알테오젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 알테오젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알테오젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알테오젠주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62전화번호: 042-384-8780

작 성 자:
성 명: 김항연부서 및 직위: 재무회계본부 부사장 CFO전화번호: 042-384-8780

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알테오젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.16
라. 주주총회일
2026.03.31

마. 권유 시작일
2026.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알테오젠
보통주
23,708
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박순재
최대주주
보통주
10,206,000
19.1
최대주주
-

정혜신
특수관계인
보통주
416,000
0.8
특수관계인
-

박수민
특수관계인
보통주
262,500
0.5
특수관계인
-

전태연
등기임원
보통주
7,200
0.0
대표이사
-

고인영
등기임원
보통주
50
0.0
사외이사
-

계
-
10,891,750
20.4
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장준석
보통주
0
직원
직원
-

박시균
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.16
2026.03.19
2026.03.30
2026.03.31

나. 피권유자의 범위

주주총회 의결권 기준일(2025.12.31.) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집통지와 함께 송부' 대상은 의결권 지분율 1% 초과 주주임(2025년 12월 31일 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알테오젠
www.alteogen.com
IR - 공지

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 직접수여2. 우편방식으로 수여 - 위임장 접수처: (주)알테오젠 주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62(전민동) 전화번호: 042-384-8780 팩스번호: 042-384-8770 -접수 기간 : 2026.3.19. ~ 2026.3.31. 제18기 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소

대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19)
대전컨벤션센터 1층 중회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

당사는 이번 임시주총의 전자적 방법에 의한 의결권행사방식으로 전자투표방식의 의결권 행사만 가능하도록 하였으며, 전자위임장권유방식의 의결권 행사는 채택하지 아니하였습니다.*전자투표 행사 운영기간

- 첫 날과 마지막 날을 제외하고 기간 중에는 24시간 동안 전자투표시스템 접속이 가능합니다.

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 빚 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 17 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사알테오젠과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

I.유동자산

480,795,147,662

211,784,660,785

현금및현금성자산
5,6,14,36
66,380,706,542

18,993,906,684

단기금융상품
5,6,36
363,641,391,678

165,259,072,813

유동성장기금융상품
5,6
-

1,000,000,000

매출채권및기타채권
5,9,36
29,649,112,751

20,221,415,690

재고자산
10
6,530,046,953

956,866,945

기타유동자산
15
5,195,455,960

2,210,165,999

유동계약자산
23,39
8,357,852,298

2,240,751,944

당기법인세자산
30
1,040,581,480

902,480,710

II.비유동자산

217,947,369,508

197,227,313,428

당기손익인식공정가치측정금융자산
5,7,37
2,689,150,071

2,654,163,212

관계기업투자
8
931,013,963

-

유형자산
11
40,356,320,516

19,246,347,722

사용권자산
12
521,480,429

372,084,948

무형자산
13
120,119,431,975

112,138,486,157

기타비유동채권
5,9
877,404,338

488,850,037

기타비유동자산
15
515,290,712

1,136,734,136

이연법인세자산
30
51,937,277,504

61,190,647,216

자산총계

698,742,517,170

409,011,974,213

부채

I.유동부채

239,684,162,427

129,185,745,943

매입채무
5,17,36
11,179,907,160

10,041,323,459

유동계약부채
23,39
11,322,627,068

11,783,539,076

기타유동금융부채
5,17,36
14,785,180,149

8,391,212,862

기타유동부채
18
465,795,548

311,584,864

단기차입금
5,16,36
-

5,000,000,000

유동성장기차입부채
5,16,36
972,248,000

-

전환우선주부채
5,21,35,36,37
46,002,459,435

87,180,557,944

상환전환우선주부채
5,20,36
47,737,472,645

2,615,406,458

유동전환사채
5,22,35,36
1,600,360,970

1,413,952,632

파생상품부채
5,20,22,37
105,283,520,512

2,194,438,471

유동리스부채
5,12,36
334,590,940

253,730,177

II.비유동부채

4,615,414,595

5,735,167,179

기타비유동금융부채
5,14,17,36
452,495,129

633,227,124

장기차입금
5,16,36
4,027,752,000

5,000,000,000

비유동리스부채
5,12,36
124,098,322

90,870,911

비유동복구충당부채
19
11,069,144

11,069,144

부채총계

244,299,577,022

134,920,913,122

자본

I.자본금
25

26,752,894,000

26,659,414,000

II.기타불입자본
25,32

199,903,186,969

170,061,843,966

III.이익잉여금
26

218,537,978,043

76,871,953,333

IV. 비지배지분

9,248,881,136

497,849,792

자본총계

454,442,940,148

274,091,061,091

부채및자본총계

698,742,517,170

409,011,974,213

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사알테오젠과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제18 (당) 기
제17 (전) 기

I.매출액
4,23,39

215,858,918,957

102,854,620,800

II.매출원가
33

50,233,860,060

38,785,542,330

III.매출총이익

165,625,058,897

64,069,078,470

IV.판매비와관리비
27,33

58,724,981,800

38,665,087,614

V.영업이익

106,900,077,097

25,403,990,856

VI.영업외수익
28

74,353,388,929

16,643,926,303

1.금융수익

56,439,332,570

7,869,876,538

2.기타영업외수익

17,914,056,359

8,774,049,765

VII.영업외비용
29

18,490,508,105

5,435,972,643

1.금융비용

10,966,730,620

700,930,124

2.기타영업외비용

7,523,777,485

4,735,042,519

VIII.지분법손익

(26,625,267)

-

IX.법인세비용차감전순이익

162,736,332,654

36,611,944,516

X.법인세비용
30

17,563,350,724

(24,078,411,415)

XI. 연결당기순이익

145,172,981,930

60,690,355,931

1. 지배기업소유주지분

141,666,024,710

62,252,318,998

2. 비지배지분

3,506,957,220

(1,561,963,067)

XII.기타포괄손익

-

-

XIII.연결당기총괄포괄손익

145,172,981,930

60,690,355,931

1. 지배기업소유주지분

141,666,024,710

62,252,318,998

2. 비지배지분

3,506,957,220

(1,561,963,067)

XIV.주당손익
31

1.기본주당순손익

2,653

1,172

2.희석주당순손익

2,508

1,163

연 결 자 본 변 동 표

제 18 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사알테오젠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

주식발행초과금
연결자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
기타자본잉여금
주식선택권

2024.01.01(전기초)
26,505,914,000
98,799,558,483
3,952,435,692
(1,350,958,701)
575,755,577
-
5,011,923,552
14,619,634,335
(272,528,602)
147,841,734,336

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
19,859,848,188
-
-
-
-
-
1,069,625,042
20,929,473,230

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
62,252,318,998
(1,561,963,067)
60,690,355,931

주식매입선택권의 행사
153,500,000
7,947,918,212
-
-
-
-
(1,888,029,712)
-
-
6,213,388,500

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
3,029,208,302
-
1,262,716,419
4,291,924,721

주식선택권 관련 자본조정
-
-
-
-
-
34,124,184,373
-
-
-
34,124,184,373

2024.12.31(전기말)
26,659,414,000
106,747,476,695
23,812,283,880
(1,350,958,701)
575,755,577
34,124,184,373
6,153,102,142
76,871,953,333
497,849,792
274,091,061,091

2025.01.01(당기초)
26,659,414,000
106,747,476,695
23,812,283,880
(1,350,958,701)
575,755,577
34,124,184,373
6,153,102,142
76,871,953,333
497,849,792
274,091,061,091

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
9,432,474,403
-
-
-
-
-
6,432,278,771
15,864,753,174

종속기업간 합병으로 인한 변동
-
-
(70,248,219)
-
-
-
-
-
(1,728,275,228)
(1,798,523,447)

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
141,666,024,710
3,506,957,220
145,172,981,930

주식매입선택권의 행사
93,480,000
10,006,378,436
-
-
-
-
(2,551,552,646)
-
-
7,548,305,790

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
4,923,593,307
-
540,070,581
5,463,663,888

주식선택권 관련 자본조정
-
-
-
-
-
8,100,697,722
-
-
-
8,100,697,722

2025.12.31(당기말)
26,752,894,000
116,753,855,131
33,174,510,064
(1,350,958,701)
575,755,577
42,224,882,095
8,525,142,803
218,537,978,043
9,248,881,136
454,442,940,148

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사알테오젠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 18 (당)기
제 17 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

124,127,150,186

53,044,297,258

1. 영업에서창출된현금흐름
38
117,961,554,462

50,567,156,055

이자의 수취

6,647,955,398

5,761,363,320

이자의 지급

(141,403,203)

(122,509,539)

법인세의 납부

(340,956,471)

(3,161,712,578)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(231,120,222,423)

(107,771,450,399)

단기금융상품의 증가

(448,902,121,691)

(233,678,314,314)

단기금융상품의 감소

251,171,629,254

127,538,849,645

당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(300,000,000)

(1,500,000,000)

당기손익인식공정가치측정 금융자산의 처분

-

5,101,657,534

장기금융상품의 감소

1,000,000,000

20,238,484,582

임차보증금의 증가

(1,085,000,000)

(50,000,000)

기타보증금의 증가

(81,220,000)

(6,970,000)

임차보증금의 감소

366,000,000

10,000,000

기타보증금의 감소

51,270,000

6,970,500

장기금융상품의 증가

-

(1,000,000,000)

유형자산의 취득

(23,006,600,667)

(2,718,373,772)

유형자산의 처분

454,546

14,400,000

무형자산의 취득

(10,410,779,839)

(21,728,154,574)

정부보조금의 수령

76,145,974

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

155,645,065,971

43,258,945,323

단기차입금의 차입

-

5,000,000,000

단기차입금의 상환

(5,000,000,000)

-

장기차입금의 차입

-

5,000,000,000

전환우선주의 보통주 전환

(2,650,494)

-

전환우선주의 매입

(1,366,109,934)

-

주식선택권의 행사

7,548,305,790

6,213,388,500

전환우선주부채 발행

-

6,499,997,360

상환전환우선주부채의 발행

154,879,982,064

-

종속기업유상증자

-

20,929,473,230

리스부채의 상환

(414,461,455)

(383,913,767)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

48,651,993,734

(11,468,207,818)

V. 기초 현금및현금성자산

18,993,906,684

30,199,528,819

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,265,193,876)

262,585,683

VII. 기말 현금및현금성자산

66,380,706,542

18,993,906,684

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알테오젠
(단위: 원)

과목
주석
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

I.유동자산

458,341,882,494

181,866,457,220

현금및현금성자산
5,6,15,35
62,663,251,064

11,624,550,457

단기금융상품
5,6,35
347,141,391,678

143,759,072,813

유동성장기금융상품
5,6
-

1,000,000,000

매출채권및기타채권
5,9,33,35
29,428,430,953

19,666,526,378

유동계약자산
22,38
8,357,852,298

2,240,751,944

기타유동자산
16
4,894,573,378

2,071,145,993

당기법인세자산
29
928,289,240

814,954,340

재고자산
11
4,928,093,883

689,455,295

II.비유동자산

172,112,699,002

149,781,556,033

당기손익인식공정가치측정금융자산
5,7,36
2,689,150,071

2,654,163,212

종속기업투자
10
9,912,688,720

8,548,158,200

관계기업투자
8
931,013,963

-

유형자산
12
40,156,982,600

19,004,816,537

사용권자산
13
321,022,963

293,751,882

무형자산
14
65,372,419,249

57,030,734,497

기타비유동채권
5,9
785,944,132

488,850,037

기타비유동자산
16
6,199,800

564,006,863

이연법인세자산
29
51,937,277,504

61,197,074,805

자산총계

630,454,581,496

331,648,013,253

부채

I.유동부채

178,840,166,790

24,926,556,232

단기차입금
5,17,35
-

5,000,000,000

매입채무
5,18,35
10,181,383,663

9,193,055,090

유동계약부채
22,38
23,376,030

1,503,531,243

기타유동금융부채
5,18,33,35
14,583,749,867

8,101,778,202

기타유동부채
19,33
384,566,590

952,428,180

상환전환우선주부채
5,21,35
47,737,472,645

-

파생상품부채
5,21,36
104,770,328,992

-

유동성장기부채

972,248,000

-

유동리스부채
5,13,35
187,041,003

175,763,517

II.비유동부채

4,431,947,176

5,594,526,282

장기차입금
5,17,35
4,027,752,000

5,000,000,000

기타비유동금융부채
5,18,35
317,586,232

492,586,227

비유동복구충당부채
20
11,069,144

11,069,144

비유동리스부채
5,13,35
75,539,800

90,870,911

부채총계

183,272,113,966

30,521,082,514

자본

I.자본금
24

26,752,894,000

26,659,414,000

II.기타불입자본
24,31

166,728,676,905

146,249,560,086

III.이익잉여금
25

253,700,896,625

128,217,956,653

자본총계

447,182,467,530

301,126,930,739

부채및자본총계

630,454,581,496

331,648,013,253

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사알테오젠
(단위: 원)

과목
주석
제18 (당) 기
제17 (전) 기

I.매출액
4,22,33,38

202,829,023,679

92,969,044,752

II.매출원가
32

40,184,370,180

29,452,399,804

III.매출총이익

162,644,653,499

63,516,644,948

IV.판매비와관리비
26,32,33

48,113,009,324

32,886,814,087

V.영업이익

114,531,644,175

30,629,830,861

VI.영업외수익
27,33

45,286,927,877

17,972,800,371

1.금융수익

24,431,932,219

5,381,904,321

2.기타영업외수익

20,854,995,658

12,590,896,050

VII.영업외비용
28,33

16,745,656,089

1,460,925,797

1.금융비용

10,661,288,143

203,674,943

2.기타영업외비용

6,084,367,946

1,257,250,854

VIII.지분법손익

(26,625,267)

-

IX.법인세비용차감전순이익

143,046,290,696

47,141,705,435

X.법인세비용
29

17,563,350,724

(24,091,015,909)

XI.당기순이익

125,482,939,972

71,232,721,344

XII.기타포괄손익

-

-

XIII.당기총괄포이익

125,482,939,972

71,232,721,344

XIV.주당손익
30

1.기본주당순이익

2,350

1,341

2.희석주당순이익

2,291

1,331

이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당)기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제 17(전)기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 03월 31일
처분확정일
2025년 03월 31일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

253,700,896,625

128,217,956,653

1. 전기이월미처분이익잉여금
128,217,956,653

56,985,235,309

2. 당기순이익
125,482,939,972

71,232,721,344

II. 이익잉여금처분액

22,003,498,317

-

1. 법정적립금
2,000,318,029

-

2. 현금배당(주당배당금(률))당기 : 371원(0.1%) 전기 : -원(-%)
20,003,180,288

-

II. 차기이월미처분이익잉여금

231,697,398,308

128,217,956,653

자 본 변 동 표

제 18 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
자기주식처분이익
주식선택권

2024.01.01(전기초)
26,505,914,000
98,799,558,483
(1,350,958,701)
-
575,755,577
5,011,923,552
56,985,235,309
186,527,428,220

당기순이익
-
-
-
-
-
-
71,232,721,344
71,232,721,344

주식선택권 관련 자본조정
-
-
-
34,124,184,373
-
-
-
34,124,184,373

주식매입선택권의 행사
153,500,000
7,947,918,212
-
-
-
(1,888,029,712)
-
6,213,388,500

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
3,029,208,302
-
3,029,208,302

2024.12.31(전기말)
26,659,414,000
106,747,476,695
(1,350,958,701)
34,124,184,373
575,755,577
6,153,102,142
128,217,956,653
301,126,930,739

2025.01.01(당기초)
26,659,414,000
106,747,476,695
(1,350,958,701)
34,124,184,373
575,755,577
6,153,102,142
128,217,956,653
301,126,930,739

당기순이익
-
-
-
-
-
-
125,482,939,972
125,482,939,972

주식선택권 관련 자본조정
-
-
-
8,100,697,722
-
-
-
8,100,697,722

주식매입선택권의 행사
93,480,000
10,006,378,436
-
-
-
(2,551,552,646)
-
7,548,305,790

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
4,923,593,307
-
4,923,593,307

2025.12.31(당기말)
26,752,894,000
116,753,855,131
(1,350,958,701)
42,224,882,095
575,755,577
8,525,142,803
253,700,896,625
447,182,467,530

현 금 흐 름 표

제 18 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사알테오젠
(단위: 원)

구 분
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
37

131,751,635,086

54,713,626,332

영업에서창출된현금흐름

126,235,047,809

52,869,700,513

이자의 수취

5,964,294,496

5,202,319,897

이자의 지급

(131,516,618)

(122,698,080)

법인세의 납부

(316,190,601)

(3,235,695,998)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(236,636,317,709)

(80,163,854,386)

단기금융상품의 증가

(392,402,121,691)

(186,576,274,623)

단기금융상품의 감소

189,671,629,254

99,836,809,954

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득

(300,000,000)

(1,500,000,000)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분

-

5,101,657,534

유동성장기금융상품의 감소

1,000,000,000

20,238,484,582

장기금융상품의 증가

-

(1,000,000,000)

종속기업투자 취득

(1,364,530,520)

-

유형자산의 취득

(22,973,701,213)

(2,541,032,172)

무형자산의 취득

(9,461,294,513)

(13,680,929,661)

유형자산의 처분

-

14,400,000

정부보조금의 수령

76,145,974

-

기타보증금의 증가

(49,415,000)

(6,970,000)

기타비유동자산의 감소(임차보증금)

56,970,000

-

기타비유동자산의 증가(임차보증금)

(890,000,000)

(50,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

157,222,090,129

16,028,947,095

단기차입금의 증가

-

5,000,000,000

단기차입금의 상환

(5,000,000,000)

-

장기차입금의 증가

-

5,000,000,000

주식선택권의 행사

7,548,305,790

6,213,388,500

상환전환우선주부채의 발행

154,879,982,064

-

리스부채의 상환

(206,197,725)

(184,441,405)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

52,337,407,506

(9,421,280,959)

V. 기초 현금및현금성자산

11,624,550,457

20,959,201,303

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,298,706,899)

86,630,113

VII. 기말 현금및현금성자산

62,663,251,064

11,624,550,457

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호: 개정 상법 반영

제14조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조 (
자기주식의 보유 또는 처분
)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 및 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻고 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

자기주식 처분 관련 개정 상법 반영

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지
와 개최방식
)

①

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자 주주총회 도입관련 조문 정비

제31조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

① (좌동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정에 따른전자문서 대리권증명 반영

제40조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만이 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임 중뿐만이 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 대상확대 관련 조문 정비 및 감사위원회 설치로 인한 개정

제42조 (이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제42조 (이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비

제2-2호: 감사위원회 설치 관련 정관 정비

제43조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제43조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각
이사
에게 통지하여 소집한다.

③ (좌동)④
이사

전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

감사위원회 설치로 인한 개정

제45조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조 (이사회의 의사록)

① (좌동)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제47조
삭제

제48조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 그 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 제3항 규정에도 불구하고 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 이사회의 결의로 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제48조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 각 호에 해당하지 않는 자이어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

⑨ 독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제49조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우는 그러하지 아니하다.

제49조
삭제

제50조 (감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대하여는 제40조 제3항을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제51조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제52조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제52조
삭제

제54조 (재무제표의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ <삭제 2014.03.29>

⑦ <삭제 2014.03.29>

⑧ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 받은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (
재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등
)

① (좌동)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회
에게 제출하여야 한다.

③
감사위원회
는 정기주주총회일 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (좌동)

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 따라
감사위원회
는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제2-3호: 기타 정관 정비

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
150,000,000주로 한다.

발행가능주식 총수 상향(현재 발행주식총수 53,940,636주)

제16조 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조 2 (주주명부
작성·비치
)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③
회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부 작성 조문 정비

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일로부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (
기준일
)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 조문 정비 및주주의 배당예측가능성 제고 목적으로 조문 개정

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

이사회 정비 및 개정 상법 반영

(신설)

제45조의2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 독립이사후보추천위원회

3. 성과보수위원회

4. ESG위원회

5. 내부거래위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제43조 내지 제45조의 규정을 준용한다.

감사위원회 등 이사회 내 위원회 설치 근거 규정 마련

제57조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제57조 (이익배당)

① ~ ② (좌동)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌동)

주주의 배당예측가능성 제고 목적으로 조문 개정

(신설)

제57조의2 (분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

분기배당 근거 마련

부칙(신설)

부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과조치)

① 제34조, 제42조, 제45조의2, 제48조 개정규정(독립이사라는 명칭에 한한다)은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 2026년 7월 22일까지는 사외이사로 본다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

정관 변경에 따른

시행일 항목 신설 및 개정상법 시행시기 고려한 경과규정

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 사내이사 김항연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김항연
1965년 3월 1일
사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김항연
알테오젠 CFO
2022 ~ 현재2017 ~ 20202009 ~ 20162002 ~ 20081993 ~ 2001

알테오젠 부사장 CFO지에스어쏘시에이츠 부사장 에이엠지어드바이저스 부사장 Hudson Advisors Korea 전무이사공인회계사(KPMG, 한영E&Y 등)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김항연
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 공인회계사로서 재무 및 회계분야의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 회사의 CFO로서 큰 기여를 해왔고 앞으로도 알테오젠의 성장에 역할을 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(김항연)

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4-1호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석기 선임의 건

제4-2호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성곤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김석기
1976년 7월 20일
사외이사
분리선출
-
이사회

류성곤
1961년 12월 27일
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석기
공인회계사
2019 ~ 현재2009 ~ 20192005 ~ 20092002 ~ 2005

공인회계사(다율회계법인)

공인회계사(안세회계법인)공인회계사(한울회계법인) 공인회계사(안진회계법인)

-

류성곤
엔에이치스팩24호 감사
2022 ~ 현재2017 ~ 20232017 ~ 20201988 ~ 2015

엔에이치스팩24호 감사

린드먼아시아인베스트먼트(주) 사외이사㈜바이오리더스 비상근감사한국거래소 본부장보(상무)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석기
미해당
미해당
미해당

류성곤
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김석기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
1) 전문성: 본 후보자는 공인회계사 자격을 보유한 회계ㆍ재무 분야 전문가로서, 학계 및 유관 기관에서의 폭넓은 활동과 회계법인 근무 경험을 통해 축적된 전문적 식견과 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 성장을 위한 주요 의사결정에 기여하고자 합니다.2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

류성곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
1) 전문성: 본 후보자는 법학과 졸업 후 한국증권거래소에서 약 27년간 근무하며 주식/채권/증권상품/상장/공시 등 다양한 업무 경험과 폭넓은 지식을 보유한 증권시장 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김석기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
본 후보자는 공인회계사로서 학계, 공공기관 및 민간기관을 아우르는 폭넓은 활동 경험을 보유한 조세ㆍ회계ㆍ재무 분야 전문가입니다. 또한 서울특별시 영등포구상공회의소 등 기관에서 감사로 재직하며 감사 전반에 대한 높은 전문지식과 풍부한 실무 경험을 축적하였습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각으로 이사 및 감사위원의 역할을 충실히 수행함으로써 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

류성곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자본 후보자는 한국거래소 약 27년간 근무하며 주식/채권/증권상품/상장/공시 등 다양한 업무 경험과 폭넓은 지식을 보유한 증권시장 전문가 분야 전문가로서 후보자의 풍부한 경험과 높은 전문성은 회사 발전과 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 (주)알테오젠과 후보자 간 독립성을 저해할 개별적인 거래관계가 없으며 다년간의 금융회사 사외이사, 감사 경험을 바탕으로 이사회의 경영감시 기능과 주주를 위한 의사결정을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 그리고 법령에서 요구하고 있는 임원, 사외이사 및 감사위원의 자격요건을 충족하고 있으며 후보자의 전문성과 직무공정성, 충실성 등을 종합적으로 고려해 볼 때 당사의 사외이사 및 감사위원으로서 적합한 후보자로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김석기)

확인서

확인서(류성곤)

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안) 감사위원회 위원 이상철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상철
1957년 7월 29일
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상철
한국생명공학연구원 명예연구원
2016 ~ 20252013 ~ 20152010 ~ 20122006 ~ 20092005 ~ 2020

과학기술정보통신부 글로벌프런티어사업 추진위원

한국연구재단 국책연구본부장

한국연구재단 생명공학단장

한국생명공학연구원 연구정책부장

과학기술연합대학원대학교(UST) 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상철
미해당
미해당
미해당

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상철 후보자는 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수, 생화학분자생물학회 부회장 등을 역임한 전문가로서 후보자의 풍부한 경험과 높은 전문성은 회사 발전과 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 당사와 후보자 간 독립성을 저해할 개별적인 거래관계가 없으며 법령에서 요구하고 있는 임원, 사외이사 및 감사위원의 자격요건을 충족하고 있으며 후보자의 전문성과 직무공정성, 충실성 등을 종합적으로 고려해 볼 때 당사의 감사위원으로서 적합한 후보자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이상철)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
35.6억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항- 실제 지급된 보수총액에는 개별보수 및 성과보수, 제수당, 스톡옵션 행사에 따른 행사이익 등이 모두 포함된 것입니다.- 스톡옵션 행사차익은 최고한도액 계산에서 제외됩니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안) 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

- 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 제7호 의안 '자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건'은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금(주식발행초과금)
800억 원을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 800억 원이며, 관련법령에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.* 관련 규정: 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수있다.

제8호 의안) 임원퇴직금지급규정 승인의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금지급규정을 아래와 같이 개정하고자 합니다.

다. 시행일자 : 2026년 4월 1일

변경전 내용
변경후 내용

제4조 (퇴직금 지급률 한도)

직위

재임연수

지급률한도

사장 이상

재임 매 1년

3배

제4조 (퇴직금 지급률 한도)

직위

재임연수

지급률한도

회장

재임 매 1년

3배

부회장

재임 매 1년

2배

사장

재임 매 1년

1.5배

제9호 의안) 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적

- 상법 제341조의4에서 허용하는 임직원 보상 및 회사의 경영상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 당사는 상법 341조의2에 의거해, 2021년과 2022년 무상증자에 따른 단주(端株) 처리를 위하여 자기주식을 취득하여 현재 23,708주(전체 발행주식총수 대비 0.04%)를 보유하고 있습니다. 보유 중인 자기주식은 향후 임직원 보상 및 회사의 경영상 목적으로 장기 활용할 계획입니다.

주식의 종류

수량

취득방법

현재보유

보통주

23,708주

기타 취득

처분대상

보통주

최대 23,708주

기타 취득

* 실제 처분수량은 달라질 수 있습니다.