케이씨씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 케이씨씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이씨씨

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.02.25

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 25일
의결권 대리행사 권유 참고서류
최초 제출

2026년 03월 09일
[기재정정]의결권 대리행사 권유 참고서류

상법 개정 및 주주제안 반영(
굵은 파란색
)

2026년 03월 16일
[기재정정]의결권 대리행사 권유 참고서류

주주제안 철회 반영(
굵은 녹색
)

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

- 본 '[기재정정]의결권 대리행사 권유 참고서류'는 주주제안 철회를 반영한 것으로 1차 기재정정사항(
굵은 파란색
)과 구분하기 위하여 금번 정정을 통하여 정정된 사항은
굵은 녹색
으로 표시하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 -□ 정관의 변경
아니오
주주제안 철회 반영
주1) 정정 전
주1) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 -□ 기타주주총회의목적사항
주2) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건
-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) ※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 선임)①~② (생 략)③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에 의거한 집중투표제도를 실시하지 아니한다.④ (생 략)

제29조 (이사의 선임)①~② (기존과 동일)③
(삭 제)④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정 반영

제24조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)① (기존과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (생 략)③
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.④ (생 략)

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (기존과 동일)③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제29조의2 (
사외이사 후보의 추천)①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조의2 (
독립이사 후보의 추천)①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정 반영

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
사외이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (생 략)

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
독립이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
사외이사후보추천위원회 2~3. (생 략)②~③ (생 략)

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
독립이사후보추천위원회 2~3. (기존과 동일)②~③ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (생 략)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (기존과 동일)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (기존과 동일)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (기존과 동일)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (생 략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생 략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (기존과 동일)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (기존과 동일)

이사회 소집절차 개선

-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조 (시행일)본 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

제49조 (시행일)
① 본 정관은
2026년 3월 26일부터 시행한다.
② 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제28조, 제29조의2, 제30조, 제34조, 제40조의2, 제40조의3 제3항 및 제8항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.④ 제40조의3 제5항의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

개정 규정별 시행일자 설정(법령 조문별 시행일 반영 등)

-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제18조의2(권고적 주주제안)

① 법령에 따라 주주제안을 할 수 있는 주주는 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이라 하더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 사항에 관하여 주주총회의 목적사항으로 할 것을 주주로서 본 회사에 제안(이하 “권고적 주주제안”이라 한다)할 수 있다.② 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 사항에 관한 것인 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.③ 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제26조의 방법으로 한다.

④ 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있었던 주주총회 이후 처음으로 열리는 주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 구체적인 사유를 보고하여야 한다.

주주제안 반영(회사의 자본구성 내지 조달, 자회사 지분 매각 등 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 제안할 수 있는 근거 규정 마련)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주1) 정정 후

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건
-제1-5호 :
안건철회(주주제안 철회 반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 선임)①~② (생 략)③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에 의거한 집중투표제도를 실시하지 아니한다.④ (생 략)

제29조 (이사의 선임)①~② (기존과 동일)③
(삭 제)④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정 반영

제24조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)① (기존과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (생 략)③
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.④ (생 략)

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (기존과 동일)③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제29조의2 (
사외이사 후보의 추천)①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조의2 (
독립이사 후보의 추천)①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정 반영

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
사외이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (생 략)

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
독립이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
사외이사후보추천위원회 2~3. (생 략)②~③ (생 략)

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
독립이사후보추천위원회 2~3. (기존과 동일)②~③ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (생 략)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (기존과 동일)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (기존과 동일)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (기존과 동일)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (생 략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생 략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (기존과 동일)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (기존과 동일)

이사회 소집절차 개선

-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조 (시행일)본 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

제49조 (시행일)
① 본 정관은
2026년 3월 26일부터 시행한다.
② 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제28조, 제29조의2, 제30조, 제34조, 제40조의2, 제40조의3 제3항 및 제8항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.④ 제40조의3 제5항의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

개정 규정별 시행일자 설정(법령 조문별 시행일 반영 등)

-제1-5호 :
안건철회(주주제안 철회 반영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주2) 정정 전

□ 기타 주주총회의 목적사항(주주제안)

제10호 의안 : 주주제안의 건※제10호 의안은 제1-5호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동 폐기됨.※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임. - 제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안) - 제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안) - 제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

가. 의안 제목제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지회사가 보유한 비핵심 자산인 삼성물산(주) 주식의 전략적 보유 필요성 및 공정가치 산출 근거를 투명하게 공개하고, 해당 주식의 유동화(시장 매각, EB 발행, PRS 계약 등)를 통해 조달한 자금으로 고금리 차입금을 상환함으로써 재무구조를 개선하고 기업가치를 제고할 것을 권고함.

가. 의안 제목제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지현재 회사가 보유 중인 자기주식 1,532,300주 중, 임직원 보상(사내근로복지기금, RSU 등)을 위해 필요한 최소 물량인 300,000주를 제외한 잔여 주식 1,232,000주를 소각하여 잠재적 오버행(물량 부담) 우려를 해소하고 주주가치를 환원할 것을 제안함.

가. 의안 제목제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지현재 ‘별도 재무제표’ 영업이익을 기준으로 하는 주주환원정책을 ‘연결 재무제표’ 기준으로 전환하도록 재수립할 것을 제안함. 이를 통해 모멘티브 등 핵심 종속회사의 실적을 주주환원 재원에 반영하여, 기업의 실질적인 성과와 주주 수익을 정합적으로 연동시키고자 함.

주2) 정정 후

□ 기타 주주총회의 목적사항(주주제안)

제10호 의안 :
안건철회(주주제안 철회 반영)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: (주)케이씨씨주 소: 서울특별시 서초구 사평대로 344전화번호: 02-3480-5000

작 성 자:
성 명: 김민수부서 및 직위: 재정팀 책임전화번호: 02-3480-5596

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨
보통주
1,532,300
17.24
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽진
최대주주
보통주
1,777,295
20.00
최대주주
-

정몽익
최대주주의 친인척
보통주
248,635
2.80
최대주주의 친인척
-

정몽열
최대주주의 친인척
보통주
560,511
6.31
최대주주의 친인척
-

정은희
최대주주의 친인척
보통주
18,519
0.21
최대주주의 친인척
-

정유희
최대주주의 친인척
보통주
12,813
0.14
최대주주의 친인척
-

홍은진
최대주주의 친인척
보통주
502
0.01
최대주주의 친인척
-

곽지은
최대주주의 친인척
보통주
421
0.00
최대주주의 친인척
-

정재림
최대주주의 친인척
보통주
91,197
1.03
최대주주의 친인척
-

정명선
최대주주의 친인척
보통주
91,196
1.03
최대주주의 친인척
-

정제선
최대주주의 친인척
보통주
23,386
0.26
최대주주의 친인척
-

정도선
최대주주의 친인척
보통주
15,318
0.17
최대주주의 친인척
-

정한선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

정연선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

서전문화재단법인
특수관계인
보통주
266,600
3.00
특수관계인
-

계
-
3,110,769
35.01
-
-

주1) 당사의 발행주식총수는 8,886,471주이며, 이중 자사주(1,532,300주)는 의결권이 제한되며, 공익법인이 소유한 주식(266,600주)의 경우 공정거래법 상 의결권 행사 한도에 맞게 일부 안건(임원의 선임 또는 해임 등)에만 행사 가능하며 이외의 안건에 대해서는 의결권이 제한됩니다.주2) 작성기준일은 25년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민수
보통주
0
직원
-
-

이현동
보통주
0
직원
-
-

김동연
보통주
0
직원
-
-

박민섭
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 12일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

주) 권유 종료일은 주주총회 개시전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주(2025년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 전자위임장 수여기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 전자위임장을 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이씨씨
https://www.kccworld.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608), 케이씨씨 재정팀 앞 ·전화번호 : 02-3480-5596- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 26일 제68기 정기주주총회 개시 전
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 위임장 접수기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 서면 위임장을 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능) - 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 전자투표 기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 전자투표를 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표·전자위임장과 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건
-제1-5호 :
안건철회(주주제안 철회 반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 선임)①~② (생 략)③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에 의거한 집중투표제도를 실시하지 아니한다.④ (생 략)

제29조 (이사의 선임)①~② (기존과 동일)③
(삭 제)④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정 반영

제24조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)① (기존과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (생 략)③
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.④ (생 략)

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (기존과 동일)③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제29조의2 (
사외이사 후보의 추천)①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조의2 (
독립이사 후보의 추천)①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정 반영

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
사외이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (생 략)

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
독립이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
사외이사후보추천위원회 2~3. (생 략)②~③ (생 략)

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
독립이사후보추천위원회 2~3. (기존과 동일)②~③ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (생 략)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (기존과 동일)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (기존과 동일)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (기존과 동일)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (생 략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생 략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (기존과 동일)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (기존과 동일)

이사회 소집절차 개선

-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조 (시행일)본 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

제49조 (시행일)
① 본 정관은
2026년 3월 26일부터 시행한다.
② 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제28조, 제29조의2, 제30조, 제34조, 제40조의2, 제40조의3 제3항 및 제8항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.④ 제40조의3 제5항의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

개정 규정별 시행일자 설정(법령 조문별 시행일 반영 등)

-제1-5호 :
안건철회(주주제안 철회 반영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 남익현 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 손준성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남익현
1963.03.07
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

손준성
1974.03.21
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남익현
서울대학교 경영대학 교수
1993.08 ~2009.11 ~ 2025.122017.03 ~ 2023.032017.03 ~ 2023.032015.12 ~ 2020.022015.05 ~ 2018.062015.01 ~ 2017.012007.02 ~ 2016.032010.07 ~ 2014.07
現 서울대학교 경영대학 교수前 한국고등교육재단 이사前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원前 현대오일뱅크일퍼센트나눔재단 이사장前 서울대학교병원 이사前 서울대학교 경영대학/경영대학원 학장前 태광산업㈜ 사외이사 겸 감사위원前 서울대학교 기획처장
없음

손준성
변호사 손준성 법률사무소 변호사
2025.09 ~2023.09 ~ 2025.072022.07 ~ 2023.092021.07 ~ 2022.072020.09 ~ 2021.072020.02 ~ 2020.092019.08 ~ 2020.022018.07 ~ 2019.082017.08 ~ 2018.072016.01 ~ 2017.082015.02 ~ 2016.01
現 변호사 손준성 법률사무소 변호사前 대구고등검찰청 차장검사前 서울고등검찰청 송무부장검사前 대구고등검찰청 인권보호관前 대검찰청 수사정보담당관前 대검찰청 수사정보정책관前 춘천지방검찰청 원주지청장前 광주지방검찰청 형사제2부장검사前 서울중앙지방검찰청 형사제7부장검사前 대검찰청 정책기획과장前 서울서부지방검찰청 형사제5부장검사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남익현
없음
없음
없음

손준성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 남익현 후보자

당 후보자는 경영학 교수로서 학술연구 등을 통해 쌓아온 전문지식을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지는 데 기여하고자 함. 또한, 다수 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 재임했던 경험을 통해 공정하고 독립적인 이사회 활동을 위해 최선을 다할 예정임.

- 손준성 후보자

당 후보자는 20년 이상 검사로 재직하였으며 현재는 변호사로 활동하는 등 오랜 기간 법조인으로 활동하며 법률 분야 전문성을 갖추고 있음. 법률 전문성을 바탕으로 이사회가 관련 준법적 경영판단을 하도록 의견을 개진하여 컴플라이언스 이슈가 발생하지 않도록 직무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사후보추천위원회)의 추천 사유- 남익현 후보자

해당 후보는 1985년 서울대학교 경영학과를 졸업하고 미국 Stanford University에서 경영분야 석/박사 학위를 취득한 이후(1987년, 1993년), 1993년부터 현재까지 서울대학교 경영학과 교수로 재임하며 경영 관련 전문지식과 경력을 갖춰왔음. 또한, 다수의 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 재임한 경력을 갖추고 있어 그간의 경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 경영 현안에 대해 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함.

- 손준성 후보자

해당 후보는 2003년 서울지방검찰청 검사를 시작으로 대구고등검찰청 검사장까지 다양한 직책을 역임하였으며 현재는 법률사무소의 변호사로 활동 중임. 법률 전문가로서 쌓아온 경력과 시각을 바탕으로 이사회 활동 시 다양한 의견을 제시하고 준법/정도 경영 고도화에 기여할 것이라 기대함.

확인서

확인서(남익현)

확인서(손준성)

※ 기타 참고사항

당사는 금번 제68기 정기주주총회부터 전체 이사회의 보유 역량에 대한 이해를 돕기 위하여 회사가 필요로 하는 이사의 역량 등 정보를 담은 이사회 역량 지표(Board Skills Matrix)를 아래와 같이 작성하였습니다. (기준일 : 제68기 정기주주총회 승인 이후)(제68기 정기주주총회 승인 이후) KCC 이사회 역량 지표(Board Skills Matrix)

(제68기 정기주주총회 승인 이후) kcc 이사회 역량 지표(board skills matrix).jpg
(제68기 정기주주총회 승인 이후) kcc 이사회 역량 지표(board skills matrix)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 남익현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남익현
1963.03.07
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남익현
서울대학교 경영대학 교수
1993.08 ~2009.11 ~ 2025.122017.03 ~ 2023.032017.03 ~ 2023.032015.12 ~ 2020.022015.05 ~ 2018.062015.01 ~ 2017.012007.02 ~ 2016.032010.07 ~ 2014.07
現 서울대학교 경영대학 교수前 한국고등교육재단 이사前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원前 현대오일뱅크일퍼센트나눔재단 이사장前 서울대학교병원 이사前 서울대학교 경영대학/경영대학원 학장前 태광산업㈜ 사외이사 겸 감사위원前 서울대학교 기획처장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남익현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

해당 후보는 1985년 서울대학교 경영학과를 졸업하고 미국 Stanford University에서 경영분야 석/박사 학위를 취득한 이후(1987년, 1993년), 1993년부터 현재까지 서울대학교 경영학과 교수로 재임하며 경영 관련 전문지식과 경력을 갖춰왔음. 또한, 다수의 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 재임한 경력을 갖추고 있어 그간의 경험과 전문지식을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 경영 현안에 대해 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

확인서(남익현)_감사위원회 위원.jpg
확인서(남익현)_감사위원회 위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철홍
1974.06.05
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철홍
하온회계법인 대표이사
2022.01 ~2020.03 ~2024.03 ~2020.03 ~ 2024.022019.07 ~ 2021.122017.12 ~ 2019.062003.10 ~ 2017.11
現 하온회계법인 대표이사現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사前 회계법인 이상 파트너前 한영회계법인 파트너前 삼일회계법인 이사
없음

주)
동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 2026년 3월 사임 예정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철홍
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

당 후보자는 20년 이상 회계사로서 근무하며 다양한 회사의 외부감사 업무 및 회계/재무 관련 비감사 업무를 수행하는 등 회계사로서 전문지식과 실무경험을 두루 갖추고 있음. 또한, 상장회사의 사외이사, 감사 및 감사위원으로 재임한 바 있으며, 이러한 경력을 활용하여 케이씨씨의 회계 기준 준수에 대한 조언 등 회사의 투명한 운영에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

해당 후보는 2003년 삼일회계법인을 시작으로 다년간 회계사로 활동하며 여러 상장/비상장 회사의 외부감사 업무와 비감사 업무 수행을 통해 회계/재무 전문가로서의 역량을 갖추고 있음. 이에 더하여 상장회사의 사외이사, 감사 및 감사위원 활동 경험을 보유하고 있음. 후보자가 보유한 전문지식과 다양한 실무 경험은 당사의 회계 관련 현안 및 감사위원회 활동에 많은 도움이 될 것으로 기대함.

확인서(김철홍)

※ 기타 참고사항

상기 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
42.8억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

가. 의안 제목제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지기존 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 개정하여, 임원의 직위별 지급률과 재임기간을 반영함으로써 임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 보다 합리적으로 평가·반영하고자 합니다. 이를 통해 임원의 역할과 책임에 상응하는 보상체계를 구축하여 경영의 안정성을 도모하고, 임원 보상 기준 및 운영의 객관성과 합리성을 제고하고자 합니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
로 한다.② 월평균 보수는 다음 각 호의 합계액으로 한다. 1. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 임금을 3등분하여 계산한 금액 2. 퇴직금 지급 사유가 발생한 날 이전 1년분의 상여금 등을 12등분한 금액
<신 설>

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
를 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 산정한다.② (기존과 동일)
③ 지급률은 다음과 같다.

직위
지급률

회장/부회장/사장
4배

부사장/전무
3배

상무1/상무2
2.5배

상무3
2배

임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 합리적으로 반영임원의 역할에 따른 책임과 의무에 상응하는 보상체계 구축을 통한 경영 안전성 도모

<신 설>
부칙(2026.03.26)제1조 (시행일)본 규정은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.
-

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목제7호 의안 : 자본준비금의 이익영여금 전입의 건

나. 의안의 요지상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금(주식발행초과금) 366억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 기타 주주총회의 목적사항(3차 상법 개정 반영)

제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 의안 제목제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지상법 제341조의4(자기주식의 소각의무 등) 제2항에 의거하여, 당사에서 작성하고 이사 전원의 서명을 받은 자기주식보유처분계획에 대하여 주주총회의 승인을 얻어 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분하고자 합니다.자기주식보유처분계획은 아래와 같습니다.

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원보상목적으로 자기주식을 활용하고자 함

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- (주)케이씨씨 보통주 약 358,000주(약 4.0%, 발행주식총수대비)를 최대 4년 내에서 분할하여 처분예정임.

※ 구체적인 처분 수량은 해당 범위 내에서 추후 이사회에서 결정될 예정이며, 부여 대상 임직원의 성과 등 보상기준 달성 여부 및 달성 수준, 퇴사 여부 등에 따라 달라질 수 있음

- 취득방법 : 당사가 임직원 보상 목적에 활용하고자 하는 358,000주는 기존에 배당가능이익 범위 내에서 취득하였음

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항 목
보유 개시시점
예정된 처분시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
1,532,300주
1,174,300주

1. 직접취득 : 608,675주2. 신탁계약에 의한 취득 : 916,808주3. 기타취득 : 6,817주※ 기타취득은 2020.01.01 케이씨씨 인적분할에 따른 단수주 취득임

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
7,354,171주
7,712,171주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
17.24%
13.21%

※ (주)케이씨씨 보통주 기준임※ 위 수치와 비율은 작성기준일 현재의 자기주식 종류와 수를 기준으로 작성한 것으로서, 해당 주식 수 변동은 소각 등이 반영되지 않음. 작성일 이후 자기주식의 취득 ·소각 및 다른 사유로 인한 처분이 있는 경우 변경될 수 있음4. 예정된 보유기간: 2026년 3월 ~ 4년간 보유 예정※4년간의 기간 동안 처분한 주식수를 제외한 수량을 보유할 예정임5. 예정된 처분시기: 2026년 3월 ~ 최대 4년간 분할하여 처분 예정※구체적인 처분시기는 이사회에서 결정될 예정이며 공시를 통해 별도 안내할 예정임

□ 기타 주주총회의 목적사항(주주제안)

제10호 의안 :
안건철회(주주제안 철회 반영)

□ 재무제표의 승인

제8호 의안 :
안건 철회 (보고사항으로 변경)
상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.