뉴트리 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 뉴트리

주주총회소집공고
6.0
(주)뉴트리

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

(전 화) 02-565-3494

(홈페이지) http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박재우

(전 화) 02-565-3494

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 09시2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 2026년 3월 20일 09시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

2026년 3월 13일

서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

주식회사 뉴트리

대표이사 김 도 언 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

우재원(출석률: 100%)
조한규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.21
1. 제24기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 임원 생활안정자금 대출의 건
찬성
찬성

2
2025.03.01
1. 정기주주총회 개최 및 소집의 건
찬성
찬성

3
2025.04.28
1. HR제도 도입 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.05.13
1. 제25기 1분기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 내부회계 관리규정 변경의 건
찬성
찬성

5
2025.05.27
1. 에버스프링 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

6
2025.06.27
1. 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건
찬성
찬성

7
2025.08.01
1. 주식회사 에버스프링과 합병결과 보고의 건
찬성
찬성

8
2025.08.07
1. 제25기 2분기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 유형자산 매각의 건
찬성
찬성

3. 운영자금 대출의 건
찬성
찬성

9
2025.08.13
1. 임원 퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성

10
2025.11.07
1. 제25기 3분기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 임시주주총회 소집의건
찬성
찬성

11
2025.11.12
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
72
36
-

※ 제 24기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사의 보수는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.
.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 피부건강(기능)식품: 뷰티

피부건강식품은 건강한 아름다움을 위하여 식품, 음료 또는 보충제(Supplement)의섭취를 통해 피부와 외모를 증진시키기 위한 제품을 의미하며, 국내에서는 제도적으로 피부 건강기능식품에 해당되며, 이너뷰티라고 주목받고 있습니다. 이너뷰티(Inner Beauty) 시장은 최근 몇 년간 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 이는 건강과 아름다움에 대한 소비자들의 관심 증가와 웰니스 트렌드의 확산에 기인합니다. 이너뷰티는 단순히 외부에서 바르는 화장품을 넘어, 건강기능식품이나 음료 등을 통해 내부에서부터 피부와 신체를 관리하는 개념으로 정의됩니다.

피부건강식품은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

(1) 주요 성분과 기능

피부건강식품은 피부의 구조와 기능을 개선하는 데 도움을 주는 다양한 성분을 포함합니다. 주요 성분과 그 기능은 다음과 같습니다: - 콜라겐: 피부 탄력과 주름 개선에 도움을 주며, 피부의 강도와 유연성을 유지합니다.- 히알루론산: 피부 보습과 수분 유지에 중요한 역할을 합니다.- 비타민 C: 콜라겐 생성과 항산화 작용을 통해 피부를 보호하고 밝게 유지합니다.- 오메가-3 지방산: 염증을 줄이고 피부의 유연성을 개선합니다.- 항산화제: 환경적 손상과 자유 라디칼로부터 피부를 보호하며, 노화 방지 효과를 제공 합니다.

피부건강식품 시장은 광의적으로 피부기능을 표방하는 모든 식품을 포함합니다. 협의적으로는 국내의 경우 제도적 측면에서 건강기능식품 내 피부건강 관련 일부 고시형 품목과 개별인정형 품목에 한한다고 볼 수 있습니다.

현재 국내 개별인정형 피부건강기능식품은 “피부보습에 도움을 줄 수 있음”과 “자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음”의 두 가지 효능 클레임으로 나누어지며, 해당 소재에 부여하는 제도로써 개별 업체가 보유 소재의표준화, 안전성, 기능성 자료를 구비하여 신청, 심의를 거쳐 허가를 득하는 프로세스로 되어 있습니다.

(2) 지역별 시장 특성- 북미 : 건강에 대한 높은 관심과 연구 개발의 활성화로 시장을 선도하고 있습니다.- 아시아 태평양 : 인구 증가, 중산층 확대, 그리고 피부 건강에 대한 관심 증가로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.- 유럽 : 자연 및 유기농 제품에 대한 선호가 강하며, 지속 가능한 제품 개발이 활발 합니 다

2. 수요 변동요인

일반식품 중 기호식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는 경기변동의 영향에서 벗어나 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 당사가 규정한 이너뷰티 시장 즉, 피부건강식품과 다이어트 식품 시장의 경우, 특히 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 외모를 중시하는 소비자 동향 등을 고려하면 매력도가 높은 시장이라고 할 수 있습니다. 따라서 가처분 소득의 심한 변동이 나타나고 있는 국내 경제환경에도 불구, 이너뷰티 시장수요에 대한 영향은 크지 않을 것으로 생각됩니다. 국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 중심으로 active senior 열풍이 불고 있고, 20대, 30대 여성들의 뷰티에 대한 지식과 관심이 커져가고 있고, 과거에는 주로 여성 소비자들이 이너뷰티 제품의 주요 타겟층이었으나, 최근에는남성 소비자와 고령층까지 관심을 보이며 소비자층이 확대되고 있습니다. 이는 시장의 지속적인 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표입니다.3. 시장 규모 및 전망

이너뷰티 시장의 성장은 다양한 요인에 기인합니다. - 건강 및 웰니스 트렌드: 건강과 미용을 동시에 추구하는 웰니스 트렌드가 피부건강 식품 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. - 소비자 인식 증가: 자기관리와 셀프케어에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 관련 제품의 수요가 증가하고 있습니다. - 기술 발전: R&D 투자와 기술 발전으로 새로운 성분과 제품이 개발되고 있으며, 이는 시장 확장을 지원합니다

코로나19 팬데믹 이후 면역력과 건강 관리에 대한 관심이 급증하면서, 이너뷰티 제품이 필수적인 건강관리 아이템으로 자리 잡았습니다. 이는 전 세대에 걸쳐 이너뷰티제품의 수요를 확대시키는 계기가 되었습니다.

국내 이너뷰티 시장은 2019년 약 7,000억 원 규모에서 2023년 1조 원을 돌파했으며,2025년에는 2조 원에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장 역시 2026년 약 1,000억달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며,개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 국내 최초 콜라겐 2중 기능성 개별인정(식품의약품안전처) 획득 및 2022년 10월 콜라겐의 관절/연골 기능성을 추가 획득하는 등 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업
내용

건강기능식품
유통.판매
유통채널을 통한 유통,판매

(2) 시장점유율 동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다만, 자사 추정치로 콜라겐 시장만 홈쇼핑 M/S 55%, 온라인 M/S 20%로 예상합니다(2024년 기준).

(3) 시장의 특성 건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 노화가 시작되는 40~50대가 메인 타켓입니다. 이 연령층은인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다.또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다음과 같은 3가지 신규사업을 확장 중에 있습니다. 첫번째는 글로벌 콜라겐 B2B시장 공략으로, 세계적 규모의 콜라겐 및 콜라겐펩타이드 제조사인 베트남 빈혼사와 MOU 체결을 통해 글로벌 콜라겐 B2B 시장 잔츌 및 가격 경쟁력 확보를 추진 중에 있습니다. 두번째로는 신소재 B2B 사업확장으로, 지분투자, 인수 및 공동개발 등의 전략적 투자를 통해 브레인 건강(기억/인지능, 수면, 스트레스), 남성갱년기, 여성 질건강, 근육건강, 대사질환 개선, 신기능성 프로바이오틱스 등 최근 국내외 트렌드로 떠오르는 시장에서의 신소재를 발굴, 확보하여, 글로벌 B2B 원료 사업 확대를 진행 중에 있습니다. 세번째로는 국내에서의 콜라겐 B2C 사업 성공을 기반으로 글로벌 B2C시장 공략 중으로, 피부, 관절, 모발, 뼈 건강 관련 추가 기능성 연구·개발을 통한 제품 신뢰도 강화와 동시에 할랄 인증 획득을 통해 말레이시아·중동 등 무슬림 시장 적극 공략 중에 있습니다. 이렇듯 당사는 글로벌, 신소재 및 B2B를 키워드로 하여 R&D 역량과 전략적 투자를 바탕으로 글로벌 콜라겐 시장에서의 경쟁력 강화와 신소재 사업 확장을 통해 신규 매출 및 손익 확대에 자원을 집중할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 국내 최초 콜라겐 2중 기능성 개별인정(식품의약품안전처) 획득 및 2022년 10월 콜라겐의 관절/연골 기능성을 추가 획득하는 등 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다. 2026년은 지노마스터(올리브영 히트상품)와 화장품 에버콜라겐 랩의 매출 확대를 목표로 삼고, 에버콜라겐 타임의 할랄 인증등을 통해 해외 시장 진출의 발판을 마련하여. 지속적인 주주 가치 제고에 이바지 하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,586,821,019

62,154,194,751

현금및현금성자산
18,434,651,128

8,447,175,218

당기손익-공정가치측정금융자산
22,152,069,981

29,541,513,592

상각후원가측정금융자산
-

489,521,624

매출채권및기타채권
6,691,564,083

7,750,319,142

재고자산
9,457,604,117

11,798,321,296

기타유동자산
1,672,322,900

4,057,417,428

당기법인세자산
178,608,810

69,926,451

Ⅱ. 비유동자산

78,100,513,456

77,176,476,367

상
각후원가측정금융자산

6,381,430

-

당기손익-공정가치측정금융자산
21,582,978,824

22,566,296,765

장기매출채권및기타채권
2,578,065,993

2,641,911,495

관계기업투자
17,663,994,841

15,921,799,982

유형자산
20,580,950,448

21,981,254,312

무형자산
6,219,336,448

6,732,453,520

사용권자산
1,185,012,007

360,328,494

투자부동산
8,165,591,748

6,972,431,799

파생상품자산(비유동)
118,201,717

-

자 산 총 계

136,687,334,475

139,330,671,118

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,757,689,047

16,823,439,351

매입채무및기타채무
6,783,627,747

8,834,566,895

단기차입금
10,000,000,000

6,800,000,000

리스부채
353,552,403

250,688,632

당기법인세부채
23,603,841

58,710,920

환불부채
139,712,040

169,044,964

기타유동부채
457,193,016

710,427,940

Ⅱ. 비유동부채

13,397,485,064

14,764,267,562

장기매입채무및기타채무
9,826,801,531

10,925,749,474

리스부채
794,273,932

122,845,647

장기차입금
-

1,870,000,000

순확정급여부채
61,832,633

251,526,335

이연법인세부채
2,646,184,113

1,594,146,106

기타비유동부채
68,392,855

-

부 채 총 계

31,155,174,111

31,587,706,913

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

104,249,736,152

106,313,939,648

자본금
4,600,112,000

4,600,112,000

기타불입자본
17,636,684,355

36,596,968,271

기타자본구성요소
1,234,261,113

2,585,895,615

이익잉여금
80,778,678,684

62,530,963,762

Ⅱ. 비지배지분

1,282,424,212

1,429,024,557

자 본 총 계

105,532,160,364

107,742,964,205

부 채 및 자 본 총 계

136,687,334,475

139,330,671,118

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

101,070,671,931

121,972,837,610

Ⅱ. 매출원가

29,048,357,378

27,921,050,824

Ⅲ. 매출총이익

72,022,314,553

94,051,786,786

판매비와관리비

74,308,084,127

89,119,078,802

IV. 영업이익

(2,285,769,574)

4,932,707,984

기타수익

196,971,253

503,835,742

기타비용

470,576,518

456,640,672

금융수익

3,699,476,700

2,023,482,189

금융원가

2,087,498,997

2,507,370,676

V. 법인세비용차감전순이익

(947,397,136)

4,496,014,567

VI. 법인세비용(수익)

1,186,496,753

(199,762,824)

VII. 당기순이익

(2,133,893,889)

4,695,777,391

VIII. 기타포괄손익

(132,718,123)

1,758,512,927

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(274,267,147)

1,360,078,567

지분법자본변동

(92,599,355)

35,827,339

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

234,148,379

362,607,021

IX. 총포괄이익

(2,266,612,012)

6,454,290,318

X. 당기순이익의 귀속

(2,133,893,889)

4,695,777,391

지배기업소유주지분

(1,986,433,457)

4,806,887,539

비지배지분

(147,460,432)

(111,110,148)

XI. 당기총포괄이익의 귀속

(2,266,612,012)

6,454,290,318

지배기업소유주지분

(2,120,011,667)

6,567,974,223

비지배지분

(146,600,345)

(113,683,905)

XII. 주당이익

계속영업 보통주 기본주당이익

(221)

534

계속영업 보통주 희석주당이익

(221)

534

중단영업 보통주 기본주당이익

-

-

중단영업 보통주 희석주당이익

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
4,600,112,000
36,652,168,271
1,189,989,709
57,361,469,202
1,542,708,462
101,346,447,644

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,806,887,539
(111,110,148)
4,695,777,391

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
362,607,021
(2,573,757)
360,033,264

해외사업환산손익
-
-
1,360,078,567
-
-
1,360,078,567

지분법자본변동
-
-
35,827,339
-
-
35,827,339

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(55,200,000)
-
-
-
(55,200,000)

2024.12.31(전기말)
4,600,112,000
36,596,968,271
2,585,895,615
62,530,963,762
1,429,024,557
107,742,964,205

2025.01.01(당기초)
4,600,112,000
36,596,968,271
2,585,895,615
62,530,963,762
1,429,024,557
107,742,964,205

당기순이익
-
-
-
(1,986,433,457)
(147,460,432)
(2,133,893,889)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
234,148,379
860,087
235,008,466

해외사업환산손익
-
-
(274,267,147)
-
-
(274,267,147)

지분법자본변동
-
-
(92,599,355)
-
-
(92,599,355)

자기주식의 처분
-
54,948,084
-
-
-
54,948,084

주식선택권
-
984,768,000
(984,768,000)
-
-
-

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
20,000,000,000
-
-

2025.12.31(당기말)
4,600,112,000
17,636,684,355
1,234,261,113
80,778,678,684
1,282,424,212
105,532,160,364

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,097,012185

5,032,293,931

1. 당기순이익
(2,133,893,889)

4,695,777,391

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
7,475,718,810

6,154,523,480

법인세비용
1,186,496,753

(199,762,824)

퇴직급여
1,033,048,454

1,164,787,010

감가상각비
1,053,720,869

1,462,678,444

투자부동산감가상각비
114,932,264

-

무형자산상각비
685,029,950

413,710,463

외화환산손실
121,146,305

-

이자비용
348,771,679

235,842,851

대손상각비
(61,901,414)

34,229,070

재고자산평가손실
300,170,679

-

유형자산폐기손실
7,324,245

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,190,566,964

1,117,503,061

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
438,659,753

199,229,454

지급수수료
-

18,170,066

리스상환손실
90,901

142

비지배부채손실
30,170,083

1,677,860,359

지분법손실
27,491,325

30,275,384

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(7,741,058,841)

(12,013,539,001)

외화환산이익
6,374,967

87,526,095

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
2,192,776,481

3,484,816,300

이자수익
432,106,076

420,917,735

배당금수익
515,395,668

551,098,721

유형자산처분이익
72,600

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
1,800,379,405

5,643,687,646

지분법이익
2,105,522,365

1,816,356,161

비지배부채이익
549,574,347

-

잡이익
70,000,000

-

매출채권손상차손환입
68,856,932

-

재고자산평가손실환입
-

7,931,870

리스상환이익
-

1,204,473

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
13,513,259,578

5,368,311,035

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
9,818,034,608

9,385,592,259

관계기업투자주식의 감소(증가)
253,728,191

310,063,927

매출채권의 감소(증가)
(710,571,637)

(297,259,094)

미수금의 감소
241,875,191

101,136,297

미수수익의 감소(증가)
(186,693,675)

132,488,894

선급금의 감소(증가)
886,085,105

(888,272,560)

선급비용의 감소
1,493,167,773

182,867,899

재고자산의 감소(증가)
2,040,546,500

(1,575,357,845)

매입채무의 감소
(108,347,787)

(347,549,220)

미지급금의 증가(감소)
1,259,293,640

(1,321,624,887)

미지급비용의 증가(감소)
(191,140,604)

29,977,538

예수금의 증가(감소)
(54,884,722)

58,558,294

부가세대급금 감소
(4,469,890)

-

부가세예수금의 감소
(31,898,514)

(7,585,840)

선수금의 감소
(120,541,062)

(53,559,026)

환불부채의 증가(감소)
(29,332,924)

(32,629,242)

이연수익의 증가(감소)
(45,910,626)

21,190,275

퇴직금의 지급
(1,088,523,522)

(361,999,119)

사외적립자산의 증가(감소)
92,843,533

32,272,485

5. 이자의 수취
404,078,918

451,645,255

6. 이자의 지급
(343,438,480)

(237,738,951)

7. 배당금의 수취
494,357,252

551,098,721

8. 법인세의 납부
(572,011,163)

62,216,001

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,498,995,070

(2,871,498,903)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,656,277,516

37,069,611,526

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
30,186,302,113

20,819,110,375

상각후원가측정금융자산의 감소
480,000,000

15,903,793,151

임차보증금의 감소
757,652,510

56,708,000

단기대여금의 감소
2,000,000,000

290,000,000

장기대여금의 감소
120,000,000

-

임대보증금의 수취
50,000,000

-

유형자산의 처분
15,676,945

-

사업결합으로 인한 취득
46,645,948

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,157,282,446)

(39,941,110,429)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
30,332,395,295

26,666,927,474

상각후원가측정금융자산의 증가
2,294,520

8,000,000,000

임차보증금의 증가
719,751,490

54,762,000

유형자산의 취득
274,812,893

282,471,305

무형자산의 취득
218,028,248

271,769,838

종속기업투자주식의 취득 순현금흐름
-

4,665,179,812

임대보증금의 반환
150,000,000

-

장기대여금의 증가
460,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,607,607,502)

(4,593,854,407)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,100,000,000

800,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

800,000,000

비지배부채의 증가
3,100,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,707,607,502)

(5,393,854,407)

단기차입금의 상환
800,000,000

-

장기차입금의 상환
2,800,000,000

-

비지배부채의 감소
6,606,509,958

4,726,128,375

리스부채의 상환
501,097,544

667,726,032

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

9,988,399,753

(2,433,059,379)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(923,843)

1,551,093

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,447,175,218

10,878,683,504

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

18,434,651,128

8,447,175,218

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,505,895,104

42,931,375,970

현금및현금성자산
11,250,364,302

2,062,084,859

기타금융자산
21,749,831,981

19,422,556,006

매출채권및기타채권
6,283,469,298

7,484,152,415

재고자산
9,457,604,117

10,159,091,416

기타유동자산
1,613,479,007

3,733,564,823

당기법인세자산
151,146,399

69,926,451

Ⅱ. 비유동자산

58,324,701,859

62,049,970,823

당기손익-공정가치측정금융자산
6,446,413,198

7,776,126,133

장기매출채권및기타채권
2,421,035,550

2,418,590,500

종속기업및관계기업투자
15,268,632,965

22,171,560,003

유형자산
20,349,317,842

19,304,827,759

무형자산
5,056,425,787

2,116,310,053

사용권자산
258,190,977

212,854,739

투자부동산
8,165,591,748

6,972,431,799

이연법인세자산
-

1,077,269,837

순확정급여자산
240,892,075

-

파생상품자산
118,201,717

-

자 산 총 계

108,830,596,963

104,981,346,793

부 채

Ⅰ.유동부채

17,217,059,695

11,878,686,062

매입채무및기타채무
6,572,800,762

5,423,301,474

단기차입금
10,000,000,000

5,800,000,000

리스부채
147,428,877

149,880,235

환불부채
139,712,040

169,044,964

기타유동부채
357,118,016

336,459,389

당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

228,156,802

80,404,778

리스부채
116,059,759

69,985,311

순확정급여부채
-

10,419,467

이연법인세부채
112,097,043

-

부 채 총 계

17,467,026,958

11,959,090,840

자 본

Ⅰ. 자본금
4,600,112,000

4,600,112,000

Ⅱ. 기타불입자본
18,480,403,879

36,863,411,099

Ⅲ. 기타자본구성요소
-

984,768,000

Ⅳ. 이익잉여금
68,304,864,587

50,573,964,854

자 본 총 계

91,385,380,466

93,022,255,953

부 채 및 자 본 총 계

108,830,596,963

104,981,346,793

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
91,385,125,530
107,594,303,985

Ⅱ. 매출원가
26,223,442,077
26,932,156,700

Ⅲ. 매출총이익
65,161,683,453
80,662,147,285

판매비와관리비
69,043,765,449
83,456,731,509

Ⅳ. 영업손실
(3,882,081,996)
(2,794,584,224)

기타수익
337,959,463
497,839,593

기타비용
447,155,003
433,802,489

금융수익
4,051,084,674
3,798,439,312

금융원가
1,845,558,970
822,652,327

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,785,751,832)
245,239,865

Ⅵ. 법인세비용(수익)
709,756,036
(838,994,438)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(2,495,507,868)
1,084,234,303

Ⅷ. 기타포괄손익
226,407,601
385,770,831

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

확정급여제도의 재측정요소
226,407,601
385,770,831

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(2,269,100,267)
1,470,005,134

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(277)
121

희석주당이익(손실)
(277)
121

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
49,103,959,720
91,552,250,819

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
1,084,234,303
1,084,234,303

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
385,770,831
385,770,831

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

2024.12.31(전기말)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
50,573,964,854
93,022,255,953

2025.01.01(당기초)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
50,573,964,854
93,022,255,953

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,495,507,868)
(2,495,507,868)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
226,407,601
226,407,601

주식선택권의 소멸
-
984,768,000
(984,768,000)
-
-

사업결합으로 인한 변동
-
632,224,780
-
-
632,224,780

이익잉여금으로 대체
-
(20,000,000,000)
-
20,000,000,000
-

2025.12.31(당기말)
4,600,112,000
18,480,403,879
-
68,304,864,587
91,385,380,466

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,817,521,991

(2,258,286,164)

1. 당기순이익(손실)
(2,495,507,868)

1,084,234,303

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
4,892,733,666

2,467,139,361

법인세비용(수익)
709,756,036

(838,994,438)

퇴직급여
867,004,653

1,028,065,301

감가상각비
641,707,773

1,167,569,852

무형자산상각비
515,420,544

400,710,463

투자부동산감가상각비
114,932,264

-

외화환산손실
24,245,106

-

이자비용
253,623,793

228,806,366

대손상각비
7,267,513

84,914,497

재고자산평가손실
300,170,679

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
435,515,301

181,229,522

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,022,975,654

196,667,590

유형자산폐기손실
114,350

-

지급수수료
34,433,600

18,170,066

리스상환손실
-

142

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(4,226,776,707)

(3,750,720,717)

외화환산이익
6,374,967

87,526,095

이자수익
232,424,793

328,341,614

배당금수익
1,431,757,200

2,304,076,181

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
1,097,093,277

257,162,250

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
1,238,115,320

765,682,707

종속기업처분이익
220,938,550

-

유형자산처분이익
72,600

-

재고자산평가손실환입
-

7,931,870

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,583,099,571

(4,575,573,709)

매출채권의 증가
(446,285,796)

(735,535,090)

미수금의 감소
237,882,693

117,043,076

선급금의 감소(증가)
623,263,435

(575,450,890)

선급비용의 감소
1,494,164,962

102,541,860

재고자산의 감소(증가)
1,698,677,336

(1,575,357,845)

매입채무의 감소
(129,105,004)

(281,302,143)

미지급금의 증가(감소)
1,045,397,358

(1,340,614,721)

미지급비용의 증가(감소)
(30,676,394)

20,442,803

예수금의 증가(감소)
(4,216,082)

8,647,804

부가세예수금의 감소
40,474,716

-

선수금의 감소
(28,591,062)

(73,396,270)

환불부채의 감소
(29,332,924)

(32,629,242)

이연수익의 증가(감소)
(24,628,035)

40,765,193

퇴직금의 지급
(956,769,165)

(283,000,729)

사외적립자산의 변동
92,843,533

32,272,485

5. 이자의 수취
201,997,341

360,912,483

6. 이자의 지급
(250,927,693)

(230,702,466)

7. 배당금의 수취
1,410,896,561

2,304,076,181

8. 법인세의 환급(납부)
(297,992,880)

82,348,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,501,017,034

(3,421,638,474)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,592,105,681

37,529,088,052

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
30,120,854,450

20,819,110,375

상각후원가측정금융자산의 감소
-

15,903,793,151

사업결합으로 인한 취득
46,645,948

-

보증금의 감소
585,062,750

56,708,000

단기대여금의 감소
2,000,000,000

290,000,000

장기대여금의 감소
120,000,000

-

유형자산의 처분
15,676,945

-

종속기업의 처분
2,703,865,588

459,476,526

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,091,088,647)

(40,950,726,526)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
30,329,182,967

26,666,927,474

상각후원가측정금융자산의 증가
2,294,520

8,000,000,000

장기대여금의 증가
460,000,000

-

종속기업의 취득
1,414,433,600

5,815,000,000

보증금의 증가
584,276,000

54,762,000

유형자산의 취득
82,873,312

142,267,214

무형자산의 취득
218,028,248

271,769,838

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,870,664,261

396,058,982

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,050,000,000

800,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

800,000,000

임대보증금의 수취
50,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,179,335,739)

(403,941,018)

단기차입금의 상환
800,000,000

-

리스부채의 상환
229,335,739

403,941,018

임대보증금의 반환
150,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

9,189,203,286

(5,283,865,656)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(923,843)

1,551,093

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,062,084,859

7,344,399,422

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,250,364,302

2,062,084,859

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 30일
처분확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

67,363,963,827

49,633,064,094

전기이월미처분이익잉여금
49,633,064,094

48,163,058,960

당기순이익(손실)
(2,495,507,868)
1,084,234,303

확정급여제도의 재측정요소
226,407,601
385,770,831

자본잉여금에서 전입
20,000,000,000
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당-주당배당금(률):
-
-

당기: 0원

전기: 0원

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

67,363,963,827

49,633,064,094

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접지역에서도 개최할 수 있다.

[신설]

제22조 (소집지
와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14,제542조의15 개정사항 반영

(전자주주총회 도입)

제25조 (의결권)

① 주주는 그 소유하는 주식 1주당 1개의 의결권을 가진다.

② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다.

③ 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조 (의결권)

① 좌동

② 주주는 대리인으로 하여금
그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

③ 좌동

상법 제368조 개정사항 반영

(대리권 증명을 서면 또는 전자 문서로 가능)

제29조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다..

제29조 (이사의
수
)

회사의 이사는 3인 이상
5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제33조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

[신설]

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

제33조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다
.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

상법 제382조의3 개정사항 반영

(이사의 충실의무를 주주에게로 확대)

순번 재정비

순번 재정비

순번 재정비

제34조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 이사의 보수를 결정하기 위한 의안은 감사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 · 의결하여야 한다.

제34조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수
총액 한도
는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②
이사의 퇴직금은 법령과 본 정관에 위배되지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 제정 또는 개정하는 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급한다.

③ 좌동

[신설]

제34조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 ,이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는그러하지 아니하다

상법 제400조에 따른

이사ㆍ감사의 책임

감경 범위 명확화

제49조 (이익 배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 등의 금전 외 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 제1항의 배당은 제15조 2항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

[신설]

제49조 (이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

삭제

②
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로정한다.

배당절차 개선에 따른규정 정비

순번 재정비

표준정관 반영

순번 재정비

표준정관 반영

[신설]

부 칙

제 1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제 2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제22조, 제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제29조의 개정규정은 2026년

7월 23일부터 시행한다

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며 (제1항),

독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정희철
1968.09.05
사내이사
-
없음
이사회

우재원
1967.07.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정희철
당사임원
2002 ~ 현재

현) ㈜뉴트리 기술경영전략실 실장

없음

1994 ~ 2001

전) CJ 제일제당 근무

-

연세대 생물소재공학 박사

우재원
-
2014 ~ 2023

전)GS리테일 홈쇼핑사업부 전무

없음

2010 ~ 2012

전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무

1998 ~ 2000

미국 MIT Sloan School of Manage- ment MBA

-

연세대학교 경영학 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희철
없음
없음
없음

우재원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 우재원

1. 전문성 본 후보자는 최근까지 GS리테일 홈쇼핑 사업부 영업총괄을 역임하고 삼정KPMG에서 전략컨설팅 업무를 진행하여 회사의 매출 프로세스의 전문성과 실무적인 역량을 축적하였으므로, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 정희철후보자는 건강기능식품 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔음으로 이사 후보로 재 추천하였습니다.
사외이사 후보자

우재원
후보자는 GS리테일 홈쇼핑 사업부에서 영업총괄을 역임하여 건강기능식품의 판매에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 판매채널 운영에 대한 높은 이해도와 통찰력으로 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔음으로 이사 후보로 재 추천하였습니다.

확인서

확인서_정희철

확인서_우재원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,728

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.newtree.co.kr (홈페이지 → 회사소개 → IR정보)- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 을 통하여 공시할 예정이오니 이를 확인바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주총집중일을 피해 진행하고자 하였으나,이사 및 감사들의 참석가능일정과 미국 종속법인 감사보고서 제출지연등으로 인한 외부감사인의 감사보고서 예상수령일자등을 고려한 결과, 부득이하게 2026년 3월 30일 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.