비보존 제약 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 비보존 제약

주주총회소집공고
6.0
주식회사비보존제약

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 비보존제약

대 표 이 사 :
장부환

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40

(전 화) 02-3434-7600

(홈페이지) http://vivozonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 고수언

(전 화) 02-3434-7600

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제24조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오후 1시

2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 마당바위로 135-21, 청호인재개발원 팀홀

3. 회의목적사항《보고사항》 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고《부의안건》 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장부환 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 손인동 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 고수언 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 강성국 선임의 건 (신규선임) 제2-5호 의안 : 사외아사 성태건 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박성준 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 ( 기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주 본인 : 본인 신분증(현장 주주명부 확인 후 입장 가능)

나. 대리인 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 대리인 신분증 (법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2026년 3월 16일 주식회사 비보존제약 대표이사 장 부 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

장부환
이두현
이윤철
이현석

100%
100%
100%
100%

1
2025-02-21
제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025-03-13
제23기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-21
자기주식처분결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사와의 자기거래 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성

성과급지급 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성

내부회계관리규정개정(4차)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-05-29
기업운전자금 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-09-03
제18기 지식재산전략 최고위과정 입학의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-09-09
계열회사 차입의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성

이사와의 자기거래 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성

7
2025-10-13
유상증자 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025-10-17
운영자금 브릿지론 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025-11-10
유상증자 신주발행 일정변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사와의 자기거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
미해당

법무법인 소송 위임계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
미해당

10
2025-11-24
유상증자 신주발행 일정변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025-12-01
운영자금 단기차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025-12-05
유상증자 신주발행 일정변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025-12-17
이사와의 자기거래 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성

계열회사 간 계약 이사회 사후 추인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성

상표권 사용계약 변경 합의의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성

14
2025-12-19
유상증자 신주발행 일정변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사와의 자기거래 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성

의안 합의서 체결의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성

※ 결의안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다.※ 이두현 사내이사는 일신상의 사유로 26.01.19 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000(사내이사 포함)
37,200
18,600
-

(*) 주총승인금액은 제23기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2025.01.01 ~ 2025.12.31 동안 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(*) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(*) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 완제의약품을 제조하고 판매하는 의약 전문 기업으로, 혁신 신약 연구개발에 매진하고 있습니다.(가) 산업의 특성제약산업은 인간 생명에 영향을 미치는 사업의 특성상 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매 등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되고 있습니다.

최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정입니다. 또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP, KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 상황입니다.

(나) 판매경로 및 판매방법 등병원, 의원, 약국, 도매상으로 판매가 이루어지고 있으며, CMO(의약품위탁생산) 매출 및 OEM(주문자상표부착방식) 매출 그리고 기타 해외수출로 판매가 이루어지고 있습니다.(다) 경쟁요소(경쟁업체 등)

다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(라) 자원조달의 특성제약 산업의 경우 국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적인 상태입니다.(마) 관계법령 또는 정부의 규제제약산업은 관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등 정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등의 규제요소가 타 산업에 비해 규제의 강도 강한 상태입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 완제의약품제조및판매하는 의약전문기업으로, 혁신신약연구개발에 매진하고있습니다. 주력품목은 순환기계용약피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등전문의약품과 라라올라, 이니포텐및간질환의 보조치료제 인버타인 등의 일반의약품이있습니다. 또한 독감치료 제셀타플루 등을 보유하고 있으며 소화기용제와동맥경화용제, 중추신경용약등 190여개품목을 취급하는 제약사로 ETC(전문의약품)사업, OTC(일반의약품)사업, CMO(의약품위탁생산)사업, OEM(주문자상표부착방식)사업 및기타해외수출 등의 영업활동을 하고있습니다.

(2) 시장점유율

당사 매출액 규모가 현재는 낮은 수준이어서 시장 점유율을 파악하기가 어려운 상황입니다.

(3) 회사의 경쟁우위 요소

제약 R&D 센터는 제약, 바이오 산업 전 과정에 걸쳐 축적한 연구 역량 및 기술을 보유하고 있으며 연구소는 신약 후보물질 탐색, 유전자 재조합을 통한 세포주 개발 및 발현, 바이오의약품 대규모 생산 등 바이오 산업 전 과정에 걸쳐 축적한 연구 역량및 기술을 보유하고 있으며 제네릭, 차별화 제네릭 및 복합제, 염변경, 흡수촉진등의 개량신약 개발 역량을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 VVZ-149(Opiranserin) 주사제(어나프라주)는 2024년 12월 식품의약품안전처로부터 대한민국 제 38호 신약 품목허가를 획득하였으며 상업화 준비를 거쳐, 2025년 10월부터 국내 시장에서 매출이 발생하기 시작하였습니다. 마약성 진통제 사용없이 입증된 진통효과를 바탕으로 현재 의료 현장에서 채택이 확대되고 있으며, 지속적인 시장 확장과 함께 매출 증가가 예상됩니다. 또한 국내 허가 및 상업화 성과를 기반으로 2026년 하반기 이후 미국 임상 재개도 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기말 2025년 12월 31일 현재

제 23 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 비보존제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

33,538,594,694

44,407,302,514

현금및현금성자산
6,33,34
3,138,303,883

6,524,928,061

단기금융상품
6,33,34,37
2,020,000,000

2,211,344,179

당기손익-공정가치측정금융자산
7,33,34
-

1,252,000,000

매출채권및기타채권
8,33,34,35
10,234,617,385

14,411,408,334

기타유동자산
9
2,252,388,128

370,512,476

당기법인세자산
31
44,727,199

-

재고자산
10,28
15,848,558,099

19,637,109,464

비유동자산

131,942,280,685

140,041,705,103

당기손익-공정가치측정금융자산
7,33,34
3,061,187,000

3,553,187,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,33,34
393,031,622

357,789,374

기타채권
8,33,34,35
576,750,070

1,343,164,813

관계기업투자주식
11,35
82,830,185,897

90,649,256,253

유형자산
12,37
24,909,555,070

29,842,832,763

무형자산
13,35
18,401,952,063

12,053,820,643

사용권자산
14
1,362,000,212

1,970,956,915

기타비유동자산
9
407,618,751

270,697,342

자산총계

165,480,875,379

184,449,007,617

부채

유동부채

77,711,943,298

72,211,441,450

매입채무및기타채무
15,33,34,35
26,644,509,268

27,674,870,548

단기차입금
18,33,34,37
15,176,000,000

9,447,000,000

리스부채(유동)
14,34
878,699,380

1,181,823,578

기타유동부채
16,26
3,849,500,004

2,850,432,502

기타유동금융부채
17,33,34
2,003,967,078

2,004,000,000

전환사채(유동)
19,33,34,35
25,752,579,841

25,029,243,496

환불부채(유동)
20
593,078,388

712,260,836

충당부채(유동)
20
2,813,609,339

3,281,714,549

당기법인세부채
31
-

30,095,941

비유동부채

15,104,295,840

5,810,804,717

장기기타채무
15,33,34
-

61,512,000

리스부채
14,34
533,966,084

841,950,151

환불부채
20
9,381,858,003

-

충당부채
20
46,979,184

46,872,961

순확정급여부채
21
4,060,405,997

3,806,667,425

이연법인세부채
31
972,118,849

923,512,906

기타비유동부채
21
108,967,723

106,289,274

기타비유동금융부채
17,33,34
-

24,000,000

부채총계

92,816,239,138

78,022,246,167

자본

지배기업소유주지분

72,664,636,241

106,426,761,450

자본금
1,22
125,261,665,000

125,261,665,000

기타불입자본
23
250,604,239,398

249,418,743,831

기타자본구성요소
23,24
591,188,756

3,575,092,652

결손금
25
(303,792,456,913)

(271,828,740,033)

비지배지분

-

-

자본총계

72,664,636,241

106,426,761,450

부채및자본총계

165,480,875,379

184,449,007,617

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 비보존제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
26,35

59,343,216,714

87,601,347,762

매출원가
28

35,159,120,314

42,194,129,894

매출총이익

24,184,096,400

45,407,217,868

판매비와관리비
27,28,35
43,349,687,892

42,553,845,304

영업이익(손실)

(19,165,591,492)

2,853,372,564

금융수익
29,33,35
210,975,466

272,743,044

금융비용
29,33,35
3,984,022,315

9,041,352,422

기타영업외수익
30
330,947,561

184,106,870

기타영업외비용
30
4,872,843,697

3,341,931,342

지분법손실
11
(4,796,847,169)

(1,469,732,914)

법인세비용차감전순손실

(32,277,381,646)

(10,542,794,200)

법인세비용
31
48,605,943

123,677,955

계속영업손실

(32,325,987,589)

(10,666,472,155)

중단영업이익(손실)
38

(98,125,376)

684,462,842

당기순손실

(32,424,112,965)

(9,982,009,313)

당기기타포괄이익(손실)

(2,526,584,854)

3,903,938,733

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
21
460,396,085

(534,101,895)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

35,242,248

-

지분법자본변동
11
(3,007,045,339)

4,367,413,897

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
11
(15,177,848)

70,626,731

당기총포괄손실

(34,950,697,819)

(6,078,070,580)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(32,424,112,965)

(9,982,009,313)

비지배지분

-

-

당기총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

(34,950,697,819)

(6,078,070,580)

비지배지분

-

-

주당이익(손실)

기본주당계속영업손실
32

(653)

(223)

기본주당중단영업이익(손실)
32

(2)

14

희석주당계속영업손실
32

(653)

(223)

희석주당중단영업이익(손실)
32

(2)

14

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 비보존제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2024.1.1(전기초)
120,529,288,500
231,674,374,289
13,621,611,579
(445,593,470)
(261,312,628,825)
104,067,052,073
-
104,067,052,073

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,982,009,313)
(9,982,009,313)
-
(9,982,009,313)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(534,101,895)
(534,101,895)
-
(534,101,895)

지분법자본변동
-
-
-
4,438,040,628
-
4,438,040,628
-
4,438,040,628

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 처분
-
-
806,985,406
5,067,994
-
812,053,400
-
812,053,400

전환사채의 전환
4,732,376,500
2,771,262,226
(22,749,045)
-
-
7,480,889,681
-
7,480,889,681

전환사채의 발행
-
-
144,836,876
-
-
144,836,876
-
144,836,876

주식선택권의 소멸
-
-
422,422,500
(422,422,500)
-
-
-
-

2024.12.31(전기말)
125,261,665,000
234,445,636,515
14,973,107,316
3,575,092,652
(271,828,740,033)
106,426,761,450
-
106,426,761,450

2025년 1월 1일(당기초)
125,261,665,000
234,445,636,515
14,973,107,316
3,575,092,652
(271,828,740,033)
106,426,761,450
-
106,426,761,450

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(32,424,112,965)
(32,424,112,965)
-
(32,424,112,965)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
460,396,085
460,396,085
-
460,396,085

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
35,242,248
-
35,242,248
-
35,242,248

지분법자본변동
-
-
-
(3,022,223,187)
-
(3,022,223,187)
-
(3,022,223,187)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 처분
-
-
1,185,495,567
3,077,043
-
1,188,572,610
-
1,188,572,610

2025년 12월 31일(당기말)
125,261,665,000
234,445,636,515
16,158,602,883
591,188,756
(303,792,456,913)
72,664,636,241
-
72,664,636,241

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 비보존제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,868,916,474)

5,731,294,049

1. 당기순손실
(32,424,112,965)

(9,982,009,313)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
21,726,650,795

17,129,090,990

외화환산손실
7,664,526

897,227

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,744,000,000

86,958,607

대손상각비환입
(266,608,818)

(142,727,792)

기타의대손상각비
-

4,656,704,421

감가상각비
3,191,395,430

2,461,505,460

무형자산상각비
1,236,069,260

1,102,563,655

유형자산손상차손
3,996,325,141

1,000,000,000

무형자산손상차손
752,141,836

54,205,644

유형자산처분손실
92,145,698

276,730,008

이자비용
2,203,018,349

2,254,066,192

재고자산평가손실
1,731,097,690

269,256,338

퇴직급여
1,466,329,056

1,195,301,373

주식보상비용
726,451,515

339,881,588

관계기업투자손실
4,796,847,169

1,469,732,914

금융보증비용
-

1,980,000,000

잡손실
1,168,000

-

법인세비용
48,605,943

124,015,355

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(205,482,022)

(714,331,023)

외화환산이익
(5,337,983)

(17,828,548)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(8,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(86,280,165)

기타의대손충당금환입
-

(17,500,000)

이자수익
(197,459,745)

(177,436,372)

무형자산처분이익
-

(59,977,194)

유형자산처분이익
(2,018,441)

(302,413,685)

사용권자산처분이익
(665,853)

(16,229,299)

유형자산손상차손환입
-

(3,442,746)

잡이익
-

(25,223,014)

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,896,501,198

(771,505,372)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
3,178,997,640

(3,228,140,143)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,581,876,888)

135,180,800

재고자산의 감소(증가)
2,057,453,675

(6,912,092,850)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(8,518,117,779)

9,397,040,206

기타유동부채의 증가(감소)
999,067,502

(1,108,570,026)

환불부채의 증가(감소)
9,262,675,555

(294,912,041)

소송충당부채의 증가(감소)
(749,504,108)

1,762,427,748

퇴직금의 지급
(752,194,399)

(522,439,066)

5. 이자의 수취
212,349,660

128,331,734

6. 법인세의 납부
(74,823,140)

(58,282,967)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,942,617

(6,373,299,855)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,476,735,816

10,417,620,492

단기금융상품의 감소
430,186,089

3,330,000,000

단기투자자산의 처분
-

6,151,370,492

유형자산의 처분
12,272,727

89,500,000

임차보증금의 감소
21,877,000

127,550,000

무형자산의 처분
-

60,000,000

단기대여금의 감소
2,012,400,000

657,200,000

장기대여금의 감소
-

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,471,793,199)

(16,790,920,347)

단기금융상품의 취득
(238,841,910)

(211,344,179)

단기투자자산의 취득
-

(3,000,000,000)

단기대여금의 증가
-

(2,147,800,000)

유형자산의 취득
(1,411,953,656)

(8,450,393,847)

무형자산의 취득
(800,997,633)

(2,087,155,521)

관계기업투자주식의 취득
-

(99,998,900)

보증금자산의 증가
(20,000,000)

(794,227,900)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,477,351,872

(818,675,769)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,341,000,000

4,459,000,000

단기차입금의 차입
7,341,000,000

1,459,000,000

전환사채의 발행
-

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,863,648,128)

(5,277,675,769)

이자의 지급
(997,183,618)

(1,573,627,030)

단기차입금의 상환
(1,612,000,000)

(312,000,000)

전환사채의 조기상환
-

(2,632,538,937)

리스부채의 상환
(1,254,464,510)

(728,411,872)

주식발행비용
-

(31,097,930)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,193)

(896,023)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,386,624,178)

(1,461,577,598)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,524,928,061

7,986,505,659

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,138,303,883

6,524,928,061

(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기말 2025년 12월 31일 현재

제 23 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 비보존제약
(단위: 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

34,527,113,929

45,307,316,867

현금및현금성자산
5,32,33
3,132,362,818

6,468,020,186

단기금융상품
5,32,33,36
2,020,000,000

2,211,344,179

당기손익-공정가치측정금융자산
6,32,33
-

1,252,000,000

매출채권및기타채권
7,32,33,34
11,229,077,685

15,368,330,562

기타유동자산
8,34
2,252,388,128

370,512,476

당기법인세자산
30
44,727,199

-

재고자산
9,27
15,848,558,099

19,637,109,464

비유동자산

142,793,246,319

143,063,497,120

당기손익-공정가치측정금융자산
6,32,33
3,061,187,000

3,553,187,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,32,33
393,031,622

357,789,374

기타채권
7,32,33,34
576,750,070

1,343,164,813

종속기업투자주식
10
563,640,696

563,640,696

관계기업투자주식
10,34
94,099,352,630

94,099,352,630

유형자산
11,36
23,927,713,275

28,850,887,707

무형자산
12,34
18,401,952,063

12,053,820,643

사용권자산
13
1,362,000,212

1,970,956,915

기타비유동자산
8
407,618,751

270,697,342

자산총계

177,320,360,248

188,370,813,987

부채

유동부채

77,500,157,155

72,040,572,540

매입채무및기타채무
14,32,33,34
26,592,723,125

27,664,339,038

단기차입금
17,32,33,36
15,176,000,000

9,447,000,000

리스부채(유동)
13,33
878,699,380

1,181,823,578

기타유동부채
15,25
3,849,500,004

2,850,095,102

기타유동금융부채
16,32,33
2,003,967,078

2,004,000,000

전환사채(유동)
18,32,33,34
25,752,579,841

25,029,243,496

환불부채(유동)
19
593,078,388

712,260,836

충당부채(유동)
19,36
2,653,609,339

3,121,714,549

당기법인세부채
30
-

30,095,941

비유동부채

15,104,295,840

5,810,804,717

장기기타채무
14,32,33
-

61,512,000

리스부채
13,33
533,966,084

841,950,151

환불부채
19
9,381,858,003

-

충당부채
19
46,979,184

46,872,961

순확정급여부채
20
4,060,405,997

3,806,667,425

이연법인세부채
30
972,118,849

923,512,906

기타비유동부채
20
108,967,723

106,289,274

기타비유동금융부채
16,32,33
-

24,000,000

부채총계

92,604,452,995

77,851,377,257

자본

자본금
1,21
125,261,665,000

125,261,665,000

기타불입자본
22
246,632,507,999

245,447,012,432

기타자본구성요소
22,23
(439,015,008)

(477,334,299)

결손금
24
(286,739,250,738)

(259,711,906,403)

자본총계

84,715,907,253

110,519,436,730

부채및자본총계

177,320,360,248

188,370,813,987

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 비보존제약
(단위: 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
25,34

59,343,216,714

87,601,347,762

매출원가
27

35,159,120,314

42,194,129,894

매출총이익

24,184,096,400

45,407,217,868

판매비와관리비
26,27,34
43,349,687,892

42,553,845,304

영업이익(손실)

(19,165,591,492)

2,853,372,564

금융수익
28,32,34
252,375,466

314,256,469

금융비용
28,32,34
3,984,022,315

9,041,352,423

기타영업외수익
29
330,947,561

184,106,870

기타영업외비용
29
4,872,843,697

3,341,931,342

법인세비용차감전순손실

(27,439,134,477)

(9,031,547,862)

법인세비용
30
48,605,943

123,677,955

계속영업손실

(27,487,740,420)

(9,155,225,817)

중단영업이익
37

-

593,482,613

당기순손실

(27,487,740,420)

(8,561,743,204)

당기기타포괄이익(손실)

495,638,333

(534,101,895)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

495,638,333

(534,101,895)

순확정급여부채의 재측정요소
20
460,396,085

(534,101,895)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

35,242,248

-

당기총포괄손실

(26,992,102,087)

(9,095,845,099)

주당이익(손실)

기본주당계속영업이익(손실)
31

(555)

(192)

기본주당중단영업이익(손실)
31

-

12

희석주당계속영업이익(손실)
31

(555)

(192)

희석주당중단영업이익(손실)
31

-

12

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 비보존제약
(단위: 원)

과 목
주 석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2024.1.1(전기초)

120,529,288,500
231,674,374,289
9,649,880,180
(59,979,793)
(250,616,061,304)
111,177,501,872

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
-
(8,561,743,204)
(8,561,743,204)

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
(534,101,895)
(534,101,895)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 처분

-
-
806,985,406
5,067,994
-
812,053,400

전환사채의 전환

4,732,376,500
2,771,262,226
(22,749,045)
-
-
7,480,889,681

전환사채의 발행

-
-
144,836,876
-
-
144,836,876

주식선택권의 소멸

-
-
422,422,500
(422,422,500)
-
-

2024.12.31(전기말)

125,261,665,000
234,445,636,515
11,001,375,917
(477,334,299)
(259,711,906,403)
110,519,436,730

2025.1.1(당기초)

125,261,665,000
234,445,636,515
11,001,375,917
(477,334,299)
(259,711,906,403)
110,519,436,730

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
-
(27,487,740,420)
(27,487,740,420)

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
460,396,085
460,396,085

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

-
-
-
35,242,248
-
35,242,248

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 처분

-
-
1,185,495,567
3,077,043
-
1,188,572,610

2025.12.31(당기말)

125,261,665,000
234,445,636,515
12,186,871,484
(439,015,008)
(286,739,250,738)
84,715,907,253

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 비보존제약
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,817,949,664)

5,822,885,361

1. 당기순손실
(27,487,740,420)

(8,561,743,204)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
16,919,700,365

15,363,907,238

법인세비용
48,605,943

123,677,955

외화환산손실
7,664,526

897,227

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
1,744,000,000

86,958,607

대손상각비환입
(266,608,818)

(142,727,792)

기타의대손상각비
-

4,653,772,381

재고자산평가손실
1,731,097,690

269,256,338

감가상각비
3,181,292,169

2,443,953,128

무형자산상각비
1,236,069,260

1,102,563,655

유형자산손상차손
3,996,325,141

1,000,000,000

무형자산손상차손
752,141,836

54,205,644

유형자산처분손실
92,145,698

2,100,941

이자비용
2,203,018,349

2,254,066,193

퇴직급여(확정급여)
1,466,329,056

1,195,301,373

주식보상비용
726,451,515

339,881,588

금융보증비용
-

1,980,000,000

잡손실
1,168,000

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(246,882,022)

(454,835,587)

외화환산이익
(5,337,983)

(17,828,548)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-

(8,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
-

(86,280,165)

기타의대손충당금환입
-

(17,500,000)

이자수익
(238,859,745)

(218,855,621)

무형자산처분이익
-

(59,977,194)

유형자산처분이익
(2,018,441)

(1,499,000)

사용권자산처분이익
(665,853)

(16,229,299)

유형자산손상차손환입
-

(3,442,746)

잡이익
-

(25,223,014)

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,859,445,893

(588,374,637)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
3,182,859,568

(3,226,136,453)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,581,876,888)

135,180,800

재고자산의 감소(증가)
2,057,453,675

(6,912,092,850)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(8,559,372,412)

9,557,165,750

기타유동부채의 증가(감소)
999,404,902

(1,087,568,525)

환불부채의 증가(감소)
9,262,675,555

(294,912,041)

소송충당부채의 증가(감소)
(749,504,108)

1,762,427,748

퇴직금의 지급
(752,194,399)

(522,439,066)

5. 이자의 수취
212,349,660

128,237,558

6. 법인세의 환급(납부)
(74,823,140)

(64,306,007)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,942,617

(6,460,299,855)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,476,735,816

10,330,620,492

단기금융상품의 감소
430,186,089

3,330,000,000

단기투자자산의 처분
-

6,151,370,492

단기대여금의 감소
2,012,400,000

657,200,000

유형자산의 처분
12,272,727

2,500,000

보증금의 감소
21,877,000

127,550,000

무형자산의 처분
-

60,000,000

장기대여금의 감소
-

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,471,793,199)

(16,790,920,347)

단기금융상품의 취득
(238,841,910)

(211,344,179)

단기투자자산의 취득
-

(3,000,000,000)

단기대여금의 증가
-

(2,147,800,000)

유형자산의 취득
(1,411,953,656)

(8,450,393,847)

무형자산의 취득
(800,997,633)

(2,087,155,521)

관계기업투자주식의 취득
-

(99,998,900)

보증금자산의 증가
(20,000,000)

(794,227,900)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,477,351,872

(818,675,769)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,341,000,000

4,459,000,000

단기차입금의 차입
7,341,000,000

1,459,000,000

전환사채의 발행
-

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,863,648,128)

(5,277,675,769)

이자의 지급
(997,183,618)

(1,573,627,030)

단기차입금의 상환
(1,612,000,000)

(312,000,000)

전환사채의 조기상환
-

(2,632,538,937)

리스부채의 상환
(1,254,464,510)

(728,411,872)

주식발행비용
-

(31,097,930)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,193)

(896,023)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(3,335,657,368)

(1,456,986,286)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,468,020,186

7,925,006,472

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,132,362,818

6,468,020,186

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
288백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장부환
1968.05.07
사내이사
-
(주)비보존제약 대표이사
이사회

손인동
1974.03.10
사내이사
-
(주)비보존제약 영업총괄 부사장
이사회

고수언
1976.07.17
사내이사
-
(주)비보존제약 경영지원본부장
이사회

강성국
1966.09.09
사외이사
-
해당사항없음
이사회

성태건
1973.10.25
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장부환
경영인
2010.10 ~ 2017.092017.10 ~ 2020.112020.11~ 현재
- (주) 동부익스프레스 법무팀 - (주)에코프로 전략본부 - (주)비보존제약 대표이사
-

손인동
영업총괄
1998.01 ~ 2011.072011.08 ~ 2016.122017.01 ~ 2025.092025.09 ~ 현재
- (주) 한미약품 - (주) 드림파마 / 알보젠코리아(주) - (주) CMG제약 - (주) 비보존제약 영업총괄 부사장
-

고수언
경영지원
2001.01 ~ 2017.022017.02 ~ 2020.122020.12 ~ 현재
- (주) 동부익스프레스 - (주) 동원로엑스 - (주) 비보존제약 경영지원본부장
-

강성국
변호사
2013.02 ~ 2015.022018.03 ~ 2020.022021.07 ~ 2022.052022.05 ~ 현재
- 서울중앙,북부지방법원 부장판사 - 고려대학교 법학전문대학원 초빙교수 - 법무부 법무실장, 법무부 차관 - 법무법인(유) 지평 파트너변호사
-

성태건
금융인
2006.08 ~ 2011.012011.02 ~ 2013.022013.03 ~ 현재
- 우리은행 IB SOC팀 - NH 투자증권 / 부국증권 - 코리아에셋투자증권 그린에너지금융본부
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장부환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손인동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고수언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강성국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성태건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강성국 사외이사 후보자]1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성- 이사회가 회사 및 전체 주주의 이익을 보호하고 기업가치를 제고시키는 데 있어 제 기능을 발휘할 수 있도록 함.

- 회사의 주요 의사결정주체의 일원으로서 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 목표로 임함.

- 변호사 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하고 성실히 수행할 예정임.2. 사외이사로서의 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, ㈜비보존제약의의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다.

[성태건 사외이사 후보자]1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성

- 이사회가 회사 및 전체 주주의 이익을 보호하고 기업가치를 제고시키는 데 있어 제 기능을 발휘할 수 있도록 함.

- 회사의 주요 의사결정주체의 일원으로서 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 목표로 임함.

- 금융인으로서 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하고 성실히 수행할 예정임.2. 사외이사로서의 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, ㈜비보존제약의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장부환 사내이사 후보자] 본 후보자는 (주)비보존제약의 대표이사로서 재임기간 경영 전반을 총괄하여 경영인으로서 대표이사의역할을 충실히 수행하고 있으며, (주)비보존제약이 지속성장함에 있어 중심이 되는 경영자가될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보로 추천합니다. [손인동 사내이사 후보자] 본 후보자는 (주)비보존제약의 영업총괄 부사장으로 재임하여 영업 전반을 총괄하고, 총괄부사장으로서의 책임과 역할을 성실히 수행하고 있습니다. 특히 회사의 지속적인 성장에 핵심이 되는 영업 경쟁력을 바탕으로 영업 전략 수립과 리스크 관리에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. [고수언 사내이사 후보자] 본 후보자는 (주)비보존제약의 경영지원 본부장으로 재임하며, 재무,회계 및 경영관리 등 경영지원 전반을 총괄하고, 조직 운영의 효율성 제고와 내부 관리 체계 강화에 기여하고 있습니다. 회사의 지속적인 성장과 안정적인 경영 기반 구축에 있어 경영 전략 지원 및 리스크 관리에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. [강성국 사외이사 후보자] 강성국 후보자는 변호사로서의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다. [성태건 사외아사 후보자] 성태건 후보자는 금융,투자 전문가로서의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_장부환

확인서_손인동

확인서_고수언

확인서_강성국

확인서_성태건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박성준
1967.04.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성준
변리사
2019.01~ 2020.12 2021.05 ~ 현재
- 특허심판원 원장- 특허법인 이룸리온 파트너 변리사 /특허법인 지평
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성준 후보자는 변리사로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을것으로 판단되며, 감사의 직무인 화사의 업무 및 회계 감사의 의무를 수행하며 회사의 공정한 업무 수행을 감독할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박성준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유 ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식보유현황 (25.12.31 기준)

구 분
주식 수
발행주식총수대비 비율

기초 보유주식
725,221주
1.44%

당기 취득

-

주

당기 처분
170,039주
0.33%

기말 보유주식
555,182주
1.11%

※ 25.12.31말 기준 발행주식 총수 50,104,666주

2. 자기주식 취득 및 보유목적

1) 주가 안정 및 주주가치 제고

2) 스톡옵션 등 임직원 보상 목적으로 활용

3) 우리사주제도 실시의 목적으로 활용

4) 기타 경영상 필요3. 향후 자기주식 처리 계획

구분
예정 수량
예정 시기
처분 방법
목적

자기주식 처분
200,000주
2026년
우리사주제도 및임직원 성과급
보상

4. 기타 사항 - 자기주식의 취득 및 처분은 관련 법령 및 회사 정관에 따라 수행됩니다.

- 본 자기주식 처리계획은 회사의 경영상 필요에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2026년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 ( 기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리