서진시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 서진시스템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)서진시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서진시스템주 소: 경기도 부천시 산업로20-22(오정동)전화번호: 032-506-2760

작 성 자:
성 명: 이인범부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 032-506-2760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 서진시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 서진시스템
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전동규
최대주주
보통주
12,366,161
21.0
최대주주 및 대표이사
-

고용호
특수관계인
보통주
37,476
0.1
특수관계인
-

이영대
특수관계인
보통주
239,191
0.4
특수관계인
-

조홍일
특수관계인
보통주
47,488
0.1
특수관계인
-

황봉주
특수관계인
보통주
5,020
0.0
특수관계인
-

이갑칠
특수관계인
보통주
1,667
0.0
특수관계인
-

최봉탁
특수관계인
보통주
9,491
0.0
특수관계인
-

조영준
특수관계인
보통주
2,418
0.0
특수관계인
-

정종기
특수관계인
보통주
47,663
0.1
특수관계인
-

이충우
특수관계인
보통주
19,046
0.0
특수관계인
-

오동근
특수관계인
보통주
5,000
0.0
특수관계인
-

계
-
12,780,621
21.7
-
-

- 상기 소유주식수 및 소유 비율은 공시제출일인 2026.03.16일 현재 기준입니다. (총발행주식수 : 58,770,166주)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이인범
보통주
20
직원
직원
-

유재관
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서진시스템 홈페이지
https://www.seojinsystem.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀(우편번호 : 14441)- 우편 접수 여부 : 가능
-
접수 기간 : 2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 30일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동),㈜서진시스템 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 19일 09시~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제19기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 5개사와 해외법인 21개사(베트남 12개사, 미국 4개사, 중국 2개사, 인도네시아 2개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 26개(특수목적 회사 제외)의 계열회사를 두고 있습니다. 주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 29만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있으며 부품 및 설비 내재화와 전 제조 공정의 수직 계열화를 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 주요 사업부문은 에너지저장장치(ESS) 장비 사업, 반도체 장비 사업, 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업 등으로 다양한 첨단 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표 및 손익계산서

< 연결 재무상태표 >

제 19 기말 2025. 12. 31 현재

제 18 기말 2024. 12. 31 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자산

유동자산
1,192,261,225,323
1,141,566,418,825

현금및현금성자산
32,068,809,373
41,112,736,180

매출채권및기타채권
272,349,178,201
272,471,300,463

파생상품자산
5,448,804,598
-

기타금융자산
515,000,000
515,000,000

재고자산
849,727,100,687
772,339,526,442

당기법인세자산
177,887,988
77,276,003

기타유동자산
31,974,444,476
55,050,579,737

비유동자산
1,114,893,461,882
961,647,833,718

매출채권및기타채권
3,612,855,626
5,362,307,824

당기손익-공정가치금융자산
38,068,700
22,968,749,304

파생상품자산
-
10,948,955,421

기타금융자산
613,259,790
212,092,467

관계기업 및 공동기업투자
1,639,079,361
2,022,606,626

유형자산
976,205,933,902
819,012,125,896

무형자산
21,698,010,018
20,149,757,268

사용권자산
103,262,698,599
76,465,801,800

이연법인세자산
5,698,643,804
3,252,553,376

기타비유동자산
2,124,912,082
1,252,883,736

자산총계
2,307,154,687,205
2,103,214,252,543

부채

유동부채
1,378,026,738,180
884,795,098,474

매입채무및기타채무
288,952,710,397
297,868,520,308

단기차입부채
664,834,432,505
463,636,504,894

유동성장기차입부채
347,612,452,572
76,963,718,721

파생상품부채
19,752,020,218
774,501,125

당기법인세부채
8,699,968,483
14,229,462,742

기타유동부채
48,175,154,005
31,322,390,684

비유동부채
191,357,465,240
342,834,890,343

장기차입부채
169,944,360,457
288,029,413,005

파생상품부채
5,479,960,188
27,578,296,066

순확정급여부채
3,151,607,795
3,176,635,482

이연법인세부채
12,513,117,740
23,675,755,875

기타비유동부채
268,419,060
374,789,915

부채총계
1,569,384,203,420
1,227,629,988,817

자본

지배기업 소유주지분
733,461,083,210
869,989,352,047

자본금
28,141,074,500
28,123,977,000

자본잉여금
545,116,336,102
544,083,032,524

기타자본
15,475,895,490
15,761,245,043

기타포괄손익누계액
66,707,186,313
92,543,728,358

이익잉여금
78,020,590,805
189,477,369,122

비지배지분
4,309,400,575
5,594,911,679

자본총계
737,770,483,785
875,584,263,726

자본과부채총계
2,307,154,687,205
2,103,214,252,543

< 연결 포괄손익계산서 >

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
1,066,330,738,953
1,213,752,801,436

매출원가
955,875,580,820
1,000,328,524,307

매출총이익
110,455,158,133
213,424,277,129

판매비와관리비
109,309,373,310
104,723,614,612

영업이익
1,145,784,823
108,700,662,517

기타수익
5,406,369,647
4,662,412,543

기타비용
5,695,044,780
4,388,997,519

금융수익
68,059,767,622
146,053,565,957

금융비용
174,301,417,649
136,519,591,257

지분법손익
(383,527,265)
(139,120,749)

법인세비용차감전순이익(손실)
(105,768,067,602)
118,368,931,492

법인세비용(수익)
(3,347,365,522)
34,447,804,659

당기순이익(손실)
(102,420,702,080)
83,921,126,833

기타포괄손익
(25,861,532,997)
57,699,577,119

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(176,042,145)
(536,562,482)

재평가잉여금
(75,840,125)
17,089,802,352

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
(25,609,650,727)
41,146,337,249

총포괄손익
(128,282,235,077)
141,620,703,952

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(101,238,300,779)
84,255,873,336

비지배분지분
(1,182,401,301)
(334,746,503)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(126,954,543,600)
141,955,450,455

비지배분지분
(1,327,691,477)
(334,746,503)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(1,801)
1,696

희석주당이익(손실)
(1,764)
1,364

- 재무상태표 및 포괄손익계산서

< 재무상태표 >

제 19 기말 2025. 12. 31 현재

제 18 기말 2024. 12. 31 현재

주식회사 서진시스템
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산
271,148,225,811
286,362,840,664

현금및현금성자산
6,463,252,653
14,780,139,815

매출채권및기타채권
173,331,217,566
222,624,362,787

재고자산
20,094,706,385
25,314,281,134

기타유동자산
65,810,244,609
23,644,056,928

파생상품자산
5,448,804,598
-

비유동자산
980,242,060,533
945,149,190,008

매출채권및기타채권
487,567,183,866
468,709,773,813

기타금융자산
373,067,045
5,000,000

관계기업투자
819,539,680
1,011,303,313

종속기업투자
470,447,371,453
417,400,601,967

유형자산
18,403,923,483
17,856,227,192

무형자산
722,873,667
912,904,619

사용권자산
302,106,974
1,112,376,897

파생상품자산
-
10,948,955,421

기타비유동자산
1,605,994,365
4,262,912,482

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
22,929,134,304

자산총계
1,251,390,286,344
1,231,512,030,672

부채

유동부채
538,403,669,944
373,163,586,272

매입채무및기타채무
60,544,730,225
143,011,209,918

단기차입부채
273,984,334,350
173,383,149,041

유동성장기차입부채
173,729,786,536
43,840,639,561

파생상품부채
14,325,349,383
774,501,125

금융보증계약부채
3,582,914,615
4,190,986,946

당기법인세부채
2,122,861,495
1,615,125,248

기타유동부채
10,113,693,340
6,347,974,433

비유동부채
82,553,135,396
182,637,747,663

매입채무및기타채무
30,000,000
30,000,000

장기차입부채
58,827,487,316
138,578,207,022

파생상품부채
12,415,778,921
21,235,832,264

금융보증계약부채
889,240,109
3,833,237,363

순확정급여부채
-
356,579,611

이연법인세부채
10,390,629,050
18,603,891,403

부채총계
620,956,805,340
555,801,333,935

자본

자본금
28,141,074,500
28,123,977,000

자본잉여금
545,116,336,102
544,083,032,524

기타자본
7,936,069,000
7,083,625,120

기타포괄손익누계액
5,377,754,322
5,453,594,447

이익잉여금
43,862,247,080
90,966,467,646

자본총계
630,433,481,004
675,710,696,737

자본과부채총계
1,251,390,286,344
1,231,512,030,672

< 포괄손익계산서 >

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 서진시스템
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
368,236,024,186
680,983,076,317

매출원가
323,326,495,636
633,718,792,152

매출총이익
44,909,528,550
47,264,284,165

판매비와관리비
23,226,904,678
29,602,947,430

영업이익
21,682,623,872
17,661,336,735

기타수익
1,132,905,314
1,085,349,744

기타비용
29,970,864,217
1,165,716,788

금융수익
57,706,474,344
116,368,392,090

금융비용
96,908,613,803
56,249,041,066

지분법이익(손실)
(191,763,633)
(69,560,374)

법인세비용차감전순이익
(46,549,238,123)
77,630,760,341

법인세비용
(9,574,987,627)
21,339,263,593

당기순이익
(36,974,250,496)
56,291,496,748

기타포괄손익
(163,374,802)
3,854,860,592

당기손익으로 재분류되지 않는항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(87,534,677)
(162,781,552)

재평가잉여금
(75,840,125)
4,017,642,144

총포괄손익
(37,137,625,298)
60,146,357,340

주당이익

기본주당이익
(658)
1,133

희석주당이익
(658)
881

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처분확정일: 2025년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금
42,159,502,725
89,263,723,291

1.전기이월미처분이익잉여금
89,263,723,291
33,808,021,794

2.확정급여부채의 재측정요소
(87,534,677)
(162,781,552)

3.당기순이익
(36,974,250,496)
56,291,496,748

4.신종자본증권의 이자
-
(673,013,699)

5.자기주식 소각
(10,042,435,393)
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
42,159,502,725
89,263,723,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2
(종류주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권 있는 배당우선 상환전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 25,000,000주 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상으로 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 10년 이내에서 발행시에 이사회에서 정하도록 하고 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 못 한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간이 연장된다.

⑦-1 종류주식의 주주는 일(1)주당 일(1)개의 의결권을 갖는다. 종류주식의 주주는 주주총회의 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주의 주주와 동일한 의결권을 갖는다.

⑦-2 종류주식의 전환비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 다만, 별도의 전환조건을 약정한 경우에는 이사회의 결의로 약정계약에 따른다.

⑦-3 회사에 청산 등의 사유가 발생한 때는 종류주식의 주주는 보통주를 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산 분배를 받을 권리를 가진다.

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨-1 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은「발행가액 + 연 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑨-2 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. ⑨-1의 1호와 동일함.

2. ⑨-1의 2호와 동일함. 다만 가목의 "상환기간"은 "상환청구기간"으로 본다.

3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

제8조의2

(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에도 미배당분은 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연 20%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑧ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

<신설>

제8조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

③ 종류주식의 이익배당에 관해서는 제8조의2 제3항 내지 제5항을 준용한다.

④ 종류주식의 주주는 발행일로부터 2년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑤ 종류주식의 존속기간은 10년 이내에서 발행시에 이사회에서 정하도록 하고, 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 못 한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간이 연장된다.

⑥ 제4항 또는 제5항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑦ 제4항 또는 제5항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4를 준용한다.

전환우선주 발행근거 마련

<신설>

제8조의4 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

③ 종류주식의 이익배당에 관하여는 제8조의2 제3항 내지 제5항을 준용한다.

④ 종류주식의 상환에 관하여는 제8조의2 제6항 내지 제9항을 준용한다.

⑤ 종류주식의 전환에 관하여는 제8조의3 제4항 내지 제7항을 준용한다.

상환전환우선주 발행근거 마련

제9조 (주식등의 전자등록)
회사는
주식
을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 이를 전자등록하여야
하고, 주식을 제외한 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 그 선택에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록
할 수 있다.

제9조 (주식등의 전자등록)
회사는 「
주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등
을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야
한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니
할 수 있다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제10조
(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

5. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하는 방식

6. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 「상법」제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제10조
(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제10조의3 (주식매수선택권)
① 회사는 임
·
직원(「상법 시행령」제30조에서 정하는 관계회사의 임
·
직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제16조의3 제1항에 규정된 자에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회결의로 정한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 25를 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의3 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립
·경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사
·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사
·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사
·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

<신설>

제12조 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

4. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

「상법」개정에 따른 예외적 자기주식 보유/처분 근거 마련

제13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조
(주주명부의 작성
·
비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
·
비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 주주명부 폐쇄 규정 삭제 및 전자 주주명부 작성 근거 마련

<신설>

제13조의2 (기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기/임시주총 기준일 관련 규정 분리/신설

제14조의2
(전환사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조의2
(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제15조
(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조
(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제18조 (소집권자)
① (생략)

② 대표이사(사장)
이
유고시에는
제34조 제2항
의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)
① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)
의
유고시에는
제34조
의 규정을 준용한다.

준용조항 개정사항 반영

제19조 (소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집
함
에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
을 총회일 2주간
전에 주주에게 서면
또는
전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (생략)

<신설>

제19조 (소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집
할 때
에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
에 관하여 주주총회일의 2주
전에 주주에게 서면
으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아
전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본
·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제20조
(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조
(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

「상법」개정에 따른 전자주주총회 개최 근거규정 마련

제21조 (의장)
① (생략)

② 대표이사(사장)
이
유고시에는
제34조 제2항
의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)
① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)
의
유고시에는
제34조
의 규정을 준용한다.

준용조항 개정사항 반영

제25조 (의결권의 불통일 행사)
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여
서면으로
그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생략)

제25조 (의결권의 불통일 행사)
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여
서면 또는 전자문서로
그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (현행과 같음)

전자문서를 통한 의결권 불통일 행사 근거 규정 마련

제26조 (의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

전자위임장 근거규정 마련

제27조 (주주총회의 결의 방법)
주주총회의 결의는
법령
에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제27조 (주주총회의 결의 방법)
주주총회의 결의는
법령과 정관
에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상
7
명 이내로 하고,
사외
이사는 이사 총수의
4
분의1 이상으로
한다.

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상
9
명 이내로 하고,
독립
이사는 이사 총수의
3
분의 1 이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사선임 최대인원 변경 및 「상법」개정사항 반영

제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기 이후 그 정기주주총회의 종결 이전에 끝날 때는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기 이후 그 정기주주총회의 종결 이전에 끝날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제32조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<삭제>
「코스닥상장법인 표준정관」에 따른 조문삭제

제33조
(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 회장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제33조
(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

본조를 ‘제3절 대표이사’ 내로 이전, 총주주이익보호 등 「상법」개정 반영

제34조 (이사의 직무)
① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제1항을 ‘제3절 대표이사’ 내로 이전

제34조의3 (이사의 보고 의무)
① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

<삭제>

조항 이전

<신설>

제35조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급규정」에 의한다.

조항 이전

<신설>

제36조 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

조항 이전

제37조 (이사회의 구성과 소집)
①~③ (생략)

<신설>

제37조 (이사회의 구성과 소집)
①~③ (현행과 같음)

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이 경우 의장은 그 이사회를 소집한 이사로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영 및 조항 이전

제38조 (이사회의 결의 방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 「상법」제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

②~③ (생략)

제38조 (이사회의 결의 방법)
① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는

이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
<
단서 삭제>

②~③ (현행과 같음)

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제40조
(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급규정」에 의한다.

제40조

(상담역 및 고문)
이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

조항 이전

제40조2
(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제3절 대 표 이 사

제40조의2

(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.

제3절 추가 및 조항 이전

제41조
(상담역 및 고문)
이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제41조
(대표이사의 직무)
대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

조항 이전

제41조의5 (감사의 직무 등)
①~⑦ (생략)

⑧ 감사에 대해서는
제40조의2
규정을 준용한다.

제41조의5 (감사의 직무 등)
①~⑦ (현행과 같음)

⑧ 감사에 대해서는
제33조 제3항 및 제36조
의 규정을 준용한다.

준용조항 개정사항 반영

제43조
(재무제표와 영업보고서의 작성
·
비치 등)
①
이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 「상법 시행령」에서 정하는 서류

②
이 회사가 「상법 시행령」에서 정하는 연결재무제표작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는
정기주주총회일
의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 대표이사(사장)은
제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑥⑦ (생략)

<신설>

제43조
(재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)는 사업보고서 제출기한의 6주간 전(연결재무제표는 4주간 전)에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
사업보고서 제출기한
의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 같음)

⑤ 대표이사(사장)은
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥⑦ (현행과 같음)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제45조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전
, 주식 및 기타
의 재산으로 할 수 있다.

②
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<신설>

제45조 (이익배당)
① 이익배당은 금전
또는 금전 외
의 재산으로 할 수 있다.

②
이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제45조의2
(중간배당)
① 회사는
6월 30일 24시 현재의 주주에게 「상법」제462조의3에 의한 중간
배당을 할 수 있다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에
하여야 한다.

③
중간
배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1~2. (생략)

3.
상법 시행령
에서 정하는 미실현이익

4~5. (생략)

6.
중간
배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할
이익준비금

④
사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제45조의2
(분기배당)

① 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기
배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

③
분기
배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1~2. (현행과 같음)

3.
「상법 시행령」제19조
에서 정하는 미실현이익

4~5. (현행과 같음)

6.
분기
배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할
이익준비금의 합계액

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조의2 내지 제8조의4의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

「코스닥상장법인 표준정관」반영

제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

<삭제>
「코스닥상장법인 표준정관」에 따른 조항 삭제

<신설>

부 칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)
① 제29조, 제36조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

□ 감사의 선임

제3호 의안 상근감사 정전환 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사
-
동아대학교 경제학사우리은행 기업담당 부행장군인공제회 부이사장(CFO)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정전환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 상근감사 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

20260316_감사후보자 확인서.jpg
[감사후보자 확인서]

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
432백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영대
등기임원
베트남법인 법인장
보통주
10,000주

조홍일
등기임원
서진시스템 영업그룹 상무
보통주
7,000주

ㅇㅇㅇ 외 16명
임원
-
보통주
140,000주

ㅇㅇㅇ 외 15명
직원
-
보통주
47,000주

ㅇㅇㅇ 외 23명
관계회사 임원
-
보통주
164,000주

ㅇㅇㅇ 외 79명
관계회사 직원
-
보통주
226,000주

총( 139 )명
-
-
보통주
총( 594,000 )주

※ 상기 부여대상자에는 「상법」제542조의3 제1항 및 당사 정관 제10조의3에 근거한 관계회사의 임직원이 포함되어 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사시 이사회결의를 통해 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 594,000주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용, 부여결의일(정기주주총회 개최일)의 전일을 기산일로 하여, 2개월, 1개월 및 1주일 간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격② 행사기간 - 부여수량의 60% : 2029.04.01. ~ 2039.03.31. - 부여수량의 40% : 2031.04.01. ~ 2041.03.31.
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권 관련 제반 법규, 당사 정관 및 부여계약서 등에서 정한 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

58,770,166주
총발행주식수의 100분의15
보통주
8,815,524주
7,220,525주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.27
88명
보통주
535,000주
-
-
535,000주

2024년
2024.03.29
69명
보통주
430,000주
-
-
430,000주

2023년
2023.03.30
67명
보통주
351,000주
-
-
351,000주

계

총( 224 )명

총( 1,316,000 )주
총( - )주
총( - )주
총( 1,316,000 )주