코메론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 퀸즈가드자산운용

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코메론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 퀸즈가드자산운용주 소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 1008A호 (여의도동 CCMM빌딩)전화번호: 02-784-9004

작 성 자:
성 명: 홍예진부서 및 직위: 투자운용본부 과장전화번호: 070-4480-5312

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 퀸즈가드자산운용
나. 회사와의 관계
없음

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 독립적인 이사 및 감사 선임

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 헤이홀더

(인터넷 주소)
-모바일 주소(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 퀸즈가드자산운용
보통주
0
0.00
없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

NH투자증권 주식회사
권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자
보통주
90,480
1.00
주주
-

계
-
90,480
1.00
-
-

※ 권유자는 특별관계자 소유 주식에 대하여 펀드의 집합투자업자 지위에 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이규성(법무법인 해율)
보통주
0
없음
대리인
-

허권(헤이홀더)
보통주
0
없음
대리인
-

박형렬(헤이홀더)
보통주
0
없음
대리인
-

신학진(헤이홀더)
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)헤이홀더
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)헤이홀더
허권
서울특별시 강남구 테헤란로328
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-3473-3288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 18일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

코메론은 2024년 연간 연결 기준 매출액 739.5억 원, 당기순이익 272.4억 원이라는 역대 최대 수준의 실적을 달성했습니다. 또한, 지난 10년간 평균 약 10%에 달하는 높은 자기자본이익률(ROE)을 꾸준히 기록하며 견고한 수익성을 입증해왔습니다.

그럼에도 불구하고, 2026년 1월 22일 종가기준(13,200원) 코메론의 주가순자산비율(PBR)은 0.48배, 주가수익비율(PER)은 4.3배에 불과하여 대한민국 코스닥 상장사 평균(PBR 2.17배, PER 98.44배)을 현저히 밑돌고 있습니다. 더욱이 코메론이 보유한 순금융자산은 약 1,400억 원으로, 현재 시가총액(약 1,197억 원)을 상회하는 이례적인 상황입니다.위와 같은 상황에서 회사의 경영 투명성을 강화하고, 주주들의 투자 가치를 보호하기 위해 당 자산운용은 이번 정기주주총회 안건에 대해 다음과 같은 의결권 행사를 권유드립니다.

제1호 의안: 자본준비금 감소
(주주제안) : 찬성

제2호 의안: 사외이사 차지호 선임의 건
(주주제안) : 찬성

제3호 의안: 상근감사 이철환 재선임의 건 : 반대

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) : 반대

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 : 찬성제6호 의안: 자사주식 매입의 건(405억원)
(주주제안) : 찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026. 03. 18. ~ 2026. 03. 29

전자위임장 관리기관
주식회사 헤이홀더

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-모바일 주소(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 헤이홀더 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

어플리케이션다운로드 주소
-모바일 주소 어플리케이션 '헤이홀더'(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장 접수처휴대폰으로 아래 주소에 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 '헤이홀더' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능(안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS) https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513

다. 기타 의결권 위임의 방법

[미성년자의 경우]휴대폰 본인인증을 통한 전자위임이 불가능한 미성년 자녀의 의결권은 아래와 같은 방법에 따라 행사 가능[1] 법정대리인이 주주총회에 참석하는 경우- 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 OOO'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증과 가족관계증명서를 지참하여 주주총회에 참석하시기 바랍니다.[2] 법정대리인이 주주총회에 참석하지 못하는 경우- 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 OOO'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증 사본과 가족관계증명서를 동봉하여 우편으로 아래 주소로 보내주시기 바랍니다. (보내실 곳: 주식회사 헤이홀더, 서울특별시 강남구 테헤란로 328, 지층 106-비2호 (우 06212)
[신용매수 주식의 경우]
신용거래로 매입한 주식 중 ‘유통융자’에 해당하는 경우, 주주명부에는 증권금융회사가 주주로 기재되어 있습니다. 따라서 신용거래로 주식을 매입하신 투자자께서는 해당 주식이 ‘유통융자’ 신용매입 주식인지 여부를 반드시 증권사에 확인하셔야 합니다. 만약 ‘유통융자’에 해당된다면, 증권사에 “의결권 행사”를 신청하여 증권금융회사로부터 위임장을 발급받으신 후 신분증 사본과 위임장을 동봉하여 우편으로 아래 주소로 보내주시기 바랍니다.(보내실 곳: 주식회사 헤이홀더, 서울특별시 강남구 테헤란로 328, 지층 106-비2호 (우 06212)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 10시

장 소
부산광역시 사하구 장평로 73(장림동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1 호 의안 : 자본준비금의 감소 (주주제안)

가. 의안 제목

자본준비금 감소

자본준비금(자본잉여금) 중 12,300,000,000원 이익잉여금으로 전입

나. 의안의 요지

자본준비금 12,300,000,000원을 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보하 고 향후 주주환원 정책에 활용하고자 합니다.단) 상법 제461조의2에 따라 준비금 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 범위 내에서 자본준비금을 감액합니다.
제 6 호 의안 : 자기주식 매입의 건(405억) (주주제안)

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 사외이사 차지호 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차지호
1977.03.21
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차지호
공인회계사
2006.07 ~ 2017.072019.11 ~ 2021.032023.02 ~ 현 재
- 한가람투자자문 주식펀드매니저- 신한회계법인- ㈜ 희래 CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차지호
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[차지호]1. 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 견지에서 사안을 검토하며, 소액주주를 포함한 모든 이해관계자의 이익이 균형 있게 반영되도록 하겠습니다.2. 글로벌 사업 확장에 따른 리스크를 선제적으로 관리하기 위해 내부회계 및 준법 감시 체계가 실효성 있게 작동하는지 철저히 감독하겠습니다.3. 회사의 우수한 재무구조와 현금 흐름이 신성장 동력 확보나 주주 환원으로 최적화 되어 연결될 수 있도록 자본 배분 전략에 전문가적 의견을 제시하겠습니다.4. 공급망 관리 및 탄소 중립 등 글로벌 시장의 요구 조건이 까다로워지는 상황에서 코메론이 선제적으로 대응할 수 있도록 환경 및 사회적 책임 경영을 독려하겠습니다.5. 경영진 및 실무진과의 원활한 소통을 통해 현장의 목소리를 경청하되, 비판적 시각을 잃지 않는 '깨어 있는 이사'가 되겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

사외이사 후보자 차지호 확인서.jpg
사외이사 후보자 차지호 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 상근감사 이인석 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이철환
1955.02.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철환
금융인

1997 ~ 19981999 ~ 200020042004 ~ 20062007.03 ~ 2008.032008.03 ~ 2011.04

- 미국 오레곤대학원 경제학 석사- 재정경제원 인력개발과 과장- 재정경제부 경제정책국 종합정책과 과장- 재정경제부 장관비서실 실장- 재정경제부 국고국 국장- 금융정보분석원 원장- 한국거래소 시장감시위원회 위원장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철환
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

감사 후보자 이철환 확인서.jpg
감사 후보자 이철환 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,531,383,270

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39,999,900

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항