슈피겐코리아 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 슈피겐코리아

주주총회소집공고
6.0
슈피겐코리아

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
슈피겐코리아

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 446(삼성동, 슈피겐HQ A동)

(전 화) 02-6713-6010

(홈페이지)http://spigenkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최 철 규

(전 화) 02-6713-6041

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제2026년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1. 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제17기(2025.01.01~20256.12.31) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ① 제1-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 500원 (회사 안) ② 제1-2호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 2,500원 (주주제안) ※제1-1 ~ 2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 제 2 호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ① 제2-1호 의안 : 규모 150억원 (회사 안) ② 제2-2호 의안 : 규모 313억원 (주주제안) ※제2-1 ~ 2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 제 3 호 의안 : 자기주식 매입 승인의 건(주주제안, 150억) * 자본시장법 제 176조의2: 자사주 매입 시 이사회 승인사항이나, 주주제안으로 인해 주주총회 결의 제 4 호 의안 : 정관 변경의 건 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 변재훈 재선임의 건(3년) 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제 7 호 의안 : 자기주식 보유/처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일 (첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서) 라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주6. 정기주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본, 대리인 신분증, 인감증명서7. 참고사항 가. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 나. 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 03월 13일

주식회사 슈피겐코리아

대표이사 김 대 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사참석인원
사외이사 등의 성명

선우희연(출석률: 100%)
변재훈(출석률: 100%)
김광수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025.02.12
제 1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
가결
3
찬성
찬성
찬성

2차
2025.03.07
제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
3
참석
참석
참석

3차
2025.03.12
제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제 2호 의안 : 의안상정가처분신청(서울중앙지법2025카합20388)의 보고
보고
3
참석
참석
참석

4차
2024.03.12
제 1호 의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 현금배당 결정의 건제 2호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집의 건
가결
3
찬성
찬성
찬성

5차
2025.03.27
[보고사항]제 1호 보고 : 감사보고제 2호 보고 : 영업보고제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결사항]제 1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 자기주식의 취득제 3호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
3
찬성
찬성
찬성

6차
2025.03.27
제 1호 의안 : 자기주식 취득의 건
가결
3
찬성
찬성
찬성

7차
2025.05.14
제 1호 보고 : 2025년 1분기 영업실적 보고의 건제 2호 보고 : 내부회계 연간 운영계획 보고의 건제 3호 보고 : 내부회계관리규정 및 업무지침 개정 보고의 건
보고
3
참석
참석
참석

8차
2025.08.13
제 1호 보고 : 2025년 2분기 연결 재무제표 및 자금수지 현황 보고의 건제 2호 보고 : 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건제 3호 보고 : 기타 보고 사항 - 멕시코 법인 설립, 자사주 취득 결과, '25년 정기 세무조사
보고
3
참석
참석
참석

9차
2025.11.13
제 1호 보고 : 재무보고 사항 - 2025년 3분기 연결 재무제표 및 자금현황 보고의 건제 2호 보고 : 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건
보고
3
참석
참석
참석

10차
2025.12.12
제 1호 의안 : 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
가결
3
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
선우희연(위원장), 변재훈,김광수
2025.01.10
제 1호 의안 : 외부감사인 선임
가결

2025.03.07
보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

2025.03.12
제 1 호 의안 : '24년 내부회계관리제도 평가의 건제 2 호 의안 : '24년 감사위원회의 감사보고서 승인의 건제 3 호 의안 : '24년 내부감시장치 가동 현황 평가의 건
가결

2025.05.14
제 1 호 보고 : 내부회계관리규정 및 업무지침 개정 보고의 건
보고

2025.08.13
외부감사인(삼일회계법인)과의 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
103,000,000
34,333,333
주1)

주1) 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도는 30억원으로 등기이사와 사외이사를 구분하여 한도를 설정하지는 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출, 매입 등

SPIGEN INDIA PRIVATE LIMITED(해외법인 종속회사)

2025.01~2025.12

54
1.8

※상기 비율은 2025년도 별도재무제표상의 매출액 3,007억원 대비 거래금 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Spigen, Inc.(해외법인 종속회사)
매출, 매입 등
2025.01~2025.12
562
18.7

※상기 비율은 2025년도 별도재무제표상의 매출액 3,007억원 대비 거래금 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성 스마트폰과 같은 모바일기기의 보급률 상승과 판매 시장의 지속적인 성장으로 인해 모바일기기의 스크래치나 낙상과 같은 잠재적인 파손으로부터 보호하고자 하는 소비자들이 증가하고 있으며, 이에 따라 케이스와 같은 모바일기기 액세서리는 필수품으로 자리 잡게 됐습니다.특히, 미국의 모바일 액세서리 시장의 경우 향후 2026년에는 약 US $74.43 bn까지 성장할 것으로 글로벌 시장조사 및 통계 전문 기관인 Statista는 전망하고 있습니다.

북미와 유럽 외에도 인도와 일본을 비롯한 아시아 시장과 브라질, 멕시코 등의 남미 시장에서의 가파른 성장이 예상되고 있습니다. 또한, 5G 스마트폰과 폴더블 스마트폰의 출시로 인해 모바일 액세서리 시장의 규모와 성장은 가속화되고 있습니다.

size of mobile phone accessories market worldwide from 2020 to 2030.jpg
size of mobile phone accessories market worldwide from 2020 to 2030

(출처: Statista )

글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 패션 및 보호 케이스, 이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조 배터리 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다.현재 당사는 프리미엄 패션 및 보호 케이스를 온라인 유통 채널에 집중하여 판매하고 있습니다.

2) 시장 트렌드 변화의 주된 요인

모바일 액세서리 시장은 트렌드를 변화시키는데 중요한 역할을 하는 다음과 같은 핵심 요인의 영향을 받습니다.

(1) 소득 증가

전 세계 소득 수준 증가에 따라 선진국을 시작으로 프리미엄 스마트폰의 사용이 확대되고 있습니다. 특히 아시아, 중동 그리고 중남미 지역에서의 모바일 액세서리에 대한 수요 증가는 향후 모바일 액세서리 시장 성장을 이끌 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 도시 인구 확대

유엔 통계에 따르면 세계 인구의 절반 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며, 2050년에는 66%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 스마트폰 및 관련 모바일 액세서리에 대한 수요가 커지고 있으며, 특히 인도와 같은 국가에서 도시 거주인구가 빠르게 증가하고 있습니다.

(3) 스마트폰의 확산

인도, 동남아, 중동, 남미 등 신흥 시장의 스마트폰 보급률이 빠른 속도로 증가하고 있으며, 모바일을 통한 소셜 네트워킹 서비스가 보편화되고 있습니다. 또한, 모바일 쇼핑, 모바일 뱅킹 및 스마트 기기 증가 추세로 인해 전 세계 스마트폰에 대한 수요가 증가하고 있어, 모바일 액세서리 시장의 성장이 가속화하고 있습니다.

(4) 온라인 유통망

온라인 판매는 전 세계적으로 가장 인기 있는 유통 채널이 되고 있으며, 당사는 글로벌 판매에 최적화된 아마존닷컴(Amazon.com) 및 국가별 로컬 온라인 이커머스 업체인 한국의 네이버 쇼핑과 쿠팡, 인도의 플립카트, 일본의 라쿠텐, 동남아 라자다 및 쇼피와 같은 온라인 오픈 플랫폼 기반의 유통채널에서 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

2025년 아마존 진출 국가 현황.jpg
2025년 아마존 진출 국가 현황

나. 회사의 현황

당사는 중국산 저가 제품과는 차별화를 이루기 위해 소재 고급화와 금형 자체 개발을통한 고품질의 케이스 제품을 고수하고 있습니다. 또한, 트렌드에 민감한 모바일 액세서리 시장에서 다수의 자체 특허기술을 바탕으로 한 제품 개발 및 온라인 중심의 마케팅을 통해 변화하는 소비자의 니즈에 적극적으로 대응하고 있습니다. 현재 북미 및 유럽시장을 중심으로 전 세계 온라인 시장에서 패션 및 보호 케이스를 비롯한 모바일 액세서리 제품을 판매하며, 슈피겐(Spigen)이라는 브랜드 파워를 확대해 나가고있습니다.

슈피겐코리아_수상내역

나아가 당사는 사업 영역을 모바일 액세서리 사업에 국한시키지 않고, 종합 온라인 유통 플랫폼 회사를 목표로 발전할 계획을 가지고 있습니다.

당사 케이스에 내재된 주요 기술은 아래와 같습니다.

특허기술

sound tunnel.jpg
sound tunnel

현재 회사의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.

1) 주문 위탁 생산
당사는 트렌드에 따른 제품 수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서 위탁 생산(Outsourcing Production)을 통해 재고 부담을 최소화하고, 생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜, 능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다.
자체 생산라인 구비 시 시시각각 변화하는 시장에 대한 유연한 대처가 불가하고 상당한 고정 비용이 발생하기 때문에 이러한 리스크를 최소화하여 다변화하는 시장에 대응하고 회사 전체의 부담을 최소화할 필요가 있고, 성수기와 비수기 수요의 급격한 차이를 보이는 경우가 많아 비수기에 자체 생산라인의 운영에 따른 유휴인력 및 공간의 운용 등의 부담이 존재합니다. 그렇기 때문에 당사의 핵심 역량은 제품 기획, 디자인, 마케팅, 물류관리, 세일즈 등으로 이루어져 있습니다.

2) 온라인 유통 마켓 선점(1) 신속한 대응

당사는 전방 산업의 신제품 출시에 대한 신속한 대응을 위해 온라인 유통 경로를 선점하고 있으며, 소비자에 대한 즉각적인 피드백 관리를 통해 시장을 리드해 가는 효과를 이어나가고 있습니다.
(2) 가격 결정권당사는 국가별 시장가격을 고려하여, 최종 소비자 가격을 독립적으로 결정할 수 있기때문에 모바일 액세서리 시장 내에서 유동적으로 가격을 대응할 수 있습니다.

(3) 긍정적 소비자 평가

당사는 아마존 셀러 등록 후 총 피드백 중 긍정적이라는 답변이 99%를 차지할 정도로 소비자들에게 인정받는 제품을 판매해 왔습니다. 나아가 아마존이라는 글로벌 온라인 유통 플랫폼 안에서 스마트폰 케이스 카테고리를 선점하고, 슈피겐이라는 브랜드와 퀄리티를 전세계적으로 인정받고 있습니다.

3) 제품의 신뢰도 및 브랜드 이미지

당사는 아마존닷컴을 통해 스마트폰 액세서리 중 소비성향이 강한 스마트폰 패션 및 보호 케이스를 통하여 슈피겐(Spigen)이라는 브랜드 인지도를 지난 13년 이상 쌓아왔으며, 이를 적용하여 모바일 케이스 및 액세서리의 범위를 다양한 제품 및 브랜드로 확대하고 있습니다. 따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지, 엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며, 웹 콘텐츠 제작물 등 다양한 마케팅을 지속적으로 진행하여, 신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.
[슈피겐(Spigen) 브랜드 제품군]

spigen case.jpg
spigen case

[페스티버(FESTIVER 브랜드 제품군]

festiver case.jpg
FESTIVER case

4) 국내외 경쟁상황 및 점유율

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에서 기업과 소비자 간(B2C)의 거래 기반으로 한 기업들에 관한 공신력 있는 국내외 자료는 현재까지 파악되지 않고 있으며, 정확한 업체 수 또한 산정할 수 없습니다. 따라서 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다. 추후 신뢰성 있는 자료에 기인한 정보 발생 시 비치하겠습니다.

다만 신제품 출시 및 브랜드 인지도를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있는 주요 업체는 당사를 포함하여 아래와 같습니다.

업체명
국가
주요 품목
상장 여부

Spigen Korea(슈피겐코리아)
한국
모바일 케이스
상장

Otterbox
미국
모바일 케이스
비상장

Incipio
미국
모바일 케이스
비상장

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스마트폰 케이스뿐만 아니라 변화하는 시장에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대하고 있으며, 폴더블 스마트폰 케이스, 무선이어폰 케이스, 웨어러블 액세서리 및 차세대 충전기 제품 등을 통해 시장 변화에 끊임없이 대응하고 있습니다. 향후 시장 니즈에 부응할 수 있도록 다양한 카테고리의 제품들을 제조 및 유통하여 새로운 기회를 창출할 예정입니다.

6) 조직도

슈피겐코리아 조직도.jpg
슈피겐코리아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이익잉여금처분계산서 승인
제1호 의안 : 제17기 (2025.01.01~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가. 배당 재원하기 배당 재원은 2025년 3월 27일 정기주주총회에서 결의를 통해 자본준비금을 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 시행하는 감액배당입니다.

① 제1-1호 의안 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 500원
(회사 안)
당기와 전기 이익잉여금처분계산서(안)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월30일
처분확정일 : 2025년 3월 27일

1. 미처분이익잉여금

299,024,454,852

281,562,371,720

전기이월이익잉여금
278,776,589,336

269,359,685,513

이익잉여금전입액
15,000,000,000

-

당기순이익
5,247,865,516

12,202,686,207

2. 이익잉여금처분액

(2,881,586,000)

(2,785,782,384)

법정적립금
-

-

배당금(주당배당금(률)):보통주 : 당기 500원(100%) 전기 462원(92%)
2,881,586,000

2,785,782,384

3. 차기이월미처분이익잉여금

296,142,868,852

278,776,589,336

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제17기(FY2025년)(예정)
제16기(FY2024년)

주당배당금(보통주)
500원
462원

배당총액
2,881,586,000원
2,785,782,384원

시가배당율(보통주)
2.19%
2.37%

②

제1-2호 의안 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 2,500원
(주주제안)

당기와 전기 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월30일
처분확정일 : 2025년 3월 27일

1. 미처분이익잉여금

299,024,454,852

281,562,371,720

전기이월이익잉여금
278,776,589,336

269,359,685,513

이익잉여금전입액
15,000,000,000

-

당기순이익
5,247,865,516

12,202,686,207

2. 이익잉여금처분액

(14,407,930,000)

(2,785,782,384)

법정적립금
-

-

배당금(주당배당금(률)):보통주 : 당기 2,500원(500%) 전기 462원(92%)
14,407,930,000

2,785,782,384

3. 차기이월미처분이익잉여금

284,616,524,852

278,776,589,336

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제17기(FY2025년)(예정)
제16기(FY2024년)

주당배당금(보통주)
2,500원
462원

배당총액
14,407,930,000원
2,785,782,384원

시가배당율(보통주)
10.96%
2.37%

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
① 제2-1호 : 자본준비금 감소 (이익잉여금 이입) 규모 150억원 (회사 안)

② 제2-2호 : 자본준비금 감소 (이익잉여금 이입) 규모 313억원 (주주제안)

가. 의안의 요지주주가치 제고를 위해, 주식발행초과금의 이익잉여금 전입을 하고자 합니다.

제 3호 의안 : 자기주식 매입 승인의 건(150억원, 주주제안)

가. 의안의 요지주주가치 제고를 위해 자사주매입을 하고자 합니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 2 - 자사주 매입 시 이사회 승인사항이나, 주주제안으로 인해 주주총회 결의로 승인받고자 합니다.

□ 정관의 변경

제 4호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15 조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 15 조(자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제 36 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 36 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제 40 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제 40 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

<제2항 신설, 기존 제2항을 제3항으로 변경, 기존 제3항을 제4항으로 변경, 기존 제4항을 제 5항으로 항번호 변경>

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용을 반영함.

제 49 조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다.

③~④ (생략)

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 49 조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 독립이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다.

③~④ (생략)

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고,

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 개정내용을 반영함.

제49조의2(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제49조의2(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 개정내용을 반영함.

제41조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (중략)

제41조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (중략)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제45조(위원회)

① 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

제45조(위원회)

① 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 독립이사후보추천위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례) ①제36조, 제 41조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제49조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함.

상법 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경시행시기를 반영함.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 변재훈 재선임의 건 (3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

변재훈 (BYUN JAY HOON)
1972.07.15
해당
분리선출
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변재훈 (BYUN JAY HOON)
법무법인(유) 율촌 외국변호사
11.08~17.09
미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사
해당 없음

17.11~현재
법무법인(유) 율촌 외국변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변재훈 (BYUN JAY HOON)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 사외이사 후보자 변재훈 본인은 서울대학교 컴퓨터공학과 졸업 및 미국 University of Southern California (USC) 법학대학원 전문박사(J.D.) 취득자입니다. 현재는 법무법인(유) 율촌에서 외국변호사로서 법률 전문성 및 특허 등 지적재산권 분야의 오랜 경험과 기술지식을 바탕으로 회사의 발전과 투명성 제고에 기여하도록 하겠습니다.2. 독립성 사외이사 후보자 변재훈 본인은 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 사외이사 후보자 변재훈 본인은 전문적인 법률 ·기술 지식과 그동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 필요시 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 사외이사 후보자 변재훈 본인은 선관주의의무 및 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변재훈 후보자는 서울대학교 컴퓨터공학과를 졸업한 후 미국 University of Illinois 컴퓨터공학 박사과정을 수료하였으며, 미국 University of Southern California (USC) 법학대학원 전문박사(J.D.) 과정을 졸업하였습니다.미국의 대형로펌 Haynes and Boone, LLP에서 6년간 특허 및 상표권 분쟁과 지적재산권 관리 관련 업무를 수행하였습니다.

현재는 법무법인(유) 율촌의 IP부문 소속으로 국내외 기업들의 지적재산권에 대한 국제적 분쟁과 특허, 기술 라이선싱과 실사에 있어서 실무경험과 기술지식에 바탕을 둔 자문업무를 수행하고 있습니다.

글로벌 비즈니스를 경영하고 있는 슈피겐코리아에 사외이사로 선임되면 외국변호사로서 법률 전문성 및 특허 등 지적재산권 분야의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성, 독립성과 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

변재훈 사외이사 확인서.jpeg
변재훈 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
12.8억원

최고한도액
30억원

□ 자기주식 보유/처분계획 승인의 건

제 7호 의안 : 자기주식 보유/처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 우리사주조합 출연 및 임직원 보상 목적을 통한 근로의욕 고취 및 기업가치 제고

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득 방법- '26년 3월 13일 기준 회사는 임직원 보상 목적으로 보통주 자기주식을 435,341주 보유하고 있습니다.
- 위 목적으로 보유 중인 자기주식 중 보통주 최대 100,000주를 '27년 정기주주 총회일 이전까지
우리사주조합 출연 및 임직원 성과급 지급 목적
으로 지급할 것으로 예상되며, 이외 자기주식은 '27년 정기주주총회 이후의 임직원 보상 제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유하고 활용할 계획입니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법

현재 보유
보통주
435,341주
장내 직접취득 및 신탁계약에 의한 취득

처분대상
보통주
최대 100,000주
-

※
처분 대상 주식 100,000주는 2026년 3월 13일 기준이
며, 실제 처분수량은 우리사주조합 출연 규모, 처분 시점의 경영성과, 주가 및 이사회 결의 등에 따라 변동될 수 있습니다.
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로 하는 다음 사항

※ 보유 개시시점은 2026년 정기주주총회 개최일(3. 30)을 의미합니다. 예정된 처분시점은 2027년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.

구분
보유 개시 시점
예정된 처분 시점

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
435,341주
보통주
335,341주

직접취득 및 신탁계약에 의한 취득
직접취득 및 신탁계약에 의한 취득

발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
5,781,022주
보통주
5,881,022주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
7.0%
보통주
5.4%

※ 위 예정된 처분시점의 수량 및 비율은 2026년도 처분 목표인 100,000주가 전량 처분되었음을 가정하여 산출한 수치이며, 실제 처분수량에 따라 변동 가능합니다.

라. 예정된 보유 기간- 당사의 평가보상제도 운영 및 우리사주 조합 출연 계획 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분 시기

- 2026년 3월 30일(주주총회일) 이후 당사 평가보상제도 및 우리사주 조합 출연 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.spigenkorea.co.kr), → IR )에 게재하였습니다.또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.spigenkorea.co.kr), → IR )에 게재할 예정입니다.향후 감사보고서 및 사업보고서는 변경사항, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일 (첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주■ 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.■ 당사는 주주총회 참석 주주님들께 별도로 기념품을 제공하지 않습니다.