휴온스글로벌 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 휴온스글로벌

주주총회소집공고
6.0
(주)휴온스글로벌

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 휴온스글로벌

대 표 이 사 :
송수영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 9층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화) 02-854-4700

(홈페이지)http://www.huonsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성 명) 강신원

(전 화) 02-854-4700

주주총회 소집공고

(제39기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제39기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.(※ 소액주주 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음합니다)

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 3월 31일 (화) 오전 8시 30분

2. 장 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당(시흥동, 판교아이스퀘어)

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항

1) 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도 운영실태 보고4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김복철 선임의 건제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안: 자기주식 보유처분 계획서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고,금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2026년 3월 20일~ 2026년 3월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증나. 간접행사 :* 개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증* 법인주주 : 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2026년 3월 16일주 식 회 사 휴온스글로벌대 표 이 사 송 수 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이규연(출석률: 100%)
배종혁(출석률: 100%)
한승범(출석률: 100%)
장진우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항
-
-
선임 전(주1)
-

공정거래 자율준수프로그램 운영 현황 및 계획 보고
보고사항
-
-
-

2024년 연결 및 별도 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 결산 배당 기준일 결정
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 결산 현금 배당 결정
가결
찬성
찬성
찬성

2025년 경영계획 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2025년 특관자 거래 한도 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.11
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고
보고사항
-
-
-

제38기 정기주주총회 소집 결의
가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 시행
가결
찬성
찬성
찬성

내부회계관리 규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회 규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성

자회사 유상증자 참여 및 대여금 출자전환
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.13
제38기 정기주주총회 소집일시 및 의안 일부 정정
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.28
각자 대표이사 선임
가결
찬성
찬성
찬성
임기만료퇴임

이사회 의장 선임
가결
찬성
찬성
찬성

성과조건부주식(RSU) 운영규정 제정
가결
찬성
찬성
찬성

성과조건부주식(RSU) 부여
가결
찬성
찬성
찬성

산업운영자금 대출
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.05.09
2025년 1분기 경영실적 보고
보고사항
-
-
-

2024년 환경성과 보고
보고사항
-
-
-

2025년 경영계획 변경 승인
가결
찬성
찬성
찬성

ESG위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성

2025년 중대성평가 결과 승인
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025.06.13
산업운영자금 대출
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.06.27
타법인 채무 보증
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.08.06
2025년 2분기 경영실적 보고
보고사항
-
-
-

투자심의원회 결과 보고
보고사항
-
-
-

2025년 반기 현금배당 결정
가결
찬성
찬성
찬성

2025년 반기 배당기준일 결정
가결
찬성
찬성
찬성

성과조건부주식(RSU) 부여
가결
찬성
찬성
찬성

9
2025.11.10
2025년 3분기 경영실적 보고
보고사항
-
-
-

컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고
보고사항
-
-
-

투자심의위원회 결과 보고
보고사항
-
-
-

2025년 3분기 현금배당 결정
가결
찬성
찬성
찬성

2025년 3분기 배당기준일 결정
가결
찬성
찬성
찬성

과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업 참여 결정
가결
찬성
찬성
찬성

사모 교환사채 발행 결정
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분 결정
가결
찬성
찬성
찬성

성과조건부주식(RSU) 부여 및 취소
가결
찬성
찬성
찬성

2025년 특관자 거래 한도 변경
가결
찬성
찬성
찬성

10
2025.11.20
자기주식 처분 및 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행 재 심의
가결
찬성
찬성
찬성

(주1) 한승범 사외이사는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이규연사외이사 배종혁사외이사 장진우
2025.02.11
내부감사부서의 2025년 연간 감사계획 승인의 건
가결

내부회계관리 규정 개정의 건
가결

감사위원회 규정 개정의 건
가결

감사위원회의 2025년 업무 계획(일정) 승인의 건
가결

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항

2024년 하반기 감사 결과 보고의 건
보고사항

2025.03.11
감사위원회의 감사보고서 승인의 건
가결

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치 평가의견서 승인의 건
가결

<외부감사인과의 커뮤니케이션>1. 2024년 기말감사 경과2. 내부회계관리제도 감사 경과3. 기타 논의사항 4. 독립성, 후속사건, 서면진술 외
-

사외이사 이규연사외이사 배종혁사외이사 한승범
2025.05.09
2024 사업연도 외부감사인 사후평가 보고의 건
보고사항

2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고의 건
보고사항

2025년 내부회계관리제도 범위선정(Scoping)결과 보고의 건
보고사항

감사위원회의 직무 및 권한 교육
보고사항

2025.08.06
감사위원 감사직무평가(자가평가) 실시의 건
보고사항

2025년 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건
보고사항

2026~2028 사업연도 외부감사인 선정관련 안내의 건
보고사항

<외부감사인과의 커뮤니케이션>1. 2025년 반기 검토 경과2. 감사팀의 구성 및 감사투입시간과 보수3. 경영진 및 지배기구의 책임4. 감사전략, 부정 및 부정위험, 기타법규준수 외
-

2025.11.10
2026~2028 사업연도 외부감사인 선정의 건
가결

2025년 통제책임자(회계부서인원 포함) 적격성 평가 결과 보고
보고사항

2025년 내부회계관리제도 교육실적 현황
보고사항

2025년 상반기 감사 실적 보고
보고사항

<외부감사인과의 커뮤니케이션>1. 내부회계관리제도 감사2. 자금관련 부정위험 통제3. 핵심감사사항4. 그룹감사 외
-

(2) ESG위원회

회차
개최일시
의안내용
가결여부
사외이사

송수영 (출석률: 100%)
이규연 (출석률: 100%)
한승범 (출석률: 100%)
장진우 (출석률: 100%)

1
2025-03-11
제 1호 : 2025년 ESG 경영 추진 계획의 건
가결
찬성
찬성
선임 전
찬성

제 2호 : 2025년 중대성 평가 실시 계획의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025-11-10
제 1호 : 2025년 ESG 경영 추진 현황의 건
보고사항
-
-
-
임기만료퇴임

제 2호 : 2025년 리스크 관리체계 및 활동 보고의 건
보고사항
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분

인원수
(주1)

주총승인금액(주2)
지급총액(주3)
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
131,432
43,811
-

(주1) 상기 인원수는 2025.12.31 기준 재임 중인 사외이사의 수입니다.(주2) 상기 주총승인금액은 사내/사외이사 포함 금액입니다.(주3) 상기 지급총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도(2025년) 중 퇴직한 이사를 포함한 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

업무대행 수익
㈜휴온스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
97
24.2

㈜휴메딕스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
26
6.6

㈜휴엠앤씨 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
8
2.0

㈜휴온스바이오파마 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
9
2.4

㈜휴온스메디텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
8
2.0

㈜휴온스엔 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
10
2.4

배당금 수익
㈜휴온스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
51
12.8

㈜휴메딕스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
43
10.6

㈜휴온스바이오파마 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
15
3.6

브랜드 수익
㈜휴온스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
44
11.0

㈜휴메딕스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
10
2.5

㈜휴온스메디텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
5
1.1

㈜휴온스엔 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
6
1.4

임대료 수익
㈜휴온스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
21
5.3

㈜휴메딕스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
9
2.34

지급 수수료
HUONSUSA,INC
2025.01.01~2025.12.31
12
3.0

유상증자
㈜푸드어셈블 (계열회사)
2025.03.24 (주금 납입일)
48
12.11

채무보증
㈜푸드어셈블 (계열회사)
2025.06.30~2026.06.30
60
15.1

※ 상기 비율은 2024년 귀속 별도 재무제표 기준 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴온스(계열회사)
업무대행 수익배당금 수익브랜드 수익임대료 수익매입거래
2025.01.01~2025.12.31
214
53.3

㈜휴메딕스(계열회사)

배당금 수익

업무대행수익

브랜드수익

임대료 수익

매입거래

2025.01.01~2025.12.31
89
22.2

㈜휴온스바이오파마(계열회사)

배당금 수익

업무대행수익

브랜드수익

임대료 수익

매입거래

2025.01.01~2025.12.31
30
7.6

㈜푸드어셈블

(계열회사)

유상증자
2025.03.24 (주금 납입일)
48
12.11

채무보증
2025.06.30~2026.06.30
60
15.1

※ 상기 비율은 2024년 귀속 별도 재무제표 기준 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜휴온스글로벌은 토털 헬스케어 사업을 지향하는 휴온스그룹의 지주회사로, ㈜휴온스, ㈜휴메딕스, ㈜휴엠앤씨, ㈜팬젠 등 14개 회사를 계열회사로 두고 있습니다. 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사로서 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등과 관련한 SSC(Shared Service Center)를 제공하며, 주요 수익원은 자회사로부터 수취하는 브랜드 로열티 수익, 경영자문 수익, 배당수익, 임대수익 등입니다. 당사의 주요 자회사들이 사업을 영위하고 있는 산업군은 제약, 에스테틱, 의료기기, 건강기능식품 등 입니다.지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 휴온스글로벌은 순수지주회사로서 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 브랜드 수익과 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다.

[제약 산업](1) 제약산업의 개요

장기간 연구와 임상을 통해 하나의 제품이 탄생하는 제약산업은 정밀화학과 생명공학기술을 바탕으로 하는 미래 성장형 고부가가치 산업입니다. 제약산업은 자본과 R&D 측면의 복잡성으로 인하여 단기간 투자에 의해 결정되는 것이 아닌 지속적인 투자를 통한 고부가가치 창출 산업으로 향후 국가경제에 기여할 잠재력이 가장 높은 산업 중 하나라 할 수 있습니다.국내 제약산업은 내수용 완제품 중심(즉, 초기개발비를 투자하여 신약의 원료를 만들어내는 것이 아니라 원료의 합성으로 최종완제품을 만들어내는 단계)의 의약품이어서, 제품의 라이프사이클이 짧고, 신약개발투자비보다는 상대적으로 판매비용의 비중이 높습니다. 또한 특허권으로 보호되는 의약품에 비해 부가가치 및 영업기반이 취약한 편입니다.

제약산업은 질병의 다종다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업이며, 의약품은 각 제품간에 서로 대체 사용할 수 없기 때문에 시장이 극히 세분화되어 있습니다. 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성과정을 거쳐 생산되기 때문에 고도의 제약기술이 요구되는 지식, 기술집약형 산업입니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요 탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특징이 있습니다.

(2) 산업의 성장성제약산업은 인류 건강에 필수적인 산업으로서 가속되는 세계적 인구 고령화 문제와 변화하는 생활습관 등에 따른 다양한 만성질환 문제 등, 꾸준한 의약품 수요 증가로 지속 성장하는 국가 전략산업이자 고부가가치 창출 산업입니다. 국내 의약품 시장 규모는 2024년 기준 약 32조원 규모로 최근 5년간(2020년~2024년) 연평균 6.1%의 성장률을 보이고 있습니다.

[세계 제약산업 시장 규모]

(단위 : $billion)

구분
2020
2021
2022
2023
2024(E)

북미
576
614
655
718
758

유럽
380
427
405
429
444

아시아/퍼시픽
352
409
424
446
481

중남미
61
73
75
81
77

중동/아프리카
68
84
78
75
76

합계
1,436
1,607
1,637
1,749
1,837

(출처: 「2025 바이오헬스산업 통계집」, 한국보건산업진흥원, 자료원: 동 자료집 내 '글로벌 제약산업 대륙권별 시장규모')

[국내 제약산업 시장 규모]

(단위 : 억원, %)

구 분

2020
2021
2022
2023
2024
연평균 성장률

생 산

245,662
254,906
289,503
306,396
328,629
7.5

수 출

81,336
80,593
104,428
98,625
126,405
11.7

수 입

85,711
112,649
113,632
107,019
115,051
7.6

무역수지

-4,375
-32,056
-9,203
-8,394
11,354
-

시장규모

250,037
286,962
298,706
314,790
317,275
6.1

(출처: 「2025 바이오헬스산업 통계집」, 한국보건산업진흥원, 자료원: 동 자료집 내 '국내 제약산업 시장규모')

[에스테틱 산업]

초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화 증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 관리 목적의 진료로 바뀌게 되었습니다. 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 필러, 톡신, 피부미용 의료기기, 레이저 기기 등 다양한 패키지 방식으로 변화하였습니다. 성형외과 뿐만 아니라 피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 관심과 수요가 급증하게 되었습니다. 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 필러, 기능성 화장품 등 안티에이징 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다.한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심증가 등에 기반하여, 해당 산업은 확장 초기 수준의 단계로 판단됩니다. 특히 필러등 안티에이징 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제 성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화 되고 있습니다. 안티에이징 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가 기간 동안 미용성형 시술받는 환자의 증가로 인하여 매출의 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 여름방학과 겨울방학 시즌에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다.보툴리눔 톡신ㆍ필러 등 안면용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적으로 시술자들의 재 구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 공시서류 작성 기준일 현재 ㈜휴온스, ㈜휴메딕스, ㈜휴엠앤씨, ㈜팬젠을 포함하여 9개의 자회사, 4개의 손자회사, 1개의 증손회사를 보유하고 있습니다.당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 등에 제공하는 용역수익, 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 브랜드수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.각 계열회사 사업부문을 포함한 연결회사의 주요 사업은 제약, 바이오의약품, 에스테틱, 의료기기, 건강기능식품, 헬스케어부자재 등으로 토털 헬스케어 사업을 영위합니다.당사의 2025년 별도재무제표 기준 영업수익은 총 419억원으로 전년 대비 4.7% 증가 하였습니다. 용역수익은 163억원으로 전년 대비 4.6% 감소했고, 브랜드수익이 8.9% 감소한 72억원, 배당금수익은 43.0% 증가한 108억원을 기록했습니다. 임대수익은 76억원으로 1.5% 증가했습니다. 영업수익의 항목별 비중은 용역수익 비중이 38.8%, 브랜드수익 17.2%, 배당금수익 25.9%, 임대수익이 18.1%를 차지했습니다.2025년 휴온스글로벌의 연결기준 영업수익은 8,475억, 영업이익 906억, 당기순이익은 818억원이며, 별도기준 영업수익은 419억, 영업이익은 164억, 당기순이익은 47억원을 기록하였습니다.휴온스글로벌 연결 실적은 주요 자회사들의 실적에 성장에 기인합니다. 안정적인 전문의약품 사업부문 성장, 의약품, 에스테틱, 건기식 사업의 수출 확대 등으로 매출이 증가했습니다. 한편, 주요 사업회사 신규 생산라인
증
설 및 가동에 따른 비용 반영으로 원가율 증가와 연구개발비 증가에 따라 영업이익은 전년도 대비 감소했습니다.(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사로서 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등과 관련한 SSC(Shared Service Center)를 제공하며 주요 수익원은 자회사로부터 브랜드 로열티 수취, 경영자문 수익, 임대수익, 배당수익 등입니다. 2025년 12월 31일 기준으로 9개의 자회사 및 손자회사를 포함한 총 14개의 종속회사를 보유하고 있으며, 자회사의 주요 사업영역은 의약품, 바이오의약품 연구개발, 에스테틱, 의료기기, 건기식 등 토털 헬스케어 사업입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
유형

의약품
치료 목적의 처방이 필요한 의약품 및 웰빙의약품, 비만의약품

의료기기
에스테틱, 메디컬 의료기기

건강기능식품
개별인정형 원료 활용 건기식, 홍삼제품 등

헬스케어부자재
의료용기, 코스메틱 부자재 등

(2) 시장점유율

[주요자회사 휴온스(의약품)]
최근 발간된 2025년 제약바이오산업 DATA BOOK에 따르면 2024년 국내 의약품시장 규모는 약 32조원에 이르는 것으로 추정하고 있습니다. 그리고 당사의 '24년 의약품 생산실적은 약 3,487억원 입니다. 국내 제약산업 특성상 제약회사들이 한 두개의 품목만 전문으로 제조, 판매하는것이 아니기 때문에 특정 분야에서의 시장점유율을 산출하기가 어려워 시장점유율은 기재하지 않습니다.
[주요자회사 휴메딕스(에스테틱)]
국내 필러시장은 2023년 약 1,800억원 규모로 추정되며, 중국 필러시장은 약 56조원으로 추정됩니다. 현재 필러시장은 여러 업체들이 경쟁을 하고 있으며, 정확한 시장 규모를 추산하기 어렵습니다. 다만 당사는 국산 필러로는 중국에서 두 번째로 허가를 획득하는 등 경쟁력을 보유하고 있으며 지속적인 성장을 위해 R&D 및 품질경영 강화 등 경영 전반의 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[제약 사업부문]국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 내수시장에서 경쟁하고 있습니다. 이에 상위 제약사들은 의약품 수출 확대를 목표하고 있으며, 우리나라 제약기업들이 미국과 유럽 등 선진 제약시장에서 승인받는 의약품이 늘어나며 수출시장 또한 확대되고 있습니다.그러나 그 중에서도 가장 비중이 큰 미국 시장의 경우, 트럼프 행정부 출범 이후 수입의약품에 대한 관세가 부과되고 있어 일부 불확실성이 존재합니다. 휴온스는 국내 대표 주사제 의약품 제조기업으로서 미국에 허가받은 마취 주사제를 수출하고 있으며, 미국 현지 유통사가 관세를 부담하는 구조로 인해 당사에 미치는 영향은 제한적인 수준입니다. 국내 제네릭 시장은 과다경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 약가인하 정책이 시행됨에 따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력하며, 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.
[에스테틱 사업부문]
휴메딕스는 인체에 높은 안전성을 가진 생체 적합성 히알루론산의 핵심 원천기술을 응용한 필러와 관절염 치료제를 국내 및 글로벌 헬스케어 시장에 공급하고 있습니다. 이러한 원천 기술을 바탕으로 다양한 분야에 적용하여, 기능성 화장품 뿐만 아니라 의약품, 의료기기, 원료생산 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다. 또한, 주력 제품군은 고분자 소재인 히알루론산(HA), PDRN을 이용한 전문의약품

하이히알원스주, 하이히알주, 하이히알플러스주, 하이주(이상 관절주사제), 리비탈렉스주(PDRN상처 치료 및 조직수복 주사제), 필러, 각종 전문의약품 주사제가 생산, 판매되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[휴온스 제약 사업부문]

(가) 글로벌 수출의 확대휴온스는 국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP급의 제조시설(제천공장)을 바탕으로 미국 FDA에 허가 등록된 주사제 7개 품목을 바탕으로 미국에 의약품을 수출 하고 있습니다. 2025년에는 추가로 2개 품목을 미 FDA에 품목허가를 받아 앞으로도 지속적인 마취 주사제 품목군의 라인업 및 경쟁력 강화로 미국 시장내 점유율을 늘려나갈 것입니다. 또한 주사제 뿐만 아니라 점안제 등 품목의 다변화 그리고 이에 따른 거래처 확대로 미국 뿐만 아니라 일본과 중동, 동남아 등 다양한 국가로 의약품 수출을 더욱 늘려나갈 계획입니다.건강기능식품 부문에서는 자회사 휴온스엔을 통해 미국 시장에 진출하여 사업 기반을 확대하고 있습니다. 향후 글로벌 수요 증가에 대응한 안정적인 생산능력 확보를 위해 2025년 11월 바이오로제트를 인수하였으며, 이를 통해 증가하는 수출 수요에 탄력적으로 대응하고 글로벌 시장 내 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.또한 자회사 팬젠은 빈혈치료제 바이오시밀러 EPO 의약품의 수출 국가를 지속적으로 확대하며 성장세를 이어가고 있습니다. 중동 및 동남아 국가 중심으로 수출이확대되고 있으며, 향후 수출 국가를 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다(나) 제2공장 가동국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP 급의 제조시설의 제2공장을 2022년 초 준공 완료하여 2023년 9월 점안제라인 GMP 인증을 획득하고 가동을 시작했습니다. 현재2공장에서 가동 중인 생산라인은 일회용점안제 라인입니다. 휴온스 1공장의 점안제 생산 케파는 연간 2.7억관이며, 2공장에서 추가적으로 생산 가능한 케파는 연간약 1.6억관입니다. 1공장과 2공장 합산시 당사는 점안제를 연간 약 4.3억관

생산 할 수 있는 제조시설을 갖추고 있습니다. 기존 휴온스의 점안제 생산 노하우와 품질 그리고 인지도를 바탕으로 점안제 CMO, 그리고 수출까지 확대하여 새로운 당사의 성장 동력이 될 것입니다. 그리고 최근 증가하는 주사제 수출 물량에 대응하기 위해 2공장 내 주사제 라인 증설을 완료하였으며 2025년 8월 주사제 라인 GMP 인증을 획득하고 가동을 시작했습니다. 기존 1공장의 연간생산능력은 각각 23백만 바이알, 그리고 110백만 카트리지이며, 추가된 2공장의 연간생산능력은 40백만 바이알과 65백만 카트리지 입니다. 2025년 하반기 GMP 인증 취득을 계기로 제2공장의 가동률이 본격적으로 높아질 것으로 예상되며, 이는 당사의 중기 성장 전략을 뒷받침하는 핵심 인프라로서 중요한 역할을 담당할 것입니다.(다) R&D 파이프라인 확대당사는 기존 사업의 안정적 성장과 함께 신규 파이프라인을 지속적으로 확대하며 중장기 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다. 안구건조증 분야에서는 신약후보물질 'HUC1-394(NCP112)'이 2026년 3월 식품의약품안전처로부터 임상 2상 IND를 승인받았습니다. 향후 당사의 점안제 포트폴리오와 시너지를 발휘할 수 있는 파이프라인으로 기대를 하고 있습니다.비만치료제 분야에서는 리라글루타이드 성분을 저분자 합성 펩타이드 방식으로 개발한 비만치료제 후보물질 'HUC2-676'의 국내 임상 1상 IND를 2025년 12월 승인받아임상을 진행 중입니다. 또한 경구용 비만치료제 개발을 위한 정부 과제를 수행 중으로, 주사제와 경구제 두 트랙을 통해 비만치료제 파이프라인을 확대해 나가고 있습니다.항암 분야에서는 2025년 9월 테라펙스로부터 비소세포폐암 표적항암제 후보물질 'TRX-211'을 도입하였으며, 신규 항암 파이프라인으로서 향후 성장이 기대됩니다.

[휴메딕스 에스테틱 사업부문]
(가) 전국에 구축된 에스테틱 영업 네트워크를 활용하여 에스테틱 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다. 히알루론산 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)에서 보툴리눔 톡신(리즈톡스), 에스테틱 의료기기(더마샤인, 더마아크네)로 연결되는 '토탈 에스테틱 솔루션'의 포트폴리오를 구축, 시너지 효과를 극대화하고 있습니다.이에 더해 키리엘, 더마아톰, 엘라비에 리투오, 리들부스터 등 신규 제품 출시로 에스테틱 제품의 포트폴리오가 확대될 예정입니다. 해외에서는 중국의 수요증가와 브라질/남미지역에서의 본격적인 필러수출을시작으로 동남아시아(태국, 베트남), 중동, 러시아/CIS 등에 해외 수출국이 다변화 될 예정입니다.

(나) PDRN 원료를 활용한 필러 제품의 연구개발이 진행되고 있습니다. PDRN(Polydeoxyribonucleotide sodium)은 연어의 정소에서 분리된 DNA 분절체로 재생의학 및 미용 성형 분야를 비롯해 관절염치료제, 의료기기, 화장품, 안구건조증 치료제 등과 같이 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.2021년 4분기에는 식약처로 부터 조직 재생 효과를 지닌 물질을 함유한 밸피엔(복합필러)이 수출용 허가를 획득하였습니다. 이 제품은 히알루론산나트륨(HA)과 폴리뉴클레오타이드나트륨(PN)을 피하에 주입해 물리적인 수복을 통해 성인의 눈꼬리 잔주름을 일시적으로 개선하기 위해 사용되는 것으로 2025년 말 임상을 완료하고 식약처 품목허가 신청을 준비 하고 있습니다.

(5) 조직도

관리, 지원

미래전략본부, 기획조정본부, 경영지원부문, 인재전략실, 신사업TFT

재무

재무지원본부

법무

법무실

컴플라이언스

정도경영실

정보보안

정보보안실

ICT

ICT본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제39기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huonsglobal.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기말 2025년 12월 31일 현재

제 38 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제39(당)기말
제38(전)기말

I. 자 산

(1) 유동자산
612,738,234,228
572,345,925,400

1. 현금및현금성자산
193,203,198,106
247,333,180,961

2. 유동성금융자산
99,761,453,646
29,943,621,581

3. 매출채권
163,274,903,493
139,588,736,749

4. 기타채권
7,050,095,647
9,540,741,191

5. 당기법인세자산
228,091,683
49,882,640

6. 재고자산
134,448,194,050
122,742,081,342

7. 기타유동자산
13,286,788,373
15,874,953,663

8. 매각예정비유동자산
1,485,509,230
7,272,727,273

(2) 비유동자산
947,178,718,483
833,603,114,843

1. 장기성매출채권
1,404,411,404
-

2. 장기성기타채권
7,039,468,899
5,941,654,502

3. 비유동성금융자산
138,619,244,396
70,057,475,548

4. 관계기업투자
6,350,400,825
31,738,638,242

5. 유형자산
560,359,376,599
533,262,728,209

6. 투자부동산
42,940,826,590
43,172,993,319

7. 무형자산
164,476,574,688
121,710,004,425

8. 사용권자산
6,034,114,338
6,186,381,547

9. 기타비유동자산
5,950,513,336
3,623,768,506

10. 이연법인세자산
14,003,787,408
17,909,470,545

자 산 총 계
1,559,916,952,711
1,405,949,040,243

II. 부 채

(1) 유동부채
319,679,375,501
302,465,525,840

1. 매입채무
23,046,632,563
19,611,969,971

2. 기타채무
22,367,497,635
18,117,008,602

3. 단기차입금
160,637,500,000
147,850,000,000

4. 유동성장기차입금
39,604,085,168
36,766,760,000

5. 유동성전환사채
2,354,008,205
10,506,140,659

6. 당기법인세부채
11,606,605,743
12,837,374,152

7. 환불부채
7,134,628,034
8,196,769,903

8. 유동성판매보증충당부채
551,795,636
267,613,943

9. 유동성전환상환우선주부채
5,224,557,649
6,849,513,320

10. 파생상품금융부채
8,893,712,946
5,964,561,938

11. 유동성리스부채
2,027,190,773
1,800,244,251

12. 기타유동부채
36,231,161,149
33,697,569,101

(2) 비유동부채
149,013,004,245
139,318,372,950

1. 장기차입금
76,677,415,000
97,693,120,000

2, 복구충당부채
58,838,071
61,253,517

3. 리스부채
2,467,587,961
2,771,154,399

4. 확정급여부채
53,281,627
42,436,394

5. 기타장기종업원급여부채
2,785,205,275
2,442,601,080

6. 이연법인세부채
13,095,569,366
6,666,464,358

7. 교환사채
23,492,973,227
-

8. 기타비유동부채
30,382,133,718
29,641,343,202

부 채 총 계
468,692,379,746
441,783,898,790

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
546,713,333,400
520,108,833,800

1. 자본금
6,329,906,000
6,318,410,000

2. 자본잉여금
348,298,637,396
386,145,260,519

3. 자본조정
(40,202,722,715)
(37,170,704,077)

4. 기타포괄손익누계액
(289,526,030)
(265,105,823)

5. 이익잉여금
232,577,038,749
165,080,973,181

(2) 비지배지분
544,511,239,565
444,056,307,653

자 본 총 계
1,091,224,572,965
964,165,141,453

부 채 와 자 본 총 계
1,559,916,952,711
1,405,949,040,243

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

I. 영업수익
847,453,173,652
813,460,515,145

II. 영업비용
756,900,822,372
716,469,687,807

III. 영업이익
90,552,351,280
96,990,827,338

IV. 지분법손익
312,147,018
(1,137,794,018)

V. 기타수익
12,119,301,375
6,193,033,781

VI. 기타비용
10,296,941,708
18,516,318,148

VII. 금융수익
37,862,304,196
23,349,280,543

VIII. 금융비용
24,660,634,762
16,515,401,944

IX. 법인세비용차감전순이익
105,888,527,399
90,363,627,552

X. 법인세비용
24,070,944,378
23,236,313,749

XI. 당기순이익
81,817,583,021
67,127,313,803

지배기업의 소유주지분
28,838,245,240
25,791,032,202

비지배지분
52,979,337,781
41,336,281,601

XII. 기타포괄손익
205,996,461
(154,137,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
107,822,559
714,206,383

해외사업환산손익
101,782,534
(813,727,858)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

보험수리적손익
(3,608,632)
(54,616,208)

XIII. 총포괄이익
82,023,579,482
66,973,176,120

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
29,017,213,971
25,194,491,520

비지배지분
53,006,365,511
41,778,684,600

XIV. 주당손익

기본주당이익
2,367
2,113

희석주당이익
2,360
2,113

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
37,711,363,708
24,547,860,260

1. 현금및현금성자산
28,210,956,639
8,285,953,505

2. 유동성금융자산
4,628,757,726
10,991,284,254

3. 매출채권
2,857,051,138
2,868,645,547

4. 기타채권
1,207,704,331
1,246,700,931

5. 기타유동자산
806,893,874
582,548,750

6. 매각예정비유동자산
-
572,727,273

(2) 비유동자산
451,718,542,602
452,360,805,078

1. 장기성기타채권
586,499,200
445,842,000

2. 비유동성금융자산
11,529,609,072
10,916,299,177

3. 종속기업투자
326,250,688,667
325,353,384,069

4. 유형자산
69,657,731,852
70,523,154,795

5. 투자부동산
39,761,428,858
40,290,570,501

6. 무형자산
2,409,931,335
2,167,765,330

7. 사용권자산
1,343,797,868
1,764,763,822

8. 기타비유동자산
178,855,750
607,855,750

9. 이연법인세자산
-
291,169,634

자 산 총 계
489,429,906,310
476,908,665,338

II. 부 채

(1) 유동부채
102,299,937,855
95,397,857,764

1. 기타채무
816,121,703
889,086,625

2. 단기차입금
86,900,000,000
90,900,000,000

3. 유동성리스부채
512,059,743
486,354,873

4. 유동성전환사채
-
763,214,424

5. 금융보증부채
63,147,917
42,672,008

6. 당기법인세부채
497,097,669
617,283,754

7. 유동성파생상품금융부채
12,187,247,360
406,455,472

8. 기타유동부채
1,324,263,463
1,292,790,608

(2) 비유동부채
23,204,322,765
16,907,064,058

1. 리스부채
893,804,473
1,328,487,682

2. 금융보증부채
-
57,667,726

3. 기타비유동부채
4,265,687,522
3,735,799,000

4. 기타장기종업원급여부채
182,096,815
164,086,290

5. 파생상품금융부채
-
11,621,023,360

6. 교환사채
17,851,101,193
-

7. 이연법인세부채
11,632,762
-

부 채 총 계
125,504,260,620
112,304,921,822

III. 자 본

1. 자본금
6,329,906,000
6,318,410,000

2. 자본잉여금
199,152,918,518
243,587,087,430

3. 자본조정
(18,198,349,940)
(18,622,920,534)

4. 이익잉여금
176,641,171,112
133,321,166,620

자 본 총 계
363,925,645,690
364,603,743,516

부 채 와 자 본 총 계
489,429,906,310
476,908,665,338

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

I. 영업수익
41,912,593,352
40,035,181,185

II. 영업비용
25,516,182,131
25,419,427,073

III. 영업이익
16,396,411,221
14,615,754,112

IV. 기타수익
65,256,429
6,125,351,265

V. 기타비용
5,307,838,348
8,900,317,188

VI. 금융수익
1,586,300,100
2,067,299,046

VII. 금융비용
7,842,376,932
8,340,969,199

VIII. 법인세비용차감전순손익
4,897,752,470
5,567,118,036

IX. 법인세비용
237,682,848
1,163,291,920

X. 당기순손익
4,660,069,622
4,403,826,116

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄손익
4,660,069,622
4,403,826,116

XIII. 주당손익

기본주당손익
382
361

희석주당손익
381
361

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
제39(당)기(처분예정일: 2026년 03월 31일)
제38(전)기(처분확정일: 2025년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

172,811,364

129,495,191

1. 기초이월이익잉여금
126,446,354

128,450,263

2. 자본잉여금 이입
50,000,000

-

3. 분기배당
(8,295,060)

(3,358,898)

가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기 680원(136.0%) 전기 275원(55.0%)
8,295,060

3,358,898

4. 당기순이익
4,660,070

4,403,826

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,446,351

3,048,837

1. 이익준비금
5,748

3,832

2. 연차배당
2,440,603

3,045,005

가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기 200원(40.0%) 전기 250원(50.0%)
2,440,603

3,045,005

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

170,365,013

126,446,354

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하사기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)

이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 및 공장에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제25조
(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

자산총액 2조원 미만 상장회사로서 전자주주총회를 도입하지 않는 것으로 개정함.

제31조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항을 반영함.

제34조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

독립이사로 명칭변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제35조 (이사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 이사회는 주주총회에서 선임된
사외이사
가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다.

제35조 (이사의 선임)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사회는 주주총회에서 선임된
독립이사
가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<2항 신설, 기존 2~4항 번호 3~5항으로 변경>

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제47조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다. ③ ~ ④ (생략)

⑤ 제3항
·

제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제3항 ·

제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제48조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제48조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

(신설)

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제35조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

(신설)

제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제47조5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제48조의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤인상
1989.12.15
사내이사
-
친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤인상
휴온스글로벌 미래전략본부장
2022~현재2018~2022
- 휴온스글로벌 전략기획실장- 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤인상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤인상 사내이사 후보자
본 후보자는 2018년부터 계열사 및 당사에서 근무하면서 제약 영업, 의약품 연구개발, 신사업 개발 및 기업의 비전, 전략 수립에 이르기까지 현장과 경영 전반 업무를 수행함. 업계 및 당사 내부 사정에 정통하여 회사의 지속 성장에 필요한 방향제시에 기여할 것으로 예상하여 추천합니다.

확인서

확인서_윤인상

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김복철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김복철
1959.11.09
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김복철
연세대학교 특임교수

현재현재2023~2024

2021~20242018~2021

2017~2018

- 연세대학교 특임교수- 국가과학기술자문회의 자문위원- 세계지질과학총회 (IGC) 조직위원회 자문위원

- 국가과학기술연구회 이사장- 한국지질자원연구원 원장

- 대한자원환경지질학회 학회장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김복철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김복철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
본 후보자는 과학기술 및 연구개발 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 주요 경영 의사결정에 참여할 계획입니다. 또한 공공 연구기관 운영 경험과 과학기술 정책 분야의 전문성을 활용하여 회사의 연구개발 역량 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여하고, 기업가치 제고와 주주이익 보호를 위한 합리적 의사결정이 이루어 질 수 있도록 충분히 직무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김복철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
본 후보자는 한국지질자원연구원 원장 및 국가과학기술연구회 이사장을 역임하고, 현재 연세대학교 지질학 특임교수로 재직 중인 과학기술 및 조직 경영 분야의 최고 전문가입니다.

국가 과학기술 정책을 총괄하고 대규모 정부출연연구기관을 이끌었던 풍부한 행정 경험과 경영 역량을 바탕으로, 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 전략적인 통찰력을 제시할 수 있는 적임자입니다. 특히 오랜 기간 공공기관의 수장을 역임하며 축적한 투철한 윤리의식과 내부통제 관리 능력은 당사의 경영 투명성을 높이고 주주 권익을 보호하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김복철

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,281,112천원

최고한도액
3,000,000천원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원에 대한 성과 보상 - 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 주식으로서 보유 또는 처분

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 자기주식 총 456,799주 (자기주식 96,641주 보유, 360,158주 예탁 (주1))

구분
주식의 종류
자기주식수

배당가능이익 범위 내 취득
신탁계약취득
보통주
430,554주

특정목적에 의한 취득
주식배당 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수
보통주
26,245주

(주1)
보유 또는 처분대상 자기주식에 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식
360,158주
포함, 향후 사채권자의 교환권 행사에 따라 처분할 계획입니다
다.
보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

구분
주식의 종류
보유개시시점(주1)
예정처분시점(주2)

자기주식의 종류와 수(취득방법)

보통주(신탁계약취득, 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수)
456,799주
-(주3)

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
12,203,013주
12,659,812주

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
보통주
3.61%
-(주3)

(주1) 보유개시시점은 자기주식 보유처분 계획 승인 예정 주주총회일 입니다.

(주2) 예정처분시점은 교환사채의 교환청구기간 종료일인 2030년 10월 25일까지 입니다.

(주3) 실제 처분수량은 교환사채의 교환권 행사, 임직원 보상제도의 운영 및 권리행사에 따라 변동될 수 있으며 매년 정기주주총회의 승인을 받아 보유 또는 처분할 계획입니다

라. 예정된 보유기간-
교환사채의 교환권 행사, 그리고 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유할 예정이며 매년 정기주주총회에서 자기주식 보유처분 계획을 승인 받을 계획입니다.
마. 예정된 처분시기-
임직원 보상제도 운영에 따라 처분시기는 상이합니다. 기부여 주식매수선택권의 행사기간은 ’26년 6월 까지며 가장 최근 부여한 성과조건부주식(RSU)의 행사기간은 ‘30년 2월 까지 입니다. 미처분 자기주식은 향후 추가 임직원 보상목적으로 활용 예정입니다.
-
자기주식을 교환대상으로 발행한 교환사채의 교환청구기간은 2025.12.25~2030.10.25 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전 금감원 공시 및 회사의 인터넷 홈페이지(www.huonsglobal.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 30일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, 휴대폰 인증서를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

▣ 주총 집중일 개최사유- 해당사항 없음.