삼영이엔씨 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 삼영이엔씨

주주총회소집공고
6.0
삼영이엔씨(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
김중철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김중철

(전 화) 051-601-6634

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

※상법 제542조의4 제1항과 당사 정관 제23조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공시시스템을 통한 본 공시문서로 갈음합니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 다음과 같이 제31기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2026년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 :
부산광역시 영도구 상리로69 삼영이엔씨(주) 본사 7층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고(제30기 및 제31기), ② 영업보고(제30기 및 제31기), ③ 내부회계관리제도 운영실태보고(제30기 및 제31기), ④ 외부감사인 선임 보고(제30기)

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제30기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계증명서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명
비고

사외이사

이형룡(출석률: 100%)
최호석(출석률:41%)

찬반여부

2025.01.06
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-

2025.01.31
제5회 사모전환사채 발행일정 변경의 건(납입일 : 2025.01.31→2025.02.28)
가결
찬성
찬성
-

2025.02.03
임시주주총회 개최일 변경의 건(2025.02.18→2025.02.28)
가결
찬성
찬성
-

2025.02.06
제2회 사모전환사채 만기전 사채 취득의건(5억원)
가결
찬성
찬성
-

2025.02.10
대표이사 선임의 건(김중철)
가결
찬성
불참
-

2025.02.28
제5회 사모전환사채 발행 일정 변경의 건(납입일 : 2025.02.28→2025.05.12)
가결
찬성
불참
-

2025.03.13
회생절차 개시신청 및 회사재산 보존처분 신청의 건
가결
찬성
기권
-

2025.05.12
제5회 사모전환사채 발행 철회의 건
기결
찬성
불참
-

2025.05.19
1. 대표이사 선임의 건(김중철)
가결
찬성
불참
-

2. 회생절차 개시신청 및 회사 재산보전처분 신청 취하의 건
가결
찬성
불참
-

3. 김원근 고소 취하의 건
가결
찬성
불참
-

2025.11.30
2025년 2월 10일 이사회 안건인 '대표이사 선임(김중철)' 추인의 건
가결
찬성
불참
-

회생절차 개시신청 및 재산보전처분 신청의 건
가결
찬성
불참
-

2025년 3월 13일 이사회 안건인 '회생절차 개시신청 및 재산보전처분 신청' 추인의 건
부결
찬성
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800
14
7
주)

주) 상기 주총승인금액은 제30기 정기주주총회 미개최로 인해 제29기 정기주주총회 에서 승인받은 전체 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의 비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 동남아 등 신흥국들의 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation)의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다.최근들어 전세계적으로 전자항법체계(e-Navigation) 도입을 계기로 선박운항 및 해운ㆍ조선 관련분야에 향후 10년내 약 290조원의 디지털 해양교통정보 시장(① 차세대 항해장비 118조원, ② 차세대 통신장비147조원, ③ 차세대 운영플랫폼 26조원)이 형성, 2030년 이후 매년 15% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

국내 정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위해 '한국형 e-Navigation' 연구개발(①핵심기술 개발, ②인프라구축(LTE-M 통신망), ③서비스운영센터) 완료 및 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률(약칭 : 지능형해상교통정보법)」시행에 따라 2021.1.30.부터 서비스 본격 시행으로, 지능형 해상교통정보서비스의 원활한 제공과 이용 활성화를 위한 '제1차 지능형 해상교통정보서비스 기본계획('21∼'25)'과 '2021년도 시행계획'을 수립하였습니다.

이에 당사는 원거리 선박무선설비인 '디지털 MF/HF 송수신기' 개발, 상용화함에 따라 현재 국내 원거리 조업어선에 장비를 공급진행 중에 있으며, 'e-Nav(내비게이션) 선박단말기' 개발, 상용화로 2021년부터 국내 어선을 대상으로 공급하고 있습니다. 특히 디지털 MF/HF와 e-Nav 선박단말기의 상용화에 따라, 국제연합(UN) 산하 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다. 그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. (4) 경쟁요인 선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가 변하는 특징이 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로 부품의 65%는 국내에서, 35%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되어 있으며, 국내에서는 국제 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있으며, 2020년 1월에는 지능형 해상교통정보서비스를 원활하게 제공하고 그 이용을 활성화하기 위해 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률」 제정하였습니다. 또한, 해양수산부는 최근 첨단 정보통신기술의 발전으로 선박의 디지털 전환이 빠르게 이루어지고 있으며, 디지털 기술은 선박의 안전, 편리, 효율성을 증진시킬 핵심요소로 인식됨에 따라 세계 디지털 해상교통정보 시장의 성장성이 클 것으로 전망되기에 2023년 10월 '디지털 해상교통정보산업 육성 전략'을 발표하였습니다. 이에 따라 2027년까지 지능항해장비 등 42개의 디지털 핵심기술을 확보, 국제적인 경쟁력을 갖춘 강소 수출기업 육성과 더불어 국내 기업의 국제 경쟁력 확보를 위해 국제항로에서의 다국적 실증과 해외인증 취득 비용 등을 지원하고 공적개발원조(ODA) 사업을 활용하여 잠재시장인 개발도상국 시장의 진출 기회도 제공한다는 방침입니다. 이외에 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.당사의 매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서 선박통신장비가 32%, 항해장비가 28%, 방산장비가 18%, 기타장비가 22%를 차지하고 있으며, 전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율 당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와 품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. (3) 시장의 특성어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 2023년 선박전자장비 세계시장은 약 7.5조원규모로, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있으며, 2021년 한국형 e-Navigation의 서비스 시행으로 기존 아날로그 방식의 해상교통정보서비스쳬계의 디지털 방식으로의 전환이 가속화됨에 따라 디지털 항해ㆍ통신장비 등의 신규시장이 형성되고 있으며, 이에 회사는 e-Nav선박단말기 등 신규 매출원을 확대해 나갈 계획입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 공시서류작성기준일 현재 신규로 추진 중이거나 진행 중인 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpeg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

- 제31기(당기) 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제30기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사의견 거절로 재감사를 받기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 31(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 30(전) 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기말
제 30 (전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
36,959,576,693
44,111,575,138

현금및현금성자산
1,117,463,591
7,482,471,066

기타유동금융자산
1,414,000,000
-

매출채권
5,784,778,350
9,046,858,641

재고자산
19,833,542,548
20,542,162,659

기타유동수취채권
200,017,091
532,288,220

기타유동자산
8,459,294,785
5,772,888,822

당기법인세자산
162,815
206,635

당기손익-공정가치측정금융자산
150,317,513
734,699,095

Ⅱ.비유동자산
3,298,311,559
10,789,380,503

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-

유형자산
2,328,253,751
9,875,171,767

무형자산
-
-

기타비유동수취채권
378,891,871
323,042,799

이연법인세자산
-
-

사용권자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
589,165,937
589,165,937

관계기업투자
-
-

기타비유동자산
-
-

자 산 총 계
40,257,888,252
54,900,955,641

부 채

Ⅰ.유동부채
22,066,829,766
37,788,957,187

매입채무
187,589,267
1,547,198,471

단기차입금
6,260,068,479
6,000,000,000

유동성장기차입금
-
6,900,000,000

유동성금융리스부채
63,701,193
216,257,000

기타지급채무
3,050,477,494
2,425,933,326

기타유동부채
8,504,993,333
12,266,907,845

유동성전환사채
4,000,000,000
6,315,174,887

당기손익-공정가치측정금융부채
0
2,117,485,658

Ⅱ.비유동부채
262,418,838
682,232,036

전환사채
-
-

당기손익-공정가치측정금융부채
-
-

금융리스부채
28,174,598
201,919,497

이연법인세부채
234,244,240
480,312,539

부 채 총 계
22,329,248,604
38,471,189,223

자 본

Ⅰ.자본금
8,046,919,000
7,962,315,500

Ⅱ.자본잉여금
30,959,024,817
30,205,497,919

Ⅲ.기타자본
2,251,773,966
2,251,773,966

Ⅲ.이익잉여금
(23,329,078,135)
(23,989,820,967)

자 본 총 계
17,928,639,648
16,429,766,418

자본과부채총계
40,257,888,252
54,900,955,641

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 31(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기말
제 30 (전) 기말

Ⅰ.매출액
33,261,463,483
36,103,058,846

Ⅱ.매출원가
22,936,395,941
29,225,664,334

Ⅲ.매출총이익
10,325,067,542
6,877,394,512

Ⅳ.판매비와관리비
10,519,676,435
12,810,597,597

Ⅴ.영업이익
(194,608,893)
(5,933,203,085)

금융수익
5,136,685,050
1,803,594,526

금융원가
4,474,255,805
8,047,292,003

기타이익
1,144,564,672
133,818,099

기타손실
1,197,710,491
13,257,589,980

Ⅵ.지분법이익(손실)
-
-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
414,674,533
(25,300,672,443)

Ⅷ.법인세비용(수익)
(246,068,299)
1,529,606,551

Ⅸ.당기순이익(손실)
660,742,832
(26,830,278,994)

Ⅹ.총포괄손익
660,742,832
(26,830,278,994)

ⅩⅠ.주당이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
41
(1,957)

희석주당이익(손실)
41
(1,957)

- 결손금처리계산서(안)

제 31(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분

제31(당)기(안)(처분예정일:2026.03.31)

제30(전)기(안)(처분예정일:2026.03.31)

I.미처분이익잉여금
(27,353,629,335)
(28,014,372,167)

1.전기이월이익잉여금
(28,014,372,167)
(1,184,093,173)

2.당기순이익(손실)
660,742,832
(26,830,278,994)

II.이익잉여금처분액
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
(27,353,629,335)
(28,014,372,167)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : "해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.samyungenc.com, 홈페이지 → 투자정보 → 공고사항)에 게재할 예정입니다.- 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

-
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 31일(화) 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.