토니모리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 토니모리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사토니모리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 13일

권 유 자:
성 명: (주)토니모리주 소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩전화번호: 02-593-3191

작 성 자:
성 명: 한유정부서 및 직위: 기획팀/ 매니저전화번호: 02-593-3191

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)토니모리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.13
라. 주주총회일
2026.03.31

마. 권유 시작일
2026.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)토니모리
보통주
152,148
0.63
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배해동
최대주주
보통주
6,690,000
27.81
최대주주
-

정숙인
특수관계인
보통주
3,030,000
12.60
특수관계인
-

배진형
특수관계인
보통주
1,515,000
6.30
임원
-

배성우
특수관계인
보통주
1,515,000
6.30
특수관계인
-

계
-
12,750,000
53.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손성식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.13
2026.03.18
2026.03.30
2026.03.31

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식 1%이상 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

*위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩 6층 기획팀 (우편번호 06734) 전화번호: 02-593-3191- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026.03.30일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.21 - 2026.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공인인증, 카카오 인증, PASS앱 인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2025년 12월 31일 현재

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 토니모리와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

80,413,434,564

69,470,952,657

1. 현금및현금성자산
5,30,31
8,890,730,680

4,993,680,278

2. 단기금융상품
6,31,33
9,164,000,000

17,909,000,000

3. 유동당기손익_공정가치측정금융자산
11,31
1,389,033,050

1,368,771,000

4. 매출채권및기타유동채권
7,31,32
32,916,526,134

22,041,600,948

5. 당기법인세자산
27
112,574,118

168,633,003

6. 재고자산
8
24,679,461,331

19,132,743,708

7. 기타유동자산
9
3,261,109,251

3,856,523,720

Ⅱ. 비유동자산

145,940,896,323

141,298,773,963

1. 장기금융상품
6,31
4,131,142,901

3,105,576,810

2. 유형자산
13,30,33
51,949,743,553

54,373,408,481

3. 무형자산
14
15,865,998,852

14,053,975,203

4. 기타비유동금융자산
10,31,32
12,301,918,692

13,052,465,882

5. 비유동당기손익_공정가치측정금융자산
11,31
20,622,042,712

23,395,058,546

6. 비유동기타포괄손익_공정가치측정금융자산
11,31
499,100,000

499,100,000

7. 관계기업에 대한 투자자산
12,32
28,161,894,576

21,165,457,785

8. 이연법인세자산
27
12,409,055,037

11,653,731,256

자 산 총 계

226,354,330,887

210,769,726,620

부 채

Ⅰ. 유동부채

82,487,989,339

54,478,892,350

1. 매입채무및기타유동채무
15,31,32
21,336,742,367

15,343,826,147

2. 단기차입금
16,31
36,128,538,384

32,039,630,367

3. 유동성장기차입금
16,31
15,740,000,000

99,600,000

4. 당기법인세부채
27
1,818,461,489

178,679,684

5. 기타유동금융부채
17,31,32
4,241,453,292

3,852,554,931

6. 유동충당부채
18
303,260,648

376,166,349

7. 기타유동부채
19
2,919,533,159

2,588,434,872

Ⅱ. 비유동부채

18,993,322,729

39,450,475,417

1. 장기차입금
16,31
4,000,000,000

19,740,000,000

2. 기타비유동금융부채
17,31
5,574,463,078

9,047,898,022

3. 비유동충당부채
18
1,646,623

11,722,645

4. 퇴직급여부채
20
5,076,057,396

5,191,750,308

5. 비지배지분부채
17,31
4,341,155,632

5,459,104,442

부 채 총 계

101,481,312,068

93,929,367,767

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

117,753,810,654

110,030,815,114

1. 자본금
1,21
4,810,959,800

4,810,959,800

2. 자본잉여금
21
90,326,365,715

90,326,365,715

3. 기타자본구성요소
21,33
(2,635,930,306)

(2,635,930,306)

4. 기타포괄손익누계액
21
(2,806,322,492)

(2,622,030,635)

5. 이익잉여금
22
28,058,737,937

20,151,450,540

Ⅱ. 비지배지분

7,119,208,165

6,809,543,739

자 본 총 계

124,873,018,819

116,840,358,853

부 채 및 자 본 총 계

226,354,330,887

210,769,726,620

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 토니모리와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20 (당) 기
제 19 (당) 기

Ⅰ. 매출액
4,23,32
220,284,583,014
176,995,852,869

Ⅱ. 매출원가
23,28,32
127,195,828,300
89,566,663,833

Ⅲ. 매출총이익

93,088,754,714
87,429,189,036

판매비와관리비
24,28,31,32
79,076,784,419
75,327,108,705

Ⅳ. 영업이익

14,011,970,295
12,102,080,331

기타수익
25,32
488,023,361
169,255,019

기타비용
25,32
3,480,661,415
1,046,067,533

금융수익
26,31
2,557,176,781
4,438,246,951

금융원가
26,31
4,010,951,751
3,437,564,547

Ⅴ. 공동기업 및 관계기업투자손익

3,007,436,791
803,147,464

지분법이익

3,338,812,462
1,282,073,624

지분법손실

331,375,671
478,926,160

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

12,572,994,062
13,029,097,685

법인세비용(수익)
27
1,383,873,297
(3,559,391,215)

Ⅶ. 당기순이익

11,189,120,765
16,588,488,900

Ⅷ. 기타포괄손익

(288,142,679)
(1,106,512,661)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(103,850,822)
(632,147,447)

확정급여제도의 재측정손익
20
(133,142,079)
(868,357,783)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
27
29,291,257
236,210,336

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(184,291,857)
(474,365,214)

해외사업장환산외환차이

(184,291,857)
(474,365,214)

Ⅸ.총포괄손익

10,900,978,086
15,481,976,239

X.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

10,898,249,762
16,366,649,550

비지배지분

290,871,003
221,839,350

XI. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

10,591,313,660
15,269,489,792

비지배지분

309,664,426
212,486,447

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익
29
456
685

2. 희석주당순이익
29
456
685

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 토니모리와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01 (기초자본)
4,810,959,800
90,326,365,715
(2,635,930,306)
(2,147,665,421)
4,407,595,534
94,761,325,322
6,597,057,292
101,358,382,614

당기순이익
-
-
-
-
16,366,649,550
16,366,649,550
221,839,350
16,588,488,900

순확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(622,794,544)
(622,794,544)
(9,352,903)
(632,147,447)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(474,365,214)
-
(474,365,214)
-
(474,365,214)

2024.12.31 (기말자본)
4,810,959,800
90,326,365,715
(2,635,930,306)
(2,622,030,635)
20,151,450,540
110,030,815,114
6,809,543,739
116,840,358,853

2025.01.01 (기초자본)
4,810,959,800
90,326,365,715
(2,635,930,306)
(2,622,030,635)
20,151,450,540
110,030,815,114
6,809,543,739
116,840,358,853

당기순이익
-
-
-
-
10,898,249,762
10,898,249,762
290,871,003
11,189,120,765

순확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(122,644,245)
(122,644,245)
18,793,423
(103,850,822)

배당금 지급
-
-
-
-
(2,868,318,120)
(2,868,318,120)
-
(2,868,318,120)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(184,291,857)
-
(184,291,857)
-
(184,291,857)

2025.12.31 (기말자본)
4,810,959,800
90,326,365,715
(2,635,930,306)
(2,806,322,492)
28,058,737,937
117,753,810,654
7,119,208,165
124,873,018,819

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 토니모리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20 (당) 기
제 19 (당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,590,277,934

9,080,216,990

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30
11,924,056,992

11,369,394,797

당기순이익

11,189,120,765

16,588,488,900

조정사항

13,133,746,941

2,774,685,962

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(12,398,810,714)

(7,993,780,065)

2. 이자의 지급

(2,528,347,098)

(3,141,842,743)

3. 이자의 수취

979,623,738

1,207,279,794

4. 법인세의 환급(납부)

(785,055,698)

(354,614,858)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,259,747,320)

(10,824,724,071)

보증금의 감소

880,347,874

497,300,000

보증금의 증가

(131,616,216)

(48,047,000)

유형자산의 처분

18,454,545

213,141,892

무형자산의 처분

240,000,000

-

정부보조금의 수취

24,160,000

-

관계기업에 대한 투자자산의 처분

911,000,000

4,030,000,000

장기금융상품의 처분

16,620,500

50,000,000

단기대여금및수취채권의 처분

-

12,151,582

단기금융상품의 처분

40,369,000,000

32,341,000,000

유형자산의 취득

(3,128,484,057)

(2,487,902,010)

무형자산의 취득

(3,172,743,119)

(59,588,803)

장기금융상품의 취득

(4,357,186,591)

(3,002,179,732)

단기금융상품의 취득

(28,529,000,000)

(33,381,000,000)

기타유동자산의 취득

(500,000,000)

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(4,900,000,000)

(8,989,600,000)

연결대상범위의 변동

(300,256)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,438,887,674)

(3,840,831,347)

단기차입금의 증가

8,585,155,930

26,561,389,747

단기차입금의 상환

(4,496,247,913)

(25,314,523,415)

장기차입금의 증가

-

3,620,665,294

유동성장기차입금의 상환

(99,300,000)

(4,251,400,000)

장기차입금의 상환

-

(235,600,000)

리스부채의 상환

(4,560,177,571)

(4,221,362,973)

배당금 지급

(2,868,318,120)

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,891,642,940

(5,585,338,428)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,407,462

(12,802,746)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

4,993,680,278

10,591,821,452

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

8,890,730,680

4,993,680,278

■ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2025년 12월 31일 현재

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 토니모리
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당) 기
제 19(당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,021,687,303

63,230,715,356

1. 현금및현금성자산
5,30,31
8,202,658,830

2,943,581,276

2. 단기금융상품
6,31,33
9,164,000,000

17,689,000,000

3. 매출채권및기타유동채권
7,31,32
30,878,940,442

25,769,922,692

4. 재고자산
8
16,301,243,281

14,422,522,049

5. 기타유동자산
9
1,474,844,750

2,347,819,099

6. 당기법인세자산
27
-

57,870,240

Ⅱ. 비유동자산

135,760,123,568

133,379,582,458

1. 장기금융상품
6,31
3,508,800,000

3,076,400,000

2. 장기매출채권및기타비유동채권
7,31,32
1,761,931,900

751,170,000

3. 유형자산
13
9,471,631,752

12,222,649,361

4. 무형자산
14
9,000,699,335

5,901,138,532

5. 기타비유동금융자산
10,31,32
10,230,239,376

11,004,816,160

6. 비유동당기손익_공정가치측정금융자산
11,31
11,652,425,000

12,571,700,000

7. 비유동기타포괄손익_공정가치측정금융자산
11,31
499,100,000

499,100,000

8. 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
12,32
84,160,103,686

82,071,369,038

9. 이연법인세자산

5,475,192,519

5,281,239,367

자 산 총 계

201,781,810,871

196,610,297,814

부 채

Ⅰ. 유동부채

46,744,387,326

29,585,136,803

1. 매입채무및기타유동채무
15,31,32
10,797,552,657

10,447,158,306

2. 단기차입금
16,31
14,445,058,900

13,500,000,000

3. 유동성장기차입금
16,31
14,000,000,000

-

4. 당기법인세부채
27
1,725,738,275

-

5. 기타유동금융부채
17,31,32
3,731,064,260

3,297,110,523

6. 유동충당부채
18
287,345,217

360,250,918

7. 기타유동부채
19
1,757,628,017

1,980,617,056

Ⅱ. 비유동부채

7,056,714,326

25,450,576,897

1. 장기차입금
16,31
-

14,000,000,000

2. 기타비유동금융부채
17,31
4,743,862,681

8,290,952,477

3. 비유동충당부채
18
1,646,623

11,722,645

4. 퇴직급여부채
20
2,311,205,022

3,147,901,775

부 채 총 계

53,801,101,652

55,035,713,700

자 본

1. 자본금
1,21
4,810,959,800

4,810,959,800

2. 자본잉여금
21
83,943,670,020

83,943,670,020

3. 기타자본구성요소
21,33
(2,635,930,306)

(2,635,930,306)

4. 기타포괄손익누계액
21
(1,727,707,443)

(1,727,707,443)

5. 이익잉여금
22
63,589,717,148

57,183,592,043

자 본 총 계

147,980,709,219

141,574,584,114

부 채 및 자 본 총 계

201,781,810,871

196,610,297,814

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 19 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 토니모리
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,23,32
141,414,481,610
123,799,557,630

Ⅱ. 매출원가
23,28,32
59,067,882,019
48,046,367,415

Ⅲ. 매출총이익

82,346,599,591
75,753,190,215

판매비와관리비
24,28,31,32
68,658,974,042
65,549,718,677

Ⅳ. 영업이익

13,687,625,549
10,203,471,538

기타수익
25,31,32
3,636,461,766
1,576,619,654

기타비용
25,31,32
5,078,760,465
694,243,305

금융수익
26,31,32
1,752,036,680
4,437,136,814

금융원가
26,31,32
3,012,298,438
2,202,728,756

V. 법인세비용차감전순이익

10,985,065,092
13,320,255,945

법인세비용
27
1,702,306,964
2,594,871,014

VI. 당기순이익

9,282,758,128
10,725,384,931

VII. 기타포괄손익

(8,314,903)
(422,536,804)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(8,314,903)
(422,536,804)

확정급여제도 재측정요소
20,22,27
(10,660,132)
(534,180,536)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
11,27,31
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
27
2,345,229
111,643,732

VIII. 총포괄손익

9,274,443,225
10,302,848,127

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익
29
388
449

2. 희석주당순이익
29
388
449

이익잉여금처분계산서===================

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일: 2026년 3월 31일 처분확정일: 2025년 3월 28일

주식회사 토니모리
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

61,515,298,995

55,396,005,702

1. 전기이월이익잉여금
52,240,855,770

45,093,157,575

2. 당기순이익
9,282,758,128

10,725,384,931

3. 확정급여제도의 재측정요소
(8,314,903)

(422,536,804)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

3,155,149,932

1. 이익준비금
-

286,831,812

2. 배당금 주당배당금(률) 보통주 : 당기 - 원( - %) 전기 120원( 60%)
-

2,868,318,120

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

61,515,298,995

52,240,855,770

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 수) ①
당 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제28조 (이사의 수) ①
당 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사 사외이사 명칭 변경 및 의무 비율 상향

(상법개정)

제31조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다 ②
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ②
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사 사외이사 명칭 변경

(상법개정)

제41조 (감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법

제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.
이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법

제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.
이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 감사위원 분리선임 인원 상향- 감사위원 선ㆍ해임 시 3% 초과주식에 대해 의결권 제한- 상장회사 사외이사 명칭 변경

(상법개정)

제4조 (공고방법)
당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지(www.tonymoly.com)에 한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계신문)에 게재한다.

제4조 (공고방법)
당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지(https://corp.tonymoly.com)에 한다
. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계신문)에 게재한다.

공고 회사 홈페이지 변경

(신설)
제9조의 3 (성과조건부 주식 교부) ① 회사는 임직원의 성과보상을 위하여 상법 제341조에 따라 취득한 자기주식을 일정한 성과조건 달성 시 교부하는 제도를 운영할 수 있다. ② 제1항에 따라 취득한 자기주식은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 임직원에게 교부할 수 있다. 1. 회사의 임원 또는 직원으로서 일정 기간 이상 재임 또는 재직 중인 자 2. 기업의 설립, 기술개발, 경영혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로서 이사회가 인정하는 자 ③ 자기주식의 교부는 다음 각 호의 성과조건을 달성한 경우 이사회의 결의로 이루어진다. 1. 일정 기간 이상 재임 또는 재직할 것 2. 회사의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 재무적 성과 목표 달성 3. 특정 기술개발 또는 사업목표의 달성 4. 개인별 성과평가 결과가 일정 수준 이상일 것 5. 주가 또는 시가총액이 일정 수준 이상 상승할 것 6. 기타 이사회가 정하는 합리적인 성과 지표의 달성 ④ 회사는 다음 각 목 중 어느 하나의 방법으로 자기주식을 교부할 수 있다. 1. 선지급 방식: 양도가 제한된 자기주식을 먼저 교부하고, 성과조건 달성 여부에 따라 양도제한을 해제하거나 교부된 주식을 환수하는 방법 2. 후지급 방식: 성과조건을 제시하고 임직원이 성과조건을 달성하면 자기주식을 교부하는 방법 ⑤ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이미 교부된 자기주식을 환수할 수 있다. 1. 교부받은 자가 성과조건을 달성하지 못한 경우 2. 교부받은 자가 본인의 의사에 따라 퇴임 또는 퇴직한 경우(다만, 정년퇴직, 사망, 회사의 경영상 필요에 의한 퇴직 등 이사회가 인정하는 정당한 사유가 있는 경우는 제외) 3. 교부받은 자가 회사의 업무와 관련하여 중대한 비위행위를 하거나 징계처분을 받은 경우 4. 교부받은 자가 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 5. 기타 이사회가 정하는 합리적인 사유가 발생한 경우 ⑥ 회사는 주주총회 또는 이사회 결의에 의하여 자기주식을 교부하는 경우 상당한 기간 내에 그에 관한 계약서를 작성하여야 한다. ⑦ 회사는 구체적인 성과조건부주식교부제도 운영규정을 이사회의 결의로 정할 수 있다.

성과조건부 주식교부제도

도입

제32조 (대표이사 등의 선임) ① 당 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 1명, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제32조 (대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

대표이사 인원 제한 규정 삭제

제19조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. (신설)

개최방식 구체화

(신설)
부칙 (신설) 제1조(시행일) 이 정관은 제20기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제41조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제3조(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
경과 규정을 통한 법령과 정관 간의 적용 시점을 일치

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 배해동 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 유영근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배해동
1958.06.06
사내이사
-
본인
이사회

권오상
1973.07.12
사외이사
분리
-
이사회

서승원
1965.01.03
사외이사
분리
-
이사회

유영근
1969..07.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배해동
現 (주)토니모리 회장
2006.08 ~ 현재2024.04 ~ 현재 2024.04 ~ 현재 2010
現 (주)토니모리 회장現 경기도 상공회의소 연합회장 現 대한상공회의소 부회장前 제4대 개성공단기업협회 회장
-

권오상
한미회계법인 부대표이사
2022.07 ~ 현재 2023.04 ~ 현재 ~ 현재
現 한미회계법인 부대표이사現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원現 이화여자대학교 MBA 겸임교수
있음(*1)

서승원
김&장 법률사무소 고문

2025.01 ~ 현재2023.03 ~ 현재 2018 ~ 2021.12 2017 ~ 2018.01

現 김&장 법률사무소 고문 現 LB세미콘 사외이사前 중소기업중앙회 상근 부회장前 중소기업벤처기업부 정책기획관

없음

유영근(*2)
법무법인 우승 변호사

2024.02 ~ 현재2022.03~2024.022019.02~2022.02

現 법무법인 우승 변호사前 의정부지방법원 남양주지원장前 서울중앙지방법원 부장판사
없음

*1) 당사는 후보자가 소속된 한미회계법인과 종속회사 영업권 손상검토 및 회계·재무·세무 자문 용역 계약을 체결한 이력이 있으며, 현재는 모두 종료됨

*2) 유영근 후보자는 퇴직공직자로, 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건으로 선임 결의함.다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배해동
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

권오상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서승원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유영근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<권오상 사외이사 후보자>

1. 전문성본 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인, 대성회계법인, 한미회계법인에서 오랜기간 종사하면서 회계, 자금 및 금융에 관한 감사업무와 자문업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

<서승원 사외이사 후보자>

1. 전문성본 후보자는 중소기업중앙회 상근 부되장을 역임하며 습득한 기업경영에 대한 경험과 지식이 풍부합니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 목표를 달성하기 위해 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.< 유영근 사외이사 후보자>

1. 전문성본 후보자는 전직 판사, 현재 변호사로서 활동하고 있으며 풍부한 법률 관련 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련분야의 전문적인 지식을 제공하는 등 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권오상 사외이사 후보자>본 후보자는 공인회계사 자격 취득 이후 현재까지 회계사로 활동은 물론, 회계관련 저서 출간 및 강사로도 활동하고 있는 회계 분야 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 독자적으로 경영감독 역할을 수행하는 등 투명하고 건전한 이사회 운영을 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.<서승원 사외이사 후보자>본 후보자는 중소기업중앙회 상근 부회장을 역임하며 기업활동에 대한 이해도가 높고, 다년간 중소기업 정책을 담당하면서 다양한 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 발전에지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.< 유영근 사외이사 후보자>본 후보자는 전직 판사로서의 재직 경험과 현재 변호사로서의 실무 경험을 통해 축적한 풍부한 법률 지식과 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 회사의 의사결정 과정에서 관련 분야에 대한 합리적이고 독립적인 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(배해동)

확인서(권오상)_ 사외이사.jpg
확인서(권오상)

확인서(서승원)

확인서(유영근)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건■ 제5호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 서승원 선임의 건■ 제6호 의안 :감사위원회 위원 유영근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권오상
1973.07.12
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

서승원
1965.01.03
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

유영근
1969.07.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오상
한미회계법인부대표이사
2022.07 ~ 현재2023.04 ~ 현재 ~ 현재
現 한미회계법인 부대표이사現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원現 이화여자대학교 MBA 겸임교수
있음(*1)

서승원
김&장 법률사무소고문
2025.01~ 현재2023.03 ~ 현재2018 ~ 2021.12
現 김&장 법률사무소 고문現 LB세미콘 사외이사前 중소기업중앙회 상근 부회장
없음

유영근(*2)
법무법인 우승 변호사

2024.02 ~ 현재2022.03~2024.022019.02~2022.02

現 법무법인 우승 변호사前 의정부지방법원 남양주지원장前 서울중앙지방법원 부장판사
없음

*1) 당사는 후보자가 소속된 한미회계법인과 종속회사 영업권 손상검토 및 회계·재무·세무 자문 용역 계약을 체결한 이력이 있으며, 현재는 모두 종료됨*2) 유영근 후보자는 퇴직공직자로, 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건으로 선임 결의함.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권오상 감사위원 후보자>본 후보자는 공인회계사 자격 취득 이후 현재까지 회계사로 활동은 물론, 회계관련 저서 출간 및 강사로도 활동하고 있는 회계 분야 전문가 입니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어질수 있도록 감독하는 등 감사위원으로서 책임과 의무를 충실하게 수행할 수 있을것으로 기대되어 추천합니다. <서승원 감사위원 후보자>본 후보자는 중소기업중앙회 상근 부회장을 역임하며 기업활동 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있고, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 또한 지난 2년간 감사위원회 위원으로서 본연의 역할을 충실히 수행하며 회사의 준법경영 및 경영 투명성 제고에 기여해 왔으며, 향후에도 회사의 발전과 주주권익 보호에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. < 유영근 감사위원 후보자>본 후보자는 전직 판사, 현직 변호사로서 법률 분야의 전문지식을 활용하여 회사의 방침,규정 및 법률과 관한 사항에 자문업무를 수행하고 회사의 업무진행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(권오상)

확인서(서승원)

확인서_유영근

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,992,453,590

최고한도액
3,000,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

정관 제39조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인

현행
개정안

제4조【퇴직금의 산정】 1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금＋상여금)×재임연수×지급률]로 한다. 2. 직위별 지급률은 다음과 같다.

직위
지급기준
지급률

회 장
재임연수 1년
1개월분

부 회 장
재임연수 1년
1개월분

사 장
재임연수 1년
1개월분

전무이사
재임연수 1년
1개월분

상무이사
재임연수 1년
1개월분

상근이사
재임연수 1년
1개월분

상임감사
재임연수 1년
상응하는 직위에 준함

제4조【퇴직금의 산정】 1. 임원의 퇴직금 산정은 [퇴직 전 3개월간의 평균임금(기본금＋상여금)×재임연수×지급률]로 한다. 2. 직위별 지급률은 다음과 같다.

직위
지급기준
지급률

회 장
재임연수 1년
2개월분

부 회 장
재임연수 1년
2개월분

사 장
재임연수 1년
1.5개월분

전무이사
재임연수 1년
1개월분

상무이사
재임연수 1년
1개월분

상근이사
재임연수 1년
1개월분

상임감사
재임연수 1년
상응하는 직위에 준함

제5조【재임연수의 계산】 1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할계산한다.
제5조【재임연수의 계산】 1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 3. 법인세법 시행령 제44조 제2항에 따라 퇴직금을 중간정산한 경우, 재임기간은 중간정산 시점부터 새로 계산한다.

제7조【특별위로금】 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.
제7조【특별위로금】 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별위로금을 지급할 수 있다. 이 경우 위로금은 세법상 퇴직소득 한도 초과 여부를 검토하여 지급한다.

-
제9조【퇴직금의 지급시기(신설) 퇴직금은 퇴직일로부터 14일 이내에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.

-
제10조【퇴직금의 감액 또는 부지급(신설) 임원이 재임 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 퇴직금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 1. 업무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받은 경우 2. 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 또는 회사의 명예를 실추시킨 경우로서 이사회가 인정한 경우 3. 주주총회에서 해임결의를 받거나 법원의 해임결정을 받은 경우

부 칙 제1조【시행일】 이 규정은 2014 년 4월 1일부터 시행한다.
부 칙 제1조【시행일】 이 규정은 2026년 3 월 31 일부터 시행한다. 제2조【경과규칙(신설) 1. 이 규정 시행 전의 재임 기간에 대해서도 본 개정 규정의 지급률을 소급 적용한다. 다만 개정 전 규정이 임원에게 더 유리한 경우에는 개정 전 규정을 적용한다. 2. 제1항에도 불구하고 임원이 서면으로 개정 규정의 적용에 동의한 경우에는 개정 규정을 적용한다. 제3조【주주총회 승인(신설) 이 규정은 주주총회의 승인을 받아 효력을 발생한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원 보상목적2) 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 152,148주
보통주 전체 152,148주

취득방법

기존 보유 자사주

-장내 직접취득: 150,000주-무상증자 단주취득: 2,148주

기존 보유 자사주

-장내 직접취득: 150,000주-무상증자 단주취득: 2,148주

※ 보유대상이 되는 자기주식은 기보유한 자기주식입니다.
※ 위, 처분대상 수량은 변동될 수 있습니다.3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목
보유 개시 시점
예정된 처분 시점

자기주식의 종류와 수
보통주 152,148주
-

발행주식 총수에서 자기주식을 제외한

나머지 주식의 종류와 수

보통주 23,902,651주
보통주 24,054,799주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
0.63%
-

* 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 31일)이며, 예정된 처분 시점은 2027년 정기 주주총회 개최일까지를 의미합니다.

4) 예정된 보유기간

- 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기 주주총회 개최일

※ 임직원 보상제도 운영 상황 등에 따라 실제 처분 수량 및 시점은 변동될 수 있습니다.

5) 예정된 처분시기

- 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기 주주총회 개최일

※ 임직원 보상제도 운영 상황 등에 따라 실제 처분 수량 및 시점은 변동될 수 있습니다.