유비벨록스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 유비벨록스

주주총회소집공고
6.0
유비벨록스(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
주주총회 소집일시 변경
1. 일 시: 2026년 03월 27일(금요일) 오전 09시
1. 일 시: 2026년 03월 31일(화요일) 오전 09시

주주총회 안건 추가
(신규 추가)
제 7 호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건제 8 호 의안 : 현물배당 승인의 건

소집통지 일자 변경
2026년 03월 12일유비벨록스 주식회사대표이사 이 흥 복(직인생략)
2026년 03월 13일유비벨록스 주식회사대표이사 이 흥 복(직인생략)

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
주주총회 안건 추가,일자 변경,단순 오기재
(주 1)

(주 2)

Ⅳ. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출 개요
제출(예정)일 변경

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 참고사항
주주총회 소집일시 변경
□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 주주총회 개최(예정일) : 2026년 3월 27일(금요일)- 주주총회 집중일 개최사유당사는 결산 기준으로 상장회사 1개를 포함한 다수의 비상장 계열회사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다.해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 개최 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 계열회사의 총회 등 정리가 다 끝난 후 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 없음.

(주1) 정정 전
□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월
19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월
19일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상으로 하고
, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

- 상법 제542조의8 개정사항 반영

제35조의2 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (신설)

③ (생략)

제35조의2 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

- 상법 제382조의3 개정사항 반영

제36조의 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조의 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의

보수
의

지급은
주주총회

결의
를

거친 임원보수규정에 의한다.

②

이사의 퇴직금의 지
급
은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.

- 신설 규정(임원보수규정), 개정 규정(임원퇴직금규정) 각 반영 및 오탈자 수정

제36조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그리하지 아니하다.

제36조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 제542조의8 개정사항 반영

부칙

15. (신설)

부칙

15. 이 정관은 2026년 3월
27일부터 시행한다. 다만 독립이사에 관한 제30조, 제36조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. 또한 독립이사를 선임하는 경우, 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 의결권 대리행사 및 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 적용시기 및 독립이사 구성 요건 강화에 대한 상법 경과 규정 반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

-
제5호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건

당사는 공정한 임원 보상정책(보수 산정기준, 절차 등) 수립을 통해 투명성과 공정성을 확보하고, 성과 기반의 공정한 보상 체계를 확립하여 등기이사의 책임경영을 강화하고자 합니다.등기이사보수규정(안)

제1조 [목 적]

본 규정은 유비벨록스 주식회사(이하 “당사”라 한다)의 임원의 보수지급 기준과 절차를 명확히 하여 투명한 보수의 운영을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 [용어의 정의]

① 본 규정의 임원은 등기이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 본 규정 제5조에 따른 기타비상무이사를 포함한다.

② 본 규정의 보수는 임원이 당사로부터 위임 받은 사무처리에 대한 대가로 지급받는 금품(기본연봉, 상여금, 수당, 상품 등)을 말한다.

제3조 [적용범위]

① 본 규정은 당사의 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 임원의 퇴직금은 이 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다. 임원에 준하는 대우를 받더라도, 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제4조 [보수 한도]

임원의 보수 총액은 연간한도 50억원 내에서 지급한다.

제5조 [보수 결정 방법]

① 회사에 상근하는 임원에게 보수를 지급하고, 비상근 임원에게 필요 시 보수를 지급할 수 있다.

② 임원의 개별 보수는 보수한도 내에서 결정하며, 세부 지급방법은 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. 인사업무 담당 부서가 주관하여, 각 대상 임원의 보수를 이사회에 안건 상정한다.

2. 보수 상정 안건에 대하여 이사회의 결의에 따라 보수의 종류, 금액, 지급시기, 지급방법을 확정한다.

3. 이사회 결의 시 해당 안건 대상자 및 특수이해관계인의 직접 참여를 금지한다.

4. 본 항 제3호의 적용으로 이사회 진행이 불가한 경우 인사위원회에서 의결한다.

제6조 [보수의 지급]

① 임원의 기본연봉은 12분의 1을 매월 보수 지급일에 현금으로 지급한다.

② 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

③ 상품 등 현물을 지급할 경우, 시가 평가는 ‘상속세및증여세법’을 준용한다.

제7조 [상여금의 산정 및 지급방법]

① 상여금은 경영의 탄력성을 유지하고 임원으로 하여금 회사 발전에 관심을 갖게 하는 한편, 능률의 향상, 노고치하 등을 목적으로 회사의 결정에 따라 지급할 수 있다.

② 회사는 영업실적, 경영상태에 따라 임원에게 상여금을 지급할 수 있다.

③ 상여금 지급률 및 그 기준 및 시기는 이사회에서 별도로 정한다.

부 칙

제1조 [시행일]

(2026년 3월 3일 제정) 이 규정은 회사 주주총회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

-
제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

변경 전
변경 안
비고

제2조
[적용범위]

(삭제)

① (신설)

② (신설)

제3조
[적용범위]

① 본 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도, 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

- 제2조, 제3조 조항의 위치 변경

- 임원의 대상 구체화

제3조
[용어의 정의]

① (삭제)

① (신설)

② (신설)

제2조
[용어의 정의]

① 본 규정의 임원은 등기임원을 말한다.

② 평균임금이란 임원과의 계약관계가 종료되기 전 3개월간 지급된 보수 총액을 3등분한 금액을 말한다. 단, 비정기적으로 지급된 금품은 평균임금 산정에 포함하지 아니한다.

제4조 [퇴직금의 지급기준]

① (생략)

② 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급 기준

지급률

(신설)

재임연수1년

(신설)

회장 (삭제)

3개월분 지급 (삭제)

사장

3개월분 지급

부사장 (삭제)

2.5개월분 지급 (삭제)

전무

2
개월분 지급

상무

2개월분 지급

이사

1.5개월분 지급

③ (생략)

제4조 [퇴직금의 지급기준]

① (생략)

② 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급 기준

지급률

대표이사

재임연수1년

3개월분 지급

사장

3개월분 지급

전무이사

2.5
개월분 지급

상무이사

2개월분 지급

이사

1.5개월분 지급

③ (생략)

- 2023년 정관의 임원 직위 계정에 따른 임원 직위 준용하여 임원 직위 및 지급율 변경

제5조 [재임연수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지의
월력으
로 계산한다.

② 재임연수에
1년 미만의 단수가 있을 경우 월 할 계산하고 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.

③ (삭제)

제5조 [재임연수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지의
일할
로 계산한다.

② 재임연수에
1년 미만인 임원과 비상근 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다
.

- 세법 준용, 정산방법의 구체화

제8조 [퇴직금의 지급]

퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자간의 합의에 의하여 연장할 수 있다.

② (신설)

③ (신설)

제8조 [퇴직금의 지급]

①
퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자간의 합의에 의하여 연장할 수 있다.

② 임원이 긴급한 자금 수요가 발생한 경우, 아래의 각 호에 따라서 퇴직금의 중간정산을 신청하고, 정산된 금액을 지급한다.

1. 본인 또는 배우자, 직계존비속이 6개월 이상 치료 또는 요양이 필요한 질병에 걸린 경우

2. 본인이 무주택자 세대주로서 주택을 신규로 구입하는 경우

3. 천재지변, 화재, 도난 등으로 인하여 긴급한 자금이 필요한 경우

4. 기타 이사회가 인정하고, 승인을 득한 불가피한 사유가 있는 경우

③ 중간정산 지급 후 임원이 중대한 사유로 회사에 손해를 끼치거나 징계사유에 해당하는 경우 회사는 이사회 결의로 중간정산금의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

- 임원 퇴직금 중간정산의 추가

부 칙

(생략)

(신설)

부 칙

(생략)

1. (2026년 3월 3일 개정) 이 규정은 회사 주주총회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

(주2) 정정 후
□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월
23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월
23일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상으로 하고
, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

- 상법 제542조의8 개정사항 반영

제35조의2 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (신설)

③ (생략)

제35조의2 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

- 상법 제382조의3 개정사항 반영

제36조의 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조의 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의

보수
의

지급은
주주총회

결의
를

거친 임원보수규정에 의한다.

②

이사의 퇴직금의 지
급
은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.

- 신설 규정(임원보수규정), 개정 규정(임원퇴직금규정) 각 반영 및 오탈자 수정

제36조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그리하지 아니하다.

제36조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 제542조의8 개정사항 반영

부칙

15. (신설)

부칙

15. 이 정관은 2026년 3월
31일부터 시행한다. 다만 독립이사에 관한 제30조, 제36조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. 또한 독립이사를 선임하는 경우, 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 의결권 대리행사 및 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 적용시기 및 독립이사 구성 요건 강화에 대한 상법 경과 규정 반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

-
제4호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건

당사는 공정한 임원 보상정책(보수 산정기준, 절차 등) 수립을 통해 투명성과 공정성을 확보하고, 성과 기반의 공정한 보상 체계를 확립하여 등기이사의 책임경영을 강화하고자 합니다.등기이사보수규정(안)

제1조 [목 적]

본 규정은 유비벨록스 주식회사(이하 “당사”라 한다)의 임원의 보수지급 기준과 절차를 명확히 하여 투명한 보수의 운영을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 [용어의 정의]

① 본 규정의 임원은 등기이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 본 규정 제5조에 따른 기타비상무이사를 포함한다.

② 본 규정의 보수는 임원이 당사로부터 위임 받은 사무처리에 대한 대가로 지급받는 금품(기본연봉, 상여금, 수당, 상품 등)을 말한다.

제3조 [적용범위]

① 본 규정은 당사의 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 임원의 퇴직금은 이 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다. 임원에 준하는 대우를 받더라도, 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제4조 [보수 한도]

임원의 보수 총액은 연간한도 50억원 내에서 지급한다.

제5조 [보수 결정 방법]

① 회사에 상근하는 임원에게 보수를 지급하고, 비상근 임원에게 필요 시 보수를 지급할 수 있다.

② 임원의 개별 보수는 보수한도 내에서 결정하며, 세부 지급방법은 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. 인사업무 담당 부서가 주관하여, 각 대상 임원의 보수를 이사회에 안건 상정한다.

2. 보수 상정 안건에 대하여 이사회의 결의에 따라 보수의 종류, 금액, 지급시기, 지급방법을 확정한다.

3. 이사회 결의 시 해당 안건 대상자 및 특수이해관계인의 직접 참여를 금지한다.

4. 본 항 제3호의 적용으로 이사회 진행이 불가한 경우 인사위원회에서 의결한다.

제6조 [보수의 지급]

① 임원의 기본연봉은 12분의 1을 매월 보수 지급일에 현금으로 지급한다.

② 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

③ 상품 등 현물을 지급할 경우, 시가 평가는 ‘상속세및증여세법’을 준용한다.

제7조 [상여금의 산정 및 지급방법]

① 상여금은 경영의 탄력성을 유지하고 임원으로 하여금 회사 발전에 관심을 갖게 하는 한편, 능률의 향상, 노고치하 등을 목적으로 회사의 결정에 따라 지급할 수 있다.

② 회사는 영업실적, 경영상태에 따라 임원에게 상여금을 지급할 수 있다.

③ 상여금 지급률 및 그 기준 및 시기는 이사회에서 별도로 정한다.

부 칙

제1조 [시행일]

(2026년 3월 3일 제정) 이 규정은 회사 주주총회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

-
제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

변경 전
변경 안
비고

제2조
[적용범위]

(삭제)

① (신설)

② (신설)

제3조
[적용범위]

① 본 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도, 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

- 제2조, 제3조 조항의 위치 변경

- 임원의 대상 구체화

제3조
[용어의 정의]

① (삭제)

① (신설)

② (신설)

제2조
[용어의 정의]

① 본 규정의 임원은 등기임원을 말한다.

② 평균임금이란 임원과의 계약관계가 종료되기 전 3개월간 지급된 보수 총액을 3등분한 금액을 말한다. 단, 비정기적으로 지급된 금품은 평균임금 산정에 포함하지 아니한다.

제4조 [퇴직금의 지급기준]

① (생략)

② 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급 기준

지급률

(신설)

재임연수1년

(신설)

회장 (삭제)

3개월분 지급 (삭제)

사장

3개월분 지급

부사장 (삭제)

2.5개월분 지급 (삭제)

전무

2
개월분 지급

상무

2개월분 지급

이사

1.5개월분 지급

③ (생략)

제4조 [퇴직금의 지급기준]

① (생략)

② 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급 기준

지급률

대표이사

재임연수1년

3개월분 지급

사장

3개월분 지급

전무이사

2.5
개월분 지급

상무이사

2개월분 지급

이사

1.5개월분 지급

③ (생략)

- 2023년 정관의 임원 직위 계정에 따른 임원 직위 준용하여 임원 직위 및 지급율 변경

제5조 [재임연수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지의
월력으
로 계산한다.

② 재임연수에
1년 미만의 단수가 있을 경우 월 할 계산하고 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.

③ (삭제)

제5조 [재임연수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지의
일할
로 계산한다.

② 재임연수에
1년 미만인 임원과 비상근 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다
.

- 세법 준용, 정산방법의 구체화

제8조 [퇴직금의 지급]

퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자간의 합의에 의하여 연장할 수 있다.

② (신설)

③ (신설)

제8조 [퇴직금의 지급]

①
퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자간의 합의에 의하여 연장할 수 있다.

② 임원이 긴급한 자금 수요가 발생한 경우, 아래의 각 호에 따라서 퇴직금의 중간정산을 신청하고, 정산된 금액을 지급한다.

1. 본인 또는 배우자, 직계존비속이 6개월 이상 치료 또는 요양이 필요한 질병에 걸린 경우

2. 본인이 무주택자 세대주로서 주택을 신규로 구입하는 경우

3. 천재지변, 화재, 도난 등으로 인하여 긴급한 자금이 필요한 경우

4. 기타 이사회가 인정하고, 승인을 득한 불가피한 사유가 있는 경우

③ 중간정산 지급 후 임원이 중대한 사유로 회사에 손해를 끼치거나 징계사유에 해당하는 경우 회사는 이사회 결의로 중간정산금의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

- 임원 퇴직금 중간정산의 추가

부 칙

(생략)

(신설)

부 칙

(생략)

1. (2026년 3월 3일 개정) 이 규정은 회사 주주총회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

- 제 7 호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

구분
수량 (주)
비고

현물배당
183,178주

- 주주총회 이후 1개월 내 현물배당으로 주주들에게 환원

- 개정상법 '제341조의4 ②의 1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우'에 해당

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

항목
현재 자기주식 보유현황
보유 또는 처분대상

보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 183,269주
보통주 91주
보통주 183,178주

취득방법
합병으로 인한 취득

주) 처분 대상주식수 183,178주는 총 발행주식수 1.24%에 해당 되며, 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목
보유 개시시점
처분시점(주1)

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주 183,269주합병으로 인한 취득
보통주 91주합병으로 인한 취득

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지주식의 종류와 수
보통주 14,546,930주
보통주 14,730,108주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
1.24%
0.00%

주) 처분시점의 주식수 및 비율은 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능(`26년 연중 자기주식의 매입 /소각 등 포함)

라. 예정된 보유 기간 및 처분 시기

보유ㆍ처분 목적
처분시기

처분대상 수량
처분 예정시점(주1)
처분 후 주식수

현물배당
183,269주
2026.03.31
-

주) 현물배당의 처분 예정 시점은 주주총회 승인을 기준으로 표시하였으며, 실제 처분시기와 수량은 변동 가능

※ 잔여주식수에 대한 예정된 보유기간 : 잔여주식(91주)에 대한 계획은 현재 미정이며, 구체적인 계획 수립 후 '27년 정기주주총회에서 보고/승인을 득할 예정입니다.

- 제8호 의안 : 현물배당 승인의 건

주식종류
총발행주식수
배당대상주식수
주당 배당

보통주
14,730,199주
14,546,930주
보통주 1주당 0.01279주 배당

주) 배당대상주식수는 총발행주식수에서 자기주식 183,269주를 제외한 수치입니다.

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 43, 엘동 15, 16, 17층(구로동, 대륭포스트타워8차)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지) http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02 - 597 - 3023

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 03월 31일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길38-9, 에이스테크노타워1차 지하1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강정규 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 노영석 선임의 건

제4호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 제8호 의안 : 현물배당 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회·한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2026년 03월 13일

유비벨록스 주식회사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남동우(출석률: 76%)

찬 반 여 부

1
2025.01.07
이룸디자인스킨㈜ 주식 및 경영권 양수 계약 체결의 건
찬성

2
2025.01.07
임원겸직 승인의 건
찬성

3
2025.01.20
대륭 17F 시설자금대출 104억원 대환의 건
찬성

4
2025.02.27
제25기 별도 및 연결재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
찬성

5
2025.03.10
국민은행 기업운전자금대출 42억원 차입의 건
찬성

6
2025.03.13
제25기 정기주주총회 소집에 관한 건
-

7
2025.03.14
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

8
2025.03.24
우리은행 기업운전자금대출 35억원 기간 연장의 건
-

9
2025.04.17
우리은행 시설자금대출 14억원 기간연장의 건
찬성

10
2025.04.18
한국산업은행 산업운영자금대출(일반) 211억원 대환 및 산업운영자금대출(다모아) 25억원 기한연장의 건
찬성

11
2025.04.25
신한은행 수출입 온렌딩 대출 25억원 신규차입의 건
찬성

12
2025.05.12
국민은행 운전자금 기간연장의 건
찬성

13
2025.05.19
이룸디자인스킨㈜ 명의 신한은행(기시) 일반자금대출에 대한 연대보증 입보의 건
찬성

14
2025.06.09
한국산업은행 산업운영자금대출(다모아) 기한연장 관련 주요사안 변경의 건(25.04.18결의)
찬성

15
2025.06.11
하나은행 기업운전일반자금대출 10억원 기한연장의 건
찬성

16
2025.06.11
농협은행 한도대출 90억원 / 일반자금대출 37억원 기간연장의 건
찬성

17
2025.06.13
내부회계관리규정 부분개정의 건
찬성

18
2025.07.11
기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))
찬성

19
2025.08.18
경영전략본부장(CFO) 상여 지급의 건 / 금융사업부문 부문장 상여 지급의 건
-

20
2025.09.08
임원겸직 승인의 건
찬성

21
2025.10.14
우리은행 기업운전자금대출 신규(연장)의 건
찬성

22
2025.12.01
우리은행 기업시설자금대출 신규(연장)의 건
찬성

23
2025.12.01
퇴직임원 성과 공로 및 노고 치하에 따른 공로금 지급의 건
-

24
2025.12.16
26기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄의 건
-

25
2025.12.22
㈜LG유플러스와 대리점 계약 체결의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
12
12
-

주) 주총승인금액은 사내이사가 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Secure Element(이하 SE) 기반의 Smart Card와 Mobile 사업(마이데이터 사업 등) 및 블랙박스, 지도, 환경생활가전 사업을 영위하고 있으며, 최근 K컬쳐 액세서리 사업에 진출하였습니다. 또한, 각 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 제품으로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 칩에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

스마트카드 내 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다. 스마트카드는 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있습니다. 또한, 메탈카드, BLE카드, 생체인식카드, 친환경카드 등 소재 및 생체인증, 환경을 고려한 고부가가치카드의 수요가 커지고 있습니다. 또한, 보안 및 인증을 필요로 하는 모든 영역에서 스마트카드의 쓰임이 발생하고 있으며, 이미 가전제품, 자동차, 충전크래들, 스마트계량기 등 다양한 영역에 사용되고 있습니다.

(2) 모바일(Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.

이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, 본인신용정보관리업(마이데이터) 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다.

가) 마이데이터 서비스(My Data Service)

최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다. 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다.

마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의 ‘U플래너’ 서비스는 생활 밀착형 금융 콘텐츠로 가족간, 모임간 통합관리에 특화되어 있습니다.

(3) 블랙박스

정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 2019년 하반기 여객운송차량 내 영상기록장치 장착을 의무화한 여객운수사업법이 시행되었습니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 유럽 내 각종 안전운전장치 의무장착 법안 적용에 따라 블랙박스 제품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.

(4) 지도

지도 산업은 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 또한, 자율주행 고정밀 지도 개발에 대한 니즈가 높아지고 있어 빠른 시일 내에 탑재될 것으로 예상되고 있습니다. 이 외에도 택시, 대리운전 등의 모빌리티 업체 및 통신사, 포털사 등에 사용자 위치 기반 지도 데이터 공급이 확대되고 있습니다.

(5) 환경생활가전

활발한 외부 활동, 인구 감소, 고령화 등에 1인 가구 맞춤형 가전 제품 소비가 증가하고 있습니다. 특히 바이러스 및 미세먼지 등 환경 이슈로 로봇청소기/공기청정기/가습기 시장은 급성장하였으며, 국내 1인 가구 증가에 대응하여 소형 세탁건조기 및 헤어드라이기 등 생활 소형 가전 시장 수요는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

(6) K컬쳐 액세서리

모바일 케이스 산업은 단순한 보호 용도를 넘어, 소비자의 개성표현 수단이자 감성적 소비재로 자리 잡으며 빠르게 진화하고 있습니다. 스마트폰 보급률의 확대, 소비 트렌드 변화, 그리고 프리미엄화 흐름은 이 시장의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 고급 소재와 독창적인 디자인을 채택한 프리미엄 케이스에 대한 수요가 늘어나면서 다양한 브랜드와 협업이 활발히 이루어지며 시장이 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당 연결회사는 스마트디바이스 및 소프트웨어 사업부문, 블랙박스 및 지도, 환경생활가전 사업부문, K컬쳐 액세서리 사업부문으로 구성되어 있습니다.

[스마트디바이스 및 소프트웨어 사업부문]

(2) 시장점유율

당사는 Secure Element에 기반한 COS(Chip Operating System), 플랫폼(하드웨어 및 소프트웨어), 모바일의 해외 및 기존사업을 지속적으로 확대하며, SE 사업에 기반하여 컨버전스(IoT 기반 확장)되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드는 기존 금융 시장에 한정돼 있던 모습에서 최근에는 가전제품, 모바일, 자동차 등 보안 및 인증을 필요로 하는 대부분의 영역으로 시장을 확장하고 있습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 현재 고부가가치카드(BLE카드, 메탈카드, 지문인식카드, 친환경카드 등) 시장에 본격적으로 진출하고 있으며, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하는 등 라이선스 사업도 영위하고 있습니다. 이 외에도 KLSC(Korea Local Smart Card)규격을 개발하여 상용화 준비 중에 있습니다.

■ 모바일 사업

마이데이터사업은 개인의 신용정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 사업입니다. 개인 신용정보를 대량으로 집적하는 산업 특성상 엄격한 보안체계를 갖추도록 하고 있으며, 고객을 이해상충으로부터 보호하는 절차 등이 필요하여 신용정보법 제4조에 따라 금융위원화로부터 허가를 받아야하는 허가산업입니다.

2025년 12월 기준 현재 60여개의 업체가 허가를 받았으며, 핀테크 뿐만 아니라 금융사 및 빅테크사 등 관련 사업 영위를 위하여 많은 회사들이 인허가를 준비 중에 있습니다.

당사는 대다수의 마이데이터 사업자의 서비스들이 자산관리(PFM)에 치중된 데 반해당사의 종합금융콘텐츠 ‘U플래너’서비스는 공동으로 가계 및 모임의 지출/재무를 관리하는 차별성을 특화하여 서비스를 하고 있습니다.

[블랙박스 및 지도, 환경생활가전 사업부문]

(2) 시장점유율

국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

■ 블랙박스 사업

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 현재 70개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급해 왔습니다. 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결하며 해외 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다.

■ 지도 사업

당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만개 동의 건물에 대한 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 자율주행 레벨2플러스와 레벨3 단계에 적용할 수 있는 자체 통합지도시스템 "아이나비 레벨2플러스 솔루션"을 기반으로 완성차 업체와 레벨2플러스 업무협약을 체결했습니다. 또한, 글로벌 맵 공급사인 TomTom, DMP와 파트너십을 체결하여 해외 시장으로 진출하고 있습니다. 이 외에도 물류 운송, 라스트마일 및 미들마일, 택시호출 등 모빌리티 시장 내 주요 고객사들을 대상으로 당사의 Map API/SDK 서비스인 iMPS(iNAVI Map Platform Serivce) 공급을 본격화하고 있습니다.

■ 환경생활가전

당사는 국내 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 액션캠 등과 같은 다양한 생활가전을 계속 발굴하여 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 외형 성장을 도모하고 있습니다. 또한, 샤오미 온라인 총판을 통해 TV, 모니터, 선풍기 등 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

[K컬쳐 액세서리 사업부문]

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다. 다만 매장 수를 기반으로 한 당사 추정으로는 당사가 오프라인에서 우위를 점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

■ K컬쳐 액세서리

당사의 스마트폰 케이스 등 K컬쳐 액세서리 제품은 낙하나 충격으로부터 스마트기기를 보호하는 단순한 생활 필수품에서 그치지 않고, 소비자의 생활과 감성을 동시에 반영하는 패션 브랜드 철학과 독창적인 디자인을 활용한 다양한 협업 상품 및 커스터마이징 서비스 등으로 차별화된 정체성을 확보했습니다. 또한 국내 쇼핑몰 등 40여개 매장을 운영하며 온라인 시장과 해외 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

326,243,550,420

347,689,902,942

1. 현금및현금성자산
58,097,153,072

107,634,376,211

2. 단기금융상품
11,156,288,160

26,279,524,998

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,341,185,403

985,869,600

4. 매출채권
84,893,952,643

72,776,355,264

5. 기타유동금융자산
12,528,323,406

13,052,792,918

6. 기타유동자산
33,547,304,690

12,198,857,682

7. 재고자산
122,580,677,671

114,691,292,082

8. 당기법인세자산
98,665,375

70,834,187

Ⅱ. 비유동자산

238,268,456,650

209,572,940,787

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,778,411,014

17,383,685,815

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
108,179,550

104,625,135

3. 장기금융상품
154,911,637

147,043,812

4. 관계기업투자
2,355,837,013

1,868,734,819

5. 유형자산
138,629,523,825

144,357,679,566

6. 사용권자산
10,176,531,900

4,062,218,213

7. 무형자산
15,579,380,392

11,835,589,691

8. 투자부동산
39,577,636,041

9,719,520,135

9. 기타비유동금융자산
7,708,056,131

5,408,377,650

10. 기타비유동자산
2,226,826,845

2,553,871,862

11. 이연법인세자산
15,973,162,302

12,131,594,089

자산총계

564,512,007,070

557,262,843,729

부채

Ⅰ. 유동부채

254,365,362,670

276,672,266,475

1. 매입채무
22,261,100,452

30,911,950,077

2. 기타유동금융부채
19,558,798,213

19,355,642,022

3. 단기차입금
163,002,500,000

143,355,552,000

4. 유동성장기차입금
14,064,440,000

28,313,372,934

5. 유동성전환사채
1,731,744,709

6,425,620,771

6. 유동성전환상환우선주부채
21,723,810,117

25,052,676,743

7. 당기법인세부채
1,225,075,768

4,847,825,975

8. 충당부채
3,065,983,663

3,149,454,784

9. 기타유동부채
3,838,489,023

3,814,138,722

10. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
110,662,670

9,152,355,432

11. 유동리스부채
3,782,758,055

2,293,677,015

Ⅱ. 비유동부채

35,324,812,780

11,654,033,122

1. 장기차입금
19,756,330,000

4,662,518,296

2. 기타비유동금융부채
3,657,010,777

731,555,584

3. 기타비유동부채
475,493,489

385,398,234

4. 순확정급여부채
1,602,981,408

1,362,298,840

5. 충당부채
406,829,589

85,147,219

6. 비유동리스부채
8,409,136,092

3,405,288,351

7. 이연법인세부채
1,017,031,425

1,021,826,598

부채총계

289,690,175,450

288,326,299,597

자본

Ⅰ. 자본금
7,365,099,500

7,365,099,500

Ⅱ. 자본잉여금
51,173,314,816

50,322,084,495

Ⅲ. 기타자본항목
(1,242,285,126)

(2,082,777,767)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,293,356,277

789,170,425

Ⅴ. 이익잉여금
78,931,463,126

79,533,333,579

Ⅵ. 비지배지분
137,300,883,027

133,009,633,900

자본총계

274,821,831,620

268,936,544,132

부채와자본총계

564,512,007,070

557,262,843,729

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

667,887,213,186

607,104,912,645

Ⅱ. 매출원가

480,071,638,008

426,881,433,894

Ⅲ. 매출총이익

187,815,575,178

180,223,478,751

Ⅳ. 판매비와관리비

166,358,435,846

146,126,425,463

Ⅴ. 영업이익

21,457,139,332

34,097,053,288

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
7,570,658,971

13,438,588,855

2. 금융원가
(24,803,752,809)

(14,104,996,859)

3. 기타수익
6,659,966,116

11,434,125,552

4. 기타비용
(15,047,061,263)

(13,372,833,431)

5. 지분법이익
-

1,351,461,351

6. 지분법손실
(327,706,709)

(18,298,283)

7. 관계기업투자처분이익
313,633,485

-

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,177,122,877)

32,825,100,473

Ⅷ. 법인세비용

2,726,987,119

7,722,677,924

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(6,904,109,996)

25,102,422,549

1. 지배기업소유주지분

(1,862,437,414)

14,245,066,354

2. 비지배지분

(5,041,672,582)

10,857,356,195

Ⅹ. 기타포괄손익

1,127,169,663

584,561,482

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(58,289,308)

(335,865,877)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
2,742,193

139,082

순확정급여자산의 재측정요소
(61,031,501)

(336,004,959)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,185,458,971

920,427,359

해외사업환산손익
1,185,458,971

920,427,359

XI. 총포괄손익

(5,776,940,333)

25,686,984,031

1. 지배기업소유주지분

(1,407,832,822)

14,620,237,468

2. 비지배지분

(4,369,107,511)

11,066,746,563

XII. 주당손익

지배기업소유주지분 기본주당손익

(141)

1,077

지배기업소유주지분 희석주당손익

(141)

1,077

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
지배기업의 소유주지분 합계

2024.01.01(전기초)
3,728,367,000
53,893,612,073
66,362,576,977
404,517,713
(3,185,773,142)
121,203,300,621
123,252,478,674
244,455,779,295

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
14,245,066,354
-
-
14,245,066,354
10,857,356,195
25,102,422,549

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
139,082
-
139,082
-
139,082

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(9,481,598)
-
-
(9,481,598)
(326,523,361)
(336,004,959)

4. 해외사업환산손익
-
-
-
384,513,630
-
384,513,630
535,913,729
920,427,359

총 포괄손익 합계
-
-
14,235,584,756
384,652,712
-
14,620,237,468
11,066,746,563
25,686,984,031

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 배당
-
-
(1,064,828,154)
-
-
(1,064,828,154)
(1,113,417,686)
(2,178,245,840)

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
38,859,030
38,859,030

3. 상환전환우선주 전환권 행사
-
-
-
-
384,616,348
384,616,348
609,054,387
993,670,735

4. 무상증자
3,636,732,500
(3,666,512,680)
-
-
-
(29,780,180)
-
(29,780,180)

5. 종속기업 주식 취득으로 인한 연결범위 변동
-
-
-
-
543,488,146
543,488,146
(1,195,601,086)
(652,112,940)

6. 종속기업 주식매수선택권 행사
-
94,985,102
-
-
174,890,881
269,875,983
351,514,018
621,390,001

2024.12.31(전기말)
7,365,099,500
50,322,084,495
79,533,333,579
789,170,425
(2,082,777,767)
135,926,910,232
133,009,633,900
268,936,544,132

2025.01.01(당기초)
7,365,099,500
50,322,084,495
79,533,333,579
789,170,425
(2,082,777,767)
135,926,910,232
133,009,633,900
268,936,544,132

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
(1,862,437,414)
-
-
(1,862,437,414)
(5,041,672,582)
(6,904,109,996)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,742,193
-
2,742,193
-
2,742,193

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(49,581,260)
-
-
(49,581,260)
(11,450,241)
(61,031,501)

4. 해외사업환산손익
-
-
-
501,443,659
-
501,443,659
684,015,312
1,185,458,971

총 포괄손익 합계
-
-
(1,912,018,674)
504,185,852
-
(1,407,832,822)
(4,369,107,511)
(5,776,940,333)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 배당
-
-
1,310,148,221
-
-
1,310,148,221
(1,861,498,221)
(551,350,000)

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
95,317,355
95,317,355
79,166,542
174,483,897

3. 상환전환우선주 전환권 행사
-
-
-
-
745,175,286
745,175,286
7,220,401,652
7,965,576,938

4. 연결범위 변동
-
851,230,321
-
-
-
851,230,321
(2,858,337,011)
(2,007,106,690)

5. 종속기업 주식 취득
-
-
-
-
-
-
6,080,623,676
6,080,623,676

2025.12.31(당기말)
7,365,099,500
51,173,314,816
78,931,463,126
1,293,356,277
(1,242,285,126)
137,520,948,593
137,300,883,027
274,821,831,620

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(27,356,417,510)

24,388,272,012

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,718,603,117)

43,322,475,648

2. 이자의 수취
1,880,936,906

2,546,001,260

3. 이자의 지급
(7,967,411,255)

(9,381,680,596)

4. 법인세 납부
(9,670,328,893)

(12,340,938,510)

5. 배당금의 수취
118,988,849

242,414,210

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,971,651,097)

(56,607,390,821)

1. 단기금융상품의 감소
70,900,918,531

19,987,399,744

2. 단기금융상품의 증가
(52,813,786,774)

(27,036,896,190)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,837,883,987

3,619,439,616

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(5,320,082,152)

(15,836,484,540)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(96,875,125)

6. 단기대여금의 감소
930,590,797

1,484,000,000

7. 단기대여금의 증가
(133,676,562)

(9,718,812,779)

8. 장기대여금의 증가
(1,061,600,000)

(1,302,000,000)

9. 장기대여금의 감소
169,200,000

250,200,000

10. 장기금융상품의 감소
4,132,175

7,809,984

11. 장기금융상품의 증가
(12,000,000)

(28,226,584)

12. 관계기업투자의 취득
(999,992,000)

-

13. 관계기업투자의 처분
498,816,582

-

14. 종속기업투자의 취득
(12,425,629,720)

(652,112,940)

15. 유형자산취득
(12,662,878,947)

(26,615,302,267)

16. 유형자산처분
558,744,410

25,239,139

17. 무형자산취득
(4,747,423,575)

(1,856,242,611)

18. 무형자산처분
144,400,000

-

19. 투자부동산의 취득
(17,529,050)

(26,757,878)

20. 보증금의 감소
1,116,203,284

1,393,418,661

21. 보증금의 증가
(480,806,081)

(825,882,607)

22. 연결범위의 변동
502,868,045

-

23. 매각예정자산의 처분
-

360,000,000

24. 국고보조금의 수령
39,995,953

231,495,556

25. 기타비유동금융자산의 증가
-

(1,304,100,000)

26. 기타비유동금융자산의 감소
-

1,333,300,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(10,289,039,904)

8,965,538,890

1. 단기차입금의 증가
81,965,682,465

81,271,461,986

2. 단기차입금의 상환
(62,318,734,465)

(55,218,079,986)

3. 유동성장기부채의 상환
(28,868,577,281)

(12,846,288,341)

4. 장기차입금의 증가
13,600,000,000

-

5. 장기차입금의 상환
(320,060,346)

-

6. 전환사채의 발행
1,410,000,000

-

7. 전환사채의 상환
(8,486,904,852)

-

8. 주식선택권의 행사
118,761,000

373,520,000

9. 자기주식의 취득
(2,007,106,690)

-

10. 유상증자
-

200,000,000

11. 임대보증금의 증가
676,000,000

376,500,000

12. 임대보증금의 감소
(274,000,000)

(25,500,000)

13. 리스부채의 원금상환
(5,232,789,955)

(2,773,350,319)

14. 배당금의 지급
(551,309,780)

(2,362,944,270)

15. 기타자본거래
-

(29,780,180)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

79,885,372

1,433,073,224

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가

(49,537,223,139)

(21,820,506,695)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

107,634,376,211

129,454,882,906

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

58,097,153,072

107,634,376,211

※ 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다
(2) 별도재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

55,037,927,669

59,472,000,298

1. 현금및현금성자산
16,021,292,229

14,312,664,190

2. 단기금융상품
-

1,470,277,888

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

519,369,600

4. 매출채권
7,856,779,684

11,204,571,815

5. 기타유동금융자산
1,658,827,358

1,103,566,299

6. 기타유동자산
4,127,515,652

5,663,332,616

7. 재고자산
25,373,512,746

25,192,669,460

8. 당기법인세자산
-

5,548,430

Ⅱ. 비유동자산

151,995,378,006

157,480,160,979

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
108,179,550

104,625,135

2. 종속기업 및 관계기업투자
74,792,606,442

77,759,610,740

3. 유형자산
58,250,819,801

59,664,834,440

4. 사용권자산
1,105,222,546

1,050,972,416

5. 무형자산
6,454,021,889

6,427,833,536

6. 투자부동산
6,965,301,534

7,077,399,252

7. 기타비유동금융자산
2,219,191,214

2,849,859,364

8. 기타비유동자산
2,100,035,030

2,545,026,096

자산총계

207,033,305,675

216,952,161,277

부채

Ⅰ. 유동부채

91,076,225,417

101,259,271,398

1. 매입채무
7,886,592,218

5,823,885,584

2. 기타유동금융부채
4,140,243,959

3,379,055,893

3. 단기차입금
76,500,000,000

66,100,000,000

4. 유동성장기차입금
1,200,000,000

24,800,000,000

5. 당기법인세부채
36,678,079

-

6. 기타유동부채
995,030,816

912,730,943

7. 유동리스부채
317,680,345

243,598,978

Ⅱ. 비유동부채

13,881,016,458

6,136,073,039

1. 장기차입금
8,200,000,000

-

2. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
513,350,666

-

3. 기타비유동금융부채
611,569,111

487,345,994

4. 순확정급여부채
15,477,637

15,496,213

5. 충당부채
11,733,251

11,347,219

6. 리스부채
812,936,372

800,378,139

7. 이연법인세부채
3,715,949,421

4,821,505,474

부채총계

104,957,241,875

107,395,344,437

자본

Ⅰ. 자본금
7,365,099,500

7,365,099,500

Ⅱ. 자본잉여금
48,353,253,041

48,353,253,041

Ⅲ. 기타자본항목
2,170,571,130

2,170,571,130

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(16,995,838,764)

(7,550,095,996)

Ⅴ. 이익잉여금
61,182,978,893

59,217,989,165

자본총계

102,076,063,800

109,556,816,840

부채와자본총계

207,033,305,675

216,952,161,277

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

111,526,219,149

115,448,707,106

Ⅱ. 매출원가

85,807,076,542

88,349,909,913

Ⅲ. 매출총이익

25,719,142,607

27,098,797,193

Ⅳ. 판매비와관리비

21,930,280,669

21,861,945,395

Ⅴ. 영업이익

3,788,861,938

5,236,851,798

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
1,595,349,463

1,463,671,004

2. 금융원가
(3,419,423,343)

(3,975,261,519)

3. 기타수익
1,571,527,254

1,681,711,016

4. 기타비용
(1,235,490,454)

(1,051,754,668)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

2,300,824,858

3,355,217,631

Ⅷ. 법인세비용

328,333,035

85,721,692

Ⅸ. 당기순이익

1,972,491,823

3,269,495,939

Ⅹ. 기타포괄손익

(9,453,244,863)

(31,929,765,354)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,453,244,863)

(31,929,765,354)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(9,445,742,768)

(31,951,667,452)

순확정급여자산 재측정요소
(7,502,095)

21,902,098

XI. 총포괄손익

(7,480,753,040)

(28,660,269,415)

XII. 주당손익

기본주당손익

136

225

희석주당손익

136

225

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2024.01.01(전기초)
3,728,367,000
52,019,765,721
57,963,161,328
24,401,571,456
2,170,571,130
140,283,436,635

1. 당기순이익
-
-
3,269,495,939
-
-
3,269,495,939

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(31,951,667,452)
-
(31,951,667,452)

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
21,902,098
-
-
21,902,098

총 포괄손익 합계
-
-
3,291,398,037
(31,951,667,452)
-
(28,660,269,415)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 현금배당
-
-
(2,036,570,200)
-
-
(2,036,570,200)

2. 무상증자
3,636,732,500
(3,666,512,680)
-
-
-
(29,780,180)

2024.12.31.(전기말)
7,365,099,500
48,353,253,041
59,217,989,165
(7,550,095,996)
2,170,571,130
109,556,816,840

2025.01.01(당기초)
7,365,099,500
48,353,253,041
59,217,989,165
(7,550,095,996)
2,170,571,130
109,556,816,840

1. 당기순이익
-
-
1,972,491,823
-
-
1,972,491,823

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,445,742,768)
-
(9,445,742,768)

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(7,502,095)
-
-
(7,502,095)

총 포괄손익 합계
-
-
1,964,989,728
(9,445,742,768)
-
(7,480,753,040)

2025.12.31.(당기말)
7,365,099,500
48,353,253,041
61,182,978,893
(16,995,838,764)
2,170,571,130
102,076,063,800

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

11,736,508,896

6,446,492,179

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,712,379,092

10,517,194,484

2. 이자의 수취
362,090,209

333,945,833

3. 이자의 지급
(3,324,360,507)

(3,878,818,587)

4. 법인세 납부
(593,705,398)

(906,614,111)

5. 배당금의 수취
580,105,500

380,784,560

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,840,489,612)

(19,792,742,576)

1. 단기금융상품의 감소
4,375,478,031

2,126,954,984

2. 단기금융상품의 증가
(2,905,200,143)

(1,337,654,366)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,015,817,023

2,482,916,800

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(265,269,448)

(2,009,024,276)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(96,875,125)

6. 단기대여금의 감소
1,110,000,000

470,000,000

7. 장기대여금의 감소
98,600,000

250,200,000

8. 종속기업투자의 취득
(6,772,385,844)

(652,112,940)

9. 유형자산의 취득
(1,002,803,079)

(21,710,277,497)

10. 유형자산의 처분
54,363,636

11,211,402

11. 무형자산의 취득
(612,820,741)

(369,021,454)

12. 보증금의 감소
193,285,000

641,428,000

13. 보증금의 증가
(169,550,000)

(191,983,660)

14. 매각예정자산의 처분
-

360,000,000

15. 국고보조금의 수령
39,995,953

231,495,556

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,237,946,306)

12,425,956,609

1. 단기차입금의 증가
55,813,182,465

53,900,000,000

2. 단기차입금의 상환
(45,413,182,465)

(30,500,000,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(25,800,000,000)

(8,691,821,200)

4. 장기차입금의 증가
10,400,000,000

-

6. 임대보증금의 증가
100,000,000

122,000,000

7. 리스부채의 원금상환
(337,946,306)

(337,871,811)

8. 배당금의 지급
-

(2,036,570,200)

9. 기타자본거래
-

(29,780,180)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

50,555,061

447,896,809

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,708,628,039

(472,396,979)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

14,312,664,190

14,785,061,169

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

16,021,292,229

14,312,664,190

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제26기(당기)
제25기(전기)

(처분예정일: 2026년 3월 31일)
(처분확정일: 2025년 3월 28일)

미처분이익잉여금

60,843,861

58,878,871

전기이월이익잉여금
58,878,871

55,587,473

당기순이익
1,972,492

3,269,496

보험수리적손익
(7,502)

21,902

이익잉여금처분액

1,011,007

-

이익준비금
91,910

-

현물배당(*1)
919,097

-

차기이월미처분이익잉여금

59,832,853

58,878,871

(*1) 당기 현물배당은 회사의 보통주 자기주식 183,269주를 재원으로 보통주 1주당 0.01279주의 비율로 지급될 예정이며, 이사회결의일 전 영업일인 2026년 3월 9일 회사의 보통주 종가(4,940원/주)를 기준으로 산정되었습니다. 해당 금액은 배당결의일 회사의 보통주 주가에 따라 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상으로 하고
, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

- 상법 제542조의8 개정사항 반영

제35조의2 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (신설)

③ (생략)

제35조의2 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

- 상법 제382조의3 개정사항 반영

제36조의 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조의 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의

보수
의

지급은
주주총회

결의
를

거친 임원보수규정에 의한다.

②

이사의 퇴직금의 지
급
은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.

- 신설 규정(임원보수규정), 개정 규정(임원퇴직금규정) 각 반영 및 오탈자 수정

제36조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그리하지 아니하다.

제36조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 제542조의8 개정사항 반영

부칙

15. (신설)

부칙

15. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만 독립이사에 관한 제30조, 제36조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. 또한 독립이사를 선임하는 경우, 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 의결권 대리행사 및 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 적용시기 및 독립이사 구성 요건 강화에 대한 상법 경과 규정 반영

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 강정규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 노영석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강정규
1972.01.26
사내이사
-
없음
이사회

노영석
1968.09.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강정규
유비벨록스 전무이사
2023년~2000년~2020년~

유비벨록스 전무이사

팅크웨어 전무이사인하대학교 대학원 초빙교수

해당사항 없음

노영석
리딩에이스캐피탈 대표이사
2021년~2015년~2021년
리딩에이스캐피탈 대표이사케이클라비스인베스트먼트 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강정규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노영석 사외이사 후보자]
사외이사 후보 노영석은 케이클라비스인베스트먼트 대표이사를 거쳐 리딩에이스캐피탈 대표이사를 역임한 경영 전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.본 후보자는 유비벨록스(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 유비벨록스의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강정규 사내이사 후보 추천사유]
후보자는 유비벨록스(주) 전무이사로 경영전략본부를 3여년간 이끌어 왔으며, 동기간 사업 전반에 대한 리더쉽을 발휘하여 유비벨록스(주)의 실적 성장 및 계열회사를 통한 사업 확장 등 큰 성과를 보였습니다. 후보자는 유비벨록스(주)와 계열회사 모두의 경험을 바탕으로 이사회와 사업조직 간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단되어 사내이사로 후보자로 추천합니다.
[노영석 사외이사 후보 추천사유]
후보자는 풍부한 투자 운용 경험 및 시장에 대한 폭넓은 식견을 갖춘 전문가로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(강정규)

확인서(노영석)

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제4호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건

당사는 공정한 임원 보상정책(보수 산정기준, 절차 등) 수립을 통해 투명성과 공정성을 확보하고, 성과 기반의 공정한 보상 체계를 확립하여 등기이사의 책임경영을 강화하고자 합니다.등기이사보수규정(안)

제1조 [목 적]

본 규정은 유비벨록스 주식회사(이하 “당사”라 한다)의 임원의 보수지급 기준과 절차를 명확히 하여 투명한 보수의 운영을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 [용어의 정의]

① 본 규정의 임원은 등기이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 본 규정 제5조에 따른 기타비상무이사를 포함한다.

② 본 규정의 보수는 임원이 당사로부터 위임 받은 사무처리에 대한 대가로 지급받는 금품(기본연봉, 상여금, 수당, 상품 등)을 말한다.

제3조 [적용범위]

① 본 규정은 당사의 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 임원의 퇴직금은 이 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다. 임원에 준하는 대우를 받더라도, 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제4조 [보수 한도]

임원의 보수 총액은 연간한도 50억원 내에서 지급한다.

제5조 [보수 결정 방법]

① 회사에 상근하는 임원에게 보수를 지급하고, 비상근 임원에게 필요 시 보수를 지급할 수 있다.

② 임원의 개별 보수는 보수한도 내에서 결정하며, 세부 지급방법은 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. 인사업무 담당 부서가 주관하여, 각 대상 임원의 보수를 이사회에 안건 상정한다.

2. 보수 상정 안건에 대하여 이사회의 결의에 따라 보수의 종류, 금액, 지급시기, 지급방법을 확정한다.

3. 이사회 결의 시 해당 안건 대상자 및 특수이해관계인의 직접 참여를 금지한다.

4. 본 항 제3호의 적용으로 이사회 진행이 불가한 경우 인사위원회에서 의결한다.

제6조 [보수의 지급]

① 임원의 기본연봉은 12분의 1을 매월 보수 지급일에 현금으로 지급한다.

② 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

③ 상품 등 현물을 지급할 경우, 시가 평가는 ‘상속세및증여세법’을 준용한다.

제7조 [상여금의 산정 및 지급방법]

① 상여금은 경영의 탄력성을 유지하고 임원으로 하여금 회사 발전에 관심을 갖게 하는 한편, 능률의 향상, 노고치하 등을 목적으로 회사의 결정에 따라 지급할 수 있다.

② 회사는 영업실적, 경영상태에 따라 임원에게 상여금을 지급할 수 있다.

③ 상여금 지급률 및 그 기준 및 시기는 이사회에서 별도로 정한다.

부 칙

제1조 [시행일]

(2026년 3월 3일 제정) 이 규정은 회사 주주총회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

변경 전
변경 안
비고

제2조
[적용범위]

(삭제)

① (신설)

② (신설)

제3조
[적용범위]

① 본 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도, 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

- 제2조, 제3조 조항의 위치 변경

- 임원의 대상 구체화

제3조
[용어의 정의]

① (삭제)

① (신설)

② (신설)

제2조
[용어의 정의]

① 본 규정의 임원은 등기임원을 말한다.

② 평균임금이란 임원과의 계약관계가 종료되기 전 3개월간 지급된 보수 총액을 3등분한 금액을 말한다. 단, 비정기적으로 지급된 금품은 평균임금 산정에 포함하지 아니한다.

제4조 [퇴직금의 지급기준]

① (생략)

② 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급 기준

지급률

(신설)

재임연수1년

(신설)

회장 (삭제)

3개월분 지급 (삭제)

사장

3개월분 지급

부사장 (삭제)

2.5개월분 지급 (삭제)

전무

2
개월분 지급

상무

2개월분 지급

이사

1.5개월분 지급

③ (생략)

제4조 [퇴직금의 지급기준]

① (생략)

② 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급 기준

지급률

대표이사

재임연수1년

3개월분 지급

사장

3개월분 지급

전무이사

2.5
개월분 지급

상무이사

2개월분 지급

이사

1.5개월분 지급

③ (생략)

- 2023년 정관의 임원 직위 계정에 따른 임원 직위 준용하여 임원 직위 및 지급율 변경

제5조 [재임연수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지의
월력으
로 계산한다.

② 재임연수에
1년 미만의 단수가 있을 경우 월 할 계산하고 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.

③ (삭제)

제5조 [재임연수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지의
일할
로 계산한다.

② 재임연수에
1년 미만인 임원과 비상근 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다
.

- 세법 준용, 정산방법의 구체화

제8조 [퇴직금의 지급]

퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자간의 합의에 의하여 연장할 수 있다.

② (신설)

③ (신설)

제8조 [퇴직금의 지급]

①
퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자간의 합의에 의하여 연장할 수 있다.

② 임원이 긴급한 자금 수요가 발생한 경우, 아래의 각 호에 따라서 퇴직금의 중간정산을 신청하고, 정산된 금액을 지급한다.

1. 본인 또는 배우자, 직계존비속이 6개월 이상 치료 또는 요양이 필요한 질병에 걸린 경우

2. 본인이 무주택자 세대주로서 주택을 신규로 구입하는 경우

3. 천재지변, 화재, 도난 등으로 인하여 긴급한 자금이 필요한 경우

4. 기타 이사회가 인정하고, 승인을 득한 불가피한 사유가 있는 경우

③ 중간정산 지급 후 임원이 중대한 사유로 회사에 손해를 끼치거나 징계사유에 해당하는 경우 회사는 이사회 결의로 중간정산금의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

- 임원 퇴직금 중간정산의 추가

부 칙

(생략)

(신설)

부 칙

(생략)

1. (2026년 3월 3일 개정) 이 규정은 회사 주주총회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

- 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

구분
수량 (주)
비고

현물배당
183,178주

- 주주총회 이후 1개월 내 현물배당으로 주주들에게 환원

- 개정상법 '제341조의4 ②의 1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우'에 해당

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

항목
현재 자기주식 보유현황
보유 또는 처분대상

보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 183,269주
보통주 91주
보통주 183,178주

취득방법
합병으로 인한 취득

주) 처분 대상주식수 183,178주는 총 발행주식수 1.24%에 해당 되며, 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목
보유 개시시점
처분시점(주1)

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주 183,269주합병으로 인한 취득
보통주 91주합병으로 인한 취득

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지주식의 종류와 수
보통주 14,546,930주
보통주 14,730,108주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
1.24%
0.00%

주) 처분시점의 주식수 및 비율은 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능(`26년 연중 자기주식의 매입 /소각 등 포함)

라. 예정된 보유 기간 및 처분 시기

보유ㆍ처분 목적
처분시기

처분대상 수량
처분 예정시점(주1)
처분 후 주식수

현물배당
183,269주
2026.03.30
-

주) 현물배당의 처분 예정 시점은 주주총회 승인을 기준으로 표시하였으며, 실제 처분시기와 수량은 변동 가능

※ 잔여주식수에 대한 예정된 보유기간 : 잔여주식(91주)에 대한 계획은 현재 미정이며, 구체적인 계획 수립 후 `27년 정기주주총회에서 보고/승인을 득할 예정입니다.- 제8호 의안 : 현물배당 승인의 건

주식종류
총발행주식수
배당대상주식수
주당 배당

보통주
14,730,199주
14,546,930주
보통주 1주당 0.01279주 배당

주) 배당대상주식수는 총발행주식수에서 자기주식 183,269주를 제외한 수치입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.ubivelox.com ▷ IR BOARD ▷ IR 게시판)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 없음.