베셀 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 베셀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 베셀

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :

의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

연결포괄손익계산서/ 포괄손익계산서

-
단순 오기 정정
Ⅴ.대손상각비 당기 -1,042,336,510 전기 3,704,406,705
Ⅴ.대손충당금환입액(대손상각비) 당기 1,042,336,510 전기 -3,704,406,705

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 베셀주 소: 경기도 수원시 권선구 서수원로99번길 20전화번호: (전 화) 031-683-3953

작 성 자:
성 명: 장 준 영부서 및 직위: 경영기획실 실장전화번호: 031-8092-0602

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 베셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 베셀
보통주
39,542
0.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜에이지엘컴퍼니
등기임원
보통주
3,579,359
18.21
최대주주
-

더이앤엠㈜
최대주주
보통주
2,009,001
10.22
최대주주의 최대주주
-

이명환
미등기임원
보통주
4,617
0.02
직원
-

계
-
5,592,977
28.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장준영
보통주
0
직원
직원
-

이왕주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6,606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
정기주주총회 위임장 확보 등관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 ㈜베셀 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 베셀
www.vessel21.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 수원시 권선구 서수원로99번길 20 우)16640 - 전화번호 : 031-683-3953 - 팩스번호 : 070-7614-39552) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 서수원로 99번길 20, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제22(당)기말: 2025년 12월 31일 현재

제21(전)기말: 2024년 12월 31일 현재

주식회사 베셀과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

<자산>

Ⅰ.유동자산
18,873,758,044
10,291,633,041

현금및현금성자산
1,827,452,427
282,182,367

단기금융상품
1,478,682,640
902,580,000

매출채권
2,742,259,731
2,617,931,563

계약자산
172,442,534
2,888,692,385

기타채권
2,390,705,194
155,654,348

기타유동자산
390,705,250
1,001,815,661

유동성파생금융상품자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
7,678,040,200
-

당기법인세자산
66,450,330
30,564,480

재고자산
2,127,019,738
2,412,212,237

Ⅱ.비유동자산
39,488,249,044
41,029,230,497

장기금융상품
252,361,352
2,000,000

비유동성계약자산
1,970,654,382
3,618,779,680

당기손익-공정가치측정금융자산
3,643,547,951
275,700,201

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
6,732,869,580
-

비유동성기타채권
757,072,582
42,578,000

투자부동산
16,194,931,123
6,202,260,879

유형자산
9,696,635,559
30,616,364,822

무형자산
190,176,515
210,537,063

기타비유동자산
-
11,009,852

자산총계
58,362,007,088
51,320,863,538

<부채>

Ⅰ.유동부채
16,766,631,021
26,382,304,827

매입채무
2,448,579,971
2,601,444,723

기타채무
1,187,185,169
3,626,997,379

기타유동부채
632,450,654
502,493,239

유동성파생금융상품부채
1,016,740,757
-

단기차입금
4,052,000,000
19,487,000,000

유동성충당부채
512,929,128
153,977,980

유동성전환사채
6,910,844,183
-

유동성장기부채
-
-

당기법인세부채
5,901,159
10,391,506

Ⅱ.비유동부채
289,831,915
3,400,492,953

장기차입금
-
-

비유동성기타채무
136,176,921
214,815,786

확정급여부채
-
-

기타비유동부채
-
-

충당부채
22,433,794
385,157,000

이연법인세부채
131,221,200
2,800,520,167

부채총계
17,056,462,936
29,782,797,780

<자본>

Ⅰ.지배기업소유주지분
41,305,544,152
21,538,065,758

자본금
9,826,883,500
8,937,204,000

자본잉여금
6,319,004,066
40,156,048,664

자본조정
-3,281,298,882
-3,281,298,882

기타포괄손익누계액
1,275,456,904
12,295,182,876

이익잉여금
27,165,498,564
-36,569,070,900

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
41,305,544,152
21,538,065,758

부채와자본총계
58,362,007,088
51,320,863,538

연결포괄손익계산서

제22(당)기:2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기:2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액
16,571,060,267
25,708,184,138

Ⅱ.매출원가
13,066,588,435
23,726,043,663

Ⅲ.매출총이익
3,504,471,832
1,982,140,475

Ⅳ.판매비와관리비
7,159,456,811
9,995,778,617

Ⅴ.대손충당금환입액(대손상각비)
1,042,336,510
-3,704,406,705

Ⅵ.영업이익(손실)
-2,612,648,469
-11,718,044,847

금융수익
5,640,149,770
556,040,076

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
12,003,152
-

금융수익-기타
5,628,146,618
556,040,076

기타수익
7,727,928,621
2,667,162,214

금융비용
2,172,582,693
1,304,826,581

기타비용
762,723,856
399,681,451

기타의대손상각비
-
304,498,657

관계기업투자이익(손실)
9,859,199,171
-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
17,679,322,544
-10,503,849,246

Ⅷ.법인세수익
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
17,679,322,544
-10,503,849,246

Ⅹ.기타포괄손익
-6,433,986
1,496,809,966

후속적으로당기손익으로재분류되는세후기타포괄손익
127,074
34,684,700

해외사업장환산외환차이
127,074
34,684,700

지분법자본변동
-
-

후속적으로당기손익으로재분류되지않는세후기타포괄손익
-6,561,060
1,462,125,266

재평가이익(손실)
-6,561,060
1,479,282,322

확정급여제도의재측정요소
-
-17,157,056

XI.당기총포괄이익(손실)
17,672,888,558
-9,007,039,280

XII.당기순이익의귀속
-
-

지배기업의소유주지분
17,679,322,544
-10,525,404,431

비지배지분
-
21,555,185

XIII.당기총포괄이익의귀속
-

지배기업의소유주지분
17,672,888,558
-8,982,521,461

비지배지분
-
-24,517,819

XIV.주당손익
-
-

계속사업기본주당순이익(손실)
927
-620

계속사업희석주당순이익(손실)
879
-620

연결자본변동표

제22(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제21(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(주)베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2024년 01월 01일(전기초)
39,943,994,000
5,058,534,164
(3,176,184,885)
10,776,987,884
(26,068,354,447)
26,534,976,716
177,247,066
26,712,223,782

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,525,404,431)
(10,525,404,431)
21,555,185
(10,503,849,246)

보험수리적손익
-
-
-
-
(17,157,056)
(17,157,056)
-
(17,157,056)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
34,684,700
-
34,684,700
-
34,684,700

재평가이익
-
-
-
1,525,355,326
-
1,525,355,326
(46,073,004)
1,479,282,322

Ⅱ.소유주와의 거래

유상증자
4,500,000,000
(25,126,000)
-
-
-
4,474,874,000
-
4,474,874,000

무상감자
(35,748,817,500)
35,031,154,105
717,663,395
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(7,618,887)
-
-
(7,618,887)
-
(7,618,887)

연결실체 내 자본거래
242,027,500
91,486,395
(815,158,505)
(41,845,034)
41,845,034
(481,644,610)
(152,729,247)
(634,373,857)

2024년 12월 31일(전기말)
8,937,204,000
40,156,048,664
(3,281,298,882)
12,295,182,876
(36,569,070,900)
21,538,065,758
-
21,538,065,758

2025년 01월 01일(당기초)
8,937,204,000
40,156,048,664
(3,281,298,882)
12,295,182,876
(36,569,070,900)
21,538,065,758
-
21,538,065,758

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,679,322,544
17,679,322,544
-
17,679,322,544

해외사업장환산외환차이
-
-
-
127,074
-
127,074
-
127,074

재평가잉여금에 대한 이연법인세 변동
-
-
-
(6,561,060)
-
(6,561,060)
-
(6,561,060)

Ⅱ.소유주와의 거래 등

전환청구권 행사
889,679,500
1,194,109,507
-
-
-
2,083,789,007
-
2,083,789,007

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
-
(10,127,297,997)
10,127,297,997
-
-
-

관계기업투자 재분류
-
-
-
(914,732,013)
925,532,842
10,800,829
-
10,800,829

보험수리적손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
28,738,024
(28,738,024)
-
-
-

결손보전
-
(35,031,154,105)
-
-
35,031,154,105
-
-
-

2025년 12월 31일(당기말)
9,826,883,500
6,319,004,066
(3,281,298,882)
1,275,456,904
27,165,498,564
41,305,544,152
-
41,305,544,152

현금흐름표

제22(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제21(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

752,402,062

(7,963,231,380)

1. 당기순이익(손실)
17,679,322,544

(10,503,849,246)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
3,016,397,874

6,255,967,834

대손상각비

-

3,704,406,705

매출채권처분손실
19,106,396

19,661,435

기타의대손상각비
-

304,498,657

재고자산평가손실
6,554,578

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,309,049,229

68,830,678

감가상각비
551,786,399

566,030,833

유형자산처분손실
6,726,479

5,000

무형자산상각비
20,360,548

17,713,581

관계기업지급보증기대손실
-

-

관계기업투자주식평가손실
-

-

관계기업투자주식손상차손
-

-

유형자산손상차손
-

-

무형자산손상차손
-

-

외화환산손실
258,387,177

244,172,729

파생상품평가손실
55,608,067

-

이자비용
788,819,001

1,212,640,770

판매보증비

114,313,748

사채상환손실
-

3,693,698

기타영업외비용
-

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(23,760,225,724)

(7,378,516,242)

외화환산이익
(63,427,416)

(1,861,807,685)

이자수익
(355,176,310)

(142,436,725)

대손충당금환입액
(1,042,336,510)

-

판매보증비환입

통화선도거래이익
-

-

재고자산평가손실환입
-

(4,854,174,120)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,393,188,579)

(1,044,180)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

-

관계기업투자주식처분이익
(9,859,199,171)

-

유형자산처분이익
(7,152,874,320)

(13,103,179)

유형자산손상차손환입
-

(92,495,002)

무형자산처분이익
-

-

리스자산해지이익
(2,238,537)

-

기타영업외수익
-

(896,180)

금융보증수익
(1,800,000,000)

-

사채상환이익
-

(55,457,758)

파생상품평가이익
(91,784,881)

(357,101,413)

법인세수익
-

-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,185,293,475

4,687,026,283

매출채권의 감소(증가)
(149,425,411)

(393,185,258)

계약자산의 감소(증가)
3,985,829,500

3,159,030,000

미수수익의 감소(증가)
(22,253,503)

(95,675,207)

미수금의 감소(증가)
(158,377,494)

126,686,715

선급금의 감소(증가)
80,949,789

(85,405,204)

선급비용의 감소(증가)
19,640,793

41,130,256

반품권자산의 감소(증가)
1,814,378

(745,394)

재고자산의 감소(증가)
278,637,921

12,582,984,058

장기선급비용의 감소(증가)
-

7,783,385

장기계약자산의 감소(증가)
1,179,381,000

(314,708,426)

매입채무의 증가(감소)
(119,194,149)

(2,305,557,595)

미지급금의 증가(감소)
(8,896,430)

(453,022,588)

예수금의 증가(감소)
6,781,850

(28,195,036)

선수금의 증가(감소)
(327,732,133)

(6,989,960,000)

미지급비용의 증가(감소)
(388,645,508)

(19,532,071)

반품충당부채의 증가(감소)
(1,488,353)

1,255,738

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,283,705)

퇴직금의 지급
-

(586,981,636)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

(24,720,727)

장기미지급금의 증가(감소)
(189,445,070)

65,845,273

이자의 수취
283,708,330

176,507,992

이자의 지급
(611,697,265)

(1,230,783,417)

법인세의 환급(납부)
(40,397,172)

30,415,416

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,469,975,435

800,856,893

단기금융상품의 감소
3,902,580,000

487,126,391

단기대여금의 감소
10,530,000,000

1,844,000,000

관계기업투자주식의 처분
4,087,213,200

-

임차보증금의 감소
24,268,000

17,800,000

장기금융상품의 감소
-

2,000,000

장기대여금의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
8,557,233,703

116,861,511

투자부동산의 처분
450,975,896

-

토지의 처분
22,426,971,293

-

건물의 처분
3,122,052,811

-

기계장치의 처분
-

1,200,000

차량운반구의 처분
1,500,000

18,304,545

비품의 처분
-

1,124,000

측정기구의 처분
-

1,950,000

시설장치의 처분
-

-

회원권의 처분
-

-

기타보증금의 감소
88,000

-

선수금의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(4,487,541,087)

(158,845,151)

장기금융상품의 증가
(240,025,741)

-

단기대여금의 증가
(12,700,000,000)

(500,000,000)

선급금의 증가
-

(678,000,000)

임차보증금의 증가
(810,000,000)

(45,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(6,732,869,580)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 증가
(7,110,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
(3,925,942,000)

(42,696,990)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
-

-

투자부동산의 취득
(10,480,578,160)

-

건물의 취득
-

(92,713,540)

기계장치의 취득
(49,900,000)

-

차량운반구의 취득
(58,850,900)

(117,101,573)

건설중인자산의 취득
(37,200,000)

(30,000,000)

산업재산권의 취득
-

(4,852,300)

소프트웨어의 취득
-

(20,000,000)

정부보조금의 수령
-

-

기타보증금의 증가
-

(300,000)

통화선물거래의 정산
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,675,989,733)

(2,459,569,957)

단기차입금의 차입
4,090,518,340

9,855,642,116

장기차입금의 차입
-

-

임대보증금의 증가
-

20,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

유상증자
-

4,500,000,000

단기차입금의 상환
(19,525,518,340)

(13,920,642,116)

유동성장기부채의 상환
-

(802,790,000)

유동성리스부채의 상환
(206,709,797)

(108,521,794)

유동성사채의 상환
-

(843,693,698)

유동성전환사채의 상환
-

(500,000,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

자기주식 취득 관련 미지급비용의 감소
(7,554,246)

-

자기주식의 취득
-

(64,641)

연결자본거래로 인한 현금유출
-

(634,373,824)

주식발행비용
(6,725,690)

(25,126,000)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,117,704)

20,099,651

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,545,270,060

(9,601,844,793)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

282,182,367

9,884,027,160

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

1,827,452,427

282,182,367

- 연결재무제표의 주석사항연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제22(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 베셀

(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

<자산>

Ⅰ.유동자산
18,667,241,947
9,972,938,287

현금및현금성자산
1,750,934,870
55,994,583

단기금융상품
1,478,682,640
902,580,000

매출채권
2,625,077,938
2,547,586,591

계약자산
172,442,534
2,888,692,385

기타채권
2,388,782,498
153,764,423

기타유동자산
379,811,199
964,738,507

유동성파생금융상품자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
7,678,040,200
-

당기법인세자산
66,450,330
30,564,480

재고자산
2,127,019,738
2,429,017,318

Ⅱ.비유동자산
39,589,936,225
41,130,917,678

장기금융상품
252,361,352
2,000,000

비유동성계약자산
1,970,654,382
3,618,779,680

당기손익-공정가치측정금융자산
3,643,547,951
275,700,201

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
6,732,869,580
-

종속기업투자
101,687,181
101,687,181

비유동성기타채권
757,072,582
42,578,000

투자부동산
16,194,931,123
6,202,260,879

유형자산
9,696,635,559
30,616,364,822

무형자산
190,176,515
210,537,063

기타비유동자산
-
11,009,852

자산총계
58,257,178,172
51,103,855,965

<부채>

Ⅰ.유동부채
16,727,817,503
26,369,165,041

매입채무
2,448,579,971
2,606,714,575

기타채무
1,187,185,169
3,618,979,247

기타유동부채
599,538,295
502,493,239

유동성파생금융상품부채
1,016,740,757
-

단기차입금
4,052,000,000
19,487,000,000

유동성충당부채
512,929,128
153,977,980

유동성전환사채
6,910,844,183
-

유동성장기부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
289,831,915
3,400,492,953

장기차입금
-
-

비유동성기타채무
136,176,921
214,815,786

기타비유동부채
-
-

충당부채
22,433,794
385,157,000

이연법인세부채
131,221,200
2,800,520,167

부채총계
17,017,649,418
29,769,657,994

<자본>
-
-

Ⅰ.자본금
9,826,883,500
8,937,204,000

Ⅱ.자본잉여금
6,319,004,066
40,156,048,664

Ⅲ.자본조정
-5,216,931,145
-5,216,931,145

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,832,110,850
14,965,969,907

Ⅴ.이익잉여금
25,478,461,483
-37,508,093,455

자본총계
41,239,528,754
21,334,197,971

부채와자본총계
58,257,178,172
51,103,855,965

포괄손익계산서

제22(당)기: 2025년1월1일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 베셀

(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액
16,551,941,963
22,499,875,286

Ⅱ.매출원가
13,414,071,340
22,179,992,671

Ⅲ.매출총이익
3,137,870,623
319,882,615

Ⅳ.판매비와관리비
6,652,214,748
8,708,922,116

Ⅴ.대손충당금환입액(대손상각비)
1,042,336,510
-3,704,406,705

Ⅵ.영업이익(손실)
-2,472,007,615
-12,093,446,206

금융수익
5,640,149,770
556,040,076

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
12,003,152
-

금융수익-기타
5,628,146,618
556,040,076

기타수익
7,725,144,547
2,656,476,496

금융비용
2,172,582,693
1,215,952,979

기타비용
762,601,173
381,708,987

기타의대손상각비
-
304,498,657

종속기업투자손실
-
-

관계기업투자이익(손실)
9,870,000,000
-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
17,828,102,836
-10,783,090,257

법인세수익(비용)
-
-

Ⅷ.당기순이익(손실)
17,828,102,836
-10,783,090,257

Ⅸ.기타포괄손익
-6,561,060
1,655,344,418

후속적으로당기손익으로재분류되는세후기타포괄손익
-
-

후속적으로당기손익으로재분류되지않는세후기타포괄손익
-6,561,060
1,655,344,418

재평가이익(손실)
-6,561,060
1,672,501,474

확정급여제도의재측정요소
-
-17,157,056

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
17,821,541,776
-9,127,745,839

XI.주당손익
-
-

기본주당순이익(손실)
934
-635

희석주당순이익(손실)
887
-635

자본변동표

제22(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(주)베셀

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024년 01월 01일(전기초)
39,943,994,000
5,058,534,164
(1,726,593,212)
8,926,596,383
(26,749,691,176)
25,452,840,159

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,783,090,257)
(10,783,090,257)

재평가이익
-
-
-
1,672,501,474
-
1,672,501,474

보험수리적손익
-
-
-
-
(17,157,056)
(17,157,056)

Ⅱ. 소유주와의 거래

유상증자
4,500,000,000
(25,126,000)
-
-
-
4,474,874,000

무상감자
(35,748,817,500)
35,031,154,105
717,663,395
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(7,618,887)
-
-
(7,618,887)

동일지배하의 사업결합
242,027,500
91,486,395
(4,200,382,441)
4,366,872,050
41,845,034
541,848,538

2024년 12월 31일(전기말)
8,937,204,000
40,156,048,664
(5,216,931,145)
14,965,969,907
(37,508,093,455)
21,334,197,971

2025년 01월 01일(당기초)
8,937,204,000
40,156,048,664
(5,216,931,145)
14,965,969,907
(37,508,093,455)
21,334,197,971

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
17,828,102,836
17,828,102,836

재평가잉여금에 대한 이연법인세 변동
-
-
-
(6,561,060)
-
(6,561,060)

Ⅱ. 소유주와의 거래

전환청구권 행사
889,679,500
1,194,109,507
-
-
-
2,083,789,007

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
-
(10,127,297,997)
10,127,297,997
-

결손보전
-
(35,031,154,105)
-
-
35,031,154,105
-

2025년 12월 31일(당기말)
9,826,883,500
6,319,004,066
(5,216,931,145)
4,832,110,850
25,478,461,483
41,239,528,754

현금흐름표

제22(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제21(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

900,758,602

(8,108,679,151)

영업에서 창출된 현금흐름
1,264,633,387

(7,151,084,529)

이자의 수취
283,708,330

176,507,992

이자의 지급
(611,697,265)

(1,162,023,714)

법인세의 환급(납부)
(35,885,850)

27,921,100

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,469,975,435

312,734,130

단기금융상품의 감소
3,902,580,000

487,126,391

장기금융상품의 감소
-

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
8,557,233,703

116,861,511

단기대여금의 감소
10,530,000,000

1,800,000,000

관계기업투자주식의 처분
4,087,213,200

-

임차보증금의 감소
24,268,000

12,800,000

기타보증금의 감소
88,000

-

투자부동산의 처분
450,975,896

-

토지의 처분
22,426,971,293

-

건물의 처분
3,122,052,811

-

기계장치의 처분
-

1,200,000

차량운반구의 처분
1,500,000

18,304,545

비품의 처분
-

1,124,000

측정기구의 처분
-

1,950,000

사업결합으로 인한 순현금유입
-

190,877,237

단기금융상품의 증가
(4,487,541,087)

(158,845,151)

장기금융상품의 증가
(240,025,741)

-

단기대여금의 증가
(12,700,000,000)

(1,140,000,000)

선급금의 증가
-

(678,000,000)

임차보증금의 증가
(810,000,000)

(35,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(6,732,869,580)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 증가
(7,110,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
(3,925,942,000)

(42,696,990)

투자부동산의 취득
(10,480,578,160)

-

건물의 취득
-

(92,713,540)

기계장치의 취득
(49,900,000)

-

차량운반구의 취득
(58,850,900)

(117,101,573)

건설중인자산의 취득
(37,200,000)

(30,000,000)

산업재산권의 취득
-

(4,852,300)

소프트웨어의 취득
-

(20,000,000)

기타보증금의 증가
-

(300,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,675,989,733)

(1,678,479,957)

단기차입금의 차입
4,090,518,340

9,855,642,116

임대보증금의 증가
-

10,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

유상증자
-

4,500,000,000

단기차입금의 상환
(19,525,518,340)

(13,780,642,116)

유동성장기부채의 상환
-

(802,790,000)

유동성리스부채의 상환
(206,709,797)

(91,805,618)

유동성사채의 상환
-

(843,693,698)

유동성전환사채의 상환
-

(500,000,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(64,641)

자기주식 취득 관련 미지급비용의 감소
(7,554,246)

-

주식발행비용
(6,725,690)

(25,126,000)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

195,983

108

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,694,940,287

(9,474,424,870)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

55,994,583

9,530,419,453

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

1,750,934,870

55,994,583

- 이익잉여금처분계산서(안)또는결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제22(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 베셀

(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

25,094,167,958

-37,892,386,980

전기이월미처분
이익잉여금

-2,861,232,875

-27,133,984,701

당기순이익(손실)
17,828,102,836

-10,783,090,257

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
10,127,297,997

보험수리적 대체

24,687,978

Ⅱ.
이익잉여금처분액

-35,031,154,105

결손보전

-35,031,154,105

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

25,094,167,958

-2,861,232,875

- 별도재무제표의 주석사항별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.
제13조(자기주식의 보유 또는 처분)①회사가 자기주식 보유 처분 계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할수있다.②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분 할수있다.1.각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는경우3.우리 사주 매수선택권을 부여하는 등 우리사주 제도 실시의 목적으로 활용하는경우4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는경우5.신기술의도입,재무 구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
상법 개정에 따라 정관 정비

<추가>

제15조 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준 정관에 따른 개정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 별도의 이사회 결의를 통해 일정한 기간을 정하지 아니하면 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일제도만으로 운영할 수도 있음.
제16조(기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ※(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음. ※(주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정함. “제16조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그권리를 행사할주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야한다.” ※ (주3) 정관 또는 이사회 결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.※(주4)회사는‘정기주주총회에서 의결권을 행사할자’와‘배당을 받을 자’를 분리할 수 도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권 행사 기준일과 제59조제3 항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
전자증권법 시행에 따른 정비

제20조(소집시기)

회사는 매 결산기 마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

제20조(소집지와 개최방식)

①주주총회는본점소재 지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할수있다.

②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적방법에 의하여 결의에 참가 할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따라 정관 정비

제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서명(위임장)을 제출하여야 한다.
제29조(의결권의 대리행사)①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을행사할수있다.②서면에 의하여 의결권을 행사하고자하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야한다.③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야한다.
상법 개정에 따라 개정

제32조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다
제32조(이사의 수) ①회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로하고, 독립이사는 이사총수의3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지아니하다.
상법 개정에 따라 개정

제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
제34조(이사의 임기) ①이사의임기는3년으로한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ②보궐선임된이사의임기는전임자의잔여기간으로한다
표준 정관에 따라 개정

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정에 따라 정관 정비

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다 ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회결의를 거친 ‘이사 보수지급규정’에 의한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정의 의한다.
임원의 보수지급 규정 제정에 따라 개정

<추가>
제37조의2(이사의 책임강경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과주식매수선택권의 행사로인한이익등을포함한다)의6배(독립이사는3배)를초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생 시킨경우와 상법제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
표준정관에 따라 개정

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제46조(감사의 선임·해임) ①감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수 로하여야한다. 다만,상법제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수있다. ④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의수로하되,발행주식총수의3분의1이상의수로하여야한다. ⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수를 의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자,최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는주식의수를합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
표준 정관에 따라 개정

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※(주1)회사는 이사회 결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음. ※(주2)배당기준일은 제16조제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음. ※(주3)주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일 보다 앞선 날을 주식배당기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당기준일과 금전배당기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

표준정관에 따라 개정

제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12 의 규정에 에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다. ⑤ 제8조의 종류주식 에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
제56조(분기배당) ①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일이내의이사회결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기 배당을 할 수 있다. ②회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③분기 배당은 직전 결산기의 대차 대조표상의 순자산액에서 다음각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전 결산기의 자본금의 액 2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액 3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.상법시행령 제19조에서 정한 미실현 이익 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다. ⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
표준정관 개정 내용 반영

추가
부칙 7. 이 정관은 2026년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다. 다만, 제32조, 제37조의 2항의 개정 규정은 2026년 7월 23일, 제20조, 29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신환률
1984.12.28
-
-
최대주주의 대표이사 등
이사회

권현기
1981.12.13
-
-
-
이사회

김태규
1984.07.03
-
-
-
이사회

장준영
1985.10.24
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이사회

윤성재
1975.01.10
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이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신환률
現 더이앤엠㈜ 대표이사
2019~
現 더이앤엠㈜ 대표이사 現 ㈜에이지엘컴퍼니 대표이사
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권현기
現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사
2019~
現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사
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김태규
現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장
2019~
現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장
-

장준영
現 ㈜베셀 경영관리본부 본부장
2023~
現 ㈜베셀 경영관리본부 본부장
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윤성재
現 엔이티㈜ 운영총괄
2021~
現 엔이티㈜ 운영총괄
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_신환률 사내이사.jpg
확인서_신환률 사내이사

확인서_권현기 사내이사.jpg
확인서_권현기 사내이사

확인서_김태규 사내이사.jpg
확인서_김태규 사내이사

확인서_장준영 사내이사.jpg
확인서_장준영 사내이사

확인사_윤성재 사내이사.jpg
확인사_윤성재 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최성팔
1974.02.04
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이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성팔
태양회계법인 이사
2001.09~

前 성산회계법인 이사

現 태양회계법인 이사

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상장회사에 대한 높은 이해와 전문지식을 통하여 통찰력 있는 감사 업무수행 기대됨.

확인서

확인서_최성팔 감사.jpg
확인서_최성팔 감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 의안 제목: 이사 보수 지급 규정 제정 건

1) 의안의 요지

- 이사 보수 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 근거하여 보수를 지급 하기로 함2) 보수지급규정(안)

제1조[목적]

본 규정은 (주)베셀(이하 “회사”) 이사의 보수에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조[정의]

본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “대표이사”라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 이사 중 이사회 결의로서 회사를 대표할 이사로 선임된 자를 말한다.

2. “일반이사”라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 이사 중 대표이사가 아닌 자를 말하며, 그 종류{사내이사, 사외이사(독립이사) 또는 기타비상무이사}를 불문한다.

2. “기본급”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과와 무관하게 고정 지급되는 금원을 말한다.

3. “상여금”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과를 고려하여 차등 지급되는 금원을 말한다.

4. “연봉”이라 함은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급되는 기본급의 합계액을 말한다.

제3조[보수의 종류]

이사의 보수는 연봉, 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여로 구성된다.

제4조[연봉]

① 이사의 연봉은 아래 연간 한도 내에서 이사회가 이사 개인별로 직위, 근속기간, 경영성과 등을 종합적으로 반영하여 결정한다.

구분

1인당 한도

대표이사

500,000,000원

사내이사

독립이사(사외이사)

300,000,000원

기타비상무이사

② 제3조에 따른 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여는 제1항의 연봉 한도에 포함되지 아니한다.

제5조 [연봉의 지급방법]

① 기본급은 이사회가 결정한 금액을 12회로 분할하여 월 단위 정액으로 균등 지급한다.

② 상여금은 이사회가 결정한 금액을 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 정하는 시기에 지급한다.

제6조 [주식매수선택권 행사이익]

① 주식매수선택권 행사이익은 해당 주식매수선택권을 부여하는 주주총회의 결의 또는 해당 주식매수선택권 부여를 승인하는 주주총회의 결의가 있는 때에 해당 주식매수선택권 행사이익의 지급을 승인한 것으로 본다.

② 주식매수선택권 행사이익은 주식매수선택권을 행사하여 그 차익을 취한 시점에 지급된 것으로 본다.

제7조 [퇴직급여]

퇴직급여는 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 따라 지급된다.

부 칙

제1조 [발효일]

이 규정은 주주총회가 승인한 일자에 발효한다.

제2조 [경과규정]

① 이 규정 시행 이전에 선임된 대표이사도 이 규정의 적용을 받는다.

② 이 규정 시행 이전에 부여(부여에 대한 승인 포함, 이하 동일)된 주식매수선택권의 행사이익도 이 규정의 적용을 받는다. 명확히 하면, 이 규정 시행 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사이익도 부여 시점에 그 지급을 승인한 것으로 본다.

제3조 [규정개폐]

이 규정의 개정 및 폐지는 주주총회 승인에 의한다.

2. 의안 제목: 이사 보수 지급 규정 제정 건

1) 의안의 요지 - 감사 보수지급규정을 제정하고, 향후 동 규정에 근거하여 보수를 지급하기로 함.2) 감사보수 지급규정(안)

제1조[목적]

본 규정은 (주)베셀(이하 “회사”) 감사의 보수에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조[정의]

본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “감사”라 함은 주주총회에서 감사로서 선임되어 등기된 자를 말하며, 그 종류(감사, 감사위원)를 불문한다.

2. “기본급”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과와 무관하게 고정 지급되는 금원을 말한다.

3. “상여금”이라 함은 회사의 경영성과 및 개인의 직무성과를 고려하여 차등 지급되는 금원을 말한다.

4. “연봉”이라 함은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급되는 기본급의 합계액을 말한다.

제3조[보수의 종류]

감사의 보수는 연봉, 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여로 구성된다.

제4조[연봉]

① 감사의 연봉은 아래 연간 한도 내에서 이사회가 대표이사 개인별로 직위, 근속기간, 경영성과 등을 종합적으로 반영하여 결정한다.

구분

1인당 한도

감사

100,000,000원

② 제3조에 따른 상여금, 주식매수선택권 행사이익 및 퇴직급여는 제1항의 연봉 한도에 포함되지 아니한다.

제5조 [연봉의 지급방법]

① 기본급은 이사회가 결정한 금액을 12회로 분할하여 월 단위 정액으로 균등 지급한다.

② 상여금은 이사회가 결정한 금액을 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 정하는 시기에 지급한다.

제6조 [주식매수선택권 행사이익]

① 주식매수선택권 행사이익은 해당 주식매수선택권을 부여하는 주주총회의 결의 또는 해당 주식매수선택권 부여를 승인하는 주주총회의 결의가 있는 때에 해당 주식매수선택권 행사이익의 지급을 승인한 것으로 본다.

② 주식매수선택권 행사이익은 주식매수선택권을 행사하여 그 차익을 취한 시점에 지급된 것으로 본다.

제7조 [퇴직급여]

퇴직급여는 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 따라 지급된다.

부 칙

제1조 [발효일]

이 규정은 주주총회가 승인한 일자에 발효한다.제2조 [경과규정]

① 이 규정 시행 이전에 선임된 대표이사도 이 규정의 적용을 받는다.

② 이 규정 시행 이전에 부여(부여에 대한 승인 포함, 이하 동일)된 주식매수선택권의 행사이익도 이 규정의 적용을 받 는다. 명확히 하면, 이 규정 시행 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사이익도 부여 시점에 그 지급을 승인한 것으로 본다.

제3조 [규정개폐]

이 규정의 개정 및 폐지는 주주총회 승인에 의한다.

3. 의안 제목: 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

1. 처분 목적 - 지난 해 성과에 대한 보상과 향후 회사의 지속 성장을 견인할 임직원에 대한 동기부여 목적으로 당사가 보유중인 자기주식을 무상 교부할 계획입니다.

2. 처분할 자기주식의 종류 및 수 - 보통주 39,542주

3. 자기주식 취득 방법 - 당사 보유 중인 자기주식

4. 발행주식총수 및 자기주식을 제외한 주식 수- 당사 발행주식총수는 보통주 19,653,767주이며, 이 중 자기주식 39,542주를 제외한 나머지 주식의 총 수는 보통주 19,614,225주 (발행주식총수 대비 자기주식 비율은 약 0.2012%에 해당)

5. 처분 대상 - 회사 임직원 50명

6. 처분 방법- 임직원 성과보상 목적으로 자기주식을 무상 교부하는 방식으로 처분할 예정

7. 처분 예정 가격 - 43,219,406원 (이사회 결의일 전일인 2026년 3월 13일 종가(1,093원) 적용)

8. 지급 기준(선정 사유) - 지난 2025년 한 해의 성과에 대한 보상 및 동기부여 목적으로 해당 대상자 선정. 9. 예정된 보유 기간 및 처분 시기 - 처분예정기간은 이사회 결의일 다음 날부터 3월 이내의 기간으로 기재했으며, 올 6월 내에 진행할 계획입니다.