삼진엘앤디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 삼진엘앤디

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)삼진엘앤디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)삼진엘앤디주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)전화번호: 031-379-2000

작 성 자:
성 명: 하정훈부서 및 직위: 재경팀 프로전화번호: 031-379-2039

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼진엘앤디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼진엘앤디
보통주
172,259
0.69
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경재
최대주주의 부
보통주
344,107
1.4
최대주주의 부
-

이명종
최대주주
보통주
2,253,149
9.0
최대주주
-

이은정
특수관계인
보통주
774,507
3.1
특수관계인
-

이수정
특수관계인
보통주
1,120,690
4.5
특수관계인
-

백형규
특수관계인
보통주
192,294
0.8
특수관계인
-

전민선
최대주주의 처
보통주
261,236
1.0
최대주주의 처
-

이영수
최대주주의 자
보통주
266,379
1.1
최대주주의 자
-

이상엽
최대주주의 자
보통주
277,000
1.1
최대주주의 자
-

송준혁
특수관계인
보통주
269,185
1.1
특수관계인
-

계
-
5,758,547
23.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진
보통주
25,130
임직원
임직원
-

하정훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

KGI
개인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 9시 ∼ 2026년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) (주)삼진엘앤디 재경팀 (우편번호 18487) ·전화번호 : 031-379-2039 ·팩스번호 : 031-376-5830- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 31일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ∼ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 연결기업의 영업개황 및 사업부문의 구분(가)종속기업의 영업개황 및 사업부문

종속회사
영업개황 및 사업부문
지배회사

ELEMEK.INC
ELEMEK, INC.은 미주 시장 거점 확보를 위해 2018년 12월 20일 미국 샌디에고에 설립된 판매법인으로, 2019년 5월 31일 TRIMEK, INC.을 흡수합병하였습니다. 현재는 사업효율화에 따라 기존 사출 부문은 제외하고, OA 주변기기 및 DP(Display) 부문을 주력 사업으로 영위하며 핵심 역량을 집중하고 있습니다.
(주)삼진엘앤디

SAMJINLND VINA CO. LTD
주요 고객사의 생산기지 이전 대응을 위해 2016년 5월 설립되었으며, Adapter 생산 및공급을 담당하고 있습니다. 2023년 7월 준공된 OA 공장을 통해 현재 OA 제품 양산을지속하며 생산 능력을 확대하고 있습니다.
(주)삼진엘앤디

(나) 지배회사의 영업개황지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 설립 이후 정밀 전자부품 제조 기술을 기반으로 성장해 왔습니다. 초기 VTR Loader 및 카메라용 정밀 기어 개발을 시작으로, 1999년 TFT-LCD Mold Frame 국산화에 성공하며 액정표시장치 부품 사업에 본격 진출하였습니다. 이후 중소형 도광판(LGP) 및 백라이트유닛(BLU)으로 사업 영역을 확장하여 현재의 주력 사업 구조를 확립하였습니다.

삼성전자의 주요 협력사로서, 1995년부터 삼성의 글로벌 시장 진출에 발맞추어 중국, 멕시코, 슬로바키아, 베트남 등에 현지 법인을 설립하며 글로벌 부품사로 자리매김하였습니다. 현재 당사의 매출 구조는 OA 제품 사업이 큰 비중을 차지하며 실적의 기반이 되고 있으며, 부품 사업을 통해 글로벌 고객사의 요구에 부응하여 사업 포트폴리오를 전략적으로 확대하고 있습니다.

현재 당사는 미래 성장 동력 확보를 위해 고압수소저장용기(Type 4), ESS, UPS 등 에너지 솔루션 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 고압수소저장용기 사업은 2026년 2월 주요 성능 시험 및 검증을 완료하고 상반기 내 유럽 인증(TPED/ADR) 취득을 목표로 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 해외 생산 거점의 효율적인 분업 체계를 통해 피니셔(Finisher) 전용 생산 라인을 확대하는 등 제조 원가 경쟁력을 지속적으로 제고해 나갈 방침입니다.

구 분
시 장 여 건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

국 내
국 외

창업기(1986년- 1988년)
- .자동차,가전제품통신기기 산업의 발전-. 기계류, 부품, 소재 국산화 5개년 계획 정책 시행
-. TCP/IP를 기반으로 인터넷 급속도로 확장-. PC의 대중화
-. VTR용 Loading Gear 생산개시-. 카메라, 부품 생산개시-. 타자기, Keyboard 부품 조립개시-. 카셋트DECK생산개시-. 성형부품 일본수출
-.정밀금형부품 및 DECK 개발생산-. 전자부품업체로 정착하기 위한 금형, 사출기술개발

성장1단계(1989년-2002년)
-. LCD 스마트패널 생산 본격화-. LCD품귀현상, 관련 제품 가격상승-. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 -. 인터넷 보급확산 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 산업 급성장
-. LCD 모니터업체들글로벌 마케팅 본격화-. 15"TFT-LCD패널 가격인상 강행 -. 6세대 LCD생산경쟁-. LCD용 편광필름 증산-. LCD-반도체용 클린 반송시스템 개발
-. 비디오 카메라 부품 생산개시 -. 금형 직수출 개시 -. F-SYSTEM성형기 개발-. LASER PRINTER 생산-. DVD DECK 양산개시
-. Mold Frame, LGP, 개발 및 생산 으로 LCD부품사업 진출 -. 중국 동관고미전자 설립-. DECK생산은 중국 공장으로 이관-. OA부품 사업진출

성장2단계( 2003년- 2025년)
-. 고온폴리 LCD 패널 중국 수출-. 국산 전자부품 채택률 60% 육박 -. LCD규격 다양화-. LED TV 출시-. 인터넷전화 확산-. LED조명으로 전환 정부 강력추진
-. 중국수요급증 전망-. LCD 수요 가파른 성장세-. LED TV 출시-. 인터넷 Mobile개발 및 확대
-. BLU 대형,소형등 모델다양화-. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파-. 삼성 SDI 전지부품 200만대/월 공급 -. 진천공장 신설 (MOLD FRAME)-. LED조명기기 개발- 프린터주변기기OEM, ODM양산
-. BLU사업 주력 사업화 (중소형 BLU)-. LCD Mold Frame시설 투자 및 해외진출 (중국, 슬로바키아)-. TV Cabinet사업진출 (멕시코)-. Car AV/AVN 신제품-. LED조명사업 착수-. 프린터 주변기기사업 본격 확대

(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 확산판, 2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업), 프린터주변기기 생산(OA사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출

해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다.

※ 참고사항 ※하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기 기말
제 38 (전)기 기말

자 산

I. 유동자산

현금및현금성자산
16,647,625,052
16,677,604,673

기타유동금융자산
3,020,780,920
4,650,480,347

매출채권및기타채권
20,042,445,921
32,509,010,396

재고자산
12,643,770,440
16,148,157,291

유동당기손익공정가치측정금융자산
4,611,044,162
4,592,746,270

기타유동자산
3,859,943,874
8,914,581,563

당기법인세자산
283,823,333
9,522,219

매각예정비유동자산
3,062,201,692
-

유동자산합계
64,171,635,394
83,502,102,759

II. 비유동자산

장기매출채권
-
1,143,006,975

당기손익공정가치측정금융자산
23,184,806
750,418,073

관계기업투자주식
-
-

기타비유동자산
441,053,711
399,416,074

기타비유동금융자산
283,668,115
873,219,336

유형자산
54,365,998,147
58,497,029,134

투자부동산
-
1,000

무형자산
831,904,511
521,673,806

이연법인세자산
-
1,590,397,572

순확정급여자산
-
-

비유동자산합계
55,945,809,290
63,775,161,970

자 산 총 계
120,117,444,684
147,277,264,729

부 채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
24,217,757,262
30,645,914,451

단기이자부차입금
49,941,524,140
57,837,806,000

기타금융부채
116,069,172
354,966,512

기타유동부채
334,815,064
525,307,253

당기법인세부채
552,196,591
1,266,643,663

유동부채합계
75,162,362,229
90,630,637,879

II. 비유동부채

장기이자부차입금
7,008,118,400
8,994,895,016

기타비유동금융부채
91,543,500
64,460,696

확정급여부채
-
306,846,092

비유동부채합계
7,099,661,900
9,366,201,804

부 채 총 계
82,262,024,129
99,996,839,683

자 본

I. 지배기업소유주지분

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

연결자본잉여금
50,980,946,410
50,980,946,410

연결기타자본
(576,010,118)
(719,501,865)

연결적립금
17,003,791,233
17,003,791,233

연결기타포괄손익누계액
1,934,972,154
1,415,054,923

연결이익잉여금(결손금)
(44,117,107,319)
(35,110,515,764)

지배기업소유주지분 합계
37,706,208,360
46,049,390,937

II. 비지배지분
149,212,195
1,231,034,109

자 본 총 계
37,855,420,555
47,280,425,046

부채와자본총계
120,117,444,684
147,277,264,729

연결 포괄손익계산서

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제39기 기말
제38기 기말(재작성)

I.매출액
136,342,510,480
148,006,060,698

II.매출원가
(122,577,098,238)
(135,220,113,006)

III.매출총이익
13,765,412,242
12,785,947,692

IV.판매비와관리비
(15,739,221,079)
(16,528,788,779)

V.영업손실
(1,973,808,837)
(3,742,841,087)

VI.영업외손익

금융수익
4,910,592,671
11,178,316,113

금융비용
(9,058,703,480)
(7,569,397,608)

기타수익
1,089,309,629
1,866,214,954

기타비용
(1,143,074,425)
(1,837,147,047)

영업외손익합계
(4,201,875,605)
3,637,986,412

VII.법인세비용차감전손실
(6,175,684,442)
(104,854,675)

VIII.법인세비용
2,045,648,613
8,246,101,533

IX.계속영업당기순손실
(8,221,333,055)
(8,350,956,208)

X.중단영업손익당기순손실
(2,333,152,690)
(13,349,127,217)

XI.당기순손실
(10,554,485,745)
(21,700,083,425)

1. 지배기업소유주지분
(9,515,406,854)
(21,483,879,774)

계속영업당기순손실
(7,201,386,016)
(8,224,770,408)

중단영업당기순손실
(2,314,020,838)
(13,259,109,366)

2. 비지배지분
(1,039,078,891)
(216,203,651)

XII.기타포괄손익
985,989,507
765,973,697

1.후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업환산이익
477,174,208
713,261,610

2.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

확정급여제도의재측정요소
508,815,299
52,712,087

XIII.총포괄손실
(9,568,496,238)
(20,934,109,728)

1. 지배기업소유주지분
(8,486,674,324)
(20,842,796,679)

2. 비지배지분
(1,081,821,914)
(91,313,049)

XIV.주당손익

계속사업기본주당손실
(291)
(332)

계속사업희석주당손실
(289)
(332)

중단사업기본주당손실
(93)
(535)

중단사업희석주당손실
(93)
(535)

연결 자본변동표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결적립금
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분 계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
12,479,616,000
51,616,014,508
(719,501,865)
17,003,791,233
4,273,945,046
(13,679,348,077)
70,974,516,845
8,528,966
70,983,045,811

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(21,483,879,774)
(21,483,879,774)
(216,203,651)
(21,700,083,425)

해외사업환산이익
-
-
-
-
588,371,008
-
588,371,008
124,890,602
713,261,610

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
52,712,087
52,712,087
-
52,712,087

소 계
-
-
-
-
588,371,008
(21,431,167,687)
(20,842,796,679)
(91,313,049)
(20,934,109,728)

소유주와의거래등:

-
-
-
-
-
-
-

종속기업 비지배지분의 변동
-
(635,068,098)
-
-
-
-
(635,068,098)
1,313,818,192
678,750,094

연결범위 변동
-
-
-
-
(3,447,261,131)
-
(3,447,261,131)
-
(3,447,261,131)

2024년 12월 31일(전기말)
12,479,616,000
50,980,946,410
(719,501,865)
17,003,791,233
1,415,054,923
(35,110,515,764)
46,049,390,937
1,231,034,109
47,280,425,046

2025년 1월 1일(당기초)
12,479,616,000
50,980,946,410
(719,501,865)
17,003,791,233
1,415,054,923
(35,110,515,764)
46,049,390,937
1,231,034,109
47,280,425,046

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(9,515,406,854)
(9,515,406,854)
(1,039,078,891)
(10,554,485,745)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
-
519,917,231
-
519,917,231
(42,743,023)
477,174,208

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
508,815,299
508,815,299
-
508,815,299

소 계
-
-
-
-
519,917,231
(9,006,591,555)
(8,486,674,324)
(1,081,821,914)
(9,568,496,238)

소유주와의거래등:

기타의자본조정
-
-
143,491,747
-
-
-
143,491,747
-
143,491,747

2025년 12월 31일(당기말)
12,479,616,000
50,980,946,410
(576,010,118)
17,003,791,233
1,934,972,154
(44,117,107,319)
37,706,208,360
149,212,195
37,855,420,555

연결 현금흐름표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

11,664,064,932

(3,572,584,185)

당기순손실
(10,554,485,745)

(21,700,083,425)

비현금 등의 조정
10,116,271,758

15,971,939,425

운전자본의 변동
16,905,509,003

7,095,995,124

이자의 수취
355,804,334

657,459,369

이자의 지급
(3,348,060,620)

(4,456,182,942)

법인세의 납부
(1,810,973,798)

(1,141,711,736)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(2,719,568,724)

5,760,671,969

단기금융상품 증가
(1,540,000,000)

(4,117,400,000)

단기금융상품 감소
2,077,000,000

2,732,000,000

단기대여금의 증가
(189,483,793)

(10,000,000)

단기대여금의 감소
283,865,865

26,660,000

유동성당기손익공정가치측정금융자산 증가
-

(4,223,031,417)

유동성당기손익공정가치측정금융자산 감소
742,732,190

100,677,562

당기손익공정가치측정금융자산 증가
-

(180,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 감소
-

727,728,819

장기대여금의 증가
-

(97,792,964)

장기대여금의 회수
-

23,300,800

장기금융상품의 증가
(3,015,024)

-

보증금의 증가
(201,617,098)

(9,011,727)

보증금의 감소
746,397,780

77,909,000

유형자산의 취득
(4,754,214,835)

(7,298,008,555)

유형자산의 처분
305,403,276

465,161,536

투자부동산 처분
276,363,636

-

무형자산의 취득
(463,000,721)

(374,782,085)

연결범위의 변동
-

17,917,261,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

(8,984,166,097)

(6,955,094,012)

단기차입금의 차입
1,630,000,000

7,893,375,781

단기차입금의 상환
(12,226,307,195)

(9,222,313,772)

유동성임대보증금의 감소
-

-

리스부채의 상환
(355,908,902)

(822,018,153)

장기차입금의 증가
2,000,000,000

1,641,000,000

장기차입금의 상환
-

(7,123,887,962)

유동성장기부채의 상환
(32,450,000)

-

임대보증금의 증가
10,500,000

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

기타금융부채의 감소
-

-

기타유동자산의 증가
-

-

비지배지분의 변동
-

678,750,094

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

(39,669,889)
-
(4,767,006,228)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

16,677,604,673

19,386,900,195

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

9,690,268

2,057,710,706

Ⅶ.기말현금및현금성자산

16,647,625,052

16,677,604,673

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
제 39 (당)기 기말
제 38 (전)기 기말

자산

I.유동자산
76,898,244,228
91,095,435,283

현금및현금성자산
9,860,089,101
11,949,946,202

기타유동금융자산
1,236,232,883
3,794,406,287

매출채권및기타채권
54,969,488,455
62,339,455,791

재고자산
5,130,037,055
6,474,456,676

유동당기손익공정가치측정금융자산
4,611,044,162
4,592,746,270

기타유동자산
818,920,910
1,944,424,057

당기법인세자산
272,431,662
-

II.비유동자산
25,910,927,071
25,122,216,799

장기매출채권
-
1,143,006,975

관계기업과종속기업투자주식
5,657,591,334
4,242,129,619

비유동당기손익공정가치측정금융자산
23,184,806
750,418,073

기타비유동자산
90,734,940
113,696,852

순확정급여자산
252,053,286
-

기타비유동금융자산
1,768,694,290
822,847,419

유형자산
17,497,143,418
17,710,950,196

투자부동산
-
1,000

무형자산
621,524,997
339,166,665

자산총계
102,809,171,299
116,217,652,082

부채

I.유동부채
50,036,844,306
64,819,376,756

매입채무및기타채무
19,790,791,274
30,364,049,046

단기이자부차입금
25,799,800,000
27,820,000,000

기타금융부채
4,113,075,653
5,410,807,575

기타유동부채
333,177,379
525,292,018

당기법인세부채
-
699,228,117

II.비유동부채
4,552,630,679
6,032,915,106

장기이자부차입금
4,127,750,000
5,290,000,000

기타비유동금융부채
424,880,679
436,069,014

순확정급여부채
-
306,846,092

부채총계
54,589,474,985
70,852,291,862

자본

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

자본잉여금
50,985,238,859
50,985,238,859

기타자본
(185,983,714)
(329,475,461)

적립금
17,003,791,233
17,003,791,233

이익잉여금(결손금)
(32,062,966,064)
(34,773,810,411)

자본총계
48,219,696,314
45,365,360,220

부채 및 자본 총계
102,809,171,299
116,217,652,082

포괄손익계산서

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

I.매출액
96,334,875,768
105,910,837,728

II.매출원가
85,107,749,470
98,155,470,704

III.매출총이익
11,227,126,298
7,755,367,024

IV.판매비와관리비
8,482,704,197
17,814,971,106

V.영업이익(손실)
2,744,422,101
(10,059,604,082)

VI.영업외손익
(575,633,695)
(2,577,083,338)

금융수익
3,682,476,692
11,428,565,127

금융원가
6,041,241,619
3,300,648,079

기타수익
2,571,955,152
1,681,143,264

기타비용
788,823,920
12,386,143,650

VII.법인세비용차감전순이익(손실)
2,168,788,406
(12,636,687,420)

VIII.법인세비용
(33,240,642)
2,436,058,908

IX.당기순이익(손실)
2,202,029,048
(15,072,746,328)

X.기타포괄손익
-
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

확정급여제도의 재측정요소
508,815,299
52,712,087

XI.총포괄이익(손실)
2,710,844,347
(15,020,034,241)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)
89
(608)

희석주당이익(손실)
88
(608)

자본변동표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
17,003,791,233
(19,753,776,170)
60,385,394,461

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,072,746,328)
(15,072,746,328)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
52,712,087
52,712,087

2024.12.31(전기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
17,003,791,233
(34,773,810,411)
45,365,360,220

2025.01.01(당기초)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
17,003,791,233
(34,773,810,411)
45,365,360,220

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,202,029,048
2,202,029,048

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
508,815,299
508,815,299

기타의자본조정
-
-
143,491,747
-
-
143,491,747

2025.12.31(당기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(185,983,714)
17,003,791,233
(32,062,966,064)
48,219,696,314

현금흐름표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

I. 영업활동현금흐름

830,906,737

(9,668,675,828)

당기순이익(손실)
2,202,029,048

(15,072,746,328)

현금유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
691,076,400

15,704,793,532

운전자본의 변동
(265,712,173)

(9,475,433,035)

이자의 수취
696,625,760

799,653,267

이자의 지급
(1,411,181,153)

(1,623,873,663)

법인세 납부
(1,081,931,145)

(1,069,601)

II. 투자활동현금흐름

367,306,075

12,854,728,295

단기금융상품 증가
(1,540,000,000)

(4,117,400,000)

단기금융상품 감소
2,077,000,000

2,732,000,000

장기금융상품 증가
(3,015,024)

-

유동성당기손익측정금융자산 증가
-

(4,223,031,417)

유동성당기손익측정금융자산 감소
-

100,677,562

당기손익공정가치측정금융자산 증가
-

(180,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 감소
742,732,190

727,728,819

단기대여금 증가
-

(10,000,000)

단기대여금 감소
41,137,000

26,660,000

보증금 증가
(165,580,000)

(9,011,727)

보증금 감소
168,532,727

77,909,000

장기대여금 증가
-

(2,826,000,000)

장기대여금 감소
-

23,300,800

투자부동산 처분
276,363,636

-

유형자산 취득
(1,037,064,454)

(3,525,779,924)

유형자산 처분
29,700,000

424,921,763

무형자산 취득
(222,500,000)

(370,000,000)

종속/관계기업투자주식 감소
-

24,002,753,419

III. 재무활동현금흐름

(3,298,630,120)

2,354,682,214

단기차입금의 상환
(6,780,000,000)

(1,550,000,000)

단기차입금의 차입
1,630,000,000

2,630,000,000

리스부채의 상환
(116,680,120)

(166,317,786)

유동성장기부채의 상환
(32,450,000)

-

장기차입금의 차입
2,000,000,000

1,641,000,000

장기차입금의 상환
-

(200,000,000)

임대보증금의 증가
10,500,000

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,100,417,308)

5,540,734,681

V. 기초의 현금및현금성자산

11,949,946,202

6,202,579,302

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,560,207

206,632,219

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,860,089,101

11,949,946,202

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제 39기(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
제 38 기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

(32,062,966,064)

(34,775,625,232)

１.전기이월미처분이익잉여금
(34,773,810,411)

(19,753,776,170)

2.보험수리적손익
508,815,299

52,712,087

3.당기순이익(손실)
2,202,029,048

(15,074,561,149)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

1.법정준비금

2.기술개발준비금

3.현금배당

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(32,062,966,064)

(34,775,625,232)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제39기
제38기

주당배당금(원)

배당금 총액(원)

시가배당율(%)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명종
1970.01.06
-
-
본인
이사회

김진보
1965.01.01
-
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명종
(주)삼진엘앤디 대표이사
1999~1999
모토롤라연구원
-

2000~2006
다음커뮤니케이션 기술이사

2006~현재
(주)삼진엘앤디 대표이사

김진보
(주)삼진엘앤디부사장
1995~2001
(주)한솔테크닉스 구매과장
-

2001~2025
(주)삼진엘앤디 전무/CFO

2025~현재
(주)삼진엘앤디 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김진보
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이명종 후보자는 회사의 대표이사로 재직하며 경영 전반을 총괄하고회사 발전과 안정적인 경영 성과 창출에 기여해 왔음.풍부한 경영 경험과 산업에 대한 이해도를 바탕으로향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어이사회에서 추천함.김진보 후보자는 회사에서 오랜 기간 재무 및 경영관리 업무를 수행하며회사의 재무 안정성과 경영 효율성 제고에 기여해 왔음.재무 및 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어이사회에서 추천함.

확인서

이명종 확인서.jpg
이명종 확인서

김진보 확인서.jpg
김진보 확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~19.(생략)

20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1~19(좌동)20. 전동기 및 발전기 제조업21. 기타 전기장비 제조업22. 판유리 및 판유리 가공품 제조업23. 그 외 자동차용 신품 부품 제조업24. 기타 반도체 소자 제조업25. 반도체 제조용 기계 제조업26. 위 각항과 관련된 부대사업 일체

사업 다각화 및 신규 수익원 창출을 위한 사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
789,946,270원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
43,170,920원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금, 이익준비금, 임의적립금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건

나. 의안의 요지

-상법 461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금, 임의적립금, 기타자본잉여금 을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당, 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.

구 분
주요재원
금 액
비 고

자본준비금 감액
주식발행초과금
(28,900,000,000)
-

법정적립금 감액
법정적립금
(1,311,473,032)
-

임의적립금 감액
임의적립금
(15,692,318,201)
-

이익잉여금 전입
-
45,903,791,233
-