웨이브일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 웨이브일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)웨이브일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호전화번호: 031-269-0010

작 성 자:
성 명: 박성길부서 및 직위: 경영기획실 부사장전화번호: 031-8012-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웨이브일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웨이브일렉트로닉스
보통주
1,611,448
11.21
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박천석
최대주주
보통주
2,331,539
16.22
최대주주
-

이진희
친인척
보통주
214,992
1.50
친인척
-

윤정상
미등기임원
보통주
209,556
1.46
미등기임원
-

박성길
등기임원
보통주
81,170
0.56
등기임원
-

박상훈
미등기임원
보통주
38,428
0.27
미등기임원
-

박재원
친인척
보통주
12,969
0.09
친인척
-

이순환
등기임원
보통주
1,341
0.01
등기임원
-

계
-
2,889,995
20.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성길
보통주
81,170
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스의 제27기 정기주주총회(2026년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 03월 21일 오전9시∼ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

웨이브일렉트로닉스
http://wavetc.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 152, 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 03월 21일 오전9시∼ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 27 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

유동자산

79,742,953,013

69,125,920,807

현금및현금성자산
28,164,788,448

11,955,690,455

단기금융상품
-

33,465,180

매출채권
15,268,182,602

15,465,443,369

기타수취채권
1,556,952,566

552,755,982

당기법인세자산
69,084,574

22,404,124

재고자산
31,210,109,986

35,643,594,587

기타자산
3,473,834,837

4,424,516,530

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

1,028,050,580

비유동자산

23,197,147,549

17,784,894,620

장기금융상품
30,353,704

4,547,368

기타수취채권
3,385,992,671

3,473,001,556

당기손익-공정가치측정금융자산
4,777,414,012

3,721,826,909

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,700,581,450

1,669,343,419

관계기업 및 공동기업투자
-

-

유형자산
4,769,772,618

4,046,499,666

무형자산
4,202,279,876

2,430,591,929

사용권자산
2,958,364,859

1,705,521,874

기타자산
659,573,562

104,049,493

이연법인세자산
712,814,797

629,512,406

자 산 총 계

102,940,100,562

86,910,815,427

부 채

유동부채

38,765,558,503

31,799,968,453

매입채무
4,338,544,104

6,974,659,919

기타지급채무
4,661,416,278

4,047,973,058

차입금
4,800,000,000

1,942,558,069

리스부채
1,371,051,241

1,292,268,998

당기법인세부채
156,261,457

100,547,423

기타부채
23,300,285,423

15,997,839,027

충당부채
138,000,000

1,444,121,959

비유동부채

11,089,806,747

4,324,474,869

리스부채
1,434,128,627

377,985,055

충당부채
165,071,249

176,843,360

이연법인세부채
6,203,076,831

-

순확정급여부채
3,287,530,040

3,769,646,454

부 채 총 계

49,855,365,250

36,124,443,322

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

54,223,804,175

51,575,281,845

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
23,310,090,165

19,184,563,910

이익잉여금
18,358,522,311

19,835,830,114

기타자본구성요소
5,069,563,699

5,069,259,821

비지배지분

(1,139,068,863

(788,909,740)

비지배지분
(1,139,068,863)

(788,909,740)

자 본 총 계

53,084,735,312

50,786,372,105

부 채 및 자 본 총 계

102,940,100,562

86,910,815,427

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액

80,532,556,275

78,043,596,827

매출원가

63,833,934,383

59,212,566,943

매출총이익

16,698,621,892

18,831,029,884

판매비와관리비
18,340,280,425

16,978,341,875

일반관리비
13,767,099,115

13,370,888,273

대손상각비(환입)
67,500,000

67,500,000

경상연구개발비
4,505,681,310

3,539,953,602

영업이익(손실)

(1,641,658,533)

1,852,688,009

금융손익
973,669,465

282,977,117

금융수익
1,553,081,224

848,130,798

금융비용
(579,411,759)

(565,153,681)

기타영업외손익
1,637,687,643

(2,198,325,744)

기타영업외수익
1,756,015,432

216,602,655

기타영업외비용
(118,327,789)

(2,414,928,399)

지분법손익
-

(6,492,625,398)

법인세비용차감전순이익(손실)

969,698,575

(6,555,286,016)

법인세비용

(147,016,745)

(121,979,277)

당기순이익(손실)

1,116,715,320

(6,433,306,739)

기타포괄손익:

461,584,477

(150,833,671)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
433,230,019

(307,763,324)

확정급여제도의 재측정요소
433,230,019

(289,178,897)

지분법이익잉여금
-

(18,584,427)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
28,354,458

156,929,653

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
28,354,458

156,929,653

총포괄이익(손실)

1,578,299,797

(6,584,140,410)

당기순이익(손실)의 귀속:

1,116,715,320

(6,433,306,739)

지배기업의 소유주
1,475,684,623

(6,350,832,613)

비지배지분
(358,969,303)

(82,474,126)

총포괄이익(손실)의 귀속:

1,578,299,797

(6,584,140,410)

지배기업의 소유주
1,928,458,920

(6,501,220,075)

비지배지분
(350,159,123)

(82,920,335)

기본 및 희석주당손익(지배주주지분)

116

(498)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2024.01.01 (전기초)
7,485,628,000
19,184,563,910
26,493,979,842
4,933,824,532
58,097,996,284
(705,989,405)
57,392,006,879

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(6,350,832,613)
-
(6,350,832,613)
(82,474,126)
(6,433,306,739)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(288,732,688)
-
(288,732,688)
(446,209)
(289,178,897)

지분법이익잉여금변동
-
-
(18,584,427)
-
(18,584,427)
-
(18,584,427)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
156,929,653
156,929,653
-
156,929,653

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
(21,494,364)
(21,494,364)
-
(21,494,364)

2024.12.31 (전기말)
7,485,628,000
19,184,563,910
19,835,830,114
5,069,259,821
51,575,281,845
(788,909,740)
50,786,372,105

2025.01.01 (당기초)
7,485,628,000
19,184,563,910
19,835,830,114
5,069,259,821
51,575,281,845
(788,909,740)
50,786,372,105

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,475,684,623
-
1,475,684,623
(358,969,303)
1,116,715,320

확정급여제도의 재측정요소
-
-
424,419,839
-
424,419,839
8,810,180
433,230,019

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
28,354,458
28,354,458
-
28,354,458

교환사채의 발행
-
748,113,990
-
-
748,113,990
-
748,113,990

자기주식 소각
-
3,377,412,265
(3,377,412,265)
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
(28,050,580)
(28,050,580)
-
(28,050,580)

2025.12.31 (당기말)
7,485,628,000
23,310,090,165
18,358,522,311
5,069,563,699
54,223,804,175
(1,139,068,863)
53,084,735,312

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,589,977,243

6,428,274,406

당기순이익(손실)
1,116,715,320

(6,433,306,739)

비용가산 및 수익차감
2,092,049,629

12,131,637,892

운전자본의 변동
7,235,549,875

367,111,806

영업활동으로 발생한 현금
145,662,419

362,831,447

이자의 수취
485,712,459

533,752,101

배당금의 수취
80,350,000

5,400,000

이자의 지급
(187,123,145)

(129,485,498)

법인세의 환급(납부)
(233,276,895)

(46,835,156)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,804,666,723)

(412,693,370)

단기금융상품의 감소
33,465,180

10,724,967,561

장기금융상품의 감소
-

736,469

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
630,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,000

1,000,000,000

단기대여금의 감소
-

577,922,200

장기대여금의 감소
1,200,000,000

-

유형자산의 처분
5,659,233

122,873,195

보조금의 수령
72,600,000

-

보증금의 감소
853,440,000

1,666,425,996

단기금융상품의 취득
-

(8,824,967,561)

장기금융상품의 취득
(25,806,336)

(9,654,777)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(900,000,000)

(570,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

단기대여금의 증가
(350,000,000)

(897,922,200)

장기대여금의 증가
(500,000,000)

(1,100,000,000)

유형자산의 취득
(1,602,120,218)

(966,743,282)

무형자산의 취득
(1,530,404,582)

(520,322,390)

보증금의 증가
(1,691,500,000)

(616,008,581)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,423,787,558

(4,613,932,500)

단기차입금의 차입
4,989,748,106

5,115,900,545

교환사채의 발행
6,981,393,300

-

단기차입금의 상환
(1,606,646,175)

(7,924,323,597)

유동성장기부채의 상환
(225,660,000)

(218,560,000)

리스부채의 상환
(1,698,982,648)

(1,586,949,448)

복구충당부채의 상환
(16,065,025)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,209,098,078

1,401,648,536

V. 기초 현금및현금성자산

11,955,690,455

10,554,041,799

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(85)

120

VII. 기말 현금및현금성자산

28,164,788,448

11,955,690,455

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

유동자산

55,286,656,878

51,721,911,909

현금및현금성자산
21,509,796,970

8,755,420,193

매출채권
9,822,986,418

11,847,084,275

기타수취채권
957,659,802

320,000,000

재고자산
21,524,276,295

26,051,865,722

당기법인세자산
58,910,050

9,295,640

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

1,028,050,580

기타자산
1,413,027,343

3,710,195,499

비유동자산

25,582,084,351

20,361,002,416

기타수취채권
1,168,888,204

942,719,502

당기손익-공정가치측정금융자산
4,588,844,762

3,534,930,049

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,700,581,450

1,669,343,419

종속기업투자
11,335,321,064

9,635,321,064

관계기업투자
259,974,947

-

유형자산
1,504,066,218

1,432,819,368

무형자산
2,591,011,403

1,477,255,798

사용권자산
1,302,010,320

1,166,990,162

기타자산
555,524,069

-

이연법인세자산
575,861,914

501,623,054

자 산 총 계

80,868,741,229

72,082,914,325

부 채

유동부채

20,045,350,295

19,684,097,437

매입채무
1,217,415,549

3,797,782,974

기타지급채무
3,665,439,560

2,698,730,499

리스부채
825,036,488

897,893,686

충당부채
138,000,000

1,428,358,529

기타부채
14,115,458,698

10,525,831,749

기타금융부채
84,000,000

335,500,000

비유동부채

9,556,779,238

3,000,173,048

리스부채
727,176,387

252,113,363

충당부채
165,071,249

-

교환사채
6,203,076,831

-

이연법인세부채
-

176,843,360

순확정급여부채
2,461,454,771

2,571,216,325

부 채 총 계

29,602,129,533

22,684,270,485

자 본

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
25,500,794,427

21,375,268,172

이익잉여금
18,122,955,738

20,380,818,015

기타자본구성요소
157,233,531

156,929,653

자 본 총 계

51,266,611,696

49,398,643,840

자 본 및 부 채 총 계

80,868,741,229

72,082,914,325

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액

46,235,063,752

48,472,115,881

매출원가

36,628,012,116

37,067,948,621

매출총이익

9,607,051,636

11,404,167,260

판매비와관리비
11,016,107,289

10,957,557,552

일반관리비
7,169,322,607

7,357,003,950

대손상각비(환입)
67,500,000

67,500,000

경상연구개발비
3,779,284,682

3,533,053,602

영업이익

(1,409,055,653)

446,609,708

금융손익
1,284,543,575

2,100,227,811

금융수익
1,614,194,350

2,247,515,498

금융비용
(329,650,775)

(147,287,687)

기타영업외손익
574,675,126

(7,697,242,649)

기타영업외수익
604,431,014

703,377,138

기타영업외비용
(29,755,888)

(8,400,619,787)

법인세비용차감전순손실

450,163,048

(5,150,405,130)

법인세비용(수익)

(367,866,261)

(438,218,252)

당기순이익(손실)

818,029,309

(4,712,186,878)

기타포괄손익 :

329,875,137

(71,591,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
301,520,679

(228,520,743)

확정급여제도의 재측정요소
381,257,997

(288,901,066)

기타포괄손익의 법인세효과
(79,737,318)

60,380,323

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
28,354,458

156,929,653

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
31,238,031

198,393,999

기타포괄손익의 법인세효과
(2,883,573)

(41,464,346)

총포괄손실

1,147,904,446

(4,783,777,968)

기본 및 희석주당손익

64

(369)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2024.01.01 (전기초)
7,485,628,000
21,375,268,172
25,321,525,636
21,494,364
54,203,916,172

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(4,712,186,878)
-
(4,712,186,878)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(228,520,743)
-
(228,520,743)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
156,929,653
156,929,653

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
(21,494,364)
(21,494,364)

2024.12.31 (전기말)
7,485,628,000
21,375,268,172
20,380,818,015
156,929,653
49,398,643,840

2025.01.01 (당기초)
7,485,628,000
21,375,268,172
20,380,818,015
156,929,653
49,398,643,840

총포괄손익:

당기순이익
-
-
818,029,309
-
818,029,309

확정급여제도의 재측정요소
-
-
301,520,679
-
301,520,679

교환사채의 발행
-
748,113,990
-
-
748,113,990

자기주식 소각
-
3,377,412,265
(3,377,412,265)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
28,354,458
28,354,458

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
(28,050,580)
(28,050,580)

2025.12.31 (당기말)
7,485,628,000
25,500,794,427
18,122,955,738
157,233,531
51,266,611,696

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,661,959,848

3,304,913,724

당기순손실
818,029,309

(4,712,186,878)

비용가산 및 수익차감
766,176,002

7,415,913,918

운전자본의 변동
7,651,780,021

225,713,721

영업활동으로 발생한 현금
425,974,516

375,472,963

이자의 수취
395,238,926

368,137,059

배당금의 수취
80,350,000

5,400,000

이자의 지급
-

(5,586,162)

법인세의 환급(납부)
(49,614,410)

7,522,066

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,971,312,286)

(951,173,336)

단기대여금의 감소
-

2,350,000,000

장기대여금의 감소
300,000,000

-

유형자산의 처분
5,659,233

56,727,272

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
630,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,000

1,000,000,000

보증금의 감소
-

34,158,000

단기대여금의 증가
(250,000,000)

(2,170,000,000)

장기대여금의 증가
(200,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(900,000,000)

(570,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(564,646,619)

(607,247,408)

무형자산의 취득
(1,241,324,900)

(4,969,200)

종속기업투자의 취득
(1,700,000,000)

-

보증금의 증가
(51,000,000)

(39,842,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,063,729,300

(1,877,254,147)

단기차입금의 차입
-

2,478,424,476

임대보증금의 증가
122,000,000

-

교환사채의 발행
6,981,393,300

-

단기차입금의 상환
-

(3,293,121,813)

리스부채의 상환
(1,039,664,000)

(1,062,556,810)

IV. 현금및현금성자산의 감소

12,754,376,862

476,486,241

V. 기초 현금및현금성자산

8,755,420,193

8,278,933,832

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(85)

120

VII. 기말 현금및현금성자산

21,509,796,970

8,755,420,193

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 27기
제 26기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,052,716,768

20,310,579,045

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
20,310,579,045

25,251,286,666

2. 당기순이익(손실)
818,029,309

(4,712,186,878)

3. 자기주식의 소각
(3,377,412,265)

-

4. 확정급여제도의 재측정요소
301,520,679

(228,520,743)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,052,716,768

20,310,579,045

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.

10. OLED 디스플레이패널 증착용 마스크 제조, 판매업.

11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

12. 무형재산권 임대업

13. 철도차량 부품 제조 및 개발

14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9.(삭제)

10.(삭제)

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

10. 무형재산권 임대업

11. 철도차량 부품 제조 및 개발

12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

OLED사업 목적 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다

기재오류 정정

제11조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제11조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산판매 자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법

(제341조의4제1항,

제343조 제1항) 반영

제13조의2(주주명부)

당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다

조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

해임 결의 요건 내용

<신설>

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 행사제한 내용

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~⑤ (생략)

제47조(재무제표 등의 작성 등)

(좌동)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑥

제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

재무제표를 이사회가 승인할 수 있도록 한 상법 개정 내용 반영

<신설>
⑦제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
(상동)

<신설>
⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
(상동)

제50조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

제50조(이익배당)

①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

기재 정정

② 제 1항의 배당을 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
(상동)

<신설>
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있도록 한 상법 개정 내용 반영

<신설>
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
(상동)

<신설>

제50조의 2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다

분기배당을 할 수 있도록 한 자본시장법 개정 내용 반영

<신설>
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(상동)

<신설>

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산 액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

(상동)

<신설>
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.
(상동)

<신설>
⑤제8조의2, 3, 4, 5의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
(상동)

부칙: 시행일

1~21 (생략)

부칙: 시행일

1~21 (좌동)

<신설>

22. .(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안: 사내이사 박병래 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박병래
1971.2
해당사항 없음
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병래
영업본부장
현재96.02

(주)웨이브일렉트로닉스 영업본부장동서울전문대

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병래
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2014년 1월부터 당사에 재직 중에 있으며 영업본부를 총괄하여 오랜 기간 업무와 책임을 수행해 왔으며 향후에도 충실히 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_박병래

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
현재
성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_양영구감사_1

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
908,484,810원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원