시큐브 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 시큐브

주주총회소집공고
6.0
(주)시큐브

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
이규호

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 26길 111, JnK디지털타워 801~803호

(전 화)02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주덕규

(전 화)02-6261-9248

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

제26기 정기주주총회 소집통지주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)1. 일시: 2026년 3월 31일 화요일 오전10시2. 장소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호3. 회의 목적사항가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 150원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3-1호 : 제12조2(자기주식의 보유 또는 처분)

3-2호 : 제24조(소집지와 개최방식)

3-3호 : 제28조(의결권의 대리행사)

3-4호 : 제31조(이사의 수)

3-5호 : 제35조(이사의 의무)

3-6호 : 제36조(이사의 보수와 퇴직금)

3-7호 : 제36조2(이사의 책임감경)

3-8호 : 제48조(감사의 보수와 퇴직금)

3-9호 : 부칙 제1조, 제2조

제4호 의안 : 사외이사 전삼현 재선임의 건

제5호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 각 안건의 세부 내용은 Ⅲ. 경영참고사항 중 "2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증9. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 3월 16일 주 식 회 사 시 큐 브 대 표 이 사 이 규 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

전삼현(출석률: 100%)
윤정옥(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025.02.10
제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2025.02.10
자기주식 소각의 건
찬성

3
2025.03.10

자기주식보고서 승인의 건

찬성

4
2025.03.10

정관 일부 변경의 건

찬성

5
2025.03.10

주식(액면) 병합의 건

찬성

6
2025.03.10

제25기 정기주주총회 소집의 건

찬성

7
2025.03.10

전자투표제도 도입의 건

찬성

8
2025.10.02
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

9
2025.12.15
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정의 건
찬성
찬성

10
2025.12.15
현금배당의 건
찬성
찬성

11
2026.02.03
제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

12
2026.02.03
자기주식 처분의 건
찬성
찬성

13
2026.02.03
자기주식 소각의 건
찬성
찬성

14
2026.03.16
내부회계관리 규정 개정 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

15
2026.03.16
자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성

16
2026.03.16
정관 일부 변경의 건
찬성
찬성

17
2026.03.16
제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

18
2026.03.16
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

* 윤정옥 사외이사는 제 25기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
31,500
15,750
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성정보보안산업은 고부가가치를 가진 신성장 산업, 사이버테러 및 사이버 위기에 대응하기 위한 국가 전략적 산업으로 날로 지능화되어 가고 있는 각종 사이버테러 및 사이버 위기로부터 국가사회의 안전 및 신뢰성을 확보해 주는 데 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 최근 ICT 산업이 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 빅데이터, 핀테크(FinTech), 사물인터넷(IoT) 등 혁신과 변화 추세가 있는 분야로 정보보안 강화 대책이 중.장기적으로 필요로 하는 미래지향산업입니다.한편, 최근에는 각종 해킹 및 대규모 개인정보유출로 인한 피해와 신종 파밍, 스미싱 등으로 인한 금융기관 및 개인자산에 대한 피해사례도 속출하고 있는 급변하는 환경 변화에 처해 있습니다. 심지어 공동인증서 불법 유출ㆍ도용 사고를 비롯해 추가 인증 수단에 대한 위험성까지 제기됨에 따라 전자금융거래에 대한 사회적 혼란이 증가하고 있으며, 각종의 지능화된 공격수법에 기반한 지속적인 공격으로 인한 사이버 테러의 발생 또한 사회적 혼란을 가중시키고 있는 실정입니다.따라서, 정보보안산업은 어느 한 특정 분야에 위치하고 있기 보다는 각 분야와 연계 발전해 가면서 진화해 가는 특성을 지니고 있으며, 공공 및 금융 부문은 물론 다양한 산업 분야로 그 적용이 확산되어 가고 있을 뿐 아니라 각 개인의 프라이버시 보호와 개인금융자산을 안전하게 지켜주는 분야로 점차 확대 적용되어 갈 것으로 전망되는 특성을 지니고 있습니다.

2) 산업의 전체 매출 현황

한국정보보호산업협회의 '2025년 국내 정보보호산업 실태조사' 보고서에 따르면 정보보안산업은 2024년 7,124,407백만원의 매출을 기록하여 2023년 6,145,479백만원 대비 15.9% 증가한 것으로 조사되었습니다. 이 중 정보보안 제품은 5,055,506백만원이며, 정보보안 서비스는 2,013,609백만원으로 조사되었습니다.

[정보보안산업 대분류 매출 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분
2023년
2024년
증감율(%)

정보보안 제품
4,251,989
5,055,506
18.9

정보보안 서비스
1,749,086
2,013,609
15.1

기타
144,404
55,291
-61.7

합계
6,145,479
7,124,407
15.9

[정보보안산업 매출 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분
2023년
2024년
증감율
점유율

정보보안 제품(솔루션)
네트워크 보안 솔루션
1,803,057
1,856,248
3.0
26.1

엔드포인트 보안 솔루션
568,154
768,013
35.2
10.8

플랫폼보안/보안관리 솔루션
371,584
446,783
20.2
6.3

클라우드 보안 솔루션
392,039
473,587
20.8
6.6

컨텐츠/데이터 보안 솔루션
563,919
751,316
33.2
10.5

공통인프라보안 솔루션
553,237
759,560
37.3
10.7

소계
4,251,989
5,055,507
18.9
71.0

정보보안 관련 서비스
보안 컨설팅
595,259
642,554
7.9
9.0

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스
664,470
776,979
16.9
10.9

보안관제 서비스
375,683
436,391
16.2
6.1

보안교육 및 훈련 서비스
49,994
47,844
-4.3
0.7

보안인증 서비스
63,680
109,841
72.5
1.5

소계
1,749,086
2,013,609
15.1
28.3

기타
144,404
55,291
-61.7
0.8

합계
6,145,479
7,124,407
15.9
100

(출처 : 한국정보보호산업협회(KISIA), 2025 국내 정보보호산업 실태조사, 2025.10)

3) 경기변동의 특성최근 빈번하게 발생하고 있는 대규모 전산망 마비 및 시스템 침해사고, 대규모 개인정보 유출사고 등으로 인하여 주요 공공기관, 금융기관 및 기업의 최고 경영자 층에서 정보보안의 중요성에 대한 인식이 고조되고, 정부 및 기업의 보안 투자가 강화될 수록 상대적으로 경기변동의 영향은 낮아질 것으로 예상됩니다. 그러나, 정보보안산업은 경기변동의 영향을 받는 특성을 지니고 있기 때문에, 경기 침체가 심화될수록 각 기업 및 기관들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등으로 인하여 성장률이 저하될수도 있습니다.4) 경쟁상황1990년대 말부터 정보화의 급속한 발전에 따른 정보화 역기능의 문제가 부각되면서 기술력을 가진 국내 정보보안 기술벤처 기업들이 시장에 참여하기 시작하면서 점차 경쟁시기에 접어들게 되었습니다. 이후 국내 정보보안 시장의 성장과 함께 수많은 국내업체들과 글로벌 보안업체들이 본격적인 경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.당사는 보안운영체제(Secure OS) 솔루션의 경우, 독자적인 기술력을 기반으로 국내 시장에서 최초로 개발 및 상용화에 성공하여 국내 보안운영체제(Secure OS)분야의 선두업체로 자리매김하였습니다. 또한 당사의 통합계정권한관리 솔루션은 단순 계정관리 기능이 아닌 복합인증을 통한 시스템 통합계정권한관리 기능을 제공함으로써 현재 계정관리 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다.5) 관계 법령 또는 정부의 규제 등'개인정보보호법'이 2011년 9월 30일부터 시행됨에 따라 그동안 개인정보보호와 관련하여 사각지대에 놓여있던 민간기업체, 의료법인, 각종단체, 오프라인 사업자 등 보호조치를 수행해야할 모든 개인정보 처리자에 대해 법적용이 확대되고, 이들 사업자에 대하여 개인정보보호 기술/관리적 조치가 의무화됨에 따라 지속적인 정보보안 제품 시장 확대가 예상됩니다.또한, 전자금융감독규정이 2011년 10월 전부개정 되면서 전자금융 거래의 안전한 기반 조성을 위해 금융기관 및 전자금융업자가 정보기술부문 및 보안에 일정 수준의 인력 및 예산을 확보하도록 권고하고 있으며, 장애/재해/파업 등에 대비한 비상대책 및 업무 지속성 확보대책을 마련토록 하는 한편, 위탁업자와의 계약서에 보안규정 준수의무 및 손해배상책임을 명시토록 하여 관리/감독을 강화하는 등 기존 전자금융감독규정시행세칙을 감독규정으로 상향조정한 것으로, 특히 정보보호 예산을 정보기술부문 예산의 100분의 7이상이 되도록 규정하였습니다. 지난 2013년 금융위원회에서 발표한 금융전산 보안 강화 종합대책, 전자금융 사기 예방서비스 의무화 시행등에 따라 금융기관 정보보호 시장의 확대에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 그리고 2015년 12월 정보보호산업의 진흥에 관한 법률이 제정ㆍ시행되고, 2016년 5월 정보보호 서비스 대가 기준이 공표됨에 따라 정보보호 생태계 및 투자 환경도 점차 개선될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더십 측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한, 당사의 시스템통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 공공 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다. 아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리 - 빅데이터 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해가고 있습니다.2) 시장점유율국내 보안운영체제(Secure OS) 시장은 2000년 당사가 국내 최초로 보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다. 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다.3) 신규사업 등의 내용 및 전망최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다.이에, 당사는 「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R&D에 지속적으로 투자를 집중하며 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해 나가고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 中 나. 회사의 현황 (1)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제26기 : 2025년 12월 31일 현재

제25기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 시큐브
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

유동자산

47,688,740,543

43,143,538,722

현금및현금성자산
12,242,196,333

7,158,068,869

단기금융상품
33,000,000,000

33,000,000,000

매출채권 및 기타채권
2,382,182,514

2,927,435,642

기타유동자산
63,607,496

56,975,011

재고자산
754,200

1,059,200

비유동자산

5,263,922,546

5,388,448,292

장기금융상품
15,000,000

15,000,000

유형자산
4,585,100,576

4,814,817,969

무형자산
553,694,182

511,591,866

보증금
8,839,580

11,815,580

기타비유동자산
525,151

120,075

이연법인세자산
100,763,057

35,102,802

자산총계

52,952,663,089

48,531,987,014

부채

유동부채

2,851,204,874

2,222,479,382

매입채무 및 기타채무
1,049,449,857

924,634,886

기타유동부채
1,411,331,331

1,185,494,411

당기법인세부채
328,680,257

62,711,246

유동리스부채
61,743,429

49,638,839

비유동부채

374,351,358

411,747,491

기타비유동부채
85,343,602

136,881,183

비유동리스부채
289,007,756

274,866,308

부채총계

3,225,556,232

2,634,226,873

자본

자본금
4,400,000,000

4,400,000,000

자본잉여금
5,833,739,420

5,833,739,420

기타자본항목
(2,253,987,570)

(4,759,918,898)

이익잉여금
41,747,355,007

40,423,939,619

자본총계

49,727,106,857

45,897,760,141

자본과부채총계

52,952,663,089

48,531,987,014

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시큐브
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

13,438,054,169

12,075,656,393

매출원가

1,338,562,321

1,366,007,529

매출총이익

12,099,491,848

10,709,648,864

판매비와관리비

7,785,569,191

7,288,812,866

영업이익

4,313,922,657

3,420,835,998

금융수익
1,046,279,522

1,155,540,765

금융원가
(31,234,124)

(18,834,647)

기타수익
11,136,931

8,865,601

기타비용
(5,510,934)

(1,117,930,439)

법인세비용차감전순이익

5,334,594,052

3,448,477,278

법인세비용

537,892,001

421,053,834

당기순이익

4,796,702,051

3,027,423,444

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

4,796,702,051

3,027,423,444

주당순손익

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시큐브 (단위: 천원)

과 목
당 기 (처분예정일 : 2026년 3월 31일)
전 기 (처분확정일 : 2025년 3월 26일)

미처분이익잉여금

41,097,828

39,870,078

전기이월이익잉여금
38,817,753

38,197,762

자기주식 소각
(2,516,627)

(1,355,107)

당기순이익
4,796,702

3,027,423

이익잉여금 처분액

(1,262,351)

(1,052,325)

현금배당
(1,147,592)

(956,659)

이익준비금 적립
(114,759)

(95,666)

차기이월 미처분이익잉여금

39,835,477

38,817,753

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참고하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

- 1주당 배당금 : 150원 - 배당금총액 : 1,147,591,800원 - 시가배당율 : 3.8% ※ 상기 배당금총액은 발행주식총수 8,000,000주에서 자기주식 349,388주를 제외한 7,650,612주를 대상으로 산정된 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조의2(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제12조의2(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

(주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영)

제24조(
소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제24조(
소집지와 개최방식
)

①
(현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

개정 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

제28조(의결권의 대리행사)

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

개정 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

<주석 신설>

<주석 신설>

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

※ (주1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 하고, 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 독립이사는 3인 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함(상법 제542조의8 제1항, 상법 시행령 제34조 제1항, 제2항).

※ (주2)「상법」은 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하도록 규정하고 있음(상법 제542조의8 제3항).

개정 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내인원수 비율을 변경하는 내용 반영)

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

개정 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 생략

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

② (현행과 같음)

임원보수규정 제정에 따른 조문 정비

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외
이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
정관 제36조의 규정을 준용한다.

② (생략)

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
주주총회 결의로 이를 정한다.

② (현행과 같음)

조문 정비

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다
.

제2조(독립이사에 관한 적용례)

① 제31조, 제36조의2의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제

20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 제542조의8 등 사외이사를독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1

항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전삼현

1962.10.15

사외이사

해당없음

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전삼현

숭실대학교 법학과 교수

2008.03 ~ 2008.08

2021.02 ~ 2023.01

1993.03 ~ 현재2008.03 ~ 현재2024.03 ~ 현재

법무부 상법개정위원

숭실대학교 법과대학 학장

숭실대학교 법학과 교수

숭실대학교 대학원 IT정책경영학과 교수(주)시큐브 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전삼현

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[사외이사 후보자 전삼현]

1. 전문성 : 본 후보자는 독일 프랑크푸르트 대학교에서 상법으로 박사학위를 취득 후 1993년 3월부터 숭실대학교 법학과의 상법교수로 재직하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 직무를 수행하여 회사의 지속성장에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위를 갖고 있다는 것을 정확하게 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 독립적인 의사결정을 할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사외이사 후보자 전삼현]

빠르게 진화하는 AI, 답러닝 환경에서 개인정보보호, 저작권 보호 등 법·제도 인프라 경쟁력이 중요해짐에 따라 이 분야의 전문가를 추천함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(전삼현 사외이사 후보자).jpg
확인서(전삼현 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원보수규정 제정의 건

나. 임원보수규정(안)

임원보수규정(안)

제1조(목적)

이 규정은 주식회사 시큐브(이하 “회사”라 한다.) 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상)

이 규정은 주주총회에서 선임된 이사로서 법인등기부등본에 등재된 등기 이사(이하 “이사”라 한다.)에게 적용된다.

제3조(보수의 구성)

이사의 보수는 기본급, 제수당 및 복리후생비, 상여금으로 구성한다. 다만, 독립이사(사외이사)는 기본급만 지급한다.

이사의 퇴직금은 주주총회에서 별도로 승인받은 임원퇴직금지급규정이 정한 바에 따른다.

제4조(이사 보수 총액 한도)

이사의 보수 총액 한도는 연간 15억원으로 한다.

이사의 보수는 제1항의 보수 총액 한도 내에서 지급한다.

이 규정이 주주총회 결의로 승인된 경우 제1항의 보수 총액 한도는 매 사업연도마다 동일하게 적용한다.

제1항의 보수 총액 한도를 변경하고자 하는 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

제5조(보수의 결정)

이사의 개별 보수는 제4조의 이사 보수 총액 한도 내에서 이사회 결의로 정한다.

제6조(기본급의 결정)

이사의 기본급은 매월 분할하여 정기적으로 지급하며 지급시기 및 지급방법 등 세부사항은 이사회 결의로 정하거나 회사의 관련 기준에 따른다.

이사의 직무 수행과 관련하여 필요한 제수당 및 복리후생비를 지급할 수 있다.

제7조(상여금의 결정)

이사의 상여금은 지급기준 및 지급대상을 이사회 결의로 정할 수 있다.

상여금의 지급시기 및 지급방법 등 세부사항은 이사회 결의로 정하거나 회사의 관련 기준에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2026년 3월 31일(주주총회 결의일)부터 시행한다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.secuve.com

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사항당사는 정기주주총회 집중일을 피하여 개최일을 정하였으므로 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.■ 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이에, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 상세사항은 '주주총회소집공고 7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.