셀바이오휴먼텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 셀바이오휴먼텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 셀바이오휴먼텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 - 일자

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경

1. 일 시
: 2026년 03월 26일 목요일 오전 9시

1. 일 시
: 2026년 03월 31일 화요일 오전 9시

주주총회 소집공고 - 장소

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경 (대관 이슈로 인한 장소 변경)

2. 장 소
: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실

2. 장 소
: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 2
101호 셀바이오휴먼텍 대회의실

주주총회 소집공고 - 부의안건

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 자본금 감소의 건 [자기주식 소각 결정(무상감자)]제4호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이근우 선임의 건

제4호 의안 : 자본금 감소의 건 [자기주식 소각 결정(무상감자)]제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

주주총회 소집공고 - 공고일

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경

2026년 3월 11일

2026년 3월 16일

Ⅲ.경영참고사항
- 재무제표의 승인(이익잉여금처분계산서(안))

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경

이익잉여금처분계산서(안)

제11 (당)기
2025년 01월 01일부터
제10 (전)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일:
2026년 03월 26일
처분확정일:
2025년 03월 26일

이익잉여금처분계산서(안)

제11 (당)기
2025년 01월 01일부터
제10 (전)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일:
2026년 03월 31일
처분확정일:
2025년 03월 26일

Ⅲ.경영참고사항 - 주주총회 목적사항별 기재사항(정관의 변경)

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 03월 26일
부터 개정.시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 03월 31일
부터 개정.시행한다.

Ⅲ.경영참고사항 - 주주총회 목적사항별 기재사항(자본의 감소)

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경 (감자일정 변경)

※ 자본금 감소의 주요 일정- 주주총회 특별결의 : 2026년 03월 26일- 채권자 이의제출기간 : 2026년 03월 27일 ~ 2026년 04월 27일- 자본감소 기준일 : 2026년 04월 27일- 자본감소 등기일 : 2026년 05월 18일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수(주)
감자비율(%)
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
3,688
0.04
2026.04.27
5,117,288,500원(9,341,201주)
5,115,444,500원(9,337,513주)

※ 자본금 감소의 주요 일정 - 주주총회 특별결의 : 2026년 03월 31일 - 채권자 이의제출기간 : 2026년 04월 01일 ~ 2026년 05월 01일 - 자본감소 기준일 : 2026년 05월 01일 - 자본감소 등기일 : 2026년 05월 23일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수(주)
감자비율(%)
감자기준일
감자전자본금 (발행주식수)
감자후자본금 (발행주식수)

보통주(자기주식)
3,688
0.04
2026.05.01
5,117,288,500원 (9,341,201주)
5,115,444,500원 (9,337,513주)

Ⅲ.경영참고사항 - 주주총회 목적사항별 기재사항(감사의 선임)

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경

-

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이근우
1962년 05월 29일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이근우
변호사

1985.02

1988.02

1988~1991

1991

현재

고려대학교 법과대학 졸업

사법연수원 수료

육군 법무관

서울지방변호사회 변호사 등록

법무법인 홍인 대표변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이근우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률 전문가로서 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며
, 이를 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 법률적 리스크를 객관적이고 독립적인 시각에서

점검할 수 있는 적임자입니다
. 또한 회사의 감사로 재직하며 회사의 사업구조와 내부통제 체계에 대한 이해를 축적해 왔고
, 감사업무를 성실히 수행해 온 바 있어 중임을 통해 감사업무의 연속성과 안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다
. 이에 이사회는 후보자가 회사의 준법경영
, 내부통제 강화 및 경영투명성 제고에 기여할 수 있는 적임자라고 보아 감사 후보자로 추천하였습니다
.

Ⅳ. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 - 가. 제출개요

감사 후보자 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경 (사업보고서 및 감사보고서 일정 변경)

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 셀바이오휴먼텍

대 표 이 사 :
이권선

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 제2001호, 제2101호(관양동, 대륭테크노타운15차)

(전 화) 031-8044-7167

(홈페이지)http://www.cellbiohumantech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 고현민

(전 화) 031-8044-7167

주주총회 소집공고

(제11기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.당사는 정관 제21조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시
: 2026년 03월 31일 화요일 오전 9시

2. 장 소
: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 2101호 셀바이오휴먼텍 대회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이근우 선임의 건

제4호 의안 : 자본금 감소의 건 [자기주식 소각 결정(무상감자)]제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.cellbiohumantech.co.kr) 및 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6.

주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 [개인] 신분증 나. 대리행사 [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증 [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.(주차권 제공 불가)

- 긴급사항 등의 발생으로 인하여 주주총회 일시 및 장소 등의 제반사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다.

2026년 3월 16일

경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 제2001호, 제2101호

주 식 회 사 셀바이오휴먼텍

대 표 이 사

이권선
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이주헌(출석률: 100%)
박준성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.04
제1호 의안 : 제10기 내부결산 승인의 건제2호 의안 : 제10기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제11기 외부 감사인 선임의 건제4호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건
찬성
찬성

2
2025.02.20
제1호 의안 : 자사주 취득의 건
찬성
찬성

3
2025.02.21
제1호 의안 : 자회사 설립의 건제2호 의안 : 주식회사 셀바이오휴먼텍 임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.02.25
제1호 의안 : 유형자산(대륭테크노타운 15차 2001호) 취득의 건
찬성
찬성

5
2025.02.26
제1호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2025.03.12
제1호 의안 : 자기주식 보고의 건
찬성
찬성

7
2025.03.13
제1호 의안 : 자회사에 대한 자금 대여의 건
찬성
찬성

8
2025.03.17
제1호 의안 : 직원 사택 제공에 관한 건
찬성
찬성

9
2025.04.07
제1호 의안 : 펀드 출자의 건
찬성
찬성

10
2025.07.30
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지결정 승인의 건
찬성
찬성

11
2025.07.31
제1호 의안 : 2025년 7월 30일자 자기주식취득 신탁계약 해지 결의 취소의 건
찬성
찬성

12
2025.08.28
제1호 의안 : 주식 취득의 건제2호 의안 : 설비 투자의 건
찬성
찬성

13
2025.08.28
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지결정의 건
찬성
찬성

14
2025.09.18
제1호 의안 : 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분 승인의 건제2호 의안 : 교환사채의 발행한도 확정 및 이후 동 발행한도 내에서 당사가 발행하는 교환사채 발행계획(안)에 관한 결정 승인의 건
찬성
찬성

15
2025.10.02
제1호 의안 : 직원 사택 제공에 관한 건
찬성
찬성

16
2025.10.27
제1호 의안 : 자회사 차입금 지급 보증의 건
찬성
찬성

17
2025.12.10
제1호 의안 : 유형자산(토지 및 건물) 취득의 건
찬성
찬성

18
2025.12.12
제1호 의안 : 제2차 무기명식 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건
찬성
찬성

19
2025.12.24
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건제2호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

20
2025.12.29
제1호 의안 : 임직원 성과급 지급의 건
찬성
찬성

21
2025.12.29
제1호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

주1) 상기 출석률의 경우 2025년 1월 1일~2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
2
1,600
24
12
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당 사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

㈜셀바이오휴먼텍은 2015년 07월 07일 설립되어 셀룰로스 분자 제어 기술을 적용한 마스크팩 소재를 개발 및 제조하여 화장품 내 마스크팩 시장과 동반 성장하고 있는 기업입니다. ㈜셀바이오휴먼텍은 마스크팩 소재 신소재 개발을 통한 소재 다각화로 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로 납품을 진행하고 있습니다. 또한, 동사는 추가적인 성장동력원을 확보하기 위해 하이드로콜로이드 개발도 완료되어 양산 및 판매를 진행하고 있으며, 2025년 하반기부터 시트 마스크팩, 패드, 하이드로겔 마스크팩 등의 화장품OEM 제조사업을 신사업으로 개시하였습니다.

가. 업계의 현황

화장품산업은 전 세계적으로 큰 규모의 산업중 하나입니다. 다양한 제품과 브랜드가 시장을 형성하고 있습니다. 여성 뿐만 아니라 남성들도 피부관리와 미용에 대한 관심이 높아지면서 화장품 시장은 계속해서 성정하고 있습니다. 소비자들은 미용 제품에 기능성과 효능을 중시하면서, 특정 피부 문제를 해결하기 위한 제품들에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 화장품 산업은 지속 가능성과 사회적 책임에 대한 중요성을 인식하고 있으며, 친환경적인 제품 개발과 생산 과정에서의 지속 가능한 관리가 화장품 산업의 중요한 트렌드 중 하나입니다. 이러한 시장의 변화에 따라 당사와 같은 친환경 소재 개발 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다.또한 과거 중국에 대한 의존도가 점차 낮아지고 있으며, 미주 및 일본, 동남아 시장이확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

- 가. 주요 사업 개요

한국생산기술연구원에서 근무하며 셀룰로스를 활용한 메디컬 섬유소재연구 및 창업프로그램을 진행 중이던 이권선 대표이사는 마스크팩 섬유소재 시장이 대부분 중국의 저가 부직포 수입에 의존적이라는 점과 셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재 시장에서 일본 아사히카세이의 뱀리제가 각광 받고 있다는 점에 착안하여, 메디컬 섬유소재를 응용한 새로운 친환경 마스크팩 섬유소재를 개발하여 향후 해외 의존적인 마스크팩 섬유소재 시장과 셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재 시장에 진입하고자 기술개발 및 제품 판매를 위한 준비를 하여 당사를 설립하게 되었습니다.

특히, 마스크팩 시장은 2000년대에 들어서면서 기능성을 높인 마스크팩 제품이 출시되면서, 마스크팩이 화장품 시장에서 하나의 독립적인 제품 라인으로 인식되기 시작하였습니다. 그리고 마스크팩 시장이 성장하면서 마스크팩 섬유소재도 점차적으로 변화, 발전하였습니다.

당사는 신사업을 통한 외형 및 수익성 모색을 위해 2020년 3월 물류기지 구축하고, 화성 바이오밸리 산업단지내에 600평 규모의 공장을 신설하여 2022년 신규사업인 하이드로콜로이드 양산체계를 구축했습니다. 하이드로콜로이드는 현재 화장품용으로 사용하는 패치 제품군을 생산 및 판매 중에 있습니다. 2025년 하반기에는 화장품 제조(OEM) 사업에 진출하여, 시트 마스크팩·패드·하이드로겔 마스크팩 등을 시작으로 종합 화장품 기업으로의 도약을 본격화하였습니다.

(1) 마스크팩 소재 당사가 판매하는 주요 제품은 친환경 마스크팩 시트소재입니다. 마스크팩 시트소재 중에서도 당사의 기술력이 적용된 '부직포(시트) 타입'의 마스크팩 소재를 판매하고 있습니다. 당사의 제품 라인업은 아래와 같습니다.

[ 주요 제품 라인업 및 종류별 특징]

구분

특징

PT CELL

- 피부 밀착력이 뛰어난 대나무 소재

- 피부 리프팅 효과를 부여하는 시트의 자연 수축 현상

- 다양한 점도의 에센스 적용 가능

SEMI GEL

- Gel 형태로 고흡수성을 가진 Lyocell 소재

- 고수분을 저장할 수 있는 투명 Gel

- 우수한 반발탄성

S Cell

- 부드러운 감촉의 Rayon 소재

- 극세사 Touch 발현

- 피부를 빈틈없이 감싸주는 밀착력

NC Cell

- 뛰어난 투명성을 지닌 Lyocell 소재

- 부드러운 성질의 개질된 시트

- 저자극성 섬유구조

주) 상기 제품군은 생분해성 인증 및 비건(Vegan) 인증을 획득하였습니다.상기와 같이 당사가 가공하는 소재는 품목별로 매우 Spec이 다양하며, 각각의 제품마다 고유의 장점이 존재합니다. 특히, 상기 제품군들은 생분해성 인증과 더불어 비건(Vegan) 인증도 획득한 만큼 친환경 소재 제품입니다. 아울러, 소비자들의 트렌드는 시트의 고기능성이 요구되는 상황으로 변화되고 있으며, 당사의 Semi Gel 프리미엄 시트로 수요가 높아지고 있습니다. 당사는 상기와 같은 각 제품 라인업 확보를 통하여 최종적으로 마스크팩 브랜드사에서 요구하는 소재를 납품하고 있으며, 각 마스크팩 제품마다 추구하는 브랜드이미지 및 소비자 니즈를 충족시키고 있습니다.(2) 하이드로콜로이드 당사가 현재 신사업 영역으로 확장한 화장품용 패치류는 하이드로콜로이드 타입으로 여드름과 같은 가벼운 피부손상에서부터 창상의 오염방지와 상처보호를 목적으로 사용됩니다. 당사는 마스크팩 섬유소재 제조 시 활용되는 수용성 기술과 투명성을 부과하는 기술을 응용하여 인체친화적 습윤환경 조성능력을 높이는 컨셉으로, 타 제품 대비 우수한 투명성 패치류를 연구 및 개발 중입니다. 첫 단계인 화장품용 패치류의 경우 2021년 하반기 경에 개발 완료되어 2022년 상반기부터 판매 중에 있습니다. (3) 부직포당사는 베트남 다낭에 위치한 현지법인 CELL BIO HUMAN TECH VINA Co.,Ltd.을 설립하였습니다. 당사의 마스크팩 섬유소재를 생산하는데 핵심 원재료인 부직포를 전문으로 생산하는 법인으로 약 15,000평 규모의 공장을 설립하여 '21년 3월말에 완공되었으며 현재는 PT CELL, SEMI GEL등 반응지도 생산하고 있습니다.이에 따라, 현재 마스크팩 섬유소재의 주요 원재료인 부직포와 반응지를 직접 생산함에 따라, 원가 절감 및 품질 제고를 실현하고 있으며 이를 활용하여 신규 수익원 창출효과도 얻을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 베트남 다낭공장의 효과로 당사는 국내 최초로 미용 전용 부직포 생산업체로서주로 중국 및 일본에 의존하던 국내 마스크팩 섬유소재 시장에서 해외의존도를 크게 낮추는데 기여할 것으로 예상됩니다.(4) 화장품제조당사는 2025년 7월 화성 바이오밸리 산업단지 내 공장에 CGMP 기준에 부합하는 화장품 제조소를 설립하고 화장품 제조사업을 개시하였습니다. 이를 통해 기존 소재 사업과 연계한 화장품 OEM·ODM 사업 확장의 기반을 확보하였습니다. 동 사업은 단순한 외형 성장보다는 기존 고객사의 수요에 대응하기 위한 목적에서 추진되었습니다. 당사는 중고가 화장품 소재를 중심으로 고객사에 공급해 왔으며, 이와 연계하여 당사 소재가 적용된 완제품의 생산까지 요청하는 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사는 자사 원단이 적용되는 시트 마스크 및 패드 제품군과 하이드로겔 마스크팩을 중심으로 OEM·ODM 사업을 우선 전개하고 있습니다. 또한 당사는 자사 원단 공급과 완제품 생산을 연계하는 사업 구조를 바탕으로 시트 마스크 및 패드 부문에서 경쟁 업체 대비 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.-
나. 시장의 특성

(1) 마스크팩 섬유소재 시장의 특성

마스크팩 섬유소재는 마스크팩 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재입니다. 마스크팩의 가장 기본적인 목적은 얼굴 모양에 맞춰 제작된 마스크팩 섬유소재를 이용하여 피부에 수분 및 영양분을 공급하는 것입니다. 마스크팩 섬유소재에 아무리 좋은 성분을 담으려고 하더라도, 마스크팩 섬유소재가 성분을 잘 흡수하지 못하거나, 피부에 잘 전달하지 못하면 마스크팩 이용 효과가 반감될 것입니다. 그러므로 마스크팩 시장에서 마스크팩 섬유소재의 중요성이 점차 대두되고 있습니다.

마스크팩 섬유소재 사업의 특성은 다음과 같습니다.

가) 마스크팩 효능을 좌우하는 핵심 산업

마스크팩은 사용법이 간단하면서도 얼굴 전체 부위에 걸쳐 종합적인 스킨케어 효과를 기대할 수 있는 장점이 있는 제품입니다. 마스크팩의 강점을 최대한 활용하기 위해서는 권장 사용시간을 잘 지키는 것이 중요합니다. 대부분의 마스크팩은 15분 ~ 20분동안 얼굴에 붙인 뒤 떼어내길 권장하고 있습니다. 이는 마스크팩을 붙이고 잠들거나 에센스가 없어질 때까지 붙이고 있으면 오히려 말라버린 섬유소재가 피부 수분을 빼앗아 피부의 수분이 날아갈 수 있으며 이는 궁극적으로는 노화로 이어지기 때문입니다. 특히, 마스크팩에가장 많이 사용되고 있는 레이온 등의 일반 섬유소재는 사용 중에 수분 증발이 빠른 문제점이 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 실리콘이나 폴리우레탄 필름을 이용하여 마스크팩으로 제조하려는 시도도 있었으나, 이 경우에는 수분 및 화장품 유효성분의 담지력이 떨어지는 문제점이 있습니다. 결론적으로 마스크팩 섬유소재에 어떠한 기능성을 부여하느냐에 따라 마스크팩 이용자가 느끼는 효익이 달라질 수 있으며, 이러한 점은 마스크팩을 구입하는 중요한 결정 요인입니다.

나) 수입 의존도가 높은 산업

마스크팩의 주요 원재료인 부직포 산업은 인력 의존도 및 인건비 부담이 높은 산업이며, 마스크팩 섬유소재로 많이 이용하는 큐프라는 일본 아사히카세이사로부터 조달하고 기타 레이온 등의 일반 섬유소재는 중국으로부터 조달하는 등 현재 국내 마스크팩 섬유소재는 대부분 수입에 의존하고 있는 상황입니다.이처럼 마스크팩 섬유소재는 주로 중국, 일본에서 수입하고 있으며, 국내 섬유회사 중 마스크팩용 섬유소재를 생산하는 국내 기업 일부가 있으나 이들 업체도 매출액의 대부분은 마스크팩 섬유소재 생산보다는 위생제품(물티슈, 생리대 등) 부직포 생산 및 부직포 소싱(수입), 타공 등에 집중되어 있는 상황입니다.

그러므로 국내 마스크팩 섬유소재 산업은 선·후진국 사이의 포지셔닝 트랩을 탈출할 수 있도록 기술 혁신을 통한 차별화와 원가 경쟁력을 확보한 고성능의 섬유소재 개발 강화가 절실한 실정입니다.

셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재에서는 일본의 아사히카세이(Asahi Kasei) 社가 판매하는 큐프라 부직포 시트(브랜드명 '뱀리제(Bemliese)')가 크게 각광받고 있는 상황이었습니다.

그러나 당사의 프리미엄 마스크팩 섬유소재의 개발로 수입 일변도 시장에서 국산화 성공하였으며, 현재 국내 화장품 OEM/ODM사 등 성능 좋고 상대적으로 저렴하고 수급이 안정적인 국산 마스크팩 섬유소재를 구입하는 비중이 늘어 마스크팩 섬유소재시장의 수입의존도는 점차 낮아지고 있습니다.

다) 기술적 진입 장벽이 높은 산업

마스크팩 섬유소재로 많이 사용하는 부직포의 종류로는 코튼, 레이온, 리오셀, 큐프라, 뱀부가 있으며, 해당 소재는 모두 '셀룰로스' 구조를 기본으로 하고 있습니다. 이들 부직포는 현재 판매되는 마스크팩 섬유소재의 약 90% 이상을 차지하고 있을 정도로 새로운 공정을 가미하여 섬유소재를 신규 개발하는 것은 매우 어려운 분야임을 반증합니다.

당사는 세계 최초로 자체 기술력을 활용하여 기존 소재의 분자 구조를 개질하여 새로운 섬유소재를 개발한 유일한 업체입니다. 당사의 제품 개발 이전까지는 마스크팩 섬유 소재인 부직포는 산업용 및 공업용 섬유소재였으며, 일본 아사히카세이 사에서 제조하는 'Bemliese' 또한 기존에 존재하는 큐프라 부직포를 마스크팩에 적용한 것에 불과합니다. 이에 마스크팩용 부직포는 단순히 에센스를 담지하는 시트라는 인식으로 화장품 전용의 섬유소재에 대한 필요성과 소비자의 품질적 요구에 대해 기술적 개발이 부족한 상태였습니다.

당사는 셀룰로스 분자개질이라는 독특한 분자구조 변화기술을 활용하여 기존 부직포가 가지고 있지 않는 부드러운 표면감촉, 투명성 등의 사용감 부여와 고밀착, 고흡수, 긴 수분유지 등의 유효성분 전달이라는 기능적 효과를 동시에 업그레이드로 기존에 없는 화장품 전용의 마스크팩 섬유소재를 개발한 유일한 업체입니다.

당사가 보유한 이러한 독자적인 기술력은 경쟁자가 신규로 시장에 진입하지 못하게 하는 기술적 진입장벽을 만들고 있으며, 마스크팩 섬유소재 시장의 주류 상품으로 점차적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

라) 소비자들의 마스크팩 성능지표와 특성마스크팩 섬유소재는 보습, 미백 등의 효과가 있는 기능성 에센스를 머금고 있다가 피부에 효과적으로 성분을 전달하는 매개체로서 중요한 역할을 합니다. 최근 마스크팩을 통한 스페셜 케어와 착한 성분 및 친환경 제품을 원하는 소비자들이 늘어나고 섬유소재의 다양화가 차별화 전략이 되는 추세입니다. 기능은 물론 시트의 재질까지 까다롭게 따지는 소비자들의 니즈가 계속 높아지고 있기 때문입니다.

대한민국 스킨케어 트렌드1

대한민국 스킨케어 트렌드2

(출처: 2020년 대한민국 스킨케어 트렌드 3차, AHC CLINIC CENTER)이러한 소비자들의 기능성 및 친환경 니즈를 반영하고 마케팅 소구효과를 극대화하기 위하여 최근 마스크팩 섬유소재의 주요한 선택 기준은 생분해성, 투명도, 밀착성, 보습성이라고 할 수 있습니다.
- 다. 시장의 규모 및 전망(가) 세계 시장 규모 추이 및 전망

1) 세계 시장 규모 추이가) 세계 마스크팩 시장규모 추이

세계 마스크팩 시장규모

(출처: “Global Sleep Mask Market”, Technavio(2019))

글로벌 마스크팩 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 전 세계 마스크팩 시장 규모는 약 207억 4,000만 달러(약 28조 6,741억 원)에 달했으며, 이 중 중국이 약 43.5%의 점유율로 세계 1위를 차지했습니다.이어 일본이 20.1%, 한국이 7.3%를 차지했습니다.

이중 지역별로 가장 높은 시장 비율을 차지하는 곳은 중국을 포함한 아시아로 마스크팩 관련 시장 전체의70% 이상을 차지할 정도로 마스크팩 시장에서 높은 영향력을 미치고 있습니다. 이는 유럽, 미국 대비 기초화장품에 대한 관심도가 아시아 소비자에게서 더 높은 것과 마스크팩 관련 새로운 기술 및 제품이 꾸준히 개발된 점도 마스크팩 시장의 아시아 지역 비중이 높은 이유라고 생각됩니다.

이러한 성장 배경에는 '오우치미용(재택 미용)' 트렌드와 같은 소비자들의 셀프 케어에 대한 관심 증가가 있습니다. 또한, 남성용 마스크팩과 같은 새로운 제품군의 등장도 시장 확대에 기여하고 있습니다.남성 화장품 시장의 성장과 함께 남성 전용 마스크팩에 대한 수요도 증가하는 추세입니다.

전반적으로, 글로벌 마스크팩 시장은 소비자들의 스킨케어에 대한 관심 증가와 다양한 제품 개발로 인해 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다.

전세계 지역별 마스크팩 시장 비중

(출처: Adroit Market Research 2019)중국 화장품 시장은 스킨케어 분야가 51% 차지 하는 등 기초 화장품의 분야 비중이 더 높은 것으로 파악됩니다. 중국 화장품 시장의 특징은 2010년대 중반까지 색조화장품의 성장률이 더 높았지만 국가 경제의 성장하며 기초화장품의 관심이 더 높아지며 스킨케어 분야가 2019년 전체 화장품시장의 50%가 넘게 되었습니다.

중국 화장품시장 분야별 비중

(출처: 대한화장품산업연구원 2019년)중국 마스크팩 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 성장률 6.7%를 기록하며, 2023년 시장 규모는 약 660억 위안(약 12조 5,499억 원)에 달했습니다.이 추세가 이어져 향후 지속적인 성장이 예측됩니다.

중국 마스크팩 시장규모

(주: 초록색 부문은 CAGR로 산출된 값)(출처: Euromonitor International 2021.1분기)

나) 글로벌 하이드로콜로이드 시장규모

하이드로콜로이드 시장은 2026년에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 주요 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

① 시장 규모와 성장률여드름패치(anti-acne dermal patch)류의 글로벌 시장은 스팟케어 및 비침습적 피부관리 수요 확대에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면, 여드름패치류의 글로벌 시장은 2030년 9억630만 달러 규모로 확대될 전망이며, 2025~2030년 연평균 6.8%의 성장률이 예상됩니다. 또한 같은 자료에서 하이드로콜로이드 패치는 2024년 기준 전체 시장의 62.2%를 차지해, 여드름패치 시장 내 가장 주류적인 제품 유형으로 제시되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 Grand View Research 역시 여드름패치류의 글로벌 시장이 2024년 6억490만 달러, 2030년 8억7,030만 달러 규모로 성장하고, 2024~2030년 연평균 6.2% 성장할 것으로 전망하고 있어, 전반적으로 여드름패치용 하이드로콜로이드 시장은 연 6%대의 견조한 성장 산업으로 평가할 수 있습니다.② 지역별 시장 동향지역별로는 아시아태평양이 핵심 시장으로 평가됩니다. 글로벌 시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면 아시아태평양은 2024년 여드름패치류의 글로벌 시장의 39.2%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.1% 성장이 예상되는 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 글로벌 시장조사기관 Grand View Research도 아시아태평양이 2021년 기준 39.8%의 점유율로 최대 시장이었다고 제시하고 있으며, 특히 한국을 포함한 아시아 국가들이 여드름패치를 미국보다 이른 시기에 상용화한 시장이라고 설명합니다. 반면 Mordor Intelligence는 북미를 현재 최대 시장으로 분류하고 있어 조사기관별 기준 시점과 산정 방식에 따라 차이는 있으나, 실질적으로는 아시아태평양이 생산·혁신·성장 측면의 핵심 지역, 북미가 소비 확대와 브랜드 경쟁이 활발한 주요 시장으로 이해하는 것이 적절합니다.③ 주요 산업 분야별 동향제품 및 산업 동향 측면에서는 여드름패치 시장 내에서 하이드로콜로이드 패치가 핵심 제품군으로 자리잡고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 Mordor Intelligence는 하이드로콜로이드 패치가 2024년 62.2%의 점유율을 기록했다고 제시했고, 동시에 마이크로니들 패치가 2030년까지 연평균 10.8% 성장할 것으로 전망해, 기존의 하이드로콜로이드 중심 시장 위에 고기능성 프리미엄 패치가 확장되는 흐름을 보여주고 있습니다. Mordor Intelligence는 또한, 성분 측면에서 살리실산 기반 제품이 2024년 48.6%의 비중을 차지했고, 허브 활성 성분 제품은 2030년까지 연평균 9.6% 성장이 예상되어 기능성·자연유래 성분 중심의 제품 다변화가 진행되고 있습니다. 유통 측면에서는 약국 채널이 2024년 38.3%의 비중을 유지하고 있으나, 전자상거래 채널은 2030년까지 연평균 11.5% 성장이 예상돼 온라인 중심의 확산 속도가 빠른 것으로 분석됩니다. 또한 한국 시장에서는 글로벌 시장조사기관 Inkwood Research가 하이드로콜로이드 패치를 지배적인 제품 유형으로 설명하고 있어, 당사와 같은 뷰티/패치용 하이드로콜로이드 사업은 여드름 스팟케어와 더마코스메틱 확산의 직접적인 수혜 영역으로 볼 수 있습니다.

다) 글로벌 화장품 제조 시장① 시장 규모와 성장률화장품 제조(OEM/ODM)을 포함한 글로벌 퍼스널케어·화장품 계약생산 시장은 최근 약 230억~240억 달러 규모로 평가됩니다. 글로벌 시장조사기관 IMARC는 이 시장을 2024년 230억 달러, 2033년 423.7억 달러로 전망하며 2025~2033년 연평균 6.67% 성장을 제시했고, 미국 시장조사기관 Grand View Research는 2025년 241.8억 달러, 2033년 454.4억 달러로 보며 2026~2033년 연평균 8.2% 성장을 전망했습니다. 수치에는 조사기관별 정의 차이가 일부 있으나, 전반적으로 화장품 OEM/ODM 시장은 중장기적으로 연 6~8%대 성장이 예상되는 확장 산업으로 볼 수 있습니다. 이러한 성장은 브랜드사의 생산 아웃소싱 확대, 제품 출시 주기 단축, 소량다품종 대응 필요성, 그리고 규제 대응 및 품질관리 역량에 대한 수요 증가에 기반합니다.② 지역별 시장 동향지역별로는 아시아태평양이 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장의 최대 권역입니다. Grand View Research에 따르면 아시아태평양은 2025년 38.6%의 가장 큰 비중을 차지했으며, 비용 경쟁력 있는 생산기지, 대규모 소비시장, 원재료 조달 용이성, 유연한 생산능력 등을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 특히 중국은 대규모 생산능력과 공급망 통합 역량을 바탕으로 핵심 제조 허브 역할을 하고 있으며, 인도는 경쟁력 있는 생산비용과 GMP 기반 제조 인프라, 허브·클린뷰티 수요 확대를 바탕으로 빠르게 성장하는 시장으로 평가됩니다. 한편 유럽은 엄격한 화장품 규제와 프리미엄·기능성 제품 중심의 수요를 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있으며, 독일은 스킨케어·헤어케어·더모코스메틱 중심의 고품질 생산 거점으로 언급됩니다. 북미는 미국을 중심으로 프리미엄, 클린라벨, 더마 기반 제품 수요가 강하고, 인디 브랜드와 프라이빗라벨 확대가 OEM/ODM 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 최종 소비시장 기준으로도 아시아태평양은 2025년 글로벌 화장품 시장의 40.16%를 차지해, 생산과 소비 양 측면에서 가장 중요한 지역으로 볼 수 있습니다.③ 주요 산업 분야별 동향제품군별로는 스킨케어가 화장품 OEM/ODM 시장의 핵심 분야입니다. Grand View Research는 계약생산 시장에서 스킨케어가 2025년 36.2%로 가장 큰 비중을 차지했다고 제시했는데, 이는 안티에이징, 선케어, 더마·기능성 제품 등에서 고난도 처방과 빠른 제품 출시 수요가 지속되고 있기 때문입니다. 전체 화장품 시장 기준으로도 스킨케어는 가장 큰 카테고리로, 글로벌 시장조사기관 Fortune Business Insights는 2026년 35.13%, Grand View Research는 2025년 43.4%의 비중을 제시하고 있어 스킨케어 중심 구조가 뚜렷합니다. 헤어케어는 두피 건강, 손상 케어, 기능성 라인 확대에 힘입어 빠르게 성장하는 분야로 평가되며, Grand View Research는 전체 화장품 시장에서 2026~2033년 연평균 7.4% 성장을 전망했습니다. 이 밖에 메이크업·색조, 향수·데오드란트 역시 주요 분야이지만, 최근 글로벌 트렌드는 성분 안정성, 기능성, 클린뷰티, 개인맞춤형 포뮬러 수요가 높은 스킨케어와 헤어케어 중심으로 OEM/ODM 수요가 집중되는 방향으로 전개되고 있습니다.

(나) 국내 시장 규모 및 전망1) 국내 마스크팩 시장규모 및 전망가) 국내 마스크팩 시장규모 및 전망

국내 마스크팩 시장규모

(출처: 보건산업정보통계센터, 2020년)

국내 마스크팩 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보였습니다.2017년 시장 규모는 약 1조 306억 원이었으며, 연평균 성장률 4.83%를 기록하여 향후 지속적인 성장이 전망됩니다.2) 국내 하이드로콜로이드 시장규모 및 전망 가) 국내 하이드로콜로이드 시장 규모

국내 뷰티/패치용 하이드로콜로이드 시장은 최근 스팟케어 제품 수요 확대와 K-뷰티 브랜드의 제품 다양화에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 여드름패치 시장에서는 하이드로콜로이드 패치가 핵심 제품군으로 자리 잡고 있으며, 한국 시장에서도 가장 대표적인 유형으로 평가됩니다.글로벌 시장조사·컨설팅 기관 Inkwood Research 계열 자료에 따르면 한국 여드름 패치 시장은 2025년 4,886만 달러 규모로 평가되며, 2032년 7,961만 달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 같은 자료는 한국 시장에서 하이드로콜로이드 패치가 주요 제품 유형이라고 설명하고 있어, 뷰티/패치용 하이드로콜로이드 수요가 여드름 케어 시장 성장과 함께 확대되고 있음을 보여줍니다.

나) 국내 하이드로콜로이드 시장 전망이 같은 성장은 소비자들의 간편한 국소 케어 수요, 위생적 사용 편의성, 야간 집중 케어 제품 선호, 그리고 온라인·H&B 채널 중심의 접근성 확대에 의해 뒷받침되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 기준으로도 여드름 패치 시장은 2025년 6억5,170만 달러, 2030년 9억630만 달러 규모로 성장할 전망이며, 연평균 6.8% 성장이 예상됩니다. 또한 이 시장에서 하이드로콜로이드 패치는 2024년 기준 62.2%의 비중을 차지한 것으로 제시돼, 여드름패치 시장 내에서도 가장 주류 기술로 평가됩니다.따라서 당사와 같이 여드름패치용 하이드로콜로이드를 생산·판매하는 사업은 의료용 드레싱 시장보다, 뷰티·스팟케어·더마코스메틱 시장 성장의 수혜를 직접적으로 받는 구조입니다. 특히 한국은 하이드로콜로이드 기반 여드름패치를 대중화한 대표 시장 중 하나로 평가되고 있어, 향후에도 기능성 스팟패치, 디자인 패치, 성분 복합형 패치 등으로 제품 확장이 이어질 가능성이 높습니다.

3) 국내 화장품 제조 시장규모 및 전망가) 국내 화장품 제조 시장규모 및 전망국내 화장품 생산액은 식품의약품안전처 기준 2024년 17조 5,426억원으로 전년 대비 20.9% 증가하며 역대 최대를 기록했습니다. 같은 해 화장품 수출도 102억 달러로 전년 대비 20.6% 증가해 사상 최대치를 경신했습니다. 이는 국내 화장품 제조 기반 전반이 빠르게 확대되고 있음을 보여주며, OEM/ODM 업체들도 그 성장의 직접적인 수혜를 받고 있는 구조입니다.전망 측면에서는 국내 화장품 제조(OEM) 시장이 중장기적으로 성장 지속 가능성이 높습니다. 배경은 세 가지입니다. 첫째, K-뷰티 수출 확대에 따라 브랜드사들이 자체 생산보다 외주 제조 활용을 늘리고 있습니다. 둘째, 인디 브랜드와 플랫폼 브랜드 증가로 인해 소량다품종·빠른 출시가 중요해지면서 OEM/ODM의 역할이 더 커지고 있습니다. 셋째, 처방 개발, 품질관리, 규제 대응, 글로벌 인증까지 한 번에 제공할 수 있는 제조사가 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 해외 리서치 중 하나인 Future Market Insights는 한국 화장품 ODM 시장을 2025년 7.05억 달러, 2035년 13.17억 달러, 연평균 6.4% 성장으로 제시했습니다.

- 라. 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 하반기 OEM/ODM 사업을 개시하여 화장품 제조 및 생산을 진행하고 있으며, 올해는 생산 및 영업이 본격화되어 매출 기여도가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

- 마. 조직도

셀바이오휴먼텍 조직도.jpg
셀바이오휴먼텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기말
제 10 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,020,507,304

23,992,467,979

현금및현금성자산
15,916,988,548

3,099,378,470

단기금융상품
684,000,000

11,206,595,806

매출채권및기타채권
10,964,785,911

4,056,007,131

재고자산
13,858,158,971

4,549,659,424

기타유동자산
596,573,874

1,080,827,148

Ⅱ. 비유동자산

44,437,024,971

28,912,368,236

비유동매출채권및기타채권
43,083,400

-

당기손익-공정가치측정금융자산
4,510,933,472

1,034,210,136

장기금융상품
120,000,000

-

유형자산
33,247,963,288

22,306,748,763

사용권자산
2,245,191,559

2,261,386,517

무형자산
1,446,731,471

1,255,481,382

기타비유동금융자산
1,865,671,713

1,596,575,566

파생상품자산
453,528,578

-

이연법인세자산
503,921,490

457,965,872

자 산 총 계

88,457,532,275

52,904,836,215

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,197,395,154

6,283,748,731

매입채무및기타채무
6,784,264,357

1,607,976,194

단기차입금
10,506,258,514

3,675,000,000

유동성장기부채
604,576,000

-

기타유동부채
851,590,411

320,030,104

유동리스부채
209,506,631

217,950,932

당기법인세부채
241,199,241

462,791,501

Ⅱ. 비유동부채

10,257,133,426
-
209,402,999

비유동매입채무및기타채무
53,536,436

34,843,741

장기차입금
683,787,000

-

사채
8,223,393,008

-

순확정급여부채
450,996,042

-

이연법인세부채
550,374,450

-

비유동금융부채
12,276,701

-

비유동리스부채
282,769,789

174,559,258

부 채 총 계

29,454,528,580

6,493,151,730

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

56,742,220,189

46,411,684,485

자본금
5,117,288,500

5,077,138,500

자본잉여금
25,660,983,679

24,529,537,434

기타자본항목
(1,324,831,160)

(1,902,476,916)

기타포괄손익누계액
573,010,539

712,739,161

이익잉여금
26,715,768,631

17,994,746,306

Ⅱ. 비지배지분

2,260,783,506

-

자 본 총 계

59,003,003,695

46,411,684,485

부채와자본총계

88,457,532,275

52,904,836,215

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 매출액

51,066,196,366

28,418,645,601

II. 매출원가

(32,220,912,487)

(19,373,705,485)

III. 매출총이익

18,845,283,879

9,044,940,116

IV. 판매비와관리비

(9,528,171,272)

(5,008,183,375)

V. 영업이익

9,317,112,607

4,036,756,741

VI. 금융손익

(826,973,971)

1,079,199,197

금융수익
854,994,132

2,672,896,669

금융비용
(1,681,968,103)

(1,593,697,472)

VII. 기타손익

492,846,546

74,931,429

기타수익
839,159,128

115,478,659

기타비용
(346,312,582)

(40,547,230)

VIII. 법인세비용차감전순이익

8,982,985,182

5,190,887,367

법인세비용

(287,972,798)

(812,156,124)

IX. 연결당기순이익

8,695,012,384

4,378,731,243

X. 연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

8,721,022,325

4,378,731,243

비지배지분

(26,009,941)

-

XI. 기타포괄손익

(139,728,622)

265,767,038

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(139,728,622)

265,767,038

해외사업환산이익(손실)
(139,728,622)

265,767,038

XII. 연결당기총포괄이익

8,555,283,762

4,644,498,281

XIII. 연결총포괄이익의 귀속

8,555,283,762

4,644,498,281

지배기업 소유주지분
8,581,293,703

4,644,498,281

비지배지분
(26,009,941)

-

XIV. 주당손익

기본주당이익

1,059

491

희석주당이익

1,059

491

연 결 자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.1.1 (전기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
893,042,829
446,972,123
13,616,015,063
-
44,562,705,949

포괄손익
-
-
-
265,767,038
4,378,731,243
-
4,644,498,281

당기순이익
-
-
-
-
4,378,731,243
-
4,378,731,243

해외사업환산손익
-
-
-
265,767,038
-
-
265,767,038

자기주식의 취득
-
-
(2,795,519,745)
-
-
-
(2,795,519,745)

2024.12.31 (전기말)
5,077,138,500
24,529,537,434
(1,902,476,916)
712,739,161
17,994,746,306
-
46,411,684,485

2025.1.1 (당기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
(1,902,476,916)
712,739,161
17,994,746,306
-
46,411,684,485

포괄손익
-
-
-
(139,728,622)
8,721,022,325
(26,009,941)
8,555,283,762

당기순이익
-
-
-
-
8,721,022,325
(26,009,941)
8,695,012,384

해외사업환산손익
-
-
-
(139,728,622)
-
-
(139,728,622)

자기주식 취득
-
-
(2,197,214,610)
-
-
-
(2,197,214,610)

자기주식 처분
-
-
1,633,815,670
-
-
-
1,633,815,670

주식매입선택권
40,150,000
1,131,446,245
(806,632,745)
-
-
-
364,963,500

교환권대가
-
-
1,947,677,441
-
-
-
1,947,677,441

연결범위변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
2,286,793,447
2,286,793,447

2025.12.31 (당기말)
5,117,288,500
25,660,983,679
(1,324,831,160)
573,010,539
26,715,768,631
2,260,783,506
59,003,003,695

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 영업활동현금흐름

1,486,762,556

9,270,832,208

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,189,300,363

10,097,896,470

이자의 수취
223,426,164

884,918,186

이자의 지급
(180,067,581)

(920,981,668)

법인세의 납부
(745,896,390)

(791,000,780)

II. 투자활동현금흐름

3,800,691,353

(4,643,274,616)

단기금융상품의 증가
(8,476,722,805)

(50,984,670,336)

단기금융상품의 감소
19,683,318,611

49,210,806,653

단기대여금의 증가
(30,000,000)

(68,000,000)

단기대여금의 감소
7,333,340

60,666,660

장기대여금의 증가
(48,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,760,681,858)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

14,954,008

종속기업투자주식의 취득
163,045,888

-

보증금의 증가
(1,214,641,000)

(676,000,000)

보증금의 감소
1,045,322,000

108,480,000

유형자산의 취득
(6,637,871,063)

(2,024,100,044)

유형자산의 처분
1,240,333,240

116,581,443

무형자산의 취득
(170,745,000)

(1,993,000)

III. 재무활동현금흐름

7,546,868,993

(5,623,162,728)

단기차입금의 차입
3,259,459,544

3,675,000,000

단기차입금의 상환
(3,132,641,650)

(6,331,672,270)

사채의 발행
9,500,002,800

-

주식선택권 행사로 인한 유입
364,963,500

-

임대보증금의 증가
12,299,186

-

임대보증금의 감소
(5,000,000)

(5,000,000)

자기주식의 취득
(2,197,214,610)

(2,795,519,745)

리스부채의 상환
(254,999,777)

(165,970,713)

IV. 현금및현금성자산의 증감

12,834,322,902

(995,605,136)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,737,310

(137,476)

VI. 재무제표의 환산으로 인한 조정

(25,450,134)

42,735,106

VII. 기초 현금및현금성자산

3,099,378,470

4,052,385,976

VIII. 기말 현금및현금성자산

15,916,988,548

3,099,378,470

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

자 산

I. 유동자산

34,879,627,292

24,081,542,928

현금및현금성자산
13,723,976,242

2,460,494,608

단기금융상품
-

11,206,595,806

매출채권및기타채권
13,189,616,347

7,454,430,078

재고자산
6,171,065,624

2,438,809,085

기타유동자산
1,794,969,079

521,213,351

II. 비유동자산

33,038,199,544

27,581,818,907

비유동매출채권및기타채권
8,652,483,400

11,760,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,800,844,073

1,034,210,136

종속기업투자주식
5,640,243,727

3,756,334,717

유형자산
11,791,470,865

7,355,614,735

사용권자산
412,767,961

439,584,775

무형자산
1,395,376,058

1,255,481,382

기타비유동금융자산
1,696,427,798

1,595,190,766

파생상품자산
453,528,578

-

이연법인세자산
195,057,084

385,402,396

자 산 총 계

67,917,826,836

51,663,361,835

부 채

I. 유동부채

5,599,680,342

2,586,986,262

매입채무및기타채무
4,539,717,734

1,446,569,884

기타유동금융부채
-

31,407,417

기타유동부채
685,860,357

428,266,528

유동리스부채
152,934,931

217,950,932

당기법인세부채
221,167,320

462,791,501

II. 비유동부채

8,442,846,709

209,402,999

비유동매입채무및기타채무
30,239,098

34,843,741

사채
8,223,393,008

-

비유동리스부채
189,214,603

174,559,258

부 채 총 계

14,042,527,051

2,796,389,261

자 본

I. 자본금

5,117,288,500

5,077,138,500

II. 자본잉여금

25,660,983,679

24,529,537,434

III. 기타자본항목

(1,517,947,526)

(2,095,593,282)

IV.. 이익잉여금

24,614,975,132

21,355,889,922

자 본 총 계

53,875,299,785

48,866,972,574

부채와자본 총계

67,917,826,836

51,663,361,835

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 매출액

50,828,446,255

28,272,663,841

II. 매출원가

(39,821,382,192)

(22,521,691,889)

III. 매출총이익

11,007,064,063

5,750,971,952

IV. 판매비와관리비

(7,578,615,059)

(4,052,930,933)

V. 영업이익

3,428,449,004

1,698,041,019

VI. 금융손익

209,700,431

2,888,277,888

금융수익
1,083,441,616

3,019,707,504

금융비용
(873,741,185)

(131,429,616)

VII. 기타손익

125,140,894

189,437,536

기타수익
451,365,336

223,470,570

기타비용
(326,224,442)

(34,033,034)

VIII. 법인세비용차감전순이익

3,763,290,329

4,775,756,443

IX. 법인세비용

(504,205,119)

(810,484,118)

X. 당기순이익

3,259,085,210

3,965,272,325

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄이익

3,259,085,210

3,965,272,325

XIII. 주당손익

1. 기본주당이익

397

444

2. 희석주당이익

397

444

자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
699,926,463
17,390,617,597
47,697,219,994

당기순이익
-
-
-
3,965,272,325
3,965,272,325

자기주식 취득
-
-
(2,795,519,745)
-
(2,795,519,745)

2024.12.31 (전기말)
5,077,138,500
24,529,537,434
(2,095,593,282)
21,355,889,922
48,866,972,574

2025.01.01 (당기초)
5,077,138,500
24,529,537,434
(2,095,593,282)
21,355,889,922
48,866,972,574

당기순이익
-
-
-
3,259,085,210
3,259,085,210

주식매입선택권 행사
40,150,000
1,131,446,245
(806,632,745)
-
364,963,500

자기주식 취득
-
-
(2,197,214,610)
-
(2,197,214,610)

자기주식 처분
-
-
1,633,815,670
-
1,633,815,670

교환권대가
-
-
1,947,677,441
-
1,947,677,441

2025.12.31 (당기말)
5,117,288,500
25,660,983,679
(1,517,947,526)
24,614,975,132
53,875,299,785

현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,367,227,186

5,524,878,681

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,347,231,650

5,446,119,975

이자의 수취
780,645,568

884,793,117

이자의 지급
(14,753,642)

(15,033,631)

법인세의 납부
(745,896,390)

(791,000,780)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

2,448,596,154

(4,114,191,417)

단기금융상품의 증가
(8,476,722,805)

(50,984,670,336)

단기금융상품의 감소
19,683,318,611

49,210,806,653

단기대여금의 증가
(1,030,000,000)

(68,000,000)

단기대여금의 감소
7,333,340

60,666,660

장기대여금의 증가
(48,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,760,681,858)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

14,954,008

종속기업투자주식의 취득
(633,100,000)

(200,000,000)

보증금의 증가
(1,168,094,000)

(676,000,000)

보증금의 감소
1,045,322,000

108,480,000

유형자산의 취득
(6,240,367,374)

(1,295,016,845)

유형자산의 처분
1,240,333,240

116,581,443

무형자산의 취득
(170,745,000)

(1,993,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

7,447,954,568

(2,966,490,458)

사채의 발행
9,500,002,800

-

주식선택권 행사로 인한 유입
364,963,500

-

임대보증금의 감소
(5,000,000)

(5,000,000)

자기주식의 취득
(2,197,214,610)

(2,795,519,745)

리스부채의 상환
(214,797,122)

(165,970,713)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

11,263,777,908

(1,555,803,194)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(296,274)

(112,128)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,460,494,608

4,016,409,930

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,723,976,242

2,460,494,608

이익잉여금처분계산서(안)

제11 (당)기
2025년 01월 01일부터
제10 (전)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일:
2026년 03월 31일
처분확정일:
2025년 03월 26일

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

I. 미처분이익잉여금

24,614,975,132

전기이월미처분이익잉여금
21,355,889,922

당기순이익
3,259,085,210

II. 이익잉여금 처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

24,614,975,132

주) 한국 별도 재무제표 기준입니다.※ 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제11기
제10기
제9기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
8,695
4,379
-1,857

(별도)당기순이익(백만원)
3,259
3,965
897

(연결)주당순이익(원)
1,059
491
-220

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)

-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)

-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~12.(생략)

13.
기타 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

1.~12. (현행과 동일)

13. 미용기기 제조 및 도,소매업

14. 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업

15. 각 호에 부대되는 수출입업 및 무역업

16. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체

신규 사업 및 다각화

제13조
(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사를 둘 수 있다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제40조(위원회)

① (생략)

1.
사외이사
후보추천위원회

제40조(위원회)

① (현행과 동일)

1.
독립이사
후보추천위원회

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제40조의3(
사외이사
후보추천위원회)

①
사외이사
후보추천위원회는 주주총회에서 선임할
사외이사
후보의 추천권을 가진다.

②
사외이사
후보추천위원회는 3인이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2 이상은
사외이사
로 선임하여야 한다.

③ (생략)

제40조의3(
독립이사
후보추천위원회)

① 독립이사
후보추천위원회는 주주총회에서 선임할
독립이사
후보의 추천권을 가진다.

②
독립이사
후보추천위원회는 3인이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2 이상은
독립이사
로 선임하여야 한다.

③ (생략)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2025년 03월 26일
부터 개정.시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 03월 31일
부터 개정.시행한다.

정관의 시행시기 추가

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,600

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액(*)
812

최고한도액
1,600

(*) 사내이사 및 사외이사 지급총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수 한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
20

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 합병 과정에서 취득한 자기주식 소각

나. 자본감소의 방법

- 자기주식 소각

※ 자본금 감소의 주요 일정 - 주주총회 특별결의 : 2026년 03월 31일 - 채권자 이의제출기간 : 2026년 04월 01일 ~ 2026년 05월 01일 - 자본감소 기준일 : 2026년 05월 01일 - 자본감소 등기일 : 2026년 05월 23일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수(주)
감자비율(%)
감자기준일
감자전자본금 (발행주식수)
감자후자본금 (발행주식수)

보통주(자기주식)
3,688
0.04
2026.05.01
5,117,288,500원 (9,341,201주)
5,115,444,500원 (9,337,513주)

※ 기타 참고사항당사가 특정 목적(‘23년 대신밸런스제12호기업인수목적㈜ 합병 시 취득)으로 취득한 자기주식 3,688주를 소각하는 사항으로, 상법에 따른 자본금 감소에 해당하여 주주총회 특별결의 대상입니다.상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이근우
1962년 05월 29일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이근우
변호사

1985.02

1988.02

1988~1991

1991

현재

고려대학교 법과대학 졸업

사법연수원 수료

육군 법무관

서울지방변호사회 변호사 등록

법무법인 홍인 대표변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이근우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률 전문가로서 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며
, 이를 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 법률적 리스크를 객관적이고 독립적인 시각에서

점검할 수 있는 적임자입니다
. 또한 회사의 감사로 재직하며 회사의 사업구조와 내부통제 체계에 대한 이해를 축적해 왔고
, 감사업무를 성실히 수행해 온 바 있어 중임을 통해 감사업무의 연속성과 안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다
. 이에 이사회는 후보자가 회사의 준법경영
, 내부통제 강화 및 경영투명성 제고에 기여할 수 있는 적임자라고 보아 감사 후보자로 추천하였습니다
.

확인서

확인서_이근우

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 현황

취득일
보유량(주)
보유비율(%)
내용
비고

2023년 4월 20일
3,688
0.04
상장 시 단수주 취득 (보통주)
5년 내 소각 의무

나. 자기주식 보유 계획

1) 신규 취득 규모 : 71,531주

2) 신규 취득 일정 : 2026년 상반기

3) 취득 주식 종류 : 보통주

4) 신규 취득 방법 : 배당가능이익 한도 내 취득

5) 예정 보유 기간 : 취득 후 1년 이내

6) 신규 취득 및 보유 목적 : 임직원 보상

7) 비고

- 현재 보유중인 3,688주는 소각 예정으로 보유계획에 미포함 - 당사는 2025년 9월 26일 제1차 교환사채 발행과 2025년 12월 22일 제2차 교환사채 발행으로 자기주식 961,765주가 공시 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있으므로 보유계획에 미포함 - 상기 신규 취득 규모는 예정된 취득 금액 500,000,000원에서 자기주식보유처분계획 작성일(2026. 03. 11.) 전일 종가(6,990원)를 나눈 금액이며, 실제 자기주식 수량은 취득시점 주가에 따라 변동될 수 있음 - 자기주식 취득은 신탁계약을 통해 진행될 예정이므로, 상기 취득 일정의 경우 신탁계약 체결 일정으로 갈음

다. 자기주식 처분 계획

1) 처분 규모

- (1차) 보통주 3,688주 (* 상장 시 취득한 단수주 전량 등)

- (2차) 보통주 71,531주

2) 처분 일정

- (1차) 2026년 개최 정기 주주총회 승인 후

- (2차) 본 계획 승인일로부터 2027년 개최 정기주주총회 전일까지 처분

3) 처분 주식 종류 : 보통주

4) 처분 방법

- (1차) 자본감소를 통한 소각 등

- (2차) 임직원 개인별 계좌에 대체입고 등

5) 처분 목적

- (1차) 취득 후 5년 이내 소각 의무에 따른 이행 등

- (2차) 임직원 보상 목적 등

라. 자기주식 수량의 변동

(단위 : 주, %)

구분

현재
취득 및 처분 후

발행주식총수(A)
자기주식수(B)
(A-B)
자기주식수(C)
(A-C)

주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율
주식 수
비율

보통주
9,341,201
100
3,688
0.04
9,337,513
99.96
0
0
0
100

우선주
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

합계
9,341,201
100
3,688
0.04
9,337,513
99.96
0
0
0
100

마. 기타

1) 해당 기한 내에 처분 또는 소각되지 않은 잔여 주식이 발생할 경우, 차기 정기주주총회에서 보유 및 처분 계획을 재수립하여 승인 받을 예정

2) 구체적인 지급 대상자, 처분 및 소각 수량, 일정 등은 이사회 결의를 통해 확정 후 공시 예정

3) 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 DART와 연동된 정보로 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cellbiohumantech.co.kr- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.※ 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음