아이티켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 아이티켐

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아이티켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이티켐주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 231전화번호: 043-217-7028

작 성 자:
성 명: 이 상 현부서 및 직위: 경영전략실 상무 전화번호: 043-217-7028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

(주)아이티켐

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이티켐
보통주
288,015
2.25
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)큐인베스트먼트
최대주주
보통주
5,225,923
40.88
최대주주
-

계
-
5,225,923
40.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서강석
보통주
0
직원
직원
-

이남준

보통주

0
직원
직원
-

허진

보통주

0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수- 주 소: (28118) 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 231, ㈜아이티켐 주주총회 담당자앞 - 접수 기간: 2026년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일(월) 오전 9시

장 소
충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 03월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 26일

서면투표 방법
주주총회 소집통지서에 동봉된 서면투표지를 회신

기타 추가 안내사항 등

- 우편접수 주소 : (
28118
)충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 231, ㈜아이티켐 주주총회 담당자 앞

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종적인 재무제표 및 상세한 주석사항은 2026년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기 기말
제 20(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

67,019,785,755

52,122,344,495

1.현금및현금성자산
7,764,916,752

7,174,512,106

2.단기금융상품
7,256,454,981

2,622,808,398

3.매출채권및기타채권
26,546,182,997

23,831,919,074

4.재고자산
21,864,891,917

17,815,681,802

5.당기법인세자산
1,128,458,015

169,769,086

6.기타유동자산
2,458,881,093

507,654,029

II. 비유동자산

142,847,862,152

82,021,017,648

1.장기금융상품
6,959,736,167

6,058,740,850

2.유형자산
88,723,757,272

48,770,551,465

3.투자부동산
2,216,806,923

-

4.사용권자산
1,313,560,972

1,128,867,041

5.무형자산
31,537,381,820

20,175,307,872

6.이연법인세자산
7,227,933,275

5,321,345,490

7.기타비유동금융자산
4,868,685,723

566,204,930

자 산 총 계

209,867,647,907

134,143,362,143

부 채

I. 유동부채

87,780,373,635

54,923,565,691

1.매입채무및기타채무
13,384,240,946

12,735,986,021

2.단기차입금
31,097,131,888

23,563,648,967

3.유동성장기차입금
3,525,000,000

1,740,000,000

4.유동성사채
600,000,000

-

5.유동성전환상환우선주부채
1,968,763,825

68,786

6.유동성파생상품부채
24,999,791,726

15,832,995,237

7.유동성비지배투자자부채
11,432,095,077

-

8.유동성리스부채
614,448,284

593,170,283

9.기타유동부채
158,901,889

211,338,720

10.당기법인세부채
-

246,357,677

II. 비유동부채

51,918,519,522

22,855,548,277

1.장기차입금
46,378,250,000

21,003,750,000

2.사채
2,400,000,000

-

3.비지배투자자부채
2,069,531,046

-

4.순확정급여부채
60,862,869

497,208,812

5.비유동리스부채
689,412,792

550,066,634

6.기타비유동금융부채
130,000,000

30,000,000

7.이연법인세부채
190,462,815

774,522,831

부 채 총 계

139,698,893,157

77,779,113,968

자 본

I. 지배기업 소유주지분

70,168,754,750

50,441,253,557

1.자본금
6,391,500,500

5,261,500,500

2.자본잉여금
104,990,564,586

73,647,677,131

3.자본조정
(4,521,584,145)

-

4.기타포괄손익누계액
1,943,611,096

1,885,490,980

5.결손금
(38,635,337,287)

(30,353,415,054)

II. 비지배지분

-

5,922,994,618

자 본 총 계

70,168,754,750

56,364,248,175

부 채 와 자 본 총 계

209,867,647,907

134,143,362,143

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

80,319,186,209

62,173,871,406

II. 매출원가

70,236,248,095

46,390,349,801

III. 매출총이익

10,082,938,114

15,783,521,605

IV. 판매비와관리비

15,287,212,605

9,384,847,236

V. 영업이익(손실)

(5,204,274,491)

6,398,674,369

VI. 영업외손익

(6,668,851,424)

(717,426,269)

1. 금융수익
5,072,270,036

5,914,345,337

2. 금융비용
10,800,403,710

7,030,147,810

3. 기타수익
76,447,639

770,070,703

4. 기타비용
390,906,330

371,694,499

5. 지분법손실
626,259,059

-

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,873,125,915)

5,681,248,100

VIII. 법인세비용(수익)
(3,668,289,451)

(5,718,000,914)

IX. 당기순이익(손실)

(8,204,836,464)

11,399,249,014

IX. 지배기업 소유주지분

(8,190,006,362)

11,962,384,442

IX. 비지배지분

(14,830,102)

(563,135,428)

X. 기타포괄손익

(45,983,426)

(33,032,671)

1. 후속적으로 당기손익으로
1. 재분류되지 않는 항목

(45,983,426)

(33,032,671)

(1) 재평가잉여금
(26,849,336)

-

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(19,134,090)

(33,032,671)

XI. 총포괄이익(손실)

(8,250,819,890)

11,366,216,343

IX. 지배기업 소유주지분

(8,236,517,396)

11,917,164,100

IX. 비지배지분

(14,302,494)

(550,947,757)

XII. 주당손익

XII. 기본주당이익(손실)

(724)

1,425

XII. 희석주당이익(손실)

(706)

1,106

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액

이익잉여금

(결손금)

소 계

2024년 1월 1일<전기초>
2,419,730,000
13,736,475,696
-
1,971,007,398
(42,356,095,572)
(24,228,882,478)
6,473,942,375
(17,754,940,103)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,962,384,442
11,962,384,442
(563,135,428)
11,399,249,014

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(45,220,342)
-
(45,220,342)
12,187,671
(33,032,671)

기타포괄손익의 자본내 대체
-
-
-
(40,296,076)
40,296,076
-
-
-

유상증자
164,890,500
5,274,187,533
-
-
-
5,439,078,033
-
5,439,078,033

전환상환우선주의 보통주 전환
2,676,880,000
54,637,013,902
-
-
-
57,313,893,902
-
57,313,893,902

2024년 12월 31일<전기말>
5,261,500,500
73,647,677,131
-
1,885,490,980
(30,353,415,054)
50,441,253,557
5,922,994,618
56,364,248,175

2025년 1월 1일<당기초>
5,261,500,500
73,647,677,131
-
1,885,490,980
(30,353,415,054)
50,441,253,557
5,922,994,618
56,364,248,175

연결당기순손실
-
-
-
-
(8,190,006,362)
(8,190,006,362)
(14,830,102)
(8,204,836,464)

재평가잉여금
-
-
-
(26,849,336)
-
(26,849,336)
-
(26,849,336)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(19,661,698)
-
(19,661,698)
527,608
(19,134,090)

기타포괄손익 자본내 대체
-
-
-
91,915,871
(91,915,871)
-
-
-

유상증자
1,130,000,000
33,597,700,000
-
-
-
34,727,700,000
-
34,727,700,000

소유주의 무상 출연
-
3,667,899,826
(4,637,041,500)
-
-
(969,141,674)
-
(969,141,674)

주식매입선택권
-
-
115,457,355
-
-
115,457,355
-
115,457,355

비지배지분의 변동
-
(5,922,712,371)
-
12,715,279
-
(5,909,997,092)
(5,908,692,124)
(11,818,689,216)

2025년 12월 31일<당기말>
6,391,500,500
104,990,564,586
(4,521,584,145)
1,943,611,096
(38,635,337,287)
70,168,754,750
-
70,168,754,750

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,183,219,791)

(1,213,997,493)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
700,682,553

(318,561,891)

가. 당기순이익(손실)
(8,204,836,464)

11,399,249,014

나. 비현금흐름 손익
11,837,719,528

(1,287,525,002)

다. 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(2,932,200,511)

(10,430,285,903)

2. 이자의 수취
658,892,419

841,815,826

3. 이자의 지급
(2,296,093,397)

(1,625,744,724)

4. 법인세의 지급
(246,701,366)

(111,506,704)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(60,904,231,375)

(30,107,234,904)

1. 단기금융상품의 증가
(29,595,200,000)

(20,500,121,660)

2. 단기금융상품의 감소
26,532,085,971

29,360,228,972

3. 장기금융상품의 증가
(5,422,179,036)

(5,681,570,011)

4. 대여금의 증가
(3,636,480,500)

(2,015,000,000)

5. 대여금의 감소
4,136,666,640

8,729,030

6. 파생상품부채의 증가
147,946

-

7. 파생상품부채의 감소
(10,699,729)

-

8. 종속기업에 대한 지배력 획득
(7,000,000,000)

(6,649,410,000)

9. 유형자산의 취득
(42,996,554,472)

(24,621,500,910)

10. 유형자산의 처분
-

27,610,000

11. 무형자산의 취득
(506,930,187)

(2,080,110,458)

12. 임차보증금의 증가
(289,152,164)

(261,580,000)

13. 임차보증금의 감소
142,086,664

122,340,000

14. 기타보증금의 증가
(2,570,020,108)

-

15. 자산관련 보조금의 수취
311,997,600

2,183,150,133

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,970,896,211

31,567,979,239

1. 유상증자
34,727,700,000

5,439,078,033

2. 종속기업의 전환상환우선주 발행
-

3,000,000,000

3. 비지배지분의 취득
(1,700,000,000)

-

4. 단기차입금의 차입
21,896,076,083

22,120,346,336

5. 단기차입금의 상환
(15,231,486,642)

(17,217,614,516)

6. 장기차입금의 차입
19,400,000,000

19,750,000,000

7. 장기차입금의 상환
(1,462,500,000)

(973,330,000)

8. 사채의 발행
3,000,000,000

-

9. 임대보증금의 증가
-

30,000,000

10. 리스료의 지급
(658,893,230)

(580,500,614)

IV. 현금및현금성자산의 증감

(2,116,554,955)

246,746,842

V. 기초 현금및현금성자산

8,328,053,524

7,590,924,206

VI. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,720,702)

15,602,738

VII. 사업결합으로 인한 증가

2,341,794,296

474,779,738

VIII. 기말 현금및현금성자산

8,551,572,163

8,328,053,524

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기 기말
제 20(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

35,225,623,761

33,846,345,278

1.현금및현금성자산
4,395,729,904

4,023,980,751

2.단기금융상품
155,115,932

625,223,398

3.매출채권및기타채권
11,132,473,880

13,831,237,829

4.재고자산
17,390,875,939

14,994,068,963

5.당기법인세자산
7,611,489

17,316,440

6.기타유동자산
2,143,816,617

354,517,897

II. 비유동자산

122,065,633,419

63,279,559,338

1.종속기업및관계기업투자주식
24,508,534,893

11,149,410,000

2.장기금융상품
5,445,692,382

4,588,358,650

3.유형자산
79,665,628,925

41,309,785,379

4.사용권자산
579,889,491

618,425,601

5.무형자산
512,677,113

48,575,013

6.이연법인세자산
6,893,643,656

5,320,981,601

7.기타비유동금융자산
4,459,566,959

244,023,094

자 산 총 계

157,291,257,180

97,125,904,616

부 채

I. 유동부채

40,725,331,173

35,046,452,609

1.매입채무및기타채무
10,795,626,071

10,308,645,158

2.단기차입금
27,457,131,888

23,563,648,967

3.유동성장기차입금
700,000,000

800,000,000

4.유동성사채
600,000,000

-

5.유동성파생상품부채
881,323,919

-

6.유동리스부채
227,487,285

201,417,764

7.기타유동부채
63,762,010

172,740,720

II. 비유동부채

42,735,793,134

17,213,232,809

1.장기차입금
34,990,000,000

16,790,000,000

2.사채
2,400,000,000

-

3.파생상품부채
4,988,210,474

-

4.비유동리스부채
357,582,660

423,232,809

부 채 총 계

83,461,124,307

52,259,685,418

자 본

I. 자본금

6,391,500,500

5,261,500,500

II. 자본잉여금

103,688,586,831

66,422,987,005

III. 자본조정

(4,521,584,145)

-

IV. 기타포괄손익누계액

1,903,861,986

1,930,711,322

V. 결손금

(33,632,232,299)

(28,748,979,629)

자 본 총 계

73,830,132,873

44,866,219,198

부 채 와 자 본 총 계

157,291,257,180

97,125,904,616

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액

57,152,225,641

48,801,698,588

II. 매출원가

48,473,403,531

37,984,442,005

III. 매출총이익

8,678,822,110

10,817,256,583

IV. 판매비와관리비

8,799,384,891

5,724,044,782

V. 영업이익(손실)

(120,562,781)

5,093,211,801

VI. 영업외손익

(7,331,342,954)

(341,923,460)

1. 금융수익
491,583,617

4,896,174,844

2. 금융비용
7,847,040,686

5,599,799,840

3. 기타수익
30,110,756

365,484,929

4. 기타비용
5,996,641

3,783,393

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,451,905,735)

4,751,288,341

VIII. 법인세비용(수익)
(2,568,653,065)

(5,831,118,979)

IX. 당기순이익(손실)

(4,883,252,670)

10,582,407,320

X. 기타포괄손익

(26,849,336)

-

1. 후속적으로 당기손익으로
1. 재분류되지 않는 항목

(26,849,336)

-

(1) 재평가잉여금
(26,849,336)

-

XI. 총포괄이익(손실)

(4,910,102,006)

10,582,407,320

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)

(431)

1,260

희석주당이익(손실)

(418)

972

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총자본

2024년 1월 1일<전기초>
2,419,730,000
6,511,785,570
-
1,930,711,322
(39,331,386,949)
(28,469,160,057)

당기순이익
-
-
-
-
10,582,407,320
10,582,407,320

유상증자
164,890,500
5,274,187,533

-
-
5,439,078,033

전환상환우선주의 보통주 전환
2,676,880,000
54,637,013,902
-
-
-
57,313,893,902

2024년 12월 31일<전기말>
5,261,500,500
66,422,987,005

1,930,711,322
(28,748,979,629)
44,866,219,198

2025년 1월 1일<당기초>
5,261,500,500
66,422,987,005

1,930,711,322
(28,748,979,629)
44,866,219,198

당기순손실
-
-
-
-
(4,883,252,670)
(4,883,252,670)

재평가잉여금
-
-
-
(26,849,336)
-
(26,849,336)

유상증자
1,130,000,000
33,597,700,000
-
-
-
34,727,700,000

소유주의 무상 출연
-
3,667,899,826
(4,637,041,500)
-
-
(969,141,674)

주식매입선택권
-
-
115,457,355
-
-
115,457,355

2025년 12월 31일<당기말>
6,391,500,500
103,688,586,831
(4,521,584,145)
1,903,861,986
(33,632,232,299)
73,830,132,873

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,803,726,615

(1,458,866,819)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,765,651,695

(212,972,586)

가. 당기순이익(손실)
(4,883,252,670)

10,582,407,320

나. 비현금흐름 손익
7,963,595,801

(4,355,698,754)

다. 영업활동으로 인한 자산부채 변동
685,308,564

(6,439,681,152)

2. 이자의 수취
50,450,980

114,202,900

3. 이자의 지급
(2,022,081,011)

(1,389,054,143)

4. 법인세의 환급
9,704,951

28,957,010

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(61,214,542,850)

(27,261,416,991)

1. 단기금융상품의 증가
(9,022,550,000)

(11,000,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
9,020,973,755

15,000,000,000

3. 장기금융상품의 증가
(5,419,779,036)

(4,330,070,011)

4. 파생상품자산의 감소
-

52,883,512

5. 파생상품부채의 감소
(8,431,236)

-

6. 대여금의 감소
6,666,640

8,729,030

7. 대여금의 증가
(3,606,480,500)

(15,000,000)

8. 종속기업투자주식의 취득
(8,700,000,000)

(6,649,410,000)

9. 유형자산의 취득
(40,955,437,256)

(22,415,029,655)

10. 유형자산의 처분
-

27,610,000

11. 무형자산의 취득
(131,617,709)

-

12. 임차보증금의 증가
(185,768,332)

(118,580,000)

13. 임차보증금의 감소
51,903,332

65,100,000

14. 기타보증금의 증가
(2,564,020,108)

-

15. 자산관련 보조금의 수취
299,997,600

2,112,350,133

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,417,588,909

26,882,977,196

1. 유상증자
34,727,700,000

5,439,078,033

2. 단기차입금의 차입
18,196,076,083

22,120,346,336

3. 단기차입금의 상환
(15,171,486,642)

(17,217,614,516)

4. 장기차입금의 차입
18,900,000,000

16,790,000,000

5. 장기차입금의 상환
-

(33,330,000)

6. 사채의 발행
3,000,000,000

-

7. 리스료의 지급
(234,700,532)

(215,502,657)

IV. 현금및현금성자산의 증감

6,772,674

(1,837,306,614)

V. 기초 현금및현금성자산

5,167,057,169

6,988,767,115

VI. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,909,528)

15,596,668

VII. 기말 현금및현금성자산

5,171,920,315

5,167,057,169

결손금처리계산서(안)

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 천원)

과 목
당 기(처리예정일: 2026년 3월 30일)
전 기(처리확정일: 2025년 3월 30일)

I. 미처리결손금

33,655,582

28,772,330

1. 전기이월 미처리결손금
28,772,330

39,354,737

2. 당기순손실(이익)
4,883,252

(10,582,407)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월 미처리결손금

33,655,582

28,772,330

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 사채 발행 관련 조항 정비

- 제2-2호: 독립이사 명칭 변경

- 제2-3호: 그 외의 정관 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호: 사채 발행 관련 조항 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
오백억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)

① (좌동)

1.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채의

발행액 변경

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (좌동)

1.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권

부사채의

발행액 변경

<신설>

제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자등록제도 반영

- 제2-2호: 독립이사 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(
이사와 감사의 원수
)

회사는 이사는 3인 이상으로 하고
사외이사
는 이사총수의 2분의 1 이상으로 한다. 단, 기존
사외이사
의 임기 만료, 사임 등으로 결원된
사외이사
를 충원하는 경우 충원하는
사외이사
는 한국상장회사협의회의 사외이사인력뱅크 추천자(법률 전문가 또는 회계 전문가 또는 학계 전문가)로 선임한다.

제34조(
이사의 수
)

회사는 이사는 3인 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의 2분의 1 이상으로 한다. 단, 기존
독립이사
의 임기 만료, 사임 등으로 결원된
독립이사
를 충원하는 경우 충원하는
독립이사
는 한국상장회사협의회의 사외이사인력뱅크 추천자(법률 전문가 또는 회계 전문가 또는 학계 전문가)로 선임한다.

상법 개정으로

인한 독립이사

명칭 변경

제43조(이사회 내의 위원회)

① ~ ② (생략)

③ 이사회 내 위원회 중 감사위원회, 투명경영위원회를 둘 경우 과반수 이상이

사외이사

로 구성되어야 하며, 투명경영위원회의 경우 3인의
사외이사로
구성한다.

④~⑤ (생략)

제43조(이사회 내의 위원회)

① ~ ② (좌동)

③

이사회 내 위원회 중 감사위원회, 투명경영위원회를 둘 경우 과반수 이상이
독립이사
로 구성되어야 하며, 투명경영위원회의 경우 3인의
독립이사
로 구성한다.

④~⑤ (좌동)

제47조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제43조 규정에 의하여 감사위원회를 둔다.

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③ ~⑤ (생략)

제47조(감사위원회의 구성)

① (좌동)

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③~⑤ (좌동)

제47조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①

제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제47조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①

제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (좌동)

상법 개정으로 분리

선임 가능한 감사위원회 위원의 수 변경

- 제2-3호: 그 외의 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

① 본 회사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(단, 회사가 상법 제542조의2 제1항에서 정하는 증권시장에 상장될 경우, 상법 제542조의3)에 따라 다음 각 호의 1에 해당하는 자에게 발행주식 총 수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의를 통해 미리 정한 가격(이하 ‘행사가격’이라 한다.)으로 신주를 매수할 수 있는 권리나 그 밖에 회사의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 ‘주식매수선택권’이라 한다)을 부여할 수 있다.

1. 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자, 「상법시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자

2. 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제4항 및 제5항 각호의 1에 해당하는 자회사가 인수한 기업의 임직원

3. 회사와 계약을 체결하여 전문성을 제공한 외부 전문가(이하 ‘외부전문가’라 한다.)

② 제1항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제1항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의에 있어서는 다음 각호의사항을 정하여야 한다. 다만 교부할 주식수의 100분의 15이내에서 임직원 외의 자에게 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 필요하다고 인정되는 때에는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의4 제3항에 따라 같은 법 제16조의4 제2항 제1호 내지 제4호의 사항에 대하여 이사회에서 정하도록 결의할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

1. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명 또는 명칭

2. 주식매수선택권의 부여방법

3. 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간

4. 주식매수선택권을 부여 받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 교부할 주식의 종류 및 수

④ 이 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 임직원은 제3항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있으며, 행사할 수 있는 날로부터 10년 이내 행사하여야 한다. 단, 해당 임직원이 사망하거나 그 밖에 자신에게 책임 없는 사유로 퇴임 또는 퇴직 한 경우에는 그 임직원은 해당 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 본항은 제1항에 의하여 주식매수선택권을 부여 받은 임직원외의 자에게도 준용한다.

⑦ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 단, 이사회가 없는 경우 주주총회 결의로 한다.

1. 본조 제1항 제1호에 의한 주식매수선택권을 부여 받은 자가 주식매수선택권을 부여 받은 후 본인의 의사에 따라 사임 또는 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑧ 회사는 회사의 인수합병 등이 발생하는 경우, 관련 규정이 허용하는 범위 내에서 주식매수선택권을 조기 행사할 수 있도록 주식매수선택권을 부여할 수 있다

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ?상법? 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 주식매수선택권부여 대상자는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 ?상법시행령? 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

② (좌동)

③ 제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다
.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2~4 (좌동)

⑧~⑨ (좌동).

상법 규정에

부합하도록

관련 조항

정비

제25조(소집지)

주주총회는
본점소재지에서
개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

주주총회는
본점소재지 및 괴산 공장(충북 괴산군)에서
개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주총소집지

추가

제31조(의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ <삭제>

의결권

행사방법

변경

제38조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관에 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 그 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ <추가
>

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설해서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관에 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 그 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

이사의 충실

의무 대상

확대 관련 조문 정비

부 칙

<신설>

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제43조, 제47조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

정관의 시행일 및

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김인규
1984년 06월
-
-
최대주주(㈜큐인베스트먼트) 임원
이사회

이승윤
1989년 02월
-
-
최대주주(㈜큐인베스트먼트) 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인규
㈜아이티켐 CEO
2011.02 2011.12 ~ 2013.10 2013.10 ~ 2015.06 2015.06 ~ 2016.09 2016.09 ~ 2018.062018.08 ~ 2019.07 2020.07 ~ 현재 2020.06 ~ 현재

서울대학교 응용생명화학 학사

Trac Trade America Manager

IXL Center Manager

PwC Consulting Manager

Motis CEO

메리츠종금증권㈜ 투자지원

㈜큐인베스트먼트 CEO

㈜아이티켐 CEO

-

이승윤
㈜아이티켐 CFO
2014.08 2015.02 2014.12 ~ 2016.09 2016.10 ~ 2023.02 2023.03 ~ 현재2026.01 ~ 현재

한국공인회계사(CPA)서울대학교 경제학

Deloitte 안진회계법인 재무자문본부 컨설턴트

오케스트라 프라이빗에쿼티 이사

㈜큐인베스트먼트 CFO

㈜아이티켐 CFO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김인규 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김인규 후보자는 당사의 대표이사로서 회사의 사업 구조와 핵심 기술 및 주요 고객사에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 전략 수립 및 사업개발을 통해 의약품 소재 및 디스플레이 소재 등 주요 사업 영역의 성장 기반을 구축하였습니다. 향후 신규 사업 확대 및 글로벌 경쟁력 강화를 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

○ 이승윤 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이승윤 후보자는 공인회계사로서 회계·재무 분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 회계법인 및 투자 관련 업무 경험을 바탕으로 재무관리 및 투자 의사결정 분야에서 풍부한 실무 경험을 갖추고 있습니다.

또한 당사의 CFO로서 재무 안정성 강화 및 경영 관리 체계 고도화에 기여하고 있으며, 향후 회사의 재무 전략 수립과 자금 운용 등 경영 전반에서 중요한 역할을 수행함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김인규 확인서

사내이사 이승윤 확인서

※ 기타 참고사항

- 이승윤 사내이사 선임의 건 통과시, 現 이상현 사내이사는 제21기 정기주주총회일 사임 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 이효정 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건

-제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이효정
1967년 09월
사외이사
-
-
이사회

명재민
1964년 12월
사외이사
분리선출
-
이사회

노정환
1967년 01월
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효정
-
1992.02 1994.02 2012.01 ~ 2013.061993.12 ~ 1998.01 1998.04 ~ 2000.11 2000.11 ~ 2005.01 2005.01 ~ 2024.12 2025.04 ~ 현재

한양대 경영대 학사

서울대 경영대 석사

미시간 주립대(MSF-재무석사)

한국산업증권

한국자산관리공사한국증권업협회

한국거래소

㈜아이티켐 사외이사

-

명재민
연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수
1990.02 1997.12 2003.03 ~ 현재2020.02 ~ 2024.01 2024.08 ~ 현재 2025.01 ~ 현재

연세대학교 금속공학 석사

일리노이주립대학교 재료공학 박사현재 연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수

연세대학교 공과대학 학장㈜아이티켐 사외이사한국공학한림원 기획위원회 위원장

-

노정환

법률사무소

행복한동행

대표변호사

1990.02 2007.02 2020.08 ~ 2021.06 2021.06 ~ 2022.06 2022.06 ~ 2023.09 2023.10 ~ 현재 2024.10 ~ 현재

경찰대학 학사

한양대학교 법학 박사

청주지방검찰청 검사장

대전지방검찰청 검사장

울산지방검찰청 검사장

법률사무소 행복한동행 대표변호사

㈜아이티켐 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

명재민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노정환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이효정 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이효정 후보자는 금융 및 자본시장 분야에서 오랜 경험을 보유한 전문가로서, 한국거래소 등 주요 금융기관에서 근무하며 자본시장 및 기업지배구조에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 독립성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 후보자는 금융시장 및 자본시장 제도에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계를 강화하고 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행함으로써 회사의 투명한 경영과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

○ 명재민 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

명재민 후보자는 재료공학 분야의 권위 있는 학자로서 오랜 기간 연구 및 교육 활동을 통해 소재 산업에 대한 깊은 전문성과 학문적 성과를 축적해 왔으며, 공과대학 학장 등을 역임하며 조직 운영 및 의사결정 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술 및 산업 환경에 대한 이해도를 바탕으로 감사위원회의 전문성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 후보자는 독립적인 시각과 전문성을 기반으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여하여 회사의 내부통제 및 경영 투명성 강화에 기여하고, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

○ 노정환 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노정환 후보자는 검사장 등을 역임한 법률 전문가로서 풍부한 법률 실무 경험과 공공기관에서의 조직 운영 경험을 보유하고 있으며, 법률 및 준법 경영 분야에 대한 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 준법경영 체계 강화와 감사위원회의 전문성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 후보자는 독립적이고 객관적인 시각을 기반으로 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계를 점검하고 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행함으로써 회사의 투명한 경영과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이효정 후보자에 대한 이사회의 추천 사유이효정 후보자는 금융 및 자본시장 분야에서의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제 체계 및 리스크 관리 수준을 점검하고, 감사위원으로서 독립적이고 객관적인 시각에서 경영 전반에 대한 감시와 자문 역할을 수행할 계획입니다.

또한 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 투명성과 건전성이 확보될 수 있도록 감사위원회 활동에 적극 참여하고, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 노력할 계획입니다.

○ 명재민 후보자의 직무수행계획

명재민 후보자는 소재공학 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 사업 및 산업 환경에 대한 이해를 높이고, 감사위원회 활동을 통해 회사의 내부통제 체계와 리스크 관리 현황을 점검하는 데 기여할 계획입니다.

또한 독립적이고 객관적인 시각에서 이사회 및 감사위원회 활동에 참여하여 경영진의 의사결정 과정에 대해 건설적인 자문을 제공하고, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

○ 노정환 후보자의 직무수행계획

노정환 후보자는 법률 전문가로서의 경험을 바탕으로 회사의 준법경영 및 내부통제 체계를 점검하고, 감사위원회 활동을 통해 회사의 경영 전반에 대한 감시 및 자문 역할을 수행할 계획입니다.

또한 법률 및 규제 환경 변화에 대한 전문성을 활용하여 회사의 리스크 관리 및 경영 투명성 강화에 기여하고, 독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 도움이 될 수 있도록 노력할 계획입니다.

확인서

이효정 후보자 확인서

명재민 후보자 확인서

노정환 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000

주1) 상기 이사의 수 6명은 이사선임의 건 통과 기준입니다.

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
400

최고한도액
400

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지 - 사외이사의 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 기업가치 제고 및 주주가치 극대화에 기여하도록 하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

명재민
등기임원
사외이사
보통주식
13,144주

노정환
등기임원
사외이사
보통주식
13,144주

총 2 명
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보통주식
총 26,288 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주교부
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교부할 주식의 종류 및 수
- 주식의 종류 : 보통주식- 주식의 수 : 26,288주
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행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 정기주주총회 전일 결정(행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정할 예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 금액 이상으로 하여 결정할 예정입니다.)- 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내(2028년 3월 30일~2031년 3월 29일)
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기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,783,001
발행주식총수의 15%
보통주식
1,917,450
1,686,150

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.29
-
보통주식
203,540
-
203,540
-

2025년
2025.04.24
4명
보통주식
231,300
-
-
231,300

계
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4명
보통주식
434,840
-
203,540
231,300

주1) 부여인원은 퇴사등으로 인한 부여취소인원을 반영하였습니다.

제8호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※ 제8호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유ㆍ처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 30일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다.

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적
- 임직원 보상의 목적(우리사주조합, 주식매수 선택권 등)
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

항 목
보유 대상
처분 대상

자기주식의 종류와 수
보통주 288,015주
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취득 방법
최대주주(주식회사 큐인베스트먼트)의 무상출연

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주 288,015주최대주주의 무상출연
2029년 6월 23일 이후

- 해당 자기주식은 한국거래소에 2029년 6월 23일까지 보호예수로 설정되어 있어, 동 기간 동안 처분이 제한됩니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.