뉴보텍 — 주주총회소집공고 (20260313)
제출인: 뉴보텍

주주총회소집공고
6.0
(주)뉴보텍

주주총회소집공고

2026년

03월

13일

회 사 명 :
주식회사 뉴보텍

대 표 이 사 :
황 문 기

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 태장공단길 42-6

(전 화) (033)734-6001

(홈페이지) http://www.nuvotec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황 문 기

(전 화) (033)734-6001

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제22조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 정관 제22조에 의하여 소액주주(발행주식총수의 1% 미만 소유주주)에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시
: 2026년 3월 31일(화) 오전 9시

2. 개최장소
: 강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실(문의전화 : 033-734-6001)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

■
제1호 의안
: 제35기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

■
제2호 의안
: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 황희선 선임의 건■
제3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

■ 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

■ 대리행사

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명)

② 위임인(주주)의 신분을 확인할 수 있는 서류③ 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제10조에 의거 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항을 당사 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

주식회사 뉴보텍 대표이사 황문기
(직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기택사외이사(출석률: 100%)
김길표사외이사(출석률: 100%)
김헌사외이사(출석률: 100%)
김익수사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.03.10
- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제34기 사업년도(2024년) 내부결산의 건- 이사후보자 추천의 건- 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2025.03.31
- 감사위원회 감사위원 선임의 건- 보수위원회 보수위원 선임의 건- 투명경영위원회 투명경영위원 선임의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2025.06.13
- 제설제사업부 공장증설 및 이전 추진의 건- 유형자산(토지) 취득의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2025.08.08
- 시설자금 대출의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2025.09.08
- 엔비텍 및 하이퍼타입 해산의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025.10.13
- 한국산업은행 산어업운영자금 기한연장 및 산업운영자금 대환의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2025.12.09
- 강원도창업경쟁력 운영자금 8억 차입의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

이기택

김길표

이정인

2025.03.10
24년도 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
원안가결

투명경영위원회
김 헌김길표김익수
2025.03.31
투명경영위원회 위원장 선임의 건
원안가결

보수위원회
김 헌김길표김익수
2025.03.312025.03.31
보수위원회 위원장 선임의 건등기임원 개별보수 결정의 건
원안가결원안가결

감사위원회

이기택

김길표

이정인

2025.03.31
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결

투명경영위원회
김 헌김길표김익수
2025.06.13
유형자산(토지)취득 관련 심의
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
36
12
-

※ 주총승인금액은 사외이사 3명, 사내이사 3명에 대한 승인금액※ 지급총액은 2025년도 1월 1일부터 2025년도 12월 31일까지 지급한 금액※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액

※ 상기 인원수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 상하수도사업부문

가. 산업의 특성

상하수도관 산업은 하수의 수집 및 이송을 위한 하수관거 구축사업과 상수도 공급을 위한 관로 설치사업 등 국가 및 지방자치단체가 추진하는 환경 인프라 구축사업을 중심으로 형성되어 있습니다.특히 노후 상하수도 시설의 교체 및 정비사업이 지속적으로 추진되고 있으며, 환경 규제 강화와 함께 내구성, 수밀성 및 시공 효율성을 갖춘 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

하수도관은 재질에 따라 흄관, 주철관, PVC관, PE관 등으로 구분됩니다
.
최근에는 경량성, 시공 편의성, 내식성 등의 장점을 가진 합성수지관의 적용 비중이 확대되는 추세입니다.

나. 산업의 성장성

상하수도 인프라는 국가 기반시설로서 안정적인 수요가 형성되는 산업입니다.특히 노후 관로 교체 수요 증가와 환경 인프라 확충 정책에 따라 관련 시장은 지속적인 수요가 유지될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
상하수도 산업은 공공 인프라 투자에 기반하여 사업이 추진되는 특성상 일반적인 민간 건설경기 변동의 영향이 비교적 제한적인 산업입니다.특히 노후 관로 교체 수요 증가와 환경 인프라 확충 정책에 따라 관련 시장은 지속적인 수요가 유지될 것으로 전망됩니다.

라. 경쟁요소
상하수도관 산업은 제품 품질과 시공성, 납품 실적, 기술 인증 및 영업 네트워크 등이 주요경쟁요소로 작용합니다.또한 공공 발주 사업 비중이 높은 산업 특성상 제품 인증, 품질관리 체계, 안정적인 공급 능력 등이 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

(2) 제설제사업부문

가. 산업의 특성

제설제 산업은 겨울철 강설 및 결빙으로 인한 교통안전 확보를 위해 사용되는 제품을 공급하는 산업으로 주요 수요처는 지방자치단체 및 공공기관입니다.

이 산업은 강설량 및 기온 등 기상 조건에 따라 수요 변동이 발생하는 계절적 특성을 가지고 있으며 지방자치단체의 제설 대응 정책과 사전 비축 계획에 따라 시장 규모가 형성됩니다.

나. 산업의 성장성

제설제 산업은 겨울철 도로 안전 확보를 위한 필수 물자 산업으로 지방자치단체를 중심으로 안정적인 수요가 형성되어 있습니다.

최근에는 제설 대응 체계 강화와 함께 환경 영향을 고려한 제품에 대한 관심이 증가하면서 친환경 제설제 수요도 확대되는 추세입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

제설제 산업은 강설량 및 기온 등 기상 조건에 따라 연도별 수요 변동이 발생하는 특성을 가지고 있습니다.
라. 경쟁요소
제품 품질과 안정적인 공급 능력, 물류 대응 체계 및 지방자치단체와의 공급 실적 등이 주요 경쟁요소로 작용합니다.

(3) 재활용사업부문

가. 산업의 특성

재활용사업은 산업현장에서 사용된 폐용기 및 폐플라스틱을 회수하여 재사용 제품으로 공급하거나 재생원료로 가공하는 자원순환 산업입니다.특히 반도체 및 화학 산업에서 사용되는 산업용 드럼 및 IBC 토트 용기의 재사용 수요가 증가하고 있으며, 환경 규제 강화와 함께 자원 재활용 산업의 중요성이 확대되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

환경 규제 강화 및 순환경제 정책 확대에 따라 재활용 산업의 성장 가능성은 지속적으로 확대되고 있습니다.특히 산업용 용기의 재사용 및 재생원료 활용은 기업의 ESG 및 환경경영 측면에서도중요성이 증가하고 있습니다.

.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

재생사업은 제조업 공정에서 발생하는 폐자원의 회수 및 재활용을 기반으로 하는 산업으로 산업 생산 활동 및 원재료 가격 변동 등의 영향을 받을 수 있습니다.
라. 경쟁요소

재활용사업은 폐기물 처리 관련 인허가, 수거 네트워크, 세척 및 재생 처리 설비, 품질관리 체계 등이 주요 경쟁요소로 작용합니다.

또한 산업현장에서 요구되는 안전 및 환경 기준을 충족할 수 있는 운영 역량과 안정적인 공급 체계 역시 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

(4) 사업부문 공통사항

가. 자금조달상의 특성
당사의 주요 자금조달원은 국내에 한정되어 있으며, 유상증자 등 자본시장을 통한 자금조달 및 금융권 차입의 방식을 이용하고 있습니다. 자본시장을 통한 자금조달을 위해서는 회사의 경영실적 및 주가수준이 중요한 영향을 미치고 있으며, 자금조달 방식에 따라 재무적 투자자 발굴이 자본조달의 성패를 좌우합니다. 금융권을 통한 자금조달을 위해서는 회사의 경영실적과 신용평가 등급, 담보여력이 중요한 자금조달 요소이며, 동 기준으로 차입여부, 차입규모, 이자율이 결정됩니다.

나. 관련 법령 또는 정부의 규제【'자원의절약과재활용촉진에관한법률'에 따른 폐기물부담금】
환경부(위탁기관 : 한국자원재생공사)는 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위해 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품ㆍ재료ㆍ용기의 제조업자 또는 수입업자로 하여금 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 매년 부과 및 징수하고 있는 바, 그 납부해야 하는 비용을 폐기물부담금이라고 합니다. 당사가 영위하는 사업(플라스틱 제품제조업) 또한 동 법률에서 정하는 사업영역에 해당하므로, 당사는 동 법률에 근거하여 폐기물부담금을 매년 납부하고 있습니다. 폐기물부담금은 당사 제품 총생산량에서 원료재활용 부분을 차감반영하여 산정하며, 실제 생산량에 따라 변동폭이 크지만 당사가 자발적 참여에 의해 매년 납부하는 폐기물부담금은 약 8천만원~9천만원에 이릅니다.
【자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률】
자원의 절약과 폐기물의 발생억제 등 - 정부는 생산자나 소비자에게 자원을 절약하고 폐기물의 발생을 억제하며 폐기물의 재활용을 위해 필요한 사항을 권고하거나 지도할 수 있습니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제8조제1항). - 제품을 제조·수입 또는 판매하는 자는 제품의 포장폐기물의 발생을 억제하기 위해 규정된 사항을 준수해야 하며, 음식점이나 백화점 등을 경영하는 사업자 등은 1회용품 사용을 억제하고, 무상으로 제공하지 않아야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제9조제1항 및제10조제1항). - 포장재의 재활용의무생산자는 환경부장관이 정하여 고시하는 포장재의 재활용이 쉽도록 하기 위한 재질·구조및 재활용의 용이성 등에 관한 기준을 준수해야 합니다.(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제9조의2). - 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위해 일정 물질을 함유하고 있거나 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품·재료·용기의 제조업자나(주문자의 상표를 부착하는 방식에 따라 제조한 제품·재료·용기의 경우에는 그 주문자를 말함) 수입업자에게 그 폐기물의 처리에 드는 폐기물부담금을 부과·징수합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제12조제1항). 폐기물의 분리수거 및 자원의 순환촉진 등 - 폐기물을 배출하는 자는 재활용할 수 있는 폐기물을 재활용하거나 재활용될 수 있도록 해야하며, 국가는 재활용가능자원에 대해 분리수거 지침을 정할 수 있습니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제12조의3및제13조). - 제품의 제조자 등은 유통된 제품이 폐기물이 되는 경우 그 제품이나 부품을 회수하여 새로운 제품의 제조에 사용하거나 재사용할 수 있도록 하는 등의 노력을 해야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제15조). 폐기물의 재활용 촉진 등 - 재활용의무생산자는 제조ㆍ수입하거나 판매한 제품ㆍ포장재로 인하여 발생한 폐기물을 회수하여 재활용하여야 하며, 재활용의무를 공동으로 이행하기 위한 분담금을 재활용사업공제조합에 내야 합니다. (「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제16조).- 재활용의무생산자는 재활용의무이행계획에 따라 제품 및 포장재를 재활용해야 합니다. 이를 이행하지 않을 시에는 재활용부과금이 부과됩니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제18조및제19조). - 재활용지정사업자 및 지정부산물배출사업자는 환경부장관과 주무부장관이 고시하는 지침을 준수해야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제23조및제25조). 재활용사업공제조합 - 재활용의무생산자는 재활용 의무를 이행하기 위해 환경부장관의 인가를 받아 제품·포장재별로 재활용사업공제조합을 설립할 수 있습니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제27조및제28조). 자원순환 촉진을 위한 기반 조성 - 국가는 자원순환을 촉진하고 재활용산업을 육성하기 위해 자금을 지원하거나 공공재활용기반시설 등을 설치해야 합니다(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제31조부터 제34조의8까지).
(4) 환경관련 규제사항

【환경관련 법률에 따른 환경보전설비 구축】
상기 폐기물부담금의 납부 외 당사는 '대기환경보전법'에 의해 대기환경보전을 위한 집진기, '수질환경보전법'에 의해 토양 및 수질오염 방지를 위한 오수정화조/폐수처리장 등의 환경보전설비를 설치ㆍ가동하고 있습니다. 본 공시서류제출일 현재 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출은 계획되어 있지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 상하수도 인프라 관련 제품의 제조·판매를 주력으로 하는 기업으로서, 하수도관 및 상수도관 등 환경 인프라 제품의 생산과 함께 제설제 및 재활용사업을 병행하고 있습니다.

상하수도관 사업은 국가 및 지방자치단체가 추진하는 하수관거 정비사업, 노후 상하수도관 교체사업, 도시 인프라 확충사업 등에 기반한 안정적인 수요가 형성되어 있으며, 환경 규제 강화와 노후 인프라 교체 수요 증가에 따라 관련 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다.당사는 이러한 시장 환경 속에서 PVC 및 PE 소재 기반의 하수도관 및 상수도관을 생산·공급하며, 제품 품질 개선과 기술 경쟁력 확보를 통해 시장 대응력을 강화하고 있습니다.또한 동절기 도로 안전을 위한 제설제 사업을 병행하고 있으며, 지방자치단체 및 공공기관을 중심으로 공급 체계를 구축하고 있습니다.한편, 당사는 환경 규제 강화 및 순환경제 확대 흐름에 대응하여 산업용 폐용기 재활용 사업을 추진하고 있습니다.반도체 및 화학공정 등 산업현장에서 사용된 200리터 드럼 및 IBC 토트 용기를 회수하여 세척·수선 후 재사용 제품으로 공급하거나, 분쇄 및 재생원료(재생 펠렛) 생산을 통해 자원순환형 사업을 운영하고 있습니다.특히 관련 인허가 기반을 바탕으로 산업용 폐용기의 회수·세척·재사용·재생원료 생산까지 이어지는 처리 체계를 구축하여 사업을 수행하고 있습니다.당사는 향후에도 기존 사업의 경쟁력 강화와 함께 환경 인프라 및 자원순환 분야로 사업 기반을 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 「표준산업분류」상 플라스틱 상·하수도관 및 그 부속자재 제조업을 기반으로 환경 인프라 및 자원순환 관련 사업을 영위하고 있으며, 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

구 분
업태
주요제품
주요고객
공장 소재지

상하수도사업부문
제조
상수도관, 하수도관빗물저장시설비굴착 상하수도관 갱생공법
공공기관지방자치단체건설회사
원주

제설제사업부문
제조
친환경 고상 제설제
공공기관지방자치단체
원주

재활용사업부문
제조
IBC 토트 세척·재활용산업용 폐드럼 세척 및 재사용플라스틱 재생원료
화학제품 제조회사플라스틱제품 제조회사
문막

(2) 시장점유율

상하수도, 제설제 및 재생사업 분야는 다양한 기업이 참여하고 있으며 제품 종류, 지역 및 사업 형태에 따라 시장이 세분화되어 있습니다.

이러한 산업 구조로 인해 전체 시장에서 개별 기업의 정확한 시장점유율을 산정하기는 어려운 특성을 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

상하수도 및 제설제 산업은 지방자치단체 등 공공기관 중심으로 시장이 형성되는 특성을 가지고 있습니다.

재생사업은 반도체 및 화학 산업 등 제조 공정에서 발생하는 산업용 폐자원의 회수 및 재활용을 기반으로 형성되는 시장으로 폐자원 회수 네트워크와 처리 역량이 중요한 역할을 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업 경쟁력 강화를 위해 생산설비 개선 및 공정 효율화를 지속적으로 추진하고 있으며 이를 통해 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.또한 비굴착 보수·보강·갱생 기술 등 신기술 확보를 통해 하수도 유지관리 시장뿐 아니라 상수관 보강 시장으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.이러한 기술 기반을 바탕으로 공공 인프라 유지관리 분야에서의 사업 기회를 확대해 나갈 계획입니다.아울러 상하수도 시공 품질 향상과 관련 산업 인력 양성을 위해 협력업체 대상 기술 교육 및 시공 지원 체계를 강화하여 시공 품질 관리와 책임 서비스 제공 체계를 구축해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 (2).jpg
조직도 (2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고 사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제35(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제34(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제35(당)기말
제34(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,632,338,406

24,615,143,882

현금및현금성자산
36,37
4,524,600,655

9,756,305,841

단기금융상품
36
8,119,816,719

191,000,000

매출채권및기타채권
6,34,36,37
3,418,083,901

2,947,358,437

계약자산
7,24,25
5,423,877,467

4,249,569,068

기타유동자산
8
2,619,283,508

1,720,691,164

당기법인세자산

34,269,150

9,758,230

재고자산
9,12
6,492,407,006

5,740,461,142

Ⅱ. 비유동자산

24,816,121,808

26,594,551,873

장기금융상품
5,36
464,900,000

454,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
11,36,37,38
568,584,430

1,047,249,763

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,36,37,38
50,000,000

50,000,000

장기매출채권및기타채권
6,34,36
562,421,345

624,715,520

유형자산
12
21,712,367,840

22,890,166,658

사용권자산
19
260,559,570

279,974,394

무형자산
13,14
280,677,809

330,934,724

이연법인세자산
30
916,610,814

916,610,814

자 산 총 계

55,448,460,214

51,209,695,755

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,772,837,765

24,962,429,524

단기차입금
12,16,33,36,37
11,987,296,300

13,157,331,920

매입채무및기타채무
15,34,36,37
10,426,341,078

8,053,559,466

계약부채
7,24,25
13,761,614

90,754,609

유동성리스부채
19,37
173,959,765

144,200,518

유동성장기부채
12,16,33,36,37
226,600,000

254,229,381

충당부채
18
136,008,515

159,972,464

기타유동부채
17
3,808,870,493

3,102,381,166

Ⅱ. 비유동부채

6,131,619,793

5,296,276,873

장기차입금
12,16,33,36,37
1,875,500,000

1,105,100,000

확정급여부채
20
3,637,101,930

3,086,181,606

리스부채
19,37
103,619,818

157,824,560

장기미지급금
15,36,37
515,398,045

947,170,707

부 채 총 계

32,904,457,558

30,258,706,397

자 본

Ⅰ.지배기업지분

22,544,002,656

20,950,989,358

자본금
1,21
6,756,004,500

6,756,004,500

자본잉여금
21
14,455,588,837

14,455,588,837

기타자본
22
(1,240,500,927)

(1,240,500,927)

이익잉여금(결손금)
23
2,572,910,246

979,896,948

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

22,544,002,656

20,950,989,358

부채및자본총계

55,448,460,214

51,209,695,755

포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제34(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ.매출액
4,24,25

43,479,893,003

43,306,470,933

Ⅱ.매출원가
27,34

29,611,230,739

29,463,816,475

Ⅲ.매출총이익

13,868,662,264

13,842,654,458

판매비와관리비
26,27
12,680,889,048

11,215,071,112

Ⅳ.영업이익(손실)
4

1,187,773,216

2,627,583,346

기타수익
29
404,709,398

73,296,550

기타비용
29
20,576,610

920,600,943

금융수익
28,36
522,352,476

638,395,363

금융비용
28,36
694,506,256

1,125,853,070

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,399,752,224

1,292,821,246

법인세비용(수익)
30

3,021,178

(375,744,947)

Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)
4,32

1,396,731,046

1,668,566,193

Ⅶ. 중단영업손실
4,31,32

207,716,470

(373,553,021)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
4,32

1,604,447,516

1,295,013,172

Ⅸ.기타포괄손익

(11,434,218)

(217,365,809)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
20
(11,434,218)

(217,365,809)

Ⅹ.총포괄손익

1,593,013,298

1,077,647,363

계속영업 포괄손익

1,385,296,828

1,451,200,384

중단영업 포괄손익

207,716,470

(373,553,021)

ⅩⅠ.기본 및 희석주당이익(손실)
32

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)

105

172

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)

16

(38)

자 본 변 동 표

제35(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제34(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2024.01.01(전기초)

20,780,022,500
23,046,941,053
(1,233,505,072)
(29,447,097,184)
13,146,361,297

무상감자

(16,624,018,000)

16,624,018,000
-

결손금보전

(12,804,152,216)

12,804,152,216
-

자기주식 취득

(6,995,855)

(6,995,855)

유상증자

2,600,000,000
4,212,800,000

-
6,812,800,000

당기순이익

-
-
-
1,295,013,172
1,295,013,172

순확정급여채무의 재측정요소
13
-
-
-
(296,189,256)
(296,189,256)

2024.12.31(전기말)

6,756,004,500
14,455,588,837
(1,240,500,927)
979,896,948
20,950,989,358

2025.01.01(당기초)

6,756,004,500
14,455,588,837
(1,240,500,927)
979,896,948
20,950,989,358

당기순이익

-
-
-
1,604,447,516
1,604,447,516

순확정급여채무의 재측정요소
13
-
-
-
(11,434,218)
(11,434,218)

2025.12.31(당기말)

6,756,004,500
14,455,588,837
(1,240,500,927)
2,572,910,246
22,544,002,656

현 금 흐 름 표

제35(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제34(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,349,731,637

4,221,955,280

1. 영업에서 창출된 현금흐름

2,680,202,353

4,835,083,809

당기순이익

1,604,447,516

1,295,013,172

조정
35
2,258,677,751

3,320,979,597

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
35
(1,182,922,914)

219,091,040

2. 이자의 수취

249,648,020

64,462,304

3. 이자의 지급

(761,052,988)

(1,032,397,843)

4. 법인세의 환급(납부)

(24,510,920)

(8,179,490)

5. 배당금의수취

205,445,172

362,986,500

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,973,385,662)

(480,339,263)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,341,561,886

559,331,540

단기금융상품의 감소

1,447,000,000

-

단기대여금의 회수

3,000,000

150,000,000

보증금의 감소

79,443,000

347,854,500

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

550,482,523

-

유형자산의 처분

3,261,636,363

21,067,040

장기대여금의 회수

-

-

정부보조금의 수령

-

40,410,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(12,314,947,548)

(1,039,670,803)

단기금융상품의 증가

9,375,816,719

150,000,000

단기대여금의 대여

-

18,000,000

보증금의 증가

-

640,300,000

장기금융상품의 증가

10,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

646,351

-

유형자산의 취득

2,923,027,378

214,307,863

무형자산의 취득
13
5,457,100

5,062,940

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(608,119,453)

3,162,186,085

1.재무활동으로 인한 현금유입액

16,820,107,860

16,745,018,370

단기차입금의 차입
35
15,370,107,860

9,932,218,370

장기차입금의 차입

1,450,000,000

-

유상증자

-

6,812,800,000

자본금상환

-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(17,428,227,313)

(13,582,832,285)

단기차입금의 상환
35
16,540,143,480

12,293,888,818

리스부채 상환
19
180,854,452

235,571,422

유동성장기부채의 상환
35
254,229,381

296,376,190

전환사채의 상환
35
453,000,000

-

유상증자 직접비용

-

750,000,000

자기주식의 취득

-

6,995,855

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,231,773,478)

6,903,802,102

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동

68,292

2,695,705

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,756,305,841

2,849,808,034

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,524,600,655

9,756,305,841

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제35(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제34(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,993,218,930
792,685,621

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
792,685,621
(30,007,861,532)

2. 보험수리적손익
(11,434,218)
(296,189,256)

3. 당기순이익
1,604,447,516
1,668,566,193

4. 무상감자와 결손금 보전
-
29,428,170,216

5. 연결범위의 변동
(392,479,989)
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
0
0

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(146,765,916)
0

1. 이익준비금의 적립
13,342,356
0

2. 현금배당
133,423,560
0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
1,846,453,014
792,685,621

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황희선
198401
사내이사 후보자
-
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황희선
(주)뉴보텍 경영총괄
2008.07~2010.012012.12~2017.062018.10~2021.082022.04~현재
KOTRA Toronto 대한무역투자진흥공사(주)에코라인 경영지원팀장(주)뉴보텍 경영지원본부 본부장현, (주)뉴보텍 경영총괄 부사장
－

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황희선
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보 황희선대, 내외적인 경험을 통한 경영총괄 및 회사 발전에 이바지해 줄 것으로 기대

확인서

확인서_황희선

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,454백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.nuvotec.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 DART 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09:00* 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)■ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 * 해당사항 없음