윈팩 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 윈팩

주주총회소집공고
6.0
(주)윈팩

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 윈팩

대 표 이 사 :
신동호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 청강가창로 50

(전 화) 031-8020-4400

(홈페이지)http://www.winpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이병우

(전 화) 031-8020-4415

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 03월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 :
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 ㈜윈팩 본사 2층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고,
감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제24기(2025년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 주식병합의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 신동호 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이수민 선임의 건
- 제4-3호 의안 : 사내이사 장문석 선임의 건

- 제4-4호 의안 : 사외이사 한재수 선임의 건

제5호 의안 : 감사 최성현 선임의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 및 명의개서대리인(한국예탁원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6.전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표
ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여기간 -
2026년 03월 17일 오전 9시 ∼ 2026년 03월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서) ② 대리인 신분증

8. 기타 안내사항
- 당사는「상법 제467조의 2 (이익공여의 금지)」조항에 따라 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.※ 상법 제523조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.
2026년 03월 12일

(주)윈팩 대표이사 신 동 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한재수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025-3
2025.03.19
제1호 의안 : 기업은행 차입금 연장의 건
찬성

2025-4
2025.03.28
제1호 의안 : 하나은행 차입금 연장의 건
찬성

2025-5
2025.03.31
제1호 의안 : 어보브반도체 금전소비대차 계약의 건
찬성

2025-6
2025.04.04
제1호 의안 : 수출입은행 차입금 연장의 건
찬성

2025-7
2025.04.29
제1호 의안 : 산업은행 차입금 연장의 건
찬성

2025-8
2025.06.30
제1호 의안 : 국민은행 차입금 연장의 건제2호 의안 : 수출입은행 차입금 연장의 건
찬성

2025-9
2025.07.07
제1호 의안 : 유형자산 처분의 건제2호 의안 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건제3호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 조기 상환의 건
찬성

2025-10
2025.07.31
제1호 의안 : 근저당권설정계약에 대한 변경계약 등 제반 계약 및 서류 등 체결의 건제2호 의안 : 하나은행 차입금 연장의 건
찬성

2025-11
2025.09.09
제1호 의안 : 근저당권 일부 해지의 건
찬성

2025-12
2025.09.09
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건
찬성

2025-13
2025.09.24
제1호 의안 : 국민은행 차입금 연장의 건제2호 의안 : 기업은행 차입금 연장의 건제3호 의안 : 산업은행 차입금 연장의 건제4호 의안 : 신한은행 차입금 연장의 건제5호 의안 : 하나은행 차입금 연장의 건제6호 의안 : 제3배정 유상증자(정정)의 건
찬성

2025-14
2025.10.21
제1호 의안 : 신한은행 운전자금 차입금 연장의 건
찬성

2025-15
2025.10.27
제1호 의안 : 한국수출입은행 차입금 연장의 건
찬성

2025-16
2025.11.03

제1호 의안 : 근저당권 이전의 건제2호 의안 : 하나은행 신규 대출 약정 체결의 건

찬성

2025-17
2025.11.07

제1호 의안 : 하나은행 금전채권신탁 계약 체결의 건

찬성

2025-18
2025.12.11

제1호 의안 : 이사회 규정 개정제2호 의안 : 임원배상책임보험 변경의 건

찬성

2025-19
2025.12.16
제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건제2호 의안 : 기업은행 기계장치 17대 근저당권 설정의 권
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
50
50
-

주) 상기 '주총승인금액'은 사내이사 및 사외이사의 총 이사 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
어보브반도체(주)(최대주주)

2025.03~2028.03

70
4.9%

증자
2025.09.15
100
7.0%

주)
상기 비율은 2024년 개별 재무제표 기준 자산총계 (1,431억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

어보브반도체(주)
매출ㆍ매입 등
2025.01.01 ~ 2025.12.31
72
9.7%

주)
상기 비율은 2024년 개별 재무제표 기준 매출액(741억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 산업의 개요

당사가 속해 있는 반도체산업분야는 크게 종합 반도체 제조업체(IDM, Integrated Device Manufacturer), 반도체 설계전문업체(Fabless), 수탁제조업체(Foundry) 등의 전공정 산업과 패키징(Package & Assembly), 테스트(Test) 등의 후공정 산업으로 구분할 수 있습니다.

<반도체 산업의 분류>

분류
사업영역
특징
주요 기업

IDM(종합반도체)
반도체 회로 Design, Wafer 가공 등
기술력, 대규모 R&D, Capex 요구
삼성전자, SK하이닉스,인텔, Micron 등

Foundry(파운드리)
Wafer 가공 수탁 생산
반도체 Fab에 집중된 투자
TSMC, SMIC, UMC,DB하이텍 등

Fabless(팹리스)
반도체 회로 Design
높은 기술력 및 인력 인프라 요구
퀄컴, Lx Semicon,티엘아이 등

Package & Assembly
가공된 Wafer 조립
축적된 Know-how, 기술력,거래선 확보 필요
윈팩, SFA반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, ASE, AMKOR,Stats ChipPac

TEST
테스트, 분석
축적된 Know-how, 고가 장비 확보,안정적인 Test 및 분석 운영 능력 확보
윈팩, 에이티세미콘, 하이셈,두산테스나, ASE 등

(2) 반도체 산업의 특성반도체 기술 진화는 빠른 속도로 진행되는 반면 단가의 하락이 지속되면서 설비투자와 연구개발에 대한 리스크 및 원가절감에 대한 부담이 증가하고 이로 인해 산업의 전문화, 세분화의 필요성이 대두되기 시작했습니다. 이는 반도체 설계 전문업체인 팹리스(Fabless), 생산 전문업체인 파운드리(Foundry), 패키징과 테스트 공정을 전문적으로 하는 후공정 전문업체(OSAT)들을 탄생시키는 계기가 되었습니다. 최근에는 반도체 제품의 싸이클의 단축 및 신규 IT 모바일 기기들의 등장 등으로 반도체 칩의 소형화 및 고집적화가 중요시되면서 공정의 전문화가 대두되고있고, 밸류체인의 다각화가 확산되어 빠르게 전문화가 진행되고 있습니다.(3) 후공정 산업의 특성반도체 후공정 산업은 반도체 공정의 주요한 세부공정 중 패키징 공정과 테스트 공정을 말합니다. 고가의 장비에 대한 투자가 선행되어야만 양산이 가능하고 양산능력 확대 또한 추가 장비 구매에 의해 가능한 장치산업입니다. 이러한 장치산업의 특성상초기 투자가 필수적이며, 사업의 확장을 위해서도 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 투자비용 부담과 함께 패키징 기술, 프로그램 기술 등의 기술개발능력, 양산능력, 품질안정화 등에 대한 기반을 확보하여야 합니다.① 패키징 공정 패키징 공정은 반도체 칩을 PCB 등의 substrate에 탑재하여 전기적 신호를 연결해주고 외부 불순물로부터 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖추게 해주는 공정을 말합니다. 기존의 패키징은 반도체 칩이 오류가 나지 않고, 설계시 계획한 대로 작동이 되도록 조립만 하는 단순 공정이었으나 최근 전자제품의 경박단소화 및 다기능화 추세에 따라 고객사들도 패키징의 소형화 및 고집적화를 요구하고 있어 지속적인 기술개발이 동반되어야 하는 기술집약적인 공정으로 변화하였습니다.② 테스트 공정테스트 공정은 반도체를 최종 출하하기 전에 기능이 제대로 발휘되는지 이상유무를 확인하는 공정으로 테스트 장비와 소프트웨어를 사용하여 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 공정입니다. 기존에는 오류의 유무만 검사하는 단순 공정이었으나 최근 반도체 칩의 내/외관 검사기능은 물론 여러가지 분석업무를 통해 웨이퍼 설계나 가공단계에서의 수율개선에 있어서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

(4) 반도체 산업의 성장성반도체 산업은 국가기간산업으로서 PC부터 스마트폰, 태블릿 PC까지 모바일 스마트 IT 제품들이 가져온 정보의 혁명 속에서 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 우리나라 주요 수출품인 각종 디지털 제품의 핵심 부품으로 국가 경쟁력 향상에 큰 영향을 주는 반도체 산업은 부가가치가 높은 산업으로 최근 지속적인 디지털 컨버젼스와 네트워킹의 진화로 인하여 기술 발전과 수요 창출이 동시에 이루어지고 있는 국가 핵심 전략 산업입니다.

<국내 수출 中 반도체 비중>

(단위 : 백만USD, %)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

총 수출
542,333
512,498
644,400
683,585
632,226
683,692

반도체
93,930
99,177
127,980
129,227
98,630
141,921

전년비 증감율
-25.9%
5.6%
29.0%
1.0%
-23.7%
43.9%

비 중
17.3%
19.4%
19.9%
18.9%
15.6%
20.7%

(출처 : 한국무역협회, 2025. 1월)

또한 메모리 반도체의 대표 제품인 DRAM, NAND의 경우, 국내 종합 반도체 업체인 삼성전자, SK하이닉스가 세계시장의 50% 이상을 차지하고 있기 때문에 패키징 및 테스트의 외주사업 역시 국가전략적으로 발전시킨다면 반도체 산업의 성장과 함께 내수경제에 크게 이바지하는 국가기간산업으로 성장 할 수 있을 것이라 판단됩니다.(5) 후공정 시장의 특성

반도체 후공정 산업은 반도체 산업초기 종합 반도체 제조업체(IDM)들이 생산 물량의 일정 부분을 할당하는 외주사업으로 시작하였으나, 반도체 기술이 점차 고도화되고 변화의 속도가 빨라지면서 기술개발과 투자에 대한 부담감 등으로 종합 반도체 제조업체(IDM)들은 외주비중을 전략적으로 증가시키기 시작하였습니다. 그에따라 단순 외주에서 탈피하여 기술적으로 진보하는 신규 IT 제품들에 대한 대응을 위해 지속적인 기술 개발과 양산 노하우 확보, 공격적인 투자를 진행한 결과 현재의 기술경쟁력과 생산능력을 확보하게 되었습니다. 이러한 노력을 기반으로 국내뿐만 아니라 해외 주요 종합 반도체 제조업체(IDM), 팹리스(Fabless) 업체들까지 매출처를 확대하며 반도체 연관 산업의 핵심 산업으로 성장하고 있습니다.① 패키징 시장일반적으로 패키징 업체들은 반도체 제조사에서 받은 웨이퍼를 연마하고 절단하는 작업부터 패키지까지를 주로 수행하며 패키지가 완료된 제품은 다시 반도체 제조사로 옮겨져 테스트와 모듈화를 거쳐 다양한 최종 수요처에 공급됩니다. 기존의 패키징은 반도체 칩이 오류가 나지 않고, 설계시 계획한 대로 작동이 되도록 조립만 하는 단순 공정이었으나 최근 전자제품의 경박단소화, 다기능화 추세에 따라 고객사들도 패키징의 소형화 및 고집적화를 요구하고 있어 지속적인 연구/기술개발이 동반되어야 하는 기술집약적인 공정으로 변화하였습니다. 신형 IT 제품들이 고성능화 및 경박단소화 되면서 고성능의 칩 기능을 극대화 시키고 실장면적을 최소화 시키는 효율적인 패키징 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 특히 경박단소화 되는 경향에 맞춰 제한된 공간에 반도체를 장착하여야 하므로 얇은 두께가 필수적이고, 얇고 작게 패키징하여 집적도를 늘리기 위한 적층 패키징 기술의 중요성이 부각되고 이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.② 테스트 시장초기 테스트 외주산업은 대만이나 싱가폴에서 발전하기 시작하여 국내에서는 2000년대 중반 이후부터 외주비중을 본격적으로 확대시켰습니다. 장치산업의 특성상 대규모 투자가 동반되어야 하기 때문에 TEST 전문 업체들은 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 또한 관련 매출이 장비 사용 시간을 기준으로 매출 단가가 책정되기 때문에 미세 공정 전환에 따라 제품의 테스트 시간이 길어지는 최근 추세는 출하량 증가와 더불어 테스트 외부업체의 외형성장에 대하여 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

(6) 경쟁요소

반도체 후공정 사업의 경우 IDM 및 파운드리, 팹리스 업체로부터 수주를 받아 납품하는 구조입니다. 후공정 전문 외주업체들은 기술적으로 진보하는 신규 IT 제품들에 대한 대응을 위해 패키징 기술, 프로그램 기술 등의 기술개발능력, 양산능력, 품질안정화 등에 대한 지속적인 기술 개발과 양산 노하우 확보가 중요합니다. 또한 고가의 장비에 대한 투자가 선행되어야만 양산이 가능하고 양산능력 확대 또한 추가 장비 투자로 인해 가능한 장치산업입니다. 따라서 장치산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 사업의 확장을 위해서도 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 투자비용 부담과 함께 공정의 기술 및 품질에 대한 능력의 기반이 확보되는게 중요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 공정의 주요한 세부공정 중 패키징(PKG)과 테스트(TEST)를 포함하는 반도체 후공정 외주사업입니다. 기존 국내 반도체 후공정 업체들이 패키징 사업 또는 테스트 사업으로 양분되어 사업을 진행하고 있는 것과는 달리 두 가지 후공정 분야를 동시에 진행하며, 최종 매출처인 반도체 제조사나 팹리스 업체로부터 후공정을 일괄로 수주할 수 있는 기반 인프라를 구축하였습니다.

또한 사업영역의 확장 및 거래선 다변화를 위하여 지속적인 투자와 연구개발로 기존 메모리반도체에서 시스템반도체로 사업영역을 확장해 나아가고 있으며, 시스템 반도체 테스트 양산 및 신규 거래선 확보 등을 통하여 사업영역을 점진적으로 확장해 나아가고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중 (%)
주 요 제 품

반도체 부문

75,548,

100%
DRAM, NAND Flash, MCP 등

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 패키징과 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으나, 공신력있는 기관에서 생성한 시장점유율이 존재하지 않습니다. 또한 각경쟁회사의 공시자료에는 메모리 반도체와 시스템 반도체 매출액의 구분이 불명확하고 반도체 제품의 구성도 다양하여 점유율을 산정하기가 불가능하기때문에 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

윈팩 조직도.jpg
윈팩 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항- 1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은
3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 23 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 윈팩
(단위: 원)

과목
주석
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

25,851,012,822

23,529,702,945

현금및현금성자산
4,6,7
2,505,801,764

7,530,055,927

매출채권
6,9,34
9,339,362,327

5,791,886,035

기타유동금융자산
6,8,9,34
4,019,043,707

1,392,759,039

재고자산
10
9,608,053,908

5,841,990,889

기타유동자산
11
359,785,326

280,133,760

당기법인세자산
32
18,965,790

66,867,330

매각예정비유동자산
12
-

2,626,009,965

Ⅱ. 비유동자산

104,813,650,082

119,580,114,004

유형자산
14
103,225,923,050

118,476,073,565

무형자산
15
1,554,227,032

1,052,599,159

기타비유동금융자산
6,9
33,500,000

51,441,280

자산 총계

130,664,662,904

143,109,816,949

부채

Ⅰ. 유동부채

59,374,441,965

71,059,490,513

매입채무
6,16
6,955,372,875

3,809,121,100

기타유동금융부채
6,16,34
5,780,100,141

6,898,091,388

단기차입금
6,17,33
43,485,013,045

41,134,945,049

유동성장기부채
6,17,33
2,931,200,000

18,900,057,154

기타유동부채
18
222,755,904

317,275,822

Ⅱ. 비유동부채

8,409,741,714

5,891,275,782

장기차입금
6,17,33
8,166,256,785

5,891,275,782

기타비유동금융부채
6,19
243,484,929

-

부채 총계

67,784,183,679

76,950,766,295

자본

Ⅰ. 자본금
1,20
68,225,114,500

58,225,114,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
84,972,420,756

85,026,172,756

Ⅲ. 기타자본
21
7,214,454,088

6,748,495,754

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22
(4,601,403,808)

(4,601,403,808)

Ⅴ. 결손금
24
(92,930,106,311)

(79,239,328,548)

자본 총계

62,880,479,225

66,159,050,654

부채및자본 총계

130,664,662,904

143,109,816,949

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 윈팩
(단위: 원)

과목
주석
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 매출액
26,34,35

75,547,662,067

74,141,469,775

Ⅱ. 매출원가
28

84,069,236,191

90,875,309,126

Ⅲ. 매출총손실

(8,521,574,124)

(16,733,839,351)

Ⅳ. 판매비와관리비
27,28
5,767,472,628

6,538,547,937

Ⅴ. 영업손실

(14,289,046,752)

(23,272,387,288)

Ⅵ. 기타수익
30
4,174,888,439

840,978,687

Ⅶ. 기타비용
30
14,832,981

19,132,700

Ⅷ. 금융수익
31
942,224,458

1,089,203,866

Ⅸ. 금융비용
31
4,504,010,927

8,960,748,798

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실

(13,690,777,763)

(30,322,086,233)

XI. 법인세비용(수익)
32

(326,677,600)

XII. 당기순손실

(13,690,777,763)

(29,995,408,633)

XIII. 기타포괄이익

-

-

XIV. 총포괄손실

(13,690,777,763)

(29,995,408,633)

XV. 주당손익
25

기본주당손실

(112)

(317)

희석주당손실

(112)

(317)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 윈팩
(단위: 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2024.01.01 (당기초)
29,792,248,000
65,895,182,194
4,882,167,012
(4,601,403,808)
(49,243,919,915)
46,724,273,483

총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
-
(29,995,408,633)
(29,995,408,633)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 대가
-
-
-
-
-
-

유상증자
27,438,667,000
19,537,569,536
-
-
-
46,976,236,536

자본내재분류
-
(2,259,423,655)
2,259,423,655
-
-
-

신주인수권 행사
248,549,500
465,590,571
(183,081,263)
-
-
531,058,808

전환청구권 행사
745,650,000
1,387,254,110
(549,243,789)
-
-
1,583,660,321

주식보상비용
-
-
339,230,139
-
-
339,230,139

2024.12.31 (당기말)
58,225,114,500
85,026,172,756
6,748,495,754
(4,601,403,808)
(79,239,328,548)
66,159,050,654

2025.01.01 (당기초)
58,225,114,500
85,026,172,756
6,748,495,754
(4,601,403,808)
(79,239,328,548)
66,159,050,654

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(13,690,777,763)
(13,690,777,763)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
10,000,000,000
(53,752,000)
-
-
-
9,946,248,000

자본내재분류
-
-
-
-
-
-

주식보상비용

465,958,334
-
-
465,958,334

2025.12.31 (당기말)
68,225,114,500
84,972,420,756
7,214,454,088
(4,601,403,808)
(92,930,106,311)
62,880,479,225

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 윈팩
(단위: 원)

과목
주석
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 영업활동현금흐름
36

(6,229,563,071)

(10,146,836,323)

1. 영업에서 유출된 현금

(3,406,093,727)

(5,622,615,261)

(1) 당기순손실

(13,690,777,763)

(29,995,408,633)

(2) 조정

14,429,407,167

25,462,370,163

대손상각비

(20,651,015)

(5,548,229)

감가상각비

13,912,038,207

17,604,524,588

무형자산상각비

690,772,127

693,706,520

지급임차료

6,340,261

-

재고자산평가손실

82,240,576

(255,946,235)

파생상품평가손실

145,766,595

609,193,237

사채상환손실

18,598,241

3,149,484,823

외화환산손실

93,680,954

82,609,482

품질보증충당부채

235,561

-

주식보상비용

465,958,334

339,230,139

이자비용

3,224,473,153

4,734,696,084

법인세비용(수익)

-

(326,677,600)

유형자산처분이익

(4,005,535,855)

(692,280,000)

외화환산이익

(65,667,351)

(36,334,344)

이자수익

(118,842,621)

(434,288,302)

(3) 자산 및 부채의 증감

(4,144,723,131)

(1,089,576,791)

매출채권의 감소

(3,601,519,138)

1,514,316,259

미수금의 감소(증가)

94,305,383

(99,476,930)

선급금의 감소(증가)

(124,915,114)

216,258,717

선급비용의 증가

45,263,548

(4,228,742)

재고자산의 감소

(3,848,303,595)

628,400,812

매입채무의 감소

3,204,891,653

(2,042,459,657)

미지급금의 감소

1,147,367,125

(1,121,120,223)

미지급비용의 감소

(967,057,514)

(241,491,181)

예수금의 증가(감소)

(94,755,479)

60,224,154

2. 이자의 수취

118,842,621

461,047,820

3. 이자의 지급

(2,990,213,505)

(4,154,640,052)

4. 법인세의 납부(환급)

47,901,540

(830,628,830)

II. 투자활동현금흐름

3,407,707,482

(12,130,539,282)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

10,929,869,496

5,732,292,000

단기대여금의회수

315,000,000

-

보증금의 증가

10,000,000

-

보증금의 감소

60,000,000

40,000,000

유형자산의 처분

9,925,164,496

692,292,000

기타유동금융자산의 처분

-

5,000,000,000

정부보조금의 수취

619,705,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(7,522,162,014)

(17,862,831,282)

보증금의 증가

-

20,000,000

단기대여금의 대여

-

315,000,000

유형자산의 취득

6,030,932,863

12,353,752,480

무형자산의 취득

1,192,400,000

174,078,802

기타유동금융자산의 취득

298,829,151

5,000,000,000

III. 재무활동현금흐름

(2,196,246,105)

22,993,362,658

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,000,000,000

60,733,525,912

단기차입금의 차입

-

10,700,000,000

장기차입금의 차입

7,000,000,000

2,400,000,000

유상증자

10,000,000,000

47,633,525,912

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(19,196,246,105)

(37,740,163,254)

단기차입금의 상환

7,629,000,000

10,538,000,000

유동성장기차입금의 상환

8,991,727,154

13,065,154,432

장기차입금의 상환

-

150,000,000

전환사채의 상환

1,200,000,000

9,000,000,000

신주인수권부사채의 상환

875,000,000

2,000,000,000

리스부채의 상환

446,766,951

2,321,734,426

유상증자 거래비용

53,752,000

665,274,396

IV. 현금및현금성자산의 증가

(5,018,101,694)

715,987,053

V. 기초의 현금및현금성자산

7,530,055,927

6,811,627,985

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,152,469)

2,440,889

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,505,801,764

7,530,055,927

- 결손금 처리계산서

(단위: 천원)

구분
당기(처리예정일: 2025년 03월 27일)
전기(처리확정일: 2024년 03월 29일)

Ⅰ. 미처리결손금
(92,933,023)
(79,242,245)

전기이월미처리결손금
(79,242,245)
(49,246,837)

당기순손실
(13,690,778)
(29,995,408)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(92,933,023)
(79,242,245)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.
제 6 조 (1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다.
- 액면병합 결의에 따른 변경

제 9 조 (신주인수권)② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우4. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 당 회사가 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 당 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
제 9 조 (신주인수권)② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에 신주를 우선하여 배정하는 경우4. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우7. 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
- 주주 외의 자에 대한 유상증자 한도 변경

제 10 조 (주식매수선택권)④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 또한 주식매수선택권의 행사로 주요 주주가 되는 자는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
제 10 조 (주식매수선택권)④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 또한 주식매수선택권의 행사로 주요 주주가 되는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 (삭제)정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 퇴직 후 3개월 이내 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
- 주식매수선택권 규정 개정

제11조(신주의 배당기산일)당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제11조 (신주의 동등배당)①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
- 배당에 대한 기준 명확화

제 14조 <삭제>
제 14 조 (주주명부 작성·비치)①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
- 전자 주주명부를 활용 근거 마련

제 15 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하며 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.②당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고 하여야 한다.
- 전자증권제도 도입으로 주주명부 폐쇄기간 불필요

제 31 조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제 31 조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사의 수는 관련 법령에서 정한 바에 따른다. 필요시 기타비상무이사를 둘 수 있다.
- 상법 개정사항 반영

제 34 조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제 34 조(이사의 직무) ① 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.② 기타비상무이사는 이사회 구성원으로서 회사의 주요 업무집행 의사결정에 참여하고, 사내이사의 업무집행을 감시·감독한다.
- 기타비상무이사 역할 근거 마련

제 36 조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 36 조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의보수(급여, 상여, 성과급 등 명칭 여하를 불문함)는 각 사업연도 총액 15억원을 한도로 한다.② 제1항 한도 내에서 각 이사의 보수의 지급기준, 지급시기, 지급방법 및 개인별 금액은 이사회 결의로 정한다.③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다
- 이사 보수 한도 규정 신설

제 36 조의 2 (이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제 36 조의 2 (이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 반영

제 48 조 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제36조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 · 의결하여야 한다.
제 48 조 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수(급여,상여,성과급 등 명칭 여하를 불문함)는 각사업연도 총액 금 3억원을 한도로 한다.② 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. (삭제)③ 제1항 한도 내에서 각 감사의 보수의 지급기준, 지급시기, 지급방법 및 개인별 금액은 이사회 결의로 정한다.

- 감사 보수 한도 규정 신설

제50조(재무제표 등의 작성 등)③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
제50조(재무제표 등의 작성 등) ③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
- 상법 규정 반영

-
[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. (다만, 제31조 및 제36조의 2의 사외이사에 대한 독립이사로의 명칭 변경은 2026년 7월 23일 부터 시행한다.)제2조(경과규정) 제10조의 개정 규정은 부칙 제1조의 시행일 이후 새로이 부여하는 주식매수선택권부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호 의안 : 주식 병합의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합 내용

구 분
병합 전
병합 후
비고

1주당 가액(원)
500
2,500
-

발행주식총수
보통주식수㈜
136,450,229
27,290,045
-

종류주식수㈜
-
-
-

자본금(원)
68,225,114,500
68,225,112,500
-

3. 주식병합 일정

구분
일자

주주총회 예정일
2026.03.27

매매거래정지 예정기간
2026.04.24~2026.05.15

신주(주식병합기준일)효력발생일
2026.04.28

신주 상장예정일
2026.05.18

4. 단수주 처리방법 - 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정임5. 참고사항

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동호
1963.10.01
사내이사
-
해당없음
이사회

이수민
1967.02.20
기타비상무이사
-
미등기임원
이사회

장문석
1969.03.07
사내이사
-
해당없음
이사회

한재수
1962.06.28
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

신동호
(주)윈팩 대표이사
단국대학교 화학공학과State Univ. of New York, Stony Brook MBA전) 삼성전자 S.LSI사업부 영업팀 전무전) 삼성전자 S.LSI사업부 마케팅 전무전) 삼성전자 S.LSI사업부 Sourcing 고문현) 윈팩 대표이사
해당사항 없음

이수민
어보브반도체(주)경영본부장
서울대 무기재료공학 / 코넬대 MBA전) 삼성전자 경영지원총괄 자금팀전) 삼성전자 VD사업부 전) 삼성메디슨 재무총괄현) 어보브반도체 경영본부장

해당사항 없음

장문석
(주)윈팩고문
한국항공대학교 정보통신과학과전) 삼성전자 인도 제조법인(MX) 전무전) 삼성전자 글로벌운영팀(MX) 부사장전) 삼성전자 상생협력 부사장전) 켐트로닉스 / 위츠 사업본부장 현) 윈팩 고문

해당사항 없음

한재수
(주)윈팩 사외이사
성균관대학교 경제학과전) 삼성전자 반도체 메모리 영업팀장전) 삼성전자 반도체 미주 총괄전) 삼성전자 전략마케팅 부사장현) 윈팩 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장문석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한재수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 한재수 후보자는 반도체 산업 및 글로벌 영업
마케팅 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 의사결정 과정에 독립적이고 객관적인 시각에서 참여하고
, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 위하여 전문적인 자문과 견제 역할을 충실히 수행할 계획입니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 신
동호

신동호 후보자는 삼성전자
System LSI
사업부에서 영업
,
마케팅 및
Sourcing
분야의 핵심 임원으로 재직하며 반도체 사업 전반에 대한 풍부한 경험과 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다
.
이러한 경험을 바탕으로 현재 윈팩 대표이사로서 회사의 사업 전략 수립과 영업 확대를 이끌고 있으며
,
반도체 산업 전반에 대한 높은 이해도와 경영 역량을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천합니다
.
2. 기타비상무이사 후보자 이수민
이수민 후보자는 삼성전자 자금

및 사업부 경영관리 등 다양한 재무

경영관리 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며
,
기업의 재무 및 경영관리 전반에 대한 전문성을 갖추고 있습니다
.
현재 윈팩의 모회사인 어보브반도체㈜의
CFO(
경영본부장
)
로 재직하며 재무 전략 수립 및 경영관리 업무를 총괄하고 있습니다
.
이러한 재무 및 경영관리 분야의 전문성과 그룹 차원의 경영 이해도를 바탕으로 회사의 재무 건전성 강화와 경영 효율성 제고에 기여할 것으로 기대되어 이사 후보자로 추천합니다
.
3. 사내이사 후보자 장문석
장문석 후보자는 삼성전자에서 글로벌 운영
,
제조 및 상생협력 분야를 총괄하는 임원을 역임하며 글로벌 제조 운영 및 협력사 관리에 대한 폭넓은 경험을 축적하였습니다
.
또한 다양한 사업 분야에서의 경영 경험을 바탕으로 산업 전반에 대한 깊은 이해와 전략적 시각을 보유하고 있습니다
.
이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 사업 경쟁력 강화 및 경영 자문 역할 수행에 기여할 것으로 기대되어 이사 후보자로 추천합니다
.
4. 사외이사 후보자 한재수한재수 후보자는 삼성전자 반도체 사업부에서 메모리 영업팀장, 미주 총괄 및 전략마케팅 부사장을 역임하며 글로벌 반도체 시장에서의 영업 및 마케팅 전략 수립에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 반도체 산업 및 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 독립적인 시각에서의 자문과 견제 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 이사회 의사결정의 투명성과 전문성 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

신동호 확인서

이수민 확인서

장문석 확인서

한재수 사외이사.jpg
한재수 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최성현
1953.02.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

최성현
(주)윈팩 감사
서울대학교 전기공학 학사KAIST 전자 및 전자공학 석사전) LG반도체 시스템IC 연구소장/사업부 상무전) 하이닉스 시스템IC 사업부 전무전) 파인아이시스 대표이사전) 어보브반도체 연구개발(부사장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성현
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반도체 산업 및 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행 및 경영 활동에 대한 독립적이고 객관적인 감사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

최성현 감사.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

(*) 상기 제출(예정)일은 내부 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 "회사 홈페이지(http://www.winpac.co.kr) - IR/PR - 공시정보"에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시
(http://dart.fss.or.kr)」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 정기주주총회에 관한 사항
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다.- 코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중(예상)일: 2026년 03월 25일(수), 2026년 03월 27일(금), 2026년 03월 30일(월)

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표
ㆍ
전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사
ㆍ
전자위임장 수여기간 -
2026년 03월 17일 오전 9시 ∼ 2026년 03월 26일 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 기타 안내사항
당사는「상법 제467조의 2 (이익공여의 금지)」조항에 따라 주주총회장에서 기념품이나답례품을 지급하지 않습니다.