노바렉스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 노바렉스

주주총회소집공고
6.0
(주)노바렉스

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 노바렉스

대 표 이 사 :
권 석 형

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80

(전 화) 070-4852-2213

(홈페이지)http://www.novarex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 재 근

(전 화) 070-4852-2213

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

제18기 정기주주총회개최 통지문

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조제1항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 노바홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적의 추가 제2-2호: 이사의 명칭, 임기 및 의무 변경 제2-3호: 감사위원회 구성 및 선임 외 변경 제2-4호: 중간배당 신설 제2-5호: 부칙 신설 제2-6호: 정관 정비 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이상구 선임의 건 제3-2호: 사내이사 권수혜 선임의 건 제3-3호: 사내이사 권수희 선임의 건 제3-4호: 사내이사 이재근 선임의 건 제3-5호: 사외이사 손동주 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (손동주) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박영준) 제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤형주) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임 하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 의결권 대리행사 관련 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.novarex.co .kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울시 강남구 강남대로 310 유니온센터 2층 노바렉스 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06253)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증)

나. 대리행사 : 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명) 대리인 신분증 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

7. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오며, 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

2026년 3 월 12 일

주식회사 노 바 렉 스

대표이사 권 석 형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신호주(출석률:100%)
손동주(출석률:100%)
황태철(출석률:100%)

찬반여부

1
2025-02-05
감사 前 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2025년 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025-03-11
제17기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건제17기 내부회계관리제도 평가보고의 건
참석
참석
참석

현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-28
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025-04-23
임원보수 세부사항 결의의 건
찬성
찬성
찬성

신한은행 100억원 차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025-05-28
수출입은행 차입연장에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

성과조건부주식 운영규정 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2025-07-23
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

수출입은행 차입 약정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025-08-12
신한은행 일반자금대출 50억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025-08-27
기업은행 무역어음대출 80억원 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025-10-21
신한은행 일반자금대출 70억원 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-10-29
신규시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-12-04
한국산업은행 시설자금대출 65억원 차입금 관련의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025-12-10
자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분의 건 (종업원 보상 주식 지급)
찬성
찬성
찬성

지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신호주(위원장)손동주황태철
2025-02-05
제1호 2024년 실적 보고의 건제2호 3개년도 (2025년 ~2027년) 외부감사인 선임의 건
-가결

2025-04-23
제1호 2025년 1분기 실적 보고의 건
-

2025-05-28
제1호 2025년 1~4월 실적 보고의 건
-

2025-07-23
2025년 반기 실적 보고의 건
-

2025-10-29
2025년 3분기 실적 보고의 건
-

투명경영위원회
황태철(위원장)손동주권수혜
2025-02-05
제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건제2호 누적 현금거래 검토의 건제3호 2024년 1월~12월 임원 보수 지급내역 승인의 건제4호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건
가결-가결-

2025-04-23
제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건제2호 누적 현금거래 검토의 건제3호 2025년 1월~3월 임원 보수 지급내역 승인의 건제4호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건
가결-가결-

2025-07-23
제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건제2호 누적 현금거래 검토의 건제3호 2025년 1월~6월 임원 보수 지급내역 승인의 건제4호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건
가결-가결-

2025-10-29
제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건제2호 누적 현금거래 검토의 건제3호 2025년 1월~9월 임원 보수 지급내역 승인의 건제4호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건
가결-가결-

보상위원회
손동주(위원장)황태철권수혜
2025-02-05
제1호 2024년 1월~12월 등기이사 보수지급내역 승인의 건제2호 2024년 인센티브 지급 및 2025년 인센티브 계획 승인의 건
가결가결

2025-04-23
제1호 2025년 1월~3월 등기이사 보수지급내역 승인의 건
가결

2025-07-23
제1호 2025년 1월~6월 등기이사 보수지급내역 승인의 건
가결

2025-10-29
제1호 2025년 1월~9월 등기이사 보수지급내역 승인의 건
가결

2025-12-10
2025년 인센티브 지급 및 2026년 인센티브 계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,000
93
31
-

주) 주총승인금액은 사외이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 총액입니다. 주) 인원수, 지급총액, 1인당 평균지급액은 2025년 12월까지 지급 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원, %)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)노바웰스(종속회사)
2025.01.01~2025.12.31
7,180
1.78%

※ 최근사업연도(2025년) 별도재무제표 기준 매출액 (403,042백만원)대비 거래건입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원, %)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근사업연도(2025년) 별도재무제표 기준 매출액 (403,042백만원)대비 5%이상의 금액에 해당하는 특정인과의 거래 건은 없었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 건강기능식품과 그 주원료인 기능성원료(개별인정형원료)를 연구,개발,생산하는 건강기능식품 전문기업입니다. 당사가 제조하는 건강기능식품은 일상 식사에서결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(기능성원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품입니다. 식품의약품안전처(이하 '식약처')는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성 원료를 인정하고 있으며 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 건강기능식품입니다.건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용해 가공·제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성원료를 사용한 식품을 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 생체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지·증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.

구분

식품

의약품

건강기능식품

건강식품, 건강보조식품, 식이보충제

의약외품

일반의약품

정의

인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분을 사용하여 제조한 식품

전통적으로 건강에 좋다고 여겨져 널리 섭취되어 온 식품.

식약처로부터 안전성과 기능성을 인증받지 않은 제품

의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않는 것

사람이나 동물의 질병 치료, 예방 목적으로 사용하는 물품, 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품

관련법

건강기능식품법

식품위생법

축산물위생관리법

약사법

약사법

자료) 식품의약품안전평가원, 한국농수산식품유통공사, IBK투자증권 리서치센터

건강기능식품 시장은 고령 인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과중,장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상 속에서 건강 관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심 증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20~30대 젊은 층을 중심으로 수요가 늘고 있습니다. 그리고 성장기 어린 자녀의 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품을 찾는 부모들도 증가하고 있어 다양한 연령층의 수요와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 예상됩니다.

2000년대 초반 대부분의 건강기능식품은 성별, 연령 등과 관계없이 단일 품목으로 출시되었지만 건강에 대한 관심이 높아지고 개인의 니즈가 세분화되면서 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이와 같이 소비자의 니즈가 다양해지고 세분화되면서 건강기능식품 ODM/OEM 회사인 당사는 다양한 니즈에 부합하는 기능성 원료를 지속적으로 개발하여 개별인정을 받으려는 노력을 하고 있으며, 이렇게 발굴한 기능성 원료로 생산된 제품을 국내 유수의 건강기능식품 유통기업 등에 판매하는 B2B 사업을 주력으로 하고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장은 제약회사, 식품회사, 네트워크판매회사 등 기업 고객층입니다. 하지만, 당사는 최종 수요자의 니즈를 파악하여 기능성 원료의 개발, 개별인정원료 등록 후 제품화까지하는 ODM을 주력으로 하고 있습니다. 1차적으로는 기업 고객층을 통해 매출을 발생시키지만 최종 목표 시장은 건강에 관심을 가지고 건강기능식품을 소비하는 최종 소비자입니다. 따라서 Value Chain에서의 당사는 생산자의 위치이지만 소비자의 니즈의 부합하는 제품을 개발-제조하여 다양한 유통 채널을 이용하며 소비자를 만나고 있습니다.

(2) 시장의 규모 및 전망

2024년 국내 건강기능식품 총 생산실적은 출하액과 수출액으로 구분되며, 출하액은 전년 대비(3조 7,677억 원) 3.6% 감소한 3조 6,330억 원, 수출액은 전년 대비(3,242억 원) 17.3% 증가한 3,802억 원으로 조사되었습니다.총 시장규모는 전반적으로 여전히 증가하는 추세로 연평균 성장률 5.5%를 기록했으며, 2023년 처음으로 마이너스 성장률을 보였으나 전년대비(5조 4,870억 원) 0.6% 감소한 5조 4,548억 원으로 집계되며 다시 성장률을 회복하는 양상을 보이고 있습니다.

스크린샷 2026-02-25 160649.jpg
국내 건강기능식품 시장 실적 추이(20년~24년)

주1) 총 생산실적 = 출하액 + 수출액

주2) 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준, 만 달러를 억 원으로 산출하여 계산

주3) 총 시장규모 = 출하액 + 수출액 + 수입액

※ 적용 환율: 1$=1,180(20), 1,144(21), 1,292(22),1,305(23),1,364(24)

개별인정형 품목별 생산실적은 꾸준히 큰 폭으로 증가하였으나, 최근 2년 연속 감소하며 2024년에는 전년 대비(7,409억 원) 6.8% 감소한 6,903억 원을 달성하였습니다.2024년 개별인정형 품목별 생산실적에서 루테인지아잔틴복합추출물이 873억 원 규모로 처음으로 가장 큰 비중(12.6%)을 차지했고, 다음으로는 헤모힘 당귀등 혼합추출물 > 자일로올리고당분말 > 황기추출물 등 복합물 > 미역 등 복합추출물 순으로 상위권을 차지했습니다.

['24년 개별인정형 품목별 생산실적 및 추이('20～'24)]

('24.12.31.기준, 출처: 식약처, 단위 : 억원)

순위
구분
2024
2023
2022
2021
2020

판매실적
점유율(%)
증감율(%)

계
6,903
100.0
(6.8)
7,409
8,511
8,741
6,543

1
루테인지아잔틴복합추출물
873
12.6
4.9
832
815
810
279

2
헤모힘 당귀등 혼합추출물
859
12.4
1.1
850
996
1,382
1,195

3
자일로올리고당분말
741
10.7
(11.3)
835
956
198
109

4
황기추출물 등 복합물(HT042)
344
5.0
(33.6)
518
469
619
461

5
미역 등 복합추출물(잔티젠)
209
3.0
(7.9)
227
96
95
141

누계 (5품목)
3,025
43.8
(7.2)
3,262
3,333
3,103
2,186

6
저분자콜라겐펩타이드
203
2.9
37.2
148
321
331
278

7
헛개나무과병추출분말
149
2.2
(79.2)
715
687
813
821

8
풋사과추출물애플페논
143
2.1
64.4
87
217
132
62

9
초록입홍합추출오일복합물
118
1.7
10.3
107
213
314
22

10
리스펙타 프로바이오틱스
115
1.7
(5.0)
121
123
235
73

누계 (10품목)
3,753
54.4
(15.5)
4,441
4,894
4,927
3,442

11
기타품목
3,150
45.6
6.1
2,968
3,617
3,540
3,101

건강기능식품 시장은 고령인구 증가와 건강에 대한 관심 확산으로 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 수요층 또한 기존 중,장년층에서 20~30대로 확대되고 있으며, 다이어트와 피부건강, 눈건강 등의 기능성에 대한 부분도 확대되어 제품이 다양해지고 소비자들의 관심이 다양해져 다양한 개별인정형 제품의 출시가 증가할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2025년 창사 이래 처음으로 연간 매출 4,000억 원을 돌파하며 역대 최대 실적을 달성하였습니다. 또한 글로벌 시장에서의 성장이 지속되며 해외 매출이 처음으로 매출 1억달러 달성을 기록하였습니다.

수익성 역시 의미 있는 개선을 이루었습니다. 제품 포트폴리오의 고도화와 생산 효율개선을 통해 연결순이익이 전년 대비 121억원 증가한 359억원을 기록하며 기업의 체질을 한층 강화할 수 있었습니다. 이러한 성과는 연구개발 중심의 기술 경쟁력과 고객사와의 긴밀한 협력, 그리고 임직원 모두의 노력으로 이루어낸 결과라고 생각합니다.

당사는 건강기능식품과 그 주원료인 기능성원료(개별인정형원료)를 연구,개발,생산하는 건강기능식품 전문기업입니다. 당사가 제조하는 건강기능식품은 일상 식사에서결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(기능성원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품입니다. 식품의약품안전처(이하 '식약처')는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성 원료를 인정하고 있으며 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 건강기능식품입니다.

건강기능식품의 주요기능.jpg
건강기능식품의 주요기능

자료) 식품의약품안전처

건강기능식품은 건강기능식품에 관한 규정에 따라 일정 절차를 거쳐 만들어지는 제품으로서 『건강기능식품』이라는 문구 또는 인증마크가 있으며, 식약처에 고시되거나 인정된 원료의 효능이나 기능을 제품에 표시하고 광고할 수 있습니다. 건강기능식품이 아닌 일반 '건강식품', '자연식품', '천연식품'과 같은 명칭의 제품은 효능이나 기능을 표시 혹은 광고할 수 없는 점에서 '건강기능식품'과는 다릅니다. 따라서 모든 건강기능식품에는 기능성원료의 『기능성』이 표시되어 있습니다.

그러나 건강기능식품의 기능성은 의약품의 효과와 다릅니다. 건강기능식품의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소 조절, 생리학적 작용 등과 같이 보건 용도에 유용한 효과를 얻는 것을 말합니다. 건강기능식품의 기능성은 다음과 같이 분류하고 있습니다.

기능성 구분

기능성 내용

영양소 기능

인체의 정상적인 기능이나 생물학적 활동에 대한 영양소의 생리학적 작용

생리활성 기능

인체의 정상기능이나 생물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나 기능향상 또는 건강유지·개선을 나타내는 기능

질병발생 위험감소 기능

질병의 발생 또는 건강상태의 위험 감소와 관련한 기능

자료) 식품의약품안전처

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 건강기능식품전문제조기업으로 단일의 사업부문으로 되어있으며, 생명과학연구소를 중심으로 철저한 검증과 인체적용시험을 통하여 신제품 및 건강기능식품 기능성원료를 개발, 생산하는 ODM/OEM기업입니다.당사의 주요사업은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

ODM
트렌드 및 시장동향 분석 기반으로 상품 기획부터 개발, 생산 그리고 출하까지 원스톱 토탈솔루션을 제공

OEM
고객의 니즈 기반으로 완제품을 생산하여 주문자 상표를 부착, 납품하는 서비스 제공

R&D
생명과학연구소를 중심으로 기능성 원료의 연구, 개발제형 기술과 제조공정까지 유기적으로 연결해 경쟁력 높은 제품 기술개발

(2) 시장점유율
2024년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 나타난 국내 건강기능식품 생산실적(4조 131억원) 대비 당사의 2024년 생산액은 2,550억원을 나타내 전체 시장에서약 6.35%를 차지하였습니다.

['24년 건강기능식품 업체별 생산실적 현황('22～'24)]

('24.12.31.기준, 출처: 식약처, 단위 : 억원)

순위
업체명
2024
2023
2022

생산액
시장점유율
생산액
시장점유율
생산액
시장점유율

1
(주)한국인삼공사
2,894
7.21%
3,009
7.35%
3,898
9.35%

2
콜마비앤에이치(주)
2,599
6.48%
2,614
6.39%
2,966
7.11%

3
주식회사 노바렉스
2,550
6.35%
2,661
6.50%
2,406
5.77%

4
(주)에치와이
1,501
3.74%
1,164
2.84%
1,369
3.28%

5
종근당건강㈜
1,342
3.34%
1,171
2.86%
1,073
2.57%

6
코스맥스바이오(주)
1,037
2.58%
1,145
2.80%
1,163
2.79%

7
코스맥스엔비티㈜
1,021
2.54%
961
2.35%
965
2.31%

8
(주)서흥
910
2.27%
924
2.26%
1,602
3.84%

9
고려은단 헬스케어㈜
653
1.63%
546
1.33%
509
1.22%

10
(주)알피바이오
538
1.34%
697
1.70%
671
1.61%

기타
25,086
62.51%
26,027
63.61%
25,073
60.13%

총 생산액
40,131
100.00%
40,919
100.00%
41,695
100.00%

주) 업체순위는 2024년 생산액 기준입니다.

(3) 시장의 특성
건강기능식품의 기능성 원료는 고시형 원료와 개별인정현 원료로 구분됩니다.고시형 원료는 「건강기능식품 공전」에 고시되어 제조기준, 규격, 최종제품등의 요건에 적합할 경우 별도의 인정 절차 없이 사용 가능한 원료이며, 개별인정형 원료는 영업자가 원료의 안정성, 기능성, 기준규격 덩의 자료를 제출하여 식약처로부터 인정받은 원료를 의미합니다.

2024년까지의 개별인정형 원료 누적 인정 건수는 총 800건으로 당해 40건을 인정받았고, 그 중 신규 원료 인정 건수는 27건으로 집계되었으며, 이는 전년도에 비해 소폭감소한 수치로, 인정 추이가 둔화되는 양상을 보이고 있습니다.

개별인정형원료 인정현황(05년~24년).jpg
개별인정형원료 인정현황(05년~24년)

자료)2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사. 건강기능식품협회

2024년 인정받은 기능성원료 40건 중 가장 많은 기능성 내용을 차지하는 것은 피부건강(10건)이며, 다음으로 위 건강(6건), 관절건강(5건) 순으로 많이 나타났습니다. 2004년부터 2024년까지 지난 21년간 인정받은 기능성 내용 중 피부 건강이 70건으로가장 많았으며, 다음으로는 체지방감소(47건), 관절/뼈건강(43건), 혈당 조절, 면역기능개선(28건), 장건강(25건) 순으로 조사되었습니다.

2024년 신규 개별인정형 원료 인정 건수는 전년 대비 소폭 감소했으나, 당해 개별인정형 원료 총 인정 건수의 67.5%를 차지하는 27건으로 산업계의 꾸준한 연구개발 노력이 결과로 나타났습니다.

신규 기능성 인정현황(04년~25년).jpg
신규 기능성 인정현황(04년~25년)

자료) 2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사. 건강기능식품협회

개별인정원료는 고시형 원료와 달리 기능성 원료를 등록하고자 하는 회사의 별도 신청 후 식약처의 심사를 통해 등록됩니다. 이 때 식약처는 기능성 원료의 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성 원료를 인정하게 되고 이는 개별인정원료가 됩니다. 자료를 제출한 후의 심사기간은 120일이나 심사를 위한 자료의 추가 요청 등으로 자료 제출 후 기능성 원료로 인정되기까지는 120일보다 더 긴 시간이 소요될 수도 있습니다.

개별인정원료 인정 프로세스.jpg
개별인정원료 인정 프로세스

자료) 2016 가공식품 세부 시장 현황-건강기능식품편. FIS식품산업통계정보

이와 같이 개별인정원료 등록을 위해 건강기능식품 제조업자는 직접 원료를 수급하고 연구를 통해 원료의 기능성을 입증하여 식약처의 심사를 거쳐야만 등록이 되므로, 연구 및 개발능력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 업계 내 가장 많은 개별인정원료를 확보하고 있으며, 지속적으로 신규 기능성 원료를 확보하기 위한 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 건강기능식품 내 독점적인 시장지위를 견고히 하고 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

당사는 다수의 개별인정원료를 독점적으로 확보하고 있는 것을 바탕으로 최종 소비자에게 익숙한 브랜드를 보유한 유통회사에 자체적으로 개발한 제품을 공급하여 유통하는 방식, 즉, ODM을 주요한 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 국내 건강기능식품 업체 중 가장 많은 47건의(자회사 포함) 개별인정원료를 확보하고 있으며 지속적인 신규 기능성 원료 개발을 통해 시장의 수요에 부합하는 개별인정원료의 수를 늘릴 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

스크린샷 2026-02-25 142905.jpg
(주)노바렉스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
212,981,062,453
142,289,545,852

현금및현금성자산
49,601,942,113
31,052,439,768

매출채권
84,330,796,796
51,362,573,816

기타유동금융자산
922,751,623
1,099,601,395

기타유동자산
2,491,645,962
2,548,825,445

재고자산
75,633,925,959
56,226,105,428

Ⅱ. 비유동자산
146,573,497,698
147,320,849,896

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,881,439,784
7,341,051,554

기타비유동금융자산
1,234,875,078
1,127,903,220

유형자산
128,509,981,517
126,132,327,450

사용권자산
2,015,411,304
2,663,145,124

무형자산
2,168,960,160
2,334,684,411

순확정급여자산
554,142,938
895,049,838

관계기업투자주식
1,942,282,620
1,982,220,708

이연법인세자산
4,041,368,297
4,619,431,591

기타비유동자산
225,036,000
225,036,000

자 산 총 계
359,554,560,151
289,610,395,748

부 채

Ⅰ. 유동부채
94,190,421,502
66,062,177,478

매입채무
43,000,075,643
30,038,591,325

단기차입금
27,500,000,000
22,000,000,000

기타유동금융부채
12,718,645,447
8,876,934,008

유동리스부채
625,983,030
557,342,213

기타유동부채
3,289,327,963
1,956,031,947

당기법인세부채
7,056,389,419
2,633,277,985

Ⅱ. 비유동부채
10,724,441,661
3,285,150,235

교환사채
6,297,669,631
-

기타비유동금융부채
2,509,186,918
1,233,447,221

비유동리스부채
1,486,090,843
2,051,703,014

기타비유동부채
404,715,381
-

순확정급여부채
26,778,888
-

부 채 총 계
104,914,863,163
69,347,327,713

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
253,123,794,053
219,256,138,085

자본금
9,377,424,000
9,377,424,000

주식발행초과금
24,329,696,995
49,329,696,995

기타자본
2,796,306,747
316,042,188

이익잉여금
216,620,366,311
160,232,974,902

Ⅱ. 비지배지분
1,515,902,935
1,006,929,950

자 본 총 계
254,639,696,988
220,263,068,035

부채와자본총계
359,554,560,151
289,610,395,748

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 당기순손익

매출액
404,259,788,627
297,725,280,736

매출원가
(334,165,441,493)
(254,151,801,879)

매출총이익
70,094,347,134
43,573,478,857

판매비와관리비
(27,044,283,347)
(20,384,117,013)

영업이익
43,050,063,787
23,189,361,844

기타수익
118,044,268
94,692,291

기타비용
(213,304,292)
(238,615,712)

금융수익
6,179,662,144
8,391,098,428

금융비용
(4,473,572,278)
(2,745,986,643)

지분법평가 손실
(4,738,088)
(17,779,292)

법인세비용차감전순이익
44,656,155,541
28,672,770,916

법인세비용
(8,693,802,216)
(4,834,475,912)

당기순이익
35,962,353,325
23,838,295,004

Ⅱ. 기타포괄이익
(525,545,731)
(452,878,681)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(525,545,731)
(452,878,681)

Ⅲ. 총포괄이익
35,436,807,594
23,385,416,323

Ⅳ. 당기순이익의 귀속
35,962,353,325
23,838,295,004

지배기업 소유주지분
35,416,064,443
23,016,744,638

비지배지분
546,288,882
821,550,366

Ⅴ. 총포괄이익의 귀속
35,436,807,594
23,385,416,323

지배기업 소유주지분
34,927,834,609
22,563,865,957

비지배지분
508,972,985
821,550,366

Ⅵ. 지배기업 소유지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
2,000
1,300

희석주당순이익
2,000
1,300

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
소 계

2024. 1. 1(전기초)
9,377,424,000
49,329,696,995
316,042,188
141,209,552,145
200,232,715,328
185,379,584
200,418,094,912

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
23,016,744,638
23,016,744,638
821,550,366
23,838,295,004

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(452,878,681)
(452,878,681)
-
(452,878,681)

계
-
-
-
22,563,865,957
22,563,865,957
821,550,366
23,385,416,323

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(3,540,443,200)
(3,540,443,200)
-
(3,540,443,200)

2024. 12.31(전기말)
9,377,424,000
49,329,696,995
316,042,188
160,232,974,902
219,256,138,085
1,006,929,950
220,263,068,035

2025. 1. 1(당기초)
9,377,424,000
49,329,696,995
316,042,188
160,232,974,902
219,256,138,085
1,006,929,950
220,263,068,035

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
35,416,064,443
35,416,064,443
546,288,882
35,962,353,325

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(488,229,834)
(488,229,834)
(37,315,897)
(525,545,731)

계
-
-
-
34,927,834,609
34,927,834,609
508,972,985
35,436,807,594

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(3,540,443,200)
(3,540,443,200)
-
(3,540,443,200)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(25,000,000,000)

25,000,000,000
-
-
-

자기주식처분이익
-
-
587,682,596
-
587,682,596
-
587,682,596

교환권대가
-
-
1,892,581,963
-
1,892,581,963
-
1,892,581,963

2025. 12.31(당기말)
9,377,424,000
24,329,696,995
2,796,306,747
216,620,366,311
253,123,794,053
1,515,902,935
254,639,696,988

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
16,651,717,423
13,305,474,000

영업에서 창출된 현금흐름
21,161,549,266
17,242,238,924

이자의 수취
611,683,382
583,686,040

이자의 지급
(842,549,519)
(879,175,648)

배당금의 수취
840,000
840,000

법인세의 납부
(4,279,805,706)
(3,642,115,316)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(8,143,196,027)
(7,419,929,188)

기타유동금융자산의 취득
(688,729,256)
(3,889,816,297)

기타유동금융자산의 처분
811,563,864
3,925,471,833

기타비유동금융자산의 취득
(195,949,000)
(198,827,000)

기타비유동금융자산의 처분
20,000,000
31,652,167

유형자산의 취득
(10,050,957,927)
(6,736,332,078)

유형자산의 처분
57,265,590
21,604,800

무형자산의 취득
(423,189,472)
(178,139,600)

무형자산의 처분
-
604,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(910,000,000)
(382,717,501)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,201,600,174
1,383,174,488

관계기업투자주식의 취득
-
(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
35,200,000
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
10,177,558,928
(5,390,287,352)

단기차입금의 차입
17,600,000,000
33,750,000,000

단기차입금의 상환
(12,100,000,000)
(23,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(12,100,000,000)

사채의 발행
8,757,500,000
-

리스료의 지급
(539,497,872)
(499,844,152)

배당금의 지급
(3,540,443,200)
(3,540,443,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
18,686,080,324
495,257,460

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
31,052,439,768
30,234,771,089

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(136,577,979)
322,411,219

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
49,601,942,113
31,052,439,768

※ 상기 연결재무제표의 주석은 2026년 03월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 18 기 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
210,257,003,405
140,367,867,963

현금및현금성자산
47,910,151,888
29,876,955,251

매출채권
84,245,295,692
51,352,711,876

기타유동금융자산
924,030,830
1,100,489,051

기타유동자산
2,436,155,456
2,475,890,815

재고자산
74,741,369,539
55,561,820,970

Ⅱ. 비유동자산
146,702,451,292
147,446,537,739

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,881,439,784
7,341,051,554

기타비유동금융자산
1,219,735,078
1,127,903,220

유형자산
128,489,550,934
126,129,627,450

사용권자산
1,986,856,406
2,663,145,124

무형자산
1,987,895,351
2,133,175,156

순확정급여자산
554,142,938
900,737,938

종속기업및관계기업투자주식
2,364,282,620
2,404,220,708

이연법인세자산
3,993,512,181
4,521,640,589

기타비유동자산
225,036,000
225,036,000

자 산 총 계
356,959,454,697
287,814,405,702

부 채

Ⅰ. 유동부채
94,090,475,870
65,770,883,963

매입채무
43,040,258,643
29,712,735,025

단기차입금
27,500,000,000
22,000,000,000

기타유동금융부채
12,698,911,140
8,941,384,594

유동리스부채
611,632,077
557,342,213

기타유동부채
3,235,188,443
1,949,904,927

당기법인세부채
7,004,485,567
2,609,517,204

Ⅱ. 비유동부채
10,612,195,958
3,214,453,771

교환사채
6,297,669,631
-

기타비유동금융부채
2,439,343,081
1,162,750,757

기타비유동부채
404,715,381
-

비유동리스부채
1,470,467,865
2,051,703,014

부 채 총 계
104,702,671,828
68,985,337,734

자 본

Ⅰ. 자본금
9,377,424,000
9,377,424,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,329,696,995
49,329,696,995

Ⅲ. 기타자본
869,484,982
(1,610,779,577)

Ⅳ. 이익잉여금
217,680,176,892
161,732,726,550

자 본 총 계
252,256,782,869
218,829,067,968

부채와자본총계
356,959,454,697
287,814,405,702

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액
403,042,865,267
296,145,357,387

매출원가
(335,039,891,175)
(254,887,835,245)

매출총이익
68,002,974,092
41,257,522,142

판매비와관리비
(26,086,219,061)
(19,602,508,970)

영업이익
41,916,755,031
21,655,013,172

기타수익
117,825,820
91,035,547

기타비용
(213,249,974)
(231,444,878)

금융수익
6,142,056,845
8,367,595,946

금융비용
(4,457,890,273)
(2,735,484,429)

지분법평가 손실
(4,738,088)
(17,779,292)

법인세비용차감전순이익
43,500,759,361
27,128,936,066

법인세비용
(8,555,995,000)
(4,805,474,829)

당기순이익
34,944,764,361
22,323,461,237

Ⅱ. 기타포괄손익
(456,870,819)
(452,878,681)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(456,870,819)
(452,878,681)

Ⅲ. 당기총포괄이익
34,487,893,542
21,870,582,556

Ⅳ. 주당손익

기본주당이익
1,974
1,261

희석주당이익
1,974
1,261

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2024. 1. 1(전기초)
9,377,424,000
49,329,696,995
(1,610,779,577)
143,402,587,194
200,498,928,612

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
22,323,461,237
22,323,461,237

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(452,878,681)
(452,878,681)

계
-
-
-
21,870,582,556
21,870,582,556

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(3,540,443,200)
(3,540,443,200)

2024.12.31(전기말)
9,377,424,000
49,329,696,995
(1,610,779,577)
161,732,726,550
218,829,067,968

2025. 1. 1(당기초)
9,377,424,000
49,329,696,995
(1,610,779,577)
161,732,726,550
218,829,067,968

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
34,944,764,361
34,944,764,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(456,870,819)
(456,870,819)

계
-
-
-
34,487,893,542
34,487,893,542

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(3,540,443,200)
(3,540,443,200)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(25,000,000,000)
-
25,000,000,000
-

자기주식처분이익
-
-
587,682,596
-
587,682,596

교환권대가
-
-
1,892,581,963
-
1,892,581,963

2025.12.31(당기말)
9,377,424,000
24,329,696,995
869,484,982
217,680,176,892
252,256,782,869

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
16,091,443,512
12,523,987,620

영업에서 창출된 현금흐름
20,577,553,469
16,459,680,774

이자의 수취
593,777,890
583,059,435

이자의 지급
(840,022,136)
(879,175,648)

배당금의 수취
840,000
840,000

법인세의 납부
(4,240,705,711)
(3,640,416,941)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(8,108,791,441)
(7,719,603,308)

기타유동금융자산의 취득
(688,729,256)
(3,878,767,307)

기타유동금융자산의 처분
811,178,450
3,909,948,816

기타비유동금융자산의 취득
(180,809,000)
(198,827,000)

기타비유동금융자산의 처분
20,000,000
31,652,167

유형자산의 취득
(10,031,307,927)
(6,733,332,078)

유형자산의 처분
57,265,590
21,604,800

무형자산의 취득
(423,189,472)
(88,139,600)

무형자산의 처분
-
604,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(910,000,000)
(382,717,501)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,201,600,174
994,974,395

관계기업투자주식의 취득
-
(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
35,200,000
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
10,187,122,545
(5,390,287,352)

단기차입금의 차입
17,600,000,000
33,750,000,000

단기차입금의 상환
(12,100,000,000)
(23,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(12,100,000,000)

사채의 발행
8,757,500,000
-

리스료의 지급
(529,934,255)
(499,844,152)

배당금의 지급
(3,540,443,200)
(3,540,443,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
18,169,774,616
(585,903,040)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
29,876,955,251
30,140,447,072

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(136,577,979)
322,411,219

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
47,910,151,888
29,876,955,251

※ 상기 별도재무제표의 주석은 2026년 03월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분예정일: 2026.03.27
처분확정일: 2025.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

215,300,390,662

159,706,984,640

1. 전기이월미처분이익잉여금
155,812,497,120

137,836,402,084

2. 확정급여제도의 재측정요소
(456,870,819)

(452,878,681)

3. 자본준비금전입액
25,000,000,000

4. 당기순이익
34,944,764,361

22,323,461,237

Ⅱ. 이익잉여금처분액

7,812,133,120

3,894,487,520

1. 이익준비금
710,193,920

354,044,320

2. 배당금
7,101,939,200

3,540,443,200

가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주 : 당기 400 원(80%), 보통주 : 전기 200 원(40%),
7,101,939,200

3,540,443,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

207,488,257,542

155,812,497,120

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

별도 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호: 사업목적의 추가 제2-2호: 이사의 명칭, 임기 및 의무 변경 제2-3호: 감사위원회 구성 및 선임 외 변경 제2-4호: 중간배당 신설 제2-5호: 부칙 신설 제2-6호: 정관 정비

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(제2-1호) 사업목적의 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목 적】

1~16. 생략

제2조【목 적】

1~16. (좌동)
17. 식품, 건강기능식품 제조설비 임대업18. 각호에 관련된 부대사업

사업목적의 추가

(제2-2호) 이사의 명칭, 임기 및 의무 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조【이사의 수】

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제31조【이사의 수】

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사 총수의
3분의 1 이상으로 한다.

개정 상법 반영

(독립이사의 선임)

제33조【이사의 임기】

이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의종결시까지 그 임기를 연장한다.

제33조【이사의 임기】

이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사회 운영 효율성 및 연속성 도모

제37조 【이사의 의무】

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제37조 【이사의 의무】

1)

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

개정 상법 반영

(이사의 충실의무)

(제2-3호) 감사위원회 구성 및 선임 외 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 【감사위원회의 구성】
1) 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

제44조 【감사위원회의 구성】

1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

개정 상법 반영

(사외이사 명칭변경)

제44조 【감사위원회의 구성】
1)-2) 생략

3) 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.4) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

5) 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제45조
【감사위원회 위원의 선임 및 해임】

1) 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 해임한다.

2) 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주[최대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 위임한 자(해당 위임분만 해당한다)가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다]는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원을 선임할 수 있다.

4) 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

조항 분리 및

개정 상법 반영

(최대주주 합산 3% 의결권 제한)

제45조 【감사위원회 대표의 선임】
감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제46조
【감사위원회 대표의 선임】

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표하는 자를 선임하여야 하며, 위원회의 대표는 독립이사이어야 한다.

조항번호 및 조문 변경

(사외이사 명칭 변경)

제48조 【감사위원의 분리선임, 해임】

1) 제40조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제49조
【감사위원의 분리선임, 해임】

1)
제44조

에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

조항번호 변경 및

개정 상법 반영

(분리선출하는 감사위원 수 확대)

참조 조문번호 변경

(제2-4호) 중간배당 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제54조의2 【중간배당】

1) 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2) 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에이를 공고하여야 한다.

중간배당 조항신설

(제2-5호) 부칙 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일 개최되는 정기주주총회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

제2조 (적용례)

1) 제31조(이사의 수), 제44조(감사위원회의 구성), 제46조(감사위원회 대표의 선임)의 개정규정 중 ‘독립이사’에 관한 사항은 개정 상법의 시행일에 맞추어 2026년 7월 23일부터 적용한다. 그 이전까지는종전의 ‘사외이사’ 규정이 적용된다.

2) 제45조(감사위원회 위원의 선임및 해임)의 개정규정은 2026년 7월23일 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 감사위원회 위원을 선임 또는 해임하는 경우부터 적용한다.

3) 제49조(감사위원의 분리선임, 해임)의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 적용한다.

제3조 (경과조치)

1) 이 정관 시행 당시 재임 중인 이사의 임기는 제33조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

2) 이 정관 시행 당시 재임 중인 사외이사는 제31조, 제44조 및 제46조의 개정규정에 따른 독립이사로 본다. 다만, 다음 임기부터는 개정된 독립이사 자격요건을 충족하여야 한다.

정관 개정에 따른부칙 신설

(제2-6호) 정관 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 【상 호】

이 회사는
주식회사노바렉스라 한다.

제1조 【상 호】

회사는

주식회사 노바렉스
라 한다.

조문 표현 정정

제6조 【1주의 금액】

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액을 500원으로 한다.

제6조 【1주의 금액】

회사가 발행하는 주식 1주의 금액
은
500원으로 한다.

제8조 【우선주식의 수와 내용】

7) 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완 료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제8조 【우선주식의 수와 내용】

7)

우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완 료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당에관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

참조 조문번호변경

제8조의2 【전환우선주식】

1) 회사는 제7조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다.

제8조의2 【전환우선주식】

1)

회사는
제8조의
규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다.

제8조의3 【상환우선주식】

1) 회사는 제7조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

제8조의3 【상환우선주식】

1)

회사는
제8조의
규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

제8조의4 【전환상환우선주식】

1) 회사는 제7조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다.

제8조의4 【전환상환우선주식】

1)

회사는
제8조의
규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다.

제10조 【신주인수권】

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우

제10조 【신주인수권】

7.

발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여
상대방에게
신주를 배정하는 경우

조문 표현 정정

제11조 【주식매수선택권】

2) 2. 주요주주 및 그 특수관계인. 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

9) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제11조 【주식매수선택권】

2) 2.

주요주주 및 그 특수관계인
(상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요주주와 그 특수관계인을 말한다, 이하 같다)
. 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 9) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

근거 법령 반영및참조 조문번호변경

제15조 【전환사채의 발행】

4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정 할 수 있다.

5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

6) 생략

제15조 【전환사채의 발행】

4)

전환을 청구할 수 있는 기간은
그 발행 후 1년(공모발행방식의 경우에는 발행 후 1월)이 경과한 때로부터
그 상환 기일의 직전일 까지로한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

5)

전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에대한 이자의 지급에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

문구 추가 및

참조 조문번호 변경

제16조【신주인수권부사채의 발행】
1) 2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다.

제16조【신주인수권부사채의 발행】
1) 2.

사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은
그 발행 후 1년(공모발행방식의 경우에는 발행 후 1월)이 경과한때로부터
그 상환기일의직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의행사기간을 조정할 수 있다.

5)

신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은
제12조의 규정을 준용한다.

조문표현 정정,

문구 추가,

참조 조문번호 변경

제19조【사채발행에 관한 준용규정】

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조【사채발행에 관한 준용규정】

제9조 및 제13조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

참조 조문번호변경

제21조【소집권자】

1) 주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

2) 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조【소집권자】

1)

주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.2)
대표이사의 유고시에는
제36조 제2항의 규정을 준용한다.

조문표현 정정및 참조 조문번호변경

제24조【의 장】

1) 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.2) 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조【의 장】

1)

주주총회의 의장은
대표이사로 한다.2)
대표이사의 유고시에는
제36조 제2항의 규정을 준용한다.

조문표현 정정

참조 조문번호 변경

제34조【이사의 보선】

1) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조【이사의 보선】

1)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
그러나

제31조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제36조【이사의 직무】

1) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 이사회에서다른 결의가 없으면 위 순서로 그 직무를 대행한다. 단, 그 직위의 자가 복수인 경우에는 그 직무를 대행할 순위를 미리 이사회의 결의로 결정한다.

제36조【이사의 직무】

1)
대표이사
는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2)
부회장, 사장
,

부사장 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서다른 결의가 없으면 위 순서로 그 직무를 대행한다. 단, 그 직위의 자가 복수인 경우에는 그 직무를 대행할 순위를 미리 이사회의 결의로 결정한다.

조문표현 정정

제38조【이사회의 구성과 소집】

2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조【이사회의 구성과 소집】

2)

이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제50조【재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치】

1) 회사의 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제51조
【재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치】

1)

회사의
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2)
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

3)

감사위원회는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

4)
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5)
대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

조항번호 변경및

조문표현 정정

제53조 【주식의 소각】

1) 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

2) 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

3) 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제54조 【주식의 소각】

1) 주식은 자본금 감소에 관한 규정에 따라서 소각할 수 있다.

2) 회사는 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

기존 조항번호 변경및개정 상법 반영(문구 삭제 및 변경)

제46조 【감사위원회의 직무 등】

제47조 【감사록】제49조 【사업연도】

제51조 【외부감사인의 선임】

제52조 【이익금의 처분】

제54조 【이익배당】

제55조 【배당금 지급 청구권의 소멸시효】

제47조

【감사위원회의 직무 등】
제48조
【감사록】
제50조 【사업연도】

제52조
【외부감사인의 선임】

제53조
【이익금의 처분】

제55조
【이익배당】

제56조
【배당금 지급 청구권의 소멸시효】

신규 조항 추가에 따른 기존 조항번호 변경 (내용상 변경은없음)

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 상 구
1963.07.11
-
-
해당사항 없음
이사회

권 수 혜
1989.05.11
-
-
특수관계인
이사회

권 수 희
1985.08.21
-
-
특수관계인
이사회

이 재 근
1968.02.10
-
-
해당사항 없음
이사회

박 영 준
1956.11.22
사외이사
해당
해당사항 없음
이사회

윤 형 주
1961.05.08
사외이사
해당
해당사항 없음
이사회

손 동 주
1973.07.07
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 상 구
(주)노바렉스사장
2003 ~ 20092017 ~ 20172019 ~ 20212022 ~ 현재
CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 CJ제일제당 영업본부장 (주)멕시카나 대표이사 (주)노바렉스 사장
없음

권 수 혜
(주)노바렉스부사장
2013 ~ 2016 2017 ~ 2020 2021 ~ 현재
(주)제일기획 국내캠페인팀 한국콜마 기획팀 (주)노바렉스 부사장
없음

권 수 희
(주)노바렉스부사장
2012 ~ 20162016 ~ 20222024 ~ 현재
삼성정밀화학 롯데정밀화학 (주)노바렉스 부사장
없음

이 재 근
(주)노바렉스전무이사
2000 ~ 20112011 ~ 20212022 ~ 현재
SK 브로드밴드(주) (주)세라젬 대표이사 (주)노바렉스 CFO
없음

박 영 준
아태금융연구원 대표
2008 ~ 20142015 ~ 20172018 ~ 20212016 ~ 2025
금융감독원 부원장 한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 아태금융연구원 대표 연세대학교 경제대학원 겸임교수
없음

윤 형 주
2050미래식품전략연구소 대표
2016 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 현재
식약처 식품안전정책국장 서울지방식품의약품안전청장 2050미래식품전략연구소 대표
없음

손 동 주
충북대학교약학대학 교수
2008 ~ 20132014 ~ 20152015 ~ 현재
에모리대학-조지아공과대학 의생명공학과 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 現 충북대학교 약학대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 상 구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권 수 혜
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권 수 희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 재 근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 영 준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤 형 주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손 동 주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박영준 후보자>본인은 미국 워싱턴대학원 경영학석사(
MBA Finance 전공
)를 수료하고 금융감독원에서 약 8년간의 감독업무를 거쳐 최근까지 연세대학교 경제대학원에서 겸임교수로 10년을 재직하
였습니다. 이와 같이
다양한 경험과 지식 등에 근간한 재무/회계 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠
습니다.
또한 감사위원으로 회사의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사의 책무를 다하겠습니다.<윤형주 후보자>본인은 식품 안전 정책 및 규제 분야에서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 회사가 건강기능식품 관련 법령 및 정책 환경에 대한 이해를 통한 회사의 제품 안정성, 품질 신뢰성 및 소비자 보호 강화를 위해 노력하겠습니다. 더불어 소비자 안전과 기업의 사회적 책임을 중시하는 관점에서 회사의 지속가능경영과 투명경영을 지원하고, 모든 주주의 이익을균형 있게 고려하여 기업가치 및 주주가치 제고에 기여하겠습니다.<손동주 후보자>

본인은 충북대학교 약학대학 교수로서 다양한 활동을 하고 있으며 회사가 R&D활동에 필요한 다양한 지식과 노하우를 제공하여 활발한 연구개발 자문하고 개별인정에기여할 수 있도록 노력하고, 적극적으로 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에적극적으로 참여하겠습니다.아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상구 후보자(사내이사)후보자는 당사가 영위하고 있는 식품산업에 대한 이해가 깊고 기업 경영 전문가로서 2022년부터 회사의 사장 업무를 성실히 수행하고 있습니다. 후보자가 가지고 있는 시장흐름분석 및 업무추진력을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 기여도가 클 것으로 기대하고 있습니다.권수혜 후보자(사내이사)후보자는 회사의 부사장으로서 전략기획총괄 업무를 담당하고 있으며 당사에서의 다양한 경험을 바탕으로 신사업 및 글로벌시장에서 회사 입지를 넓히고 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.권수희 후보자(사내이사)후보자는 회사의 부사장으로서 경영지원총괄 업무를 담당하고 있으며 당사에서의 기업 경영 및 사업 운영 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 경영 의사결정 과정에서 다양한 관점의 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.이재근 후보자(사내이사)후보자는 재무 및 경영관리 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 현재 회사의 최고재무책임자(CFO)로 재직하며 회사의 재무전략 수립, 자금관리, 회계 및 내부통제 업무를 총괄하고 있습니다. 회사 사업 특성에 대한 이해를 바탕으로 주요 경영 의사결정에 필요한 재무적 지원과 관리체계를 강화할 것으로 기대됩니다.박영준 후보자 (사외이사)후보자는 최근까지 연세대학교 겸임교수로 재직한 재무/회계 전문가입니다.

다양한 업무활동을 통해 쌓은 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에 제공하여 향후 회사 기업가치 제고 및 전체 주주이익 증진에 기여하고, 또한 이사회 및 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영 강화에 중요한 역할을 담당할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

윤형주 후보자 (사외이사)후보자는 식품 안전 정책 및 규제 분야에서 오랜 기간 공직을 수행하며 식품 행정 및 안전 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축척한 전문가입니다. 이와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 식품 및 건강기능식품 관련 법규 준수와 품질 및 안전 관리 체계 강화에 있어 전문적인 자문과 견제 기능을 수행할 것으로 기대됩니다.손동주 후보자 (사외이사)후보자는 당사가 영위하고 있는 건강기능식품의 R&D연구와 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이상구)

확인서(권수혜)

확인서(권수희)

확인서(이재근)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (손동주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손 동 주
1973.07.07
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손 동 주
충북대학교약학대학 교수
2008 ~ 20132014 ~ 20152015 ~ 20172020 ~ 현재
에모리대학-조지아공과대학 의생명공학과 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 충북대학교 약학대학 교수 現 충북대학교 약학대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손 동 주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■손동주 후보자 당사가 영위하고 있는 건강기능식품의 R&D연구와 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박 영 준
1956.11.22
해당
해당
해당없음
이사회

윤 형 주
1961.05.08
해당
해당
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 영 준
아태금융연구원대표
2008 ~ 20142015 ~ 20172018 ~ 2021 2016 ~ 2025
금융감독원 부원장 한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 아태금융연구원 대표 연세대학교 경제대학원 겸임교수
없음

윤 형 주
2050미래식품전략연구소 대표
2016 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 현재
식약처 식품안전정책국장 서울지방식품의약품안전청장 2050미래식품전략연구소 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 영 준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤 형 주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■박영준 후보자 후보자는 최근까지 연세대학교 겸임수로 재직한 재무/회계 전문가입니다.

다양한 업무활동을 통해 쌓은 깊은식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에 제공하여 향후 회사 기업가치 제고 및 전체 주주이익 증진에 기여하고, 또한 이사회 및 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영 강화에 중요한 역할을 담당할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.■윤형주 후보자후보자는 식품 안전 정책 및 규제 분야에서 오랜 기간 공직을 수행하며 식품 행정 및 안전 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축척한 전문가입니다. 이와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 식품 및 건강기능식품 관련 법규 준수와 품질 및 안전 관리 체계 강화에 있어 전문적인 자문과 견제 기능을 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(박영준)

확인서(윤형주)

확인서(손동주)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
70 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
21 억 9 백만원

최고한도액
70 억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
상법 제341조의4(자기주식의 소각의무 등) 제2항에 의거하여, 당사에서 작성하고 이사 전원의 승인을 받은 자기주식보유, 처분계획에 대하여 주주총회의 승인을 얻어 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분하고자 합니다.

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 주가 안정 및 주주가치 제고 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구분
주식의 종류
수량
취득 방법

보유

보통주

500,000주
기타취득

처분
보통주
500,000주
기타취득

주1) 상기 주식은 기업공개시 최대주주 등으로부터 무상으로 증여받았습니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항목
보유 개시시점
처분 시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법

보통주 1,000,000주(기존 보유 자기주식)

보통주 500,000주

발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 17,754,848주
보통주 18,254,848주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
5.33%
2.74%

주1) 보유개시시점은 작성기준일 현재의 자기주식 종류와 수를 기준으로 작성하였습니다.주2) 처분 시점은 소각예정일(2026년 3월 31일)을 기준으로 작성하였습니다.주3) 소각 후 주식(500,000주)은 2025년 12월 30일 자기주식을 교환대상으로 한 교환사채를 발행한 것으로 해당 사채의 만기까지 교환권 청구가 없을 경우 만기일에 일시상환 및 관련 법령에 따라 처리할 예정입니다.

라. 예정된 보유 기간 및 처분 시기

구분
보유 기간
처분 시기

교환사채
2025.12.30 ~ 2030.06.30
교환청구 기간 내 사채권자의 청구시점 또는 만기

자기주식
2026.02.02 ~ 2026.03.31
2026.03.31 (소각예정일)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://www.novarex.co.kr- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사의 제18기 정기주주총회는 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 외부감사일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노 력하겠습니다. - 코스닥협의회 주총분산 자율준수프로그램 미참여