다우데이타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 다우데이타

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)다우데이타

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)다우데이타주 소: 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 3층, 5층전화번호: 02-3410-5118

작 성 자:
성 명: 박재완부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 02-3410-5118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 다우데이타
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 다우데이타
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이머니
최대주주
보통주
12,086,439
31.56
최대주주
-

김익래
특수관계인
보통주
8,810,960
23.01
임원
-

김동준
특수관계인
보통주
2,500,000
6.53
계열사임원
-

김진현
특수관계인
보통주
400,000
1.04
친인척
-

김진이
특수관계인
보통주
400,000
1.04
친인척
-

김형주
특수관계인
보통주
30,388
0.08
친인척
-

계
-
24,227,787
63.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박재완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 20일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재된 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다우데이타
http://www.daoudata.co.kr/
IR - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층ㆍ전화번호 : 02-3410-5118ㆍ팩스번호 : 02-702-7160- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 20일 ~ 3월 30일 제34기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 (월) 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 3층 제1 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회 직접 참석시 준비물- 본인참석 : 신분증- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인의 신분증2) 감염병 및 기타 긴급사황 발생 등 불가피에하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.daoudata.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

기 공시된 "주주총회 소집공고"의 "사업의 개요" 참조 (상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다.)

나. 당해 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표(당해 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기말 2025년 12월 31일 현재

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다우데이타와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

유동자산

70,371,921,736,535
48,060,173,962,098

현금및현금성자산
5,35
2,736,208,140,623
2,185,887,516,151

매출채권
6,35
152,177,518,487
122,586,556,721

단기계약자산
7
37,198,446,498
30,508,236,846

유동성금융리스채권
17,35
-
3,571,176

유동성상각후원가측정금융자산
8,35
21,531,607,381,652
16,232,326,199,389

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35
44,216,344,238,362
28,575,991,931,404

파생상품자산
10,34,35
1,090,308,918,707
608,798,500,990

기타유동자산
11
370,028,445,993
274,912,048,791

재고자산
12
168,064,681,769
5,789,560,119

매각예정비유동자산

69,983,964,444
23,369,840,511

비유동자산

13,221,636,080,756
9,696,927,651,804

비유동성계약자산
7
9,604,290,727
2,370,098,132

비유동성상각후원가측정금융자산
8,35
6,256,280,396,404
4,898,066,577,462

비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산
9,34,35
2,506,510,360,182
1,378,320,898,035

비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산
13,34,35
873,025,881,916
533,262,793,178

비유동성파생상품자산
10,34,35
-
235,535,633

관계기업투자
14
1,348,333,350,589
941,839,674,167

투자부동산
15
1,083,544,613,875
871,513,247,852

유형자산
16
548,451,395,536
457,978,000,115

영업권
18
233,623,114,554
268,988,144,169

영업권 이외의 무형자산
18
150,555,667,010
150,068,047,310

사용권자산
17
82,458,046,324
90,301,553,211

기타비유동자산
11
74,446,045,928
71,335,571,402

이연법인세자산
26
54,802,917,711
32,647,511,138

자 산 총 계

83,593,557,817,291
57,757,101,613,902

부 채

유동부채

71,340,500,449,255
48,284,803,620,713

매입채무
35
90,621,313,398
78,877,053,505

계약부채
7
70,591,974,230
72,627,346,041

예수부채
19,35
22,002,542,628,714
15,658,145,248,501

단기차입금
20,35
32,263,292,614,335
23,156,677,057,313

유동리스부채
17,35
23,038,727,219
21,315,303,290

기타유동금융부채
21,35
5,490,115,484,406
3,317,595,792,581

당기손익-공정가치측정금융부채
22,34,35
9,774,280,627,114
5,003,291,108,263

기타유동부채
23
580,619,635,063
151,522,420,260

유동충당부채
24
2,632,181,681
3,631,996,347

당기법인세부채
26
167,342,934,184
212,654,889,993

파생상품부채
10,34,35
875,422,328,911
608,465,404,619

비유동부채

4,535,760,513,907
3,001,367,857,340

장기차입금
20,35
3,881,424,895,853
2,575,393,021,920

비유동계약부채
7
4,775,616,857
3,679,690,683

비유동리스부채
17,35
64,996,549,581
64,872,221,987

기타비유동금융부채
21,35
154,775,858,188
123,884,403,497

기타비유동부채
23
3,668,603,031
2,532,989,209

비유동충당부채
24
8,532,308,773
7,374,616,221

순확정급여부채
25
5,796,476,121
5,191,875,573

이연법인세부채
26
411,790,205,503
218,439,038,250

부 채 총 계

75,876,260,963,163
51,286,171,478,053

자 본

자본금
27
19,150,000,000
19,150,000,000

자본잉여금
27
214,243,636,779
216,099,036,502

자기주식및기타자본
27
69,561,758,871
71,556,241,974

기타포괄손익누계액
27
69,079,960,312
18,513,254,730

이익잉여금
27
1,234,906,041,223
1,030,223,843,308

지배기업소유주지분

1,606,941,397,185
1,355,542,376,514

비지배지분

6,110,355,456,943
5,115,387,759,335

자 본 총 계

7,717,296,854,128
6,470,930,135,849

부채와 자본총계

83,593,557,817,291
57,757,101,613,902

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제34(당)기
제33(전)기

매출액
4,28
18,051,008,566,952
12,136,122,777,332

매출원가
4,29,30
15,333,016,617,342
9,974,289,142,998

매출총이익

2,717,991,949,610
2,161,833,634,334

판매비와관리비
4,30
1,118,885,627,483
955,964,048,908

영업이익
4
1,599,106,322,127
1,205,869,585,426

기타수익
31
142,378,024,419
133,826,488,745

기타비용
31
136,841,458,992
140,805,503,052

금융수익
31
28,362,010,226
37,366,752,758

금융원가
31
42,025,591,392
50,409,633,823

지분법손익
14
132,645,619,904
(21,404,655,668)

법인세비용차감전영업이익

1,723,624,926,292
1,164,443,034,386

법인세비용
26
518,514,412,701
298,538,988,170

당기순이익

1,205,110,513,591
865,904,046,216

기타포괄손익:

255,234,070,853
58,553,451,368

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

(2,836,028,315)
11,165,981,509

지분법자본변동

(165,873,513)
109,323,048

현금흐름위험회피평가손익

229,514,718
(33,276,930)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)

(213,353,194)
352,079,159

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품)

250,718,489,791
48,964,540,212

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익

5,694,161,693
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소

1,751,612,582
(5,749,119,639)

지분법이익잉여금

55,547,091
(99,774,543)

당기총포괄이익

1,460,344,584,444
924,457,497,584

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

221,086,945,688
164,325,141,215

비지배지분

984,023,567,903
701,578,905,001

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분

272,483,903,497
175,070,203,777

비지배지분

1,187,860,680,947
749,387,293,807

주당이익

기본주당이익
32
5,773
4,290

희석주당이익
32
5,752
4,235

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식및기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
19,150,000,000
205,922,158,182
71,360,313,152
4,620,109,021
878,621,785,240
1,179,674,365,595
4,536,599,048,570
5,716,273,414,165

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
164,325,141,215
164,325,141,215
701,578,905,001
865,904,046,216

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
2,961,730,630
-
2,961,730,630
8,204,250,879
11,165,981,509

지분법자본변동
-
-
-
21,489,836
-
21,489,836
87,833,212
109,323,048

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(7,761,127)
-
(7,761,127)
(25,515,803)
(33,276,930)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
9,315,038,220
-
9,315,038,220
40,001,581,151
49,316,619,371

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
1,602,648,150
(859,833,892)
742,814,258
3,100,884,294
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,247,384,286)
(2,247,384,286)
(3,501,735,353)
(5,749,119,639)

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(40,864,969)
(40,864,969)
(58,909,574)
(99,774,543)

소 계
-
-
-
13,893,145,709
161,177,058,068
175,070,203,777
749,387,293,807
924,457,497,584

자본에 인식된 주주거래:

지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 소유지분의 변동 등
-
10,176,878,320
195,928,822
-
-
10,372,807,142
(96,880,257,185)
(86,507,450,043)

주식선택권부여
-
-
-
-
-
-
125,145,320
125,145,320

배당
-
-
-
-
(9,575,000,000)
(9,575,000,000)
(73,843,471,177)
(83,418,471,177)

소 계
-
10,176,878,320
195,928,822
-
(9,575,000,000)
797,807,142
(170,598,583,042)
(169,800,775,900)

2024년 12월 31일(전기말)
19,150,000,000
216,099,036,502
71,556,241,974
18,513,254,730
1,030,223,843,308
1,355,542,376,514
5,115,387,759,335
6,470,930,135,849

2025년 1월 1일(당기초)
19,150,000,000
216,099,036,502
71,556,241,974
18,513,254,730
1,030,223,843,308
1,355,542,376,514
5,115,387,759,335
6,470,930,135,849

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
221,086,945,688
221,086,945,688
984,023,567,903
1,205,110,513,591

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(812,415,959)
-
(812,415,959)
(2,023,612,356)
(2,836,028,315)

지분법자본변동
-
-
-
(71,213,260)
-
(71,213,260)
(94,660,253)
(165,873,513)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
46,593,648
-
46,593,648
182,921,070
229,514,718

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
50,454,869,802
(1,256,292)
50,453,613,510
200,051,523,087
250,505,136,597

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
948,871,351
185,248,444
1,134,119,795
4,560,041,898
5,694,161,693

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
623,355,447
623,355,447
1,128,257,135
1,751,612,582

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
22,904,628
22,904,628
32,642,463
55,547,091

소 계
-
-
-
50,566,705,582
221,917,197,915
272,483,903,497
1,187,860,680,947
1,460,344,584,444

자본에 인식된 주주거래:

지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 소유지분의 변동 등
-
(1,855,399,723)
(1,994,483,103)
-
-
(3,849,882,826)
(32,413,820,153)
(36,263,702,979)

주식선택권부여
-
-
-
-
-
-
252,066,799
252,066,799

배당
-
-
-
-
(17,235,000,000)
(17,235,000,000)
(160,731,229,985)
(177,966,229,985)

소 계
-
(1,855,399,723)
(1,994,483,103)
-
(17,235,000,000)
(21,084,882,826)
(192,892,983,339)
(213,977,866,165)

2025년 12월 31일(당기말)
19,150,000,000
214,243,636,779
69,561,758,871
69,079,960,312
1,234,906,041,223
1,606,941,397,185
6,110,355,456,943
7,717,296,854,128

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제34(당)기
제33(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
1,205,110,513,591
865,904,046,216

비현금항목의 조정

퇴직급여
14,939,660,053
14,808,128,791

장기종업원급여
1,193,848,790
338,124,626

감가상각비 및 무형자산상각비
76,370,851,298
75,334,883,839

사용권자산 감가상각비
26,080,573,101
19,850,017,551

유형자산손상차손
4,840,610
818,358,225

무형자산손상차손
41,839,071,967
4,145,684,055

무형자산손상차손환입
(4,788,413)
-

대손상각비
169,983,732,827
157,839,395,587

기타의대손상각비
1,976,495,924
11,370,557,474

재고자산평가손실(환입)
8,829,248
(136,000)

외화환산손익
(50,502,494,899)
(10,593,159,243)

지분법손익
(132,645,619,904)
21,404,655,668

파생상품평가손익
4,310,653,739
9,876,519,875

당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(802,521,408,138)
(577,534,417,209)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익
(2,863,906,232)
55,360,428,729

관계기업투자주식처분손익
(64,393,514,638)
(2,162,222,693)

관계기업투자주식손상
847,837,408
470,957,816

종속기업투자주식처분손익
(15,967,035,769)
6,002,566,175

유형자산처분손익
278,876,722
(8,680,591,823)

무형자산처분손익
59,256,203
(736,960,690)

기타충당부채전입
204,284,481
1,087,000,198

기타충당부채환입
(946,097,063)
(1,060,602,617)

투자부동산평가손익
5,986,820
-

이자수익
(1,896,180,979,457)
(1,719,214,498,423)

이자비용
1,142,095,167,286
1,118,341,371,140

주식보상비용
254,389,576
533,590,564

배당금수익
(214,798,900,738)
(183,430,329,329)

법인세비용
518,514,412,701
298,538,988,170

기타
122,046,081,275
(3,551,897,835)

소 계
(1,059,809,895,222)
(710,843,587,379)

운전자본의 조정

매출채권
(24,249,332,232)
3,098,000,754

계약자산
(8,698,107,250)
4,713,655,920

당기손익-공정가치측정 금융자산
(13,468,402,260,571)
(646,071,070,912)

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,468,245,123,834
(1,212,360,212,724)

예치금
(923,148,418,489)
(1,045,138,464,897)

파생상품자산
(491,148,047,345)
(294,707,579,117)

파생상품부채
272,179,930,566
342,735,252,908

상각후원가측정 금융자산
(1,728,262,300,381)
(68,614,897,453)

대출채권
(4,054,848,900,192)
(1,253,222,060,347)

기타자산
(160,706,578,134)
(226,274,429,797)

재고자산
(135,769,402,247)
(2,999,475,195)

기여금 납입
(7,194,681,191)
(6,181,265,337)

퇴직금 지급
(3,767,172,588)
(15,617,570,642)

매입채무
7,255,849,491
3,906,841,049

계약부채
(835,336,402)
4,927,467,331

예수부채
6,340,856,267,891
(1,051,249,085,016)

기타금융부채
2,386,567,870,612
(232,304,028,699)

기타부채
129,992,844,925
21,107,193,136

소 계
(7,401,932,649,703)
(5,674,251,729,038)

이자의 수취
1,890,794,606,214
1,718,909,311,125

배당금의 수취
245,880,078,956
216,248,213,825

법인세의 납부
(492,264,461,007)
(168,445,688,262)

이자의 지급
(1,147,976,459,989)
(1,108,254,018,891)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(6,760,198,267,160)
(4,860,733,452,404)

투자활동현금흐름

상각후원가측정 금융자산의 취득
(83,582,098,699)
(78,310,452,092)

상각후원가측정 금융자산의 감소
(52,807,750,490)
65,962,982,912

관계기업투자의 취득
(526,950,720,788)
(278,180,199,744)

관계기업투자의 처분
284,785,111,339
250,052,346,278

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(1,176,192,844,697)
(395,839,419,731)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
542,890,999,711
313,412,456,408

단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)
5,415,849,059
7,413,179,369

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(6,555,805,376)
(2,152,816,483)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
10,079,746,345
499,991,001

투자부동산의 취득
(144,522,991,223)
(20,394,548,918)

국고보조금의 증가
114,658,081
16,080,000

유형자산의 취득
(118,938,322,430)
(52,075,945,875)

유형자산의 처분
50,769,621
8,643,440,969

무형자산의 취득
(35,695,785,132)
(25,039,891,993)

무형자산의 처분
1,712,280,597
3,934,809,940

리스채권의 회수
-
459,862,054

기타비유동자산의 증가
(2,966,730,700)
-

기타비유동자산의 감소
1,141,402,280
1,080,778,202

기타비유동부채의 증가
881,000,000
-

기타비유동부채의 감소
(1,381,464,709)
-

매각예정자산의 취득
(2,311,927,690)
(636,566,210)

매각예정자산의 처분
1,989,281,631
10,967,770,682

선급금(고정자산)의 취득
(48,543,248,911)
(28,395,483,460)

연결범위 변동으로 인한 순증감
(567,687,514)
(82,825,388,333)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(1,351,956,279,695)
(301,407,015,024)

재무활동현금흐름

차입금의 순증감
3,101,554,394,364
1,112,554,363,631

사채의 발행
2,476,760,510,000
2,550,889,722,909

사채의 상환
(1,513,758,918,093)
(1,340,140,000,000)

콜머니의 순증감
150,000,000,000
150,000,000,000

환매조건부매도의 순증감
3,814,698,569,847
1,987,889,442,164

전자단기사채의 순증감
828,083,490,538
1,033,121,301,370

기타금융부채의 순증감
5,989,699,249
292,878,143

리스부채의 상환
(19,953,162,394)
(17,966,260,919)

배당금의 지급
(177,965,874,595)
(83,417,938,088)

지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감
(2,307,936,904)
(22,091,580,988)

재무활동으로 인한 순현금흐름
8,663,100,772,012
5,371,131,928,222

현금및현금성자산의 증가(감소)
550,946,225,157
208,991,460,794

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(625,600,685)
8,234,180,300

기초 현금및현금성자산
2,185,887,516,151
1,968,661,875,057

기말 현금및현금성자산
2,736,208,140,623
2,185,887,516,151

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안))

재 무 상 태 표

제 34 기말 2025년 12월 31일 현재

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다우데이타
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

자 산

유동자산

204,597,973,476
187,031,116,485

현금및현금성자산
4,29
77,675,613,106
76,303,160,368

매출채권
5,29,30
38,308,553,480
25,862,852,607

유동계약자산
6
13,250,690,106
9,005,177,135

유동리스채권
15
19,369,012
-

유동성 상각후원가 측정 금융자산
7,29
49,182,572,142
51,790,721,382

기타유동자산
8
19,407,804,689
20,891,632,269

재고자산
9
6,753,370,941
3,177,572,724

비유동자산

294,308,949,306
289,080,613,444

비유동계약자산
6
9,604,290,727
2,370,098,132

비유동성 상각후원가 측정 금융자산
7,29
7,470,059,974
7,942,145,671

종속기업투자
10
237,011,566,317
236,011,566,317

관계기업투자
10
1,328,000,000
1,328,000,000

비유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,28,29
121,802,160
117,800,152

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,28,29
60,000,000
60,000,000

투자부동산
13
10,945,943,619
10,945,943,619

유형자산
14
3,518,103,078
1,729,400,384

사용권자산
15
1,050,243,396
1,802,412,737

무형자산
16
14,446,568,228
11,904,070,260

퇴직급여자산
20
947,163,925
367,279,510

기타비유동자산
8
7,805,207,882
14,501,896,662

자 산 총 계

498,906,922,782
476,111,729,929

부 채

유동부채

210,875,469,400
247,326,910,443

매입채무
27,29,30
19,417,142,017
15,219,252,389

유동성계약부채
6
8,038,123,860
5,711,370,043

유동성리스부채
15,27,29
971,796,300
1,147,148,739

예수부채

499,358,350
410,426,314

단기차입금
17,27,29
127,000,000,000
130,000,000,000

유동성장기차입금
17,27,29
-
49,980,054,737

기타유동금융부채
18,27,29
52,317,335,745
42,525,232,671

기타유동부채
19
2,611,544,025
2,333,425,550

당기법인세부채
21
20,169,103
-

비유동부채

88,689,139,529
37,063,111,755

비유동성계약부채
6
686,376,469
803,058,853

비유동성리스부채
15,27,29
119,167,633
779,669,211

장기차입금
17,27,29
79,851,691,928
29,910,190,037

기타비유동금융부채
18,27,29
3,018,828,889
1,162,188,910

기타비유동부채
19
69,936,007
70,626,126

이연법인세부채
21
4,943,138,603
4,337,378,618

부 채 총 계

299,564,608,929
284,390,022,198

자 본

자본금
22
19,150,000,000
19,150,000,000

자본잉여금
22
80,246,380,616
80,246,380,616

이익잉여금
22,32
99,945,933,237
92,325,327,115

자 본 총 계

199,342,313,853
191,721,707,731

부채와 자본총계

498,906,922,782
476,111,729,929

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
23,30

238,352,100,521

192,471,937,433

매출원가
24

201,663,473,311

158,303,296,847

매출총이익

36,688,627,210

34,168,640,586

판매비와 관리비
24

29,072,045,628

27,423,427,800

영업이익

7,616,581,582

6,745,212,786

기타수익
25
1,219,019,474

318,527,479

기타비용
25
4,868,109,554

2,791,538,176

금융수익
25,29
34,054,280,516

18,777,532,484

금융원가
25,29
11,120,966,480

11,734,610,752

법인세비용차감전순이익

26,900,805,538

11,315,123,821

법인세비용(수익)
21

2,084,238,467

525,756,120

당기순이익

24,816,567,071

10,789,367,701

기타포괄손익

113,815,432

(454,790,452)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
20
144,070,167

(575,684,116)

법인세효과
21
(30,254,735)

120,893,664

법인세효과 차감후 금액
20,21
113,815,432

(454,790,452)

총포괄이익

24,930,382,503

10,334,577,249

주당손익
26

기본 및 희석 주당이익

648

282

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
19,150,000,000
80,246,380,616
91,565,749,866
190,962,130,482

당기순이익
-
-
10,789,367,701
10,789,367,701

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(454,790,452)
(454,790,452)

총포괄이익
-
-
10,334,577,249
10,334,577,249

연차배당
-
-
(9,575,000,000)
(9,575,000,000)

2024.12.31(전기말)
19,150,000,000
80,246,380,616
92,325,327,115
191,721,707,731

2025.1.1(당기초) (이전보고금액)
19,150,000,000
80,246,380,616
92,325,327,115
191,721,707,731

전기오류 수정효과
-
-
(74,776,381)
(74,776,381)

2025.1.1(당기초) (수정반영금액)
19,150,000,000
80,246,380,616
92,250,550,734
191,646,931,350

당기순이익
-
-
24,816,567,071
24,816,567,071

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
113,815,432
113,815,432

총포괄이익
-
-
24,930,382,503
24,930,382,503

연차배당
-
-
(17,235,000,000)
(17,235,000,000)

2025.12.31(당기말)
19,150,000,000
80,246,380,616
99,945,933,237
199,342,313,853

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,709,155,816

10,979,201,313

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)
11,150,488,567

5,932,986,189

이자의 수취
1,448,274,269

2,029,423,744

이자의 지급
(9,392,240,446)

(10,641,630,360)

배당금의 수취
30,255,331,650

14,791,017,020

법인세의 납부
(1,752,698,224)

(1,132,595,280)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,040,472,057)

(2,189,044,227)

상각후원가측정 금융자산의 취득
(246,420,501)

(1,490,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 처분
526,478,730

1,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감
594,987,473

-

종속기업투자의 취득
(1,000,000,000)

-

관계기업투자의 처분
-

436,000,000

대여금의 감소
-

35,360,184

유형자산의 취득
(3,274,388,159)

(1,450,883,911)

유형자산의 처분
-

500,000

무형자산의 취득
(5,641,129,600)

(1,220,020,500)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,579,380,596)

(940,510,484)

배당금의 지급
(17,235,000,000)

(9,575,000,000)

차입금의 증가
50,000,000,000

29,895,980,000

차입금의 감소
(53,000,000,000)

(20,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,344,380,596)

(1,261,490,484)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,089,303,163

7,849,646,602

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

283,149,575

615,793,861

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

76,303,160,368

67,837,719,905

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

77,675,613,106

76,303,160,368

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 34(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금

85,985,842,746

80,478,008,808

전기이월이익잉여금
61,519,508,808

70,143,431,559

기초이익잉여금 조정
-

-

순확정급여부채 재측정요소
113,815,432

(454,790,452)

당기순이익
24,352,518,506

10,789,367,701

이익잉여금처분액

(23,171,500,000)

(18,958,500,000)

이익준비금
2,106,500,000

1,723,500,000

배당금 (보통주당배당금(률): 보통주: 당기: 550원(110%), 전기: 450원(90%))
21,065,000,000

17,235,000,000

차기이월미처분이익잉여금

62,814,342,746

61,519,508,808

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2026년 3월 30일이며, 전기 처분 확정일은 2025년 3월 28일입니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(주식의 소각)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 상법 제341조의3, 4, 제342조, 제343조등 개정 및 신설에 따라 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제20조(
소집지
)
(생 략)

<신 설>

제20조(
소집지와 개최방식
)
①
(현행 제목 외의 부분과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 상법 제542조의14, 제542

조의15 개정에 따라 전자주주총회를 개최하지 않는 경우로 선택하여 해당 규정을 명시

제26조(의결권의 대리행사) ① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제27조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는
법령에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는
법령과 정관에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

- 정확한 해석을 위한 단어 삽입

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사 총수의
4분의
1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의
1이상으로 한다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8의 개정사항을 반영

제31조(이사의 임기)
이사의 임기는 2년으로 한다. 단,
사외이사
의 연임 시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

제31조(이사의 임기)
이사의 임기는 2년으로 한다. 단,
독립이사
의 연임 시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제34조의2
(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

②
~
④
(생 략)

제35조
(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
~
⑤
(현행 제2항부터 제4항까지와 같음)조

- 이사의 충실의무를 주주에게 까지 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제34조의3
(
이사의 회사에 대한 책임감경
)
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생 략)

제36조의2
(
이사의 책임감경
)
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행 제34조의3과 같음)

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제35조
(이사회의 구성과 소집)
(생 략)

제37조
(이사회의 구성과 소집)
(현행 제35조와 같음)

- 조문 정비

제35조2
(이사회 내 위원회)
이사회는 회사의 필요에 따라 감사, (
사외이사
)후보추천, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있다.

제38조
(이사회 내 위원회)
이사회는 회사의 필요에 따라 감사, (
독립이사
)후보추천, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있다.

- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제36조
(이사회의 결의방법)
① (생 략)

② 이사회의 의장은 정관 제35조제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③
ㆍ
④
(생 략)

제39조
(이사회의 결의방법)
① (현행 제36조와 같음)

<삭 제>

②
ㆍ
③
(현행 제3항 및 제4항과 같음)

- 조문 정비 및 중복된 항목 삭제

제37조
(이사회의 의사록)
(생 략)

제40조
(이사회의 의사록)
(현행 제37조와 같음)

- 조문 정비

제38조
(이사의 보수와 퇴직금)
(생 략)

제36조
(이사의 보수와 퇴직금)
(현행 제38조와 같음)

- 조문 정비

제39조
(상담역 및 고문)
(생 략)

제41조
(상담역 및 고문) (현행 제39조와 같음)

- 조문 정비

제40조
(대표이사의 선임)
(생 략)

제42조
(대표이사의 선임)
(현행 제40조와 같음)

- 조문 정비

제41조
(대표이사의 직무)
(생 략)

제43조
(대표이사의 직무)
(현행 제41조와 같음)

- 조문 정비

제42조
(감사의 수)
(생 략)

제44조
(감사의 수)
(현행 제42조와 같음)

- 조문 정비

제43조
(감사의
선임
)
(생 략)

제45조
(감사의
선임ㆍ해임
) (현행 제43조와 같음)

- 조문 정비 및 내용에 맞춰 정확한 조문 제목 기재

제44조
(감사의 임기와 보선)
① (생 략)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제40조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 감사는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제46조
(감사의 임기와 보선)
① (현행 제44조와 같음)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제44조
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 감사는 전임자의 잔여 임기로 한다.

- 조문 정비

제45조
(감사의 직무와 의무)
① ∼ ③ (생 략)

④ 감사에 대해서는 정관
제34조의2제3항 및 제34조의3
의 규정을 준용한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제47조
(감사의 직무와 의무)
① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 정관
제35조 제3항 및 제36조의2
의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 조문 정비 및 코스닥상장법인 표준정관에 의함

제46조
(감사록)
(생 략)

제48조
(감사록)
(현행 제46조와 같음)

- 조문 정비

제47조
(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관
제38조
의 규정을 준용한다.

② (생 략)

제49조
(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관
제36조
의 규정을 준용한다.

② (현행 제47조와 같음)

- 조문 정비

제48조
(사업연도
) (생 략)

제50조
(사업연도)
(현행 제48조와 같음)

- 조문 정비

제49조
(재무제표 등의 작성 등)
(생 략)

제51조
(재무제표 등의 작성 등)
(현행 제49조와 같음)

- 조문 정비

제50조
(외부감사인의 선임)
(생 략)

제52조
(외부감사인의 선임)
(현행 제50조와 같음)

- 조문 정비

제51조
(이익금의 처분)
(생 략)

제53조
(이익금의 처분)
(현행 제51조와 같음)

- 조문 정비

제52조
(이익배당)
① (생 략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식
을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 배당기준일은 정관 제14조3제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

④
(생 략)

제54조
(이익배당)
① (현행 제52조와 같음)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식
을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 배당기준일은 정관 제14조2 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

⑤
(현행 제52조 제4항과 같음)

- 조문정비 및 기존에 기재되어 있던 주석의 내용을 조항으로 변경

부 칙
<신 설>

부 칙

1.(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

2.(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3.(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제36조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사의 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김상준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상준
1964.06.26
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상준
(주)다우데이타 대표이사
2001.01 ~ 2002.04
㈜다우데이타 사업부장
해당사항 없음

2002.04 ~ 2011.12
㈜다우기술 영업본부장

2012.01 ~ 2015.12
한국정보인증㈜ 경영본부장

2016.01 ~ 2024.03
한국정보인증㈜ 대표이사

2024.03 ~ 현재
(주)다우데이타 대표이사

2024.03 ~ 현재
(주)이머니 기타비상무이사

2025.05 ~ 현재
(유)씨엑스케이 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다우키움그룹에 입사하여 한국정보인증(주) 대표이사로 오랜기간 근무하였으며, 현재는 (주)다우데이타의 대표이사로서 다우키움그룹의 성장을 함께 이루고 있습니다. 또한 회사 산업에 대한 폭넓은 경험을 하였고, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할을 할 것으로 기대되며 이를 기반으로 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천하였습니다.

확인서

확인서_김상준 사내이사 후보자.jpg
확인서_김상준 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

□ 감사의 선임

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 양일홍 선임의 건<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양일홍
1965.10.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양일홍
(주)서일글로벌 대표이사
1993.05 ~ 2013.12
(주)다우데이타 경영지원부문장
해당사항 없음

2014.01 ~ 2018.01
키움증권(주) 경영지원본부장

2018.03 ~ 2023.03
키움에셋플래너(주) 경영본부장

2024.01 ~ 2026.03
(주)서일글로벌 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으며, 오랜기간 다우키움그룹을 위해 업무를 수행하며 관련 역할을 충분히 이행하고, 당사의 계열사인 키움증권 및 다우데이타에서 수년간 근무한 바, 다우데이타 감사로 선임 시, 관련 경력 등으로 누구보다 높은 수행능력을 보여줄 수 있으며 책임감과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_양일홍 감사 후보자.jpg
확인서_양일홍 감사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
862 백만원

최고한도액
1,900 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.