위지트 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 위지트

주주총회소집공고
6.0
(주)위지트

주주총회소집공고

2026 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
양 승 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

(전 화)032-820-9900

(홈페이지) http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 전형민

(전 화) 032-820-9900

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 187, (주)위지트 3층 회의실

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2025년 01월 01일 ∼ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본감소의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 오흥식 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 조 일 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행기관(KB국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일

주식회사 위지트

대표이사 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조 일(출석률 : 100%)
배범찬(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.18
투자조합 출자(결성)에 대한 건
찬성
찬성

2
2025.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고
찬성
찬성

3
2025.02.28
타법인 주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

4
2025.03.07
제28기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

5
2025.03.14
결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2025.03.21
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

7
2025.03.21
영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

8
2025.03.31
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

9
2025.04.08
이사 및 감사 보수 확정의 건
찬성
찬성

10
2025.07.17
타법인 전환사채 취득에 관한 건
찬성
찬성

11
2025.07.23
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

12
2025.12.19
금전 대여 기간 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
한성크린텍(주)(지배기업의 관계기업)
2023.11.20
30
0.53

※ 상기비율은 2024년도 연결재무제표 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 반도체 및 디스플레이 제조장비 및 부품 시장은 전방산업인 LCD, OLED 등 디스플 레이 시장 업황과 반도체 및 디스플레이 제조사의 설비투자 계획에 민감하게 반응합니다

반도체 및 디스플레이 부품은 주로 주문제작 방식으로 납품이 이루어지고 있으며, 고

도의 품질 안정성 및 신뢰성이 요구돼 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하고 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 반도체 및 디스플레이 제조 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 설비투자 금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체들의 시장진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다

2) 산업의 성장성 반도체 시장은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server시장, 자동차 전장화 등으로 빠르게 전환 됨에 따라 고사양의 DRAM 수요, 대규모 Data Center 구축, AR, VR관련 IT 수요, 자율주행 및 전기차의 고성능 반도체 탑재 등 본격적인 수요상승이 진행되고 있습니다. 이로인하여 반도체 시장은 세계적인 공급난과 함께 폭발적으로 성장하고 있으며, 국내외 반도체 장비시장 또한 매년 고성장을 이어가고 있습니다

디스플레이 시장은 기존에 주류를 자치했던 LCD의 공급 과잉 및 수익성 악화로 디스플레이 제조업체들의 설비투자가 지연됐으나, 중소형 스마트폰, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 제품군 확대와 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 등장에 따라 국내외 디스플레이 제조업체들의 대규모 설비투자가 이어지고 있습니다.

정부는 국내산업 전반에 기술자립을 위한 노력중에 있습니다. 특히 소재, 부품, 장비 분야는 국산화율 증대를 위하여 국가 차원의 정책 및 지원제도가 구축됐으며, 글로벌시장을 선도하는 소부장 강국 도약, 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화, 범부처 및 민관 총력 지원체계 지속 가동을 목표로 다양한 과제들을 추진 중에 있습니다 당사는 국내외 주요 디스플레이 제조업체들과의 협력 관계를 기반으로 전방산업 기술 고도화에 대응해 왔으며, 수입 제품들의 국산화 개발 역량을 보유하여 정부로부터소재, 부품, 장비 전문기업으로 선정되었습니다

[주요종속회사 (주)파워넷]

(주)파워넷은 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. (주)파워넷은 다양한 적용분야 중에서 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다.SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.
[종속회사 (주)이에셋글로벌]
㈜이에셋글로벌은 2018년에 설립된 회사로 상장회사 및 비상장회사를 대상으로 기업인수합병(M&A) 컨설팅, 기업 투자컨설팅 등 다양한 형태의 경영자문 사업을 수행하고 있습니다.회계, 세무, 법무, 노무 등 기업 경영자문에 필요한 전문인력을 구성하고 있으며, 다양한 분야의 기업들에게 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Display 및 반도체 핵심공정(SPUT,CVD,Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있으며, 또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류 기준상 분류로는 반도체 제조용 기계 제조업(C29271)과 디스플레이 제조용 기계 제조업(C29272)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 장비부품 시장은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있고, 디스플레이 장비 부품 시장은 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약 등으로 인해 정확한 공급량 및수요량을 확인하기 어려우며 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다

(3) 시장의 특성

당사는 Display 및 반도체 제조 공정 중 ETCH(식각)공정 및 CVD(증착)공정 장비에 들어가는 고품질, 고내구성의 핵심 소모성 부품(상부전극,하부전극 디퓨져,서셉터등)을 제조하고 있으며, 제품의 중간재적인 특성상, 당사의 제품들은 Display 및 반도체 완제품 산업 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다. 부품 시장의 특성은 아래와 같습니다.

① 경기, 계절 등의 변동에 상대적으로 덜 민감합니다.

당사의 제품은 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 Display 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 실현이 가능합니다. 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 확정적이므로 지속적인 성장세가 예상됩니다.

② 비약적인 시장 확대

Display 가격 하락에 따른 전반적인 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신규 부품업체에 대한 진입 장벽

디스플레이 및 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 패널생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 당사의 경우 독보적인 표면처리 재생기술을 보유하고 있어 타사에 비하여 기술적인 우위에 있는 상황입니다. 신규 부품업체의 시장진입은 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 투자금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체의 정상적인 시장진입은 매우 힘든게 현실입니다. ② 판매방법 및 조건

당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다.

③ 영업전략

당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체 및 디스플레이 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다. 반도체 부문은 연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 디스플레이 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다.

④ 수주상황

디스플레이 부문은 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다.

당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다.

⑤ 주요 수요처

당사 제품의 수요자는 크게 디스플레이 Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산 업체, 디스플레이 및 반도체 장비 업체로 구성되어 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 외부감사인의감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시기 바라며, 자세한 사항 은 금융감독원(dart.fss.or.kr) 전자공시시스템을 통하여 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2025. 12. 31 현재

제 28 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

자 산

유동자산
227,324,136,458
216,516,283,510

현금및현금성자산
63,414,362,661
51,194,559,309

기타유동금융자산
24,896,409,881
25,409,478,574

매출채권 및 기타유동채권
69,315,981,976
64,124,776,464

기타유동비금융자산
4,833,204,163
7,118,955,472

유동재고자산
64,278,788,751
68,333,409,321

유동파생상품자산
472,071,548
262,920,000

당기법인세자산
113,317,478
72,184,370

비유동자산
455,439,135,320
345,896,017,039

기타비유동금융자산
26,421,866,700
27,125,524,237

관계기업투자
72,410,548,521
51,702,501,159

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,915,409,042
3,068,028,668

유형자산
164,457,390,644
75,812,937,554

투자부동산
168,821,468,067
174,163,269,611

무형자산
8,616,319,259
5,320,304,553

확정급여자산
404,982,465
342,553,913

파생상품자산
-
260,623,626

기타비유동자산
208,349,116
267,112,573

이연법인세자산
10,182,801,506
7,833,161,145

매각예정비유동자산

자산총계
682,763,271,778
562,412,300,549

부 채

유동부채
246,651,661,072
109,870,816,354

매입채무 및 기타유동채무
61,926,336,571
54,637,499,322

유동 차입금
134,627,725,180
20,337,311,728

유동성전환사채
30,484,184,763
18,742,240,199

기타금융부채
1,116,652,000
28,500,000

기타유동부채
2,339,636,753
4,064,476,948

미지급법인세
3,822,483,315
4,626,600,939

유동충당부채
432,902,908
437,168,377

유동 리스부채
1,353,858,521
2,284,500,479

유동파생상품부채
10,547,881,061
4,712,518,362

비유동부채
26,744,205,601
130,321,197,329

장기차입금
306,494,381
224,771,653

장기기타채무

110,367,327,809

확정급여채무
6,626,834,116
7,108,230,918

기타비유동금융부채
4,008,435,061
5,153,579,179

비유동충당부채

95,403,913

비유동금융리스부채
2,126,331,223
4,382,535,423

사채

파생상품부채

1,506,602,133

이연법인세부채
13,676,110,820
1,482,746,301

부채총계
273,395,866,673
240,192,013,683

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
144,945,908,512
119,772,602,699

자본금
59,196,142,000
59,196,142,000

자본잉여금
25,250,296,271
25,474,193,183

자본조정
189,633,207
220,461,372

기타포괄손익누계액
21,876,440,263
12,634,436,256

이익잉여금(결손금)
38,433,396,771
22,247,369,888

비지배지분
264,421,496,593
202,447,684,167

자본총계
409,367,405,105
322,220,286,866

자본과부채총계
682,763,271,778
562,412,300,549

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

매출액
483,026,164,741
357,760,554,634

매출원가
390,152,713,278
299,079,939,607

매출총이익
92,873,451,463
58,680,615,027

판매비와관리비
67,033,884,417
44,833,988,142

영업이익(손실)
25,839,567,046
13,846,626,885

기타이익
6,048,640,173
9,210,998,265

기타비용
4,932,279,963
2,489,222,487

관계기업지분수익
4,780,108,072
2,481,867,659

관계기업지분손실
1,703,922,128
17,327,208,273

금융수익
22,876,714,601
15,436,275,886

금융원가
22,395,171,198
17,211,517,417

법인세비용차감전순이익(손실)
30,513,656,603
3,947,820,518

법인세비용(수익)
2,737,186,422
2,276,230,111

당기순이익(손실)
27,776,470,181
1,671,590,407

기타포괄손익
8,144,118,922
2,413,529,231

당기손익으로 재분류되지 않는항목
9,017,163,605
453,978,401

확정급여제도의 재측정손익
(1,033,192,489)
(1,348,647,523)

기타포괄공정가치금융자산 평가이익(손실)
42,464,063
78,342,553

지분법자본변동
10,023,978,981
1,724,283,371

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(873,044,683)
1,959,550,830

지분법자본변동
(430,780,484)
1,079,873,620

해외사업환산손익
(442,264,199)
879,677,210

총포괄손익
35,920,589,103
4,085,119,638

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,677,267,262
850,808,202

비지배지분
16,099,202,919
820,782,205

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
20,296,448,499
1,296,256,072

비지배지분
15,624,140,604
2,788,863,566

주당이익 [개요]

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
89
7

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
84
4

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
59,196,142,000
25,465,675,530
(542,336,158)
11,016,054,882
22,364,014,390
117,499,550,644
66,254,413,768
183,753,964,412

당기순이익(손실)

850,808,202
850,808,202
820,782,205
1,671,590,407

확정급여제도의재측정요소

지분법자본변동

(712,181,129)
(712,181,129)
(636,466,394)
(1,348,647,523)

지분법이익잉여금

(453,479,475)
(78,454,676)
(531,934,151)
2,256,217,522
1,724,283,371

기타포괄공정가치 평가손익

309,486,522

309,486,522
570,190,688
879,677,210

해외사업환산손익

1,301,734,075

1,301,734,075
(221,860,455)
1,079,873,620

유상증자

자기주식의 취득

전환권행사

8,517,653

8,517,653
13,356,136
21,873,789

주식선택권의 소멸

(180,021,444)

(180,021,444)
180,021,444

기타자본 변동

8,100,190

8,100,190
(95,172,801)
(87,072,611)

연결범위 변동

(1,169,011,797)
239,014,744
44,808,609
1,218,542,137
133,306,202,054
134,524,744,191

자본 증가(감소) 합계

8,517,653
(1,340,933,051)
1,396,755,866
104,981,006
2,273,052,055
136,193,270,399
138,466,322,454

2024.12.31 (기말자본)
59,196,142,000
25,474,193,183
(1,883,269,209)
12,412,810,748
22,468,995,396
119,772,602,699
202,447,684,167
322,220,286,866

2025.01.01 (기초자본)
59,196,142,000
25,474,193,183
(1,883,269,209)
12,412,810,748
29,163,781,160
124,363,657,882
242,889,459,317
367,253,117,199

당기순이익(손실)

11,677,267,262
11,677,267,262
16,099,202,919
27,776,470,181

확정급여제도의재측정요소

(430,786,960)
(430,786,960)
(602,405,529)
(1,033,192,489)

지분법자본변동

9,216,385,420

9,216,385,420
376,813,077
9,593,198,497

지분법이익잉여금

(25,662,901)
(25,662,901)
9,575,951
(16,086,950)

기타포괄공정가치 평가손익

28,309,375

28,309,375
14,154,688
42,464,063

해외사업환산손익

(169,063,697)

(169,063,697)
(273,200,502)
(442,264,199)

유상증자

자기주식의 취득

127,941,454

127,941,454
(559,981)
127,381,473

전환권행사

(1,539,670,578)

(1,539,670,578)
6,064,552,375
4,524,881,797

주식선택권의 소멸

기타자본 변동

(223,896,912)
1,381,267,780
166,372,909
374,154,299
1,697,898,076
(104,798,996)
1,593,099,080

연결범위 변동

(366,821)

(366,821)
(51,296,726)
(51,663,547)

기초조정

2,103,730,581
221,625,508
(2,325,356,089)
0
0
0

자본 증가(감소) 합계

(223,896,912)
2,072,902,416
9,463,629,515
9,269,615,611
20,582,250,630
21,532,037,276
42,114,287,906

2025.12.31 (기말자본)
59,196,142,000
25,250,296,271
189,633,207
21,876,440,263
38,433,396,771
144,945,908,512
264,421,496,593
409,367,405,105

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름
23,532,441,533
26,245,903,276

영업에서 창출된 현금
32,291,077,169
30,458,682,183

이자수취
2,130,855,448
2,097,143,674

이자지급
(6,108,665,236)
(4,087,200,532)

배당의 수취
267,703,764
100,000,000

법인세환급(납부)
(5,048,529,612)
(2,322,722,049)

투자활동현금흐름
(24,402,517,958)
12,598,995,510

당기손익공정가치금융자산의 감소
22,853,597,763
720,002,311

상각후원가측정금융자산의 감소
2,750,097

단기금융상품의 처분
3,000,000,000
2,695,431,731

장기선급비용의 감소
62,147,070

단기대여금의 감소
177,743,440
4,051,661,526

지분법적용 투자지분의 처분

310,937,654

연결범위의 변동
(14,671,744,260)

유형자산의 처분
263,698,130
3,983,281,826

기계장치의 처분

2,940,000

차량운반구의 처분

무형자산의 처분

600,000,000

공구기구및비품의 처분

2,170,000

정부보조금의 증가

보증금의 감소
1,217,498,681
659,734,300

당기손익공정가치금융자산의 증가
(4,118,505,957)

상각후원가측정금융자산의 증가
(5,000,000,000)

보험료환급자산의 환급

560,310,537

지배력 획득으로 인한 순현금흐름

24,994,957,397

단기금융상품의 취득

(164,141,686)

단기대여금의 취득
(17,519,517,786)
(6,010,481,235)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가

(5,382,962,988)

관계기업투자주식의 증가
(4,605,159,935)
(3,675,352,835)

유형자산의 취득
(2,693,849,836)
(1,883,592,934)

투자부동산의 취득
(447,604,000)
(97,500,000)

건물의 취득

기계장치의 취득

(86,400,000)

차량운반구의 취득

(70,829,360)

공구기구및비품의 취득

(231,589,470)

건설중인자산의 취득

(733,923,950)

무형자산의 취득
(1,447,475,700)
(1,297,944,830)

보증금의 증가
(1,443,279,670)
(621,453,501)

장기선급비용의 증가

26,258,983

보험료환급자산의 증가
(32,815,995)

영업양수도대금의지급

5,700,000,000

재무활동현금흐름
13,249,679,187
(16,490,126,298)

전환사채의 증가
21,965,133,080
5,000,000,000

차입금에 따른 유입
4,885,183,706
3,000,000,000

유상증자

1,991,403,905

리스부채의 증가

240,527,860

차입금의 감소
(434,970,000)

단기차입금의 상환

(11,604,877,877)

유동성장기부채의 감소
(600,000,000)
(600,000,000)

자기주식의 취득

79,072,680

사채의 상환
(8,000,000,000)

전환사채의 감소
(2,519,874,737)
(13,175,000,000)

리스부채의 지급
(2,039,998,062)
(1,249,383,576)

비지배지분의 취득
(5,794,800)

종속기업 투자주식의 증가

13,723,930

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(159,799,410)
(161,407,329)

기업결합으로 인한 현금흐름

현금및현금성자산의순증가(감소)
12,219,803,352
22,193,365,159

기초현금및현금성자산
51,194,559,309
29,001,194,150

기말현금및현금성자산
63,414,362,661
51,194,559,309

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2025. 12. 31 현재

제 28 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

자 산

유동자산
19,591,659,980
21,502,026,729

현금및현금성자산
5,771,351,301
3,864,696,446

기타유동금융자산
1,891,362,382
6,578,961,871

매출채권 및 기타유동채권
5,358,773,044
4,577,236,869

기타유동비금융자산
39,734,881
47,461,255

유동재고자산
6,530,438,372
6,361,485,918

당기법인세자산

72,184,370

비유동자산
114,509,606,897
104,265,158,948

기타비유동금융자산
3,032,815,995

종속기업투자
35,771,317,986
31,999,264,906

관계기업투자
50,185,960,719
46,364,407,304

장기매출채권 및 기타비유동채권
105,675,456
99,221,305

투자부동산
668,083,744
687,878,818

유형자산
22,201,266,964
22,982,083,808

무형자산
1,380,386,620
1,382,394,220

순확정급여자산
404,982,465
238,112,326

이연법인세자산
759,116,948
511,796,261

자산총계
134,101,266,877
125,767,185,677

부 채

유동부채
23,341,415,271
19,949,960,198

매입채무 및 기타유동채무
4,744,278,968
3,965,142,196

유동성장기부채
10,150,000,000
10,600,000,000

기타금융부채
28,500,000
28,500,000

기타 유동부채
260,507,280
374,214,715

미지급법인세
14,572,825

유동충당부채
184,343,198
187,449,850

유동 리스부채
95,967,960
215,014,734

전환사채
7,207,475,393
3,756,600,550

파생상품부채
655,769,647
823,038,153

비유동부채
91,689,748
307,866,070

장기차입금

150,000,000

확정급여채무

기타비유동금융부채

비유동 리스부채
91,689,748
157,866,070

부채총계
23,433,105,019
20,257,826,268

자 본

자본금
59,196,142,000
59,196,142,000

자본잉여금
25,465,675,530
25,465,675,530

자본조정
(542,336,158)
(542,336,158)

이익잉여금(결손금)
26,548,680,486
21,389,878,037

자본총계
110,668,161,858
105,509,359,409

자본과부채총계
134,101,266,877
125,767,185,677

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

매출액
36,070,586,920
33,891,503,767

매출원가
29,162,835,198
27,842,210,172

매출총이익
6,907,751,722
6,049,293,595

판매비와관리비
5,675,786,257
5,894,107,936

영업이익(손실)
1,231,965,465
155,185,659

기타이익
4,862,694,217
1,525,908,400

기타비용
806,176,281
42,337,072

금융수익
3,409,196,152
1,682,523,077

금융비용
3,425,448,927
2,222,078,545

법인세비용차감전순이익(손실)
5,272,230,626
1,099,201,519

법인세비용(수익)
(68,773,750)
199,010,640

당기순이익(손실)
5,341,004,376
900,190,879

기타포괄손익
(182,201,927)
(220,685,200)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(182,201,927)
(220,685,200)

확정급여제도의 재측정손익
(182,201,927)
(220,685,200)

총포괄손익
5,158,802,449
679,505,679

주당이익

기본주당이익(손실)
45
8

희석주당이익(손실)
45
5

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
26,548,680,486
21,389,878,037

1. 전기이월미처리이익잉여금
21,389,878,037
20,710,372,358

2. 당기순이익
5,341,004,376
900,190,879

3. 확정급여제도 재측정요소
(182,201,927)
(220,685,200)

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉금
26,548,680,486
21,389,878,037

- 자본변동표

<자본변동표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2024.01.01 (기초자본)

59,196,142,000

25,465,675,530

(542,336,158)

20,710,372,358

104,829,853,730

당기순이익(손실)

900,190,879
900,190,879

확정급여제도의 재측정요소

(220,685,200)
(220,685,200)

총기타포괄손익

679,505,679
679,505,679

유상증자

2024.12.31 (기말자본)

59,196,142,000
25,465,675,530
(542,336,158)
21,389,878,037
105,509,359,409

2025.01.01 (기초자본)

59,196,142,000
25,465,675,530
(542,336,158)
21,389,878,037
105,509,359,409

당기순이익(손실)

-
-
-
5,341,004,376
5,341,004,376

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(182,201,927)
(182,201,927)

총기타포괄손익

-
-
-
5,158,802,449
5,158,802,449

유상증자

2025.12.31 (기말자본)

59,196,142,000
25,465,675,530
(542,336,158)
26,548,680,486
110,668,161,858

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름
1,679,081,343
1,176,203,822

영업에서 창출된 현금
2,039,381,895
1,843,960,829

이자수취
332,374,517
454,558,910

이자지급(영업)
(645,274,529)
(663,903,477)

법인세납부
(119,584,910)
(555,062,580)

법인세환급
72,184,370
96,650,140

투자활동현금흐름
(1,941,350,819)
(7,984,621,664)

당기손익공정가치금융자산의 감소
3,312,589,962
2,311

단기금융상품의 처분

관계기업에 대한 투자자산의 처분

기계장치의 처분
164,000,000
2,940,000

차량운반구의 처분
1,500,000

공구기구및비품의 처분
24,743,000
2,170,000

정부보조금의 증가
16,000,000

보증금의 감소
3,000,000

보험료환급자산의 환급

560,310,537

당기손익인식금융자산의 취득
(1,626,357,358)
(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 취득

단기대여금의 증가

종속기업투자주식의 증가
(3,083,040,000)
(2,999,998,636)

관계기업투자주식의 증가

(3,305,326,936)

건물의 취득

구축물의 취득

기계장치의 취득
(7,000,000)
(86,400,000)

차량운반구의 취득

(70,829,360)

공구기구및비품의 취득
(97,989,518)
(230,317,670)

건설중인자산의 취득
(602,880,910)
(733,923,950)

보증금의 증가
(12,000,000)
(60,920,000)

보험료환급자산의 증가
(32,815,995)
(58,927,960)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(1,100,000)
(3,400,000)

재무활동현금흐름
2,184,440,472
4,197,040,790

유상증자

임대보증금의 증가

전환사채의 발행
4,998,994,760
5,000,000,000

영업보증금의 감소

장기차입금의 상환
(600,000,000)
(600,000,000)

전환사채의 감소
(2,000,000,000)

리스부채의 지급
(214,554,288)
(202,959,210)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(15,516,141)
792,882

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,906,654,855
(2,610,584,170)

기초현금및현금성자산
3,864,696,446
6,475,280,616

기말현금및현금성자산
5,771,351,301
3,864,696,446

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의4 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

제9조의4(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정반영

제25조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장 및 증명서류)을 제출하여야 한다.

제25조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법개정반영

제28조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제28조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상한다.

상법개정반영

제33조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제33조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정반영

<제2항 신설, 기존 2~5항 → 3~6항 번호 변경>

제37조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 3분의 2 이상으로 한다.

② ~ ④ (생략)

제37조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의
과반수
이상으로 한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

이사회 결의요건 변경

-

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 적용례)

① 제28조, 제33조의2 제④, ⑤항 개정규정은 2026년 7월 23일 부터 시행한다.

② 제28조 독립이사의 수는 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자본효율성 강화를 통한 기업가치 제고

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
78,928,189
66.67
2026.04.30
59,196,142,000(118,392,284)
19,732,047,500(39,464,095)

※ 기타 참고사항

1. 단주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급 예정입니다.2. 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.3. 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금이 변경될 수 있습니다.4. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 결과에 따라서 변 경될 수 있으며 기타 감자관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오흥식
1969.09.12
-
해당사항없음
해당사항없음
이사회

조 일
1972.09.18
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오흥식
(주)위지트 사장
1993.11 ~ 1997.111998.02 ~ 2003.092005.09 ~ 현재

- 태일정밀(주)

- (주)유니보스

- 現 (주)위지트

해당사항없음

조 일
한국골유착학회(KAO)상임이사
1999~20032014~현재
- 美 USC대학 졸업- 한국 골유착학회(KAO) 상임이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오흥식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조 일
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

【 조 일 사외이사 후보자】1. 전문성

본 후보자는 다양한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 지속적으로 성장하고 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것이며, 회사의 발전을 주요 목표로 삼고 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고, 의안이 회사에 미칠 영향을 심사숙고한 후 의사결정에 임할 예정이며, 회사에 대한 이해를 바탕으로 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선시 할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

【오흥식 사내이사 후보자】본 후보자는 현재 (주)위지트의 사장으로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔으므로 당사 이사회에서 사내이사 후보자를 추천합니다.

【조 일 사외이사 후보자】

조일 후보자는 다양한 학회 및 연구회 이사직 수행 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 오흥식 확인서.jpg
사내이사 오흥식 확인서

사외이사 조일 확인서.jpg
사외이사 조일 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
242,939,996

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정 (안)
개정이유

제3조 [퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금의 산정은 [(퇴직 당시의 최근 3개월간 평균보수)X재임기간X지급률] 로 한다.

② 지급률은 부칙 제3조의 퇴직금 지급 배률 기준표에 의한다.

제3조 [확정기여형 퇴직연금제도의 회사부담금 수준]

① 회사는 대상자의 퇴직금으로 매년 다음에 해당하는 금액을 회사 부담금으로 각 대상자의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다.

연간 보수총액 × 1/12 × 재임월수/12 × 지급배율

② 제1항에 따른 연간 보수총액이라 함은 급여, 각종 수당 등의 연간 합계액을 말하며, 다음의 항목은 제외한다.

1. 비정기적 상여금, 성과급, 기타 특별상여

2. 직무수행을 위한 경비지원, 복리후생비

3. 기타 연간 보수총액 산정에 적절하지 않다고 판단되는 항목

조문정비

제4조 [재임기간의 계산]

①
재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

② 재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 월할 계산으로 하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만인 경우 1년으로 한다.

④ 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간에서 제외한다.

제4조 [재임기간의 계산]

① 재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 월할 계산으로 하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

② 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만인 경우 1년으로 한다.

③ 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간에서 제외한다.

조문정비<항삭제,기존 1, 2, 3, 4항 번호 변경>

제5조 [각 임직을 연임한 경우의 계산]

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 부칙 제3조의 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

제5조 (삭제)

삭제

-

부 칙

이 개정 규정은 2026년 4월 1일부터 시행한다. 단, 제3조에 따른 확정기여형 퇴직연금제도가 적용되기 전에는 종전 규정에 따른다.

부칙

신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http:// dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.wizit.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있 으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정 이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

※ 본 주주총회소집공고상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료 되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.