에스팀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 에스팀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에스팀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스팀주 소: 서울시 종로구 인사동9길 27전화번호: 02-6081-2838

작 성 자:
성 명: 성혜진부서 및 직위: 경영관리 CFO전화번호: 02-6081-2838

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스팀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스팀
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김소연
대표이사
보통주
3,575,150
41.17
대표이사
-

현수진
등기임원
보통주
133,000
1.53
사내이사
-

성혜진
등기임원
보통주
13,300
0.15
사내이사
-

계
-
3,721,450
42.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임세은
보통주
0
직원
직원
-

주현옥
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 23일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권대리행사권유참고서류 공시 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

*위임장 접수처- 주소: (우03149) 서울시 종로구 인사동9길 27, (주)에스팀- 전화번호: 02-6081-2838*우편접수여부: 가능*우편접수기간: 2026년 3월 23일(월) ~ 2026년 3월 30일(월) (주주총회 개시 전 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 11시

장 소
서울시 종로구 인사동9길 27, 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

참석자 지참물 안내
① 본인 : 본인 신분증 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.② 대리인 : 위임장, 대리인의 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 날인 또는 서명 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2026.03.16 공시된 당사의 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중'1.사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 과정 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서와 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 에스팀 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

I. 유동자산
17,150,432,290
14,293,741,270

현금및현금성자산
11,619,256,099
11,069,182,886

매출채권
2,894,583,717
1,997,554,386

재고자산
10,693,132
10,473,356

기타자산(유)
919,800,589
803,505,552

계약자산
1,689,126,097
411,582,810

당기법인세자산
16,972,656
1,442,280

II. 비유동자산
6,912,562,471
7,483,462,017

장기금융상품
648,047,886
572,757,969

당기손익-공정가치측정금융자산
1,366,308,534
1,050,536,182

기타수취채권(비)
1,001,810,934
967,026,163

유형자산
1,002,172,359
1,425,577,227

사용권자산
2,502,398,449
3,075,740,167

무형자산
106,885,045
106,885,045

이연법인세자산
284,939,264
284,939,264

자 산 총 계
24,062,994,761
21,777,203,287

I. 유동부채
7,165,522,823
7,083,174,682

매입채무
3,879,846,992
3,072,570,632

기타지급채무(유)
511,611,412
470,390,096

기타부채(유)
880,391,021
820,207,148

계약부채
1,385,941,666
2,230,289,415

당기법인세부채
-
-

리스부채(유)
507,731,732
489,717,391

II. 비유동부채
1,919,289,902
2,363,396,167

리스부채(비)
1,919,289,902
2,363,396,167

부 채 총 계
9,084,812,725
9,446,570,849

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
14,979,515,458
12,331,335,046

자본금
3,414,600,000
3,414,600,000

자본잉여금
189,886,279
189,886,279

기타자본
777,005,413
445,327,845

이익잉여금
10,598,023,766
8,281,520,922

II. 비지배지분
(1,333,422)
(702,608)

자 본 총 계
14,978,182,036
12,330,632,438

부채와자본총계
24,062,994,761
21,777,203,287

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 에스팀 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업수익
35,105,352,283
35,573,738,421

영업비용
32,646,745,779
33,563,732,719

영업이익
2,458,606,504
2,010,005,702

기타수익
48,994,939
21,272,309

기타비용
9,264,126
4,030,722

금융수익
144,812,940
154,946,061

금융비용
327,278,227
324,544,332

법인세비용차감전순이익
2,315,872,030
1,857,649,018

법인세비용
-
487,382,533

당기순이익(손실)
2,315,872,030
1,370,266,485

지배기업소유주지분
2,316,502,844
1,371,824,760

비지배지분
(630,814)
(1,558,275)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
2,315,872,030
1,370,266,485

지배기업소유주지분
2,316,502,844
1,371,824,760

비지배지분
(630,814)
(1,558,275)

주당이익

1. 기본주당순이익
277
201

2. 희석주당순이익
253
198

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 에스팀 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.1.1 (전기초)
3,414,600,000
189,886,279
110,672,411
(83,221,110)
6,992,917,272
10,624,854,852
855,667
10,625,710,519

총포괄이익

당기순이익(손실)

1,371,824,760
1,371,824,760
(1,558,275)
1,370,266,485

기타포괄손익의 이익잉여금 대체

83,221,110
(83,221,110)
-

-

소유주와의 거래

주식매입선택권

334,655,434

334,655,434

334,655,434

2024.12.31 (전기말)
3,414,600,000
189,886,279
445,327,845
-
8,281,520,922
12,331,335,046
(702,608)
12,330,632,438

2025.1.1 (당기초)
3,414,600,000
189,886,279
445,327,845
-
8,281,520,922
12,331,335,046
(702,608)
12,330,632,438

총포괄이익

당기순이익

1,894,967,179
1,894,967,179
(675,427)
1,894,291,752

소유주와의 거래

주식매입선택권

599,611,703

599,611,703

599,611,703

2025.12.31 (당기말)
3,414,600,000
189,886,279
1,044,939,548
-
10,176,488,101
14,825,913,928
(1,378,035)
14,824,535,893

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 에스팀 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,667,354,019
3,415,502,081

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,673,449,170
3,655,300,934

2. 이자수취
9,435,225
10,269,591

2. 법인세의 납부
(15,530,376)
(250,068,444)

투자활동으로 인한 현금흐름
(331,354,917)
(1,034,415,838)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,935,000
86,295,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
44,790,000

임차보증금의 회수
30,000,000
10,000,000

기타보증금의 회수
13,935,000
31,505,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(375,289,917)
(1,120,710,838)

장기금융상품의 증가
(75,289,917)
(66,821,328)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(300,000,000)
(1,000,008,000)

기타보증금의 납입
-
(37,335,000)

유형자산의 취득
-
(16,546,510)

재무활동으로 인한 현금흐름
(775,772,060)
(807,767,560)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(775,772,060)
(807,767,560)

리스부채의 상환
(775,772,060)
(807,767,560)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(10,153,829)
5,383,315

현금및현금성자산의 증가
550,073,213
1,578,701,998

기초현금및현금성자산
11,069,182,886
9,490,480,888

기말현금및현금성자산
11,619,256,099
11,069,182,886

(2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 에스팀 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

I. 유동자산
16,667,777,551
13,622,697,329

현금및현금성자산
11,326,138,616
10,603,924,100

매출채권
2,744,403,121
1,876,784,156

기타수취채권(유)
12,155,342
10,472,877

재고자산
10,693,132
10,473,356

기타자산(유)

917,330,739

756,656,394

계약자산
1,640,110,995
362,990,676

당기법인세자산
16,945,606
1,395,770

II. 비유동자산
6,800,389,012
7,438,686,899

장기금융상품
640,575,046
566,846,221

당기손익-공정가치측정금융자산
1,366,308,534
1,050,536,182

기타수취채권(비)
1,041,150,041
1,168,003,371

유형자산
996,235,109
1,417,484,977

사용권자산
2,364,295,973
2,843,991,839

무형자산
106,885,045
106,885,045

이연법인세자산
284,939,264
284,939,264

자 산 총 계
23,468,166,563
21,061,384,228

I. 유동부채
6,588,919,786
6,486,975,592

매입채무
3,556,757,156
2,832,370,759

기타지급채무(유)
444,211,222
418,042,072

기타부채(유)
793,274,816
726,714,921

계약부채
1,373,741,666
2,106,289,415

당기법인세부채
541,464,606
-

리스부채(유)
420,934,926
403,558,425

II. 비유동부채
1,865,355,709
2,224,960,371

리스부채(비)
1,865,355,709
2,224,960,371

부 채 총 계
8,454,275,495
8,711,935,963

자 본

I. 자본금
3,414,600,000
3,414,600,000

II. 자본잉여금
1,832,485,764
1,832,485,764

III. 기타자본
1,619,416,950
1,287,739,382

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ.이익잉여금
8,147,388,354
5,814,623,119

자 본 총 계
15,013,891,068
12,349,448,265

부채와자본총계
23,468,166,563
21,061,384,228

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 에스팀 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업수익
32,556,869,406
30,700,327,843

영업비용
30,090,755,833
28,707,167,481

영업이익
2,466,113,573
1,993,160,362

기타수익
41,436,250
15,056,328

기타비용
9,139,821
3,309,623

금융수익
140,071,741
148,894,937

금융비용

305,716,508

278,847,575

법인세비용차감전순이익

2,332,765,235

1,874,954,429

법인세비용
-
492,857,284

당기순이익
2,332,765,235
1,382,097,145

기타포괄이익
-
-

총포괄이익
2,332,765,235
1,382,097,145

주당이익

1. 기본주당순이익
280
202

2. 희석주당순이익
256
199

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 에스팀 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
3,414,600,000
189,886,279
953,083,948
(83,221,110)
4,515,747,084
8,990,096,201

총포괄이익

당기순이익

1,382,097,145
1,382,097,145

기타포괄손익의 이익잉여금 대체

83,221,110
(83,221,110)
-

소유주와의 거래

사업결합

1,642,599,485

1,642,599,485

주식매입선택권

334,655,434

334,655,434

2024.12.31 (전기말)
3,414,600,000
1,832,485,764
1,287,739,382
-
5,814,623,119
12,349,448,265

2025.1.1 (당기초)
3,414,600,000
1,832,485,764
1,287,739,382
-
5,814,623,119
12,349,448,265

총포괄이익

당기순이익

1,912,379,679
1,912,379,679

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

-

기타포괄손익의 이익잉여금 대체

-
-
-

소유주와의 거래

사업결합

-

주식매입선택권

599,611,703

599,611,703

2025.09.30 (당기말)
3,414,600,000
1,832,485,764
1,887,351,085
-
7,727,002,798
14,861,439,647

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 에스팀 (단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,582,806,426
3,594,371,691

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,582,205,324
3,646,783,149

2. 이자수취
16,150,938
9,140,271

3. 법인세의 납부
(15,549,836)
(61,551,729)

투자활동으로 인한 현금흐름
(179,793,825)
1,824,485,848

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
193,935,000
3,243,141,238

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
44,790,000

임차보증금의 회수
30,000,000
10,000,000

기타보증금의 회수
13,935,000
29,645,000

사업결합으로 인한 증가
-
3,158,706,238

장기대여금 상환
150,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(373,728,825)
(1,418,655,390)

장기금융상품의 증가
(73,728,825)
(64,765,880)

장기대여금의 증가
-
(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(300,000,000)
(1,000,008,000)

기타보증금의 납입
-
(37,335,000)

유형자산의 취득
-
(16,546,510)

재무활동으로 인한 현금흐름
(670,644,260)
(661,066,660)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(670,644,260)
(661,066,660)

리스부채의 상환
(670,644,260)
(661,066,660)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(10,153,825)
5,383,315

현금및현금성자산의 증가(감소)
722,214,516
4,763,174,194

기초현금및현금성자산
10,603,924,100
5,840,749,906

기말현금및현금성자산
11,326,138,616
10,603,924,100

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 에스팀 (단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
-
7,725,102,798
-
5,812,723,119

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,812,723,119
-
8,140,442,543
-

2. 한국채택국제회계기준 전환효과
-
-
(3,626,595,459)
-

3. 당기순이익
1,912,379,679
-
1,382,097,145
-

4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
(83,221,110)
-

II. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
7,725,102,798
-
5,812,723,119

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~22. <변경없는 부분생략>

23. 위 각호에 해당하는 수출입업 <삭제>

24. 위 각호에 부대되는 사업일체 <삭제>

제2조 (목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~22. <변경없는 부분생략>

23. 브랜드 발굴, 투자 및 인큐베이팅 사업<추가>

24. 패션, 뷰티 및 라이프스타일 상품의 국내외 유통업

<추가>

25. 위 각호에 해당하는 수출입업 <추가>

26. 위 각호에 부대되는 사업일체 <추가>

- 정관 내 사업목적 추가- 회사의 사업영역 확대 및 글로벌 유통 등 신규 사업 추진에 대비하여 사업목적을 추가하고자 함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황정주
830828
사내이사
-
-
이사회

강병준
780707
기타비상무이사(중임)
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황정주
에스팀 상무
2002.03~2006.02
동덕여자대학교 스포츠학과 학사
해당사항 없음

2006.03~2020.09
에스팀 아티스트 매니지먼트

2021.05~현재
에스팀 광고 및 콘텐츠 총괄

강병준
SM엔터테인먼트NEO프로덕션 총괄디렉터
1997.03~2005.02
한국항공대학교 항공교통학과 학사
해당사항 없음

2007.07~현재
SM엔터테인먼트 NEO프로덕션 총괄디렉터

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[황정주 사내이사 후보 추천 사유]해당 이사는 장기간 회사에 재직하며 광고 및 콘텐츠 부문을 총괄해온 임원으로서 회사의 주요 사업에 대한 이해도가 높고 경영 전반에 기여도가 큰 인물로 판단되어 사내이사로 선임하고자 함.[강병준 기타비상무이사 후보 중임 사유]해당 이사는 회사의 경영 전반에 대한 높은 이해도와 경험을 바탕으로 회사 발전에 기여해 왔으며, 향후에도 지속적인 역할이 기대되어 중임을 추천함.

확인서

확인서_강병준

확인서_황정주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임근석(중임)
680305
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임근석
공인회계사
1995.01~2003.12
삼일회계법인 회계감사, 경영/재무 컨설팅 시니어매니저
해당사항 없음

2008.06~2011.01
딜로이트컨설팅코리아 경영컨설팅 부문 상무

2013.02~2020.12
포스코DX 상무

2019.03~2023.02
연세대학교 대학원 기술정책과정 졸업(공학박사)

2021.01~현재
동헌회계법인 전무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임근석 감사 후보 중임 사유]해당 감사는 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 감사 업무를 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 회사의 건전한 경영과 내부통제 강화에 기여할 것으로 판단되어 중임을 추천함.

확인서

확인서_임근석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (1)

실제 지급된 보수총액
620,125,000

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (퇴직금의 산정)

퇴직금 계산은 다음 각호에 의한다.

1. 임원의 퇴직금 산정은

[임원퇴직금 = 퇴직 전 1년간 총급여액 × 10% × 근속연수 × 지급율]

제5조 (퇴직금의 산정)

퇴직금의 계산은 다음 각호에 의한다.

1. 임원의 퇴직금 산정은 [임원퇴직금 = 연간 임금총액의 1/12 × 지급율]로 한다. 세부 내용은 근로자퇴직급여보장법을 따른다.

현행 임원퇴직금규정의 일부 조문을 회사의 실제 운영 기준에 맞게 정비하고자 함