오성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 오성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
오성첨단소재㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 오성첨단소재 주식회사주 소: 전북 익산시 석암로 17길 104전화번호: 063-839-5000

작 성 자:
성 명: 이의진부서 및 직위: 기획팀 차장전화번호: 063-839-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오성첨단소재㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오성첨단소재㈜
보통주
3,410,000
3.61
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이스트버건디㈜
최대주주
보통주
12,766,338
13.52
최대주주
-

㈜폴라버텍스
최대주주의특수관계인
보통주
12,048,502
12.76
최대주주의특수관계인
-

㈜메이플스퀘어
최대주주의특수관계인
보통주
5,845,508
6.19
최대주주의특수관계인
-

계
-
30,660,348
32.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이의진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오성첨단소재㈜
http://www.osungam.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전북 익산시 석암로 17길 104 오성첨단소재(주) 기획팀 ㆍ전화번호 : 063-839-5000 ㆍ이메일주소 : ujyi@osungam.com- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 11일 ~ 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 09시

장 소
전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 18일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 2023년 12월 31일 현재 3개의 종속회사를 포함하고 있습니다.

(1) 오성첨단소재 주식회사 당사는 디스플레이用 보호/기능성필름 삼성SDI 外 디스플레이用 필름의 제조업을 영위하고 있으며, 2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였습니다. 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

(2) 카나비스메디칼 주식회사종속회사인 카나비스메디칼에서는 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발업을 영위하고 있으며, 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 설립하였습니다. 현재 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하고 있으며, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 주식회사 더블라썸묵동종속회사인 더블라썸 묵동은 부동산 개발 및 매매, 임대업을 영위하고 있으며, 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인 더블라썸묵동을 인수하였습니다. 2021년 12월 먹골역에 칼튼테라스를 완공, 주택과 상가부문을분양하였습니다.(4) 에스파이낸셜대부 주식회사종속회사인 에스파이낸셜 대부는 대부업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2020년 8월 27일 설립하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제32(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제31(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기말
제31(전)기말

자산

유동자산

163,794,869,947
125,475,855,816

현금및현금성자산

3,4,5,32,34
119,386,860,817
82,207,564,002

단기기타금융자산

3,4,7,34
2,901,483,960
8,998,361,135

매출채권

3,4,6,31,34
28,578,667,907
21,392,833,957

단기기타채권

3,4,6,31,34
3,744,190,880
2,853,488,788

재고자산

8
8,593,948,040
8,747,177,218

당기법인세자산

18,047,420
44,939,200

기타유동자산

9
571,670,923
1,231,491,516

비유동자산

178,601,117,592
171,609,931,292

장기기타금융자산

3,4,7,32,34
874,675,241
3,988,092,332

당기손익-공정가치측정 금융자산

3,4,7,31,34
767,828,379
2,598,607,073

장기기타채권

3,4,6,31,34
812,598,040
2,022,217,582

관계기업에 대한 투자자산

10,21,31
87,586,858,916
60,973,919,754

유형자산

12,14,32
30,896,507,870
32,081,950,011

무형자산

13
235,960,327
241,807,604

이연법인세자산

28
11,219,386,030
4,950,260,652

투자부동산

11
46,207,302,789
46,847,364,041

매각예정비유동자산

35
-
17,905,712,243

자산총계

342,395,987,539
297,085,787,108

부채

유동부채

30,160,352,424
20,413,158,749

매입채무

3,4,15,34
8,996,229,655
8,535,334,630

리스부채

3,4,14,30,34
193,835,115
156,012,491

단기기타채무

3,4,15,31,34
8,250,516,539
3,530,313,583

단기차입금

3,4,16,30,32,34
-
3,932,680,000

전환사채

3,4,17,30,34
12,670,910,292
-

기타유동부채

18,31
48,860,823
4,258,818,045

비유동부채

30,224,481,302
33,800,650,715

장기기타채무

3,4,15,31,34
12,964,555,885
13,848,380,248

장기차입금

3,4,16,30,32,34
15,518,854,454
18,268,854,454

확정급여부채

19
320,170,953
275,647,124

리스부채

3,4,14,30,34
234,975,403
231,938,322

이연법인세부채

28
1,153,960,147
1,153,960,147

충당부채

31,964,460
21,870,420

부채총계

60,384,833,726
54,213,809,464

자본

지배주주소유자지분

281,312,559,221
240,906,477,047

납입자본

185,693,957,501
170,693,960,132

납입자본금

20
50,089,266,500
44,543,880,000

기타불입자본

20
135,604,691,001
126,150,080,132

기타자본구성요소

21
26,098,299,770
28,613,957,013

이익잉여금(결손금)

22
69,520,301,950
41,598,559,902

비지배지분

698,594,592
1,965,500,597

자본총계

282,011,153,813
242,871,977,644

자본과부채총계

342,395,987,539
297,085,787,108

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

매출액

23,31,33
165,707,403,024
146,409,322,250

매출원가

23,27,31
125,811,012,797
114,659,768,326

매출총이익

39,896,390,227
31,749,553,924

판매비와관리비

13,24,27,31
9,773,067,062
9,524,584,202

영업이익

30,123,323,165
22,224,969,722

기타수익

3,25,36
2,414,471,003
5,975,064,340

기타비용

3,25
3,040,149,861
6,781,448,767

금융수익

3,26,31
7,091,763,763
3,387,728,465

금융비용

3,26,31
1,651,402,233
1,657,609,954

관계기업 투자손익

10
(7,425,082,445)
(10,226,185,222)

법인세비용차감전순이익

27,512,923,392
12,922,518,584

법인세비용

28
(4,863,066,427)
965,463,894

당기순이익

32,375,989,819
11,957,054,690

기타포괄손익

(3,213,047,927)
273,373,963

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

301,922,810
(204,401,687)

확정급여부채의 재측정요소
19
(59,896,744)
(149,069,201)

지분법이익잉여금

10
361,819,554
(55,332,486)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(3,514,970,737)
477,775,650

지분법자본변동

10,21,28
(3,514,970,737)
477,775,650

총포괄손익

29,162,941,892
12,230,428,653

당기순이익의 귀속

32,375,989,819
11,957,054,690

지배기업의 소유주

32,582,895,824
12,236,508,049

비지배지분

(206,906,005)
(279,453,359)

총 포괄손익의 귀속

29,162,941,892
12,230,428,653

지배기업의 소유주

29,369,847,897
12,509,882,012

비지배지분

(206,906,005)
(279,453,359)

지배기업귀속 주당이익

보통주 기본주당이익

29
375
149

보통주 희석주당이익

29
367
149

연 결 자 본 변 동 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업소유주지분 소계
비지배지분
총 계

2024.01.01 (보고금액)

43,037,224,500
123,020,122,471
30,655,921,715
29,566,453,540
226,279,722,226
1,244,953,956
227,524,676,182

당기순이익

-
-
-
12,236,508,049
12,236,508,049
(279,453,359)
11,957,054,690

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,069,201)
(149,069,201)
-
(149,069,201)

지분법이익잉여금
-
-
-
(55,332,486)
(55,332,486)
-
(55,332,486)

지분법자본변동

-
-
477,775,650
-
477,775,650
-
477,775,650

소유주와의거래등

전환사채의 전환

1,506,655,500
3,129,957,661
(336,618,364)
-
4,299,994,797
-
4,299,994,797

자기주식의 취득
-
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)

연결범위의 변동

-
-
-
-

1,000,000,000
1,000,000,000

2024.12.31 (전기말)

44,543,880,000
126,150,080,132
28,613,957,013
41,598,559,902
240,906,477,047
1,965,500,597
242,871,977,644

2025.01.01 (보고금액)

44,543,880,000
126,150,080,132
28,613,957,013
41,598,559,902
240,906,477,047
1,965,500,597
242,871,977,644

당기순이익

-
-
-
32,582,895,824
32,582,895,824
(206,906,005)
32,375,989,819

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,896,744)
(59,896,744)
-
(59,896,744)

지분법이익잉여금
-
-
-
361,819,554
361,819,554
-
361,819,554

지분법자본변동

-
-
(3,514,970,737)
-
(3,514,970,737)
-
(3,514,970,737)

소유주와의거래등
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
5,545,386,500
9,454,610,869
-
-
14,999,997,369
-
14,999,997,369

주식소각
-
-
4,963,076,586
(4,963,076,586)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(3,963,763,092)
-
(3,963,763,092)
-
(3,963,763,092)

종속회사지분의 추가취득
-
-
-
-
-
(1,060,000,000)
(1,060,000,000)

2025.12.31 (당기말)

50,089,266,500
135,604,691,001
26,098,299,770
69,520,301,950
281,312,559,221
698,594,592
282,011,153,813

연 결 현 금 흐 름 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기
제31(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

23,844,556,267
34,205,223,001

영업에서 창출된 현금흐름

23,129,427,884
33,115,762,003

당기순이익

32,375,989,819
11,957,054,690

당기순이익에 대한 조정

30
2,275,050,778
13,795,312,003

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

30
(11,521,612,713)
7,363,395,310

이자수취

2,415,166,046
2,893,716,163

이자지급

(612,121,355)
(997,274,786)

법인세의 환급(납부)

(1,087,916,308)
(806,980,379)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,932,686,678)
(10,623,604,370)

투자활동으로 이한 현금유입액

121,422,744,133
41,538,964,555

단기금융상품의 감소

33,509,312,236
17,028,918,800

단기대여금의 감소

7,378,120,900
9,342,412,680

장기금융상품의 감소

3,993,803,829
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,664,906,740
3,150,000,000

관계기업투자주식의 처분

14,169,555,828
5,362,844,300

유형자산의 처분

38,368,444,600
340,267,320

투자부동산의 처분

-
399,000,000

장기기타채권의 감소

1,338,600,000
5,915,521,455

매각예정비유동자산의 처분

21,000,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액

(128,355,430,811)
(52,162,568,925)

단기금융상품의 증가

27,412,435,061
10,169,251,375

단기대여금의 증가

7,540,000,000
7,088,500,000

장기금융상품의 증가

-
2,774,049,620

공정가치측정 금융자산의 취득

-
100,000,000

관계기업투자주식의 취득

52,847,448,224

15,408,674,334

유형자산의 취득

40,469,400,063
3,145,195,765

무형자산의 취득

72,647,463
20,190,347

장기기타채권의 증가

13,500,000
38,000,000

연결범위의 변동

-
13,418,707,484

재무활동으로 인한 현금흐름

20,479,890,229
(13,928,609,917)

재무활동으로 인한 현금유입액

32,022,997,369
13,058,090,000

유상증자

14,999,997,369
3,000,000,000

전환사채의 발행

17,000,000,000
-

장기기타채무의 증가

23,000,000
10,058,090,000

재무활동으로 인한 현금증가액

(11,543,107,140)
(26,986,699,917)

리스부채의 상환

(216,664,048)
164,012,726

단기차입금의 상환

(6,057,680,000)
3,975,360,000

장기차입금의 상환

(625,000,000)
7,808,050,000

전환사채의 상환

-
2,980,005,203

장기기타채무의 감소

(680,000,000)
9,876,150,000

자기주식의 취득

(3,963,763,092)
2,183,121,988

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(212,463,003)
(189,466,837)

현금및현금성자산의 증가(감소)

37,179,296,815
9,463,541,877

기초현금및현금성자산

30
82,207,564,002
72,744,022,125

기말현금및현금성자산

30
119,386,860,817
82,207,564,002

- 연결 주석

연결 주석사항은 향후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제32(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제31(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기말
제31(전)기말

자산

유동자산

178,094,323,209
102,959,133,499

현금및현금성자산

3,4,5,33
99,543,046,870
67,459,996,048

단기기타금융자산

3,4,7,33
-
6,000,000,000

매출채권

3,4,6,30,33
25,227,110,456
16,208,460,020

단기기타채권

3,4,6,33,33
44,667,256,572
4,190,454,254

재고자산

8
8,124,863,677
8,278,092,855

기타유동자산

9
532,045,634
822,130,322

비유동자산

151,926,964,752
168,539,737,663

장기기타금융자산
3,4,7,30,33
874,675,241
4,088,092,332

장기기타채권

3,4,6,30,33
671,513,480
556,033,022

종속기업 및 관계기업투자

10,21,30
137,224,489,584
108,762,117,267

유형자산

11,14,31
1,716,338,457
32,041,300,948

무형자산

12
231,210,466
236,221,199

이연법인세자산

27
11,242,558,160
4,950,260,652

매각예정비유동자산
12
-
17,905,712,243

자산총계

330,021,287,961
271,498,871,162

부채

유동부채

27,619,094,399
18,108,829,436

매입채무

3,4,14,33
7,015,934,439
7,324,374,140

리스부채

3,4,13,,33
131,625,950
153,724,370

단기기타채무

3,4,14,31,34
7,364,775,989
2,397,525,151

단기차입금

3,4,15,29,31,33
-
3,932,680,000

유동성전환사채

3,4,16,29,33
12,670,910,292
-

당기법인세부채
27
423,439,570
74,362,066

기타유동부채

17,30
12,408,159
4,226,163,709

비유동부채

468,032,518
3,952,681,436

장기기타채무

3,4,14,30,33
92,185,885
740,880,248

장기차입금

3,4,15,29,31,33
-
2,750,000,000

확정급여부채

18
235,314,597
231,046,929

리스부채

3,4,13,29,33
140,532,036
230,754,259

부채총계

28,087,126,917
22,061,510,872

자본

납입자본

185,693,957,501
170,693,960,132

자본금

19
50,089,266,500
44,543,880,000

주식발행초과금

19
135,604,691,001
126,150,080,132

기타자본구성요소

20
24,743,125,788
27,224,170,337

이익잉여금(결손금)

21
91,497,077,755
51,519,229,821

자본총계

301,934,161,044
249,437,360,290

자본과부채총계

330,021,287,961
271,498,871,162

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

매출액

13,23,31,33
149,970,419,204
128,073,739,472

매출원가

19,23,27,31
114,770,462,624
101,379,121,954

매출총이익

35,199,956,580
26,694,617,518

판매비와관리비

12,19,24,27,31
6,884,060,621
6,413,827,265

영업이익

28,315,895,959
20,280,790,253

기타수익

3,25
12,150,676,572
4,920,189,695

기타비용

3,25
2,829,135,990
1,196,279,569

금융수익

3,26,31
10,891,052,803
5,811,378,084

금융비용

3,26,31
933,552,996
637,562,150

종속기업 및 관계기업 투자손익

10
(8,417,594,876)
(10,226,185,222)

법인세비용차감전순이익

39,177,341,472
18,952,331,091

법인세비용

28
(5,461,660,238)
561,950,805

당기순이익

44,639,001,710
18,390,380,286

기타포괄손익

(3,178,435,233)
273,373,963

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

301,922,810
(204,401,687)

확정급여부채의 재측정요소

19
(59,896,744)
(149,069,201)

지분법이익잉여금
10,21,28
361,819,554
(55,332,486)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(3,480,358,043)
477,775,650

지분법자본변동

10
(3,480,358,043)
477,775,650

총포괄손익

41,460,566,477
18,663,754,249

지배기업귀속 주당이익

기본주당이익

29
514
224

희석주당이익

29
503
224

자 본 변 동 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2024.01.01 (보고금액)
43,037,224,500
123,020,122,471
29,266,135,039
33,333,251,222
228,656,733,232

당기순이익
-
-
-
18,390,380,286
18,390,380,286

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,069,201)
(149,069,201)

지분법이익잉여금
-
-
-
(55,332,486)
(55,332,486)

지분법자본변동

-
-
477,775,650
-
477,775,650

소유주와의 거래 등

전환사채의 행사
1,506,655,500
3,129,957,661
(336,618,364)
-
4,299,994,797

자기주식의 취득
-
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)

2024.12.31 (전기말)
44,543,880,000
126,150,080,132
27,224,170,337
51,519,229,821
249,437,360,290

2025.01.01 (보고금액)
44,543,880,000
126,150,080,132
27,224,170,337
51,519,229,821
249,437,360,290

당기순이익
-
-
-
44,639,001,710
44,639,001,710

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,896,744)
(59,896,744)

지분법이익잉여금
-
-
-
361,819,554
361,819,554

지분법자본변동
-
-
(3,480,358,043)
-
(3,480,358,043)

소유주와의 거래 등

유상증자
5,545,386,500
9,454,610,869
-
-
14,999,997,369

주식소각
-
-
4,963,076,586
(4,963,076,586)
-

전환사채의 행사
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(3,963,763,092)
-
(3,963,763,092)

2025.12.31 (당기말)
50,089,266,500
135,604,691,001
24,743,125,788
91,497,077,755
301,934,161,044

현 금 흐 름 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기
제31(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,752,837,895
37,618,471,277

영업에서 창출된 현금흐름

21,034,137,210
32,624,434,831

당기순이익

44,639,001,710
18,390,380,286

당기순이익에 대한 조정

30
(13,004,845,241)
9,611,312,651

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

30
(10,600,019,259)
4,622,741,894

이자수취

2,050,909,570
2,300,205,656

이자지급

(100,295,822)
(270,853,814)

배당금 수취

4,200,000,000
3,400,000,000

법인세의 환급(납부)

(431,913,063)
(435,315,396)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,020,083,553)
(27,785,261,651)

투자활동으로 이한 현금유입액

109,504,536,448
19,613,342,482

단기금융상품의 감소

24,000,000,000
6,000,000,000

단기대여금의 감소

8,878,120,900
7,937,412,680

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

100,000,000
-

관계기업투자주식의 처분

13,154,167,119
5,362,844,300

유형자산의 처분

38,368,444,600
263,085,502

장기기타채권의 감소

10,000,000
50,000,000

장기금융상품의 감소

3,993,803,829
-

매각예정비유동자산의 처분

21,000,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액

(124,524,620,001)
(47,398,604,133)

단기금융상품의 증가

18,000,000,000
6,000,000,000

단기대여금의 증가

52,040,000,000
9,288,500,000

장기금융상품의 증가

-
2,774,049,620

공정가치측정 금융자산의 취득

-
100,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

53,152,672,801
26,039,339,325

유형자산의 취득

1,247,299,737
3,136,524,841

무형자산의 취득

72,647,463
20,190,347

장기기타채권의 증가

12,000,000
40,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

20,525,769,734
(9,296,299,917)

재무활동으로 인한 현금유입액

32,022,997,369
2,000,000

유상증자

14,999,997,369
-

장기기타채무의 증가

23,000,000
2,000,000

재무활동으로 인한 현금증가액

(11,497,227,635)
(9,298,299,917)

리스부채의 상환

170,784,543
159,812,726

단기차입금의 상환

6,682,680,000
3,975,360,000

전환사채의상환

-
2,980,005,203

장기기타채무의 감소

680,000,000
-

자기주식 취득

3,963,763,092
2,183,121,988

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(175,473,254)
(189,466,837)

현금및현금성자산의 증가(감소)

32,083,050,822
347,442,872

기초현금및현금성자산

30
67,459,996,048
67,112,553,176

기말현금및현금성자산

30
99,543,046,870
67,459,996,048

이익잉여금처분계산서

제32기
2025년 01월 01일
부터
제31기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 30일

처분확정일
2025년 03월 27일

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제32기
제31기

미처분이익잉여금

91,497,078

51,519,230

전기이월미처분이익잉여금
51,519,230

33,333,251

당기순이익(손실)
44,639,002

18,390,380

확정급여채무의 재측정요소
(59,897)

(149,069)

지분법이익잉여금
361,820

(55,332)

주식소각
(4,963,077)

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

91,497,078

51,519,230

- 별도 주석

주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액면)병합 결정 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면)병합의 목적 - 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면)병합의 내용 - 보통주 1주(액면가 500원)를 보통주 1주(액면가 5,000원)로 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
5,000

발행주식총수㈜
기명식 보통주
91,015,682
9,101,568

기명식 우선주
-
-

합계
91,015,682
9,101,568

자본금의 액(원)
50,089,266,500
50,089,265,500

3) 주식 병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 03월 30일

채권자 이의제출기간
2026년 03월 30일 ~ 2026년 04월 30일

매매거래정지 예정기간
2026년 05월 04일 ~ 2026년 05월 27일

신주배정 기준일
2026년 05월 06일

신주(주식병합) 효력 발생일
2026년 05월 07일

신주권 상장 예정일
2026년 05월 28일

4) 단수주 처리방법 - 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 현금으로 지급 예정 - 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음 - 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

<제3-1호 의안: 사업목적 추가>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

32. 플라스틱필름 제조업 및 판매업

33. 전자부품 제조업 및 판매업

34. 전자부품 포장재료 제조업 및 판매업

35. 대전방지코팅액, 실리콘, 고무등 제조업 및 판매업

36. 플라스틱성형제품 제조업 및 판매업

37. 나노 입자를 이용한 응용소재 개발 및 판매업

38. 각 호에 관련제품 무역업 및 수출입업

합병에 따른사업목적 추가

<제3-2호 의안: 액면가액 변경>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금오백원으로 한다.

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
금오천원으로 한다.

주식(액면)병합

<제3-3호 의안: 상법 개정 관련 정관 정비>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점이 설치된 지역과 지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (
소집지와 개최방식
) ①현행동일
②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제26조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 (상법 제368조 제2항)

제29조의2 (사외이사의 수)

① 당 회사의 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조의2 (
독립이사의 수)

① 당 회사의
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.

②
독립이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제34조의3 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조의3 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(생략)

제34조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(생략)

이사의 충실의무 확대(상법 제382조의3)

부 칙

제1조(시행일)

(생략)

부 칙

제1조(시행일)

(생략)

(시행일) 정관은 주주총회에서 승인받은 2026년 03월 30일부터 시행한다. 다만, 제6조의 개정규정은 그 효력발생일인 2026년 05월7일부터, 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터, 독립이사에 관한 경과조치 제29조의2, 제34조의3은 2026년 07월 23부터 시행한다.

정관변경에 다른 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김유신
1972.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유신
오성첨단소재㈜ 대표이사
2003.01~현재
오성첨단소재㈜ 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김유신>사내이사 후보자 김유신은 당 회사의 대표이사로서 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로추천하였습니다.

확인서

후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
754 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.