케이바이오랩스 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 케이바이오랩스

주주총회소집공고
6.0
(주)케이바이오컴퍼니

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 케이바이오컴퍼니

대 표 이 사 :
조정영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 올림픽로 834, 206호(암사동, 한강시티라이프)

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://www.kbiocompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조정영

(전 화) 02-2029-0700

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조 『소집통지 및 공고』와 상법 제363조 및 상법 제365조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지(공고)는 당사의 정관19조 및 상법 제542조의4에 의거하여 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 09시 50분

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 주주총회 목적사항

[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면가 100원 → 500원 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 조안협 선임의 건(신규선임)

- 제3-2호 의안: 사내이사 이영철 선임의 건(재선임)

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 조우연 선임의 건(신규선임)

- 제3-4호 의안: 사외이사 정혜림 선임의 건(신규선임)

- 제3-5호 의안: 사외이사 이영욱 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 감사 연제성 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기바랍니다.

6. 전자투표에관한사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소:http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사: 2026년 3월 21일 09:00 ~ 2026년 3월 30일 17:00(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인정서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

2026년 3월 16일

주식회사 케이바이오컴퍼니

대표이사 조정영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

추병혁(출석률: 66.7%)
박현재(출석률: 100%)
김원진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.03.
지점 설치의 건
불참
찬성
찬성

2
2025.03.11.
제1호 의안 결산재무제표 승인의 건 제2호 의안 제28기 정기주주총회 소집의 건 [보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.12.15.
제29기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사 김원진(위원장)사외이사 추병혁사외이사 박현재사내이사 조정영
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000(*)
74
24.67
2025년 기말 기준

(*) 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2024년도 별도 기준 매출총액(27,396백만원) 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2024년도 별도 기준 매출총액(27,396백만원) 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결실체는 생명과학관련 기자재, 시약등을 유통하는 바이오유통사업과 ICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있습니다.바이오유통사업은 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수한 이후 계속되고 있습니다.

(주)케이바이오컴퍼니가 양수한 바이오유통사업은 2002년 5월 생명과학 기자재, 시약 유통사업단으로 시작돼 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학, 병원, 연구실, 기타 거래처 등에 납품하는 사업으로 20년 이상 지속되어온 사업입니다.

실험기기시장(Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다.연구장비는 국가 과학기술 경쟁력 제고를 위한 핵심요인이며, 주요국은 전략적 투자를 통해 기술 및 시장 확보를 추진하고 있습니다. 연구장비의 성능은 연구성과에 직접적으로 영향을 주며, 기존의 기술적 난제에 대한 해결 방안을 제시하여 신산업을 창출하기도 합니다. 우리나라의 정부 R&D 투자 예산은 2011년 14.9조원, 2015년 18.9조원, 2019년 20.5조원, 2020년 24.2조원으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계 연구장비 시장은 2013년도 기준 70.7조원에서 2022년에는 12.74조원 규모에 이를 것으로 추정되고 있으며, 연평균 6.9%로 지속 성장하고 있습니다.<2021.09 제9호, 국가연구시설장비 정책 동향 및 공동활용 활성화 방안중 일부>

ICT는 정보기술(Information Technology, IT)과 통신기술(Communication Technology, CT)의 합성어로 정보기기의 하드웨어 및 이들 기기의 운영 및 정보 관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미합니다.ICT 산업은 크게 Hardware, Software, IT서비스, 통신서비스 산업으로 분류할 수 있으며, 이에 대한 정의는 아래와 같습니다.

- Hardware
: 컴퓨터 및 정보통신기기의 제조와 관련한 산업 (통신기기, 정보기기, IT부품산업 등)

- Sofeware
: Hardware 운용을 위한 프로그램의 개발/제작/생산/유통과 관련된 산업(시스템소프트웨어, 개발용소프트웨어, 응용소프트웨어 산업 등)

- IT서비스
: 정부 및 기업 고객을 대상으로 시스템을 기획/설계/구축/운영 등 IT와 관련된 일체의 서비스를 제공하는 사업 (컴퓨터시스템 통합 및 구축 서비스업, 컴퓨터시설 관리업, 보안시스템 서비스업, 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업, 호스팅 및 관련 서비스 업 등)

- 통신서비스
: 전자적 네트워크를 통한 정보의 유통을 담당하는 산업 (유무선통신서비스, 네트워크서비스, 컨텐츠 제공서비스 등)

보안 및 안전과 직결되는 제품의 특성상 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 고가의 시스템 제품이기 때문에 필수품이나 생활용품으로 분류하기가 어렵습니다. 필요한 경우 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생합니다.보안장비 및 영상솔루션은 다양한 고객층에 따라 필요에 의한 자발적 수요가 발생하거나, 법적인 의무사항으로 설치해야 하는 경우도 있습니다. 신규건물이 들어서면 설치되기 때문에 건설경기와 일부 관련이 있을 수도 있습니다. 1년 365일 동작하고 운영시켜야 하기 때문에 소모성 제품이며, 사용하면서도 필요한 기능이 요구되면 업그레이드 수요나 기존 장비의 교체도 주기적으로 발생합니다.안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄나 사건이 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위협이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 합니다.경기가 위축되더라도 사회적 요구, 법적의무사항 등으로 최소한의 설치를 하여야 합니다.타산업에 비해 경기에 민감하지 않으므로 상대적으로 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 특히 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 안정적으로 발생합니다.

나. 회사의 현황

가. 2025년 영업 개황

회사가 2025년 기말에 영위하고 있는 사업부문 및 각 사업부문의 매출액, 점유율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
사업의 내용
2025년
2024년

매출액
비중
매출액
비중

바이오 유통사업
연구용 시약 및 기기 등 유통업
36,491
41..79%
27,396
35.81%

ICT 사업
영상장비 등 제품&상품&용역
50,821
58.21%
49,118
64.19%

기타사업부
기타
-
-
-
-

합계
87,312
100.00%
76,514
100.00%

1) 회사는 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수하여 바이오 유통사업을 계속하고 있습니다. 유통사업부문의 연혁은 아래와 같습니다.

2002년 3월 ㈜큐어바이오 설립

2013년 라이프사이언스 코리아(Thermo Fisher Scientific 코리아)와 대리점 계약 체결

2016년 한국 MERCK와 대리점 계약 체결

2017년 9월 ㈜큐어바이오, ㈜네오믹스, ㈜범영바이오 3사 합병

2020년 Bellco Galss, Arbor Assays, Heathrow Scientific, ProSpec, MyBiosource 등 해외 브랜드 대리점 계약 체결

2021년 Cloud-Clone, ELK Biotech 등 해외 브랜드 대리점 계약 체결2021년 11월 ㈜골드퍼시픽 강동지점으로 전환

2022년 매출액 300억 달성

2023년~ Thermo Fisher Scientific 코리아, 한국 MERCK와 대리점 계약 갱신

(주)케이바이오컴퍼니가 영업양수한 (주)큐어바이오 유통사업부문은 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 기타 거래처 등에 납품하는 사업을 영위하는 알짜 사업 부문으로 기존 제품의 시장 확대 및 신규 브랜드 확보 등에 힘입어 지속 성장이 예상되고 있습니다.회사는 대학교(원) 실험실, 의료원 실험실, 바이오벤처, 생산업체 연구실 또는 생산시설 등에서 생명과학 및 그와 관련된 실험, 생산에 필요한 시약 및 기자재를 수입, 판매 하고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 한 판매는 하지 않고, 관련 실험과 생산 등을 하는 학교, 병원, 회사의 예산과 국가 연구비를 집행하는 바이오산업 고객을 대상으로 영업이 진행됩니다.회사의 사업은 국내 법령상 시약판매업신고를 통해 위험물질 취급허가 받아야 하며, 일부 품목에 대해서는 의료기기 판매업, 동물의료기기 판매업 신고를 해야만 취급이 가능합니다. 당사는 이러한 모든 신고를 마치고 사업을 진행 중에 있습니다.

회사의 주요 영업지역은 서울과 경기 지역이며, 대전 등 일부 지방의 거래처를 유지하고 있습니다. 주로 학교, 병원, 연구소 등의 석사 과정 또는 석사 이상의 바이오관련 종사자와 거래가 이루어지며, 전체 매출의 65%를 차지하고 있습니다. 그 외는 강동지점이 대리점으로 취급하는 브랜드 제품을 구매하여 재판매하는 딜러들과의 거래입니다.학업시기(학교), 연구비 지급시기(국가연구비 사용처) 등에 따라 구매수요의 변동성이 있으나, 일년 매출 규모로 볼 때 큰 영향은 없습니다. 학교의 경우 거래처의 연구비 동향, 즉 국가 과제 연구비의 규모에 따라 매출에 대한 영향이 있고, 벤처 등 연구소는 민간투자 규모에 따라 매출 영향을 받게 됩니다.회사는 현재 서울, 경기권을 중심으로 글로벌 과학 기술 기업과 대리점계약을 체결하고 사업을 진행하고 있으며 해외에서 직접 수입하고 있는 브랜드의 매출 확대를 통해 전국 영역으로 사업을 확장할 계획입니다. 특히 자체브랜드를 통해 지역 대리점을 구축하고 제품 다양화를 통해 사업영역을 확대하는 방안도 계획중에 있습니다.
2) ICT는 정보기술(Information Technology, IT)과 통신기술(Communication Technology, CT)의 합성어로 정보기기의 하드웨어 및 이들 기기의 운영 및 정보 관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미합니다.

연결실체는 ICT산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있습니다.영상보안사업을 통해 축적된 H/W, S/W기술력을 기반으로 기존의 CCTV관련 저장장치(DVR/NVR) 및 보안카메라(CCTV Camera) 제조 중심의 기업에서 국민의 안전과 편의를 증진시키는 각종 솔루션을 제공하는 IoT기반의 ICT전문기업으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다.

- H/W
: 보안용 영상저장장치(DVR/NVR), CCTV카메라 등 영상보안장비 등

- S/W & IT 서비스
: Hardware 운용을 위한 프로그램의 개발/제작/생산/유통과 관련된 산업(시스템소프트웨어, 개발용소프트웨어, 응용소프트웨어 산업 등)

◎ 주요 솔루션

구분
내용

통합관제솔루션(TRIUM-i)
통합관제솔루션(TRIUM-i)은 시스템의 무제한 확장, 사용자 중심 관리기능, 직관적인 UI를 구현함으로써, 영상정보의 통합운영/관리를 지원하는 엔터프라이즈급 VMS 솔루션 입니다. 특히 3rd Party와의 완벽한 연계를 통해 1Center 1Solution의 효율적인 운영체계를지원합니다.- 네트워크 기술의 발달로 대규모 영상관제를 위한 고성능 다기능 통합관제솔루션- 지능형 관제를 통한 업무효율화/비용절감

GIS MAP시스템
GIS MAP 시스템은 온라인 기반 2D/3D 멀티맵 지원을 통해 시인성을 극대화 하였으며, 자체개발 기술력(특허)의 실시간 감시/추적기능, 특화된 편의기능을 지원합니다. 또한 VMS, 방범, 재난, 시설물관리 등 3rd Party 솔루션 연동을 지원함 으로써, 관제업무의효율성 및 정확성을 보장합니다. - GIS 시스템 연동을 통한 관제의 효율성 향상- 직관적인 정보표출을 통한 신속 정확한 의사결정 지원- 다양한 연계서비스를 통한 관제정보의 질적 향상

스마트폴리스
스마트폴리스(Smart Police)는 긴급상황 발생 시 신속한 사건 해결을 위해 사건현장 주변 CCTV 영상을 112 순찰차의 스마트폰으로 전송함으로써, 긴급 출동 중 실시간 현장영상을 확인하고 신속한 대응을 할 수 있도록 지원하는 실시간 위치기반 범죄대응솔루션입니다.- 긴급 출동 중 실시간 현장 모니터링을 통해 상황 변화에 따른 최적의 대응전략 마련- 통합관제센터와의 공조를 통한 신속한 사건 해결

안심귀가서비스
안심귀가서비스는 범죄 취약 대상인 어린이와 여성, 노약자 등의 안전한 귀갓길을 지원하는 안심 서비스 솔루션으로, 비상 상황발생시 스마트폰의 기능을 활용하여 통합관제센터에 SOS 알람신호 및 위치 정보, 현장 사진(동영상), 음성정보를 전송함으로써 긴급상황에 대한 신속한 대응을 지원합니다.- 지속적인 강력범죄 증가로 심화된 시민의 불안감 완화- 피해자의 직접신고에 의한 범죄수사 체계 구축- 야간보행 시 신속한 신고체계 구축

체납차량영치시스템
체납차량영치시스템(DDS; Default Detaining System)은 불법주정차 단속/방범용 CCTV에서 촬영된 차량번호와 공영주차장 내출입하는 차량번호를 세무과의 체납정보 데이터베이스와 실시간 대조함으로써, 단속요원의 모바일을 통해 체납차량의 체납내역과위치정보를 전송합니다.- 단속대상 선별을 통한 업무의 효율성 증대- 체납차량 단속규모 확대로 인한 세수의 증가- 사회감시망 구축을 통한 시민의식과 경각심 고취

불법주정차무인단속시스템
불법주정차 무인단속시스템(Illegal Parking Crackdown System)은 통합관제 솔루션과 번호인식 시스템의 통합 구축 을 통해 DB연동과 일원화된 관리기능을 제공함으로써, 불법주정차 단속을 위한 편의성 및 통합관리의 효율성을 보장합니다.- 불법주정차 단속율 향상을 통한 경각심 제고- 불법주정차 행위 근절을 통한 교통정체 완화와 안전한 보행환경 조성

반출영상관리시스템
반출영상관리시스템(VES; Video Encryption System)은 시ㆍ공간의 제약 없이 온라인을 통해 영상정보를 간편하게 신청/제공/관리함으로써, 사용자편의성과 보안성 모두를 만족시키는 솔루션입니다. 특히 타사 VMS와도 연동되는 영상 암호화 기술은 철저한보안성을 보장합니다.- 소요시간 단축과 Paperless 행정을 통한 비용절감- 온라인 영상반출을 통한 이력관리 및 부정이용 원천차단- 외부저장매체에 의한 바이러스 감염 방지- 영상암호화를 통한 보안성 강화

자산관리시스템
자산관리시스템(CMS; Contents Management System)은 각종 시설물의 장애 발생 시 장애보고/처리/보고서 제출까지 자산관리를 위한 일련의 과정을 온라인으로 처리함으로써 업무처리 프로세스를 간소화합니다. 시스템을 통해 발생하는 모든 이력은 DB화되어통계정보 산출의 근거가 됩니다.- 각종 시설물에 대한 유지·관리 체계 구축- 프로세스 간소화를 통한 신속한 장애대응 필요- 재발방지를 위한 보고서 및 통계자료 생성·관리

재난상황알림시스템
재난상황알림시스템(RENS; Real Emergency Notification System)은 긴급상황 발생 시 모바일을 통해 CCTV가 설치 되지 않은곳이나 사각지대의 현장영상을 관제센터에 실시간 전송하고 관계자에게 전파함으로써, 정확한 상황파악, 신속한 의사결정, 능동적인 상황조치를 지원합니다.- 재난상황 발생 시 사각지대 없는 실시간 모니터링과 신속한 대응을 위한 관리체계 구축- 현장상황에 대한 2차전파와 공조체계 구축

IoT기반 지능형화재감지시스템
정확한 화재감지부터 신속한 상황전파까지 365일 24시간 무중단 화재감시를 지원하는 국내최초 IoT기반 소방안전시스템 입니다.- 연기, 열, 불꽃(화염) 등의 분석을 통해 신속하고 정확하게 화재 사실을 감지- 화재감지 시, 신속하고 능동적으로 화재 정보(발생위치,시간정보 등)를 종합방재 센터, 점포상인 등에게 전달- 소방서와 실시간 연계를 통하여 화재 발생 시 즉각적인 화재진압 출동하여 신속한 대응- 실시간 센싱 정보의 수집 및 데이터 분석을 통해 화재감시의 신속성·정확성 향상 및 다양한 분석 기능을 제공

영상솔루션시장에 성공적으로 진입하기 위해서는 제품개발/안전화/판매망 확보단계를 필요로 합니다. 제품 계획서나 아이디어를 가지고 판매업체와 제휴할 수 없으며, 표준화된 완제품을 확보했다 하더라도 판매업체가 요구하는 사항들에 대한 커스터마이징 능력과 요구사항들에 대한 해결능력이 검증될 때 비로서 판매망을 확보할 수 있습니다.영상솔루션은 특성상 24시간 내내 작동하고 있어야 하며 시스템이 멈춰서는 안됩니다. 따라서 시스템의 안정성을 높일 수 있는 다양한 기술이 요구됩니다. 그 밖에 시스템 통합관리와 같은 사용자 편의성의 제공, 기기간 연동을 통한 네트워크 기술등의 요소들을 기술진입장벽으로 꼽을 수 있습니다. 또한 완벽한 품질과 안정성에 대한 확신이 설 때까지 다양한 환경에 대한 필드테스트가 필수적이며 일정기간이 소요됩니다.제품의 신뢰성에 문제가 생기거나 지속적인 기술지원이 따르지 않으면 거래는 단절될 수 있으며 제품이 현장에 설치된 이후에도 고객(End-User)으로부터 지속적인 요구사항들이 발생하고, 신제품 개발 시 이러한 요구사항들이 끊임없이 반영되어야만 거래관계를 유지할수 있습니다. 이러한 요인들로 인해 신규업체의 시장진입이 여의치 않습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 연결실적 잠정 집계결과 매출액 873억원, 영업이익 15.2억원을 기록하였습니다. 추가적인 내용은 '주주총회 소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기말
제 28 (전)기말

자산

I. 유동자산

84,391,644,610

70,637,662,380

현금및현금성자산
3,14,28
30,677,123,769

29,646,261,909

단기금융상품
3,14,15,28
22,090,000,000

15,600,000,000

매출채권 및 계약자산
5,14,28
10,744,127,366

9,115,143,030

기타수취채권
5,14,27,28
290,126,257

449,046,391

당기손익-공정가치측정금융자산
4,14,28
12,437,645,171

7,222,836,171

기타금융자산
6,14,28
329,172,413

1,012,074,000

당기법인세자산

286,537,430

280,815,470

기타유동자산
6
1,343,700,786

2,546,199,398

재고자산
7
6,193,211,418

4,765,286,011

II. 비유동자산

34,490,012,267

46,511,329,565

관계기업투자
8
18,513,079,608

23,347,164,733

당기손익-공정가치측정금융자산
4,14,28
4,076,591,404

10,852,558,551

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,14,28
44,514,000

44,514,000

투자부동산
9
9,023,730,600

9,047,140,140

유형자산
10
775,049,646

1,027,429,215

무형자산
11
1,370,864,294

140,110,138

기타금융자산
6,14,28
570,430,663

2,043,753,566

순확정급여자산
13
115,752,052

8,659,222

자 산 총 계

118,881,656,877

117,148,991,945

부채

I. 유동부채

16,259,740,439

9,607,701,750

매입채무
14,28
8,826,801,858

4,296,309,861

기타금융부채
12,14,28
2,349,021,787

2,225,090,514

기타유동부채
12
5,083,916,794

3,086,301,375

II. 비유동부채

341,160,313

458,946,190

기타금융부채
12,14,28
210,506,489

357,995,371

기타장기종업원급여
13,27
130,653,824

100,950,819

부 채 총 계

16,600,900,752

10,066,647,940

자본

지배기업의 소유주지분

53,258,042,071

56,328,622,261

I. 자본금
1,16
11,571,434,700

11,571,434,700

II. 자본잉여금
17
94,833,029,067

94,833,029,067

III. 기타자본
18
(841,640,718)

(712,695,869)

IV. 결손금
19
(52,304,780,978)

(49,363,145,637)

비지배지분

49,022,714,054

50,753,721,744

자 본 총 계

102,280,756,125

107,082,344,005

부 채 및 자 본 총 계

118,881,656,877

117,148,991,945

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 매출액
29
87,311,777,137
76,514,272,757

II. 매출원가
24
74,656,698,833
64,716,548,276

III. 매출총이익

12,655,078,304
11,797,724,481

IV. 판매비와관리비
21,24
11,132,611,457
11,004,553,216

V. 영업이익(손실)

1,522,466,847
793,171,265

1. 기타수익
22
52,234,038
240,292,341

2. 기타비용
22
820,833,612
5,835,168,538

3. 금융수익
23
3,036,110,004
4,447,711,872

4. 금융비용
14,23,27
3,152,854,066
3,244,253,570

VI. 관계기업투자손익
8
(5,518,412,011)
(6,262,815,698)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

(4,881,333,001)
(9,861,062,328)

VIII. 법인세비용
20
162,071,525
132,297,000

IX. 당기순이익(손실)

(5,043,404,526)
(9,993,359,328)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(3,199,580,393)
(6,791,443,613)

비지배지분

(1,843,824,133)
(3,201,915,715)

X. 기타포괄손익

241,816,646
(309,022,000)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업의 기타포괄손익변동
8
(7,637,751)
61,467,317

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

관계기업의 기타포괄손익변동

(70,583,446)
(139,922,026)

관계기업의 재측정손익변동

7,402,111
(9,755,884)

관계기업의 이익잉여금변동

217,867,379
8,435,662

확정급여제도의 재측정요소

94,768,353
(229,247,069)

XI. 총포괄이익(손실)

(4,801,587,880)
(10,302,381,328)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(3,070,580,190)
(6,910,118,791)

비지배지분

(1,731,007,690)
(3,392,262,537)

XII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)
25

1. 기본주당이익(손실)

(28)
(59)

2. 희석주당이익(손실)

(28)
(59)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
소 계

2024.01.01(전기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(678,685,951)
(42,487,968,332)
63,237,809,484
65,092,914,465
128,330,723,949

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(6,791,443,613)
(6,791,443,613)
(3,201,915,715)
(9,993,359,328)

관계기업의 기타포괄손익변동
8
-
-
(34,941,486)
-
(34,941,486)
(43,513,223)
(78,454,709)

관계기업의 기타자본조정변동
8
-
-
931,568
-
931,568
1,770,243
2,701,811

관계기업의 재측정손익변동
8
-
-
-
(6,893,381)
(6,893,381)
(2,862,503)
(9,755,884)

관계기업의 이익잉여금변동
8
-
-
-
2,195,780
2,195,780
6,239,882
8,435,662

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(79,036,091)
(79,036,091)
(150,210,978)
(229,247,069)

연결범위변동

-
-
-
-
-
(10,948,700,427)
(10,948,700,427)

2024.12.31(전기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(712,695,869)
(49,363,145,637)
56,328,622,261
50,753,721,744
107,082,344,005

2025.01.01(당기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(712,695,869)
(49,363,145,637)
56,328,622,261
50,753,721,744
107,082,344,005

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(3,199,580,393)
(3,199,580,393)
(1,843,824,133)
(5,043,404,526)

관계기업의 기타포괄손익변동
8
-
-
(128,944,849)
-
(128,944,849)
50,723,652
(78,221,197)

관계기업의 재측정손익변동
8
-
-
-
7,402,111
7,402,111
-
7,402,111

관계기업의 이익잉여금변동
8
-
-
-
217,867,379
217,867,379
-
217,867,379

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
32,675,562
32,675,562
62,092,791
94,768,353

2025.12.31(당기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(841,640,718)
(52,304,780,978)
53,258,042,071
49,022,714,054
102,280,756,125

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

8,196,146,593

(119,170,752)

영업으로 창출된 현금흐름
26
6,602,632,172

(1,848,629,450)

이자의 지급

(53,947,767)

(78,020,344)

이자의 수취

1,841,985,208

1,812,828,601

법인세의 납부

(194,523,020)

(5,349,559)

II. 투자활동 현금흐름

(6,147,880,081)

(17,750,686,609)

단기금융상품의 증가

(31,590,000,000)

(49,600,000,000)

단기금융상품의 감소

25,100,000,000

42,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(4,129,622,960)

관계기업투자의 취득

(537,278,591)

(3,084,248,800)

금융리스채권의 감소

-

20,473,334

보증금의 증가

(40,500,000)

(112,600,000)

보증금의 감소

12,074,000

120,000,000

유형자산의 취득

(35,839,127)

(71,164,384)

유형자산의 처분

6,363,637

1,977,273

무형자산의 취득

(62,700,000)

-

대여금의 증가

-

(1,050,000,000)

대여금의 감소

1,000,000,000

50,000,000

연결범위변동으로 인한 현금변동
26,32
-

(2,495,501,072)

III. 재무활동 현금흐름
26

(772,902,770)

(644,677,470)

리스부채의 상환

(772,902,770)

(695,488,470)

임대보증금의 증가

-

61,911,000

임대보증금의 감소

-

(11,100,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(244,501,882)

503,855,026

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

1,030,861,860

(18,010,679,805)

VI. 기초의 현금및현금성자산

29,646,261,909

47,656,941,714

VII. 기말의 현금및현금성자산

30,677,123,769

29,646,261,909

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 29 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기말
제 28 (전)기말

자산

I. 유동자산

28,735,541,296

23,975,062,685

현금및현금성자산
3,13,27
8,218,522,977

13,276,369,870

단기금융상품
3,13,14,27
12,090,000,000

3,600,000,000

매출채권 및 계약자산
5,13,27
3,927,103,980

3,610,593,295

기타수취채권
5,13,26,27
227,728,351

157,985,575

기타금융자산
6,13,27
167,261,413

12,074,000

당기법인세자산

57,343,360

85,982,980

기타유동자산
6
191,297,265

190,005,379

재고자산
7
3,856,283,950

3,042,051,586

Ⅱ. 비유동자산

33,874,609,679

37,226,014,129

종속기업 및 관계기업투자
8,26
32,793,324,878

35,798,005,852

당기손익-공정가치측정금융자산
4,13
517,426,976

798,054,267

유형자산
9
340,839,653

320,099,511

무형자산
10
144,087,509

113,011,933

기타금융자산
6,13,27
78,930,663

196,842,566

자 산 총 계

62,610,150,975

61,201,076,814

부채

Ⅰ. 유동부채

9,153,189,577

4,666,635,185

매입채무
13,27
4,832,025,289

1,340,598,590

기타금융부채
11,13,27
523,428,559

302,153,692

기타유동부채
11
3,797,735,729

3,023,882,903

Ⅱ. 비유동부채

246,251,988

205,819,366

기타금융부채
11,13,27
115,598,165

104,868,547

기타장기종업원급여
12,26
130,653,823

100,950,819

부 채 총 계

9,399,441,565

4,872,454,551

자본

Ⅰ. 자본금
1,15
11,571,434,700

11,571,434,700

Ⅱ. 자본잉여금
16
94,833,029,067

94,833,029,067

Ⅲ. 기타자본
17
(841,640,716)

(707,499,125)

Ⅳ. 결손금
18
(52,352,113,641)

(49,368,342,379)

자 본 총 계

53,210,709,410

56,328,622,263

부 채 및 자 본 총 계

62,610,150,975

61,201,076,814

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 매출액
28
36,491,254,979
27,396,552,102

II. 매출원가
23
32,488,101,891
23,777,705,519

III. 매출총이익

4,003,153,088
3,618,846,583

IV. 판매비와관리비
20,23
4,176,155,752
4,352,775,030

V. 영업이익(손실)

(173,002,664)
(733,928,447)

1. 기타수익
21
6,263,252
26,939,718

2. 기타비용
21
36,031,223
3,080,870,384

3. 금융수익
13,22,26
411,945,288
534,856,086

4. 금융비용
13,22,26
322,406,532
403,831,483

VI. 종속기업 및 관계기업투자손익
8
(3,133,681,176)
(3,118,235,305)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

(3,246,913,055)
(6,775,069,815)

VIII. 법인세비용
19
-
-

IX. 당기순이익(손실)

(3,246,913,055)
(6,775,069,815)

X. 기타포괄손익

129,000,202
(134,117,406)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업 등의 기타포괄손익변동
8
(2,191,435)
(18,322,929)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

관계기업 등의 기타포괄손익변동

(131,950,156)
(31,099,297)

관계기업 등의 재측정손익변동

40,077,674
(83,607,301)

관계기업 등의 이익잉여금변동

223,064,119
(1,087,879)

XI. 총포괄이익(손실)

(3,117,912,853)
(6,909,187,221)

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
24
(28)
(59)

2. 희석주당이익(손실)

(28)
(59)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합 계

2024.01.01(전기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(678,685,951)
(42,487,968,332)
63,237,809,484

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(6,775,069,815)
(6,775,069,815)

관계기업 등의 기타포괄손익의 재분류
8
-
-
20,609,052
(20,609,052)
-

관계기업 등의 기타포괄손익변동
8
-
-
(49,422,226)
-
(49,422,226)

관계기업 등의 재측정손익변동
8
-
-
-
(83,607,301)
(83,607,301)

관계기업 등의 이익잉여금변동
8
-
-
-
(1,087,879)
(1,087,879)

2024.12.31(전기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(707,499,125)
(49,368,342,379)
56,328,622,263

2025.01.01(당기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(707,499,125)
(49,368,342,379)
56,328,622,263

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(3,246,913,055)
(3,246,913,055)

관계기업 등의 기타포괄손익변동
8
-
-
(134,141,591)
-
(134,141,591)

관계기업 등의 재측정손익변동
8
-
-
-
40,077,674
40,077,674

관계기업 등의 이익잉여금변동
8
-
-
-
223,064,119
223,064,119

2025.12.31(당기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(841,640,716)
(52,352,113,641)
53,210,709,410

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

3,687,105,584

(1,056,470,666)

영업으로 창출된 현금흐름
25
3,303,963,806

(1,637,782,049)

이자의 지급

(26,968,630)

(21,095,255)

이자의 수취

381,470,788

558,366,168

법인세의 환급

28,639,620

44,040,470

II. 투자활동 현금흐름

(8,590,464,554)

5,052,096,615

단기금융상품의 증가

(21,590,000,000)

(25,600,000,000)

단기금융상품의 감소

13,100,000,000

30,600,000,000

금융리스채권의 감소

-

20,473,334

보증금의 증가

(34,000,000)

-

보증금의 감소

12,074,000

40,000,000

유형자산의 취득

(22,202,191)

(10,353,992)

유형자산의 처분

6,363,637

1,977,273

무형자산의 취득

(62,700,000)

-

III. 재무활동 현금흐름
25

(154,487,923)

(144,563,598)

리스부채의 상환

(154,487,923)

(133,463,598)

임대보증금의 감소

-

(11,100,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(5,057,846,893)

3,851,062,351

V. 기초의 현금및현금성자산

13,276,369,870

9,425,307,519

VI. 기말의 현금및현금성자산

8,218,522,977

13,276,369,870

결손금처리계산서

제 29 기
2025년 01월 01일 부터
제 28 기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처리예정일
2026년 03월 31일
처리확정일
2025년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 미처리결손금

(52,352,113,641)

(49,368,342,379)

1. 전기이월미처리결손금
(49,368,342,379)

(42,487,968,332)

2. 당기순손실
(3,246,913,055)

(6,775,069,815)

3. 관계기업 이익잉여금 변동 등
263,141,793

(105,304,232)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(52,352,113,641)

(49,368,342,379)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【해당사항 없음】

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 케이바이오컴퍼니라 한다. 영문으로는 KBIO COMPANY Inc.(이)라 표기한다. <2023.05.30. 개정>

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 케이바이오랩스(이)라 한다. 영문으로는 KBIO LABS Inc.(이)라 표기한다. <2023.05.30. 개정><2026.03.31. 개정>

상호변경

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kbiocompany.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. <2023.05.30. 개정>

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kbiolabs.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. <2023.05.30. 개정><2026.03.31. 개정>

상호변경 반영

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 100원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 500원으로 한다.<2026.03.31. 개정>

액면병합

제10조의3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.~ ② ~ ⑤ <기재 생략>

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ <기재 생략>

제10조의3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.~ ② ~ ⑤ <기재 생략>

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ <기재 생략>

조문수정

조문수정

제10조의5 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의5 (자기주식의 보유 또는 처분)
<2026.03.31. 개정>

① 회사가 자기주식보유계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법반영

제20조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.<2026.03.31. 신설>

조문추가

제26조 (의결권의 대리행사)

① <기재 생략>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① <기재 생략>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.<2026.03.31. 개정>

조문수정

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<2021.03.31. 개정> <2022.03.29. 개정> <2023.05.30. 개정>

② ~ ④ <기재 생략>

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.<2021.03.31. 개정> <2022.03.29. 개정> <2023.05.30. 개정> <2026.03.31. 개정>

② ~ ④ <기재 생략>

개정상법반영

제34조의 2 【이사의 보고의무】

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의 2 【이사의 의무】
<2026.03.31. 개정>

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조문수정

제34조의 3(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조의 3(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.<2026.03.31. 개정>

개정상법반영

제45조 (이익배당)

① ~ ② <기재 생략>

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <2021.03.31. 개정>

④ <기재 생략>

제45조 (이익배당)

① ~ ② <기재 생략>

③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.<2026.03.31. 개정>

④ <기재 생략>

조문수정

<신설>

부칙

33. 이 개정 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

34. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

35. (독립이사에 관한 적용례)

① 제29조, 제34조의 3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조안협
1992.12.28.
사내이사
아니오
없음
이사회

이영철
1974.03.18.
사내이사
아니오
없음
이사회

조우연
1989.08.02.
기타비상무이사
아니오
없음
이사회

정혜림
1981.08.11.
사외이사
아니오
없음
이사회

이영욱
1982.01.21.
사외이사
아니오
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조안협
세무사

고려대학교 법무대학원
없음

2023~현재
세무사

이영철
경영인
2006~현재
바이오유통사업 본부장
없음

조우연
약사

이화여자대학교 학사
없음

2021~현재
약사

정혜림
변호사

이화여자대학교 법학전문대학원
없음

중앙대학교 약학대학

2024~2025
법무법인 반우 파트너변호사

2025~현재
에이케이파트너스자산운용 준법감시인

이영욱
의사

한림대학교 의과대학
없음

한림대학교 피부과 외래교수

2014~현재
피부과 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조안협
해당없음
해당없음
해당없음

이영철
해당없음
해당없음
해당없음

조우연
해당없음
해당없음
해당없음

정혜림
해당없음
해당없음
해당없음

이영욱
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정혜림 후보자
: 보건 의료 분야의 전문 지식과 법률 지식을 결합하여 이사회 의사결정의 법적 합리성을 검토하고, 독립적인 사외이사로서 경영진의 법규 준수 여부를 상시 모니터링할 것임.
이영욱 후보자
: 의료 전문 지식으로 당사의 주요사업관련하여 기술적 타당성 및 시장성을 면밀히 검토할 예정입니다. 이사회의 투명성 및 독립성을 강화하고 독립적인 사외이사로서 경영진의 법규 준수 여부를 상시 모니터링할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조안협(사내이사) :
세무사로서 회사의 세무 리스크를 사전에 관리하고 효율적인 재무 구조를 구축하여 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.

이영철(사내이사) : 당사의 경영인으로서 오랫동안 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.
조우연(기타비상무이사) :
약사로서 바이오 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 회사가 추진하는 주요 사업 모델에 대한 기술적 자문과 전략 수립에 도움을 줄 것임.

정혜림(사외이사):
변호사와 약사 자격을 동시 보유한 전문가로서, 바이오 및 제약 산업 특유의 복잡한 법 규제 대응과 준법 경영 체계 구축에 핵심 역량을 발휘할 것으로 기대됨.

이영욱(사외이사):
한림대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학교 피부과 외래교수를 역임한 의료 분야의 전문가입니다. 현재 일선 현장에서 활동 중인 전문의로서 의료 산업 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 보유하고 있어 당사가 진행중인 사업에 도움을 줄 것으로 판단 됨.

확인서

조안협_확인서

이영철 확인서.jpg
이영철 확인서

조우연 확인서.jpg
조우연 확인서

정혜림_확인서

이영욱_확인서

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

연제성
1986.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

연제성
경영인
2025~현재
연유 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연제성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연제성(감사) :
현직 기업 대표로서 실무 경영 전반에 대한 깊은 이해를 갖추고 있어, 상장사 감사로서의 투명성 감시와 경영 견제 기능을 충실히 수행할 것으로 기대 됨.

확인서

연제성 감사후보자_확인서.jpg
연제성_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
277백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.kbicompany.com

※ 참고사항

1. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증2. 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음* 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

3. 전자투표 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리