폴라리스오피스 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 폴라리스오피스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 폴라리스오피스

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 폴라리스오피스

대 표 이 사 :
지 준 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 11층, 15층

(전 화) 02-537-0538

(홈페이지) http://polarisofficecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 성 엽

(전 화) 02-537-0538

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 따라 아래와 같이 제29기 정기주주총회를 소집하니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1.소집일시: 2026년 03월 31일(화) 오전 09시

2. 장 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 회의실

3. 회의 목적사항 가. 보고사항

ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: 이사의 보수 변경의 건 -제2-2호: 상법개정에 따른 변경의 건(주주충실 의무 및 독립이사 등)
-제2-3호: 기타 변경의 건(발행조건 조문 정비) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 문영완 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수규정 제정의 건 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.4. 경영참고사항 비치상법 제448조, 상법 제542조의4 제3항 등에 의한 경영참고사항, 주주총회 소집통지및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고, 금융감독원의 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항당사는 이번 정기주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 03월 16일

주식회사 폴라리스오피스

대표이사 지 준 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다.

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1)
상기 거래는 자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.

주2)
상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2024년) 별도재무제표 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1)
상기 거래는 자산총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.

주2)
상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2024년) 별도재무제표 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성가) 글로벌 오피스 솔루션

오피스 소프트웨어는 클라우드 오피스 서비스, PC 오피스, 모바일 오피스 등 다양한 형태서 적용될 수 있습니다. 최근 BYOD (Bring Your Own Device), 클라우드 컴퓨팅, 디지털 워크 및 이를 융합한 협업 솔루션 환경으로 변화함에 따라, 이에 대응하기위한 다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술 개발 등이 빠르게 이루어 지고 있습니다.

나) 기업용 협업플랫폼 솔루션

프로젝트 진행/관리를 위한 협업 솔루션 시장은 최근 높은 성장세를 보이고 있습니다. 시장조사기관 IDC에 따르면 협업 솔루션 시장 규모는 시장조사기관 스카이퀘스트테크놀로지에 따르면 협업 솔루션 시장 규모는 2031년까지 537억달러(약 74조원)로 예측하고 있습니다.특히, IT 전문가 비율이 높은 기업을 비롯하여 지식 노동자와 엔지니어 및 개발자 직원이 대다수를 차지하는 스타트업을 통해 협업 솔루션의 확산이 빠르게 이어질 것으로 예상되고 있습니다.
다) 모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등- 모바일 보안 솔루션
전 세계 모바일 보안 시장 규모는 BYOD(Bring Your Own Device) 및 스마트워크 문화확산에 따라 태블릿, 스마트폰 영역은 물론 IoT나 웨어러블 디바이스 시장이 성장함에 따라 시장이 지속 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 모바일 환경에서의 악성코드 감염을 통해 개인 정보, 피싱, 파밍 공격을 통해 금융정보를 탈취하는 사례가 늘어나고 있으며, 스미싱을 통한 악성코드 감염으로 모바일 공인인증서, 소액결제, 랜섬웨어 등 피해가 늘어나고 있어 관련 시장에서 보안에 대한 수요가 확대되고 있는 것으로 보고되고 있습니다.
- 블록체인 플랫폼 사업

블록체인 플랫폼 사업은 자회사인 (주)폴라리스쉐어테크를 통해 추진 중에 있습니다. '폴라리스 오피스'라는 글로벌 오피스 소프트웨어를 기반으로 지식 생산자와 사용자를 연결해주고 이에 따른 보상을 토큰으로 제공하는 분산형 인센티브 지식 거래 시스템(S2E, Share to Earn)인 "폴라리스쉐어" 서비스에 대한 개발과 운영 등을 진행하고 있습니다.

(2) 경기변동에 따른 특성 및 계절성
오피스 소프트웨어의 경우, 신학기에 수요가 높은 편이나, 당사가 영위하는 소프트웨어 플랫폼 시장은 경기 변동에 의한 영향은 비교적 적은 편입니다.

(3) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

- 시장의 안정성
전 세계 오피스 생산성 소프트웨어 시장은 기업의 디지털 전환(DX) 가속화와 하이브리드 근무 환경의 정착으로 인해 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 시장조사기관 스태티스타(Statista) 및 주요 기관의 2026년 전망에 따르면, 글로벌 오피스 소프트웨어 시장 규모는 약 557억 달러(한화 약 74조 원)에 달할 것으로 예상되며, 향후 2035년까지 연평균 약 7.7%~13% 수준의 지속적인 성장이 전망되는 매우 안정적인 시장입니다. 특히 생성형 AI 기술이 문서 편집 도구와 결합되면서 단순 소프트웨어를 넘어 '지능형 업무 플랫폼'으로 진화함에 따라 시장의 부가가치는 더욱 높아지는 추세입니다.
- 경쟁상황 및 시장점유율 추이
현재 글로벌 시장은 마이크로소프트(Microsoft 365)와 구글(Google Workspace)이 강력한 과점 체제를 형성하고 있습니다. 독일의 세계적인 시장조사기관 스태티스타(Statista)의 2025~2026년 최신 분석 자료에 따르면, 전 세계 오피스 생산성 소프트웨어 시장에서 두 기업의 합산 점유율은 95% 이상에 달하는 것으로 집계되었습니다. 세부적으로는 사용 도메인 및 가입자 수 기준 구글이 약 44~50%, 마이크로소프트가 약 30~46%의 점유율을 기록하며 시장 선점 및 AI 서비스 주도권을 두고 치열하게 경쟁하고 있습니다.그러나 이러한 글로벌 양강 구도 속에서도 국가별 언어의 특수성, 공공 및 금융 분야의 보안 규정, 현지 문서 표준 양식 등은 여전히 강력한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 한국의 폴라리스 오피스, 일본의 저스트시스템(JustSystems), 중국의 킹소프트(Kingsoft) 등은 Statista가 분석한 글로벌 과점 현상 속에서도 각 지역에 최적화된 현지화 전략과 기술력을 바탕으로 독자적인 시장 점유율을 확보하며 견고한 입지를 구축하고 있습니다.※각 사업의 업계의 현황에 관한 내용은 각 계열사(폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마, 핸디소프트)의 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 글로벌 오피스 솔루션
당사의 주요 제품은 Microsoft 오피스와 같은 문서기반 서비스 및 소프트웨어인 폴라리스 오피스(Polaris Office)입니다. 특히 비대면 업무 환경의 확대 등을 맞이하여 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하여 다양한 장소에서 협업이 가능한 업무환경을 구축할 수 있어 사업적 성장을 이루고 있습니다.

특히 '폴라리스 오피스 클라우드 서비스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 서비스는 현재 243개국 1.37억명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2~5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한, 강력한 문서보안기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는

100여개

국내 및 글로벌

기업들과 계약을 맺고 SDK(Software Development Kit, 소프트웨어 개발 도구)형태로 제공하여 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 당사는 오픈AI의 '챗GPT'를 비롯해 네이버의 '하이퍼클로바X', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨전' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 오피스 플랫폼 '폴라리스 오피스 AI'를 2023년 9월 정식 출시하였습니다. 이에 당사는 ARPPU(서비스 가입자당평균 수익)상승 및 시장내 인지도 제고를 달성하고자 'AI 업무 플랫폼 기업'과 '3New Synergy Strategy'(New Device/ New Technology/ New Platform)를 성장 비전으로 제시하였습니다. 향후 B2B 및 B2G에도 생성형 AI 기능을 적용하는 등 새로운 수익모델을 창출해나갈 예정입니다.
2) 기업용 협업 플랫폼 솔루션
당사는 기업의 업무효율성을 높이는 협업솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 협업 솔루션 부문에서는 스타트업부터 엔터프라이즈까지 다양한 규모의 기업이 전사프로세스를 개선할 수 있도록 호주기업인 Atlassian(아틀라시안)社의 솔루션 제품을제공하고 컨설팅 용역을 제공합니다. 이를 통해 최상의 소프트웨어를 개발할 수 있도록 프로젝트를 계획, 트래킹 할 수 있습니다. 또한, 다양한 산업군에서의 성공적 컨설팅 경험을 지닌 전문가들의 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 고객이 원하는 애자일(민첩한) 방법론을 효율적이고 자유롭게 구현할 수 있으며, 소프트웨어의 전 라이프 사이클을 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있습니다. 사용자 교육부터 관리자 교육까지,실무 위주의 교육을 제공하여 고객이 컨설팅 서비스를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하고 있으며, 국내 IT, 서비스 기업들을 대상으로 아틀라시안 컨설팅 사업을 진행 중입니다.
3) 모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업
당사는 모바일 보안 솔루션과 블록체인 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 모바일 보안 솔루션 사업은 자체적으로 개발한 모바일 보안 솔루션 V-Guard 및 폴라리스 시큐원을 기반으로 고객사들의 요구사항 수렴, 경쟁 우위를 위한 난독화 솔루션, 앱 위/변조 솔루션, 키보드 보안 솔루션 등을 파트너 계약을 통해 확보하여 모바일 보안 라인업을 확대하고 있으며 국내 금융권에 공급하고 있습니다. 블록체인 플랫폼 사업은 자회사인 (주)폴라리스쉐어테크를 통해 추진 중에 있습니다. (주)폴라리스쉐어테크는 2021년 블록체인 관련 사업, 기술연구개발, 플랫폼 개발 등을 목적으로 설립한 회사입니다. '폴라리스 오피스'라는 글로벌 오피스 소프트웨어를 기반으로 지식 생산자와 사용자를 연결해주고 이에 따른 보상을 토큰으로 제공하는 분산형 인센티브 지식 거래 시스템(S2E, Share to Earn)인"폴라리스쉐어" 서비스에 대한 개발과 운영 등을 진행하고 있습니다.

4) 그룹웨어 등 패키지 소프트웨어
그룹웨어, 포털, 모바일, 협업과 커뮤니케이션 등을 제공하는 지능형 협업 솔루션을 개발, 구축 및 서비스를 제공하고 있습니다. 'Handy Smart Office 10' 솔루션을 통해 스마트 협업 환경을 지원하여 조직의 커뮤니케이션 효율성을 향상시키고, 고객에게 최적화된 제품을 공급하고 있으며, 공공기관, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 다양한 분야에서 많은 고객사 레퍼런스들을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
세부 내용

소프트웨어 플랫폼 사업
글로벌 오피스 솔루션
- 다양한 포맷의 문서를 열람, 편집, 저장할 수 있는 오피스 소프트웨어- 현재 243개국 1.37억명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2~ 5만명 이상 신규 가입(해외 사용자 비율 약 77%)- 기업용 폴라리스 오피스는 100여개 글로벌 기업들과 협업- 최근 신규서비스 '폴라리스 오피스 AI'를 출시하여 AI 업무 플랫폼 기업으로 사업영역 확장 및 사용자 업무생산성 향상에 기여

기업용 협업플랫폼 솔루션
- 아틀라시안의 ALM(Application Lifecycle Management) 솔루션들을 활용하여 데브옵스(DevOps) 환경 구축 및 컨설팅을 통해 기업 고객들이 최적의 솔루션을 통해 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있도록 지원- 다양한 기업고객의 업무환경에 최적화된 컨설팅을 통해 최적의 솔루션 제공으로 비즈니스 프로세스 간소화

모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등
- 정확한 바이러스 탐지 솔루션으로 은행, 증권사 등 금융사에서 사용되며 그 안전성을 검증받은 모바일 백신- 모바일 앱 개발 시 탑재되어 공급되는 임베디드 소프트웨어- 단말기나 이동 통신사 앱스토어의 보안 검증을 위한 플랫폼 개발 및 유지 보수- 블록체인 플랫폼 내 지식 생산자와 사용자를 연결하고 이에 따른 보상을 토큰으로 제공하는 분산형 인센티브 지식 거래 시스템

그룹웨어 등 패키지 소프트웨어
- 지능형 협업 및 기록관리 솔루션을 개발 및 제공하며, SaaS 기반 서비스로 공공 및 민간 전 분야의 업무 효율성과 기록 관리 체계 고도화 지원- 공공 및 민간 고객의 디지털 전환 수요에 대응- 멀티 에이전트 협업 자동화 기술을 개발, 지능형 엽업 및 클라우드 솔루션 전반에 AI를 접목

자동차 공조부품 사업
- 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품 생산

합성사 및 화학 사업
- 가발용 합성섬유, 안경용 모노머, 변색염료, 가발사용 접착제 등 화학 제품 제조, 판매

F&C 및 AI융합 사업
- 국내유통 및 라이선스 사업을 전개- 무선통신 및 SI기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급

API 및 CDMO 등 사업
- 제네릭 및 신약 원료 생산- 주문자 맞춤 의약 원료 개발 및 생산

(2) 시장점유율

폴라리스 오피스(Polaris Office) 서비스는 출시 이후 빠르게 성장하여 현재 글로벌 243개국 1.37억명의 가입자를 확보했습니다. 특히 해외 사용자의 비율이 압도적으로 높고 IT 선진국에서의 사용 비율이 높아 글로벌 서비스로서의 가능성을 인정받고있으며, 100여개 국내 및 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다.문서보안 강화 뿐만아니라 가벼운엔진을 기반으로 기존 업무 시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 기업용 협업솔루션의 경우, 최근 시대적 상황에 따른 업무적 협업의 중요성이 크게 대두됨에 따라 효율적이고 효과적인 업무 솔루션의 필요가 증대됨에 따라 해당 협업솔루션 매출 및 시장점유율도 유의미하게 증대될 것으로 보고 있으며, 모바일 보안 솔루션은 국내 금융권 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 BYOD (Bring Your Own Device), 클라우드 컴퓨팅, 디지털 워크 및 이를 융합한 협업 솔루션 환경으로 변화함에 따라, 이에 대응하기 위한 다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술 개발 등이 빠르게 이루어 지고 있습니다. 특히 최근 생성형 AI(인공지능) 기술이 본격적으로 성장하면서 오피스 솔루션 영역으로의 생성형 AI 기술의 상용화가 본격화 되었습니다.또한, 시대 변화 및 업무 구조의 다양화로 업무 협업솔루션의 필요가 증대되어 가고 있으며, 모바일 보안 솔루션의 경우 BYOD(Bring Your Own Device) 및 스마트워크 문화 확산에 따라 태블릿, 스마트폰 영역은 물론 IoT나 웨어러블 디바이스 시장이 성장함에 따라, 이와 관련한 보안에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있는 것으로 보고되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[AI 오피스 사업]
당사는 AI기술을 활용한 AI 오피스 플랫폼 사업을 진행하고 있습니다. 기존의 '폴라리스 오피스'에 최근 주목받고 있는 생성형 AI기술을 도입한 것으로, 오픈AI의 '챗GPT', 네이버의 '하이퍼클로바', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨젼' 등 다양한 AI 기업의 기능들을 '폴라리스 오피스 AI' 한 곳 에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 최신 AI 기술들이 발표 될수록 다양한 기능들을 도입하여 플랫폼으로의 역할을 구축해 나갈 예정입니다. '폴라리스 오피스 AI'의 활용으로는 문장 생성, 문장 이어쓰기, 문장 요약, 다국어 번역, 문체 변환, 주제와 관련된 이미지 자동 생성, 이미지 배경 제거, 이미지 스타일 변환, 이미지 해상도 개선, 워드 클라우드(단어를 추출해 구름 형태 등으로 시각화) 등이 제공되며, 작업 페이지에 경력사항을 입력하면 자기소개서가 자동으로 완성이 되고, 원하는 주제를 입력하면 자동으로 파워포인트를 완성할 수 있습니다. 기존에 많은 시간과 기술이 필요했던 일들을 손쉽게 처리할 수 있도록 도와줍니다. '폴라리스 오피스 AI'의 장점은 익숙한 사용자 환경(UI)에서 활용 가능하다는 점입니다. 이처럼 생성형 AI를 최적으로 구현할 수 있는 '폴라리스 오피스 AI'는 높은 사용자 편의성과 생산성을 제공하고 있습니다. 빠르게 변화하는 AI 시장에서 당사도 이에 발맞춰 대응하고 있으며, '폴라리스 오피스 AI' 서비스는 오픈베타서비스(OBT)를 거쳐, 2023년 09월 06일 정식출시 되었습니다. 정식 서비스에서는 작성기능 외에도 AI분석기능인 '문서기반 질의답변(ASK Doc)' 기능이 추가되어 길고 복잡한 문서에서도 채팅으로 필요한 정보만 간단하게 얻을 수 있게 되었습니다. 또한 생성형 AI 적용 모델을 직접 선택할 수 있고, 모바일 중심의 사용자 편의성도 한층 높아졌습니다. 신제품 '폴라리스 오피스 AI' 서비스는 정기구독 서비스 요금제가 적용되어 가입자당평균 매출(ARPPU) 상승으로 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 당사와 비슷한 사업을 영위하고 있는 마이크로소프트는 2023년 오픈AI의 생성형 AI 기술(코파일럿)을 자신들의 대표 솔루션인 '오피스 서비스'에 적용하기로 하면서 '업무 생산성' 분야에서 AI를 통한 시장규모 확대를 예고하고 있습니다. 앞서 2023년 07월 마이크로소프트는 1인당 월 30달러의 코파일럿 요금제를 책정하여 기존 오피스365 프로그램 사용료(약 12.50달러~57달러)외에 추가적인 요금인상효과를 통해 ARPPU(서비스 가입자당 평균 수익) 상승을 기대하고 있습니다.이에 당사는 마이크로소프트와 마찬가지로 ARPPU상승 및 시장내 인지도 제고를 달성하고자 'AI 업무 플랫폼 기업'과 '3New Synergy Strategy'(New Device/ New Technology/ New Platform)를 성장 비전으로 제시하였습니다. ■ New Technology생성형 AI기술을 적용한 문서 편집프로그램 '폴라리스 오피스 AI'를 2023년 09월 출시하였습니다. '폴라리스 오피스 AI'는 오픈AI의 '챗GPT'를 비롯해 네이버의 '하이퍼클로바X', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨전' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 오피스 플랫폼으로 사용자에게 익숙하고 편리한 UI/UX와 경쟁사 대비 합리적인 AI 요금제(월 14,900원~24,900원)를 구성하여 다양한 AI 기능을 한 프로그램에서 사용가능하도록 하여 문서작업의 신세계를 만들어가고 있습니다. ■ New Device 더 나아가 당사는 그동안 스마트폰 시대를 거쳐오면서 오피스 소프트웨어 시장에 성공적으로 안착하였던 경험을 바탕으로, 향후에는 자율주행 기반 모빌리티에서도 활용 가능한 AI Office를 출시하여 시장내 인지도를 제고하고 있습니다. AI시대에 발맞춰 '원하는 공간'에서 일하고자 하는 사용자가 많아질 가능성이 크기 때문입니다. 그 시작으로 기존 웹오피스 기능을 활용하여 테슬라에 음성인식 기반 AI 오피스 서비스를 제공하였습니다. 향후 급성장하고 있는 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시장을 적극 공략할 계획입니다. 당사는 이밖에도 새롭게 출시되는 폼팩터(기기 형태)를 추가하여 클라우드 기반의 문서 호환성 기술을 확보한 사용자 입장에서 작업에 적절한 폼팩터나 운영체제(OS)를 선택할 수 있어 사용자 편의성을 극대화할 것입니다. ■ New Platform또한, 당사는 2023년 06월 네이버클라우드와 '네이버 클라우드 플랫폿 AI서비스' 도입을 위한 업무협약을 체결한 바 있습니다. 이후 네이버는 '하이퍼클로바X'라는 초대규모 AI 서비스를 2023년 08월에 공개하였습니다.

AI는 아직까지는 인터넷 웹이 단순 검색 이상의 수많은 기능을 행하고 있기 때문에 쉽게 대체되지는 않고 있습니다. 아직 생성형 AI인 대형 언어 모델(LLM)의 완성도가충분히 높지 않기도 하지만, 단순한 검색뿐만 아니라 쇼핑, 뱅킹, 소셜 네트워킹 등 수많은 행위가 웹을 통해 이뤄지기 때문에 단순히 정보를 제공하고, 문제를 해결하는 LLM만으로는 대체되기 어려운 까닭입니다.

이러한 부분을 다른 기업들과의 제휴를 통해 생태계를 확장한다는 전략입니다. 이제 웹 브라우저를 통하지 않고 LLM만으로도 정보 검색뿐만 아니라 쇼핑, 뱅킹, 호텔 예약, 소셜 네트워킹을 할 수 있는 플러그인들이 제공되기 시작한 것입니다. 네이버는 이를 '스킬시스템'이라 칭하고 대화형 AI서비스를 '클로바X'를 외부 다양한 서비스와 연동할 수 있게 하였습니다. 당사는 업무생산성 분야 유일의 스킬시스템 파트너사로서 새로운 플랫폼을 통해 새로운 서비스를 제공할 계획을 가지고 있습니다.

예를 들어, AI스피커로 음악을 들으려면 스트리밍 서비스를 구독해야 하듯 대화형 AI서비스를 효율적으로 사용하려면 폴라리스 오피스를 구독해 서로의 업무 영역을 확장해 나갈 수 있는 것입니다.이밖에도 국내 공기업, 공공기관 및 협회 등에서는 보안에 민감하여 폐쇄망 환경에 적합한 구축형 제품을 선호하기도 합니다. 당사는 SDK, 폴라리스 독스 등을 통해 고객사의 시스템 환경에 맞추어 구축 가능한 솔루션을 제공함으로서 영업력을 확대해 나아가고 있습니다. 또한, 생성형 AI를 접목한 다양한 솔루션들을 B2B 및 B2G 시장에도 확대 적용할 계획입니다. 기존 자체 데이터를 보유하고 있는 기업들이 보안을 유지하는 가운데서 AI를 활용하여 업무 생산성을 향상할 수 있도록 할 계획입니다.
[블록체인 사업] 4차 산업 혁명의 핵심기술로 꼽히는 블록체인 기술은 수많은 거래 정보를 한데 모아 데이터로 블록(장부)를 만들고 이를 사슬(체인)처럼 연결하는 분산 원장 기술을 말하는 것으로, 모든 장부들이 연결돼 있고 참여자 장부를 공유하기 때문에 위, 변조가 불가능하고 이를 통해 해킹을 막을 수 있어 높은 안정성을 보장합니다. 이런 블록체인 기술은 사용자끼리 직접 거래가 가능하여 거래 과정을 단순하게 만들고 거래에 걸리는 시간을 단축시키는 등 다양한 특성이 존재하며, 의료, 콘텐츠, 금융, 부동산, 공급망 관리, 물류 분야 등 넓은 분야에서 투명성과 보안성 등의 장점이 활용될 수 있습니다. 마케츠앤드마케츠에 따르면 글로벌 블록체인 시장 규모는 2022년 74억 달러에서2027년까지 연평균 66.2% 성장하여 940억 달러에 이를 것으로 전망하고 있고, 정부에서도 블록체인 시장 활성화와 기술경쟁력 확보를 위해 다양한 관심을 두고 육성책을 제시하는 등 블록체인 기술은 4차 산업이 부각될수록 해당 산업을 이끌어갈 중요한 기술로 인정받고 있습니다.

블록체인 개발 관련 사업은 다양한 필요의 목적으로 지속적 성장이 예상되는 상황으로, 당사는 2021년 설립된 종속회사인 (주)폴라리스쉐어테크의 지식공유플랫폼 "폴라리스쉐어"를 통해 22년 3분기 NFT 프로젝트 '하울링 폴라 울프"를 약 3분만에 민팅 완판 후 지식 큐레이션 에코 시스템의 고도화를 진행중입니다. 지식 생산자와 사용자를 연결해주는 분산형 인센티브 시스템을 활용해 S2E(Share to Earn) 사업 모델을 구축하여 당사가 보유한 약 1.37억명의 글로벌 유저를 기반으로 다양한 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.※각 사업의 회사의 현황에 관한 내용은 각 계열사(폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마, 핸디소프트)의 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

(5) 조직도

폴라리스오피스 조직도 (공시용).jpg
폴라리스오피스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서 제29기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 연결 재무제표

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

제29(당)기 2025년 12월 31일 현재

제28(전)기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제 29 기말
제 28 기말

자산

유동자산
321,325,053,923
293,366,069,102

현금및현금성자산
129,914,803,259
99,243,432,647

단기금융자산
21,251,023,292
17,201,012,902

매출채권
53,745,394,368
55,489,950,986

기타수취채권
7,240,372,407
9,263,446,871

유동성당기손익공정가치측정금융자산
40,381,656,107
48,973,992,386

유동성기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,199,884,350
-

기타유동자산
3,678,170,263
3,410,058,662

당기법인세자산
548,209,718
700,558,675

재고자산
63,365,540,159
59,083,615,973

비유동자산
323,343,142,679
226,400,042,469

장기금융자산
290,875,314
285,886,142

장기기타수취채권
3,621,714,856
4,701,519,547

당기손익공정가치측정금융자산
13,891,887,137
6,481,301,538

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,267,706,943
4,580,480,314

관계기업에 대한 투자자산
12,642,981,812
19,467,249,103

유형자산
122,423,477,946
129,320,734,476

무형자산
75,586,082,522
52,586,060,761

투자부동산
78,385,003,771
846,457,363

기타비유동자산
3,170,831,611
2,423,233,442

이연법인세자산
11,062,580,767
5,707,119,783

자산총계
644,668,196,602
519,766,111,571

부채

유동부채
87,670,296,974
67,829,179,620

매입채무및기타지급채무
39,891,913,403
37,465,524,386

단기차입금
25,461,922,386
7,678,266,348

기타유동부채
15,565,399,692
7,956,544,210

유동성전환사채
3,639,944,219
12,201,434,700

유동성파생상품부채
41,390,554
687,217,387

당기법인세부채
3,069,726,720
1,840,192,589

비유동부채
54,103,110,510
17,877,010,561

순확정급여부채
-
-

장기차입금
30,000,000,000
-

기타금융부채
7,000,000,000
-

기타비유동부채
2,097,914,968
3,988,754,596

장기매입채무및기타지급채무
624,572,843
627,287,596

이연법인세부채
14,380,622,699
13,260,968,369

부채총계
141,773,407,484
85,706,190,181

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
89,311,776,494
89,019,285,727

자본금
24,862,749,000
24,862,749,000

주식발행초과금
32,825,868,955
32,825,868,955

기타자본구성요소
(1,416,314,097)
3,163,205,246

기타포괄손익누계액
(756,478,794)
(1,187,390,676)

이익잉여금(결손금)
33,795,951,430
29,354,853,202

비지배지분
413,583,012,624
345,040,635,663

자본총계
502,894,789,118
434,059,921,390

자본과부채총계
644,668,196,602
519,766,111,571

2) 연결 포괄손익계산서

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 29 기
제 28 기

영업수익
324,217,014,124
276,274,127,324

영업비용
315,097,613,475
271,471,739,672

매출원가
245,918,037,251
206,626,387,225

판매비와관리비
69,179,576,224
64,845,352,447

영업이익(손실)
9,119,400,649
4,802,387,652

금융수익
16,046,783,863
21,165,983,781

금융비용
7,601,352,529
6,051,978,287

기타수익
1,412,306,912
2,770,905,031

기타비용
3,441,296,908
1,674,614,670

관계기업관련이익(손실)
(600,747,625)
2,065,929,320

관계기업 당기순손익에 대한 지분증감
(109,180,960)
424,900,882

법인세비용차감전순이익(손실)
14,825,913,402
23,503,513,709

법인세비용(수익)
1,349,889,351
4,875,016,428

계속영업이익(손실)
13,476,024,051
18,628,497,281

당기순이익(손실)
13,476,024,051
18,628,497,281

기타포괄손익
3,167,898,417
216,522,475

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익
284,145,695
(377,704,909)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
894,299,489
199,788,002

토지재평가
(308,459,349)
-

지분법이익잉여금변동
(700,265,712)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
1,798,621,575
865,331,012

지분법자본변동
1,199,556,719
(470,891,630)

총포괄손익
16,643,922,468
18,845,019,756

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,859,947,616
7,065,811,566

비지배지분
8,616,076,435
11,562,685,715

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,208,550,218
5,377,905,707

비지배지분
11,435,372,250
13,467,114,049

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
98
142

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
98
142

3) 연결 자본변동표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2024.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
(12,241,394,785)
(3,115,992,423)
22,499,147,168
64,830,377,915
192,283,751,770
257,114,129,685

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,065,811,566
7,065,811,566
11,562,685,715
18,628,497,281

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(208,515,598)
(208,515,598)
(169,189,311)
(377,704,909)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,926,299,439
-
1,926,299,439
(1,726,511,437)
199,788,002

지분법자본변동
-
-
-
(40,679,723)
-
(40,679,723)
(430,211,907)
(470,891,630)

해외사업환산손익
-
-
-
42,982,031
-
42,982,031
822,348,981
865,331,012

연결범위 변동
-
-
15,369,519,156
-
(13,738)
15,369,505,418
142,512,458,397
157,881,963,815

해외사업장 초인플레이션
-
-
1,576,196
-
(1,576,196)
-
-
-

종속회사의 자기주식 취득
-
-
(2,394,495)
-
-
(2,394,495)
(27,605,505)
(30,000,000)

주식선택권의 행사
-
-
35,899,174
-
-
35,899,174
212,908,960
248,808,134

자본 증가(감소) 합계
-
-
15,404,600,031
1,928,601,747
6,855,706,034
24,188,907,812
152,756,883,893
176,945,791,705

2024.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
3,163,205,246
(1,187,390,676)
29,354,853,202
89,019,285,727
345,040,635,663
434,059,921,390

2025.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
3,163,205,246
(1,187,390,676)
29,354,853,202
89,019,285,727
345,040,635,663
434,059,921,390

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,859,947,616
4,859,947,616
8,616,076,435
13,476,024,051

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
49,079,433
49,079,433
235,066,262
284,145,695

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
88,774,426
-
88,774,426
805,525,063
894,299,489

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(101,190,786)
(101,190,786)
(599,074,926)
(700,265,712)

지분법자본변동
-
-
-
158,560,176
-
158,560,176
1,040,996,543
1,199,556,719

해외사업환산손익
-
-
-
214,734,261
-
214,734,261
1,583,887,314
1,798,621,575

재평가잉여금
-
-
-
(106,491,897)
-
(106,491,897)
(201,967,452)
(308,459,349)

연결범위 변동
-
-
(4,339,424,992)
1,708,588
(293,045,568)
(4,630,761,972)
57,648,124,465
53,017,362,493

전환사채의 전환권행사
-
-
54,194,698
-
-
54,194,698
95,474,456
149,669,154

해외사업장 초인플레이션
-
-
820,175
-
(66,139)
754,036
4,698,508
5,452,544

주식선택권의 행사
-
-
(36,530,427)
-
-
(36,530,427)
(196,021,498)
(232,551,925)

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
-
73,626,328
(73,626,328)
-
-
-

기타
-
-
(258,578,797)
-
-
(258,578,797)
(490,408,209)
(748,987,006)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(4,579,519,343)
430,911,882
4,441,098,228
292,490,767
68,542,376,961
68,834,867,728

2025.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
(1,416,314,097)
(756,478,794)
33,795,951,430
89,311,776,494
413,583,012,624
502,894,789,118

4) 연결 현금흐름표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
24,968,363,261
18,111,617,038

당기순이익(손실)
13,476,024,051
18,628,497,281

조정
13,253,613,273
4,252,075,085

순운전자본의 변동
(2,493,557,787)
(3,430,979,652)

이자수취
3,336,519,331
4,845,575,138

이자지급
(449,670,050)
(537,193,454)

법인세납부
(2,154,565,557)
(5,646,357,359)

투자활동현금흐름
(40,496,586,106)
21,572,788,973

단기금융자산의 감소
53,515,991,456
78,525,126,735

장기금융자산의 감소
11,181,800
56,358,800

단기대여금의 감소
3,193,361,255
229,853,400

장기대여금의 감소
576,291,658
239,885,000

보증금의 감소
922,265,000
4,067,946,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
121,067,056,783
131,205,354,665

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
1,968,713,341
-

매각예정비유동자산의 처분
-
1,374,339,730

종속기업투자의 처분
54,653
-

관계기업투자의 처분
2,525,039,805
4,452,314,985

유형자산의 처분
576,650,000
165,960,805

정부보조금의 수령
19,340,000
999,923,965

무형자산의 처분
1,320,822,012
375,903,873

단기금융자산의 증가
(57,516,001,846)
(33,102,866,913)

장기금융자산의 증가
(15,707,601)
(82,807,777)

단기대여금의 증가
(37,600,000)
(3,049,600,000)

장기대여금의 증가
(682,150,000)
(1,665,900,000)

임차보증금의 증가
(290,659,800)
(5,319,217,114)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(88,307,791,410)
(96,418,929,123)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(8,013,300)
-

종속기업처분순현금유입(유출)
-
(408,129,088)

종속기업취득순현금유입(유출)
637,566,549
(43,391,522,705)

유형자산의 취득
(1,959,197,473)
(13,261,086,605)

무형자산의 취득
(558,180,000)
(3,406,319,660)

투자부동산의 취득
(77,455,618,988)
-

구축물 철거비용의 발생
-
(13,800,000)

재무활동현금흐름
45,904,834,181
(5,273,647,390)

단기차입금의 차입
37,008,041,859
8,674,872,800

장기차입금의 차입
30,000,000,000
-

유상증자
-
7,920,920

주식선택권의 행사
450,756,760
727,384,930

리스부채 원금상환
(1,333,308,585)
(2,002,609,386)

단기차입금의 상환
(19,461,431,973)
(8,382,015,323)

전환사채의 상환
(714,000,000)
(2,047,887,671)

신주인수권부사채의 상환
-
(1,000,000,000)

자기주식의 취득
-
(30,000,000)

배당금의 지급
-
(1,168,000,600)

주식발행비의 지급
(45,223,880)
(53,313,060)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
294,759,276
2,125,527,251

현금및현금성자산의순증가(감소)
30,671,370,612
36,536,285,872

기초현금및현금성자산
99,243,432,647
62,707,146,775

기말현금및현금성자산
129,914,803,259
99,243,432,647

라. 별도 재무제표

1) 별도 대차대조표(재무상태표)

제 29 기 2025.12.31 현재

제 28 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자산

유동자산
29,084,108,533
20,967,521,478

현금및현금성자산
6,577,535,632
4,068,577,837

매출채권
4,074,801,605
4,292,385,202

기타수취채권
4,581,885,819
3,886,738,174

유동당기손익공정가치측정금융자산
12,871,996,084
7,811,925,493

기타유동자산
929,312,193
731,917,142

당기법인세자산
48,577,200
175,977,630

비유동자산
75,822,520,603
77,827,076,207

장기기타수취채권
284,371,447
938,031,723

당기손익공정가치측정금융자산
1,442,410,253
2,675,541,243

기타포괄손익공정가치측정금융자산
32,053,200
23,250,030

종속기업투자
65,232,453,894
65,232,453,894

유형자산
1,930,453,558
3,306,245,883

무형자산
3,852,969,686
4,141,689,160

기타비유동자산
1,399,907,919
1,509,864,274

이연법인세자산
1,647,900,646
-

자산총계
104,906,629,136
98,794,597,685

부채

유동부채
8,902,204,708
5,597,057,932

기타지급채무
4,221,933,949
1,689,711,674

기타유동부채
4,584,821,397
3,907,346,258

유동성충당부채
95,449,362
-

비유동부채
-
1,792,287,689

기타비유동부채
-
1,712,459,816

충당부채
-
79,827,873

부채총계
8,902,204,708
7,389,345,621

자본

자본금
24,862,749,000
24,862,749,000

주식발행초과금
32,825,868,955
32,825,868,955

기타자본구성요소
6,790,107,638
6,790,107,638

기타포괄손익누계액
3,327,354
2,948,730

이익잉여금(결손금)
31,522,371,481
26,923,577,741

자본총계
96,004,424,428
91,405,252,064

자본과부채총계
104,906,629,136
98,794,597,685

2) 별도 포괄손익계산서

제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업수익(매출액)
25,618,371,316
25,231,665,379

영업비용
22,872,286,338
22,023,979,164

매출원가
1,804,139,265
3,069,774,333

판매비와관리비
21,068,147,073
18,954,204,831

영업이익(손실)
2,746,084,978
3,207,686,215

금융수익
693,065,243
2,441,827,236

금융비용
577,367,389
466,108,563

기타수익
374,448,480
475,447,609

기타비용
256,544,523
183,058,721

종속및관계기업관련수익(비용)
-
11,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)
2,979,686,789
5,486,793,776

법인세비용(수익)
(1,611,732,257)
71,037,558

당기순이익(손실)
4,591,419,046
5,415,756,218

기타포괄손익
7,753,318
(197,631,773)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,753,318
(197,631,773)

확정급여제도의 재측정손익
7,374,694
(198,159,263)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
378,624
527,490

총포괄손익
4,599,172,364
5,218,124,445

주당이익

기본주당이익(손실)
92
109

희석주당이익(손실)
92
109

3) 별도 자본변동표

제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
2,421,240
21,705,980,786
86,187,127,619

당기순이익
-
-
-
-
5,415,756,218
5,415,756,218

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(198,159,263)
(198,159,263)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
527,490
-
527,490

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
527,490
5,217,596,955
5,218,124,445

2024.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
2,948,730
26,923,577,741
91,405,252,064

2025.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
2,948,730
26,923,577,741
91,405,252,064

당기순이익
-
-
-
-
4,591,419,046
4,591,419,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
7,374,694
7,374,694

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
378,624
-
378,624

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
378,624
4,598,793,740
4,599,172,364

2025.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
3,327,354
31,522,371,481
96,004,424,428

4) 별도 현금흐름표

제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
6,957,448,915
(32,465,084)

당기순이익(손실)
4,591,419,046
5,415,756,218

조정
(18,056,626)
(455,837,723)

순운전자본의 변동
2,264,780,928
(5,154,102,632)

이자의 수취
86,718,587
239,948,011

이자의 지급
-
-

법인세의 수취(납부)
32,586,980
(78,228,958)

투자활동현금흐름
(3,758,869,999)
(7,094,003,943)

단기금융자산의 감소
500,000,000
-

단기대여금의 감소
95,450,000
386,948,267

장기대여금의 감소
120,000,000
-

리스채권의 감소(증가)
70,958,893
69,850,720

유동성임차보증금의 감소
-
161,484,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,858,533,390
33,772,085,298

종속기업투자의 처분
-
11,000,000

매각예정자산의 처분
-
812,500,000

유형자산의 처분
50,698,818
22,156,551

무형자산의 처분
-
45,000,000

단기금융자산의 증가
(500,000,000)
-

단기대여금의 증가
(27,600,000)
(39,600,000)

장기대여금의 증가
(164,400,000)
(388,400,000)

임차보증금의 증가
(132,407,800)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,500,000,000)
(12,950,246,032)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(8,013,300)
-

종속기업투자의 취득
-
(28,771,787,875)

유형자산의 취득
(122,090,000)
(224,994,872)

재무활동현금흐름
(610,437,131)
(633,429,906)

임대보증금의 수취
30,940,104
-

리스부채 원금상환
(641,377,235)
(633,429,906)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(79,183,990)
234,607,737

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,508,957,795
(7,525,291,196)

기초현금및현금성자산
4,068,577,837
11,593,869,033

기말현금및현금성자산
6,577,535,632
4,068,577,837

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제29(당)기
2025년 01월 01일
부터
제28(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 31일

처리확정일
2025년 03월 29일

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익이여금
-
31,522,371,481
-
26,923,577,741

전기이월이익잉여금(결손금)
26,923,577,741
-
21,705,980,786
-

확정급여제도의 재측정요소
7,374,694
-
(198,159,263)
-

당기순이익
4,591,419,046
-
5,415,756,218
-

II. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

합계
-
31,522,371,481
-
26,923,577,741

III. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)
-
31,522,371,481
-
26,923,577,741

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호: 이사의 보수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (생략)

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는
주주총회결의를 거친 이사보수규정을 통해
정한다.② (생략)

이사보수규정 신설

제2-2호: 상법개정에 따른 변경의 건(주주충실 의무 및 독립이사 등)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 (소집지)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

개정 상법 반영

제37조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②~④ (생략)

제37조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②~④ (생략)

개정 상법 반영

제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 반영

제2-3호: 기타 변경의 건(발행조건 조문 정비)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (일반공모증자 등)
① 회사는 전조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1~5 (생략)6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제11조 (일반공모증자 등)
① 회사는 전조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1~5 (생략)6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병, 영업양수도 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

발행조건조문 정비

제18조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.

긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병, 영업양수도 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 법인투자자 및 개인투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

발행조건조문 정비

부칙<신설>

부칙
이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 다만, 제38조의 2의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행하며, 제24조의 개정 규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성우
1973.08.06
-
-
본인
이사회

지준경
1980.09.04
-
-
계열회사의 등기임원
이사회

문영완
1963.08.22
해당
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성우
경영인
19962019~20222020~현재2019~현재2021~현재2024~현재2024~현재2025~현재
New York Institute of Technology(주)폴라리스웍스 회장現 (주)폴라리스오피스 회장現 (주)폴라리스세원 회장現 (주)폴라리스우노 회장現 (주)폴라리스에이아이 회장現 (주)폴라리스에이아이파마 회장現 (주)핸디소프트 회장
-

지준경
경영인
20242019~20222020~현재2019~현재2021~현재2024~현재2024~현재2025~현재
연세대학교 경영학 석사(주)폴라리스웍스 대표이사現 (주)폴라리스오피스 부회장現 (주)폴라리스세원 부회장現 (주)폴라리스우노 부회장現 (주)폴라리스에이아이 부회장現 (주)폴라리스에이아이파마 부회장現 (주)핸디소프트 부회장
-

문영완
의료인
19882017~20212021~20252009~현재2024~현재
서울대학교 의학과 학사삼성서울병원 골관절 센터장삼성서울병원 정형외과 과장現 성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 정형외과 교수現 대한정형외과학회 기획 및 자산관리위원회 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지준경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문영완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 문영완>1. 전문성 :본 후보자는 의료분야의 전문성과 풍부한 경험을 갖추어 당사가 추진 중인 AI 관련 사업에 대한 깊은 이해와 전략적 자문 역량을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조성우>상기 후보자는 전문경영인으로 오랜기간 축적된 사업적 경험을 기반으로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었다고 판단되는 등, 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함<사내이사 지준경>상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함<사외이사 문영완>상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

사내이사 조성우 확인서.jpg
1. 사내이사 조성우 확인서

사내이사 지준경 확인서.jpg
2. 사내이사 지준경 확인서

사외이사 문영완 확인서.jpg
3. 사외이사 문영완 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 이사보수규정 제정의 건이사보수규정을 제정하고, 향후 동 규정에 근거하여 보수를 지급하기로 함.
나. 이사보수규정(안)

제 1 조 [목 적]

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 주식회사 폴라리스오피스의 등기이사의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 투명성과 객관성을 확보함을 목적으로 한다.

제 2 조 [이사의 정의]

본 규정은 주주총회에서 선임된 당사의 사내이사 및 독립이사, 기타비상무이사(이하 "이사"라 한다)에 대하여 적용한다.

제 3 조 [보수의 구성]

이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급 : 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여

2. 상여 및 성과급 : 본 규정 제6조에 따라 지급하는 보상

3. 기타 수당 : 직무 수행의 대가로 지급되는 보상 및 내부규정에 따라 지급되는 복리후생 성격의 보상

제 4 조 [보수한도의 설정]

1. 이사의 보수한도 총액은 연간 금2,000,000,000원(이십억원)으로 한다.

2. 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 “임원 퇴직금 지급 규정”에 의거하여 지급한다.

3. 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

4. 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제 5 조 [보수의 결정 및 집행]

1. 이사의 보수는 당사의 경영성과, 이사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 이사의 KPI평가 결과, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

2. 개별 이사의 구체적인 보수 금액은 본 규정에서 정한 이사 보수한도 내에서 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다. 이 때 본인에 대한 보수를 결정하는 경우 해당 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

4. 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제 6 조 [성과급]

1. 이사의 성과급은 사업년도의 경영성과를 기준으로 지급결정일에 재임중인 자에 한하여 지급한다. 이때, 경영성과는 매출액 및 영업이익 등의 사업실적 및 사업목표 달성 정도, 성과 및 기여도, 대내외 경영환경 등을 종합적으로 고려한다.

2. 성과급은 지급결정일의 직위에 따라 기본연봉의 0 ~ 300% 지급률 범위 내에서 반영하여 지급한다.

직위
성과급 지급률

회장, 부회장, 사장, 부사장
기본연봉의 최대 300%

전무, 상무, 이사
기본연봉의 최대 200%

3. 성과급은 제5조 제2항에서 정한 방법에 따라 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 지급의 여부 및 금액을 정한다.

4. 성과급은 경영성과가 확인된 시점으로부터 3개월 이내에 지급 개시를 원칙으로 하며, 일시급 또는 분할하여 지급할 수 있다.

5. 장기 경영성과 창출을 위하여 관련 법령 및 정관에 따라 임원에 대하여 장기 성과급으로서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제 7 조 [보수의 지급방법 및 계산]

1. 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 이사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

2. 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제 8 조 [실비 변상]

이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙

제 1 조 [시행]

이 규정은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제 2 조 [규정의 개폐]

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.polarisofficecorp.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음