키네마스터 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 키네마스터

주주총회소집공고
6.0
키네마스터 주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
키네마스터 주식회사

대 표 이 사 :
홍기태, 송광은

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로24길 21 솔본빌딩 1, 2층

(전 화) 02-2194-5300

(홈페이지) http://www.kinemastercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 회 장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-2194-5300

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 서초구 반포대로24길 21 솔본빌딩 지하 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

≪보고사항≫

1. 영업보고

2. 감사의 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

≪의결사항≫

제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 홍기태 선임의 건(중임) 2-2. 사내이사 송광은 선임의 건(중임) 2-3. 사내이사 이혜숙 선임의 건(중임) 2-4. 사내이사 홍수현 선임의 건(중임) 2-5. 사내이사 이원용 선임의 건(신규선임) 2-6. 사외이사 오창걸 선임의 건(중임) 2-7. 사외이사 박성아 선임의 건(신규선임)제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박우칠 선임의 건(중임)제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 주주님의 고유한 권리이며 수단입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권행사 방법 및 준비사항

- 직접행사：신분증

- 대리행사：위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

- 전자투표

당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일(금) 오전 9시~ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사：신분증

- 대리행사：위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 금번 당사의 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

키네마스터 주식회사

대표이사 홍 기 태, 송 광 은 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

김영범(출석률: 100%)
오창걸(출석률: 0%)

찬반여부

1
25.03.12

- 제23기 정기주주총회 소집의 건- 제23기 재무제표 승인의 건

- 정관 일부 변경의 건

- 이사 보수한도 승인의 건

- 감사 보수한도 승인의 건

찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의19에 의거하여 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1-1. 사업의 내용 요약

당사는 소프트웨어 전문 기업으로, 대표 제품으로는 글로벌 동영상 편집 앱인 키네마스터(KineMaster)가 있으며, 최신 동영상 편집 트렌드인 쇼츠(Shorts)와 릴스(Reels)와 같은 숏폼 동영상을 제작에 최적화된 동영상 편집 앱인 스프링(Spring)이 있습니다. 당사는 모바일 동영상 제작을 위한 최고의 기술을 추구하며, 이를 통해 창의적인 콘텐츠 제작을 지원하는 글로벌 선도 기업으로 나아가고자 합니다.

키네마스터(KineMaster)와 스프링(Spring)은 2025년 12월 말 기준 누적 7억 5천만 이상의 다운로드를 기록하였으며, 계속해서 가파른 다운로드 증가세를 보이고 있습니다. 전 세계적으로 모바일을 통한 동영상 제작과 소비 문화가 보편화되고 1인 콘텐츠 제작자들이 활용할 수 있는 다양한 수익창출의 기회가 확대되었습니다. 이로 인해 동영상 관련 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등을 포함한 미디어 플랫폼의 성장과 함께 키네마스터(주)의 시장 가치는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 당사는 미디어 플랫폼 중심의 4차 산업 시류에 부응하여 회사의 지속 가능한 경영과 성장을 도모하고자 키네마스터(KineMaster)와 스프링(Spring)을 주력 사업으로 내세워 플랫폼화를 위한 투자를 지속해 나갈 예정입니다.

나. 회사의 현황

1-2. 조직도

조직도

2. 주요 제품 및 서비스

2-1. 주요 제품 및 서비스의 내용
당사의 주요 제품은 글로벌 동영상 편집 앱 키네마스터(KineMaster)와 숏폼 동영상 제작 전문 앱인 스프링(Spring)입니다.키네마스터(KineMaster)와 스프링(Spring)은 안드로이드 및 iOS용 앱으로 제작되어, 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에 글로벌 런칭되어 있으며, 약 155개 국가에 18개 언어로 서비스가 제공되고 있습니다.
2-2. 공시대상 사업부문의 구분
당사는 1개의 사업부로 운영되고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.동영상 편집앱 사업부: 주요 제품은 키네마스터(KineMaster)와 스프링(Spring)으로 동영상 편집을 위한 모바일 앱이며, 동영상 편집을 원하는 전세계 모든 유저들이 사용할 수 있습니다.

2-3. 업계의 현황

가. 산업의 특성 및 성장성

동영상 서비스의 확장 및 콘텐츠의 다양화는 계속해서 진화하고 있습니다. 나스미디어에서 발표한 '2022 인터넷 이용자 조사'에 따르면 코로나19가 일상 회복 단계를 밟는 분위기 속에서 인터넷 이용시간은 코로나 시기와 비슷한 수준을 유지하고 있는것으로 나타났습니다. 일평균 온라인 동영상 시청시간은 1시간 52분으로 전년도와 비슷했으며 모든 연령대에서 온라인 동영상 시청 시간이 코로나19 이전 대비 증가했다고 나타났습니다. 특히 10대~20대의 온라인 동영상 이용률은 각 98.1%와 99.6%로 거의 100%에 가깝게 집계가 되었으며, 유료 동영상 서비스의 경우 채널별로는 이용자의 약 60%가 넷플릭스를 이용했고 그 뒤를 이어 유튜브 프리미엄 사용자가 많았습니다. 이는 전반적인 미디어 이용시간의 증가 및 스마트폰 이용률의 증가를 나타냅니다.모바일 앱 분석업체 앱애니가 발표한 자료에 따르면 90년대 중반부터 2000년대 중반에 출생한 세대는 디지털 친화적이고 글보다는 영상에 익숙하며 스마트폰 활용도가 압도적으로 높다는 분석결과를 나타내고 있습니다. 이 세대에서는 평균적으로 하루 68개 또는 활동시간 중 시간당 4개 이상의 동영상을 시청하는것으로 나타났고, 정보를 소비하는 자연스러운 방식은 동영상으로 이 세대의 절반 가량이 삶에 꼭 필요한 플랫폼으로 유튜브를 택하기도 했습니다.또한 KT그룹 디지털 미디어랩 나스미디어가 발표한 '2021 인터넷 이용자조사'에 따르면 특정 연령만 유튜브에서 정보를 검색했던 과거와 달리 40~60대도 2명 중 1명꼴로 유튜브를 통해 검색을 하는 것으로 분석된다며 유튜브는 이제 다양한 정보를 제공하는 검색 채널로도 자리매김을 하고있다고 분석했습니다.

이처럼 모바일 관련 산업의 지속적인 성장, 실시간 동영상 서비스의 확대, 콘텐츠의 다양화 및 플랫폼 사업의 확대 등은 사용자들이 동영상 콘텐츠를 지속적으로 사용할 수 있는 환경을 제공해주고 있으며, 이는 사용자들의 콘텐츠 소비 습관이 결국에는 모바일 디바이스로 자리매김 할 것을 예측할 수 있습니다.

나. 경기변동의 특성 및 계절성모바일 멀티미디어 소프트웨어의 경우 사용자들이 시기와 관계없이 일상에서 빈번하게 사용하기 때문에 사용성 측면에서 경기변동 또는 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다. 다만 비용을 필요로 하는 구독 매출의 경우에는 경제 동향의 영향을 받을 수 있습니다.

다. 시장점유율동영상 편집앱 사업부: 키네마스터(Kinemaster)의 경우 시장에서 가장 신뢰있게 사용하고 있는 앱애니 2021년도 자료에 의하면 안드로이드와 iOS시장을 포함하여, 전세계 영상 편집 툴 시장에서 약 5%정도의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

라. 시장의 특성세계적으로 동영상을 소비하고 제작하는 습관이 보편화되고 1인 콘텐츠 제작자를 기반으로한 다양한 수익 창출의 판로가 개척됨은 물론 동영상 콘텐츠의 유통경로가 확대되고, 모바일 기기 성능이 상향평준화 됨에 따라 동영상과 관련된 시장은 계속해서 성장 해 나갈 것으로 예상됩니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 습관은 텍스트에서 이미지 그리고 이미지에서 동영상으로 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 동영상을 통해 소통하고, 공유하며 이를 즐기는 세대들을 대변하는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 동영상 유통 플랫폼의 성장세를 통해 확인할 수 있습니다. 동영상 편집 시장은 이러한 사회현상에 간접적인 영향을 받고 있는 시장으로 향후 지속적인 성장 및 발전이 가능할 것으로 예측되고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 세계 OTT미디어 서비스 회사를 상대로 소프트웨어를 공급했던 제한적인 B2B 사업 분야에서 2019년도부터 애플리케이션 전문 기업으로 변화해 나가고 있습니다.이를 위해 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 키네마스터 주식회사로 사명을 변경하였으며, 동영상 편집 애플리케이션인 KineMaster(키네마스터)를 향후 주력사업으로 내세워 모바일 앱 시장에서 확고한 자리를 확보하기 위해 기능 향상과 관련 콘텐츠 제작을 위해 지속적인 투자를 해왔습니다.2024년에 들어서 키네마스터(Kinemaster) 앱 외에, 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스를 제작하기에 최적화된 세로 편집 앱인 스프링(Spring)을 선보임으로써, 이제는 모바일 비디오 제작을 위한 토탈 솔루션을 제공하기 시작했습니다.키네마스터(주)는 키네마스터(Kinemaster)와 스프링(Spring)의 누적 다운로드가 2025년 말 기준 약 7억 5천만 이상 다운로드의 쾌거를 달성하고, 월 사용자 수(MAU) 1천만 이상을 유지하고 있으며, 세계적으로 동영상을 제작하려는 사용자가 계속 증가하고 있고, 유튜브와 같은 동영상 관련 플랫폼 경쟁이 심화되는 상황 가운데, AI 기술을 적극 활용하여 모바일 비디오 편집에 대한 니즈를 키네마스터(Kinemaster)와 스프링(Spring)으로 흡수하기 위한 노력을 지속할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2024년 12월 31일 현재

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
27,072,699,829
23,354,968,877

현금및현금성자산
1,446,548,629
3,711,976,575

유동당기손익-공정가치측정금융자산
24,179,428,179
16,322,250,676

단기금융상품
-
1,214,621,531

매출채권
1,202,740,401
1,241,278,792

미수금
35,923,752
52,653,413

미수수익
434,057
1,702,024

선급금
53,351,463
73,055,819

선급비용
43,035,018
84,037,938

당기법인세자산
11,238,330
553,392,109

유동성임차보증금
100,000,000
100,000,000

Ⅱ.비유동자산
517,481,529
909,712,076

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
9,750,000
9,750,000

유형자산
171,862,374
274,960,136

무형자산
95,820,466
200,667,606

보증금
13,060,000
13,193,305

사용권자산
226,988,689
411,141,029

자산총계
27,590,181,358
24,264,680,953

부채

Ⅰ.유동부채
1,279,869,193
1,420,801,226

미지급금
327,004,345
230,182,643

미지급비용
94,868,690
239,850,590

예수금
74,596,540
83,077,590

유동성리스부채
224,754,171
396,060,778

연차충당부채
103,014,489
158,164,265

유동당기손익공정가치금융부채
198,478,800
313,465,360

기타유동부채
257,152,158
-

Ⅱ.비유동부채
938,211,318
911,233,896

확정급여부채
894,726,805
839,482,179

기타장기종업원급여부채
40,372,073
55,652,796

리스부채
3,112,440
16,098,921

부채총계
2,218,080,511
2,332,035,122

자본

Ⅰ.지배기업지분
25,372,100,847
21,932,645,831

자본금
7,059,405,000
7,059,405,000

연결자본잉여금
14,182,883,346
14,182,883,346

연결기타자본구성요소
731,969,475
731,969,475

연결기타포괄손익누계액
150,041,719
165,927,743

연결이익잉여금(결손금)
3,247,801,307
(207,539,733)

Ⅱ.비지배기업지분
-
-

자본총계
25,372,100,847
21,932,645,831

부채와자본총계
27,590,181,358
24,264,680,953

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업수익
12,259,444,646
13,333,948,574

II. 영업비용
11,333,944,892
12,741,726,445

III. 영업이익(손실)
925,499,754
592,222,129

IV. 기타수익
75,790,343
502,938,098

V. 기타비용
140,225,056
129,046,821

VI. 금융수익
3,716,957,630
3,728,884,265

VII. 금융비용
620,660,889
187,825,691

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,957,361,782
4,507,171,980

IX. 법인세비용
542,650,168
13,889,872

X. 계속영업 당기순이익(손실)
3,414,711,614
4,493,282,108

XI. 중단영업 당기순이익(손실)

(96,561,229)

XII. 당기순이익(손실)
3,414,711,614
4,396,720,879

XI. 기타포괄손익
24,743,402
21,192,577

확정급여제도의 재측정요소
40,629,426
(71,698,093)

해외사업환산손익
(15,886,024)
92,890,670

XII. 당기총포괄손익
3,439,455,016
4,417,913,456

지배기업지분
3,439,455,016
4,417,913,456

비지배기업지분
-
-

XIII. 주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
242
319

계속영업희석주당이익(손실)
242
319

중단영업기본주당이익(손실)
-
(7)

중단영업희석주당이익(손실)
-
(7)

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

연결자본금
연결자본잉여금
연결기타자본구성요소
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금(결손금)
소계

2024.01.01(당기초)
6,990,705,500
13,470,048,396
675,299,416
73,037,073
(4,532,562,519)
16,676,527,866
-
16,676,527,866

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
4,396,720,879
4,396,720,879
-
4,396,720,879

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(71,698,093)
(71,698,093)
-
(71,698,093)

해외사업환산손익
-
-
-
92,890,670
-
92,890,670
-
92,890,670

주식매수선택권
-
-
56,670,059
-
-
56,670,059
-
56,670,059

전환우선주의 전환
68,699,500
712,834,950
-
-
-
781,534,450
-
781,534,450

2024.12.31(당기말)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
165,927,743
(207,539,733)
21,932,645,831
-
21,932,645,831

2025.01.01(당기초)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
165,927,743
(207,539,733)
21,932,645,831
-
21,932,645,831

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
3,414,711,614
3,414,711,614
-
3,414,711,614

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
40,629,426
40,629,426
-
40,629,426

해외사업환산손익
-
-
-
(15,886,024)
-
(15,886,024)
-
(15,886,024)

2025.12.31(당기말)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
150,041,719
3,247,801,307
25,372,100,847
-
25,372,100,847

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동현금흐름
2,926,769,728
3,484,548,653

당기순이익
3,414,711,614
4,396,720,879

비현금항목의 조정
(724,901,036)
(986,279,846)

운전자본의 조정
168,914,149
(462,201,145)

이자수취
91,157,500
784,697,238

이자지급
(10,724,528)
(14,339,535)

법인세환급(납부)
(12,387,971)
(234,048,938)

II. 투자활동현금흐름
(4,898,370,319)
(1,703,596,236)

단기금융자산의 취득
(18,101,077)
(10,211,514,544)

단기금융자산의 처분
1,193,243,277
21,928,935,125

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(6,072,813,098)
(15,657,310,619)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
10,564,839
2,203,947,202

보증금의 감소
-
32,346,600

유형자산의 취득
(6,819,600)
-

무형자산의 취득
(4,444,660)
-

III. 재무활동현금흐름
(267,802,740)
(399,210,630)

단주의 납입
-
(22,897)

리스부채의 상환
(267,802,740)
(399,187,733)

IV. 기타현금의 증가
(26,024,615)
108,050,253

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,907,200)
35,010,626

환율의 변동효과
(4,117,415)
73,039,627

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV)
(2,265,427,946)
1,489,792,040

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,711,976,575
2,222,184,535

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,446,548,629
3,711,976,575

※ 기타 참고사항당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2024년 12월 31일 현재

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

I. 유동자산
26,688,429,050
22,768,129,206

현금및현금성자산
1,197,174,431
3,517,501,602

유동당기손익-공정가치측정금융자산
22,703,095,728
16,322,250,676

매출채권
2,544,176,271
2,429,392,194

미수금
35,923,752
52,653,413

미수수익
434,057
1,702,024

선급금
53,351,463
73,055,819

선급비용
43,035,018
84,037,938

당기법인세자산
11,238,330
187,535,540

유동성임차보증금

100,000,000
100,000,000

II. 비유동자산
571,298,029
963,528,576

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
9,750,000
9,750,000

종속기업투자주식
53,816,500
53,816,500

유형자산
171,862,374
274,960,136

무형자산
95,820,466
200,667,606

사용권자산
226,988,689
411,141,029

보증금
13,060,000
13,193,305

자산총계
27,259,727,079
23,731,657,782

부채

I. 유동부채
1,263,740,319
1,422,799,675

미지급금
327,004,335
232,181,092

미지급비용
94,868,690
239,850,590

예수금
74,596,540
83,077,590

유동리스부채
224,754,171
396,060,778

연차충당부채
103,014,489
158,164,265

유동당기손익공정가치금융부채
198,478,800
313,465,360

기타유동부채
241,023,294
-

II. 비유동부채
938,211,318
911,233,896

확정급여부채
894,726,805
839,482,179

기타장기종업원급여부채
40,372,073
55,652,796

비유동리스부채
3,112,440
16,098,921

부채총계
2,201,951,637
2,334,033,571

자본

I. 자본금
7,059,405,000
7,059,405,000

II. 자본잉여금
14,182,883,346
14,182,883,346

III. 기타자본구성요소
731,969,475
731,969,475

IV. 이익잉여금(결손금)
3,083,517,621
(576,633,610)

자본총계
25,057,775,442
21,397,624,211

부채와자본총계
27,259,727,079
23,731,657,782

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업수익
12,259,444,646
13,333,948,574

II. 영업비용
11,400,748,798
12,884,611,888

III. 영업이익(손실)
858,695,848
449,336,686

IV. 기타수익
75,297,615
501,943,511

V. 기타비용
140,225,056
94,660,555

VI. 금융수익
3,648,132,479
3,693,048,214

VII. 금융비용
620,660,889
187,825,691

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,821,239,997
4,361,842,165

IX. 법인세비용
201,718,192
-

X. 당기순이익(손실)
3,619,521,805
4,361,842,165

XI. 기타포괄손익
40,629,426
(71,698,093)

확정급여제도의 재측정요소
40,629,426
(71,698,093)

XII. 총포괄손익
3,660,151,231
4,290,144,072

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실)
256
309

희석주당이익(손실)
256
309

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2024.01.01(당기초)
6,990,705,500
13,470,048,396
675,299,416
(4,866,777,682)
16,269,275,630

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
4,361,842,165
4,361,842,165

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(71,698,093)
(71,698,093)

주식매수선택권
-
-
56,670,059
-
56,670,059

전환우선주의 전환
68,699,500
712,834,950
-
-
781,534,450

2024.12.31(당기말)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
(576,633,610)
21,397,624,211

2025.01.01(당기초)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
(576,633,610)
21,397,624,211

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
3,619,521,805
3,619,521,805

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
40,629,426
40,629,426

2025.12.31(당기말)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
3,083,517,621
25,057,775,442

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동현금흐름
2,620,410,428
3,387,139,574

당기순이익(손실)
3,619,521,805
4,361,842,165

비현금항목의 조정
(1,006,869,833)
(1,079,197,903)

운전자본의 조정
(29,091,813)
(527,921,492)

이자수취
72,995,779
748,860,849

이자지급
(10,724,528)
(14,339,535)

법인세환급(납부)
(25,420,982)
(102,104,510)

II. 투자활동현금흐름
(4,651,027,659)
(608,922,785)

단기금융상품의 취득
-
(9,084,494,493)

단기금융상품의 처분
-
21,928,935,125

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(4,650,328,238)
(15,657,310,619)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
10,564,839
2,203,947,202

유형자산의 취득
(6,819,600)
-

무형자산의 취득
(4,444,660)
-

III. 재무활동현금흐름
(267,802,740)
(399,210,630)

단주의 납입
-
(22,897)

리스부채의 상환
(267,802,740)
(399,187,733)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(21,907,200)
33,297,609

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV)
(2,320,327,171)
2,412,303,768

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,517,501,602
1,105,197,834

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,197,174,431
3,517,501,602

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 24(당) 기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제 23(전) 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 30일
처분확정일
2025년 3월 28일

키네마스터 주식회사
(단위:천원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

2,911,248

(748,903)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(748,903)

(5,039,047)

2. 당기순이익(손실)
3,619,522

4,361,842

3. 확정급여제도의 재측정요소
40,629

(71,698)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

2,911,248

(748,903)

※ 기타 참고사항당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍기태
1957.08.31
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

송광은
1971.11.16
사내이사
-
없음
이사회

이혜숙
1965.12.27
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

홍수현
1998.11.27
사내이사
-
없음
이사회

이원용
1965.02.05
사내이사
-
없음
이사회

오창걸
1967.10.29
사외이사
-
없음
이사회

박성아
1972.03.29
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기태
경영인

2002년~현재

2023년~현재

(현)솔본 대표이사(현)키네마스터 공동대표이사
-

송광은
경영인

2023년~현재

(현)키네마스터 공동대표이사성균관대학교 기계설계학과 학사
-

이혜숙
경영인

2004년~현재

2005년~현재

(현)솔본 부회장(현)포커스신문사 대표이사
-

홍수현
-
-
Columbia University, Columbia College,New York, NY EconomicsPhillips Exeter Academy, Exeter, NH
-

이원용
경영인
2024년~현재
(현)인피니트헬스케어 공동대표이사서울대학교 학사
-

오창걸
-
-
(현)PKF 서현회계법인 시니어 파트너
-

박성아
-
-
(전)국민대학교 연구교수(전)Rhode Island School of Design 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍기태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이혜숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송광은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍수현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이원용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오창걸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성아
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 오창걸 사외이사 후보자1. 최고 경영 의사결정에 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임.□ 박성아 사외이사 후보자1. 최고 경영 의사결정에 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 홍기태 사내이사 후보자본 후보자는 현재 솔본의 대표이사로 재직하며 전문적인 경영 경험과 그룹의 전반적인 이해를 바탕으로 그룹 성장에 핵심적인 역량을 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 축적한 직무경험 및 보유 역량으로 회사의 장기적인 가치를 증진하고, 경영의 핵심 역할을 발휘할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.□ 이혜숙 사내이사 후보자본 후보자는 현재 솔본의 부회장으로 재직하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 오랜기간 경영관리 업무를 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적인 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 합니다.□ 송광은 사내이사 후보자본 후보자는 오랜기간 경영관리 업무를 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 합니다.□ 홍수현 사내이사 후보자본 후보자는 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.□ 이원용 사내이사 후보자본 후보자는 현재 인피니트헬스케어의 대표이사로 재직하며 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처가 가능하고 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 겸비하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.□ 오창걸 사외이사 후보자본 후보자는 PKF 서현회계법인 시니어 파트너로서 해당분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. 상법 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격 사유가 없는 것으로 확인됩니다.□ 박성아 사외이사 후보자본 후보자는 (전)Rhode Island School of Design 교수로서 해당분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. 상법 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격 사유가 없는 것으로 확인됩니다.

확인서

확인서_홍기태 사내이사 후보자.jpg
확인서_홍기태 사내이사 후보자

확인서_송광은 사내이사 후보자.jpg
확인서_송광은 사내이사 후보자

확인서_이혜숙 사내이사 후보자.jpg
확인서_이혜숙 사내이사 후보자

확인서_홍수현 사내이사 후보자.jpg
확인서_홍수현 사내이사 후보자

확인서_이원용 사내이사 후보자.jpg
확인서_이원용 사내이사 후보자

확인서_오창걸 사외이사 후보자.jpg
확인서_오창걸 사외이사 후보자

확인서_박성아 사외이사 후보자.jpg
확인서_박성아 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박우칠
1959.01.18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우칠
-
2010년~2012년
메디웨어 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우칠
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박우칠 감사 후보자해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_박우칠 감사 후보자.jpg
확인서_박우칠 감사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
931백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.kinemastercorp.com)에 게재될 예정입니다. 또한 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금감원 다트전자공시를 통해 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일(금) 오전 9시~ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 개최사유당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 회계결산 및 감사일정, 이사진의 참석 가능일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2026년 3월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.차후 주주총회 개최일이 집중일을 피해 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)