형지글로벌 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 형지글로벌

주주총회소집공고
6.0
(주)형지글로벌

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일

회 사 명 :
(주)형지글로벌

대 표 이 사 :
최준호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 (송도동, 형지글로벌패션복합센터)

(전 화) 02)-3498-0495

(홈페이지)http://www.castelbajac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최 준 호

(전 화) 02-3498-0495

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조 및 제22조 규정에 의거하여 제10기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님들에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9:00

2. 장소 : 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 3층 다토탄홀

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건

제 3호 의안 : 감사 심재복 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결 권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026. 03. 16.

주식회사 형지글로벌 대표이사 최 준 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강찬우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025-01-22
관계사 자금 대여 건
찬성

25-02
2025-01-31
㈜형지엘리트 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득의 건
찬성

25-03
2025-02-04
임시주주총회 소집의 건
찬성

25-04
2025-02-10
제9기 내부결산(별도) 결과보고
찬성

25-05
2025-02-18
제9기 내부결산(연결) 결과보고
찬성

25-06
2025-02-19
관계사 자금 대여 건
찬성

25-07
2025-03-13
임시주주총회 의사록(정관 일부 변경)
찬성

25-08
2025-03-14
제9기 정기주주총회 소집결의
찬성

25-09
2025-03-17
2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성

25-10
2025-03-31
제9회 정기주주총회 개최의 건
찬성

25-11
2025-04-01
1. 유상증자 신주발행의 건 2. 무상증자 신주발행의 건
찬성

25-12
2025-04-16
1. 유상증자 신주발행 결의 변경의 건 2. 무상증자 신주발행 결의 변경의 건
찬성

25-13
2025-05-02
유무상증자 결의 정정의 건
찬성

25-14
2025-05-09
제5회 전환사채 만기전 사채취득, 양수도계약
찬성

25-15
2025-05-16
유무상증자 결의 정정의 건
찬성

25-16
2025-05-20
본사 직영지점 설치의 건
찬성

25-17
2025-06-18
제 7회 무보증사모사채 발행
찬성

25-18
2025-06-25
관계사 담보제공 건
찬성

25-19
2025-07-04
5CB 중도상환청구권 행사
찬성

25-20
2025-07-07
본사 직영지점 설치의 건
찬성

25-21
2025-07-16
관계사 자금 대여 건
찬성

25-22
2025-07-17
관계사 자금 대여 건
찬성

25-23
2025-07-18
관계사 자금 대여 건
찬성

25-24
2025-08-14
관계사 자금 대여 건
찬성

25-25
2025-08-14
임대차계약의 건
찬성

25-26
2025-09-19
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성

25-27
2025-10-13
관계사 자금 대여 건
찬성

25-28
2025-10-20
관계사 자금 대여 건
찬성

25-29
2025-10-24
관계사 자금 대여 건
찬성

25-30
2025-10-27
관계사 자금 대여 건
찬성

25-31
2025-11-03
관계사 자금보충약정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
39,000
13,000
(주1)

주1) 상기 '주총승인금액'은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체 3명의 보수한도 입니다. '지급총액'은 임기만료로 사임한 사외이사에게 지급한 보수액이 포함되어 있으며, '1인당 평균 지급액'은 월별 평균 지급액의 합계액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
패션그룹형지(최대주주 본인)
2025.02.19 ~ 2025.03.25
10
1.12%

2025.04.21 ~ 2025.04.30
10
1.12%

2025.04.25 ~ 2025.06.25
10
1.12%

2025.07.11 ~ 2025.07.11
20
2.24%

2025.07.16 ~ 2025.12.31
10
1.12%

2025.07.23 ~ 2025.09.30
30
3.37%

2025.08.21 ~ 2025.12.31
23
2.58%

2025.10.15 ~ 2025.12.31
20
2.24%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(직전 사업연도 2024년) 자산총액 대비 산출 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

패션그룹형지(최대주주 본인)
금전대여
2025.02.19 ~2025.12.31
133
14.92%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(직전 사업연도 2024년) 자산총액 대비 산출 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 패션산업은 예술적 요소인 패션 디자인과 기술적 요소인 섬유 생산, 그리고 정보요소인 트렌드 및 마케팅 등 3개 분야가 융합하여 시너지를 내는 기술 및 지식 집약형 고부가가치 산업입니다. 패션산업은 과거 인간 생활의 기본 요소로서 중, 저가 위주의 소품종 제품을 대량생산하는 체계에서 다양화되고 세분화된 소비자의 욕구를 만족시키는 고부가가치 산업의 형태로 발전해 왔습니다.

패션산업의 특징을 상세화하면 아래와 같습니다.

- 노동 집약적 산업 패션산업은 대표적으로 노동집약적 산업으로 생산과 판매, 유통의 분업을 통해 수익의 최적화를 추구하고 있습니다. 이로 인해 대부분 국내 의류 업체들은 부가가치 창출이 가장 높은 제품의 기획과 디자인 부문에 집중하고, 이외 생산이나 프로모션 등은 전문 업체에 위탁하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 초기 투입 자본이 적고 진입장벽이 비교적 낮다는 특징을 가지고 있습니다.- 경기변동의 영향이 높은 산업 패션산업은 대표적인 소비재 산업으로서 경제성장 및 경기변동에 민감하게 반응하며 경기요인 중에서도 가계의 소득 및 민간소비의 변화에 밀접하게 연관되어 있습니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. - 정보 기반 산업 패션 산업은 경기변동 등 경제적인 환경뿐 아니라 사회적 환경에도 민감하게 반응하므로 이러한 사회, 경제적 거시적인 정보가 전반적 영업 전략 수립에 매우 중요하게 작용합니다. 또한 이러한 거시적인 정보뿐만 아니라 소비자의 소비 심리 변화, 패션 트렌드의 변화, 섬유 소재 정보 등 미시적인 정보도 복합적으로 활용하여 시장 변동에 대응한다는 특징을 가지고 있습니다.- 고부가가치 지식산업 과거 패션산업은 인간생활의 기본요소인 의식주 중 의를 충족시키기 위한 중,저가 제품 중심에서 소득 수준이 증가함에 따라 다각화되고 세분화된 소비자들의 니즈에 맞추어 고부가가치 산업으로 발전하였습니다. 특히 소비자들이 패션 의류를 정체성을 표현하기 위한 수단으로 인식하기 시작하면서, 소비자의 연령, 소득수준, 라이프스타일에 따른 의류 소비지출 패턴 등에 대한 연구와 이를 기반으로 한 향후 수요예측 등 지식이 필수적인 산업입니다.- 계절성 패션 의류는 근본적으로 외부 환경으로부터 신체를 보호하는 기능을 하기 때문에 패션산업은 계절적인 요인의 영향을 많이 받습니다. 계절에 따라 패션 제품의 단가, 수요량 등이 변동하므로 계절적 요인에 따라 패션산업의 실적 등이 변동한다는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 패션시장은 소비자 소득수준 증가에 따른 소비지출 증가와 라이프스타일 변화로 2010년까지 10% 이상의 고성장세를 기록하였습니다. 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 2016년까지 연평균 3~4% 수준의 완만한 성장세 유지하였으나, 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성이 확대되면서 성장률이 둔화하기 시작했고, 2018년까지 연평균 성장률은 2% 미만으로 저성장 기조가 지속되었습니다. 2020년은 코로나19 팬데믹이라는 위기를 맞아 소비 심리가 급격히 위축되어 전년대비 3.2% 감소한 40조 3,228억 원으로 추정합니다. 2021년부터는 위드 코로나 기조가 본격화되면서 소비 심리가 반등하였고, 보복소비 증가와 함께 점진적인 회복세를 보였으며, 2022년은 경제활동 정상화로 온오프라인 채널이 동시에 활성화되면서 국내 패션시장은 전년대비 8.2% 성장한 약 47조 910억 규모를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 글로벌 경기 둔화, 고금리, 가계 부채 부담 증가 요인으로 성장세가 둔화되었고, 2025년에도 국내 경제의 불확실성이 여전히 지속됨과 동시에 글로벌 경기와 금리 변동성, 인플레이션 등의 변수로 패션시장의 성장률은 전년대비 2.3% 내외 소폭 상승될 것으로 예상됩니다.

국내패션시장 규모 및 성장률 추이.jpg
[국내패션시장 규모 및 성장률 추이]

2026년은 국내 패션산업이 디지털 트랜스포메이션을 본격적으로 도입하면서, AI 기반의 맞춤형 쇼핑 경험과 친환경 패션 확산, 프리미엄 브랜드 시장의 지속적 확대 등의 변화가 나타날 전망이며, 국내외 경기 회복 속도에 따라 소비 심리가 점진적으로 회복될 것으로 기대하고 있습니다.

특히, 당사가 영위하고 있는 골프웨어는 지난 10년간 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 2014년 이후 기존 인기 있던 아웃도어 브랜드들의 성장세가 둔화되는 가운데, 30~50대 어덜트 소비층의 스포츠 패션 수요가 증가하면서 골프웨어 브랜드로 이동하면서 시장 규모가 급격히 확대되었습니다. 이에 따라 국내 골프의류 시장규모는 2014년 2조 8,000억원에서 2018년 4조 2,000억 원으로 성장하였으며, 2022년까지 골프 붐이 정점에 달하며 시장규모 6조원을 돌파한 두 자릿수 성장률을 기록했으나, 2023년 MZ세대 이탈등 골프 인기 둔화로 전년대비 2~3%로 성장세가 다소 둔화되었습니다.

2024년 시장 축소와 신규 브랜드와 기존 브랜드 간 경쟁 심화로 2~2.5% 저성장 기조가 지속되며, 2025년 패션 전반 소비 심리가 점차 회복될 것으로 전망하나, 골프웨어 수요층의 소비 패턴의 변화와 신규 골프 인구 증가의 둔화 등 여러 외부요인에 의해 조정기를 거치며 저성장이 지속될 전망입니다. 다만, 진성 골퍼(4050세대)가 주요 소비층으로 자리잡고, 골프웨어 라이프스타일 패션화 가속화로 "골프복"이 일상복으로 자리를 잡으면서 펜데믹 이전보다 커진 시장 규모는 유지될 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성

국내 골프웨어는 패션사업의 특성상 경기 변동과 밀접하게 연관되어 있습니다. 경제가 성장할때는 여가활동과 관련된 소비가 증가하면서 프리미엄 시장이 확대되고, 침체기에는 가격 민감도가 증가하여 가격이 비교적 저렴한 상품들이 소비자들에게 선호됩니다. 경기변동은 장기적으로 볼 때 골프의류 시장에 다양한 기회를 제공할 수 있지만, 불경기에는 수요 감소로 직결됩니다. 코로나19 팬데믹 특수와 이후 거품이 빠지면서 조정기를 거치고 있으나, 기존 4050 고객에 젊은 여성골퍼가 증가하면서 두터워진 고객층으로 수요 창출 증가를 기대하고 있습니다.(4) 경쟁요소 패션산업은 특성상 신규 진입이 용이하지만 골프웨어 시장은 새로운 업체들이 시장에 진입하고 자리잡는데 어느 정도의 장벽을 형성하고 있습니다. 골프웨어 시장이 확대됨에 따라 여성복과 캐주얼 의류의 골프웨어 라인 론칭은 물론 최근 소비자들에게 영향을 미치는 인플루언서들의 골프웨어 신규 론칭도 많아졌으나, 이러한 신생 브랜드들이 성공적으로 자리잡기에는 시장 진입의 난이도가 높은 편입니다. 골프웨어는 과점 시장의 특성을 가지고 있고, 고객들의 높은 브랜드 충성도로 일부 브랜드가 시장을 주도하고 있는 구조이므로 쉽게 시장을 점유하기는 어려운 상황입니다. 또한 고가의 상품이 많기 때문에 오프라인 채널의 영향력이 여전히 높은 바, 전국적인 오프라인 유통망을 확보한 브랜드들이 상대적으로 우위에 있습니다. 반면, 신규 업체는 유통망 확장이 어렵고, 판매 성과를 이루기 위해서는 차별화된 마케팅과 전략이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

패션그룹형지㈜는 2014년 '까스텔바작'의 상표권을 인수하고, 2015년 골프웨어를 론칭했습니다. 2016년 8월 패션그룹형지㈜로부터 물적분할을 통해 ㈜까스텔바작이 설립되었습니다. 당사는 법인설립 이후 프랑스 PMJC社를 인수해 '까스텔바작' 글로벌 상표권을 확보하여, 미니언즈와의 컬래버레이션 등 활발한 활동을 통해 대만은 물론 중화권에도 진출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사 내 영업부문은 단일부문으로서, 의류 및 관련 재화 판매업입니다.

(2) 시장점유율

까스텔바작이 론칭되기 이전 국내 골프웨어는 디자인보다 기능성을 바탕으로 블랙&화이트의 단순한 디자인이 주류를 이루고 있었습니다. 이런 국내 골프웨어 시장에서 까스텔바작은 아티스트 감성의 비비드한 컬러와 유럽의 분위기가 담긴 핸드터치 아트워크를 골프웨어 디자인에 도입해 'Art in Golf ' 라는 새로운 가치를 만들어 냈습니다. 기능성 위주에서 디자인 요소를 특화시켜 골프 패션을 패러다임을 변환시킨 것입니다.

이와 같은 성공은 까스텔바작 본연의 가치에서 비롯되었습니다. 쟝 샤를 드 까스텔바작(Jean Charles de Castelbajac)은 키스해링, 바스키아 등과 함께 모던아트를 주도하는 예술가이자 디자이너로 1976년부터 파리 패션위크에 참가하며 꾸준히 작품을 발표했습니다. 요한 바오로 2세, 비욘세, 레이디 가가, 이방카 트럼프 등 주요 셀럽이 즐겨 입는 옷으로도 유명합니다.

당사는 이와 같은 감성을 계승하기 위해 프랑스 파리에 PMJC 디자인연구센터를 운영하고 있습니다. 연구센터에서는 시장과 소비자 동향을 분석하고 새로운 디자인을 개발할 뿐만 아니라 상품화를 위한 샘플 제작도 진행합니다. 이는 브랜드 가치 강화로 당사가 장기적인 수익을 창출하고, 본격적인 글로벌 시장 진출과 사업 다각화를 실행할 기반이 되기도 합니다.

당사는 온, 오프라인 유통채널의 효율적인 운영을 통해 소비자가 쉽게 골프웨어 및 용품을 구매할 수 있도록 지원합니다. 2022년 12월 기준으로 전국에 직영점, 백화점, 가두점 포함 124개의 매장 운영을 지원하고 있으며, 자사몰 또한 지속적인 성장을 이끌고 있습니다. 오프라인 가두점은 숫자를 늘리기보다 점당 매출을 높여 가맹점주와 본사가 상생할 수 있는 전략으로 업그레이드를 진행하고 있습니다. 온라인은 자사몰의 효율적은 운영을 통해 옴니채널 등 기업의 성공적인 DX(Digital Transformation) 구축할 수 있게 합니다. 그뿐만 아니라 신규 사업으로 외부 온라인 커머스 플랫폼과의 원활한 협업을 이뤄 다양한 디지털 콘텐츠를 생산해 브랜드 가치 강화에 기여하고자 합니다.

(3) 회사의 경쟁력

국내 골프웨어 시장에서 경쟁력은 좌우하는 주요 요인은 브랜드 인지도, 디자인 차별화 및 기능성, 유통망 확보와 이커머스 플랫폼 확장, SNS 기반의 디지털 마케팅 및 스포츠 마케팅 활용, 이커머스 운영 전략등이 있습니다.

까스텔바작이 론칭되기 이전 국내 골프웨어는 디자인보다 기능성을 바탕으로 블랙&화이트의 단순한 디자인이 주류를 이루고 있었습니다. 이런 국내 골프웨어 시장에서 까스텔바작은 아티스트 감성의 비비드한 컬러와 유럽의 분위기가 담긴 핸드터치 아트워크를 골프웨어 디자인에 도입해 'Art in Golf ' 라는 새로운 가치를 만들어 냈습니다. 기능성 위주에서 디자인 요소를 특화시켜 골프 패션을 패러다임을 변환시킨 것입니다.

이와 같이 당사는 차별화된 디자인과 브랜드 아이덴티티를 바탕으로 국내 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 스포츠 매니지먼트 사업에 진출하여 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화하고, 해외 라이선스 확대를 통해 글로벌 브랜드로 성장할 기반을 마련하고 있습니다. 그러나 타 경쟁브랜드에 비해 인지도가 낮고, 젊은 소비자층 공략을 위한 보다 공격적인 디지털 마케팅 전략이 필요하며, 디자인 강점에 비해 기능성 라인 개발이 요구되며, 글로벌 프리미엄 브랜드들과 경쟁하기 위한 현지화 전략 강화 및 확대가 필요합니다.

(4) 향후 전망 및 계획

당사는 국내시장 내 입지를 강화하고 글로벌 시장 확대 및 사업 다각화를 통해 장기적인 성장 동력을 확보하는 데 주력할 계획입니다. 그간 코로나19 팬데믹과 경기 침체로 인해 해외 시장 확장에 속도를 내지 못했으나, 2025년부터는 적극적인 글로벌 공략을 통해 실적 반등을 모색할 예정입니다. 특히, 중국 시장에서는 '100골프'와의 협업을 통해 라이선스 매출 증대를 도모하며, 대만 시장에서도 '킹본'을 통한 현지화 전략을 강화할 계획입니다. 더불어, 중동 시장 공략의 일환으로 두바이 쇼핑몰 입점을 확대하여 브랜드의 글로벌 영향력을 확대할 예정입니다.

또한 골프웨어에 치중되어 있던 당사의 수익구조를 개선하고자 당사는 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 2022년부터 프로골프 선수 육성 및 지원을 위한 매니지먼트 사업에 진출하였으며, 이를 통해 골프대회 후원, 프로골퍼 스폰서십 및 스포츠 마케팅을 강화하고 있습니다. 앞으로도 스포츠 매니지먼트 사업을 확대하여 브랜드의 가치를 극대화하는 한편, 골프웨어 사업과의 시너지를 창출할 계획입니다.

국내 시장에서는 기존 오프라인 및 온라인 채널을 더욱 강화하여 안정적인 매출 성장을 도모할 예정입니다. 2024년 12월 기준 전국 117개 매장을 운영 중이며, 2025년에는 이를 130개로 확대하여 주요 상권 내 브랜드 접근성을 높이고 고객 접점을 확장할 계획입니다. 또한, 형지 통합몰 운영 활성화 및 주요 이커머스 플랫폼 입점을 확대하여 온라인 판매 채널을 적극적으로 강화함으로써 디지털 트렌드에 대응하고, 다양한 고객층을 확보할 예정입니다.

이러한 전략적 방향성을 바탕으로 글로벌 시장 확대, 사업 다각화, 국내 유통망 및 온라인 판매 강화를 통해 중장기적인 성장과 브랜드 가치를 극대화할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

형지글로벌 조직도.jpg
형지글로벌 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-
[Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자 산

I. 유동자산

54,340,013,218

41,886,303,389

현금및현금성자산
9,882,510,451

3,681,323,955

단기금융상품
720,860,192

720,587,881

매출채권
4,918,028,731

4,487,951,722

기타채권
16,532,441,679

5,111,795,316

재고자산
19,701,156,649

24,895,377,967

기타유동자산
257,334,157

1,900,041,673

유동리스채권
1,651,043,980

1,000,369,001

당기법인세자산
165,999,379

61,144,249

파생상품자산
510,638,000

27,711,625

II. 비유동자산

43,213,842,111

47,251,505,134

장기금융상품
602,000,000

2,000,000

기타비유동채권
17,979,505,363

16,842,656,614

당기손익-공정가치측정금융자산
909,875,000

2,454,445,632

기타비유동자산
52,777,467

432,441,026

관계기업투자주식
6,154,862,495

5,517,250,174

유형자산
5,173,943,191

8,999,741,032

무형자산
6,723,104,838

6,908,601,200

이연법인세자산
-

2,301,059,435

비유동리스채권
5,617,773,757

3,793,310,021

자산총계

97,553,855,329

89,137,808,523

부 채

I. 유동부채

16,420,359,607

38,588,583,997

매입채무
3,154,326,984

5,505,480,400

기타채무
9,519,293,907

9,149,877,079

기타유동부채
226,384,217

363,205,135

충당부채
532,094,206

615,232,713

단기차입금
640,573,600

580,917,400

리스부채
2,253,218,481

2,017,323,440

당기법인세부채
94,468,212

120,221,396

파생상품부채
-

2,545,044,120

전환사채
-

6,571,805,476

신주인수권부사채
-

2,249,329,126

유동성사채
-

8,870,147,712

II. 비유동부채

21,958,416,195

10,124,950,552

기타비유동채무
1,174,305,746

614,305,746

기타비유동부채
218,108,442

307,579,008

전환사채
834,448,116

-

사채
8,187,332,645

-

파생상품부채
3,649,494,000

-

비유동리스부채
7,802,026,081

9,203,065,798

이연법인세부채
92,701,165

-

부채총계

38,378,775,802

48,713,534,549

I. 지배기업소유주지분

59,237,950,911

40,470,161,718

자본금
12,011,504,000

3,312,366,500

연결기타불입자본
92,706,280,828

48,652,739,366

연결기타포괄손익누계액
343,413,498

206,856,015

연결이익잉여금
(45,823,247,415)

(11,701,800,163)

II. 비지배지분

(62,871,384)

(45,887,744)

자본총계

59,175,079,527

40,424,273,974

부채 및 자본총계

97,553,855,329

89,137,808,523

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 매출액
37,683,290,800
39,800,326,696

II. 매출원가
26,841,737,450
25,986,207,155

III. 매출총이익
10,841,553,350
13,814,119,541

IV. 판매비와관리비
19,099,901,612
23,200,567,317

V. 영업이익(손실)
(8,258,348,262)
(9,386,447,776)

1. 기타수익
717,669,263
624,075,187

2. 기타비용
882,649,176
8,244,344,236

3. 지분법손익
332,473,526
372,605,734

4. 금융수익
2,878,514,681
3,019,496,701

5. 금융비용
26,541,810,744
3,634,079,004

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(31,754,150,712)
(17,248,693,394)

VII. 법인세비용(수익)
2,384,280,180
(923,583,720)

VIII. 연결당기순이익(손실)
(34,138,430,892)
(16,325,109,674)

지배기업소유주지분
(34,121,447,252)
(16,321,905,642)

비지배주주지분
(16,983,640)
(3,204,032)

IX. 연결기타포괄손익
136,557,483
448,401,277

관계기업자본변동
184,266,541
294,098,707

해외사업장환산외환차이
(47,709,058)
154,302,570

X. 총포괄이익(손실)
(34,001,873,409)
(15,876,708,397)

지배기업소유주지분
(33,984,889,769)
(15,873,504,365)

비지배주주지분
(16,983,640)
(3,204,032)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)
(1,959)
(2,531)

희석주당이익(손실)
(1,959)
(2,531)

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결기타불입자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
(241,545,262)
4,620,105,479
(42,683,712)
56,300,982,371

연결당기순손실
-
-
-
(16,321,905,642)
(3,204,032)
(16,325,109,674)

해외사업환산손익
-
-
154,302,570
-
-
154,302,570

관계기업자본변동
-
-
294,098,707
-
-
294,098,707

2024.12.31(전기말)
3,312,366,500
48,652,739,366
206,856,015
(11,701,800,163)
(45,887,744)
40,424,273,974

2025.01.01(당기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
206,856,015
(11,701,800,163)
(45,887,744)
40,424,273,974

전환사채 전환
1,724,448,000
32,270,873,800
-
-
-
33,995,321,800

연결당기순손실
-
-
-
(34,121,447,252)
(16,983,640)
(34,138,430,892)

자기주식
-
(10,557,005)
-
-
-
(10,557,005)

해외사업환산손익
-
-
(47,709,058)
-
-
(47,709,058)

관계기업자본변동
-
-
184,266,541
-
-
184,266,541

자본금 증자
6,974,689,500
11,793,224,667
-
-
-
18,767,914,167

2025.12.31(당기말)
12,011,504,000
92,706,280,828
343,413,498
(45,823,247,415)
(62,871,384)
59,175,079,527

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,521,162,204)

(3,918,502,636)

1. 연결당기순이익(손실)
(34,138,430,892)

(16,325,109,674)

2. 손익조정항목
26,819,328,007

10,440,994,199

3. 자산ㆍ부채증감
1,303,101,785

2,871,140,327

4. 이자의 수취
170,065,803

406,163,883

5. 이자의 지급
(1,554,099,013)

(1,323,622,786)

6. 법인세의 환급
(121,127,894)

11,931,415

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,585,665,063)

(3,261,514,725)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,353,952,144

10,564,234,971

단기금융상품의 감소
-

20,275,800

장기대여금의 감소
32,400,000,000

9,082,443,651

단기대여금의 감소
5,430,000,000

-

임차보증금의 감소
3,764,016,144

181,031,520

유형자산의 처분
-

90,000,000

리스채권의 회수
1,759,936,000

1,190,484,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(50,939,617,207)

(13,825,749,696)

단기금융상품의 증가
-

20,587,881

단기대여금의 증가
40,300,000,000

13,250,000,000

장기금융상품의 증가
600,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
120,872,254

-

장기대여금의 증가
4,820,000,000

-

유형자산의 취득
173,144,953

515,831,815

기타보증금의 증가
40,000,000

39,330,000

임차보증금의 증가
4,885,600,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
21,297,960,770

9,274,924,204

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,827,201,127

14,063,600,000

단기차입금의 증가
3,200,000,000

4,514,000,000

사채의 발행
8,071,080,000

-

전환사채의 발행
8,455,732,160

6,684,800,000

신주인수권부사채의 발행
1,732,474,800

2,864,800,000

보통주의 발행
18,767,914,167

-

임대보증금의 증가
600,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,529,240,357)

(4,788,675,796)

단기차입금의 상환
2,300,000,000

1,264,000,000

장기차입금의 상환
610,000,000

-

사채의 상환
9,000,000,000

-

전환사채의 상환
3,500,000,000

1,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
1,500,000,000

-

자기주식의 취득
10,557,005

-

리스부채의 상환
2,608,683,352

2,524,675,796

IV. 현금및현금성자산의 증감

6,191,133,503

2,094,906,843

V. 환율변동효과

11,044,164

236,383,706

VI. 기초 현금및현금성자산

3,681,323,955

1,350,033,406

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(991,171)

-

VIII. 기말 현금및현금성자산

9,882,510,451

3,681,323,955

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자 산

I. 유동자산

50,887,113,084

37,428,010,287

현금및현금성자산
9,509,998,068

2,838,823,027

단기금융상품
700,000,000

700,000,000

매출채권
2,442,692,886

2,574,884,043

기타채권
16,503,104,383

5,522,488,222

재고자산
19,203,262,390

22,761,118,213

기타유동자산
250,994,058

1,958,076,777

유동리스채권
1,651,043,980

1,000,369,001

당기법인세자산
115,379,319

44,539,379

파생상품자산
510,638,000

27,711,625

II. 비유동자산

46,519,702,308

50,859,031,343

장기금융상품
602,000,000

2,000,000

기타비유동채권
19,464,317,247

18,965,134,577

당기손익-공정가치측정금융자산
510,000,000

1,754,445,632

관계기업투자주식
6,154,862,495

5,517,250,174

종속기업투자주식
2,535,894,762

2,535,894,762

유형자산
4,858,971,742

8,556,647,623

무형자산
6,723,104,838

6,908,146,928

기타비유동자산
52,777,467

432,441,026

이연법인세자산
-

2,393,760,600

비유동리스채권
5,617,773,757

3,793,310,021

자산총계

97,406,815,392

88,287,041,630

부 채

I. 유동부채

11,485,845,748

34,136,245,805

매입채무
657,726,937

3,020,114,565

기타채무
8,233,352,388

8,449,730,627

기타유동부채
159,330,958

53,673,144

충당부채
287,664,806

393,566,863

리스부채
2,147,770,659

1,982,834,172

전환사채
-

6,571,805,476

파생상품부채
-

2,545,044,120

신주인수권부사채
-

2,249,329,126

사 채
-

8,870,147,712

II. 비유동부채

21,829,160,192

9,966,038,559

기타비유동채무
1,174,305,746

614,305,746

기타비유동부채
218,108,442

307,579,008

전환사채
834,448,116

-

사 채
8,187,332,645

-

파생상품부채
3,649,494,000

-

비유동리스부채
7,765,471,243

9,044,153,805

부채총계

33,315,005,940

44,102,284,364

자 본

I. 자본금
12,011,504,000

3,312,366,500

II. 기타불입자본
92,706,280,828

48,652,739,366

III. 기타포괄손익누계액
280,445,745

96,179,204

Ⅳ. 이익잉여금
(40,906,421,121)

(7,876,527,804)

자본총계

64,091,809,452

44,184,757,266

부채 및 자본총계

97,406,815,392

88,287,041,630

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 매출액
29,342,629,566
32,415,882,270

II. 매출원가
21,324,244,219
21,642,888,708

III. 매출총이익
8,018,385,347
10,772,993,562

IV. 판매비와관리비
15,770,924,264
19,904,902,082

V. 영업이익(손실)
(7,752,538,917)
(9,131,908,520)

1. 기타수익
469,242,506
585,984,330

2. 기타비용
425,175,428
13,443,976,247

3. 지분법손익
332,473,526
372,605,734

4. 금융수익
2,963,416,939
3,044,615,606

5. 금융비용
26,223,551,343
3,545,149,695

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(30,636,132,717)
(22,117,828,792)

VII. 법인세비용(수익)
2,393,760,600
(1,114,378,105)

VIII. 당기순이익(손실)
(33,029,893,317)
(21,003,450,687)

IX. 기타포괄손익
184,266,541
294,098,707

1. 관계기업자본변동
184,266,541
294,098,707

X. 총포괄이익(손실)
(32,845,626,776)
(20,709,351,980)

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(1,896)
(3,256)

희석주당이익(손실)
(1,896)
(3,256)

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
(197,919,503)
13,126,922,883
64,894,109,246

관계기업자본변동
-
-
294,098,707
-
294,098,707

당기순이익(손실)
-
-
-
(21,003,450,687)
(21,003,450,687)

2024.12.31(전기말)
3,312,366,500
48,652,739,366
96,179,204
(7,876,527,804)
44,184,757,266

2025.01.01(당기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
96,179,204
(7,876,527,804)
44,184,757,266

전환사채 등 전환
1,724,448,000
32,270,873,800
-
-
33,995,321,800

관계기업자본변동
-
-
184,266,541
-
184,266,541

자본금 증자
6,974,689,500
11,793,224,667
-
-
18,767,914,167

자기주식
-
(10,557,005)
-
-
(10,557,005)

당기순이익(손실)
-
-
-
(33,029,893,317)
(33,029,893,317)

2025.12.31(당기말)
12,011,504,000
92,706,280,828
280,445,745
(40,906,421,121)
64,091,809,452

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,886,029,984)

(3,253,481,907)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,679,080,410)

(2,340,012,757)

(1) 당기순이익(손실)
(33,029,893,317)

(21,003,450,687)

(2) 조정
26,047,478,074

14,765,521,244

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(696,665,167)

3,897,916,686

2. 이자의 수취
112,483,345

155,569,127

3. 이자의 지급
(1,248,592,979)

(1,069,038,277)

4. 법인세의 납부
(70,839,940)

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,570,736,254)

764,712,675

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
39,009,936,000

10,196,484,000

단기대여금의 감소
28,090,000,000

8,736,000,000

장기대여금의 감소
5,430,000,000

-

리스채권의 회수
1,759,936,000

1,190,484,000

유형자산의 처분
-

90,000,000

보증금의 감소
3,730,000,000

180,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,580,672,254)

(9,431,771,325)

단기대여금의 증가
33,990,000,000

8,736,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

201,945,000

장기금융상품의 취득
600,000,000

-

장기대여금의 증가
4,820,000,000

-

유형자산의 취득
170,200,000

493,026,325

관계기업투자주식의 취득
120,872,254

-

보증금의 증가
4,879,600,000

800,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,128,932,450

5,038,092,144

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,627,201,127

9,549,600,000

사채의 발행
8,071,080,000

-

전환사채의 발행
8,455,732,160

6,684,800,000

신주인수권부사채의 발행
1,732,474,800

2,864,800,000

임대보증금의 증가
600,000,000

-

보통주의 발행
18,767,914,167

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,498,268,677)

(4,511,507,856)

단기차입금의 상환
-

1,000,000,000

사채의 상환
9,000,000,000

-

전환사채의 상환
3,500,000,000

1,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
1,500,000,000

-

리스부채의 상환
2,487,711,672

2,511,507,856

자기주식의 상환
10,557,005

IV. 현금및현금성자산의 증감

6,672,166,212

2,549,322,912

V. 환율변동효과

(991,171)

-

VI. 기초 현금및현금성자산

2,838,823,027

289,500,115

VII. 기말 현금및현금성자산

9,509,998,068

2,838,823,027

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제10(당)기
2025년 01월 01일부터
제9(당)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지

2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 31일
처분확정일
2025년 3월 31일

주식회사 형지글로벌
(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

(40,906,421)

(7,876,528)

전기이월이익잉여금
(7,876,528)

13,126,923

당기순이익(손실)
(33,029,893)

(21,003,451)

II. 임의적립금의 이입액

-

-

III. 합계(I + II)

(40,906,421)

(7,876,528)

IV. 이익잉여금 처분액

-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

(40,906,421)

(7,876,528)

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최병오
1953.05.18
해당없음
해당 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병오
패션그룹형지(주) 대표이사
2011.2019.2023.08 ~ 현 재2018.05 ~ 현 재1998.09 ~ 현 재

단국대 명예경영학 박사 취득

전남대 명예철학 박사 취득

現 한국섬유산업연협회 회장

現 한국경영자총협회 부회장

現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병오
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최병오]후보자는 다년간의 사업 경험을 통해 전문적인 지식과 네트워크를 바탕으로 직을 수행하고 있고, 현재 당사의 미등기 이사로써 의사결정 사안에 대하여 투명하고 합리적인 결정으로 앞으로 (주)형지글로벌 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 최병오 확인서.jpg
후보자 최병오 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심재복
1968.01.27
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재복
세무사
1989.03~22013.02.2015.01. ~ 2015.12.2016.01. ~ 2020.12.2021.01 ~ 현재

국세청 재산세과

서울지방국세청 조사4국

서울지방국세청 법무과

중부지방국세청 조사1국

세무법인 텍스세대

법무법인 바른

(현)민우 세무법인 대표 세무사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심재복
해당 사항 없음.
해당 사항 없음.
해당 사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 심재복]감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

후보자 심재복 확인서.jpg
후보자 심재복 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
189,000천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

[본문신설] 상법제542조의14, 제542조의15 개정에따른전자주주총회도입여부를선택할수있도록 1안 (전자주주총회를허용하는경우)과 2안(전자주주총회를허용하지않는경우)으로구분하여개정안을제시함

제29조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

[본문개정] 대리권증명을서면또는전자문서로가능하게하는상법제368조의개정사항을반영함.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정] 사외이사의명칭을독립이사로변경하고이사회내인원수비율을변경하는상법개정내용을반영함.

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

[본문개정] 이사의충실의무를주주에게로확대한상법제382조의3 개정내용을반영함.

제38조의2(이사의 책임감경) 「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2(이사의 책임감경) 「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정] 사외이사의명칭을독립이사로변경하는상법개정내용을반영함.

제41조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생략)

제41조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 독립이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (현행과 같음)

[본문개정] 사외이사의명칭을독립이사로변경하는상법개정내용을반영함.

제48조(감사의 직무 등) ① ~ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

제48조(감사의 직무 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 제37조 제4항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

[본문개정] 준용규정항이동에따른준용규정변경사항반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.castelbajac.com → IR CENTER→ 공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.