인피니트헬스케어 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 인피니트헬스케어

주주총회소집공고
6.0
(주)인피니트헬스케어

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 이원용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

당사는 상법 362조와 정관 제21조, 제22조의 규정에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 제1항 및 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 8시

2. 장소 : 회사 서초지점 회의실 (서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업 보고 - 감사의 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 배당금 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이혜숙 선임의 건 (중임) 제3-2호 : 기타비상무이사 김은희 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 임원 보수 규정 및 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제4-1호 : 임원 보수 규정 제정의 건

제4-2호 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 등 비치 및 공시상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), 대리인의 신분증

1. 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2026년 3월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.
2. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

주식회사 인피니트헬스케어

대표이사 홍 기 태, 이 원 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

국웅(출석률 : 46.2%)
김경아(출석률 : 69.2%)

참석현황
찬성 또는반대현황
참석현황
찬성 또는반대현황

1
2025.02.26
- 김동욱 주식매수선택권 취소 결의
-
-
-
-

2
2025.03.06
- 전자투표제 도입의 건
-
-
-
-

3
2025.03.12
- 제23기 정기주주총회 소집의 건- 제23기 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건
참석참석참석참석참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2025.03.20
- 자산운용위탁 및 업무용역계약 체결의 건
-
-
-
-

5
2025.03.28
- 공동 대표이사 재선임의 건
참석
찬성
-
-

6
2025.04.28
- 임시주주총회 소집의 건- 정관 일부 변경의 건
--
--
참석참석
찬성찬성

7
2025.05.28
- 정관 일부 변경의 건- 임시주주총회소집청구의 건
참석참석
찬성찬성
참석참석
찬성찬성

8
2025.08.13
- 제24기 2분기 배당 승인의 건
참석
찬성
참석
찬성

9
2025.08.13
- 용역계약, 자산운용위탁 및 업무용역계약 체결 추인의 건- 업무용역계약 체결 승인의 건- 2015~2024년 임원 보수 추인의 건- 2025년도 임원 보수 승인의 건
참석참석참석참석
찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석
찬성찬성찬성찬성

10
2025.10.17
- 김동욱 전 대표이사에 대한 손해배상청구의 소 제기의 건
-
-
참석
찬성

11
2025.10.20
- 허권 주주 등 제안 '<안건3> 정관 변경의 건' 검토의 건
-
-
참석
찬성

12
2025.11.10
- 임시주주총회 소집의 건- <정관 일부 변경의 건> 임시주주총회 상정의 건- <이사 홍기태 해임의 건> 임시주주총회 상정의 건
---
---
참석참석참석
찬성찬성찬성

13
2025.12.17
- 주식회사 솔본과의 2025년 3월 20일 자 자산운용위탁 및 업무용역계약 및 2025년 8월 13일 자 업무용역계약 합의해제의 건
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
67
34
-

(*) 상기 주총승인금액은 제23기 정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
㈜솔본 (지배회사)
2025.1.1~2025.12.31
5
1.06%

매출거래
INFINITT North America Inc. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
62
12.40%

매출거래
INFINITT SE Asia Sdn Bhd. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
27
5.39%

매출거래
INFINITT Europe GmbH Co., Ltd. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
27
5.41%

매출거래
INFINITT Japan Co., Ltd. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
11
2.12%

매출거래
INFINITT Taiwan Co., Ltd. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
7
1.43%

매출거래
INFINITT MEA DMCC (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
7
1.39%

※ 상기 비율은 2025년 별도 재무제표 매출액(50,369백만원) 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출/매입거래
INFINITT North America Inc. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
67
13.29%

매출거래
INFINITT Europe GmbH Co., Ltd. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
27
5.41%

매출거래
INFINITT SE Asia Sdn Bhd. (종속회사)
2025.1.1~2025.12.31
27
5.39%

※ 상기 비율은 2025년 별도 재무제표 매출액(50,369백만원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 산업의 개요인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 의료소프트웨어와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다. 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사와 해외 9개 법인을 통해 55개국 6,300여 의료기관에 공급되고 있습니다.그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다.

의료영상저장전송시스템(PACS)

PACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는 데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다.

② 산업의 연혁 및 성장 과정1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS도입으로 국내에 처음 PACS가 소개되었습니다. 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 "의료보험수가"를 적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다. 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다. 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의 해외 진출이 시작되었습니다.

2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다. 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다. 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2019년까지 12회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다.

검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다. 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다. EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다. 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다. 최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공하는 Enterprise Imaging 환경 구축에 관심이 집중되고 있습니다. Enterprise Imaging을 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별 데이터의 디지털화가 필수이며 이후 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다. 인피니트헬스케어는 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어 공급을 통해 의료기관에서 발생하는 데이터를 디지털화하고, 의료 데이터 통합 플랫폼(INFINITT Healthcare Platform)을 기반으로 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장함으로써 데이터를 자유롭게 공유하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다. 의료진은 INFINITT MDT(다학제 진료 시스템)를 통해 통합된 환자 데이터를 토대로 환자의 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있는 다학제 진료가 가능하며 현재 국내를 비롯해 미국과 유럽 등의 전세계 의료 기관에 공급되어 운영 중입니다.

③ 산업의 일반적 특성

PACS는 의료용 소프트웨어이면서 동시에 의료기관 내 여러 시스템을 연결하는 SI(System Integration)의 성격을 가집니다. 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. 또한 의료기기의 발전과 함께 성장하며 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스 산업입니다. 전세계적으로 의료기기로 분류(Class 2등급)되며 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적인 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어 표준에 100% 호환할 수 있는 기술이 필요합니다.

PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS는 의료와 IT 기술이 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 병원정보시스템, 전자의무기록과의 연계뿐 아니라 기술적 난이도가 높은 3차원 가시화 알고리즘이 구현되어야 하며 의료 영상의 압축과 저장을 위한 서버와 스토리지의 조합도 중요합니다. 또한 의료진에 맞는 진단 환경 구축을 위해 진료 및 진단에 관련된 의학적 해석도 필요합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소의 융합으로 기술적 난이도가 높은 제품입니다. 산업 초기에는 2차원 영상을 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동 영상 진단 기술 등 높은 수준의 기술을 필요로 합니다. 또한 다양한 규모의 의료기관을 대상으로 서비스를 제공하므로 엔지니어링 경험이 매우 중요합니다. 즉, 기술과 경험이 집약된 산업으로 R&D 인력과 엔지니어를 정예화해야 합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 판매 후 지속적인 서비스를 제공하는 서비스 산업입니다. 24시간 365일 사용되는 시스템으로 장애가 발생하면 진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 주기별(일반적으로 3~5년) 소프트웨어 업그레이드는 필수 요소입니다. 한국의 경우 의료기관 간 및 상-하위 의료기관 간 PACS를 이용한 영상 공유가 시행되고 있으며 이 분야도 새로운 서비스 영역으로 발전하고 있습니다.

■ 수출 산업

PACS는 의료용 패키지 소프트웨어로는 유일한 수출 품목입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

-
전세계 영상의학과의 워크플로우는 99% 이상 동일하며 따라서 국내에서 사용하는PACS는 전세계 어느 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.

-
국제 표준(DICOM, HL7, IHE 등)을 기반으로 제품을 개발하기 때문에 어느 의료기기,의료정보시스템과도 연계가 가능합니다.

-
한국 PACS 제품은 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력을 갖추고 있습니다. PACS 가격은 나라 별로 차이가 있지만 글로벌 기업보다 유연한 가격 구조와 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS의 도입으로 의료용 필름 구매와 인화, 보관 및 관리에 따른 추가 비용이 발생하지 않으며, 획득한 영상을 디지털화해 서버에 저장하기 때문에 넓은 보관 장소가 필요하지 않습니다. 따라서 관리의 효율성은 증대되고 비용은 절감되며 영상의 유실과 손실은 최소화됩니다. 의료기기 영상 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기 시간은 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있어 선진적인 의료 환경을 실현할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 산업의 성장성 개요PACS는 의료기관이 먼저 의료정보시스템과 디지털 의료장비를 갖춘 상태에서 도입하는 것이 일반적이므로 선진국 의료기관의 도입율이 특히 높습니다. 이 때문에 전체 시장의 40%를 미국이 점유하고 있으며, 유럽과 일본을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 사업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 반면 글로벌 업체와의 경쟁으로 진입이 어려운 측면도 있습니다. 하지만 가격과 서비스 경쟁력으로 시장 내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적인 성장이 가능한 산업입니다.② 시장 규모

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59, 2017.12.26, 한국보건산업진흥원]

(3) 경기변동의 특성

국민 소득 증대와 평균 수명의 연장으로 개인들의 의료 소비는 점차 증가하고 있으며 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 PACS와 같은 의료 소프트웨어는 의료기관의 필수 구성 요소로 자리잡고 있습니다. PACS는 그 특성 상 타 사업부문에 비해 경기 변동 및 계절적인 요소에 크게 영향을 받지 않는 사업입니다.

(4) 경쟁우위요소

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.

전 세계 헬스케어 IT 시장 평가의 지표로 활용되는 KLAS(글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관) 평가 보고서에 따르면 당사는 제품 우수성 및 신기술 개발 부문에서 글로벌 기업인 GE, Siemens, Philips를 제치고 최고 점수를 받았습니다.

출처 klas, imaging it landscape 2016 enterprise platform the next nirvana.jpg
[출처: IMAGING IT LANDSCAPE 2016 ENTERPRISE PLATFORM: THE NEXT NIRVANA?, 2016.04.05, KLAS]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황인피니트헬스케어 및 종속회사의 주요 사업은 PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발하여 병원에 판매 및 서비스를 제공하는 것입니다. PACS는 병원에서 발생하는 의료영상을 저장, 관리하고 전송하는 시스템으로 기존의 필름을 대신하여 컴퓨터 파일로 저장하므로 보관 및 관리가 용이하고, 이전 환자의 영상을 자유롭게 조회하여 판독에 활용할 수 있습니다. 또한, 화질 보정 등을 통해 판독의 질을 강화하는 효과도 있으며, 영상을 병원 외부로 전송하여 2차 판독의 도움을 받을 수 있어 병원 네트워크와 의료전달 체계의 확립에도 기여할 수 있습니다. 이에 더하여 하나의 영상을 수십명의 의사가 원격으로 공유하면서 회의를 할 수 있어 의학교육의 발전에도 커다란 기여를 하고 있습니다.*PACS : Picture Archiving and Communication System(영상 저장 및 전송 시스템)

② 사업부문의 구분- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

- 인피니트헬스케어 및 종속회사는 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스를 제공하고 있습니다.

사업부문

회사

사업내용

소프트웨어(의료용 소프트웨어개발 및 판매, 서비스)

(주)인피니트헬스케어

INFINITT North America Inc.INFINITT Taiwan Co., Ltd.INFINITT Japan Co., Ltd.

INFINITT Shanghai Co., Ltd.

INFINITT Europe GmbHINFINITT SE Asia Sdn Bhd.

INFINITT MEA DMCC

INFINITT Brasil (*1)(주)인피니트벤처스 (*2)

(주)제론헬스케어테크하임(주)

PACS, 3차원 의료영상 소프트웨어, 기타 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 등

(*1) 약식표기(*2) 2021년 6월 설립되었으며, 공시서류 작성기준일 현재 영업 관련 활동이 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 PACS 시장은 다수의 중소기업이 사업을 영위하고 있습니다. 인피니트헬스케어는 타 중소경쟁사와는 R&D 규모와 그에 따른 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가할 정도의 격차를 유지하고 있으며 그 결과 오랜 기간 국내 PACS 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 현재 건강보험심사평가원 등재 병원 현황 기준으로 상급종합병원급 시장 75%, 종합병원급 시장 70%의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59(2017.12.26)]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 인피니트헬스케어는 아래의 표와 같이 당사의 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 또한 다양한 신규 제품을 개발하여 전 세계적으로 시장의 수요를 확장하고 있습니다.

제품명

제품 설명

INFINITT PACS 7.0

infinitt pacs 7.0.jpg
INFINITT PACS 7.0

인공지능 기반의 지능적인 차세대 PACS 시스템

INFINITT Healthcare Platform

infinitt healthcare platform.jpg
INFINITT Healthcare Platform

병원내 모든 영상을 환자 중심의 임상 빅데이터로 축적하고 효율적인 진료와 빅데이터 연구 활용 가능한 플랫폼

INFINITT DoseM

infinit dosem.jpg
INFINITT DoseM

시스템에 연동된 방사선 장치로부터 방사선량 정보를 자동으로 추출, 저장 및 관리가 가능한 웹 기반의 방사능 선량 관리 솔루션

INFINITT Digital Pathology Solution

infinitt digital pathology solution.jpg
INFINITT Digital Pathology Solution

스캐너의 디지털 병리 영상을 획득하고 이를 진단, 관리, 공유, 분석이 가능한 디지털 병리 솔루션

INFINITT Smart Endo

infinitt smart endo.jpg
INFINITT Smart Endo

AI 알고리즘이 내시경 영상을 실시간으로 분석해 대장암 및 용종을 자동으로 검출하는 솔루션

Xelis Dental 2.0

xelis dental 2.0.jpg
Xelis Dental 2.0

치과 영상을 해석하고 임플란트 수술을 계획하고 수행할 수 있도록 지원하도록 설계된 고급 2D/3D 이미징 솔루션

(5) 조직도

조직도(2025.12.31 기준).jpg
조직도(2025.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산
216,760,085,336
187,624,629,699

현금및현금성자산
19,645,887,109
14,732,726,539

단기금융상품
284,399,611
2,973,121,746

매출채권및기타채권
24,000,199,926
25,174,158,135

당기손익-공정가치측정금융자산
160,289,445,662
139,334,196,249

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,338,511,305
-

재고자산
447,344,808
841,441,338

당기법인세자산
277,324,917
244,488,450

기타유동자산
4,476,971,998
4,324,497,242

II. 비유동자산
32,525,871,007
34,194,375,584

장기매출채권및기타채권
5,753,408,069
6,838,599,456

당기손익-공정가치측정금융자산
252,618,150
252,618,150

공동기업 및 관계기업투자주식
579,353,435
578,565,817

유형자산
16,177,061,469
16,622,698,026

사용권자산
2,028,223,062
2,831,125,411

투자부동산
5,971,633,951
5,997,317,552

무형자산
929,909,126
1,041,807,470

기타비유동자산
340,156,423
31,643,702

이연법인세자산
493,507,392
-

자 산 총 계
249,285,956,413
221,819,005,283

부 채

I. 유동부채
39,055,966,192
39,099,170,670

매입채무및기타채무
11,343,087,250
11,893,346,493

단기차입금
573,875,000
851,390,000

유동리스부채
1,160,734,745
1,036,926,461

당기법인세부채
2,453,224,261
2,476,635,714

기타유동부채
23,525,044,936
19,663,060,057

매각예정자산관련부채
-
3,177,811,945

II. 비유동부채
15,538,327,985
11,333,354,369

장기매입채무및기타채무
781,407,656
696,189,577

비유동리스부채
788,212,199
1,552,200,803

확정급여부채
6,957,396,606
5,949,332,575

이연법인세부채
7,011,311,524
3,135,631,414

부 채 총 계
54,594,294,177
50,432,525,039

자 본

I. 지배기업소유지분
191,746,761,049
168,457,003,806

자본금
12,198,229,000
12,198,229,000

기타불입자본
32,829,011,901
32,196,093,598

기타자본구성요소
(2,331,965,597)
(897,188,453)

이익잉여금
149,051,485,745
124,959,869,661

II. 비지배지분
2,944,901,187
2,929,476,438

자 본 총 계
194,691,662,236
171,386,480,244

자 본 과 부 채 총 계
249,285,956,413
221,819,005,283

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

I. 매출액
102,391,971,526
95,750,182,678

II. 매출원가
39,429,694,830
37,014,448,275

III. 매출총이익
62,962,276,696
58,735,734,403

판매비와관리비
48,745,402,775
51,011,480,304

IV. 영업이익
14,216,873,921
7,724,254,099

기타수익
1,504,003,062
4,400,616,700

기타비용
1,554,975,818
1,120,330,138

금융수익
22,217,611,151
38,377,712,044

금융비용
1,063,446,397
1,344,592,471

지분법손익
21,430,588
41,072,356

V. 법인세비용차감전순이익
35,341,496,507
48,078,732,590

법인세비용
8,588,473,931
7,516,241,880

VI. 계속영업당기순이익
26,753,022,576
40,562,490,710

VII. 중단영업당기순이익(손실)
-
(2,065,607,610)

VIII. 당기순이익
26,753,022,576
38,496,883,100

당기순이익의 귀속:

지배기업소유지분
26,404,519,973
37,798,099,571

계속영업당기순이익
26,404,519,973
39,863,707,181

중단영업당기순이익(손실)
-
(2,065,607,610)

비지배지분
348,502,603
698,783,529

계속영업당기순이익
348,502,603
698,783,529

중단영업당기순이익
-
-

IX. 법인세비용차감후기타포괄손익
(537,035,284)
(1,647,196,371)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
124,741,411
(122,405,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(55,058,652)
(1,524,790,426)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(606,718,043)
-

V. 총포괄이익
26,215,987,292
36,849,686,729

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유지분
26,114,131,962
36,152,071,087

비지배지분
101,855,330
697,615,642

XI. 주당이익

계속영업 기본 및 희석주당손익
1,083
1,635

중단영업 기본 및 희석주당손익
-
(85)

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2024.01.01(전기초)
12,198,229,000
31,604,937,621
274,384,386
87,284,176,035
131,361,727,042
(12,042,625)
131,349,684,417

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
37,798,099,571
37,798,099,571
698,783,529
38,496,883,100

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(1,523,622,539)
-
(1,523,622,539)
(1,167,887)
(1,524,790,426)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(122,405,945)
(122,405,945)
-
(122,405,945)

총포괄손익 합계
-
-
(1,523,622,539)
37,675,693,626
36,152,071,087
697,615,642
36,849,686,729

소유주와의 거래

주식선택권
-
-
259,910,137
-
259,910,137
-
259,910,137

종속기업의 소유지분 변동
-
591,155,977
-
-
591,155,977
2,243,903,423
2,835,059,400

연결실체의 변동
-
-
92,139,563

92,139,563
(2)
92,139,561

소유주와의 거래 합계
-
591,155,977
352,049,700
-
943,205,677
2,243,903,421
3,187,109,098

2024.12.31(전기말)
12,198,229,000
32,196,093,598
(897,188,453)
124,959,869,661
168,457,003,806
2,929,476,438
171,386,480,244

2025.01.01(당기초)
12,198,229,000
32,196,093,598
(897,188,453)
124,959,869,661
168,457,003,806
2,929,476,438
171,386,480,244

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,404,519,973
26,404,519,973
348,502,603
26,753,022,576

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(55,468,180)
-
(55,468,180)
409,528
(55,058,652)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
124,741,411
124,741,411
-
124,741,411

기타포괄손익-공정가치금융자 산 평가손익
-
-
(359,661,242)
-
(359,661,242)
(247,056,801)
(606,718,043)

총포괄손익 합계
-
-
(415,129,422)
26,529,261,384
26,114,131,962
101,855,330
26,215,987,292

소유주와의 거래

주식선택권
-
747,487,722
(1,019,647,722)
-
(272,160,000)
-
(272,160,000)

중간배당
-
-
-
(2,437,645,300)
(2,437,645,300)
-
(2,437,645,300)

종속기업의 소유지분 변동
-
(114,569,419)
-
-
(114,569,419)
(86,430,581)
(201,000,000)

소유주와의 거래 합계
-
632,918,303
(1,019,647,722)
(2,437,645,300)
(2,824,374,719)
(86,430,581)
(2,910,805,300)

2025.12.31(당기말)
12,198,229,000
32,829,011,901
(2,331,965,597)
149,051,485,745
191,746,761,049
2,944,901,187
194,691,662,236

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

I. 영업활동현금흐름
13,691,104,684
11,812,788,827

1. 영업에서창출된현금흐름
18,805,573,151
12,851,520,630

(1) 당기순이익
26,753,022,576
38,496,883,100

(2) 조정
(7,868,045,514)
(25,485,777,368)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(76,447,023)
(159,585,102)

2. 법인세의 지급
(5,114,468,467)
(1,038,731,803)

II. 투자활동현금흐름
(4,335,904,007)
(10,225,160,097)

이자의 수취
552,660,178
913,463,843

배당금의 수취
2,716,229,267
2,058,023,583

단기금융상품의 감소
11,094,322,715
40,433,488,292

대여금의 회수
533,031,631
30,992,742

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,924,438,069
18,284,665,413

유형자산의 처분
57,220,980
1,900,000

무형자산의 처분
-
49,090,909

보증금의 회수
597,000,000
296,368,701

단기금융상품의 증가
(8,403,543,561)
(30,071,597,306)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,898,547,733)
(41,561,145,112)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,116,354,950)
-

유형자산의 취득
(418,086,846)
(329,627,645)

무형자산의 취득
(15,753,638)
(27,521,767)

보증금의 증가
41,479,881
(303,261,750)

III. 재무활동현금흐름
(4,640,706,789)
(1,123,909,937)

임대보증금의 증가
(327,652,233)
97,636,136

임대보증금의 감소
-
(10,000,000)

배당금의 지급
(2,437,220,300)
-

이자의 지급
(21,804,649)
(31,631,342)

리스부채의 상환
(1,356,174,607)
(1,873,206,331)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입
(201,000,000)
778,251,600

차입금의 상환
(296,855,000)
(84,960,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
198,666,682
598,048,483

V. 현금및현금성자산의증감
4,913,160,570
1,061,767,276

VI. 기초의현금및현금성자산
14,732,726,539
13,670,959,263

VII. 기말의현금및현금성자산
19,645,887,109
14,732,726,539

※ 기타 참고사항

당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산
188,816,158,727
161,906,309,935

현금및현금성자산
10,837,000,832
6,731,325,741

단기금융상품
-
2,973,121,746

매출채권및기타채권
17,584,469,888
18,140,498,509

당기손익-공정가치측정금융자산
159,810,402,289
133,074,262,785

재고자산
353,461,878
709,393,203

기타유동자산
230,823,840
277,707,951

II. 비유동자산
29,346,256,294
28,490,204,364

장기매출채권및기타채권
329,008,651
426,699,518

당기손익-공정가치측정금융자산
215,118,150
215,118,150

관계기업투자주식
514,496,273
514,478,108

종속기업투자주식
6,419,287,224
5,317,617,008

유형자산
4,990,796,268
5,300,666,032

사용권자산
85,780,387
137,600,828

투자부동산
16,393,420,801
16,455,725,615

무형자산
85,226,496
122,299,105

기타비유동자산
313,122,044
-

자 산 총 계
218,162,415,021
190,396,514,299

부 채

I. 유동부채
14,300,549,137
15,866,746,292

매입채무및기타채무
6,092,748,774
6,377,479,750

당기법인세부채
2,409,267,351
2,432,173,190

유동리스부채
28,127,306
39,224,981

기타금융부채
286,937,500
425,695,000

기타유동부채
5,483,468,206
6,592,173,371

II. 비유동부채
14,081,796,313
9,373,858,019

장기매입채무및기타채무
1,242,378,084
1,209,630,775

비유동리스부채
41,278,032
66,367,413

확정급여채무
5,786,828,673
4,889,708,436

이연법인세부채
7,011,311,524
3,208,151,395

부 채 총 계
28,382,345,450
25,240,604,311

자 본

I. 자본금
12,198,229,000
12,198,229,000

II. 기타불입자본
32,398,742,017
31,651,254,295

III. 기타자본구성요소
87,997,031
1,405,865,946

IV. 이익잉여금
145,095,101,523
119,900,560,747

자 본 총 계
189,780,069,571
165,155,909,988

부 채 와 자 본 총 계
218,162,415,021
190,396,514,299

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

I. 매출액
50,369,432,490
51,071,310,930

II. 매출원가
14,810,341,326
14,283,019,748

III. 매출총이익
35,559,091,164
36,788,291,182

판매비와관리비
21,301,340,461
33,347,366,894

IV. 영업이익
14,257,750,703
3,440,924,288

기타수익
749,601,736
5,193,128,936

기타비용
1,249,931,365
578,164,529

금융수익
21,721,604,302
36,972,950,286

금융비용
522,646,947
916,134,923

지분법손익
1,213,909,574
1,396,859,326

V. 법인세비용차감전순이익
36,170,288,003
45,509,563,384

법인세비용
8,685,641,035
7,271,379,224

VI. 당기순이익
27,484,646,968
38,238,184,160

VII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(150,682,085)
(93,585,038)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
147,539,108
(22,768,941)

지분법이익잉여금변동
-
(58,016,963)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(298,221,193)
(12,799,134)

VIII. 총포괄이익
27,333,964,883
38,144,599,122

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
1,128
1,569

희석주당이익
1,128
1,569

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01 (전기초)
12,198,229,000
31,651,254,295
1,158,754,943
81,743,162,491
126,751,400,729

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
38,238,184,160
38,238,184,160

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(12,799,134)
-
(12,799,134)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(58,016,963)
(58,016,963)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(22,768,941)
(22,768,941)

총포괄손익 합계
-
-
(12,799,134)
38,157,398,256
38,144,599,122

소유주와의 거래

주식선택권
-
-
259,910,137
-
259,910,137

소유주와의 거래 합계
-
-
259,910,137
-
259,910,137

2024.12.31 (전기말)
12,198,229,000
31,651,254,295
1,405,865,946
119,900,560,747
165,155,909,988

2025.01.01(당기초)
12,198,229,000
31,651,254,295
1,405,865,946
119,900,560,747
165,155,909,988

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
27,484,646,968
27,484,646,968

기타포괄손익

-

지분법자본변동
-
-
(298,221,193)
-
(298,221,193)

지분법이익잉여금변동
-
-

147,539,108
147,539,108

순확정급여부채의 재측정요소

-
-

총포괄손익 합계
-
-
(298,221,193)
27,632,186,076
27,333,964,883

소유주와의 거래

-

주식선택권
-
747,487,722
(1,019,647,722)
-
(272,160,000)

배당

(2,437,645,300)
(2,437,645,300)

소유주와의 거래 합계
-
747,487,722
(1,019,647,722)
(2,437,645,300)
(2,709,805,300)

2025.12.31(당기말)
12,198,229,000
32,398,742,017
87,997,031
145,095,101,523
189,780,069,571

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

I. 영업활동현금흐름
8,515,251,583
8,291,046,803

1. 영업에서창출된현금흐름
13,462,251,922
9,281,327,359

(1) 당기순이익
27,484,646,968
38,238,184,160

(2) 조정
(10,494,146,997)
(22,239,374,714)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,528,248,049)
(6,717,482,087)

2. 법인세의 지급
(4,947,000,339)
(990,280,556)

II. 투자활동현금흐름
(1,899,867,313)
(8,482,269,342)

이자의 수취
109,660,446
834,848,009

배당금수취
2,578,482,965
1,956,438,898

단기금융상품의 감소
500,000,000
40,433,488,292

단기대여금의 회수
11,094,322,715
19,341,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,023,665,285
14,707,767,704

종속기업투자주식의 처분
-
778,251,600

임차보증금의 회수
597,000,000
283,000,000

유형자산의 처분
-
1,900,000

무형자산의 처분
-
49,090,909

단기금융상품의 증가
(8,121,200,969)
(30,071,597,306)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,399,459,909)
(36,992,185,315)

종속기업투자주식의 취득
(201,000,000)
-

임차보증금의 증가
-
(299,000,000)

유형자산의 취득
(76,337,606)
(156,170,682)

무형자산의 취득
(5,000,240)
(27,442,451)

III. 재무활동현금흐름
(2,470,645,553)
(54,132,071)

임대보증금의 증가
-
5,000,000

임대보증금의 감소
-
(10,000,000)

리스부채의 상환
(33,425,253)
(49,132,071)

배당금의 지급
(2,437,220,300)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(39,063,626)
18,237,763

V. 현금및현금성자산의증감
4,105,675,091
(227,116,847)

VI. 기초의현금및현금성자산
6,731,325,741
6,958,442,588

VII. 기말의현금및현금성자산
10,837,000,832
6,731,325,741

이익잉여금처분계산서 (안)

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

처분예정일 : 2026년 3월 30일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

144,792,340,825

119,841,564,579

전기이월미처분이익잉여금
119,841,564,579

81,684,166,323

중간배당 주당배당금(률): 당기: 100원( 20.0%) 전기: -원( -%)
(2,437,645,300)

-

순확정급여부채의 재측정요소
147,539,108

(22,768,941)

지분법이익잉여금변동
-

(58,016,963)

당기순이익
27,484,646,968

38,238,481,160

이익준비금
(243,764,530)

-

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,681,409,830)

-

결산배당 주당배당금(률): 당기: 100원( 20.0%) 전기: -원( -%)
(2,437,645,300)

-

이익준비금
(243,764,530)

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

142,110,930,995

119,841,564,579

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :
이익잉여금 처분계산서(안) 참조

※ 기타 참고사항

당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사의 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사회 의장이 회일1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

④ 이사는3개월에1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

①(현행과 같음)

② 이사회는 소집권자가 회일1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③(현행과 같음)

④ 대표이사는3개월에1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의 구성과 소집 사안 구체화

(신설)

제39조의2(이사회 내 위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음

각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 투명경영 위원회

2. 사외이사후보추천 위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이사회는 위원회의 업무수행을 관리

감독 하여야 한다.

경영 투명성 확보

(신설)

부칙

이 정관은 2026년3월30일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이혜숙
1965.12.27
사내이사
부
최대주주의 임원
이사회

김은희
1945.09.07
기타비상무이사
부
최대주주의 기타비상무이사
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혜숙
(주)인피니트헬스케어 사내이사
2004년~2005년~
(현)솔본 부회장(현)포커스신문사 대표이사
없음

김은희
서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
1983년~
(현)서울여대 불어불문학과 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이혜숙
없음
없음
없음

김은희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이혜숙 사내이사 후보자

- 현재 당사 사내이사로서 회사 내부 사정에 정통. - 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처 가능. - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 겸비.

□ 김은희 기타비상무이사 후보자

- 현재 당사의 기타비상무이사로서 이사회가 사외이사와 경영진간 견제와 균형의 원리에 따라 원활하게 운영되는데 크게 기여.

확인서

확인서_이혜숙 후보자.jpg
확인서_이혜숙 후보자

확인서_김은희 후보자.jpg
확인서_김은희 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 임원 보수 규정 제정의 건

가. 의안 제목

- 임원 보수 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 회사 임원의 보수 지급 기준을 명확히 정함으로써 공정하고 합리적인 보상체계를 확립하기 위해 임원 보수 규정을 제정다. 참고사항

임원 보수 규정(안)

제1조 (목적)

본 규정은 회사 임원의 보수 지급 기준을 명확히 정함으로써 공정하고 합리적인 보상체계를 확립함을 목적으로 한다.

제2조 (적용 대상)

1. 본 규정은 상법상 등기임원 및 회사가 임원으로 선임·위촉한 비등기임원에 적용한다.

2. 본 규정상 임원은 근로기준법상 근로자에 해당하지 아니함을 전제로 한다.

3. 근로기준법상 근로자에 해당하는 임직원은 별도의 보수 규정을 따른다.

제3조 (용어의 정의)

1. “임원”이라 함은 상법상 등기임원 및 회사가 임원으로 선임·위촉한 자를 말한다.

2. “보수”라 함은 임원에게 지급되는 기본급, 수당, 인센티브 및 기타 금전적 보상으로서, 퇴직금은 별도의 임원 퇴직금 지급 규정에 따른다.

3. “월 보수”라 함은 정기적·고정적으로 지급되는 기본급 및 수당을 의미한다.

4. “인센티브”라 함은 회사의 경영성과 및 임원의 경영 기여도 등을 고려하여 지급되는 성과보상금을 의미한다.

제4조 (보수의 구성)

임원의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성할 수 있다.

1. 기본급

2. 직책수당 및 기타 수당

3. 인센티브

4. 기타 회사가 필요하다고 인정하는 보상

제5조 (보수 결정)

1. 임원의 보수 수준은 회사의 경영성과, 직무 책임, 시장 수준 및 회사의 재정상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

2. 등기임원의 보수는 상법 및 관련 법령에 따라 정관 또는 주주총회에서 승인된 이사보수한도 범위 내에서 이사회 결의로 결정한다.

3. 비등기임원의 보수는 대표이사가 결정하거나 경영진 협의를 거쳐 정할 수 있다.

제6조 (인센티브 지급)

1. 임원 인센티브는 회사의 경영성과 및 임원의 경영 기여도를 종합적으로 고려하여 지급할 수 있다.

2. 인센티브 지급 여부 및 지급 규모는 다음 각 호의 사항을 고려하여 결정한다.

(1) 매출 및 영업이익 등 회사의 재무성과

(2) 중장기 경영목표 달성 여부

(3) 회사 성장 및 경영 안정성에 대한 기여도

(4) 기타 회사 경영에 대한 기여도

3. 등기임원의 인센티브 지급 여부 및 지급 금액은 대표이사의 제안에 따라 이사회 결의로 정한다.

4. 비등기임원의 인센티브 지급 여부 및 지급 금액은 대표이사가 경영진과의 협의를 거쳐 정한다.

5. 회사는 경영상황에 따라 인센티브를 지급하지 아니할 수 있다.

제7조 (보수 지급)

1. 임원의 보수는 그 성질 및 지급조건에 따라 회사가 정한 기준 및 절차에 따라 지급한다.

2. 기본급 및 수당은 정기적으로 지급하고, 인센티브 및 기타 보상은 지급 여부와 금액이 확정된 후 회사가 정한 방법 및 시기에 따라 지급한다.

3. 회사는 필요한 경우 보수의 지급방법, 지급일 및 지급절차 등 보수 지급에 관한 세부사항을 별도로 정할 수 있다.

제8조 (세금 공제)

보수, 인센티브 지급 시 관련 법령에 따른 세금 및 공과금은 공제 후 지급한다.

제9조 (준용 규정)

본 규정에 명시되지 아니한 사항은 상법 및 관련 법령에 따른다.

부칙

본 규정은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

2. 임원 퇴직금 규정 제정의 건가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 회사 임원의 퇴임 시 퇴직금 지급 기준을 명확히 정함으로써 공정하고 합리적인 보상체계를 확립하기 위해 임원 퇴직금 규정을 제정다. 참고사항

임원 퇴직금 규정(안)

제1조 (목적)

본 규정은 회사 임원의 퇴임 시 퇴직금 지급 기준을 명확히 정함으로써 공정하고 합리적인 보상체계를 확립함을 목적으로 한다.

제2조 (적용 대상)

1. 본 규정은 상법상 등기임원 및 회사가 임원으로 선임·위촉한 비등기임원에 적용한다.

2. 본 규정상 임원은 근로기준법상 근로자에 해당하지 아니함을 전제로 한다.

3. 근로기준법상 근로자에 해당하는 임직원은 별도의 퇴직금 규정을 따른다.

제3조 (용어의 정의)

1. “임원”이라 함은 상법상 등기임원 및 회사가 임원으로 선임·위촉한 자를 말한다.

2. “퇴임”이라 함은 임기만료, 사임, 해임, 계약 종료 등 직위를 상실하는 모든 경우를 포함한다.

3. “월 보수”라 함은 정기적·고정적으로 지급되는 기본급 및 수당을 의미한다.

제4조 (퇴직금 산정 기준)

1. 등기임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정한다.

* 퇴직금 = (퇴직 직전 3개월 평균 월 보수) × (재직연수) × 1배

2. 비등기임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정한다.

* 퇴직금 = (퇴직 직전 3개월 평균 월 보수) × (재직연수) × 1배

3. “월 보수”란 정기적·고정적으로 지급되는 기본급 및 수당을 의미하며, 성과급, 인센티브, 일시적 상여금 및 비정기적으로 지급되는 금품은 포함하지 아니한다.

4. 재직기간이 1년을 초과하는 경우, 1년 미만의 잔여기간에 대하여는 월할 계산한다.

제5조 (재직기간의 산정)

1. 재직기간은 임원 선임일로부터 퇴임일까지로 한다.

2. 등기임원은 법인등기부등본에 등기된 날로부터 재직기간을 기산하여 퇴직금을 계산한다. 다만, 연속하여 중임한 경우에는 처음으로 선임되어 등기된 날을 재직기간의 기산일로 한다.

3. 비등기임원은 임원위임계약서에 서명한 날로부터 재직기간을 기산하여 퇴직금을 계산한다. 다만, 연속하여 중임한 경우에는 처음으로 임원위임계약서에 서명한 날을 재직기간의 기산일로 한다.

4. 임원이 중도 퇴임 후 재선임되는 경우, 재선임일을 새로운 재직기간의 기산일로 한다.

5. 근로자 신분에서 임원으로 선임된 경우, 근로자 재직기간에 대한 퇴직금은 임원 선임 시 별도로 정산하며, 본 규정에 따른 재직기간에는 임원 재직기간만 포함한다.

제6조 (중도 퇴임)

퇴직금은 사임, 임기만료, 계약 종료 기타 퇴임 사유에 따라 발생하는 경우 본 규정이 정하는 기준에 따라 산정한다.

제7조 (세금 공제)

퇴직금 지급 시 관련 법령에 따른 세금 및 공과금은 공제 후 지급한다.

제8조 (지급 시기)

퇴직금은 퇴임일로부터 30일 이내 지급한다. 다만, 당사자 간 합의가 있는 경우 지급기일을 조정할 수 있다.

제9조 (준용 규정)

본 규정에 명시되지 아니한 사항은 상법 및 관련 법령에 따른다.

부칙

1. 본 규정은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,848백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
59백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (https://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2026년 3월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.
2. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.