애드바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 애드바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)애드바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 애드바이오텍주 소: 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39전화번호: 070-4193-4006

작 성 자:
성 명: 최경민부서 및 직위: 경영관리본부/이사전화번호: 070-4193-4006

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)애드바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.16
라. 주주총회일
2026.03.31

마. 권유 시작일
2026.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)애드바이오텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김동현
대표이사
보통주
1,000
0.01
대표이사
-

정홍걸
등기임원
보통주
1,000,000
6.11
등기임원
-

계
-
1,001,000
6.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김계현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.16
2026.03.19
2026.03.30
2026.03.31

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)애드바이오텍
http://www.adbiotech.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, (주)애드바이오텍 주주총회 담당자앞 (우편번호 24398)·전화번호 : 033-261-4907·팩스번호 : 033-261-4920- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 30일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, (주)애드바이오텍 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 공시의 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 연결 및 별도재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지(2026년 3월 23일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 26(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제26(당)기기말
제25(전)기기말

자산

유동자산

20,853,737,020
8,389,666,163

현금및현금성자산
5,7,8
3,913,370,787
638,531,874

매출채권및기타채권
5,7,9
6,619,003,802
3,668,525,536

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12,21
6,926,183,193
410,722,050

기타유동자산
10,29
1,073,896,279
1,268,438,891

당기법인세자산

27,945,518
28,123,600

재고자산
11
2,293,337,441
2,375,324,212

비유동자산

27,553,695,083
14,684,665,792

기타채권
7,9
140,669,413
108,423,298

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
1,528,325,277
1,698,068,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,13
256,691,400
215,031,600

투자부동산
14
15,414,419,633
-

유형자산
15,20,22,37
10,181,903,026
11,060,548,208

무형자산
16
31,686,334
1,602,593,942

자산총계

48,407,432,103
23,074,331,955

부채

유동부채

31,478,383,317
15,296,670,151

매입채무및기타채무
5,7,17
2,765,402,554
2,503,721,585

기타유동부채
18,29
681,024,835
861,288,902

단기차입금
5,7,20,37
10,278,000,000
4,778,000,000

유동성장기부채
5,7,20,37
831,636,000
653,964,000

전환사채
5,6,7,21
2,626,073,803
2,206,546,473

유동리스부채
5,7,22
37,977,710
60,718,971

당기손익-공정가치측정금융부채
5,6,7,21
13,568,917,642
3,680,111,863

상환전환우선주부채
5,6,7,21
689,350,773
552,318,357

비유동부채

3,389,252,835
4,802,643,894

장기차입금
5,7,20,37
3,027,446,000
3,859,034,000

리스부채
5,7,22
774,075
413,318,657

순확정급여부채
19
57,353,081
47,004,962

이연법인세부채

303,679,679
483,286,275

부채총계

34,867,636,152
20,099,314,045

자본

지배기업소유주지분

15,323,068,810
4,836,799,174

자본금
1,23
8,180,189,500
4,570,222,000

자본잉여금
23
35,637,565,223
25,557,362,717

기타자본항목
24,25
626,171,753
552,185,993

기타포괄손익누계액
26
(1,428,862,850)
(1,461,625,032)

이익잉여금(결손금)
27
(27,691,994,816)
(24,381,346,504)

비지배지분

(1,783,272,859)
(1,861,781,264)

자본총계

13,539,795,951
2,975,017,910

자본과부채총계

48,407,432,103
23,074,331,955

연결포괄손익계산서

제 26(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제26(당)기
제25(전)기

매출액
29
12,897,074,444
11,136,245,199

매출원가
29,31
7,749,208,590
7,129,657,397

매출총이익

5,147,865,854
4,006,587,802

판매비와관리비
30,31,38
8,648,725,868
8,123,904,579

영업이익(손실)

(3,500,860,014)
(4,117,316,777)

금융수익
7,12,32
5,554,172,417
861,925,718

금융비용
7,12,32
4,146,995,860
5,324,121,163

기타수익
33
98,269,090
163,789,317

기타비용
33
1,524,377,497
596,977,055

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,519,791,864)
(9,012,699,960)

법인세비용(수익)
34
(179,606,596)
(25,718,316)

당기순이익(손실)

(3,340,185,268)
(8,986,981,644)

기타포괄손익

47,070,807
1,025,870,686

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

55,968,425
1,038,942,745

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
6,13,26
41,659,800
(139,876,074)

유형자산재평가손익
15,26
-
1,149,333,140

확정급여제도의 재측정요소
19
14,308,625
29,485,679

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(8,897,618)
(13,072,059)

해외사업장환산외환차이
26
(8,897,618)
(13,072,059)

총포괄이익(손실)

(3,293,114,461)
(7,961,110,958)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(3,315,618,740)
(7,952,048,119)

비지배기업지분

(24,566,528)
(1,034,933,525)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(3,269,051,650)
(6,953,578,410)

비지배기업지분

(24,062,811)
(1,007,532,548)

주당이익

기본주당이익(손실)
35
(276)
(870)

희석주당이익(손실)
35
(276)
(870)

연결자본변동표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
결손금
지배기업 소유주지분 합계
비지배지분
자본 합계

2024.01.01 (전기초자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
454,332,889
(2,458,010,039)
(16,431,383,087)
13,392,538,859
(2,545,428,615)
10,847,110,244

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(7,952,048,119)
(7,952,048,119)
(1,034,933,525)
(8,986,981,644)

해외사업장환산차이
26
-
-
-
(13,072,059)
-
(13,072,059)
-
(13,072,059)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
26
-
-
-
(139,876,074)
-
(139,876,074)
-
(139,876,074)

유형자산재평가손익
15
-
-
-
1,149,333,140
-
1,149,333,140
-
1,149,333,140

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
2,084,702
2,084,702
27,400,977
29,485,679

유상증자

-
(8,834,480)
-
-
-
(8,834,480)
-
(8,834,480)

주식기준보상거래
25
-
-
97,853,104
-
-
97,853,104
-
97,853,104

자본간 대체

-
(1,691,179,899)
-
-
-
(1,691,179,899)
1,691,179,899
-

2024.12.31 (전기말자본)

4,570,222,000
25,557,362,717
552,185,993
(1,461,625,032)
(24,381,346,504)
4,836,799,174
(1,861,781,264)
2,975,017,910

2025.01.01 (당기초자본)

4,570,222,000
25,557,362,717
552,185,993
(1,461,625,032)
(24,381,346,504)
4,836,799,174
(1,861,781,264)
2,975,017,910

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(3,304,018,000)
(3,304,018,000)
(24,566,528)
(3,328,584,528)

해외사업장환산차이
26
-
-
-
(8,897,618)
-
(8,897,618)
-
(8,897,618)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
26
-
-
-
41,659,800
-
41,659,800
-
41,659,800

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
13,804,908
13,804,908
503,717
14,308,625

유상증자

2,961,585,500
6,666,456,209
-
-
(11,600,740)
9,616,440,969
-
9,616,440,969

전환권 청구

645,832,000
3,483,374,442
-
-
-
4,129,206,442
-
4,129,206,442

주식기준보상거래
25
2,550,000
21,108,591
73,985,760
-
-
97,644,351
-
97,644,351

비지배지분의 납입

-
-
-
-
-
-
3,000,000
3,000,000

자본간 대체

-
(99,571,216)
-
-
-
(99,571,216)
99,571,216
-

2025.12.31 (당기말자본)

8,180,189,500
35,637,565,223
626,171,753
(1,428,862,850)
(27,691,994,816)
15,323,068,810
(1,783,272,859)
13,539,795,951

연결현금흐름표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제26(당)기
제25(전)기

영업활동현금흐름

(1,330,112,780)
(4,091,784,769)

당기순이익(손실)

(3,340,185,268)
(8,986,981,644)

비용(수익)등 조정사항
36
804,743,224
6,296,841,958

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
36
1,481,019,165
(1,118,562,970)

이자수취(영업)

53,266,898
71,332,864

이자지급(영업)

(329,134,881)
(355,338,497)

법인세납부(환급)

178,082
923,520

투자활동현금흐름

(26,004,434,053)
1,241,382,452

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

11,934,496,000
2,763,803,802

장기금융상품 처분

10,000,000
20,000,000

유형자산의 처분

320,283
10,227,273

임차보증금의 감소

-
88,172,000

배당금의 수령

-
54,441,126

단기대여금의 회수

205,795,694
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(18,198,222,958)
(1,451,877,864)

단기대여금의 증가

(4,125,000,000)
-

장기금융상품 취득

-
(10,000,000)

유형자산의 취득
15
(377,676,340)
(193,383,885)

투자부동산의 취득
14
(15,433,818,732)
-

임차보증금의 증가

(20,328,000)
(40,000,000)

재무활동현금흐름

30,632,032,626
484,408,725

단기차입금의 증가
20
6,000,000,000
1,100,000,000

장기차입금의 증가
20
-
1,000,000,000

비지배지분의 납입

3,000,000
-

전환사채의 발행
21
16,700,000,000
4,500,000,000

유상증자

9,795,730,099
-

주식선택권의 행사

16,524,300
-

차입금의 상환
20
(1,153,916,000)
(399,082,000)

리스부채의 상환
22
(49,901,579)
(93,899,365)

전환사채의 상환
21
(504,561,644)
(5,613,775,430)

신주발행비의 지급

(174,842,550)
(8,834,480)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,297,485,793
(2,365,993,592)

기초 현금및현금성자산

638,531,874
3,014,766,941

현금및현금성자산의 환율변동효과

(22,646,880)
(10,241,475)

기말 현금및현금성자산

3,913,370,787
638,531,874

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 26(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

과목
주석
제26(당)기기말
제25(전)기기말

자산

유동자산

19,234,116,882
8,527,220,775

현금및현금성자산
5,7,8
3,385,849,684
461,086,216

매출채권및기타채권
5,7,9,38
5,568,682,356
4,059,786,064

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12,22
6,926,183,193
410,722,050

기타유동자산
10,30
1,041,463,252
1,247,286,847

당기법인세자산

27,325,498
27,996,900

재고자산
11
2,284,612,899
2,320,342,698

비유동자산

27,958,591,525
14,570,107,639

기타채권
7,9
92,328,000
83,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
1,528,325,277
1,698,068,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,13
256,691,400
215,031,600

투자부동산
15
15,414,419,633
-

종속기업투자주식
14
501,925,275
1,972,595,170

유형자산
16,21,23,38
10,133,215,606
10,562,625,791

무형자산
17
31,686,334
38,786,334

자산총계

47,192,708,407
23,097,328,414

부채

유동부채

23,635,458,609
12,557,896,100

매입채무및기타채무
5,7,18
2,310,087,187
2,174,706,777

기타유동부채
19,30
656,447,220
790,194,316

단기차입금
5,7,21,38
4,790,000,000
4,290,000,000

유동성장기부채
5,7,21,38
831,636,000
653,964,000

전환사채
5,6,7,22
2,626,073,803
2,206,546,473

당기손익-공정가치측정금융부채
5,6,7,22
12,421,214,399
2,436,703,500

유동리스부채
5,7,23
-
5,781,034

비유동부채

8,331,125,679
4,162,713,679

장기차입금
5,7,21,38
3,027,446,000
3,859,034,000

기타비유동부채
19,30
5,000,000,000
-

이연법인세부채

303,679,679
303,679,679

부채총계

31,966,584,288
16,720,609,779

자본

자본금
1,5,24
8,180,189,500
4,570,222,000

자본잉여금
24
37,428,316,338
27,257,377,096

기타자본항목
25,26
624,791,496
550,805,736

기타포괄손익누계액
27
(1,401,369,334)
(1,443,029,134)

이익잉여금(결손금)
28
(29,605,803,881)
(24,558,657,063)

자본총계

15,226,124,119
6,376,718,635

자본과부채총계

47,192,708,407
23,097,328,414

포괄손익계산서

제 26(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

과목
주석
제26(당)기
제25(전)기

매출액
30,39
11,427,026,764
10,521,324,834

매출원가
30,32
6,684,030,896
6,668,257,394

매출총이익

4,742,995,868
3,853,067,440

판매비와관리비
31,32,39
7,591,560,806
6,761,104,938

영업이익(손실)

(2,848,564,938)
(2,908,037,498)

금융수익
7,12,33
5,450,592,379
872,485,802

금융비용
7,12,33
3,953,266,612
5,147,438,120

기타수익
34
75,083,374
2,928,264

기타비용
34
3,770,991,021
1,482,581,527

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,047,146,818)
(8,662,643,079)

법인세비용
35
-
-

당기순이익(손실)

(5,047,146,818)
(8,662,643,079)

기타포괄손익

41,659,800
1,009,457,066

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

41,659,800
1,009,457,066

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
6,13,27
41,659,800
(139,876,074)

유형자산재평가손익
16,27
-
1,149,333,140

총포괄이익(손실)

(5,005,487,018)
(7,653,186,013)

주당이익

기본주당이익(손실)
36
(420)
(948)

희석주당이익(손실)
36
(420)
(948)

자본변동표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2024.01.01 (전기초자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
452,952,632
(2,452,486,200)
(15,896,013,984)
13,932,051,544

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(8,662,643,079)
(8,662,643,079)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
27
-
-
-
(139,876,074)
-
(139,876,074)

유형자산재평가손익
16
-
-
-
1,149,333,140
-
1,149,333,140

주식기준보상거래
26
-
-
97,853,104
-
-
97,853,104

2024.12.31 (전기말자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
550,805,736
(1,443,029,134)
(24,558,657,063)
6,376,718,635

2025.01.01 (당기초자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
550,805,736
(1,443,029,134)
(24,558,657,063)
6,376,718,635

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,047,146,818)
(5,047,146,818)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
27
-
-
-
41,659,800
-
41,659,800

유상증자
24,36
2,961,585,500
6,666,456,209
-
-
-
9,628,041,709

전환권청구

645,832,000
3,483,374,442
-
-
-
4,129,206,442

주식기준보상거래
26
2,550,000
21,108,591
73,985,760
-
-
97,644,351

2025.12.31 (당기말자본)

8,180,189,500
37,428,316,338
624,791,496
(1,401,369,334)
(29,605,803,881)
15,226,124,119

현금흐름표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

과목
주석
제26(당)기
제25(전)기

영업활동현금흐름

(852,090,411)
(2,928,558,445)

당기순이익(손실)

(5,047,146,818)
(8,662,643,079)

비용(수익)등 조정사항
37
3,161,100,380
6,969,166,862

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
37
1,286,723,377
(1,113,628,703)

이자수취(영업)

67,360,666
132,070,529

이자지급(영업)

(320,799,418)
(254,540,044)

법인세납부(환급)

671,402
1,015,990

투자활동현금흐름

(21,882,550,030)
3,924,519

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

11,934,496,000
2,763,803,802

단기대여금의 회수

650,000,000
1,300,000,000

임차보증금의 감소

-
16,842,000

배당금의 수령

-
54,441,126

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(18,198,222,958)
(1,451,877,864)

종속기업투자주식의 취득

(2,297,000,000)
(2,000,000,000)

단기대여금의 증가

(3,150,000,000)
(500,000,000)

유형자산의 취득
16
(377,676,340)
(179,284,545)

투자부동산의 취득
15
(10,433,818,732)
-

임차보증금의 증가

(10,328,000)
-

재무활동현금흐름

25,673,153,171
555,811,725

단기차입금의 증가
21
1,000,000,000
1,100,000,000

장기차입금의 증가
21
-
1,000,000,000

전환사채의 발행
22
16,700,000,000
4,500,000,000

유상증자
24,36
9,795,730,099
-

주식선택권의 행사
26
16,524,300
-

차입금의 상환
21
(1,153,916,000)
(399,082,000)

리스부채의 상환
23
(5,781,034)
(31,330,845)

전환사채의 상환
22
(504,561,644)
(5,613,775,430)

신주발행비의 지급

(174,842,550)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,938,512,730
(2,368,822,201)

기초 현금및현금성자산

461,086,216
2,827,077,833

현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,749,262)
2,830,584

당기말 현금및현금성자산

3,385,849,684
461,086,216

<결손금처리계산서>

제26기 2025년 01월 01일 부터
제25기 2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처리예정일 2026년 03월 31일
처리확정일 2025년 03월 31일

주식회사 애드바이오텍
(단위: 천원)

과목
당기
전기

미처리결손금

29,605,804

24,558,657

전기이월미처리결손금
24,558,657

15,896,014

당기순손실
5,047,147

8,662,643

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

29,605,804

24,558,657

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

회사는 “주식회사 오리온아토믹스”라 한다. 영문으로는 “ORIONATOMICS Co.,Ltd.”(약호 ORIONATOMICS)라 표기한다.

제1조 (상호)

회사는 “
주식회사 애드바이오텍”이라 한다. 영문으로는 “
ADBIOTECH Co.,Ltd.”(약호 ADBIOTECH)라 표기한다.

- 사명 변경

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 사료 제조, 판매 및 중개업

2. 농,수, 축산물 판매 및 중개업

3. 동물약품 제조, 판매 및 중개업

4. 식품, 식품첨가제 제조, 판매 및 중개업

5. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업

6. 농업기자재 판매 및 중개업

7. 수출입업 및 대행업

8. 화장품 판매 및 중개업

9. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업

10. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업

11. 의약품 제조, 판매 및 중개업

12. 해외 원전 수출 및 사업 개발업

13. 원전 건설 타당성 및 환경영향 평가

14. 소형원전 개발, 설계 및 제조 사업

15. 소형원전 성능 시험 및 검증 사업

16. 원전 보조기기 개발 및 제조 사업

17. 동물사체 소각 및 처리 설비 개발 및 제조

18. 해양쓰레기 소각 및 처리 설비 개발 및 제조

19. 플라즈마 발생장치 개발, 제조 및 판매업

20. 방사성물질 운반, 저장 및 처분 용기 개발 및 제조

21. 방사성물질 취급 관련 설비 개발, 제조 및 시공

22. 방사성폐기물 및 사용후핵연료 용기 개발 및 제조

23. 방사능 모니터링 장치 개발, 제조 및 판매업

24. 방사선 계측기 및 의료장비 수출입업

25. 원전 설계, 건설, 운용 및 해체 관련 지식서비스업

26. 원전 및 발전시설 유지관리 소프트웨어 개발 및 판매업

27. 원자력 및 공학 관련 기술 연구개발업

28. 3차원 영상 시뮬레이터 및 홍보물 제작 및 판매업

29. 연구 및 학술 활동

30. 핵반응기 및 증기보일러 제조업

31. 원전해체 폐기물 감용설비 개발 및 제조업

32. 원전해체 폐기물 감용 서비스업

33. 원전해체용 자동화 설비 및 로봇 개발 및 제조업

34. 원전해체 폐기물 취급 로봇 개발 및 제조업

35. 폐기물 수집, 운반, 처리, 재생산 및 재활용업

36. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

37. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

38. 발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업

39. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

40. 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공

41. 신재생에너지 발전사업 및 관련 기계 수출입업

42. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매

43. 에너지저장장치(ESS) 개발, 제조 및 시공 사업

44. 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

45. 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업

46. 배터리 및 배터리집합체 연구개발 사업

47. 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업

48. 부동산업 및 임대업

49. 유가증권 투자업

50. 경영자문 및 컨설팅업

51. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

52. 전자상거래 및 통신판매업

53. 인터넷컨텐츠 개발, 제작, 제공 및 공급등 각종인터넷사업

54. 시스템구축 및 통합, 개발, 자문, 용역서비스업

55. 소프트웨어 개발, 제작, 생산,유통 및 서비스업

56. 전자금융업 및 전자지급결제대행업

57. 외환매매 중개 및 관련서비스판매업

58. 가상자산 매매 및 거래중개업

59. 가상자산 이체 및 시세정보제공업

60. 가상자산 신탁업

61. 가상자산 예금관리업

62. 가상자산 발행업

63. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

64. IT지식기반 서비스업

65. 광고 및 광고대행업

66. 주차장 운영 및 운영관련 사업

67. 주차장 운영관리의 수탁업무

68. 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업

69. 전기자동차 충전관련 사업

70. 자동차 대여사업

71. 자동차용품 임대, 판매, 서비스업

72. 자동차 정비점검 및 수리사업

73. 유류판매업 및 주유소운영업

74. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 보관 및 판매업

75. 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도

76. 화장품 및 화장품 원부자재, 그 외 관련된 기타 상품의 제조 및 판매업

77. 동물의료기기의 제조 및 도소매업

78. 동물의약품외품의 제조 및 도소매업

79. 동물의료소모품의 제조 및 도소매업

80. 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업

81. 동물병원 비투비(BtoB), 비투씨(BtoC) 플랫폼

82. 부동산 투자 및 매매업

83. 부동산 임대 및 자산임대업

84. 유가증권 및 수익증권 투자업

85. 경영자문 및 경영컨설팅업

86. 위 각호의 사업과 관련된 교육 및 연구와 기술 개발업

87. 위 각호와 관련된 서비스업

88. 각호와 관련된 부대사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 사료 제조, 판매 및 중개업

2. 농,수, 축산물 판매 및 중개업

3. 동물약품 제조, 판매 및 중개업

4. 식품, 식품첨가제 제조, 판매 및 중개업

5. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업

6. 농업기자재 판매 및 중개업

7. 수출입업 및 대행업

8. 화장품 판매 및 중개업

9. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업

10. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업

11. 의약품 제조, 판매 및 중개업

12. 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업

13. 부동산업 및 임대업

14. 유가증권 투자업

15. 경영자문 및 컨설팅업

16. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

17. 전자상거래 및 통신판매업

18. 인터넷컨텐츠 개발, 제작, 제공 및 공급등 각종인터넷사업

19. 시스템구축 및 통합, 개발, 자문, 용역서비스업

20. 소프트웨어 개발, 제작, 생산,유통 및 서비스업

21. 전자금융업 및 전자지급결제대행업

22. 외환매매 중개 및 관련서비스판매업

23. 가상자산 매매 및 거래중개업

24. 가상자산 이체 및 시세정보제공업

25. 가상자산 신탁업

26. 가상자산 예금관리업

27. 가상자산 발행업

28. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

29. IT지식기반 서비스업

30. 광고 및 광고대행업

31. 주차장 운영 및 운영관련 사업

32. 주차장 운영관리의 수탁업무

33. 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업

34. 전기자동차 충전관련 사업

35. 자동차 대여사업

36. 자동차용품 임대, 판매, 서비스업

37. 자동차 정비점검 및 수리사업

38. 유류판매업 및 주유소운영업

39. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 보관 및 판매업

40. 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도

41. 화장품 및 화장품 원부자재, 그 외 관련된 기타 상품의 제조 및 판매업

42. 동물의료기기의 제조 및 도소매업

43. 동물의약품외품의 제조 및 도소매업

44. 동물의료소모품의 제조 및 도소매업

45. 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업

46. 동물병원 비투비(BtoB), 비투씨(BtoC) 플랫폼

47. 부동산 투자 및 매매업

48. 부동산 임대 및 자산임대업

49. 유가증권 및 수익증권 투자업

50. 경영자문 및 경영컨설팅업

51. 위 각호의 사업과 관련된 교육 및 연구와 기술 개발업

52. 위 각호와 관련된 서비스업

53. 각호와 관련된 부대사업

- 미영위사업 삭제

제10조 (주식매수선택권)

① …

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥…

제10조 (주식매수선택권)

① …

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에는
제5항 제1호 나목의 가액 이상이어야 한다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥…

- 주식분할, 증자 등 자본 변동 시 행사가액 조정의 실효성을 확보하고, 상법상 액면미달발행 금지 원칙을 명확히 준수하기 위함

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제34조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관
제36조의 규정을 준용한다.

- 이전 개정에 따른 인용 조항 번호 현행화 및 체계 정비

제24조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다

제24조(소집지)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부를 선택할 수 있도록 항 신설

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는
제36조의 규정을 준용한다.

- 이전 개정에 따른 인용 조항 번호 현행화 및 체계 정비

제30조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 조명 변경

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제
33조
(이사의 수
)

회사의 이사는
3명 이상

7인 이하
로 한다
.

독립이사는 이사총수의
3분의
1이상으로 하되
, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③ …

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ …

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제38 조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② …

제38 조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② …

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제43조(위원회)

① …

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35내지 제38조의 규정을 준용한다.

제43조(위원회)

① …

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관
제37내지 제40조의 규정을 준용한다.

- 이전 개정에 따른 인용 조항 번호 현행화 및 체계 정비

제45조 (대표이사의 선임)

① …

③ 회사는 이사회의 결의
로서 이사 중에서 대표이사
, 전무이사, 상무이사를 선임한다.

제45조 (대표이사의 선임)

① …

③ 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

- 직제 운영의 유연성을 확보하기 위해 법정 직위 외의 명칭을 삭제하고, 표준 어법 및 관련 법령의 표기 원칙에 따라 조문 표현을 정문화

제49조(감사의 임기와 보선)

① …

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조(감사의 임기와 보선)

① …

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 이전 개정에 따른 인용 조항 번호 현행화 및 체계 정비

제50조(감사의 직무등)

① …

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ …

제50조(감사의 직무등)

① …

④ 감사에 대해서는 정관
제37조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ …

- 이전 개정에 따른 인용 조항 번호 현행화 및 체계 정비

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

② …

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제39조의 규정을 준용한다.

② …

- 이전 개정에 따른 인용 조항 번호 현행화 및 체계 정비

제57조(이익배당)

① …

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조(이익배당)

① …

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 이전 개정에 따른 인용 조항 번호 현행화 및 체계 정비

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. (독립이사에 관한 적용례)

① 제33조, 제38의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 단, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
273백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

상기 '당기 이사의 수'는 주주총회 전 이사의 총 수(사외이사 포함)과 선임 예정 이사의 총 수(사외이사 포함)을 합산한 수 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음