와이엠텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 와이엠텍

주주총회소집공고
6.0
(주)와이엠텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가
. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(전기) 오기입

전기 1,500,000,000원

전기 3,000,000,000원

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 와이엠텍

대 표 이 사 :
조 현 길

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38

(전 화) 043-212-6651

(홈페이지) http://www.goodymt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 진 태 준

(전 화) 043-212-6651

주주총회 소집공고

(제22기/ 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 따라 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09시 00분2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업 3로 38, (주)와이엠텍 본사 대회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제22기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 개별재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 100원 나. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 다. 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 : 제3-1호 : 사내이사 조현길 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김종오 재선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 KB증권 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유중인 실물증권을 KB증권 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 안내사항1) 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2026년 03월 16일

주식회사 와이엠텍

대표이사 조현길(직인생략)

※ 위치는 당사 홈페이지(www.goodymt.com)을 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정화(출석률: 100%)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

23-1
2023.01.20
감사전 재무제표 제출의 건
찬성
-
-
-

23-2
2023.02.10
주주총회 소집일자 및 회의의 목적사항 결정의 건
찬성
-
-
-

23-3
2023.02.10
2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검 실시 완료의 건
찬성
-
-
-

23-4
2023.11.03
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건
찬성
-
-
-

23-5
2023.12.20
2023년 결산 현금배당(안) 결정의 건
찬성
-
-
-

24-1
2024.01.22
감사전 재무제표 제출의 건
찬성
-
-
-

24-2
2024.02.07
주주총회 소집일자 및 회의의 목적사항 결정의 건
찬성
-
-
-

24-3
2024.02.07
2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 실시 완료의 건
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 규모 및 전망

당사가 제조 및 판매하는 Relay는 신재생에너지 분야의 전력제어용 핵심부품으로써전기자동차, 충전설비, ESS 등 에너지와 연관된 다양한 산업에 활용되고 있습니다.특히 당사가 주력하는 EV Relay는 Relay 제품 중 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품으로 전방산업인 전기차, ESS, 태양광 업체로부터 제품에 대한 니즈가증가하고 있어 뚜렷한 시장 성장세가 지속되고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

리서치 전문기관인 QY RESEARCH의 GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021에 따르면, 전세계 EV Relay 시장은 2016년 3억 3,953만달러(약 3,800억원) 에서 2026년 54억 6,796만달러(약 6조 1,186억원)로 연평균 32.04%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 지역별로는 재생에너지 산업의 선도국가인 미국과 일본 지역이 전세계 성장률 대비 다소 저조한 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 유럽과 중국 지역이 전체 시장의 과반을 차지하면서 EV Relay 시장의 성장을 주도 및 견인할 것으로 예상되고 있습니다.

국내 EV Relay 시장의 경우 2016년 208만 달러에서 2026년 8,492만 달러로 연평균 38.73%의 성장률을 보이며 전세계 성장률을 상회하는 고성장을 보일 것으로 전망됩니다. 추후 EV Relay 시장의 주요국가로 성장할 것으로 예상되며, 국내에 소재한 글로벌 2차전지 업체의 성장으로 말미암아 지속적인 고성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

(2) 대체시장의 존재 여부

신재생에너지를 이용한 전력제어시스템의 구성 시, 고전압 및 고장전류로부터 주요설비를 시스템에서 분리할 수 있는 보호장치를 구성해야 합니다. 과전압 및 과전류통전과 같은 전기 과부하로 인하여 발생하는 전기사고 시, 통전 선로로 연결되어있는 주요 전력 설비들로 사고가 전파되는 것을 방지하기 위함이며, 기구적으로선로를 개폐할 수 있는 Relay가 해당 역할을 수행하며 전력제어시스템에 적용되고있습니다.

당사의 제품인 Relay는 전자석의 힘으로 독립 구성된 스위치 접점을 물리적으로접촉 및 이격시키는 장치로써 ON 동작 시에는 스위치 접점이 접촉 상태로 전환되며,Off 시에는 비접촉 상태로 회귀합니다. 물리적인 접점의 이격으로 전원을 차단함으로써 전력제어시스템의 안전성을 확보할 수 있어, 전력 제어 분야에 주력으로 사용되고 있습니다.

또한, 전기자동차 및 충전설비, ESS 산업 등에 적용되는 국제 규격들에서도 전기회로의 차단 시 물리적인 이격거리를 확보하도록 권고하고 있으며, 고전압/고전류화되는 산업의 특성 상, 안전 기준은 지속적으로 강화될 것으로 예상되기에 Relay는향후 지속적으로 필요하며 대체불가한 제품이 될 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 시장현황

1) 영업개황

1-1) 제품의 정의Relay(릴레이)란 전기, 전자산업에서 기기나 통전 회로를 제어할 목적으로 사용되는 스위치(개폐) 장치로써 전자석을 이용하여 스위치 접점을 열거나 닫는 형식으로 동작합니다.

Relay 소개

코일에 전류를 흘려 발생하는 전자석의 힘으로 스위치 접점이 On/Off하는 구조로써 전자력을 만들기 위해 필요한 작은 전압/전류를 이용하여 독립된 회로인 스위치 접점에서 사용하는 높은 전압/전류를 제어할 수 있다는 것이 장점입니다. 이러한 이유로 전기를 이용한 산업에 다방면으로 사용되고 있는 Relay는 제어회로 영역에 있어서 필수적인 부품으로 여겨지고 있습니다. 신재생에너지 산업의 발전으로 직류 전기에 대한 관심도가 높아지면서 전기 제어에 필요한 직류 Relay의 활용도가 높아지고 있으며, 당사는 다양한 전력 산업에 활용될 수 있는 직류 Relay를 개발 및 제조, 판매하고 있습니다.

당사는 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기차 충전기, 전기자동차, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay를 주력 제품으로 하고 있으며, 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay 또한 공급하고 있습니다. 이 밖에 특수 산업인 국방용 미사일, 전함 등에적용되는 직류 전력 제어 장치에도 당사의 Relay 제품이 사용되고 있습니다.

당사는 저전압부터 고전압까지 직류 전력제어용 릴레이를 생산하는 기업으로
동종기술 선도국인 일본, 미국 업체와 경쟁하고 있습니다. 기술개발을 통하여 확보한 양방향 아크 차단기술과 Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술, 대용량 설계 기술 등이 적용된 당사의 Relay 제품들은 급속도로 성장하고 있는 신재생에너지 전력분야에서 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 있으며, 절연가스를 기밀 밀봉하는 제조기술 부문에서는 질소(N2) 가스 밀봉 기술과 수소(H2) 혼합가스 기밀형 밀봉 기술을 모두 확보함으로써 글로벌 고객들의 다양한 사용 환경을 만족할 수 있는 제품의 제조 역량을 확보하였습니다.

[주요 기술 소개]

기술명
소개

양방향 아크차단기술
전력제어시스템 구성 시, 방향성을 가진 직류 전류의 통전 방향(양극과 음극)에 상관없이 사용하여도 Relay 제품의 성능 저하가발생하지 않도록, 영구자석을 사용하여 직류 아크를 차단하는 기술

Feedback 접점을통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술
전력제어시스템의 안정적인 운용을 위하여 Relay의 스위치접점동작 상태를 모니터링 할 수 있도록, 스위치접점과 기구적으로연동되어 동시 동작하지만 전기적으로는 분리된 보조접점을 제품내부에 구현한 기술 (보조접점을 통하여 주접점 ON/OFF 감시)

대용량 설계 기술
배터리 기술의 발달로 고전압 고용량화 되어가는 신재생에너지전력 시장에서 요구되는 정격전압 DC 600V ~ 1500V, 정격전류500A ~ 1000A급의 Relay 설계 기술

현재 세계적으로 추진하는 친환경 정책과 그에 따른 신재생에너지 시장의 확대로 릴레이 시장도 점차 확대될 것으로 판단됩니다.

1-2) 계절적 요인당사의 매출은 대부분 전기차 충전기 및 ESS 관련 업체로 발생하고 있으며, 산업의 특성상 매출처는 소수의 대기업 중심이기 때문에 매출처의 수주 발생 시기에 따라 계절성이 발생합니다. 통상적으로 연초에 생산 전략을 확정한 후 부품업체로 수주를 주기때문에 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되고 있습니다. 다만, 최근에는 신재생에너지 분야에 대한 수요 폭증과 더불어 매출처가 국내뿐 아니라 해외로까지 다변화가 이루어지고 있어 계절성은 점차 해소되고 있는 추세입니다.

2) 시장 현황2-1) 시장의 특성

가) 차전지와 밀접한 관계가 있는 산업Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업입니다. 2차전지를 활용하는 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 신재생에너지를 이용한 직류 전력 산업 시장도 성장하고 있으며, Relay 산업 또한 수혜를 얻을 것으로 보입니다. 특히 과거 소형 제품에 주로 활용되던 2차전지는 배터리 기술의 발달로 인하여 중대형 전력 산업으로 확대되고 있으며, 고전압 고전류의 직류 전원을 제어할 수 있는 Relay의 수요가 나날이 증가하고 있습니다. 환경친화적인 2차전지 산업의 성장과 함께 Relay 산업은 지속적인 성장이 기대됩니다.나) 기술적 진입장벽이 높은 산업

EV Relay는 일본 및 미국의 소수 글로벌 기업들이 산업 생성 초기부터 시장을 주도하는 제품으로써, 제품 개발 및 제조 기술에 대한 기술 정보 및 전문 인력이 보편화되어 있지 않습니다. 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 복합적으로 융합되는 제품으로써 기술적 완성도가 높게 요구되는 산업이며, 기술 완성도가 높게 요구되는 만큼 다양한 원천기술이 요구됩니다. 원천기술을 보유하기 위해서 상당한 시간과 비용이 투입되어야 함은 물론, 자동차 전장부품의 특성 상 대규모 시설투자와 전문 인력 보유, 다년간의 고객사 시험 인증을 통한 성능 검증을 거쳐야하기 때문에 기술적 진입장벽이 높은 산업으로 판단하고 있습니다.

다) 과점 형태를 보이고 있는 산업

전기자동차 시장과 더불어 성장한 EV Relay 산업은 전기자동차 선도국인 미국과 일본의 글로벌 대기업들이 자본력과 기술력을 앞세워 원천기술을 개발하고 수요처를선점하면서 시장을 과점하고 있습니다. 뒤를 이어 자국 자동차 산업을 기반으로 성장 중인 중국 업체들이 약진하고 있으며, 다년간의 기술개발로 고유의 원천기술과 제조기반을 보유한 당사가 글로벌 시장에 진입하여 선두 업체와 경쟁하고 있습니다.현재 과점 형태를 보이고 있는 EV Relay 산업은 배터리 기술의 발달로 전기자동차 및 ESS 등의 주요산업이 고전압화됨에 따라, 고전압 제품을 주축으로 하는 대용량 Relay 시장으로 재편되고 있습니다. 당사는 현 시류에 맞추어 고전압 대용량 제품들을 중점 육성하고 있으며, 새롭게 재편되는 EV Relay 시장을 주도하기 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 수요 변동 요인수요에 영향을 줄 수 있는 주요 요인으로는 전방 산업인 전기자동차, ESS, 충전설비,태양광 관련 산업의 업황이며, 전방 산업은 정부정책 및 규제, 화석연료와의 경제성, 글로벌 매출처 다변화 등의 요인에 영향을 받습니다.

1) 정부 정책 및 규제

정부는 에너지기본계획을 통하여 저탄소 녹색성장과 기후변화에 대응하고자 노력하고 있습니다. 이 중 신재생에너지 기본계획은 신재생에너지의 기술개발 및 보급을 통한 온실가스 배출 감소가 목표이며, 신재생에너지 발전부문과 수송부문에 속한 당사의 전방산업은 정부의 체계적인 지원 및 안전 규제를 통하여 양적 성장과 동시에 신뢰성을 확보한 제품으로의 질적 성장을 이뤄 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다.

2) 화석연료 대체재로서의 경제성

국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 기술진보, 규모의 경제 달성, 시장 경쟁 심화 등으로 2019년 신규 재생에너지의 56%가 신규 화석연료의 균등화발전비용(LCOE)보다 낮은 것으로 나타났습니다. 재생에너지 발전비용의 꾸준한 하락으로 에너지 전환이 가속화되고 있으며, 민간부문에서의 투자도 지속적으로 증가하고 있는 추세입다.

3) 글로벌 매출처의 다변화

전방산업은 장치 산업으로서 기술력과 자금력을 갖춘 글로벌 대기업들과 소수의 전문기업들이 각각의 주요 시장을 장악하기 위하여 경쟁하고 있습니다. 전방산업은 지속적으로 성장하고 있으므로 글로벌 점유율을 확보한 주요 매출처들의 수요량은 큰 폭으로 증가할 것이라 예상합니다.

따라서, 당사의 제품인 Relay는 글로벌 주요 매출처로의 제품 판매가 수요 변동요인으로 작용합니다. 당사는 주요 매출처인 삼성SDI, LG에너지솔루션 등의 업체와 다년간의 기술 협의를 통하여 고객 요구사항을 만족하는 제품을 개발 및 공급함으로써 주요 매출처를 유지 및 관리하고 있으며, 신규 글로벌 매출처의 발굴 및 확대를 위하여 마케팅 역량을 집중하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제22기 개별 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 또는 정기주주총회 승인과정에서변경될 수 있습니다.

※ 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에보고될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
34,420,435,855
33,467,703,007

현금및현금성자산
6,770,368,474
2,439,971,172

단기금융상품
6,000,000,000
19,998,922,409

당기손익-공정가치측정금융자산
-
27,448,882

매출채권 및 기타유동채권
15,381,510,868
7,558,984,391

기타유동자산
90,017,425
54,228,522

당기법인세자산
344,655,982
-

유동재고자산
5,833,883,106
3,388,147,631

비유동자산
25,608,830,621
25,264,398,240

기타비유동채권
69,674,315
33,555,546

유형자산
25,176,708,630
25,014,422,579

무형자산
89,897,299
100,297,299

이연법인세자산
272,550,377
111,943,079

순확정급여자산
-
4,179,737

자산총계
60,029,266,476
58,732,101,247

부채

유동부채
2,881,257,976
3,575,096,226

매입채무 및 기타채무
2,212,858,454
2,124,658,554

기타 유동부채
663,309,762
670,870,474

당기법인세부채
-
779,567,198

유동성리스부채
5,089,760
-

비유동부채
81,537,150
-

순확정급여부채
61,587,876
-

리스부채
19,949,274
-

부채총계
2,962,795,126
3,575,096,226

자본

자본금
5,483,000,000
5,483,000,000

자본잉여금
18,285,894,931
18,285,894,931

주식발행초과금
17,843,904,931
17,843,904,931

기타자본잉여금
441,990,000
441,990,000

기타자본구성요소
(10,000,508,539)
(10,000,508,539)

기타자본조정
(10,000,508,539)
(10,000,508,539)

기타포괄손익누계액
783,217,974
617,021,676

이익잉여금(결손금)
42,514,866,984
40,771,596,953

자본총계
57,066,471,350
55,157,005,021

자본과부채총계
60,029,266,476
58,732,101,247

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출
29,109,108,272
30,912,078,450

매출원가
22,555,942,250
22,963,294,044

매출총이익
6,553,166,022
7,948,784,406

판매비와관리비
4,810,020,771
3,633,518,457

영업이익(손실)
1,743,145,251
4,315,265,949

금융수익
932,500,465
1,825,983,176

금융비용
641,311,399
130,876,748

기타이익
1,102,067,170
6,839,381

기타비용
86,896,394
7,560,007

법인세비용차감전순이익(손실)
3,049,505,093
6,009,651,751

법인세비용(수익)
(122,999,738)
1,132,060,273

당기순이익(손실)
3,172,504,831
4,877,591,478

기타포괄손익
166,196,298
(99,165,584)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정손익(세후기타포괄손익)
166,196,298
(99,165,584)

총포괄손익
3,338,701,129
4,778,425,894

주당손익

기본주당순이익(순손실) (단위 : 원)
311
445

희석주당순이익(순손실) (단위 : 원)
311
445

- 자본변동표

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자본잉여금 합계

2024.01.01 (기초자본)
5,483,000,000
17,843,904,931
441,990,000
18,285,894,931
(3,053,958,711)
716,187,260
37,831,621,415
59,262,744,895

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
4,877,591,478
4,877,591,478

순확정급여부채 증가(감소)
-
-
-
-
-
(99,165,584)
-
(99,165,584)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(6,946,549,828)
-
-
(6,946,549,828)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
-
-
(1,937,615,940)
(1,937,615,940)

2024.12.31 (기말자본)
5,483,000,000
17,843,904,931
441,990,000
18,285,894,931
(10,000,508,539)
617,021,676
40,771,596,953
55,157,005,021

2025.01.01 (기초자본)
5,483,000,000
17,843,904,931
441,990,000
18,285,894,931
(10,000,508,539)
617,021,676
40,771,596,953
55,157,005,021

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
3,172,504,831
3,172,504,831

순확정급여부채 증가(감소)
-
-
-
-
-
166,196,298
-
166,196,298

자기주식 거래로 인한 증감
-

-
-
-
-
-
-

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-

-
-
-
-
(1,429,234,800)
(1,429,234,800)

2025.12.31 (기말자본)
5,483,000,000
17,843,904,931
441,990,000
18,285,894,931
(10,000,508,539)
783,217,974
42,514,866,984
57,066,471,350

- 현금흐름표

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

3,688,553,390

6,787,434,336

당기순이익(손실)
3,172,504,831
4,877,591,478

당기순이익조정을 위한 가감
1,899,987,431
1,950,577,543

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(782,480,812)
(1,042,013,769)

이자수취
611,756,620
1,085,406,434

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)
(1,213,214,680)
84,127,350

투자활동현금흐름
2,061,496,063
328,741,467

투자활동으로부터의 현금유입
34,904,260,597
38,144,343,419

단기대여금의 회수
20,166,673
139,792,236

장기대여금의 회수

262,889,306

12,222,216

단기금융상품의 처분
34,498,922,409
31,001,077,591

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
27,448,882
6,958,846,466

차량운반구의 처분
-
4,090,910

사무용비품의 처분
-
-

기타무형자산의 처분
-
28,314,000

건설중인자산의 처분
115,000,000
-

투자활동으로부터의 현금유출
(32,842,764,534)
(37,815,601,952)

단기대여금의 대여
(10,031,159,701)
(13,000,003)

장기대여금의 대여
(66,140,299)
(25,999,997)

단기금융상품의 취득
(20,500,000,000)
(27,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(5,000,000,000)

임차보증금의 감소
(16,291,000)
-

건물의 취득
-
-

기계장치의 취득
(959,227,000)
(16,050,000)

차량운반구의 취득
(8,200,000)
(79,517,770)

시설장치의 취득
(149,200,000)
-

기타유형자산의 취득
(342,216,503)
(51,521,364)

건설중인자산의 취득
(770,330,031)
(5,625,662,818)

무형자산의 취득
-
(3,850,000)

재무활동현금흐름
(1,443,391,696)
(8,884,165,768)

배당금지급
(1,429,234,800)
(1,937,615,940)

자기주식의 취득
-
(6,946,549,828)

리스부채의 상환
(4,156,896)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
13,739,545
(2,878,274)

현금및현금성자산의순증가(감소)
4,330,397,302
(1,770,868,239)

기초현금및현금성자산
2,439,971,172
4,210,839,411

기말현금및현금성자산
6,770,368,474
2,439,971,172

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분 이익잉여금
41,542,153,910
39,941,807,359

전기이월이익잉여금
38,369,649,079
35,064,215,881

당기순이익
3,172,504,831
4,877,591,478

이익잉여금 처분액
(1,122,970,200)
(1,572,158,280)

이익준비금
(102,088,200)
(142,923,480)

현금배당금
(1,020,882,000)
(1,429,234,800)

차기이월미처분 이익잉여금
40,419,183,710
38,369,649,079

※ 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

② <신설>

제23조(소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 전자주주총회를 의무적으로 개최해야 하며 와이엠텍은 전자주주총회를 허용하지 않는 경우로 제2항을 작성 (상법 제542조의 14 제2항)

제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② <신설>

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야한다.

제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정내용을 반영함

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

<신설>

부 칙 <2026.03.31.>

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20911호, 2025. 7.22>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

-전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

-상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과 규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 재선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종오
1965.05.27
사내이사
-
조합원
이사회

조현길
1969.06.10
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종오
(주)와이엠텍 사장
2023~2025
(주)와이엠텍 부사장
-

2025~현재
(주)와이엠텍 사장

조현길
(주)와이엠텍 대표이사
2023~2025
(주)와이엠텍 전무이사
-

2025~현재
(주)와이엠텍 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종오
없음
없음
없음

조현길
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김종오는 (주)와이엠텍의 제조관련 업무 뿐만아니라 사업부문 업무를 총괄하는 사장직을 역임하며, 제조에대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행하였으며, 향후 회사의발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.사내이사 후보자 조현길은 (주)와이엠텍 연구관련 업무를 총괄하는 연구소장 및 전무이사로 재직였으며, 추진력을 바탕으로 경쟁사에 뒤쳐지지 않는 뛰어난 기술력 확보를 위하여 노력하였고 고객사와의 만남을 통해 취득한 경험을 바탕으로 차별화된 제품을 개발하였음. 대표이사를 역임하며 회사 경영 전반에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_조현길 사내이사.jpg
확인서_조현길 사내이사

확인서_김종오 사내이사.jpg
확인서_김종오 사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( - )

실제 지급된 보수총액
504,597천원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,708천원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2026년 3월 24일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) (주)와이엠텍 홈페이지 주소 : http://www.goodymt.com

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음