소프트센 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 소프트센

주주총회소집공고
6.0
(주)소프트센

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 공 수

(전 화) 02-2027-3800

주주총회 소집공고

(제39기 종류주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조, 제435조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 종류주주 (1우선주, 2우선주) 총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 11시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 서초중앙로20길 35, 세영빌딩 2층 케이디에스 부동산경제연구소 1강의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

ㆍ 제1호 의안 : 주식 병합(5:1)에 따른 정관 변경 승인의 건 - 액면가 200원의 주식 5주를 액면가 1,000원의 주식 1주로 병합 - 대상 주식 : 기명식 1우선주 및 2우선주4. 주식 병합의 요지 및 주주 보호에 관한 사항 ㆍ병합의 목적 : 최근 상법 개정 및 거래소 상장폐지 기준 강화에 따라, 당사 보통주의 동전주 탈피 및 상장 유지를 위해 주식 병합을 추진하고자 합니다. ㆍ우선주 주주에 미치는 영향 : 본 병합이 완료될 경우, 당사 우선주(1우선주, 2우선주)의 총 주식수는 약 78,570주로 감소하게 됩니다. 이는 한국거래소의 우선주 상장유지 요건(주식수 20만 주 이상)에 미달하게 되어, 향후 관리종목 지정 및 상장폐지 사유가 발생할 수 있습니다. ㆍ향후 대책 : 당사는 우선주 주주님의 재산권을 보호하기 위해, 본 병합 절차 이후 조속한 시일 내에 우선주의 보통주 전환 등 주주님들의 이익을 충분히 보호할 수 있는 방안을 검토하고 있습니다. 전환 시에는 시가 차이를 반영한 합리적인 전환 비율을 적용하여 주주님의 손실이 최소화되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항당사 정관 제8조의 2 제6항 및 제8항에 의거, 현재 누적된 미지급 배당금으로 인해 본 종류주식의 의결권은 부활된 상태입니다. 따라서 주주님께서는 본 총회에서 의결권을 직접 행사하거나 대리인을 통해 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

ㆍ직접행사 : 신분증

ㆍ간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 인감 날인),

대리인의 신분증

8. 기타

- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.(주차권 미제공)

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

주 식 회 사 소 프 트 센 대 표 이 사 ERTIAN SU
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사 성명
사외이사 성명

얼티앤수(출석률:100%)
한용욱(출석률:100%)
웨이커준(출석률:66.6%)
조우춘허(출석률:100%)
공수(출석율:100%)
홍선화(출석률:100%)
황휘이펑(출석율:87.5%)

찬 반 여 부

1
2025. 02. 27
제38기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2
2025. 03. 12
제38기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건 - 제38기 재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 (사내이사, 사외이사) - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

3
2025. 03. 28
대표이사 얼티앤수 재선임의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
찬성
-

4
2025. 05. 19
대여금(홍콩춘순, 60억원) 만기연장 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025. 07. 18
X-ray사업부 사업장 이전의 건 (곤지암 -> 군산)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025. 08. 18
제39기 1분기/반기 재무제표(연결 및 별도) 수정 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025. 11. 28
차입금 만기 연장 승인의 건(상상인저축은행 40억원)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성

8
2025. 12. 22
8회차 전환사채 만기상환의 건(13.8억원)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성

주1) 사내이사 한용욱과 웨이커준은 임기만료로 퇴임하였으며, 2025년 3월 28일 개최된 제38기 정기주주총회에서 사내이사 조우춘허, 공수, 사외이사 황휘이펑이 선임되었습니다. 주2) 사내이사 얼티앤수(대표이사)의 임기가 만료되어, 2025년 3월 28일 개최된 제38기 정기주주총회 및 대표이사 선임 이사회에서 사내이사(대표이사)로 재선임 되었습니다.주3) 사외이사 홍선화가 2025년 10월 30일 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.

주4) 상기 이사등의 참석율은 제39기(2025년) 개최 이사회 기준으로 작성하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
500
10
5
-

주1) 당사 제39기(2025년) 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)으로 구성되었으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.주2) 사외이사 2명 중 1명은 무보수 사외이사 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) IT 인프라 사업

(1) ICT 사업
: 서버/스토리지 등 하드웨어 구축 및 유지보수 사업

㉮ 산업의 특성

ICT 사업부문은 자체 개발하거나, 대형 하드웨어 제조업체에서 제작한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 IT 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. IT 서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 유지보수 서비스 등 전반적인 영역을 포괄합니다.

㉯ 산업의 성장성

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어 솔루션 시장은 매년 꾸준한 성장이 예상되며, IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축 수요로 안정적인 성장이 기대됩니다.

㉰ 국내외 시장여건

국내 IT서비스 시장은 대형 SI(System integration) 기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. 그룹관계사 시장에서는 각 그룹별 SI 관계사의 매출 비중이 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유경쟁이 이루어지고 있지만, 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다.

㉱ 회사의 경쟁우위 요소

당사는 1988년 설립 이후 현재까지 발전시켜온 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED용 신소재

㉮ 산업의 특성

스마트폰 산업은 통신, 디스플레이 기술 발전 등으로 콘텐츠 소비가 증가하면서 디스플레이가 대형화되고 폴더블폰 출시 등 제품의 구조화된 형태 변화를 유발하였습니다. 폴더블 스마트폰 시장은 접으면 휴대성이 좋아지고, 펼치면 대화면에서 멀티태스킹이 가능하여 태블릿, PC 등을 일정 부분 대체하면서 2019년부터 2023년까지 매년 40% 이상 성장했습니다.(DSCC 자료) 하지만 2023년부터 성장세가 크게 둔화되며 2025년 현재 약 +11% 성장에 머물렀습니다. 현재까지 글로벌 폴더블 스마트폰은 아직 틈새 시장이며 빠르게 대중화되기보다는 프리미엄 제품군으로 완만하게 확장되는 모습입니다.

[
글로벌 폴더블 스마트폰 연간 판매량]

연도

연간 판매량

(단위:백만대)

연간 성장률(%)

비고

2023

15.9

-

-

2024

17.7

11.3%

-

2025

19.8

11.8%

전망치

(자료출처 : TrendForce)

주) 전망치이므로 실제 연말 결과와 차이가 있을 수 있습니다.

㉯ 산업의 성장성

2025년 글로벌 폴더블 스마트폰 판매량은 19.8백만대에 머무를 것으로 예상됩니다. 출시 초기에는 '접히는 스마트폰'이라는 획기적인 아이디어로 시장이 급성장했으나, 이후 기술적 혁신속도의 둔화로 차별성이 약해졌고, 디스플레이(UTG, 힌지)와 내구성 문제로 제조 단가가 높아 평균 폴더블 스마트폰 가격이 1,200~1,800달러라는 고가에 형성되어 있어 대중화가 늦어지는 것이 가장 큰 이유입니다.

현재는 출시 초기 대비 내구성은 개선됐지만, 여전히 접힘부 크리즈(Crease), 먼지 유입, 방수/방지 등의 문제가 남아있으며, 2020~2023년 얼리아답터들이 이미 구매를 마쳤고 새로 진입할 신규 수요는 줄어드는 중입니다.

하지만 DSCC는 애플이 출시할 폴더블 아이폰이 폴더블폰 시장의 판도를 바꿀 것으로 예상했습니다. 애플은 시장 전체를 대중화시키는 '키 플레이어'이기 때문에, 폴더블 아이폰 출시가 예상되는 2026년 후반에는 애플이 폴더블폰 시장에 활력을 불어넣으며 글로벌 폴더블 스마트폰 시장에 한 획을 그을 것으로 예측했습니다.

[2025년 글로벌 폴더블 스마트폰 연간 판매량 및 시장점유율]

기업명

예상 시장점유율

(%)

예상 판매량

(단위:백만대)

비고

Samsung

35.4%

7.0

선두 유지 전망

Huawei

34.3%

6.8

2위 예상, 중국 중심 성장

Honor

9.1%

1.8

빠른 성장세

Lenovo (폴더블 포함) / Motorola

7.6%

1.5

레노버/모토롤라 계열

Xiaomi

5.1%

1

소형/클램쉘 폴더블 확장 중

기타 브랜드 (Oppo, vivo 등)

8.5%

1.7

다수 브랜드 합산

합 계

100%

19.8

(자료출처 : TrendForce)

주) 전망치이므로 실제 연말 결과와 차이가 있을 수 있습니다.

㉰ 국내외 시장여건

폴더블폰 도입 초기에는 스마트폰 커버윈도우로 투명 폴리이미드(Colorless PI, CPI)를 사용하였으나, 삼성전자가 2020년 UTG를 적용한 Galaxy Z Flip, Z Fold2를 출시하면서 폴더블 커버용 글라스 양산기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 삼성전자는 Galaxy Z Flip3와 Z Fold3부터 독일 쇼트社 UTG와 함께 미국 코닝社 UTG도 커버글라스 소재로 적용하는 등 폴더블폰 시장을 선도하고 있습니다. 중국 스마트폰 경쟁사들도 UTG를 적용한 폴더블 디스플레이를 채택하면서 UTG 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 폴더블 스마트폰 시장의 중기 성장 전망(2023-2027)]

글로벌 폴더블폰 성장 추이.jpg
글로벌 폴더블폰 성장 추이

(출처: IDC, Counterpoint Research, Canalys, 및 OpenAI 분석)

㉱ 회사의 경쟁우위 요소

당사의 주요 고객사인 강소소천과기유한공사는 '2021년 중국 강소성 10대 IT 신소재 개발과제' 중 초박막 폴더블 커버글라스 부문에서 주관사로 선정 되었습니다. 2021년초 시험생산라인 가동 및 품질검증을 마쳤으며, 중국 국영벤처캐피탈(절강창업투자), 중국정부투자기관(수통과기발전기금) 등을 대상으로 자금을 조달하고, 양산시스템 구축을 준비하면서 당사와 인민폐 2.5억 위안에 달하는 UTG 가공 양산장비 구매계약을 체결하였습니다. 강소소천과기와 보다 밀접한 협력을 위해 새만금에 합작사 (주)에스씨 설립을 완료하고 2022년 7월 생산공장을 완공하였습니다.

또한 당사는 초박막 폴더블 커버글라스 선행 기술을 완료하고, 양산 검증을 진행하고 있는 케이글라스의 지분 49%를 보유한 전략적 사업 파트너로서 케이글라스와 UTG 커버글라스 국내외 사업을 공동으로 추진중에 있습니다. 이로써 UTG 생산장비 및 제작을 아우르는 수직계열화를 구축하고. 국내와 중국에서 UTG 사업을 동시에 추진하며 토탈솔루션 사업자로서 위상을 강화해 나갈 계획입니다.

(3) 검사장비사업

㉮ 산업의 특성

X-Ray 검사장비는 대상 제품의 내부를 검사하기 위해 가시광선(Visible Light) 대신 X선을 이용해 기포, 균열, 이물질, 치수 변화, 부품의 유무등을 검사합니다. 산업용 X-Ray 검사 장비는 외부의 파괴없이 대상 제품의 내부 검사가 가능하기 때문에, 거의 모든 제조업(식품과 의약 포함), 전자 산업 그리고 기계산업 등에 적용 가능합니다.

㉯ 산업의 성장성

X-Ray 검사장비 주요 적용 분야는 전기차용 배터리, 자동차용 SMT, 식료품 등의 검사 공정이며, 매년 7% ~ 30%이상 성장하고 있습니다.

㉰ 국내외 시장여건

주요 선진국을 중심으로 탄소배출량, 연비 등 자동차에 대한 글로벌 환경 규제가 본격화되며 2023년까지 전기차 시장이 꾸준하게 성장했습니다. 하지만 선진국 위주로 지급해 오던 전기차 보조금이 줄어들고, 유가도 안정되면서 전기차 판매 증가율이 급감했습니다. SNE리서치에 따르면 2017 ~ 2023년까지 연평균성장률(CAGR) 45.7%였던 글로벌 전기차(중국제외) 판매는 2024년은 2023년에 비해 6.1% 성장에 그쳤습니다. 하지만 현재 캐즘(Chasm 혁신 소비자 이후 대중 소비자 사용前 심각한 침체기) 현상이 지나가면 친환경 고효율 전기차의 경쟁력이 부각되면서 다시 고성장이 예상되고 있으며, 이차전지 내부의 음극재, 양극재가 제대로 충전되었는지 검사하는 X-ray 검사장비 수요도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

㉱ 회사의 경쟁우위 요소

산업용 X-Ray 검사장비 제조경력 7년~15년의 숙련된 인력들을 채용하며 순조롭게 장비를 개발 중이고, 파트너사와 협력을 통해 영업을 진행 중 입니다. 배터리 분야는 종합 배터리 설비 제조사를 통한 연계 수주와 신규 라인 구축 배터리 제조사 수주도 진행 중입니다. SMT 분야는 자동차 전장 Board 제조 관련 Off-Line(CT&3D) 검사장비 개발 제작하여 해외 제조사 (중국, 베트남, 동유럽)에 Field Test 및 Road-Show 진행 예정입니다. 식품 분야는 향후 HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Point / 식품안전관리인증으로 위해 요소가 해당 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하기 위한 위생관리시스템] 적용 확대에 따른 성장 가능성이 높습니다.

2) IT 솔루션 사업

(1) 모바일 정보서비스 사업

㉮ 산업의 특성

중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다.

㉯ 산업의 성장성

중국의 인터넷 산업이 발달함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 모바일 문자서비스에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로, 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보합니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

㉰ 경기변동 특성

모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 2020년 이후 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고 있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다.

㉱ 국내외 시장여건

글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 새로운 성장국면에 접어 들었습니다. 생활, 엔터테인먼트 등 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 활용에 대한 수요가 꾸준히 증가할 전망입니다. 특히 중국은 모바일 인터넷의 가장 경쟁력 있는 시장 중 하나로 기업 문자메시지 산업이 빠르게 성장하고 있어 향후 시장규모는 더욱 확대될 전망입니다.

㉲ 회사의 경쟁우위 요소

당사는 향후 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드 국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하였습니다. 텐클라우드 국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방 정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방 정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구 개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품 등 X-Ray 검사장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업(미진행)
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업(미진행)

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업은 전후방 사업영역이 복잡하게 얽혀있어, 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성X-Ray 검사장비는 포장된 제품의 내부 이물질을 검사하는 장비입니다. 특히 이차전지 제조 공정에서 내부의 음극, 양극이 제대로 충전되었는지 검사하는 용도로 사용되면서, 전기차 시장의 성장과 함께 수요가 증가하는 추세입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

높은 기술력(응답속도, Line 최적화, 정밀도 등)이 요구되는 이차전지 X-Ray 검사장비는 대형 글로벌 업체의 시장점유율이 높고, 상위업체와 중소업체 생산규모 차이도 큽니다. X-Ray 검사장비 시장은 수요 맟춤형(In-Line, 기능 복합/자동화) 최적설계가 요구되는 기술집약형 시장입니다. 이차전지 생산업체의 신증설/보수와 연계되는 수주형 시장으로, 수요산업의 기술 Trend 변화에 실시간 대응하기 위해 고객과 기술개발관련 긴밀한 네트웍 구축이 필수적입니다. 이차전지용 X-Ray 검사장비 시장 규모는 2021년 1,338만$에서 2030년 13,308만$로 고성장이 전망됩니다.(년평균 29.1% 성장전망)

5) 조직도

소프트센 조직도.jpg
소프트센 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 200원으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 1,000원으로 한다.

액면가 변경

다. 정관 변경 사유

- 주식 병합(5:1)에 따른 액면가 변경 : 액면가 200원의 주식 5주를 액면가 1,000원의 주식 1주로 병합. - 주식 병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 - 대상 주식 : 기명식 1우선주 및 2우선주.

구 분
병합전
병합후
비 고

1주당가액(원)
200
1,000

종류주식발행주식수
1우선주
357,142
71,428

2우선주
35,712
7,142

소 계
392,854
78,570

라. 주식병합 일정

구 분
일 자

주주총회 (예정)일
2026년 3월 30일 (월)

주식병합 공고일
2026년 3월 31일 (화)

채권자 이의제출기간
2026년 3월 31일 (화) ~ 2026년 5월 6일 (수)

액면병합 주주확정 기준일
2026년 5월 6일 (수)

액면병합 효력 발생일
2026년 5월 7일 (목)

매매거래 정지기간
2026년 5월 4일 (월) ~ 2026년 5월 25일 (월)

신주권 상장 예정일
2026년 5월 26일 (화)

※ 기타 참고사항 - 현재 주주가치 제고를 위해 회사가 보유중인 자기주식 소각 절차 진행 중에 있습니다.(2026년 3월내 소각완료 예정) - 상기 병합 전/후 발행주식총수는 회사의 자기주식 소각전 기준으로 산출하였으며, 자기주식 소각 결과 및 병합에 따른 단수주 매입 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당하지 않습니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 '신주상장 초일 종가'를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 제39기 정기주주총회 및 종류주주총회 부의안건으로 해당 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2026년 3월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.softcen.co.kr(2) 2026년 3월 30일 종류주주총회가 예정되어 있으며, 종류주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우에는 공시정정을 통하여 수정된 내용을 반영할 예정이오니 종류주주총회 이후 전자공시시스템에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 금번 종류주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 분산 개최하고자 노력하였으나, 국내외 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
□ 종류주주총회 소집통지에 관한 사항- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
□ 종류주주총회 관련 변경 사항 발생시- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.