400
1.56
최대주주 특수관계인
-

송봉호
공동보유자(의결권확약)
보통주
396,735
1.17
공동보유자(의결권확약)
-

양문술
임원
보통주
392,359
1.16
임원
-

주도영
공동보유자(의결권확약)
보통주
300,000
0.89
공동보유자(의결권확약)
-

심기동
공동보유자(의결권확약)
보통주
300,000
0.89
공동보유자(의결권확약)
-

에이치케이이노엔(주)
공동보유자(의결권확약)
보통주
280,581
0.83
공동보유자(의결권확약)
-

김자원
공동보유자(의결권확약)
보통주
240,000
0.71
공동보유자(의결권확약)
-

김종수
공동보유자(의결권확약)
보통주
236,000
0.70
공동보유자(의결권확약)
-

손준호
공동보유자(의결권확약)
보통주
120,000
0.35
공동보유자(의결권확약)
-

김우현
공동보유자(의결권확약)
보통주
75,000
0.22
공동보유자(의결권확약)
-

신광오
공동보유자(의결권확약)
보통주
60,000
0.18
공동보유자(의결권확약)
-

계
-
11,561,496
34.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

공예솔
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- "우편 또는 모사전송(FAX)"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 우편으로 위임장 용지를 교부하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)블루엠텍 홈페이지
https://www.bluemtec.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능합니다. 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 위임장 우편접수처 : 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30 (판교IT센터) 1층 기업소통팀- 접수기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 31일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 31일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 직접 참여가 어려우실 경우 전자투표와 의결권 대리행사 제도(위임장 및 전자위임장)를 적극 활용해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 「약사법」 제45조에 따라 허가받은 의약품 판매업자로서 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 것을 주 사업으로 하여 병의원 대상의 '블루팜코리아(BluePharmKorea)'와 약국 대상의 '쿨팜(KoolPharm)' 등 두 개의 의약품 유통플랫폼과 의료진 구인ㆍ구직 플랫폼인 '블루닥(BlueDoc)'을 운영하고 있습니다.전문의약품 유통플랫폼인 블루팜코리아가 제공하는 서비스는 크게 병의원, 약국 등 요양기관향 서비스와 제약사향 서비스로 나뉩니다. 요양기관향 서비스는 e-commerce 기반의 검색 편리성, 간편결제 시스템 및 다양한 할인혜택, 재고관리 서비스, 배송서비스 등을 제공하며 신규 회원기반 서비스를 지속적으로 개발하여 병의원, 약국 회원의 편의를 도모하고 있습니다. 제약사향 서비스로는 제약사와 병원간 상품 거래 방식을 온라인으로 전환하는 유통구조인 블루 오더링 시스템(BOS: Blue Ordering System)을 바탕으로 제약사 ERP 등의 관리시스템을 실시간 연동하여 관련 편의성을 제공하고 있습니다. 당사는 앞으로도 다양한 IT서비스와 제약마케팅 서비스를 추가 런칭하여 높은 로열티와 파트너십을 공고히 해나가겠습니다. 당사의 주력 e-commerce 상품은 비급여 전문의약품과 백신이며 그 외 의약외품, 소모품 및 급여의약품으로 구성됩니다. 서비스는 제약사 광고/마케팅, 입점서비스, IT서비스, 3PL, 풀필먼트 등으로 나뉘며 향후 더욱 다양한 서비스를 출시할 예정으로 서비스 부문의 매출 비중은 점차 증대될 것입니다. 또한, 의료진 구인ㆍ구직 플랫폼 '블루닥'은 '블루팜코리아'의 회원인 병의원 3만5천여 곳이 손쉽게 채용공고를 게시할 수 있는 장점을 블루엠텍의 IT기술력과 접목하여, 고도화된 의료진 대상 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2025년도(제11기) 외부감사가 끝나기 전의 재무제표로서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 확정된 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서 및 사업보고서를 참고바랍니다.

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 블루엠텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산
39,960,440,941
47,609,661,282

현금및현금성자산
10,931,556,613
15,646,364,860

매출채권
4,344,202,105
5,142,546,496

기타유동금융자산
8,916,367,511
8,422,856,805

기타유동자산
2,082,493,698
967,806,117

재고자산
12,784,131,699
16,784,165,104

유동파생상품자산
848,464,145
538,335,790

당기법인세자산
53,225,170
107,586,110

비유동자산
70,002,285,299
68,052,636,136

유형자산
37,294,618,588
36,783,110,548

무형자산
747,650,626
803,421,604

투자부동산
9,952,189,843
4,293,015,712

사용권자산
2,550,958,074
8,997,340,480

기타비유동금융자산
7,200,574,726
4,689,945,058

관계기업투자주식
12,256,293,442
12,485,802,734

자산 총계
109,962,726,240
115,662,297,418

부채

유동부채
56,184,766,242
56,040,974,259

매입채무및기타채무
5,108,502,956
7,970,033,387

기타유동금융부채
158,873,327
168,698,665

단기차입금
20,800,000,000
17,800,000,000

유동성장기차입금
282,160,000
1,199,890,000

유동파생상품부채
10,264,707,906
9,251,994,916

신주인수권부사채
10,867,531,027
10,166,178,741

기타유동부채
7,981,831,286
8,797,878,934

유동리스부채
721,159,740
686,299,616

비유동부채
9,100,966,951
12,484,284,502

기타비유동금융부채
430,000,000
130,000,000

장기차입금
800,000,000
4,082,160,000

비유동리스부채
7,870,966,951
8,272,124,502

부채 총계
65,285,733,193
68,525,258,761

자본

자본금
3,384,654,700
1,117,022,100

자본잉여금
36,352,293,068
36,442,912,254

기타자본
407,397,175
369,348,797

이익잉여금
4,532,648,104
9,207,755,506

자본 총계
44,676,993,047
47,137,038,657

부채와 자본 총계
109,962,726,240
115,662,297,418

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
185,744,579,333
133,286,175,797

II. 매출원가
167,121,978,141
119,981,254,474

III. 매출총이익
18,622,601,192
13,304,921,323

판매비와관리비
20,601,428,019
20,200,785,333

IV. 영업이익(손실)
(1,978,826,827)
(6,895,864,010)

금융수익
835,993,480
5,091,219,236

금융비용
5,543,411,695
2,988,492,906

기타수익
1,926,802,043
298,865,720

기타비용
99,522,245
149,370,786

지분법손익
183,857,842
(157,821,344)

V. 법인세비용차감전손실
(4,675,107,402)
(4,801,464,090)

법인세비용
-
615,310

VI. 당기순손실
(4,675,107,402)
(4,802,079,400)

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순손실
(4,675,107,402)
(4,802,079,400)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
-
-

VII. 법인세차감후 기타포괄손익
-
-

VIII. 총포괄손실
(4,675,107,402)
(4,802,079,400)

지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄손실
(4,675,107,402)
(4,802,079,400)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손실
-
-

IX. 주당손실

기본주당손실
(181)
(439)

희석주당손실
(181)
(439)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2024.1.1(전기초)
1,065,018,900
69,722,740,947
617,042,118
(25,990,165,094)
45,414,636,871
-
45,414,636,871

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(4,802,079,400)
(4,802,079,400)
-
(4,802,079,400)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
46,739,979
-
46,739,979
-
46,739,979

주식매수선택권 행사
23,440,000
927,747,373
(294,433,300)
-
656,754,073
-
656,754,073

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(40,000,000,000)
-
40,000,000,000
-
-
-

전환사채 전환
28,563,200
5,792,423,934
-
-
5,820,987,134
-
5,820,987,134

2024.12.31(전기말)
1,117,022,100
36,442,912,254
369,348,797
9,207,755,506
47,137,038,657
-
47,137,038,657

2025.1.1(당기초)
1,117,022,100
36,442,912,254
369,348,797
9,207,755,506
47,137,038,657
-
47,137,038,657

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(4,675,107,402)
(4,675,107,402)
-
(4,675,107,402)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
38,048,378
-
38,048,378
-
38,048,378

무상증자
2,234,044,200
(2,260,027,840)
-
-
(25,983,640)
-
(25,983,640)

신주인수권부사채의 전환
33,588,400
2,169,408,654
-
-
2,202,997,054
-
2,202,997,054

2025.12.31(당기말)
3,384,654,700
36,352,293,068
407,397,175
4,532,648,104
44,676,993,047
-
44,676,993,047

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,979,417,249
(12,240,508,775)

영업에서 창출된 현금흐름
6,194,568,284
(11,781,871,682)

이자의 수취
341,809,687
705,394,842

이자의 지급
(1,611,321,662)
(1,065,777,015)

법인세 환급(납부)
54,360,940
(98,254,920)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,069,677,556)
(15,914,988,534)

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)
-

단기금융상품의 감소
30,000,000
-

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
2,650,000,000

유형자산의 취득
(1,943,288,200)
(1,682,927,272)

유형자산의 처분
176,178,090
33,727,273

무형자산의 취득
(24,349,165)
(833,676,357)

장기금융상품의 증가
(1,501,791,086)
(3,836,773,000)

장기금융상품의 처분
330,000,000
-

보증금의 감소
-
216,800,000

보증금의 증가
(104,427,195)
(1,395,475,178)

관계기업투자주식 취득
-
(11,200,000,000)

관계기업투자주식 처분
968,000,000
133,336,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,624,547,940)
15,762,972,058

단기차입금의 차입
3,000,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
-
20,000,000,000

주식매수선택권의 행사
-
659,237,800

유동성장기차입금의 상환
(1,699,890,000)
(1,409,990,000)

장기차입금의 상환
(2,500,000,000)
(3,375,000,000)

리스부채의 상환
(696,950,648)
(224,659,175)

주식발행비용
(27,707,292)
(6,616,567)

임대보증금의 증가
300,000,000
120,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(4,714,808,247)
(12,392,525,251)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
15,646,364,860
28,038,890,111

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
10,931,556,613
15,646,364,860

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 블루엠텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산
40,185,657,651
47,682,881,890

현금및현금성자산
10,624,914,080
15,523,281,765

매출채권
4,375,668,199
5,155,746,496

기타유동금융자산
9,421,850,864
8,639,773,045

기타유동자산
2,078,409,594
934,186,250

재고자산
12,784,131,699
16,784,165,104

유동파생상품자산
848,464,145
538,335,790

당기법인세자산
52,219,070
107,393,440

비유동자산
70,453,770,036
68,491,074,947

유형자산
37,147,981,863
36,633,149,334

무형자산
696,835,363
739,560,415

투자부동산
10,098,826,568
4,442,976,926

사용권자산
2,550,958,074
8,997,340,480

기타비유동금융자산
7,200,574,726
4,689,945,058

관계기업투자주식
12,256,293,442
12,485,802,734

종속기업투자주식
502,300,000
502,300,000

자산 총계
110,639,427,687
116,173,956,837

부채

유동부채
56,197,608,221
55,928,702,184

매입채무및기타채무
5,120,769,936
7,968,927,979

기타유동금융부채
158,873,327
168,698,665

단기차입금
20,800,000,000
17,800,000,000

유동성장기차입금
282,160,000
1,199,890,000

유동파생상품부채
10,264,707,906
9,251,994,916

신주인수권부사채
10,867,531,027
10,166,178,741

기타유동부채
7,982,406,285
8,686,712,267

유동리스부채
721,159,740
686,299,616

비유동부채
9,105,966,951
12,489,284,502

기타비유동금융부채
435,000,000
135,000,000

장기차입금
800,000,000
4,082,160,000

비유동리스부채
7,870,966,951
8,272,124,502

부채 총계
65,303,575,172
68,417,986,686

자본

자본금
3,384,654,700
1,117,022,100

자본잉여금
36,352,293,068
36,442,912,254

기타자본
407,397,175
369,348,797

이익잉여금
5,191,507,572
9,826,687,000

자본 총계
45,335,852,515
47,755,970,151

부채와 자본 총계
110,639,427,687
116,173,956,837

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
185,579,876,274
133,483,285,341

II. 매출원가
167,121,978,141
119,981,254,474

III. 매출총이익
18,457,898,133
13,502,030,867

판매비와관리비
20,410,826,950
19,761,460,750

IV. 영업이익(손실)
(1,952,928,817)
(6,259,429,883)

금융수익
850,042,347
5,089,202,294

금융비용
5,543,411,695
2,988,492,906

기타수익
1,926,781,913
301,365,719

기타비용
99,521,018
167,356,476

지분법손익
183,857,842
(157,821,344)

V. 법인세비용차감전손실
(4,635,179,428)
(4,182,532,596)

법인세비용
-
615,310

VI. 당기순손실
(4,635,179,428)
(4,183,147,906)

VII. 법인세차감후 기타포괄손익
-
-

VIII. 총포괄손실
(4,635,179,428)
(4,183,147,906)

IX. 주당손실

기본주당손실
(180)
(383)

희석주당손실
(180)
(383)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 202년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
1,065,018,900
69,722,740,947
617,042,118
(25,990,165,094)
45,414,636,871

총포괄손실:

-

당기순손실
-
-
-
(4,183,147,906)
(4,183,147,906)

소유주와의 거래:

-

주식보상비용
-
-
46,739,979
-
46,739,979

주식매수선택권 행사
23,440,000
927,747,373
(294,433,300)
-
656,754,073

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(40,000,000,000)
-
40,000,000,000
-

전환사채의 전환
28,563,200
5,792,423,934
-
-
5,820,987,134

2024.12.31(전기말)
1,117,022,100
36,442,912,254
369,348,797
9,826,687,000
47,755,970,151

2025.1.1(당기초)
1,117,022,100
36,442,912,254
369,348,797
9,826,687,000
47,755,970,151

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(4,635,179,428)
(4,635,179,428)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
38,048,378
-
38,048,378

무상증자
2,234,044,200
(2,260,027,840)
-
-
(25,983,640)

신주인수권부사채의 전환
33,588,400
2,169,408,654
-
-
2,202,997,054

2025.12.31(당기말)
3,384,654,700
36,352,293,068
407,397,175
5,191,507,572
45,335,852,515

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍
(단위: 원)

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,324,881,451
(11,969,035,870)

영업에서 창출된 현금흐름
6,545,198,356
(11,509,330,984)

이자의 수취
335,830,387
704,134,379

이자의 지급
(1,611,321,662)
(1,065,777,015)

법인세 환급(납부)
55,174,370
(98,062,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,598,701,196)
(16,314,544,534)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
2,700,000,000

유형자산의 취득
(1,943,288,200)
(1,682,927,272)

유형자산의 처분
176,178,090
33,727,273

무형자산의 취득
(23,372,805)
(833,232,357)

무형자산의 처분
-
50,000,000

장기금융상품의 취득
(1,501,791,086)
(3,836,773,000)

장기금융상품의 처분
330,000,000
-

보증금의 감소
-
216,800,000

보증금의 증가
(104,427,195)
(1,395,475,178)

관계기업투자주식의 취득
-
(11,200,000,000)

관계기업투자주식의 처분
968,000,000
133,336,000

종속기업투자주식의 취득
-
(500,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,624,547,940)
15,767,972,058

단기차입금의 차입
3,000,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
-
20,000,000,000

주식매수선택권의 행사
-
659,237,800

유동성장기차입금의 상환
(1,699,890,000)
(1,409,990,000)

장기차입금의 상환
(2,500,000,000)
(3,375,000,000)

리스부채의 상환
(696,950,648)
(224,659,175)

임대보증금의 증가
300,000,000
125,000,000

주식발행비용
(27,707,292)
(6,616,567)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(4,898,367,685)
(12,515,608,346)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
15,523,281,765
28,038,890,111

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
10,624,914,080
15,523,281,765

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,161,478

9,796,657

전기이월미처리결손금
9,796,657

(26,020,195)

당기순손실
(4,635,179)

(4,183,148)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-

40,000,000

II. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)

5,161,478

9,796,657

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②……⑤ 생략

제17조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②……⑤ 생략

사채발행한도 증액

제18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②……⑤ 생략

제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②……⑤ 생략

사채발행한도 증액

제23조(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(소집지)
① 좌 동

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

본문신설

상법 제 542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 허용여부로 구분하여 개정안 제시

제29조(의결권의 대리행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 대리인에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)
① 좌 동

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

본문 개정

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 한다

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

본문 개정

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제33조(이사의 선임)① 이사는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사(회사의 상시적인 업무(상무)에 종사하지 아니하는 이사)를 구분하여 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 "상법" 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)
① 이사는 사내이사, 독립이사, 기타비상무이사(회사의 상시적인 업무(상무)에 종사하지 아니하는 이사)를 구분하여 주주총회에서 선임한다.

② 좌동

③ 좌동

본문 개정

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영

제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다

본문 개정

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제37조의2(이사의 책임감경)
-

제37조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

신설

해당 내용 적용을 위하여 신설

제44조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

본문 개정

① 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

⑤ 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용 반영함.

제45조(감사위원의 분리선임.해임)
① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제45조(감사위원의 분리선임.해임)
① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

본문 개정

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

부칙제3조(시행일)
이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다

부칙제3조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다

정관 시행일 변경

제6조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
신설

제6조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

신설

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영

제7조(독립이사에 관한 적용례)
신설

제7조(독립이사에 관한 적용례)
① 제32조, 제37조의 2, 제45조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

신설

상법 제543조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

제8조(감사위원회에 관한 적용례)
신설

제8조(감사위원회에 관한 적용례)
제44조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

신설

상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김혜자
1970년 9월 28일
사외이사 후보
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜자
젠셀메드 사업개발 고문
~ '94년 02월
서울대학교 약학과 학사
해당사항 없음

~ '96년 02월
서울대학교 약학석사(생약학 전공)

'08년 11월~'16년 07월
한국화이자 희귀질환사업부장마케팅 디렉터/전략기획 디렉터

'16년 08월~ '19년 12월
화이자 홍콩 Country Leader베트남 신규사업 리드

'19년 12월~ '23년 12월
LG 화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO

'26년 1월~
現) 젠셀메드 사업개발 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 사외이사 후보 김혜자[전문성 기여]본 후보자는 서울대학교 약학대학 석사(생약학 전공) 출신으로, 글로벌 제약사 및 국내 대기업에서 약 30년간 의약품 사업개발, 마케팅, 전략기획 및 글로벌 사업을 수행해 온 제약·바이오 산업 전문가입니다.

이러한 제약·바이오 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 글로벌 사업 운영 역량을 바탕으로, 주식회사 블루엠텍의 사업 전략 수립, 글로벌 시장 확대, 그리고 중장기 성장 전략 수립에 전문적인 조언을 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.[독립성 확립]본 후보자는 사외이사로서 경영진 및 특정 이해관계자로부터 독립된 위치에서 객관적인 시각으로 이사회 의사결정 과정에 참여할 것입니다.

또한 제약·바이오 산업에서의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안과 전략적 의사결정에 대해 독립적이고 전문적인 의견을 제시하고, 회사와 전체 주주의 장기적인 이익을 고려하여 경영진을 효과적으로 감독하는 역할을 수행할 것입니다.

[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]

본 후보자는 사외이사로서의 책임과 역할을 깊이 인식하고 있으며, 회사의 건전한 지배구조 확립과 지속 가능한 성장을 위해 성실하게 직무를 수행할 것입니다.

이사회에 성실히 출석하고 주요 경영 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며 충분한 시간과 노력을 투입하여 합리적인 의사결정을 수행할 것입니다. 또한 경영진의 의사결정과 경영 활동을 독립적인 시각에서 감시하고, 필요한 경우 전문적인 조언을 제공함으로써 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 김혜자본 후보자는 바이오 및 제약 분야에서 다년간 종사한 경험을 바탕으로 후보자의 전문적인 경험과 독립적인 시각이 당사가 중요 의사 결정을 할 때에 독립적인 감사 역할을 충분히 수행할 것으로 기대되는 바, 당사 감사위원회 위원의 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

김혜자 확인서_1.jpg
김혜자 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사후보/감사위원회 위원후보 김혜자)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김혜자
1970년 9월 28일
사외이사 후보
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜자
젠셀메드 사업개발 고문
~ '94년 02월
서울대학교 약학과 학사
해당사항 없음

~ '96년 02월
서울대학교 약학석사(생약학 전공)

'08년 11월~'16년 07월
한국화이자 희귀질환사업부장마케팅 디렉터/전략기획 디렉터

'16년 08월~ '19년 12월
화이자 홍콩 Country Leader베트남 신규사업 리드

'19년 12월~ '23년 12월
LG 화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO

'26년 1월~
現) 젠셀메드 사업개발 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 김혜자본 후보자는 바이오 및 제약 분야에서 다년간 종사한 경험을 바탕으로 후보자의 전문적인 경험과 독립적인 시각이 당사가 중요 의사 결정을 할 때에 독립적인 감사 역할을 충분히 수행할 것으로 기대되는 바, 당사 감사위원회 위원의 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

김혜자 감사위원 확인서.jpg
김혜자 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액제4-1호 의안 : 사내이사 연제량 보수한도 승인의 건

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,188,000

최고한도액
5,000,000

(*) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다.제4-2호 의안 : 사내이사 김현수 보수한도 승인의 건(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,188,000

최고한도액
5,000,000

(*) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다.

제4-3호 의안 : 사내이사 김준석, 사외이사 오지헌, 사외이사 이정철, 사외이사 김혜자 보수한도 승인의 건

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,188,000

최고한도액
5,000,000

(*) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.