아이티켐 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 아이티켐

주주총회소집공고
6.0
(주)아이티켐

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 아이티켐

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 231

(전 화) 043-217-7028

(홈페이지) http://www.itchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 상 현

(전 화) 043-217-7028

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제363조, 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소: 충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고 안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인의 선임보고

나. 부의 안건

① 제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 사채 발행 관련 조항 정비

- 제2-2호: 독립이사 명칭 변경

- 제2-3호: 그 외의 정관 변경

③ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 김인규 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 이승윤 선임의 건

④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 이효정 선임의 건

⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건

-제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건

⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⑦ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

⑧ 제8호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※ 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3월 30일) 전에 이사회 결의로 본 안건은 폐기될 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

가. 주주총회에 직접 참석

나. 전자투표방식을 통한 의결권 행사

다. 서면 투표용지 작성 후 회신

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

- 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타 안내사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월

주식회사 아 이 티 켐

대표이사 김 인 규 (직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

명재민
노정환
이효정

출석률(70%)
출석률(52%)
출석률(50%)

1
2025-02-18
1. 신규 차입의 건
가결
찬성
미참석
-

2
2025-02-19
1. 신규 차입의 건
가결
찬성
미참석
-

3
2025-03-05
1. 차입 연장의 건
가결
미참석
미참석
-

4
2025-03-11
1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 제20기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-

5
2025-03-20
1. 신규 차입의 건
가결
미참석
미참석
-

6
2025-03-26
1. 차입 연장의 건
가결
미참석
미참석
-

7
2025-04-09
1. 임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-

8
2025-04-10
1. 차입 연장 및 대환의 건
가결
미참석
미참석
-

9
2025-04-16
1. 신규 차입의 건
가결
미참석
미참석
-

10
2025-04-24
1. 투명경영위원회 설치의 건2. 투명경영위원회 운영규정 제정의 건3. 감사위원회 설치의 건4. 감사위원회 운영규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2025-06-09
1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건2. 신주인수권 부여 계약 체결 승인의 건3. 임시주주총회 개최의 건4. 사모사채 발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2025-06-16
1. 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
미참석

13
2025-07-15
1. 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
미참석

14
2025-07-25
1. 외국환 한도 증액 및 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
미참석

15
2025-08-29
1. 신규 차입의 건
가결
찬성
미참석
미참석

16
2025-12-04
1. 신주인수권 행사로 인한 신주 발행 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2025-12-11

1. 단기 차입금 만기 연장 승인의 건

2. 김호식 前 기타비상무이사 주식매수선택권 부여 적정성에 관한 심의의 건3. 김호식 前 기타비상무이사 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결
찬성
찬성
찬성

주)사외이사 명재민, 노정환, 이효정은 2025년 4월 24일자로 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3명
이효정(위원장)명재민,노정환
상법상 명시된 감사 기능의 수행
-

투명경영위원회
사외이사 3명
이효정(위원장)명재민,노정환
내부거래 및 주요 경영사항에 대한 심의 및 의결
-

(가) 감사위원회

당사의 감사위원회는 2025년 4월 24일 신규 설치되었으며, 2025년말까지 개최된 회의는 없습니다.

(나) 투명경영위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
위원의 성명

이효정
노정환
명재민

출석률(100%)
출석률(100%)
출석률(100%)

찬반여부

1
2025-06-23
1. 주식회사 에스티머티리얼즈 주식 매수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025-07-10
1. 입회 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025-09-03
1. 타법인 지분인수를 위한 투자목적회사 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025-11-26
1. 타법인 전환사채 인수 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
400
84.7
28.2
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 금액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임중인 사외이사 인원 수로 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜에스티머티리얼즈 (종속기업)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
510
1.0%

㈜에스티머티리얼즈 (종속기업)
매입 등
2025.01.01~2025.12.31
830
1.7%

㈜에스티첨단정밀 (종속기업)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
574
1.2%

(주)큐인베스트먼트 (지배기업)
차입금 상환
2025.01.01~2025.12.31
1,100
2.3%

주1) 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 '24년 K-IFRS 별도 자산총액(97,126백만원) 및 매출총액(48,802백만원) 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 비율은 '24년 K-IFRS 별도 매출총액 대비로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 의약품 및 전자재료 소재 산업은 글로벌 공급망 재편과 기술 고도화 흐름 속에서 중장기적인 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 공급망 안정성 확보에 대한 중요성이 부각되면서 생산기지 다변화 및 특정 국가 의존도 축소 움직임이 확대되고 있습니다.
[의약품 소재 부문]글로벌 원료의약품 CDMO 시장은 고령화 및 만성질환 증가, 헬스케어 지출 확대, 글로벌 제약사의 연구개발(R&D) 집중 전략에 따라 외주 생산 비중이 지속적으로 확대되고 있습니다.글로벌 시장은 2023년 약 1,198억 달러 규모에서 2033년 약 2,492억 달러 수준까지 성장할 것으로 전망되며, 연평균 약 7%대의 안정적인 성장률이 예상되고 있습니다. 국내 원료의약품 시장 또한 글로벌 공급망 재편과 생산기지 다변화 흐름 속에서 성장세가 강화되고 있으며, 최근 5개년(2019~2024년) 연평균 약 12% 수준의 성장률을 기록하는 등 글로벌 평균을 상회하는 추세를 보이고 있습니다.특히 미국 생물보안법(Biosecurity Act) 시행을 계기로 글로벌 바이오 공급망 재편이 가속화되고 있습니다. 글로벌 제약사들은 특정 국가 중심의 생산 구조에서 벗어나 생산기지 다변화를 추진하고 있으며, 한국은 품질 신뢰성과 GMP 기반 생산 인프라를 바탕으로 주요 대안 생산거점으로 주목받고 있습니다. 이는 기술력과 양산 경험을 보유한 국내 CDMO 기업들에게 우호적인 산업 환경을 형성하는 요인으로 작용하고 있습니다.
[전자재료 부문]
OLED 디스플레이 시장은 스마트폰, TV, IT기기 및 차량용 디스플레이 등 응용처 확대로 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 글로벌 OLED 소재 수요는 2024년 약 131톤 수준에서 2028년 약 177톤 수준까지 증가할 것으로 전망되며, 연평균 약 7%대 성장률이 예상됩니다.OLED 소재 산업은 패널 성능에 직접적인 영향을 미치는 핵심 소재 산업으로, 고객사와의 공동개발 및 장기간 품질 검증을 기반으로 공급망이 형성되는 구조입니다. 한 번 채택된 소재는 장기간 양산이 이루어지는 특성이 있으며, 고휘도·고수명 기술 개발과 함께 고기능성 소재 수요가 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 2005년 설립 이후 20여 년간 축적해 온 유기화학 합성 기반의 공정기술과 양산 노하우를 바탕으로, 글로벌 고객사가 요구하는 품질, 원가, 납기 조건에 최적화된 정밀화학 제품을 공급하는 소재기업입니다. 유기합성 사업은 반응기에 원재료를 투입한 후 설계된 공정에 따라 화학반응을 정밀하게 제어하여 제품을 생산하는 방식으로, 최적화된 공정기술을 통해 합성 공정을 정확히 설계·구현하고, 공정을 철저히 준수하는 생산 프로세스를 기반으로 생산 수율을 극대화하는 고도의 기술력과 운영 역량이 요구됩니다.연구개발조직과 공정기술, 생산조직 간 유기적 연계를 통해 공정 개발 → 현장 적용 및 모니터링 → 수율 극대화에 이르는 전 과정을 내재화하였으며, 이를 기반으로 주요 고객사의 양산 파트너이자 우선 협력업체로 자리매김하고 있습니다.사업 프로세스는 ① 고객사의 개발/양산 품목 수주 → ② 고객사와의 양산 공정 공동 R&D → ③ 수율 및 공정 최적화와 K-GMP 등 요구 기준을 충족하는 생산 공정 운영 → ④ 제품 납품 및 QA/QC 제공 → ⑤ 최종 고객사(글로벌 제약사, 글로벌 디스플레이 패널 제조사)로 이어지는 구조입니다. 공동개발을 통해 확보한 공정을 안정적으로 양산하고, 고객사가 요구하는 품질 표준을 일관되게 충족하는 것이 핵심 경쟁력입니다.

[의약품 소재 부문]
당사의 의약품 소재 부문 주력 제품은 대부분 만성질환 (당뇨병, 역류성 식도염, 독감, 고지혈증 등) 적용 제품으로 환자의 수요가 꾸준하게 증가하는 특징이 있으며, 이에 따라 당사의 안정적인 매출 및 이익 창출의 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
의약품은 크게 의약품중간체, 원료의약품(API), 완제의약품으로 구분되며, 보통 제약회사는 완제의약품의 생산 및 판매, 유통을 담당하고, 의약품중간체 및 원료의약품은 당사와 같은 정밀화학 합성회사 또는 GMP 인증을 받은 전문적인 화학회사에서 생산을 담당하고 있습니다. 당사는 K-GMP 인증을 기반으로 의약품중간체 및 원료의약품을 생산 및 판매하고 있습니다.

[전자재료 부문]
당사의 전자재료 부문 주력 제품은 OLED 디스플레이용 소재입니다. OLED 디스플레이 패널은 "유기물"층에 핵심 소재들이 사용되며, 세부적으로 음극과 양극 사이에 전화가 이동하는 "공통층" 과 그 결과 빛을 내는 "발광층"으로 구성됩니다. OLED 디스플레이 패널에 대한 구조도를 간단히 요약하면 아래와 같으며, 당사는 공통층과 발광층에 사용되는 핵심소재들을 생산 납품하고 있습니다.OLED 디스플레이 시장은 CDMO 업체, 원천 소재 개발업체, OLED 패널 제조업체, IT 제조업체로 구성되어 있으며, 당사는 이 중 OLED 소재를 생산하는 CDMO 업체에 해당합니다. OLED 소재는 OLED 각 층에 사용되는 유기화합물을 의미합니다.
OLED소재의 종류는 EIL, ETL, aETL, HTL, HIL, p-Dopant, Host, Dopant, Prime등으로 구성되어 있습니다. 이 중 Host, Dopant, Prime은 직접 발광을 담당하는 발광층에 투입되며, EIL, ETL, aETL, HTL, HIL, p-Dopant는 발광층을 보조하는 공통층에 투입됩니다.

[기타 부문]
기타 부문은 OPC, PIM 등으로 구성됩니다. OPC는 프린터 카트리지 감광재료로 당사 설립 이래 지속 생산·판매해 온 품목이며, 중국 중심으로 재편된 시장 구조 하에서도 장기 거래 기반의 안정적 수요를 확보하고 있습니다. PIM은 폴더블폰 소재(CPI) 관련 원재료로 국산화 원천기술을 보유하고 있으며, 향후 적용 분야 확대 가능성을 검토하고 있습니다.

[관계사]
에스티첨단정밀은 각형 ESS용 이차전지 상단부 부품(CAP)을 생산·납품하고 있습니다. CAP 부품은 정밀 레이저 용접 등 기술집약적 공정과 엄격한 고객사 품질검증이 요구되며, 당사는 다년간 주요 고객사 납품 실적과 현장 밀착형 협업 체계를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 에스티머티리얼즈는 2023년 4월 설립 이후 이차전지 전해질 및 음극재(탄소계 소재 등) 핵심소재 개발을 추진하고 있으며, 샘플 대응 및 고객사 공동개발을 통해 시장 진입을 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

㈜아이티켐의 사업부문은 의약품 소재 및 전자 재료 소재 부분으로 구분하고 있으며, 제품의 판매 현황은 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 12월 31일)
(단위: 백만원)

품목
생산(판매)개시일
주요 상표
2025년
2024년
제품 설명

매출액
비중
매출액
비중

의약품

원료

의약품

중간체

2020.11
BCBB
16,803
29%
14,666
30%
제2형 당뇨병의약품의 소재

2022.01
FOMN
1,924
3%
1,771
4%
위식도 역류질환의약품의 소재

원료

의약품

2017.05
EZM
2,138
4%
2,749
6%
고지혈증의약품의 소재

2019.09
OP
1,407
2%
1,696
3%
항바이러스제의 소재

2017.01
C-SOS
2,389
4%
3,679
8%
역류성 식도염의약품의 소재

기타
6,627
12%
5,272
11%
-

소계
31,288
55%
29,833
61%
-

전자재료
OLED
2023.07
BBNF
1,316
2%
1,438
3%
OLED 정공수송층 Green Prime

기타
6,469
11%
3,967
8%
-

소계
7,784
14%
5,405
11%
-

기타
OPC
1,483
3%
1,640
3%
-

기타
470
1%
1,638
3%
-

소계
1,953
4%
3,278
7%
-

제품 소계
41,026
72%
38,516
79%
-

상품
16,127
28%
10,285
21%
-

합계
57,153
100%
48,801
100%
-

(2) 시장점유율

당사와 동일한 사업구조를 가진 경쟁업체가 없기에 국내 시장 점유율을 산정할 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속한 의약품 소재(CDMO) 및 전자재료 소재 시장은 기술집약적 산업으로 높은 진입장벽과 장기 공급 중심의 거래 구조를 특징으로 합니다.

① 높은 기술 및 규제 진입장벽

의약품 소재 시장은 GMP 인증, 글로벌 실사 대응, 장기간의 품질 검증이 필수적이며, 신규 공급자로 진입하기까지 상당한 시간과 비용이 소요됩니다. OLED 소재 역시 고객사 공정 적합성 검증 및 장기 신뢰성 평가를 통과해야 하므로 기술력과 양산 이력이 중요한 요소로 작용합니다.

② 품질 중심의 공급망 구조 의약품 및 OLED 소재 산업은 글로벌 제약사 및 대형 디스플레이 패널 제조사 등 주요 고객사를 중심으로 공급망이 형성되는 산업입니다. 이러한 특성상 가격 경쟁보다는 품질 안정성, 수율, 공정 최적화 역량이 주요 경쟁 요소로 작용하며, 고객사와의 공동개발 경험과 장기간 축적된 신뢰 관계가 공급 지속 여부에 중요한 영향을 미칩니다.③ 장기 공급 중심의 거래 구조의약품 CDMO 산업은 고객사와의 공동개발을 거쳐 양산 단계로 전환되는 구조를 가지고 있으며, 상업화 이후에는 비교적 장기간 공급이 유지되는 특성이 있습니다. OLED 소재 역시 채택 이후 장기간 양산이 이루어지는 구조를 가지고 있어, 일단 공급망에 편입될 경우 안정적인 매출 기반을 형성하는 경향이 있습니다.

④ 단계적 매출 누적 구조

의약품 CDMO 및 소재 산업은 실제 제품의 제조 및 납품을 통해 매출이 발생하는 구조로, 상업화 단계 진입 이후 생산 물량 확대에 따라 매출이 점진적으로 누적되는 특성이 있습니다.

또한 복수의 프로젝트가 병행되는 산업 특성상 매출이 개별 품목에 과도하게 집중되기보다는 분산되는 경향이 있으며, 이에 따라 매출 구조가 단계적으로 확대되는 특징을 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[의약품 소재 부문]

당사는 의약품 분야에서 1) 올리고펩타이드 및 2) 올리고뉴클레오타이드를 신규사업으로 추진하고 있습니다.
- 올리고펩타이드 올리고펩타이드 기술이란 생물학적 기능을 가진 짧은 아미노산 사슬을 활용하는 기술로써 주로 의학, 화장품, 식품 산업 등에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 2020년 이후 폭발적으로 성장하고 있는 비만치료제 신약에 적용되면서 주목받고 있습니다.당사는 의약품 분야 주요 고객사와 2021년부터 아미노산 관련 분야에 대한 공동 연구를 시작하였습니다. 특히, 당사의 주력 제품이 당뇨병치료제의 소재로서 기술적 기반이 유사함을 활용하여, 아미노산 관련 기술 및 공정개발을 공동으로 진행해왔습니다.
- 올리고뉴클레오타이드올리고뉴클레오타이드는 뉴클레오타이드 사슬로 구성된 물질로, 일반적으로 2개에서 수십 개의 뉴클레오타이드로 구성됩니다. 뉴클레오타이드는 DNA 또는 RNA의 구성 요소이며, 생명과학 및 의학 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.특히 치료 분야에서는 RNA 간섭(RNA interference)이라는 기술을 통하여 중요한 역할을 하게 되는데, 특정 유전자의 발현을 억제하여 질병이 발생하지 않도록 하는 표적항원 치료에 사용됩니다. 특히 RNA를 통하여 유전자를 직접적으로 표적한다는 측면에서 차세대 원료의약품으로 주목을 받고 있습니다. 그러나 RNA 기반으로 유전자를 직접 표적하는 치료제라는 특성으로 인하여 부작용에 대한 우려가 있어 사용이 제한되고 있었습니다.그러나 올리고뉴클레오타이드 분야의 치료분야가 2020년 이후 적응증이 확대됨에 따라 당초 특정 유전질환에만 적용되던 것에서 크게 확대되기 시작하였고, 결정적으로 2020년 코로나-19 감염병의 백신으로 화이자(Pfizer) 및 모더나(Moderna)가 개발한 제품들에 모두 mRNA 기반 올리고뉴클레오타이드 기술이 적용되면서 상용화가 본격적으로 이루어지게 되었습니다.

당사는 올리고뉴클레오타이드 관련 고객사와 전략적 협업관계를 구축, 공동으로 개발된 기술인 올리고뉴클레오타이드 분야 신약들에 납품되는 중간체를 생산하고 있으며 유럽 소재 글로벌 제약사를 최종 고객사로 하고 있습니다. 올리고뉴클레오타이드 기술은 mRNA 기반 표적항원치료 기술로, 당초 혈액암 등 특정 유전질환에 주로 적용되었으나, 2020년대 들어 코로나-19 백신에 적응증이 만성질환으로 확대되면서 고지혈증 치료제 등으로 적용되면서 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

[전자재료(OLED) 부문]

당사는 전자재료 분야에서 중수(D2O)를 신규사업으로 추진하고 있습니다.
- 중수(D2O)중수는 자연계에 존재하는 물(H2) 분자 약 100만개 중 약 100~150개의 분자를 구성하고 있는 물질로, 자연수(H2O)의 수소보다 무거운 듀테륨(Deutreium, D, 중수소)으로 결합이 되어 있습니다. 따라서 물보다 무거운 특성과 화학결합에너지가 크다는 특성을 가지고 있습니다.중수는 원자력발전소(경수로/중수로) 중 중수로 형태의 원자력발전소에 활용되던 물질로, 원자력발전기술이 1990년대 이후 경수로로 발전함에 따라 국내에서도 월성 원자력발전소 이외에는 사용하지 않는 기술이었습니다. 그러나 2020년대에 이르러 중수가 물보다 화학결합에너지가 높은 특성이 주목받으며 분자의 안정성이 필요한 분야에서 적극 검토되며 활용되기 시작하였으며, 특히 반도체 분야와 디스플레이(OLED) 분야에서 차세대 물질로 적극적으로 개발이 진행되고 있습니다.디스플레이(OLED) 분야에서는 발광층에서 수소(H)를 중수소(D)로 치환할 경우 휘도(밝기)가 향상되어 OLED 수명이 연장되는 효과가 발견되었으며, 이를 적극 활용하여 LG디스플레이를 중심으로 활발한 연구가 진행되고 있습니다. 특히 물보다 안정성이 요구되는 분야에는 모두 적용이 가능하여, 의약품 분야에서 활용되거나 이차전지 분야에서의 활용이 기대되는 차세대 물질입니다. 중수가 전략물자로서 가치가 증대되고 있음에도 불구하고, ㄴ중수는 전량 해외에서 국내로 수입되고 있습니다.

당사는 자연수에서 중수를 농축하는 국산화 기술(양산기술)을 개발함과 동시에, 중수 공급망의 1차적인 확보 방안으로 디스플레이 산업에서 사용된 중수를 재활용 (Recycle)하는 기술 개발 및 사업을 추진하고 있으며, 이를 통해 중수(D2O) 양산기술을 확보하기 이전부터 중수(D2O)의 안정적인 공급망 확보에 선제적으로 대응하고자 준비하고 있으며, 이러한 전략의 일환으로 2025년 말에 당사의 괴산 1공장에 연간 8톤 규모의 재활용 설비를 구축·운용하고 있습니다

(5) 조직도

조직도 사진.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종적인 재무제표 및 상세한 주석사항은 2026년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기 기말
제 20(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

67,019,785,755

52,122,344,495

1.현금및현금성자산
7,764,916,752

7,174,512,106

2.단기금융상품
7,256,454,981

2,622,808,398

3.매출채권및기타채권
26,546,182,997

23,831,919,074

4.재고자산
21,864,891,917

17,815,681,802

5.당기법인세자산
1,128,458,015

169,769,086

6.기타유동자산
2,458,881,093

507,654,029

II. 비유동자산

142,847,862,152

82,021,017,648

1.장기금융상품
6,959,736,167

6,058,740,850

2.유형자산
88,723,757,272

48,770,551,465

3.투자부동산
2,216,806,923

-

4.사용권자산
1,313,560,972

1,128,867,041

5.무형자산
31,537,381,820

20,175,307,872

6.이연법인세자산
7,227,933,275

5,321,345,490

7.기타비유동금융자산
4,868,685,723

566,204,930

자 산 총 계

209,867,647,907

134,143,362,143

부 채

I. 유동부채

87,780,373,635

54,923,565,691

1.매입채무및기타채무
13,384,240,946

12,735,986,021

2.단기차입금
31,097,131,888

23,563,648,967

3.유동성장기차입금
3,525,000,000

1,740,000,000

4.유동성사채
600,000,000

-

5.유동성전환상환우선주부채
1,968,763,825

68,786

6.유동성파생상품부채
24,999,791,726

15,832,995,237

7.유동성비지배투자자부채
11,432,095,077

-

8.유동성리스부채
614,448,284

593,170,283

9.기타유동부채
158,901,889

211,338,720

10.당기법인세부채
-

246,357,677

II. 비유동부채

51,918,519,522

22,855,548,277

1.장기차입금
46,378,250,000

21,003,750,000

2.사채
2,400,000,000

-

3.비지배투자자부채
2,069,531,046

-

4.순확정급여부채
60,862,869

497,208,812

5.비유동리스부채
689,412,792

550,066,634

6.기타비유동금융부채
130,000,000

30,000,000

7.이연법인세부채
190,462,815

774,522,831

부 채 총 계

139,698,893,157

77,779,113,968

자 본

I. 지배기업 소유주지분

70,168,754,750

50,441,253,557

1.자본금
6,391,500,500

5,261,500,500

2.자본잉여금
104,990,564,586

73,647,677,131

3.자본조정
(4,521,584,145)

-

4.기타포괄손익누계액
1,943,611,096

1,885,490,980

5.결손금
(38,635,337,287)

(30,353,415,054)

II. 비지배지분

-

5,922,994,618

자 본 총 계

70,168,754,750

56,364,248,175

부 채 와 자 본 총 계

209,867,647,907

134,143,362,143

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

80,319,186,209

62,173,871,406

II. 매출원가

70,236,248,095

46,390,349,801

III. 매출총이익

10,082,938,114

15,783,521,605

IV. 판매비와관리비

15,287,212,605

9,384,847,236

V. 영업이익(손실)

(5,204,274,491)

6,398,674,369

VI. 영업외손익

(6,668,851,424)

(717,426,269)

1. 금융수익
5,072,270,036

5,914,345,337

2. 금융비용
10,800,403,710

7,030,147,810

3. 기타수익
76,447,639

770,070,703

4. 기타비용
390,906,330

371,694,499

5. 지분법손실
626,259,059

-

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,873,125,915)

5,681,248,100

VIII. 법인세비용(수익)
(3,668,289,451)

(5,718,000,914)

IX. 당기순이익(손실)

(8,204,836,464)

11,399,249,014

IX. 지배기업 소유주지분

(8,190,006,362)

11,962,384,442

IX. 비지배지분

(14,830,102)

(563,135,428)

X. 기타포괄손익

(45,983,426)

(33,032,671)

1. 후속적으로 당기손익으로
1. 재분류되지 않는 항목

(45,983,426)

(33,032,671)

(1) 재평가잉여금
(26,849,336)

-

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(19,134,090)

(33,032,671)

XI. 총포괄이익(손실)

(8,250,819,890)

11,366,216,343

IX. 지배기업 소유주지분

(8,236,517,396)

11,917,164,100

IX. 비지배지분

(14,302,494)

(550,947,757)

XII. 주당손익

XII. 기본주당이익(손실)

(724)

1,425

XII. 희석주당이익(손실)

(706)

1,106

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액

이익잉여금

(결손금)

소 계

2024년 1월 1일<전기초>
2,419,730,000
13,736,475,696
-
1,971,007,398
(42,356,095,572)
(24,228,882,478)
6,473,942,375
(17,754,940,103)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,962,384,442
11,962,384,442
(563,135,428)
11,399,249,014

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(45,220,342)
-
(45,220,342)
12,187,671
(33,032,671)

기타포괄손익의 자본내 대체
-
-
-
(40,296,076)
40,296,076
-
-
-

유상증자
164,890,500
5,274,187,533
-
-
-
5,439,078,033
-
5,439,078,033

전환상환우선주의 보통주 전환
2,676,880,000
54,637,013,902
-
-
-
57,313,893,902
-
57,313,893,902

2024년 12월 31일<전기말>
5,261,500,500
73,647,677,131
-
1,885,490,980
(30,353,415,054)
50,441,253,557
5,922,994,618
56,364,248,175

2025년 1월 1일<당기초>
5,261,500,500
73,647,677,131
-
1,885,490,980
(30,353,415,054)
50,441,253,557
5,922,994,618
56,364,248,175

연결당기순손실
-
-
-
-
(8,190,006,362)
(8,190,006,362)
(14,830,102)
(8,204,836,464)

재평가잉여금
-
-
-
(26,849,336)
-
(26,849,336)
-
(26,849,336)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(19,661,698)
-
(19,661,698)
527,608
(19,134,090)

기타포괄손익 자본내 대체
-
-
-
91,915,871
(91,915,871)
-
-
-

유상증자
1,130,000,000
33,597,700,000
-
-
-
34,727,700,000
-
34,727,700,000

소유주의 무상 출연
-
3,667,899,826
(4,637,041,500)
-
-
(969,141,674)
-
(969,141,674)

주식매입선택권
-
-
115,457,355
-
-
115,457,355
-
115,457,355

비지배지분의 변동
-
(5,922,712,371)
-
12,715,279
-
(5,909,997,092)
(5,908,692,124)
(11,818,689,216)

2025년 12월 31일<당기말>
6,391,500,500
104,990,564,586
(4,521,584,145)
1,943,611,096
(38,635,337,287)
70,168,754,750
-
70,168,754,750

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,183,219,791)

(1,213,997,493)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
700,682,553

(318,561,891)

가. 당기순이익(손실)
(8,204,836,464)

11,399,249,014

나. 비현금흐름 손익
11,837,719,528

(1,287,525,002)

다. 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(2,932,200,511)

(10,430,285,903)

2. 이자의 수취
658,892,419

841,815,826

3. 이자의 지급
(2,296,093,397)

(1,625,744,724)

4. 법인세의 지급
(246,701,366)

(111,506,704)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(60,904,231,375)

(30,107,234,904)

1. 단기금융상품의 증가
(29,595,200,000)

(20,500,121,660)

2. 단기금융상품의 감소
26,532,085,971

29,360,228,972

3. 장기금융상품의 증가
(5,422,179,036)

(5,681,570,011)

4. 대여금의 증가
(3,636,480,500)

(2,015,000,000)

5. 대여금의 감소
4,136,666,640

8,729,030

6. 파생상품부채의 증가
147,946

-

7. 파생상품부채의 감소
(10,699,729)

-

8. 종속기업에 대한 지배력 획득
(7,000,000,000)

(6,649,410,000)

9. 유형자산의 취득
(42,996,554,472)

(24,621,500,910)

10. 유형자산의 처분
-

27,610,000

11. 무형자산의 취득
(506,930,187)

(2,080,110,458)

12. 임차보증금의 증가
(289,152,164)

(261,580,000)

13. 임차보증금의 감소
142,086,664

122,340,000

14. 기타보증금의 증가
(2,570,020,108)

-

15. 자산관련 보조금의 수취
311,997,600

2,183,150,133

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,970,896,211

31,567,979,239

1. 유상증자
34,727,700,000

5,439,078,033

2. 종속기업의 전환상환우선주 발행
-

3,000,000,000

3. 비지배지분의 취득
(1,700,000,000)

-

4. 단기차입금의 차입
21,896,076,083

22,120,346,336

5. 단기차입금의 상환
(15,231,486,642)

(17,217,614,516)

6. 장기차입금의 차입
19,400,000,000

19,750,000,000

7. 장기차입금의 상환
(1,462,500,000)

(973,330,000)

8. 사채의 발행
3,000,000,000

-

9. 임대보증금의 증가
-

30,000,000

10. 리스료의 지급
(658,893,230)

(580,500,614)

IV. 현금및현금성자산의 증감

(2,116,554,955)

246,746,842

V. 기초 현금및현금성자산

8,328,053,524

7,590,924,206

VI. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,720,702)

15,602,738

VII. 사업결합으로 인한 증가

2,341,794,296

474,779,738

VIII. 기말 현금및현금성자산

8,551,572,163

8,328,053,524

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기 기말
제 20(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

35,225,623,761

33,846,345,278

1.현금및현금성자산
4,395,729,904

4,023,980,751

2.단기금융상품
155,115,932

625,223,398

3.매출채권및기타채권
11,132,473,880

13,831,237,829

4.재고자산
17,390,875,939

14,994,068,963

5.당기법인세자산
7,611,489

17,316,440

6.기타유동자산
2,143,816,617

354,517,897

II. 비유동자산

122,065,633,419

63,279,559,338

1.종속기업및관계기업투자주식
24,508,534,893

11,149,410,000

2.장기금융상품
5,445,692,382

4,588,358,650

3.유형자산
79,665,628,925

41,309,785,379

4.사용권자산
579,889,491

618,425,601

5.무형자산
512,677,113

48,575,013

6.이연법인세자산
6,893,643,656

5,320,981,601

7.기타비유동금융자산
4,459,566,959

244,023,094

자 산 총 계

157,291,257,180

97,125,904,616

부 채

I. 유동부채

40,725,331,173

35,046,452,609

1.매입채무및기타채무
10,795,626,071

10,308,645,158

2.단기차입금
27,457,131,888

23,563,648,967

3.유동성장기차입금
700,000,000

800,000,000

4.유동성사채
600,000,000

-

5.유동성파생상품부채
881,323,919

-

6.유동리스부채
227,487,285

201,417,764

7.기타유동부채
63,762,010

172,740,720

II. 비유동부채

42,735,793,134

17,213,232,809

1.장기차입금
34,990,000,000

16,790,000,000

2.사채
2,400,000,000

-

3.파생상품부채
4,988,210,474

-

4.비유동리스부채
357,582,660

423,232,809

부 채 총 계

83,461,124,307

52,259,685,418

자 본

I. 자본금

6,391,500,500

5,261,500,500

II. 자본잉여금

103,688,586,831

66,422,987,005

III. 자본조정

(4,521,584,145)

-

IV. 기타포괄손익누계액

1,903,861,986

1,930,711,322

V. 결손금

(33,632,232,299)

(28,748,979,629)

자 본 총 계

73,830,132,873

44,866,219,198

부 채 와 자 본 총 계

157,291,257,180

97,125,904,616

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액

57,152,225,641

48,801,698,588

II. 매출원가

48,473,403,531

37,984,442,005

III. 매출총이익

8,678,822,110

10,817,256,583

IV. 판매비와관리비

8,799,384,891

5,724,044,782

V. 영업이익(손실)

(120,562,781)

5,093,211,801

VI. 영업외손익

(7,331,342,954)

(341,923,460)

1. 금융수익
491,583,617

4,896,174,844

2. 금융비용
7,847,040,686

5,599,799,840

3. 기타수익
30,110,756

365,484,929

4. 기타비용
5,996,641

3,783,393

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,451,905,735)

4,751,288,341

VIII. 법인세비용(수익)
(2,568,653,065)

(5,831,118,979)

IX. 당기순이익(손실)

(4,883,252,670)

10,582,407,320

X. 기타포괄손익

(26,849,336)

-

1. 후속적으로 당기손익으로
1. 재분류되지 않는 항목

(26,849,336)

-

(1) 재평가잉여금
(26,849,336)

-

XI. 총포괄이익(손실)

(4,910,102,006)

10,582,407,320

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)

(431)

1,260

희석주당이익(손실)

(418)

972

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총자본

2024년 1월 1일<전기초>
2,419,730,000
6,511,785,570
-
1,930,711,322
(39,331,386,949)
(28,469,160,057)

당기순이익
-
-
-
-
10,582,407,320
10,582,407,320

유상증자
164,890,500
5,274,187,533

-
-
5,439,078,033

전환상환우선주의 보통주 전환
2,676,880,000
54,637,013,902
-
-
-
57,313,893,902

2024년 12월 31일<전기말>
5,261,500,500
66,422,987,005

1,930,711,322
(28,748,979,629)
44,866,219,198

2025년 1월 1일<당기초>
5,261,500,500
66,422,987,005

1,930,711,322
(28,748,979,629)
44,866,219,198

당기순손실
-
-
-
-
(4,883,252,670)
(4,883,252,670)

재평가잉여금
-
-
-
(26,849,336)
-
(26,849,336)

유상증자
1,130,000,000
33,597,700,000
-
-
-
34,727,700,000

소유주의 무상 출연
-
3,667,899,826
(4,637,041,500)
-
-
(969,141,674)

주식매입선택권
-
-
115,457,355
-
-
115,457,355

2025년 12월 31일<당기말>
6,391,500,500
103,688,586,831
(4,521,584,145)
1,903,861,986
(33,632,232,299)
73,830,132,873

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,803,726,615

(1,458,866,819)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,765,651,695

(212,972,586)

가. 당기순이익(손실)
(4,883,252,670)

10,582,407,320

나. 비현금흐름 손익
7,963,595,801

(4,355,698,754)

다. 영업활동으로 인한 자산부채 변동
685,308,564

(6,439,681,152)

2. 이자의 수취
50,450,980

114,202,900

3. 이자의 지급
(2,022,081,011)

(1,389,054,143)

4. 법인세의 환급
9,704,951

28,957,010

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(61,214,542,850)

(27,261,416,991)

1. 단기금융상품의 증가
(9,022,550,000)

(11,000,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
9,020,973,755

15,000,000,000

3. 장기금융상품의 증가
(5,419,779,036)

(4,330,070,011)

4. 파생상품자산의 감소
-

52,883,512

5. 파생상품부채의 감소
(8,431,236)

-

6. 대여금의 감소
6,666,640

8,729,030

7. 대여금의 증가
(3,606,480,500)

(15,000,000)

8. 종속기업투자주식의 취득
(8,700,000,000)

(6,649,410,000)

9. 유형자산의 취득
(40,955,437,256)

(22,415,029,655)

10. 유형자산의 처분
-

27,610,000

11. 무형자산의 취득
(131,617,709)

-

12. 임차보증금의 증가
(185,768,332)

(118,580,000)

13. 임차보증금의 감소
51,903,332

65,100,000

14. 기타보증금의 증가
(2,564,020,108)

-

15. 자산관련 보조금의 수취
299,997,600

2,112,350,133

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,417,588,909

26,882,977,196

1. 유상증자
34,727,700,000

5,439,078,033

2. 단기차입금의 차입
18,196,076,083

22,120,346,336

3. 단기차입금의 상환
(15,171,486,642)

(17,217,614,516)

4. 장기차입금의 차입
18,900,000,000

16,790,000,000

5. 장기차입금의 상환
-

(33,330,000)

6. 사채의 발행
3,000,000,000

-

7. 리스료의 지급
(234,700,532)

(215,502,657)

IV. 현금및현금성자산의 증감

6,772,674

(1,837,306,614)

V. 기초 현금및현금성자산

5,167,057,169

6,988,767,115

VI. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,909,528)

15,596,668

VII. 기말 현금및현금성자산

5,171,920,315

5,167,057,169

결손금처리계산서(안)

제 21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티켐
(단위 : 천원)

과 목
당 기(처리예정일: 2026년 3월 30일)
전 기(처리확정일: 2025년 3월 30일)

I. 미처리결손금

33,655,582

28,772,330

1. 전기이월 미처리결손금
28,772,330

39,354,737

2. 당기순손실(이익)
4,883,252

(10,582,407)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월 미처리결손금

33,655,582

28,772,330

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 사채 발행 관련 조항 정비

- 제2-2호: 독립이사 명칭 변경

- 제2-3호: 그 외의 정관 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호: 사채 발행 관련 조항 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
오백억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)

① (좌동)

1.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채의

발행액 변경

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (좌동)

1.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권

부사채의

발행액 변경

<신설>

제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자등록제도 반영

- 제2-2호: 독립이사 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(
이사와 감사의 원수
)

회사는 이사는 3인 이상으로 하고
사외이사
는 이사총수의 2분의 1 이상으로 한다. 단, 기존
사외이사
의 임기 만료, 사임 등으로 결원된
사외이사
를 충원하는 경우 충원하는
사외이사
는 한국상장회사협의회의 사외이사인력뱅크 추천자(법률 전문가 또는 회계 전문가 또는 학계 전문가)로 선임한다.

제34조(
이사의 수
)

회사는 이사는 3인 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의 2분의 1 이상으로 한다. 단, 기존
독립이사
의 임기 만료, 사임 등으로 결원된
독립이사
를 충원하는 경우 충원하는
독립이사
는 한국상장회사협의회의 사외이사인력뱅크 추천자(법률 전문가 또는 회계 전문가 또는 학계 전문가)로 선임한다.

상법 개정으로

인한 독립이사

명칭 변경

제43조(이사회 내의 위원회)

① ~ ② (생략)

③ 이사회 내 위원회 중 감사위원회, 투명경영위원회를 둘 경우 과반수 이상이

사외이사

로 구성되어야 하며, 투명경영위원회의 경우 3인의
사외이사로
구성한다.

④~⑤ (생략)

제43조(이사회 내의 위원회)

① ~ ② (좌동)

③

이사회 내 위원회 중 감사위원회, 투명경영위원회를 둘 경우 과반수 이상이
독립이사
로 구성되어야 하며, 투명경영위원회의 경우 3인의
독립이사
로 구성한다.

④~⑤ (좌동)

제47조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제43조 규정에 의하여 감사위원회를 둔다.

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③ ~⑤ (생략)

제47조(감사위원회의 구성)

① (좌동)

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③~⑤ (좌동)

제47조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①

제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제47조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①

제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (좌동)

상법 개정으로 분리

선임 가능한 감사위원회 위원의 수 변경

- 제2-3호: 그 외의 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

① 본 회사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(단, 회사가 상법 제542조의2 제1항에서 정하는 증권시장에 상장될 경우, 상법 제542조의3)에 따라 다음 각 호의 1에 해당하는 자에게 발행주식 총 수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의를 통해 미리 정한 가격(이하 ‘행사가격’이라 한다.)으로 신주를 매수할 수 있는 권리나 그 밖에 회사의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 ‘주식매수선택권’이라 한다)을 부여할 수 있다.

1. 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자, 「상법시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자

2. 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제4항 및 제5항 각호의 1에 해당하는 자회사가 인수한 기업의 임직원

3. 회사와 계약을 체결하여 전문성을 제공한 외부 전문가(이하 ‘외부전문가’라 한다.)

② 제1항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제1항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의에 있어서는 다음 각호의사항을 정하여야 한다. 다만 교부할 주식수의 100분의 15이내에서 임직원 외의 자에게 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 필요하다고 인정되는 때에는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의4 제3항에 따라 같은 법 제16조의4 제2항 제1호 내지 제4호의 사항에 대하여 이사회에서 정하도록 결의할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

1. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명 또는 명칭

2. 주식매수선택권의 부여방법

3. 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간

4. 주식매수선택권을 부여 받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 교부할 주식의 종류 및 수

④ 이 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 임직원은 제3항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있으며, 행사할 수 있는 날로부터 10년 이내 행사하여야 한다. 단, 해당 임직원이 사망하거나 그 밖에 자신에게 책임 없는 사유로 퇴임 또는 퇴직 한 경우에는 그 임직원은 해당 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 본항은 제1항에 의하여 주식매수선택권을 부여 받은 임직원외의 자에게도 준용한다.

⑦ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 단, 이사회가 없는 경우 주주총회 결의로 한다.

1. 본조 제1항 제1호에 의한 주식매수선택권을 부여 받은 자가 주식매수선택권을 부여 받은 후 본인의 의사에 따라 사임 또는 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑧ 회사는 회사의 인수합병 등이 발생하는 경우, 관련 규정이 허용하는 범위 내에서 주식매수선택권을 조기 행사할 수 있도록 주식매수선택권을 부여할 수 있다

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ?상법? 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 주식매수선택권부여 대상자는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 ?상법시행령? 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

② (좌동)

③ 제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다
.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2~4 (좌동)

⑧~⑨ (좌동).

상법 규정에

부합하도록

관련 조항

정비

제25조(소집지)

주주총회는
본점소재지에서
개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

주주총회는
본점소재지 및 괴산 공장(충북 괴산군)에서
개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주총소집지

추가

제31조(의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ <삭제>

의결권

행사방법

변경

제38조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관에 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 그 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ <추가
>

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설해서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관에 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 그 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

이사의 충실

의무 대상

확대 관련 조문 정비

부 칙

<신설>

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제43조, 제47조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

정관의 시행일 및

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김인규
1984년 06월
-
-
최대주주(㈜큐인베스트먼트) 임원
이사회

이승윤
1989년 02월
-
-
최대주주(㈜큐인베스트먼트) 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인규
㈜아이티켐 CEO
2011.02 2011.12 ~ 2013.10 2013.10 ~ 2015.06 2015.06 ~ 2016.09 2016.09 ~ 2018.062018.08 ~ 2019.07 2020.07 ~ 현재 2020.06 ~ 현재

서울대학교 응용생명화학 학사

Trac Trade America Manager

IXL Center Manager

PwC Consulting Manager

Motis CEO

메리츠종금증권㈜ 투자지원

㈜큐인베스트먼트 CEO

㈜아이티켐 CEO

-

이승윤
㈜아이티켐 CFO
2014.08 2015.02 2014.12 ~ 2016.09 2016.10 ~ 2023.02 2023.03 ~ 현재2026.01 ~ 현재

한국공인회계사(CPA)서울대학교 경제학

Deloitte 안진회계법인 재무자문본부 컨설턴트

오케스트라 프라이빗에쿼티 이사

㈜큐인베스트먼트 CFO

㈜아이티켐 CFO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김인규 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김인규 후보자는 당사의 대표이사로서 회사의 사업 구조와 핵심 기술 및 주요 고객사에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 전략 수립 및 사업개발을 통해 의약품 소재 및 디스플레이 소재 등 주요 사업 영역의 성장 기반을 구축하였습니다. 향후 신규 사업 확대 및 글로벌 경쟁력 강화를 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

○ 이승윤 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이승윤 후보자는 공인회계사로서 회계·재무 분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 회계법인 및 투자 관련 업무 경험을 바탕으로 재무관리 및 투자 의사결정 분야에서 풍부한 실무 경험을 갖추고 있습니다.

또한 당사의 CFO로서 재무 안정성 강화 및 경영 관리 체계 고도화에 기여하고 있으며, 향후 회사의 재무 전략 수립과 자금 운용 등 경영 전반에서 중요한 역할을 수행함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김인규 확인서

사내이사 이승윤 확인서

※ 기타 참고사항

- 이승윤 사내이사 선임의 건 통과시, 現 이상현 사내이사는 제21기 정기주주총회일 사임 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 이효정 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건

-제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이효정
1967년 09월
사외이사
-
-
이사회

명재민
1964년 12월
사외이사
분리선출
-
이사회

노정환
1967년 01월
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효정
-
1992.02 1994.02 2012.01 ~ 2013.061993.12 ~ 1998.01 1998.04 ~ 2000.11 2000.11 ~ 2005.01 2005.01 ~ 2024.12 2025.04 ~ 현재

한양대 경영대 학사

서울대 경영대 석사

미시간 주립대(MSF-재무석사)

한국산업증권

한국자산관리공사한국증권업협회

한국거래소

㈜아이티켐 사외이사

-

명재민
연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수
1990.02 1997.12 2000.03 ~ 현재2020.02 ~ 2024.01 2024.08 ~ 현재 2025.01 ~ 현재

연세대학교 금속공학 석사

일리노이주립대학교 재료공학 박사현재 연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수

연세대학교 공과대학 학장㈜아이티켐 사외이사한국공학한림원 기획위원회 위원장

-

노정환

법률사무소

행복한동행

대표변호사

1990.02 2007.02 2020.08 ~ 2021.06 2021.06 ~ 2022.06 2022.06 ~ 2023.09 2023.10 ~ 현재 2024.10 ~ 현재

경찰대학 학사

한양대학교 법학 박사

청주지방검찰청 검사장

대전지방검찰청 검사장

울산지방검찰청 검사장

법률사무소 행복한동행 대표변호사

㈜아이티켐 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

명재민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노정환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이효정 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이효정 후보자는 금융 및 자본시장 분야에서 오랜 경험을 보유한 전문가로서, 한국거래소 등 주요 금융기관에서 근무하며 자본시장 및 기업지배구조에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 독립성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 후보자는 금융시장 및 자본시장 제도에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계를 강화하고 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행함으로써 회사의 투명한 경영과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

○ 명재민 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

명재민 후보자는 재료공학 분야의 권위 있는 학자로서 오랜 기간 연구 및 교육 활동을 통해 소재 산업에 대한 깊은 전문성과 학문적 성과를 축적해 왔으며, 공과대학 학장 등을 역임하며 조직 운영 및 의사결정 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술 및 산업 환경에 대한 이해도를 바탕으로 감사위원회의 전문성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 후보자는 독립적인 시각과 전문성을 기반으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여하여 회사의 내부통제 및 경영 투명성 강화에 기여하고, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

○ 노정환 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노정환 후보자는 검사장 등을 역임한 법률 전문가로서 풍부한 법률 실무 경험과 공공기관에서의 조직 운영 경험을 보유하고 있으며, 법률 및 준법 경영 분야에 대한 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 준법경영 체계 강화와 감사위원회의 전문성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 후보자는 독립적이고 객관적인 시각을 기반으로 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계를 점검하고 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행함으로써 회사의 투명한 경영과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이효정 후보자에 대한 이사회의 추천 사유이효정 후보자는 금융 및 자본시장 분야에서의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제 체계 및 리스크 관리 수준을 점검하고, 감사위원으로서 독립적이고 객관적인 시각에서 경영 전반에 대한 감시와 자문 역할을 수행할 계획입니다.

또한 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 투명성과 건전성이 확보될 수 있도록 감사위원회 활동에 적극 참여하고, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 노력할 계획입니다.

○ 명재민 후보자의 직무수행계획

명재민 후보자는 소재공학 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 사업 및 산업 환경에 대한 이해를 높이고, 감사위원회 활동을 통해 회사의 내부통제 체계와 리스크 관리 현황을 점검하는 데 기여할 계획입니다.

또한 독립적이고 객관적인 시각에서 이사회 및 감사위원회 활동에 참여하여 경영진의 의사결정 과정에 대해 건설적인 자문을 제공하고, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

○ 노정환 후보자의 직무수행계획

노정환 후보자는 법률 전문가로서의 경험을 바탕으로 회사의 준법경영 및 내부통제 체계를 점검하고, 감사위원회 활동을 통해 회사의 경영 전반에 대한 감시 및 자문 역할을 수행할 계획입니다.

또한 법률 및 규제 환경 변화에 대한 전문성을 활용하여 회사의 리스크 관리 및 경영 투명성 강화에 기여하고, 독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 도움이 될 수 있도록 노력할 계획입니다.

확인서

이효정 후보자 확인서

명재민 후보자 확인서

노정환 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000

주1) 상기 이사의 수 6명은 이사선임의 건 통과 기준입니다.

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
400

최고한도액
400

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지 - 사외이사의 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 기업가치 제고 및 주주가치 극대화에 기여하도록 하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

명재민
등기임원
사외이사
보통주식
13,144주

노정환
등기임원
사외이사
보통주식
13,144주

총 2 명
-
-
보통주식
총 26,288 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 주식의 종류 : 보통주식- 주식의 수 : 26,288주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 정기주주총회 전일 결정(행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정할 예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 금액 이상으로 하여 결정할 예정입니다.)- 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내(2028년 3월 30일~2031년 3월 29일)
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,783,001
발행주식총수의 15%
보통주식
1,917,450
1,686,150

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.29
-
보통주식
203,540
-
203,540
-

2025년
2025.04.24
4명
보통주식
231,300
-
-
231,300

계
-
4명
보통주식
434,840
-
203,540
231,300

주1) 부여인원은 퇴사등으로 인한 부여취소인원을 반영하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

제8호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※ 제8호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유ㆍ처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 30일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다.

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적
- 임직원 보상의 목적(우리사주조합, 주식매수 선택권 등)
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

항 목
보유 대상
처분 대상

자기주식의 종류와 수
보통주 288,015주
-

취득 방법
최대주주(주식회사 큐인베스트먼트)의 무상출연

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주 288,015주최대주주의 무상출연
2029년 6월 23일 이후

- 해당 자기주식은 한국거래소에 2029년 6월 23일까지 보호예수로 설정되어 있어, 동 기간 동안 처분이 제한됩니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 홈페이지 주소 : http://www.itchem.co.kr) ( 투자정보 - IR - 공지사항)

※ 참고사항

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전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

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주총 집중일 주총 개최사유

당사는 주주님들의 참여권을 보장하기 위해 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 내부 결산 및 외부 감사 절차에 필요한 물리적 시간 확보를 위해 불가피하게 집중 예상일에 개최하게 되었습니다.
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.