에이비프로바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 에이비프로바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이비프로바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이비프로바이오주 소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70전화번호: 053) 582-8036

작 성 자:
성 명: 이혜빈부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 053) 582-8036

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이비프로바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이비프로바이오
보통주
1,815
0.01
본인
자기주식 1,815주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

폴리메쓰 투자조합
최대주주
보통주
11,315,506
3.97
최대주주
-

IAN YAN PUI CHAN(㈜에이비프로바이오)
등기임원
보통주
9,142,053
3.21
등기임원
-

계
-
20,457,559
7.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권형석(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

이혜빈(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 잠실동
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
02) 2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이비프로바이오의 제22기 정기 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

온라인 주총장
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 경영기획실 ㆍ접 수 기 간 : 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 31일 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 9시

장 소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.21 ~ 2026.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 30일에는 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우

주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

유동자산
26,992,942,579
48,980,792,064

현금및현금성자산
3,899,470,689
15,494,544,163

매출채권
3,688,729,389
9,944,665,939

기타유동금융자산
4,444,185,453
8,435,383,172

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
43,426,460

파생상품자산
-
121,121,512

기타유동자산
1,312,446,312
1,279,652,611

당기법인세자산
85,558,614
128,182,863

재고자산
13,562,552,122
13,533,815,344

비유동자산
47,783,963,154
92,282,141,135

기타비유동금융자산
8,795,400,957
9,617,545,051

당기손익-공정가치 측정 금융자산
65,970,306
55,768,309

관계기업투자
3,339,782,109
43,435,748,160

유형자산
20,952,247,967
20,000,526,845

사용권자산
1,616,424,539
1,573,672,498

무형자산
12,166,717,242
16,833,862,703

기타비유동자산
26,669,785
189,035,774

이연법인세자산
820,750,249
575,981,795

자산 총계
74,776,905,733
141,262,933,199

부채

유동부채
8,389,804,716
21,015,088,672

매입채무
2,020,346,664
6,855,099,966

단기차입금
2,535,000,000
3,040,271,434

유동성장기차입금
188,900,000
177,860,000

유동성사채
-
793,437,880

전환사채
-
5,694,424,351

기타유동금융부채
2,008,816,349
2,186,135,963

리스부채
492,431,796
383,922,078

기타유동부채
958,828,779
1,474,804,751

기타충당부채
185,481,128
409,132,249

비유동부채
12,358,257,944
12,235,909,564

장기차입금
11,367,500,000
11,506,400,000

사채
546,876,252
-

기타비유동금융부채
15,000,000
20,000,000

기타비유동부채
55,159,540
39,753,782

리스부채
373,722,152
456,432,617

이연법인세부채
-
213,323,165

부채총계
20,748,062,660
33,250,998,236

자본

지배기업 소유주 지분
54,028,843,073
108,011,934,963

자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

자본잉여금
89,786,036,859
89,786,036,859

기타포괄손익누계액
(897,590,741)
4,448,192,943

기타자본
279,716,771
(2,904,000)

결손금
(177,484,180,316)
(128,564,251,339)

비지배지분
-
-

자본총계
54,028,843,073
108,011,934,963

자본과 부채 총계
74,776,905,733
141,262,933,199

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
31,922,791,800
31,663,085,394

매출원가
(28,411,930,195)
(31,046,782,070)

매출총이익
3,510,861,605
616,303,324

판매비와관리비
(12,922,953,261)
(10,904,466,561)

대손충당금환입
130,155,653
81,614,676

영업손실
(9,281,936,003)
(10,206,548,561)

기타수익
1,031,234,477
25,909,985,052

기타비용
(39,325,746,598)
(26,999,294,568)

금융수익
379,776,028
654,294,345

금융비용
(1,368,816,855)
(2,089,603,604)

지분법손실
(770,830,993)
(3,324,437,088)

법인세비용차감전순손실
(49,336,319,944)
(16,055,604,424)

법인세수익
416,390,967
426,121,028

당기순손실
(48,919,928,977)
(15,629,483,396)

당기순손실의 귀속

지배주주지분

(48,919,928,977)
(15,629,483,396)

비지배지분

-
-

기타포괄손익
(5,345,783,684)
1,300,955,274

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산손익
(4,786,686,218)
1,300,955,274

지분법자본변동
(559,097,466)
-

당기총포괄손익
(54,265,712,661)
(14,328,528,122)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(54,265,712,661)
(14,328,528,122)

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

기본주당순손실
(171.84)
(54.90)

희석주당순손실
(171.84)
(57.99)

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
결손금
합계

전기초 잔액
142,344,860,500
89,116,433,859
3,147,237,669
666,699,000
(112,934,767,943)
122,340,463,085
-
122,340,463,085

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(15,629,483,396)
(15,629,483,396)
-
(15,629,483,396)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
1,300,955,274
-
-
1,300,955,274
-
1,300,955,274

총기타포괄손익
-
-
1,300,955,274
-
-
1,300,955,274
-
1,300,955,274

총포괄손익 합계
-
-
1,300,955,274
-
(15,629,483,396)
(14,328,528,122)
-
(14,328,528,122)

소유주와의 거래

주식매입선택권의 종료
-
669,603,000
-
(669,603,000)
-
-
-
-

소유주와의 거래 합계
-
669,603,000
-
(669,603,000)
-
-
-
-

전기말 잔액
142,344,860,500
89,786,036,859
4,448,192,943
(2,904,000)
(128,564,251,339)
108,011,934,963
-
108,011,934,963

당기초 잔액
142,344,860,500
89,786,036,859
4,448,192,943
(2,904,000)
(128,564,251,339)
108,011,934,963
-
108,011,934,963

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(48,919,928,977)
(48,919,928,977)
-
(48,919,928,977)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(4,786,686,218)
-
-
(4,786,686,218)
-
(4,786,686,218)

지분법자본변동
-
-
(559,097,466)
-
-
(559,097,466)
-
(559,097,466)

총기타포괄손익
-
-
(5,345,783,684)
-
-
(5,345,783,684)
-
(5,345,783,684)

총포괄손익 합계
-
-
(5,345,783,684)
-
(48,919,928,977)
(54,265,712,661)
-
(54,265,712,661)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
282,620,771
-
282,620,771
-
282,620,771

소유주와의 거래 합계
-
-
-
282,620,771
-
282,620,771
-
282,620,771

당기말 잔액
142,344,860,500
89,786,036,859
(897,590,741)
279,716,771
(177,484,180,316)
54,028,843,073
-
54,028,843,073

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,685,782,790)
(5,751,856,397)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,200,109,664)
(5,494,804,625)

당기순손실
(48,919,928,977)
(15,629,483,396)

당기순손실에 대한 조정
41,579,299,041
6,899,954,500

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,140,520,272
3,234,724,271

이자수취
501,080,040
341,423,116

이자지급
(987,676,763)
(628,373,323)

배당금수취
-
29,850,035

법인세 환급
923,597
48,400

투자활동으로 인한 현금흐름
2,462,578,139
(6,787,526,599)

단기금융상품의 감소
5,500,000,000
2,998,000,000

단기대여금의 감소
384,277,400
2,879,680,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
43,410,491
244,840,205

유형자산의 처분
124,696,545
28,931,783,538

무형자산의 처분
171,727,273
1,213,181,818

매각예정비유동자산의 처분
-
2,500,000,000

장기대여금의 감소
120,000,000
-

임차보증금의 감소
353,319,613
1,193,539,000

단기금융상품의 증가
-
(8,694,000,000)

단기대여금의 증가
(1,322,728,566)
(6,940,164,466)

장기대여금의 증가
(210,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(13,119,564)
(18,795,205)

관계기업투자주식의 취득
-
(2,727,966,820)

유형자산의 취득
(1,915,134,615)
(17,109,121,226)

무형자산의 취득
(384,290,438)
(20,543,544)

임차보증금의 증가
(389,580,000)
(1,251,467,000)

사업결합으로 인한 현금 유출
-
(9,986,492,899)

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,390,898,683)
8,573,252,762

전환사채의 발행
-
6,000,000,000

단기차입금의 차입
748,000,000
5,592,518,961

장기차입금의 차입
-
11,240,000,000

단기차입금의 상환
(1,203,271,434)
(5,677,247,527)

유동성장기차입금의 상환
(177,860,000)
(379,810,000)

장기차입금의 상환
-
(408,100,000)

유동성사채의 상환
(240,000,000)
-

사채발행비용
(14,400,000)
-

전환사채의 상환
(6,000,000,000)
(7,400,000,000)

리스부채의 상환
(498,367,249)
(394,108,672)

임대보증금의 감소
(5,000,000)
-

현금및현금성자산 순증가(감소)
(11,614,103,334)
(3,966,130,234)

기초 현금및현금성자산
15,494,544,163
18,856,267,321

현금및현금성자산의 환율변동효과
19,029,860
604,407,076

기말 현금및현금성자산
3,899,470,689
15,494,544,16

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

유동자산
14,100,022,860
71,046,071,679

현금및현금성자산
1,992,012,656
10,741,855,484

매출채권
1,205,741,360
1,663,525,531

기타유동금융자산
7,897,535,352
51,170,030,881

파생상품자산
-
121,121,512

기타유동자산
101,234,480
3,398,284,671

당기법인세자산
83,377,270
65,459,980

재고자산
2,820,121,742
3,885,793,620

비유동자산
49,156,783,745
53,107,975,256

매출채권
951,368,361
-

기타비유동금융자산
8,453,868,421
8,895,663,442

당기손익-공정가치 측정 금융자산
50,000,000
50,000,000

종속기업투자
24,518,082,231
30,323,738,286

유형자산
13,054,960,430
11,807,661,677

사용권자산
431,389,612
424,119,061

무형자산
1,697,114,690
1,606,792,790

자산 총계
63,256,806,605
124,154,046,935

부채

유동부채
1,889,170,745
7,206,473,588

매입채무
777,580,260
400,562,331

전환사채
-
5,694,424,351

기타유동금융부채
723,692,917
793,634,640

리스부채
220,798,628
159,742,786

기타유동부채
167,098,940
158,109,480

비유동부채
7,214,240,079
7,235,950,911

장기차입금
7,000,000,000
7,000,000,000

성리스부채
159,080,539
196,197,129

기타비유동부채
55,159,540
39,753,782

부채총계
9,103,410,824
14,442,424,499

자본

자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

자본잉여금
98,099,610,757
98,099,610,757

기타자본
279,716,771
(2,904,000)

결손금
(186,570,792,247)
(130,729,944,821)

자본총계
54,153,395,781
109,711,622,436

자본과 부채 총계
63,256,806,605
124,154,046,935

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
5,155,002,885
18,406,813,660

매출원가
(5,867,423,656)
(18,161,474,577)

매출총이익(손실)
(712,420,771)
245,339,083

판매비와관리비
(5,942,085,045)
(6,221,884,814)

대손충당금환입
83,632,540
104,173,427

영업손실
(6,570,873,276)
(5,872,372,304)

기타수익
1,346,177,121
25,589,501,955

기타비용
(53,437,035,612)
(64,346,110,127)

금융수익
3,832,305,281
6,637,598,315

금융비용
(1,011,420,940)
(1,752,492,256)

법인세비용차감전순손실
(55,840,847,426)
(39,743,874,417)

법인세비용
-
-

당기순손실
(55,840,847,426)
(39,743,874,417)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손실
(55,840,847,426)
(39,743,874,417)

주당순손익

기본주당순손실
(196.15)
(139.61)

희석주당순손실
(196.15)
(139.61)

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

전기초 잔액
142,344,860,500
97,430,007,757
666,699,000
(90,986,070,404)
149,455,496,853

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(39,743,874,417)
(39,743,874,417)

총 포괄손익 합계
-
-
-
(39,743,874,417)
(39,743,874,417)

소유주와의 거래

주식매입선택권의 종료
-
669,603,000
(669,603,000)
-
-

소유주와의 거래 합계
-
669,603,000
(669,603,000)
-
-

전기말 잔액
142,344,860,500
98,099,610,757
(2,904,000)
(130,729,944,821)
109,711,622,436

당기초 잔액
142,344,860,500
98,099,610,757
(2,904,000)
(130,729,944,821)
109,711,622,436

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(55,840,847,426)
(55,840,847,426)

총 포괄손익 합계
-
-
-
(55,840,847,426)
(55,840,847,426)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
282,620,771
-
282,620,771

소유주와의 거래 합계
-
-
282,620,771
-
282,620,771

당기말 잔액
142,344,860,500
98,099,610,757
279,716,771
(186,570,792,247)
54,153,395,781

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,679,358,741)
(1,025,464,655)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,561,848,054)
(1,191,789,944)

당기순손실
(55,840,847,426)
(39,743,874,417)

당기순손실에 대한 조정
50,027,513,615
34,702,072,314

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,251,485,757
3,850,012,159

이자수취
425,857,176
326,193,880

이자지급
(525,450,573)
(264,298,866)

배당금수취
-
29,850,035

법인세(납부)환급
(17,917,290)
74,580,240

투자활동으로 인한 현금흐름
2,133,810,480
(4,558,462,676)

단기금융상품의 감소
5,500,000,000
2,950,000,000

단기대여금의 감소
465,100,000
1,505,700,000

유동성장기대여금의 감소
1,470,000,000
-

보증금의 감소
190,300,000
1,102,537,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
68,360,200

유형자산의 처분
119,242,000
28,891,408,235

무형자산의 처분
171,727,273
1,213,181,818

단기금융상품의 증가
-
(8,650,000,000)

단기대여금의 증가
(3,290,000,000)
(8,876,664,979)

보증금의 증가
(348,930,000)
(1,214,467,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(10,100,000,000)

유형자산의 취득
(1,799,627,193)
(11,446,647,250)

무형자산의 취득
(344,001,600)
(1,870,700)

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,219,253,755)
5,354,258,225

전환사채의 발행
-
6,000,000,000

단기차입금의 차입
-
4,029,500,940

장기차입금의 차입
-
7,000,000,000

전환사채의 상환
(6,000,000,000)
(7,400,000,000)

리스부채의 상환
(219,253,755)
(245,741,775)

단기차입금의 상환
-
(4,029,500,940)

현금및현금성자산 순감소
(8,764,802,016)
(229,669,106)

기초 현금및현금성자산
10,741,855,484
10,961,714,404

현금및현금성자산의 환율변동효과
14,959,188
9,810,186

기말 현금및현금성자산
1,992,012,656
10,741,855,484

결손금처리계산서(안)

제22기
2025년 01월 01일
부터
제21기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 31일

처리확정일
2025년 03월 28일

회사명 : (주)에이비프로바이오
(단위: 원)

구분
제22(당)기
제21(전)기

미처리결손금

(188,144,062,092)

(132,303,214,666)

전기이월미처리결손금
(132,303,214,666)

(92,559,340,249)

당기순손실
(55,840,847,426)

(39,743,874,417)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(188,144,062,092)

(132,303,214,666)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 당사는 최근 2사업연도에 배당을 하지 않았습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재범
1971-03-05
부
부
해당사항 없음
이사회

이환진
1982-06-28
부
부
해당사항 없음
이사회

김용운
1983-06-05
부
부
해당사항 없음
이사회

손부관
1972-08-14
부
부
해당사항 없음
이사회

이동현
1970-06-24
여
여
해당사항 없음
이사회

이동헌
1975-10-06
여
부
해당사항 없음
이사회

허재혁
1976-02-17
여
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재범
-
2010.01~2013.122014.01~2016.12
서울대학교 학사, Columbia MBA전)솔로몬투자증권 부장전)KTB투자증권 이사
-

이환진
-
2010.09~2024.122025.01~2026.01
전) SBS 예능본부 PD전) SBS 예능본부 글로벌 제작팀장/CP
-

김용운
-
2019.05~2024.072019.01~2025.08
광운대학교 학사전)에스엘엘중앙㈜ 매니지먼트 및 PR담당전)(사협)릴리커뮤니케이션즈 이사
-

손부관
-
2007.09~2018.112018.12~2020.102020.11~2023.12
고려대학교 학사, 한국공인회계사전)삼일회계법인전)안진회계법인전)태성회계법인
-

이동현
-
2020.12~2022.102023.02~2023.122024.02~2025.08
고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA전)CJ ENM 인사지원실장전)CJ 인사지원실장전)CJ CGV 경영혁신실장 CSO
-

이동헌
-
2016.12~2017.082025.03~2026.02
홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장전)YGPLUS CSO
-

허재혁
법률사무소 지명 변호사
2019.03~현재2009.05~현재
현)블리츠웨이엔터테인먼트 감사현)법률사무소 지명 변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이동현]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

[사외이사 후보자 이동헌]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

[사외이사 후보자 허재혁]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있읍니다.

후보자 들은 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다

확인서

01. 확인서(김재범).jpg
01. 확인서(김재범)

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02. 확인서(이환진)

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03. 확인서(김용운)

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04. 확인서(손부관)

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05. 확인서(이동현)

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06. 확인서(이동헌)

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07. 확인서(허재혁)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손부관
1972-08-14
부
부
-
이사회

이동현
1970-06-24
여
여
-
이사회

허재혁
1976-02-17
여
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손부관
-
2007.09~2018.112018.12~2020.102020.11~2023.12
고려대학교 학사, 한국공인회계사전)삼일회계법인전)안진회계법인전)태성회계법인
-

이동현
-
2020.12~2022.102023.02~2023.122024.02~2025.08
고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA전)CJ ENM 인사지원실장전)CJ 인사지원실장전)CJ CGV 경영혁신실장 CSO
-

허재혁
법률사무소 지명 변호사
2019.03~현재2009.05~현재
현)블리츠웨이엔터테인먼트 감사현)법률사무소 지명 변호사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 손부관]
후보자는 다년간 공인회계사로 활동하며 회계법인에서의 다양한 경험 회계, 재무 전문가로서 관련 분야의 전문지식을 바탕으로 당사의 내부감독 역활을 효과적으로 수핼 할 것으로 판단 되어 추천 하였습니다.
[후보자 이동현]
후보자는 경영 및 인사에 관한 전문지식과 많은 경험 을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천 하였습니다.
[후보자 허재혁]
후보자는 법률전문가로 회사의 내부통제제도 투명성 제고 및 법률자문에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

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01. 확인서(손부관)

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02. 확인서(이동현)

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03. 확인서(허재혁)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,096,689,520

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.