마이크로디지탈 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 마이크로디지탈

주주총회소집공고
6.0
(주)마이크로디지탈

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김 경 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15, 업무비동 6층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 태 영

(전 화) 031-701-2225

목 차

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

삼가 주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시:
2026년 3월 31일 화요일 오전 10시

2. 소집장소:
경기 성남시 중원구 갈마치로245, 성남시근로자종합복지관 신관 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고, ○ 영업보고, ○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

○ 제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임) - 제3-2호: 사외이사 곽진오 선임의 건(신규선임)

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 21일 09:00 ~ 2026년 3월 30일 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감도장날인), 대리인 신분증, 주주 인감증명서

다. 법인주주: 위임장(대리인 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://md-best.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2026년 3월 16일

경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15, 업무비동 6층

주식회사 마이크로디지탈

대표이사 김 경 남 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용국(출석률: 86.7%)

찬 반 여 부

1
2025-02-10
1. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성찬성

2
2. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2025-02-28
1. 제2회 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사 및 행사자 지정의 건
찬성

4
2025-03-07
1. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성

5
1. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2025-03-10
1. 제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2025-07-10
1. 본점 이전의 건
찬성

8
2. 지점 설치의 건
찬성

9
3. 지점 폐지의 건
찬성

10
2025-07-23
1. 제4회 전환사채 발행의 건
찬성

11
2025-11-06
1. 타법인 출자의 건
-

12
2025-11-25
1. 인도법인 설립의 건
-

13
2025-11-27
1. 자기주식 취득의 건
찬성

14
2025-12-01
1. 자기주식 처분의 건
찬성

15
2025-12-12
1. 인도법인 설립의 건
찬성

(*1) 상기 이사회 의안 중 일상적인 안건에 대해서는 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*1) 당사는 본 공시서류 작성일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 관한 승인금액입니다.(*2) 상기 지급 보수에는 주식매수선택권 행사이익이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

선급금 증가 및 감소(기말잔액 0원)
해당 상장회사의 특수관계인(영업이사)
2025.12.04~09
6.1
자산총액의 0.9%매출총액의 4.8%

자금대여
본인(최대주주 본인, 대표이사)
2025.12.12~
2.9
자산총액의 0.4%매출총액의 2.3%

자금대여
해당 상장회사의 특수관계인(사내이사)
2025.11.01~
2.4
자산총액의 0.4%매출총액의 1.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등① 산업의 연혁19세기 후반에 바이오시스템 중 하나인 분광광도계 (Spectrophotometer)가 발명되어 다양한 헤모글로빈 성분을 발견하기도 하였습니다. 1900년 경에는 1845년 발명된 피하주사침을 장티푸스 환자의 혈액 배양을 위해 사용하면서 정맥채혈이 임상에 적용되었습니다1941년에 개발된 베크만 사의 분광광도계는 화학분석과정을 실제 임상에서 적용 가능하도록 간단하고 신속하게 바꾸어 놓았으며, 이후 여러 형태로 개선된 분광광도계는 자동화 기기에 접목되어 오늘날 검체 검사 분석의 근간을 이루고 있습니다(J R Soc Med, 1997).1958년에 혈청 내에 다른 사람의 백혈구와 반응하는 물질이 존재한다는 것을 발견하였으며, 이후 이 물질은 major histocompatibility complex (MHC)라고 명명되고 백혈구에 존재하는 것은 human leukocyte antigen (HLA)라고 명명되었습니다. 면역측정방법은 1959년 인슐린 측정을 위한 1세대 면역분석법을 시작으로, 인슐린 치료를 한 개체에서 인슐린 항체를 분리하여 기질로 사용한 방사면역측정법으로 발전하였습니다. 1975년에 항원에 노출시킨 쥐의 비장에서 항체를 생성하는 세포를 결합하는데성공하면서 비경쟁면역측정법이 발전하게 되었습니다.인간은 자신에게 관심이 있었으나 그 당시의 문화나 종교, 정책들이 허용하는 범위 내에서 인체를 탐구하였습니다. 인쇄를 비롯한 산업혁명을 계기로 과학이 급속도로 발전하며 인체를 탐구하는 범위도 늘어나게 되었습니다. 그 결과 진단검사의학의 근간을 이루는 임상화학, 진단혈액, 임상미생물, 수혈의학, 분자유전, 그리고 세포 유전 등의 분야들이 더 넓고 깊게 발전하였습니다. 인간 수명 100세를 앞둔 현 시대에 현대의학은 더욱 발전할 것이고, 이에 따라 바이오분석 및 시스템 자동화 기술을 근간으로 하는 체외진단 산업 역시 지속적으로 성장할 것입니다.② 규제환경미국, EU, 일본, 중국 등 세계 주요 국가는 의료시스템의 안전한 운용을 위한 규제정책과 첨단의료기기 산업 육성을 위한 지원정책을 동시에 운영하고 있습니다.<미국>자국에서 사용되는 모든 의료기기에 식별코드를 부여하는 법안에 기반하여 전자의무기록, 의료기기등록 등 의료기기 관련 모든 데이터베이스에 일괄적으로 적용할 수 있는 의료기기 등록기준을 제시하여 기기 판매 사후에도 통제할 수 있는 체계를 운영하고 있습니다.한편, 바이오산업 육성을 위해 R&D투자확대, 연구결과 제품화 촉진, 혁신적 규제개혁, 인재양성, 공공/민간파트너십과 협력 등 5대 전략에 규제개혁을 포함하여 산업발전을 도모하고 있습니다. 세부 항목으로는 혁신의약품/의료기기 허가기간 단축, 환자 의료데이터 공유분석, 의학용 어플리케이션 개발, 유전자 분석 관련 규제완화 등의 내용이 포함되어 있습니다. 즉, 미국은 의료기기의 안전한 이용을 위한 규제정책과 함께, 관련 산업 발전을 위한 지원책과 완화책을 동시에 시행하고 있다고 볼 수 있습니다.< EU>90년대 중반 EU는 역내 관세장벽 철폐와 단일 시장으로의 통합을 위해 각 국가별 의료기기 인증제도를 폐기하고 단일 인증제도인 CE를 도입하였습니다. EU 회원국에서 공통적으로 사용하는 CE 인증을 취득하기 위해서는 필수 요구사항인 안전, 소비자 위생, 공중보건 및 소비자 보호 등에 대한 요건을 충족해야 하며, CE인증을 취득한 제품만 유통될 수 있습니다. EU는 단일한 인증제도와 함께 의료기기 등에 대한 세부적이고 구체적인 지침을 제공하여 관련 기업들의 기술 표준화를 유도하고 있습니다.<일본>우리나라와 가장 유사한 형태의 의료기기 산업 규제정책을 시행하던 일본은 2013년 일본재흥전략분야에 의료산업을 포함시켜 의약품 및 의료기기 시장규모를 2020년 16조엔으로 확대하겠다고 발표하였습니다.이에 따라 약사법을 제정해 규제를 완화하는 등 의료개혁을 진행 중이며, 최첨단신속평가제도 도입을 통한 첨단의료기술의 심사기간 단축, 사업재편과 부대사업 확대 등의 의료법인 경영효율화와 비영리 지주회사 설립 등 규제완화와 지원책을 포함한 의료법 개정을 추진하고 있습니다<중국>중국은 경제수준과 소득이 빠르게 증가하고 있지만 상대적으로 의료부문 성장이 느려 자국민의 수요를 충족하지 못하고 있습니다. 이러한 낙후된 의료산업의 성장을 위해 중국정부는 위험도가 낮은 의료기기에 대한 규제는 완화하고 위험도가 높고 값비싼 의료기기에 대한 규제를 강화했다는 점이 주목됩니다.2014년부터 시행된 "의료기기 감독관리 조례" 내용을 보면 위험도가 낮은 1등급 의료기기에 대한 규제를 완화하고, 2등급 의료기기는 신고 방식으로 운영하며, 위험도가 높고 가격이 비싼 3등급 의료기기에 대한 규제는 강화하였습니다. 이러한 추세는 2017년 의료기기 혁신 촉진 및 허가심사 가속화 정책에 따라 규제 완화를 통한 자국 보건의료산업 진흥 및 보호를 강화하는 등 보다 뚜렷해지고 있습니다.국내에서는 4차산업을 선도하는 의료기기 혁신성장 기반을 구축하고 의료기기 사용보장을 위한 전주기 안전관리체계 확립을 목적으로 2018년 주요 정책 및 규제 방향을 제시하고 있습니다. 신기술 적용 첨단 의료기기에 적합한 새로운 규제체계를 도입하고자 신속심사 제도와 개발 촉진 및 기술지원 등에 관한 특별법 제정을 추진하고 있습니다. 또한 의료기기 허가심사 체계를 효율적으로 개편하고자 의료기기 허가와 신의료기술평가 등을 통합 운영하는 제도를 확대하고 있는 상황입니다.③ 경기변동과의 관계치료의학 시대에서 예방의학 시대로 이행하는 전세계적인 추세에 따라 진단의학에 대한 수요는 크게 늘고 있으며, 글로벌 고령화 사이클과 맞물려 체외진단 시장의 급성장 또는 예상되고 있습니다. 건강 수명 연장 및 의료비 절감에 대한 시장의 요구에 대응해 나가기 위한 지속적인 기술혁신은 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 실험실 자동화는 더 신속한 진단 결과와 단축된 처리시간, 시험량 증가를 가능하게 하여 체외진단 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 최근 들어 정부의 보건의료분야 중심의 개혁적 산업 정책이 체외진단 시장의 투자를 증가시키고 있으며, 신흥국에서의 빈도 증가가 시장 매출규모에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 상황입니다.체외진단 산업분야는 인간의 질병 진단, 치료에 활용되는 특성상 IT 분야나 기타 제조업과 달리 개발된 신제품이 시장에 바로 판매될 수 없으며, 보수성이 강한 의료산업과 밀접한 관련이 있어 신제품 개발 후 임상 적용까지 식약처의 인허가를 거쳐야 하는 과정에 상당한 시간이 소요됩니다. 따라서 체외진단 산업분야의 신규 제품 및 서비스의 경우도 시장에 진입하기까지 오랜 시간이 소요되는 특징이 있습니다. 그러나 한 번 진입하면 제품의 기본적인 수명 사이클이 5~10년으로 길고, 일단 제품의 유용성이 입증되면 10년 이상 상대적으로 오랜 기간 동안 시장에서 영향력을 행사할 수 있습니다.당사의 주력사업 분야인 바이오·메디컬 및 정밀 현장진단 사업은 체외진단 산업분야에 속하고, 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보이고 있습니다. 환자가 본인의 기호나 소비패턴에 따라 체외진단검사 관련 제품, 서비스 등을 직접 선택하기 어렵고, 당시의 주요 의료기술과 의료전문가의 판단에 따른 선택이 이루어질 가능성이 높기 때문입니다. 환자가 아닌 건강한 일반인이 건강검진 등을 통해 진단을 하는 경우에는 경제상황에 따라 구매욕구가 변화할 수 있는 요인이 있기는 하지만 이와 같은 경우에도 여타 산업에 비해서는 여전히 경기변동에 따른 영향이 작은 수준입니다.④ 계절적 요인당사의 주력 사업인 바이오분석시스템 사업은 대체로 계절적 변동의 영향을 적게 받는 편이고, 메디컬자동화시스템(체외진단기기 산업) 역시 인플루엔자 등 일부 질환에대한 진단수요를 제외하고는 계절적인 요인에 따른 수요 변화가 미미한 수준입니다. 다만, 당사의 사업은 B2C가 아닌 B2B 매출의 비중이 높아 주요 고객사의 예산 집행 방식이나 신제품 출시 시기 등의 영향을 받게 되는데, 주로 상반기보다는 하반기에 더 많은 매출이 발생하는 경향이 있습니다.경기변동과의 연관성 외에 시기적인 특성을 보면 통상적으로 바이오·메디컬 시장의매출은 3~4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 주요 고객사인 의료/ 바이오 연구기관과 기업들이 하반기(3~4분기)에 관련 예산을 집중하여 집행하고, 소요 제품에 대한 다수의 신규, 교체 사업을 진행하는 특성이 있기 때문입니다.(4) 제품의 라이프사이클당사의 주요 제품이 포함된 체외진단 사업분야는 수명주기상 성장기에 해당되며, 미량 흡광/발광 분석시스템과 고감도 정밀진단 사업분야 역시 현장에서 간편하고 신속한 분석결과가 필연적으로 요구되는 시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 상황이므로, 향후에도 상당기간 제품의 활용이 가능한 성장기 라이프사이클에 속해 있습니다.최근 체외진단 시장은 사회적 환경 변화에 따라 과거보다 더욱 매력적으로 커지고 있으며, 기존 치료중심의 의료환경이 질병의 조기진단, 예방 및 관리의 개념으로 빠르게 변화함에 따라 체외진단기기와 현장진단기기(POCT) 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 자동화 기기의 출현과 검출기술 및 통신기술의 발전으로 인해 앞으로도해당 시장은 빠르게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.(2) 국내외 시장 여건① 시장규모 추이 및 전망Fitch Solutions(2020)은 세계 의료기기 시장은 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년에 5,137억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가로 인하여 앞으로도 의료기기 시장은 지속적으로 성장이 예상되고 있습니다.지역별 시장규모 전망은 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(비중 43.5%)로 가장큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 유럽 1,519억 달러(비중 29.6%), 아시아/태평양 1,094억 달러(비중 21.3%), 남미 158억 달러(비중 3.1%), 중동/아프리카129억 달러(비중 2.5%) 순으로 전망하였습니다.특히 BioPlan Associates에 따르면 당사의 주력 사업부문인 바이오공정 부문의 글로벌 일회용 세포배양 시스템 시장은 2018년 35억달러에서 2023년에는 110억달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 다품종 소량생산에 대한 니즈 확대, 단백질 정제기술 고도화, 신생 바이오벤처의증가, 자동화 복잡성 감소, 자원소비 감소 등으로 인해 연평균 25.7%의 성장을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.또한 Frost & Sullivan(2020)에 따르면 글로벌 바이오의약품 중 '항체의약품'의 매출 비중이 전체의 약 51.1%를 차지하고 있고, '항체의약품'의 경우 ADC(항체 약물 중합체)를 소량만 생산하기 때문에 일회용 세포배양기의 사용이 증가할 것으로 전망하고 있는 등 앞으로도 관련 산업이 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.글로벌 체외진단 시장의 경우에는 생명공학정책연구센터의 '글로벌 체외진단 시장 현황 및 전망'(2021)에 따르면 연평균 6.7% 성장하여 2025년에는 약1189억달러 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다.특히 분자진단과 현장 진료 테스트는 코로나19로 인해 가장 빨리 성장할 것으로 전망하였으며, 분자진단 시장은 2020년 229억 달러에서 연평균 5.8% 증가하여 2025년 304억 달러로 성장할 것으로 전망하였습니다.현장진단 시장은 2020년 169억 달러에서 연평균 3.0%로 증가하여 2025년 196억 달러로 전망하였으며, 디지털현장테스트로의 전환, 감염성 질병 검사, 임신 검사 등의 수요 증가가 예상된다고 밝혔습니다.임상화학 및 면역분석 시장은 2020년 244억 달러로에서 연평균 8%로 증가하여 2025년까지 359억 달러로 성장이 예상되며, Roche, Abbott 등과 같은 글로벌 체외진단 시장 선도 기업은 심장, 종양 분석 등의 고성장 부분에 집중 투자하고 있는 것으로 전망하였습니다.② 경쟁상황당사 제품들이 속해 있는 바이오/메디컬 분야에는 최근 현장검사를 목적으로 하는 분자, 유전자 진단 기술과 업체들이 등장하여 활발한 경쟁구도의 변화가 나타나고 있으나, 국내에 자체 기술로 바이오분석시스템, 메디컬자동화시스템을 생산할 수 있는 기업이 당사 외에 존재하지 않아 국내시장에는 경쟁사나 대체시장이 존재하지 않습니다. 해외의 경우 소수의 글로벌 기업들이 시장에 제품을 공급하고 있으며, 이들에게는 당사가 최근에 급부상하는 주요 경쟁자로 인식될 수 있는 상황입니다.당사에서 주목하고 있는 신흥시장에서는 유통라인을 확보한 대리점 채널을 중심으로당사 제품에 대한 시장점유율을 더욱 확대해 나갈 수 있을 것으로 전망합니다. 글로벌 시장 선도 기업의 고가 제품을 성능이 우수한 대체제로 변경하고자 하는 수요가 상당히 높기 때문입니다.또한, 바이오공정 부문의 경우 당사는 국내에서 유일하게 일회용 세포배양 시스템 및일회용 세포배양 백을 생산 및 판매하는 기업으로서 최근 정부, 바이오의약품 기업, 바이오 소부장 기업이 주축이 되어 국내 바이오 소부장(소재, 부품, 장비)을 국산화 하기 위해 노력하고 있습니다.③ 당사의 위치최근, 국내외에서 당사 제품의 인지도가 상승하고 있습니다. 중동, 동남아 등 신흥국가에서 당사 제품은 글로벌 제품과 동등한 성능 대비 가격경쟁력으로 확실한 차별화에 성공하였습니다. 따라서 국가기관의 입찰대상 제품으로 선정되는 등 주목할 만한 신규 기술기업으로서의 입지를 다지고 있습니다.시장 자체 품질검증으로 기술경쟁력과 인지도가 향상되고 있습니다. 당사의 전자동 면역분석시스템 제품은 OEM 계약체결을 위해 기존 면역진단 시약, 키트 제조/판매업체들로부터 엄격한 다각도 성능평가를 받고 있습니다. 이를 통해 업계 전반에 당사의 우수한 기술력에 대한 긍정적 이미지가 확산되고 있습니다.화학발광 및 능동펌프 기술이 적용된 최초의 정밀 현장진단 제품을 개발하여 시장 진입을 추진중인 당사는 사업 초기 높은 시장진입 장벽을 낮추고 대외 인지도를 높이기위해 국내외 기업과 상호 협력하고 있습니다.④ 브랜드 이미지미국, 유럽, 호주 등 글로벌 선진시장에서 당사 제품에 대한 브랜드 인지도는 아직까지 높지는 않습니다. 그러나 전반적으로 빠른 성장을 하고 있는 신흥시장에서는 성능및 품질 대비 우수한 가격 경쟁력을 장점으로 브랜드 차별화에 성공하였습니다.해외 박람회를 통해 당사 제품을 구매한 고객들 70~90%가 재구매를 하였으며, 그 중 10%는 대량 구매를 위한 독점 계약을 요청하고 있는 상황입니다.⑤ 제도적 우위점 등제품의 특성상 의료기기 허가 제도는 기존 시장 Player들에게 제도적 우위점으로, 후발업체들에게는 진입장벽으로 작용하고 있습니다.모든 판매 기술제품에 대해 CE(체외진단기기) 허가를 획득한 상태로서, 당사는 제도적 우위점을 잘 활용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 바이오-헬스케어 4대 핵심분야 (연구, 진단, 예방 및 치료)의 핵심 솔루션이 되는 제품들을 제공하는 토탈 솔루션 공급업체로서 바이오프로세스, 바이오메디컬, 진단키트 분야 등의 사업을 영위하고 있습니다.당사의 대표적인 제품은 아래와 같습니다.- 바이오 프로세스: CELBIC, CELBIC 3D Bag, THEBAG- 바이오메디컬: Diamond, Nabi, Mobi, Lumi, Lubi, iSBS 등당사의 주요 매출처는 글로벌 30여개국의 60여개 파트너사로 이루어져 있으며, 판매는 기본적으로 총판 파트너를 통한 간접판매를 중심으로 하고 있으나 글로벌 지사를 보유하고 있는 대기업 등 일부 고객사의 요청에 의해 사업의 특성상 직접 판매를 하는 경우도 있습니다.당사는 글로벌 기술 경쟁력을 갖추기 위하여 연구개발 활동을 지속적으로 추진하고 있으며 핵심기술 및 인력의 확대와 투자를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.(2) 시장점유율당사 제품들이 속해 있는 바이오/메디컬 분야에는 최근 현장검사를 목적으로 하는 분자, 유전자 진단 기술과 업체들이 등장하여 활발한 경쟁구도의 변화가 나타나고 있으나, 국내에 자체 기술로 바이오분석시스템, 메디컬자동화시스템을 생산할 수 있는 기업이 당사 외에 존재하지 않아 국내시장에는 경쟁사나 대체시장이 존재하지 않습니다. 해외의 경우 소수의 글로벌 기업들이 시장에 제품을 공급하고 있으며, 이들에게는 당사가 최근에 급부상하는 주요 경쟁자로 인식될 수 있는 상황입니다.당사에서 주목하고 있는 신흥시장에서는 유통라인을 확보한 대리점 채널을 중심으로당사 제품에 대한 시장점유율을 더욱 확대해 나갈 수 있을 것으로 전망합니다. 글로벌 시장 선도 기업의 고가 제품을 성능이 우수한 대체제로 변경하고자 하는 수요가 상당히 높기 때문입니다.또한, 바이오공정 부문의 경우 당사는 국내에서 유일하게 일회용 세포배양 시스템 및일회용 세포배양 백을 생산 및 판매하는 기업으로서 최근 정부, 바이오의약품 기업, 바이오 소부장 기업이 주축이 되어 국내 바이오 소부장(소재, 부품, 장비)을 국산화 하기 위해 노력하고 있습니다.최근 3사업연도의 국내시장점유율 변동추세와 해당 사업연도의 주요 경쟁회사별 국내시장 점유율은 공신력 있는 기관이 발표한 자료가 존재하지 않아서 기재를 생략하였습니다.(3) 시장의 특성의료시장의 구성원은 의료서비스 수요자, 의료서비스 공급자, 보험자로 크게 나눌 수 있으며, 수요자는 의료서비스를 제공받고 이에 대한 대가를 지불하는 자를 말합니다. 일반적으로 의료서비스 소비에 대한 대가는 상당히 높기 때문에 대부분의 소비자는 보험을 통해 그 위험을 분산시키려고 하거나 공공부문에서 사회보험의 형태로 그 위험을 관리하고 있습니다. 따라서 의료재원 측면에서는 소비자가 의료보험의 수요자가 되는 구조입니다. 또한 의료서비스 시장은 높은 진입장벽과 공급자에 의한 독점이 이루어지고 있는 시장의 특성을 가지고 있습니다. 공급자의 이러한 지위는 기본적으로 의료서비스 공급자의 의료서비스 지식의 상대적 우위로 인해 더욱 강화되고 있습니다. 의료서비스 시장에서 보험의 가장 큰 역할은 수요자의 재정적 부담을 완화하여 의료비 지출에 대한 재원의 역할입니다.인구의 급격한 고령화, 소득수준의 지속적 향상, 의료기술의 발전 등으로 인해 향후 의료시장의 수요는 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 인구의 증가와 노년인구의 의료비 지출 규모는 의료비 상승과 직결되어 있으며, 의료시장의 수요 측면에서 변화요인이라고 할 수 있습니다.의료기술의 변화 요인들 중에서도 특히 신의료기기나 장치 개발 등은 인구고령화로 인한 수요 변동과 비교대상이 되지 않을 정도로 가장 큰 변동요인으로 분석되고 있습니다. CBO (Congressional Budget Office)의 보고서는 1940년에서 1990년까지 의료비 상승의 원인에 대한 분석 등을 토대로 의료기술의 변화가 의료비 상승의 주요요인이라는 결론을 내리고 있습니다. 의료기술의 발전이 의료비 상승의 50% 이상을 설명할 정도로 큰 영향을 미치고 있으며, 가장 중요한 수요 변동요인으로 작용하고 있음을 알 수 있습니다. 즉, 개인소득의 증가와 의료부분 가격, 의료기술변화가 수요자 개인의 실질의료비 증가에 큰 영향을 주고, 이들 요인에 의해 의료시장의 수요가 변동될 수 있음을 의미합니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 현재 주력제품은 (1) 바이오분석시스템 사업영역의 미량 흡광분석 시스템(Nabi), 다중 미량 흡광분석 시스템(Mobi), 소형 발광측정 시스템(Lumi), (2) 메디컬자동화시스템 사업영역의 면역분석 자동화기기로 포함되는 전자동 면역분석 시스템(Diamond), 검체관리통합솔루션(iSBS) 등이 있으며, 당사에서 신규 사업으로 추진하고 있는 분야는 (1) 현장형 정밀진단시스템 사업영역의 고감도 소형 현장진단시스템(FASTA)와 각종 전염병, 심장질환, 호르몬 등을 진단하는 (MDGen) , (2) 일회용 세포배양시스템 사업영역의 세포배양시스템(CELBIC) 및 일회용 세포배양백 등이 있습니다.우선 당사는 바이오분석시스템, 메디컬자동화시스템 제품개발과 제조라인 확장을 완료하여 향후 폭발적 성장을 할 수 있는 기반을 수립하였고, 향후 사업확장에 소요될 자금확보, 생산시설 지속 확충, 전문 기술인력 강화, 해외 현지지사 확보 등을 통해 바이오/메디컬 분야 글로벌 Top 10의 지위를 획득할 것입니다.바이오분석시스템 사업은 현재의 미량 및 소형 분석시스템 사업에서 더 높은 부가가치를 가지는 하이엔드(high-end) 제품으로 확장하고자 합니다. 특히 반사율 측정기(제품명 SP7118)와 싱글흡광모드(제품명 SAMS), 다기능 복합리더기(제품명 Omni) 등으로 그 제품 라인업을 다양화할 것입니다. 이러한 바이오분석시스템 분야 주력제품에 대한 당사의 기술적 역량은 충분히 확보된 상황이고, 안정적인 사업영위를 위한 현금창출(Cash cow) 역할을 하는 제품들입니다. 이들 제품에 대해 Market Leader들의 제품 검증으로 쌓아온 신뢰도와 국가별 주요 업체들과의 공급을 통해 축적한 reference를 활용하여 향후 과감한 마케팅 활동을 추진할 계획입니다.메디컬시스템 주력제품에 대한 당사의 기술 및 제품역량 역시 충분히 확보된 상황으로, 안정적인 시장의 지위를 확보해 나가고 있습니다. 이와 같이 시장에서 확보한 신뢰도와 reference를 기반으로 신제품을 적기에 출시하고 사업 성장과 연계해 나갈 것입니다.특히 세계 최초로 능동펌프(Active pump)를 이용한 화학발광 기반의 반복세정 카트리지 기술을 접목하여 당사가 확보한 화학발광 시스템 및 카트리지 기술에 대한 역량을 바탕으로, 글로벌 다국적 기업의 다양한 바이오마커를 당사 진단 플랫폼에 적용하기 위해 진단법의 개발과 진단키트를 상용화할 예정입니다. 현재 매우 높은 민감도를 필요로 하는 염증성 바이오 표지자 IL-6(Interleukin-6)에 대한 진단법을 개발 완료하여 개발 프로세스를 확립하였고, 이를 기반으로 향후 5년간 30여 종의 바이오 표지자를 검출할 수 있는 정밀 현장진단 키트 제품을 개발할 계획입니다.다음으로 정밀 현장진단 분야에 있어서 바이오-메디컬분야 중에서도 특히 현장진단시스템은 다양한 분야의 기술이 결합되어야 하는 분야로 의학 뿐만 아니라 생명과학, 생명공학 그리고 광학, 전기, 전자, 컴퓨터, 화학, 기계, 로봇 등 공학적 기술의 최첨단 기술이 접목 되어야만 그 가치 및 효용성이 경쟁력을 갖는 산업입니다. 현장에서 신속하게 실시간 검사가 가능하다는 점에서 현장진단시스템은 의료분야 외에도 식품안전 및 품질관리, 축산 및 수의학분야,환경 모니터링, 생명과학분야의 연구에도 활용될 가능성이 크므로 기술의 확장성 및 효용성이 매우 높다고 할 수 있습니다.기술의 발달로 점차 자동화, 소형화되면서 정확도도 커지고 있으며 빠른 성장이 예상되고 있는 가운데, 현장진단은 주로 응급 현장이나 진단에 대한 제반시설이 갖춰지지않은 환경 또는 신속한 결과를 원하는 목적으로 사용되고 있습니다.현장진단(POCT, Point-of-Care-Test) 시스템은 크게 정량 현장진단(2세대)과 정밀현장진단 (3세대)로 구분됩니다. 2세대 정량 현장진단 시스템은 현장/현시 검사의 장점을 가지고 있으나 대형자동화장비 대비 민감도와 상관성이 부족하고 고감도 성능 구현이 어려운 단점이 있습니다.반면 3세대 정밀 현장진단 시스템은 발광분석을 이용하여 고감도 성능구현이 가능하고 대형자동화장비와 동일한 분석원리를 가지기 때문에 상관성이 우수하며, 기존 정량 현장진단 시스템의 단점을 보완할 수 있습니다. 특히 3세대 정밀 현장진단 시스템의 경우에는 신속하고 편리하게 검사할 수 있고 정확도가 높은 특징을 보입니다. 이러한 특징으로 사람의 질병과 관련된 응급 검사 또는 중·소형 병원에서 사용하기에 적합하기 때문에 새로운 진단플랫폼 사업으로 주목받고 있습니다.이에 당사는 정밀 현장진단시스템의 핵심역량인 광학신호 처리 및 모듈화 기술을 기반으로 글로벌시장 내 경쟁사 제품들과 성능, 기능, 디자인, 유용성 및 가격적 차별화를 구현하였으며, 제품개발/생산공정 시스템 최적화를 완료하여 수익화의 토대를 구축하였습니다. 아직 글로벌기업 제품 대비 브랜드 인지도가 낮다는 약점이 있으나 시장선도 제품과의 품질 검증, 시장선도 기업에 대한 제품공급(판매) 등을 통해 개선해 나갈 것이며, 생산시설 최신화를 위한 인프라 구축에 지속 투자하여 점유율을 향상시킬 계획입니다.당사는 또한 정밀 현장진단 플랫폼 사업과 함께 바이오컨텐츠 개발을 신규사업으로 추진할 예정입니다. 시장에서 보다 높은 지위를 확보하기 위해서는 분석시스템과 카트리지로 구성된 메디컬자동화시스템에 활용할 수 있는 바이오컨텐츠 개발이 필요하다고판단하고 있으며, 이를 통해 보다 높은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.다음으로 당사의 일회용 세포배양시스템 사업에 있어서는 기존 스테인레스 세포배양기의 경우 제작하는 데에 많은 비용이 소요되고 세포를 키운 후에 배양기를 세척하고 멸균하기 위해 많은 시간과 비용이 들어가는데 비해, 당사의 일회용 세포배양백의 경우 제작비용 절감은 물론 세포가 다 자란후에는 배양백을 버리고 새로운 일회용 배약백을 교체해서 사용함으로써 세척과 멸균을 위한 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있다는 장점을 갖고 있습니다.이러한 당사의 일회용 세포 배양백은 동물세포, 바이러스, 미생물 등을 배양하는 배양산업 전반에 사용될 것으로 전망됩니다. 특히 본 일회용 세포배양백을 동물세포, 바이러스, 미생물 등을 배양하여 제품을 생산하는 산업 전반을 타깃으로 국내 및 해외의 주요 바이오시밀러회사 및 제약회사 등에 공급하고 있으며, 이를 통한 매출 확대 및 수익 개선이 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제24기말 2025년 12월 31일 현재

제23기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로디지탈
(단위:원)

과목
주석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

I. 유동자산

43,411,884,795
38,389,661,970

현금및현금성자산
4,5,6,7
16,267,844,568
12,609,250,806

단기금융상품
5,6,7
1,494,800,000
1,494,800,000

매출채권
4,5,6,8
7,969,774,071
11,088,650,814

기타유동금융자산
4,5,6,14,34
4,701,439,542
2,813,489,969

기타유동자산
15
7,854,530,383
5,275,626,271

재고자산
9
1,769,694,952
2,617,332,034

파생금융자산
5,6,16
3,311,154,879
2,458,505,576

당기법인세자산
31
42,646,400
32,006,500

II. 비유동자산

21,788,757,324
15,819,139,227

투자자산
4,5,6,10
1,000,392,830
500,393,630

유형자산
11
17,525,768,229
12,057,882,411

무형자산
12
1,345,632,601
480,277,928

사용권자산
13
413,349,499
757,773,964

기타비유동금융자산
4,5,6,14,34
1,503,614,165
2,022,811,294

자산총계

65,200,642,119
54,208,801,197

부채

I. 유동부채

18,419,008,501
6,333,165,775

매입채무
4,5,6,17
488,185,606
572,364,920

단기차입금
4,16
6,210,000,000
1,665,000,000

유동성장기차입금
4,16
1,910,000,000
3,140,000,000

유동전환사채
4,5,6,16
5,538,677,386
-

유동파생금융부채
5,6,16
2,999,457,972
-

기타유동금융부채
4,5,6,17,28
1,197,187,086
907,043,125

기타유동부채
18
75,500,451
48,757,730

II. 비유동부채

17,828,133,685
18,739,881,955

장기차입금
4,5,6,16
-
870,000,000

전환사채
5,16,22
9,262,165,711
9,526,181,092

파생금융부채
5,6,16
5,251,821,696
5,755,552,939

확정급여부채
20
2,537,765,591
1,783,029,185

기타비유동금융부채
4,5,6,17
186,326,795
273,899,891

이연법인세부채
31
590,053,892
531,218,848

부채총계

36,247,142,186
25,073,047,730

자본

자본금
1,22
9,391,910,000
8,553,585,000

자본잉여금
22
64,604,201,402
52,599,556,272

기타자본
23,28
3,686,980,163
3,066,680,339

기타포괄손익누계액
23
2,092,009,252
2,010,498,130

이익잉여금(미처리결손금)
24
(50,821,600,884)
(37,094,566,274)

자본총계

28,953,499,933
29,135,753,467

부채와자본총계

65,200,642,119
54,208,801,197

포괄손익계산서

제24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마이크로디지탈
(단위:원)

과목
주석
제24(당)기
제23(전)기

I. 매출액
25
12,842,770,689
11,533,272,625

II. 매출원가
26
9,203,545,480
5,337,790,779

III. 매출총이익

3,639,225,209
6,195,481,846

IV. 판매비와관리비
26
12,810,470,273
5,915,598,814

V. 영업이익(손실)

(9,171,245,064)
279,883,032

VI. 영업외손익

(4,573,444,573)
(317,802,293)

기타수익
29
50,966,032
6,827,994

기타비용
29
275,207,068
29,017,715

금융수익
30
503,229,519
2,611,140,456

금융비용
30
4,852,433,056
2,906,753,028

VII. 법인세비용차감전순손실

(13,744,689,637)
(37,919,261)

VIII. 법인세비용(이익)
31
(599,157,957)
(487,471,609)

IX. 당기순이익(손실)

(13,145,531,680)
449,552,348

X. 기타포괄손익

(499,991,808)
15,532,301

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(499,991,808)
15,532,301

순확정급여부채의 재측정요소
20
(581,502,930)
15,532,301

유형자산의 재측정요소
11
81,511,122
-

XI. 총포괄이익(손실)

(13,645,523,488)
465,084,649

XII. 주당손익
32

보통주당순손익

기본보통주당이익(손실)

(737)
28

희석보통주당이익(손실)

(737)
(7)

자본변동표

제24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마이크로디지탈
(단위:원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금 (결손금)
총계

2024.01.01 (전기초)
7,853,040,000
33,076,139,816
3,336,541,906
2,010,498,130
(37,559,650,923)
8,716,568,929

총포괄손익
-
-
-
-
465,084,649
465,084,649

당기순이익
-
-
-
-
449,552,348
449,552,348

기타포괄손익 :
-
-
-
-
15,532,301
15,532,301

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
15,532,301
15,532,301

주식선택권 부여로 인한 변동
-
-
95,917,700
-
-
95,917,700

주식선택권 행사
111,180,000
2,916,720,000
(1,280,934,240)
-
-
1,746,965,760

전환우선주 보통주전환
14,872,500
(14,872,500)
-
-
-
-

유상증자
234,755,000
6,265,141,440
-
-
-
6,499,896,440

전환사채 발행
-
4,420,951,736
-
-
-
4,420,951,736

전환사채의 상환
-
(915,154,973)
915,154,973
-
-
-

전환사채의 전환
339,737,500
6,850,630,753
-
-
-
7,190,368,253

2024.12.31 (전기말)
8,553,585,000
52,599,556,272
3,066,680,339
2,010,498,130
(37,094,566,274)
29,135,753,467

2025.01.01 (당기초)
8,553,585,000
52,599,556,272
3,066,680,339
2,010,498,130
(37,094,566,274)
29,135,753,467

총포괄손익
-
-
-
-
(13,727,034,610)
(13,645,523,488)

당기순손실
-
-
-
-
(13,145,531,680)
(13,145,531,680)

기타포괄손익 :
-
-
-
81,511,122
(581,502,930)
(499,991,808)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(581,502,930)
(581,502,930)

유형자산의 재측정요소
-
-
-
81,511,122
-
81,511,122

자기주식처분
-
-
814,980,000
-
-
814,980,000

주식선택권 행사
52,916,000
456,756,000
(194,680,176)
-
-
314,991,824

전환우선주 보통주전환
52,178,000
(52,178,000)
-
-
-
-

전환사채 발행
-
4,599,427,505
-
-
-
4,599,427,505

전환사채의 전환
733,231,000
7,000,639,625
-
-
-
7,733,870,625

2025.12.31 (당기말)
9,391,910,000
64,604,201,402
3,686,980,163
2,092,009,252
(50,821,600,884)
28,953,499,933

현금흐름표

제24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마이크로디지탈
(단위:원)

과목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(5,619,899,133)
(6,858,987,271)

1. 당기순이익
(13,145,531,680)
449,552,348

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
9,780,608,855
4,460,256,706

퇴직급여
174,145,826
175,458,527

감가상각비
1,590,760,119
1,178,026,370

사용권자산감가상각비
557,099,035
605,196,737

무형자산상각비
196,776,053
168,777,863

대손상각비
790,493,770
600,144,437

기타의대손상각비
252,813,600
-

이자비용
1,923,100,590
1,809,378,943

외화환산손실
34,944,796
-

주식보상비
820,707,824
(1,056,352,300)

재고자산평가손실
487,643,454
387,012,253

파생상품거래손실
1,262,038,588
-

파생금융자산평가손실
1,051,289,622
338,789,527

파생금융부채평가손실
460,258,867
645,336,775

확정계약손실
-
(15,125,295)

법인세비용
(599,157,957)
(487,471,609)

리스해지손실
5,645,273
4,781,819

급여 (전환사채 콜옵션 행사)
204,312,838
-

복리후생비 (전환사채 콜옵션 행사)
567,736,557
-

유형자산처분손실
-
15,764,912

무형자산처분손실
-
26,000

사채상환손실
-
90,511,747

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(421,001,424)
(2,559,670,571)

이자수익
377,750,366
359,792,016

외화환산이익
7,782,906
104,373,472

파생금융자산평가이익
-
1,609,062,576

파생금융부채평가이익
33,177,144
486,442,507

리스해지이익
2,291,008
-

4. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
(1,881,759,156)
(9,545,531,703)

매출채권
2,321,276,744
(3,848,078,682)

기타금융자산
(260,963,728)
(456,464,102)

기타유동자산
(1,105,462,903)
(2,153,466,972)

재고자산
(3,169,109,519)
(2,696,387,904)

매입채무
(81,564,539)
217,828,408

기타금융부채
397,322,068
(512,613,424)

기타유동부채
26,742,721
(96,349,027)

기타비유동금융부채
(10,000,000)
-

5. 이자의 수취
270,864,867
323,384,637

6. 이자의 지급
(212,440,695)
2,872,392

7. 법인세 환급(납부)
(10,639,900)
10,148,920

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(9,437,599,739)
(3,574,586,587)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,651,918,344
4,941,296,084

단기금융상품의 감소
2,999,999,179
3,964,737,254

기타보증금의 감소
1,490,000
120,000

리스보증금의 감소
876,023,727
330,348,830

단기대여금의 감소
4,774,405,438
646,090,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,089,518,083)
(8,515,882,671)

단기금융상품의 증가
2,999,999,179
3,470,865,754

단기대여금의 증가
6,398,649,160
1,147,840,000

유형자산의 취득
6,815,737,818
1,872,198,571

무형자산의 취득
1,062,130,726
94,700,886

기타보증금의 증가
7,675,000
5,439,000

리스보증금의 증가
305,327,000
1,424,444,830

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
499,999,200
500,393,630

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
18,738,763,070
21,886,705,884

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,419,348,000
25,776,862,200

단기차입금의 증가
4,645,000,000
-

임대보증금의 증가
-
30,000,000

전환사채의 발행
16,500,000,000
17,500,000,000

유상증자
-
6,499,896,440

주식선택권 행사
274,348,000
1,746,965,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,680,584,930)
(3,890,156,316)

단기차입금의 감소
100,000,000
60,000,000

리스부채의 감소
480,584,930
570,156,316

유동성장기부채의 감소
2,100,000,000
260,000,000

전환사채의 감소
-
3,000,000,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,681,264,198
11,453,132,026

V.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(22,670,436)
17,774,364

VI.기초의 현금
12,609,250,806
1,138,344,416

VII.기말의 현금
16,267,844,568
12,609,250,806

결손금처리계산서

제24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마이크로디지탈
(단위: 천원)

구 분
당 기(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
전 기(처리확정일 : 2025년 3월 29일)

I. 미처리결손금

50,821,601

37,094,566

1. 전기이월미처리결손금
37,094,566

37,559,651

2. 당기순이익
13,145,532

(449,552)

3. 확정급여제도의 재측정요소
581,503

(15,533)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

50,821,601

37,094,566

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 당사가 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~10. (생략)

11. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1.~10. (현행과 같음)

11. 인공지능(AI) 기반 바이오 공정 플랫폼 개발 판매업

12. 클라우드 기반 바이오 공정 데이터 분석 및 운영관리 서비스업

13. 실험실 자동화 로봇 및 시스템의 개발·제조·판매 및 서비스업

14. 의료·바이오 관련 기술 용역 및 컨설팅 서비스업

15. 화장품 및 화장품 원재료 개발·제조·판매업

16. 건강기능식품 제조 판매업

17. 생명공학 및 바이오 관련 장비 임대업

18. 부동산 임대업

19. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확장에 따른 사업목적 추가

제12조(신주식 배당기일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영

제15조(주주명부)

회사의 주주명부는 『상법』 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

<신설>

제15조(주주명부의 작성
ㆍ
비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 ?상법? 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

기존 제15조 내용을 이관

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있으므로 불필요 조항 삭제하고 1항과 2항을 통합

자구수정 및 표준정관 반영

제23조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 개최 근거 규정 신설

제30조(의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ～ ④ (생략)

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ～ ⑤ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함

제2항, 제3항 항번호 변경

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제39조(이사회의 구성과 소집)

① （생략）

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ～ ⑤ (생략)

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① （현행과 같음）

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 １일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ～ ⑤ （생략）

⑥ （삭제）

이사회 개최의 유동성 확보를 위해 소집통지 일을 단축하고, 정기 이사회 조항을 삭제

제48조(감사의 직무 등)

①∼③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

제48조(감사의 직무 등)

①∼③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제37조 제4항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

준용규정 항 이동에 따른 변경사항 반영

<부칙신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제38조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임) - 제3-2호: 사외이사 곽진오 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경남
1967.08.14
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

곽진오
1962.02.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경남

마이크로디지탈대표이사

'94년~'99년'99년~'01년'23년~현재'24년~현재'05년~현재
Northwestern Univ. 기계공학 박사Applied Materials(미국) 개발부장(현) 한국공학 한림원 '바이오메디칼분과' 일반회원(현) 한국바이오협회 '바이오미래식품산업협의회' 운영위원(현) (주)마이크로디지탈 대표이사
자금대여(2.9억원)

곽진오
동진쎄미켐 고문(부회장)
'16년~'17년'18년~'23년'24년~현재
삼성전자 상무삼성디스플레이 연구소장(부사장)(현) 동진쎄미켐 고문(부회장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽진오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성 후보자 본인은 삼성 SDI 및 삼성전자에서 LCD 개발에 참여하여 한국 디스플레이 개발에일익을 담당하였으며, 2018년 이후부터는 삼성디스플레이에서 OLED 개발실장 및 연구소장(부사장)직을 수행하면서 대한민국 OLED 개발에 일조하였습니다. 현재는 동진쎄미켐에서 고문직을 수행하면서 반도체 및 디스플레이 관련 화학 재료 개발에 고문으로서 역할을 하고 있습니다. 본인은 그동안 전자제품 개발 현장에서 근무하면서 쌓은 경험과 풍부한 전문지식을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사 및 주주 전체의 이익을보호하고 회사가 성장할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.2.독립성 후보자 본인은 상법 제382조제3항 및 제542조제2항에 대한 사항을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 위치에서 경영진의 업무집행을 감독하고 견제하여 경영진이 투명한 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.3.직무수행 및 준수사항 후보자 본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 준수할 것이며, 객관적인 시각으로 경영활동에 도움을 주도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.김경남 사내이사 후보자 추천사유 본 후보자는 회사 설립부터 약 23년간 마이크로디지탈에 재직하고 있으며, R&D, 영업, 생산 등 회사 전반에 대해 축적된 경험과 폭넓은 시야를 가지고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 전략적인 계획 수립 및 조직관리를 통해 회사 성장에 기여하였으며, 국내외 시장에 대한 다양한 경험과 이해를 바탕으로 제품 경쟁력 강화에 기여하였습니다. 후보자의 이러한 경험과 노하우 그리고 다년간 축적된 네트워크를 활용하여 당사가 글로벌 시장에서 한단계 더 도약할 수 있을 것으로 기대되기에 사내이사 후보자로 추천합니다.2.곽진오 사외이사 후보자 추천사유 본 후보자는 삼성SDI,삼성전자,삼성디스플레이에서 다년간 LCD 및 OLED 개발을 수행하고 현재는 동진쎄미켐에서 반도체 및 디스플레이 관련 화학 재료 개발에 역할을 하고 있습니다. 위와 같은 다양한 근무경험과 전문지식을 바탕으로 객관적인 시각과 판단을 통해 회사의 경쟁력 제고와 신뢰도 향상에 기여하고 회사 경영진에 대한 견제와 감시 역할을 수행하는데 역량이 충분하기에 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_대표이사

확인서_사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
876백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://md-best.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 21일 09:00 ~ 2026년 3월 30일 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음.