유나이티드 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260316)
제출인: 유나이티드

유나이티드/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.02.27

3. 정정사유
상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2026.03.16에 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

(舊)4. 의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제 1호 의안: 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건
제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(3명)
제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건
제 4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건
제 4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건
제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
제 7호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

나. 부의안건
제 1호 의안: 의안 철회(보고사항으로 변경)

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건
제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(3명)
제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건
제 4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건
제 4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건
제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
제 7호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건

4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
2. 제 1호의 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.
- 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경함.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
11 : 00

3. 장소
세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경함.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
의안 철회(보고사항으로 변경)
의안 철회(보고사항으로 변경)

2
정관 일부 변경의 건
-

3
이사선임의 건(상근이사 2명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건

4
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(3명)
제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건
제 4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건
제 4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건

5
이사 보수 한도 승인의 건
-

6
임원퇴직금 지급규정 개정의 건
-

7
자본준비금 감액 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원호
1976-07
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 대표이사

김형래
1954-12
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도삼
1958-11
3
신규선임
공인회계사
(현)회계법인베율 부회장
현대삼호중공업㈜(사외이사 및 감사위원)
※현대삼호중공업(주) 사외이사 임기는 당사 정기주주총회(2026.03.24) 이전에 임기 종료될 예정입니다.

㈜KT지니뮤직(사외이사 및 감사위원)

김나경
1962-06
3
신규선임
대전지방식품의약품안전청 청장
한국희귀필수의약품센터 원장
(현)성균관대학교 약학대학 교수
㈜아리바이오(부사장)

김인철
1957-06
3
신규선임
한국외국어대학교 총장
한국대학교육협의회 회장
(현)한국외국어대학교 명예교수
(현)한국전쟁기념재단 이사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정도삼
1958-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
공인회계사
(현)회계법인베율 부회장

김나경
1962-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대전지방식품의약품안전청 청장
한국희귀필수의약품센터 원장
(현)성균관대학교 약학대학 교수

김인철
1957-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 총장
한국대학교육협의회 회장
(현)한국외국어대학교 명예교수
(현)한국전쟁기념재단 이사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-