우듬지팜 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 우듬지팜

주주총회소집공고
6.0
농업회사법인우듬지팜주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일

회 사 명 :
농업회사법인우듬지팜주식회사

대 표 이 사 :
김호연

본 점 소 재 지 :
충남부여군규암면흥수로698

(전 화)041-834-2958

(홈페이지)http://wdgfarm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무이사
(성 명)고창성

(전 화)041-834-2958

주주총회 소집공고

(정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제 31조에 의하여 정기주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 당사 회의실(충남 부여군 규암면 흥수로 700-45) (Tel: 041-834-2958)

3. 회의목적사항

가. 보고사항(1) 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 감사보고(2) 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 영업보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 결의안건

(1) 제1호 의안 : 제15기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원)(3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사와 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주 주의 신분증 사본, 대리인의 신분증- 대리행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

(※신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

2026 년 03 월 16 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박만(출석률: 27.27%)
양기훈(출석률: 90.91%)

찬 반 여 부

1
2025.02.07

제1안 : 차입금 대환 및 운영자금

차입의 건_(우리은행 56억원)

찬성
찬성

2
2025.02.14

제1안 : 감사전 재무제표 제출 승인의 건

찬성
찬성

3
2025.02.28

제1안 : 제14기(2024년도) 정기주주총회 소집의 건

제2안 : 감사전 연결재무제표제출 승인의 건

제3안 : 내부회계관리제도 운영보고 및 평가보고 승인의 건

찬성
찬성

4
2025.03.07

제1안 : 신규 운영자금 차입의 건

(우리은행 30억원)

찬성
찬성

5
2025.03.31

정기주주총회 의사록

1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 기타비상무이사 임세묵 재선임의 건

3. 감사 안영일 재선임의 건

4. 이사 보수한도 승인의 건

5. 감사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성

6
2025.04.02

제1안 : 기타재정시설자금대출

신규의 건_(농협 1,198,500,000원)

불참
불참

7
2025.06.02

제1안 : 대표이사 선임의 건

제2안 : 부여 주식매수선택권 취소의 건

찬성
찬성

8
2025.07.21

제1안 : 라오스 USD877,251.06

해외직접투자의 건(U Feel Leaf Co.,Ltd)

불참
찬성

9
2025.07.24

제1안 : 산업운영자금대출 30억원

대환의 건(산업은행 30억원)

불참
찬성

10
2025.08.07

제1안 : 직원 주식매수선택권 행사 지원 요청에 따른 임직원 대여의 건

불참
찬성

11
2025.09.25

제1안 : 신규 운영자금 차입의 건(우리은행 20억원)

불참
찬성

12
2025.10.02

제1안 : 산업운영자금대출 50억원 기한연장의 건

불참
찬성

13
2025.10.15

제1안 : 타법인 대여금 지급의 건(나인팜 75.765억원)

불참
찬성

14
2025.10.15

제1안 : 산업운영자금대출 22억원 신규 차입의 건

불참
찬성

15
2025.10.16

제1안 : 타법인 대여금 지급의 건(나인팜 3억원)

불참
찬성

16
2025.10.30

제1안 : 나인팜 대여금 대여기간 연장의 건

불참
찬성

17
2025.11.19

제1안 : 국민은행 운영자금대출 20억원 신규 차입의 건

불참
찬성

18
2025.12.05

제1안 : 직원 주식매수선택권 행사 지원요청에 따른 임직원 대여의 건

불참
찬성

19
2025.12.10

제1안 : 농산물 수매계약에 따른 수매확약서 승인의 건(수매처 : 나인팜)

불참
찬성

20
2025.12.12

제1안 : 산업운영자금대출 15억원 연장의 건

불참
찬성

21
2025.12.15

제1안 : 우리은행 운영자금대출 15억 신규차입의 건

불참
찬성

22
2025.12.16

제1안 : 농업회사법인 우듬지바이오㈜와의 합병계약 체결 승인의 건

제2안 : 주주확정 기준일 설정의 건

불참
불참

22
2025.12.23

제1안 : 우듬지바이오 대여 지급의 건(12,000,000원)

불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김호연 대표이사임세묵 기타비상무이사양기훈 사외이사
2025.08.07
제1안 : 직원 주식매수선택권 행사 지원 요청에 따른 임직원 대여의 건
가결

내부거래위원회
김호연 대표이사임세묵 기타비상무이사양기훈 사외이사
2025.10.15
제1안 : 서산 나인팜 토지매수 잔금 대여의 건
가결

내부거래위원회
김호연 대표이사임세묵 기타비상무이사양기훈 사외이사
2025.10.16
제1안 : 서산 나인팜 토지매수 취득세 납부금 대여의 건
가결

내부거래위원회
김호연 대표이사임세묵 기타비상무이사양기훈 사외이사
2025.12.05
제1안 : 직원 주식매수선택권 행사 지원요청에 따른 임직원 대여의 건
가결

내부거래위원회
김호연 대표이사임세묵 기타비상무이사양기훈 사외이사
2025.12.23
제1안 : 우듬지 바이오 운영자금 대여의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
10,000,000
10,000,000
-

주1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 4명에 대한 보수한도 총액임.주2) 1인당 평균 지급액은 사외이사 지급총액을 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 산정하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여

나인팜

(종속회사)

2025.1.1~2025.12.31
7,576,500,000
11.9

자금대여

나인팜

(종속회사)

2025.1.1~2025.12.31
7,876,500,000
12.4

스마트팜공사

우듬지이엔씨

(종속회사)

2025.1.1~2025.12.31
1,042,252,667
1.6

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 연결매출총액에 대한 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

나인팜

(종속회사)

자금대여외
2025.1.1~2025.12.31
16,067,235,327
25.2

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 연결매출총액에 대한 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 크게 스마트팜 부문과 융복합사업 부문으로 구분되지만 스마트팜의 구축에서부터 재배(생산)에서 가공 유통 후 고객피드백에 이르기까지 농업을 기반으로 가치사슬이 이어진 하나의 사업을 영위하고 있습니다. 스마트팜 영역에서는 농업경영인 관점에서의 경제적인 스마트팜을 구축하기 위한 기술자문, 설계 및 시공 컨설팅을 진행하고 있으며 이러한 컨설팅은 당사가 보유한 11ha 규모의 다양한 스마트팜을 운영하며 직접 작물을 재배하기 때문에 가능합니다. 스마트팜 재배시설은 향후 세계적인 기후환경변화로 인해 지속적인 성장이 이루어 질 것입니다.

융복합사업 영역에서는 당사가 직접개발한 스테비아 기술을 통해 스테비아 토마토를생산 판매하고 있으며, 직접재배한 작물은 물론 계약재배 농가 및 협력농가의 작물을매입하고, 당사가 보유한 유통 채널 및 물류망을 통해 판매하고 있습니다. 또한, 토마토뿐만 아니라 다양한 농산물에 스테비아 기술을 적용하여 스테비아 농산물이라는 새로운 시장을 준비하고 있습니다.(2) 경기 변동의 특성기후환경의 변화에 따른 스테비아 토마토 가공 원재료 단가 상승 및 생산량 감소등이 변동요인으로 작용합니다. 당사는 경기 변동요인에 대응하기 위하여 당사의 스마트팜시설에서의 재배 생산 및 계약농가 재배를 통해 단가상승 요인을 억제시키고 있습니다.(3) 경쟁요소소규모 생산업체의 다수 출현으로 인한 매출 경쟁이 발생되고 있으나, 안정적인 공급량 제공 및 일정한 품질유지. 고정적인 유통망 및 다양한 거래처 확장은 업계의 중요한 경쟁 요소입니다.(4) 국내외 시장여건소규모 생산업체의 출현으로 인한 판가하락등의 요인이 발생되고 있으며, 최근 기후변화에 따른 원자재 수급불안등이 위험요인으로 발생되고 있으나, 판매처의 안정적인 공급을 진행하기 위하여 자체 생산재배 능력을 늘리고 위험요인에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 스테비아 토망고 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 현재 다른 과일과 달이 연중 취식이 가능한 식품으로 인식되어 안정적인 판매량을 유지하고 있으며, 판매처 또한 다양화 되고 있으며, 스마트팜 재배시설은 국내 뿐만 아니라 해외에서도 많은 관심을 받고 있어 계속적인 협업 문의가 이루어 지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 토마토 가공 생산 판매에 따른 제품매출 부문과, 토마토 매입 원물 판매 및 외부 농산물 판매에 따른 상품매출, 유럽형샐러드채소 재배 생산 판매에 따른 작물매출로 나누어 집니다.

(2) 시장점유율

스테비아 토망고 시장점유율은 당사가 80% 시장점유율을 보이고 있으며 이외 다수의 회사가 시장 출현 및 폐업을 반복하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 토마토 시장은 기후변화로 인한 노지재배 물량의 감소로 수급불안정이 지속적으로 반복되는 현상을 보이고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 국내 산업은 스마트팜을 통한 생산 극대화 및 기후변화에 대응하고 있습니다. 스테비아 토마토는 지속적으로 성장하고 있으며, 수요자들이 다양화 되고 있으며 4계절 과일이라는 인식으로 판매량은 지속적으로 성장할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 현재 회사는 토마토를 주력으로 하는 현 사업에서 미래먹거리 및 국내 시장 안정화를 위하여 유럽형샐러드채소 재배를 위한 기존 비닐온실을 철거하고 ICT를 접목한 스마트팜 온실을 신축 하여 '25년 9월부터 재배생산을 시작하였습니다.② 현재 회사는 해외 농업개발을 위하여 라오스지역의 정부와 150ha 토지사용을 위한 MOU를 체결하였으며, 라오스 지역에서 생산될 주요 작물은 바나나, 애플망고, 파인애플, 블루베리등으로 생산효율을 극대화 시켜 전량 국내로 수입할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최일 기준 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(wdgfarm.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2025. 12. 31 현재

제 14 기 2024. 12. 31 현재

농업회사법인 우듬지팜(주)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
12,421,592,531
27,322,817,613

현금및현금성자산
2,893,793,644
12,370,948,602

매출채권및기타채권
4,709,471,870
5,880,373,697

기타유동금융자산
195,327,873
2,440,441,657

기타유동자산
1,944,551,445
4,039,396,951

재고자산
1,087,317,426
1,228,040,080

생물자산
1,505,397,682
1,363,499,536

당기법인세자산
85,732,591
117,090

비유동자산
63,837,300,902
45,248,208,892

유형자산
59,286,432,383
41,278,922,898

무형자산
309,095,221
188,224,084

관계기업투자
-
-

기타비유동금융자산
3,036,204,873
3,370,811,827

기타비유동자산
867,106
1,124,150

이연법인세자산
1,204,701,319
409,125,933

자산총계
76,258,893,433
72,571,026,505

부채

유동부채
31,248,989,890
23,935,456,754

매입채무및기타채무
4,374,718,236
5,252,678,026

기타유동부채
45,120,168
89,889,690

유동리스부채
43,441,486
47,122,152

단기차입금
25,800,000,000
17,800,000,000

유동성장기차입금
985,710,000
385,720,000

당기법인세부채
-
360,046,886

비유동부채
6,909,686,109
6,863,180,090

매입채무및기타채무
30,919,423
73,734,832

장기차입금
6,019,920,000
5,957,120,000

리스부채
284,501,608
303,645,579

순확정급여부채
574,345,078
528,679,679

기타비유동부채
-
-

부채총계
38,158,675,999
30,798,636,844

자본

지배기업의 소유주지분
37,417,089,478
40,836,220,398

납입자본
4,593,246,400
4,521,246,400

기타자본구성요소
27,739,102,042
27,146,630,602

이익잉여금
5,084,741,036
9,168,343,396

비지배지분
683,127,956
936,169,263

자본총계
38,100,217,434
41,772,389,661

부채 및 자본총계
76,258,893,433
72,571,026,505

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

농업회사법인 우듬지팜(주)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
63,676,776,798
63,906,049,261

매출원가
56,044,206,422
52,683,148,160

매출총이익
7,632,570,376
11,222,901,101

판매비와관리비
8,516,147,697
7,670,079,670

영업이익(손실)
(883,577,321)
3,552,821,431

금융수익
142,456,415
233,000,981

금융원가
1,224,030,081
626,739,353

기타수익
142,742,050
181,200,531

기타비용
3,224,624,408
115,992,220

지분법손익
-
(26,963,983)

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,047,033,345)
3,197,327,387

법인세비용(수익)
(659,500,527)
428,552,433

당기순이익(손실)
(4,387,532,818)
2,768,774,954

기타포괄손익
17,849,784
46,837,437

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
17,849,784
46,837,437

보험수리적손익
17,849,784
61,866,358

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(15,028,921)

총포괄손익
(4,369,683,034)
2,815,612,391

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(4,101,452,144)
2,936,183,255

비지배지분
(286,080,674)
(167,408,301)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(4,083,602,360)
2,983,020,692

비지배지분
(286,080,674)
(167,408,301)

주당손익

기본주당이익(손실)
(90)
65

희석주당이익(손실)
(90)
65

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

농업회사법인 우듬지팜(주)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
4,492,446,400
26,882,603,030
6,170,293,783
37,545,343,213
982,577,564
38,527,920,777

연결실체의 변동
-
-
-
-
121,000,000
121,000,000

당기순이익
-
-
2,936,183,255
2,936,183,255
(167,408,301)
2,768,774,954

확정급여제도의 재측정요소
-
-
61,866,358
61,866,358
-
61,866,358

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(15,028,921)
-
(15,028,921)
-
(15,028,921)

주식선택권
-
20,106,493
-
20,106,493
-
20,106,493

주식선택권의 행사
28,800,000
258,950,000
-
287,750,000
-
287,750,000

2024.12.31(전기말)
4,521,246,400
27,146,630,602
9,168,343,396
40,836,220,398
936,169,263
41,772,389,661

2025.01.01(당기초)
4,521,246,400
27,146,630,602
9,168,343,396
40,836,220,398
936,169,263
41,772,389,661

당기순이익(손실)
-
-
(4,101,452,144)
(4,101,452,144)
(286,080,674)
(4,387,532,818)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
17,849,784
17,849,784
-
17,849,784

해외사업환산손익
-
(1,276,000)
-
(1,276,000)
-
(1,276,000)

종속기업지분의 증가
-
(33,039,367)

(33,039,367)
33,039,367
-

주식선택권
-
(20,106,493)
-
(20,106,493)
-
(20,106,493)

주식선택권의 행사
72,000,000
646,893,300
-
718,893,300
-
718,893,300

2025.12.31(당기말)
4,593,246,400
27,739,102,042
5,084,741,036
37,417,089,478
683,127,956
38,100,217,434

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2025. 12. 31 현재

제 14 기 2024. 12. 31 현재

농업회사법인 우듬지팜(주) (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
27,851,366,841
23,991,589,504

현금및현금성자산
2,434,858,776
10,924,308,269

매출채권및기타채권
4,686,752,156
5,623,435,369

기타유동금융자산
16,113,300,830
2,540,428,037

기타유동자산
1,938,111,910
2,331,078,213

재고자산
1,087,317,426
1,208,840,080

생물자산
1,505,397,682
1,363,499,536

당기법인세자산
85,628,061
-

비유동자산
48,855,481,376
46,639,976,477

유형자산
38,657,064,298
37,457,500,689

무형자산
299,845,166
175,083,540

종속기업투자
1,957,672,000
2,161,000,000

관계기업투자
-
-

기타비유동금융자산
6,677,691,487
6,436,142,165

기타비유동자산
867,106
1,124,150

이연법인세자산
1,262,341,319
409,125,933

자산총계
76,706,848,217
70,631,565,981

부채

유동부채
30,835,024,578
22,569,806,936

매입채무및기타채무
3,975,335,034
3,894,778,934

기타유동부채
30,538,058
85,819,630

유동리스부채
43,441,486
43,441,486

단기차입금
25,800,000,000
17,800,000,000

유동성장기차입금
985,710,000
385,720,000

당기법인세부채
-
360,046,886

비유동부채
6,905,168,287
6,835,875,899

매입채무및기타채무
30,919,423
73,734,832

장기차입금
6,019,920,000
5,957,120,000

리스부채
284,501,608
294,092,427

순확정급여부채
569,827,256
510,928,640

부채총계
37,740,192,865
29,405,682,835

자본

납입자본
4,593,246,400
4,521,246,400

기타자본구성요소
27,773,417,409
27,146,630,602

이익잉여금
6,599,991,543
9,558,006,144

자본총계
38,966,655,352
41,225,883,146

부채및자본총계
76,706,848,217
70,631,565,981

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

농업회사법인 우듬지팜(주) (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출
59,129,464,070
62,592,984,228

매출원가
51,645,041,092
51,404,402,544

매출총이익
7,484,422,978
11,188,581,684

판매비와관리비
7,177,496,517
7,188,349,859

영업이익
306,926,461
4,000,231,825

금융수익
505,693,408
308,328,991

금융원가
1,223,079,969
626,557,109

기타수익
141,632,516
180,882,968

기타비용
3,424,177,328
115,800,125

지분법손익
-
(26,963,983)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,693,004,912)
3,720,122,567

법인세비용(수익)
(717,140,527)
428,552,433

당기순이익(손실)
(2,975,864,385)
3,291,570,134

기타포괄손익
17,849,784
46,837,437

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
17,849,784
46,837,437

확정급여제도의 재측정요소
17,849,784
61,866,358

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(15,028,921)

총포괄손익
(2,958,014,601)
3,338,407,571

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(66)
73

희석주당이익(손실)
(66)
73

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

농업회사법인 우듬지팜(주) (단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
4,492,446,400
26,882,603,030
6,204,569,652
37,579,619,082

당기순이익
-
-
3,291,570,134
3,291,570,134

확정급여제도의 재측정요소
-
-
61,866,358
61,866,358

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(15,028,921)
-
(15,028,921)

주식선택권
-
20,106,493
-
20,106,493

주식선택권 행사
28,800,000
258,950,000
-
287,750,000

2024.12.31(전기말)
4,521,246,400
27,146,630,602
9,558,006,144
41,225,883,146

2025.01.01(당기초)
4,521,246,400
27,146,630,602
9,558,006,144
41,225,883,146

당기순이익
-
-
(2,975,864,385)
(2,975,864,385)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
17,849,784
17,849,784

주식선택권
-
(20,106,493)
-
(20,106,493)

주식선택권 행사
72,000,000
646,893,300
-
718,893,300

2025.12.31(당기말)
4,593,246,400
27,773,417,409
6,599,991,543
38,966,655,352

※ 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2026년 3월 中 공시 예정인 '감사보고서 제출'의 첨부문서 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제15기
제14기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
(4,387)
2,769

(연결)주당순이익(원)
(90)
65

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*) 제15기, 제14기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무정보 기준으로 기재한 것입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
573,978,790

최고한도액
12억

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수(사외이사수)는 주주총회승인일 기준의 이사의 수(사외이사의수) 입니다.

- 상기 보수총액은 등기이사에 대한 보수한도금액 및 실제 지급된 보수총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000,000

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 상기 보수총액은 등기감사에 대한 보수한도금액 및 실제 지급된 보수총액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 당사의홈페이지(wdgfarm.com) - 투자정보에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다

※ 당사는 주주총회 참석 주주님들께 별도로 기념품을 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.