서진시스템 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 서진시스템

주주총회소집공고
6.0
(주)서진시스템

주주총회소집공고

2026 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 20-22

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 광 옥

(전 화) 032-506-2760

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 총회에 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 :

2026년 3월 31일(화) 오전 10:002. 장 소 : 경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동), ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 - 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 정전환 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 하기 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 인터넷 :
https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 :
https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 시간 : 2026년 3월 19일 09시~ 2026년 3월 30일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 주주 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리인 참석 : 위임주주의 인감도장(법인은 법인인감)이 날인된 위임장 원본, 위임주주의 인감증명서(법인은 법인인감증명서), 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2026년 3월 16일

주식회사 서진시스템 대표이사 전 동 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최돈협(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-1
2025.01.08
자회사 서진오토 헝가리의 운영자금 단기대여 만기 연장의 건
찬성

25-2
2025.01.14
1. 기업은행 일반기업자금 한도대출 만기 기한연장의 건2. 기업은행 일반기업자금 회전대출 만기 대환의 건
찬성

25-3
2025.01.20
1. 베트남 현지법인 서진베트남의 운영자금 단기대여 신고의 건2. 씨티은행 신규 차입에 관한 건
찬성

25-4
2025.01.24
관계회사 ㈜서진안테나의 운영자금 장기대여의 건
찬성

25-5
2025.02.07
제28회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

25-6
2025.02.19
1. 기업은행 일반기업자금 회전대출 만기 기한연장의 건2. 미국 현지법인 서진글로벌의 운영자금 단기대여 신고의 건
찬성

25-7
2025.02.26
1. 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건2. 자회사 ㈜텍슨 중소기업은행 수출환어음매입(DA) 한도약정 기한 연장에 따른 연대보증 제공의 건3. 베트남 현지법인 서진베트남의 운영자금 단기대여 신고의 건
찬성

25-8
2025.03.06
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

25-9
2025.03.07
내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

25-10
2025.03.12
1. 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2. 제18기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 베트남 현지법인 서진시스템비나의 운영자금 장기대여 신고의 건
찬성

25-11
2025.03.20
제30회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

25-12
2025.03.27
1. 대표이사 선임의 건2. ㈜텍슨 제4회 사모사채 발행에 따른 연대보증 제공에 관한 사항3. 관계회사 ㈜서진안테나의 운영자금 장기대여의 건4. 자회사 ㈜텍슨의 운영자금 장기대여의 건5. 베트남자회사 서진베트남 운영자금 단기대여 만기연장(2건)의 건6. 주식매수선택권 취소의 건
찬성

25-13
2025.04.01
1. 감사 직무규정 개정의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성

25-14
2025.04.02
미국 현지법인 서진글로벌 운영자금 단기대여의 건
찬성

25-15
2025.04.10
미국 현지법인(SEOJIN GLOBAL INC) 추가 출자의 건
찬성

25-16
2025.04.18
자회사 ㈜텍슨 제5회 사모사채 발행에 따른 연대보증 제공의 건
찬성

25-17
2025.04.21
자회사 ㈜텍슨 제4회 사모 전환사채 발행에 따른 연대보증 계약 체결의 건
찬성

25-18
2025.04.24
미국 현지법인 서진글로벌 운영자금 단기대여의 건
찬성

25-19
2025.05.02
제31회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

28-20
2025.05.08
관계회사 ㈜서진안테나의 운영자금 장기대여의 건
찬성

25-21
2025.05.09
1. 베트남 현지법인(서진베트남) 장기대여금 만기연장의 건2. 인도네시아 현지법인(PT DAT BATTERY SOLUTION INDONESIA) 지분양수의 건3. 인도네시아 현지법인(PT. SEOJIN NETWORKS INDONESIA) 신규 설립의 건
찬성

25-22
2025.05.14
기업은행 해외온렌딩 자금대출 만기대환의 건
찬성

25-23
2025.05.19
베트남 현지법인(SJT COMPANY LIMITED) 추가 출자의 건
찬성

25-24
2025.05.20
1. 대출약정 및 담보계약 등 체결의 건2. 운전자금 단기차입 승인의 건
찬성

25-25
2025.05.21
제32회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

25-26
2025.05.23
B2B팩토링 한도약정 증액의 건
찬성

25-27
2025.05.28
종속회사로부터의 자금차입 승인의 건
찬성

25-28
2025.06.04
종속회사로부터의 자금차입 승인의 건
찬성

25-29
2025.06.05
종속회사로부터 자금차입 승인의 건
찬성

25-30
2025.06.09
관계회사 자금대여의 건
찬성

25-31
2025.06.11
제33회 무기명식 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

25-32
2025.06.18
IBK캐피탈 운영자금대출 기한연장의 건
찬성

25-33
2025.06.30
종속회사로부터의 자금차입 승인의 건
찬성

25-34
2025.07.03
1. 자기 전환사채 재매입의 건2. 자기 신주인수권부사채 재매입의 건
찬성

25-35
2025.07.04
관계회사 자금대여의 건
찬성

25-36
2025.07.08
관계회사 자금대여의 건
찬성

25-37
2025.07.09
신한은행 수입신용장(기한부) 약정기한 연장의 건
찬성

25-38
2025.07.10
관계회사 (주)서진안테나 장기대여금 기한 연장의 건
찬성

25-39
2025.07.17
1. 텍슨유동화제이차(유) 대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건2. 텍슨유동화제삼차(유) 대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건
찬성

25-40
2025.07.25
관계회사 자금대여의 건
찬성

25-41
2025.07.28
텍슨유동화제이차(유) 대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건
찬성

25-42
2025.07.30
종속회사 서진베트남 대여금 3건에 대한 만기연장의 건
찬성

25-43
2025.07.31
1. 준법통제기준 제정의 건2. 준법지원인 임면의 건
찬성

25-44
2025.08.07
종속회사 자금대여의 건
찬성

25-45
2025.08.09
임원대여 기한 연장의 건
찬성

25-46
2025.08.11
종속회사 서진베트남 단기차입 지급보증 입보의 건
찬성

25-47
2025.08.18
기업은행 해외온렌딩운전자금대출 만기 대환의 건
찬성

25-48
2025.08.28
1. 종속회사 서진시스템 비나 단기차입 지급보증의 건2. 종속회사 서진 비나 단기차입 지급보증의 건3. 종속회사 서진 오토 단기차입 지급보증의 건4. 종속회사 서진베트남 장기차입 지급보증의 건
찬성

25-49
2025.09.02
외국환 수출환어음매입(DA) 한도약정 기한 연장의 건
찬성

25-50
2025.09.03
1. 자기 전환사채 재매각 승인의 건2. 자기 신주인수권부사채 재매각 승인의 건
찬성

25-51
2025.09.04
출자지분 처분 승인의 건
찬성

25-52
2025.09.05
종속회사 장기대여금 만기연장의 건
찬성

25-53
2025.09.08
종속회사 운영자금 장기대여의 건
찬성

25-54
2025.09.09
외상매출채권 담보대출 한도약정의 건
찬성

25-55
2025.09.11
해외온렌딩대출 만기 대환의 건
찬성

25-56
2025.09.12
1. 종속회사 장기대여금 만기연장의 건2. 종속회사 단기대여금 만기연장의 건
찬성

25-57
2025.09.24
자기주식 취득 결정의 건
찬성

25-58
2025.09.25
1. 기업은행 일반자금대출 대환의 건2. 기업은행 일반자금대출 대환의 건
찬성

25-59
2025.09.26
종속회사 운영자금대출 연대보증의 건
찬성

25-60
2025.09.29
종속회사 운영자금대출 연대보증의 건
찬성

25-61
2025.10.14
외상매출채권 담보대출 한도약정 연장의 건
찬성

25-62
2025.10.15
1. 산업은행 운전자금대출 기한연장의 건2. 산업은행 운전자금대출 기한연장의 건
찬성

25-63
2025.10.17
종속회사 장기대여금 만기연장의 건
찬성

25-64
2025.10.22
외상매출채권 담보대출 한도약정 증액의 건
찬성

25-65
2025.10.27
종속회사 운영자금대출 연대보증의 건
찬성

25-66
2025.10.28
1. 종속회사 운영자금 장기대여의 건2. 종속회사 장기대여금 만기연장의 건
찬성

25-67
2025.10.29
종속회사 운영자금대출 연대보증의 건
찬성

25-68
2025.10.30
1. 서진유동화제이차(유) 대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건2. ABL 약정체결에 따른 자금차입의 건
찬성

25-69
2025.10.31
종속회사 운영자금 장기대여의 건
찬성

25-70
2025.11.06
대출채권 유동화 신규 차입의 건
찬성

25-71
2025.11.07
종속회사 장기대여금 만기연장의 건
찬성

25-72
2025.11.10
1. 기한부수입신용장(USANCE) 한도 신규 개설의 건2. 외국환 수출환어음매입(DA) 한도 기한연장의 건3. 운영자금대출 대환의 건
찬성

25-73
2025.11.19
종속회사 단기차입금에 대한 연대보증 연장의 건
찬성

25-74
2025.11.24
종속회사 단기차입금에 대한 연대보증 연장의 건
찬성

25-75
2025.11.26
1. ABL 대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건2. ABL 약정체결에 따른 자금차입의 건
찬성

25-76
2025.12.01
수협은행 운전자금대출 기한연장의 건
찬성

25-77
2025.12.08
운영자금 신규 차입의 건
찬성

25-78
2025.12.09
종속회사 운영자금 장기대여의 건
찬성

25-79
2025.12.10
제34회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

25-80
2025.12.11
주식 소각 승인의 건
찬성

25-81
2025.12.15
1. 종속회사 장기대여금 만기연장의 건2. 종속회사 장기대여금 만기연장의 건
찬성

25-82
2025.12.19
1. 종속회사 외상매출채권 단기대여금 전환의 건2. 종속회사 외상매출채권 단기대여금 전환의 건
찬성

25-83
2025.12.22
외화지급보증 한도약정 연장의 건
찬성

25-84
2025.12.26
종속회사 운영자금 장기대여의 건
찬성

25-85
2025.12.29
1. 대출약정 및 제반 계약(ABL) 체결 승인의 건2. ABL 약정체결에 따른 자금차입의 건
찬성

25-86
2025.12.30
종속회사 운영자금 단기대여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
40
40
(주)

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기임원 총 4명의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.
2025.02.06
145
1.19

자금대여
SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.
2025.12.31
142
1.17

자금차입
SEOJIN GLOBAL INC.
2025.06.13
143
1.18

자금대여
(주)텍슨
2025.03.31
145
1.20

자금대여
(주)텍슨
2025.12.31
216
1.78

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.
원재료 매입 등
2025.01.01. ~ 2025.12.31.
2,362
19.46

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.
자금대여
2025.01.01. ~ 2025.12.31.
843
6.95

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성■ ESS(에너지저장장치) 장비 부문 에너지저장장치(이하 ESS, Energy Storage System)는 생산된 전기에너지를 저장하여 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하는 에너지 솔루션으로, 신재생에너지 확대 및 전력산업의 효율성 제고 등의 효과가 기대되는 분야입니다. ESS는 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심요소 중 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라에 종속되어 있는 산업입니다. ESS를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 최상위 산업이고, 기간산업으로서 공공성을 중시합니다. 해당 산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머 분야의 성장 잠재력이 매우 높습니다.

[전기저장장치 ess의 주요용도]_1.jpg
[전기저장장치 ESS의 주요용도]

[출처 : 한국전력공사 홈페이지]

■ 전기자동차 & 배터리 부품 부문 전세계적으로 친환경 정책에 따라 내연기관에서 전기자동차로의 전환이 시작되었으며 이에 따라 전기차 및 2차전지 관련 시장은 가파른 성장성을 보이며 성장하고 있습니다. 지속적으로 내연기관 자동차의 규제는 강화되는 추세이며 유럽연합은 2035년 이후 내연기관 신차의 판매 금지가 승인됨으로써 전기자동차 시장의 성장성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 친환경 에너지를 사용하는 전기자동차에서 가장 중요한 부분은 고용량, 고안전성, 고출력을 위한 기술이며, 경쟁우위를 점하기 위해 많은 글로벌 기업들이 꾸준히 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 시장의 성장에 따라 대규모 설비투자가 필요한 산업이기 때문에 개발 후 대량생산을 위한 지속적인 투자가 필요합니다.

■ 반도체 장비 부문 반도체 장비는 전기·전자공학, 화학, 광학, 정밀가공 기술 등 다양한 최첨단 기술들이 요구되는 기술집약형 융합산업으로, 최근 반도체 소자의 고집적화와 미세화를 위해 반도체 장비의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 반도체 장비 산업은 신뢰성, 생산성, 보안 등의 문제로 진입장벽이 높은 산업에 속합니다. 전공정 장비는 선진국 소수의 글로벌 기업들이 주도하고 있으며, 후공정 장비는 반도체 생산국 등 다양한 기업들이 경쟁하고 있는 양상입니다. 또한, 반도체 소자업체의 설비 투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받는 편이며, 반도체 제조업에의 요구에 대응하는 기술을 적기에 제공하는 것이 중요합니다.

■ 통신장비 부문 통신장비 산업은 국가의 통신망 구축 사업, 통신 기술의 도입 추진 등의 국가 사업과 밀접하게 연관되어 있으며, 통신사업자(SKT,KT,LGU+)의 투자규모에 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자는 통신망을 유지, 관리하기 위한 투자와 새로운 통신 서비스 런칭에 따른 신규 장비 투자, 망 품질 경쟁 등으로 인한 투자 등으로 구분 할 수 있습니다. 통신사업자는 매해 일정 규모의 중계기 투자를 통해 기존 망을 좀 더 효율적으로 운영하고 있으며, 차세대 통신기술 투자에 따라 대규모 신규 장비투자가 이뤄집니다.
(2) 성장성
■ 에너지저장장치(ESS) 부문 전세계 ESS시장은 각 국의 탄소배출 최소화 정책 및 그린에너지 정책 발표 등에 따라 전체 시장 규모도 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면(하단 좌측 도표) 글로벌 ESS 수요는 2017년 19.5GWh에서 2025년 121GWh로 8년 만에 6배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있으며, 이 중 리튬이온 배터리 기반 ESS의 경우는 같은 기간 4.5GWh 규모에서 77.6GWh 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 ess 시장 규모_통합_sne리서치 자료 인용.jpg
[글로벌 ESS시장 규모 전망]

[출처 : 이코노믹리뷰(http://www.econovill.com)]

세계 ESS시장이 커지는 이유는 국가별로 다양한 '전력수급 안정화'가 필요하기 때문입니다. 미국의 경우 전력계통 노후화로 인한 블랙아웃(정전)을 대비하기 위하여, 일본은 지진으로 인한 비상전원을 확보 하기 위하여, 독일은 신재생에너지 확대를 위하여 ESS에 대한 관심이 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 이유로 최근 미국시장을 중심으로 스페인, 독일, 영국, 등 각 국가별로 친환경 에너지 정책발표 등에 힘입어 ESS에 대한 수요가 급격하게 증가 관련 시장 규모도 급격히 성장할 것으로 예상됩니다. 국내의 경우에는 지속적인 화재사고로 ESS 설비 투자에 보수적인 입장이었으나, 향후 전력 피크절감용 외에 풍력연계형과 주파수조정용 에너지저장장치(ESS)를 본격 설치해 앞으로 에너지저장장치(ESS) 수요처가 다변화될 것으로 예상되며, 산업부 주도의 대대적인 에너지저장장치(ESS) 투자 촉진(ESS 활용촉진 요금제를 도입, ESS 저장전력의 전력시장 거래 허용 제도)도 진행되어 향후 시장의 성장 가능성이 매우높을 것으로 판단하고 있습니다.

■ 전기 자동차 & 배터리 부품 부문 글로벌 시장조사업체인 프리시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 전기차 시장의 규모는 2022년 2,056억달러에서 2032년 1조7,168억달러로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장의 성장 요인은 새로운 모델이 계속 출시되면서 소비자의 선택 폭이 넓어진 점과, 배기가스 규제와 보조금 지급이라는 당국의 정책에 따른 성장으로 보고 있습니다.

전기차 시장 전망.jpg
[전기차 시장 전망]

전기자동차 시장은 장기적으로 배터리 가격이 하락함에 따라 차후 10~15년간 승용EV의 판매가 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있으며 이후 점차 안정될 것으로 전망하고 있습니다. 이미 전기버스는 계속 성장중이며 2040년 이후 대형차의 전기화 또한 본격적으로 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 배터리 제조사들은 추가 증설 계획을 발표하고 있으며 충전인프라 또한 큰 투자가 이루어 질 것으로 전망되고 있습니다.■ 반도체 장비 부문 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 전 세계 반도체 장비 시장 규모가 오는 2025년 1천240억 달러를 기록할 것이라고 전망했습니다. 특히, 전공정 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 부문은 2024년에 메모리 팹과 성숙 공정(Mature Node) 부문의 생산능력 확대 제한으로 3%대의 성장세를 나타내고, 이후 2025년에는 신규 팹과 생산능력 확대 등으로 인해 18% 성장한 1천100억 달러의 매출액을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

반도체장비시장 전망(semi).jpg
[반도체장비시장 전망(SEMI)]

■ 통신장비 부문

전방산업인 이동통신 산업은 5G 이후 5G Advanced, 6G 기술투자 및 오픈랜 기술투자가 예상됨에 따라 네트워크 장비 5G RAN 산업의 수혜가 예상됩니다. 5G RAN(Radio Access Network)은 안테나와 기지국을 포함한 무선통신시스템으로, 5G RAN 시장은 하드웨어 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 스트리밍서비스, 클라우드, IoT의 확산에 힘입어 2022년 186억 달러규모의 5G RAN 시장 규모가 연평균 14.1% 성장하여 2031년에는 605억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (출처: Transparency Market Research) 통신장비 산업은 역사적으로 10년 주기로 이루어지는 4G와 5G 등 차세대 모바일 네트워크 기술에 대한 설비투자에 따라 움직이고 있습니다. 5G 성숙기에 진입한 2023년 통신장비 시장의 매출액이 저점을 나타내으나 2024년부터 북미 외 지역 5G투자/5G Advanced 기술 개발에 따라 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 인도 주요 통신사들이 2025년까지 5G 전국망 구축 완료를 목표로 대규모 5G RAN 투자를계획하고 있는 데 힘입어 2024년 글로벌 RAN 시장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 기술의 발달로 데이터센터 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 데이터센터는 ICT(정보통신기술) 서비스 제공에 필요한 장비인 컴퓨터 시스템과 통신장비, 저장장치 등이 설치된 시설물입니다. 데이터 트래픽이 기하급수적으로 급증하면서 데이터 처리 용량 확보를 위한 데이터센터 증설은 계속될 전망입니다. 한국데이터센터연합회 자료에 따르면 글로벌 데이터센터 시장은 2016년 2505억1000만달러(약 361조4000억원) 규모에서 2027년 4104억2000만달러(약 592조원)로 1.5배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 5개사와 해외법인 21개사(베트남 12개사, 미국 4개사, 중국 2개사, 인도네시아 2개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 26개(특수목적 회사 제외)의 계열회사를 두고 있습니다. 주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 29만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있으며 부품 및 설비 내재화와 전 제조 공정의 수직 계열화를 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 주요 사업부문은 에너지저장장치(ESS) 장비 사업, 반도체 장비 사업, 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업 등으로 다양한 첨단 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하여 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 3개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

부문
주요 사업 현황

EMS
ESS, 자동차, 통신 부품 생산 및 판매

반도체 부문
반도체 부품 생산 및 판매

기타 부문
플랜트, 압출, PCB 등 기타 부품 생산 및 판매

(2) 당기 중 당사의 부문별 성과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
EMS 부문
반도체부문
기타 부문
조정 및 제거
합계

매출액 :

외부매출
601,170,359,613
291,276,812,632
174,157,581,773
-
1,066,604,754,018

내부매출
511,470,017,967
256,426,882
173,048,631,056
(684,775,075,905)
-

합계
1,112,640,377,580
291,533,239,514
347,206,212,829
(684,775,075,905)
1,066,604,754,018

영업손익
12,239,044,153
25,071,858,598
(28,892,972,746)
(6,597,469,078)
1,820,460,927

감가상각비 및 무형자산상각비
77,134,657,066
7,269,172,907
22,656,495,253
(2,107,782,453)
104,952,542,773

(2) 시장점유율

당사가 공급하고 있는 사업부문 및 시장에 대한 공식적인 시장점유율은 존재하지 않습니다. 이에 따라 시정점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사 및 당사의 계열회사가 영위하는 금속가공 및 시스템 조립 시장에는 수많은 글로벌 제조기업들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 당사와 같이 대규모 생산 능력을 갖추고다양한 첨단 산업의 제품을 일괄 공정으로 자체 생산하는 기업은 국내외 시장에서 보기 드문 사례입니다. 아래와 같은 진입장벽의 요인들로 인해 신규업체의 시장 진입 위험이 적은 것으로 판단됩니다.

진입장벽
세부내용

대규모시설자금필요
① 대기업으로부터 제품 수주를 위해서는 1차적으로 안정적으로 생산물량을 공급할 수 있는 설비 자산이 뒷받침되어야 함② 다이캐스팅, CNC 가공 등 금속가공 사업의 설비자산 금액이 고가이며, 용량 및 설치 대수도 대규모로 이루어져야 함 - 통신장비 등의 각종 함체 생산을 위해 주조기 대규모 투자 필요 - 휴대폰 부품 생산을 위해 CNC 밀링 기계 대규모 투자 필요

원가경쟁력확보 필요
① 중국업체의 공격적인 시장진입에 따라 브랜드 제조사의 가격 경쟁력 확보가 매우 중요해짐② 브랜드 제조사의 가격 경쟁력 확보를 위해 고품질의 부품을 저가에 공급할 수 있는 역량 필요 - 베트남의 저렴한 인건비를 통한 원가 절감 - 금형, 잉곳공정 부터 도금, 도장라인까지 전공정 생산시스템 내제화를 통해 가공비 유출 감소

대기업 등의까다로운협력사승인 과정
① 주요 매출처가 글로벌 탑티어 기업으로 협력사 승인 과정 까다로움② 특별한 문제가 발생하거나 원가경쟁력에 혁신을 갖고 오지 않는 한 부품업체를 타 업체로 바꾸는 등의 절차를 수행하기 위해 시간과 비용을 소요하기는 현실적으로 어려움

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 회사의 신성장동력이 될 수 있는 사업을 꾸준히 발굴하고 있으며 다양한 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다.

(5) 조직도

서진시스템 조직도.jpg
[서진시스템 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제19기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-
[III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황] 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무상태표 및 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.seojinsystem.net)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표 및 포괄손익계산서

< 연결 재무상태표 >

제 19 기말 2025. 12. 31 현재

제 18 기말 2024. 12. 31 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자산

유동자산
1,192,261,225,323
1,141,566,418,825

현금및현금성자산
32,068,809,373
41,112,736,180

매출채권및기타채권
272,349,178,201
272,471,300,463

파생상품자산
5,448,804,598
-

기타금융자산
515,000,000
515,000,000

재고자산
849,727,100,687
772,339,526,442

당기법인세자산
177,887,988
77,276,003

기타유동자산
31,974,444,476
55,050,579,737

비유동자산
1,114,893,461,882
961,647,833,718

매출채권및기타채권
3,612,855,626
5,362,307,824

당기손익-공정가치금융자산
38,068,700
22,968,749,304

파생상품자산
-
10,948,955,421

기타금융자산
613,259,790
212,092,467

관계기업 및 공동기업투자
1,639,079,361
2,022,606,626

유형자산
976,205,933,902
819,012,125,896

무형자산
21,698,010,018
20,149,757,268

사용권자산
103,262,698,599
76,465,801,800

이연법인세자산
5,698,643,804
3,252,553,376

기타비유동자산
2,124,912,082
1,252,883,736

자산총계
2,307,154,687,205
2,103,214,252,543

부채

유동부채
1,378,026,738,180
884,795,098,474

매입채무및기타채무
288,952,710,397
297,868,520,308

단기차입부채
664,834,432,505
463,636,504,894

유동성장기차입부채
347,612,452,572
76,963,718,721

파생상품부채
19,752,020,218
774,501,125

당기법인세부채
8,699,968,483
14,229,462,742

기타유동부채
48,175,154,005
31,322,390,684

비유동부채
191,357,465,240
342,834,890,343

장기차입부채
169,944,360,457
288,029,413,005

파생상품부채
5,479,960,188
27,578,296,066

순확정급여부채
3,151,607,795
3,176,635,482

이연법인세부채
12,513,117,740
23,675,755,875

기타비유동부채
268,419,060
374,789,915

부채총계
1,569,384,203,420
1,227,629,988,817

자본

지배기업 소유주지분
733,461,083,210
869,989,352,047

자본금
28,141,074,500
28,123,977,000

자본잉여금
545,116,336,102
544,083,032,524

기타자본
15,475,895,490
15,761,245,043

기타포괄손익누계액
66,707,186,313
92,543,728,358

이익잉여금
78,020,590,805
189,477,369,122

비지배지분
4,309,400,575
5,594,911,679

자본총계
737,770,483,785
875,584,263,726

자본과부채총계
2,307,154,687,205
2,103,214,252,543

< 연결 포괄손익계산서 >

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
1,066,330,738,953
1,213,752,801,436

매출원가
955,875,580,820
1,000,328,524,307

매출총이익
110,455,158,133
213,424,277,129

판매비와관리비
109,309,373,310
104,723,614,612

영업이익
1,145,784,823
108,700,662,517

기타수익
5,406,369,647
4,662,412,543

기타비용
5,695,044,780
4,388,997,519

금융수익
68,059,767,622
146,053,565,957

금융비용
174,301,417,649
136,519,591,257

지분법손익
(383,527,265)
(139,120,749)

법인세비용차감전순이익(손실)
(105,768,067,602)
118,368,931,492

법인세비용(수익)
(3,347,365,522)
34,447,804,659

당기순이익(손실)
(102,420,702,080)
83,921,126,833

기타포괄손익
(25,861,532,997)
57,699,577,119

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(176,042,145)
(536,562,482)

재평가잉여금
(75,840,125)
17,089,802,352

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
(25,609,650,727)
41,146,337,249

총포괄손익
(128,282,235,077)
141,620,703,952

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(101,238,300,779)
84,255,873,336

비지배분지분
(1,182,401,301)
(334,746,503)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(126,954,543,600)
141,955,450,455

비지배분지분
(1,327,691,477)
(334,746,503)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(1,801)
1,696

희석주당이익(손실)
(1,764)
1,364

- 재무상태표 및 포괄손익계산서

< 재무상태표 >

제 19 기말 2025. 12. 31 현재

제 18 기말 2024. 12. 31 현재

주식회사 서진시스템
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산
271,148,225,811
286,362,840,664

현금및현금성자산
6,463,252,653
14,780,139,815

매출채권및기타채권
173,331,217,566
222,624,362,787

재고자산
20,094,706,385
25,314,281,134

기타유동자산
65,810,244,609
23,644,056,928

파생상품자산
5,448,804,598
-

비유동자산
980,242,060,533
945,149,190,008

매출채권및기타채권
487,567,183,866
468,709,773,813

기타금융자산
373,067,045
5,000,000

관계기업투자
819,539,680
1,011,303,313

종속기업투자
470,447,371,453
417,400,601,967

유형자산
18,403,923,483
17,856,227,192

무형자산
722,873,667
912,904,619

사용권자산
302,106,974
1,112,376,897

파생상품자산
-
10,948,955,421

기타비유동자산
1,605,994,365
4,262,912,482

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
22,929,134,304

자산총계
1,251,390,286,344
1,231,512,030,672

부채

유동부채
538,403,669,944
373,163,586,272

매입채무및기타채무
60,544,730,225
143,011,209,918

단기차입부채
273,984,334,350
173,383,149,041

유동성장기차입부채
173,729,786,536
43,840,639,561

파생상품부채
14,325,349,383
774,501,125

금융보증계약부채
3,582,914,615
4,190,986,946

당기법인세부채
2,122,861,495
1,615,125,248

기타유동부채
10,113,693,340
6,347,974,433

비유동부채
82,553,135,396
182,637,747,663

매입채무및기타채무
30,000,000
30,000,000

장기차입부채
58,827,487,316
138,578,207,022

파생상품부채
12,415,778,921
21,235,832,264

금융보증계약부채
889,240,109
3,833,237,363

순확정급여부채
-
356,579,611

이연법인세부채
10,390,629,050
18,603,891,403

부채총계
620,956,805,340
555,801,333,935

자본

자본금
28,141,074,500
28,123,977,000

자본잉여금
545,116,336,102
544,083,032,524

기타자본
7,936,069,000
7,083,625,120

기타포괄손익누계액
5,377,754,322
5,453,594,447

이익잉여금
43,862,247,080
90,966,467,646

자본총계
630,433,481,004
675,710,696,737

자본과부채총계
1,251,390,286,344
1,231,512,030,672

< 포괄손익계산서 >

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 서진시스템
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
368,236,024,186
680,983,076,317

매출원가
323,326,495,636
633,718,792,152

매출총이익
44,909,528,550
47,264,284,165

판매비와관리비
23,226,904,678
29,602,947,430

영업이익
21,682,623,872
17,661,336,735

기타수익
1,132,905,314
1,085,349,744

기타비용
29,970,864,217
1,165,716,788

금융수익
57,706,474,344
116,368,392,090

금융비용
96,908,613,803
56,249,041,066

지분법이익(손실)
(191,763,633)
(69,560,374)

법인세비용차감전순이익
(46,549,238,123)
77,630,760,341

법인세비용
(9,574,987,627)
21,339,263,593

당기순이익
(36,974,250,496)
56,291,496,748

기타포괄손익
(163,374,802)
3,854,860,592

당기손익으로 재분류되지 않는항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(87,534,677)
(162,781,552)

재평가잉여금
(75,840,125)
4,017,642,144

총포괄손익
(37,137,625,298)
60,146,357,340

주당이익

기본주당이익
(658)
1,133

희석주당이익
(658)
881

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처분확정일: 2025년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금
42,159,502,725
89,263,723,291

1.전기이월미처분이익잉여금
89,263,723,291
33,808,021,794

2.확정급여부채의 재측정요소
(87,534,677)
(162,781,552)

3.당기순이익
(36,974,250,496)
56,291,496,748

4.신종자본증권의 이자
-
(673,013,699)

5.자기주식 소각
(10,042,435,393)
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
42,159,502,725
89,263,723,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2
(종류주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권 있는 배당우선 상환전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 25,000,000주 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상으로 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 10년 이내에서 발행시에 이사회에서 정하도록 하고 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 못 한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간이 연장된다.

⑦-1 종류주식의 주주는 일(1)주당 일(1)개의 의결권을 갖는다. 종류주식의 주주는 주주총회의 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주의 주주와 동일한 의결권을 갖는다.

⑦-2 종류주식의 전환비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 다만, 별도의 전환조건을 약정한 경우에는 이사회의 결의로 약정계약에 따른다.

⑦-3 회사에 청산 등의 사유가 발생한 때는 종류주식의 주주는 보통주를 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산 분배를 받을 권리를 가진다.

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨-1 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은「발행가액 + 연 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑨-2 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. ⑨-1의 1호와 동일함.

2. ⑨-1의 2호와 동일함. 다만 가목의 "상환기간"은 "상환청구기간"으로 본다.

3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

제8조의2

(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에도 미배당분은 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연 20%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑧ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

<신설>

제8조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

③ 종류주식의 이익배당에 관해서는 제8조의2 제3항 내지 제5항을 준용한다.

④ 종류주식의 주주는 발행일로부터 2년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑤ 종류주식의 존속기간은 10년 이내에서 발행시에 이사회에서 정하도록 하고, 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 못 한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간이 연장된다.

⑥ 제4항 또는 제5항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑦ 제4항 또는 제5항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4를 준용한다.

전환우선주 발행근거 마련

<신설>

제8조의4 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

③ 종류주식의 이익배당에 관하여는 제8조의2 제3항 내지 제5항을 준용한다.

④ 종류주식의 상환에 관하여는 제8조의2 제6항 내지 제9항을 준용한다.

⑤ 종류주식의 전환에 관하여는 제8조의3 제4항 내지 제7항을 준용한다.

상환전환우선주 발행근거 마련

제9조 (주식등의 전자등록)
회사는
주식
을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 이를 전자등록하여야
하고, 주식을 제외한 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 그 선택에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록
할 수 있다.

제9조 (주식등의 전자등록)
회사는 「
주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등
을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야
한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니
할 수 있다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제10조
(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

5. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하는 방식

6. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 「상법」제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제10조
(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제10조의3 (주식매수선택권)
① 회사는 임
·
직원(「상법 시행령」제30조에서 정하는 관계회사의 임
·
직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제16조의3 제1항에 규정된 자에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회결의로 정한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 25를 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의3 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립
·경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사
·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사
·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사
·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

<신설>

제12조 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

4. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

「상법」개정에 따른 예외적 자기주식 보유/처분 근거 마련

제13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조
(주주명부의 작성
·
비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
·
비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 주주명부 폐쇄 규정 삭제 및 전자 주주명부 작성 근거 마련

<신설>

제13조의2 (기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기/임시주총 기준일 관련 규정 분리/신설

제14조의2
(전환사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조의2
(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제15조
(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조
(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제18조 (소집권자)
① (생략)

② 대표이사(사장)
이
유고시에는
제34조 제2항
의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)
① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)
의
유고시에는
제34조
의 규정을 준용한다.

준용조항 개정사항 반영

제19조 (소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집
함
에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
을 총회일 2주간
전에 주주에게 서면
또는
전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (생략)

<신설>

제19조 (소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집
할 때
에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
에 관하여 주주총회일의 2주
전에 주주에게 서면
으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아
전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본
·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제20조
(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조
(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

「상법」개정에 따른 전자주주총회 개최 근거규정 마련

제21조 (의장)
① (생략)

② 대표이사(사장)
이
유고시에는
제34조 제2항
의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)
① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)
의
유고시에는
제34조
의 규정을 준용한다.

준용조항 개정사항 반영

제25조 (의결권의 불통일 행사)
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여
서면으로
그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생략)

제25조 (의결권의 불통일 행사)
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여
서면 또는 전자문서로
그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (현행과 같음)

전자문서를 통한 의결권 불통일 행사 근거 규정 마련

제26조 (의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

전자위임장 근거규정 마련

제27조 (주주총회의 결의 방법)
주주총회의 결의는
법령
에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제27조 (주주총회의 결의 방법)
주주총회의 결의는
법령과 정관
에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상
7
명 이내로 하고,
사외
이사는 이사 총수의
4
분의1 이상으로
한다.

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상
9
명 이내로 하고,
독립
이사는 이사 총수의
3
분의 1 이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사선임 최대인원 변경 및 「상법」개정사항 반영

제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기 이후 그 정기주주총회의 종결 이전에 끝날 때는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기 이후 그 정기주주총회의 종결 이전에 끝날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제32조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<삭제>
「코스닥상장법인 표준정관」에 따른 조문삭제

제33조
(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 회장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제33조
(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

본조를 ‘제3절 대표이사’ 내로 이전, 총주주이익보호 등 「상법」개정 반영

제34조 (이사의 직무)
① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제1항을 ‘제3절 대표이사’ 내로 이전

제34조의3 (이사의 보고 의무)
① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

<삭제>

조항 이전

<신설>

제35조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급규정」에 의한다.

조항 이전

<신설>

제36조 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

조항 이전

제37조 (이사회의 구성과 소집)
①~③ (생략)

<신설>

제37조 (이사회의 구성과 소집)
①~③ (현행과 같음)

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이 경우 의장은 그 이사회를 소집한 이사로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영 및 조항 이전

제38조 (이사회의 결의 방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 「상법」제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

②~③ (생략)

제38조 (이사회의 결의 방법)
① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는

이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
<
단서 삭제>

②~③ (현행과 같음)

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제40조
(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급규정」에 의한다.

제40조

(상담역 및 고문)
이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

조항 이전

제40조2
(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제3절 대 표 이 사

제40조의2

(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.

제3절 추가 및 조항 이전

제41조
(상담역 및 고문)
이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제41조
(대표이사의 직무)
대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

조항 이전

제41조의5 (감사의 직무 등)
①~⑦ (생략)

⑧ 감사에 대해서는
제40조의2
규정을 준용한다.

제41조의5 (감사의 직무 등)
①~⑦ (현행과 같음)

⑧ 감사에 대해서는
제33조 제3항 및 제36조
의 규정을 준용한다.

준용조항 개정사항 반영

제43조
(재무제표와 영업보고서의 작성
·
비치 등)
①
이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 「상법 시행령」에서 정하는 서류

②
이 회사가 「상법 시행령」에서 정하는 연결재무제표작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는
정기주주총회일
의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 대표이사(사장)은
제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑥⑦ (생략)

<신설>

제43조
(재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)는 사업보고서 제출기한의 6주간 전(연결재무제표는 4주간 전)에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
사업보고서 제출기한
의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 같음)

⑤ 대표이사(사장)은
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥⑦ (현행과 같음)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제45조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전
, 주식 및 기타
의 재산으로 할 수 있다.

②
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<신설>

제45조 (이익배당)
① 이익배당은 금전
또는 금전 외
의 재산으로 할 수 있다.

②
이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제45조의2
(중간배당)
① 회사는
6월 30일 24시 현재의 주주에게 「상법」제462조의3에 의한 중간
배당을 할 수 있다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에
하여야 한다.

③
중간
배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1~2. (생략)

3.
상법 시행령
에서 정하는 미실현이익

4~5. (생략)

6.
중간
배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할
이익준비금

④
사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제45조의2
(분기배당)

① 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기
배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

③
분기
배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1~2. (현행과 같음)

3.
「상법 시행령」제19조
에서 정하는 미실현이익

4~5. (현행과 같음)

6.
분기
배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할
이익준비금의 합계액

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조의2 내지 제8조의4의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

<삭제>
「코스닥상장법인 표준정관」에 따른 조항 삭제

<신설>

부 칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)
① 제29조, 제36조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

□ 감사의 선임

제3호 의안 상근감사 정전환 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사
-
동아대학교 경제학사우리은행 기업담당 부행장군인공제회 부이사장(CFO)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정전환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 상근감사 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

20260316_감사후보자 확인서.jpg
[감사후보자 확인서]

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
432백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영대
등기임원
베트남법인 법인장
보통주
10,000주

조홍일
등기임원
서진시스템 영업그룹 상무
보통주
7,000주

ㅇㅇㅇ 외 16명
임원
-
보통주
140,000주

ㅇㅇㅇ 외 15명
직원
-
보통주
47,000주

ㅇㅇㅇ 외 23명
관계회사 임원
-
보통주
164,000주

ㅇㅇㅇ 외 79명
관계회사 직원
-
보통주
226,000주

총( 139 )명
-
-
보통주
총( 594,000 )주

※ 상기 부여대상자에는 「상법」제542조의3 제1항 및 당사 정관 제10조의3에 근거한 관계회사의 임직원이 포함되어 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사시 이사회결의를 통해 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 594,000주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용, 부여결의일(정기주주총회 개최일)의 전일을 기산일로 하여, 2개월, 1개월 및 1주일 간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격② 행사기간 - 부여수량의 60% : 2029.04.01. ~ 2039.03.31. - 부여수량의 40% : 2031.04.01. ~ 2041.03.31.
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권 관련 제반 법규, 당사 정관 및 부여계약서 등에서 정한 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

58,770,166주
총발행주식수의 100분의15
보통주
8,815,524주
7,220,525주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.27
88명
보통주
535,000주
-
-
535,000주

2024년
2024.03.29
69명
보통주
430,000주
-
-
430,000주

2023년
2023.03.30
67명
보통주
351,000주
-
-
351,000주

계

총( 224 )명

총( 1,316,000 )주
총( - )주
총( - )주
총( 1,316,000 )주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이며, 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 당사에서 게재하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 제출할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 19일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 이후 기간 중에는 24시 간 접속이 가능합니다. (단, 행사종료일은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처 리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음