글로본 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260316)
제출인: 글로본

글로본/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-16

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
사업목적 추가
제2조 (목적)

183. 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스(질병 예방, 관리 및 건강증진산업 포함)
184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스
185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공
186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업
187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스
188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업
189. 헬스케어 데이터 정비, 라벨링 사업
190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업
191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
192. 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공(지식정보서비스(CDRS), 건강기록시스템(PHR) 포함)
193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등
194. 병원정보시스템의 국내외 판매 사업(디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등)
195. 엔에프씨(NFC) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨 헬스케어 솔루션 개발 사업
196. 병원 운영 관련 물품 공급업
197. 병원 경영 컨설팅
198. 의료기기 리스업
199. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업
200. 외주용역 사업
201. 인력 파견업
202. 연구개발 서비스업
203. 공학 학술연구용역업
204. 위 각호와 관련된 정보통신공사업, 자료처리업, 데이터베이스 사업, 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
제2조 (목적)

183. 질병 예방, 관리 및 건강증진산업등 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스
184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스
185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공
186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업
187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스
188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업
189. 헬스케어 데이터베이스 및 온라인정보제공 사업
190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업
191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
192. 지식정보서비스(CDRS, Collaborative Digital Reference Service), 건강기록시스템(PHR, Personal Health Record) 등 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공
193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등
194. 디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등 병원정보시스템의 국내외 판매 사업
195. 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 헬스케어 솔루션 개발 사업
196. 병원 운영 관련 물품 공급업
197. 병원 경영 컨설팅
198. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업
199. 헬스케어 데이터 분석 외주용역 사업
200. 고용 알선 및 인력 공급업
201. 의학, 약학 연구개발업
202. 공학 학술연구용역업
203. 위 각호와 관련된 일반통신공사업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 도소매 및 수출입업
204. 위 각 호와 관련된 전자상거래업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울 강남구 도산대로 331(신사동)
H331타워 본사 회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주주총회 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제41기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
결손금처리계산서 포함

2
정관 일부 변경의 건
사업다각화

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 박선주 선임의 건
재선임

3-2
사내이사 우웅조 선임의 건
신규선임

3-3
사외이사 김재영 선임의 건
신규선임

4
주식매수선택권 부여의 건
-

5
이사 보수한도 승인의 건
-

6
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선주
1964-05
3
재선임
- 이화여자대학교 생물학과 졸업
- 前 (주)플래스크 사내이사
- 現 글로본(주) 사내이사

우웅조
1974-03
3
신규선임
- 前 삼성전자 부장
- 前 롯데헬스케어 대표이사
- 現 진명오토파츠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재영
1963-07
3
신규선임
- 홍익대학교 무역학과 졸업
- 前 하나손해보험 대표이사
- 前 하나손해보험 자문위원
- 現 (주)다원디엔에스 경영고문
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)

183. 질병 예방, 관리 및 건강증진산업등 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스
184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스
185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공
186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업
187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스
188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업
189. 헬스케어 데이터베이스 및 온라인정보제공 사업
190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업
191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
192. 지식정보서비스(CDRS, Collaborative Digital Reference Service), 건강기록시스템(PHR, Personal Health Record) 등 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공
193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등
194. 디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등 병원정보시스템의 국내외 판매 사업
195. 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 헬스케어 솔루션 개발 사업
196. 병원 운영 관련 물품 공급업
197. 병원 경영 컨설팅
198. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업
199. 헬스케어 데이터 분석 외주용역 사업
200. 고용 알선 및 인력 공급업
201. 의학, 약학 연구개발업
202. 공학 학술연구용역업
203. 위 각호와 관련된 일반통신공사업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 도소매 및 수출입업
204. 위 각 호와 관련된 전자상거래업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)

183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
185. 위 각호에 관련된 무역업
186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조 (목적)

205. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
206. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
207. 위 각호에 관련된 무역업
208. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
209. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
일련번호 조정

사업목적 삭제
-
-