에이프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 에이프로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)에이프로주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14전화번호: 031-441-4001

작 성 자:
성 명: 정동진부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 031-689-3963

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이프로
보통주
71,781
0.50
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임종현
최대주주
보통주
5,535,000
38.26
최대주주
-

임종덕
등기임원
보통주
13,018
0.09
등기임원
-

임기완
등기임원
보통주
7,255
0.05
등기임원
-

홍성수
등기임원
보통주
1,200
0.01
등기임원
-

추연웅
미등기임원
보통주
140,006
0.97
미등기임원
-

최영규
미등기임원
보통주
8,000
0.06
미등기임원
-

김진규
미등기임원
보통주
3,000
0.02
미등기임원
-

김영두
미등기임원
보통주
3,000
0.02
미등기임원
-

김철호
미등기임원
보통주
3,000
0.02
미등기임원
-

임현락
특별관계자
보통주
1,970
0.01
특별관계자
-

계
-
5,715,449
39.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정동진
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정동진
개인
보통주
1
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 20일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 (주)에이프로 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이프로 홈페이지
http://www.aproele.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14, (주)에이프로 주주총회 담당자 앞 - 전화번호 : 031-689-3963 - 팩스번호 : 031-477-40202. 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14,(관양동, 에이프로 글로벌센터) 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

원활한 주주총회 진행을 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로서 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복하며 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다.

[전지(Battery)의 구분]

종류

특징

주 용도

1차전지

1회 충전 후 폐기

라디오, 시계, 장난감,계산기, 카메라

2차전지

연속적인 충방전 사용(500회 이상)

휴대폰, 노트북PC, PDA, 캠코더,디지털카메라, 전기차, ESS

※ 출처: 2차전지의 기술, 시장동향 및 특허동향, 특허청2차전지는 반복적으로 충전 및 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 경제성이 있어 가전, 교통, 전력망 등에 널리 사용되고 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(Ni-MH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.

2차전지는 크기와 용도에 따라 소형 및 중대형으로 구분할 수 있습니다. 소형 2차전지는 휴대전화, 노트북, PDA 등과 같은 이동성이 간편한 IT 제품에 주로 사용되며, 중대형 2차전지는 전기차 등 친환경 자동차와 풍력, 태양광 발전 등으로 생산하는 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지저장용 대형 2차전지 등에 주로 사용되고 있습니다.

2차전지 산업은 대규모 설비투자가 필요한 장치산업으로, 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 산업입니다. 2차전지는 크게 전극, 조립, 활성화 공정을 거쳐 생산이 되고 있습니다.2) 산업의 성장성각국 정부의 환경규제 강화 및 구매 보조금, 세제혜택 등 지원정책으로 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 세계 친환경 에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 전기차 및 ESS 등의 수요 확대에 따른 2차전지 산업의 성장과 증설계획에 따라 활성화 장비 및 검사장비 시장도 이에 비례하여 성장할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성당사가 주로 생산하는 2차전지 제조 장비는 전방산업인 2차전지 산업에 영향을 받고 있으며, 2차전지의 최종 수요처인 휴대폰, 전기차, 에너지저장장치 등 전방산업의 영향을 받고 있습니다.2차전지는 전기차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 또한 전기차와 ESS는 각국의 환경규제 정책 및 보조금 정책, 시장 수요의 영향을 받습니다. 장비 산업의 특성 상 경기변동의 영향은 전방산업인 2차전지 산업의 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.2차전지 장비산업은 특별히 계절적인 요인을 나타내고 있지 않으며 전기차, 에너지저장장치 산업이 급격하게 성장하고 있음에 따라 당사의 매출 역시 함께 성장을 이루고 있습니다.

리튬 2차전지의 주요 전방시장 및 특성.jpg
리튬 2차전지의 주요 전방시장 및 특성

※ 출처: 한국투자증권4) 경쟁요소당사는 전방분야인 2차전지 산업에 의해 매출 영향을 받고 있으나, 당사가 사업을 영위하는 범위는 2차전지 제조 공정 중 활성화 공정에 해당하기 때문에 2차전지 활성화 공정 장비를 만드는 업체와 경쟁하게 됩니다. 활성화 공정설비는 전력 변환 기술과 배터리의 충방전을 가능하게 하는 기구물, 공장 자동화 기술 등이 필요합니다. 또한, 하드웨어 설계 시 전기 구조물을 원격제어하고 배터리의 모니터링, 통신 알고리즘이 가능하도록 프로그래밍 기술이 필요합니다. 또한 중국 기업과의 가격 경쟁력을 극복하고 기술적 차별화를 이루기 위해서는 기존의 충방전 패러다임으로는 도달하기 어려워 신규업체의 경우 진입장벽이 존재합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문

2차전지의 생산공정은 크게 세 가지로 나누면 전극공정 → 조립공정 → 활성화(충/방전)공정 순으로 이루어져 있다고 볼 수 있습니다. 전극 공정은 전지에 삽입될 양극과 음극을 제조하는 공정입니다. 조립 공정은 양극, 분리판, 음극을 여러 겹으로 싸서 알루미늄 캔 혹은 파우치에 삽입하고 전해액을 넣은 후 봉합하는 공정입니다. 활성화 공정은 봉합과정을 마친 전지에 미세한 전기를 주어 양극과 음극이 전기적 특성을 가질 수 있도록 충/방전하는 공정입니다. 여기에 추가로 충/방전 공정을 수행하는 동안 축적된 가스를 배출하는 디게싱 공정, 테스트 공정으로 구성되어 2차전지가 생산됩니다.

[2차전지의 생산공정]

구분

내용

장비

전극공정

양극재, 음극재, 분리막 제조

- 양극재, 음극재 : 코팅(Coater)/압착(Press)/절단(Slitter) 장비

- 분리막 : 코팅(Coater)/절단(Slitter) 장비

조립공정(Packaging)

전극과 원재료를 가공 및 조립

- 리튬폴리머 : Notching, Stacking, Welding, Pouch Forming, Sealing 등

- 각형/원통형 : 와인딩, J/R Insert, Welding, Filing, Washing 등

활성화 공정

충방전 공정을 통한전기적 특성 부여

- Formation(활성화장비)

디게싱(Degassing)

전기 내에 축적된 가스 배출

- Degassing, Folding, Press

테스트

각종 성능 및 수명 테스트

- OCV, Cycler, 모듈/팩 테스터

리튬이온 2차전지 생산 시 활성화 공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 활성화 공정에서 미세한 전기를 공급하는 과정을 거쳐야 비로소 양극과 음극을 구성하는 물질이 전기를 발생시키는 활동을 시작하게 됩니다. 따라서 리튬이온 2차전지는 활성화 공정을 반드시 거쳐야 성능이 결정되고 제품으로서 기능을 하게 됩니다.

활성화 공정을 거친 리튬이온 2차전지는 검사장비를 통한 성능, 수명검사 등의 과정을 거친 다음 출하됩니다. 특히 전기자동차에 사용되는 중대형 전지의 경우는 전수검사 후 셀 단위 혹은 모듈이나 팩 단위로 제작되어 출하됩니다.

당사는 위와 같은 2차전지 제조공정 단계에서 활성화공정 단계에 해당하는 장비를 생산합니다. 그 중에서도 충/방전 단계의 Formation(활성화장비) 생산을 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내외 유수의 2차전지 제조업체에 장비를 공급하고 있습니다.

2) 시장점유율 및 시장의 특성

글로벌 전기차 시장은 최근 성장 속도의 조정 국면을 보이면서 주요 배터리 제조업체들의 설비투자(CAPEX) 집행 또한 일부 속도 조절이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 2차전지 장비 시장 역시 단기적으로는 투자 시점의 조정이 나타나고 있는 상황입니다.

화면 캡처 2026-03-12 133323.jpg
한국 2차전지 셀 업체 지역별 전기차/ESS 배터리 셀 생산 Capa.

※ 출처: iM증권
다만 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 중장기적인 성장 전망에 따라 주요 2차전지 제조업체들은 북미 및 유럽 등을 중심으로 현지 생산능력 확대를 위한 투자를 단계적으로 추진하고 있습니다.

특히 미국은 배터리 등 핵심 산업에 대한 공급망 안정화를 추진하며 중국 의존도를 축소하려는 정책 기조를 유지하고 있어, 이에 대응한 국내 배터리 제조업체들의 현지 생산 확대 및 공급망 참여 비중이 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 산업 구조 변화는 중장기적으로 2차전지 장비 수요에도 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

당사의 주요 수출 목표 시장은 중국, 유럽 및 미국 시장이며, 2차전지 활성화 및 테스트 장비 신규매출 및 유지보수 관련 매출을 증대시키고자 합니다. 따라서 2020년부터 당사는 중국 및 유럽 시장 진출의 교두보 마련을 위해 현지 법인을 설립(중국, 폴란드)하여 초기단계로서 사업을 활성화 하였습니다. 또한 2021년 10월 미국법인을 설립하여 미국 시장에도 본격적으로 진출에 나서게 되었는데 이를 기반으로 글로벌 시장점유율을 확대할 계획입니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 전력반도체2차전지 충방전기 시스템의 핵심 부품인 전력반도체는 전력변환, 전력변압, 전력안정, 전력분배 및 제어 등을 수행하는데 역할을 담당합니다. 전력반도체는 응용분야와 내압 특성에 따라 개별소자(Device), 집적회로(IC) 및 다중소자를 패키지로 집적한 모듈(Module) 형태로 존재하며 산업영역에 따라 전력레벨이 다른 반도체 소자가 사용됩니다.

차세대 전력반도체라 불리우는 GaN 전력반도체는 고유의 재료적 우수한 특성으로 인하여 낮은 Ron 저항과 높은 동작 주파수 및 높은 항복전압의 동작이 가능합니다. 이러한 특성은 스위칭 소자의 동작 시 발생되는 전력손실을 줄여주며 전력반도체 디스크리트(Discrete) 소자의 크기를 줄여주는 핵심 성능 지수입니다.

한편, 차세대 GaN 전력반도체가 2차전지 충방전기의 스위칭 전원모듈에 적용될 경우, 스위칭 주파수가 높아져서 설계가 단순해지고 전력전자 부품의 크기도 소형화되기 때문에 시스템 비용을 낮추는 효과가 발생합니다. 채널 역시 결합한다면, 최소한의 노력으로 더 높은 전류를 출력 가능하게 됩니다. 또한 드리프트를 아주 낮게 유지하면 비싸고 복잡하며 잠재적으로 환경오염을 유발할 수 있는 유냉 시스템(Oil cooling system)을 사용할 필요 없이 공기만으로 냉각이 가능합니다. 때문에 비용 효율적인 측면에서 고성능의 솔루션을 제공할 수 있게 되고, 에너지 재활용이 가능한 시스템 설계를 간소화할 수 있습니다. 이러한 방식은 충전용 배터리 제조의 고질적인 문제를 해결할 수 있어서 차별화된 2차전지 활성화 장비의 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대됩니다.또한 개발을 완료한 8인치 GaN 에피웨이퍼의 판매가 시작되며 본격적으로 GaN 전력반도체 사업 역량을 강화하기 위한 방안을 추진하고 있습니다. 이에 종속회사 ㈜에이프로세미콘은 구미시에서 대규모 시설투자를 완료하여 GaN 전력반도체 시장 입지를 선점할 계획입니다. 주요 파트너사는 주식회사 DB하이텍이며, 이외에 복수의 고객사 및 파트너 등과 공급논의를 이어가고 있습니다.나. 사용 후 배터리 진단기술전기차 배터리는 종류에 따라 다르지만 통상 5~10년 가량 사용하면 폐배터리로 분류됩니다. 충전과 방전을 거듭할수록 에너지 밀도가 낮아져 주행 거리가 줄어들고 충전 속도가 느려지기 때문인데, 2020년 전후로 전기차의 시장 침투율이 크게 늘어난 점을 고려하면 2025년에서 2030년 사이 부터 폐배터리 수가 증가해 폐배터리 시장이 확대될 것으로 전망합니다.한편 폐배터리는 중금속 오염, 폭발 등의 이유로 상태에 따라 재사용, 재활용 됩니다. 폐배터리의 잔존 수명이 많은 경우 에너지저장장치, 전기자전거 등 다른 장치에 재사용 할 수 있습니다. 이외에는 니켈, 코발트 등 주요 금속을 회수해 재활용을 하게 됩니다.폐배터리를 재활용 하게 되면 주요 금속의 상당 부분(약 70% ~ 90%)을 회수할 수 있어 원자재 가격상승 압박에서 경쟁력을 갖출 수 있고, ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영을 강화하는 계기로 삼을 수 있습니다. 이 때문에 국내외 배터리, 완성차 업체 등이 폐배터리 재활용 업체를 M&A 하거나 관련 설비를 증설하는 등 시장 선점에 나서고 있는 상황입니다.폐배터리를 재활용하기 위해서는 팩, 모듈 및 셀 단위로 해체되어야 하지만 시장 초기 단계이자 제조사 별로 배터리 형태가 모두 다르기 때문에 전체 공정이 인력에 의해 이루어지고 있어 보다 효율적인 공정 및 기술이 필요한 상황입니다. 따라서 현재 안정적인 재활용을 위해 폐배터리 진단 기술에 대한 R&D를 지속하고 있으며 본격적으로 시작될 폐배터리 시장에 2차전지 전문 기업으로서 새로운 파이프라인을 구축하고자 합니다.다. 전기차 급속충전기글로벌 전기차 판매량이 증가하면서 충전소 인프라 확대에 대한 논의가 지속되고 있습니다. 국내 대기업 또한 전기차 충전시장에 진입할 계획을 가지는 등 향후 사업 전망이 밝으며, 효율적인 충전을 위해 급속충전에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.그런데 급속충전을 하다보면, 배터리를 충전하는데 소요되는 시간을 절약하고자 높은 정격전력과 C-rate로 인해 배터리 내부에 충격을 주어 내구성이 발생하게 됩니다. 또한 특정 계절(여름)이나 급가속 등 물리적인 영향으로 인해 단시간 내에 방전되어 배터리 자체 온도가 높을 때 급속 충전을 진행할 경우 효율이 줄어들거나, 충전 자체가 이루어지지 않을 수도 있습니다.따라서 당사는 알고리즘을 이용한 급속 충전 방식을 제공하는 기기를 개발 중에 있는데, 이는 기존 2차전지 활성화 장비 R&D 대한 경험을 바탕으로 각 배터리의 분석 등을 통한 효율적인 충전이 가능할 수 있도록 기술을 확보 및 개발하고자 합니다.이로인해 배터리 수명이 증가하여 전기차 수명 또한 증가할 수 있으며, 충전 시스템의 알고리즘을 통해 보다 더 효율적으로 배터리 충전소 위치 선정이 가능할 수 있습니다. 또한 배터리 열화고장 예측을 통한 고장 예방 및 배터리 교체계획 수립으로 운용 유지비가 절약 될 수 있어 당사가 개발한 충전기가 더욱 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.라. 차량용 제어기 공급 및 자율주행 플랫폼 개발글로벌 전기차 시장의 성장에 따라 전기차의 형태 또한 전기버스, 전기트럭, 특수목적 전기자동차 등으로 다양화 되고 있습니다. 당사는 전기기반 플랫폼을 통해 다양한 형태의 전기차로 적용될 수 있도록 R&D를 확대하고 있습니다.당사는 전기기반 플랫폼인 스케이트보드 플랫폼(Skateboard Platform) 개발을 추진하고 있는데, 이는 하나의 플랫폼으로 다양한 차종을 양산할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 단순화된 스케이트보드 플랫폼에 다양한 차량의 형태를 결합하여 목적기반자동차(PBV, Purpose Built Vehicle)로도 개발이 가능하다는 점에서 높은 효용성이 기대됩니다.차랑제어기(VCU, Vehicle Control Unit)를 중심으로 전자장비가 탑재되기 때문에 차량제어기는 전기차를 구성하는 핵심요소 입니다. 당사는 미국의 ECOTRON사와 전기차용 제어기 및 자율주행 제어기에 대하여 국내 독점공급을 목표로 사업 파트너십을 강화하고 있습니다. 이를 통해 다양한 형태의 전기차에 차량제어기를 독점공급하여 시장점유율을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.

4) 조직도

에이프로_조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 하기 재무제표는 감사 전 연결/별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 아울러 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.aproele.com)에 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

I. 유동자산

134,491,683,378
252,354,153,325

현금및현금성자산
5,6,8
12,879,137,382
13,145,137,226

단기금융상품
5,6,7,9
2,000,000,000
385,448,183

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산
5,6,10
96,323,660
-

매출채권및기타채권
4,5,6,11,28
80,302,820,858
148,748,588,144

재고자산
12
33,054,260,960
79,743,748,178

당기법인세자산

31,404,750
-

기타유동자산
13
5,059,656,715
10,094,905,917

유동파생상품금융자산
5,6,10
1,068,079,053
236,325,677

II. 비유동자산

193,025,022,391
162,298,647,807

장기성매출채권및기타채권
5,6,11
33,270,395,614
1,478,283,221

장기금융상품
5,6,9,10
399,976,161
326,732,626

당기손익인식-공정가치측정금융자산
5,6,7,10
4,051,758,615
5,742,547,293

관계기업투자주식
18
5,626,490,218
-

유형자산
14,15
124,469,236,795
127,540,859,785

투자부동산
16
22,621,144,391
22,898,511,635

무형자산
17
1,383,047,463
1,894,930,489

이연법인세자산
24
858,310,589
2,111,385,200

기타비유동자산
13
344,662,545
305,397,558

자산총계

327,516,705,769
414,652,801,132

I. 유동부채

206,734,051,602
278,829,879,390

매입채무및기타채무
4,5,6,19
78,875,785,609
119,861,952,895

단기차입금
4,5,6,23
39,000,000,000
58,500,000,000

유동성장기차입금
4,5,6,23
2,561,200,000
-

유동리스부채
5,6,15
530,073,726
1,415,738,210

충당부채
21
2,014,151,830
13,591,785,836

계약부채
11,28
26,870,132,328
35,856,522,374

기타유동부채
20
505,049,618
532,379,922

당기손익인식-공정가치측정금융부채
5,6,10
179,253,306
851,497,741

당기법인세부채

105,981,730
671,922,955

유동전환사채
5,6,22
9,221,613,545
5,023,356,762

유동성전환상환우선주부채
5,6,22
23,149,947,338
20,687,547,973

유동파생상품금융부채
5,6,10
23,720,862,572
21,837,174,722

II. 비유동부채

59,471,633,995
62,760,189,092

장기매입채무및기타채무
19
1,000,000,000
1,250,000,000

장기차입금
4,5,6,23
58,281,800,000
60,843,000,000

비유동리스부채
5,6,15
189,833,995
667,189,092

부채총계

266,205,685,597
341,590,068,482

I.자본금
25
7,234,076,000
7,234,076,000

II.자본잉여금
25
45,478,875,469
45,478,875,469

III.기타자본구성요소
25
(810,555,130)
(982,133,140)

IV.기타포괄손익누계액

7,240,614,823
7,023,572,127

Ⅴ.이익잉여금
27
11,412,363,017
18,278,120,227

Ⅵ.비지배주주지분

(9,244,354,007)
(3,969,778,033)

자본총계

61,311,020,172
73,062,732,650

자본과부채총계

327,516,705,769
414,652,801,132

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
28
147,079,619,081
200,156,427,991

Ⅱ. 매출원가
31
124,194,963,959
168,493,133,391

Ⅲ. 매출총이익

22,884,655,122
31,663,294,600

Ⅳ. 판매비와관리비
29,31
28,719,350,815
28,302,030,962

Ⅴ. 영업이익(손실)

(5,834,695,693)
3,361,263,638

Ⅵ. 기타수익
32
1,925,641,881
930,329,182

Ⅶ. 기타비용
32
96,306,527
70,582,163

Ⅷ. 지분법손익
18
148,938,116
-

Ⅸ. 순금융손익

(4,345,518,448)
(1,988,275,277)

(1) 금융수익
33
8,356,039,135
14,819,767,029

(2) 금융비용
33
12,701,557,583
16,808,042,306

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

(8,201,940,671)
2,232,735,380

XI. 법인세비용(이익)
24
2,551,232,348
(523,980,146)

XII. 당기순이익

(10,753,173,019)
2,756,715,526

XIII. 기타포괄손익

217,042,696
940,340,229

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

252,552,102
627,500,300

토지 재평가이익

-
627,500,300

지분법자본변동

252,552,102
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(35,509,406)
312,839,929

해외사업환산이익

(35,509,406)
312,839,929

XIV. 총포괄손익

(10,536,130,323)
3,697,055,755

XV. 당기순이익의 귀속

(10,753,173,019)
2,756,715,526

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

(5,429,658,510)
6,536,245,333

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

(5,323,514,509)
(3,779,529,807)

XV. 총포괄손익의 귀속

(10,536,130,323)
3,697,055,755

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)

(5,212,615,814)
7,476,585,562

비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)

(5,323,514,509)
(3,779,529,807)

XVI. 주당이익(손실)
34

기본주당이익(손실)

(378)
454

희석주당이익(손실)

(378)
454

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
합계

2024.1.1(전기초)
7,230,777,000
45,453,914,563
(870,002,038)
6,083,231,898
14,621,390,494
(261,150,927)
72,258,160,990

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,536,245,333
(3,779,529,807)
2,756,715,526

기타포괄이익

토지재평가이익
-
-
-
627,500,300
-
-
627,500,300

해외사업환산손익
-
-
-
312,839,929
-
-
312,839,929

총기타포괄손익
-
-
-
940,340,229
-
-
940,340,229

총포괄손익
-
-
-
940,340,229
6,536,245,333
(3,779,529,807)
3,697,055,755

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(2,879,515,600)
-
(2,879,515,600)

자기주식의 취득
-
-
(631,006,330)
-
-
-
(631,006,330)

자기주식의 처분
-
(6,849,490)
545,925,490
-
-
-
539,076,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)
3,299,000
31,810,396
(27,050,262)
-
-
70,902,701
78,961,835

소유주와의 거래총액
3,299,000
24,960,906
(112,131,102)
-
(2,879,515,600)
70,902,701
(2,892,484,095)

2024.12.31(전기말)
7,234,076,000
45,478,875,469
(982,133,140)
7,023,572,127
18,278,120,227
(3,969,778,033)
73,062,732,650

2025.1.1(당기초)
7,234,076,000
45,478,875,469
(982,133,140)
7,023,572,127
18,278,120,227
(3,969,778,033)
73,062,732,650

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(5,429,658,510)
(5,323,514,509)
(10,753,173,019)

기타포괄이익

지분법 자본변동
-
-
-
252,552,102
-
-
252,552,102

해외사업환산손익
-
-
-
(35,509,406)
-
-
(35,509,406)

총기타포괄손익
-
-
-
217,042,696
-
-
217,042,696

총포괄손익
-
-
-
217,042,696
(5,429,658,510)
(5,323,514,509)
(10,536,130,323)

소유주와의 거래 :

사업결합 관련 비지배지분
-
-
-
-
-
48,938,535
48,938,535

연차배당
-
-
-
-
(1,436,098,700)
-
(1,436,098,700)

자기주식의 취득
-
-
(81,007,690)
-
-
-
(81,007,690)

자기주식의 처분
-
-
252,585,700
-
-
-
252,585,700

소유주와의 거래총액
-
-
171,578,010
-
(1,436,098,700)
48,938,535
(1,215,582,155)

2025.12.31(당기말)
7,234,076,000
45,478,875,469
(810,555,130)
7,240,614,823
11,412,363,017
(9,244,354,007)
61,311,020,172

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,477,528,275
(28,221,406,432)

영업으로부터 창출된 현금흐름
35
27,872,872,397
(25,735,700,696)

이자의 수취

371,070,666
38,443,912

이자의 지급

(1,870,915,728)
(1,108,961,348)

법인세의 납부

(1,895,499,060)
(1,415,188,300)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,135,555,802)
(91,053,273,202)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

9,057,961,344
2,368,565,287

단기금융상품의 감소

387,403,712
1,050,606,330

단기대여금의 감소

190,000,000
200,000,000

장기대여금의 감소

12,650,086
18,243,905

보증금의 감소

967,753,613
620,643,302

유형자산의 처분

723,066,744
394,730,833

무형자산의 처분

-
5,900,000

국고보조금의 수령

4,000,000,000
-

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분

2,777,087,189
78,440,917

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(16,193,517,146)
(93,421,838,489)

단기금융상품의 취득

2,001,955,529
1,016,454,513

장기금융상품의 취득

39,898,623
39,938,225

단기대여금의 증가

170,000,000
200,000,000

장기대여금의 증가

60,000,000
50,000,000

보증금의 증가

86,818,915
1,925,571,228

관계기업투자주식의 취득

5,214,895,847
-

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 취득

1,559,682,900
2,139,936,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

유형자산의 취득

6,731,615,813
87,080,294,047

무형자산의 취득

328,649,519
969,644,476

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,476,333,904)
116,848,897,455

1. 재무활동으로 인한 현금유입

31,000,000,000
136,640,306,190

단기차입금의 증가

26,000,000,000
48,000,000,000

전환사채의 증가

5,000,000,000
-

상환전환우선주의 증가

-
36,639,247,056

장기차입금의 증가

-
50,843,000,000

임대보증금의 증가

-
1,150,000,000

유상증자

-
8,059,134

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(48,476,333,904)
(19,791,408,735)

단기차입금의 감소

45,500,000,000
15,000,000,000

리스부채의 상환

1,459,227,514
1,280,886,805

자기주식의 취득

81,007,690
631,006,330

배당금의 지급

1,436,098,700
2,879,515,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(134,361,431)
(2,425,782,179)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

13,145,137,226
14,764,278,792

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(131,638,413)
806,640,613

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,879,137,382
13,145,137,226

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

Ⅰ. 유동자산

134,187,229,901
246,847,183,656

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
11,936,177,275
1,990,241,550

단기금융상품
5,6,7,9
-
385,448,183

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산
5,6,10
96,323,660
-

매출채권및기타채권
5,6,11,27
80,021,508,128
152,104,003,873

재고자산
12
32,762,026,392
79,546,615,149

당기법인세자산
24
26,458,220
-

기타유동자산
13
8,727,945,276
12,820,874,901

유동파생상품금융자산
5,6,10
616,790,950
-

Ⅱ. 비유동자산

143,893,829,565
111,073,537,313

장기성매출채권및기타채권
5,6,11
33,188,762,232
1,319,341,731

장기금융상품
5,6,9
399,976,161
326,732,626

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,10
3,984,290,015
5,675,078,693

종속기업및관계기업투자
18
15,947,600,000
9,522,600,000

유형자산
14
65,308,048,012
66,688,168,342

투자부동산
16
22,621,144,391
22,898,511,635

무형자산
17
1,091,354,206
1,289,074,214

이연법인세자산
24
858,310,589
2,111,385,200

기타비유동자산
13
494,343,959
1,242,644,872

자 산 총 계

278,081,059,466
357,920,720,969

Ⅰ. 유동부채

154,302,999,494
232,863,328,869

당기손익인식-공정가치 측정 금융부채
5,6,10
179,253,306
851,497,741

매입채무및기타채무
5,6,19
78,891,065,376
119,497,002,651

단기차입금
5,6,23
35,000,000,000
54,500,000,000

유동리스부채
5,6,15
500,368,051
1,339,146,145

유동파생상품금융부채
5,6,10
6,439,947,123
5,924,092,491

전환사채
5,6,22
3,807,698,518
-

기타유동금융부채
5,6
39,807,704
136,398,904

기타유동부채
20
454,593,528
494,651,402

충당부채
21
2,014,151,830
13,591,785,836

계약부채
11,27
26,870,132,328
35,856,522,374

당기법인세부채
24
105,981,730
672,231,325

Ⅱ. 비유동부채

35,834,184,933
37,043,245,720

장기매입채무및기타채무
5,6,19
1,000,000,000
1,250,000,000

장기차입금
5,6,23
34,500,000,000
34,500,000,000

기타비유동금융부채
5,6
149,681,414
695,303,014

비유동리스부채
5,6,15
184,503,519
597,942,706

부 채 총 계

190,137,184,427
269,906,574,589

I.자본금
25
7,234,076,000
7,234,076,000

II.자본잉여금
25
45,627,339,976
45,627,339,976

III.기타자본구성요소
25
(810,555,130)
(982,133,140)

IV.기타포괄손익누계액

6,654,012,778
6,654,012,778

Ⅴ.이익잉여금
26
29,239,001,415
29,480,850,766

자 본 총 계

87,943,875,039
88,014,146,380

자본과 부채 총계

278,081,059,466
357,920,720,969

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
27
141,602,239,991
197,497,392,255

Ⅱ. 매출원가
30
122,035,921,208
167,554,959,528

Ⅲ. 매출총이익

19,566,318,783
29,942,432,727

Ⅳ. 판매비와관리비
28,30
16,456,611,175
20,828,781,414

Ⅴ. 영업이익

3,109,707,608
9,113,651,313

Ⅵ. 기타수익
31
2,298,799,982
891,900,669

Ⅶ. 기타비용
31
154,519,836
770,734,230

Ⅷ. 순금융손익

(1,509,276,353)
440,408,447

(1) 금융수익
32
8,048,784,207
15,146,568,004

(2) 금융비용
32
9,558,060,560
14,706,159,557

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

3,744,711,401
9,675,226,199

Ⅹ. 법인세비용(수익)
24
2,550,462,052
(523,980,146)

XI. 당기순이익

1,194,249,349
10,199,206,345

XII. 기타포괄손익

-
627,500,300

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-
627,500,300

토지 재평가이익

-
627,500,300

XIV. 총포괄손익

1,194,249,349
10,826,706,645

XV. 주당이익
33

기본주당이익

83
708

희석주당이익

83
708

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.1.1(전기초)
7,230,777,000
45,454,112,434
(870,002,038)
6,026,512,478
22,161,160,021
80,002,559,895

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,199,206,345
10,199,206,345

기타포괄이익
-
-
-
-
-
-

토지재평가이익
-
-
-
627,500,300
-
627,500,300

총기타포괄손익
-
-
-
627,500,300
-
627,500,300

총포괄손익
-
-
-
627,500,300
10,199,206,345
10,826,706,645

소유주와의 거래 :

유상증자
3,299,000
31,810,396
(27,050,262)
-
-
8,059,134

자기주식의 처분
-
(6,849,490)
545,925,490
-
-
539,076,000

자기주식의 취득
-
-
(631,006,330)
-
-
(631,006,330)

현금배당
-
-
-
-
(2,879,515,600)
(2,879,515,600)

합병으로 인한 자본변동
-
148,266,636
-
-
-
148,266,636

소유주와의 거래총액
3,299,000
173,227,542
(112,131,102)
-
(2,879,515,600)
(2,815,120,160)

2024.12.31(전기말)
7,234,076,000
45,627,339,976
(982,133,140)
6,654,012,778
29,480,850,766
88,014,146,380

2025.1.1(당기초)
7,234,076,000
45,627,339,976
(982,133,140)
6,654,012,778
29,480,850,766
88,014,146,380

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,194,249,349
1,194,249,349

총포괄손익
-
-
-
-
1,194,249,349
1,194,249,349

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,436,098,700)
(1,436,098,700)

자기주식의 취득
-
-
(81,007,690)
-
-
(81,007,690)

자기주식의 처분
-
-
252,585,700
-
-
252,585,700

소유주와의 거래총액
-
-
171,578,010
-
(1,436,098,700)
(1,264,520,690)

2025.12.31(당기말)
7,234,076,000
45,627,339,976
(810,555,130)
6,654,012,778
29,239,001,415
87,943,875,039

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,238,826,123
(22,338,428,307)

영업으로부터 창출된 현금흐름
35
35,153,376,594
(19,279,268,621)

이자의 수취

338,785,006
36,175,224

이자의 지급

(2,363,240,243)
(1,676,102,570)

법인세의 납부

(1,890,095,234)
(1,419,232,340)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,757,083,643)
(49,528,633,234)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

5,569,422,978
1,921,542,454

단기금융상품의 감소

387,403,712
631,006,330

단기대여금의 감소

1,590,000,000
400,000,000

유동성장기대여금의 감소

12,650,086
18,243,905

보증금의 감소

800,418,173
548,020,000

유형자산의 처분

1,863,818
-

무형자산의 처분

-
5,900,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,777,087,189
78,440,917

합병으로 인한 현금유입액

-
239,931,302

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(9,326,506,621)
(51,450,175,688)

단기금융상품의 취득

1,955,529
1,016,454,513

장기금융상품의 취득

39,898,623
39,938,225

단기대여금의 증가

270,000,000
1,400,000,000

장기대여금의 증가

60,000,000
50,000,000

보증금의 증가

28,557,100
1,702,056,135

종속기업및관계기업투자주식의 취득

6,425,000,000
100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

1,559,682,900
2,139,936,000

유형자산의 취득

650,434,650
44,152,341,155

무형자산의 취득

290,977,819
849,449,660

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,412,096,177)
59,955,092,046

1. 재무활동으로 인한 현금유입

31,000,000,000
78,658,059,134

단기차입금의 증가

26,000,000,000
43,000,000,000

장기차입금의 증가

-
34,500,000,000

임대보증금의 증가

-
1,150,000,000

전환사채의 증가

5,000,000,000
-

유상증자

-
8,059,134

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(48,412,096,177)
(18,702,967,088)

단기차입금의 감소

45,500,000,000
14,000,000,000

리스부채의 상환

1,394,989,787
1,192,445,158

자기주식의 취득

81,007,690
631,006,330

배당금의 지급

1,436,098,700
2,879,515,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

10,069,646,303
(11,911,969,495)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,990,241,550
13,156,142,511

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(123,710,578)
746,068,534

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,936,177,275
1,990,241,550

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과목
제 26(당)기 처리예정일: 2026년 3월 30일
제 25(전)기 처리확정일: 2025년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

28,767,439,985

29,152,899,206

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,573,190,636

21,833,208,461

2. 당기순이익
1,194,249,349

7,319,690,745

Ⅱ. 이익잉여금이입액

(143,609,870)

(143,609,870)

1. 이익준비금 적립
(143,609,870)

(143,609,870)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,436,098,700)

(1,436,098,700)

1. 처분전이익잉여금의 현금배당
(1,436,098,700)

(1,436,098,700)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

27,187,731,415

27,573,190,636

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2025년 03월 27일)주2) 당 회계연도에 대한 배당금 719,819천원(주당 50원)입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 26(당)기
제 25(전)기

주식배당금(원)
보통주
50
100

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.0
2.0

우선주
-
-

배당금총액(원)
719,818,550
1,436,098,700

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)
① 주주총회는 본점·지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다.
(신설)
------

제24조(소집지
와 개최방식
)
① 주주총회는 본점·지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조14 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

제32조(이사의 수)
본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이하로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 선임할 수 있다.

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 7명 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 선임할 수 있다.

상법 제542조의8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
(신설)
---

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 제382조의3 개정에 따른 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 내용 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사의 선임(사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최웅철
1964.12.06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최웅철
現 국민대학교 자동차공학과 교수
2014년~현재
국민대학교 자동차공학과 정교수
-

2003년~2010년
오하이오 주립대학교 기계공학과 겸임교수
-

1993년~2016년
FloCoTec, Inc. CEO
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 20년 이상 기계 및 자동차 공학 분야에서 교수직을 수행하며 탁월한 학술연구 업적과 경험을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 당사의 경영전략 및 기술력 강화 등에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무를 집행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하며, 공정하게 직무를 수행하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국민대학교 자동차공학과 교수로 재직하며 자동차 및 관련 산업 분야에 대한 전문지식과 폭넓은 경험을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 및 의사결정 과정에서 전문적이고 독립적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 성실하고 공정한 자세로 이사회 활동에 참여함으로써 당사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(사외이사)

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임기완
1965.03.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임기완
국민은행 본부장
2018년~2022년
KB국민은행 지역본부장
-

2014년~2018년
KB국민은행 지점장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 해당 후보자는 금융업 종사경험을 기반으로 금융관련 내부통제 및 감사 능력을 갖춘 전문가로 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단함. 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 역량으로 회사의 업무 처리 기준, 내부회계관리 등에 기여할 것이 기대됨. 또한, 지난 3년간 당사의 감사로 재직하는 동안 공정하고 적극적인 태도로 업무를 수행하였기에 추천함.

확인서

확인서(감사)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,268백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
124백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음