디알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 디알텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디알텍주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29전화번호: 031-779-7400

작 성 자:
성 명: 이길수부서 및 직위: 경영기획본부, 부사장(경영기획본부장)전화번호: 031-779-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.13
라. 주주총회일
2026.03.30

마. 권유 시작일
2026.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디알텍
보통주
124
0.0001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이길수
보통주
705,276
임원
-
-

이진섭
보통주
0
직원
-
-

임재윤
보통주
1,114
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.13
2026.03.18
2026.03.29
2026.03.30

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 18일(수) 오전 9시 ~2026년 3월 29일(일) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시,'전자투표 및 전자위임장에관한 사항'을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디알텍홈페이지
https://drtech.com/kr/sub/management/management.php#;
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권 대리 행사 권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여,아래의 3가지 방법을 통해 의결권을 행사하실수 있습니다.① 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출하여 의결권을 행사② 우편 또는 모사전송(FAX)에 의한 방법 : 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송하여 의결권을 행사 - 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 (주)디알텍 경영기획본부 기획팀 (우편번호 : 13606) - 팩스 번호: 031-779-7490③ 전자위임장을 이용하는 방법 : 상기 '가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'을 통해, 기재된 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 돌마로 173,더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 18일(수) 오전 9시 ~2026년 3월 29일(일) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자산

유동자산

137,907,961,557

111,200,719,905

현금및현금성자산
21,179,675,808

14,707,214,666

단기금융자산
2,698,431,810

4,765,450,000

매출채권
52,837,449,190

44,312,353,436

재고자산
46,008,004,285

35,266,618,174

기타유동금융자산
3,414,290,546

1,638,237,664

당기손익- 공정가치측정금융자산
6,922,971,781

641,373,410

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

1,690,296,994

단기리스채권
25,359,914

296,180,194

기타유동자산
4,744,230,219

7,792,519,997

당기법인세자산
77,548,004

90,475,370

비유동자산

64,039,472,684

68,145,565,831

장기금융자산
740,530,000

955,000,000

장기매출채권
136,169,867

201,004,808

당기손익-공정가치측정금융자산
1,172,735,046

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,800,000

1,800,000

관계기업투자주식
3,984,126,077

5,313,041,507

유형자산
26,702,553,956

25,990,060,429

사용권자산
20,620,252,184

24,187,361,545

무형자산
1,930,538,808

2,448,640,755

기타비유동금융자산
3,138,128,579

3,351,225,622

리스채권
70,111,792

153,807,922

기타비유동자산
2,934,036,988

3,231,444,224

이연법인세자산
2,608,489,387

2,312,179,019

자 산 총 계

201,947,434,241

179,346,285,736

부채

유동부채

68,599,924,971

44,159,525,615

매입채무
3,660,871,959

4,774,769,308

기타유동금융부채
3,930,568,869

2,968,750,578

당기손익- 공정가치측정금융부채
7,351,722,830

5,029,628,431

기타유동부채
6,077,514,197

5,174,169,532

차입금
19,612,002,800

21,272,002,800

전환사채
23,295,817,306

-

단기리스부채
4,671,427,010

4,892,085,986

당기법인세부채
-

48,118,980

비유동부채

57,298,630,184

62,385,481,147

장기차입금
7,750,000,000

8,180,000,000

전환사채
15,579,776,048

23,277,680,676

순확정급여부채
4,213,091,962

3,955,300,781

장기리스부채
17,513,074,837

20,269,883,224

당기손익-공정가치금융부채
8,563,476,560

3,521,085,167

기타비유동부채
2,844,749,883

2,407,738,159

기타비유동금융부채
834,460,894

770,262,800

이연법인세부채
-

3,530,340

부 채 총 계

125,898,555,155

106,545,006,762

자본

지배기업의 소유주지분

76,023,639,138

72,773,225,505

자본금
8,847,705,600

7,901,525,400

자본잉여금
92,320,356,280

73,137,345,845

자본조정
19,647,531,414

12,022,537,564

기타포괄손익누계액
(179,587,140)

(301,611,623)

이익잉여금
(44,612,367,015)

(19,986,571,681)

비지배지분

25,239,948

28,053,469

자 본 총 계

76,048,879,086

72,801,278,974

부채와자본총계

201,947,434,241

179,346,285,736

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

누적
누적

매출액
116,304,313,890
97,559,283,895

매출원가
74,762,095,574
58,046,995,724

매출총이익
41,542,218,316
39,512,288,171

판매비와관리비
56,175,999,860
51,617,569,231

영업이익(손실)
(14,663,781,554)
(12,105,281,060)

기타수익
2,837,159,230
4,207,132,686

기타비용
3,308,203,109
1,566,225,831

금융수익
1,398,783,892
2,240,922,664

금융비용
12,389,996,875
11,052,600,027

지분법손익
313,531,850
484,641,697

법인세차감전순이익(손실)
(26,409,570,255)
(18,760,693,265)

법인세비용(수익)
(1,661,378,624)
530,141,755

당기순이익(손실)
(24,748,191,632)
(19,290,835,020)

지배기업 소유주지분
(24,746,066,903)
(19,289,549,664)

비지배지분
(2,124,729)
(1,285,356)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정 요소
120,271,568
(548,962,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
121,335,691
688,864,348

총포괄이익(손실)
(24,506,584,373)
(19,150,933,437)

지배기업 소유주지분
(24,505,895,580)
(19,154,450,287)

비지배지분
(688,792)
3,516,850

주당손익 :

기본주당손익
(331 원)
(287 원)

희석주당손익
(331 원)
(287 원)

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 11 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 10 (저)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자산

유동자산

130,390,431,086

101,947,646,775

현금및현금성자산
18,257,434,722

8,739,396,173

단기금융자산
4,176,615,479

6,877,250,000

매출채권
55,393,674,008

47,638,406,107

재고자산
38,585,005,660

28,844,685,984

기타유동금융자산
3,160,866,738

1,724,707,189

당기손익- 공정가치측정금융자산
6,922,971,781

641,373,410

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

1,690,296,994

단기리스채권
32,357,980

303,178,260

기타유동자산
3,808,092,008

5,411,222,938

당기법인세자산
53,412,710

77,129,720

비유동자산

68,844,452,782

71,242,691,805

장기금융자산
9,294,336,331

9,652,000,000

장기매출채권
132,039,221

143,771,005

당기손익- 공정가치측정금융자산
1,172,735,046

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000

1,500,000

관계기업투자주식
4,725,107,670

6,508,493,000

종속기업투자주식
4,555,130,000

5,787,323,909

유형자산
21,111,097,249

18,902,105,848

사용권자산
18,907,059,615

20,960,895,731

무형자산
1,914,017,468

2,030,895,209

기타비유동금융자산
3,838,692,667

3,297,653,456

리스채권
70,678,478

154,374,608

기타비유동자산
516,056,647

1,493,527,473

이연법인세자산
2,606,002,390

2,310,151,566

자 산 총 계

199,234,883,868

173,190,338,580

부채

유동부채

65,026,329,922

40,096,372,983

매입채무
3,937,959,956

5,303,152,217

기타유동금융부채
3,003,389,254

2,291,756,767

당기손익- 공정가치측정금융부채
7,351,722,830

5,029,628,431

기타유동부채
4,418,941,909

2,934,481,813

단기차입금
19,100,000,000

20,760,000,000

전환사채
23,295,817,306

-

단기리스부채
3,918,498,667

3,777,353,755

비유동부채

55,648,643,867

59,765,453,794

장기차입금
7,750,000,000

8,180,000,000

전환사채
15,579,776,048

23,277,680,676

순확정급여부채
4,360,745,605

3,990,891,803

장기리스부채
16,444,879,763

18,102,738,249

당기손익-공정가치금융부채
8,563,476,560

3,521,085,167

기타비유동부채
2,115,305,001

1,911,795,099

기타비유동금융부채
834,460,890

781,262,800

부 채 총 계

120,674,973,789

99,861,826,777

자본

자본금
8,847,705,600

7,901,525,400

자본잉여금
92,320,356,280

73,137,345,845

자본조정
21,172,102,074

13,547,108,224

기타포괄손익누계액
(30,000,000)

(30,000,000)

결손금
(43,750,253,875)

(21,227,467,666)

자 본 총 계

78,559,910,079

73,328,511,803

부채와자본총계

199,234,883,868

173,190,338,580

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

매출액
108,147,877,467
91,846,036,401

매출원가
74,076,344,495
60,266,243,481

매출총이익
34,071,532,972
31,579,792,920

판매비와관리비
45,704,804,265
42,110,960,555

영업손실
(11,633,271,293)
(10,531,167,635)

기타수익
2,236,462,426
3,567,094,337

기타비용
4,791,296,017
2,251,031,248

금융수익
1,847,424,642
2,450,511,507

금융비용
12,071,651,058
10,714,729,934

법인세비용차감전순손실
(24,412,331,300)
(17,479,322,973)

법인세비용(수익)
(1,765,669,592)
366,176,751

당기순손실
(22,646,661,708)
(17,845,499,724)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정 요소
123,875,499
(411,497,974)

총포괄손실
(22,522,786,209)
(18,256,997,698)

주당손실:

기본주당손실
(303 원)
(242 원)

희석주당손실
(303 원)
(242 원)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서)

제 11 (당)기
2025년
1월
1일
부터
제 10 (전)기
2024년
1월
1일
부터

2025년
12월
31일
까지
2024년
12월
31일
까지

처분예정일
2026년
3월
30일

처분확정일
2025년
3월
31일

주식회사 디알텍
(단위: 천원)

구 분
제 11 (당) 기
제 10 (당) 기

미처분이익잉여금

(41,248,359)

(21,227,468)

전기이월이익잉여금
(21,227,468)

(2,970,470)

확정급여채무의 재측정요소
(262,978)

(411,498)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 재분류

당기순이익(손실)
(19,757,913)

(17,845,500)

이익준비금

현금배당 종류주식 주당배당금 (시가배당률) : 당기 -원 (-%), 전기 -원 (-%)

차기이월미처분이익잉여금

(41,248,359)

(21,227,468)

* 당기 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 30일 개최 예정인 당사 제11기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위 : 원)

구 분
제11기
제10기

1주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 디알텍이라 한다. 영문으로는 DRTECH Corporation
라
표기한다.

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 디알텍이라 한다. 영문으로는 DRTECH Corporation
이라
표기한다.

오타 수정

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 16. “생략”

17.
위 각호에 관련된 부대가업 일체

(신설)

(신설)

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 16. “현행과 동일”

17. 기술개발 및 기술이전 사업

18. 지식재산권의 임대 및 라이선스업

19.

위 각호에 관련된 부대가업 일체

사업영역 확장

조문번호 수정

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.drtech.
co.kr
)에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.drtech.
com
)에 게재한다.

공고방법 변경

제 5 조 (발행예정주식총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
이억
주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
오억
주로 한다.

발행예정주식총수 변경

제 9 조 (주식의 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다

② 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당 또는,
잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권
배제 또는,
제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

(신설)

(신설)

(신설)

제 9 조 (주식의 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다

② 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당에 관한 우선주식,
잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권
부여ㆍ배제ㆍ
제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이사회는 매 주식 발행시에 정관규정의 범위 내에서 각 주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며 이처럼 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급하며, 이사회에서 종류주식의 명칭을 정한다.

④ 당 회사가 발행하는 종류주식의 수는 제5조 발행할 주식의 총수에서 이미 발행된 주식을 차감한 범위내에서 발행시 이사회에서 정한다.

⑤ 종류주식에 불리한 주주총회의 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 그 종류주식의 종류주주총회를 거쳐야 한다.

종류주식 조항 구체화

제9조의 2 (
이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한
종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식 (이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 모든 종류주식의 총 발행한도는 발행예정주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

③ 종류주식에 대한 최저배당률은 액면금액을 기준으로 연 0.1%로 한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 시장금리를 고려한 적절한 이율에 의하여 계산한 금액을 가산하여 산출한 금액 내에서 발행시 이사회가 결정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 되는 날까지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑬ 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 이사회에서 이를 달리 정할 수 있으며, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정할 수 있다.

⑭ 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4를 준용한다.

제9조의2 (
의결권 배제ㆍ제한
종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 의결권을 배제하거나 제한이 있는 종류주식을 발행할 수 있다. 다만 의결권이 배제ㆍ제한되는 종류주식은 발행주식 총수의 4분의 1범위 내에서 발행할 수 있다.

② 의결권이 없는 종류주식이라도 이익배당에 있어 우선권이 있는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 않는다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회 종결시까지는 의결권이 있는 것으로 할 수 있다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

종류주식 조항 구체화

(신설)

제9조의3 (배당우선 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 이익배당에 있어 우선적 내용이 있는 종류주식을 발행할 수 있다.

② 배당우선 종류주식을 발행하는 경우에는 액면금액 기준으로 년 0.1% 이상 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다. 단, 배당우선 종류주식에 대한 참가조건과 배당방식에 대하여는 발행시에 이사회의 결의로써 특수한 정함을 둘 수 있다.

④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤ 배당우선 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정하고, 배당우선 종류주식은 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

종류별 종류주식 조항 신설

(신설)

제9조의4 (잔여재산분배우선 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 잔여재산분배에 있어 우선적 내용이 있는 종류주식을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배우선 종류주식은 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액 및 이에 대한 이사회에서 정한 연복리 비율로 산정한 금액을 합한 금액과 미지급된 배당금 및 상환 종류주식의 경우 상환가액의 한도까지 보통주식 주주에 우선하는 청구권을 갖는 것으로 할 수 있다. 또한 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분 에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는 것으로 할 수 있다.

③ 당 회사가 청산을 위하여 회사 재산의 전부 또는 일부를 매각하고자 하는 경우, 잔여재산분배우선 종류주주는 회사가 매각하고자 하는 재산을 제3자에 우선하여 매수할 권리가 있는 것으로 할 수 있다.

종류별 종류주식 조항 신설

(신설)

제9조의5 (상환 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의에 의하여 주주의 상환청구에 따라 배당가능이익으로 상환되는 상환 종류주식을 발행할 수 있다.

② 상환 종류주식의 상환가액은 배당률, 시장상황, 기타 상환 종류주식의 발행에 관련된 제반 사항을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정 방법을 정하여야 한다.

③ 상환 종류주식의 상환청구기간은 발행일로부터 10년을 초과하지 않는 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 단, 상환청구기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간은 연장되는 것으로 할 수 있다.

1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우

2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

④ 당 회사는 상환청구기간의 단축 및 조기상환 및 그에 따른 상환가액, 상환권의 행사방법, 절차, 효력 등 이와 관련된 제반 사항 등을 발행시 이사회가 정한다.

종류별 종류주식 조항 신설

(신설)

제9조의6 (전환 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환 종류주식을 발행할 수 있다.

② 전환 종류주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시 이사회의 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발 행, 주식배당 등) 등 전환조건에 필요한 사항을 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간(이하 “전환청구기간”)은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회가 정한다. 동 기간내에 전환권이 행사되지 않으면 전환청구기간 만료일에 전환된 것으로 한다. 다만, 회사가 상환 종류주식 또는 배당우선 종류주식 발행시 본조에 따른 전환주식을 발행하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때 까지 전환청구기간이 연장되며, 해당 기간 동안에는 보통주식으로 전환되지 아니한 것으로 할 수 있다.

1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우

2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

④ 전환 청구의 절차, 효력, 기타 전환권 행사에 필요한 사항은 발행시 이사회에서 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

종류별 종류주식 조항 신설

제10조의 2 (주식매수선택권)

① ~ ② “생략”

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사 감사
또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.

④ ~ ⑤ “생략”

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를
최
소할 수 있다.

⑦ “생략”

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타
본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의
4
의 규정을 준용한다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

① ~ ② “현행과 동일”

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사ㆍ감사
또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.

④ ~ ⑤ “현행과 동일”

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를
취
소할 수 있다.

⑦ “현행과 동일”

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
그 밖에
본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

오타/조문번호 수정

제10조의
4
(신주의 배당기산일)

제10조의
3
(신주의 배당기산일)

조문번호 수정

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ “생략”

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의
4
의 규정을 준용한다.

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
3,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
3,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ “현행과 동일”

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

전환사채 발행가능 한도 조정

조문번호 수정

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ “생략”

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제10조의
4
의 규정을 준용한다.

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ “현행과 동일”

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

조문번호 수정

제16조의 2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제16조의 2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

교환사채 발행가능 한도 조정

제 19 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)이
소집한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

제 19 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가
소집한다.

②
대표이사
의 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

오류 수정

제 21 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제 21 조 (소집지)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정 내용 반영

제 22 조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)으로
한다.

②
대표이사(사장)이
유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

제 22 조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사로
한다.

②
대표이사의
유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

오류 수정

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 수 있는 서면(위임장)
을
제출하여야 한다.

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 수 있는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정 내용 반영

제 29 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
이사총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 할 수 있다.

제 29 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총 수의 3분의1 이상으로 하되 상법시행령 제34조 제1항에 해당하는 경우에는 독립이사를 선임하지 아니할 수 있다.

상법 개정 내용 반영

제 32 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사(사장)
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 32 조 (이사의 직무)

사장,
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

오류 수정

제 33 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(신설)

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 33 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 내용 반영

(신설)

제33조의2 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 당 회사는 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

조항 신설

제 35 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
10
일전에 각 이사
및 감사
에게 통지하여 소집한다.

제 35 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7
일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
다만, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있다.

오류 수정

경영 효율성 증대

제 36 조 (이사회의 결의방법)

① “생략”

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성
을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 36 조 (이사회의 결의방법)

① “현행과 동일”

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성
을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

경영 효율성 증대

제 40 조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)
는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제 40 조 (대표이사의 직무)

대표이사
는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

오류 수정

제 44 조 (감사의 직무 등)

① ~ ③ “생략”

④ 감사에 대해서는 제33조
제3항
의 규정을 준용한다.

제 44 조 (감사의 직무 등)

① ~ ③ “현행과 동일”

④ 감사에 대해서는 제33조
제4항 및 제33조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경)
의 규정을 준용한다.

준용 규정 항 이동 및 신설에 따른 변경사항 반영

제 48 조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)은
상법 제447조 및 제447조의2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)
는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사(사장)
는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 48 조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사는
상법 제447조 및 제447조의2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사
는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사
는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

오류 수정

제51조의 2 (분기배당)

① ~ ③ “생략”

⑤
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수건 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑥
제9조의2 의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제51조의 2 (분기배당)

① ~ ③ “현행과 동일”

④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수건 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤
제9조의2 의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

오류 수정

부 칙

본 정관은 2024년 03월 27일부터 시행한다.

(신설)

부 칙

본 정관은 2024년 03월 27일부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다.

다만, 제29조 및 제33조의2 제1항 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제21조 제2항 및 제26조 제2항 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 박재희(재선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신철우
1968.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

문범진
1965.10
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박재희
1962.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신철우

(주)디알텍 사업 총괄 (COO)

및 연구소장 (CTO)

1992 ~ 1994 1994 ~ 2000 2000 ~ 현재
연세대학교 세라믹공학 석사前) SK주식회사現) (주)디알텍 사장
없음

문범진
(주)디알텍 신사업개발본부장
1991 ~ 1993 1993 ~ 2002 2002 ~ 현재 2020 ~ 현재

인하대학교 전자공학 석사前) LG디스플레이現) (주)디알텍 부사장,

(주)씨텍메디칼 대표이사

없음

박재희

국립 한경대학교

사회안전시스템

공학 교수

1982 ~ 1986

1986 ~ 1988

~ 1998

1988 ~ 1998

1998 ~ 현재

서울대학교 산업공학 학사

KAIST 산업공학 석사

KAIST 산업공학 박사

前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원

現)
국립한경대학교 사회안전시스템공학 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신철우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문범진
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박재희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본인은 현재 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수로서, 산업 공학적 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 안전ㆍ보건 관련 이슈와 이론을 오랫동안 연구하고 있습니다. 뿐만 아니라, 현재 대한인간공학회 회장으로서, 소비자가 사용하기에 편리하고 안전한 제품을 개발하여 상품화한 성공한 사례들을 발굴하고 이를 각계 전문가들과 공정한 심사를 통해 평가한 바 있습니다. 본인의 경력을 바탕으로 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을 제시하고, 디알텍 경영진과 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을 모색하고자 합니다.2. 독립성 : 본인은 현재 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수 및 대한인간공학회 회장을 맡고 있으며, (주)디알텍과 특수관계가 없는 제3자로서, 상법 제382조 제3항 각 호 및 제542조의8 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 회사의 미션(고품질 영상으로 고객에게는 신뢰를, 인류에게는 건강 증진을 제공)과 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 챔피언)에 맞추어 아래의 가치 제고에 대해 노력할 것 입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 : 신철우

후보자는 (주)디알텍에서 약 25년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 신제품 개발 등 연구 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 문범진

후보자는 (주)디알텍에서 약 23년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 신제품 개발 등 연구 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사외이사 후보자 : 박재희

후보자는 약 28년 동안 산업공학 방면에서 축적해 온 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고, 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(신철우 사내이사 후보자).jpg
확인서(신철우 사내이사 후보자)

확인서(문범진 사내이사 후보자).jpg
확인서(문범진 사내이사 후보자)

확인서(박재희 사외이사 후보자).jpg
확인서(박재희 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 모두 선임 예정입니다. - 상기 사항은 2026년 3월 30일에 개최될 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이춘래
1949.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이춘래
-

1974 ~ 1976

1973 ~ 1999

1999 ~ 2005

2006 ~ 2016

2017 ~ 2021

2023 ~ 현재

부산대학교 전기공학 석사

前) LG전자/LG디스플레이 상무

前) 미국 CTC/cDream 대표이사

前) 디스플레이솔루션스/에스엔디/

이엑스엔디 대표이사

前) (주)뉴프렉스 상근감사

現) (주)디알텍 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이춘래
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상근감사로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 경영 전문성을 보유하고 있어서 감사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다. 후보자는 (주)디알텍과의 거래가 전무하고, (주)디알텍 계열사의 의사결정에도 참여하고 있지 않고 있습니다. 이에, 독립적인 지위에서 (주)디알텍의 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서(이춘래 감사 후보자).jpg
확인서(이춘래 감사 후보자)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 선임 예정입니다. - 상기 사항은 2026년 3월 30일에 개최될 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2026년도

이사의 수 (사외이사수)
6 명(2 명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기) 2025년도

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
939 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 25년도 말 사내이사 1명 중도사임으로 이사의 수는 7명에서 6명으로 변경되었 습니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2026년도

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기) 2025년도

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
67 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제 340조의 2 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하였거나 기여할 수 있는 직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 76명
-
-
기명식 보통주
2,896,000

총( 77 )명

총( 2,896,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 2,896,000주

행사가격
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격으로 결정 예정(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).
부여일 : 제11기 정기주주총회 개최일

행사기간

: 1회
(2028.03.31 ~ 2030.03.30, '부여일로부터 2년 경과후 3년차 시작일'부터 2년 이내)
- 부여 주식수의 50%까지 행사 가능
: 2회
(2030.03.31 ~ 2032.03.30, '부여일로부터 4년 경과후 5년차 시작일'부터 3년 이내)
- 부여 주식수의 누적 100%까지 행사 가능

기타 조건의 개요
액면가 100원

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

88,477,056
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
13,271,558
1,702,010

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
-
-
-
-
-
-
-

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
10월 2일
82명
기명식 보통주
1,509,000
-
220,000
1,289,000

계
-
총( 82 )명
-
총( 1,509,000 )주
총( - )주
총( 220,000 )주
총( 1,289,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음