앤로보틱스 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 앤로보틱스

주주총회소집공고
6.0
(주)앤로보틱스

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 앤로보틱스

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이28로 16

(전 화) 031-432-9023

(홈페이지)http://www.hjfm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 김 영 주

(전 화)031-432-9023

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조,제21조의 규정에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 화요일 오전09시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16, ㈜앤로보틱스 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 (종류주식 발행 근거 마련, 주주명부 폐쇄 절차 및 공고 방법 개선 등 경영 효율성)

제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여(이사회 부여분) 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, (법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 법인인감증명서)6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2026년 03월 16일

주식회사 앤로보틱스

대표이사 김 종 서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정경훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06
- 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성

2
2025.03.07
1호)합작법인 설립의 건2호)제21기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2025.03.21

1호)제21기 내부결산 확정의 건

2호)여신거래 약정의 건

찬성

4
2025.04.03

1호)타법인 주식 및 출자증권 취득의 건

2호)단기대여의 건

찬성

5
2025.04.23
- 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성

6
2025.04.30
- 단기대여의 건
찬성

7
2025.06.12

1호)타법인 주식 및 출자증권 취득의 건

2호)단기대여의 건

찬성

8
2025.07.08
-제5회 전환사채 일부 상환의 건
찬성

9
2025.07.29
-단기대여금 만기연장의 건
찬성

10
2025.07.31
-제5회 전환사채 중도 상환의 건
찬성

11
2025.10.13
-타법인 주식 취득의 건
찬성

12
2025.10.14
-단기대여의 건
찬성

13
2025.10.15
-타법인 주식 취득의 건
찬성

14
2025.10.17
-자기전환사채의 양도의 건
찬성

15
2025.10.29
-유상증자 결정의 건(100억원 3자배정)- 유상증자 결정의 건(150억원 3자배정)- 전환사채 발행의 건
찬성

16
2025.11.04
-자기전환사채 양도의 건
찬성

17
2025.11.11
-단기차입의 건
찬성

18
2025.11.13

1호)자기전환사채의 양도의 건

2호)전환사채 발행 일부 변경의 건(6회차 무기명식 이권부 사모 전환사채)

찬성

19
2025.12.01

1호)임시주주총회 소집의 건

2호)타법인 주식 취득의 건

찬성

20
2025.12.10

1호)타법인 주식 취득의 건

2호)정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건

찬성

21
2025.12.18
-임시주주총회 의안 확정의 건
찬성

22
2025.12.29
유상증자 일정 변경의 건(제3자배정)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000,000
18,000
18,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

육가공 식품 제조기계 산업은 식품 제조업체를 주요 수요처로 하여 식품 가공, 조리, 살균, 냉각, 이송 및 포장 등 식품 생산 공정 전반에 필요한 설비를 설계·제작·공급하는 산업입니다. 본 산업은 식품 제조업의 설비 투자에 따라 수요가 발생하는 전형적인 설비투자 산업으로, 일반 소비자가 아닌 식품 제조업체가 주요 고객이며 프로젝트 단위의 수주 중심으로 사업이 이루어지는 특징이 있습니다. 또한 식품 위생 및 안전 기준을 충족해야 하는 기술집약적 산업으로서 공정 설계 능력과 맞춤형 설비 제작 기술이 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 국내에서는 육가공식품 및 가정간편식(HMR) 시장 확대에 따라 관련 생산설비에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 최근에는 생산 공정의 자동화 및 스마트팩토리 구축을 위한 로봇 및 자동화 설비와의 융합이 확대되는 추세입니다.
2. 산업의 성장성

식품기계장비 산업은 식품산업의 성장과 밀접한 관계를 가지며, 최근 가정간편식(HMR) 시장 확대, 외식 산업의 변화 및 식품 소비 패턴의 변화 등에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 최근 5년간 식품 제조업체들의 생산 효율성 제고 및 인력 부족 대응을 위한 자동화 설비 투자 확대에 따라 식품 생산라인 구축 수요가 증가하고 있습니다. 또한 식품 안전 및 위생 관리 기준 강화, 스마트팩토리 도입 확대 등으로 인해 고도화된 생산설비 및 자동화 설비에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세이며, 이에 따라 관련 설비 산업 역시 중장기적으로 안정적인 성장이 기대되고 있습니다.

식품기계장비시장성장률

3. 경기변동의 특성

식품기계장비 산업은 식품 제조업체의 설비 투자와 밀접하게 연관되어 있어 일반 경기변동의 영향을 받는 산업입니다. 다만 식품 산업은 생활 필수 소비재 산업의 특성상 타 산업 대비 경기 변동에 따른 수요 감소 폭이 상대적으로 제한적인 특징을 가지고 있습니다. 본 산업은 설비투자 산업의 특성상 대규모 설비 투자 시기에 따라 매출 변동이 발생할 수 있으며, 프로젝트 단위 수주 형태로 매출이 발생하는 특성으로 인해 단기적인 매출 변동이 나타날 수 있습니다. 한편 계절적 경기 변동은 상대적으로 크지 않으나 식품 제조업체의 투자 계획 및 신규 공장 증설 등에 따라 일정한 변동성이 발생할 수 있습니다.

4. 경쟁요소

식품기계장비 산업은 다수의 중소·중견 설비 업체가 경쟁하는 구조로 형성되어 있으며, 특정 기업이 시장을 독점하는 구조보다는 기술력과 공정 설계 능력을 기반으로 경쟁이 이루어지는 산업입니다. 주요 경쟁요소로는 설비의 품질 및 안정성, 공정 설계 능력, 고객 맞춤형 설비 제작 기술, 가격 경쟁력 및 사후 유지보수 서비스 등이 있으며, 식품 위생 기준 및 생산 효율성을 충족할 수 있는 기술력 확보가 중요한 경쟁 요인으로 작용합니다. 또한 최근에는 생산 공정 자동화 및 로봇 기술이 결합된 스마트 생산라인 구축 능력이 주요 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

식품기계장비 산업은 설비 제작 및 프로젝트 수행 과정에서 일정 수준의 운전자금이 필요한 산업으로, 기업들은 주로 자체 영업활동을 통해 발생하는 영업현금흐름과 금융기관 차입 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한 설비 제작 및 납품 과정에서 계약금, 중도금 및 잔금 형태의 단계별 대금 지급 방식이 일반적으로 활용되고 있습니다. 필요에 따라 정책자금대출, 유상증자등 자본시장을 통한 자금 조달도 가능하며, 연구개발 및 설비 투자 확대를 위한 자금 조달이 이루어질 수 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

식품기계장비 산업은 식품 생산 공정에 사용되는 설비를 공급하는 산업으로 식품위생 및 안전과 관련된 다양한 법령의 영향을 받습니다. 주요 관련 법령으로는 「산업안전보건법」,「대기환경보전법」및「폐기물관리법」등이 있으며, 식품 제조 공정에서 요구되는 위생 및 안전 기준을 충족할 수 있는 설비 설계가 요구됩니다. 또한 일부 설비의 경우 에너지 효율, 환경 규제 및 산업 안전 관련 규정을 준수해야 하며, 국내외 수출 시에는 해당 국가의 안전 인증 및 규제 기준을 충족해야 합니다.

7. 기타

최근 식품 제조업계에서는 인력 부족 및 인건비 상승에 대응하기 위해 생산 공정의 자동화 및 스마트팩토리 구축이 확대되고 있으며, 이에 따라 로봇 및 자동화 기술이 결합된 식품 생산설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 식품기계장비 산업은 기존 설비 중심의 사업 구조에서 자동화 및 로봇 기술과 융합된 지능형 생산라인 구축 산업으로 점차 발전하고 있으며, 향후 자동화 설비 및 스마트 생산라인 구축 시장의 확대가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 육가공 식품 제조업체를 주요 수요처로 하여 육가공 식품 생산에 필요한 각종 가공 설비 및 생산라인을 설계·제작·공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 육류 전처리 설비, 햄·소시지 등 육가공 제품 생산 설비, 훈연기 및 열처리 설비, 냉동식품 가공 설비 등으로 구성되며, 육가공 식품 생산 공정 전반에 필요한 기계장비를 공급하고 있습니다. 당사는 고객사의 생산 규모 및 공정 특성에 맞춘 맞춤형 설비와 생산라인 구축을 주요 영업 방식으로 하고 있으며, 설계, 제작, 설치 및 시운전 등 생산라인 구축 전반에 대한 엔지니어링 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 축적된 기술력과 공정 설계 경험을 바탕으로 육가공 생산 공정의 효율성과 위생 수준을 향상시키는 설비 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, 안정적인 품질과 기술 경쟁력을 기반으로 국내 육가공 식품 제조설비 시장에서 사업을 영위하고 있습니다.회사는 일반적인 식품가공의 전공정에 걸친 장비를 제작, 판매하고 있습니다.

식품가공 관련 주요 공정.jpg
식품가공 관련 주요 공정

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 육가공 식품 생산에 필요한 가공설비 및 생산라인을 설계·제작·설치하는 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 식품 제조업체를 대상으로 식품 가공 공정 전반에 필요한 생산설비를 공급하고 있습니다. 당사의 공시대상 사업부문은 주요 제품 및 서비스의 성격에 따라 식품기계장비 사업부문으로 구분되며, 육가공 식품 생산라인 구축에 필요한 각종 가공설비 및 생산설비의 설계·제작·설치 사업을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

식품기계장비 산업은 개별 프로젝트 단위의 수주 방식으로 사업이 이루어지는 특성이 있으며, 관련 산업에 대한 공식적인 통계자료가 제한적이므로 전체 시장 규모 및 경쟁회사별 시장점유율을 객관적으로 산출하기는 어려운 상황입니다. 또한 설비 공급이 고객 맞춤형으로 이루어지고 프로젝트별 규모 및 특성이 상이하여 시장점유율을 정량적으로 산정하기에는 한계가 있습니다. 이에 따라 최근 3사업연도 기준 국내 시장점유율 변동 추세 및 주요 경쟁회사별 시장점유율을 구체적으로 기재하기는 어려우며, 당사는 국내 식품기계장비 및 산업설비 분야에서 식품 제조업체를 주요 고객으로 하는 식품 가공 및 생산설비 공급 사업을 영위하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내 식품 제조업체를 중심으로 형성된 식품 가공 및 생산설비 시장입니다. 주요 수요자는 육가공 식품 제조업체 등 식품 생산기업으로 구성되어 있으며, 신규 공장 건설, 생산라인 증설, 기존 설비의 교체 및 자동화 투자 등에 따라 설비 수요가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 식품 소비 증가, 가정간편식(HMR) 시장 확대, 식품 안전 및 위생 기준 강화 등이 식품 생산설비 수요에 영향을 미치는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 본 산업은 설비투자 산업의 특성상 거래 단위가 크고 고객 맞춤형 설비 제작이 이루어지는 특징을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 식품기계장비 사업을 기반으로 생산 공정 자동화 수요 확대에 대응하기 위하여 로봇 기술을 활용한 자동화 설비 사업을 신규 사업 영역으로 추진하고 있습니다. 이를 위하여 로봇 기술을 보유한 기업을 인수하여 자동화 기술 확보 및 사업 기반 확대를 추진하였습니다. 향후 식품 제조업체의 생산 공정 자동화 및 스마트 생산라인 구축 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 기존 식품 설비 기술과 자동화 기술을 결합한 생산라인 구축 사업을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 신규 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

당사의 조직은 효율적인 경영관리와 사업 수행을 위하여 경영지원, 영업, 생산, 기술개발을 중심으로 구성되어 있습니다.

앤로보틱스 조직도.jpg
앤로보틱스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기

제 21 기

자산

유동자산
16,651,559,558
34,548,819,320

현금및현금성자산
1,953,674,814
10,734,048,287

단기금융상품
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,355,293,281
9,778,369,929

매출채권
624,152,409
1,804,719,966

기타유동채권
1,753,512,052
398,255,413

기타유동자산
124,720,653
97,574,456

당기법인세자산
117,757,070
143,417,250

재고자산
5,722,449,279
11,592,434,019

비유동자산
92,196,999,436
36,263,449,974

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
4,902,245
239,811,535

기타채권
2,007,924,970
241,432,603

관계기업투자 및 공동기업투자
57,973,995,416
24,036,409,252

투자부동산
1,073,441,950
1,064,865,400

유형자산
13,549,209,715
10,302,163,035

무형자산
186,475,140
269,156,323

이연법인세자산
-
-

기타비유동자산
17,401,050,000
109,611,826

자산총계
108,848,558,994
70,812,269,294

부채

유동부채
8,236,881,538
10,263,836,105

매입채무
1,223,707,627
1,545,700,457

기타유동채무
1,417,672,853
652,200,985

기타유동부채
2,591,930,000
8,049,225,000

단기차입금
3,000,000,000
-

전환사채(유동)
-
-

파생부채(유동)
-
-

리스부채(유동)
3,571,058
16,709,663

비유동부채
15,196,004,605
8,211,973,105

기타채무
20,000,000
55,000,000

순확정급여부채
161,897,971
351,179,323

이연법인세부채
3,814,918,772
863,219,195

전환사채(비유동)
11,199,187,862
6,938,735,062

리스부채(비유동)
-
3,839,525

부채총계
23,432,886,143
18,475,809,210

자본

자본금
38,495,861,000
24,174,124,000

주식발행초과금
12,259,222,433
4,370,121,734

기타자본항목
1,997,382,185
1,009,531,612

기타포괄손익누계액
2,935,489,767
(83,294,814)

이익잉여금
29,727,717,466
22,865,977,552

자본총계
85,415,672,851
52,336,460,084

자본과부채총계
108,848,558,994
70,812,269,294

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

매출액
23,371,415,577
21,502,697,892

매출원가
18,277,866,141
17,196,842,328

매출총이익
5,093,549,436
4,305,855,564

판매비와관리비
4,512,160,137
5,477,359,984

영업이익(손실)
581,389,299
(1,171,504,420)

기타수익
138,795,178
215,228,121

기타비용
434,862,249
275,725,415

금융수익
4,082,090,571
1,306,075,483

금융비용
1,363,891,702
5,326,933,376

관계기업투자이익(손실)
5,626,150,846
11,032,793,399

법인세비용차감전순이익
8,629,671,943
5,779,933,792

법인세비용
1,767,932,029
1,156,622,933

당기순이익
6,861,739,914
4,623,310,859

기타포괄손익
3,018,784,581
(13,494,632)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

보험수리적손익
103,702,182
(15,883,499)

유형자산재평가
2,939,348,859
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(24,266,460)
2,388,867

총포괄손익
9,880,524,495
4,609,816,227

주당이익

기본주당이익
136
112

희석주당이익
110
97

자본변동표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤로보틱스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
17,305,992,000
3,158,489,564
759,289,159
(69,800,182)
16,286,037,191
37,440,007,732

회계정책변경
-
-
-
-
73,027,391
73,027,391

2024.01.01 (재작성후)
17,305,992,000
3,158,489,564
759,289,159
(69,800,182)
16,359,064,582
37,513,035,123

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,623,310,859
4,623,310,859

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
(15,883,499)
-
(15,883,499)

지분법자본변동
-
-
-
2,388,867
-
2,388,867

총포괄손익 총액
-
-
-
(13,494,632)
4,623,310,859
4,609,816,227

대체와 기타의 거래:

전환권대가
-
-
250,242,453
-
-
250,242,453

결손금처리액
-
(1,883,602,111)
-
-
1,883,602,111
-

대체와 기타의 거래 총액
-
(1,883,602,111)
250,242,453
-
1,883,602,111
250,242,453

소유주와의 거래:

유상증자
6,868,132,000
3,095,234,281
-
-
-
9,963,366,281

소유주와의 거래 총액
6,868,132,000
3,095,234,281
-
-
-
9,963,366,281

2024.12.31 (전기말)
24,174,124,000
4,370,121,734
1,009,531,612
(83,294,814)
22,865,977,552
52,336,460,084

2024.01.01 (당기초)
24,174,124,000
4,370,121,734
1,009,531,612
(83,294,814)
22,865,977,552
52,336,460,084

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,861,739,914
6,861,739,914

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
103,702,182
-
103,702,182

지분법자본변동
-
-
-
(24,266,460)
-
(24,266,460)

자산재평가잉여금
-
-
-
2,939,348,859
-
2,939,348,859

총포괄손익 총액
-
-
-
3,018,784,581
6,861,739,914
9,880,524,495

대체와 기타의 거래:

주식기준보상
-
-
248,062,500
-
-
248,062,500

전환권대가
-
-
739,788,073
-
-
739,788,073

전환사채전환
4,186,602,000
3,166,977,835
-
-
-
7,353,579,835

대체와 기타의 거래 총액
4,186,602,000
3,166,977,835
987,850,573
-
-
8,341,430,408

소유주와의 거래:

유상증자
10,135,135,000
4,722,122,864
-
-
-
14,857,257,864

소유주와의 거래 총액
10,135,135,000
4,722,122,864
-
-
-
14,857,257,864

2024.12.31 (당기말)
38,495,861,000
12,259,222,433
1,997,382,185
2,935,489,767
29,727,717,466
85,415,672,851

현금흐름표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤로보틱스
(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름
2,505,665,049
(1,486,227,440)

영업으로부터 창출된 현금
2,350,606,170
(1,985,766,202)

이자의 수취
343,209,819
796,804,422

이자의 지급
(58,110,420)
-

법인세의 납부(환급)
(130,040,520)
(297,265,660)

투자활동현금흐름
(41,371,135,453)
(2,809,044,160)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(51,682,332,230)
(102,675,255,120)

기타채권의 증가
(7,500,000,000)
(2,561,600,000)

관계기업투자의 취득
(26,216,367,440)
(13,000,004,200)

종속기업투자선급금
(17,300,000,000)
-

유형자산의 취득
(60,539,929)
(201,276,895)

기타비유동자산의 취득
-
(5,000,000)

단기금융상품의 감소
-
11,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
56,893,190,350
100,111,077,964

기타채권의 감소
4,080,000,000
4,080,085,000

배당금수익
68,731,000
92,020,000

유형자산의 처분
261,239,796
50,909,091

무형자산의 처분
84,943,000
300,000,000

재무활동현금흐름
30,085,096,931
13,550,035,293

단기차입금의 감소
(25,027,810,000)
-

보증금의 감소
(55,000,000)
-

전환사채의 상환
(4,167,232,876)
(3,345,033,000)

리스부채의 상환
(18,160,000)
(66,832,603)

보증금의 증가
20,000,000
-

단기차입금의 증가
28,027,810,000
-

전환사채의 발행
16,334,000,000
7,000,000,000

전환사채의 발행비용
-
(1,465,385)

유상증자
14,971,489,807
9,963,366,281

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
52,594,000

현금및현금성자산의순증가(감소)
(8,780,373,473)
9,307,357,693

기초현금및현금성자산
10,734,048,287
1,426,690,594

기말현금및현금성자산
1,953,674,814
10,734,048,287

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금
-
29,480,338,063

4,696,338,250

전기이월미처리분잉여금
22,618,598,149
-
-
-

당기순손익
6,861,739,914
-
4,623,310,859
-

회계변경의누적효과
-
-
73,027,391
-

이익잉여금처분액

-
-
17,922,259,899

임의적립금 이입액
-
-
17,922,259,899
-

차기이월미처분이익잉여금
-
29,480,338,063
-
22,618,598,149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

①회사가 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

①회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

종류주식 발행 근거 마련

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

③(삭제)

정기주주총회 기준일 명확화 및 주주명부 폐쇄 절차 정비

제19조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제19조(소집시기)

①본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회 개최시기를 명확히 하고 주주총회의 구분을 체계화하기 위함

제24조 (의장의 질서유지권)

주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

제24조 (의장의 질서유지권)

①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

주주총회 의사진행의 원활화 및 회의질서 유지권한을 명확히 하기 위함

제27조 (의결권의 불통일 행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 불통일 행사)

①(현황과 같음)

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다

의결권 불통일 행사 절차를 정비하고 회사의 거부권 근거를 명확히 하기 위함

제28조 “해당 조항 없음”

제28조(의결권의 대리 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

<신설>주주의 의결권 행사방법을 다양화하고, 서면 및 대리행사 절차를 명확히 규정하여 주주권 행사 편의성과 절차적 명확성을 제고하기 위함

-

부칙(2026.03.31)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

단, 제4조 공고방법은
2026년 7월 1일
부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과 조치) 제31조 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는〈법률 제20991호, 2025.07.22.〉부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

공고방법 변경 시행일 조정

제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 수)

회사의 이사는 4인 이내로 한다.

제31조 (이사의 수)

①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

②독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상장회사 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 독립이사 구성비율을 상향 조정하는 개정상법 반영

제36조 의2 (이사의 책임강령)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조 의2 (
이사의 책임감경
)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

오타수정 및

사외이사 명칭을 독립이사로 변경함에 따른 용어 정비

제37조 2 (위원회)

①이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.투명경영위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 제38조, 제39조의 규정을 준용한다.

제37조 2 (위원회)

①(현황과 같음)

1.(현황과 같음)

2.독립이사
후보추천위원회

3.(현황과 같음)

②(현황과 같음)

③(현황과 같음)

사외이사 명칭 변경에 따른 위원회 명칭 정비

제37조의4 (
사외이사
후보추천위원회)

① 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른
사외이사
후보추천위원회를 설치할 수 있다.

②
사외이사
후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

제37조의4 (
독립이사
후보추천위원회)

① 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른 독립이사
후보추천위원회
를 설치할 수 있다.

② 독립이사
후보추천위원회
의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

사외이사 명칭 변경에 따른 위원회 명칭 정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명당사는 아래의 임직원을 대상으로 2026년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 363,900주를 부여하였으며 그 부여의 내용을 금번 제 22기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박태현외 8명
임직원
임직원
보통주
363,900

총( 9 )명
-
-
-
총(363,900)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
363,900주
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격 :- 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정2) 행사기간- 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년이내
-

기타 조건의 개요
- 부여일로부터 2년 이상 재직 후 행사 가능 자격을 획득함.- 행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

76,991,722
15%
보통주
11,548,758
7,684,858

주) 잔여주식수는 금번 부여분 포함 잔여 주식수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
2025.03.16
9
보통주
363,900
-
-
363,900

2025년
2025.03.31
2
보통주
3,500,000
-
-
3,500,000

계
-
총( 11 )명
-
총(3,863,900)주
총( - )주
총( - )주
총(3,863,900)주

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
493,598,270원

최고한도액
10,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
140,000,040원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 23일 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 23일 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인의 인감날인, 주주 본인의 신분증 사본 첨부) 원본, 대리인의 신분증

(법인주주 : 위임장 원본, 법인인감 날인, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증)

■ 주총 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음 ※ '26년 정기주총 집중일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)