소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 소프트센

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)소프트센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 소프트센주 소: 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)전화번호: 02-2027-3800

작 성 자:
성 명: 차 명 신부서 및 직위: 사업운영팀 차장전화번호: 02-2027-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 소프트센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
종류주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
1우선주
329
0.09
본인
자기주식

(주)소프트센
2우선주
17,427
48.80
본인
자기주식

주1) 소유주식수와 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 기준입니다.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차명신
보통주
0
직원
직원
-

김성수
보통주
0
직원
직원
-

문연욱
보통주
0
직원
직원
-

최해영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사 한국엠앤에이
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사 한국엠앤에이
한용희
서울특별시 강남구 선릉로131길 16, 7층 (논현동, 우노빌딩)
종류주주총회 위임장 확보 등 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체
02)571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주총회(2026년 03월 30일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

종류주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처(우편접수)- 주소: (06710) 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 1층 (주)소프트센 주식업무담당자- 전화번호 : 02-2027-3915- 접수기간: 2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 29일 (종류주주총회 전일까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 (월) 오전 11시 30분

장 소
서울시 서초구 서초중앙로20길 35 세영빌딩 2층케이디에스 부동산경제연구소 1강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 개인적 사유로 인해 직접참석이 어려우신 주주께서는 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 200원으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 1,000원으로 한다.

액면가 변경

다. 정관 변경 사유

- 주식 병합(5:1)에 따른 액면가 변경 : 액면가 200원의 주식 5주를 액면가 1,000원의 주식 1주로 병합. - 주식 병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 - 대상 주식 : 기명식 1우선주 및 2우선주.

구 분
병합전
병합후
비 고

1주당가액(원)
200
1,000

종류주식발행주식수
1우선주
357,142
71,428

2우선주
35,712
7,142

소 계
392,854
78,570

라. 주식병합 일정

구 분
일 자

주주총회 (예정)일
2026년 3월 30일 (월)

주식병합 공고일
2026년 3월 31일 (화)

채권자 이의제출기간
2026년 3월 31일 (화) ~ 2026년 5월 6일 (수)

액면병합 주주확정 기준일
2026년 5월 6일 (수)

액면병합 효력 발생일
2026년 5월 7일 (목)

매매거래 정지기간
2026년 5월 4일 (월) ~ 2026년 5월 25일 (월)

신주권 상장 예정일
2026년 5월 26일 (화)

※ 기타 참고사항 - 현재 주주가치 제고를 위해 회사가 보유중인 자기주식 소각 절차 진행 중에 있습니다.(2026년 3월내 소각완료 예정) - 상기 병합 전/후 발행주식총수는 회사의 자기주식 소각전 기준으로 산출하였으며, 자기주식 소각 결과 및 병합에 따른 단수주 매입 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당하지 않습니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 '신주상장 초일 종가'를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 제39기 정기주주총회 및 종류주주총회 부의안건으로 해당 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.