삼진엘앤디 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 삼진엘앤디

주주총회소집공고
6.0
(주)삼진엘앤디

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
(주)삼진엘앤디

대 표 이 사 :
이명종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)

(전 화) 031-379-2000

(홈페이지)http://www.samjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 진 보

(전 화) 031-379-2000

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) 본사 3층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 금감원 지정 결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이명종 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진보 선임의 건

제3호 의안 : 정관변경의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

제6호 의안 : 자본준비금, 이익준비금, 임의적립금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(하나은증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

2026년 3월 21일 9시 ∼ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참여시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인과의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 16일

주식회사 삼진엘앤디 대표이사 이명종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김영성

찬반 여부(출석률: 15% )

25-1
2025-01-06
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금십육억삼천만원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-2
2025-02-13
24년 경영실적 보고
가결
찬성

25-3
2025-03-12
내부회계관리제도 평가보고
가결
불참

25-4
2025-03-17
산업운영자금대출 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 한국산업은행 동탄지점 3. 차입금액 : 금일십이억사천만원정 4. 차입목적 : 산업운영자금대출 5. 차입기간 : 1년
가결
불참

25-5
2025-03-17
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 하나은행3. 차입금액 : 금구억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-6
2025-03-27
시설자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금이십억원정 4. 차입목적 : 시설자금 5. 대출기간 : 3년
가결
불참

25-7
2025-03-27
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 우리은행3. 차입금액 : 금십육억삼천만원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 6개월
가결
불참

25-8
2025-05-08
2025년 1분기 경영실적 보고
가결
찬성

25-9
2025-05-22
SAMJIN LND VINA CO., LTD. 차입에 대한 연대입보에 관한 건 1. 채무자 : SAMJIN LND VINA CO., LTD. 2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 보증종별: 현지법인사업자금 대출 4. 보증금액 : 금 미화 일백오십만달러 정 및 동 금액에 대한 이자, 지연이자 및 제반비용 5. 보증기간 : 본 채무상환시까지6. 담보 : (주)삼진엘앤디의 법인자격 연대보증
가결
불참

25-10
2025-05-26
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 신한은행3. 차입금액 : 금오억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 대출취급일로부터 26년 1월 12일까지
가결
불참

25-11
2025-05-26
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금삼십억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-12
2025-06-16
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금십억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-13
2025-06-16
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 경남은행3. 차입금액 : 금십억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 대출취급일로부터 26년 6월 25일까지
가결
불참

25-14
2025-07-07
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 국민은행3. 차입금액 : 금삼십오억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-15
2025-07-14
SAMJIN LND VINA CO., LTD. 차입(현지금융대출)에 관한 건 1. 채무자 : SAMJIN LND VINA CO., LTD. 2. 차입은행 : 하나은행3. 보증종별: 현지법인사업자금 대출 4. 보증금액 : 금 미화 이백칠십만달러 정 및 동 금액에 대한 이자, 지연이자 및 제반비용 5. 보증기간 : 본 채무상환시까지
가결
불참

25-16
2025-08-12
2025년 상반기 경영실적 보고
가결
찬성

25-17
2025-08-18
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금이십오억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-18
2025-08-18
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금십억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-19
2025-08-18
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금오억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-20
2025-08-18
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 국민은행3. 차입금액 : 금이십이억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-21
2025-08-18
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 국민은행3. 차입금액 : 금십칠억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-22
2025-09-22
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금십억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-23
2025-10-17
ELEMEK, INC. 차입(현지법인사업자금 대출)에 대한 연대입고에 관한 건1. 채무자 : ELEMEK, INC.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 보증종별 : 현지법인사업자금 대출4. 보증금액 : 금 미화 삼백일심만원 달러 정5. 보증기간 : 본 채무상환시까지6. 담보 : (신용100%) (주)삼진엘앤디의 법인자격 연대보증
가결
불참

25-24
2025-10-17
운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 기업은행3. 차입금액 : 금십억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 1년
가결
불참

25-25
2025-12-16
39기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
가결
불참

25-26
2025-12-24
1. 에이오에이치 주식회사 지분투자 승인의 건1-1. 투자금액 : 100,000,000원1-2. 투자시기 : VC(벤처캐피탈) 2곳 과 동일한 조건으로하여 공동으로 같은 일자에 투자한다2. 임직원 성과 보상의 건2-1. 처분할 주식의 수량 : 보통주 172,259주2-2. 처분 예정금액 : 143,491,747원 - 이사회 결의 전일(12월23일) 종가(833원) 기준으로 처분2-3. 처분기간 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 1월 31일)
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000(이사보수 한도총액)
32,000,040
32,000,040
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 한국 본사와 해외 4개의 종속기업으로 구성 되어 부품사업부문, 제품사업부문, 기타사업부문을 운영하고 있는 글로벌 기업입니다.

각 부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

구 분
주요제품

부품사업부문
2차전지부품, 차량부품 등

제품사업부문
DP(확산판), OA Finisher 제품 등

기타사업부문
기타 상품, 금형 등

[부품사업 부문]

부품사업 부문은 ESS Case, 2차전지 제작시 사용되는 Gasket 등을 생산, 판매하는 사업부문입니다. 2차 전지는 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 완제품에 대한 수요가 증가하면서 지속적인 성장 가능성을 보이고 있습니다. 현재 부품사업부는 전체 사업부 매출에서 28.3%를 차지하고 있습니다.

[제품사업 부문]

제품사업 부문은 OA 제품을 생산 판매하고 있는 사업부문입니다. OA 제품은 성숙기에 도달하여 완만한 하락이 예상되나, 제품 믹스 조정 기간을 통해 시장 성장의 활력이 유지될 것으로 예상됩니다. 제품사업부는 전체 매출에서 70.%를 차지하고 있습니다.

[기타사업 부문]

기타사업 부문은 당사가 생산 판매하는 품목군 외에 추가적으로 고객사에서 요청하는 품목에 대해 공급하는 사업부문입니다. 금형제품은 삼성전자 협력사를 대상으로 공급하는 제품으로 삼성전자의 시장지배력에 맞춰 수요가 결정됩니다. 고객사의 요청에 따라 변동이 있으나, 부품사업부에서 다루는 품목을 보완하는 상품들을 매입하여 공급합니다. 기타사업부는전체 매출에서 1.1%를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

종속회사
영업개황 및 사업부문
지배회사

ELEMEK.INC
ELEMEK, INC.은 미주 시장 거점 확보를 위해 2018년 12월 20일 미국 샌디에고에 설립된 판매법인으로, 2019년 5월 31일 TRIMEK, INC.을 흡수합병하였습니다. 현재는 사업효율화에 따라 기존 사출 부문은 제외하고, OA 주변기기 및 DP(Display) 부문을 주력 사업으로 영위하며 핵심 역량을 집중하고 있습니다.
(주)삼진엘앤디

SAMJINLND VINA CO. LTD
주요 고객사의 생산기지 이전 대응을 위해 2016년 5월 설립되었으며, Adapter 생산 및공급을 담당하고 있습니다. 2023년 7월 준공된 OA 공장을 통해 현재 OA 제품 양산을지속하며 생산 능력을 확대하고 있습니다.
(주)삼진엘앤디

(나) 지배회사의 영업개황지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 설립 이후 정밀 전자부품 제조 기술을 기반으로 성장해 왔습니다. 초기 VTR Loader 및 카메라용 정밀 기어 개발을 시작으로, 1999년 TFT-LCD Mold Frame 국산화에 성공하며 액정표시장치 부품 사업에 본격 진출하였습니다. 이후 중소형 도광판(LGP) 및 백라이트유닛(BLU)으로 사업 영역을 확장하여 현재의 주력 사업 구조를 확립하였습니다.

삼성전자의 주요 협력사로서, 1995년부터 삼성의 글로벌 시장 진출에 발맞추어 중국, 멕시코, 슬로바키아, 베트남 등에 현지 법인을 설립하며 글로벌 부품사로 자리매김하였습니다. 현재 당사의 매출 구조는 OA 제품 사업이 큰 비중을 차지하며 실적의 기반이 되고 있으며, 부품 사업을 통해 글로벌 고객사의 요구에 부응하여 사업 포트폴리오를 전략적으로 확대하고 있습니다.

현재 당사는 미래 성장 동력 확보를 위해 고압수소저장용기(Type 4), ESS, UPS 등 에너지 솔루션 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 고압수소저장용기 사업은 2026년 2월 주요 성능 시험 및 검증을 완료하고 상반기 내 유럽 인증(TPED/ADR) 취득을 목표로 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 해외 생산 거점의 효율적인 분업 체계를 통해 피니셔(Finisher) 전용 생산 라인을 확대하는 등 제조 원가 경쟁력을 지속적으로 제고해 나갈 방침입니다.

구 분
시 장 여 건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

국 내
국 외

창업기(1986년- 1988년)
- .자동차,가전제품통신기기 산업의 발전-. 기계류, 부품, 소재 국산화 5개년 계획 정책 시행
-. TCP/IP를 기반으로인터넷 급속도로 확장-. PC의 대중화
-. VTR용 Loading Gear 생산개시-. 카메라, 부품 생산개시-. 타자기, Keyboard 부품 조립개시-. 카셋트DECK생산개시-. 성형부품 일본수출
-.정밀금형부품 및DECK 개발생산-. 전자부품업체로 정착하기 위한 금형, 사출기술개발

성장1단계(1989년-2002년)
-. LCD 스마트패널 생산 본격화-. LCD품귀현상, 관련 제품 가격상승-. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 -. 인터넷 보급확산 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 산업 급성장
-. LCD 모니터업체들글로벌 마케팅 본격화-. 15"TFT-LCD패널가격인상 강행 -. 6세대 LCD생산경쟁-. LCD용 편광필름 증산-. LCD-반도체용 클린 반송시스템 개발
-. 비디오 카메라 부품생산개시 -. 금형 직수출 개시 -. F-SYSTEM성형기 개발-. LASER PRINTER생산-. DVD DECK 양산개시
-. Mold Frame, LGP,개발 및 생산 으로LCD부품사업 진출 -. 중국 동관고미전자 설립-. DECK생산은 중국공장으로 이관-. OA부품 사업진출

성장2단계( 2003년- 2025년)
-. 고온폴리 LCD 패널 중국 수출-. 국산 전자부품 채택률 60% 육박 -. LCD규격 다양화-. LED TV 출시-. 인터넷전화 확산-. LED조명으로 전환 정부 강력추진
-. 중국수요급증 전망-. LCD 수요 가파른 성장세-. LED TV 출시-. 인터넷 Mobile개발 및 확대
-. BLU 대형,소형등 모델다양화-. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파-. 삼성 SDI 전지부품 200만대/월 공급 -. 진천공장 신설 (MOLD FRAME)-. LED조명기기 개발- 프린터주변기기OEM, ODM양산
-. BLU사업 주력 사업화 (중소형 BLU)-. LCD Mold Frame시설 투자 및 해외진출 (중국, 슬로바키아)-. TV Cabinet사업진출 (멕시코)-. Car AV/AVN 신제품-. LED조명사업 착수-. 프린터 주변기기사업 본격 확대

(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 확산판, 2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업), 프린터주변기기 생산(OA사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 부품사업부문, 제품사업부문, 기타사업부문으로 구분하고 있습니다.(2) 시장점유율주요 경쟁회사별 시장점유율 파악이 어려운 상황이기에 시장점유율의 기재는 생략합니다.(3) 시장의 특성(부품금형산업부문)

-수요자의 구성 및 특징

당사가 생산하는 DP(확산판), Adapter, ESL 등 부품의 주요 수요자는 삼성전자 협력업체이며, 최종적으로 글로벌 IT 제조사로 공급되고 있습니다. 또한, OA복합기 주변제품(Finisher) 부문은 글로벌 선도 기업인 일본의 코니카미놀타(Konica Minolta) 등을 주요 고객사로 확보하여 안정적인 공급 관계를 유지하고 있습니다.

최근 당사는 기존 디스플레이 및 OA 부문 위주의 사업 구조를 넘어, 글로벌 완성차 및 배터리 제조사를 주요 수요처로 하는 2차전지 부품 및 자동차 부품 사업의 비중을 적극적으로 확대하고 있습니다. 또한, 미래 성장 동력인 **에너지 솔루션 분야(ESS, UPS, 고압수소저장용기)**의 신규 수요 창출을 통해 고객 포트폴리오를 다변화하고 있으며, 해외 생산 거점(베트남, 멕시코 등)을 활용해 글로벌 현지 대응력을 강화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않으나, 탄소중립 및 에너지 전환 트렌드에 대응하여 다음과 같은 신규 사업을 추진 중입니다.

1. 고압수소저장용기(Type 4) 개발 및 상용화당사는 정밀 라이너 제조 기술력을 바탕으로 'Type 4 복합소재 고압수소저장용기'를 개발하고 있습니다. 수소충전소용 이동형 저장용기를 시작으로 드론, 군수 등 다양한 수소 모빌리티 분야로 적용 확장을 검토 중입니다. 2026년 2월 성능 검증을 완료하였으며, 2026년 상반기 내 유럽 인증(TPED/ADR) 취득을 통해 글로벌 수소 시장에 본격 진입할 계획입니다.

2. 에너지 솔루션 및 리테일 테크 사업글로벌 데이터센터 및 신재생 에너지 시장 확대에 발맞추어 ESS 및 UPS 관련 정밀 부품 공급을 지속 확대하고 있습니다. 또한, 베트남 생산 법인을 기반으로 ESL(전자가격표시기) 부품 공급 사업을 본격화하여 리테일 테크 시장 내 미래 성장 동력을 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요"Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다.

※ 참고사항 ※하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기 기말
제 38 (전)기 기말

자 산

I. 유동자산

현금및현금성자산
16,647,625,052
16,677,604,673

기타유동금융자산
3,020,780,920
4,650,480,347

매출채권및기타채권
20,042,445,921
32,509,010,396

재고자산
12,643,770,440
16,148,157,291

유동당기손익공정가치측정금융자산
4,611,044,162
4,592,746,270

기타유동자산
3,859,943,874
8,914,581,563

당기법인세자산
283,823,333
9,522,219

매각예정비유동자산
3,062,201,692
-

유동자산합계
64,171,635,394
83,502,102,759

II. 비유동자산

장기매출채권
-
1,143,006,975

당기손익공정가치측정금융자산
23,184,806
750,418,073

관계기업투자주식
-
-

기타비유동자산
441,053,711
399,416,074

기타비유동금융자산
283,668,115
873,219,336

유형자산
54,365,998,147
58,497,029,134

투자부동산
-
1,000

무형자산
831,904,511
521,673,806

이연법인세자산
-
1,590,397,572

순확정급여자산
-
-

비유동자산합계
55,945,809,290
63,775,161,970

자 산 총 계
120,117,444,684
147,277,264,729

부 채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
24,217,757,262
30,645,914,451

단기이자부차입금
49,941,524,140
57,837,806,000

기타금융부채
116,069,172
354,966,512

기타유동부채
334,815,064
525,307,253

당기법인세부채
552,196,591
1,266,643,663

유동부채합계
75,162,362,229
90,630,637,879

II. 비유동부채

장기이자부차입금
7,008,118,400
8,994,895,016

기타비유동금융부채
91,543,500
64,460,696

확정급여부채
-
306,846,092

비유동부채합계
7,099,661,900
9,366,201,804

부 채 총 계
82,262,024,129
99,996,839,683

자 본

I. 지배기업소유주지분

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

연결자본잉여금
50,980,946,410
50,980,946,410

연결기타자본
(576,010,118)
(719,501,865)

연결적립금
17,003,791,233
17,003,791,233

연결기타포괄손익누계액
1,934,972,154
1,415,054,923

연결이익잉여금(결손금)
(44,117,107,319)
(35,110,515,764)

지배기업소유주지분 합계
37,706,208,360
46,049,390,937

II. 비지배지분
149,212,195
1,231,034,109

자 본 총 계
37,855,420,555
47,280,425,046

부채와자본총계
120,117,444,684
147,277,264,729

연결 포괄손익계산서

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제39기 기말
제38기 기말(재작성)

I.매출액
136,342,510,480
148,006,060,698

II.매출원가
(122,577,098,238)
(135,220,113,006)

III.매출총이익
13,765,412,242
12,785,947,692

IV.판매비와관리비
(15,739,221,079)
(16,528,788,779)

V.영업손실
(1,973,808,837)
(3,742,841,087)

VI.영업외손익

금융수익
4,910,592,671
11,178,316,113

금융비용
(9,058,703,480)
(7,569,397,608)

기타수익
1,089,309,629
1,866,214,954

기타비용
(1,143,074,425)
(1,837,147,047)

영업외손익합계
(4,201,875,605)
3,637,986,412

VII.법인세비용차감전손실
(6,175,684,442)
(104,854,675)

VIII.법인세비용
2,045,648,613
8,246,101,533

IX.계속영업당기순손실
(8,221,333,055)
(8,350,956,208)

X.중단영업손익당기순손실
(2,333,152,690)
(13,349,127,217)

XI.당기순손실
(10,554,485,745)
(21,700,083,425)

1. 지배기업소유주지분
(9,515,406,854)
(21,483,879,774)

계속영업당기순손실
(7,201,386,016)
(8,224,770,408)

중단영업당기순손실
(2,314,020,838)
(13,259,109,366)

2. 비지배지분
(1,039,078,891)
(216,203,651)

XII.기타포괄손익
985,989,507
765,973,697

1.후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업환산이익
477,174,208
713,261,610

2.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

확정급여제도의재측정요소
508,815,299
52,712,087

XIII.총포괄손실
(9,568,496,238)
(20,934,109,728)

1. 지배기업소유주지분
(8,486,674,324)
(20,842,796,679)

2. 비지배지분
(1,081,821,914)
(91,313,049)

XIV.주당손익

계속사업기본주당손실
(291)
(332)

계속사업희석주당손실
(289)
(332)

중단사업기본주당손실
(93)
(535)

중단사업희석주당손실
(93)
(535)

연결 자본변동표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결적립금
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분 계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
12,479,616,000
51,616,014,508
(719,501,865)
17,003,791,233
4,273,945,046
(13,679,348,077)
70,974,516,845
8,528,966
70,983,045,811

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(21,483,879,774)
(21,483,879,774)
(216,203,651)
(21,700,083,425)

해외사업환산이익
-
-
-
-
588,371,008
-
588,371,008
124,890,602
713,261,610

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
52,712,087
52,712,087
-
52,712,087

소 계
-
-
-
-
588,371,008
(21,431,167,687)
(20,842,796,679)
(91,313,049)
(20,934,109,728)

소유주와의거래등:

-
-
-
-
-
-
-

종속기업 비지배지분의 변동
-
(635,068,098)
-
-
-
-
(635,068,098)
1,313,818,192
678,750,094

연결범위 변동
-
-
-
-
(3,447,261,131)
-
(3,447,261,131)
-
(3,447,261,131)

2024년 12월 31일(전기말)
12,479,616,000
50,980,946,410
(719,501,865)
17,003,791,233
1,415,054,923
(35,110,515,764)
46,049,390,937
1,231,034,109
47,280,425,046

2025년 1월 1일(당기초)
12,479,616,000
50,980,946,410
(719,501,865)
17,003,791,233
1,415,054,923
(35,110,515,764)
46,049,390,937
1,231,034,109
47,280,425,046

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(9,515,406,854)
(9,515,406,854)
(1,039,078,891)
(10,554,485,745)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
-
519,917,231
-
519,917,231
(42,743,023)
477,174,208

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
508,815,299
508,815,299
-
508,815,299

소 계
-
-
-
-
519,917,231
(9,006,591,555)
(8,486,674,324)
(1,081,821,914)
(9,568,496,238)

소유주와의거래등:

기타의자본조정
-
-
143,491,747
-
-
-
143,491,747
-
143,491,747

2025년 12월 31일(당기말)
12,479,616,000
50,980,946,410
(576,010,118)
17,003,791,233
1,934,972,154
(44,117,107,319)
37,706,208,360
149,212,195
37,855,420,555

연결 현금흐름표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

11,664,064,932

(3,572,584,185)

당기순손실
(10,554,485,745)

(21,700,083,425)

비현금 등의 조정
10,116,271,758

15,971,939,425

운전자본의 변동
16,905,509,003

7,095,995,124

이자의 수취
355,804,334

657,459,369

이자의 지급
(3,348,060,620)

(4,456,182,942)

법인세의 납부
(1,810,973,798)

(1,141,711,736)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(2,719,568,724)

5,760,671,969

단기금융상품 증가
(1,540,000,000)

(4,117,400,000)

단기금융상품 감소
2,077,000,000

2,732,000,000

단기대여금의 증가
(189,483,793)

(10,000,000)

단기대여금의 감소
283,865,865

26,660,000

유동성당기손익공정가치측정금융자산 증가
-

(4,223,031,417)

유동성당기손익공정가치측정금융자산 감소
742,732,190

100,677,562

당기손익공정가치측정금융자산 증가
-

(180,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 감소
-

727,728,819

장기대여금의 증가
-

(97,792,964)

장기대여금의 회수
-

23,300,800

장기금융상품의 증가
(3,015,024)

-

보증금의 증가
(201,617,098)

(9,011,727)

보증금의 감소
746,397,780

77,909,000

유형자산의 취득
(4,754,214,835)

(7,298,008,555)

유형자산의 처분
305,403,276

465,161,536

투자부동산 처분
276,363,636

-

무형자산의 취득
(463,000,721)

(374,782,085)

연결범위의 변동
-

17,917,261,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

(8,984,166,097)

(6,955,094,012)

단기차입금의 차입
1,630,000,000

7,893,375,781

단기차입금의 상환
(12,226,307,195)

(9,222,313,772)

유동성임대보증금의 감소
-

-

리스부채의 상환
(355,908,902)

(822,018,153)

장기차입금의 증가
2,000,000,000

1,641,000,000

장기차입금의 상환
-

(7,123,887,962)

유동성장기부채의 상환
(32,450,000)

-

임대보증금의 증가
10,500,000

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

기타금융부채의 감소
-

-

기타유동자산의 증가
-

-

비지배지분의 변동
-

678,750,094

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

(39,669,889)
-
(4,767,006,228)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

16,677,604,673

19,386,900,195

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

9,690,268

2,057,710,706

Ⅶ.기말현금및현금성자산

16,647,625,052

16,677,604,673

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
제 39 (당)기 기말
제 38 (전)기 기말

자산

I.유동자산
76,898,244,228
91,095,435,283

현금및현금성자산
9,860,089,101
11,949,946,202

기타유동금융자산
1,236,232,883
3,794,406,287

매출채권및기타채권
54,969,488,455
62,339,455,791

재고자산
5,130,037,055
6,474,456,676

유동당기손익공정가치측정금융자산
4,611,044,162
4,592,746,270

기타유동자산
818,920,910
1,944,424,057

당기법인세자산
272,431,662
-

II.비유동자산
25,910,927,071
25,122,216,799

장기매출채권
-
1,143,006,975

관계기업과종속기업투자주식
5,657,591,334
4,242,129,619

비유동당기손익공정가치측정금융자산
23,184,806
750,418,073

기타비유동자산
90,734,940
113,696,852

순확정급여자산
252,053,286
-

기타비유동금융자산
1,768,694,290
822,847,419

유형자산
17,497,143,418
17,710,950,196

투자부동산
-
1,000

무형자산
621,524,997
339,166,665

자산총계
102,809,171,299
116,217,652,082

부채

I.유동부채
50,036,844,306
64,819,376,756

매입채무및기타채무
19,790,791,274
30,364,049,046

단기이자부차입금
25,799,800,000
27,820,000,000

기타금융부채
4,113,075,653
5,410,807,575

기타유동부채
333,177,379
525,292,018

당기법인세부채
-
699,228,117

II.비유동부채
4,552,630,679
6,032,915,106

장기이자부차입금
4,127,750,000
5,290,000,000

기타비유동금융부채
424,880,679
436,069,014

순확정급여부채
-
306,846,092

부채총계
54,589,474,985
70,852,291,862

자본

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

자본잉여금
50,985,238,859
50,985,238,859

기타자본
(185,983,714)
(329,475,461)

적립금
17,003,791,233
17,003,791,233

이익잉여금(결손금)
(32,062,966,064)
(34,773,810,411)

자본총계
48,219,696,314
45,365,360,220

부채 및 자본 총계
102,809,171,299
116,217,652,082

포괄손익계산서

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

I.매출액
96,334,875,768
105,910,837,728

II.매출원가
85,107,749,470
98,155,470,704

III.매출총이익
11,227,126,298
7,755,367,024

IV.판매비와관리비
8,482,704,197
17,814,971,106

V.영업이익(손실)
2,744,422,101
(10,059,604,082)

VI.영업외손익
(575,633,695)
(2,577,083,338)

금융수익
3,682,476,692
11,428,565,127

금융원가
6,041,241,619
3,300,648,079

기타수익
2,571,955,152
1,681,143,264

기타비용
788,823,920
12,386,143,650

VII.법인세비용차감전순이익(손실)
2,168,788,406
(12,636,687,420)

VIII.법인세비용
(33,240,642)
2,436,058,908

IX.당기순이익(손실)
2,202,029,048
(15,072,746,328)

X.기타포괄손익
-
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

확정급여제도의 재측정요소
508,815,299
52,712,087

XI.총포괄이익(손실)
2,710,844,347
(15,020,034,241)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)
89
(608)

희석주당이익(손실)
88
(608)

자본변동표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
17,003,791,233
(19,753,776,170)
60,385,394,461

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,072,746,328)
(15,072,746,328)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
52,712,087
52,712,087

2024.12.31(전기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
17,003,791,233
(34,773,810,411)
45,365,360,220

2025.01.01(당기초)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
17,003,791,233
(34,773,810,411)
45,365,360,220

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,202,029,048
2,202,029,048

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
508,815,299
508,815,299

기타의자본조정
-
-
143,491,747
-
-
143,491,747

2025.12.31(당기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(185,983,714)
17,003,791,233
(32,062,966,064)
48,219,696,314

현금흐름표

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

I. 영업활동현금흐름

830,906,737

(9,668,675,828)

당기순이익(손실)
2,202,029,048

(15,072,746,328)

현금유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
691,076,400

15,704,793,532

운전자본의 변동
(265,712,173)

(9,475,433,035)

이자의 수취
696,625,760

799,653,267

이자의 지급
(1,411,181,153)

(1,623,873,663)

법인세 납부
(1,081,931,145)

(1,069,601)

II. 투자활동현금흐름

367,306,075

12,854,728,295

단기금융상품 증가
(1,540,000,000)

(4,117,400,000)

단기금융상품 감소
2,077,000,000

2,732,000,000

장기금융상품 증가
(3,015,024)

-

유동성당기손익측정금융자산 증가
-

(4,223,031,417)

유동성당기손익측정금융자산 감소
-

100,677,562

당기손익공정가치측정금융자산 증가
-

(180,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 감소
742,732,190

727,728,819

단기대여금 증가
-

(10,000,000)

단기대여금 감소
41,137,000

26,660,000

보증금 증가
(165,580,000)

(9,011,727)

보증금 감소
168,532,727

77,909,000

장기대여금 증가
-

(2,826,000,000)

장기대여금 감소
-

23,300,800

투자부동산 처분
276,363,636

-

유형자산 취득
(1,037,064,454)

(3,525,779,924)

유형자산 처분
29,700,000

424,921,763

무형자산 취득
(222,500,000)

(370,000,000)

종속/관계기업투자주식 감소
-

24,002,753,419

III. 재무활동현금흐름

(3,298,630,120)

2,354,682,214

단기차입금의 상환
(6,780,000,000)

(1,550,000,000)

단기차입금의 차입
1,630,000,000

2,630,000,000

리스부채의 상환
(116,680,120)

(166,317,786)

유동성장기부채의 상환
(32,450,000)

-

장기차입금의 차입
2,000,000,000

1,641,000,000

장기차입금의 상환
-

(200,000,000)

임대보증금의 증가
10,500,000

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,100,417,308)

5,540,734,681

V. 기초의 현금및현금성자산

11,949,946,202

6,202,579,302

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,560,207

206,632,219

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,860,089,101

11,949,946,202

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 39 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 38 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제 39기(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
제 38 기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

(32,062,966,064)

(34,775,625,232)

１.전기이월미처분이익잉여금
(34,773,810,411)

(19,753,776,170)

2.보험수리적손익
508,815,299

52,712,087

3.당기순이익(손실)
2,202,029,048

(15,074,561,149)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

1.법정준비금

2.기술개발준비금

3.현금배당

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(32,062,966,064)

(34,775,625,232)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제39기
제38기

주당배당금(원)

배당금 총액(원)

시가배당율(%)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명종
1970.01.06
-
-
본인
이사회

김진보
1965.01.01
-
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명종
(주)삼진엘앤디 대표이사
1999~1999
모토롤라연구원
-

2000~2006
다음커뮤니케이션 기술이사

2006~현재
(주)삼진엘앤디 대표이사

김진보
(주)삼진엘앤디부사장
1995~2001
(주)한솔테크닉스 구매과장
-

2001~2025
(주)삼진엘앤디 전무/CFO

2025~현재
(주)삼진엘앤디 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김진보
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이명종 후보자는 회사의 대표이사로 재직하며 경영 전반을 총괄하고회사 발전과 안정적인 경영 성과 창출에 기여해 왔음.풍부한 경영 경험과 산업에 대한 이해도를 바탕으로향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어이사회에서 추천함.김진보 후보자는 회사에서 오랜 기간 재무 및 경영관리 업무를 수행하며회사의 재무 안정성과 경영 효율성 제고에 기여해 왔음.재무 및 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어이사회에서 추천함.

확인서

이명종 확인서.jpg
이명종 확인서

김진보 확인서.jpg
김진보 확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~19.(생략)

20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1~19(좌동)20. 전동기 및 발전기 제조업21. 기타 전기장비 제조업22. 판유리 및 판유리 가공품 제조업23. 그 외 자동차용 신품 부품 제조업24. 기타 반도체 소자 제조업25. 반도체 제조용 기계 제조업26. 위 각항과 관련된 부대사업 일체

사업 다각화 및 신규 수익원 창출을 위한 사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
789,946,270원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
43,170,920원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금, 이익준비금, 임의적립금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건

나. 의안의 요지

-상법 461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금, 임의적립금, 기타자본잉여금 을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당, 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.

구 분
주요재원
금 액
비 고

자본준비금 감액
주식발행초과금
(28,900,000,000)
-

법정적립금 감액
법정적립금
(1,311,473,032)
-

임의적립금 감액
임의적립금
(15,692,318,201)
-

이익잉여금 전입
-
45,903,791,233
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2026년 03월 21일 9시 ∼ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2026년 3월 31일 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.