에이프로젠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260316)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.02.23

3. 정정사유
주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용"의 부의안건 중 미확정 사항은 그 세부 내용 확정 후 재공시 예정입니다.

- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 주요사항보고서(감자결정) 및 추후 별도 공시 예정인 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조
- 하기【주주총회 안건 세부내역】이외 보고사항

- 감사보고의 건
- 영업보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

- 하기【주주총회 안건 세부내역】중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 주요사항보고서(감자결정) 및 추후 별도 공시 예정인 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조

- 하기【주주총회 안건 세부내역】의 "이사 선임의 건"에서 선임할 이사는 총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)입니다.

【주주총회 안건 세부내역】
제1호 의안 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건

가.자본의 감소를 하는 이유:
결손금보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
제1호 의안 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인))
제4-1호 의안 사내이사 김재섭 선임의 건
제4-2호 의안 사내이사 강선주 선임의 건
제4-3호 의안 사외이사 안동규 선임의 건

제5호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건
가.자본의 감소를 하는 이유
결손금보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정안 반영)

제7호 의안 : 자기주식처분계획 승인의 건

[이사선임 세부내역]
-
김재섭(1963.01, 3년, 재선임)
-한국과학기술원 생물과학과 부교수
-에이프로젠제약(주) 이사회의장
-(주)에이프로젠(피합병사 소멸법인) 대표이사
-(주)에이프로젠바이오로직스(비상장) 대표이사
-(주)앱토크롬(舊.에이프로젠헬스케어앤게임즈) 대표이사
-(주)에이프로젠메디신 대표이사
-(주)지베이스 대표이사
-(주)에이프로젠 대표이사
-(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사
-(주)앱튼 대표이사
-(주)엔투텍 대표이사

강선주(1973.06, 3년, 신규선임)
-㈜에이프로젠바이오로직스 경영관리본부장
-㈜앱토크롬(구.에이피헬스케어) 경영관리본부장
-에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사
-㈜지베이스 대표이사
-㈜에이프로젠 상무이사
-㈜앱튼(구.앱트뉴로사이언스) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]
-
안동규(1956.09, 3년, 재선임)
-University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학)
-전)중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부)
-전)한국금융안전(주) 부사장
-전)중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수
-전)(주)아시아나노텍 대표이사
-전)(주)제이케이앤씨 경영고문
-현)(주)에이프로젠 사외이사
-현)제이케이시냅스(주) 사외이사

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
10:30

3. 장소
경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀

4. 의결권행사기준일
2026-01-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 하기【주주총회 안건 세부내역】이외 보고사항

- 감사보고의 건

- 영업보고의 건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

- 하기【주주총회 안건 세부내역】중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 주요사항보고서(감자결정) 및 추후 별도 공시 예정인 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조

- 하기【주주총회 안건 세부내역】의 "이사 선임의 건"에서 선임할 이사는 총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)입니다.

※ 관련공시
2026-02-23 감자결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함)승인의 건
-

2
이사 보수 한도 승인의 건
-

3
감사 보수 한도 승인의 건
-

4
이사 선임의 건
(총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인))
제4-1호 의안 사내이사 김재섭 선임의 건
제4-2호 의안 사내이사 강선주 선임의 건
제4-3호 의안 사외이사 안동규 선임의 건

5
자본금감소(감자결정)의 건
가.자본의 감소를 하는 이유

결손금보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

6
정관 일부 변경의 건
상법개정안 반영

7
자기주식처분계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재섭
1963-01
3
재선임
한국과학기술원 생물과학과 부교수
에이프로젠제약(주) 이사회의장
(주)에이프로젠(피합병사 소멸법인) 대표이사
(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사
(주)앱토크롬(舊.에이프로젠헬스케어앤게임즈) 대표이사
(주)에이프로젠메디신 대표이사
(주)지베이스 대표이사
(주)에이프로젠 대표이사
(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사
(주)앱튼 대표이사
(주)엔투텍 대표이사

강선주
1973-06
3
신규선임
㈜에이프로젠바이오로직스 경영관리본부장
㈜앱토크롬(구.에이피헬스케어) 경영관리본부장
에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사
㈜지베이스 대표이사
㈜에이프로젠 상무이사
㈜앱튼(구.앱트뉴로사이언스) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안동규
1956-09
3
재선임
University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학)
전)중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부)
전)한국금융안전(주) 부사장
전)중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수
전)(주)아시아나노텍 대표이사
전)(주)제이케이앤씨 경영고문
현)(주)에이프로젠 사외이사
현)제이케이시냅스(주) 사외이사
제이케이시냅스(주) 사외이사