NICE인프라 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: NICE인프라

의결권대리행사권유참고서류
6.0
NICE인프라

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 요약
아니오

주주총회 준비 일정 조정에 따른 개최일 등 변경

다. 주총 소집공고일 : 2026년 03월 11일라. 주주총회일 : 2026년 03일 26일마. 권유 시작일 : 2026년 03월 16일

다. 주총 소집공고일 : 2026년 03월 16일라. 주주총회일 : 2026년 03일 31일마. 권유 시작일 : 2026년 03월 19일

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
아니오

주주총회 준비 일정 조정에 따른 개최일 등 변경

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
아니오

주주총회 준비 일정 조정에 따른 위임장 접수 기간 변경

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제26기 정기주주총회 개시 전

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법- 접수 기간 : 2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 31일 제26기 정기주주총회 개시 전

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소

아니오

주주총회 준비 일정 조정에 따른 개최일 등 변경

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동 SNU장학빌딩), 11층NICE인프라 N-Lounge

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동 SNU장학빌딩), 11층NICE인프라 N-Lounge

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취
지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

아니오

주주총회 준비 일정 조정에 따른 전자투표 행사기간 변경

전자투표 기간 :
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 기간 :
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인

아니오

주주총회 일정 변경에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출 예정일 변경

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.niceinfra.co.kr의 투자정보→IR자료실)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.niceinfra.co.kr의 투자정보→IR자료실)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아니오

주주총회 일정 변경에 따른 이익잉여금 처분 예정일 변경

제26기 처분예정일 : 2026년 3월 26일

제26기 처분예정일 : 2026년 3월 31일

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경

아니오

주주총회 일정 변경에 따른 정관 시행일 변경

부칙제1조(시행일)
이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

부칙제1조(시행일)
이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임

아니오

이사회 재결의에 따른 확인서 확인일 변경

확인일자 : 2026년 3월 11일
확인일자 : 2026년 3월 16일

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사위원회 위원의 선임

아니오

이사회 재결의에 따른 확인서 확인일 변경

확인일자 : 2026년 3월 11일
확인일자 : 2026년 3월 16일

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 기타 주주총회의 목적사항

아니오

주주총회 일정 변경에 따른 내규 시행일 변경

<부칙>
제1조(시행일)
이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

<부칙>
제1조(시행일)
이 규정은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: NICE인프라 주식회사주 소: 서울 마포구 새창로 7전화번호: 02-2122-5400

작 성 자:
성 명: 한송현부서 및 직위: 기획관리실 팀장전화번호: 02-2122-5459

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
NICE인프라(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

NICE인프라(주)
보통주
3,817,360
12.6
본인
자사주

* 상기 소유비율은 의결권 있는 주식총수(보통주 30,330,368주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)나이스홀딩스
최대주주
보통주
12,223,920
40.3
최대주주
-

강명구
특수관계인
보통주
6,760
0.0
계열회사 임원
-

최경호
특수관계인
보통주
370
0.0
미등기임원
-

계
-
12,231,050
40.3
-
-

* 상기 소유비율은 의결권 있는 주식총수(보통주 30,330,368주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한송현
보통주
0
직원
직원
-

주영신
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사를 직접, 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 표시한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 새창로 7(도화동, SNU장학빌딩), 7층 NICE인프라 기획관리실(우편번호 04168)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 31일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동 SNU장학빌딩), 11층NICE인프라 N-Lounge

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 3월 21일은 오전 9시부터, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 시: 주주 본인 신분증- 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 * 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은 당사가 사명을 ‘한국전자금융’에서 ‘NICE인프라’로 변경하며 지능형 무인솔루션 기업으로서의 정체성을 확립하고 사업 포트폴리오의 경쟁력을 강화한 한 해였습니다. 캐시리스 확대 및 전기차 시장 변화 등 외부 환경의 변화 속에서도 주요 사업부문의 경쟁력을 기반으로 안정적인 사업 기반을 유지하였습니다.

특히 코리아세븐 자산 인수 및 전략적 사업 확대를 통해 디지털 금융 및 현금물류 시장에서의 경쟁력을 강화하고 편의점 기반 금융서비스 채널로서의 입지를 공고히 하였습니다. 또한 모빌리티 및 무인솔루션사업부문에서는 운영 중심의 사업 구조에서 장비 및 솔루션 판매로 사업 영역을 확대하며 수익 모델 다변화를 추진하였습니다.

디지털금융사업부문에서는 ATM VAN사업을 중심으로 편의점 기반 자동화기기 운영 네트워크를 확대하며 안정적인 수익 기반을 유지하였으며, 일괄관리사업에서도 금융기관 자동화기기 운영·관리 시장에서 높은 시장 점유율을 기반으로 금융 인프라 파트너로서의 역할을 지속하고 있습니다.

모빌리티사업부문에서는 무인주차장 운영 사이트 확대와 함께 주차 장비 판매 시장으로 사업 영역을 확대하며 운영·장비·시스템을 아우르는 통합 사업 구조를 구축하였습니다. 전기차 충전 사업에서도 환경부 충전시설 보조사업 수행기관으로 선정되는 등 사업 역량을 기반으로 안정적인 사업 기반을 유지하고 있습니다.

무인솔루션사업부문에서는 배리어프리 키오스크 시장 진출 및 무인 운영 솔루션 사업 확대를 통해 공공 및 민간 시장에서 사업 영역을 확대하였습니다. 또한 AI 기반 영상분석 솔루션을 활용한 영상보안 사업을 통해 생활 및 산업안전 분야로 사업 영역을 확대하며 미래 성장 기반을 강화하고 있습니다.

당사는 향후 디지털 금융 인프라, 모빌리티 및 무인솔루션 사업을 중심으로 사업 경쟁력을 지속적으로 강화하고 안정적인 성장 기반을 확보해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.niceinfra.co.kr의 투자정보→IR자료실)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) NICE인프라 주식회사 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26기 2025년 12월 31일 현재

제 25기 2024년 12월 31일 현재

NICE인프라 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

I. 유동자산

251,126,541,142

211,195,698,813

현금및현금성자산
4,6,7
184,547,804,700

141,698,271,857

매출채권및기타채권
4,6,8,35
47,474,084,225

51,194,324,556

단기금융자산
4,6
170,000,000

220,000,000

재고자산
9
2,374,361,831

3,073,843,196

기타금융자산
4,6,10
7,743,558,825

9,118,474,300

당기법인세자산

31,523,630

8,306,750

기타유동자산
11
8,785,207,931

5,882,478,154

II. 비유동자산

371,299,769,347

336,572,768,978

매출채권및기타채권
4,6,8,35
5,970,055,780

7,894,414,625

장기금융자산
4.6
100,615,781

49,448,088

당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,12
18,812,312,844

11,878,384,282

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,6,13
800,000,000

800,000,000

관계기업투자주식
14
14,072,210,602

16,517,871,005

유형자산
15
179,285,567,656

161,674,117,184

무형자산
16
29,451,785,586

23,276,165,341

사용권자산
17
101,305,529,696

97,943,370,771

이연법인세자산
28
8,245,854,952

8,095,092,625

기타금융자산
4,6,10
5,955,034,907

3,200,948,594

기타비유동자산
11
5,300,383,662

4,198,143,112

순확정급여자산
23
2,000,417,881

1,044,813,351

자산총계

622,426,310,489

547,768,467,791

부채

I. 유동부채

347,286,512,658

277,239,689,492

매입채무및기타채무
4,6,18,35
37,669,375,840

31,308,800,652

단기차입금
4,6,20
269,168,657,430

208,800,000,000

유동리스부채
4,6,21
30,628,416,390

26,821,879,539

당기법인세부채

2,560,568,030

1,736,845,069

기타금융부채
4,6,21
1,486,261,000

1,429,542,000

기타유동부채
22
5,773,233,968

7,142,622,232

II. 비유동부채

91,354,438,117

90,058,063,350

장기차입금
4,6,19,34
13,000,000,000

14,500,000,000

비유동리스부채
4,6,20,34
73,038,575,754

73,973,508,212

기타비유동금융부채
4,6,21
596,744,000

783,744,000

기타비유동부채
22
4,095,630,521

800,811,138

복구충당부채

623,487,842

-

부채총계

438,640,950,775

367,297,752,842

자본

I. 지배기업소유주지분

182,765,461,971

179,543,046,125

자본금
24
17,073,864,000

17,073,864,000

자본잉여금
25
36,574,625,171

36,452,271,520

기타자본구성요소
26
(599,099,938)

(399,786,779)

이익잉여금
27
129,716,072,738

126,416,697,384

II. 비지배지분

1,019,897,743

927,668,824

자본총계

183,785,359,714

180,470,714,949

자본과부채총계

622,426,310,489

547,768,467,791

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

NICE인프라 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업수익
5,29,35

383,954,233,593

338,702,988,011

상품매출액

27,763,537,461

23,022,818,570

용역매출액

356,190,696,132

315,680,169,441

II. 영업비용
30,35

(353,240,484,762)

(319,998,515,461)

상품매출원가

(20,384,124,201)

(18,049,478,030)

판매비와관리비

(332,856,360,561)

(301,949,037,431)

III. 영업이익(손실)

30,713,748,831

18,704,472,550

금융수익
31
4,463,843,542

1,840,782,707

금융비용
31
(18,771,610,783)

(17,054,504,152)

관계회사지분법 손익
14
(86,285,885)

(507,433,849)

기타수익
32
289,103,624

1,111,638,606

기타비용
32
(5,728,349,611)

(503,587,278)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

10,880,449,718

3,591,368,584

법인세비용
28
(3,477,437,402)

(401,389,044)

계속영업이익(손실)

7,403,012,316

3,189,979,540

중단영업이익(손실)

-

(791,997,166)

V. 당기순이익(손실)

7,403,012,316

2,397,982,374

VI. 기타포괄손익

(411,057,251)

(830,246,175)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄 손익

확정급여제도의 재측정요소
23
(211,744,092)

(622,476,066)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

-

(177,861,722)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

지분법자본변동

(199,313,159)

(29,908,387)

VII. 총포괄손익

6,991,955,065

1,567,736,199

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

7,304,906,232

2,459,377,226

계속영업이익(손실)

7,304,906,232

3,056,930,543

중단영업이익(손실)

-

(597,553,317)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

98,106,084

(61,394,852)

계속영업이익(손실)

98,106,084

133,048,997

중단영업이익(손실)

-

(194,443,849)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주분

6,891,358,195

1,631,114,348

계속영업이익(손실)

6,891,358,195

2,228,667,665

중단영업이익(손실)

-

(597,553,317)

비지배지분

100,596,870

(63,378,149)

계속영업이익(손실)

100,596,870

131,065,700

중단영업이익(손실)

-

(194,443,849)

VIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

계속영업기본 주당이익(손실)
33

241

101

중단영업기본 주당이익(손실)

-

(20)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

NICE인프라 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목

자본

비지배지분
자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

합계

I. 2024.01.01 (전기초)

17,073,864,000
36,335,490,820
(645,597,894)
128,822,690,151
181,586,447,077
2,336,363,294
183,922,810,371

II. 총포괄이익

당기순이익

-
-
-
2,459,377,226
2,459,377,226
(61,394,852)
2,397,982,374

지분법자본변동
-
-
(29,908,387)
-
(29,908,387)
-
(29,908,387)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(620,492,769)
(620,492,769)
(1,983,297)
(622,476,066)

기타포괄손익-공정가치측정자산 평가손익
-
-
(177,861,722)
-
(177,861,722)
-
(177,861,722)

기타포괄손익-공정가치측정자산 처분으로 인한 대체
-
-
453,581,224
(453,581,224)
-
-
-

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금

-
-
-
(3,791,296,000)
(3,791,296,000)
-
(3,791,296,000)

주식기준보상거래의 인식

-
116,780,700
-
-
116,780,700
-
116,780,700

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
(1,345,316,321)
(1,345,316,321)

IV. 2024.12.31 (전기말)

17,073,864,000
36,452,271,520
(399,786,779)
126,416,697,384
179,543,046,125
927,668,824
180,470,714,949

I. 2025.01.01 (당기초)

17,073,864,000
36,452,271,520
(399,786,779)
126,416,697,384
179,543,046,125
927,668,824
180,470,714,949

II. 총포괄이익

당기순이익

-
-
-
7,304,906,232
7,304,906,232
98,106,084
7,403,012,316

지분법자본변동
-
-
(199,313,159)
-
(199,313,159)
-
(199,313,159)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(214,234,878)
(214,234,878)
2,490,786
(211,744,092)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금

-
-
-
(3,791,296,000)
(3,791,296,000)
-
(3,791,296,000)

주식기준보상거래의 인식

-
116,780,700
-
-
116,780,700
-
116,780,700

연결실체의 변동
-
5,572,951
-
-
5,572,951
(8,367,951)
(2,795,000)

IV. 2025.12.31 (당기말)

17,073,864,000
36,574,625,171
(599,099,938)
129,716,072,738
182,765,461,971
1,019,897,743
183,785,359,714

현금흐름표

제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

NICE인프라 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

주석

제 26(당)기

제 25(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

82,958,738,401
65,168,922,744

영업에서 창출된 현금
34
100,644,745,247
82,489,678,989

이자의 수취

659,794,164
322,333,181

배당금의 수취

474,355,102
426,153,331

이자의 지급

(16,133,544,439)
(16,539,355,959)

법인세 납부

(2,686,611,673)
(1,529,886,798)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(66,128,327,177)
(33,475,495,069)

단기대여금의 감소

-
670,000,000

장기금융자산의 처분

7,129,498
7,129,498

기타금융자산(유동)의 처분

-
-

기타금융자산(비유동)의 처분

1,577,045,050
1,105,082,503

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

9,061,880,779
688,697,703

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
9,211,098,776

종속기업투자주식의 처분

-
2,955,719,515

유형자산의 처분

819,869,871
404,889,215

무형자산의 처분

69,017,000
1,236,363,637

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(2,500,000,000)
-

단기금융자산의 취득

-
(220,000,000)

장기금융자산의 취득

(13,089,051,000)
(786,380,000)

기타금융자산(유동)의 취득

-
(1,100,000,000)

기타금융자산(비유동)의 취득

-
(2,200,000,000)

유형자산의 취득

(50,173,013,111)
(38,994,393,785)

무형자산의 취득

(8,913,126,414)
(4,087,895,095)

종속기업투자주식의 취득

(2,795,000)
-

연결실체의 변동으로 인한 현금흐름

-
(1,606,369,297)

장기기타채권의 취득

(2,985,283,850)
(759,437,739)

III. 재무활동으로인한현금흐름

26,024,310,310
1,747,461,148

단기차입금의 차입

2,181,075,351,718
909,962,000,000

장기차입금의 차입

-
10,000,000,000

리스부채의 상환

(28,892,980,883)
(24,927,642,852)

단기차입금의 상환

(2,120,901,387,525)
(889,682,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(1,500,000,000)
-

배당금의 지급

(3,791,296,000)
(3,791,296,000)

임대보증금의 증가

234,750,000
356,400,000

임대보증금의 감소

(200,127,000)
(170,000,000)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,188,691)
5,154,183

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

42,849,532,843
33,446,043,006

VI. 기초의 현금

141,698,271,857
108,252,228,851

VII. 기말의현금

184,547,804,700
141,698,271,857

(2) NICE인프라 주식회사 별도재무제표

재무상태표

제 26(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

NICE인프라 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

I. 유동자산

220,987,178,112

177,583,366,785

현금및현금성자산
4,6,7
159,653,676,112

111,187,928,467

매출채권및기타채권
4,6,8,35
43,111,226,436

48,721,556,875

재고자산
9
2,374,361,831

3,073,843,196

기타금융자산
4,6,10
6,922,363,225

8,568,687,500

기타유동자산
11
8,925,550,508

6,031,350,747

II. 비유동자산

337,076,312,426

302,972,280,407

매출채권및기타채권
4,6,8
6,570,055,780

8,494,414,625

장기금융자산
4,6
7,000,000

7,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,12
18,812,312,844

11,878,384,282

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,6,13
800,000,000

800,000,000

종속기업투자주식
14
11,467,208,325

11,464,413,325

관계기업투자주식
15
16,912,659,488

17,063,163,571

유형자산
16
134,958,879,074

118,913,622,556

무형자산
17
29,233,218,007

23,183,478,433

사용권자산
18,35
94,877,773,235

92,564,518,353

이연법인세자산
28
7,528,303,700

7,759,218,762

기타금융자산
4,6,10
9,137,809,742

5,986,526,086

기타비유동자산
11
5,285,927,190

4,192,835,009

순확정급여자산
24
1,485,165,041

664,705,405

자산총계

558,063,490,538

480,555,647,192

부채

I. 유동부채

292,723,024,292

220,047,596,087

매입채무및기타채무
4,6,19,35
34,490,284,336

29,853,735,229

단기차입금
4,6,20
221,810,000,000

154,500,000,000

유동리스부채
4,6,21
27,305,507,072

25,940,859,573

기타금융부채
4,6,22
2,046,304,912

1,948,619,576

기타유동부채
4,23
4,510,359,942

6,112,109,517

당기법인세부채

2,560,568,030

1,692,272,192

II. 비유동부채

87,676,268,968

85,100,229,272

장기차입금
4,6,20
13,000,000,000

14,500,000,000

비유동리스부채
4,6,22
69,621,111,045

68,855,814,134

기타금융부채
4,6,22
712,544,000

943,604,000

기타비유동부채
4,23
4,342,613,923

800,811,138

부채총계

380,399,293,260

305,147,825,359

자본

I. 자본금
25
17,073,864,000

17,073,864,000

II. 자본잉여금
26
42,373,284,573

42,256,503,873

III. 기타자본구성요소
26
-

-

IV. 이익잉여금
27
118,217,048,705

116,077,453,960

자본총계

177,664,197,278

175,407,821,833

부채와자본총계

558,063,490,538

480,555,647,192

포괄손익계산서

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

NICE인프라 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업수익
29,35

332,445,005,936

290,229,126,075

상품매출액

26,853,254,661

22,202,521,870

용역매출액

305,591,751,275

268,026,604,205

II. 영업비용
30,35

(306,692,834,078)

(275,368,829,008)

상품매출원가

(19,587,366,301)

(17,323,721,490)

판매비와관리비
30
(287,105,467,777)

(258,045,107,518)

III. 영업이익

25,752,171,858

14,860,297,067

금융수익
31
4,436,886,055

1,840,019,588

금융비용
31
(16,536,289,799)

(15,418,195,001)

기타수익
32
250,246,146

1,071,461,769

기타비용
32
(3,687,134,023)

(675,640,478)

IV. 법인세비용차감전순이익

10,215,880,237

1,677,942,945

법인세비용
28
(3,878,370,029)

(110,272,529)

V. 계속영업이익

6,337,510,208

1,567,670,416

VI. 중단영업이익
37

-

1,021,570,678

VII. 당기순이익

6,337,510,208

2,589,241,094

IX. 기타포괄손익

(406,619,463)

(654,292,362)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
24
(406,619,463)

(476,430,640)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-

(177,861,722)

X. 총포괄손익

5,930,890,745

1,934,948,732

XI. 기본주당이익
33

계속영업기본 주당이익

209

52

중단영업기본 주당이익

-

34

자본변동표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

NICE인프라 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

I. 2024.1.1(전기초)

17,073,864,000
42,139,723,173
(275,719,502)
118,209,520,730
177,147,388,401

II. 총포괄이익

당기순이익

-
-
-
2,589,241,094

2,589,241,094

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(476,430,640)
(476,430,640)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(177,861,722)
-
(177,861,722)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 대체
-
-
453,581,224
(453,581,224)
-

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금

-
-
-
(3,791,296,000)
(3,791,296,000)

주식기준보상거래의 인식

-
116,780,700
-
-
116,780,700

IV. 2024.12.31(전기말)
17,073,864,000
42,256,503,873
-
116,077,453,960
175,407,821,833

I. 2025.1.1(당기초)
17,073,864,000
42,256,503,873
-
116,077,453,960
175,407,821,833

II. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
6,337,510,208
6,337,510,208

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(406,619,463)
(406,619,463)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(3,791,296,000)
(3,791,296,000)

주식기준보상거래의 인식
-
116,780,700
-
-
116,780,700

IV. 2025.12.31(당기말)
17,073,864,000
42,373,284,573
-
118,217,048,705
177,664,197,278

현금흐름표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

NICE인프라 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기

제 25(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

75,002,843,132
62,180,468,636

영업에서 창출된 현금
34
90,803,716,107
78,077,767,836

이자의 수취

514,056,933
192,378,784

배당금의 수취

474,355,102
426,153,331

이자의 지급

(14,198,590,090)
(15,156,229,008)

법인세 납부

(2,590,694,920)
(1,359,602,307)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(61,736,009,396)
(27,826,308,126)

단기금융자산의 감소

-
500,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소

1,572,045,050
977,657,503

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,511,880,779
688,697,703

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
9,211,098,776

종속기업투자주식의 처분

-
2,955,719,515

유형자산의 처분

708,215,432
3,849,762,455

기계장치 보조금 취득

6,583,715,067

무형자산의 처분

69,017,000
1,236,363,637

기타금융자산(유동)의 취득

(1,100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(13,034,551,000)
(736,380,000)

종속기업투자주식의 추가 취득

(2,795,000)
-

장기금융자산의 취득

(2,934,375,050)
(645,781,739)

기타금융자산(비유동)의 취득

-
(2,200,000,000)

유형자산의 취득

(45,875,695,193)
(45,108,265,948)

무형자산의 취득

(8,749,751,414)
(4,038,895,095)

III. 재무활동으로인한현금흐름

35,204,102,600
(21,942,748,784)

단기차입금의 차입

1,175,960,314,685
884,962,000,000

장기차입금의 차입

-
10,000,000,000

임대보증금의 증가

234,750,000
356,400,000

리스부채의 상환

(26,849,224,400)
(23,617,852,784)

단기차입금의 상환

(1,108,650,314,685)
(889,682,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(1,500,000,000)
-

임대보증금의 감소

(200,127,000)
(170,000,000)

배당금의 지급

(3,791,296,000)
(3,791,296,000)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,188,691)
5,154,183

V. 현금및현금성자산의 순증가

48,465,747,645
12,416,565,909

VI. 기초 현금및현금성자산

111,187,928,467
98,771,362,558

VII. 기말 현금및현금성자산

159,653,676,112
111,187,928,467

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기
2025년 1월 1일
부터
제 25 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 31일

처분확정일
2025년 3월 25일

(단위: 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

112,811,071,437

111,050,606,292

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,880,180,692

109,391,377,062

2. 당기순이익
6,337,510,208

2,589,241,094

3. 확정급여제도의 재측정요소
(406,619,463)

(476,430,640)

4. 기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-

(453,581,224)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,670,876,672

4,170,425,600

1. 이익준비금
424,625,152

379,129,600

2. 배당금
4,246,251,520

3,791,296,000

가. 현금배당 (주당배당금(율)) 당기 : 보통주 140원(28%) 전기 : 보통주 125원(25%)
4,246,251,520

3,791,296,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

108,140,194,765

106,880,180,692

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조의2 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.[전문 개정]

제11조의2(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 「상법」 제341조의4 신설에 따른 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영하여 자기주식 소각 조문 전면 개정

<신 설>

제20조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에 개최하되, 필요에 따라 이의인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 전자주주총회 미허용으로 인한 소집지 및 개최방식 명시

제22조(대리인)

① (생략)

제22조(대리인)

① (현행 동일)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명 방법 명시

제24조(이사 및 감사)

① 이 회사는 3인 이상 10인 이내의 이사를 두며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제24조(이사 및 감사)

① 이 회사는 3인 이상 10인 이내의 이사를 두며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 관련 법령에서 정한 기준에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 기준에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

- 「상법」 제542조의8에 따른 사외이사(→독립이사) 명칭 변경

- 「상법」 제542조의8에 따른 독립이사 비율 상향(기존 4분의 1이상→3분의 1이상) 반영

- 이사의 명칭 및이사의 수는 부칙에서 법령 시행시기 및 경과규정에 따라 적용되도록 정함

제30조의3(감사위원회)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 관련법령이 정하는 요건을 갖추어야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 제3항과 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제30조의3(감사위원회)

①~② (현행 동일)

③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사아닌 위원은 관련 법령이 정하는 요건을 갖추어야 한다.

④~⑤ (현행 동일)

⑥ 제3항 및 제4항에 따른 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 및 최대주주 또는 그 특수관계인으로부터 의결권을 위임받은 자가 보유한 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 부분에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

- 「상법」 제542조의8에 따른 사외이사(→독립이사) 명칭 변경

- 「상법」 제542조의12에 따른 의결권 제한(3% Rule) 반영, 위 3% Rule 등 시행 시점이 도래하는 사항은 부칙에서 법령 시행시기 및 경과규정에 따라 적용되도록 정함

제30조의4(감사위원의 분리선임·해임)
① 제30조의3에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (생략)

제30조의4(감사위원의 분리선임·해임)
① 제30조의3에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행 동일)

- 「상법」 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 개정에 따른 감사위원 분리선임 제도의 취지를 반영하여 감사위원 수를 2인으로 확대함

제32조(이사의 임무)

①~③ (생략)

제32조(이사의 의무)

①~③ (현행 동일)

④ 이사는 관련 법령에 따라 회사 및 주주의 이익을 위하여 충실하게 직무를 수행하여야 하며, 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 한다.

- 「상법」 제382조의3에 따른 이사의 충실의무 등 대상 확대 반영

<신 설>

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사)
제20조 제2항, 제22조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사 적용)
① 제24조, 제30조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 전자주주총회 및 대리권 관련 조항 시행시기 부칙 반영

- 독립이사 관련 조항 시행시기 부칙 반영

- 분리선출 및 기타 개정사항 주주총회 승인일 시행 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상철
1966.04.18
사외이사
분리선출
-
이사회

이현석
1970.02.25
사내이사
-
계열회사(당사) 등기임원
이사회

백승엽
1970.05.09
사내이사
-
계열회사(당사) 등기임원
이사회

김광철
1973.03.15
기타비상무이사
-
최대주주의 미등기임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상철
-
2014.12 ~ 2018.102018.11 ~ 2019.112019.12 ~ 2020.062020.07 ~ 2022.012022.02 ~ 2022.062022.07 ~ 2023.032023.04 ~ 2024.032024.04 ~ 2025.03
우리은행 서여의도금융센터 금융센터장우리은행 경기중부영업본부 영업본부장우리은행 본점영업부 영업본부장우리은행 검사실 본부장우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장우리카드 준법감시인 상무우리카드 준법감시인 전무
해당사항 없음

이현석
NICE인프라(주)대표이사
2015.01 ~ 2020.052020.06 ~ 2023.122024.01 ~
(주)NICE홀딩스 경영기획본부장(주)NICE홀딩스 대표이사NICE인프라(주) 대표이사
해당사항 없음

백승엽
NICE인프라(주)모빌리티사업본부장
2013.08 ~ 2019.122020.01 ~ 2020.122021.01 ~ 2024.122025.01 ~
(주)NICE홀딩스 경영관리실장(주)NICE홀딩스 감사본부장NICE인프라(주) 경영관리본부장NICE인프라(주) 모빌리티사업본부장
해당사항 없음

김광철
(주)NICE홀딩스전략기획본부장
2010.11 ~ 2019.032019.04 ~ 2023.122024.01 ~ 2025.092025.10 ~
(주)NICE홀딩스 전략기획실장NICE정보통신(주) 마케팅본부장NICE페이먼츠(주) 대표이사(주)NICE홀딩스 전략기획본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이상철 : 본인은 금융기관에서의 검사업무, 영업 및 준법감시 업무 경험을 바탕으로 회사의 건전한 경영과 투명한 지배구조 확립에 기여하겠습니다. 사외이사이자 감사위원으로서 회사의 내부통제 및 준법경영 체계가 효과적으로 운영될 수 있도록 관련 제도와 운영 현황을 면밀히 검토하고, 리스크 관리 및 내부통제 기능이 적정하게 작동할 수 있도록 역할을 수행하겠습니다.

또한 독립적인 시각에서 경영진의 의사결정을 합리적으로 견제·감시하고, 회사의 주요 경영 현안과 전략 방향에 대해 객관적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여하도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상철 : 이상철 후보자는 금융기관에서의 검사업무, 영업 및 준법감시 업무 등 다양한 경험을 보유하고 있으며, 내부통제 및 준법경영 분야에 대한 전문성을 갖춘 인물입니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 독립적인 시각에서 경영진의 의사결정에 대한 견제와 감시 역할을 수행함으로써 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.2. 이현석 : 이현석 후보자는 회사의 대표이사로서 경영 전반에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 안정적인 성장과 경영 성과 창출에 기여해 왔습니다. 또한 회사의 주요 사업 및 경영 전략에 대한 깊은 이해를 바탕으로 조직 운영과 사업 경쟁력 강화에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 재선임을 추천합니다.3. 백승엽 : 백승엽 후보자는 그룹 내 경영관리 및 인사 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영관리 체계 강화와 사업 운영에 기여해 왔습니다. 또한 금융권 및 건설사 등 다양한 산업 분야의 영업 네트워크를 기반으로 모빌리티사업부문의 사업 확대와 신규 사업 발굴에 기여하고 있으며, 모빌리티사업본부장으로서 관련 사업의 전략 수립 및 운영을 총괄하며 회사의 성장 기반 확대에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 재선임을 추천합니다.4. 김광철 : 김광철 후보자는 그룹 내 전략기획 및 사업전략 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 주요 계열사에서 경영전략 및 사업 운영을 수행한 전문성을 갖춘 인물입니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립과 사업 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 그룹 차원의 전략적 시너지를 고려한 경영 의사결정을 지원함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이상철_0316

확인서_이현석_03161

확인서_백승엽_0316

확인서_김광철_0316

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상철
1966.04.18
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상철
-
2014.12 ~ 2018.102018.11 ~ 2019.112019.12 ~ 2020.062020.07 ~ 2022.012022.02 ~ 2022.062022.07 ~ 2023.032023.04 ~ 2024.032024.04 ~ 2025.03
우리은행 서여의도금융센터 금융센터장우리은행 경기중부영업본부 영업본부장우리은행 본점영업부 영업본부장우리은행 검사실 본부장우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장우리카드 준법감시인 상무우리카드 준법감시인 전무
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상철 : 이상철 후보자는 금융기관에서의 검사업무, 영업 및 준법감시 업무 등 다양한 경험을 보유하고 있으며, 내부통제 및 준법경영 분야에 대한 전문성을 갖춘 인물입니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 독립적인 시각에서 경영진의 의사결정에 대한 견제와 감시 역할을 수행함으로써 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이상철_0316

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
12.6억

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 내규 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급과 관련하여 경영성과급의 일부를 퇴직연금으로 불입하는 경우 해당 금액을 퇴직급여 지급 범위에 포함하도록 임원퇴직금지급규정을 정비하고자 합니다. 이를 통해 임원 퇴직급여 지급 기준을 명확히 하고 관련 법령에 따른 세무상 리스크를 해소하고자 합니다.

개정전 내용
개정후 내용
비고

제3조(지급액)

① 임원의 퇴직당시의 월평균 급여에 아래 기준지급율을 한도로 하여 이사회에서 별도로 정하는 지급율로 산정된 지급일수를 곱한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② (생략)

③ (생략)

제3조(지급액)

① 임원의 퇴직 당시의 월평균 급여에 아래 기준지급율을 한도로 하여 이사회에서 별도로 정하는 지급율로 산정된 지급일수를 곱한 금액과 제6조제2항에 따른 납입 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② (현행 동일)

③ (현행 동일)

- 퇴직연금제도 운영 관련 성과급의 퇴직연금 불입분 지급 명시

<신 설>

<부 칙>

제1조(시행일)
이 규정은 2026년 3월 31일부터 시행한다.