자이글 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 자이글

주주총회소집공고
6.0
자이글주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
자이글주식회사

대 표 이 사 :
이진희

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 1114호

(전 화)02-3665-9192

(홈페이지)http://zaigle.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)강효성

(전 화)
02-3665-9192

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 계양구 아나지로 290(작전동 409-5). 자이글R&D센터 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항1) 보고사항가. 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제2-1호의안 사내이사 이진희선임의 건제3호의안 : 사외이사 선임의 건제3-1호의안 사외이사 최현영선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제4-1호의안 감사 박대진 선임의 건제5호의안 : 이사보수한도승인의 건제6호의안 : 감사보수한도승인의 건제7호의안 : 정관일부변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의한 경영참고 사항은 당사의 홈페이지 (www.zaigle.com)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.● 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」● 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년03월21일 오전 9시 ~ 2026년03월30일 오후 5시 - 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)● 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증● 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인신분증) 대리행사 7. 의결권 대리행사 주주총회에 참석하지 않으면서 의결권을 직접 행사하지 아니할 경우에는 위임장에 서명날인하시어당사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다(신분증 사본 첨부). (*위임장 기재사항 : 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인경우 사업자등록번호), 위임인의 날인(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인의 성명, 생년월일, 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용)- 수신처 :
인천광역시 계양구 아나지로 290(작전동 409-5). 자이글R&D센터 6층 재경팀 공시담당자 8. 기타 사항상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.zaigle.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2026년 03월 16일 자이글 주식회사 대표이사 이진희(직인생략)【주주총회 개최 협조 안내 】▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용희(출석률: 100%)
장현욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.03.10
제1호의안 : 사외이사 후보추천위원회 운영규정 신설의 건제2호의안 : 사외이사후보추천위원회구성의 건
찬성
찬성

주) 사외이사(2명)는 2026년3월9일 임시주총에서 선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사 후보추천위원회
장현욱 사외이사김용희 사외이사강효성 사내이사
2026.03.10
최현영 사외이사 후보자 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
30억원
-
-
-

주) 사외이사(2명)는 2026년3월9일 임시주총에서 선임되어 지급내역이 없습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 "웰빙 주방, 건강 헬스케어, 의료기기 등 앞선 기술과 아이디어 제품으로 고객의 건강한 생활의 동반자, 자이글"이라는 슬로건 아래, 웰빙 헬스케어 제품을 개발, 제조, 판매, 수출을 주요사업으로 하여 왔습니다.

당사는 주요 개발 생산 제품을 자체 브랜드 “자이글(ZAIGLE)”로 영업을 하고 있으며, 주로 주방생활가전과 의료가전, 헬스케어 제품 및 아웃도어 캠핑용품까지 다양한 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 자이글은 한국 홈쇼핑 시장을 통하여 성장해왔고, 현재는 홈쇼핑뿐만 아니라 온라인, 오프라인에 이르기까지 유통 채널 영역을 넓혔습니다.

당사는 세계 최초로 적외선 가열조리기 시장을 개척하였고, 산소 및 고주파를 소재로 한 다양한 의료기기 개발에 성공하여 식약처의 의료기 승인을 완료하였고 현재 판매 중에 있습니다. 자이글은 이렇게 자체 연구소를 통해 제품개발DNA를 보유한 회사이면서, 자체 브랜드, 자체 영업망, 자체 물류시스템에 이르기까지 제품 개발과 판매에까지 원스탑 서비스 체계를 구축하고 있습니다.

경인고속도로에 접한 당사 물류 센터는 부지 약 4천평에 연면적 5200평 규모로서, 당사 물류 센터와 10여분 거리에 새로이 자리 잡는 계양신도시의 인프라와 경인 고속도로 지화화로 인하여 발생하는 이점 등 투자가치 높은 뛰어난 입지로 각광받고 있습니다.

당사는 가전 전문 브랜드인 ‘자이글(ZAIGLE)’에 이어, 헬스케어 전문 브랜드인 ‘자이글온 (ZAIGLEON)’을 출시하였고, 2023년 신규 출시한 의료기기인 고주파 자극기 ‘네스트(NEST)’는 심부열을 발생시키는 고주파의 원리를 이용해 통증완화에 도움을 주는 의료기기로서, 점차 증가하는 실버 인구의 편안한 노후를 위한 필수 아이템으로 자리매김하고자 본격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 다양한 헬스케어 및 의료기기 제품 개발을 통해 앞선 기술을 바탕으로 한 헬스케어 전문 기업으로서 거듭나고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 산업의 특성

1) 주방용 조리기 시장

당사가 영위하는 주방용 조리기 시장은, 가열형태에 따라 전기를 이용한 전기 가열조리기와 전기를 이용하지 않는 비 전기 가열조리기로 구분할 수 있습니다. 전기 가열조리기는 전기레인지, 전기 프라이팬, 전기그릴, 전자레인지, 전기 오븐으로 나눌 수 있으며, 비 전기 가열조리기는 가스오븐레인지, 직화 오븐구이기, 바비큐 그릴 등으로 분류됩니다.

당사는 이 중 적외선 가열 시스템을 이용한 양방향 전기 가열 조리기(자이글 그릴)를 세계 최초로 개발하여 시장의 호평을 받으며 베스트셀러로 장기간 판매해 왔습니다. 특히, 당사 제품은 적외선램프 및 회전팬을 이용하여 상/하 양방향에서 음식물을 조리하는 방식으로 전기 프라이팬, 전기그릴과, 전자레인지, 전기오븐의 응용분야로 볼 수 있으며, 이들 제품들이 복합적으로 구현된 제품입니다.

또한 당사는 2021년 캠핑용 조리기구인 ‘자이글 캠핑 그리들’을 출시하여, 캠핑시장에만 국한되었던 캠핑용 제품을 TV홈쇼핑을 통해 일반 고객에게까지 소개하여 새롭게 큰 시장을 형성하는데 일조하여, 현재 캠핑 그리들의 대표 브랜드로 자리잡고 있습니다. 현재 캠핑 그리들은 일본 수출까지 성공하여 국내외 스테디셀러로 육성하고자 합니다.

2) 의료기기 및 헬스케어 산업

당사가 추진 중인 의료기 및 헬스케어 산업은 바이오에서 레저에 이르기까지 영역이 넓고 큰 시장성을 가지고 있으며, 당사는 이러한 시장성을 바탕으로 차별화된 제품 개발에 집중하고, 당사가 강점을 가진 유통 채널(홈쇼핑 및 온/오프라인 유통)에 접목하여 기업적 성장을 도모하고자 하고 있습니다.

헬스케어 시장 중 특히 가정용 의료가전 사업은 아이템 별로도 성장성이 크고, 특히 당사가 현재 추진 중인 산소 및 고주파를 소재로 한 헬스케어 제품은 향후 증가할 노령인구의 Wellness를 추구하는 트렌드에 부합하며 기술적인 측면에서도 차별화되는 미래지향적인 아이템입니다.

2. 산업의 성장성

1) 주방용 조리기 시장

주방용 조리기 시장은 가정의 필수용품으로서의 기본적인 수요를 확보하고 있는 시장입니다. 프라이팬/냄비, 그릴/에어프라이어/믹서 등 주방조리가전, 각종 주방 조리도구 등 주방용 조리기 시장은 인간의 식생활을 위한 도구로서 그 다양성과 역사를 자랑하고 있습니다.

주방 조리기 시장은 조리하는 기기류와 식기류 위주의 성장이 눈에 띄는데 주요 필수 가전 외에 바비큐나 기호식품(맥주자가제조 등) 제조까지 자동으로 하는 기기가 가전으로 출시되고 있을 정도로 그 성장과 발전 속도가 빠른 분야입니다. 최근 주방 외에도 야외 캠핑 등의 분야로도 확대되는 추세라 관련 조리기 시장의 성장은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

또한 1인가구 확대, 맞벌이 가정, 식생활 패턴 변화, 코로나 시대 등을 겪으면서 소비자의 생활 패턴과 환경이 달라지면서 다양한 외식 문화의 발달, 간편식의 선호 등에 의해 조리기 시장도 큰 변화에 직면하고 있습니다.

2) 의료기기 및 헬스케어 산업

의료기술 및 의료서비스의 발달, 다양한 건강기능식품 등에 이르기까지 바이오 및 헬스케어 사업은 최근 가장 각광받고 있으며 성장을 거듭하고 있는 산업군입니다.

건강 증진과 관리를 위한 메디컬 헬스케어 시장은 먹는 건강기능식품과 더불어 관리에 필요한 기기 및 기구류의 사용이 나날이 증가함은 물론 가정의 필수 아이템으로 자리 잡아 가고 있습니다. 고령화 시대에 중장년층 및 노년층을 대상으로 한 웰빙 및 건강을 주제로 한 산업의 성장 트렌드가 지속될 것으로 예상되며, 자이글은 이러한 시대를 대비하여 미래 아이템을 개발하고 육성시켜 나가고자 합니다.

이 중 자이글이 집중하고자 하는 산업은 의료기기 분야로서, 현재 산소와 고주파를 소재로 한 차별화된 의료가전 제품에 대해 의료기 승인을 획득하였고, 2023년 3월 고주파 자극기를 출시하여 현재 홈쇼핑 등 활발한 마케팅을 전개하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

생활가전, 주방가전, 의료가전 등 가전제품은 내구성 소비재이면서 비교적 고가의 특성을 지니기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 국내/외적인 경기변동 및 계절적 요소에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다.

특히 소형 생활가전 및 주방가전의 경우 공급시장의 경쟁이 매우 치열하고 수많은 브랜드 제품들이 무한 경쟁하는 시장인 만큼, 경쟁우위의 확보가 쉽지 않아 현재 대부분의 아이템들이 마케팅 경쟁을 통해 유통 채널 점유를 위해 노력하고 있습니다.

4. 회사의 경쟁우위 요소

[기술력]

당사는 독자적인 기술력 확보와 더불어 세상에 없었던 제품을 만들고자 노력하고 있습니다. 이에 세계 최초 적외선 그릴을 독자적인 원천 특허 기술 확보와 독보적인 R&D기술력으로 세상에 없었던 제품을 개발 제조 출시할 수 있었습니다. 기존에 없던 특허기술과 제품은 "역발상 아이디어 DNA"에서 기인하였고, 이러한 역발상을 통해 최근에는 사내 연구소의 자체 연구를 통해 ‘산소’와 ‘고주파’를 소재로 한 헬스케어 의료기 개발에 성공하였습니다.

적외선 그릴의 경우 자이글이 새로운 주방 카테고리를 만들어 냈으며, 헬스케어 가전제품인 자이글 산소발생기와 고주파 자극기는 미래를 선도할 웰빙 가전 대표 브랜드서의 자이글로 성장할 대표제품이 될 것입니다.

[자가 브랜드]

소비자 인지도 높은 자가 브랜드 [자이글 ZAIGLE]은 차별화된 제품경쟁력과 독창성으로 주방 시장을 선도해 나가고 있으며, 2021년 헬스케어 제품 시장에 도전하고 자이글 브랜드의 영역을 확장시키기 위한 헬스케어 전문 브랜드 [자이글온 ZAIGLEON]을 론칭하여 현재 의료기인 고주파 자극기 ‘네스트(NEST)’ 제품을 출시하였습니다.

[영업 유통망]

당사는 주방 가전용품을 시작으로 헬스케어 의료기기 및 뷰티, 캠핑 및 웰빙 친환경 일상생활용품까지 자가 브랜드로 제품 개발 및 고객접점의 유통까지 직접 하는 일체화된 시스템을 가진 회사로서, 최근 신유통으로 각광받는 라이브커머스까지 채널을 확대하고 있습니다.

[물류 인프라]

경인고속도로에 접한 당사 물류센터는 부지 약 4천평에 연면적 5200평 규모로 운영 중에 있으며, 자체 대규모 보관 창고 및 관리 시스템을 통해 물류 및 배송 효율성의 실현은 물론 대 고객 물류 서비스의 퀄리티를 높이는데 큰 역할을 하고 있습니다.

(5) 조직도

자이글 조직도_20251231.jpg
자이글 조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제18기 재무제표(개별) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.zaigle.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2025. 12. 31 현재

제 17 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

I. 유동자산

4,617,808,693

10,268,662,868

현금및현금성자산
1,044,332,695

6,422,405,313

당기손익-공정가치금융자산
0

897,122,977

단기금융상품
308,172,360

300,000,000

매출채권
133,076,796

897,526,504

재고자산
1,999,104,758

970,840,805

기타유동금융자산
690,353,484

274,177,997

기타유동자산
442,768,600

506,589,272

매각예정자산
0

0

II. 비유동자산

45,101,503,204

44,375,185,911

유형자산
36,210,460,018

36,747,591,127

무형자산
364,421,123

243,904,793

당기손익-공정가치금융자산
148,420,390

129,598,910

관계기업투자
0

0

기타비유동금융자산
1,580,788,275

36,986,334

투자부동산
6,616,666,430

6,991,171,038

기타투자자산
180,746,968

225,933,709

자 산 총 계

49,719,311,897

54,643,848,779

부 채

I. 유동부채

30,449,936,530

30,007,408,375

매입채무
33,000

33,000

기타유동금융부채
1,046,054,765

945,869,915

유동리스부채
21,948,017

30,087,736

기타유동부채
487,987,265

351,957,310

유동충당부채
162,913,483

383,686,852

단기차입금
28,731,000,000

28,190,000,000

당기법인세부채
0

105,773,562

II. 비유동부채

61,721,879

55,989,990

비유동리스부채
35,461,501

55,989,990

비유동충당부채
26,260,378

0

부 채 총 계

30,511,658,409

30,063,398,365

자 본

자본금
6,765,455,000

6,765,455,000

기타불입자본
42,115,951,337

42,115,951,337

자본조정
(999,055,900)

(999,055,900)

기타포괄손익누계액
(2,000,800,000)

(2,000,800,000)

결손금
(26,673,896,949)

(21,301,100,023)

자 본 총 계

19,207,653,488

24,580,450,414

부 채 및 자 본 총 계

49,719,311,897

54,643,848,779

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025 12. 31 까지)

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액

8,229,529,017

12,070,713,092

II. 매출원가

1,493,900,350

3,788,341,980

III. 매출총이익(손실)

6,735,628,667

8,282,371,112

IV. 판매비와관리비

10,391,463,915

13,176,306,933

V. 영업손실

(3,655,835,248)

(4,893,935,821)

VI. 영업외수익

443,482,189

642,299,859

금융수익
325,332,743

37,279,386

기타수익
118,149,446

605,020,473

VII. 영업외비용

2,160,443,867

2,406,539,660

금융비용
1,494,497,986

1,782,423,110

기타비용
665,945,881

624,116,550

VIII. 법인세비용차감전순손실

(5,372,796,926)

(6,658,175,622)

IX. 법인세비용

108,569,302

X. 당기순손실

(5,372,796,926)

(6,766,744,924)

XI. 기타포괄손익

0

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
0

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
0

0

XII. 총포괄손실

(5,372,796,926)

(6,766,744,924)

XIII. 주당손익

기본 및 희석주당손실

(400)

(504)

3. 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025 12. 31 까지)

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 18 기

제 17 기

I. 미처리결손금

(27,254,479,469)

(21,881,682,543)

전기이월미처분이익잉여금

(전기이월미처리결손금)
(21,881,682,543)

(15,114,937,619)

당기순이익(손실)
(5,372,796,926)

(6,766,744,924)

II. 차기이월미처리결손금

(27,254,479,469)

(21,881,682,543)

4. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄
결손금
합 계

손익누계액

2024.1.1(전기초)
6,765,455,000
42,115,951,337
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(14,534,355,099)
31,347,195,338

당기순손실
-
-
-
-
(6,766,744,924)
(6,766,744,924)

2024.12.31(전기말)
6,765,455,000
42,115,951,337
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(21,301,100,023)
24,580,450,414

2025.1.1(당기초)
6,765,455,000
42,115,951,337
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(21,301,100,023)
24,580,450,414

당기순손실
-
-
-
-
(5,372,796,926)
(5,372,796,926)

2025.12.31(당기말)
6,765,455,000
42,115,951,337
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(26,673,896,949)
19,207,653,488

5. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

금 액
금 액

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,786,581,471)

(4,246,940,542)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,223,377,699)

(2,839,592,876)

(1) 당기순손실
(5,372,796,926)

(6,766,744,924)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
2,902,485,658

3,310,543,026

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,401,693,158)

(1,078,099,482)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,351,373,273)

1,694,708,504

2. 이자의 수취
17,235,719

25,516,226

3. 이자의 지급
(1,472,748,019)

(1,439,920,977)

4. 배당금의 수취
1,050,940

942,755

5. 법인세의 환급(납부)
(108,742,412)

6,114,330

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

897,780,762

960,045,695

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,208,586,862

1,755,597,470

단기대여금의 회수
0

50,000,000

공당기손익_공정가치금융자산의 처분
1,203,850,498

591,023,651

보증금의 감소
0

92,000

유형자산의 처분
4,736,364

1,114,481,819

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(310,806,100)

(795,551,775)

당기손익인식금융자산의 취득
60,000,000

345,000,000

단기금융상품의 취득
0

300,000,000

단기대여금의 증가
0

100,000,000

유형자산의 취득
606,100

38,042,775

무형자산의 취득
250,000,000

0

보증금의 증가
200,000

12,509,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

510,809,349

8,897,117,271

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금 차입
1,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(489,190,651)

(11,102,882,729)

단기차입금 상환
459,000,000

11,080,000,000

리스부채 상환
30,190,651

22,882,729

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(5,377,991,360)

5,610,222,424

V. 기초 현금및현금성자산

6,422,405,313

807,918,180

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(81,258)

4,264,709

VII. 기말 현금및현금성자산

1,044,332,695

6,422,405,313

6. 재무제표에 대한 주석은 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또 는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다<2014. 5. 26. 변경>.

제26조 [감사의 선임] ① 동일

② 동일

③ 동일

(

신설)
④ 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표를 도입함으로써 감사선임의 적정성을 도모하기 위함

제35조 [보수와 퇴직금]

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다. 그리고 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정
?
의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다<2011. 11. 30., 2014. 5. 26. 변경>.

제35조 [보수와 퇴직금] ① (동일)

(신설) ② 이사와 감사의 보수는 주주총회에서 승인한 임원보수(급여 및 상여금)지급규정의 범위내에서 이사회결의로 각 지급을 결의할 수 있다.

③ 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다<2011. 11. 30., 2014. 5. 26. 변경>.

2항 신설 - 임원보수지급의 적정성과 구체적인 보수지급결정을 이사회에 위임

2항을 3항으로 조항 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진희
1971.03.19
-
-
본인
이사회

최현영
1986.02.27
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진희
자이글 대표이사
2019.01~현재
자이글 대표이사
-

최현영
변호사
2022.01~현재
법무법인 새한양 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진희
해당사항없음
해당사항없음
-

최현영
해당사항없음
해당사항없음
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최현영 사외이사 후보자 1) 전문성후보자는 <법무법인 새한양>의 변호사로 재직 중이며, 다양한 법률 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 법률분야에 깊은 이해를 바탕으로 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨.

2) 독립성

후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 현재는 법무법인 새한양의 변호사로 재직중에 있습니다. 풍부한 경력 및 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영과 법률적인 조언은 물론 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 리스크 관리에 기여할수 있을것으로 판단하여 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 사외이사로 추천함.

확인서

최현영_사외이사 확인서-복사_1.jpg
최현영_사외이사 확인서-복사_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박대진
1974.07.22
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박대진
변호사
2017.02~현재
참좋은법률사무소 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박대진
해당사항없음
해당사항없음
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 현재는 참좋은법률사무소의 대표 변호사로 재직중에 있습니다. 풍부한 경력 및 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영과 법률적인 조언과 회사의 리스크 관리에 기여할수 있을것으로 판단하여 인천지방변호사회의 추천을 받아 감사로 추천함.

확인서

확인서_박대진-복사_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수(급여 및 상여금) 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원 보수(급여 및 상여금) 지급규정

제 1 조 (목적 및 적용범위)

본 규정은 당사 임원의 급여 및 상여금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. 본 규정에서 말하는 임원은 등기상 임원(이사, 감사, 감사위원 등 포함)을 말한다.

제 2 조 (보수의 구성)

① 본 규정에서 정하는 보수는 급여, 상여금을 말한다.

② 임원 퇴직금, 유족보상금, 복리후생비등은 제1항과는 별도의 지급규정이 있는 경우 각 규정에 따른다.

제 3 조 (급여)

각 임원의 급여는 주주총회에서 승인된 급여 또는 주주총회에서 승인한 보수관련 규정에서 정한 금액의 범위 내에서 직전연도 개인별 급여를 기초로 업적성과 등을 반영하여 이사회에서 1년간의 급여를 결정한다. 별도의 정함이 없는 경우 직전 영업연도에 승인하여 지급된 급여로 지급한다.

직 위
급여 한도액

대표이사
[10]억원(대표이사 1인당 급여액)

기타임원
[3]억원(이사,감사 1인당 급여액)

제 4 조 (상여금)

① 상여금은 직전연도 당기순이익의 10%범위내에서 회사의 사정을 감안하여 지급한다. 제3조의 급여와 별도로 지급하는 보수를 말한다.

② 상여금은 제1항의 범위내에서 임원에게 지급된 급여(제3조에 따라 실제 지급한 금액의 총액)의 300%범위내에서 이사회결의시 그 지급금액을 정하기로 한다.

③ 상여금은 지급 시 마다 이사회결의에 의하여 그 금액을 확정하고, 지급이 결정된 후 1개월 이내에 지급한다.

제 5 조 (규정의 개폐)

이 규정은 주주총회결의에 따라 개정이나 폐지가 가능하다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 이 규정은 2026년 1월 1일부터 소급하여 적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 및 전자공시로서 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년03월21일 오전 9시 ~ 2026년03월30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리