피아이이 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260316)
제출인: 피아이이

피아이이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026년 2월 11일

3. 정정사유
세부 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요 내용
1. 보고 안건
제1호 의안 : 감사보고
제2호 의안 : 영업보고
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인
1. 보고안건
제1호 의안 : 감사보고
제2호 의안 : 영업보고
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인
제2-1호 의안: 제2조 목적 변경
제2-2호 의안: 제5조 발행할 주식의 총수 변경
제2-3호 의안: 제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및
주식의 상환에 관한 종류주식 변경
제2-4호 의안: 제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식의
종류와 수 신설
제2-5호 의안: 제10조 자기주식의 취득과 처분
제2-6호 의안: 제11조 주식매수선택권 변경
제2-7호 의안: 제13조 신주인수권 변경
제2-8호 의안: 제20조 교환사채의 발행 변경
제2-9호 의안: 제32조 이사의 원수 및 선임 변경
제2-10호 의안: 제37조 이사의 임기 변경
제2-11호 의안: 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경
제2-12호 의안: 제40조의2 위원회 변경
제2-13호 의안: 제55조 중간배당 변경
제2-14호 의안: 제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설
제2-15호 의안: 제58조 업무규정 변경
제2-16호 의안: 제60조 규정외 사항 변경
제2-17호 의안: 부칙 변경
제3호 의안 : 이사 선임
제3-1호 의안 : 사내이사 김종신 선임 (신규선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 윤형석 선임 (신규선임)
제3-3호 의안 : 사내이사 김태성 선임 (신규선임)
제3-4호 의안 : 사외이사 하정욱 선임 (신규선임)
제3-5호 의안 : 사외이사 장민 선임 (신규선임)
제4호 의안 : 임원 보수 지급규정 개정
제5호 의안 : 임원 유족보상금 지급규정 제정
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여

기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
- 제8기 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 세미나실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제8기 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인
-

2
정관 일부 변경 승인
-

2-1
제2조 목적 변경
-

2-2
제5조 발행할 주식의 총수 변경
-

2-3
제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경
-

2-4
제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식 종류와 수 신설
-

2-5
제10조 자기주식의 취득과 처분
-

2-6
제11조 주식매수선택권 변경
-

2-7
제13조 신주인수권 변경
-

2-8
제20조 교환사채의 발행 변경
-

2-9
제32조 이사의 원수 및 선임 변경
-

2-10
제37조 이사의 임기 변경
-

2-11
제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경
-

2-12
제40조의2 위원회 변경
-

2-13
제55조 중간배당 변경
-

2-14
제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설
-

2-15
제58조 업무규정 변경
-

2-16
제60조 규정외 사항 변경
-

2-17
부칙 변경
-

3
이사 선임
-

3-1
사내이사 김종신 선임 (신규선임)
-

3-2
사내이사 윤형석 선임 (신규선임)
-

3-3
사내이사 김태성 선임 (신규선임)
-

3-4
사외이사 하정욱 선임 (신규선임)
-

3-5
사외이사 장민 선임 (신규선임)
-

4
임원 보수 지급규정 개정
-

5
임원 유족보상금 지급규정 제정
-

6
주식매수선택권 부여
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종신
1963-10
3년
신규선임
2024.01~ 現 (주)피아이이 부사장
2021.03~2023.12 이트너스 전무
2005.06~2021.01 삼성전자 무선사업부 상무

윤형석
1969-12
3년
신규선임
2024.04~現 (주)피아이이 부사장
2013.04~2024.03 에스에프에이 상무

김태성
1970-07
3년
신규선임
2025.10~現 (주)피아이이 부사장
2021.02~2025.10 솔리크인베스트먼트(주) 대표
2016.12~2021.02 아우름자산운용(주) 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하정욱
1968-09
1년
신규선임
2026.01~現 (주)AIVY 대표
2025.12~現 서강판교혁신캠퍼스 부단장, 서강 BI센터장/산학연센터장/학부연구소장
2022.12~現 인공지능대학원/융합교육원 부교수
(주)AIVY 대표

장민
1970-06
1년
신규선임
2024.02~現 포스텍 CCRB 부센터장
2019.05~現 포스텍 산학협력단 겸직교수
2020.04~2025.10 뉴프라미스랩(주) 대표
2017.07~2018.04 쿠프마케팅 전무이사
2017.03~2017.06 한컴인터프리 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
AI 및 로보틱스, 피지컬 AI 관련 제조업 및 유통업
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-