에스에스알 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 에스에스알

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에스에스알

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 :

주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2026년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항 -
2. 주주총회 목적사항별 기재사
□재무제표의 승인

직전공시일(2026.03.13)이후 재무제표 변경에 따른 정정

(주1)

(주2)

(주1) 정정 전

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 (당)기 2025년12월 31일 현재

제 15 (전)기 2024년12월 31일 현재

주식회사 에스에스알
(단위 : 원)

과 목

제 16 (당) 기

제 15 (전) 기

자산

유동자산
22,305,420,975
22,697,571,840

현금및현금성자산
4,816,494,393
3,494,717,472

단기금융상품
14,000,000,000
15,340,827,820

매출채권
2,792,451,049
2,991,640,594

단기기타채권
256,138,533
403,473,529

계약자산
232,933,502
176,908,637

기타유동자산
89,425,908
102,825,295

당기법인세자산
60,172,590
62,998,493

재고자산
57,805,000
124,180,000

비유동자산
6,473,923,039
8,185,287,793

장기금융상품
30,482,324
28,860,372

장기투자자산
1,389,111,050
1,594,333,743

장기기타채권
180,425,955
224,986,688

유형자산
3,937,348,643
3,560,970,951

무형자산
440,453,526
2,407,423,848

이연법인세자산
496,101,541
368,712,191

자산총계
28,779,344,014
30,882,859,633

부채

유동부채
2,651,866,981
2,681,686,536

매입채무
107,066,645
45,684,375

단기차입금
81,000,000
90,000,000

계약부채
975,076,165
849,269,354

기타금융부채
1,127,828,662
1,454,671,162

기타유동부채
360,895,509
242,061,645

비유동부채
1,463,231,712
1,489,131,223

장기기타금융부채
459,107,513
607,916,635

확정급여부채
854,833,460
726,132,390

장기급여부채
149,290,739
155,082,198

부채총계
4,133,304,926
4,170,817,759

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24,670,238,467
26,712,392,241

자본금
3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금
16,172,618,498
16,149,768,498

기타자본항목
(2,311,533,576)
(2,051,256,587)

기타포괄손익누게액
(161,586,461)
-

이익잉여금
7,961,745,506
9,604,885,830

비지배지분
(5,993,146)
(350,367)

자본총계
24,664,245,321
26,712,041,874

자본과부채총계
28,779,344,014
30,882,859,633

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

주석

제 16 (당)기

제 15 (전)기

매출액
22
13,049,423,998
11,608,134,979

매출원가
27
4,962,419,442
4,744,203,674

매출총이익

8,087,004,556
6,863,931,305

판매비와관리비
23,27
7,766,183,990
7,171,033,362

영업이익(손실)

320,820,566
(307,102,057)

순금융수익

454,902,374
712,068,965

금융수익
4,24
523,126,910
743,447,697

금융비용
4,24
68,224,536
31,378,732

기타손익

(2,482,493,791)
(405,607,225)

기타수익
25
112,422,551
239,565,481

기타비용
25
2,594,916,342
645,172,706

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,706,770,851)
(640,317)

법인세비용
26
(48,362,827)
253,541,548

당기순이익(손실)

(1,658,408,024)
(254,181,865)

기타포괄손익

(151,961,540)
865,109

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(151,961,540)
865,109

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(세후기타포괄손익)

(161,586,461)

순확정급여부채재측정요소 (세후기타포괄손익)

9,624,921
865,109

총포괄손익

(1,810,369,564)
(253,316,756)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,652,708,185)
(252,174,132)

비지배지분

(5,699,839)
(2,007,733)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,804,726,785)
(251,311,918)

비지배지분

(5,642,779)
(2,004,838)

주당손익

기본주당순이익(손실)
28
(314)
(47)

희석주당순이익(손실)
28
(314)
(47)

(2) 별도 재무제표

별도 재무상태표

제 16 기 2025.12.31 현재

제 15 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 16 (당) 기

제 15 (전) 기

자산

유동자산

21,661,438,434
21,725,732,578

현금및현금성자산

4,553,537,191
2,961,564,087

단기금융상품

14,000,000,000
15,340,827,820

매출채권

2,497,312,732
2,691,042,773

단기기타채권

256,138,533
403,304,129

계약자산

190,333,502
85,248,609

기타유동자산

46,179,976
56,577,237

당기법인세자산
60,131,500
62,987,923

재고자산

57,805,000
124,180,000

비유동자산

6,416,832,358
7,675,301,638

장기금융상품
30,482,324
28,860,372

장기투자자산
1,389,111,050
1,594,333,743

종속회사투자주식
-
2,096,984,568

장기기타채권

123,335,274
174,545,526

유형자산

3,937,348,643
3,104,275,298

무형자산

440,453,526
279,503,546

이연법인세자산

496,101,541
396,798,585

자산총계

28,078,270,792
29,401,034,216

부채

유동부채

2,065,628,404
2,103,504,629

매입채무

46,190,100
29,106,000

계약부채

753,325,724
613,117,184

기타금융부채

923,187,321
1,234,716,100

기타유동부채

342,925,259
226,565,345

비유동부채

337,466,703
415,849,696

장기기타금융부채

247,416,672
336,829,325

장기급여부채

90,050,031
79,020,371

부채총계

2,403,095,107
2,519,354,325

자본

자본금

3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금

16,176,093,595
16,153,243,595

기타자본항목

(2,311,533,576)
(2,051,256,587)

기타포괄손익누계액

(161,586,461)
-

이익잉여금(결손금)

8,963,207,627
9,770,698,383

자본총계

25,675,175,685
26,881,679,891

자본과부채총계

28,078,270,792
29,401,034,216

별도 포괄손익계산서

제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 16 (당)기

제 15 (전)기

매출액

11,236,500,799
10,547,443,824

매출원가

4,177,057,982
4,350,208,708

매출총이익

7,059,442,817
6,197,235,116

판매비와관리비

6,305,260,262
6,384,253,282

영업이익(손실)

754,182,555
(187,018,166)

순금융수익

485,404,395
720,660,725

금융수익

517,821,495
741,190,305

금융비용

32,417,100
20,529,580

기타손익

(2,066,296,573)
(581,487,987)

기타수익

100,585,385
208,686,650

기타비용

2,166,881,958
790,174,637

법인세비용차감전순이익(손실)

(826,709,623)
(47,845,428)

법인세비용

(19,218,867)
37,653,937

당기순이익(손실)

(807,490,756)
(85,499,365)

기타포괄손익

(161,586,461)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(161,586,461)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(세후기타포괄손익)
(161,586,461)

총포괄손익

(969,077,217)
(85,499,365)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)

(153)
(16)

희석주당순이익 (단위 : 원)

(153)
(16)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16 (당)기

2025년 01월 01일

부터

제 15 (전)기

2024년 01월 01일

부터

2025년 12월 31일

까지

2024년 12월 31일

까지

처분예정일

2026년 03월 30일

처분확정일

2025년 03월 28일

주식회사 에스에스알

(단위: 원)

과 목

제 16(당)기

제 15(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,928,407,627

9,735,898,383

1. 전기이월미처분이익잉여금

9,735,898,383

9,821,397,748

2. 당기순이익

(807,490,756)

(85,499,365)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,928,407,627

9,735,898,383

(주2) 정정 전

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 (당)기 2025년12월 31일 현재

제 15 (전)기 2024년12월 31일 현재

주식회사 에스에스알
(단위 : 원)

과 목

제 16 (당) 기

제 15 (전) 기

자산

유동자산
22,305,622,726
22,697,571,840

현금및현금성자산
4,816,494,393
3,494,717,472

단기금융상품
14,000,000,000
15,340,827,820

매출채권
2,792,451,049
2,991,640,594

단기기타채권
256,138,533
403,473,529

계약자산
232,933,502
176,908,637

기타유동자산
89,425,908
102,825,295

당기법인세자산
60,374,341
62,998,493

재고자산
57,805,000
124,180,000

비유동자산
6,475,940,555
8,185,287,793

장기금융상품
30,482,324
28,860,372

장기투자자산
1,389,111,050
1,594,333,743

장기기타채권
180,425,955
224,986,688

유형자산
3,937,348,643
3,560,970,951

무형자산
440,453,526
2,407,423,848

이연법인세자산
498,119,057
368,712,191

자산총계
28,781,563,281
30,882,859,633

부채

유동부채
2,651,866,981
2,681,686,536

매입채무
107,066,645
45,684,375

단기차입금
81,000,000
90,000,000

계약부채
975,076,165
849,269,354

기타금융부채
1,127,828,662
1,454,671,162

기타유동부채
360,895,509
242,061,645

비유동부채
1,463,231,712
1,489,131,223

장기기타금융부채
459,107,513
607,916,635

확정급여부채
854,833,460
726,132,390

장기급여부채
149,290,739
155,082,198

부채총계
4,115,098,693
4,170,817,759

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24,672,457,734
26,712,392,241

자본금
3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금
16,172,618,498
16,149,768,498

기타자본항목
(2,311,533,576)
(2,051,256,587)

기타포괄손익누계액
(153,304,028)
-

이익잉여금
7,955,682,340
9,604,885,830

비지배지분
(5,993,146)
(350,367)

자본총계
24,666,464,588
26,712,041,874

자본과부채총계
28,781,563,281
30,882,859,633

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

주석

제 16 (당)기

제 15 (전)기

매출액
22
13,049,423,998
11,608,134,979

매출원가
27
4,962,419,442
4,744,203,674

매출총이익

8,087,004,556
6,863,931,305

판매비와관리비
23,27
7,766,183,990
7,171,033,362

영업이익(손실)

320,820,566
(307,102,057)

순금융수익

444,283,870
712,068,965

금융수익
4,24
512,508,406
743,447,697

금융비용
4,24
68,224,536
31,378,732

기타손익

(2,482,493,791)
(405,607,225)

기타수익
25
112,422,551
239,565,481

기타비용
25
2,594,916,342
645,172,706

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,717,389,355)
(640,317)

법인세비용
26
(52,918,165)
253,541,548

당기순이익(손실)

(1,664,471,190)
(254,181,865)

기타포괄손익

(143,679,107)
865,109

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(143,679,107)
865,109

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(세후기타포괄손익)

(153,304,028)
-

순확정급여부채재측정요소 (세후기타포괄손익)

9,624,921
865,109

총포괄손익

(1,808,150,297)
(253,316,756)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,658,771,351)
(252,174,132)

비지배지분

(5,699,839)
(2,007,733)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,802,507,518)
(251,311,918)

비지배지분

(5,642,779)
(2,004,838)

주당손익

기본주당순이익(손실)
28
(315)
(47)

희석주당순이익(손실)
28
(315)
(47)

(2) 별도 재무제표

별도 재무상태표

제 16 (당)기 2025년12월 31일 현재

제 15 (전)기 2024년12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

주석

제 16 (당) 기

제 15 (전) 기

자산

유동자산

21,661,640,185
21,725,732,578

현금및현금성자산

4,5,31
4,553,537,191
2,961,564,087

단기금융상품

4,31
14,000,000,000
15,340,827,820

매출채권

4,6,31
2,497,312,732
2,691,042,773

단기기타채권

4,6,31
256,138,533
403,304,129

계약자산

12, 21
190,333,502
85,248,609

기타유동자산

7
46,179,976
56,577,237

당기법인세자산
25
60,333,251
62,987,923

재고자산

8
57,805,000
124,180,000

비유동자산

6,418,849,874
7,675,301,638

장기금융상품
4,31
30,482,324
28,860,372

장기투자자산
4,31
1,389,111,050
1,594,333,743

종속회사투자주식
9
-
2,096,984,568

장기기타채권

4,6,31
123,335,274
174,545,526

유형자산

10,11
3,937,348,643
3,104,275,298

무형자산

13
440,453,526
279,503,546

이연법인세자산

25
498,119,057
396,798,585

자산총계

28,080,490,059
29,401,034,216

부채

유동부채

2,065,628,404
2,103,504,629

매입채무

4,14,31
46,190,100
29,106,000

계약부채

12,21
753,325,724
613,117,184

기타금융부채

4,11,14,31
923,187,321
1,234,716,100

기타유동부채

15
342,925,259
226,565,345

비유동부채

337,466,703
415,849,696

장기기타금융부채

4,11,14,31
247,416,672
336,829,325

장기급여부채

17
90,050,031
79,020,371

부채총계

2,403,095,107
2,519,354,325

자본

자본금

18
3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금

18
16,176,093,595
16,153,243,595

기타자본항목

18,19
(2,311,533,576)
(2,051,256,587)

기타포괄손익누계액

18
(153,304,028)
-

이익잉여금(결손금)

20
8,957,144,461
9,770,698,383

자본총계

25,677,394,952
26,881,679,891

자본과부채총계

28,080,490,059
29,401,034,216

별도 포괄손익계산서

제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

주석

제 16 (당)기

제 15 (전)기

매출액

21
11,236,500,799
10,547,443,824

매출원가

26
4,177,057,982
4,350,208,708

매출총이익

7,059,442,817
6,197,235,116

판매비와관리비

22,26
6,305,260,262
6,384,253,282

영업이익(손실)

754,182,555
(187,018,166)

순금융수익

474,785,891
720,660,725

금융수익

4,23
507,202,991
741,190,305

금융비용

4,23
32,417,100
20,529,580

기타손익

(2,066,296,573)
(581,487,987)

기타수익

24
100,585,385
208,686,650

기타비용

24
2,166,881,958
790,174,637

법인세비용차감전순이익(손실)

(837,328,127)
(47,845,428)

법인세비용

25
(23,774,205)
37,653,937

당기순이익(손실)

(813,553,922)
(85,499,365)

기타포괄손익

(153,304,028)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(153,304,028)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(세후기타포괄손익)
4,18,25
(153,304,028)
-

총포괄손익

(966,857,950)
(85,499,365)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)

27
(155)
(16)

희석주당순이익 (단위 : 원)

27
(155)
(16)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16 (당)기

2025년 01월 01일

부터

제 15 (전)기

2024년 01월 01일

부터

2025년 12월 31일

까지

2024년 12월 31일

까지

처분예정일

2026년 03월 30일

처분확정일

2025년 03월 28일

주식회사 에스에스알

(단위: 원)

과 목

제 16(당)기

제 15(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,922,344,461

9,735,898,383

1. 전기이월미처분이익잉여금

9,735,898,383

9,821,397,748

2. 당기순이익

(813,553,922)

(85,499,365)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,922,344,461

9,735,898,383

주주총회소집공고

2026 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 에스에스알

대 표 이 사 :
고 필 주

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호

(전 화) 02-6240-6000

(홈페이지) http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 고 필 주

(전 화) 02-6240-6000

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 510호

3. 회의 목적 사항가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 고필주 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 개인(법인)인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

2026년 03월 13일주식회사 에스에스알 대표이사 고 필 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병청(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.13
제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

2
2025.02.21
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성

3
2025.03.12
제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2025.03.28
제15기 정기주주총회 의사록- 제15기 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사 임근모 선임의 건- 사외이사 최병청 선임의 건- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건
찬성

5
2025.04.30
제16기 1분기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

6
2025.07.25
제16기 분기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

7
2025.10.30
제16기 3분기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,409,440
12,409,440
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

정보보호산업은 정보통신 기술의 발전과 함께 빠르게 성장하고 있는 대표적인 지식기반 산업으로, 기업 및 기관의 정보자산을 보호하기 위한 필수 산업으로 자리잡고 있습니다. 최근 디지털 전환(Digital Transformation), 클라우드 컴퓨팅 확산, 인공지능(AI) 기술 발전 등 IT 환경이 빠르게 변화함에 따라 정보시스템의 복잡성이 증가하고 있으며, 이에 따라 정보보안의 중요성 또한 지속적으로 확대되고 있습니다.

특히 사이버 공격은 랜섬웨어, 공급망 공격, 웹 취약점 공격 등 다양한 형태로 고도화되고 있으며, 공격 대상 또한 기업 내부 시스템뿐만 아니라 웹 애플리케이션, 소프트웨어 개발 과정 등으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 취약점 관리, 웹 보안, 소프트웨어 개발보안 등 다양한 영역에서 보안 솔루션 도입 필요성이 증가하고 있으며, 보안 기술 역시 지속적으로 발전하고 있습니다.

또한 최근 금융권 망분리 규제 완화에 따라 생성형 인공지능(AI)의 활용이 확대되고 있으며, 제로트러스트(Zero Trust) 보안 모델 도입이 확산되는 등 보안 환경 또한 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 환경 변화는 새로운 보안 위협과 취약점을 발생시킬 수 있지만, 동시에 보안 솔루션 및 서비스 시장의 성장 기회를 확대시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

한편 정부 및 공공기관에서는 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P), 전자금융감독규정 등 다양한 정보보호 관련 규제를 통해 정기적인 취약점 점검 및 보안 관리 활동을 요구하고 있으며, 소프트웨어 개발 단계에서 보안약점을 사전에 제거하기 위한 소프트웨어 개발보안(Secure Coding) 적용 또한 확대되고 있습니다. 이러한 제도적 요구와 보안 위협의 증가로 인해 취약점 진단 및 보안약점 분석 솔루션 시장의 중요성은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

국내 정보보호산업은 디지털 전환 확대와 사이버 공격 증가에 따라 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다. 기업 및 기관의 정보자산 보호 필요성이 확대되고 있으며, 클라우드 환경 확산, 인공지능(AI) 기술 발전, 원격근무 확대 등 IT 환경 변화에 따라 정보보안에 대한 투자 역시 지속적으로 증가하고 있습니다.

과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)가 발표한 「2025년 국내 정보보호산업 실태조사」에 따르면 2024년 국내 정보보호산업 전체 매출액은 18조 5,944억 원으로 전년 대비 10.5% 증가한 것으로 나타났습니다. 이 중 정보보안 분야 매출액은 7조 1,244억 원으로 전년 대비 15.9% 성장하여 전체 시장 성장률을 상회하는 증가세를 보이고 있습니다.

또한 국내 정보보호산업 매출액은 2017년 이후 지속적인 성장세를 보이며 연평균 약 9.9%의 성장률을 기록하고 있으며, 특히 정보보안 분야는 같은 기간 연평균 약 14.6%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

이와 같은 시장 성장의 주요 요인으로는 사이버 공격의 지속적인 증가, 기업의 디지털 전환 확대, 클라우드 및 인공지능 기술 확산, 그리고 개인정보 보호 및 정보보호 관련 규제 강화 등이 있습니다. 특히 랜섬웨어, 웹 취약점 공격, 소프트웨어 공급망 공격 등 새로운 보안 위협이 증가하면서 취약점 관리, 웹 애플리케이션 보안, 소프트웨어 개발보안 등 다양한 분야에서 보안 솔루션 수요가 확대되고 있습니다.

한편 정부 및 공공기관에서는 정보보호관리체계(ISMS-P), 전자금융감독규정 등 정보보호 관련 제도를 통해 정기적인 취약점 점검 및 보안 관리 활동을 요구하고 있으며, 이러한 제도적 요구 또한 정보보안 솔루션 시장의 성장을 견인하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 취약점 진단 및 보안약점 분석 솔루션 시장 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

정보보안 산업은 기업 및 기관의 정보자산 보호와 직결되는 필수적인 투자 성격을 가지는 산업으로 일반적인 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 특징이 있습니다. 기업의 정보시스템 운영에 있어 보안은 필수 요소로 인식되고 있으며, 사이버 공격의 증가와 정보보호 중요성 확대에 따라 정보보안에 대한 투자는 경기 상황과 관계없이 지속적으로 이루어지는 경향이 있습니다.

특히 국내의 경우 보안대책 및 취약점 점검과 관련된 법적 의무사항이 구체적으로 제시되어 있습니다. 주요정보통신기반시설 및 전자금융기반시설 운영기관, 정보보호관리체계(ISMS-P) 의무 대상 기관 등은 매년 1~2회 이상 정기적인 취약점 점검을 실시하고 그 결과를 보고해야 하며, 관련 법·제도의 강화와 함께 해당 의무 대상 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 제도적 요구에 따라 취약점 진단 및 보안 점검에 대한 수요는 안정적으로 발생하고 있습니다.

또한 최근 통신사, 금융사 등 주요 기업을 대상으로 한 대규모 해킹 및 개인정보 유출 사고가 잇따라 발생하면서 기업의 보안 관리 수준 강화 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 보안 사고는 기업의 보안 취약점 관리 체계 강화와 보안 솔루션 도입 확대의 주요 요인으로 작용하고 있으며, 취약점 진단 및 보안 점검에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하는 추세입니다.

한편 정보보안 제품 및 서비스의 주요 수요처인 공공기관 및 대기업 등은 연간 예산을 기반으로 정보보호 투자를 집행하는 경우가 많으며, 정보보호 인증 취득 또는 보안 점검 수행 시점에 맞추어 보안 솔루션 도입 및 교체 수요가 발생하는 특징이 있습니다. 특히 정보보호 관련 사업은 연말 예산 집행 시기에 맞추어 발주되는 경우가 많아 일부 계절적 수요 변동이 존재할 수 있으나, 산업 전반적으로는 경기 변동에 따른 영향이 상대적으로 제한적인 산업으로 평가됩니다.

(4) 자금조달의 특성당사는 보안 소프트웨어 개발 및 공급을 영위하고 있는 기업으로 대량 생산설비 구축을 위한 단기적 대규모 투자를 필요로 하지 않으며, 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자 비중이 타 제조업에 비하여 낮은 편입니다. 따라서 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

정보보호 산업은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」등 관련 법·제도와 정부 정책의 영향을 받는 산업입니다. 정부는 사이버 보안 위협 증가와 개인정보 보호 요구 확대에 대응하기 위해 정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증 제도 운영, 주요정보통신기반시설 및 전자금융기반시설의 보안 관리 강화 등 정보보호 관련 정책을 지속적으로 추진하고 있습니다.

이와 같은 정책은 기업 및 기관의 정보보호 투자 확대를 유도하여 보안 솔루션 및 서비스 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 정보보호 산업은 정부 정책 및 규제 변화에 영향을 받는 산업으로, 향후 보안 시장 규모의 변화나 당사가 영위하는 사업에 불리한 정책이 시행될 경우 당사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션을 제공하는 정보보호 전문 기업으로, 임직원의 대부분이 보안 기술 전문 인력으로 구성되어 있습니다. IT 인프라 취약점 진단, 애플리케이션 보안 솔루션 개발, 모의해킹, 정보보호 컨설팅 등 다양한 정보보호 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 사업으로는 정보보호 관리체계 수립 및 운영을 위한 정보보호 컨설팅, 보안 취약점 진단, 모의해킹 등 보안 점검 서비스와 함께 자체 개발한 보안 솔루션의 개발·구축 및 유지보수 사업을 수행하고 있습니다. 이를 통해 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등 다양한 산업 분야의 국내 고객사를 확보하고 있습니다.

또한 보안 컨설팅 수행 과정에서 축적된 기술적 노하우를 기반으로 자체 보안 솔루션을 개발하고 있으며, IT 인프라 보안 영역을 아우르는 보안 솔루션 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 주요 솔루션으로는 IT 인프라 취약점 진단 자동화 솔루션 SolidStep CCE, 취약점 관리 솔루션 SolidStep CVE, 웹쉘 탐지 솔루션 MetiEye 등이 있습니다.

이와 함께 전문 인력을 기반으로 기업 및 기관의 보안 수준 향상을 위한 정보보호 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며, 변화하는 사이버 위협 환경에 대응하기 위해 취약점 진단, 보안 점검 및 보안 관리 체계 구축 등 다양한 정보보호 서비스를 수행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 정보보호 컨설팅 및 보안 소프트웨어 기업으로 보안관리 제품에 속하는 취약점 분석 시스템, 보안컨설팅 서비스에 속하는 진단 및 모의해킹 서비스를 제공합니다

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
솔루션 개발 및 서비스
영위

2
정보보호 네트워크구축 및 기술자문
영위

3
시스템 통합 SI
영위

4
시스템 관리 운영 및 기술자문
영위

5
네트워크 기술자문
영위

6
보안 및 관련 정보기술
영위

7
네크워킹 기술 및 정보보호 처리
영위

8
소프트웨어 자문 개발 및 공급업
영위

9
통신판매 및 전자상거래업
영위

10
부동산 임대업
영위

11
위 각호 관련 도.소매 및 무역업
영위

12
기타 상기 각 항의 관련 사업에 관한 부대사업
영위

(2) 시장점유율

[정보보호 제품]당사의 주요 제품인 SolidStep의 경우, 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수 진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 확보해 나갔으며, 2025년까지 1,000여 개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단관리 솔루션 공급기업의 입지 유지하고 있습니다.

특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 51%의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

또 다른 제품인 MetiEye의 경우 시장의 성장기로, 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장 중 약 7%의 조달 실적 점유율을 확보하고 있습니다. 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면 하였으며, 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁시장입니다.

웹쉘 탐지 관련 경쟁입찰에서 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 대부분 고객으로부터 MetiEye가 기술 1위의 평가를 받고 있으며, 추가로 가격 경쟁력을 통해 국내 절대적인 웹쉘 탐지 솔루션으로 거듭나고 있습니다. 이러한 기술력과 고객과 높은 신뢰도 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다.

[정보보호 서비스]주요 정보보안 업체에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등, 운영적인 측면이 강조됐지만 당사에서는 자체 컨설팅 방법론 개발은 물론, 구성원들이 프로젝트에 참여하여 직접 진행함에 따라 타사 대비 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적인 고객 확보에 노력하고 있으며, 이 결과 약 10년간 600건 이상의 컨설팅을 진행해 왔습니다.

이렇게 오랜 기간 쌓은 컨설팅 경험을 통하여 컨설팅 수준의 척도라 할 수 있는 금융, 정부 기관, IT 대기업 등을 대상으로 지속적인 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와의 연간 계약을 진행하는 등 수요처 대상 높은 신뢰도뿐만 아니라 협상력을 보유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 정보보호산업은 디지털 전환 확대와 사이버 공격 증가에 따라 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다. 기업 및 기관의 정보자산 보호 필요성이 확대되고 있으며, 클라우드 환경 확산, 인공지능(AI) 기술 발전, 원격근무 확대 등 IT 환경 변화에 따라 정보보안에 대한 투자 역시 지속적으로 증가하고 있습니다.

과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)가 발표한 「2025년 국내 정보보호산업 실태조사」에 따르면 2024년 국내 정보보호산업 전체 매출액은 18조 5,944억 원으로 전년 대비 10.5% 증가한 것으로 나타났습니다. 이 중 정보보안 분야 매출액은 7조 1,244억 원으로 전년 대비 15.9% 성장하여 전체 시장 성장률을 상회하는 증가세를 보이고 있습니다.

또한 국내 정보보호산업 매출액은 2017년 이후 지속적인 성장세를 보이며 연평균 약 9.9%의 성장률을 기록하고 있으며, 특히 정보보안 분야는 같은 기간 연평균 약 14.6%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

이와 같은 시장 성장의 주요 요인으로는 사이버 공격의 지속적인 증가, 기업의 디지털 전환 확대, 클라우드 및 인공지능 기술 확산, 그리고 개인정보 보호 및 정보보호 관련 규제 강화 등이 있습니다. 특히 랜섬웨어, 웹 취약점 공격, 소프트웨어 공급망 공격 등 새로운 보안 위협이 증가하면서 취약점 관리, 웹 애플리케이션 보안, 소프트웨어 개발보안 등 다양한 분야에서 보안 솔루션 수요가 확대되고 있습니다.

한편 정부 및 공공기관에서는 정보보호관리체계(ISMS-P), 전자금융감독규정 등 정보보호 관련 제도를 통해 정기적인 취약점 점검 및 보안 관리 활동을 요구하고 있으며, 이러한 제도적 요구 또한 정보보안 솔루션 시장의 성장을 견인하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 취약점 진단 및 보안약점 분석 솔루션 시장 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 기술연구소는 개발1팀, 개발2팀, 개발3팀, 개발4팀, 플랫폼개발팀, 클라우드개발팀으로 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다
또한 활성화된 지식관리시스템을 통해서 다양한 연구개발 활동의 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들에게 공유하여 활용될 수 있도록 하고 있으며, 연구소 설립 후 다양한 연구 개발 도구 및 경험 등이 축적되어 검증된 기술력을 기반으로한 제품들을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.
다양한 제품 및 미래시장에 대한 연구개발에 심혈을 기울이고 있으며, 기술인력을 추가로 충원하여 신제품개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 (당)기 2025년12월 31일 현재

제 15 (전)기 2024년12월 31일 현재

주식회사 에스에스알
(단위 : 원)

과 목

제 16 (당) 기

제 15 (전) 기

자산

유동자산
22,305,622,726
22,697,571,840

현금및현금성자산
4,816,494,393
3,494,717,472

단기금융상품
14,000,000,000
15,340,827,820

매출채권
2,792,451,049
2,991,640,594

단기기타채권
256,138,533
403,473,529

계약자산
232,933,502
176,908,637

기타유동자산
89,425,908
102,825,295

당기법인세자산
60,374,341
62,998,493

재고자산
57,805,000
124,180,000

비유동자산
6,475,940,555
8,185,287,793

장기금융상품
30,482,324
28,860,372

장기투자자산
1,389,111,050
1,594,333,743

장기기타채권
180,425,955
224,986,688

유형자산
3,937,348,643
3,560,970,951

무형자산
440,453,526
2,407,423,848

이연법인세자산
498,119,057
368,712,191

자산총계
28,781,563,281
30,882,859,633

부채

유동부채
2,651,866,981
2,681,686,536

매입채무
107,066,645
45,684,375

단기차입금
81,000,000
90,000,000

계약부채
975,076,165
849,269,354

기타금융부채
1,127,828,662
1,454,671,162

기타유동부채
360,895,509
242,061,645

비유동부채
1,463,231,712
1,489,131,223

장기기타금융부채
459,107,513
607,916,635

확정급여부채
854,833,460
726,132,390

장기급여부채
149,290,739
155,082,198

부채총계
4,115,098,693
4,170,817,759

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24,672,457,734
26,712,392,241

자본금
3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금
16,172,618,498
16,149,768,498

기타자본항목
(2,311,533,576)
(2,051,256,587)

기타포괄손익누계액
(153,304,028)
-

이익잉여금
7,955,682,340
9,604,885,830

비지배지분
(5,993,146)
(350,367)

자본총계
24,666,464,588
26,712,041,874

자본과부채총계
28,781,563,281
30,882,859,633

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

주석

제 16 (당)기

제 15 (전)기

매출액
22
13,049,423,998
11,608,134,979

매출원가
27
4,962,419,442
4,744,203,674

매출총이익

8,087,004,556
6,863,931,305

판매비와관리비
23,27
7,766,183,990
7,171,033,362

영업이익(손실)

320,820,566
(307,102,057)

순금융수익

444,283,870
712,068,965

금융수익
4,24
512,508,406
743,447,697

금융비용
4,24
68,224,536
31,378,732

기타손익

(2,482,493,791)
(405,607,225)

기타수익
25
112,422,551
239,565,481

기타비용
25
2,594,916,342
645,172,706

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,717,389,355)
(640,317)

법인세비용
26
(52,918,165)
253,541,548

당기순이익(손실)

(1,664,471,190)
(254,181,865)

기타포괄손익

(143,679,107)
865,109

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(143,679,107)
865,109

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(세후기타포괄손익)

(153,304,028)
-

순확정급여부채재측정요소 (세후기타포괄손익)

9,624,921
865,109

총포괄손익

(1,808,150,297)
(253,316,756)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,658,771,351)
(252,174,132)

비지배지분

(5,699,839)
(2,007,733)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,802,507,518)
(251,311,918)

비지배지분

(5,642,779)
(2,004,838)

주당손익

기본주당순이익(손실)
28
(315)
(47)

희석주당순이익(손실)
28
(315)
(47)

(2) 별도 재무제표

별도 재무상태표

제 16 (당)기 2025년12월 31일 현재

제 15 (전)기 2024년12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

주석

제 16 (당) 기

제 15 (전) 기

자산

유동자산

21,661,640,185
21,725,732,578

현금및현금성자산

4,5,31
4,553,537,191
2,961,564,087

단기금융상품

4,31
14,000,000,000
15,340,827,820

매출채권

4,6,31
2,497,312,732
2,691,042,773

단기기타채권

4,6,31
256,138,533
403,304,129

계약자산

12, 21
190,333,502
85,248,609

기타유동자산

7
46,179,976
56,577,237

당기법인세자산
25
60,333,251
62,987,923

재고자산

8
57,805,000
124,180,000

비유동자산

6,418,849,874
7,675,301,638

장기금융상품
4,31
30,482,324
28,860,372

장기투자자산
4,31
1,389,111,050
1,594,333,743

종속회사투자주식
9
-
2,096,984,568

장기기타채권

4,6,31
123,335,274
174,545,526

유형자산

10,11
3,937,348,643
3,104,275,298

무형자산

13
440,453,526
279,503,546

이연법인세자산

25
498,119,057
396,798,585

자산총계

28,080,490,059
29,401,034,216

부채

유동부채

2,065,628,404
2,103,504,629

매입채무

4,14,31
46,190,100
29,106,000

계약부채

12,21
753,325,724
613,117,184

기타금융부채

4,11,14,31
923,187,321
1,234,716,100

기타유동부채

15
342,925,259
226,565,345

비유동부채

337,466,703
415,849,696

장기기타금융부채

4,11,14,31
247,416,672
336,829,325

장기급여부채

17
90,050,031
79,020,371

부채총계

2,403,095,107
2,519,354,325

자본

자본금

18
3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금

18
16,176,093,595
16,153,243,595

기타자본항목

18,19
(2,311,533,576)
(2,051,256,587)

기타포괄손익누계액

18
(153,304,028)
-

이익잉여금(결손금)

20
8,957,144,461
9,770,698,383

자본총계

25,677,394,952
26,881,679,891

자본과부채총계

28,080,490,059
29,401,034,216

별도 포괄손익계산서

제 16 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

주석

제 16 (당)기

제 15 (전)기

매출액

21
11,236,500,799
10,547,443,824

매출원가

26
4,177,057,982
4,350,208,708

매출총이익

7,059,442,817
6,197,235,116

판매비와관리비

22,26
6,305,260,262
6,384,253,282

영업이익(손실)

754,182,555
(187,018,166)

순금융수익

474,785,891
720,660,725

금융수익

4,23
507,202,991
741,190,305

금융비용

4,23
32,417,100
20,529,580

기타손익

(2,066,296,573)
(581,487,987)

기타수익

24
100,585,385
208,686,650

기타비용

24
2,166,881,958
790,174,637

법인세비용차감전순이익(손실)

(837,328,127)
(47,845,428)

법인세비용

25
(23,774,205)
37,653,937

당기순이익(손실)

(813,553,922)
(85,499,365)

기타포괄손익

(153,304,028)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(153,304,028)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(세후기타포괄손익)
4,18,25
(153,304,028)
-

총포괄손익

(966,857,950)
(85,499,365)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)

27
(155)
(16)

희석주당순이익 (단위 : 원)

27
(155)
(16)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16 (당)기

2025년 01월 01일

부터

제 15 (전)기

2024년 01월 01일

부터

2025년 12월 31일

까지

2024년 12월 31일

까지

처분예정일

2026년 03월 30일

처분확정일

2025년 03월 28일

주식회사 에스에스알

(단위: 원)

과 목

제 16(당)기

제 15(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,922,344,461

9,735,898,383

1. 전기이월미처분이익잉여금

9,735,898,383

9,821,397,748

2. 당기순이익

(813,553,922)

(85,499,365)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,922,344,461

9,735,898,383

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

제13조 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영함

제 23 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 23 조 (소집지와
개최방식
)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법 제542조의 14, 상법 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 선택적 도입 (1안 채택)

(1안) 전자주주총회 허용

(2안) 전자주주총회 미허용

제 29 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다

제 29 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로가능하게 하는 상법 제368조 개정사항 반영 (1안 채택)

(1안) 의결권의 대리행사만을 규정하는 경우

(2안) 서면에 의한 의결권행사제도까지

인정하는 경우

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 한다.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이하
로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영 (2안 채택)

(1안) 독립이사를 두지 않는 경우

(2안) 독립이사를 두는 경우

제 36 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 36 조 (이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함

- 제2항 신설에 따른 제3항~제5항 항번호 변경

(신설)

제37조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영 (표준정관 반영에 따른 신설)

제 47 조 (감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 47 조 (감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제36조 제4항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦

제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 준용규정 항 이동에 따른 준용규정 변경사항 반영

부칙

<신설>

부칙<2026.03.30 개정 정관>

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례
)

① 제32조의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영

상법 제542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영(제2항)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 고필주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고필주
1974-05-11
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고필주
에스에스알 대표이사

20.03~현재18.03~24.03
15.01~18.03

(현) 에스에스알 대표이사(주)지란지교시큐리티 부사장(주)지란지교시큐리티 사업총괄이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고필주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 고필주는 IT보안 개발과 사업운영에 뛰어난 전문성을 보유하고 있으며 향후 회사의 발전을 위한 올바른 의사결정을 할 수 있는 최적의 적임자로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다

확인서

사내이사 고필주 재선임 확인서_1.jpg
사내이사 고필주 재선임 확인서_1

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
543,200,756

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다 - 회사 홈페이지 주소 : https://www.ssrinc.co.kr/(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 03월 30일 (월) 오전 9시- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 03월 30일 (월)에 제16기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.