대보마그네틱 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 대보마그네틱

주주총회소집공고
6.0
대보마그네틱(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
대보마그네틱(주)

대 표 이 사 :
이 준 각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만세구 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화) 031-354-3960

(홈페이지)http://daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민주홍

(전 화) 031-354-3960

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 제31기(2025 사업연도) 영업보고

2) 제31기(2025 사업연도) 감사보고

3) 제31기(2025 사업연도) 내부회계관리제도운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제31기 사업연도(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이준각 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안: 사내이사 이환희 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안: 사외이사 정기철 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안: 사외이사 백영기 선임의 건(재선임)

제2-5호 의안: 사외이사 안성재 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임)

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 백영기 선임의 건(신규선임)

제3-3호 의안: 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 3월 16일

대보마그네틱주식회사

대표이사 이 준 각 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정기철 (출석률 : 100%)
장항덕 (출석률 : 100%)
안성재 (출석률 : 100%)
백영기 (출석률 : 100%)

찬반여부

1
2025.02.03
제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.02.11
제1호 의안 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

보고 1 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-

보고 2 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-

3
2025.02.11
제1호 의안 미국법인 신규설립 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2025.02.24
제1호 의안 IBK기업은행 외화지급보증한도 기한연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2025.03.14
제1호 의안 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 변경승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안 전자투표제도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

제3호 의안 제30기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2025.03.31
제1호 의안 대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

7
2025.03.31
제1호 의안 등기임원 보수지급액 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

8
2025.06.19
제1호 의안 IBK기업은행 신규 차입금 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

9
2025.06.20
제1호 의안 지배인 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

10
2025.06.24
제1호 의안 한국산업은행 단기차입금 대환의 건
찬성
-
찬성
찬성

11
2025.11.03
제1호의안 IBK기업은행 차입한도 기한연장 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

12
2025.11.28
제1호 의안 IBK기업은행 외화지급보증한도 기한연장 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정기철, 장항덕, 안성재
2025-01-13
제1호 의안 감사위원회 대표 선임의 건
가결

감사위원회
정기철, 장항덕, 안성재
2025-02-13
제1호 의안 외부감사인선임 승인의 건
가결

감사위원회
정기철, 백영기, 안성재
2025-03-31
제1호 의안 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
정기철, 백영기, 안성재
2025-11-19
제1호 의안 외부감사인 지정에 따른 선임 및 계약 체결 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,000,000
36,000
9,000
-

(*1) 상기 인원수는 2025년 중 재임한 모든 사외이사 인원수입니다.(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 2025 사업연도 승인금액입니다.(*3) 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있으며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 보수 지급 대상자 전체 인원(4명)으로 나누어 산출하였습니다.(*4) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 2차전지 제조산업에 영향을 받는 후방산업장비산업은 그 특성상 전방산업인 2차전지 산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조업체들이 주된 수요자로서 2차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.당사의 전자석탈철기(EMF)는 전방산업인 리튬 2차전지 산업 및 최종수요처인 휴대폰, 전기차 및 ESS 산업과의 연관성이 높으며, 이에 따라 당사의 실적은 이러한 전방산업의 시장상황에 영향을 받고 있습니다. 특히 전기차와 ESS는 향후 보조금 축소 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 2차전지 장비 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.2) 진입장벽이 높은 산업2차전지 장비사업은 제품의 품질, 가격, 납기, 사양변경, A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 발주사의 요구사항에 적극적으로 대응하는 장비기업이 최종공급자로 선정되고 있으며, 발주사는 장비에 대한 신뢰성, 제조공정에 대한 이해도, 보안문제, 지속적인 설비 A/S 때문에 초기 시장에 진입한 장비기업이 계속 장비를 공급할 가능성이 높아집니다.따라서, 장비시장에 진입하거나 위치를 유지하기 위해서는 발주사의 제품생산 로드맵에 맞는 장비개발과 핵심 기술의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 탈철장비는 표준품이 없고 발주사의 제조공정에 적합한 주문자 생산방식으로 제작하는 시스템입니다. 같은 발주사라고 하더라도 해당 라인에 따라 제품의 사양이 달라 발주사와의 유기적인 협력을 통하여 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하며 발주사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저 발달했던 일본 기업들이주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.[리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장]

구분
특성

IT제품(휴대폰 등)
- 리튬 2차전지의 대표적인 사용처

- 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요

자동차
- 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재

- 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정(폭발위험 해소)이 필수요건

ESS
- 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

- 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요

1) IT제품(휴대폰 등)글로벌 스마트폰 시장이 2017년을 정점으로 침투율이 85%를 넘어서며 성숙기에 진입해 성장이 둔화한 모습을 보이고 있습니다. (출처: [IT/통신] - 로봇, 무인경제 (無人經濟) 주도주, KB증권, 2023.3.10)2) 전기차BEV와 PHEV를 포함한 전기차 시장은 2023년 1,309만대에서 2030년 3,853만대로 약 2.9배 성장할 전망이며, 동기간 배터리 시장규모도 743GWh에서 3,019GWh로 약 4.1 배 성장할 것으로 예상됩니다. (출처:[이차전지] - 위기를 또 다른 기회로, 하이투자증권, 2023.11.20)3) ESS리튬이온2차전지 ESS 시장 규모는 2023년 185GWh에서 2030년 458GWh까지 약 2.5배 성장할 것으로 예상됩니다. (출처: <2024> 글로벌 ESS 시장 전망(~2035), SNE research, 2024.02.05)ESS는 생산된 전력을 저장 후 가장 필요한 시기에 공급함으로써 에너지 효율을 향상시키는 시스템입니다. 기존의 전력망 시스템의 단점을 보완하고 태양광 및 풍력 발전등에서 발생하는 일관되지 못한 재생에너지의 문제점을 해결할 수 있습니다. 많은 전기를 저장했다가 필요할 때 사용할 수 있으므로 전력용, 상업용, 가정용, UPS(무정전전원장치), 통신용 등 대규모 전력 시설이 필요한 곳에서 다양하게 활용이 가능합니다. 규모는 전기차용 배터리 시장의 규모보다 작지만 그 성장 속도는 전기차 배터리와 비슷하여 무시할 수 없는 수준으로 판단됩니다. 향후 기후변화와 에너지에 관한 관심이 고조됨에 따라 ESS 시장의 규모는 더욱 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성2차전지 장비산업은 전기차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 호황시에는 최종 수요처의 수요 증가와 재고 비축으로 인해 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 최종 수요처의 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 장비 산업의 특성 상 경기변동의 영향은 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.2차전지 산업은 보조금 축소 등의 가능성에도 불구하고 각국의 친환경 정책 기조가 지속되는 한 내연기관 자동차에서 전기차로의 전환이 확실해 중장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2차전지 장비산업의 성장세 또한 지속될 것으로 기대가 가능합니다.(4) 국내외 시장여건리튬 2차전지 시장은 2차전지가 갖추어야 할 주요 특성인 높은 에너지 밀도, 우수한 (입)출력 파워, 안전성, 2차전지 수명, 경제성을 구현하는 측면에서 업체간 기술력은 큰 차이를 보이고 있으며, 이러한 품질 특성은 소형 리튬 2차전지에서보다 전기차용 리튬 2차전지에서 더욱 차별화된 결과를 나타내고 있습니다. 특히, 전기차용 2차전지 시장에서는 기술력 차이가 미미한 Top tier 업체들 중에서도 주요 고객사 수주를 선점해가는 실적에 따라 원가경쟁력의 차이가 발생하기 시작하고 있는 실정입니다.

(투자 cycle 본격화 장비주에 주목할 때, 키움증권, 2023년).jpg
(투자 cycle 본격화 장비주에 주목할 때, 키움증권, 2023년)

세계 각국에서 세액공제, 보조금 등 재정 지원 외에도 생산시설 인허가 과정 간소화 등 규제 완화를 통해공장 건설을 독려하고 있습니다. 따라서 국내외 주요 완성차 업체와 2차전지 업체가 JV를 설립하거나 해외 생산기지를 건설하고 있는 형국입니다.또한 2차전지 공급망의 현지화와 2차전지 기술 선점을 위해 유럽 및 북미 신생 배터리 업체들도 시장 진입을 가속화하고 있습니다.각국의 친환경 정책의 연기 및 전기차 수요 둔화로 전기차 시장 성장이 둔화할 수 있지만 내연기관 자동차에서 전기차로의 패러다임이 견고한 이상 2차전지 시장의 중장기적 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 상황 속에서 2차전지 장비 업체들의 성장 또한 중장기적으로 지속될 것으로 예상됩니다.
(5) 회사의 경쟁우위 요소다. 신규사업 등의 내용 및 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자석(磁石) 및 자석응용기기의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 주로 자장(磁場, Magnetic Field)으로 철을 제거하는 자력(磁力) 선별기술을 기반으로 원료에함유된 철(鐵, Fe) 또는 비철금속을 제거하는 탈철장치를 제조하고 이를 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체 등에 납품하고 있습니다.당사가 제조하는 주력 제품은 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, 이하 "EMF") 및 자력선별기(Magnetic Separator, 이하 "MS") 등으로서, 특히 당사의 EMF는 리튬 2차전지의 발화 원인으로 지목되고 있는양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월합니다.최근 리튬 2차전지는 환경오염과 에너지 문제에 대한 대안으로 주목받으면서 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)로 확대되고 있습니다. 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.당사는 43년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 당사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제조업을 주업으로 하는 회사로서 2차전지 소재 및 셀 공정에 사용되는 장비를 생산하는사업을 영위하고 있으며 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
내용

전자석탈철기(EMF)
2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기

2차전지소재
2차전지 핵심소재인 리튬(수산화리튬, 탄산리튬)과 첨가제 등을 건조, 분쇄, 탈철 공정을 거쳐 고순도의 소재로 임가공

기타
비철금속선별기(Non-ferrous Metal Separator)
폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품

금속검출기 (Metal Detector)
분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 제품

서스펜디드 자력선별기 (SSEM)
각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용되는 제품

격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator)
식품 및 조미식품 등 분/입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있는 제품

(ㄱ) 전자석탈철기(EMF)EMF는 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기로서, 자기장의 모양과 크기, 스크린의 간격과 굵기, 극의 개수와 분포 등 자기학 이론에 맞게 제작되어야 하는 정교한 제품입니다. EMF는 분체 소재를 높은 곳에서 떨어뜨려 자기장이 형성되어 있는 스테인리스원통 안에 격자형으로 쌓아 놓은 스크린을 통과하게 되면, 소재는 아래로 떨어지고 철은 스크린에 달라 붙게 되는 원리를 이용하여 소재와 철을 분리하는 자기장 필터 장치입니다.EMF는 건식과 습식이 있으며, 스크린 크기에 따라 다시 EMF D150, EMF D250, EMF D300으로 구분됩니다. 대부분의 업체에서 건식을 사용하고 있으나 제조공정에 따라 습식이 추가로 사용되기도 하고 있으며슬러리 상태에서는 입도 크기, 단체분리가 필요 없으므로 탈철 성능이 높은 장점이 있습니다.EMF 구조는 외부에 바디, 바디 내부에 코일, 중심부에 원통 캐니스터, 원통내부에 스크린이 있고, 코일은 절연유에 잠겨 있으며, 절연유의 열을 식히기 위한 쿨러, 절연유를 순환시키기 위한 펌프, 캐니스터 아래 부분에 소재와 철성분을 분리하는 디버터, 스크린에 분체가 쌓이지 못하도록 흔들어 주는 바이브레이터, 이 장치를 구동시키기 위한 전기판넬로 구성되어 있습니다.EMF 외부는 코일로 감겨 있으며 내부는 원통 캐니스터 안에 스크린이 격자 형태로 겹겹이 쌓여 있습니다. 코일에 전류를 보내면 내부 원통 캐니스터 안에 있는 스크린에 강력한 자장이 발생하게 되며, 소재가 자장이 형성된 스크린을 통과하면서 철을 제거하게 됩니다.당사의 건식 EMF는 리튬 2차전지 소재인 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등을 Mixing하기 전 가루분말 형태의 리튬을 탈철하는 데 사용되거나, Mixing한 후 자성물질인 코발트와 니켈 등은 분리하지 않으면서 순수 철분만 탈철하는 데 사용되고 있으며, 습식 EMF는 리튬 2차전지 소재를 Mixing한 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는 데 사용되고 있습니다.

(ㄴ)서스펜디드 자력선별기(Suspended Magnetic Separator Model, SSEM)서스펜디드 자력선별기(SSEM)는 각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정 중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여 품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용됩니다.SSEM은 유냉식 혹은 공냉식을 적용하여 강력한 전자석으로 연속하여 사용할 수 있으며, 실내외 위치에 관계없이 설치가 가능합니다. SSEM은 날카로운 철편 흡착으로 인하여 벨트의 소모나 손상 방지를 위한 특수 벨트라이닝 구조형(SSEM-LB type)도 있습니다.SSEM은 콘베어벨트 위에 운반되는 각종 원료 및 재료나 혹은 폐기물에 섞여 있는 고철류(Fe)를 강력한 자석의 흡인력을 이용하여 자석에 부착시켜서 자동 배출하여 회수한 다음, 자원을 재활용하거나 원료의 품질을 향상시키는데 적용되고 있습니다.

(ㄷ) 격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator)격자형 자력선별기는 환형 혹은 각형 봉자석이 일정한 틀 내에서 상하 좌우로 여러 개가 여러 층 엇갈려 격자로 짜여져 있어 원료가 봉자석에 고르게 흩어지게 함과 동시에 직접 자석에 접촉하여 통과하기 때문에, 원료에 함유된 철분 등의 흡착에서 최고의 효과를 나타냅니다. 이에 따라 동 제품은 식품 및 조미식품 등 분ㆍ입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있습니다.

(ㄹ) 비금철금속 선별기(Non-ferrous Metal Separtor)비철금속 선별기는 와전류를 발생시켜 철과 비철을 분리하는 기계장치입니다. 자성물질인철은 자석에 붙어서 아래로 떨어지고, 비자성물질인 알루미늄캔은 도전체이므로 와전류를일으켜 멀리 보내는 원리로서, 철과 비철을 분리하는 장치입니다.비철금속선별기는 폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품입니다.(ㅁ) 금속검출기(Metal Detector)금속검출기는 분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 장치입니다.금속검출기는 품질관리를 위해 식품, 사료, 광물, 화공품, 프라스틱, 고무, 섬유, 약품, 유리 등 산업, 위험방지감시를 위해 공항(흉기탐지), 방적, 광업, 폐기물처리 등의 산업, 기계설비를 보호하기 위한 고무플라스틱, 목재, 시멘트, 골재 등 산업에서 기계설비(컨베이어) 보호용으로 사용되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 2차전지 산업이 크게 발달한 국내, 중국 및 일본 시장에서 소수의 경쟁업체와 함께 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 개량화된 모델 혹은 신기술이 적용된 신제품 출시를 통해 시장 내 점유율을 지속적으로 확대할 예정입니다.

(3) 시장의 특성

전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 전기차 시장과 함께 급성장하고 있는 2차전지 시장을 주도하고 있으나, 기술적인 문제 또는 제조관리 부실 등으로 인하여 폭발 및 화재가 잇따라 발생함에 따라 안전성에 대한 이슈가 크게 부각되고 있습니다. 이러한 리튬 2차전지 발화의주된 원인은 양극 소재에 함유되어 있는 이물질인 철(Fe)에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 이에 따라 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체는 2차전지 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 제거하기 위해 배터리 제조공정 내 철(Fe) 제거장치를 설치하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 4월 충북 음성에 연산 8천톤 이상의 2차전지소재 임가공 공장을 1차 완공하였습니다. 2022년 8월 83억원과 2023년 1월 120억원의 추가 투자를 발표하였으며, 2023년 10월에 2차 증설이 완료되었고, 연 3만톤의 생산능력을 확보하였습니다. 전방 산업의 상황에 따라 유동적으로 추가 증설을 계획 중이며, 향후 빠른 시일 내에 연산 10만톤 이상의 2차전지소재 생산능력을 확보하여 업계 리더로 자리매김하고자 합니다.당사가 주요 타겟으로 잡고 있는 부분은 탄산리튬 및 수산화리튬에 대한 임가공 사업입니다. 수산화리튬은 2차전지 성능에 있어 중요 소재이며, 대체 불가한 소재입니다. 아울러 장기적으로 재활용이 가능하며 높은 성능의 2차 전지에 대한 요구가 증가하며 점차 수산화리튬의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 현재의 성능을 증폭시키기 위해 첨가제 또한 중점 사업으로 보고 있습니다. 당사는 플랫폼 형식으로 공정라인을 갖추고, 여러 회사들의 Needs에 맞게 공급하여 고객사와 함께 성장하는 회사로 발돋음 할 계획입니다.

(5) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 회사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제31 기 : 2025년 12월 31일 현재

제30 기 : 2024년 12월 31일 현재

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제31 (당)기 기말
제30 (전)기 기말

자 산

유동자산

30,888,834,403
37,816,484,617

현금및현금성자산
5,6,8
3,716,987,810
2,624,736,250

단기금융상품
5,6
-
29,400,000

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,12
1,959,622,368
21,700,900

매출채권및기타채권
4,5,6,9
1,677,366,899
2,037,112,526

재고자산
11
23,169,609,939
32,908,710,313

기타자산
14
353,787,647
162,222,088

당기법인세자산

11,459,740
32,602,540

비유동자산

16,609,426,319
44,259,254,338

유형자산
15,16
15,248,152,984
41,260,490,575

무형자산
17
1,334,997,335
2,092,821,796

기타금융자산
5,6,13
26,276,000
18,774,171

이연법인세자산
22
-
887,167,796

자 산 총 계

47,498,260,722
82,075,738,955

부 채

유동부채

26,724,426,100
26,558,497,495

매입채무및기타채무
4,5,6,18
3,583,005,422
5,675,207,555

단기차입금
4,5,6,20
6,490,000,000
4,000,000,000

유동성리스부채
4,16
37,410,765
53,298,772

소송충당부채
35
347,153,710
358,988,890

기타부채
10,19
16,266,856,203
16,471,002,278

비유동부채

2,798,136,810
2,715,973,081

리스부채
4,16
11,673,780
8,374,349

순확정급여부채
21
2,664,465,722
2,707,598,732

이연법인세부채

121,997,308
-

부 채 총 계

29,522,562,910
29,274,470,576

자 본

지배기업의 소유지분

17,975,697,812
52,801,268,379

자본금
24
3,928,830,000
3,928,830,000

기타불입자본
24
46,811,800,251
46,811,800,251

기타자본구성요소
24
(11,035,583,657)
(11,710,582,253)

이익잉여금
26
(21,729,348,782)
13,771,220,381

비지배기업의 소유지분

-
-

자 본 총 계

17,975,697,812
52,801,268,379

부채와 자본총계

47,498,260,722
82,075,738,955

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액
7,27
26,147,290,618
28,393,852,143

매출원가
27,28
29,602,995,126
29,940,410,876

매출총손실

(3,455,704,508)
(1,546,558,733)

판매비와관리비
28,29
6,987,513,035
8,250,522,567

영업손실

(10,443,217,543)
(9,797,081,300)

금융수익
31
145,220,311
302,346,465

금융비용
31
209,540,743
173,914,122

기타수익
30
936,408,089
1,977,326,195

기타비용
30
24,920,275,512
6,675,168,881

법인세비용차감전순손실

(34,491,405,398)
(14,366,491,643)

법인세비용
22
1,009,163,765
1,390,318,782

당기순손실

(35,500,569,163)
(15,756,810,425)

지배지분손실

(35,500,569,163)
(15,756,810,425)

비지배지분손실

-
-

기타포괄손익

690,537,589
(505,890,872)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익

-
121,997,308

순확정급여부채의 재측정요소

408,280,879
(554,758,215)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업환산손익

282,256,710
(73,129,965)

총포괄손익

(34,810,031,574)
(16,262,701,297)

지배지분총포괄손익

(34,810,031,574)
(16,262,701,297)

비지배지분총포괄손익

-
-

주당손익
23

기본주당순손익

(4,751)
(2,109)

희석주당순손익

(4,751)
(2,109)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2024년 01월 01일(전기초)

3,928,830,000
46,811,800,251
(10,570,426,576)
29,528,030,806
69,698,234,481
-
69,698,234,481

총포괄이익

당기순손실

-
-
-
(15,756,810,425)
(15,756,810,425)
-
(15,756,810,425)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(554,758,215)
-
(554,758,215)
-
(554,758,215)

해외산업환산손익

-
-
(73,129,965)
-
(73,129,965)
-
(73,129,965)

소유주와의 거래

자산재평가이익

-
-
121,997,308
-
121,997,308
-
121,997,308

주식선택권

-
-
(634,264,805)
-
(634,264,805)
-
(634,264,805)

2024년 12월 31일(전기말)

3,928,830,000
46,811,800,251
(11,710,582,253)
13,771,220,381
52,801,268,379
-
52,801,268,379

2025년 01월 01일(당기초)

3,928,830,000
46,811,800,251
(11,710,582,253)
13,771,220,381
52,801,268,379
-
52,801,268,379

총포괄이익

당기순손실

-
-
-
(35,500,569,163)
(35,500,569,163)
-
(35,500,569,163)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
408,280,879
-
408,280,879
-
408,280,879

해외사업환산손익

-
-
282,256,710
-
282,256,710
-
282,256,710

소유주와의 거래

주식선택권

-
-
(15,538,993)
-
(15,538,993)
-
(15,538,993)

2025년 12월 31일(당기말)

3,928,830,000
46,811,800,251
(11,035,583,657)
(21,729,348,782)
17,975,697,812
-
17,975,697,812

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제31 (당)기
제30 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,321,237,364

(903,114,784)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

1,427,833,026

(777,500,762)

1) 당기순손실

(35,500,569,163)

(15,756,810,425)

2) 조정
32
32,821,316,749

8,998,233,480

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
4,107,085,440

5,981,076,183

2. 이자의 수취

69,207,130

213,379,724

3. 이자의 지급

(196,945,592)

(143,249,340)

4. 법인세의 납부(환급)

21,142,800

(195,744,406)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,623,459,644)

(3,544,817,016)

단기금융상품의 증가

-

(27,720,618)

유형자산의 취득

(1,586,037,110)

(3,974,874,844)

무형자산의 취득

(189,172,407)

(100,909,015)

보증금의 증가

(68,635,592)

(197,192,857)

단기금융상품의 감소

29,400,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 순증감

(1,937,202,050)

-

국고보조금의 반환

-

(118,350,000)

보증금의 감소

226,187,515

282,048,500

유형자산의 처분

900,000,000

19,454,545

무형자산의 처분

2,000,000

572,727,273

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,408,548,377

(2,618,498,385)

단기차입금의 차입

5,000,000,000

-

단기차입금의 상환

(2,510,000,000)

(2,000,000,000)

리스부채의 상환

(81,451,623)

(618,498,385)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,256)

(280,372)

Ⅴ. 해외사업환산

(14,071,281)

12,186,855

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

1,092,251,560

(7,054,523,702)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

2,624,736,250

9,679,259,952

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

3,716,987,810

2,624,736,250

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제31기 : 2025년 12월 31일 현재

제30기 : 2024년 12월 31일 현재

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제31 (당)기 기말
제30 (전)기 기말

자 산

유동자산

28,280,349,518
37,513,592,759

현금및현금성자산
5,6,8
2,222,353,753
2,393,674,707

단기금융상품
5,6
-
29,400,000

매출채권및기타채권
4,5,6,9
1,351,165,093
1,968,828,089

재고자산
11
22,546,506,053
32,908,710,313

기타자산
14
189,242,511
158,676,210

당기손익-공정가치금융자산
5,6,12
1,959,622,368
21,700,900

당기법인세자산

11,459,740
32,602,540

비유동자산

18,508,740,232
45,659,748,181

유형자산
15
15,208,941,748
42,115,175,076

무형자산
17
1,334,997,335
2,092,821,796

기타금융자산
5,6,13
26,276,000
17,606,000

이연법인세자산
23
-
887,167,796

종속기업투자주식
18
1,938,525,149
546,977,513

자 산 총 계

46,789,089,750
83,173,340,940

부 채

유동부채

25,625,828,350
26,543,669,699

매입채무및기타채무
4,5,6,19
2,542,758,129
5,668,415,206

차입금(유동)
4,5,6,21
6,490,000,000
4,000,000,000

유동성리스부채
16
37,410,765
45,263,325

소송충당부채
36
347,153,710
358,988,890

기타부채
20
16,208,505,746
16,471,002,278

비유동부채

2,798,136,810
2,715,973,081

리스부채
4,16
11,673,780
8,374,349

순확정급여부채
22
2,664,465,722
2,707,598,732

이연법인세부채

121,997,308
-

부 채 총 계

28,423,965,160
29,259,642,780

자 본

자본금
25
3,928,830,000
3,928,830,000

기타불입자본
25
46,811,800,251
46,811,800,251

기타자본구성요소
25
(11,024,185,632)
(11,416,927,518)

이익잉여금(결손금)
27
(21,351,320,029)
14,589,995,427

자 본 총 계

18,365,124,590
53,913,698,160

부채와 자본총계

46,789,089,750
83,173,340,940

포 괄 손 익 계 산 서

제 31기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액
7,28
25,011,777,955
28,393,852,143

매출원가
28,29
28,953,293,924
29,940,410,876

매출총손실

(3,941,515,969)
(1,546,558,733)

판매비와관리비
29,30
6,456,322,417
7,876,334,290

영업손실

(10,397,838,386)
(9,422,893,023)

금융수익
32
145,171,914
300,709,697

금융비용
32
209,194,640
145,854,604

기타수익
31
935,040,390
1,993,876,525

기타비용
31
25,405,330,969
6,731,412,421

법인세비용차감전순손실

(34,932,151,691)
(14,005,573,826)

법인세비용
23
1,009,163,765
1,390,318,782

당기순손실

(35,941,315,456)
(15,395,892,608)

기타포괄손익

408,280,879
(432,760,907)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익

-
121,997,308

순확정급여부채의 재측정요소

408,280,879
(554,758,215)

총포괄손익

(35,533,034,577)
(15,828,653,515)

주당손익
24

기본주당순손익

(4,810)
(2,061)

희석주당순손익

(4,810)
(2,061)

자 본 변 동 표

제 31기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
합계

2024년 01월 01일(전기초)

3,928,830,000
46,811,800,251
(10,349,901,806)
29,985,888,035
70,376,616,480

총포괄이익

당기순손실

-
-
-
(15,395,892,608)
(15,395,892,608)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(554,758,215)
-
(554,758,215)

소유주와의 거래

자산재평가이익

-
-
121,997,308
-
121,997,308

주식매수선택권

-
-
(634,264,805)
-
(634,264,805)

2024년 12월 31일(전기말)

3,928,830,000
46,811,800,251
(11,416,927,518)
14,589,995,427
53,913,698,160

2025년 01월 01일(당기초)

3,928,830,000
46,811,800,251
(11,416,927,518)
14,589,995,427
53,913,698,160

총포괄이익

당기순손실

-
-
-
(35,941,315,456)
(35,941,315,456)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
408,280,879
-
408,280,879

소유주와의 거래

주식매수선택권

-
-
(15,538,993)
-
(15,538,993)

2025년 12월 31일(당기말)

3,928,830,000
46,811,800,251
(11,024,185,632)
(21,351,320,029)
18,365,124,590

현 금 흐 름 표

제 31기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제31 (당) 기
제30 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,441,645,547

340,672,926

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

1,538,815,568

467,923,580

1) 당기순손실

(35,941,315,456)

(15,395,892,608)

2) 조정
33
33,372,747,761

9,242,572,204

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
33
4,107,383,263

6,621,243,984

2. 이자의 수취

69,158,733

211,743,092

3. 이자의 지급

(187,471,554)

(143,249,340)

4. 법인세의 납부

21,142,800

(195,744,406)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,021,511,794)

(5,243,934,521)

단기금융상품의 증가

-

(27,720,618)

유형자산의 취득

(1,541,628,701)

(4,699,500,706)

무형자산의 취득

(189,172,407)

(100,909,015)

보증금의 증가

(65,000,000)

(144,594,500)

단기금융상품의 감소

29,400,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 순증감

(1,937,202,050)

-

종속기업투자주식의 취득

(1,453,915,149)

(1,027,090,000)

종속기업투자주식의 처분

62,367,513

-

국고보조금의 반환

-

(118,350,000)

보증금의 감소

171,639,000

282,048,500

무형자산의 처분

900,000,000

572,727,273

유형자산의 처분

2,000,000

19,454,545

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,408,548,377

(2,056,713,246)

단기차입금의 차입

5,000,000,000

-

단기차입금의 상환

(2,510,000,000)

(2,000,000,000)

리스부채의 상환

(81,451,623)

(56,713,246)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,084)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(171,320,954)

(6,959,974,841)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,393,674,707

9,353,649,548

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,222,353,753

2,393,674,707

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

○ 제2 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이준각 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 이환희 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 정기철 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 백영기 선임의 건(재선임) 제2-5호 의안: 사외이사 안성재 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이준각
1948.09.02
부
부
본인
이사회

이환희
1986.08.11
부
부
특수관계인
이사회

정기철
1959.06.12
여
여
해당사항 없음
이사회

백영기
1953.10.27
여
부
해당사항 없음
이사회

안성재
1970.10.28
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이준각
대보마그네틱 대표이사
1976 ~ 현재
대보마그네틱 대표이사
해당사항 없음

이환희
대보마그네틱 COO
2020.12 ~ 현재
대보마그네틱 COO
해당사항 없음

정기철
경영자문
1993.08 ~ 1996.081997.03 ~ 2019.062014.01 ~ 2014.12
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장에너지경제연구원 파견관
해당사항 없음

백영기
경영자문
1979.09 ~ 1995.121995.08 ~ 2009.092009.08 ~ 2014.02
목화어패털 대표이사INGS크럽 대표이사요조 고문(사)한국청년회의소 대외분과위원
해당사항 없음

안성재
노무법인 신아 경기남부지사장
1992.031992~20092020~현재
충남대학교전)한국캐피탈㈜ 영업본부장현)㈜티비엘컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준각
부
부
부

이환희
부
부
부

정기철
부
부
부

백영기
부
부
부

안성재
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정기철 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장, 해외사업단 자원경제팀장 등을 역임하며 쌓아온 대내외적 폭넓은 경험과 우수한 전문성을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[백영기 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 제조업 생산 판매사업을 두루 거치며 쌓아온 생산/운영/기획 관련 다수의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[안성재 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이준각 사내이사 후보자]본 후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[이환희 사내이사 후보자]본 후보자는 회사의 COO로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 고객사의 니즈를 빠르게 파악하고 소통하여 지속적인 거래관계 유지에 기여도가 매우 크므로, 회사가 2차전지 및 다양한 분야의 시장에서 회사의 성장발판을 더욱 공고히 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[정기철 사외이사 후보자]본 후보자는 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장, 해외사업단 자원경제팀장 등을 역임하며 쌓아온 대내외적 폭넓은 경험과 우수한 전문성을 바탕으로 당사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.[백영기 사외이사 후보자]본 후보자는 의류사업의 대표이사를 영위하며 생산 판매 운영 등 경영전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 쌓았습니다. 시장분석에 대한 깊은 식견을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[안성재 사외이사 후보자]본 후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

20260316_확인서_사내이사 이준각.jpg
20260316_확인서_사내이사 이준각

20260316_확인서_사내이사 이환희.jpg
20260316_확인서_사내이사 이환희

20260316_확인서_사외이사 백영기.jpg
20260316_확인서_사외이사 백영기

20260316_확인서_사외이사 안성재.jpg
20260316_확인서_사외이사 안성재

20260316_확인서_사외이사 정기철.jpg
20260316_확인서_사외이사 정기철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임) 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 백영기 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정기철
1959.06.12
여
여
해당사항 없음
이사회

백영기
1953.10.27
여
부
해당사항 없음
이사회

안성재
1970.10.28
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기철
경영자문
1993.08 ~ 1996.081997.03 ~ 2019.062014.01 ~ 2014.12
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장에너지경제연구원 파견관
해당사항 없음

백영기
경영자문
1979.09 ~ 1995.121995.08 ~ 2009.092009.08 ~ 2014.02
목화어패털 대표이사INGS크럽 대표이사요조 고문(사)한국청년회의소 대외분과위원
해당사항 없음

안성재
노무법인 신아 경기남부지사장
1992.031992~20092020~현재
충남대학교전)한국캐피탈㈜ 영업본부장현)㈜티비엘컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기철
부
부
무

백영기
부
부
무

안성재
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보 정기철]본 후보자는 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장, 해외사업단 자원경제팀장 등을 역임하며 쌓아온 대내외적 폭넓은 경험과 우수한 전문성을 바탕으로, 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사업무를 충실히 할 것으로 기대합니다.[감사위원회 위원 후보 백영기]본 후보자는 의류사업의 대표이사를 영위하며 생산 판매 운영 등 경영전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 쌓았으며 시장분석에 대한 깊은 식견을 바탕으로, 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사업무를 충실히 할 것으로 기대합니다.[감사위원회 위원 후보 안성재]본 후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로, 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사업무를 충실히 할 것으로 기대합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,825 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://daebo.com)에 게재할 예정입니다. 2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리