DXVX — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: DXVX

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디엑스앤브이엑스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년03월13일

권 유 자:
성 명: 디엑스앤브이엑스(주)주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 173, 제1003호(가산동,엘리시아)전화번호: 02-890-8700

작 성 자:
성 명: 진혜빈부서 및 직위: 경영기획팀 / 차장전화번호: 02-890-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

,

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디엑스앤브이엑스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

,

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디엑스앤브이엑스(주)
보통주
736
0.000
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임종윤
최대주주본인
보통주
56,793,989
57.70
최대주주
등기임원

COREE Company Limited
최대주주의특수관계인
보통주
3,656,927
3.71
최대주주의특수관계인
-

송철호
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
26,317
0.03
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

유건상
등기임원
보통주
34,530
0.04
대표이사
-

권규찬
등기임원
보통주
47,557
0.05
대표이사
-

계
-
60,559,320
61.53
-
-

※ 2025.12.31기준 소유주식 수 및 소유비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진혜빈
개인
0
직원
직원
-

이한주
개인
0
직원
직원
-

정인기
개인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년12월31일 기준 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DXVX
http://www.dxvx.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로 234, 1003호(가산동, 에이스하이엔드타워 6차) ·전화번호 : 02-6964-8770 ·팩스번호 : 02-6964-8755- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 18일 ~ 3월 31일 제25기 정기주주총회 개시 전- 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 금천구 디지털로9길 65, 1508호 정오플레이스 가산점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 의료진단

<유전체진단>

당사는 산전ㆍ산후 40만 건 이상의 임상 빅데이터 DB 등 인간 유전체에 대한 국내 최고 수준의 생애 전주기 유전체 데이터를 보유하고 있습니다. 또한, 당사의 차세대 염기서열 분석기술(NGS) 및 마이크로어레이 DNA 칩의 설계-제작-생산(GMP) 관련 기술 노하우도 국내 최고 수준이라 평가하고 있습니다.당사의 대표적인 유전체 진단 서비스로는 착상 전 배아 유전체검사(지놈체크 PV, niPGT, PGT-M, ERT), 비침습적 산전 유전체 검사(지놈체크 M, MV2), CMA분석과 핵형 확진검사를 조합한 태아 유전체검사(지놈체크 K), 유산원인검사(지놈체크 A), 신생아 유전체검사(지놈체크 G, G+), 혈액 또는 구강상피세포를 통한 유전체검사(지놈체크 H), 줄기세포 분석(지놈체크 S) 등이 있으며, 이외에도 장, 구강,질, 피부 미생물을 분석하는 메타지놈(오믹체크) 검사에 이르기까지 다양한 유전체 분석서비스를 제공하고 있습니다.

최근에는 보유 기술 및 빅데이터 DB를 활용한 AI 기반의 분석기술 플랫폼을 개발하여, 각종 질환의 진단과 치료 관련 개인 맞춤형 마이크로바이옴 건강기능식품 및 신약 개발에 활용하고 있습니다.

당사는 지노믹스 CRO(Contract Research Organization, 위탁연구기관) 사업 분야로 유전체 진단 사업을 확장하고 있으며, 국내외 대형 제약사, 대학 및 유수의 연구기관과 면역세포 프로파일링, 유전체 분석 용역 등 CRO 용역계약을 확대해 나아가고 있습니다.

<체외진단>

당사는 PCR 분자진단키트, 면역신속진단키트, 진단키트 CDMO 등 다양한 분자진단키트와 시약의 개발, 제조, 판매 사업을 수행하고 있습니다. 코로나19 엔데믹 이후 코로나19 진단키트 이외의 성매개 질환, 암, 호르몬, 심장질환 및 기타 감염증, 해외 감염병 등 다양한 분야로 제품 개발 및 연구 역량을 확대 하고 있으며 식약처로부터 인정받은 체외진단의료기기 GMP공장을 보유하고있습니다.<동반진단>동반진단 서비스인 CliDex(Clinical Data expert program)를 런칭하여 다양한 제약사 및 의료계의 신약 개발에서 요구되는 동반진단 키트 개발을 위한 논의를 활발하게 진행 중에 있습니다.

(2) 헬스케어

<헬스케어>

당사는 마이크로바이옴 기반 온가족 웰빙라이프 뉴트리션 브랜드인 오브맘(Ofmom)과 생애전주기 치료보조제 덱스벡스(Dx&Vx) 시리즈 제품을 국내외 시장에 판매하고 있습니다. 당사의 헬스케어 사업은 소재 연구, 제품 개발, 생산 인프라, 판매유통을 일원화한 글로벌 밸류체인을 구축하여 생산성과 수익성, 차별성을 강화하는 경쟁력을 확보하고 있습니다.

자사 헬스케어 브랜드 제품은 국내 온/오프라인 시장과 중국을 비롯한 해외 시장에서 활발히 판매되고 있습니다. 또한, 의약품 유통 허가증(KGSP)을 보유하여 전국의 병의원과 약국에 의약품을 공급하며, 메디컬 채널에 대한 영업 네트워크를 확장하고 있습니다. 특히, 2023년에는 중국에 자회사를 설립하여 자사 헬스케어 제품과 의약품을 중국 병의원 및 약국에 공급하는 메디컬 유통 사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 비대면 진료 서비스 추진을 위해 전국 병원들과 비대면 진료 및 자문 상담 제휴를 진행하고 있으며, 병원 및 의약품 정보를 기반으로 의료 데이터 제공과 의약품 매칭 서비스도 추진 중입니다. 궁극적으로, 개인 유전체 정보와 라이프로그를 활용한 맞춤형 헬스케어 서비스로 고도화를 추진할 계획입니다.

<한국바이오팜(주)>

당사의 핵심 기술인 유전체 진단과 시너지를 낼 수 있는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 전문 업체인 한국바이오팜을 2022년 10월에 인수하였습니다. 이를 통해 마이크로바이옴 연구 성과를 신속히 제품으로 출시할 수 있게 되어 진단에서 예방까지 아우르는 개인 맞춤형 헬스케어 솔루션 제공 기반을 구축하게 되었습니다.

한국바이오팜은 2005년 GMP 인증을 받았으며, 2020년에는 HACCP, 2021년 정부지원 스마트공장 구축, 2022년 ISO22000 인증, 2023년에는 미국FDA 시설등록 및 국제사업자번호 인증, 2024년 유기가공식품인증을 받는 등 철저하게 제품품질을 관리하고 있으며, 2024년 정부지원 대기배출시설의 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치, 2025년 충북 특허출원, 중소기업 경쟁력강화 자금지원사업 선정을 통한 생산공장 증설(1개소 추가) 등 글로벌 수준에 부합하는 관리역량을 기반으로 시장을 개척하고 있습니다.

<북경디아이웨이스생물과기유한공사>중국시장 진출을 위하여 2023년 중국에 자회사를 설립하였습니다. 아지트로마이신 항생제, 건강기능식품 등 DXVX 자체 브랜드 제품을 공급하고 있으며 추가 의약품 라인업을 확대 중이며, 화장품 및 반려동물영양제 유통 및 판매사업을 확대해 나가고 있습니다.(3) 신약개발<신약개발>2024년12월 당사의 관계회사인 Oxford Vacmedix社가 재조합 중복펩타이드(ROP,Recombinant Overlapping Peptide)기술로 개발한 면역항암백신 OVM-200 기술도입계약을 체결하였으며, 자체 국내외 임상을 진행할 계획입니다. 또한 범용COVID-19백신개발을 위해 美 스탠포드대학교와 기술도입계약, 범용바이러스치료제 개발을 위해 루카에이아이셀과 공동연구계약 등을 체결하였습니다. 또한, 항암항체신약, mRNA 항암백신, 상온 초장기보관 대량생산 LNP(Lipid Nano Particle, 지질나노입자) 생산공정 플랫폼 개발기술, 정밀의료 차세대염기서열 분석(NGS, Next Generation Sequencing)기기 플랫폼 기술개발, 경구용 비만 치료제, 저분자 항암제, 펩타이드 비만 치료제 등과 관련하여 전임상 물질확보 및 개발, 타사와의 항암제 신약 공동 연구를 통한 다양한 항암 치료제 개발 등을 위해 노력하고 있으며, 2025년07월 mRNA항암백신관련 공동연구 및 기술이전계약을 체결하였습니다.

구분
내용

백신
OVM-200 항암백신
- Oxford Vacmedix의 재조합 중복 펩타이드(ROP) 백신 제조 기술로 개발된 항암 백신- OVM ROP(Recombinant Overlapping Peptide)기술 : 면역세포가 인식하기 쉽게 리컴피넌트공법으로 분자량을 크게하였음. 암세포 표면에서 생성되는 특정단백질(표적단백질)을 분석, 여러항원조각으로 나뉜 재조합 펩타이드를 생성함.- 폐암, 난소암, 유방암 등 고형암에서 과발현되는 서바이빈(Survivin)표적- Oxford Vacmedix유럽 임상1a 완료, 영국에서 임상1b 진행 중,- 2024.12 Oxford Vacmedix로부터 기술도입계약 후 임상1b/2상 준비 중, 글로벌 기술이전 계획

범용COVID-19백신

- 2024.12 美 스탠포드대학교로부터 기술도입계약
- COVID-19 스파이크 변이체를 기반으로 다양한 변이 바이러스에 대응 할 수 있는 다가백신 후보기술
및
페리틴(철분을 저장하는 세포내 단백질) 나노입자를 기반으로 다양한 COVID-19 변이 바이러스에 대응할 수 있는 백신후보기술 도입-
COVID-19 바이러스 및 COVID-19 모든 변이체에 대응하는 범용백신의 개발계획 - 글로벌임상2상 추진계획

mRNA항암백신
- 원형 및 선형 mRNA기술을 활용하여 mRNA 백신후보물질에 대한 안전성, 유효성 등 연구 (2025.07 기술수출)

Microbiome 호흡기 백신
- 마이크로바이옴 기반 호흡기질환 예방 및 치료를 위한 백신 개발- COREE SRL , 中 사천대학교 협력 중

백신과 진단
상온초장기 mRNA플랫폼
- 핵산을 상온에서 안정적으로 보관할 수 있는 기술 및 특허 보유- 핵산의 구조적 불안정성으로 인한 저온(-20℃ 혹은 -70℃ 이하)보관이 필요하며 이에 따른 고비용발생- 당사는 보유특허와 기술을 통해 핵산을 시약형태로 개발 검토 중- 시약형태 개발 및 기술 상용화 시상온 보관, 운송이 가능하게 해서 비용절감 기대

mRNA백신 대량생산플랫폼
- mRNA백신 및 치료제에 적용되는 LNP는 크기와 균일성확보가 어려움- 고품질의 균일한 LNP입자를 제조하기위해 LNP제조공정기술 개발 중

차세대 NGS플랫폼
- 기존의 NGS기술의 한계를 극복하고 저비용.고밀도, 대용량의 NGS시약의 개발이 가능한 야뉴스입자 기반 NGS플랫폼 개발 중(포항공대 협업)

신약
항암항체신약
- 암세포 내 특이적으로 발현되는 암항원에 강력한 친화성을 가진 항체를 기반으로 T/NK세포 등 면역세포를 활성화하여 암세포를 선택적으로 제거하는 First-in-Class 이중 항체 항암제 개발 중

경구용비만치료제
- 기존 주사제 불편함 해소, 복용 용이, 환자 순응도 향상, 장기치료 시 지속성 개선, 대량생산 및 상온보관이 가능한 AI기반 GLP-1 수용체 작용제 계열의 경구용 비만치료제 개발 중

주사용비만치료제
- GLP-1 기반 다중(2~3중) 작용 펩타이드 주사용 비만치료제 개발 중- 기존치료제 한계극복 및 환자 편의성 확보를 위해 주1회 이상의 DDS (drug delivery system)을 적용하는 제형으로 개발 중

범용바이러스치료제
- 광범위한 바이러스를 타깃으로 하는 펩타이드 치료제 개발 중- 2025.04 범용치료제개발기업 루카에이아이셀로부터 범용바이러스치료제 기술 도입- 바이러스 외피 지질막을 표적으로 하여 변이나 약물 내성에 영향을 받지 않고 효능 지속 기대

<에빅스젠>당사는 신규 파이프라인 확보를 위하여 2023년 6월에 (주)에빅스젠을 인수하였으며, 보유 파이프라인들은 향후 임상시험에 진입하여 신약으로서의 가능성을 확인할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

116,287,121,739

29,263,252,852

현금및현금성자산
103,434,383,529

9,614,636,257

매출채권및기타채권
6,649,105,456

8,171,831,320

재고자산
2,495,135,101

7,386,602,800

당기법인세자산
88,651,432

168,010,240

기타유동금융자산
1,784,000,000

3,106,620,000

기타유동자산
1,835,846,221

815,552,235

II. 매각예정비유동자산

-

299,173,004

III. 비유동자산

44,100,293,085

42,796,306,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,759,168,750

8,511,020,550

관계기업투자
476,441,835

-

유형자산
20,362,987,723

15,101,119,172

사용권자산
144,518,788

297,383,417

무형자산
19,427,009,269

17,322,285,938

기타비유동금융자산
474,071,227

698,878,781

기타비유동자산
-

413,545,000

이연법인세자산
456,095,493

452,073,513

자 산 총 계

160,387,414,824

72,358,732,227

부 채

I. 유동부채

21,761,153,369

18,527,119,745

매입채무및기타채무
6,246,142,430

7,315,599,227

단기차입금
12,915,000,000

7,863,150,441

유동성장기부채
2,070,150,000

2,467,500,000

당기법인세부채
4,694,901

-

기타유동금융부채
149,738,715

414,621,462

기타유동부채
375,427,323

466,248,615

II. 비유동부채

38,248,338,729

37,477,213,928

장기매입채무및기타채무
125,035,393

61,301,862

장기차입금
32,748,286,000

31,739,462,000

기타비유동금융부채
105,510,872

299,624,632

순확정급여부채
859,803,851

1,386,115,887

기타비유동부채
50,621,394

144,883,605

이연법인세부채
4,359,081,219

3,845,825,942

부 채 총 계

60,009,492,098

56,004,333,673

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

98,154,018,182

13,970,370,289

I. 자본금
49,214,716,000

24,609,716,000

II. 기타불입자본
189,486,438,986

116,492,997,475

III. 기타자본구성요소
4,455,494,452

(6,440,159,013)

IV. 결손금
(145,002,631,256)

(120,692,184,173)

비지배지분

2,223,904,544

2,384,028,265

자 본 총 계

100,377,922,726

16,354,398,554

자 본 과 부 채 총 계

160,387,414,824

72,358,732,227

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

29,481,119,400

33,946,577,478

II. 매출원가

23,261,514,700

28,807,717,329

III. 매출총이익

6,219,604,700

5,138,860,149

IV. 판매비와관리비

24,540,979,893

26,735,453,094

V. 영업손실

(18,321,375,193)

(21,596,592,945)

VI. 영업외손익

(6,092,024,184)

(34,330,376,443)

관계기업투자이익
-

-

관계기업투자손실
2,353,371,165

-

금융수익
178,769,803

366,217,831

금융비용
3,459,142,053

9,547,817,027

기타영업외수익
178,935,985

110,562,277

기타영업외비용
637,216,754

25,259,339,524

VII. 법인세비용차감전순손익

(24,413,399,377)

(55,926,969,388)

VIII. 법인세비용(수익)

89,390,381

(3,324,634,061)

IX. 계속영업손익

(24,502,789,758)

(52,602,335,327)

X. 중단영업손익

1,246,154,885

1,118,431,979

XI. 당기순손실

(23,256,634,873)

(51,483,903,348)

지배기업 소유주지분
(23,115,632,066)

(47,034,176,652)

계속영업손익
(24,361,786,951)

(48,152,608,631)

중단영업손익
1,246,154,885

1,118,431,979

비지배지분
(141,002,807)

(4,449,726,696)

계속영업손익
(141,002,807)

(4,449,726,696)

중단영업손익
-

-

XII. 기타포괄손익

9,709,442,658

(2,082,961,372)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
9,665,270,020

(2,853,373,714)

확정급여부채의 재측정요소
725,556,365

(35,633,464)

기타포괄손익인식금융자산 평가손익
2,987,036,400

(2,817,740,250)

기타포괄손익인식금융자산 처분손익
1,261,124,816

-

유형자산 재평가잉여금
4,837,872,599

-

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세 효과
(146,320,160)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
44,172,638

770,412,342

해외사업환산손익
44,172,638

770,412,342

XIII. 당기총포괄손실

(13,547,192,215)

(53,566,864,720)

지배기업 소유주지분
(13,414,793,618)

(49,107,631,107)

비지배지분
(132,398,597)

(4,459,233,613)

XIV. 주당순손실

계속영업 기본 및 희석주당손실

(492)

(1,340)

중단영업 기본 및 희석주당손실

25

31

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소 계

2024.01.01 (전기초)
15,109,716,000
84,088,688,013
(4,392,831,105)
(73,631,880,974)
21,173,691,934
7,622,801,382
28,796,493,316

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(47,034,176,652)
(47,034,176,652)
(4,449,726,696)
(51,483,903,348)

순확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(26,126,547)
(26,126,547)
(9,506,917)
(35,633,464)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
(2,817,740,250)
-
(2,817,740,250)
-
(2,817,740,250)

해외사업환산손익
-
-
770,412,342
-
770,412,342
-
770,412,342

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권의 소멸
-
200,446,360
-
-
200,446,360
(231,190,025)
(30,743,665)

종속기업지분변동
-
99,242,739
-
-
99,242,739
(548,349,479)
(449,106,740)

전환사채의 재매입
-
173,561,890
-
-
173,561,890
-
173,561,890

유상증자
9,500,000,000
31,931,058,473
-
-
41,431,058,473

41,431,058,473

2024.12.31 (전기말)
24,609,716,000
116,492,997,475
(6,440,159,013)
(120,692,184,173)
13,970,370,289
2,384,028,265
16,354,398,554

2025.01.01 (당기초)
24,609,716,000
116,492,997,475
(6,440,159,013)
(120,692,184,173)
13,970,370,289
2,384,028,265
16,354,398,554

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,115,632,066)
(23,115,632,066)
(141,002,807)
(23,256,634,873)

순확정급여제도 재측정요소
-
-
-
570,631,995
570,631,995
8,604,210
579,236,205

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
6,013,608,228
(1,765,447,012)
4,248,161,216
-
4,248,161,216

유형자산 재평가잉여금
-
-
4,837,872,599
-
4,837,872,599
-
4,837,872,599

해외사업환산손익
-
-
44,172,638
-
44,172,638
-
44,172,638

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
24,605,000,000
73,004,704,000
-
-
97,609,704,000
-
97,609,704,000

종속기업지분변동
-
(11,262,489)
-
-
(11,262,489)
(10,438,011)
(21,700,500)

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
(17,287,113)
(17,287,113)

2025.12.31 (당기말)
49,214,716,000
189,486,438,986
4,455,494,452
(145,002,631,256)
98,154,018,182
2,223,904,544
100,377,922,726

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(14,756,067,669)
(20,025,820,770)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,545,529,245)
(17,825,055,672)

이자의 수취
135,988,533
163,751,497

배당금의 수취
57,799,800
-

이자의 지급
(2,449,853,175)
(1,636,488,753)

법인세환급(납부)
45,526,418
(728,027,842)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,106,139,906
984,629,658

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,000,013,016
-

관계기업투자주식의 취득
(2,416,268,000)
-

유형자산의 취득
(998,432,472)
(637,874,367)

유형자산의 처분
4,235,651
31,029,795

무형자산의 취득
(2,513,942,572)
(196,024,236)

무형자산의 처분
369,260,933
-

정부보조금의 수취
114,593,683
48,945,850

단기대여금의 증가
-
(1,755,200,000)

단기대여금의 감소
1,286,680,000
320,000,000

기타유동금융자산의 증가
(12,507,120)
(1,500,000,000)

기타유동금융자산의 감소
126,250,567
5,009,680,000

기타비유동금융자산의 증가
(71,760,780)
(266,840,004)

기타비유동금융자산의 감소
218,017,000
344,457,620

기타비유동자산의 증가
-
(413,545,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
102,424,160,347
20,867,267,910

유상증자
97,609,704,000
41,431,058,473

단기차입금의 차입
14,952,713,309
3,038,150,441

단기차입금의 상환
(9,900,863,750)
(2,540,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(787,730,000)

장기차입금의 차입
2,220,000,000
25,118,008,000

전환금융상품의 상환
-
(44,344,004,093)

장기차입금의 상환
(2,085,260,000)
-

리스부채의 상환
(350,432,712)
(599,108,171)

비지배지분의 감소
(21,700,500)
(449,106,740)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과
45,514,688
259,204,173

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
93,819,747,272
2,085,280,971

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
9,614,636,257
7,529,355,286

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
103,434,383,529
9,614,636,257

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

디엑스앤브이엑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

105,638,660,942

18,504,051,692

현금및현금성자산
100,225,926,120

7,296,295,571

매출채권및기타채권
2,085,144,383

4,152,641,408

재고자산
1,333,302,090

5,058,232,373

당기법인세자산
65,411,200

21,309,720

기타유동금융자산
1,584,000,000

1,599,000,000

기타유동자산
344,877,149

376,572,620

II. 비유동자산

35,854,620,385

35,196,240,566

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,759,168,750

8,511,020,550

종속기업및관계기업투자
19,315,849,237

20,039,911,481

유형자산
9,426,218,024

5,624,139,124

사용권자산
39,719,288

-

무형자산
2,504,507,554

-

기타비유동금융자산
1,809,157,532

594,726,899

기타비유동자산
-

413,545,000

이연법인세자산
-

12,897,512

자 산 총 계

141,493,281,327

53,700,292,258

부 채

I. 유동부채

15,886,076,620

11,794,781,254

매입채무및기타채무
4,565,741,260

3,732,162,330

단기차입금
11,000,000,000

6,198,150,441

기타유동금융부채
150,095,571

253,669,916

기타유동부채
170,239,789

1,610,798,567

II. 비유동부채

29,144,688,260

28,945,269,322

장기매입채무및기타채무
125,035,393

61,301,862

장기차입금
27,970,216,000

27,493,482,000

기타비유동금융부채
60,258,106

133,651,927

순확정급여부채
859,803,851

1,217,831,067

기타비유동부채
29,294,897

39,002,466

이연법인세부채
100,080,013

-

부 채 총 계

45,030,764,880

40,740,050,576

자 본

I. 자본금
49,214,716,000

24,609,716,000

II. 기타불입자본
187,237,355,142

114,232,651,142

III. 기타자본구성요소
4,738,726,003

(6,145,464,914)

IV. 결손금
(144,728,280,698)

(119,736,660,546)

자 본 총 계

96,462,516,447

12,960,241,682

자 본 과 부 채 총 계

141,493,281,327

53,700,292,258

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

17,200,192,669

18,933,541,789

II. 매출원가

13,766,502,220

18,286,151,361

III. 매출총이익

3,433,690,449

647,390,428

IV. 판매비와관리비
19,729,283,316

19,716,379,070

V. 영업손실

(16,295,592,867)

(19,068,988,642)

VI. 영업외손익

(7,534,554,903)

(29,671,065,397)

종속기업및관계기업투자이익
-

848,261,239

종속기업및관계기업투자손실
3,580,829,726

18,064,862,936

금융수익
145,924,365

279,631,214

금융비용
3,614,892,731

10,572,702,768

기타영업외수익
101,495,892

53,177,666

기타영업외비용
586,252,703

2,214,569,812

VII. 법인세비용차감전순손실

(23,830,147,770)

(48,740,054,039)

VIII. 법인세비용(수익)

(33,342,635)

(12,897,512)

IX. 계속영업손익

(23,796,805,135)

(48,727,156,527)

X. 중단영업손익

-

122,388,907

XI. 당기순손실

(23,796,805,135)

(48,604,767,620)

XII. 기타포괄손익

9,689,375,900

(1,773,765,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,623,481,616

(2,544,177,698)

확정급여부채의 재측정요소
700,096,457

(10,173,556)

기타포괄손익인식금융자산 평가손익
2,987,036,400

(2,817,740,250)

기타포괄손익인식금융자산 처분손익
1,261,124,816

유형자산 재평가잉여금
3,804,688,405

지분법자본변동
-

299,689,099

지분법이익잉여금변동
16,855,698

(15,952,991)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 효과
(146,320,160)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,065,894,284

770,412,342

지분법자본변동
1,065,894,284

770,412,342

XIII. 당기총포괄손익

(14,107,429,235)

(50,378,532,976)

XIV. 주당순손익

계속사업 기본 및 희석주당손익

(481)

(1,356)

중단영업 기본 및 희석주당손익

-

3

자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
기타자본잉여금
소 계

2024.01.01(전기초)
15,109,716,000
67,380,359,773
6,016,886,482
(10,126,875)
8,740,911,399
82,128,030,779
(4,397,826,105)
(71,105,766,379)
21,734,154,295

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(48,604,767,620)
(48,604,767,620)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(10,173,556)
(10,173,556)

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
(2,817,740,250)
-
(2,817,740,250)

지분법자본변동 및 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
1,070,101,441
(15,952,991)
1,054,148,450

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 재매입
-
-
(6,016,886,482)
-
6,190,448,372
173,561,890
-
-
173,561,890

유상증자
9,500,000,000
31,931,058,473
-
-
-
31,931,058,473
-
-
41,431,058,473

2024.12.31(전기말)
24,609,716,000
99,311,418,246
-
(10,126,875)
14,931,359,771
114,232,651,142
(6,145,464,914)
(119,736,660,546)
12,960,241,682

2025.01.01(당기초)
24,609,716,000
99,311,418,246
-
(10,126,875)
14,931,359,771
114,232,651,142
(6,145,464,914)
(119,736,660,546)
12,960,241,682

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(23,796,805,135)
(23,796,805,135)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
553,776,297
553,776,297

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
6,013,608,228
(1,765,447,012)
4,248,161,216

유형자산 재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
3,804,688,405
-
3,804,688,405

지분법자본변동 및 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
1,065,894,284
16,855,698
1,082,749,982

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
24,605,000,000
73,004,704,000
-
-
-
73,004,704,000
-
-
97,609,704,000

2025.12.31(당기말)
49,214,716,000
172,316,122,246
-
(10,126,875)
14,931,359,771
187,237,355,142
4,738,726,003
(144,728,280,698)
96,462,516,447

현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(12,436,023,789)
(17,804,143,436)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,493,755,515)
(16,702,548,890)

이자의 수취
74,976,041
138,420,299

이자의 지급
(2,108,438,635)
(1,229,877,265)

배당금의 수취
1,135,295,800
-

법인세의 환급(납부)
(44,101,480)
(10,137,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,206,989,869
775,460,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,000,013,016
-

종속기업의 취득
(21,700,500)
(449,106,740)

관계기업의 취득
(2,416,268,000)
-

유형자산의 처분
-
28,727,992

유형자산의 취득
(225,936,758)
(276,289,508)

무형자산의 취득
(2,513,942,572)
(113,420,086)

정부보조금의 수취
114,593,683
45,055,850

기타유동금융자산의 증가
-
(1,500,000,000)

기타유동금융자산의 감소
15,000,000
4,990,000,000

기타비유동자산의 증가
-
(413,545,000)

기타비유동금융자산의 증가
(2,141,674,000)
(1,879,738,230)

기타비유동금융자산의 감소
396,905,000
343,776,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
102,159,370,383
21,984,508,256

유상증자
97,609,704,000
41,431,058,473

단기차입금의 차입
14,702,713,309
2,038,150,441

단기차입금의 상환
(9,900,863,750)
(1,840,000,000)

장기차입금의 차입
-
25,118,008,000

전환금융상품의 상환
-
(44,344,004,093)

리스부채의 상환
(252,183,176)
(418,704,565)

IV. 현금및현금성자산의 증가
92,930,336,463
4,955,825,598

V. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(705,914)
10,657,731

VI. 기초 현금및현금성자산
7,296,295,571
2,329,812,242

VII. 기말 현금및현금성자산
100,225,926,120
7,296,295,571

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 25 기 2025.12.31현재

제 24 기 2024.12.31 현재

(단위 :천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

1. 전기이월미처리결손금
(119,736,661)
(71,105,766)

2. 순확정급여제도의 재측정요소
553,776
(10,174)

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(1,765,447)
-

4. 지분법이익잉여금
16,856
(15,953)

5. 당기순손실
(23,796,805)
(48,604,768)

합 계
(144,728,280)
(119,736,661)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(144,728,280)
(119,736,661)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제12조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

감사폐지

제26조 (소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제26조 (소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사폐지

신설

제27조 (소집지)

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 주주총회를 개최할 수 있다.

* 27조 2항은 부칙에 따라 2027.1.1.부터 적용

제36조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 1인 이상의 사외이사를 둘 수 있다.

제36조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 1인 이상의 독립이사를 둘 수 있다.

② 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

* 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석

* 36조 2항은 부칙에 따라 2027.7.23.부터 적용

제40조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사폐지

제42조 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제42조 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

* 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석

제43조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사폐지

제45조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사폐지

제46조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 연구개발위원회

3. 내부거래위원회

제46조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 연구개발위원회

3. 내부거래위원회

4. 감사위원회

감사위원회 신설

제6장 감사

제50조 (감사의 수)~

제55조 (감사의 보수와 퇴직금)

삭제
감사폐지

신설

제6장 감사위원회

제50조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사로 한다. 독립이사가

아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야한다.

③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수있다.

⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상 의수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

* 감사위원회 신설

* 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석

* 50조 7항은 부칙에 따라 2026.7.23.부터 적용

신설

제51조 (감사위원회 위원장의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정하여야 하며, 위원장은 독립이사이어야 한다.

* 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석

신설

제52조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사

회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수

있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대

하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를

하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회

사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이

사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구

할 수있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아

니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

신설

제53조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감

사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제56조 (사업연도)
제54조 (사업연도)
조항 변경

제57조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다

제55조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다

감사폐지 및 감사위원회 신설

제58조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사폐지 및 감사위원회 신설

제59조 (이익금의 처분)
제57조 (이익금의 처분)
조항 변경

제60조 (이익배당)④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제57조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제58조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

조항 변경

(해당 없음)

부 칙 (2026. 3. 31.)

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 단, '사외이사'를 '독립이사'로 호칭하는 변경 사항은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 그 전까지 본 정관의 '독립이사'는 '사외이사'를 의미한다.

제2조 (감사 폐지) 본 정관 시행과 동시에 기존 감사는 폐지되며, 당시 재임 중인 감사의 임기는 종료된 것으로 본다.

제3조 27조 2항은 2027년 1월1일부터 시행한다.

제4조 36조 2항은 2027년 7월 23일부터 시행한다.

제5조 50조 7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호의안 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 권규찬 선임의 건 제3-2호의안 사내이사 이용구 선임의 건제4호의안 사외이사 선임의 건 제4-1호의안 사외이사 박경운 선임의 건제5호의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호의안 감사위원이되는 사외이사 라현주 선임의 건 제5-2호의안 감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권규찬
1970.07.31
사내이사
-
회사 대표이사
이사회

이용구
1966.07.24
사내이사
-
없음
이사회

박경운
1969.04.15
사외이사
-
없음
이사회

라현주
1965.10.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

정석호
1965.08.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권규찬
디엑스앤브이엑스대표이사
2023 ~ 현재2009 ~ 20232008 ~ 2009
디엑스앤브이엑스 대표이사한미약품 글로벌사업본부장대웅제약 연구실장
없음

이용구
한국바이오팜 대표이사
2025 ~ 현재2023 ~ 20252021 ~ 20212009 ~ 2019

한국바이오팜 대표이사
디엑스앤브이엑스 대표이사
COREE Company Limited 부사장
북경룬메이캉(한미약품관계사)
헬스케어사업부 대표

없음

박경운

교수

(MD, PhD)

2003 ~ 현재

2005 ~ 현재

2014 ~ 현재

2018 ~ 2021

2025 ~ 현재

분당서울대학교병원 교수

서울대학교 의과대학 교수

분당서울대학교병원 IRB 위원장

서울대학교 의과대학 학생부학장

대한혈액성분치료학회 회장

없음

라현주
공인회계사

2011 ~ 현재

1996 ~ 2010

1993 ~ 1996

1989 ~ 1993

한울회계법인 공인회계사

삼일회계법인 파트너

국방부 전력계획관실(중위)

안건회계법인 팀장

없음

정석호
한국의결권자문 대표이사

2025 ~ 현재

2025 ~ 현재

2024 ~ 2025

2020 ~ 2025

2022 ~ 2024

㈜한국의결권자문 대표이사

한양대학교 특임교수

한국IR협의회 회장

대신경제연구소 자문위원

한국거래소 본부장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박경운>바이오 및 체외진단 관련 전문가로서 지난 임기동안 회사의 주요 의사결정에 전문적인 자문역할을 수행하였습니다. 향후에도 의료현장의 임상경험을 바탕으로 회사의 신약개발 및 헬스케어 사업전반에 걸친 자문을 수행하겠으며, 사외이사로서 상법 및 관련 법령에 따른 의무를 성실히 준수하며 독립적인 감시와 전문적인 자문역할을 수행하겠습니다.<라현주>회계 및 재무분야의 전문성과 실무경험을 바탕으로 회사의 재무투명성을 제고하고, 독립적이고 실효성 있는 내부회계관리제도 운영을 감독하겠습니다. 신약개발 기업의 특성을 고려한 리스크 관리 및 준법경영지원을 통해 기업경영의 안정성을 확보를 위해 지원하겠습니다. 또한 사외이사로서 상법 및 관련 법령에 따른 의무를 성실히 준수하며 독립적인 감시와 전문적인 자문역할을 수행하겠습니다.<정석호>자본시장 및 리스크 관리, 기업지배구조 분야에서의 경험과 전문성을 바탕으로 디엑스앤브이엑스의 내부통제 체계를 공고히 하고 시장과 투자자가 신뢰할 수 있는 투명한 경영환경 조성을 지원하겠습니다. 또한, 사외이사로서 상법 및 관련 법령에 따른 의무를 성실히 준수하며 독립적인 감시와 전문적인 자문역할을 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권규찬>상기후보자는 풍부한 바이오 연구, 글로벌 인허가 경험과 사업개발 전문성을 바탕으로 당사의 신약개발전략을 진두지휘하며 당사의 기술이전 등 사업성과를 창출해왔습니다. 회사의 사내이사이자 대표이사로서 축적된 성과와 리더쉽을 바탕으로 미래사업 지속성을 확보하고 경영안정체계를 구축하여 당사의 기업가치제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다. <이용구>상기후보자는 헬스케어제품 관련 제조,영업 등 사업운영 전반에 걸친 풍부한 실무경험과 전문성을 바탕으로 회사 헬스케어사업부문의 체계화 및 사업고도화를 이끌어 시너지를 창출하고 미래성장동력을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.<박경운>상기 후보자는 바이오 및 체외진단 분야 의 깊은 학식과 의료현장의 실무경험을 바탕으로 지난 임기동안 회사의 주요의사결정에 중요한 자문을 수행에 왔으며 향후에도 회사 사업 전반에 걸쳐 전문적인 자문 및 독립적인 감시직무 수행을 통해 회사의 경영과 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.<라현주>상기 후보자는 공인회계사로서 회계 및 재무분야의 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 재무관련 주요사항을 선제적으로 점검하고 투명한 경영환경 조석을 위한 독립적인 감시 및 자문역할을 수행할것으로 판단되어 추천합니다.<정석호>상기 후보자는 한국거래소 , 의결권자문사 대표 등 자본시장 핵심분야에서 축적한 전문성과 실무경험을 바탕으로 회사의 경영투명성을 제고하고, 시장 및 투자자와의 신뢰를 공고히 하는데 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서 (박경운)_1.jpg
사외이사 확인서 (박경운)_1

사외이사 확인서(정석호)_1.jpg
사외이사 확인서(정석호)_1

확인서_권규찬_1

확인서_라현주_1

확인서_이용구_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호의안 감사위원이되는 사외이사 라현주 선임의 건 제5-2호의안 감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건제6호의안 감사위원 선임의 건 제6-1호의안 감사위원회 위원 박경운 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박경운
1969.04.15
사외이사
-
없음
이사회

라현주
1965.10.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

정석호
1965.08.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경운

교수

(MD, PhD)

2003 ~ 현재

2005 ~ 현재

2014 ~ 현재

2018 ~ 2021

2025 ~ 현재

분당서울대학교병원 교수

서울대학교 의과대학 교수

분당서울대학교병원 IRB 위원장

서울대학교 의과대학 학생부학장

대한혈액성분치료학회 회장

없음

라현주
공인회계사

2011 ~ 현재

1996 ~ 2010

1993 ~ 1996

1989 ~ 1993

한울회계법인 공인회계사

삼일회계법인 파트너

국방부 전력계획관실(중위)

안건회계법인 팀장

없음

정석호
한국의결권자문 대표이사

2025 ~ 현재

2025 ~ 현재

2024 ~ 2025

2020 ~ 2025

2022 ~ 2024

㈜한국의결권자문 대표이사

한양대학교 특임교수

한국IR협의회 회장

대신경제연구소 자문위원

한국거래소 본부장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박경운>상기 후보자는 바이오 및 체외진단 분야이 깊은 학식과 의료현장의 실무경험을 바탕으로 실효성있는 경영감시기능을 수행할 감사위원 적임자로 판단되어 추천합니다.<라현주>상기후보자는 공인회계사로서 회계및 재무분야의 전문지시과 실무경험을 보유하고있는 전문가로서 회계투명성을 제고하고 독립적인 감독역할을 수행하는 감사위원으로 판단되어 추천합니다.<정석호>상기후보자는 자본시장 핵심분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 경영투명성을 제고하고 독립적인 감사직무와 준법경영을 지원할 감사위원으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서 (박경운)_1.jpg
사외이사 확인서 (박경운)_1

사외이사 확인서(정석호)_1.jpg
사외이사 확인서(정석호)_1

확인서_라현주_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
866,531,874

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

(전기)최고한도액은 2025년03월28일 제24기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 총액이며, (전기)실제지급된보수총액은 당해 사업연도 중 신규선임, 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.(전기)이사의수(사외이사수)는 2025년12월31일 기준 등기이사의 수입니다.