모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 모바일어플라이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
모바일어플라이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 모바일어플라이언스 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호전화번호:031-421-8071

작 성 자:
성 명: 오동열부서 및 직위: 경영관리팀장/차장전화번호: 031-421-8071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모바일어플라이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모바일어플라이언스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재신
前 최대주주
보통주
5,810,350
17.85
前 최대주주
-

계
-
5,810,350
17.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동열
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우

경기도 성남시 분당구 성남대로

의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

모바일어플라이언스㈜의 제22기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일~2026년 03월 30일

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모바일어플라이언스(주)
http://www.mobileappliance.co.kr/
NOTICE => 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
○ 접수처 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 1706호 모바일어플라이언스㈜ 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 14057) ○ 연락처: 031)421-8071, 팩스번호: 031-423-8076 ○ 접수 기간: 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 31일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 전자위임장을 이용하는 방법
○ 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 17층 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조 나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2025년 12월 31일 현재

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

39,720,921,781

56,908,571,680

1. 현금및현금성자산
23,517,234,218

18,577,775,370

2. 매출채권및기타채권
2,000,000,000

19,815,368,623

3. 기타금융자산
8,376,813,356

11,980,968,514

4. 파생상품자산
-

254,300,000

5. 기타자산
246,939,646

367,596,075

6. 당기법인세자산
247,144,953

75,810,130

7. 재고자산
5,332,789,608

5,836,752,968

Ⅱ. 비유동자산

21,515,168,887

22,324,063,255

1. 기타채권
44,675,540

62,575,540

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,700,352,460

5,631,770,497

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,816,669,845

6,344,062,341

4. 유형자산
4,847,500,397

4,523,570,630

5. 무형자산
3,163,893,558

4,138,484,289

6. 사용권자산
42,689,944

72,437,747

7. 이연법인세자산
2,899,387,143

1,551,162,211

자산총계

61,236,090,668

79,232,634,935

부채

Ⅰ. 유동부채

10,919,837,297

29,072,282,212

1. 매입채무및기타채무
3,699,328,023

5,715,316,209

2. 단기차입금
2,400,000,000

2,400,000,000

3. 유동성장기차입금
3,101,514,918

11,499,456,248

4. 파생상품부채
1,428,909,754

9,113,841,800

5. 당기법인세부채
33,517,298

41,131,911

6. 기타부채
52,451,736

126,264,793

7. 충당부채
176,903,038

144,522,460

8. 리스부채(유동)
27,212,530

31,748,791

Ⅱ. 비유동부채

1,017,061,801

1,126,800,263

1. 순확정급여부채
928,063,077

1,084,694,300

2. 장기종업원부채
72,147,639

-

3. 리스부채(비유동)
16,851,085

42,105,963

부채총계

11,936,899,098

30,199,082,475

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

49,299,191,570

49,033,552,460

1. 자본금
16,276,430,500

16,276,430,500

2. 자본잉여금
28,512,723,249

28,512,723,249

3. 기타자본
402,545,524

480,335,522

4. 이익잉여금(결손금)
4,107,492,297

3,764,063,189

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

49,299,191,570

49,033,552,460

부채와자본총계

61,236,090,668

79,232,634,935

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 21 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

34,943,028,825

40,480,792,130

Ⅱ. 매출원가

26,902,522,486

30,136,327,048

Ⅲ. 매출총이익

8,040,506,339

10,344,465,082

판매비와관리비
8,936,310,098

9,372,070,130

Ⅳ. 영업이익

(895,803,759)

972,394,952

기타수익
16,783,077

351,214,876

기타비용
1,396,058,332

12,152,304

금융수익
4,001,160,054

6,283,849,923

금융비용
3,353,808,214

3,697,318,164

Ⅴ. 지분법이익

-

(90,121,630)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(1,627,727,174)

3,807,867,653

법인세비용(수익)
(1,314,707,665)

2,407,164,563

Ⅶ. 당기순이익

(313,019,509)

1,400,703,090

지배기업소유주지분
(313,019,509)

1,400,703,090

비지배지분
-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

435,043,580

(768,694,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
73,348,617

(368,819,052)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
361,694,963

(449,263,440)

지분법자본변동
-

(119,661,570)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

169,050,035

Ⅸ. 총포괄이익

122,024,071

632,009,063

지배기업소유주지분
122,024,071

632,009,063

비지배지분
-

-

기본주당순이익

(10)

43

희석주당순이익

(10)

30

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024년 01월 01일(전기초)
16,276,430,500
28,511,364,731
589,505,402
2,887,630,494
48,264,931,127

연결총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,400,703,090
1,400,703,090

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(293,665,076)
(293,665,076)

매도가능증권평가손익
-
-
(355,367,381)
-
(355,367,381)

지분법자본변동
-
-
(119,661,570)
-
(119,661,570)

소유주와의 거래

-

지분법자본변동
-
(19,159)
-
-
(19,159)

지분법중단
-
1,377,677
229,227,642
(230,605,319)
-

주식기준보상비용
-
-
136,631,429
-
136,631,429

2024년 12월 31일(전기말)
16,276,430,500
28,512,723,249
480,335,522
3,764,063,189
49,033,552,460

2025년 01월 01일(당기초)
16,276,430,500
28,512,723,249
480,335,522
3,764,063,189
49,033,552,460

연결총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(313,019,509)
(313,019,509)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
73,348,617
73,348,617

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
361,694,963
-
361,694,963

소유주와의 거래

주식기준보상비용
-
-
143,615,039
-
143,615,039

기타포괄손익공정가치금융자산 제거로 인한 자본간의 대체
-
-
(583,100,000)
583,100,000
-

2025년 12월 31일(당기말)
16,276,430,500
28,512,723,249
402,545,524
4,107,492,297
49,299,191,570

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,859,932,204

5,063,016,429

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,603,547,664

4,465,671,498

가. 당기순이익(손실)
(313,019,509)

1,400,703,090

나. 조정
2,185,963,268

1,321,754,534

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
1,730,603,905

1,743,213,874

2. 이자의 수취
723,877,033

736,725,484

3. 이자의 지급
(95,356,472)

(110,962,624)

4. 배당금의 수취
840,330,682

30,600,000

5. 법인세의환급(납부)
(212,466,703)

(59,017,929)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

16,458,898,492

(8,871,950,125)

1. 단기금융상품의 감소
36,815,368,623

42,750,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(19,000,000,000)

(50,000,000,000)

3. 단기대여금의 감소
1,539,291,573

250,000,000

4. 단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,293,113,000

-

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
351,100,000

1,948,185,046

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(675,999,500)

8. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(900,000,000)

(2,500,000,000)

9. 관계기업투자주식의 감소
-

1,328,330,267

10. 기계장치의 감소
1,000

-

11. 공구와기구의 감소
1,430,000

-

12. 회원권의 감소
28,943,000

-

13. 보증금의 감소
17,900,000

8,160,000

14. 기계장치의 증가
(231,689,888)

(184,548,500)

15. 비품의 증가
(11,380,720)

(17,837,648)

16. 공구와기구 증가
(139,300,000)

(11,299,511)

17. 건설중인자산의 증가
(230,250,000)

(537,561,200)

18. 기타의무형자산의 증가
(73,700,000)

(97,980,000)

19. 개발비의 증가
(1,001,928,096)

(1,116,548,579)

20. 보증금의 증가
-

(14,850,500)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(16,190,314,668)

(3,750,065,468)

1. 단기차입금의 차입
3,600,000,000

-

2. 단기차입금의 상환
(3,600,000,000)

-

3. 전환사채의 감소
(1,050,000,000)

(2,100,000,000)

4. 신주인수권부사채의 감소
(15,110,138,000)

(1,610,000,000)

5. 리스부채의 상환
(30,176,668)

(40,065,468)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,128,516,028

(7,558,999,164)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

18,577,775,370

26,018,779,174

현금및현금성자산의 환율변동효과

(189,057,180)

117,995,360

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

23,517,234,218

18,577,775,370

※ 본 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며, 확정 재무제표는 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표
- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2025년 12월 31일 현재

전기말 2024년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

40,532,617,923

57,115,169,117

1. 현금및현금성자산
23,152,021,726

17,955,643,520

2. 기타금융자산
2,000,000,000

19,500,000,000

3. 매출채권및기타채권
10,895,144,816

13,854,227,558

4. 파생상품자산
-

254,300,000

5. 기타자산
83,722,901

218,509,433

6. 당기법인세자산
243,330,413

73,922,450

7. 재고자산
4,158,398,067

5,258,566,156

Ⅱ. 비유동자산

21,210,569,631

21,678,409,027

1. 기타채권
29,825,040

47,725,040

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,700,352,460

5,631,770,497

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,546,676,317

5,741,262,341

4. 유형자산
4,580,799,707

4,522,523,080

5. 무형자산
3,163,893,558

4,138,484,289

6. 투자부동산
265,991,540

-

7. 사용권자산
23,643,866

45,481,569

8. 이연법인세자산
2,899,387,143

1,551,162,211

자산총계

61,743,187,554

78,793,578,144

부채

Ⅰ. 유동부채

10,614,540,477

28,438,125,307

1. 매입채무및기타채무
3,581,143,322

5,312,445,295

2. 단기차입금
2,400,000,000

2,400,000,000

3. 유동성장기차입금
3,101,514,918

11,499,456,248

4. 유동성파생상품부채
1,428,909,754

9,113,841,800

5. 당기법인세부채
33,517,298

41,131,911

6. 기타부채
51,260,826

48,519,433

7. 리스부채
18,194,359

22,730,620

Ⅱ. 비유동부채

921,232,829

1,028,432,672

1. 순확정급여부채
842,768,769

1,004,611,994

2. 장기리스부채
6,316,421

23,820,678

3. 장기종업원부채
72,147,639

-

부채총계

11,535,773,306

29,466,557,979

자본

Ⅰ. 자본금

16,276,430,500

16,276,430,500

Ⅱ. 자본잉여금

28,512,723,249

28,512,723,249

Ⅲ. 기타자본

402,545,524

480,335,522

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

5,015,714,975

4,057,530,894

자본총계

50,207,414,248

49,327,020,165

부채와자본총계

61,743,187,554

78,793,578,144

- 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출

33,625,036,629

38,418,631,229

Ⅱ. 매출원가

25,997,761,758

28,352,473,133

Ⅲ. 매출총이익

7,627,274,871

10,066,158,096

판매비와관리비
8,231,038,024

8,367,183,482

Ⅳ. 영업이익

(603,763,153)

1,698,974,614

기타수익
16,737,572

466,554,003

기타비용
1,396,058,297

2,223,648,270

금융수익
3,995,000,615

6,277,640,238

금융비용
3,020,351,663

3,666,501,964

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(1,008,434,926)

2,553,018,621

법인세비용

(1,314,707,665)

2,152,900,652

Ⅵ. 당기순이익

306,272,739

400,117,969

Ⅶ. 기타포괄손익

430,506,305

(639,801,807)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
68,811,342

(359,588,402)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
361,694,963

(449,263,440)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

169,050,035

Ⅷ. 당기총포괄이익

736,779,044

(239,683,838)

주당손익

기본주당순이익

9

12

희석주당순이익

9

5

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2024년 01월 01일(전기초)
16,276,430,500
28,512,723,249
699,071,474
3,941,847,351
49,430,072,574

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
400,117,969
400,117,969

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(284,434,426)
(284,434,426)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(355,367,381)
-
(355,367,381)

소유주와의 거래

-

주식기준보상비용

136,631,429

136,631,429

2024년 12월 31일(전기말)
16,276,430,500
28,512,723,249
480,335,522
4,057,530,894
49,327,020,165

2025년 01월 01일(당기초)
16,276,430,500
28,512,723,249
480,335,522
4,057,530,894
49,327,020,165

총포괄손익

당기순이익

306,272,739
306,272,739

순확정급여채무의 재측정요소

68,811,342
68,811,342

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

361,694,963

361,694,963

소유주와의 거래

-

주식기준보상비용

143,615,039

143,615,039

기타포괄손익공정가치금융자산 제거로 인한 자본간의 대체

(583,100,000)
583,100,000
-

2025년 12월 31일(당기말)
16,276,430,500
28,512,723,249
402,545,524
5,015,714,975
50,207,414,248

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

5,463,111,058

4,959,580,543

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,226,898,808

4,251,243,644

가. 당기순이익
306,272,739

400,117,969

나. 조정
1,761,106,298

2,745,879,967

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
2,159,519,771

1,105,245,708

2.이자의수취
701,777,883

734,793,262

3.이자의지급
(95,356,472)

(110,962,624)

4.배당금의 수취
840,330,682

142,600,000

5.법인세의환급(납부)
(210,539,843)

(58,093,739)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

16,104,238,296

(8,927,259,625)

단기금융상품의감소
36,500,000,000

42,500,000,000

단기대여금의감소
1,500,000,000

50,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,293,113,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
351,100,000

1,948,185,046

관계기업투자주식의감소
-

1,216,330,267

기계장치의감소
1,000

-

공구와기구의감소
1,430,000

-

회원권의감소
28,943,000

-

보증금의감소
17,900,000

-

단기금융상품의증가
(19,000,000,000)

(50,000,000,000)

단기대여금의증가
(2,000,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(675,999,500)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(900,000,000)

(2,000,000,000)

기계장치의증가
(231,689,888)

(184,548,500)

비품의증가
(11,380,720)

(17,837,648)

공구와기구증가
(139,300,000)

(11,299,511)

건설중인자산의증가
(230,250,000)

(537,561,200)

기타의무형자산의증가
(73,700,000)

(97,980,000)

개발비의증가
(1,001,928,096)

(1,116,548,579)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(16,181,913,968)

(3,742,035,968)

단기차입금의증가
3,600,000,000

-

단기차입금의감소
(3,600,000,000)

-

전환사채의상환
(1,050,000,000)

(2,100,000,000)

신주인수권부사채의상환
(15,110,138,000)

(1,610,000,000)

리스부채의상환
(21,775,968)

(32,035,968)

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

5,385,435,386

(7,709,715,050)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

17,955,643,520

25,547,363,210

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(189,057,180)

117,995,360

Ⅶ.기말현금및현금성자산

23,152,021,726

17,955,643,520

※ 본 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며, 확정 재무제표는 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 박성빈 신규 선임의 건제 2-2호 의안 : 사내이사 정조화 신규 선임의 건제 2-3호 의안 : 사내이사 김기봉 신규 선임의 건제 2-4호 의안 : 사내이사 정복희 신규 선임의 건제 2-5호 의안 : 사내이사 신욱호 신규 선임의 건제 2-6호 의안 : 사외이사 이상목 신규 선임의 건제 2-7호 의안 : 사외이사 최재유 신규 선임의 건제 2-8호 의안 : 사외이사 전상훈 신규 선임의 건제 2-9호 의안 : 사외이사 김종수 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성빈
1982.10.17
사내이사
-
-
이사회

정조화
1949.12.08
사내이사
-
-
이사회

김기봉
1950.02.13
사내이사
-
-
이사회

정복희
1956.12.17
사내이사
-
-
이사회

신욱호
1976.01.15
사내이사
-
-
이사회

이상목
1955.02.28
사외이사
-
-
이사회

최재유
1962.02.16
사외이사
-
-
이사회

전상훈
1965.02.16
사외이사
-
-
이사회

김종수
1968.02.02
사외이사
-
-
이사회

총 (9) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성빈
-
-

MOSCOW CONSULTING GROUP (MCG) ㈜에어부산 GROUND매니저Griffith University 호텔경영학과

-

정조화
-
-
서울 리더스클럽 전 공동대표영국 옥스퍼드대학원(마케팅)총동문회 회장서울SDU대학교 총동문회 전 부회장
-

김기봉
-
-
STX Corporation 창원국제상사 인사팀경북대학교 사범대학교 졸업
-

정복희
-
-
대한조선공사부산여자대학교 졸업
-

신욱호
㈜현대폰터스 대표이사
-
現 ㈜현대폰터스 대표이사㈜글로스타 CFO㈜퍼스텝 CFO고려대학교 토목과 졸업
-

이상목
과학기술인공제회 이사장
-
現 과학기술인공제회 이사장한국과학기술단체 총연합회 사무총장미래창조과학부(과기부) 제1차관
-

최재유
-
-
미래창조과학부(과기부) 제2차관미래창조과학부(과기부) 기획조정실장미래창조과학부(과기부) 정보통신정책실장
-

전상훈
-
-
서울대 공과대학 항공 공학과 교수한국항공우주산업(항공산업 통합법인)모스크바 국립 항공대학교 졸업
-

김종수
-
-
국가정보원 국내파트 처장 - 국내기업 및 금융감독원 담당
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성빈
해당없음
해당없음
해당없음

정조화
해당없음
해당없음
해당없음

김기봉
해당없음
해당없음
해당없음

정복희
해당없음
해당없음
해당없음

신욱호
해당없음
해당없음
해당없음

이상목
해당없음
해당없음
해당없음

최재유
해당없음
해당없음
해당없음

전상훈
해당없음
해당없음
해당없음

김종수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

모바일어플라이언스의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_박성빈

확인서_정조화

확인서_김기봉

확인서_정복희

확인서_신욱호

확인서_이상목

확인서_최재유

확인서_전상훈

확인서_김종수

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 비상근 감사 문경주 신규 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문경주
1973.11.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문경주
세무법인 우리들 대표 세무사
-
現 세무법인 우리들 대표 세무사現 주식회사 경남매일 감사現 김해시 투자심사위원회 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문경주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_문경주

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 4호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제 4-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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항공기, 우주선 및 부품 제조업무선 및 위성 통신업경영 컨설팅업AI 및 로봇 장비 판매업매니지먼트 사업데이터 센터 구축 및 공급업분산원장 기술을 활용한 데이터 보관 및 인증 서비스업전기통신공사업 및 정보통신공사업

재생에너지 발전사업 및 에너지 효율 관리업

클라우드 컴퓨팅 서비스 및 인프라 구축업

컴퓨터 시스템 통합 구축 및 관리업가상자산 및 디지털 토큰 개발 및 공급업블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

신규사업 추진으로 인한사업목적 추가

제 4-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 장 주 식

제 5 조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만(50,000,000)주로 한다.

제 2 장 주 식

제 5 조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
일억(100,000,000)주로 한다.

- 발행예정 주식의 총수 변경

제 23 조 (소집지)주주총회는 원칙적으로 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집 지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법 제364조, 제542조의14 및 15 개정

제 29 조 (의결권의 행사)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 29 조 (의결권의 행사)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 상법 제368조 제2항 개정

제 32 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

② 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

제 32 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 회사는
독립이사를 둘 수 있다.

- 상법 제382조의3등 개정

제 36 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제 36 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

- 상법 제382조의3등 개정

[부칙]

-

[부칙]

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제11조에 따라 회사의 경영과 기술에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김동일 외 41명
임직원
영업/마케팅실 실장
보통주
400,000주

총 42명
-
-
보통주
총 400,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
종류 : 보통주수량 : 400,000주
-

행사가격 및 행사기간

[행사가격]

부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

[행사기간]

2028.03.31 ~ 2031.03.30

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,552,861
발행주식총수의 15%
보통주
4,882,929
4,502,929

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2003년
2004.03.29.
47명
보통주
430,000주
-
50,000주
380,000주

계
-
총 47명
보통주
총 430,000주
-
총 50,000주
총 380,000주

※ 기타 참고사항

상기 주식매수선택권의 부여에 대한 최종 결정은 2026년 03월 31일 제 22기 정기주주총회의 결의를 통해 결정될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
380,546,860

최고한도액
1,500,000,000

주) 실제 지급된 보수총액은 2025년 급여를 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
1,500,000,000

주) 실제 지급된 보수총액은 2025년 급여를 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.