삼보산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 삼보산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼보산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 삼보산업주식회사주 소: 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36전화번호: 055-552-7130

작 성 자:
성 명: 최재훈부서 및 직위: 대표이사전화번호: 055-552-7130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼보산업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼보산업주식회사
보통주
6,820
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태용
본인
보통주
3,789,176
23.12
최대주주
-

이정용
특수관계자
보통주
230,975
1.41
특수관계인
-

이진용
특수관계자
보통주
101,538
0.62
특수관계인
-

계
-
4,121,689
25.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일(토) 09시 ~ 2026년 03월 30일(월) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1)기간 중 24시간 이용 가능(단,시작일에는 오전9시부터,마지막날은 오후 5시까지만 가능)2)인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
정기주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항" 을 안내

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처- 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업주식회사2. 온라인 접수처- 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (https://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 10 시

장 소
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일(토) 09시 ~ 2026년 03월 30일(일) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 정기주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다.-정기주주총회 참석 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항 , 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 50(전) 기 2024년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 (당) 기말
제 50 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

176,520,067,630

149,580,803,456

현금및현금성자산
4,5,8,35
6,745,952,290

5,374,103,182

매출채권
4,6,8,34,35
55,866,054,510

46,117,875,467

기타채권
4,6,8,34,35
5,101,343,173

4,664,288,245

기타금융자산
4,7,8,11,14,35
6,616,888,600

6,443,897,872

재고자산
9,14
97,141,420,169

83,276,712,548

당기법인세자산
32
8,115,745

4,053,640

기타자산
10
5,040,293,143

3,699,872,502

II. 매각예정자산

3,416,040,217

2,003,291,739

매각예정자산
12
3,416,040,217

2,003,291,739

III. 비유동자산

145,624,545,652

144,170,098,794

기타채권
4,6,8,35
1,051,262,186

798,247,046

기타금융자산
4,5,7,8,24,35
1,373,538,079

1,245,627,360

관계기업투자
16
6,196,050,509

6,176,458,914

유형자산
12,14,15
113,862,384,616

112,702,618,916

무형자산
13
4,167,492,741

4,139,989,721

투자부동산
12
17,563,031,600

17,089,103,700

사용권자산
14,22
982,416,519

1,594,708,225

이연법인세자산
32
15,522,142

6,497,652

기타비유동자산
10
412,847,260

416,847,260

자 산 총 계

325,560,653,499

295,754,193,989

부 채

I. 유동부채

243,983,792,631

209,699,341,212

매입채무
4,8,17,34,35
55,109,629,674

49,134,822,526

기타채무
4,8,17,34,35
21,222,641,940

23,173,556,012

단기차입금
4,8,14,18,24,34,35
144,494,885,064

121,179,312,007

유동성장기차입금
4,8,14,18,24,34,35
18,960,474,704

10,997,734,100

기타금융부채
4,8,11,19,35
280,136,565

2,024,350,014

리스부채
4,8,22,35
490,186,886

658,739,363

충당부채
20
633,206,562

507,136,784

당기법인세부채
32
208,103,319

371,855,969

기타부채
21
2,584,527,917

1,651,834,437

II. 비유동부채

49,934,570,651

54,263,038,408

장기기타채무
4,8,17,35
262,248,669

30,000,000

장기차입금
4,8,14,18,24,34,35
38,410,419,115

42,837,697,559

리스부채
4,8,22,35
277,712,008

679,073,318

순확정급여부채
23
5,915,910,797

5,833,815,739

이연법인세부채
32
4,213,421,115

3,979,824,423

기타부채
21
854,858,947

902,627,369

부 채 총 계

293,918,363,282

263,962,379,620

자 본

I. 지배기업소유주지분

4,488,110,715

3,631,512,891

자본금
1,25
1,638,609,100

1,514,642,200

자본잉여금
25
57,568,141,918

54,693,955,538

자본조정
25
(10,099,675)

(10,099,675)

기타포괄손익누계액
25
13,178,964,056

13,307,512,785

결손금
26
67,887,504,684

65,874,497,957

II. 비지배지분

27,154,179,502

28,160,301,478

자 본 총 계

31,642,290,217

31,791,814,369

부채와 자본총계

325,560,653,499

295,754,193,989

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

I. 매출액
27,34,37

285,763,167,197

340,974,508,783

II. 매출원가
28,34

259,366,112,739

318,988,844,813

III.매출총이익

26,397,054,458

21,985,663,970

IV. 판매비와관리비
28,29

14,986,187,523

21,357,153,942

V. 영업이익

11,410,866,935

628,510,028

VI. 영업외손익

(10,564,035,118)

(23,216,813,527)

1.기타수익
31
2,494,920,186

3,099,285,025

2.기타비용
31
768,280,073

5,500,656,926

3.금융수익
8,30,35
5,189,100,652

4,691,296,785

4.금융비용
8,30,34,35
17,499,131,177

25,132,871,238

5.관계기업투자등 손익에 대한 지분
16
19,355,294

(373,867,173)

VII. 법인세차감전순이익(손실)

846,831,817

(22,588,303,499)

VIII. 법인세비용(환입)
32

724,127,749

(17,588,388)

IX. 당기순이익(손실)

122,704,068

(22,570,715,111)

1.지배기업소유주지분

(1,983,315,758)

(23,633,348,030)

2.비지배지분

2,106,019,826

1,062,632,919

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

(175,133,000)

6,674,149,396

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(123,258,433)

7,019,366,862

지분법이익잉여금변동
16
594,441

-

확정급여제도 재측정요소
23
(47,178,712)

337,415,705

자산재평가이익

(76,674,162)

6,681,951,157

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(51,874,567)

(345,217,466)

지분법자본변동
16
(51,874,567)

(345,217,466)

XI. 당기총포괄이익(손실)

(52,428,932)

(15,896,565,715)

1.지배기업소유주지분

(2,141,555,456)

(17,701,539,492)

2.비지배지분

2,089,126,524

1,804,973,777

XII. 주당이익(손실)
33

기본주당순이익(손실)

(122)

(1,902)

희석주당순이익(손실)

(122)

(1,902)

연 결 자 본 변 동 표

제 51 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 소계

2024.01.01 (전기초)

5,005,590,200
42,024,702,098
(2,211,300)
8,317,110,352
(43,182,556,032)
12,162,635,318
27,180,727,301
39,343,362,619

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(23,633,348,030)
(23,633,348,030)
1,062,632,919
(22,570,715,111)

확정급여제도의 재측정요소
23
-
-
-
-
353,376,419
353,376,419
(15,960,714)
337,415,705

지분법자본변동
16
-
-
-
(345,217,466)
-
(345,217,466)
-
(345,217,466)

재평가잉여금

-
-
-
5,335,619,899
588,029,686
5,923,649,585
758,301,572
6,681,951,157

소유주와의 거래 :

배당금의지급

-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

유상증자
25
2,411,924,200
6,773,806,280
-
-
-
9,185,730,480
-
9,185,730,480

무상감자
25
(5,902,872,200)
5,895,447,160
(7,888,375)
-
-
(15,313,415)
-
(15,313,415)

2024.12.31 (전기말)

1,514,642,200
54,693,955,538
(10,099,675)
13,307,512,785
(65,874,497,957)
3,631,512,891
28,160,301,478
31,791,814,369

2025.01.01 (당기초)

1,514,642,200
54,693,955,538
(10,099,675)
13,307,512,785
(65,874,497,957)
3,631,512,891
28,160,301,478
31,791,814,369

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,983,315,758)
(1,983,315,758)
2,106,019,826
122,704,068

확정급여제도의 재측정요소
23
-
-
-
-
(30,285,410)
(30,285,410)
(16,893,302)
(47,178,712)

지분법이익잉여금변동
16
-
-
-
-
594,441
594,441
-
594,441

지분법자본변동
16
-
-
-
(51,874,567)
-
(51,874,567)
-
(51,874,567)

재평가잉여금

-
-
-
(76,674,162)
-
(76,674,162)
-
(76,674,162)

소유주와의 거래 :

배당금의지급

-
-
-
-
-
-
(3,095,248,500)
(3,095,248,500)

유상증자
25
123,966,900
2,874,186,380
-
-
-
2,998,153,280
-
2,998,153,280

2025.12.31 (당기말)

1,638,609,100
57,568,141,918
(10,099,675)
13,178,964,056
(67,887,504,684)
4,488,110,715
27,154,179,502
31,642,290,217

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

8,540,569,982

7,803,681,215

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,341,488,980

8,412,198,505

가. 당기순이익(손실)
122,704,068

(22,570,715,111)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
30,636,369,932

39,754,071,275

법인세비용(수익)
724,127,749

(17,588,388)

감가상각비
11,399,614,344

11,829,991,869

무형자산상각비
830,443,433

842,126,876

대손상각비
(532,798,012)

2,724,022,915

기타의대손상각비
-

540,624,331

매출채권처분손실
139,483,547

239,522,642

퇴직급여
1,710,688,652

1,544,551,575

파생상품평가손실
-

107,300,000

파생상품거래손실
480,116,193

954,066,000

투자자산평가손실
22,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
217,040,011

2,206,364,692

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
897,142,911

41,012,369

기타포괄손익공정가치측정금융자산손상차손
-

43,707,888

외화환산손실
654,497,243

1,949,698,356

이자비용
12,938,970,319

14,227,531,845

유형자산처분손실
84,027,815

1,730,827,715

금융보증손실
96,513,499

-

판매보증비
725,155,272

438,036,987

지분법손실
233,220,125

373,867,173

장기종업원급여
16,126,378

(22,381,294)

지급수수료
-

113,120

세금과공과
-

224,820

잡손실
453

449,784

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(4,229,347,567)

(3,816,112,988)

외화환산이익
743,417,992

1,100,116,212

대손충당금환입액
3,146,013

11,331,666

배당금수익
23,316,000

20,756,700

유형자산처분이익
45,237,346

142,339,607

무형자산처분이익
-

1,101,536,364

이자수익
228,484,654

478,979,301

파생상품평가이익
29,739,000

28,772

파생상품거래이익
209,149,276

282,901,966

지분법이익
252,575,419

-

투자자산평가이익
495,927,900

77,296,600

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
207,537,539

9,141,000

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
1,330,045,606

34,191,092

금융보증부채환입
6,146,948

18,846,351

장기금융상품평가이익
10,456,575

10,346,028

손상차손환입
-

516,782,218

잡이익
644,167,299

11,519,111

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(17,188,237,453)

(4,955,044,671)

매출채권의 감소(증가)
(10,013,120,568)

15,544,922,274

미수금의 감소(증가)
(193,466,295)

235,643,718

선급금의 증가
(930,223,957)

(1,507,362,958)

선급비용의 감소(증가)
120,370,473

(100,083,105)

부가세대급금의 감소
-

2,782,601

재고자산의 감소(증가)
(13,747,667,621)

9,325,670,102

기타의유동자산의 증가
(387,254,177)

(16,960,000)

기타의비유동자산의 감소
4,000,000

매입채무의 증가(감소)
8,930,374,907

(24,977,293,140)

선수금의 증가(감소)
(300,638,496)

115,380,245

선수수익의 증가(감소)
(264,286,829)

63,285,962

예수금의 증가(감소)
(228,318,736)

182,563,971

미지급금의 증가
12,665,180

297,487,909

미지급비용의 증가(감소)
(227,741,246)

438,861,039

부가세예수금의 감소
(14,081,343)

(3,112,800)

장기선수수익의 감소
(48,394,800)

(217,974,800)

기타의유동부채의 증가
1,740,018,884

38,412,725

임대보증금의 증가
45,000,000

-

사외적립자산의 감소(증가)
185,352,603

(188,784,932)

퇴직금의 지급
(1,855,325,432)

(4,174,983,482)

장기종업원급여의 지급
(15,500,000)

(13,500,000)

2. 법인세의 환급
(800,918,998)

(608,517,290)

II. 투자활동현금흐름

(19,968,815,385)

6,699,561,918

이자의 수취
259,835,000

301,535,616

배당금의 수취
23,316,000

20,756,700

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

373,861,594

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
672,992,066

259,962,499

단기대여금의 감소
3,147,013

611,331,666

장기대여금의 감소
33,083,966

47,770,839

보증금(유동)의 감소
1,940,322,469

1,882,274,433

보증금(비유동)의 감소
612,009,800

16,555,000

유형자산의 처분
75,772,728

20,079,239,451

무형자산의 처분
-

1,663,636,364

단기금융상품의 증가
-

(5,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(501,098,102)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(760,823,437)

(299,645,426)

단기대여금의 증가
-

(293,862,744)

장기대여금의 증가
(10,000,000)

(45,000,000)

보증금(유동)의 증가
(1,650,841,968)

(2,144,265,514)

보증금(비유동)의 증가
(892,468,082)

(290,783,810)

유형자산의 취득
(17,562,193,292)

(13,432,020,709)

무형자산의 취득
(857,946,453)

(766,489,268)

파생상품의 정산
(1,855,021,195)

(784,196,671)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,799,161,375

(23,501,529,082)

정부보조금의 수취
644,914,027

1,069,193,366

단기차입금의 차입
225,962,193,416

230,541,612,800

장기차입금의 차입
12,671,833,985

21,471,322,680

임대보증금의 증가
5,000,000

-

이자의 지급
(12,715,083,933)

(14,298,466,386)

정부보조금의 상환
-

(157,859,842)

단기차입금의 상환
(203,809,945,817)

(248,191,405,196)

유동성장기부채의 상환
(9,136,371,825)

(20,565,757,523)

장기차입금의 상환
-

(920,571,000)

임대보증금의 감소
(5,000,000)

-

리스부채의 상환
(721,283,258)

(1,127,340,691)

배당금의 지급
(3,095,248,500)

(825,399,600)

유상증자
2,998,153,280

9,503,142,310

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

933,136

15,535,300

V. 현금의 증감(I+II+III+IV)

1,371,849,108

(8,982,750,649)

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,374,103,182

14,356,853,831

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

6,745,952,290

5,374,103,182

2. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 51(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 51 (당) 기말
제 50 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

74,467,419,286

61,896,708,209

현금및현금성자산
4,5,8,34
93,678,485

365,493,542

매출채권
4,6,8,33,34
29,993,823,973

23,045,346,482

기타채권
4,6,8,33,34,35
3,477,114,478

3,640,876,413

기타금융자산
4,7,8,14,23,34
1,221,739,000

1,192,000,000

재고자산
9,14
39,254,678,896

33,363,558,624

당기법인세자산

7,419,770

4,053,640

기타자산
10
418,964,684

285,379,508

II. 매각예정자산

-

2,003,291,739

매각예정자산
12
-

2,003,291,739

III. 비유동자산

94,149,108,762

92,693,699,749

기타채권
4,6,8,34
175,130,594

202,573,736

기타금융자산
4,7,8,23,34
96,600,000

96,600,000

종속기업 및 관계기업투자
16
49,710,660,395

49,966,749,379

유형자산
12,14,15
26,157,422,810

24,537,833,995

무형자산
13
72,444,000

97,844,000

투자부동산
12,14
17,563,031,600

17,089,103,700

사용권자산
21
373,819,363

702,994,939

자 산 총 계

168,616,528,048

156,593,699,697

부 채

I. 유동부채

157,173,756,070

142,626,570,678

매입채무
4,8,17,33,34
30,472,968,566

34,245,971,451

기타채무
4,8,17,33,34
4,838,519,866

6,379,372,330

단기차입금
4,8,14,18,23,33,34,35
115,265,196,653

96,880,931,649

유동성장기차입금
4,8,14,18,23,34,35
3,361,039,980

3,410,208,314

기타금융부채
4,8,11,19,34
79,137,065

187,310,014

리스부채
4,8,21,34,35
271,738,554

397,877,839

기타부채
20
2,885,155,386

1,124,899,081

II. 비유동부채

9,029,617,372

12,410,572,237

기타채무
4,8,17,34
197,248,669

10,000,000

장기차입금
4,8,14,18,23,34,35
4,627,500,027

7,682,540,007

리스부채
4,8,21,34,35
144,096,869

357,452,833

순확정급여부채
22
1,775,910,648

2,189,181,952

기타비유동부채
20
28,114,447

27,488,069

이연법인세부채

2,256,746,712

2,143,909,376

부 채 총 계

166,203,373,442

155,037,142,915

자 본

I. 자본금
1,24

1,638,609,100

1,514,642,200

II. 자본잉여금
24

57,526,405,291

54,652,218,911

III. 기타자본구성요소
24

(10,099,675)

(10,099,675)

IV. 기타포괄손익누계액
24

13,215,741,469

13,344,290,198

V. 결손금
25

69,957,501,579

67,944,494,852

자 본 총 계

2,413,154,606

1,556,556,782

부 채 및 자 본 총 계

168,616,528,048

156,593,699,697

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

I. 매출액
26,33

188,355,582,876

229,731,274,177

II. 매출원가
27,33

181,271,560,601

229,134,681,961

III. 매출총이익

7,084,022,275

596,592,216

IV. 판매비와관리비
27,28

4,168,860,326

7,516,229,164

V. 영업이익(손실)

2,915,161,949

(6,919,636,948)

VI. 영업외손익

(4,944,890,836)

(17,273,750,459)

1.기타수익
30,33
2,376,577,607

3,028,338,522

2.기타비용
30,33
385,723,091

4,570,985,262

3.금융수익
8,29,33,34
1,744,944,777

761,498,588

4.금융비용
8,29,33,34
9,660,549,594

14,151,590,115

5. 종속기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
16
979,859,465

(2,341,012,192)

VII. 법인세비용차감전순손실

2,029,728,887

24,193,387,407

VIII. 법인세비용(수익)
31

(46,413,129)

(560,039,377)

IX. 당기순손실

1,983,315,758

23,633,348,030

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

(158,239,698)

5,931,808,538

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(106,365,131)

3,595,348,136

확정급여제도의 재측정요소
22
29,899,340

409,820,311

자산평가이익

(76,674,162)

3,241,971,717

지분법이익잉여금변동
16
(59,590,309)

(56,443,892)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(51,874,567)

2,336,460,402

지분법자본변동
16
(51,874,567)

2,336,460,402

XI. 총포괄손실

2,141,555,456

17,701,539,492

XII. 주당손익
32

기본주당손실

122

1,902

희석주당손실

122

1,902

자 본 변 동 표

제 51 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.01.01 (전기초)

5,005,590,200
41,982,965,471
(2,211,300)
8,353,887,765
(45,252,552,927)
10,087,679,209

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(23,633,348,030)
(23,633,348,030)

유상증자

2,411,924,200
6,773,806,280
-
-
-
9,185,730,480

무상감자
22
(5,902,872,200)
5,895,447,160
(7,888,375)
-
-
(15,313,415)

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
-
409,820,311
409,820,311

지분법이익잉여금변동
12
-
-
-
-
(56,443,892)
(56,443,892)

지분법자본변동
12
-
-
-
2,336,460,402
-
2,336,460,402

재평가잉여금

-
-
-
2,653,942,031
588,029,686
3,241,971,717

2024.12.31 (전기말)

1,514,642,200
54,652,218,911
(10,099,675)
13,344,290,198
(67,944,494,852)
1,556,556,782

2025.01.01 (당기초)

1,514,642,200
54,652,218,911
(10,099,675)
13,344,290,198
(67,944,494,852)
1,556,556,782

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,983,315,758)
(1,983,315,758)

유상증자

123,966,900
2,874,186,380
-
-
-
2,998,153,280

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
-
29,899,340
29,899,340

지분법이익잉여금변동
12
-
-
-
-
(59,590,309)
(59,590,309)

지분법자본변동
12
-
-
-
(51,874,567)
-
(51,874,567)

재평가잉여금

-
-
-
(76,674,162)
-
(76,674,162)

2025.12.31 (당기말)

1,638,609,100
57,526,405,291
(10,099,675)
13,215,741,469
(69,957,501,579)
2,413,154,606

현 금 흐 름 표

제 51 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

(10,580,256,709)

(9,702,114,989)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,576,890,579)

(9,704,002,779)

가. 당기순이익(손실)
(1,983,315,758)

(23,633,348,030)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,324,070,019

19,920,021,647

감가상각비
1,710,880,021

2,397,402,565

무형자산상각비
25,400,000

25,400,000

법인세비용(수익)
(46,413,129)

(560,039,377)

대손상각비
(33,142,264)

803,077,084

퇴직급여
380,753,944

437,931,998

유형자산처분손실
-

1,646,114,040

매출채권처분손실
139,483,547

239,522,642

파생상품거래손실
480,116,193

954,066,000

파생상품평가손실
-

107,300,000

지분법손실
39,515,372

2,858,433,971

외화환산손실
479,444,106

1,612,048,032

이자비용
8,104,631,399

9,420,358,262

금융보증손실(환입)
5,273,999

-

장기종업원급여
16,126,378

(22,381,294)

투자자산평가손실
22,000,000

-

잡손실
453

449,784

지급수수료
-

113,120

세금과공과
-

224,820

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(2,873,932,440)

(2,683,191,652)

외화환산이익
406,052,737

2,299,873

유형자산처분이익
44,193,891

141,141,607

무형자산처분이익
-

1,101,536,364

이자수익
19,180,552

24,631,201

파생상품거래이익
209,149,276

282,901,966

파생상품평가이익
29,739,000

-

지분법이익
1,019,374,837

517,421,779

금융보증부채환입
6,146,948

18,846,351

손상차손환입
-

505,596,800

투자자산평가이익
495,927,900

77,296,600

잡이익
644,167,299

11,519,111

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(17,043,712,400)

(3,307,484,744)

매출채권의 감소(증가)
(7,054,818,774)

10,856,477,533

미수금의 감소
284,948,698

52,524,852

선급금의 감소(증가)
(97,470,105)

312,661,713

선급비용의 감소
919,958

23,691,874

부가세대급금의 감소
-

2,291,420

재고자산의 감소(증가)
(5,891,120,272)

13,468,097,238

매입채무의 감소
(3,667,435,126)

(22,447,598,242)

선수금의 증가(감소)
2,342,000,000

(422,248,751)

선수수익의 증가(감소)
(264,286,829)

63,285,962

예수금의 증가(감소)
(317,456,866)

342,485,253

미지급금의 감소
(1,151,842,088)

(2,436,064,238)

미지급비용의 증가(감소)
(478,584,964)

289,728,512

사외적립자산의 감소(증가)
(18,790,295)

110,934,402

퇴직금의 지급
(714,275,737)

(3,510,252,272)

장기종업원급여 지급
(15,500,000)

(13,500,000)

2. 법인세 환급(납부)
(3,366,130)

1,887,790

II. 투자활동현금흐름

653,208,880

19,701,906,136

이자의 수취
48,633,388

27,321,414

배당금의 수취
1,176,000,000

313,600,000

장기금융상품의 감소
-

234,253,594

단기대여금의 감소
3,855,000,000

16,640,000,000

장기대여금의 감소
33,083,966

47,770,839

보증금(유동)의 감소
1,940,322,469

1,882,274,433

보증금(비유동)의 감소
-

280,000

파생상품의 정산
(378,266,917)

(784,196,671)

유형자산의 처분
50,727,273

19,854,572,451

무형자산의 처분
-

1,663,636,364

장기금융상품의 증가
-

(24,000,000)

단기대여금의 증가
(3,655,000,000)

(16,533,862,744)

장기대여금의 증가
(10,000,000)

(45,000,000)

보증금(유동)의 증가
(1,650,841,968)

(2,144,265,514)

보증금(비유동)의 증가
-

(11,000,000)

유형자산의 취득
(756,449,331)

(1,419,478,030)

III. 재무활동현금흐름

9,655,232,772

(9,845,681,937)

유상증자
2,998,153,280

9,503,142,310

차입금의 차입
106,079,766,373

121,023,779,295

임대보증금(비유동)의 입금
5,000,000

-

임대보증금(비유동)의 반환
(5,000,000)

-

이자의 지급
(7,995,098,646)

(9,369,097,715)

차입금의 상환
(90,978,668,811)

(130,343,769,003)

리스료의 지급
(448,919,424)

(659,736,824)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(271,815,057)

154,109,210

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

365,493,542

211,384,332

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

93,678,485

365,493,542

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최재훈
1971.01.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

류랑도
1962.11.05
사외이사
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재훈
삼보산업대표이사
2023.03~현재
삼보산업 대표이사
해당사항 없음

류랑도
한국성과코칭협회대표이사
1999.08~현재
한국성과코칭협회대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 류랑도]- 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 발전에 기여하고, 사외이사직을 수행함에 있어 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며 회사,주주 등 이에 관련된 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 최재훈]- 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있으며, 과거 당사 사내이사로서의 경력을 바탕으로 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 경험과 전문성을 제공함으로써 회사벌전에 기여할 것으로 판단 하였습니다.[사외이사 류랑도]- 후보자는 한국성과코칭협회 대표 컨설턴트로서 사업경쟁력확보에 대한 전문지식과 경험을 보유하고 있으며, 특히 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

확인서

사내이사의 선임-확인서(최재훈).jpg
사내이사의 선임-확인서(최재훈)

사외이사의 선임-확인서(류랑도).jpg
사외이사의 선임-확인서(류랑도)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )
구 분

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000
제3-1호 의안: 최대주주 사내이사 보수한도 승인의 건

1,000,000,000
제3-2호 의안: 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
401,985,600

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50,315,200원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항