나노캠텍 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 나노캠텍

주주총회소집공고
6.0
나노캠텍(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
신해용

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 양성로 112

(전 화)031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)소병적

(전 화)031-671-9466

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제27기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신해용 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신 분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 16일

경기도 안성시 양성면 양성로 112

나노캠텍 주식회사

대표이사 신 해 용(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민우(출석률: %)
김병섭(출석률: %)
이한종(출석률: %)

찬 반 여 부

2025-01
2025.02.04
타법인 주식양수도 계약 체결의 건
찬성
-
찬성

2025-02
2025.02.17
나노홀딩스와의 금전소비대차계약 연장의 건
찬성
-
찬성

2025-03
2025.03.06
타법인 주식양수도 계약 일정 변경의 건
찬성
-
찬성

2025-04
2025.03.07
임원에 대한 대여 결정의 건
찬성
-
찬성

2025-05
2025.03.11

1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건3호 의안 : 전자투표제 및 전자위임장권유제 도입의 건4호 의안 : 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건5호 의안 : 제26기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

찬성
-
찬성

2025-06
2025.03.17
제26기 연결 및 별도 재무제표 일부 수정 승인의 건
찬성
-
찬성

2025-07
2025.04.18
1호 안건 : 해외종속법인 대여 결정의 건2호 안건 : (주)한일오닉스 연대보증 제공 연장의 건
찬성
찬성
-

2025-08
2025.05.26
1호 안건 : 한일오닉스의 한국무역보험공사 수출신용보증 발급에 대한 연대보증 입보 결의에 관한 건2호 안건 : 한일오닉스의 대출에 대한 연대보증 입보 결의에 관한 건
찬성
찬성
-

2025-09
2025.06.27
타법인 주식양수도 계약 일정 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-10
2025.07.14
디비투자조합 지분 양도의 건
찬성
찬성
-

2025-11
2025.07.15
캔버스엔 대여 결정의 건
찬성
찬성
-

2025-12
2025.07.25
해외종속법인 대여 결정의 건
찬성
찬성
-

2025-13
2025.08.08
관계회사 대여 결정의 건
찬성
찬성
-

2025-14
2025.08.18
디비투자조합 지분 양도 일정 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-15
2025.08.22
1호 안건 : 나노전자화학에 대한 대여금의 출자전환 건2호 안건 : 나노전자화학 지분 일부 매각의 건
찬성
찬성
-

2025-16
2025.09.11
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-17
2025.09.23
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

2025-18
2025.09.25
1호 안건 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건2호 안건 : 종속법인 대여 결정의 건
찬성
찬성
-

2025-19
2025.10.15
관계회사 대여 연장의 건
찬성
찬성
-

2025-20
2025.10.22
1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 확정의 건2호 의안 : 관계회사 대여 결정의 건
찬성
찬성
-

2025-21
2025.11.14
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-22
2025.11.21
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-23
2025.11.28
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-24
2025.12.10
(주)한일오닉스의 대출에 대한 신규 담보제공 및 기 연대보증 입보 면제 결의에 관한 건
찬성
찬성
-

2025-25
2025.12.10
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-26
2025.12.17
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-27
2025.12.22
관계회사 대여 결정 및 대여 연장의 건
찬성
찬성
-

2025-28
2025.12.23
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-29
2025.12.24
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-30
2025.12.24
관계회사 대여 결정의 건
찬성
찬성
-

2025-31
2025.12.26
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
찬성
찬성
-

2025-32
2025.12.29
관계회사 대여 결정의 건
찬성
찬성
-

2025-33
2025.12.30
타법인 주식양수도 계약 대금 및 일정 변경의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김민우사외이사이한종사외이사
2025.02.04
타법인 주식양수도 계약 체결의 건
가결

2025.02.17
나노홀딩스와의 금전소비대차계약 연장의 건
가결

2025.03.06
타법인 주식양수도 계약 일정 변경의 건
가결

2025.03.07
임원에 대한 대여 결정의 건
가결

김민우사외이사김병섭사외이사
2025.04.18
1호 안건 : 투명경영위원회 위원장 선임의 건2호 안건 : 해외종속법인 대여 결정의 건3호 안건 : (주)한일오닉스 연대보증 제공 연장의 건
가결

2025.05.26
1호 안건 : 한일오닉스의 한국무역보험공사 수출신용보증 발급에 대한 연대보증 입보 결의에 관한 건2호 안건 : 한일오닉스의 대출에 대한 연대보증 입보 결의에 관한 건
가결

2025.06.27
타법인 주식양수도 계약 일정 변경의 건
가결

2025.07.14
디비투자조합 지분 양도의 건
가결

2025.07.15
캔버스엔 대여 결정의 건
가결

2025.07.25
해외종속법인 대여 결정의 건
가결

2025.08.08
관계회사 대여 결정의 건
가결

2025.08.18
디비투자조합 지분 양도 일정 변경의 건
가결

2025.08.22
1호 안건 : 나노전자화학에 대한 대여금의 출자전환 건2호 안건 : 나노전자화학 지분 일부 매각의 건
가결

2025.09.11
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.09.25
관계회사 대여 결정의 건
가결

2025.10.15
관계회사 대여 연장의 건
가결

2025.10.22
관계회사 대여의 건
가결

2025.11.14
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.11.21
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.11.28
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.12.10
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.12.10
(주)한일오닉스의 대출에 대한 신규 담보제공 및 기 연대보증 입보 면제 결의에 관한 건
가결

2025.12.17
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.12.22
관계회사 대여 결정 및 대여 연장의 건
가결

2025.12.23
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.12.24
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.12.24
관계회사 대여 결정의 건
가결

2025.12.26
디비투자조합 지분 양도 일정 등 변경의 건
가결

2025.12.29
관계회사 대여 결정의 건
가결

2025.12.30
타법인 주식양수도 계약 대금 및 일정 변경의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
47,677,419
23,838,709
산정기간 : 2025.01∼2025.12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출채권회수
나노전자화학 유한공사(종속기업)
2025년 1월~12월
14
2.5

매출
나노전자화학 유한공사(종속기업)
2025년 1월~12월
4
3.7

단기대여금
주식회사 캔버스엔(관계회사)
2025년 1월~12월
56
9.7

종속기업매각
주식회사 캔버스엔(관계회사)
2025년 1월~12월
30
5.2

장기차입금 상환
주식회사 한일오닉스(종속기업)
2025년 1월~12월
18
3.1

매출채권회수
나노베트남 주식회사(종속기업)
2025년 1월~12월
3
0.5

장기차입금 상환
디비프라이빗에쿼티 주식회사(관계회사)
2025년 1월~12월
20
3.5

주1) 2024년도말 별도재무제표 기준 자산총계 및 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 캔버스엔(관계회사)
단기대여금
2025년 1월~12월
56
9.7

주식회사 캔버스엔(관계회사)
종속기업매각
2025년 1월~12월
30
5.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적입니다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재입니다.

도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있습니다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있습니다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었습니다.

도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상됩니다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상됩니다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상됩니다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-국내 회사 소개 :1999년 12월말에 창업하였으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 양성로)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원 료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용 하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof) 등을 제조 판 매중입니다.-해외 사업장 소개 : 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof)등을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, 엘지, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형 츄레이(NanoPak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고 있습니다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(NanoPak) 제조 판매를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보. 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이 러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업 입니다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진 입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하 기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단됩니다. 당사는 앞서 언급 한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을 최대한 활용하여 향후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈 것입니다. (나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업입니다. 이러한 제품의 특성으 로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현 하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있 는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. Cean & Removal : 대전 방지 기능을 갖고, 다양한 점착력별로 개발하여 생산 판 매중입니다. 특히, OLED 용 이형필름, 강산(불산)에 견디는 이형필름 등 다양하게 개발하여 납품 중 또는 납품 대기중입니다. 2. Nanopak : 국내 - S사LED업체 등록하여 납품대기 및 납품중입니다.

3. Tranof: Touch Panel전용 투명전극

“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot D ie 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Se nsor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였습니다. 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기 대하고 있습니다.4. Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 양산물량 증가 및 매출증가를 기대하고 있습니다.5. UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발 완료하였습니다.6. 퀀텀닷 소재 기술개발

“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 하고 있습니다.7. 여행사하청여행사들과 관광객 유치계약을 체결하고 L사 면세점에 관광객을 송객 후, 해당 관광객 상품매출액의 일정비율에 대하여 송객수수료 수취 및 유치수수료 지급을 통한 용역을 제공 했습니다. 조직운영의 효율성을 도모하고 경영자원의 통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화 하여 회사 및 주주의 가치를 제고하고자 나노캠텍(주)과 ㈜제천,여행의품격(주)간 소규모합병을 완료했습니다. 보고서 제출일 현재 중단사업으로 결정하여 사업을 영위하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

나노캠텍 조직도.jpg
나노캠텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결.별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2026.3.31)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

자 산

I. 유동자산

39,041,139,151
21,096,118,536

현금및현금성자산
3,4,37
10,654,796,274
3,437,399,272

매출채권
3,5,37
14,111,583,978
11,263,485,198

단기기타채권
3,6,37
5,750,035,812
139,737,767

단기기타금융자산
3,7,37
694,386,523
1,397,159,954

재고자산
8
2,355,419,433
3,751,319,801

기타유동자산
6
1,007,875,609
644,053,421

당기법인세자산
29
16,253,950
129,788,090

파생상품자산
3,16
-
333,175,033

매각예정자산
31
4,450,787,572
-

II. 비유동자산

35,116,848,351
51,909,937,020

장기기타채권
3,6,37
2,028,650,243
1,880,149,298

장기기타금융자산
3,7,37
167,097,625
107,589,511

순확정급여자산
19
26,168,321
-

관계기업투자
9
952,001,249
11,518,639,752

투자부동산
10
5,046,611,122
5,056,594,635

유형자산
11
21,942,424,782
19,775,072,826

사용권자산
18
1,256,914,976
1,230,044,671

무형자산
12
3,691,428,522
12,318,753,714

기타비유동자산
6
5,551,511
23,092,613

자 산 총 계

74,157,987,502
73,006,055,556

부 채

I. 유 동 부 채

38,468,339,462
26,345,983,871

매입채무
3,14,37
7,144,823,781
4,561,962,276

단기기타채무
3,14,37
1,952,360,411
1,451,498,498

단기차입금
3,15,33,37
18,191,366,146
11,451,382,380

파생상품부채
3,16
7,603,718,694
7,522,876,294

기타유동부채
17
2,864,177,478
690,366,502

당기법인세부채
29
132,858,544
19,608,372

단기기타금융부채
3,18,33,37
579,034,408
648,289,549

II. 비 유 동 부 채

13,981,632,652
18,064,964,187

순확정급여부채
19
-
548,804,928

장기기타채무
3,14,37
20,010,000
20,010,000

장기차입금
3,15,33,37
13,441,428,564
16,973,320,000

장기기타금융부채
3,18,33,37
475,735,326
328,670,284

이연법인세부채
29
44,458,762
194,158,975

부 채 총 계

52,449,972,114
44,410,948,058

자 본

I. 지배기업소유주지분

20,236,882,323
28,561,566,060

자본금
20
18,836,951,500
18,708,746,500

자본잉여금
20
59,748,467,478
59,535,267,732

기타자본
21
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

기타포괄손익누계액
22
958,730,336
871,866,524

이익잉여금(결손금)
23
(52,271,088,558)
(43,518,136,263)

II. 비지배지분

1,471,133,065
33,541,438

자 본 총 계

21,708,015,388
28,595,107,498

부채및자본총계

74,157,987,502
73,006,055,556

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
24,36
50,111,277,900
55,510,197,733

II. 매출원가
30
37,803,567,686
41,458,760,401

III. 매출총이익

12,307,710,214
14,051,437,332

판매비와관리비
25,30
12,570,131,678
13,873,616,925

IV. 영업이익(손실)

(262,421,464)
177,820,407

기타수익
26
1,184,520,371
1,929,149,487

기타비용
26
9,099,337,059
1,093,298,426

금융수익
27
1,724,148,099
7,460,416,439

금융비용
27
4,374,605,188
8,516,890,343

관계기업투자손익
28
646,440,646
(3,554,437,595)

V. 법인세비용차감전순손실

(10,181,254,595)
(3,597,240,031)

VI. 법인세비용
29
25,161,164
104,665,696

VII. 당기순손실

(10,206,415,759)
(3,701,905,727)

VIII. 기타포괄손익

91,818,590
357,959,133

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

86,078,122
282,484,059

지분법자본변동

237,708,423
-

해외사업환산손익

(151,630,301)
282,484,059

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,740,468
75,475,074

순확정급여부채의 재측정요소

5,740,468
75,475,074

IX. 총포괄손실

(10,114,597,169)
(3,343,946,594)

X. 당기순손익 귀속

지배기업소유주

(8,758,692,763)
(3,720,969,779)

비지배지분

(1,447,722,996)
19,064,052

XI. 총포괄손익귀속

지배기업소유주

(8,666,088,483)
(3,381,756,460)

비지배지분

(1,448,508,686)
37,809,866

XII. 주당손익
32

기본주당순손익

(242)
(103)

희석주당순손익

(242)
(103)

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
608,128,279
(39,872,641,558)
31,943,322,520
(4,868,428)
31,938,454,092

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
600,000
600,000

당기순손실
-
-
-
-
(3,720,969,779)
(3,720,969,779)
19,064,052
(3,701,905,727)

해외사업환산손익
-
-
-
263,738,245
-
263,738,245
18,745,814
282,484,059

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
75,475,074
75,475,074
-
75,475,074

2024.12.31(전기말)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
871,866,524
(43,518,136,263)
28,561,566,060
33,541,438
28,595,107,498

2025.01.01(당기초)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
871,866,524
(43,518,136,263)
28,561,566,060
33,541,438
28,595,107,498

당기순손실
-
-
-
-
(8,758,692,763)
(8,758,692,763)
(1,447,722,996)
(10,206,415,759)

지분법자본변동
-
-
-
237,698,948
-
237,698,948
9,475
237,708,423

해외사업환산손익
-
-
-
(150,835,136)
-
(150,835,136)
(795,165)
(151,630,301)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
5,740,468
5,740,468
-
5,740,468

전환사채의 전환
128,205,000
99,270,059
-
-
-
227,475,059
-
227,475,059

연결지분거래
-
113,929,687
-
-
-
113,929,687
2,886,100,313
3,000,030,000

2025.12.31(당기말)
18,836,951,500
59,748,467,478
(7,036,178,433)
958,730,336
(52,271,088,558)
20,236,882,323
1,471,133,065
21,708,015,388

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,994,080,670
3,776,163,492

1. 영업에서 창출된 현금

3,439,841,441
5,442,779,816

가. 당기순손실

(10,206,415,759)
(3,701,905,727)

나. 당기순손실에 대한 조정
33
13,034,916,665
6,721,433,746

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
33
611,340,535
2,423,251,797

2. 이자 수취

52,656,146
534,586,301

3. 이자 지급

(1,555,142,089)
(1,462,725,511)

4. 법인세 환급(납부)

50,955,172
(739,219,614)

5. 배당금의 수취

5,770,000
742,500

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,681,218,951)
(22,956,724,019)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,933,806,660
6,144,636,411

단기기타채권의 처분

550,000,000
3,227,831,268

단기기타금융자산의 처분

1,120,000,000
2,120,000,000

장기기타채권의 처분

95,513,405
677,452,265

유형자산의 처분

98,953,528
119,352,878

리스채권의 감소

69,339,727
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,615,025,611)
(29,101,360,430)

단기기타금융상품의 취득

440,353,500
3,110,000,000

단기기타채권의 취득

6,150,000,000
-

장기기타금융상품의 취득

4,422
84,061

장기기타채권의 취득

209,938,951
1,428,628,000

투자부동산의 취득

-
231,052,612

유형자산의 취득

3,092,272,759
1,645,567,939

무형자산의 취득

21,200,000
3,645,000

파생상품자산의 취득

-
60,000,000

관계기업투자의 취득

-
15,000,000,000

연결실체변동으로 인한 현금의 감소

701,255,979
7,622,382,818

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,948,969,619
15,958,118,007

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

20,372,230,000
35,513,968,000

단기차입금의 차입

4,322,200,000
5,898,968,000

장기차입금의 차입

1,000,000,000
17,390,000,000

전환사채의 발행

3,000,000,000
12,225,000,000

연결지분거래의 대가 수령

10,000,030,000
-

연결지분거래에 따른 선수금 수령

2,050,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,423,260,381)
(19,555,849,993)

단기차입금의 상환

2,039,300,000
4,060,800,000

장기차입금의 상환

3,120,000,000
1,923,500,000

유동성장기차입금의 상환

549,960,000
166,720,000

전환사채의 상환

-
12,800,000,000

전환사채의 전환 시 단주 지급

150
-

리스부채의 상환

714,000,231
604,829,993

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(44,434,336)
167,600,931

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

7,217,397,002
(3,054,841,589)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,437,399,272
6,492,240,861

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,654,796,274
3,437,399,272

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

자 산

I. 유동자산

15,616,227,775
9,629,485,119

현금및현금성자산
3,4,36
4,573,315,584
1,650,564,724

매출채권
3,5,36
3,782,764,681
3,972,568,473

단기기타채권
3,6,36
5,783,899,508
168,025,282

단기기타금융자산
3,7
277,806,710
308,618,610

재고자산
8
1,145,055,037
2,999,360,497

기타유동자산
6
48,696,605
67,384,410

당기법인세자산
29
4,689,650
129,788,090

파생상품자산
3,16
-
333,175,033

II. 비유동자산

42,717,215,275
54,958,510,313

장기기타채권
3,6,36
1,097,056,477
1,058,232,613

장기기타금융자산
3,7
-
-

종속기업투자
9
17,156,644,475
31,662,609,711

관계기업투자
9
16,823,883
18,639,752

투자부동산
10
5,046,611,122
5,056,594,635

유형자산
11
19,297,235,632
16,998,462,512

사용권자산
18
63,040,705
64,077,240

무형자산
12
10,083,333
-

기타비유동자산
6
29,719,648
99,893,850

자 산 총 계

58,333,443,050
64,587,995,432

부 채

I. 유 동 부 채

24,101,816,336
18,802,936,073

매입채무
3,14,36
378,525,860
450,557,931

단기기타채무
3,14,36
1,076,052,830
1,036,597,289

단기차입금
3,15,33,36
12,913,889,192
9,687,019,847

파생상품부채
3,16
7,603,718,694
7,522,876,294

기타유동부채
17
2,074,556,703
37,005,062

단기기타금융부채
3,18,33,36
55,073,057
68,879,650

II. 비 유 동 부 채

12,909,585,715
17,757,653,615

장기기타채무
3,14,36
20,000,000
20,000,000

장기차입금
3,15,33,36
12,870,000,000
17,690,000,000

장기기타금융부채
3,18,33,36
19,585,715
47,653,615

부 채 총 계

37,011,402,051
36,560,589,688

자 본

Ⅰ. 자본금
20
18,836,951,500
18,708,746,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
52,459,157,205
52,359,887,146

Ⅲ. 기타자본구성요소
21
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22
1,052,458,401
1,135,860,457

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
23
(43,990,347,674)
(37,140,909,926)

자 본 총 계

21,322,040,999
28,027,405,744

부채및자본총계

58,333,443,050
64,587,995,432

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
24,35
13,128,693,219
14,303,162,584

II. 매출원가
30
9,188,931,473
9,377,898,492

III. 매출총이익

3,939,761,746
4,925,264,092

판매비와관리비
25,30
2,449,655,143
3,944,178,383

IV. 영업이익

1,490,106,603
981,085,709

기타수익
26
474,342,160
1,195,121,009

기타비용
26
539,343,371
1,103,469,794

금융수익
27
1,606,039,966
7,372,991,145

금융비용
27
4,196,301,657
7,880,872,240

종속기업 및 관계기업투자손익
28
(5,684,281,449)
(2,715,897,765)

V. 법인세비용차감전순손실

(6,849,437,748)
(2,151,041,936)

VI. 법인세비용
29
-
-

VII. 당기순손실

(6,849,437,748)
(2,151,041,936)

VIII. 기타포괄손익

(83,402,056)
412,011,895

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(83,402,056)
412,011,895

지분법자본변동

(83,402,056)
412,011,895

IX. 총포괄손실

(6,932,839,804)
(1,739,030,041)

X. 주당손실
31

기본주당순손익

(189)
(60)

희석주당순손익

(189)
(60)

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
723,848,562
(34,989,867,990)
29,766,435,785

당기순손실
-
-
-
-
(2,151,041,936)
(2,151,041,936)

지분법자본변동
-
-
-
412,011,895
-
412,011,895

2024.12.31(전기말)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
1,135,860,457
(37,140,909,926)
28,027,405,744

2025.01.01(당기초)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
1,135,860,457
(37,140,909,926)
28,027,405,744

당기순손실
-
-
-
-
(6,849,437,748)
(6,849,437,748)

지분법자본변동
-
-
-
(83,402,056)
-
(83,402,056)

전환사채의 전환
128,205,000
99,270,059
-
-
-
227,475,059

2025.12.31(당기말)
18,836,951,500
52,459,157,205
(7,036,178,433)
1,052,458,401
(43,990,347,674)
21,322,040,999

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,690,481,248
1,253,071,787

1. 영업에서 창출된 현금

3,905,469,800
2,189,958,308

가. 당기순손실

(6,849,437,748)
(2,151,041,936)

나. 당기순손실에 대한 조정
32
7,009,650,477
2,694,729,124

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
32
3,745,257,071
1,646,271,120

2. 이자 수취

28,373,507
508,121,464

3. 이자 지급

(1,371,860,499)
(1,318,420,045)

4. 법인세 환급(납부)

125,098,440
(126,587,940)

5. 배당금 수익

3,400,000
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,566,934,853
(19,913,646,168)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

12,640,802,307
6,242,566,545

단기기타채권의 처분

550,000,000
4,500,000,000

장기기타채권의 처분

40,772,307
1,607,112,000

유형자산의 처분

-
135,454,545

종속기업투자의 처분

10,000,030,000
-

종속기업투자의 처분에 따른 선수금 수령

2,050,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,073,867,454)
(26,156,212,713)

단기기타채권의 취득

6,150,000,000
1,500,000,000

장기기타채권의 취득

1,316,718,000
45,002,000

투자부동산의 취득

-
231,052,612

유형자산의 취득

2,596,149,454
768,249,301

무형자산의 취득

11,000,000
-

종속기업투자의 취득

-
23,551,908,800

파생상품자산의 취득

-
60,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,292,089,923)
16,014,643,433

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,000,000,000
32,915,000,000

단기차입금의 차입

-
3,000,000,000

장기차입금의 차입

-
17,690,000,000

전환사채의 발행

3,000,000,000
12,225,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,292,089,923)
(16,900,356,567)

단기차입금의 상환

1,000,000,000
2,123,567,000

장기차입금의 상환

3,920,000,000
1,923,500,000

유동성 장기차입금의 상환

300,000,000
-

전환사채의 상환

-
12,800,000,000

전환사채의 전환 시 단주 지급

150
-

리스부채의 상환

72,089,773
53,289,567

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(42,575,318)
72,496,192

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

2,922,750,860
(2,573,434,756)

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,650,564,724
4,223,999,480

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,573,315,584
1,650,564,724

결손금처리계산서당기의 결손금처리계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 처리확정될 예정입니다.(전기 처리 확정일 : 2025년 3월 26일)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.미처리결손금

(43,990,347,674)

(37,140,909,926)

전기이월미처리결손금
(37,140,909,926)

(34,989,867,990)

당기순손실
(6,849,437,748)

(2,151,041,936)

II.임의적립금등의이입액

-

-

III.결손금처리액

-

-

IV.차기이월미처리결손금

(43,990,347,674)

(37,140,909,926)

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~127. 생략

128. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

제2조(목적)

1.~127. 현행과 같음

128. 디지털콘텐츠 제작 및 유통업

129. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통,서비스업

130. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

신규사업 영위를 위한 사업목적추가

제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 2,500원으로 한다

1주의 금액 변경

제25조(소집지)

주주총회는 회사 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 소집권자가 지정한 본점 소재지 인접 지역에서도 할 수 있다.

제25조(소집지)

①현행과 같음

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

표준정관 반영한 정관 변경

제31조(의결권의 행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 행사)

①현행과 같음

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이하로 하고, 독립이사는 이사 총 수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을

독립이사로 변경하고

이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영.

제39조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ 생략

제39조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤현행과 같음

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영.

제41조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행상로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행상로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제43조의2(위원회)

①이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치 할 수 있다

1. 투명경영위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 내부거래위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하

는 위원회

②~③ 생략

제43조의2(위원회)

①이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치 할 수 있다

1. 투명경영위원회

2. 감사위원회

3. 독립이사후보추천위원회

4. 내부거래위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하

는 위원회

②~③ 현행과 같음

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제49조(감사의 직무와 의무)

①~③ 생략

④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제49조(감사의 직무와 의무)

①~③ 현행과 같음

④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제4항의 규정을 준용한다.

준용규정 항이동에 따른 변경사항 반영

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제41조의2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신해용
1971.05.18
부
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신해용
경영
2017~20192020~20212021~20222023~현재
전)디에스피플러스 상무전)삼우티씨씨 상무전)나노캠텍 사외이사현)나노캠텍 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신해용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 신해용)
- 해당 후보자는 회사의 본업과 관련하여 영업, R&D, 제조분야 등 폭넓은 경험과 전문성을 겸비함과 동시에 업계 전반에 관한 이해도가 높습니다. 경영에 집중하여 기업경영과 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

2026.03.16 확인서(신해용이사).jpg
확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

실제 지급된 보수총액
169백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.※ 상기 보수총액은 2025년 1월부터 3월까지 전임사외이사에게 지급된 금액과 3월 신규선임된 사외이사에게 4월부터 12월까지 지급된 금액이 포함되어 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
200백만원

※ 상기 보수총액은 2025년 1월부터 3월까지 전임감사에게 지급된 금액과 3월 신규선임된 감사에게 4월부터 12월까지 지급된 금액이 포함되어 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nanosbiz.com/)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2026년 3월 31일2. 주주총회 소집통지(공고)일: 2026년 3월 16일3. 주주총회 집중일 개최사유

- 해당사항 없음 - 당사는 주주총회 자율 분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.