대산F&B — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 대산F&B

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대산에프앤비

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대산에프앤비주 소: 대전시 유성구 교촌대정로 198전화번호: 042-274-0004

작 성 자:
성 명: 조수민부서 및 직위: 상무전화번호: 070-8822-2945

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 대산에프앤비
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 대산에프앤비
보통주
362,400
0.23
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대산홀딩스컴퍼니
최대주주
보통주
34,100,000
21.40
최대주주
-

김상욱
특수관계인
보통주
2,921,244
1.83
최대주주의 특수관계인
-

장혜원
특수관계인
보통주
1,168,497
0.73
최대주주의 특수관계인
-

계
-
38,189,741
23.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 대산에프앤비의 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 대산에프앤비
http://daesanfnb.co.kr
IR →공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주 소 : (34206)대전시 유성구 교촌대정로 198 (주)대산에프앤비 주주총회 담당자 앞- 전화번호 : 070-8822-2945- 팩스번호 : 042-283-00442. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 03월 19일(목) ~ 2026년 03월 31일(화) 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일(화) 오전 9시

장 소
대전시 유성구 교촌대정로 198 (주)대산에프앤비 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일(토) 09시 ~ 2026년 03월 30일(월) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 정기주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서1부), 대리인 신분증

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

2. 전자투표 행사 기간

: 2026년 03월 21일(토) 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일(월) 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 26년 03월 23일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 31 기 2025년 12 월 31일 현재

제 30 기 2024년 12 월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,375,217,605
21,512,471,948

현금및현금성자산
1,474,885,685
138,468,156

매출채권및기타채권
13,461,500,078
15,733,142,460

기타금융자산
717,673,110
1,351,328,638

기타유동자산
865,278,853
1,778,713,855

당기법인세자산
27,819,340
28,922,215

재고자산
3,335,544,518
2,481,896,624

매각예정자산
5,492,516,021
-

Ⅱ. 비유동자산
12,091,220,170
18,894,710,983

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
253,925,820
242,217,435

기타금융자산
3,879,079,423
3,788,631,986

유형자산
3,242,634,909
5,108,715,103

무형자산
-
57,750,681

투자부동산
3,235,959,259
9,468,489,979

기타비유동자산
160,230,000
228,905,799

이연법인세자산
1,319,390,759
-

자 산 총 계
37,466,437,775
40,407,182,931

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,248,525,045
26,360,911,785

매입채무및기타채무
2,428,365,149
3,588,614,442

단기차입금
4,100,000,000
6,750,000,000

유동성장기차입금
1,900,000,000
6,522,500,000

기타금융부채
215,793,616
1,495,739,580

기타유동부채
4,416,280
4,057,763

전환사채
3,599,950,000
8,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채
872,645,124
1,438,030,389

장기차입금
650,000,000
1,000,000,000

기타금융부채
175,430,805
392,245,619

기타비유동부채
-
10,968,098

순확정급여부채
47,214,319
34,816,672

부 채 총 계
13,121,170,169
27,798,942,174

자 본

지배기업 소유주 지분
23,025,876,847
12,608,240,757

자본금
15,938,240,500
12,528,240,500

자본잉여금
56,858,375,530
56,858,375,530

결손금
(51,891,592,643)
(60,206,911,108)

기타자본
3,440,244,219
3,428,535,835

비지배지분
-
-

자 본 총 계
24,345,267,606
12,608,240,757

부 채 및 자 본 총 계
37,466,437,775
40,407,182,931

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액
110,864,610,083
99,435,023,151

매출원가
102,374,796,662
95,077,089,639

매출총이익
8,489,813,421
4,357,933,512

판매비와관리비
3,930,587,210
5,116,571,241

영업이익(손실)
4,559,226,211
(758,637,729)

금융수익
3,864,752,808
1,837,684,478

금융원가
1,358,153,668
3,503,597,458

기타수익
817,791,470
1,604,979,845

기타비용
108,476,299
6,667,778,472

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
7,775,140,522
(7,487,349,336)

법인세비용(수익)
(1,319,390,759)
-

계속영업이익(손실)
9,094,531,281
(7,487,349,336)

중단영업손실
(779,212,816)
(2,667,102,577)

연결당기순이익(손실)
8,315,318,465
(10,154,451,913)

지배기업 소유주 지분
8,315,318,465
(10,154,451,913)

계속영업이익(손실)
9,094,531,281
(7,487,349,336)

중단영업손실
(779,212,816)
(2,667,102,577)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
11,708,384
(149,894,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
11,708,384
(149,894,374)

기타포괄-공정가치측정평가손익
11,708,384
(149,894,374)

당기총포괄손익
8,327,026,849
(10,304,346,287)

지배기업 소유주지분
8,327,026,849
(10,304,346,287)

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주에 대한 주당손익:

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
58
(60)

중단영업기본주당손실
(5)
(21)

희식주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
58
(60)

중단영업희석주당손실
(5)
(21)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 31(당) 기 기말 2025년 12 월 31일 현재

제 30(전) 기 기말 2024년 12 월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,367,244,571
21,964,827,257

현금및현금성자산
1,469,038,871
86,704,201

매출채권및기타채권
13,459,384,328
16,067,264,976

기타금융자산
717,673,110
1,675,328,637

기타유동자산
865,278,853
1,764,129,347

당기법인세자산
27,808,870
28,898,525

재고자산
3,335,544,518
2,342,501,571

매각예정자산
5,492,516,021
-

Ⅱ. 비유동자산
12,098,181,082
16,665,772,974

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
253,925,820
242,217,436

기타금융자산
3,879,079,423
3,497,971,986

종속기업투자주식
-
33,000,000

유형자산
3,249,595,821
3,195,187,774

무형자산
-
-

투자부동산
3,235,959,259
9,468,489,979

기타비유동자산
160,230,000
228,905,799

이연법인세자산
1,319,390,759
-

자 산 총 계
37,465,425,653
38,630,600,231

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,309,018,627
24,804,934,121

매입채무및기타채무
2,369,858,731
3,593,692,212

단기차입금
2,300,000,000
3,200,000,000

유동성장기차입금
1,900,000,000
6,322,500,000

기타금융부채
2,134,793,616
3,650,684,146

기타유동부채
4,416,280
38,057,763

전환사채
3,599,950,000
8,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채
872,645,124
1,428,054,159

장기차입금
650,000,000
1,000,000,000

기타금융부채
175,430,805
392,245,619

기타비유동부채
-
10,968,098

순확정급여부채
47,214,319
24,840,442

부 채 총 계
13,181,663,751
26,232,988,280

자 본

자본금
15,938,240,500
12,528,240,500

자본잉여금
56,858,375,530
56,858,375,530

결손금
(26,674,370,366)
(35,138,811,933)

기타자본
(21,838,483,762)
(21,850,192,146)

자 본 총 계
24,283,761,902
12,397,611,951

부 채 및 자 본 총 계
37,465,425,653
38,630,600,231

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액
110,864,610,083
99,756,975,251

매출원가
102,374,796,662
95,191,478,029

매출총이익
8,489,813,421
4,565,497,222

판매비와관리비
3,935,363,647
7,036,989,881

영업이익(손실)
4,554,449,774
(2,471,492,659)

금융수익
3,864,752,808
1,842,313,717

금융비용
1,585,087,708
5,618,108,253

기타영업외수익
849,065,712
1,784,048,900

기타영업외비용
538,129,778
7,258,788,472

법인세비용차감전순이익(손실)
7,145,050,808
(11,722,026,767)

법인세비용(수익)
(1,319,390,759)
-

당기순이익(손실)
8,464,441,567
(11,722,026,767)

기타포괄손익
11,708,384
(149,894,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
11,708,384
(149,894,374)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
11,708,384
(149,894,374)

당기총포괄이익(손실)
8,476,149,951
(11,871,921,141)

주당손익

기본및희석주당손익
53
(94)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

미처리결손금

(27,378,141,744)

(35,842,583,311)

전기이월결손금
(35,842,583,311)

(24,120,556,544)

당기순이익(손실)
8,464,441,567

(11,722,026,767)

차기이월 미처리결손금

(27,378,141,744)

(35,842,583,311)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면) 병합의 목적- 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면) 병합의 내용- 액면가 100원의 보통주를 액면가 1,000원의 보통주로 병합

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
100
1,000

자본금(원)
15,938,240,500
15,938,240,500

발행주식총수(주)
기명식 보통주
159,382,405
15,938,240

합계
159,382,405
15,938,240

다. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 03월 31일

매매거래정지예정기간
2026년 04월 30일 ~ 2026년 05월 26일

신주배정기준일
2026년 05월 04일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 05월 06일

채권자 이의신청기간
2026년 04월 01일 ~ 2026년 04월 30일

신주권상장예정일
2026년 05월 27일

라. 기타사항1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정2) 상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용, 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.
주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.
주식 병합

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오진석
1983.07.29
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오진석
공인회계사
2008년~2014년2024년~2019년2019년~
안진회계법인삼도회계법인세화회계법인
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▶ 오진석 감사 후보자(신규선임)본 후보자는 다년간의 경험을 바탕으로 회계ㆍ감사 전반에 대한 전문지식과 실무 경험을 보유하고 있으며, 풍부한 업력과 감사 실무 경험을 바탕으로 내부통제 및 재무보고 전반에 대한 이해도가 높아 감사 직무를 충실히 수행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(오진석)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
443.9백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항