휴온스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 휴온스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴온스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스글로벌주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 9층(시흥동, 판교아이스퀘어)전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 정아영부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴온스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스글로벌
보통주
456,799
3.61
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 456,799중 360,158주는 2025년 11월 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식으로 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤성태
최대주주
보통주
5,413,011
42.76
최대주주
-

윤인상
임원
보통주
584,594
4.62
임원
-

김경아
특수관계인
보통주
429,692
3.39
특수관계인
-

윤연상
계열회사 임원
보통주
381,585
3.01
계열회사 임원
-

윤희상
특수관계인
보통주
344,506
2.72
특수관계인
-

이규연
임원
보통주
1,365
0.01
임원
-

윤보영
계열회사 임원
보통주
5,000
0.04
계열회사 임원
-

휴노랩
계열회사
보통주
74,628
0.59
계열회사
-

계
-
7,234,381
57.14
-
-

※ 상기 사항은 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정아영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.20~2026.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 9층 (시흥동, 판교아이스퀘어) IR팀 - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 03월 20일 ~ 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 8시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 03월 20일(금) ~ 03월 30일(월)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오인증, 휴대폰 인증서 등 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제39기 정기 주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제39기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huonsglobal.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기말 2025년 12월 31일 현재

제 38 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제39(당)기말
제38(전)기말

I. 자 산

(1) 유동자산
612,738,234,228
572,345,925,400

1. 현금및현금성자산
193,203,198,106
247,333,180,961

2. 유동성금융자산
99,761,453,646
29,943,621,581

3. 매출채권
163,274,903,493
139,588,736,749

4. 기타채권
7,050,095,647
9,540,741,191

5. 당기법인세자산
228,091,683
49,882,640

6. 재고자산
134,448,194,050
122,742,081,342

7. 기타유동자산
13,286,788,373
15,874,953,663

8. 매각예정비유동자산
1,485,509,230
7,272,727,273

(2) 비유동자산
947,178,718,483
833,603,114,843

1. 장기성매출채권
1,404,411,404
-

2. 장기성기타채권
7,039,468,899
5,941,654,502

3. 비유동성금융자산
138,619,244,396
70,057,475,548

4. 관계기업투자
6,350,400,825
31,738,638,242

5. 유형자산
560,359,376,599
533,262,728,209

6. 투자부동산
42,940,826,590
43,172,993,319

7. 무형자산
164,476,574,688
121,710,004,425

8. 사용권자산
6,034,114,338
6,186,381,547

9. 기타비유동자산
5,950,513,336
3,623,768,506

10. 이연법인세자산
14,003,787,408
17,909,470,545

자 산 총 계
1,559,916,952,711
1,405,949,040,243

II. 부 채

(1) 유동부채
319,679,375,501
302,465,525,840

1. 매입채무
23,046,632,563
19,611,969,971

2. 기타채무
22,367,497,635
18,117,008,602

3. 단기차입금
160,637,500,000
147,850,000,000

4. 유동성장기차입금
39,604,085,168
36,766,760,000

5. 유동성전환사채
2,354,008,205
10,506,140,659

6. 당기법인세부채
11,606,605,743
12,837,374,152

7. 환불부채
7,134,628,034
8,196,769,903

8. 유동성판매보증충당부채
551,795,636
267,613,943

9. 유동성전환상환우선주부채
5,224,557,649
6,849,513,320

10. 파생상품금융부채
8,893,712,946
5,964,561,938

11. 유동성리스부채
2,027,190,773
1,800,244,251

12. 기타유동부채
36,231,161,149
33,697,569,101

(2) 비유동부채
149,013,004,245
139,318,372,950

1. 장기차입금
76,677,415,000
97,693,120,000

2, 복구충당부채
58,838,071
61,253,517

3. 리스부채
2,467,587,961
2,771,154,399

4. 확정급여부채
53,281,627
42,436,394

5. 기타장기종업원급여부채
2,785,205,275
2,442,601,080

6. 이연법인세부채
13,095,569,366
6,666,464,358

7. 교환사채
23,492,973,227
-

8. 기타비유동부채
30,382,133,718
29,641,343,202

부 채 총 계
468,692,379,746
441,783,898,790

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
546,713,333,400
520,108,833,800

1. 자본금
6,329,906,000
6,318,410,000

2. 자본잉여금
348,298,637,396
386,145,260,519

3. 자본조정
(40,202,722,715)
(37,170,704,077)

4. 기타포괄손익누계액
(289,526,030)
(265,105,823)

5. 이익잉여금
232,577,038,749
165,080,973,181

(2) 비지배지분
544,511,239,565
444,056,307,653

자 본 총 계
1,091,224,572,965
964,165,141,453

부 채 와 자 본 총 계
1,559,916,952,711
1,405,949,040,243

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

I. 영업수익
847,453,173,652
813,460,515,145

II. 영업비용
756,900,822,372
716,469,687,807

III. 영업이익
90,552,351,280
96,990,827,338

IV. 지분법손익
312,147,018
(1,137,794,018)

V. 기타수익
12,119,301,375
6,193,033,781

VI. 기타비용
10,296,941,708
18,516,318,148

VII. 금융수익
37,862,304,196
23,349,280,543

VIII. 금융비용
24,660,634,762
16,515,401,944

IX. 법인세비용차감전순이익
105,888,527,399
90,363,627,552

X. 법인세비용
24,070,944,378
23,236,313,749

XI. 당기순이익
81,817,583,021
67,127,313,803

지배기업의 소유주지분
28,838,245,240
25,791,032,202

비지배지분
52,979,337,781
41,336,281,601

XII. 기타포괄손익
205,996,461
(154,137,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
107,822,559
714,206,383

해외사업환산손익
101,782,534
(813,727,858)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

보험수리적손익
(3,608,632)
(54,616,208)

XIII. 총포괄이익
82,023,579,482
66,973,176,120

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
29,017,213,971
25,194,491,520

비지배지분
53,006,365,511
41,778,684,600

XIV. 주당손익

기본주당이익
2,367
2,113

희석주당이익
2,360
2,113

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
37,711,363,708
24,547,860,260

1. 현금및현금성자산
28,210,956,639
8,285,953,505

2. 유동성금융자산
4,628,757,726
10,991,284,254

3. 매출채권
2,857,051,138
2,868,645,547

4. 기타채권
1,207,704,331
1,246,700,931

5. 기타유동자산
806,893,874
582,548,750

6. 매각예정비유동자산
-
572,727,273

(2) 비유동자산
451,718,542,602
452,360,805,078

1. 장기성기타채권
586,499,200
445,842,000

2. 비유동성금융자산
11,529,609,072
10,916,299,177

3. 종속기업투자
326,250,688,667
325,353,384,069

4. 유형자산
69,657,731,852
70,523,154,795

5. 투자부동산
39,761,428,858
40,290,570,501

6. 무형자산
2,409,931,335
2,167,765,330

7. 사용권자산
1,343,797,868
1,764,763,822

8. 기타비유동자산
178,855,750
607,855,750

9. 이연법인세자산
-
291,169,634

자 산 총 계
489,429,906,310
476,908,665,338

II. 부 채

(1) 유동부채
102,299,937,855
95,397,857,764

1. 기타채무
816,121,703
889,086,625

2. 단기차입금
86,900,000,000
90,900,000,000

3. 유동성리스부채
512,059,743
486,354,873

4. 유동성전환사채
-
763,214,424

5. 금융보증부채
63,147,917
42,672,008

6. 당기법인세부채
497,097,669
617,283,754

7. 유동성파생상품금융부채
12,187,247,360
406,455,472

8. 기타유동부채
1,324,263,463
1,292,790,608

(2) 비유동부채
23,204,322,765
16,907,064,058

1. 리스부채
893,804,473
1,328,487,682

2. 금융보증부채
-
57,667,726

3. 기타비유동부채
4,265,687,522
3,735,799,000

4. 기타장기종업원급여부채
182,096,815
164,086,290

5. 파생상품금융부채
-
11,621,023,360

6. 교환사채
17,851,101,193
-

7. 이연법인세부채
11,632,762
-

부 채 총 계
125,504,260,620
112,304,921,822

III. 자 본

1. 자본금
6,329,906,000
6,318,410,000

2. 자본잉여금
199,152,918,518
243,587,087,430

3. 자본조정
(18,198,349,940)
(18,622,920,534)

4. 이익잉여금
176,641,171,112
133,321,166,620

자 본 총 계
363,925,645,690
364,603,743,516

부 채 와 자 본 총 계
489,429,906,310
476,908,665,338

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

I. 영업수익
41,912,593,352
40,035,181,185

II. 영업비용
25,516,182,131
25,419,427,073

III. 영업이익
16,396,411,221
14,615,754,112

IV. 기타수익
65,256,429
6,125,351,265

V. 기타비용
5,307,838,348
8,900,317,188

VI. 금융수익
1,586,300,100
2,067,299,046

VII. 금융비용
7,842,376,932
8,340,969,199

VIII. 법인세비용차감전순손익
4,897,752,470
5,567,118,036

IX. 법인세비용
237,682,848
1,163,291,920

X. 당기순손익
4,660,069,622
4,403,826,116

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄손익
4,660,069,622
4,403,826,116

XIII. 주당손익

기본주당손익
382
361

희석주당손익
381
361

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
제39(당)기(처분예정일: 2026년 03월 31일)
제38(전)기(처분확정일: 2025년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

172,811,364

129,495,191

1. 기초이월이익잉여금
126,446,354

128,450,263

2. 자본잉여금 이입
50,000,000

-

3. 분기배당
(8,295,060)

(3,358,898)

가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기 680원(136.0%) 전기 275원(55.0%)
8,295,060

3,358,898

4. 당기순이익
4,660,070

4,403,826

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,446,351

3,048,837

1. 이익준비금
5,748

3,832

2. 연차배당
2,440,603

3,045,005

가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기 200원(40.0%) 전기 250원(50.0%)
2,440,603

3,045,005

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

170,365,013

126,446,354

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하사기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)

이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 및 공장에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제25조
(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

자산총액 2조원 미만 상장회사로서 전자주주총회를 도입하지 않는 것으로 개정함.

제31조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항을 반영함.

제34조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

독립이사로 명칭변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제35조 (이사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 이사회는 주주총회에서 선임된
사외이사
가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다.

제35조 (이사의 선임)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사회는 주주총회에서 선임된
독립이사
가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<2항 신설, 기존 2~4항 번호 3~5항으로 변경>

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제47조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다. ③ ~ ④ (생략)

⑤ 제3항
·

제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제3항 ·

제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제48조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제48조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

(신설)

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제35조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

(신설)

제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제47조5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제48조의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤인상
1989.12.15
사내이사
-
친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤인상
휴온스글로벌 미래전략본부장
2022~현재2018~2022
- 휴온스글로벌 전략기획실장- 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤인상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤인상 사내이사 후보자
본 후보자는 2018년부터 계열사 및 당사에서 근무하면서 제약 영업, 의약품 연구개발, 신사업 개발 및 기업의 비전, 전략 수립에 이르기까지 현장과 경영 전반 업무를 수행함. 업계 및 당사 내부 사정에 정통하여 회사의 지속 성장에 필요한 방향제시에 기여할 것으로 예상하여 추천합니다.

확인서

확인서_윤인상

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김복철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김복철
1959.11.09
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김복철
연세대학교 특임교수

현재현재2023~2024

2021~20242018~2021

2017~2018

- 연세대학교 특임교수- 국가과학기술자문회의 자문위원- 세계지질과학총회 (IGC) 조직위원회 자문위원

- 국가과학기술연구회 이사장- 한국지질자원연구원 원장

- 대한자원환경지질학회 학회장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김복철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김복철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
본 후보자는 과학기술 및 연구개발 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 주요 경영 의사결정에 참여할 계획입니다. 또한 공공 연구기관 운영 경험과 과학기술 정책 분야의 전문성을 활용하여 회사의 연구개발 역량 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여하고, 기업가치 제고와 주주이익 보호를 위한 합리적 의사결정이 이루어 질 수 있도록 충분히 직무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김복철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
본 후보자는 한국지질자원연구원 원장 및 국가과학기술연구회 이사장을 역임하고, 현재 연세대학교 지질학 특임교수로 재직 중인 과학기술 및 조직 경영 분야의 최고 전문가입니다.

국가 과학기술 정책을 총괄하고 대규모 정부출연연구기관을 이끌었던 풍부한 행정 경험과 경영 역량을 바탕으로, 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 전략적인 통찰력을 제시할 수 있는 적임자입니다. 특히 오랜 기간 공공기관의 수장을 역임하며 축적한 투철한 윤리의식과 내부통제 관리 능력은 당사의 경영 투명성을 높이고 주주 권익을 보호하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김복철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제40기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

전 기(제39기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,281,112천원

최고한도액
3,000,000천원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 자기주식 보유 처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원에 대한 성과 보상 - 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 주식으로서 보유 또는 처분

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 자기주식 총 456,799주 (자기주식 96,641주 보유, 360,158주 예탁 (주1))

구분
주식의 종류
자기주식수

배당가능이익 범위 내 취득
신탁계약취득
보통주
430,554주

특정목적에 의한 취득
주식배당 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수
보통주
26,245주

(주1)
보유 또는 처분대상 자기주식에 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식
360,158
주 포함, 향후 사채권자의 교환권 행사에 따라 처분할 계획입니다
다.
보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

구분
주식의 종류
보유개시시점(주1)
예정처분시점(주2)

자기주식의 종류와 수(취득방법)

보통주(신탁계약취득, 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수)
456,799주
-(주3)

발행주식총수에서 자기주식을 제외한나머지 주식의 종류와 수
보통주
12,203,013주
12,659,812주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
보통주
3.61%
-(주3)

(주1) 보유개시시점은 자기주식 보유처분 계획 승인 예정 주주총회일 입니다.

(주2) 예정처분시점은 교환사채의 교환청구기간 종료일인 2030년 10월 25일까지 입니다.

(주3) 실제 처분수량은 교환사채의 교환권 행사, 임직원 보상제도의 운영 및 권리행사에 따라 변동될 수 있으며 매년 정기주주총회의 승인을 받아 보유 또는 처분할 계획입니다

라. 예정된 보유기간-
교환사채의 교환권 행사, 그리고 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유할 예정이며 매년 정기주주총회에서 자기주식 보유처분 계획을 승인 받을 계획입니다.
마. 예정된 처분시기-
임직원 보상제도 운영에 따라 처분시기는 상이합니다. 기부여 주식매수선택권의 행사기간은 '26년 6월 까지며, 가장 최근 부여한 성과조건부주식(RSU)의 행사기간은 '30년 2월 까지 입니다. 미처분 자기주식은 향후 추가 임직원 보상목적으로 활용 예정입니다.
-
자기주식을 교환대상으로 발행한 교환사채의 교환청구기간은 2025.12.25 ~ 2030.10.25 입니다.