엠에스오토텍 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 엠에스오토텍

주주총회소집공고
6.0
(주)엠에스오토텍

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :
이 태 규

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지)http://www.ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 조 창 현

(전 화) 054-770-1810

주주총회 소집공고

(제36기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 당사 교육장

3. 회의목적사항

《보고 사항》 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 제36기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(개별및연결 포함) 제2호 의안 : 정관 변경의
건 2-1호의안:
자기주식의 보유 또는 처분
2-2호의안:
의결권의 대리행사

2-3호의안:
이사의 수

2-4호의안:
이사의 의무

2-5호의안:
이사의 책임감경

제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자: 사내이사 이태규) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타 참고 사항- 당사는 제36기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권) 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사: 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일

주식회사 엠에스오토텍

대표이사 이 태 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
의결현황
사외이사 (이승호) 출석율:38%
사외이사 (배용만) 출석율:62%
사내이사(이태규)출석율:100%
사내이사(이양섭)출석율:67%
사내이사(이강섭)출석율:100%
사내이사(김범준)출석율:0%

참석 여부
찬반 여부
참석 여부
찬반 여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
2025-01-09
대표이사 선임의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
불참
-

2
2025-02-17
㈜엠에스오토시스 대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
퇴임 후
퇴임 후

3
㈜엠에스오토시스 대출채권 등 양수도계약 및 제반 계약 승인의 건
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

4
2025-02-27
제35기 재무제표 승인의 건
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

5
2025-03-13
경남은행 일반대 연장의 건 대출금액 : KRW4,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

6
2025-03-13
주주총회소집건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

7
2025-03-20
자기주식 보고서 승인의 건
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

8
2025-04-04
하나은행 무역금융 연장의 건차입금액 : KRW3,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

9
2025-04-25
MSB 수출입은행 현지법인사업자금대출 연대입보에 관한 건보증금액 : USD3,500,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

10
2025-04-25
㈜명신 대여금 연장의 건 대여금액 : KRW 5,100,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

11
2025-05-12
신한캐피탈 차입의 건 대출금액 : KRW5,000,000,000
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

12
2025-05-12
제38회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW5,000,000,000
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

13
2025-05-15
제39회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW5,000,000,000
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

14
2025-05-21
제40회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW2,370,000,000
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

15
2025-06-10
한국산업은행 운영대 대환의 건 대출금액 : KRW12,000,000,000
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

16
2025-06-13
(주)명신 모아, 안국저축은행 대출 관련 조건부 채무인수에 관한 건 보증금액 : KRW7,800,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

17
2025-06-23
제41회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW4,900,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

18
2025-07-07
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

19
2025-09-26
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

20
2025-09-26
제42회 이권부 사모사채 발행의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

21
2025-12-24
제36기 정기주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
가결
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사

(사외이사)

4(2)
4,000,000,000
1,001,332,008
166,888,668
-

(*)이사(사내이사,사외이사 포함)의 보수한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)명신(종속회사)
대여금
2024-05-03~2029-04-25
420
8.4%

채무보증
2025-06-16~2026-06-16
60
1.2%

소계
480

명신브라질(종속회사)
채무보증
2021-06-15~2026-06-15
58
1.2%

소계
58

(주)엠에스오토시스(종속회사)

채무보증
2025-02-21~2028-02-24
344
6.9%

소계
344

- 거래총액이 직전 사업년도(2024년) 별도기준 자산총액(4,968억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)명신(종속회사)
매출,매입
2025-01 ~ 2025-12
46
1%

채무보증
2025-01 ~ 2025-12
60
1.2%

대여금
2025-01 ~ 2025-12
420
8.4%

소계
526
10.6%

(주)엠에스오토시스(종속회사)
매출,매입
2025-01 ~ 2025-12
11
0.2%

채무보증
2025-01 ~ 2025-12
344
6.9%

소계
355
7.1%

(주)명신산업(종속회사)
매출,매입
2025-01 ~ 2025-12
49
1%

차입금
2025-01 ~ 2025-12
150
3%

199
4%

- 거래총액이 직전 사업년도(2024년) 별도기준 자산총액(4,968억원)의 100분의 3이상인 거래를 대상으로 했습니다.- 채무보증의 거래기간은 사업기간 종료일기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법' 또는 '법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

지배회사는 2024년 8월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사 주식회사 엠에스오토텍과 분할신설회사 주식회사 엠에스오토시스로 물적분할하였습니다. 지배회사(엠에스오토텍)는 물적분할 후 지주회사 체제로 전환하고자 하며, 배당수익, 임대수익, 경영자문수수료 등을 주된 수입원으로 하는 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

연결재무제표를 작성하는 (주)엠에스오토텍은 지주부문과 종속회사가 영위하는 자동차부품사업으로 구성되어있습니다.

사업부문
회사명

지주부문
주식회사 엠에스오토텍

자동차 차체부품
명신산업주식회사

주식회사 엠에스오토시스

주식회사 명신

(주)심원테크

(주)심원개발

명신브라질

심원기차부건과기(상숙)유한공사

심원기차부건과기(남경)유한공사

심원기차부건(상해)유한공사

SIMWON AMERICA CORP

심원북미(Simwon Na)

MYOUNGSHIN NA, CORP.

기타
(주)아이엠에스이

하나온기업제6호오토텍(유)

(유)엠에스에스피씨

(주)엠에스에너텍

베스트뷰제이차 유한회사

유포리아제십삼차(주)

지인제삼차(주)

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 35(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

유동자산

826,667,239,714

824,154,704,668

현금및현금성자산
225,451,664,186

273,022,671,612

단기금융상품
111,912,306,900

46,139,137,118

매출채권및기타채권
193,113,378,265

261,366,468,795

재고자산
118,534,242,894

155,824,776,693

파생상품자산
389,533,685

14,500,220,447

기타유동자산
173,317,617,592

65,948,954,220

당기법인세자산
3,948,496,192

7,352,475,783

비유동자산

891,307,618,090

916,830,424,101

장기금융상품
14,000,000
-
511,721,852

기타금융자산
25,133,325,918

4,549,975,385

관계기업투자
2,000,019,714

3,140,494,099

유형자산
767,031,717,370

828,646,811,522

영업권
720,376,898

720,376,898

무형자산
3,217,284,220

2,648,290,923

장기성매출채권및기타채권
21,015,278,090

7,690,021,542

투자부동산
45,631,595,313

46,319,561,896

순확정급여자산
2,605,017,075

2,714,992,518

이연법인세자산
19,891,737,679

17,155,455,157

기타비유동자산
4,047,265,813

2,732,722,309

자산총계

1,717,974,857,804

1,740,985,128,769

부 채

유동부채

529,291,949,392

737,846,819,706

매입채무및기타채무
231,004,561,128
-
251,213,948,249

단기차입부채
220,719,312,373

401,356,906,439

당기법인세부채
9,876,482,565

20,291,080,085

기타유동부채
66,494,115,326

26,921,459,047

파생상품부채
-

37,392,336,636

금융보증채무
1,197,478,000

671,089,250

비유동부채

574,241,299,702

323,840,766,973

장기매입채무및기타채무
4,223,789,091
-
2,596,843,159

장기차입부채
515,807,516,814

263,582,331,622

이연법인세부채
33,372,059,832

36,637,207,312

퇴직급여채무
17,955,033,465

17,351,474,085

장기금융보증채무

1,767,699,500

기타비유동부채
2,882,900,500

1,905,211,295

부채총계

1,103,533,249,094

1,061,687,586,679

자 본

지배기업소유지분

200,171,071,087

296,333,274,133

자본금
31,314,149,500

34,586,106,500

자본잉여금
68,543,757,894

148,047,831,247

기타자본항목
(64,342,974,668)

(67,620,510,625)

기타포괄손익누계액
109,563,602,311

98,497,789,790

이익잉여금
55,092,536,050

82,822,057,221

비지배지분

414,270,537,623

382,964,267,957

자본총계

614,441,608,710

679,297,542,090

부채및자본총계

1,717,974,857,804

1,740,985,128,769

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출액
1,740,551,641,926
1,777,518,816,112

매출원가
1,593,588,848,038
1,545,589,605,412

매출총이익
146,962,793,888
231,929,210,700

판매비와관리비
112,475,256,052
128,910,171,397

대손상각비
8,672,482,058
6,717,991,479

영업이익
25,815,055,778
96,301,047,824

금융수익_이자수익
7,996,105,667
8,229,018,951

금융수익
27,977,270,305
105,909,314,936

금융원가
126,908,229,002
80,324,527,696

기타수익
19,349,003,684
22,388,487,899

기타비용
8,698,071,486
15,675,029,084

기타의 대손상각비
2,263,723,021
10,595,720,011

지분법손익
-
111,388,030

법인세비용차감전순이익
(56,732,588,075)
118,114,961,898

법인세비용
22,172,624,044
41,573,468,594

계속영업손익
(78,905,212,119)
76,541,493,304

세후중단영업손익
-
808,894,524

당기순이익
(78,905,212,119)
77,350,387,828

지배기업주주지분
(106,297,641,873)
1,588,439,562

계속영업
(106,297,641,873)
779,545,038

중단영업
-
808,894,524

비지배지분
27,392,429,754
75,761,948,266

계속영업
27,392,429,754
75,761,948,266

중단영업
-
-

주당손익

기본주당이익

(1,434)

16

희석주당이익
1,196
15

기타포괄손익
4,338,154,422
78,728,816,249

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,672,039,302)
46,801,894,467

확정급여제도의 재측정요소
(3,629,399,224)
(992,397,972)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(13,350,004)
12,278,916

토지재평가이익
-
47,782,013,523

법인세율변동효과

(29,290,074)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
8,010,193,724

31,926,921,782

해외사업환산손익
8,010,193,724
31,926,921,782

총포괄손익
(74,567,057,697)
156,079,204,077

지배기업주주지분
(101,009,826,928)
55,163,387,341

비지배지분
26,442,769,231
100,915,816,736

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2024.01.01(당기초)
22,829,138,500
72,824,130,059
(10,834,140,457)
43,952,877,660
81,770,156,261
210,542,162,023
358,711,038,175
569,253,200,198

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,588,439,562
1,588,439,562
75,761,948,266
77,350,387,828

토지재평가이익
-
-
-
43,619,372,409
-
43,619,372,409
4,162,641,114
47,782,013,523

보험수리적손익
-
-
-
-
(689,903,349)
(689,903,349)
(302,494,623)
(992,397,972)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
12,278,916
-
12,278,916
-
12,278,916

해외사업환산손익
-
-
-
10,633,199,803

10,633,199,803
21,293,721,979
31,926,921,782

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자
11,756,968,000
82,298,776,000
-
-
-
94,055,744,000
-
94,055,744,000

종속기업배당금 외부지분영향
-
-
-
-
-
-
(3,469,634,400)
(3,469,634,400)

합병으로 인한 효과
-
(7,075,074,812)
(56,786,370,168)
-
-
(63,861,444,980)
(73,192,952,654)
(137,054,397,634)

연결기업지분변동
-
-
-
280,061,002
3,048,195,267
3,328,256,269
100
3,328,256,369

배당지급
-
-
-
-
(3,419,531,850)
(3,419,531,850)
-
(3,419,531,850)

적립금이입액
-
-
-
-
524,701,330
524,701,330
-
524,701,330

2024.12.31(당기말)
34,586,106,500
148,047,831,247
(67,620,510,625)
98,497,789,790
82,822,057,221
296,333,274,133
382,964,267,957
679,297,542,090

2025.01.01(당기초)
34,586,106,500
148,047,831,247
(67,620,510,625)
98,497,789,790
82,822,057,221
296,333,274,133
382,964,267,957
679,297,542,090

총포괄손익 :

당기순이익

(106,297,641,873)
(106,297,641,873)
27,392,429,754
(78,905,212,119)

법인세율변동효과

(13,309,410)

(13,309,410)
(15,980,664)
(29,290,074)

보험수리적손익

(3,759,907,671)
(3,778,948,682)
149,549,458
(3,629,399,224)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(13,350,004)
-
(13,350,004)
-
(13,350,004)

해외사업환산손익

9,093,423,041

9,093,423,041
(1,083,229,317)
8,010,193,724

자본에 직접 인식된 거래:

주식할인발행차금
-
-
(1,316,500)
-
-
(1,316,500)
-
(1,316,500)

무상감자
(3,271,957,000)
(10,966,020)
3,282,923,020

-

자기주식 매입

(4,070,563)

(4,070,563)

(4,070,563)

연결기업지분변동

506,892,667

1,999,048,894
2,328,028,373
4,853,010,945
4,863,500,435
9,716,511,380

자본잉여금 대체
-
(80,000,000,000)
-
-
80,000,000,000
-
-
-

2025.12.31(당기말)
31,314,149,500
68,543,757,894
(64,342,974,668)
109,563,602,311
55,092,536,050
200,171,071,087
414,270,537,623
614,441,608,710

개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 36(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 35(당)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 36(당)기말
제 35(전)기말

자 산

유동자산

23,643,165,274

89,552,732,783

현금및현금성자산
2,101,753,886

2,297,493,030

단기금융상품
-

279,055,485

매출채권및기타채권
19,813,872,012

70,283,790,137

기타유동자산
15,582,486

253,982,700

당기법인세자산
1,711,956,890

2,318,254,202

파생상품자산
-

14,120,157,229

비유동자산

256,610,717,473

407,276,931,064

장기금융상품
-

497,721,852

기타금융자산
3,561,845,131

3,315,195,135

종속기업투자
189,490,805,767

275,709,145,794

관계기업투자
2,000,019,714

2,000,019,714

유형자산
314,713,219

153,076,929

무형자산
363,912,902

541,706,702

장기성매출채권및기타채권
35,874,556,423

100,007,283,949

투자부동산
24,969,864,317

25,017,780,989

기타비유동자산
35,000,000

35,000,000

자산총계

280,253,882,747

496,829,663,847

부 채

유동부채

69,709,683,150

339,835,444,934

매입채무및기타채무
1,233,603,052

3,315,256,610

단기차입금
56,835,583,138

114,797,865,376

유동 사채
9,865,892,961

182,831,249,902

금융보증채무
1,346,995,956

646,141,941

기타유동부채
427,608,043

852,594,469

파생상품부채
-

37,392,336,636

비유동부채

146,147,970,154

2,291,444,413

장기차입금
10,124,998,000

624,990,000

비유동사채
135,319,284,021

-

퇴직급여채무
656,283,798

1,652,948,832

기타충당부채
47,404,335

13,505,581

부채총계

215,857,653,304

342,126,889,347

자 본

자본금
31,314,149,500

34,586,106,500

자본잉여금
70,651,317,220

150,662,283,240

기타자본항목
(53,915,609,441)

(57,194,461,898)

기타포괄손익누계액
(3,439,154,629)

(3,425,804,625)

이익잉여금
19,785,526,793

30,074,651,283

자본총계

64,396,229,443

154,702,774,500

부채및자본총계

280,253,882,747

496,829,663,847

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

매출액
14,135,406,605
99,868,992,733

매출원가
-
91,119,951,723

매출총이익
14,135,406,605
8,749,041,010

판매비와관리비
4,987,989,678
10,098,247,303

대손상각비
769,080,712
18,891,018

영업이익(손실)
8,378,336,215
(1,368,097,311)

금융수익_이자수익
4,202,779,489
56,052,698,774

금융수익
3,868,160,989
5,549,103,324

금융원가
74,622,166,427
33,191,930,335

기타이익
417,752,143
17,223,193,026

기타손실
223,027,273
887,531,185

기타의대손상각비
372,998,817
57,785,200

종속기업투자주식에 대한 손익
31,871,726,079
53,928,452,102

법인세비용차감전순이익(손실)
(90,222,889,760)
(10,608,801,009)

법인세비용(이익)
-
(1,383,379,820)

당기순이익(손실)
(90,222,889,760)
(9,225,421,189)

주당손익

기본주당손실(이익)
(1,640)
(186)

희석주당손실(이익)
(1,640)
(186)

기타포괄손익
(79,584,734)
123,884,336

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(79,584,734)
123,884,336

확정급여제도의 재측정손익
(66,234,730)
111,605,420

매도가능금융자산평가손익
(13,350,004)
12,278,916

당기총포괄이익(손실)
(90,302,474,494)
(9,101,536,853)

잉여금처분계산서

제 36(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

(단위:원)

구 분
제 36(당)기
제 35(전)기

처분예정일
처분확정일

2026년 3월 31일
2024년 3월 28일

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(643,158,384)
9,645,966,106

전기이월미처분이익잉여금
9,645,966,106
10,023,223,956

당기순이익(손실)
(90,222,889,760)
(9,225,421,189)

재평가모형 투자부동산 처분에 따른 이익 잉여금 대체
-
8,736,557,919

확정급여제도의 재측정요소
(66,234,730)
111,605,420

자본준비금의 이익잉여금대체
80,000,000,000
-

차기이월미처분이익잉여금
(643,158,384)
9,645,966,106

자 본 변 동 표

제 36(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(당기초)
22,829,138,500
68,363,507,240
(408,091,730)
5,298,474,378
33,871,440,983
129,954,469,371

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
-
(9,225,421,189)
(9,225,421,189)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
111,605,420
111,605,420

재평가손익
-
-
-
(8,736,557,919)
8,736,557,919
-

소유주에대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
(3,419,531,850)
(3,419,531,850)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
12,278,916
-
12,278,916

자기주식 매입
-
-
(4,435,058,168)
-
-
(4,435,058,168)

사업결합
11,756,968,000
82,298,776,000
(52,351,312,000)
-
-
41,704,432,000

2024.12.31(당기말)
34,586,106,500
150,662,283,240
(57,194,461,898)
(3,425,804,625)
30,074,651,283
154,702,774,500

2025.01.01(당기초)
34,586,106,500
150,662,283,240
(57,194,461,898)
(3,425,804,625)
30,074,651,283
154,702,774,500

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
-
(90,222,889,760)
(90,222,889,760)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(66,234,730)
(66,234,730)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(13,350,004)
-
(13,350,004)

자기주식 매입
-
-
(4,070,563)
-
-
(4,070,563)

무상감자
(3,271,957,000)
(10,966,020)
3,282,923,020
-
-
-

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(80,000,000,000)
-
-
80,000,000,000
-

2025.12.31(당기말)
31,314,149,500
70,651,317,220
(53,915,609,441)
(3,439,154,629)
19,785,526,793
64,396,229,443

현 금 흐 름 표

제 36(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 35(당)기
제 35(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,018,983,605

17,653,903,969

영업에서 창출된 현금흐름
8,412,686,293

21,129,410,914

당기순이익(손실)
(90,222,889,760)

(9,225,421,189)

당기순이익 조정을 위한 가감
100,271,638,517

23,612,513,353

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,636,062,464)

6,742,318,750

법인세 환급(납부)
606,297,312

(3,475,506,945)

투자활동으로 인한 현금흐름

169,066,463,894

(61,638,575,439)

미지급금의 감소
-

(1,438,255,568)

유형자산 처분
32,909,091

1,196,234,130

투자부동산의 처분
-

2,993,837,500

단기금융상품 처분
279,055,485

2,993,418,846

장기금융상품 처분
497,721,852

-

기타금융자산 처분
-

16,400,000,000

종속기업투자주식 처분
54,496,613,948

-

단기대여금 감소
56,246,810,641

-

장기대여금 감소
73,954,742,289

-

임차보증금 감소
6,200,000

18,000,000

이자수취액
4,144,995,630

39,490,543

유형자산 취득
(107,885,042)

(7,196,218,873)

투자부동산 취득
-

(170,701,340)

단기금융상품 취득
-

(279,055,485)

장기금융상품 취득
-

(497,721,852)

기타금융자산 취득
(304,700,000)

-

종속기업투자주식 취득
(150,000,000)

-

단기대여금 증가
(19,200,000,000)

(6,024,166,671)

장기대여금 증가
-

(101,689,166,669)

임차보증금의 증가
(830,000,000)

-

매각예정비유동자산의감소
-

32,015,730,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(178,281,186,643)

54,558,306,325

단기차입금의 증가
44,504,495,911

71,477,000,000

단기차입금의 상환
(62,006,778,149)

(96,715,793,289)

장기차입금의 상환
-

(1,414,252,000)

금융리스부채의 지급
-

(158,798,000)

전환사채 감소
-

(203,420,000)

사채의 증가
147,270,000,000

26,000,000,000

사채의 상환
(38,000,000,000)

(97,799,674,490)

임대보증금의 증가
(7,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(30,959,992,000)

(8,993,664,666)

전환사채의 상환
(280,000,000)

-

교환사채의 증가
-

199,000,000,000

교환사채의 상환
(162,127,690,733)

(21,957,522,842)

배당금 지급
-

(3,419,531,850)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
(4,070,563)

(4,435,058,168)

이자 수취
-

5,202,792,565

이자 지급
(76,670,151,109)

(12,023,770,935)

현금및현금성자산 증가(감소)

(195,739,144)

10,573,634,855

합병으로인한현금의증가

-

284,337,126

분할로인한현금의감소

-

(9,712,832,930)

기초현금및현금성자산

2,297,493,030

1,152,353,979

기말현금및현금성자산

2,101,753,886

2,297,493,030

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

주당 현금배당금 (원)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

배당 주식수
-
-

시가 배당률 (%)
-
-

(주) 상법상 배당가능이익이 없어 당기, 전기에는 배당을 하지 못하였습니다.

※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)

<신설>

제 10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 전략적 제휴, , 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 기술의 도입 및 개발,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

- 회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련

제30조(의결권의 대리행사)

① (생략)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.
.

제37조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

<제 2항 신설, 기존 2,3,4항 항번호 변경>

제38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (
독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

<명칭변경>

사외이사 → 독립이사

부칙

본 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제30조 개정사항은 2027년 1월 1일부터 제33조, 제37조 및 제38조의2 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 준비금 감소의 건

나. 의안의 요지당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금(31,314,149,500원)의 1.5배인 46,971,224,250원(2025년 12월말 기준)을 초과하므로, 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 20,000,000,000원을 감액하여 이를 2026년 03월 31일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다. 이는 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.

다. 법적근거

상법 제461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태규
1971.04.01.
-
-
특수관계자
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태규
現 엠에스오토텍 대표이사現 명신 대표이사
95.07 ~ 01.1104.02 ~ 현재13.07 ~ 현재
현대자동차 근무엠에스오토텍 근무명신 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이태규 사내이사 후보자

후보자는 국내 완성차회사와 당사에서 지난 32년 동안 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 당사의 사장으로서 회사의 안정적인 발전에 공헌해왔습니다.

특히, 자동차 산업의 경량화를 위한 기술개발 및 해외영업활동을 통한 회사의 가치를 높이는데 기여하였으며, 전기차 시장의 지속적인 성장, 운전자의 안전과 편의를 높여주는 자율주행차의 확대, 그리고 차량 공유제의 대두 등 산업의 패러다임이 변화하는 중요한 시기에 놓여져 있기 때문에 국내외 자동차 산업에 대해 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 필요합니다.

확인서

확인서(이태규)_20260316

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다회사의 홈페이지 : http://www.ms-global.com(엠에스오토텍 홈페이지 > 투자정보 > 공시정보)

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사: 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)