제이브이엠 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 제이브이엠

주주총회소집공고
6.0
(주)제이브이엠

주주총회소집공고

2026년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)제이브이엠

대 표 이 사 :
이동환

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 121

(전 화)053-584-9999

(홈페이지)https://www.myjvm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)박성진

(전 화)053-584-9999

주주총회 소집공고

제30기(2025년) 정기

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제30기(2025년) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31(화), 오후 1시 30분

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

《보고사항》 ①제30기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 감사보고 및 영업보고 ②제30기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 1호 의안 : 제30기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(현금배당: 보통주 1주당 650원)
※당사 정관 제52조에 의하여 이사회에서 재무제표 승인 시 주주총회에서 보고사항으로 진행.- 2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건- 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 - 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 임종백 선임의 건- 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 이익배당 내용

- 현금배당 : 보통주 1주당 650원

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법 제368조의4」에 따른
전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 / 전자위임장 관리시스템 -인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

QR코드

나.전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 -2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)다.행사방법 -시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주본인 확인 방법: 휴대폰 인증, 공인인증, 카마오 인증

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서

주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.myjvm.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.9. 기타사항

-주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

2026년 3월 일

대구광역시 달서구 호산동로 121

주 식 회 사 제 이 브 이 엠

대표이사 이동환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

장재하(출석률100%)
심재돈(출석률60%)
전강진(출석률80%)
김희진(출석률100%)
김종오(출석률100%)
이상진(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06
-제29기(2024년) 연간 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-
출석
출석
출석

-이사회 규정 일부 개정의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.05
-제29기(2024년) 현금배당 결정의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

-제29기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.14
-제29기(2024년) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

-대표이사및내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-
출석
출석
출석

-감사위원회의 내부회계관리 제도 평가 보고의 건
보고
-
-
-
출석
출석
출석

4
2025.04.07
-JVM Europe B.V.지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

5
2025.04.29
-2025년 1분기 재무제표 보고의 건
보고
출석
출석
불참
-
-
출석

-2025년 내부회계관리규정 일부 개정의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-
찬성

6
2025.07.30
-2025년 2분기 재무제표 보고의 건
보고
출석
출석
출석
-
-
출석

7
2025.10.30
-2025년 3분기 재무제표 보고의 건
보고
출석
불참
출석
-
-
출석

-주식 기반 임직원 보상제도 도입의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
찬성

-JVM 중국 생산법인 설립의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
찬성

8
2025.12.03
-기업가치 제고 계획 공시의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
찬성

-연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
찬성

-수출성장자금대출 기채에 관한 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
찬성

※ 김희진 / 김종오 사외이사 : 25.3.31 임기 만료 신성재 기타비상무이사 : 25.3.31 중도 사임 장재하 / 심재돈 / 전강진 사외이사, 심병화 기타비상무이사 : 25.3.31 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원

김희진(출석률:100%)
김종오(출석률:100%)
장재하(출석률:100%)
심재돈(출석률:75%)
전강진(출석률:75%)
이상진(출석률:100%)

감사위원회
1
2025.02.06
-제29기(2024년) 연간 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
찬성

2
2025.03.14
-감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
찬성

3
2025.03.31
-감사위원회 위원장 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.04.29
-2025년 1분기 재무제표 보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성
불참
찬성

-2025년 내부회계관리규정 일부 개정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
불참
찬성

5
2025.07.30
-2025년 2분기 재무제표 보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

-2025년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가계획 보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.10.30
-2025년 3분기 재무제표 보고의 건
가결
-
-
찬성
불참
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500
78
19.5

*주총 승인 금액은 전체이사(사내/사외/기타비상무)에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

온라인팜(기타특수관계자)
매출/매입등
2025.01~2025.12
86,485
56.0

한미약품(기타특수관계자)
매출/매입등
2025.01~2025.12
67,950
44.0

※25년 별도재무제표 기준.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1] 산업의 특성
당사가 주력하는 병원 및 조제 약국 자동화 시스템은 다음과 같은 시장 환경 변화에 대응하고 있습니다:

① 초고령화 사회 진입에 따른 헬스케어 산업의 급속한 성장

② 당뇨병, 고혈압 등 만성질환 및 복합처방 증가로 인한 의료 수요 확대

③ 이머징 마켓에서의 의료 개혁 추진에 따른 시장 확대 기회 대두

④ 전문 인력화 및 약학 6년제 도입에 따른 약사 및 간호사 인건비 상승

⑤ 환자의 알 권리 강화 및 의료 안전관리 기준의 상향 조정

⑥ 지역별 조제 문화, 약사법 등 규제 환경 변화에 따른 시장 변동성

⑦ 인구구성 변화 및 삶의 질 향상에 따른 제품 수요 패턴 변화

약국 자동화 산업은 복약지도의 중요성과 투약 관리의 정확성ㆍ안전성이 강조되는 의료서비스 고도화 시장으로, 주로 선진국을 중심으로 형성되어 있습니다. 이 산업은국민 건강, 병원 및 약국에 대한 신뢰도와 직결되기 때문에 조제의 정확성을 보장할 수 있는 제품의 신뢰성 확보가 필수적입니다.국내 시장의 경우, 2000년 의약분업 시행을 계기로 제품의 주요 수요처가 병원약국에서 일반약국으로 확대되었습니다. 의약분업 이후 전체 조제의 80% 이상이 일반약국에서 이루어지면서 당사 제품에 대한 수요도 크게 증가하였고, 이후로도 지속하여 안정적인 성장세를 이어오고 있습니다.

또한, 약학대학의 6년제 전문화, 최저임금 인상, 주 52시간 근무제 도입, 전반적인 인건비 상승 등의 환경 변화에 따라 조제약국의 자동화 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 향후에는 1인 약국까지도 자동화 시스템의 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.

해외 시장의 경우, 북미는 Bottle(Vial) 방식을 주로 사용하고 있으며, 이 방식은 약을 계수하는 능력이 떨어지는 환자에게서 복약 오류 발생 가능성이 높다는 단점이 있습니다. 유럽은 주로 Blister(Bingo Card) 방식을 채택하고 있으나, 조제 비용이 높고 관리가 어렵다는 문제가 있습니다. 이러한 사용 및 조제상의 다양한 문제점들로 인해 일부 국가와 문화권에서는 점차 파우치 방식의 처방 시스템으로 전환하는 움직임이 서서히 나타나고 있습니다.약국 자동화 시스템의 통상적인 사용 기간은 10년 이상이지만, 실제 교체 주기는 기술 변화, 약국의 사용 빈도, 관리 방식, 인건비 수준 등에 따라 약 6~7년 주기로 교체 또는 추가 구매가 이루어지고 있습니다.

이러한 사용 기간 동안 발생하는 MRO(Maintenance, Repair & Operating) 관련 매출은 당사의 지속적인 성장과 수익 안정성에 크게 기여하고 있습니다. MRO에는 A/S 등 사후 관리 서비스 매출과 소모성 자재 판매가 포함되며 이러한 지속적인 거래는 당사와 고객 간의 유대 관계를 강화하는 역할을 합니다. 그 결과, 신제품 출시 시 기존 고객이 자연스럽게 당사의 제품을 재구매하는 '애프터마켓(After Market)' 구조가 형성되어 있다는 점이 당사의 중요한 강점 중 하나입니다.

2] 산업의 성장성 및 향후 전망

① 초고령화 사회 진입에 따른 헬스케어 및 자동화 시장 성장

ⓐ 고령 인구 및 중증 질환자 증가로 글로벌 헬스케어 시장이 지속 성장 중 ⓑ 의료비 지출 증가에 따라 선진국 중심으로 약국 자동화 수요 확대 ⓒ 약국자동화는 제약 산업과 연계된 핵심 인프라로 제약시장 성장과 동반 확대

② 복합처방 증가에 따른 파우치(Pouch) 포장 방식의 채택 확대 ⓐ 당뇨, 고혈압 등 만성질환 환자의 복합처방 증가로 1회 복용 시 약물 종류 및 개수 가 많아짐에 따라, 기존의 Bottle(Vial) 방식이나 Blister(Bingo Card) 방식은 복약 순응도 저하 및 복약 오류(약화) 발생 가능성이 높음.③ 이머징 마켓의 의료시장 개혁 가속화 ⓐ 해외 영업을 전담하고 있는 한미약품(주)은 중국 내 의약품 유통 및 제약 1위 그 룹인 시노팜(Sinopharm)과의 독점 공급 계약을 체결하여, 중국 시장에서의 경쟁 우위 확보 ⓑ 중국은 2010년부터 시행된 ‘12.5 규획(제12차 5개년 경제 개발 계획)’의 일환으 로 의료 개혁을 핵심 과제로 추진하고 있으며, 이는 의료 서비스 시장의 본격적인 성장을 견인할 것으로 전망 ⓒ 동남아시아 등 기타 신흥국 시장에서도 의료 서비스 질 향상에 대한 수요가 증가 하고 있어, 향후 약국 자동화 시스템의 시장 확대가 기대됨④ 약사 인건비 상승 및 인력 부족에 따른 자동화 수요 증가 ⓐ 국내외 선진국 약학 교육의 전문화로 인해 약사의 인건비는 지속적으로 상승하 고 있으며, 약학대학 졸업생 수는 정체 또는 감소 추세에 있음 ⓑ 약사의 단순 반복적인 조제 및 포장 업무는 자동화 시스템으로 대체되고 있으며, 약사는 임상 업무 및 복약지도 등 고부가가치 업무에 집중 ⓒ 약사 및 의료 인력의 공급 부족은 약국 및 병원 내 자동화 솔루션 도입을 가속화 하는 핵심 요인으로 작용 ⑤ 환자 중심의 의료 환경 전환 및 약품 안전관리 기준의 고도화 ⓐ 글로벌 헬스케어 시스템이 전통적 공급자 중심에서 환자 중심 체계로 전환 ⓑ 환자의 알 권리 증대 및 의료 정보 접근성 향상에 따른 약국 내 약품 관리 체계의 강화 필요 ⓒ Track & Trace 등 의약품 유통 전 과정에 대한 추적ㆍ관리 규제 강화 ⓓ 마약류 통합관리시스템의 시행으로 약품 데이터 기반 관리의 중요성 부각⑥ 국내 노동법 개정에 따른 자동화 수요 증가 ⓐ 최저임금 인상에 따른 인건비 부담 가 ⓑ 주 52시간 근무제 도입 등 근로시간 단축으로 인한 운영 효율성 확보 필요성⑦ 자동화 장비 수요 증가 ⓐ 비대면 진료 및 원격 처방의 증가로 비접촉형 조제 시스템 수요 확대 ⓑ 환자수 증가와 의료 인력의 공급 불균형으로 인한 전자동 시스템 도입 필요성

3] 경기변동의 특성
당사의 주력 시장인 조제약국 및 요양병원 시장은 경기 호황과 불황에 따른 수요 변동 폭이 다른 업종에 비해 상대적으로 작습니다. 다만, 의료 설비에 대한 국가 보조를받는 병원 시장의 경우, 정부 예산의 증감에 따라 수요에 영향을 받을 수 있습니다.또한, 경기 변화와 삶의 질 향상에 따른 의료비 지출의 증가, 이에 따른 조제 건수 변화, 조제 수가 문제, 그리고 대형병원의 종합평가제도 실시 등 제도적 요인도 시장 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
4] 경쟁요소① 경쟁업체 및 형태파우치(POUCH) 포장 방식의 전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS) 분야에서는 전 세계적으로 4개의 주요 기업이 경쟁 중이며, 이 중 3개사는 일본, 1개사는 국내의 당사입니다. 이외에도 1~2개 정도의 유사한 소규모 업체가 있는 것으로 파악되고 있습니다.한편, 반자동 포장기의 경우에는 진입장벽이 낮아 다수의 소규모 업체들이 시장에 참여하고 있는 상황입니다.② 경쟁요소 등전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 제품 설계와 소프트웨어 개발 능력이 필요한 기술 집약적인 제품이며 특허장벽이 높아 신규업체의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 전자동 정제 분류 및 포장시스템(ATDPS)은 약국 Work Flow의 한 과정으로 병원 호스트 등 관계된 시스템과의 연결이 용이해야하며, 전자 처방전의 접수 등 약국 정보화의 진전에 따라 추가될 수 있는 새로운 시스템과의 확장 가능성이 있어야 합니다.국내 일부 수입품의 경우 사용자의 환경에 맞게 변경할 수 없는 사용성 문제가 있고, 설치 기간이 길고 신속한 A/S에 어려움이 있습니다.더불어 주요 수요처인 약국의 규모를 고려하여 투자를 쉽게 할 수 있도록 적정한 가격이어야 하며, 이에 당사는 가격대 별로 다양한 제품을 보유하고 있어 이에 대처하기가 용이합니다.
5] 자원조달상의 특성당사의 ATDPS는 약 5,000여가지의 부품으로 구성되어 있으며, 당사는 대부분 국내 40여개 업체로부터 부품을 조달하여 생산하고 있습니다. 주요 부품별 조달 상황은 다음과 같습니다.

부품명
사양 등

전동기
기계의 특성상 각 위치마다 시스템에 적합한 Motor를 채택하여 관리하고있음.(주요 거래처 : O사 등 국내업체)

Main Frame
고객의 요구에 최대한 부합되도록 자체설계, 제작하고 있으며, 엄격한 외주관리 및 품질관리로 고품질의 자재들로만 장비를 조립하고 있음(주요 거래처 : D사 등 국내업체)

동력전달장치
가능한 특수설계 및 열처리를 통해서 내구성, 내마모성 향상을 꾀하고 있음

약포장지
약포장지는 크게 유산지와 셀로판지로 구분할 수 있음.(주요 거래처 : H사 등 국내업체)

ABS Resin
ABS수지는 Canister Box나 Cartridge, Division block등의 사출성형 소재로 당사에서 자체 개발한 금형으로 가공됨

Software
시스템의 구성에 필요한 모든 Software는 부설연구소 등을 통해 직접 개발되므로, Program 운영시 Debugging이나 Upgrade 등 개발 및 상황 대처능력이 탁월함(자체 개발)

6] 관련법령 또는 정부의 규제 등
국내 시장에서는 마약통합관리법과 의약품 추적관리 제도를 통해 약품 조제 자동화 및 관리 자동화 시장이 점차 자리잡고 있습니다.미국 FDA는 약화(藥禍) 위험을 줄이기 위해, 환자에게 처방되는 약 포장에 바코드(Barcode) 정보 인쇄를 법적으로 의무화하였으며, 이에 따라 최소 단위 포장에 바코드가 포함된 방식이 안전성과 사용성 면에서 확대되고 있습니다.유럽 시장은 대부분 정부가 보험료를 지원하는 체계로, 약 조제 비용도 정부가 부담하고 있습니다. 기존의 Blister(Bingo Card) 재포장 방식은 재료비가 높아 문제점이 많았으나, 당사의 포장 솔루션 도입으로 가격 경쟁력과 안전성을 갖춘 포장 방식으로권고되고 있습니다.북미와 유럽 시장에서는 환자 안전에 대한 중요성이 높아지면서, 사람이 일으킬 수 있는 오류를 최소화하는 정확하고 안전한 자동화 시스템 선호하고 있습니다. 특히 북미 LTC(Long Term Care) 시장에서 파우치 조제 방식의 확대가 향후 주요 매출 성장 동력으로 기대됩니다.중국 시장에서는 선택적 의약분업 도입에 따라 파우치 조제 수요 확대가 지연되고 있으나, 파우치 문화로의 전환 움직임은 꾸준히 진행 중입니다.

나. 회사의 현황

1.영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 시스템인 ATDPS(전자동 정제 분류 및 포장 시스템)는 대형 병원 약국, 중소 병원 약국, 조제 약국, 요양병원 등 다양한 의료 현장에서 사용되고 있습니다. 환자의 처방전 정보를 의사 또는 약사가 컴퓨터에 입력하면 시스템이 네트워크를 통해 장비와 연동되어 약을 자동으로 관리ㆍ분류ㆍ분배ㆍ포장 합니다. 또한, 약 봉지마다 투약 정보가 인쇄되며, 유통기한 관리, 누계 및 합산, 재고 수량 관리까지 가능하도록 설계된 최첨단 약국 자동화 시스템입니다.전체 솔루션이 설치되면 병원 약국 및 조제 약국 등에서는 약사의 조제 업무 중 반복적이고 노동에 해당하는 작업을 자동화 시스템이 대신 수행하게 됩니다. 이를 통해 약사는 보다 전문적인 약무 관리, 환자 상담, 신약 검토 등 본연의 업무에 집중할 수 있어, 조제 업무의 안정성과 효율성이 크게 향상됩니다.인티팜(ADC), MENITH, COUNTMATE 등의 제품 판매를 통해 미래 의료 환경에 선제적으로 대응하고 있습니다.인티팜(ADC)은 정확한 투약 및 약품 관리뿐 아니라 간호사와 약사의 업무 효율성을 높이는 데 기여하며, 환자와 병원 경영자 입장에서는 경제성, 효율성, 활용성 면에서 높은 가치를 제공합니다.대형 장비인 MENITH는 조제공장형 약국에 최적화된 솔루션으로 대량 조제 환경에서의 업무 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다.COUNTMATE는 북미 지역의 복약 문화인 바이알(Vial) 방식에 최적화된 전자동 약품 카운팅 시스템입니다.

국내 1위 의약품 조제 자동화 시스템 전문 기업인 당사는 ATDPS(전자동 정제분류 및포장시스템) 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 최첨단 조제 자동화 시스템과 병원ㆍ약국 맞춤형 솔루션을 통해 국내 시장을 넘어 북미와 유럽 등 글로벌 시장에서도 입지를 탄탄히 구축해 나가고 있습니다.현재 제이브이엠의 해외사업은 한미약품이, 국내사업은 온라인팜이 각각 담당하고 있으며, 당사는 차세대 신제품의 연구개발(R&D)과 생산에 집중하고 있습니다. 한미그룹은 전 세계 34개 글로벌 파트너사를 통해 60개국에 제이브이엠 장비를 공급하며 글로벌 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

"Digital Pharmacy is Now Yours"

최첨단 약국 자동화 솔루션을 통한 약국 경영 효율성을 극대화 할 수 있는 통합 솔루션으로 권한자에 의해 통제 관리되어야 하는 전문 의약품들을 보다 정확하고 안전하고 빠르게 분류, 분배, 보관, 관리하는 최첨단 약국 자동화 솔루션 입니다

total safety solution.jpg
Total Safety Solution

2.시장의 특성

1) 주요 목표시장당사의 조제 자동화 제품 시장은 기존의 병원약국 중심에서 의약분업 시행 이후 조제약국으로 확대되었으며, 최근에는 지속적인 처방과 치료가 필요한 장기요양시설(예: 양로원) 등으로까지 점차 확산되고 있습니다.

당사는 기존 약국의 제품 업그레이드, 신규 개설 약국의 선점, 중소형 약국에 적합한 제품 라인업 확대 등을 주요 목표 시장으로 설정하고 있습니다.

또한, 인티팜(ADC), MENITH, COUNTMATE의 개발 및 판매를 통해 향후 대형 병원과중소형 병원, 그리고 대형 조제 공장형 약국으로 약품 조제 및 관리 시스템의 확산이 이루어질 것으로 기대됩니다.

2)시장성장 전망당사가 생산하는 전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 조제약국의 기본 시스템으로 자리 잡고 있으며, 국내 대부분의 병원약국과 조제약국에서 널리 사용되고 있습니다.특히 병원 및 중대형 약국에서 중소형 약국으로의 확산이 가속화됨에 따라 해당 제품의 시장성은 앞으로 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.북미 시장에서는 병원 환경이 빠르게 변화하고 있으며, 특히 최근 몇 년간 이러한 변화가 조제 약국과 요양병원으로 확대되고 있습니다. 특히 장기요양(LTC, Long Term Care) 시장에서 큰 성장이 기대되어 당사도 이에 집중하고 있습니다.한편, 유럽 시장에서는 국내와 마찬가지로 Multi-Dose 포장 방식을 사용하고 있으나,현재는 고가의 Blister(Bingo Card) 방식이 주로 적용되고 있습니다. 이에 정부 차원에서 국내와 같은 파우치(POUCH) 방식을 권장하고 있으며, 특히 스웨덴, 네덜란드, 독일, 프랑스 등에서 파우치 방식 도입을 적극 권고하고 있습니다.

당사 장비는 약국 매출에 비해 상대적으로 고가의 자본재로 분류되며, 인건비 비중과조제 건수 등 경기 변동에 따라 약국의 투자 수요에 영향을 받습니다. 특히 인티팜(ADC)은 북미 시장에서 약 2조 원 규모의 기존 시장을 형성하고 있으며, 기타 국가들에서도 도입이 진행 중입니다. 또한, MENITH의 개발 및 판매를 통해 대형 조제 공장형 약국을 중심으로 시장 확대가 매우 기대되고 있습니다. COUNTMATE는 북미 지역의 복약 문화인 바이알(Vial) 방식을 적용한 전자동 약품 카운팅 시스템으로, 북미 파트너사인 맥케슨 오토메이션社(McKesson Automation)와 협력하여 미국과 캐나다 시장에서 매출 확대를 가속화하고 있습니다.

3.신규사업 등의 내용 및 전망

3-1)사업분야 및 목적당사는 40년 이상의 Know-how와 기존 제이브이엠 고객 기반을 바탕으로, 새로운 시장 개척과 정확한 시스템을 통해 조제 약국 자동화 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김하고자 관련 연계 신규 사업의 시스템을 지속적으로 출시하고 있습니다. 이러한 노력은 당사의 매출 확대와 시장 점유율 안정화에 크게 기여할 것으로 예상합니다.

3-2) 핵심기술 및 기술 내용

① ATDPS (Automatic Tablet Dispensing & Packaging System :전자동 정제 분류 및 포장시스템)

ATDPS

- 네트워크를 통한 처방전 입력 시 약의 분류, 포장, 투약 정보 인쇄, 유통기한 관리, 재고 수량 관리에 이르는 전 과정을 자동으로 처리하는 최첨단 자동화 시스템- 기존 Bottle(Vial) 방식 또는 Blister(Bingo Card) 방식에 비해 편의성과 경제성 탁월

- 정확한 조제와 조제 시간 단축을 통해 처방 능력을 극대화하여 선진화된 약국 자동 전산시스템 구축 가능

- 약사의 조제 및 포장 업무를 최소화함으로써 약사가 안전하고 정확한 조제 결과물 을 검수하고 환자 복약 상담 등 본연의 업무에 보다 집중할 수 있도록 지원

- 제품은 업그레이드 뿐만 아니라 고객의 요구사항에 따라 유연한 연동 및 커스터마 이징이 가능

- 대량 약품조제, 장기 조제, 처방 건수가 많을수록 간이포장기 대비 조제업무 속도 가 더욱 빨라짐

- 시스템 1대 구입 시 최소 1.2명 ~ 4명 이상의 인건비 절감 효과

② VIZEN EX (Automatic Medication Inspection System: 전자동 정제 포장 검수시스템)

vizen ex 사진.jpg
VIZEN EX

- 등록된 약품 정보를 기반으로 ATDPS에서 조제 완료된 파우치를 자동으로 검수하 여 오조제를 검출하는 시스템- 처방 및 검수의 완전 자동화를 통해 시장을 선도하며 당사 ATDPS와 연동되어 기존 사용 고객을 대상으로 한 영업만으로도 매출 증대가 기대 됨

- 시스템 1대 구입시 최소 1.5 ~ 4명 이상 인건비 절감 효과 기대(분당 320포 처리)

- 복약 및 약품 관리를 위한 데이터 활용 가능, 약사는 환자 복약 상담에 전념 가능- 검수결과가 사진과 데이터로 저장되어 처방 정보 분석, 약품추적, 투약조회 등 안 전하고 정확한 복약 관리를 가능하게 하며, 이를 통해 약화 사고 및 각종 규제에 신 속하고 효과적으로 대응 가능

③ WIZER (Automatic Pouch Winding & Cutting System: 전자동 파우치 와인딩 및 컷팅 시스템)

wizer

- 조제 및 검수가 완료된 약품 파우치를 사용자가 원하는 단위별로 절단하고 포장하 는 시스템

- ATDPS 및 VIZEN과 연동되어 조제 완료된 환자의 정보 기록 및 관리를 지원

- 장기 처방 조제에 효과적이며 환자의 약품 복약 관리와 홍보 효과를 높일 수 있음

④ INTIpharm (Automatic Dispensing Cabinet: 전자동 약품관리 시스템)

INTIpharm

인티팜기능

인티팜 효과.jpg
인티팜 효과

- 승인된 권한자가 처방에 따라 의약품 또는 진료재료를 자동 또는 수동으로 관리하 고 인출하는 시스템- 약품 추적 관리(Track & Trace)에 필수적인 장비로 주목받고 있음

- 투약 시간 단축과 오류 감소, 정확한 약품 관리 및 불출 지원을 통해 인력ㆍ비용 절 감과 안전한 약제 투약, 이송 업무 감소 효과를 제공

⑤ MENITH (로봇자동화 약품 분류 포장 시스템)

MENITH

- MENITH는 조제에 필요한 약품의 교체 및 배치를 자동화하고, 포장 후 검수까지 완료된 파우치를 배출함으로써 생산성, 효율성, 편의성을 높인 로봇형 약품 조제 시스템- 처방 데이터 분석을 통해 로봇이 보충 캐니스터 및 조제 캐니스터를 해당 구역에 사전 배치하여 조제 준비 시간을 최소화- 2대의 메인프레임으로 분당 평균 120포의 대량 조제가 가능하며, 내장 검수 시스템 과 대용량 캐니스터, 탈부착형 구조를 통해 조제 정확성을 높이고 보충 작업과 다 운타임을 최소화

- 검수결과는 사진 및 데이터로 저장되어 처방 정보 분석, 약품 추적, 투약 조회 등에 활용

- 약품의 부피와 정제 수에 따라 최적의 파우치 사이즈를 자동 선택하여 소모품을 절 감하고, 기존 대비 2배 용량(600m)의 점보 포장지와 리본을 사용해 교체 주기를 줄 여 경제성과 편의성을 높임⑥ COUNTMATE (Automatic Medication Counting System : 전자동 약품 카운팅 시스템)

countmate 이미지_측면_250722_관리팀.jpg
COUNTMATE

- 처방 정보에 따라 정제를 자동으로 카운팅하고, 조제 완료된 Vial을 로봇이 픽업하 여 배출구로 이동시키는 전자동 카운팅 조제 시스템- 고속 카운팅 기술과 로봇 이동 시스템으로 시간당 160건 이상의 빠르고 정확한 조 제가 가능하며, 배출된 Vial 바코드 스캔 시 조제 전 이미지와 Vial 정보를 확인해 정 확성 검증 가능

- 조제된 Vial은 자동으로 정렬되며, 약품 종류와 수량에 따라 크기가 다른 두 종류의 Vial중 적합한 것을 자동 선택하여 사용

- 배출 전 조제정보는 라벨로 인쇄되어 Vial에 부착되며, 해당 라벨의 바코드를 통해 조제 이력 관리가 가능

- 회전형 슬라이드 구조를 적용해 전면에서 약품 Chute를 쉽게 탈착할 수 있어 청소 가 간편하며, 슬라이드 주변 1m 이내에 사람이 감지되면 자동 개폐가 차단되어 안 전사고를 방지할 수 있음

⑦ ETC : Accessory 시스템으로 출시 중

4.시장상황

① Healthcare 산업의 성장성고령화 사회에서 초고령화 사회로 진입함에 따라 환자 수와 복용 약품의 종류 및 복약 기간이 증가하고 있습니다. 동시에 지식정보사회로의 전환으로 환자의 알 권리가 확대되고, 이에 따른 안전 관련 법규도 강화되고 있습니다. 이러한 변화는 양질의 보건의료 서비스에 대한 수요 증가와 건강한 삶에 대한 욕구, 그리고 소득 수준 향상과 맞물려 전 세계 헬스케어 산업 시장 규모의 지속적 성장을 견인하고 있습니다. 특히 인건비 상승, 안전성 강화, 평균 수명 연장 등의 요인이 성장세를 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 위드 코로나 시대에 접어들면서 비대면 헬스케어 산업이 빠르게 성장하며 시장 확장에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.② 수요의 증가헬스케어 산업 전반의 성장뿐만 아니라, 약국의 경영 효율화와 대형화, 고령 인구 증가, 만성 질환 환자 확대, 인건비 상승 등 사회적 요인들이 맞물리면서 당사의 조제자동화시스템과 약품관리시스템에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 최저임금제 시행, 주 52시간 근무제 도입, 마약류 통합관리법의 시행 등은 자동화 장비의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 아울러 비대면 헬스케어 산업의 성장에 힘입어 병원과 약국에서 자동화 장비에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 전망입니다.

5.조직도

판매조직

※ 국내의 경우는 한미사이언스(주)의 자회사인 온라인팜(주)를 통해 병원 및 약국의영업을 하고 있으며, 해외의 경우 한미약품(주)을 통해 북미는 전략적 독점 및 비독점대리점 체제, 유럽은 자회사를 통한 판매 방식, 중국은 시노팜을 통한 독점적 대리점 체제 영업을 하고 있습니다.

6.판매전략

- 다양한 제품 라인업 확장을 통한 수직적 시장 확대와 해외 시장 진출을 통한 수평 적 시장 확장 전략을 동시에 추진하고 있습니다.

6-1) 제품전략당사는 현재 보유한 제품군 외에도 시장을 규모 및 가격대별로 세분화하여 각 세그먼트에 최적화된 제품을 개발하고 있으며, 기존 고객 대상으로는 진화된 전자동화 장비의 판매 확대를 위해 준비된 Total Safety Solution을 단계적으로 확장해 나갈 계획입니다. 또한, 국내뿐만 아니라 해외 전 지역에 자사 브랜드 부착 방식을 일관되게 적용하고 있습니다.6-2) 가격전략당사는 뛰어난 품질과 가격 경쟁력을 동시에 확보하여, 경쟁사 대비 동등한 가격대에서 보다 혁신적인 기능과 우수한 품질을 제공하고 있습니다. 또한, 품질 중심의 해외 시장에서도 탁월한 브랜드 가치를 인정받으며 안정적으로 공급하고 있습니다.6-3) 유통전략① 국내유통전략국내 시장에서 품질보증과 더불어 고객과의 밀접한 소통을 통해 요구사항을 신속히 파악하고, 우수한 제품을 제공함으로써 고객 만족을 극대화하기 위해 R to O(Request to Okay System) 기반의 체계적인 고객관리를 시행하고 있습니다.또한, 기존 반자동 포장기를 경제적인 ATDPS로 대체하는 한편, 온라인팜(주)의 영업력을 활용하여 국내 병원약국 및 일반 약국 거래처 확대와 매출 증대에 주력하고 있습니다.② 해외유통전략지역별 대리점 네트워크를 구축하여 각 지역의 판매 및 사후 A/S를 전담하고 있습니다. 특히 미주와 유럽 시장에서는 주력 제품인 ATDPS를 전략 제품으로 집중 공급하고 있으며, 미국 대형 그룹사 M사와는 대리점 계약을 체결함과 동시에 장비 개발 요청에 따른 독점 공급을 통해 협력 관계를 강화하고 있습니다. 유럽 시장에서는 자회사를 통한 직접 판매를 운영하고 있으며, 중국 시장에서는 시노팜과의 독점 대리점 체제를 기반으로 영업을 전개하고 있어 북미시장에 이어 주요 성장 시장으로 기대하고 있습니다.

7.기타 추진일정

-기타 신제품은 지속적인 개발이 이루어지고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금 처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 후 연결 및 별도 재무제표입니다.2) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 13일 전자공시시스 템(https://dart.fss.or.kr/)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정 인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 수 있습니다.3) 재무제표 이사회 승인 예정일 : 2026년 3월 16일

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

206,193,036,720

176,537,137,910

현금및현금성자산
4,6
8,672,169,887

12,463,178,760

단기금융상품
6
126,000,000,000

94,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,32
34,794,133,469

36,847,095,483

재고자산
10
34,571,372,450

30,218,208,900

기타유동자산
8
2,155,360,914

3,008,654,767

Ⅱ. 비유동자산

112,934,644,191

108,262,639,705

장기금융상품
5,6
187,630,086

140,330,755

당기손익-공정가치금융자산
6,7
2,067,955,892

11,188,091,748

투자부동산
12
22,263,643,482

21,924,974,886

유형자산
11
80,388,081,409

68,823,947,005

무형자산
13
4,672,809,722

2,684,299,269

기타비유동금융자산
6,9
2,157,300,730

3,195,991,720

순확정급여자산
16
1,197,222,870

305,004,322

자 산 총 계

319,127,680,911

284,799,777,615

부 채

I. 유동부채

77,748,849,098

79,284,846,765

매입채무및기타채무
6,14,32
23,881,209,016

25,064,288,362

단기차입금
6,15
31,185,820,000

30,421,727,000

계약부채
14,32
11,847,120,681

12,769,126,251

리스부채
6,15
933,365,886

610,984,272

기타유동부채
6,14
4,673,093,587

4,620,187,519

당기법인세부채

4,136,366,227

4,325,099,767

판매보증충당부채
17
775,823,701

720,336,594

임대보증금
6
316,050,000

753,097,000

II. 비유동부채

7,431,476,693

3,178,908,426

임대보증금
6,32
462,047,000

24,000,000

이연법인세부채
28
5,543,644,552

2,233,093,518

리스부채
6,15
1,144,894,378

639,171,299

기타비유동부채
14,16
280,890,763

282,643,609

부 채 총 계

85,180,325,791

82,463,755,191

자 본

I. 지배기업 소유주지분

233,947,355,120

202,336,022,424

자본금
19
6,044,946,000

6,044,946,000

자본잉여금
20
45,278,039,297

45,278,039,297

기타자본항목
21
(23,092,271,820)

(23,566,845,770)

기타포괄손익누계액
22
20,878,165,234

12,427,273,031

이익잉여금
23
184,838,476,409

162,152,609,866

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

233,947,355,120

202,336,022,424

부 채 와 자 본 총 계

319,127,680,911

284,799,777,615

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,33

173,129,219,712

159,434,150,636

제품매출액

152,251,210,859

141,007,713,503

상품매출액

17,406,960,251

15,512,601,001

서비스매출액

3,471,048,602

2,913,836,132

Ⅱ. 매출원가
32

102,290,460,903

95,709,476,365

제품매출원가

93,835,779,190

88,090,915,720

상품매출원가

7,256,494,060

6,525,218,139

서비스매출원가

1,198,187,653

1,093,342,506

Ⅲ. 매출총이익

70,838,758,809

63,724,674,271

판매비와관리비
25
27,276,272,670

23,212,169,425

경상연구비
13
10,286,225,220

9,837,493,347

Ⅳ. 영업이익

33,276,260,919

30,675,011,499

금융수익
26
4,033,445,204

4,264,742,756

금융비용
26
3,001,212,606

2,775,679,372

기타수익
27
2,489,172,083

3,836,055,097

기타비용
27
617,176,243

1,307,976,837

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

36,180,489,357

34,692,153,143

법인세비용
28
7,829,684,820

5,847,813,108

Ⅵ. 당기순이익

28,350,804,537

28,844,340,035

지배기업 소유주지분

28,350,804,537

28,844,340,035

비지배지분

-

-

Ⅶ. 주당손익
29

기본주당손익

2,461

2,504

희석주당손익

2,457

2,504

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

28,350,804,537

28,844,340,035

Ⅱ. 기타포괄손익

8,544,938,209

(1,393,391,617)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익 :

(575,825,772)

(418,290,476)

- 해외사업환산손익
(575,825,772)

(418,290,476)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 기타포괄손익 :

9,120,763,981

(975,101,141)

- 보험수리적손익
94,046,006

(777,614,348)

- 토지재평가이익
9,026,717,975

(197,486,793)

Ⅲ. 당기총포괄손익

36,895,742,746

27,450,948,418

지배기업 소유주지분
36,895,742,746

27,450,948,418

비지배지분
-

-

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소 계

2024.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,043,050,300
138,693,071,379
179,492,261,206
-
179,492,261,206

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,844,340,035
28,844,340,035
-
28,844,340,035

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)
-
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)

해외사업환산손익
-
-
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)
-
(4,607,187,200)

2024.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
12,427,273,031
162,152,609,866
202,336,022,424
-
202,336,022,424

2025.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
12,427,273,031
162,152,609,866
202,336,022,424
-
202,336,022,424

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,350,804,537
28,350,804,537
-
28,350,804,537

보험수리적손익
-
-
-
-
94,046,006
94,046,006
-
94,046,006

토지재평가이익
-
-
-
9,026,717,975
-
9,026,717,975
-
9,026,717,975

해외사업환산손익
-
-
-
(575,825,772)
-
(575,825,772)
-
(575,825,772)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,758,984,000)
(5,758,984,000)
-
(5,758,984,000)

주식기준보상
-
-
474,573,950
-
-
474,573,950
-
474,573,950

2025.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,092,271,820)
20,878,165,234
184,838,476,409
233,947,355,120
-
233,947,355,120

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

30,378,159,381

25,923,792,174

1. 영업에서 창출된 현금흐름

35,520,027,892

28,134,155,619

당기순이익

28,350,804,537

28,844,340,035

조정
30
14,326,206,160

8,901,463,545

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
(7,156,982,805)

(9,611,647,961)

2. 이자의 수취

3,766,056,186

3,791,847,582

3. 이자의 지급

(1,015,467,704)

(1,420,343,640)

4. 법인세 부담액

(7,892,456,993)

(4,581,867,387)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(26,053,383,145)

(18,575,868,428)

단기금융상품의 증가

(126,000,000,000)

(94,000,000,000)

단기금융상품의 감소

94,000,000,000

77,000,000,000

대여금의 증가

(211,500,000)

(498,000,000)

대여금의 감소

326,501,148

384,574,545

장기금융상품의 증가

(31,606,296)

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

9,181,720,651

1,416,216,217

유형자산의 처분

6,341,817

10,111,818

유형자산의 취득

(1,884,584,212)

(2,749,944,602)

무형자산의 처분

60,111,000

-

무형자산의 취득

(2,981,285,467)

(915,316,380)

임차보증금의 감소

-

395,414,765

임차보증금의 증가

(152,540,623)

-

정부보조금의 수취

604,981,013

381,075,209

미수금의 감소

1,028,477,824

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,694,484,143)

(6,886,987,144)

단기차입금의 상환

(2,250,444,000)

(1,548,802,500)

리스부채의 감소

(686,056,143)

(594,997,444)

임대보증금의 감소

(3,000,000)

(211,000,000)

임대보증금의 증가

4,000,000

75,000,000

배당금의 지급

(5,758,984,000)

(4,607,187,200)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

578,699,034

416,581,417

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,791,008,873)

877,518,019

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,463,178,760

11,585,660,741

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,672,169,887

12,463,178,760

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표 주석사항

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

187,691,866,250

155,866,505,916

현금및현금성자산
4,6
3,122,713,285

5,784,658,374

단기금융상품
6
126,000,000,000

94,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,34
27,835,588,324

28,262,991,418

재고자산
10
28,691,699,919

24,823,548,895

기타유동자산
8
2,041,864,722

2,995,307,229

Ⅱ. 비유동자산

104,280,276,178

98,944,305,372

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
2,067,955,892

11,188,091,748

투자부동산
13
22,263,643,482

21,924,974,886

종속기업투자주식
11
649,028,000

-

유형자산
12
72,744,946,061

62,177,109,351

무형자산
14
4,455,643,404

2,397,579,109

기타비유동금융자산
6,9
899,336,469

949,045,956

순확정급여자산
17
1,197,222,870

305,004,322

자 산 총 계

291,972,142,428

254,810,811,288

부 채

I. 유동부채

49,106,306,254

47,944,640,716

매입채무및기타채무
6,15,34
9,679,681,461

10,195,224,161

단기차입금
6,16
21,071,500,000

19,109,125,000

계약부채
15,34
8,781,441,092

8,567,102,907

리스부채
6,16
233,306,186

94,954,704

기타유동부채
6,15
4,113,625,944

4,108,732,262

당기법인세부채

4,045,660,011

4,318,492,795

판매보증충당부채
18
750,561,501

680,960,677

금융보증부채
6,19
114,480,059

116,951,210

임대보증금
6
316,050,000

753,097,000

II. 비유동부채

6,280,887,494

2,337,079,336

임대보증금
6,34
462,047,000

24,000,000

이연법인세부채
30
5,283,913,839

1,941,154,479

리스부채
6,16
254,035,892

89,281,248

기타비유동부채
15,17
280,890,763

282,643,609

부 채 총 계

55,387,193,748

50,281,720,052

자 본

I. 자본금
21
6,044,946,000

6,044,946,000

II. 자본잉여금
22
45,278,039,297

45,278,039,297

III. 기타자본항목
23
(23,092,271,820)

(23,566,845,770)

IV. 기타포괄손익누계액
24
22,616,593,644

13,593,845,540

V. 이익잉여금
25
185,737,641,559

163,179,106,169

자 본 총 계

236,584,948,680

204,529,091,236

부 채 와 자 본 총 계

291,972,142,428

254,810,811,288

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35

154,468,364,064

143,265,527,695

제품매출액

139,063,819,979

129,087,903,081

상품매출액

15,402,984,085

14,177,624,614

서비스매출액

1,560,000

-

Ⅱ. 매출원가

96,295,395,007

91,711,131,917

제품매출원가

89,355,030,954

85,382,300,699

상품매출원가

6,938,090,741

6,328,831,218

서비스매출원가

2,273,312

-

Ⅲ. 매출총이익

58,172,969,057

51,554,395,778

판매비와관리비
27
14,063,435,119

12,601,352,827

경상연구비
14
10,286,225,220

9,837,493,347

Ⅳ. 영업이익

33,823,308,718

29,115,549,604

금융수익
28
4,232,816,317

4,453,538,962

금융비용
28
3,024,737,163

2,493,660,014

기타수익
29
2,385,203,483

3,539,444,823

기타비용
29
1,560,384,218

1,163,742,426

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

35,856,207,137

33,451,130,949

법인세비용
30
7,632,733,753

5,576,327,895

Ⅵ. 당기순이익

28,223,473,384

27,874,803,054

Ⅶ. 주당손익
31

기본주당손익

2,450

2,420

희석주당손익

2,446

2,420

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

28,223,473,384

27,874,803,054

Ⅱ. 기타포괄손익

9,116,794,110

(972,064,674)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

9,116,794,110

(972,064,674)

보험수리적손익
94,046,006

(777,614,348)

토지재평가이익
9,022,748,104

(194,450,326)

Ⅲ. 당기총포괄손익

37,340,267,494

26,902,738,380

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
140,689,104,663
182,233,540,056

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
27,874,803,054
27,874,803,054

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(194,450,326)
-
(194,450,326)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)

2024.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,593,845,540
163,179,106,169
204,529,091,236

2025.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,593,845,540
163,179,106,169
204,529,091,236

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,223,473,384
28,223,473,384

보험수리적손익
-
-
-
-
94,046,006
94,046,006

토지재평가이익
-
-
-
9,022,748,104
-
9,022,748,104

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,758,984,000)
(5,758,984,000)

주식기준보상
-
-
474,573,950
-
-
474,573,950

2025.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,092,271,820)
22,616,593,644
185,737,641,559
236,584,948,680

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

30,634,819,765

23,306,676,217

1. 영업에서 창출된 현금흐름

35,213,600,364

24,353,975,575

당기순이익

28,223,473,384

27,874,803,054

조정
32
12,888,184,780

7,803,339,569

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(5,898,057,800)

(11,324,167,048)

2. 이자의 수취

3,719,840,886

3,764,196,560

3. 이자의 지급

(568,644,782)

(784,877,871)

4. 법인세 부담액

(7,729,976,703)

(4,026,618,047)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(27,432,785,326)

(18,937,348,207)

단기금융상품의 증가

(126,000,000,000)

(94,000,000,000)

단기금융상품의 감소

94,000,000,000

77,000,000,000

대여금의 증가

(211,500,000)

(498,000,000)

대여금의 감소

326,501,148

384,574,545

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

9,181,720,651

1,416,216,217

종속기업투자주식의 취득

(649,028,000)

-

유형자산의 처분

6,341,817

10,111,818

유형자산의 취득

(1,703,454,473)

(2,716,009,616)

무형자산의 처분

60,111,000

-

무형자산의 취득

(2,948,458,482)

(915,316,380)

정부보조금의 수취

604,981,013

381,075,209

임차보증금의 증가

(100,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,863,979,521)

(4,815,790,479)

리스부채의 감소

(105,995,521)

(72,603,279)

임대보증금의 감소

(3,000,000)

(211,000,000)

임대보증금의 증가

4,000,000

75,000,000

배당금의 지급

(5,758,984,000)

(4,607,187,200)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(7)

176,123

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,661,945,089)

(446,286,346)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,784,658,374

6,230,944,720

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,122,713,285

5,784,658,374

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도재무제표 주석사항

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■
이익잉여금 처분계산서(단위 : 원)

과 목
당 기(제30기)
전 기(제29기)

I. 미처분이익잉여금

168,861,780,581

146,879,143,591

전기이월미처분이익잉여금
140,544,261,191

119,781,954,885

당기순이익
28,223,473,384

27,874,803,054

보험수리적손익
94,046,006

(777,614,348)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

(7,518,417,565)

(6,334,882,400)

이익준비금
(31,738,365)

(575,898,400)

배당금 주당배당금(률) 당기 : 650원(130%) 전기 : 500원(100%)
(7,486,679,200)

(5,758,984,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

161,343,363,016

140,544,261,191

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 16일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 14일이었습니다.

■최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제30기(2025년).
(1) 기말배당

당사는 2026년 3월 13일 이사회 결의에 의거하여 2025년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식
11,517,968주

주당 배당금
650원

배당률(액면가 기준)
130%

배당금액
7,486,679,200원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제29기(2024년)

(1) 기말배당

당사는 2025년 3월 5일 이사회 결의에 의거하여, 2024년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식
11,517,968주

주당 배당금
500원

배당률(액면가 기준)
100%

배당금액
5,758,984,000원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정
개정 이유

제2조(목적)

①병원.약국 자동화관련 장비 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매

②병원.약국 자동화관련 장비 및 소프트웨어의 유지보수 업그레이딩

③위에 부수되는 일체의 업무④수출 및 수입업⑤임대업(부동산, 병원.약국 자동화관 련 장비, 기계장비 등)⑥통신판매업⑦기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매업

<신설>

제2조(목적)

①좌동

②좌동

③수출 및 수입업

④임대업(부동산, 병원.약국 자동화관 련 장비, 기계장비 등)

⑤통신판매업

⑥기술관련 용역 제공, 서비스 및

Know-How의 판매업

⑦특허권, 브랜드 및 상표권 등 지적

재산권의 관리 및 라이센스업

⑧위에 부수되는 일체의 업무

-항목간 번호 변경 및 사업

목적 추가-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

제24조
(소집지)

①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제24조
(소집지와 개최방식)

①좌동

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다
.

-상법 제542조의14,제542조의15 개정에 따른 전자주주총회의 도입여부 기재

제30조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

①좌동

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

-대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정 사항을 반영함

제33조(이사의 수)

①회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를
선임하여야 한다.

제33조(이사의 수)

①회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

-사외이사의명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제37조(이사의 직무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

<신설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 직무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 좌동

④ 좌동

⑤ 좌동

-이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용 반영

-번호 변경

-번호 변경

-번호 변경

제38조의 2(이사의 책임감경)

①상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2(이사의 책임감경)

①상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제46조(감사위윈회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 제41조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다. 또한
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑤사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑥제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사위윈회의 구성)

①좌동

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다. 또한
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③좌동

④좌동

⑤좌동

⑥제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

-최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정 내용을 반영함

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)

①제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②좌동

-분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정 내용을 반영함

제47조(감사위원회 대표의 선임).

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제47조(감사위원회 대표의 선임).

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

-사외이사의 명칭을 독립이

사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

<신설>
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조,제30조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.
-전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

<신설>

제3조(독립이사에 관한 적용례) ①제33조, 제38조의2, 제46조제2항, 제47조의 규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

-상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항),독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

<신설>
제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
-상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성진
1974.03
사내이사
부
계열회사 임원
이사회

임종백
1968.06
사외이사
여
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성진
(주)제이브이엠경영기획팀장 상무보/CFO
1993년 03월 ~ 2000년 02월2022년 01월 ~ 2024년 12월2025년 01월 ~ 2025년 12월2026년 01월 ~ 현재

-대구한의대 통계학과

-재경기획/관리팀 이사

-관리팀 상무보

-現,경영기획팀장 상무보/CFO

-

임종백

연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수

1987년 03월 ~ 1993년 02월1997년 09월 ~ 1999년 08월2000년 03월 ~ 2005년 02월2024년 02월 ~ 현재2015년 03월 ~ 현재

-연세대 의과대학-연세대 의과대학 대학원 의학석사

-연세대 의과대학 대학원 의학박사

-現,연세대 대외협력처장

-現,연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성진
-
-
-

임종백
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[임종백 후보자]

1. 전문성본 후보자는 의학박사(진단검사의학)로서, 대학병원 및 의과대학 교수로 재직하며 의료기술, 진단, 바이오 연구 및 임상 적용 전반에 대한 풍부한 경험을 축적해 왔습니다.이를 바탕으로 아래의 영역에서 회사에 기여할 것입니다.*회사의 의료, 헬스케어, 바이오 관련 사업 전략에 대한 전문적 자문*연구개발(R&D) 방향, 기술 경쟁력, 사업화 가능성에 대한 합리적 검토*신사업 및 신기술 도입 시 의학적 타당성,시장성,규제 리스크에 대한 의견 제시

2. 독립성본 후보자는 회사로부터 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 회사와 주주전체의 이익을 위해 투명하고 효율적으로 직무를 수행하여, 회사의 지속성장과 기업 가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사내이사 박성진 후보자]

후보자는 1999년 당사에 입사한 이후 26년간 재직하며 경영기획, 재무전략, 회계 및 자금, 내부통제 시스템 구축 및 운영, IR 및 공시 업무 등을 담당해 온 재무전문가입니다.그간 회사의 재무전략 고도화와 경영혁신을 통해 경영체질 개선에 기여해 왔으며, 향후에도 투명경영과 내실경영을 실천하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

[사외이사 임종백 후보자]

후보자는 의학박사로서 진단검사의학 분야의 전문성과 풍부한 연구,임상 경험을 보유하고 있으며, 다수의 국제 학술논문을 통해 해당 분야의 전문성을 입증해 왔습니다.또한, 대학 부학장 및 대외협력처장 등 주요 보직 수행을 통해 조직 운영과 의사결정에 대한 폭넓은 경험을 축적하였습니다. 이러한 전문성과 독립적 시각을 바탕으로 회사의 연구개발 전략 및 중장기 경영 의사결정에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박성진)

확인서(임종백)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임종백
1968.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종백
연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수
1987년 03월 ~ 1993년 02월1997년 09월 ~ 1999년 08월2000년 03월 ~ 2005년 02월2024년 02월 ~ 현재2015년 03월 ~ 현재

-연세대 의과대학-연세대 의과대학 대학원 의학석사

-연세대 의과대학 대학원 의학박사

-現,연세대 대외협력처장

-現,연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임종백
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[임종백 사외이사(감사위원) 후보자]

1. 전문성본 후보자는 의학박사(진단검사의학)로서, 대학병원 및 의과대학 교수로 재직하며 의료기술, 진단, 바이오 연구 및 임상 적용 전반에 대한 풍부한 경험을 축적해 왔습니다.이를 바탕으로 아래의 영역에서 회사에 기여할 것입니다.*회사의 의료, 헬스케어, 바이오 관련 사업 전략에 대한 전문적 자문*연구개발(R&D) 방향, 기술 경쟁력, 사업화 가능성에 대한 합리적 검토*신사업 및 신기술 도입 시 의학적 타당성,시장성,규제 리스크에 대한 의견 제시

2. 독립성본 후보자는 회사로부터 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 회사와 주주전체의 이익을 위해 투명하고 효율적으로 직무를 수행하여, 회사의 지속성장과 기업 가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[임종백 사외이사(감사위원) 후보자]

후보자는 의학박사로서 진단검사의학 분야의 전문성과 풍부한 연구,임상 경험을 보유하고 있으며, 다수의 국제 학술논문을 통해 해당 분야의 전문성을 입증해 왔습니다.또한, 대학 부학장 및 대외협력처장 등 주요 보직 수행을 통해 조직 운영과 의사결정에 대한 폭넓은 경험을 축적하였습니다. 이러한 전문성과 독립적 시각을 바탕으로 회사의 연구개발 전략 및 중장기 경영 의사결정에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(임종백)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(4)

실제 지급된 보수총액
706백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

■ 자기주식의 보유 또는 처분 목적 : 주주가치 제고 및 임직원 주식 보상

- 보유한 자기주식 중 70%는 소각, 30%는 임직원 주식 보상 목적으로 활용 예정

■ 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

(기준일 : 26.3. 13)

구 분
보유 대상(비율)
처분대상

처분기간내 계획

('26.3 ~ '27.3)

목적
총수량

자기주식의종류와 수

보통주

552,903주

(4.57%)

소각(70%)
387,032주
387,032주 소각

임직원 주식 보상(30%)
165,871주*

40,000주* 내외 처분 예정

(잔여분은 차기 기간 처분)

취득방법
직접취득

* 최근 지급한 실제 임직원 보상 지급주식 수(19,021주x2=38,042주) 고려하여 산정하였으며, 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능

■ 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목
보유 개시시점(26년 주총일)
예정 처분시점(27년 주총 전일)

자기주식의 종류와 수 및 취득 방법
보통주 / 552,903주 / 직접취득
-*

발행주식총수에서 자기주식을 제외한

나머지 주식의 종류와 수

보통주 11,536,989주
11,702,860*

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
4.57%
-

* 실제 소각 및 처분수량 등에 따라 변동 가능
■예정된 보유기간 및 처분시기 : 26년 3월 31일 ~ 27년 정기주주총회 전일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※제출일은 당사 사정에 의해 변동 될 수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-홈페이지(www.myjvm.com) : 투자정보 ☞ 공시정보 메뉴 참조

※ 참고사항

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항*

당사는「상법 제368조의4」에 따른
전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 / 전자위임장 관리시스템 -인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)나.전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 -2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)다.행사방법 -시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주본인 확인 방법: 휴대폰 인증, 공인인증, 카카오 인증

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리