eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KPX홀딩스 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,176,813,167,529
2,018,154,285,684

- 부채총계
534,897,962,388
467,827,693,533

- 자본총계
1,641,915,205,141
1,550,326,592,151

- 비지배지분 제외 자본총계
1,105,468,112,147
1,008,559,016,980

- 자본금
21,123,230,000
21,123,230,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,163,725,582,000
1,223,942,110,308

- 영업이익
42,963,988,071
51,133,047,274

- 법인세비용차감전계속사업이익
153,787,369,552
152,665,293,359

- 당기순이익
116,716,502,340
118,779,477,894

- 지배기업 소유주지분 순이익
79,311,842,834
77,770,286,737

4. 연결대상 종속회사 수
29
27

5. 주요종속회사수
2
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
625,391,175,639
571,178,103,715

- 부채총계
21,172,171,890
15,778,387,267

- 자본총계
604,219,003,749
555,399,716,448

- 자본금
21,123,230,000
21,123,230,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
100,960,027,441
115,975,236,117

- 영업이익
26,534,057,967
20,104,758,830

- 법인세비용차감전계속사업이익
62,389,176,462
49,134,145,967

- 당기순이익
54,444,708,471
42,205,205,659

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 동 공시로 2026년 2월 5일에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 공시'의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2026-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
1,105,468,112,147
1,008,559,016,980

자본금
21,123,230,000
21,123,230,000
풍산홀딩스 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,354,305,153,558
1,319,133,193,077

- 부채총계
181,539,589,876
203,669,595,007

- 자본총계
1,172,765,563,682
1,115,463,598,070

- 비지배지분 제외 자본총계
1,162,602,582,658
1,105,236,664,785

- 자본금
84,749,515,000
84,749,515,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
432,529,869,131
449,393,916,995

- 영업이익
66,801,089,250
104,749,837,969

- 법인세비용차감전계속사업이익
66,359,944,599
106,060,051,874

- 당기순이익
74,363,461,619
99,951,700,285

- 지배기업 소유주지분 순이익
74,442,846,379
99,668,419,622

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
525,461,669,621
519,480,870,669

- 부채총계
90,600,031,479
98,722,518,976

- 자본총계
434,861,638,142
420,758,351,693

- 자본금
84,749,515,000
84,749,515,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
201,347,372,313
155,950,178,997

- 영업이익
43,286,085,906
23,873,782,902

- 법인세비용차감전계속사업이익
43,335,197,636
23,848,617,514

- 당기순이익
39,822,468,139
21,206,390,916

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 독립된 감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 상기 연결 손익내용의 매출액은 관계기업투자주식손익 및 수입배당금에 대한 내역을 포함하고 있습니다.

- 관계기업투자주식손익 : 당해사업연도 53,205백만원, 직전사업연도 89,520백만원

4) 상기 별도 손익내용의 매출액은 수입배당금에 대한 내역을 포함하고 있습니다.

- 수입배당금 : 당해사업연도 27,795백만원, 직전사업연도 12,920백만원

5) 당사가 외부감사인 감사완료전 제출한 아래 공시사항의 수정내용은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2026-02-04 영업(잠정)실적(공정공시)
2026-02-04 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
1,162,602,582,658
1,105,236,664,785

자본금
84,749,515,000
84,749,515,000
노바텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 노바텍

노바텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.11

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건세부내역
-
4-1호의안 이사보수한도 승인요청(대표이사 1인)
4-2호의안 이사보수한도 승인요청(대표이사 1인 제외 3인)

이사선임 세부내역
출생년월
1969-08
1969-03

이사선임 세부내역
주요경력
25.07~현재 (주)노바텍 부사장
20.02~23.01 (주)노바텍 비나 법인장
16.11~19.12 BNK투자증권
92.12~11.03 SK증권
25.07~현재 (주)노바텍 부사장
24~25년 (주)에코바이오홀딩스 CFO
20~23년 (주)노바텍 비나 법인장
16~19년 BNK투자증권 본부장
92~11년 SK증권

- 주주총회 안건세부내역 추가 및 이사 선임 후보의 생년월일 오기와 이력 추가에 따른 정정공시 입니다.
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호의안
제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2호의안
이사 선임의 건
-

3호의안
감사 선임의 건
-

4호의안
이사 보수한도 승인의 건
-

4-1호의안
이사보수한도 승인요청(대표이사 1인)
-

4-2호의안(
이사보수한도 승인요청(대표이사 1인 제외 3인)
-

5호의안
감사 보수한도 승인의 건
-

6호의안
자사주 보유-처분계획 승인의 건
-

7호의안
정관개정
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정섭
1969-03
3
신규선임
25.07~현재 (주)노바텍 부사장
24~25년 (주)에코바이오홀딩스 CFO
20~23년 (주)노바텍 비나 법인장
16~19년 BNK투자증권 본부장
92~11년 SK증권

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고정한
1956-06
3
신규선임
상근
83~08년 ㈜LG상사, ㈜LG화학
09~10년 Lee International IP & Law Group
11~현재 특허법인 세신
에이텀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 에이텀

에이텀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이텀

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부회계감사, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
미트박스 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20260312)
제출인: 미트박스

미트박스/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2026.03.12)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2026-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
제12기(2025년도) 현금배당을 위한 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제58조(이익배당)에 의거한 배당기준일 확정을 위한 건입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주주명부 폐쇄 기간은 기재하지 않았습니다.

※관련공시
-
미트박스 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 미트박스

미트박스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
10:00

2. 장소
경기도 과천시 과천대로12길 117, G동2층(과천펜타원 서브컨퍼런스 교육실)

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제12기(2025년) 주주총회 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

1-1
제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
-

1-2
현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
보통주 1주당 100원

2
정관 일부 변경의 건
-

3
이사 선임의 건(3명)
사내이사 2명, 사외이사 1명

3-1
사내이사 김기봉 선임의 건(재선임)
재선임

3-2
사내이사 천용헌 선임의 건(재선임)
재선임

3-3
사외이사 정기원 선임의 건(재선임)
재선임

4
이사 보수한도 승인의 건
-

5
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기봉
1971-01
3년
재선임
경북대학교 무역학과 학사('90.03~'94)
육군 중위 전역 ('90.03~'96.06)
LG유통(아워홈) 과장('99.02~'05.11)
원푸드컴 부장('05.12~'13.04)
백삶 CEO('14.01~'23.12)
미트박스글로벌 CEO('14.06~)

천용헌
1975-10
3년
재선임
서울대학교 동물자원학과('94.03~'01.02)
서울대학교 대학원 농생명공학('01.03~'03.02)
미국육류수출협회 사원('03.03~'03.10)
아워홈 사원('03.11~'05.01)
혜성프로비젼 대리('05.02~'08.01)
원앤원 차장('08.02~'15.10)
미트박스글로벌 부사장('15.10~)
미트매치대부 대표이사('25.02~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기원
1966-11
3년
재선임
연세대 행정학 석사('92.03~'97.02)
Helsinki(E-commerce) 석사EMBA('01.09~'02.08)
SK마케팅앤컴퍼니 상무('08.01~'13.01)
SK플래닛 상무('13.02~'15.03)
동국대 경영학 박사('13.09~'19.02)
섹타나인㈜ 전무(CFO)('15.04~'23.06)
섹타나인㈜ 고문('23.07~ )
미트박스글로벌 사외이사('23.12~)
-
티플랙스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260312)
제출인: 티플랙스

티플랙스/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
1.76

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,137,017,250

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 배당금액 산정 주식수

- 발행주식수 : 24,268,402주

- 자기주식(무배당) : 1,528,057주

- 배당가능주식수 : 22,740,345주

(2) 상기 4항의 "시가배당률"은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

(3) 상기 7,8,9항과 관련하여 배당금 지급 예정일자는 정기주주총회 개최 예정일자인 2026년 3월 27일 이후 1개월 이내의 잠정일을 기재한 것으로 변동이 있을 수 있습니다.

(4) 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
비보존 제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260312)
제출인: 박상성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사비보존제약

20260305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박상성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 비보존제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
082800

발행주식 총수
60,719,666

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박상성
한자(영문)
朴相晟(Psang sangsung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770520

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비보존제약
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-343******

성 명
김기선
팩스번호
02-648******

이메일 주소
*******@vivozonpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026.01.30
3,437
0.01
1,200
0.00

이번보고서
2026.03.12
2,494
0.00
2,494
0.00

증 감
-943
-0.01
1,294
0.00

※ 주식회사 비보존제약의 발행주식총수는 직전보고서(2026.01.26)기준 50,104,666주이며, 이번보고서(2026.03.12)기준 60,719,666주입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,494
-
-
-
-
-
-
-
2,494
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

60,719,666
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

기타(-)
2026.03.05
신주인수권이표시된것
2,237
-2,237
0
-
유상신주취득에 따른신주인수권증서 소멸
-

유상신주취득(+)
2026.03.05
보통주
1,200
1,294
2,494
3,065
구주주 청약 및 초과청약
-

합 계
3,437
-943
2,494
-
-

* 상기 변동일은 주주배정 유상증자에 따른 주금납입일 익일입니다.

** 상기 취득/처분단가는 확정 발행가액입니다.
라온시큐어 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
라온시큐어 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 재무제표 확정 및 연결결산 등 내부일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월25일(수), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.
- 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
라온시큐어 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 태봉로 114,한국교원단체총연합회 2층 단재홀

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호
제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건
-

2호
정관 변경의 건
-

3호
이사 선임의 건
-

3-1호
사내이사 이정아 선임의 건
-

3-2호
사내이사 박종원 선임의 건
-

4호
이사 보수한도 승인의 건
-

5호
감사 보수한도 승인의 건
-

6호
주식매도선택권 부여의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정아
1970-08
3년
재선임
(現) 라온시큐어(주) 대표이사
(前) 소프트포럼(주) 전략사업부
한국 후지쯔 네트워크 사업부
LG정보통신 LAN/VAN 영업부

박종원
1974-03
3년
신규선임
(現) 라온시큐어㈜ 경영기획본부장
(前) 소프트포럼
LG상사 재무팀
휴니드테크놀러지스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)휴니드테크놀러지스

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나,
주주 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여주시기 바랍니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
한국금융지주 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260312)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-11

3. 정정사유
직전공시일(2026-02-11)이후 결산 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 재무현황(단위:천원)
[당해사업연도]
- 자산총계 : 116,566,427,786
- 부채총계 : 105,365,801,774
[당해사업연도]
- 자산총계 : 116,564,180,738
- 부채총계 : 105,363,554,725

7. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정실적입니다.
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

7. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
4.상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태로, 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
삭제

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
한국투자증권(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
18,540,688,072
19,579,634,965
-1,038,946,893
-5.3
-

- 영업이익
2,342,692,188
1,283,664,316
1,059,027,872
82.5
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,663,377,518
1,446,933,835
1,216,443,683
84.1
-

- 당기순이익
2,013,488,216
1,118,918,798
894,569,418
79.9
-

- 대규모법인여부
해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
116,564,180,738
90,721,389,490

- 부채총계
105,363,554,725
81,455,334,492

- 자본총계
11,200,626,013
9,266,054,997

- 자본금
176,006,700
175,916,700

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
우호적 시장환경에 따른 수수료 확대로 이익 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.상기 당해사업연도 지배주주 당기순이익은 2,010,149,403천원 입니다.

3.별도재무제표 기준 당기실적(2025.01.01~2025.12.31)
- 매출액: 17,275,683,236천원
- 영업이익: 2,119,157,071천원
- 법인세비용차감전순이익: 2,222,634,334천원
- 당기순이익: 1,735,168,426천원

* 자회사 한국투자증권(주) 자산총액비중: 58.8% (2024년 12월말 기준)

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
11,135,412,111
9,211,613,588

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-

매출액(단위:천원)
별도
17,275,683,236
18,836,707,026
제이티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 제이티

제이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)제이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
메디콕스 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 메디콕스

메디콕스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
09시

2. 장소
서울특별시 강남구 논현로 64길 7, 5층 소극장(역삼청소년센터)

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 28기 정기주주총회 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
이사 보수 한도 승인의 건
-

3
감사 보수 한도 승인의 건
-
NI스틸 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: NI스틸

NI스틸/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
515,938,949,317
473,689,516,733

- 부채총계
245,610,674,943
219,167,117,318

- 자본총계
270,328,274,374
254,522,399,415

- 자본금
14,300,058,500
14,300,058,500

라. 손익내용(원)

- 매출액
247,943,373,789
275,274,102,150

- 영업이익
30,115,120,165
37,132,983,882

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,503,960,323
33,104,806,154

- 당기순이익
18,971,462,998
25,722,065,611

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

2.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

3.자세한사항은 첨부된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
270,328,274,374
254,522,399,415

자본금
14,300,058,500
14,300,058,500
제이티 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 제이티

제이티/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 8시

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당)

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

- 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호 의안
제 28기(2025년1월1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-

2호 의안
이사 선임의 건
-

2-1호의안
사내이사 유동완 재선임의 건
-

2-2호 의안
사내이사 백경환 신규선임의 건
-

2-3호 의안
사외이사 이승용 재선임의 건
-

2-4호의안
사외이사 김병재 신규선임의 건
-

3호 의안
이사 보수 한도 승인의 건
-

4호 의안
주식매수선택권 부여 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동완
1984-09
3
재선임
- KAIST 항공우주공학 석사/박사 연구원
- 한국연구재단 글로벌 박사
- 국방과학연구소 무인항공기 체계개발 현장 책임자
- 한국항공우주학회 국제학술지 검토위원
- 현) (주)제이티 공동 대표이사

백경환
1973-11
3
신규선임
- 백석대학교 정보통신과 비전분야 임교원
- 현) (주)제이티 R&D본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승용
1963-08
3
재선임
- 한국경제TV 경영지원본부 본부장
- 한국경제TV 보도국 국장
- 와우SNF 대표이사
-

김병재
1961-03
3
신규선임
- 한국금융투자협회 등록심사부 및 제도연구 팀장
- 한국거래소 코스닥시장본부 상무
- 법무법인(유한) 태평양 전문위원 및 고문
카이노스메드 사외이사
한일사료 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 한일사료

한일사료/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
209,428,791,267
209,617,347,382

- 부채총계
44,753,644,685
48,878,105,827

- 자본총계
164,675,146,582
160,739,241,555

- 자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
454,852,166,662
430,978,104,202

- 영업이익
5,861,470,994
3,696,238,401

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,525,252,782
3,489,984,782

- 당기순이익
6,246,145,152
3,999,186,916

- 지배기업 소유주지분 순이익
6,376,868,459
4,017,594,639

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
85,928,746,985
86,703,898,085

- 부채총계
27,746,183,084
29,319,960,156

- 자본총계
58,182,563,901
57,383,937,929

- 자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

- 매출액
152,255,009,396
151,880,546,014

- 영업이익
4,421,152,473
3,701,522,909

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,502,563,360
13,659,306,228

- 당기순이익
3,404,063,199
14,014,409,102

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서

상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐

확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변경될

수 있습니다.

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
163,891,865,147
160,041,554,845

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
164,675,146,582
160,739,241,555
160,296,918,955

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KX — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: KX

KX/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜케이엑스이노베이션

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정, 회계감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최하고 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 참여 여부: 미참여

- 코스닥협회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시
-
KX — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: KX

KX/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강동구 천호대로 1139 강동그린타워 6층, 세미나실3

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 사규 변경 보고

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호 의안
제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
-

제2호 의안
정관 일부 변경의 건
-제2조(목적) 일부 삭제 및 추가

-제34조(이사의 수), 제38조(이사의 의무), 제39조2(이사의 책임감경) 개정

제3호 의안
사내이사 선임의 건
- 사내이사 노종섭 신규 선임 건

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건(4,000백만 원)
-

제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건(300백만 원)
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노종섭
1968-10
3년
신규선임
-現, 케이엑스이노베이션 사업부문 총괄
-前, 케이엑스인텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-국내외 리조트 개발 운영업
-국내외 관광레저업
-골프장 개발 및 투자업
-골프연습장 운영 및 투자업
-골프장 운영사업과 이에 부대되는 시설운영업
-체육시설, 휴양시설 등 운영 및 개발업
-각 호에 관련된 국내외투자업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-양축사료의 제조, 판매업
-사료 및 곡물등의 무역업
-사료제조 및 판매업
-농수산물, 축산물 도소매업
-농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업
미영위 사업 삭제
네오오토 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)네오오토

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요일정, 2025년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2026년 3월 27일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
삼성물산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260312)
제출인: 조희섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
삼성물산주식회사

20260306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조희섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성물산 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028260

발행주식 총수
171,444,134

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조희섭
한자(영문)
趙希燮 (HEE SUB CHO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690419

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 마장로 271

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2020년 02월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성물산(주)
부 서
에너지사업부

직 위
프로
전화번호
02-214******

성 명
지은정
팩스번호
02-2023-2281

이메일 주소
******samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 06일
50
0.00
50
0.00

증 감
50
0.00
50
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

50
-
-
-
-
-
-
-
50
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

171,444,134
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 06일
보통주
-
50
50
270,000
-
-

합 계
0
50
50
270,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
블리츠웨이엔터테인먼트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이엔터테인먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 블리츠웨이엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

※ 관련공시
-
JB금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20260312)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
JB우리캐피탈(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,014,485,758,732
10,233,144,011,219

- 부채총계
10,165,439,945,956
8,568,139,501,001

- 자본총계
1,849,045,812,776
1,665,004,510,218

- 비지배지분 제외 자본총계
1,848,756,395,985
1,664,824,552,804

- 자본금
687,524,590,000
643,455,545,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,311,577,135,574
1,136,076,722,267

- 영업이익
360,970,381,262
286,931,208,797

- 법인세비용차감전계속사업이익
362,238,277,726
287,230,324,037

- 당기순이익
281,545,970,181
223,873,543,502

- 지배기업 소유주지분 순이익
281,422,200,355
223,753,812,546

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
11,984,440,140,438
10,226,218,551,656

- 부채총계
10,149,973,542,580
8,560,507,882,964

- 자본총계
1,834,466,597,858
1,665,710,668,692

- 자본금
687,524,590,000
643,455,545,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,279,638,990,775
1,131,325,720,466

- 영업이익
341,381,164,501
284,662,100,098

- 법인세비용차감전계속사업이익
342,597,339,391
284,984,469,164

- 당기순이익
266,196,875,531
222,055,328,324

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : JB우리캐피탈(주)
- 자산총액비중 : 22.6%(2024년말 기준)

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
1,848,756,395,985
1,664,824,552,804

자본금
687,524,590,000
643,455,545,000
iMBC — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: iMBC

iMBC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)아이엠비씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나 연결 결산 및 외부 감사인의 회계감사 일정 등으로 불가피하게 2026년 3월 30일(월)에 제26기 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금),

3월 30일(월) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지

않았습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
유진기업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260312)
제출인: 유진기업

유진기업/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
4.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
12,336,987,060

6. 배당기준일
2026-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 배당의 재원은 2025년 3월 26일 개최된 제41기 정기주주총회에서 가결된 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건’에 근거하여 배당

- 상기 '4.시가배당율'은 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '5.배당금총액'은 발행주식수 77,310,863주에서 자기주식 8,772,046주를 제외한 배당대상 주식수 68,538,817주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 제1항에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
핌스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260312)
제출인: 김민용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 핌스

20260309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김민용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 핌스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
347770

발행주식 총수
22,857,042

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김민용
한자(영문)
金民庸KIM MIN YONG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700909

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 핌스
부 서
경영지원

직 위
부장
전화번호
070-50*******

성 명
송경섭
팩스번호
032-87******

이메일 주소
******mskorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 11일
50,000
0.22
50,000
0.22

증 감
50,000
0.22
50,000
0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

50,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,857,042
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 09일
보통주
-
18,000
18,000
17,419,000(968)
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 11일
보통주
18,000
11,534
29,534
12,692,457(1,100)
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 11일
보통주
29,534
20,466
50,000
22,739,124(1,111)
-
-

합 계
-
50,000
50,000
52,850,581(1,057)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐에이드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260312)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-12

3. 정정사유
외부감사 과정 중 재무제표 내용 일부 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
(당해사업연도)
- 영업이익 :-2,474,534,195
1)증감금액: -1,547,829,328
2)증감비율: -167.0%
- 법인세비용차감전계속사업이익:10,506,893,467
1)증감금액: 49,623,231,934
- 당기순이익: 6,045,100,211
1)증감금액: 55,486,765,039
(당해사업연도)
- 영업이익 :-1,913,576,661
1)증감금액: -986,871,794
2)증감비율: -106.5%
- 법인세비용차감전계속사업이익:11,626,634,465
1)증감금액: 50,742,972,932
- 당기순이익: 7,164,841,209
1)증감금액: 56,606,506,037

4. 재무현황(단위:원)
(당해사업연도)
- 부채총계 :99,550,236,805
- 자본총계 :56,234,900,591
(당해사업연도)
- 부채총계 :98,987,865,178
- 자본총계 :56,797,272,218

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
91,649,492,825
116,304,050,890
-24,654,558,065
-21.2
-

- 영업이익
-1,913,576,661
-926,704,867
-986,871,794
-106.5
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,626,634,465
-39,116,338,467
50,742,972,932
-
흑자전환

- 당기순이익
7,164,841,209
-49,441,664,828
56,606,506,037
-
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
155,785,137,396
197,220,447,909

- 부채총계
98,987,865,178
177,678,660,229

- 자본총계
56,797,272,218
19,541,787,680

- 자본금
31,027,843,500
7,696,702,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 회생 등 영업환경에 따른 따른 매출 및 영업이익 감소
- 채권 면제이익 처리에 따라 영업외 수익증가로 당기순이익 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 별도, 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 2024년 연결 재감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
위메이드 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 위메이드

위메이드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 위메이드

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 정기주주총회 개최일정을 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 충분한 안건 검토 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일: 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

2) 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 당사의 주주총회 소집공고 공시 예정일을 기재하였습니다.

3) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

4) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
큐에이드 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)위니아에이드

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최를 위한 주요 일정들(이사회 일정, 결산 일정, 사업보고서 공시일정, 외부감사인의 감사일정 등)의 변경이 어려워 불가피하게 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 총 3일 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
롯데지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20260312)
제출인: 롯데지주

롯데지주/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
롯데케미칼(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
31,117,333,049,679
34,552,330,375,053

- 부채총계
13,488,904,582,400
14,564,385,612,175

- 자본총계
17,628,428,467,279
19,987,944,762,878

- 비지배지분 제외 자본총계
12,584,876,918,618
14,352,322,139,454

- 자본금
213,877,095,000
213,877,095,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
18,483,005,314,922
19,894,809,600,093

- 영업이익
-943,115,729,953
-914,535,316,186

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,710,040,290,443
-2,279,264,453,963

- 당기순이익
-2,476,176,326,250
-1,825,555,752,135

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,037,135,124,082
-1,710,507,345,754

4. 연결대상 종속회사 수
26
28

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
17,778,815,810,196
20,469,045,146,185

- 부채총계
6,965,408,271,898
8,617,395,133,526

- 자본총계
10,813,407,538,298
11,851,650,012,659

- 자본금
213,877,095,000
213,877,095,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,912,607,124,952
13,640,122,547,484

- 영업이익
-345,491,903,175
-462,156,000,940

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,126,426,787,794
-1,207,856,710,981

- 당기순이익
-949,219,596,163
-971,802,326,572

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
12,584,876,918,618
14,352,322,139,454

자본금
213,877,095,000
213,877,095,000
윈팩 — 주식병합결정  (20260312)
제출인: 윈팩

윈팩/주식병합결정/(2026.03.12)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식(주)
136,450,229
27,290,045

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-03-27

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-04-28

매매거래정지예정기간
시작일
2026-04-24

종료일
2026-05-15

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2026-05-18

3. 주식병합목적
적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고

4. 이사회결의일
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음

-주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경 될 수 있음

-본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음

-상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임함

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
슈프리마 — 기업가치제고계획예고  (20260312)
제출인: 슈프리마

슈프리마/기업가치 제고 계획 예고/(2026.03.12)기업가치 제고 계획 예고

기업가치 제고 계획 예고

※ 동 정보는 장래 계획사항으로 향후 변경될 수 있음.

1. 기업가치 제고 계획 공시예정일
2026년 2분기

2. 결정일자
2026-03-12

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 '기업가치 제고 계획'방안을 수립하여 이를 2026년 2분기 중 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
롯데손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
롯데손해보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 진행하고자 하였으나, 결산 및 외부감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '2026 주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
인선이엔티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
인선이엔티(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회에서 발표한 정기 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였습니다.

그러나, 결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회의 원활한 운영준비 등을 위하여 불가피하게 2026년 03월 27일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시
-
인선이엔티 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
10:00

2. 장소
경기도 고양시 일산동구 동국로 286 (식사동) 인선이엔티 본사1층 세미나실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인
-

2
이사 선임의 건 (사외이사 1명)
2-1호 : 사외이사 윤석현 선임의 건

3
감사 선임의 건 (상근감사 1명)
3-1호 : 상근감사 권정국 선임의 건

4
이사 보수한도 승인의 건
-

5
감사 보수한도 승인의 건
-

6
정관 개정의 건
-

7
자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석현
1964-11
3
재선임
전) 현대자동차그룹전략기획담당 정책조정팀
현) 인선이엔티(주) 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권정국
1954-06
3
재선임
상근
전) 금융감독원
전) 코람자산운용 사외이사
현) 인선이엔티(주) 상근감사
대한광통신 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 대한광통신

대한광통신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한광통신(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 별도 및 연결 재무제표 제출, 결산 이사회, 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상 수령일자 그리고 주주총회 필수 참석 인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다.

하지만 가능한 내부 일정상 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2026년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
위메이드 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 위메이드

위메이드/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
08:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49,
한컴타워 지하2층 강당

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
이익배당 예정: 1주당 현금배당 295원

2
정관 일부 개정의 건
-

3
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영호 선임의 건
-

4
감사위원회 위원이 되는 사외이사 유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE) 선임의 건
-

5
사내이사 선임의 건
-

5-1
사내이사 김기성 선임의 건
-

5-2
사내이사 이창희 선임의 건
-

6
이사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기성
1977-10
3년
신규선임
2019~현재 위메이드 사업개발본부장
2016~2019 카카오 차이나 지사장
2012~2016 위메이드엔터테인먼트 이사

이창희
1983-08
3년
신규선임
2022~현재 위메이드 전략기획실장
2019~2022 신한은행 투자금융부
2012~2019 삼성전자 무선사업부
2011~2012 미래에셋 자산운용

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1954-09
3년
재선임
2018~현재 법무법인(유) 세종 고문
2014~2018 한국교통대학교 총장
2011~2013 대한지적공사 사장
2009~2010 법무법인(유) 세종 고문
2008~2009 행정안전부 제1차관
2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장
2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장
㈜케이씨 (사외이사)

유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE)
1966-01
3년
재선임
2025~현재 CJ나눔재단 이사
2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가
2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President
2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원
2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사
2011~현재 한국내러티브상담학회 이사
2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사
2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영호
1954-09
1년(현행 사외이사 임기종료일까지)
재선임
사외이사인 감사위원
2018~현재 법무법인(유) 세종 고문
2014~2018 한국교통대학교 총장
2011~2013 대한지적공사 사장
2009~2010 법무법인(유) 세종 고문
2008~2009 행정안전부 제1차관
2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장
2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장

유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)
1966-01
1년(현행 사외이사 임기종료일까지)
재선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 CJ나눔재단 이사
2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가
2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President
2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원
2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사
2011~현재 한국내러티브상담학회 이사
2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사
2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
에이텀 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 에이텀

에이텀/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 10시

2. 장소
서울 동작구 시흥대로 596,
신라스테이 구로 21층 미팅룸1

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

(주)에이텀 제11기 정기주주총회 보고사항은 ⓛ감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호 의안
제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-

2호 의안
정관 일부 변경의 건
-

2-1호 의안
신주인수권 변경의 건
-

2-2호 의안
전환사채의 발행 한도 변경의 건
-

2-3호 의안
신주인수권부사채의 발행 한도 변경의 건
-

3호 의안
이사 선임의 건
-

3-1호 의안
사내이사 임성기 선임의 건
-

3-2호 의안
기타비상무이사 임수익 선임의 건
-

4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-

5호 의안
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성기
1970-12
3
재선임
- ㈜에이텀 사내이사 (2018.02~현재)
- 런너테크 대표 (2015.03~2018.12)
- 엘에스케이산업 대표 (2014.12~2017.06)
- (주)신광테크 이사 (2013.03~2014.11)
- 우영토건 부장 (2012.10~2012.12)
- 지해토건 부장 (2011.10~2012.09)
- 강호건설산업 베트남 부장 (2010.10~2011.09)
- 주식회사 중원이앤씨 차장 (2008.04~2009.04)
- 초일건설(주) 차장 (1997.03~2008.03)

임수익
1965-12
3
신규선임
- ㈜에이텀 이사 (2024.03~2024.08)
- 한국정보인증 전무 (2022~2023)
- ㈜미래테크놀로지 대표이사 (2002~2021)
- ㈜인터넷 TV SOC 부장 (2000~2002)
- 수원대학교 전산학과 졸업 (1984~1991)
보로노이 — [기재정정]주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 보로노이

보로노이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회집중일개최사유신고

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-12

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 집중(예상)일
3월 25일(수), 30일(월), 31일(화) (3일)
3월 25일(수), 27일(금), 30일(월) (3일)

-

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
보로노이 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하는 방안을 검토하였으나, 회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정, 이사회 구성원과의 일정조율 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(수), 27일(금), 30일(월) (3일)
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
토마토시스템 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 토마토시스템

토마토시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 토마토시스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최 시 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 주주총회 일정 등을 조율하였으나 당사의 감사보고서 수령 일정, 사내이사 및 사외이사의 경영활동 관련 주요 일정, 원활한 주주총회 준비 등으로 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 미참여
- 코스닥협회에서 당표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)

※ 관련공시
-
티에프이 — 교환청구권행사  (20260312)
제출인: 티에프이

티에프이/교환청구권행사/(2026.03.12)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
250,000

-총발행주식수 (주)
11,960,710

-발행주식총수 대비 (%)
2.09

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
본건 교환청구권 행사와 관련하여 교부될 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로, 신주발행은 없습니다.

※관련공시
2026-01-21 자기주식처분결과보고서
2026-01-21 증권 발행결과(자율공시)
2026-01-19 자기주식 처분 결정
2026-01-19 교환사채권발행결정(제2회차)

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2026-03-12
2
무기명식 무보증 사모 교환사채
10,525,000,000
42,100
250,000

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

2
10,525,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
42,100
0
롯데케미칼 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
31,117,333,049,679
34,552,330,375,053

- 부채총계
13,488,904,582,400
14,564,385,612,175

- 자본총계
17,628,428,467,279
19,987,944,762,878

- 비지배지분 제외 자본총계
12,584,876,918,618
14,352,322,139,454

- 자본금
213,877,095,000
213,877,095,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
18,483,005,314,922
19,894,809,600,093

- 영업이익
-943,115,729,953
-914,535,316,186

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,710,040,290,443
-2,279,264,453,963

- 당기순이익
-2,476,176,326,250
-1,825,555,752,135

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,037,135,124,082
-1,710,507,345,754

4. 연결대상 종속회사 수
26
28

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
17,778,815,810,196
20,469,045,146,185

- 부채총계
6,965,408,271,898
8,617,395,133,526

- 자본총계
10,813,407,538,298
11,851,650,012,659

- 자본금
213,877,095,000
213,877,095,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,912,607,124,952
13,640,122,547,484

- 영업이익
-345,491,903,175
-462,156,000,940

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,126,426,787,794
-1,207,856,710,981

- 당기순이익
-949,219,596,163
-971,802,326,572

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
12,584,876,918,618
14,352,322,139,454

자본금
213,877,095,000
213,877,095,000
윈팩 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 윈팩

윈팩/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제24기(2025년) 재무제표 승인의 건
-

2
정관변경의 건
- 주식병합에 따른 액면가 변경
- 최근 상법개정사항 반영 등

3
주식병합의 건
- 5:1 병합

4
이사선임의 건
-

4-1
사내이사 신동호 선임의 건
-

4-2
기타비상무이사 이수민 선임의 건
-

4-3
사내이사 장문석 선임의 건
-

4-4
사외이사 한재수 선임의 건
-

5
감사 최성현 선임의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동호
1963-10
3
재선임
단국대학교 화학공학과
State Univ. of New York, Stony Brook MBA
전) 삼성전자 S.LSI사업부 영업팀 전무
전) 삼성전자 S.LSI사업부 마케팅 전무
전) 삼성전자 S.LSI사업부 Sourcing 고문
현) 윈팩 대표이사

이수민
1967-02
3
신규선임
서울대 무기재료공학 / 코넬대 MBA
전) 삼성전자 경영지원총괄 자금팀
전) 삼성전자 VD사업부
전) 삼성메디슨 재무총괄
현) 어보브반도체 경영본부장

장문석
1969-03
3
신규선임
한국항공대학교 정보통신과학과
전) 삼성전자 인도 제조법인(MX) 전무
전) 삼성전자 글로벌운영팀(MX) 부사장
전) 삼성전자 상생협력 부사장
전) 켐트로닉스 / 위츠 사업본부장
현) 윈팩 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한재수
1962-06
3
재선임
성균관대학교 경제학과
전) 삼성전자 반도체 메모리 영업팀장
전) 삼성전자 반도체 미주 총괄
전) 삼성전자 전략마케팅 부사장
현) 윈팩 사외이사
-해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성현
1953-02
3
재선임
상근
서울대학교 전기공학 학사
KAIST 전자 및 전자공학 석사
전) LG반도체 시스템IC 연구소장/사업부 상무
전) 하이닉스 시스템IC 사업부 전무
전) 파인아이시스 대표이사
전) 어보브반도체 연구개발(부사장)