페이퍼코리아 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 페이퍼코리아

주주총회소집공고
6.0
페이퍼코리아 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일

회 사 명 :
페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문성운

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 군산시 외항로 1245

(전 화) 063-440-5000

(홈페이지) https://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성기정

(전 화) 02-3788-0384

주주총회 소집공고

(제73기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 參席하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 日 時
: 2026年 03月 31日 (火曜日) 午前 10:00

2. 場 所
: 전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호

3. 會議目的事項

가. 報告 事項(1) 監事의 監査報告 및 營業報告

(2) 內部會計管理制度 運營實態報告

나. 附議 事項

第 1號 議案 : 第 73 期(2025年 1月 1日 ～ 2025年 12月 31日) 財務諸表(缺損金處理計算書(案) 包含) 및

連結財務諸表 承認의 件

第 2號 議案 : 定款 一部 變更의 件

현 행
개 정 (안)
비 고

第5條(授權資本 및 1株의 金額)

① 本 會社가 發行할 株式의 總數는 30億株로 하고, 1株의 금액은
5百원으로 한다.

第5條(授權資本 및 1株의 金額)

① 本 會社가 發行할 株式의 總數는 30億株로 하고, 1株의 금액은
2千5百원으로 한다.

- 주식 병합을 위한액면금 조정

第23條(理事의 選任)

① 本 會社는 株主總會의 選任에 依하여 理事 3人 以上 7人 以內로 하고
社外理事는 理事總數의
4分의 1 以上으로 한다.

②∼⑥ (省略)

⑦
社外理事의 辭任ㆍ死亡 等의 事由로 因하여
社外理事의 數가 第①項에서 定한 理事會의 構成要件에 未達하게 되면 그 事由가 發生한 後 처음으로 召集되는 株主總會에서 그 要件에 合致되도록
社外理事를 先任하여야 한다.

第23條(理事의 選任)

① 本 會社는 株主總會의 選任에 依하여 理事 3人 以上 7人 以內로 하고
獨立理事는 理事總數의
3分의 1 以上으로 한다.

②∼⑥ (左同)

⑦
獨立理事의 辭任ㆍ死亡 等의 事由로 因하여
獨立理事의 數가 第①項에서 定한 理事會의 構成要件에 未達하게 되면 그 事由가 發生한 後 처음으로 召集되는 株主總會에서 그 要件에 合致되도록
獨立理事를 先任하여야 한다.

- 법령에 맞추어사외이사 명칭 변경 및구성요건 상향

第31條(理事ㆍ監事의 會社에 대한 責任減輕)

① 本 會社는 株主總會 決議로 理事 또는 監事의 商法 第399條에 따른 責任을 그 行爲를 한 날 以前 최근 1年 간의 報酬額(賞與金과 株式買受選擇權의 행사로 인한 利益 등을 包含한다)의 6배(
社外理事의 境遇는 3배)를 超過하는 金額에 대하여 免除할 수 있다.

② (省略)

第31條(理事ㆍ監事의 會社에 대한 責任減輕)

① 本 會社는 株主總會 決議로 理事 또는 監事의 商法 第399條에 따른 責任을 그 行爲를 한 날 以前 최근 1年 간의 報酬額(賞與金과 株式買受選擇權의 행사로 인한 利益 등을 包含한다)의 6배(
獨立理事의 境遇는 3배)를 超過하는 金額에 대하여 免除할 수 있다.

② (左同)

- 법령에 맞추어사외이사 명칭 변경

第28條(理事會의 召集)

理事會는 議長이 召集하며 議長은 會議日時와 場所를 定하여 적어도
12時間
前에 이를 各 理事 및 監事에게 通知하여야 한다.

그러나, 理事 및 監事 全員의 同意가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

第28條(理事會의 召集)

理事會는 議長이 召集하며 議長은 會議日時와 場所를 定하여 적어도
3營業日 前에 이를 各 理事 및 監事에게 通知하여야 한다.

그러나, 理事 및 監事 全員의 同意가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

- 이사회 안건 사전검토 기간 확보

(新設)

第29條의2(委員會)

① 會社는 理事會의 決議로 理事會 內에 다음 各 號의 委員會를 設置할 수 있다.

가. 理事會 案件 審議 委員會

나. 其他 會社 經營上 必要한 委員會

② 第1項의 委員會의 構成, 權限, 運營 等에 關하여는 理事會의 決議로 定한다.

③ 第1項의 委員會에 對하여는 第28條, 第29條의 規定을 準用한다.

- 이사회 운영 효율성제고를 위한 위원회설치 근거 신설

附 則

44. 改正定款은 2026. 3. 31부터 施行한다.

1) 第5條의 改正規定은 株式倂合 效力發生日부터 施行한다.

2) 第23條 및 第31條의 改正規定은 2026年 7月 23日부터 施行한다. 다만, 第23條 第1項의 理事會 내 獨立理事의 數는 <法律 第20991號, 2025. 7. 22.> 附則 第2條 但書에 따라 法律의 施行 後 1年 以內에 갖추어야 한다.

- 법령에 맞추어 경과규정 마련

第 3號 議案 : 監事 選任의 件

성명
생년월일
주요약력

최대주주

와의

관계

회사와의최근 3년간거래내역
체납사실여부
부실기업경영진여부
법령상결격 사유유무

추천인

김평득

1965.12.30

군산대학교 회계학과군산대학교 일반대학원 회계학 석사 수료

(주)동우팜투테이블 경영지원본부 수석부장(현)(유)나농농업법인 감사

(현)(주)동우팜투테이블 경영지원본부장

없음
없음
부
부
무

최대주주

第 4號 議案 : 理事 報酬限度 承認의 件

第 5號 議案 : 監事 報酬限度 承認의 件

第 6號 議案 : 任員退職金支給規定 改正의 件

※ 第 1號 議案은 外部監査人의 適正 意見과 監事 全員의 同意가 있을 境遇, 商法 第 449條의2 및 當社 定款 第38條의 2에 따라 理事會의 決議로 이를 承認하고 그 事項을 株主總會에서 報告할 豫定입니다.

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 09시 ～ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전희수(출석률: 87%)
이호영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.22
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

2
2025.02.13
제72기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

3
2025.02.14
계열회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

4
2025.02.24
제72기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2025.02.26
사업계획 승인의 건
찬성
찬성

6
2025.03.12
제72기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2025.03.20
제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2025.03.20
내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건
찬성
찬성

9
2025.03.27
계열회사 정기주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

10
2025.03.28
대표이사 호선의 건
불참
찬성

11
2025.05.02
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

12
2025.05.12
권리주주 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

13
2025.05.26
계열회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

14
2025.06.05
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

15
2025.06.05
임시주주총회 세부 안건 확정의 건
찬성
찬성

16
2025.06.11
계열회사 법인 설립의 건
찬성
찬성

17
2025.06.25
계열회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

18
2025.06.27
대표이사 호선의 건
불참
찬성

19
2025.07.02
대출약정 승인의 건
찬성
찬성

20
2025.07.02
계열회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

21
2025.08.12
권리주주 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

22
2025.09.05
임시주주총회 세부 안건 확정의 건
찬성
찬성

23
2025.09.11
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

23
2025.09.25
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

24
2025.09.25
계열회사 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

25
2025.09.30
임원 처우에 관한 건
불참
찬성

26
2025.09.30
대표이사 호선의 건
불참
찬성

27
2025.10.27
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

28
2025.10.27
(주)아이비케이캐피탈 팩토링 약정 연장의 건
찬성
찬성

29
2025.11.17
한국투자증권 대출약정 만기 연장의 건
찬성
찬성

30
2025.11.17
하나은행 단기차입금 신규조달의 건
찬성
찬성

31
2025.12.26
계열사 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

기타비상무이사
1
2,000
-
-
-

사외이사
1
2,000
48
48
-

주) 상기 주총승인금액은 기타비상무이사, 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사(계열회사)
2025.05.08-2026.05.08
50.0
매출총액 대비2.1%

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사(계열회사)
2025.09.12-2026.09.12
100.0
매출총액 대비4.2%

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사(계열회사)
2025.09.30-2026.09.30
90.0
매출총액 대비3.8%

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사(계열회사)
2025.11.04-2026.11.04
60.0
매출총액 대비2.5%

자본금 출자
주식회사 디오션시티식스(계열회사)
2025.06.30
45.0
매출총액 대비1.9%

차입금 상환
아젤리아제일차 유한회사(관계회사)
2025.06.23-2025.07.03
146.7
매출총액 대비6.1%

※ 상기 비율은 직전 사업연도인 2025년말 별도재무제표 기준 매출총액 2,387억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

나투라페이퍼주식회사(계열회사)
상품 매입 등
2025.01.01-2025.12.31
1,100.7
매출총액 대비46.1%

대여금 대여
2025.05.08-2026.05.08
50.0
매출총액 대비2.1%

대여금 대여
2025.09.12-2026.09.12
100.0
매출총액 대비4.2%

대여금 대여
2025.09.30-2026.09.30
90.0
매출총액 대비3.8%

대여금 대여
2025.11.04-2026.11.04
60.0
매출총액 대비2.5%

기타수익 등
2025.01.01-2025.12.31
14.6
매출총액 대비0.6%

계
-
1,415.4
매출총액 대비59.3%

아젤리아제일차유한회사(관계회사)
이자비용 등
2025.01.01-2025.12.31
5.5
매출총액 대비0.2%

차입금 상환
2025.06.23-2025.07.03
146.7
매출총액 대비6.1%

계
-
152.1
매출총액 대비6.4%

※ 상기 비율은 직전 사업연도인 2025년말 별도재무제표 기준 매출총액 2,387억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
제지산업의 특성은 첫째, 대규모 시설투자가 요구되는 자본집약적산업, 둘째, 전력 용수 등의 소비가 많은 에너지다소비 산업, 셋째, 폐지를 재활용하는 환경친화형 산업입니다. 제지산업은 국내 전 제조업 중 생산액 기준으로 0.7%의 비중을 차지하고 있으며 시장규모는 약 10조원, 연 생산능력은 약 10,677천톤입니다. 제지산업은 문화생활의 향상과 국민소득수준 향상으로 국민 1인당 종이소비량이 1960년대 4∼5kg에서 현재는 약 190kg으로 대폭 증가하였고 품질도 고급화 추세를 보이고 있으며 생산능력 또한 증대되었습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 신문용지 시장은 1980년대 후반부터 두자리수 이상의 높은 성장률을 보여 왔으나 1998년 외환위기에 따른 국내 경기 침체로 위축되었고, 이후 GDP 성장수준과 비례하여 지속적인 성장을 하였습니다. 디지털미디어의 발전으로 수요가 위축되었으나, 최근 생산업체의 설비 폐쇄 및 가동 중단으로 수급균형을 회복하였습니다.산업용지는 산업재의 성격을 가지고 있으므로 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 최근 산업용지 시장의 성장세는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 경기변동의 특성
신문용지는 국내 경기상황이 업계의 호ㆍ불황을 가름하는 가장 큰 변수로 작용하고 있으며 특히, 광고시장의 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.산업용지는 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다.

(4) 국내외 시장여건
산업용지의 경우 산업구조가 고도화되면서 다양한 산업과 영역에서의 신제품을 포장하고 보관하기 위한 수요가 자연스럽게 증가하는 상황입니다. 이에 골간지, 지대용 크라프트지, 함침지, 쇼핑백지 등의 생산 및 판매를 확대하고 있습니다. 크라프트지 기준 국내 시장 주요 제조업체는 3개사(페이퍼코리아, 국일제지, 송학제지)이며 당사는 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.신문용지의 경우 자회사인 나투라페이퍼에서 생산한 제품을 당사가 매입하여 주요 신문사에 매출하는 구조로 판매중입니다. 2017년 경쟁사의 사업 중단 등으로 인한 공급 감소로 수급이 안정되었고, 국내 시장은 3개 신문용지 제조업체 (전주페이퍼, 대한제지, 나투라페이퍼)가 과점의 형태로 시장을 점유하고 있어 향후 새로운 공급자의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다.원재료 가격 안정세로 원가구조가 개선되었고, 친환경 소재의 수요가 증가하면서 판가와 수익성을 고려한 판매전략으로 영업이익률 제고를 기대하고 있습니다.한편 당사는 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 당사는 신문용지 및 산업용지 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.2) 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 구 공장부지의 용도변경 확정으로 부동산 개발 및 매매에 관한 사업을 제63기(2015년)부터 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

공신력있는 기관에서 공개된 통계자료가 존재하지 않아 시장점유율의 합리적 추정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

구분
주요 목표시장
수요자의구성 및 특성
수요의 변동요인
시장의 특성

제지
[국내] 신문사, 출판사, 도매/대리점[수출] 중국, 대만 등 동남아시아
신문사, 실수요처,지류도매상, 대리점
① 신문사의 발행량과 전체적인 내수경기 및 광고물량 변동② 해외수급 및 시황에 따른 수출단가 변동
국내경기 기반의 수요변동 및해외 판매단가 변동

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

페이퍼코리아(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다.친환경 소재의 수요가 증가하면서 판가와 수익성을 고려한 판매전략으로 영업이익률 제고를 기대하고 있습니다.한편 당사는 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행 중입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 73(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 72(전)기 2024년 12월 31일 현재

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

제 73 기 기말
제 72 기말

자산

유동자산
231,238,317,638
237,387,840,491

현금및현금성자산
90,222,697,135
73,121,287,480

매출채권및기타채권
35,205,670,473
38,796,146,146

재고자산
99,664,533,552
102,645,368,103

당기법인세자산
584,268,608
286,232,049

기타금융자산
2,517,782,482
19,484,236,955

기타유동자산
3,043,365,388
3,054,569,758

비유동자산
237,956,650,207
252,658,341,824

유형자산
220,414,936,958
233,265,099,216

사용권자산
2,229,882,201
2,725,206,192

무형자산
549,090,301
802,450,503

투자부동산
1,661,490,472
-

생물자산
13,700,000
13,700,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,000
516,792,000

기타금융자산
440,816,156
291,035,833

이연법인세자산
12,646,732,119
15,044,058,080

자산총계
469,194,967,845
490,046,182,315

부채

유동부채
144,636,639,263
138,769,477,694

매입채무및기타채무
26,342,664,017
36,128,358,483

계약부채
1,278,766,575
1,004,719,961

단기차입금
38,530,694,504
35,177,529,225

유동성장기부채
73,613,641,057
61,929,744,681

유동성리스부채
1,045,616,186
1,139,443,996

기타유동부채
624,976,305
435,239,071

기타충당부채
3,130,667,417
2,954,442,277

기타금융부채
69,613,202
-

비유동부채
60,825,575,730
67,513,422,638

장기차입금
46,019,812,593
51,913,049,242

기타금융부채
222,790,581
444,127,005

순확정급여부채
10,695,471,592
11,115,002,438

기타충당부채
1,145,871,593
1,066,855,075

리스부채
1,190,330,115
1,549,798,227

기타비유동부채
1,551,299,256
1,424,590,651

부채총계
205,462,214,993
206,282,900,332

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
263,725,473,183
283,757,034,840

자본금
88,991,656,500
88,991,656,500

자본잉여금
174,679,195,904
286,837,857,038

자본조정
(144,992,624)
(144,992,624)

기타포괄손익누계액
19,046,597,809
19,574,625,588

이익잉여금(결손금)
(18,846,984,406)
(111,502,111,662)

비지배지분
7,279,669
6,247,143

자본총계
263,732,752,852
283,763,281,983

자본과부채총계
469,194,967,845
490,046,182,315

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 73(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 72(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

제 73 기 기말
제 72 기 기말

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ. 당기순이익(손실)

매출액
68,830,113,481
266,668,528,958
69,263,259,401
290,184,364,896

매출원가
62,135,812,534
240,853,967,069
59,511,508,618
256,290,601,556

매출총이익
6,694,300,947
25,814,561,889
9,751,750,783
33,893,763,340

판매비와관리비
6,883,041,958
31,093,626,272
7,762,159,985
31,856,157,005

영업이익(손실)
(188,741,011)
(5,279,064,383)
1,989,590,798
2,037,606,335

기타수익
2,288,053,865
3,156,731,116
354,386,041
5,456,048,428

기타비용
5,151,973,551
5,682,520,481
107,192,970
7,207,740,856

금융수익
1,178,998,183
4,477,919,945
779,261,741
4,185,877,050

금융비용
3,425,034,729
13,562,115,233
3,160,727,255
13,884,387,339

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,298,697,243)
(16,889,049,036)
(144,681,645)
(9,412,596,382)

법인세비용(수익)
1,783,679,007
2,438,149,199
277,011,056
270,385,476

당기순이익(손실)
(7,082,376,250)
(19,327,198,235)
(421,692,701)
(9,682,981,858)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,082,668,827)
(19,328,238,037)
(421,974,141)
(9,684,250,281)

비지배주주지분
292,577
1,039,802
281,440
1,268,423

Ⅱ. 기타포괄손익
75,450,976
(703,330,896)
(46,266,457)
(1,709,454,308)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
(855,211,335)
(53,697,563)
(1,552,088,016)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(179,723,908)
-
(1,578,131,064)

토지재평가잉여금
-
(273,353,819)
(53,656,894)
26,587,053

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
(402,133,608)
(40,669)
(544,005)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목
75,450,976
151,880,439
7,431,106
(157,366,292)

해외사업환산차대
17,378,070
29,147,443
7,431,106
19,955,851

현금흐름위험회피회계
58,072,906
122,732,996
-
(177,322,143)

Ⅲ. 총포괄손익
(7,006,925,274)
(20,030,529,131)
(467,959,158)
(11,392,436,166)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,862,429,186)
(20,031,568,933)
(468,240,598)
(11,393,704,589)

비지배주주지분
292,577
1,039,802
281,440
1,268,423

Ⅳ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(40)
(109)
(2)
(54)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(40)
(109)
(2)
(54)

연 결 자 본 변 동 표

제 73(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 72(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
20,595,539,676
(101,130,448,565)
295,149,612,025
4,978,720
295,154,590,745

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,684,330,628)
(9,684,330,628)
1,348,770
(9,682,981,858)

토지재평가잉여금
-
-
-
(863,003,791)
889,590,844
26,587,053
-
26,587,053

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,578,050,717)
(1,578,050,717)
(80,347)
(1,578,131,064)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(544,005)
-
(544,005)
-
(544,005)

현금흐름위험회피회계
-
-
-
(177,322,143)
-
(177,322,143)
-
(177,322,143)

해외사업환산차대
-
-
-
19,955,851
-
19,955,851
-
19,955,851

지분변동증감
-
-
-
-
1,127,404
1,127,404
-
1,127,404

2024.12.31 (기말자본)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
19,574,625,588
(111,502,111,662)
283,757,034,840
6,247,143
283,763,281,983

2025.01.01 (기초자본)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
19,574,625,588
(111,502,111,662)
283,757,034,840
6,247,143
283,763,281,983

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,328,238,037)
(19,328,238,037)
1,039,802
(19,327,198,235)

토지재평가잉여금
-
-
-
(277,774,610)
4,420,791
(273,353,819)
-
(273,353,819)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(179,716,632)
(179,716,632)
(7,276)
(179,723,908)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(402,133,608)
-
(402,133,608)
-
(402,133,608)

현금흐름위험회피회계
-
-
-
122,732,996
-
122,732,996
-
122,732,996

해외사업환산차대
-
-
-
29,147,443
-
29,147,443
-
29,147,443

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(112,158,661,134)
-
-
112,158,661,134
-
-
-

2025.12.31 (기말자본)
88,991,656,500
174,679,195,904
(144,992,624)
19,046,597,809
(18,846,984,406)
263,725,473,183
7,279,669
263,732,752,852

연 결 현 금 흐 름 표

제 73(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 72(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

제 73 기
제 72 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(1,549,170,785)
6,525,689,440

영업활동에 사용된 현금
6,679,786,293
16,148,755,502

당기순이익(손실)
(19,327,198,235)
(9,682,981,858)

조정
35,716,568,540
21,269,635,807

자산및부채의증감
(9,709,584,012)
4,562,101,553

이자수취
1,966,795,339
1,559,009,285

배당금수취
4,271,000
4,271,000

법인세환급(납부)
(479,101,577)
(1,418,671,447)

이자지급
(9,720,921,840)
(9,767,674,900)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
11,574,273,531
(21,136,038,649)

단기대여금의 감소
-
190,000,000

단기금융상품의 감소
18,291,836,934
300,000,000

보증금의 감소
-
15,000,000

유형자산의 처분
88,967,700
507,318,000

투자부동산의 처분
-
7,400,000,000

생물자산의 처분
200,000,000
-

정부보조금의 증가
3,967,500,000
3,128,850,000

단기금융상품의 취득
-
(18,291,836,934)

보증금의 증가
(185,000,000)
(20,000,000)

무형자산의 취득
(14,500,000)
(423,500,000)

유형자산의 취득
(10,774,531,103)
(13,941,869,715)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
7,114,831,670
3,424,466,866

단기차입금의 상환
32,310,516,225
36,262,035,324

장기차입금의 상환
49,670,000,000
55,550,733,840

단기차입금의 감소
(29,064,965,354)
(49,287,222,488)

장기차입금의 감소
(5,295,333,329)
(2,666,666,670)

유동성장기부채의 증가
9,030,000,000
-

유동성장기부채의 상환
(48,207,333,340)
(35,148,999,995)

리스부채의 상환
(1,328,052,532)
(1,285,413,145)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
17,139,934,416
(11,185,882,343)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
73,121,287,480
83,993,679,783

Ⅵ. 환율변동효과
(38,524,761)
313,490,040

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
90,222,697,135
73,121,287,480

연 결 주 석

제 73 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 72 기 : 2024년 12월 31일 현재

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요

지배기업인 페이퍼코리아 주식회사(이하 "당사")와 종속기업(이하 "연결실체")에 대한일반적인 사항은 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요

당사는 1944년 10월에 설립되어, 신문용지 등의제조 및 판매와 부동산 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 전북 군산시 외항로 1245에 본사 및 제조시설을 가지고 있고, 서울시 강남구 강남대로 262에 지점을 운영하고 있습니다.

당사는 1976년 5월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수 차례의 증자 및 감자를 거쳐 2025년 12월 31일 현재 납입자본금은 88,991,656천원입니다.

당기말 현재 당사의 최대주주는 발행주식의 86.6%를 보유하고 있는 유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자 합자회사입니다.

(2) 연결대상 종속기업 개요

회사명
소재지
결산월
지분율(%)
주요 사업

당기말
전기말

나투라페이퍼(주)
한국
12월
100
100
신문용지 등

나투라미디어(주)
한국
12월
99.95
99.95
특수용지

NATURA MEDIA EUROPE S.A.
유럽
12월
100
100
특수용지

(주)디오션시티(*1)
한국
12월
-
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티퍼스트
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티투
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티쓰리(*2)
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티포
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티식스(*3)
한국
12월
100
-
부동산분양 및 개발

(*1) 당기 중 청산되어 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다.

(*2) 당기 중 청산이 진행되고 있습니다.

(*3) 당기 중 지배기업의 100% 출자를 통하여 신규 설립되었습니다.

(3) 종속기업 주요 재무 현황

(단위: 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익(손실)

나투라페이퍼(주)
90,513,685
71,364,247
19,149,438
109,629,604
(12,709,781)

나투라미디어(주)
22,049,840
6,996,540
15,053,300
27,963,821
2,150,160

NATURA MEDIA EUROPE S.A .
868,265
580,834
287,432
929,462
(48,575)

(주)디오션시티퍼스트
8,775,863
227,847
8,548,017
-
1,038,909

(주)디오션시티투
424,841
12
424,829
-
(3,223)

(주)디오션시티쓰리
483,130
26,020
457,110
1,550,047
520,461

(주)디오션시티포
903,806
-
903,806
-
(29,473)

(주)디오션시티식스
4,376,888
13,065
4,363,822
-
(136,178)

② 전기

(단위: 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익(손실)

나투라페이퍼(주)
103,788,186
71,694,853
32,093,334
111,799,644
(6,094,314)

나투라미디어(주)
23,095,718
10,177,532
12,918,186
30,488,049
2,789,061

NATURA MEDIA EUROPE S.A .
759,779
452,919
306,859
1,001,741
16,636

(주)디오션시티퍼스트
10,844,556
3,335,448
7,509,107
-
(4,368,366)

(주)디오션시티투
428,064
12
428,052
-
(13,307)

(주)디오션시티쓰리
2,299,426
2,362,776
(63,350)
-
(351,965)

(주)디오션시티포
1,449,596
16,318
1,433,278
-
(35,764)

(주)디오션시티
18,027
800
17,227
-
(2,385)

(4) 비지배지분 현황

연결실체에 포함된 종속기업의 당기손익 및 자본 중 비지배지분에 배분된 총포괄손익 및 누적비지배지분은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 천원)

회사명
지분율
비지배지분에 배분된총포괄손익
누적비지배지분

나투라미디어(주)
99.95%
1,040
7,280

② 전기

(단위: 천원)

회사명
지분율
비지배지분에 배분된총포괄손익
누적비지배지분

나투라미디어(주)
99.95%
1,268
6,247

※ 상세한 연결주석사항은 2026년 03월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 73(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 72(전)기말 2024년 12월 31일 현재

페이퍼코리아 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 73(당)기말
제 72(전)기말

Ⅰ. 유동자산

216,693,338,349

219,291,519,337

현금및현금성자산
5,30,31
76,540,097,238

59,578,924,894

매출채권및기타채권
6,31,34,35
52,474,504,070

55,339,746,919

재고자산
9,35
82,264,021,309

82,142,827,824

기타금융자산
7,31
2,517,782,482

19,484,236,955

기타유동자산
8
2,261,900,385

2,414,569,498

당기법인세자산

635,032,865

331,213,247

Ⅱ. 비유동자산

202,289,031,843

212,506,804,766

유형자산
10,35
142,155,578,956

145,254,750,070

사용권자산
13
2,382,575,413

1,966,005,099

무형자산
12
243,212,782

458,240,584

생물자산
11
13,700,000

13,700,000

종속기업지분증권
14,34
47,376,459,979

52,937,365,331

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품
31
2,000

516,792,000

기타금융자산
5,7,31
425,174,920

275,705,682

이연법인세자산
20
9,692,327,793

11,084,246,000

자 산 총 계

418,982,370,192

431,798,324,103

부 채

Ⅰ. 유동부채

98,982,435,311

88,156,569,285

매입채무및기타채무
15,30,31,34
17,978,895,437

24,955,307,755

계약부채
25
1,278,766,575

800,121,648

단기차입금
17,30,31,33,35
16,613,829,717

12,466,657,163

유동성장기부채
17,30,31,33,34,35
58,573,641,057

46,070,165,020

기타금융부채
30,31
71,374,253

6,467,807

유동성리스부채
13,30,31,33
1,274,233,554

923,957,304

기타유동부채
16
327,115,981

266,213,031

기타충당부채
19
2,864,578,737

2,667,679,557

Ⅱ. 비유동부채

55,106,107,257

59,926,040,779

장기차입금
17,30,31,33,34,35
44,094,812,593

48,936,049,242

기타금융부채
30,31
211,790,581

433,127,005

순확정급여부채
18
8,152,826,705

8,129,926,753

기타충당부채
19
1,145,871,593

1,066,855,075

리스부채
13,30,31,33
1,076,552,918

948,167,505

기타비유동부채
16
424,252,867

411,915,199

부 채 총 계

154,088,542,568

148,082,610,064

자 본

Ⅰ. 자본금
21

88,991,656,500

88,991,656,500

Ⅱ. 자본잉여금
21,33

174,679,195,904

286,837,857,038

Ⅲ. 자본조정
22

(144,992,624)

(144,992,624)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
23

19,022,679,037

19,579,854,259

Ⅴ. 결손금
24

(17,654,711,193)

(111,548,661,134)

자 본 총 계

264,893,827,624

283,715,714,039

부 채 및 자 본 총 계

418,982,370,192

431,798,324,103

포 괄 손 익 계 산 서

제 73(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 72(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 73(당)기
제 72(전)기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ. 당기순이익(손실)

매출액
25,34
61,168,449,515
238,650,960,108
64,255,717,291
259,435,421,547

매출원가
27,34
56,860,327,085
221,592,470,987
59,078,171,606
236,021,810,552

매출총이익

4,308,122,430
17,058,489,121
5,177,545,685
23,413,610,995

판매비와관리비
26,27
4,079,013,331
19,610,415,756
4,621,807,264
20,284,396,006

영업이익

229,109,099
(2,551,926,635)
555,738,421
3,129,214,989

기타수익
28
114,765,057
863,981,872
191,025,122
4,724,151,320

기타비용
28
10,050,166,206
10,472,295,111
3,826,592,681
3,956,496,055

금융수익
29,34
1,335,839,899
5,609,123,645
1,820,406,201
25,660,622,311

금융비용
29,34
2,730,207,682
10,595,013,633
2,968,743,240
10,073,819,713

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,100,659,833)
(17,146,129,862)
(4,228,166,177)
19,483,672,852

법인세비용(수익)
20
501,323,396
1,192,438,694
1,037,544,152
172,879,777

당기순이익(손실)
32
(11,601,983,229)
(18,338,568,556)
(5,265,710,329)
19,310,793,075

Ⅱ. 기타포괄손익

(547,977,949)
(483,317,859)
(55,641,466)
(1,235,327,725)

1. 당기손익으로 재분류되지않는항목

(606,050,855)
(606,050,855)
(1,055,867,523)
(1,058,005,582)

토지재평가잉여금

(273,353,819)
(273,353,819)
28,967,738
265,870,533

순확정급여부채의 재측정요소

69,436,572
69,436,572
(1,084,048,630)
(1,084,048,630)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손실

(402,133,608)
(402,133,608)
(786,631)
(544,005)

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

58,072,906
122,732,996
5,614,736
(177,322,143)

현금흐름위험회피회계

58,072,906
122,732,996
5,614,736
(177,322,143)

Ⅲ. 총포괄손익

(12,149,961,178)
(18,821,886,415)
(6,315,963,116)
18,075,465,350

Ⅳ. 주당이익

기본주당이익(손실)
32
(65)
(103)
(30)
109

희석주당이익(손실)
32
(65)
(103)
(20)
72

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 73(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 72(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분
당기(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
전기(처리확정일 : 2025년 3월 20일)

Ⅰ. 미처리결손금

(18,264,711)

112,158,661

1. 전기이월미처리결손금
-

131,274,996

2. 당기순이익
(18,338,569)

(19,310,793)

3. 회계정책의 누적효과
73,857

194,458

Ⅱ. 결손금 처리액(*)

-

112,158,661

1. 자본잉여금 이입액
-

112,158,661

주식발행초과금
-

56,047,377

감자차익
-

50,691,756

자기주식처분이익
-

1,863,494

전환권대가
-

508,965

신주인수권대가
-

2,721,070

기타자본잉여금
-

326,000

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(18,264,711)

-

(*) 당사는 상법 제 460조에 따라 자본준비금을 결손 보전을 목적으로 처리하였습니다.

자 본 변 동 표

제 73(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 72(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2024.01.01 (기초자본)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
20,620,724,198
(130,664,996,423)
265,640,248,689

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
19,310,793,075
19,310,793,075

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,084,048,630)
(1,084,048,630)

토지재평가잉여금
-
-
-
(863,003,791)
889,590,844
26,587,053

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(544,005)
-
(544,005)

현금흐름위험회피회계
-
-
-
(177,322,143)
-
(177,322,143)

2024.12.31 (기말자본)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
19,579,854,259
(111,548,661,134)
283,715,714,039

2025.01.01 (기초자본)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
19,579,854,259
(111,548,661,134)
283,715,714,039

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(18,338,568,556)
(18,338,568,556)

토지재평가잉여금
-
-
-
(277,774,610)
4,420,791
(273,353,819)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
69,436,572
69,436,572

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(402,133,608)
-
(402,133,608)

현금흐름위험회피회계
-
-
-
122,732,996
-
122,732,996

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자본잉여금의 결손금 보전
-
(112,158,661,134)
-
-
112,158,661,134
-

2025.12.31 (기말자본)
88,991,656,500
174,679,195,904
(144,992,624)
19,022,679,037
(17,654,711,193)
264,893,827,624

현 금 흐 름 표

제 73(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 72(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 73(당)기
제 72(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(518,077,826)

32,039,822,217

(1) 영업활동에 사용된 현금

3,404,757,058

16,064,426,528

가. 당기순손실

(18,338,568,556)

19,310,793,075

나. 조정
33
28,305,197,300

(10,139,753,771)

다. 자산및부채의 증감
33
(6,561,871,686)

6,893,387,224

(2) 이자수취

3,193,335,953

2,431,453,178

(3) 배당금수취

504,271,000

21,004,271,000

(4) 법인세환급(환급)

(310,374,463)

(414,134,858)

(5) 이자지급

(7,310,067,374)

(7,046,193,631)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

7,854,587,058

(22,802,605,566)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

21,837,628,161

16,682,120,000

단기금융상품의 처분

18,291,836,934

-

유형자산의 처분

88,967,700

468,730,000

투자부동산의 처분

-

7,400,000,000

생물자산의 처분

200,000,000

-

단기대여금의 감소

-

2,100,000,000

종속기업지분의 처분

15,323,527

3,574,540,000

정부보조금의 증가

3,241,500,000

3,128,850,000

보증금의 감소

-

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(13,983,041,103)

(39,484,725,566)

단기금융상품의 취득

-

(18,291,836,934)

유형자산의 취득

(8,283,541,103)

(9,759,388,632)

무형자산의 취득

(14,500,000)

(423,500,000)

단기대여금의 증가

(1,000,000,000)

(11,000,000,000)

종속기업지분의 취득

(4,500,000,000)

-

보증금의 증가

(185,000,000)

(10,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

9,692,335,316

6,871,897,475

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

86,915,959,052

81,705,762,884

단기차입금의 증가

28,215,959,052

27,775,029,044

유동성장기부채의 증가

9,030,000,000

-

장기차입금의 증가

49,670,000,000

53,930,733,840

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(77,223,623,736)

(74,833,865,409)

유동성장기부채의 상환

(46,783,333,340)

(34,449,999,995)

단기차입금의 상환

(24,156,980,095)

(36,723,129,554)

장기차입금의 상환

(4,783,333,329)

(2,666,666,670)

리스부채의 상환

(1,499,976,972)

(994,069,190)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

17,028,844,548

16,109,114,126

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

59,578,924,894

43,176,276,579

Ⅵ. 환율변동효과

(67,672,204)

293,534,189

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

76,540,097,238

59,578,924,894

별 도 주 석

제 73 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 72 기 : 2024년 12월 31일 현재

페이퍼코리아주식회사

1. 회사의 개요

페이퍼코리아 주식회사(이하 "당사")는 1944년 10월에 설립되어, 신문용지 등의 제조및 판매와 부동산개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 전북 군산시 외항로 1245에본사 및 제조시설을 가지고 있고, 서울시 강남구 강남대로 262에 지점을 운영하고 있습니다.

당사는 1976년 5월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수 차례의 증자 및 감자를 거쳐 2025년 12월 31일 현재 납입자본금은 88,991,656천원입니다.

당기말 현재 당사의 최대주주는 발행주식의 86.6%를 보유하고 있는 유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자 합자회사입니다.

※ 상세한 주석사항은 2026년 03월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第5條(授權資本 및 1株의 金額)

① 本 會社가 發行할 株式의 總數는 30億株로 하고, 1株의 금액은
5百원으로 한다.

第5條(授權資本 및 1株의 金額)

① 本 會社가 發行할 株式의 總數는 30億株로 하고, 1株의 금액은
2千5百원으로 한다.

- 주식 병합을 위한액면금 조정

第23條(理事의 選任)

① 本 會社는 株主總會의 選任에 依하여 理事 3人 以上 7人 以內로 하고
社外理事는 理事總數의
4分의 1 以上으로 한다.

②∼⑥ (省略)

⑦
社外理事의 辭任ㆍ死亡 等의 事由로 因하여
社外理事의 數가 第①項에서 定한 理事會의 構成要件에 未達하게 되면 그 事由가 發生한 後 처음으로 召集되는 株主總會에서 그 要件에 合致되도록
社外理事를 先任하여야 한다.

第23條(理事의 選任)

① 本 會社는 株主總會의 選任에 依하여 理事 3人 以上 7人 以內로 하고
獨立理事는 理事總數의
3分의 1 以上으로 한다.

②∼⑥ (左同)

⑦
獨立理事의 辭任ㆍ死亡 等의 事由로 因하여
獨立理事의 數가 第①項에서 定한 理事會의 構成要件에 未達하게 되면 그 事由가 發生한 後 처음으로 召集되는 株主總會에서 그 要件에 合致되도록
獨立理事를 先任하여야 한다.

- 법령에 맞추어사외이사 명칭 변경 및구성요건 상향

第31條(理事ㆍ監事의 會社에 대한 責任減輕)

① 本 會社는 株主總會 決議로 理事 또는 監事의 商法 第399條에 따른 責任을 그 行爲를 한 날 以前 최근 1年 간의 報酬額(賞與金과 株式買受選擇權의 행사로 인한 利益 등을 包含한다)의 6배(
社外理事의 境遇는 3배)를 超過하는 金額에 대하여 免除할 수 있다.

② (省略)

第31條(理事ㆍ監事의 會社에 대한 責任減輕)

① 本 會社는 株主總會 決議로 理事 또는 監事의 商法 第399條에 따른 責任을 그 行爲를 한 날 以前 최근 1年 간의 報酬額(賞與金과 株式買受選擇權의 행사로 인한 利益 등을 包含한다)의 6배(
獨立理事의 境遇는 3배)를 超過하는 金額에 대하여 免除할 수 있다.

② (左同)

- 법령에 맞추어사외이사 명칭 변경

第28條(理事會의 召集)

理事會는 議長이 召集하며 議長은 會議日時와 場所를 定하여 적어도
12時間
前에 이를 各 理事 및 監事에게 通知하여야 한다.

그러나, 理事 및 監事 全員의 同意가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

第28條(理事會의 召集)

理事會는 議長이 召集하며 議長은 會議日時와 場所를 定하여 적어도
3營業日 前에 이를 各 理事 및 監事에게 通知하여야 한다.

그러나, 理事 및 監事 全員의 同意가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

- 이사회 안건 사전검토 기간 확보

(新設)

第29條의2(委員會)

① 會社는 理事會의 決議로 理事會 內에 다음 各 號의 委員會를 設置할 수 있다.

가. 理事會 案件 審議 委員會

나. 其他 會社 經營上 必要한 委員會

② 第1項의 委員會의 構成, 權限, 運營 等에 關하여는 理事會의 決議로 定한다.

③ 第1項의 委員會에 對하여는 第28條, 第29條의 規定을 準用한다.

- 이사회 운영 효율성제고를 위한 위원회설치 근거 신설

附 則

44. 改正定款은 2026. 3. 31부터 施行한다.

1) 第5條의 改正規定은 株式倂合 效力發生日부터 施行한다.

2) 第23條 및 第31條의 改正規定은 2026年 7月 23日부터 施行한다. 다만, 第23條 第1項의 理事會 내 獨立理事의 數는 <法律 第20991號, 2025. 7. 22.> 附則 第2條 但書에 따라 法律의 施行 後 1年 以內에 갖추어야 한다.

- 법령에 맞추어 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김평득
1965.12.30
없음
최대주주

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

김평득
(유)나농농업법인감사
'21 ~ 현재'22 ~ '26'16 ~ '22'12 ~ '14'85 ~ '91
(유)나농농업법인 감사(주)동우팜투테이블 경영지원본부장(주)동우팜투테이블 경영지원본부 수석부장군산대학교 일반대학원 회계학과 석사 수료군산대학교 회계학과
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김평득
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

감사 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

감사 후보자(김평득) 신규선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
363백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
73백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

회사의 임원 보상체계를 정비하고, 퇴직금 산정 기준을 명확히 하며 관련 제도를 합리적으로 개선하기 위하여 「임원퇴직금지급규정」을 개정하고자 함.
다. 임원퇴직금지급규정 개정(안)

제 1 장 총 칙

1. 목적

본 규정은 페이퍼코리아 주식회사의 임원 퇴직금 지급과 관련한 사항을 정하는데 그 목적을 둔다.

2. 적용대상

2.1 주주총회에서 선임된 상무에 종사하는 등기임원 및 대표이사가 선임한 상무

에 종사하는 비등기임원에게 적용된다.

2.2 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

3. 퇴직금의 산정

3.1 퇴직금의 지급기준액은 월 기본보수 금액을 기초로 한다.

퇴직금 산출식 : 월 기본보수 × 재임연수

3.2 월 기본보수는 직위별로 책정된 정액 임금을 말한다.

4. 근속 재임기간의 계산

4.1 재임기간의 계산은 선임된 월로부터 기산하여 퇴직 월까지로 한다.

4.2 재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 때에는 월할 계산하고

월 미만의 단수를 1월로 계산한다.

5. 연임 임원의 지급액 계산

5.1 임원이 재직 중 차상위 직급으로 승진하는 경우, 이는 법인세법상 '현실적 퇴직'에 해당하지 아니한다.

5.2 승진 전 직급에서의 퇴직금은 승진 시점에 지급하지 아니하며, 향후 임원이 실제 퇴직(현실적 퇴직)하는 시점에 승진 전후의 재임 기간을 각각 구분 계산하여 일괄 지급한다.

5.3 각 기간의 퇴직금은 해당 기간의 월 기본보수를 기준으로 제3조 1의 산식을 적용하여 산출한다

제 2 장 부 칙

1. 본 규정은 2026. 3. 31일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(*)에 게재 예정입니다 * 홈페이지 주소 : https://www.papercorea.co.kr (홈페이지 내 "투자정보" → "IR자료실")- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최사유(해당없음)당사의 제73기 정기주주총회는 2026년 03월 31일 개최 예정으로 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중예상일(2026년 3월 25일, 3월 27일, 3월 30일)에 해당하지 않습니다.