옵티코어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 옵티코어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)옵티코어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵티코어주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 602전화번호: 070-4492-9391

작 성 자:
성 명: 장 영 석부서 및 직위: 내부회계관리팀 / 부장전화번호: 070-4492-9391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵티코어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵티코어
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문유석
보통주
0
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 :ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 더퍼스트타워3차 501호ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 수원시 영통구 광교로 1072. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2026년 03월 21일(토) ~ 2026년 03월 31일(화) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로107, 경기도경제과학진흥원 3층 혁신실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로 부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 ' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 10(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 옵티코어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,597,763,690
17,562,000,484

현금및현금성자산
4,403,681,845
6,064,801,641

단기금융상품
110,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,223,545,905
-

매출채권및기타채권
21,758,332,363
6,285,633,146

재고자산
2,684,452,923
4,363,902,133

기타유동금융자산
13,525,600
212,012,701

기타유동자산
2,686,353,593
514,346,093

파생상품자산
3,654,411,791
93,220,810

당기법인세자산
63,459,670
28,083,960

II. 비유동자산
30,266,995,656
12,835,107,922

장기금융상품
-
141,740,015

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,850,050,621
-

투자부동산
11,259,780,644
-

유형자산
13,714,399,269
11,982,859,903

사용권자산
148,418,389
75,271,320

무형자산
238,892,802
338,674,237

기타비유동금융자산
55,442,450
296,562,447

이연법인세자산
11,481
-

자 산 총 계
70,864,759,346
30,397,108,406

부 채

I. 유동부채
42,989,579,740
11,230,046,804

매입채무및기타채무
3,639,045,695
4,566,430,198

미지급법인세
2,897,663
-

단기차입금
1,992,000,000
3,300,000,000

유동성장기차입금
1,086,870,000
786,720,000

유동성리스부채
51,513,331
38,481,236

기타유동부채
486,418,923
1,092,370,263

충당부채
155,751,806
156,479,304

전환사채
16,599,926,640
465,350,131

파생상품부채
18,975,155,682
824,215,672

II. 비유동부채
3,092,646,457
4,521,899,259

장기차입금
2,671,380,000
3,758,250,000

리스부채
40,447,162
34,885,635

확정급여부채
380,819,295
728,763,624

부 채 총 계
46,082,226,197
15,751,946,063

자 본

지배기업 소유주지분
24,916,782,635
14,742,364,608

I. 자본금
4,879,316,700
2,977,959,600

II. 자본잉여금
61,509,594,558
30,650,166,648

III. 기타자본구성요소
(705,624,331)
1,025,871,180

IV. 이익잉여금(결손금)
(40,766,504,292)
(19,911,632,820)

비지배지분
(134,249,486)
(97,202,265)

자 본 총 계
24,782,533,149
14,645,162,343

부채와 자본총계
70,864,759,346
30,397,108,406

연결포괄손익계산서

제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 옵티코어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
21,511,958,068
23,301,941,369

II. 매출원가
20,228,776,252
23,041,224,061

III. 매출총이익(손실)
1,283,181,816
260,717,308

IV. 판매비와관리비
6,871,326,894
6,783,681,332

V. 영업이익(손실)
(5,588,145,078)
(6,522,964,024)

VI. 영업외손익
(15,561,972,606)
(193,157,544)

지분법손익
(249,949,379)
103,533,623

금융수익
2,046,178,344
2,067,653,427

금융비용
17,583,983,242
2,327,620,097

기타수익
401,662,529
240,554,277

기타비용
175,880,858
277,278,774

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(21,150,117,684)
(6,716,121,568)

VIII. 법인세비용
2,889,322
-

IX. 당기순이익(손실)
(21,153,007,006)
(6,716,121,568)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분
(21,115,959,785)
(6,541,748,374)

비지배지분
(37,047,221)
(174,373,194)

XI. 기타포괄손익
256,334,565
(642,034,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,753,748)
52,434,013

해외사업환산손익
(4,753,748)
52,434,013

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
261,088,313
(694,468,721)

확정급여채무 재측정요소
261,088,313
(194,471,441)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가
-
(499,997,280)

XII. 당기총포괄이익(손실)
(20,896,672,441)
(7,358,156,276)

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업지분
(20,859,625,220)
(7,179,411,834)

비지배지분
(37,047,221)
(178,744,442)

XIV. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(484)
(230)

희석주당순이익(손실)
(484)
(230)

2. 별도재무제표 재무상태표

제 10(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 옵티코어

(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,330,822,347
15,420,674,097

현금및현금성자산
4,076,197,143
5,876,523,712

단기금융상품
110,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,223,545,905
-

매출채권및기타채권
21,887,130,040
4,491,169,075

재고자산
2,637,404,376
4,349,535,809

기타유동금융자산
11,478,000
210,000,000

기타유동자산
2,667,195,422
372,645,661

파생상품자산
3,654,411,791
93,220,810

당기법인세자산
63,459,670
27,579,030

II. 비유동자산
30,841,091,014
12,847,365,472

장기금융상품
-
141,740,015

종속기업투자및관계기업투자
5,400,000,000
-

투자부동산
11,259,780,644
-

유형자산
13,755,232,597
12,000,132,203

사용권자산
135,574,887
75,271,320

무형자산
235,060,436
333,659,487

기타비유동금융자산
55,442,450
296,562,447

자 산 총 계
71,171,913,361
28,268,039,569

부 채

I. 유동부채
42,846,144,882
9,279,487,916

매입채무및기타채무
3,530,977,045
3,005,883,046

단기차입금
1,962,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
1,086,870,000
786,720,000

유동성리스부채
44,407,786
38,481,236

기타유동부채
486,055,923
1,002,358,527

기타유동금융부채
5,000,000
-

충당부채
155,751,806
156,479,304

전환사채
16,599,926,640
465,350,131

파생상품부채
18,975,155,682
824,215,672

II. 비유동부채
3,070,226,013
4,511,097,428

장기차입금
2,671,380,000
3,758,250,000

리스부채
34,657,021
34,885,635

확정급여부채
359,188,992
712,961,793

기타비유동금융부채
5,000,000
5,000,000

부 채 총 계
45,916,370,895
13,790,585,344

자 본

I. 자본금
4,879,316,700
2,977,959,600

II. 자본잉여금
61,509,594,558
30,650,166,648

III. 기타자본구성요소
(676,705,299)
1,045,688,464

IV. 이익잉여금(결손금)
(40,456,663,493)
(20,196,360,487)

자 본 총 계
25,255,542,466
14,477,454,225

부채와 자본총계
71,171,913,361
28,268,039,569

포괄손익계산서

제 10(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 옵티코어

(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
20,606,262,717
21,065,351,733

II. 매출원가
19,446,247,687
20,964,714,952

III. 매출총이익
1,160,015,030
100,636,781

IV. 판매비와관리비
6,392,109,972
5,692,920,278

V. 영업이익(손실)
(5,232,094,942)
(5,592,283,497)

VI. 영업외손익
(15,289,296,377)
(1,307,683,263)

금융수익
2,067,665,806
2,061,939,833

금융비용
17,572,150,959
2,309,313,632

기타수익
386,151,439
316,156,082

기타비용
170,962,663
1,376,465,546

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(20,521,391,319)
(6,899,966,760)

VIII. 법인세비용
-
-

IX. 당기순이익(손실)
(20,521,391,319)
(6,899,966,760)

X. 기타포괄손익
261,088,313
(684,582,582)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
261,088,313
(684,582,582)

확정급여부채의 재측정요소
261,088,313
(184,585,302)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가
-
(499,997,280)

XI. 총포괄이익(손실)
(20,260,303,006)
(7,584,549,342)

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(470)
(242)

희석주당순이익(손실)
(470)
(242)

3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 10(당) 기
2025년 1월 1일
부터
제 9(전) 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 3월 31일

처리확정일
2025년 3월 31일

주식회사 옵티코어
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(40,456,663,493)

(20,196,360,487)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(20,196,360,487)

(13,111,808,425)

2. 확정급여채무의 재측정요소
261,088,313

(184,585,302)

3. 당기순이익(손실)
(20,521,391,319)

(6,899,966,760)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(40,456,663,493)

(20,196,360,487)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금100원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금200원으로 한다.

액면병합 결의에 따른 변경

제33조(이사의 원수 및 선임)

①본 회사의 이사는 3인 이상 9인이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 원수 및 선임)

①본 회사의 이사는 3인 이상 5인이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 원수 변경 및 상법 개정에 따른 조문정비, 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제35조(이사의 보선)

②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다

제35조(이사의 보선)

②독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다

상법 개정에 따른 조문정비, 상장회사의 사외이사 명칭 변경

부칙

<현행유지>

이 정관은 2026년 3월 31일부터 주주총회 결의로 시행한다. (다만, 제33조 및 35조의 사외이사에 대한 독립이사로의 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다.)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호 의안 : 주식 병합의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용

구 분
병합 전
병합 후
비고

1주당 가액(원)
100
200
2:1 병합

발행주식총수
보통주식수㈜
48,913,167
24,456,583
-

종류주식수㈜
-
-
-

자본금(원)
4,891,316,700
4,891,316,600
자본금 100원 감소

- 2026.3.11.주식매수선택권(스톡옵션) 12만주 행사 청구로 2026.3.12.납입 완료되었으며, 발행주식 총수가 48,793,167주에서 48,913,167주로 변경되었습니다.
3. 주식병합 일정

구분
일자

주주총회 예정일
2026.03.31

채권자 이의신청기간
2026.03.31~2026.05.06

매매거래정지 예정기간
2026.05.04~2026.05.21

신주배정 기준일
2026.05.06

신주(주식병합기준일)효력발생일
2026.05.07

신주 상장예정일
2026.05.22

4. 단수주 처리방법- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로계산하여 현금으로 지급 예정입니다.5. 참고사항- 본 건은 자본금이 감소도는 감자가 아닌 기업가치가 유지되는 주식병합 입니다.- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
696,719,766

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.