하나투어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 하나투어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하나투어

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임
해당사항 없음
기재사항 추가

주1)

<정정 전>

주1)

<정정 후>

주1)

<정정 전>
□ 이사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최원석
1969.11.04
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

박종욱
1962.01.24
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

유혜련
1971.03.06
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

장인환
1959.02.14
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원석
서울시립대학교세무학과 교수
- 2003- 2018~2019- 2018~2020- 2020- 2004~현재
- 서울대학교 경영학과 박사- 한국납세자연합회 회장- 국세행정개혁위원회 위원- 한국세무학회 학회장- (現) 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수
해당사항없음

박종욱
기업인
- 1987- 2020~2022- 2022~2023- 2022~2023- 2023~2024
- 전남대학교 사법학과- Next Connect PFV 대표- 동반성장위원회 위원- BC카드㈜ 사외이사- KT㈜ 경영기획부문 사장
해당사항없음

유혜련
태성회계법인 공인회계사
- 2015~2017- 2007~2019- 2019~2021- 2021~현재- 2023~현재- 2025~현재
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)- 안진회계법인 감사본부 파트너- 신한회계법인- (現) 태성회계법인- (現) 이화학당 비상임감사- (現) 두산로보틱스(주) 사외이사
해당사항 없음

장인환
법무법인 바른 상임 고문
- 1994- 1999~2016- 2016~현재
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사- KTB자산운용 대표이사, 부회장- (現) 법무법인 바른 상임 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박종욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유혜련
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장인환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 최원석 후보자

서울시립대학교 세무학과 교수로서 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있어 회사의 경영 활동 및 재무/회계 관련 의사결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 한국납세자연합회 회장, 국세행정개혁위원회 위원, 한국세무학회 학회장 등을 역임하며 축적한 경험을 바탕으로 이사회 내 다양한 의견을 균형 있게 조율하고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

- 박종욱 후보자

KT㈜ 경영기획부문 사장, 동반성장위원회 위원, BC카드㈜ 사외이사 등을 역임하며 경영 및 사업 전략 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제공하고 회사의 경영 정책 결정 및 방향성 제시에 기여할 수 있을 것으로 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

- 유혜련 후보자

다양한 분야의 자문 업무 수행 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대해 다각적이고 심도 있는 의견을 제시하며, 회계 및 자본시장에 대한 전문 지식과 날카로운 시각으로 기업의 새로운 가치 창출을 주도할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 장인환 후보자

경제학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

주1)

<정정 후>

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상환
1957.09.18
-
-
특수관계인
이사회

권희석
1957.07.23
-
-
특수관계인
이사회

송미선
1976.01.16
-
-
특수관계인
이사회

류창호
1970.10.05
-
-
특수관계인
이사회

송인준
1965.09.22
-
-
-
이사회

김영호
1971.03.11
-
-
-
이사회

박찬우
1977.02.19
-
-
-
이사회

최원석
1969.11.04
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

박종욱
1962.01.24
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

유혜련
1971.03.06
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

장인환
1959.02.14
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 11 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상환
하나투어회장
- 1982- 1987- 2010- 1981- 1996- 1993~현재

- 중앙대학교 영어교육과

- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- 고려여행사 해외부 입사

- 국진여행사 대표이사

- (現) 하나투어 대표이사 회장

해당사항없음

권희석
하나투어수석부회장
- 1990- 2017- 1990~1996- 1995~현재

- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- (주)서울 마케팅서비스 상무이사

- (現) 하나투어 수석부회장

해당사항없음

송미선
하나투어대표이사 사장
- 2008- 2001~2020- 2020~현재

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner- (現) 하나투어 대표이사 사장

해당사항없음

류창호
하나투어공급본부 본부장
- 1994- 1993~1995- 1995~1997- 1998-1999- 1999~현재
- 동신대학교 무기재료공학과- 동북아여행사- 오아시스항공- 하이센스여행사- (現) 하나투어 공급본부 본부장
해당사항없음

송인준
IMM홀딩스㈜부회장
- 1992- 2000- 2001~2004- 2004~2008- 2008~현재- 2025~현재
- 서울대학교 경영학과 석사- 아시아벤처금융㈜ 이사- IMM & Partners 대표이사- IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사- (現) IMM홀딩스㈜ 부회장
해당사항없음

김영호
IMM홀딩스㈜사장
- 2011- 2001~2004- 2004~2008- 2025~현재
- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA- IMM & Partners 투자심사팀 이사- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무- (現) IMM홀딩스㈜ 사장
해당사항없음

박찬우
IMM크레딧앤솔루션㈜사장
- 2007- 2007~2009- 2009~2020- 2025~현재
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA- Bain & Company 컨설팅 팀장- IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장- (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 사장
해당사항없음

최원석
서울시립대학교세무학과 교수
- 2003- 2018~2019- 2018~2020- 2020- 2004~현재
- 서울대학교 경영학과 박사- 한국납세자연합회 회장- 국세행정개혁위원회 위원- 한국세무학회 학회장- (現) 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수
해당사항없음

박종욱
기업인
- 1987- 2020~2022- 2022~2023- 2022~2023- 2023~2024
- 전남대학교 사법학과- Next Connect PFV 대표- 동반성장위원회 위원- BC카드㈜ 사외이사- KT㈜ 경영기획부문 사장
해당사항없음

유혜련
태성회계법인 공인회계사
- 2015~2017- 2007~2019- 2019~2021- 2021~현재- 2023~현재- 2025~현재
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)- 안진회계법인 감사본부 파트너- 신한회계법인- (現) 태성회계법인- (現) 이화학당 비상임감사- (現) 두산로보틱스(주) 사외이사
해당사항 없음

장인환
법무법인 바른 상임 고문
- 1994- 1999~2016- 2016~현재
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사- KTB자산운용 대표이사, 부회장- (現) 법무법인 바른 상임 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

권희석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송미선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류창호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송인준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박찬우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최원석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박종욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유혜련
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장인환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박상환 후보자

㈜하나투어 회장으로서 회사의 경영 정책에 대해 가장 높은 수준의 이해도를 가지고 있으며, 명확한 방향성과 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 위상과 기업가치를 제고하는데 크게 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 권희석 후보자

㈜하나투어 수석부회장으로서 재무관리분야의 다양한 경력과 경험, 합리적인 시각을 바탕으로 불확실한 시장 환경 속에서도 회사의 경영 현안을 원활히 처리하고, 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 송미선 후보자

㈜하나투어 대표이사로서 직무를 충실하게 수행하고 있으며, 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 사료되어 재선임 사내이사로 추천함

- 류창호 후보자

㈜하나투어 부사장으로서 공급본부 본부장을 맡고 있음. 항공사업본부 등의 핵심 업무들을 맡아 역임하였고, 여행업 전반에 대한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장 동력을 이끌고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 송인준 후보자

IMM홀딩스㈜ 부회장이자 경영학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 김영호 후보자

IMM홀딩스㈜ 사장으로서, 전문지식과 실무경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 박찬우 후보자

IMM크레딧앤솔루션㈜ 사장으로서, 다양한 분야의 실무경험을 통해 합리적인 시각으로 회사경영에 참여하고 이사회의 다양성 제고 및 새로운 시각을 제시할 것으로 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 최원석 후보자

서울시립대학교 세무학과 교수로서 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있어 회사의 경영 활동 및 재무/회계 관련 의사결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 한국납세자연합회 회장, 국세행정개혁위원회 위원, 한국세무학회 학회장 등을 역임하며 축적한 경험을 바탕으로 이사회 내 다양한 의견을 균형 있게 조율하고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

- 박종욱 후보자

KT㈜ 경영기획부문 사장, 동반성장위원회 위원, BC카드㈜ 사외이사 등을 역임하며 경영 및 사업 전략 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제공하고 회사의 경영 정책 결정 및 방향성 제시에 기여할 수 있을 것으로 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

- 유혜련 후보자

다양한 분야의 자문 업무 수행 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대해 다각적이고 심도 있는 의견을 제시하며, 회계 및 자본시장에 대한 전문 지식과 날카로운 시각으로 기업의 새로운 가치 창출을 주도할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 장인환 후보자

경제학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서_박상환.jpg
이사 후보자 확인서_박상환

이사 후보자 확인서_권희석.jpg
이사 후보자 확인서_권희석

이사 후보자 확인서_송미선.jpg
이사 후보자 확인서_송미선

이사 후보자 확인서_류창호.jpg
이사 후보자 확인서_류창호

이사후보자 확인서_송인준.jpg
이사후보자 확인서_송인준

이사후보자 확인서_김영호.jpg
이사후보자 확인서_김영호

이사후보자 확인서_박찬우.jpg
이사후보자 확인서_박찬우

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)하나투어주 소: 서울 종로구 인사동5길 41전화번호: 02-2127-1235

작 성 자:
성 명: 우정길부서 및 직위: IR팀 사원전화번호: 02-2127-1235

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하나투어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하나투어
보통주
445,000
2.87
본인
-

(*) 주주명부 등재 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하모니아1호 유한회사
최대주주
보통주
2,675,986
16.68
최대주주
-

박상환
특수관계인
보통주
1,047,032
6.53
특수관계인
-

권희석
특수관계인
보통주
717,972
4.48
특수관계인
-

류창호
특수관계인
보통주
10,000
0.06
특수관계인
-

이재명
특수관계인
보통주
2,291
0.01
특수관계인
-

송미선
특수관계인
보통주
2,000
0.01
특수관계인
-

김창훈
특수관계인
보통주
1,700
0.01
특수관계인
-

계
-
4,456,981
28.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우정길
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자위임장시스템
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 IR팀 (우편번호 03161) ·전화번호 : 02-2127-1235- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 지하1층 대강의장(Terminal 1)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞춰 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 그리고 여객자동차 운송사업, 숙박시설 운영수탁업, 소프트웨어기술개발, 시스템 개발 및 유지보수 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선서비스
(주)하나투어웹투어(주)(주)하나투어비즈니스(주)하나투어리스트(*1)(주)하나투어제주(주)하나투어아이티씨(주)투어마케팅코리아HANATOUR EUROPE LTDHANATOUR JAPAN CO., LTDHANATOUR CHINAHANATOUR HONGKONG CO., LTDHANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITEDPHILIPPINE HANATOUR INC.HNT SG PTE. LTD.HANATOUR HAWAII, INC.(주)넥스투어HANATOUR SERVICES NEPAL PVT. LTD.(*2)
국내외 내국인 및 외국인 여행객
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스, 비자 발급서비스 제공

투자
HANATOUR GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.(*2)
국내외 여행 관광 산업 투자처
동남아시아 및 기타 신흥시장 내 여행 관광 관련 사업 투자 및 지분관리

여객자동차 운송사업
(주)유아이관광버스
HANATOUR JAPAN CO., LTD 및 외국여행사
버스 교통 편의 서비스

숙박시설 운영수탁업
(주)아레그록스 TM호텔메니지먼트
일본내 내국인 및 외국인 여행객 & 여행사
호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

소프트웨어기술개발
BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
중국 B2B 여행사
중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

시스템 개발 및 유지 보수
HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM COMPANY LIMITED
HANATOUR JAPAN CO., LTD
여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1)
연결실체의 지분율이 50%에 미달하지만, 실질지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.

(*2)
당기 중 신규로 설립되었습니다.

1) 주요 제품 및 서비스 (1) 여행알선서비스

[산업의 분류]여행알선은 포괄적인 의미에서 관광산업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광산업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다. 그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고 있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다.한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침 해왔습니다.그러나 2020년 상반기부터 시작된 코로나19 사태로 인해 국가 간 이동이 제한되었으며, 이는 한국 뿐 아니라 전세계적인 이동제한에 따른 것으로 산업 전반에 큰 영향을 주고 있습니다.2023년 5월 코로나19 사태 3년 4개월 만에 세계보건기구(WHO)가 공중보건비상사태해제를 선언함에 따라 대한민국 정부도 엔데믹을 선언하고 관련규제를 전면 해제했습니다. 전세계적으로 방역규제 해제 조치가 이뤄지면서 외국인의 관광목적 입국을 허용하는 국가들이 늘어나면서 여행 수요가 크게 회복되고 있습니다. 이러한 추세는 관광 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

<누적 인원수 기준 점유율>

년도
2025년
2024년
2023년

인원

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

4,117,735
27,741,165
3,839,176
26,958,995
2,595,098
21,293,382

점유율
14.84%
14.24%
12.19%

출처: 한국관광데이터랩 (https://datalab.visitkorea.or.kr)

[당사의 경쟁우위요소]
여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.
하지만, 코로나19사태로 인한 국내외 여행산업은 침체를 맞이하였고 이를 극복하기위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진하였습니다.
또한 코로나19사태 이후 영업 상황을 대비하여, 상품과 온라인채널 역량을 강화하기위해 다양한 노력을 기울였습니다. 주력 상품인 '하나팩2.0'을 중심으로 한 중고가 패키지 전환은 고객 만족도와 수익성을 모두 향상시켰습니다. 또한, 온라인 채널의 강화는 모바일 앱을 통한 사용자 증가와 함께 패키지 온라인 판매 비중의 상승으로 이어지고 있습니다.

(2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경] 일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등에 따라 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다.

(3) 숙박시설 운영수탁업
[사업추진 배경] 호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 해외 숙박시설을 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무를 수행하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

(4) 소프트웨어기술개발
[사업추진 배경]중국의 해외여행객이 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고있습니다. 이러한 추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것 입니다.

(5) 시스템 개발 및 유지보수
[사업추진 배경] 낮은 비용으로 높은 품질의 IT 서비스를 제공하기 위해 관련하여 투자를 집행하였습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제33(당)기 2025년 12월 31일 현재

제32(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기말
제32(전)기말

자 산

I. 유동자산

468,243,227,538

480,374,608,896

1. 현금및현금성자산
81,675,283,020

105,683,073,045

2. 단기금융상품
196,723,041,996

163,204,937,920

3. 매출채권
72,229,855,950

62,665,360,538

4. 기타채권
9,156,554,506

17,940,604,797

5. 금융리스채권
785,217,620

929,083,798

6. 재고자산
46,212,129,694

70,111,978,681

7. 선급금
46,154,163,359

47,069,900,161

8. 기타자산
4,697,919,861

4,341,179,196

9. 기타금융자산
10,045,375,826

7,916,693,699

10. 당기법인세자산
563,685,706

511,797,061

II. 비유동자산

189,288,377,068

188,414,894,402

1. 기타채권
979,968,620

1,207,865,722

2. 금융리스채권
17,724,500

457,821,868

3. 기타자산
540,743,369

640,115,959

4. 기타금융자산
9,989,225,700

12,708,968,604

5. 투자부동산
742,270,736

758,322,844

6. 유형자산
12,035,442,615

12,353,721,035

7. 무형자산
9,370,127,228

9,134,570,654

8. 사용권자산
91,047,765,373

90,562,868,380

9. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,225,802,170

2,173,624,000

10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,139,862,440

1,139,628,406

11. 관계기업투자자산
1,512,821,714

4,892,000

12. 이연법인세자산
60,686,622,603

57,272,494,930

자 산 총 계

657,531,604,606

668,789,503,298

부 채

I. 유동부채

377,478,662,478

383,113,105,005

1. 매입채무
67,074,258,036

84,354,983,934

2. 기타채무
49,972,800,977

47,208,578,254

3. 당기법인세부채
2,024,479,867

912,439,448

4. 관광수탁금
199,033,670,219

197,053,188,430

5. 선수금
16,836,727,499

15,775,960,290

6. 단기차입금
436,800,000

4,207,520,000

7. 유동성장기부채
630,411,810

1,810,440,595

8. 리스부채
17,116,311,244

16,722,446,777

9. 충당부채
8,019,641,073

1,053,826,011

10. 기타부채
13,766,763,462

11,446,369,488

11. 기타금융부채
2,566,798,291

2,567,351,778

II. 비유동부채

112,929,849,449

105,139,410,722

1. 기타채무
1,027,744,400

-

2. 장기종업원급여채무
1,198,004,943

760,478,678

3. 장기차입금
1,403,368,264

3,745,133,357

4. 리스부채
89,968,761,558

96,161,437,126

5. 충당부채
15,564,246,616

408,733,669

6. 기타부채
3,657,213,668

4,008,187,892

7. 기타금융부채
110,510,000

55,440,000

부 채 총 계

490,408,511,927

488,252,515,727

자 본

I. 지배기업소유주지분

147,540,834,352

174,878,206,041

1. 자본금
8,019,592,500

8,019,592,500

2. 기타불입자본
3,517,368,017

(7,076,096,371)

3. 기타자본구성요소
3,450,014,526

3,671,321,538

4. 이익잉여금
132,553,859,309

170,263,388,374

II. 비지배주주지분

19,582,258,327

5,658,781,530

자 본 총 계

167,123,092,679

180,536,987,571

부 채 및 자 본 총 계

657,531,604,606

668,789,503,298

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 영업수익

586,902,971,424

616,606,993,658

II. 영업비용

529,276,095,661

565,687,991,685

III. 영업이익

57,626,875,763

50,919,001,973

1. 금융수익
7,433,789,806

10,499,927,428

2. 금융비용
3,099,023,039

2,894,949,386

3. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익
(229,161,884)

(200,276,604)

4. 기타수익
19,906,427,525

18,794,380,760

5. 기타비용
33,359,509,210

7,865,360,207

IV. 법인세비용차감전순이익

48,279,398,961

69,252,723,964

V. 계속영업법인세비용

345,805,307

422,890,386

VI. 계속영업이익

47,933,593,654

68,829,833,578

VII. 중단영업이익

158,079,276

30,249,518,958

VIII. 당기순이익

48,091,672,930

99,079,352,536

IX. 법인세차감후 기타포괄이익(손실)

(621,292,270)

571,644,617

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
150,000

(50,019,839)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
150,000

(50,019,839)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(621,442,270)

621,664,456

(1) 해외사업환산이익(손실)
(614,183,962)

623,515,786

(2) 지분법자본변동
(7,258,308)

(1,851,330)

X. 당기총포괄이익

47,470,380,660

99,650,997,153

XI. 당기순이익의 귀속

48,091,672,930

99,079,352,536

1. 지배기업소유주지분
31,896,187,772

81,459,800,886

2. 비지배주주지분
16,195,485,158

17,619,551,650

XII. 당기총포괄이익의 귀속

47,470,380,660

99,650,997,153

1. 지배기업소유주지분
31,674,880,760

81,882,907,637

2. 비지배주주지분
15,795,499,900

17,768,089,516

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익

2,062

5,259

(1) 계속영업기본주당순이익
2,053

3,499

(2) 중단영업기본주당순이익
9

1,760

2. 희석주당순이익

2,062

5,259

(1) 계속영업희석주당순이익
2,053

3,499

(2) 중단영업희석주당순이익
9

1,760

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)

2024.01.01(기초자본)
8,019,592,500
(7,085,791,292)
2,624,819,178
166,799,642,259
(11,054,183,398)
159,304,079,247

당기순이익
-
-
-
81,459,800,886
17,619,551,650
99,079,352,536

기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
471,184,673
-
152,331,113
623,515,786

지분법자본변동
-
-
(1,851,330)
-
-
(1,851,330)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(46,226,592)
-
(3,793,247)
(50,019,839)

총포괄이익
-
-
423,106,751
81,459,800,886
17,768,089,516
99,650,997,153

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배기업의 배당
-
-
-
(77,449,660,000)
-
(77,449,660,000)

종속기업의 배당
-
-
-
-
(1,211,645,360)
(1,211,645,360)

주식매수선택권의 행사
-
10,046,632
-
-
6,302,011
16,348,643

종속기업의 자기주식 취득
-
(351,711)
-
-
(294,239)
(645,950)

재분류 조정
-
-
546,394,771
(546,394,771)
-
-

연결범위의 변동
-
-
77,000,838
-
150,513,000
227,513,838

2024.12.31(기말자본)
8,019,592,500
(7,076,096,371)
3,671,321,538
170,263,388,374
5,658,781,530
180,536,987,571

2025.01.01(기초자본)
8,019,592,500
(7,076,096,371)
3,671,321,538
170,263,388,374
5,658,781,530
180,536,987,571

당기순이익
-
-
-
31,896,187,772
16,195,485,158
48,091,672,930

기타포괄손익

해외사업환산이익(손실)
-
-
(214,164,735)
-
(400,019,227)
(614,183,962)

지분법자본변동
-
-
(7,258,308)
-
-
(7,258,308)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
116,031
-
33,969
150,000

총포괄이익
-
-
(221,307,012)
31,896,187,772
15,795,499,900
47,470,380,660

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배기업의 배당
-
-
-
(35,626,843,600)
-
(35,626,843,600)

종속기업의 배당
-
-
-
-
(1,871,860,981)
(1,871,860,981)

지배기업의 자기주식 소각
-
33,978,873,237
-
(33,978,873,237)
-
-

지배기업의 자기주식 취득
-
(23,385,200,470)
-
-
-
(23,385,200,470)

종속기업의 자기주식 취득
-
(208,379)
-
-
(162,122)
(370,501)

2025.12.31(기말자본)
8,019,592,500
3,517,368,017
3,450,014,526
132,553,859,309
19,582,258,327
167,123,092,679

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

101,086,158,079

88,012,813,077

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
98,703,562,167

85,132,914,593

(1) 당기순이익
48,091,672,930

99,079,352,536

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
56,095,073,819

44,138,448,913

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(15,508,494,466)

(51,501,780,009)

(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
10,025,309,884

(6,583,106,847)

2. 이자 수취
7,125,520,439

7,021,907,972

3. 이자 지급
(2,171,380,090)

(2,686,542,121)

4. 배당금 수취
181,980,680

758,730,620

5. 법인세 납부
(2,753,525,117)

(2,214,197,987)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,212,887,718)

572,208,146

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
211,755,207,312

208,580,826,282

단기금융상품의 감소
202,650,683,201

175,065,200,000

기타채권의 감소
494,037,941

515,570,015

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
198,470,000

2,552,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

5,911,169

상각후원가측정 금융자산의 처분
93,333,333

-

유형자산의 처분
568,270,344

105,263,512

무형자산의 처분
6,047,566

174,810,000

금융리스채권의 감소
1,612,588,940

1,553,023,632

기타금융자산의 감소
6,131,775,987

28,526,223,811

정부보조금의 수취
-

82,824,143

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(250,968,095,030)

(208,008,618,136)

단기금융상품의 증가
236,331,612,070

192,493,784,163

기타채권의 증가
2,233,900,440

423,880,504

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
95,079

90,036

관계기업투자자산의 취득
1,633,761,714

72,363,200

유형자산의 취득
3,175,669,045

3,571,115,450

무형자산의 취득
1,989,488,866

1,924,638,991

기타금융자산의 증가
5,603,567,816

9,522,745,792

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(85,672,990,454)

(103,314,319,640)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,077,160,000

13,267,828,729

단기차입금의 차입
3,803,160,000

12,805,883,305

종속기업의 유상증자
-

150,513,000

주식선택권의 행사
-

16,548,617

임대보증금의 증가
274,000,000

294,883,807

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(89,750,150,454)

(116,582,148,369)

단기차입금의 상환
7,606,320,000

17,369,042,210

유동성장기부채의 상환
2,894,356,886

1,703,517,134

장기차입금의 상환
638,835,801

-

리스부채의 상환
19,170,666,016

18,647,571,192

배당금의 지급
37,460,262,031

78,661,368,007

임대보증금의 감소
157,480,219

200,000,000

자기주식 취득
21,822,229,501

649,826

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(23,799,720,093)

(14,729,298,417)

V. 기초의 현금및현금성자산

105,683,073,045

118,664,727,516

VI. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(208,069,932)

1,747,643,946

VII. 기말의 현금및현금성자산

81,675,283,020

105,683,073,045

※ 기타 참고사항- 상기 연결 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제33(당)기 2025년 12월 31일 현재

제32(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제33(당)기말
제32(전)기말

자 산

I. 유동자산

358,970,287,484

383,952,853,887

1. 현금및현금성자산
32,188,077,190

58,819,895,142

2. 단기금융상품
172,900,000,000

143,100,000,000

3. 매출채권
51,432,519,882

45,681,273,801

4. 기타채권
10,439,348,742

18,850,196,578

5. 금융리스채권
1,526,534,898

1,917,725,213

6. 재고자산
45,371,934,035

69,660,087,346

7. 선급금
36,247,709,460

39,881,352,069

8. 기타자산
2,914,991,956

2,749,186,619

9. 기타금융자산
5,454,934,018

2,786,993,418

10. 당기법인세자산
494,237,303

506,143,701

II. 비유동자산

105,987,469,056

108,751,197,162

1. 기타채권
1,737,314,235

2,533,374,217

2. 금융리스채권
17,724,500

1,199,139,146

3. 기타자산
375,092,629

200,255,105

4. 기타금융자산
1,634,435,811

4,061,495,287

5. 유형자산
1,478,746,762

1,523,813,134

6. 무형자산
5,836,954,901

4,963,191,555

7. 사용권자산
6,866,776,105

8,930,511,766

8. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,225,802,170

2,173,624,000

9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,023,244,449

1,023,244,449

10. 종속기업투자자산
32,264,064,468

28,878,276,468

11. 관계기업투자자산
1,512,821,714

77,255,200

12. 이연법인세자산
52,014,491,312

53,187,016,835

자 산 총 계

464,957,756,540

492,704,051,049

부 채

I. 유동부채

321,883,163,051

325,835,381,634

1. 매입채무
58,018,831,205

73,712,483,430

2. 기타채무
33,760,843,749

29,946,104,712

3. 관광수탁금
189,873,381,048

187,978,617,144

4. 선수금
16,685,635,487

15,557,756,014

5. 리스부채
6,308,112,488

7,052,139,172

6. 충당부채
4,437,377,889

1,044,614,831

7. 기타부채
10,518,687,451

8,225,894,997

8. 기타금융부채
2,280,293,734

2,317,771,334

II. 비유동부채

18,762,030,246

3,450,947,809

1. 기타채무
1,027,744,400

-

2. 장기종업원급여채무
1,051,224,355

604,802,391

3. 리스부채
1,319,118,372

2,666,094,699

4. 충당부채
15,253,433,119

124,610,719

5. 기타금융부채
110,510,000

55,440,000

부 채 총 계

340,645,193,297

329,286,329,443

자 본

I. 자본금
8,019,592,500

8,019,592,500

II. 기타불입자본
(9,932,745,052)

(20,526,417,819)

III. 기타자본구성요소
(37,076,648)

(37,076,648)

IV. 이익잉여금
126,262,792,443

175,961,623,573

자 본 총 계

124,312,563,243

163,417,721,606

부 채 및 자 본 총 계

464,957,756,540

492,704,051,049

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 영업수익

480,818,081,633

513,785,649,802

II. 영업비용

447,763,230,374

488,600,110,227

III. 영업이익

33,054,851,259

25,185,539,575

1. 금융수익
9,367,346,091

13,333,668,463

2. 금융비용
1,524,041,719

1,293,156,228

3. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익
(1,405,440,075)

(1,875,262,345)

4. 기타수익
7,577,355,263

27,922,288,011

5. 기타비용
24,352,416,355

4,369,242,890

IV. 법인세차감전순이익

22,717,654,464

58,903,834,586

V. 법인세비용(수익)

2,810,768,757

(1,189,703,077)

VI. 당기순이익

19,906,885,707

60,093,537,663

VII. 법인세차감후 기타포괄손익

-

(27,979,896)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(27,979,896)

VIII. 당기총포괄이익

19,906,885,707

60,065,557,767

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

1,287

3,880

2. 희석주당이익

1,287

3,880

- 이익잉여금처분계산서(안)

제33(당)기
2025년 1월 1일 부터
제32(전)기
2024년 1월 1일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일자
2026년 3월 27일
처분확정일자
2025년 3월 28일

주식회사 하나투어
(단위:원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

148,594,238

164,314,195

1. 전기이월미처분이익잉여금
128,687,352

104,220,658

2. 당기순이익
19,906,886

60,093,537

II. 임의적립금 등의 이입액

(33,978,873)

-

1. 자기주식소각
(33,978,873)

-

III. 이익잉여금처분액

(18,015,804)

(35,626,843)

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당 (주당배당금(률) 보통주 제33기
: 1,200원(240%) 제32기 : 2,300원(460%)

18,015,804

35,626,843

IV. 차기이월미처분이익잉여금

96,599,561

128,687,352

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (기초자본)
8,019,592,500
(20,526,417,819)
(9,096,752)
193,317,745,910
180,801,823,839

연차배당
-
-
-
(77,449,660,000)
(77,449,660,000)

당기순이익
-
-
-
60,093,537,663
60,093,537,663

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(27,979,896)
-
(27,979,896)

2024.12.31 (기말자본)
8,019,592,500
(20,526,417,819)
(37,076,648)
175,961,623,573
163,417,721,606

2025.01.01 (기초자본)
8,019,592,500
(20,526,417,819)
(37,076,648)
175,961,623,573
163,417,721,606

연차배당
-
-
-
(35,626,843,600)
(35,626,843,600)

자기주식 취득
-
(23,385,200,470)
-
-
(23,385,200,470)

자기주식 소각
-
33,978,873,237
-
(33,978,873,237)
-

당기순이익
-
-
-
19,906,885,707
19,906,885,707

2025.12.31 (기말자본)
8,019,592,500
(9,932,745,052)
(37,076,648)
126,262,792,443
124,312,563,243

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

78,305,045,969

75,470,426,535

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
71,208,439,541

67,250,703,169

(1) 당기순이익
19,906,885,707

60,093,537,663

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
37,578,682,636

23,903,010,833

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,792,184,183)

(13,319,182,754)

(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
20,515,055,381

(3,426,662,573)

2. 이자 수취
6,616,912,413

6,064,153,711

3. 이자 지급
(664,102,048)

(815,176,959)

4. 배당금 수취
2,770,132,821

4,053,549,500

5. 법인세 납부
(1,626,336,758)

(1,082,802,886)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,356,726,427)

(21,020,616,890)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
183,627,909,712

159,402,263,538

단기금융상품의 감소
178,100,000,000

151,600,000,000

기타채권의 감소
-

2,812,395,414

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
198,470,000

2,552,000,000

상각후원가측정-금융자산의 처분
93,333,333

-

종속기업투자자산의 처분
1,882,755,114

-

유형자산의 처분
31,521,909

27,575,950

무형자산의 처분
544,999,996

547,765,455

금융리스채권의 감소
2,601,229,238

1,555,624,299

기타금융자산의 감소
175,600,122

306,902,420

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(221,984,636,139)

(180,422,880,428)

단기금융상품의 증가
207,900,000,000

171,100,000,000

기타채권의 증가
3,296,617,000

922,620,000

종속기업투자자산의 취득
6,485,788,000

6,400,955,000

관계기업투자자산의 취득
1,633,761,714

72,363,200

유형자산의 취득
774,113,666

524,466,134

무형자산의 취득
1,518,190,936

879,097,430

기타금융자산의 증가
376,164,823

523,378,664

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(66,610,769,730)

(85,648,332,804)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
274,000,000

284,012,500

임대보증금의 증가
274,000,000

284,012,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(66,884,769,730)

(85,932,345,304)

리스부채의 상환
9,288,747,130

8,282,685,304

임대보증금의 감소
147,320,000

200,000,000

배당금의 지급
35,626,843,600

77,449,660,000

자기주식의 취득
21,821,859,000

-

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

(26,662,450,188)

(31,198,523,159)

V. 기초의 현금및현금성자산

58,819,895,142

89,951,634,835

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

30,632,236

66,783,466

VII. 기말의 현금및현금성자산

32,188,077,190

58,819,895,142

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 제33기(당기) 결산배당 : 주당 1,200원 제32기(전기) 결산배당 : 주당 2,300원
※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(
소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.

제21조(
소집지와 개최방식)
①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.
②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

-상법상 주주총회 소집지와 개최방식 개정 반영(상법 제364조)

제27조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

-대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항)

제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
사외이사는 이사총수의
4분의1 이상으로 한다.②
사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의
3
분의1 이상으로 한다.②
독립이사
의 사임/사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

-상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8)

제39조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.2.
사외이사 후보 추천 위원회

제39조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.2.
독립이사

후보 추천 위원회

-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제41조 (감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.⑩
사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 (감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.⑩
독립이사
의 사임/사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)-감사위원 분리선임 인원 상향(상법 제542조의12 제2항)-감사위원의 선/해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항)-상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

부칙
<신설>

부칙
이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제30조 제39조, 41조(제4항 및 7항은 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-개정정관 시행일자 명시 및 상법 시행시기(26.7.23) 고려하여 경과 규정 마련

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상환
1957.09.18
-
-
특수관계인
이사회

권희석
1957.07.23
-
-
특수관계인
이사회

송미선
1976.01.16
-
-
특수관계인
이사회

류창호
1970.10.05
-
-
특수관계인
이사회

송인준
1965.09.22
-
-
-
이사회

김영호
1971.03.11
-
-
-
이사회

박찬우
1977.02.19
-
-
-
이사회

최원석
1969.11.04
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

박종욱
1962.01.24
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

유혜련
1971.03.06
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

장인환
1959.02.14
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 11 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상환
하나투어회장
- 1982- 1987- 2010- 1981- 1996- 1993~현재

- 중앙대학교 영어교육과

- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- 고려여행사 해외부 입사

- 국진여행사 대표이사

- (現) 하나투어 대표이사 회장

해당사항없음

권희석
하나투어수석부회장
- 1990- 2017- 1990~1996- 1995~현재

- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- (주)서울 마케팅서비스 상무이사

- (現) 하나투어 수석부회장

해당사항없음

송미선
하나투어대표이사 사장
- 2008- 2001~2020- 2020~현재

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner- (現) 하나투어 대표이사 사장

해당사항없음

류창호
하나투어공급본부 본부장
- 1994- 1993~1995- 1995~1997- 1998-1999- 1999~현재
- 동신대학교 무기재료공학과- 동북아여행사- 오아시스항공- 하이센스여행사- (現) 하나투어 공급본부 본부장
해당사항없음

송인준
IMM홀딩스㈜부회장
- 1992- 2000- 2001~2004- 2004~2008- 2008~현재- 2025~현재
- 서울대학교 경영학과 석사- 아시아벤처금융㈜ 이사- IMM & Partners 대표이사- IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사- (現) IMM홀딩스㈜ 부회장
해당사항없음

김영호
IMM홀딩스㈜사장
- 2011- 2001~2004- 2004~2008- 2025~현재
- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA- IMM & Partners 투자심사팀 이사- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무- (現) IMM홀딩스㈜ 사장
해당사항없음

박찬우
IMM크레딧앤솔루션㈜사장
- 2007- 2007~2009- 2009~2020- 2025~현재
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA- Bain & Company 컨설팅 팀장- IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장- (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 사장
해당사항없음

최원석
서울시립대학교세무학과 교수
- 2003- 2018~2019- 2018~2020- 2020- 2004~현재
- 서울대학교 경영학과 박사- 한국납세자연합회 회장- 국세행정개혁위원회 위원- 한국세무학회 학회장- (現) 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수
해당사항없음

박종욱
기업인
- 1987- 2020~2022- 2022~2023- 2022~2023- 2023~2024
- 전남대학교 사법학과- Next Connect PFV 대표- 동반성장위원회 위원- BC카드㈜ 사외이사- KT㈜ 경영기획부문 사장
해당사항없음

유혜련
태성회계법인 공인회계사
- 2015~2017- 2007~2019- 2019~2021- 2021~현재- 2023~현재- 2025~현재
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)- 안진회계법인 감사본부 파트너- 신한회계법인- (現) 태성회계법인- (現) 이화학당 비상임감사- (現) 두산로보틱스(주) 사외이사
해당사항 없음

장인환
법무법인 바른 상임 고문
- 1994- 1999~2016- 2016~현재
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사- KTB자산운용 대표이사, 부회장- (現) 법무법인 바른 상임 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

권희석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송미선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류창호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송인준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박찬우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최원석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박종욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유혜련
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장인환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 최원석 후보자

- 회계 및 세무 분야 중심의 높은 전문성과 공공부문 위원회 참여를 통해 축적한 재무·회계 관련 사안에 대한 판단 및 자문 경험을 보유하고 있음. 사외이사로서 하나투어의 건전한 경영과 지속적인 성장에 기여하고자 함.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 박종욱 후보자

- 기업 경영 전반에 대한 높은 전문성과 다양한 경영 환경에서 축적한 실무 경험을 가지고 있음. 사외이사로서 하나투어의 전략적 의사결정과 지속적인 성장에 기여하고자 함.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 유혜련 후보자

- 20여년간 회계법인 등에서 공공기관을 포함한 다양한 산업군의 기업 회계와 감사 등을 수행하여 전문성과 풍부한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 하나투어가 성장하는데 기여하기 위해 사외이사로서 직무를 수행하고자 함.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 장인환 후보자

- 경제 분야의 전문성과 기업투자자금 유치 및 자문을 제공한 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여, 하나투어가 목표로 하는 비전을 실현하기 위해 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박상환 후보자

㈜하나투어 회장으로서 회사의 경영 정책에 대해 가장 높은 수준의 이해도를 가지고 있으며, 명확한 방향성과 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 위상과 기업가치를 제고하는데 크게 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 권희석 후보자

㈜하나투어 수석부회장으로서 재무관리분야의 다양한 경력과 경험, 합리적인 시각을 바탕으로 불확실한 시장 환경 속에서도 회사의 경영 현안을 원활히 처리하고, 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 송미선 후보자

㈜하나투어 대표이사로서 직무를 충실하게 수행하고 있으며, 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 사료되어 재선임 사내이사로 추천함

- 류창호 후보자

㈜하나투어 부사장으로서 공급본부 본부장을 맡고 있음. 항공사업본부 등의 핵심 업무들을 맡아 역임하였고, 여행업 전반에 대한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장 동력을 이끌고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 송인준 후보자

IMM홀딩스㈜ 부회장이자 경영학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 김영호 후보자

IMM홀딩스㈜ 사장으로서, 전문지식과 실무경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 박찬우 후보자

IMM크레딧앤솔루션㈜ 사장으로서, 다양한 분야의 실무경험을 통해 합리적인 시각으로 회사경영에 참여하고 이사회의 다양성 제고 및 새로운 시각을 제시할 것으로 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 최원석 후보자

서울시립대학교 세무학과 교수로서 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있어 회사의 경영 활동 및 재무/회계 관련 의사결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 한국납세자연합회 회장, 국세행정개혁위원회 위원, 한국세무학회 학회장 등을 역임하며 축적한 경험을 바탕으로 이사회 내 다양한 의견을 균형 있게 조율하고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

- 박종욱 후보자

KT㈜ 경영기획부문 사장, 동반성장위원회 위원, BC카드㈜ 사외이사 등을 역임하며 경영 및 사업 전략 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제공하고 회사의 경영 정책 결정 및 방향성 제시에 기여할 수 있을 것으로 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

- 유혜련 후보자

다양한 분야의 자문 업무 수행 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대해 다각적이고 심도 있는 의견을 제시하며, 회계 및 자본시장에 대한 전문 지식과 날카로운 시각으로 기업의 새로운 가치 창출을 주도할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 장인환 후보자

경제학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

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이사 후보자 확인서_박상환

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이사 후보자 확인서_권희석

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이사 후보자 확인서_송미선

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이사 후보자 확인서_류창호

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이사후보자 확인서_송인준

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이사후보자 확인서_김영호

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이사후보자 확인서_박찬우

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이사 후보자 확인서_최원석

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이사 후보자 확인서_박종욱

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이사 후보자 확인서_유혜련

이사 후보자 확인서_장인환.jpg
이사 후보자 확인서_장인환

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최원석
1969.11.04
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

박종욱
1962.01.24
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

유혜련
1971.03.06
사외이사 후보
-
-
이사회

장인환
1959.02.14
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원석
서울시립대학교 세무학과 교수
- 2003- 2018~2019- 2018~2020- 2020- 2004~현재
- 서울대학교 경영학과 박사- 한국납세자연합회 회장- 국세행정개혁위원회 위원- 한국세무학회 학회장- (現) 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수
해당사항없음

박종욱
기업인
- 1987- 2020~2022- 2022~2023- 2022~2023- 2023~2024
- 전남대학교 사법학과- Next Connect PFV 대표- 동반성장위원회 위원- BC카드㈜ 사외이사- KT㈜ 경영기획부문 사장
해당사항없음

유혜련
태성회계법인공인회계사
- 2015~2017- 2007~2019- 2019~2021- 2021~현재- 2023~현재- 2025~현재
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)- 안진회계법인 감사본부 파트너- 신한회계법인- (現) 태성회계법인- (現) 이화학당 비상임감사- (現) 두산로보틱스(주) 사외이사
해당사항 없음

장인환
법무법인 바른 상임 고문
- 1994- 1999~2016- 2016~현재
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사- KTB자산운용 대표이사, 부회장- (現) 법무법인 바른 상임 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김문현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한상만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유혜련
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장인환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최원석 후보자

후보자는 재무 및 회계 분야에 대한 교육과 연구 활동을 통해 해당 분야에 대한 전문성과 풍부한 지식을 보유하고 있음. 서울대학교 경영학과에서 경영학 박사학위를 취득하였으며 현재 서울시립대학교 세무학과 교수로 재직하고 있음. 또한 한국납세자연합회 회장, 국세행정개혁위원회 위원, 한국세무학회 학회장 등을 역임하며 다양한 학술 및 대외 활동을 수행한 바 있음. 후보자가 보유한 전문성과 경험은 당사의 감사위원으로서 요구되는 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.

- 박종욱 후보자

후보자는 경영 및 사업 전략 전반에 대한 풍부한 실무 경험을 통해 해당 분야에 대한 전문성과 폭넓은 경륜을 보유하고 있음. 전남대학교 사법학과를 졸업하였으며 KT㈜ 경영기획부문 사장, BC카드㈜ 사외이사, Next Connect PFV 대표 등을 역임하며 기업 경영 및 전략 분야에서 다양한 경험을 축적하였음. 후보자가 보유한 경영 및 사업 전략 분야의 전문성과 다양한 활동 경험은 당사의 감사위원으로서 요구되는 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.

- 유혜련 후보자

후보자는 한국공인회계사 및 세무사로서 회계와 감사 업무를 20년 이상 지속해 오고 있음. 안진회계법인 감사본부 파트너를 역임한 바 있으며, 현재는 태성회계법인 감사본부에서 재직 중에 있고 학교법인 이화학당에서는 비상임감사로 근무하고 있음. 그 밖에도 공공기관 경영평가위원으로서 근무하고 한국남부발전(주)의 비상임이사 및 감사위원회 감사위원장으로서 근무한 바 있음. 후보자가 가진 회계 및 감사 업무에 대한 전문성과 풍부한 경험은 당사의 감사위원으로서 갖춰야할 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.

- 장인환 후보자

후보자는 KTB자산운용의 초대 대표이사로서 자산운용사를 실제로 운영하고 리스크를 관리해본 경험이 있음. 자산운용사 대표직을 수행하며 기업 경영 전반에 걸쳐 다양한 의사결정을 내리고 회사의 규모를 크게 성장 시켰음. 현재는 법무법인 바른에서 상임 고문으로서 재직 중이며 자본시장과 관련하여 폭넓은 자문 활동을 하고 있음. 후보자가 가진 기업경영 경험과 자산운용을 통해 축적된 자본시장에 대한 통찰력과 전문성은 당사의 감사위원으로서 갖춰야할 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.

확인서

이사 후보자 확인서_최원석.jpg
이사 후보자 확인서_최원석

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이사 후보자 확인서_박종욱

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이사 후보자 확인서_유혜련

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이사 후보자 확인서_장인환

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제34기, FY 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
12(4)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

전 기 (제33기, FY 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
12(4)

실제 지급된 보수총액
16.7억원

최고한도액
60억원

(*) 기타비상무이사 3인은 당사에서 보수를 지급하고 있지 않아 보수 총액에서 제외되었습니다.

※ 기타 참고사항

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