화승알앤에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 화승알앤에이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)화승알앤에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 화승알앤에이주 소: 경상남도 양산시 충렬로61 (교동)전화번호: 055-370-3331

작 성 자:
성 명: 서 수 현부서 및 직위: 재무팀 / 책임전화번호: 055-370-3250

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)화승알앤에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)화승알앤에이
보통주
2,837
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)화승코퍼레이션
최대주주
보통주
6,228,799
32.79
최대주주
-

현승훈
특수관계인
보통주
2,560,893
13.48
특수관계인
-

(주)화승인더스트리
계열회사
보통주
1,758,079
9.26
계열회사
-

현지호
특수관계인
보통주
82,527
0.43
특수관계인
-

계
-
10,630,298
55.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서수현
보통주
0
직원
직원
-

예 송
보통주
0
직원
직원
-

이현수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 ※ 단, 시작일인 2026년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막날인 3월 30일에는 오후 5시까지만 가능▶ 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 - 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), 화승알앤에이 주주총회 담당자 앞- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), 화승알앤에이 회의실

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 ※ 단, 시작일인 2026년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막날인 30일에는 오후 5시까지만 가능▶ 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 - 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1-1호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건

제 8조의 5 (주식의 전환에 관한 종류주식 등)①~③ (생 략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 4 의규정을 준용한다.

제 8조의 5 (주식의 전환에 관한 종류주식 등)①~③ (현행과 같음)
④ (삭 제)

- 제 10조의 4 개정에 따른 준용규정 삭제

제 10조의 4 (신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의 4 (
동등배당
)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정에 따른 모든 주식에 대한 동등배당 반영

제 14조의 2 (전환사채의 발행) ①~⑤ (생 략)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 4 의 규정을 준용한다.

제 14조의 2 (전환사채의 발행) ①~⑤ (현행과 같음)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 동등배당 규정에 따라 이자지급의무에 대한 내용 반영

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)①~⑤ (생 략)
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4 의 규정을 준용한다.

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)①~⑤ (현행과 같음)
⑥ (삭 제)

- 제 10조의 4 개정에 따른 준용규정 삭제

제 44조의 2 (중간배당)①~③ (생 략)
④ 사업년도 개시일 이후 제 1 항에 규정된 날이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 44조의 2 (중간배당)①~③ (현행과 같음)
④ (삭 제)

- 제 10조의 4 개정에 따른 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도 말에 소급하는규정삭제

제1-2호 의안 : 이사의 수 변경의 건

제 28조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는
3 명 이상 10 명 이내
로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4 분의 1 이상으로 한다.

제 28조 (
이사의 수
)① 이 회사의 이사는
3 명 이상 7 명 이내
로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4 분의 1 이상으로 한다.

- 이사회의 효율적 운영을 위해 이사총수를조정하고, 사외이사 비중을 상향하여 이사회의 독립성 및 감독기능을 강화

제1-3호 의안 : 상법개정에 따른 정관 정비의 건

제 28조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로하고,
사외이사
는 이사 총수의
4 분의 1
이상으로 한다.②
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제 28조 (
이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3 명 이상 7 명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3 분의 1
이상으로 한다.②
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- 독립이사로 명칭 변경- 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 제542조의8)

제 33조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 33조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

- 독립이사로 명칭 변경

제 40조의 2 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3 분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
가 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생 략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인
, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.⑨
사외이사
의 사임, 사망 등의 이유로 인하여
사외이사
의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다.부 칙
(신 설)

제 40조의 2 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3 분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생 략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인
, 그 밖에상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.⑨
독립이사
의 사임, 사망 등의 이유로 인하여
독립이사
의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다.부 칙
7. (시행일) 본 정관은 2026년 3월 31일 정기주주총회 결의로 개정 시행한다.(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제33조의3, 제40조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 독립이사로 명칭 변경- 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 (상법 제542조의12 제4항)- 부칙신설

제1-4호 의안 : 기타법령,표준정관에 따른 정관 정비의 건

제 11조 (명의개서대리인)①~③ (생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정
에 따른다.

제 11조 (명의개서대리인)①~③ (생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정
에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황 반영

제 15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 정창수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정창수
1974.06.12
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정창수
화승알앤에이 재무담당임원
2023 ~ 2025
화승네트웍스 경영관리본부장
해당사항 없음

2025 ~ 현재
화승알앤에이 재무담당임원

2025 ~ 현재
화승티엔드씨 재무기획임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정창수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년간 계열회사 및 회사의 재무중역을 역임하며 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적하였으며, 역임기간 회사의 재무 안정성을 확보하고 투명한 경영 환경을 조성하는 데 중추적인 역할을 수행해 왔음. 향후에도 후보자의 역량을 바탕으로 이사회의 재무 전문성을 공고히 하고 회사의 지속 가능한 기반을 다지는 데 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 추천

확인서

확인서(정창수 후보자).jpg
확인서(정창수 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임철준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임철준
1973.05.26
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임철준
성현회계법인 부산본부 본부장
2008 ~ 현재
성현회계법인 공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임철준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 회계 및 재무 전반에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로, 회사의 안정적인 성장 기반 강화에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타당성 검토, 개선, 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함

(2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 20여년 이상 공인회계사로 근무하며 회계 및 재무 전반에 대한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있으며, 주요기관과 기업을 위한 자문과 프로젝트 등 다양한 분야에서 활동을 수행하였음. 이를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 기여하고 회사의 재무건전성 강화 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단

확인서

확인서(임철준 후보자).jpg
확인서(임철준 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
20.9억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

전기 이사 수는 직전 주주총회시 보수한도 승인 대상 이사의 수임.