킵스파마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 킵스파마

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)킵스파마

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)킵스바이오파마주 소: 경기도 화성시 동탄산단10길52전화번호: 031-8041-5400

작 성 자:
성 명: 김형규(공시책임자)부서 및 직위: 전략기획 총괄전화번호: 031-8041-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)킵스바이오파마
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)킵스바이오파마
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)둠밈
최대주주
보통주
4,000,393
19.92
최대주주
-

김성철
임원
보통주
550,458
2.74
특수관계인
-

김정호
임원
보통주
248,385
1.24
특수관계인
-

김은주
최대주주(법인)의 임원
보통주
30,000
0.15
특수관계인
-

계
-
4,829,236
24.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임정빈
보통주
0
직원
직원
-

주재홍
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

금번 제26기 정기주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주 전원으로2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주식 소유 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부하거나 팩스로 전송 - 보내실 곳: 서울특별시 강남구 테헤란로13길 8-11 킵스바이오파마 (우)06133

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 동탄산단10길 52 (주)킵스바이오파마 본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.20~2026.03.29

전자투표 관리기관
삼성증권 온라인 주총장

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 [잉여금처분(결손금처리)계산서(안)] 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 2026년 3월 13일 공시한 주주총회 소집공고 공시 내「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 」를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기의 연결, 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

(주)킵스바이오파마(구,(주)케이피에스)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자 산

유동자산

110,855,634,569

70,713,984,358

현금및현금성자산
22,043,822,946

18,777,420,870

금융기관예치금
1,878,500,000

3,934,040,000

당기손익인식금융자산
12,019,768,178

1,693,511,258

매출채권
20,978,640,189

16,255,794,810

계약자산
2,561,799,680

3,745,505,320

기타수취채권
3,881,561,600

1,054,534,860

기타유동자산
7,253,675,083

4,685,776,356

재고자산
31,523,893,856

20,436,189,234

매각예정비유동자산
8,474,024,468

-

당기법인세자산
239,948,569

131,211,650

비유동자산

122,359,541,541

96,275,032,279

금융기관예치금
1,159,000,500

68,000,000

당기손익인식금융자산
7,473,910,124

11,660,082,312

관계기업투자주식
1,013,637,509

3,382,193,667

유형자산
43,584,086,441

35,067,504,292

무형자산
51,421,117,349

2,191,514,356

투자부동산
15,354,405,447

40,764,031,357

기타수취채권
2,211,992,849

2,730,962,915

기타비유동자산
74,821,397

98,632,690

순확정급여자산
66,569,925

-

이연법인세자산
-

312,110,690

자산총계

233,215,176,110

166,989,016,637

부 채

유동부채

102,351,512,527

85,793,163,964

매입채무
3,914,595,864

5,924,589,344

기타지급채무
7,704,349,985

6,780,546,300

기타금융부채
28,418,633,937

26,379,426,672

리스부채
333,817,340

276,493,098

차입금
28,392,879,029

15,030,717,257

전환사채
16,365,816,633

26,939,822,861

교환사채
12,944,033,485

-

기타유동부채
3,091,686,883

262,578,028

유동충당부채
487,872,328

1,207,503,188

당기법인세부채
697,827,043

2,991,487,216

비유동부채

49,876,388,724

17,780,584,473

기타지급채무
111,043,384

55,967,135

리스부채(비유동)
153,666,374

62,846,897

비유동충당부채
1,410,124,571

1,173,646,497

순확정급여부채
237,458,194

424,772,321

차입금
22,743,732,833

13,426,675,607

전환사채
11,987,551,999

-

파생상품부채
8,455,659,053

-

기타비유동부채
60,423,136

110,502,731

이연법인세부채
4,716,729,180

2,526,173,285

부채총계

152,227,901,251

103,573,748,437

자 본

지배지업소유주지분

61,509,460,306

50,133,633,103

자본금
10,039,073,500

9,374,329,000

주식발행초과금
46,360,175,437

28,828,477,268

기타자본항목
8,439,584,679

4,256,028,499

기타포괄손익누계액
333,978,226

404,307,894

이익잉여금(결손금)
(3,663,351,536)

7,270,490,442

비지배지분

19,477,814,553

13,281,635,097

자본총계

80,987,274,859

63,415,268,200

부채와자본총계

233,215,176,110

166,989,016,637

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(주)킵스바이오파마(구,(주)케이피에스)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

매출액

170,146,866,389

127,583,228,842

매출원가

132,570,376,141

110,342,746,207

매출총이익

37,576,490,248

17,240,482,635

판매비와관리비
36,001,854,180

11,023,838,014

영업이익

1,574,636,068

6,216,644,621

기타수익
87,688,872

753,263,097

기타비용
262,720,887

597,097,053

금융수익
9,565,971,420

5,562,382,274

금융비용
21,367,440,025

6,956,819,678

관계기업투자주식에 대한 지분법손실
2,370,089,476

1,608,802,940

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,771,954,028)

3,369,570,321

법인세비용(수익)
(1,195,236,974)

1,757,846,315

당기순이익(손실)

(11,576,717,054)

1,611,724,006

기타포괄손익

16,683,829

118,817,334

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

16,410,228

860,146

보험수리적손익
16,410,228

860,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

273,601

117,957,188

해외사업환산이익(손실)
(1,259,717)

9,053,223

관계기업 기타포괄손익의 변동
1,533,318

108,903,965

당기총포괄이익(손실)

(11,560,033,225)

1,730,541,340

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(10,979,299,327)

1,113,441,591

비지배지분

(597,417,727)

498,282,415

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(10,966,606,866)

1,243,850,238

비지배지분

(593,426,359)

486,691,102

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(560)

59

희석주당이익(손실)

(560)

59

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

(주)킵스바이오파마(구,(주)케이피에스)
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전)기말

자 산

유동자산

61,954,530,700

15,176,219,917

현금및현금성자산
10,975,743,370

3,639,704,546

금융기관예치금
1,500,000,000

794,040,000

당기손익인식금융자산
12,019,768,178

1,693,511,258

매출채권
11,706,059,944

4,165,564,678

계약자산
2,561,799,680

3,745,505,320

기타수취채권
4,331,738,149

761,322,185

기타유동자산
661,363,254

237,221,094

재고자산
9,521,653,978

139,350,836

매각예정비유동자산
8,474,024,468

-

당기법인세자산
202,379,679

-

비유동자산

117,247,588,139

90,612,813,367

금융기관예치금
1,074,000,500

-

당기손익인식금융자산
6,774,865,116

9,406,294,284

관계기업투자주식
8,145,717,005

8,145,717,005

종속기업투자주식
46,642,337,601

55,866,995,501

유형자산
8,542,669,112

9,061,490,836

투자부동산
20,046,096,330

-

무형자산
14,246,598,206

972,108,945

기타수취채권
11,775,304,269

7,064,373,931

기타비유동자산
-

95,832,865

자산총계

179,202,118,839

105,789,033,284

부채

유동부채

60,456,572,720

35,319,368,948

매입채무
2,122,552,528

17,032,891

기타지급채무
4,687,985,878

707,089,789

리스부채
72,523,180

39,393,463

파생상품부채
13,422,430,366

3,880,159,382

단기차입금
13,855,882,000

-

전환사채
16,365,816,633

26,939,822,861

교환사채
7,915,669,460

-

기타유동부채
1,604,452,347

212,926

충당부채
409,260,328

762,799,293

당기법인세부채
-

2,972,858,343

비유동부채

41,762,845,139

9,103,822,137

장기차입금
17,058,552,000

9,000,000,000

전환사채
11,987,551,999

-

파생상품부채
8,455,659,053

-

기타지급채무
54,098,763

69,903,181

리스부채
88,031,937

33,918,956

충당부채
1,256,672,571

-

이연법인세부채
2,862,278,816

-

부채총계

102,219,417,859

44,423,191,085

자본

자본금
10,039,073,500

9,374,329,000

주식발행초과금
46,360,175,437

28,828,477,268

기타자본항목
15,095,665,301

11,494,478,405

이익잉여금(결손금)
5,487,786,742

11,668,557,526

자본총계

76,982,700,980

61,365,842,199

부채 및 자본총계

179,202,118,839

105,789,033,284

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(주)킵스바이오파마(구,(주)케이피에스)
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

매출액

32,647,872,364

4,977,559,744

매출원가

13,318,577,950

3,974,050,433

매출총이익

19,329,294,414

1,003,509,311

판매비와관리비
18,390,749,274

3,150,662,616

영업이익(손실)

938,545,140

(2,147,153,305)

기타수익
49,680,535

18,189,381,523

기타비용
3,184,320,768

3,048,582,917

금융수익
10,383,415,924

6,270,340,781

금융비용
15,626,667,790

4,473,202,363

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,439,346,959)

14,790,783,719

법인세비용(수익)
(738,668,458)

3,165,016,193

당기순이익(손실)

(6,180,770,784)

11,625,767,526

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익(손실)

(6,180,770,784)

11,625,767,526

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(315)

620

희석주당이익(손실)

(315)

571

<이익잉여금 처분(결손금처리) 계산서>

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(주)킵스바이오파마(구,(주)케이피에스)
(단위: 원)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2026년 3월 30일)
(처분확정일: 2025년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,444,997

11,625,768

전기이월이익잉여금
11,625,768

-

당기순이익(손실)
(6,180,771)

11,625,768

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

연차배당
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,444,997

11,625,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3조 [ 본점의 소재지 ]

1.회사의 본점은
경기도 화성시에 둔다

2.(생략)

제 3조 [ 본점의 소재지 ]

1.회사의 본점은
서울특별시 내에 둔다

2.(현행과 같음)

- 본점 이전 반영

제 4조 [ 공고방법 ]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.kpscorp.co.k

r
)에 공고를 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일 경제신문에 게재한다.

제 4조 [ 공고방법 ]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.keepsbiopha

rma.co.kr)에 공고를 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일 경제신문에 게재한다.

- 홈페이지 주소 변경 반영

제 13조 [ 주식의 소각 ]

(전문개정)

제 13조 [ 자기주식의 보유 또는 처분]

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의

승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을

보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로

처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로

활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시

의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조

제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상

목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 상법 개정 사항 반영

제 25조 [ 소집장소 ]

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요한 경우 이의 인접지역 또는
서울특별시 내에서 개최할 수 있다.

제 25조 [ 소집장소 ]

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요한 경우 이의

인접지역 또는
경기도 화성시 내에서 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라

주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지

에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식

의 총회를 개최할 수 있다.

- 본점 이전 반영

- 전자투표 근거 조항 신설

제 31조 [ 의결권의 대리행사 ]

① (생략)

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제 31조 [ 의결권의 대리행사 ]

① (생략)

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명

하는 서면(위임장)
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 전자투표 근거 조항 신설 에 따른 부대 조항 반영

제 34조 [ 이사의 수 ]

회사의 이사는 3인이상으로 하되, 이사총수의 3분의 1범위 내에서
사외이사를 둘 수 있다.

제 34조 [ 이사의 수 ]

회사의 이사는 3인이상으로 하되, 이사총수의 3분의 1범위 내에서
독립이사를 둘 수 있다.

- 상법 개정 사항 반영

제 38조 [ 이사의 의무 ]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제 38조 [ 이사의 의무 ]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며,
그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

- 상법 개정 사항 반영

제 38조의 1 [ 이사의 책임 경감 ]

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.(후략)

제 38조의 1 [ 이사의 책임 경감 ]

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (후략)

- 상법 개정 사항 반영

제 50조 [ 감사의 직무 등 ]

① ~ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는
제 38조 제 3항의 규정을 준용한다.

⑤ ~ ⑦ (생략)

제 50조 [ 감사의 직무 등 ]

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 제 38조 제 3항 및 제38 조의 1의 규정을 준용한다.

⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)

- 이사의 책임 경감 준용

<부칙>

제 1조 [ 시행일 ]

(생략)

<부칙>

제 1조 [ 시행일 ]

(전략)

18. 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

다만 제 34조 및 제38조의 1의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 정관 개정 시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김하용 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김하용
701217
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

김성철
641211
사내이사
-
최대주주의 사내이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김하용

㈜킵스바이오파마대표이사

13.03~19.06
라이프리버㈜ 대표이사
-

18.03~19.06

에이치엘비생명과학㈜ 대표
이사

19.03~19.06
에이치엘비㈜ 대표이사

20.03~현재
㈜킵스바이오파마 총괄 대표이사

김성철
(주)킵스바이오파마사내이사
99.03~02.04
㈜삼양사 의약연구소 수석연구원
-

02.05~04.12
㈜삼양사 미국유타 의약연구소 부사장

05.07~19.06
㈜미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사

19.03~19.06
에이치엘비㈜ 대표이사

20.03~현재
킵스바이오파마 바이오사업부 대표㈜

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김하용
-
-
-

김성철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김하용 대표이사, 사내이사 후보.후보자는 현재 당사의 총괄 대표이사로, 기업 경영 및 기업 성장에 필요한 리더쉽과 경험을 갖추어 장기적으로 회사 발전에 기여할 적임자로 판단.2. 김성철 사내이사 후보.후보자는 현재 당사의 바이오사업부 대표로, 해당분야에 오랜 경험 및 노하우를 바탕으로 바이오사업부문 및 신사업을 발전시켜 장기적으로 회사 발전에 기여할 적임자로 판단.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)
(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
326,600,080

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)
(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,098,570

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음