얼라인드 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 얼라인드

주주총회소집공고
6.0
(주)얼라인드제네틱스

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 얼라인드제네틱스

대 표 이 사 :
정 연 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 28, 3층(관양동)

(전 화) 031 - 478 - 4185

(홈페이지)http://www.alignedgenetics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 정 연 석

(전 화) 031 - 478 - 4185

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

당사는 정관 제26조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 군포시 고산로 599, 군포문화예술회관 지하1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 당사 정관 제59조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 반용선 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장, 주주 신분증 사본(법인의 경우, 법인인감증명서), 대리인 신분증
* 위임장 기재사항 : 1) 주주와 대리인의 인적사항(성명 및 주민등록번호(사업자등록번호))

2) 주주의 서명 또는 날인(법인의 경우, 법인인감 날인)

3) 의결권을 위임한다는 내용

7. 기타사항

- 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지(www.alignedgenetics.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

2026년 3월 16일

주식회사 얼라인드제네틱스

대표이사 정 연 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

이종승(출석률:100.0%)

찬반여부

1
2025.01.21
1. 감사전 재무제표 확정의 건2. 제17기 영업보고서 확정의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건5. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건6. 일본 지사 설립의 건
찬성

2
2025.03.11
1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 제17기 영업보고서 승인의 건3. 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2025.09.12
1. 유형자산 양수 결정의 건
찬성

4
2025.10.31
1. 일본법인(종속회사) 출자의 건
찬성

5
2025.12.24
1. 종된사업장 추가의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
9
9
-

(*) 상기 주총승인금액은 제17기 정기주주총회에서 승인된 사내이사 3인을 포함한 등기이사 총 4인의 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Logos Biosystems,Inc.USA (종속기업)
매출
2025.01.01~2025.12.31
29.9
22.28

Logos Biosystems SARL (종속기업)
매출
2025.01.01~2025.12.31
17.9
13.33

(*) 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 생명과학 연구 및 진단분야의 첨단 제품은 바이오, 광학, 전기,전자, 소프트웨어 등의 기술이 총망라된 융ㆍ복합기술을 기반으로 하고 있으며, 주요제품은 크게 세 가지로 1) 자동 세포 카운팅 시스템, 2) 생체조직 투명화 및 이미징시스템, 3) 디지털 세포 이미징 시스템입니다.

1) 자동 세포 카운팅 시스템

전세계 세포카운팅 시장은 크게 장비와 소모품 및 액세서리로 구분되며, 당사의 제품군은 혈액분석기, 유세포분석기, 자동 및 수동 세포카운팅 시장을 목표로 합니다.당사는 현재 7종의 자동세포카운터 제품라인업을 보유하고 있으며, 우수한 제품성능과 고객신뢰의 축적으로 매년 시장점유율을 높여가고 있습니다.

2) 생체조직 투명화 및 이미징 시스템

당사의 생체조직 투명화 시스템은 세계 최초로 상용화된 자동 투명화장치로써 뇌과학, 조직병리, 진단 분야 등에서 연구자들에게 새로운 연구방법론을 제시한 획기적인 제품입니다. 투명화한 생체조직은 상용 이미징 장비를 이용하여 3차원 영상정보를 얻을 수 있어 이를 활용한 연구분야는 향후에도 성장 가능성이 매우 높습니다.

3) 디지털 세포 이미징 시스템

디지털 세포 이미징 시스템은 생명과학 연구분야에서 널리 사용되는 형광 현미경의 모든 핵심요소를 디지털화한 혁신적인 세포 관찰 및 분석 장비입니다. 기존의아날로그 현미경의 복잡한 구성유닛들을 단일시스템으로 통합하고, 다양한 기능의 분석소프트웨어를 기본 탑재하여 사용자의 편의성을 극대화한 제품으로써, 머지않아 아날로그 방식의 현미경 시장을 대체할 것으로 전망합니다.

4) 산업의 성장성

생명과학장비(Life Science Tools) 산업은 전세계 산업계, 학계, 정부기관 등약 30~40만개의 연구실이 잠재고객입니다. 미국과 유럽은 수십 년 전부터 헬스케어 분야에 지속적인 투자를 해왔기 때문에 생명과학 장비 시장이 확립되어 있으며, 국내는 최근 15년 간 지속적인 생명과학 연구 및 바이오텍 분야의 육성과 함께 헬스케어 산업에 대한 관심과 투자가 급증하여, 연구장비 시장은 더욱 확대될 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 생명과학 연구 및 진단분야의 첨단 장비와 시약을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처 기업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분[생명과학장비 사업부문]

1) 자동 세포 카운팅 시스템

자동 세포 카운팅 시스템은 광학장치와 디지털 카메라를 통해 다양한 종류의 세포의 영상을 획득한 후 세포의 수, 크기, 생존율 등을 분석해주는 장비입니다. 바이오 연구의 가장 기본적인 연구대상인 세포를 다루는 연구분야, 줄기세포 또는 면역세포를 이용한 세포치료 분야, 세포의 대사산물을 이용하는 식품, 헬스케어 또는 환경 분야, 각종 병원성 감염균에 대한 진단 분야 등 다양한 산업군을 대상으로 하고 있습니다.

현재 자동 세포 카운터 시장에서 당사와 경쟁하고 있는 회사는 Thermo Fisher Scientific(미국), Revvity(미국), Chemometec(덴마크) 등이 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 생명과학 및 진단분야에서 장비,소모품, 서비스 등 매우 다양한 사업아이템을 확보한 글로벌기업으로, 자동 세포카운터 시장에서도 가장 높은 점유율을 보이고 있습니다.

2) 생체조직 투명화 및 이미징 시스템

얼라인드제네틱스는 세계 최초로 생체조직 투명화 시스템을 상용화하여X-CLARITY™ 제품을 출시하였고, 해당 분야에서 세계시장을 선도하고 있습니다. 전세계 주요 정부출연연구소, 학계, 산업계에 판매되어 연구자들로부터 제품의성능을 검증받아 왔습니다.

현재 동 제품의 주요 경쟁사는 Life Canvas Technologies(미국)로SmartClearⅡ Pro를 포함한 조직투명화 장치와 시약을 판매하고 있습니다. 제품의 주요 성능과 고객 연구성과에서 당사의 X-CLARITY™ 제품이 경쟁 우위에 있습니다.

생체조직 투명화 과정은 1단계(하이드로젤 주입), 2단계(하이드로젤 중합), 3단계(전기영동을 이용한 조직투명화), 4단계(항체 염색 및 이미징 준비)로 구성되며, 당사는 각 단계를 수행하는 데 필요한 모든 제품군(장비/시약/액세서리)을 자체적으로제조하여 판매하고 있습니다.

3) 디지털 세포 이미징 시스템

세포이미징을 위한 형광현미경은 현대 생명과학 및 의과학 연구에 필수적인장비이며, 일상적으로 수행되는 세포의 형태적 관찰 외에도 세포의 수, 활성, 사멸, 세포내 유전자주입 효율, 세포주기, 밀집도 등의 측정에 광범위하게 사용되고 있습니다.

보급형 디지털 현미경의 첫 출시가 벌써 10여년 전의 일이며, 우수한 성능과 가격경쟁력을 무기로 기존 광학 현미경 시장을 빠르게 대체하고 있습니다. 세포이미징용 디지털 현미경은 종래의 현미경에서 필수적으로 사용되는 접안렌즈 및 관련 광학계를 과감하게 생략하고 모든 영상을 CMOS 또는 CCD 카메라를 통해 획득하며, LCD 모니터에 영상을 출력하는 것을 기본구성으로 합니다. 따라서 복잡한 광학계에서 비롯되는 사용상의 어려움이 손쉬운 컴퓨터 조작으로 대체되었으며, 영상의 획득과 분석이 하나의 시스템에서 이루어지게 하여 사용자 편의성을 극대화하였습니다.

현미경의 디지털화는 이렇듯 시장에서의 주요 트렌드로 나타나고 있으며, 이러한 디지털화된 통합시스템을 가지는 디지털 이미징 시스템이 종래의 아날로그 현미경 시장을 빠르게 대체하고 있습니다. 그러나, 아직 아날로그 현미경을 사용하는 연구자의비율이 높은 만큼, 디지털 이미징 시스템 시장은 지속적으로 성장할 것으로예상합니다. 당사의 디지털 세포이미징 시스템인 CELENA®S 와 CELENA®X는 아날로그 현미경의 전통강자인 Evident, Nikon, Leica, Carl Zeiss의 고가제품들과, 또한 디지털 이미징 시스템 시장에서는 Thermo Fisher Scientific의 EVOS M5000과 M7000, Biotek의 Lionheart, Molecular Devices 의 ImageExpress 제품군과경쟁하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 산업의 특성 및 업계의 현황

1) 체외진단 (IVD; In Vitro Diagnostics) 산업

현대사회에는 신종질병의 출현이나 감염병 발생 빈도가 가파르게 증가하여 질병에 대한 신속한 예방과 진단의 필요성과 함께, 또한 노령화에 따른 의료비 예산과지출의 증가에 대한 비용절감 대책의 중요성도 대두되었습니다. 'IMF 1분기 세계경제 보고서'에 따르면 세계 인구 고령화가 가속되면서 경제에 영향을 미치고 있으며, 건강한 고령화는 노동시장 참여율을 높이고, 근로시간 증가 그리고 노동생산성 향상을 이끌어 낼 수 있어 건강 증진 정책의 일환으로 예방의학의 중요성을 강조하고 있습니다. 이렇듯 개인 수명의 연장 및 삶의 질의 향상과 더불어 헬스케어의 패러다임도 선진국을 중심으로 '발병후치료'로부터 '발병전진단' 또는 질병의 예방 및 조기발견을 위한 모니터링으로 옮겨감에 따라, 현장진단이나 최소침습성/비침습성 진단방법에 대한 수요도 절대적으로 증가하게 되었습니다. 체외진단 검사는 이러한 시대적 요구를 충족하며 해마다 큰 폭으로 성장하고 있는데, 글로벌 체외진단 검사의 시장규모는 2023년 786.9억 달러로부터 연평균 7.2%씩 성장하여 2029년까지 1,194.5억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

2) 분자진단 (Molecular Diagnostics) 산업

변화된 의료패러다임의 중심에서 분자진단은 다양한 병원균, 유전병, 약물감수성, 암등의 진단이나 치료효과의 판단 및 추적을 포함하는 '예방의학'의 영역과 함께,개개인의 유전학적 특성에 기반한 치료로 대변되는 개인맞춤형 '정밀의료' 분야에필수적인 기술요소로 자리매김하고 있습니다.

사회적 효용성 측면에서 분자진단의 가치는 암과 같이 발병 전에 진단하여 조기에질병을 예방하는 '조기진단', 병증의 원인이 될 수 있는 다양한 원인병원체를 한 번의 검사로 확인하는 '포괄진단', 확진결과를 빠른 시간 내에 얻어 위급한 환자를 적시에 치료할 수 있게 하는 '신속진단'으로 요약될 수 있습니다.

현대진단의학에서 가장 진화된 형태인 분자진단은 매년 큰 폭으로 성장하고 있는체외진단 시장 중에도 가장 빠르게 성장하고 있는 검사분야입니다. 2023년 기준세계 체외진단 시장의 약 20%를 차지하는 분자진단 시장은 2023년 기준 171억 달러, 2029년 304억 달러 규모로 연평균 성장률 11.7%가 예상됩니다.

또한, 세계 분자진단 시장에서 2023년 기술 진단 유형에 따라 중합효소연쇄반응검사(PCR) 분야는 43.7%, 등온핵산증폭기술(INAAT) 분야는 21.0%, 그 외 염기서열분석 및 차세대 염기서열분석(DNA sequencing&NGS) 분야, 현장혼성화(ISH)분야, DNA 마이크로어레이 분야 등으로 구분되어 있습니다.

기존 분자진단 업체들은 사업을 지속적으로 확장하고 있고, 다국적 제약사는분자진단사업부 신설, 분자진단 업체와의 파트너링 및 인수합병을 통해 분자진단시장에 진출해 왔습니다. 결과적으로, 현재 핵심 원천기술을 가진 소수의 글로벌기업이 전체시장의 70~80%를 차지하고 있는 과점 시장이 형성되어 있습니다.

3) 실시간중합효소연쇄반응 (Real-Time qPCR) 기반의 분자진단 검사

PCR 기반의 분자진단은 세포 내에서 발생하는 다양한 생리적 현상을 유전물질인 핵산의 염기서열 수준에서 수치나 신호 또는 영상으로 진단하는 기술분야로,일반적으로 검체채취, 유전자추출, 유전자증폭, 분석의 순서로 진행됩니다. 기존배양검사에 비해 검사결과를 매우 빠르게 얻을 수 있으며 면역학적 방법보다진단결과의 정확도와 민감도가 탁월하여, 이미 다양한 진단분야에 널리 활용되고있고 그 비중도 지속적으로 높아지고 있습니다. Roche, Siemens, Becton Dickinson, Hologic, Qiagen, Luminex 등의 제조사는 각각 독자적인 PCR 반응환경과 장치개발을 통한 시장경쟁력 확보로 이 분야에서 전세계 시장의 50% 이상을 점유하고 있습니다.

현재 가장 앞선 PCR 기술인 실시간중합효소연쇄반응 (Real-Time qPCR)은 핵산의 증폭과 증폭산물의 검출 단계를 결합하고 증폭산물의 증가를 실시간으로 모니터링할수 있게 하였습니다. 따라서, 검체 내 유전물질의 정밀한 정량분석이 용이하고,형광신호 검출을 통해 짧은 시간 내에 민감도와 특이도가 높은 진단결과를 얻을 수 있는 강점이 있습니다. 국내기업인 씨젠은 다수의 대상유전자를 한 번에 검사할 수 있는 독자기술에 기반한 Real-Time qPCR 시약키트를 개발하고 2009년부터 세계 시장에 판매하고 있는데, 2019년 총매출액이 1,000억원을 상회하였으며, 2020년 총 매출액은 1조원을 상회하였습니다.

4) 현장진단형 (Point-of-Care Testing) 분자진단 플랫폼

신종 바이러스 출현 등과 같은 보다 신속한 진단이 요구되는 경우가 빈번해지고있으며, 응급현장이나 중소형병원 수준에서의 확진이 가능한 분자진단 시스템에대한 요구가 커지고 있습니다. 이를 위한 분자진단 기술은 확진용으로 충분한 수준의 신뢰도, 즉 매우 높은 정확도와 특이도를 달성하여야 하며, 대상병원균의 핵산을검체로부터 추출하고 증폭 후 검출하는 단계까지 모든 과정이 자동화를 이루어안정적으로 신속히 수행되어야 합니다.

PCR 기반의 Sample-to-Answer 방식의 분자진단 검사는 빠른 확진이 필요한 현장진단에 가장 적합하여, 이를 구현한 상용제품들이 PCR 기술을 공통플랫폼으로채택하여 왔습니다. 산업적으로는 각자의 플랫폼을 확보한 진단기업들이 시장을주도하고 있으며, 글로벌 기업들이 이들의 인수합병을 통해 이 분야에 진출한 특성이 있습니다. 이는 Cepheid (Danaher, 2006), BioFire Dx (Biomerieux, 2013),Alere (Abbot, 2016), Stat Dx (Qiagen, 2018)의 사례로 대표되며, 최근 Meridian도 GenePOC의 인수를 통해 시장에 진입하였습니다 (2019). 그리고 Meridian을 국내 에스디바이오센스가 2022년 약 2조원에 인수하였습니다. 그 외 경쟁사로 Nanosphere를 인수한 Luminex (2016)와 GenMark Dx가 있습니다. 현장진단형 분자진단 시장을 주도하는 강자들은 매년 약 20% 수준의 가파른 성장을 이루고 있으며, 선진국을 넘어 개발도상국으로도 빠르게 시장을 확대하고 있습니다.

본 진단방식은 특히 신속한 검체진단과 즉각적인 치료가 중요한 대상증의원인병원체 검출에 효과적으로 대응할 수 있는데 그 효용성이 높아, 현재 상용화된 진단패널들은 주로 호흡기감염병, 폐질환, 결핵, 성병, 장내감염, 뇌수막염, 약제내성 등을 대상으로 하고 있습니다. 하나의 진단카트리지에서 검출가능한 대상유전자의 수에 따라 단회검사로 확진가능한 대상증의 범위가 정해지는데, 시장주도제품을기준으로 Cepheid로 대표되는 'Targeted Testing' 방식과 BioFire Dx와 Luminex로 대표되는 'Syndromic Testing' 방식으로 구분될 수 있습니다. Syndromic Testing은 한 번의 검사로 20종 이상의 대상유전자를 검출할 수 있어, 대상증의 종류에 제한없이 단회검사로 원인병원체를 확인할 수 있는 강점이 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건※ 당사 정관 제59조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조바람.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기 2025년 12월 31일 현재

제17(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 얼라인드제네틱스와 종속기업
(단위: 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
22,810,728,858
25,566,846,619

현금및현금성자산
14,811,321,129
10,139,080,741

매출채권및기타채권
2,832,606,900
2,913,577,676

재고자산
4,986,488,522
4,198,444,066

기타유동금융자산
68,512,872
7,880,000,000

기타유동자산
111,799,435
435,744,136

Ⅱ. 비유동자산
34,808,207,063
18,708,169,621

당기손익-공정가치측정금융자산
8,194,667,259
8,058,004,222

유형자산
23,896,783,516
7,204,990,773

사용권자산
43,043,760
565,371,583

무형자산
202,037,015
131,530,691

기타비유동금융자산
669,656,330
906,061,700

이연법인세자산
1,802,019,183
1,842,210,652

자산총계
57,618,935,921
44,275,016,240

부채

Ⅰ. 유동부채
4,675,434,429
1,896,007,223

매입채무및기타채무
1,559,559,504
1,281,764,704

유동리스부채
25,474,701
173,942,581

당기법인세부채
31,601,285
79,881,867

계약부채
34,115,223
236,367,497

유동충당부채
395,341,427
41,841,115

기타유동부채
109,342,289
82,209,459

단기차입금
2,520,000,000
-

Ⅱ. 비유동부채
16,033,288,524
6,884,652,883

장기매입채무및기타채무
-
6,154,748

장기차입금
11,850,000,000
2,400,000,000

비유동리스부채
19,860,349
389,600,436

확정급여부채
3,906,544,147
3,759,606,543

비유동충당부채
156,884,028
329,291,156

기타비유동부채
100,000,000
-

부채총계
20,708,722,953
8,780,660,106

자본

Ⅰ.지배기업소유지분
36,910,212,968
35,494,356,134

자본금
7,189,448,000
7,189,448,000

자본잉여금
22,645,909,910
22,645,909,910

기타자본
(997,532,845)
-

기타포괄손익누계액
(657,594,715)
(191,592,827)

이익잉여금(결손금)
8,729,982,618
5,850,591,051

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
36,910,212,968
35,494,356,134

부채및자본총계
57,618,935,921
44,275,016,240

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 얼라인드제네틱스와 종속기업
(단위: 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매출액
16,030,135,054
15,777,579,149

Ⅱ. 매출원가
4,787,769,847
4,622,227,155

Ⅲ. 매출총이익
11,242,365,207
11,155,351,994

판매비와관리비
8,509,417,145
8,378,578,950

대손상각비
(9,141,377)
(2,788,478)

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,742,089,439
2,779,561,522

금융수익
2,336,928,323
3,204,080,124

금융비용
1,879,993,510
1,518,846,121

기타수익
127,605,014
131,605,330

기타비용
58,996,795
24,846,318

관계기업 투자손익
-
(29,257,307)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,267,632,471
4,542,297,230

Ⅵ. 법인세비용
271,964,958
414,263,453

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,995,667,513
4,128,033,777

Ⅷ. 기타포괄손익
(582,277,834)
54,839,705

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(466,001,888)
12,254,317

해외사업환산손익
(466,001,888)
12,254,317

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(116,275,946)
42,585,388

확정급여제도의 재측정요소
(116,275,946)
42,585,388

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
2,413,389,679
4,182,873,482

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
2,995,667,513
4,128,033,777

비지배지분
-
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
2,413,389,679
4,182,873,482

비지배지분
-
-

XII.주당이익

기본주당기순이익(손실)
212
287

희석주당기순이익(손실)
212
287

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 얼라인드제네틱스와 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2024.01.01(전기초)
7,189,448,000
22,645,909,910

(203,847,144)
1,679,971,886
31,311,482,652
-
31,311,482,652

당기순이익(손실)
-
-

-
4,128,033,777
4,128,033,777
-
4,128,033,777

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-
42,585,388
42,585,388
-
42,585,388

해외사업환산손익
-
-

12,254,317
-
12,254,317
-
12,254,317

2024.12.31(전기말)
7,189,448,000
22,645,909,910

(191,592,827)
5,850,591,051
35,494,356,134
-
35,494,356,134

2025.01.01(당기초)
7,189,448,000
22,645,909,910

(191,592,827)
5,850,591,051
35,494,356,134
-
35,494,356,134

당기순이익(손실)
-
-

-
2,995,667,513
2,995,667,513
-
2,995,667,513

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-
(116,275,946)
(116,275,946)
-
(116,275,946)

해외사업환산손익
-
-

(466,001,888)
-
(466,001,888)
-
(466,001,888)

소유주와의거래등

자기주식

(997,532,845)

(997,532,845)

(997,532,845)

2025.12.31(당기말)
7,189,448,000
22,645,909,910
(997,532,845)
(657,594,715)
8,729,982,618
36,910,212,968
-
36,910,212,968

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 얼라인드제네틱스와 종속기업
(단위: 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
2,029,306,444
3,065,290,438

1.영업에서창출된현금
1,967,734,122
2,952,267,522

가.당기순이익
2,995,667,513
4,128,033,777

나.당기순이익에대한조정
865,368,653
(243,247,106)

감가상각비
346,968,175
331,451,842

사용권자산상각비
212,774,896
216,653,016

무형자산상각비
29,165,140
27,634,210

대손상각비(환입)
14,707,665
(2,788,478)

외화환산손실
306,278,825
141,368

외환차손
908,565,220
158,468,033

퇴직급여
227,074,308
589,422,363

지분법손실
-
29,257,307

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
599,703,150
1,211,106,921

유형자산폐기손실
5,011,496
-

재고자산폐기손실
616,333
-

재고자산평가손실
72,029,845
(98,012,649)

법인세비용
400,778,122
414,263,453

이자비용
99,990,194
169,146,145

판매보증비
6,862,797
7,270,942

외화환산이익
(107,617,332)
(688,174,363)

외환차익
(1,192,245,260)
(1,000,093,178)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(736,366,187)
(771,720,193)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(431,948,926)

이자수익
(322,064,349)
(398,605,533)

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(6,864,385)
(6,719,386)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,893,302,044)
(932,519,149)

매출채권의감소(증가)
385,486,508
82,538,409

미수금의감소(증가)
(153,613,530)
(16,169,215)

미수수익의감소(증가)
(7,870,478)
-

선급금의감소(증가)
209,933,634
(179,535,279)

선급비용의감소(증가)
74,137,172
(115,912,327)

재고자산의감소(증가)
(847,461,236)
(119,940,254)

이연법인세자산의감소(증가)
7,256,166
43,336,317

매입채무의증가(감소)
50,290,605
(219,981,185)

미지급금의증가(감소)
(885,004,200)
(170,242,578)

미지급비용의증가(감소)
(15,986,264)
100,748,725

연차수당부채의증가(감소)
18,435,048
5,753,828

계약부채의증가(감소)
-
(57,017,627)

선수금의증가(감소)
-
244,514,262

선수수익의 증가(감소)
-
(18,914,150)

예수금의증가(감소)
560,794
18,924,600

장기미지급금의증가(감소)
(114,698,212)
-

퇴직금지급
(196,412,650)
(285,654,320)

판매보증충당부채의증가(감소)
(23,276,550)
(28,164,972)

장기근속포상급여충당금의증가(감소)
205,875,064
39,228,971

복구충당부채의증가(감소)
(27,000,000)
-

선납세금의감소(증가)
-
-

기타영업활동으로인한현금흐름
(398,687,189)
(256,032,354)

2.이자수취
344,707,325
374,472,170

3.이자지급
(119,365,106)
(138,558,600)

4.법인세환급(납부)
(163,769,897)
(122,890,654)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(7,912,942,239)
(7,545,250,349)

1.투자활동으로인한현금유입액
38,759,440,623
7,645,644,001

단기대여금의회수
318,642,449
-

단기금융상품의감소
36,900,000,000
6,600,000,000

장기대여금의감소
32,540,669
17,997,085

보증금의감소
207,595,209
6,435,542

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
-
488,857,729

정부보조금의 수취
1,300,662,296
532,353,645

2.투자활동으로인한현금유출액
(46,672,382,862)
(15,190,894,350)

단기금융상품의증가
29,400,000,000
14,100,000,000

장기대여금의증가
45,000,000
51,016,500

보증금의증가
197,644,142
256,435,542

투자자산의취득
4,201,162,865
-

토지의취득
5,997,315,200
-

건물의취득
6,093,819,293
-

차량운반구의취득
3,756,660
-

공구와기구의취득
9,124,630
66,300,000

비품의취득
117,155,911
39,889,781

금형의취득
49,300,000
44,500,000

건설중인자산의취득
540,518,754
107,000,000

특허권의취득
14,832,404
20,833,862

상표권의취득
1,830,480
-

소프트웨어의취득
922,523
61,539,238

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
10,951,795,487
(1,730,119,668)

1.재무활동으로인한현금유입액
12,000,000,000
2,400,000,000

장기차입금의차입
12,000,000,000
2,400,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,048,204,513)
(4,130,119,668)

장기차입금의상환
30,000,000
-

자기주식의취득
997,532,845
-

리스부채의감소
20,671,668
230,119,668

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(181,633,149)
1,422,268,868

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
4,886,526,543
(4,787,810,711)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
10,139,080,741
14,926,891,452

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
15,025,607,284
10,139,080,741

※ 상세 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제18(당)기 2025년 12월 31일 현재

제17(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 얼라인드제네틱스
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
20,128,099,359
23,435,823,485

현금및현금성자산
12,584,658,643
8,544,249,873

매출채권및기타채권
2,746,190,960
2,764,158,905

재고자산
4,660,019,138
3,842,023,590

기타유동금융자산
60,916,887
7,880,000,000

기타유동자산
76,313,731
405,391,117

Ⅱ. 비유동자산
36,490,562,865
20,051,455,663

당기손익-공정가치측정금융자산
8,194,667,259
8,058,004,222

종속및관계기업투자주식
1,836,863,967
1,360,761,967

유형자산
23,893,941,746
7,202,846,225

사용권자산
43,043,760
565,371,583

무형자산
202,037,015
131,530,691

기타비유동금융자산
657,942,890
898,230,263

이연법인세자산
1,662,066,228
1,834,710,712

자산총계
56,618,662,224
43,487,279,148

부채

Ⅰ. 유동부채
4,237,916,903
1,573,630,552

매입채무및기타채무
1,131,782,759
973,249,456

유동리스부채
25,474,701
173,942,581

당기법인세부채
31,601,285
79,881,867

유동충당부채
395,341,427
38,019,290

단기차입금
2,520,000,000
-

기타유동부채
133,716,731
308,537,358

Ⅱ. 비유동부채
16,033,288,524
6,884,652,883

장기매입채무및기타채무
-
6,154,748

장기차입금
11,850,000,000
2,400,000,000

비유동리스부채
19,860,349
389,600,436

확정급여부채
3,906,544,147
3,759,606,543

비유동충당부채
156,884,028
329,291,156

기타비유동부채
100,000,000
-

부채총계
20,271,205,427
8,458,283,435

자본

Ⅰ. 자본금
7,189,448,000
7,189,448,000

Ⅱ. 자본잉여금
22,645,909,910
22,645,909,910

Ⅲ. 기타자본
(997,532,845)
-

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
7,509,631,732
5,193,637,803

자본총계
36,347,456,797
35,028,995,713

부채및자본총계
56,618,662,224
43,487,279,148

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 얼라인드제네틱스
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매출액
12,807,256,919
13,462,962,155

Ⅱ. 매출원가
4,759,758,455
4,771,725,153

Ⅲ. 매출총이익
8,047,498,464
8,691,237,002

판매비와관리비
5,865,228,969
6,182,605,275

대손상각비(환입)
(9,141,377)
(2,788,478)

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,191,410,872
2,511,420,205

금융수익
2,336,748,470
3,204,069,008

금융비용
1,879,993,510
1,518,846,121

기타수익
122,689,481
130,809,226

기타비용
50,451,639
21,666,314

종속기업, 관계기업 투자손익
-
(471,067,854)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,720,403,674
3,834,718,150

Ⅵ. 법인세비용
288,133,799
295,642,204

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,432,269,875
3,539,075,946

Ⅷ. 기타포괄손익
(116,275,946)
42,585,388

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(116,275,946)
42,585,388

확정급여제도의 재측정요소
(116,275,946)
42,585,388

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
2,315,993,929
3,581,661,334

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익(손실)
172
246

희석주당기순이익(손실)
172
246

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 얼라인드제네틱스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
7,189,448,000
22,645,909,910
-
-
1,611,976,469
31,447,334,379

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,539,075,946
3,539,075,946

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
42,585,388
42,585,388

2024.12.31(전기말)
7,189,448,000
22,645,909,910
-
-
5,193,637,803
35,028,995,713

2025.01.01(당기초)
7,189,448,000
22,645,909,910
-
-
5,193,637,803
35,028,995,713

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,432,269,875
2,432,269,875

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(116,275,946)
(116,275,946)

자기주식

(997,532,845)
-
-
(997,532,845)

2025.12.31(당기말)
7,189,448,000
22,645,909,910
(997,532,845)
-
7,509,631,732
36,347,456,797

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 얼라인드제네틱스
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
1,391,666,553
2,366,809,999

1.영업에서창출된현금
1,330,274,084
2,253,798,199

가.당기순이익
2,432,269,875
3,539,075,946

나.당기순이익에대한조정
730,104,292
141,768,494

감가상각비
345,876,581
547,159,838

사용권자산상각비
212,774,896
547,159,838

무형자산상각비
29,165,140
27,634,210

대손상각비(환입)
(9,141,377)
(2,788,478)

외화환산손실
306,278,825
141,368

외환차손
908,305,374
158,015,989

퇴직급여
227,074,308
589,422,363

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
599,703,150
1,211,106,921

유형자산처분손실
5,011,496
-

재고자산폐기손실
616,333
-

재고자산평가손실(환입)
90,217,601
(34,800,399)

법인세비용
288,133,799
295,642,204

이자비용
99,990,194
169,146,145

판매보증비
6,862,797
7,270,942

외화환산이익
(107,617,332)
(688,174,363)

외환차익
(1,192,245,260)
(1,000,093,178)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(431,948,926)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(736,366,187)
(771,720,193)

유형자산처분이익
(15,787,165)
-

이자수익
(321,884,496)
(398,594,417)

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(6,864,385)
(6,719,386)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,832,100,083)
(1,427,046,241)

매출채권의감소(증가)
341,061,655
(653,694,779)

미수금의감소(증가)
(149,666,457)
(6,805,838)

선급금의감소(증가)
216,938,361
(175,994,864)

선급비용의감소(증가)
86,380,544
(95,415,784)

재고자산의감소(증가)
(940,287,196)
(211,279,114)

매입채무의증가(감소)
13,871,011
(17,059,291)

미지급금의증가(감소)
(1,103,202,336)
(262,791,014)

미지급비용의증가(감소)
(71,140,516)
78,605,876

연차수당부채의증가(감소)
18,435,048
5,753,828

계약부채의증가(감소)
-
(57,017,627)

선수금의증가(감소)
(167,326,727)
237,364,186

선수수익의증가(감소)
-
(802,516)

예수금의증가(감소)
(7,493,900)
18,692,280

장기미지급금의증가(감소)
(114,698,212)
-

퇴직금지급
(196,412,650)
(285,654,320)

판매보증충당부채의증가(감소)
(19,257,900)
(28,164,972)

장기근속포상급여충당금의증가(감소)
205,875,064
39,228,971

기타영업활동으로인한현금흐름
81,824,128
-

2.이자수취
344,527,472
374,461,054

3.이자지급
(119,365,106)
(138,558,600)

4.법인세환급(납부)
(163,769,897)
(122,890,654)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(8,383,968,281)
(7,545,250,349)

1.투자활동으로인한현금유입액
38,759,440,623
7,645,927,845

단기대여금의회수
318,642,449
-

단기금융상품의감소
36,900,000,000
6,600,000,000

장기대여금의감소
32,540,669
17,997,085

보증금의감소
207,595,209
6,719,386

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
-
488,857,729

정부보조금의 수취
1,300,662,296
532,353,645

2.투자활동으로인한현금유출액
(47,143,408,904)
(15,191,178,194)

단기금융상품의증가
29,400,000,000
14,100,000,000

장기대여금의증가
45,000,000
51,016,500

보증금의증가
194,114,625
256,719,386

종속기업투자주식의취득
476,102,000
-

투자부동산의취득
4,201,162,865
-

토지의취득
5,997,315,200
-

건물의취득
6,093,819,293
-

차량운반구의취득
3,756,660
-

공구와기구의취득
9,124,630
66,300,000

비품의취득
115,609,470
39,889,781

금형의취득
49,300,000
44,500,000

건설중인자산의취득
540,518,754
107,000,000

특허권의취득
14,832,404
20,833,862

상표권의취득
1,830,480
-

소프트웨어의취득
922,523
61,539,238

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
10,951,795,487
(1,730,119,668)

1.재무활동으로인한현금유입액
12,000,000,000
2,400,000,000

장기차입금의차입
12,000,000,000
2,400,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,048,204,513)
(4,130,119,668)

유동성장기차입금의상환
-
3,900,000,000

장기차입금의상환
30,000,000
-

자기주식의취득
997,532,845
-

리스부채의감소
20,671,668
230,119,668

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
80,915,011
1,461,324,330

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
4,040,408,770
(5,447,235,688)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
8,544,249,873
13,991,485,561

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
12,584,658,643
8,544,249,873

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제18기
2025년 1월 1일
부터
제17기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 31일

처분확정일
2025년 03월 31일

주식회사 얼라인드제네틱스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

미처리이익잉여금

7,509,631,732

5,193,637,803

전기이월미처분이익잉여금
5,193,637,803

1,611,976,469

보험수리적손익
(116,275,946)

42,585,388

당기순이익
2,432,269,875

3,539,075,946

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처리이익잉여금

7,509,631,732

5,193,637,803

※ 상세 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 본 회사는 본점을 경기도
안양시
에 둔다. ② (생략)

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 본 회사는 본점을 경기도
군포시
에 둔다. ② (현행과 같음)

- 본점 이전

(신설)

제12조의2(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 표준정관에 따른

조항 신설

(신설)

제12조의3(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사는 임직원 보상 목적, 우리사주제도 실시, 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따른 활용, 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 제1항에 대한 세부사항은 이사회에서 정한다.

- 상법개정 반영

(제341조의4)

(신설)

제19조의2(주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 표준정관에 따른

조항 신설

제29조
(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 지점소재지에서 개최하되
필요에따라
이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제29조
(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지 또는 지점소재지에서 개최하되
필요에 따라
이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 자구 수정

- 상법개정 반영

(제542조의14)

제35조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 총회에 제출하여야 한다.

제35조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 총회에 제출하여야 한다.

- 상법개정 반영

(제368조 제2항)

제39조
(이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

제39조
(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정 반영

(제542조의8)

제44조의2 (이사의 책임
경감
)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제44조의2 (이사의 책임
감경
)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정 반영

(제542조의8)

제45조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(신설)

② ~ ④ (생략)

제45조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 상법개정 반영

(제382조의3)

제50조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

(신설)

(신설)

② ~ ⑥ (생략)

제50조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
연 50억원을 초과하지 않는 범위에서 지급한다.

② 감사의 보수는 연 5억원을 초과하지 않는 범위에서 지급한다.

③ 제1항과 제2항의 범위 내에서 각 이사 및 감사에 대한 보수의 세부사항은 이사회에서 정한다
.

④ 제1항 및 제2항의 보수에는 현금보수 외에 주식, 주식연계보상, 성과연동보상 등 비금전적 보수를 포함할 수 있으며, 그 구체적인 내용은 이사회에서 정한다.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

- 상법 제368조의 특별한 이해관계 범위 확대로 제388조에 따라 이사보수한도액을 정관에 규정하기 위함.

(신설)

부칙 <2026.03.31>

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

② 제39조 및 제44조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

③ 제29조 및 제35조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 (최초의 영업년도)

본 회사의 최초의 영업년도는 설립 연월일부터 같은해 12월 31일까지로 한다.

- 정관 개정에 따른 시행일 부칙 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 비상근 감사 반용선 선임의 건(재선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반용선
1970.03.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반용선
교수
2020년~현재
(주)얼라인드제네틱스 감사
해당사항 없음

2019년~현재
American Academy of Microbiology Fellow

2016년~현재
연세대학교 생명공학과 교수

2020년~2021년
연세대학교 생명공학과 부교수

1997년~2003년
The Ohio State University 병원성미생물학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반용선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이 풍부하며, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 충분한 경험을 갖추고 있음.

확인서

확인서_반용선 감사.jpg
확인서_반용선 감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 2026년 3월 16일 현재 회사는 보통주 320,622주를 보유하고 있으며, 이 중 보통주 160,000주를 임직원 보상을 목적으로 보유 및 처분하고 잔여분인 160,622주는 추후 이사회 결의를 통해 소각할 예정입니다.

구 분
주식의 종류
수 량
취득방법

현재보유
보통주
160,622주
신탁계약에 의한 취득

처분대상(*)
보통주
160,000주
신탁계약에 의한 취득

(*) 실제 처분 자기주식 수량은 보상 시점의 주가, 임직원 주식 보상 관련 운영규정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구 분
보유 개시시점(*)
예정된 처분시점
취득방법

주식의 종류
수 량
주식의 종류
수 량(**)

자기주식
보통주
320,622

보통주

320,622

신탁계약에 의한 취득

(보상목적)(소각목적)
160,000160,622
(보상목적)(소각목적)
160,000160,622

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
14,058,274
보통주
14,058,274

발행주식총수 대비

자기주식 비율

보통주
2.23%
보통주
2.23%

(보상목적)
1.11%
(보상목적
1.11%

(소각목적)
1.12%
(소각목적)
1.12%

(*) 보유 개시시점은 2026년 정기주주총회(제18기) 개최일(26.03.31)을 의미합니다.

(**) 당사 임직원 주식 보상 운영규정에 따라 각각 처분수량과 처분시점이 변동될 수 있습니다.

(***) 상기 표의 보유 개시시점의 보통주 주식 수량은 보상목적 주식 수와 소각목적 주식 수를 합한 수량입니다.

라. 예정된 보유기간

- 2026년 3월 31일 이후 당사의 임직원 주식 보상 운영규정에 따라 실질적인 지급시점까지 보유예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분시기

- 보상목적의 경우 2026년 3월 31일 이후 당사의 임직원 주식 보상 운영규정에 따라 처분할 예정이며, 소각목적의 경우 상법개정에 따른 의무소각기한 내에 소각 진행 예정입니다. 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3) 당사는 주주총회 1주간 전인 2026년 3월 23일 까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.alignedgenetics.co.kr, INVESTOR RELATIONS→공고)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 주주총회 개최관련 : 해당사항 없습니다.