대호특수강 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 대호특수강

주주총회소집공고
6.0
(주)대호특수강

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경(나. 그외의 정관변경에 관한 건)
단순기재 정정
(*1)정정 전
(*2)정정 후

(*1) 정정 전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주 식과 기명식 우선주식으로 한다. ② (생 략)
제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주 식과 기명식 종류주식으로 한다. ② (현행과 동일)
표준정관 변경에 따른 조문 변경

제9조 (우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것 으로 하며, 그 발행할 주식의 수는 오백만주로 한 다. ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회에서 우선배당율을 정한다. ③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과 할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동 일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정 의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하 여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결 의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도로 이연되지 아니한다. ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그 와 같은 종류의 주식으로 한다.
제9조 (종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 것 으로 하며, 그 발행할 주식의 수는 오백만주로 한 다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회에서 우선배당율을 정한다. ③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과 할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동 일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정 의 배당을 할 수 없을 경우에는 종류주식에 대하 여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결 의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도로 이연되지 아니한다. ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그 와 같은 종류의 주식으로 한다.
표준정관 변경에 따른 조문 변경

제10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) [신설]

제10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 따라 주주 외의 자에게 처분하는 경우, 처분 대상 주식의 종류와 수, 처분가액, 상대방 선정 등에 관한 사항은 주주총회에서 승인된 계획의 범위 내에서 이사회가 결정한다.

② 회사는 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 달성을 위하여 주주총회 승인을 얻은 자기 주식보유처분계획에 따라 주주 외의 자에게 자기 주식을 처분할 수 있다. ③ 회사는 상기 ①, ②에 따른 자기주식보유처분 계획을 매년 정기주주총회에서 승인받아야 한다. ④ 회사는 상기 ②따라 주주 외의 자에게 처분하는 경우, 처분 대상 주식의 종류와 수, 처분가액, 상대방 선정 등에 관한 사항은 주주총회에서 승인된 계획의 범위 내에서 이사회가 결정한다.

회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련(주1)

제24조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따 라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 동일) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 542조의14 제1항 에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의 에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다 .(전자주총을 허용할 경우) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.(전자주총을 허용 하지 않을 경우) ③ 제2항의 전자주주총회의 운영 및 그 밖에 필요한 사항은 상법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따른 다.
상법(제542조의 14) 개정에 따른 전자주주총회를 위한소집지 규정 변경

제30조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권 을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제30조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 동일) ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권 을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법(제368조의2) 개정에 따른 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 규정 변경

제33조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제33조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하 여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지 득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된 다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있 는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보 고하여야 한다.
제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익 을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하 게 대우하여야 한다. ③ (현행과 동일) ④ (현행과 동일)
상법(제382조의3) 개정 내용 따른 이사 충실의무 반영

제38조의2 (이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액 에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중 대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397 조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시 킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제39 7조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제 398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경 우에는 제①항의 규정을 적용하지 아니하다.
제38조의2 (이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액 에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중 대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397 조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시 킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제39 7조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제 398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경 우에는 제①항의 규정을 적용하지 아니하다.
상법(제542조의8) 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

부 칙[신 설]
부 칙제1조 본 정관은 2026년 03월 26일 정기주주총회 결의로 개정 시행한다. 제2조 [소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 사항 적용례] 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년1월 1일부터 시행한다.제3조 [독립이사에 관한 적용례] 제33조, 제36조 제38조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
시행일명기

(*2) 정정 후

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주 식과 기명식
우선주식으로 한다. ② (생 략)

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주 식과 기명식
종류주식으로 한다. ② (현행과 동일)

표준정관 변경에 따른 조문 변경

제9조 (우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할
우선주식은 의결권이 없는 것 으로 하며, 그 발행할 주식의 수는 오백만주로 한 다. ②
우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회에서 우선배당율을 정한다. ③ 보통주식의 배당율이
우선주식의 배당율을 초과 할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동 일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④
우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한 다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 이 있는 것으로 한다. ⑤
우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도로 이연되지 아니한다. ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증 자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우 에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

제9조 (
종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할
종류주식은 의결권이 없는 것 으로 하며, 그 발행할 주식의 수는 오백만주로 한 다. ②
종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회에서 우선배당율을 정한다. ③ 보통주식의 배당율이
종류주식의 배당율을 초과 할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동 일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④
종류주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소 정의 배당을 할 수 없을 경우에는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한 다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 이 있는 것으로 한다. ⑤
종류주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도로 이연되지 아니한다. ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증 자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우 에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

표준정관 변경에 따른 조문 변경

제10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)
[신설]

제10조의2
(자기주식의 보유 또는 처분) ①
회사는 임직원 보상, 우리사주제도 실시,

전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편,

시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구

조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성

하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법

령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분 할 수

있다.

②
회사는 신기술 도입, 재무구조의 개선 등

경영상 목적 달성을 위하여 주주총회 승인

을 얻은 자기주식보유처분계획에 따라 주주

외의 자에게 자기 주식을 처분할 수 있다. ③
회사는 상기 ①, ②항에 따른 자기주식보유처

분계획을 매년 정기주주총회에서 승인받아

야 한다. ④
회사는 상기 ②항따라 주주 외의 자에게 처분

하는 경우, 처분 대상 주식의 종류와 수,

처분가액, 상대방 선정 등에 관한 사항은

주주총회에서 승인된 계획의 범위 내에서

이사회가 결정한다.

회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련(주1)

제24조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따 라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 (소집지와
개최방식) ① (현행과 동일) ②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출

석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법(제542조의 14) 개정에 따른 전자주주총회를 위한소집지 규정 변경

제30조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권 을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 동일) ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권 을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법(제368조의2) 개정에 따른 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 규정 변경

제33조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.

상법(제542조의8) 개정에 따른 사외이사 명칭 및 비율 변경

제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하

여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를

위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지 득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된 다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있 는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보 고하여야 한다.

제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및

주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의

이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이

익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ (현행과 동일) ④ (현행과 동일)

상법(제382조의3) 개정 내용에 따른 이사 충실의무 반영

제38조의2 (이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또 는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시 킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제39 7조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제 398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경 우에는 제①항의 규정을 적용하지 아니하다.

제38조의2 (이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또 는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시 킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제39 7조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제 398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경 우에는 제①항의 규정을 적용하지 아니하다.

상법(제542조의8) 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

부 칙
[신 설]

부 칙
제1조 본 정관은 2026년 03월 26일 정기주주총회 결의로 개정 시행한다.
제2조 [소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 사항 적용례] 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조 [독립이사에 관한 적용례] 제33조, 제36조 제38조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일명기

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 대호특수강

대 표 이 사 :
강근욱

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동)

(전 화) 043 - 853 - 5544

(홈페이지) http://www.dhstl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 제정준

(전 화) 043-853-5544

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의거 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 11시2. 장소 : 충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정에 따른 변경 등) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 제정준 신규 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 ～ 2026년 03월 25일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까 지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 의결권 행사방법 및 준비물
가. 직접 행사(본인 참석) - 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 신분증 미지참시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 간접 행사(대리인 참석) - 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증(상동) - 위임장에 기재할 사항 위임인의 성명, 보유 주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인 의 날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인영(印影)과 동일한 인영(印影)이어야 함) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.
7. 주주총회소집공고 및 경영참고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2026년 03월 11일 주식회사 대호특수강 대표이사 강 근 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이강엽(출석률: 95%)
복규범(출석률: 95%)

찬 반 여 부

01
2025.01.15
주식회사 와이에이치오토 차입의 건
찬성
찬성

02
2025.01.24
(주)이오이스 차입금 연대보증의 건
찬성
찬성

03
2025.02.18
2024년 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건
미참
미참

04
2025.02.21
산업은행 산업운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

05
2025.02.26
제37기(2024년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

06
2025.02.28
하나은행 운전대출 차입의 건
찬성
찬성

07
2025.03.05
자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성

08
2025.03.11
제37기(2024년) 정기주주총회제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

09
2025.03.18
산업은행 운영자금대출 조건 변경의 건
찬성
찬성

10
2025.04.10
주식회사 와이에이치오토 기한 연장의 건
찬성
찬성

11
2025.04.29
(주)이오이스 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성

12
2025.05.12
(주)대호특수강 제19회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

13
2025.05.19
(주)이오이스 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

14
2025.05.27
IBK캐피탈 팩토링 어음채권매입 만기연장의 건
찬성
찬성

15
2025.06.30
주식회사 영흥 차입의 건
찬성
찬성

16
2025.08.28
산업은행 산업운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

17
2025.08.28
하나은행 운전대출 기한연장의 건
찬성
찬성

18
2025.09.03
하나은행 대출 차입의 건
찬성
찬성

19
2025.12.29
주식회사 영흥 차입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
53
26
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품 등 판매
(주)영흥(최대주주)
2025.01.01~2025.12.31
37
1.34%

원자재 구매
(주)포스코(기타주주)
2025.01.01~2025.12.31
1,518
79.03%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품의 체결부품류(볼트, 너트, 스크류, 베어링볼 등)에 사용되는 소재인 "냉간압조용선(C.H.Q Wire)"의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 1988년 9월 설립되어 1996년 8월 코스닥시장에 상장하였으며, 2012년 11월 동방금속공업 및 2023년 7월 (주)한영특수강을 흡수합병하여 생산기반 확대 및 제품 경쟁력 강화를 추진해 왔습니다.

냉간압조용선 산업은 자동차, 전자, 일반기계, 건설 등 전방 산업과 밀접한 연관성을 가지는 중간재 산업으로, 특히 자동차 산업이 주요 수요처로 높은 비중을 차지하고 있습니다. CHQ Wire는 다양한 산업에서 사용되는 체결부품의 기초 소재로 활용되고 있습니다. 최근 CHQ Wire 시장은 글로벌 경기 둔화, 전방 산업 성장세 둔화 및 원재료 가격 변동 등의 영향으로 수요 증가가 제한적인 상황이나, 자동차 산업의 점진적인 회복과 고강도ㆍ고정밀 부품 수요 확대에 따라 중장기적으로 안정적인 수요 기반을 유지할 것으로 예상됩니다. 당사는 지속적인 기술 개발과 품질 경쟁력 강화, 생산 효율성 제고 및 해외 시장 확대 등을 통해 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 연결대상 종속회사는 AI 기반 포토 서비스 사업을 영위하고 있으며, 인공지능 기반 이미지 처리 기술을 활용한 촬영 및 콘텐츠 생성 서비스를 제공하고 있습니다. 동 사업은 체험형 콘텐츠 및 디지털 마케팅 수요 확대에 따라 관련 시장이 점진적으로 성장하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 선재 사업부문① 산업의 특성 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 산업기계부품 및 전자부품 등에 사용되는 볼트, 너트, 스크류, 베어링볼 등의 체결부품 소재로 활용되는 철강 제품입니다. 자동차, 전자 및 기계 산업 등 전방 산업과 밀접한 연관성을 가지는 중간재 산업의 특성을가지고 있습니다.② 산업의 성장성 냉간압조용선 산업은 자동차, 기계, 건설 등 주요 전방 산업의 생산 및 설비투자에 영향을 받는 산업입니다. 단기적으로는 경기 변동 등의 영향으로 수요 증가가 제한될 수 있으나, 고강도·고정밀 부품 수요 확대에 따라 중장기적으로 안정적인 수요 기반을 보유하고 있습니다.③ 경기변동의 특성 동 산업은 자동차 산업 등 주요 전방 산업의 경기 흐름에 영향을 받는 특성이 있습니다. 일반적으로 자동차 생산이 증가하는 시기에는 수요가 확대되는 반면, 경기 둔화 시에는 수요가 감소하는 경향을 보이고 있습니다.④ 경쟁요소 제품의 품질 경쟁력, 불량률 관리 및 납기 대응 능력이 주요 경쟁 요소이며, 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력 또한 중요한 요소로 작용하고 있습니다.⑤ 국내외 시장여건 국내 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강, 현대종합특수강 및 당사를 중심으로경쟁이 이루어지고 있으며, 상위 업체들이 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 구조입니다.2) 마봉강 부문① 산업의 특성 마봉강(Cold Drawn Bar)은 열간압연 선재(Wire Rod)를 냉간 인발하여 절단, 연마 및 교정 등의 공정을 거쳐 생산되는 제품으로, 우수한 표면 품질과 정밀 가공성이 요구되는 철강 제품입니다. 자동차 부품을 비롯하여 산업기계, 전기·전자 부품 등 다양한 산업 분야의 정밀 부품 소재로 사용되고 있습니다② 산업의 성장성 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업은 자동차 및 산업기계 등 주요 전방 산업의 생산 활동과 밀접한 연관성을 가지는 중간재 산업입니다. 최근 전방 산업의 경기 변동 및 공급 경쟁 심화로 시장 성장세는 제한적인 상황이나, 정밀 가공 부품 수요 확대에 따라 안정적인 수요 기반을 유지하고 있습니다.③ 경기변동의 특성 동 산업은 자동차, 산업기계 및 전기·전자 산업 등 주요 전방 산업의 경기 흐름에 영향을 받는 특성이 있습니다. 또한 철강 원재료 가격 변동 및 국내외 수급 상황에 따라제품 가격 및 수익성이 영향을 받을 수 있습니다.④ 경쟁요소 제품의 품질 안정성, 가공 정밀도 및 납기 대응 능력이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 또한 생산 효율성 확보와 원가 경쟁력 역시 시장 경쟁력 확보에 중요한 요소입니다.⑤ 국내외 시장여건 국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 시장은 다수의 생산업체가 참여하는 경쟁 구조를 형성하고 있으며, 전방 산업의 수요 변화와 국내외 철강 수급 상황에 따라 시장 환경이 영향을 받고 있습니다.3) AI 서비스① 산업의 특성 AI 포토(3D 피규어 포함) 사업은 이벤트, 전시, 리테일 공간 등에서 체험형 콘텐츠를 제공하는 디지털 키오스크 기반 서비스 산업입니다. 인공지능 기반 이미지 처리 기술을 활용한 촬영, 이미지 보정 및 3D 콘텐츠 생성 기능이 결합된 형태로 운영되며, 오프라인 공간에서의 고객 경험 확대 및 브랜드 마케팅 수요와 연관된 사업 구조를 가지고 있습니다.② 산업의 성장성 체험형 콘텐츠 소비 확대와 디지털 마케팅 수요 증가에 따라 포토부스 및 관련 키오스크 시장은 점진적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 인공지능(AI), 증강현실(AR) 등 디지털 기술이 결합된 서비스가 확대되면서 관련 산업의 성장 기반이 형성되고 있습니다.③ 경기변동의 특성 동 산업은 행사, 전시 및 리테일 활동 등 오프라인 이벤트 수요와 소비 심리에 영향을 받는 특성이 있습니다. 경기 상황 및 행사·시즌성 수요에 따라 서비스 이용량 및 매출 변동이 발생할 수 있습니다.④ 경쟁요소 AI 기반 이미지 처리 기술력, 콘텐츠 품질 및 장비 운영 안정성이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 또한 효율적인 운영체계 구축과 가격 경쟁력 확보 역시 중요한 경쟁 요소입니다.⑤ 국내외 시장여건 AI 포토 서비스 시장은 이벤트, 전시, 리테일 공간 등에서 체험형 콘텐츠 및 마케팅 수요 증가에 따라 관련 서비스의 활용이 확대되는 추세입니다. 시장에는 다수의 중소사업자가 참여하고 있으나, 기술력과 콘텐츠 경쟁력을 기반으로 한 서비스 차별화가 경쟁 우위 확보의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 해당사항 없음.5) 기타 - 해당사항 없음.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황 당사의 2025년 12월말 별도기준 매출액은 2,768억원, 영업이익은 31억원이며, 연결기준 매출액은 2,774억원, 영업이익은 23억원입니다. 2024년 12월말 별도기준 매출액은 2,956억원, 영업이익은 27억원이며, 연결기준 매출액은 2,963억원, 영업이익은26억원입니다. 매출액은 전년대비 각각 별도기준 6.40% 감소, 연결기준 6.40% 감소하였으며, 영업이익은 전년대비 각각 별도기준 14.68% 증가, 연결기준 11.12% 감소하였습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분[사업부문별 주요 제품 및 서비스]

부 문
사업부문
주요제품 및 서비스

냉간선재사업부문
한국내 냉간선재사업
냉간압조용선재(CHQ WIRE) 및 STEEL BAR

AI서비스부문
한국내 AI서비스사업
AI서비스(이미지,영상,3D) 및 3D 피규어 제작 판매

2. 시장 점유율 냉간압조용선(CHQ Wire) 및 마봉강 제품은 다양한 철강업체들이 생산·판매하고 있으며 제품 규격과 수요처가 다양합니다. 또한 회사별 사업구조 및 내용이 상이하여 상호간 비교 가능성이 낮고 객관적인 시장점유율 산출이 어려운 상황입니다. 한편, 연결대상 종속회사가 영위하는 AI 기반 포토 서비스 사업 역시 시장 참여자가 다양하고 사업 형태가 세분화되어 있어 객관적인 시장점유율을 산정하기에는 한계가 있습니다.3. 시장의 특성1) 선재&마봉강사업 부문당사의 주요 거래처는 볼트, 너트, 베어링볼 등 철강부품을 제조하는 국내외 주요 업체이며, 주요 영업지역은 서울·경기 지역을 포함한 전국에 걸쳐 있습니다. 선재 및 마봉강 부문은 자동차 산업, 일반기계 산업, 전자 산업 및 철강 산업 등 주요 기간산업과 밀접한 연관성을 가지고 있어 해당 전방산업의 경기 변동에 따라 수요가 영향을받는 특성을 보이고 있습니다. 한편, 당사 선재 및 마봉강 부문의 매출은 내수를 중심으로 구성되어 있으며 일부 수출도 병행하고 있습니다.2) AI 서비스 연결대상 종속회사는 인공지능 기반 이미지 처리 기술을 활용한 AI 포토 서비스 사업을 영위하고 있으며, 체험형 콘텐츠 및 디지털 마케팅 수요 확대에 따라 관련 시장이 점진적으로 성장하는 특성을 보이고 있습니다.4. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존 사업의 경쟁력 강화 및 지속가능한 성장을 위한 성장동력 확보를 위해 신규 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있습니다.5. 조직도

(주)대호특수강 조직도.jpg
(주)대호특수강 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2025년 12월 31일 현재

제 37 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대호특수강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기말
제 37(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

112,538,262,779

118,853,544,986

1. 현금및현금성자산
1,611,540,376

550,568,000

2. 매출채권
59,804,993,899

62,058,835,155

3. 기타채권
1,658,414,250

579,583,768

4. 유동당기손익-공정가치측정금융자산
-

48,767,480

5. 재고자산
48,621,746,422

54,748,150,858

6. 당기법인세자산
6,018,600

1,250

7. 기타유동자산
835,549,232

867,638,475

Ⅱ. 비 유 동 자 산

62,497,867,794

66,048,928,884

1. 장기금융자산
33,948,688

21,700,000

2. 비유동기타채권
545,464,376

1,365,512,679

3. 비유동당기손익-공정가치측정금융자산
2,445,000,000

2,030,000,000

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
896,305,280

896,305,280

5. 유형자산
54,286,001,422

57,676,322,778

6. 사용권자산
357,402,092

153,743,273

7. 무형자산
248,421,366

258,979,547

8. 관계기업투자주식
-

206,840,675

9. 이연법인세자산
3,685,324,570

3,439,524,652

자 산 총 계

175,036,130,573

184,902,473,870

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

120,829,901,294

120,434,571,351

1. 매입채무
39,476,897,858

39,270,206,074

2. 기타채무
7,924,941,173

7,642,499,693

3. 단기차입금
56,485,529,646

51,759,184,418

4. 기타유동부채
389,583,700

335,299,938

5. 유동전환사채
-

9,730,807,378

6. 유동사채
16,000,000,000

10,000,000,000

7. 유동리스부채
182,591,246

106,872,131

8. 유동파생상품부채
-

999,325,901

9. 유동충당부채
364,447,083

363,605,226

10. 유동금융보증부채
3,975,990

3,246,194

11. 유동계약부채
810,038

32,785,641

12. 당기법인세부채
1,124,560

190,738,757

Ⅱ. 비 유 동 부 채

15,576,378,189

23,469,726,275

1. 장기차입금
1,730,422,221

3,971,766,665

2. 비유동기타채무
2,609,757,204

1,923,254,245

3. 사채
8,000,000,000

16,000,000,000

4. 비유동리스부채
144,097,923

50,244,368

5. 확정급여부채
3,092,100,841

1,524,460,997

부 채 총 계

136,406,279,483

143,904,297,626

자 본

Ⅰ. 자본금

56,383,165,000

56,383,165,000

1. 보통주자본금
54,261,935,000

54,261,935,000

2. 우선주자본금
2,121,230,000

2,121,230,000

Ⅱ. 자본잉여금

30,883,831,029

30,883,831,029

Ⅲ. 기타자본구성요소

(23,007,530,501)

(22,729,393,178)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

2,977,325,863

3,158,766,307

Ⅴ. 결손금

(28,574,005,376)

(26,451,878,807)

Ⅵ. 비지배지분

(32,934,925)

(246,314,107)

자 본 총 계

38,629,851,090

40,998,176,244

부 채 와 자 본 총 계

175,036,130,573

184,902,473,870

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 37 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 대호특수강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

Ⅰ. 매출액
277,424,948,980
296,390,570,520

Ⅱ. 매출원가
261,787,897,445
279,306,709,741

Ⅲ. 매출총이익
15,637,051,535
17,083,860,779

판매비와관리비
13,265,773,841
14,415,921,512

Ⅳ. 영업이익
2,371,277,694
2,667,939,267

금융수익
1,686,610,347
1,477,419,195

금융비용
5,969,001,525
9,197,684,151

지분법손익
(25,400,231)
(500,843,738)

기타영업외수익
46,481,025
57,595,158

기타영업외비용
66,972,377
10,394,125,527

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(1,957,005,067)
(15,889,699,796)

법인세수익
(110,898,213)
(2,905,462,355)

Ⅵ. 당기순손실
(1,846,106,854)
(12,984,237,441)

Ⅶ. 기타포괄손익
(672,218,300)
(357,889,967)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(490,777,856)
(562,875,829)

순확정급여부채의 재측정요소
(490,777,856)
(562,875,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(181,440,444)
204,985,862

지분법자본변동
(181,440,444)
204,985,862

Ⅷ. 총포괄손실
(2,518,325,154)
(13,342,127,408)

IX.
당기순손실의 귀속

(1,846,106,854)
(12,984,237,441)

지배기업 소유주지분
(1,631,348,713)
(12,966,550,103)

비지배지분
(214,758,141)
(17,687,338)

X. 총포괄손실의 귀속
(2,518,325,154)
(13,342,127,408)

지배기업 소유주지분
(2,303,567,013)
(13,324,440,070)

비지배지분
(214,758,141)
(17,687,338)

XI. 주당손익

보통주 기본주당손익
(96)
(1,024)

우선주 기본주당손익
(98)
(1,045)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38 기 2025년 12월 31일 현재

제 37 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대호특수강
(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기말
제 37(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

112,399,665,604

120,049,221,897

1. 현금및현금성자산
1,544,438,212

434,351,240

2. 매출채권
59,797,233,899

62,009,294,155

3. 기타채권
1,656,431,141

514,370,768

4. 유동당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,537,197,791

5. 재고자산
48,561,846,142

54,687,779,967

6. 당기법인세자산
6,018,600

-

7. 기타유동자산
833,697,610

866,227,976

Ⅱ. 비 유 동 자 산

61,555,601,952

65,156,895,343

1. 장기금융자산
33,948,688

21,700,000

2. 비유동기타채권
424,464,376

1,316,512,679

3. 비유동당기손익-공정가치측정금융자산
2,445,000,000

2,030,000,000

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
896,305,280

896,305,280

5. 유형자산
53,629,823,969

56,979,799,723

6. 사용권자산
233,841,232

121,477,412

7. 무형자산
239,062,458

245,958,846

8. 종속 및 관계기업투자주식
-

206,840,675

9. 이연법인세자산
3,653,155,949

3,338,300,728

자 산 총 계

173,955,267,556

185,206,117,240

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

119,758,505,755

119,566,198,592

1. 매입채무
39,453,904,736

39,247,212,952

2. 기타채무
7,488,383,239

7,344,018,268

3. 단기차입금
56,011,529,646

51,296,064,418

4. 기타유동부채
337,147,874

332,743,008

5. 유동전환사채
-

9,681,275,817

6. 유동사채
16,000,000,000

10,000,000,000

7. 유동리스부채
98,307,149

78,607,732

8. 유동파생상품부채
-

995,900,579

9. 유동충당부채
364,447,083

363,605,226

10. 유동금융보증부채
3,975,990

3,246,194

11. 유동계약부채
810,038

32,785,641

12. 당기법인세부채
-

190,738,757

Ⅱ. 비 유 동 부 채

15,258,872,290

23,171,908,743

1. 장기차입금
1,438,422,221

3,679,766,665

2. 비유동기타채무
2,609,757,204

1,923,254,245

3. 사채
8,000,000,000

16,000,000,000

4. 비유동리스부채
118,592,024

44,426,836

5. 확정급여부채
3,092,100,841

1,524,460,997

부 채 총 계

135,017,378,045

142,738,107,335

자 본

Ⅰ. 자본금

56,383,165,000

56,383,165,000

1. 보통주자본금
54,261,935,000

54,261,935,000

2. 우선주자본금
2,121,230,000

2,121,230,000

Ⅱ. 자본잉여금

30,883,831,029

30,883,831,029

Ⅲ. 기타자본구성요소

(22,729,393,178)

(22,729,393,178)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

2,977,325,863

3,158,766,307

Ⅴ. 결손금

(28,577,039,203)

(25,228,359,253)

자 본 총 계

38,937,889,511

42,468,009,905

부 채 와 자 본 총 계

173,955,267,556

185,206,117,240

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 37 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 대호특수강
(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

Ⅰ. 매출액
276,819,952,371
295,629,128,919

Ⅱ. 매출원가
261,041,220,186
278,649,505,333

Ⅲ. 매출총이익
15,778,732,185
16,979,623,586

판매비와관리비
12,637,089,538
14,240,114,133

Ⅳ. 영업이익
3,141,642,647
2,739,509,453

금융수익
1,737,226,376
1,467,666,953

금융비용
7,514,289,910
9,131,369,050

지분법손익
(554,677,880)
(571,593,090)

기타영업외수익
213,638,300
42,758,301

기타영업외비용
61,395,143
9,407,313,574

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(3,037,855,610)
(14,860,341,007)

법인세수익
(179,953,516)
(3,117,310,458)

Ⅵ. 당기순손실
(2,857,902,094)
(11,743,030,549)

Ⅶ. 기타포괄손익
(672,218,300)
(357,889,967)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(490,777,856)
(562,875,829)

순확정급여부채의 재측정요소
(490,777,856)
(562,875,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(181,440,444)
204,985,862

지분법자본변동
(181,440,444)
204,985,862

Ⅷ. 총포괄손실
(3,530,120,394)
(12,100,920,516)

Ⅸ. 주당손익

보통주 기본주당손익
(149)
(926)

우선주 기본주당손익
(152)
(945)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.3) 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 38 기
2025년 01월 01일부터
제 37 기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처리 예정일
2026년 03월 26일
처리 확정일
2025년 03월 28일

(단위: 천원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

28,577,039

25,228,359

1. 전기이월미처리결손금
25,228,359

16,215,319

2. 당기순손실
2,857,902

11,743,030

3. 순확정급여부채의 재측정요소
490,778

562,876

4. 재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-

(3,292,866)

합 계
28,577,039

25,228,359

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

28,577,039

25,228,359

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정에 따른 변경)가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

(주1) 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제정준
1973.11.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제정준
(주)대호특수강 관리이사
2020.08 ~ 2023.072014.08 ~ 현재2023.07 ~ 현재
(주)한영특수강 재경이사(주)영흥 이사(주)대호특수강 관리이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제정준
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 제정준은 대호특수강의 재무, 회계 등을 총괄하는 재경이사직 등을 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판된되어 추천함.

확인서

확인서(사내이사 제정준).jpg
확인서(사내이사 제정준)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
668백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 전략적 사업제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조 개선 등나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구분
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 3,388,048주
보통주 : 3,388,048주(*)(최대 범위 내에서 추후 이사회 결정 예정)

취득 방법
보통주 : 장내매수, 주식매수청구(합병) 등

(*) 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 시점은 변동될 수 있습니다.

- 실제 처분수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있으면 '27년 정기주주총회에서 별도의 보유처분계획을 승인받을 예정입니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항 목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수 및 취득 방법
보통주 3,388,048주
보통주 0주(*)

장내매수, 주식매수청구(합병) 등에 의한 취득

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 18,316,726주
보통주 21,704,774주(*)

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
보통주 15.61%(*)
보통주 0.00%(*)

(*) 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 될 수 있습니다.라. 예정 보유기간 - 2026년 03월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일마. 예정 처분시기 - 2026년 03월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일 - 현재까지 구체적인 처분 계획은 수립되지 않았으며 처분시 법령에 따라 적시에 공시 할 예정 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.dhstl.co.kr)의 "고객센터(공시정보)" 게재할 예정 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

♠ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 ～ 2026년 03월 25일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까 지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
♠주총 집중일 주총 개최 사유
- 미해당 - 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월25일(수), 3월27일(금), 3월28일(월) 입니다.