특수건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 특수건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)특수건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)특수건설주 소: 서울특별시 서초구 서운로 7전화번호: 02) 590- 6400

작 성 자:
성 명: 김경보부서 및 직위: 경영전략부 부장전화번호: 02) 590- 6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)특수건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)특수건설
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김중헌
최대주주
보통주
2,113,500
12.05
최대주주
-

김도헌
등기임원
보통주
1,591,050
9.07
등기임원
-

김예숙
최대주주의특수관계인
보통주
487,160
2.78
최대주주의특수관계인
-

김현숙
최대주주의특수관계인
보통주
213,661
1.22
최대주주의특수관계인
-

김상욱
최대주주의특수관계인
보통주
114,808
0.65
최대주주의특수관계인
-

박지훈
최대주주의특수관계인
보통주
63,275
0.36
최대주주의특수관계인
-

김희은
최대주주의특수관계인
보통주
61,375
0.35
최대주주의특수관계인
-

박정우
최대주주의특수관계인
보통주
52,576
0.30
최대주주의특수관계인
-

김성진
최대주주의특수관계인
보통주
51,717
0.29
최대주주의특수관계인
-

남경민
최대주주의특수관계인
보통주
46,031
0.26
최대주주의특수관계인
-

남명재
최대주주의특수관계인
보통주
46,031
0.26
최대주주의특수관계인
-

남준기
최대주주의특수관계인
보통주
42,060
0.24
최대주주의특수관계인
-

김성은
최대주주의특수관계인
보통주
30,687
0.17
최대주주의특수관계인
-

남영환
최대주주의특수관계인
보통주
10
0.00
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,913,941
28.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상욱
보통주
114,808
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 (10일간)

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주 소 : 서울특별시 서초구 서운로 7, 5층 재무기획팀 앞.- 전화번호/팩스번호 : 02-590-6474 / 02-590-6440- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년
3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 (10일간)

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전9시부터, 마지막 날은 17까지만 가능)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회 참석시 준비물1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결 재무상태표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 55기(당)기말
제 54(전)기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산
32,753,764,713
28,041,841,943

(2) 재고자산
6,629,017,190
7,171,283,480

(3) 매출채권및기타채권
42,659,210,233
69,716,522,560

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산
1,922,478,638
1,045,298,000

(5) 기타금융자산
1,598,343,085
5,007,657,555

(6) 기타유동자산
2,801,066,820
3,764,208,096

(7) 매각예정비유동자산
-
18,431,869,810

(8) 당기법인세자산
277,767,080
54,160

유동자산 합계
88,641,647,759
133,178,735,604

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
71,766,332

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
3,854,565,800
3,845,824,600

(3) 관계기업투자
-
-

(4) 장기매출채권및기타채권
2,925,296,396
2,389,037,571

(5) 기타금융자산
1,604,374,388
1,609,745,711

(6) 기타비유동자산
276,280,232
290,298,364

(7) 유형자산
76,040,075,839
55,618,128,008

(8) 사용권자산
2,463,844,138
2,455,839,018

(9) 투자부동산
3,262,798,436
3,703,486,314

(10) 무형자산
10,191,007,315
10,009,017,745

(11) 이연법인세자산
3,810,875,873
5,191,642,039

비유동자산 합계
106,429,118,417
85,184,785,702

자산 총계
195,070,766,176
218,363,521,306

부채

유동부채

(1) 단기차입부채
13,278,520,329
42,300,621,600

(2) 유동전환사채
6,552,345,142
5,421,509,455

(3) 매입채무및기타채무
23,880,346,960
27,233,981,782

(4) 기타유동금융부채
7,283,630,015
8,243,660,467

(5) 기타유동부채
25,577,311,505
15,620,608,004

(6) 당기법인세부채
348,187,293
705,292,966

유동부채 합계
76,920,341,244
99,525,674,274

비유동부채

(1) 장기차입부채
15,940,000,000
-

(2) 장기매입채무및기타채무
58,931,960
322,731,000

(3) 확정급여부채
6,305,684,978
5,860,583,392

(4) 기타충당부채
7,443,643,402
3,270,190,170

(5) 기타금융부채
452,354,245
676,729,151

(6) 이연법인세부채
-
16,632,503

비유동부채 합계
30,200,614,585
10,146,866,216

부채 총계
107,120,955,829
109,672,540,490

자본

지배기업 소유주지분
86,360,076,942
107,786,961,897

(1) 자본금
8,773,165,500
8,773,165,500

(2) 자본잉여금
69,067,012,103
70,657,772,855

(3) 기타포괄손익누계액
169,496,134
(234,446,864)

(4) 이익잉여금
8,350,403,205
28,590,470,406

비지배지분
1,589,733,405
904,018,919

자본 총계
87,949,810,347
108,690,980,816

부채 및 자본 총계
195,070,766,176
218,363,521,306

연결 포괄손익계산서

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

매출액

149,021,253,222

212,529,706,481

건설계약매출
133,905,795,494
,
204,689,448,674

제품매출
14,787,524,530

7,293,127,520

기타매출
49,000,000

임대매출
278,933,198

547,130,287

매출원가

169,586,828,290

192,541,306,512

건설계약매출원가
157,547,687,641

187,892,579,828

제품매출원가
11,691,235,488

4,228,870,646

임대매출원가
347,905,161

419,856,038

매출총이익

(20,565,575,068)

19,988,399,969

판매비와관리비

11,079,519,951

11,236,212,814

영업이익

(31,645,095,019)

8,752,187,155

기타수익

17,784,052,509

2,030,607,921

기타비용

1,416,154,507

1,552,544,836

금융수익

2,055,595,998

1,800,280,500

금융비용

2,913,862,083

2,920,018,532

지분법손익

-

(290,899,658)

법인세비용차감전순이익

(16,135,463,102)

7,819,612,550

법인세비용(수익)

2,071,991,289

2,427,924,725

당기순이익

(18,207,454,391)

5,391,687,825

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(553,876,826)

(706,429,171)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

35,111,945

(494,275,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

368,831,053

766,741,739

법인세비용차감후기타포괄손익

(149,933,828)

(433,962,947)

총포괄손익

(18,357,388,219)

4,957,724,878

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(19,521,452,732)

4,664,974,458

비지배지분

1,313,998,341

726,713,367

합계

(18,207,454,391)

5,391,687,825

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(19,452,088,007)

4,231,011,511

비지배지분

1,094,699,788

726,713,367

합계

(18,357,388,219)

4,957,724,878

지배기업지분 주당이익:

기본주당이익(손실)

(1,113)

266

희석주당이익(손실)

(1,113)

228

연결 자본변동표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2024년 01월 01일 (전기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386
58,382,177
103,614,332,563

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,664,974,458
4,664,974,458
726,713,367
5,391,687,825

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
766,741,739
-
766,741,739
-
766,741,739

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(706,429,171)
(706,429,171)
-
(706,429,171)

기타포괄손익 소계
-
-
272,466,224
(706,429,171)
(433,962,947)
-
(433,962,947)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업 지분변동
-
-
-
-
-
118,923,375
118,923,375

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
118,923,375
118,923,375

총포괄손익
-
-
272,466,224
3,958,545,287
4,231,011,511
726,713,367
4,957,724,878

2024년 12월 31일 (전기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897
904,018,919
108,690,980,816

2025년 01월 01일 (당기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897
904,018,919
108,690,980,816

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(19,521,452,732)
(19,521,452,732)
1,313,998,341
(18,207,454,391)

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
368,831,053
-
368,831,053
-
368,831,053

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
35,111,945
-
35,111,945
-
35,111,945

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(553,876,826)
(553,876,826)
-
(553,876,826)

기타포괄손익 소계
-
-
403,942,998
(553,876,826)
(149,933,828)
-
(149,933,828)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
-
-
(329,044,607)
(329,044,607)

종속기업 지분변동
-
(1,590,760,752)
-
(164,737,643)
(1,755,498,395)
(299,239,248)
(2,054,737,643)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(1,590,760,752)
-
(164,737,643)
(1,755,498,395)
(628,283,855)
(2,383,782,250)

총포괄손익
-
-
403,942,998
(20,075,329,558)
(19,671,386,560)
1,313,998,341
(18,357,388,219)

2025년 12월 31일 (당기말)
8,773,165,500
69,067,012,103
169,496,134
8,350,403,205
86,360,076,942
1,589,733,405
87,949,810,347

연결 현금흐름표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,310,447,090

(5,743,259,903)

1. 당기순이익(손실)
(18,372,192,034)

5,391,687,825

2. 비현금항목의 조정
1,284,277,011

19,559,855,187

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
37,516,052,273

(29,516,802,768)

4. 법인세지급
(1,117,690,160)

(1,178,000,147)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

6,347,883,094

(23,902,730,653)

이자의 수취
577,716,862

235,625,108

배당금의 수취
1,346,943,105

67,650,000

유형자산의 처분
249,589,668

4,495,451,347

무형자산의 처분
-

533,545,372

매각예정자산의 처분
31,313,974,000

-

대여금의 감소
606,256,824

384,007,386

단기금융상품의 감소
3,281,047,200

529,958,310

장기금융상품의 감소
60,500,000

31,350,000

당기손익공정가치측정금융상품 처분
123,536,351,341

113,774,298,383

임차보증금의 감소
807,835,294

1,053,637,782

유형자산의 취득
(27,523,863,064)

(21,585,264,290)

정부보조금의 수령
79,333,371

171,933,000

무형자산의 취득
(188,504,820)

-

대여금의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(203,800,000)

(3,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(20,387,810)

(28,141,579)

당기손익공정가치측정금융상품 증가
(124,021,717,606)

(113,500,000,000)

기타포괄공정가치측정금융상품 증가
(2,000,000,000)

지배력 획득에 따른 현금흐름

(6,221,759,628)

지배력 상실에 따른 현금흐름
(41,700,045)

(169,994,187)

임차보증금의 증가
(1,511,691,226)

(675,027,657)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,946,407,414)

29,249,124,005

임대보증금의 증가
2,500,000

2,000,000

전환사채의 증가
-

11,818,467,760

배당금의 지급
(1,593,987,712)

단기차입금의 상환
(30,522,326,071)

(2,164,428,742)

단기차입금의 증가
17,440,000,000

24,149,107,367

유동성장기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
-

(100,000,000)

임대보증금의 감소
(58,500,000)

(25,000,000)

리스부채의 감소
(2,772,950,964)

(2,238,557,252)

이자의 지급
(1,551,142,667)

(2,192,465,128)

종속기업 지분변동
(1,890,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,711,922,770

(396,866,551)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

28,041,841,943

28,438,708,494

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

32,753,764,713

28,041,841,943

재무상태표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제 55기(당)기말
제 54(전)기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산
28,549,398,345
24,567,870,155

(2) 재고자산
6,626,225,190
6,872,777,480

(3) 매출채권및기타채권
40,951,659,673
67,869,162,448

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산
1,850,712,306
1,045,298,000

(5) 기타금융자산
1,598,343,085
5,007,657,555

(6) 기타유동자산
2,678,963,599
3,575,650,422

(7) 매각예정비유동자산
-
18,431,869,810

(8) 당기법인세자산
277,767,080
-

유동자산 합계
82,533,069,278
127,370,285,870

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
-

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
3,854,565,800
3,845,824,600

(3) 관계기업투자
-
-

(4) 종속기업투자
12,693,203,077
13,089,425,360

(5) 장기매출채권및기타채권
2,757,296,396
3,729,760,746

(6) 기타금융자산
1,604,374,388
1,609,745,711

(7) 기타비유동자산
276,280,232
290,298,364

(8) 유형자산
74,627,027,982
54,469,309,929

(9) 사용권자산
2,443,811,323
2,412,847,824

(10) 투자부동산
3,262,798,436
3,703,486,314

(11) 무형자산
550,104,820
361,600,000

(12) 이연법인세자산
3,797,907,000
5,191,642,039

비유동자산 합계
107,867,369,454
88,703,940,887

자산 총계
190,400,438,732
216,074,226,757

부채

유동부채

(1) 단기차입부채
11,879,000,000
42,300,621,600

(2) 유동전환사채
6,552,345,142
5,421,509,455

(3) 매입채무및기타채무
22,848,610,445
26,339,083,788

(4) 기타유동금융부채
7,263,070,629
8,220,136,967

(5) 기타유동부채
25,350,573,374
15,475,231,352

(6) 당기법인세부채
-
488,976,012

유동부채 합계
73,893,599,590
98,245,559,174

비유동부채

(1) 장기차입부채
15,940,000,000
-

(2) 장기매입채무및기타채무
23,981,000
322,731,000

(3) 확정급여부채
6,287,550,118
5,793,381,316

(4) 기타충당부채
7,443,643,402
3,270,190,170

(5) 기타금융부채
451,587,680
655,403,200

(6) 이연법인세부채
-
-

비유동부채 합계
30,146,762,200
10,041,705,686

부채 총계
104,040,361,790
108,287,264,860

자본

(1) 자본금
8,773,165,500
8,773,165,500

(2) 자본잉여금
69,067,012,103
70,657,772,855

(3) 기타포괄손익누계액
169,496,134
(234,446,864)

(4) 이익잉여금
8,350,403,205
28,590,470,406

자본 총계
86,360,076,942
107,786,961,897

부채 및 자본 총계
190,400,438,732
216,074,226,757

포괄손익계산서

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

매출액

134,335,728,692

205,190,623,389

건설계약매출
133,905,795,494
,
204,617,993,102

기타매출
49,000,000

-

임대매출
380,933,198

572,630,287

매출원가

159,915,464,082

188,600,102,851

건설계약매출원가
159,567,558,921

188,180,246,813

임대매출원가
347,905,161

419,856,038

매출총이익

(25,579,735,390)

16,590,520,538

판매비와관리비

10,163,548,371

10,892,614,241

영업이익

(35,743,283,761)

5,697,906,297

기타수익

17,745,954,426

1,989,302,348

기타비용

1,520,871,290

1,547,232,207

금융수익

1,826,675,174

1,797,742,253

금융비용

2,846,810,222

2,914,612,685

지분법손익

2,459,481,574

1,668,847,348

법인세비용차감전순이익

(18,078,854,099)

6,691,953,354

법인세비용(수익)

1,607,336,276

2,026,978,896

당기순이익

(19,686,190,375)

4,664,974,458

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(518,764,881)

(1,200,704,686)

확정급여제도의 재측정요소

(553,876,826)

(706,429,171)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

35,111,945

(494,275,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

368,831,053

766,741,739

지분법 자본변동

(164,737,643)

(161,626,461)

해외사업환산손익

533,568,696

928,368,200

법인세비용차감후기타포괄손익

(149,933,828)

(433,962,947)

총포괄손익

(19,836,124,203)

4,231,011,511

주당이익:

기본주당이익(손실)

(1,122)

266

희석주당이익(손실)

(1,122)

228

자본변동표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024년 01월 01일 (전기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,664,974,458
4,664,974,458

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
928,368,200
-
928,368,200

―지분법자본변동
-
-
(161,626,461)
-
(161,626,461)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(706,429,171)
(706,429,171)

기타포괄손익 소계
-
-
272,466,224
(706,429,171)
(433,962,947)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업 지분변동
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
272,466,224
3,958,545,287
4,231,011,511

2024년 12월 31일 (전기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897

2025년 01월 01일 (당기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(19,686,190,375)
(19,686,190,375)

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
533,568,696
-
533,568,696

―지분법자본변동
-
-
(164,737,643)
-
(164,737,643)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
35,111,945
-
35,111,945

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(553,876,826)
(553,876,826)

기타포괄손익 소계
-
-
403,942,998
(553,876,826)
(149,933,828)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
-
-

종속기업 지분변동
-
(1,590,760,752)
-
-
(1,590,760,752)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(1,590,760,752)
-
-
(1,590,760,752)

총포괄손익
-
-
403,942,998
(20,240,067,201)
(19,836,124,203)

2025년 12월 31일 (당기말)
8,773,165,500
69,067,012,103
169,496,134
8,350,403,205
86,360,076,942

현금흐름표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,448,706,226

(7,318,980,147)

1. 당기순이익(손실)
(19,686,190,375)

4,664,974,458

2. 비현금항목의 조정
(1,961,348,518)

17,503,840,758

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
36,851,603,389

(28,659,667,406)

4. 법인세지급
(755,358,270)

(828,127,957)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

8,364,157,195

(25,480,756,563)

이자의 수취
577,716,862

235,625,108

배당금의 수취
1,346,943,105

67,650,000

유형자산의 처분
248,226,032

4,495,051,347

무형자산의 처분
-

533,545,372

매각예정자산의 처분
31,313,974,000

-

단기대여금의 감소
50,000,000

384,007,386

단기금융상품의 감소
3,281,047,200

529,958,310

장기금융상품의 감소
60,500,000

31,350,000

당기손익공정가치측정금융상품 처분
123,536,351,341

113,774,298,383

임차보증금의 감소
797,835,294

1,053,637,782

유형자산의 취득
(27,006,583,792)

(21,162,888,745)

무형자산의 취득
(188,504,820)

-

장기대여금의 감소
2,101,248,615

-

대여금의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(203,800,000)

(3,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(20,387,810)

(28,141,579)

당기손익공정가치측정금융상품 증가
(124,021,717,606)

(113,500,000,000)

기타포괄공정가치측정금융상품 증가
(2,000,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(8,239,822,270)

임차보증금의 증가
(1,508,691,226)

(655,027,657)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(18,831,335,231)

29,103,139,419

임대보증금의 증가
2,500,000

2,000,000

전환사채의 증가
-

11,818,467,760

단기차입금의 상환
(30,421,846,400)

(2,428,436,128)

단기차입금의 증가
15,940,000,000

24,149,107,367

유동성장기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
-

-

임대보증금의 감소
(58,500,000)

(25,000,000)

리스부채의 감소
(2,742,346,164)

(2,220,534,452)

이자의 지급
(1,551,142,667)

(2,192,465,128)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,981,528,190

(3,696,597,291)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

24,567,870,155

28,264,467,446

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

28,549,398,345

24,567,870,155

이익잉여금처분계산서

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

구 분
제55(당)기
제54(전)기

(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금
(17,499,570,865)
2,740,496,336

전기이월미처분이익잉여금
2,740,496,336
(1,218,048,951)

확정급여제도의 재측정요소
(553,876,826)
(706,429,171)

당기순이익(손실)
(19,686,190,375)
4,664,974,458

II. 임의적립금등의 이입액
23,400,000,000
-

III. 합계(I+II)
5,900,429,135
2,740,496,336

IV. 이익잉여금처분액
559,727,959
-

이익준비금
50,884,360
-

현금배당
508,843,599
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
5,340,701,176
2,740,496,336

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김중헌
1958.06.12
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

김도헌
1962.12.18
해당사항 없음
해당사항 없음
제
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중헌
(주)특수건설 회장(현)
-
서울대 경영대학원 졸업
해당사항없음

김도헌
(주)특수건설 사장(현)
-
Univ.Missouri columbia. MBA 졸업
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김중헌, 김도헌]해당후보자 2인은 현재 당사의 대표이사로서, 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

1-1 사내이사 김중헌 확인서 (2026.03.13).jpg
1-1 사내이사 김중헌 확인서 (2026.03.13)

1-2 사내이사 김도헌 확인서 (2026.03.13).jpg
1-2 사내이사 김도헌 확인서 (2026.03.13)

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
467,724,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.