디에이치엑스컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

주주총회소집공고
6.0
디에이치엑스컴퍼니(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
디에이치엑스컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 욱, 조 영 중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)

(전 화)02-2106-5417

(홈페이지)http://www.su-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획법무실장
(성 명) 신중환

(전 화) 02-2106-5417

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103호~104호 (장안동, 서희스타힐스)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 배용덕 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 조성원 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 정영진 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 한상표 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 윤부혁 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 박경섭 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.

※ 금 번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일

디에이치엑스컴퍼니 주식회사 대표이사 이상욱, 조영중 (직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사 등의 성명

이상욱

사내이사(98.21%)

배용덕사내이사(96.43%)
김성우사내이사(89.66%)
정경환사내이사(100.00%)
이정한사내이사(83.33%)
조한웅사내이사(88.89%)
김정규사외이사(93.10%)
김용식사외이사(86.84%)
신용광사외이사(88.89%)
송상윤사외이사(94.44%)

찬 반 여 부

1
2025.01.03
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2
2025.01.03
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

3
2025.01.22
자회사 유상증자 납입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

4
2025.01.22
자회사 금전대여의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

5
2025.01.22
자회사 이행보증금 금전대여 전환의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

6
2025.02.05
전환사채 재매각 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

7
2025.02.05
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

8
2025.02.05
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

9
2025.02.06
자회사 유상증자 납입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

10
2025.02.11
유통사업 대금 납입의 건
가결
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

11
2025.02.20
유통사업 대금 납입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

12
2025.03.06
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
불참
참석(찬성)
-
-

13
2025.03.06
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
불참
참석(찬성)
-
-

14
2025.03.14
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

15
2025.03.14
제46기 내부 결산 재무제표(안) 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

16
2025.03.14
제46기 주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

17
2025.03.21
전환사채 재매각 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

18
2025.03.26
자회사 설립의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

19
2025.03.26
전환사채 취득의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

20
2025.03.26
타법인 금전대여 변제기한 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

21
2025.03.26
타법인 금전대여의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

22
2025.03.26
유통사업 대금 납입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

23
2025.03.28
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

24
2025.03.28
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

25
2025.04.04
전환사채 조기상환 청구 유예의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

26
2025.04.08
전환사채발행 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

27
2025.04.08
전환사채발행 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

28
2025.04.15
타법인 금전대여의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

29
2025.04.23
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

30
2025.05.09
임시주주총회 소집 결의 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
25.05.09 사임
25.05.09 사임
-
-
25.05.09 사임
참석(찬성)
-
-

31
2025.05.12
전환사채 재매각 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
참석(찬성)
-
-

32
2025.05.13
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
참석(찬성)
-
-

33
2025.05.13
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
참석(찬성)
-
-

34
2025.05.14
타법인 주식 취득을 위한 이행보증금 지급의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
불참
-
-

35
2025.05.23
임시주주총회 소집 결의 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
불참
-
-

36
2025.05.23
실사보증금 지급의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
불참
-
-

37
2025.05.27
타법인 금전대여의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
불참
-
-

38
2025.05.27
타법인 금전대여 변제기한 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
25.06.09 선임
25.06.09 선임
-
불참
25.06.09 선임
25.06.09 선임

39
2025.07.01
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
25.06.09 사임
참석(찬성)
참석(찬성)

40
2025.07.01
전환사채발행 납입일 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

41
2025.07.01
유형자산 양수 결정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

42
2025.07.01
전환사채 재매각 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

43
2025.07.31
전환사채 재매각 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
불참
참석(찬성)

44
2025.08.18
유상증자 발행 결정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

45
2025.08.21
유상증자 발행 결정 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

불참
참석(찬성)

참석(찬성)
불참

46
2025.09.01
유상증자 발행 결정 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

47
2025.09.05
유상증자 발행 결정 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
불참

불참
참석(찬성)

48
2025.09.22
유형자산 양수 결정 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

49
2025.10.24
유상증자 발행 결정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

50
2025.10.24
전환사채 재매각 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

51
2025.10.24
타법인 주식 취득의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

52
2025.11.18
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

불참
참석(찬성)

참석(찬성)

53
2025.12.15
임시주주총회 소집 정정의 건
가결
참석(찬성)
불참

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

54
2025.12.22
유상증자 발행의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

불참
불참

참석(찬성)
참석(찬성)

55
2025.12.29
임시주주총회 소집 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

56
2025.12.29
유상증자 발행 정정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4(2)
2,000,000,000
13,466,666
1,000,000
-

※기업공시서식 작성기준에 따라 퇴사자를 포함하여 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문 (가) F&B(Food & Beverage) 유통사업

○ 건강 및 기능성 식품의 인기 증가: 소비자들의 건강에 대한 관심이 증가하며, 식물성 대체 식품, 저칼로리, 저당, 고단백 제품 등 기능성 F&B 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 이는 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 동일한 추세로 나타나고 있습니다.

○ 온·오프라인 융합 마케팅 강화: 전통적인 오프라인 유통 채널과 함께 이커머스 플랫폼이 급성장하면서, 옴니채널 마케팅 전략이 중요해지고 있습니다. 특히, 소셜 미디어와 라이브 커머스를 활용한 실시간 판매 전략이 업계에서 주요 흐름으로 자리잡고 있습니다.

○ 지속가능성과 친환경성 요구 증가: 소비자들은 지속가능성과 환경친화적인 제품과 브랜드를 선호하고 있습니다. 이에 따라 F&B 기업들은 재활용 가능한 포장재를 도입하거나, 환경 발자국을 줄이기 위한 공급망 개선에 주력하고 있습니다.

(나) 화장품 및 전자담배 유통사업:

○ K-뷰티의 글로벌 경쟁력: 한국 화장품은 뛰어난 품질과 혁신적인 포뮬레이션으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 아시아와 북미, 유럽에서 꾸준히 성장하고 있습니다.

○ 클린 뷰티와 천연 성분: 소비자들이 화학 성분보다 친환경적이고 천연 성분을 선호하면서 클린 뷰티 제품군이 급성장하고 있습니다.

(다) 지역 특산물 유통 및 수출 사업

○ 로컬 푸드의 가치 상승: 지역 농축수산물은 신선도와 품질을 강조하며 소비자들 사이에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 특히, 지역 특산물 기반의 프리미엄 제품이 주목받고 있습니다.

○ 라인 유통의 중요성 증가: 전통적인 유통 경로에서 벗어나 홈쇼핑, 이커머스 플랫폼, 소셜 미디어 마켓플레이스를 통한 판매가 급증하고 있습니다.

○ 지역 경제 활성화 기여: 지역 특산물 유통은 단순한 경제적 이익뿐 아니라 지역 농가 및 어민과의 상생 협력을 통해 지역 경제를 활성화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

(2) 바이오 사업부문 (가) 헤마퓨어 진단 의료기기

○ 항노화 및 혈액순환 개선 장비 시장 성장: 고령화 사회의 도래와 만성질환의 증가로 항노화 및 혈액순환 관련 의료기기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 혈액 정화 및 면역력 강화를 목표로 하는 의료기기는 병원과 개인 클리닉에서 점차 널리 활용되고 있습니다.

○ 유럽 시장에서의 신뢰성: 헤마퓨어와 같은 자외선 조사 혈액 정화 기술은 유럽에서 오랜 기간 검증된 치료법으로, 항노화와 만성피로, 상처회복 등 다양한 적응증에서 효과를 인정받고 있습니다.

(나) 뉴로하모니 AI 디지털 뇌진단기

○ 디지털 헬스케어 시장 확대: 디지털 헬스케어는 AI 및 IoT 기술을 활용한 진단 솔루션이 주목받으며 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 뉴로하모니와 같은 뇌파 기반 AI 진단기는 뇌 질환의 조기 발견과 개인 맞춤형 치료로 이어질 수 있는 중요한 장비로 평가받고 있습니다.

○ 간편하고 신속한 검진 기술: 기존의 뇌 진단은 복잡하고 시간이 많이 소요되었으나, 뉴로하모니는 5분 내에 간단한 검사로 주요 뇌 상태를 분석할 수 있어 의료진과 환자 모두에게 효율적인 솔루션을 제공합니다.

(다) 마이크로바이옴

○ 피부 건강 및 개인화된 스킨케어 솔루션 수요 증가: 피부마이크로바이옴은 개인의 피부 상태를 세밀히 분석하고 맞춤형 관리 솔루션을 제공하는 기술로, 피부 건강을 중시하는 트렌드와 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다.

○ 진단 기술의 발전: 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 신속하고 정확하게 피부의 유익균과 유해균 균형을 분석할 수 있어, 기존의 복잡한 실험실 검사를 대체하며 주목받고 있습니다.

(라) 아피톡신

○ 만성통증 치료제 수요 증가: 류마티스관절염, 근막통증, 섬유근통 등 만성통증 질환 환자가 증가함에 따라, 효과적이고 안전한 치료제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 아피톡신은 천연물 기반의 혁신적 치료제로 이러한 시장 요구를 충족시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문당사는 다양한 분야에서 국내외 유통사업을 진행하고 있으며, 주요 사업 분야로는 다음과 같습니다.1. F&B(Food & Beverage) 유통사업 : 국내와 해외 시장에서 트렌디한 제품 개발, 다양한 제품군 확보, 온·오프라인 통합 마케팅 전략, 안정적인 원료 공급망 및 유통망 구축을 통해 국내외 F&B시장에서 당사의 입지를 강화해 나갈 계획입니다.2. 화장품 및 전자담배 유통사업 : 화장품 및 전자담배의 유통을 진행하고 있으며, 유명 인플루언서와의 콜라보를 통한 상품 개발 및 다양한 판매 채널을 활용하여 매출 및 영업이익을 증대시키고 있습니다.3. 지역 특산물 유통 및 수출 사업 : 전국 단위의 농,축,수협과 연계하여 지역 특산물의 유유통 및 수출사업을 진행하고 있습니다. 지역 특산물을 활용한 상품개발, 홈쇼핑 및 SNS을 통한 판매를 통해 지역 경제에 기여하고 있습니다.(나) 바이오 사업부문당사는 의료기기(헤마퓨어, 뉴로하모니), 의약품 (아피톡신) 및 바이오코스메틱(피부마이크로바이옴) 연구개발 및 제조 판매업을 하고 있으며, 국내 의료기기 시장의 경우 다양한 분야의 해외 및 국내 제품들이 혼재되어 사용되어지고 있습니다.당사는 여러 분야 중에서도 각종 질환과 뇌를 초기에 진단할 수 있는 장비에 집중을 하여 " 헤마퓨어"라는 진단 의료기기와 “ 뉴로하모니”라는 AI 디지털 뇌진단기를 판매하고 있습니다. “헤마퓨어”기기의 적응증은 대부분 병의 근본적인 원인이 기본적으로 혈액의 순환과 관련이 깊고 혈액이 탁해지거나 점성이 생겨서 오는 경우가 많습니다. 따라서 당사제품은 독일 및 유럽에서 100여년간 수만명의 의사들이 처방하고 있는 항노화 치료를 할 수 있는 기기로 특정지어져서 혈액을 채혈해 최적의 자외선(UV-C)을 혈액에 직접 조사해 정화시킨 후 다시 주입해 혈액순환 개선, 면역력 강화, 만성피로 개선, 상처회복 촉진에 도움을 주는 장비입니다. 또한, “뉴로하모니”는 측정된 뇌파를 AI 알고리즘을 통해 인지능력, 수면상태, 정서, 스트레스, 주의각성, 뇌균형 등을 정밀 분석하는 디지털 뇌 검진기로 5분만에 각종 조기 뇌질환건강검진이 가능하며, 의료보험 적용이 가능한 혁신적 뇌진단기로 주목받고 있습니다 . “아피톡신”이라 불리는 의약품은 차세대 면역통증 주사제로서 근육 및 골관절염등에 탁월한 염증 치료제이며, 국내 식품의약안전처 인증 천연물신약1호, 국내신약 6호이며, 미국 FDA의 신약 임상3상 시험계획(IND)을 신청하였습니다. “아피톡신”은 류마티스관절염, 오십견, 근막통증증후군, 섬유근통증증후군등 다양한 골관절염 근육염 만성통증환자에 탁월한 면역통증 치료제로써 장기통증치료환자의 삶의 질 개선이 기대됩니다. 바이오코스메틱 연구개발은 피부마이크로바이옴을 기반으로 현장에서 피부상태를 진단 할 수 있는 진단키트, 마이크로바이옴 상처치료제 및 신약 원료등을 연구 진행하고 있습니다. '피부마이크로바이옴이란'인체와 환경의 상호작용에서 핵심적 역할을 담당하고 있는 피부에 존재하는 미생물과 유전정보 전체를 의미하며 유산균을 포함한 상위개념입니다. 피부는 미생물의 작용이 일어나는 인체의 가장 큰 면적의 상피조직으로 면역체계와 염증반응에 있어 중요한 역할을 담당합니다. 그리하여 건강한 피부를 위해서는 마이크로바이옴의 균형이 필수라는 것은 '네이처리뷰마이크로바이올로지(Nature Review Microbiology)'에서도 발표 된 바 있습니다. 그리하여 연구개발한 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 10분이내 피부의 유익균과 유해균을 분석하여 미생물간 균형상태와 건강한 피부 면역체계를검사 할 수 있는 장점이 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 업습니다.

(3) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다.

(4) 시장의 특성 ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문○ 디지털 전환의 가속화:

글로벌 디지털 전환의 확산으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 첨단 ICT 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

기업과 정부 기관 모두 디지털화에 투자하고 있으며, 스마트시티, 스마트팩토리, IoT(사물인터넷) 기술의 확장이 이루어지고 있습니다.

○ 경쟁과 혁신의 중요성:

ICT 시장은 기술의 빠른 발전과 짧은 제품 주기로 인해 혁신이 시장 점유율 확보의 핵심 요소로 작용합니다.

글로벌 기업 및 스타트업 간 경쟁이 심화되고 있으며, R&D(연구개발) 투자 확대가 중요합니다.

○ 규제와 보안 이슈:

개인정보보호 및 데이터 보안에 대한 규제 강화가 시장 환경에 영향을 미치고 있으며, 이를 준수하는 기술 개발이 필수적입니다.

바이오 사업부문○ 인구 고령화와 헬스케어 수요 증가:

고령화 사회로의 진입과 만성질환 증가로 인해 바이오의약품 및 헬스케어 기술에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

개인 맞춤형 의학 및 유전자 기반 치료 등 정밀의료 시장이 성장 중입니다.

○ 높은 기술장벽과 긴 개발주기:

바이오 산업은 R&D에 막대한 투자와 시간이 요구되며, 임상시험과 규제 승인 절차가 길고 복잡합니다. 기술력과 규제 준수 역량이 기업의 경쟁력을 좌우합니다.

○ 글로벌화와 협력의 중요성:

신약 개발 및 기술 상용화를 위해 글로벌 기업 및 연구기관과의 협력이 필수적입니다.

주요 선진국 시장 중심의 성장과 신흥국 시장으로의 확장이 병행되고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 현재 추진 되거나 구체화된 신규사업은 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다

(6) 조직도

241205 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 당사는 정기주주총회 1주간전에 감사보고서 제출 공시를 진행 할 예정입니다. 이에 따라 확정된 재무제표 및 주석은 '감사보고서' 제출 공시로 확인하시기 바랍니다.[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2024년 12월 31일 현재

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
9,958,338,628
20,105,493,372

현금및현금성자산
771,483,309
8,438,185,633

매출채권및기타채권
5,388,844,025
5,103,810,274

기타유동금융자산
1,947,699,176
4,619,646,983

기타유동자산
277,768,585
363,012,362

재고자산
1,532,406,193
1,473,676,460

당기법인세자산
40,137,340
107,161,660

Ⅱ. 비유동자산
31,228,058,929
35,029,738,118

기타비유동금융자산
4,305,889,821
17,294,003,848

확정급여자산
-
3,840,274

관계기업투자주식
3,532,473,199
4,730,946,486

투자부동산
6,877,334,768
7,031,606,323

유형자산
15,213,780,352
4,411,974,486

무형자산
2,912,506
550,899,809

사용권자산
1,132,150,408
826,039,168

기타비유동자산
126,409,237
146,991,781

이연법인세자산
37,108,638
33,435,943

Ⅲ. 매각예정자산

1,021,595,512

자 산 총 계
41,186,397,557
56,156,827,002

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,181,472,721
7,814,822,355

매입채무및기타채무
2,447,782,183
1,883,990,443

전환사채
6,878,918,200
-

단기차입금
1,670,396,237
873,287,286

유동성장기차입금
3,241,111,110
3,503,346,660

리스부채
772,306,656
282,686,140

기타유동부채
1,453,419,855
1,175,883,926

기타유동금융부채
2,717,538,480
95,627,900

Ⅱ. 비유동부채
1,008,936,399
1,094,484,545

매입채무및기타채무
16,669,020
16,669,020

장기차입금
350,000,000
94,411,110

확정급여부채
51,529,614
-

리스부채
566,745,984
532,993,556

기타비유동금융부채
23,991,781
450,410,859

Ⅲ. 매각예정부채

772,454

부 채 총 계
20,190,409,120
8,910,079,354

자 본

Ⅰ. 지배기업의소유주지분
23,435,558,498
48,121,886,989

자본금
9,492,711,500
8,586,010,500

자본잉여금
109,582,218,412
103,538,089,390

자본조정
(18,047,895)
(18,047,895)

기타포괄손익누계액
311,001,336
(198,258,267)

결손금
(95,932,324,855)
(63,785,906,739)

Ⅱ. 비지배지분
(2,439,570,061)
(875,139,341)

자 본 총 계
20,995,988,437
47,246,747,648

부채및자본총계
41,186,397,557
56,156,827,002

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
14,511,575,130
9,544,054,643

II. 매출원가
11,749,627,798
9,428,896,776

III. 매출총이익
2,761,947,332
115,157,867

IV. 판매비와관리비
11,066,703,984
6,235,270,184

V. 영업이익(손실)
(8,304,756,652)
(6,120,112,317)

금융수익
1,419,356,305
3,449,130,768

금융비용
16,987,277,113
8,888,321,876

기타수익
723,174,608
9,522,102,571

기타비용
9,669,659,341
11,715,187,458

VI.지분법이익(손실)
(797,483,512)
(3,779,777,923)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(33,616,645,705)
(17,532,166,235)

VIII. 법인세비용
(3,672,695)
440,558

IX. 계속영업이익(손실)
(33,612,973,010)
(17,532,606,793)

X. 중단영업이익(손실)
-
(735,625,968)

XI. 당기순이익(손실)
(33,612,973,010)
(18,268,232,761)

(1) 지배기업의 소유주지분
(32,131,445,309)
(17,588,221,453)

계속영업이익(손실)
(32,131,445,309)
(17,048,043,793)

중단영업이익(손실)
-
(540,177,660)

(2) 비지배지분
(1,481,527,701)
(680,011,308)

계속영업이익(손실)
(1,481,527,701)
(484,563,000)

중단영업이익(손실)
-
(195,448,308)

XII. 기타포괄손익
494,286,796
(164,410,611)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
(71,748,347)

해외사업환산
(7,140,749)
(98,013,416)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
516,400,352
(51,112,558)

확정급여부채의 재측정요소
(14,972,807)
56,463,710

XIII. 총포괄이익(손실)
(33,118,686,214)
(18,432,643,372)

(1) 지배기업의 소유주지분
(31,637,158,513)
(17,726,590,900)

계속영업이익(손실)
(31,630,017,764)
(17,088,399,824)

중단영업이익(손실)
(7,140,749)
(638,191,076)

(2) 비지배지분
(1,481,527,701)
(706,052,472)

계속영업이익(손실)
(1,481,527,701)
(484,563,000)

중단영업이익(손실)
-
(221,489,472)

XIV.주당손익

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)
(1,866)
(1,190)

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)
-
(38)

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2024년 1월 1일(전기초)
65,151,757,500
100,194,197,697
(7,538,760)
(265,165,729)
(104,890,730,996)
60,182,519,712
(433,466,469)
59,749,053,243

당기순손실
-
-
-
-
(17,588,221,453)
(17,588,221,453)
(680,011,308)
(18,268,232,761)

유상증자
1,405,500,000
1,990,348,050
-
-
-
3,395,848,050
-
3,395,848,050

무상감자
(58,636,582,000)
-
(10,509,135)
-
58,636,582,000
(10,509,135)
-
(10,509,135)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)

전환사채의 발행
-
24,381,704
-
-
-
24,381,704
-
24,381,704

전환사채의 전환
665,335,000
1,329,823,370
-
-
-
1,995,158,370
-
1,995,158,370

주식선택권 대체
-
-
-
-
-
-
18,943,406
18,943,406

해외사업환산
-
-
-
(71,972,252)
-
(71,972,252)
(26,041,164)
(98,013,416)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
56,463,710
56,463,710
-
56,463,710

지분법자본변동
-
-
-
(71,748,347)
-
(71,748,347)
-
(71,748,347)

연결및지분법범위변동
-
(661,431)
-
261,740,619
-
261,079,188
245,436,194
506,515,382

2024년 12월 31일 (전기말)
8,586,010,500
103,538,089,390
(18,047,895)
(198,258,267)
(63,785,906,739)
48,121,886,989
(875,139,341)
47,246,747,648

2025년 1월 1일(당기초)
8,586,010,500
103,538,089,390
(18,047,895)
(198,258,267)
(63,785,906,739)
48,121,886,989
(875,139,341)
47,246,747,648

당기순손실
-
-
-
-
(32,131,445,309)
(32,131,445,309)
(1,481,527,701)
(33,612,973,010)

유상증자
596,087,500
401,051,205
-
-
-
997,138,705
-
997,138,705

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
516,400,352
-
516,400,352
-
516,400,352

전환사채의 발행
-
4,947,154,560
-
-
-
4,947,154,560
-
4,947,154,560

전환사채의 전환
310,613,500
171,840,238
-
-
-
482,453,738
-
482,453,738

해외사업환산
-
-
-
(7,140,749)
-
(7,140,749)
-
(7,140,749)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(14,972,807)
(14,972,807)

(14,972,807)

연결및지분법범위변동
-
524,083,019
-
-
-
524,083,019
(82,903,019)
441,180,000

2025년 12월 31일 (당기말)
9,492,711,500
109,582,218,412
(18,047,895)
311,001,336
(95,932,324,855)
23,435,558,498
(2,439,570,061)
20,995,988,437

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(8,861,455,699)
(5,684,379,925)

영업에서 창출된 현금흐름
(9,052,158,487)
(5,922,547,826)

이자의 수취
216,258,528
406,008,212

이자의 지급
(92,580,060)
(252,838,901)

법인세납부(환급)
67,024,320
84,998,590

Ⅱ.투자활동현금흐름
(504,768,715)
5,788,426,061

단기금융상품의 감소
3,546,700,000
4,389,300,239

단기금융상품의 취득
(2,560,000,000)
(4,436,925,943)

장기금융상품의 감소
3,388,266
9,900,000

장기금융상품의 취득
(30,848,260)
-

대여금의 감소
1,566,000,000
4,533,363,724

대여금의 증가
(443,000,000)
(582,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
410,359,905
9,260,266,311

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(6,501,805,920)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
-
150,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
-
(750,006,740)

유형자산의 처분
-
14,409,091

유형자산의 취득
(1,496,806,146)
(36,152,701)

무형자산의 취득
(2,788,480)
(100,000,000)

보증금의 감소
165,041,000
323,741,000

보증금의 증가
(2,562,815,000)
(585,663,000)

매각예정자산의 처분
900,000,000
100,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
1,706,332,122
873,441,205

단기차입금의 차입
1,266,934,721
168,116,276

단기차입금의 상환
(227,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(262,235,550)
(158,343,330)

장기차입금의 증가
350,000,000
-

장기차입금의 상환
(94,411,110)
-

리스부채의 상환
(806,548,382)
(316,803,016)

전환사채의 재매각
482,453,738
2,100,000,000

전환사채의 상환
-
(4,300,029,000)

유상증자
997,138,705
3,391,009,410

자기주식의 취득
-
(10,509,135)

Ⅳ. 연결범위의 변동 등으로 인한 순증감
-
65,587,737

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,659,892,292)
1,043,075,078

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(6,810,032)
411,714

Ⅶ.기초현금및현금성자산
8,438,185,633
7,394,698,841

Ⅷ.기말현금및현금성자산
771,483,309
8,438,185,633

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2024년 12월 31일 현재

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말
제 46(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
6,054,905,646
18,770,345,709

현금및현금성자산
681,799,306
8,040,069,967

매출채권및기타채권
2,954,961,887
4,760,621,265

기타유동금융자산
1,748,487,601
4,785,638,883

기타유동자산
274,879,215
355,776,800

재고자산
354,654,657
723,641,984

당기법인세자산
40,122,980
104,596,810

Ⅱ.비유동자산
26,843,645,679
31,896,665,119

기타비유동금융자산
4,125,009,129
17,989,201,282

종속기업및관계기업투자
4,190,476,430
6,296,756,440

투자부동산
6,877,334,768
7,031,606,323

유형자산
10,545,654,935
800,068

무형자산
2,912,506
685,232

사용권자산
1,018,266,130
426,783,719

확정급여자산
-
3,840,274

기타비유동자산
83,991,781
146,991,781

Ⅲ. 매각예정자산

1,000,000,000

자 산 총 계
32,898,551,325
51,667,010,828

부 채

Ⅰ.유동부채
12,025,247,438
1,471,667,606

매입채무및기타채무
927,511,848
637,540,070

전환사채
7,276,152,325
-

리스부채
692,320,711
197,951,914

기타유동부채
341,540,074
540,547,722

기타유동금융부채
2,787,722,480
95,627,900

Ⅱ.비유동부채
375,474,987
1,087,268,095

매입채무및기타채무
16,669,020
16,669,020

전환사채
-
345,059,668

확정급여부채
51,529,614
-

리스부채
283,284,572
211,443,548

기타비유동금융부채
23,991,781
514,095,859

부 채 총 계
12,400,722,425
2,558,935,701

자 본

Ⅰ.자본금
9,492,711,500
8,586,010,500

Ⅱ.자본잉여금
114,621,594,327
109,101,548,324

Ⅲ.자본조정
(18,047,895)
(18,047,895)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-
(516,400,352)

Ⅴ.결손금
(103,598,429,032)
(68,045,035,450)

자 본 총 계
20,497,828,900
49,108,075,127

부 채 및 자 본 총 계
32,898,551,325
51,667,010,828

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ.매출액
4,589,348,256
6,048,685,644

Ⅱ.매출원가
4,360,180,117
5,930,432,198

Ⅲ.매출총이익
229,168,139
118,253,446

판매비와관리비
7,512,641,006
5,679,246,447

Ⅳ.영업이익(손실)
(7,283,472,867)
(5,560,993,001)

금융수익
1,428,336,629
3,530,324,703

금융비용
19,300,215,825
9,204,580,116

기타수익
711,372,870
2,357,427,558

기타비용
11,094,441,582
15,552,302,610

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)
(35,538,420,775)
(24,430,123,466)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
(35,538,420,775)
(24,430,123,466)

Ⅷ.기타포괄손익
501,427,545
5,351,152

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
516,400,352
(51,112,558)

확정급여부채의 재측정요소
(14,972,807)
56,463,710

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(35,036,993,230)
(24,424,772,314)

X.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(2,019)
(1,705)

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결 손 금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
65,151,757,500
105,448,823,264
(7,538,760)
(465,287,794)
(102,307,957,694)
67,819,796,516

당기순손실
-
-
-
-
(24,430,123,466)
(24,430,123,466)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
56,463,710
56,463,710

무상감자
(58,636,582,000)
-
(10,509,135)
-
58,636,582,000
(10,509,135)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)

유상증자
1,405,500,000
1,990,348,050
-
-
-
3,395,848,050

전환사채의 발행
-
332,553,640
-
-
-
332,553,640

전환사채의 전환
665,335,000
1,329,823,370
-
-
-
1,995,158,370

2024년 12월 31일(전기말)
8,586,010,500
109,101,548,324
(18,047,895)
(516,400,352)
(68,045,035,450)
49,108,075,127

2025년 1월 1일(당기초)
8,586,010,500
109,101,548,324
(18,047,895)
(516,400,352)
(68,045,035,450)
49,108,075,127

당기순손실
-
-
-
-
(35,538,420,775)
(35,538,420,775)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(14,972,807)
(14,972,807)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
516,400,352
-
516,400,352

유상증자
596,087,500
401,051,205
-
-
-
997,138,705

전환사채의 발행
-
4,947,154,560
-
-
-
4,947,154,560

전환사채의 전환
310,613,500
171,840,238
-
-
-
482,453,738

2025년 12월 31일(당기말)
9,492,711,500
114,621,594,327
(18,047,895)
-
(103,598,429,032)
20,497,828,900

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,956,729,739)
(4,636,094,077)

영업에서 창출된 현금흐름
(4,166,720,728)
(4,989,230,074)

이자의 수취
208,681,878
401,920,684

이자의 지급
(63,164,719)
(136,531,317)

법인세의 환급(납부)
64,473,830
87,746,630

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,187,704,760)
4,644,556,651

단기금융상품의 취득
(2,550,000,000)
(4,100,000,000)

단기금융상품의 감소
3,550,000,000
4,100,000,000

대여금의 증가
(2,613,000,000)
(1,392,000,000)

대여금의 감소
1,566,000,000
4,499,920,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,850,000,000)
(6,501,805,920)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
660,359,905
9,260,266,311

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(900,770,000)
(1,250,006,740)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
-
150,000,000

유형자산의 취득
(519,732,185)
-

유형자산의 처분
-
300,000

무형자산의 취득
(2,788,480)
-

보증금의 증가
(2,572,815,000)
(545,858,000)

보증금의 감소
145,041,000
323,741,000

매각예정자산의 처분
900,000,000
100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
786,163,838
928,691,968

리스부채의 상환
(693,428,605)
(251,779,307)

유상증자
997,138,705
3,391,009,410

자기주식의 취득
-
(10,509,135)

전환사채의 상환
-
(4,300,029,000)

전환사채의 재매각
482,453,738
2,100,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(7,358,270,661)
937,154,542

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,040,069,967
7,102,915,425

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
681,799,306
8,040,069,967

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 47 기(처리예정일: 2026년 3월 31일)
제 46 기(처리예정일: 2025년 3월 31일)

I. 미처리결손금
103,598,429
68,045,035

전기이월미처리결손금
68,045,035
102,307,958

무상감자
-
(58,636,582)

확정급여제도의 재측정요소
14,973
(56,464)

당기순손실
35,538,421
24,430,123

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
103,598,429
68,045,035

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배용덕
1968.11.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조성원
1977.03.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정영진
1974.02.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한상표
1981.01.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤부혁
1964.09.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박경섭
1974.10.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배용덕
회사원
2000 ~ 2004
주식회사 유한킴벌리
해당사항 없음

2005 ~ 2022
주식회사 기아자동차

조성원
경영인
2026 ~ 현재
쿱어드바이저리 대표이사
해당사항 없음

정영진
경영인
2025.04~현재
가나기획 대표이사
해당사항 없음

2024.01~2025.04
법무법인 W 대표이사

한상표
경영인
2019.04 ~ 현재
㈜티앤유파트너스 대표이사
해당사항 없음

2018.02~2019.03
㈜티앤유프라임 대표이사

2015.10~2018.02
㈜에프투이코리아 이사

윤부혁
경영인
2023.03~2024.02
現)㈜헬릭스미스 대표이사
해당사항 없음

2018.07~2020.01
前)부동산PF 수석심사전문위원

2017.01~2018.06
前)대우건설 경영관리단장

박경섭
법조인
2022 ~ 2023
대검찰청 마약과장
해당사항 없음

2021 ~ 2022
서울북부지검 형사부장

2020 ~ 2021
금융위원회 금융정보분석원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배용덕
부
부
무

조성원
부
부
무

정영진
부
부
무

한상표
부
부
무

윤부혁
부
부
무

박경섭
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본

후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12(6)

실제 지급된 보수총액
204백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회일 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고 하여 주시기 바랍니다.(2) 향후 해당 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원의 전자공시시스템에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.* 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr* 회사 홈페이지 : http://www.su-holdings.com

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.