파라텍 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
6.0
(주)파라텍

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
박 선 기

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화)02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박선기

(전 화) 02-3780-8700

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 본사 다목적홀

3. 회의 목적 사항 [보고안건] □ 영업보고 □ 감사보고 □ 내부회계관리제도운영실태보고 □ 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박선기 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 백현민 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최승민 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 대리인의 신분증 지참(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2026년 03월 13일

주식회사 파라텍

대표이사 박선기(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

박선기
김도영
강명구
강대희
한희열
로만그리고리신

참석률100.00%
참석률100.00%
참석률83.93%
참석률100.00%
참석률82.14
참석률17.39%

23.03.29(선임)
25.03.28(재선임)
24.03.27(재선임)
23.03.29(선임)25.06.20(사임)
23.12.27(선임)
25.06.20(선임)

찬 반 여 부

1
2025-01-07
타법인 주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2025-01-14
어음 발행한도 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2025-01-14
타법인 주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2025-01-17
(정정)임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2025-01-17
타법인 전환사채 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2025-01-31
타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2025-02-12
(정정)임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2025-02-13
2024년 제52기 별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2025-02-13
내부회계관리제도 및 감사의 내부회계관리제도 평가보고
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2025-02-27
(정정)임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

11
2025-02-27
(정정)타인에 대한 채무보증 결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

12
2025-02-27
24년 안전 및 보건활동 실적보고 및 25년 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

13
2025-02-27
2024년 제52기 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

14
2025-03-10
(정정)임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

15
2025-03-10
(정정)타인에 대한 채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

16
2025-03-13
(정정)제3자배정 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

17
2025-03-13
(정정)제4회 전환사채발행결정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

18
2025-03-13
정기주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

19
2025-03-24
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

20
2025-03-31
(정정)타인에 대한 채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

21
2025-04-08
타인에 대한 채무보증 결정 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

22
2025-04-24
산업은행 대출금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

23
2025-04-24
타법인 출자지분 매도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

24
2025-04-24
임시주주총회 소집결의 승인의 건
부결
찬성
반대
반대
찬성
불참
-

25
2025-04-25
(정정)제4회 전환사채 발행결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

26
2025-04-25
타법인 전환사채 전환청구권 행사 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

27
2025-04-29
(정정)제3자배정 유상증자결정 철회 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

28
2025-04-29
(정정)제4회 전환사채 발행결정 철회 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

29
2025-04-30
타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

30
2025-04-30
타인에 대한 채무보증 결정 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

31
2025-05-07
임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

32
2025-05-27
타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
-

33
2025-06-09
타인에 대한 채무보증 결정 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

34
2025-06-23
단기차입금 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성

35
2025-06-23
단기차입금 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성

36
2025-06-23
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성

37
2025-06-23
타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성

38
2025-06-30
(정정)주식매수선택권부여 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

39
2025-06-30
(정정)타인에 대한 채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

40
2025-07-22
(정정)타인에 대한 채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

41
2025-07-30
타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

42
2025-08-12
(정정)타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

43
2025-09-10
단기차입금 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

44
2025-09-17
(정정)타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

45
2025-09-17
지점변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

46
2025-09-24
(정정)타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

47
2025-09-24
(정정)타인에 대한 채무보증결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

48
2025-10-15
할인어음 한도 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

49
2025-10-15
타법인 회사채 정정 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

50
2025-10-15
타법인 지급 보증기간 및 금액 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

51
2025-10-22
타인에 대한 채무보증결정 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

52
2025-11-17
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
불참
불참

53
2025-11-28
타법인 출자지분 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

54
2025-12-03
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
찬성
불참

55
2025-12-15
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
찬성
불참

56
2025-12-24
(정정)타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
66,874
33,437
(*1)

(*1) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율(%)

(회사와의 관계)

출자지분취득
한국종합개발㈜ (종속회사)
약정일 ~
6,542,562
5.64%

출자지분취득
휴림건설㈜ (종속회사)
약정일 ~
1,600,000
1.38%

출자지분취득
제이스이노베이션파트너스-알펜루트 신기술투자조합 1호 (관계회사)
약정일 ~
2,500,000
2.16%

출자지분취득
버치트리사모투자 합자회사 (관계회사)
약정일 ~
2,200,000
1.90%

책임준공 및 채무인수 확약
휴림건설㈜ (종속회사)
2022-06-13 ~ 2026-03-13
30,000,000
25.88%

책임준공 확약
2023-11-15 ~ 2027-09-29
45,599,611
39.34%

책임준공 확약
2023-07-03 ~ 2025-09-30
20,905,600
18.04%

책임준공 확약
착공일 ~ 2025-12-30
56,198,727
48.48%

연대보증(중도금대출)
약정일 ~ 2026-06-30
2,775,600
2.39%

연대보증(중도금대출)
약정일 ~ 2026-06-30
52,101,650
44.95%

연대보증
2023-06-30 ~ 2026-06-30
2,186,040
1.89%

연대보증
2025-08-11 ~ 2026-02-11
1,600,000
1.38%

* 상기 비율은 최근 사업연도말 매출총액 기준으로 산정하였습니다.

* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율(%)

(회사와의 관계)

출자지분취득
한국종합개발㈜ (종속회사)
약정일 ~
6,542,562
5.64%

책임준공 및 채무인수 확약
휴림건설㈜ (종속회사)
2022-06-13 ~ 2026-03-13
30,000,000
25.88%

책임준공 확약
2023-11-15 ~ 2027-09-29
45,599,611
39.34%

책임준공 확약
2023-07-03 ~ 2025-09-30
20,905,600
18.04%

책임준공 확약
착공일 ~ 2025-12-30
56,198,727
48.48%

연대보증(중도금대출)
약정일 ~ 2026-06-30
52,101,650
44.95%

* 상기 비율은 최근 사업연도말 매출총액 기준으로 산정하였습니다.

* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 전기, 전자, 화학 등 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고있습니다.

나. 회사의 현황

가. 제조부문

(1) 사업의 개요

당사는 1973년 창업 이래 국내 소방산업의 개척자 역할을 수행하며, 스프링클러 헤드류, 주방용 자동소화장치, 소방용 합성수지배관(CPVC), 각종 밸브 등 다양한 소방제품을 생산해 왔습니다. 1975년 국내 최초로 소방제품의 국가검정을 획득한 이후, 2000년대에는 신축배관, 스프링클러, 밸브 제품에 대해 UL·FM 인증을 취득하여 글로벌 품질 기준을 확보하였습니다. 2011년에는 국내 최초로 스프링클러 헤드 자체 품질검사를 시행하였고, 국내 업체 중 유일하게 CPVC Pipe와 Fitting 전 제품군에 대해 UL 인증을 받아 기술력과 품질 경쟁력을 세계 시장에 입증하였습니다.

(2) 신규사업 및 전망

국내 시장에서는 제조 부문과 설비시공 부문 간의 유기적인 협업을 통해 프로젝트 수주 경쟁력을 높이고, 안정적인 매출 확대를 추진하고 있습니다. 해외 시장은 기존 중동·아시아 지역에서 검증된 품질과 영업역량을 바탕으로 판매 거점을 확대하고 있습니다. 이를 위해 해외인증 취득 범위를 확대하고, 현지 파트너십을 강화하여 글로벌 매출 비중을 점진적으로 높여갈 계획입니다.

나. 설비시공부문

(1) 사업의 개요

당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비 시공 경험을 보유한 전문기업으로, 반복시공을 통한 노하우 축적과 시공기술 고도화를 경쟁력으로 삼고 있습니다. 특히, 전통적인 주거·상업용 건축물 분야를 넘어, 반도체·디스플레이·배터리·바이오 플랜트 등 고부가가치 산업의 클린룸 소방 설비 시공 역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해 당사 제품의 효용성을 극대화하고, 고난이도·대규모 프로젝트 수주 비중을 확대하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

소방설비 시장은 일정 규모 이상의 건축물, 다중이용시설, 특수목적 방호대상 등에 필수적으로 설치되어야 하므로 건설경기와 밀접한 상관관계를 가집니다. 최근 대형 플랜트·첨단산업단지 개발, 물류센터·데이터센터 신축 증가가 시장 확대 요인으로 작용하고 있으며, 친환경·스마트 소방설비 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.

(3) 시장의 전망

기존에는 대형 건설사가 소방공사를 일괄 수주 후 하도급하는 구조가 일반적이었으나, 최근 소방시설공사 분리발주 제도 확산과 발주처의 직접 발주 사례 증가로 당사와 같은 전문기업의 직접 수주 기회가 확대되고 있습니다. 향후 당사는 이러한 제도 변화와 산업 트렌드를 활용하여, 대형 첨단산업 프로젝트·해외 공사·리모델링 시장 등 신규 수익원을 다변화하고, 안정적인 성장 기반을 구축할 계획입니다.

(4) 최근 4개년 시공능력평가액 변동 추이

(단위 : 백만원, 순위/업체수)

구 분
제53기(FY2025)
제52기(FY2024)
제51기(FY2023)
제50기(FY2022)

전문소방시설공사업(*1)
평가액
293,904
209,493
193,734
141,030

순위(전국)
2(6,621)
4(6,558)
3(6,501)
6(6,348)

기계설비ㆍ가스공사업(*2)
평가액
57,556
22,942
40,607
24,256

순위(전국)
120(10,716)
315(10,332)
146(10,179)
229 (9,586)

(*1) 소방시설공사업법에 따라 한국소방시설협회에서 소방시설공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다. 당사는 '소방시설공사업법' 제26조에 따른 2025년 7월 31일 기준 한국소방시설협회 시공능력평가에서 시공능력평가액 2,939억 원, 지역순위 1위, 전국순위 2위를 기록하여 국내 최고 수준의 시공역량과 기술력을 인정받고 있습니다. 시공능력순위는 발급일 기준 순위이며, 신규등록, 양도, 합병, 폐업 등 사유가 발생할 경우 시공능력순위가 변동될 수 있습니다.

(*2) 건설산업기본법에 따라 대한기계설비건설협회에서 공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다. '건설산업기본법' 제23조 및 시행규칙 제22조에 따른 2025년도 대한기계설비건설협회 시공능력평가에서 시공능력평가액 575억 원, 전국 1만여 개 업체 중 120위(지역순위 6위)를 차지하며, 기계설비 분야에서도 업계 최상위권 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당 시공능력 적용기간은 2025년 08월 01일부터 다음년도 시공능력평가 공시 전까지 입니다. 신규등록업체 평가 및 시공능력 재산정이 있는 경우 순위가 변동될 수 있습니다.

다. 공시대상기간중 요약 매출실적

(단위:백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
주요 상표등
구 분
매출액
비율

소방기구제조도매
제품
스프링클러헤드류
살수헤드
FESCO
내수
20,552
15.22%

수출
3,153
2.33%

소방용밸브류
유수검지장치
FESCO
내수
5,865
4.34%

수출
605
0.45%

SP-JOINT류
배관연결장치
FESCO
내수
3,479
2.58%

수출
593
0.44%

자동식소화기류
소화기
FESCO
내수
7,212
5.34%

수출
127
0.09%

CPVC류
파이프
FESCO
내수
-
0.00%

수출
807
0.60%

기타
기타
FESCO
내수
8,003
5.93%

수출
684
0.51%

소방설비시공 등
공사
소화설비공사 등
내수
83,985
62.18%

수출
-
0.00%

합 계
내수
129,097
95.58%

수출
5,969
4.42%

계
135,065
100.00%

라. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

I. 유동자산

73,295,114,915

108,214,887,023

현금및현금성자산
23,504,102,642

16,523,504,163

매출채권및기타채권
30,708,946,744

56,355,064,940

재고자산
12,548,343,302

14,049,423,592

계약자산
3,985,036,639

15,735,440,226

기타유동자산
2,548,685,588

5,551,454,102

II. 비유동자산

106,158,869,918

106,178,861,455

장기금융상품
274,533,426

187,320,358

장기매출채권및기타채권
15,008,000

15,008,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,007,105,164

3,585,987,542

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
673,619,340

3,089,411,050

상각후원가측정금융자산
819,145,549

797,767,800

관계기업투자주식
7,069,879,941

12,433,003,010

유형자산
50,902,103,452

52,787,470,072

투자부동산
17,585,027,297

17,445,451,532

무형자산
972,179,937

1,124,243,900

보증금
2,504,822,699

2,602,261,078

이연법인세자산
12,514,166,372

9,662,062,221

기타비유동자산
3,821,278,741

2,448,874,892

자 산 총 계

179,453,984,833

214,393,748,478

부 채

I. 유동부채

73,063,099,746

78,838,291,669

매입채무
18,033,508,484

20,953,964,552

단기차입금
19,218,778,143

16,904,125,063

유동성장기차입금
6,908,062,885

4,596,611,242

전환사채(유동)
15,076,963,185

14,247,698,162

미지급비용
5,204,398,168

5,892,371,065

미지급법인세
-

32,639,699

부가세예수금
1,637,857,376

3,010,260,358

계약부채
244,509,609

5,288,403,617

유동리스부채
1,159,070,855

1,110,924,013

기타유동금융부채
195,031,043

269,973,599

기타유동부채
5,384,919,998

6,531,320,299

II. 비유동부채

26,225,020,396

33,097,965,946

장기차입금
18,958,083,664

26,106,146,549

확정급여부채
3,603,190,729

4,294,215,632

임대보증금
433,000,000

520,000,000

비유동리스부채
614,497,453

1,151,225,330

기타비유동금융부채
1,371,418,949

751,063,851

기타비유동부채
1,244,829,601

275,314,584

부 채 총 계

99,288,120,142

111,936,257,615

자 본

I. 지배기업소유주지분

80,140,018,992

102,431,584,915

자본금
18,875,531,900

18,875,531,900

자본잉여금
49,188,600,759

49,011,800,759

이익잉여금
13,985,184,725

35,617,411,463

기타포괄손익누계액
(766,394,863)

(107,055,678)

기타자본
(1,142,903,529)

(966,103,529)

II. 비지배지분

25,845,699

25,905,948

자 본 총 계

80,165,864,691

102,457,490,863

부채와자본총계

179,453,984,833

214,393,748,478

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
173,929,893,426
278,014,723,065

II. 매출원가
171,254,454,107
257,243,489,398

III. 매출총이익(손실)
2,675,439,319
20,771,233,667

IV. 판매비와관리비
16,417,693,554
17,055,936,170

V. 영업이익(손실)
(13,742,254,235)
3,715,297,497

금융수익
1,888,904,057
1,238,280,155

금융비용
3,665,647,754
3,001,396,616

지분법이익(손실)
(2,993,123,069)
115,184,236

기타영업외수익
1,045,010,086
1,639,556,033

기타영업외비용
7,195,832,367
1,428,306,920

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(24,662,943,282)
2,278,614,385

VII. 법인세비용(수익)
(2,696,216,167)
605,993,176

VIII. 당기순이익(손실)
(21,966,727,115)
1,672,621,209

IX. 기타포괄이익(손실)
(328,755,336)
969,601,919

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
330,583,849
(191,755,152)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(658,871,154)
1,160,765,639

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(468,031)
591,432

X. 총포괄이익(손실)
(22,295,482,451)
2,642,223,128

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(21,966,666,866)
1,672,626,244

비지배지분
(60,249)
(5,035)

XII. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(22,295,422,202)
2,642,228,163

비지배지분
(60,249)
(5,035)

XIII. 주당이익(손실)
(587)
45

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
비지배지분
총 계

2024년 01월 01일(전기초)
18,617,401,400
47,417,035,920
34,870,272,981
(1,268,412,749)
(978,545,460)
24,910,983
98,682,663,075

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,672,626,244
-
-
(5,035)
1,672,621,209

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(191,755,152)
-
-
-
(191,755,152)

해외사업환산손익
-
-
-
591,432
-
-
591,432

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(733,732,610)
1,160,765,639
-
-
427,033,029

자본에 직접 인식된 거래:

주식기준보상
-
41,600,000
-
-
60,680,875
-
102,280,875

전환사채의 발행
-
814,952,602
-
-
-
-
814,952,602

유상증자
258,130,500
738,212,237

-
-
-
996,342,737

단수주식의 거래
-
-
-
-
(12,466,944)
-
(12,466,944)

사업결합
-
-
-
-
(35,772,000)
1,000,000
(34,772,000)

2024년 12월 31일(전기말)
18,875,531,900
49,011,800,759
35,617,411,463
(107,055,678)
(966,103,529)
25,905,948
102,457,490,863

2025년 01월 01일(당기초)
18,875,531,900
49,011,800,759
35,617,411,463
(107,055,678)
(966,103,529)
25,905,948
102,457,490,863

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(21,966,666,866)
-
-
(60,249)
(21,966,727,115)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
330,583,849
-
-
-
330,583,849

해외사업환산손익
-
-
-
(468,031)
-
-
(468,031)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
3,856,279
(658,871,154)
-
-
(655,014,875)

자본에 직접 인식된 거래:

주식기준보상
-
176,800,000
-
-
(176,800,000)
-
-

2025년 12월 31일(당기말)
18,875,531,900
49,188,600,759
13,985,184,725
(766,394,863)
(1,142,903,529)
25,845,699
80,165,864,691

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,976,475,345

(2,705,189,031)

영업활동으로 창출된 현금
18,977,901,763

(66,817,806)

이자의 수취
767,836,467

777,863,555

이자의 지급
(2,634,948,221)

(3,374,723,885)

배당금의 수취
112,810,000

29,241,000

법인세의 환급(납부)
(247,124,664)

(70,751,895)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,110,966,196)

(8,857,123,835)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(5,061,191,220)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
14,019,412

881,903,347

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(3,120,868,915)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
1,549,997,332

640,000,000

보증금의 증가
(1,107,662,098)

(1,461,672,955)

보증금의 감소
1,220,499,936

1,106,289,657

단기대여금의 증가
(6,149,289,699)

(8,163,728,116)

단기대여금의 감소
3,412,000,000

8,238,305,968

장기대여금의 감소
-

460,000,000

단기금융상품의 감소
-

2,000,000,000

장기금융상품의 증가
(78,662,748)

(30,204,254)

장기금융상품의 감소
3,176,306

407,954

유형자산의 취득
(2,011,134,807)

(4,389,724,281)

유형자산의 처분
83,240,600

67,090,500

무형자산의 취득
(122,854,500)

(164,300,900)

투자부동산의 취득
(163,104,710)

(20,621,840)

관계기업투자주식의 취득
(4,700,000,000)

(4,500,000,000)

관계기업투자주식의 처분
7,000,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,043,562,187)

10,127,381,577

단기차입금의 차입
3,249,894,000

1,145,701,720

단기차입금의 상환
(935,240,920)

(1,034,305,632)

유동성장기차입금의 상환
(4,596,611,242)

(4,254,420,082)

장기차입금의 상환
(240,000,000)

(260,000,000)

전환사채의 발행
-

15,010,000,000

리스부채의 상환
(1,426,867,025)

(1,402,353,042)

임대보증금의 증가
3,000,000

-

수입보증금의 증가
10,000,000

-

수입보증금의 감소
(100,000,000)

(30,000,000)

유상증자
(7,737,000)

964,225,557

자기주식의 취득
-

(12,466,944)

연결자본거래로 인한 현금유입
-

1,000,000

IV. 환율변동으로 인한 증가(감소)

158,651,517

294,088,788

V. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

6,980,598,479

(1,140,842,501)

VI. 기초의 현금및현금성자산

16,523,504,163

17,664,346,664

VII. 기말의 현금및현금성자산

23,504,102,642

16,523,504,163

재 무 상 태 표

제 53(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기말

I.유동자산

59,651,203,197

86,033,868,255

현금및현금성자산
22,610,152,306

13,529,602,044

단기금융상품
-

-

매출채권및기타채권
18,407,620,516

46,039,826,648

재고자산
12,548,343,302

14,049,423,592

계약자산
3,725,903,823

9,735,829,650

기타유동자산
1,765,517,118

948,928,164

상각후원가측정금융자산
-

1,600,000,000

미수법인세환급금
593,666,132

130,258,157

II.비유동자산

99,734,779,242

105,158,299,797

상각후원가측정금융자산
819,145,549

797,767,800

당기손익-공정가치금융자산
11,547,242,977

11,652,179,975

기타포괄손익-공정가치금융자산
673,619,340

2,538,772,610

종속기업투자주식
11,000,373,718

8,830,969,162

관계기업투자주식
7,162,250,303

11,715,495,717

투자부동산
17,057,947,743

17,034,896,653

유형자산
37,669,701,329

39,606,352,265

무형자산
648,896,604

643,560,567

보증금
1,593,160,399

2,309,041,162

장기금융상품
219,881,226

130,144,850

기타비유동자산
1,383,969,793

143,875,393

장기매출채권및기타채권
15,000,000

15,000,000

이연법인세자산
9,943,590,261

9,740,243,643

자 산 총 계

159,385,982,439

191,192,168,052

부 채
-
-
-
-

I.유동부채

50,384,141,496

58,674,999,353

매입채무
5,612,672,170

12,913,472,780

단기차입금
14,000,000,000

12,000,000,000

유동성장기차입금
6,419,030,000

4,514,320,000

전환사채
15,076,963,185
-
14,247,698,162

미지급비용
3,957,753,637
-
5,111,294,658

부가세예수금
1,539,733,614
-
2,865,663,928

미지급법인세
1,774,360

계약부채
234,183,176
-
2,843,979,514

금융보증부채
176,039,974
-
230,872,654

리스유동부채
1,110,139,837
-
983,666,240

기타유동부채
2,255,851,543
-
2,964,031,417

II.비유동부채
-
24,646,371,569
-
31,068,113,285

장기차입금
18,766,540,000
-
25,185,570,000
-

확정급여부채
3,290,896,329
-
3,917,497,002
-

수입보증금
420,000,000
-
510,000,000
-

기타비유동금융부채
1,524,844,899
-
268,525,401
-

리스비유동부채
544,699,714
-
1,055,579,066
-

기타비유동부채
99,390,627
-
130,941,816
-

부 채 총 계
-
75,030,513,065
-
89,743,112,638

자 본
-
-
-
-

I.자본금
-
18,875,531,900
-
18,875,531,900

II.자본잉여금
-
49,188,600,759
-
49,011,800,759

III.이익잉여금
-
17,875,735,614
-
34,205,990,292

IV.기타포괄손익누계액
-
(653,666,588)
-
109,664,774

V.기타자본
-
(930,732,311)
-
(753,932,311)

자 본 총 계
-
84,355,469,374
-
101,449,055,414

부채와자본총계
-
159,385,982,439
-
191,192,168,052

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
115,909,538,283
212,659,309,113

II. 매출원가
105,708,049,122
194,411,215,782

III. 매출총이익
10,201,489,161
18,248,093,331

판매비와관리비
13,071,219,269
14,433,944,365

IV. 영업이익
(2,869,730,108)
3,814,148,966

금융수익
2,095,776,210
1,516,861,027

금융비용
3,270,313,043
2,603,987,209

기타영업외수익
800,007,906
1,556,650,756

기타영업외비용
13,823,553,371
3,278,660,084

V. 법인세비용차감전순이익
(17,067,812,406)
1,005,013,456

법인세비용
(539,119,127)
590,615,768

VI. 당기순이익
(16,528,693,279)
414,397,688

VII. 기타포괄손익
(568,749,040)
986,137,690

확정급여제도의 재측정요소
194,582,322
(253,939,339)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(763,331,362)
1,240,077,029

VIII. 총포괄이익
(17,097,442,319)
1,400,535,378

주당이익
(442)
11.0

자 본 변 동 표

제 53(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
합계

(전기초)
18,617,401,400
47,417,035,920
34,779,264,553
(1,130,412,255)
(802,146,242)
98,881,143,376

총포괄손익:

당기순이익
-
-
414,397,688
-
-
414,397,688

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(733,732,610)
1,240,077,029
-
506,344,419

보험수리적손익
-
-
(253,939,339)
-
-
(253,939,339)

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자
258,130,500
738,212,237
-
-
-
996,342,737

전환사채의 발행
-
814,952,602
-
-
-
814,952,602

단수주식의 거래
-
-
-
-
(12,466,944)
(12,466,944)

주식기준보상
-
41,600,000
-
-
60,680,875
102,280,875

잉여금 자본전입
-
-
-
-
-
-

(전기말)
18,875,531,900
49,011,800,759
34,205,990,292
109,664,774
(753,932,311)
101,449,055,414

2025.01.01(당기초)
18,875,531,900
49,011,800,759
34,205,990,292
109,664,774
(753,932,311)
101,449,055,414

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(16,528,693,279)
-
-
(16,528,693,279)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(759,475,083)
-
(759,475,083)

보험수리적손익
-
-
194,582,322
-
-
194,582,322

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

단수주식의 거래
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
176,800,000
-
-
(176,800,000)
-

잉여금 자본전입
-
-
3,856,279
(3,856,279)
-
-

2025.12.31(당기말)
18,875,531,900
49,188,600,759
17,875,735,614
(653,666,588)
(930,732,311)
84,355,469,374

현 금 흐 름 표

제 53(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,751,545,098

991,015,327

영업활동으로 창출된 현금(주32)
21,060,981,340

2,918,044,724

이자의 수취
913,373,889

733,512,268

배당금의 수취
112,810,000

12,891,000

이자의 지급
(2,268,102,288)

(2,562,702,925)

법인세의 납부
(67,517,843)

(110,729,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,942,040,273)

(12,927,250,342)

단기대여금의 감소
40,000,000
-
7,000,000,000
-

장기대여금의 감소
-

260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
14,019,412
-
881,903,347
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
903,988,864

640,000,000

만기보유금융자산의 처분
1,600,000,000
-
-
-

관계기업투자주식의 처분
7,000,000,000
-
-
-

유형자산의처분
83,240,600
-
27,090,500
-

장기금융상품의 취득
(78,009,750)
-
(29,145,950)
-

단기금융상품의 처분
-

2,000,000,000

단기대여금의 증가
(3,560,000,000)
-
(4,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(4,914,560,000)
-
(4,400,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
-
-
(2,400,131,935)
-

유형자산의 취득
(1,452,677,539)
-
(1,761,626,504)

무형자산의 취득
(4,854,500)
-
(5,300,900)

종속기업투자주식의 취득
(2,600,000,000)
-
(6,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,700,000,000)

(4,500,000,000)

투자부동산의 취득
(37,000,000)

보증금의 감소
979,212,640
-
1,055,461,100

보증금의 증가
(215,400,000)
-
(1,195,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(3,888,106,250)

10,535,328,679

단기차입금의 차입
2,417,394,000
-
-
-

단기차입금의 상환
(417,394,000)
-
(5,675,996)
-

유동성장기차입금의 상환
(4,514,320,000)
-
(4,133,360,000)
-

수입보증금의 증가
10,000,000
-
-
-

수입보증금의 감소
(100,000,000)
-
(30,000,000)
-

전환사채의 발행
-
-
15,010,000,000
-

금융리스부채의 상환
(1,283,786,250)
-
(1,293,165,938)
-

단수주식의 취득
-
-
(12,466,944)

유상증자
-
-
999,997,557

환율변동효과
-
159,151,687
-
293,456,743

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
-
9,080,550,262
-
(1,107,449,593)

Ⅴ. 기초의 현금
-
13,529,602,044
-
14,637,051,637

Ⅵ. 기말의 현금
-
22,610,152,306
-
13,529,602,044

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당기
전기

법정적립금:

이익준비금(주1)
3,270,610
3,270,610

재평가적립금(주2)
3,542,998
3,542,998

소 계
6,813,608
6,813,608

임의적립금
54,748,849
54,748,849

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(43,686,722)
(27,356,467)

합 계
17,875,735
34,205,990

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조
(소집지)

주주총회는 본점소지재에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

제25조
(소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점소지재에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 개정안 반영

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항 반영

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
5명
이하로 하고
사외이사
는 이사총수의
4
분의 1 이상으로
한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
7명
이하로 하고
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1 이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법개정내용 반영

제39조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제48조(감사의 선임)

① (생략)

② (생략)

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조(감사의 선임)

① (생략)

② (생략)

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제368조의4제1항에 따른 전자주주총회 개정안 반영

제50조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④

감사에 대해서는
정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제50조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④

감사에 대해서는
제39조 및 제39조2의 규정을 준용한다.

자구수정

부 칙

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제25조 및 제31조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조 및 제39조의2 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 단, 제34조 개정규정 중 ‘회사의 이사는 3인 이상 7명 이하’로 변경되는 ‘이사의 수’는 즉시 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박선기
1961.01.03
-
-
-
이사회

백현민
1976.06.18
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박선기
경영인
2023년 ~

정우금속 상무능원금속 상무(주)파라텍 부사장
現
, (주)파라텍 대표이사

-

백현민
경영인
2012년 ~
(주)씨앤에스텔레콤 연구소장現, (주)샘물정보통신 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박선기
-
-
-

백현민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박선기 사내이사 후보자]박선기 사내이사 후보자는 현재 주식회사 파라텍의 대표이사로서 회사 경영 전반을 총괄하며 회사의 안정적인 성장과 경영 기반 강화에 기여해 왔습니다. 또한 다양한 경영 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 이사회의 전문성 및 다양성 제고와 함께 투명하고 합리적인 의사결정에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 상기 후보자를 사내이사 재선임의 적임자로 판단하여 추천합니다.

[백현민 사내이사 후보자]

백현민 사내이사 후보자는 현재 ㈜샘물정보통신 대표이사로서 IT 벤처 및 보안 플랫폼 산업 분야에서 20년 이상 경영 및 기술 경험을 보유한 전문 경영인입니다. 후보자는 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전략적 의사결정 역량을 바탕으로 기술사업화, 신사업 발굴 및 기업가치 제고에 기여해 왔으며, 특히 IT·플랫폼 기반 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략 수립에도 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 산업 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성 제고에 기여하고, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 적임자로 추천합니다.

확인서

박선기 사내이사 후보자_확인서.jpg
박선기 사내이사 후보자_확인서

백현민 사내이사 후보자_확인서.jpg
백현민 사내이사 후보자_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승민
1979.11.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승민
법무법인 유스트 변호사
2015년 ~2020년 ~
사법연수원 44기서울중앙지방법원 조정위원서울중앙지방검찰청 검사직무대행하나금융그룹 법률 자문한국불교태종고 소송법무 전담現, 법무법인 유스트 변호사現, (주)파라텍 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승민 감사 후보자는 2020년부터 현재까지 당사의 상근감사로 재직하며 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 감사 업무를 성실히 수행해 왔습니다. 재직 기간 동안 내부통제 체계 점검과 경영 감시 기능을 충실히 수행하여 회사의 경영 투명성 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여해 왔으며, 풍부한 경험과 객관적인 판단을 바탕으로 향후에도 감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 상기 후보자를 감사 재선임의 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

최승민 감사 후보자_확인서.jpg
최승민 감사 후보자_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
350,374,706 원

최고한도액
2,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
85,000,080 원

최고한도액
100,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.paratech.co.kr)에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 진행하려고 하였으나, 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2026년 03월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.
2. 주주총회 소집통지(공고)일: 2026년 03월 13일
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항:코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)

4. 기타사항: 가. 당사는 주주 참석기념품을 별도로 제공하지 않습니다. 나. 본 소집통지는 1%이상 소유한 주주에게 회사에서 직접 소집통지서를 발송하므로 1% 이하 소액주주께서는 본 전자공시를 참고하여 주시기 바랍니다.