네오리진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 네오리진

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 네오리진

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오리진주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 6층(논현동, 원영빌딩)전화번호: 02-6951-0677

작 성 자:
성 명: 유영청부서 및 직위: 부사장전화번호: 02-6951-0677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 네오리진
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사네오리진
보통주
15,495
0.06
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

JOY FRIENDS PTE. LTD
최대주주
보통주
3,092,796
12.86
사실상지배주주
-

RNVLP

최대주주의

공동보유자

보통주
526,834
2.19

최대주주의

공동보유자

-

JOYSTONE LP

최대주주의

공동보유자

보통주
384,155
1.60

최대주주의

공동보유자

-

계
-
4,003,785
16.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유영청
보통주
0
등기임원
-
(주)네오리진부사장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
보통주
0
없음
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시
의결권 대리행사권유업무 일체
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 네오리진 홈페이지
http://www.neorigin.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

우편접수처: (주)네오리진 주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155(논현동), 원영빌딩 6층 경영지원본부 전화번호: 02-6951-0677 팩스번호: 02-6951-0678

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전10시

장 소
서울특별시 강남구 학동로 155, 원영빌딩 6층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도의 매출액은 전년대비 11.21% 감소한 31,047백만원이며, 영업손실은 4,615백만원입니다. 법인세차감전순손실은 8,039백만원이며, 당기순손실은 11,084백만원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

16,284,597,264

21,231,381,697

현금및현금성자산
4,6,29
1,866,633,410

3,463,287,619

단기금융상품
4
44,339,798

175,615,922

공정가치측정금융자산
4,9,29
162,753,375

111,217,682

매출채권
4,7,28,29
3,140,433,472

3,689,857,437

단기대여금
4,28
2,890,000,000

3,919,573,664

미수금
4
1,351,582,681

1,859,449,001

미수수익
4,28
590,503,781

304,921,645

선급금

3,738,310,397

4,197,663,873

선급비용
4
2,458,164,757

3,281,716,723

당기법인세자산
4
41,875,593

228,078,131

Ⅱ.매각예정비유동자산

2,295,856,496

-

Ⅲ.비유동자산

21,305,711,242

23,468,661,274

공정가치측정금융자산
4,9,29
2,043,564,905

2,834,837,803

관계기업투자
4,8
4,135,313,568

2,335,578,356

유형자산
10
163,882,304

72,772,105

사용권자산
11
65,243,034

212,992,679

무형자산
12
12,841,661,635

16,033,773,466

임차보증금
4
1,805,955,796

1,728,616,865

보증금
4
250,090,000

250,090,000

자산총계

39,886,165,002

44,700,042,971

부채

Ⅰ.유동부채

11,651,596,909

14,301,921,734

매입채무
4,29
2,591,115,355

5,579,471,027

미지급금
4,29
245,264,187

282,804,711

선수금

2,000,000

-

선수수익

925,536,051

1,046,359,368

예수금
4
29,267,015

107,101,171

미지급비용
4
385,226,686

264,377,711

전환사채
4,13
7,841,598,000

7,841,598,000

전환권조정
4,13
(376,674,171)

(972,709,745)

파생금융부채
4,13,14,29
6,409,196

72,899,901

유동성리스부채
4,29
-

78,165,000

환불충당부채

1,854,590

1,854,590

Ⅱ.매각예정비유동부채

4,461,369,851

-

Ⅲ.비유동부채

79,688,038

33,839,214

순확정급여부채
15
79,688,038

33,839,214

부채총계

16,192,654,798

14,335,760,948

자본

I.지배기업소유주지분

22,654,195,085

30,306,619,690

자본금
16
12,024,784,500

10,699,784,500

자본잉여금

17,478,286,210

16,412,313,570

기타자본구성
17
2,224,047,510

2,124,931,330

기타포괄손익누계액
18
615,580,156

789,849,352

연결이익잉여금(결손금)
19
(9,688,503,291)

279,740,938

Ⅱ.비지배지분

1,039,315,119

57,662,333

자본총계

23,693,510,204

30,364,282,023

부채와자본총계

39,886,165,002

44,700,042,971

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액
5,28
31,047,398,409
34,966,200,761

Ⅱ.매출원가
5,28
24,702,099,505
30,641,039,966

Ⅲ.매출총이익
5
6,345,298,904
4,325,160,795

Ⅳ.판매비와관리비

10,959,977,560
10,306,461,136

급여

4,258,207,138
2,204,171,770

퇴직급여

167,587,101
124,836,286

복리후생비

742,873,749
287,571,576

세금과공과금

60,670,419
132,535,639

감가상각비
10,11
173,243,846
150,034,880

임차료

191,066,305
127,445,180

무형자산상각비
12
2,281,146,177
2,519,592,738

대손상각비

19,750,387
-

기타의판매관리비
20
3,065,432,438
4,760,273,067

V.영업이익(손실)

(4,614,678,656)
(5,981,300,341)

VI. 영업외손익

(2,350,091,382)
344,297,329

금융수익
22
900,734,928
3,161,970,600

금융비용
22
(1,319,293,569)
(2,193,737,355)

기타수익
23
114,902,777
18,367,096

기타비용
23
(2,046,435,518)
(642,303,012)

VII. 관계기업투자손익

(1,074,910,788)
(323,868,993)

VⅢ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)

(8,039,680,826)
(5,960,872,005)

Ⅸ. 계속사업법인세비용(수익)
24
-
(544,399,578)

X. 계속사업순이익(손실)

(8,039,680,826)
(5,416,472,427)

XI. 중단사업순이익(손실)
30
(3,044,751,203)
138,320,043

XⅡ. 당기순이익(손실)

(11,084,432,029)
(5,278,152,384)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(11,068,854,795)
(5,265,814,717)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(15,577,234)
(12,337,667)

XⅢ. 기타포괄손익

926,341,370
(141,177,123)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

324,652,769
(305,864,174)

순확정급여부채의 재측정요소

26,776,518
26,423,008

공정가치금융자산평가손익

297,876,251
(332,287,182)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

601,688,601
164,687,051

해외사업환산차이

601,688,601
164,687,051

XⅣ. 당기총포괄손익

(10,158,090,659)
(5,419,329,507)

지배지분당기총포괄손익

(10,142,513,425)
(5,406,991,840)

비지배지분당기총포괄손익

(15,577,234)
(12,337,667)

XV. 연결주당이익
25

계속사업주당순이익(손실)

(355)
(246)

중단사업주당순이익(손실)

(135)
6

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금

2024.01.01 (전기초)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
69,372,102
6,407,210,028
-
34,638,556,531

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,265,814,717)
(12,337,667)
(5,278,152,384)

유상증자
253,807,000
743,347,320
-
-
-
70,000,000
1,067,154,320

주식선택권
-
-
84,050,079
-
-
-
84,050,079

자기주식매수
-
-
(6,149,400)
-
-
-
(6,149,400)

보험수리적손익
-
-
-
-
26,423,008
-
26,423,008

해외사업환산차이
-
-
-
164,687,051
-
-
164,687,051

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(332,287,182)
-
-
(332,287,182)

처분으로 인한 대체
-
-
-
888,077,381
(888,077,381)
-
-

2024.12.31 (전기말)
10,699,784,500
16,412,313,570
2,124,931,330
789,849,352
279,740,938
57,662,333
30,364,282,023

2025.01.01 (당기초)
10,699,784,500
16,412,313,570
2,124,931,330
789,849,352
279,740,938
57,662,333
30,364,282,023

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,068,854,795)
(15,577,234)
(11,084,432,029)

유상증자
1,325,000,000
1,065,972,640
-
-
-
997,230,020
3,388,202,660

주식선택권
-
-
99,116,180
-
-
-
99,116,180

자기주식매수
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
26,776,518
-
26,776,518

해외사업환산차이
-
-
-
601,688,601
-
-
601,688,601

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
297,876,251
-
-
297,876,251

처분으로 인한 대체
-
-
-
(1,073,834,048)
1,073,834,048
-
-

2025.12.31 (당기말)
12,024,784,500
17,478,286,210
2,224,047,510
615,580,156
(9,688,503,291)
1,039,315,119
23,693,510,204

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(4,440,085,973)

(3,012,429,466)

영업활동에서 창출된 현금
26
(4,546,814,888)

(3,004,112,913)

이자수취

156,450,212

334,689,997

이자지급

(246,402,451)

(232,196,508)

배당금수취

10,478,616

10,430,955

법인세의 환급(납부)

186,202,538

(121,240,997)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,613,285,587)

(4,525,787,765)

단기금융자산의 취득

-

(174,619,080)

단기금융자산의 처분

135,009,330

-

단기대여금의 대여

(10,000,000)

(332,290,559)

단기대여금의 회수

20,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(430,927,465)

(111,753,419)

당기손익-공정가치금융자산의 처분

6,069,466

2,095,119,819

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(143,332,000)

(40,108,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

1,646,204,725

1,307,254,737

지분법적용투자주식의 취득

(2,874,646,000)

(4,000,000)

보증금의 감소(증가)

-

(1,652,843,600)

유형자산의 취득

(129,795,043)

(4,087,866)

무형자산의 취득

(831,868,600)

(5,608,459,797)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

5,801,316,462

960,502,820

리스부채의 상환

(79,591,223)

(100,502,100)

유상증자

2,390,972,640

997,154,320

자기주식의 취득

-

(6,149,400)

단기차입금의 차입

2,492,705,025

-

비지배지분의 증가

997,230,020

70,000,000

Ⅳ. 현금의 증가

(1,252,055,098)

(6,577,714,411)

Ⅴ. 기초의 현금

3,463,287,619

10,041,002,030

매각예정자산에 포함된 현금의 감소(증가)

(344,599,111)

-

Ⅵ. 기말의 현금

1,866,633,410

3,463,287,619

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

17,461,386,220

20,515,890,976

현금및현금성자산
4,6,29
515,011,079

1,150,786,301

매출채권
4,7,28,29
3,725,352,156

3,989,632,580

단기대여금
4,28
6,607,000,000

7,300,000,000

미수금
4
-

763,229,949

미수수익
4,28
852,803,973

427,609,316

선급금

3,262,105,705

3,541,807,477

선급비용
4
2,458,084,757

3,115,312,782

당기법인세자산
4
41,028,550

227,512,571

Ⅱ.비유동자산

19,940,081,090

23,330,211,333

공정가치측정금융자산
4,9,29
375,000,000

1,796,597,914

관계기업및종속기업투자
4,8
11,399,118,006

11,845,043,689

유형자산
10
48,815,100

65,548,284

사용권자산
11
65,243,034

212,992,679

무형자산
12
5,998,702,754

7,434,165,503

임차보증금
4
1,803,112,196

1,725,773,264

보증금
4
250,090,000

250,090,000

자산총계

37,401,467,310

43,846,102,309

부채

Ⅰ.유동부채

9,599,950,541

8,897,187,118

매입채무
4,29
1,135,238,923

1,051,046,971

미지급금
4,29
51,398,151

436,105,523

선수수익

615,556,634

297,209,340

선수금

9,119,786

8,258,928

예수금
4
18,755,850

17,104,730

미지급비용
4
296,693,582

65,653,880

전환사채
4,13
7,841,598,000

7,841,598,000

전환권조정
4,13
(376,674,171)

(972,709,745)

파생상품부채
4,13,14,29
6,409,196

72,899,901

유동성리스부채
4,29
-

78,165,000

환불충당부채

1,854,590

1,854,590

Ⅱ.비유동부채

72,534,759

32,741,226

순확정급여부채
15
72,534,759

32,741,226

부채총계

9,672,485,300

8,929,928,344

자본

Ⅰ.자본금
16

12,024,784,500

10,699,784,500

Ⅱ.자본잉여금

17,658,785,541

16,592,812,901

Ⅲ.기타자본구성
17

2,224,047,510

2,124,931,330

Ⅳ.기타포괄손익누계액
18

-

1,250,835,918

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
19

(4,178,635,541)

4,247,809,316

자본총계

27,728,982,010

34,916,173,965

부채와자본총계

37,401,467,310

43,846,102,309

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액
5,28
10,074,347,684
16,040,654,272

Ⅱ.매출원가
5,28
12,411,805,833
15,571,051,589

Ⅲ.매출총이익
5
(2,337,458,149)
469,602,683

Ⅳ.판매비와관리비

5,851,340,377
5,514,388,860

급여

1,121,017,358
1,212,655,708

퇴직급여

76,205,234
112,027,282

복리후생비

208,680,795
194,821,017

세금과공과금

50,897,779
109,125,229

감가상각비
10,11
164,482,829
147,892,470

임차료

85,816,868
109,850,116

무형자산상각비
12
2,039,331,349
2,076,800,215

기타의판매관리비
20
2,104,908,165
1,551,216,823

V.영업이익(손실)

(8,188,798,526)
(5,044,786,177)

VI. 영업외손익

(1,332,166,094)
(53,826,622)

금융수익
22
919,724,468
3,213,919,151

금융비용
22
(1,081,482,643)
(1,877,968,649)

기타수익
23
430,874,458
223,248,749

기타비용
23
(1,601,282,377)
(1,613,025,873)

VⅡ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)

(9,520,964,620)
(5,098,612,799)

VⅢ. 계속사업법인세비용(수익)
24
-
(171,518,196)

IX. 계속사업순이익(손실)

(9,520,964,620)
(4,927,094,603)

X. 중단사업순이익(손실)
30
-
-

XI. 당기순이익(손실)

(9,520,964,620)
(4,927,094,603)

XⅡ. 기타포괄손익

(156,316,155)
(106,198,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(156,316,155)
(106,198,303)

순확정급여부채의 재측정요소

20,685,715
30,126,986

공정가치금융자산평가손익

(177,001,870)
(136,325,289)

XⅢ. 당기총포괄손익
25
(9,677,280,775)
(5,033,292,906)

계속사업주당순이익(손실)

(421)
(230)

중단사업주당순이익(손실)

-
-

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2024년 01월 01일 (전기초)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
1,843,498,114
8,688,440,026
38,693,912,541

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,927,094,603)
(4,927,094,603)

유상증자
253,807,000
743,347,320
-
-
-
997,154,320

자기주식 매입
-
-
(6,149,400)
-
-
(6,149,400)

주식매입선택권
-
-
84,050,079
-
-
84,050,079

보험수리적손익
-
-
-
-
30,126,986
30,126,986

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(136,325,289)
-
(136,325,289)

처분으로 인한 대체
-
-
-
(456,336,907)
456,336,907
-

합병으로 인한 증가
-
180,499,331
-
-
-
180,499,331

2024년 12월 31일 (전기말)
10,699,784,500
16,592,812,901
2,124,931,330
1,250,835,918
4,247,809,316
34,916,173,965

2025년 01월 01일 (당기초)
10,699,784,500
16,592,812,901
2,124,931,330
1,250,835,918
4,247,809,316
34,916,173,965

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,520,964,620)
(9,520,964,620)

유상증자
1,325,000,000
1,065,972,640
-
-
-
2,390,972,640

주식매입선택권
-
-
99,116,180
-
-
99,116,180

보험수리적손익
-
-
-
-
20,685,715
20,685,715

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(177,001,870)
-
(177,001,870)

처분으로 인한 대체
-
-
-
(1,073,834,048)
1,073,834,048
-

2025년 12월 31일 (당기말)
12,024,784,500
17,658,785,541
2,224,047,510
-
(4,178,635,541)
27,728,982,010

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(4,668,846,764)

(4,570,505,286)

영업활동에서 창출된 현금
26
(4,766,074,308)

(5,082,784,600)

이자수취

150,743,523

893,027,343

이자지급

(240,000,000)

(259,764,752)

법인세의 환급(납부)

186,484,021

(120,983,277)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

1,721,690,125

(3,793,139,827)

단기대여금의 대여

(2,897,000,000)

(1,550,000,000)

단기대여금의 회수

3,990,000,000

700,000,000

투자금(펀드)의 취득

(375,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

-

2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

1,646,204,725

651,669,025

무형자산의 취득

(603,868,600)

(3,696,327,822)

종속기업의 취득

-

(480,000,000)

관계기업의 취득

(38,646,000)

(4,000,000)

기타비유동금융자산의 감소(증가)

-

(1,650,000,000)

합병으로 인한 현금유입
31
-

235,518,970

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,311,381,417

890,502,820

리스부채의 상환

(79,591,223)

(100,502,100)

유상증자

2,390,972,640

997,154,320

자기주식의 취득

-

(6,149,400)

Ⅳ. 현금의 증가

(635,775,222)

(7,473,142,293)

Ⅴ. 기초의 현금

1,150,786,301

8,623,928,594

Ⅵ. 기말의 현금

515,011,079

1,150,786,301

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 19(당)기
제 18(전)기

(처분예정일 : 2026년 3월
31일)

(처분예정일 : 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

(4,178,635,541)

4,247,809,316

전기이월미처리결손금

4,247,809,316
8,688,440,026

회계변경효과

-
-

순확정급여부채의 재측정요소

20,685,715
30,126,986

기타포괄손익공정가치금융자산 처분으로 인한 대체

1,073,834,048
456,336,907

자본잉여금의 대체

-

당기순이익(손실)

(9,520,964,620)
(4,927,094,603)

II. 차기이월미처분이익잉여금

(4,178,635,541)

4,247,809,316

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조（목적） 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 무역업 및 무역알선업

2. 정보통신과 관련된 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 생산, 판매업

3. 정보처리 및 과학기술 개발관련 용역 서비스업

4. 컴퓨터시스템 및 관련설비의 관리용역 서비스업

5. 전기 및 통신공사업 및 이와 관련된 부대사업

6. 정보통신기기의 유통업 및 정보통신 서비스업

7. 정보통신과 관련된 교육사업 및 관련된 부대사업

8. 연구 및 개발업

9. 지분 참여를 통한 사업 참여 및 그와 연관되는 사업

10. 신기술 및 신소재 관련 기술 개발, 제품제조, 판매 및 수출입업

11. 산업용 기계 및 자동차 부품 제조, 판매 및 수출입업

12. 부동산 취득, 매각, 임대 및 관련업무

13. 연구소 운영업

14. 학원 및 교육사업

15. 인터넷 포탈서비스업（검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠）

16. 전자상거래업（쇼핑몰, 기업간전자상거래, 인터넷경매）

17. 인터넷 결재 및 인터넷 보안업

18. 인터넷 서비스업

19. 벤처캐피탈업

20. 소프트웨어 개발 공급업

21. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

22. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공

23. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업

24. IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스

25. 정보보호 포탈 사이트 운영

26. 소프트웨어 수출업 및 무역업

27. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

28. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업

29. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업

30. 화장품 기계 제조, 판매업

31. 프랜차이즈업

32. 바이오 신약을 포함하는 의약품, 진단 기술, 기타 의료 기술 등 헬스케어 전반의 신기술 연구개발, 가공, 생산, 판매 및 기술평가 및 중개업

33. 바이오,유전체 정밀의료 사업유전체를 이용한 맞춤 의약 사업

34. 유전체를 이용한 맞춤 의약과 관련한 치료제의 개발

35. 유전체 진단 시약, 노하우, 키트의 개발, 판매 및 서비스 제공

36. 유전체 연구 및 검사 사업, 유전자칩의 개발, 제조 및 판매

37. 유전공학적기법을 이용한 신기술, 신제품 연구 개발 및 제조사업

38. 각호에 관련된 부대사업

제2조（목적） 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 37은 좌동

38. 인공지능 및 데이터 인프라 관련 사업(AI, 데이터센터 및 관련 서비스의 개발, 제공, 운영 포함)

39. 콘텐츠 및 지식재산권의 창작, 취득, 라이선스, 유통 관련 사업

40. 마케팅 및 프로모션 사업

41. 국내 또는 해외 자산(가상 자산 및 디지털 자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자사업

42. 각호에 관련된 부대사업

신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

훠준웨이
1989-04
미해당
미해당
없음
이사회

이우존유홍
1985-02
미해당
미해당
없음
이사회

센이카이
1978-10
미해당
미해당
없음
이사회

노우람
1983-09
미해당
미해당
없음
이사회

최원호
1986-02
해당
미해당
없음
이사회

홍석찬
1971-04
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

훠준웨이
경영인
-

UNIVERSITY OF TORONTO, 학사

NEW YORK UNIVERSITY, 석사

전) 모건스탠리(홍콩), FX Option Trader전) AMBER GROUP, Co-founder

전) Amber Premium(Nasdaq: AMBR) CEO

-

이우존유홍
경영인
-
현) Sum Kee Metal C., Ltd., Warehouse Manage현) FGA T Trust Ltd., Director
-

센이카이
경영인
-
전) Pan-China CPA, Manager전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO전) Hangzhou Miaoju Tech, 부사장현) 네오리진 게임사업부, 이사
-

노우람
경영인
-

PURDUE University, 전자컴퓨터 공학과

카이스트 MBA

고려대학교 박사과정

전) 엠벤처투자, 팀장

전) 신한벤처스, 해외투자팀장전) 스퀘어벤처스, 공동창업자현) F&F Partners, 대표이사

-

최원호
경영인
-

University of Wisconsin?Madison, 경제학 학사

전) 딜로이트 안진, 과장

전) 마이다스동아인베스트먼트, 수석 VC

전) 컴투스, 수석 매니저전) 직방, 전략투자팀장

전) 콩스튜디오 코리아, CIO / CFO

현) 딥인사이트 (Deep In Sight), CFO / CSO

-

홍석찬
경영인
-

전)(주)KTEMS, CFO

전)(주)SAHK, CEO

현)(주)Solomeo Investment, CEO

-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성해당분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 1) 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

훠준웨이(Huo Junwei)금융, 자산관리, 가상자산 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있고 상장사의 CEO 경험도 보유하고 있다. 이우존유홍(Yiu John Yu Hong)금융 전문가로 관련 산업의 풍부한 경험을 보유하고 있다. 센이카이(Shen Yikai)공인회계사 출신으로 재무 및 회계업무 경험이 풍부하다.노우람투자 분야의 전문가로 풍부한 경험을 보유하고 있다. 최원호후보자는 오랜기간 콘텐츠, 투자 분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며, 사외이사 취임 후 당사의 성장과 발전에 지속적으로 기여하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.홍석찬후보자는 오랜기간 해당분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_huo junwei.jpg
확인서_huo junwei

확인서_yiu john yu hong.jpg
확인서_yiu john yu hong

확인서_노우람

확인서_센이카이

확인서_최원호

확인서_홍석찬

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김남훈
1981-06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남훈
변호사
-
전) 법무법인 세종, 변호사전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사현) 법무법인 진, 파트너 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 법률분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김남훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>- 해당사항이 없습니다.

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.98억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.