오스코텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260313)
제출인: 오스코텍

오스코텍/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-11

3. 정정사유
주주제안 철회로 세부안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
제1호 의안: 제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 변경의 건- 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정

제2-2호 의안: 정관 변경의 건- 위원회 설치 조항 신설

제2-3호 의안: 정관 변경의 건- 위원회 설치 조항 신설(김민수 외 20인 주주제안)

※ 제2-2호 의안 가결 시 제2-3호 의안은 자동 폐기됨

제3호 의안: 집중투표에 의한 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건

제3-1-1호 의안: 이사 8인 선임의 건

제3-1-2호 의안: 이사 4인 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)

제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건
※ 제3-2호 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨

제3-2-1호 의안: 사내이사 윤태영 선임의 건
제3-2-2호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건
제3-2-3호 의안: 사내이사 심혜석 선임의 건
제3-2-4호 의안: 사외이사 김규식 선임의 건
제3-2-5호 의안: 사외이사 홍남기 선임의 건
제3-2-6호 의안: 사내이사 강진형 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)
제3-2-7호 의안: 사내이사 이승용 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)
제2-2-8호 의안: 사외이사 윤순남 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)
제2-2-9호 의안: 사외이사 이경섭 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)

제3-3호 의안: 집중투표에 의한 이사 4인 선임의 건
※ 제3-3호 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시
자동 폐기됨
제3-3-1호 의안: 사내이사 윤태영 선임의 건
제3-3-2호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건
제3-3-3호 의안: 사내이사 심혜석 선임의 건
제3-3-4호 의안: 사외이사 김규식 선임의 건
제3-3-5호 의안: 사외이사 홍남기 선임의 건
제3-3-6호 의안: 사내이사 강진형 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)
제3-3-7호 의안: 사내이사 이승용 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)
제2-3-8호 의안: 사외이사 윤순남 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)
제2-3-9호 의안: 사외이사 이경섭 선임의 건(김민수 외 20인 주주제안)

제4호 의안: 상근감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 이광열 선임의 건
제4-2호 의안: 상근감사 이범 선임의 건 (김민수 외 20인 주주제안)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제1호 의안: 제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 변경의 건- 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정

제2-2호 의안: 정관 변경의 건- 위원회 설치 조항 신설

제3호 의안: 집중투표에 의한 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건- 이사 5인 선임

제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건

제3-2-1호 의안: 사내이사 윤태영 선임의 건
제3-2-2호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건
제3-2-3호 의안: 사외이사 김규식 선임의 건
제3-2-4호 의안: 사내이사 강진형 선임의 건
제3-2-5호 의안: 사외이사 이경섭 선임의 건

제4호 의안: 상근감사 이범 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-

2-1
정관 변경의 건- 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정
-

2-2
정관 변경의 건- 위원회 설치 조항 신설
-

3
집중투표에 의한 이사 선임의 건
-

3-1
집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건- 이사 5인 선임
-

3-2
집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건
-

3-2-1
사내이사 윤태영 선임의 건
-

3-2-2
사내이사 신동준 선임의 건
-

3-2-3
사외이사 김규식 선임의 건
-

3-2-4
사내이사 강진형 선임의 건
-

3-2-5
사외이사 이경섭 선임의 건
-

4
상근감사 이범 선임의 건
-

5
이사 보수한도 승인의 건
-

6
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태영
1962-10
3년
재선임
-전. Yale대 화학 박사

-전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장

-동아에스티 혁신신약연구소장

-현. 오스코텍 대표이사

신동준
1971-02
3년
신규선임
-서강대학교 정치외교학과, 중앙대학교 경제학과 졸업(박사)

-미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보

-KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보

-KB증권 리서치센터장 / 상무

-현 ㈜오스코텍 전무이사

강진형
1960-09
3년
신규선임
- 카톨릭대학교부속 강남성모병원

- 카톨릭의대부속 강남성모병원 전임강사

- 카톨릭의대부속 성빈센트병원 조교수

- 미국코넬의대 혈액종양내과 연구강사

- 카톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수

-카톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규식
1968-02
3년
신규선임
- 서울대학교 법과대학 졸업

- KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사

- 금융감독원 법률고문

- 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사 및 전 회장(제2대)

- 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사
현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사

이경섭
1968-08
3년
신규선임
- 서울지방법원 동부지원 판사

- 서울중앙지방법원 판사

- 법무법인 바른 소속변호사

- 법무법인 바른 구성원변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이범
1962-12
3년
신규선임
상근
- 감사원 공무원
- 국민체육진흥공단 상임감사