케이바이오랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 케이바이오랩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이바이오컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이바이오컴퍼니주 소: 서울특별시 강동구 올림픽로 834, 206호(암사동, 한강시티라이프)전화번호: 02-2029-0700

작 성 자:
성 명: 박상준부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 02-2029-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 케이바이오컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이바이오컴퍼니
보통주
217,506
0.19
본인
자기주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)미래아이앤지
최대주주
보통주
31,909,574
27.63
최대주주
-

(주)판타지오
최대주주의특수관계인
보통주
6,374,818
5.52
최대주주의특수관계인
-

계
-
38,284,392
33.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상준
보통주
1
직원
직원
-

최영준
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜케이디엠아이
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜케이디엠아이
노명주
서울 송파구 백제고분로 159 바위빌딩 4층. 2호
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무
02-422-3655

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)케이바이오컴퍼니의 제29기 정기주주총회(2026년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이바이오컴퍼니 홈페이지
http://www.kbiocompany.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강동구 올림픽로 834, 206호(암사동, 한강시티라이프) ·전화번호 : 02-2029-0700 ·팩스번호 : 02-6455-6228- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 30일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시 50분

장 소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026-3-21 오전 9시 ~ 2026-3-30 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표와 의결권 대리행사 제도의 적극적인 활용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 연결실적 잠정 집계결과 매출액 873억원, 영업이익 15.2억원을 기록하였습니다. 추가적인 내용은 '주주총회 소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기말
제 28 (전)기말

자산

I. 유동자산

84,391,644,610

70,637,662,380

현금및현금성자산
3,14,28
30,677,123,769

29,646,261,909

단기금융상품
3,14,15,28
22,090,000,000

15,600,000,000

매출채권 및 계약자산
5,14,28
10,744,127,366

9,115,143,030

기타수취채권
5,14,27,28
290,126,257

449,046,391

당기손익-공정가치측정금융자산
4,14,28
12,437,645,171

7,222,836,171

기타금융자산
6,14,28
329,172,413

1,012,074,000

당기법인세자산

286,537,430

280,815,470

기타유동자산
6
1,343,700,786

2,546,199,398

재고자산
7
6,193,211,418

4,765,286,011

II. 비유동자산

34,490,012,267

46,511,329,565

관계기업투자
8
18,513,079,608

23,347,164,733

당기손익-공정가치측정금융자산
4,14,28
4,076,591,404

10,852,558,551

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,14,28
44,514,000

44,514,000

투자부동산
9
9,023,730,600

9,047,140,140

유형자산
10
775,049,646

1,027,429,215

무형자산
11
1,370,864,294

140,110,138

기타금융자산
6,14,28
570,430,663

2,043,753,566

순확정급여자산
13
115,752,052

8,659,222

자 산 총 계

118,881,656,877

117,148,991,945

부채

I. 유동부채

16,259,740,439

9,607,701,750

매입채무
14,28
8,826,801,858

4,296,309,861

기타금융부채
12,14,28
2,349,021,787

2,225,090,514

기타유동부채
12
5,083,916,794

3,086,301,375

II. 비유동부채

341,160,313

458,946,190

기타금융부채
12,14,28
210,506,489

357,995,371

기타장기종업원급여
13,27
130,653,824

100,950,819

부 채 총 계

16,600,900,752

10,066,647,940

자본

지배기업의 소유주지분

53,258,042,071

56,328,622,261

I. 자본금
1,16
11,571,434,700

11,571,434,700

II. 자본잉여금
17
94,833,029,067

94,833,029,067

III. 기타자본
18
(841,640,718)

(712,695,869)

IV. 결손금
19
(52,304,780,978)

(49,363,145,637)

비지배지분

49,022,714,054

50,753,721,744

자 본 총 계

102,280,756,125

107,082,344,005

부 채 및 자 본 총 계

118,881,656,877

117,148,991,945

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 매출액
29
87,311,777,137
76,514,272,757

II. 매출원가
24
74,656,698,833
64,716,548,276

III. 매출총이익

12,655,078,304
11,797,724,481

IV. 판매비와관리비
21,24
11,132,611,457
11,004,553,216

V. 영업이익(손실)

1,522,466,847
793,171,265

1. 기타수익
22
52,234,038
240,292,341

2. 기타비용
22
820,833,612
5,835,168,538

3. 금융수익
23
3,036,110,004
4,447,711,872

4. 금융비용
14,23,27
3,152,854,066
3,244,253,570

VI. 관계기업투자손익
8
(5,518,412,011)
(6,262,815,698)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

(4,881,333,001)
(9,861,062,328)

VIII. 법인세비용
20
162,071,525
132,297,000

IX. 당기순이익(손실)

(5,043,404,526)
(9,993,359,328)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(3,199,580,393)
(6,791,443,613)

비지배지분

(1,843,824,133)
(3,201,915,715)

X. 기타포괄손익

241,816,646
(309,022,000)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업의 기타포괄손익변동
8
(7,637,751)
61,467,317

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

관계기업의 기타포괄손익변동

(70,583,446)
(139,922,026)

관계기업의 재측정손익변동

7,402,111
(9,755,884)

관계기업의 이익잉여금변동

217,867,379
8,435,662

확정급여제도의 재측정요소

94,768,353
(229,247,069)

XI. 총포괄이익(손실)

(4,801,587,880)
(10,302,381,328)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(3,070,580,190)
(6,910,118,791)

비지배지분

(1,731,007,690)
(3,392,262,537)

XII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)
25

1. 기본주당이익(손실)

(28)
(59)

2. 희석주당이익(손실)

(28)
(59)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
소 계

2024.01.01(전기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(678,685,951)
(42,487,968,332)
63,237,809,484
65,092,914,465
128,330,723,949

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(6,791,443,613)
(6,791,443,613)
(3,201,915,715)
(9,993,359,328)

관계기업의 기타포괄손익변동
8
-
-
(34,941,486)
-
(34,941,486)
(43,513,223)
(78,454,709)

관계기업의 기타자본조정변동
8
-
-
931,568
-
931,568
1,770,243
2,701,811

관계기업의 재측정손익변동
8
-
-
-
(6,893,381)
(6,893,381)
(2,862,503)
(9,755,884)

관계기업의 이익잉여금변동
8
-
-
-
2,195,780
2,195,780
6,239,882
8,435,662

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(79,036,091)
(79,036,091)
(150,210,978)
(229,247,069)

연결범위변동

-
-
-
-
-
(10,948,700,427)
(10,948,700,427)

2024.12.31(전기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(712,695,869)
(49,363,145,637)
56,328,622,261
50,753,721,744
107,082,344,005

2025.01.01(당기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(712,695,869)
(49,363,145,637)
56,328,622,261
50,753,721,744
107,082,344,005

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(3,199,580,393)
(3,199,580,393)
(1,843,824,133)
(5,043,404,526)

관계기업의 기타포괄손익변동
8
-
-
(128,944,849)
-
(128,944,849)
50,723,652
(78,221,197)

관계기업의 재측정손익변동
8
-
-
-
7,402,111
7,402,111
-
7,402,111

관계기업의 이익잉여금변동
8
-
-
-
217,867,379
217,867,379
-
217,867,379

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
32,675,562
32,675,562
62,092,791
94,768,353

2025.12.31(당기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(841,640,718)
(52,304,780,978)
53,258,042,071
49,022,714,054
102,280,756,125

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

8,196,146,593

(119,170,752)

영업으로 창출된 현금흐름
26
6,602,632,172

(1,848,629,450)

이자의 지급

(53,947,767)

(78,020,344)

이자의 수취

1,841,985,208

1,812,828,601

법인세의 납부

(194,523,020)

(5,349,559)

II. 투자활동 현금흐름

(6,147,880,081)

(17,750,686,609)

단기금융상품의 증가

(31,590,000,000)

(49,600,000,000)

단기금융상품의 감소

25,100,000,000

42,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(4,129,622,960)

관계기업투자의 취득

(537,278,591)

(3,084,248,800)

금융리스채권의 감소

-

20,473,334

보증금의 증가

(40,500,000)

(112,600,000)

보증금의 감소

12,074,000

120,000,000

유형자산의 취득

(35,839,127)

(71,164,384)

유형자산의 처분

6,363,637

1,977,273

무형자산의 취득

(62,700,000)

-

대여금의 증가

-

(1,050,000,000)

대여금의 감소

1,000,000,000

50,000,000

연결범위변동으로 인한 현금변동
26,32
-

(2,495,501,072)

III. 재무활동 현금흐름
26

(772,902,770)

(644,677,470)

리스부채의 상환

(772,902,770)

(695,488,470)

임대보증금의 증가

-

61,911,000

임대보증금의 감소

-

(11,100,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(244,501,882)

503,855,026

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

1,030,861,860

(18,010,679,805)

VI. 기초의 현금및현금성자산

29,646,261,909

47,656,941,714

VII. 기말의 현금및현금성자산

30,677,123,769

29,646,261,909

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 29 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기말
제 28 (전)기말

자산

I. 유동자산

28,735,541,296

23,975,062,685

현금및현금성자산
3,13,27
8,218,522,977

13,276,369,870

단기금융상품
3,13,14,27
12,090,000,000

3,600,000,000

매출채권 및 계약자산
5,13,27
3,927,103,980

3,610,593,295

기타수취채권
5,13,26,27
227,728,351

157,985,575

기타금융자산
6,13,27
167,261,413

12,074,000

당기법인세자산

57,343,360

85,982,980

기타유동자산
6
191,297,265

190,005,379

재고자산
7
3,856,283,950

3,042,051,586

Ⅱ. 비유동자산

33,874,609,679

37,226,014,129

종속기업 및 관계기업투자
8,26
32,793,324,878

35,798,005,852

당기손익-공정가치측정금융자산
4,13
517,426,976

798,054,267

유형자산
9
340,839,653

320,099,511

무형자산
10
144,087,509

113,011,933

기타금융자산
6,13,27
78,930,663

196,842,566

자 산 총 계

62,610,150,975

61,201,076,814

부채

Ⅰ. 유동부채

9,153,189,577

4,666,635,185

매입채무
13,27
4,832,025,289

1,340,598,590

기타금융부채
11,13,27
523,428,559

302,153,692

기타유동부채
11
3,797,735,729

3,023,882,903

Ⅱ. 비유동부채

246,251,988

205,819,366

기타금융부채
11,13,27
115,598,165

104,868,547

기타장기종업원급여
12,26
130,653,823

100,950,819

부 채 총 계

9,399,441,565

4,872,454,551

자본

Ⅰ. 자본금
1,15
11,571,434,700

11,571,434,700

Ⅱ. 자본잉여금
16
94,833,029,067

94,833,029,067

Ⅲ. 기타자본
17
(841,640,716)

(707,499,125)

Ⅳ. 결손금
18
(52,352,113,641)

(49,368,342,379)

자 본 총 계

53,210,709,410

56,328,622,263

부 채 및 자 본 총 계

62,610,150,975

61,201,076,814

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 매출액
28
36,491,254,979
27,396,552,102

II. 매출원가
23
32,488,101,891
23,777,705,519

III. 매출총이익

4,003,153,088
3,618,846,583

IV. 판매비와관리비
20,23
4,176,155,752
4,352,775,030

V. 영업이익(손실)

(173,002,664)
(733,928,447)

1. 기타수익
21
6,263,252
26,939,718

2. 기타비용
21
36,031,223
3,080,870,384

3. 금융수익
13,22,26
411,945,288
534,856,086

4. 금융비용
13,22,26
322,406,532
403,831,483

VI. 종속기업 및 관계기업투자손익
8
(3,133,681,176)
(3,118,235,305)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

(3,246,913,055)
(6,775,069,815)

VIII. 법인세비용
19
-
-

IX. 당기순이익(손실)

(3,246,913,055)
(6,775,069,815)

X. 기타포괄손익

129,000,202
(134,117,406)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업 등의 기타포괄손익변동
8
(2,191,435)
(18,322,929)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

관계기업 등의 기타포괄손익변동

(131,950,156)
(31,099,297)

관계기업 등의 재측정손익변동

40,077,674
(83,607,301)

관계기업 등의 이익잉여금변동

223,064,119
(1,087,879)

XI. 총포괄이익(손실)

(3,117,912,853)
(6,909,187,221)

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
24
(28)
(59)

2. 희석주당이익(손실)

(28)
(59)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합 계

2024.01.01(전기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(678,685,951)
(42,487,968,332)
63,237,809,484

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(6,775,069,815)
(6,775,069,815)

관계기업 등의 기타포괄손익의 재분류
8
-
-
20,609,052
(20,609,052)
-

관계기업 등의 기타포괄손익변동
8
-
-
(49,422,226)
-
(49,422,226)

관계기업 등의 재측정손익변동
8
-
-
-
(83,607,301)
(83,607,301)

관계기업 등의 이익잉여금변동
8
-
-
-
(1,087,879)
(1,087,879)

2024.12.31(전기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(707,499,125)
(49,368,342,379)
56,328,622,263

2025.01.01(당기초)

11,571,434,700
94,833,029,067
(707,499,125)
(49,368,342,379)
56,328,622,263

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(3,246,913,055)
(3,246,913,055)

관계기업 등의 기타포괄손익변동
8
-
-
(134,141,591)
-
(134,141,591)

관계기업 등의 재측정손익변동
8
-
-
-
40,077,674
40,077,674

관계기업 등의 이익잉여금변동
8
-
-
-
223,064,119
223,064,119

2025.12.31(당기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(841,640,716)
(52,352,113,641)
53,210,709,410

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주 석
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

3,687,105,584

(1,056,470,666)

영업으로 창출된 현금흐름
25
3,303,963,806

(1,637,782,049)

이자의 지급

(26,968,630)

(21,095,255)

이자의 수취

381,470,788

558,366,168

법인세의 환급

28,639,620

44,040,470

II. 투자활동 현금흐름

(8,590,464,554)

5,052,096,615

단기금융상품의 증가

(21,590,000,000)

(25,600,000,000)

단기금융상품의 감소

13,100,000,000

30,600,000,000

금융리스채권의 감소

-

20,473,334

보증금의 증가

(34,000,000)

-

보증금의 감소

12,074,000

40,000,000

유형자산의 취득

(22,202,191)

(10,353,992)

유형자산의 처분

6,363,637

1,977,273

무형자산의 취득

(62,700,000)

-

III. 재무활동 현금흐름
25

(154,487,923)

(144,563,598)

리스부채의 상환

(154,487,923)

(133,463,598)

임대보증금의 감소

-

(11,100,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(5,057,846,893)

3,851,062,351

V. 기초의 현금및현금성자산

13,276,369,870

9,425,307,519

VI. 기말의 현금및현금성자산

8,218,522,977

13,276,369,870

결손금처리계산서

제 29 기
2025년 01월 01일 부터
제 28 기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처리예정일
2026년 03월 31일
처리확정일
2025년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 미처리결손금

(52,352,113,641)

(49,368,342,379)

1. 전기이월미처리결손금
(49,368,342,379)

(42,487,968,332)

2. 당기순손실
(3,246,913,055)

(6,775,069,815)

3. 관계기업 이익잉여금 변동 등
263,141,793

(105,304,232)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(52,352,113,641)

(49,368,342,379)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【해당사항 없음】

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 케이바이오컴퍼니라 한다. 영문으로는 KBIO COMPANY Inc.(이)라 표기한다. <2023.05.30. 개정>

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 케이바이오랩스(이)라 한다. 영문으로는 KBIO LABS Inc.(이)라 표기한다. <2023.05.30. 개정><2026.03.31. 개정>

상호변경

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kbiocompany.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. <2023.05.30. 개정>

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kbiolabs.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. <2023.05.30. 개정><2026.03.31. 개정>

상호변경 반영

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 100원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 500원으로 한다.<2026.03.31. 개정>

액면병합

제10조의3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.~ ② ~ ⑤ <기재 생략>

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ <기재 생략>

제10조의3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.~ ② ~ ⑤ <기재 생략>

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ <기재 생략>

조문수정

조문수정

제10조의5 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의5 (자기주식의 보유 또는 처분)
<2026.03.31. 개정>

① 회사가 자기주식보유계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법반영

제20조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.<2026.03.31. 신설>

조문추가

제26조 (의결권의 대리행사)

① <기재 생략>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① <기재 생략>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.<2026.03.31. 개정>

조문수정

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<2021.03.31. 개정> <2022.03.29. 개정> <2023.05.30. 개정>

② ~ ④ <기재 생략>

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.<2021.03.31. 개정> <2022.03.29. 개정> <2023.05.30. 개정> <2026.03.31. 개정>

② ~ ④ <기재 생략>

개정상법반영

제34조의 2 【이사의 보고의무】

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의 2 【이사의 의무】
<2026.03.31. 개정>

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조문수정

제34조의 3(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조의 3(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.<2026.03.31. 개정>

개정상법반영

제45조 (이익배당)

① ~ ② <기재 생략>

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <2021.03.31. 개정>

④ <기재 생략>

제45조 (이익배당)

① ~ ② <기재 생략>

③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.<2026.03.31. 개정>

④ <기재 생략>

조문수정

<신설>

부칙

33. 이 개정 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

34. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

35. (독립이사에 관한 적용례)

① 제29조, 제34조의 3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조안협
1992.12.28.
사내이사
아니오
없음
이사회

이영철
1974.03.18.
사내이사
아니오
없음
이사회

조우연
1989.08.02.
기타비상무이사
아니오
없음
이사회

정혜림
1981.08.11.
사외이사
아니오
없음
이사회

이영욱
1982.01.21.
사외이사
아니오
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조안협
세무사

고려대학교 법무대학원
없음

2023~현재
세무사

이영철
경영인
2006~현재
바이오유통사업 본부장
없음

조우연
약사

이화여자대학교 학사
없음

2021~현재
약사

정혜림
변호사

이화여자대학교 법학전문대학원
없음

중앙대학교 약학대학

2024~2025
법무법인 반우 파트너변호사

2025~현재
에이케이파트너스자산운용 준법감시인

이영욱
의사

한림대학교 의과대학
없음

한림대학교 피부과 외래교수

2014~현재
피부과 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정혜림 후보자
: 보건 의료 분야의 전문 지식과 법률 지식을 결합하여 이사회 의사결정의 법적 합리성을 검토하고, 독립적인 사외이사로서 경영진의 법규 준수 여부를 상시 모니터링할 것임.
이영욱 후보자
: 의료 전문 지식으로 당사의 주요사업관련하여 기술적 타당성 및 시장성을 면밀히 검토할 예정입니다. 이사회의 투명성 및 독립성을 강화하고 독립적인 사외이사로서 경영진의 법규 준수 여부를 상시 모니터링할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조안협(사내이사) :
세무사로서 회사의 세무 리스크를 사전에 관리하고 효율적인 재무 구조를 구축하여 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.

이영철(사내이사) : 당사의 경영인으로서 오랫동안 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.
조우연(기타비상무이사) :
약사로서 바이오 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 회사가 추진하는 주요 사업 모델에 대한 기술적 자문과 전략 수립에 도움을 줄 것임.

정혜림(사외이사):
변호사와 약사 자격을 동시 보유한 전문가로서, 바이오 및 제약 산업 특유의 복잡한 법 규제 대응과 준법 경영 체계 구축에 핵심 역량을 발휘할 것으로 기대됨.

이영욱(사외이사):
한림대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학교 피부과 외래교수를 역임한 의료 분야의 전문가입니다. 현재 일선 현장에서 활동 중인 전문의로서 의료 산업 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 보유하고 있어 당사가 진행중인 사업에 도움을 줄 것으로 판단 됨.

확인서

조안협_확인서

이영철 확인서.jpg
이영철 확인서

조우연 확인서.jpg
조우연 확인서

정혜림_확인서

이영욱_확인서

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

연제성
1986.10.01.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

연제성
경영인
2025~현재
연유 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연제성(감사) :
현직 기업 대표로서 실무 경영 전반에 대한 깊은 이해를 갖추고 있어, 상장사 감사로서의 투명성 감시와 경영 견제 기능을 충실히 수행할 것으로 기대 됨.

확인서

연제성 감사후보자_확인서.jpg
연제성 감사후보자_확인서

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
277백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】