휴림로봇 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 휴림로봇

주주총회소집공고
6.0
휴림로봇(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
휴림로봇(주)

대 표 이 사 :
김봉관

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지)http://www.Hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
김봉관

(전 화) 041-590-1700

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

3. 회의 목적 사항□ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

(※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2026년 03월 13일

휴림로봇 주식회사 대표이사 김봉관 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김시온(출석률: 77.27%)
홍사립(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.15
타인에 대한 채무보증 결정의 건
불참
참석(찬성)

2
2025.01.17
(정정)임시주주총회 소집에 관한 건
불참
참석(찬성)

3
2025.02.05
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2025.02.10
1.타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2.소액공모 유상증자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2025.02.11
(정정)임시주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025.02.12
소액공모 유상증자(정정)의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2025.02.14
1.재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2.제26기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3.제27기(2025년) 사업계획 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4.전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2025.02.21
변경합의서 체결의 건
불참
참석(찬성)

9
2025.02.25
(정정)임시주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2025.03.10
(정정)임시주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2025.03.14
1.제26기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2.전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3.정정 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2025.03.31
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2025.04.04
타법인 전환사채(CB) 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2025.06.09
기업실사 계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2025.07.17
금전소비대차약정서 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2025.07.22
전환사채 권면분할의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

자기전환사채 매도의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2025.08.18
금전소비대차계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2025.09.05
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

공동경영 계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2025.09.12
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)

20
2025.09.15
타법인 출자 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2025.09.23
펀드 가입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

22
2025.09.29
주식매수선택권 행사가액 조정의 건
불참
참석(찬성)

지점 변경 승인의 건
불참
참석(찬성)

23
2025.11.17
금전소비대차계약 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
48
24
-

(*1) 상기 인원수는 2025년 12월 31일 기준으로 재임 중인 사외이사 인원수입니다.

(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 2025 사업연도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자 참여
㈜휴림에이텍(종속기업)
2025.09.13
2,000,000,000
16.69%

출자
㈜이큐셀 (종속기업)
2025.02.142025.02.152025.02.18
508,015,941
4.24%

단기대여금
㈜휴림인베스트먼트대부 (관계기업)
2025.08.18
7,000,000,000
58.41%

사모펀드취득
알펜루트자산운용㈜ (기타특수관계자)
2025.09.24
2,600,000,000
21.69%

*최근 사업연도말 별도 매출총액 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴림에이텍(종속기업)
유상증자 외
2025.09.13
2,332,273,977
19.46%

㈜휴림인베스트먼트대부 (관계기업)
단기대여금 외
2025.08.18
7,817,756,201
65.23%

알펜루트자산운용㈜ (기타특수관계자)
사모펀드 취득
2025.09.24
2,600,000,000
21.69%

㈜파라텍(관계기업)
매출 등
2025.04.30
1,243,740,274
10.38%

㈜이큐셀(종속기업)
출자/매출 등
2025.03.31 2025.04.30 2025.08.31
840,289,918
7.01%

*최근 사업연도말 별도 매출총액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 로봇의 개요

산업사회에서 정보화사회를 거쳐 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형로봇'으로 변화되고있습니다. 주변 환경의 변화나 작업의 변경에 대한 인식이 없이 사람의 지령에 의해 피동적, 반복적 작업을 수행하던 20세기의 전통적 로봇과 달리, 사회 패러다임의 변화에 따라 21세기에 접어들면서 '지능형로봇'은 '외부환경을 인식(Perception)하고 스스로 상황을 판단(Cognition)하여, 자율적으로 동작(Mobility & Manipulation)하는로봇'으로 새롭게 정의되었습니다. 또한 최근 IT기술과 융합하여 네트워크를 통한 기능분산, 가상공간 내의 동작을 포함하는 네트워크 로봇, 소프트웨어의 로봇에까지 진화하여 유비쿼터스 시대의 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다.나. 업계 현황

로봇은 머지않아 인간의 능력을 무한히 확장하는 파트너로서 존재가치를 입증할 것이며, 의사들은 원격진료와는 차원이 다른 것으로 로봇을 이용해 멀리 떨어져 있는 환자들을 치료하게 될 것입니다. 감시경계로봇 등 국방, 보안 분야에서도 로봇은 없어서는 안 될 중요한 역할을 맡을 것이고, 초창기 인터넷이 그랬듯 로봇혁명이 어떤 형태로 인간을 행복하게 해줄지는 확실하지는 않습니다. 그러나 로봇이 없으면 불편해서 견디기 힘든 세상은 분명히 오고 있습니다.다. 향후 시장 전망

i) 제조업용 로봇시장

세계시장에서 경쟁력을 갖춘 자동차 및 디스플레이 산업으로 인하여 국내 제조업용로봇은 새로운 전환점을 맞이하게 됩니다. 이는 삼성전자와 LG Display로 대표되는 Display업체의 높은 세계시장 점유율과 고도의 신장세에 힘입어 Display제조공정에 적용되는 제조업용 로봇의 수요가 급격히 증가하고 있기 때문입니다. 전통적인 자동차 시장 또한, 현대자동차 및 기아자동차의 해외 신규 공장 증설로 인한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조업용 로봇 업체에도 호기로 작용하고 있습니다. 특히, 2차전지 시장의 급성장세로 인해 산업용로봇의 채용율이 급격하게 성장하고 있는 추세이며 이는 당분간 유지될 것으로 전망합니다.ii) 서비스로봇 시장업계 전문가들은 로봇시장의 성장이 현재 개인별 필수품으로 자리잡은 핸드폰이나 컴퓨터와 같은 성장 경로를 거칠 것으로 예측하고 있습니다. 실제로 1980년대 초 컴퓨터가 처음 출현했을 때, 많은 사람들이 "How to Use"에 대한 의문을 품었으며, 컴퓨터가 일상생활에 침투할 것으로 예상하는 것에는 다소의 상상과 무리가 따른 것이 사실이었습니다. 그러나 기술적 한계 극복, 코스트다운, 기능보완이라는 진화를 거듭하여, 20여년 이상이 지난 지금은 사무실이나 각 가정에 없어서는 안될 필수품이 된 것을 고려해 볼 때, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업이 될 것이라는 기대를 가능하게 합니다.전 세계적으로 서비스 로봇 시장은 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해, 성장이 지속되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사 성장 과정에 있어서 영업 및 생산현황을 요약하면 다음과 같습니다.

1단계(1998년~2000년)
▶ 로봇사업 기반을 구축하는 단계로, 자체 모델인 직각좌표로봇과 로봇제어기 개발을 추진해 나가면서 또한 대기업의 OEM모델 개발도 병행하여 초기 회사운영의 기반을 구축한 단계입니다.

2단계(2001년~2005년)
▶ IMF외환위기를 조기에 탈출하여 대기업 중심으로 자동차 시장이 재활성화 되고 휴대폰 중심의 디지털전자 시장이 형성되는 시기입니다.▶ 당사는 자체개발한 직각좌표로봇과 수평다관절로봇 및 데스크탑 등의 신제품으로 휴대폰 등 디지털전자 부문의 제조 라인을 주요 영업을 전개하여 나갔습니다.▶ 특히, 세계최초로 개발한 Twin-X형 데스크탑 로봇은 휴대폰 시장 활성화에 편승하여 당사 매출 확대에 지대한 역할을 하였고 이 시장에서 당사가 독보적인 위치를 구축하는 계기가 되었습니다. Display제조사를 중심으로 설비투자 활성화에 맞추어 주문 형태의 제품을 생산하였습니다.

3단계(2006년~2009년)
▶ 국내 로봇시장 진입 성공경험을 토대로 중국, 동남아 시장을 목표시장으로 설정하고, 해당 지역에 법인 또는 대리점을 구축하고 해외 전시회에 참가하는 등 마케팅 활동을 전개하여 해외시장 진출을 위한 기반을 구축한 시기입니다.▶ Display(LCD,PDP,OLED,AMOLED) 산업의 설비 투자확대와 자동차 및 반도체산업의 투자도 지속적으로 확대되면서 당사도 다양한 로봇 형태와 시스템 대응력을 갖추어 영업을 본격적으로 진행하였고, 2006년 부터는 반도체와 자동차 부문에 Spec-in되면서 향후 많은 매출신장이 기대됩니다.▶ 또한 애완로봇은 2006~2007년 시범사업을 기점으로 2008년부터 본격적인 양산을 위한 생산 인프라 구축을 해나가고 있습니다.

4단계(2010년 ~ 2014년)
▶ 일본 기업 인수로 인한 글로벌 기업의 발판 마련 및 동부그룹에 계열편입되어 그룹의 신성장동력 사업중 하나로 사업영역을 확대하는 시기입니다.▶ 고객의 진공로봇에 대한 Needs가 많아져 당사도 일본로봇전문업체인 AITEC을 인수하였고, 진공로봇에 대한 적극적인 영업을 진행하여서 관련매출 확대해 나가고 있습니다.▶ 애완로봇은 정부의 R러닝 사업과 연계하여 사업화를 진행하고 있으며, 로봇부품 및 홈로봇등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다.▶ 애완로봇 외 서비스용 로봇은 콘텐츠를 유통하는 유통사의 수주대응 모델 개발로 개발완료 후 바로 시장에 출시할 수 있는 제품 개발로 매출 확대를 추진하고 있습니다.(SKT Atti출시)

5단계(2015년~)
▶ 소형핸들링 로봇 국내 1위 매출 달성을 위한 발판 마련과 신제품 출시와 제품 포트폴리오 다각화를 추진하는 시기입니다.▶ 장비사 신제품 개발 참여 및 End-User향 Spec-in영업으로 근원적 경쟁우위 확보를 통해 진공로봇 세계 3대 메이커로의 도약을 추진하고 있습니다.▶ 선진사 제품 벤치마킹과 제품 경쟁력 보완을 통해 신시장 개척과 직판 거래처 매출 비중 증대를 위한 노력을 기울이고 있으며, 중국 및 동남아 시장의 수출 비중을 매출의 40%까지 끌어 올리는 노력을 기울이고 있습니다.▶ 디스플레이 산업에 국한하지 않고 반도체, 자동차, 3D프린터 등 제품 판매처를 다양화하는 사업영역 확대를 추진하고 있습니다.▶ 제조업용로봇 및 서비스용로봇 양대 분야에서 중국 시장에 대한 판매확대를 위해 최대주주와 협력하여 시장개척을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:C29280) 입니다.

(2) 시장점유율

시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

i) 제조업용 로봇

제조공정 자동화의 핵심요소인 로봇적용이 80,90년대에는 생산성 및 품질 제고를 위한 선택적 투자항목이였으나, 2000년대에 들면서 급속히 성장한 휴대폰과 Display 분야에 있어서 생산제품이 다양화되고 핸들링부품이 극소화 또는 초대형화되는데 대응하기 위한 필수적인 투자항목으로 변화하면서 제조업 로봇시장이 괄목할 성장세를 보여 왔으며, 향후에도 이런 성장세가 지속될 것으로 예상합니다.ii) 지능형 서비스 로봇서비스 로봇은 갈수록 개인화되고 여가시간이 많아지는 생활패턴 변화나 고령화 사회의 도래와 함께 서비스 산업이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 가정용과 복지 분야에서 로봇의 수요가 급속하게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 일본의 경우 일본로봇 공업회가 향후 비약적인 성장이 기대되는 분야로서 여가지원 로봇 분야를 지목했습니다. 로봇시장 예측자료를 분석해 보면, 여가지원 생활 분야에서의 로봇 활용에대한 잠재 요구가 아주 클 것으로 조사되고 있습니다.

차세대 먹거리로 국내외적으로 주목 받고 있는 지능형 서비스 로봇은 외부 환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작에 반응하는 로봇으로 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇입니다.

최근 당사를 포함한 글로벌 선도 로봇 기업들은 서비스 로봇 제품을 앞 다투어 출시하고 있으며, 첨단 인공지능(AI)이 융합된 지능형 서비스 로봇의 지속적인 개발은 그 성장을 가속화하고 있습니다. 서비스 로봇은 갈수록 개인화되고 여가시간이 많아지는 생활패턴 변화나 1인 가구 증가 및 고령화 사회로의 진입, 최저임금으로 인한 인건비 증가 등 최근 사회변화 흐름과 함께 지능형 서비스 로봇의 필요성과 활용은 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 가정용과 복지 분야에서 로봇의 수요가 급속도로 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 노령인구의 증가와 개인 맞춤형 서비스에 대한 욕구 증대로 헬스케어, 안전 등 삶의 질을 높이는 '서비스 로봇'의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 통신안테나 회사와의 협업을 통해 5G통신을 접목한 지능형서비스 로봇 제품인 'TETRA-DSV’판매를 통해 서비스로봇 시장에 본격적인 진출하고자 합니다. 'TETRA-DSV’는 범용 AMR로, 자율주행(Autoronomus Mobile) 기술을 바탕으로 연구소 및 다양한 정부과제를 진행중에 있습니다. 국내 자율주행(AMR)은 시장이 형성되는 초기 단계로 당사는 'TETRA-DSV S모델(교육용 교보재시장 및 키오스크 안내로봇), M모델(단순반복 이동 물류로봇) 제품군을 바탕으로 H모델(지게차 대체용)을 상용화 출시 예정입니다. 당사는 향후 물류, 유통 등 다양한 수요처와 정부과제를 통한 실증을 진행하면서 TETRA-DSV를 상용화하고자 합니다

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

I. 유동자산

117,203,977,709

192,287,656,552

현금및현금성자산
16,002,915,272

45,898,978,356

매출채권및기타채권
65,081,810,772

89,452,082,103

당기손익-공정가치측정금융자산
5,188,402,563

2,132,789,841

기타금융자산
5,250,935,538

9,331,389,946

기타유동자산
8,660,490,684

4,920,487,684

재고자산
15,235,929,816

40,400,230,282

당기법인세자산
1,783,493,064

151,698,340

II. 비유동자산

165,388,913,496

142,647,775,860

장기금융자산
780,500,000

755,344,922

매출채권및기타채권
57,769,061

66,024,874

당기손익-공정가치금융자산
41,681,456,915

26,608,249,434

관계기업투자
44,888,300,553

33,603,927,764

유형자산
65,290,137,221

67,662,051,975

무형자산
7,894,577,581

9,351,639,228

사용권자산
2,458,167,757

2,883,245,226

기타금융자산
1,405,752,334

767,066,961

기타비유동자산
4,275,000

0

확정급여자산
0

15,968,253

이연법인세자산
927,977,074

934,257,223

자 산 총 계

282,592,891,205

334,935,432,412

부 채

I. 유동부채

73,804,089,689

119,954,924,061

매입채무및기타채무
32,097,731,541

48,693,658,174

단기차입금
21,350,000,000

22,170,000,000

전환사채
4,920,899,224

26,052,833,539

충당부채
2,219,633,627

1,838,718,293

기타유동부채
3,354,572,578

11,872,389,536

유동리스부채
1,441,745,844

1,351,649,046

당기손익-공정가치측정금융부채
6,960,021,821

5,150,804,989

유동비지배지분부채
1,458,799,819

1,864,332,574

당기법인세부채
685,235

960,537,910

II. 비유동부채

1,716,338,503

2,590,944,305

확정급여부채
49,834,874

0

비유동리스부채
924,805,638

1,353,196,926

비유동충당부채
89,048,137

87,562,589

이연법인세부채
474,932,823

1,009,948,980

기타장기부채
177,717,031

140,235,810

부 채 총 계

75,520,428,192

122,545,868,366

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

129,822,272,987

124,394,856,258

자본금
59,728,598,500

54,811,582,500

자본잉여금
152,801,938,127

138,407,241,111

자기주식
(212,404,899)

(212,404,899)

기타자본
2,324,162,125

1,660,014,589

기타포괄손익누계액
(84,470,659)

(143,151,403)

이익잉여금
(84,735,550,207)

(70,128,425,640)

Ⅱ. 비지배지분

77,250,190,026

87,994,707,788

자 본 총 계

207,072,463,013

212,389,564,046

부 채 및 자 본 총 계

282,592,891,205

334,935,432,412

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

계속영업

매출액
168,267,164,036
133,097,920,524

매출원가
149,692,203,139
118,337,178,018

매출총이익
18,574,960,897
14,760,742,506

판매비와관리비
37,386,171,363
19,699,142,062

영업이익(손실)
(18,811,210,466)
(4,938,399,556)

금융수익
4,911,405,901
12,638,446,927

금융비용
16,361,891,292
11,073,101,344

관계기업관련투자이익(손실)
4,620,715,501
(6,670,246,472)

기타수익
244,197,257
13,911,495,575

기타비용
2,108,916,612
1,723,064,841

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,505,699,711)
2,145,130,289

법인세비용
(1,157,187,004)
(1,427,145,966)

계속사업영업손익
(26,348,512,707)
3,572,276,255

중단영업

(12,963,944,511)

중단영업손익

(12,963,944,511)

당기순이익(손실)
(26,348,512,707)
(9,391,668,256)

기타포괄손익
3,483,612,013
820,752,156

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(637,940,767)
(464,278,286)

확정급여제도의 재측정요소
(165,933,025)
(464,074,923)

지분법자본변동
(472,007,742)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
0
(203,363)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
4,121,552,780
1,285,030,442

지분법자본변동
3,997,046,066
1,053,451,462

해외사업장환산외환차이
124,506,714
231,578,980

총포괄이익(손실)
(22,864,900,694)
(8,570,916,100)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(14,543,441,281)
(5,236,825,641)

계속영업이익
(14,543,441,281)
(1,520,891,313)

중단영업손실
0
(3,715,934,328)

비지배지분
(11,805,071,426)
(4,154,842,615)

계속영업이익
(11,805,071,426)
5,093,167,568

중단영업손실

(9,248,010,183)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(13,172,688,949)
(5,053,493,216)

비지배지분
(9,692,211,745)
(3,517,422,884)

주당손익

계속영업 기본주당손실
(166)
(19)

중단영업 기본주당이익

계속영업 희석주당손실
(166)
(19)

중단영업 희석주당이익

-

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.1.1(전기초)
35,397,147,200
91,747,462,805
(113,994,734)
794,969,523
(229,916,572)
(64,705,034,728)
62,890,633,494
29,294,147,315
92,184,780,809

당기순이익(손실)
0
0
0
0
0
(5,236,825,641)
(5,236,825,641)
(4,154,842,615)
(9,391,668,256)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분
0
0
0
283,132,527
0
0
283,132,527
770,318,935
1,053,451,462

순확정급여부채의 재측정 요소
0
0
0
0
0
(186,483,552)
(186,483,552)
(277,591,371)
(464,074,923)

해외사업환산손익

86,765,169

86,765,169
144,813,811
231,578,980

유상증자
19,414,435,500
47,319,728,852
0
0
0
0
66,734,164,352

66,734,164,352

전환사채 발행
0
0
0
711,607,338
0
0
711,607,338

711,607,338

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
0
0
0
0

(81,719)
(81,719)
(121,644)
(203,363)

액면병합
(200)
0
(98,410,165)
0
0
0
(98,410,365)
0
(98,410,365)

자기주식의 취득

(1,980,292,710)
0
0
0
(1,980,292,710)
0
(1,980,292,710)

자기주식의 처분

1,080,160,125
(133,125,485)
0
0
947,034,640
0
947,034,640

종속기업의 유상증자

17,252,083
0
0
0
0
17,252,083
980,824,007
998,076,090

주식매입선택권

0
0
5,366,777
0
0
5,366,777
31,217,920
36,584,697

종속기업의 취득
-
(677,202,629)
900,132,585
-
-
-
222,929,956
(21,918,409,236)
(21,695,479,280)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-
83,127,231,286
83,127,231,286

종속기업의 자기주식 취득
0
0
0
(1,936,091)
0
0
(1,936,091)
(2,880,620)
(4,816,711)

2024.12.31(전기말)
54,811,582,500
138,407,241,111
(212,404,899)
1,660,014,589
(143,151,403)
(70,128,425,640)
124,394,856,258
87,994,707,788
212,389,564,046

2025.1.1(당기초)
54,811,582,500
138,407,241,111

1,660,014,589
(143,151,403)
(70,128,425,640)
124,394,856,258
87,994,707,788
212,389,564,046

당기순이익(손실)

(14,543,441,281)
(14,543,441,281)
(11,805,071,426)
(26,348,512,707)

지분법자본변동

1,353,500,121

1,375,754,874
2,149,283,450
3,525,038,324

순확정급여부채의 재측정 요소

0
(63,683,286)
(63,683,286)
(102,249,739)
(165,933,025)

해외사업환산손익

58,680,744
0
58,680,744
65,825,970
124,506,714

유상증자
307,314,000
660,042,831
0
0
0
0
967,356,831
0
967,356,831

전환사채 상환
0
0
0
(409,418,204)
0
0
(409,418,204)
0
(409,418,204)

전환사채 전환
4,609,702,000
12,516,500,428
0
(302,189,134)
0
0
16,824,013,294
3,074,720,304
19,898,733,598

종속기업의 취득
0
1,591,238,178
0
0
0
0
1,591,238,178
(2,099,254,119)
(508,015,941)

종속기업의 처분
0
0
0
0
0
0
0
(6,369,210,639)
(6,369,210,639)

종속기업 유상증자
0
(375,224,521)
0
0
0
0
(375,224,521)
4,309,278,041
3,934,053,520

주식매입선택권
0
0
0
0
0
0
0
36,584,696
36,584,696

종속기업의 자기주식 취득
0
2,140,100
0
0
0
0
2,140,100
(4,424,300)
(2,284,200)

2025.12.31(당기말)
59,728,598,500
152,801,938,127
(212,404,899)
2,324,162,125
(84,470,659)
(84,737,084,454)
129,822,272,987
77,250,190,026
207,072,463,013

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,508,768,947)

(30,812,177,542)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(20,352,847,540)

(30,546,335,167)

이자의 수취
2,773,669,961

994,291,072

이자의 지급
(4,034,709,635)

(1,181,648,476)

배당금수취
1,116,000

10,617,600

법인세납부
(1,895,997,733)

(89,102,571)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,556,387,702)

(55,090,014,049)

기타유동금융자산의 감소
205,000,000

662,074,241

기타비유동금융자산의 감소
(73,815,555)

866,544,069

단기금융상품의 감소
72,825,197,500

35,000,000,000

임차보증금의 감소
61,224,000

0

단기대여금의 회수
2,601,388,886

281,454,248

장기대여금의 회수
28,255,813

9,377,898

유형자산의 처분
27,583,000

15,842,615

종속기업취득순현금유출
0

24,665,404,460

종속기업처분순현금유입
0

(8,667,234,600)

관계기업투자자산의 처분
0

5,655

당기손익-공정가치금융자산의 처분
0

3,234,698,133

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
0

10,539,733

단기금융상품의 증가
(69,101,247,500)

(28,000,000,000)

임차보증금의 증가
(102,768,520)

0

단기대여금의 증가
(15,700,000,000)

(419,635,968)

장기대여금의 증가
(20,000,000)

(62,000,000)

기타채권 증가
0

0

기타유동금융자산의 증가
(129,143,110)

(247,100,093)

기타비유동금융자산의 증가
(68,236,085)

(1,121,077,618)

관계기업투자의 취득
0

(56,300,000,162)

유형자산의 취득
(747,490,366)

(2,913,983,566)

장기금융상품의 감소
2,194,844,922

0

장기금융자산 처분
0

0

장기금융자산 취득
(2,220,000,000)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,100,494,951)

(19,975,421,194)

무형자산의 취득
(934,532,890)

(2,129,501,900)

연결범위변동에 따른 현금의 순증감
(2,302,152,846)

0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,155,175,900

106,315,807,522

전환사채의 발행
8,188,000,000

65,000,000,000

유상증자
6,934,703,651

66,734,164,352

전환사채의 감소

(20,000,000,000)

단기차입금의 증가
19,000,000,000

전환사채의 조기상환
(5,996,455,900)

0

단기차입금의 감소
(820,000,000)

(2,904,000,000)

주식발행비용
(250,324,340)

(1,916,398)

사채발행비용
0

(327,873,320)

임대보증금의 감소
(55,000,000)

(150,000,000)

리스부채의 감소
(2,500,447,370)

(2,062,498,870)

임대보증금의 증가
165,000,000

165,000,000

자기주식의 취득
0

(2,078,703,075)

자기주식의 처분

946,459,056

종속기업의 유상증자

999,992,488

종속기업의 추가취득
(2,508,015,941)

종속기업의 자기주식 취득
(2,284,200)

(4,816,711)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(29,909,980,749)

20,857,932,411

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

45,898,978,356

25,041,045,945

Ⅵ. 환율변동효과

13,917,665

444,316,480

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,002,915,272

45,898,978,356

재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

자 산

I. 유동자산

16,096,206,967

26,956,698,549

현금및현금성자산
3,820,496,937

21,083,558,582

기타금융자산
0

100,000,000

매출채권및기타채권
9,737,242,327

3,040,195,970

기타유동자산
114,608,726

248,102,113

유동재고자산
2,101,461,907

2,381,635,794

당기법인세자산
322,397,070

103,206,090

II. 비유동자산

111,093,539,163

101,117,583,346

장기금융자산
1,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
45,784,386,532

36,006,718,066

종속기업투자
52,020,384,545

55,432,764,347

관계기업투자
5,020,039,292

51,801,659

유형자산
6,614,808,835

6,930,938,142

무형자산
649,831,546

1,495,792,988

사용권자산
406,089,771

752,416,650

기타비유동자산
4,275,000

0

기타금융자산
592,223,642

445,651,494

자 산 총 계

127,189,746,130

128,074,281,895

부 채

I. 유동부채

4,173,661,605

19,393,763,572

매입채무및기타채무
3,654,900,368

4,193,104,709

전환사채
0

14,562,629,944

충당부채
21,028,427

126,473,564

기타유동부채
230,759,900

253,142,977

리스부채
266,972,910

258,412,378

II. 비유동부채

175,527,487

400,871,621

비유동리스부채
71,846,675

310,175,569

충당부채
36,953,196

35,763,464

확정급여채무
66,727,616

54,932,588

부 채 총 계

4,349,189,092

19,794,635,193

자 본

자본금
59,728,598,500

54,811,582,500

자본잉여금
152,799,628,305

139,476,129,380

자기주식
(212,404,899)

(212,404,899)

기타자본
678,102,490

1,389,709,828

기타포괄손익누계액
(229,249,800)

(229,249,800)

결손금
(89,924,117,558)

(86,956,120,307)

자 본 총 계

122,840,557,038

108,279,646,702

부 채 및 자 본 총 계

127,189,746,130

128,074,281,895

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
11,984,560,325
14,186,119,286

매출원가
10,444,352,807
12,443,444,540

매출총이익
1,540,207,518
1,742,674,746

판매비와관리비
6,223,343,517
8,830,515,390

영업손익
(4,683,135,999)
(7,087,840,644)

기타수익
46,652,319
160,594,474

기타비용
603,255,253
56,940,341

종속기업및관계기업관련투자손익
(952,158,110)
(13,575,585,329)

금융수익
5,997,753,596
6,388,489,043

금융비용
2,773,853,804
1,534,330,279

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,967,997,251)
(15,705,613,076)

법인세비용(수익)
0
(78,189,930)

당기순이익(손실)
(2,967,997,251)
(15,627,423,146)

기타포괄손익
0
(29,410,266)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
-
0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
0
(29,410,266)

지분법자본변동
0
(29,410,266)

총포괄손익
(2,967,997,251)
(15,656,833,412)

주당손익

기본주당손실
(26)
(207)

희석주당손실
(26)
(208)

자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.1.1(전기초)
35,397,147,200
92,156,400,528
(113,994,734)
707,512,756
(229,249,800)
(71,328,697,161)
56,589,118,789

당기순이익
0
0
0
0
0
(15,627,423,146)
(15,627,423,146)

지분법자본변동
0
0
0
(29,410,266)
0
0
(29,410,266)

전환사채발행
0
0
0
711,607,338
0
0
711,607,338

유상증자
19,414,435,500
47,319,728,852
0
0
0
0
66,734,164,352

액면병합
(200)
0
(98,410,165)
0
0
0
(98,410,365)

2024.12.31(전기말)
54,811,582,500
139,476,129,380
(212,404,899)
1,389,709,828
(229,249,800)
(86,956,120,307)
108,279,646,702

2025.1.1(당기초)
54,811,582,500
139,476,129,380
(212,404,899)
1,389,709,828
(229,249,800)
(86,956,120,307)
108,279,646,702

당기순이익
0
0
0
0
0
(2,967,997,251)
(2,967,997,251)

전환사채 상환

(409,418,204)

(409,418,204)

전환청구
4,609,702,000
12,663,456,094
0
(302,189,134)
0
0
16,970,968,960

유상증자
307,314,000
660,042,831
0
0
0
0
967,356,831

2025.12.31(당기말)
59,728,598,500
152,799,628,305
(212,404,899)
678,102,490
(229,249,800)
(89,924,117,558)
122,840,557,038

현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,214,603,575)

(6,098,860,255)

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
(3,446,043,492)

(6,441,228,428)

이자수취
1,892,213,522

675,553,125

이자지급
(442,698,625)

(307,208,942)

배당금의 수취
1,116,000

10,617,600

법인세의 납부
(219,190,980)

(36,593,610)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(17,558,367,516)

(62,624,237,135)

단기금융상품의 감소
100,000,000

0

유형자산의 처분
27,583,000

8,706,252

종속기업투자자산의 처분
0

3,913,910,812

관계기업투자자산의 처분
0

5,655

당기손익-공정가치금융자산의 처분
0

7,000,000

기타비유동금융자산의 감소
86,184,445

342,674,000

기타비유동금융자산의 취득
(48,236,085)

(318,860,000)

유형자산의 취득
(80,381,944)

(99,371,252)

종속기업의 취득
(2,508,015,941)

(14,379,993,700)

관계기업의 취득
0

(23,000,000,162)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(8,109,900,991)

(28,010,000,000)

무형자산의 취득
(25,600,000)

(1,000,000,000)

단기대여금의 회수
2,600,000,000

110,141,228

단기대여금의 증가
(9,600,000,000)

(198,449,968)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,513,853,131

78,294,097,922

유상증자
1,000,650,131

66,734,164,352

전환사채의 발행
8,188,000,000

15,000,000,000

전환사채 조기상환
(5,996,455,900)

0

임대보증금의 증가
(50,000,000)

5,000,000

임대보증금의 감소
0

(50,000,000)

단기차입금의 감소
0

(2,754,000,000)

리스부채의 감소
(378,016,760)

(542,656,065)

자기주식의 취득
0

(98,410,365)

주식발행비용
(250,324,340)

0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(17,259,117,960)

9,571,000,532

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,083,558,582

11,505,196,853

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,943,685)

7,361,197

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,820,496,937

21,083,558,582

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신두열
1984.11.13

O

-
-
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신두열
경영인
2013.03 ~ 2015.102016.02 ~ 2019.092024.02 ~ 2025.10

원광대 정보전자상거래학과 졸업

전
)
㈜뉴홀딩스 대표이사

전
)(
주
)
블루문 이사

전
)
엠에이 인베스트먼트 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신두열
해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서

00.확인서(신두열)

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입

제31조(의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함

제34조(이사 및 감사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이하, 감사는 1인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 1/4이상으로 한다.

제34조(이사 및 감사의 원수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하, 감사는 1인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 1/3이상으로 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법개정 내용을 반영함

제36조(감사 선임)

① (생략)

② (생략)

③ 감사의 선임은 제32조의 결의 방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제36조(감사 선임)① (생략)

② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

자구 수정

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위해 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위해 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제40조의2
(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2
(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정 내용을 반영함

부칙

2. 이 정관은 2024년 01월 05일부터 시행한다.

부칙2. 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
234백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimrobot.com)에 게재 될 예정입니다

※ 참고사항

해당사항 없습니다.