세원물산 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 세원물산

주주총회소집공고
6.0
(주)세원물산

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
(주) 세 원 물 산

대 표 이 사 :
김 봉 수

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 53(도남동)

(전 화) (053)582-5161

(홈페이지)http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 봉 수

(전 화) (053)582-5161

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거, 제 41기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09:002. 장 소 : 경상북도 영천시 영천산단로340 당사 강당3. 회의목적사항 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 배당예정금액 - 주당 200원(40%) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허창덕 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치 상법 542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본,지점과 금융감독위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) - 대리행사 : 주주의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인 및 증명서) ※ 전자문서의 경우 전자서명법에 따라 본인 인증이 확인 된 전자문서만 가능

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

김봉수(출석률:100%)
이종태(출석률:100%)
김중곤(출석률:100%)
김재현(출석률:100%)
강형원(출석률:100%)
윤삼수(출석률:100%)
전정기(출석률:100%)

1
25.02.11
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25.05.27

신규선임

2
25.03.12
이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
25.03.14
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
25.03.14
재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
25.03.14
현금배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
25.04.04
타인에 대한 채무 보증의 건
찬성
찬성
찬성

25.03.31

임기만료

찬성
찬성

7
25.05.02
무역어음대출 재약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
25.10.16
무역어음대출에 대한 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

* 상기 주총승인금액 60억은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
SEWON AMERICA INC.(계열회사)
2025.04.07~2026.04.07
14,349
3.0%

채무보증
제이엠오토
2025.03.21~2026.03.21
11,000
2.3%

채무보증
제이엠오토
2025.07.17~2026.07.17
3,500
0.7%

- 상기비율은 제 41기말 (2025.12.31) 자산총액 (484,759백만원)대비 비율.- 상기 채무보증 금액은 2025.12.31 매매기준율(@1,434.9)로 환산한 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 등
(주)에스엠티(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
46,112
9.5%

매출 등
(주)세원정공(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
49,394
10.2%

매출 등
(주)한성(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
47,807
9.9%

매출 등
(주)세진(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
48,346
10.0%

- 상기비율은 제 41기말 (2025.12.31) 자산총액 (484,759백만원)대비 비율.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대 및 대형화, 친환경 전기차의 성장, 기술고도화로 인한 자율주행차의 가속화가 지속될 것으로 전망됩니다.또한, 글로벌 업체들의 플랫폼 전략강화로 인하여 부품의 공용화와 표준화가 극대화 될것이며, 미래의 트렌드로는 완성차 업체들의 부품수요가 전장화, 고도화, 대형 부품업체 위주로 재편되어 동일한 부품에 대한 공급업체의 수는 감소 될것입니다. 이로인해 부품구매의 패러다임이 플랫폼 단위의 대량, 장기발주가 확산 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다.(4) 경쟁 요소자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제 등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1985년 02월 대구시 북구 태전동에 설립되어 현대자동차와 거래관계를 유지하며 SONATA, ACCENT, GRANDEUR, PORTER 등 승용, 상용부문에 지속적으로 차체부품을 납품하여 왔고 신차의 기술개발에도 참여하여 AVANTE(CN7), GV80(JX1), GV70(JK1), SANTAFE(MX5), TUCSON(NX4), PALISADE(LX2), VENUE(QX)등 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대해 양산 납품을 하고 있습니다. 주요 생산품목으로는 REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY-SID OTR, DASH PANEL 등 자동차 차체보강판넬류를 주로 생산합니다. 생산원가의 절감과 인력수급의 문제점을 해결하기 위해 당사는 대물(1,500TON) PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하였고 부품업체로서는 드물게 TRANSFER PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하여 생산효율 제고를 위한 노력을 가하고 있으며, 신기술 도입에도 적극적이고 개방적인 경영체제를 추구하여 철판의 용도에 따라 두께를 조절할 수 있는 혁신 기술로 인정되는 TWB(Tailored Welded Blank) 레이져 용접장비를 도입하여 제품 양산의 체제를 갖추었습니다. 불량률 100PPM 달성, 현대자동차 지정 LEVEL-1 공장으로서 앞으로 현대자동차(주)의 제품 수주에도 유리한 위치에 있으며, 부품업계의 모듈화, 대형화에 효과적인 대처를 위해 매진하고 있습니다. 최근 국산차는 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 전략차종 투입확대 등으로 한국차의 높아진 위상을 보여주고 있으나, 러-우 전쟁, 미국-이란 전쟁, 인플레이션 및 고금리 유지 등 세계 자동차시장의 수요가 위축되어 가고 있습니다. 이러한 대외환경으로 인해 어려움을 겪고 있는 시기이기도 하나, 국내 자동차 산업은 세계시장점유율 확대를 위한 끊임없는 경쟁력확보의 노력을 전개하고 있어 국가 기반산업으로서의 질적 양적 성장을 이어가리라 예상됩니다.경영 및 정보기술 환경의 변화에 발맞추어 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2015년 SAP, EKP등의 IT 시스템을 구축함으로써 모든 조직과 업무가 IT로 통합되어 실시간으로 모든 정보를 통합 처리할 수 있게 되었습니다. 전사적 자원관리에 효율성을 더하여 경쟁력을 키워가고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 금형제조업을 영위하고 있습니다.

(3) 시장점유율

[단위:억원]

구 분
매 출 액
비 율
비 고

세 원 물 산
2,309
0.06%
2024년 매출(별도기준)

성우하이텍
17,929
0.46%

화 신
9,406
0.24%

동 원 금 속
3,055
0.08%

모 토 닉
2,906
0.07%

기 타
3,881,458
99.09%

계
3,917,063
100.00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준]

(4) 시장의 특성

국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다.신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다. 부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제 도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미함으로 개발능력, 품질수준, 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공시서류 작성기준일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1호 의안) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 재무제표로, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/31에 예정된 정기주주총회 1주 전(3/23)에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(http://www.se-won.com)에 게시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 41 기 2025.12.31 현재

제 40 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

[유동자산]
267,634,850,378
249,730,973,415

ㆍ현금및현금성자산
5,744,868,628
27,784,350,070

ㆍ단기금융상품
180,200,000,000
152,200,000,000

ㆍ매출채권및기타채권
23,559,093,857
24,406,129,120

ㆍ기타유동자산
6,757,124,741
4,570,935,263

ㆍ재고자산
51,373,763,152
40,769,558,962

[비유동자산]
217,124,188,239
225,697,588,850

ㆍ유형자산
100,476,189,017
115,006,279,625

ㆍ무형자산
500,511,795
144,021,297

ㆍ기타비유동채권
26,658,450
26,598,450

ㆍ기타비유동자산
116,120,828,977
110,520,689,478

자산총계
484,759,038,617
475,428,562,265

[유동부채]
49,273,303,078
57,063,795,958

[비유동부채]
39,395,838,182
36,954,472,436

부채총계
88,669,141,260
94,018,268,394

[자본금]
4,175,000,000
4,175,000,000

[기타불입자본]
72,487,700,000
72,487,700,000

[기타자본구성요소]
55,293,820,514
58,322,648,562

[이익잉여금]
264,133,376,843
246,424,945,309

자본총계
396,089,897,357
381,410,293,871

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 40 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41기
제 40 기

Ⅰ. 매 출 액
211,615,991,165
230,905,196,586

Ⅱ. 매 출 원 가
189,304,830,600
211,702,586,996

Ⅲ. 매 출 총 이 익
22,311,160,565
19,202,609,590

Ⅳ. 판 매 비
11,361,121,063
10,877,207,878

Ⅴ. 관 리 비
7,893,306,536
6,983,723,414

Ⅵ. 영 업 이 익
3,056,732,966
1,341,678,298

Ⅶ. 금 융 수 익
6,030,806,986
6,309,777,141

Ⅷ. 금 융 비 용
142,396,735
7,758,821

Ⅸ. 지 분 법 손 익
9,497,110,008
7,552,031,271

Ⅹ. 기 타 수 익
3,768,935,195
10,959,977,038

ⅩⅠ. 기 타 비 용
597,839,371
1,080,724,228

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익
21,613,349,049
25,074,980,699

ⅩⅢ. 법 인 세 비 용
2,995,428,516
3,104,115,759

ⅩⅣ.당기순이익
18,617,920,533
21,970,864,940

ⅩⅤ. 기타포괄이익
(2,685,817,047)
3,536,173,035

ⅩⅥ. 당기총포괄이익
15,932,103,486
25,507,037,975

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 40 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
258,911,812,962
241,329,381,428

1. 전기이월이익잉여금
239,950,881,428
220,519,299,375

2. 당기순이익
18,617,920,533
21,970,864,940

3. 확정급여제도의재측정요소
343,011,001
(1,160,782,887)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
1,837,000,000
1,378,500,000

1. 이 익 준 비 금
167,000,000
126,000,000

2. 임 의 적 립 금
-
-

3. 배 당 금 (보통주배당금(율) : 당기- 주당200원(40%) 전기- 주당150원(30%)
1,670,000,000
1,252,500,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
257,074,812,962
239,950,881,428

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

(2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울특별시에서도 개최할수 있다.

제20조(소집지와
개최방식)① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

전자주주총회 허용 안함

제26조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방식 확대

제29조(이사의 수 및 선임)① 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 3명으로 한다.

제29조(이사의 수 및 선임)① 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고,
독립이사는 3명으로 한다.

사외이사 명칭 변경

제 31조(이사의 보선)① 이사에 결원이 생긴때에는 임시주주총회에서 이를 보궐선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31조(이사의 보선)① (현행과 같음)②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 33조의 3(이사의 회사에 대한 책임강경)본 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 33조의 3(이사의 회사에 대한 책임강경)본 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 38조의 2(위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 가.감사위원회 나.사외이사후보추천위원회② 각 위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제 38조의 2(위원회)① (현행과 같음) 가.(현행과 같음) 나.
독립이사후보추천위원회② (현행과 같음)

제 41조의 2(감사위원회의 구성)① 당 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 감사위원은 전원 사외이사로 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 41조의 2(감사위원회의 구성)① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 감사위원은 전원
독립이사로 한다.③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사 명칭 변경,감사위원 선임시 사외이사 여부와 상관없이 합산 3% 의결권 제한

제 41조의 3 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)① 제41조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제 41조의 3 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)① 제41조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (현행과 같음)

감사위원 분리선출 대상 인원 확대

제 33조의 2 (이사의 보고의무)① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

제 33조의 2 (이사의
의무)① (현행과 같음)
② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

이사의 충실의무 확대

부칙<신 설>

부칙
제21조(경과규정)① 제 20조, 제 26조, 제 29조, 제 31조, 제 33조의 2, 제 33조의 3, 제 38조의 2, 제 41조의 2, 제 41조의 3의 개정규정은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

(3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송근수
1959-05-12
미해당
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송근수
(주)세원물산 공장장
1984년~2017년2017년~2020년2020년~2021년2021년~현재

(주)현대자동차 3공장 생산실장(주)세원정공 상무이사(주)한성 상무이사(주)세원물산 상무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송근수
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송근수 후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 자동차부품업에서 당사의 정확한 생산 전략 수립이 가능합니다. 당사의 공장장으로 재직 중으로 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영상의 의사결정이 효과적으로 이루어지는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서(송근수)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

(4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허창덕
1966-01-27
해당
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허창덕
영남대학교사회과학대학학과장
2023년~2024년2023년~2024년2021~현재2024~현재
영남대학교 국제부총장영남대학교 특임부총장영남대학교 소통협력처장영남대학교 사회과학대학 사회학과장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허창덕
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

허창덕 후보자는 영남대학교 사회과학대학 학과장으로서 사회학 분야의 전문성과 학문적 연구 성과를 바탕으로 조직과 사회 변화에 대한 깊이 있는 이해를 갖춘 전문가입니다. 당사의 감사위원회 위원으로 선임되면 독립적이고 객관적인 시각을 통해 윤리경영 및 내부통제에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(허창덕)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

(5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.se-won.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

특이사항 없음.