에이에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 에이에스텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이에스텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)에이에스텍주 소: 충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13전화번호: 041-957-9911

작 성 자:
성 명: 김희찬부서 및 직위: 경영지원부 / 차장전화번호: 031-739-5858

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이에스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)아이알큐더스

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이에스텍
보통주
43,880
0.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤종배
최대주주
보통주
2,808,000
49.64
최대주주
-

이승재
등기임원
보통주
7,700
0.14
등기임원
-

박미정
최대주주의 4촌이내 인척
보통주
3,997
0.07
최대주주의 4촌이내 인척
-

김남철
미등기임원
보통주
6,000
0.11
미등기임원
-

박원희
미등기임원
보통주
11,000
0.19
미등기임원
-

이승훈
미등기임원
보통주
320
0.01
미등기임원
-

계
-
2,837,017
50.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김희찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월 19일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
(주)아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)-수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가제출되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이에스텍
http://www.astech.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : (33658) 충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13 (주)에이에스텍 경영지원부 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 041-957-9911 ㆍ팩스번호 : 041-957-9922- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 19일~ 3월 31일 제21기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시

장 소
충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13 (주)에이에스텍 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월 19일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
(주)아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)-수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣
주주총회 참석시 지참물 안내주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.가. 위임장에 기재할 사항 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 2) 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) 3) 위임인(주주)의 서명 또는 인감 날인나. 직접 행사 : 본인 신분증

다. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인 신분증 ※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증
▣ 기타사항 - 당사는 주주총회 1주 전까지 공시사이트(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://astech.co.kr)에 사업보고서를 게재할 예정입니다. - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다. - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서 또는 공시 예정인 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 대차대조표(재무상태표)

제 21(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산
23,744,350,433
27,919,660,435

현금및현금성자산
4,775,572,133
8,168,115,882

단기금융상품
2,000,000,000
5,000,000,000

매출채권
4,577,971,372
3,407,576,104

기타채권
865,255,820
2,317,642,116

재고자산
11,318,163,981
8,881,025,367

기타유동자산
207,387,127
145,300,966

II. 비유동자산
84,223,015,007
61,574,319,964

장기금융상품
1,788,162,361
246,732,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,625,019,802
2,771,355,077

유형자산
74,872,946,884
57,169,176,526

무형자산
67,846,276
25,847,925

이연법인세자산
3,323,876,524
989,036,604

기타비유동자산
545,163,160
372,171,283

자산총계
107,967,365,440
89,493,980,399

부채

I. 유동부채
21,761,332,310
16,738,704,737

매입채무
1,229,071,432
1,583,939,983

기타채무
5,460,927,876
1,273,631,602

단기차입금
2,350,000,000
2,350,000,000

유동성장기차입금
11,928,400,000
10,966,400,000

당기법인세부채
511,239,166
248,312,584

반품충당부채
18,372,297
33,413,316

기타유동부채
245,987,279
253,682,820

파생상품부채
-
12,765,300

유동리스부채
17,334,260
16,559,132

II. 비유동부채
27,268,019,644
16,287,289,471

장기차입금
27,258,904,000
16,243,052,800

기타비유동부채
-
17,786,767

비유동리스부채
9,115,644
26,449,904

부채총계
49,029,351,954
33,025,994,208

자본

I. 자본금
2,828,607,500
2,828,607,500

II. 자본잉여금
23,814,956,893
33,814,956,893

III. 기타자본항목
(317,470,975)
30,792,951

IV. 기타포괄손익누계액
836,995,352
171,136,866

V. 이익잉여금
31,774,924,716
19,622,491,981

자본총계
58,938,013,486
56,467,986,191

자본과부채총계
107,967,365,440
89,493,980,399

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 21(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
24,560,444,117
42,571,531,296

II. 매출원가
(20,370,660,508)
(29,122,050,095)

III. 매출총이익
4,189,783,609
13,449,481,201

IV. 판매비와관리비
(4,299,944,295)
(4,748,430,571)

V. 영업이익
(110,160,686)
8,701,050,630

VI. 금융수익
202,502,756
579,917,195

VII. 금융원가
(190,189,339)
(462,108,203)

VIII. 기타수익
705,693,122
808,303,706

IX. 기타비용
(438,894,476)
(237,901,764)

X. 법인세비용차감전순이익
168,951,377
9,389,261,564

XI. 법인세비용(수익)
(1,983,481,358)
(93,493,317)

XII. 당기순이익
2,152,432,735
9,484,754,881

XIII. 기타포괄손익
665,858,486
171,136,866

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
665,858,486
171,136,866

XIV. 총포괄이익
2,818,291,221
9,655,891,747

XV. 주당손익

기본주당순이익
382
1,677

희석주당순이익
374
1,623

(3) 자본변동표

제 21(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
2,828,607,500
33,814,956,893
18,969,457
-
10,137,737,100
46,800,270,950

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
171,136,866
-
171,136,866

주식매수선택권
-
-
11,823,494
-
-
11,823,494

당기순이익
-
-
-
-
9,484,754,881
9,484,754,881

2024.12.31(전기말)
2,828,607,500
33,814,956,893
30,792,951
171,136,866
19,622,491,981
56,467,986,191

2025.01.01(당기초)
2,828,607,500
33,814,956,893
30,792,951
171,136,866
19,622,491,981
56,467,986,191

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
665,858,486
-
665,858,486

이익준비금의 적립
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

자기주식
-
-
(351,585,873)
-
-
(351,585,873)

주식매수선택권
-
-
3,321,947
-
-
3,321,947

당기순이익
-
-
-
-
2,152,432,735
2,152,432,735

2025.12.31(당기말)
2,828,607,500
23,814,956,893
(317,470,975)
836,995,352
31,774,924,716
58,938,013,486

(4) 현금흐름표

제 21(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,892,942,578
12,430,851,738

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,365,284,311
12,937,669,143

2. 이자의수취
171,233,228
590,717,364

3. 이자의지급
(555,142,981)
(662,531,570)

4. 법인세의 납부
(88,431,980)
(435,003,199)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,109,227,649)
(35,042,439,187)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
83,828,486,654
116,105,883,000

단기금융상품의 감소
72,500,000,000
112,620,000,000

정부보조금의 수령
10,667,200,000
2,411,713,000

유형자산의 처분
-
30,990,000

보증금의 감소
-
60,390,000

단기대여금의 감소
629,070,000
1,000,000

장기금융상품의 감소
32,216,654
-

장기대여금의 감소
-
981,790,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(101,937,714,303)
(151,148,322,187)

단기금융상품의 증가
69,500,000,000
112,500,000,000

장기금융상품의 증가
1,502,500,000
18,000,000

유형자산의 취득
30,935,214,303
35,128,152,187

무형자산의 취득
-
1,260,000

단기대여금의 증가
-
629,070,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
2,555,000,000

임대보증금의 증가
-
316,840,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,607,968,448
13,776,055,498

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,844,251,200
17,647,331,263

단기차입금의 차입
-
1,659,764,000

유동성장기차입금의 차입
-
10,075,225,273

장기차입금의 차입
16,844,251,200
5,912,341,990

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(5,236,282,752)
(3,871,275,765)

단기차입금의 상환
-
645,008,000

유동성장기차입금의 상환
1,656,400,000
3,206,114,463

장기차입금의 상환
3,210,000,000
-

리스부채의 지급
18,296,879
20,153,302

자기주식의 취득
351,585,873
-

IV. 현금의증가(감소)
(3,608,316,623)
(8,835,531,951)

V. 기초의 현금
8,168,115,882
16,924,807,051

VI. 환율변동효과
215,772,874
78,840,782

VII. 기말의 현금
4,775,572,133
8,168,115,882

(5) 주석재무제표에 대한 주석은 2026년 03월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(6) 이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

21,774,924,716

19,622,491,981

전기이월미처분이익잉여금
19,622,491,981

10,137,737,100

당기순이익
2,152,432,735

9,484,754,881

자본잉여금 이입액

10,000,000,000

-

이익잉여금처분액

(3,206,914,000)

-

차기이월미처분잉여금

28,568,010,716

19,622,491,981

(7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(당)기
제20(전)기

주당배당금(원)
500
-

배당금 총액(원)
3,206,914,000
-

시가배당율(%)
3.3
-

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4장 주주총회제24조 [소집지]① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제4장 주주총회제24조 [소집지와 개최방식]① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
상법 개정 사항 반영

제4장 주주총회제29조 [의결권의 대리행사]① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제4장 주주총회제29조 [의결권의 대리행사]① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법 개정 사항 반영

제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제32조[이사의 수]① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제32조[이사의 수]①회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.②독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
상법 개정 사항 반영

제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제36조[이사의 의무]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제36조[이사의 의무]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
상법 개정 사항 반영

부칙제4조[시행일]
부칙제4조[시행일]본 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다.(단, 제24조(소집지와 개최방식) 및 제29조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일 부터 시행한다.단, 제32조(이사의 수)의 '독립이사' 명칭 변경 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다단, 제32조(이사의 수)의 '독립이사 비율(3분의 1 이상)'에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며, 그 전까지는 종전 규정(4분의 1 이상)을 따른다)
상법 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 백현우 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 황재민 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정재경 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이영식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백현우
1981.10.16
미해당
-
해당없음
이사회

황재민
1982.04.04
미해당
-
해당없음
이사회

정재경
1970.10.17
해당
-
해당없음
이사회

이영식
1983.11.09
해당
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백현우
(주)에이에스텍 전무
2009.03~2018.02
에스티팜 과장
-

2018.03~현재
에이에스텍 전무

황재민
(주)에이에스텍 상무
2007.04~2010.05
다산알앤디 경영지원 대리
-

2012.03~2013.10
다산알앤디 경영지원 팀장

2013.10~2017.09
다산네트웍스 회계팀 과장

2017.10~2020.09
다산네트웍솔루션즈 회계팀장

정재경
충북대학교 약학대학 교수
2003.03~현재
충북대학교 약학대학 교수
-

2009.03~2011.02
충북대학교 약학대학 제약학과장

2012.05~2013.08
충북산학융합본부 기획부장

2015.01~2017
대학약학회 학술위원회 부위원장

2017.04~2019
한국연구재단 전문위원

2014.09~2020
충북대학교 약학대학 BK+사업단 연구기획부장

2021.01~2022.12
대한약학회 총무위원장

2021.03~2022.12
충북대학교 약학대학 부학장

이영식
회계법인 대륙아주 대표
2010.12~2014.09
삼일회계법인
-

2014.10~2019.12
회계법인 세종

2020.01~2021.03
참회계법인 Director

2021.04~2025.12
현대회계법인 파트너

2026.01~현재
회계법인 대륙아주 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백현우
-
-
-

황재민
-
-
-

정재경
-
-
-

이영식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정재경 사외이사 후보자정재경 후보자는 서울대학교 약학 박사 학위를 취득하고 현재 충북대학교 약학대학 교수로 재직 중인 바이오·약학 분야의 권위자입니다. 학술적 전문성뿐만 아니라 충북산학융합본부 기획부장, 한국연구재단 전문위원 등 산학연을 아우르는 다양한 행정 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 사외이사 취임 시 회사의 R&D 파이프라인에 대한 기술적 타당성 검토 및 신사업 방향성에 대한 심도 있는 자문을 제공할 것입니다. 또한, 전문적인 인적 네트워크를 활용해 대외 협력 역량을 강화하고, 기술 중심 기업으로서의 경쟁력을 확보하는 데 기여할 것으로 보입니다.
이영식 사외이사 후보자이영식 후보자는 연세대학교 응용통계학과를 졸업하고 삼일회계법인 등을 거쳐 현재 회계법인 대륙아주의 대표로 재직 중인 공인회계사 전문가입니다. 풍부한 감사 및 회계 자문 경험을 바탕으로 사외이사로서 기업의 재무 건전성을 감시하고, 내부통제 시스템의 효율적인 운영을 감독하는 데 주력할 것입니다. 특히 코스닥 상장사에서 요구되는 공시의 정확성과 투명성을 확보함으로써 회계 리스크를 사전에 방지하고, 주주 가치를 제고하기 위한 전략적 재무 의사결정을 지원하는 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백현우 사내이사 후보자한국공학대학교에서 전자화공 석사 학위를 취득하고 에스티팜 등에서 합성연구 실무를 익혔습니다. 현재 에이에스텍의 전무로서 합성연구 부문을 총괄하며 회사의 핵심 기술 경쟁력을 이끌고 있습니다. 기술적 전문성과 내부 사업 구조에 대한 깊은 이해를 바탕으로 실질적인 연구 성과 창출과 사업 확장에 기여할 적임자입니다.
황재민 사내이사 후보자선문대학교 산업공학과 졸업 후 다산네트웍스 등에서 회계팀 총괄 및 경영지원 팀장을 역임하며 재무 역량을 입증했습니다. 현재 에이에스텍의 경영 일선에서 실무를 담당하며 기업 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 체계적인 회계 관리와 경영 분석을 통해 이사회의 전략적 의사결정을 지원하고 기업의 내실 있는 성장을 도모할 것으로 평가됩니다.
정재경 사외이사 후보자서울대학교 약학 박사 학위 취득 후 충북대학교 약학대학 교수로 재직 중인 바이오·약학 분야의 권위자입니다. 충북산학융합본부 기획부장 및 한국연구재단 전문위원 등 산학연을 아우르는 행정 경험을 보유하고 있습니다.풍부한 학술적 지식과 네트워크를 바탕으로 회사의 핵심 기술 개발 방향에 대해 객관적이고 전문적인 자문을 제공할 것으로 기대됩니다.
이영식 사외이사 후보자연세대학교 응용통계학과를 졸업한 공인회계사로서 삼일회계법인 등 주요 회계법인에서 실무를 쌓았습니다. 현재 회계법인 대륙아주의 대표로서 기업 회계 및 재무 감사 분야의 고도화된 전문성을 갖추고 있습니다. 상장사로서 요구되는 회계 투명성을 확보하고 경영진의 의사결정을 독립적으로 감시하여 주주 가치를 보호하는 데 적합한 인물입니다.

확인서

확인서(백현우)

확인서(황재민)

확인서(정재경)

확인서(이영식)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 송웅호 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송웅호
1967.03.09
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송웅호
-
2025.01~2026.02
관세청 인천공항세관 마약조사1과 과장
-

2019.01~2023.01
대구세관, 목포세관 조사과장, 인천세관 조사관 과장

2005.06~2019.01
서울세관 조사총괄과, 인천세관 외환조사과 계장

1987.03~2005.06
서울세관 심리관실, 김포세관, 인천세관 조사과 반장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송웅호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 국립세무대학교를 졸업하고 관세청에서 약 39년간 근무하며 외환 및 국제금융조사, 회계감사 분야에서 심도 있는 실무 역량을 쌓아온 전문가입니다. 인천공항세관 마약조사과장 및 주요 세관의 조사과장 등을 역임하며 무역 금융 조사와 기업의 외환 거래 적정성을 감독하는 등 엄격한 법적·회계적 잣대를 적용해 온 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문 지식과 공직 수행을 통해 검증된 청렴성을 바탕으로, 이사회의 경영 활동을 독립적으로 감시하고 회사의 내부통제 시스템을 고도화하여 상장법인으로서의 투명성을 확보하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(송웅호)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

실제 지급된 보수총액
1,213,583

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
40,000

(전 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음