옵티코어 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 옵티코어

주주총회소집공고
6.0
(주)옵티코어

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 옵티코어

대 표 이 사 :
문 유 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호

(전 화) 070-4492-5446

(홈페이지) http://www.opticore.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 준 우

(전 화) 070-4492-5446

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 26조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4 및 정관 28조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 03월 31일 화요일 오전 9시

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로107, 경기도경제과학진흥원 3층 혁신실3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 주식병합의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명 서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기타사항- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

2026 년 03 월 16일

주 식 회 사 옵티코어대표이사 문 유 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동기(출석률: 0%)
심종인(출석률: 0%)
홍화정(출석률: 22%)
양민성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-15
유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경
불참
불참
-
-

2
2025-01-24
유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경
불참
불참
-
-

3
2025-02-05
전환사채(제3회) 납입일 변경
불참
불참
-
-

4
2025-02-20
유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경
불참
불참
-
-

5
2025-02-28
제2회 전환사채 재매각 거래상대방 및 잔금일 변경
불참
불참
-
-

6
2025-03-13
유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경
불참
불참
-
-

7
2025-03-14
1) 제 9기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 제 9기 정기주주총회 소집의 건3) 전자투표제도 도입 및 체택의 건
불참
불참
-
-

8
2025-03-27
유상증자 실시의 건(3자배정)_소액일반공모
불참
불참
-
-

9
2025-03-28
전환사채 발행의 건_제4회차(100억)
불참
불참
-
-

10
2025-03-31
대표이사 선임의 건
-
불참
찬성
찬성

11
2025-04-07
전환사채(제3회) 내용 변경
-
불참
불참
찬성

12
2025-04-14
유상증자(제3자 배정) 납입일 변경
-
불참
불참
찬성

13
2025-04-17
제2회 전환사채 매도청구권 행사의 건
-
불참
불참
찬성

14
2025-04-21
1) 전환사채(제4회) 납입일 변경의 건2) 임시주주총회소집결의3) 제2회 전환사채 재매각 거래상대방 및 잔금일 변경
-
불참
불참
찬성

15
2025-05-20
1) 전환사채(제4회) 납입일 및 납입자변경 변경의 건2) 임시주주총회 일정 변경의건3) 내부거래 위원회 의원 선임의 건
-
불참
불참
찬성

16
2025-05-27
타법인 전환사채 투자의 건
-
불참
불참
찬성

17
2025-06-05
임시주주총회 일정 변경의 건
-
불참
불참
찬성

18
2025-07-02
1) 임시주주총회 일정 변경의 건2) 유형자산양수 결정의 건
-
불참
불참
찬성

19
2025-07-17
1) 임시주주총회 세부안건확정의 건2) 제2회 전환사채 매도청구권 행사의 건
-
-
-
찬성

20
2025-09-09
타법인주식 양수의 건
-
-
-
찬성

21
2025-09-09
전환사채 발행의 건_제5회차(37억원)
-
-
-
찬성

22
2025-09-29
전환사채 발행의 건_제6회차(90억원)
-
-
-
찬성

23
2025-10-01
제4회 전환사채 만기 전 취득 결정의 건
-
-
-
찬성

24
2025-10-01
타법인 전환사채 만기전 조기상환 청구 결정의 건
-
-
-
찬성

25
2025-10-15
대부업 법인 설립의 건
-
-
-
찬성

26
2025-10-15
제4회 전환사채 만기 전 취득 결정의 건
-
-
-
찬성

27
2025-11-03
제4회 전환사채 만기 전 취득 결정의 건
-
-
-
찬성

28
2025-12-08
제2회 전환사채 재매각 결정의 건
-
-
-
찬성

29
2025-12-24
제4회 전환사채 재매각 결정의 건
-
-
-
찬성

(주1) 2025.03.31 김동기 사외이사, 2025.07.08 홍화정 사외이사, 2025.07.09 심종인 사외이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 양민성사내이사 김지준
-
-
-

(주1) 2025년 03월 31일 사외이사 김동기 사임에 따라, 2025.04.02 내부거래위원회의 의원으로 사외이사 양민성이 선임되었으며, 2025년 05월 08일 박경수 사내이사 사임에 따라, 2025년 05월 20일 김지준 사내이사를 내부거래 위원회 위원으로 선임되었습니다.
(주2) 위원회 구성원 부족으로 한시적으로 내부거래위원회의 활동은 상위 기구인 이사회를 통해서 진행예정입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
696,719,766
105,435,270
-

(주1) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 승인 금액입니다. (주2) 상기 인원수는 2026.03.16 현재 당사 재직중인 사외이사는 1인입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

광통신 산업은 모든 통신망의 근간이 되는 산업이며 높은 수준의 신뢰성이 요구되는기술집약형 산업입니다. 한 번 설치가 되면 10년~12년의 기간 동안 운영이 되어야하며, 원활한 통신서비스 제공을 위해서는 운영 기간동안 장애가 없어야 합니다. 광트랜시버 경우 제품 설계에 대한 검증에서 기능 및 성능에 대한 시험 및 통신시스템과의 정합 시험과 500시간 및 2,000시간의 실제 운영 환경과 유사한 환경에서 신뢰성 시험을 포함해서 6개월~1년간의 검증 기간을 가지고 신뢰성을 보증하고 있습니다.

또한 광통신산업은 국가 통신인프라 정책과 투자에 의한 영향을 받습니다. 기술의 세대별 발전 단계에 따른 국가의 정책적인 리드와 이에따른 정부와 통신사업자의 투자가 산업의 성장 및 발전과 밀접한 연관성을 가집니다.

광통신은 국제 표준화 기구에서 제정한 표준에 따라 기술이 정해지지만 고객별로 다양한 요구조건이 있을 수 있습니다. 따라서 고객과의 밀접한 소통 및 고객의 환경에 대한 사전 이해와 이를 구현할 수 있는 기술력등 다방면에서 축적된 노하우를 필요로합니다. 당사의 경우 회사의 업력은 짧지만 다년간의 개발과 생산 및 사업 경험을 보유한 인력을 보유하고 고객과 시장이 요구하는 다양한 기술과 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

시장의 요구가 빠르게 변화함에 따라 당사도 신규 제품들을 개발하여 빠르게 대응하고 있습니다.광통신이 고도화됨에 따른 고객의 구축, 유지관리의 어려움을 해결하기 위한 파장가변형(Tunable) 제품을 비롯해서 기존의 10G와 25G 주력 제품에 더해 백홀과 데이터 센터 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 400G, 800G 제품과 고속의 장거리 전송을 위한 코히어런트 제품 및 유.무선 통합을 위한 제품까지 지속적인 신기술 개발을 통해 높은 수준의 기술과 제품을 공급하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사는 다양한 광통신 분야에서도 이동통신 기지국과 중계기 및 광가입자망 (Fiber To The Home)으로 대표되는 액세스망과 고속의 장거리 전송을 위한 백홀을 포함하는Telecom 분야와 데이터 센터와 일반 기업체나 공공기관을 위한 Datacom 분야에서 사용되는 광트랜시버와 광다중화장치를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

1) 무선이동통신 시장무선 이동통신망은 광통신을 근간으로 합니다. 따라서 5G 이동통신시장의 지속적인 성장은 광트랜시버 시장의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다. 5G 무선이동통신을 활용한 자율주행, 원격진료, AI, VR/XR등과 같은 대용량의 트래픽이 요구되는 응용서비스가 증가하고 있는 상황이므로 이를 지원하기 위한 5G 이동통신망에 대한 투자도 늘어날 것이며 이에 따라 질적인 면 (속도의 증가)와 양적인 면 (수량의 증가) 모두에서 무선이동통신을 위한 광트랜시버 시장규모의 증가도 가속화될 것으로 예상하고있습니다.

2) Datacom 시장Datacom 시장은 구글, 애플, 아마존과 같은 글로벌 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 본격적으로 성장하였으며, 최근 AI의 활용 증가와 모바일 디바이스의 발전으로 네트워크 데이터량은 과거 우리가 경험해 보지 못한 수준으로 빠르게 증가하고, COVID-19이후 디지털화가 가속화됨에 따라 과거와 비교도 할 수 없을 정도로 빠른 속도로 데이터가 생성되고 있어 AI의 발전과 함께 데이터와 관련된 산업도 빠르게 발전하고 있습니다. 이들 글로벌 인터넷 기업들과 더불어이동통신망에서의 모바일 에지컴퓨팅의 대두와 클라우드 서비스의 증가세에 따른 다양한 규모의 데이터센터가 설립되고 있어 향후 몇 년간 가장 큰 성장이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다.Datacom 시장은 그 동안은 글로벌 대기업과 중국 기업들이 과점하는 시장이었습니다. 특히 가격적인 장점과 거대한 내수 시장을 배후에 두고 있는 중국 기업들의 약진이 최근 몇 년간 괄목할 만했던 시장입니다. 하지만 최근 미국과 중국의 무역 분쟁에 따라 이와 같은 시장 구도에 변화가 발생하고 있습니다.미국의 관세 정책과 광트랜시버 개발 및 생산 기술이 고도화됨에 따라 Datacom 광트랜시버를 개발 및 생산할 수 있는 기업이 점차 줄어 들고 있는 상태에서 공급과 수요의 불균형으로 새로운 광트랜시버 업체를 찾는 고객들이 증가할 것으로 보이며 이것을 계기로 시장 구도 변화가 발생하고 있으며, 이러한 시장의 변화는 신규 시장 창출의 계기가 될 것으로 예상합니다.

3) 광가입자망 (FTTH) 시장

COVID-19이후 재택 근무 및 원격회의등이 증가하고, 가정에서의 고화질 동영상과OTT 서비스의 확산으로 트레픽 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 기존의 1Giga급 서비스를 10Giga급으로 업그레이드하는 신규 수요가 발생될 것으로보이며 이와 같은 발전이 추후 시장을 견인하는 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 일부 국가에서 시작되고 있는 무선이동통신망과 광가입자망의 통합 움직임도 미래를 대비한 새로운 기술을 도입한다는 점에서 전반적인 수요 증가의 동력으로 작용할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성광트랜시버와 광다중화장치는 통신망에 사용되는 제품으로 통신사업자의 투자사이클과 밀접한 관계를 가집니다. 통신사업자 투자사이클은 기술 도입 주기에 따라 움직이는 경향을 보이나, 새로운 기술이 주기적으로 도입되어 투자의 주된 동력으로 작동하므로 시장 규모는 연별로 다소 편차는 있지만 꾸준하게 유지되는 성향을 보입니다.

이동통신의 경우를 보면 새로운 기술이 대개 10년 주기로 도입이 되고 있습니다. 하지만 새로운 기술도입이 되어도 통신 서비스의 특성상 기존 기술에 대한 업그레이드,유지/보수를 위한 투자는 계속 이어지게 됩니다. 따라서 통신의 투자계획은 비교적 장기간의 계획에 따라 이루어지게 되고, 국가 기간산업이라는 통신시장의 특성 상 국가의 통신 인프라 정책 방향 설정이나 이에 따른 촉진 정책등에 영향을 받고 있습니다.

또한 연단위 투자 계획을 수립하고 집행하는 통신사업자 사업 특성에 따라 연초보다는 하반기에 수요가 증가하는 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 AI시대에 맞게 데이터센터에서사용되는 저전력 400G 및 800G Gbps 고속 광트랜시버 제품을 개발하여 시장 진입을 준비하고 있고, 북미를 포함한 해외 영업 확대를 통하여 신규 거래처 발굴을 통하여 매출 및 수익성 개선에 기여할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

I) 광통신 솔루션사업1) 무선이동통신 시장

국내 경우 2019년에 5G 초기 도입 이후 프론트홀에 주로 사용되고 있는 10Gbps 광트랜시버에서 25Gbps로의 전이가 시작되고 있고 프론트홀의 발전에 따른 백홀에서의 100Gbps 이상급의 고속 광트랜시버에 대한 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 기존 4G 통신망에 대한 지속적인 업그레이드도 지속될 것으로 예상되어 6G가 시작되는 2028년까지도 당사 제품인 광트랜시버와 광다중화장치 대한 수요가 꾸준할 것으로 전망됩니다.또한 신규 주파수 대역의 도입과 이에 따른 새로운 기술에 대한 이동통신 인프라에 대한 투자가 활성화된다면 광트랜시버 수요의 증가세는 가파라질 것으로 보입니다. 5G와 이어지는 6G에서 사용하는 주파수 대역은 기존 4G 까지의 대역에 비해 그 특성에 따라 더욱 많은 수의 기지국을 필요로 합니다. 과학기술정보통신부가 5G 도입 초기인 2018년 4월에 발표한 자료에 따르면 5G를 위해서는 4G 대비 최소 4.3배 많은 기지국이 필요하며 이를 지원하기 위한 유선 백홀 및 프론트홀 구축이 중요하다고강조한만큼 향후 5G 추가적인 구축뿐 아니라 6G 도입 시기 까지도 당사 제품에 대한수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 현재 국내 통신사업자에 10Gbps와 25Gbps 프론트홀 광트랜시버와 100Gbps 백홀 광트랜시버 및 프론트홀용 광다중화장치를 주로 공급하고 있고, 이외 중계기용 광트랜시버도 같이 공급하고 있습니다. 향후 국내 시장에서 고객의 확대와 제품 경쟁력 강화를 통한 해외 시장으로의 진입을 통해 시장을 확대하려 노력하고 있습니다. 앞으로 다가올 6G 이동통신에서 고객 확대와 해외 고객 수주를 위하여 광트랜시버를 지속적으로 개발하고 있으며 정부지원 과제를 통하여 시장에서 요구하고 있는 성능을 만족하고 해외 고객들이 필요로 하는 기능을 추가하여 개발하고 있으며 향후 국내 뿐만 아니라 해외 진출도 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 광가입자망 (FTTH) 시장

광가입자망 시장은 기존의 1Giga급 서비스의 보편화에 따른 10Giga급으로의 발전이시장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다. 해외에서도 미국과 일본의 주요 사업자들을 시작으로 10Giga급 서비스를 위한 네트워크 도입이 확산되고 있습니다.당사는 현재 국내시장에서 10Giga급 광트랜시버를 판매하고 있으며 1Giga급과 10Giga급 통합망에서도 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 10Giga급이 이제 시작 단계인만큼 향후 시장 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망합니다. 또한 FTTH용 ONT 단말적용할 수 있는 새로운 기능이 추가된 BOSA도 개발하여 현재 납품하고 있으며 시장의 점유율을 확대해 나갈것으로 전망합니다.

3) Datacom 시장

AI의 지속적인 발전으로 Datacom에서 요구되는 트래픽의 양이 매년 급격히 증가하고 있는 상태로 AI 시장을 이끌고 있는 엔비디아의 GPU의 성능 발달 및 인터페이스의 발달로 지속적인 광트랜시버의 수요가 증가 하고 있습니다. 이에 당사는 400G 제품 뿐만 아니라 800G 제품도 판매 및 시험 검증을 통한 호환성을 검증하고 있습니다.4) 경쟁상황 및 경쟁력 요소, 시장점유율

당사의 주력 제품인 광트랜시버 시장은 국내 시장 경우 4~5 곳의 국내 업체와 다수의 해외 업체들이 경쟁하고 있는 것으로 파악되며, 해외 시장은 주로 미국과 중국 업체들이 경쟁하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

광트랜시버 국내 시장 경우 통신사업자가 직접 구매하는 경우와 통신장비사를 통해 간접적으로 구매하는 경우 (통신장비사에서 통신장비와 같이 공급)로 구분됩니다. 당사는 2019년 시장 진입 이후 통신사업자 직접 구매 시장에서 빠르게 시장점유율을 늘리고 있으며, 현재 동시장에서 가장 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 반면에, 통신장비사를 통한 간접 구매 시장에서는 짧은 업력으로 인한 늦은 시장 진입으로 시장점유율이 높지 않은 편입니다. 향후 유ㆍ무선 통합, 5G Advanced의 도입, 6G 준비 및 Telecom과 Datacom 시장의 중첩 등과 같은 시장의 변화 요소가 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 시장의 변화 트렌드를 발판으로 삼아 선행기술의 개발을 통한 시장의 변화에 맞는 제품의 적시 출시로 시장을 확대하기 위해 노력하고있습니다.

광트랜시버 시장의 핵심 경쟁 요소는 제품의 기술경쟁력 및 가격경쟁력 과 높은 제품품질을 통한 고객가치의 향상을 들 수 있습니다. 당사는 제품 기술과 가격 경쟁력 제고를 위해 자회사를 통해 광트랜시버의 핵심인 레이저다이오드의 개발을 통한 기술의 내재화를 진행하고 있으며, 이를 기반으로 파장가변형과 400Gbps/800Gbps의 고속 광트랜시버 및 장거리 전송을 위한 코히어런트 광트랜시버와 유ㆍ무선 통합형 광트랜시버까지 향후 시장의 변화에 부합되는 기술을 선행 개발하고 있습니다. 400Gbps 코히어런트 광트랜시버 개발 위한 국책과제에 경쟁을 통해 개발사로 선정된 점과 광가입자망 통합형 제품에 대한 실증과제에 광트랜시버 공급사로 선정된 점은 당사의 기술력이 인정받는 결과로 보여집니다. 또한 당사는 국내 리딩 통신사업자에서 유일하게 무선이동통신용 10Gbps와 25Gbps 두 종의 광트랜시버 모두에 대한 제품 인증을 보유하고 있으며, 지속적으로 점유율을 높이고 있습니다. 이런 점 또한 당사의 제품의 기술ㆍ가격경쟁력과 품질의 지속적인 향상을 통한 고객가치 향상을 위한 노력을 입증하는 결과로 볼 수 있습니다.

II) 자동화장비 사업당사는 스마트 제조 시대에 발맞추어 공장 자동화(Factory Automation) 솔루션을 전문적으로 개발·제공하는 사업입니다. 제조업의 핵심 경쟁력은 생산 효율성과 품질 안정성에 있으며, 이를 실현하기 위해서는 정밀하고 신뢰성 높은 자동화 설비가 필수적입니다. 당사는 고객사의 다양한 요구사항을 충족하는 맞춤형 자동화 설비를 설계,제작, 납품함으로써 제조 현장의 생산성 향상과 비용 절감에 기여하고 있습니다.특히 최근 급성장하고 있는 전기자동차(EV) 산업과 전자부품 산업을 핵심 타깃으로 설정하여, 글로벌 시장 변화에 대응하는 최첨단 솔루션을 제공하고 있습니다.주요 사업 분야인 생산 공정용 디스펜서 설비는 배터리 모듈, 파워 일렉트로닉스, 열관리 시스템 등 다양한 부품으로 구성되어 있는 각 부품의 조립 과정에서 정밀한 접착 및 실링, 도포 공정이 요구되는 부품의 제작에 사용됩니다. 당사가 개발하는 디스펜서 설비는 고정밀 토출 제어, 점도, 온도, 압력 변화에 따라 실시간으로 토출량을 제어하여 안정적인 도포 품질을 보장하고 다축 로봇 연동 스카라 로봇과 연계하여 복잡한 형상의 부품에도 균일한 도포 및 접착이 가능하도록 개발되고 있습니다. 또한 IoT 기반의 공정 데이터 수집 및 분석으로 품질 이상을 조기 감지등도 포함되어 있습니다.이를 통해 배터리 모듈, 전력변환장치, 배터리프레임등 핵심 부품의 조립 품질을 극대화하고, 생산라인의 자동화율을 높이는 핵심 설비로 자리 잡고 있습니다.그리고 가공 및 사상장비는 자동차 및 전자부품 제조공정에서는 정밀 가공 후 버 제거(Deburring), 표면 연마, 형상 보정 등의 사상 공정이 필수입니다. 당사의 사상장비는 다음과 같은 강점을 지닙니다. 고속·고정밀 가공, 공정 자동화를 적용하여 인력 개입 최소화하고 공정 조건 데이터화를 통해 작업자 숙련도에 의존하지 않는 표준화된 품질 구현하며 안전 및 환경 설계로 집진 시스템 및 소음 저감 설계로 작업환경 개선으로 최적화되어 있으며, 고품질과 고효율을 동시에 달성합니다.또한 반도체, PCB, 커넥터, 센서 등 전자부품 산업에서 초소형·고정밀 조립 수요가증가하고 있습니다. 당사는 고객사의 요구에 맞게 전자부품 전용 자동 조립 라인을 설계·구축 중이며, 주요 특징으로 고정밀 위치 정렬 기술, 비전 시스템 기반의 마이크로 단위 정렬, 고객의 제품 구조 변화에 대응 가능한 유연한 생산 라인을 통해 품질관리 자동화, 실시간 검사 및 데이터 로깅을 통한 불량 최소화, 스마트 팩토리 연계를통한 MES, ERP 시스템과 연동하여 생산·품질 데이터 관리 최적화하고 있습니다.III) 자동화장비 _ 레이져 가공장비외

신규사업으로 진행하는 산업용 레이저 시스템의 경우 다양한 산업의 생산 현장에서 사용되는 레이저 가공장비와 레이저 기술을 활용한 측정 및 검사 장비의 개발을 우선적으로 추진하고 있습니다. 레이저 가공 장비는 금속, 목재, 플라스틱, 반도체 웨이퍼와 같은 다양한 재료의 절단, 마킹, 구멍뚫기, 용접 등에 이용됩니다. 지금까지의 공작 기계와 달리 레이저 가공장비는 비접촉 가공 및 정밀 가공이 가능하다는 점에서 각광받고 있습니다. 레이저 가공장비는 현재 디스플레이, 반도체, 일반 가공을 포함한 국방, 자동차, 반도체 및 전자, 의료 및 생명 과학, 건축 및 공작 기계와 같은 광범위한 산업에서 사용되고 있으며 그 사용 범위는 지금도 확대되고 있습니다

당사는 산업용 레이저 시스템 구성에서 기본이 되는 모션제어, 측정/검사, 데이터 수집 및 분석 기술을 확보하여 이를 기반으로 다양한 응용 분야의 레이저 시스템을 순차적으로 개발하려고 합니다. 장비를 구성하기 위해서는 하드웨어, 소프트웨어, 광학, 기구 등 구성 기술에 대한 포괄적인 확보가 필요합니다. 구체적으로 유연한 장비 운영 및 개발을 위한 소프트웨어의 내재화 및 광학분야 인력 확보가 특히 중요합니다.당사는 소프트웨어 내재화 및 광학분야 인력을 확보하고 있으며 협력사들과 긴밀한 협력을 통해 장비 구성에 문제가 없으면서 전체 시스템을 이끌어 갈 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 장비 사업은 그 규모가 크기 때문에 온전히 한 회사에서 모든 개발 및 제작을 진행하기에는 제약이 많습니다. 당사는 확보되어있는 소프트웨어와 광학 응용 기술을 토대로 현장에서 요구하는 물류 구성 등을 반영하여 시스템 하드웨어는 외부 협력사와 함께 고객의 요구에 유연하게 대응할 수 있도록 사업을 이끌어 갈 것입니다.기존 인력 및 시설을 활용하여 진행하고 있으며, 사업 진행에 따라 관련 인원에 대한 충원 및 시설 투자를 진행할 계획에 있습니다.최근 거시경제는 인플레이션 심화에 따른 글로벌 기준금리 인상, 러시아 우크라이나,이스라엘-팔레스타인 간 전쟁 이슈 등 대외적인 경제 변수 지속과 더불어 성장동력 저하에 따른 경제성장률 하락으로 국내 경기 침체가 계속되는등 어려운 경영환경에 처해 있습니다. 당사가 신사업으로 육성하고자 하는 자동화 장비 사업의 경우에도 인프라 구축으로 인한 정부 및 기업의 투자가 필요하기에 대내외적인 경제변수에 영향을 받을 수 있습니다.

(2) 조직도

202507. 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 10(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 옵티코어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,597,763,690
17,562,000,484

현금및현금성자산
4,403,681,845
6,064,801,641

단기금융상품
110,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,223,545,905
-

매출채권및기타채권
21,758,332,363
6,285,633,146

재고자산
2,684,452,923
4,363,902,133

기타유동금융자산
13,525,600
212,012,701

기타유동자산
2,686,353,593
514,346,093

파생상품자산
3,654,411,791
93,220,810

당기법인세자산
63,459,670
28,083,960

II. 비유동자산
30,266,995,656
12,835,107,922

장기금융상품
-
141,740,015

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,850,050,621
-

투자부동산
11,259,780,644
-

유형자산
13,714,399,269
11,982,859,903

사용권자산
148,418,389
75,271,320

무형자산
238,892,802
338,674,237

기타비유동금융자산
55,442,450
296,562,447

이연법인세자산
11,481
-

자 산 총 계
70,864,759,346
30,397,108,406

부 채

I. 유동부채
42,989,579,740
11,230,046,804

매입채무및기타채무
3,639,045,695
4,566,430,198

미지급법인세
2,897,663
-

단기차입금
1,992,000,000
3,300,000,000

유동성장기차입금
1,086,870,000
786,720,000

유동성리스부채
51,513,331
38,481,236

기타유동부채
486,418,923
1,092,370,263

충당부채
155,751,806
156,479,304

전환사채
16,599,926,640
465,350,131

파생상품부채
18,975,155,682
824,215,672

II. 비유동부채
3,092,646,457
4,521,899,259

장기차입금
2,671,380,000
3,758,250,000

리스부채
40,447,162
34,885,635

확정급여부채
380,819,295
728,763,624

부 채 총 계
46,082,226,197
15,751,946,063

자 본

지배기업 소유주지분
24,916,782,635
14,742,364,608

I. 자본금
4,879,316,700
2,977,959,600

II. 자본잉여금
61,509,594,558
30,650,166,648

III. 기타자본구성요소
(705,624,331)
1,025,871,180

IV. 이익잉여금(결손금)
(40,766,504,292)
(19,911,632,820)

비지배지분
(134,249,486)
(97,202,265)

자 본 총 계
24,782,533,149
14,645,162,343

부채와 자본총계
70,864,759,346
30,397,108,406

연결포괄손익계산서

제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 옵티코어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
21,511,958,068
23,301,941,369

II. 매출원가
20,228,776,252
23,041,224,061

III. 매출총이익(손실)
1,283,181,816
260,717,308

IV. 판매비와관리비
6,871,326,894
6,783,681,332

V. 영업이익(손실)
(5,588,145,078)
(6,522,964,024)

VI. 영업외손익
(15,561,972,606)
(193,157,544)

지분법손익
(249,949,379)
103,533,623

금융수익
2,046,178,344
2,067,653,427

금융비용
17,583,983,242
2,327,620,097

기타수익
401,662,529
240,554,277

기타비용
175,880,858
277,278,774

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(21,150,117,684)
(6,716,121,568)

VIII. 법인세비용
2,889,322
-

IX. 당기순이익(손실)
(21,153,007,006)
(6,716,121,568)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분
(21,115,959,785)
(6,541,748,374)

비지배지분
(37,047,221)
(174,373,194)

XI. 기타포괄손익
256,334,565
(642,034,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,753,748)
52,434,013

해외사업환산손익
(4,753,748)
52,434,013

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
261,088,313
(694,468,721)

확정급여채무 재측정요소
261,088,313
(194,471,441)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가
-
(499,997,280)

XII. 당기총포괄이익(손실)
(20,896,672,441)
(7,358,156,276)

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업지분
(20,859,625,220)
(7,179,411,834)

비지배지분
(37,047,221)
(178,744,442)

XIV. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(484)
(230)

희석주당순이익(손실)
(484)
(230)

2. 별도재무제표 재무상태표

제 10(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 옵티코어

(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,330,822,347
15,420,674,097

현금및현금성자산
4,076,197,143
5,876,523,712

단기금융상품
110,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,223,545,905
-

매출채권및기타채권
21,887,130,040
4,491,169,075

재고자산
2,637,404,376
4,349,535,809

기타유동금융자산
11,478,000
210,000,000

기타유동자산
2,667,195,422
372,645,661

파생상품자산
3,654,411,791
93,220,810

당기법인세자산
63,459,670
27,579,030

II. 비유동자산
30,841,091,014
12,847,365,472

장기금융상품
-
141,740,015

종속기업투자및관계기업투자
5,400,000,000
-

투자부동산
11,259,780,644
-

유형자산
13,755,232,597
12,000,132,203

사용권자산
135,574,887
75,271,320

무형자산
235,060,436
333,659,487

기타비유동금융자산
55,442,450
296,562,447

자 산 총 계
71,171,913,361
28,268,039,569

부 채

I. 유동부채
42,846,144,882
9,279,487,916

매입채무및기타채무
3,530,977,045
3,005,883,046

단기차입금
1,962,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
1,086,870,000
786,720,000

유동성리스부채
44,407,786
38,481,236

기타유동부채
486,055,923
1,002,358,527

기타유동금융부채
5,000,000
-

충당부채
155,751,806
156,479,304

전환사채
16,599,926,640
465,350,131

파생상품부채
18,975,155,682
824,215,672

II. 비유동부채
3,070,226,013
4,511,097,428

장기차입금
2,671,380,000
3,758,250,000

리스부채
34,657,021
34,885,635

확정급여부채
359,188,992
712,961,793

기타비유동금융부채
5,000,000
5,000,000

부 채 총 계
45,916,370,895
13,790,585,344

자 본

I. 자본금
4,879,316,700
2,977,959,600

II. 자본잉여금
61,509,594,558
30,650,166,648

III. 기타자본구성요소
(676,705,299)
1,045,688,464

IV. 이익잉여금(결손금)
(40,456,663,493)
(20,196,360,487)

자 본 총 계
25,255,542,466
14,477,454,225

부채와 자본총계
71,171,913,361
28,268,039,569

포괄손익계산서

제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 옵티코어

(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
20,606,262,717
21,065,351,733

II. 매출원가
19,446,247,687
20,964,714,952

III. 매출총이익
1,160,015,030
100,636,781

IV. 판매비와관리비
6,392,109,972
5,692,920,278

V. 영업이익(손실)
(5,232,094,942)
(5,592,283,497)

VI. 영업외손익
(15,289,296,377)
(1,307,683,263)

금융수익
2,067,665,806
2,061,939,833

금융비용
17,572,150,959
2,309,313,632

기타수익
386,151,439
316,156,082

기타비용
170,962,663
1,376,465,546

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(20,521,391,319)
(6,899,966,760)

VIII. 법인세비용
-
-

IX. 당기순이익(손실)
(20,521,391,319)
(6,899,966,760)

X. 기타포괄손익
261,088,313
(684,582,582)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
261,088,313
(684,582,582)

확정급여부채의 재측정요소
261,088,313
(184,585,302)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가
-
(499,997,280)

XI. 총포괄이익(손실)
(20,260,303,006)
(7,584,549,342)

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(470)
(242)

희석주당순이익(손실)
(470)
(242)

3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 10(당) 기
2025년 1월 1일
부터
제 9(전) 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 3월 31일

처리확정일
2025년 3월 31일

주식회사 옵티코어
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(40,456,663,493)

(20,196,360,487)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(20,196,360,487)

(13,111,808,425)

2. 확정급여채무의 재측정요소
261,088,313

(184,585,302)

3. 당기순이익(손실)
(20,521,391,319)

(6,899,966,760)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(40,456,663,493)

(20,196,360,487)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금100원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금200원으로 한다.

액면병합 결의에 따른 변경

제33조(이사의 원수 및 선임)

①본 회사의 이사는 3인 이상 9인이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 원수 및 선임)

①본 회사의 이사는 3인 이상 5인이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 원수 변경 및 상법 개정에 따른 조문정비, 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제35조(이사의 보선)

②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다

제35조(이사의 보선)

②독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다

상법 개정에 따른 조문정비, 상장회사의 사외이사 명칭 변경

부칙

<현행유지>

이 정관은 2026년 3월 31일부터 주주총회 결의로 시행한다. (다만, 제33조 및 35조의 사외이사에 대한 독립이사로의 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다.)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호 의안 : 주식 병합의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용

구 분
병합 전
병합 후
비고

1주당 가액(원)
100
200
2:1 병합

발행주식총수
보통주식수㈜
48,913,167
24,456,583
-

종류주식수㈜
-
-
-

자본금(원)
4,891,316,700
4,891,316,600
자본금 100원 감소

- 2026.3.11.주식매수선택권(스톡옵션) 12만주 행사 청구로 2026.3.12.납입 완료되었으며, 발행주식 총수가 48,793,167주에서 48,913,167주로 변경되었습니다.3. 주식병합 일정

구분
일자

주주총회 예정일
2026.03.31

채권자 이의신청기간
2026.03.31~2026.05.06

매매거래정지 예정기간
2026.05.04~2026.05.21

신주배정 기준일
2026.05.06

신주(주식병합기준일)효력발생일
2026.05.07

신주 상장예정일
2026.05.22

4. 단수주 처리방법- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로계산하여 현금으로 지급 예정입니다.5. 참고사항- 본 건은 자본금이 감소도는 감자가 아닌 기업가치가 유지되는 주식병합 입니다.- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
696,719,766

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 업습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 정기주주총회 1주일 전인 2026년 03월 23일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.opticore.co.kr)에 게재할 예정입니다. (상법 시행령 제31조 제4항 4호).

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유주주총회 집중일에 개최 여부 : 해당사항 없음□ 주주총회 소집통지 및 공고사항당사는 상법 제 363 조와 정관 제 26조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4 및 정관 28조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.