대산F&B — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 대산F&B

주주총회소집공고
6.0
대산에프앤비

주주총회소집공고

2026 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 대산에프앤비

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 교촌대정로 198

(전 화) 042-274-0004

(홈페이지) http://daesanfnb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조수민

(전 화) 070-8822-2945

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제22조의2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 다 음 -

1. 소집일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시

2. 소집장소 : 대전시 유성구 교촌대정로 198 (주)대산에프앤비 2층 회의실3. 회의 목적사항(부의안건)

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31(전)기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 제7조(1주의 금액) 변경의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 오진석 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://daesanfnb.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 제31기 정기주주총회에서 전자투표제와 전자위임장 권유제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 삼성증권 전자투표시스템(온라인주총장)에 접속하시어 전자투표 및 전자위임장을 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 행사기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 3월 30일 오후 5시(10일간)

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

구분
개인
법인

직접행사
본인 신분증
-

간접행사
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주차가 혼잡할 수 있으니 가급적 대중교통 이용 부탁 드립니다.※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일주식회사 대산에프앤비대표이사 김 상 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
기타비상무이사
사외이사

윤재동(참석률:
김준석(참석률:
장성진(참석률:93%)
김현경(참석률:0%)
황인표(참석률:6%)
김성순(참석률:93%)

찬반여부

2025-01
2025.01.07
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-

2025-02
2025.01.15
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 주금납입일 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-

2025-03
2025.01.17
제1호 의안 : 본점 소재지 이전의 건
가결
-
-
불참
불참
찬성
불참

제2호 의안 : 대표이사 변경의 건

2025-04
2025.01.23
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 금액 변경의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-05
2025.01.24
제1호 의안 : 제6회차 전환사채 만기 전(일부) 취득의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-06
2025.03.14
(보고사항)제1호 의안 : 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

(보고사항)제2호 의안 : 제30기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

제1호 의안 : 제29기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

2025-07
2025.03.14
제1호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-08
2025.04.29
제1호 의안 : (사외)이사와의 법률자문계약 및 사건위임계약 체결의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
참석

2025-09
2025.05.22
제1호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-10
2025.05.27
제1호 의안 : 제6차 및 제7차 전환사채의 상환에 대한 변경합의서 체결 및 전환청구권 포기 합의서 체결의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-11
2025.05.30
제1호 의안 : 제6회차 전환사채 만기 전(일부) 취득 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-12
2025.06.27
제1호 의안 : 비에프랩스와의 2025.05.27 체결한 변경합의서에 따른 전환사채 대물변제 이행 및 이자율 조정 건제2호 의안 : '제1호 의안'에서의 대물변제로 인한 제6회차 전환사채 만기 전(일부) 취득 결정의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-13
2025.07.02
제1호 의안 : 비에프랩스와의 2025.05.27 체결한 변경합의서에 따른 전환사채 대물변제 이행 및 이자율 조정 확정 건제2호 의안 : '제1호 의안'에서의 대물변제로 인한 제6회차 전환사채 만기 전(일부) 취득 건(금액 확정)
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-14
2025.08.21
제1호 의안 : 지점 폐쇄의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-15
2025.08.28
제1호 의안 : 사외이사와의 법률 대리인 선임 계약 체결의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-16
2025.09.12
제1호 의안 : 자회사 자산 양도의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-17
2025.11.28
제1호 의안 : 제6회차 전환사채 만기 전(일부) 취득 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

2025-18
2025.12.26
제1호 의안 : 내부회계관리규정 제ㆍ개정의 건
가결
-
-
찬성
불참
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김성순장성진황인표
2025.05.27
제1호 의안 : 제6차 및 제7차 전환사채의 상환에 대한 변경합의서 체결 및 전환청구권 포기 합의서 체결의 건
가결

투명경영위원회
김성순장성진황인표
2025.05.30
제1호 의안 : 제6회차 전환사채 만기 전(일부) 취득 건
가결

투명경영위원회
김성순장성진황인표
2025.06.27
제1호 의안 : 비에프랩스와의 2025.05.27 체결한 변경합의서에 따른 전환사채 대물변제 이행 및 이자율 조정 건제2호 의안 : '제1호 의안’에서의 대물변제로 인한 제6회차 전환사채 만기 전(일부) 취득 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
10,000,000
5,000,000

기타비상무이사
2
1,500,000,000
10,000,000
5,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

돼지는 산육능력이 우수하고, 성장률이 빨라 비육돈의 경우 생후 5~6개월이면 시장 출하 가능하여 자본 회수가 빠르고, 사료 소비량이 타 가축에 비해 상대적으로 적어 경제적이며, 가축 중에서 도체율이 가장 높은 수준을 기록하고 있습니다. 또한 돼지고기는 기호성이 좋으며 신선육 및 가공품으로 생산 판매가 가능하고, 특히 햄, 소시지, 베이컨 등 육가공품의 중요한 원료입니다. 그러나 돼지는 분뇨 배설량이 많아서 수질 오염 등 공해문제를 일으킬 수 있으며, 분뇨 처리 시설에 상당히 많은 비용이 소모됩니다. 특히, 환경규제가 점차 강화되어 관련 비용이 증가하고 있는 상황입니다.나. 산업의 성장성2024년 돼지 도축두수는 전년동기(18,761,858두) 대비 1.4% 증가한 19,028,267두로 지속적으로 출하물량이 증가하고 있으며 2025년 3분기 도축두수는 13,791,152두 입니다. 국내 양돈업체는 이같은 견고한 돼지고기 수요를 바탕으로 외형성장세를 지속하고 있으며 국내 양돈산업은 세계적인 추세에 따라 양돈농장의 현대화 및 규모화가 빠르게 진행될 전망입니다. 국내 양돈산업의 경우 몇 차례의 경기순환과 구조조정을 거치면서 영세한 중소농이 급격히 줄어들고 동사와 같은 대규모 기업형 양돈업체들(당사, 선진, 팜스코 등) 중심으로 시장이 개편되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 육가공 사업은 합병 이전 부터 대전 지역 일대의 거래처를 통해 시장 점유율을 확보 하고 있었으며, 합병 이후에는 기존 용운동 사업장에서 대정동으로 확대 이전하여, 월 매입량과 가공두수량이 약20% 증가 하는 등 활발하게 영업활동을 수행하고 있습니다. 또한 다수의 농가와 직접계약을 통하여 우수한 원료육을 확보 하고, 4개의도축장과 복수 거래를 통해 도축 품질의 경쟁적 상승을 도모 하고 있습니다. 이를 기반으로 하여 주요 거래처 등과 신뢰 기반의 거래 관계를 유지 하고 있습니다. 당사는 2012년에 취득한 HACCP인증, 무항생제 축산물 취급 인증을 통하여 소비층에게 안전하고 위생적인 돈육을 제공하고 있으며, 2025년 09월 05일 한돈 BI사용승인을 얻어, 소비자들에게 국내산 우수한 돈육을 공급한다는 사실을 알리는 계기를 마련하게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. 주요 제품 등의 현황

분류
제품설명

돈지육

1차산업부문인 농장에서 주요 원료인 생돈을 매입하여 2차산업부문(도축공장가공)을 거쳐 도
ㆍ소매 유통거래처에 판매 되는 제품

부분육

1차와 2차산업 부문을 거친 돈지육을 제조 현장에 투입하여 각 부분별로 가공을 거쳐 생산 및 판매되는 제품을 말하며, 일반적으로 삼겹살, 목살, 갈비, 앞다리, 뒷다리, 특수부위, 장(미니)족, 부산물등의품목으로 생산되고 도
ㆍ소매 유통 전반에 걸쳐 판매되는 제품

가공육
한우, 젖소 등 시장 수요 또는 거래처 특수요청 등의 상황에 따라 부분육을 매입하여 판매되는 제품

(2) 시장점유율

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

부문
매출유형
품목
제31기
제30기말
제29기말

포크사업부
제품매출
축산물가공, 유통
수출

-
-

내수
110,828
99,302
115,511

합계
110,828
99,302
115,511

임대매출
임대
수출

-
-

내수
37
455
544

합계
37
455
544

합 계
수출

-
-

내수
110,865
99,757
116,055

합계
110,865
99,757
116,055

나. 판매 경로와 방법

당사에서 제조, 생산 된 제품의 판매처는 주로 대전 지역에 분포 되어 있고, 거래중인다수의 도축장에서 매일 도축이 완료된 신선한 원료육을 매일 지정된 거래처에 납품해 주는 방식으로 판매가 이루어 지고 있습니다. 거래처에서 매일 유선 연락, 문자 등을 통해 주문수량을 확인하고, 주문한 수량을 익일 오전에 자가 운송으로 거래처에 납품을 하고 있습니다. 또한 자체 공장에서 가공한 부분육은 주문한 제품을 당일 생산 하여 당일 오후에 거래처에 공급 해주는 방식으로 판매가 이루어 지고 있습니다.
다. 판매전략농가 직접 거래를 통해 우수한 원료육을 매입 하여 고객에게 빠르게 공급하는 정책을통해 고객에게 품질적인 우수성을 홍보하고, 소비자가 주문 하였을 경우 배송지까지 안전하게 납품 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.일 가공 두수의 전량 판매를 목표로 하고 있으며, 대형 유통사, 소규모 정육점, 가공 식품 제조 공장등 다양한 판매처에 판매를 기획, 판매 하고 있으며, 온라인판로를 개척하고 충청권 신규 거래처 확보 및 우량거래처의 공급규모를 확대할 계획입니다.
라. 판매 조직 등합병 전부터 유지 관리 해오던 생산 지원팀과 배송팀을 통해서 기존 거래처의 관리를 하고 있으며, 2025년 1분기, 식육판매 경험 보유 전문 인력을 영입하여 영업구매팀을 신설하여, 충청권의 신규거래처 확보와 온라인 판로를 개척하고자 TF를 개시하였습니다.
마. 수주상황
당사는 장기매출계약 및 장기용역 제공계약 등이 해당되지 않아 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 26년 03월 23일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 31 기 2025년 12 월 31일 현재

제 30 기 2024년 12 월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,375,217,605
21,512,471,948

현금및현금성자산
1,474,885,685
138,468,156

매출채권및기타채권
13,461,500,078
15,733,142,460

기타금융자산
717,673,110
1,351,328,638

기타유동자산
865,278,853
1,778,713,855

당기법인세자산
27,819,340
28,922,215

재고자산
3,335,544,518
2,481,896,624

매각예정자산
5,492,516,021
-

Ⅱ. 비유동자산
12,091,220,170
18,894,710,983

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
253,925,820
242,217,435

기타금융자산
3,879,079,423
3,788,631,986

유형자산
3,242,634,909
5,108,715,103

무형자산
-
57,750,681

투자부동산
3,235,959,259
9,468,489,979

기타비유동자산
160,230,000
228,905,799

이연법인세자산
1,319,390,759
-

자 산 총 계
37,466,437,775
40,407,182,931

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,248,525,045
26,360,911,785

매입채무및기타채무
2,428,365,149
3,588,614,442

단기차입금
4,100,000,000
6,750,000,000

유동성장기차입금
1,900,000,000
6,522,500,000

기타금융부채
215,793,616
1,495,739,580

기타유동부채
4,416,280
4,057,763

전환사채
3,599,950,000
8,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채
872,645,124
1,438,030,389

장기차입금
650,000,000
1,000,000,000

기타금융부채
175,430,805
392,245,619

기타비유동부채
-
10,968,098

순확정급여부채
47,214,319
34,816,672

부 채 총 계
13,121,170,169
27,798,942,174

자 본

지배기업 소유주 지분
23,025,876,847
12,608,240,757

자본금
15,938,240,500
12,528,240,500

자본잉여금
56,858,375,530
56,858,375,530

결손금
(51,891,592,643)
(60,206,911,108)

기타자본
3,440,244,219
3,428,535,835

비지배지분
-
-

자 본 총 계
24,345,267,606
12,608,240,757

부 채 및 자 본 총 계
37,466,437,775
40,407,182,931

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액
110,864,610,083
99,435,023,151

매출원가
102,374,796,662
95,077,089,639

매출총이익
8,489,813,421
4,357,933,512

판매비와관리비
3,930,587,210
5,116,571,241

영업이익(손실)
4,559,226,211
(758,637,729)

금융수익
3,864,752,808
1,837,684,478

금융원가
1,358,153,668
3,503,597,458

기타수익
817,791,470
1,604,979,845

기타비용
108,476,299
6,667,778,472

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
7,775,140,522
(7,487,349,336)

법인세비용(수익)
(1,319,390,759)
-

계속영업이익(손실)
9,094,531,281
(7,487,349,336)

중단영업손실
(779,212,816)
(2,667,102,577)

연결당기순이익(손실)
8,315,318,465
(10,154,451,913)

지배기업 소유주 지분
8,315,318,465
(10,154,451,913)

계속영업이익(손실)
9,094,531,281
(7,487,349,336)

중단영업손실
(779,212,816)
(2,667,102,577)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
11,708,384
(149,894,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
11,708,384
(149,894,374)

기타포괄-공정가치측정평가손익
11,708,384
(149,894,374)

당기총포괄손익
8,327,026,849
(10,304,346,287)

지배기업 소유주지분
8,327,026,849
(10,304,346,287)

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주에 대한 주당손익:

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
58
(60)

중단영업기본주당손실
(5)
(21)

희식주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
58
(60)

중단영업희석주당손실
(5)
(21)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 31(당) 기 기말 2025년 12 월 31일 현재

제 30(전) 기 기말 2024년 12 월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기 기말
제 30(전) 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,367,244,571
21,964,827,257

현금및현금성자산
1,469,038,871
86,704,201

매출채권및기타채권
13,459,384,328
16,067,264,976

기타금융자산
717,673,110
1,675,328,637

기타유동자산
865,278,853
1,764,129,347

당기법인세자산
27,808,870
28,898,525

재고자산
3,335,544,518
2,342,501,571

매각예정자산
5,492,516,021
-

Ⅱ. 비유동자산
12,098,181,082
16,665,772,974

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
253,925,820
242,217,436

기타금융자산
3,879,079,423
3,497,971,986

종속기업투자주식
-
33,000,000

유형자산
3,249,595,821
3,195,187,774

무형자산
-
-

투자부동산
3,235,959,259
9,468,489,979

기타비유동자산
160,230,000
228,905,799

이연법인세자산
1,319,390,759
-

자 산 총 계
37,465,425,653
38,630,600,231

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,309,018,627
24,804,934,121

매입채무및기타채무
2,369,858,731
3,593,692,212

단기차입금
2,300,000,000
3,200,000,000

유동성장기차입금
1,900,000,000
6,322,500,000

기타금융부채
2,134,793,616
3,650,684,146

기타유동부채
4,416,280
38,057,763

전환사채
3,599,950,000
8,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채
872,645,124
1,428,054,159

장기차입금
650,000,000
1,000,000,000

기타금융부채
175,430,805
392,245,619

기타비유동부채
-
10,968,098

순확정급여부채
47,214,319
24,840,442

부 채 총 계
13,181,663,751
26,232,988,280

자 본

자본금
15,938,240,500
12,528,240,500

자본잉여금
56,858,375,530
56,858,375,530

결손금
(26,674,370,366)
(35,138,811,933)

기타자본
(21,838,483,762)
(21,850,192,146)

자 본 총 계
24,283,761,902
12,397,611,951

부 채 및 자 본 총 계
37,465,425,653
38,630,600,231

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액
110,864,610,083
99,756,975,251

매출원가
102,374,796,662
95,191,478,029

매출총이익
8,489,813,421
4,565,497,222

판매비와관리비
3,935,363,647
7,036,989,881

영업이익(손실)
4,554,449,774
(2,471,492,659)

금융수익
3,864,752,808
1,842,313,717

금융비용
1,585,087,708
5,618,108,253

기타영업외수익
849,065,712
1,784,048,900

기타영업외비용
538,129,778
7,258,788,472

법인세비용차감전순이익(손실)
7,145,050,808
(11,722,026,767)

법인세비용(수익)
(1,319,390,759)
-

당기순이익(손실)
8,464,441,567
(11,722,026,767)

기타포괄손익
11,708,384
(149,894,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
11,708,384
(149,894,374)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
11,708,384
(149,894,374)

당기총포괄이익(손실)
8,476,149,951
(11,871,921,141)

주당손익

기본및희석주당손익
53
(94)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

미처리결손금

(27,378,141,744)

(35,842,583,311)

전기이월결손금
(35,842,583,311)

(24,120,556,544)

당기순이익(손실)
8,464,441,567

(11,722,026,767)

차기이월 미처리결손금

(27,378,141,744)

(35,842,583,311)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면) 병합의 목적- 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면) 병합의 내용- 액면가 100원의 보통주를 액면가 1,000원의 보통주로 병합

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
100
1,000

자본금(원)
15,938,240,500
15,938,240,500

발행주식총수(주)
기명식 보통주
159,382,405
15,938,240

합계
159,382,405
15,938,240

다. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 03월 31일

매매거래정지예정기간
2026년 04월 30일 ~ 2026년 05월 26일

신주배정기준일
2026년 05월 04일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 05월 06일

채권자 이의신청기간
2026년 04월 01일 ~ 2026년 04월 30일

신주권상장예정일
2026년 05월 27일

라. 기타사항1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정2) 상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용, 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.
주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.
주식 병합

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오진석
1983.07.29
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오진석
공인회계사
2008년~2014년2014년~2019년2019년~
안진회계법인삼도회계법인세화회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오진석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▶ 오진석 감사 후보자(신규선임)본 후보자는 다년간의 경험을 바탕으로 회계ㆍ감사 전반에 대한 전문지식과 실무 경험을 보유하고 있으며, 풍부한 업력과 감사 실무 경험을 바탕으로 내부통제 및 재무보고 전반에 대한 이해도가 높아 감사 직무를 충실히 수행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(오진석)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
443.9백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://daesanfnb.co.kr)에 게재할 예정입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

ㆍ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없습니다.※ 코스닥협회 발표 2026년 주주총회 집중일 : 3.25(수), 3.27(금), 3.30(월)