SG세계물산 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: SG세계물산

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)SG세계물산

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 9일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권대리행사권유요약>
미해당
주주총회 개최일자 변경에 따른 주총소집공고일, 주주총회일, 권유시작일 변경 및 주주총회 목적사항 변경
주1)
주2)

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간
미해당
주주총회 개최일자 변경에 따른 권유기간 변경
주3)
주4)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

미해당
주주총회 개최일자 변경에 따른 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 변경
주5)
주6)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소

미해당
주주총회 개최일자 변경에 따른 주주총회 일시 변경
주7)
주8)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1-1호 의안
미해당
주주총회 개최일자 변경에 따른 부칙 변경
제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.
제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1-2호 의안제1-3호 의안
미해당
정관 일부 변경의 건 중'자기주식보유및처분관련 정관 개정의 건'을 제1-2호 의안으로 추가기존 제1-2호는 제1-3호로 변경기존 제1-3호는 제1-4호로 변경(제1-4호의 부칙 변경)
주9)
주10)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항기타 주주총회의 목적사항
미해당
기타 주주총회의 목적사항 추가
주11)
주12)

주1) 정정 전

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SG세계물산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

주1) 정정 후

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SG세계물산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

주3) 정정 전

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

주4) 정정 후

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 16일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

주5) 정정 전나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로278,6층 재경팀 공시담당자 (우편번호 08511) 전화번호 : 02-850-5178- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 23일(도착분에 한함)

주6) 정정 후

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로278,6층 재경팀 공시담당자 (우편번호 08511) 전화번호 : 02-850-5178- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 29일(도착분에 한함)

주7) 정정 전

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 11시

장 소
서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀

주8) 정정 후

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오후 3시

장 소
서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀

주9)정정 전나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제1-2호 의안 : 의결권 대리행사 방식 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 【의결권의 대리행사】

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제30조 【의결권의 대리행사】

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “위임장” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조제2항)

(부칙 신설)
제2조(의결권 대리행사에 관한 경과 조치) 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제1-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 【이사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상을 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임하고
사외이사
는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.

②
사외이사
의 사임. 사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제33조 【이사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상을 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임하고
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임. 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 ⇒ 1/3)(상법 제542조의8)

제36조 【이사의 보선】

① (생 략)

② (생 략)

③
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

제36조 【이사의 보선】

① (좌 동)

② (좌 동)

③
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭변경

(상법 제542조의8)

제38조의 3 【이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경】

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제339조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② (생 략)

제38조의 3 【이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경】

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제339조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② (좌 동)

상장회사의 사외이사 명칭변경

(상법 제542조의8)

(부칙 신설)
제3조(이사의 수에 관한 경과 조치) 제33조 이사의 수에 관한 개정규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.제4조(독립이사에 관한 경과 조치) 제33조, 제36조, 제38조의 3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기를 고려한

각 조항별 경과규정마련 및 부칙 표기방법 변경

주10) 정정 후

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제1-2호 의안 : 자기주식보유및처분 관련 정관 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 <삭제>

(신 설)

제13조【자기주식의 보유 또는 처분】

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법에 따른 주기주식 보유 및 처분 규정 정관 반영

(부칙 신설)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제1-3호 의안 : 의결권 대리행사 방식 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 【의결권의 대리행사】

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제30조 【의결권의 대리행사】

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “위임장” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조제2항)

(부칙 신설)
제2조(의결권 대리행사에 관한 경과 조치) 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제1-4호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 【이사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상을 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임하고
사외이사
는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.

②
사외이사
의 사임. 사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제33조 【이사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상을 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임하고
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임. 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 ⇒ 1/3)(상법 제542조의8)

제36조 【이사의 보선】

① (생 략)

② (생 략)

③
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

제36조 【이사의 보선】

① (좌 동)

② (좌 동)

③
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭변경

(상법 제542조의8)

제38조의 3 【이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경】

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제339조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② (생 략)

제38조의 3 【이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경】

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제339조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② (좌 동)

상장회사의 사외이사 명칭변경

(상법 제542조의8)

(부칙 신설)

제3조(이사의 수에 관한 경과 조치) 제33조 이사의 수에 관한 개정규정은
2026년 3월 30일부터 시행한다.제4조(독립이사에 관한 경과 조치) 제33조, 제36조, 제38조의 3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기를 고려한

각 조항별 경과규정마련 및 부칙 표기방법 변경

주11) 정정 전 - 기타 주주총회의 목적사항 추가주12)정정 후
□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건
가. 자기주식의 보유 처분 목적

부여된 주식매수선택권 행사 시 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

1. 자기주식 보유수량 : 보통주 4,491,830주(’26.03.13 기준)

2. 자기주식 취득방법 : 신탁계약에 의한 장내 직접취득(신탁계약 해지 완료)

3. 자기주식 보유 및 처분 계획 승인 대상

구분
보유대상
처분대상

자기주식 종류, 수량
보통주 1,900,000주
보통주 최대 1,900,000주

취득방법
신탁계약에 의한 장내 직접취득
신탁계약에 의한 장내 직접취득

- 실제 처분수량은 임직원의 주식매수선택권 행사 시점 주가 등에 따라 변동 가능합니다.

- 처분 후 보유 수량에 대해서는 중장기 투자계획, 경영환경 여건 등을 종합적으로 고려하여 검토 예정입니다.

다. 보유 개시시점 및 예정 처분시점의 자기주식 현황

보유 개시시점은 ‘26년 정기주주총회 개최일(3.30)을 의미합니다. 예정된 처분시점은 2030년 3월 27일 주식매수선택권 행사 종료일을 의미합니다.

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
4,491,830주
보통주
2,591,830주

신탁계약을 통한 장내직접취득
신탁계약을 통한 장내직접취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
197,933,130주
보통주
199,833,130주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
2.22%
보통주
1.28%

- 예정된 처분시점’의 자기주식 수는 상기 ‘나-3.자기주식 보유 및 처분 계획 승인 대상’의 보통주 최대 1,900,000주를 반영한 수치입니다. 처분 후 보유 수량에 대해서는 중장기 투자계획, 경영환경 여건 등을 종합적으로 고려하여 검토 예정입니다.

- 예정된 처분시점’의 자기주식 수 및 비율은 실제 처분수량 등에 따라 변동 가능합니다.

라. 예정된 보유기간

- 2026년 3월 30일 ~ 2030년 3월 27일

* 2030년 3월 27일은 주식매수선택권 행사 종료일이며 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

마. 예정된 처분시기

- 2026년 3월 30일 ~ 2030년 3월 27일

* 2030년 3월 27일은 주식매수선택권 행사 종료일이며 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)SG세계물산주 소: 서울시 금천구 벚꽃로278,6층전화번호: 02)850-5178

작 성 자:
성 명: 심정웅부서 및 직위: 재경팀/차장전화번호: 02)850-5178

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SG세계물산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)SG세계물산
보통주
4,491,830
2.2
본인
자사주

- 상기 소유주식수는 의결권을 행사할 수 없는 자기주식 수량입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스지고려
최대주주
보통주
96,443,410
47.64
최대주주
-

(주)케이엠앤아이
특수관계인
보통주
6,007,710
2.97
특수관계인
-

계
-
102,451,120
50.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

채교운
보통주
450
직원
직원
-

심정웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 16일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시(이메일 또는 전화 등으로)를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로278,6층 재경팀 공시담당자 (우편번호 08511) 전화번호 : 02-850-5178- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 29일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오후 3시

장 소
서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제1-1호 의안 : 주식병합에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는
사억주
로 한다.

제5조 【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는
사천만주
로 한다.

주식병합에 따른 정관변경

제6조 【1주의 금액】

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
500원
으로 한다.

제6조 【1주의 금액】

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
5,000원
으로 한다.

제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】

① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서”종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식 총수는
40,000,000주
로 한다.

②~⑥ (생 략)

제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】

① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서”종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식 총수는
4,000,000주
로 한다.

②~⑥ (좌 동)

(부칙 신설)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제5조, 제6조, 제7조의 2 개정규정은 주식병합의 효력발생일인 2026년 4월 15일부터 시행한다.

제1-2호 의안 : 자기주식보유및처분 관련 정관 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 <삭제>

(신 설)

제13조【자기주식의 보유 또는 처분】

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법에 따른 주기주식 보유 및 처분 규정 정관 반영

(부칙 신설)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제1-3호 의안 : 의결권 대리행사 방식 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 【의결권의 대리행사】

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제30조 【의결권의 대리행사】

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “위임장” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조제2항)

(부칙 신설)
제2조(의결권 대리행사에 관한 경과 조치) 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제1-4호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 【이사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상을 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임하고
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1이상으로 한다.

②
사외이사
의 사임. 사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제33조 【이사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상을 두되, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 이를 선임하고
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임. 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 ⇒ 1/3)(상법 제542조의8)

제36조 【이사의 보선】

① (생 략)

② (생 략)

③
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

제36조 【이사의 보선】

① (좌 동)

② (좌 동)

③
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭변경

(상법 제542조의8)

제38조의 3 【이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경】

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제339조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② (생 략)

제38조의 3 【이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경】

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제339조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② (좌 동)

상장회사의 사외이사 명칭변경

(상법 제542조의8)

(부칙 신설)
제3조(이사의 수에 관한 경과 조치) 제33조 이사의 수에 관한 개정규정은 2026년 3월 30일부터 시행한다.제4조(독립이사에 관한 경과 조치) 제33조, 제36조, 제38조의 3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기를 고려한

각 조항별 경과규정마련 및 부칙 표기방법 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
774백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
120백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건가. 자기주식의 보유 처분 목적

부여된 주식매수선택권 행사 시 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

1. 자기주식 보유수량 : 보통주 4,491,830주(’26.03.13 기준)

2. 자기주식 취득방법 : 신탁계약에 의한 장내 직접취득(신탁계약 해지 완료)

3. 자기주식 보유 및 처분 계획 승인 대상

구분
보유대상
처분대상

자기주식 종류, 수량
보통주 1,900,000주
보통주 최대 1,900,000주

취득방법
신탁계약에 의한 장내 직접취득
신탁계약에 의한 장내 직접취득

- 실제 처분수량은 임직원의 주식매수선택권 행사 시점 주가 등에 따라 변동 가능합니다.

- 처분 후 보유 수량에 대해서는 중장기 투자계획, 경영환경 여건 등을 종합적으로 고려하여 검토 예정입니다.

다. 보유 개시시점 및 예정 처분시점의 자기주식 현황

보유 개시시점은 ‘26년 정기주주총회 개최일(3.30)을 의미합니다. 예정된 처분시점은 2030년 3월 27일 주식매수선택권 행사 종료일을 의미합니다.

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
4,491,830주
보통주
2,591,830주

신탁계약을 통한 장내직접취득
신탁계약을 통한 장내직접취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
197,933,130주
보통주
199,833,130주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
2.22%
보통주
1.28%

- 예정된 처분시점’의 자기주식 수는 상기 ‘나-3.자기주식 보유 및 처분 계획 승인 대상’의 보통주 최대 1,900,000주를 반영한 수치입니다. 처분 후 보유 수량에 대해서는 중장기 투자계획, 경영환경 여건 등을 종합적으로 고려하여 검토 예정입니다.

- 예정된 처분시점’의 자기주식 수 및 비율은 실제 처분수량 등에 따라 변동 가능합니다.

라. 예정된 보유기간

- 2026년 3월 30일 ~ 2030년 3월 27일

* 2030년 3월 27일은 주식매수선택권 행사 종료일이며 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

마. 예정된 처분시기

- 2026년 3월 30일 ~ 2030년 3월 27일

* 2030년 3월 27일은 주식매수선택권 행사 종료일이며 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 기타 참고사항