블루산업개발 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 블루산업개발

주주총회소집공고
6.0
영풍제지주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 일 시
정기주주총회일 변경으로 인한 정정
1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 9시 00분
1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 8시 00분

III. 경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항□ 자본의 감소

※ 기타 참고사항

1) 상기 주식감자는 2026년 3월 30일 정기주주총회시 자본감소의 건(제2호 의안)으로 진행할 예정입니다.

※ 기타 참고사항

1) 상기 주식감자는 2026년 3월 31일 정기주주총회시 자본감소의 건(제2호 의안)으로 진행할 예정입니다.

III. 경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경

주1)

주2)

주1)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙1. 이 정관은 2026년 3월 30일부터 개정 시행한다.(독립이사에 관한 적용례)1) 제34조, 제39조의 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.
- 시행일 명시

주2)
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙1. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 개정 시행한다.(독립이사에 관한 적용례)1) 제34조, 제39조의 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.
- 시행일 명시

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
블루산업개발 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
권 혁 범

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지)http://www.khblue.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 한 진 희

(전 화) 031-660-8200

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 8시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 블루산업개발㈜ 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도의 운영 실태 보고

나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 무상감자의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4-1호: 액면분할 목적의 정관 변경 - 제4-2호: 상법개정에 따른 관련 문구 및 내용 변경 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사 선임의 건 - 제7-1호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 대리인에게 의결권을 위임하여 행사하실 수 있습니다5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거하여, 경영참고사항을 당사 홈페이지(http://www.khblue.com) 및 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고 하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 본인 참석시 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)나. 대리인 참석시

- 개인주주 : ① 위임장, ② 위임인의 신분증 사본, ③ 대리인의 신분증 지참- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증 사본, ④ 대리인의 신분증 지참※ 위임장 내 포함사항 : 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인 또는 서명날인다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. (문의 : 031-660-8200)

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

장철균
김태룡
박석훈
김종훈
박정석

출석률 : 98%
출석률 : 98%
출석률 : 44%
출석률 : 44%
출석률 : 44%

1
2025.01.13
와이피대부(주) 운영자금 대여의 건
가결
-
-
반대
반대
찬성

2
2025.01.17
임시주주총회 소집일시 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.01.31
금전대여시 대표자의 전결권 부여와 한도 승인, 이사회운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.01.31
제55기(2024년) 재무제표 발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.02.17
유가증권투자(주식스왑방식의 투자거래) 만기연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025.02.19
와이피대부 대여한도(25억원) 설정
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.02.19
임시주주총회 소집일 주주명부폐쇄 기준일 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.03.14
이사회 의장 선임의 건, 대표집행임원 유고시 직무대행자 순서 지정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2025.03.14
정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
가결
기권
기권
기권

10
2025.03.21
제55기 재무제표 승인의 건
가결
기권
기권
기권

11
2025.04.03
부동산 담보대여(20억원), 이사회운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2025.04.25
신한은행 차입금 만기연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2025.05.07
임시주주총회 주주명부 폐쇄기준일과 일자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2025.05.27
근저당권 해지의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2025.05.27
대여금 일부 회수 및 미회수 잔액의 신주인수권부사채 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2025.05.30
영풍팩키지 발행 신주인수권부사채 납입기일 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2025.06.20
영풍팩키지 발행 신주인수권부사채 80억원 인수 조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2025.09.03
금전소비대차의 건(와이피리싸이클링)
가결
찬성
찬성
찬성

19
2025.09.03
대출 약정 등 체결의 건(와이피리싸이클링)
가결
찬성
찬성
찬성

20
2025.09.04
유상증자 승인의 건 (비엔엔)
가결
찬성
찬성
찬성

21
2025.09.04
유상증자 승인의 건 (행복파트너 1호 조합)
가결
찬성
찬성
찬성

22
2025.09.09
임시주주총회 소집일 변경 및 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2025.09.11
제3자 배정 유상증자 결정 사항 변경의 건 (행복파트너 1호 조합)
가결
찬성
찬성
찬성

24
2025.09.17
정관 일부변경사항 추가의 건 (사명변경)
가결
찬성
찬성
찬성

25
2025.09.25
유상증자 결정사항 변경의 건 (비엔엔)
가결
찬성
찬성
찬성

26
2025.10.02
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
사임
사임
사임

27
2025.10.10
제3자 배정 유상증자 조건 결정 확인서 승인의 건
가결
찬성
찬성

28
2025.10.22
알펜시아CC 회원제 골프 및 숙박 회원권 매수의 건
가결
찬성
찬성

29
2025.10.22
이사회 운영규정 일부 개정의 건
가결
찬성
찬성

30
2025.10.22
타법인 주식 매매 결정 승인의 건, MMT계좌 매도 결정의 건
가결
찬성
찬성

31
2025.10.30
금전소비대차계약 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

32
2025.11.07
(주)대양금속 제22회차 전환사채 만기일 등 변경의 건
가결
찬성
찬성

33
2025.11.12
타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건(드림레저 주식회사)
가결
찬성
찬성

34
2025.11.20
유상증자 결정의 건 (비엔엔85)
가결
찬성
찬성

35
2025.11.20
유상증자 증액및 일정변경의 건 (비엔엔115)
가결
찬성
찬성

36
2025.11.24
금전소비대차 체결의 건
가결
찬성
찬성

37
2025.11.24
타법인주식 추가 취득결정의 건(드림레저 주식회사)
가결
찬성
찬성

38
2025.12.16
제56기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일설정의 건
가결
찬성
찬성

39
2025.12.23
금전대여 결정의 건 지앤비조합
가결
찬성
찬성

40
2025.12.24
금전소비대차계약 조건 변경체결의 건 지앤비조합
가결
찬성
찬성

41
2025.12.26
유상증자 증액및 일정변경의 건 (108억)
가결
찬성
찬성

42
2025.12.26
유상증자 증액및 일정변경의 건 (85억)
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
2,000
92
32
-

주) 사외이사 인원수(5명)는 해당 사업연도 중 재직 또는 퇴임한 사외이사를 모두 포함한 수치입니다. 지급총액은 실제 지급된 보수를 기준으로 산정하였습니다."

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 개요
(1) 산업의 특성제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다.

또한 수요가 지역별로 분산되어 대부분 장기 공급계약 형태 이루어지므로 비교적 안정적인 시장 구조를 형성하고 있습니다. 최근에는 전자상거래 발달에 따른 택배·포장재 수요 증가와 환경보호 정책 강화로 인해 포장용지 수요가 지속적으로 확대되고 있어 국내 제지업계 전반에 활력이 나타나고 있습니다.

다만, 국제 유가 상승으로 인한 에너지 비용 급등과 폐지·펄프 등 주요 원자재 가격의 불안정한 수급 상황이 지속되면서 업계 전체의 원가 부담이 크게 증가하고 있습니다.

그럼에도 당사는 원가절감 노력, 생산효율화, 안정적인 원자재 공급망 확보 등을 통해 어려운 경영환경에 적극 대응하고 있습니다.

(2) 경쟁요소 (가) 지관용원지시장규모가 작기 때문에 타지종과는 달리 비교적 안정적인 시장질서를 유지하고 있 으며, 다음과 같은 요인으로 대기업의 신규진입과 경쟁사의 증설에 제약이 있습니다.첫째, 지관용원지의 전체 시장규모가 라이너원지에 비해 매우 작습니다.둘째, 거래업체당 연평균 매출액이 5억원정도로 분산되어 있기 때문에 신규 매출 처의 확보가 용이하지 않습니다.셋째, 대부분의 거래업체가 10년이상 우호적인 관계를 유지하고 있습니다.넷째, 증설시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어렵습니다. (나) 라이너원지2000년 중반 이후 M&A를 통해 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장의 5개 대형사 위주로 재편되어 산업의 집중도가 높아졌고, 원지에서 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 구축함으로써 원지회사는 원재료 가격 변동분을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있게 되었습니다.(3) 자원조달상의 특성고지를 주원료로 하는 동업계는 장마철 및 동절기에 고지 회수율이 저하되어 계절적으로 수급의 불균형을 이루고 있으나, 쓰레기 종량제의 실시와 분리수거의 높은 참여도로 인하여 고지회수율이 크게 증가하여 원재료수급이 용이한 편이었습니다. 본 보고서 작성 시점으로 정부의 재활용 폐지 수입 관련 규제 강화 추세로 인한 국내 재활용 폐지 시장의 가격 변동성 영향으로 국내 고지 가격이 지속적으로 상승하는 등 예측이 어려운 상황입니다.현재 주요 원재료의 조달원은 국내 76.9%, 해외 23.1%를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.제56기 당기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)에는 생산 160,129톤, 판매 162,045톤, 제품매출액 82,053 백만원을 기록하였습니다.당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

(다) 연결대상 종속회사의 개황블루팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 20년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 47명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.2025년 제20기 당기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)에는 생산 1,691만㎡, 판매 1,626만㎡, 제품매출액 10,764백만원을 기록하였습니다. 지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.

영풍리싸이클링 주식회사 및 와이피리싸이클링 주식회사는 단순히"환경이미지 개선" 만의 목적이 아니라 가격 변동이 심한 원재료의 안정적 공급을 통해 원가 절감을 모색하여 재무적 비용을 대응하고 ESG 정책 대응 및 제지원료로 쓰지 않는 재활용품(플라스틱, 금속, 폐목재 등)의 판매도 가능한 신규 수익원 창출과 폐기물 처리비 절감을 목적으로 영풍리싸이클링 주식회사는 2025년 5월, 와이피리싸이클링 주식회사는 9월에 설립되었습니다. 향후 당사와 종속회사의 사업, 재무, 규제사항에 대해 다각적인 수익효과를 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분
제56기
제55기
제54기

지관원지
24%
25%
37%

라이너원지
4%
2%
3%

주)당사가 자체적으로 수집통계한 현황 입니다.(3) 시장의 특성지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다.골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

(5) 블루산업개발 조직도

조직도(26.01)_page-0001

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제56기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사의 아래 재무제표는 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 또한, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 [감사보고서 제출] 공시를 반드시 확인하여주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 56 기 2025년 12월 31일 현재

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자산

유동자산

32,427,583,202

45,481,972,718

현금및현금성자산
4,549,828,994

7,870,327,653

금융기관예치금
186,000,000

186,000,000

매출채권
12,084,358,680

9,119,682,719

기타수취채권
3,246,370,400

3,409,830,444

당기손익-공정가치측정금융자산
3,697,918,404

11,935,292,218

재고자산
8,129,959,532

12,326,963,574

당기법인세자산
263,898,051

381,682,130

기타자산
269,249,141

252,193,980

비유동자산

133,810,521,276

133,782,782,753

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

기타수취채권
6,897,193,540

1,634,050,641

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,394,800

12,394,800

관계기업투자주식
548,196,750

-

유형자산
35,274,502,644

36,345,917,076

무형자산
2,391,995,304

1,895,717,777

투자부동산
87,091,025,899

89,303,983,791

이연법인세자산
-

4,349,427,287

순확정급여자산
1,592,212,339

238,291,381

자산 총계

166,238,104,478

179,264,755,471

부채

유동부채

70,142,540,732

70,472,330,801

매입채무
2,800,565,143

861,042,442

기타지급채무
9,787,818,632

7,751,330,819

단기차입금
2,334,838,349

4,625,005,236

유동성장기차입금
54,000,000,000

56,000,000,000

기타부채
1,082,264,603

1,234,952,304

충당부채
137,054,005

-

비유동부채

12,041,838,911

3,148,978,568

장기차입금
9,616,322,397

-

기타지급채무
675,400,573

1,413,189,398

순확정급여부채
1,149,784,275

1,180,661,563

장기종업원급여부채
160,002,453

104,715,620

이연법인세부채
428,337,704

337,332,848

기타부채
11,991,509

21,152,479

충당부채
-

91,926,660

부채총계

82,184,379,643

73,621,309,369

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

84,135,950,697

105,724,729,371

자본금

29,644,713,000

29,110,528,000

자본잉여금

13,068,565,017

12,609,655,875

기타자본

(3,085,415,135)

(3,085,415,135)

이익잉여금

44,508,087,815

67,089,960,631

비지배지분

(82,225,862)

(81,283,269)

자본총계

84,053,724,835

105,643,446,102

부채와 자본 총계

166,238,104,478

179,264,755,471

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

매출액
93,251,674,239
88,112,890,040

매출원가
92,860,080,451
87,411,308,042

매출총이익
391,593,788
701,581,998

판매비와관리비
15,450,281,768
14,564,708,412

영업손실
(15,058,687,980)
(13,863,126,414)

금융수익
930,784,037
1,847,404,628

금융비용
(4,382,247,565)
(3,336,268,055)

기타수익
2,851,775,680
946,390,697

기타비용
(2,509,135,025)
(10,486,267,842)

지분법손실
(15,803,250)
(15,471,547)

법인세비용차감전순손실
(18,183,314,103)
(24,907,338,533)

법인세비용(수익)
4,480,049,391
(2,978,557,193)

당기순손실
(22,663,363,494)
(21,928,781,340)

기타포괄손익
80,548,085
(514,594,082)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
80,548,085
(514,594,082)

총포괄손실
(22,582,815,409)
(22,443,375,422)

당기순손실의 귀속:
(22,663,363,494)
(21,928,781,340)

지배기업의 소유주
(22,662,420,901)
(21,927,569,731)

비지배지분
(942,593)
(1,211,609)

총포괄손실의 귀속:
(22,582,815,409)
(22,443,375,422)

지배기업의 소유주
(22,581,872,816)
(22,442,163,813)

비지배지분
(942,593)
(1,211,609)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(421)
(485)

연 결 자 본 변 동 표

제 56 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업지분합계

2024.1.1(전기초)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(21,927,569,731)
(21,927,569,731)
(1,211,609)
(21,928,781,340)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(514,594,082)
(514,594,082)
-
(514,594,082)

소유주와의 거래:

유상증자
4,712,535,000
4,918,410,143
-
-
9,630,945,143
-
9,630,945,143

현금배당
-
-
-
(1,766,701,800)
(1,766,701,800)
-
(1,766,701,800)

2024.12.31(전기말)
29,110,528,000
12,609,655,875
(3,085,415,135)
67,089,960,631
105,724,729,371
(81,283,269)
105,643,446,102

2025.1.1(당기초)
29,110,528,000
12,609,655,875
(3,085,415,135)
67,089,960,631
105,724,729,371
(81,283,269)
105,643,446,102

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(22,662,420,901)
(22,662,420,901)
(942,593)
(22,663,363,494)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
80,548,085
80,548,085
-
80,548,085

소유주와의 거래:

유상증자
534,185,000
458,909,142
-
-
993,094,142
-
993,094,142

2025.12.31(당기말)
29,644,713,000
13,068,565,017
(3,085,415,135)
44,508,087,815
84,135,950,697
(82,225,862)
84,053,724,835

연 결 현 금 흐 름 표

제 56 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

영업활동 현금흐름
(6,299,082,553)
(14,608,772,520)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,087,587,599)
(11,765,905,128)

이자수취
186,534,556
929,009,192

이자지급
(2,466,208,910)
(3,115,176,206)

법인세 환급(납부)
68,179,400
(656,700,378)

투자활동 현금흐름
(1,930,905,556)
(12,055,395,854)

금융기관예치금의 증가
-
(30,000,000)

임차보증금의 증가
(180,723,000)
(286,355,400)

임차보증금의 감소
261,877,000
262,760,000

기타보증금의 증가
(407,000,000)
(2,000,000)

기타보증금의 감소
7,250,000
6,136,000

단기대여금의 증가
(5,089,000,000)
(11,129,500,000)

단기대여금의 감소
4,855,361,694
8,109,946,902

장기대여금의 증가
(4,800,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,551,528,145
5,948,726,624

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(198,816,630)
(6,898,182,935)

종속기업투자의 처분
67,837,306
-

종속기업투자의 취득
(60,000,000)
-

관계기업투자의 취득
(25,000,000)
-

유형자산의 처분
238,884,563
1,106,445,454

유형자산의 취득
(2,652,299,400)
(9,424,854,529)

국고보조금의 수령
304,178,000
-

무형자산의 처분
344,954,546
497,500,000

무형자산의 취득
(1,354,937,780)
(703,068,470)

선수금의 증가
200,000,000
527,050,500

리스채권의 회수
5,000,000
-

복구충당부채의 감소
-
(40,000,000)

재무활동 현금흐름
4,909,489,450
2,649,425,407

차입금의 차입
10,334,838,349
625,005,236

차입부대비용
(490,400,000)
-

차입금의 상환
(4,625,005,236)
-

임대보증금의 감소
(1,820,000,000)
(6,178,927,270)

임대보증금의 증가
1,117,470,558
770,000,000

리스부채의 지급
(600,508,363)
(422,360,902)

유상증자
999,994,320
9,630,945,143

신주발행비용
(6,900,178)
(8,535,000)

배당금의 지급
-
(1,766,701,800)

현금및현금성자산의 순증가
(3,320,498,659)
(24,014,742,967)

기초 현금및현금성자산
7,870,327,653
31,885,070,620

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

기말 현금및현금성자산
4,549,828,994
7,870,327,653

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 56 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처분확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(18,947,540)

5,947,912

1.전기이월미처분이익잉여금
5,947,912

30,503,396

2.당기순손실
(24,896,069)

(24,247,490)

3.확정급여부채의 재측정요소
617

(307,994)

Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(18,947,540)

5,947,912

재 무 상 태 표

제 56(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2024년 12월 31일 현재

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자산

유동자산

32,272,001,629

55,802,879,359

현금및현금성자산
3,119,257,322

7,586,877,400

매출채권
14,074,907,014

11,010,128,808

기타수취채권
3,250,584,765

12,940,970,073

당기손익-공정가치측정금융자산
3,697,918,404

11,935,292,218

재고자산
7,633,500,946

11,450,356,092

당기법인세자산
242,544,180

379,231,250

기타자산
253,288,998

500,023,518

비유동자산

123,525,510,268

119,665,669,108

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

기타수취채권
6,912,093,540

1,608,666,641

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,394,800

10,394,800

상각후원가측정금융자산
4,893,699,332

-

종속기업투자주식
10,000,000

1,362,000,000

관계기업투자주식
548,196,750

-

유형자산
20,123,984,321

20,960,193,440

무형자산
2,340,903,287

1,829,711,768

투자부동산
87,091,025,899

89,303,983,791

이연법인세자산
-

4,349,427,287

순확정급여자산
1,592,212,339

238,291,381

자산 총계

155,797,511,897

175,468,548,467

부채

유동부채

66,328,941,050

67,602,704,033

매입채무
1,949,806,885

621,353,042

기타지급채무
8,881,934,499

7,191,348,872

단기차입금
334,838,349

2,625,005,236

유동성장기차입금
54,000,000,000

56,000,000,000

당기법인세부채
-

-

충당부채
137,054,005

-

기타부채
1,025,307,312

1,164,996,883

비유동부채

7,056,160,582

1,551,076,306

장기차입금
6,314,994,971

-

기타지급채무
569,171,649

1,333,281,547

장기종업원급여부채
160,002,453

104,715,620

충당부채
-

91,926,660

기타부채
11,991,509

21,152,479

부채총계

73,385,101,632

69,153,780,339

자본

자본금

29,644,713,000

29,110,528,000

자본잉여금

13,068,565,017

12,609,655,875

기타자본

(3,068,312,895)

(3,068,312,895)

이익잉여금

42,767,445,143

67,662,897,148

자본총계

82,412,410,265

106,314,768,128

부채와 자본 총계

155,797,511,897

175,468,548,467

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출
84,667,014,355
81,851,012,283

매출원가
84,536,683,219
80,516,992,956

매출총이익
130,331,136
1,334,019,327

판매비와관리비
14,504,121,462
12,376,316,379

영업손실
(14,373,790,326)
(11,042,297,052)

금융수익
2,095,531,403
3,051,862,008

금융비용
(4,862,514,921)
(3,855,221,464)

기타수익
2,849,116,324
894,781,697

기타비용
(6,238,637,124)
(15,850,592,199)

지분법손익
(15,803,250)
(15,471,547)

법인세비용차감전순손실
(20,546,097,894)
(26,816,938,557)

법인세비용(수익)
4,349,971,287
(2,569,448,786)

당기순손실
(24,896,069,181)
(24,247,489,771)

기타포괄손익
617,176
(307,994,103)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
617,176
(307,994,103)

총포괄손실
(24,895,452,005)
(24,555,483,874)

주당손익

기본주당손실
(462)
(536)

자 본 변 동 표

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,068,312,895)
93,985,082,822
123,006,008,659

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(24,247,489,771)
(24,247,489,771)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(307,994,103)
(307,994,103)

소유주와의 거래:

유상증자
4,712,535,000
4,918,410,143
-
-
9,630,945,143

연차배당
-
-
-
(1,766,701,800)
(1,766,701,800)

2024.12.31(전기말)
29,110,528,000
12,609,655,875
(3,068,312,895)
67,662,897,148
106,314,768,128

2025.1.1(당기초)
29,110,528,000
12,609,655,875
(3,068,312,895)
67,662,897,148
106,314,768,128

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(24,896,069,181)
(24,896,069,181)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
617,176
617,176

소유주와의 거래:

유상증자
534,185,000
458,909,142
-
-
993,094,142

2025.12.31(당기말)
29,644,713,000
13,068,565,017
(3,068,312,895)
42,767,445,143
82,412,410,265

현 금 흐 름 표

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

영업활동 현금흐름
(7,691,559,934)
(13,580,240,687)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,106,328,533)
(11,633,266,387)

이자수취
924,015,577
1,691,978,818

이자지급
(2,645,390,048)
(2,984,697,110)

법인세 납부
136,143,070
(654,256,008)

투자활동 현금흐름
1,449,354,886
(13,327,038,884)

임차보증금의 감소
213,357,000
262,760,000

임차보증금의 증가
(163,723,000)
(286,355,400)

단기대여금의 감소
6,645,361,694
8,090,446,902

단기대여금의 증가
(5,042,000,000)
(17,450,000,000)

장기대여금의 증가
(4,800,000,000)
-

기타보증금의 감소
7,250,000
6,136,000

기타보증금의 증가
(436,900,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,078,578,645
5,948,726,624

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(198,816,630)
(6,898,182,935)

종속기업투자의 취득
(70,000,000)
-

종속기업투자의 처분
68,600,000
-

관계기업투자의 취득
(25,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,448,008,152)
(4,367,231,195)

유형자산의 처분
221,460,563
1,060,609,090

무형자산의 취득
(1,354,937,780)
(678,498,470)

무형자산의 처분
344,954,546
497,500,000

국고보조금의 수령
304,178,000
-

선수금의 증가
100,000,000
527,050,500

리스채권의 회수
5,000,000
-

복구충당부채의 감소
-
(40,000,000)

재무활동 현금흐름
1,774,584,970
2,746,936,636

차입금의 차입
6,834,838,349
625,005,236

차입부대비용
(216,700,000)
-

차입금의 상환
(4,625,005,236)
-

리스부채의 지급
(509,112,843)
(333,384,673)

임대보증금의 감소
(1,820,000,000)
(6,178,927,270)

임대보증금의 증가
1,117,470,558
770,000,000

유상증자
999,994,320
9,630,945,143

신주발행비용
(6,900,178)
-

배당금의 지급
-
(1,766,701,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의 순증감
(4,467,620,078)
(24,160,342,935)

기초 현금및현금성자산
7,586,877,400
31,747,220,335

기말 현금및현금성자산
3,119,257,322
7,586,877,400

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 56 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

블루산업개발 주식회사(구, 영풍제지 주식회사)
(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처분확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(18,947,540)

5,947,912

1.전기이월미처분이익잉여금
5,947,912

30,503,396

2.당기순손실
(24,896,069)

(24,247,490)

3.확정급여부채의 재측정요소
617

(307,994)

Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(18,947,540)

5,947,912

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 자본의 감소

- 제2호 의안 : 무상감자의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조 개선을 통한 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

1주당 액면금액 500원의 보통주 12주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
52,227,623
91.67%
2026년 5월 7일

29,644,713,000

(56,975,588 주)

3,530,901,833

(4,747,965 주)

※ 기타 참고사항

1) 상기 주식감자는 2026년 3월 31일 정기주주총회시 자본감소의 건(제2호 의안)으로 진행할 예정입니다.2) 상기 내용은 관계기관 협의과정 및 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.3) 본 자본금의 감소는 상법 제438조 제1항에 의거하여 주주총회 특별결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호절차를 시행합니다.4) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.5) 당사는 2023년 자기주식 2,314,838 주를 이익소각 완료하였으며, 이로 인하여 자본금과 발행주식의 액면총액은 1,156,919 천원의 차이가 발생하였습니다.※ 단주에 관한 사항- 단주처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.- 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에게 당사 정관 제10조의2의 규정에 따라 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권혁범
대표이사
임원
기명식 보통주
814,332

이요한
등기이사
임원
기명식 보통주
342,020

김태룡
등기이사
임원
기명식 보통주
342,020

배승리
등기이사
임원
기명식 보통주
342,020

김경곤
등기이사
임원
기명식 보통주
342,020

박성진
등기이사
임원
기명식 보통주
342,020

윤금재
등기이사
임원
기명식 보통주
342,020

외 88명
-
직원
기명식 보통주
5,633,548

총( 95 ) 명

총 (8,500,000 ) 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
8,500,000 주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준으로 산정한 최근 2개월, 1개월, 1주일 간의 거래량가중평균주가의 산술평균과 전일 종가 중 높은 금액 이상2) 행사기간- 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내
-

기타 조건의 개요

1) 수량 및 행사가액의 조정
: 본 주식매수선택권 부여 안건과 금번 정기주주총회 제2호 의안(무상감자의 건)이 모두 원안대로 가결되어 무상감자(12:1 주식병합) 절차가 완료될 경우, 주식매수선택권의 부여 수량과 행사가액은 감자 비율에 따라 자동 조정됩니다.

- 이 외에도 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 액면분할 등의 사유가 발생할 경우 주식매수선택권 부여계약서 및 관련 법령에 따라 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

56,975,588
발행주식 총수의 15%
보통주
8,546,338
8,546,338

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2025년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(0)명
-
총(0)주
총(0)주
총(0)주
총(0)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

- 제4호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.yp21.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.khblue.com)
에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다

당사 홈페이지 주소 변경

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 五百원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
100원
으로 한다.

액면분할(5:1)을 위한 변경

제10조의 2 (주식매수선택권)
① (현행과 같음)② (현행과 같음)③ (현행과 같음)

④ 주식매수선택권의 부여 대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다⑤ (현행과 같음)⑥ (현행과 같음)⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑧(현행과 같음)

제10조의 2 (주식매수선택권)
① (현행과 같음)② (현행과 같음)③ (현행과 같음)
④
주식매수선택권의 부여 대상이 되는 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑤ (현행과 같음)⑥ (현행과 같음)⑦
주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.
⑧(현행과 같음)

주식매수선택권을 위한 변경

제20조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

제364조 2항 신설에 따른 추가

제26조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제368조 2항 개정에 따른 추가

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 및 6명 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 및 7명이하로 하며 ,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→ 1/3)(상법 제542조의8)

제32조 (이사의 보선)

①
(현행과 같음)

②
사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

① (현행과 같음)

②

독립이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제542조의8 개정으로 인한 명칭 수정

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

제542조의8 개정으로 인한 명칭 수정

부칙1. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 개정 시행한다. (독립이사에 관한 적용례)1) 제34조, 제39조의 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.
- 시행일 명시

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
33 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 실제 지급된 보수총액은 해당 사업연도 중 재직 또는 퇴임한 감사를 모두 포함한 수치입니다. 지급총액은 실제 지급된 보수를 기준으로 산정하였습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 ( 5명 )

실제 지급된 보수총액
430 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 실제 지급된 보수총액은 해당 사업연도 중 재직 또는 퇴임한 이사 및 사외이사를 모두 포함한 수치입니다. 지급총액은 실제 지급된 보수를 기준으로 산정하였습니다."

□ 이사의 선임

- 제7호 의안 : 이사의 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이요한
1977.09
해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이요한
변호사
2008 ~ 현재2003 ~ 20082005 취득2023 취득2007 ~ 현재 2022 ~ 현재2018 ~ 현재
(현)이요한 변호사 그룹 대표(전)박앤서튼 법무법인 재직UCLA 경제학학사ALU 법리학법사 aT센터 자문위원 코트라 자문위원 한국 프랜차이즈 협회 자문위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이요한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 이요한본인은 변호사로서 M&A, 해외투자 유치, 기업법무 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 이사회의 독립적 감독 기능을 충실히 수행하고자 합니다.

구체적으로는 회사의 투자·자산 관련 안건에 대한 법률적 리스크 검토, 내부통제 및 컴플라이언스 강화, 해외 사업 확장 관련 법률 자문을 통해 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 이요한
이요한 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견과 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 사외이사으로서의 독립성을 유지하며, 이사의 직무집행을 수행하고, 각종 사업현황에 대해 객관적인 시각에서 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사외이사 자격요건 적격 확인서(국문) -정정시_page-0001.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서(국문) -정정시_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(http://www.khblue.com)에 게재될 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 게재된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 소집통지에 대한 전자공고- 상법 제542조의4 및 동법시행령 제 31조, 당사의 정관 제19조에 의거하여 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을(https://dart.fss.or.kr) 통해 확인 부탁드립니다.