아크솔루션스 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 아크솔루션스

주주총회소집공고
6.0
(주)아크솔루션스

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 아크솔루션스

대 표 이 사 :
김태욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 광나루로8길 10, 에이스성수타워1 704호

(전 화) 02-545-2818

(홈페이지) http://www.arksol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 오윤호

(전 화) 070-5133-5519

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 09시2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실※ 문의전화 : 070-5133-55193. 회의 목적 사항【보고 사항】- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고【부의 안건】- 제1호의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건- 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 정일권 후보자
사내이사 선임의 건- 제4호의안: 감사선임의 건 제4-1호의안: 정해창 후보자 감사 선임의 건

- 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5-1호의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 제5-2호의안: 사외이사 보수한도 승인의 건- 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건※ 기타 세부내용 : Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시- 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

6. 경영참고사항상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 개인주주 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 혹은 날인) 주주 및 대리인의 신분증 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 사업자등록증, 법인인감증명서, 대리인의 신분증

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.9. 기타사항- 금번 주주총회 장소는 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바라며, 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 2026년 03월 16일 주식회사 아크솔루션스

대표이사 김태욱
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유경민(출석률 :93.3%)
강문혁(출석률 :53.3%)
이기호(출석률 :77.%)
정용(출석률 :60%)
박선영(출석률 :60%)
윤예지(출석률 :66%)
민규식(출석률 :100%)
박준희(출석률 :75%)

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
2025.01.09
1. 전환사채 만기전 사채취득(5억원) 논의
취임 전
취임 전
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
취임 전
취임 전

2
2025.01.13
1. 매각예정 자산(제7회차 CB) 잔금일 연장 논의
참석
찬성
-
-
-
-
참석
찬성

3
2025.01.17
1. KS인더스트리 주식 매각 관련 추가약정 논의(잔금기일 변경)
참석
찬성
-
-
-
-
참석
찬성

4
2025.02.12
1. 제7회차 전환사채 채권자의 추가담보 요청 논의
-
-
참석
찬성
참석
찬성
-
-

2. 임원대여금 기한연장 논의
-
찬성
찬성
-

3. 매각예정 자산(제7회차 CB) 잔금일 연장 논의
-
찬성
찬성
-

5
2025.02.14
1. 제11기(2024년도) 결산 재무제표 (개별, 영업보고서 포함) 논의
-
-
참석
찬성
참석
찬성
-
-

6
2025.03.07
1. 유상증자 논의의 건(50억)
참석
찬성
사 임
사 임
-
-

2. 유상증자 논의의 건(20억)
찬성
-

7
2025.03.14
1. 제11기 정기주주총회 소집의 건
참석
찬성
사 임

8
2025.03.20
1. 유상증자 정정의 건(50억)
참석
찬성

2. 유상증자 정정의 건(20억)
찬성

9
2025.03.27
1. 유상증자 정정의 건(50억)
참석
찬성

2. 유상증자 정정의 건(20억)
찬성

10
2025.04.04
1. 유상증자 정정의 건(50억)
참석
찬성
참석
찬성
-
-

11
2025.04.07
1. 유상증자 정정의 건(40억)
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

12
2025.04.11
1. 이사회 의장 선임의 건
사 임
참석
찬성
참석
찬성

2. 기존 대출기한 연장 논의의 건
찬성
찬성

3. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4. 진천공장 스마트팩토리 설계 및 구축 논의
찬성
찬성

13
2025.04.21
1. 유상증자 정정의 건(20억)
참석
찬성
참석
찬성

2. 등기임원 보수 조정 논의
찬성
찬성

3. 퇴직금 및 상조 규정 정비 논의
-
-

4. 기존 대출기한 연장 논의의 건
찬성
찬성

14
2025.04.28
1. 타법인 주식 양도의 건
참석
찬성
사 임

15
2025.04.30
1. 타법인 주식 양도의 건
참석
찬성

2. 유상증자 정정의 건(20억)
찬성

16
2025.05.12
1. 임시주주총회 소집 관련 세부의안 확정의 건
참석
찬성

17
2025.05.13
1. 유상증자 정정의 건(20억)
참석
찬성

18
2025.05.15
1. 기존 대출기한 연장 논의의 건
참석
찬성

19
2025.05.21
1. 제7회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
참석
찬성

2. 성수동 GMP 공장 매각 논의의 건
찬성

3. 신규 사업 논의의 건(자원개발사업)
찬성

4. 신규 사업 논의의 건(플랫폼비지니스사업)
찬성

5. 신규 사업 논의의 건(주경에너지)
찬성

20
2025.05.26
1. 신규사업 보고의 건(자원개발사업)
참석
-

2. 신규사업 보고의 건(플랫폼비지니스사업)
-

3. 신규 사업 보고의 건(주경에너지)
-

4. 유상증자 정정의 건(20억)
찬성

21
2025.05.30
1. 기존 대출기한 연장의 건
참석
찬성
참석
찬성
사 임

2. 이사회 규정 정정의 건
찬성
찬성

3. 투명경영위원회 설립의 건
찬성
찬성

4. 타법인주식 매각 결정 정정의 건
찬성
찬성

5. 타법인주식 매각 결정 정정의 건
찬성
찬성

6. 파주지사 설립의 건
찬성
찬성

22
2025.06.17
1. 부산지사 설립의 건
참석
찬성
-
-

2. 신규사업 자금집행 논의의 건(플랫폼비지니스)
찬성
-

23
2025.06.24
1. 대환대출진행 논의의 건(여수수산협동조합)
참석
찬성
참석
찬성

2. 타법인주식매각 결정 정정의 건
찬성
찬성

3. 타법인주식매각 결정 정정의 건
찬성
찬성

24
2025.06.25
1. 담보물 대체의 건
참석
찬성
-
-

25
2025.06.27
1. 여수수산협동조합 대출약정서 체결의 건
참석
찬성
참석
찬성

26
2025.06.30
1. 제7회차 전환사채 만기전 취득의 건
참석
찬성
-
-

2. 타법인주식 처분의 건
찬성
-

27
2025.07.11
1. 유상증자 결정의 건(12억)
참석
찬성
참석
찬성

2. 유상증자 결정의 건(12억)
찬성
찬성

28
2025.07.29
1. 유상증자 정정의 건(12억)
참석
찬성
-
-

2. 유상증자 정정의 건(12억)
찬성
-

29
2025.08.21
1. 유형자산 매각의 건
-
-
-
-

30
2025.09.24
1. 타인에 대한 담보 제공 논의
참석
-
참석
-

31
2025.09.30
1. 여수수산산업협동조합 대출금 중첩적채무인수 및 담보제공의 건
참석
찬성
참석
찬성

32
2025.10.14
1. 유형자산 매각의건
참석
찬성
참석
찬성

2. 타법인주식취득의건(자회사 주식 취득)
찬성
찬성

3. 공개매각의 건(경영권 이전)
논의
논의

33
2025.10.28
1. 유상증자 정정의 건(12억)
참석
찬성
-
-

2. 유상증자 정정의 건(12억)
찬성
-

34
2025.11.14
1. 임시주주총회 소집 논의의 건
참석
찬성
-
-

35
2025.12.12
1. 제12기 임시주주총회 소집(의안확정의 건)
참석
찬성
참석
찬성

2. 유상증자 결정의 건(20억)
찬성
찬성

3. 신규사업 논의(주유소 사업)_자회사(요선) 경영사항_금전대여
찬성
찬성

4. 본점소재지 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
강문혁 사외이사유경민 사외이사
2025.06.04
1. 투명경영워윈회 위원장 선임의 건
가결

2025.06.17
1. 신규사업 자금집행 논의의 건(플랫폼비지니스)
가결

2025.06.27
1. 성수동 공장 매각의 건
가결

2025.09.24
1. 타인에대한 담보 제공의 건
논의

2025.10.14
1. 타법인주식취득의건(자회사 주식 취득)
가결

2025.12.12
1. 신규사업 논의(주유소 사업)_자회사(요선) 경영사항_금전대여
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
116
29
-

※ 주총승인금액은 당사 등기임원(사내·사외이사 포함) 전체 인원에 대한 총 한도 금액이며, 사외이사의 2025년 12월말까지의 지급총액을 인원수로 단순평균한 지급액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

생활건강 사업 관련 업계 현황

생활건강 및 생활용품 산업은 개인 위생 및 청결에 대한 관심 증가와 생활 수준 향상에 따라 꾸준한 성장세를 보이고 있는 소비재 산업 분야입니다. 특히 물티슈, 화장지, 세정용 티슈 등 제지·위생용품은 일상생활에서 사용되는 대표적인 위생용품으로서 편의성과 위생성을 동시에 충족하는 제품군으로 자리잡고 있으며, 온라인 유통 채널의 확대와 함께 관련 제품의 판매 규모도 지속적으로 증가하고 있습니다.

물티슈 시장은 과거 유아용 제품 중심으로 형성되어 왔으나 최근에는 개인 위생관리, 생활 청소, 외출 시 간편 위생관리 등 다양한 용도로 사용 범위가 확대되면서 소비층이 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 항균·살균 기능 제품, 휴대용 제품, 생활 청소용 제품 등 다양한 기능성 제품이 출시되며 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 다수의 중소 브랜드가 시장에 참여하면서 제품 차별화 및 유통 경쟁력을 중심으로 경쟁이 이루어지고 있습니다.

최근에는 친환경 소비 트렌드 확산에 따라 생분해 원단, 플라스틱 사용 저감 패키지 등 환경친화적 제품 개발이 주요 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 프리미엄 제품 및 기능성 제품 중심으로 시장 세분화가 진행되고 있습니다. 이러한 변화는 생활건강 및 위생용품 산업 전반의 제품 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 중요한 경쟁 요소로 작용하게 하고 있습니다.

글로벌 시장에서도 이러한 흐름이 이어지고 있으며, 시장조사기관에 따르면 세계 물티슈 시장 규모는 2022년 약 270억 달러 수준에서 2030년 약 365억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며 연평균 약 3%대의 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다. 이에 따라 물티슈 산업은 개인 위생에 대한 인식 확대와 생활 편의 제품 수요 증가에 힘입어 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 시장으로 평가되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업영역

생활건강 사업

당사는 물티슈 OEM 제조를 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 생산 제품은 화장품, 의약외품 및 생활화학제품 등으로 구분되며, 화장품류로는 유아용 물티슈, 일반 물티슈, 비데 물티슈 및 클렌징 물티슈 등을 제조하고 있습니다. 또한 의약외품으로 분류되는 손소독 물티슈, 구강용 물티슈, 애완용 물티슈, 데오도란트 티슈 등을 생산하고 있으며, 생활화학제품으로는 소독·방역용 물티슈, 다목적 물티슈, 차량용 물티슈, 유리세정 물티슈 및 행주 물티슈 등을 제조하고 있습니다.

당사는 국내 물티슈 OEM 시장에서 안정적인 생산 역량과 품질 관리 체계를 기반으로 사업을 영위하고 있으며, 특히 유아용 물티슈 분야에서의 생산 경험과 품질 관리 역량을 바탕으로 국내 물티슈 브랜드사와의 협력을 통해 제품을 공급하고 있습니다.

또한 당사는 SMART FACTORY 기반의 생산 설비를 도입하여 원단 투입부터 완제품 포장에 이르는 전 공정을 자동화함으로써 생산 과정에서의 오염 가능성을 최소화하고 제품의 안정성을 확보하고 있습니다. 더불어 물티슈 성분의 대부분을 차지하는 정제수의 품질 관리를 위해 11단계 정제수 시스템을 구축하여 살균 및 정제 과정을 강화함으로써 제품의 위생성과 안전성을 확보하고 있습니다.

물티슈 산업은 개인 위생에 대한 인식 확대와 생활 편의 제품에 대한 수요 증가에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 최근에는 기능성 제품 확대 및 친환경 소재 적용 등 시장 변화가 나타나고 있습니다. 이에 따라 당사는 생산 기술 고도화와 품질 관리 강화에 지속적으로 노력하고 있으며, 친환경 원단 적용 및 재활용 가능한 포장재 도입 등을 검토하는 등 환경 친화적인 제품 개발에도 대응하고 있습니다.

조직도

스크린샷 2025-05-14 193535.jpg
스크린샷 2025-05-14 193535

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 11 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아크솔루션스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
14,314,392,655
26,833,427,311

1. 현금및현금성자산
3,242,507,396
9,659,177,080

2. 매출채권 및 기타유동채권
2,895,894,530
4,203,714,058

매출채권
2,018,660,386
3,716,939,901

매출채권대손충당금
(27,724,356)
(29,481,329)

미수금
1,067,887,668
78,119,370

미수금대손충당금
(514,491,500)
(27,500,000)

선급금
255,580,648
494,493,100

선급금대손충당금
-
(450,369,915)

선급비용
62,296,684
48,202,931

유동성보증금
33,685,000
338,110,000

유동성금융리스채권
-
35,200,000

3. 재고자산
3,398,414,829
3,786,634,213

상품
1,718,241,389
180,471,274

상품평가충당금
(180,471,274)
(180,471,274)

제품
1,053,191,003
2,040,902,171

제품평가충당금
(107,530,584)
(143,976,459)

원재료
60,334,452
86,701,252

원재료평가충당금
(18,995,439)
(13,238,389)

부재료
913,309,080
1,998,515,268

부재료평가충당금
(104,663,853)
(209,028,550)

미착품
65,000,055
26,758,920

4. 기타유동금융자산
277,500,000
9,164,346,990

단기금융상품
132,500,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
-
9,164,346,990

대여금및수취채권
255,000,000
115,833,330

대여금및수취채권대손충당금
(110,000,000)
(115,833,330)

5. 당기법인세자산
70,075,900
19,554,970

6. 매각예정유동자산
4,430,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
28,139,093,319
34,214,641,887

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
1,988,190,666
581,954,100

장기보증금
1,988,190,666
581,954,100

장기미수금
445,634,386
445,634,386

장기미수금대손충당금
(445,634,386)
(445,634,386)

2. 기타비유동금융자산
316,233,244
651,052,859

장기금융상품
-
180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
20,484,244
59,057,674

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
295,749,000
411,995,185

3. 유형자산
19,928,853,114
24,568,531,760

4. 투자부동산
4,114,000,000
7,995,854,998

5. 사용권자산
1,736,872,228
344,953,903

6. 영업권외무형자산
54,944,067
72,294,267

자 산 총 계
42,453,485,974
61,048,069,198

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,957,367,429
32,156,473,859

1. 매입채무및기타유동채무
1,415,698,717
5,567,240,310

매입채무
349,978,206
1,241,439,304

미지급금
485,414,812
931,351,294

예수금
53,160,005
55,947,855

미지급비용
141,842,238
435,677,681

선수금
385,303,456
2,902,824,176

2. 단기차입금
8,100,000,000
11,000,000,000

3. 유동성장기차입금
2,720,000,000
2,720,000,000

4. 유동성리스부채
721,668,712
311,740,534

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
-
494,612,967

6. 전환사채
-
12,062,880,048

Ⅱ. 비유동부채
3,534,167,804
2,948,133,088

1. 장기매입채무및기타비유동채무
132,500,000
180,000,000

2. 퇴직급여채무
4,737,860
172,507,004

확정급여채무의현재가치
496,408,185
544,319,395

사외적립자산의공정가치
(491,670,325)
(371,812,391)

3. 장기종업원급여부채
65,344,728
45,326,580

4. 복구충당부채
56,835,293
-

5. 리스부채
804,338,414
30,440,137

6. 이연법인세부채
2,470,411,509
2,519,859,367

부 채 총 계
16,491,535,233
35,104,606,947

자 본

I. 납입자본
23,729,424,694
45,017,285,671

1. 자본금
10,078,660,000
7,387,373,500

2. 주식발행초과금
13,650,764,694
37,629,912,171

II. 기타자본구성요소
17,667,277,553
17,066,386,377

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(2,845,992,671)
(2,729,746,486)

2. 자기주식
(3,319,977,704)
(3,319,977,704)

3. 주식선택권
838,802,694
838,802,694

4. 전환권대가
12,566,806,801
12,566,806,801

5. 재평가잉여금
14,784,487
14,784,487

6. 기타
10,412,853,946
9,695,716,585

III. 결손금
(15,434,751,506)
(36,140,209,797)

1. 미처리결손금
(15,434,751,506)
(36,140,209,797)

자 본 총 계
25,961,950,741
25,943,462,251

부 채 와 자 본 총 계
42,453,485,974
61,048,069,198

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아크솔루션스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출액
16,078,959,889
33,225,106,279

제품매출
15,101,981,584
32,289,126,294

상품매출
101,318,415
-

기타매출
875,659,890
935,979,985

II. 매출원가
16,152,732,518
33,452,765,299

제품매출원가
16,062,105,175
33,452,765,299

상품매출원가
90,627,343
-

III. 매출총이익(손실)
(73,772,629)
(227,659,020)

IV. 판매비와관리비
7,362,907,761
5,974,188,435

V. 영업손실
(7,436,680,390)
(6,201,847,455)

기타이익
463,830,643
295,133,427

기타손실
3,552,250,858
1,054,760,901

금융수익
501,277,276
1,826,793,061

금융원가
1,590,651,171
2,874,796,311

VI. 법인세비용차감전순손실
(11,614,474,500)
(8,009,478,179)

법인세비용
180,947,030
1,416,758,742

VII. 당기순손실
(11,795,421,530)
(9,426,236,921)

VIII. 기타포괄손익
591,770,997
(2,056,874,295)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
591,770,997
(2,056,874,295)

순확정급여부채 재측정요소
(9,120,179)
(136,859,480)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(116,246,185)
(1,920,014,815)

재평가이익
717,137,361
-

IX. 총포괄손익
(11,203,650,533)
(11,483,111,216)

X. 주당손실

기본주당손실
(706)
(730)

희석주당손실
(706)
(730)

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아크솔루션스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본총계

2024.01.01 (전기초)
6,211,411,000
31,554,514,082
19,242,778,361
(26,576,359,697)
30,432,343,746

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(9,426,236,921)
(9,426,236,921)

순확정급여부채 재측정 요소
-
-
-
(136,859,480)
(136,859,480)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,920,014,815)
-
(1,920,014,815)

총포괄손익
-
-
(1,920,014,815)
(9,563,096,401)
(11,483,111,216)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 재분류
-
-
753,699
(753,699)
-

전환사채 재취득
-
-
(257,130,868)
-
(257,130,868)

전환사채의 전환
1,049,380,500
5,201,982,289
-
-
6,251,362,789

유상증자
126,582,000
873,415,800
-
-
999,997,800

2024.12.31 (전기말)
7,387,373,500
37,629,912,171
17,066,386,377
(36,140,209,797)
25,943,462,251

2025.01.01 (당기초)
7,387,373,500
37,629,912,171
17,066,386,377
(36,140,209,797)
25,943,462,251

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(11,795,421,530)
(11,795,421,530)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(9,120,179)
(9,120,179)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(116,246,185)
-
(116,246,185)

재평가이익
-
-
717,137,361
-
717,137,361

총포괄손익
-
-
600,891,176
(11,804,541,709)
(11,203,650,533)

전환사채의 전환
482,500,500
3,137,639,927
-
-
3,620,140,427

유상증자
2,208,786,000
5,393,212,596
-
-
7,601,998,596

결손금 보전(자본준비금 감액)
-
(32,510,000,000)
-
32,510,000,000
-

2025.12.31 (당기말)
10,078,660,000
13,650,764,694
17,667,277,553
(15,434,751,506)
25,961,950,741

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아크솔루션스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(10,114,737,691)
(1,919,486,568)

1. 당기순손실
(11,795,421,530)
(9,426,236,921)

2. 조정 및 운전자본 변동
3,049,545,485
8,621,309,464

3. 이자지급
(945,819,323)
(1,182,801,457)

4. 이자수취
59,930,298
55,309,025

5. 법인세납부(환급)
(482,972,621)
12,933,321

II. 투자활동 현금흐름
8,826,753,874
9,649,602,265

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
11,218,109,320
23,022,255,016

1. 단기금융상품의 감소
-
20,000,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
9,279,197,930
-

3. 단기대여금의 감소
5,833,330
1,050,666,670

4. 유동성보증금의 감소
14,100,000
21,000,000

5. 장기보증금의 감소
17,238,000
368,133,800

6. 유형자산의 처분
262,330,000
-

7. 투자부동산의 처분
1,591,910,060
-

8. 장기금융상품의 처분
47,500,000
-

9. 매각예정비유동자산의 처분
-
1,582,454,546

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(2,391,355,446)
(13,372,652,751)

1.장기금융상품의 증가
-
180,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
8,493,844,724

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
2,000,000,000

4. 단기대여금 증가
145,000,000
1,110,000,000

5. 유동성보증금의 증가
19,675,000
393,870,000

6. 장기보증금의 증가
1,510,000,000
-

7. 유형자산의 취득
716,675,446
1,153,597,027

8. 무형자산의 취득
-
41,341,000

9. 종속기업투자주식의 취득
5,000
-

III. 재무활동 현금흐름
(5,123,176,310)
(6,234,219,286)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
12,601,998,596
8,179,997,800

1. 유상증자
7,601,998,596
999,997,800

2. 단기차입금의 차입
5,000,000,000
7,000,000,000

3. 상환전환우선주의 발행
-
180,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(17,725,174,906)
(14,414,217,086)

1. 단기차입금의 상환
7,000,000,000
2,500,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
900,000,000
2,200,000,000

3. 전환사채의 상환
8,750,000,000
8,998,312,500

4. 당기손익-공정가치측정금융부채의 상환
500,000,000
-

5. 리스부채의 상환
575,174,906
715,904,586

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,514,557)
(21,272,688)

V. 연결범위 변동으로 인한 현금의 증감
5,000
-

VI. 현금및현금성자산의 순증감
(6,416,669,684)
1,474,623,723

VII. 기초 현금및현금성자산
9,659,177,080
8,184,553,357

VIII. 당기말 현금및현금성자산
3,242,507,396
9,659,177,080

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기말 2025년 12월 31일 현재

제 11 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아크솔루션스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
14,602,474,258
26,828,540,970

1. 현금및현금성자산
3,058,315,649
9,654,290,739

2. 매출채권 및 기타유동채권
2,591,070,705
4,203,714,058

매출채권
2,005,694,686
3,716,939,901

매출채권대손충당금
(27,724,356)
(29,481,329)

미수금
958,505,566
78,119,370

미수금대손충당금
(514,491,500)
(27,500,000)

선급금
73,104,625
494,493,100

선급금대손충당금
-
(450,369,915)

선급비용
62,296,684
48,202,931

유동성보증금
33,685,000
338,110,000

유동성금융리스채권
-
35,200,000

3. 재고자산
3,280,724,714
3,786,634,213

상품
1,600,551,274
180,471,274

상품평가충당금
(180,471,274)
(180,471,274)

제품
1,053,191,003
2,040,902,171

제품평가충당금
(107,530,584)
(143,976,459)

원재료
60,334,452
86,701,252

원재료평가충당금
(18,995,439)
(13,238,389)

부재료
913,309,080
1,998,515,268

부재료평가충당금
(104,663,853)
(209,028,550)

미착품
65,000,055
26,758,920

4. 기타유동금융자산
1,172,500,000
9,164,346,990

단기금융상품
132,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
9,164,346,990

대여금및수취채권
1,150,000,000
115,833,330

대여금및수취채권대손충당금
(110,000,000)
(115,833,330)

5. 당기법인세자산
69,863,190
19,554,970

6. 매각예정자산
4,430,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
27,242,126,663
34,214,641,887

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
1,300,524,298
581,954,100

장기보증금
1,300,524,298
581,954,100

장기미수금
445,634,386
445,634,386

장기미수금대손충당금
(445,634,386)
(445,634,386)

2. 기타비유동금융자산
316,233,244
651,052,859

장기금융상품
-
180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
20,484,244
59,057,674

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
295,749,000
411,995,185

3. 종속기업과 관계기업에 대한 투자자산
500,005,000
-

4. 유형자산
19,928,853,114
24,568,531,760

5. 투자부동산
4,114,000,000
7,995,854,998

6. 사용권자산
1,027,566,940
344,953,903

7. 영업권외무형자산
54,944,067
72,294,267

자 산 총 계
41,844,600,921
61,043,182,857

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,754,298,019
32,154,379,551

1. 매입채무및기타유동채무
1,401,742,348
5,565,146,002

매입채무
338,116,145
1,241,439,304

미지급금
485,414,812
931,351,294

예수금
53,160,005
55,947,855

미지급비용
139,747,930
433,583,373

선수금
385,303,456
2,902,824,176

2. 단기차입금
8,100,000,000
11,000,000,000

3. 유동성장기차입금
2,720,000,000
2,720,000,000

4. 유동성리스부채
532,555,671
311,740,534

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
-
494,612,967

6. 전환사채
-
12,062,880,048

Ⅱ. 비유동부채
3,129,144,270
2,948,133,088

1. 장기매입채무및기타비유동채무
132,500,000
180,000,000

2. 퇴직급여채무
4,737,860
172,507,004

확정급여채무의현재가치
496,408,185
544,319,395

사외적립자산의공정가치
(491,670,325)
(371,812,391)

3. 장기종업원급여부채
65,344,728
45,326,580

4. 복구충당부채
56,835,293
-

5. 리스부채
399,314,880
30,440,137

6. 이연법인세부채
2,470,411,509
2,519,859,367

부 채 총 계
15,883,442,289
35,102,512,639

자 본

I. 납입자본
23,729,424,694
45,017,285,671

1. 자본금
10,078,660,000
7,387,373,500

2. 주식발행초과금
13,650,764,694
37,629,912,171

II. 기타자본구성요소
16,651,400,217
16,050,509,041

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(2,845,992,671)
(2,729,746,486)

2. 자기주식
(3,319,977,704)
(3,319,977,704)

3. 주식선택권
838,802,694
838,802,694

4. 전환권대가
12,566,806,801
12,566,806,801

5. 재평가잉여금
9,396,976,610
8,679,839,249

6. 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익
14,784,487
14,784,487

III. 이익잉여금(결손금)
(14,419,666,279)
(35,127,124,494)

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(14,419,666,279)
(35,127,124,494)

자 본 총 계
25,961,158,632
25,940,670,218

부 채 와 자 본 총 계
41,844,600,921
61,043,182,857

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아크솔루션스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 매출액
15,977,641,474
33,225,106,279

제품매출
15,101,981,584
32,289,126,294

기타매출
875,659,890
935,979,985

II. 매출원가
16,062,105,175
33,452,765,299

제품매출원가
16,062,105,175
33,452,765,299

III. 매출총손실
(84,463,701)
(227,659,020)

IV. 판매비와관리비
7,348,863,606
5,974,188,435

V. 영업손실
(7,433,327,307)
(6,201,847,455)

기타이익
463,830,643
294,966,555

기타손실
3,552,250,849
971,228,376

금융수익
498,779,980
1,826,793,061

금융원가
1,589,507,043
2,874,796,311

VI. 법인세비용차감전순손실
(11,612,474,576)
(7,926,112,526)

법인세비용
180,947,030
1,416,758,742

VII. 당기순손실
(11,793,421,606)
(9,342,871,268)

VIII. 기타포괄손익
591,770,997
(2,056,874,295)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
591,770,997
(2,056,874,295)

순확정급여부채 재측정요소
(9,120,179)
(136,859,480)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(116,246,185)
(1,920,014,815)

재평가이익
717,137,361
-

IX. 총포괄손익
(11,201,650,609)
(11,399,745,563)

X. 주당손실

기본주당손실
(706)
(724)

희석주당손실
(706)
(724)

자 본 변 동 표

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아크솔루션스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본총계

2024.01.01 (전기초)
6,211,411,000
31,554,514,082
18,226,901,025
(25,646,640,047)
30,346,186,060

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(9,342,871,268)
(9,342,871,268)

순확정급여부채 재측정 요소
-
-
-
(136,859,480)
(136,859,480)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,920,014,815)
-
(1,920,014,815)

총포괄손익
-
-
(1,920,014,815)
(9,479,730,748)
(11,399,745,563)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 재분류
-
-
753,699
(753,699)
-

전환사채 재취득
-
-
(257,130,868)
-
(257,130,868)

전환사채의 전환
1,049,380,500
5,201,982,289
-
-
6,251,362,789

유상증자
126,582,000
873,415,800
-
-
999,997,800

2024.12.31 (전기말)
7,387,373,500
37,629,912,171
16,050,509,041
(35,127,124,494)
25,940,670,218

2025.01.01 (당기초)
7,387,373,500
37,629,912,171
16,050,509,041
(35,127,124,494)
25,940,670,218

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(11,793,421,606)
(11,793,421,606)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(9,120,179)
(9,120,179)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(116,246,185)
-
(116,246,185)

재평가이익
-
-
717,137,361
-
717,137,361

총포괄손익
-
-
600,891,176
(11,802,541,785)
(11,201,650,609)

전환사채의 전환
482,500,500
3,137,639,927
-
-
3,620,140,427

유상증자
2,208,786,000
5,393,212,596
-
-
7,601,998,596

결손금 보전(자본준비금 감액)
-
(32,510,000,000)
-
32,510,000,000
-

2025.12.31 (당기말)
10,078,660,000
13,650,764,694
16,651,400,217
(14,419,666,279)
25,961,158,632

현 금 흐 름 표

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아크솔루션스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동 현금흐름
(9,710,138,097)
(1,923,453,977)

1. 당기순손실
(11,793,421,606)
(9,342,871,268)

2. 조정 및 운전자본 변동
3,453,526,510
8,533,990,862

3. 이자지급
(945,819,323)
(1,182,801,457)

4. 이자수취
58,548,942
55,309,025

5. 법인세환급(납부)
(482,972,620)
12,918,861

II. 투자활동 현금흐름
8,241,753,874
9,649,602,265

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
11,218,109,320
23,022,255,016

1. 단기금융상품의 감소
-
20,000,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
9,279,197,930
-

3. 단기대여금의 감소
5,833,330
1,050,666,670

4. 유동성보증금의 감소
14,100,000
21,000,000

5. 장기보증금의 감소
17,238,000
368,133,800

6. 유형자산의 처분
262,330,000
-

7. 투자부동산의 처분
1,591,910,060
-

8. 매각예정비유동자산의 처분
-
1,582,454,546

9. 장기금융상품의 처분
47,500,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(2,976,355,446)
(13,372,652,751)

1. 장기금융상품의 증가
-
180,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
2,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
8,493,844,724

4. 단기대여금의 증가
1,040,000,000
1,110,000,000

5. 유동성보증금의 증가
19,675,000
323,100,000

6. 장기보증금의 증가
700,000,000
70,770,000

7. 유형자산의 취득
716,675,446
1,153,597,027

8. 무형자산의 취득
-
41,341,000

9. 종속기업투자주식의 취득
500,005,000

III. 재무활동 현금흐름
(5,122,076,310)
(6,234,219,286)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
12,601,998,596
8,179,997,800

1. 유상증자
7,601,998,596
999,997,800

2. 단기차입금의 차입
5,000,000,000
7,000,000,000

3. 임대보증금의 증가
-
180,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(17,724,074,906)
(14,414,217,086)

1. 단기차입금의 상환
7,000,000,000
2,500,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
900,000,000
2,200,000,000

3. 전환사채의 상환
8,750,000,000
8,998,312,500

4. 당기손익-공정가치측정금융부채의 상환
500,000,000
-

5. 리스부채의 상환
574,074,906
715,904,586

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,514,557)
(21,105,816)

V. 현금및현금성자산의 순증감
(6,595,975,090)
1,470,823,186

VI. 기초 현금및현금성자산
9,654,290,739
8,183,467,553

VII. 기말 현금및현금성자산
3,058,315,649
9,654,290,739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 이사회결의에 따라서 그 인접지, 지점 또는 중요 공장 소재지에서도 개최할 수 있다.

제23조 (소집지
와

개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 이사회결의에 따라서 그 인접지, 지점 또는 중요 공장 소재지에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)※ 상법 시행시기(’27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제29조 (의결권의 대리행사)

①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②
제1항의 대리인은 주주총회의 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 대리행사)

①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②
제1항의 대리인은 주주총회의 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항).※ 상법 시행시기(’27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제32조(이사의 수)

①
회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②
사외이사의 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다

제32조(이사의 수)

①
회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

②

독립이사의
사임 또는 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다

사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기(’26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예(’26.7.22까지) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제36조(이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
~
⑤
(생략)

제36조(이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를

위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
~
⑤
(현행과 동일)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영

제 38조(이사의 책임강경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 38조(이사의 책임강경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기(’26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

<신 설>

부 칙

이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제23조 및 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제32조, 제38조, 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정일권
1968.03.07
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정일권
경영인
1995.01 2020.09 2021.07 2021.03 ~
인하대학교 금속공학과 학사전) (주)LG실트론 전략기획전) (주)디자인그룹 SDC 대표이사전) (주)아토 대표이사현) (주)스페이스디앤씨 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정일권
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정일권 후보는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (2)_1.jpg
확인서 (2)_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정해창
1970.01.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정해창
회계사
1999 ~ 20002000 ~ 20052006 ~ 20152015 ~
청주대학교 경영학과 졸업전) 신한회계법인전) 한영회계법인전) 인덕회계법인현) 대현회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 감사후보자는 회계사로서 회계법인에서 오랜 기간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여를 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함

확인서

1. 확인서_등기임원 후보자(공통)_정해창_1.jpg
1. 확인서_등기임원 후보자(공통)_정해창_1

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

* 상기 보수총액 또는 최고한도액은 회사의 이사 총 수(사외이사 포함)의 2026년 보수총액을 합산한 한도를 의미합니다.

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
489

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

- 상기 표시된 전기의 이사의 총수 및 전기의 실제 지급된 보수총액은 2025년 선임된 사내이사 및 사외이사, 퇴임한 사내이사 및 사외이사의 수를 포함하여 실제지급된 보수총액입니다.- 제 4-1호 의안 사내이사 이사보수한도액은 1,000백만원- 제 4-2호 의안 사외이사 이사보수한도액은 1,000백만원 - 전체 보수 총액 한도액은 2,000백만원으로 승인 받을 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 표시된 전기의 감사의 총수 및 전기의 실제 지급된 보수총액은 2025년 선임된 감사 및 퇴임한 감사에게 실제지급된 보수총액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.arksol.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 본 주주총회소집공고의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시- 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리