디알텍 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 디알텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디알텍

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장, 부사장
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7400

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고 사항 가. 영업 보고 나. 감사 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 박재희(재선임) 선임의 건 라. 제4 호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 제11기 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 18일(수) 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시 ☞ 24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능 (3) 본인 인증 방법 : PASS 인증 로그인ㆍ공동인증 로그인ㆍ카카오페이 로그인을 통해 주주 본인을 확인한 후, 의안별로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여 (4) 수정동의안 처리 관련 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (근거 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 의결권 직접 행사시 : 신분증

(2) 의결권 대리 행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인 혹은 서명), 대리인의 신분증

2026년 3월 13일

주 식 회 사 디 알 텍

대 표 이 사 안 성 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서형호(출석률: 56%)
박재희(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2025.02.19
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-

2
2025.03.14
주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-

3
2025.03.14
제10기(2024년도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성

제10기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

4
2025.03.14
제10기 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

제10기 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성

5
2025.03.31
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

6
2025.06.17
주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
-
-

7
2025.09.11
제3자배정 유상증자 신주 발행의 건
-
-

8
2025.12.22
제3자배정 유상증자 신주 발행의 건
찬성
-

9
2025.12.23
제3자배정 유상증자 신주 발행의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
12
6
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다. 25년 말 현재 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명 총 6명 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DRTECH Europe GmbH(자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2025.01~2025.12
125
11.5%

DRTECH North America, Inc.(자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2025.01~2025.12
105
10.0%

DRTECH In China(자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2025.01~2025.12
79
7.3%

주1) 상기 거래금액은 2025년도 감사전 재무제표 기준이며, 상기 비율은 2025년도 감사전 재무제표 별도 기준 매출총액 대비 비율입니다. 대주주 이외의 이해관계자와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근 사업연도 매출액 (2025년 K-IFRS 별도 기준 매출액 : 1,081.4억원)의 5/100(54.1 억원) 이상에 해당합니다.
※ 2025년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업 개요

'의료기기 산업 육성 및 혁신 의료기기 지원법' 제2조에 따르면 의료기기산업은 의료기기를 연구개발 제조ㆍ수입ㆍ수리 및 유통하는 것과 관련된 산업으로 정의하고 있습니다. 의료기기는 제품ㆍ기술ㆍ시장 특성에 따라 세부적으로 분류 가능합니다.

* 출처 : Medical Equipment Market Size & Growth 2015-2019, GlobalData

진단용 의료기기는 진단 및 검사의 목적으로 사용되는 제품으로, 제품 활용 및 특징에 따라 영상 진단기기, 생체현상 계측기기, 체외 진단기기로 세분화됩니다. 이 중 당사가 유효시장(SAM : Serviceable Available Market)으로서 영위하고 있는 X-Ray, Mammography, C-arm, AI 이미지프로세싱 등 사업은 영상 진단기기 분야에 해당됩니다.세계 최초의 영상진단기기는 1895년 빌헬름 콘라트 뢴트겐이 방사선을 이용해 인간의 손을 피사체로 촬영하며 세상에 등장했습니다. 초기 방사선 기반 영상의료 진단기기는 손상된 조직이나 골절된 뼈를 진단하는 등 의료 응용 분야에 큰 발전을 가져오며 관련 시장 또한 100여년이 넘는 기간동안 지속적으로 성장하였습니다. COVID-19, 러시아 우크라이나 전쟁 등 세계 경제 불황 및 경기 변동성이 높았던 상황에서도 영상의료 진단기기 시장은 이동형 X-Ray 등 신규 시장을 개척하며 지속적으로 수요가 증가하고 있는 상황입니다.최근 방사선 기반 검사기기의 경우 의료진단 뿐만 아니라 반도체ㆍ2차전지 등 산업검사, 재료과학연구 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한 디지털 엑스레이 및 AI를 활용한 3D 이미징 등 관련 분야에 신기술 도입을 통한 산업 변혁이 이루어지고 있어 업체간 기술경쟁이 치열해지고 있으며, 시장의 관심이 고조되고 있는 상황입니다.

- 제품 개요

* 출처 : 디알텍 작성 자료

진단용 의료기기 중 가장 흔하게 사용되는 엑스선 장치인 엑스레이 시스템의 구성은 다음과 같습니다. 엑스레이 시스템은 일반적으로 엑스레이 발생부(제너레이터 및 튜브 : Generator 및 Tube)와 엑스레이 검출부(디텍터 : Detector)로 구성되어 있습니다. 발생부 핵심 부품인 엑스레이 튜브(Tube)에서 발생된 방사선이 인체를 투과하면 인체 내부의 종류, 고유 밀도 등으로 인한 감쇠가 적용됩니다. 뼈ㆍ혈관ㆍ근육 등 인체 각 부위별로 감쇠된 엑스선은 엑스레이 디텍터(Detector)를 통해 영상화 되는 방식으로 인체 내부가 촬영됩니다. 영상은 상대적으로 감쇠가 적은 근육 부분이 흑색으로 출력되고, 감쇠가 큰 골격, 장기 부분이 백색으로 출력됩니다. 흉부ㆍ두부ㆍ팔ㆍ다리 등 인체의 특정 부위에 대한 투과영상을 통해 의료현장에서 병명 등을 진단하는데 도움을 줍니다.

- 산업의 특성 및 성장성

<다양한 제품군>

의료기기 산업은 제품군이 다양하며, 기술 발달에 따라 점차 복잡화ㆍ다양화 되고 있습니다. 의료기기는 주사기 등의 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 로봇 및 수술기기 등이 있으며, 최근에는 디지털화 및 인체공학적 디자인 추세와 더불어 여러 가지 형태의 소형ㆍ이동형 장비 및 솔루션이 출시되고 있습니다. 향후에는 New ICT(정보통신)ㆍBT(바이오)ㆍNT(나노) 등의 신기술과의 융복합이 확대되고, 기존의 '치료' 중심에서 '조기진단ㆍ예방ㆍ건강관리' 중심으로 의료 패러다임의 변화가 보일 것으로 예상됩니다.

<다품종ㆍ소량 생산>

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없습니다. 중저가 범용 제품은 주로 전문 중소기업이 생산하며, 고가의 첨단 제품 시장은 소수의 대기업이 주도하는 경향을 보이고 있습니다.

<정부정책 산업>

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등에서 안전성 확보 및 지적재산권 보장 등을 규제하고 있습니다.또한, 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 그리고 국가별로 보았을 때, 해당 의료기기에 대한 수가를 인정ㆍ적용ㆍ상향 하는 보험정책의 변화는 의료기기 시장의 호재입니다.

<높은 진입장벽>

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성이 우선시 됩니다. 수요자들은 기존의 검증된 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 성향이 강하며, 제품 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다. 또한, 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 MFDS 등의 인증을 다시 받아야 하며 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다.

<지속적인 투자>

의료기기 산업은 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한, 개별 제품의 시장 규모가 작고 제품 수명이 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다.

<기술집약형 산업>

디지털 X-Ray 디텍터는 하드웨어, 펌웨어, FPGA(Field Programmable Gate Array), 기구물, 영상처리 소프트웨어 등이 상호 복합적이면서 유기적으로 성능을 발휘해야만 최종적으로 좋은 화질의 영상을 고객에게 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 고도의 누적된 요소기술이 접목되어야만 품질 좋은 디텍터가 생산되며, 영상품질이 제품의 품질을 좌우하는 가장 중요한 지표입니다. 최근에는 저선량(Low Dose)ㆍ동영상 장비에 대한 시장 니즈가 커짐에 따라, 제조사들은 고성능 동영상 장비를 경쟁적으로 출시하면서 빠르게 시장을 선점하며 응용 분야의 확대를 리드하고 있습니다.

- 경기변동의 특성 및 계절성

전세계적으로 전반적인 소득수준의 향상, 건강에 대한 관심증가 및 노령화 등으로 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전세계 인구의 고령화가 빠르게 진전되고 있는 상황에서 65세 이상 노인 비중이 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회라고 할 수 있습니다. 일본은 지난 2005년에 이미 초고령사회로 진입했고, 한국은 향후 2026년, 중국은 2035년에 초고령사회로의 진입이 예상됨에 따라, 의료기기 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다.

당사가 속한 의료기기 업종은 시장 특성상 의료기기 구매시 국가가 재정적 지원을 하기 때문에 예산의 집행시기에 따라 매출이 변동되는데, 일반적으로 국가에서 책정한 예산이 반기말과 연말에 가까워짐에 따라 집행되며, 이에 반기말과 연말로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 매년 1-2월은 병원의 자체 예산 편성 및 국가 지원 예산 수립 시기와 맞물려 구매검토가 이루어지기 때문에 비수기로 구분되며, 7-8월은 정기 휴가 기간과 겹쳐 병원의 구매력이 떨어지는 추세가 나타납니다. 반면, 5-6월과 10-12월은 성수기로 구분되며, 특히, 10-12월은 모든 병원에서 정기검진에 의한 검진 환자수 증가로 신규장비 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

- 시장의 안정성 및 경쟁상황당사는 전세계 업계에서는 유일하게 직접ㆍ간접 방식 디텍터 기술을 동시에 제공하는 기업입니다. X-ray 진단영상 시스템과 더불어 핵심 장비인 디지털 X-ray 디텍터 와 부품의 개발ㆍ생산과 함께 AI이미징 기반의 영상처리 엔진과 소프트웨어를 Total 솔루션으로 개발하여 전세계에 판매하고 있습니다. 현재 인체용, 동물용, 여성유방촬영용, 보안용, 그리고 산업용(송유관ㆍ가스관ㆍ파이프ㆍ수도관ㆍ건축물ㆍPCBㆍ반도체ㆍ2차전지) 제품 중심으로 판매하고 있으며, 치과용ㆍ수술용 동영상 디텍터와 시스템 제품으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.당사는 2003년에 국내 최초이자 세계 5번째로 X-ray 디텍터를 개발하였으며, 직접방식 디텍터 위주로 사업을 진행하며 미국 동물용시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2014년에는 차별화 기술이 적용된 간접방식 디텍터를 개발하여 시장에 후발주자로 진입하여 국내 시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2015년 세계 최초 여성유방촬영용(맘모그래피) 디지털 업그레이드 솔루션 출시하여 판매 확대 중입니다. 또한, 2020년에는 디텍터 사업과 병행하여 인체용 시스템 및 유방암 진단 시스템을 출시하여 현재 국내외에 본격 판매 중이며, 2021년부터는 치과용ㆍ수술용 동영상 디텍터를 국내외에 판매 확대 중입니다.당사는 직접방식과 간접방식 디텍터를 모두 개발 및 제조하여 판매할 수 있는 전문 기업 입니다. 직접방식은 '플라츠(FLAATZ)', 간접방식은 '익스트림(EXTREAM)' ㆍ'익스피드(EXPEED)'ㆍ'익스프리머(EXPRIMER)', 그리고 여성유방촬영용은 '로즈엠(RoseM)' 이라는 브랜드로 사업을 전개하고 있습니다또한, 디텍터 사업과 병행하여 다양한 차별화한 진단영상 시스템들과 솔루션들을 판매중입니다. 인체용 시스템 브랜드로서 '엑시스(EXSYS)' 및 '모비라드(MobiRAD)'가 있으며, '24년 상반기에는 고객 니즈에 최적화한 인체용 시스템 '엑시스 덱시(EXSYS DEXi)를 개발하여 출시하였고, 국내외에 판매 확대하고 있습니다.유방암 진단 시스템 브랜드는 '아이디아(AIDIA)'가 있으며, 맘모 시스템으로 최초 출시한 'AIDIA Nex'의 국내외 판매 뿐만 아니라, 당사가 독자 개발하고 국내 MFDS 인증을 받은 'AIDIA Volve'와 3D 유방암 진단 시스템 'AIDIA LUXE'를 론칭하였습니다.수술용 엑스레이 시스템(실시간 투시 조영장비) C-arm 브랜드는 '엑스트론(EXTRON)'이 있으며, 국내 MFDS 및 미국 FDA/ 유럽 CE MDR 인증을 받아 국내외 다수 병원에 판매 및 서비스 중입니다.'24년말, 당사가 개발한 치과용 Intraoral 엑스레이 시스템 '제로(Xero)'와 인체용 엑스레이 제너레이터 '디엑스지(DXG)'를 출시하였습니다.직접방식 기술은 TFT 패널 위에 증착된 셀레늄 물질이 엑스선을 직접 전기적 신호로 변환해 주어 고해상도와 고선예도의 정확한 영상을 표현해 주는 제품입니다. 직접방식 기술 기반의 디텍터는 개발 및 양산이 어려운 첨단제품으로 현재 세계에서 3개 기업만이 생산하여 판매하고 있습니다.간접방식 기술은 TFT 패널 위의 형광체를 통해 엑스선을 빛으로 변환하고, 이를 다시 전기적 신호로 변환해 주어 적은 엑스선 피폭량으로 필요한 영상을 구현하는 제품입니다. 간접방식 디텍터 시장은 직접방식 디텍터시장보다 규모가 약 8배 정도 크며, 많은 기업들이 경쟁을 하고 있습니다. 그러나, 자체적으로 TFT에 반응 물질을 증착하는 기술을 보유한 기업은 많지 않으며, 당사는 직접방식 디텍터 제작 노하우를 통하여 자체적으로 반응물질을 증착하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 전세계적인 엑스레이 선량 감소 추세에 따라, 당사는 고유 영상처리 기술인 'TRUVIEW ART'와 AI 기반의 노이즈(영상 잡음) 제거 기술인 'DEPAI'를 결합한 QX 플랫폼을 통하여 고해상도의 영상을 구현함으로써, 경쟁사들보다 저선량으로도 높은 명암비(DQE)를 구현하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 간접방식 시장에서 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다.맘모그래피(여성유방촬영용) 디텍터는 인체용과 달리 특화된 제품이며, 당사는 세계 최초로 맘모그래피 디지털 업그레이드 솔루션을 개발하여 맘모그래피 리트로핏 시장을 개척하여 판매 확대 중 입니다. 또한, 시스템 장착용 디텍터의 경우, 직접ㆍ간접방식 솔루션을 출시하여 시장영향력을 확대하고 있습니다.

- 시장점유율 추이
[세계 진단용 의료기기 시장 규모 추이]

(단위: 백만달러, %)

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
연평균 성장율

영상진단기기
24,532.7
25,721.1
26,992.1
27,912.3
29,467.9
4.7

생체현상계측기기
12,429.3
13,119.4
13,330.6
13,768.1
14,233.6
3.4

체외진단기기
25,885.8
26,781.4
27,910.4
28,927.7
29,783.6
3.6

진단용 의료기기시장 계
62,847.8
65,621.8
68,203.1
70,608.1
73.485.1
4.0

의료기기 시장
378,130.6
393,956.5
410,038.6
426,828.3
444,712.0
4.1

* 출처 : Medical Equipment Market Size & Growth 2015-2019, GlobalData

글로벌 진단용 의료기기 시장 규모는 2019년 약 734억 달러(약 85.5조원) 규모로, 최근 5년간 연평균 4.0%로 성장하고 있습니다. 이는 전체 의료기기 시장 약 4,447억 달러(약 491조원)의 약 18% 정도를 차지하는 규모입니다. 세부 분류 별로는 영상 진단기기와 체외 진단기기가 유사하게 295억 달러, 298억 달러 규모로 진단용 의료기기 시장의 약 80%를 차지하고 있으며, 영상 진단기기 시장이 비교적 빠르게 성장하면서 시장 비중이 점차 커지고 있는 추세입니다.

[세계 영상 진단기기 시장 규모 추이]

(단위: 백만달러, %)

구 분
2015년
2019년
연평균 성장율

전산화단층엑스선장치
3,452.0
4,400.8
6.3

진단용엑스선장치
6,408.8
8,407.9
7.0

비전리진단장치
4,126.6
4,934.4
4.6

핵의학영상진단장치
1,846.1
2,202.9
4.5

초음파영상진단장치
5,647.4
5,798.9
0.7

의료영상처리장치
2,808.5
3,474.9
5.5

기타
243.4
248.0
0.5

합 계
24,532.7
29,467.9
4.7

* 출처 : Medical Equipment Market Size & Growth 2015-2019, GlobalData

글로벌 영상 진단기기 시장규모는 2019년 약 295억달러(약 34.3조원)로 최근 5년간 연평균 4.7%로 성장하고 있습니다. 글로벌 영상 진단기기 시장은 초음파영상진단장치와 진단용엑스선장치(X-ray, Mammography 등)가 시장의 약 50%를 차지하고 있으며, 전산화단층엑스선장치(CT)와 진단용엑스선장치가 각각 연평균 6.3%, 7.0%로 빠르게 성장하고 있는 모습입니다. 반면 시장 규모가 큰 초음파영상진단장치 시장은 연평균 0.7% 성장률로 시장이 정체되어 있습니다.

세계 영상진단기기 시장규모는 지속 성장하여 2015년 약 245억달러에서 2025년 약 800억달러까지 증가할 것으로 전망되고 있어 향후에도 시장 환경은 우호적일 것으로 판단됩니다.

글로벌 의료영상진단기기 시장.jpg

<디지털 엑스레이 디텍터 시장>당사가 주력으로 하는 일반 촬영용 시스템에 장착되는 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장 규모는 2019년 기준 약 2조원에서 연평균 성장률 6.7%로 성장하여 2024년 약 2.8조원 시장을 형성할 것으로 추정하고 있습니다.

[평판형 디지털 X-ray 디텍터의 유형별 시장 동향과 전망]

(단위 : 백만$)

구분
2017년
2018년
2019년
2024년
연평균 성장율

Indirect Type
1,401.8
1,493.2
1,600.9
2,228.7
6.8%

Direct Type
180.8
189.6
200.1
257.7
5.2%

합계
1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

* 출처 : X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)
평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장은 간접방식과 직접방식으로 구분할 수 있습니다. 2019년 기준 간접방식과 직접방식의 시장 규모는 각각 약 1.8조원과 2,200억이며, 2024년까지 각각 6.8%와 5.2% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 간접방식과 직접방식 시장규모가 8배 가량 차이가 나는 이유는 간접방식 제조사 수가 직접방식 제조사의 수보다 월등히 많기 때문입니다. 간접방식 X-ray 디텍터 제조사는 당사와 Varex Imaging, Trixell, iRay, Canon, Vieworks, Fujifilm, Hamamatsu, Teledyne Dalsa, Konica Minolta, Rayence, CareRay, Carestream, PZ Medical, Haobo Imaging, LG전자 등 이 있으며, 직접방식 X-ray 디텍터 제조사로서는 당사와 Analogic 이 있습니다. 여성유방촬영용 시스템 제조사인 Hologic을 직접방식 X-ray 디텍터 제조 공급사로 분류할 경우 직접방식 X-ray 디텍터를 생산하고 있는 회사는 총 3개社로 구분할 수 있습니다.

- 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

[세계 진단용 의료기기 지역별 시장 규모 추이]

(단위: 십억달러, %)

구분
2020
2021
2022(E)
2023(E)
2024(E)
2025(E)
2026(E)
2027(E)
2028(E)
CAGR(17~21)
CAGR(22~28)

북미
181.6
209.7
232.3
246.8
260.5
273.9
287.4
301.5
315.4
6.6
5.2

유럽
128.0
135.4
131.5
138.3
150.9
157.7
165.2
172.3
180.0
7.0
5.4

아시아-퍼시픽
82.3
87.8
84.8
91.1
100.3
111.0
122.0
131.2
140.5
4.8
8.8

중남미
13.1
13.9
15.0
15.7
16.4
17.2
18.0
18.9
19.8
1.2
4.7

중동/아프리카
10.8
11.2
11.5
11.9
12.5
13.3
14.1
15.0
16.0
3.6
5.6

합계
415.8
458.0
475.1
503.8
540.6
573.1
606.7
638.9
671.7
6.1
5.9

* 출처 : Fitchsolutions, 2023.01.11. 기준, 한국보건산업진흥원
글로벌 진단용 의료기기 지역별 시장규모는 2017년부터 2021년까지 유럽이 연평균 7% 성장했으며, 2022년 이후 2028년까지 아시아-퍼시픽 시장이 매년 8.8% 성장할 것으로 전망됩니다.

<디지털 엑스레이 디텍터 시장>2019년 세계 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장 중, 북미 지역이 37%를 점유하여 제일 큰 시장으로 추정되며, 2019년 660.0 백만달러에서 2024년 866.4 백만달러로 5.6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 지역은 아날로그에서 디지털로 전환되는 수요의 증가로 8.2%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 추정됩니다.

[지역별 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장]

(단위 : 백만$)

구분
2017년
2018년
2019년
2024년
CAGR (2019-2024년)

북미
590.5
622.4
660.0
866.4
5.6%

유럽
454.9
482.9
516.0
707.1
6.5%

아시아
378.8
408.8
444.1
660.0
8.2%

기타
158.3
168.7
181.0
252.7
6.9%

합계
1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

* 출처 : X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)

- 국내 시장규모 및 전망국내 의료기기 시장 규모는 생산액 기준으로 2018년은 6조 5,111억 원 규모이며, 2017년 5조 8,231억 원 대비 11.8% 증가하였습니다.국내 전체 의료기기 시장에서 당사의 주력 제품군인 디지털진단용엑스선촬영장치 생산액 규모는 2017년 52,397 백만원에서 2018년 65,770 백만원으로 증가 추세에 있음을 확인할 수 있습니다.

[2018년 기준 생산액 상위 30대 품목 현황]

(단위: 백만원, %)

NO
분류번호
한글품명
2017년
2018년
증감률

생산액
비율
순위
생산액
비율
순위

1
C20030.01
치과용임플란트고정체
644,350
11.07
1
753,404
11.57
1
16.92

2
A26380.01
범용초음파영상진단장치
495,130
8.50
2
524,656
8.06
2
5.96

3
C20040.01
치과용임플란트상부구조물
244,504
4.20
3
319,737
4.91
3
30.77

4
B04230.01
조직수복용생체재료
206,571
3.55
4
227,078
3.49
4
9.93

5
A77030.01
매일착용소프트콘택트렌즈
190,614
3.27
5
220,116
3.38
5
15.48

6
C21010.01
치과용임플란트시술기구
114,469
1.97
7
163,560
2.51
6
42.89

7
A26430.08
의료영상획득장치
135,494
2.33
6
125,057
1.92
7
-7.70

8
D07010.01
개인용체외진단검사시약Ⅱ
83,156
1.43
9
101,391
1.56
8
21.93

9
A77010.01
안경렌즈
89,929
1.54
8
96,846
1.49
9
7.69

10
A11010.03
치과용전산화단층촬영엑스선장치
72,662
1.25
13
89,764
1.38
10
23.54

11
A83060.01
개인용온열기
79,567
1.37
10
85,288
1.31
11
7.19

12
A79030.01
수액세트
68,749
1.18
16
81,025
1.24
12
17.86

13
D04160.01
고위험성감염체면역검사시약
56,814
0.98
22
79,910
1.23
13
40.65

14
A58020.06
혈관내진단용초음파프로브
63,084
1.08
17
76,831
1.18
14
21.79

15
A54010.01
주사기
78,459
1.35
11
74,977
1.15
15
-4.44

16
B05010.01
부목
57,172
0.98
21
69,050
1.06
16
20.78

17
C02010.01
치과주조용귀금속합금
72,499
1.25
14
68,161
1.05
17
-5.98

18
C02020.01
치과주조용준귀금속합금
73,306
1.26
12
68,041
1.05
18
-7.18

19
A11010.04
암형전산화단층엑스선촬영장치
50,506
0.87
27
66,708
1.02
19
32.08

20
A11110.01
디지털진단용엑스선촬영장치
52,397
0.90
23
65,770
1.01
20
25.52

21
A83080.01
개인용조합자극기(2등급)
59,009
1.01
19
64,559
0.99
21
9.41

22
A37010.04
엔디야그레이저수술기
57,433
0.99
20
63,371
0.97
22
10.34

23
A11020.01
진단용엑스선촬영장치
20,382
0.35
52
60,817
0.93
23
198.39

24
D06080.01
고위험성감염체유전자검사시약
51,234
0.88
25
60,198
0.92
24
17.50

25
A68010.01
치과용진료장치및의자
52,334
0.90
24
58,936
0.91
25
12.62

26
A78010.02
기도형보청기
50,799
0.87
26
50,350
0.77
26
-0.88

27
A39050.02
전동식모유착유기
37,830
0.65
30
48,182
0.74
27
27.36

28
A58020.08
수지형체외식초음파프로브
48,335
0.83
28
46,365
0.71
28
-4.08

29
A02010.02
전동식의료용침대
26,799
0.46
40
42,557
0.65
29
58.80

30
D04140.01
HIV.HBV.HCV.HTLV면역검사시약
18,739
0.32
59
42,519
0.65
30
126.90

소계 (30대 품목)
3,352,326
57.57

3,895,224
59.82

16.19

합계 (30대 품목 + 기타 품목)
5,823,155
100.00

6,511,135
100.00

11.81

* 출처 : 한국보건산업진흥원, 의료기기산업 분석 보고서(2019)

(2) 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

사업부문
구분
제11기
제10기
제9기

금액
비율
금액
비율
금액
비율

-
매출액
116,304
100%
97,559
100%
92,439
100%

영업이익
(14,634)
100%
(12,105)
100%
(149)
100%

자산
201,947
100%
179,346
100%
164,019
100%

합 계
매출액
116,304
100%
97,559
100%
92,439
100%

영업이익
(14,634)
100%
(12,105)
100%
(149)
100%

자산
201,947
100%
179,346
100%
164,019
100%

* 상기 재무정보는 2025년도 감사전 연결 재무제표 기준입니다.※ 2025년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 공통자산 및 공통비용의 배부기준 : 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자산

유동자산

137,907,961,557

111,200,719,905

현금및현금성자산
21,179,675,808

14,707,214,666

단기금융자산
2,698,431,810

4,765,450,000

매출채권
52,837,449,190

44,312,353,436

재고자산
46,008,004,285

35,266,618,174

기타유동금융자산
3,414,290,546

1,638,237,664

당기손익- 공정가치측정금융자산
6,922,971,781

641,373,410

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

1,690,296,994

단기리스채권
25,359,914

296,180,194

기타유동자산
4,744,230,219

7,792,519,997

당기법인세자산
77,548,004

90,475,370

비유동자산

64,039,472,684

68,145,565,831

장기금융자산
740,530,000

955,000,000

장기매출채권
136,169,867

201,004,808

당기손익-공정가치측정금융자산
1,172,735,046

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,800,000

1,800,000

관계기업투자주식
3,984,126,077

5,313,041,507

유형자산
26,702,553,956

25,990,060,429

사용권자산
20,620,252,184

24,187,361,545

무형자산
1,930,538,808

2,448,640,755

기타비유동금융자산
3,138,128,579

3,351,225,622

리스채권
70,111,792

153,807,922

기타비유동자산
2,934,036,988

3,231,444,224

이연법인세자산
2,608,489,387

2,312,179,019

자 산 총 계

201,947,434,241

179,346,285,736

부채

유동부채

68,599,924,971

44,159,525,615

매입채무
3,660,871,959

4,774,769,308

기타유동금융부채
3,930,568,869

2,968,750,578

당기손익- 공정가치측정금융부채
7,351,722,830

5,029,628,431

기타유동부채
6,077,514,197

5,174,169,532

차입금
19,612,002,800

21,272,002,800

전환사채
23,295,817,306

-

단기리스부채
4,671,427,010

4,892,085,986

당기법인세부채
-

48,118,980

비유동부채

57,298,630,184

62,385,481,147

장기차입금
7,750,000,000

8,180,000,000

전환사채
15,579,776,048

23,277,680,676

순확정급여부채
4,213,091,962

3,955,300,781

장기리스부채
17,513,074,837

20,269,883,224

당기손익-공정가치금융부채
8,563,476,560

3,521,085,167

기타비유동부채
2,844,749,883

2,407,738,159

기타비유동금융부채
834,460,894

770,262,800

이연법인세부채
-

3,530,340

부 채 총 계

125,898,555,155

106,545,006,762

자본

지배기업의 소유주지분

76,023,639,138

72,773,225,505

자본금
8,847,705,600

7,901,525,400

자본잉여금
92,320,356,280

73,137,345,845

자본조정
19,647,531,414

12,022,537,564

기타포괄손익누계액
(179,587,140)

(301,611,623)

이익잉여금
(44,612,367,015)

(19,986,571,681)

비지배지분

25,239,948

28,053,469

자 본 총 계

76,048,879,086

72,801,278,974

부채와자본총계

201,947,434,241

179,346,285,736

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 10 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

누적
누적

매출액
116,304,313,890
97,559,283,895

매출원가
74,762,095,574
58,046,995,724

매출총이익
41,542,218,316
39,512,288,171

판매비와관리비
56,175,999,860
51,617,569,231

영업이익(손실)
(14,663,781,554)
(12,105,281,060)

기타수익
2,837,159,230
4,207,132,686

기타비용
3,308,203,109
1,566,225,831

금융수익
1,398,783,892
2,240,922,664

금융비용
12,389,996,875
11,052,600,027

지분법손익
313,531,850
484,641,697

법인세차감전순이익(손실)
(26,409,570,255)
(18,760,693,265)

법인세비용(수익)
(1,661,378,624)
530,141,755

당기순이익(손실)
(24,748,191,632)
(19,290,835,020)

지배기업 소유주지분
(24,746,066,903)
(19,289,549,664)

비지배지분
(2,124,729)
(1,285,356)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정 요소
120,271,568
(548,962,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
121,335,691
688,864,348

총포괄이익(손실)
(24,506,584,373)
(19,150,933,437)

지배기업 소유주지분
(24,505,895,580)
(19,154,450,287)

비지배지분
(688,792)
3,516,850

주당손익 :

기본주당손익
(331 원)
(287 원)

희석주당손익
(331 원)
(287 원)

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 11 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 10 (저)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자산

유동자산

130,390,431,086

101,947,646,775

현금및현금성자산
18,257,434,722

8,739,396,173

단기금융자산
4,176,615,479

6,877,250,000

매출채권
55,393,674,008

47,638,406,107

재고자산
38,585,005,660

28,844,685,984

기타유동금융자산
3,160,866,738

1,724,707,189

당기손익- 공정가치측정금융자산
6,922,971,781

641,373,410

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

1,690,296,994

단기리스채권
32,357,980

303,178,260

기타유동자산
3,808,092,008

5,411,222,938

당기법인세자산
53,412,710

77,129,720

비유동자산

68,844,452,782

71,242,691,805

장기금융자산
9,294,336,331

9,652,000,000

장기매출채권
132,039,221

143,771,005

당기손익- 공정가치측정금융자산
1,172,735,046

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000

1,500,000

관계기업투자주식
4,725,107,670

6,508,493,000

종속기업투자주식
4,555,130,000

5,787,323,909

유형자산
21,111,097,249

18,902,105,848

사용권자산
18,907,059,615

20,960,895,731

무형자산
1,914,017,468

2,030,895,209

기타비유동금융자산
3,838,692,667

3,297,653,456

리스채권
70,678,478

154,374,608

기타비유동자산
516,056,647

1,493,527,473

이연법인세자산
2,606,002,390

2,310,151,566

자 산 총 계

199,234,883,868

173,190,338,580

부채

유동부채

65,026,329,922

40,096,372,983

매입채무
3,937,959,956

5,303,152,217

기타유동금융부채
3,003,389,254

2,291,756,767

당기손익- 공정가치측정금융부채
7,351,722,830

5,029,628,431

기타유동부채
4,418,941,909

2,934,481,813

단기차입금
19,100,000,000

20,760,000,000

전환사채
23,295,817,306

-

단기리스부채
3,918,498,667

3,777,353,755

비유동부채

55,648,643,867

59,765,453,794

장기차입금
7,750,000,000

8,180,000,000

전환사채
15,579,776,048

23,277,680,676

순확정급여부채
4,360,745,605

3,990,891,803

장기리스부채
16,444,879,763

18,102,738,249

당기손익-공정가치금융부채
8,563,476,560

3,521,085,167

기타비유동부채
2,115,305,001

1,911,795,099

기타비유동금융부채
834,460,890

781,262,800

부 채 총 계

120,674,973,789

99,861,826,777

자본

자본금
8,847,705,600

7,901,525,400

자본잉여금
92,320,356,280

73,137,345,845

자본조정
21,172,102,074

13,547,108,224

기타포괄손익누계액
(30,000,000)

(30,000,000)

결손금
(43,750,253,875)

(21,227,467,666)

자 본 총 계

78,559,910,079

73,328,511,803

부채와자본총계

199,234,883,868

173,190,338,580

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

매출액
108,147,877,467
91,846,036,401

매출원가
74,076,344,495
60,266,243,481

매출총이익
34,071,532,972
31,579,792,920

판매비와관리비
45,704,804,265
42,110,960,555

영업손실
(11,633,271,293)
(10,531,167,635)

기타수익
2,236,462,426
3,567,094,337

기타비용
4,791,296,017
2,251,031,248

금융수익
1,847,424,642
2,450,511,507

금융비용
12,071,651,058
10,714,729,934

법인세비용차감전순손실
(24,412,331,300)
(17,479,322,973)

법인세비용(수익)
(1,765,669,592)
366,176,751

당기순손실
(22,646,661,708)
(17,845,499,724)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정 요소
123,875,499
(411,497,974)

총포괄손실
(22,522,786,209)
(18,256,997,698)

주당손실:

기본주당손실
(303 원)
(242 원)

희석주당손실
(303 원)
(242 원)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서)

제 11 (당)기
2025년
1월
1일
부터
제 10 (전)기
2024년
1월
1일
부터

2025년
12월
31일
까지
2024년
12월
31일
까지

처분예정일
2026년
3월
30일

처분확정일
2025년
3월
31일

주식회사 디알텍
(단위: 천원)

구 분
제 11 (당) 기
제 10 (당) 기

미처분이익잉여금

(41,248,359)

(21,227,468)

전기이월이익잉여금
(21,227,468)

(2,970,470)

확정급여채무의 재측정요소
(262,978)

(411,498)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 재분류

당기순이익(손실)
(19,757,913)

(17,845,500)

이익준비금

현금배당 종류주식 주당배당금 (시가배당률) : 당기 -원 (-%), 전기 -원 (-%)

차기이월미처분이익잉여금

(41,248,359)

(21,227,468)

* 당기 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 30일 개최 예정인 당사 제11기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위 : 원)

구 분
제11기
제10기

1주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 디알텍이라 한다. 영문으로는 DRTECH Corporation
라
표기한다.

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 디알텍이라 한다. 영문으로는 DRTECH Corporation
이라
표기한다.

오타 수정

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 16. “생략”

17.
위 각호에 관련된 부대가업 일체

(신설)

(신설)

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 16. “현행과 동일”

17. 기술개발 및 기술이전 사업

18. 지식재산권의 임대 및 라이선스업

19.

위 각호에 관련된 부대가업 일체

사업영역 확장

조문번호 수정

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.drtech.
co.kr
)에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.drtech.
com
)에 게재한다.

공고방법 변경

제 5 조 (발행예정주식총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
이억
주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
오억
주로 한다.

발행예정주식총수 변경

제 9 조 (주식의 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다

② 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당 또는,
잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권
배제 또는,
제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

(신설)

(신설)

(신설)

제 9 조 (주식의 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다

② 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당에 관한 우선주식,
잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권
부여ㆍ배제ㆍ
제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이사회는 매 주식 발행시에 정관규정의 범위 내에서 각 주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며 이처럼 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급하며, 이사회에서 종류주식의 명칭을 정한다.

④ 당 회사가 발행하는 종류주식의 수는 제5조 발행할 주식의 총수에서 이미 발행된 주식을 차감한 범위내에서 발행시 이사회에서 정한다.

⑤ 종류주식에 불리한 주주총회의 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 그 종류주식의 종류주주총회를 거쳐야 한다.

종류주식 조항 구체화

제9조의 2 (
이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한
종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식 (이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 모든 종류주식의 총 발행한도는 발행예정주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

③ 종류주식에 대한 최저배당률은 액면금액을 기준으로 연 0.1%로 한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 시장금리를 고려한 적절한 이율에 의하여 계산한 금액을 가산하여 산출한 금액 내에서 발행시 이사회가 결정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 되는 날까지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑬ 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 이사회에서 이를 달리 정할 수 있으며, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정할 수 있다.

⑭ 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4를 준용한다.

제9조의2 (
의결권 배제ㆍ제한
종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 의결권을 배제하거나 제한이 있는 종류주식을 발행할 수 있다. 다만 의결권이 배제ㆍ제한되는 종류주식은 발행주식 총수의 4분의 1범위 내에서 발행할 수 있다.

② 의결권이 없는 종류주식이라도 이익배당에 있어 우선권이 있는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 않는다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회 종결시까지는 의결권이 있는 것으로 할 수 있다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

종류주식 조항 구체화

(신설)

제9조의3 (배당우선 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 이익배당에 있어 우선적 내용이 있는 종류주식을 발행할 수 있다.

② 배당우선 종류주식을 발행하는 경우에는 액면금액 기준으로 년 0.1% 이상 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다. 단, 배당우선 종류주식에 대한 참가조건과 배당방식에 대하여는 발행시에 이사회의 결의로써 특수한 정함을 둘 수 있다.

④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤ 배당우선 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정하고, 배당우선 종류주식은 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

종류별 종류주식 조항 신설

(신설)

제9조의4 (잔여재산분배우선 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 잔여재산분배에 있어 우선적 내용이 있는 종류주식을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배우선 종류주식은 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액 및 이에 대한 이사회에서 정한 연복리 비율로 산정한 금액을 합한 금액과 미지급된 배당금 및 상환 종류주식의 경우 상환가액의 한도까지 보통주식 주주에 우선하는 청구권을 갖는 것으로 할 수 있다. 또한 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분 에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는 것으로 할 수 있다.

③ 당 회사가 청산을 위하여 회사 재산의 전부 또는 일부를 매각하고자 하는 경우, 잔여재산분배우선 종류주주는 회사가 매각하고자 하는 재산을 제3자에 우선하여 매수할 권리가 있는 것으로 할 수 있다.

종류별 종류주식 조항 신설

(신설)

제9조의5 (상환 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의에 의하여 주주의 상환청구에 따라 배당가능이익으로 상환되는 상환 종류주식을 발행할 수 있다.

② 상환 종류주식의 상환가액은 배당률, 시장상황, 기타 상환 종류주식의 발행에 관련된 제반 사항을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정 방법을 정하여야 한다.

③ 상환 종류주식의 상환청구기간은 발행일로부터 10년을 초과하지 않는 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 단, 상환청구기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간은 연장되는 것으로 할 수 있다.

1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우

2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

④ 당 회사는 상환청구기간의 단축 및 조기상환 및 그에 따른 상환가액, 상환권의 행사방법, 절차, 효력 등 이와 관련된 제반 사항 등을 발행시 이사회가 정한다.

종류별 종류주식 조항 신설

(신설)

제9조의6 (전환 종류주식)

① 당 회사는 이사회의 결의로 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환 종류주식을 발행할 수 있다.

② 전환 종류주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시 이사회의 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발 행, 주식배당 등) 등 전환조건에 필요한 사항을 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간(이하 “전환청구기간”)은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회가 정한다. 동 기간내에 전환권이 행사되지 않으면 전환청구기간 만료일에 전환된 것으로 한다. 다만, 회사가 상환 종류주식 또는 배당우선 종류주식 발행시 본조에 따른 전환주식을 발행하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때 까지 전환청구기간이 연장되며, 해당 기간 동안에는 보통주식으로 전환되지 아니한 것으로 할 수 있다.

1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우

2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

④ 전환 청구의 절차, 효력, 기타 전환권 행사에 필요한 사항은 발행시 이사회에서 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

종류별 종류주식 조항 신설

제10조의 2 (주식매수선택권)

① ~ ② “생략”

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사 감사
또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.

④ ~ ⑤ “생략”

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를
최
소할 수 있다.

⑦ “생략”

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타
본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의
4
의 규정을 준용한다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

① ~ ② “현행과 동일”

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사ㆍ감사
또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.

④ ~ ⑤ “현행과 동일”

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를
취
소할 수 있다.

⑦ “현행과 동일”

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
그 밖에
본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

오타/조문번호 수정

제10조의
4
(신주의 배당기산일)

제10조의
3
(신주의 배당기산일)

조문번호 수정

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ “생략”

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의
4
의 규정을 준용한다.

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
3,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
3,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ “현행과 동일”

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

전환사채 발행가능 한도 조정

조문번호 수정

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ “생략”

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제10조의
4
의 규정을 준용한다.

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ “현행과 동일”

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

조문번호 수정

제16조의 2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제16조의 2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

교환사채 발행가능 한도 조정

제 19 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)이
소집한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

제 19 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가
소집한다.

②
대표이사
의 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

오류 수정

제 21 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제 21 조 (소집지)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정 내용 반영

제 22 조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)으로
한다.

②
대표이사(사장)이
유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

제 22 조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사로
한다.

②
대표이사의
유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

오류 수정

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 수 있는 서면(위임장)
을
제출하여야 한다.

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 수 있는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정 내용 반영

제 29 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
이사총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 할 수 있다.

제 29 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총 수의 3분의1 이상으로 하되 상법시행령 제34조 제1항에 해당하는 경우에는 독립이사를 선임하지 아니할 수 있다.

상법 개정 내용 반영

제 32 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사(사장)
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 32 조 (이사의 직무)

사장,
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

오류 수정

제 33 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(신설)

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 33 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 내용 반영

(신설)

제33조의2 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 당 회사는 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

조항 신설

제 35 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
10
일전에 각 이사
및 감사
에게 통지하여 소집한다.

제 35 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7
일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
다만, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있다.

오류 수정

경영 효율성 증대

제 36 조 (이사회의 결의방법)

① “생략”

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성
을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 36 조 (이사회의 결의방법)

① “현행과 동일”

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성
을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

경영 효율성 증대

제 40 조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)
는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제 40 조 (대표이사의 직무)

대표이사
는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

오류 수정

제 44 조 (감사의 직무 등)

① ~ ③ “생략”

④ 감사에 대해서는 제33조
제3항
의 규정을 준용한다.

제 44 조 (감사의 직무 등)

① ~ ③ “현행과 동일”

④ 감사에 대해서는 제33조
제4항 및 제33조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경)
의 규정을 준용한다.

준용 규정 항 이동 및 신설에 따른 변경사항 반영

제 48 조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)은
상법 제447조 및 제447조의2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)
는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사(사장)
는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 48 조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사는
상법 제447조 및 제447조의2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사
는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사
는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

오류 수정

제51조의 2 (분기배당)

① ~ ③ “생략”

⑤
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수건 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑥
제9조의2 의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제51조의 2 (분기배당)

① ~ ③ “현행과 동일”

④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수건 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤
제9조의2 의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

오류 수정

부 칙

본 정관은 2024년 03월 27일부터 시행한다.

(신설)

부 칙

본 정관은 2024년 03월 27일부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다.

다만, 제29조 및 제33조의2 제1항 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제21조 제2항 및 제26조 제2항 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 박재희(재선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신철우
1968.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

문범진
1965.10
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박재희
1962.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신철우

(주)디알텍 사업 총괄 (COO)

및 연구소장 (CTO)

1992 ~ 1994 1994 ~ 2000 2000 ~ 현재
연세대학교 세라믹공학 석사前) SK주식회사現) (주)디알텍 사장
없음

문범진
(주)디알텍 신사업개발본부장
1991 ~ 1993 1993 ~ 2002 2002 ~ 현재 2020 ~ 현재

인하대학교 전자공학 석사前) LG디스플레이現) (주)디알텍 부사장,

(주)씨텍메디칼 대표이사

없음

박재희

국립 한경대학교

사회안전시스템

공학 교수

1982 ~ 1986

1986 ~ 1988

~ 1998

1988 ~ 1998

1998 ~ 현재

서울대학교 산업공학 학사

KAIST 산업공학 석사

KAIST 산업공학 박사

前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원

現)
국립한경대학교 사회안전시스템공학 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신철우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문범진
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박재희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본인은 현재 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수로서, 산업 공학적 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 안전ㆍ보건 관련 이슈와 이론을 오랫동안 연구하고 있습니다. 뿐만 아니라, 현재 대한인간공학회 회장으로서, 소비자가 사용하기에 편리하고 안전한 제품을 개발하여 상품화한 성공한 사례들을 발굴하고 이를 각계 전문가들과 공정한 심사를 통해 평가한 바 있습니다. 본인의 경력을 바탕으로 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을 제시하고, 디알텍 경영진과 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을 모색하고자 합니다.2. 독립성 : 본인은 현재 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수 및 대한인간공학회 회장을 맡고 있으며, (주)디알텍과 특수관계가 없는 제3자로서, 상법 제382조 제3항 각 호 및 제542조의8 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 회사의 미션(고품질 영상으로 고객에게는 신뢰를, 인류에게는 건강 증진을 제공)과 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 챔피언)에 맞추어 아래의 가치 제고에 대해 노력할 것 입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 : 신철우

후보자는 (주)디알텍에서 약 25년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 신제품 개발 등 연구 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 문범진

후보자는 (주)디알텍에서 약 23년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 신제품 개발 등 연구 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사외이사 후보자 : 박재희

후보자는 약 28년 동안 산업공학 방면에서 축적해 온 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고, 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(신철우 사내이사 후보자).jpg
확인서(신철우 사내이사 후보자)

확인서(문범진 사내이사 후보자).jpg
확인서(문범진 사내이사 후보자)

확인서(박재희 사외이사 후보자).jpg
확인서(박재희 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 모두 선임 예정입니다. - 상기 사항은 2026년 3월 30일에 개최될 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이춘래
1949.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이춘래
-

1974 ~ 1976

1973 ~ 1999

1999 ~ 2005

2006 ~ 2016

2017 ~ 2021

2023 ~ 현재

부산대학교 전기공학 석사

前) LG전자/LG디스플레이 상무

前) 미국 CTC/cDream 대표이사

前) 디스플레이솔루션스/에스엔디/

이엑스엔디 대표이사

前) (주)뉴프렉스 상근감사

現) (주)디알텍 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이춘래
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상근감사로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 경영 전문성을 보유하고 있어서 감사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다. 후보자는 (주)디알텍과의 거래가 전무하고, (주)디알텍 계열사의 의사결정에도 참여하고 있지 않고 있습니다. 이에, 독립적인 지위에서 (주)디알텍의 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서(이춘래 감사 후보자).jpg
확인서(이춘래 감사 후보자)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 선임 예정입니다. - 상기 사항은 2026년 3월 30일에 개최될 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2026년도

이사의 수 (사외이사수)
6 명(2 명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기) 2025년도

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
939 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 25년도 말 사내이사 1명 중도사임으로 이사의 수는 7명에서 6명으로 변경되었 습니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2026년도

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기) 2025년도

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
67 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제 340조의 2 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하였거나 기여할 수 있는 직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 76명
-
-
기명식 보통주
2,896,000

총( 77 )명

총( 2,896,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 2,896,000주

행사가격
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격으로 결정 예정(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).
부여일 : 제11기 정기주주총회 개최일

행사기간

: 1회
(2028.03.31 ~ 2030.03.30, '부여일로부터 2년 경과후 3년차 시작일'부터 2년 이내)
- 부여 주식수의 50%까지 행사 가능
: 2회
(2030.03.31 ~ 2032.03.30, '부여일로부터 4년 경과후 5년차 시작일'부터 3년 이내)
- 부여 주식수의 누적 100%까지 행사 가능

기타 조건의 개요
액면가 100원

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

88,477,056
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
13,271,558
1,702,010

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
-
-
-
-
-
-
-

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
10월 2일
82명
기명식 보통주
1,509,000
-
220,000
1,289,000

계
-
총( 82 )명
-
총( 1,509,000 )주
총( - )주
총( 220,000 )주
총( 1,289,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://drtech.com/kr/sub/management/management.php#;)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일 에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
□
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 제10기 주주 총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 18일(수) 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시 ☞ 24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능 (3) 본인 인증 방법 : PASS 인증 로그인ㆍ공동인증 로그인ㆍ카카오페이 로그인을 통해 주주 본인을 확인한 후, 의안별로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여 (4) 수정동의안 처리 관련 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (근거 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)