에이에스텍 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 에이에스텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에이에스텍

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
(주)에이에스텍

대 표 이 사 :
윤종배, 이승재

본 점 소 재 지 :
충청남도 서천군 장항읍 상항산단 7길 13

(전 화) 041-957-9911

(홈페이지)http://astech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 황재민

(전 화) 041-957-9911

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주각위주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래-1. 일시 : 2026년 3월 31일 화요일 오전 09시2. 장소 : 충청남도 서천군 장항읍 장항산단 7길 13 (주)에이에스텍 본사 회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 나. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 백현우 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 황재민 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정재경 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이영식 선임의 건 제4호 의안: 감사 송웅호 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의 4항에 의한 경영참고사항을 당사 및 국민은행증권대행부에 비치 하고, 금융위원회 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간 : 2026년 3월 19일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 본인 신분증 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재(인감날인)), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2026년 03월 16일주식회사 에이에스텍대표이사 윤종배, 이승재 [ 직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정재경(출석률: 89%)
이영식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025.01.20.
1. 임원 채용의 건2. 임원 승진의 건3. 2024년 하반기 임직원 상여금 지급의 건
불참
참석(찬성)

2차
2025.02.07
1. 제20기(2024년도) 결산 재무제표 승인의 건2. 국내대리점과의 계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3차
2025.03.06
1. Usance(기한부신용장) 기한연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4차
2025.03.11
1. 제20기 정기주주총회 소집의 건2. 제20기(2024년) 영업보고서 승인의 건3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고4. 취업규칙 개정의 건5. 경조금관리규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5차
2025.03.31
1. 미등기 임원 보수 한도액 승인의 건
불참
참석(찬성)

6차
2025.04.04
1. 단기대여금 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7차
2025.05.14
1. 해외고객사 납품제품 단가 인하의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8차
2025.05.26
1. 기업은행 차입금(13.5억) 연장의건
참석(찬성)
참석(찬성)

9차
2025.07.04
1. 마이너스 통장(10억) 연장의 건2. 퇴직위로금 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10차
2025.07.07
1. 장항 제2공장 건축 계약 연장의 건2. 장항 제2공장 기계장치 계약 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11차
2025.08.01
1. 국내고객사 납품제품 단가 인하의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12차
2025.09.16
1. 우리은행 차입금(14.5억) 연장의 건2. 우리은행 차입금(19.2억) 연장의 건3. 이사회 내 투명경영위원회 폐지의 건4. 이사회 내 내부거래위원회 폐지의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13차
2025.09.30
1. 유상증자(제3자배정) 결정의 건2. 제품공급 계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14차
2025.10.27
1. 기타비상무이사 후보자 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15차
2025.11.07
1. 급여규정 개정의 건2. 임시주주총회 소집결의의 건3. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16차
2025.11.18
1. 임직원상여금 지급규정 개정의 건2. 자기주식 취득결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17차
2025.12.09
1. 우리은행 차입금(23.6억) 연장의 건2. 우리은행 차입금(50.4억) 연장의 건3. 국내대리점과의 계약의 건(UviMax® DHHB)4. 국내대리점과의 계약의 건(UviMax® EHT)
참석(찬성)
참석(찬성)

18차
2025.12.16
1. 2026년도 사업계획(추정) 승인의 건2. 현금·현물배당을 위한 주주명부 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
36,000
18,000
비상근

주1) 상기의 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품 소재 시장은 화장품의 물리적 및 기능적 특성을 향상시키고자 하는 화장품 소재 기업들이 지속적으로 기술혁신을 추구하고, 기술혁신을 바탕으로 소재 및 기능의 다양화를 통한 시장확대를 이끌고 있으며, 화장품 구매자의 라이프스타일의 변화, 구매력의 향상, 소비자의 인식제고 및 도시화 가속 등으로 화장품 소재 시장 성장은 촉진될 것으로 예상됩니다.

특히, 자외선 노출 증가로 인한 피부 노화 및 피부암 등 자외선으로 인한 질병의 인식이 증가하고 있기 때문에, 자외선 차단제는 단순히 미용의 영역을 벗어나 데일리 케어 용도의 사용 추세가 뚜렷해지고 있습니다.

기능성 화장품인 자외선 차단제의 원료 구성은 크게 유기(organic), 무기(inorganic) 그리고 유무기 복합으로 나눌 수 있습니다. 이중 유기 자외선 차단 원료는 사용감이 좋고 무기 원료의 큰 단점인 백탁 현상이 없기 때문에 소비자의 선호도가 높습니다. 실제 최근 발표된 논문에 따르면 자외선 차단제에 사용되는 원료중 유기 자외선 원료와 유무기 복합 원료의 사용이 평균 90%이상으로 확인될 정도로 시장 내 유기 자외선 차단 원료의 사용 비중은 높은 것으로 확인되고 있습니다.

출처 - applied science, recent trends on uv filters.jpg
출처 - applied science, recent trends on uv filters

(2) 산업의 성장성

화장품 소재 시장은 산업의 특성상 전방산업인 화장품 완제품 시장에 큰 영향을 받고있습니다. 당사에 영향을 미치는 자외선 차단제 시장은 자외선으로 인한 피부 노화 및 유해성의 인식으로 인해 꾸준히 성장하였으며, 자외선 차단제에 사용되는 주 원료들의 수요와 공급 불균형 현상으로 인해 공급이 수요를 따르지 못하는 상황까지 겪기도 하였습니다. 하지만, COVID-19 펜데믹의 영향으로 세계경제 수요 및 공급 악화, 외부활동의 제약 등으로 인해 자외선 차단제에 대한 소비 감소로 이어지며 자외선 차단 시장이 잠시 위축되었습니다. 최근에는 COVID-19 펜데믹 종식을 선언한 각국의규제 완화, 유통시장의 디지털 전환 등으로 인해 시장이 회복되는 모습을 보이고 있습니다.

글로벌 리서치 기관인 PRECEDENCE RESEARCH에 의하면 글로벌 화장품 시장은 2020년 3,411억달러에서 연평균 성장률 5.1%%로 증가하여, 2030년 5,605억달러에이를 것으로 전망하고 있습니다.

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출처 - precedence research, cosmetics market-global industry analysis and forecast 2021-2030

또한, VERIFIED MARKET RESEARCH에 의하면 글로벌 화장품 시장은 2021년 4,107억달러에서 연평균 성장률 5.8%로 증가하여 2030년에 6,822억달러에 이를 것으로 내다보고 있습니다.

출처 - verified market research, cosmetic product market size and forecast.jpg
출처 - verified market research, cosmetic product market size and forecast

당사의 주요 전방 시장은 화장품 완제품 중에서도 자외선 차단제 시장입니다. RESEARCH AND MARKET에 의하면 자외선 차단 소재 시장은 2021년 114억달러에서 2027년 176억달러로 연평균 성장률 7.5%로 전망하고 있어 매우 성장이 빠른 시장입니다.

출처 - research and market, sun care products market and forecast 2022-2027.jpg
출처 - research and market, sun care products market and forecast 2022-2027

또한, INTROSPECTIVE MARKET RESEARCH에서도 자외선 차단제 시장을 2021년 139억달러에서 연평균 성장률 약 5.5%를 전망하여 2028년에 약 203억달러에 이를 것으로 보고 있습니다.

출처 - introspective market research, global sun care products market overview.jpg
출처 - introspective market research, global sun care products market overview

화장품소재는 그 성격에 따라 산업은 크게 일반 범용 원료(Inactive Ingredients)와 기능성화장품 소재(Active Ingredients)로 구분됩니다. EXACTITUDE CONSULTANCY에서는 글로벌 기능성 화장품 소재 시장이 2019년 88억달러에서 연평균 성장률 약 8.7%를 전망하여 2028년에 145억달러에 달할 것으로 보고 있습니다.

출처 - exactitude consultancy, cosmetic active ingredients market.jpg
출처 - exactitude consultancy, cosmetic active ingredients market

당사는 자외선 차단제의 원료를 전문으로 생산하는 기업으로 당사의 주요 목표 시장은 기능성 화장품 소재 중에서도 자외선 차단 소재 시장입니다. 글로벌 리서치 기관인 Lucintel에서는 글로벌 자외선 차단 소재 시장이 2021년 484백만 달러에서 연평균 성장률 5.6%를 전망하여 2027년에는 671백만달러에 이를 것으로 보고 있습니다.

출처 - lucintel, uv filter active ingredient market size, trends and growth analysis.jpg
출처 - lucintel, uv filter active ingredient market size, trends and growth analysis

(3) 경기 변동 특성당사의 주력사업인 자외선차단제 원료의 산업은 계절적 요인이 많이 반영되었었습니다. 북반구에서 자외선 차단제가 많이 소비되는 상반기의 매출액이 하반기보다 많은 특징이었으나, 과거에 비해 자외선 차단 소재가 꼭 자외선 차단 화장품에만 사용되는것이 아니라 모든 메이크업제품에 기본적으로 자외선 차단 기능이 적용되고, 스킨케어 제품에서도 일부 자외선 차단 소재가 적용되고 있습니다.

일반적으로 자외선 차단제는 여름 시즌에 많이 판매되는 경향이 있습니다. 그러나 자외선 차단 소재가 순수 자외선차단 화장품(Sunscreen)뿐만 아니라 메이크업 화장품에서도 사용되는 양이 증가하면서 계절적 요인은 줄어들 것으로 보여지고 있습니다.

(4) 경쟁요소국내 자외선 차단제의 유기 자외선 차단 원료 시장은 100% 해외 의존적인 시장이었습니다. 특정 해외 업체들의 독과점이 심화되다 보니 원료 공급가는 경쟁에 의한 합리적인 가격 책정이 아닌 공급사가 정하는 원료 가격을 그대로 받아들일 수밖에 없는구조를 가지고 있습니다. 특히 수요와 공급의 균형이 맞지 않기 때문에 수요가 증가하게 될 경우 공급 부족현상이 빈번하게 발생되고 있으며, 이러한 경우 공급사가 배분하는 방식에 따라 제조사는 원료를 수급받을 수밖에 없습니다. 이러한 문제는 국내화장품 업체, 특히 중소규모 업체의 경쟁력을 약화시키는 주요 원인으로 지적되고 있습니다.국내에도 유기합성을 전문적으로 하는 다수의 기업들이 존재하나 이들은 모두 원료의약품 내지는 전자소재산업에 집중되어 있습니다. 당사는 설립초기 원료의약품 산업을 시작으로 다양한 합성 기술 개발을 진행해왔으며, 당시에 얻어진 노하우를 바탕으로 자외선 차단제 원료 시장으로 사업 영역을 확대하여 글로벌 고객사의 호평을 받고 있으며, 국내 다수기업에서도 당사의 제품 사용 비중을 확대해 나가고 있을 뿐만 아니라, 해외로 수출하며 전세계 시장으로 영역을 확장하고 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성당사는 금융기관 차입금과 유상증자를 통해 자금을 조달하고 있습니다. 최근의 경우2023년 11월 코스닥 신규 상장으로 유상증자를 통해 자금을 조달하였습니다.
(6) 자원조달상의 특성당사의 주력제품인 자외선차단제를 생산하는데 필요한 주요 원료들은 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력있는 국내업체가 부족하기 때문입니다.이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동과 글로벌 수요 증가에 영향을 받는 특성이 있으며, 코로나19와 같은 특수 상황에서는 납기 일정이 지연되는 등 조달의 어려움이 발생될 수 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 통해 제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.
(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등한국에서 자외선 차단 소재는 식품의약품안전처에서 지정한 원료만 사용이 가능하며, 자외선 차단 원료의 정기위해평가 제도가 2019년에 도입되어 2020년부터 5년 주기로 위해평가를 실시하고 있습니다. 위해평가는 화장품 법령에 따라 위해요소의 확인, 결정, 평가 등의 과정을 거쳐 실시하며 전문가 자문을 포함하여 안전성을 종합적으로 검토하고 결과를 도출하고 있습니다. 위해평가 결과 국민보건상 위해 우려가 제기되는 경우 사용할 수 없는 원료로 지정하거나 사용한도 기준을 변경하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자외선 차단 원료를 생산하는 전문기업으로 2005년 3월에 설립되어 자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2008년에는 삼진제약과 구상형 Clopidogrel Bisufate의 생산기술을 이전하고 Clopidogrel Bisufate의생산을 위한 원료인 CCS의 납품계약 체결을 통하여 사업의 기반을 다졌으며, 이후 기업부설연구소 설립, 삼진제약과 SA-001 공동연구 등을 진행하였습니다. 2019년에는 UviMax® DHHB의 물질인 DHHB 양산을 시작하여 글로벌 화학회사 및 국내외 다수화장품OEM사에 공급하고 있으며, 지속적인 개발로 소재·부품·장비 전문 기업으로 성장하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 기타분류안된 화학제조업(20499)]

사업부문
사 업 내 용

자외선차단제사업부문
- 자외선차단제 및 기초화장품 제조에 필요한 원료 공급 사업

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 업종에 관련 시장점유율은 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련 협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 점유율을 파악하기 어려운 실정으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품 산업의 구조는 판매 및 서비스를 제공하는 전방산업과 다양한 과학적 이론과 기술을 바탕으로 원료등을 제공하는 후방산업으로 구성되어 있습니다. 후방산업인 화장품 소재산업은 기능성 식품, 의약품, 생명공학 관련 바이오산업, 유,무기 소재관련 화학산업, 농수축산업과 밀접하게 연관되어 있으며 나아가 4차산업혁명의 흐름속에 피부진단, 개인별 맞춤형 화장품 등의 신기술 적용으로 확대가 가능한 산업입니다.화장품 소재 시장은 화장품의 물리적,기능적 특성을 향상시키고자 하는 화장품 소재 기업들이 지속적으로 기술혁신을 추구하고, 기술혁신을 바탕으로 소재 및 기능의 다양화를 통한 시장확대를 이끌고 있으며, 화장품 구매자의 라이프스타일의 변화, 구매력의 향상, 소비자의 인식제고 및 도시화 가속 등으로 화장품 소재 시장성장은 촉진될 것으로 예상됩니다.특히, 자외선 노출 증가로 인한 피부 노화 및 피부암 등 자외선으로 인한 질병의 인식이 증가하고 있기 때문에, 자위선 차단제는 단순히 미용의 영역을 벗어나 데일리 케어 용도의 사용 추세가 뚜렷해지고 있습니다.기능성 화장품인 자외선 차단제의 원료 구성은 크게 유기(organic), 무기(inorganic) 그리고 유,무기 복합으로 나눌 수 있습니다. 이중 유기 자외선 차단 원료는 사용감이 좋고 무기 원료의 큰 단점인 백탁 현상이 없기 때문에 소비자의 선호도가 높습니다. 실제 최근 발표된 논문에 따르면 자외선 차단제에 사용되는 원료중 유기자외선 원료와 유무기 복합 원료의 사용이 평균 90% 이상으로 확인 될 정도로 시장 내 유기 자외선 차단 원료의 사용 비중은 높은 것으로 확인되고 있습니다.

출처 - applied science, recent trends on uv filters.jpg
출처 - applied science, recent trends on uv filters

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공고일 현재 외부에 공시할 단계에 이른 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

(주)에이에스텍 조직도.jpg
(주)에이에스텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 및 현금배당 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서 또는 공시 예정인 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 대차대조표(재무상태표)

제 21(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산
23,744,350,433
27,919,660,435

현금및현금성자산
4,775,572,133
8,168,115,882

단기금융상품
2,000,000,000
5,000,000,000

매출채권
4,577,971,372
3,407,576,104

기타채권
865,255,820
2,317,642,116

재고자산
11,318,163,981
8,881,025,367

기타유동자산
207,387,127
145,300,966

II. 비유동자산
84,223,015,007
61,574,319,964

장기금융상품
1,788,162,361
246,732,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,625,019,802
2,771,355,077

유형자산
74,872,946,884
57,169,176,526

무형자산
67,846,276
25,847,925

이연법인세자산
3,323,876,524
989,036,604

기타비유동자산
545,163,160
372,171,283

자산총계
107,967,365,440
89,493,980,399

부채

I. 유동부채
21,761,332,310
16,738,704,737

매입채무
1,229,071,432
1,583,939,983

기타채무
5,460,927,876
1,273,631,602

단기차입금
2,350,000,000
2,350,000,000

유동성장기차입금
11,928,400,000
10,966,400,000

당기법인세부채
511,239,166
248,312,584

반품충당부채
18,372,297
33,413,316

기타유동부채
245,987,279
253,682,820

파생상품부채
-
12,765,300

유동리스부채
17,334,260
16,559,132

II. 비유동부채
27,268,019,644
16,287,289,471

장기차입금
27,258,904,000
16,243,052,800

기타비유동부채
-
17,786,767

비유동리스부채
9,115,644
26,449,904

부채총계
49,029,351,954
33,025,994,208

자본

I. 자본금
2,828,607,500
2,828,607,500

II. 자본잉여금
23,814,956,893
33,814,956,893

III. 기타자본항목
(317,470,975)
30,792,951

IV. 기타포괄손익누계액
836,995,352
171,136,866

V. 이익잉여금
31,774,924,716
19,622,491,981

자본총계
58,938,013,486
56,467,986,191

자본과부채총계
107,967,365,440
89,493,980,399

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 21(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
24,560,444,117
42,571,531,296

II. 매출원가
(20,370,660,508)
(29,122,050,095)

III. 매출총이익
4,189,783,609
13,449,481,201

IV. 판매비와관리비
(4,299,944,295)
(4,748,430,571)

V. 영업이익
(110,160,686)
8,701,050,630

VI. 금융수익
202,502,756
579,917,195

VII. 금융원가
(190,189,339)
(462,108,203)

VIII. 기타수익
705,693,122
808,303,706

IX. 기타비용
(438,894,476)
(237,901,764)

X. 법인세비용차감전순이익
168,951,377
9,389,261,564

XI. 법인세비용(수익)
(1,983,481,358)
(93,493,317)

XII. 당기순이익
2,152,432,735
9,484,754,881

XIII. 기타포괄손익
665,858,486
171,136,866

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
665,858,486
171,136,866

XIV. 총포괄이익
2,818,291,221
9,655,891,747

XV. 주당손익

기본주당순이익
382
1,677

희석주당순이익
374
1,623

(3) 자본변동표

제 21(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
2,828,607,500
33,814,956,893
18,969,457
-
10,137,737,100
46,800,270,950

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
171,136,866
-
171,136,866

주식매수선택권
-
-
11,823,494
-
-
11,823,494

당기순이익
-
-
-
-
9,484,754,881
9,484,754,881

2024.12.31(전기말)
2,828,607,500
33,814,956,893
30,792,951
171,136,866
19,622,491,981
56,467,986,191

2025.01.01(당기초)
2,828,607,500
33,814,956,893
30,792,951
171,136,866
19,622,491,981
56,467,986,191

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
665,858,486
-
665,858,486

이익준비금의 적립
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

자기주식
-
-
(351,585,873)
-
-
(351,585,873)

주식매수선택권
-
-
3,321,947
-
-
3,321,947

당기순이익
-
-
-
-
2,152,432,735
2,152,432,735

2025.12.31(당기말)
2,828,607,500
23,814,956,893
(317,470,975)
836,995,352
31,774,924,716
58,938,013,486

(4) 현금흐름표

제 21(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,892,942,578
12,430,851,738

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,365,284,311
12,937,669,143

2. 이자의수취
171,233,228
590,717,364

3. 이자의지급
(555,142,981)
(662,531,570)

4. 법인세의 납부
(88,431,980)
(435,003,199)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,109,227,649)
(35,042,439,187)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
83,828,486,654
116,105,883,000

단기금융상품의 감소
72,500,000,000
112,620,000,000

정부보조금의 수령
10,667,200,000
2,411,713,000

유형자산의 처분
-
30,990,000

보증금의 감소
-
60,390,000

단기대여금의 감소
629,070,000
1,000,000

장기금융상품의 감소
32,216,654
-

장기대여금의 감소
-
981,790,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(101,937,714,303)
(151,148,322,187)

단기금융상품의 증가
69,500,000,000
112,500,000,000

장기금융상품의 증가
1,502,500,000
18,000,000

유형자산의 취득
30,935,214,303
35,128,152,187

무형자산의 취득
-
1,260,000

단기대여금의 증가
-
629,070,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
2,555,000,000

임대보증금의 증가
-
316,840,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,607,968,448
13,776,055,498

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,844,251,200
17,647,331,263

단기차입금의 차입
-
1,659,764,000

유동성장기차입금의 차입
-
10,075,225,273

장기차입금의 차입
16,844,251,200
5,912,341,990

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(5,236,282,752)
(3,871,275,765)

단기차입금의 상환
-
645,008,000

유동성장기차입금의 상환
1,656,400,000
3,206,114,463

장기차입금의 상환
3,210,000,000
-

리스부채의 지급
18,296,879
20,153,302

자기주식의 취득
351,585,873
-

IV. 현금의증가(감소)
(3,608,316,623)
(8,835,531,951)

V. 기초의 현금
8,168,115,882
16,924,807,051

VI. 환율변동효과
215,772,874
78,840,782

VII. 기말의 현금
4,775,572,133
8,168,115,882

(5) 주석재무제표에 대한 주석은 2026년 03월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(6) 이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

21,774,924,716

19,622,491,981

전기이월미처분이익잉여금
19,622,491,981

10,137,737,100

당기순이익
2,152,432,735

9,484,754,881

자본잉여금 이입액

10,000,000,000

-

이익잉여금처분액

(3,206,914,000)

-

차기이월미처분잉여금

28,568,010,716

19,622,491,981

(7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(당)기
제20(전)기

주당배당금(원)
500
-

배당금 총액(원)
3,206,914,000
-

시가배당율(%)
3.3
-

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4장 주주총회제24조 [소집지]① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제4장 주주총회제24조 [소집지와 개최방식]① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
상법 개정 사항 반영

제4장 주주총회제29조 [의결권의 대리행사]① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제4장 주주총회제29조 [의결권의 대리행사]① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법 개정 사항 반영

제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제32조[이사의 수]① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제32조[이사의 수]①회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.②독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
상법 개정 사항 반영

제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제36조[이사의 의무]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
제5장 이사, 이사회, 대표이사제1절 이사 및 이사회제36조[이사의 의무]① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
상법 개정 사항 반영

부칙제4조[시행일]
부칙제4조[시행일]본 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다.(단, 제24조(소집지와 개최방식) 및 제29조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일 부터 시행한다.단, 제32조(이사의 수)의 '독립이사' 명칭 변경 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다단, 제32조(이사의 수)의 '독립이사 비율(3분의 1 이상)'에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며, 그 전까지는 종전 규정(4분의 1 이상)을 따른다)
상법 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 백현우 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 황재민 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정재경 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이영식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백현우
1981.10.16
미해당
-
해당없음
이사회

황재민
1982.04.04
미해당
-
해당없음
이사회

정재경
1970.10.17
해당
-
해당없음
이사회

이영식
1983.11.09
해당
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백현우
(주)에이에스텍 전무
2009.03~2018.02
에스티팜 과장
-

2018.03~현재
에이에스텍 전무

황재민
(주)에이에스텍 상무
2007.04~2010.05
다산알앤디 경영지원 대리
-

2012.03~2013.10
다산알앤디 경영지원 팀장

2013.10~2017.09
다산네트웍스 회계팀 과장

2017.10~2020.09
다산네트웍솔루션즈 회계팀장

정재경
충북대학교 약학대학 교수
2003.03~현재
충북대학교 약학대학 교수
-

2009.03~2011.02
충북대학교 약학대학 제약학과장

2012.05~2013.08
충북산학융합본부 기획부장

2015.01~2017
대학약학회 학술위원회 부위원장

2017.04~2019
한국연구재단 전문위원

2014.09~2020
충북대학교 약학대학 BK+사업단 연구기획부장

2021.01~2022.12
대한약학회 총무위원장

2021.03~2022.12
충북대학교 약학대학 부학장

이영식
회계법인 대륙아주 대표
2010.12~2014.09
삼일회계법인
-

2014.10~2019.12
회계법인 세종

2020.01~2021.03
참회계법인 Director

2021.04~2025.12
현대회계법인 파트너

2026.01~현재
회계법인 대륙아주 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백현우
-
-
-

황재민
-
-
-

정재경
-
-
-

이영식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정재경 사외이사 후보자정재경 후보자는 서울대학교 약학 박사 학위를 취득하고 현재 충북대학교 약학대학 교수로 재직 중인 바이오·약학 분야의 권위자입니다. 학술적 전문성뿐만 아니라 충북산학융합본부 기획부장, 한국연구재단 전문위원 등 산학연을 아우르는 다양한 행정 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 사외이사 취임 시 회사의 R&D 파이프라인에 대한 기술적 타당성 검토 및 신사업 방향성에 대한 심도 있는 자문을 제공할 것입니다. 또한, 전문적인 인적 네트워크를 활용해 대외 협력 역량을 강화하고, 기술 중심 기업으로서의 경쟁력을 확보하는 데 기여할 것으로 보입니다.
이영식 사외이사 후보자이영식 후보자는 연세대학교 응용통계학과를 졸업하고 삼일회계법인 등을 거쳐 현재 회계법인 대륙아주의 대표로 재직 중인 공인회계사 전문가입니다. 풍부한 감사 및 회계 자문 경험을 바탕으로 사외이사로서 기업의 재무 건전성을 감시하고, 내부통제 시스템의 효율적인 운영을 감독하는 데 주력할 것입니다. 특히 코스닥 상장사에서 요구되는 공시의 정확성과 투명성을 확보함으로써 회계 리스크를 사전에 방지하고, 주주 가치를 제고하기 위한 전략적 재무 의사결정을 지원하는 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백현우 사내이사 후보자한국공학대학교에서 전자화공 석사 학위를 취득하고 에스티팜 등에서 합성연구 실무를 익혔습니다. 현재 에이에스텍의 전무로서 합성연구 부문을 총괄하며 회사의 핵심 기술 경쟁력을 이끌고 있습니다. 기술적 전문성과 내부 사업 구조에 대한 깊은 이해를 바탕으로 실질적인 연구 성과 창출과 사업 확장에 기여할 적임자입니다.
황재민 사내이사 후보자선문대학교 산업공학과 졸업 후 다산네트웍스 등에서 회계팀 총괄 및 경영지원 팀장을 역임하며 재무 역량을 입증했습니다. 현재 에이에스텍의 경영 일선에서 실무를 담당하며 기업 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 체계적인 회계 관리와 경영 분석을 통해 이사회의 전략적 의사결정을 지원하고 기업의 내실 있는 성장을 도모할 것으로 평가됩니다.
정재경 사외이사 후보자서울대학교 약학 박사 학위 취득 후 충북대학교 약학대학 교수로 재직 중인 바이오·약학 분야의 권위자입니다. 충북산학융합본부 기획부장 및 한국연구재단 전문위원 등 산학연을 아우르는 행정 경험을 보유하고 있습니다.풍부한 학술적 지식과 네트워크를 바탕으로 회사의 핵심 기술 개발 방향에 대해 객관적이고 전문적인 자문을 제공할 것으로 기대됩니다.
이영식 사외이사 후보자연세대학교 응용통계학과를 졸업한 공인회계사로서 삼일회계법인 등 주요 회계법인에서 실무를 쌓았습니다. 현재 회계법인 대륙아주의 대표로서 기업 회계 및 재무 감사 분야의 고도화된 전문성을 갖추고 있습니다. 상장사로서 요구되는 회계 투명성을 확보하고 경영진의 의사결정을 독립적으로 감시하여 주주 가치를 보호하는 데 적합한 인물입니다.

확인서

확인서(백현우)

확인서(황재민)

확인서(정재경)

확인서(이영식)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 송웅호 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송웅호
1967.03.09
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송웅호
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2025.01~2026.02
관세청 인천공항세관 마약조사1과 과장
-

2019.01~2023.01
대구세관, 목포세관 조사과장, 인천세관 조사관 과장

2005.06~2019.01
서울세관 조사총괄과, 인천세관 외환조사과 계장

1987.03~2005.06
서울세관 심리관실, 김포세관, 인천세관 조사과 반장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송웅호
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 국립세무대학교를 졸업하고 관세청에서 약 39년간 근무하며 외환 및 국제금융조사, 회계감사 분야에서 심도 있는 실무 역량을 쌓아온 전문가입니다. 인천공항세관 마약조사과장 및 주요 세관의 조사과장 등을 역임하며 무역 금융 조사와 기업의 외환 거래 적정성을 감독하는 등 엄격한 법적·회계적 잣대를 적용해 온 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문 지식과 공직 수행을 통해 검증된 청렴성을 바탕으로, 이사회의 경영 활동을 독립적으로 감시하고 회사의 내부통제 시스템을 고도화하여 상장법인으로서의 투명성을 확보하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(송웅호)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

실제 지급된 보수총액
1,213,583

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
40,000

(전 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.astech.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.당사의 감사보고서는 2026년 03월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음

□전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간 : 2026년 03월 19일 9시 ∼ 2026년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리