앤로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 앤로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)앤로보틱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명:(주)앤로보틱스주 소: 경기도 시흥시 엠티브이28로 16전화번호: 031-432-9028

작 성 자:
성 명: 김 병 옥부서 및 직위: 경영기획실 이사전화번호: 031-432-9028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)앤로보틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.16
라. 주주총회일
2026.03.31

마. 권유 시작일
2026.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)앤로보틱스
보통주
31,302
0.1
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)씨아이테크
최대주주
보통주
8,341,264
14.71
최대주주
-

(주)앤로보틱스(구. 나이콤)
최대주주의특수관계인
보통주
2,500,000
8.79
최대주주의 특수관계인
-

계
-
10,841,264
22.42
-
-

주) 보고서 제출일 현재 (주)앤로보틱스(구. 나이콤)는 2026.01.09 지분을 100%를 취득하여 당사 자회사로 편입되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영주
보통주
0

직원

직원

-

김병옥
보통주
0

직원

직원

-

윤성민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.16
2026.03.19
2026.03.30
2026.03.31

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : (우편번호 15119) 경기도 시흥시 엠티브이28로 16 주주총회 업무 담당자 앞 ·전화번호 : 031-432-9023- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 19일(목) ~2026년 03월 30일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 엠티브이28로 16 (주)앤로보틱스 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기

제 21 기

자산

유동자산
16,651,559,558
34,548,819,320

현금및현금성자산
1,953,674,814
10,734,048,287

단기금융상품
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,355,293,281
9,778,369,929

매출채권
624,152,409
1,804,719,966

기타유동채권
1,753,512,052
398,255,413

기타유동자산
124,720,653
97,574,456

당기법인세자산
117,757,070
143,417,250

재고자산
5,722,449,279
11,592,434,019

비유동자산
92,196,999,436
36,263,449,974

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
4,902,245
239,811,535

기타채권
2,007,924,970
241,432,603

관계기업투자 및 공동기업투자
57,973,995,416
24,036,409,252

투자부동산
1,073,441,950
1,064,865,400

유형자산
13,549,209,715
10,302,163,035

무형자산
186,475,140
269,156,323

이연법인세자산
-
-

기타비유동자산
17,401,050,000
109,611,826

자산총계
108,848,558,994
70,812,269,294

부채

유동부채
8,236,881,538
10,263,836,105

매입채무
1,223,707,627
1,545,700,457

기타유동채무
1,417,672,853
652,200,985

기타유동부채
2,591,930,000
8,049,225,000

단기차입금
3,000,000,000
-

전환사채(유동)
-
-

파생부채(유동)
-
-

리스부채(유동)
3,571,058
16,709,663

비유동부채
15,196,004,605
8,211,973,105

기타채무
20,000,000
55,000,000

순확정급여부채
161,897,971
351,179,323

이연법인세부채
3,814,918,772
863,219,195

전환사채(비유동)
11,199,187,862
6,938,735,062

리스부채(비유동)
-
3,839,525

부채총계
23,432,886,143
18,475,809,210

자본

자본금
38,495,861,000
24,174,124,000

주식발행초과금
12,259,222,433
4,370,121,734

기타자본항목
1,997,382,185
1,009,531,612

기타포괄손익누계액
2,935,489,767
(83,294,814)

이익잉여금
29,727,717,466
22,865,977,552

자본총계
85,415,672,851
52,336,460,084

자본과부채총계
108,848,558,994
70,812,269,294

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

매출액
23,371,415,577
21,502,697,892

매출원가
18,277,866,141
17,196,842,328

매출총이익
5,093,549,436
4,305,855,564

판매비와관리비
4,512,160,137
5,477,359,984

영업이익(손실)
581,389,299
(1,171,504,420)

기타수익
138,795,178
215,228,121

기타비용
434,862,249
275,725,415

금융수익
4,082,090,571
1,306,075,483

금융비용
1,363,891,702
5,326,933,376

관계기업투자이익(손실)
5,626,150,846
11,032,793,399

법인세비용차감전순이익
8,629,671,943
5,779,933,792

법인세비용
1,767,932,029
1,156,622,933

당기순이익
6,861,739,914
4,623,310,859

기타포괄손익
3,018,784,581
(13,494,632)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

보험수리적손익
103,702,182
(15,883,499)

유형자산재평가
2,939,348,859
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(24,266,460)
2,388,867

총포괄손익
9,880,524,495
4,609,816,227

주당이익

기본주당이익
136
112

희석주당이익
110
97

자본변동표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤로보틱스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
17,305,992,000
3,158,489,564
759,289,159
(69,800,182)
16,286,037,191
37,440,007,732

회계정책변경
-
-
-
-
73,027,391
73,027,391

2024.01.01 (재작성후)
17,305,992,000
3,158,489,564
759,289,159
(69,800,182)
16,359,064,582
37,513,035,123

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,623,310,859
4,623,310,859

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
(15,883,499)
-
(15,883,499)

지분법자본변동
-
-
-
2,388,867
-
2,388,867

총포괄손익 총액
-
-
-
(13,494,632)
4,623,310,859
4,609,816,227

대체와 기타의 거래:

전환권대가
-
-
250,242,453
-
-
250,242,453

결손금처리액
-
(1,883,602,111)
-
-
1,883,602,111
-

대체와 기타의 거래 총액
-
(1,883,602,111)
250,242,453
-
1,883,602,111
250,242,453

소유주와의 거래:

유상증자
6,868,132,000
3,095,234,281
-
-
-
9,963,366,281

소유주와의 거래 총액
6,868,132,000
3,095,234,281
-
-
-
9,963,366,281

2024.12.31 (전기말)
24,174,124,000
4,370,121,734
1,009,531,612
(83,294,814)
22,865,977,552
52,336,460,084

2024.01.01 (당기초)
24,174,124,000
4,370,121,734
1,009,531,612
(83,294,814)
22,865,977,552
52,336,460,084

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,861,739,914
6,861,739,914

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
103,702,182
-
103,702,182

지분법자본변동
-
-
-
(24,266,460)
-
(24,266,460)

자산재평가잉여금
-
-
-
2,939,348,859
-
2,939,348,859

총포괄손익 총액
-
-
-
3,018,784,581
6,861,739,914
9,880,524,495

대체와 기타의 거래:

주식기준보상
-
-
248,062,500
-
-
248,062,500

전환권대가
-
-
739,788,073
-
-
739,788,073

전환사채전환
4,186,602,000
3,166,977,835
-
-
-
7,353,579,835

대체와 기타의 거래 총액
4,186,602,000
3,166,977,835
987,850,573
-
-
8,341,430,408

소유주와의 거래:

유상증자
10,135,135,000
4,722,122,864
-
-
-
14,857,257,864

소유주와의 거래 총액
10,135,135,000
4,722,122,864
-
-
-
14,857,257,864

2024.12.31 (당기말)
38,495,861,000
12,259,222,433
1,997,382,185
2,935,489,767
29,727,717,466
85,415,672,851

현금흐름표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤로보틱스
(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름
2,505,665,049
(1,486,227,440)

영업으로부터 창출된 현금
2,350,606,170
(1,985,766,202)

이자의 수취
343,209,819
796,804,422

이자의 지급
(58,110,420)
-

법인세의 납부(환급)
(130,040,520)
(297,265,660)

투자활동현금흐름
(41,371,135,453)
(2,809,044,160)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(51,682,332,230)
(102,675,255,120)

기타채권의 증가
(7,500,000,000)
(2,561,600,000)

관계기업투자의 취득
(26,216,367,440)
(13,000,004,200)

종속기업투자선급금
(17,300,000,000)
-

유형자산의 취득
(60,539,929)
(201,276,895)

기타비유동자산의 취득
-
(5,000,000)

단기금융상품의 감소
-
11,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
56,893,190,350
100,111,077,964

기타채권의 감소
4,080,000,000
4,080,085,000

배당금수익
68,731,000
92,020,000

유형자산의 처분
261,239,796
50,909,091

무형자산의 처분
84,943,000
300,000,000

재무활동현금흐름
30,085,096,931
13,550,035,293

단기차입금의 감소
(25,027,810,000)
-

보증금의 감소
(55,000,000)
-

전환사채의 상환
(4,167,232,876)
(3,345,033,000)

리스부채의 상환
(18,160,000)
(66,832,603)

보증금의 증가
20,000,000
-

단기차입금의 증가
28,027,810,000
-

전환사채의 발행
16,334,000,000
7,000,000,000

전환사채의 발행비용
-
(1,465,385)

유상증자
14,971,489,807
9,963,366,281

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
52,594,000

현금및현금성자산의순증가(감소)
(8,780,373,473)
9,307,357,693

기초현금및현금성자산
10,734,048,287
1,426,690,594

기말현금및현금성자산
1,953,674,814
10,734,048,287

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금

29,480,338,063

4,696,338,250

전기이월미처리분잉여금
22,618,598,149

-

당기순손익
6,861,739,914

4,623,310,859

회계변경의누적효과
-

73,027,391

이익잉여금처분액

-

17,922,259,899

임의적립금 이입액
-

17,922,259,899

차기이월미처분이익잉여금

29,480,338,063

22,618,598,149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

①회사가 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

①회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

종류주식 발행 근거 마련

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

③(삭제)

정기주주총회 기준일 명확화 및 주주명부 폐쇄 절차 정비

제19조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제19조(소집시기)

①본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회 개최시기를 명확히 하고 주주총회의 구분을 체계화하기 위함

제24조 (의장의 질서유지권)

주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

제24조 (의장의 질서유지권)

①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

주주총회 의사진행의 원활화 및 회의질서 유지권한을 명확히 하기 위함

제27조 (의결권의 불통일 행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 불통일 행사)

①(현황과 같음)

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다

의결권 불통일 행사 절차를 정비하고 회사의 거부권 근거를 명확히 하기 위함

제28조 “해당 조항 없음”

제28조(의결권의 대리 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

<신설>주주의 의결권 행사방법을 다양화하고, 서면 및 대리행사 절차를 명확히 규정하여 주주권 행사 편의성과 절차적 명확성을 제고하기 위함

-

부칙(2026.03.31)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

단, 제4조 공고방법은
2026년 7월 1일
부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과 조치) 제31조 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는〈법률 제20991호, 2025.07.22.〉부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

공고방법 변경 시행일 조정

제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 수)

회사의 이사는 4인 이내로 한다.

제31조 (이사의 수)

①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

②독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상장회사 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 독립이사 구성비율을 상향 조정하는 개정상법 반영

제36조 의2 (이사의 책임강령)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조 의2 (
이사의 책임감경
)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

오타수정 및

사외이사 명칭을 독립이사로 변경함에 따른 용어 정비

제37조 2 (위원회)

①이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.투명경영위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 제38조, 제39조의 규정을 준용한다.

제37조 2 (위원회)

①(현황과 같음)

1.(현황과 같음)

2.독립이사
후보추천위원회

3.(현황과 같음)

②(현황과 같음)

③(현황과 같음)

사외이사 명칭 변경에 따른 위원회 명칭 정비

제37조의4 (
사외이사
후보추천위원회)

① 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른
사외이사
후보추천위원회를 설치할 수 있다.

②
사외이사
후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

제37조의4 (
독립이사
후보추천위원회)

① 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른 독립이사
후보추천위원회
를 설치할 수 있다.

② 독립이사
후보추천위원회
의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

사외이사 명칭 변경에 따른 위원회 명칭 정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명당사는 아래의 임직원을 대상으로 2026년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 363,900주를 부여하였으며 그 부여의 내용을 금번 제 22기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박태현외 8명
임직원
임직원
보통주
363,900

총( 9 )명
-
-
-
총(363,900)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
363,900주
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격 :- 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정2) 행사기간- 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년이내
-

기타 조건의 개요
- 부여일로부터 2년 이상 재직 후 행사 가능 자격을 획득함.- 행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

76,991,722
15%
보통주
11,548,758
8,048,758

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
2025.03.16
9
보통주
363,900
-
-
363,900

2025년
2025.03.31
2
보통주
3,500,000
-
-
3,500,000

계

총( 11 )명

총(3,863,900)주
총( )주
총( )주
총(3,863,900)주

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
493,598,270원

최고한도액
10,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
140,000,040원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음