벡트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 벡트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 벡트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 벡트주 소: 서울시 강남구 역삼로 223 (역삼동, 벡트빌딩)전화번호: 02-555-3080

작 성 자:
성 명: 정승한부서 및 직위: CFO전화번호: 02-555-3080

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 벡트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 벡트
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유창수
최대주주 본인
보통주
8,415,000
61.39
최대주주 본인
-

정혜진
최대주주의 특수관계인
보통주
300,000
2.19
최대주주의 특수관계인
-

유지인
최대주주의 특수관계인
보통주
25,000
0.18
최대주주의 특수관계인
-

유지후
최대주주의 특수관계인
보통주
25,000
0.18
최대주주의 특수관계인
-

차재경
임원(등기)
보통주
10,000
0.07
임원(등기)
-

계
-
8,775,000
64.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정승한
보통주
0
임원
임원
-

홍영재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 20일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주식회사 벡트의 제20기 정기주주총회(2026년 3월 30일) 개최를 위한 권리주주 확정 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 20일 오전9시 ~ 2026년 3월 29일 오후5시※ 기간 중 24시간 이용 가능단, 마지막날 (3월 29일)은 오후 5시까지 이용가능

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 벡트
https://www.vect.co.kr/
-

주) 홈페이지 내 'IR' - 'IR 자료실' 참고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를배부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : (우편번호 06224) 서울시 강남구 역삼로 229 (역삼동, 벡트빌딩)ㆍ전화번호 : 02-555-3080ㆍ팩스번호 : 02-567-5559- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 29일 (제20기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 3층 321호(상대원동, SK V1 Tower)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 오전9시 ~ 2026년 3월 29일 오후5시※ 기간 중 24시간 이용 가능단, 마지막날 (3월 29일)은 오후 5시까지 이용가능

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 개최 전 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시 및 당사 홈페이지(www.vect.co.kr)를 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 상업용 및 교육용 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업으로 빔프로젝터, 평판형(Flat Panel) TV, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 다양한 종류의 디지털 사이니지 디바이스와 콘텐츠를 활용하여 고객들에게 토탈 비쥬얼 솔루션(Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다. 당사는 학교 교실, 기업과 각종 공기관의 회의실 및 강당, 호텔 및 전시장, 관광지의 외관 미디어 파사드, 스크린 골프 등 고객의 필요에 따라 맞춤형 디지털 사이니지를 제공합니다. 회사명인 VECT(Virtual Experience ConnecTivity)가 잘 말해주고 있듯이, 당사는 사람들에게 임팩트 있는 가상 경험을 제공하기 위해 디지털 사이니지의 모든 기술을 연결해주는 것을 회사 비전으로 삼고 있습니다.

디지털 사이니지(Digital Signage) 시장의 핵심 사업영역은 크게 디바이스(Device), 콘텐츠 및 서비스(Contents&Service), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network) 부분으로 분류할 수 있습니다. 당사는 디지털 사이니지 디바이스 부문에서의 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 콘텐츠 및 서비스 부문으로 사업 영역을 확장해왔으며, 디지털 사이니지 시장은 그 용도에 따라 광고 및 전시 등을 위한 상업용, 교육현장에서의 활용을 위한 교육용, 의료 및 치료 등을 보조하기 위한 의료용 등으로 분류할 수 있습니다. 당사는 이 중 상업용 디지털 사이니지와 교육용 디지털 사이니지 영역에서 주로 사업을 영위하고 있습니다.

[상업용 디지털사이니지 (Commercial Digital Signage)]상업용 디지털사이니지는 비즈니스나 상업 시설에서 사용되는 디지털 화면 기반의 광고나 정보 전달 시스템을 말하는 것으로, 당사는 디지털사이니지에 사용되는 프로젝터, LED전광판(상업용/기상표시용), DID(Digital Information Display)의 디바이스 뿐만 아니라 디바이스를 활용한 광고, 전시, 정보공유 등 각 제품의 용도에 맞는 콘텐츠와 소프트웨어, 플랫폼, 네트워크 서비스까지 종합적인 서비스의 원스톱 토탈 비주얼 솔루션(One Stop Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다.

[교육용 디지털사이니지(Digital Signage for Education)]당사는 교육용으로 개발된 디지털 사이니지인 전자칠판, 전자교탁, 스마트 테이블 등을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따라, 전자칠판, 전자교탁 등 비대면 교육환경 조성을 위한 디지털기기 보급사업으로 시장이 확대됨에 따라, 2022년 이솔정보통신을 인수하여 교육용 디지털 사이니지 시장내 사업영역을 지속적으로 확장해 왔습니다. 교육용 디지털 사이니지 영역에서도 상업용과 마찬가지로 디지털 사이니지를 더욱 효과적으로 사용하기 위한 맞춤형 디지털 콘텐츠들을 제작하여 고객에게 제공하고 있습니다.

그 밖의 자세한 사항은 추후 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산
21,774,851,875
33,789,925,566

현금및현금성자산
4,819,484,893
7,373,967,124

매출채권
1,202,896,286
1,820,801,901

기타유동금융자산
128,020,253
10,078,939,546

재고자산
13,416,433,499
13,532,799,214

기타유동자산
2,168,421,834
643,591,503

당기법인세자산
39,595,110
339,826,278

II. 비유동자산
18,155,593,273
18,044,270,433

기타비유동금융자산
1,411,889,882
905,479,292

유형자산
13,193,468,264
13,342,757,721

무형자산
1,781,058,993
2,795,082,360

사용권자산
1,185,065,773
556,246,809

이연법인세자산
584,110,361
444,704,251

자 산 총 계
39,930,445,148
51,834,195,999

부 채

I. 유동부채
19,906,018,510
20,720,256,460

매입채무및기타유동채무
2,522,273,464
3,325,128,431

기타유동부채
821,464,425
993,379,849

단기차입금
10,017,768,000
15,915,000,000

유동성장기차입금
6,200,000,000
25,000,000

기타유동금융부채
242,028,759
338,655,124

기타충당부채
102,483,862
123,093,056

II. 비유동부채
1,625,394,412
7,328,710,455

장기차입금
600,000,000
6,200,000,000

기타비유동금융부채
532,289,525
203,757,847

순확정급여부채
473,857,346
818,357,757

기타장기종업원급여부채
19,247,541
15,833,145

이연법인세부채
-
90,761,706

부 채 총 계
21,531,412,922
28,048,966,915

자 본

I. 지배주주지분
17,932,092,735
22,705,604,631

자본금
1,370,750,000
1,370,750,000

자본잉여금
12,899,406,100
12,899,406,100

이익잉여금
3,661,936,635
8,435,448,531

II. 비지배지분
466,939,491
1,079,624,453

자 본 총 계
18,399,032,226
23,785,229,084

부 채 및 자 본 총 계
39,930,445,148
51,834,195,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
44,543,769,991
64,679,463,948

II. 매출원가
28,950,303,583
40,958,221,564

III. 매출총이익
15,593,466,408
23,721,242,384

IV. 판매비와관리비
19,022,134,230
25,005,643,042

V. 영업이익(손실)
(3,428,667,822)
(1,284,400,658)

금융수익
338,165,282
134,766,098

금융비용
649,243,141
974,181,152

기타수익
32,065,105
24,574,435

기타비용
1,206,624,602
30,814,256

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,914,305,178)
(2,130,055,533)

VII. 법인세비용
412,928,951
149,440,279

VIII. 당기순이익(손실)
(5,327,234,129)
(2,279,495,812)

IX. 기타포괄손익
(58,962,729)
(194,212,587)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(58,962,729)
(194,212,587)

확정급여제도의 재측정요소
(58,962,729)
(194,212,587)

X. 총포괄손익
(5,386,196,858)
(2,473,708,399)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(4,703,570,515)
(1,802,448,800)

비지배주주지분
(623,663,614)
(477,047,012)

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
(4,773,511,896)
(1,942,293,740)

비지배주주지분
(612,684,962)
(531,414,659)

XIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(343)
(175)

희석주당이익
(343)
(175)

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배지분 계

2024.1.1(전기초)
1,016,500,000
1,919,000
10,377,742,271
11,396,161,271
1,611,039,112
13,007,200,383

총포괄손익:

(2,473,708,399)

당기순손익
-
-
(1,802,448,800)
(1,802,448,800)
(477,047,012)
(2,279,495,812)

기타포괄손익

(194,212,587)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(139,844,940)
(139,844,940)
(54,367,647)
(194,212,587)

소유주와의 거래:

유상증자
354,250,000
12,897,487,100

13,251,737,100

13,251,737,100

2024.12.31(전기말)
1,370,750,000
12,899,406,100
8,435,448,531
22,705,604,631
1,079,624,453
23,785,229,084

2025. 1 .1(당기초)
1,370,750,000
12,899,406,100
8,435,448,531
22,705,604,631
1,079,624,453
23,785,229,084

총포괄손익:

(5,386,196,858)

당기순손익

(4,703,570,515)
(4,703,570,515)
(623,663,614)
(5,327,234,129)

기타포괄손익

-

(58,962,729)

순확정급여부채의 재측정요소

(69,941,381)
(69,941,381)
10,978,652
(58,962,729)

소유주와의 거래:

유상증자

2025.12.31(당기말)
1,370,750,000
12,899,406,100
3,661,936,635
17,932,092,735
466,939,491
18,399,032,226

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,504,316,559
(4,579,304,561)

1.영업에서 창출된 현금
5,227,663,218
(3,209,566,300)

가. 당기순이익
(5,327,234,129)
(2,279,495,812)

나. 조정사항
4,092,530,636
3,016,218,038

다. 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
6,462,366,711
(3,946,288,526)

2. 배당금의 수취
64,917,929
9,835,440

3. 이자의 수취
161,985,363
37,674,774

4. 이자의 지급
(618,958,431)
(1,028,060,306)

5. 법인세의 납부
(331,291,520)
(389,188,169)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,457,523,881)
(191,948,699)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
90,555,622
9,954,545

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
33,378,349
-

대여금의 감소
5,650,000
5,500,000

보증금의 감소
-
1,000,000

임차보증금의 감소
20,000,000
-

유형자산의 처분
31,527,273
3,454,545

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,548,079,503)
(201,903,244)

선급금의증가
2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
9,442,560
25,231,568

유형자산의 취득
463,728,703
96,578,996

무형자산의 취득
5,768,240
80,092,680

임차보증금의 증가
1,066,640,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(5,601,274,904)
10,819,591,345

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,677,500,480
22,929,706,480

단기차입금의 증가
2,077,500,480
2,913,956,480

장기차입금의 증가
600,000,000
6,200,000,000

유상증자
-
13,815,750,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,278,775,384)
(12,110,115,135)

단기차입금의 상환
7,974,732,480
3,308,956,480

유동성장기차입금의 상환
25,000,000
340,000,000

장기차입금의 상환
-
7,560,000,000

리스부채의 상환
279,042,904
337,145,755

주식발행비용
-
564,012,900

IV. 현금성자산의 환율변동 효과
(5)
530,342

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)
(2,554,482,231)
6,048,868,427

VI. 기초의 현금및현금성자산
7,373,967,124
1,325,098,697

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,819,484,893
7,373,967,124

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,124,312,351
28,782,549,509

현금및현금성자산
4,782,022,726
6,999,475,218

매출채권
846,526,233
1,242,402,739

기타유동금융자산
1,133,769,344
10,064,196,546

재고자산
9,583,723,052
9,923,389,382

당기법인세자산
37,632,260
334,414,538

기타유동자산
1,740,638,736
218,671,086

Ⅱ. 비유동자산
10,931,682,656
10,228,532,220

기타비유동금융자산
1,280,367,882
720,775,140

종속기업투자주식
2,116,103,510
3,192,495,000

유형자산
5,416,155,196
5,310,704,304

무형자산
125,113,009
141,720,710

사용권자산
1,092,555,135
418,132,815

이연법인세자산
901,387,924
444,704,251

자 산 총 계
29,055,995,007
39,011,081,729

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,911,971,630
16,803,235,194

매입채무및기타유동채무
886,403,721
1,286,290,029

기타유동부채
787,059,395
962,978,019

단기차입금
8,000,000,000
14,210,000,000

기타유동금융부채
201,534,712
277,116,802

기타충당부채
36,973,802
66,850,344

Ⅱ. 비유동부채
978,889,188
254,867,953

기타비유동금융부채
473,941,345
120,873,379

순확정급여채무
485,700,302
118,161,429

기타장기종업원급여부채
19,247,541
15,833,145

부 채 총 계
10,890,860,818
17,058,103,147

자 본

Ⅰ. 자본금
1,370,750,000
1,370,750,000

Ⅱ. 자본잉여금
12,899,406,100
12,899,406,100

Ⅲ. 이익잉여금
3,894,978,089
7,682,822,482

자 본 총 계
18,165,134,189
21,952,978,582

부 채 및 자 본 총 계
29,055,995,007
39,011,081,729

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
27,637,449,907
41,301,346,260

II. 매출원가
18,668,267,463
28,803,929,684

III. 매출총이익
8,969,182,444
12,497,416,576

IV. 판매비와관리비
11,196,389,253
13,435,270,400

V. 영업이익(손실)
(2,227,206,809)
(937,853,824)

금융수익
350,128,449
86,267,444

금융비용
1,448,733,215
628,734,785

기타수익
23,556,858
8,657,325

기타비용
207,224,365
18,422,123

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,509,479,082)
(1,490,085,963)

VII. 법인세비용(수익)
196,476,010
(274,003,018)

VIII. 당기순이익(손실)
(3,705,955,092)
(1,216,082,945)

IX. 기타포괄손익
(81,889,301)
(73,018,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,889,301)
(73,018,546)

확정급여제도의 재측정요소
(81,889,301)
(73,018,546)

X. 총포괄이익(손실)
(3,787,844,393)
(1,289,101,491)

XI. 주당이익

기본주당이익
(270)
(118)

희석주당이익
(270)
(118)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합계

2024.1.1(전기초)
1,016,500,000
1,919,000
8,971,923,973
9,990,342,973

총포괄손익:

(1,289,101,491)

당기순손익
-
-
(1,216,082,945)
(1,216,082,945)

기타포괄손익

(73,018,546)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(73,018,546)
(73,018,546)

소유주와의 거래:

유상증자
354,250,000
12,897,487,100
-
13,251,737,100

2024.12.31(전기말)
1,370,750,000
12,899,406,100
7,682,822,482
21,952,978,582

2025.1.1(당기초)
1,370,750,000
12,899,406,100
7,682,822,482
21,952,978,582

총포괄손익:

(3,787,844,393)

당기순손익
-
-
(3,705,955,092)
(3,705,955,092)

기타포괄손익

(81,889,301)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(81,889,301)
(81,889,301)

소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
1,370,750,000
12,899,406,100
3,894,978,089
18,165,134,189

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,721,311,630
(3,799,313,393)

1.영업에서 창출된 현금
7,186,531,586
(2,762,765,755)

가. 당기순이익
(3,705,955,092)
(1,216,082,945)

나. 조정사항
3,056,570,863
1,660,586,440

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,835,915,815
(3,207,269,250)

2.배당금의 수취
64,917,929
4,705,440

3.이자수취
149,182,392
2,485,449

4.이자지급
(344,579,867)
(661,824,018)

5.법인세납부
(334,740,410)
(381,914,509)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,501,628,547)
(154,748,051)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
28,800,000
3,454,545

유형자산의 처분
28,800,000
3,454,545

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,530,428,547)
(158,202,596)

대여금의 증가
1,000,000,000
-

선급금의 증가
2,500,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 증가
9,442,560
18,885,120

유형자산의 취득
450,943,867
88,648,996

무형자산의 취득
902,120
50,668,480

보증금의 증가
1,066,640,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,437,135,573)
10,878,743,951

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-
13,815,750,000

유상증자
-
13,815,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,437,135,573)
(2,937,006,049)

단기차입금의 상환
6,210,000,000
2,100,000,000

리스부채의 상환
227,135,573
272,993,149

주식발행비용
-
564,012,900

IV. 현금성자산의 환율변동효과
(2)
223

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)
(2,217,452,492)
6,924,682,730

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,999,475,218
74,792,488

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,782,022,726
6,999,475,218

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
당기처분예정일: 2026년 3월 30일
전기처분확정일: 2025년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,794,978,089

7,582,822,482

전기이월미처분이익잉여금
7,582,822,482

8,871,923,973

당기순이익(손실)
(3,705,955,092)

(1,216,082,945)

확정급여제도의 재측정요소
(81,889,301)

(73,018,546)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

3,794,978,089

7,582,822,482

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 도.소매업 (시청각기기.컴퓨터.사무기기,전자정비)

2. 액정프로젝터.소프트웨어 제조 및 개발업

3. 물품매도확약서 발행업

4. 통신판매업

5. 컴퓨터 그래픽 개발 및 공급

6. 영상 시스템 개발 및 제조업

7. 특수영상 장비 및 하드웨어 임대용역업

8. 시스템 통합관련 사업

9. 인터랙티브화이트보드 및 영사용 스크린 제조 및 개발업

10. 방송,영상,조명,씨씨티브이 관련 기기 도소매업

11. 스피커 제조업

12. 정보통신공사업

13. 방송 및 음향기기, 영상기기 제조업

14. 소프트웨어 관련 개발, 공급 및 자문업

15. 컴퓨터 및 주변기기(프린터기기등) 제조,유통 및 서비스업

16. 건강식품 및 건강보조식품 도소매, 유통업

17. 전시 및 광고용 조명장치 제조,유통 및 도소매업

18. 디지털 적층 성형기계 제조,유통 및 도소매업

19. 멀티미디어 학습장치 제조업

20. 식품 유통 및 판매업

21. 부동산 및 그 부대시설 매매,임대,관리,개발,투자 및 관련 서비스업

22. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체

제2조(목적)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. (좌동)

7. (좌동)

8. (좌동)

9. (좌동)

10. (좌동)

11. (좌동)

12. (좌동)

13. (좌동)

14. (좌동)

15. (좌동)

16. (좌동)

17. (좌동)

18. (좌동)

19. (좌동)

20. (좌동)

21. (좌동)

22. (변경) 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업

23. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업

24. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업

25. 인공지능(AI), 가상(VR), 증간현상(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

26. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업

27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업

28. 산업용, 연구용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업

29. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스 사업30. 자동차부품 제조 및 판매업 31. 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스 및 도,소매업

32. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체

사업 다각화를 통한 미래 신성장 동력 확보

제9조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

④「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
또는 기관투자자
에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,
연구개발, 생산

, 판매, 자본제휴
등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑧ 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제9조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

④「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,
벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자회사, 중소기업창업투자회사, 등 벤처투자자, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자, 신기술사업금융투자조합 등 투자자, 법인세법 규정에 의한 기관투자자, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문투자자 기타 이에 준하는 투자자
에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의

30
을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,

사업다각화, 해외진출, 연구개발, 원활한 자금조달, 생산·판매·자본제휴
등

을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑧ 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 필요에 따른 자금조달의 탄력성 확보

제17조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이
200
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이
200
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이

200
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월(모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

1. (좌동)

① 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

자금조달 수단의 안정성 및 유연성 제고

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정종섭
1965.06.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종섭

웨슬리퀘스트 대표이사

2004.07-현재

웨슬리퀘스트 대표이사

-

2002.05-2004.06

갈렙에이비씨 상무이사

1997.03-2002.04
가립회계법인 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 정종섭은 공인회계사로서의 전문성과 30여 년간의 회계·경영컨설팅 분야 경험을 바탕으로, 회사의 건전한 지배구조 확립과 투명한 경영 활동에 기여할 적임자입니다. 특히, 당사는 자산 1천억원 미만의 상장회사로 감사위원회 설치 의무가 없음에도 불구하고 경영 투명성과 내부 통제 강화를 위해 자율적으로 일반 감사위원회를 운영하고 있으며, 정종섭 후보자는 사외이사로서 감사위원회 위원장으로 활동하면서 독립적인 지위에서 내부 감시 기능을 충실히 수행할 예정입니다. 또한 재무, 회계 및 경영관리 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 정종섭은 공인회계사 자격을 보유하고 있으며, 회계법인 및 경영컨설팅 분야에서 오랜 기간 다양한 기업과 공공기관을 대상으로 자문 및 평가 업무를 수행해 온 전문가로서, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 직무를 수행할 수 있는 인물입니다. 또한 감사위원장으로 재직하는 동안 높은 윤리 의식과 책임감을 바탕으로 내부통제 및 경영 감시 기능을 충실히 수행해 왔으며, 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 투명한 경영과 건전한 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

(벡트) 확인서_정종섭 사외이사 (날인)_1.jpg
(벡트) 확인서_정종섭 사외이사 (날인)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
404,024,497

최고한도액
1,000,000,000