형지글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 형지글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)형지글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 형지글로벌주 소: 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 (송도동, 형지글 로벌패션복합센터)전화번호: 02-3498-0495

작 성 자:
성 명: 최준호부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-3498-0495

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)형지글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.16
라. 주주총회일
2026.03.31

마. 권유 시작일
2026.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)형지글로벌
보통주
179,250
0.75
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

패션그룹형지(주)
최대주주
보통주
5,328,976
22.18
최대주주
-

(주)형지엘리트
계열회사
보통주
1,068,493
4.45
계열회사
-

최병오
특수관계인
보통주
86,946
0.36
특수관계인
-

계
-
6,484,415
26.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

함종혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.16
2026.03.21
2026.03.30
2026.03.31

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행과 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.21 ~2026.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)- 공인인증, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표
https://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처- 주 소 : 인천광역시 연구수 하모니로177번길 49 (송도동, 형지글로벌패션복합센터) 10층 (주)형지글로벌 주식담당자 앞- 접수기간 : 2026년 3월 21일 ~ 3월 30일2. 온라인 접수처- 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (https://evote.ksd.or.kr)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 9 시

장 소
인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 3층 다토탄홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026. 03. 21 ~ 2026. 03. 30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)- 공인인증, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- [Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자 산

I. 유동자산

54,340,013,218

41,886,303,389

현금및현금성자산
9,882,510,451

3,681,323,955

단기금융상품
720,860,192

720,587,881

매출채권
4,918,028,731

4,487,951,722

기타채권
16,532,441,679

5,111,795,316

재고자산
19,701,156,649

24,895,377,967

기타유동자산
257,334,157

1,900,041,673

유동리스채권
1,651,043,980

1,000,369,001

당기법인세자산
165,999,379

61,144,249

파생상품자산
510,638,000

27,711,625

II. 비유동자산

43,213,842,111

47,251,505,134

장기금융상품
602,000,000

2,000,000

기타비유동채권
17,979,505,363

16,842,656,614

당기손익-공정가치측정금융자산
909,875,000

2,454,445,632

기타비유동자산
52,777,467

432,441,026

관계기업투자주식
6,154,862,495

5,517,250,174

유형자산
5,173,943,191

8,999,741,032

무형자산
6,723,104,838

6,908,601,200

이연법인세자산
-

2,301,059,435

비유동리스채권
5,617,773,757

3,793,310,021

자산총계

97,553,855,329

89,137,808,523

부 채

I. 유동부채

16,420,359,607

38,588,583,997

매입채무
3,154,326,984

5,505,480,400

기타채무
9,519,293,907

9,149,877,079

기타유동부채
226,384,217

363,205,135

충당부채
532,094,206

615,232,713

단기차입금
640,573,600

580,917,400

리스부채
2,253,218,481

2,017,323,440

당기법인세부채
94,468,212

120,221,396

파생상품부채
-

2,545,044,120

전환사채
-

6,571,805,476

신주인수권부사채
-

2,249,329,126

유동성사채
-

8,870,147,712

II. 비유동부채

21,958,416,195

10,124,950,552

기타비유동채무
1,174,305,746

614,305,746

기타비유동부채
218,108,442

307,579,008

전환사채
834,448,116

-

사채
8,187,332,645

-

파생상품부채
3,649,494,000

-

비유동리스부채
7,802,026,081

9,203,065,798

이연법인세부채
92,701,165

-

부채총계

38,378,775,802

48,713,534,549

I. 지배기업소유주지분

59,237,950,911

40,470,161,718

자본금
12,011,504,000

3,312,366,500

연결기타불입자본
92,706,280,828

48,652,739,366

연결기타포괄손익누계액
343,413,498

206,856,015

연결이익잉여금
(45,823,247,415)

(11,701,800,163)

II. 비지배지분

(62,871,384)

(45,887,744)

자본총계

59,175,079,527

40,424,273,974

부채 및 자본총계

97,553,855,329

89,137,808,523

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 매출액
37,683,290,800
39,800,326,696

II. 매출원가
26,841,737,450
25,986,207,155

III. 매출총이익
10,841,553,350
13,814,119,541

IV. 판매비와관리비
19,099,901,612
23,200,567,317

V. 영업이익(손실)
(8,258,348,262)
(9,386,447,776)

1. 기타수익
717,669,263
624,075,187

2. 기타비용
882,649,176
8,244,344,236

3. 지분법손익
332,473,526
372,605,734

4. 금융수익
2,878,514,681
3,019,496,701

5. 금융비용
26,541,810,744
3,634,079,004

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(31,754,150,712)
(17,248,693,394)

VII. 법인세비용(수익)
2,384,280,180
(923,583,720)

VIII. 연결당기순이익(손실)
(34,138,430,892)
(16,325,109,674)

지배기업소유주지분
(34,121,447,252)
(16,321,905,642)

비지배주주지분
(16,983,640)
(3,204,032)

IX. 연결기타포괄손익
136,557,483
448,401,277

관계기업자본변동
184,266,541
294,098,707

해외사업장환산외환차이
(47,709,058)
154,302,570

X. 총포괄이익(손실)
(34,001,873,409)
(15,876,708,397)

지배기업소유주지분
(33,984,889,769)
(15,873,504,365)

비지배주주지분
(16,983,640)
(3,204,032)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)
(1,959)
(2,531)

희석주당이익(손실)
(1,959)
(2,531)

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결기타불입자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
(241,545,262)
4,620,105,479
(42,683,712)
56,300,982,371

연결당기순손실
-
-
-
(16,321,905,642)
(3,204,032)
(16,325,109,674)

해외사업환산손익
-
-
154,302,570
-
-
154,302,570

관계기업자본변동
-
-
294,098,707
-
-
294,098,707

2024.12.31(전기말)
3,312,366,500
48,652,739,366
206,856,015
(11,701,800,163)
(45,887,744)
40,424,273,974

2025.01.01(당기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
206,856,015
(11,701,800,163)
(45,887,744)
40,424,273,974

전환사채 전환
1,724,448,000
32,270,873,800
-
-
-
33,995,321,800

연결당기순손실
-
-
-
(34,121,447,252)
(16,983,640)
(34,138,430,892)

자기주식
-
(10,557,005)
-
-
-
(10,557,005)

해외사업환산손익
-
-
(47,709,058)
-
-
(47,709,058)

관계기업자본변동
-
-
184,266,541
-
-
184,266,541

자본금 증자
6,974,689,500
11,793,224,667
-
-
-
18,767,914,167

2025.12.31(당기말)
12,011,504,000
92,706,280,828
343,413,498
(45,823,247,415)
(62,871,384)
59,175,079,527

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,521,162,204)

(3,918,502,636)

1. 연결당기순이익(손실)
(34,138,430,892)

(16,325,109,674)

2. 손익조정항목
26,819,328,007

10,440,994,199

3. 자산ㆍ부채증감
1,303,101,785

2,871,140,327

4. 이자의 수취
170,065,803

406,163,883

5. 이자의 지급
(1,554,099,013)

(1,323,622,786)

6. 법인세의 환급
(121,127,894)

11,931,415

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,585,665,063)

(3,261,514,725)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,353,952,144

10,564,234,971

단기금융상품의 감소
-

20,275,800

장기대여금의 감소
32,400,000,000

9,082,443,651

단기대여금의 감소
5,430,000,000

-

임차보증금의 감소
3,764,016,144

181,031,520

유형자산의 처분
-

90,000,000

리스채권의 회수
1,759,936,000

1,190,484,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(50,939,617,207)

(13,825,749,696)

단기금융상품의 증가
-

20,587,881

단기대여금의 증가
40,300,000,000

13,250,000,000

장기금융상품의 증가
600,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
120,872,254

-

장기대여금의 증가
4,820,000,000

-

유형자산의 취득
173,144,953

515,831,815

기타보증금의 증가
40,000,000

39,330,000

임차보증금의 증가
4,885,600,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
21,297,960,770

9,274,924,204

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,827,201,127

14,063,600,000

단기차입금의 증가
3,200,000,000

4,514,000,000

사채의 발행
8,071,080,000

-

전환사채의 발행
8,455,732,160

6,684,800,000

신주인수권부사채의 발행
1,732,474,800

2,864,800,000

보통주의 발행
18,767,914,167

-

임대보증금의 증가
600,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,529,240,357)

(4,788,675,796)

단기차입금의 상환
2,300,000,000

1,264,000,000

장기차입금의 상환
610,000,000

-

사채의 상환
9,000,000,000

-

전환사채의 상환
3,500,000,000

1,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
1,500,000,000

-

자기주식의 취득
10,557,005

-

리스부채의 상환
2,608,683,352

2,524,675,796

IV. 현금및현금성자산의 증감

6,191,133,503

2,094,906,843

V. 환율변동효과

11,044,164

236,383,706

VI. 기초 현금및현금성자산

3,681,323,955

1,350,033,406

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(991,171)

-

VIII. 기말 현금및현금성자산

9,882,510,451

3,681,323,955

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자 산

I. 유동자산

50,887,113,084

37,428,010,287

현금및현금성자산
9,509,998,068

2,838,823,027

단기금융상품
700,000,000

700,000,000

매출채권
2,442,692,886

2,574,884,043

기타채권
16,503,104,383

5,522,488,222

재고자산
19,203,262,390

22,761,118,213

기타유동자산
250,994,058

1,958,076,777

유동리스채권
1,651,043,980

1,000,369,001

당기법인세자산
115,379,319

44,539,379

파생상품자산
510,638,000

27,711,625

II. 비유동자산

46,519,702,308

50,859,031,343

장기금융상품
602,000,000

2,000,000

기타비유동채권
19,464,317,247

18,965,134,577

당기손익-공정가치측정금융자산
510,000,000

1,754,445,632

관계기업투자주식
6,154,862,495

5,517,250,174

종속기업투자주식
2,535,894,762

2,535,894,762

유형자산
4,858,971,742

8,556,647,623

무형자산
6,723,104,838

6,908,146,928

기타비유동자산
52,777,467

432,441,026

이연법인세자산
-

2,393,760,600

비유동리스채권
5,617,773,757

3,793,310,021

자산총계

97,406,815,392

88,287,041,630

부 채

I. 유동부채

11,485,845,748

34,136,245,805

매입채무
657,726,937

3,020,114,565

기타채무
8,233,352,388

8,449,730,627

기타유동부채
159,330,958

53,673,144

충당부채
287,664,806

393,566,863

리스부채
2,147,770,659

1,982,834,172

전환사채
-

6,571,805,476

파생상품부채
-

2,545,044,120

신주인수권부사채
-

2,249,329,126

사 채
-

8,870,147,712

II. 비유동부채

21,829,160,192

9,966,038,559

기타비유동채무
1,174,305,746

614,305,746

기타비유동부채
218,108,442

307,579,008

전환사채
834,448,116

-

사 채
8,187,332,645

-

파생상품부채
3,649,494,000

-

비유동리스부채
7,765,471,243

9,044,153,805

부채총계

33,315,005,940

44,102,284,364

자 본

I. 자본금
12,011,504,000

3,312,366,500

II. 기타불입자본
92,706,280,828

48,652,739,366

III. 기타포괄손익누계액
280,445,745

96,179,204

Ⅳ. 이익잉여금
(40,906,421,121)

(7,876,527,804)

자본총계

64,091,809,452

44,184,757,266

부채 및 자본총계

97,406,815,392

88,287,041,630

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 매출액
29,342,629,566
32,415,882,270

II. 매출원가
21,324,244,219
21,642,888,708

III. 매출총이익
8,018,385,347
10,772,993,562

IV. 판매비와관리비
15,770,924,264
19,904,902,082

V. 영업이익(손실)
(7,752,538,917)
(9,131,908,520)

1. 기타수익
469,242,506
585,984,330

2. 기타비용
425,175,428
13,443,976,247

3. 지분법손익
332,473,526
372,605,734

4. 금융수익
2,963,416,939
3,044,615,606

5. 금융비용
26,223,551,343
3,545,149,695

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(30,636,132,717)
(22,117,828,792)

VII. 법인세비용(수익)
2,393,760,600
(1,114,378,105)

VIII. 당기순이익(손실)
(33,029,893,317)
(21,003,450,687)

IX. 기타포괄손익
184,266,541
294,098,707

1. 관계기업자본변동
184,266,541
294,098,707

X. 총포괄이익(손실)
(32,845,626,776)
(20,709,351,980)

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(1,896)
(3,256)

희석주당이익(손실)
(1,896)
(3,256)

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
(197,919,503)
13,126,922,883
64,894,109,246

관계기업자본변동
-
-
294,098,707
-
294,098,707

당기순이익(손실)
-
-
-
(21,003,450,687)
(21,003,450,687)

2024.12.31(전기말)
3,312,366,500
48,652,739,366
96,179,204
(7,876,527,804)
44,184,757,266

2025.01.01(당기초)
3,312,366,500
48,652,739,366
96,179,204
(7,876,527,804)
44,184,757,266

전환사채 등 전환
1,724,448,000
32,270,873,800
-
-
33,995,321,800

관계기업자본변동
-
-
184,266,541
-
184,266,541

자본금 증자
6,974,689,500
11,793,224,667
-
-
18,767,914,167

자기주식
-
(10,557,005)
-
-
(10,557,005)

당기순이익(손실)
-
-
-
(33,029,893,317)
(33,029,893,317)

2025.12.31(당기말)
12,011,504,000
92,706,280,828
280,445,745
(40,906,421,121)
64,091,809,452

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,886,029,984)

(3,253,481,907)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,679,080,410)

(2,340,012,757)

(1) 당기순이익(손실)
(33,029,893,317)

(21,003,450,687)

(2) 조정
26,047,478,074

14,765,521,244

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(696,665,167)

3,897,916,686

2. 이자의 수취
112,483,345

155,569,127

3. 이자의 지급
(1,248,592,979)

(1,069,038,277)

4. 법인세의 납부
(70,839,940)

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,570,736,254)

764,712,675

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
39,009,936,000

10,196,484,000

단기대여금의 감소
28,090,000,000

8,736,000,000

장기대여금의 감소
5,430,000,000

-

리스채권의 회수
1,759,936,000

1,190,484,000

유형자산의 처분
-

90,000,000

보증금의 감소
3,730,000,000

180,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,580,672,254)

(9,431,771,325)

단기대여금의 증가
33,990,000,000

8,736,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

201,945,000

장기금융상품의 취득
600,000,000

-

장기대여금의 증가
4,820,000,000

-

유형자산의 취득
170,200,000

493,026,325

관계기업투자주식의 취득
120,872,254

-

보증금의 증가
4,879,600,000

800,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,128,932,450

5,038,092,144

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,627,201,127

9,549,600,000

사채의 발행
8,071,080,000

-

전환사채의 발행
8,455,732,160

6,684,800,000

신주인수권부사채의 발행
1,732,474,800

2,864,800,000

임대보증금의 증가
600,000,000

-

보통주의 발행
18,767,914,167

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,498,268,677)

(4,511,507,856)

단기차입금의 상환
-

1,000,000,000

사채의 상환
9,000,000,000

-

전환사채의 상환
3,500,000,000

1,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
1,500,000,000

-

리스부채의 상환
2,487,711,672

2,511,507,856

자기주식의 상환
10,557,005

IV. 현금및현금성자산의 증감

6,672,166,212

2,549,322,912

V. 환율변동효과

(991,171)

-

VI. 기초 현금및현금성자산

2,838,823,027

289,500,115

VII. 기말 현금및현금성자산

9,509,998,068

2,838,823,027

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제10(당)기
2025년 01월 01일부터
제9(당)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지

2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 31일
처분확정일
2025년 3월 31일

주식회사 형지글로벌
(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

(40,906,421)

(7,876,528)

전기이월이익잉여금
(7,876,528)

13,126,923

당기순이익(손실)
(33,029,893)

(21,003,451)

II. 임의적립금의 이입액

-

-

III. 합계(I + II)

(40,906,421)

(7,876,528)

IV. 이익잉여금 처분액

-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

(40,906,421)

(7,876,528)

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최병오
1953.05.18
해당없음
해당 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병오
패션그룹형지(주) 대표이사
2011.2019.2023.08 ~ 현 재2018.05 ~ 현 재1998.09 ~ 현 재

단국대 명예경영학 박사 취득

전남대 명예철학 박사 취득

現 한국섬유산업연협회 회장

現 한국경영자총협회 부회장

現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최병오]후보자는 다년간의 사업 경험을 통해 전문적인 지식과 네트워크를 바탕으로 직을 수행하고 있고, 현재 당사의 미등기 이사로써 의사결정 사안에 대하여 투명하고 합리적인 결정으로 앞으로 (주)형지글로벌 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 최병오 확인서(사내이사).jpg
후보자 최병오 확인서(사내이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심재복
1968.01.27
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재복
세무사
1989.03~22013.02.2015.01. ~ 2015.12.2016.01. ~ 2020.12.2021.01 ~ 현재

국세청 재산세과

서울지방국세청 조사4국

서울지방국세청 법무과

중부지방국세청 조사1국

세무법인 텍스세대

법무법인 바른

(현)민우 세무법인 대표 세무사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 심재복]감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

후보자 심재복 확인서(감사).jpg
후보자 심재복 확인서(감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
189,000천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

[본문신설] 상법제542조의14, 제542조의15 개정에따른전자주주총회도입여부를선택할수있도록 1안 (전자주주총회를허용하는경우)과 2안(전자주주총회를허용하지않는경우)으로구분하여개정안을제시함

제29조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

[본문개정] 대리권증명을서면또는전자문서로가능하게하는상법제368조의개정사항을반영함.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정] 사외이사의명칭을독립이사로변경하고이사회내인원수비율을변경하는상법개정내용을반영함.

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

[본문개정] 이사의충실의무를주주에게로확대한상법제382조의3 개정내용을반영함.

제38조의2(이사의 책임감경) 「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2(이사의 책임감경) 「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정] 사외이사의명칭을독립이사로변경하는상법개정내용을반영함.

제41조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생략)

제41조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 독립이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (현행과 같음)

[본문개정] 사외이사의명칭을독립이사로변경하는상법개정내용을반영함.

제48조(감사의 직무 등) ① ~ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

제48조(감사의 직무 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 제37조 제4항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

[본문개정] 준용규정항이동에따른준용규정변경사항반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.