DYP — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: DYP

주주총회소집공고
6.0
디와이피

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
디와이피 주식회사

대 표 이 사 :
홍 순 겸

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 255번길 16

(전 화) 031-489-9000

(홈페이지)http://www.dypiston.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 재 현

(전 화)031-489-9058

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 디와이피 주식회사 동양관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

▣ 제1호 의안 : 제 49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당80원)▣ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의 건 제3-2호 의안 : 전환사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-3호 의안 : 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-4호 의안 : 주주총회 개최방식 명시화의 건 제3-5호 의안 : 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제3-7호 의안 : 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건 제3-8호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 제3-9호 의안 : 감사위원 선/해임시 의결권 제한 강화의 건▣ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2人 재선임) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김왕성 선임의 건(분리선출) 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 함석호 선임의 건(분리선출)▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건(20억원)

4. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

▣ 본인 참석 : 주총소집통지서, 신분증 지참

▣ 대리인 참석 : 주총소집통지서, 대리인의 신분증 지참, 서명날인된 위임장

※ 위임장은 별도 양식은 없으나, 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 등 기재

나. 서면에 의한 의결권의 행사

▣ 서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 동봉한 정기주주총회 서면 투표 용지에 주주에 관한 사항(주주님의 날인 또는 서명 포함) 기재 및 안건별로찬반 표시를 하신 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 우송하여 주시기 바랍니다.

※서면 투표용지 송부처 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 255번 16, 디와이피 주식회사 주주총회 담당자 앞

※ 원활한 행사진행을 위하여 진행요원 이외의 일반주주들의 총회장 입장은 당일 오전 9시부터 허용 됩니다. 또한, 금번 정기주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신재용(출석률: 100%)
김정미(출석률: 100%)
윤석두(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.28
제48기 현금배당결정의건1) 목적 : 주주가치 제고를 위한 현금배당 실시2) 보통주 1주당 현금배당액 : 80원3) 배당 지급예정일 : 제48기 정기주총 종료후 1개월내
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.28
제49기 정기주총 개최 결의[보고안건]-감사보고-영업보고-내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]제1호 의안 : 제48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 80원)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경)제4호 의안 : 사내이사 이승재 중임의 건 (이승재 1人 재선임)제5호 의안 : 사외이사 윤석두 중임의 건 (윤석두 1人 재선임)제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 윤석두 중임의 건(윤석두 1人 재선임)제7호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (20억원)
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.13
제48기 결산 보고의 건제48기 결산 및 재무제표 검토 및 결정
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.13
타법인주식및출자증권 취득 결정(디와이피에코 주식회사의 유상증자에 대한 참여)의 건종속회사 디와이피에코 주식회사의 투자재원 마련을 위한 유상증자에 대한 참여 검토 및 결정
찬성
찬성
찬성

5
2025.10.23
제10회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채권 발행의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.02.27
제49기 현금배당결정의건1) 목적 : 주주가치 제고를 위한 현금배당 실시2) 보통주 1주당 현금배당액 : 80원3) 배당 지급예정일 : 제49기 정기주총 종료후 1개월내
찬성
찬성
찬성

7
2026.02.27

제 49기 정기주총 개최 결의[보고안건]-감사보고-영업보고-내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 80원)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제3-1호~ 제3-9호)
- 제3-1호 의안: 발행예정주식의 총수 변경의 건

- 제3-2호 의안: 전환사채 발행금액 한도 변경의 건

- 제3-3호 의안: 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건

- 제3-4호 의안: 주주총회 개최방식 명시화의 건

- 제3-5호 의안: 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건

- 제3-6호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건

- 제3-7호 의안: 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건

- 제3-8호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향의 건

- 제3-9호 의안: 감사위원 선
,해임시 의결권 제한 강화의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(김왕성,함석호 2人 신규선임) - 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김왕성 선임의 건 (분리선출)

- 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 함석호 선임의 건 (분리선출)
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (20억원)

찬성
찬성
찬성

8
2026.03.16
제49기 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 건매출액, 영업이익, 법인세비용차감전 계속사업이익, 당기순이익 검토 및 결정
찬성
찬성
찬성

9
2026.03.16
제49기 결산 보고의 건제49기 결산 및 재무제표 검토 및 결정
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신재용김정미윤석두
2025.03.06
24년 결산보고
가결

내부거래위원회
신재용김정미윤석두
2025.03.06
24년 내부거래 적정성 검토
가결

감사위원회
신재용김정미윤석두
2025.05.03
25년 1분기 결산보고
가결

내부거래위원회
신재용김정미윤석두
2025.05.03
25년 1분기 내부거래 적정성 검토
가결

감사위원회
신재용김정미윤석두
2024.08.05
25년 반기 결산보고
가결

내부거래위원회
신재용김정미윤석두
2024.08.05
25년 반기 내부거래 적정성 검토
가결

감사위원회
신재용김정미윤석두
2025.11.08
25년 3분기 결산보고
가결

내부거래위원회
신재용김정미윤석두
2025.11.08
25년 3분기 내부거래 적정성 검토
가결

감사위원회
신재용김정미윤석두
2026.03.16
25년 결산보고
가결

내부거래위원회
신재용김정미윤석두
2026.03.16
25년 내부거래 적정성 검토
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
54
18
-

사내이사
4
806
201
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차부품산업은 자동차산업의 일부분으로써 자동차의 제조, 유통, 운행에 연 관된 산업까지도 포괄하는 산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업효과가 매우 큽니다. 자동차의 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스 틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라 서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있 습니다.(2) 산업의 성장성자동차 산업의 성장은 정부의 산업정책과 업계의 끊임없는 연구개발 노력으로 내수 및 수출시장으로 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 자동차부품 산업은 이러한 자동차 산업의 성장과 밀접한 연관성을 가지며 함께 성장하여 왔으며, 최근 친환경 전기차의 성장 및 자율주행차의 가속화가 이루어지면서 자동차부품 산업도 이에 발맞추어 안정성, 편의성, 친환경성이 강조되는 방향으로 진화 및 성장하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성경기변동상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차에 대한 수요는 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등의 선진국의 경우 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 성장세를 기록하고 있는 신흥국가들의 경우 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.그 외 경기변동의 특성으로써 경기후행적인 특성을 보이고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 자동차 수요가 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 수요가 감소하는 특성이 있습니다. 이와 더불어 자동차 수요는 세금 규제나 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 유가변동 등의 외부경제요인의 영향도 받습니다.(4) 경쟁요소

자동차부품은 단순 철 주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며, 필요 기술수준 및 자본수준의 편차가 극히 큰 수준입니다. 대체로 플라스틱이나 고무 등의 단순 사출품은 필요 기술수준 및 자본수준이 낮은 것으로 판단되어 진입장벽이 가장 낮은 부문을 구성하고 있으며, ECU 등 핵심 전장품 및 파워트레인 핵심부품인 엔진, 변속기, 제동장치 등의 제품은 기술력과 자본소요가 모두 높아 진입이 가장 어려운 것으로 평가되고 있습니다. 이러한 진입장벽 요소는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 완성차 업체에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 하게 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽 요소는 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 극히 낮게 유지하는 요소로 작용하게 됩니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있는 부품업체의 경우 완성차 업체와 보다 유기적 협력관계로 인하여 강력한 교섭력을 획득하고 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.

위와 같은 특성으로 인하여 자동차 산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원 등의 측면에서 완성차 업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 협력이 필수적입니다. 한편 특정 차종에 대한 특정 부품의 납품이 해당 차종의 단종 시까지 중장기적으로 이루어지는 것이 일반적이기 때문에 거래의 안정성은 상대적으로 높은 편입니다.

(5) 자원조달의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체와 대체로 수직계열 관계가 형성되어 있으며 다양한 제조업 분야와도 큰 연관성을 맺고 있어 원활한 자원조달의 중요성이 강조되고 있습니다. 당사의 주력 제품인 피스톤의 경우 원재료인 알루미늄은 국내업체에서 공급받고 있으며, 피스톤의 서브품 (피스톤 링, 스냅링 등)은 대한이연, 유성기업 등의 국내업체와, 일부는 해외업체에서 공급받고 있습니다. 환율과 시세변동에 따른 변동성은 가격연동제를 통해 최소화 시키고 있습니다. (6) 관련 법령 도는 정부의 규제 등특이사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

완성차 시장 성장 둔화와 원자재, 물류비, 신사업 관련 개발비 등의 영향으로 전년 대비

연결기준으로

매출액은 6.57% 증가
하였으며, 영업이익은
73.21% 증
가,
당기순이익은 4.41%
감소하였습니
다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품유형
품목

제조업
자동차부품
엔진용피스톤

제조업
자동차부품
수소자동차용 인클로저 및 친환경자동차 부품

(2) 시장점유율

당사는 본사를 포함하여 국
내
2개 계열사
, 해외
4개 계열사
등이 피스톤 생산, 조립 및 판매 역할을 수행하고 있습니다. 총
8개
의 계열사 중 피스톤 생산 법인은 총 4개 법인이며, 나머지
2개 법인
은 직접적인 피스
톤 제조는 하지 않으며 피스톤 부품을 조립하여 고객사에 납품하고 있습니다. 당사는 현대기아자동차 이외에 BMW, AUDI, Stellantis, FORD 등의 다수의 해외업체로부터 피스톤 수주계약을 맺고 현재 피스톤을 공급 중이며, 당사의 시장점유율은 당사 자체적으로 파악한 세계자동차회사 OEM 매출액 기준으로 약 9%정도로 추산하고 있습니다. 당사가 공급 중인 대부분의 제품은 고객사로부터 직접 수주 받아 제작하여 직접 납품하는 형태로 공급하고 있으며,일부 품목은 보수용으로 대리점을 통해 매출을 발생시키고 있습니다. 적극적인 기술개발 및 품질경쟁력을 바탕으로 당사의 브랜드가치를 높히고 엔진부품 전문기업으로경쟁력을 제고해 나가겠습니다.

(3) 시장의 특성

[경기변동의 특성]경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.그 외 경기변동의 특성으로서 경기후행적인 특성을 보이고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제 사례로서 2008년 글로벌 금융위기 발생시 2008년 자동차판매량은 6천6백만 대를 기록하였으나 위기가 안정되고 경기가 회복되기 시작한 2009년에 전년 대비 7.6% 감소한 6천 1백만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.[자원조달의 특성]피스톤의 원재료인 알루미늄은 국내에서 공급받고 있으며, 피스톤의 서브품 (피스톤 링, 스냅링 등)은 유성기업 등의 국내업체와, 일부는 해외업체에서 공급받고 있습니다. 환율과 시세변동에 따른 변동성은 가격연동제를 통해 최소화 시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내연기관용 피스톤 이외에도 당사는 2018년 11월 우신공업 주식회사의 인클로저 사업부 인수계약을 체결하여 내연기관 뿐만 아니라 향후 친환경차 수요에 대한 대응을 위해 노력하고 있습니다. 현재 우신공업 주식회사로부터의 사업부 양수는 완료된 상황이며, 2019년 3월 1일 부터 당사의 이름으로 수소자동차용 부품인 인클로저를 납품 중이며 매출이 발생 중 입니다. 그리고 당사는 산업통상자원부로부터 사업재편계획 대상회사로 지정 되어 내연기관 자동차 부품에서 친환경자동차 부품기업으로 사업재편을 승인 받았습니다. 또한 당사는 현재 생산 중인 수소자동차용 부품인인클로져 이외에도 전기자동차, 하이브리드 자동차에 적용 될 방열모듈과 에어서스펜션용 Separate Assy을 양산 중 입니다. 이에 더하여 당사는 2024년 12월 친환경차 부품 개발 및 생산을 위한 자회사 디와이피에코 주식회사를 별도 설립하였으며, 이를 통해 전기자동차 등 향후 발생할 친환경차 수요에도 적극적으로 대응하여 친환경차 매출 비중을 점차 확대해 나가고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_주총소집공고 첨부_1.jpg
조직도_주총소집공고 첨부_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

이번 참고서류에 제공되는 재무제표 수치는 회계감사 전 자료로 확정 재무제표가 아닙니다, 이에 따라 회계 감사 종료 후 재무제표가 변동가능하다는 점 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

디와이피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자산

I. 유동자산

249,343,742,625

210,849,973,982

현금및현금성자산
4,32,33
16,205,803,331

13,850,809,845

매출채권및기타채권
6,32,33,34
93,093,583,291

63,475,791,032

재고자산
7,20
103,227,203,634

95,817,960,122

기타금융자산
5,8,2,32,33
34,812,672,322

35,998,251,519

기타유동자산
9
937,589,687

1,020,369,532

당기법인세자산

1,066,890,360

686,791,932

II. 비유동자산

214,051,099,838

203,105,298,220

유형자산
10,20,35
187,286,286,291

179,194,928,817

사용권자산
12
3,626,112,141

2,423,402,105

무형자산
11,35
1,057,915,400

3,250,147,386

기타금융자산
5,8,32,33
2,333,971,992

1,470,090,604

기타비유동자산
9
-

1,363,982,885

이연법인세자산
29
19,746,814,014

15,402,746,423

자산총계

463,394,842,463

413,955,272,202

부채

I. 유동부채

212,673,231,766

186,483,843,288

매입채무및기타채무
13,14,32,33
91,854,200,549

83,714,452,535

단기차입금
14,19,20,31,32,33
100,862,946,259

91,719,207,375

유동성장기차입금
14,19,20,31,32,33
4,355,800,000

5,959,976,000

전환사채
14,19,31,32,33
5,039,426,170

-

기타금융부채
15,32,33
5,083,443,886

2,404,887

기타유동부채
16
2,932,027,919

2,045,950,489

판매보증충당부채
17
1,218,069,130

1,255,268,792

유동성 리스부채
12,31,32,33
803,289,488

1,223,300,656

당기법인세부채

524,028,365

563,282,554

II. 비유동부채

103,510,865,445

86,762,631,633

매입채무및기타채무
13,14,32,33
97,699,542

290,936,456

장기차입금
14,19,20,31,32,33
31,464,185,000

19,223,490,000

사채
14,19,31,32,33
39,951,741,226

29,948,383,562

기타비유동금융부채
15,32,33
-

-

기타비유동부채
16
4,128,159,332

4,212,253,853

판매보증충당부채
17
561,690,714

6,691,865,564

확정급여부채
18
24,351,969,185

24,626,561,517

리스부채
12,31,32,33
2,576,147,664

1,337,944,799

이연법인세부채
29
379,272,782

431,195,882

부채총계

316,184,097,211

273,246,474,921

자본

I. 지배기업소유주지분

143,696,247,074

137,487,392,542

자본금
21
6,584,230,000

6,584,230,000

자본잉여금
21
22,332,958,424

22,332,958,424

기타자본

(1,028,034,231)

(1,028,034,231)

자본조정
22
(2,975,875,610)

(2,975,875,610)

기타포괄손익누계액
23
17,191,598,911

18,508,103,011

이익잉여금
24
101,591,369,580

94,066,010,948

II. 비지배지분

3,514,498,178

3,221,404,739

자본총계

147,210,745,252

140,708,797,281

부채및자본총계

463,394,842,463

413,955,272,202

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

디와이피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

l. 매출액
35,36

459,333,394,568

431,024,695,614

ll. 매출원가
30,34

(408,393,747,753)

(388,419,666,052)

lll. 매출총이익

50,939,646,815

42,605,029,562

lV. 판매비와관리비
26,30,34

(34,142,945,501)

(32,907,564,522)

V. 영업이익
35

16,796,701,314

9,697,465,040

Vl. 금융손익
27,32,33

(6,536,622,349)

(463,634,811)

금융수익

5,062,535,164

8,820,597,740

금융비용

(11,599,157,513)

(9,284,232,551)

Vll. 기타손익
28

(4,223,974,212)

2,751,648,654

기타수익

1,441,551,906

6,006,040,783

기타비용

(5,665,526,118)

(3,254,392,129)

VIII. 법인세비용차감전순이익

6,036,104,753

11,985,478,883

lX. 법인세비용(수익)
29

(2,272,477,599)

3,293,924,218

X. 당기순이익

8,308,582,352

8,691,554,665

XI. 기타포괄손익

(798,346,355)

8,137,483,489

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
23
(1,316,435,189)

10,950,001,613

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
28
518,088,834

(2,812,518,124)

XII. 총포괄이익

7,510,235,997

16,829,038,154

XIII. 당기순이익의 귀속

8,308,582,352

8,691,554,665

지배기업소유지분

8,031,449,174

8,484,750,816

비지배지분

277,133,178

206,803,849

XIV. 총포괄이익의 귀속

7,510,235,997

16,829,038,154

지배기업소유지분

7,218,529,092

16,625,516,514

비지배지분

291,706,905

203,521,640

XV.주당손익
25

기본주당이익

636

672

희석주당이익

608

672

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디와이피 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
6,584,230,000
22,332,958,424
(1,028,034,231)
(2,975,875,610)
7,557,922,586
89,652,768,059
3,017,883,099
125,141,852,327

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
8,484,750,816
206,803,849
8,691,554,665

해외사업환산손익
-
-
-
-
10,950,180,425
-
(178,812)
10,950,001,613

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(2,809,414,727)
(3,103,397)
(2,812,518,124)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
-

(1,262,093,200)

(1,262,093,200)

2024년 12월 31일(전기말)
6,584,230,000
22,332,958,424
(1,028,034,231)
(2,975,875,610)
18,508,103,011
94,066,010,948
3,221,404,739
140,708,797,281

2025년 1월 1일(당기초)
6,584,230,000
22,332,958,424
(1,028,034,231)
(2,975,875,610)
18,508,103,011
94,066,010,948
3,221,404,739
140,708,797,281

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
8,031,449,174
277,133,178
8,308,582,352

해외사업환산손익
-
-
-
-
(1,316,504,100)
-
68,911
(1,316,435,189)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

503,584,018
14,504,816
518,088,834

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

사업의 양도
-
-
-
-
-
-
1,386,534
1,386,534

배당금 지급
-
-
-
-
-
(1,009,674,560)
-
(1,009,674,560)

2025년 12월 31일(당기말)
6,584,230,000
22,332,958,424
(1,028,034,231)
(2,975,875,610)
17,191,598,911
101,591,369,580
3,514,498,178
147,210,745,252

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

디와이피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(2,153,036,629)

18,220,547,471

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

6,404,647,138

28,070,211,862

(1) 당기순이익(손실)

8,308,582,352

8,691,554,665

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
31
33,244,665,718

39,150,587,517

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
31
(3,429,207,565)

(8,673,906,879)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(31,719,393,367)

(11,098,023,441)

매출채권및기타채권

(23,935,202,914)

1,591,365,685

재고자산

(9,159,238,329)

(10,206,543,712)

기타유동자산

38,057,807

(253,244,447)

기타비유동자산

-

36,424,330

매입채무및기타채무

7,073,058,156

2,683,467,841

기타유동부채

880,162,323

(235,719,713)

판매보증충당부채

(2,690,846,050)

(41,053,667)

기타비유동부채

683,866,867

479,142,290

퇴직금의 지급

(2,954,373,182)

(3,546,771,585)

사외적립자산

(1,654,878,045)

(1,605,090,463)

2. 이자수취

1,582,584,987

2,194,613,739

3. 이자지급

(8,054,546,916)

(7,757,902,705)

4. 법인세납부

(2,085,721,838)

(4,286,375,425)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(32,512,115,524)

(34,092,366,662)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

17,982,215,358

13,564,945,324

단기금융상품의 감소

17,748,179,614

12,525,000,000

단기대여금의 감소

4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

540,000,000

유형자산의 처분

15,298,243

149,971,282

정부보조금의 수령

196,670,862

337,974,042

보증금의 감소

17,000,000

12,000,000

종속기업취득에 따른 순현금흐름

1,066,639

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(50,494,330,882)

(47,657,311,986)

대여금의 증가

(2,422,766,000)

단기금융상품의 증가

(18,230,000,000)

(13,070,000,000)

장기금융상품의 증가

(1,694,560,000)

(154,920,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

(810,000,000)

유형자산의 취득

(30,441,880,882)

(31,188,625,986)

무형자산의 취득

(104,890,000)

보증금의 증가

(23,000,000)

(11,000,000)

III. 재무활동현금흐름

37,196,484,130

7,687,909,048

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
31
114,605,660,258

80,455,051,323

단기차입금의 차입

78,882,337,258

42,415,051,323

장기차입금의 차입

15,813,323,000

8,000,000,000

사채의 발행

19,910,000,000

29,940,000,000

임대보증금의 증가

-

100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
32
(77,409,176,128)

(72,767,142,275)

단기차입금의 상환

(70,080,719,189)

(42,365,310,091)

유동성장기차입금의 상환

(4,909,976,000)

(7,883,129,000)

장기차입금의 상환

(200,000,000)

-

사채의 상환

-

(20,000,000,000)

배당급의 지금

(1,009,674,560)

(1,262,093,200)

보증금의 감소

(100,000,000)

-

유동성 리스부채의 상환

(1,108,806,379)

(1,256,609,984)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(176,338,491)

1,501,111,866

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,354,993,486

(6,682,798,277)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,850,809,845

20,533,608,122

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,205,803,331

13,850,809,845

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

디와이피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자산

I. 유동자산

167,055,420,712

145,801,155,825

현금및현금성자산
4,33,34
1,367,262,141

1,621,267,984

매출채권및기타채권
6,33,34,35
75,670,738,713

68,782,943,906

재고자산
7,22
61,265,336,469

47,826,390,481

기타금융자산
5,8,22,33,34
28,473,483,898

27,297,201,906

기타유동자산
9
278,599,491

273,351,548

당기법인세자산

-

-

II. 비유동자산

170,878,385,966

158,339,573,799

매출채권및기타채권

6,33,34
,35

6,001,078,595

-

종속기업투자

1
0

84,387,363,317

57,357,363,317

투자부동산
12
18,188,889,846

-

유형자산

1
1
,22

54,765,477,689

91,950,320,093

사용권자산
14
1,183,155,758

2,122,278,485

무형자산
13
395,776,667

2,636,789,653

기타금융자산
5,8,33,34
2,277,588,929

1,421,739,764

이연법인세자산
30
3,679,055,165

2,851,082,487

자산총계

337,933,806,678

304,140,729,624

부채

I. 유동부채

158,270,702,713

147,397,326,317

매입채무및기타채무
15,33,34,35
73,608,173,233

74,174,600,662

단기차입금
16,21,22,33,34
68,070,000,000

65,770,000,000

유동성장기차입금
16,21,33,34
3,700,000,000

5,204,176,000

전환
사채

16,21,33,34
5,039,426,170

-

기타금융부채
17,33,34
5,178,880,371

58,030,176

기타유동부채
18
1,696,581,001

781,144,421

유동성리스부채
14,33,34
573,484,513

922,144,696

판매보증충당부채
19
131,190,954

177,296,109

당기법인세부채

272,966,471

309,934,253

II. 비유동부채

75,505,551,024

60,012,572,756

매입채무및기타채무
15,33,34
97,699,542

290,936,456

장기차입금
16,21,33,34
13,950,000,000

7,400,000,000

사채
16,21,33,34
39,951,741,226

29,948,383,562

기타금융부채
17,33,34
189,459,919

208,402,507

기타비유동부채
18
3,485,805,393

2,669,279,473

리스부채
14,33,34
633,151,009

1,285,048,319

판매보증충당부채
19
489,796,776

528,078,322

확정급여부채
20
16,707,897,159

17,682,444,117

부채총계

233,776,253,737

207,409,899,073

자본

I. 자본금
23

6,584,230,000

6,584,230,000

II. 자본잉여금
23

22,332,958,424

22,332,958,424

III. 자본조정
25

(2,975,875,610)

(2,975,875,610)

IV. 이익잉여금
24

78,216,240,127

70,789,517,737

자본총계

104,157,552,941

96,730,830,551

부채및자본총계

337,933,806,678

304,140,729,624

-별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

디와이피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

l. 매출액

35
,36

374,959,053,687

365,357,185,123

ll. 매출원가
31,35

(350,242,885,564)

(343,006,245,243)

lll. 매출총이익

24,716,168,123

22,350,939,880

lV. 판매비와관리비
27,31

(21,046,619,159)

(19,721,019,878)

V. 영업이익

3,669,548,964

2,629,920,002

Vl. 금융손익
28,33,34

(5,959,715,536)

864,000,874

금융수익

3,653,258,414

7,978,649,281

금융비용

(9,612,973,950)

(7,114,648,407)

Vll. 기타손익
29

9,865,510,526

(443,419,203)

기타수익

12,371,702,511

2,786,317,434

기타비용

(2,506,191,985)

(3,229,736,637)

Vlll. 법인세비용차감전순이익

7,575,343,954

3,050,501,673

lX. 법인세수익(비용)
30

206,788,950

(2,453,854,220)

X. 당기순이익

7,782,132,904

596,647,453

Xl. 기타포괄손익

654,264,046

(2,538,241,922)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
654,264,046

(2,538,241,922)

Xll. 총포괄이익

8,436,396,950

(1,941,594,469)

Xlll. 주당손익
26

기본주당이익

617

47

희석주당이익

589

47

-별도 자본변동표

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
6,584,230,000
22,332,958,424
(2,975,875,610)
73,993,205,406
99,934,518,220

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
596,647,453
596,647,453

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,538,241,922)
(2,538,241,922)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(1,262,093,200)
(1,262,093,200)

2024년 12월
3
1일(전기말)

6,584,230,000
22,332,958,424
(2,975,875,610)
70,789,517,737
96,730,830,551

2025년 1월
1
일(당기초)

6,584,230,000
22,332,958,424
(2,975,875,610)
70,789,517,737
96,730,830,551

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
7,782,132,904
7,782,132,904

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
654,264,046
654,264,046

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(1,009,674,560)
(1,009,674,560)

2025년 12월
3
1일(당기말)

6,584,230,000
22,332,958,424
(2,975,875,610)
78,216,240,127
104,157,552,941

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

디와이피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(2,674,343,005)

1,773,129,402

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

3,276,637,048

9,546,190,569

(1) 당기순이익

7,782,132,904

596,647,453

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
32
20,645,175,119

24,317,642,273

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
32
(11,525,342,887)

(4,023,733,859)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(13,625,328,088)

(11,344,365,298)

매
출채권및기타채권

(10,134,791,270)

(10,807,747,740)

재고자산

269,839,084

(6,006,724,300)

기타유동자산

(5,247,943)

(16,472,993)

매입채무및기타채무

(1,653,276,428)

9,589,148,757

기타유동부채

788,794,948

43,417,901

판매보증충당부채

(57,336,778)

(41,053,667)

기타비유동부채

747,183,235

447,127,758

퇴직금의 지급

(1,980,492,936)

(3,052,061,014)

사외적립자산

(1,600,000,000)

(1,500,000,000)

2. 이자수취

971,858,047

1,375,177,702

3. 이자지급

(6,080,150,577)

(5,761,789,700)

4. 법인세납부

(842,687,523)

(3,386,449,169)

II. 투자활동으로 인한
현
금흐름

(23,014,800,278)

(13,337,645,873)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

28,374,098,295

8,456,734,012

단기금융상품의
감
소

9,678,179,614

7,515,000,000

종속기업투자주식의 처분

1,066,639

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

540,000,000

유형자산의 처분

18,485,181,180

53,759,970

정부보조금의
수
령

196,670,862

337,974,042

보증금의 감소

13,000,000

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(51,388,898,573)

(21,794,379,885)

단기금융상품의
증
가

(10,100,000,000)

(5,000,000,000)

장기금융상품의
증
가

(1,694,560,000)

(154,920,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(810,000,000)

종속기업투자의
증
가

(20,000,000,000)

(100,000,000)

유형자산의 취득

(19,540,338,573)

(15,723,459,885)

무형자산의 취득

(44,000,000)

-

보증금의 증가

(10,000,000)

(6,000,000)

III. 재무활동현금흐름

25,435,137,440

7,540,673,800

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32
75,373,236,599

60,954,569,709

단기차입금의
차
입

46,263,236,599

28,014,569,709

장기차입금의
차
입

9,200,000,000

3,000,000,000

사채의 발행

19,910,000,000

29,940,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
32
(49,938,099,159)

(53,413,895,909)

단기차입금의
상
환

(43,963,236,599)

(27,464,569,709)

유동성차입금의
상
환

(4,154,176,000)

(3,777,329,000)

사채의 상환

-

(20,000,000,000)

유동성리스부채의
상
환

(811,012,000)

(909,904,000)

자기주식의 취득

-

-

배당금의 지급

(1,009,674,560)

(1,262,093,200)

IV. 현금및현금성자산의
감
소(I+II+III)

(254,005,843)

(4,023,842,671)

V. 기초의
현
금및현금성자산

1,621,267,984

5,645,110,655

VI. 기말의
현
금및현금성자산

1,367,262,141

1,621,267,984

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제49기: 주당 80원

제48기: 주당 80원

제47기: 주당 100원*제49기 배당(주당 80원)은 제49기 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 80원)

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제3-1호 의안: 발행예정주식의 총수 변경의 건 (50,000,000주 → 100,000,000주)

☞ 정관 제5조

- 제3-2호 의안: 전환사채 발행금액 한도 변경의 건 (200억원 → 500억원)

☞ 정관 제14조 ①항

- 제3-3호 의안: 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건 (200억원 → 500억원)

☞ 정관 제15조 ①항의 1, 2, 3

- 제3-4호 의안: 주주총회 개최방식 명시화의 건

☞ 정관 제20조 ②항

- 제3-5호 의안: 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건

☞ 정관 제26조 ②항

- 제3-6호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사)

☞ 정관 제29조, 제32조 ②항, 제37조의 2 ①항의 3, 제37조의 3 ③/④항, 제40조 ③/⑥항

- 제3-7호 의안: 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건 (4분의 1 이상 → 3분의 1 이상)

☞ 정관 제29조

- 제3-8호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 (1명 → 2명)

☞ 정관 제40조 ④항

- 제3-9호 의안: 감사위원 선,해임시 의결권 제한 강화의 건

☞ 정관 제40조 ⑤항

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주
로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주
로 한다.

발행예정주식의 총수 변경

제14조(전환사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행금액 한도 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
200억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제15조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채 발행금액 한도 변경

제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지
와 개최방식
) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 개최방식 명시화

제26조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

의결권 대리행사 증명방법 확대

제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하며
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하며
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성비율 상향

제32조(이사의 보선) ②
사외이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) ②
독립이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

제37조의 2(위원회) ①이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 3.
사외이사
후보추천위원회

제37조의 2(위원회) ①이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 3.
독립이사
후보추천위원회

사외이사 명칭 변경

제37조의 3(내부거래위원회) ③위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④내부거래위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다. 내부거래위원회의 안건의 결의는 위원회 전원의 동의로 한다.

제37조의 3(내부거래위원회) ③위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④내부거래위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다. 내부거래위원회의 안건의 결의는 위원회 전원의 동의로 한다.

사외이사 명칭 변경

제40조(감사위원회의 구성) ③위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제40조(감사위원회의 구성) ③위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

사외이사 명칭 변경, 감사위원 분리선출 인원 상향 및 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화

부 칙 제1조(시행일) 이 정관은
2025년 3월 31일 개최되는 제48기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부 칙 제1조(시행일) 이 정관은
2026년 3월 31일 개최되는 제49기 정기주주총회에서 승인한 즉시 시행한다.
제2조
(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조
(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제37조의 2, 제37조의 3, 제40조(제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전 규정을 따른다.

-

※ 기타 참고사항해당사항 없음

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김왕성, 함석호 2人 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김왕성 선임의 건(분리선출) 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 함석호 선임의 건(분리선출)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김왕성
1964.10.19
사외이사 후보자(신규선임)
분리선출
해당사항 없음
이사회

함석호
1965.03.14
사외이사 후보자(신규선임)
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김왕성
세무사
~현재
現)세연택스 대표세무사,現)제일약품 사외이사 겸 감사위원,前)경기 평택세무서장
해당사항 없음

함석호
법인 부회장
~현재
現)리딩에스캐피탈 부회장,前)아이비케이캐피탈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김왕성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

함석호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김왕성 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 오랜 기간의 경력을 보유한 세무 부문의 전문가로서 당사의 회계, 세무 등과 관련한 의사결정에 심도있는 의견을 개진할 수 있을 것으로 사료됨. 또한 세무 부문 업무 경험을 살려 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 역시 충실히 수행 가능함.2) 독립성후보자는 당사의 주주가 아니며, 당사 및 당사 계열회사, 당사 대주주 및 임원과의 인적 관계가 없음. 따라서 독립적으로 사외이사 및 감사위원의 업무를 수행하는데 있어 결격사유가 없음.3) 충실성후보자는 현재 다른 회사의 이사(사외이사), 집행임원, 감사(감사위원) 등의 직무에 재임하고 있지 않음. 따라서 당사 사외이사 및 감사위원으로서의 업무수행에 요구되는 소요시간에 충분한 시간과 노력을 할애할 여건과 의사가 있음.2. 함석호 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 금융업계에서 다년간 쌓아온 풍부한 경험과 네트워크를 통해 해당 분야의 전문가로서 당사의 신규사업 진출 등과 관련한 의사결정에 전략적인 의견을 개진할 수 있을 것으로 사료됨. 또한 오랜 기간의 업무 경험을 살려 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 역시 충실히 수행 가능함.2) 독립성후보자는 당사의 주주가 아니며, 당사 및 당사 계열회사, 당사 대주주 및 임원과의 인적 관계가 없음. 따라서 독립적으로 사외이사 및 감사위원의 업무를 수행하는데 있어 결격사유가 없음.3) 충실성후보자는 현재 다른 회사의 이사(사외이사), 집행임원, 감사(감사위원) 등의 직무에 재임하고 있지 않음. 따라서 당사 사외이사 및 감사위원으로서의 업무수행에 요구되는 소요시간에 충분한 시간과 노력을 할애할 여건과 의사가 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김왕성 사외이사 후보자김왕성 사외이사 후보자는 세연택스의 대표세무사로 재직하며 세무 분야 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있으며, 세무분야 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.2. 함석호 사외이사 후보자함석호 사외이사 후보자는
금융업계에서 다년간 쌓아온 풍부한 경험과 네트워크를 통해 해당 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자 확인서 김왕성_2026.jpg
후보자 확인서 김왕성_2026

후보자 확인서 함석호_2026.jpg
후보자 확인서 함석호_2026

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김왕성
1964.10.19
여
여
-
이사회

함석호
1965.03.14
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김왕성
세무사
~현재
現)세연택스 대표세무사,現)제일약품 사외이사 겸 감사위원,前)경기 평택세무서장
해당사항 없음

함석호
법인 부회장
~현재
現)리딩에스캐피탈 부회장,前)아이비케이캐피탈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김왕성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

함석호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김왕성 감사위원 후보자김왕성 감사위원회 감사위원 후보자는 세연택스의 대표세무사로 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있으며, 세무분야 전문지식을 바탕으로 감사위원회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 감사위원 후보자로 추천함.2. 함석호 감사위원 후보자
함석호 감사위원회 감사위원 후보자는
금융업계에서 다년간 쌓아온 풍부한 경험과 네트워크를 통해 해당 분야의 전문가로서
해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 감사위원회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자 확인서 김왕성_2026.jpg
후보자 확인서 김왕성_2026

후보자 확인서 함석호_2026.jpg
후보자 확인서 함석호_2026

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
총 7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
총 7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
860백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://dypiston.irpage.co.kr/)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://dypiston.irpage.co.kr/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음