화인베스틸 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 화인베스틸

주주총회소집공고
6.0
(주)화인베스틸

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-03-16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
안건 세부내역 수정

제4호 의안 : 사외이사인
감사위원 선임의 건
(별첨 5 참조)

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 최원집 선임의 건

제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건

제5-2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인
감사위원 선임의 건
(별첨 5 참조)

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최원집 선임의 건

제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건(별첨 5 참조)

제5-1호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건

제5-2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 화인베스틸

대 표 이 사 :
장재훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화)055)259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)장민준

(전 화)051-796-7075

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.--- 아 래 ---1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10시 00분2. 장 소 : 부산시 사상구 광장로 10, 화인빌딩 당사 부산사무소 대회의실

3. 회의 목적 사항가. 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장민준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임태영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신영대 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최원집 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최원집 선임의 건제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건 제5-2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 9시∼ 2026년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증8. 기타사항

금번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않는 점 양지하여 주시기 바랍니다.2026년 03월 16일(주)화인베스틸 대표이사 장 재 훈(직인생략)명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임태영
이석주
박민표
홍순보

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-21
제18기(2024년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
2025년 03월31일취임

2
2025-03-14
[보고사항] 제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 [부의 안건] 제1호 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-24
제1호 신주인수권부사채권 처분의 건제2호 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025-03-31
제1호 의장 선임의 건제2호 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
2025년 03월31일 만료
찬성

5
2025-07-07
제1호 2회차 전환사채 만기전 취득의 건제2호 3회차 전환사채 만기전 취득의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025-09-19
3회차 전환차새 만기전 취득일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025-11-04
3회차 전환사채 매도 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025-12-31
운전자금 일시 대여(금전소비태차 약정)의 건
찬성
찬성
찬성

9
2026-02-26
제19기(2025년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임태영 박민표이석주
2025-02-04
외부감사인 선임의 건
가결

감사위원회
임태영 박민표 이석주
2025-10-27
외부감사인 재지정 신청의 건
가결

감사위원회
임태영 박민표 이석주
2025-12-01
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액이며, 지급총액은 2025년말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)화인인터내셔날 (최대주주)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
34
1.87%

매입
(주)화인인터내셔날 (최대주주)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
464
25.72%

※ 회사와 최대주주등과의 거래 내역 중 최근 사업연도말(2025년)까지 매출총액의 1%이상에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화인인터내셔날 (최대주주)
매출
2025.01.01 ~ 2025.12.31
34
1.87%

(주)화인인터내셔날 (최대주주)
매입
2025.01.01 ~ 2025.12.31
464
25.72%

※ 회사와 최대주주등과의 거래 내역 중 최근 사업연도말(2025년)까지 매출총액의 5%이상에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 철강산업의 특성
철강산업은 고로, 전기로, 압연 및 가공설비를 갖추고 각종 금속과, 금속 스크랩 또는찌꺼기를 제련 및 정련, 용해, 합금, 처리, 주조, 압출, 압연 및 연신, 금속 표면처리 및 기타 처리하여 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 각종 형태의 1차 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동을 말합니다.

철강은 다른 소재에 비해 강도가 뛰어나면서도 비교적 저렴하고 가공성이 좋기 때문에 건설, 자동차, 조선, 전기, 전자 등 주요 산업에서 가장 중요한 기초 소재로서 폭 넓게 사용되고 있으며, 다른 산업과 연계효과가 매우 큰 국가의 기초산업입니다.

2) 전방사업
가) 조선업의 정의선체를 건조하고 이것에 기관·의장품을 조립하여 고정시켜서 완성된 선박을 생산하는 것을 고유의 업무로 하는 산업이며, 기관·의장품을 제작하는 공업을 조선관련산업이라고 합니다. 나) 조선업의 특징조선업은 크기가 큰 선박의 특징을 따라 자본집약적, 기술집약적 산업의 특성이 있습니다. 그리고 타 산업과의 연계효과가 큰 산업으로 조선산업의 침체는 타산업의 불황으로 확산되어, 경제전반에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 조선산업은 상선관련 해운업과 수산업(어선), 관광산업(유람선), 자원개발(시추선) 등의 전방산업과 철강산업(강재/소재), 기계산업(엔진/기기), 전자산업(전자기기), 화학산업(도료/소재), 가구산업(인테리어자재)등의 후방산업과 상호발전을 한다는 특성을 가지고 있습니다.

3) 산업의 성장성 및 전망
철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고 동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 내수 감소 및 글로벌 경제위기로 성장이 둔화되고 있어 새로운 전략과 고부가가치 제품을 창출하기 위하여 연구 개발 및 원가 경쟁력 강화로 신성장 동력을 찾기 위해 노력하고 있습니다.
4) 경기변동의 특성
철강산업은 조선산업에 많은 영향을 받습니다. 3대 대형조선사를 중심으로 탄소배출규제에 따른 친환경선박 등 고부가가치 선박에서 꾸준한 수주량을 유지하고 있습니다. 다만 중국 부동산 위기, 러시아 ·우크라이나 전쟁 장기화, 미국·이란간 군사적 충돌 가능성과 같은 변수로 인해 경기사이클 회복이 불규칙적인 양상을 나타내고 있습니다.
5) 대체시장의 현황
철강재는 최근 제품의 소형화, 경량화 등의 연료 효율 증가와 사용환경 제한 등으로 알루미늄합금, 마그네슘합금, 합성수지 등으로부터 강력한 도전에 직면해있습니다. 알루미늄합금의 경우 경량성 및 주조 용이성, 가공성, 내식성, 전기 및 열전도성 등으로 철강 대체재로 주목받고 있습니다.철강업계는 철강 대체재의 위협에 대응하기 위해 고강도, 고인성화를 통한 경량화 등 신강재 기술개발에 주력하고 있으며, 구조물의 경량화는 원가절감과 환경 보호 효과 및 철강재의 이용분야 확대되고 있으며 신강재 개발 뿐 아니라 제선 등 공정 기술개발에도 주력하고 있는 추세입니다.
6) 자원조달의 특성
철강산업의 주요 원료는 철광석과 원료탄이며 전적으로 수입에 의존하고 있으며,철강제품 가격은 시황을 반영하여 단기간 내 변화하는 반면 원재료 가격은 연간단위 계약으로 전년도의 철강경기에 연동되어 후(後) 반영되는 패턴이었으나, 세계적인 대형 광산업체들의 규모가 확대되고 시장지배력이 강화되면서 철강재와 원재료 가격은 시장상황에 따라 단기적으로 급등락하는 양상으로 바뀌었습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

최근 세계경제는 러시아와 우크라이나 전쟁의 장기화와 더불어 미국과 이란간 군사적충돌 가능성이 고조되며 급등 가능성이 지속적으로 야기되었습니다. 또한 미국의 관세 정책 강화로 각종 공급망 질서의 혼란이 심화되었습니다. 아울러 국내 경제도 지속적인 전기료 인상에 따른 원가 부담 증가, 건설경기 악화로 인해 건설 수주 착공이 급감되어 철근 수요가 급격히 감소하게 되는 등 어려운 경영 여건이 지속되었습니다.이에 당사는 이러한 어려움을 타개하고 적극적으로 대처해 나가기 위해 내부적으로는 원가절감 및 저가 원재료의 확보에 주력하고, 외부적으로는 판매처 다각화 및 신규수요창출, 해양플랜트용 수입철강재 국산화 대체 검토 등으로 다각도의 수익창출을 위해 노력하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 일반제품 제조업

2) 시장점유율

한국철강협회에 따르면 전체 형강생산량 중 앵글/찬넬형강 비중은 약 19.55% 수준이며 당사의 주력품목이 조선용 앵글형강 생산량은 2025년말 현재 약 27.39%의 점유율을 보이고 있습니다.

(단위 : 천톤 )

구분
형강 생산량

앵글형강 생산량

앵글형강 비중
화인베스틸 생산

앵글형강 점유율

2025년
3,095
605
19.55%
166
27.39%

2024년
3,343
678
20.28%
97
14.27%

2023년
3,693
802
21.72%
105
13.05%

2022년
4,043
848
20.97%
107
12.57%

2021년
4,204
833
19.81%
99
11.85%

(자료 출처 : 한국철강협회)

3) 시장의 특성

국내 조선사업의 특징은 대형업체에 대한 의존도가 높은 편으로 전세계 10위권 내에 5개 업체가 위치하고 있으며, 특히 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선의 경우 해양플랜트와 LNG선 등 부가가치가 높고 향후 안정적인 수요가 전망되는 선박에 중점을 두고 있습니다. <국내 주요 조선소 신규수주 현황>

(단위 : 천GT)

구 분

2025년
2024년
2023년

비고

수주량

점유율

수주량

점유율

수주량

점유율

HD현대중공업
7,057
29%
2,731
15%
5,304
33%

HD현대삼호
4,431
18%
4,699
25%
3,883
24%

HD현대미포
-
-
1,796
10%
1,327
8%

한화오션
7,638
31%
4,569
25%
828
5%

삼성중공업

4,610
19%
3,758
20%
3,883
24%

기 타

992
4%
1,049
6%
855
5%

계

24,728
100%
18,602
100%
16,080
100%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 2025년말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고하여 작성하였습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

3D 경량화 및 해상도 보존기술특허를 보유한 디지털트윈 전문기업인 자회사(주) 인포인의 디지털트윈(Digital Twin) 소프트웨어와 로봇시스템 엔지니어링 기술을 결합하여 자체 생산 공정에서 제품의 계측과 품질 관리로 생산성과 향상과 , 고위험 작업의 안전성을 위한 로봇자동화 시스템을 구축하는 스마트팩토리사업에 진출하고 있습니다스마트팩토리는 미래 제조산업의 중요한 흐름 중 하나로 자동화, 디지털화, 최적화된 생산환경을 구축하는 핵심 개념입니다.가) 생산성 향상: 스마트팩토리는 자동화 기술과 데이터 분석을 통해 생산 프로세스를 최적화하고 생산성을 향상시킵니다. 이는 더 빠르고 효율적인 생산을 가능케 하여 기업의 경쟁력을 강화합니다.

나) 품질 향상: 스마트팩토리는 실시간 데이터 분석을 통해 제품 품질을 모니터링하고 예방적 조치를 취함으로써 불량률을 감소시키고 품질을 향상시킵니다.

다) 유연성과 대응력 강화: 스마트팩토리는 생산 라인의 유연성을 높이고 변동성에 대응할 수 있는 능력을 제고합니다. 이는 수요 변화에 신속하게 대응하고 생산 계획을 최적화하여 비용을 절감할 수 있음을 의미합니다.

라) 인력난 해소와 안전성 향상: 로봇 및 자동화 시스템의 도입으로 고위험 작업군, 숙련공 인력 부족 문제를 해결하고 작업 환경을 안전하게 만듭니다. 이는 노동자의 안전을 보장하고 생산 활동의 효율성을 높입니다.

마) 환경 친화성 강화: 스마트팩토리는 에너지 효율성을 높이고 재생 에너지를 적극적으로 활용하여 환경 친화적인 생산을 실현합니다. 이는 기업의 ESG 경영에 부합하며 사회적 책임을 다하는 데 도움이 됩니다.

스마트팩토리는 미래 제조산업의 핵심으로 자리매김할 것으로 전망됩니다. 산업의 변화와 기술 발전에 발맞춰 기업들은 스마트팩토리 구축을 통해 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 이끌어나갈 것으로 기대하고 있습니다. ㈜인포인을 주관기관으로 화인베스틸은 ㈜다민로봇과 함께 참여기관으로 선정되어 로봇산업진흥원에서 주관하는 '공동 업무시설 이용자 편의 개선을 위한 디지털 트윈기반 로봇 통합관제시스템 개발' 로 산업단지, 병원, 공항 등 국민 밀접시설을 기반으로 국민의 편의증진을 위한 디지털트윈 기반의 로봇 통합관제시스템을 통한 대규모 로봇·서비스 융합 실증을 수행하고 있으며, 초고층 건물과 관련한 청소로봇 해외기업인 스카이라인로보틱스의 지분투자와 자회사 인포인을 통한 전략적인 제휴와 공동사업을 위한 업무협약등 로봇 자동화 시스템에 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제19(당)기, 제18(전)기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.※ 또한 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표로, 외부감사인의 회계감사 및 검토가 진행중에 있으므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.finebesteel.com)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 19 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 18 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자산

유동자산

62,163,926,264

43,473,530,539

현금및현금성자산
7,855,112,393

6,099,742,510

단기금융상품
194,145,973

1,896,161

매출채권및기타채권
20,184,125,985

19,614,940,728

당기손익공정가치측정금융자산
0

29,462,495

기타유동자산
1,806,058,425

976,295,656

재고자산
32,098,855,098

16,714,996,249

당기법인세자산
25,628,390

36,196,740

비유동자산

109,453,547,534

108,899,307,534

장기금융상품
19,347,646

8,078,794

매출채권및기타채권
507,196,137

541,734,833

당기손익공정가치측정금융자산
562,667,728

976,796,488

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,534,286,578

4,046,096,250

유형자산
89,708,066,659

77,558,313,944

투자부동산
8,619,457,674

11,386,444,972

무형자산
7,502,525,112

10,127,564,953

이연법인세자산
0

4,254,277,300

자산총계

171,617,473,798

152,372,838,073

부채

유동부채

106,919,476,330

111,705,158,589

매입채무및기타채무
25,077,028,156

16,319,293,551

당기손익공정가치측정금융부채
0

8,276,095,552

단기리스부채
193,268,690

462,154,982

단기차입금
79,602,595,076

75,631,089,783

전환사채
958,378,512

10,739,310,933

기타유동부채
1,088,205,896

277,213,788

비유동부채

12,932,781,076

7,074,631,378

장기매입채무및기타채무
310,000,000

300,000,000

장기리스부채
105,230,886

287,981,034

장기차입금
4,626,140,000

798,000,000

순확정급여부채
5,382,875,159

4,898,772,459

이연법인세부채
2,337,834,521

629,511,927

기타충당부채(비유동)
170,700,510

160,365,958

부채총계

119,852,257,406

118,779,789,967

자본

지배기업소유주지분

50,334,116,573

33,041,819,323

자본금
19,832,251,000

16,688,059,000

기타불입자본
68,187,797,105

62,302,898,564

기타자본구성요소
12,120,395,470

(1,101,975,145)

이익잉여금(결손금)
(49,806,327,002)

(44,847,163,096)

비지배주주지분

1,431,099,819

551,228,783

자본총계

51,765,216,392

33,593,048,106

자본과부채총계

171,617,473,798

152,372,838,073

<연결포괄손익계산서>

제 19 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

수익(매출액)

186,171,163,411

119,171,936,760

매출원가

180,079,266,882

132,616,636,006

매출총이익

6,091,896,529

(13,444,699,246)

판매비와관리비

7,762,404,539

5,693,326,501

영업이익(손실)

(1,670,508,010)

(19,138,025,747)

금융수익
8,365,678,155

2,048,143,473

금융비용
8,358,060,676

10,775,973,571

기타영업외수익
4,794,799,190

348,774,594

기타영업외비용
6,571,583,915

2,115,732,823

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,439,675,256)

(29,632,814,074)

법인세비용

2,666,793,634

(135,596,547)

당기순이익(손실)

(6,106,468,890)

(29,497,217,527)

지배기업소유지분
(5,112,663,753)

(27,501,956,296)

비지배지분
(993,805,137)

(1,995,261,231)

기타포괄이익(손실)

14,071,512,225

(2,759,573,679)

총포괄이익(손실)

7,965,043,335

(32,256,791,206)

지배기업소유지분
8,381,261,959

(29,366,189,950)

비지배지분
(416,218,624)

(2,890,601,256)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(158)

(898)

희석주당이익(손실)

(158)

(898)

<연결자본변동표>

제 19 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2024.01.01 (기초자본)
16,234,059,000
61,458,329,464
(73,041,485)
(16,509,906,806)
61,109,440,173
3,881,221,298
64,990,661,471

당기순이익(손실)
0
0
0
(27,501,956,296)
(27,501,956,296)
(1,995,261,231)
(29,497,217,527)

보험수리적손익
0
0
0
(835,299,994)
(835,299,994)
30,872,898
(804,427,096)

유상증자
454,000,000
545,708,000
0
0
999,708,000
0
999,708,000

종속회사 주식매수선택권 변동
0
298,861,100
0
0
298,861,100
(439,391,259)
(140,530,159)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
0
0
(1,028,933,660)
0
(1,028,933,660)
(926,212,923)
(1,955,146,583)

2024.12.31 (기말자본)
16,688,059,000
62,302,898,564
(1,101,975,145)
(44,847,163,096)
33,041,819,323
551,228,783
33,593,048,106

2025.01.01 (기초자본)
16,688,059,000
62,302,898,564
(1,101,975,145)
(44,847,163,096)
33,041,819,323
551,228,783
33,593,048,106

당기순이익(손실)
0
0
0
(5,112,663,753)
(5,112,663,753)
(993,805,137)
(6,106,468,890)

보험수리적손익
0
0
0
(83,711,980)
(83,711,980)
66,775,500
(16,936,480)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
0
0
97,660,669

97,660,669
510,811,013
608,471,682

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품처분에 따른 대체
0
0
0
237,211,827
237,211,827
118,055,250
355,267,077

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
0
(1,611,532,316)
0
0
(1,611,532,316)
1,611,532,316
0

복합금융상품 전환
3,144,192,000
7,271,466,111
0
0
10,415,658,111
0
10,415,658,111

유형자산 재평가잉여금
0
0
13,124,709,946
0
13,124,709,946
0
13,124,709,946

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)
0
224,964,746
0
0
224,964,746
(433,497,906)
(208,533,160)

2025.12.31 (기말자본)
19,832,251,000
68,187,797,105
12,120,395,470
(49,806,327,002)
50,334,116,573
1,431,099,819
51,765,216,392

<연결현금흐름표>

제 19 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

영업활동현금흐름

(3,578,573,654)

7,061,930,096

당기순이익(손실)
(6,106,468,890)

(29,497,217,527)

당기순이익조정을 위한 가감
10,194,978,091

15,275,859,654

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,831,800,477)

26,415,759,725

이자수취
14,117,159

131,939,604

이자지급
(4,872,968,517)

(5,241,408,600)

배당금수취
12,960,000

10,684,000

법인세납부
10,608,980

(33,686,760)

투자활동현금흐름

4,990,265,761

2,565,832,291

단기금융상품의 감소
1,440,000

3,742,292,040

보증금의 감소
38,200,000

759,824,510

장기금융상품의 감소
0

126,792,412

대여금의 감소
600,000,000

0

주임종대여금의 감소
0

5,133,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
620,265,680

0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
2,197,267,077

0

유형자산의 처분
6,491,340,449

133,318,181

단기금융상품의 증가
(200,139,812)

(1,792,802,290)

장기금융상품의 증가
(11,268,852)

(11,116,964)

대여금의 증가
(1,800,000,000)

0

보증금의 증가
(102,325,000)

(75,069,000)

리스보증금의 증가
(16,275,000)

(78,000,300)

사업결합으로 인한 현금유출액
0

(1,170,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(181,998,300)

(599,400,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0

(1,375,900,000)

유형자산의 취득
(2,618,240,481)

(2,227,106,298)

무형자산의 취득
(28,000,000)

0

재무활동현금흐름

343,677,776

(7,057,824,684)

유상증자
0

999,708,000

단기차입금의 증가
110,853,991,207

46,123,055,846

장기차입금의 증가
6,500,000,000

713,000,000

정부보조금의 수취
0

76,391,756

전환사채의 발행
3,956,929,960

0

종속회사의 유상증자
0

4,800,000

단기차입금의 감소
(109,264,365,914)

(50,576,174,944)

장기성차입금의 상환
(289,980,000)

(692,710,000)

리스부채의 상환
(457,439,677)

(617,733,142)

전환사채의 상환
(10,955,457,800)

(3,088,162,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,755,369,883

2,569,937,703

기초현금및현금성자산

6,099,742,510

3,529,804,807

기말현금및현금성자산

7,855,112,393

6,099,742,510

- 연결 주석

상세한 주석사항은 2026년 03월 23일 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.finebesteel.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 개별재무제표

<재무상태표>

제 19 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 18 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자산

유동자산

59,676,673,802

40,903,137,300

현금및현금성자산
6,191,115,429

3,740,240,073

단기금융상품
194,131,920

1,882,108

매출채권 및 기타채권
19,435,742,748

19,475,524,931

당기손익 공정가치측정금융자산
0

29,462,495

기타유동자산
1,740,069,947

931,051,604

재고자산
32,090,935,098

16,714,996,249

당기법인세자산
24,678,660

9,979,840

비유동자산

109,010,150,493

107,327,811,637

장기금융상품
19,347,646

8,078,794

매출채권 및 기타채권
135,700,137

221,363,833

당기손익공정가치측정금융자산
0

3,919,235,382

기타포괄손익공정가치측정금융자산
253,920,000

1,518,842,818

종속기업투자주식
11,085,059,858

9,676,899,800

유형자산
89,245,191,863

76,686,004,308

투자부동산
8,086,970,989

10,843,607,655

무형자산
183,960,000

183,960,000

이연법인세자산
0

4,269,819,047

자산총계

168,686,824,295

148,230,948,937

부채

유동부채

104,319,905,434

108,961,821,998

매입채무및기타채무
24,734,441,235

15,943,762,460

당기손익공정가치측정금융부채
0

8,276,095,552

단기리스부채
115,431,426

196,722,408

단기차입금
77,499,635,076

73,593,209,783

전환사채
958,378,512

10,739,310,933

기타유동부채
1,012,019,185

212,720,862

비유동부채

11,761,593,962

4,916,916,756

장기매입채무및기타채무
300,000,000

300,000,000

장기리스부채
46,401,757

78,804,651

장기차입금
4,333,200,000

0

순확정급여부채
5,083,643,315

4,377,746,147

이연법인세부채
1,827,648,380

0

기타충당부채(비유동)
170,700,510

160,365,958

부채총계

116,081,499,396

113,878,738,754

자본

자본금

19,832,251,000

16,688,059,000

기타불입자본

69,277,789,815

62,006,323,704

기타자본구성요소

12,138,188,285

119,803

이익잉여금(결손금)

(48,642,904,201)

(44,342,292,324)

자본총계

52,605,324,899

34,352,210,183

자본과부채총계

168,686,824,295

148,230,948,937

<포괄손익계산서>

제 19 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

수익(매출액)

180,562,458,971

114,498,270,230

매출원가

174,159,309,831

127,155,511,719

매출총이익

6,403,149,140

(12,657,241,489)

판매비와관리비

5,583,872,683

2,252,663,784

영업이익(손실)

819,276,457

(14,909,905,273)

금융수익
8,544,226,289

1,953,868,312

금융비용
8,201,590,019

11,550,503,944

기타영업외수익
4,761,172,137

331,056,587

기타영업외비용
7,204,149,652

5,283,290,638

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,281,064,788)

(29,458,774,956)

법인세비용(수익)

2,801,661,167

(191,347,431)

당기순이익(손실)

(4,082,725,955)

(29,267,427,525)

기타포괄이익(손실)

11,920,182,560

(847,649,668)

총포괄손익

7,837,456,605

(30,115,077,193)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위:원)

(126)

(955)

희석주당이익(손실)(단위:원)

(126)

(955)

<자본변동표>

제 19 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.01.01 (기초자본)
16,234,059,000
61,460,615,704
(22,584,126)
(14,204,511,202)
63,467,579,376

당기순이익(손실)
0
0
0
(29,267,427,525)
(29,267,427,525)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(870,353,597)
(870,353,597)

유상증자
454,000,000
545,708,000
0
0
999,708,000

복합금융상품 전환
0
0
0
0
0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
0
0
22,703,929
0
22,703,929

2024.12.31 (기말자본)
16,688,059,000
62,006,323,704
119,803
(44,342,292,324)
34,352,210,183

2025.01.01 (기초자본)
16,688,059,000
62,006,323,704
119,803
(44,342,292,324)
34,352,210,183

당기순이익(손실)
0
0
0
(4,082,725,955)
(4,082,725,955)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(217,885,922)
(217,885,922)

유상증자
0
0
0
0
0

복합금융상품 전환
3,144,192,000
7,271,466,111
0
0
10,415,658,111

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
0
0
(986,641,464)
0
(986,641,464)

재평가잉여금
0
0
13,124,709,946
0
13,124,709,946

2025.12.31 (기말자본)
19,832,251,000
69,277,789,815
12,138,188,285
(48,642,904,201)
52,605,324,899

<현금흐름표>

제 19 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

영업활동현금흐름

(1,283,776,715)

10,893,314,430

당기순이익(손실)
(4,082,725,955)

(29,267,427,525)

당기순이익조정을 위한 가감
9,487,461,567

18,150,428,951

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,958,331,829)

27,067,179,113

이자수취
7,927,142

43,901,559

이자지급
(4,736,368,820)

(5,102,528,088)

배당금수취
12,960,000

9,760,000

법인세납부
(14,698,820)

(7,999,580)

투자활동현금흐름

2,688,377,055

(890,025,799)

단기금융상품의 감소
1,440,000

3,742,292,040

장기금융상품의 감소
0

126,792,412

보증금의 감소
11,000,000

490,000,000

리스보증금의 감소
0

344,210

단기대여금의 감소
700,000,000

1,109,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
21,051,472

0

유형자산의 처분
6,491,340,449

43,727,272

단기금융상품의 증가
(200,139,812)

(1,792,802,290)

장기금융상품의 증가
(11,268,852)

(11,116,964)

보증금의 증가
(41,000,000)

(60,000,000)

리스보증금의 증가
(16,275,000)

0

종속기업투자주식의 취득
0

(1,170,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0

(1,375,900,000)

단기대여금의 증가
(1,800,000,000)

0

유형자산의 취득
(2,467,771,202)

(1,992,362,479)

투자부동산의 취득
0

0

재무활동현금흐름

1,046,275,016

(6,602,111,008)

단기차입금의 차입
110,253,991,207

46,123,055,846

장기차입금의 차입
6,500,000,000

0

전환사채의 발행
3,956,929,960

0

유상증자
0

999,708,000

단기차입금의 상환
(108,514,365,914)

(50,456,174,944)

장기차입금의 상환
0

0

리스부채의 상환
(194,822,437)

(180,537,710)

전환사채의 상환
(10,955,457,800)

(3,088,162,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,450,875,356

3,401,177,623

기초현금및현금성자산

3,740,240,073

339,062,450

기말현금및현금성자산

6,191,115,429

3,740,240,073

<이익잉여금처분(미처리결손금처리)계산서>

제 19 기
2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처리예정일
2026년 03월 31일
처분확정일
2025년 03월 31일

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

I. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(48,642,904)

(44,342,292)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(44,342,292)

(14,204,512)

2. 당기순이익(손실)
(4,082,726)

(29,267,427)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(217,886)

(870,353)

II. 이익잉여금처분액
0

0

III. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(48,642,904)

(44,342,292)

- 주석상세한 주석사항은 2026년 03월 23일 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.finebesteel.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 최근 2사업년도간의 배당내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 31. 생략

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 31. 생략

32. 특수강 및 철강제품의 제조,가공,판매 및 유통업

- 사업다각화를 위한 사업목적 변경 및 추가

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정에 따른 독립이사 구성 요건 명문화

제45조(감사위원회의 구성)

① 생략

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③~④ 생략

⑤ 제3항

제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(주주가 최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조(감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③~④ (현행과 같음)

⑤ 제3항

제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(주주가 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법개정에 따른 사외이사 명칭 변경

- 최대주주는 감사위원 선.해임시 의결권 요건 강화에 관한 상법 제542조의12 개정내용 반영

제45조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 생략

제45조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

- 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제 542조의12 개정 내용 반영

부칙

부칙

제1조(시행일)

부칙(2026.03.31. 개정)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 변경 시행한다. 다만, 본 정관의 정정사유가 상법 개정에 따른 조항일 경우 개정일로부터 시행하나, 제45조2는 즉시 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장민준
95.01.08
사내이사
-
-
이사회

임태영
68.02.17
사외이사
해당
-
이사회

신영대
65.04.29
사외이사
해당
-
이사회

최원집
53.06.07
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장민준
(주)화인베스틸 재무본부장
2021.04~2023.122023.05~현재

전)대선조선㈜ 차장㈜화인베스틸 재무본부장

해당없음

임태영
공인회계사
2001.09~현재
신우회계법인 이사
해당없음

신영대
-
2019.01~2020.012020.01~2021.012021.01~2022.06

전)부산경찰청 보안과장

전)부산 기장경찰서장

전)부산경찰청 사이버수사과장

해당없음

최원집
-
2006.03~2012.122013.09~2020.04
전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무)전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장민준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임태영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신영대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최원집
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임태영독립적인 입장에서 회사의 경영활동을 감독하겠습니다.공인회계사로서 축적한 회계 재무 분야의 전문성을 바탕으로 재무보고의 신뢰성 제고와 내부통제 체계강화에 기여하며 적극적인 자문 역할을 수행하겠습니다.

신영대공직 경험을 바탕으로 준법경영 및 내부통제 강화에 기여하며, 독립적인 입장에서 회사의 경영 활동을 감독하겠습니다. 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에서 합리적이고 객관적인 의견을 제시하여 회사의 지속가능한 발전에 기여하도록 하겠습니다.최원집체계적인 조직 문화, 윤리적 경영 및 리더십을 바탕으로 이사회에서 전략적 방향성과 주요 의사결정을 검토하며, 경영진 감독 및 지원수행ㆍ내부 리스크 관리 체계를 강화할 계획입니다. 또한 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장민준현재 당사의 재무본부장 및 사내이사로써 다양한 실무경험을 바탕으로 검증된 경영능력과 노하우가 있으며 당사에 대한 효과적인 의사 결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.임태영공인회계사로써 다양한 실무 경험을 바탕으로 법률조언이 가능하며, 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 발전 및 경영투명성 강화에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.신영대경찰공무원으로 장기간 재직하며 풍부한 공직 경험과 법률행정 분야의 전문성을 보유하고있으며, 독립적인 시각에서 회사의 경영활동을 감독하고 자문할수 있는 역량을 갖추고있습니다. 이에 회사의 발전 및 경영투명성 강화에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.최원집후보자는 체계적 조직 문화 및 윤리적 경영의 감독자로서 역할이 기대되고, 내부리스크 관리 체계의 강화와 세계 경제 성장의 둔화 속에서 전략적인 사고 지원을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(장민준)

확인서(임태영)

확인서(신영대)

확인서(최원집)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다
.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임태영
68.02.17
사외이사
해당
없음
이사회

신영대
65.04.29
사외이사
해당
없음
이사회

최원집
53.06.07
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임태영
공인회계사
2001.09~현재
신우회계법인 이사
해당없음

신영대
-
2019.01~2020.012020.01~2021.012021.01~2022.06

전)부산경찰청 보안과장

전)부산 기장경찰서장

전)부산경찰청 사이버수사과장

해당없음

최원집
-
2006.03~2012.122013.09~2020.04
전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무)전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신영대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최원집
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임태영공인회계사로써 다양한 실무 경험을 바탕으로 법률조언이 가능하며, 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 발전 및 경영투명성 강화에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.신영대경찰공무원으로 장기간 재직하며 풍부한 공직 경험과 법률행정 분야의 전문성을 보유하고있으며, 독립적인 시각에서 회사의 경영활동을 감독하고 자문할수 있는 역량을 갖추고있습니다. 이에 회사의 발전 및 경영투명성 강화에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.최원집후보자는 체계적 조직 문화 및 윤리적 경영의 감독자로서 역할이 기대되고, 내부리스크 관리 체계의 강화와 세계 경제 성장의 둔화 속에서 전략적인 사고 지원을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(임태영)

확인서(신영대)

확인서(최원집)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2026년 03월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(https://www.finebesteel.com)에 게재할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 9시∼ 2026년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
- 주주총회 집중일: 2026년 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)