하이로닉 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 하이로닉

주주총회소집공고
6.0
주식회사 하이로닉

주주총회소집공고

2026 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이진우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화) 031-525-7000

(홈페이지)http://www.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김정훈

(전 화) 031-525-7007

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월요일) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층 (동천동, 분당수지유타워)3. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 박창우 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 박민규 사외이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 김지호 사외이사 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 김희철 사외이사 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 - 제3-2호 의안 : 기타 상근 및 비상근 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호 의안 : 제13조의2 (자기주식의 소각) 추가 - 제5-2호 의안 : 제37조 (이사의 직무) 변경 - 제5-3호 의안 : 제38조 (이사의 의무) 변경 - 제5-4호 의안 : 제43조의2 (감사위원회) 추가 - 제5-5호 의안 : 제45조 (대표이사의 선임) 변경○ 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 2020년 3월 5일 이사회 결의를 통하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일~2025년 3월 29일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 09:00부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 등
8. 기타사항발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

주식회사 하이로닉

대표이사 이진우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지훈(출석률: 93%)
이은숙(출석률: 97%)
김호영(출석률: 87%)
김형민(출석률: 89%)
이희명(출석률: 100%)
홍원규(출석률: 44%)

찬 반 여 부

1
2021.03.16.
1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제14기 정기주주총회 소집의 건3. 외부 법인 투자 승인 건
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2
2021.04.01.
1. 이사회 의장 이진우 선임의 건2. 대표이사 이진우 사임 수리의 건3. 대표이사 박석광 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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3
2021.04.30.
1. 이사회 규정 제정의 건2. 의장 및 대표이사 임원 위촉계약 체결 및 보수 결정의 건3. 투자기금 운영의 건4. 오송공장 설립의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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4
2021.05.12.
1. 이사회 규정 제정의 건
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5
2021.07.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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6
2021.10.18.
1. 주식매수선택권 운영 기준 변경의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 주식매수선택권 부여의 건
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7
2021.12.15.
1. 전환사채 발행의 건2. 인사위원회 관련 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주식매수선택권 부여의 건
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8
2022.02.14.
1. 임원퇴직금 규정 개정 추진의 건
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9
2022.03.14.
1. 영업보고서의 승인2. 재무제표의 승인3. 제15기 정기주주총회 소집4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 투자자금 확대 운영의 건
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2022.04.19.
1. 2022년 이사회 운영 계획 승인의 건2. 비상근 임원 보수 규정 제정의 건3. 인사위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정의 건4. 대표이사 임원 위임계약서 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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11
2022.07.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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12
2022.10.27.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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13
2023.01.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 2023년 이사회 운영 계획 승인4. (주)홈쎄라 유상증자 사전 승인5. 준비금의 자본전입(무상증자)
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14
2023.03.14.
1. 영업보고서 승인2. 재무제표의 승인3. 주식매수선택권 부여 취소4. 정기주주총회 소집
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15
2023.03.31.
1. 대표이사 권금례 선임
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찬성
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16
2023.07.21.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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(불출석)
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17
2023.09.08.
1. (주)하이로닉코리아 발행 예정 신주 인수의 건
찬성
(불출석)
(불출석)
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18
2023.10.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회 소집 기준일 설정의 건4. 정관 개정안 부의의 건5. 사내이사 후보자 임근영 추천의 건6. 사내이사 후보자 이상원 추천의 건7. 임시주주총회 소집의 건
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19
2023.11.24.
1. 대표이사 임근영 선임의 건2. 대표이사 이상원 선임의 건3. 임원 보수 규정 제정의 건4. 임원 금전 대여 규정 제정의 건
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20
2023.11.28.
1. 지점 설치의 건
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찬성
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21
2024.01.24.
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 2024년 이사회 운용 계획 승인의 건3. 준비금의 자본금 전입(무상증자) 승인의 건
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22
2024.03.11.
1. 2023년 영업보고서 및 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 지점 폐지의 건4. 정기주주총회 소집 안건 결정의 건5. 정기주주총회 소집의 건
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23
2024.05.13.
1. 임원 보수 규정 개정의 건2. 임원 특별상여금 지급 규정 제정의 건3. 신용공여계약(이진우) 체결 승인의 건4. 신용공여계약(이은숙) 체결 승인의 건5. 신용공여계약(이상원) 체결 승인의 건
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24
2024.07.30.
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 자기주식매수 신탁계약 체결의 건3. 대표이사 이진우 선임의 건
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찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
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25
2024.09.06.
1. 유상증자(제3자배정)의 건
찬성
찬성
찬성
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26
2024.11.08.
1. 임시주주총회 소집 개최의 건2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건3. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건
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찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
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27
2024.11.26.
1. 임시주주총회 소집 철회의 건2. 유상증자결정 철회의 건
찬성반대
찬성반대
찬성반대
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28
2024.12.11.
1. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건
(불출석)
찬성
찬성
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29
2024.12.14.
1. 유상증자결정 철회 및 신주인수계약 해제의 건
(불출석)
찬성
찬성
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30
2025.01.10.
1. 2025년 이사회 운용 계획 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여의 건
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31
2025.01.24.
1. 2024년 잠정 재무제표 및 2024년 4분기 영업실적보고2. 사내이사 선임 후보자 박석광, 문종락 보고3. 사외이사 김호영 사임 및 김지훈 퇴임 보고4. 사외이사 후임 후보자 김형민, 홍원규 보고5. 감사 주승노 유임 보고
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32
2025.03.14.
1. 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임원 보수 규정 개정의 건4. 임원 특별상여금 지급 규정 개정의 건5. 일본법인 설립의 건6. 오송 공장 증축의 건
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33
2025.03.20.
1. 자기주식매수 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
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34
2025.03.31.
1. 대표이사 선임2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 정관변경 의결 사항 취소의 건
임기만료
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사임
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35
2025.04.11.
1. 임시주주총회 소집 개최의 건
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찬성
찬성
찬성

36
2025.04.29.
1. 2025년도 1분기 영업실적 보고
찬성
찬성
찬성
(불출석)

37
2025.07.07.
1. 오송 공장 증축 관련 대출 실행의 건
찬성
찬성
찬성
(불출석)

38
2025.07.24.
1. 2025년 반기 영업실적 보고2. 오송 공장 증축 완료 보고3. 일본 법인 설립 경과 보고4. 거래정지 개선사항 보고
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(불출석)

39
2025.09.18.
1. 2023 및 2024 사업년도 재감사 권유 관련 회사 입장 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

40
2025.11.12.
1. 2025년 3분기 영업실적 보고2. 주식매수선택권 부여의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
사임
(불출석)

41
2025.12.10.
1. 추가 감사절차 수행계약 체결의 건
찬성
(불출석)
(불출석)

42
2025.12.23.
1. 신주(제3자배정) 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2022. 01. 17. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2024. 04. 24. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2024. 10. 25. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 김호영 사외이사는 2023. 03. 31.에 선임되어, 해당일 이후의 출석률을 산정하였습니다.※ 김형민 사외이사, 이희명 사외이사, 홍원규 감사는 2025.03.31.에 선임되어, 해당일 이후의 출석률을 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
13,000
13,000

기타비상무이사
2
1,500,000
36,000
36,000

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체 이사에 대한 연간 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급액은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

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-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

피부미용 의료기기 산업은 인체의 심미적 개선을 목적으로 하는 의료 장비의 개발, 제조 및 판매를 포함하는 고부가가치 지식기반 산업입니다. 최근 뷰티 산업은 '웰에이징(Well-aging)' 및 '슬로우 에이징(Slow-aging)' 트렌드와 결합하여 단순 미용을 넘어선 메디컬 케어 영역으로 확장되고 있습니다.

특히 과거 레이저 중심의 시장에서 HIFU(고강도집속초음파), RF(고주파), 플라즈마, 피코초 레이저 등 에너지 기반 장비(EBD, Energy Based Device)로 기술 패러다임이 전환되었습니다. 본 산업은 전문 의료진의 임상 데이터를 통한 효과 검증이 필수적이며, 국가별 인허가(FDA, CE 등)가 강력한 진입장벽으로 작용하는 기술 집약적 특성을 가집니다.

2) 산업의 성장성 글로벌 미용 의료기기 시장은 인구 고령화와 경제 수준 향상에 따라 연평균 10% 이상의 고성장을 지속하고 있습니다. 2026년 기준 글로벌 시장 규모는 약 188억 달러(한화 약 25조 원)에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 기존 수술 방식 대비 회복이 빠르고 부작용이 적은 비침습적(Non-invasive) 및 최소침습적 시술에 대한 선호도가 급증하면서 관련 장비 및 소모품 시장이 동반 성장하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성 피부미용 시술은 삶의 질 향상을 추구하는 소비자의 가치 소비 영역으로 자리 잡았습니다. 이에 따라 과거 대비 경기 변동에 대한 민감도가 현저히 낮아지는 추세이며, 고정 수요층(충성 고객)을 중심으로 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다. 또한 시술 편의성 증대로 인해 특정 시기에 집중되던 계절적 수요 편차 역시 점차 완화되고 있습니다.

4) 경쟁요소 시장의 주요 경쟁 우위 요소는 ① 시술의 유효성 및 안전성(임상 데이터) ② 브랜드 인지도 ③ 글로벌 인허가 획득 역량 ④ 소모품 비즈니스 모델 구축입니다. 당사는 장비 판매뿐만 아니라 카트리지 등 고마진 소모품의 매출 비중을 확대하여 수익성을 제고하는 전략을 취하고 있습니다

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 2011년 세계 두 번째이자 국내 최초로 HIFU 리프팅 장비인 'DOUBLO(더블로)' 국산화에 성공한 이후, 지속적인 R&D 투자를 통해 독보적인 제품 라인업을 구축하였습니다.집속형 초음파 자극 시스템: 4세대 모델인 'V-RO(브이로)' 및 'New Doublo 2.0'은 HIFU와 RF 에너지를 교차 조사하는 특허 기술을 적용하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.레이저 및 복합기기: 300ps(피코초)를 구현한 'PICOHI(피코하이)'와 RF·플라즈마 복합기인 'SILKRO(실크로)'는 미국 FDA 및 유럽 CE 인증을 기반으로 북미와 유럽 시장에 성공적으로 안착하였습니다.신규 타겟 장비: 비침습적 약물 전달 장비인 'Synerjet(시너젯)'은 2025년 북미 지역 대규모 공급계약을 체결하며 당사의 새로운 성장 동력으로 자리매김하였습니다.

2) 시장점유율 피부미용 의료기기 시장은 제품별, 기술별 세부 분류가 다양하고 공신력 있는 외부 기관의 통계 자료가 제한적이어서 정확한 점유율 산출은 어렵습니다. 다만, 당사의 주요 제품군이 '세계일류상품' 및 '차세대 세계일류상품'으로 지정되는 등 국내외 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 종속회사 '㈜홈쎄라'를 통해 전문가용 기술력을 소형화한 홈 뷰티 디바이스(B2C) 시장을 공략하고 있습니다. '홈쎄라' 등 HIFU 기반 가정용 리프팅 기기는 뷰티 디바이스 시장의 성장과 함께 매출 기여도가 높아지고 있습니다. 또한 인공지능(AI) 기반의 피부 진단 솔루션과 연계된 맞춤형 기기 개발을 통해 '디지털 헬스케어' 영역으로의 사업 확장을 추진 중입니다.

4) 조직도

보고 대상 사업연도말 기준 당사의 조직도는 아래 그림과 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 자금 조달 및 설비 투자 상황회사는 2014년 12월 코스닥시장 상장을 위한 유상증자를 통하여 28,050,000천원의 회사 운영 자금을 조성한 바 있습니다. 회사는 또 2021년 12월 사모 전환사채의 발행 통하여 30억원의 자금을 조달하여 일반 운영 자금으로 사용한 바 있습니다.

회사는 이상과 같이 조달한 자금으로 회사의 본점과 지점의 부동산을 취득하고 공장 설비에 투자하여 왔습니다. 회사의 개략적인 설비 투자 금액은 첨부한 재무제표 중 유형자산 현황을 참고하실 수 있습니다.

2) 연구개발 활동회사는 2011년 국내 최초로 고강도집속형초음파수술기(HIFU)를 개발하였고, 2016년 집속초음파를 이용한 개인용 미용기기 ULTRALIF를 개발하였으며, 2021년 하반기 HIFU와 RF 기능을 병용하는 신제품 New Doublo와 V-RO를 개발하여 출시한 바 있습니다. 그 밖에도 레이저 기반 의료기기인 슬리머스와 피코하이, 범용전기수술기 젠틀로(SILKRO) 등 다양한 의료기기 및 미용기기를 개발하여 왔습니다.

2023년 8월 24일 회사의 주력 제품인 New Doublo 및 V-RO의 기능과 사양을 개선한 제품 NEW DOUBLO 2.0, V-RO 2.0 에 대한 변경허가를 취득하여 본격적인 영업을 개시하였습니다. 해당 제품은 HIFU와 RF를 결합하고 RF Micoro Needle 시술을 가능하게 하는 핸드피스를 추가한 통합형 미용 의료기기로서 해당 의료기기의 또 다른 명칭은 브이로 어드밴스(V-RO Advance)입니다.

더불어 2025년 중 마이크로제팅 기능에 전기천공(Electroporation) 및 Plasma 기능을 혼합한 무침 약액 주입기기인 시너젯(Synerjet) 및 극초단파 바디 케어 기기인 미글로우(Miglow)를 출시하였으며, 양 기기 모두 2026년 상반기까지 한국 식품의약품안전처의 의료기기 인증을 취득할 예정입니다.

회사는 이들 제품에 뒤이은 후속 신제품의 개발을 위하여 다양한 연구 개발 활동을 활발하게 진행하고 있으며, 구체적 내역은 영업비밀에 해당하므로 본 영업보고서에 기재하지 않습니다.

3) 생산시설 확충회사는 글로벌 에스테틱 시장의 급격한 수요 증가에 적시 대응하고, 신규 전략 제품의 양산 체제를 구축하기 위해 생산 인프라 확충을 완료하였습니다.

가) 오송 제2·3공장 준공 및 가동

회사는 충북 오송에 제2·3공장 신축을 완료하고, 2025년 8월 22일 지자체로부터 사용 승인을 획득하여 즉시 가동에 착수하였습니다. 신규 공장의 면적은 총 1,964㎡ 규모로, 이는 기존 제1공장(1,292㎡) 대비 약 1.5배에 달하는 생산 공간을 추가로 확보한 것입니다. 이를 통해 생산 효율과 공급 안정성을 획기적으로 높였습니다.

나) 주력 및 신제품 양산 기반 강화

이번 시설 확충은 주력 장비인 '뉴더블로'의 안정적인 공급망 확보와 더불어, 차세대 제품인 무침 주사기 '시너젯 프로'의 글로벌 양산 체제를 미리 갖추었다는 점에 의의가 있습니다. 특히 공정별 공간 세분화를 통해 품질 관리 역량을 강화하였으며, 이는 해외 거래처와의 납품 신뢰도 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

다) 글로벌 시장 진출 가속화

확충된 생산 능력을 바탕으로 대만, 일본, 브라질 등 전략 국가를 중심으로 한 해외 시장 공략에 속도를 내고 있습니다.대만 : 주력 장비 'New Doublo 2.0'의 의료기기 인증 획득에 따른 신제품 판매 본격화.

일본 : 2025년 4월 현지 법인 '하이로닉 재팬' 설립. 현지 병의원 직접 공략을 위한 네트워크 구축 및 브랜드 인지도 확보 추진 중.

브라질 : 현지 톱티어 유통사와의 계약을 통한 안정적인 판매 기반 마련.

회사는 이번 공장 증설을 기반으로 글로벌 수요 증가에 능동적으로 대응하고, 향후 출시될 신제품 양산에도 만전을 기할 계획입니다.

4) 국내외 인허가 취득회사는 의료기기 제조업을 주력 사업으로 하고 있으며, 의료기기의 제조 및 판매를 위하여는 의료기기법에 따른 제조 허가, 인증을 받거나 신고를 하여야 하며, 해외 수출을 위해서는 해당 국가의 법령이 정하는 바에 따른 인허가를 취득하여야 합니다. 즉, 대한민국 의료기기법에 따른 의료기기 제조 허가, 인증 및 신고와 해외 국가의 법령에 따른 의료기기에 관한 인허가는 회사의 사업을 원활하게 수행하기 위하여 필수적으로 요구되는 사항입니다.

회사는 2009년 11월 3일 의료기기법에 따른 의료기기 제조업허가를 취득한 이후 총 143건의 의료기기 제조 허가 또는 인증을 득하고 신고를 하였습니다.

회사는 2025년 중 미국, 대만, 인도네시아, 사우디아라비아, U.A.E., 카타르 포함 총 17건의 신규 인증을 취득하였습니다.

5) 국내외 영업활동

회사는 2025년 연결 기준 매출 320.8억원을 달성하였습니다. 회사의 사업부문별 2025년 세부 영업 활동은 아래 기재와 같습니다.

첨부. 국내외 영업활동.jpg
<회사의 연도별 매출 추이(단위: 억 원)>

가) 해외영업

회사는 해외영업본부를 통해 해외영업 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다.

해외영업본부의 2025년 매출 총액은 162.8억원으로 2024년 매출 총액 163.7억원 대비 약 0.6% 감소하였습니다.

지역별 매출 구성을 보면, 대만/일본/태국 등 아시아향 64.8%, 유럽향 18.8%, 중동향 7.3%, 미주향 5.2%를 차지하였습니다. 대만 C社향은 2024년과 비슷한 18억원, 태국 O社향은 2024년 15억원에서 32%감소한 11억원을 기록하였으나, 베트남의 W社가 2024년 2.5억원 대비 215.7% 상승한 8억원, 유럽의 독일향 M社 매출이 33% 상승한 7.7억원, 중동의 I社와의 계약 성사로 인하여 2024년 대비 중동 전체 매출액이 16% 상승하는 등, 신규 / 기존 거래처 매출이 해외영업본부 전체 매출을 주도하였습니다.

또한 회사는 2025년 다양한 전시회와 학회에 참여하여 회사 제품을 홍보하였습니다. 해외 개최 행사로서는 IMCAS Paris 2025, IMCAS Asia 2025, The Aesthetic Show 2025, Dubai Derma 2025, American Academy of Dermatology(AAD) 2025에 참석하였습니다.

더불어 국내 KIMES(국제의료기기병원설비전시회) 2025 전시회 기간 중 VVIP PARTNERS MEETING을 개최하며 해외 거래처 대상 강연과 우수 대리점에 시상하여, 고객 만족도를 높이고 회사 충성도를 제고하는 계기를 마련하였습니다.

imcas 2025.jpg
IMCAS PARIS 2025 / IMCAS ASIA 2025

KIMES 2025 VVIP PARTNERS MEETING / DUBAI DERMA 2025

나) 하이로닉코리아

회사는 그 자회사인 ㈜하이로닉코리아를 통해 국내 영업활동을 전개하고 있습니다.

㈜하이로닉코리아는 2023년 이후 매출이익률이 높은 카트리지 중심의 매출을 실현하고자 장비 렌탈 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다. 2025년 장비의 업그레이드 및 신제품 개발 공급을 진행하여 V-RO 및 V-RO 2.0 (V-RO ADVANCE) 등의 장비 판매를 중심으로 기존 고객의 유지 및 신규고객 확대 전략을 추진하였습니다.

㈜하이로닉코리아의 2025년 매출액은 2024년 대비 약 1.8% 감소한 105.8억 원을 기록하였습니다. 이 중 소모품 매출은 전년 대비 36.2% 늘어난 51.5억 원을 기록하였는데, 장비 전환과 신규 사용자 수 증가에 기인합니다.

㈜하이로닉코리아는 2026년에도 카트리지 포함 소모품 판매에 주안을 두는 국내 영업 전략을 전개할 계획입니다만, 시장 상황의 지속적 모니터링을 통해 동 전략에 대한 상시 리뷰 및 필요시 적의 전략 수정을 꾀하고자 합니다.

첨부. 하이로닉코리아.jpg
(단위 : 억원)

다) 홈쎄라

회사의 자회사인 홈쎄라는 개인용 미용기기(Home Beauty Device) 전문 브랜드로서, 2025년은 지난 2024년의 조직 재정비와 사업 모델 효율화 성과를 바탕으로 본격적인 매출 도약과 브랜드 파워 강화를 이룬 한 해였습니다.

첫째, 브랜드 신뢰도 제고를 위한 전략적 마케팅 투자가 가시적인 성과로 이어졌습니다. 2025년 7월, 글로벌 인지도를 보유한 모델 야노시호를 전속 모델로 기용한 이후 브랜드의 프리미엄 이미지가 확립되었으며, 이는 라이브 커머스 채널에서의 높은 매출 성장으로 직결되었습니다. 이는 전년도에 다져놓은 온라인 유통 역량이 톱모델의 브랜드 효과와 결합하여 폭발적인 시너지를 창출할 수 있음을 입증한 결과입니다.

둘째, 급변하는 디지털 마케팅 환경에 대응하여 어필리에이트 마케팅(Affiliate Marketing) 및 크리에이터 커머스로 채널을 선제적으로 확장하였습니다. 단순히 유통 플랫폼에 의존하는 방식에서 벗어나, 타겟 고객층에 영향력이 큰 크리에이터와의 협업을 강화하였습니다. 이는 향후 동사가 추구할 인플루언서 기반의 고효율 마케팅 전략의 표준 모델이 될 것입니다.

셋째, 지속 성장을 위한 강력한 신제품 파이프라인 구축 및 출시를 앞두고 있습니다. 2026년 3월, 기존 베스트셀러인 플라닉의 성능을 대폭 업그레이드한 후속 모델 ‘플라닉 프로’가 와디즈 런칭을 통해 시장에 첫선을 보일 예정이며, 4사분기에는 자사의 핵심 기술력이 집약된 ‘홈쎄라 3’를 출시하여 홈 뷰티 시장 내 독보적인 기술적 우위를 확보하고 추가적인 매출 성장을 견인할 예정입니다.

한편 동사는 기존 아띠베에서 2025년 12월부터 사명을 주력 제품명인 홈쎄라(HOMETHERA)와 동일하게 변경하여 소비자향 회사 인지도 제고를 통한 B2C 마케팅 강화에 더욱 주력할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 19 기 2025년 12월 31일 현재

제 18 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

유동자산

28,178,313,054

36,427,481,668

현금및현금성자산
6
2,955,722,289

2,833,459,077

단기금융상품
6
1,910,204,615

13,939,639,338

매출채권 및 기타채권
6,8,30
5,649,225,572

2,819,944,288

재고자산
9
15,386,928,028

14,462,834,159

당기법인세자산
28
314,864,427

17,221,550

기타유동자산
10
1,602,810,996

1,995,826,129

금융리스채권
6
358,557,127

358,557,127

비유동자산

44,262,652,049

41,992,944,763

장기금융상품
6
6,017,621,478

4,806,098,040

장기기타채권
6
3,621,508,119

3,297,086,106

유형자산
11, 14
33,941,650,106

32,945,166,070

무형자산
12
321,306,746

310,229,650

이연법인세자산
28
297,916,803

634,364,897

기타비유동자산
10
62,648,797

-

자산총계

72,440,965,103

78,420,426,431

부채

유동부채

2,197,872,019

5,277,717,799

매입채무 및 기타채무
5, 6,13
1,536,064,947

2,840,499,733

당기법인세부채
28
2,502,422

645,572,695

유동충당부채
15
45,156,749

92,752,051

유동성리스부채
6,14
74,320,744

-

기타 유동부채
16
538,357,445

1,697,423,608

파생상품부채
6
1,469,712

1,469,712

비유동부채

5,572,542,836

4,898,377,361

장기기타채무
6
215,654,704

163,703,600

장기차입금
6
1,304,000,000

-

비유동리스부채
6,14
40,453,938

-

확정급여부채
17
362,971,533

1,832,316,733

이연법인세부채
28
3,649,462,661

2,902,357,028

부채총계

7,770,414,855

10,176,095,160

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

64,614,268,005

68,172,004,712

연결자본금
2,18
1,859,436,300

1,859,436,300

연결자본잉여금
19
36,519,953,481

36,500,447,637

연결기타자본항목
20
(27,635,432,130)

(21,097,617,742)

연결기타포괄손익누계액
21
15,137,543,964

14,925,298,343

연결이익잉여금
22
38,732,766,390

35,984,440,174

비지배지분

56,282,243

72,326,559

자본총계

64,670,550,248

68,244,331,271

자본과부채총계

72,440,965,103

78,420,426,431

연결포괄손익계산서

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
4, 24

32,086,031,399

31,628,770,815

II. 매출원가
26

13,178,253,618

19,395,016,171

III. 매출총이익

18,907,777,781

12,233,754,644

IV. 판매비와관리비
25, 26

14,795,869,687

18,585,409,993

V. 영업이익(손실)

4,111,908,094

(6,351,655,349)

VI. 금융수익
27
556,303,068

1,575,369,763

VII. 금융비용
27
94,617,258

3,675,930,724

VIII. 기타영업외수익
27
648,097,586

329,699,744

IX. 기타영업외비용
27
1,041,535,879

270,111,407

X. 법인세비용차감전순이익

4,180,155,611

(8,392,627,973)

XI. 법인세비용(이익)
28
1,212,402,407

(1,312,745,405)

XII. 연결당기순이익(손실)

2,967,753,204

(7,079,882,568)

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

2,983,797,520

(7,048,244,342)

2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(16,044,316)

(31,638,226)

XIII. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,016,034)

7,900,618,580

(1) 확정급여제도의 재측정손익

(235,471,304)

249,957,010

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

210,455,270

-

(3) 재평가이익

-

7,650,661,570

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,790,351

-

(1) 해외사업환산손익

1,790,351

-

XIV. 총포괄이익

2,944,527,521

820,736,012

1. 지배기업소유주지분

2,960,571,837

858,254,226

2. 비지배지분

(16,044,316)

(37,518,214)

XV. 주당이익

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
29

201

(424)

2. 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
29

201

(424)

연결자본변동표

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (수정 후 전기초)
1,578,685,900
36,754,078,013
(13,867,706,880)
7,274,636,773
40,553,327,177
72,293,020,983
109,844,773
72,402,865,756

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(7,048,244,342)
(7,048,244,342)
(31,638,226)
(7,079,882,568)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
255,836,998
255,836,998
(5,879,988)
249,957,010

3. 재평가이익
-
-
-
7,650,661,570
-
7,650,661,570
-
7,650,661,570

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 유상증자
400,000
30,793,725
-
-
-
31,193,725
-
31,193,725

2. 자기주식 취득
-
620,299
(7,235,674,651)
-
-
(7,235,054,352)
-
(7,235,054,352)

3. 주식기준보상거래에 대한 변동
-
-
17,591,970
-
-
17,591,970
-
17,591,970

4. 주식매수선택권 행사
-
(254,000)
(11,828,181)
-
-
(12,082,181)
-
(12,082,181)

5. 무상증자
280,350,400
(284,790,400)
-
-
-
(4,440,000)
-
(4,440,000)

6. 기타의 자본변동
-
-
-
-
2,223,520,341
2,223,520,341
-
2,223,520,341

2024.12.31 (전기말)
1,859,436,300
36,500,447,637
(21,097,617,742)
14,925,298,343
35,984,440,174
68,172,004,712
72,326,559
68,244,331,271

2025.01.01 (당기초)
1,859,436,300
36,500,447,637
(21,097,617,742)
14,925,298,343
35,984,440,174
68,172,004,712
72,326,559
68,244,331,271

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
2,983,797,520
2,983,797,520
(16,044,316)
2,967,753,204

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(235,471,304)
(235,471,304)
-
(235,471,304)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
1,790,351
-
1,790,351
-
1,790,351

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
210,455,270
-
210,455,270
-
210,455,270

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(6,480,609,710)
-
-
(6,480,609,710)
-
(6,480,609,710)

2. 주식기준보상거래에 대한 변동
-
19,505,844
(57,204,678)
-
-
(37,698,834)
-
(37,698,834)

2025.12.31 (당기말)
1,859,436,300
36,519,953,481
(27,635,432,130)
15,137,543,964
38,732,766,390
64,614,268,005
56,282,243
64,670,550,248

연결현금흐름표

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(88,093,847)

5,460,679,405

당기순이익

2,967,753,204

(7,076,550,607)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
30
220,452,994

10,013,574,982

기타 현금의 유입 없는 수익등
30
(816,439,764)

(1,789,111,814)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(2,160,941,192)

3,543,907,970

이자의 수취

183,213,631

196,326,183

배당금의 수취

20,234,726

이자의 지급

(39,157,450)

(44,654,870)

법인세환급(납부)

(442,975,270)

596,952,835

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(980,155,880)

(1,492,167,374)

단기금융자산의 감소

5,532,862,771

7,310,852,097

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

6,426,989,133

장기대여금의 회수

417,300,000

630,000,000

장기금융자산의 처분

-

1,247,960

기타투자자산의 감소

-

-

유형자산의 처분

25,706,271

73,205,453

임차보증금의 감소

15,000,000

1,090,000,000

임대보증금의 증가

3,071,400

32,520,000

기타보증금의 감소

-

125,680

기타비유동자산의 감소

-

147,688,973

단기금융상품의 취득

-

(7,676,588,687)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(5,252,400,351)

기타투자자산의 증가

-

-

장기금융상품의 취득

(809,180,000)

(3,172,704)

장기대여금및수취채권의 취득

(3,800,000,000)

(1,775,000,000)

임차보증금의 증가

-

(607,310,000)

임대보증금의 감소

(1,100,000)

(15,520,000)

기타보증금의 증가

-

-

유형자산의 취득

(2,244,852,604)

(1,861,799,298)

무형자산의 취득

(118,963,718)

(13,005,630)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,209,451,340

(7,220,382,808)

유상증자

-

16,588,452

자기주식의 처분으로 인한 현금의 유입

-

6,604,000

비지배지분의 증가

-

-

주식선택권행사로 인한 현금유입

-

-

무상증자 비용

-

-

리스부채의 상환

(94,548,660)

-

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

-

(7,243,575,260)

장기차입금의 차입

1,304,000,000

-

배당금지급

-

-

Ⅳ.환율변동효과

(18,938,401)

56,040,673

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

122,263,212

(3,195,830,104)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

2,833,459,077

6,029,289,181

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

2,955,722,289

2,833,459,077

재 무 상 태 표

제 19 기 2025년 12월 31일 현재

제 18 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목
주석
제 19기 기말
제 18기 기말

자산

유동자산

22,556,312,910

29,082,732,226

현금및현금성자산
6
1,919,711,591

2,364,892,038

단기금융상품
6, 7
1,910,204,615

9,780,366,747

매출채권 및 기타채권
6, 8
2,008,814,904

1,302,894,807

재고자산
9
15,380,564,392

14,328,904,277

당기법인세자산
29
314,089,907

-

기타유동자산
10
1,022,927,501

1,305,674,357

금융리스채권
6
-

-

비유동자산

56,077,331,268

53,238,549,096

장기금융자산
6
6,017,621,478

4,806,098,040

장기기타채권
6
3,231,284,066

3,061,105,106

종속기업투자주식
11
13,326,400,100

12,949,900,100

유형자산
12, 15
33,161,402,002

32,140,445,953

무형자산
13
285,160,420

280,999,897

기타비유동자산
10
55,463,202

-

이연법인세자산
29
-

-

자산총계

78,633,644,178

82,321,281,322

부채

유동부채

1,736,590,958

3,725,304,613

매입채무 및 기타채무
14
1,213,858,880

1,732,033,081

당기법인세부채
29
-

644,875,472

유동충당부채
16
45,156,749

92,752,051

유동성리스부채
15
14,316,998

-

기타유동부채
17
461,788,619

1,254,174,297

파생상품부채
6
1,469,712

1,469,712

비유동부채

5,450,637,539

4,584,792,895

장기기타채무
14
107,329,704

60,925,000

장기차입금
5, 6
1,304,000,000

-

비유동리스부채
15
26,873,641

-

확정급여부채
18
362,971,533

1,621,510,867

이연법인세부채
29
3,649,462,661

2,902,357,028

부채총계

7,187,228,497

8,310,097,508

자본

자본금
2, 19
1,859,436,300

1,859,436,300

자본잉여금
20
36,658,619,842

36,639,113,998

기타자본항목
21
(27,621,012,130)

(21,083,197,742)

기타포괄손익누계액
22
15,135,753,613

14,925,298,343

이익잉여금(결손금)
23
45,413,618,056

41,670,532,915

자본총계

71,446,415,681

74,011,183,814

자본과부채총계

78,633,644,178

82,321,281,322

포괄손익계산서

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
4, 25

26,856,561,511

23,169,368,002

II. 매출원가
27

12,107,445,420

16,045,181,794

III. 매출총이익

14,749,116,091

7,124,186,208

IV. 판매비와관리비
26, 27

9,685,755,261

10,036,272,844

V. 영업이익(손실)

5,063,360,830

(2,912,086,636)

VI. 금융수익
6, 28
403,558,600

888,594,321

VII. 금융비용
6, 28
87,898,239

3,500,388,874

VIII. 기타영업외수익
6, 28
379,752,517

875,056,007

IX. 기타영업외비용
6, 28
906,678,097

362,024,269

X. 법인세비용차감전순이익

4,852,095,611

(5,010,849,451)

XI. 법인세비용(이익)
29
873,539,166

(673,734,015)

XII. 당기순이익

3,978,556,445

(4,337,115,436)

IX. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(25,016,034)

7,929,541,181

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(235,471,304)

278,879,611

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

210,455,270

-

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

-

7,650,661,570

XIV.총포괄이익

3,953,540,411

3,592,425,745

XV. 주당이익

기본주당이익

269

(259)

희석주당이익

269

(260)

자본변동표

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (수정 후 전기초)
1,578,685,900
36,892,744,374
(13,853,286,880)
7,274,636,773
45,728,768,740
77,621,548,907

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,337,115,436)
(4,337,115,436)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-
278,879,611
278,879,611

재평가이익
-
-
-
7,650,661,570
-
7,650,661,570

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
280,350,400
(284,790,400)
-
-
-
(4,440,000)

유상증자
400,000
30,529,177
-
-
-
30,929,177

자기주식 거래로 인한 증감
-
630,847
(7,235,674,651)
-
-
(7,235,043,804)

주식매수선택권 행사

5,763,789
-
-
5,763,789

2024.12.31 (전기말)
1,859,436,300
36,639,113,998
(21,083,197,742)
14,925,298,343
41,670,532,915
74,011,183,814

2025.01.01 (당기초)
1,859,436,300
36,639,113,998
(21,083,197,742)
14,925,298,343
41,670,532,915
74,011,183,814

총포괄손익 : -

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,978,556,445
3,978,556,445

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
210,455,270
-
210,455,270

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(235,471,304)
(235,471,304)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(6,480,609,710)
-
-
(6,480,609,710)

주식기준보상거래에 대한 변동
-
19,505,844
(57,204,678)
-
-
(37,698,834)

2025.12.31 (당기말)
1,859,436,300
36,658,619,842
(27,621,012,130)
15,135,753,613
45,413,618,056
71,446,415,681

현금흐름표

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

491,244,320

5,079,905,590

당기순이익(손실)

3,978,556,445

(4,337,115,436)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
32
1,145,678,539

7,575,507,637

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
32
(449,528,984)

(991,849,933)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(3,987,083,556)

2,252,568,822

이자의 수취

178,308,743

-

배당금의 수취

-

20,234,726

이자의 지급

(23,062,047)

(44,652,846)

법인세환급(납부)

(351,624,820)

605,212,620

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,189,863,715)

(803,432,187)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,744,336,189

10,121,598,832

단기금융자산의 감소

1,373,629,918

1,598,696,922

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

6,426,989,133

단기대여금의 감소

-

-

이자수취

-

182,099,256

기타투자자산의 감소

-

-

장기금융상품의 처분

-

1,247,960

장기대여금의 감소

345,000,000

620,000,000

임차보증금의 감소

-

1,090,000,000

기타보증금의 감소

-

125,680

장기선급비용의 감소

-

147,688,973

유형자산의 처분

25,706,271

54,750,908

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,934,199,904)

(10,925,031,019)

단기금융상품의 취득

-

(2,971,404,345)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(5,252,400,351)

장기금융상품의 취득

(809,180,000)

(3,172,704)

장기대여금의 증가

(500,000,000)

(1,655,000,000)

임차보증금의 증가

-

-

임대보증금의 상환

-

-

종속기업투자주식의 취득

(376,500,000)

-

유형자산의 취득

(2,149,811,445)

(1,030,047,989)

무형자산의 취득

(98,708,459)

(13,005,630)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,274,167,700

(7,220,382,808)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,304,000,000

23,192,452

주식매수선택권행사로 인한 현금유입

-

-

유상증자

-

16,588,452

자기주식처분

-

6,604,000

장기차입금의 차입

1,304,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(29,832,300)

(7,243,575,260)

신주발행 비용

-

-

무상증자 비용

-

-

유동성리스부채의 상환

(28,732,300)

-

자기주식의 취득

-

(7,243,575,260)

임차보증금의 증가

-

-

임대보증금의 상환

(1,100,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로인한 효과

(20,728,752)

55,602,685

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

(445,180,447)

(2,888,306,720)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

2,364,892,038

5,253,198,758

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

1,919,711,591

2,364,892,038

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박창우
1976.08.29.
부
-
해당사항 없음
-

박민규
1971.03.12.
해당
-
해당사항 없음
코스닥협회

김지호
1985.03.22.
해당
-
해당사항 없음
-

김희철
1973.08.24.
해당
-
해당사항 없음
-

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박창우
캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사
2002.11 ~ 2008.022008.03 ~ 2009.082009.08 ~ 2020.012020.02 ~ 현재
삼일회계법인(KICPA)(주)메디코 전무이사(CFO)한국산업은행 파트장캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사
해당사항 없음

박민규
공인회계사/세무사
2014.07 ~ 2000.082018.06 ~ 현재2000.08 ~ 현재2000.09 ~ 현재
삼정회계법인 상무이사(Partner)㈜에스알 투자심의위원회 외부위원정동회계법인 이사(Partner)시노코페트로케미칼㈜ 비상근고문
해당사항 없음

김지호
법무법인 위어드바이즈 파트너 변호사
2016.03 ~ 2020.032020.03 ~ 현재
법무법인 세종 소속 변호사법무법인 위어드바이즈 파트너 변호사
해당사항 없음

김희철
광고 마케팅 전문가
1999.02 ~ 2000.042000.05 ~ 2006.062006.06 ~ 현재
고려은단 마케팅LG애드(현 HS애드) 광고기획메이트 커뮤니케이션즈 광고기획 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박창우
해당사항 없음

박민규

김지호

김희철

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박민규 후보자회계전문가로서 선임회사의 회계 및 재무투명성 향상을 위하여 노력할 예정입니다.이를 위하여 선임회사의 경영실적에 대한 모니터링과 제언, 선임회사의 내부통제 등 위험 관리 체계를 감시하는 역할을 충실히 이행할 예정입니다.

김지호 후보자- 이사회 의사결정의 객관성 및 투명성 확보이사회에 상정되는 안건을 사전에 면밀히 검토하여 대주주나 경영진에 편중되지 않은 독립적인 의견을 제시하겠습니다.기업 경영의 투명성을 높이기 위해 내부통제 시스템이 적절히 작동하는지 상시 점검하겠습니다.- 전문성을 바탕으로 한 경영 자문본인이 보유한 법률 지식을 활용하여, 하이로닉의 신제품 개발, 글로벌 시장 확장 및 리스크 관리 전략에 대해 실질적인 조언을 제공하겠습니다.- 주주 권익 보호 및 ESG 경영 강화소수 주주의 권익이 침해되지 않도록 이사회의 감시 기능을 충실히 수행하겠습니다. 특히 최근 중요성이 커진 ESG(환경·사회·지배구조) 관점에서 회사가 사회적 책임을 다하고 기업 이미지를 제고할 수 있도록 지원하겠습니다.

김희철 후보자- 급변하는 마케팅 환경과 초개인화되는 고객들의 니즈를 신속하게 캐치하여, 하이로닉 마케팅 부분의 컨설팅과 써포팅을 담당하겠습니다.- 집행되는 광고 마케팅 비용에 대한 내역을 분석하여, 비용 지출에 대한 합리성 점검 및 효율성 극대화에 일조하겠습니다.- 광고 마케팅 관련 외주협력사의 역량 체크업을 통해 마케팅 및 광고 성과의 극대화에 이바지하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박창우 후보자1. 재무 및 회계 전문가로서의 역량삼일회계법인 및 기업 CFO 출신의 재무 전문가로서, 풍부한 실무 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 제고와 투명한 회계 관리 시스템 구축에 기여할 적임자입니다.2. 전략적 경영 자문 및 주주 가치 제고한국산업은행과 캑터스PE 전무를 거치며 쌓은 투자 전문성을 통해, 주요 의사결정 시 리스크를 관리하고 투자자와의 가교 역할을 수행함으로써 기업 가치 극대화에 기여할 것으로 기대됩니다.

박민규 후보자1. 회계 및 재무 분야의 고도의 전문성삼정 및 정동회계법인 이사를 역임한 회계 전문가로서, 기업 회계 투명성 확보와 내부통제 시스템 강화에 있어 수준 높은 감시와 자문 역할을 수행할 적임자입니다.2. 투자 심의 및 경영 진단의 객관성에스알 투자심의위원회 위원 및 기업 고문 경력을 통해 쌓은 날카로운 분석력을 바탕으로, 당사의 주요 투자 결정 및 리스크 관리에 있어 객관적이고 중립적인 의견을 제시할 것으로 기대됩니다.3. 공신력 있는 기관의 추천코스닥협회의 엄격한 기준을 거쳐 추천받은 인사인 만큼, 사외이사로서의 독립성과 자격 요건을 충분히 갖추고 있어 지배구조의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

김지호 후보자1. 법률 분야의 탁월한 전문성국내 대형 법무법인인 세종을 거쳐 현재 법무법인 위어드바이즈의 파트너 변호사로 재직 중인 법률 전문가로서, 기업 경영 전반에 걸친 깊이 있는 법적 식견을 보유하고 있습니다.2. 법적 리스크 관리 및 준법 경영 강화당사의 법률적 보완 사항에 대해 전문적인 자문을 제공함으로써 경영상 발생할 수 있는 리스크를 선제적으로 방지하고, 이사회의 의사결정 과정에서 법적 타당성을 확보하여 준법 경영 체계 확립에 기여할 적임자입니다.

김희철 후보자1. 마케팅 및 브랜드 전략 전문가고려은단, LG애드 등 유수의 기업에서 마케팅과 광고 기획을 두루 거친 전문가로서, 풍부한 현장 경험과 데이터 기반의 전략 수립 능력을 보유하고 있습니다.2. 브랜드 인지도 및 마케팅 경쟁력 강화광고 업계 실무와 경영(상무) 경험을 바탕으로 당사의 마케팅 취약점을 객관적으로 진단하고, 브랜드 가치를 높이는 전략적 조언을 통해 지속 가능한 성장에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_김희철.jpg
주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_김희철

주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_김지호.jpg
주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_김지호

주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_박민규.jpg
주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_박민규

주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_박창우.jpg
주주총회소집공시 이사 선임 후보자 확인서_박창우

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
643,256,230원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.<신 설>
제13조 (주식의 소각)(현행과 같음)제13조의2 (자기주식의 소각)① 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날로부터 1년 이내에 소각하여야 한다.② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우, 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받아 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 제11조의 주식매수선택권 부여에 활용하는 경우 2. 제11조의2의 우리사주매수선택권부여에 활용하는 경우 3. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우 4. 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항에 따른 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다.④ 제2항에 따른 자기주식보유처분계획에는 다음 각 호의 사항을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. 1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화 4. 예정된 보유 기간 5. 예정된 처분 시기
상법 개정 내용 반영- 자기주식 소각 의무 등 자기주식 관련 조항 신설 및 개정

제37조 (이사의 직무)① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제37조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.
이사 관련 조항 중 '사장', '부사장', '전무이사', '상무이사' 등 비등기임원의 직급을 뜻하는 용어 삭제

제38조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ ~ ④ (생 략)
제38조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ · ④ 삭제
상법 개정 내용 반영- 주주에 대한 이사 충실의무 신설 및 개정

제43조 (위원회)① ~ ③ (생 략)<신 설>
제43조 (위원회)(현행과 같음)제43조의2 (감사위원회)① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 규정에 의한 위원회로서 감사위원회를 둘 수 있다. 감사위원회를 둔 경우에는 감사를 둘 수 없다.② 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다.③ 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.⑥ 감사위원회의 구성, 권한 및 운영은 제43조 ②항, ③항에도 불구하고 상법 등 관련 법령에 달리 정함이 있는 경우, 그 법령을 적용한다.⑦ 감사위원회에 대하여는 상법 제393조의2 제4항 후단을 적용하지 아니 한다. 즉, 감사위원회가 결의한 사항을 이사회가 재결의 할 수 없다.⑧ 감사위원회의 직무, 의무 및 감사록, 재무제표 등의 작성 등에 관하여는 제50조, 제51조, 제54조를 준용한다. 이 경우, 제50조 각 호, 제51조, 제54조 ①항, ③항, ⑥항 중 ‘감사’는 ‘감사위원회’로 본다.
거래재 실질심사 대비 지배구조 및 경영투명성 강화감사에 갈음하여 감사위원회를 둘 수 있는 조항 신설

제45조 (대표이사의 선임)이사회의 의장은 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제45조 (대표이사의 선임)회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.
의사결정 주체 명확화선임 대상의 집중(대표이사 외 삭제)

제46조 (이사회 의장의 선임)이사회의 의장은 이사회에서 선임한다.
제46조 (이사회 의장의 선임)회사는 이사회의 결의로 이사회의 의장을 선임한다.
의사결정 주체 명확화선임 절차의 구체화(이사회의 결의로)

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직책
교부할주식

주식의종류
주식수

이수철
팀장
보통주
1,000

박재완
팀장
보통주
1,000

인효성
팀장
보통주
1,000

이정훈
팀장
보통주
1,000

박보현
팀장
보통주
1,000

서재형
팀장
보통주
1,000

조성연
팀장
보통주
1,000

김진한
팀장
보통주
1,000

노한호
팀장
보통주
1,000

이희명
사장
보통주
15,000

이승권
상무이사
보통주
12,000

김정훈
CFO(이사)
보통주
10,000

김성환
공장장(본부장)
보통주
8,000

김진항
공장장(본부장)
보통주
8,000

신은주
부서장(실장)
보통주
8,000

염기중
부서장(실장)
보통주
8,000

조영열
부서장(실장)
보통주
8,000

조영수
부서장(실장)
보통주
8,000

임종훈
부서장(실장)
보통주
6,000

김정언
팀장
보통주
1,000

김정태
팀장
보통주
1,000

김동국
팀장
보통주
1,000

이정훈
팀장
보통주
1,000

김근오
팀장
보통주
1,000

김명훈
대표이사
보통주
13,000

Hiroyuki Matsuda
일본법인장
보통주
13,000

박세진
CMO(상무이사)
보통주
13,000

차호근
대표이사
보통주
13,000

김영주
팀장
보통주
1,000

정관
팀장
보통주
1,000

김현아
팀장
보통주
1,000

이경민
팀장
보통주
1,000

총(32)명

총 161,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 161,000주

행사가격 및 행사기간
5,090원 / 2028. 11. 12. ~ 2031. 11. 12.
이수철 ~ 임종훈

행사가격 및 행사기간
5,090원 / 2028.02.13 ~ 2031.02.12.
김정언 ~ Hiroyuki Matsuda

행사가격 및 행사기간
5,090원 / 2028.03.14 ~ 2031.03.13.
박세진~ 이경민

기타 조건의 개요
부여 계약에서 정한 취소 사유 발생 시 취소

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,594,363주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
2,789,154주
2,594,154주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.01.20
9
보통주
12,000
-
10,000
2,000

2023년
2023.07.21
7
보통주
13,000
-
13,000
-

2023년
2023.11.24
4
보통주
4,000
-
3,000
1,000

2024년
2024.01.24
21
보통주
30,500
-
28,500
2,000

2024년
2024.07.30
5
보통주
5,000
-
3,000
ㅣ2,000

2025년
2025.01.10
10
보통주
56,000
-
29,000
27,000

계

총(56)명

총(120,500)주
총(0)주
총(86,500)주
총(34,000)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 아래 기재의 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다.회사 홈페이지 주소 : https://kr.hironic.com/

※ 참고사항

○ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 30일(월) 오전 09:00○ 외부감사인의 감사 절차 및 외부 전문가의 평가 심의 과정이 예상보다 소요됨에 따라, 주주들에게 정확하고 투명한 재무 정보를 제공하기 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. ○ 이에 당사는 전자투표 제도 시행을 통해 참석이 어려운 주주들의 의결권을 보장하도록 노력하고 있습니다. ○ 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.