자연과환경 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 자연과환경

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)자연과환경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명 : (주)자연과환경주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28전화번호 : 02-557-9830

작 성 자:
성 명: 유남수부서 및 직위: 공시법무 팀장전화번호: 02-557-9830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)자연과환경
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)자연과환경
보통주
2,003
0.0025
본인
자기주식의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)데이터테크놀로지
최대주주
보통주
5,881,379
5.19
-
-

이병용
최대주주의 특수관계인
보통주
3,249,872
2.87
대표이사
-

계
-
9,131,251
8.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허배영
보통주
0
직원
-
-

송동은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주(권유자 제외)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

자연과환경 홈페이지(공지사항)
http://www.e-nne.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 12층 자연과환경 경영지원실 공시담당자 (상암동, 누리꿈스퀘어) ·전화번호 : 02-557-9830 ·팩 스 : 02-557-9951- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 19일 ~ 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항실질주주께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

□주주총회참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,666,587,925

54,746,959,836

현금및현금성자산
9,123,049,873

19,820,102,908

기타금융자산
2,000,000,000

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,027,827,322

1,087,284,470

매출채권
7,021,072,581

11,355,098,738

계약자산
4,444,987,354

2,732,276,775

기타채권
4,846,044,191

2,941,930,740

재고자산
5,214,934,032

7,626,854,206

기타유동자산
7,988,672,572

7,183,411,999

Ⅱ. 비유동자산

87,529,874,904

87,285,860,338

기타금융자산
227,750,310

468,020,471

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,073,071,742

2,108,860,394

기타채권
9,312,599,056

6,309,184,858

관계기업투자
109,734,522

311,823,724

투자부동산
135,522,294

152,036,958

유형자산
74,919,129,118

77,332,416,674

사용권자산
646,365,811

488,100,325

무형자산
105,702,051

115,416,934

자 산 총 계

132,196,462,829

142,032,820,174

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,544,987,600

29,588,739,894

매입채무
3,998,235,660

6,375,060,325

계약부채
744,822,331

77,580,671

유동성리스부채
280,060,619

268,543,851

파생상품부채
545,948,000

255,158,000

기타채무
1,609,755,127

3,325,425,918

차입금 및 사채
22,305,501,315

19,087,374,848

기타충당부채
60,664,548

199,596,281

Ⅱ. 비유동부채

14,954,281,159

17,547,438,744

기타채무
70,000,000

20,000,000

차입금
9,171,000,000

12,177,520,000

리스부채
368,682,826

238,550,573

기타충당부채
558,860,238

564,916,981

이연법인세부채
4,785,738,095

4,546,451,190

부 채 총 계

44,499,268,759

47,136,178,638

자 본

I. 지배기업의소유주지분

82,807,683,673

89,645,363,022

자본금
56,695,728,500

56,695,728,500

자본잉여금
67,538,782,010

67,538,782,010

기타자본항목
(2,885,804,946)

(2,668,576,486)

이익잉여금
(38,541,021,891)

(31,920,571,002)

II. 비지배지분

4,889,510,397

5,251,278,514

자 본 총 계

87,697,194,070

94,896,641,536

부 채 및 자 본 총 계

132,196,462,829

142,032,820,174

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

I. 매출

37,308,755,838

40,733,432,025

II. 매출원가

36,346,655,873

36,774,742,812

III. 매출총이익(손실)

962,099,965

3,958,689,213

판매비와관리비
4,938,403,127

6,077,356,334

IV. 영업이익(손실)

(3,976,303,162)

(2,118,667,121)

기타수익
114,700,733

69,244,455

기타비용
1,969,620,649

267,788,462

금융수익
971,239,255

809,045,717

금융비용
2,100,176,738

1,904,724,737

V. 법인세비용차감전순손익

(6,960,160,561)

(3,412,890,148)

법인세비용
-

-

VI. 당기순손익

(6,960,160,561)

(3,412,890,148)

소유주지분
(6,598,392,444)

(3,078,727,295)

비지배지분
(361,768,117)

(334,162,853)

VII. 기타포괄손익

-

-

VIII. 총포괄손익

(6,960,160,561)

(3,412,890,148)

소유주지분
(6,598,392,444)

(3,078,727,295)

비지배지분
(361,768,117)

(334,162,853)

IX. 주당손익

기본주당손익
(58)

(32)

희석주당손익
(58)

(32)

연 결 자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2024.1.1 (전기초)
40,695,728,500
63,379,759,820
(2,668,576,486)
(28,841,843,707)
5,585,441,367
78,150,509,494

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(3,078,727,295)
(334,162,853)
(3,412,890,148)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
16,000,000,000
4,159,022,190
-
-
-
20,159,022,190

2024.12.31 (전기말)
56,695,728,500
67,538,782,010
(2,668,576,486)
(31,920,571,002)
5,251,278,514
94,896,641,536

2025.1.1 (당기초)
56,695,728,500
67,538,782,010
(2,668,576,486)
(31,920,571,002)
5,251,278,514
94,896,641,536

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(6,598,392,444)
(361,768,117)
(6,960,160,561)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

기타자본변동
-
-
(217,228,460)
(22,058,445)
-
(239,286,905)

2025.12.31 (당기말)
56,695,728,500
67,538,782,010
(2,885,804,946)
(38,541,021,891)
4,889,510,397
87,697,194,070

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,059,591,647)

(3,948,278,057)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,995,688,972)

(2,728,760,330)

당기순손익
(6,960,160,561)

(3,412,890,148)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
6,287,648,780

4,988,126,357

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,323,177,191)

(4,303,996,539)

2. 이자의 수취
269,516,715

197,304,024

3. 이자의 지급
(1,361,919,216)

(1,431,421,251)

4. 배당금의 수취
46,421,526

32,387,000

5. 법인세의 환급
(17,921,700)

(17,787,500)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,359,951,410)

(13,053,970,955)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,368,548,376

8,932,525,000

단기투자자산의 감소
1,700,000,000

1,700,000,000

장기투자자산의 감소
330,000,000

-

단기대여금의 감소
24,000,000

35,000,000

유형자산의 처분
-

5,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
20,241,548,376

7,002,100,000

임차보증금의 감소
73,000,000

190,425,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,728,499,786)

(21,986,495,955)

단기투자자산의 증가
1,700,000,000

1,700,000,000

장기투자자산의 증가
75,188,732

79,447,068

단기대여금의 증가
1,631,000,000

1,228,000,000

장기대여금의 증가
-

360,000,000

유형자산의 취득
348,530,146

10,473,588,416

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
22,895,025,908

7,736,089,271

임차보증금의 증가
3,078,755,000

409,371,200

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(277,509,978)

25,013,896,150

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,550,000,000

34,264,022,190

유상증자
-

20,159,022,190

차입금의 증가
500,000,000

14,105,000,000

보증금의 증가
50,000,000

-

전환사채의 발행
2,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,827,509,978)

(9,250,126,040)

차입금의 상환
332,400,000

8,919,000,000

전환사채의 상환
2,205,000,000

-

리스부채의 상환
290,109,978

331,126,040

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(10,697,053,035)

8,011,647,138

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,820,102,908

11,808,455,770

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

9,123,049,873

19,820,102,908

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,508,413,364

52,135,418,232

현금및현금성자산
8,965,485,135

19,223,151,435

기타금융자산
2,000,000,000

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,027,827,322

1,087,284,470

매출채권
8,465,151,081

11,464,877,238

계약자산
4,444,987,354

2,732,276,775

기타채권
3,088,342,023

1,153,923,518

재고자산
4,269,253,137

7,597,174,827

기타유동자산
7,247,367,312

6,876,729,969

Ⅱ. 비유동자산

73,653,600,049

72,630,306,363

기타금융자산
227,750,310

468,020,471

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,476,245,370

1,525,561,095

기타채권
13,564,701,207

10,340,887,009

관계기업및종속기업투자
7,032,249,889

7,177,382,628

투자부동산
135,522,294

152,036,958

유형자산
46,029,837,417

48,377,675,243

사용권자산
646,365,811

488,100,325

무형자산
105,638,051

115,352,934

기타비유동자산
4,435,289,700

3,985,289,700

자산총계

116,162,013,413

124,765,724,595

부채

Ⅰ. 유동부채

24,172,620,476

24,207,849,047

매입채무
3,997,880,430

6,397,336,980

기타채무
1,237,743,233

2,922,258,416

계약부채
744,822,331

77,580,671

유동성리스부채
280,060,619

268,543,851

파생상품금융부채
545,948,000

255,158,000

차입금 및 사채
17,305,501,315

14,087,374,848

기타충당부채
60,664,548

199,596,281

Ⅱ. 비유동부채

10,790,299,071

13,591,655,760

기타채무
70,000,000

20,000,000

차입금
9,171,000,000

12,177,520,000

리스부채
368,682,826

238,550,573

기타충당부채
558,860,238

564,916,981

이연법인세부채
621,756,007

590,668,206

부채총계

34,962,919,547

37,799,504,807

자본

Ⅰ. 자본금

56,695,728,500

56,695,728,500

Ⅱ. 자본잉여금

67,538,782,010

67,538,782,010

Ⅲ. 기타자본항목

(8,732,418,420)

(8,710,641,551)

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)

(34,302,998,224)

(28,557,649,171)

자본총계

81,199,093,866

86,966,219,788

부채와자본총계

116,162,013,413

124,765,724,595

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

I. 매출

38,351,755,838

40,405,023,068

II. 매출원가

36,985,616,373

36,539,088,328

III. 매출총이익

1,366,139,465

3,865,934,740

판매비와관리비
4,519,198,610

5,767,538,245

IV. 영업이익(손실)

(3,153,059,145)

(1,901,603,505)

기타수익
114,494,515

69,164,174

기타비용
1,912,235,078

267,781,235

금융수익
1,002,776,913

865,940,831

금융비용
1,788,015,326

1,561,406,172

V. 법인세비용차감전순손익

(5,736,038,121)

(2,795,685,907)

법인세비용
-

-

VI. 당기순손익

(5,736,038,121)

(2,795,685,907)

VII. 기타포괄손익

-

-

VIII. 총포괄손익

(5,736,038,121)

(2,795,685,907)

IX. 주당순손익

1. 기본주당손익
(51)

(29)

2. 희석주당손익
(51)

(29)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(34,302,998)

(28,557,649)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(28,557,649)

(25,761,963)

2. 전기오류수정이익
(9,311)

-

3. 당기순이익(당기순손실)
(5,736,038)

(2,795,686)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(34,302,998)

(28,557,649)

자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 자 본

2024.1.1(전기초)
40,695,728,500
63,379,759,820
(8,710,641,551)
(25,761,963,264)
69,602,883,505

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(2,795,685,907)
(2,795,685,907)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
16,000,000,000
4,159,022,190
-
-
20,159,022,190

2024.12.31(전기말)
56,695,728,500
67,538,782,010
(8,710,641,551)
(28,557,649,171)
86,966,219,788

2025.1.1(당기초)
56,695,728,500
67,538,782,010
(8,710,641,551)
(28,557,649,171)
86,966,219,788

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(5,736,038,121)
(5,736,038,121)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

기타자본변동
-
-
(21,776,869)
(9,310,932)
(31,087,801)

2025.12.31(당기말)
56,695,728,500
67,538,782,010
(8,732,418,420)
(34,302,998,224)
81,199,093,866

현 금 흐 름 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,306,104,912)

(4,875,777,300)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,544,811,667)

(3,986,527,158)

당기순이익(손실)
(5,736,038,121)

(2,795,685,907)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
5,795,268,865

4,481,680,181

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,604,042,411)

(5,672,521,432)

2. 이자의 수취
269,401,446

197,149,325

3. 이자의 지급
(1,049,034,517)

(1,088,094,467)

4. 배당금의 수취액
36,261,526

19,482,500

5. 법인세의 환급
(17,921,700)

(17,787,500)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,674,051,410)

(12,053,970,955)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,648,548,376

8,977,525,000

단기투자자산의 감소
1,700,000,000

1,700,000,000

장기투자자산의 감소
330,000,000

-

단기대여금의 감소
304,000,000

80,000,000

유형자산의 처분
-

5,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
20,241,548,376

7,002,100,000

임차보증금의 감소
73,000,000

190,425,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,322,599,786)

(21,031,495,955)

단기투자자산의 증가
1,700,000,000

1,700,000,000

장기투자자산의 증가
75,188,732

79,447,068

단기대여금의 증가
2,228,500,000

273,000,000

장기대여금의 증가
-

360,000,000

유형자산의 취득
345,130,146

10,473,588,416

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
22,895,025,908

7,736,089,271

임차보증금의 증가
3,078,755,000

409,371,200

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(277,509,978)

25,013,896,150

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,550,000,000

34,219,022,190

차입금의 증가
500,000,000

14,060,000,000

임대보증금의 증가
50,000,000

-

전환사채의 발행
2,000,000,000

-

유상증자
-

20,159,022,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,827,509,978)

(9,205,126,040)

차입금의 상환
332,400,000

8,874,000,000

전환사채의 상환
2,205,000,000

-

리스부채의 상환
290,109,978

331,126,040

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(10,257,666,300)

8,084,147,895

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,223,151,435

11,139,003,540

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

8,965,485,135

19,223,151,435

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액)
주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)
주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.

주식병합에 따른

액면금액 조정

제14조(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조(주식의 소각)
회사가 취득한 자기주식은 취득일로부터 1년 이내에 소각함을 원칙으로 한다. 다만, 관계 법령이 정하는 예외적 사유가 있는 경우 이사회 결의로 달리 정할 수 있다.

상법 개정 내용

반영

제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명이하로 하되, 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 한다.

제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명이하로 하되, 이사총수의 3분의 1이상은 독립이사로 한다.

상법 개정 내용

반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ ~ ④ (생략)

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

상법 개정 내용

반영

(신설)

부 칙

부칙 (2026. 3. 31)

제1조 (시행일)
이 정관은 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

제2조 (이사의 수에 관한 경과조치)
제33조(이사의 수 및 독립이사 비율)의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 시행 당시 재임 중인 사외이사는 그 임기가 만료될 때까지 개정 규정에 따른 독립이사로 본다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 주식 병합 결정의 건

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식 병합 방법 : 보통주 10주(액면가 500원)를 1주(액면가 5,000원)로 병합

3. 주식병합 내용

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
5,000

발행 주식

총수(주)

기명식 보통주
113,391,457
11,339,145

기명식 우선주
-
-

합 계
113,391,457
11,339,145

4. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026.3.31(화)

구주권제출 및

채권자 이의제출 기간

2026.4.01(수)∼2026.5.01(금)

매매거래 정지 예정기간
2026.4.29(수)∼2026.5.19(화)

신주 배정 기준일
2026.5.02(토)

신주(주식병합) 효력 발생일
2026.5.02(토)

신주권 상장예정일
2026.5.20(수)

5. 단수주 처리 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급함.

6. 기타사항

1) 본 건 주식병합은 관계기관 협의 및 주총 결과에 따라 변동될 수 있음

2) 기타 주식병합과 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권혜숙
1956.12.13
사내이사
-
주주
이사회

이창규
1991.06.25
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권혜숙
(현)(주)자연과환경 CRO
1979.2
서울여대 식품가공학과 학사
해당사항없음

2015.6~
(주)에코트라움 대표이사

2017.3~
(주)자연과환경 CRO

이창규

(현)㈜자연과환경
CIO

2017.12
Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업
해당사항없음

2017.12~2022.12
㈜자연과환경 디지털전략팀장

2023.1~ 2024.12
㈜자연과환경 기획감사팀장

2025.1~
㈜자연과환경 CIO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사후보자_권혜숙_확인서_참고서류_20260316

사내이사후보자_이창규_확인서_참고서류_20260316

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
4.37억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-