빛과전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 빛과전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)빛과전자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 13일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 빛과전자주 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68전화번호 : 042-930-7700

작 성 자:
성 명 : 윤금재부서 및 직위 : 공시팀 / 과장전화번호 : 042-930-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 빛과전자
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 빛과전자
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

케이헤드조합
최대주주
보통주
11,967,879
19.62
최대주주
-

계
-
11,967,879
19.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤금재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고의 내용을 참고해주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)빛과전자
www.lightron.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주소: 대전광역시 대덕구 문평동로 68담당자: 공시팀연락처: 042-930-7700접수 기간 : 2026년 3월 18일 ~ 3월 30일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 9시 30분

장 소
대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)빛과전자 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의개요 중 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.lightron.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제28기 2025년 12월 31일 현재

제27기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 빛과전자
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

44,926,618,792

45,357,124,476

현금및현금성자산
1,714,593,275

9,797,006,660

기타금융자산
3,602,029,128

3,643,402,838

매출채권및기타수취채권
21,503,901,018

5,971,915,189

당기손익-공정가치측정금융자산
6,168,106,080

5,138,050,494

파생상품자산
762,711,864

101,906,809

기타유동자산
611,757,544

343,286,732

당기법인세자산
35,038,190

51,711,340

재고자산
10,528,481,693

20,309,844,414

Ⅱ.비유동자산

44,057,495,129

35,532,431,685

유형자산
18,735,580,055

20,230,462,255

무형자산
365,983,767

842,078,004

종속기업투자
24,055,964,907

6,694,144,907

관계기업투자
-

7,419,184,200

종업원급여자산
82,118,498

252,656,195

기타수취채권
817,847,902

93,906,124

자산총계

88,984,113,921

80,889,556,161

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

26,174,469,127

14,655,385,654

매입채무및기타채무
4,871,508,920

1,460,923,765

단기차입금
5,000,000,000

-

전환사채
15,116,846,137

11,954,394,010

기타금융부채
128,661,413

105,866,521

종업원급여부채(유동)
178,025,437

470,957,152

기타유동부채
879,427,220

663,244,206

Ⅱ.비유동부채

2,710,914,241

2,351,835,082

비유동금융부채
122,148,081

79,891,453

종업원급여부채(비유동)
28,428,920

39,672,071

충당부채
45,329,532

50,329,532

이연법인세부채
2,515,007,708

2,181,942,026

부채총계

28,885,383,368

17,007,220,736

자본

자본금
30,495,076,500

23,018,789,500

자본잉여금
130,160,872,396

122,203,495,256

기타포괄손익누계액
5,864,066,520

5,971,479,254

기타자본
(2,875,127,783)

(2,875,127,783)

결손금
(103,546,157,080)

(84,436,300,802)

자본총계

60,098,730,553

63,882,335,425

부채및자본총계

88,984,113,921

80,889,556,161

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빛과전자
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ.매출액
30,049,720,940
15,996,108,773

Ⅱ.매출원가
37,065,663,143
15,682,240,522

Ⅲ.매출총이익
(7,015,942,203)
313,868,251

Ⅳ.판매비와관리비
8,935,160,648
9,215,928,680

Ⅴ.영업손실
(15,951,102,851)
(8,902,060,429)

Ⅵ.기타수익
918,437,892
645,343,176

Ⅶ.기타비용
643,120,033
4,637,042,054

Ⅷ.금융수익
2,314,963,189
1,637,638,546

Ⅸ.금융비용
5,706,650,992
6,566,502,125

Ⅹ.법인세비용차감전계속사업손실
(19,067,472,795)
(17,822,622,886)

ⅩⅠ.법인세수익
(388,284,934)
(509,961,290)

ⅩⅡ.당기순손실
(18,679,187,861)
(17,312,661,596)

ⅩⅢ.기타포괄이익(손실)
(538,081,151)
2,811,105,304

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
(107,412,734)
3,035,616,033

순확정급여부채의 재측정요소
(430,668,417)
(224,510,729)

ⅩⅣ.총포괄손실
(19,217,269,012)
(14,501,556,292)

ⅩⅤ.주당손실

기본 및 희석주당손실
(362)
(492)

자 본 변 동 표

제28기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빛과전자
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
결손금
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
14,313,207,000
101,933,078,649
2,935,863,221
(2,875,127,783)
(66,899,128,477)
49,407,892,610

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(17,312,661,596)
(17,312,661,596)

기타포괄손익

토지재평가
-
-
3,035,616,033
-
-
3,035,616,033

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(224,510,729)
(224,510,729)

총 포괄손익 소계
-
-
3,035,616,033
-
(17,537,172,325)
(14,501,556,292)

소유주와의 거래

유상증자
1,967,700,000
4,019,503,100
-
-
-
5,987,203,100

전환사채의 발행
-
3,546,352,271
-
-
-
3,546,352,271

전환사채의 전환
6,737,882,500
13,755,066,848
-
-
-
20,492,949,348

전환사채의 상환
-
(1,050,505,612)
-
-
-
(1,050,505,612)

소유주와의 거래 소계
8,705,582,500
20,270,416,607
-
-
-
28,975,999,107

2024년 12월 31일(전기말)
23,018,789,500
122,203,495,256
5,971,479,254
(2,875,127,783)
(84,436,300,802)
63,882,335,425

2025년 1월 1일(당기초)
23,018,789,500
122,203,495,256
5,971,479,254
(2,875,127,783)
(84,436,300,802)
63,882,335,425

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(18,679,187,861)
(18,679,187,861)

기타포괄손익

토지재평가
-
-
(107,412,734)
-
-
(107,412,734)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(430,668,417)
(430,668,417)

총 포괄손익 소계
-
-
(107,412,734)
-
(19,109,856,278)
(19,217,269,012)

소유주와의 거래

유상증자
6,772,583,000
4,183,158,142
-
-
-
10,955,741,142

전환사채의 발행
-
3,050,482,548
-
-
-
3,050,482,548

전환사채의 전환
703,704,000
839,965,249
-
-
-
1,543,669,249

전환사채의 상환
-
(116,228,799)
-
-
-
(116,228,799)

소유주와의 거래 소계
7,476,287,000
7,957,377,140
-
-
-
15,433,664,140

2025년 12월 31일(당기말)
30,495,076,500
130,160,872,396
5,864,066,520
(2,875,127,783)
(103,546,157,080)
60,098,730,553

현 금 흐 름 표

제28기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빛과전자
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,080,818,118)

(4,586,340,641)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
(3,315,908,126)

(5,646,951,855)

(2) 이자수취
218,416,858

268,174,764

(3) 법인세환급
16,673,150

38,695,450

(4) 배당금수취
-

753,741,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,318,799,356)

(4,372,194,490)

기타금융자산의 취득
(39,323,993)

(3,643,402,838)

기타금융자산의 처분
80,697,703

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,056,700,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,169,022,881

1,707,140,601

관계기업투자주식의 취득
-

(350,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(14,690,000,000)

(2,400,000,000)

종속기업투자주식의 처분
890,417,927

-

유형자산의 취득
(65,915,446)

(211,059,663)

유형자산의 처분
3,611,846

-

무형자산의 취득
(6,279,900)

(3,052,000)

보증금의 증가
(1,126,330,374)

(35,750,000)

보증금의 감소
130,000,000

1,922,200,000

단기대여금의 증가
(17,448,000,000)

(1,470,000,000)

단기대여금의 감소
785,000,000

40,709,545

투자선급금의 회수
-

45,273,005

파생상품의 처분
55,000,000

25,746,860

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,318,569,122

16,008,097,131

단기차입금의 차입
5,000,000,000

2,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(164,133,054)

(157,214,548)

전환사채의 발행
16,253,221,700

41,629,500,000

전환사채의 상환
(12,245,688,727)

(30,732,210,524)

유상증자
10,999,996,681

5,987,203,100

신주발행비
(52,504,619)

(57,633,450)

소송대금의 지급
-

(250,581,348)

이자의 지급
(472,322,859)

(410,966,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,365,033)

1,615,016

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(8,082,413,385)

7,051,177,016

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,797,006,660

2,745,829,644

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,714,593,275

9,797,006,660

- 결손금처리계산서(안)

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

주식회사 빛과전자
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

미처리결손금

(105,468,061,000)

전기이월미처리결손금
(86,358,204,722)

당기순손실
(18,679,187,861)

보험수리적손실
(430,668,417)

차기이월미처리결손금

(105,468,061,000)

(2) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28기 2025년 12월 31일 현재

제27기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 빛과전자와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

37,231,081,361

44,872,438,880

현금및현금성자산
2,182,624,771

10,762,079,123

기타금융자산
3,602,029,128

3,643,402,838

매출채권및기타수취채권
13,369,016,489

4,257,606,013

당기손익-공정가치측정금융자산
6,168,106,080

5,138,050,494

파생상품자산
762,711,864

101,906,809

기타유동자산
187,444,807

295,319,103

당기법인세자산
35,046,270

51,734,960

재고자산
10,924,101,952

20,622,339,540

Ⅱ.비유동자산

54,897,408,107

36,746,032,571

유형자산
19,216,170,073

20,584,100,673

무형자산
7,920,448,626

8,396,185,379

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

관계기업투자
8,860,823,008

7,419,184,200

기타수취채권
817,847,902

93,906,124

종업원급여자산
82,118,498

252,656,195

기타비유동자산
18,000,000,000

-

자산총계

92,128,489,468

81,618,471,451

자본 및 부채

부채

Ⅰ.유동부채

29,974,263,163

15,735,077,761

매입채무및기타채무
5,095,609,063

1,749,647,459

단기차입금
8,400,000,000

592,220,881

전환사채
15,116,846,137

11,954,394,010

기타금융부채
159,181,113

118,890,151

종업원급여부채(유동)
305,350,596

609,222,300

기타유동부채
897,276,254

710,702,960

Ⅱ.비유동부채

3,947,525,204

3,380,222,871

기타비유동금융부채
122,148,081

79,891,453

종업원급여부채(비유동)
34,798,336

43,041,487

충당부채
173,329,532

50,329,532

이연법인세부채
3,617,249,255

3,206,960,399

부채총계

33,921,788,367

19,115,300,632

자본

지배기업소유주지분

57,109,024,045

62,503,170,819

자본금
30,495,076,500

23,018,789,500

자본잉여금
130,222,156,151

122,264,779,011

기타포괄손익누계액
5,863,222,234

5,970,634,968

기타자본
(2,875,127,783)

(2,875,127,783)

결손금
(106,596,303,057)

(85,875,904,877)

비지배지분

1,097,677,056

-

자본총계

58,206,701,101

62,503,170,819

부채및자본총계

92,128,489,468

81,618,471,451

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빛과전자와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ.매출액
31,770,167,371
18,133,363,002

Ⅱ.매출원가
38,774,397,384
17,858,111,603

Ⅲ.매출총이익
(7,004,230,013)
275,251,399

Ⅳ.판매비와관리비
9,531,065,015
10,546,206,619

Ⅴ.영업손실
(16,535,295,028)
(10,270,955,220)

Ⅵ.기타수익
1,298,426,822
1,581,075,153

Ⅶ.기타비용
766,948,427
3,253,204,516

Ⅷ.금융수익
2,036,251,328
1,581,469,246

Ⅸ.금융비용
5,727,170,347
6,573,610,075

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분
(937,742,916)
(2,389,603,885)

ⅩⅠ.법인세비용차감전계속사업손실
(20,632,478,568)
(19,324,829,297)

ⅩⅡ.법인세수익
(311,061,760)
(744,286,648)

ⅩⅢ.당기순손실
(20,321,416,808)
(18,580,542,649)

ⅩⅣ.기타포괄손익
(538,081,151)
2,810,285,761

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
(107,412,734)
3,035,616,033

순확정급여부채의 재측정요소
(430,668,417)
(224,510,729)

관계기업 자본변동에 대한 지분
-
(819,543)

ⅩⅤ.총포괄손실
(20,859,497,959)
(15,770,256,888)

당기순손실의 귀속:

지배기업소유주지분
(20,289,729,763)
(18,580,542,649)

비지배지분
(31,687,045)
-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
(20,827,810,914)
(15,770,256,888)

비지배지분
(31,687,045)
-

ⅩⅥ.주당손실

기본 및 희석주당손실
(393)
(528)

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빛과전자와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
14,313,207,000
101,994,362,404
2,935,838,478
(2,875,127,783)
(67,070,851,499)
49,297,428,600
-
49,297,428,600

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(18,580,542,649)
(18,580,542,649)
-
(18,580,542,649)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(224,510,729)
(224,510,729)
-
(224,510,729)

토지재평가
-
-
3,035,616,033
-
-
3,035,616,033
-
3,035,616,033

관계기업 자본변동 지분
-
-
(819,543)
-
-
(819,543)
-
(819,543)

총 포괄손익 소계
-
-
3,034,796,490
-
(18,805,053,378)
(15,770,256,888)
-
(15,770,256,888)

소유주와의 거래

유상증자
1,967,700,000
4,019,503,100
-
-
-
5,987,203,100
-
5,987,203,100

전환사채의 발행
-
3,546,352,271
-
-
-
3,546,352,271
-
3,546,352,271

전환사채의 전환
6,737,882,500
13,755,066,848
-
-
-
20,492,949,348
-
20,492,949,348

전환사채의 상환
-
(1,050,505,612)
-
-
-
(1,050,505,612)
-
(1,050,505,612)

소유주와의 거래 소계
8,705,582,500
20,270,416,607
-
-
-
28,975,999,107
-
28,975,999,107

2024년 12월 31일(전기말)
23,018,789,500
122,264,779,011
5,970,634,968
(2,875,127,783)
(85,875,904,877)
62,503,170,819
-
62,503,170,819

2025년 1월 1일(당기초)
23,018,789,500
122,264,779,011
5,970,634,968
(2,875,127,783)
(85,875,904,877)
62,503,170,819
-
62,503,170,819

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(20,289,729,763)
(20,289,729,763)
(31,687,045)
(20,321,416,808)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(430,668,417)
(430,668,417)
-
(430,668,417)

토지재평가
-
-
(107,412,734)
-
-
(107,412,734)
-
(107,412,734)

총 포괄손익 소계
-
-
(107,412,734)
-
(20,720,398,180)
(20,827,810,914)
(31,687,045)
(20,859,497,959)

소유주와의 거래

유상증자
6,772,583,000
4,183,158,142
-
-
-
10,955,741,142
-
10,955,741,142

연결편입
-
-
-
-
-
-
1,129,364,101
1,129,364,101

전환사채의 발행
-
3,050,482,548
-
-
-
3,050,482,548
-
3,050,482,548

전환사채의 전환
703,704,000
839,965,249
-
-
-
1,543,669,249
-
1,543,669,249

전환사채의 상환
-
(116,228,799)
-
-
-
(116,228,799)
-
(116,228,799)

소유주와의 거래 소계
7,476,287,000
7,957,377,140
-
-
-
15,433,664,140
1,129,364,101
16,563,028,241

2025년 12월 31일(당기말)
30,495,076,500
130,222,156,151
5,863,222,234
(2,875,127,783)
(106,596,303,057)
57,109,024,045
1,097,677,056
58,206,701,101

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빛과전자와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,372,583,535)

(5,773,438,358)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
(3,607,793,016)

(6,834,518,245)

(2) 이자수취
218,536,331

268,643,437

(3) 법인세환급
16,673,150

38,695,450

(4) 배당금수취
-

753,741,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,702,074,906)

(2,106,763,589)

기타금융자산의 취득
(39,323,993)

(3,643,402,838)

기타금융자산의 처분
80,697,703

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,056,700,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,169,022,881

1,707,140,601

관계기업투자주식의 취득
(9,661,864,240)

(350,000,000)

유형자산의 취득
(255,915,446)

(243,954,703)

유형자산의 처분
3,611,846

15,586,947

무형자산의 취득
(6,279,900)

(3,052,000)

보증금의 증가
(1,126,330,374)

(35,750,000)

보증금의 감소
135,000,000

1,922,200,000

단기대여금의 증가
(11,700,000,000)

(700,000,000)

단기대여금의 감소
4,700,000,000

40,709,545

투자선급금의 증가
(18,000,000,000)

-

투자선급금의 감소
-

45,273,005

파생상품의 처분
55,000,000

25,746,860

연결범위변동으로인한현금유출
1,006,617

(887,261,006)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,496,569,122

15,708,097,131

단기차입금의 차입
15,350,000,000

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(7,300,000,000)

(2,300,000,000)

리스부채의 상환
(164,133,054)

(157,214,548)

전환사채의 발행
16,253,221,700

41,629,500,000

전환사채의 상환
(12,245,688,727)

(30,732,210,524)

유상증자
12,127,996,681

5,987,203,100

신주발행비의 지급
(52,504,619)

(57,633,450)

소송대금의 지급
-

(250,581,348)

이자의 지급
(472,322,859)

(410,966,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,365,033)

1,615,016

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(8,579,454,352)

7,829,510,200

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

10,762,079,123

2,932,568,923

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,182,624,771

10,762,079,123

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원으로 한다.
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.
액면병합 결의에 따른 변경

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.②~⑧(동일)

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식과 종류주식을 발행할 수 있다.②~⑧(동일)⑨ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.제9조의 2(이익배당우선주식)① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.제9조의 3(의결권배제주식)① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.② 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주 의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또 는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.제9조의4 (전환주식)① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. ③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환주식의 종류를 정할 수 있다.⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정 사유를 정할 수 있다.2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.제9조의 5(상환주식)① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환 하지 아니한다.4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함) 으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

회사의 지속적인 성장을 위한 투자 재원 확보 및 재무 구조의 유연성 제고

제11조(주식매수선택권)①~⑥(동일)⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
제11조(주식매수선택권)①~⑥(좌동)⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
주식매수선택권 대상자 확립

제25조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제25조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의 14제 1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
상법 신설 내용을 반영함(상법 제364조 2)

제31조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총희 개시전에 그 대리권을 증명하는 서명(위임장)을 제출한다.
제31조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총희 개시전에 그 대리권을 증명하는 서명(위임장) 또는 전자문서을 제출한다.
상법 개정 내용을 반영함(상법 제368조 2)

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 내용을 반영함(상법 제542조 8)

제34조의2(이사의 자격조건)사내이사, 사외이사는 법령에 따라 요건을 갖춘 자로 선임한다.
제34조의2(이사의 자격조건)사내이사, 독립이사는 법령에 따라 요건을 갖춘 자로 선임한다.
상법 개정 내용을 반영함(상법 제542조 8)

제35조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조(이사의 선임)①,② (좌동)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 관련 법령에 따라 집중투표제가 의무화 되는 경우에는 그러하지 아니한다.
표준정관 반영(개정상법 반영)

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

(신설 2026.3.27.)상법 개정 내용을 반영함(상법 제382조의 3)

제39조의 2(이사의 책임감경)「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제39조의 2(이사의 책임감경)「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 개정 내용을 반영함(상법 제542조의8)

부칙<신설>

부칙

이 정관은 2026년 3월 30일부터 개정 시행한다.

(독립이사에 관한 적용례)

1) 제34조, 제39조의 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장철균
1967.12
사외이사
-
계열사 사외이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장철균
SCA그룹 금융투자 연구소장
19902008~20102010~20152016~현재
한국해양대학교 졸업대주그룹 이사카나해운 부사장SCA그룹 금융투자 연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장철균
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성각 분야에서의 경험과 지식을 바탕으로 경영 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시하고, 이를 통해 회사의 중장기 성장 전략 수립과 위험 관리 체계 강화에 기여하고자 함.2. 독립성상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 결격사유에 해당하지 않으며, 회사와의 이해상충을 방지하기 위해 독립적 지위를 유지하여 공정하고 객관적인 시각으로 이사회 활동을 수행하고자 함.3. 회사의 이익 보호회사의 이익을 최우선으로 고려하여 경영진에 대한 감시와 견제 기능을 충실히 수행하며, 주요 경영사항에 대해 심도있게 검토하고 장기적 관점에서 회사의 지속 가능한 발전을 도모하고자 함.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사로서의 법적ㆍ윤리적 책임을 깊이 인식하고 있으며, 관련 법령과 정관을 준수하여 직무를 수행하고 투명하고 책임있는 경영 감시로 주주의 권익 보호와 기업 가치 제고에 힘쓰고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 적정한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독을 통해 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단됨.

확인서

확인서-장철균 사외이사_2026.03.13_1.jpg
확인서-장철균 사외이사_2026.03.13_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
14명( 6명 )

실제 지급된 보수총액
981백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김민호
등기임원
대표이사
보통주
833,333

배기복
등기임원
사내이사
보통주
833,333

박성진
등기임원
사내이사
보통주
416,666

강은영
등기임원
사내이사
보통주
416,666

송병옥
등기임원
사외이사
보통주
416,666

박은석
등기임원
사외이사
보통주
416,666

신동복
등기임원
감사
보통주
416,666

외 60명
임직원
-
보통주
5,308,314

총( 67 )명
-
-
-
총 9,058,310주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식 보통주- 교부주식 총수 : 9,058,310주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 2026년 3월 30일에 개최되는 주주총회를 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균 가격으로 주총 당일 행사가격 확정 예정임- 행사기간 : 2028.03.30~2033.03.29 당사 정관 제11조 7에 의거(부여일부터 2년 경과한 날부터 7년 이내)
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반규정, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

97,114,947주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
14,567,242주
14,567,242주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지 임원 퇴직금에 대한 제도를 변경함.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조【목적】이 규정은 (주)라이트론(이하"회사"라 한다)의 이사 및 감사(이하"임원"이라 한다)의 퇴직금(이하"퇴직급여"라 한다)의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제1조【목적】이 규정은 (주)빛과전자(이하"회사"라 한다)의 이사 및 감사(이하"임원"이라 한다)의 퇴직금(이하"퇴직급여"라 한다)의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
사명 변경에 따른 부속 제규정의 명칭 일원화

제2조【적용범위】① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.② 이사대우, 임원에 준하는 대우를 받고 근무하는 자, 사외이사 및 비상근감사는 이 규정의 적용을 받지 않는다.
제2조【적용범위】① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사로서 상근인 자를 말한다.② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.
임원의 정의 및 관리 체계 명확화

제3조【지급대상】임원퇴직금 지급대상은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 임원(비등기 포함)이다.
제3조【지급대상】임원퇴직금 지급대상은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 임원이다.
지급대상 투명성 확보

제5조【퇴직금산정】임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.임원퇴직금=월평균임금x재임연수x지급률1. 회장, 부회장, 대표이사 : 지급률250%2. 사장, 부사장 : 지급률 200%3. 전무, 상무이사 : 지급률 150%4. 상근이사 : 지급률 130%5. 상근감사 : 지급률 100%
제5조【퇴직금산정】임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.임원퇴직금=월평균임금x재임연수x지급률1. 대표이사 : 지급률250%2. 사장, 부사장 : 지급률 200%3. 전무, 상무이사 : 지급률 150%4. 상근이사 : 지급률 150%5. 상근감사 : 지급률 150%
직위별 보수 체계의 합리적 재정립

부칙제1조【시행일】이 규정은 2023년 3월 29일 주주총회의 승인을 득하고 시행하되, 시행일 이전 퇴직한 임원에 대해서는 소급적용하지 아니하고, 시행일 이후 퇴직 임원에 한하여 소급 적용한다.
부칙제1조【시행일】이 규정은 2026년 3월 30일 주주총회의 승인을 득하고 시행하되, 시행일 이전 퇴직한 임원에 대해서는 소급적용하지 아니하고, 시행일 이후 퇴직 임원에 한하여 소급 적용한다.
소급 적용 범위 및 시행시점 확정

가. 의안 제목 제 8호 의안 : 주식 병합의 건
나. 의안의 요지

1. 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면가액(원)
500
1,000

발행주식총수
보통주식(주)
97,114,947
48,557,473

종류주식(주)
-
-

자본금(원)
48,557,473,500
48,557,473,000
-500

3. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 3월 30일(월)

매매거래 정지기간
2026년 4월 16일 ~ 2026년 5월 10일

병합 기준일
2026년 4월 17일

병합 효력발생일
2026년 4월 20일

신주권 상장예정일
2026년 5월 11일

4. 기타사항

가. 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.

나. 주식병합으로 발행하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계사한여 현금으로 지급 할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경 될 수 있음.

다. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.