아이씨디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 아이씨디

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아이씨디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)아이씨디주 소: 경기도 안성시 대덕면 만세로 274전화번호:031-678-3333

작 성 자:
성 명: 배재구부서 및 직위: 경영기획실/실장전화번호:031-678-3333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이씨디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이씨디
보통주
2,244,304
12.08
본인
의결권없음(자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이승호
최대주주
보통주
2,741,320
14.76
최대주주
-

이예지나
최대주주 등
보통주
1,500,000
8.08
최대주주 등
-

이승곤
최대주주 등
보통주
10,416
0.06
최대주주 등
-

강병조
최대주주 등
보통주
61,010
0.33
최대주주 등
-

계
-
4,312,746
23.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양태모
보통주
0
직원
직원
-

김혜진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 20일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.20(09시)~2026.03.29(17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이씨디
http://www.icd.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 경영지원실 주주총회 담당자 ·전화번호 : 031-678-3333 ·팩스번호 : 031-678-3301- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 20일 ~ 3월 27일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 대덕면 만세로 274 ㈜아이씨디 복지동 2층 대강의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.20(09시)~2026.03.29(17시)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

79,879,692,005

119,672,651,679

현금및현금성자산
4,5,33
8,377,884,961

23,348,754,514

단기금융자산
4,6,33
300,000,000

3,160,000,000

매출채권및기타채권
4,7,32,33
39,268,195,422

31,997,689,620

재고자산
8
30,641,382,340

57,754,287,437

파생상품자산
4,33
-

255,650,000

당기법인세자산
28
19,327,790

34,616,360

기타유동자산
4,9,33
1,272,901,492

3,121,653,748

Ⅱ. 비유동자산

64,517,740,693

71,477,301,939

장기매출채권및기타채권
4,7,33
4,405,175,651

7,198,535,049

장기금융자산
4,6,33
1,658,860,168

1,334,789,587

순확정급여자산
19
1,701,771,302

0

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,10,33
2,967,107,000

4,637,992,391

투자부동산
12
411,625,145

418,181,380

관계기업투자
11
-

1,136,970,000

유형자산
13
48,461,772,071

50,837,489,248

무형자산
14
3,101,061,719

4,023,256,709

이연법인세자산
28
611,326,382

738,107,665

기타비유동자산
4,9,33
1,199,041,255

1,151,979,910

자산총계

144,397,432,698

191,149,953,618

부채

Ⅰ. 유동부채

43,260,721,886

78,029,323,424

매입채무및기타채무
4,16,32,33
14,264,015,956

19,950,428,880

단기차입금
4,18,33
17,996,840,000

18,193,680,000

전환사채
4,18,33
-

14,268,190,697

리스부채
15,33
523,356,876

509,417,705

충당부채
20
1,007,230,921

433,971,573

파생상품부채
4,33
-

1,005,409,500

기타유동부채
4,17,33
9,276,899,266

23,412,391,065

당기법인세부채

192,378,867

255,834,004

Ⅱ. 비유동부채

2,659,731,053

16,108,370,141

장기매입채무및기타채무
4,16,33
359,617,762

367,203,750

장기차입금
4,18,33
-

696,840,000

파생상품부채
4,33
-

8,078,450,000

리스부채
15,33
314,131,603

435,385,278

순확정급여부채
19
240,803,781

2,536,698,234

충당부채
20
379,284,576

824,324,193

기타비유동부채
4,17,33
1,365,893,331

3,169,468,686

부채총계

45,920,452,939

94,137,693,565

자본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금
21
9,287,137,500

9,287,137,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
77,989,939,125

77,989,939,125

Ⅲ. 자본조정
21
(23,345,496,840)

(23,565,012,443)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
21
2,336,281,744

3,583,290,145

Ⅴ. 이익잉여금
21
32,259,014,415

29,687,263,435

지배기업 소유주지분 계

98,526,875,944

96,982,617,762

비지배지분

(49,896,185)

29,642,291

자본총계

98,476,979,759

97,012,260,053

부채 및 자본총계

144,397,432,698

191,149,953,618

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 매출액
23

197,041,477,697

147,615,670,947

Ⅱ. 매출원가
24

163,970,350,154

150,752,656,792

Ⅲ. 매출총이익

33,071,127,543

(3,136,985,845)

판매비와관리비
24,25
28,618,830,433

23,547,115,059

Ⅳ. 영업이익(손실)

4,452,297,110

(26,684,100,904)

기타수익
26
903,430,684

1,078,641,734

기타비용
26
2,071,937,868

4,713,996,414

금융수익
27
2,065,299,173

13,973,463,586

금융비용
27
7,377,302,502

4,739,152,926

지분법손익

53,030,000

(304,765,091)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
28

(1,975,183,403)

(21,389,910,015)

Ⅵ. 법인세비용

7,582,632

6,912,441,227

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(1,982,766,035)

(28,302,351,242)

Ⅷ. 기타포괄손익

1,672,485,931

(3,229,244,755)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
19,28
1,297,197

12,355,069

해외사업환산손익
10,28
1,297,197

12,355,069

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1,671,188,734

(3,241,599,824)

순확정급여부채의재측정요소
29
2,919,494,332

(3,241,599,824)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

307,178,609

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익

(1,555,484,207)

-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(310,280,104)

(31,531,595,997)

1. 당기순이익의귀속

지배기업소유주지분

(1,903,227,559)

(28,290,711,622)

비지배소유주지분

(79,538,476)

(11,639,620)

2. 총포괄이익의귀속

지배기업소유주지분

(230,741,628)

(31,519,956,377)

비지배소유주지분

(79,538,476)

(11,639,620)

Ⅹ. 지배기업소유주귀속주당손익

기본주당손익

(117)

(1,738)

희석주당손익

(117)

(1,738)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
9,232,421,000
76,916,274,380
(23,798,888,647)
3,570,935,076
61,262,392,566
127,183,134,375
-
127,183,134,375

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,290,711,622)
(28,290,711,622)
(11,639,620)
(28,302,351,242)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(3,241,599,824)
(3,241,599,824)
-
(3,241,599,824)

해외사업환산손익
-
-
-
12,355,069
-
12,355,069
-
12,355,069

기타변동

-
-
-
(42,817,685)
(42,817,685)
-
(42,817,685)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매수선택권 인식
-
-
233,876,204
-
-
233,876,204
-
233,876,204

전환사채의 전환권 행사
54,716,500
1,073,664,745
-
-
-
1,128,381,245
-
1,128,381,245

비지배지분의 취득
-
-
-
-

-
41,281,911
41,281,911

2024.12.31(전기말)
9,287,137,500
77,989,939,125
(23,565,012,443)
3,583,290,145
29,687,263,435
96,982,617,762
29,642,291
97,012,260,053

2025.01.01(당기초)
9,287,137,500
77,989,939,125
(23,565,012,443)
3,583,290,145
29,687,263,435
96,982,617,762
29,642,291
97,012,260,053

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,903,227,559)
(1,903,227,559)
(79,538,476)
(1,982,766,035)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
2,919,494,332
2,919,494,332
-
2,919,494,332

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
-
-
(1,555,484,207)
1,555,484,207
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
307,178,609
-
307,178,609

307,178,609

해외사업환산손익
-
-
-
1,297,197
-
1,297,197
-
1,297,197

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매수선택권 인식
-
-
219,515,603
-
-
219,515,603
-
219,515,603

2025.12.31(당기말)
9,287,137,500
77,989,939,125
(23,345,496,840)
2,336,281,744
32,259,014,415
98,526,875,944
(49,896,185)
98,476,979,759

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
30

8,007,895,541

(27,814,408,971)

영업으로부터 창출된 현금흐름

8,995,030,717

(27,465,354,681)

이자의 수취

254,005,022

403,539,156

이자의 지급

(829,478,128)

(834,470,407)

법인세의 환급(납부)

(411,662,070)

81,876,961

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,936,497,924

(6,913,415,860)

투자활동으로 인한 현금유입액

8,170,660,669

4,281,235,193

단기금융자산의 감소

3,160,000,000

3,360,000,000

단기대여금의 감소

289,367,250

164,128,330

장기대여금의 감소

188,958,110

702,681,550

임차보증금의 감소

154,153,937

44,425,313

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분

1,978,064,000

유형자산의 처분

-

10,000,000

무형자산의 처분

490,909,091

-

기타보증금의 감소

719,208,281

-

관계기업투자주식의 처분

1,190,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(3,234,162,745)

(11,194,651,053)

단기금융자산의 증가

300,000,000

6,520,000,000

장기금융자산의 증가

617,405,495

538,865,863

단기대여금의 증가

460,000,000

330,000,000

장기대여금의 증가

75,000,000

397,946,490

유형자산의 취득

693,214,800

2,975,055,547

무형자산의 취득

180,102,450

336,356,690

임차보증금의 증가

908,440,000

49,107,574

연결범위변동

-

47,318,889

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(27,909,575,068)

29,592,452,513

재무활동으로 인한 현금유입액

3,000,000,000

42,995,616,261

단기차입금의 차입

3,000,000,000

17,998,556,501

전환사채의 발행

-

24,997,059,760

재무활동으로 인한 현금유출액

(30,909,575,068)

(13,403,163,748)

단기차입금의 상환

3,000,000,000

6,698,556,501

유동성장기차입금의 상환

893,680,000

1,018,680,000

전환사채의 상환

26,500,000,000

5,150,000,000

전환사채의 전환

-

1,084,616

리스부채의 상환

515,895,068

534,842,631

Ⅳ. 환율변동효과반영전현금의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,965,181,603)

(5,135,372,318)

Ⅴ. 외화현금환율변동효과

(5,687,950)

388,678,827

Ⅵ. 환율변동효과반영후현금의순증감(Ⅳ+Ⅴ)

(14,970,869,553)

(4,746,693,491)

Ⅶ. 기초의현금

23,348,754,514

28,095,448,005

Ⅷ. 기말의현금(Ⅵ+Ⅶ)

8,377,884,961

23,348,754,514

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 30일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금
20,011,256
24,450,125

1. 전기이월미처분이익잉여금
24,450,124
52,341,443

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
1,555,484
-

3. 당기순이익(손실)
(5,994,352)
(27,891,318)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
20,011,256
24,450,124

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기(2025.01.01~2025.12.31)
제26기(2024.01.01~2024.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
-
-
-
-
-
-

배당금총액(백만원)
-
-
-
-
-
-

시가배당률(%)
-
-
-
-
-
-

※ 제 27기, 26기 당사의 재무제표 작성은 K-IFRS 기준입니다.※ 상세한 주석사항은 추후 정기주주총회전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기의 당해년도 결산실적은 감사가 종료 된 재무제표로 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(주식매수선택권)①~⑨ 생략

<신설>

제12조(주식매수선택권)①~⑨ 생략

⑩ 회사는 임직원에 대한 보상을 위하여 다음 각 호의 방법으로 자기주식을 교부할 수 있다.

1. 양도제한조건부주식(RSU): 일정 기간 재직 또는 성과 달성을 조건으로 자기주식을 교부

2. 스톡그랜트(Stock Grant): 임직원에게 자기주식을 무상 또는 저가로 교부

⑪ 제10항에 따른 자기주식 교부에 관한 사항은 이사회 결의로 정한다. 다만, 자기주식 취득에 관하여는 제14조의2를 따른다.

- 상법 3차 개정 관련 RSU, Stock Grant 제도 추가

증권거래법 → 자본시장법으로 조문 현행화

RSU, Stock Grant 등 자기주식 활용 보상제도의 정관상 근거 마련

3차 개정 시 자기주식 소각 의무화 예외사유(임직원 보상)에 대한 사전 정비

제14조(주식의 소각)

①~② 생략

<신설>

제14조(주식의 소각)

①~② 생략

③ 회사가 취득한 자기주식은 취득일로부터 1년 이내에 소각하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주총회의 승인을 받아 보유하거나 처분할 수 있다.

1. 임직원에 대한 보상(제12조에 따른 주식매수선택권 행사, 양도제한조건부주식, 스톡그랜트 등)을 위한 경우

2. 우리사주조합에 대한 우선배정을 위한 경우

3. 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 경우

4. 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위한 경우

④ 회사가 제3항 단서에 따라 자기주식을 보유하거나 처분하고자 하는 경우에는 이사회에서 자기주식보유·처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받아야 하며, 매 사업연도 정기주주총회에서 그 계획의 갱신 승인을 받아야 한다.

⑤ 자기주식보유·처분계획에는 보유 및 처분 목적, 보유 또는 처분대상 자기주식의 종류 및 수량, 보유 기간 및 예정 처분 시기 , 처분 방법 등을 포함하여야 한다.

- 상법 3차 개정 관련 자기주식 1년내 소각의무화 추가

자기주식 취득 후 1년 내 소각 의무화 원칙 반영

예외적 보유/처분 시 주주총회 승인 요건 명시

자기주식보유·처분계획 제도 도입으로 투명성 강화

제14조의2(자기주식의 취득 및 처분)

<신설>

제14조의2(자기주식의 취득 및 처분)

① 회사는 배당가능이익의 범위 내에서 이사회 결의로 자기주식을 취득할 수 있다. 다만, 자기주식의 취득 목적, 취득 예정 주식의 종류 및 수, 취득 기간, 취득 방법 등을 정하여 이사회에서 결의하여야 한다.

② 회사가 자기주식을 처분하는 경우에는 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정인에게 처분할 수 있다.

1. 임직원에 대한 보상을 위한 경우

2. 우리사주조합에 대한 우선배정을 위한 경우

3. 전략적 제휴, 인수합병(M&A), 재무구조 개선 등 주주가치 제고에 부합하는 경영상 목적을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 경우

③ 회사는 자기주식을 교환 또는 상환의 대상으로 하여 사채를 발행할 수 없다.

④ 회사의 합병, 분할 또는 분할합병 시 자기주식에 대하여 합병신주 또는 분할신주를 배정하지 아니한다.

⑤ 회사가 보유하는 자기주식에 대하여는 의결권, 신주인수권 및 배당수령권을 행사할 수 없으며, 이를 담보로 제공하거나 질권을 설정 할 수 없다.

- 상법 3차 개정 관련 자기주식 규제강화

자기주식 취득 절차 및 요건 명확화

자기주식 처분 시 균등 조건 원칙 확립 (경영진 자의적 처분 방지)자기주식 담보 교환사채 발행 금지

합병/분할 시 자기주식 신주 배정 금지

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(회장)가 소집한다.

② 대표이사(회장)의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

- 각자 대표이사체제 조직변경

대표이사(회장)의 총괄 권한 구체적 명시

대표이사(회장) 유고 시 직무대행 순서에 따른 소집권 명시

제23조의2(전자주주총회)

<신설>

제23조의2(전자주주총회)

① 회사는 이사회 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자주주총회를 현장 주주총회와 병행하여 개최할 수 있다.

② 제1항에 따라 전자주주총회를 개최하는 경우, 회사는 전자투표 및 전자위임장 수여에 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

③ 전자주주총회의 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다.

④ 회사가 자본시장법에서 정하는 대규모 상장회사에 해당하는 경우에는 전자주주총회를 현장 주주총회와 병행하여 개최하여야 한다.

- 상법 1차개정 관련 전자주주총회 도입

전자주주총회 제도의 정관 근거 마련대규모 상장회사(자산 2조 이상)는 전자주총 의무화

소액주주의 의결권 행사 편의 제고

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(회장)로 한다.

② 대표이사(회장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

- 각자 대표이사체제 조직변경

대표이사(회장)의 총괄 권한 구체적 명시

대표이사(회장) 유고 시 직무대행 순서에 따른 의장 권한 명시

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

③ 독립이사는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8에서 정한 자격요건을 갖추어야 한다.

- 상법 1차 개정 관련 독립이사 명칭 및 독립이사비율 상향

사외이사 → 독립이사 명칭 변경

독립이사 선임비율 1/4(25%)

→ 1/3(33.3%) 상향

독립이사 자격요건 강화 근거 마련

이사회 독립성 강화 및 대주주 견제 기능 제고

제34조(이사의 선임)

①,②,④, 상업등기선례~ 생략

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조(이사의 선임)

①,②,④, 상업등기선례~ 생략

③ 회사가 자본시장법에서 정하는 대규모 상장회사(자산총액 2조원 이상)에 해당하지 아니하는 경우에는 2인 이상의 이사를 선임할 때 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니할 수 있다.

- 상법 2차 개정 관련 집중투표제 조건부 의무화

대규모 상장회사(자산 2조 이상) 집중투표제 의무화

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 (사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

대표이사(사장), 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(회장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(회장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 각자 대표이사체제 조직변경

대표이사(회장) + 부문별 각자 대표이사 체제로 전환

각자 대표이사의 담당 업무영역을 정관에 명확히 규정하여 책임·권한 체계 정비

제37조(이사의 의무)

①~③ 생략

<신설>

제37조(이사의 의무)

①~③ 생략

④ 이사는 회사의 주주 전체의 이익을 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 자기주식의 취득, 보유, 처분 및 소각과 관련하여 상법 등 관계 법령과 정관이 정한 절차를 엄격히 준수하여야 하며, 이를 위반하여 회사에 손해를 입힌 경우 관련 법령에 따른 책임을 진다.

- 상법 1차 개정 관련 주주 충실의무 명문화

이사의 주주 충실의무 명문화 (제3항 신설)

기존 회사에 대한 충실의무 + 주주에 대한 충실의무 병기

소액주주 이익 보호의 법적 근거 강화

주주대표소송 등에서 이사 책임 판단 기준 명확화

제39조(이사회의 구성과 소집)

①,⑥ 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

①,⑥ 생략

② 이사회는 대표이사(회장)가 소집한다. 다만, 대표이사(회장)가 유고 또는 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 이사회에서 미리 정한 순서에 따라 다른 대표이사가 소집할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고, 소집권자가 아닌 이사는 소집권자인 대표이사(회장)에게 회의의 목적사항과 소집이유를 서면으로 명시하여 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 대표이사(회장)가 정당한 이유 없이 그 요구를 받은 날로부터 7일 이내에 이사회 소집 절차를 밟지 아니하는 경우에는 그 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항 및 제3항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 대표이사(회장)로 한다.

- 각자 대표이사체제 조직변경

대표이사(회장)의 총괄 권한 구체적 명시

예외적 소집권 행사 시 절차적 요건 강화 (서면 요구, 7일 대기)

대표이사(회장) 유고 시 직무대행 순서에 따른 소집권 명시

제43조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제43조(대표이사의 선임)

① 대표이사는 이사회에서 선임한다.

② 대표이사는 회장 1인과 부문별 대표이사 약간명으로 구성하며, 각자가 회사를 대표한다.

③ 부문별 대표이사는 담당 업무 영역을 명시하여 선임한다.

- 각자 대표이사체제 조직변경

대표이사(회장) + 부문별 각자 대표이사 체제 명문화

대표이사 선임 방식 구체화

제44조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제44조(대표이사의 직무)

① 대표이사(회장)은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 이사회 및 주주총회를 주재한다.

② 대표이사(회장)은 다음 각 호의 권한을 가진다.

1. 회사의 경영 전반에 관한 최종 의사결정

2. 이사회 소집 및 의장으로서의 의사진행

3. 각 부문별 대표이사의 업무집행에 대한 조정 및 승인

4. 회사의 대외적 대표 및 주요 이해관계자와의 관계 총괄

5. 기타 이사회에서 위임한 사항

③ 부문별 대표이사는 회장을 보좌하고, 이사회에서 정한 담당 업무 영역에 관하여 회사를 대표하며 업무를 집행한다.

④ 부문별 대표이사는 다음 각 호의 사항에 대하여는 사전에 대표이사(회장)의 승인을 받아야 한다.

1. 담당 부문의 중요한 정책 결정

2. 일정 금액 이상의 계약 체결 또는 지출(구체적 금액은 이사회 규정으로 정함) 3. 담당 부문의 조직 개편 또는 주요 인사

4. 기타 이사회 규정으로 정하는 사항

⑤ 대표이사(회장)가 유고 또는 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 미리 정한 순서에 따라 다른 대표이사가 그 직무를 대행한다.

- 각자 대표이사체제 조직변경

대표이사(회장)의 총괄 권한 구체적 명시

부문별 대표이사의 권한 및 책임 범위 명확화

대표이사(회장) 승인사항 규정으로 내부 통제 강화

제46조(감사의 선임 해임)

①~④,⑥ 생략

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사의 선임 해임)

①~④,⑥ 생략

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 최대주주의 특수관계인의 범위에는 최대주주의 친족을 포함한다.

- 상법 1차 개정 관련 최대주주 의결권 제한 강화

감사 선임 시 최대주주 3% 의결권 제한 강화

최대주주 특수관계인의 범위에 친족 명시적 포함

감사 독립성 강화로 경영 견제 기능 제고

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

②생략

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

① 대표이사(회장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

②생략

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(회장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(회장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(회장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 각자 대표이사체제 조직변경

대표이사(회장)의 총괄 권한 구체적 명시

부칙

제1조(시행일)

<신설>

부칙

제1조(시행일)

15. 이 정관은 2026년 03 월 30 일부터 개정, 시행한다.

-

부칙

제7조(경과조치)

<신설>

부칙

제7조(경과조치)

① 제33조(이사의 수) 개정에 따른 독립이사 비율(1/3)은 본 정관 개정 후 최초로 개최되는 정기주주총회에서 선임하는 이사부터 적용한다.

② 제34조(이사의 선임) 제4항의 집중투표제 의무화는 2026년 9월 10일 이후 개최되는 주주총회부터 적용한다.

③ 제14조(주식의 소각) 및 제14조의2(자기주식의 취득 및 처분) 개정에 따른 자기주식 소각 의무는 3차 상법 개정 시행일 이후 취득하는 자기주식부터 적용한다

④ 본 정관 시행 당시 회사가 보유 중인 자기주식은 개정 상법 부칙이 정하는 바에 따라 소각 또는 처분하거나, 필요한 경우 주주총회의 승인을 받아 처리한다

⑤ 제23조의2(전자주주총회) 제4항의 대규모 상장회사에 대한 전자주총 의무화는 2027년부터 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명호
1968.09
-
-
사장
이사회

양장규
1963.09
-
-
사장
이사회

이예지나
1992.07
-
-
사장
이사회

유의진
1955.08
사외이사
-
-
이사회

송화섭
1978.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명호
현.(주)아이씨디 디스플레이 사업 부문 사장
1987.03 ~ 1993.021992.12 ~ 2001.052001.09 ~ 현재
성균관대학교 전자공학과 졸업 전) LG전자(주) 근무 현) (주)아이씨디 디스플레이 사업 부문 사장
-

양장규
현.(주)아이씨디 반도체사업 사업 부문 사장
1994.03~2000.112000.12~2012.092012.10~2025.052026.01~현재
한국과학기술원 대학원 플라즈마 물리학 박사 전) Applied Materials 엔지니어링 총괄 디렉터 전) 삼성전자 설비기술연구소 연구소장(부사장) 현) ㈜아이씨디 반도체 사업부문 사장
-

이예지나
현.(주)아이씨디 경영 부문 사장
2017.03~2024.022024.03~현재
서울대학교 대학원 의학 박사 현) (주)아이씨디 경영 부문 사장
-

유의진
-
1974.03~1978.021984.07~2012.12
서강대학교 수학과 전) 삼성디스플레이 부사장
-

송화섭
현. 세무회계 서일 대표
1997.03~1999.021999.04~2014.0220214.02~현재
국립세무대학 내국세학과 전) 국세청 조세조사관 현) 세무회계 서일 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명호
-
-
-

양장규
-
-
-

이예지나
-
-
-

유의진
-
-
-

송화섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김명호] 해당 후보자는 (주)아이씨디 디스플레이 사업 부문 사장으로서 경영전반의 지속가능 경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였으며, 향후 기업전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[양장규] 해당 후보자는 (주)아이씨디 반도체 사업 부문 사장으로서 경영전반의 지속가능 경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였으며, 향후 기업전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[이예진나] 해당 후보자는 (주)아이씨디 경영부문 사장으로서 경영전반의 지속가능 경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하며, 향후 기업전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[유의진] 다년간의 사회경험 및 능력을 보유하고 있으며, 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하고자 함[송화섭] 다년간의 사회경험 및 능력을 보유하고 있으며, 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하고자 함

확인서

사내이사 김명호.jpg
사내이사 김명호

사내이사 양장규.jpg
사내이사 양장규

사내이사 이예지나.jpg
사내이사 이예지나

사외(독립)이사 유의진.jpg
사외(독립)이사 유의진

사외(독립)이사 송화섭.jpg
사외(독립)이사 송화섭

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종환
1959.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종환
-
2007.09~2009.021982.01~2003.022007.03~2025.03
원광대학교 대학원 이학박사 전) 대검찰청 특별수사부,경찰청 전) 호서대학교 법경찰행정학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 이종환.jpg
감사 이종환

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

사내이사 이승호
1,000,000,000

사내이사 김명호
600,000,000

사내이사 양장규
600,000,000

사내이사 이예지나
600,000,000

사외(독립)이사 유의진
200,000,000

사외(독립)이사 송화섭
200,000,000

보수총액 또는 최고한도액 합계
3,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,166,724,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 제 7호 의안 자기주식 보유 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식 보유 및 처분 목적 1) 임직원 보상목적 2) 회사의 경영상 목적(신기술도입, 재무구조 개선 등) ※ 자기주식보유처분목적 이외의 자기주식은 소각 예정에 있습니다. 2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득 방법 - 26.3.13일 현재 회사는 장내 직접 취득으로 보통주 2,244,304주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법
비고

현재보유
보통주
2,244,304
장내직접취득
-

보유/처분대상*
보통주
1,844,304
장내직접취득
400,000주 소각예정

※ 실제 처분수량은 임직원 보상 목적(경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원 주식보상 선택비율, 보상 시점의 주가 등), 경영상 목적(신기술도입, 재무구조개선등) 등에 따라 변동 가능합니다. 3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 - 보유개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3월30일)을 의미합니다. - 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.

구분
보유개시 시점(26.3.30)
예정된 처분시점(27년 정기주주총회 전일)

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

- 임직원보상 목적
보통주
1,100,000
보통주
100,000

- 경영상 목적(신기술도입, 재무구조개선 등)
보통주
744,304
보통주
-

- 소각(주주가치 제고)
보통주
400,000
보통주
400,000

합계
보통주
2,244,304
보통주
500,000

※ 자기주식 소각 및 실제 처분수량, 시점 등은 변동 가능합니다. 4. 예정된 보유기간 - 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다. 5. 예정된 처분시기 - 2026년 3월 30일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.