폴라리스오피스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 폴라리스오피스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 폴라리스오피스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 폴라리스오피스주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12, 11층, 15층전화번호: 02-537-0538

작 성 자:
성 명: 이 성 엽부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 02-537-0538

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스오피스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스오피스
보통주
41,705
0.08
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조성우
최대주주
보통주
7,295,069
14.67
최대주주
-

(주)폴라리스우노
계열회사
보통주
3,937,559
7.92
계열회사
-

(주)핸디소프트
계열회사
보통주
1,680,414
3.38
계열회사
-

지준경
등기임원
보통주
383,280
0.77
등기임원
-

와이투케이파트너스(주)
계열회사
보통주
378,109
0.76
계열회사
-

(주)제이후연
계열회사
보통주
189,054
0.38
계열회사
-

김영관
미등기임원
보통주
122,851
0.25
미등기임원
-

이해석
등기임원
보통주
20,986
0.04
등기임원
-

계
-
14,007,322
28.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조정완
보통주
0
임직원
임직원
-

김한경
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로 52길6,606호 (역삼동, 테헤란오피스빌딩)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부" 대상은 지분율 1% 초과 주주임(2025.12.31기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)폴라리스오피스
https://www.polarisofficecorp.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 현장 접수

(일시) 2026년 03월 31일 09시 주주총회 개회 전

(장소) 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 회의실

3. 우편 접수

(일시) 2026 년 03 월 30 일까지

(주소) 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 IR/PR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 15층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서 제29기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 연결 재무제표

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

제29(당)기 2025년 12월 31일 현재

제28(전)기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제 29 기말
제 28 기말

자산

유동자산
321,325,053,923
293,366,069,102

현금및현금성자산
129,914,803,259
99,243,432,647

단기금융자산
21,251,023,292
17,201,012,902

매출채권
53,745,394,368
55,489,950,986

기타수취채권
7,240,372,407
9,263,446,871

유동성당기손익공정가치측정금융자산
40,381,656,107
48,973,992,386

유동성기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,199,884,350
-

기타유동자산
3,678,170,263
3,410,058,662

당기법인세자산
548,209,718
700,558,675

재고자산
63,365,540,159
59,083,615,973

비유동자산
323,343,142,679
226,400,042,469

장기금융자산
290,875,314
285,886,142

장기기타수취채권
3,621,714,856
4,701,519,547

당기손익공정가치측정금융자산
13,891,887,137
6,481,301,538

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,267,706,943
4,580,480,314

관계기업에 대한 투자자산
12,642,981,812
19,467,249,103

유형자산
122,423,477,946
129,320,734,476

무형자산
75,586,082,522
52,586,060,761

투자부동산
78,385,003,771
846,457,363

기타비유동자산
3,170,831,611
2,423,233,442

이연법인세자산
11,062,580,767
5,707,119,783

자산총계
644,668,196,602
519,766,111,571

부채

유동부채
87,670,296,974
67,829,179,620

매입채무및기타지급채무
39,891,913,403
37,465,524,386

단기차입금
25,461,922,386
7,678,266,348

기타유동부채
15,565,399,692
7,956,544,210

유동성전환사채
3,639,944,219
12,201,434,700

유동성파생상품부채
41,390,554
687,217,387

당기법인세부채
3,069,726,720
1,840,192,589

비유동부채
54,103,110,510
17,877,010,561

순확정급여부채
-
-

장기차입금
30,000,000,000
-

기타금융부채
7,000,000,000
-

기타비유동부채
2,097,914,968
3,988,754,596

장기매입채무및기타지급채무
624,572,843
627,287,596

이연법인세부채
14,380,622,699
13,260,968,369

부채총계
141,773,407,484
85,706,190,181

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
89,311,776,494
89,019,285,727

자본금
24,862,749,000
24,862,749,000

주식발행초과금
32,825,868,955
32,825,868,955

기타자본구성요소
(1,416,314,097)
3,163,205,246

기타포괄손익누계액
(756,478,794)
(1,187,390,676)

이익잉여금(결손금)
33,795,951,430
29,354,853,202

비지배지분
413,583,012,624
345,040,635,663

자본총계
502,894,789,118
434,059,921,390

자본과부채총계
644,668,196,602
519,766,111,571

2) 연결 포괄손익계산서

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 29 기
제 28 기

영업수익
324,217,014,124
276,274,127,324

영업비용
315,097,613,475
271,471,739,672

매출원가
245,918,037,251
206,626,387,225

판매비와관리비
69,179,576,224
64,845,352,447

영업이익(손실)
9,119,400,649
4,802,387,652

금융수익
16,046,783,863
21,165,983,781

금융비용
7,601,352,529
6,051,978,287

기타수익
1,412,306,912
2,770,905,031

기타비용
3,441,296,908
1,674,614,670

관계기업관련이익(손실)
(600,747,625)
2,065,929,320

관계기업 당기순손익에 대한 지분증감
(109,180,960)
424,900,882

법인세비용차감전순이익(손실)
14,825,913,402
23,503,513,709

법인세비용(수익)
1,349,889,351
4,875,016,428

계속영업이익(손실)
13,476,024,051
18,628,497,281

당기순이익(손실)
13,476,024,051
18,628,497,281

기타포괄손익
3,167,898,417
216,522,475

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익
284,145,695
(377,704,909)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
894,299,489
199,788,002

토지재평가
(308,459,349)
-

지분법이익잉여금변동
(700,265,712)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
1,798,621,575
865,331,012

지분법자본변동
1,199,556,719
(470,891,630)

총포괄손익
16,643,922,468
18,845,019,756

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,859,947,616
7,065,811,566

비지배지분
8,616,076,435
11,562,685,715

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,208,550,218
5,377,905,707

비지배지분
11,435,372,250
13,467,114,049

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
98
142

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
98
142

3) 연결 자본변동표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2024.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
(12,241,394,785)
(3,115,992,423)
22,499,147,168
64,830,377,915
192,283,751,770
257,114,129,685

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,065,811,566
7,065,811,566
11,562,685,715
18,628,497,281

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(208,515,598)
(208,515,598)
(169,189,311)
(377,704,909)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,926,299,439
-
1,926,299,439
(1,726,511,437)
199,788,002

지분법자본변동
-
-
-
(40,679,723)
-
(40,679,723)
(430,211,907)
(470,891,630)

해외사업환산손익
-
-
-
42,982,031
-
42,982,031
822,348,981
865,331,012

연결범위 변동
-
-
15,369,519,156
-
(13,738)
15,369,505,418
142,512,458,397
157,881,963,815

해외사업장 초인플레이션
-
-
1,576,196
-
(1,576,196)
-
-
-

종속회사의 자기주식 취득
-
-
(2,394,495)
-
-
(2,394,495)
(27,605,505)
(30,000,000)

주식선택권의 행사
-
-
35,899,174
-
-
35,899,174
212,908,960
248,808,134

자본 증가(감소) 합계
-
-
15,404,600,031
1,928,601,747
6,855,706,034
24,188,907,812
152,756,883,893
176,945,791,705

2024.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
3,163,205,246
(1,187,390,676)
29,354,853,202
89,019,285,727
345,040,635,663
434,059,921,390

2025.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
3,163,205,246
(1,187,390,676)
29,354,853,202
89,019,285,727
345,040,635,663
434,059,921,390

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,859,947,616
4,859,947,616
8,616,076,435
13,476,024,051

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
49,079,433
49,079,433
235,066,262
284,145,695

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
88,774,426
-
88,774,426
805,525,063
894,299,489

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(101,190,786)
(101,190,786)
(599,074,926)
(700,265,712)

지분법자본변동
-
-
-
158,560,176
-
158,560,176
1,040,996,543
1,199,556,719

해외사업환산손익
-
-
-
214,734,261
-
214,734,261
1,583,887,314
1,798,621,575

재평가잉여금
-
-
-
(106,491,897)
-
(106,491,897)
(201,967,452)
(308,459,349)

연결범위 변동
-
-
(4,339,424,992)
1,708,588
(293,045,568)
(4,630,761,972)
57,648,124,465
53,017,362,493

전환사채의 전환권행사
-
-
54,194,698
-
-
54,194,698
95,474,456
149,669,154

해외사업장 초인플레이션
-
-
820,175
-
(66,139)
754,036
4,698,508
5,452,544

주식선택권의 행사
-
-
(36,530,427)
-
-
(36,530,427)
(196,021,498)
(232,551,925)

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
-
73,626,328
(73,626,328)
-
-
-

기타
-
-
(258,578,797)
-
-
(258,578,797)
(490,408,209)
(748,987,006)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(4,579,519,343)
430,911,882
4,441,098,228
292,490,767
68,542,376,961
68,834,867,728

2025.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
(1,416,314,097)
(756,478,794)
33,795,951,430
89,311,776,494
413,583,012,624
502,894,789,118

4) 연결 현금흐름표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
24,968,363,261
18,111,617,038

당기순이익(손실)
13,476,024,051
18,628,497,281

조정
13,253,613,273
4,252,075,085

순운전자본의 변동
(2,493,557,787)
(3,430,979,652)

이자수취
3,336,519,331
4,845,575,138

이자지급
(449,670,050)
(537,193,454)

법인세납부
(2,154,565,557)
(5,646,357,359)

투자활동현금흐름
(40,496,586,106)
21,572,788,973

단기금융자산의 감소
53,515,991,456
78,525,126,735

장기금융자산의 감소
11,181,800
56,358,800

단기대여금의 감소
3,193,361,255
229,853,400

장기대여금의 감소
576,291,658
239,885,000

보증금의 감소
922,265,000
4,067,946,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
121,067,056,783
131,205,354,665

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
1,968,713,341
-

매각예정비유동자산의 처분
-
1,374,339,730

종속기업투자의 처분
54,653
-

관계기업투자의 처분
2,525,039,805
4,452,314,985

유형자산의 처분
576,650,000
165,960,805

정부보조금의 수령
19,340,000
999,923,965

무형자산의 처분
1,320,822,012
375,903,873

단기금융자산의 증가
(57,516,001,846)
(33,102,866,913)

장기금융자산의 증가
(15,707,601)
(82,807,777)

단기대여금의 증가
(37,600,000)
(3,049,600,000)

장기대여금의 증가
(682,150,000)
(1,665,900,000)

임차보증금의 증가
(290,659,800)
(5,319,217,114)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(88,307,791,410)
(96,418,929,123)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(8,013,300)
-

종속기업처분순현금유입(유출)
-
(408,129,088)

종속기업취득순현금유입(유출)
637,566,549
(43,391,522,705)

유형자산의 취득
(1,959,197,473)
(13,261,086,605)

무형자산의 취득
(558,180,000)
(3,406,319,660)

투자부동산의 취득
(77,455,618,988)
-

구축물 철거비용의 발생
-
(13,800,000)

재무활동현금흐름
45,904,834,181
(5,273,647,390)

단기차입금의 차입
37,008,041,859
8,674,872,800

장기차입금의 차입
30,000,000,000
-

유상증자
-
7,920,920

주식선택권의 행사
450,756,760
727,384,930

리스부채 원금상환
(1,333,308,585)
(2,002,609,386)

단기차입금의 상환
(19,461,431,973)
(8,382,015,323)

전환사채의 상환
(714,000,000)
(2,047,887,671)

신주인수권부사채의 상환
-
(1,000,000,000)

자기주식의 취득
-
(30,000,000)

배당금의 지급
-
(1,168,000,600)

주식발행비의 지급
(45,223,880)
(53,313,060)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
294,759,276
2,125,527,251

현금및현금성자산의순증가(감소)
30,671,370,612
36,536,285,872

기초현금및현금성자산
99,243,432,647
62,707,146,775

기말현금및현금성자산
129,914,803,259
99,243,432,647

라. 별도 재무제표

1) 별도 대차대조표(재무상태표)

제 29 기 2025.12.31 현재

제 28 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자산

유동자산
29,084,108,533
20,967,521,478

현금및현금성자산
6,577,535,632
4,068,577,837

매출채권
4,074,801,605
4,292,385,202

기타수취채권
4,581,885,819
3,886,738,174

유동당기손익공정가치측정금융자산
12,871,996,084
7,811,925,493

기타유동자산
929,312,193
731,917,142

당기법인세자산
48,577,200
175,977,630

비유동자산
75,822,520,603
77,827,076,207

장기기타수취채권
284,371,447
938,031,723

당기손익공정가치측정금융자산
1,442,410,253
2,675,541,243

기타포괄손익공정가치측정금융자산
32,053,200
23,250,030

종속기업투자
65,232,453,894
65,232,453,894

유형자산
1,930,453,558
3,306,245,883

무형자산
3,852,969,686
4,141,689,160

기타비유동자산
1,399,907,919
1,509,864,274

이연법인세자산
1,647,900,646
-

자산총계
104,906,629,136
98,794,597,685

부채

유동부채
8,902,204,708
5,597,057,932

기타지급채무
4,221,933,949
1,689,711,674

기타유동부채
4,584,821,397
3,907,346,258

유동성충당부채
95,449,362
-

비유동부채
-
1,792,287,689

기타비유동부채
-
1,712,459,816

충당부채
-
79,827,873

부채총계
8,902,204,708
7,389,345,621

자본

자본금
24,862,749,000
24,862,749,000

주식발행초과금
32,825,868,955
32,825,868,955

기타자본구성요소
6,790,107,638
6,790,107,638

기타포괄손익누계액
3,327,354
2,948,730

이익잉여금(결손금)
31,522,371,481
26,923,577,741

자본총계
96,004,424,428
91,405,252,064

자본과부채총계
104,906,629,136
98,794,597,685

2) 별도 포괄손익계산서

제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업수익(매출액)
25,618,371,316
25,231,665,379

영업비용
22,872,286,338
22,023,979,164

매출원가
1,804,139,265
3,069,774,333

판매비와관리비
21,068,147,073
18,954,204,831

영업이익(손실)
2,746,084,978
3,207,686,215

금융수익
693,065,243
2,441,827,236

금융비용
577,367,389
466,108,563

기타수익
374,448,480
475,447,609

기타비용
256,544,523
183,058,721

종속및관계기업관련수익(비용)
-
11,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)
2,979,686,789
5,486,793,776

법인세비용(수익)
(1,611,732,257)
71,037,558

당기순이익(손실)
4,591,419,046
5,415,756,218

기타포괄손익
7,753,318
(197,631,773)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,753,318
(197,631,773)

확정급여제도의 재측정손익
7,374,694
(198,159,263)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
378,624
527,490

총포괄손익
4,599,172,364
5,218,124,445

주당이익

기본주당이익(손실)
92
109

희석주당이익(손실)
92
109

3) 별도 자본변동표

제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
2,421,240
21,705,980,786
86,187,127,619

당기순이익
-
-
-
-
5,415,756,218
5,415,756,218

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(198,159,263)
(198,159,263)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
527,490
-
527,490

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
527,490
5,217,596,955
5,218,124,445

2024.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
2,948,730
26,923,577,741
91,405,252,064

2025.01.01 (기초자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
2,948,730
26,923,577,741
91,405,252,064

당기순이익
-
-
-
-
4,591,419,046
4,591,419,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
7,374,694
7,374,694

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
378,624
-
378,624

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
378,624
4,598,793,740
4,599,172,364

2025.12.31 (기말자본)
24,862,749,000
32,825,868,955
6,790,107,638
3,327,354
31,522,371,481
96,004,424,428

4) 별도 현금흐름표

제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
6,957,448,915
(32,465,084)

당기순이익(손실)
4,591,419,046
5,415,756,218

조정
(18,056,626)
(455,837,723)

순운전자본의 변동
2,264,780,928
(5,154,102,632)

이자의 수취
86,718,587
239,948,011

이자의 지급
-
-

법인세의 수취(납부)
32,586,980
(78,228,958)

투자활동현금흐름
(3,758,869,999)
(7,094,003,943)

단기금융자산의 감소
500,000,000
-

단기대여금의 감소
95,450,000
386,948,267

장기대여금의 감소
120,000,000
-

리스채권의 감소(증가)
70,958,893
69,850,720

유동성임차보증금의 감소
-
161,484,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,858,533,390
33,772,085,298

종속기업투자의 처분
-
11,000,000

매각예정자산의 처분
-
812,500,000

유형자산의 처분
50,698,818
22,156,551

무형자산의 처분
-
45,000,000

단기금융자산의 증가
(500,000,000)
-

단기대여금의 증가
(27,600,000)
(39,600,000)

장기대여금의 증가
(164,400,000)
(388,400,000)

임차보증금의 증가
(132,407,800)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,500,000,000)
(12,950,246,032)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(8,013,300)
-

종속기업투자의 취득
-
(28,771,787,875)

유형자산의 취득
(122,090,000)
(224,994,872)

재무활동현금흐름
(610,437,131)
(633,429,906)

임대보증금의 수취
30,940,104
-

리스부채 원금상환
(641,377,235)
(633,429,906)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(79,183,990)
234,607,737

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,508,957,795
(7,525,291,196)

기초현금및현금성자산
4,068,577,837
11,593,869,033

기말현금및현금성자산
6,577,535,632
4,068,577,837

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제29(당)기
2025년 01월 01일
부터
제28(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 31일

처리확정일
2025년 03월 29일

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익이여금
-
31,522,371,481
-
26,923,577,741

전기이월이익잉여금(결손금)
26,923,577,741
-
21,705,980,786
-

확정급여제도의 재측정요소
7,374,694
-
(198,159,263)
-

당기순이익
4,591,419,046
-
5,415,756,218
-

II. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

합계
-
31,522,371,481
-
26,923,577,741

III. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)
-
31,522,371,481
-
26,923,577,741

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호: 이사의 보수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (생략)

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는
주주총회결의를 거친 이사보수규정을 통해
정한다.② (생략)

이사보수규정 신설

제2-2호: 상법개정에 따른 변경의 건(주주충실 의무 및 독립이사 등)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 (소집지)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

개정 상법 반영

제37조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②~④ (생략)

제37조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②~④ (생략)

개정 상법 반영

제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 반영

제2-3호: 기타 변경의 건(발행조건 조문 정비)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (일반공모증자 등)
① 회사는 전조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1~5 (생략)6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제11조 (일반공모증자 등)
① 회사는 전조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1~5 (생략)6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병, 영업양수도 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

발행조건조문 정비

제18조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.

긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병, 영업양수도 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 법인투자자 및 개인투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

발행조건조문 정비

부칙<신설>

부칙
이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 다만, 제38조의 2의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행하며, 제24조의 개정 규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조성우
1973.08.06
-
-
본인
이사회

지준경
1980.09.04
-
-
계열회사의 등기임원
이사회

문영완
1963.08.22
해당
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성우
경영인
19962019~20222020~현재2019~현재2021~현재2024~현재2024~현재2025~현재
New York Institute of Technology(주)폴라리스웍스 회장現 (주)폴라리스오피스 회장現 (주)폴라리스세원 회장現 (주)폴라리스우노 회장現 (주)폴라리스에이아이 회장現 (주)폴라리스에이아이파마 회장現 (주)핸디소프트 회장
-

지준경
경영인
20242019~20222020~현재2019~현재2021~현재2024~현재2024~현재2025~현재
연세대학교 경영학 석사(주)폴라리스웍스 대표이사現 (주)폴라리스오피스 부회장現 (주)폴라리스세원 부회장現 (주)폴라리스우노 부회장現 (주)폴라리스에이아이 부회장現 (주)폴라리스에이아이파마 부회장現 (주)핸디소프트 부회장
-

문영완
의료인
19882017~20212021~20252009~현재2024~현재
서울대학교 의학과 학사삼성서울병원 골관절 센터장삼성서울병원 정형외과 과장現 성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 정형외과 교수現 대한정형외과학회 기획 및 자산관리위원회 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지준경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문영완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 문영완>1. 전문성 :본 후보자는 의료분야의 전문성과 풍부한 경험을 갖추어 당사가 추진 중인 AI 관련 사업에 대한 깊은 이해와 전략적 자문 역량을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조성우>상기 후보자는 전문경영인으로 오랜기간 축적된 사업적 경험을 기반으로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었다고 판단되는 등, 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함<사내이사 지준경>상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함<사외이사 문영완>상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

사내이사 조성우 확인서.jpg
1. 사내이사 조성우 확인서

사내이사 지준경 확인서.jpg
2. 사내이사 지준경 확인서

사외이사 문영완 확인서.jpg
3. 사외이사 문영완 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 이사보수규정 제정의 건
이사보수규정을 제정하고, 향후 동 규정에 근거하여 보수를 지급하기로 함.
나. 이사보수규정(안)

제 1 조 [목 적]

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 주식회사 폴라리스오피스의 등기이사의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 투명성과 객관성을 확보함을 목적으로 한다.

제 2 조 [이사의 정의]

본 규정은 주주총회에서 선임된 당사의 사내이사 및 독립이사, 기타비상무이사(이하 "이사"라 한다)에 대하여 적용한다.

제 3 조 [보수의 구성]

이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급 : 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여

2. 상여 및 성과급 : 본 규정 제6조에 따라 지급하는 보상

3. 기타 수당 : 직무 수행의 대가로 지급되는 보상 및 내부규정에 따라 지급되는 복리후생 성격의 보상

제 4 조 [보수한도의 설정]

1. 이사의 보수한도 총액은 연간 금2,000,000,000원(이십억원)으로 한다.

2. 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 “임원 퇴직금 지급 규정”에 의거하여 지급한다.

3. 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

4. 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제 5 조 [보수의 결정 및 집행]

1. 이사의 보수는 당사의 경영성과, 이사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 이사의 KPI평가 결과, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

2. 개별 이사의 구체적인 보수 금액은 본 규정에서 정한 이사 보수한도 내에서 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다. 이 때 본인에 대한 보수를 결정하는 경우 해당 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

4. 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제 6 조 [성과급]

1. 이사의 성과급은 사업년도의 경영성과를 기준으로 지급결정일에 재임중인 자에 한하여 지급한다. 이때, 경영성과는 매출액 및 영업이익 등의 사업실적 및 사업목표 달성 정도, 성과 및 기여도, 대내외 경영환경 등을 종합적으로 고려한다.

2. 성과급은 지급결정일의 직위에 따라 기본연봉의 0 ~ 300% 지급률 범위 내에서 반영하여 지급한다.

직위
성과급 지급률

회장, 부회장, 사장, 부사장
기본연봉의 최대 300%

전무, 상무, 이사
기본연봉의 최대 200%

3. 성과급은 제5조 제2항에서 정한 방법에 따라 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 지급의 여부 및 금액을 정한다.

4. 성과급은 경영성과가 확인된 시점으로부터 3개월 이내에 지급 개시를 원칙으로 하며, 일시급 또는 분할하여 지급할 수 있다.

5. 장기 경영성과 창출을 위하여 관련 법령 및 정관에 따라 임원에 대하여 장기 성과급으로서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제 7 조 [보수의 지급방법 및 계산]

1. 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 이사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

2. 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제 8 조 [실비 변상]

이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙

제 1 조 [시행]

이 규정은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제 2 조 [규정의 개폐]

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음