일승 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 일승

주주총회소집공고
6.0
(주)일승

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 일승

대 표 이 사 :
김 성 욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 165로 14번길 31

(전 화) 051-831-4110

(홈페이지)http://www.ilseung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)김 석 한

(전 화)051-831-4110

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제22조에 근거하여 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시00분2. 장소 : 부산광역시 강서구 미음산단로 417, 미음지점 대강당

3. 회의 목적 사항≪보고 안건≫ 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

≪부의 안건≫

제1호 의안 : 제7기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 사업보고서 홈페이지 게재

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 1항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 개최 1주전까지 당사 인터넷 홈페이지(http://www.ilseung.co.kr)에 해당 사업보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

7. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026 년 03 월 일

주식회사 일 승

대표이사 김성욱

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

김성욱(출석률 : 100%)
김진종(출석률 : 100%)
윤지원(출석률 : 100%)
김수권(출석률 : 100%)

1
2025.01.31
내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.28
제 6기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.28
제 6기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.04.24
기업운전자금대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.07.01
기업일반자금대출 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.12.16
제7기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부기준일 지정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세진중공업 (최대주주)
매출 등
2025.01.01 ~2025.12.31
26
26.66

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성ㄱ. 조선시장조선산업은 전방산업인 해운업의 시황과 밀접한 관련이 있습니다. 2000년대 초반 경제 호황기가 지속되면서 대규모의 선박 발주가 이어졌으나 2008년 세계 경제위기에 직면하면서 세계 경제 성장률 둔화 및 선급 수급 불균형 등에 따라 해운업황이 위축되었으며, 상당수의 조선업체가 큰 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나 세계 경제 성장률 회복, 선박 공급과잉의 해소, 강화된 환경규제 등의 영향으로 글로벌 신조 발주량은 2016년을 저점으로 회복세를 보이고 있습니다. 최근에는 COVID-19의 영향으로 신조 발주량이 다시 주춤하였으나 2021년부터는 다시 회복세를 보이고 있습니다.

lloyd's register 신조선 계약전망 (일승).jpg
lloyd's register 신조선 계약전망 (일승)

자료: Lloyd's Register

ㄴ. 환경장비IMO(국제해사기구), USCG(미국해안경비대) 등은 선박의 운항에 따른 해양 및 대기 오염을 최소화하기 위해 해운 및 조선 산업에 강력한 환경규제를 시행하고 있습니다.

구분
규정
설명

IMO
ANNEX I. Pollution by Oil
유류 물질의 순간 배출율 및 혼합율 등

ANNEX II. Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk
250여개 물질의 배출 기준

ANNEX III. Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form
국제해상위험물(IMDG) 코드 중 해양오염물질

ANNEX IV. Pollution by Sewage from Ships

모든 형태의 화장실, 배수 및 폐기물,

의료구역 배수 등

ANNEX V. Pollution by Garbage from Ships

운항, 선내 생활, 식생활 등으로 생기는

모든 종류의 쓰레기

ANNEX VI. Pollution by Ships

황산화물(SOx), 질소산화물(NOx),

미세먼지 등

USCG
Clean Water Act Section 312

허가 받은 Marine Sanitation Device 사용,

NDZs(No Discharge Zones) 내 배출 금지

Ballast Water Management Regulation
미국 해역 내 선박평형수 배출 기준

또한, IMO는 선박의 탄소배출량 감소 목표치를 2030년에는 2008년 대비 40%, 2050년에는 2008년 대비 50% 줄이는 것으로 정한 만큼 중장기적으로 환경장비의 수요는 계속될 것으로 전망됩니다.

ㄷ. 조선LNG전세계적으로 주요 에너지원을 기존 석탄, 석유 등에서 LNG로 전환하는 추세에 있습니다. 다만, LNG를 수출, 수입하기 위해서는 수조원 규모의 LNG 터미널, LNG운반선 등 선제적인 투자가 필요하기 때문에 대규모 투자가 어렵거나 지형적으로 LNG 터미널 구축이 불가한 지역에서는 LNG RU와 파이프라인을 통해서 LNG를 공급하는 사례가 늘고 있습니다. 또한, 기존에는 등유로 발전하여 육지로 전기를 공급하던 발전선박(Powership)도 LNG 발전 선박으로 개조하는 사례가 증가하고 있어 LNG RU의 수요가 계속되고 있습니다. 조선사는 선박의 건조 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 선박을 여러 블록 단위로 나누어 외주화 생산 하고 있으며, 선박의 블록을 제작하는 기자재업체들도 블록의 제작 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 일부 의장재 작업을 외주화 하고 있습니다. 따라서, 선박 발주량 회복에 따른 의장재 수요도 계속될 것으로 전망됩니다.

(2) 수요 변동 특성

환경장비 및 조선기자재 수요는 국제적인 환경규제와 해운산업 시황의 영향을 받습니다. IMO 및 각국 정부는 환경을 보호하기 위하여 까다로운 법적 절차를 제정하여, 노후화된 선박의 자국 내 입항을 규제하고 있으며, 해양오염 방지를 위한 환경장비 설치와 안전 운항을 위해 전 세계 선박운용업체는 법령과 입항지 국가의 규제법을 만족하는 선박을 운영해야 합니다. 따라서 환경규제의 변화는 운항 선박의 교체, 수리, 개조를 정기·수시적으로 요구하고, 환경장비 부문의 시장은 국제협약의 이행에 따라 형성되는 시장으로 협약의 발효, 적용대상 및 실시시기에 따라 직접적으로 의존하며 수요와 공급의 탄력성이 크지 않습니다.

글로벌 경기, 물동량, 유가 등 해운산업의 시황은 선박 발주량에 영향을 미치고 환경장비의 수요의 변동요인으로 작용합니다. 최근 조선산업의 수주 물량 둔화는 환경장비 업체의 매출 감소에 영향을 미치고 있으나, 환경 규제 강화는 이를 상쇄시킬 수 있는 요인입니다.

(3) 경쟁 현황

당사는 높은 기술력과 시장 선도기업으로서의 선점효과, 30년의 오랜 업력을 통해 구축된 고객과의 신뢰, 다양한 종류의 제품군 등 경쟁업체 대비 경쟁우위요소를 바탕으로 STP 분야에서 국내 시장점유율 91%(최근 3개년 평균), 세계 시장점유율 26%(최근 3개년 평균)로 업계 Top Tier입니다. 환경장비 사업은 설비 및 자본투자, 생산능력 및 인력, 설계 및 건조공법상 기술수준을 단기간 내 확보하기 어려워 진입장벽이 높은 편이며, 주요 환경장비 회사가 과점적인 형태로 산업에서 지위를 확보하고 있습니다.

LNG RU는 주로 발전선박(Powership), FSRU, FRU, LNG 터미널 등에 설치되고 있습니다. LNG RU는 LNG 연료가 범용화 됨에 따라 신규로 발주되는 장비이며, 주로 해외 선주사들과 직접 계약을 하여 비공개되는 경우가 많으므로 관련 업체별로 구체적인 수주 내역 등은 비공개 되어 합리적인 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황ㄱ. 환경장비사업당사는 환경장비 Total Solution Provider로서 선주사, 해운사, 조선사 등이 환경규제를 충족하는 선박을 운항할 수 있도록 STP, Scrubber, FWG, OP 등 환경장비 사업을 영위하고 있습니다. IMO, USCG 등은 선박의 운항에 따른 해양 및 대기 오염을 최소화하기 위해 해운 및 조선 산업에 강력한 환경규제를 시행하고 있습니다. 해상 물동량이 많은 주요 도시(항만)에서는 환경규제 위반에 대한 처벌로 입항 금지, 선박 압류, 선장 구속, 벌금 구형 등을 가하고 있습니다. 이러한 처벌로 계약된 화물의 운송 일정에 차질이 생길 시 선주 또는 화주가 상대방에게 상당한 비용을 배상해야하기 때문에 환경장비의 수요는 성장세를 기록하고 있습니다. 또한, IMO는 선박의 탄소배출량 감소 목표치를 2030년에는 2008년 대비 40%, 2050년에는 2008년 대비 50% 줄이는 것으로 정한 만큼 중장기적으로 환경장비의 꾸준한 수요가 발생할 것으로 전망됩니다.

당사 환경장비 사업의 주력 제품은 선박 내에서 발생하는 오수를 소독 및 분쇄하는 STP와 선박에서 배출되는 배기가스 내에 황산화물 함유량을 저감시켜주는 Scrubber입니다. STP는 2003년 9월 IMO MARPOL에 의해 발효된 ANNEX IV(Regulation for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships)에 의거 선박의 총 톤수 400톤 이상 또는 15인 이상 승선 선박에 필수로 설치되는 환경장비입니다. 또한, Scrubber는 1997년 9월 IMO MARPOL에 의해 발효된 ANNEX VI(Prevention of Air Pollution from Ships)에 의거, 수요가 시작되었으며, 2012년 1월부터 선박연료유의 황 함유량의 상한선을 기존 4.5%에서 3.5%로 낮추고, 2020년 1월부터 3.5%에서 0.5%로 크게 낮추며, Scrubber의 수요는 크게 증가하고 있습니다.

ㄴ. 조선LNG사업당사는 액체 상태의 천연가스(LNG)를 기화시키는 장비인 LNG RU와 선박의 블록에 설치되는 기계장치, 파이프관, 구조물 등을 포함한 의장재를 생산하고 있습니다.

전세계적으로 주요 에너지원을 기존 석탄, 석유 등에서 LNG로 전환하는 추세에 있습니다. 다만, LNG를 수출, 수입하기 위해서는 수조원 규모의 LNG 터미널, LNG운반선 등 선제적인 투자가 필요하기 때문에 대규모 투자가 어렵거나 지형적으로 LNG 터미널 구축이 불가한 지역에서는 LNG RU와 파이프라인을 통해서 LNG를 공급하는 사례가 늘고 있습니다. 또한, 기존에는 등유로 발전하여 육지로 전기를 공급하던 발전선박(Powership)도 LNG 발전 선박으로 개조하는 사례가 증가하고 있어 LNG RU의 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다.

또한, 당사는 선박의 블록에 설치되는 의장재를 생산하고 있습니다. 조선사는 선박의 건조 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 선박을 여러 블록 단위로 나누어 외주화 생산 하고 있으며, 선박의 블록을 제작하는 기자재업체들도 블록의 제작 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 일부 의장재 작업을 외주화 하고 있습니다. 따라서, 향후 선박 발주량이 회복될 경우 당사의 의장재 매출은 증가할 것으로 예상됩니다.

ㄷ. 소재사업당사는 한국닛또덴꼬 등 국내외 대형 그룹들과 업무협정 및 공급계약을 체결하고 다수의 현대ㆍ기아차 1차 협력사에 기능성 보호필름, 테프론 테이프, 수지, EP 등을 공급하고 있습니다. 현재는 장기적인 파트너쉽을 유지하며 완성차 제작 및 부품 업체들에게만 제품을 공급하고 있으나, 향후에는 당사의 글로벌 입지 및 네트워크를 활용하여 선박, 열차, 항공기 등으로 사업영역을 확대할 계획입니다.ㄹ. PIPE SPOOL 당사의 영업전략은 기본적으로 낮은 불량률, 안정적인 수율, 정확한 수량, 요구사항을 모두 만족하는 무결점 정책으로 고객 만족도를 유지하는데 있습니다. 최대한의 제품 완성도를 이끌어내어 고객의 요구에 부응하는 것을 기본전략으로 영업활동에 임하고 있습니다. 당사는 2021년 10월 1일 주식회사 일승으로 최대주주가 변경 되었습니다. 이는 같은 조선업종끼리의 영업 시너지효과가 기대되는 상황이며 본 공시 제출일현재 대형조선소의 수주증가에 따른 배관물량 발주량이 늘면서 조선경기 침체후 회복세에 본격적으로 접어 들었다고 판단되고 있는 상황입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 환경장비사업과 조선LNG부분, 소재사업부문, PIPE SPOOL으부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종내의 거의 모든 업체들은 고객의 주문에 의해 생산, 판매하므로 각 업체별로 수주받은 제품의 내용이 다양하여 이를 집계 하는데 현실적으로 어려움이 있습니다. 따라서 공식적인 통계자료가 없으며 다수의 동종 업체들 중 기업공개가 이루어진 회사가 극히 일부에 불과하기 때문에 각 업체들의 매출자료를 조회 할수가 없어 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성 1) 환경장비(STP, Scrubber 등) 대부분의 환경장비는 선주사 또는 조선소를 통해 수주가 이뤄지고 있기 때문에 환경장비의 수요가 많을 것으로 예상되는 상위 선대보유 국가(선주) 및 조선소를 목표 시장으로 선정하고 판매 및 영업 전략을 수립하고 있습니다. 또한, 당사는 원활한 시장 개척, 현지 관리 등을 위해 세계 각지에 에이전트를 두고 있습니다.

STP, Scrubber 등은 IMO의 환경규제에 대응하기 위한 방안으로 현존하는 선박과 향후 건조 예정인 선박 대부분이 해당 규제에 적용받기 때문에 향후 선박 발주량 증가에 따른 환경장비의 수요 증가가 예상됩니다.

STP

당사는 국내 최대 일일 분뇨처리 용량인 928명(65,000L/day) 기준의 STP에 대해 선급승인을 획득하였으며, 사업영역을 일반상선(28~32인승)에서 페리선(900~1,300인승), 크루즈선(8,000~9,000인승), 해양 플랜트, 육상(휴양지 리조트 등)으로 확대해가고 있습니다.

Scrubber

IMO는 전세계 모든 해역을 운항하는 선박을 대상으로 선박 연료유의 황함유량 기준을 기존 3.5%에서 0.5% 미만으로 제한하고 있으며, 배출가스 규제해역(ECA, Emission Control Area)에서는 0.1% 미만으로 제한하고 있습니다. 해당 배출가스 규제해역은 북미, 서부 유럽 등에서 중국, 일본, 호주 연안 등으로 점차 확대하는 방향으로 논의되고 있습니다.

국내외 해운업계에서는 IMO의 황산화물(SOx) 규제에 대응하기 위해 Scrubber 탑재, 저유황유 사용, LNG 추진선 등 대체 연료 사용 등 세가지 방안에 대해 심사숙고하고 있으며, 글로벌 선사들은 장기적인 관점에서 LNG 추진선 발주로 집중되고 있으나, 선령에 따라 Scrubber를 설치하거나 저유황유를 사용하는 방법도 꾸준하게 채택되고 있습니다.

세계 1위 선사인 Maersk는 기존 선대에 대해서는 저유황유 사용을 원칙으로 하되, 일부 선박에는 Scrubber를 장착하고, 신조선은 LNG 추진 방식으로 발주하는 것으로 추진 중에 있으며, 세계 2위 선사인 MSC는 Scrubber 장착 위주로 방침을 정하였습니다. 또한, 세계 3위 선사인 COSCO는 필요 시 선박을 LNG 추진 방식으로 개조할 수 있는 LNG Ready 방식으로 발주하는 동시에 Scrubber 장착 시험사업에 참여하고 있습니다.이와 같이 Scrubber 장착을 선호하는 국내외 선사들이 증가하고 있으며, 당사는 신조선에 설치되는 Scrubber에서 중고선 개조 시장에도 진입하기 위해 영업 및 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

2) LNG RU

LNG가 전세계 에너지원으로 범용화 됨에 따라 LNG의 수요 및 공급량은 계속해서 증가하고 있는 가운데, FSRU, FSU 등 원유를 추출하고 저장하는 선박, LNG 터미널이 구축되지 않은 지역, LNG를 주 연료로 발전하는 발전선박(Powership) 등 다양한 수요처에서 LNG RU를 필요로 하고 있습니다.

당사는 현재 발전선박(Powership)에 탑재되는 LNG RU를 제작하고 있으며, FSRU, FRU, 육해상 플랜트 등으로 사업을 확대해 나아갈 예정입니다.

3) 소재

당사 소재사업의 End-user인 현대ㆍ기아차는 과거부터 글로벌 자동차 시장 점유율 5%대의 안정적인 생산 및 판대 대수를 유지하고 있으며, 2025년까지 전기차, 수소차 등으로 친환경 및 경량화 자동차 판매량을 큰 폭으로 확대하기 위해 많은 투자를 진행하고 있어 당사 제품 수요가 함께 증가할 것으로 기대됩니다.4) PIPE SPOOL

선박의 운항과 작동에 있어서 조선기자재의 품질과 성능은 매우 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재 산업의 발전이 필수적이라 할 수 있습니다. 조선산업의 후방산업으로의 조선기자재 산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

- 철강, 화학 등 기초소재산업, 기계, 전자산업 등 관련 산업에 대한 파급효과가 크고 외화획득률이 높은 산업

- 선박의 선종과 선형에 따라 품목별 규격이 다양하기 때문에 단위당 소요량이 한정되며 선박사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량생산체제(주문생산)

- 선박내 제한된 공간에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받음

- 엄격한 품질관리기준 : 국제법을 통한 인명안전장비의 품질기준 강제

- IMO의 국제해상인명안전협약, 국제해상오염방지협약 등 - 선주의 선호도가 강한 업종이며 선주가 지정하는 세계 유명 선급검사의 합격품 및 공업규격을 충족하여야 하며 선박 안전법 등 관계법규에 의해 규제를 받음 - 한정된 시장의 중소기업형 품목이므로 독자적인 마케팅이 어려워 기존의 국제 시장의 지명도를 극복하고 새로 개발된 국산 조선기자재의 판로개척에 제약을 받게 됨 - 표준화 곤란 : 선박을 건조하는데 투입되는 기자재별 소요량이 적고 선종선형 에 따라 품목, 규격별로 기자재의 사양이 다양함 - 조선기자재산업은 첨단기술요소를 필요로 하는 기술선도산업으로서 제작상 고 도의 기술이 필요함. - 고부가가치 기술 : 엄격한 선급검사, 고품질 - 토지조방적(土地粗放的) 업종 : 제품의 공기가 대부분 4∼6개월 이상 장기간 이 소요되며 자동화가 곤란하여 제품공정상 많은 부지면적이 필요함. - 전 세계적 After Service망 : 운항중인 선박의 After Service 요청에 따라 세계 의 주요 항구에 A/S망 확보가 요구되고 있음. 따라서 수출선박에 국산기자재의 공급 확대를 위해 전 세계적인 A/S Network의 구축이 필요함

(4) 신규사업

당사는 기존 사업 영역의 확대와 IMO, 국내 정부 등의 환경규제를 해결할 수 있는 환경제품 및 기자재를 신규로 개발하거나 영업을 진행하고 있습니다. 기술연구소 연구개발 절차 종료와 함께 특허 등록, 선급 인증, 수주영업 등을 진행할 예정이며, 각 연구개발품별 일정기간의 사업화 단계가 될 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

(주)일승 조직도.jpg
(주)일승 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제7기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ilseung.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다

(1) 연결재표제표1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제7(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위:원)

과목
주석
제7(당)기말
제6(전)기말

자 산

I. 유동자산

58,828,653,588

47,228,727,891

현금및현금성자산
4,5,6,32
31,124,253,482

33,157,036,795

단기금융자산
5,6,10,32
12,320,387,000

1,749,300

매출채권및기타채권
5,6,7,24,32
9,119,298,943

10,332,431,747

계약자산
5,6,7,24
-

192,445,000

기타유동자산
8
84,721,489

19,436,185

당기법인세자산

-

68,604,900

재고자산
9
6,179,992,674

3,457,023,964

II. 비유동자산

70,311,156,591

68,314,661,260

비유동기타채권
5,6,32
3,888,000

6,583,000

장기금융자산
5,6,10,32
7,918,289,648

7,187,817,427

유형자산
11
47,396,934,372

56,171,526,217

사용권자산
12
21,868,462

45,212,291

투자부동산
14
8,169,290,833

-

무형자산
15
3,154,304,373

3,164,002,260

이연법인세자산
29
3,646,580,903

1,739,520,065

자 산 총 계

129,139,810,179

115,543,389,151

부 채

I. 유동부채

16,067,368,494

10,772,728,759

매입채무및기타채무
5,6,16,32
4,671,492,556

5,133,150,960

당기법인세부채

655,030,158

3,000,044,604

단기금융부채
5,6,17,32
9,700,000,000

1,500,000,000

유동리스부채
5,6,13,32
19,288,948

25,608,255

기타유동부채
18
1,021,556,832

1,113,924,940

II. 비유동부채

22,200,092,673

28,056,685,851

장기금융부채
5,6,17,32
19,300,000,000

25,500,000,000

비유동리스부채
5,6,13,32
5,529,234

23,777,630

비유동기타부채
18
81,493,451

58,752,562

확정급여부채
19
340,053,922

299,978,956

이연법인세부채
29
2,473,016,066

2,174,176,703

부 채 총 계

38,267,461,167

38,829,414,610

자 본

I. 지배기업소유주지분

45,836,294,160

37,955,353,066

자본금
20
3,072,674,700

3,072,674,700

자본잉여금
20
21,930,309,235

21,960,743,303

자본조정
21
(141,914,860)

(141,914,860)

기타포괄손익누계액
22
(623,735,533)

(969,721,305)

이익잉여금
23
21,598,960,618

14,033,571,228

II. 비지배지분

45,036,054,852

38,758,621,475

자 본 총 계

90,872,349,012

76,713,974,541

부 채 및 자 본 총 계

129,139,810,179

115,543,389,151

별첨 주석은 본 기연결재무제표의 일부입니다.

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위:원)

과목
주석
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출액
24,33,36
50,673,752,132
51,793,219,831

II. 매출원가
26,33
32,973,481,953
37,687,685,869

III. 매출총이익

17,700,270,179
14,105,533,962

IV. 판매비와관리비
25,26
6,837,097,757
7,191,802,838

V. 영업이익(손실)

10,863,172,422
6,913,731,124

VI. 기타손익

130,761,816
326,619,375

기타수익
27
148,737,505
353,136,327

기타비용
27
17,975,689
26,516,952

VII. 금융손익

1,781,447,326
907,582,136

금융수익
5,28
3,518,818,999
2,967,213,344

금융비용
5,28
1,737,371,673
2,059,631,208

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

12,775,381,564
8,147,932,635

IX. 법인세비용
29
(910,365,064)
1,629,657,874

X. 당기순이익(손실)

13,685,746,628
6,518,274,761

지배기업소유주지분

7,452,517,275
1,737,583,421

비지배지분

6,233,229,353
4,780,691,340

XI. 기타포괄손익(손실)

503,061,911
(1,580,509,389)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
19
216,428,784
106,347,214

법인세효과(확정급여제도의 재측정요소)

(59,352,645)
(22,226,568)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22
426,282,556
(2,104,462,750)

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

(80,296,784)
439,832,715

XII. 당기총포괄이익(손실)

14,188,808,539
4,937,765,372

지배기업소유주지분

7,911,375,162
178,654,463

비지배지분

6,277,433,377
4,759,110,909

XIII. 주당이익(손실)
30

기본및희석주당순이익(손실)

243
57

별첨 주석은 본 기연결재무제표의 일부입니다.

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위:원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
소계

2024.01.01(당기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
694,908,730
12,190,286,730
38,022,248,577
33,166,018,782
71,188,267,359

당기순이익
-
-
-
-
1,737,583,421
1,737,583,421
4,780,691,340
6,518,274,761

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
105,701,077
105,701,077
(21,580,431)
84,120,646

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,664,630,035)
-
(1,664,630,035)
-
(1,664,630,035)

유상증자
-
(110,413,903)
-
-

(110,413,903)
979,984,123
869,570,220

자기주식 취득
-
6,774,789
(141,910,860)
-
-
(135,136,071)
(146,492,339)
(281,628,410)

2024.12.31(전기말)
3,072,674,700
21,960,743,303
(141,914,860)
(969,721,305)
14,033,571,228
37,955,353,066
38,758,621,475
76,713,974,541

2025.01.01(당기초)
3,072,674,700
21,960,743,303
(141,914,860)
(969,721,305)
14,033,571,228
37,955,353,066
38,758,621,475
76,713,974,541

당기순이익
-
-
-
-
7,452,517,275
7,452,517,275
6,233,229,353
13,685,746,628

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
112,872,115
112,872,115
44,204,024
157,076,139

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
345,985,772
-
345,985,772
-
345,985,772

재평가잉여금 세율변경효과
-
(30,434,068)
-
-
-
(30,434,068)
-
(30,434,068)

2025.12.31(당기말)
3,072,674,700
21,930,309,235
(141,914,860)
(623,735,533)
21,598,960,618
45,836,294,160
45,036,054,852
90,872,349,012

별첨 주석은 본 기연결재무제표의 일부입니다.

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위:원)

구분
주석
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

6,728,919,161

9,736,810,668

1. 영업활동에서창출된현금흐름
31
10,013,971,654

10,226,561,248

(1)당기순이익

13,685,746,628

6,518,274,761

(2)조정

(1,453,164,102)

2,195,760,427

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(2,218,610,872)

1,512,526,060

2. 이자의수취

879,482,334

953,541,109

3. 이자의지급

(1,090,662,333)

(1,158,507,026)

4. 배당수익의수취

70,476,960

57,854,011

5. 법인세의지급

(3,144,349,454)

(342,638,674)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(10,731,208,751)

3,026,226,713

단기금융자산의 감소

1,749,300

2,001,534,386

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

3,131,480,793

1,504,473,294

단기대여금의 감소

81,000,000

226,784,000

임차보증금의 감소

2,695,000

14,295,000

유형자산의 감소

12,146,870

8,620,000

국고보조금의 증가

87,000,000

43,500,000

단기금융자산의 증가

-

(1,648,626)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(13,729,813,200)

-

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가

(16,925,235)

(318,782,728)

단기대여금의 증가

(23,000,000)

(193,000,000)

장기금융상품의 증가

-

(2,000,000)

임차보증금의 증가

-

(13,000,000)

유형자산의 취득

(277,542,279)

(237,948,613)

무형자산의 취득

-

(6,600,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름
31

1,974,131,585

2,450,827,760

단기차입금의 차입

2,000,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 차입

1,500,000,000

25,500,000,000

주식의 발행

-

872,096,200

리스부채의 상환

(25,868,415)

(37,114,050)

단기차입금의 상환

(1,500,000,000)

(13,100,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(1,896,040,000)

신주발행비

-

(2,525,980)

장기차입금의 상환

-

(11,603,960,000)

자기주식의 취득

-

(281,628,410)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,625,308)

78,629,893

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(2,032,783,313)

15,292,495,034

VI. 기초의 현금및현금성자산

33,157,036,795

17,864,541,761

VII. 기말의 현금및현금성자산

31,124,253,482

33,157,036,795

별첨 주석은 본 기연결재무제표의 일부입니다.

5) 연결주석 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제7(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 일승
(단위:원)

과목
주석
제7(당)기말
제6(전)기말

자 산

I. 유동자산

34,319,967,410

31,528,216,934

현금및현금성자산
4,5,6,33
18,112,389,902

28,664,157,438

단기금융자산
5,6,11,33
12,320,387,000

-

매출채권및기타채권
5,6,7,25,33
1,879,978,187

1,910,850,155

계약자산
5,6,7,25,33
-

192,445,000

기타유동자산
8
67,978,461

2,636,990

재고자산
9
1,939,233,860

758,127,351

II. 비유동자산

36,051,018,842

35,027,892,047

비유동기타채권
5,6,33
2,180,000

4,875,000

장기금융자산
5,6,11,33
7,885,089,648

6,677,151,214

종속기업투자주식
10
10,265,778,860

10,265,778,860

유형자산
12
9,708,211,202

18,039,000,627

사용권자산
13
15,765,299

33,754,846

투자부동산
15
8,169,290,833

-

무형자산
16
4,703,000

7,331,500

자 산 총 계

70,370,986,252

66,556,108,981

부 채

I. 유동부채

11,038,889,106

4,503,030,962

매입채무및기타채무
5,6,17,33
987,803,786

1,338,421,180

당기법인세부채

314,426,314

3,000,044,604

단기금융부채
5,6,18,33
9,700,000,000

-

유동리스부채
5,6,14,33
13,877,296

20,453,824

기타유동부채
19
22,781,710

144,111,354

II. 비유동부채

8,705,700,918

14,707,555,020

장기금융부채
5,6,18,33
8,000,000,000

14,200,000,000

비유동리스부채
5,6,14,33
4,527,081

16,969,861

비유동기타부채
19
6,807,684

9,578,045

확정급여부채
20
58,201,710

67,194,788

이연법인세부채
30
636,164,443

413,812,326

부 채 총 계

19,744,590,024

19,210,585,982

자 본

I. 자본금
21
3,072,674,700

3,072,674,700

II. 자본잉여금
21
22,033,948,349

22,064,382,417

III. 자본조정
22
(141,914,860)

(141,914,860)

IV. 기타포괄손익누계액
23
(623,735,533)

(969,721,305)

V. 이익잉여금
24
26,285,423,572

23,320,102,047

자 본 총 계

50,626,396,228

47,345,522,999

부 채 및 자 본 총 계

70,370,986,252

66,556,108,981

별첨 주석은 본 기재무제표의 일부입니다.

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위:원)

과목
주석
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출액
25,34
8,795,122,649
12,373,554,257

II. 매출원가
26,34
6,181,224,876
8,478,934,780

III. 매출총이익

2,613,897,773
3,894,619,477

IV. 판매비와관리비
26,27
1,858,649,840
2,096,115,929

V. 영업이익(손실)

755,247,933
1,798,503,548

VI. 기타손익

404,649,062
692,156,519

기타수익
28
419,095,147
692,544,778

기타비용
28
14,446,085
388,259

VII. 금융손익

2,282,332,920
534,440,624

금융수익
5,29
3,457,923,285
2,058,292,155

금융비용
5,29
1,175,590,365
1,523,851,531

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,442,229,915
3,025,100,691

IX. 법인세비용
30
578,674,189
546,033,040

X. 계속영업이익(손실)

2,863,555,726
2,479,067,651

XI. 중단영업이익(손실)
37
-
10,048,322,784

XII. 당기순이익(손실)

2,863,555,726
12,527,390,435

XIII. 기타포괄손익

447,751,571
(1,553,545,280)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
20
133,089,479
140,435,847

법인세효과(확정급여제도의 재측정요소)

(31,323,680)
(29,351,092)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
23
426,282,556
(2,104,462,750)

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

(80,296,784)
439,832,715

XIV. 당기총포괄이익(손실)

3,311,307,297
10,973,845,155

XV. 주당이익(손실)
31

계속영업 기본및희석주당순이익(손실)

93
81

중단영업 기본및희석희석주당순이익(손실)

-
327

기본및희석주당순이익(손실)

93
408

별첨 주석은 본 기재무제표의 일부입니다.

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위:원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
694,908,730
10,681,626,857
36,513,588,704

당기순이익
-
-
-
-
12,527,390,435
12,527,390,435

자기주식 취득
-
-
(141,910,860)
-
-
(141,910,860)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
111,084,755
111,084,755

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,664,630,035)
-
(1,664,630,035)

2024.12.31(전기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(141,914,860)
(969,721,305)
23,320,102,047
47,345,522,999

2025.01.01(당기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(141,914,860)
(969,721,305)
23,320,102,047
47,345,522,999

당기순이익
-
-
-
-
2,863,555,726
2,863,555,726

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
101,765,799
101,765,799

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
345,985,772
-
345,985,772

재평가잉여금 세율변경효과
-
(30,434,068)
-
-
-
(30,434,068)

2025.12.31(당기말)
3,072,674,700
22,033,948,349
(141,914,860)
(623,735,533)
26,285,423,572
50,626,396,228

별첨 주석은 본 기재무제표의 일부입니다.

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위:원)

구분
주석
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(2,984,148,985)

4,994,966,868

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
32
(133,020,855)

5,005,852,733

(1) 당기순이익

2,863,555,726

12,527,390,435

(2) 조정

(1,425,995,967)

(8,852,089,498)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,570,580,614)

1,330,551,796

2. 이자의 수취

855,483,308

927,087,531

3. 이자의 지급

(593,093,504)

(717,855,763)

4. 배당수익의 수취

70,476,960

57,854,011

5. 법인세의 지급

(3,183,994,894)

(277,971,644)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(11,046,369,542)

14,099,387,256

단기금융자산의 감소

-

2,001,534,386

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,639,160,793

55,692,000

단기대여금의 감소

54,000,000

65,240,000

임차보증금의 감소

2,695,000

1,295,000

유형자산의 처분

12,146,870

1,790,000

사업양도
37
-

12,449,983,380

유형자산의 취득

(7,633,770)

(20,764,782)

무형자산의 취득

-

(6,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(13,729,813,200)

-

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가

(16,925,235)

(318,782,728)

단기대여금의 증가

-

(130,000,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름
32

3,478,750,991

525,743,559

단기차입금의 차입

2,000,000,000

-

장기차입금의 차입

1,500,000,000

14,200,000,000

리스부채의 상환

(21,249,009)

(32,345,581)

유동성장기부채의 상환

-

(1,896,040,000)

자기주식의 취득

-

(141,910,860)

장기차입금의 상환

-

(11,603,960,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(1,365,327)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(10,551,767,536)

19,618,732,356

VI. 기초의 현금및현금성자산

28,664,157,438

9,045,425,082

VII. 당기말의 현금및현금성자산

18,112,389,902

28,664,157,438

별첨 주석은 본 기재무제표의 일부입니다.

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

1.미처분이익잉여금
26,215,923,572
23,250,602,047

전기이월미처분이익잉여금
23,103,620,225
10,576,229,790

당기순이익(손실)
2,863,555,726
12,527,390,435

확정급여제도의 재측정요소
248,747,621
146,981,822

합 계
26,215,923,572
23,250,602,047

2.이익잉여금처분액
-
-

차기 이월미처분이익잉여금
26,215,923,572
23,250,602,047

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

6) 주석※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조【삭제】
제15조【자기주식의 보유ㆍ처분】 ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
개정 상법에 따라 자기주식 보유처분에 필요한 규정을 반영함

부 칙이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.
시행일 추가

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성욱
1973년 5월
미해당
미해당
-
이사회

윤지원

1985년 1월

미해당

미해당
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성욱
(주)일승 대표이사
2000.01~2022.122023.01~
前) ㈜세진중공업 영업부문장現) ㈜일승 대표이사
-

윤지원

(주)세진중공업 사내이사
2016.12~현재
(주)세진중공업 종합기획실
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성욱

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤지원

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김성욱>본 후보자는 前 ㈜세진중공업 영업부문장 및 現 ㈜일승의 대표이사로서, 추후 ㈜일승의 성장 동력 확보와 안정적인 신규아이템 개발 및 사업 진출등 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천함. <사내이사 후보 윤지원>본 후보자는 세진중공업 사내이사로서 추후 ㈜일승의 성장 동력 확보와 핵심역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

이사후보 확인서 - 김성욱.jpg
이사후보 확인서 - 김성욱

이사후보 확인서 - 윤지원.jpg
이사후보 확인서 - 윤지원

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
507,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,900,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ 처분 계획 승인의 건가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 경영상 목적(주식매수청구권 행사 등으로 인한 취득)

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식의 종류
수량
취득방법

보통주
46,068주
주주의 주식매수청구권 행사 등에 따른 취득 (주1)

(주1) 46,060주는 2024년 임시주주총회(2024.05.31)에서 영업양도에 반대의사를 표시한 주주가 주식매수청구권 행사기간에 주식매수청구권을 행사함에 따라 취득하였고, 8주는 2021.05.03 합병에 따른 단주를 취득하였습니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분
보유 개시시점(주1)
예정된 처분시점(주2)

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주

46,068주

보통주
0주

주주의 주식매수청구권 행사 등에 따른 취득(주3)

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
30,680,679주
보통주(주4)
30,726,747주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
0.15%
보통주
0.00%

(주1) 보유 개시시점은 26년 정기주주총회 개최일(3. 31.)을 의미합니다.(주2) "자기주식 보유처분계획"의 "마. 예정된 처분시기"를 참조하시기 바랍니다.(주3) 46,060주는 2024년 임시주주총회(2024.05.31)에서 영업양도에 반대의사를 표시한 주주가 주식매수 청구권 행사기간에 주식매수청구권을 행사함에 따라 취득하였고, 8주는 2021.05.03 합병에 따른 단주 를 취득하였습니다.(주4) 상기 수량은 자기주식의 처분 또는 소각 여부 및 규모에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 예정된 보유기간- 경영상 목적으로 취득함에 따라 일정 기간 보유할 예정이며, 상법에 따라 1년 6개 월 이내에 처분 또는 소각 등 필요한 조치를 할 예정임. 다만, 구체적인 보유기간은 이사회 결의 또는 주주총회 결정에 따라 변동될 수 있음.

마. 예정된 처분시기- 경영상 목적으로 취득함에 따라 일정 기간 보유 후 처분 또는 소각할 예정이며, 상 법에 따라 1년 6개월 이내에 처리할 예정임. 다만, 처분 또는 소각 여부 및 시기는 이사회 결의 또는 주주총회 결정에 따라 변동될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ilseung.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없습니다.□ 정기주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 나. 대리행사 - 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 날인