오성첨단소재 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 오성첨단소재

주주총회소집공고
6.0
오성첨단소재㈜

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 석암로 17길 104

(전 화) 063-839-5000

(홈페이지)http://www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이호권

(전 화) 063-839-5000

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 30일(월) 오전 09시2. 장소 : 전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관3. 회의목적사항

[보고안건]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안: 사업목적 추가

제3-2호 의안: 액면가액 변경

제3-3호 의안: 상법 개정 관련 정관 정비

제4호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

5-1. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 18일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법: 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5-2. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다. 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지「www.osungam.com」 내 공지사항에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

[주주총회 참석시 준비물] - 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 참석 대리인의 신분증

2026년 03월 13일

오성첨단소재 주식회사 대표이사 김 유 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정찬섭(주1)(출석률: 96%)
김민수(주1)(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2025-01-03
금전대여의 건
-
-

2
2025-01-15
유상증자 결정의 건(정정)
-
-

3
2025-02-12
2024년(제31기) 감사전 별도 재무제표 승인의 건
-
-

4
2025-02-12
내부회계관리제도 평가보고의 건
-
-

5
2025-02-20
타법인 주식 취득의 건
-
-

6
2025-02-26
2024년(제31기) 감사전 연결 재무제표 승인의 건
-
-

7
2025-03-12
제31기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
-
-

8
2025-03-27
유형자산 처분의 건(정정)
참석
-

9
2025-03-31
유상증자 결정의 건(정정)
-
-

10
2025-04-01
투명경영위원회 위원선임 및 이사회 의장 선임의 건
참석
참석

11
2025-04-04
주식소각 결정의 건
참석
참석

12
2025-04-21
타법인 주식 처분의 건
참석
참석

13
2025-05-08
한도거래 약정의 건
참석
참석

14
2025-06-11
타법인주식 취득의 건(양수도계약)
참석
참석

15
2025-06-11
타법인주식 취득의 건(장내매수)
참석
참석

16
2025-06-12
주권관련 사채권 처분의 건
참석
참석

17
2025-08-05
출자의향서 제출의 건
참석
참석

18
2025-08-22
조합 추가 출자의 건
참석
참석

19
2025-08-26
타법인주식 취득의 건
참석
참석

20
2025-09-18
유상증자 결정의 건
참석
참석

21
2025-09-18
전환사채 발행결정의 건
참석
참석

22
2025-09-30
전환사채 발행결정의 건
참석
참석

23
2025-10-14
전환사채 발행결정의 건(정정)
참석
참석

24
2025-10-14
조합 추가 출자의 건
참석
참석

25
2025-10-22
전환사채 발행결정의 건(정정)
참석
참석

26
2025-10-27
전환사채 매수선택권 행사자 지정의 건
참석
참석

27
2025-11-05
제32기 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
참석
참석

28
2025-11-07
신규법인 설립(출자)의 건
참석
참석

29
2025-11-14
타법인주식 처분의 건
참석
참석

30
2025-12-05
제32기 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인 정정의 건
참석
참석

31
2025-12-11
합병계약 체결의 건
참석
참석

32
2025-12-15
금전대여의 건
참석
참석

33
2025-12-16
금전대여의 건
참석
참석

34
2025-12-18
유형자산 양도 결정의 건
참석
참석

(주1) 2025년 03월 27일 제31기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영 위원회
4명
2025-01-03
금전대여의 건
가결

2025-04-01
위원장 선임의 건
가결

2025-06-11
타법인주식 취득의 건
가결

2025-09-18
전환사채 발행결정의 건
가결

2025-09-30
전환사채 발행결정의 건
가결

2025-12-16
금전대여의 건
가결

2025-12-18
유형자산 양도결정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
50
25
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액으로 제31기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 2025년 12월 31일 현재 5개의 종속회사를 포함하고 있습니다.

(1) 오성첨단소재 주식회사
당사는 디스플레이用 보호/기능성필름 삼성SDI 外 디스플레이用 필름의 제조업을 영위하고 있으며, 2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였습니다. 연간 생산CAPA는 123,581,700㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

(2) 카나비스메디칼 주식회사 종속회사인 카나비스메디칼에서는 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발업을 영위하고 있으며, 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 설립하였습니다. 현재 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하고 있으며, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 주식회사 더블라썸묵동 종속회사인 더블라썸 묵동은 부동산 개발 및 매매, 임대업을 영위하고 있으며, 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인 더블라썸묵동을 인수하였습니다. 2021년 12월 먹골역에 칼튼테라스를 완공, 주택과 상가부문을분양하였습니다.(4) 에스파이낸셜대부 주식회사 종속회사인 에스파이낸셜 대부는 대부업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2020년 8월 27일 설립하였습니다.(5) 천지해운 주식회사 종속회사인 천지해운은 국제물류주선업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2024년 04월 04일 지분 100%를 인수하였습니다. 30년 이상의 업력을 바탕으로 다양한 거래처를 확보하고 있으며, 오성첨단소재 그룹에 편입됨으로서 그룹사 간 시너지가 클 것으로 기대합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였으며 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

당사는 일본등 외국에 의존하던 PET보호필름의 국산화에 성공하여 제품화 하였고, 2006년도부터 국내와 중국,대만 등으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 특히, PET보호필름은 품질과 가격에서 경쟁우위를 가지고 있기 때문에 국내외 시장개척에 주력상품으로써의 역할을 수행하고 있습니다.

또한 당사는 제품생산에 있어 클린도 유지에 최선을 다함으로써 국내 어떤 업체보다도 우수한 크린룸 상태를 유지하고 있으며, 우수한 인력과 최신 설비로 타사의 제품에 비교하여 품질과 가격면에서 장점을 가지고 있습니다.

향후 당사는 국내와 외국의 유수한 생산업체와 경쟁할 수 있는 주요 메이커 진입을 목표로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

기능성 광학 필름의 경우 FPD용 부재 필름으로 사용되기 때문에 공식적인 자료가 없는 상황으로 시장점유율은 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업은 급성장이라는 이면에 호황과 불황의 주기적인 반복을 통해, 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 이루어졌으며, 시장 요구 상황은 더욱 대형화, 고기능화, 고성능화가 되어 지고 있습니다. 시장의 요구상황에 따라 당사의 디스플레이 필름부문은 시장의 특성을 정확히 파악하여 요구을 충족시키기 위한 노력이 필요합니다.

<시장의 특성 요약>

- 주기적 시장 상황에 따라 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 필요한 장치 산업

- 규모의 경제 및 학습효과가 큰 산업- 전,후방산업의 공동 발전이 필요한 산업

- 고난이도 생산기술등이 필요한 기술 집약적 산업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[의료용 마리화나]

당사는 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 카나비스메디칼을 설립하고 종속회사로 편입하였습니다. 카나비스메디칼은 인체에 유익한 마리화나 주요성분, 특히 CBD를 중심으로 한 카나비노이드(cannabinoid)의 연구·개발하고 있으며, 향후 국내 마리화나 관련 제품의 상용화가 입법화가 될 경우 의료용 치료제, 식의약품, 뷰티용 제품등의 시장진출을 목표로 하고 있습니다.

① 종속회사의 명칭 : 카나비스메디칼 주식회사

② 회사의 위치 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 22번길 8

③ 주요사업내용 : 생명공학 및 생식의학 관련 의약품 연구개발 등④ 연구 성과

일자
내용

2020.02
학술지 논문 게재(Cannabis and Cannabinoid Research)-해마 뉴런 배양 시 과산화수소에 대한 칸나비디올(CBD)의 신경보호 효과 (Neuroprotective Effect of Cannabidiol Against Hydrogen Peroxidein Hippocampal Neuron Culture)

2021.02
특허 취득-산화적 스트레스에 대한 칸나비디올의 신경세포 보호 효과 평가 방법 및 칸나비디올을 유효성분으로 포함하는 신경퇴행성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물

2022.05
특허 취득- 신경세포 배양용 플랫폼 및 이의 제조방법

⑤ 연구 계획 - 2021년 04월 한국과학기술원(KAIST)와 카나비디올의 추가 연구를 위해 연구계약을 체결하였습니다.

구분
내용

연구기간
2021년 04월부터 2026년 03월까지

연구목표
신경퇴행성 질환 예방ㆍ치료를 위한 카나비디올의 뇌세포 영향 연구

성과목표
논문투고 8건, 특허출원 6건

[역세권2030청년주택사업]

해당사업은 서울시가 역세권 규제를 풀고 심의,허가 절차를 간소화해 청년들에게 임대주택을 제공, 청년들의 심각한 주거난을 해소하기 위해 진행한 정책사업입니다.

회사는 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인㈜더블라썸묵동을 인수하였고, 2021년 말 완공하였습니다. 현재 주택부문은 분양이 완료 되었고, 상가부문 일부를 분양중에 있습니다.

①종속회사의 명칭 : 주식회사 더블라썸묵동

②사업 대상의 위치 : 서울특별시 중랑구 묵동 176-39외 3필지(7호선 먹골역 1번출구)

③용도 : 주상복합아파트, 근린생활시설

④규모 : 지하5층~지상15층 주상복합임대아파트 235세대

⑤면적 : 대지 1,978.20㎡(598.4py), 총 연면적 17,374,97㎡(5,255.9py)

⑥완공 : 2021년 11월 25일 - 홈페이지 : 칼튼테라스(https://carltonterrace.modoo.at)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제32(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제31(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기말
제31(전)기말

자산

유동자산

163,794,869,947
125,475,855,816

현금및현금성자산

3,4,5,32,34
119,386,860,817
82,207,564,002

단기기타금융자산

3,4,7,34
2,901,483,960
8,998,361,135

매출채권

3,4,6,31,34
28,578,667,907
21,392,833,957

단기기타채권

3,4,6,31,34
3,744,190,880
2,853,488,788

재고자산

8
8,593,948,040
8,747,177,218

당기법인세자산

18,047,420
44,939,200

기타유동자산

9
571,670,923
1,231,491,516

비유동자산

178,601,117,592
171,609,931,292

장기기타금융자산

3,4,7,32,34
874,675,241
3,988,092,332

당기손익-공정가치측정 금융자산

3,4,7,31,34
767,828,379
2,598,607,073

장기기타채권

3,4,6,31,34
812,598,040
2,022,217,582

관계기업에 대한 투자자산

10,21,31
87,586,858,916
60,973,919,754

유형자산

12,14,32
30,896,507,870
32,081,950,011

무형자산

13
235,960,327
241,807,604

이연법인세자산

28
11,219,386,030
4,950,260,652

투자부동산

11
46,207,302,789
46,847,364,041

매각예정비유동자산

35
-
17,905,712,243

자산총계

342,395,987,539
297,085,787,108

부채

유동부채

30,160,352,424
20,413,158,749

매입채무

3,4,15,34
8,996,229,655
8,535,334,630

리스부채

3,4,14,30,34
193,835,115
156,012,491

단기기타채무

3,4,15,31,34
8,250,516,539
3,530,313,583

단기차입금

3,4,16,30,32,34
-
3,932,680,000

전환사채

3,4,17,30,34
12,670,910,292
-

기타유동부채

18,31
48,860,823
4,258,818,045

비유동부채

30,224,481,302
33,800,650,715

장기기타채무

3,4,15,31,34
12,964,555,885
13,848,380,248

장기차입금

3,4,16,30,32,34
15,518,854,454
18,268,854,454

확정급여부채

19
320,170,953
275,647,124

리스부채

3,4,14,30,34
234,975,403
231,938,322

이연법인세부채

28
1,153,960,147
1,153,960,147

충당부채

31,964,460
21,870,420

부채총계

60,384,833,726
54,213,809,464

자본

지배주주소유자지분

281,312,559,221
240,906,477,047

납입자본

185,693,957,501
170,693,960,132

납입자본금

20
50,089,266,500
44,543,880,000

기타불입자본

20
135,604,691,001
126,150,080,132

기타자본구성요소

21
26,098,299,770
28,613,957,013

이익잉여금(결손금)

22
69,520,301,950
41,598,559,902

비지배지분

698,594,592
1,965,500,597

자본총계

282,011,153,813
242,871,977,644

자본과부채총계

342,395,987,539
297,085,787,108

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

매출액

23,31,33
165,707,403,024
146,409,322,250

매출원가

23,27,31
125,811,012,797
114,659,768,326

매출총이익

39,896,390,227
31,749,553,924

판매비와관리비

13,24,27,31
9,773,067,062
9,524,584,202

영업이익

30,123,323,165
22,224,969,722

기타수익

3,25,36
2,414,471,003
5,975,064,340

기타비용

3,25
3,040,149,861
6,781,448,767

금융수익

3,26,31
7,091,763,763
3,387,728,465

금융비용

3,26,31
1,651,402,233
1,657,609,954

관계기업 투자손익

10
(7,425,082,445)
(10,226,185,222)

법인세비용차감전순이익

27,512,923,392
12,922,518,584

법인세비용

28
(4,863,066,427)
965,463,894

당기순이익

32,375,989,819
11,957,054,690

기타포괄손익

(3,213,047,927)
273,373,963

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

301,922,810
(204,401,687)

확정급여부채의 재측정요소
19
(59,896,744)
(149,069,201)

지분법이익잉여금

10
361,819,554
(55,332,486)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(3,514,970,737)
477,775,650

지분법자본변동

10,21,28
(3,514,970,737)
477,775,650

총포괄손익

29,162,941,892
12,230,428,653

당기순이익의 귀속

32,375,989,819
11,957,054,690

지배기업의 소유주

32,582,895,824
12,236,508,049

비지배지분

(206,906,005)
(279,453,359)

총 포괄손익의 귀속

29,162,941,892
12,230,428,653

지배기업의 소유주

29,369,847,897
12,509,882,012

비지배지분

(206,906,005)
(279,453,359)

지배기업귀속 주당이익

보통주 기본주당이익

29
375
149

보통주 희석주당이익

29
367
149

연 결 자 본 변 동 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업소유주지분 소계
비지배지분
총 계

2024.01.01 (보고금액)

43,037,224,500
123,020,122,471
30,655,921,715
29,566,453,540
226,279,722,226
1,244,953,956
227,524,676,182

당기순이익

-
-
-
12,236,508,049
12,236,508,049
(279,453,359)
11,957,054,690

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,069,201)
(149,069,201)
-
(149,069,201)

지분법이익잉여금
-
-
-
(55,332,486)
(55,332,486)
-
(55,332,486)

지분법자본변동

-
-
477,775,650
-
477,775,650
-
477,775,650

소유주와의거래등

전환사채의 전환

1,506,655,500
3,129,957,661
(336,618,364)
-
4,299,994,797
-
4,299,994,797

자기주식의 취득
-
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)

연결범위의 변동

-
-
-
-

1,000,000,000
1,000,000,000

2024.12.31 (전기말)

44,543,880,000
126,150,080,132
28,613,957,013
41,598,559,902
240,906,477,047
1,965,500,597
242,871,977,644

2025.01.01 (보고금액)

44,543,880,000
126,150,080,132
28,613,957,013
41,598,559,902
240,906,477,047
1,965,500,597
242,871,977,644

당기순이익

-
-
-
32,582,895,824
32,582,895,824
(206,906,005)
32,375,989,819

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,896,744)
(59,896,744)
-
(59,896,744)

지분법이익잉여금
-
-
-
361,819,554
361,819,554
-
361,819,554

지분법자본변동

-
-
(3,514,970,737)
-
(3,514,970,737)
-
(3,514,970,737)

소유주와의거래등
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
5,545,386,500
9,454,610,869
-
-
14,999,997,369
-
14,999,997,369

주식소각
-
-
4,963,076,586
(4,963,076,586)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(3,963,763,092)
-
(3,963,763,092)
-
(3,963,763,092)

종속회사지분의 추가취득
-
-
-
-
-
(1,060,000,000)
(1,060,000,000)

2025.12.31 (당기말)

50,089,266,500
135,604,691,001
26,098,299,770
69,520,301,950
281,312,559,221
698,594,592
282,011,153,813

연 결 현 금 흐 름 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기
제31(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

23,844,556,267
34,205,223,001

영업에서 창출된 현금흐름

23,129,427,884
33,115,762,003

당기순이익

32,375,989,819
11,957,054,690

당기순이익에 대한 조정

30
2,275,050,778
13,795,312,003

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

30
(11,521,612,713)
7,363,395,310

이자수취

2,415,166,046
2,893,716,163

이자지급

(612,121,355)
(997,274,786)

법인세의 환급(납부)

(1,087,916,308)
(806,980,379)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,932,686,678)
(10,623,604,370)

투자활동으로 이한 현금유입액

121,422,744,133
41,538,964,555

단기금융상품의 감소

33,509,312,236
17,028,918,800

단기대여금의 감소

7,378,120,900
9,342,412,680

장기금융상품의 감소

3,993,803,829
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,664,906,740
3,150,000,000

관계기업투자주식의 처분

14,169,555,828
5,362,844,300

유형자산의 처분

38,368,444,600
340,267,320

투자부동산의 처분

-
399,000,000

장기기타채권의 감소

1,338,600,000
5,915,521,455

매각예정비유동자산의 처분

21,000,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액

(128,355,430,811)
(52,162,568,925)

단기금융상품의 증가

27,412,435,061
10,169,251,375

단기대여금의 증가

7,540,000,000
7,088,500,000

장기금융상품의 증가

-
2,774,049,620

공정가치측정 금융자산의 취득

-
100,000,000

관계기업투자주식의 취득

52,847,448,224

15,408,674,334

유형자산의 취득

40,469,400,063
3,145,195,765

무형자산의 취득

72,647,463
20,190,347

장기기타채권의 증가

13,500,000
38,000,000

연결범위의 변동

-
13,418,707,484

재무활동으로 인한 현금흐름

20,479,890,229
(13,928,609,917)

재무활동으로 인한 현금유입액

32,022,997,369
13,058,090,000

유상증자

14,999,997,369
3,000,000,000

전환사채의 발행

17,000,000,000
-

장기기타채무의 증가

23,000,000
10,058,090,000

재무활동으로 인한 현금증가액

(11,543,107,140)
(26,986,699,917)

리스부채의 상환

(216,664,048)
164,012,726

단기차입금의 상환

(6,057,680,000)
3,975,360,000

장기차입금의 상환

(625,000,000)
7,808,050,000

전환사채의 상환

-
2,980,005,203

장기기타채무의 감소

(680,000,000)
9,876,150,000

자기주식의 취득

(3,963,763,092)
2,183,121,988

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(212,463,003)
(189,466,837)

현금및현금성자산의 증가(감소)

37,179,296,815
9,463,541,877

기초현금및현금성자산

30
82,207,564,002
72,744,022,125

기말현금및현금성자산

30
119,386,860,817
82,207,564,002

- 연결 주석

연결 주석사항은 향후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제32(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제31(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기말
제31(전)기말

자산

유동자산

178,094,323,209
102,959,133,499

현금및현금성자산

3,4,5,33
99,543,046,870
67,459,996,048

단기기타금융자산

3,4,7,33
-
6,000,000,000

매출채권

3,4,6,30,33
25,227,110,456
16,208,460,020

단기기타채권

3,4,6,33,33
44,667,256,572
4,190,454,254

재고자산

8
8,124,863,677
8,278,092,855

기타유동자산

9
532,045,634
822,130,322

비유동자산

151,926,964,752
168,539,737,663

장기기타금융자산
3,4,7,30,33
874,675,241
4,088,092,332

장기기타채권

3,4,6,30,33
671,513,480
556,033,022

종속기업 및 관계기업투자

10,21,30
137,224,489,584
108,762,117,267

유형자산

11,14,31
1,716,338,457
32,041,300,948

무형자산

12
231,210,466
236,221,199

이연법인세자산

27
11,242,558,160
4,950,260,652

매각예정비유동자산
12
-
17,905,712,243

자산총계

330,021,287,961
271,498,871,162

부채

유동부채

27,619,094,399
18,108,829,436

매입채무

3,4,14,33
7,015,934,439
7,324,374,140

리스부채

3,4,13,,33
131,625,950
153,724,370

단기기타채무

3,4,14,31,34
7,364,775,989
2,397,525,151

단기차입금

3,4,15,29,31,33
-
3,932,680,000

유동성전환사채

3,4,16,29,33
12,670,910,292
-

당기법인세부채
27
423,439,570
74,362,066

기타유동부채

17,30
12,408,159
4,226,163,709

비유동부채

468,032,518
3,952,681,436

장기기타채무

3,4,14,30,33
92,185,885
740,880,248

장기차입금

3,4,15,29,31,33
-
2,750,000,000

확정급여부채

18
235,314,597
231,046,929

리스부채

3,4,13,29,33
140,532,036
230,754,259

부채총계

28,087,126,917
22,061,510,872

자본

납입자본

185,693,957,501
170,693,960,132

자본금

19
50,089,266,500
44,543,880,000

주식발행초과금

19
135,604,691,001
126,150,080,132

기타자본구성요소

20
24,743,125,788
27,224,170,337

이익잉여금(결손금)

21
91,497,077,755
51,519,229,821

자본총계

301,934,161,044
249,437,360,290

자본과부채총계

330,021,287,961
271,498,871,162

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

매출액

13,23,31,33
149,970,419,204
128,073,739,472

매출원가

19,23,27,31
114,770,462,624
101,379,121,954

매출총이익

35,199,956,580
26,694,617,518

판매비와관리비

12,19,24,27,31
6,884,060,621
6,413,827,265

영업이익

28,315,895,959
20,280,790,253

기타수익

3,25
12,150,676,572
4,920,189,695

기타비용

3,25
2,829,135,990
1,196,279,569

금융수익

3,26,31
10,891,052,803
5,811,378,084

금융비용

3,26,31
933,552,996
637,562,150

종속기업 및 관계기업 투자손익

10
(8,417,594,876)
(10,226,185,222)

법인세비용차감전순이익

39,177,341,472
18,952,331,091

법인세비용

28
(5,461,660,238)
561,950,805

당기순이익

44,639,001,710
18,390,380,286

기타포괄손익

(3,178,435,233)
273,373,963

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

301,922,810
(204,401,687)

확정급여부채의 재측정요소

19
(59,896,744)
(149,069,201)

지분법이익잉여금
10,21,28
361,819,554
(55,332,486)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(3,480,358,043)
477,775,650

지분법자본변동

10
(3,480,358,043)
477,775,650

총포괄손익

41,460,566,477
18,663,754,249

지배기업귀속 주당이익

기본주당이익

29
514
224

희석주당이익

29
503
224

자 본 변 동 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2024.01.01 (보고금액)
43,037,224,500
123,020,122,471
29,266,135,039
33,333,251,222
228,656,733,232

당기순이익
-
-
-
18,390,380,286
18,390,380,286

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,069,201)
(149,069,201)

지분법이익잉여금
-
-
-
(55,332,486)
(55,332,486)

지분법자본변동

-
-
477,775,650
-
477,775,650

소유주와의 거래 등

전환사채의 행사
1,506,655,500
3,129,957,661
(336,618,364)
-
4,299,994,797

자기주식의 취득
-
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)

2024.12.31 (전기말)
44,543,880,000
126,150,080,132
27,224,170,337
51,519,229,821
249,437,360,290

2025.01.01 (보고금액)
44,543,880,000
126,150,080,132
27,224,170,337
51,519,229,821
249,437,360,290

당기순이익
-
-
-
44,639,001,710
44,639,001,710

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,896,744)
(59,896,744)

지분법이익잉여금
-
-
-
361,819,554
361,819,554

지분법자본변동
-
-
(3,480,358,043)
-
(3,480,358,043)

소유주와의 거래 등

유상증자
5,545,386,500
9,454,610,869
-
-
14,999,997,369

주식소각
-
-
4,963,076,586
(4,963,076,586)
-

전환사채의 행사
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(3,963,763,092)
-
(3,963,763,092)

2025.12.31 (당기말)
50,089,266,500
135,604,691,001
24,743,125,788
91,497,077,755
301,934,161,044

현 금 흐 름 표

제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기
제31(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,752,837,895
37,618,471,277

영업에서 창출된 현금흐름

21,034,137,210
32,624,434,831

당기순이익

44,639,001,710
18,390,380,286

당기순이익에 대한 조정

30
(13,004,845,241)
9,611,312,651

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

30
(10,600,019,259)
4,622,741,894

이자수취

2,050,909,570
2,300,205,656

이자지급

(100,295,822)
(270,853,814)

배당금 수취

4,200,000,000
3,400,000,000

법인세의 환급(납부)

(431,913,063)
(435,315,396)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,020,083,553)
(27,785,261,651)

투자활동으로 이한 현금유입액

109,504,536,448
19,613,342,482

단기금융상품의 감소

24,000,000,000
6,000,000,000

단기대여금의 감소

8,878,120,900
7,937,412,680

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

100,000,000
-

관계기업투자주식의 처분

13,154,167,119
5,362,844,300

유형자산의 처분

38,368,444,600
263,085,502

장기기타채권의 감소

10,000,000
50,000,000

장기금융상품의 감소

3,993,803,829
-

매각예정비유동자산의 처분

21,000,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액

(124,524,620,001)
(47,398,604,133)

단기금융상품의 증가

18,000,000,000
6,000,000,000

단기대여금의 증가

52,040,000,000
9,288,500,000

장기금융상품의 증가

-
2,774,049,620

공정가치측정 금융자산의 취득

-
100,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

53,152,672,801
26,039,339,325

유형자산의 취득

1,247,299,737
3,136,524,841

무형자산의 취득

72,647,463
20,190,347

장기기타채권의 증가

12,000,000
40,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

20,525,769,734
(9,296,299,917)

재무활동으로 인한 현금유입액

32,022,997,369
2,000,000

유상증자

14,999,997,369
-

장기기타채무의 증가

23,000,000
2,000,000

재무활동으로 인한 현금증가액

(11,497,227,635)
(9,298,299,917)

리스부채의 상환

170,784,543
159,812,726

단기차입금의 상환

6,682,680,000
3,975,360,000

전환사채의상환

-
2,980,005,203

장기기타채무의 감소

680,000,000
-

자기주식 취득

3,963,763,092
2,183,121,988

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(175,473,254)
(189,466,837)

현금및현금성자산의 증가(감소)

32,083,050,822
347,442,872

기초현금및현금성자산

30
67,459,996,048
67,112,553,176

기말현금및현금성자산

30
99,543,046,870
67,459,996,048

이익잉여금처분계산서

제32기
2025년 01월 01일
부터
제31기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 30일

처분확정일
2025년 03월 27일

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제32기
제31기

미처분이익잉여금

91,497,078

51,519,230

전기이월미처분이익잉여금
51,519,230

33,333,251

당기순이익(손실)
44,639,002

18,390,380

확정급여채무의 재측정요소
(59,897)

(149,069)

지분법이익잉여금
361,820

(55,332)

주식소각
(4,963,077)

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

91,497,078

51,519,230

- 별도 주석

주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액면)병합 결정 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면)병합의 목적 - 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면)병합의 내용 - 보통주 1주(액면가 500원)를 보통주 1주(액면가 5,000원)로 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
5,000

발행주식총수㈜
기명식 보통주
91,015,682
9,101,568

기명식 우선주
-
-

합계
91,015,682
9,101,568

자본금의 액(원)
50,089,266,500
50,089,265,500

3) 주식 병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 03월 30일

채권자 이의제출기간
2026년 03월 30일 ~ 2026년 04월 30일

매매거래정지 예정기간
2026년 05월 04일 ~ 2026년 05월 27일

신주배정 기준일
2026년 05월 06일

신주(주식병합) 효력 발생일
2026년 05월 07일

신주권 상장 예정일
2026년 05월 28일

4) 단수주 처리방법 - 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 현금으로 지급 예정 - 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음 - 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

<제3-1호 의안: 사업목적 추가>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

32. 플라스틱필름 제조업 및 판매업

33. 전자부품 제조업 및 판매업

34. 전자부품 포장재료 제조업 및 판매업

35. 대전방지코팅액, 실리콘, 고무등 제조업 및 판매업

36. 플라스틱성형제품 제조업 및 판매업

37. 나노 입자를 이용한 응용소재 개발 및 판매업

38. 각 호에 관련제품 무역업 및 수출입업

합병에 따른사업목적 추가

<제3-2호 의안: 액면가액 변경>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금오백원으로 한다.

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
금오천원으로 한다.

주식(액면)병합

<제3-3호 의안: 상법 개정 관련 정관 정비>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점이 설치된 지역과 지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (
소집지와 개최방식
) ①현행동일
②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제26조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 (상법 제368조 제2항)

제29조의2 (사외이사의 수)

① 당 회사의 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조의2 (
독립이사의 수)

① 당 회사의
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.

②
독립이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제34조의3 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조의3 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(생략)

제34조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(생략)

이사의 충실의무 확대(상법 제382조의3)

부 칙

제1조(시행일)

(생략)

부 칙

제1조(시행일)

(생략)

(시행일) 정관은 주주총회에서 승인받은 2026년 03월 30일부터 시행한다. 다만, 제6조의 개정규정은 그 효력발생일인 2026년 05월7일부터, 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터, 독립이사에 관한 경과조치 제29조의2, 제34조의3은 2026년 07월 23부터 시행한다.

정관변경에 다른 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김유신
1972.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유신
오성첨단소재㈜ 대표이사
2003.01 ~ 현재
오성첨단소재㈜ 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유신
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김유신>사내이사 후보자 김유신은 당 회사의 대표이사로서 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로추천하였습니다.

확인서

후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
754 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

[ 전자투표 및 전자위임장 행사에 관한 안내 ]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 18일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법: 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유]

당사는 이번 정기주주총회를 개최하는데 있어 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 결산 및 외부회계감사 소요기간, 관계사들의 일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 03.25(수), 03.27(금), 03.30(월) 2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여