셀레믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 셀레믹스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀레믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀레믹스주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)전화번호: 02-6746-8067

작 성 자:
성 명: 박철휘부서 및 직위: 경영지원팀전화번호: 02-6966-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀레믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.16
라. 주주총회일
2026.03.31

마. 권유 시작일
2026.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 셀레믹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종갑
최대주주/공동대표이사
보통주
487,425
5.97
최대주주/공동대표이사
-

윤소정
최대주주의 특수관계인
보통주
37,000
0.45
최대주주의 특수관계인
-

김효기
공동대표이사
보통주
239,808
2.94
공동대표이사
-

이용훈
임원
보통주
124,125
1.52
임원
-

계
-
888,358
10.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석균
보통주
0
직원
직원
-

박철휘
보통주
13
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
해당사항 없음
해당사항 없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기대되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 셀레믹스는 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 셀레믹스 홈페이지
https://www.celemics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 20층 2004호 경영지원팀 주식담당자 앞- 전화번호: 02-6746-8067- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 19일 ~ 03월 31일 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 31 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 131, BYC하이시티 C동 304호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 기간 2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 오전9시부터 마감일은 오후5시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제16기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제15기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제16(당) 기말
제15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,435,718,050

12,051,133,905

현금및현금성자산
3,213,173,792

3,960,972,957

매출채권및기타채권
752,783,479

320,147,296

계약자산
32,694,660

226,813,763

기타유동금융자산
2,775,608,663

6,219,293,519

재고자산
1,465,734,615

1,097,118,207

기타유동자산
132,561,959

169,096,403

당기법인세자산
63,160,882

57,691,760

Ⅱ. 비유동자산

15,974,858,600

17,362,824,708

기타비유동금융자산
14,526,370,208

15,509,120,118

유형자산
1,054,482,212

1,293,233,124

무형자산
18,302,986

48,979,536

사용권자산
375,703,194

511,491,930

자 산 총 계

24,410,576,650

29,413,958,613

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,281,799,410

1,971,430,982

매입채무및기타채무
476,781,407

729,528,661

기타유동금융부채
342,844,461

335,250,855

기타유동부채
50,601,988

53,718,560

계약부채
411,571,554

852,932,906

Ⅱ. 비유동부채

110,436,777

258,355,914

매입채무및기타채무
42,793,168

42,831,382

기타비유동금융부채
33,810,285

182,891,642

기타비유동부채
33,833,324

32,632,890

부 채 총 계

1,392,236,187

2,229,786,896

자 본

지배기업소유지분

23,018,323,157

27,184,154,532

Ⅰ. 자본금
4,082,074,000

4,082,074,000

Ⅱ. 자본잉여금
64,218,683,782

64,218,683,782

Ⅲ. 기타자본항목
37,818,554

37,818,554

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,028,252,028)

(898,880,394)

Ⅴ. 결손금
(44,292,001,151)

(40,255,541,410)

비지배지분

17,306

17,185

자 본 총 계

23,018,340,463

27,184,171,717

부 채 및 자 본 총 계

24,410,576,650

29,413,958,613

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제16(당)기 2025. 1. 01 부터 12. 31 까지

제15(전)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제16(당) 기
제15(전) 기

Ⅰ.매출액

5,767,635,388

6,718,995,008

제품매출
3,779,194,161

4,556,391,988

분석서비스매출
1,971,507,367

2,154,038,886

기타매출
16,933,860

8,564,134

Ⅱ.매출원가

2,900,256,298

3,042,468,537

제품매출원가
1,737,727,803

1,913,097,435

분석서비스매출원가
1,162,528,495

1,129,371,102

기타매출원가
-

-

Ⅲ.매출총이익

2,867,379,090

3,676,526,471

Ⅳ.판매비와일반관리비

6,191,424,765

5,579,659,412

Ⅴ.영업손실

(3,324,045,675)

(1,903,132,941)

Ⅵ.영업외손익

(712,412,707)

14,169,602,505

기타수익
57,655,834

134,368,104

기타비용
(60,363,595)

(3,271,743)

금융수익
350,507,666

14,065,144,669

금융비용
(1,060,212,612)

(26,638,525)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,036,458,382)

12,266,469,564

Ⅷ.법인세비용

-

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

(4,036,458,382)
-
12,266,469,564

지배기업의 소유지분
(4,036,459,741)

12,266,477,639

비지배지분
1,359

(8,075)

Ⅹ.기타포괄손익

(129,372,872)

(964,667,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익

(111,645,017)

(990,610,351)

1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
(111,645,017)

(990,610,351)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(17,727,855)

25,943,184

1. 해회사업환산손익
(17,727,855)

25,943,184

XI.당기총포괄손익
-
(4,165,831,254)
-
11,301,802,397

지배기업 소유지분
(4,165,831,375)

11,301,809,032

비지배지분
121

(6,635)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)

(494)

1,502

희석주당이익(손실)

(494)

1,493

3) 연결자본변동표

연결자본변동표

제16(당) 기 2025. 1. 01 부터 12. 31 까지

제15(전) 기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
지배기업소유지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2024.1.01(기초)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,788,213
(52,522,019,049)
15,882,347,024
22,296
15,882,369,320

총포괄손익:

당기순이익(손실)

12,266,477,639
12,266,477,639
(8,075)
12,266,469,564

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)

(990,610,351)

(990,610,351)

(990,610,351)

해외사업환산손익

25,941,744

25,941,744
1,440
25,943,184

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

비지배지분의 자본변동

(1,524)

(1,524)
1,524
-

2024.12.31(기말)
4,082,074,000
64,218,683,782
37,818,554
(898,880,394)
(40,255,541,410)
27,184,154,532
17,185
27,184,171,717

2025.1.01(기초)
4,082,074,000
64,218,683,782
37,818,554
(898,880,394)
(40,255,541,410)
27,184,154,532
17,185
27,184,171,717

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(4,036,459,741)
(4,036,459,741)
1,359
(4,036,458,382)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)

(111,645,017)

(111,645,017)

(111,645,017)

해외사업환산손익

(17,726,617)

(17,726,617)
(1,238)
(17,727,855)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

비지배지분의 자본변동

2025.12.31(기말)
4,082,074,000
64,218,683,782
37,818,554
(1,028,252,028)
(44,292,001,151)
23,018,323,157
17,306
23,018,340,463

4) 연결현금흐름표

현금흐름표

제16(당) 기 2025. 1. 01 부터 12. 31 까지

제15(전) 기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제16(당) 기
제15(전) 기

영업활동현금흐름
(3,597,118,847)
(380,193,084)

당기순이익(손실)
(4,036,458,382)
12,266,469,564

조정
1,530,551,540
(13,741,469,520)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(1,373,067,317)
804,659,161

이자수취(영업)
282,274,305
290,147,711

이자지급(영업)
(418,993)
-

투자활동현금흐름
3,211,414,330
2,040,321,882

기타금융자산의 취득
(6,988,418,596)
(12,878,544,215)

기타금융자산의 처분
10,394,029,751
15,023,539,598

유형자산의 취득
(165,787,350)
(116,745,071)

유형자산의 처분
50,792,098
-

대여금의 지급
(220,000,000)
(20,000,000)

대여금의 회수
91,952,341
17,240,464

보증금의 지급
-
(34,049,696)

보증금의 회수
48,846,086
48,880,802

재무활동현금흐름
(348,844,041)
(367,578,280)

리스부채의 상환
(348,844,041)
(367,578,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(734,548,558)
1,292,550,518

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
(13,250,607)
82,839,025

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(747,799,165)
1,375,389,543

기초현금 및 현금성자산
3,960,972,957
2,585,583,414

기말현금 및 현금성자산
3,213,173,792
3,960,972,957

[연결 재무제표에 대한 주석]※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

1) 재무상태표

재무상태표

제16기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제15기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제16(당) 기말
제15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,176,363,011

11,793,985,240

현금및현금성자산
3,152,820,274

3,847,518,974

매출채권및기타채권
854,773,989

320,147,296

계약자산
32,694,660

226,813,763

기타유동금융자산
2,582,314,583

6,076,616,519

재고자산
1,359,350,476

1,097,118,207

기타유동자산
132,561,959

168,078,721

당기법인세자산
61,847,070

57,691,760

Ⅱ. 비유동자산

16,289,781,126

17,682,310,267

기타비유동금융자산
14,526,370,208

15,507,469,878

종속기업투자
337,006,793

337,006,793

유형자산
1,032,397,945

1,277,362,130

무형자산
18,302,986

48,979,536

사용권자산
375,703,194

511,491,930

자 산 총 계

24,466,144,137

29,476,295,507

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,246,763,375

1,943,376,611

매입채무및기타채무
457,116,301

720,249,551

기타유동금융부채
342,844,461

335,250,855

기타유동부채
50,601,988

53,526,720

계약부채
396,200,625

834,349,485

Ⅱ. 비유동부채

110,436,777

257,831,963

매입채무및기타채무
42,793,168

42,307,431

기타비유동금융부채
33,810,285

182,891,642

기타비유동부채
33,833,324

32,632,890

부 채 총 계

1,357,200,152

2,201,208,574

자 본

Ⅰ. 자본금

4,082,074,000

4,082,074,000

Ⅱ. 자본잉여금

64,218,685,306

64,218,685,306

Ⅲ. 기타자본항목

37,818,554

37,818,554

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,036,324,539)

(924,679,522)

Ⅴ. 결손금

(44,193,309,336)

(40,138,811,405)

자 본 총 계

23,108,943,985

27,275,086,933

부 채 및 자 본 총 계

24,466,144,137

29,476,295,507

2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제16(당)기 2025. 1. 01 부터 12. 31 까지

제15(전)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제16(당) 기
제15(전) 기

Ⅰ.매출액

5,718,101,065

6,670,435,255

제품매출
3,746,593,698

4,516,396,369

분석서비스매출
1,971,507,367

2,154,038,886

Ⅱ.매출원가

3,007,370,187

3,017,378,649

제품매출원가
1,844,841,692

1,888,007,547

분석서비스매출원가
1,162,528,495

1,129,371,102

Ⅲ.매출총이익

2,710,730,878

3,653,056,606

Ⅳ.판매비와일반관리비

6,045,237,621

5,441,085,435

Ⅴ.영업이익(손실)

(3,334,506,743)

(1,788,028,829)

Ⅵ.영업외손익

(719,991,188)

14,170,126,110

기타수익
57,655,834

134,368,104

기타비용
(58,944,351)

(2,748,138)

금융수익
341,265,407

14,065,144,669

금융비용
(1,059,968,078)

(26,638,525)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,054,497,931)

12,382,097,281

Ⅷ.법인세비용

-

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

(4,054,497,931)

12,382,097,281

Ⅹ.기타포괄손익

(111,645,017)

(990,610,351)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익

(111,645,017)

(990,610,351)

1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
(111,645,017)

(990,610,351)

XI.당기총포괄손익

(4,166,142,948)

11,391,486,930

XII.주당손익

기본주당이익(손실)

(496)

1,517

희석주당이익(손실)

(496)

1,507

3) 자본변동표

자본변동표

제16(당)기 2025. 1. 01 부터 12. 31 까지

제15(전)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.1.01(기초)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,930,829
(52,520,908,686)
15,883,600,003

당기순이익(손실)

12,382,097,281
12,382,097,281

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(990,610,351)
-
(990,610,351)

2024.12.31(기말)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(924,679,522)
(40,138,811,405)
27,275,086,933

2025.1.01(기초)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(924,679,522)
(40,138,811,405)
27,275,086,933

당기순이익(손실)

(4,054,497,931)
(4,054,497,931)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

(111,645,017)
-
(111,645,017)

2025.12.31(기말)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(1,036,324,539)
(44,193,309,336)
23,108,943,985

4) 현금흐름표

현금흐름표

제16(당)기 2025. 1. 01 부터 12. 31 까지

제15(전)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

영업활동현금흐름
(3,623,741,228)
(292,787,918)

당기순이익(손실)
(4,054,497,931)
12,382,097,281

조정
1,536,389,219
(13,742,106,801)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(1,379,909,346)
777,073,891

이자수취(영업)
274,451,289
290,147,711

이자지급(영업)
(174,459)
-

투자활동현금흐름
3,282,644,088
2,201,192,193

기타유동금융자산의 처분
(6,927,758,516)
(12,735,867,215)

기타유동금융자산의 취득
10,394,029,751
15,023,539,598

유형자산의 취득
(143,800,585)
(100,202,000)

유형자산의 처분
40,909,091
-

대여금의 지급
(220,000,000)
(20,000,000)

대여금의 회수
91,952,341
17,240,464

보증금의 지급
-
(32,399,456)

보증금의 회수
47,312,006
48,880,802

재무활동현금흐름
(348,844,041)
(681,194,070)

종속기업의 취득
-
(313,615,790)

리스부채의 상환
(348,844,041)
(367,578,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(689,941,181)
1,227,210,205

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
(4,757,519)
56,861,045

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(694,698,700)
1,284,071,250

기초현금 및 현금성자산
3,847,518,974
2,563,447,724

기말현금 및 현금성자산
3,152,820,274
3,847,518,974

5) 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 16 기 (2025. 1. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 15 기 (2024. 1. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
전기(처리확정일 : 2025년 3월 27일)

미처리결손금

44,193,309,336

40,138,811,405

전기이월결손금
40,138,811,405

52,520,908,686

당기순손실(이익)
4,054,497,931

(12,382,097,281)

결손금처리액
-

-
-

차기이월미처리결손금

44,193,309,336

40,138,811,405

[별도 재무제표에 대한 주석]※

별도

재무제표에

대한

주석사항은

3월

19일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1. 생명공학, 의학 관련 제품 제조업

2. 생명공학, 의학 관련 제품 도매업 및 소매업

3. 자연과학 및 공학연구개발

4. 엔지니어링 서비스업

5. 생명공학, 의학 관련 제품 검사 및 분석업

6. 생명공학, 의학 관련 제품 컨설팅 서비스업

7. 유전자 분석 자동화 시스템 개발

8. 부동산 임대업

9. 각 항에 부대하는 사업일체

제2조(목적)
1~9. (좌 동)10. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업

11. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업

12. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업

13. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업

14. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업

15. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업

16. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업

17. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업

18. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업

19. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업

20. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업

21. 전자금융업

22. 금융부가통신사업

23. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업

24. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스

25. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매

26. 상기 각 호에 부대되는 사업일체

사업의 목적 확대

제8조 (주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

① (생략)

② (생략)

③ 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록한다.

제8조 (주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

① (현행)

② (현행)

③

주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 의무가 없는 주식 등에 대한 예외 규정 명확화를 위한 정관 정비

제9조(신주인수권)

① (생략)② 1.~5. (생략)② 6. 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우② 7. 경영상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우② 8.~10. (생략)③ (생략)④ (생략)

제9조(신주인수권)

① (현행)② 1.~5. (현행)② 6. 발행주식총수의
100분의 50의
범위내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우② 7. 경영상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행주식총수의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우② 8.~10. (현행)③ (현행)④ (현행)

경영상 필요에 따른 자금조달 및 전략적 제휴 추진을 위한 신주발행 한도 확대

제12조(자기주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제12조(자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식처분에 필요한 처분사유 규정 반영

제15조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.~2. (생략)

3. 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 발행하는 경우

4.~5. (생략)

② (생략)③ (생략)④ (생략)

제15조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면 총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.~2. (현행)

3. 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4.~5. (현행)

② (현행)③ (현행)④ (현행)

경영상 필요에 따른 자금조달 및 전략적 제휴 추진을 위한 신주발행 한도 확대

제21조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.(신설)

제21조(소집지와 개최 방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 도입 가능 조항 반영

제27조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 대리행사)
① (현행)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.③ 삭제

상법 개정에 따른 대리권 증명의 전자문서 허용

(제30조)이사의 수

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(제30조)이사의 수

회사의 이사는 3인 이상
10인
이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1

이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사 명칭 변경 등 상법 개정사항 반영 및 독립이사의 구성 비율에 대한 명확화

제34조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(신설)② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조 이사의 의무

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및
주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사 충실의 의무 확대

제35조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.(신설)② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제35조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 보수에 관한 주주주총회의 새로운 결의가 없으면 기존 결의 내용이 매년 유지한다③
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사 보수 결의의 효력 유지에 관한 규정 명확화

부칙
(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(이사의 수에 관한 적용례)

① 제30조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

정관 변경 조항의 시행일 및 적용례 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김효기
1983.01.01
사내이사
부
공동대표이사
이사회

윤유식
1973.06.28
사내이사
부
타인
이사회

차정준
1968.05.09
사외이사
부
타인
이사회

김은미
1983.02.19
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김효기

㈜셀레믹스

공동대표이사

2013~현재

2010~2013

2010~2013

2008~2010

2001~2008

(현) 주식회사 셀레믹스 공동대표이사

(전) 서울대학교 반도체공동연구소 연구원

서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사

서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사

서울대학교 공과대학 학사

해당사항 없음

윤유식

투자자

2008~2015

2010~2013

2003~2013

2000~2013 1999~2000

(전)SBI Private Equity 대표이사

SBI 글로벌 Investment

SBI Korea Holdings 등기이사/부사장

일본 Softbank Investment

일본 Orix Corporation

해당사항 없음

차정준
기업가

2015-현재

2016~2018

2011~2011

2010~2012

(현)Akaylo Korea Co., Ltd 부회장

(전)JJ Partners 회장

UC Berkeley Executive MBA 수료 2011-2011

고려대학교 경영대학원 석사

해당사항 없음

김은미

사무직(매장관리, 영업관리,

수출입 관련)

2020~2025.

2019~2020

2015~2016

(전)㈜씨에이치케이글로벌 대표이사

- (한국 화장품 중국 수출)

㈜나우코스(화장품 제조회사)

- 해외영업팀 영업 및 수출입 업무

㈜휴먼트레이드코리아 대표이사

- (이태리 라바짜 커피 수입 및 국내 판매)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김효기
-
-
-

윤유식
-
-
-

차정준
-
-
-

김은미
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[차정준]
1. 본 후보자는 전문적인 지식과 풍부한 현장 경험을 바탕으로, 이사회의 의사결정이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 부합하는 방향으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 객관적이고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행하겠습니다.2. 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

[김은미]
1. 본 후보자는 전략 및 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의·의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다.2. 기업과 주주를 비롯한 모든 이해관계자의 가치 제고를 최우선 기준으로 삼아 의사결정에 임하겠으며, 투명하고 책임 있는 의사 개진을 통해 직무를 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김효기]본 후보자는 재임 기간 동안 회사의 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 코스닥 시장 상장에 기여하였습니다. 향후에도 회사의 지속적인 발전 및 경영 안정성 확보에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회는 동 후보자를 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.

[윤유식]
본 후보자는 일본 ORIX Corporation, SoftBank Investment 등 글로벌 금융기관에서 투자 및 경영 경험을 쌓았으며, SBI Korea Holdings 등기이사/부사장, SBI Global Investment 및 SBI Private Equity 대표이사 등을 역임하며 투자 및 경영 분야에서 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영 및 성장 전략 수립에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

[차정준]
본 후보자는 고려대학교 경영대학원 석사 및 UC Berkeley Executive MBA 과정을 통해 경영 전문성을 갖추었으며, JJ Partners 회장과 Akaylo Korea Co., Ltd 부회장 등을 역임하며 기업 경영 및 투자 분야에서 풍부한 경험을 축적하였습니다. 이러한 전문성과 경영 경험을 바탕으로 회사의 경영에 대한 객관적인 자문과 감독 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

[김은미]
본 후보자는 화장품 및 소비재 분야에서 해외영업과 수출입 업무를 수행하고, ㈜휴먼트레이드코리아 및 ㈜씨에이치케이글로벌 대표이사를 역임하며 국내외 유통 및 사업 운영에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 실무 경험과 산업 이해를 바탕으로 회사의 경영에 대해 독립적이고 객관적인 자문과 감독 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김효기

확인서_윤유식

확인서_차정준

확인서_김은미

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.