오픈베이스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 오픈베이스

주주총회소집공고
6.0
(주)오픈베이스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주총 부의 안건
정관변경사항 세부안건 기재 요청
(주1)
(주2)

(주1)
나. 부의 안건

제1호 의안 : 제34기(2025년1월1일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 (배당금액 : 주당 25원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]

- 제3-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정주영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(주2)

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제34기(2025년1월1일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 (배당금액 : 주당 25원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조] - 제2-1호 의안 : 제20조 [소집지와 개최방식] - 제2-2호 의안 : 제26조 [의결권 대리행사] - 제2-3호 의안 : 제28조의2 [이사의 수] - 제2-4호 의안 : 제29조 [이사의 선임] - 제2-5호 의안 : 제32조 [이사의 의무] - 제2-6호 의안 : 제34조 [이사의 책임감경] - 제2-7호 의안 : 제44조 [감사의 직무 등]

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]

- 제3-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정주영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
(주)오픈베이스

대 표 이 사 :
정진섭, 황철이

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

(전 화)02-3404-5700

(홈페이지)http://www.openbase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 황철이

(전 화) 02-3404-5700

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

우리회사 정관 제19조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 매헌로 16 (양재동, 하이브랜드 리빙관4층) 오픈베이스 본사 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제34기(2025년1월1일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 (배당금액 : 주당 25원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]
- 제2-1호 의안 : 제20조 [소집지와 개최방식] - 제2-2호 의안 : 제26조 [의결권 대리행사] - 제2-3호 의안 : 제28조의2 [이사의 수] - 제2-4호 의안 : 제29조 [이사의 선임] - 제2-5호 의안 : 제32조 [이사의 의무] - 제2-6호 의안 : 제34조 [이사의 책임감경] - 제2-7호 의안 : 제44조 [감사의 직무 등]

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]

- 제3-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정주영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리 행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유 관리시스템 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 9시~2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기봉(출석률:100%)
이 경(출석률:83%)
인치평(출석률 : 50%)

찬 반 여 부

1
2025.02.05
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

2
2025.02.27
제33기 (2024.1.1~2024.12.31) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

3
2025.02.27
제33기 (2024.1.1~2024.12.31) 현금배당의 건
찬성
찬성
-

4
2025.02.27
제33기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

5
2025.10.22
(주)오픈베이스 국민은행 한도대출 신규 약정의 건
-
불참
불참

6
2025.12.15
제34기 현금.현물배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
45,200,000
22,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

2025년 IT 산업은 단순한 디지털화를 넘어 인공지능이 모든 비즈니스의 기본 엔진이 되는 AX(AI Transformation)의 실행 시대로 본격 진입하였습니다. 기업들은 2024년까지의 실험적 도입 단계를 지나, 실제 업무 프로세스에 AI를 내재화하기 위해 하이퍼스케일의 AI 연산을 뒷받침할 수 있는 AI-Native 네트워크 인프라 구축에 집중했습니다. 특히 하이브리드 클라우드 환경에서 온프레미스의 제어권과 클라우드의 확장성을 동시에 활용하려는 수요가 급증하면서, 데이터 처리 장치(DPU) 기반의 가속 인프라와 고대역폭 네트워크 장비가 표준 인프라로 자리 잡았습니다. 이러한 인프라의 진화는 복잡한 멀티 클라우드 환경에서도 데이터의 흐름을 최적화하고, AI 워크로드의 실시간 처리를 가능케 하여 기업의 의사결정 속도를 비약적으로 향상시켰습니다.

2026년에 들어서며 AX는 단순한 자동화를 넘어 스스로 판단하고 실행하는 자율형 에이전트(Agentic AI)와 사이버 복원력(Cyber Resilience)을 중심으로 더욱 고도화될 전망입니다. 급격히 팽창하는 AI 인프라를 보호하기 위해 기존의 사후 대응 방식에서 벗어나 AI가 스스로 위협을 예측하고 차단하는 선제적 보안체계가 필수 요소가 되었습니다. 하이브리드 클라우드 전반에 걸친 통합 가시성 확보를 위해 보안과 네트워크가 긴밀히 결합된 SASE(Secure Access Service Edge) 모델이 더욱 확산될 것이며, 제로 트러스트 원칙에 기반한 데이터 주권 및 AI 거버넌스(AI TRiSM) 강화가 기업 경쟁력의 핵심 지표가 될 것입니다. 결과적으로 2026년 IT 산업은 AI 전환의 결실을 거두기 위한 인프라의 지능화와 고신뢰 보안 체계의 완성이 핵심적인 가치 사슬을 형성할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

[보안 솔루션]

2025년 국내 보안 시장은 AX의 본격화와 지능화된 사이버 위협에 대응하기 위한 선제적 투자가 이어지며, 전년 대비 약 10.9% 성장한 9조 3,347억 원 규모를 기록한 것으로 추산됩니다. 특히 하이브리드 클라우드가 기업 인프라의 표준 아키텍처로 자리 잡으면서 온프레미스와 멀티 클라우드를 아우르는 통합 보안 가시성 확보 및 클라우드 네이티브 보안에 대한 수요가 성장을 견인했습니다. 대규모 데이터 유출 사고와 랜섬웨어 공격이 더욱 정교해짐에 따라, 기업들은 단순한 경계 보안을 넘어 AI 기반의 실시간 위협 탐지 및 대응(XDR)과 자율형 보안 운영 체계를 적극 도입하며 보안 인프라를 비즈니스의 핵심 경쟁력으로 강화한 한 해였습니다.

2026년 국내 보안 시장은 사상 처음으로 10조 원 시대를 돌파하며 폭발적인 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 이는 자율형 AI 에이전트의 확산과 국가별 데이터 주권을 보장하는 소버린 AI(Sovereign AI) 인프라 구축에 따른 사이버 복원력(Cyber Resilience) 강화 흐름에 기반합니다. 특히 네트워크 인프라와 보안 기능이 클라우드 서비스 형태로 통합되는 SASE(Secure Access Service Edge) 모델의 확산과 제로 트러스트 아키텍처의 실질적인 구현이 가속화되면서, 사이버 보안 영역은 전년 대비 약 16.1%의 높은 성장률을 기록하며 전체 보안 산업의 핵심 동력이 될 것입니다. 결과적으로 2026년은 AI 기반의 지능형 보안과 차세대 인프라 통합이 기업의 지속 가능성을 결정짓는 필수적인 산업적 요구로 확고히 자리 잡을 전망입니다.

[클라우드 솔루션]

2025년 국내 클라우드 시장은 AX가 기업의 핵심 생존 전략으로 자리 잡으며, 전년 대비 약 19.8% 성장한 14.6조 원(전체 IT 클라우드 서비스 기준) 규모에 달한 것으로 추산됩니다. 특히 생성형 AI 모델의 학습과 추론을 위한 GPU 중심의 고성능 인프라 수요가 폭증하면서 퍼블릭 클라우드 시장은 단일 규모로 6.5조 원을 돌파하였으며, 단순한 클라우드 마이그레이션을 넘어 AI 엔진을 내재화하는 AI-Native Cloud로의 패러다임 전환이 가속화되었습니다. 기업들은 민감한 데이터 주권을 보장하기 위해 핵심 워크로드는 온프레미스에 두고 서비스 확장성은 퍼블릭을 활용하는 하이브리드 클라우드 2.0 아키텍처를 표준화하였으며, 이를 뒷받침하기 위해 데이터 처리 장치(DPU) 및 고성능 네트워크 기반의 지능형 클라우드 관리 플랫폼(CMP) 도입이 시장 성장을 견인했습니다.

2026년 국내 클라우드 시장은 기술적 성숙기에 진입하며 약 16.5조 원 이상의 시장 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 올해는 특히 국가적 차원의 데이터 주권을 강조하는 소버린 AI(Sovereign AI) 및 클라우드 인프라 구축이 본격화되면서, 공공 및 금융권의 클라우드 전환 속도가 더욱 빨라질 것으로 보입니다. 비즈니스 로직을 스스로 수행하는 자율형 AI 에이전트의 확산에 따라 엣지 컴퓨팅과 결합한 분산 클라우드 수요가 증가할 것이며, 하이브리드 환경에서의 통합 가시성을 제공하는 보안 인프라 기술이 기업 IT 투자의 최우선 순위가 될 것입니다. 결과적으로 2026년은 AI 연산 최적화를 위한 하드웨어 가속 기술과 고도의 보안 체계가 결합된 지능형 하이퍼 컨버지드 클라우드가 시장의 중심축이 될 것으로 예상됩니다.

(3) 국내외 시장 여건 및 회사의 경쟁 우위 요소

2025년 국내외 IT 시장은 단순한 디지털화를 넘어 인공지능이 비즈니스의 핵심 엔진이 되는 AX(인공지능 전환) 시대로 완전히 진입하였습니다. 기업과 공공기관은 하이퍼스케일의 AI 연산을 뒷받침하기 위해 인프라를 AI-Native 환경으로 재편하고 있으며, 특히 데이터 주권 보호와 자원 효율화를 위해 온프레미스와 멀티 클라우드를 유기적으로 통합하는 하이브리드 클라우드 2.0 아키텍처 도입이 가파르게 증가하고 있습니다. 이와 동시에 AI를 악용한 지능형 사이버 위협이 급증함에 따라, 모든 접근을 검증하는 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 모델과 AI 기반의 선제적 위협 탐지 체계 구축이 인프라 운영의 필수 전제 조건이 되었습니다. 이러한 시장 흐름은 단순히 개별 솔루션을 도입하는 것을 넘어, 네트워크와 보안, 클라우드를 통합적으로 설계하고 최적화할 수 있는 고도의 기술력을 요구하고 있습니다.

이러한 급변하는 환경 속에서 2025년 창립 30주년을 맞이한 오픈베이스는 대한민국 IT 인프라 역사와 함께해 온 풍부한 경험을 바탕으로 독보적인 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 오픈베이스는 지난 30년간 축적된 다양한 산업군의 솔루션 공급 노하우를 바탕으로 전체 인력의 70% 이상을 기술 및 연구개발 인력으로 유지하며 기술 중심 경영을 실천하고 있습니다. 단순한 장비 공급업체를 넘어, 고객의 비즈니스 환경에 최적화된 맞춤형 부가 서비스와 통합 관리 솔루션을 제공하는 '디지털 플랫폼 파트너'로서 고객에게 복잡한 기술적 장벽 없이 비즈니스 혁신에 전념할 수 있는 최상의 IT 환경을 제공하고 미래 성장 동력을 지속적으로 확보해 나갈 것입니다.

(5) 계획

2025년 창립 30주년을 맞는 오픈베이스는 하이브리드-멀티클라우드, 보안 솔루션, 네트워크 인프라, ITO 비즈니스를 4대 핵심 축으로 삼아 AX 시대의 디지털 혁신을 주도할 계획입니다. F5, Radware, Broadcom 등 글로벌 선도 파트너사들과의 협력을 공고히 하여 AI 워크로드 처리에 최적화된 저지연·고대역폭 네트워크와 제로 트러스트 보안 환경을 선제적으로 구축함으로써, 고객이 복잡한 기술적 장벽 없이 비즈니스 가치 창출에만 집중할 수 있는 최상의 인프라 환경을 제공하겠습니다.

또한, 통합관제센터를 통한 지능형 위협 탐지와 기술지원센터(TSC)의 365일 무중단 지원 체계를 유기적으로 결합하여 온프레미스와 클라우드를 아우르는 IT 운영의 안정성을 극대화하겠습니다. 이를 통해 디지털 플랫폼 파트너로서 고객의 비즈니스가 어떤 상황에서도 멈추지 않도록 보이지 않는 곳의 모든 기술을 책임지는 유일무이한 ‘Total IT Solution Partner’로 도약할 것이며, 지난 30년간 축적된 독보적인 기술 역량을 바탕으로 고객의 미래 성장을 실현하는 핵심적인 동반자 역할을 수행하겠습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 오픈베이스 [ADC 및 네트워크 인프라 사업]

국내 최초로 ADC비즈니스를 시작한 오픈베이스는 L2 ~ L7 전반의 네트워크 인프라 솔루션과 인텔리전트 트래픽 관리, DNS / DHCP / IP 관리, SASE(Secure Access Service Edge) 등 글로벌 리딩 네트워크 인프라 솔루션과 숙련된 전문 인력의 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 기존 주력사업인 네트워크 솔루션 공급에 있어서 Radware, F5, Infoblox, Sandvine등 세계 유수의 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다.

[보안 솔루션 사업]

최근 몇 년간 발생한 국내외 랜섬웨어 및 디도스 공격 증가, 클라우드 활용 확대에 따른 보안 강화 이슈로 인해 2024년 보안 시장은 긍정적인 성장세를 보였습니다. 이에 따라, 당사는 보안 솔루션 사업을 새로운 성장 동력으로 삼아 괄목할 만한 성과를 거두고 있습니다. 빠르게 변화하는 보안 위협에 대응하기 위해 Anti-APT, XDR, SIEM/SOAR, Anti-DDoS, WAF, SSL 암·복호화, 웹 애플리케이션 공격 방어 등 다양한 보안 솔루션을 보유하고 있으며, Fortinet, Trellix, Logpresso, 수산아이앤티 등 국내외 유수의 보안 벤더들과 협력하여 고객 맞춤형 보안 컨설팅 및 기술 지원 서비스를 제공하고 있습니다. 특히, 당사는 고객의 네트워크 인프라를 안전하게 보호하기 위해 글로벌 리딩 보안 솔루션 뿐만 아니라 통합 로그 관리 플랫폼, 빅데이터 기반 정보보호, 보안 운영 자동화 플랫폼까지 제공하여 고객 환경에 최적화된 보안 서비스를 지원하고 있습니다.

2024년에는 기존 사업을 확장하여 보안관제센터(Security Operations Center, SOC)를 개소하였습니다. 보안관제센터는 AI/빅데이터 플랫폼 기반의 침해 위협 분석 및 대응 서비스를 제공하며, 단순한 보안 솔루션 공급을 넘어 실시간 보안 모니터링 및 장애 대응, 최신 취약점 및 위협 정보 공유, 인텔리전스 리포트 제공 등을 통해 종합적인 보안 관제 서비스를 제공합니다.

보안관제센터 주요 기능

- 보안 솔루션 실시간 모니터링 및 분석/대응

- 시스템 상태 모니터링 및 장애 대응

- AI/빅데이터 기반 침해위협 분석 서비스

- 최신 취약점 및 위협 정보 공유, 인텔리전스 리포트 제공?

당사의 보안관제센터는 최신 보안 기술을 적용한 지속적인 모니터링과 위협 분석을 통해 고객의 정보 자산을 안전하게 보호하며, "끝까지 고객을 책임진다"는 목표 아래 원격 보안관제 서비스까지 제공할 예정입니다.

[하이브리드-멀티클라우드 서비스 사업]

코로나19 팬데믹 이후 클라우드 기반의 디지털 전환이 가속화되면서, 국내 클라우드 산업 규모가 5조 원을 돌파하는 등 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 AWS, MS Azure, Dell Technologies, NHN Cloud 등 업계 선두업체와 파트너십을 체결하여, 퍼블릭과 프라이빗을 아우르는 하이브리드-멀티클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 클라우드 도입 시 가장 중요한 요소는 워크로드(애플리케이션) 특성을 정확히 파악하는 것입니다. 이에 따라, 오픈베이스는 Hybrid Cloud 및 Cloud Security 분야의 글로벌 No.1 솔루션을 기반으로 컨설팅, 설계, 구축, 빌링까지 전반적인 클라우드 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 고객의 다양한 IT 환경과 요구사항에 맞춰 다음과 같은 토탈 클라우드 서비스를 제공합니다.

- Private Cloud 컨설팅 / 구축 / 운영 서비스 ? 기업 전용 클라우드 인프라 구축 및 최적화?

- Public Cloud 컨설팅 / 구축 / 운영 서비스 ? AWS, Azure 등 주요 퍼블릭 클라우드 기반의 맞춤형 서비스 제공

- Hybrid Cloud 솔루션 & 보안 서비스 ? 퍼블릭·프라이빗 클라우드 통합 운영 및 보안 강화?

또한, 당사는 자체 운영 중인 클라우드 브리핑 센터(CBC, Cloud Briefing Center)를 통해 다양한 클라우드 솔루션의 데모 환경을 제공하고 있으며, 이를 활용하여 고객이 직접 시연을 경험할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 고객은 자원 효율성 증대, 비용 절감, 비즈니스 민첩성 향상, 운영관리 편의성 제공 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 멀티 클라우드의 본격적인 확산이 예상되는 가운데, 당사는 인프라 및 보안 등 클라우드 핵심 기술력을 강화하여 디지털 전환을 준비하는 고객에게 전문적인 IT 서비스 및 컨설팅을 제공할 예정입니다.

[IT 서비스 및 시스템 통합 사업]

당사는 2015년 서비스사업본부를 신설하며 ITO(IT Total Outsourcing) 사업에 진출하였고, 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. ITO 서비스는 최적화된 IT 프로세스 기반의 운영, IT 기획 및 고도화 방향성 수립 지원, 전문 관리 시스템을 활용한 표준화된 서비스 수행, 클라우드 운영 서비스 등을 포함하며, 고객의 시스템 운영을 대행하여 현장에서 즉각적인 요구 대응이 가능하다는 강점을 가지고 있습니다. 또한, 고객의 업무, 프로세스, IT 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 통합 유지보수, Infra SI(시스템 통합), IT 인프라 진단 컨설팅, IT 서비스 통합 관제 구축 등 정보 시스템 전반에 걸친 Total 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 당사는 경쟁사 대비 더욱 안정적이고 효율적인 IT 서비스를 지원하며, 고객의 IT 인프라 운영을 최적화하고 디지털 전환을 가속화할 수 있도록 돕고 있습니다.

2. 계열회사의 현황

1) 데이타솔루션

① 데이터 Analytics 사업

Data & AI 사업은 기업 고객의 AI 도입(AI Adoption)을 지원하는 AI/ML 모델링 및 컨설팅, AI 시스템 구축, 분석 소프트웨어 개발·판매, 교육 사업으로 구성됩니다.

AI Adoption 사업 분야에서는 기업이 보유한 방대한 내부·외부 데이터를 활용하여 AI 플랫폼을 구축하고, 분석 모델을 개발·배포·운영하는 서비스를 제공합니다. 이를 통해 분석 소프트웨어 및 플랫폼을 활용한 데이터 융합·가공·분석을 지원하며, 기업의 의사결정 최적화를 위한 인프라 구축 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. AI 플랫폼 구축 시, 기업 고객의 환경과 요구사항을 고려하여 오픈소스 기반 솔루션 또는 IBM, 삼성SDS, Dataiku, KNIME 등 국내외 주요 파트너사의 솔루션을 적용하는 맞춤형 서비스를 제공합니다. 이와 더불어, **AI/ML 모델 개발 및 운영 관리 서비스인 MAaaS(Managed Analytics as a Service)**를 제공하며, 거대언어모델(LLM)을 활용한 AI Agent 및 AI 기반 애플리케이션 개발 서비스도 수행하고 있습니다.

분석 소프트웨어 사업에서는 교육.연구 시장에서 널리 사용되는 직관적이고 활용성이 높은 IBM SPSS 제품과, SPSS를 기반으로 개발한 KoreaPlus Statistics를 공급하고 있습니다. 이와 함께, 정기/비정기 교육 프로그램 운영, 각종 교육 및 업무용 출판물 제공 등의 사업을 통해 분석 소프트웨어 활용을 극대화할 수 있도록 지원하고 있습니다. SmartPLS 등 고급 통계 분석 소프트웨어를 기반으로 사업 영역을 지속 확장하고 있습니다.

당사는 AI 및 빅데이터 교육 사업의 일환으로 '빅데이터 러닝센터'를 운영하고 있으며, 국내 최고의 실무 전문가 및 강사진을 통한 체계적인 데이터 활용 역량 교육, 다년간 검증된 실무 중심의 커리큘럼을 통해, 산업 전반에 걸쳐 필요한 데이터 분석 인재를 양성하고 있습니다. 특히, 학술 연구자를 위한 고급 통계 분석 과정, 데이터 과학자를 위한 의사결정 최적화 분석 과정 등 차별화된 교육 프로그램을 운영하여, 기업 및 연구기관이 필요로 하는 전문 인력을 육성하고 있습니다.

② 엔터프라이즈 / 인프라 사업

당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 대형 엔터프라이즈 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스를 구축하고 지원해 주고 있으며, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 엔터프라이즈 기업과 금융기관은 클라우드와 빅데이터, AI 등 다양한 IT 기술 트렌드를 선도하고 있습니다. 당사는 우수한 인적자원과 최고의 기술력을 바탕으로 한 해당 분야의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

③ 서비스 사업

당사의 B2B 디지털 전환 서비스 부문은 공공, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 DX의 일환인 기존 시스템을 클라우드 전환을 시도하는 기관에 전문적인IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM, 인프라 HW/SW 납품 설치까지 토털 서비스를 제공해 주는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다.

SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 진단, 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스에 이르기까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다.

SM은 일반 기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지 보수 사업입니다. SI 시장은 정부 및 기업의 클라우드 정책, AI 등 시장측면에서의 다양한 IT 트렌드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

④ AX/DX 사업

- (기존) DX 사업 영역

기존에 유지해왔던 클라우드 네이티브 기술(MSA, DevOps, Kubernetes 등)을 기반으로 클라우드 인프라 설계, 프라이빗, 퍼블릭, 하이브리드 PaaS 플랫폼 구축과 운영, 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발 및 배포 지원, 클라우드 기반의 애플리케이션 유지보수 및 기술 지원 서비스를 제공합니다. 이러한 사업 사례로 NH농협은행 및 계열사, 삼성전자, LG AI 연구원 등 주요 고객사와 함께 성공적인 디지털 전환 사례를 구축했습니다.

또한, 데이터 수집부터 활용까지 전체 데이터 라이프사이클을 지원하며, 금융 및 제조업에서 의사결정을 지원하는 고도화된 시스템을 제공합니다.

- (확대) AX 사업 영역

기존 DX사업영역에 생성형 AI와 데이터 플랫폼을 활용하여 고객사의 프로세스를 자동화하고 생산성을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 금융권에서는 정보계 시스템 고도화와 AI 기반 의사결정 지원, 개발자 및 운영자 Advisor 지원을 통해 경쟁력을 강화합니다.

데이타솔루션에 대한 보다 자세한 내용은 데이터솔루션의 사업보고서를 참조해 주십시오.

2) 시큐웨이브

시큐웨이브는 보안솔루션 개발 및 공급을 위해 2013년 설립되어 APT(지능형 지속위협) 공격 등의 신규 위험에 대한 차세대 네트워크 보안솔루션 및 빅데이타를 이용한 보안 분석 등에 집중해 왔습니다. 2023년 4월, F5와 총판 계약을 체결하며 고객 및 파트너들의 소프트웨어와 클라우드 전환을 위해 적극적인 활동을 펼치고 있으며, 소프트웨어와 SaaS 중심의 서비스 전환과 보안 위협에 대한 보안 솔루션 제공을 주력하고 있습니다.

3) 오픈인텔렉스

오픈인텔렉스는 서울시 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 현재 서울 지역의 오피스 임대시장은 신규공급이 부족한 반면 수요는 꾸준히 증가하고 있는 실정입니다. 최근 단순히 공실률을 넘어 품귀현상까지 빚고 있습니다. 코로나바이러스감염증 엔데믹 전환 후 사무실 복귀가 빠르게 늘어나고 임차 점유면적이 더 빠른 확대 영향과 함께 공실률은 역대 최저입니다. 더불어, 급격한 임대료 상승으로 현재는 수익률 개선이 이루어진 상태입니다. 지난 몇 년간 업무용 부동산 인허가 및 착공물량 감소 추세와 세계 여러 곳의 전쟁 발발 등 글로벌 이슈는 원자재값 상승을 부추기며 대규모 개발에 소극적인 시장환경을 조성하였습니다. 당분간 국내 오피스 시장의 경우 향후2~3년간은 오피스 공실률 추가하락과 임대료 상승의 사이클이 이어질 것이란 전망이 우세합니다. 현재 중심권역에서 이어지는 세운지구, 현대차GBC 개발 등 대규모 개발과 공급이 완료되는 2027년경까지는 낮은 공실률은 유지될 것으로 전망됩니다. 오픈인텔렉스는 강남의 핵심권역에 위치한 빌딩으로 향후 지속적인 임차수요가 있을 것으로 전망됩니다. 현재 당사는 공실률 최소화 방안으로 임차인 신용도와 계약기간에 따라 실질임대료 하향 조정에 따른 가격경쟁력 우위를 선점하며 공실률 0%를 달성하고 있습니다.

3. 조직도

조직도 251231.jpg
조직도 251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 34기 2025년 12월 31일 현재

제 33기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

주석
제 34(당)기
제 33(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

116,217,332,410

107,883,536,376

1. 현금및현금성자산
4,6
17,300,412,262

28,863,118,277

2. 단기금융상품
4,6,8
20,800,000,000

15,947,230,665

3. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,6,9,32
1,696,224,802

-

4. 매출채권
4,6,7
42,610,410,457

33,847,028,848

5. 계약자산
4,6,7,24,33
7,561,689,900

5,927,995,877

6. 기타유동금융자산
4,6,8,34
1,167,654,588

2,403,694,334

7. 기타유동자산
15
19,230,804,997

12,928,147,790

8. 재고자산
10
5,848,623,004

7,939,922,451

9. 당기법인세자산
30
1,512,400

26,398,134

Ⅱ. 비유동자산

63,626,323,598

65,233,621,035

1. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
5,6,9,32
7,404,705,719

8,033,490,208

2. 기타비유동금융자산
4,6,8
3,987,633,560

3,765,500,499

3. 기타비유동자산
15
4,132,885,265

6,590,667,283

4. 관계기업투자자산
11
1,940,353,541

1,570,506,872

5. 이연법인세자산
30
1,736,074,546

1,408,113,797

6. 유형자산
12,21,32
16,379,434,841

16,516,296,414

7. 무형자산
13
5,652,340,650

4,552,819,757

8. 투자부동산
12,14,32
22,392,895,476

22,796,226,205

자 산 총 계

179,843,656,008

173,117,157,411

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,667,321,779

64,779,850,760

1. 매입채무
4,6
28,501,980,174

30,543,893,752

2. 유동계약부채
24,33
13,615,156,907

9,751,403,676

3. 기타유동금융부채
4,6,16
7,813,832,601

7,678,139,326

4. 단기차입금
4,6,18,32
7,000,000,000

7,000,000,000

5. 유동성장기차입금
4,6,18,32
10,600,000,000

1,200,000,000

6. 기타유동부채
17
4,875,639,389

5,969,134,688

7. 당기법인세부채
30
1,846,070,664

2,132,342,401

8. 유동성리스부채
21
304,558,344

401,743,808

9. 보증충당부채
20
110,083,700

103,193,109

Ⅱ. 비유동부채

6,324,139,978

16,559,714,506

1. 비유동계약부채
24,33
3,984,546,487

3,857,429,738

2. 기타비유동금융부채
4,6,16
1,679,284,190

1,682,279,690

3. 기타비유동부채
17,19
13,052,413

-

4. 장기차입금
4,6,18,32
-

10,600,000,000

5. 이연법인세부채
30
12,551,923

-

6. 비유동리스부채
21
179,547,032

195,577,823

7. 기타장기종업원부채
19
455,157,933

224,427,255

부 채 총 계

80,991,461,757

81,339,565,266

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

85,813,184,941

78,186,677,193

1. 자본금
22
15,711,191,500

15,711,191,500

2. 자본잉여금
22
32,064,474,882

30,875,802,267

3. 기타자본항목
22,23
(9,715,206,223)

(9,583,859,350)

4. 기타포괄손익누계액
22
77,229,617

80,541,197

5. 이익잉여금
22
47,675,495,165

41,103,001,579

Ⅱ. 비지배지분
1

13,039,009,310

13,590,914,952

자 본 총 계

98,852,194,251

91,777,592,145

부 채 및 자 본 총 계

179,843,656,008

173,117,157,411

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
24,33,34,37
233,127,039,094
226,290,328,234

Ⅱ. 매출원가
26,34
178,216,609,157
176,735,187,738

Ⅲ. 매출총이익

54,910,429,937
49,555,140,496

Ⅳ. 판매비와관리비
25,26,34
46,989,217,937
42,892,916,524

Ⅴ. 영업이익
37
7,921,212,000
6,662,223,972

Ⅵ. 금융수익
6,27,37
3,480,035,416
4,488,063,274

Ⅶ. 금융비용
6,27,37
2,392,344,986
2,526,235,303

Ⅷ. 지분법이익
11,37
21,042,601
51,026,496

Ⅸ. 기타수익
6,28,37
879,723,612
812,495,630

Ⅹ. 기타비용
6,29,37
53,836,339
95,353,632

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
35,37
9,855,832,304
9,392,220,437

ⅩⅡ. 법인세비용
30
2,238,571,263
1,726,799,443

ⅩⅢ. 당기순이익

7,617,261,041
7,665,420,994

1. 지배주주지분

7,255,315,586
7,583,826,193

2. 비지배지분

361,945,455
81,594,801

ⅩⅣ. 기타포괄손익

(3,311,580)
20,469,466

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업장외화환산차이

(3,311,580)
20,469,466

ⅩⅤ. 당기총포괄이익

7,613,949,461
7,685,890,460

1. 지배주주지분

7,252,004,006
7,604,295,659

2. 비지배지분

361,945,455
81,594,801

ⅩⅥ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익
31
266
251

연 결 자 본 변 동 표

제34기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2024.1.1(전기초)
15,711,191,500
30,635,144,814
614,664,537
60,071,731
34,304,734,961
81,325,807,543
13,273,159,731
94,598,967,274

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,583,826,193
7,583,826,193
81,594,801
7,665,420,994

해외사업장외화환산차이
-
-
-
20,469,466
-
20,469,466
-
20,469,466

당기총포괄손익소계
-
-
-
20,469,466
7,583,826,193
7,604,295,659
81,594,801
7,685,890,460

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
229,235,290
229,235,290

주식선택권 소멸
-
238,619,583
(238,619,583)
-
-
-
-
-

주식선택권 행사 등
-
2,037,870
-
-
-
2,037,870
6,925,130
8,963,000

자기주식의 취득
-
-
(9,953,115,055)
-
-
(9,953,115,055)
-
(9,953,115,055)

연차배당
-
-
-
-
(785,559,575)
(785,559,575)
-
(785,559,575)

지분법 자본변동
-
-
(6,789,249)
-
-
(6,789,249)
-
(6,789,249)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
240,657,453
(10,198,523,887)
-
(785,559,575)
(10,743,426,009)
236,160,420
(10,507,265,589)

2024.12.31(전기말)
15,711,191,500
30,875,802,267
(9,583,859,350)
80,541,197
41,103,001,579
78,186,677,193
13,590,914,952
91,777,592,145

2025.1.1(당기초)
15,711,191,500
30,875,802,267
(9,583,859,350)
80,541,197
41,103,001,579
78,186,677,193
13,590,914,952
91,777,592,145

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,255,315,586
7,255,315,586
361,945,455
7,617,261,041

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(3,311,580)
-
(3,311,580)
-
(3,311,580)

당기총포괄손익소계
-
-
-
(3,311,580)
7,255,315,586
7,252,004,006
361,945,455
7,613,949,461

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
136,346,162
136,346,162

주식선택권 소멸
-
633,905,137
(129,497,356)
-
-
504,407,781
(504,407,781)
-

주식선택권 행사 등
-
554,767,478
-
-
-
554,767,478
(545,789,478)
8,978,000

연차배당
-
-
-
-
(682,822,000)
(682,822,000)
-
(682,822,000)

지분법 자본변동
-
-
(1,849,517)
-
-
(1,849,517)
-
(1,849,517)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
1,188,672,615
(131,346,873)
-
(682,822,000)
374,503,742
(913,851,097)
(539,347,355)

2025.12.31(당기말)
15,711,191,500
32,064,474,882
(9,715,206,223)
77,229,617
47,675,495,165
85,813,184,941
13,039,009,310
98,852,194,251

연
결
현 금 흐 름 표

제34기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제33(당) 기
제32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,197,398,561)

13,603,431,005

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35
(895,659,503)

15,962,470,681

2. 이자수취

870,048,964

782,669,162

3. 이자지급

(878,823,343)

(1,140,950,273)

4. 법인세납부

(292,964,679)

(2,000,758,565)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,996,283,687)

(11,163,537,977)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

597,108,212,573

60,726,415,483

(1) 단기금융상품의 감소

281,764,207,341

39,104,949,865

(2) 당기손익인식 금융자산의 처분

312,608,970,112

20,714,445,618

(3) 기타유동금융자산의 감소

2,733,333,320

793,000,000

(4) 기타비유동금융자산의 감소

1,000,000

114,020,000

(5) 유형자산의 처분

701,800

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(605,104,496,260)

(71,889,953,460)

(1) 단기금융상품의 증가

(288,022,978,133)

(43,834,922,736)

(2) 기타유동금융자산의 증가

(1,100,000,000)

(1,400,000,000)

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(311,192,449,654)

(20,174,480,026)

(4) 관계기업주식의 취득

(350,000,000)

(1,200,000,000)

(5) 유형자산의 취득

(1,114,982,855)

(968,402,256)

(6) 무형자산의 취득

(3,145,089,618)

(2,038,412,442)

(7) 기타비유동금융자산의 증가

(178,996,000)

(2,273,736,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,371,027,711)

(5,808,227,426)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

11,939,884,481

24,644,233,556

(1) 단기차입금의 증가

11,636,506,481

14,123,710,056

(2) 장기차입금의 증가

10,000,000,000

(3) 주식선택권의 행사

8,978,000

8,963,000

(4) 임대보증금의 증가

294,400,000

511,560,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,310,912,192)

(30,452,460,982)

(1) 단기차입금의 상환

(11,636,506,481)

(17,647,653,877)

(2) 유동성장기차입금의 상환

(1,200,000,000)

(1,450,000,000)

(3) 배당금의 지급

(682,684,500)

(785,422,075)

(4) 유동리스부채의 상환

(494,325,711)

(363,086,295)

(5) 임대보증금의 감소

(297,395,500)

(253,183,680)

(6) 자기주식 취득

(9,953,115,055)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,564,709,959)

(3,368,334,398)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

28,863,118,277

32,229,775,083

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,003,944

1,677,592

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

17,300,412,262

28,863,118,277

이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 34 기 (2025.01.01부터 2025.12.31까지)

제 33 기 (2024.01.01부터 2024.12.31까지)

(단위 :원 )

과 목
제34(당)기(처분예정일 : 2026.03.27)
제33(전)기(처분확정일 : 2025.03.28)

I. 미처분이익잉여금
-
35,515,864,788
-
32,103,240,013

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,352,135,813
-
26,489,423,613
-

2. 당기순이익
4,163,728,975
-
5,613,816,400
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
751,104,200
-
751,104,200

1. 이익준비금
68,282,200
-
68,282,200
-

2. 현금배당금(주석 38)
682,822,000
-
682,822,000
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
34,764,760,588
-
31,352,135,813

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제34기
제33기

주당배당금(원)
25
25

액면배당율(%)
1.05
0.99

연간배당금총액(원)
682,822,000
682,822,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 [소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제20조 [소집지와 개최방식]

①

(현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다

상법 개정에

따른 반영

제26조 [의결권의 대리행사]

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 [의결권의 대리행사]

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에

따른 반영

(신설)

제28조의2 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정에

따른 반영

제29조 [이사의 선임]

① (생략)

② (생략)

③
1
인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제29조 [이사의 선임]

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③
2
인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

표준 정관

개정에 따른

반영

제32조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

②~③ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제32조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~④ (현행과 같음)

상법 개정에

따른 반영

제34조 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

제34조 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

상법 개정에

따른 반영

제44조 [감사의 직무 등]

①~③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제32조
제3항
및 제34조의 규정을 준용한다.

제44조 [감사의 직무 등]

①~③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 제32조
제4항
및 제34조의 규정을 준용한다.

준용규정 항

이동에 따른

변경사항 반영

-

부 칙

제21조 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다

부칙 신설

-

제22조 [소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례] 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

재23조 [독립이사에 관한 적용례] ① 제28조의2, 제34조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3부의 1이상이 되도록 하여야 한다.

개정시기 규정

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송규헌
1957.04.28
미해당
미해당
특수관계인
이사회

정주영
1984.04.22
미해당
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송규헌
오픈베이스부회장
1982.01~2000.02
한국IBM
없음

2000.03~현재
오픈베이스

정주영
오픈베이스기획실 이사
2011.08~2015.09
삼성물산
없음

2016.05~2017.09
다이나코믹스

2017.10~2024.06
데이타솔루션

2024.07~현재
오픈베이스

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송규헌
-
-
-

정주영
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송규헌 사내이사]후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천[정주영 사내이사]외부 다양한 경험과 사내이사로서의 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천

확인서

확인서(송규헌) 260226.jpg
확인서(송규헌) 260226

확인서(정주영) 260226.jpg
확인서(정주영) 260226

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,032백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공식홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.openbase.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 연결대상회사를 7개 보유하고 있으며 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였으며- 사외이사, 공증법무법인, 외부감사인 등 주주총회 필수 외부 참석인원 및 기관과의 일정을 전년도 11월에 사전 조율하여 진행하고 있습니다- 그러던 중 주주총회 분산 개최 협조 요청을 전달받아 집중일을 피해 날짜 변경을 위해 노력하였으나, 상기 사항 등으로 불가피하게 당초에 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다- 향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.