상신이디피 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 상신이디피

주주총회소집공고
6.0
상신이디피(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
상신이디피 (주)

대 표 이 사 :
김 일 부, 김 민 철

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57

(전 화) 041-583-5027

(홈페이지)http://www.ssedp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 국 명 호

(전 화) 041-583-5027

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관제23조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57

상신이디피(주) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

≪보고 사항≫ 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고

≪결의 사항≫

제1호 의안 : 제34기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 국명호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내

주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(필히지참)

나. 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본 2) 주주의 인감증명서 3) 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 제34기 배당은 보통주에 대하여 액면기준 20%를 현금배당 예정하고 있습니다. - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

상신이디피 주식회사

대표이사 김 일 부, 김 민 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤태현(출석률 : 82%)

찬 반 여 부

25-16
2025.10.31
1. 델타엔지니어링 유상증자 참여의 건
불참

25-15
2025.09.11
1. 상신인디애나 지분투자의 건
찬성

25-14
2025.08.14
1. 상신인디애나 대부투자의 건
찬성

25-13
2025.08.14
1. 대신전자 대부투자의 건
찬성

25-12
2025.07.08
1. 대신전자 대부투자의 건
찬성

25-11
2025.05.28
1. 상신인디애나 대부투자의 건
찬성

25-10
2025.04.25
1. 하나은행 신규 차입의 건
찬성

25-09
2025.04.22
1. 신한은행 신규 차입의 건
불참

25-08
2025.03.31
1. 대표이사 추가 선임의 건(각자대표)
찬성

25-07
2025.03.14
1. 제33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건2. 전자투표제도 도입의 건
찬성

25-06
2025.02.14
1. 33기 현금배당 지급 결정의 건
찬성

25-05
2025.02.14
1. 2024년 연간 내부회계관리 운영실태 보고의 건2. 2024년 연간 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성

25-04
2025.02.14
1. 33기 결산재무제표(별도 및 연결) 확정의 건
찬성

25-03
2025.02.13
1. 상신인디애나 대부투자의 건
불참

25-02
2025.01.06
1. 자기주식 소각(10만주) 결정의 건
찬성

25-01
2025.01.03
1. 상신인디애나 대부투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주) 상기의 주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
대신전자(계열회사)
25.01.01~25.12.31
40
3.9%

대여금
대신전자(계열회사)
25.01.01~25.12.31
64
6.3%

대여금 상환
대신전자(계열회사)
25.01.01~25.12.31
59
5.8%

매출
상신에너텍(계열회사)
25.01.01~25.12.31
38
3.8%

배당금 수익
상신하이텍(계열회사)
25.01.01~25.12.31
98
9.6%

매출
상신헝가리(계열회사)
25.01.01~25.12.31
66
6.5%

대여금 상환
상신헝가리(계열회사)
25.01.01~25.12.31
98
9.6%

매출
상신인디애나(계열회사)
25.01.01~25.12.31
45
4.4%

지분출자
상신인디애나(계열회사)
25.01.01~25.12.31
18
1.8%

대여금
상신인디애나(계열회사)
25.01.01~25.12.31
218
21.5%

주1) 상기 비율은 별도 기준이며, 2025년 매출총액대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대신전자(계열회사)
매출,입 등
25.01.01~25.12.31
163
16.0%

상신하이텍(계열회사)
매출,입 등
25.01.01~25.12.31
100
9.8%

상신헝가리(계열회사)
매출,입 등
25.01.01~25.12.31
170
16.8%

상신인디애나(계열회사)
매출,입 등
25.01.01~25.12.31
282
27.8%

주) 상기 비율은 별도 기준이며, 2025년 매출총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

< 2차전지 생산, 판매 >
2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

나. 회사의 현황

< 2차전지 생산, 판매 >
■ 사업의 개요당사는 1992년 1월에 설립하여 CRT TV용 전자총부품, 스프링, VFD 등의 전자부품관련 사업을 영위하여 오면서, 2002년부터 휴대폰 및 노트북용 PC 등에 사용되는 전지부품을 개발하여 ITEM 다변화 및 사업구조가 브라운관용 부품에서 2차전지 부품으로변화되었습니다.기존에는 전자총 부품, 스프링, VFD 등이 주력 ITEM 이였으나 CRT TV를 대체하는 LCD 및 PDP TV 등의 출현으로 기존 사업은 매출 축소 및 수익성이 악화되어 스프링과 VFD 및 전자총부품사업은 각각 2003년 6월, 2006년 1월, 2008년 8월에 사업을 철수하였습니다.반면에 2002년부터 일본에서 전량 수입하던 휴대폰용 부품인 각형 CAN, Ass'y, 상부VENT, 범용(전동공구, ESS 등) 원형CAN, CID 등을 잇달아 개발하였으며 최근에는 각형 CAN을 개발 완료 후 양산 진행중입니다.이러한 개발활동으로 인하여 Deep Drawing 기술, 열처리 기술, 조립 기술, 정밀 금형 제조 기술등이 축적되었으며, 수입대체도 실현하여 국가경제발전에도 기여하고 있습니다.

가. 지적재산권 보유현황
당사는 사업과 관련된 중요한 지적재산권을 보유하고 있으며, 보유현황은 하기와 같습니다.

(단위 : 건)

과 목
특허권
디자인
상표
계

등록 및 유지
8
15
3
26

나. 산업의 특성
(1) 지식기반형 장치산업의 성격

2차전지의 제조와 연구개발을 수행한 기업들을 살펴보면 1개 전지의 연구개발에 4~5년 동안 100억원 이상이 필요하고, 제조방식은 일괄 자동화 공정이 필요하며 경제적규모에 이르기 위해서는 약 5,000억원 내외의 설비투자가 요구된다는 측면에서 2차전지 산업은 장시간의 R&D와 대규모 설비 투자가 필요한 지식기반형 장치산업의 성격을 가지고 있습니다.

(2) 2차전지 산업의 다변화

2차전지 산업은 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해 주로 휴대폰, 노트북, PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 한정되었으나 최근에는 자동차, ESS(에너지저장장치),전동공구, 가전제품 등으로 시장이 다변화되어 지속적인 성장으로 향 후 시장 전망은매우 긍정적입니다.당사가 생산하는 리튬이온방식의 2차전지는 일본, 한국, 중국에서 주로 생산되었으으나 최근에는 글로벌 전기차 시장의 확대로 유럽, 북미 등으로 생산거점이 확대되고있습니다.

(3) 기술집약적 특성 : 2차전지 재료산업

2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다.당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다.
다. 산업의 성장성이전 2차전지는 산업 자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 한정되어 있었습니다. 현재 2차전지 시장은 글로벌 경기 침체와 캐즘현상에 의해서 시장의 성장세가 둔화되었습니다. 팬데믹 종료 이후 고금리 기조와 주택경기 부진 영향으로 전동공구 수요회복이 지연되고 있으며, 북미 및 유럽 전기차 수요 둔화에 따른 실적 부진 등 다양한외부요인을 들 수 있습니다. 그러나 상대적으로 전기차 침투율이 낮았던 북미는 IRA(인플레이션감축법) 신차 세액공제 $7,500이 25년 9월 30일 종료되며 성장률이 둔화될 것으로 예상됩니다. 전기차 침투율이 높았던 유럽의 경우 25년CO2 규제 강화 및 보조금 확대 정책에 따라 이후 성장세가 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 전세계 ESS(에너지저장장치)의 경우 신재생 에너지 보급 확대 및 AI 데이터센터의 급격한 증가에 따라 수요가 꾸준히 증가할 전망이며, 북미시장의 경우 중국 배제 정책 및 관세로 인하여 한국 배터리 3사의 점유율이 크게 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
라. 경기변동의 특성2차전지 시장의 수요는 스마트폰, 노트북 PC, 태블릿PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업의 성장에 종속되고 있는 부품 산업의 특성을 보였으나 최근에는 자동차, ESS, 전동공구, 가전제품 등으로 시장의 다변화로 글로벌적으로 많은 요소들이 변동하는 경향을 보이고 있습니다.
마. 시장여건2차전지 시장의 추세는 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 장수명, 고안전성"이라고 할 수 있습니다. 2006년 Sony의 대규모 리콜사태와 더불어 크고 작은 폭발사고로 인한 고안전성과 각종 Mobile 제품들의 다양한 기능의 발전으로 인한 고용량화의 중요성이 크게 부각되고 있습니다. 2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다. 당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가 직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다. 리튬이온 2차전지 배터리는 환경친화적이며, 기존의 니켈카드뮴/니켈수소 배터리가 가진 충방전 특성과 사이클 특성의 불안정, 메모리효과(Memory Effect), 자기방전, 고용량화의 어려움 등의 문제점을 거의 해결함으로써 비약적으로 발전해 왔습니다. 리튬이온 2차전지는 최근 성장세가 이전에 비해 주춤하고 있으나 주요 선진국들의 내연기관 차량의 감소 정책 및 보조금 정책 등으로 인하여 성장세가 다시 회복할 것으로 전망됩니다. 일본과 한국 업체의 품질 및 기술경쟁과 중국업체의 낮은 가격을 무기로 가세하는 경쟁 구도가 형성되어 있습니다.

바. 회사의 경쟁우위요소
(1) 기술의 완성도당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 CAN, CID, CAP ASS'Y 등의 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구 설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 당사는 자체적으로 보유하고 있습니다. 또한, 제품에 요구되는 높은 정밀도와 안정성을 충족하고 있으며제품 생산에 필수적인 Deep Drawing 기술을 보유하고 있어 당사 제품의 신뢰도와 기술적 완성도는 매우 높다고 판단됩니다.

이를 뒷받침 하듯이 삼성SDI에 대한 납품 점유율은 지속적으로 증가하였으며 생산 제품의 불량 또는 오작동으로 인한 피해는 현재까지 발생하지 않았습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

당사의 경쟁력으로는 신모델 개발 능력, 일관된 고품질 유지, 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력, 주거래처와의 굳건한 협력관계를 들 수 있습니다. 신속한 신모델 개발 능력의 보유와 일관된 고품질 유지에는 경쟁력 있는 기술력이 뒷받침되지 않으면 어려우며, 이 둘을 확보할 경우 Cell 제조업체와의 협력관계를 바탕으로 대량 생산에 따르는 이점을 누릴 수 있습니다.

당사의 경우 신모델 개발에 있어서 1~2개월이 소요되며, 주어진 시간과 가격 내에서 고객의 요구 수준에 가장 근접해 있다는 측면에서 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있다고 판단됩니다.

또한, 2차전지 부품은 폭발가능성 때문에 일관된 품질이 가장 중요한 부분인데 당사 제품으로 인한 피해가 현재까지 발생하지 않았다는 점은 당사의 품질관리능력을 증명하고 있습니다.

그리고 당사가 영위하는 2차전지 부품 산업은 자본집약적 산업이므로 생산량 증대에따라 단위당 원가가 빠르게 하락할 수 있습니다. 주거래처인 삼성SDI에 대한 납품점유율이 타경쟁사 대비 우월한 점으로 미루어 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다.

마지막으로 일반적인 2차전지 Cell업체는 필요한 부품 및 소재를 배타적 협력업체로부터 공급받는데, 협력업체로 선정되기까지에는 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이러한 시장구조적 특성 때문에 특별한 경쟁력을 가진 기업이 아닌 경우 시장에 진입하기가 곤란하다고 볼 수 있습니다.

사. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 2차전지 각형 CAN (EV 및 ESS)삼성SDI에서 진행중인 xEV/ESS용 2차전지CAN의 개발업체로 선정되었으며, 2차전지 각형 CAN 및 노트북용 2차전지 원형 CAN의 DEEP DRAWING 기술 등 축적된 기술과 KNOW-HOW로 각형CAN용 2차전지 CAN 개발 완료 후 현재 양산 진행중 입니다.

신재생에너지 확산과 AI 데이터센터의 전력 수요 급증이 맞물리며 ESS 시장은 중장기적으로 견조한 성장세가 예상됩니다. 전기차 수요가 경기 사이클 및 보조금 정책 변화에 따라 변동성이 큰 반면, ESS는 전력망 안정성과 친환경 에너지 전환이라는 필연적 과제에 기반한 구조적 수요가 뒷받침되고 있어 당사는 ESS 부문의 지속가능성과 성장 가능성을 높게 평가하고 고객사의 니즈에 맞춰 스펙 다변화는 물론 지속적인 투자를 진행하고 있는 상황입니다.글로벌시장의 추세에 맞춰 미국의 인디애나에 생산거점을 확보하였으며 램프업과 함께 양산을 진행중입니다. 특히 미국의 중국산 전기차 및 배터리 배제 정책과 고관세 조치 등에 따라 빠르게 점유율을 확대할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 단기적으로 실적 회복은 물론 향후 중장기적인 성장의 기회라고 판단하고 있습니다.

- 2차전지 원형 CAN (46Φ)차세대 원형 CAN 46Φ 관련하여 연구개발 진행중이며 고객사의 니즈에 맞춰 스펙 다변화가 진행중입니다. 26년 양산을 준비중이며 초기 생산은 국내 천안 본사에서 진행될 계획입니다. 이후 글로벌 수요 확대에 대응하기 위해 해외 생산거점에서의 양산 또한 준비중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 34(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 33(전)기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당)기
제 33(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

115,289,821,163

123,104,728,274

현금및현금성자산
49,713,489,323

61,772,557,007

단기금융상품
2,043,708,000

2,380,191,000

매출채권 및 기타유동채권
27,471,279,538

19,930,753,641

당기법인세자산
1,185,623,919

1,356,910,292

기타유동자산
8,380,932,423

6,754,675,836

재고자산
26,494,787,960

30,909,640,498

Ⅱ. 비유동자산

219,968,276,818

194,787,467,572

장기금융상품
977,132,926

1,573,777,358

기타비유동채권
1,521,643,865

1,595,872,002

공정가치 측정 금융자산
859,516,355

-

유형및사용권자산
203,933,933,022

184,071,291,162

무형자산
1,168,256,704

1,374,495,831

이연법인세자산
9,335,142,062

6,172,031,219

기타비유동자산
2,172,651,884

자 산 총 계

335,258,097,981

317,892,195,846

부 채

Ⅰ. 유동부채

141,506,609,915

136,079,250,901

매입채무 및 기타유동채무
25,860,871,617

34,297,296,790

단기차입금
104,631,476,000

96,753,539,000

당기법인세부채
77,083,768

474,659,798

유동성장기차입금
8,226,769,050

2,629,366,364

기타유동부채
1,645,008,732

826,473,001

기타금융부채
1,065,400,748

1,097,915,948

Ⅱ. 비유동부채

34,164,579,757

27,611,527,419

장기차입금
25,942,346,824

26,097,834,603

이연법인세부채
99,839,414

49,222,721

기타비유동채무
216,685,483

185,901,157

비유동기타금융부채
7,905,708,036

1,278,568,938

부 채 총 계

175,671,189,672

163,690,778,320

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

159,586,908,309

154,201,417,526

자본금
6,929,109,500

6,929,109,500

자본잉여금
38,375,658,989

38,375,658,989

기타자본구성요소
10,569,600

(1,505,766,359)

기타포괄손익누계액
16,159,206,109

10,943,763,170

이익잉여금
98,112,364,111

99,458,652,226

Ⅱ. 비지배지분

-

자 본 총 계

159,586,908,309

154,201,417,526

자 본 및 부 채 총 계

335,258,097,981

317,892,195,846

연결 포괄손익계산서

제34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

계정과목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
250,083,513,076
245,143,658,182

Ⅱ. 매출원가
213,329,514,240
219,829,452,789

Ⅲ. 매출총이익
36,753,998,836
25,314,205,393

Ⅳ. 판매비와관리비
28,099,126,977
31,827,593,891

Ⅴ. 영업이익
8,654,871,859
(6,513,388,498)

Ⅵ. 기타영업외손익
1,088,077,791
7,844,706,854

기타이익
5,762,154,876
12,435,601,521

기타손실
4,674,077,085
4,590,894,667

Ⅶ. 금융손익
(5,379,659,789)
(3,148,667,248)

금융수익
165,188,793
1,931,860,596

금융원가
5,544,848,582
5,080,527,844

Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업순이익
4,363,289,861
(1,817,348,892)

Ⅸ. 법인세비용
(1,502,669,845)
(3,516,903,718)

X. 계속영업이익
5,865,959,706
1,699,554,826

XI. 중단영업이익
(4,363,089,962)
(1,060,115,407)

XII. 당기순이익
1,502,869,744
639,439,419

XIII. 기타포괄손익
5,215,442,939
10,577,657,131

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
5,215,442,939
10,577,657,131

XV. 총포괄손익
6,718,312,683
11,217,096,550

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 귀속 당기순이익
1,502,869,744
639,439,419

비지배지분 귀속 당기순이익
-
-

XVII. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
6,718,312,683
11,217,096,550

비지배지분에 귀속되는 지분
-
-

XVIII. 주당순손익

계속영업기본주당이익
440
127

계속영업희석주당이익
440
127

중단영업기본주당이익
(327)
(79)

중단영업희석주당이익
(327)
(79)

연결 자본변동표

제34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01 (당기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(2,061,860,600)
366,106,039
103,470,471,005
147,079,484,933

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,618,586,280)
(1,618,586,280)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,476,577,677)
-
-
(2,476,577,677)

자기주식 소각
-
-
3,032,671,918
-
(3,032,671,918)
-

포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
639,439,419
639,439,419

해외사업장환산외환차이
-
-
-
10,577,657,131
-
10,577,657,131

2024.12.31 (당기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
(1,505,766,359)
10,943,763,170
99,458,652,226
154,201,417,526

2025.01.01 (당기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(1,505,766,359)
10,943,763,170
99,458,652,226
154,201,417,526

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,332,821,900)
(1,332,821,900)

자기주식 소각
-
-
1,516,335,959
-
(1,516,335,959)
-

포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,502,869,744
1,502,869,744

해외사업장환산외환차이
-
-
-
5,215,442,939
-
5,215,442,939

2025.12.31 (당기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
10,569,600
16,159,206,109
98,112,364,111
159,586,908,309

연결 현금흐름표

제34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,922,942,219

(2,261,807,417)

1. 영업에서 창출된 현금
12,668,007,207

4,354,266,165

2. 이자수취
2,683,587,374

2,085,452,540

3. 이자지급
(7,427,668,406)

(6,107,042,982)

4. 법인세의 납부
(2,000,983,956)

(2,594,483,140)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(34,899,261,692)

(39,597,358,398)

단기금융상품의 처분
3,015,708,000

2,109,759,000

장기금융상품의 처분
9,733,320

32,555,640

대여금및수취채권의 처분
328,679,390

170,946,075

보증금의 감소
199,655,874

164,269,231

유형자산의 처분
441,221,769

410,493,590

정부보조금의 수취
216,660,351

3,663,845,130

공정가치 측정 금융자산의 처분
-

2,349,499,740

단기금융상품의 취득
(1,404,708,000)

(2,148,759,000)

장기금융상품의 취득
(707,245,800)

(1,379,467,370)

공정가치 측정 금융자산의 취득
(864,976,670)

-

단기대여금및수취채권의 취득
(135,293,546)

(309,517,083)

보증금의 증가
(81,570,596)

(694,210,759)

유형자산의 취득
(35,710,126,084)

(43,705,680,937)

무형자산의 취득
-

(242,905,274)

장기대여금및수취채권의 취득
(206,999,700)

(18,186,381)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

15,163,544,415

18,325,312,502

단기차입금의 증가
14,229,840,000

18,260,000,000

장기차입금의 증가
7,700,000,000

12,521,875,962

장기성미지급금의 증가
-

1,762,854

단기차입금의 상환
(7,340,000,000)

(2,236,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,005,840,553)

(3,693,100,633)

장기차입금의 상환
(249,000,000)

(800,000,000)

리스부채의 상환
(1,585,796,122)

(1,634,061,724)

배당금지급
(1,332,821,900)

(1,618,586,280)

자기주식의 취득
6,747,162,990

(2,476,577,677)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,753,707,374

3,247,722,983

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(12,059,067,684)

(20,286,130,330)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

61,772,557,007

82,058,687,337

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

49,713,489,323

61,772,557,007

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 33(전)기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

64,129,730,496

72,104,308,744

현금및현금성자산
21,644,314,266

34,284,910,040

단기금융상품
1,368,000,000

1,716,000,000

매출채권 및 기타유동채권
27,572,331,071

25,292,660,654

당기법인세자산
46,433,867

30,852,660

기타유동자산
8,363,318,370

6,594,359,880

재고자산
5,135,332,922

4,185,525,510

Ⅱ. 비 유 동 자 산

185,653,943,413

153,173,544,351

장기금융상품
977,132,926

1,573,777,358

장기매출채권 및 기타비유동채권
66,501,591,467

46,591,818,748

공정가치 측정 금융자산
859,516,355

-

종속기업투자
47,967,317,320

46,161,617,320

유형자산
64,579,037,135

55,940,685,461

무형자산
960,912,899

1,083,512,363

이연법인세자산
3,416,999,388

1,287,305,739

기타비유동자산
391,435,923

534,827,362

자 산 총 계

249,783,673,909

225,277,853,095

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

110,464,088,845

107,346,917,893

매입채무 및 기타유동채무
17,898,899,626

15,504,846,998

단기차입금
90,640,000,000

90,180,000,000

당기법인세부채
69,572,817

474,659,798

유동성장기차입금
660,480,000

286,980,000

기타금융부채
432,458,748

430,554,746

기타유동부채
762,677,654

469,876,351

Ⅱ. 비 유 동 부 채

13,897,151,364

7,018,340,912

장기차입금
13,070,200,000

6,279,680,000

기타비유동채무
216,685,483

185,901,157

비유동기타금융부채
610,265,881

552,759,755

부 채 총 계

124,361,240,209

114,365,258,805

자 본

Ⅰ. 납입자본

6,929,109,500

6,929,109,500

Ⅱ. 자본잉여금

38,375,658,989

38,375,658,989

Ⅲ. 기타자본구성요소

(6,051,895,803)

(7,568,231,762)

Ⅳ. 이익잉여금

86,169,561,014

73,176,057,563

자 본 총 계

125,422,433,700

110,912,594,290

자 본 과 부 채 총 계

249,783,673,909

225,277,853,095

포 괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
101,514,143,495
103,642,053,449

Ⅱ. 매출원가
85,444,445,166
91,061,530,717

Ⅲ. 매출총이익
16,069,698,329
12,580,522,732

Ⅳ. 판매비와관리비
11,373,586,518
11,718,347,274

Ⅴ. 영업이익
4,696,111,811
862,175,458

Ⅵ. 기타영업외손익
10,676,220,150
7,818,836,845

기타이익
13,118,081,441
9,368,548,324

기타손실
2,441,861,291
1,549,711,479

Ⅶ. 금융손익
(757,429,991)
(616,044,822)

금융수익
3,108,192,563
3,054,045,972

금융원가
3,865,622,554
3,670,090,794

Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업순이익
14,614,901,970
8,064,967,481

Ⅸ. 법인세비용
(1,227,759,340)
(499,730,986)

X. 당기순이익
15,842,661,310
8,564,698,467

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄손익
15,842,661,310
8,564,698,467

XIII. 주당순이익
-
-

기본주당순이익
1,189
642

희석주당순이익
1,189
642

자 본 변 동 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(8,124,326,003)
69,262,617,294
106,443,059,780

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
556,094,241
-
556,094,241

자기주식 소각
-
-
-
(3,032,671,918)
(3,032,671,918)

연차배당
-
-
-
(1,618,586,280)
(1,618,586,280)

당기순이익
-
-
-
8,564,698,467
8,564,698,467

2024.12.31 (전기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
(7,568,231,762)
73,176,057,563
110,912,594,290

2025.01.01 (당기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(7,568,231,762)
73,176,057,563
110,912,594,290

자기주식 소각
-
-
1,516,335,959
(1,516,335,959)
-

연차배당
-
-
-
(1,332,821,900)
(1,332,821,900)

당기순이익
-
-
-
15,842,661,310
15,842,661,310

2025.12.31 (당기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
(6,051,895,803)
86,169,561,014
125,422,433,700

현 금 흐 름 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,385,616,709

304,525,624

1. 영업에서 창출된 현금
955,909,667

1,743,285,392

2. 이자수취
2,348,506,867

1,618,391,413

3. 이자지급
(3,863,548,803)

(3,667,917,576)

4. 법인세납부
(1,322,602,497)

610,766,395

5. 배당금수취
9,267,351,475

-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(25,981,704,446)

(37,403,807,905)

단기금융상품의 처분
2,340,000,000

-

장기금융상품의 처분
9,733,320

32,555,640

대여금및수취채권의 처분
15,881,562,002

3,619,310,000

보증금의 감소
44,600,000

96,311,000

유형자산의 처분
2,818,348,436

1,095,427,272

정부보조금의 수취
173,010,000

18,395,000

공정가치 측정 금융자산의 처분
-

2,349,499,740

단기금융상품의 취득
(729,000,000)

(39,000,000)

장기금융상품의 취득
(707,245,800)

(1,379,467,370)

공정가치 측정 금융자산의 취득
(864,976,670)

-

단기대여금및수취채권의 취득
(118,500,000)

(30,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,805,700,000)

(13,415,000,000)

보증금의 증가
(10,000,000)

(221,410,000)

유형자산의 취득
(14,793,435,734)

(15,868,429,187)

무형자산의 취득
-

(32,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(28,220,100,000)

(13,630,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

5,981,398,900

12,506,783,738

단기차입금의 증가
7,800,000,000

18,260,000,000

장기차입금의 증가
7,700,000,000

3,300,000,000

장기성미지급금의 증가
-

1,762,854

단기차입금의 상환
(7,340,000,000)

(2,236,000,000)

유동성장기부채의 상환
(286,980,000)

(1,599,960,000)

리스부채의 상환
(309,799,200)

(323,855,159)

배당금지급
(1,332,821,900)

(1,618,586,280)

자기주식의 취득
-

(2,476,577,677)

장기차입금의 상환
(249,000,000)

(800,000,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(25,906,937)

514,309,482

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(12,640,595,774)

(24,078,189,061)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

34,284,910,040

58,363,099,101

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,644,314,266

34,284,910,040

이익잉여금처분계산서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 34 기(당기)처분예정일 : 2026년 3월 31일
제 33 기(전기)처분확정일 : 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

70,784,061,014

58,430,557,563

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,457,735,663

52,898,531,014

2. 자기주식 소각
(1,516,335,959)

(3,032,671,918)

3. 당기순이익
15,842,661,310

8,564,698,467

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

5,000,000,000

1. 자본잉여금 이입액
5,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,972,821,900

1,972,821,900

1. 이익준비금
140,000,000

140,000,000

2. 임의적립금
500,000,000

500,000,000

3. 배당금 주당배당금(율) 당기 - 보통주 : 100원(20%) 전기 - 보통주 : 100원(20%)
1,332,821,900

1,332,821,900

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

73,811,239,114

56,457,735,663

- 주석상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 당기 및 전기 중 배당금산정내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분
당 기
전 기

발행주식
보통주13,328,219주
보통주13,428,219주

배당을 받을 주식
보통주13,328,219주
보통주13,328,219주

배당할 금액
13,328,219 X 100 원 = 1,332,821천원
13,328,219 X 100 원 = 1,332,821천원

주당 배당금(율)
현금배당 : 20%(1주당 100원)
현금배당 : 20%(1주당 100원)

(2) 상기 배당금액에 의한 회사의 배당성향 및 배당수익률은 다음과 같습니다.

구 분
산 식
당기
전기

배당성향
배당예정금액/당기순이익
8.4%
15.6%

배당수익률
주당배당금/주가(종가기준)
0.6%
1.3%

주) 상기 제34(당)기 현금배당은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다. 상기배당성향 및 배당수익률은 별도재무제표 기준입니다.

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (주식의 소각)
① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분 사유 규정을 반영함.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
(신설)③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
(좌동)

④
(좌동)

⑤
(좌동)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용을 반영함

제38조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함

부칙

(신설)

부칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.
제2조 (독립이사에 관한 적용례)
① 제33조, 38조의2의 개정규정은 26년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정된 정관 시행일자 명시상법 제542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과 규정을 반영함(제2항).

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

국명호
65.02.02
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

국명호
상신EDP(주)경영지원본부장
1985~19931993~20022003~현재
건국대학교 경영학과 졸업 금강화섬㈜ 외 상신EDP㈜ 이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

국명호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

건국대 경영학과를 졸업하고 금강화섬 등 상장회사에서 재무분야를 담당하였으며, 현재 까지 당사의 관리이사로 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영상의의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됨.

확인서

주주총회소집공고(260313)-확인서(사내이사 국명호).jpg
주주총회소집공고(260313)-확인서(사내이사 국명호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제35기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

전 기 (제34기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,406,900,166

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제35기, 2026년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70,000,000

전 기 (제34기, 2025년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41,000,000

최고한도액
70,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

(단위 : 원)

자본준비금(주식발행초과금)
자본금의 1.5배
전입가능금액
전입금액

38,375,658,989
10,393,664,250
27,981,994,739
5,000,000,000

① 목 적 : 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함② 근 거 : 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제34기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서를 회사의 홈페이지(www.ssedp.co.kr → 회사소개 → 공지사항)에도 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상신이디피는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음