에이치브이엠 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 에이치브이엠

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에이치브이엠

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이치브이엠

대 표 이 사 :
문 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 248번길 25, 3층 5호

(전 화) 031-433-7478

(홈페이지)http://hvm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 태 환

(전 화) 031-433-7478

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제26조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제26조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 ㈜에이치브이엠 2층 회의실

3. 보고사항 ① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김병환 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 조헌수 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 및 서명) 대리인의 신분증

※ 법인주주 대리인 행사 경우 : 위임장, 법인인감 날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 서면투표에 의한 행사(본인 또는 대리인의 참석이 불가능 할 경우)

당사는 정관 제 33조에 의하여 서면투표제도를 실시하고 있습니다. 주주님께서는 첨부하여 드린 서면투표 용지를 통한 의결권 행사가 가능하오니 의안별 찬·반을 표기하시어 주주총회 전일인 2026년 3월 29일 까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

- 서면투표 의결권 행사 서면 제출기한 : 2026년 3월 29일(주주총회일 전일) 까지

- 의결권 행사 서면 제출처 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 248번길 25, 3층 5호

(주)에이치브이엠 주식담당자 앞

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서가 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

2026년 03월 13일

㈜에이치브이엠

대표이사 문 승 호
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상우(출석률: 89%)
노수철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
1) 첨단금속 전문 용해 및 제조 공장 증설일정 및 투자금액 변경의 건
찬성
찬성

2
2025.03.06
1) 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 제13기 정기주주총회 소집의 건3) 제13기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
불참
찬성

3
2025.04.17
1) 주식회사 에이치브이엠 제5회 무보증 사모사채 발행의 건2) 제2공장의 종된사업장 추가의 건
찬성
찬성

4
2025.05.26
1) 산업은행 운영자금 14.2억원 기한연장 및 운영자금 50억원 대환의 건
찬성
찬성

5
2025.06.13
1) 사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건2) 후순위 유동화사채 양도 및 근질권설정계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2025.07.04
1) 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

7
2025.09.22
1) 신규 투자 설비 증설 투자기간 연장의 건2) 산업은행 운영자금 10억원 조기대환의 건
찬성
찬성

8
2025.11.24
1) 대출(신규) 약정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사 2인
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000
24
12
-

주)
상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

첨단금속 시대의 도래는 현재 우리가 사는 세상에서 가장 큰 변화 중 하나입니다. 4차 산업혁명은 다양한 산업이 초연결성(Hyper-Connected), 초지능화(Hyper-Intelligent) 기반 하에 상호 연결된 지능화 사회로 변화하고 있으며 이러한 변화는 ICT 기술과 융,복합된 새로운 기술의 발전으로 인해 종래에 없던 새로운 성능 및 용도의 첨단금속 소재가 필요로 하고 있습니다.

세계 각국은 자국 산업의 강점 및 환경적 특징에 따라 자국 중심의 첨단 제조업 육성을 추진 중입니다. 미국은 자국 중심의 첨단 산업 육성을 위한 과감한 규제 완화 제도를 마련하고 있으며 국가 간 적극적인 교류를 통한 시너지 효과 창출을 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 기술 육성산업에 가장 중요한 것은 결국 첨단부품 소재 개발이 승패를 좌우하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 사용되는 최첨단 고부가가치인 첨단금속의 중요성이 계속해서 높아지면서 생겨난 현상으로 첨단금속 소재의 개발과 상용화는 앞으로의 산업혁명에서 선두를 달리는 핵심 기술 중 하나가 될 것입니다.

첨단금속은 높은 강도와 경도, 내식성, 내열성, 전기 전도도 등의 물리적, 화학적, 전기적 특성을 가지고 있어 한정된 에너지 자원의 효율적 이용, 환경오염 저감에 대한 사회적 요구 증가로 인한 연비 향상, 가혹한 환경에서의 사용 등 다양한 산업적인 요구에 따라 첨단금속의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 따라서 지속적인 연구 개발로 상용화의 장애물이었던 기술적 장벽들을 점차 극복하고 저비용 고품질 제조공정개발로 첨단금속의 산업 성장은 지속될 전망이며 이러한 변화에 적극적으로 대응하여 4차 산업혁명 제조혁신 기반 기술로서 국산 소재에 대한 수요를 창출하여, 기술 수준 향상과 동시에 미래 먹거리 시장을 선점할 필요가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 최신 선진기술을 활용하여 슈퍼알로이를 비롯하여

Ni계/Ti계 첨단금속,
고순
도금속, 스퍼터링 타겟을 제조하고 있습니다. 2003년 창업 이후 진공 유도 용해(VIM), 진공 아크 재용해(VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영해 왔고, ’25.6월에는 우주항공용 첨단 용해시설인 서산 제2공장을 준공하여 국내 최대 12톤 규모의 진공 유도 용해(VIM)와 진공 아크 재용해 (VAR) 2기, 전기로 슬래그 재용해(ESR), 리액티브 진공 아크 재용해(RVAR) 시설을 도입하여 고객 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다. 이러한 우수한 첨단제조 기술력을 바탕으로, 당사는 고속 성장을 이루어 왔으며, 현재 국내 첨단금속 시장에서 선도적인 역할을 담당하고 있습니다.

(2) 시장점유율
시장점유율 산출을 위한 공신력있는 자료가 없으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성① 우주ㆍ항공

우주항공 시장은 상업항공 수요 회복과 함께 민간 우주산업의 확대로 향후 급격한 성장세를 보일 것으로 기대하고 있습니다. 한국의 우주·항공 전문기업인 한화에어로스페이스는 '22년 한국우주·항공연구원(”이하 항우연“)으로부터 누리호의 주요 기술을 이전 받아 제작 및 조립 등을 총괄 수행할 체계종합기업으로 선정되었습니다. 이 사업은 미 우주·항공 기업인 스페이스X가 미 우주·항공국(NASA)으로부터 기술을 이전 받아 민간 우주산업을 주도한 사례와 유사하게, ‘한국형 스페이스X’를 육성하겠다는 취지의 사업이라고 볼 수 있으며, 정부의 적극적인 지원이 또한 이어지고 있는 만큼, 국내 우주·항공 산업은 향후 초고속 성장이 예상됩니다. 이와 함께 글로벌 최대 민간 우주기업의 폭발적인 성장 흐름에 발맞춰 당사의 우주·항공용 첨단소재에 대한 수주도 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한, 항공용 첨단소재의 국산화 기술을 개발함으로써 국내·외 우주·항공 시장 진출 기반을 강화하고 있습니다. 이러한 노력에 따라 우주·항공 산업의 핵심 소재 기업으로서 미래가치가 높게 평가되고 있으며, 향후 주력산업으로 성장함과 동시에 국내외 시장에서의 입지를 확대하고 매출 증가를 기대하고 있습니다.

② 반도체

PVD 스퍼터링 타겟은 2020년 약 3,100 백만 달러 (4.03조 원)의 시장규모가 형성되어 2026년 약 6,000백만 달러 (7.8조 원)로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.89%로 예상됩니다. 스퍼터링 타겟 시장은 대만 29%, 한국 24%, 일본 10%, 중국 9%, 동남아시아 6%로 전체 스퍼터링 타겟 시장에서 아시아의 비중이 78%를 차지하고 있습니다. 그에 비에 북미, 유럽 등 각각 17%, 5%로 아시아에 비해 비중이 낮습니다.

박막증착 원소재 국산화율을 각 증착공정별로 비교하였을 때, ALD 70%, CVD 40%, PVD 2%로 PVD 증착공정에 사용되는 스퍼터링 타겟이 국산화율이 가장 낮아 국산화에 대한 시장 수요가 높습니다. 스퍼터링 타겟으로 사용되는 소재는 현재 Al, Cu, Ti이 주를 이루고 있는 반면에 향후에는 Ta(탄탈륨) 스퍼터링 타겟 시장이 높은 비중을 차지할 것으로 기대됩니다. 이에 Ta 스퍼터링 타겟은 에이치브이엠의 주요 미래 기술 제품으로, 역시 반도체 산업의 PVD 공정에서 활용됩니다. Ta의 원소재 가격은 약 50만 원/kg (Fe 약 1천 원/kg)으로 원소재의 높은 가격만큼 고부가가치를 지닌 제품이며, 현재 소성가공에 대한 공동연구 개발을 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「 III. 경영참고사항」의 「1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 주주총회 승인된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 14 기 2025년 12월 31일 현재

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

유 동 자 산

106,090,555,613

66,524,493,759

현금및현금성자산
19,413,333,484

17,170,845,128

단기금융상품
11,845,786,371

737,475,480

매출채권
12,511,956,309

8,052,454,494

기타수취채권
797,322,287

849,236,701

기타자산
2,399,861,487

1,573,186,272

파생상품자산
7,491,816,390

-

재고자산
51,630,479,285

38,094,684,544

당기법인세자산
-

46,611,140

비 유 동 자 산

67,120,165,618

53,089,006,350

당기손익공정가치측정금융자산
93,391,954

82,609,106

기타비유동수취채권
814,089,218

487,323,575

유형자산
63,202,541,922

50,573,333,919

무형자산
98,409,833

118,360,833

사용권자산
844,262,876

702,632,873

이연법인세자산
2,067,469,815

1,124,746,044

자 산 총 계

173,210,721,231

119,613,500,109

부 채

유 동 부 채

37,345,358,013

39,525,734,752

매입채무
6,521,189,868

4,707,760,290

단기차입금
15,640,000,000

18,496,146,379

유동성장기차입금
2,683,420,000

1,992,949,996

유동성사채
364,742,486

1,945,071,226

기타지급채무
7,701,600,911

6,627,518,209

기타부채
3,473,237,352

4,844,212,161

충당부채
-

624,710,000

리스부채
435,149,381

287,366,491

당기법인세부채
526,018,015

-

비 유 동 부 채

45,801,028,521

13,976,083,986

확정급여부채
241,199,504

2,315,669,422

장기차입금
12,745,756,661

11,229,176,661

장기사채
691,453,186

-

전환사채
21,158,059,494

-

파샏상품부채
10,507,715,675

기타비유동지급채무
85,639,578

-

장기리스부채
371,204,423

431,237,903

부 채 총 계

83,146,386,534

53,501,818,738

자 본

자본금
5,950,965,500

5,950,965,500

자본잉여금
68,371,178,611

68,371,178,611

기타자본항목
15,573,900,805

1,506,951,715

이익잉여금(결손금)
168,289,781

(9,717,414,455)

자 본 총 계

90,064,334,697

66,111,681,371

부 채 와 자 본 총 계

173,210,721,231

119,613,500,109

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액

66,531,544,743

45,140,439,641

매출원가

54,513,038,554

45,250,572,814

매출총이익

12,018,506,189

(110,133,173)

판매비와관리비
6,181,063,458

6,678,883,440

영업이익

5,837,442,731

(6,789,016,613)

기타수익
543,577,603

274,456,512

기타비용
61,523,081

1,561,744,492

금융수익
6,679,603,208

850,564,848

금융비용
3,567,500,216

1,958,086,695

법인세비용차감전순손실

9,431,600,245

(9,183,826,440)

법인세비용(수익)
(399,326,435)

(795,626,995)

당기순이익(손실)

9,830,926,680

(8,388,199,445)

기타포괄손익

54,777,556

(112,057,256)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

54,777,556

(112,057,256)

확정급여제도의 재측정요소
54,777,556

(112,057,256)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

총포괄손익

9,885,704,236

(8,500,256,701)

주당손익

기본주당손익

826

(782)

희석주당손익

820

(782)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2024년 1월 1일
4,723,188,000
26,875,245,771
-
(1,217,157,754)
30,381,276,017

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(8,388,199,445)
(8,388,199,445)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(112,057,256)
(112,057,256)

총포괄손익 소계
-
-
-
(8,500,256,701)
(8,500,256,701)

소유주와의 거래

주식발행
1,227,777,500
41,495,932,840
-
-
42,723,710,340

주식보상비용
-
-
1,506,951,715
-
1,506,951,715

소유주와의 거래 소계
1,227,777,500
41,495,932,840
1,506,951,715
-
44,230,662,055

2024년 12월 31일(전기말)
5,950,965,500
68,371,178,611
1,506,951,715
(9,717,414,455)
66,111,681,371

2025년 1월 1일
5,950,965,500
68,371,178,611
1,506,951,715
(9,717,414,455)
66,111,681,371

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
9,830,926,680
9,830,926,680

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
54,777,556
54,777,556

총포괄손익 소계
-
-
-
9,885,704,236
9,885,704,236

소유주와의 거래

전환사채발행
-
-
12,414,634,964
-
12,414,634,964

주식보상비용
-
-
1,652,314,126
-
1,652,314,126

소유주와의 거래 소계
-
-
14,066,949,090
-
14,066,949,090

2025년 12월 31일(당기말)
5,950,965,500
68,371,178,611
15,573,900,805
168,289,781
90,064,334,697

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(7,637,592,920)

(14,010,320,981)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,337,928,972)

(12,116,836,667)

당기순이익(손실)
9,830,926,680

(8,388,199,445)

현금의 유출이 없는 비용의 가산
9,237,008,501

7,958,168,332

법인세비용(수익)
(399,326,435)

(795,626,995)

감가상각비
4,305,859,357

3,182,288,065

무형자산상각비
19,951,000

17,915,667

대손상각비
70,912,110

(105,907,624)

퇴직급여
749,500,977

618,018,630

지급수수료
-

624,710,000

이자비용
1,909,170,014

1,697,789,095

외화환산손실
46,590,498

442,923

주식보상비용
1,652,314,126

1,506,951,715

파생상품평가손실
844,319,764

-

유형자산처분손실
35,139,984

-

유형자산손상차손
-

1,210,638,301

사용권자산처분손실
2,577,106

948,555

현금의 유입이 없는 수익의 차감
(5,994,539,270)

(442,199,650)

이자수익
353,074,444

306,802,749

외화환산이익
2,172,778

131,606,758

유형자산처분이익
113,517,400

-

사용권자산처분이익
1,387,432

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
8,382,848

3,790,143

파생상품자산평가이익
5,516,004,368

-

영업활동으로 인한 자산 부채의 증감
(19,411,324,883)

(11,244,605,904)

매출채권의 증감
(4,358,248,683)

(2,679,892,624)

기타유동수취채권의 증감
326,465,116

(51,972,736)

기타유동자산의 증감
(847,569,115)

(645,936,208)

재고자산의 증감
(14,556,655,233)

(3,759,459,325)

매입채무의 증감
2,644,005,113

(8,237,533,805)

기타지급채무의 증감
1,516,070,772

1,257,696,563

기타유동부채의 증감
(754,496,043)

3,147,936,559

퇴직금의 지급
(757,502,677)

(244,698,954)

사외적립자산의 증감
(1,998,684,133)

(30,745,374)

기타유동충당부채의 증감
(624,710,000)

-

이자의 수취
202,063,516

306,802,749

이자의 지급
(1,517,952,754)

(1,955,606,743)

법인세의 환급(납부)
16,225,290

(244,680,320)

투자활동으로 인한 현금흐름

(27,100,903,119)

(16,184,529,829)

투자활동으로 인한 현금의 유입
6,238,569,668

40,289,436

유형자산의 처분
258,260,800

-

보증금의 회수
104,000,000

15,650,000

대여금의 회수
89,108,868

24,639,436

보증금의 수령
5,787,200,000

-

투자활동으로 인한 현금의 유출
(33,339,472,787)

(16,224,819,265)

유형자산의 취득
21,504,976,749

15,303,131,430

무형자산의 취득
-

21,500,000

보증금의 증가
670,000,000

145,750,000

대여금의 증가
36,176,038

59,814,252

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,400,000

2,400,000

단기금융자산의 취득
11,125,920,000

692,223,583

재무활동으로 인한 현금흐름

37,000,685,148

42,046,007,258

재무활동으로 인한 현금의 유입
53,489,331,186

61,047,536,356

단기차입금의 증가
1,600,000,000

4,000,000,000

공급자금융약정으로 인한 증가
6,657,521,186

10,047,546,356

장기차입금의 증가
4,200,000,000

2,800,000,000

유상증자
-

44,199,990,000

사채의 발행
1,032,780,000

-

전환사채의 발행
39,999,030,000

-

재무활동으로 인한 현금의 유출
(16,488,646,038)

(19,001,529,098)

단기차입금의 감소
3,959,849,600

4,125,000,000

공급자금융약정으로 인한 감소
8,163,936,450

9,572,074,755

유동성장기차입금의 감소
1,992,949,996

3,095,615,343

장기차입금의 감소
-

22,420,000

신주발행비 지급
-

1,476,279,660

사채의 감소
2,000,000,000

500,000,000

리스부채의 감소
371,909,992

210,139,340

현금및현금성자산의 증감

2,262,189,109

11,851,156,448

현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,700,753)

19,502,500

기초의 현금및현금성자산

17,170,845,128

5,300,186,180

기말의 현금및현금성자산

19,413,333,484

17,170,845,128

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 천원)

(단위: 천원)

구 분
당기(처분예정일: 2026년 3월 30일)
전기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

168,291

(9,717,414
)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(9,717,414)

(1,217,158)

2. 당기순이익(손실)
9,830,927

(
8,388,199
)

3. 확정급여제도의 재측정요소
54,778

(
112,057
)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III.차기이월미처처분이익잉여금(미처리결손금)

168,291

(
9,717,414
)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우

이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제1호 ~ 제4호(생략)

② ~ ④(생략)

제17조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우

이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제1호 ~ 제4호(현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

- 전환사채 발행 한도 증액

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제1호~제4호(생략)

② ~ ⑤(생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제1호~제4호(현행과 같음)

②~⑤(현행과 같음)

- 신주인수권부사채 발행 한도 증액

제19조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~③(생략)

제19조 (이익참가부사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
1,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~③(현행과 같음)

- 이익참가부사채 발행 한도 증액

제20조 (교환사채의 발행)

①

회사는 이사회 결의로 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서

교환사채를 발행할 수 있다.

②(생략)

제20조 (교환사채의 발행)
① 회사는 이사회 결의로 액면총액이
1,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
②(현행과 같음)

- 교환사채의 발행 한도 증액

제33조 (의결권 행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제33조 (의결권 행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다

- 대리권 증명 방법들 서면 외에 전자문서도 가능하도록 개정

제36조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.

②
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제36조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

②
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

- 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 문구 기재

제45조 (위원회)

① 이사회는 상법 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 위원회를 설치할 수 있다.

1. 보상위원회

2. 감사위원회

3. 내부거래위원회

4.
사외이사
후보추천위원회

5. 경영위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ⑤ (생략)

제45조 (위원회)

① 이사회는 상법 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 위원회를 설치할 수 있다.

1. 보상위원회

2. 감사위원회

3. 내부거래위원회

4.
독립이사
후보추천위원회

5. 경영위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ⑤ (현행과 같음)

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 관련 조문 정비

(신설)

부 칙

본 정관은 2026년 3월 30일 (개정일)로부터 효력을 가진다. 다만, 제33조의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제36조, 제45조 제1항의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 김병환 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김병환
1964.02.27
사내이사
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

이상우
1959.08.03
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병환
(주)에이치브이엠 전무이사

2013년 4월~현재2002년 2월~2013년 3월

㈜에이치브이엠 설비혁신센터장㈜백철금속 공장장
해당사항 없음

이상우
국립금오공과대학교명예교수
2024년 9월~현재2023년 3월~현재1999년 3월~2024년 8월1994년 7월~1999년 2월1989년 4월~1994년 6월
국립금오공과대학교 명예교수㈜에이치브이엠 사외이사국립금오공과대학교 신소재공학부 교수포스코기술연구소 책임연구원 RIST 주임연구원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이상우 사외이사 후보자>본 후보자는 포스코 기술연구소 연구원, 국립금오공과대학교 신소재공학과 교수 등 다양한 경험을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 연구개발 전략 수립에 전문적인 자문을 제공하고자 합니다. 또한, 사외이사의 의무를 엄수하고, 투명하고 독립적인 위치에서 업무를 수행하며, 회사가 신기술 개발 및 사업화를 통한 지속가능한 경영에 이바지하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김병환 사내이사 후보자>본 후보자는 에이치브이엠 설비혁신센터 센터장으로 재직하며 설비 및 설계 분야에 대한 전문지식과 산업 전반에 걸친 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 생산성 향상 및 설비 경쟁력 강화에 기여해 왔으며, 향후에도 회사의 사업 경쟁력 제고와 안정적인 경영에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천합니다.<이상우 사외이사 후보자>본 후보자는 신소재공학 분야의 전문성과 학계 및 산업계에서의 풍부한 연구 경험을 보유하고 있으며, 금속 및 첨단소재 분야에 대한 전문적인 식견을 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 첨단금속 소재 기술 경쟁력 강화와 연구개발 역량 제고에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 독립적인 시각에서 이사회 의사결정에 참여하여 회사의 투명한 지배구조 확립 및 지속가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김병환

확인서_이상우

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 조헌수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조헌수
1961.03.02
없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조헌수
-
2018년 3월~2021년 3월 2015년 7월~2018년 3월
리클린 홀딩스㈜ 부사장IBK기업은행 부행장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조헌수
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조헌수 상근감사 후보자>후보자는 금융기관에서 부행장 및 본부장 등을 역임하며 기업금융, 리스크 관리 및 투자금융 등 다양한 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 기업대출 총괄, 리스크 관리 및 기업 구조조정 업무를 수행하며 축적한 재무 및 경영관리 관련 전문지식은 회사의 내부통제 강화와 경영 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 금융 및 기업 관련 업무 전반에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 경영활동을 독립적인 입장에서 감독하고 건전한 의사결정을 지원할 수 있을 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조헌수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

실제 지급된 보수총액
744백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 성장에 따른 성과를 공유함으로써 핵심 인력을 확보·유지하여 장기적인 기업가치 증대를 도모하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김태환
상무이사
센터장
보통주
20,000주

송현석
차장
센터장
보통주
20,000주

OOO 외 26명
직원
직원
보통주
93,000주

총 29명
-
-
보통주
총 133,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 보통주교부할 주식 수 : 133,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 90,654원행사기간 : 2028년 03월 12일 ~ 2036년 03월 11일
-

기타 조건의 개요
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,027,291주
발행주식총수의100분의 15범위 내
보통주
1,804,093주
1,477,093주

주)
상기 '잔여 주식수'는 금번 주주총회 승인 예정인 133,000주는 제외하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
3월 12일
29명
보통주
133,000주
-
-
133,000주

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
2월 21일
35명
보통주
360,000주
125,360주
33,000주
201,640주

계
-
총 64명
보통주
총 493,000주
총 125,360주
총 33,000주
총 334,640주

주)
부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원수입니다.

※ 기타 참고사항

당사는 2026년 3월 12일 이사회결의를 통해 주식매수선택권 133,000주를 부여하였으며, 그 부여 내용을 금번 제14기 정기주주총회에서 승인받고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 03월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지((http://www.hvm.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2026년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.