DMS — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: DMS

주주총회소집공고
6.0
(주)디엠에스

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
(주)디엠에스

대 표 이 사 :
이석화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 6층

(전 화)031-8031-1133

(홈페이지)http://http://dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임이사
(성 명)이상준

(전 화)031-8031-1133

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개회하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)및당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주주님에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10시00분2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029) U-tower 1층 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고안건

■ 감사의 감사보고 ■ 영업 보고 ■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 ■ 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※재무제표 이사회 승인 시)

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금배당 250원) ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박용석 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석화 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김병화 신규 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재 상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니 다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리 시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시 ( 행사 시작일과 마지막날을 제외하고 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리7. 주주총회 참석 관련 사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 2026 년 03 월 13 일경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층주식회사 디엠에스대표이사 이 석 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

전약표(출석률: 100%)
차성원(*1)(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025.01.10
자기주식 소각의 건
찬성
-

2
2025.01.13
자기주식 소각의 건(추가소각 포함)
찬성
-

3
2025.02.17
중국 위해전미세광기전유한공사 차입금에 대한 채무보증 연장 승인의 건
찬성
-

4
2025.02.26
와이딧 제3차 무기명 전환사채 인수의 건
찬성
-

5
2025.03.13
자기주식 소각 승인의 건
찬성
-

6
2025.03.14
- 제 26기 감사 전 연결재무제표/별도재무제표 및 영업보고서 보고의 건 - 현금 배당의 건(보통주 1주당 100원)
찬성
-

7
2025.03.14
제26기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-

8
2025.03.18
자기주식 보고서 승인의 건
찬성
-

9
2025.03.20
제25기(2023년) 연결/별도재무제표 재승인의 건
찬성
-

10
2025.03.21
제26기(2024년) 연결/별도재무제표 승인의 건
찬성
-

11
2025.03.26
제26기(2024년) 연결/별도재무제표 승인 안건 철회의 건
찬성
-

12
2025.04.02
타법인 주식 취득의 건
찬성
-

13
2025.05.15
제27기(2025년) 1분기 경영실적 보고
찬성
-

14
2025.05.26
신한은행 기업운전자금대출 담보 제공의 건
찬성
-

15
2025.06.05
한국산업은행 일반자금대출 100억 연장 및 담보제공
찬성
-

16
2025.06.17
자회사 지분(주식회사 비올)양도 결정의 건
찬성
-

17
2025.06.25
신한은행 청도분행(중국) 운전자금대출 담보 제공의 건
찬성
-

18
2025.07.31
우리은행 기업운전자금대출 담보제공
찬성
-

19
2025.08.13
우리은행 외화지급보증 담보제공
찬성
-

20
2025.08.13
제27기(2025년) 2분기 경영실적 보고
찬성
-

21
2025.08.13
포톤 제1차 무기명 전환사채 인수
찬성
-

22
2025.08.18
중국 위해전미세광기전유한공사 차입금 채무보증 연장
찬성
-

23
2025.11.10
타법인 지분 양수의 건
찬성
-

24
2025.11.10
임시주주총회 소집 및 기준일 설정
찬성
-

25
2025.11.14
제27기(2025년) 3분기 경영실적 보고
찬성
-

26
2025.11.24
종속회사 자본금 증자의 건
찬성
-

27
2025.12.02
임시주주총회 세부 안건 확정의 건
찬성
-

28
2025.12.03
임시주주총회 세부 안건 변경의 건
찬성
-

29
2026.01.09
사업계획 수정본 승인의 건
찬성
찬성

30
2026.01.19
제26기 연결재무제표/별도 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성

31
2026.02.03
3분기 재무제표 재승인
찬성
찬성

32
2026.02.03
선진경영위원회 위원 선임
찬성
찬성

33
2026.02.10
종속회사 금전대여의 건
찬성
찬성

34
2026.02.12
신한은행 운전자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

35
2026.03.03
종속회사 추가 출자의 건
찬성
찬성

(*1) 당기 임시주주총회(2025.12.18)에서 사외이사 차성원 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

선진경영위원회
이석화(위원장)전약표차성원
2026.02.03
위해전미세광기전유한공사 자금대여안 검토 및 승인의 건
가결

2026.03.03
종속회사 정본메디컬 출자 사전 심의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액(*1)
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
25
24
-

(*1) 2025년 12월 18일 당사 임시주주총회에서 사외이사 차성원 신규 선임되어 12월 급여 일부가 지급되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
위해전미세광기전유한공사(종속기업)
2025.08.19~2026.02.19
CNY100,000,000
3.87%

채무보증
위해전미세광기전유한공사(종속기업)
2024.12.05~2025.12.04
CNY100,000,000
3.87%

대여금
위해전미세광기전유한공사(종속기업)
2026.02.12~2027.02.12
CNY100,000,000
3.87%

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말 연결기준 자산총액 대비 거래금액의 비율입니다..주2) 상기 채무보증 건은 2025년과 11월 및 2026년 2월 종속회사의 차입금 상환으로 인하여 보증해소되어 공시일 현재 채무보증은 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

위해전미세광기전유한공사(종속기업)
매입
2025.01.01~2025.12.31
1,127
67.15

(주)포톤(종속기업)
지분취득
2025.04
29
1.74

비엔나투자목적회사(관계기업)
현물출자
2025.09
2,027
120.80

(유)정본메디컬(종속기업)
무상수증
2025.11
429
25.60

(*3) 당사의 최대주주는 주주환원정책의 일환으로 본인 및 본인의 특수관계자가 보유한 (유)정본메디컬의 지분 100%를 2025년 11월 10일자로 당사에 무상으로 이전하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

디스플레이 장비 산업은 장비 공급업체가 디스플레이 패널 제조업체에 생산장비를 개발·제작·판매하고, 이후 설치·셋업 및 일정 기간 유지보수까지 수행하는 산업입니다. 본 산업은 전방산업인 디스플레이 패널 산업의 설비투자 계획과 가동률 변화에 선행하여 영향을 받는 특성이 있으며, 패널업체의 신규 투자 시기에 수주와 매출이 집중되는 반면, 투자 공백기에는 차세대 기술개발, 신규 공정 대응 및 고객사 평가 대응 역량 확보가 중요해지는 구조를 가지고 있습니다. 최근 디스플레이 산업은 과거와 같은 범용 대규모 증설보다는 IT용 OLED, 프리미엄 OLED, 차량용 디스플레이 등 고부가 제품 중심의 선택적 투자 기조가 강화되고 있어, 장비업체 역시 범용 공급능력보다 기술 차별화와 고객 맞춤형 대응 역량이 더욱 중요해지고 있습니다.

또한 디스플레이 패널 제조업체는 장비 선정 시 품질, 가격, 납기뿐 아니라 공정 안정성, 수율 확보 가능성, 기술 대응력, 유지보수 및 고객 대응 역량 등을 종합적으로 고려하여 공급업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 패널 제조용 공정장비 시장은 형식적으로는 경쟁시장의 성격을 띠고 있으나, 실제로는 공정 검증, 고객 인증, 장비 간 호환성, 현장 대응능력 및 양산 안정화 경험 등이 중요하게 작용하여 기존 납품 실적을 확보한 업체 중심의 과점적 경쟁구조가 형성되는 경향이 있습니다. 특히 최근과 같이 고객사의 투자 집행이 선별적으로 이루어지는 시장환경에서는 기존 공급이력과 신뢰관계, 영업 네트워크가 신규 수주 확보에 더욱 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

최근 디스플레이 산업은 LCD에서 OLED로의 전환이 가속화되고 있으며, OLED 기술의 발전과 함께 다양한 응용 시장으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 특히, 자동차, 웨어러블 IT 기기, AR/VR 디바이스 등 새로운 시장에서 디스플레이 패널의 수요가 증가하고 있습니다.

디스플레이 장비 산업의 글로벌 시장 규모는 2019년 약 800억 달러 수준에서 2024년 약 1,200억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 8.5%로 추정됩니다. 국내 시장의 경우, 같은 기간 동안 10~12%의 성장률을 기록하며 글로벌 시장보다 다소 높은 성장세를 보이고 있습니다. 주요 성장 요인은 OLED 및 Micro LED 패널 생산 확대, 대형 디스플레이 패널 시장 확대, 자동차 및 IT 기기용 디스플레이 수요 증가 등이 있습니다.

특히, 8세대 이상의 대형 OLED 패널 생산을 위한 투자가 지속되면서 한국 및 중국의디스플레이 장비 시장은 중장기적으로 안정적인 성장을 유지할 것으로 전망됩니다. 이러한 기술 전환과 응용 분야 확대는 디스플레이 장비 산업의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

3. 경기변동의 특성

디스플레이 장비 산업은 전방산업의 투자 사이클에 따라 경기에 민감하게 반응하는 특성을 가집니다. 일반적으로 "신규 투자 → 공급 과잉 → 가격 하락 → 수요 확대 → 공급 부족 → 신규 투자"의 패턴이 반복되며, 이에 따라 매출의 변동성이 크고 주기적인 시장 변동을 겪습니다.

또한, 글로벌 경제 환경, 소비자 전자제품 수요, 반도체 및 IT 산업의 동향에 따라 산업의 경기 변동성이 확대될 수 있습니다. 특히, 디스플레이 패널 제조업체들의 투자 결정이 산업의 흐름을 크게 좌우하는 만큼, 기업들은 차세대 기술 개발과 생산 효율성 향상을 위한 전략적 대응이 필요합니다.

4. 경쟁 요소

디스플레이 장비 산업에서의 주요 경쟁 요소는 다음과 같습니다:1) 기술력: 디스플레이 공정 기술의 발전에 따라 장비의 성능과 정밀도가 지속적으 로 향상되어야 합니다.

2) 가격 경쟁력: 장비 제조업체 간의 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 고객사의 요구 에 맞춘 합리적인 가격 정책이 중요합니다.

3) 납기 및 유지보수: 신속한 장비 공급과 철저한 유지보수 서비스를 제공합니다.

4) 차세대 기술 대응력: Micro LED, QD-OLED, 플렉시블 디스플레이 등 새로운 기술 트렌드에 맞춘 장비 개발 역량이 중요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 디스플레이 패널 제조 공정에 사용되는 장비를 주력으로 생산 및 판매하고 있으며, 추가적으로 에너지 사업과 기타 사업을 영위하고 있습니다. 최근 국내외 시장에서는 반도체 및 디스플레이 산업의 경기 변동에 따른 설비투자 변화가 관찰되고 있으며, 당사의 주요 고객사들은 고도화된 생산 기술을 요구하고 있습니다. 글로벌 경제 불확실성이 지속되면서 수주 경쟁이 심화되고 있으나, 당사는 기술 경쟁력 강화 및 시장 다변화를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

부동산 투자 측면에서는, 사업 확장을 위한 신규 부지 확보 및 기존 시설의 최적화를 진행하고 있으며, 이에 따른 자산 변동이 발생하였습니다. 또한, 주요 영업활동에 영향을 미치는 중요한 사건으로는 글로벌 공급망 불안정성과 원자재 가격 변동이 있으며, 이에 대한 대응 전략을 수립하여 운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 제조 사업 부문

당사의 제조 사업 부문에서는 디스플레이 패널 공정용 장비 및 부품의 제조, 개조 및 판매를 담당하고 있으며, 종속회사인 위해전미세광기전유한공사와 함께 운영하고 있습니다.

[주요 제품 및 용도]

제품명
용도

HDC (고집적세정장비)
증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비로서 당사 주력 제품입니다. 고성능모듈을 부착하여 이물질 제거능력과 전력 효율성을 더욱 끌어올릴 수 있습니다.

DEVELOPER (현상장비)
Photolithography(포토리소그래피) 공정에 있어서 노광되지 않은 부분의 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비입니다.

WET ETCHER (습식 식각장비)
현상공정 후 노광된 부분의 감광액(Photo Resist) 패턴대로 식각하는 식각장비입니다. 유리기판 위에 증착된 금속막의 특정 부위만 녹여냄으로써 원하는 패턴을 형성하고, 그 패턴들이 전기회로 역할을 수행하게 하는 것이 목적입니다.

WET STRIPPER (감광액박리장비)
식각공정 이후에, Strip약액을 사용하여 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)을 모두 제거하는 장비입니다.

PI COATER (폴리이미드도포장비)
Flexible OLED패널 제작공정에 사용되며, 휘어지는 성질을 가진 폴리이미드 기판 위에 패턴을 형성할 수 있도록 유리기판위에 코팅하는 장비입니다.Flexible OLED 패널 제작을 위한 폴리이미드 코팅

당사는 HDC 제품을 통해 전 세계 Wet Cleaner 시장에서 19년간 약 50%의 점유율을유지하고 있으며, 지속적인 기술 개발과 최적화를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 다만, 시장 환경의 변화에 따라 프로젝트 수주 실적이 변동되며, 이에 대한 대응이 요구되고 있습니다.

2) 에너지 사업 부문

당사의 에너지 사업 부문은 풍력 발전기 개발과 풍력 발전단지 조성 사업으로 구성되어 있습니다.[풍력발전기 개발]

순서
사업단계
내용

1
발전기 제작
설계, 부품 조달 및 조립 (9개월~1년)

2
시운전
조립품 시운전 및 개선 (3~6개월)

3
제품 양산
기술 인증, 안전성 검증 및 양산 (9개월~1년)

4
정식 운영
발전단지 내 설치 및 운영

당사는 기어리스(Gearless)타입 2MW풍력발전기를 개발했던 노하우를 바탕으로, 현재 200KW급 중형 발전기 개발을 완료했습니다. 에너지 자립 섬 등 수요가 있는 곳을 주된 수요처로 설정하였으며, 정부 국책과제 지원을 활용하여 한국의 저 풍량 환경에 특화된 저 풍력, 저 소음 발전기를 양산 예정입니다.
[풍력 발전단지 조성]

순서
사업단계
내용

1
사업 타당성 평가
1년 6개월~2년 소요

2
SPC 설립
투자자 모집 및 사업 자금 조달

3
발전 사업 허가
정부 인허가 절차 진행

4
개발 인허가
환경 영향 평가 및 주민 보상 절차 진행

5
발전 단지 조성
공사 진행 (약 1~2년 소요)

6
시운전
발전 단지 시운전 및 안전성 검증

7
정식 운영
발전 단지 가동 및 매출 발생

당사는 사업타당성평가 단계부터 발전단지 조성까지 관여하며 Turn-Key서비스를 제공하고 있습니다. 발전단지 조성 과정에서 시공 참여를 통한 공사매출을 거둘 수 있으며, 이후에도 상업운전 과정에서 지분만큼의 발전수익을 배당 받을 수 있습니다. 단지조성을 완료한 호남풍력(주)이 이와 같은 사례로서, 2014년부터 상업운전 중입니다.

3) 의료기기 부문

당사의 종속회사는 내시경 의료기기를 연구, 개발, 제조, 판매하는 기업입니다. 주요 장비로위 내시경 장비(ILLUS-V), 대장 내시경 장비(ILLUS-C), 그리고 본체(ILLUS-M)가 있습니다.

사회 고령화 및 암 검진 정책 및 병원/클리닉 중심으로 내시경 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 현상은 글로벌 시장에서의 공통적인 현상으로 글로벌 내시경 시장은 2025년 약 419억 달러, 2026년 448억 달러로 연 평균 5~7% 성장할 것으로 추정되고 있습니다.

4) 기타 사업 부문

기타사업부문은 당사의 종속기업이 영위하고 있는 사업으로서 농산물재배 및 유통(농업회사법인 신토불이)가 있습니다. 기타사업부문은 연결기업 전체 매출에서 차지하는 비중이 미미한 상황이므로 구체적인 설명은 생략하겠습니다.

(2) 시장점유율현재 당사 매출의 절반 이상을 차지하고 있는 세정장비(HDC)의 경우 전세계 Wet Cleaner시장에서 20년간 약 50%의 높은 점유율로 1위를 유지하고 있습니다. 이는 TFT LCD 공정장비의 세계시장 점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장규모에서 당사의 제품별 매출액이 차지하는 비중을 근거로 산정한 추정치입니다. 장비산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하며, 동일 시장이라도 경쟁기업간 정보 미공개 또한 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)을 파악하여 정확한 수치를 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 디스플레이 시장은 LCD 중심의 양적 성장 국면에서 OLED 중심의 고부가가치 시장으로 재편이 지속되고 있습니다. 국내 패널업체들은 LCD 비중을 축소하고 IT용 OLED, 중소형 OLED, 차량용 디스플레이 등 고부가 제품 중심으로 사업구조를 전환하고 있으며, 중국 패널업체들은 정부 지원과 대규모 생산기반을 바탕으로 LCD 지배력을 유지하는 동시에 OLED 영역에서도 공격적인 투자를 확대하고 있습니다. 최근에는 삼성디스플레이가 선제적으로 Gen 8.6 OLED 투자를 진행한 가운데, BOE, Visionox, TCL CSOT 등 중국 업체들도 IT용 OLED 생산능력 확대를 추진하고 있어 관련 장비 수요의 중요한 배경이 되고 있습니다.

수요 측면에서는 디스플레이 적용처가 기존 TV, 스마트폰, 태블릿PC 중심에서 자동차, 웨어러블 기기, XR 기기 등으로 확대되고 있습니다. 특히 차량용 디스플레이 시장은 전장 고도화, 전기차 및 소프트웨어 중심 차량 확산에 따라 고해상도·대면적·프리미엄화가 진행되고 있으며, LTPS LCD와 OLED 비중이 빠르게 확대되는 추세입니다. 또한 XR 시장과 차세대 응용처 확대에 따라 OLED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 기술에 대한 관심도 지속되고 있습니다.

한편 최근 시장은 전체 출하량의 급격한 확대보다는 제품 믹스 개선과 수익성 중심의 투자로 전환되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 따라 장비업체 입장에서는 단순 CAPEX 증가 여부보다 고객사의 투자 우선순위, 적용 제품군, 공정 전환 속도 및 신규 라인 구축 시점이 실적에 직접적인 영향을 미치는 구조가 한층 강화되고 있습니다.

(4) 조직도

dms조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

112,599,319,456

218,902,951,326

현금및현금성자산
41,675,645,854

69,175,217,708

단기금융상품
-

41,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,980,673,930

3,293,904,664

매출채권및기타채권
8,131,931,107

12,532,200,768

재고자산
57,033,222,915

87,280,121,031

기타유동자산
1,777,845,650

4,821,507,155

Ⅱ. 비유동자산

464,235,005,642

309,856,864,128

당기손익-공정가치측정금융자산
1,140,925,581

300,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,457,553,700

3,406,435,000

장기성매출채권및기타채권
131,562,663,244

148,990,646,197

관계기업투자주식
204,493,202,141

5,973,045,159

유형자산
86,028,831,329

82,011,555,409

투자부동산
36,370,743,687

36,067,240,241

무형자산
1,044,393,221

32,904,222,087

기타비유동자산
136,692,739

203,720,035

자 산 총 계

576,834,325,098

528,759,815,454

부 채

Ⅰ. 유동부채

92,723,222,941

156,712,649,435

매입채무및기타채무
17,099,175,517

23,008,952,125

계약부채
27,172,425,834

37,677,285,224

단기차입금
31,695,481,739

80,940,851,767

당기손익-공정가치측정금융부채
-

245,742,202

충당부채
437,124,865

581,705,422

당기법인세부채
15,669,089,043

13,138,182,935

기타유동부채
649,925,943

1,119,929,760

Ⅱ. 비유동부채

44,648,601,021

7,807,340,462

장기매입채무및기타채무
239,222,676

205,488,316

장기차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

확정급여부채
919,312,121

-

이연법인세부채
40,151,576,967

3,992,583,937

기타비유동부채
338,489,257

609,268,209

부 채 총 계

137,371,823,962

164,519,989,897

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

440,580,654,426

305,916,969,140

자본금
12,286,530,500

12,286,530,500

기타불입자본
61,068,059,349

49,397,841,161

기타자본구성요소
21,090,783,015

20,827,837,068

이익잉여금
346,135,281,562

223,404,760,411

Ⅱ. 비지배지분

(1,118,153,290)

58,322,856,417

자 본 총 계

439,462,501,136

364,239,825,557

부 채 및 자 본 총 계

576,834,325,098

528,759,815,454

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

155,534,557,295

109,594,448,763

II. 매출원가

112,139,094,588

79,507,502,191

III. 매출총이익

43,395,462,707

30,086,946,572

판매관리비
30,993,826,626

25,979,199,531

경상개발비
8,133,505,312

8,032,434,257

IV. 영업이익

4,268,130,769

(3,924,687,216)

금융수익
533,466,065

904,649,579

금융비용
1,637,093,707

3,031,127,190

지분법투자손익
185,132,525

543,079,391

기타영업외수익
13,015,662,422

28,130,911,663

기타영업외비용
20,243,541,202

12,382,448,089

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,878,243,128)

10,240,378,138

법인세비용

60,893,374,568

6,122,799,225

Vl. 계속영업이익(손실)

(64,771,617,696)

4,117,578,913

중단영업손익

213,194,270,533

31,497,382,355

Vll. 당기순이익

148,422,652,837

35,614,961,268

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
137,682,495,626

15,220,290,113

비지배지분순손익
10,740,157,211

20,394,671,155

Vlll. 기타포괄손익

284,823,360

5,913,444,653

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,511,643,851

5,913,444,653

해외사업환산손익
1,511,643,851

5,791,089,181

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,226,820,491)

122,355,472

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,248,697,904)

122,355,472

보험수리적손익
21,877,413

-

IX. 당기총포괄이익

148,707,476,197

41,528,405,921

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
137,955,789,589

21,133,734,766

비지배지분
10,751,686,608

20,394,671,155

X. 주당손익

기본주당기순손익

6,684

646

기본주당기순손익-계속

(3,138)

175

기본주당기순손익-중단

9,821

471

희석주당기순손익

6,684

646

희석주당기순손익-계속

(3,138)

175

희석주당기순손익-중단

9,821

471

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
12,286,530,500
61,355,857,880
14,914,392,415
210,384,004,058
298,940,784,853
38,512,758,546
337,453,543,399

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
15,220,290,113
15,220,290,113
20,394,671,155
35,614,961,268

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 평가
-
-
122,355,472
-
122,355,472
-
122,355,472

해외사업환산손익
-
-
5,791,089,181
-
5,791,089,181
-
5,791,089,181

총포괄손익 합계
-
-
5,913,444,653
15,220,290,113
21,133,734,766
20,394,671,155
41,528,405,921

소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
-
1,729,921
-
-
1,729,921
87,767,972
89,497,893

배당금의 지급
-
-
-
(2,199,533,760)
(2,199,533,760)
(672,341,256)
(2,871,875,016)

자기주식 취득
-
(11,959,746,640)
-
-
(11,959,746,640)
-
(11,959,746,640)

소유주와의 거래 총액
-
(11,958,016,719)
-
(2,199,533,760)
(14,157,550,479)
(584,573,284)
(14,742,123,763)

2024.12.31 (전기말)
12,286,530,500
49,397,841,161
20,827,837,068
223,404,760,411
305,916,969,140
58,322,856,417
364,239,825,557

2025.01.01 (당기초)
12,286,530,500
49,397,841,161
20,827,837,068
223,404,760,411
305,916,969,140
58,322,856,417
364,239,825,557

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
137,682,495,626
137,682,495,626
10,740,157,211
148,422,652,837

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(1,248,697,904)
-
(1,248,697,904)
-
(1,248,697,904)

보험수리적손익
-
-
-
10,348,016
10,348,016
11,529,397
21,877,413

해외사업환산손익
-
-
1,511,643,851
-
1,511,643,851
-
1,511,643,851

총포괄손익 합계
-
-
262,945,947
137,692,843,642
137,955,789,589
10,751,686,608
148,707,476,197

소유주와의 거래 등:

배당금의 지급
-
-
-
(2,257,022,400)
(2,257,022,400)
(748,765,300)
(3,005,787,700)

자기주식 소각
-
12,705,300,091
-
(12,705,300,091)
-
-
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(68,500,315,115)
(68,500,315,115)

종속기업투자 무상수증
-
1,730,855,859
-
-
1,730,855,859
(943,615,900)
787,239,959

지분법자본잉여금
-
(2,765,937,762)
-
-
(2,765,937,762)
-
(2,765,937,762)

소유주와의 거래 등 총액
-
11,670,218,188
-
(14,962,322,491)
(3,292,104,303)
(70,192,696,315)
(73,484,800,618)

2025.12.31 (당기말)
12,286,530,500
61,068,059,349
21,090,783,015
346,135,281,562
440,580,654,426
(1,118,153,290)
439,462,501,136

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

36,857,736,780

61,115,832,859

1.영업에서 창출된 현금흐름
49,927,653,981

64,094,647,618

당기순이익
148,032,880,309

35,614,961,268

비현금항목의 조정
(117,054,911,135)

7,404,482,246

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
18,949,684,807

21,075,204,104

2.이자의 수취
1,652,018,148

2,889,737,638

3.이자의 지급
(2,548,246,200)

(3,167,246,660)

4.배당금의 수취
1,265,980,065

450,472,342

5.법인세의 납부
(13,439,669,214)

(3,151,778,079)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,485,803,093)

(20,098,622,242)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
95,917,551,151

108,208,628,293

단기금융상품의 감소
89,065,050,000

103,000,000,000

단기대여금의 감소
118,000,000

379,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,700,436,938

276,837,433

연결범위변동으로 인한 순현금 유입
4,849,574,494

-

매각예정비유동자산의 처분
-

3,400,000,000

보증금의 감소
168,649,897

-

토지의 처분
-

754,980,433

건물의 처분
817,025

370,161,567

기계장치의 처분
-

334,867

차량운반구의 처분
7,120,010

17,408,576

공구와기구의 처분
-

5,000,000

비품의 처분
7,902,787

4,905,417

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(101,403,354,244)

(128,307,250,535)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,782,196,201

542,475,000

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
26,975,415

921,947,592

단기금융상품의 증가
86,255,927,488

118,800,000,000

단기대여금의 증가
80,000,000

240,000,000

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득
1,663,775,370

3,238,962,090

종속기업투자주식의 취득
2,912,131,200

-

관계기업투자주식의 취득
-

400,000,000

보증금의 증가
318,242,009

-

토지의 취득
52,826,156

-

건물의 취득
-

21,669,220

기계장치의 취득
789,850,556

82,320,616

차량운반구의 취득
141,061,099

15,346,355

공구와기구의 취득
254,299,331

92,145,253

비품의 취득
266,289,679

252,589,037

시설공사의 취득
121,656,857

8,400,000

금형의 취득
11,300,000

-

건설중인자산(유형자산)의 취득
5,464,672,187

3,381,481,717

건설중인자산(무형자산)의 취득
17,038,492

44,317,274

소프트웨어의 취득
133,930,000

196,441,523

특허권의 취득
104,790,003

60,330,871

상표권의 취득
4,528,301

8,823,987

실용신안권의 취득
1,863,900

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(59,638,142,540)

(16,035,053,642)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
81,793,058,589

135,568,136,194

단기차입금의 차입
81,775,058,589

132,478,638,301

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

임대보증금의 증가
18,000,000

-

주식매수선택권행사
-

89,497,893

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(141,431,201,129)

(151,603,189,836)

단기차입금의 상환
137,687,088,930

121,001,634,202

유동성장기차입금의 상환
-

15,000,000,000

유동리스부채의 상환
738,324,499

769,933,978

자기주식의 취득
-

11,959,746,640

배당금의 지급
3,005,787,700

2,871,875,016

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가

(28,266,208,853)

24,982,156,975

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

69,175,217,708

41,452,328,853

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

766,636,999

2,740,731,880

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

41,675,645,854

69,175,217,708

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제27(당) 기말
제26(전) 기말

자 산

I. 유동자산

48,870,861,743

45,999,662,191

현금및현금성자산
28,578,280,599

23,412,568,940

당기손익-공정가치측정금융자산
3,980,673,930

3,293,904,664

매출채권및기타채권
2,700,718,380

2,801,200,409

재고자산
2,761,334,819

3,546,844,399

기타유동자산
10,849,854,015

12,945,143,779

II. 비유동자산

511,381,371,458

333,082,440,091

당기손익-공정가치측정금융자산
1,140,925,581

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,457,553,700

3,406,435,000

장기성매출채권및기타채권
133,672,938,430

150,676,252,357

종속기업투자주식
59,819,550,027

74,240,314,635

관계기업투자주식
206,291,700,000

3,600,000,000

유형자산
68,789,791,389

59,660,637,538

투자부동산
37,762,801,023

41,001,863,260

무형자산
386,201,521

392,051,705

기타비유동자산
59,909,787

104,885,596

자 산 총 계

560,252,233,201

379,082,102,282

부 채

I. 유동부채

52,317,382,851

96,722,735,476

매입채무및기타채무
9,328,203,111

23,456,996,164

계약부채
27,172,425,834

37,213,730,765

단기차입금
380,853,600

27,254,224,000

당기손익-공정가치측정금융부채
-

245,742,202

충당부채
437,124,865

466,432,774

당기법인세부채
14,592,717,850

7,584,492,678

기타유동부채
406,057,591

501,116,893

II. 비유동부채

44,677,715,357

7,417,639,476

장기매입채무및기타채무
259,222,676

225,488,316

장기차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

이연법인세부채
240,270,004

4,045,683,779

기타비유동부채
41,178,222,677

146,467,381

부 채 총 계

96,995,098,208

104,140,374,952

자 본

I. 자본금
12,286,530,500

12,286,530,500

II. 기타불입자본
104,050,830,269

48,397,971,036

III. 기타자본구성요소
(1,852,996,496)

(609,710,997)

IV. 이익잉여금
348,772,770,720

214,866,936,791

자 본 총 계

463,257,134,993

274,941,727,330

부 채 및 자 본 총 계

560,252,233,201

379,082,102,282

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액
146,115,702,484
102,689,642,074

II. 매출원가
118,128,274,919
78,147,298,284

III. 매출총이익
27,987,427,565
24,542,343,790

판매관리비
21,060,551,759
16,971,216,158

경상개발비
4,481,744,650
4,285,165,824

IV. 영업이익
2,445,131,156
3,285,961,808

금융수익
1,245,868,552
5,473,078,907

금융비용
31,732,269
1,262,949,590

기타영업외수익
208,162,082,434
29,556,507,543

기타영업외비용
12,744,891,537
11,653,168,955

V. 법인세비용차감전순이익
199,076,458,336
25,399,429,713

VI. 법인세비용
50,208,301,916
4,710,502,263

VII. 당기순이익
148,868,156,420
20,688,927,450

VIII. 기타포괄손익
(1,243,285,499)
130,014,815

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,412,405
7,659,343

해외사업환산손익
5,412,405
7,659,343

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
(1,248,697,904)
122,355,472

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,248,697,904)
-

IX. 당기총포괄이익
147,624,870,921
20,818,942,265

자 본 변 동 표

제27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
12,286,530,500
60,357,717,676
(739,725,812)
196,377,543,101
268,282,065,465

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
20,688,927,450
20,688,927,450

기타포괄손익:
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(241,847)

(241,847)

총포괄손익 합계
-
-
(241,847)
11,891,341,421
11,891,099,574

주주와의 거래 등:

배당금의 지급
-
-
-
(2,199,533,760)
(2,199,533,760)

자기주식 취득
-
(8,594,745,140)
-
-
(8,594,745,140)

주주와의 거래 등 합계
-
(8,594,745,140)
-
(2,199,533,760)
(10,794,278,900)

2024.12.31 (전기말)
12,286,530,500
51,762,972,536
(739,967,659)
206,069,350,762
269,378,886,139

2025.01.01 (당기초)
12,286,530,500
48,397,971,036
(609,710,997)
214,866,936,791
274,941,727,330

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
148,868,156,420
148,868,156,420

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(1,248,697,904)

(1,248,697,904)

해외사업환산손익
-
-
5,412,405
-
5,412,405

총포괄손익 합계
-
-
(1,243,285,499)
148,868,156,420
147,624,870,921

주주와의 거래 등:

배당금의 지급
-
-
-
(2,257,022,400)
(2,257,022,400)

자기주식 소각

12,705,300,091
-
(12,705,300,091)
-

종속기업투자 무상수증
-
42,947,618,536
-
-
42,947,618,536

주주와의 거래 등 합계
-
55,652,918,627
-
(14,962,322,491)
40,690,596,136

2025.12.31 (당기말)
12,286,530,500
104,050,889,663
(1,852,996,496)
348,772,770,720
463,257,194,387

현 금 흐 름 표

제27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,440,326,446)

32,784,372,768

1.영업에서 창출된 현금흐름
983,004,864

26,420,054,194

당기순이익
148,868,156,420

20,688,927,450

비현금항목의 조정
(141,301,956,075)

(10,089,182,059)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,583,195,481)

15,820,308,803

2.이자의 수취
371,035,713

496,971,015

3.이자의 지급
(946,409,643)

(1,373,282,322)

4.배당금의 수취
859,348,500

4,908,584,150

5.법인세의 환급(납부)
(5,707,305,880)

2,332,045,731

II.투자활동으로 인한 현금흐름

39,010,197,464

(3,451,480,648)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
52,922,436,463

37,451,067,253

단기금융상품의 감소
-

30,000,000,000

단기대여금의 감소
80,000,000

379,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,700,436,938

276,837,433

매각예정비유동자산의 처분
-

3,400,000,000

임차보증금의 감소
22,997,380

-

토지의 처분
-

224,980,433

건물의 처분
-

370,161,567

공구와기구의 처분
-

5,000,000

비품의 처분
2,264,645

493,000

특허권의 처분
-

2,794,594,820

종속기업투자주식의 처분
51,116,737,500

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(13,912,238,999)

(40,902,547,901)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,782,196,201

242,475,000

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
26,975,415

921,947,592

단기금융상품의 증가
-

30,000,000,000

단기대여금의 증가
-

240,000,000

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득
1,663,775,370

3,238,962,090

종속기업투자주식의 취득
3,412,131,200

3,631,300,000

임차보증금의 증가
56,321,143

-

토지의 취득
52,826,156

-

건물의 취득
-

21,669,220

기계장치의 취득
39,594,292

64,812,849

차량운반구의 취득
141,061,099

15,346,355

공구와기구의 취득
222,354,545

-

비품의 취득
51,532,542

84,218,804

시설공사의 취득
26,000,000

8,400,000

건설중인자산(유형자산)의 증가
5,335,135,187

2,342,178,717

건설중인자산(무형자산)의 증가
17,038,492

44,317,274

소프트웨어의 증가
71,180,000

46,920,000

기타의 무형자산의 증가
14,117,357

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(29,353,220,903)

(21,539,150,958)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
77,805,458,589

95,748,224,259

단기차입금의 차입
77,784,458,589

92,748,224,259

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

임대보증금의 증가
21,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(107,158,679,492)

(117,287,375,217)

단기차입금의 상환
104,657,828,989

87,910,320,192

유동성장기차입금의 상환
-

15,000,000,000

유동리스부채의 상환
243,828,103

217,774,625

자기주식의 취득
-

11,959,746,640

배당금의 지급
2,257,022,400

2,199,533,760

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가

5,216,650,115

7,793,741,162

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

23,412,568,940

15,510,979,252

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(50,938,456)

107,848,526

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

28,578,280,599

23,412,568,940

[이익잉여금처분계산서(안)]

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 31일
처분확정일 : 2025년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

345,018,719

211,338,588

1.전기이월이익잉여금
208,855,864

190,649,660

2.당기순이익
148,868,156

20,688,928

3. 자기주식소각
12,705,301

II. 이익잉여금처분액

6,206,812

2,482,724

1.이익준비금
564,256

225,702

2.배당금
5,642,556

2,257,022

현금배당(주당배당금: 당기

250원,전기 100원)

5,642,556

2,257,022

III. 차기이월미처분이익잉여금

338,811,907

208,855,864

[최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박용석
1958.07.09
사내이사
-
본인
이사회

이석화
1964.09.20.
사내이사
-
없음
이사회

김병화
1958.06.08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용석
(주)디엠에스 이사
'23년 ~ 現'99년 ~ '23년'94년 ~ '99년'85년 ~ '93년
(주)디엠에스 이사회 의장(주)디엠에스 대표이사LG디스플레이LG전자 연구소
(유)정본메디컬 지분 무상증여

이석화
(주)디엠에스 대표이사
'23년 ~ 現'21년 ~ '23년'13년 ~ '20년'99년 ~ '12년
(주)디엠에스 대표이사(주)디엠에스 경영관리부문장CSOT 전략기획 중심장LG디스플레이 경영기획
-

김병화
前 일성신약 부회장
'22년 ~ '23년 '08년 ~ '20년
일성신약 부회장GC녹십자 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용석
-
-
-

이석화
-
-
-

김병화
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영 일선에서의 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여하여 당사의 경쟁력및 기업가치를 향상시키는 데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 당사와의 거래 내역이 없고 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는점을 충분히 인식하고 있으며, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동을 충실히 이행할 것이며 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진사안을 충분히 이해하고 경영진이 책임 경영을 실현할 수 있도록 의사개진과 표결에 임하겠음4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획이며 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.사내이사 후보자 박용석당사 창업부터 지금까지 사업분야에 수십년간 누적된 전문성을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 수행해왔기 때문에 사내이사 후보로 추천합니다.2.사내이사 후보자 이석화후보자는 오랜 기간 디스플레이 산업에 대한 전문성을 함양하고 있으며 본원의 경쟁력 강화와 체질 개선을 위해 노력하였습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에서 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 크게 기여할수 있을 것으로 기대됩니다.3.사외이사 후보자 김병화후보자는 당사 사업에 현실적이고 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되며 독립적이고 객관성 있게 직무를 수행하는데 있어 최적의 자질이라고 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박용석

확인서_이석화

확인서_김병화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr (2) 당사 홈페이지 : https://www.dms21.co.kr사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 소집통지
당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제21조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.