켄코아에어로스페이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 켄코아에어로스페이스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
켄코아에어로스페이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 켄코아에어로스페이스 주식회사주 소: 경남 사천시 사남면 외국기업로 152-44전화번호: 055-855-4130

작 성 자:
성 명: 박길주부서 및 직위: 경영지원 담당전화번호: 055-855-4130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
켄코아에어로스페이스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

켄코아에어로스페이스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

케플러 주식회사
최대주주
보통주
3,548,261
27.08
최대주주
-

계
-
3,548,261
27.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신상식
보통주
0
직원
-
-

박길주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

켄코아에어로스페이스(주)
https://www.kencoa.com
IR

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 켄코아에어로스페이스 주식회사 재무관리팀 (우편번호 52537)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 31일 / 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 31 일 오전 9시

장 소
경남 사천시 용현면 종포산단로 172켄코아에어로스페이스 주식회사 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권), 대리인일 경우에는 위임장 (원본, 위임인의 인감날인), 인감증명서(원본) 및 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황 관련 내용은 "III. 경영참고사항-1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2025년 12월 31일 현재

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스㈜와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

I. 유동자산

116,754,030,794

159,022,728,561

현금및현금성자산
24,265,995,137

15,999,186,666

단기금융상품
6,600,000,000

50,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-

7,298,593,917

매출채권및기타채권
18,580,577,301

21,347,761,240

기타유동자산
4,203,604,076

2,653,390,414

당기법인세자산
984,260,021

653,773,720

재고자산
62,119,594,259

61,002,798,604

유동성 파생금융자산
-

67,224,000

II. 비유동자산

116,048,749,674

94,040,857,185

당기손익-공정가치측정금융자산
17,275,831,899

16,130,478,230

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,000,000

25,000,000

장기매출채권및기타채권
183,725,130

112,589,330

유형자산
77,140,955,268

56,517,762,821

무형자산
10,408,712,111

9,692,460,085

사용권자산
9,344,625,154

9,758,025,220

관계기업투자
1,669,900,112

1,804,541,499

자산총계

232,802,780,468

253,063,585,746

부 채

I. 유동부채

38,360,986,112

49,989,611,150

매입채무및기타채무
9,121,653,000

8,135,525,277

기타유동부채
3,581,743,297

3,822,275,945

단기차입금및사채
10,892,000,000

11,662,000,000

유동성장기차입금
4,214,550,407

3,465,385,053

유동성리스부채
1,518,080,193

1,350,829,962

유동성전환사채
9,032,959,215

21,168,302,783

유동성파생금융부채
-

385,292,130

II. 비유동부채

34,091,235,561

19,755,289,819

장기매입채무및기타비유동채무
-

6,585,135

장기차입금및사채
19,696,514,000

6,767,431,020

리스부채
9,289,284,158

9,195,924,014

이연법인세부채
3,894,710,328

3,362,513,280

확정급여부채
1,210,727,075

422,836,370

부채총계

72,452,221,673

69,744,900,969

자 본

I. 자본금
6,552,375,000

6,456,613,000

II. 주식발행초과금
90,342,908,332

88,137,403,789

III. 기타자본잉여금
133,956,032,046

138,673,015,887

IV. 기타포괄손익누계액
9,145,727,794

10,381,177,052

V. 결손금
(79,745,348,140)

(60,429,522,951)

VI. 비지배지분
98,863,763

99,998,000

자본총계

160,350,558,795

183,318,684,777

부채와자본총계

232,802,780,468

253,063,585,746

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜ 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 매출액

76,394,211,868

86,153,888,057

II. 매출원가

(72,173,615,670)

(79,895,993,907)

III. 매출총이익

4,220,596,198

6,257,894,150

IV. 판매비와관리비

(13,451,365,181)

(11,610,169,804)

V. 영업이익

(9,230,768,983)

(5,352,275,654)

VI. 기타손익

(7,100,859,088)

(1,401,236,168)

기타수익
853,140,309

2,301,840,575

기타비용
(7,953,999,397)

(3,703,076,743)

VII. 금융손익

2,947,733,105

508,016,871

금융수익
8,347,592,494

5,104,507,832

금융비용
(5,399,859,389)

(4,596,490,961)

VIII.지분법이익

(134,641,387)

(46,604,812)

IX. 법인세비용차감전순손익

(13,518,536,353)

(6,292,099,763)

X. 법인세비용

1,956,003,344

1,416,967,895

XI. 당기순손익

(15,474,539,697)

(7,709,067,658)

지배주주순손익

(15,473,405,460)

(7,709,065,658)

비지배주주순손익

(1,134,237)

(2,000)

XII. 기타포괄손익

(1,177,868,987)

6,195,521,259

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(1,235,449,258)

6,472,235,210

해외사업환산이익
(1,235,449,258)

6,472,235,210

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

57,580,271

(276,713,951)

순확정급여부채의 재측정요소
57,580,271

(276,713,951)

XIII. 당기총포괄손익

(16,652,408,684)

(1,513,546,399)

지배주주총포괄손익

(16,651,274,447)

(1,513,544,399)

비지배주주총포괄손익

(1,134,237)

(2,000)

XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
-
(1,183)
-
(597)

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜ 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2024.01.01
6,392,202,500
86,394,998,213
12,208,310,770
3,908,941,842
(50,493,743,342)
58,410,709,983
-
58,410,709,983

당기총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(7,709,065,658)
(7,709,065,658)
(2,000)
(7,709,067,658)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(276,713,951)
(276,713,951)
-
(276,713,951)

해외사업환산손익
-
-
-
6,472,235,210

6,472,235,210
-
6,472,235,210

소계
-
-
-
6,472,235,210
(7,985,779,609)
(1,513,544,399)
(2,000)
(1,513,546,399)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
64,410,500
1,742,405,576
-
-
-
1,806,816,076
-
1,806,816,076

전환사채의 상환
-
-
(3,416,924,163)
-
-
(3,416,924,163)
-
(3,416,924,163)

유상증자
-
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

신종자본증권 발행
-
-
129,881,629,280
-
-
129,881,629,280
-
129,881,629,280

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(1,950,000,000)
(1,950,000,000)
-
(1,950,000,000)

소계
64,410,500
1,742,405,576
126,464,705,117
-
(1,950,000,000)
126,321,521,193
100,000,000
126,421,521,193

2024.12.31
6,456,613,000
88,137,403,789
138,673,015,887
10,381,177,052
(60,429,522,951)
183,218,686,777
99,998,000
183,318,684,777

2025.01.01
6,456,613,000
88,137,403,789
138,673,015,887
10,381,177,052
(60,429,522,951)
183,218,686,777
99,998,000
183,318,684,777

당기총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(15,473,405,460)
(15,473,405,460)
(1,134,237)
(15,474,539,697)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
57,580,271
57,580,271
-
57,580,271

해외사업환산손익
-
-
-
(1,235,449,258)
-
(1,235,449,258)
-
(1,235,449,258)

소계
-
-
-
(1,235,449,258)
(15,415,825,189)
(16,651,274,447)
(1,134,237)
(16,652,408,684)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
95,762,000
2,205,504,543

-
-
2,301,266,543
-
2,301,266,543

전환사채의 상환
-
-
(4,716,983,841)
-
-
(4,716,983,841)
-
(4,716,983,841)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(3,900,000,000)
(3,900,000,000)
-
(3,900,000,000)

소계
95,762,000
2,205,504,543
(4,716,983,841)
-
(3,900,000,000)
(6,315,717,298)
-
(6,315,717,298)

2025.12.31
6,552,375,000
90,342,908,332
133,956,032,046
9,145,727,794
(79,745,348,140)
160,251,695,032
98,863,763
160,350,558,795

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜ 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(617,387,612)

(22,606,230,505)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,102,244,576)

(21,709,559,829)

이자의 수취
1,835,872,967

2,023,047,532

이자의 지급
(1,522,479,156)

(1,587,576,620)

배당금의 수취
1,857,738,125

259,795,907

법인세의 납부
(1,686,274,972)

(1,591,937,495)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,755,535,432

(86,169,114,515)

단기금융상품의 증가
(40,200,000,000)

(160,000,000,000)

단기금융상품의 감소
83,600,000,000

110,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(1,264,652,246)

(64,830,234,840)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
7,598,936,216

55,077,950,672

지분법적용투자주식의취득
-

(1,315,900,000)

유형자산의취득
(26,059,005,585)

(24,226,087,738)

유형자산의처분
12,343,600

933,848

정부보조금의수취
2,098,695,377

180,576,148

무형자산의취득
(3,508,875,799)

(966,289,480)

장기대여금의감소
4,209,481

-

보증금의증가
(57,400,000)

(99,063,125)

보증금의감소
-

9,000,000

사업결합으로 인한 현금흐름
(7,468,715,612)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,837,203,695)

112,341,318,810

단기차입금의 차입
2,829,000,000

10,497,605,629

단기차입금의 상환
(3,077,000,000)

(7,917,760,150)

유동성장기차입금의 상환
(3,597,996,113)

(5,907,131,999)

장기차입금의 차입
17,400,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 상환
(55,750,000)

(2,109,314,572)

사채의 상환
(522,000,000)

(522,000,000)

리스부채의상환
(1,410,818,822)

(969,420,948)

전환사채의상환
(13,500,000,000)

(10,761,000,000)

유상증자
-

100,000,000

신종자본증권의 발행
-

129,881,629,280

신종자본증권의 배당
(3,900,000,000)

(1,950,000,000)

신주발행비
(2,638,760)

(1,288,430)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

8,300,944,125

3,565,973,790

V. 기초의 현금및현금성자산

15,999,186,666

11,478,348,218

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(34,135,654)

954,864,658

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,265,995,137

15,999,186,666

연 결 결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 205. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜ 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 13 기
제 12 기

I. 미처리결손금

(79,745,348,140)

(60,429,524,951)

전기이월미처리결손금
(60,429,524,951)

(50,493,743,342)

당기순이익(손실)
(15,473,405,460)

(7,709,067,658)

확정급여제도 재측정요소
57,580,271

(276,713,951)

신종자본증권의 배당
(3,900,000,000)

(1,950,000,000)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월결손금

(79,745,348,140)

(60,429,524,951)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2025년 12월 31일 현재

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스㈜
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

I. 유동자산

81,653,823,815

127,453,520,882

현금및현금성자산
15,570,103,595

10,419,599,056

단기금융상품
6,600,000,000

50,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-

7,298,593,917

매출채권및기타채권
11,493,826,918

16,986,275,470

기타유동자산
3,978,925,999

1,941,777,335

당기법인세자산
302,120,080

257,308,840

재고자산
43,708,847,223

40,482,742,264

유동성파생금융자산
-

67,224,000

II. 비유동자산
-
112,921,821,933

89,956,592,705

당기손익-공정가치측정금융자산
20,000,000

20,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,000,000

25,000,000

장기매출채권및기타채권
7,274,227,519

26,537,000

유형자산
62,502,352,269

46,611,341,681

무형자산
1,859,798,987

2,153,888,255

사용권자산
7,275,827,946

7,020,569,170

종속기업투자
32,294,715,100

32,294,715,100

관계기업투자
1,669,900,112

1,804,541,499

자산총계

194,575,645,748

217,410,113,587

부 채

I. 유동부채

33,104,832,764

43,333,552,021

매입채무및기타채무
5,277,402,509

4,359,970,147

기타유동부채
3,238,505,173

2,308,430,946

단기차입금및사채
10,892,000,000

11,662,000,000

유동성장기차입금
3,853,387,512

2,797,101,003

유동성리스부채
810,578,355

652,455,012

유동성전환사채
9,032,959,215

21,168,302,783

유동성파생금융부채
-

385,292,130

II. 비유동부채

26,965,124,693

12,134,726,029

장기매입채무및기타비유동채무
-

6,585,135

장기차입금및사채
18,145,503,327

4,823,583,870

리스부채
7,608,894,291

6,881,720,654

확정급여부채
1,210,727,075

422,836,370

부채총계

60,069,957,457

55,468,278,050

자 본

I. 자본금
6,552,375,000

6,456,613,000

II. 주식발행초과금
90,342,908,332

88,137,403,789

III. 기타자본잉여금
136,267,028,276

140,984,012,117

IV. 결손금
(98,656,623,317)

(73,636,193,369)

자본총계

134,505,688,291

161,941,835,537

부채와자본총계

194,575,645,748

217,410,113,587

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 매출액

33,289,198,397

50,849,943,868

II. 매출원가

(40,659,865,866)

(53,970,735,278)

III. 매출총이익

(7,370,667,469)

(3,120,791,410)

IV. 판매비와관리비

(7,365,330,111)

(6,130,804,445)

V. 영업손익

(14,735,997,580)

(9,251,595,855)

VI. 기타손익

(7,044,864,909)

(1,402,566,049)

기타수익
823,098,711

2,299,902,359

기타비용
(7,867,963,620)

(3,702,468,408)

VII. 금융손익

737,493,657

316,576,822

금융수익
3,414,380,823

4,627,215,348

금융비용
(2,676,887,166)

(4,310,638,526)

VIII. 지분법손익

(134,641,387)

(46,604,812)

IX. 법인세비용차감전순손익

(21,178,010,219)

(10,384,189,894)

X. 법인세비용

-

-

XI. 당기순손익

(21,178,010,219)

(10,384,189,894)

XII. 기타포괄손익

57,580,271

(276,713,951)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

57,580,271

(276,713,951)

순확정급여부채의 재측정요소
57,580,271

(276,713,951)

XIII. 당기총포괄손익

(21,120,429,948)

(10,660,903,845)

XIV. 주당손익

기본주당손익

(1,619)

(804)

자 본 변 동 표

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본잉여금
결손금
총계

2024.01.01
6,392,202,500
86,394,998,213
14,519,307,000
(61,025,289,524)
46,281,218,189

당기총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(10,384,189,894)
(10,384,189,894)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(276,713,951)
(276,713,951)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
64,410,500
1,742,405,576
-
-
1,806,816,076

전환사채의 상환
-
-
(3,416,924,163)
-
(3,416,924,163)

신종자본증권의 발행
-
-
129,881,629,280
-
129,881,629,280

신종자본증권의 배당
-
-
-
(1,950,000,000)
(1,950,000,000)

2024.12.31
6,456,613,000
88,137,403,789
140,984,012,117
(73,636,193,369)
161,941,835,537

2025.01.01
6,456,613,000
88,137,403,789
140,984,012,117
(73,636,193,369)
161,941,835,537

당기총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(21,178,010,219)
(21,178,010,219)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
57,580,271
57,580,271

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
95,762,000
2,205,504,543
-
-
2,301,266,543

전환사채의 상환
-
-
(4,716,983,841)
-
(4,716,983,841)

신종자본증권의 발행
-
-
-
-
-

신종자본증권의 배당
-
-
-
(3,900,000,000)
(3,900,000,000)

2025.12.31
6,552,375,000
90,342,908,332
136,267,028,276
(98,656,623,317)
134,505,688,291

현 금 흐 름 표

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,208,152,832)

(23,942,892,406)

영업에서 창출된 현금
(7,467,159,767)

(24,099,057,432)

이자수취
1,599,681,991

1,805,550,955

이자지급
(1,366,892,555)

(1,410,963,979)

배당금의 수취
71,028,739

법인세환급(납부)
(44,811,240)

(238,421,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

16,911,165,277

(82,271,665,138)

단기금융상품의 증가
(40,200,000,000)

(160,000,000,000)

단기금융상품의 감소
83,600,000,000

110,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(62,233,924,826)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,286,158,749

55,077,950,672

종속기업투자주식의 취득
-

(100,005,000)

지분법적용투자주식의 취득
-

(1,315,900,000)

유형자산의 취득
(25,322,084,880)

(22,897,130,652)

유형자산의 처분
12,343,600

95,000

무형자산의 취득
(3,508,875,799)

(966,289,480)

정부보조금의 수취
2,098,695,377

180,576,148

장기대여금의 증가
(7,001,881,251)

-

장기대여금의 감소
4,209,481

-

보증금의 증가
(57,400,000)

(26,037,000)

보증금의 감소
-

9,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,508,909,948)

111,477,557,146

단기차입금의 차입
2,829,000,000

9,246,600,000

단기차입금의 상환
(3,077,000,000)

(8,535,400,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,966,044,034)

(5,822,913,054)

장기차입금의 차입
17,400,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 상환
(55,750,000)

(1,396,999,205)

사채의 상환
(522,000,000)

(522,000,000)

리스부채의 상환
(714,477,154)

(661,071,445)

전환사채의 상환
(13,500,000,000)

(10,761,000,000)

신종자본증권의 발행
-

129,881,629,280

신종자본증권의 배당
(3,900,000,000)

(1,950,000,000)

신주발행비
(2,638,760)

(1,288,430)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

5,194,102,497

5,262,999,602

V. 기초의 현금및현금성자산

10,419,599,056

5,036,883,612

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,597,958)

119,715,842

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,570,103,595

10,419,599,056

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,570,103,595

10,419,599,056

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 205. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

켄코아에어로스페이스㈜
(단위 : 원)

과목
제 13 기
제 12 기

I. 미처리결손금

(98,656,623,317)

(73,636,193,369)

전기이월미처리결손금
(73,636,193,369)

(61,025,289,524)

당기순이익(손실)
(21,178,010,219)

(10,384,189,894)

확정급여제도 재측정요소
57,580,271

(276,713,951)

신종자본증권의 배당
(3,900,000,000)

(1,950,000,000)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월결손금

(98,656,623,317)

(73,636,193,369)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호: 개정 상법 반영

제13조
【주식의 소각】

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
【자기주식의 보유 또는 처분】

1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

② 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법 반영

(자기주식 보유 및 처분)

제24조
【소집지

】

<신설>

제24조
【소집지와 개최방식

】

2. 회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정 상법 반영

(전자주주총회 도입)

제30조【의결권의 대리행사】

2.

제1항의 대리인은 주주총회
개시일전
에 그 대리권을 증명하는
서명(위임장)
을 회사에 제출하여야 한다.

제30조【의결권의 대리행사】

2.

제1항의 대리인은 주주총회
개시전
에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 회사에 제출하여야 한다.

개정 상법 반영

(전자주주총회 도입)

제33조
【이사의 원수】

당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 한다.

<신설>

제33조
【이사의 수】

1.

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

2. 독립이사의 사임
·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

개정 상법 반영

(사외이사→독립이사 명칭 및 인원수 변경)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려하여 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조)

제38조【이사의 의무】

1.

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신설>

제38조【이사의 의무】

1.

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

개정 상법 반영

(이사의 충실의무 대상 확대)

<신설>

부칙 제1조【시행일】

이 정관은 제13기 정기주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 31일)부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

<신설>

부칙 제2조【독립이사에 관한 경과조치】

제34조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

상법 개정

효력 발생시점 명시

제2-2호:전환사채 발행한도 변경

제18조【전환사채의 발행】

1.

당 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조【전환사채의 발행】

1.

당 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채

발행한도 변경

제2-3호:기타 정관 변경

제8조【주식 및 주권의 종류와 주식 등의 전자등록】

1.

당 회사
의 주식은

기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

2.

회사가 발행할 종류주식은
배당우선주식, 잔여재산분배우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환 주식, 상환주식
및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

3. 당 회사의 주권은 일주권, 오 주권, 일십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천주권, 일만 주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 및 동법 시행령에 따라 전자등록계좌부에 전자 등록되는 주식 등에 대하여는 동 조항은 적용하지 아니한다.

4. 주주총회의 결의로 전 각항과 다른 주식으로 발행할 수 있다.

5. 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조 【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제9조 【주식의 종류】

1.

당 회사
가 발행할 주식의 종류는

기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. 회사가 발행할 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

표준정관 반영

제11조
[신주인수권]

-

제11조
[주식의 발행 및 배정]

<현행정관과 동일>

표준정관 반영

제12조 【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는
자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설
동등 배당한다.

제12조 【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

표준정관 반영

제14조 [명의개서대리인]

1.
당 회사는 명의개서에 관한 사무를 취급하기 위하여 명의개서대리인을 둘 수 있다.

3.

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식
에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 [명의개서대리인]

1.
회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

3.

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식
에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

표준정관 반영

제15조 [주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고]

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 도는 서명을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

4. 제1항 내지 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

<삭제>
표준정관 반영

제15조2
【주주명부】

<신설>

<신설>

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제15조2
【주주명부의 작성

·
비치
】

1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
·비치하여야 한다.

2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3.
회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

표준정관 반영

제16조 【주주명부의
폐쇄 및
기준일】

1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 당 회사는 매 사업연도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 위 제1항 및 제2항에 불구하고, 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월 내의 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 이 경우 회사는 그 기간 또는 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제16조【주주명부의 기준일】

<삭제>

1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제20조 【사채발행에 관한 준용규정】

제14조【명의개서 대리인】, 제15조【주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고】

의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.

제20조 【사채발행에 관한 준용규정】

제14조 【명의개서 대리인】
의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

표준정관 반영

제 5 장
이사

제 5 장
이사·이사회·대표이사

표준정관 반영

<신설>

제38조의2【이사의 책임감경】

1. 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

표준정관 반영

제44조
【감사】

1. 당 회사의 감사는 1명 이상 2인이하로 하며 주주총회에서 선임ㆍ해임 한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제44조
【감사의 수와 선임·해임】

1. 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

2. 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

표준정관 반영

제54조【이익배당】

<신설>

제54조【이익배당】

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

표준정관 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 정재한 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재한
1975.05
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재한
켄코아에어로스페이스㈜ 사업총괄
2020.08~2010.042013.04~현재
美 VERIFY 항공감독관켄코아에어로스페이스㈜ 부사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정재한 사내이사 후보자 (재선임)후보자는 설립 초기부터 회사의 성장에 주도적인 역활을 해왔고, 향후에도 항공업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

확인서

사내이사 정재한 확인서.jpg
사내이사 정재한 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액
794백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

전년 보수한도와 동일한 금액으로 책정하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

전년 보수한도와 동일한 금액으로 책정하였습니다.