컴퍼니케이 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 컴퍼니케이

주주총회소집공고
6.0
컴퍼니케이파트너스(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
컴퍼니케이파트너스 주식회사

대 표 이 사 :
김학범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층

(전 화) 02-568-8470

(홈페이지)http://www.kpartners.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조선희

(전 화) 02-568-8470

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23 조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 03월31일(화요일) 오전09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로620, 미래에셋타워 13층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 160원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사 1명, 독립이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 문무경 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 독립이사 이경원 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(30억원) 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(5천만원) 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

다. 보고안건

제 1 호 보고안건 : 내부회계 운영실태평가보고

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」/모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간:

2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 직접참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증사본, 대리인신분증

* 외국인주주: 투자증록증

8. 기타사항

- 2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주 1% 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.

*금번 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 03월13일

컴퍼니케이파트너스 주식회사

대표이사 김 학 범
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025.02.07
-1.제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건<보고안건>1.내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건2.내부회계 운영실태평가보고
찬성

25-02
2025.03.07
-제19기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성

25-03
2025.06.09
-신규벤처투자조합결성을 위한 출자금 납입 승인의 건
찬성

25-04
2025.07.22
-신규벤처투자조합결성을 위한 출자금 납입 승인의 건
찬성

25-05
2025.08.19
-사모투자합자회사 출자금 납입 승인의 건
찬성

25-06
2025.12.18
-신규 벤처투자조합 결성을 위한 출자금 납입 승인의 건
찬성

26-01
2026.02.13
-제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건<보고안건>-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

26-02
2026.03.13
제20기 정기주주총회 소집 결의 건<보고안건>1.내부회계 운영실태평가보고
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
12
12
-

주)상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 모든 이사에 대한 주총승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A),기업공개(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.벤처 생태계(Venture Ecosystem)란 벤처기업을 둘러싼 환경적인 요소와 상호작용 요인들을 지칭하는 것으로 가장 기본인 벤처기업과 벤처기업에 대한 투자주체인 벤처캐피탈, 벤처캐피탈이 벤처기업에 투자한 자금을 회수할 수 있는 다양한 투자회수시장 그리고 벤처 생태계의 기반이 되는 혁신창업 인프라로 구성되어 있습니다. 벤처캐피탈은 벤처생태계 내 핵심 구성요인의 하나로 벤처기업에 대한 자원 공급자로서 부가가치를 창출하며, 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장 및 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발하여 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.1986년 벤처캐피탈의 근간이 되는 「중소기업창업지원법」과 「신기술사업금융지원에관한법률」이 제정되었으며, 해당 법률의 제정으로 정책적 지원방안이 본격적으로 시작되었다고 할 수 있습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업육성에관한특별조치법」이 제정되며 강력한 벤처지원정책이 수립되고 코스닥시장이 새롭게 정비되며 벤처캐피탈 산업은 큰 폭의 성장을 이루게 됩니다.(2) 벤처투자회사 등록현황한국벤처캐피탈협회의 통계자료에 따르면 2025년 신규로 등록한 벤처투자회사는 7개사이며, 7개사가 등록을 말소하여 2025년 12월말 기준 운용하고 있는 벤처투자회사는 249개사입니다.(3) 벤처투자회사 투자 재원 현황2025년 신규로 결성된 조합은 309개, 총 약정금액은 7조 3,219억이며, 2025년 12월말 기준 운영 중인 조합은 2,379개, 총 약정금액은 66조 7,778억원입니다. 2025년 신규 조합의조합원 구성비는 금융기관이 22.9%로 가장 높고, 모태펀드가 17.9%, 일반법인이 14.9%의 순서로 출자하였습니다.(4) 벤처투자회사 업계의 투자 실적2025년 총 2,373개사에 6조 8,111억원이 중소.벤처기업등에 투자되어 투자금액 기준 전년(2,494개사, 6조 6,315억원) 대비 2.7% 증가하였습니다. 업종별로는 ICT서비스가 28.3%로 가장 높은 비중을 차지했고, 바이오/의료 17.15%, 전기/기계/장비 13.2%, 유통/서비스가 12.7%를 기록하였습니다.코스닥 IPO수는 2025년 총 94개사로 전년(111개사)에 비해 17개사 감소하였습니다. 그리고 당해 IPO 기업 중 69개사가 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 것으로 나타나 벤처캐피탈의 기업성장 기여도가 높은 것으로 평가됩니다.(5) 관련 법령 또는 정뷰의 규제등- 관계 법령 : 벤처투자 촉진에 관한 법률, 동시행령, 시행규칙 및 벤처투자회사 등록 및 관리규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정, 농림수산식품투자조합의 결성 및 운용에 관한법률, 동시행령, 시행규칙

- 법령 및 업무운영규정상의 제한

구 분
내 용
비고

설립근거

벤처투자 촉진에 관한 법률 (구.중소기업창업지원법)

-

관할기관

중소벤처기업부

-

설립요건

- 상법상 주식회사

- 자본금: 20억원

- 전문인력 2인 이상

(변호사, 박사, 투자심사경력자 등)

-

운용가능기구

- 벤처투자조합

- 기관전용 사모집합투자기구

-

지원대상
- 중소.벤처기업- 중소기업의 경쟁력 강화를 위하여 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업- 아래 제한업종을 제외한 모든 기업<제한업종> 1.일반 유흥 주점업 2.무도 유흥 주점업 3.기타 사행시설 관리 및 운영업
-

투자방법
주식, 전환사채, 신주인수권부사채등 인수
-

- 벤처투자회사 및 투자조합에 대한 주요 조세지원

지원대상
관련규정
지원내용

법인세
조세특례제한법제13조제1항 및제4항
- 벤처투자회사, 벤처기업출자유한회사, 벤처투자조합(벤처투자회사 등)이 창업기업 및 벤처기업, 신기술창업전문회사(창업기업 등)에 2028.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세- 벤처투자회사 등이 출자로 인해 창업기업 등으로부터 2028.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세

조세특례제한법제13조의2

- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제

- 일몰기한 : 2028.12.31까지

소득세
조세특례제한법제14조제1항
- 개인이 벤처투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세-일몰기한 : 2028.12.31까지

조세특례제한법제14조제4항 및제5항
- 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수- 일몰기한 : 2028.12.31까지

조세특례제한법제16조 제1항
- 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)- 일몰기한 : 2028.12.31까지

증권거래세
조세특례제한법제117조
- 벤처투자회사, 벤처투자조합이 창업기업, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세- 일몰기한 : 2028.12.31까지

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2006년 10월에 성장유망 중소·벤처기업에 대한 투자와 가치증대를 통한 우량기업 육성, 벤처투자를 통한 미래핵심 성장산업의 가치 창출로 우리나라 경제 발전에 대한 기여, 그리고 안정적인 펀드투자운용을 통한 출자자 수익 창출 등의 설립 목적을 가지고 다양한 벤처투자펀드 운용 및 다수의 우량벤처투자 경험을 축적한 김학범 대표를 중심으로 하여 '중소기업창업투자회사' 형태로 설립되었습니다.2025년말 기준 당사가 운영 중인 조합은 총 22개로 운영자산(AUM) 기준 1조 1,930억원을 기록하고 있으며, 당사가 업무집행조합원으로서 조합 결성을 통해 운영 및 관리하고 있는 조합의 현황은 다음과 같습니다.

당사의 주요 출자자는 국내 주요 연기금을 포함한 각종 금융기관, 정부기관으로 구성되어있습니다.

[운영펀드 포트폴리오]

(단위 : 백만원)

구분

설립일

만기일

약정금액

납입금액

벤처투자

조합

컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드
2014-07-28
2023-07-27
42,000
42,000

컴퍼니케이 애그로씨드투자조합
2014-07-31
2022-08-11
10,000
10,000

컴퍼니케이파트너스디지털콘텐츠코리아펀드
2014-09-01
2022-08-31
15,000
15,000

컴퍼니케이 챌린지펀드
2014-09-04
2022-09-03
20,000
20,000

퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드
2016-06-01
2025-05-31
57,000
57,000

컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드
2016-10-10
2023-10-09
40,000
40,000

컴퍼니케이 유망서비스펀드
2018-02-08
2025-02-07
86,300
86,300

컴퍼니케이-교원 창업초기펀드
2018-06-22
2026-06-21
33,000
33,000

CKP-KIS 2019 투자조합
2019-05-29
2025-05-28
12,000
12,000

컴퍼니케이 고성장펀드
2020-03-03
2027-03-02
127,000
127,000

CKP-KIS 2020 투자조합
2020-10-19
2025-10-18
22,000
22,000

컴퍼니케이 바이오펀드
2021-01-21
2028-01-20
20,500
20,500

스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드
2021-07-28
2029-07-27
100,000
100,000

컴퍼니케이 뉴딜펀드
2022-01-04
2029-01-03
193,000
193,000

IBK-컴퍼니케이 혁신성장펀드
2023-07-18
2030-07-17
132,000
132,000

컴퍼니케이 바이아웃 제1호
2024-06-04
2029-06-03
11,200
11,200

컴퍼니케이 뉴스페이스펀드
2024-10-29
2034-10-28
12,000
12,000

컴퍼니케이 AI퓨처테크펀드
2025-06-20
2033-06-19
122,000
73,200

컴퍼니케이 뷰티시그니처펀드
2025-07-23
2030-07-22
2,100
2,100

컴퍼니케이 반도체소부장펀드
2025-12-24
2033-12-23
70,000
14,000

PEF
컴퍼니케이-플로우 제1호 사모투자합자회사
2024-03-18
2029-03-17
12,400
12,400

컴퍼니케이뷰티시그니처사모투자 합자회사
2025-08-12
2030-08-11
53,500
53,500

합 계 (22개)

1,193,000
1,088,200

(주1) 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합은 2022년 9월, 컴퍼니케이 디지털콘텐츠코리아펀드 및 컴퍼니케이 챌린지펀드는 2022년 12월, 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드는 2023년 7월, 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드는 2023년 10월, 컴퍼니케이 유망서비스펀드는 2025년 3월, 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드는 2025년 7월 해산하였으며, 현재 청산 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음.

(2) 시장점유율

컴퍼니케이파트너스는 회사 설립 이후 성공적으로 투자조합을 설립하여 결성하여 왔으며 우수한 회수 실적 및 우수한 인력 등을 토대로 타사 대비 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

2025년 기말 기준 벤처투자회사는 총 249개사가 등록되어 있으며, 전체 운용자산(VC)은 66조 7,778억원입니다.

[회사별 투자조합 및 사모집합투자기구 운용자산 현황]

(단위 : 억원)

순위

투자조합(VC) AUM

순위

사모집합투자기구(PEF) AUM

순위

합산 AUM

회사명

금액

회사명

금액

회사명

금액

1
한국투자파트너스
36,700
1
IMM인베스트먼트
75,158
1
IMM인베스트먼트
94,887

2
SBVA
22,916
2
프리미어파트너스
23,325
2
한국투자파트너스
44,600

3
KB인베스트먼트
21,660
3
원익투자파트너스
10,513
3
프리미어파트너스
33,436

4
에이티넘인베스트먼트
20,630
4
아주IB투자
9,977
4
SBVA
29,193

5
IMM인베스트먼트
19,729
5
한국투자파트너스
7,900
5
아주IB투자
24,412

15
컴퍼니케이파트너스
11,150
18
컴퍼니케이파트너스
659
20
컴퍼니케이파트너스
11,809

주1) thebell League Table 2025년 4분기 참조

주2) 농림축산투자조합은 제외하고 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장창업,벤처기업은 기본적으로 발아단계(seed stage), 신생기업단계(start-up), 성장초기단계(early-growth), 확장단계(expansion) 등의 단계를 거치면서 성숙되고 안정적인 기업으로 변모하게 됩니다. 벤처기업의 특성상 창업자가 유망한 기술이나 사업 모델이 있다고 하여도 회사를 성장시키고 정상적인 궤도에 올려놓는 데 들어가는 비용은 예상외로 많이 소요됩니다. 이렇게 창업기업은 창업자 자신의 자금을 소진한 후 벤처캐피탈 투자를 유치하기까지 돈 줄이 마르는 죽음의 계곡(Death valley)을 지나게 되는 것이고, 이를 에쿼티 갭(Equity gap)이라고 합니다기업의 성장에 따른 자금수요 측면에서, 창업 초기 단계에서는 벤처캐피탈(VC)로 지칭되는 벤처투자회사 등의 창업초기지원 펀드 등이 주로 자금 공급측면의 역할을 한다고 본다면, 중소,중견 기업의 성장에 있어서는 좀 더 큰 규모의 투자단위와 이러한 자금을 공급할 수 있는 대형(1,000억원) 이상의 투자조합 또는 PEF 운영사의 투자를 필요로 합니다.(나) 규제 환경벤처투자회사의 설립과 운영에 대한 규제는 관련 법과 정부기관(중소벤처기업부) 그리고 출자자(LP) 평가의 3중 구조로 감독 및 관리,평가를 받는다고 할 수 있습니다.과거 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책으로 벤처투자의 주축을 담당하는 벤처투자회사의 등록요건 및 활동 등에 대한 규제는 매우 완화된 반면에, 그로 인한 문제점도 많이 나타났다고 할 수 있습니다. 특히, 벤처투자회사 설립 완화로 인한 회사 난립과 낮은 운영 투명성, 불법행위 등이 나타났으며 대주주의 부당한 간섭으로 인한 폐해도 발생하였습니다.이러한 문제점 발생에 정부는 관리 감독 방안을 지속적으로 신설 및 강화하여 왔으며, 금융기관 수준의 높은 투명성을 갖추도록 법 및 행정규칙을 제정,운영하고 있습니다

(다) 국가 경제에 미치는 영향벤처산업은 성장의 정체를 겪고 있는 국가경제에 있어서 새로운 성장동력임은 물론, 청년실업의확대되는 상황에서 일자리 창출 효과가 커 전세계적으로 적극적으로 육성되고 있으며, 이에 따라 벤처캐피탈의 중요성과 규모도 나날이 증가하고 있습니다.우리나라는 사람중심 경제의 양 날개인 일자리, 소득주도 성장과 혁신성장 모두 중소기업의 활성화를 통해 이루어질 수 있다고 천명하며, "중소기업 성장 희망 사다리 구축”, "창업, 벤처 활성화를 통한 일자리 창출”을 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며, 한국벤처투자㈜, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다.특히, 정부 주도로 다양한 기관출자자들이 출자하여 조합을 결성하고 이를 업무집행조합원인 벤처캐피탈사가 운용하므로 시장 실패가 나타나는 분야에서 효율적인 자원배분을 통하여 중소기업진흥, 지방균형발전, 문화융성, 특허기술사업화, 영화, 콘텐츠, 보건산업발전 등 다양한 정책목적을 달성하는데 기여하고 있습니다.한편, 민간 분야에서도 신사업의 발굴, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가경제에 기여하고 있습니다.(라) 정책기관 자금의 중요도

국내 벤처캐피탈의 자금결성 규모는 2003년 이후 증가추세를 보이고 있습니다. 특히, 2008년 글로벌 금융위기에도 불구하고 증가 추세를 보이고 있는데, 이는 2005년도에 조성된 모태펀드 등의 정책기관 지원이 큰 작용을 했다고 할 수 있습니다. 모태펀드는 정책기관이 개별기업에 직접 투자하는 대신 벤처캐피탈이 결성, 운영하는 투자조합에 출자하는 펀드로 2005년 출범 이후 2025년 12월 기준 누적으로 11조 3,313억원이 조성되었습니다. 모태펀드 출범 당시 우리나라 벤처캐피탈 시장은 LP시장이 금융기관이나 민간차원에서 벤처캐피탈이 자체적으로 펀드자금을 모집하는 것이 용이하지 않은 상황이었습니다. 이런 상황에서 모태펀드는 민간이 결성하려는 투자조합에 정부자금이 참여함으로써 정부 재원의 위험부담 효과를 시장에 전달함과 동시에 다른 LP들의 벤처캐피탈 조합 결성 참여를 유도하는 역할을 수행하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기관전용 사모집합투자기구 설립과 운용 및 업무집행사원으로서의 업무 등 신규사업 영위를 예정하고 있습니다. 기관전용 사모집합투자기구란 자본시장법 제249조의11제6항에 해당하는 자만을 사원으로 하여 설립된 투자합자회사로서, 소수 투자자로부터 조달한 자금을 기업의 주식 등에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하여 수익을 창출하는 합자회사 형태의 사모펀드(PEF)를 의미합니다.국내 사모펀드(PEF) 시장은 자금모집, 투자방식 등 모든 면에서 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 각 규제완화 및 글로벌화 등 투자영역의 확장으로 향후에도 PEF산업의 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 PE산업의 성장은 당사에 새로운 기회를 제공하고 있으며, 컴퍼니케이파트너스는 우수한 VC 트랙 레코드와 탄탄한 창업자 네트워크를 바탕으로 스타트업과 연계한 Buyout, Significant Minority 등의 분야를 공략하여 PE시장 내 입지를 구축해나갈 예정입니다.(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

☞ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2025. 12. 31 현재

제 19 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

I. 유동자산

16,682,610,201
12,542,996,827

1. 현금및현금성자산

8,774,540,647
5,347,148,825

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

-
201,052,746

3. 기타유동금융자산

7,874,932,347
6,988,209,550

4. 기타유동자산

33,137,207
6,585,706

II. 창업투자자산

66,748,704,599
61,568,856,614

1. 관계기업조합출자금

56,218,163,161
52,372,605,739

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

10,530,541,438
9,196,250,875

III. 비유동자산

4,058,917,223
3,252,574,498

1. 유형자산

990,450,285
977,119,138

2. 사용권자산

935,772,821
462,151,077

3. 무형자산

1,005,351,033
564,561,033

4. 기타비유동금융자산

987,643,084
1,109,043,250

5. 기타비유동자산

139,700,000
139,700,000

자산총계

87,490,232,023
77,364,427,939

자본과 부채

부채

I. 유동부채

2,085,160,252
1,243,921,218

1. 기타유동금융부채

887,875,584
446,802,568

2. 기타유동부채

158,754,760
72,643,840

3. 유동성리스부채

470,380,978
283,036,720

4. 당기법인세부채

568,148,930
441,438,090

II. 비유동부채

3,407,270,736
1,543,841,192

1. 충당부채

79,550,000
78,831,733

2. 리스부채

34,363,866
(46,922,551)

3. 퇴직급여채무

453,679,915
157,310,433

4. 이연법인세부채

2,839,676,955
1,354,621,577

부채총계

5,492,430,988
2,787,762,410

자본

I. 자본금

9,755,000,000
9,755,000,000

II. 자본잉여금

16,441,497,128
16,441,497,128

III. 기타자본항목

1,515,069,997
1,394,694,572

IV. 이익잉여금

54,286,233,910
46,985,473,829

자본총계

81,997,801,035
74,576,665,529

자본과부채총계

87,490,232,023
77,364,427,939

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 영업수익

21,602,359,333
15,072,826,895

1. 투자수익

-
160,233,210

2. 투자조합수익

20,066,992,007
12,851,970,268

3. 운용투자수익

1,165,210,047
1,789,676,079

4. 기타영업수익

370,157,279
270,947,338

II. 영업비용

11,832,128,829
11,811,186,543

1. 투자조합비용

2,906,855,801
4,896,710,668

2. 운용투자비용

227,009,437
33,677,370

3. 기타의영업비용

-
1,054,209

4. 판매비와관리비

8,698,263,591
6,879,744,296

III. 영업이익(손실)

9,770,230,504
3,261,640,352

기타수익

29,889,605
27,717,238

기타비용

82,704,683
68,345,723

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,717,415,426
3,221,011,867

법인세비용(수익)

2,476,643,764
1,130,410,355

V. 당기순이익(손실)

7,240,771,662
2,090,601,512

VI. 기타포괄손익

59,988,419
(58,254,500)

VII. 총포괄(손)익

7,300,760,081
2,032,347,012

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원)

464
134

- 자본변동표

자본변동표

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2024.01.01 (전기초)

9,755,000,000

16,441,497,128

889,671,240

44,953,126,817

72,039,295,185

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

2,090,601,512
2,090,601,512

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

-

-

-

(58,254,500)
(58,254,500)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권

-

-

505,023,332

-

505,023,332

2024.12.31 (전기말)

9,755,000,000
16,441,497,128
1,394,694,572
46,985,473,829
74,576,665,529

2025.01.01 (당기초)

9,755,000,000
16,441,497,128
1,394,694,572
46,985,473,829
74,576,665,529

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
7,240,771,662
7,240,771,662

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
59,988,419
59,988,419

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권

-
-
120,375,425
-
120,375,425

2025.12.31 (당기말)

9,755,000,000
16,441,497,128
1,515,069,997
54,286,233,910
81,997,801,035

- 현금흐름표

현금흐름표

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,480,183,686
3,598,872,307

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

5,125,732,695
4,964,750,449

(1) 당기순이익(손실)

7,240,771,662
2,090,601,512

(2) 조정

(3,690,777,338)
3,941,243,420

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

1,575,738,371
(1,067,094,483)

2. 이자의 수취

228,452,271
233,199,658

3. 이자의 지급

-
(36,815,700)

4. 법인세의 납부

(874,001,280)
(1,562,262,100)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(548,842,845)
(359,288,537)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

16,500,000
21,020,000

유형자산의 처분

16,500,000
21,020,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(565,342,845)
(380,308,537)

유형자산의 취득

(37,605,845)
(199,150,537)

무형자산의 취득

(456,850,000)
-

보증금의 증가

(70,887,000)
(166,758,000)

기타투자자산의 취득
-
(14,400,000)

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(503,949,019)
(2,423,099,074)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(503,949,019)
(2,423,099,074)

단기차입금의 상환

-
(2,000,000,000)

리스부채의 감소

(503,949,019)
(423,099,074)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

3,427,391,822
816,484,696

V. 기초의 현금

5,347,148,825
4,530,664,129

VI. 기말의 현금

8,774,540,647
5,347,148,825

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
(처분확정일 : 2025년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

53,079,633,910

45,778,873,829

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,778,873,829

43,746,526,817

2. 퇴직급여채무의 재측정요소
59,988,419

(58,254,500)

3. 당기순이익
7,240,771,662

2,090,601,512

II. 이익잉여금처분액

2,747,360,000

-

1. 이익준비금
249,760,000

-

2. 배당금
2,497,600,000

-

현금배당 (당기 보통주배당금(률):160원 (2.45%), 전기 보통주배당금(률): -원 (-%))
2,497,600,000

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

50,332,273,910

45,778,873,829

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면
을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1이상
으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제47조(감사의 직무)

⑤ 감사에 대해서는 제38조
제3항
의 규정을 준용한다.

제47조(감사의 직무)

⑤ 감사에 대해서는 제38조
제4항
의 규정을 준용한다.

준용규정 항이동에 따른 변경사항 반영

(신설)

부칙(10)

제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)①제33조의 개정규정은 2026년7월 23일부터 시행한다.

②독립이사를 선임하는 경우<법률제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문무경
1962.11.16
부
해당없음
계열회사 임원
이사회

이경원
1970.06.13
여
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문무경
한국민속촌계열부회장
1985.01~2000.012000.11~2001.122002.01~2002.122003.01~2005.122006.01~2008.022008.03~2010.022010.03~2015.122016.01~2018.012018.02~ 현재
대우전자주식회사웅진코웨이 ㈜경영기획실 실장웅진그룹 회장비서실 실장웅진코웨이주식회사 대표이사웅진쿠첸주식회사 대표이사렉스필드 컨트리클럽 대표이사웅진플레이도시주식회사 대표이사웅진그룹 고문한국민속촌계열 부회장
해당사항없음

이경원
SK 하이닉스 구매부문 수석
1999.082000.09~'2005.052005.05~'2014.012014.01~'2015.032015.03~'2020.122020.12~'2022.122022.12~현재
고려대학교 화학공학 석사현대전자 메모리연구소 입사하이닉스반도체 전락기획실SK 하이닉스 미래전략본부SK 하이닉스 SCM본부SK 하이닉스 SCM구매팀장SK 하이닉스 구매부문 수석
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문무경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이경원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 SK하이닉스 전략기획실 및 미래전략본부를 역임하는 등 다양한 경험을 바탕으로 회사경영에 있어 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문무경이사 : 오랫동안 산업계 대표이사를 역임하면서 얻은 풍부한 경영 노하우를 사내이사로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대이경원이사 : SK하이닉스 전략기획실 및 미래전략본부 등 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_문무경

확인서_이경원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
892백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 변경안 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금규정 5조 개정

제5조 (경영성과급 DC 납입) 임원이 임직원 성과급 지급 규정에 의한 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

직급
경영성과급 DC납입비율
비고

대표이사
성과급의 50%
단, 희망자에 한하여 경영성과급 납입

투자부문대표
성과급의 50%

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 20일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr/)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 31일- 우리회사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 31일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리