큐에이드 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 큐에이드

주주총회소집공고
6.0
(주)위니아에이드

주주총회소집공고

2026년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 위니아에이드

대 표 이 사 :
김 희 웅

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 031-599-6265

(홈페이지) http://www.winiaaid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사(CEO)
(성 명) 김 희 웅

(전 화) 031-599-6265

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 3월 27일 (금) 오전 10시
2. 장 소 :
경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1267 위니아타워 4층 교육장
3. 회의 목적사항
□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 이해관계자 거래 보고□ 부의안건 제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김희웅 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 지참물
1) 직접행사 : 본인 신분증 (외국인의 경우 투자등록증) ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 주주(위임인) 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항 아래 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 개인인감(법인의 경우 법인인감) 날인
6. 기타사항
1) 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.2) 주주총회의 일시 및 장소는 불가피한 사유 발생 시 대표이사의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생할 경우 홈페이지(http://www.winiaaid.com)를 통해 지체 없이 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 12일

광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

주식회사 위니아에이드 대표이사 김희웅

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽철승(출석률: 100%)
곽소연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.08.12
- 보고사항 1 : 2024년(제10기) 재감사 재무제표 보고의 건- 보고사항 2 : 2025년(제11기) 반기검토 재무제표 보고의 건- 보고사항 3: 상장유지 계획 보고의 건
---
---

2
2025.09.03
- 제1호 의안 : ㈜신한은행 여신에 관한 건
찬성
찬성

3
2025.09.18
- 보고사항 1 : 신규거래처 위수탁 계약 협약서 체결 보고의 건- 보고사항 2 : 현대렌탈케어의 브랜드(Quming) 사용 보고의 건 - 제1호 의안 : ESG위원 선임의 건- 제2호 의안 : 이해관계자 거래규정 개정의 건- 제3호 의안 : 내부정보관리규정 개정의 건- 제4호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건
--찬성찬성찬성찬성
--찬성찬성찬성찬성

4
2025.10.30
- 제1호 의안 : Quming 브랜드 사용계약 체결 심의의 건- 제2호 의안 : 현대렌탈케어 용역 위탁계약 체결 심의의 건
찬성찬성
찬성찬성

5
2025.11.13
- 보고사항 1 : 2025년(11기) 3분기 재무제표 보고의 건
-
-

6
2025.12.17
- 제1호 의안 : 미국 종속법인(DAI, WAL) 청산 보고 승인의 건
찬성
찬성

7
2025.12.29
- 제1호 의안 : 회생채권 변제를 위한 단기 차입의 건
찬성
찬성

주1) 회생 기간('23.11.20 ~'25.08.13) 동안 기존 이사회에서 결의 하였던 대부분의 사안들은 모두 회생법원의 허가를 받아 진행하여, 회생 종결후 사외이사 및 이사회 개최내역을 기재하였습니다.주2) 2025년 5월 19일자에 당사의 회생계획 인가에 따라 김상곤, 장용성, 박찬수 사외이사는 해임되었으며, 2025년 7월 18일자에 서울회생법원의 허가 결정에 따라 곽철승, 곽소연 사외이사를 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김상곤(위원장)장용성박찬수
2025.02.28
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제1호 의안 : 2024년 수익인식 매출 승인의 건- 제2호 의안 : 2024년 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-가결가결

2025.03.14
- 보고사항 1 : 외부감사인과의 커뮤니케이션- 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건- 제2호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건- 제3호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
-가결가결가결

2025.04.30
- 보고사항 1 : 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고- 보고사항 2 : 제10기 재감사계약 체결의 건 보고
--

곽철승(위원장)곽소연신준수
2025.08.12
- 보고사항 1-1 : 2024년내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 보고사항 1-2 : 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건- 보고사항 2 : 외부감사인과의 커뮤니케이션- 제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건
---가결

2025.10.30
- 보고사항 1 : 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
-

2025.11.13
- 보고사항 1 : 2025년(11기) 3분기 재무제표 보고의 건
-

2025.12.17
- 제1호 의안 : FY26(제12기) 외부감사인 선임의 건
가결

ESG위원회
곽소연(위원장)곽철승신준수
2025.09.18
- 제1호 의안 : ESG위원장 선임의 건- 제2호 의안 : 신규거래처 위수탁 계약 협의서 체결의 건
가결가결

2025.10.30
- 제1호 의안 : Quming 브랜드 사용계약 체결 심의의 건- 제2호 의안 : 현대렌탈케어 용역 위탁계약 체결 심의의 건- 제3호 의안 : 2025년 4/4분기 내부거래 한도 설정의 건
가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
-
55
28
급여 및 감사수당

주1) 인원수는 2025년 12월 31일 기준입니다.주2) 2023년 11월 20일 회생절차 개시결정으로 제10기 정기주주총회를 개최하지 않았습니다. 주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액(해임 사외이사포함)을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자 참여
큐밍에이드제일차(최대주주)
2025.07.09
20,000
17.6

유상증자 참여
큐밍에이드제이차(최대주주의 특수관계인)
2025.07.09
4,000
3.5

회사채 인수

큐밍에이드제이차

(최대주주의 특수관계인)

2025.06.18 ~ 2028.06.19
18,500
16.3

주1) 상기 거래금액은 당해 사업연도 중 2024년 별도기준 매출총액의 1%이상인 단일 거래에 대하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

큐밍에이드제일차(최대주주)
유상증자 참여
2025.07
20,000
17.6

큐밍에이드제이차(최대주주의 특수관계인)
유상증자 참여
2025.07
4,000
20.5

회사채 인수
2025.06
18,500

이자비용
2025.06 ~ 2025.12
795

주1) 상기 거래금액은 당해 사업연도 중 2024년 별도기준 매출총액의 5%이상인 거래에 대하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 유통사업부문

가. 산업의 특성
당사의 유통사업부문은 가전제품 도소매업을 영위하고 있으며, 주요 판매 상품은 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 세탁기, 자체 아웃소싱 소형가전 등입니다. 따라서 당사는유통사로 산업의 측면에서 국내 가전 유통 산업의특성을 보이고 있습니다.

나. 산업의 성장성

국내의 가전제품 시장은 신규 수요보다 교체 수요를 중심으로 성장하는 추세입니다. 제조 기술의 발전으로 더욱 기능이 뛰어난 신제품이 출시되고, 시장 트렌드와 소비자니즈의 변화가 이전보다 빠르게 전개되면서 지속적인 교체 수요가 발생하고 있습니다. 친환경에 대한 소비자 관심이 커지며 에너지 고효율 제품의 가치가 높아졌으며, 더욱 편리한 사용이 가능한 IoT 기술 기반 프리미엄 가전제품의 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 과거에는 제품 구매 시 기능과 가격이 중요 요소로 작용하였으나, 최근에는 1인 가구의 증가와 주 구매층의 세대 변화로 디자인적 요소의 중요도가 높아지고 있습니다. 이에 가전 제조 기업들은 기능과 디자인이 개선된 제품을 지속적으로 출시함으로써 시장을 견인하고 있습니다.다만, 팬데믹 기간 동안 크게 상승했던 가전 수요가 엔데믹과 함께 원복 됨과 동시에,인플레이션과 고금리, 여행수요 회복 등으로 소비자의 가처분 소득이 감소함에 따라 가전 수요가 줄어들어 국내 가전 시장은 전반적으로 침체된 분위기 속에서, 새로운 성장 동력을 찾기 위한 노력이 이어지고 있습니다. 고물가, 고금리 장기화와 경기 회복 지연 등으로 인해 신규 수요 및 교체 수요가 부진할 것으로 예상되지만, 프리미엄 가전, 구독 서비스, B2B 사업 확대 등 다양한 방식으로 위기를 극복하려는 움직임이 보이고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
가전제품은 일상생활에서의 편익을 위해 구매하는 내구소비재로 경기변동과 관련이 있습니다. 경기침체로 소득이 감소하면 가전제품의 소비가 감소하거나, 판매 단가가 낮은 모델에 대한 선호도가 높아질 수 있는 반면에, 경기가 호황 국면을 맞이하면 소비자들은 프리미엄 가전제품을 구매할 수 있는 소비 여력이 생기고 이는 매출액에도 긍정적인 영향으로 작용합니다. 또한 최근 가전제품의 라이프사이클이 짧아지고 교체수요가 지속 창출되고 있는데, 소비자들은 과거 전통적인 환경과 다른 생활환경 조성을 통해 라이프스타일의 가치를 향상시키려는 동향을 보이고 있습니다. 이에 따라 생활가전에 대한 선호도는 증가할 것으로 예상되며, 당사가 운영하는 프리미엄 가전제품 외에도 새롭게 아웃소싱을 하고 있는 소형가전에 대한 소비자들의 구매 또한 높아질 것으로 판단하고 있습니다.

라. 경쟁 요소

국내 가전제품 시장은 오프라인과 온라인 채널로 크게 구분됩니다.

오프라인 가전 유통 시장의 운영 유형으로는 크게 제조사 전속유통점과 할인점, 양판점이 있습니다. 신규로 오프라인 유통 시장에 진입하는 경우, 진입 자체는 누구나 가능하지만 브랜드 및 전국 유통망 구축까지 고려한다면 높은 진입장벽이 있다고 말할 수 있습니다.

온라인 가전 유통 시장은 오프라인 시장의 침체 속에서도 지속적인 성장을 보이고 있으며, 다양한 온라인 플랫폼들이 새롭게 경쟁하고 있습니다. 온라인 가전 유통 시장의 핵심요소로는 가격 경쟁력, 빠른 배송, 고객 맞춤형 서비스, 브랜드 신뢰도(정품 인증, A/S보장, 마케팅)등 다양한 요소들이 시장 경쟁에서 중요한 역할을 하고 있으며 주요 온라인 가전유통 플랫폼들은 자신만의 특징을 가지고 경쟁 하고 있습니다.

C사는 빠른 배송 서비스와 다양한 가전 제품을 제공하며 시장 지배력 확대 이며, N사는 다양한 판매자가 참여하여 가격 비교와 리뷰를 통해 다양한 선택지를 제공하고 있습니다.

S사는 특가 상품과 한정 판매를 통해 소비자의 관심을 끌며, 빠른 구매를 유도하고 있으며, H사와 J사는 오프라인 매장과의 연계를 통해 제품 체험과 설치 서비스를 제공하고 있습니다.

당사의 경쟁력을 오프라인과 온라인으로 나눠 설명하면 아래와 같습니다.

- 오프라인 경쟁력 : 전국 약 73점의 유통인프라를 갖추고 있어 고객의 접근성이 용이 하고 제품을 체험 하며 구매가 가능 합니다.

- 온라인 경쟁력 : 오프라인 매장과의 연계를 통해 제품 체험을 할 수 있으며 전문 유통 플랫폼 업체(유통, 물류, A/S)로 구매 제품의 신뢰도(정품인증, A/S보장, 빠른 배송)가 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

(2) 물류사업부문

가. 산업의 특성

물류산업은 재화의 조달, 생산부터 소비, 회수에 이르는 일련의 과정 및 그 과정에서 부가적인 가치를 창출하는 활동 전반을 포괄합니다. 유통 및 제조업 등의 타 산업에서 수요가 파생되기 때문에, 물류산업 자체의 환경보다는 화주의 생산, 판매 추이에 따라 영향을 받는 특징이 있습니다. 주요 사업으로는 운송, 보관, 하역, 정보시스템 등이 있으며, 최근에는 e-commerce의 성장과 Fulfillment 투자 확대로 인해 모든 사업에서 기술 혁신 및 IT 인프라의 중요성이 강조되고 있습니다. 이러한 가운데 선진국을 중심으로 물류 전략의 고도화 필요성, 핵심 역량 집중을 위한 BPO(Business Process Outsourcing) 수요 증가, 국제물류 비용 절감 Needs 등으로 인해 업무를 위탁/수행하는 사업 형태가 지속해서 확대되는 추세입니다.
나. 산업의 성장성
물류산업은 물류 프로세스의 시스템화를 통해 전개된 물류3.0에서 로보틱스, IoT, AI,Big data 등의 디지털 신기술 적용을 통해 전 벨류체인 자동화와 데이터 기반 연결성이 확보되는 물류4.0으로 진화 중입니다. 물류1.0은 수송의 기계화, 물류2.0은 하역 작업의 기계화, 물류3.0은 IT 시스템에 의해 물류 서비스가 고도화된 시기를 지칭합니다. 물류3.0 시대에서는 WMS(Warehouse Management System), TMS(Transportation Management System) 등을 통한 물류 관리의 시스템화가 실현되었습니다. 당사는 현재 WMS와 TMS를 활용하는 물류3.0 수준에 도달한 상태이며, 물류 서비스의 극대화를 위하여 Fulfillment Center를 기본으로 한 물류4.0으로의 도약을 준비하고 있습니다. Fulfillment Service는 단순 배송, 위탁을 넘어 보관, 포장, 재고관리, 배송 등 물류의 전 과정을 일괄 대행하는 서비스로, 자동창고시스템, 자동화 분류 시스템, 무인운반 로봇 발달에 따라 시장은 지속 확대될 것입니다.국토교통부-해양수산부가 발표한 제5차 국가물류기본계획(2021~2030년)(안)에 따르면 물류산업 매출액은 2019년 92조원에서 2025년 116조원, 2030년 140조원으로 늘어날 예정이며, 국가 물류 경쟁력 지수는 세계 25위에서 10위권으로 뛰어오르게 될 것으로 전망하였습니다.
다. 경기변동의 특성
물류산업은 제조업 및 유통업 등 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 보이고 있습니다. 당사의 경우 가전 물류 및 설치 사업에 특화되어 있는 포지션으로 당사의 사업 안정성은 가전산업의 수요 변동에 영향을 받습니다.

이러한 산업의 특성상 가전 물류 및 설치 사업의 가장 중요한 역량 중 하나는 안정적인 물량의 확보입니다. 지속적인 관계를 형성할 수 있는 고객사의 확보를 통해 안정적인 물동량을 확보하는 것은 물류 네트워크 운영의 효율성을 높이며 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다. 따라서 고정 거래처의 유무는 당사의 사업 안정성에 매우 중요한 요소입니다. 다만, 세계 경기의 흐름은 국내외 수출입 물동량에 영향을 미칠 수 있으며, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 물류 업계 매출에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 경쟁 요소
국내 가전 물류 시장은 가전 전문 물류기업과 가전 양판점(자체물류)의 경쟁 구도로 이루어져 있으며 과점 형태입니다. 당사가 운영하는 국제 물류 운송 사업은 NVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier)로 직접적인 운송수단을 보유하지 않는 물류주선업입니다. 해당 사업은 허가제가 아닌 신고제이기 때문에 완전경쟁시장에 가깝습니다.

현재 가전제품을 제조 및 수입 판매하고 있는 국내 대부분의 중소 유통업체들은 당사와 같은 전국망의 물류 네트워크를 구축하기에 현실적으로 많은 어려움이 있습니다. 이는 전국적 물류 네트워크 인프라 구축 비용과 인력 수급의 문제를 감당하기 어렵기때문입니다. 이는 중소 유통업체에 높은 진입장벽으로 작용하며, 물류 인프라를 보유한 대기업과의 제휴 또한 높은 위탁 대행료 등의 부담이 있습니다.

이러한 한계점을 해결하기 위해 중소기업 맞춤형 물류 서비스 위탁 대행업체가 필요하며 물류 및 가전 설치 전문인력과 프로세스를 보유한 전문기업이 필요합니다. 당사는 수출입 화물부터 국내 운송 및 보관, 설치, 회수 물류까지 End to End 서비스가 가능하며 가전제품에 대한 축적된 물류 경험과 노하우를 바탕으로 현재까지 다수 고객사의 물류 위탁 업무를 성공적으로 수행하고 있습니다.

□ 가전 설치 서비스 대행 현황

구분
회사명
대행 범위

가전전문 물류기업
위니아에이드
당사 취급 제품 및 고객사 제품

S사
S사 제품

P사
L사 제품

가전 양판점
L사
입점 상품

S사
입점 상품

(3) Care서비스사업부문

가. 서비스대행 (ㄱ) 산업의 특성
서비스 산업은 제조업과 달리 물리적인 제품이 아닌 능력, 경험, 정보 등을 제공하는 산업으로, 다양한 분야와 형태가 존재하며 수요와 공급이 시간과 장소에 따라 크게 변동되기에 서비스 제공자는 유연성 있게 운영해야 합니다. 최근 가전산업에서는 소비자가 제품을 구매하여 직접 소유하던 기존의 형태에서 렌탈을 통해 제품을 경험하는 새로운 형태의 소비가 등장하였고, 고객 경험이 제품 매출에 큰 영향을 미치게 됨에 따라 사후 관리, 즉 A/S의 중요도 또한 높아지고 있습니다. 하지만 국내 중소 가전 제조업체나 국내 진입을 목표로 하는 해외 기업의 경우, 자체적으로 서비스 시스템을 구축하여 운영하기에 많은 제약이 있습니다. 서비스 조직과 인프라 구축에 따른 비용과 인력 구조 문제 등을 해결하기가 쉽지 않기 때문입니다. 이러한 이유로 소수 대기업을 제외한 대부분의 기업은 당사와 같은 서비스대행 업체에 업무를 위탁하여 진행하고 있습니다.
(ㄴ) 산업의 성장성
가전산업은 주요4대 가전(냉장고, 세탁기, TV, 에어컨)의 보급률 확대로 인한 판매 정체에 대응하여 제품 고급화 전략과 트렌드 및 기술 변화에 맞춘 신제품 출시 등 신 성장동력을 발굴하고 있습니다. 또한 소비자의 라이프스타일 변화와 함께, 생활의 편의성과 효율성 향상에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 가정 내 스마트홈 시스템의 수요가 늘어나고 있으며 이에 따라 스마트 프리미엄 가전과 더불어 의류 관리, 뷰티 케어, 건강 관리 등 다양한 기능을 탑재한 새로운 형태의 뉴 라이프 가전이 등장하고 있습니다. 이러한 가전산업의 성장에 발맞춰 서비스대행 산업 또한 서비스 제품의 다양화, 서비스 수준의 차별화 등 새로운 성장 국면을 맞이할 것으로 전망됩니다. IT 관련 산업 또한 향후 빠른 성장이 예상되는 산업 중 하나입니다. 그 중에서도 서빙로봇 산업은 인력 부족 문제, 자동화 및 효율화 대한 수요 증가 등에 의해 지속적으로성장하고 있으며, 음식 서빙 이외에도 병원, 물류 등 다양한 분야에서의 활용 가능성이 높아지고 있습니다.
(ㄷ) 경기변동의 특성
당사의 서비스대행 사업은 주로 국내 가전 시장의 수요변동과 밀접한 관계가 있으며,국내외 가전회사의 내수 판매량에 영향을 받습니다. 코로나19 이후 집에 머무는 시간이 늘어남에 따라 생활을 편리하게 하는 가전제품에 대한 수요가 증가하였고, 이에 따라 국내 가전시장은 큰 호황을 맞았으나, 수요가 집중됐던 기간 이후 현재는 유지되는 양상을 보이고 있습니다.
(ㄹ) 경쟁 요소

당사 서비스대행 사업의 국내 주요 경쟁사로는 S사, P사, H사, T사, C사 등이 있으며 대부분이 소규모로 운영되고 있지만, 당사와 마찬가지로 자사 제품 外 국내외 브랜드제품에 대한 서비스를 대행하고 있습니다. 서비스 단가는 대체로 비슷한 수준이나, 당사는 국내 가전제품 점유율 1, 2위인 S사와 L사 다음으로 가장 큰 규모의 서비스 인프라를 보유하고 있으며, 서비스대행 가능 제품의 범위 또한 매우 넓습니다.

□ 서비스대행 제품 범위

구분
소형가전
대형가전
IT기기
온열제품
의료기기
기타

제품유형
전자레인지, 정수기, 공기청정기 뷰티가전 등

냉장고, 세탁기,

에어컨 등

콘솔게임기,서빙로봇

보일러, 히터,

온수기 등

이온정수기,

개인용 온열기등

가정용건강헬스기구운동기구

서비스대행 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 인프라입니다. 당사는 ㈜대우전자서비스가 보유한 30여 년의 서비스 경험과 ㈜대유위니아서비스의 인프라 및 기술력을 바탕으로 전국에 서비스 센터를 구축하고 있으며, 물류, 유통, 설치, 고객 컨택 업무 등을 One-Stop으로 진행할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있습니다.또 A/S는 크게 경수리ㆍ난수리ㆍ중수리로 구분되는데, 당사는 경쟁업체에서 수리가 어려운 난수리와 중수리 기술력을 보유하고 있으며, 생활가전에서부터 IT/스마트기기, 대형가전에 이르기까지 다양한 제품을 아우르는 대행 경험으로 높은 기술 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 코로나19 이후 대면 서비스에 대한 불안 증가로 택배 서비스에 대한 선호가 높아짐에 따라 2022년 6월부터 택배시스템 도입을 통해 변화에 대처하고 있습니다.

나. Apple 공인서비스(ㄱ) 산업의 특성

Apple 공인서비스 사업은 Apple로부터 공인서비스 제공업체로 인증을 받아야만 수행할 수 있는 배타적 사업 영역입니다. 공인서비스 업체로 인증받기 위해서는 서비스와관련된 시스템의 설계 및 구축 그리고 서비스 품질관리, 측정 방안 등의 전반적인 서비스 과정을 자체적으로 구축하고 운영해야 하며, 관련 사업의 인재 확보 등 전문적인 운영 능력이 기반이 되어야 하는 진입장벽이 높은 사업입니다. 당사는 엄격한 Apple의 계약 조건과 요구되는 업무수행 수준을 충족하면서, 인재 확보 등 전문적인 운영 능력을 인정받아 현재까지 Apple의 든든한 파트너로서 동반 성장해 왔습니다.
(ㄴ) 산업의 성장성
Apple 공인서비스 시장 규모는 공인서비스 제공업체 매출을 토대로 계산했을 때 연간 약 1,300억원 규모로 추산됩니다. 해당 시장 규모는 애플 제품의 국내 시장 점유율에 영향을 받습니다.

최근 Apple은 폴더블 iPhone 및 AI 기술을 활용한 신제품 출시와 Apple 생태계 확대를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 또한, 구글과의 파트너십을 통해 사업 영역을 확대하고, AppleCare 확장 보증 서비스, Apple Pay 모바일 결제 등 다양한 서비스는 지속적인 고객 유입 및 수익 창출의 기반이 됩니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성
Apple 제품에 대한 서비스 시장 규모는 Apple 제품의 판매량, 품질, 서비스 정책 (배터리 무상 교체 등 품질 프로그램), 경쟁 센터 증감, 경기 동향 등에 의해 영향을 받는특성이 있으나 타 제조사에 대비 Apple 제품 구매고객은 Apple에 대한 충성도가 높아경기 변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮습니다.다만, 2022년 전 세계적인 부품 공급망(SCM) 이슈로 인해 수리 부품 공급의 일시적인 지연이 발생하였습니다. 이에 당사는 체계적인 부품관리를 통해 공급망 이슈에 대응하고 있으며, 고객에게 수리 예상일정을 통보해 주는 등 커뮤니케이션 강화를 통해 고객의 불만을 최소화하고 있습니다.
(ㄹ) 경쟁 요소

국내 Apple 공인서비스 제공업체는 당사 외 U사, T사 등이 있습니다. 당사는 센터 수 기준 36% 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 높은 고객만족도, Apple에서 요구하는 기준을 상회하는 서비스 품질을 확보하고 있습니다.

□ 국내 Apple 공인서비스 제공업체 현황

업체
당사
전체

센터 수
27점
75점

비중
36%
100%

※ 출처 : 내부 자료 (2025년 12월말 기준)

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제
당사의 주요 사업은 고객 접점 운영을 포함하고 있어, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「소비자 보호법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 영향을 받으며, 해당 법률에 따라 개인정보 취급 및 보호에 만전을 기하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사의 사업은 유통사업, 물류사업, Care서비스사업, 기타사업 부문으로 구성되어 있습니다.

유통사업부문은 오프라인(전속유통점, 양판점), 온라인, 특수유통(조달, B2B) 영역으로 운영 하고 있습니다. 오프라인 영역 중 전속유통점은 전국에 점포망 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 운영 되고 있으며 이외 자체 아웃소싱 가전제품을 바탕으로 양판점 입점, 온라인, 특수유통 사업분야까지 영위하고 있습니다. 향후에는 독자 상품을 기획, 유통, Care까지 아우르는 가전 전문기업으로 성장을 위하여 운영 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매 제품의 수평적 확장을 통해 종합 가전 유통망으로서 입지를 넓혀가고 있습니다.물류사업부문은 국내외 고객사에 대하여 End to End 종합 물류 서비스를 제공합니다. 당사에서 제공하는 서비스의 범위는 제품 및 자재의 국제운송 및 통관부터 국내운송, 창고 보관, 작업, 고객 배송, 설치, 회수에 이르는 물류 전 영역에 해당합니다. 당사는 각 영역별 물류 경쟁력과 다년간의 Know-How를 바탕으로 제조ㆍ유통ㆍ판매업을 영위하는 다수의 고객사를 대상으로 맞춤형 대행 서비스와 물류 운영 Solution을 제공하고 있습니다.Care서비스사업부문은 전국에 분포되어있는 서비스 센터를 기반으로 운영하는 서비스대행, Apple 공인서비스 등이 있습니다. 당사는 국내 정상의 서비스대행 기업으로 Apple, Electrolux, Sony(SIE) 등 국내에 서비스 네트워크 기반이 없는 글로벌 제조사 등에 서비스를 제공하고 있습니다. 향후 Care서비스사업은 고객만족 실현 및 서비스 경쟁력 확보를 통해 신규 고객사를 지속 유치하여 사업 영역을 확대할 예정입니다.당사의 주요 고객사로는 국내기업인 ㈜위니아, 동서식품㈜, ㈜락앤락, ㈜풀무원, 쿠팡㈜ 외에 외국계 기업인 Apple, Electrolux, Sony(SIE), Groupe SEB, De'Longhi Korea, Haier 등이 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
분 야
내 용

유통사업
종합가전유통
- 온ㆍ오프라인 판매 및 구독/렌탈

물류사업
국내물류
- 운송, 보관, 배송, 설치 대행

국제물류
- 국제 운송/통관 대행

Care 서비스사업
서비스대행
- 고객사 A/S 대행

Apple 공인서비스
- Apple A/S 대행

(2) 유통사업부문

(가) 시장점유율

당사 유통사업 매출 규모는 아직 가전 유통 시장에서 큰 비중을 차지하고 있지 않지만 성장성 측면에서는 유의미한 성장률을 기대하고 있습니다. 현재 김치냉장고, 중,소형 냉장고/세탁기, 에어컨 등을 주력으로 유통하고 있는 당사는 아직 미 진입한 제품의 영역이 많아, 향후 자체 아웃소싱 가전의 비중을 확대하고 기존의 충성고객을 연계함으로써 품목 확장을 통한 신규 매출이 가능합니다. 최근 가전업계는 1인가구를 위한 소형가전 제품을 꾸준히 내놓고 있으며, 새로운 성장동력으로 주목하고 있습니다. 당사 또한 자체 아웃소싱 가전을 바탕으로 제품 라인업을 더욱 촘촘하게 늘려갈 예정이며, 아울러 기존의 전속유통점 중심의 사업활동에서 나아가 다양한 유통채널로의 판로 확대를 통해 시장점유율을 높이고자 합니다.

(나) 시장의 특성

최근에는 1인가구의 증가와 MZ세대 등의 인기에 힘입어 소형가전은 브랜드 보다는 제품의 편의성, 가성비, 디자인등이 제품을 선택 하는 주요 포인트로 온라인 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 생활의 필수재로 인식되는 대형가전은 교체주기가 8년~ 10년으로 긴 만큼 기술력, A/S, 브랜드 신뢰도를 중심으로 제품을 선택하는 특성으로 오프라인 매장에서는 제품을 직접 볼 수 있고 판매원의 안내를 통해 상세한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 가격 중심의 온라인 시장보다 오프라인 매장에서 판매 성공률이 높습니다.
(3) 물류사업부문
(가) 시장점유율

물류사업 특성상 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 시장 전체 규모의 산정이어려우며, 그 중에서도 당사가 영위하고 있는 종합 물류 서비스사업의 경우 사업의 범위가 특정 물류영역에 국한되지 않기 때문에, 상호 간 비교가능성이 작아 객관적인시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다. 다만, 단순 배송 서비스만이 아니라 설치·물류 서비스까지 제공하는 업체 중 당사는 2PL 및 가전 물류에 국한되지 않고, 자체 사업으로 3PL 비중을 확대하고 있어 향후 산업 내 시장점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.(나) 시장의 특성

과거 국내 물류 시장은 관계사의 물량을 기반으로 한 2PL 물류 중심으로 발전하였습니다. 물동량이 큰 화주의 경우 관계사의 물류 인프라를 이용하여 물류업을 직접 수행하기도 하지만 물류 영역별로 전문회사에 위탁업무 대행(Outsourcing)하여 물류 서비스를 제공받기도 합니다. 물동량이 작은 화주는 3PL 물류 전문회사에 제품의 입고부터 배송까지 One-Stop Service를 위탁하고 있습니다.

최근 1인 가구 증가와 코로나 이후 온라인 판매 시장의 성장으로 인해 물류의 중요성이 부각되고 있습니다. 이러한 상황속에서 소비 트렌드 변화 및 e-commerce 의 급속 성장은 물류시장의 성장을 견인했습니다. 그 배경에는 물류시장에서 현재 가장 큰 화두인 Fulfillment (풀필먼트)가 있습니다. Fulfillment는 단순 배송의 의미를 넘어선 개념으로, 물류 전문업체가 상품의 입고ㆍ보관ㆍ포장ㆍ부가가치 작업(Value-Added Service)ㆍ배송ㆍ교환/반품 등 고객 주문과 관련된 전 과정을 대행하는 서비스를 의미합니다. 소비자의 요구가 세분화되고 변화함에 따라 기업의 물류서비스 경쟁력은 소비자 만족도 상승을 위한 필수불가결한 요소가 되었습니다. 최근 당사를 포함하여 물류 관련 대규모 기업들은 3PL 고객들을 락인(Lock-In)하기 위해 Fulfillment 사업에 힘쓰고 있습니다.

더불어 탄소중립이라는 시대적 흐름에 발맞춰 물류산업에서도 친환경 물류, 그린 물류로의 변화가 진행중이며, 탄소중립 선박(저유황유 사용), 전기 배송차량 등의 환경 친화적이고 효율적인 운송 시스템과 친환경 소재를 활용한 포장/패킹, 물류 프로세스의 첨단화가 확대되고 있습니다.

(4) Care서비스사업부문
(가) 서비스대행(ㄱ) 시장점유율

서비스대행 사업은 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호 간 비교가능성이 작아, 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려운상황입니다.

(ㄴ) 시장의 특성

현재 국내 주요 가전 보급률은 매우 높은 수준으로, 제품의 수명주기에 따른 교체 수요가 안정적으로 발생하고 있습니다. 여기에 기술의 발전과 시장 트렌드 변화에 따른신제품 출시, 소비자 니즈의 빠른 변화 또한 지속적인 교체 수요의 유인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 친환경에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 에너지 고효율 제품으로의 교체가 일어나고 있으며, 가전 제조 기업들은 IoT 기술 기반의 기능성 가전, 인테리어 요소가 추가된 디자인 가전 등의 제품을 지속해서 출시함으로써 시장의 안정적 성장을 견인하고 있습니다. 당사는 고객 내방 서비스와 엔지니어 출장 서비스를 시행하고 있습니다. 이중 엔지니어 출장 서비스의 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 서빙로봇, 의료기기, 전기차 충전기 등 이며 이 중 냉장고, 김치냉장고, 에어컨은 계절에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 냉장고와 에어컨의 경우 주로 여름철에, 김치냉장고의 경우 김장 시즌에 업무량이 집중되고 있습니다. 이에 서비스 처리 시간이 다소 지연되는 등의 문제가 발생하고 있지만, 당사는 모든 역량을 집중하여 서비스 처리 시간 단축을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 한편 내방 서비스의 경우 생활가전, 뷰티가전 중심으로 서비스대행이 이루어지고 있으며, 주요 제품은 오븐, 에어프라이어, 믹서기, 청소기, 가정용 뷰티 디바이스 등으로 대부분 계절의 영향을 받지 않습니다.

(나) Apple 공인서비스

(ㄱ) 시장점유율국내 Apple 공인서비스 제공업체는 당사 외 U사, T사 등이 있습니다. 당사는 센터 수 기준 36% 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 높은 고객만족도, Apple에서 요구하는 기준을 상회하는 서비스 품질을 확보하고 있습니다.

□ 국내 Apple 공인서비스 제공업체 현황

업체
당사
전체

센터 수
27점
75점

비중
36%
100%

※ 출처 : 내부 자료 (2025년 12월말 기준)

(ㄴ) 시장의 특성

Apple 공인서비스 시장은 스마트폰 제조사 점유율과 밀접한 관련이 있으며, 2025년 3분기 평균 Apple은 국내 스마트폰 점유율 18% 수준을 유지하고 있습니다. 또한 Apple Care+ 및 통신사 보험 시장 규모가 증가하여 서비스 비용에 대한 부담이 감소함에 따라 Apple 공인서비스 수요가 증가할 것으로 판단되며 2025년 4분기 신제품 출시로 Apple 점유율은 증가할 것으로 예상되며, Apple 공인서비스센터 점유율이 가장 높은 당사에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

국내 스마트폰 점유율.jpg
국내 스마트폰 점유율

※ 출처 : counterpointresearch (2025.12)

또한, 2024년 9월 iPhone 16시리즈 제품 부터 1차 신제품 출시국으로 우리나라가 포함되었고, 올해도 iPhone 18 시리즈가 1차로 출시 예정으로 애플의 점유율 변화가 긍정적으로 기대됩니다.

아울러 애플의 인공지능 ‘애플 인텔리전스'(Apple Intelligence)시스템이 지원되는 음성비서 '시리'가 2025년 4월 1일 출시되었고, 2026년 말에는 폴더블 iPhone 출시 예정으로 Apple의 국내 시장 점유율은 반등할 것으로 예상됩니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 사업분야 및 진출목적

당사는 2022년 초 ㈜위니아의 운영 품목 중 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 공기청정기등 일부의 영업권을 양수하였습니다. 소형가전 사업이 1인 가구용 가전 시장 확대 등시장의 트렌드 변화가 가시화되고 경쟁이 심화됨에 따라 산업 규모가 증가하고 있는 점, 당사의 기 구축된 서비스 및 물류/설치 인프라를 활용할 수 있는 점, 당사의 가전 관련 고객 불만 접수 및 해결 노하우와 데이터를 기반으로 소형가전 사업에 유의미한사업 전략을 제공할 수 있는 점을 고려하여 해당 사업에 진출하게 되었습니다.

이후 전문적으로 소형가전 사업 역량을 강화해 메가트렌드를 주도할 수 있는 혁신상품을 발굴함으로써 기업가치와 신규매출을 창출해 나갈 계획입니다. 당사는 시장 트렌드에 부합하면서 당사의 유통, 물류, 서비스 인프라를 효과적으로 활용할 수 있는 신규사업을 다양하게 시도, 매출 증진을 목표하고 있습니다.

소형가전은 주로 출력이 낮거나 부피가 작은 가전제품을 말하지만, 정확한 정의와 구분이 명확하지 않아 당사의 경우 제품별로 용량을 규정하여 해당 용량 이하로 라인업을 분류 및 운영하고 있습니다.

□ 소형가전 사업 제품 구성

제품 구성

주방가전
냉장고, 냉동고, 김치냉장고, 전기레인지

생활가전
세탁기 (PUL 12kg 이하), 건조기 (3kg 이하)

에어가전
에어컨, 공기청정기, 제습기

주방/생활가전
에어프라이어, 전기주전자

(나) 시장의 특성 및 성장성

소형가전 사업은 가구의 형태 및 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 제품 구매 시 주거시설 및 가구의 구성원 수를 고려하여 크기와 용량을 결정하게 되는데, 최근 소형가전제품의 판매량 증가는 1인 가구의 증가에 기인했다고 볼 수 있습니다. 2023년 기준 국내 1인 가구 수는 약 783만으로 전체 가구 수 대비 35.5%의 비중을 차지하고 있으며, 해마다 규모와 비중 면에서 지속 증가하는 추세에 있습니다.

연도별 국내 1인 가구 수 현황 및 전체 가구대비 비율.jpg
연도별 국내 1인 가구 수 현황 및 전체 가구대비 비율

※ 출처 : 통계청시장조사업체 유로모니터에 따르면 2021년 국내 소형가전 시장 규모는 8조 3,200억원, 2025년에는 16% 성장한 9조 6,200억원 규모로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

국내소형가전 시장 규모.jpg
국내소형가전 시장 규모

※ 출처 : 유로모니터

(다) 사업 전략

소형가전 사업은 당사가 현재 영위하고 있는 사업 분야와 연결되어 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 당사는 기존 위니아 가전제품의 A/S 서비스를 대행하고 있던 바, 신규 양수한 위니아 소형가전 제품에 대한 이해도 및 고객 서비스에 대한 노하우를 보유하여 높은 시너지가 있을 것으로 판단됩니다.

또한 소형가전 양수 이후 상품기획 및 품질관리 조직을 내재화함으로써 가전산업 벨류체인을 확보하고, 유통/서비스의 고객 접점과 시너지를 통해 소형가전 포트폴리오를 강화해 나가고자 합니다. 판매 현장에서는 고객의 소구점을 발굴하여 가치 있는 아이디어를 상품화하고, 설치/서비스 현장에서는 신상품 품질의 피드백을 통한 빠른 조치와 개선을 실행할 수 있습니다. 이는 기존의 사업구조와는 달리 당사의 역량을 한 곳으로 집중할 수 있기 때문이며, 이전보다 고도화된 사업 전개 및 확장 운영이 가능할 것으로 예상됩니다.

장기적으로는 업체 다변화를 통해 사업 역량을 강화할 계획입니다. 당사는 유통, 물류, Care서비스사업을 유기적으로 연결하는 One-Stop 플랫폼 기업으로서 소형가전 제조회사와의 협업을 통한 사업 확장성을 보유하고 있습니다. 이를 활용하여 에어컨, 냉동고, 전기주전자, 공기청정기, 제습기, 가습기 등 신규품목을 성공적으로 런칭하고 운영하고 있습니다. 당사는 기술과 잠재력을 가진 다른 제조업체를 발굴하고 유통, 물류, 서비스를 통해 소비자와 연결을 지원함으로써 새로운 매출 기회를 늘려나갈 것입니다.

□ 제품 구성 및 신규 제품 출시 (~2025년 12월)

당사는 KLASSE 및 AIDON 브랜드로 아래와 같이 제품구성 및 신규 제품을 출시하였습니다.

제품군
주방가전
생활가전
에어가전

품목
소형 TMF/BMF 및 대형냉장고, 냉동고, 전자레인지, 김치냉장고 등
소형 및 대형 세탁기, 건조기, 드라이기
에어컨, 제습기, 가습기, 선풍기 등

주1) TMF(Top Mounted Freezer) : 상단에 냉동고가 있는 냉장고

BMF(Bottom Mounted Freezer) : 하단에 냉동고가 있는 냉장고

현재 당사는 유통망 확대를 위해 지속적으로 소형가전 전문 온라인 벤더 및 렌탈 전문업체 등을 발굴하고 있습니다. 향후 해외 유명브랜드 및 국내 브랜드의 총판 도입 등을 통한 판매 확대를 계획하고 있습니다. 또한 이미용 가전등 뷰티 관련 사업, Pet(반려동물) 관련 사업, 건강(헬스) 가전 사업, 로봇 청소기 관련 사업 등 다양한 사업 분야에 대한 진출을 검토 중입니다.

(5) 조직도(2025.12.31 기준)

2025.12.31. 기준 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-「Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 주석 및 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 19일이내 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.1) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 위니아에이드
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기말
제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,885,513,887

42,370,305,625

(1) 현금및현금성자산
4,828,723,604

3,419,294,700

(2) 매출채권
4,762,134,301

7,420,331,992

(3) 대여금및기타채권
5,078,304,232

3,896,541,007

(4) 재고자산
11,486,894,935

14,436,645,835

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산
-

11,561,425,114

(6) 기타유동자산
3,729,456,815

1,636,066,977

(7) 매각예정비유동자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

125,899,623,509

154,850,142,284

(1) 장기대여금및기타채권
1,119,273,841

3,239,705,245

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
727,805,319

730,444,156

(3) 관계기업투자
-

-

(4) 투자부동산
15,082,194,439

19,725,493,446

(5) 유형자산
82,936,458,735

98,796,726,558

(6) 무형자산
12,810,728,343

14,284,889,119

(7) 순확정급여자산
-

204,010,760

(8) 이연법인세자산
13,223,162,832

17,868,873,000

자 산 총 계

155,785,137,396

197,220,447,909

부 채

I.유동부채

74,514,465,201

162,449,943,357

(1) 매입채무
1,298,458,652

14,918,589,775

(2) 단기차입금및유동성장기부채
56,673,000,000

68,171,122,120

(3) 미지급금및기타채무
8,777,894,027

27,896,904,194

(4) 유동성충당부채
221,221,844

440,589,616

(5) 유동성금융리스부채
566,503,637

1,449,016,420

(6) 유동성금융보증부채
2,353,006,679

42,100,474,783

(7) 기타유동부채
4,624,380,362

7,038,007,523

(8) 당기법인세부채
-

435,238,926

Ⅱ. 비유동부채

24,473,399,977

15,228,716,872

(1) 장기차입금
-

10,000,000,000

(2) 회사채
21,500,000,000

-

(3) 순확정급여부채
521,760,808

-

(4) 비유동성충당부채
670,850,431

759,828,229

(5) 장기미지급금및기타채무
381,356,000

858,001,000

(6) 리스부채
1,399,432,738

3,610,887,643

부 채 총 계

98,987,865,178

177,678,660,229

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

56,797,272,218

19,515,956,000

(1) 자본금
31,027,843,500

7,696,702,500

(2) 자본잉여금
57,518,308,196

111,480,557,196

(3) 기타자본
59,887,464,396

(1,237,730,332)

(4) 이익잉여금
(91,636,343,874)

(98,423,573,364)

II. 비지배지분

-

25,831,680

자 본 총 계

56,797,272,218

19,541,787,680

부 채 및 자 본 총 계

155,785,137,396

197,220,447,909

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 위니아에이드
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I.매출액
91,649,492,825
116,304,050,890

II.매출원가
75,598,984,444
91,904,571,820

III.매출총이익
16,050,508,381
24,399,479,070

IV.판매비와관리비
17,964,085,042
25,326,183,937

1.일반판매비와관리비
16,961,901,955
25,505,028,931

2.대손상각비
1,002,183,087
(178,844,994)

V.영업이익(손실)
(1,913,576,661)
(926,704,867)

VI.영업외수익
60,791,233,210
7,438,549,342

1.금융수익
2,824,892,938
4,466,326,880

2.기타영업외수익
57,966,340,272
2,972,222,462

VII.영업외비용
47,251,022,084
45,628,182,942

1.금융비용
4,402,893,766
5,986,217,977

2.기타영업외비용
42,848,128,318
39,641,964,965

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)
11,626,634,465
(39,116,338,467)

IX.법인세비용(수익)
4,461,793,256
10,325,326,361

X.당기순이익(손실)
7,164,841,209
(49,441,664,828)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
7,176,101,268
(47,019,445,611)

비지배지분
(11,260,059)
(2,422,219,217)

XII. 세후기타포괄손익
583,523,000
1,030,713,703

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(890,561,885)
402,629,640

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
(172,908,343)
(27,528,135)

자산재평가이익
1,648,982,594
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(1,989,366)
655,612,198

XIII. 당기총포괄이익(손실)
7,748,364,209
(48,410,951,125)

지배기업 소유주지분
7,760,034,248
(46,123,853,582)

비지배지분
(11,670,039)
(2,287,097,543)

XIV.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
206
(29,746)

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 11(당) 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제 10(전) 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

(처리예정일: 2026년 3월 27일)
(처리확정일: 2025년 3월 31일)

Ⅰ. 미처리결손금

(91,636,343,874)

(97,353,253,827)

1. 전기이월미처리결손금
(97,353,253,827)

(60,067,656,349)

2. 당기순이익(손실)
7,176,101,268

(37,688,227,118)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(890,561,885)

402,629,640

4. 연결조정효과
(568,629,430)

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(91,636,343,874)

(97,353,253,827)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 ‘주식회사 위니아에이드’라 칭한다. 영문으로는 ‘WINIA AID CO., LTD. (약호 WINIA AID)’ 라 표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는
'주식회사 큐에이드'

라 칭한다. 영문으로는
'

Q AID
CO., LTD. (약호
Q AID
)’ 라 표기한다.

- 상호변경에 따른 정관 변경

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.winiaaid.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.q-aid.co.kr
)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

- 상호변경에 따른 공고방법 변경

제27조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 상법상 정하는 바에 따라 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제27조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 상법상 정하는 바에 따라
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상
으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정의 반영에 따른 정관 변경

제28조(이사의 선임)

① ~ ② (생 략)

③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 전조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생 략)

제28조(이사의 선임)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 전조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정에 따른 정관 변경

제29조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (생 략)

제29조(이사의 임기)

① 이사의
임기는 2년으로 하되, 이사를 선임하는 주주총회에서 별도로 이사의 임기를 2년 미만으로 정할 수 있다.
위 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (현행과 같음)

- 이사의 임기 변경 및 단서 신설

제31조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생 략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

제31조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호 하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법개정에 따른 정관 변경

제32조의2(이사의 책임감경)

본 회사는 주주총회의 특별결의에 의하여 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조의2(이사의 책임감경)

본 회사는 주주총회의 특별결의에 의하여 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정에 따른 정관 변경

제39조(감사위원회의 구성)

① (생 략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 한다.

③ ~ ④ (생 략)

⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제39조(감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 및 상장회사 감사위원 선임시 3%의결권 제한을 강화한 상법 개정에 따른 정관 변경

제39조의2(감사위원회 분리선임 · 해임)

① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② ~ ③ (생 략)

제39조의2(감사위원회 분리선임· 해임)

① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

- 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정 내용 반영

< 신 설>

부칙(2026. 3. 27)

제1조(시행일) 이 정관은 회사의 주주총회(2026.3.27)에서승인되었으며, 승인직후부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)

① 제27조, 제28조, 제32조의2, 제39조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제3조(감사위원회에 관한 적용례)

① 제39조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 제39조의2 제1항의 개정규정은 <법률 제21044호, 2025. 9. 9.> 부칙 제1조에 따라 2026년 9월 10일부터 시행한다.

제4조(이사의 임기에 관한 적용례)

제29조의 개정규정은 시행일에 선임되는 이사부터 적용한다.

<신설>

- 상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한 방식의 변경 시행시기를 반영함

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김희웅 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

성명
생년월일
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희웅
1970.09.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희웅
㈜위니아에이드대표이사(CEO)
2023~현재
㈜위니아에이드 CEO
해당사항 없음

2022~2023
㈜위니아에이드 경영기획실장

2018~2021
㈜위니아에이드 기획재무담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) : 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김희웅 사내이사 후보자김희웅 후보자는 회사의 대표이사로 재무·인사·기획 부분을 총괄하며 탁월한 경영 리더십을 발휘해 왔습니다. 특히 최근 기업회생 절차를 성공적으로 종결시키며 재무 구조 안정화의 기틀을 마련하였으며, 현재 추진 중인 사명변경 및 새로운 기업 이미지 구축 등 경영 혁신 과제(주식거래 재개)를 해결하는데 최적의 적임자입니다. 또한, 본격적인 경영 정상화가 필요한 현 시점에 회사의 지속 가능한 성장 체계를 확립하고 기업 가치를 극대화하는데 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

첨부1. 확인서_김희웅 사내이사 후보자.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
6.9 억원

최고한도액
30 억원

※ 제9기 및 제10기는 당사의 회생절차 진행 관계로 정기주주총회를 개최하지 않았기에, 전기는 제8기 정기주주총회에서 승인받은 보수한도와 실제 지급된 보수총액을기재하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 19일이내 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)과 회사 홈페이지(http://www.winiaaid.com)에 공시할 예정입니다.사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최를 위한 주요 일정들(이사회 일정, 결산 일정, 사업보고서 공시일정, 외부감사인의 감사일정 등)의 변경이 어려워 불가피하게 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.