다산디엠씨 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 다산디엠씨

주주총회소집공고
6.0
다산디엠씨

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 다산디엠씨

대 표 이 사 :
김장식, 남윤우

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 501 ~ 505호

(전 화) 02-1522-9060

(홈페이지)http://www.dasandmc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 유보영

(전 화) 02-1522-9060

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 :
2026년 3월 31일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 :
서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B15, 스페이드에이드 성수 1층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제28기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 3-1호 사내이사 유보영 선임의 건 * 3-2호 기타비상무이사 민한홍 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

관련법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없기에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷(https://blockchainagm.com) - 모바일 APP '블록체인 전자주총' 다운로드

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

다. 전자투표 및 본인인증 방법

- APP : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - Web : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사

애플리케이션 설치 QR

블록체인 전자주총 홈페이지 QR

블록체인 전자주총

블록체인 전자주총

7. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물<직접행사> 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)<대리행사>위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 나. 위임장 기재사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인

2026년 03월 16일

주식회사 다산디엠씨

대표이사 김장식, 남윤우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최승관(출석률: 93%)
현인석](출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2025.01.08
의안1. LG유플러스 가입업무 대행의안2. 담보제공의 건(이행보증보험)
참석/찬성
참석/찬성

2
2025.02.17
의안 1. 건설기계용 전자제어장치 생산설비 인수계약 체결 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성

3
2025.03.13
의안 1. 제27기 내부결산보고서승인의 건의안 2. 제28기 사업계획 승인의 건의안 3. 제27기 영업보고서 승인의 건의안 4. 2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
참석/찬성
참석/찬성

4
2025.03.31
의안 1. 투명경영위원회 신설 및 운영규정 제정 승인의 건의안 2. 감사직무규정 개정 승인의 건의안 3. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정 승인의 건의안 4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성

5
2025.04.10
의안 1. 타법인 주식 취득 결정의 건의안 2. 은행차입 및 담보 제공의 건
참석 / 찬성
불참

6
2025.04.23
의안 1. 제3자배정 유상증자의 건의안 2. 제12회 CB 발행 승인의 건
불참
참석 / 찬성

7
2025.05.09
의안 1. 타법인 주식 취득 결정의 건의안 2. 1분기 결산보고의 건
참석 / 찬성
불참

8
2025.08.27

의안 1. 주식회사 디엠씨와의 합병 계약 체결의 건

의안 2. 권리주주 확정 기준일 설정의 건

참석/찬성
참석/찬성

9
2025.09.26

의안 1. 소규모합병 승인의 건의안 2. 제28기 제1차 임시주주총회 권리주주 기준일 설정의 건

의안 3. 제28기 제1차 임시주주총회 소집의 건

참석/찬성
참석/찬성

10
2025.10.21

의안 1. 제28기 제1차 임시주주총회 안건 확정의 건

의안 2. 지점 설치의 건

참석/찬성
참석/찬성

11
2025.11.03
의안 1. 합병종료 보고 및 공고의 건
참석/찬성
참석/찬성

12
2025.11.05
의안 1. 임시의장 선임의 건의안 2. 대표이사 선임의 건
참석/찬성
참석/찬성

13
2025.11.14
2025년 3분기 실적보고
참석
참석

14
2025.12.16
의안 1. 산업운영자금 50억원 신규의 건의안 2. ㈜LG유플러스와 대리점 계약 체결의 건의안 3. LG유플러스 가입업무 대행의안 4. 담보제공의 건
참석/찬성
참석/찬성

15
2025.12.24

의안 1. 연대보증계약서의 체결 및 이행 승인의 건

의안 2.자기 전환사채의 만기 전 취득 승인의 건

의안 3.다산네트웍스와 체결중인 제품공급계약 변경의 건

참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

[기준일 : 2025년 12월 31일] (단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800
48
24
주총승인금액은사내이사 포함 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

[기준일 : 2025년 12월 31일] (단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2024년 11월 12일~2025년 03월 31일
1.7
1.5(매출액 대비)

제품매출
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2025년 04월 01일~2025년 12월 31일
61.7
55.0(매출액 대비)

라이센스매출
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2025년 06월 25일
3.0
2.7(매출액 대비)

주1) 상기 비율은 2024년 매출액(112.1억원) 대비 비율임주2) 합병존속회사 (주)다산디엠씨[(구)엔지스테크널러지]의 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 거래와 합병소멸회사 (구)디엠씨는 2025년 11월 1일부터 12월 31일까지의 거래를 합산하여 기재함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

[기준일 : 2025년 12월 31일] (단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
주식양수
2025년 04월 10일~2025년 05월 09일
202.3
34.2(자산총액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
유상증자배정
2025년 05월 08일
65.0
11.0(자산총액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
전환사채배정
2025년 05월 08일
35.0
5.9(자산총액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
전환사채취득
2025년 12월 24일
35.2
6.0(자산총액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
매출(수익)
2025년 01월 10일~2025년 12월 31일
67.6
60.2(매출액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
매입(비용)
2025년 01월 10일~2025년 12월 31일
9.1
8.2(매출액 대비)

주1) 상기 비율은 2024년 자산총액(591.2억원) 및 매출액(112.1억원) 대비 비율임주2) 합병존속회사 (주)다산디엠씨[(구)엔지스테크널러지]의 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 거래와 합병소멸회사 (구)디엠씨는 2025년 11월 1일부터 12월 31일까지의 거래를 합산하여 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■Automotive Solution 사업부

자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다. 이에 따라 타 산업에 비하여 IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에 IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다. 그러나 최근의 IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다.

즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다. 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념).

■IOT 사업부

택시 산업은 노선, 시간표, 정류장에 구애받지 않고 이용자가 원하는 시간과 장소로 차량을 부르고 원하는 목적지까지 이동할 수 있는 온디맨드 모빌리티(on-demand mobility; 주문형 이동 서비스)의 시초입니다.

기본적으로 모바일 앱으로 차량을 호출하고, 플랫폼을 통해서 수많은 승객과 기사가 연결된다는 점에서 전통적으로 택시가 제공했던 서비스에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 접목되어 택시 서비스의 디지털 전환(digital transformation)이 이루어진 것입니다.모빌리티 플랫폼은 100년 역사의 택시 위상을 완전히 바꾸었습니다. 모바일앱을 이용해서 호출부터 결제까지 마치는 새로운 온디맨드 모빌리티가 전 세계 시민들에게 빠르게 확산하면서 기존처럼 손을 흔들어 택시를 잡거나 전화로 예약하는 방식을 압도하게 되었습니다.

■HIM 사업부중장기적으로 건설기계 시장은 전 세계 도시화율 상승으로 소형 굴착기 외에도 다양한 소형 건설기계에 대한 수요가 꾸준히 증가할 전망이며, 고객의 니즈가 점차 다변화, 세분화되는 추세에 맞게 더 안전하고 효율적인 건설현장을 조성하기 위한 솔루션 비즈니스의 중요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 건설현장에서의 Digitalization이 점차 가속화되고 디지털 기반 신사업의 성장 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.■자동차부품 부문자동차 고무부품 산업은 국가의 중요한 기간 산업인 자동차 산업의 한 부문입니다. 자동차 산업이 고무부품 외에 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리 등 각각 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 약 2만 여개의 부품들을 조립해 생산하는 만큼 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차의 경쟁력을 결정하는 주요 요인입니다. 따라서, 완성차 업체는 부품의 개발 및 생산, 공급까지의 부품 업계와의 협력 관계를 강화하고 있습니다. 특히, 국내 자동차부품 산업은 완성차 업체와 부품공급업체가 강한 수직계열관계를 형성하고, 완성차 업체에 의한 진입장벽이 존재하므로, 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■Automotive Solution 사업부

당사는 커넥티드카의 핵심 소프트웨어인 Hybrid Navigation 솔루션과 자율주행을 위한 Connected ADAS, 그리고 차량 내의 다양한 소프트웨어 관리를 위한 OTA 솔루션 사업, 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 텔레매틱스 솔루션 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 전세계 90개국이상의 국가에 LBS 및 Navigation 소프트웨어를 다양한 글로벌 자동차 및 IT 회사를 통해 상용화 하여 공급하고 있으며, 모바일 앱 및 웹 개발 기술과 독자적으로 보유한 LBS 및 Navigation을 포함한 컨넥티드 카 솔루션은 이미 그 품질과 성능이 검증되어 성공적으로 사업화된 실적을 보유하고 있습니다.

특히, 세계 최초의 스마트폰 커넥티드 네비게이션시스템을 개발하여 2012년부터 글로벌 자동차 메이커인 GM(General Motors)자동차에 공급하고 있으며, GM의 모든 자동차 그룹에 적용되어 전세계 90개 이상의 국가에 양산 되었습니다. 최근에는 지리/볼보 자동차 그룹의 차세대 전기차인 Link&Co 차량에 탑재되는 컨넥티드 네비게이션 솔루션 공급자로 선정되어 유럽 시장을 시작으로 양산 적용되고 있습니다.

이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는 'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에 OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어 2017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에 OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다. 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한 OTA시장선점에 본격적으로 나설 예정입니다. 최근에는 커넥티드 카 및 자율주행 차량의 효율적인 주행지원을 위한 기술인 텔레매틱스 기술을 확보했으며, 올해 글로벌 완성차 업체에 수주를 통해 중장기적 성장발판을 마련하고 있습니다. ■IOT 사업부

2023년말 ICT 기술 기반의 택시, 물류 차량 등의 콜 서비스 프로그램 공급 노하우를 보유한 ㈜이미지스시스템즈를 흡수합병하였습니다.

당사는 합병을 통하여 사업다각화를 꾀함과 동시에, 당사가 보유하고 있는 차량 소프트웨어 기술과 ㈜이미지스시스템즈의 콜 서비스 프로그램 기술을 접목하여 격변하고 있는 운송 시장 트렌드에 보다 발빠르게 대응할 수 있는 시너지 효과를 창출할 것으로 전망됩니다. 뿐만 아니라, 현재 ㈜이미지스시스템즈는 IOT사업부로 재편하여 스마트 물류 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다.

■HIM 사업부

건설기계 장비의 주요 관제 기능 및 제어 기능의 제품을 개발, 생산하며 이를 국내 건설기계 메이커에 공급하여, 기술력 품질의 안정성에 인정 받고 있으며, 통합제어 표시판 등의 신 제품을 개발하여 국내외 건설 장비 시장을 넘어 오토모티브 시장에 도전하고 있습니다.

■자동차부품 부문

자동차 고무부품 산업은 자동차 산업의 성장과 발전과 발맞춰 품질, 제조 가공 기술,해외시장 진출 등에서 지속적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 자동차 산업이 국가의 생산, 고용, 수출 등 경제에서 큰 비중을 차지하고 있을뿐만 아니라 국가의 경제력과 기술수준을 가늠하는 척도가 되는 주도적 산업인 만큼 국가에서도 경제성장 및 고용확대를 위해 자동차 산업을 국가적 전략산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 또한, 국내 자동차 산업의 해외 진출에 따른 동반 성장과 함께 해외 완성차 시장의 독자적 진출을 통해 매출 성장 및 시장 확대를 도모할 수 있는 기회도 확대되고 있습니다. 특히 당사의 경우 전기차 시대를 맞아 계열사들과 협업하여 차량용 이더넷스위치 및 카메라 시스템 등 전장과 관련된 기술개발을 적극 추진함으로써 신규성장 동력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사

Automotive Solution사업부(커넥티드 솔루션)
(주)다산디엠씨(대한민국)

IOT 사업부 (택시 모빌리티 솔루션)

HIM 사업부(전자제어장치 부품)

자동차부품 부문
(주)다산디엠씨 (대한민국)청도동명기차배건유한공사 (종속기업, 중국)DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA (종속기업, 브라질)DASAN DMC MEXICO (종속기업, 멕시코)DMC-JIZZAKH LLC (종속기업, 우즈베키스탄)

(2) 시장점유율

■HIM 사업부건설기계 산업은 전 세계적으로 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 당사를 비롯한 Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi 등이 선도 업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 각 나라에서의 시장 진입은 제품의 직접 생산 후 판매하는 방법과 단순 수입 후 판매하는 방법이 있습니다. 근래에는 시장 규모와 성장성이 뒷받침되는 신흥 시장에서 직접 생산하여 판매하는 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 제품의 성능, 품질 수준이 대등해지면서 신차 가격 및 중고차 가격, 영업, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 경쟁력이 주요한 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.■자동차부품 부문주요 경쟁업체는 화승알앤에이, 동아화성, 아이아, 유일고무, 현대폴리텍 등이 있습니다. 현대·기아차 등 고객사의 구매 정책상 차종별로 2개 이상의 구매업체를 유지하고 있기에 시장점유율을 추정함에는 한계가 있으나, 상기 업체들의 매출에서 당사와 같은 고무 압출 및 사출 부품의 매출은 약 1천억원 가량 수준으로 당사와 비슷한 규모입니다.

(3) 시장의 특성

■Automotive Solution 사업부

최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다. 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다.

이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.

■IOT 사업부

전통적인 택시 시장은 기본적으로 거래 상대방을 찾기가 쉽지 않고, 가격 흥정이 쉽지 않은 구조이기 때문에 수요와 공급의 매칭이 어려운 시장이었습니다. 택시 수요는 이용자의 위치에 따라 지리적으로 분산되어 있고, 택시의 주된 영업방식인 배회 영업은 운전 중인 택시 기사가 이용자를 발견해야만 수요와 공급의 매칭이 가능하기 때문입니다. 호출 영업의 경우에도 콜센터 직원이 대응할 수 있는 하루 호출량에는 뚜렷한 한계가 있었으며, 이용자 입장에서는 번거롭고 편리하지 않았습니다.

이러한 시장환경에서 공급이 지나치게 늘어날 경우 서비스 품질이 악화되고, 급기야 시장이 붕괴될 수 있는데, 택시 시장에 공급이 늘어난 만큼 택시 수요가 늘지 않으면 수익성이 좋은 지역이나 경로의 이용자를 가려 받거나 무리한 운행이 반복될 수 있습니다. 결국, 악화된 서비스 품질로 인해서 소비자들의 외면을 받고 공급 과잉이 심화되는 악순환에 빠질 수 있기 때문에 전통적으로 택시 시장은 정부에서 발급하는 면허의 수를 제한함으로써 공급 과잉을 방지해 왔으며 가격 흥정이 어려운 여건을 반영하여 요금도 사전에 정부에서 정하였습니다.택시 시장의 전반적인 환경이 악화되던 중, 2010년대 들어와서 우버(Uber)가 미국에서 서비스를 개시하였고, 새로운 형태의 모빌리티 서비스가 전 세계적으로 확산, 보편화되었고, 국내에서도 택시 등 기존의 교통수단을 대체, 보완하는 신규 모빌리티 서비스에 대한 시도가 증가하기 시작하였습니다.택시 제도 개편으로 인해 택시 플랫폼 사업자가 진입할 수 있는 제도적 통로가 마련되면서 시장 효율화 및 다양한 수요를 탄력적 대응할 수 있게 되어 새로운 시장 성장 동력을 제공하고 있습니다. 기존의 택시의 낮은 운행 효율성을 빅데이터를 기반으로 한 배차 시스템을 통해 높일 수 있게 됨으로써 차량 한 대당 매출과 기사의 소득이 증가하였고, 더욱 많은 이동 수요를 효율적이고 편안하게 해결해줌으로써 긍정적인 소비자 경험이 증대됨에 따라 택시 산업의 전반적인 서비스 품질과 규모가 개선되는 선순환 구조가 가능해졌습니다.

■HIM 사업부건설기계 산업은 건설기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 대량생산 체제 구축을 위한 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 에너지 산업, 건설 경기 및 자동차 경기 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내 경기상황, 정부의 SOC 투자정책과 해외 경제 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다

■자동차부품 부문국제 자동차 시장의 개방에 따라 국내 자동차 부품 생산업체들도 국내 업체들 간의 경쟁뿐만 아니라 제품의 기술력, 품질력, 비용절감과 생산성 및 수익성 측면에서 국제적인 경쟁력을 확보하는 것이 필수적입니다. 당사의 경쟁력은 제품경쟁력, 기술개발능력, 생산성, 비용경쟁력 등이 있습니다. 이 요소들은 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 변수입니다. 당사는 국내 및 해외 공장 운영을 통해 제품의 생산성 및 원가 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 기술 개발 및 생산 설비 확충에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌 원재료비의 증가로 인하여 당사는 현대 기아와 주요 원재료에 대한 시장가를 반영하여 단가를 인상 받았으며 원재료 연동제에 따라 지속적인 원재료 단가 변동에 대하여 보상을 받고 있습니다. 또한 자동화 설비 및 생산 CVT 증가등 원가절감 가능한 부분에 대하여 지속적인 투자를 진행하고 고객과 절감금액에 일정 부분을 VA/VE 제안을 통하여 Win Win전략을 진행하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 11월 5일 합병을 완료한 당사는 향후 자동차 전장, 모빌리티 솔루션, 자동차 및 건설기계 부품 등 관련 분야에서 시너지가 가능한 신규사업을 지속적으로 검토할 예정입니다.

(5) 조직도

dasan dmc_organization chart_31dec2025.jpg
dasan dmc_organization chart_31dec2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
52,868,891,202
15,274,532,100

현금및현금성자산
8,717,076,007
8,859,575,797

단기금융상품
3,247,674,675
60,423,097

매출채권및기타채권
29,767,210,439
4,963,456,182

당기법인세자산
9,018,108
-

기타유동자산
2,958,140,821
75,157,262

계약자산
701,843,592
1,149,144,040

재고자산
7,467,927,560
166,775,722

Ⅱ.비유동자산
59,944,148,158
43,842,845,780

장기금융상품
4,000,000
-

비유동성기타채권
342,502,733
97,657,950

관계기업 및 공동기업투자
8,579,638,361
20,692,576,272

당기손익공정가치 측정 금융자산
500,000
-

기타비유동자산
361,230,214
-

이연법인세자산
30,013,163
-

유형자산
42,382,048,151
8,986,463,718

무형자산
2,737,290,444
9,976,025,597

투자부동산
3,600,000,000
3,994,000,000

사용권자산
1,906,925,092
96,122,243

자산총계
112,813,039,360
59,117,377,880

부채

Ⅰ.유동부채
54,203,627,689
6,302,722,561

매입채무및기타채무
22,420,796,300
1,772,854,904

단기차입금
29,200,000,000
4,000,000,000

금융보증부채
119,274,962
-

유동리스부채
705,581,071
36,805,427

계약부채
-
16,560,000

기타유동부채
1,700,627,744
473,011,960

당기법인세부채
57,347,612
3,490,270

Ⅱ.비유동부채
3,010,463,248
629,682,431

기타비유동금융부채
269,538,771
100,000,000

비유동리스부채
1,321,420,515
59,853,299

이연법인세부채
1,332,199,248
442,648,927

기타비유동부채
74,464,816
27,180,205

순확정급여부채
12,839,898
-

부채총계
57,214,090,937
6,932,404,992

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
55,601,639,889
52,184,972,888

Ⅰ.자본금
16,974,986,500
15,264,460,500

Ⅱ.자본잉여금
52,578,882,636
50,471,858,075

III.결손금
(26,398,200,996)
(19,366,287,026)

IV.기타자본구성요소
12,445,971,749
5,814,941,339

비지배지분
(2,691,466)
-

자본총계
55,598,948,423
52,184,972,888

자본과부채총계
112,813,039,360
59,117,377,880

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

매출액
113,733,785,377
11,214,636,407

매출원가
91,878,973,163
4,632,321,756

매출총이익
21,854,812,214
6,582,314,651

판매비와관리비
19,091,963,273
4,793,194,506

영업이익
2,762,848,941
1,789,120,145

금융수익
1,889,228,853
1,050,457,498

금융비용
2,596,389,433
866,675,818

기타수익
217,239,235
217,787,367

기타비용
8,092,475,687
214,276,804

지분법이익
2,071,521,809
1,599,935,403

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,748,026,282)
3,576,347,791

법인세비용
2,989,086,730
327,170,442

당기순이익(손실)
(6,737,113,012)
3,249,177,349

기타포괄손익
1,289,170,806
233,101,769

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가손익
646,727,052
(303,795,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

해외사업환산손익
449,878,596
-

지분법자본변동
192,565,158
536,897,705

당기총포괄손익
(5,447,942,206)
3,482,279,118

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,031,913,970)
3,249,177,349

비지배지분
294,800,958
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(5,447,591,577)
3,482,279,118

비지배지분
(350,629)
-

주당손익:

기본및희석주당이익(손실)
(215)
171

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2024년 1월 1일(전기초)
5,721,931,500
19,025,335,163
(22,615,464,375)
6,207,411,201
-
8,339,213,489

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,249,177,349
-
-
3,249,177,349

재평가손실
-
-
-
(303,795,936)
-
(303,795,936)

지분법자본변동
-
-
-
536,897,705
-
536,897,705

소 계
-
-
3,249,177,349
233,101,769
-
3,482,279,118

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
5,778,894,000
17,180,019,440
-
-
-
22,958,913,440

전환사채의 전환
3,763,635,000
13,640,931,841
-
-
-
17,404,566,841

주식선택권의 소멸
-
625,571,631
-
(625,571,631)
-
-

소 계
9,542,529,000
31,446,522,912
-
(625,571,631)
-
40,363,480,281

2024년 12월 31일(전기말)
15,264,460,500
50,471,858,075
(19,366,287,026)
5,814,941,339
-
52,184,972,888

2025년 1월 1일(당기초)
15,264,460,500
50,471,858,075
(19,366,287,026)
5,814,941,339
-
52,184,972,888

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(7,031,913,970)
-
294,800,958
(6,737,113,012)

재평가이익
-
-
-
646,727,052
-
646,727,052

해외사업환산손익
-
-
-
450,229,225
(350,629)
449,878,596

지분법자본변동
-
-
-
192,565,158
-
192,565,158

소 계
-
-
(7,031,913,970)
1,289,521,435
294,450,329
(5,447,942,206)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,710,526,000
4,776,222,040
-
-
-
6,486,748,040

전환사채의 발행
-
690,097,988
-
-
-
690,097,988

전환사채의 상환
-
(507,196,954)
-
-
-
(507,196,954)

주식보상비용의 인식
-
-
-
57,734,947
-
57,734,947

동일지배사업결합
-
(2,559,406,976)
-
3,947,940,630
9,635,915,106
11,024,448,760

지분율변동 등
-
(292,691,537)
-
1,335,833,398
(9,933,056,901)
(8,889,915,040)

소 계
1,710,526,000
2,107,024,561
-
5,341,508,975
(297,141,795)
8,861,917,741

2025년 12월 31일(당기말)
16,974,986,500
52,578,882,636
(26,398,200,996)
12,445,971,749
(2,691,466)
55,598,948,423

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
5,359,391,284
(1,243,912,757)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
6,936,223,116
(700,241,957)

2.이자의 수취
388,276,666
114,639,079

3.이자의 지급
(850,169,934)
(571,824,922)

4.법인세의 납부
(1,114,938,564)
(86,484,957)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(8,902,526,001)
(15,795,805,035)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,241,303,455
7,866,488,357

단기금융상품의 처분
6,058,295,000
7,544,857,357

장기금융상품의 처분
-
3,000,000

단기대여금의 감소
2,000,000,000
129,000,000

장기대여금의 감소
-
60,000,000

임차보증금의 감소
22,534,100
60,065,000

기타보증금의 감소
-
19,545,000

당기손익공정가치 측정 금융자산의 처분
1,001,295
-

유형자산의 처분
86,745,787
21,000

무형자산의 처분
72,727,273
50,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(17,143,829,456)
(23,662,293,392)

단기금융상품의 취득
9,238,821,668
5,080,975,165

장기금융상품의 취득
2,000,000
-

임차보증금의 증가
40,232,940
-

기타보증금의 증가
-
10,000,000

관계기업투자주식의 취득
-
18,555,743,164

사업결합으로 인한 현금유출
2,022,937,573
-

유형자산의 취득
5,309,837,275
15,575,063

무형자산의 취득
530,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,370,213,504
24,275,252,998

1.재무활동으로 인한 현금유입액
32,799,998,800
26,999,998,120

유상증자
6,499,998,800
22,999,998,120

단기차입금의 증가
22,800,000,000
4,000,000,000

전환사채의 발행
3,500,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(29,429,785,296)
(2,724,745,122)

단기차입금의 상환
12,930,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
767,777,763
-

장기차입금의 상환
1,606,666,690
-

리스부채의 상환
386,341,644
36,735,052

전환사채의 상환
3,500,000,000
2,621,503,469

비지배지분의 취득
10,225,748,439
-

기타 재무활동 현금유출
13,250,760
66,506,601

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(172,921,213)
7,235,535,206

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
8,859,575,797
1,614,657,444

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
30,421,423
9,383,147

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
8,717,076,007
8,859,575,797

2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
42,046,473,489
15,274,532,100

현금및현금성자산
5,087,454,888
8,859,575,797

단기금융상품
3,000,424,575
60,423,097

매출채권및기타채권
27,240,689,742
4,963,456,182

당기법인세자산
9,018,108
-

기타유동자산
1,053,207,640
75,157,262

계약자산
701,843,592
1,149,144,040

재고자산
4,953,834,944
166,775,722

Ⅱ.비유동자산
64,274,672,638
43,842,845,780

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
15,600,027,920
20,692,576,272

장기금융상품
4,000,000
-

비유동성기타채권
4,271,925,540
97,657,950

당기손익공정가치 측정 금융자산
500,000
-

기타비유동자산
273,600,000
-

유형자산
36,761,616,637
8,986,463,718

무형자산
2,716,348,955
9,976,025,597

투자부동산
3,600,000,000
3,994,000,000

사용권자산
1,046,653,586
96,122,243

자산총계
106,321,146,127
59,117,377,880

부채

Ⅰ.유동부채
48,681,876,584
6,302,722,561

매입채무및기타채무
18,313,834,285
1,772,854,904

단기차입금
29,200,000,000
4,000,000,000

금융보증부채
119,274,962
-

유동리스부채
466,871,917
36,805,427

계약부채
-
16,560,000

기타유동부채
581,895,420
473,011,960

당기법인세부채
-
3,490,270

Ⅱ.비유동부채
2,320,195,830
629,682,431

기타비유동금융부채
269,538,771
100,000,000

비유동리스부채
631,153,097
59,853,299

이연법인세부채
1,332,199,248
442,648,927

기타비유동부채
74,464,816
27,180,205

순확정급여부채
12,839,898
-

부채총계
51,002,072,414
6,932,404,992

자본

Ⅰ.자본금
16,974,986,500
15,264,460,500

Ⅱ.자본잉여금
57,742,277,508
50,471,858,075

III.결손금
(31,119,434,165)
(19,366,287,026)

IV.기타자본구성요소
11,721,243,870
5,814,941,339

자본총계
55,319,073,713
52,184,972,888

자본과부채총계
106,321,146,127
59,117,377,880

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

매출액
30,750,966,751
11,214,636,407

매출원가
24,885,603,023
4,632,321,756

매출총이익
5,865,363,728
6,582,314,651

판매비와관리비
8,396,913,496
4,793,194,506

영업이익(손실)
(2,531,549,768)
1,789,120,145

금융수익
467,245,635
1,050,457,498

금융비용
765,724,959
866,675,818

기타수익
179,777,973
217,787,367

기타비용
8,627,439,321
214,276,804

지분법이익
1,224,852,722
1,599,935,403

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,052,837,718)
3,576,347,791

법인세비용
1,700,309,421
327,170,442

당기순이익(손실)
(11,753,147,139)
3,249,177,349

기타포괄손익
139,571,687
233,101,769

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

재평가손익
646,727,052
(303,795,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

지분법자본변동
(507,155,365)
536,897,705

당기총포괄손익
(11,613,575,452)
3,482,279,118

주당손익:

기본및희석주당이익(손실)
(359)
171

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
5,721,931,500
19,025,335,163
(22,615,464,375)
6,207,411,201
8,339,213,489

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,249,177,349
-
3,249,177,349

재평가손실
-
-
-
(303,795,936)
(303,795,936)

지분법자본변동
-
-
-
536,897,705
536,897,705

소 계
-
-
3,249,177,349
233,101,769
3,482,279,118

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
5,778,894,000
17,180,019,440
-
-
22,958,913,440

전환사채의 전환
3,763,635,000
13,640,931,841
-
-
17,404,566,841

주식선택권의 소멸
-
625,571,631
-
(625,571,631)
-

소 계
9,542,529,000
31,446,522,912
-
(625,571,631)
40,363,480,281

2024년 12월 31일(전기말)
15,264,460,500
50,471,858,075
(19,366,287,026)
5,814,941,339
52,184,972,888

2025년 1월 1일(당기초)
15,264,460,500
50,471,858,075
(19,366,287,026)
5,814,941,339
52,184,972,888

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(11,753,147,139)
-
(11,753,147,139)

재평가이익
-
-
-
646,727,052
646,727,052

지분법자본변동
-
-
-
(507,155,365)
(507,155,365)

소 계
-
-
(11,753,147,139)
139,571,687
(11,613,575,452)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,710,526,000
4,776,222,040
-
-
6,486,748,040

전환사채의 발행
-
690,097,988
-
-
690,097,988

전환사채의 상환
-
(507,196,954)
-
-
(507,196,954)

주식보상비용의 인식
-
-
-
57,734,947
57,734,947

동일지배사업결합
-
2,311,296,359
-
5,708,995,897
8,020,292,256

소 계
1,710,526,000
7,270,419,433
-
5,766,730,844
14,747,676,277

2025년 12월 31일(당기말)
16,974,986,500
57,742,277,508
(31,119,434,165)
11,721,243,870
55,319,073,713

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다산디엠씨(구, 주식회사 엔지스테크널러지)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,390,961,534)
(1,243,912,757)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,087,556,998)
(700,241,957)

2.이자의 수취
124,717,749
114,639,079

3.이자의 지급
(400,253,963)
(571,824,922)

4.법인세의 납부
(27,868,322)
(86,484,957)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(17,161,809,172)
(15,795,805,035)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,985,982,079
7,866,488,357

단기금융상품의 처분
3,060,000,000
7,544,857,357

장기금융상품의 처분
-
3,000,000

단기대여금의 감소
-
129,000,000

장기대여금의 감소
-
60,000,000

임차보증금의 감소
-
60,065,000

기타보증금의 감소
-
19,545,000

유형자산의 처분
17,285,058
21,000

무형자산의 처분
72,727,273
50,000,000

합병으로 인한 현금유입
4,835,969,748
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(25,147,791,251)
(23,662,293,392)

단기금융상품의 취득
3,000,000,000
5,080,975,165

장기금융상품의 취득
2,000,000
-

임차보증금의 증가
30,000,000
-

기타보증금의 증가
-
10,000,000

관계기업투자주식의 취득
-
18,555,743,164

종속기업투자주식의 취득
20,225,715,798
-

유형자산의 취득
1,860,075,453
15,575,063

무형자산의 취득
30,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
14,815,698,365
24,275,252,998

1.재무활동으로 인한 현금유입액
18,999,998,800
26,999,998,120

유상증자
6,499,998,800
22,999,998,120

단기차입금의 증가
9,000,000,000
4,000,000,000

전환사채의 발행
3,500,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,184,300,435)
(2,724,745,122)

단기차입금의 상환
40,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
333,333,324
-

장기차입금의 상환
166,666,690
-

리스부채의 상환
131,049,661
36,735,052

전환사채의 상환
3,500,000,000
2,621,503,469

기타 재무활동 현금유출
13,250,760
66,506,601

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,737,072,341)
7,235,535,206

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
8,859,575,797
1,614,657,444

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(35,048,568)
9,383,147

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
5,087,454,888
8,859,575,797

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 28 기
2025년 01월01일 부터
제 27 기
2024년 01월01일 부터

2025년 12월31일 까지

2024년 12월31일 까지

처분예정일
2026년 3월 31일
처분확정일
2025년 3월 31일

(단위: 천원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처리전결손금

31,119,434

19,366,287

전기 이월결손금
19,366,287

22,615,464

당기순손실(이익)
11,753,147

(3,249,177)

차기이월결손금

31,119,434

19,366,287

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

회사의 본점은
서울특별시
에 둔다.

회사의 본점은
경기도 과천시
에 둔다.

본점의 이전(2026년 04월 예정)

-

제1조 (시행일)

본 정관은 2026년 3월 31일부터 개정.시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유보영
1970.06.27
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

민한홍
1974.09.05
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주(법인)의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유보영
(주)다산디엠씨 경영지원부문 상무
'12.07 ~ 현재'01.06 ~ '12.07
㈜다산디엠씨 경영지원 부문 상무 쿠퍼스탠다드 오토모티브㈜ 인사부장
해당사항 없음

민한홍
(주)다산네트웍스 관리총괄 부사장
'12.12 ~ 현재'07.10 ~ '12.12
(주)다산네트웍스 관리총괄 부사장㈜핸디소프트 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유보영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민한홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 유보영

상기 후보자는 경영 및 재무에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사내이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.후보자는 IR 책임자로서 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

- 기타비상무이사 민한홍

상기 후보자는 경영 및 재무에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 기타비상무이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.후보자는 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

확인서

- 사내이사 후보자 (유보영) 확인서

확인서(유보영 사내이사).jpg
확인서(유보영 사내이사)

- 기타비상무이사 후보자(민한홍) 확인서

확인서(민한홍 기타비상무이사).jpg
확인서(민한홍 기타비상무이사)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
486백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 지급된 보수총액에는 퇴임한 이사의 보수가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 임직원들에게 부여하는것으로써 회사 미래가치 창출을 위해 핵심인력에 대한 보상을 통해 사업계획 등의 달성에 대한 동기부여 및 장기근속을 유도 하기 위하여 부여 하였음2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용 - 제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제16조의3 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 50범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 상법 제542조의2 제1항의 상장회사가 된 날부터는, 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여하거나 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 이내의 기간 내에서 회사와 주식매수선택권을 부여 받은 자가 체결한 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 행사기간 동안 행사할 수 있다. 단, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 행사 가능기간 중에 퇴임 또는 퇴직할 경우 퇴임 또는 퇴직일로부터 12개월 이내에 해당 주식매수선택권을 행사하여야 한다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김장식
등기임원
대표이사
기명식보통주
130,000주

총(1)명

총(130,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 차액보상 (행사 신청시 이사회가 결정)
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류: 기명식 보통주- 수량 : 130,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사기간: 2029년 03월31일~ 2032년03월30일- 행사가격 : 상법 제340조의 2 제4항에 따라 산정된 가격(주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 이상)

- 행사가격 산정방법 : 부여일 전일(2026년 03월 30)일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (자본시장법 시행령 준용한 시가)

-

기타 조건의 개요
- 최소재직기간 : 부여일로 부터 3년이상- 행사기간 시작 전 퇴사 시 최소재직기간 미달로 인하여 부여한 주식매수선택권 취소- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수(*)

33,949,973주
100분의 15범위 내
기명식 보통주
5,092,495주
4,832,495주

(*) 잔여주식수 : 참고서류 제출일 현재 잔여 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수를 기재

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수(**)

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2025년
2025.03.31
4
기명식 보통주
260,000
-
-
260,000

2026년(*)
2026.03.31
1
기명식보통주
130,000
-
-
130,000

계
-
총( 5 )명
-
총(390,000)주
-
-
총(390,000)주

(*) 2026년은 03월 31일 부여가 예정된 내역을 기재함 (제출일 현재 미확정 사항임)(**) 잔여주식수: 부여주식수에서 행사주식수와 실효주식수를 차감한 주식수를 기재

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026년 3월 23일)까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (https://www.dasandmc.com) 의 IR메뉴중 공시정보에 게재할 예정입니다.- 향후 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 수 있으니 이를 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 :
2026년 3월 31일(화)
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
해당사항 없음
3. 주주총회 소집통지(공고)일 :
2026년 3월 16일(월)
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 인터넷(https://blockchainagm.com) / 모바일 APP '블록체인 전자주총' 다운로드 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - APP : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - Web : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사
5. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물<직접행사> 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)<대리행사> 위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 나. 위임장 기재사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인