피아이이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 피아이이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)피아이이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)피아이이주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 19층전화번호: 031-375-9122

작 성 자:
성 명: 김태성부서 및 직위: 경영전략본부 부사장전화번호: 031-375-9122

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피아이이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피아이이
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최정일
대표이사
보통주
13,671,000
38.10
대표이사
-

김건욱
대표이사 친인척
보통주
1,721,986
4.80
대표이사 친인척
-

함상화
계열회사 임원
보통주
100,000
0.28
계열회사 임원
-

박상용
계열회사 임원
보통주
150,000
0.42
계열회사 임원
-

정경순
계열회사 임원
보통주
150,000
0.42
계열회사 임원
-

손민호
계열회사 임원
보통주
150,000
0.42
계열회사 임원
-

김주희
계열회사 임원
보통주
79,500
0.22
계열회사 임원
-

최현우
대표이사 친인척
보통주
45,000
0.13
대표이사 친인척
-

박영미
대표이사 배우자
보통주
15,300
0.04
대표이사 배우자
-

윤형석
계열회사 임원
보통주
11,000
0.03
계열회사 임원
-

이동철
계열회사 임원
보통주
20,000
0.06
계열회사 임원
-

계
-
16,113,786
44.91
-
-

※ 2026년 2월 27일 최대주주 대량보유상황보고서 공시 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍준표
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소: 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 19층 피아이이 재무팀 (우편번호 18469)- 전화번호: 031-375-9122- 접수기간: 2026년 3월 21일~2026년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 개최 사유- 해당사항 없음2. 전자투표 권유에 관한 사항우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:『https://evote.ksd.or.kr』

모바일 주소:『https://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2026년 3월 16일에 공시된 주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 감사전 재무제표이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.※ 당사의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성하였습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8기(당)기말
제7기(전)기말

자산

유동자산

72,839,108,490

66,760,393,644

현금및현금성자산
18,684,110,041

18,534,199,059

단기금융상품
6,000,000,000

1,507,053,000

매출채권및기타채권
10,426,177,444

23,934,075,261

재고자산
17,960,648,258

17,708,795,755

당기손익-공정가치측정금융자산
12,186,205,712

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,024,917,062

1,004,213,973

기타유동금융자산
90,000,000

100,577,116

기타유동자산
3,673,335,335

3,968,340,256

당기법인세자산
793,714,638

3,139,224

비유동자산

77,399,489,947

31,284,933,447

장기금융상품
20,122,149,553

59,729,773

당기손익-공정가치측정금융자산
4,299,358,022

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,557,321,551

1,545,392,010

파생상품자산
5,620,475,316

-

유형자산
21,079,576,307

17,710,445,815

사용권자산
10,676,203,127

4,324,456,063

무형자산
3,906,422,634

2,763,179,038

기타비유동금융자산
1,080,353,897

1,301,688,761

이연법인세자산
57,629,540

3,580,041,987

자 산 총 계

150,238,598,437

98,045,327,091

부채

유동부채

38,647,402,992

40,315,010,177

매입채무및기타채무
13,007,559,857

15,666,108,305

유동차입금
5,532,833,332

6,080,105,996

유동리스부채
1,551,306,834

951,261,675

기타유동부채
18,110,054,030

16,215,988,345

충당부채
379,772,229

674,207,651

당기법인세부채
65,876,710

727,338,205

비유동부채

55,247,312,023

5,898,466,477

비유동차입금
875,000,000

1,227,833,332

전환사채
31,554,849,783

-

파생상품부채
12,002,874,576

-

비유동리스부채
9,489,805,697

3,361,658,848

순확정급여부채
822,566,967

794,474,297

기타비유동부채
502,215,000

514,500,000

부 채 총 계

93,894,715,015

46,213,476,654

자본

지배기업소유주지분

56,169,305,883

52,002,770,166

자본금
3,587,850,000

3,211,800,000

자본잉여금
40,293,061,496

14,259,611,243

자본조정
1,086,134,704

1,043,990,773

기타포괄손익누계액
(39,435,923)

(44,570,231)

이익잉여금
11,241,695,606

33,531,938,381

비지배지분

174,577,539

(170,919,729)

비지배지분
174,577,539

(170,919,729)

자 본 총 계

56,343,883,422

51,831,850,437

부 채 및 자 본 총 계

150,238,598,437

98,045,327,091

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제7(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 매출액

65,088,392,269

124,047,770,514

Ⅱ. 매출원가

70,104,727,357

101,326,232,546

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(5,016,335,088)

22,721,537,968

Ⅳ. 판매비와관리비
16,200,966,397

13,288,976,727

V. 영업이익(손실)

(21,217,301,485)

9,432,561,241

금융수익
3,663,060,581

1,528,070,254

금융비용
5,655,774,384

1,517,735,969

기타수익
137,775,419

235,022,725

기타비용
212,789,563

96,012,477

Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실)

(23,285,029,432)

9,581,905,774

Ⅶ. 법인세비용(수익)
1,326,593,934

(365,766,220)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(24,611,623,366)

9,947,671,994

지배기업소유주지분
(22,290,242,775)

10,460,703,146

비지배지분
(2,321,380,591)

(513,031,152)

IX. 기타포괄손익

35,653,062

63,584,644

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
163,776,866

(61,433,507)

확정급여제도의 재측정요소
163,776,866

(61,433,507)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(128,123,804)

125,018,151

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(246,270,885)

9,547,887

해외사업환산손익
118,147,081

115,470,264

X. 당기총포괄손익

(24,575,970,304)

10,011,256,638

지배기업소유주지분
(22,285,108,467)

10,456,440,604

비지배지분
(2,290,861,837)

(445,183,966)

XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

(626)

326

희석주당순손익

(626)

325

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제7(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2024.1.1(전기초)
3,211,800,000
14,259,611,243
252,587,588
(40,307,689)
23,071,235,235
40,754,926,377
(216,400,931)
40,538,525,446

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,460,703,146
10,460,703,146
(513,031,152)
9,947,671,994

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
9,547,887
-
9,547,887
-
9,547,887

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(122,671,780)
-
(122,671,780)
61,238,273
(61,433,507)

해외사업환산손익
-
-
-
108,861,351
-
108,861,351
6,608,913
115,470,264

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-
999,988,000
999,988,000

주식보상비용
-
-
282,080,353
-
-
282,080,353
-
282,080,353

기타자본조정
-
-
509,322,832
-
-
509,322,832
(509,322,832)
-

2024.12.31(전기말)
3,211,800,000
14,259,611,243
1,043,990,773
(44,570,231)
33,531,938,381
52,002,770,166
(170,919,729)
51,831,850,437

2025.1.1(당기초)
3,211,800,000
14,259,611,243
1,043,990,773
(44,570,231)
33,531,938,381
52,002,770,166
(170,919,729)
51,831,850,437

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(22,290,242,775)
(22,290,242,775)
(2,321,380,591)
(24,611,623,366)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(246,270,885)
-
(246,270,885)
-
(246,270,885)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
135,302,488
-
135,302,488
28,474,378
163,776,866

해외사업환산손익
-
-
-
116,102,705
-
116,102,705
2,044,376
118,147,081

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
370,800,000
17,648,564,160
-
-
-
18,019,364,160
2,495,247,140
20,514,611,300

주식매수선택권 행사
5,250,000
515,493,150
(171,582,250)
-
-
349,160,900
-
349,160,900

주식보상비용
-
-
354,838,146
-
-
354,838,146
-
354,838,146

전환사채의 발행
-
7,869,392,943
-
-
-
7,869,392,943
-
7,869,392,943

기타자본조정
-
-
(141,111,965)
-
-
(141,111,965)
141,111,965
-

2025.12.31(당기말)
3,587,850,000
40,293,061,496
1,086,134,704
(39,435,923)
11,241,695,606
56,169,305,883
174,577,539
56,343,883,422

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제7(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,880,412,284)

15,175,620,878

당기순이익(손실)
(24,611,623,366)

9,947,671,994

조정
11,160,656,464

3,304,922,659

운전자본의 변동
8,285,219,904

2,849,727,617

영업활동으로 발생한 현금
(5,165,746,998)

16,102,322,270

이자의 수취
775,835,781

163,412,320

이자의 지급
(935,288,278)

(359,581,676)

법인세의 납부
(1,555,212,789)

(730,532,036)

투자활동으로 인한 현금흐름

(57,944,385,681)

(4,884,381,627)

단기금융상품의 증가
(8,149,544,000)

(1,505,600,000)

단기금융상품의 감소
3,655,850,250

3,313,235,471

장기금융상품의 증가
(20,062,419,780)

-

장기금융상품의 감소
-

169,114,237

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(68,584,100,131)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
52,527,648,855

-

상각후원가측정금융자산의 처분
-

32,329,857

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(29,474,955,000)

(972,990,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,074,596,303

-

유형자산의 취득
(4,437,009,641)

(3,489,321,564)

차입원가 자본화 이자 지급
(56,210,467)

-

유형자산의 처분
51,081,818

66,184,758

정부보조금의 수취
98,000,000

-

무형자산의 취득
(1,835,708,507)

(2,482,544,251)

단기대여금의 증가
(250,000,000)

-

단기대여금의 감소
260,000,000

-

보증금의 증가
(125,053,799)

(157,996,868)

보증금의 감소
363,438,418

143,206,733

재무활동으로 인한 현금흐름

64,627,508,070

(242,866,059)

단기차입금의 차입
202,850,504

3,934,340,720

단기차입금의 상환
(413,956,504)

(3,301,386,720)

유동성장기부채의 상환
(688,999,996)

(1,105,666,672)

장기차입금의 차입
-

200,000,000

리스부채의 상환
(1,328,158,134)

(978,141,387)

임대보증금의 증가
-

8,000,000

임대보증금의 감소
(8,000,000)

-

유상증자
20,514,611,300

999,988,000

주식매수선택권의 행사
349,160,900

-

전환사채의 발행
46,000,000,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(197,289,895)

10,048,373,192

기초 현금및현금성자산

18,534,199,059

8,265,723,291

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

347,200,877

220,102,576

기말 현금및현금성자산

18,684,110,041

18,534,199,059

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제8(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
제8기(당)기말
제7기(전)기말

자 산

유동자산

49,023,540,297

47,998,651,403

현금및현금성자산
10,329,385,566

14,863,215,935

단기금융상품
6,000,000,000

1,507,053,000

매출채권및기타채권
2,414,024,138

12,852,940,356

재고자산
9,996,102,485

13,589,031,305

당기손익-공정가치측정금융자산
12,186,205,712

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,024,917,062

1,004,213,973

기타유동금융자산
90,000,000

615,077,116

기타유동자산
4,194,555,569

3,567,119,718

당기법인세자산
788,349,765

-

비유동자산

72,464,515,007

22,457,659,388

장기금융상품
20,057,200,000

-

종속기업투자주식
2,723,312,148

223,287,148

당기손익-공정가치측정금융자산
4,299,358,022

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,557,321,551

1,545,392,010

파생상품자산
5,620,475,316

-

유형자산
15,701,686,206

12,026,009,061

사용권자산
6,297,032,018

1,115,852,954

무형자산
3,309,668,082

2,397,502,869

기타비유동금융자산
3,898,461,664

1,413,081,573

이연법인세자산
-

3,736,533,773

자산총계

121,488,055,304

70,456,310,791

부 채

유동부채

18,010,095,428

18,863,590,090

매입채무및기타채무
1,862,602,274

3,302,918,035

유동리스부채
773,880,124

538,133,015

기타유동부채
15,044,459,523

13,798,231,129

유동충당부채
329,153,507

577,786,988

당기법인세부채
-

646,520,923

비유동부채

49,419,767,208

871,469,892

전환사채
31,554,849,783

-

파생상품부채
12,002,874,576

-

비유동리스부채
5,801,677,141

670,076,843

순확정급여부채
60,365,708

201,393,049

부 채 총 계

67,429,862,636

19,735,059,982

자 본

자본금
3,587,850,000

3,211,800,000

자본잉여금
40,293,061,496

14,259,611,243

자본조정
699,255,351

515,999,455

기타포괄손익누계액
(421,021,364)

(285,718,133)

이익잉여금
9,899,047,185

33,019,558,244

자 본 총 계

54,058,192,668

50,721,250,809

부 채 및 자 본 총 계

121,488,055,304

70,456,310,791

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제7(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 매출액

18,965,484,659

65,029,647,357

Ⅱ. 매출원가

25,905,492,969

47,607,204,621

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(6,940,008,310)

17,422,442,736

Ⅳ. 판매비와관리비

10,849,443,925

7,683,063,737

V. 영업이익(손실)

(17,789,452,235)

9,739,378,999

금융수익
3,878,243,254

1,890,099,451

금융비용
5,034,623,310

1,034,320,344

기타수익
78,205,883

130,943,993

기타비용
84,146,077

208,651,888

종속기업투자손실
(2,727,267,440)

(170,842,363)

Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실)

(21,679,039,925)

10,346,607,848

Ⅶ. 법인세비용(수익)

1,441,471,134

(488,374,153)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(23,120,511,059)

10,834,982,001

IX. 기타포괄손익

(135,303,231)

(168,515,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

110,967,654

(178,063,722)

확정급여제도의 재측정요소
110,967,654

(178,063,722)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(246,270,885)

9,547,887

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(246,270,885)

9,547,887

X. 당기총포괄손익

(23,255,814,290)

10,666,466,166

XI. 주당이익(단위: 원)

기본주당순이익(손실)

(649)

337

희석주당순이익(손실)

(649)

336

자 본 변 동 표

제8(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제7(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
3,211,800,000
14,259,611,243
233,919,102
(117,202,298)
22,184,576,243
39,772,704,290

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,834,982,001
10,834,982,001

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
9,547,887
-
9,547,887

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(178,063,722)
-
(178,063,722)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
282,080,353
-
-
282,080,353

2024.12.31(전기말)
3,211,800,000
14,259,611,243
515,999,455
(285,718,133)
33,019,558,244
50,721,250,809

2025.01.01(당기초)
3,211,800,000
14,259,611,243
515,999,455
(285,718,133)
33,019,558,244
50,721,250,809

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(23,120,511,059)
(23,120,511,059)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(246,270,885)
-
(246,270,885)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
110,967,654
-
110,967,654

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
370,800,000
17,648,564,160
-
-
-
18,019,364,160

주식매수선택권 행사
5,250,000
515,493,150
(171,582,250)
-
-
349,160,900

주식보상비용
-
-
354,838,146
-
-
354,838,146

전환사채 발행
-
7,869,392,943
-
-
-
7,869,392,943

2025.12.31(당기말)
3,587,850,000
40,293,061,496
699,255,351
(421,021,364)
9,899,047,185
54,058,192,668

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제7(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,439,761,270)

13,768,161,296

당기순이익(손실)
(23,120,511,059)

10,834,982,001

조정
11,730,005,453

1,324,332,301

운전자본의 변동
8,732,959,801

2,051,596,620

영업활동으로부터 발생한 현금
(2,657,545,805)

14,210,910,922

이자의 수취
905,544,406

264,018,829

이자의 지급
(252,886,293)

-

법인세의 납부
(1,434,873,578)

(706,768,455)

투자활동으로 인한 현금흐름

(64,890,499,189)

(4,710,170,408)

단기금융상품의 증가
(8,149,544,000)

(1,505,600,000)

단기금융상품의 감소
3,655,850,250

3,313,235,471

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(68,584,100,131)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
52,527,648,855

-

장기금융상품의 증가
(20,057,200,000)

-

유형자산의 취득
(4,417,989,680)

(2,906,023,798)

차입원가 자본화 이자 지급
(56,210,467)

-

유형자산의 처분
31,818,182

41,363,637

정부보조금의 수취
98,000,000

-

무형자산의 취득
(1,430,198,580)

(2,412,774,083)

대여금의 증가
(3,690,000,000)

-

대여금의 감소
200,000,000

32,329,857

종속기업투자주식의 취득
(3,727,292,440)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(29,474,955,000)

(972,990,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,074,596,303

-

임차보증금의 증가
(76,006,799)

(417,918,225)

임차보증금의 감소
185,084,318

118,206,733

재무활동으로 인한 현금흐름

63,726,607,926

(478,058,979)

리스부채의 상환
(633,917,134)

(486,058,979)

임대보증금의 증가(감소)
(8,000,000)

8,000,000

유상증자
18,019,364,160

-

주식매수선택권 행사
349,160,900

-

전환사채의 발행
46,000,000,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,603,652,533)

8,579,931,909

기초 현금및현금성자산

14,863,215,935

6,177,131,709

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

69,822,164

106,152,317

기말 현금및현금성자산

10,329,385,566

14,863,215,935

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업

1. 영상처리시스템 유통업

1. 자동인식시스템 유통업

1. 의료용 기기 유통업

1. 산업처리자동측정 및 제어장치 유통업

1. 광학기기 및 각종 광학요소 유통업

1. 산업용기계장비 및 관련 용품 유통업

1. 전자기기 유통업

1. 소프트웨어 자문과 개발 및 공급업

1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업

1. 방사선 장치 제조업 및 유통업

1. 위 각호에 관련된 창고업, 운송업, 수출입업

1. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

1. 위 각호에 관련된 제조업

1. 위 각호에 관련된 프랜차이즈 사업 및 창업컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 투자 기업 등에게 사업경영자문 및 기타 서비스업

1. 부동산임대업

1. 경영컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 서비스업 및 부대사업 일체

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업

1. 영상처리시스템 유통업

1. 자동인식시스템 유통업

1. 의료용 기기 유통업

1. 산업처리자동측정 및 제어장치 유통업

1. 광학기기 및 각종 광학요소 유통업

1. 산업용기계장비 및 관련 용품 유통업

1. 전자기기 유통업

1. 소프트웨어 자문과 개발 및 공급업

1. AI 및 로보틱스, 피지컬 AI 관련 제조업 및 유통업

1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업

1. 방사선 장치 제조업 및 유통업

1. 위 각호에 관련된 창고업, 운송업, 수출입업

1. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

1. 위 각호에 관련된 제조업

1. 위 각호에 관련된 프랜차이즈 사업 및 창업컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 투자 기업 등에게 사업경영자문 및 기타 서비스업

1. 부동산임대업

1. 경영컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 서비스업 및 부대사업 일체

목적사업 추가

제5조 (발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주로 한다.

발행가능 주식총수의 종류 및 한도증가를 통한 자본확충 가능성 증대

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

①-⑧ 생략

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 5%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩-⑪ 생략

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

①-⑧ 생략

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩-⑪ 생략

연 복리액 조정

제9조의5 (의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수)

신설

제9조의5 (의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수)

① 회사는 의결권 있는 전환상환우선주식(이하 ‘제2종 종류주식’이라 한다)를 발행할 수 있다.

② 본조의 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 이사회가 발행 시 정하는 우선 배당률에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다. 우선배당률은 연 1% 이상으로 발행 시 이사회에서 정한다.

③ 본조의 종류주식에 대해서는 보통주식의 주주에 대한 배당 외에 추가 배당은 하지 아니한다.

④ 본조의 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 본조에 따라 발행하는 종류주식의 주주는 주주총회에서 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가진다.

⑥ 본조에 따라 발행하는 종류주식은 다음 각 호에 따라 상환할 수 있다. 상환의 재원은 상법에 따른 배당가능이익으로 한다.

1. 회사는 본조에 따라 발행하는 종류주식에 대해 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 10년이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정하는 기간 동안 상환할 수 있다.

2. 상환가액은 ‘발행가액 + 발행가액에 연 복리 10%를 넘지 않는 범위 내에서 이사회 결의에 따라 적용한 이자’로 한다. 단, 상환가액이 상법상 배당가능이익을 초과하는 경우에는 그 배당가능이익을 한도로 상환할 수 있다.

3. 회사는 상환기간 내에 이사회 결의로써 본조에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 또한 주주가 회사에 상환을 청구(Put Option)할 수 있는지 여부와 그 조건은 발행 시 이사회 결의로 구체적으로 정한다.

⑦ 본조에 따라 발행하는 종류주식의 주주는 다음 각 호에 따라 그 주식을 보통주식으로 전환할 수 있다.

1. 위 종류주식을 인수한 주주는 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 10년이 되는 날 이내의 범위에서 주주가 전환을 청구할 수 있다.

2. 전환비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 전환 전에 유·무상증자, 주식배당, 주식분할·병합 등이 있는 경우 전환비율은 이사회 결의를 통해 공정한 방식으로 조정될 수 있다.

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 한다.

⑧ 본 조에 따른 종류주식의 주주는 회사의 청산 시 잔여재산 분배에 있어, 그 발행가액에 한하여 보통주식의 주주보다 우선적 지위를 가진다.

의결권 있는 전환상환 우선주식 종류 추가로 자본 확충 가능성 증대

제10조(자기주식의 취득과 처분)

① 회사는 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정한 절차 및 내용에 따라 특정목적의 자기주식 취득과 특정목적이 없더라도 자기주식을 취득하고 처분할 수 있다.

② 회사가 경영권 방어를 목적으로 자기주식을 취득하거나 처분할 수 있다.

③ 회사가 임직원 상여목적으로 자기주식을 취득하거나 처분할 수 있다.

④ 회사가 스톡옵션 도입시 자기주식을 취득할 수 있으며 회사가 보유하는 주식을 일정조건 충족한 우수인재에게 부여할 수 있다.

⑤ 회사는 본조의 규정에 따라 취득하는 자기주식은 이사회결의에 따라 소각 또는 처분할 수 있다.

제10조(자기주식의 취득과 처분)

① 회사는 법령이 허용하는 범위와 절차에 따라 자기주식을 취득·보유 및 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항과 관련하여 다음 각 호의 목적을 위하여 자기주식을 취득하거나 보유 또는 처분할 수 있고 이 경우 자기주식 보유 처분 계획서를 작성하여 주주총회 승인을 받아야 한다.

1. 신기술의 도입, 연구개발, 사업제휴, 전략적 제휴 또는 합작사업 추진

2. 인수합병, 영업양수도, 지분취득 또는 이에 준하는 사업재편

3. 자기주식을 대가로 한 투자, 주식교환 또는 기타 전략적 거래

4. 재무구조의 개선 및 자본구조의 안정적 관리

5. 임직원에 대한 보상, 스톡옵션, 주식기준보상 또는 이에 준하는 인센티브 제도의 운영

6. 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우

③ 회사는 제2항의 목적을 달성하기 위하여 자기주식을 다음 각 호의 방법으로 활용할 수 있다.

1. 처분 또는 매각

2. 전략적 투자 또는 사업제휴의 대가로 제공

3. 합병, 영업양수도, 주식교환 또는 이에 준하는 거래의 대가

4. 임직원 보상 또는 주식기준보상 지급

5. 기타 이사회가 회사의 이익을 위하여 필요하다고 인정하는 방법

④ 자기주식의 취득·보유 및 처분은 주주총회의 승인을 받는 것을 원칙으로 하되 그 구체적인 방법, 시기 및 조건은 주주총회 승인의 범위 내에서 관계 법령 및 본 정관에 따라 이사회가 정한다

⑤ 삭제

상법개정에 따른

자기주식 보유/처분 목적 규정

제11조 (주식매수선택권)

① 생략

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ 생략

④ 제3항에도 불구하고 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식 총수의 100분의 20 이내에 해당하는 주식을 회사 이사를 제외한 자에게 주식매수선택권으로 부여하는 경우에는 주주총회의 특별결의 로 제3항 제1호 및 제4호의 사항을 이사회에서 정하게 할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

⑤ 생략

⑥ 생략

⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권을 부여받은자는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년이상 경과한날로부터5년내에 행사할 수 있다. 다만 임?직원의 경우에는 부여받은 날로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 한다.

⑨ 생략

제11조 (주식매수선택권)

① 생략

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ 생략

④ 제3항에도 불구하고, 회사는 상법 제542조의 3 제3항이 정하는 바에 따라 발행주식 총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 회사는 그 부여 후 최초로 소집되는 주주총회에서 상법 제340조의 3 제2항 각호의 사항에 대하여 승인을 받아야 한다.

⑤ 생략

⑥ 생략

⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권을 부여받은자는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년이상 경과한날로부터10년내에 행사할 수 있다. 다만 임직원의 경우에는 부여받은 날로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 한다.

⑨ 생략

주식매수선택권 조항의 상법 근거 정비

제13조 (신주인수권)

① 생략

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어는 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1호-3호 생략

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 우리사주조합에게 주식을 배정하는 경우

7. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 생략

④ 생략

제13조(신주인수권)

① 생략

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어는 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1호-3호 생략

4. 합병, 분할, 영업양수도 또는 회사의 구조조정을 위하여 필요한 경우

5. 기술도입, 전략적 제휴 또는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 필요한 경우

7. 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우

③ 생략

④ 생략

제3자 배정 근거 조항의 정비

제20조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 생략

제20조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 생략

교환사채 발행 가능액 조정

제32조 (이사의 원수 및 선임)

① 본 회사의 이사는 3명 이상이어야 한다. 다만 자본금의 총액이 10억원 미만인 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.

② 생략

③ 최대주주의 특수관계인으로 국세기본법 시행령 제1조의 2 1항의 다음 각호에 해당하는 자는 이사회 이사로 선임할 수 없다.

가. 6촌 이내의 혈족

나. 4촌 이내의 인척

다. 배우자

라. 친생자로서 다른 사람에게 입양된 자 및 그 배우자의 직계비속

제32조 (이사의 원수 및 선임)

① 본 회사의 이사는7명 이내여야 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 감사는 1명으로 한다.

② 생략

③ 삭제

이사 원수 조정 및 상법개정안 반영

(사외이사 명칭 변경 및 의무선임 비율 변경)

제37조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다, 다만 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.

제37조 (이사의 임기)

① 사내이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 다만 그 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 임기 만료 후에 개최되는 때에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

② 독립이사의 임기는2년을 초과하지 못한다. 다만 그 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 임기 만료 후에 개최되는 때에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

사내이사와 사외이사의 임기 차등 규정

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수(본조 제2항, 제3항에 의한 퇴직금, 유족보상금은 제외)는 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의하며 매년 별도의 결의가 없는 한, 매년 동일금액을 한도로 적용한다. 또한 개별 임원에 대한 지급액 및 지급방법은 년간 총한도 이내에서 이사회에 위임할 수 있다.

② 퇴직한 이사의 퇴직금의 구체적인 내용은 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 이사의 유고시 주주총회의 결의를 거친 임원유족보상금지급규정에 의하여 유족에게 유족보상금을 지급할 수 있다.

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 연 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 지급한다.

②-③ 생략

④ 제1항의 보수의 구성항목(기본보수, 직책보수, 위원회 보수, 성과보수 등), 지급기준, 지급방법 및 지급시기, 개별이사에 대한 배분은 제1항의 한도 내에서 이사회 결의로 정하며 이사회에 위임한다.

⑤ 이사회는 제4항의 구체 기준을 정하기 위하여 임원 보수 지급규정을 제정, 개정할 수 있으며 그 규정은 제1항의 한도 및 이 정관에서 정한 기준의 범위 내에서만 효력을 가진다.

이사 보수지급에 관한 정관상 근거 설정

제40조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 내부거래위원회를 설치할 수 있다.

② 내부거래위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항에 대해서는 주주총회결의에 따라 제,개정되는 ‘내부거래위원회규정’에 따른다.

제40조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 내부거래위원회를 설치할 수 있다.

② 내부거래위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항에 대해서는 이사회결의에 따라 제정, 개정되는 ‘내부거래위원회규정’에 따른다.

내부거래

위원회 운영 효율화

제55조(중간배당)

① 본 회사는 사업연도 중1회에 한하여 상법 제462조의3 의 규정에 의하여 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다. 다만 주주전원이 동의할 경우에는 상법 제464조(이익배당의 기준)에도 불구하고 불균등배당을 할수 있다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표 상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4. 중간 배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각호의 금액의 합계약에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니한다.

⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함하다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제55조 (중간배당)

① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날의 주주에게 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 상법이 정하는 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 삭제

중간배당

근거 조항의 간명화

[신설]

제58조(회사분할 및 합병, 분할합병)

① 회사는 상법이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의에 의하여 회사의 영업의 전부 또는 일부를 분할하여 새로운 회사를 설립하거나 기존 회사에 이전할 수 있다.

② 회사는 상법이 정하는 바에 따라 분할합병을 할 수 있다.

③ 회사의 분할 또는 분할합병에 관한 세부사항은 상법 및 관련 법령에 따른다.

④ 회사는 주주총회의 결의에 의하여 다른 회사와 합병할 수 있다.

⑤ 회사는 상법이 정하는 바에 따라 간이합병 또는 소규모합병의 방법으로 합병을 할 수 있다.

⑥ 소규모합병의 경우에는 상법이 정하는 바에 따라 주주총회의 승인을 받지 아니하고 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다.

⑦ 합병의 대가로 회사는 신주, 자기주식 또는 금전을 교부할 수
있다.

회사분할 및 합병, 분할합병의 근거 신설

제58조 (업무규정)

본 회사는 업무수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다.

제59조 (업무규정)

본 회사는 업무수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다.

조 번호 변경

제59조 (규정외 사항)

당 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

제60조 (규정외 사항)

당 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

조 번호 변경

부칙

제1조 (정관시행시기)

이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 부칙 제2조에서 열거된 조항을 제외하고는 2026년 03월 31일부터 개정하여 시행한다. 다만, 이 정관의 제37조 제2항과 관련한 독립이사 임기에 관한 조항은 이 정관 시행일인 2026. 3. 31.이전에 선임된 사외이사에 대해서는 적용하지 아니한다.

제2조 (독립이사에 관한 적용례)

① 제32조 및 제37조의 개정규정 중 독립이사의 명칭에 관한 개정 부분은은 상법 시행일인 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. (신설 2026.03.31 )

이사 임기 및

상법 시행 시기에 따른 부칙 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종신
1963년 10월
미해당
해당사항 없음
해당 없음
이사회

윤형석
1969년 12월
미해당
해당사항 없음
해당 없음
이사회

김태성
1970년 07월
미해당
해당사항 없음
해당 없음
이사회

하정욱
1968년 09월
해당
해당사항 없음
해당 없음
이사회

장민
1970년 06월
해당
해당사항 없음
해당 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종신
㈜피아이이 부사장

2024.01~ 現

2021.03~2023.12

2005.06~2021.01

(주)피아이이 부사장

이트너스 전무

삼성전자 무선사업부 상무

없음

윤형석
㈜피아이이 부사장

2024.04~現

2013.04~2024.03

㈜피아이이 부사장

에스에프에이 상무

없음

김태성
㈜피아이이 부사장

2025.10~現

2021.02~2025.10

2016.12~2021.02

㈜피아이이 부사장

솔리크인베스트먼트㈜ 대표

아우름자산운용㈜ 대표

없음

하정욱
서강판교혁신캠퍼스부단장

2026.01~現

2025.12~現

2022.12~現

㈜AIVY 대표

서강판교혁신캠퍼스 부단장서강 BI센터장/산학연센터장/학부연구소장

서강대 인공지능 대학원/융합교육원 부교수

없음

장민

포스텍 CCRB

부센터장

2024.02~現

2019.05~現

2020.04~2025.10

2017.07~2018.04

2017.03~2017.06

포스텍 CCRB 부센터장

포스텍 산학협력단 겸직교수

뉴프라미스랩㈜ 대표

쿠프마케팅 전무이사

한컴인터프리 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종신
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤형석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김태성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

하정욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 하정욱 사외이사 후보자 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)피아이이가 기업 및 주주가치 제고를 통해 실현하는데 기여하고자 합니다. 기술 기반 산업에서 축적된 연구개발 및 조직 운영 경험을 토대로 회사의 기술 혁신 및 주요 경영 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.2) 장민 사외이사 후보자 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)피아이이가 기업 및 주주가치 제고를 통해 실현하는데 기여하고자 합니다. 인공지능 및 데이터 기술 분야에서의 연구 경험과 산업에 대한 이해를 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 미래 성장 전략 수립에 대해 전문적인 의견을 제시하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

하정욱 사외이사 후보자는 정보통신 및 전자 산업 분야에서 오랜 기간 연구개발과 사업 운영을 수행하며 기술 및 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 축적한 전문가입니다. 이러한 전문성과 산업 전반에 대한 이해를 바탕으로 당사의 경영 전반에 대해 독립적이고 전문적인 의견을 제시하고, 이사회 운영의 투명성과 효율성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.장민 사외이사 후보자는 인공지능 및 데이터 기술 분야에서 연구와 산업 활동을 병행해 온 전문가로서, 관련 분야에 대한 깊은 전문지식과 산업 전반에 대한 이해를 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 기술 및 신사업 전략에 대해 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 독립적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김종신 사내이사 후보자 확인서.jpg
김종신 사내이사 후보자 확인서

윤형석 사내이사 후보자 확인서.jpg
윤형석 사내이사 후보자 확인서

김태성 사내이사 후보자 확인서.jpg
김태성 사내이사 후보자 확인서

하정욱 사외이사 후보자 확인서.jpg
하정욱 사외이사 후보자 확인서

장민 사외이사 후보자 확인서.jpg
장민 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

사외이사 후보자 2인의 임기 시작일은 2026년 4월 15일입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에게 당사 정관 제11조의 규정에 따라 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김태성
미등기임원
부사장
보통주
100,000

윤형규
미등기임원
상무
보통주
150,000

이호웅
미등기임원
상무
보통주
50,000

ㅇㅇㅇ외 7인
직원
-
보통주
120,000

총( 11 )명

총(420,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 보통주교부할 주식의 수 : 420,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 주주총회일 기준시가로 추후 확정 예정행사가능기간: 2029년 4월 1일 ~ 2039년 3월 31일
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

35,878,500주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
5,381,775주
4,359,275주

주1)
잔여 주식수는 금번 승인 예정인 420,000주를 제외한 주식수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
3월 31일
11명
보통주
420,000
-
-
420,000

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
7월 1일
10명
보통주
647,500
-
60,000
587,500

계
-
총( 21 )명
-
총(1,067,500)주
총(-)주
총(60,00)주
총(1,007,500)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 보수 지급 규정 개정

나. 의안의 요지

개정 전
개정 후

임원 보수 규정

제1조【목적】이 규정은 주식회사 피아이이(이하“회사”라 한다)의 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다)의 급여지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

이 규정은 이사대우이상의 회사의 임원에 대하여 적용한다.

제3조【지급대상】

회사의 보수를 지급받는 임원은 다음과 같다.

1. 등기이사

2. 비등기이사

3. 이사대우

4. 고문 및 촉탁

제4조【대표이사】

상법상 등기한 대표이사의 보수는 주주총회의 결의로 임원보수한도를 정하며, 이를 이사회의 결의로 연간보수액을 결정하여 지급한다.

제5조【등기이사】

상법상 등기한 이사의 보수는 주주총회의 결의로 임원보수한도를 정하여 이를 이사회의 결의로 임원별 연간보수액을 결정하여 지급한다.

제6조【비등기이사】

상법상 등기이사가 아닌 비등기 이사의 보수는 인사위원회 또는 대표이사가 승인으로 결정한 보수액을 지급한다.

제7조【이사대우】

회사의 이사대우 임원의 보수는 인사위원회 또는 대표이사의 승인으로 결정한 보수액을 지급한다.

제8조【고문 등】

고문 등의 보수는 인사위원회 또는 대표이사가 승인한 보수액을 매월 지급한다.

제9조【상여금】

회사의 임원에게는 특별상여금을 의무적으로 지급하지 않는다. 단, 회사의 경영활동에 크게 기여한 경우 이사회의 결의로 주주총회에서 결의한 임원보수한도금액내에서 일정액을 지급할 수 있다.

제10조【대외활동비】

회사임원의 대외활동비는 대표이사의 승인으로 지급한다. 또한 임원보수액한도액에서 제외한다.

제11조【지급일】

임원의 보수지급일은 일반 사원의 급여일과 같은 날에 지급한다. 단, 회사 경영상 지급일을 달리할 수 있다.

제12조【지급방법】

임원의 보수는 전액 해당임원명의의 은행계좌로 지급함을 원칙으로 한다.

제13조【회사규정의 준용 및 개정】

1. 이 규정에 명시되지 않은 사항에 관하여는 회사의 관련 규정을 준용하거나 또는 대표이사가 결정한다?.

2. 이 규정을 개정, 폐지하고자 하는 경우 이사회 결의에 의한다?

부 칙

제1조【시행일】

이 규정은 2018년 7월10일부터 시행한다.

이 규정은 2022년 2월11일부터 시행한다.

제1조【목 적】

이 규정은 주식회사 피아이이(이하 “회사”라 한다)의 이사 보수의 기준과 산정 및 지급절차 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조【적용대상】

1. 이 규정은 주주총회에서 선임된 등기이사(독립이사 포함)에게 적용한다.

2. 미등기 임원 및 감사에 해당하는 자는 이 규정의 적용을 받지 아니한다.

3. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 따른다.

제3조【보수의 종류】

1. 이사의 보수는 기본급, 기타 수당, 상여금 및 복리후생비 등 금전적, 비금전적 급부를 포함한다.

2. 회사는 필요에 따라 기타 수당을 지급할 수 있으며, 수당의 종류 및 지급대상과 지급액은

별도로 정하는 바에 따른다.

3. 퇴직금 및 퇴직위로금에 관하여는 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 따라 지급한다.

제4조【기본급】

이사의 기본급은 직위, 직무의 내용, 회사의 기여도, 재직기간 등을 고려하여 제7조의 보수 한도의 범위 내에서 매년 이사회 결의에 따라 개별 이사의 기본급을 지급한다.

제5조【상여금】

1. 상여금은 정기상여와 성과급으로 구성된다.

2. 성과급은 개별 이사의 업무 성과 및 실적, 기여도 등을 고려하여 이사회의 결의에 따라 별도로 지급하며 이사회는 성과보수의 지급 여부, 지급 시기 및 지급액을 이사회 결의로 정할 수 있다.

3. 성과급의 지급 시기, 지급률 및 산정방식은 회사의 경영실적과 재무상태 등을 고려하여 이사회에서 정한다.

4. 독립이사(사외이사)는 상여금 지급 대상에서 제외한다.

제6조【복리후생】

1. 회사는 직무수행을 위해 필요한 경우 이사에게 차량 및 차량유지비, 통신비, 교육비 등 복리후생을 제공할 수 있다.

2. 구체적인 복리후생의 항목과 지원 범위는 일반 직원의 규정을 준용하거나 이사회에서 별도로 정하는 바에 따른다.

제7조【보수한도】

등기이사의 연간 보수 총액 한도는 30억원으로 하며, 모든 등기이사(독립이사 포함)의 연간 보수 합산액[기본급, 상여금, 성과급, 퇴직급여 및 기타 금전적, 비금전적 급부 모두 포함한 보수]은 위 보수 총액 한도를 초과할 수 없다.

제8 조【지급의 제한】

1. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입힌 경우, 이사회 결의로서 보수의 전부 또는 일부를 감액하거나 지급을 유예할 수 있다.

2. 금고 이상의 형이 확정되거나 징계, 해임된 경우 미지급된 상여금이나 성과급은 지급하지 아니한다.

제9 조【지급방법 및 지급일】

1. 임원의 보수지급일은 일반 사원의 급여일과 같은 날에 지급한다. 단, 회사 경영상 지급일을 달리할 수 있다.

2 임기 중 취임 또는 퇴직하는 경우, 해당 월의 보수는 실제 근무일수를 기준으로 일할 하여

지급한다.

제10조【효력 발생】

1.주주총회에서 이 규정에 대한 별도의 개정 내지 폐지에 관한 별도 결의가 없는 이상 매년 이사에 게 지급되는 보수는 이 규정에 대해 주주총회의 최초 승인을 득하는 것을 전제로 하여 이 규정 및 이 규정의 위임을 받아 매년 이루어지는 이사회의 결의에 따라 매년 구체적으로 정해지는 것으로 한다.

2.이 규정은 이 규정의 개폐 및 개정에 관한 주주총회 결의가 별도로 이루어지지 않는 한, 이 규정에 관한 최초 주주총회 승인 결의가 있는 경우 매년 이사 보수에 관한 주주총회 승인 결의로서 매년 계속적으로 그 효력이 있는 것으로 한다.

제11조【기타】

이 규정에서 정하지 아니한 사항은 이사회의 결의에 의하여 정한다.

제12조【규정개폐 및 개정】

이 규정의 개폐 및 개정은 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙

제1조【시행일】

이 규정은 2018년 7월10일부터 시행한다.

이 규정은 2022년 2월11일부터 시행한다.

이 규정은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

다. 의안 제목

임원 유족보상금 지급규정 제정

라. 의안의 요지

제1조【목적】

본 규정은 정관 제39조에 의해 당사의 임원유족보상금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

이 규정은 「상법」에 따라 주주총회에서 선임되어 등기된 임원(이하 ‘임원’이라 한다)에게 적용한다. 다만, 미등기 임원에 대하여는 이사회 결의로 별도 기준을 정할 수 있다.

제3조【정의】

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "유족보상금"이란 임원이 재직 중 사망한 경우 그 유족에게 지급하는 위로 및 생계지원 목적의 사망위로금을 말한다.

2. "유족"이란 사망한 임원의 법정상속인으로서 본 규정에 따라 보상금을 수령할 자격이 있는 자를 말한다.

제4조【지급사유】

유족보상금은 재임 중 사망한 임원의 유족에게 지급한다.

제5조【유족보상금의 지급액】

사망으로 인하여 퇴직한 임원의 퇴직금은 유족에게 지급하며, 퇴직금 외에 사망위로금에 대한 금액을 지급할 수 있다. 이때 사망위로금은 이사회 결의로 결정하여 집행한다. 다만 지급되는 유족보상금은 당해 연도의 총 이사 보수 한도의 범위내에서 지급되어야 한다.

제6조【유족보상금의 확정시기】

유족보상금은 본 규정 제5조에 의한 이사회 결의일에 확정된 것으로 한다.

제7조【유족보상금의 지급시기】

① 유족보상금의 확정시기로부터 14일이내에 일시금으로 지급함을 원칙으로 한다.

② 불가피한 사정이 있는 경우 이사회 결의로 분할 지급할 수 있으며, 이경우 분할 횟수는 3회를 초과할 수 없다.

③ 유족보상금은 유족의 지정 계좌에 무통장입금의 방법으로 지급한다.

제8조【세금처리】

유족보상금에 대한 세금은 관련 세법에 따라 처리하며, 원천징수 의무가 있는 경우 회사가 이를 행한다.

제9조【중복 지급 제한】

「산업재해보상보험법」, 「국민연금법」 또는 그 밖의 법령에 따라 동일한 사유로 유족급여 등을 지급받는 경우에는 그 금액을 유족보상금에서 공제할 수 있다. 다만, 이사회의 결의가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조【보상금의 반환】

허위 서류의 제출 등 부정한 방법으로 임원유족보상금을 수령한 경우 회사는 지급된 보상금의 전부 또는 일부의 반환을 청구할 수 있다.

제11조【비밀유지】

이 규정에 따른 업무를 처리하는 자는 직무상 알게 된 임원 및 유족의 개인정보와 보상금 관련 내용을 타인에게 누설하여서는 아니 된다.

제12조【규정의 개폐】

이 규정의 개폐는 상법상 주주총회의 보통결의 요건에 의하여야 한다.

부 칙

제1조【시행일】

이 규정은 2026년 03월 31일부터 시행한다.