성호전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 성호전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
성호전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2026 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 성호전자 주식회사주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호전화번호: 02) 2104 - 7530

작 성 자:
성 명: 유 숙 희부서 및 직위: 경영지원 상무전화번호: 02) 2104 - 7532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성호전자 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
총회의 원활한 진행과 의사 정족수를 확보하기 위함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성호전자주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서룡전자(주)
최대주주
보통주
27,196,172
38.35
최대주주
-

박성재
최대주주의특수관계인
보통주
3,732,944
5.26
최대주주의특수관계인
-

박현남
최대주주의특수관계인
보통주
1,772,031
2.50
최대주주의특수관계인
-

PT. INKORDAN INTERNATIONAL
기타특수관계사
보통주
1,321,004
1.86
기타특수관계사
-

허순영
최대주주의특수관계인
보통주
1,288,090
1.82
최대주주의특수관계인
-

하수경
최대주주의특수관계인
보통주
1,146,059
1.62
최대주주의특수관계인
-

하민수
최대주주의특수관계인
보통주
300,000
0.42
최대주주의특수관계인
-

박성호
최대주주의특수관계인
보통주
829,842
1.17
최대주주의특수관계인
-

박건호
최대주주의특수관계인
보통주
873,029
1.23
최대주주의특수관계인
-

박수호
최대주주의특수관계인
보통주
400,000
0.56
최대주주의특수관계인
-

박서준
최대주주의특수관계인
보통주
328
0.0005
최대주주의특수관계인
-

박서율
최대주주의특수관계인
보통주
5,002
0.01
최대주주의특수관계인
-

㈜12디지트
기타특수관계사
보통주
227,566
0.32
기타특수관계사
-

계
-
39,092,067
55.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장진성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 총회의 원활한 진행 - 의사 정족수 확보- 세부 내용은 함께 공시하는 주주총회 소집 공고 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026 년 3 월 20 일 09 시 ~ 2026 년 3 월 29 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회소집 통지서 및 본 참고서류에 기재한 전자 위임에 의한 방법- 주주총회 소집 통지 시 동봉한 위임장, 또는 회사 홈페이지에 게시한 위임장을 작성하여 발송하는 방법 (2026년 3월 25일 오후 5시 도착 유효)- 권유자의 대리인에게 (서면) 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 성호전자(주) 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 에스에이치드림타워 14층 (경영지원부)- 대리인은 피권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 09시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026 년 3 월 20 일 09 시 ~ 2026 년 3 월 29 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 카카오 페이, 공인인증서

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
주의사항 : 주주님들은 서면 투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 중복해서 표시하시면 안됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 제 53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소 집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 매출은 전년 대비 28% 감소한 815억 원을 기록하였고, 연결 기준 매출은 전년 대비 13% 증가한 2,349억 원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제53(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제52(전)기말 2024년 12월 31일 현재

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제53(당)기말
제52(전)기말

자산

유동자산

317,140,879,371
189,750,127,718

현금및현금성자산
5,6,7
29,568,879,577
36,916,097,651

단기금융상품
5,6,9
236,768,362
254,487,934

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
1,735,384,917
1,587,150,102

상각후원가측정금융자산
5,6,9
8,000,001,000
8,000,000,000

매출채권및기타채권
10
104,461,518,296
73,501,854,834

재고자산
19
46,734,513,199
47,316,159,308

당기법인세자산
9
257,364,039
504,209,658

파생상품자산
9,11
122,159,483,208
916,815,252

기타유동금융자산
9
15,233,330
40,233,330

기타유동자산
11
3,971,733,443
20,713,119,649

비유동자산

273,450,991,689
177,581,680,336

장기금융상품
9
152,449,974
1,034,001,640

장기대여금
9
15,446,722,100
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,8
85,797,325
85,797,325

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
45,038,883,119
17,242,909,079

상각후원가측정금융자산
6,9
-
5,000,000,000

관계기업및공통기업투자자산
12
14,979,908,500
7,264,222,175

순확정급여자산
9
1,637,960,313
72,507,584

투자부동산
13
28,124,502,161
23,383,944,915

유형자산
14
107,805,603,061
104,351,707,891

사용권자산
21
7,769,808,729
8,048,125,771

무형자산
15
25,755,724,639
9,498,035,660

장기매출채권 및 기타비유동채권
6,9
716,357,868
376,376,361

기타비유동자산
11
2,575,287,808
130,175,053

기타비유동금융자산

20,000,000,000
-

이연법인세자산
33
3,361,986,092
93,876,882

자산총계

590,591,871,060
367,331,808,054

부채

유동부채

259,157,572,581
167,849,424,705

매입채무및기타채무
4,5,6,16
36,590,409,396
34,317,853,339

단기차입금
4,5,6,17
172,964,465,579
109,938,778,253

유동성장기차입금
4,5,6,17
6,725,802,343
3,432,000,000

당기법인세부채
33
411,385,797
1,043,410,721

판매보증충당부채
22
319,018,827
254,003,059

파생상품부채
19
17,530,258,342
5,820,746,219

유동전환상환우선주부채

9,545,792,741
-

사채

1,300,000,000
1,300,000,000

전환사채
18
4,027,124,479
440,584,472

신주인수권부사채
18
-
9,134,131,834

기타유동금융부채
4,5,6
481,063,008
264,766,162

기타유동부채
20
9,262,252,069
1,903,150,646

비유동부채

73,717,030,352
56,008,597,025

장기차입금
4,5,6,17
12,759,932,126
32,184,026,700

순확정급여부채
23
122,613,317
233,238,454

기타비유동금융부채
4,6
1,863,881,124
1,851,407,762

기타비유동부채
20
849,902,625
322,366,831

사채

3,643,902,420
4,871,484,602

전환사채

9,810,413,226
-

전환상환우선주부채

10,551,984,122
10,677,762,232

이연법인세부채
33
34,114,401,392
5,868,310,444

부채총계

332,874,602,933
223,858,021,730

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

253,953,312,663
142,384,044,813

자본금
25
35,461,411,500
30,501,094,500

주식발행초과금
25
31,061,795,074
26,024,800,036

기타자본구성요소
26
43,205,989,878
35,955,290,840

이익잉여금(결손금)
27
144,224,116,211
49,902,859,437

비지배지분

3,763,955,464
1,089,741,511

자본총계

257,717,268,127
143,473,786,324

자본과부채총계

590,591,871,060
367,331,808,054

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제53(당) 기
제52(전) 기

매출액
28
234,965,201,543
207,326,568,063

매출원가
29
190,522,713,177
171,363,750,718

매출총이익

44,442,488,366
35,962,817,345

판매비와관리비
29
36,008,484,385
29,651,169,116

영업이익(손실)

8,434,003,981
6,311,648,229

금융수익
30
137,834,291,897
13,713,423,649

금융원가
30
23,481,177,835
21,055,598,756

기타이익
31
1,940,821,748
13,358,998,244

기타손실
31
5,380,859,463
3,360,791,542

지분법손익
32
123,333,350
4,142,092,325

법인세비용차감전순이익(손실)

119,470,413,678
13,109,772,149

법인세비용(수익)
33
24,649,373,370
5,033,006,478

당기순이익(손실)

94,821,040,308
8,076,765,671

지배기업 소유주지분

94,118,472,327
7,961,931,160

비지배지분순이익(손실)

702,567,981
114,834,511

기타포괄손익

3,350,595,804
8,044,748,751

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

497,435,651
6,316,399,071

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 변동(세후기타포괄손익)

-
672,013,268

외화환산외환차이의 세후재분류조정

497,435,651
5,644,385,803

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

2,853,160,153
1,728,349,680

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(202,150,738)
(196,595,831)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

3,055,310,891
1,919,810,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
5,135,511

총포괄손익

98,171,636,112
16,121,514,422

지배기업 소유주지분

97,469,068,131
15,710,860,322

비지배지분순이익(손실)

702,567,981
410,654,100

주당이익
34

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,421
147

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,189
145

연 결 자 본 변 동 표

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)

26,702,692,000

14,908,239,919

39,092,472,734

20,447,461,726

101,150,866,379

904,423,104

102,055,289,483

당기순이익(손실)
-
-
-
7,961,931,160
7,961,931,160
114,834,511
8,076,765,671

자기주식취득
-
-
7,611,729,232
-
7,611,729,232
-
7,611,729,232

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
5,135,511
-
5,135,511
-
5,135,511

순확정급여부채 재측정요소
-
-

(194,624,268)
(194,624,268)
(1,971,563)
(196,595,831)

자산재평가손익
-
-
(20,180,906,482)
21,688,090,819
1,507,184,337
412,625,663
1,919,810,000

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
672,013,268
-
672,013,268
-
672,013,268

신주인수권대가
-
-
3,110,460,774
-
3,110,460,774
(340,170,204)
2,770,290,570

유상증자
3,798,402,500
11,116,560,117
-
-
14,914,962,617
-
14,914,962,617

해외사업장환산외환차이
-
-
5,644,385,803
-
5,644,385,803
-
5,644,385,803

2024.12.31 (기말자본)
30,501,094,500
26,024,800,036
35,955,290,840
49,902,859,437
142,384,044,813
1,089,741,511
143,473,786,324

2025.01.01 (기초자본)
30,501,094,500
26,024,800,036
35,955,290,840
49,902,859,437
142,384,044,813
1,089,741,511
143,473,786,324

당기순이익(손실)
-
-
-
94,118,472,327
94,118,472,327
702,567,981
94,821,040,308

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
1,971,645,972
1,971,645,972

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
202,784,447
202,784,447
-
202,784,447

자산재평가차익
-
-
3,055,310,891
-
3,055,310,891
-
3,055,310,891

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
441,028,868
-
441,028,868
-
441,028,868

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
3,256,923,628
-
3,256,923,628
-
3,256,923,628

유상증자
4,960,317,000
5,036,995,038
-
-
9,997,312,038
-
9,997,312,038

해외사업장환산외환차이
-
-
497,435,651
-
497,435,651
-
497,435,651

2025.12.31 (기말자본)
35,461,411,500
31,061,795,074
43,205,989,878
144,224,116,211
253,953,312,663
3,763,955,464
257,717,268,127

연 결 현 금 흐 름 표

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제53(당) 기
제52(전) 기

영업활동현금흐름

16,578,499,988
25,180,275,767

영업활동에서 창출된 현금흐름
35
20,300,561,781
42,298,634,007

이자수취

1,964,329,421
1,559,056,081

이자지급(영업)

(5,787,592,760)
(5,411,377,564)

배당금수취(영업)

101,156,201
1,089,000

법인세환급(납부)

45,345
(13,267,125,757)

투자활동현금흐름

(121,635,463,069)
(96,761,682,632)

단기금융상품의 처분

3,293,475,293
2,067,849,196

장기금융상품의 처분

4,094,784,422
-

단기대여금및수취채권의 처분

18,524,016,839
13,027,268,690

유동당기손익인식금융자산의 처분

21,510,443,427
9,514,949,947

비유동당기손익인식금융자산의 처분

1,342,768,050
4,141,479,502

관계기업에 대한 투자자산의 처분

-
2,954,105,923

공동기업에 대한 투자자산의 처분

43,371,292
-

유형자산의 처분

2,736,649,160
886,497,141

무형자산의 처분

91,458,255
-

상각후원가측정금융자산(비유동)의 처분

15,000,000,000
-

상각후원가측정금융자산(유동)의 처분

-
3,000,000,000

배당금수취

-
255,818,323

보증금의 감소

145,670,166
319,392,160

단기대여금및수취채권의 취득

(47,520,081,207)
(19,048,760,520)

장기대여금및수취채권의 취득

(15,000,000,000)
(1,000,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득

(21,837,608,913)
(3,253,504,900)

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(3,750,000,000)
(5,411,172,505)

장기금융상품의 취득

(227,956,087)
(320,409,414)

단기금융상품의 취득

(75,954,063)
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(7,194,695,399)
(5,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(31,063,579,490)
-

상각후원가측정금융자산(비유동)의 취득

-
(5,000,000,000)

상각후원가측정금융자산(유동)의 취득

(10,000,000,000)
(11,000,000,000)

유형자산의 취득

(4,537,629,021)
(36,289,657,870)

무형자산의 취득

(195,760,000)
(119,680,000)

투자부동산의 취득

(91,450,000)
-

선급금의 증가

(4,342,144,963)
(18,572,061,284)

선수금의 증가

5,000,000,000
-

장기투자 선급금 증가

(20,000,000,000)
-

임차보증금의 증가

(309,434,300)
(39,830,330)

연결범위의변동으로인한순현금유출

(27,271,806,530)
(27,373,966,691)

재무활동현금흐름

97,399,886,846
60,669,474,056

단기차입금의 증가

95,758,165,013
46,476,394,895

장기차입금의 증가

11,200,000,000
23,273,550,700

유상증자

56,347,312,038
-

상환전환우선주의 발행

-
-

주식의 발행

-
11,999,998,932

사채의 발행

16,912,061,760
6,094,905,000

신주인수권부사채의 발행

-
11,000,000,000

전환사채의 상환

(644,608,200)
(606,344,691)

단기차입금의 상환

(48,572,099,886)
(43,726,023,973)

장기차입금의 상환

(15,137,100,700)
(46,031,417)

금융리스부채의 지급

(358,715,543)
(93,100,655)

유동성사채의 상환

(1,300,000,000)
-

신주인수권부사채의 감소

(11,110,407,000)
-

유동성장기차입금의 상환

(5,865,450,000)
(1,389,616,484)

임대보증금의 감소

170,729,364
(93,000,000)

자기주식의 처분으로 인한 현금의 유출

-
7,778,741,749

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

309,858,161
242,764,867

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,347,218,074)
(10,669,167,942)

기초현금및현금성자산

36,916,097,651
47,585,265,593

기말현금및현금성자산

29,568,879,577
36,916,097,651

재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53(당)기말
제 52(전)기말

자 산

유동자산

210,560,638,964

121,919,433,017

현금및현금성자산
5,6,7
2,763,791,911

15,500,798,891

단기금융상품
5,6,7
102,978,813

254,487,934

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
1,735,384,917

1,587,150,102

상각후원가측정금융자산
6
8,000,001,000

8,000,000,000

매출채권및기타채권
4,5,6,9
62,213,551,771

60,107,029,527

재고자산
10
12,534,238,482

16,248,109,538

당기법인세자산
34
242,094,907

485,743,637

파생상품자산
20
122,159,483,208

916,815,252

기타유동금융자산
5,6
15,233,330

40,233,330

기타유동자산
11
793,880,625

18,779,064,806

비유동자산

202,600,055,906

134,000,544,801

장기금융상품
5,6,9
26,401,378

823,077,458

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
44,825,013,325

17,087,325,813

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
85,797,325

85,797,325

상각후원가측정금융자산
6
-

5,000,000,000

종속기업투자자산
12,32
80,433,311,525

61,167,287,387

관계기업및공동기업투자자산
12,32
13,780,097,135

6,616,078,910

투자부동산
13
23,358,076,500

23,266,626,500

유형자산
14,29
22,687,279,996

19,538,278,262

사용권자산
16
76,521,213

-

무형자산
15
384,147,537

384,147,537

기타비유동금융자산
9,11
14,507,439,473

25,833,798

기타비유동자산
9,11
2,435,970,499

6,091,811

자 산 총 계

413,160,694,870

255,919,977,818

부 채

유동부채

136,808,820,172

109,395,214,416

매입채무및기타채무
4,5,6,16
34,353,985,268

32,672,886,195

단기차입금
4,5,6,17
89,581,083,330

62,343,597,600

유동성장기차입금
4,5,6,17
1,050,000,000

600,000,000

판매보증충당부채
34
85,367,946

211,789,701

사채
23
1,300,000,000

1,300,000,000

전환사채
4,5,6,16
4,027,124,479

440,584,472

신주인수권부사채
18
-

9,134,131,834

파생상품부채
19
5,993,822,478

1,203,236,509

기타유동금융부채
20
145,208,919

82,885,618

기타유동부채
4,5,6,16
229,752,445

1,406,102,487

리스부채
21
42,475,307

-

비유동부채

52,399,344,081

16,371,936,187

장기차입금
4,5,6,17
6,226,000,000

7,276,000,000

순확정급여부채
24,25
85,245,935

207,026,233

사채
4,5,6,17
3,643,902,420

4,871,484,602

전환사채

9,810,413,226

-

기타비유동금융부채
4,5,6,16
138,001,914

78,460,992

리스부채

31,010,678

-

이연법인세부채
33
32,464,769,908

3,938,964,360

부 채 총 계

189,208,164,253

125,767,150,603

자 본

자본금
26
35,461,411,500

30,501,094,500

주식발행초과금
26
31,061,795,074

26,024,800,036

기타자본구성요소
27
24,193,817,236

18,021,290,754

이익잉여금
28
133,235,506,807

55,605,641,925

자 본 총 계

223,952,530,617

130,152,827,215

부채및자본총계

413,160,694,870

255,919,977,818

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액
29

81,557,343,213

113,110,211,238

매출원가
30

69,358,211,237

93,328,703,367

매출총이익

12,199,131,976

19,781,507,871

판매비와관리비
30
11,599,983,831

17,169,048,065

영업이익(손실)

599,148,145

2,612,459,806

금융수익
31
134,316,834,884

10,897,110,737

금융비용
31
15,438,089,185

15,805,398,667

기타수익
32
660,464,693

8,643,477,731

기타비용
32
4,391,378,604

600,961,030

종속·관계기업투자주식 관련 손익
33
(11,784,861,234)

2,852,503,317

법인세비용차감전순이익

103,962,118,699

8,599,191,894

법인세비용
34
26,679,943,817

4,326,885,713

당기순이익

77,282,174,882

4,272,306,181

기타포괄손익

2,858,357,669

(125,042,109)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소

(57,245,185)

(187,422,805)

토지재평가이익

2,915,602,854

57,245,185

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-

5,135,511

총포괄손익

80,140,532,551

4,147,264,072

주당손익
35

기본주당순이익

1,158

78

희석주당순이익

955

79

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
28,152,153,083
29,420,042,067
99,183,127,069

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,272,306,181
4,272,306,181

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(187,422,805)
(187,422,805)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
5,135,511
-
5,135,511

자산재평가차익

(22,100,716,482)
22,100,716,482
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
7,611,729,232
-
7,611,729,232

전환사채의 전환
3,798,402,500
11,116,560,117
-
-
14,914,962,617

신주인수권대가
-
-
4,352,989,410
-
4,352,989,410

2024.12.31(전기말)
30,501,094,500
26,024,800,036
18,021,290,754
55,605,641,925
130,152,827,215

2025.01.01(당기초)
30,501,094,500
26,024,800,036
18,021,290,754
55,605,641,925
130,152,827,215

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
77,282,174,882
77,282,174,882

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
347,690,000
347,690,000

자산재평가차익
-
-
2,915,602,854

2,915,602,854

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
4,960,317,000
5,036,995,038
-
-
9,997,312,038

전환권대가
-
-
3,256,923,628
-
3,256,923,628

2025.12.31(당기말)
35,461,411,500
31,061,795,074
24,193,817,236
133,235,506,807
223,952,530,617

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동현금흐름

-
21,745,075,973
-
28,684,554,703

영업활동에서 창출된 현금흐름

22,106,447,944
-
44,041,195,989
-

이자수취

1,474,128,600
-
1,380,771,842
-

배당금수취

99,836,201

-

이자지급(영업)

(2,185,811,817)
-
(3,730,485,691)
-

법인세환급(납부)

250,475,045
-
(13,006,927,437)
-

투자활동현금흐름

(75,001,433,335)
-
(79,597,944,079)

단기금융상품의 감소

404,109,506
-
-
-

단기대여금의 감소

11,129,072,308
-
11,953,018,690
-

관계기업투자주식의 처분

-
-
2,954,105,923
-

공동기업투자주식의 처분

43,371,292
-
-
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분

21,510,443,427
-
9,514,949,947
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분

1,354,768,050
-
4,141,479,502
-

상각후원가금융자산의 처분

15,000,000,000
-
3,000,000,000
-

배당금 수취

-
-
255,818,323
-

유형자산의 처분

204,519,927
-
690,543,373
-

장기금융상품의 감소

754,989,944
-
-
-

보증금의 감소

25,000,000
-
215,000,000
-

단기금융상품의 증가

(72,000,000)
-
-
-

단기대여금의 증가

(31,643,047,582)
-
(28,090,260,520)
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가

(21,837,608,913)
-
(3,253,504,900)
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 증가

(3,750,000,000)
-
(5,411,172,505)
-

상각후원가금융자산(유동)의 증가

(10,000,000,000)
-
(5,000,000,000)
-

상각후원가금융자산(비유동)의 증가

-
-
(11,000,000,000)
-

장기금융상품의 증가

(136,193,898)
-
(312,501,288)
-

유형자산의 취득

(236,315,544)

(19,874,910,161)
-

투자부동산의 취득

(91,450,000)
-
-
-

관계회사투자주식의 취득

(7,194,695,399)
-
(5,500,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득

(31,063,579,490)
-
(15,268,618,849)
-

제 3자에 대한 선급금 및 대여금

(4,342,144,963)
-
(18,572,061,284)
-

장기대여금의 증가

(15,000,000,000)
-
-
-

보증금의 증가

(60,672,000)
-
(39,830,330)

재무활동현금흐름

-
40,522,599,669
-
19,944,567,299

단기차입금의 증가

42,018,324,980
-
33,418,754,182
-

장기차입금의 증가

10,000,000,000
-
2,226,000,000
-

전환사채의 증가

16,912,061,760
-
6,094,905,000

신주인수권부사채의 증가

-
-
11,000,000,000
-

자기주식의 처분

-
-
7,778,741,749

임대보증금의 증가

123,000,000
-
-
-

유상증자

9,997,312,038
-
999,998,932
-

단기차입금의 상환

(24,857,133,909)
-
(39,678,621,360)
-

유동성사채의 상환

(1,300,000,000)
-
-
-

장기차입금의 상환

-
-
(31,250,030)
-

유동성장기차입금의 상환

(600,000,000)
-
(1,228,116,483)

신주인수권부사채의 감소

(11,110,407,000)
-
-
-

전환사채의 상환

(644,608,200)
-
(606,344,691)
-

리스부채의 상환

(15,950,000)
-
(29,500,000)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
(3,249,287)
-
19,535,061

현금및현금성자산의순증가(감소)

-
(12,737,006,980)
-
(30,949,287,016)

기초현금및현금성자산

-
15,500,798,891
-
46,450,085,907

기말현금및현금성자산

-
2,763,791,911
-
15,500,798,891

이익잉여금처분계산서

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

성호전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

132,325,854,299

54,695,989,417

전기이월미처분이익잉여금
54,695,989,417

28,510,389,559

보험수리적손익
(347,690,000)

(187,422,805)

자산재평가차익
404,935,185

22,100,716,482

당기순이익(손실)
75,558,197,575

4,272,306,181

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

130,311,432,177

54,695,989,417

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박현남
1953년03월 22일
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박현남
-
1970.03~1973.021993.03~2021.04
선린상업고등학교성호전자㈜ 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현남
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(박현남)은 과거 성호전자(주)의 대표이사로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다

확인서

확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
513,393,450

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14,400,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면금액이 1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제15조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면금액이 2조원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

자금 조달 유연성 및 규모확대

제16조(신주 인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면금액이 1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.

제16조(신주 인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면금액이 2조원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.

자금 조달 유연성 및 규모확대

(신 설)

제47-2조(중간배당)

① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당 후에 발행된 신주에 대해서는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

주주가치 제고 및 이익환원체계 강화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.