특수건설 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 특수건설

주주총회소집공고
6.0
(주)특수건설

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
(주) 특수건설

대 표 이 사 :
김중헌, 김도헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 7 (서초동)

(전 화) 02) 590 - 6400

(홈페이지) http://
tuksu.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
김상욱

(전 화) 02) 590- 6400

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시00분

2. 장 소
: 서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 : 제1호의안 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건

제2-2호의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행 사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :

「https://jujupass.co.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 3월 21일오전 9시 ~ 2026년 3월 30일오후 5시

기간중24시간접속가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

6. 주주 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

가.「상법」 제542조의4제1항 및 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

나. 주주총회 기념품은 준비하지 않습니다.

다. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 하나은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길바랍니다.

2026년 3월 13일

주 식 회 사 특 수 건 설

대표이사 김중헌, 김도헌

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신영철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.03
기업시설일반자금대출(150억) 승인의 건
원안대로가결

2
2025.02.10
기타외화지급보증(대외) 승인의 건
원안대로가결

3
2025.02.27
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
원안대로가결

4
2025.02.27
재무제표 승인의 건
원안대로가결

5
2025.03.05
정기주주총회 소집 결의의 건
원안대로가결

6
2025.03.05
전자투표 도입의 건
원안대로가결

7
2025.04.25
타법인 주식 매매 계약 변경의 건
원안대로가결

8
2025-10-01
기업시설일반자금대출(50억) 승인의 건
원안대로가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
38
38
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 건설부문에서는 비개착 지하굴착 시공법을 사용하여 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공을 통한 새로운 통로와 공간을 창조하고 있으며, 터널관련 쉴드공법과 독일에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 삼성전자 평택캠퍼스 반도체 제4~5공장 설비 라인 가스 공급 터널공사, 경기지역 전기공급시설 전력구 TBM공사를 시공하였습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 토지를 바탕으로 노동,자본,경영관리등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로,철도,항만,전력 등 산업기반시설 및 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.(2) 산업의 성장성국내 건설산업은 정부가 주택시장 안정을 도모하기 위하여 부동산 규제를 강화 및 지속하고 있으며, 분양원가공개,채권입찰제, 주택가격공시제, 개발이익환수제 등의 정책으로 주택.부동산 시장의 안정이라는 효과는 거둘 수 있지만 수급불균형에 따른 어려움도 예상 할수 있습니다.(3)경기변동의 특성건설업은 경제적 파급효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로서 부동산가격 및 관련법규나 정부규제 등외적요인에 의해 상당한 영향을 받고 있으며다른 산업에비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소또한, 건설업은 광범위한 사용자재와 여러 직종의 전문인력을 사용하여 복잡, 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 종합산업으로 시공의 각 분야마다 다양한 전문공사로 분야되는 양상으로서 앞으로는 건설활동의 조직화, 체계화, 공사관리능력 의 향상을 위한 끊임없는 노력만이 필요한 업종입니다.(5) 자원조달상의 특성주 원재료는 철근, 시멘트, 강관, H-빔 등으로 경기과열이나 국제원자재가격 및 환율변동과 계절적요인에 의해 자재수급의 영향을 받고 있습니다. 또한, 다른 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수인력 확보에 제약을 받기도 합니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되고 폐지되는 추세지만 부실시공 및 입찰담합에 대해서는 강력한 제재가 취해지고 있으며 입찰조건으로서 우량한 재무구조와신용평가등급에 의해서 공사가 수주되는 현실입니다.또한 주택시장이 수급 여건과 부동산 순환 주기상 대세안정기에 접어들고 있으나, 정책 당국은 재건축과 판교 요인에 의해 일시적이고 국지적인 불안이 야기되고 있다는 판단하에 주택부동산 시장의 안정을 도모하겠다는 정책적 의지를 의지를 밝히고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주)특수건설은 1971년 창사 이래 고난도 지하 기간시설 시공분야에서 차별화된 공법과 기술력으로 시공실적을 확보하며 지속적인 성장을 거듭해온 대한민국의 대표적인 기초토목 시공 전문기업입니다.1997년 전문건설회사 최초로 KOSDAQ에 등록한 특수건설은 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드터널 시공과 산업플랜트 제작에 이르기까지 국가 기간 인프라건설의 주역으로 활약해 오고 있으며 자본적 안정성과 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 점함은 물론 효과적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.철도 및 도로지하횡단 구조물 시공분야인 프론트잭킹 공법은 설계-견적-시공-유지관리 등 One stop service를 고객에게 제공하여 품질과 경제성에서 최고의 능력을 인정받고 있습니다. 장비의 첨단화가 시공능력의 극대화라는 이념 아래 독일의 BAUER사에서 초대구경 대심도 굴삭기인 BG장비를 도입하여 서해대교, 광안대교, 인천대교의 고난이도 교량기초를 시공하였고 이후 독일 HERRENKNECHT사에서 쉴드장비를 지속적으로 도입하여 원주강릉5공구 철도터널 및 세계 최초로 S-Curve구간인 서초전력구를 성공적으로 시공함으로서 시공영역의 한계를 극복해 왔습니다. 또한 중공업 공장을 설립하여 시공에서 시공장비 생산까지 기술 중심 시공의 기반을 실현하였고 자동차도장설비, 제철제강설비 등 산업플랜트 제작의 역량을 축적하여 왔습니다.아울러 특수건설은 베트남, 싱가폴 등 해외시장을 개척하여 글로벌 기업으로 성장 기반을 다져가고 있으며 지식경영의 인프라에 심혈을 기울여 ERP시스템과 경영정보통합관리시스템을 구축 운영하여 신속한 의사결정을 도모함으로서 경쟁력 강화에 크게 이바지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 철도,도로 입체화공사 부문굴착시공시 대중교통에 장애를 주지않는 비개착 지하굴착시공법으로 현재까지 국내외에서 1,100여건이상의 시공실적을 기록하고 있는 공법입니다.프론트잭킹공법이라고도 하며 콘크리트함체를 제작한후 유압잭을 사용하여 함체를 시공시점으로 밀어넣는 특수한 공법으로 함체의 견인방법에따라 상호, 분할, 편측 견인이 있습니다.② 교량,건물 기초공사 부문BG공법이라고도 하며 대구경 대심도 현장타설 말뚝공사로 독일 BAUER사에서 개발된공법으로 교량기초, 대형구조물 기초 ,LAND SLIDING 억제용말뚝등에 다목적으로 사용되고 있습니다.기반암에 대한 충격이 전혀없이 천공함으로써 손상을 주지않으며 상부구조물의 하중을 안전하게 하부에 전달하고 구조물의 기초공사로써 안전성과 경제성을 가지고는 최고의 공법입니다.③ 쉴드터널공사터널관련 특허공법과 독일 HERRENKNECHT에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 풍화토, 풍화암, 연암등 복합지반으로 구성된 한강하저 터널을 완벽 시공함으로써 터널 기계화시공기술을 한층 더 발전시켰습니다.④ 중공업부문공사시공에서 시공장비 제작까지 공법과 시공장비의 첨단화를 시공해온 역량을 기반으로 수입의존도가 높은 특수장비의 국산화와 자동차공장의 도장라인제작 및 산업플랜트 제작을 하고 있습니다.국내외 최고의 설비를 도입한 당사는 현대, 기아, 대우등 자동차공장의 도장라인제작과 포스코, 신일본제철등 의 산업플랜트제작에 수많은 실적을 보유하고 있습니다.

(다) 조직도

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조직도 (25.1.1)_page-0001

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결 재무상태표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 55기(당)기말
제 54(전)기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산
32,753,764,713
28,041,841,943

(2) 재고자산
6,629,017,190
7,171,283,480

(3) 매출채권및기타채권
42,659,210,233
69,716,522,560

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산
1,922,478,638
1,045,298,000

(5) 기타금융자산
1,598,343,085
5,007,657,555

(6) 기타유동자산
2,801,066,820
3,764,208,096

(7) 매각예정비유동자산
-
18,431,869,810

(8) 당기법인세자산
277,767,080
54,160

유동자산 합계
88,641,647,759
133,178,735,604

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
71,766,332

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
3,854,565,800
3,845,824,600

(3) 관계기업투자
-
-

(4) 장기매출채권및기타채권
2,925,296,396
2,389,037,571

(5) 기타금융자산
1,604,374,388
1,609,745,711

(6) 기타비유동자산
276,280,232
290,298,364

(7) 유형자산
76,040,075,839
55,618,128,008

(8) 사용권자산
2,463,844,138
2,455,839,018

(9) 투자부동산
3,262,798,436
3,703,486,314

(10) 무형자산
10,191,007,315
10,009,017,745

(11) 이연법인세자산
3,810,875,873
5,191,642,039

비유동자산 합계
106,429,118,417
85,184,785,702

자산 총계
195,070,766,176
218,363,521,306

부채

유동부채

(1) 단기차입부채
13,278,520,329
42,300,621,600

(2) 유동전환사채
6,552,345,142
5,421,509,455

(3) 매입채무및기타채무
23,880,346,960
27,233,981,782

(4) 기타유동금융부채
7,283,630,015
8,243,660,467

(5) 기타유동부채
25,577,311,505
15,620,608,004

(6) 당기법인세부채
348,187,293
705,292,966

유동부채 합계
76,920,341,244
99,525,674,274

비유동부채

(1) 장기차입부채
15,940,000,000
-

(2) 장기매입채무및기타채무
58,931,960
322,731,000

(3) 확정급여부채
6,305,684,978
5,860,583,392

(4) 기타충당부채
7,443,643,402
3,270,190,170

(5) 기타금융부채
452,354,245
676,729,151

(6) 이연법인세부채
-
16,632,503

비유동부채 합계
30,200,614,585
10,146,866,216

부채 총계
107,120,955,829
109,672,540,490

자본

지배기업 소유주지분
86,360,076,942
107,786,961,897

(1) 자본금
8,773,165,500
8,773,165,500

(2) 자본잉여금
69,067,012,103
70,657,772,855

(3) 기타포괄손익누계액
169,496,134
(234,446,864)

(4) 이익잉여금
8,350,403,205
28,590,470,406

비지배지분
1,589,733,405
904,018,919

자본 총계
87,949,810,347
108,690,980,816

부채 및 자본 총계
195,070,766,176
218,363,521,306

연결 포괄손익계산서

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

매출액

149,021,253,222

212,529,706,481

건설계약매출
133,905,795,494
,
204,689,448,674

제품매출
14,787,524,530

7,293,127,520

기타매출
49,000,000

임대매출
278,933,198

547,130,287

매출원가

169,586,828,290

192,541,306,512

건설계약매출원가
157,547,687,641

187,892,579,828

제품매출원가
11,691,235,488

4,228,870,646

임대매출원가
347,905,161

419,856,038

매출총이익

(20,565,575,068)

19,988,399,969

판매비와관리비

11,079,519,951

11,236,212,814

영업이익

(31,645,095,019)

8,752,187,155

기타수익

17,784,052,509

2,030,607,921

기타비용

1,416,154,507

1,552,544,836

금융수익

2,055,595,998

1,800,280,500

금융비용

2,913,862,083

2,920,018,532

지분법손익

-

(290,899,658)

법인세비용차감전순이익

(16,135,463,102)

7,819,612,550

법인세비용(수익)

2,071,991,289

2,427,924,725

당기순이익

(18,207,454,391)

5,391,687,825

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(553,876,826)

(706,429,171)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

35,111,945

(494,275,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

368,831,053

766,741,739

법인세비용차감후기타포괄손익

(149,933,828)

(433,962,947)

총포괄손익

(18,357,388,219)

4,957,724,878

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(19,521,452,732)

4,664,974,458

비지배지분

1,313,998,341

726,713,367

합계

(18,207,454,391)

5,391,687,825

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(19,452,088,007)

4,231,011,511

비지배지분

1,094,699,788

726,713,367

합계

(18,357,388,219)

4,957,724,878

지배기업지분 주당이익:

기본주당이익(손실)

(1,113)

266

희석주당이익(손실)

(1,113)

228

연결 자본변동표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2024년 01월 01일 (전기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386
58,382,177
103,614,332,563

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,664,974,458
4,664,974,458
726,713,367
5,391,687,825

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
766,741,739
-
766,741,739
-
766,741,739

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(706,429,171)
(706,429,171)
-
(706,429,171)

기타포괄손익 소계
-
-
272,466,224
(706,429,171)
(433,962,947)
-
(433,962,947)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업 지분변동
-
-
-
-
-
118,923,375
118,923,375

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
118,923,375
118,923,375

총포괄손익
-
-
272,466,224
3,958,545,287
4,231,011,511
726,713,367
4,957,724,878

2024년 12월 31일 (전기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897
904,018,919
108,690,980,816

2025년 01월 01일 (당기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897
904,018,919
108,690,980,816

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(19,521,452,732)
(19,521,452,732)
1,313,998,341
(18,207,454,391)

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
368,831,053
-
368,831,053
-
368,831,053

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
35,111,945
-
35,111,945
-
35,111,945

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(553,876,826)
(553,876,826)
-
(553,876,826)

기타포괄손익 소계
-
-
403,942,998
(553,876,826)
(149,933,828)
-
(149,933,828)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
-
-
(329,044,607)
(329,044,607)

종속기업 지분변동
-
(1,590,760,752)
-
(164,737,643)
(1,755,498,395)
(299,239,248)
(2,054,737,643)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(1,590,760,752)
-
(164,737,643)
(1,755,498,395)
(628,283,855)
(2,383,782,250)

총포괄손익
-
-
403,942,998
(20,075,329,558)
(19,671,386,560)
1,313,998,341
(18,357,388,219)

2025년 12월 31일 (당기말)
8,773,165,500
69,067,012,103
169,496,134
8,350,403,205
86,360,076,942
1,589,733,405
87,949,810,347

연결 현금흐름표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,310,447,090

(5,743,259,903)

1. 당기순이익(손실)
(18,372,192,034)

5,391,687,825

2. 비현금항목의 조정
1,284,277,011

19,559,855,187

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
37,516,052,273

(29,516,802,768)

4. 법인세지급
(1,117,690,160)

(1,178,000,147)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

6,347,883,094

(23,902,730,653)

이자의 수취
577,716,862

235,625,108

배당금의 수취
1,346,943,105

67,650,000

유형자산의 처분
249,589,668

4,495,451,347

무형자산의 처분
-

533,545,372

매각예정자산의 처분
31,313,974,000

-

대여금의 감소
606,256,824

384,007,386

단기금융상품의 감소
3,281,047,200

529,958,310

장기금융상품의 감소
60,500,000

31,350,000

당기손익공정가치측정금융상품 처분
123,536,351,341

113,774,298,383

임차보증금의 감소
807,835,294

1,053,637,782

유형자산의 취득
(27,523,863,064)

(21,585,264,290)

정부보조금의 수령
79,333,371

171,933,000

무형자산의 취득
(188,504,820)

-

대여금의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(203,800,000)

(3,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(20,387,810)

(28,141,579)

당기손익공정가치측정금융상품 증가
(124,021,717,606)

(113,500,000,000)

기타포괄공정가치측정금융상품 증가
(2,000,000,000)

지배력 획득에 따른 현금흐름

(6,221,759,628)

지배력 상실에 따른 현금흐름
(41,700,045)

(169,994,187)

임차보증금의 증가
(1,511,691,226)

(675,027,657)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,946,407,414)

29,249,124,005

임대보증금의 증가
2,500,000

2,000,000

전환사채의 증가
-

11,818,467,760

배당금의 지급
(1,593,987,712)

단기차입금의 상환
(30,522,326,071)

(2,164,428,742)

단기차입금의 증가
17,440,000,000

24,149,107,367

유동성장기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
-

(100,000,000)

임대보증금의 감소
(58,500,000)

(25,000,000)

리스부채의 감소
(2,772,950,964)

(2,238,557,252)

이자의 지급
(1,551,142,667)

(2,192,465,128)

종속기업 지분변동
(1,890,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,711,922,770

(396,866,551)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

28,041,841,943

28,438,708,494

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

32,753,764,713

28,041,841,943

재무상태표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제 55기(당)기말
제 54(전)기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산
28,549,398,345
24,567,870,155

(2) 재고자산
6,626,225,190
6,872,777,480

(3) 매출채권및기타채권
40,951,659,673
67,869,162,448

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산
1,850,712,306
1,045,298,000

(5) 기타금융자산
1,598,343,085
5,007,657,555

(6) 기타유동자산
2,678,963,599
3,575,650,422

(7) 매각예정비유동자산
-
18,431,869,810

(8) 당기법인세자산
277,767,080
-

유동자산 합계
82,533,069,278
127,370,285,870

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
-

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
3,854,565,800
3,845,824,600

(3) 관계기업투자
-
-

(4) 종속기업투자
12,693,203,077
13,089,425,360

(5) 장기매출채권및기타채권
2,757,296,396
3,729,760,746

(6) 기타금융자산
1,604,374,388
1,609,745,711

(7) 기타비유동자산
276,280,232
290,298,364

(8) 유형자산
74,627,027,982
54,469,309,929

(9) 사용권자산
2,443,811,323
2,412,847,824

(10) 투자부동산
3,262,798,436
3,703,486,314

(11) 무형자산
550,104,820
361,600,000

(12) 이연법인세자산
3,797,907,000
5,191,642,039

비유동자산 합계
107,867,369,454
88,703,940,887

자산 총계
190,400,438,732
216,074,226,757

부채

유동부채

(1) 단기차입부채
11,879,000,000
42,300,621,600

(2) 유동전환사채
6,552,345,142
5,421,509,455

(3) 매입채무및기타채무
22,848,610,445
26,339,083,788

(4) 기타유동금융부채
7,263,070,629
8,220,136,967

(5) 기타유동부채
25,350,573,374
15,475,231,352

(6) 당기법인세부채
-
488,976,012

유동부채 합계
73,893,599,590
98,245,559,174

비유동부채

(1) 장기차입부채
15,940,000,000
-

(2) 장기매입채무및기타채무
23,981,000
322,731,000

(3) 확정급여부채
6,287,550,118
5,793,381,316

(4) 기타충당부채
7,443,643,402
3,270,190,170

(5) 기타금융부채
451,587,680
655,403,200

(6) 이연법인세부채
-
-

비유동부채 합계
30,146,762,200
10,041,705,686

부채 총계
104,040,361,790
108,287,264,860

자본

(1) 자본금
8,773,165,500
8,773,165,500

(2) 자본잉여금
69,067,012,103
70,657,772,855

(3) 기타포괄손익누계액
169,496,134
(234,446,864)

(4) 이익잉여금
8,350,403,205
28,590,470,406

자본 총계
86,360,076,942
107,786,961,897

부채 및 자본 총계
190,400,438,732
216,074,226,757

포괄손익계산서

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

매출액

134,335,728,692

205,190,623,389

건설계약매출
133,905,795,494
,
204,617,993,102

기타매출
49,000,000

-

임대매출
380,933,198

572,630,287

매출원가

159,915,464,082

188,600,102,851

건설계약매출원가
159,567,558,921

188,180,246,813

임대매출원가
347,905,161

419,856,038

매출총이익

(25,579,735,390)

16,590,520,538

판매비와관리비

10,163,548,371

10,892,614,241

영업이익

(35,743,283,761)

5,697,906,297

기타수익

17,745,954,426

1,989,302,348

기타비용

1,520,871,290

1,547,232,207

금융수익

1,826,675,174

1,797,742,253

금융비용

2,846,810,222

2,914,612,685

지분법손익

2,459,481,574

1,668,847,348

법인세비용차감전순이익

(18,078,854,099)

6,691,953,354

법인세비용(수익)

1,607,336,276

2,026,978,896

당기순이익

(19,686,190,375)

4,664,974,458

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(518,764,881)

(1,200,704,686)

확정급여제도의 재측정요소

(553,876,826)

(706,429,171)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

35,111,945

(494,275,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

368,831,053

766,741,739

지분법 자본변동

(164,737,643)

(161,626,461)

해외사업환산손익

533,568,696

928,368,200

법인세비용차감후기타포괄손익

(149,933,828)

(433,962,947)

총포괄손익

(19,836,124,203)

4,231,011,511

주당이익:

기본주당이익(손실)

(1,122)

266

희석주당이익(손실)

(1,122)

228

자본변동표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024년 01월 01일 (전기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,664,974,458
4,664,974,458

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
928,368,200
-
928,368,200

―지분법자본변동
-
-
(161,626,461)
-
(161,626,461)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(706,429,171)
(706,429,171)

기타포괄손익 소계
-
-
272,466,224
(706,429,171)
(433,962,947)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업 지분변동
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
272,466,224
3,958,545,287
4,231,011,511

2024년 12월 31일 (전기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897

2025년 01월 01일 (당기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(19,686,190,375)
(19,686,190,375)

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
533,568,696
-
533,568,696

―지분법자본변동
-
-
(164,737,643)
-
(164,737,643)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
35,111,945
-
35,111,945

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(553,876,826)
(553,876,826)

기타포괄손익 소계
-
-
403,942,998
(553,876,826)
(149,933,828)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
-
-

종속기업 지분변동
-
(1,590,760,752)
-
-
(1,590,760,752)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(1,590,760,752)
-
-
(1,590,760,752)

총포괄손익
-
-
403,942,998
(20,240,067,201)
(19,836,124,203)

2025년 12월 31일 (당기말)
8,773,165,500
69,067,012,103
169,496,134
8,350,403,205
86,360,076,942

현금흐름표

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,448,706,226

(7,318,980,147)

1. 당기순이익(손실)
(19,686,190,375)

4,664,974,458

2. 비현금항목의 조정
(1,961,348,518)

17,503,840,758

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
36,851,603,389

(28,659,667,406)

4. 법인세지급
(755,358,270)

(828,127,957)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

8,364,157,195

(25,480,756,563)

이자의 수취
577,716,862

235,625,108

배당금의 수취
1,346,943,105

67,650,000

유형자산의 처분
248,226,032

4,495,051,347

무형자산의 처분
-

533,545,372

매각예정자산의 처분
31,313,974,000

-

단기대여금의 감소
50,000,000

384,007,386

단기금융상품의 감소
3,281,047,200

529,958,310

장기금융상품의 감소
60,500,000

31,350,000

당기손익공정가치측정금융상품 처분
123,536,351,341

113,774,298,383

임차보증금의 감소
797,835,294

1,053,637,782

유형자산의 취득
(27,006,583,792)

(21,162,888,745)

무형자산의 취득
(188,504,820)

-

장기대여금의 감소
2,101,248,615

-

대여금의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(203,800,000)

(3,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(20,387,810)

(28,141,579)

당기손익공정가치측정금융상품 증가
(124,021,717,606)

(113,500,000,000)

기타포괄공정가치측정금융상품 증가
(2,000,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(8,239,822,270)

임차보증금의 증가
(1,508,691,226)

(655,027,657)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(18,831,335,231)

29,103,139,419

임대보증금의 증가
2,500,000

2,000,000

전환사채의 증가
-

11,818,467,760

단기차입금의 상환
(30,421,846,400)

(2,428,436,128)

단기차입금의 증가
15,940,000,000

24,149,107,367

유동성장기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
-

-

임대보증금의 감소
(58,500,000)

(25,000,000)

리스부채의 감소
(2,742,346,164)

(2,220,534,452)

이자의 지급
(1,551,142,667)

(2,192,465,128)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,981,528,190

(3,696,597,291)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

24,567,870,155

28,264,467,446

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

28,549,398,345

24,567,870,155

이익잉여금처분계산서

제 55기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

구 분
제55(당)기
제54(전)기

(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금
(17,499,570,865)
2,740,496,336

전기이월미처분이익잉여금
2,740,496,336
(1,218,048,951)

확정급여제도의 재측정요소
(553,876,826)
(706,429,171)

당기순이익(손실)
(19,686,190,375)
4,664,974,458

II. 임의적립금등의 이입액
23,400,000,000
-

III. 합계(I+II)
5,900,429,135
2,740,496,336

IV. 이익잉여금처분액
559,727,959
-

이익준비금
50,884,360
-

현금배당
508,843,599
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
5,340,701,176
2,740,496,336

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김중헌
1958.06.12
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

김도헌
1962.12.18
해당사항 없음
해당사항 없음
제
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중헌
(주)특수건설 회장(현)
-
서울대 경영대학원 졸업
해당사항없음

김도헌
(주)특수건설 사장(현)
-
Univ.Missouri columbia. MBA 졸업
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중헌

-

-

-

김도헌

-

-

-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김중헌, 김도헌]해당후보자 2인은 현재 당사의 대표이사로서, 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

1-1 사내이사 김중헌 확인서 (2026.03.13).jpg
1-1 사내이사 김중헌 확인서 (2026.03.13)

1-2 사내이사 김도헌 확인서 (2026.03.13).jpg
1-2 사내이사 김도헌 확인서 (2026.03.13)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
467,724,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://www.tuksu.co.kr- 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :

「https://jujupass.co.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

기간중24시간접속가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

□ 기타사항

가.「상법」 제542조의4제1항 및 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

나. 주주총회 기념품은 준비하지 않습니다.

다. 제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

라. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 하나은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 당해년도 주주총회집중일에 제55기 정기주주총회를 개최하게 되어, 한국거래소를 통한 주주총회 집중일 개최 사유 신고를 하였으며, 내용은 다음과 같습니다. 가. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 03월 31일 화요일 나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 해당사항 없습니다. 다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 - 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)