쓰리에이로직스 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 쓰리에이로직스

주주총회소집공고
6.0
쓰리에이로직스(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
쓰리에이로직스 주식회사

대 표 이 사 :
박광범, 이평한

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동)

(전 화)031-715-7117

(홈페이지)http://www.3alogics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)신 우 제

(전 화)031-715-7117

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조와 당사 정관 제 22조에 의하여제 22기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관22조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주에대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 9시 30분2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 강당3. 회의 목적사항 《보고 사항》 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제22기 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신우제 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 류창호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이 헌 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 강원구 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김봉진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 내용 변경의 건 제6-1호 의안 : ‘제17조’ 전환사채 발행한도 변경의 건 제6-2호 의안 : ‘제18조’ 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건 제6-3호 의안 : ‘제32조’ 사외이사 명칭 변경의 건
4. 전자투표에 관한 사항 : 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주/대리인 인적사항, 의결권 위임내용, 위임인 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2026년 3월 13일 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26

쓰리에이로직스(주) 대표이사 박광범, 이평한 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이헌(출석률: 100%)
강원구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.13
1) 감사 전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2025.03.12
1) 제21기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬성
찬성

3
2025.05.19
1) 운영자금대출 대환차입(신한은행)
찬성
찬성

4
2025.05.21
1) 무보증사모사채 발행의 건
찬성
찬성

5
2025.09.08
1) 주식회사 퀀텀벤처스코리아의 보통주 투자 승인의 건
찬성
찬성

6
2025.10.30
1) 무역어음대출 차입의 건(하나은행)
찬성
찬성

7
2025.11.04
1) 무역어음대출 차입의 건(하나은행)
찬성
찬성

8
2025.11.10
1) 운영자금대출 연장의 건(신한은행)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800
36
18
-

주) 상기 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인이며, 지급총액은 25년 1~12월까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 시장의 규모당사의 주요 목표 시장인 자동차 및 스마트 물류용 NFC 칩을 포함한 전세계 NFC 시장 규모는 2017년 약 107억 달러에서 2022년 약 217억 달러로 연평균 약 15% 수준의 성장률을 기록하였습니다. 이후 NFC 기술의 적용 범위가 확대되면서 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(출처: IMARC Group, NFC Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028, 2023)최근 시장조사기관에 따르면 글로벌 NFC 시장 규모는 2024년 약 308억 달러 수준으로 추정되며, 향후 지속적인 성장세가 예상됩니다. 특히 모바일 결제 서비스 확대와 IoT 디바이스 증가, 스마트카 및 스마트 물류 시스템 도입 확대 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

(출처: Grand View Research, Near Field Communication Market Report, 2024).

최근 NFC 기술은 스마트폰, 웨어러블 기기, 자동차 등 다양한 디바이스에 탑재되면서 활용 범위가 확대되고 있습니다. 특히 안드로이드 스마트폰에 이어 애플 아이폰에도 NFC 기능이 탑재되면서 NFC 기반 서비스에 대한 접근성이 크게 향상 되었습니다. 이에 따라 NFC 기술은 결제, 인증, 출입통제, 데이터 교환 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

또한 COVID-19 이후 비접촉 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 소매 및 물류 부문에서 NFC 기반 결제 및 인증 시스템 도입이 확대되었습니다. 현금 및 카드 사용 과정에서 발생할 수 있는 물리적 접촉을 최소화하려는 수요가 증가하면서 NFC 기반 비접촉 결제 기술의 활용도가 크게 증가하였습니다.

전세계 NFC 시장에 대한 적용 분야별 시장 비중은 2022년 기준으로 유통(Retail) 23.8%, 금융(Banking and Finance) 20.1%, 운송(Transportation) 13.1%, 의료(Medical and Healthcare) 11.8%, 자동차(Automotive) 8.2%, 소비가전(Consumer Electronics) 7.5% 순으로 사용 분야가 분포되어 있습니다(출처: IMARC Group, NFC Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028, 2023).

자동차 분야 NFC 시장은 차량 디지털 키(Digital Key) 및 차량 접근 제어 시스템에 NFC 기술이 적용되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 운전자가 별도의 물리적 차량 키를 소지하지 않고 스마트폰을 통해 차량을 제어할 수 있는 서비스가 확대되고 있으며 차량 관리 및 커넥티드카 서비스와 결합되면서 자동차 분야에서 NFC 기술의 활용이 증가하고 있습니다.

물류가 포함되는 유통(Retail) 분야 역시 NFC 시장의 주요 적용 분야 중 하나입니다. NFC 태그를 이용하여 제품의 위치를 추적하고 재고 수준을 관리할 수 있어 공급망 관리의 효율성을 높일 수 있으며, 모바일 커머스의 성장과 스마트 물류 시스템 도입 확대에 따라 유통 및 물류 분야에서 NFC 기술의 활용이 증가하고 있습니다.

(나) 시장의 전망글로벌 NFC 시장은 비접촉 결제 기술 확산, 모바일 커머스 성장, IoT 디바이스 증가 등에 힘입어 향후에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

시장조사기관에 따르면 글로벌 NFC 시장 규모는 2024년 약 308억 달러에서 2030년 약 612억 달러 규모로 확대되며 연평균 약 12.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다

(출처: Grand View Research, Near Field Communication Market Report, 2024).

특히 자동차 산업에서는 차량 디지털 키, 차량 접근 제어 시스템, 차량 결제 시스템 등 다양한 커넥티드카 서비스에 NFC 기술이 적용되면서 자동차 분야의 시장 확대가 예상됩니다.

또한 물류 산업에서는 NFC 태그를 활용한 스마트 물류 시스템 구축이 확대되면서 재고 관리, 물류 자산 추적, 공급망 관리 효율화 등 다양한 분야에서 NFC 기술 활용이 증가할 것으로 전망됩니다.

한편 국내 NFC 시장 역시 스마트폰 보급 확대와 모바일 결제 서비스 증가, IoT 기반 서비스 확대 등에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 자동차 및 스마트 물류 분야에서 NFC 기술 적용이 확대되면서 국내 NFC 시장 규모 역시 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

국내 자동차 산업에서는 현대자동차 및 기아자동차 등 주요 완성차 업체들이 차량 디지털 키 및 차량 접근 제어 시스템에 NFC 기술을 적용하고 있으며 향후 적용 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

또한 물류 분야에서는 삼성전자, LG전자, 현대글로비스 등 주요 기업들이 NFC 기술을 활용한 스마트 물류 시스템을 도입하여 물류 자산 추적 및 재고 관리 효율화를 추진하고 있습니다.

NFC 기술을 포함한 근거리 무선통신 기술은 결제, 인증, 데이터 교환, 스마트 물류 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 근거리 무선통신 기술에는 NFC 외에도 RFID, BLE(Bluetooth Low Energy) 등이 존재하며 각 기술은 통신 거리, 전력 소비, 데이터 전송 방식 등의 차이를 바탕으로 서로 다른 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 따라서 특정 기술이 다른 기술을 완전히 대체하기보다는 응용 분야에 따라 상호 보완적으로 활용되고 있습니다.당사는 NFC 기술 역량을 기반으로 RFID 또는 BLE 기능을 통합한 칩을 개발하여 다양한 무선 통신 표준에 대응할 수 있는 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체산업 내 NFC 반도체 개발 전문 팹리스 업체입니다. 2006년 NFC 리더 반도체 부품의 국산화를 시작으로 2014년에는 국내 최초로 NFC Dynamic 태그 반도체 부품의 국산화를 하였고, NFC 무선충전 및 BLE(Bluetooth Low Energy) 반도체 개발 등에 성공하여 국내외 다양한 수요처에 공급하고 있습니다. 특히, 당사는 NFC 반도체시장 내에서도 기회가 높은 자동차 및 스마트 물류 분야에 중점을 두고 다양한 형태의 NFC 반도체를 전문으로 개발 및 양산하고 있습니다. 반도체산업 내 당사가 주력으로 영위하고 있는 NFC 산업의 역사는 오래되지 않았으며, NFC는 1983년에 처음으로 특허를 받은 RFID 기술과 ISO 14443 스마트카드 표준, Felica 기술을 기반으로 하고 있습니다. NFC기술은 RFID기술의 한계점과 문제를 개선하기 위하여 개발이 시작되었으며, 초기 개발 목표는 무선 데이터 전송을 단순화하고 모바일기기 간 또는 기기와 태그 사이의 통신을 원활하게 만드는 것을 목표로 개발을 시작하였습니다. NFC 기술은 현재도 계속 발전하고 있으며, 다양한 산업분야에서 활용되고 있습니다. 앞으로도 IoT(사물인터넷), 스마트물류, 자동차, 헬스케어, 무선충전 등 다양한 분야에서 NFC가 활용되는 신규시장 등장으로 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.이에 당사는 최근 애플리케이션 발전에 따른 NFC 시장 중 잠재성을 인정받고 있는 자동차 및 스마트 물류 분야를 목표 시장으로 선정하고 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다. 자동차 분야에서는 자율주행 자동차의 보안 및 제어, 차량 공유 서비스, 스마트시티 구축 등의 분야에서 활발히 사용되고 있으며, 스마트 물류 분야에서는 제품 추적 및 인증, 재고 관리, 가격정보 업데이트, e-쿠폰, 배송 관리, 정품/가품 검증 및 인증, 온도 관리, 상품훼손 관리 등의 분야까지 다양한 활용으로 사용범위가 더욱 확대되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 국내 유일의 근거리 무선 통신 칩 전문 설계업체로, 2004년 창업 이후 반도체 설계기술을 기반으로 근거리 무선통신용 시스템 반도체 칩의 국산화를 주도하며 기술력을 축적하고 있습니다. 2006년 국내 최초로 13.56MHz 대역 RFID 리더 칩을 국산화 성공하고 이후 NFC 리더 칩을 양산해왔습니다. 최근에는 NFC 다이나믹 태그 칩을 상용화하는 등 NFC 칩 제품 범위를 확대하고 있습니다.NFC는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 전자장치, 카메라, 프린터, 결제, 발권, 게임 애플리케이션 등에 널리 사용되고 있습니다. 또한, 더욱 빠른 결제를 가능하게 하고 장치 간 원활한 통신을 제공하므로 소매, 운송, 자동차, 의료, 접객업, 소비자 가전, 은행, 금융 서비스 및 보험 부문에서 널리 채택되며 다양한 분야에서 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.

당사는 미래기술 트렌드, 기술 경쟁력, 시장 확장성 등을 고려하여 자동차 및 디지털 스마트 물류 분야에서 활용되는 근거리 통신 칩을 중점적으로 개발 및 상용화하고 있습니다.

자동차 분야에서 차량의 열쇠를 대체하는 기술로 사용되어 차량의 문을 열고 시동을 걸거나 차량의 엔포테인먼트 시스템을 제어할 수도 있습니다. 또한, NFC를 사용하여 차량의 정보를 확인하거나, 주차장에서 결제하는 등의 서비스도 제공됩니다. 이를 통해 차량의 보안을 강화하고 사용자의 편의성을 높일 수 있습니다.스마트 물류 분야에서 NFC는 주로 제품의 추적과 인증에 사용되는데 제품에 NFC 태그를 부착하고, 제품의 이동 과정을 모니터링하여 물류 및 배송 과정을 최적화할 수 있으며, NFC를 사용하여 제품의 원산지나 유통과정 등의 정보를 제공할 수 있어 소비자들이 제품에 대한 정보를 더욱 쉽게 확인할 수 있습니다.

당사는 적극적인 투자와 미래 기술개발을 통해 업계 최고 수준의 기술력으로 시장 지배력을 강화하고, IoT 시장의 성장 및 NFC의 높은 활용성을 바탕으로 지속적인 성장기반을 확보하고자 합니다. 또한 다른 무선통신기술과의 접목을 통해 사업영역을 확대함으로써 추가 성장 엔진을 부착하여 독보적인 기술력을 바탕으로 한 국내 유일의 NFC 반도체 전문 기업으로 업계를 선도해나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

당사는 NFC 시스템 반도체 칩을 설계 및 개발하는 팹리스 회사로 비메모리 반도체 및 휴대단말기용 반도체칩 등의 제품을 설계, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 동사는 국내 디지털 도어락, 출입통제기 시장과 ESL 분야의 NFC 칩 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

NFC 반도체 시장은 지속적인 혁신과 기술 개발에 의해 선도적인 기업들이 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. NFC 반도체 기술의 발전과 함께 자동차와 물류 시스템에 적용되는 스마트키, 차량 통신, 결제 기능부터 차량공유, 제품 추적 및 인증, 재고 관리, 가격정보 업데이트, 배송 관리, 정품/가품 검증 및 인증, 온도 관리, 상품 훼손 관리 등과 같은 새로운 NFC 기능과 서비스가 출현하고 있으며, 이러한 시장의 요구에 의한 혁신적인 기술 개발이 이뤄지고 있습니다. 또한, 시장을 선도하고 있는 주요 기업들은 혁신과 연구개발에 대한 투자를 지속하고 있으며, 광범위한 고객기반과 다양한 특허 포트폴리오로 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이처럼 반도체 제조 기술이 고도화되고 복잡해지면서 특정한 공급업체의 기술력, 생산능력 및 특허 포트폴리오 등이 시장에서 큰 영향력을 가지게 되면서, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Infineon Technologies, Texas Instruments 등과 같은 특정 공급업체들에 집중되어 있으며 공급업체들은 주문량, 가격, 기술 지원 등의 조건에 대해 더 유리한 교섭을 할 수 있습니다.그리고 NFC 반도체는 광범위한 산업 분야에서 사용되고 있으며, 표준화가 진행되어 호환성과 상호 운용성이 보장되어 있습니다. 데이터 통신과 인식 기능을 효과적으로 결합한 기술로, 근거리 무선 통신 기능을 제공하며 안전하고 편리한 사용자 경험을 제공하고 있습니다. 이러한 NFC 고유의 장점으로 인해 현재까지 NFC 반도체가 강력한 입지를 가지고 있으며, 현재 다른 무선통신 기술로는 이를 대체하기는 어려울 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 계획하고 있는 4대 핵심 분야는 다음과 같습니다

1) NFC 무선충전 IC기존 NFC 기술은 주로 데이터 전송에만 사용되었지만, 최근에는 무선 충전 기능을 제공하는 새로운 가능성이 열리고 있습니다. 특히 NFC Forum에서는 새로운 규격을 통해 NFC를 이용한 무선 충전 기술을 도입하고자 하며, NFC 무선충전 기술이 상용화될 경우 스마트폰이나 웨어러블 기기와 같은 소형전자 기기를 더욱 편리하게 충전할 수 있습니다. 또한, NFC 기술은 기존의 결제 및 데이터 전송 기능과 통합될 수 있어, 하나의 기술로 여러가지 기능을 제공할 수 있습니다.

당사는 국내 최초로 NFC WLC 핵심기술 확보를 위해 동사가 보유하고 있는 NFC 핵심 기술을 바탕으로 소형 폼팩터 제품 및 장치에 케이블이 없는 전원의 편리성을 추가한 NFC 무선충전 IC를 개발하고 있습니다. NFC 무선충전 규격은 최대 1W의 전력으로 전자기유도충전이 가능하며, 최근 널리 사용되고 있는 Qi 무선충전 규격으로 대응할 수 없는 소형 모바일 기기에 NFC 소형 안테나를 통해 무선충전 및 데이터 통신이 가능하므로 새롭게 떠오르는 무선충전 시장에 대응할 예정입니다.

동제품은 글로벌 경쟁사와 동등 수준 이상의 기술 수준을 보유한 것으로 판단됩니다. 동사는 기술개발 완료 후 스마트 워치, 무선 이어폰 등 모바일 디바이스 충전 범용 시장을 주요 목표시장으로 하여, 향후 NFC WLC 송신칩 및 수신칩을 출시할 계획입니다.2) NFC 생체정보 수집 IC당사는 체온, 혈당 등의 포함한 다양한 생체정보를 수집하는 장치와 연동되어, 수집된 데이터를 실시간으로 제공하는 무선통신 IC를 개발하고 있습니다.

이와 관련하여 NFC와 정전위(Electrostatic Potential) 센서가 결합되어 혈당 측정 같은 바이오 분야, 염도측정, 수질오염도 감지와 같은 환경모니터링 분야 등 다양한 분야에 적용가능한 스마트 태그IC를 개발하고 있습니다.

또한, 반려견 등 생명체에 부착 또는 삽입하여 생체정보와 개체 식별(ID), 관리 정보를 실시간으로 기록·추적할 수 있는 저주파 RFID(LF RFID) 기반의 스마트 태그IC를 개발하고 있습니다.당사는 이를 통해 새로운 시장을 개척하고 신규 사업 추진을 통해 매출을 증대시킬 예정입니다.

3) 차세대 스티커 태그 - BLE + RFID IC

BLE 비콘은 장치가 특정 위치에 있음을 인지하게 하는 역할을 하여 위치기반 서비스를 제공하는데 활용되고 있으며, UHF RFID는 Item Level Tag로서 바코드를 대체하는 기술로 자산 및 재고관리, 유통관리에 사용됩니다. 당사는 향후 두 기술을 접목하여 원거리 통신으로 자산 및 재고관리, 유통관리, 전용 단말기 없이 단지 스마트폰만으로도 정보 확인 및 관리가 가능할 수 있도록 기술을 개발하고 있습니다. 이는 별도의 전원 없이 RFID 기술을 통해 구동하는 데 전력을 필요로 하는 BLE 비콘을 작동시키고, 해당 기술을 통해 RFID로는 유통, 재고, 생산, 매장을 관리할 수 있을 뿐만 아니라 BLE 통신 기술로 중간 관리자의 별도 네트워크 엑세스 포인트(Access Point, AP)나 단말기 없이 다이렉트로 Item 모니터링이 가능합니다.

즉, 기존 RFID 기술에서는 상품의 정보를 읽기 위해서는 전용 단말기가 필요하였으나, 당사는 이에 BLE 통신 기술을 접목하여 별도의 단말기 없이 스마트폰을 이용하여 다이렉트로 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 또한, 대형마트, 의류 등 매장을 방문한 고객들 또한 스마트폰을 통해 상품의 정보를 직접 확인하고 해당 위치에 맞는 상품정보 및 할인 정보를 고객의 스마트폰에 전송함으로써 보다 다양한 정보를 제공하고 고객경험을 향상시킬 수 있습니다.

4) 차량용 NFC IC 고도화당사의 차량용 NFC IC 제품인 TNR100에 이어 2025년 상용화에 성공한 TNR200은 모바일 접속 기능을 갖추고 사용 편의성 및 강력한 보안성을 만족하는 제품입니다. TNR200은 CCC(Car Connectivity Consortium)의 Digital Key 2.0 기준을 충족하는 제품으로서 Digital Key에 장착되어 차량 소유/관리자에게 모바일 기기를 통하여 사용자 인증 및 마스터 Key 없이 강화된 보안을 통해 차량개폐 등 편의를 제공합니다. LPCD(Low Power Card Detection) 기능이 탑재되어 통해 불필요한 전력 소모를 줄이면서도 신속한 통신 시작이 가능하여, 차량의 효율적인 전력 관리와 빠른 사용자 인증 기능을 구현하였습니다.

또한 차세대 차량 인증 규격인 Digital Key 3.0을 지원하는 TNR300을 개발 중에 있으며, 2028년 상반기 상용화를 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

[쓰리에이로직스㈜ 조직도]

쓰리에이로직스 조직도.jpg
쓰리에이로직스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

회사명 : 쓰리에이로직스(주) (단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자산

유동자산
31,539,970,445
41,164,745,121

현금및현금성자산
5,263,117,995
23,869,682,383

단기금융상품
9,000,000,000
1,006,000,000

매출채권및기타유동채권
6,654,061,112
9,220,429,744

당기법인세자산
23,502,700
18,694,570

재고자산
6,547,612,376
5,040,915,852

기타유동자산
4,051,676,262
2,009,022,572

비유동자산
36,878,947,047
31,444,225,294

장기금융상품
1,477,930,735
471,264,682

장기매출채권및기타비유동채권
976,198,422
1,288,084,172

유형자산
9,614,365,290
8,996,111,993

무형자산
16,806,746,053
12,893,844,145

사용권자산
250,947,699
92,474,321

이연법인세자산
7,752,758,848
7,702,445,981

자산총계
68,418,917,492
72,608,970,415

부채

유동부채
11,355,103,905
16,851,406,134

매입채무및기타유동채무
1,359,073,008
993,143,726

단기차입금
7,610,000,000
8,290,000,000

유동성장기차입금
1,927,998,656
3,446,652,000

유동성사채
-
4,000,000,000

유동성리스부채
71,961,088
38,636,768

기타유동부채
386,071,153
82,973,640

비유동부채
9,866,638,597
6,407,672,721

장기매입채무및기타비유동채무
541,329,382
312,066,976

장기차입금
6,097,830,016
5,979,162,000

사채
3,000,000,000
-

확정급여부채
45,012,437
59,489,968

리스부채
182,466,762
56,953,777

부채총계
21,221,742,502
23,259,078,855

자본

자본금
4,792,400,000
4,643,400,000

자본잉여금
63,464,125,351
61,682,861,741

기타자본
540,819,835
1,005,190,768

미처리결손금
(21,600,170,196)
(17,981,560,949)

자본총계
47,197,174,990
49,349,891,560

부채및자본총계
68,418,917,492
72,608,970,415

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

쓰리에이로직스(주) (단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

매출액
14,494,595,306
18,114,302,063

매출원가
10,212,111,458
11,986,825,273

매출총이익
4,282,483,848
6,127,476,790

판매비와관리비
6,968,839,752
4,378,037,492

영업이익(손실)
(2,686,355,904)
1,749,439,298

금융수익
390,427,339
479,637,550

금융비용
1,224,403,835
1,363,269,792

기타수익
19,991,106
1,157,147

기타비용
154,242,918
5,741,521

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,654,584,212)
861,222,682

법인세비용(이익)
(47,402,273)
(7,700,363,398)

당기순이익(손실)
(3,607,181,939)
8,561,586,080

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(11,427,308)
(8,176,445)

총포괄이익
(3,618,609,247)
8,553,409,635

주당손익

기본주당순이익(손실)
(379)
1,366

희석주당순이익(손실)
(379)
1,324

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

쓰리에이로직스(주) (단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
1,843,419,500
44,295,865,821
798,249,000
(26,534,970,584)
20,402,563,737

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,561,586,080
8,561,586,080

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(8,176,445)
(8,176,445)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
-
-
-
-
-

무상증자
1,843,419,500
(1,853,618,900)
-
-
(10,199,400)

유상증자
956,561,000
19,240,614,820
-
-
20,197,175,820

주식보상비용
-
-
206,941,768
-
206,941,768

2024.12.31(전기말)
4,643,400,000
61,682,861,741
1,005,190,768
(17,981,560,949)
49,349,891,560

2025.01.01(당기초)
4,643,400,000
61,682,861,741
1,005,190,768
(17,981,560,949)
49,349,891,560

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,607,181,939)
(3,607,181,939)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(11,427,308)
(11,427,308)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식매수선택권 행사
149,000,000
1,781,263,610
(668,003,250)
-
1,262,260,360

주식보상비용
-
-
203,632,317
-
203,632,317

2025.12.31(당기말)
4,792,400,000
63,464,125,351
540,819,835
(21,600,170,196)
47,197,174,990

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

쓰리에이로직스(주) (단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

1. 영업활동 현금흐름
(1,868,637,565)
94,576,491

1) 당기순이익(손실)
(3,607,181,939)
8,561,586,080

2) 비현금흐름조정
3,966,433,129
(5,251,482,906)

3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,485,220,929)
(2,090,793,748)

4) 이자의 수취
152,673,084
127,215,412

5) 이자의 지급
(890,532,780)
(1,234,479,717)

6) 법인세의 납부
(4,808,130)
(17,468,630)

2. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,878,355,501)
(2,090,793,748)

장기금융상품의 감소
13,500,000
-

보증금의 감소
4,400,000
5,000,000

유형자산의 처분
43,463,636
-

정부보조금의 수령
1,843,804,586
1,040,674,079

단기금융상품의 증가
(7,994,000,000)
(1,006,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 증가
(1,017,101,508)
(17,081,508)

장기금융상품의 증가
(78,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,724,825,504)
(329,749,981)

무형자산의 취득
(5,969,596,711)
(3,718,799,560)

3. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,859,320,020)
13,922,348,761

단기차입금의 증가
5,500,000,000
900,000,000

장기차입금의 증가
2,200,000,000
-

사채의 증가
3,000,000,000
-

무상증자
-
(10,199,400)

유상증자
-
20,197,175,820

주식매수선택권의 행사
1,262,260,360
-

단기차입금의 상환
(6,180,000,000)
(4,041,058,936)

유동성장기차입금의 상환
(3,599,985,328)
(758,332,000)

장기차입금의 상환
-
(88,320,000)

유동성사채의 상환
(4,000,000,000)
(2,160,000,000)

리스부채의 상환
(41,595,052)
(116,916,723)

4. 현금의 증감
(18,606,313,086)
9,990,968,282

5. 환율변동효과
(251,302)
127,203,685

6. 기초의 현금
23,869,682,383
13,751,510,416

7. 기말의 현금
5,263,117,995
23,869,682,383

- 결손금처리계산서(안) <결손금처리계산서>

제 22 기 2025. 12. 31 현재

제 21 기 2024. 12. 31 현재

쓰리에이로직스(주) (단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

Ⅰ.미처리결손금
(21,600,170,196)
(17,981,560,949)

전기이월미처리결손금
(17,981,560,949)
(26,534,970,584)

당기순이익(손실)
(3,607,181,939)
8,561,586,080

확정급여제도의 재측정요소
(11,427,308)
(8,176,445)

Ⅱ.결손금처리액
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
(21,600,170,196)
(17,981,560,949)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신우제
1972.08.29
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

류창호
1966.01.12
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이 헌
1966.01.14
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강원구
1972.07.11
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신우제
쓰리에이로직스(주)
2023.04 ~ 현재
회계 및 재무총괄 이사
-

주식회사 소프트닉스
2017.12 ~ 2023.03
공동 대표이사
-

주식회사 얍컴퍼니
2013.11 ~ 2017.11
회계 및 재무총괄 이사
-

류창호
쓰리에이로직스(주)
2007.07.01 ~ 현재
연구부소장
-

세미닉스
2002.09 ~ 2007.06
개발 연구원
-

LG반도체
1997.03 ~ 1999.02
반도체설계 개발 연구원
-

이 헌
고려대학교
2004~ 현재
공과대학 교수
-

주식회사 저크
2022.11.22 ~ 현재
대표이사
-

강원구
펜타곤인베스트먼트
2022.08 ~ 현재
대표이사
-

KB인베스트먼트
2016.10~2022.07
이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신우제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류창호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강원구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이헌 후보자>본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임<강원구 후보자>본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<신우제 후보자>본 후보자는 현재 쓰리에이로직스(주) CFO로 재직 중이며, 다년간 경험을 통해 재무 및 경영관리 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 경영 투명성 제고에 기여하고, 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정을 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.<류창호 후보자>본 후보자는 현재 쓰리에이로직스(주) 연구부소장으로 재직하며 회사의 성장에 크게 기여하였으며, 기업가치 향상에 공헌하였습니다.앞으로도 회사의 사내이사로 재임하는 기간 동안 뛰어난 능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장과 기술 혁신을 주도 할 것으로 예상하며, 폭넓은 경험과 전문지식, 역량 등을 바탕으로 기업가치 향상과 당사의 지속성장에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.<이헌 후보자>본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함<강원구 후보자>본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

후보자 확인서(신우제).jpg
후보자 확인서(신우제)

후보자 확인서(류창호).jpg
후보자 확인서(류창호)

후보자 확인서(이헌).jpg
후보자 확인서(이헌)

후보자 확인서(강원구).jpg
후보자 확인서(강원구)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김봉진
1972.10.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉진
쓰리에이로직스(주)
2023.03 ~ 현재
감사
해당사항 없음

젤코바인베스트먼트
2022.01 ~ 현재
상무이사
해당사항 없음

메이플투자파트너스
2019.07 ~ 2021.12
이사
해당사항 없음

안진회계법인
2001.10 ~ 2016.02
이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김봉진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 김봉진 후보자의 전문성 및 경력, 감사로서 보여준 성과를 바탕으로 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단하며, 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 수행하는 감사로서의 역할이 기대되고, 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 감사 후보자로 추천하고자 함

확인서

후보자 확인서(김봉진).jpg
후보자 확인서(김봉진)

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,495백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)

①본 회사는 사채의 액면총액을
10억원을 한도로 하여 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

①본 회사는 사채의 액면총액을
500억원을 한도로 하여 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

경영상 필요에 따른 자금조달 수단의 유연성 확보를 위하여 전환사채 발행한도를 상향 조정하고자 함.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①본 회사는 사채의 액면총액이 회사에 현존하는 순자산총액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서
30억원을 한도로 하여 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①본 회사는 사채의 액면총액이 회사에 현존하는 순자산총액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서
500억원을 한도로 하여 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

경영상 필요에 따른 자금조달 수단의 유연성 확보를 위하여 신주인수권부사채 발행한도를 상향 조정하고자 함.

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

개정상법을 반영한

사외이사 명칭 변경

부칙 제1조(시행일)이 정관은 2023년 9월 8일부터 개정 시행한다.

부칙 제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 30일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 당사 홈페이지 : https://www.3alogics.com

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2026년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.3alogics.com)에 게재할 예정입니다. 나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 주주총회 집중일 개최사유당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산일정, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등 당사의 대내외 일정 및 주주총회의 원활한 준비를 위하여 불가피하게 집중일인 2026년 3월 30일(월요일)에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고,집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.
당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.