제이브이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 제이브이엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)제이브이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)제이브이엠주 소: 대구시 달서구 호산동로 121전화번호: 053)608-2536

작 성 자:
성 명: 박진홍부서 및 직위: 경영기획팀 / 프로전화번호: 053)608-2536

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제이브이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제이브이엠
보통주
571,924
4.73
본인
자기주식

주) 2025년 12월 31일 기준, [단위:주,%]`

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
4,738,544
39.19
최대주주
-

이동환
임원
보통주
14
0.00
임원
-

계
-
4,738,558
39.19
-
-

주) 2025년 12월 31일 기준, [단위:주,%]

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성진(주)제이브이엠
보통주
0
임원
임원
-

박진홍(주)제이브이엠
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더앤트리
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더앤트리
유성진
서울시 강남구 강남대로92길 31 6층 6395호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무 등
010-9599-3189

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 휴대폰 인증, 공인인증, 카카오 인증

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제이브이엠
www.myjvm.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

-위임장 접수처: (주)제이브이엠 주 소: 대구시 달서구 호산동로 121 , 경영기획팀 박진홍 전화번호: 053)608-2536 접수 기간 : 2026년 3월 30일(월),17시 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 31 일(화), 오후 1시 30분

장 소
대구시 달서구 호산동로 121, 당사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 휴대폰 인증, 공인인증, 카카오 인증

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 후 연결 및 별도 재무제표입니다.2) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 13일 전자공시시스 템(https://dart.fss.or.kr/)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정 인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 수 있습니다.3) 재무제표 이사회 승인 예정일 : 2026년 3월 16일

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

206,193,036,720

176,537,137,910

현금및현금성자산
4,6
8,672,169,887

12,463,178,760

단기금융상품
6
126,000,000,000

94,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,32
34,794,133,469

36,847,095,483

재고자산
10
34,571,372,450

30,218,208,900

기타유동자산
8
2,155,360,914

3,008,654,767

Ⅱ. 비유동자산

112,934,644,191

108,262,639,705

장기금융상품
5,6
187,630,086

140,330,755

당기손익-공정가치금융자산
6,7
2,067,955,892

11,188,091,748

투자부동산
12
22,263,643,482

21,924,974,886

유형자산
11
80,388,081,409

68,823,947,005

무형자산
13
4,672,809,722

2,684,299,269

기타비유동금융자산
6,9
2,157,300,730

3,195,991,720

순확정급여자산
16
1,197,222,870

305,004,322

자 산 총 계

319,127,680,911

284,799,777,615

부 채

I. 유동부채

77,748,849,098

79,284,846,765

매입채무및기타채무
6,14,32
23,881,209,016

25,064,288,362

단기차입금
6,15
31,185,820,000

30,421,727,000

계약부채
14,32
11,847,120,681

12,769,126,251

리스부채
6,15
933,365,886

610,984,272

기타유동부채
6,14
4,673,093,587

4,620,187,519

당기법인세부채

4,136,366,227

4,325,099,767

판매보증충당부채
17
775,823,701

720,336,594

임대보증금
6
316,050,000

753,097,000

II. 비유동부채

7,431,476,693

3,178,908,426

임대보증금
6,32
462,047,000

24,000,000

이연법인세부채
28
5,543,644,552

2,233,093,518

리스부채
6,15
1,144,894,378

639,171,299

기타비유동부채
14,16
280,890,763

282,643,609

부 채 총 계

85,180,325,791

82,463,755,191

자 본

I. 지배기업 소유주지분

233,947,355,120

202,336,022,424

자본금
19
6,044,946,000

6,044,946,000

자본잉여금
20
45,278,039,297

45,278,039,297

기타자본항목
21
(23,092,271,820)

(23,566,845,770)

기타포괄손익누계액
22
20,878,165,234

12,427,273,031

이익잉여금
23
184,838,476,409

162,152,609,866

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

233,947,355,120

202,336,022,424

부 채 와 자 본 총 계

319,127,680,911

284,799,777,615

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,33

173,129,219,712

159,434,150,636

제품매출액

152,251,210,859

141,007,713,503

상품매출액

17,406,960,251

15,512,601,001

서비스매출액

3,471,048,602

2,913,836,132

Ⅱ. 매출원가
32

102,290,460,903

95,709,476,365

제품매출원가

93,835,779,190

88,090,915,720

상품매출원가

7,256,494,060

6,525,218,139

서비스매출원가

1,198,187,653

1,093,342,506

Ⅲ. 매출총이익

70,838,758,809

63,724,674,271

판매비와관리비
25
27,276,272,670

23,212,169,425

경상연구비
13
10,286,225,220

9,837,493,347

Ⅳ. 영업이익

33,276,260,919

30,675,011,499

금융수익
26
4,033,445,204

4,264,742,756

금융비용
26
3,001,212,606

2,775,679,372

기타수익
27
2,489,172,083

3,836,055,097

기타비용
27
617,176,243

1,307,976,837

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

36,180,489,357

34,692,153,143

법인세비용
28
7,829,684,820

5,847,813,108

Ⅵ. 당기순이익

28,350,804,537

28,844,340,035

지배기업 소유주지분

28,350,804,537

28,844,340,035

비지배지분

-

-

Ⅶ. 주당손익
29

기본주당손익

2,461

2,504

희석주당손익

2,457

2,504

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

28,350,804,537

28,844,340,035

Ⅱ. 기타포괄손익

8,544,938,209

(1,393,391,617)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익 :

(575,825,772)

(418,290,476)

- 해외사업환산손익
(575,825,772)

(418,290,476)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 기타포괄손익 :

9,120,763,981

(975,101,141)

- 보험수리적손익
94,046,006

(777,614,348)

- 토지재평가이익
9,026,717,975

(197,486,793)

Ⅲ. 당기총포괄손익

36,895,742,746

27,450,948,418

지배기업 소유주지분
36,895,742,746

27,450,948,418

비지배지분
-

-

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소 계

2024.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,043,050,300
138,693,071,379
179,492,261,206
-
179,492,261,206

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,844,340,035
28,844,340,035
-
28,844,340,035

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)
-
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)

해외사업환산손익
-
-
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)
-
(4,607,187,200)

2024.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
12,427,273,031
162,152,609,866
202,336,022,424
-
202,336,022,424

2025.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
12,427,273,031
162,152,609,866
202,336,022,424
-
202,336,022,424

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,350,804,537
28,350,804,537
-
28,350,804,537

보험수리적손익
-
-
-
-
94,046,006
94,046,006
-
94,046,006

토지재평가이익
-
-
-
9,026,717,975
-
9,026,717,975
-
9,026,717,975

해외사업환산손익
-
-
-
(575,825,772)
-
(575,825,772)
-
(575,825,772)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,758,984,000)
(5,758,984,000)
-
(5,758,984,000)

주식기준보상
-
-
474,573,950
-
-
474,573,950
-
474,573,950

2025.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,092,271,820)
20,878,165,234
184,838,476,409
233,947,355,120
-
233,947,355,120

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

30,378,159,381

25,923,792,174

1. 영업에서 창출된 현금흐름

35,520,027,892

28,134,155,619

당기순이익

28,350,804,537

28,844,340,035

조정
30
14,326,206,160

8,901,463,545

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
(7,156,982,805)

(9,611,647,961)

2. 이자의 수취

3,766,056,186

3,791,847,582

3. 이자의 지급

(1,015,467,704)

(1,420,343,640)

4. 법인세 부담액

(7,892,456,993)

(4,581,867,387)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(26,053,383,145)

(18,575,868,428)

단기금융상품의 증가

(126,000,000,000)

(94,000,000,000)

단기금융상품의 감소

94,000,000,000

77,000,000,000

대여금의 증가

(211,500,000)

(498,000,000)

대여금의 감소

326,501,148

384,574,545

장기금융상품의 증가

(31,606,296)

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

9,181,720,651

1,416,216,217

유형자산의 처분

6,341,817

10,111,818

유형자산의 취득

(1,884,584,212)

(2,749,944,602)

무형자산의 처분

60,111,000

-

무형자산의 취득

(2,981,285,467)

(915,316,380)

임차보증금의 감소

-

395,414,765

임차보증금의 증가

(152,540,623)

-

정부보조금의 수취

604,981,013

381,075,209

미수금의 감소

1,028,477,824

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,694,484,143)

(6,886,987,144)

단기차입금의 상환

(2,250,444,000)

(1,548,802,500)

리스부채의 감소

(686,056,143)

(594,997,444)

임대보증금의 감소

(3,000,000)

(211,000,000)

임대보증금의 증가

4,000,000

75,000,000

배당금의 지급

(5,758,984,000)

(4,607,187,200)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

578,699,034

416,581,417

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,791,008,873)

877,518,019

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,463,178,760

11,585,660,741

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,672,169,887

12,463,178,760

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표 주석사항

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

187,691,866,250

155,866,505,916

현금및현금성자산
4,6
3,122,713,285

5,784,658,374

단기금융상품
6
126,000,000,000

94,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,34
27,835,588,324

28,262,991,418

재고자산
10
28,691,699,919

24,823,548,895

기타유동자산
8
2,041,864,722

2,995,307,229

Ⅱ. 비유동자산

104,280,276,178

98,944,305,372

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
2,067,955,892

11,188,091,748

투자부동산
13
22,263,643,482

21,924,974,886

종속기업투자주식
11
649,028,000

-

유형자산
12
72,744,946,061

62,177,109,351

무형자산
14
4,455,643,404

2,397,579,109

기타비유동금융자산
6,9
899,336,469

949,045,956

순확정급여자산
17
1,197,222,870

305,004,322

자 산 총 계

291,972,142,428

254,810,811,288

부 채

I. 유동부채

49,106,306,254

47,944,640,716

매입채무및기타채무
6,15,34
9,679,681,461

10,195,224,161

단기차입금
6,16
21,071,500,000

19,109,125,000

계약부채
15,34
8,781,441,092

8,567,102,907

리스부채
6,16
233,306,186

94,954,704

기타유동부채
6,15
4,113,625,944

4,108,732,262

당기법인세부채

4,045,660,011

4,318,492,795

판매보증충당부채
18
750,561,501

680,960,677

금융보증부채
6,19
114,480,059

116,951,210

임대보증금
6
316,050,000

753,097,000

II. 비유동부채

6,280,887,494

2,337,079,336

임대보증금
6,34
462,047,000

24,000,000

이연법인세부채
30
5,283,913,839

1,941,154,479

리스부채
6,16
254,035,892

89,281,248

기타비유동부채
15,17
280,890,763

282,643,609

부 채 총 계

55,387,193,748

50,281,720,052

자 본

I. 자본금
21
6,044,946,000

6,044,946,000

II. 자본잉여금
22
45,278,039,297

45,278,039,297

III. 기타자본항목
23
(23,092,271,820)

(23,566,845,770)

IV. 기타포괄손익누계액
24
22,616,593,644

13,593,845,540

V. 이익잉여금
25
185,737,641,559

163,179,106,169

자 본 총 계

236,584,948,680

204,529,091,236

부 채 와 자 본 총 계

291,972,142,428

254,810,811,288

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35

154,468,364,064

143,265,527,695

제품매출액

139,063,819,979

129,087,903,081

상품매출액

15,402,984,085

14,177,624,614

서비스매출액

1,560,000

-

Ⅱ. 매출원가

96,295,395,007

91,711,131,917

제품매출원가

89,355,030,954

85,382,300,699

상품매출원가

6,938,090,741

6,328,831,218

서비스매출원가

2,273,312

-

Ⅲ. 매출총이익

58,172,969,057

51,554,395,778

판매비와관리비
27
14,063,435,119

12,601,352,827

경상연구비
14
10,286,225,220

9,837,493,347

Ⅳ. 영업이익

33,823,308,718

29,115,549,604

금융수익
28
4,232,816,317

4,453,538,962

금융비용
28
3,024,737,163

2,493,660,014

기타수익
29
2,385,203,483

3,539,444,823

기타비용
29
1,560,384,218

1,163,742,426

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

35,856,207,137

33,451,130,949

법인세비용
30
7,632,733,753

5,576,327,895

Ⅵ. 당기순이익

28,223,473,384

27,874,803,054

Ⅶ. 주당손익
31

기본주당손익

2,450

2,420

희석주당손익

2,446

2,420

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

28,223,473,384

27,874,803,054

Ⅱ. 기타포괄손익

9,116,794,110

(972,064,674)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

9,116,794,110

(972,064,674)

보험수리적손익
94,046,006

(777,614,348)

토지재평가이익
9,022,748,104

(194,450,326)

Ⅲ. 당기총포괄손익

37,340,267,494

26,902,738,380

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
140,689,104,663
182,233,540,056

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
27,874,803,054
27,874,803,054

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(194,450,326)
-
(194,450,326)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)

2024.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,593,845,540
163,179,106,169
204,529,091,236

2025.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,593,845,540
163,179,106,169
204,529,091,236

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,223,473,384
28,223,473,384

보험수리적손익
-
-
-
-
94,046,006
94,046,006

토지재평가이익
-
-
-
9,022,748,104
-
9,022,748,104

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,758,984,000)
(5,758,984,000)

주식기준보상
-
-
474,573,950
-
-
474,573,950

2025.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,092,271,820)
22,616,593,644
185,737,641,559
236,584,948,680

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

30,634,819,765

23,306,676,217

1. 영업에서 창출된 현금흐름

35,213,600,364

24,353,975,575

당기순이익

28,223,473,384

27,874,803,054

조정
32
12,888,184,780

7,803,339,569

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(5,898,057,800)

(11,324,167,048)

2. 이자의 수취

3,719,840,886

3,764,196,560

3. 이자의 지급

(568,644,782)

(784,877,871)

4. 법인세 부담액

(7,729,976,703)

(4,026,618,047)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(27,432,785,326)

(18,937,348,207)

단기금융상품의 증가

(126,000,000,000)

(94,000,000,000)

단기금융상품의 감소

94,000,000,000

77,000,000,000

대여금의 증가

(211,500,000)

(498,000,000)

대여금의 감소

326,501,148

384,574,545

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

9,181,720,651

1,416,216,217

종속기업투자주식의 취득

(649,028,000)

-

유형자산의 처분

6,341,817

10,111,818

유형자산의 취득

(1,703,454,473)

(2,716,009,616)

무형자산의 처분

60,111,000

-

무형자산의 취득

(2,948,458,482)

(915,316,380)

정부보조금의 수취

604,981,013

381,075,209

임차보증금의 증가

(100,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,863,979,521)

(4,815,790,479)

리스부채의 감소

(105,995,521)

(72,603,279)

임대보증금의 감소

(3,000,000)

(211,000,000)

임대보증금의 증가

4,000,000

75,000,000

배당금의 지급

(5,758,984,000)

(4,607,187,200)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(7)

176,123

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,661,945,089)

(446,286,346)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,784,658,374

6,230,944,720

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,122,713,285

5,784,658,374

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도재무제표 주석사항

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■
이익잉여금 처분계산서(단위 : 원)

과 목
당 기(제30기)
전 기(제29기)

I. 미처분이익잉여금

168,861,780,581

146,879,143,591

전기이월미처분이익잉여금
140,544,261,191

119,781,954,885

당기순이익
28,223,473,384

27,874,803,054

보험수리적손익
94,046,006

(777,614,348)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

(7,518,417,565)

(6,334,882,400)

이익준비금
(31,738,365)

(575,898,400)

배당금 주당배당금(률) 당기 : 650원(130%) 전기 : 500원(100%)
(7,486,679,200)

(5,758,984,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

161,343,363,016

140,544,261,191

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 16일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 14일이었습니다.

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제30기(2025년)
(1) 기말배당

당사는 2026년 3월 13일 이사회 결의에 의거하여 2025년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식
11,517,968주

주당 배당금
650원

배당률(액면가 기준)
130%

배당금액
7,486,679,200원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제29기(2024년)

(1) 기말배당

당사는 2025년 3월 5일 이사회 결의에 의거하여, 2024년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식
11,517,968주

주당 배당금
500원

배당률(액면가 기준)
100%

배당금액
5,758,984,000원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정
개정 이유

제2조(목적)

①병원.약국 자동화관련 장비 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매

②병원.약국 자동화관련 장비 및 소프트웨어의 유지보수 업그레이딩

③위에 부수되는 일체의 업무④수출 및 수입업⑤임대업(부동산, 병원.약국 자동화관 련 장비, 기계장비 등)⑥통신판매업⑦기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매업

<신설>

제2조(목적)

①좌동

②좌동

③수출 및 수입업

④임대업(부동산, 병원.약국 자동화관 련 장비, 기계장비 등)

⑤통신판매업

⑥기술관련 용역 제공, 서비스 및

Know-How의 판매업

⑦특허권, 브랜드 및 상표권 등 지적

재산권의 관리 및 라이센스업

⑧위에 부수되는 일체의 업무

-항목간 번호 변경 및 사업

목적 추가-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

제24조
(소집지)

①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제24조
(소집지와 개최방식)

①좌동

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다
.

-상법 제542조의14,제542조의15 개정에 따른 전자주주총회의 도입여부 기재

제30조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

①좌동

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

-대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정 사항을 반영함

제33조(이사의 수)

①회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를
선임하여야 한다.

제33조(이사의 수)

①회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

-사외이사의명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제37조(이사의 직무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

<신설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 직무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 좌동

④ 좌동

⑤ 좌동

-이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용 반영

-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

제38조의 2(이사의 책임감경)

①상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2(이사의 책임감경)

①상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제46조(감사위윈회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 제41조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다. 또한
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑤사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑥제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사위윈회의 구성)

①좌동

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다. 또한
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③좌동

④좌동

⑤좌동

⑥제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

-최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정 내용을 반영함

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②좌동

-분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정 내용을 반영함

제47조(감사위원회 대표의 선임).

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제47조(감사위원회 대표의 선임).

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

-사외이사의 명칭을 독립이

사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

<신설>
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조,제30조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.
-전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

<신설>

제3조(독립이사에 관한 적용례) ①제33조, 제38조의2, 제46조제2항, 제47조의 규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

-상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항),독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

<신설>
제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
-상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성진
1974.03
사내이사
부
계열회사 임원
이사회

임종백
1968.06
사외이사
여
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성진
(주)제이브이엠경영기획팀장 상무보/CFO
1993년 03월 ~ 2000년 02월2022년 01월 ~ 2024년 12월2025년 01월 ~ 2025년 12월2026년 01월 ~ 현재

-대구한의대 통계학과

-재경기획/관리팀 이사

-관리팀 상무보

-現,경영기획팀장 상무보/CFO

-

임종백

연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수

1987년 03월 ~ 1993년 02월1997년 09월 ~ 1999년 08월2000년 03월 ~ 2005년 02월2024년 02월 ~ 현재2015년 03월 ~ 현재

-연세대 의과대학-연세대 의과대학 대학원 의학석사

-연세대 의과대학 대학원 의학박사

-現,연세대 대외협력처장

-現,연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성진
-
-
-

임종백
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[임종백 후보자]

1. 전문성본 후보자는 의학박사(진단검사의학)로서, 대학병원 및 의과대학 교수로 재직하며 의료기술, 진단, 바이오 연구 및 임상 적용 전반에 대한 풍부한 경험을 축적해 왔습니다.이를 바탕으로 아래의 영역에서 회사에 기여할 것입니다.*회사의 의료, 헬스케어, 바이오 관련 사업 전략에 대한 전문적 자문*연구개발(R&D) 방향, 기술 경쟁력, 사업화 가능성에 대한 합리적 검토*신사업 및 신기술 도입 시 의학적 타당성,시장성,규제 리스크에 대한 의견 제시

2. 독립성본 후보자는 회사로부터 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 회사와 주주전체의 이익을 위해 투명하고 효율적으로 직무를 수행하여, 회사의 지속성장과 기업 가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사내이사 박성진 후보자]

후보자는 1999년 당사에 입사한 이후 26년간 재직하며 경영기획, 재무전략, 회계 및자금, 내부통제 시스템 구축 및 운영, IR 및 공시 업무 등을 담당해 온 재무전문가입니다.그간 회사의 재무전략 고도화와 경영혁신을 통해 경영체질 개선에 기여해 왔으며, 향후에도 투명경영과 내실경영을 실천하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

[사외이사 임종백 후보자]

후보자는 의학박사로서 진단검사의학 분야의 전문성과 풍부한 연구,임상 경험을 보유하고 있으며, 다수의 국제 학술논문을 통해 해당 분야의 전문성을 입증해 왔습니다.또한, 대학 부학장 및 대외협력처장 등 주요 보직 수행을 통해 조직 운영과 의사결정에 대한 폭넓은 경험을 축적하였습니다. 이러한 전문성과 독립적 시각을 바탕으로 회사의 연구개발 전략 및 중장기 경영 의사결정에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박성진)

확인서(임종백)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임종백
1968.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종백
연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수
1987년 03월 ~ 1993년 02월1997년 09월 ~ 1999년 08월2000년 03월 ~ 2005년 02월2024년 02월 ~ 현재2015년 03월 ~ 현재

-연세대 의과대학-연세대 의과대학 대학원 의학석사

-연세대 의과대학 대학원 의학박사

-現,연세대 대외협력처장

-現,연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임종백
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[임종백 사외이사(감사위원) 후보자]

1. 전문성본 후보자는 의학박사(진단검사의학)로서, 대학병원 및 의과대학 교수로 재직하며 의료기술, 진단, 바이오 연구 및 임상 적용 전반에 대한 풍부한 경험을 축적해 왔습니다.이를 바탕으로 아래의 영역에서 회사에 기여할 것입니다.*회사의 의료, 헬스케어, 바이오 관련 사업 전략에 대한 전문적 자문*연구개발(R&D) 방향, 기술 경쟁력, 사업화 가능성에 대한 합리적 검토*신사업 및 신기술 도입 시 의학적 타당성,시장성,규제 리스크에 대한 의견 제시

2. 독립성본 후보자는 회사로부터 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 회사와 주주전체의 이익을 위해 투명하고 효율적으로 직무를 수행하여, 회사의 지속성장과 기업 가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[임종백 사외이사(감사위원) 후보자]

후보자는 의학박사로서 진단검사의학 분야의 전문성과 풍부한 연구,임상 경험을 보유하고 있으며, 다수의 국제 학술논문을 통해 해당 분야의 전문성을 입증해 왔습니다.또한, 대학 부학장 및 대외협력처장 등 주요 보직 수행을 통해 조직 운영과 의사결정에 대한 폭넓은 경험을 축적하였습니다. 이러한 전문성과 독립적 시각을 바탕으로 회사의 연구개발 전략 및 중장기 경영 의사결정에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(임종백)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(4)

실제 지급된 보수총액
706백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

■ 자기주식의 보유 또는 처분 목적 : 주주가치 제고 및 임직원 주식 보상

- 보유한 자기주식 중 70%는 소각, 30%는 임직원 주식 보상 목적으로 활용 예정

■ 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

(기준일 : 26.3. 13)

구분
보유 대상(비율)
처분 대상

처분기간내 계획

(‘26.3 ~ ’27.3)

목적
수량

자기주식의

종류와 수

보통주

552,903주(4.57%)

소각(70%)
387,032주
387,032주 소각

임직원 주식 보상(30%)
165,871주*

40,000주* 내외 처분 예정

(잔여분은 차기 기간 처분)

취득 방법
직접 취득

*최근 지급한 실제 임직원 보상 지급주식 수(19,021주x2=38,042주) 고려하여 산정하였으며,

실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능

■ 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목
보유 개시시점(26년 주총일)
예정 처분시점(27년 주총 전일)

자기주식의 종류와 수 및 취득 방법
보통주 / 552,903주 / 직접취득
-*

발행주식총수에서 자기주식을 제외한

나머지 주식의 종류와 수

보통주 11,536,989주
11,702,860*

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
4.57%
-

* 실제 소각 및 처분수량 등에 따라 변동 가능
■예정된 보유기간 및 처분시기 : 26년 3월 31일 ~ 27년 정기주주총회 전일