실리콘투 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 실리콘투

주주총회소집공고
6.0
주식회사 실리콘투

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□정관 변경의 건
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

단순오기재정정
(주1)

(주2)

(주1)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제1조 (시행일)

이

정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.제2조 (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제31조, 제44조의제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.제4조 (감사위원회에 관한 적용례) 제44조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙-각 개정 상법규정효력발생 시점 명시

(주2)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제1조 (시행일)

이

정관은 2026년 3월
30
일
부터 시행한다.제2조 (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제31조, 제44조의제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.제4조 (감사위원회에 관한 적용례) 제44조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙-각 개정 상법규정효력발생 시점 명시

주주총회소집공고

2026년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 실리콘투

대 표 이 사 :
김 성 운

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907

(전 화) 031-789-3850

(홈페이지)http://www.siliconii.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) SON ROBERT INHO

(전 화) 070-8622-5114

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제 363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 전자공지시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2026년 3월 30일 월요일 오전 10시2. 장소 : 판교 테크노밸리 스타트업캠퍼스(경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20) 컨퍼런스홀3. 회의 목적사항 가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태보고

나 . 부의안건

1) 제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원 2) 제 2호 의안: 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 제2-2호 의안 : 코스닥 표준정관 반영한 문구정비 제2-3호 의안 : 상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영 제2-4호 의안 : 상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경 제2-5호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대 제2-6호 의안 : 상법 개정에 따른 이사충실의무 확대 제2-7호 의안
:
상법 개정에 따른 감사위원

의결권 제한 강화

제2-8호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대

제2-9호 의안 : 부칙 3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김성운 중임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 최진호 중임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 류재영 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영) 5) 제 5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 7) 제 7호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(https://www.siliconii.com)에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일 오전 9시~ 2026년 3월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)7. 주주총회 참석 시 준비사항가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

이세훈(출석률: 100%)
이택순(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.01.03
제1호 의안 : UAE 법인 설립의 건제2호 의안 : UAE지사와의 업무 비용 지급 계약 관련의 건
찬성
찬성

2
2025.01.24
감사인선임위원회 위원 구성의 건
찬성
찬성

3
2025.02.07
감선위 구성원 외부전문가 대체의 건
찬성
찬성

4
2025.02.14
제1호 의안 : 각 해외법인의 현지금융 약정에 관한 건제2호 의안 : 미국, 폴란드 지사와의 업무 비용 지급 계약 변경의 건
찬성
찬성

5
2025.02.21
기명식 사모 상환전환주식 (RCS) 발행 및 관련 계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2025.02.25
UAE법인 설립내용 수정의 건
찬성
찬성

7
2025.02.25
2024 회계연도 결산 승인의 건
찬성
찬성

8
2025.02.28
기명식 사모 전환사채 취득 결정 및 관련 계약 체결의 건
찬성
찬성

9
2025.03.12
제1호 의안 : 제 24회 (2025년) 정기주주총회 개최의 건제2호 의안 : 정기주주총회 일시, 장소 변경 권한 위임의 건
찬성
찬성

10
2025.03.17
2024년 회계연도 내부회계관리제도 실태 보고의 건
찬성
찬성

11
2025.04.14
제1호 의안 : UAE (메인랜드) 법인 설립의 건제2호 의안 : 멕시코 법인 설립의 건제3호 의안 : 두바이(메인랜드), 멕시코 지사와의 업무비용 지급계약 관련의 건제4호 의안 : STYLEKOREAN FR SAS 증자의 건제5호 의안 : STYLEKOREAN VIETNAM CO., LTD 증자의 건제6호 의안 : STYLEKOREAN MY SDN. BHD 증자의 건제7호 의안 : 영국, 싱가포르, 프랑스, 베트남, 두바이 지사와의 업무비용 지급계약 관련의 건제8호 의안 : 러시아 지사와의 결제대행 계약의 건
찬성
찬성

12
2025.06.24

제1호 의안 : 자회사인 StyleKorean Inc.에 대한 대여금 연장의 건

제2호 의안 : 아랍에미리트(United Arab Emirates) 현지법인의 차입(기업카드)에 대한 연대보증

제3호 의안 : 이탈리아 법인 설립의 건

제4호 의안 : 멕시코 법인 증자의 건

제5호 의안 : 하나은행 대출 승인의 건

찬성
찬성

13
2025.08.14

제1호 의안 : 이사회규정 개정의 건

제2호 의안 : 감사위원회규정 재정의 건

찬성
찬성

[보고사항]제1호 의안 : 제24기 2분기 실적 보고의 건
-
-

14
2025.08.28

제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건

찬성
찬성

15
2025.09.09

제1호 의안 : 이탈리아현지법인 대여금 승인의 건

찬성
찬성

16
2025.09.23

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

찬성
찬성

17
2025.09.26

제1호 의안 : 이탈리아 법인 증자의 건

찬성
찬성

18
2025.10.17
제1호 의안 : 타법인출자 지분 매각의 건제2호 의안 : 독일 법인 설립의 건
찬성
찬성

19
2025.10.31
제1호 의안 : 이탈리아 및 독일 지사와의 업무비용 지급 계약 관련의 건제2호 의안 : 멕시코 법인 증자의 건제3호 의안 : 멕시코 종속회사 창고임대차계약 관련 미국 종속회사의 보증 제공 승인의 건제4호 의안 : 이탈리아 법인 증자의 건제5호 의안 : 해외법인의 현지금융 약정에 관한 건
찬성
찬성

20
2025.11.07
제1호 의안 : 두바이 현지 법인 주주 전환 및 대표자 위임의 건
찬성
찬성

21
2025.11.13
[보고사항]제1호 의안 : 제24기 3분기 실적 보고의 건
찬성
찬성

22
2025.12.04
제1호 의안 : 스페인 법인 설립의 건제2호 의안 : 포르투갈 법인 설립의 건제3호 의안 : 스페인 및 포르투갈 법인과의 업무 비용 지급 계약 관련의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이세훈이택순손인호
2025.07.01
제1호 의안 : 감사위원회의 감사위원장 이세훈 선임의 건
가결

[보고사항]제1호 의안 : 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
보고

2025.08.14
제1호 의안 : 제24기 2분기 실적 보고의 건
가결

2025.08.28
제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
가결

2025.11.03
[보고사항]제1호 의안 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간 보고의 건
보고

2025.11.24
[보고사항]제1호 의안 : 2025년 내부감사 연간 운영계획 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
66
33
-

기타비상무이사
2
2,500
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Stylekorean Inc. (종속회사)
상품 매출 등
2025.01~2025.12
146,323
21.16%

SKO Sp. z o.o. (종속회사)
상품 매출 등
2025.01~2025.12
292,355
42.28%

STYLEKOREAN MIDDLE EAST TRADING FZE (종속회사)
상품 매출 등
2025.01~2025.12
38,391
5.55%

주식회사 픽톤 (관계회사)
상품 매입 등
2025.01~2025.12
34,664
5.01%

PT. Style Korean Indonesia (관계회사)
상품 매출 등
2025.01~2025.12
46,493
6.72%

* 상기 비율(%)은 2024년 말 연결 재무제표 기준 매출대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 (가) 독립적인 글로벌 뷰티 카테고리로 성장한 K-Beauty

과거 K-Beauty는 K-Pop, K-Drama, K-Food 등 한류(K-Culture)의 확산과 함께 주목받으며 글로벌 시장에 확산되었습니다. 그러나 최근에는 이러한 문화적 영향력을 넘어, K-Beauty 자체가 하나의 독립적인 글로벌 뷰티 카테고리로 자리잡으며 성장하고 있습니다.

K-Beauty는 혁신적인 제품 기획력, 빠른 제품 개발 및 출시 속도, 높은 제조 기술력을 기반으로 글로벌 화장품 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 스킨케어 중심의 제품 포트폴리오, 새로운 성분 및 포뮬러에 대한 지속적인 연구개발, 트렌드를 빠르게 반영하는 제품 기획 능력 등이 글로벌 소비자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

또한 글로벌 SNS 및 디지털 플랫폼을 통한 정보 확산, 인플루언서 및 콘텐츠 기반의 마케팅 확산 등으로 K-Beauty 제품에 대한 소비자 접근성이 높아지면서, 특정 문화 콘텐츠와의 연계 없이도 독립적인 브랜드 및 산업 카테고리로서 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

현재 K-Beauty 제품은 아시아를 넘어 북미와 유럽 등 주요 화장품 시장에서 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있으며, 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 주요 산업군으로 자리매김하고 있습니다.

(나) 세계적인 화장품 제조 인프라

한국 화장품 산업은 글로벌 수준의 ODM(제조자개발생산) 기업을 중심으로 한 강력한 제조 인프라를 보유하고 있습니다. 코스맥스, 한국콜마 등 국내 주요 ODM 기업들은 연구ㆍ개발ㆍ생산을 통합한 기술 기반 제조 역량을 바탕으로 글로벌 화장품 시장에서 중요한 생산 파트너로 자리 잡고 있습니다.

최근 화장품 제조 산업은 단순한 위탁 생산을 넘어 제품 기획 초기 단계부터 연구개발, 제형 설계, 생산까지 함께 수행하는 형태로 발전하고 있습니다. 특히 인디 브랜드와 글로벌 신생 브랜드들이 자체 생산시설 대신 ODM 기업과 협업하여 제품을 개발하는 구조가 확대되면서, ODM 기업들은 사실상 K-Beauty 산업의 핵심 제조 인프라로 기능하고 있습니다.

이와 같은 제조 기반을 바탕으로 국내 화장품 산업은 브랜드 기획, 연구개발, 생산, 유통이 분업화된 산업 구조를 형성하고 있으며, 이를 통해 다양한 브랜드와 혁신적인 제품이 빠르게 시장에 출시될 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 화장품 시장 규모의 성장

전 세계 뷰티 및 퍼스널케어(Beauty & Personal Care) 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장 조사에 따르면 2025년 전 세계 미용 및 개인 관리 제품 시장 규모는 약 6,394억 7천만 달러로 추산되며, 이는 2024년 약 5,990억 달러 대비 약 6.8% 성장한 수준입니다.

또한 해당 시장은 2026년 약 6,831억 5천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망되며, 2034년에는 약 1조 1,512억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2034년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 약 6.76%로 전망되며, 글로벌 소비 확대와 디지털 유통 채널 성장, 온라인 커머스 및 소셜 커머스 확산 등에 힘입어 지속적인 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.

이와 함께 한국 화장품 산업 역시 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 한국 화장품 수출 규모는 약 102억 달러를 기록하였으며, 2025년에는 114억 달러로 증가하여 전년 대비 약 11.8% 성장한 것으로 나타났습니다. 특히 2024년에는 미국 시장에서 한국 화장품 수출액이 프랑스를 제치고 1위를 기록하며 K-뷰티가 글로벌 화장품 시장에서 경쟁력을 확보한 브랜드로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있습니다.

(나) E-Commerce 유통 채널의 성장

벤처 브랜드가 출시한 비럭셔리 중저가 화장품 시장이 성장하면서 대부분의 제품을 아웃소싱 방식으로 생산하고 이를 판매할 유통채널의 중요성이 확대되었습니다. 이러한 환경 속에서 벤처 브랜드들의 주요 유통 채널로 자리잡은 것이 E-Commerce를 중심으로 한 온라인 채널입니다. 또한 화장품의 특성상 실제 사용 경험이 중요하다는 점을 고려하여, 라이브커머스 등 소비자와 실시간 소통이 가능한 온택트(Ontact) 마케팅이 확대되면서 온라인 채널을 통한 화장품 판매가 빠르게 성장하고 있습니다.

최근에는 단순한 E-Commerce를 넘어 온라인과 오프라인을 연계하는 O2O(Online to Offline) 비즈니스 모델이 확대되고 있습니다. 모바일 앱, 위치 기반 서비스, 온라인 주문 후 매장 수령(BOPIS) 등 다양한 서비스가 등장하면서 온라인 채널을 통해 고객을 유입시키고 오프라인 매장에서 제품 체험 및 구매로 이어지도록 하는 방식이 확산되고 있습니다. 이러한 O2O 전략은 유통뿐 아니라 다양한 산업으로 확대되고 있으며, 온ㆍ오프라인을 결합한 새로운 소비 트렌드로 자리잡으며 Beauty 제품 유통 채널의 성장에도 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 중심으로, 글로벌 B2BㆍB2C 유통을 아우르는 종합 K-Beauty 유통 플랫폼 기업입니다. 자사 플랫폼인 StyleKorean.com을 통해 전 세계 약 175개국을 대상으로 E-Commerce 기반의 역직구(B2C Retail) 판매를 진행하는 동시에, 글로벌 유통사ㆍ리테일러ㆍ온라인 플랫폼을 대상으로 한 도매(B2B Wholesale) 수출 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 국내 유통사 중 선도적으로 해외 법인 및 물류 거점을 기반으로 한 현지화(Localization) 전략을 구축하였으며, AGV(Automated Guided Vehicle) 기반의 자동화 물류 시스템을 도입한 대형 물류센터를 운영함으로써, 대량 주문ㆍ빠른 출고ㆍ실시간 재고 관리가 가능한 고도화된 글로벌 물류 인프라를 보유하고 있습니다. 이를 통해 단순 유통을 넘어, RetailㆍWholesale 통합형 플랫폼 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

또한 당사는 국내 유망 K-Beauty 브랜드를 발굴ㆍ소싱하여,

ㆍ B2C 소비자 대상 E-Commerce 플랫폼(StyleKorean Retail)

ㆍ 글로벌 바이어를 위한 B2B 전용 주문 플랫폼(StyleKorean Wholesale)

을 각각 운영하고 있으며, 실시간 재고 연동, 대량 주문 가능, 국가ㆍ채널별 맞춤형 상품 구성 및 가격 전략을 통해 글로벌 시장 대응력을 강화하고 있습니다. 더불어, 국가별 소비 트렌드와 선호도에 기반한 제품 큐레이션 및 현지 맞춤형 마케팅 전략을 통해 브랜드와 소비자를 효과적으로 연결하고 있습니다.

한편, 당사는 해외 진출을 희망하는 중소기업 및 인디 브랜드를 대상으로 지분 투자, 해외 판로 개척, 영업대행, 브랜드 인큐베이션 등의 역할을 수행하고 있으며, 틱톡ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반 글로벌 마케팅 역량을 활용하여, 브랜드 인지도 제고 및 매출 성장을 지원하고 있습니다. 이를 통해 급변하는 글로벌 E-Commerce 및 유통 환경에 효과적으로 대응할 수 있는 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

아울러, 당사는 자체 B2C 오프라인 매장 'moida'를 중심으로 글로벌 오프라인 사업 확장을 추진하고 있습니다. 'moida'의 핵심 목적은 단기적인 오프라인 매출 확대가 아닌, 글로벌 시장에서 K-Beauty 카테고리 전반에 대한 인지도 제고와 중장기적인 매출 성장을 견인하는 데 있습니다. 현재 K-Beauty에 대한 관심은 확대되고 있으나, 오프라인 접점과 체험 기회는 여전히 제한적인 상황입니다.

이에 따라 당사는 'moida'를 신규 인디 브랜드 소싱 및 인큐베이션을 기반으로 한 체험형 오프라인 플랫폼으로 전개하고자 합니다. 'moida' 매장은 단순한 판매 공간을 넘어, 글로벌 소비자들이 다양한 K-Beauty 브랜드와 제품을 직접 체험하고 트렌드를 인식할 수 있는 핵심 접점 역할을 수행하며, 이를 통해 브랜드 인지도 제고, 신규 브랜드의 글로벌 안착, 중장기적인 매출 성장 기반 구축을 목표로 하고 있습니다. 아울러 이러한 오프라인 전략을 기존의 B2BㆍB2C 온라인 유통 역량 및 글로벌 물류 인프라와 유기적으로 결합함으로써, K-Beauty 밸류체인 전반에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. CA(Corporate Account)

[당사 스타일코리안 Wholesale 플랫폼]

스타일코리안 wholesale 플랫폼1.jpg
스타일코리안 Wholesale 플랫폼_1

스타일코리안 wholesale 플랫폼2.jpg
스타일코리안 Wholesale 플랫폼_2

출처 : 당사자료

당사의 CA 사업본부는 기존 브랜드의 글로벌 확장과 신규 브랜드의 성장을 지원하기 위해, 정식 통관 및 판매에 필요한 필수 서류 및 요청 자료에 대한 서칭과 준비를 지원하고 있습니다. CA 사업은 다품종ㆍ소량 판매 구조를 기반으로 한 재고 관리를 통해 유연한 사업 운영이 가능하며, 각 국가의 유통 환경과 소비 특성에 맞는 판매 전략을 수립하여 자체 Stylekorean Wholesale 플랫폼을 통해 현지 도ㆍ소매 기업 및 글로벌 파트너에게 제품을 공급하고 있습니다.CA사업의 경우, 당사의 도매 플랫폼을 통해 175개국 이상의 기업 고객에게 실시간 재고 및 단가 확인, 주문 및 배송 현황 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 거래처별 계정 발급 및 관리, PA(개인 고객 대상 E- Commerce 플랫폼) 사이트 대비 상대적으로 경쟁력 있는 가격 정책을 통해 글로벌 기업 고객의 수요를 유치하고 있으며, 국가별 판매 데이터를 기반으로 한 맞춤형 제품 추천 및 큐레이션을 통해 현지 파트너의 비즈니스 성과를 지원하고 있습니다.아울러 CA 부서는 유럽, 두바이, 인도네시아 등 주요 해외 법인을 대상으로 한 수요 예측 및 공급 전략을 수립하여, 시즌성 수요 변동과 악성 재고 발생 리스크를 최소화하고 있습니다. 각 권역별 통관ㆍ인허가ㆍ라벨링 등 규제 환경을 실시간으로 모니터링하고 대응함으로써, 브랜드와 파트너사가 안정적으로 현지 시장에 진입하고 판매를 지속할 수 있도록 지원하고 있습니다.뿐만 아니라, 당사는 각 국가별 내셔널 리테일 채널과의 협업을 통해 브랜드의 해외 오프라인 진출을 지원하고 있으며, 단순한 제품 공급을 넘어 판매 전략 수립, 마케팅 소스 제공, 채널 확장 지원 등을 통해 CA 파트너와의 장기적인 협력 관계를 구축하고 있습니다. 이를 통해 CA 파트너의 Lock-in 효과를 강화 하고, 단순 거래 관계를 넘어 K-Beauty의 현지 시장 안착과 성장을 함께 도모하는 전략적 파트너로서의 역할을 수행하고 있습니다.

2. PA(Personal Account) 사업

PA 사업은 당사가 운영하는 글로벌 K- Beauty E-Commerce 플랫폼인 Stylekorean.com을 통해 전 세계 약 175개국 의 개인 고객을 대상으로 K-Beauty 제품을 판매하는 사업으로, 현지 시장에 최적화된 쇼핑 환경을 제공하고 있습니다.

스타일코리안 사이트는 SEO (Search Engine Optimization)을 고려한 설계부터 결제ㆍ배송 ㆍ콘텐츠 구성 등을 구축하여 해외 소비자의 접근성과 전환율을 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한 국가별 화장품 트렌드와 소비 성향을 분석하여 맞춤형 상품 추천과 판매 전략을 수립하고, 현지 결제 수단 및 배송사를 적용함으로써 역직구 과정의 편의성을 높이고 있습니다.

[당사 국가별 스타일코리안 Retail 플랫폼]

국가별 스타일코리안 retail 플랫폼.jpg
국가별 스타일코리안 Retail 플랫폼

출처: 당사자료

PA 사업의 주요 특징은 C2B2B 구조를 기반 으로 한 양방향 데이터 플랫폼입니다. Stylekorean.com은 160만명 이상의 글로벌 PA 고객과 누적 7천 개 이상의 글로벌 CA 바이어 네트워크를 연결하여 실시간 소비자 반응과 유통 데이터를 축적하고 있으며, 이를 통해 효율적인 브랜드ㆍ제품 마케팅과 글로벌 시장 인사이트를 확보하고 있습니다. 이러한 구조를 바탕으로 당사는 신규 브랜드의 성장 속도를 가속화하고, K-Beauty 브랜드의 글로벌 스케일업을 지원하는 '게이트웨이' 역할을 수행하고 있습니다.

PA 본부는 미국, 유럽, 동남아 등 전 세계를 대상으로 국가별 로컬 마케팅을 집행하고 있으며, SNS 채널 운영, 라이브 방송, 콘텐츠 제작 및 광고를 통해 신규 고객을 지속적으로 유치하고 있습니다. 아울러 브랜드 및 제품별 타겟 기획전 프로모션을 운영하고, Stylekorean 자체 기획 박스를 활용한 메가인플루언서와의 콜라보레이션을 통해 글로벌 인지도 제고와 세일즈 확장을 동시에 추진하 고 있습니다.또한 약 160만명의 회원을 등급별로 관리하고, VIP 프로모션을 운영함으로써 고객 충성도를 제고하고 있으며, 2026년부터는 스킨케어를 비롯하여 헤어&바디 및 기타 카테고리 영역을 확장하여 K-Beauty를 넘어 K-Culture 전반을 아우르는 글로벌 E-Commerce 플랫폼으로서의 성장을 추진하고 있습니다.

3. 풀필먼트 사업

풀필먼트 사업은 오픈마켓 및 글로벌 온라인 채널에 대한 직접 운영이 어려운 K-Beauty 브랜드를 대상으로, 판매 채널 운영부터 물류까지 전 과정을 대행하는 서비스입니다. 당사는 브랜드사를 대신하여 미국 자사몰(US D2C), Shopee 등 글로벌 오픈마켓, TikTok Shop과 같은 소셜 커머스 채널의 입점 및 운영을 대항하고 있으며, 브랜드사는 제품을 당사에 납품한 이후 판매ㆍ운영ㆍ정산ㆍ배송 등 모든 영업 활동을 실리콘투가 수행하는 구조로 서비스를 제공하고 있습니다.

풀필먼트 사업에서는 브랜드 특성 및 타깃 시장에 따라 적합한 오픈마켓 및 판매 채널을 선별하여 입점을 제안하고, 상품 등록, 가격 정책 수립, 프로모션 기획, 고객 응대 등 채널 운영 전반을 일괄 대행함으로써 브랜드의 해외 온라인 판매를 지원하고 있습니다. 이를 통해 영세 브랜드도 초기 투자 부담 없이 글로벌 시장에 진출할 수 있는 환경을 제공합니다. 또한 본사를 비롯한 각 해외 법인은 현지 로컬 마케팅을 함께 지원하여 단순 물류 대행을 넘어 실질적은 매출 성장을 도모하고 있습니다. 지역별 소비 트렌드와 채널 특성에 맞춘 프로모션 및 마케팅 활동을 통해 브랜드 인지도를 제고하고, 판매 성과를 지속적으로 확대하고 있습니다.

아울러 당사는 3PL, Drop Shipping 등 고객사 니즈에 최적화된 다양한 물류ㆍ운영 옵션을 제공하고 있으며, 그간 축적된 글로벌 유통 및 오픈마켓 운영 노하루를 바탕으로 안정적인 매출 창출이 가능한 풀필먼트 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

4. 마케팅 사업

당사는 전 세계적으로 확산되고 있는 K- Beauty 트렌드에 대응하기 위해 인플루언서 마케팅과 콘텐츠 마케팅을 중심으로 한 통합 마케팅 전략을 전개하고 있습니다. 특히 자체 콘텐츠 스튜디오를 보유함으로써, 기획부터 제작ㆍ배포까지 전 과정을 내재화한 콘텐츠 마케팅 역량을 구축하였으며, 이를 기반으로 빠르고 일관된 마케팅 실행이 가능하도록 운영하고 있습니다.

[당사 스튜디오]

실리콘투 스튜디오.jpg
실리콘투 스튜디오

당사는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 글로벌 주요 SNS 플랫폼을 중심으로 권역별 공식 채널을 운영하고 있으며, 현재 총 450만명 이상의 해외 팔로워를 보유하고 있습니다. 또한 자체적으로 구축한 in-house 인플루언서 풀을 기반으로 단기간 내 고효율 콘텐츠를 제작하여 브랜드 및 제품에 대한 마케팅을 진행하고 있습니다. 이를 통해 브랜드사는 외부 마케팅 에이전시를 활용할 경우 발생할 수 있는 불필요한 비용을 절감하는 동시에, 보다 빠른 타이밍으로 콘텐츠 바이럴을 확산시킬 수 있습니다.

온라인 콘텐츠 마케팅과 더불어, 당사는 오프라인 행사 및 체험형 마케팅을 병행하여 K- Beauty에 대한 인지도가 상대적으로 낮은 국가에서도 브랜드와 제품을 직접 경험할 수 있는 접점을 확대하고 있습니다. 온라인 마케팅을 통해 K-Beauty의 인지도를 선제적으로 확보한 후, 오프라인 마케팅으로 이를 확장하는 온ㆍ오프라인 연계 전략을 통해 현지 소비자의 접근성을 효과적으로 높이고 있습니다.

아울러 당사는 현지 인플루언서를 활용한 V- Commerce(비디오커머스) 사업을 운영하고 있으며, 인플루언서 기반 매출에 대한 수익을 공유하는 Affiliate 모델과 K-Beauty 브랜드를 대상으로 한 자체 영상 제작 및 콘텐츠 제공 서비스를 통해 마케팅과 커머스를 결합한 사업을 전개하고 있습니다.

특히 브랜드사가 제품 및 브랜딩 중신의 마케팅을 수행하는 경우, 당사는 이를 기반으로 자체 글로벌 유통ㆍ채널 네트워크를 활용해 제품을 빠르게 확산시키는 '공급 마케팅 (Supply-driven Marketing)' 전략을 병행함으로써, 브랜드사 간 시너지를 극대화하고 실질적인 매출 성과로 연결될 수 있도록 지원하고 있습니다.

(2) 시장점유율당사는 K-Beauty 종합 플랫폼업과 K-Beauty 제품의 글로벌 유통을 진행하고 있습니다. 그러나, 해당 사업과 관련하여 공신력 있는 기관에서 산정된 시장점유율이 없어, 한국무역협회에서 발행하는 화장품 수출 총괄현황 분류 품목 중 주요 매출 상품을 당사의 연도별 매출을 대입하여 당사의 시장 점유율을 산정하였습니다.

(단위 : 원)

HS Code
구분
2021
2022
2023
2024
2025

3304.99
Skincare/ 기초화장품
8,238,973,614,686
7,914,157,548,576
8,521,019,251,381
10,607,330,969,875
12,119,466,106,505

3401
Cleansing/세안제
362,458,149,199
405,708,763,997
479,170,201,552
641,504,570,697
850,806,199,858

총합
8,601,431,763,885
8,319,866,312,573
9,000,189,452,933
11,248,835,540,572
12,970,272,306,362

당사 매출액
131,001,972,745
165,272,164,547
342,860,997,946
691,522,368,911
1,119,592,179,280

시장점유율 비중
1.52%
1.99%
3.81%
6.15%
8.63%

주1) 출처: 2021~2025년 화장품 수출액 합산, 한국무역협회 (연평균 환율 적용)

주2) 당사 매출액은 2021년, 2022년, 2023년, 2024년의 경우 감사받은 K-IFRS 연결재무제표 기준, 2025년 경우 검토받지 않은 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황'을 참고해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 K-Beauty 유통 사업을 기반으로 다양한 신규 사업 영역으로 확장을 추진하고 있습니다.먼저 K-POP 콘텐츠 유통 사업의 일환으로 K-POP 음반을 글로벌 시장에 유통하고 있으며, 2022년에는 K-POP 차트 제공 회사인 주식회사 한터글로벌의 지분을 인수하여 K-POP 관련 해외 유통 사업을 확대하였습니다. 또한 K-Food 제품과 건강기능식품 등 다양한 라이프스타일 제품군으로 사업 영역을 확장하여 글로벌 소비자들에게 유통하고 있습니다.이와 함께 당사는 뷰티 카테고리 확장을 위해 2025년부터 Hair & Body 제품군을 본격적으로 강화하며 뷰티 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 소비자 접점을 확대하기 위해 B2C 오프라인 비즈니스 'moida' 매장을 운영하고 있으며, 이를 통해 K-Beauty 브랜드의 글로벌 인지도와 브랜딩 확산을 추진하고 있습니다.2024년 기준 당사는 미국, 영국, 프랑스 및 인도네시아 등 주요 글로벌 시장에서 총 7개의 오프라인 매장을 운영하고 있으며, 향후 추가적인 매장 확장을 통해 글로벌 시장에서 K-Beauty의 접근성과 침투율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2025년 12월 31일 현재

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

I. 유동자산

552,801,735,021

297,095,793,185

현금및현금성자산
5,6,7
77,322,804,082

86,017,437,082

매출채권
5,6,7,8,34
96,060,278,965

42,203,075,489

단기기타금융자산
5,6,7,8,34
64,480,421,760

8,217,036,381

기타유동자산
15
3,819,199,376

2,628,089,268

파생상품자산
6,7,8
844,516,076

1,396,267,431

당기법인세자산
28
10,149,967,244

10,707,672,262

재고자산
9
300,124,547,518

145,926,215,272

II. 비유동자산

156,646,605,751

160,663,350,926

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
702,044,561

1,000,000,000

기타금융자산
5,6,7,8
4,438,190,234

2,847,224,837

관계기업 및 공동기업투자주식
10
16,080,283,683

21,205,638,257

유형자산
11
108,322,536,498

106,508,930,584

투자부동산
12
-

18,443,755,575

사용권자산
13
19,670,734,602

9,010,766,433

무형자산
14
1,756,434,802

1,647,035,240

이연법인세자산
28
5,676,381,371

-

자산 총계

709,448,340,772

457,759,144,111

I. 유동부채

121,616,125,599

189,336,374,914

매입채무
5,6,7,20,34
5,637,128,728

1,350,008,476

계약부채
18
3,000,260,035

2,957,573,898

단기차입금
5,6,7,19
41,523,500,000

145,100,000,000

유동성장기부채
5,6,7,19
12,472,294

11,134,662

단기기타금융부채
5,6,7,20
7,305,913,420

6,768,444,603

기타유동부채
22
18,298,326,423

8,290,230,595

당기법인세부채
28
38,353,869,057

21,241,179,807

유동리스부채
5,6,7,13
7,484,655,642

3,617,802,873

II. 비유동부채

130,402,269,530

6,834,817,674

장기차입금
5,6,7,19
42,818,679

56,509,123

상환전환주부채
23
67,989,749,794

파생상품부채
23
48,236,985,071

비유동리스부채
5,6,7,13
13,761,457,624

6,405,931,301

순확정급여채무
21
208,617,663

92,085,989

이연법인세부채
28
-

154,161,984

충당부채
17
162,640,699

126,129,277

부채 총계

252,018,395,129

196,171,192,588

자본

보통주자본금
24
30,686,677,000

30,537,340,000

자본잉여금
24
31,166,508,950

30,803,107,255

기타포괄손익누계액
25
8,274,527,310

8,383,811,416

기타자본항목
24
27,500,863,966

319,588,599

이익잉여금
26
359,801,368,417

191,544,104,253

자본 총계

457,429,945,643

261,587,951,523

부채와자본 총계

709,448,340,772

457,759,144,111

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
4,29,36
1,116,287,364,104
691,522,368,911

II. 매출원가
30,36
769,529,707,989
458,695,397,960

III. 매출총이익

346,757,656,115
232,826,970,951

IV. 판매비와관리비
29,30,35
141,395,704,258
95,251,958,670

IV. 영업이익

205,361,951,857
137,575,012,281

V. 영업외손익

11,339,650,875
11,133,048,115

이자수익
7,32
2,394,016,428
1,447,793,862

기타금융수익
7,32
36,726,632,572
19,140,099,190

이자비용
7,32
(8,368,381,820)
(5,563,043,597)

기타금융원가
7,32
(27,602,532,485)
(7,516,557,937)

기타수익
33
11,938,409,649
4,473,754,768

기타비용
33
(5,084,370,889)
(2,183,477,056)

지분법손익

1,335,877,420
1,334,478,885

지분법이익
10
3,385,240,848
2,117,427,691

지분법손실
10
(2,049,363,428)
(782,948,806)

VI. 법인세차감전순이익

216,701,602,732
148,708,060,396

VII. 법인세비용
28
48,116,943,076
27,969,864,049

VIII. 당기순이익

168,584,659,656
120,738,196,347

지배기업 소유주지분

168,584,659,656
120,738,196,347

비지배기업 소유주지분

-
-

IX. 기타포괄손익

(109,284,106)
5,546,948,593

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(109,284,106)
5,546,948,593

지분법자본변동

(72,103,763)
166,576,546

해외사업환산손익

(37,180,343)
5,380,372,047

X. 총포괄손익

168,475,375,550
126,285,144,940

XI. 주당순이익

기본주당순이익
37
2,756
1,990

희석주당순이익
37
2,714
1,981

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2024.01.01 (기초자본)
30,295,340,000
30,176,344,833
2,836,862,823
837,480,621
70,805,907,906
134,951,936,183

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
120,738,196,347
120,738,196,347

지분법자본변동
-
-
166,576,546
-
-
166,576,546

해외사업환산손익
-
-
5,380,372,047
-
-
5,380,372,047

소유주와의 거래

주식매수선택권 행사
242,000,000
626,762,422
-
(517,892,022)
-
350,870,400

2024.12.31 (전기말자본)
30,537,340,000
30,803,107,255
8,383,811,416
319,588,599
191,544,104,253
261,587,951,523

2025.01.01 (기초자본)
30,537,340,000
30,803,107,255
8,383,811,416
319,588,599
191,544,104,253
261,587,951,523

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
168,584,659,656
168,584,659,656

지분법자본변동
-
-
(72,103,763)
-
-
(72,103,763)

해외사업환산손익
-
-
(37,180,343)
-
-
(37,180,343)

소유주와의 거래
-

주식매수선택권 행사
149,337,000
363,401,695
-
(319,588,599)
-
193,150,096

전환권대가
-
-
-
26,592,166,642
-
26,592,166,642

주식기준보상
-
-
-
908,697,324
-
908,697,324

기타
-
-
-
-
(327,395,492)
(327,395,492)

2025.12.31 (당기말자본)
30,686,677,000
31,166,508,950
8,274,527,310
27,500,863,966
359,801,368,417
457,429,945,643

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

1,140,985,003

60,126,008,213

1.영업에서창출된현금흐름

37,805,596,050

85,178,407,669

당기순이익

168,584,659,656

120,738,196,347

손익조정사항
34
60,488,636,759

29,621,654,798

자산부채증감
34
(191,267,700,365)

(65,181,443,476)

2.이자의수취

4,339,856,417

1,867,423,509

3.이자의지급

(5,287,324,821)

(5,839,602,977)

4.배당금수입

96,000,000

50,310,000

5.법인세환급(납부)

(35,813,142,643)

(21,130,529,988)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(42,918,538,519)

(72,087,426,839)

단기금융상품의감소
34
1,859,800,000

-

단기대여금의감소

40,466,055

90,000,000

관계기업및공동기업투자주식의처분

13,050,008,000

-

유형자산의처분

25,061,564

12,407,342,515

임차보증금의감소

362,666,100

-

기타보증금의감소

33,186,629

24,579,659

리스료의수취

182,695,219

-

단기금융상품의증가

(42,352,100,000)

-

관계기업및공동기업투자주식의취득
34
-

(5,496,640,960)

유형자산의취득

(6,880,463,537)

(75,760,088,555)

무형자산의취득

(158,524,622)

(871,322,747)

임차보증금의증가

(1,453,006,020)

(876,575,091)

기타보증금의증가

(128,327,907)

(604,721,660)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(7,500,000,000)

(1,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

33,600,222,933

80,759,252,921

1.재무활동으로인한현금유입액

144,217,760,426

106,836,601,149

단기차입금의차입
34
-

106,421,000,000

장기차입금의차입

-

62,765,149

상환전환주의 발행

144,000,027,080

-

주식매수선택권의 행사

217,733,346

352,836,000

2.재무활동으로인한현금유출액

(110,617,537,493)

(26,077,348,228)

단기차입금의상환
34
(104,736,000,000)

(18,718,000,000)

유동성장기부채의상환
34
(10,642,757)

(132,286,582)

장기차입금의상환

-

(3,847,530,142)

리스료의지급

(5,846,311,486)

(3,377,565,904)

자본거래비용

(24,583,250)

(1,965,600)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동

(517,302,417)

2,092,767

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(8,694,633,000)

68,799,927,062

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

86,017,437,082

17,217,510,020

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

77,322,804,082

86,017,437,082

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2025년 12월 31일 현재

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 실리콘투
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

I. 유동자산

542,315,002,766

308,725,488,018

현금및현금성자산
5,6,7
93,220,574,200

66,807,124,189

매출채권
5,6,7,8,36
267,693,227,850

118,813,193,462

단기기타금융자산
5,6,7,8,36
66,988,768,433

52,673,362,537

기타유동자산
15
2,824,815,108

1,551,677,069

파생상품자산
6,7,8
844,516,076

1,396,267,431

당기법인세자산
28

재고자산
9
111,109,693,653

67,483,863,330

II. 비유동자산

102,960,090,573

110,588,910,997

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
702,044,561

1,000,000,000

기타금융자산
5,6,7,8
2,010,190,873

1,321,577,000

종속기업투자주식
10
54,627,958,583

45,611,159,523

관계기업 및 공동기업투자주식
10
11,226,289,607

16,073,876,767

유형자산
11
25,536,626,629

24,867,881,273

투자부동산
12
-

18,443,755,575

사용권자산
13
4,204,875,104

1,749,557,913

무형자산
14
1,612,891,529

1,521,102,946

이연법인세자산
28
3,039,213,687

자산 총계

645,275,093,339

419,314,399,015

부채

I. 유동부채

155,760,477,423

180,133,167,345

매입채무
5,6,7,19,36
4,121,297,785

37,782,019

계약부채
18
803,085,753

933,913,334

단기차입금
5,6,7,19
41,523,500,000

145,100,000,000

단기기타금융부채
5,6,7,20
8,478,875,614

4,586,967,993

기타유동부채
22
11,998,077,229

6,711,492,248

당기법인세부채
28
37,949,311,808

21,194,929,029

유동리스부채
5,6,7,13
2,649,344,163

1,568,082,722

파생상품부채
23
48,236,985,071

-

II. 비유동부채

69,848,131,557

1,006,222,446

상환전환주부채
23
67,989,749,794

-

비유동리스부채
5,6,7,13
1,487,123,401

228,314,223

순확정급여채무
21
208,617,663

-

이연법인세부채
28
-

651,778,946

충당부채
17
162,640,699

126,129,277

부채 총계

225,608,608,980

181,139,389,791

자본

보통주자본금
24
30,686,677,000

30,537,340,000

자본잉여금
24
31,166,508,950

30,803,107,255

기타포괄손익누계액
25
2,036,595,837

2,036,595,837

기타자본항목
23,25,27
27,500,863,966

319,588,599

이익잉여금
26
328,275,838,606

174,478,377,533

자본 총계

419,666,484,359

238,175,009,224

부채와자본 총계

645,275,093,339

419,314,399,015

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
4,29,36
1,119,824,438,302
663,051,849,374

II. 매출원가
30,36
843,650,737,199
477,712,815,335

III. 매출총이익

276,173,701,103
185,339,034,039

IV. 판매비와관리비
21,30,31,36
87,892,187,589
53,223,667,365

IV. 영업이익

188,281,513,514
132,115,366,674

V. 영업외손익

11,384,620,699
5,830,807,298

이자수익
7,32,36
4,286,606,466
2,530,850,152

기타금융수익
7,32
30,761,126,964
17,703,981,544

이자비용
7,32
(7,831,926,741)
(5,551,393,394)

기타금융원가
7,32
(23,334,887,895)
(7,007,038,313)

기타수익
33
12,907,797,620
247,220,967

기타비용
33
(5,404,095,715)
(2,092,813,658)

VI. 법인세차감전순이익

199,666,134,213
137,946,173,972

VII. 법인세비용
28
45,868,673,140
26,220,284,369

VIII. 당기순이익

153,797,461,073
111,725,889,603

IX. 기타포괄손익

-
-

X. 총포괄손익

153,797,461,073
111,725,889,603

XI. 주당순이익

기본주당순이익
37
2,514
1,842

희석주당순이익
37
2,514
1,833

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2024.01.01 (기초자본)
30,295,340,000
30,176,344,833
2,036,595,837
837,480,621
62,752,487,930
126,098,249,221

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
111,725,889,603
111,725,889,603

소유주와의 거래

주식매수선택권 행사
242,000,000
626,762,422
-
(517,892,022)
-
350,870,400

주식기준보상

-

2024.12.31 (기말자본)
30,537,340,000
30,803,107,255
2,036,595,837
319,588,599
174,478,377,533
238,175,009,224

2025.01.01 (기초자본)
30,537,340,000
30,803,107,255
2,036,595,837
319,588,599
174,478,377,533
238,175,009,224

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
153,797,461,073
153,797,461,073

소유주와의 거래
-

주식매수선택권 행사
149,337,000
363,401,695
-
(319,588,599)
-
193,150,096

주식기준보상

908,697,324

908,697,324

전환권대가
-
-
-
26,592,166,642
-
26,592,166,642

2025.12.31 (기말자본)
30,686,677,000
31,166,508,950
2,036,595,837
27,500,863,966
328,275,838,606
419,666,484,359

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(3,378,544,356)

56,935,762,298

1.영업에서창출된현금흐름

27,587,119,763

71,082,017,018

당기순이익

153,797,461,073

111,725,889,603

손익조정사항
33
56,262,624,553

30,618,636,009

자산부채증감
33
(182,472,965,863)

(71,262,508,594)

2.이자의수취

4,286,606,466

1,674,342,623

3.이자의지급

(2,909,580,145)

(4,563,514,313)

4.배당금수입

96,000,000

50,310,000

5.법인세환급(납부)

(32,438,690,440)

(11,307,393,030)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,328,166,544)

(88,754,421,124)

단기대여금의감소

1,151,910,004

90,000,000

관계기업및공동기업투자주식의처분

13,050,008,000

-

기타보증금의감소

17,948,349

-

단기대여금의증가

(34,710,004)

(42,469,363,230)

종속기업투자주식의취득

(10,049,626,310)

(37,656,385,893)

관계기업및공동기업투자주식의취득
33
-

(5,496,640,960)

유형자산의취득

(2,140,122,243)

(1,001,084,051)

무형자산의취득

(117,012,118)

(871,064,990)

임차보증금의증가

(695,035,000)

(348,000,000)

기타보증금의증가

(11,527,222)

(1,882,000)

당기손익_공정가치측정금융자산 취득

(7,500,000,000)

(1,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

36,637,463,328

85,799,737,153

1.재무활동으로인한현금유입액

144,217,760,426

106,773,836,000

단기차입금의차입
33
-

106,421,000,000

상환전환주의 발행

144,000,027,080

유상증자

-

352,836,000

주식매수선택권의 행사

217,733,346

-

2.재무활동으로인한현금유출액

(107,580,297,098)

(20,974,098,847)

단기차입금의상환
33
(104,736,000,000)

(18,718,000,000)

리스료의지급

(2,819,713,848)

(2,254,133,247)

자본거래비용

(24,583,250)

(1,965,600)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동

(517,302,417)

2,092,767

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

26,413,450,011

53,983,171,094

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

66,807,124,189

12,823,953,095

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

93,220,574,200

66,807,124,189

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 24 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 30일
처분확정일 : 2025년 3월 27일

미처분 이익잉여금

328,275,838,606

174,478,377,533

전기이월이익잉여금
174,478,377,533

62,752,487,930

당기순이익(손실)
153,797,461,073

111,725,889,603

이익잉여금처분액

22,031,530,963

-

배당금
20,028,633,912

-

이익준비금
2,002,863,391

-

차기이월 미처분이익잉여금

306,244,341,303

174,478,377,533

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 30일 주주총회에서 확정될 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가 제2-2호 의안 : 코스닥 표준정관 반영한 문구정비 제2-3호 의안 : 상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영 제2-4호 의안 : 상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경 제2-5호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대 제2-6호 의안 : 상법 개정에 따른 이사충실의무 확대

제2-7호 의안
:
상법 개정에 따른 감사위원

의결권 제한 강화

제2-8호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대

제2-9호 의안 : 부칙

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 1. 전자상거래 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 부동산임대업 1. 반도체 수출입업 1. 디지털관련제품 수출입업 1. 정보통신업 1. 매니저업 1. 엔터테인먼트 관련사업 1. 화장품 및 미용관련 제품 제조 1. 서적 잡지 및 기타 인쇄물 도소매업 1. 식품, 식음료, 건강식품 도소매업 1. 의류제품 및 의복 액세서리 및 모조 장신구 도소매업1. 스포츠용품 도소매업 1. 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업

2. 전자상거래

3. 국제물류주선

4. 운수 및 창고업

5. 소프트웨어 개발 및 공급업

6. 부동산임대업

7. 반도체 수출입업

8. 디지털관련제품 수출입업

9. 정보통신업

10. 매니저업

11. 엔터테인먼트 관련사업

12. 화장품 및 미용관련 제품 제조

13. 서적 잡지 및 기타 인쇄물 도소매업

14. 식품, 식음료, 건강식품 도소매업

15. 의류제품 및 의복 액세서리 및 모조 장신구 도소매업

16. 스포츠용품 도소매업

17. 기타 금융 투자업

18. 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제 8조의2 (주식 등의 전자등록)회사는 「 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.

제 8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」

제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록
하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

코스닥 표준정관 반영한 문구정비

제 11조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 11조 (신주의
동등배당
)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
발행한주식에 대하여는 동등배당한다.

코스닥 표준정관 반영한 문구정비

제 12조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 12조 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영

제 15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 15조
(기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥 표준정관 반영한 문구정비

제 15조의2 (주주명부)회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제 15조의2
(주주명부 작성
ㆍ
비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
ㆍ
비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

코스닥 표준정관 반영한 문구정비

제 16조(전환사채의 발행)① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 16조 (전환사채의 발행)① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

코스닥 표준정관 반영한 문구정비

제 19조 (소집시기)① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 19조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

코스닥 표준정관 반영한 문구정비

제 28조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 28조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경

제 31조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 15명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 31조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 15명 이하로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3분의 1
이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대

제 35조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제 35조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및

주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보고하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정에 따른 이사충실의무 확대

제44조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화

제44조의 2(감사위원의 분리선임ㆍ해임)① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제44조의 2(감사위원의 분리선임
ㆍ
해임)① 제44조에 따라 구성하는

감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대

<신설>

제1조 (시행일)

이

정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.제2조 (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제31조, 제44조의제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.제4조 (감사위원회에 관한 적용례) 제44조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙-각 개정 상법규정효력발생 시점 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김성운 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최진호 중임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 류재영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성운
1972.07
대표이사
-
본인
이사회

손인호 (Son Robert Inho)
1969.02
사내이사
-
해당 사항 없음
이사회

최진호
1969.03
사내이사
-
해당 사항 없음
이사회

류재영
1969.06
사외이사
여
해당 사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성운
주식회사 실리콘투 대표이사
2002 ~ 현재
주식회사 실리콘투 대표이사
해당없음

손인호 (Son Robert Inho)
주식회사 실리콘투 사내이사
2016 ~ 현재
주식회사 실리콘투 사내이사
해당없음

최진호
주식회사 실리콘투 사내이사
2012 ~ 현재
주식회사 실리콘투 사내이사
해당없음

류재영

김ㆍ장 법률사무소 공인회계사

2005 ~ 현재

김ㆍ장 법률사무소 공인회계사

해당없음

2023 ~ 현재
동국씨엠 주식회사 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성운
해당없음
해당없음
해당없음

손인호 (Son Robert Inho)
해당없음
해당없음
해당없음

최진호
해당없음
해당없음
해당없음

류재영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류재영 사외이사 후보자]- 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력 할 것입니다.- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김성운 사내이사 후보자]- 본 후보자는 화장품과 유통 사업의 풍부한 경험을 통해 사업 전반에 대한 통찰력을 보유하고 있어 효율적인 의사결정을 통해 주식회사 실리콘투의 성장에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.[손인호 (Son Robert Inho)사내이사 후보자]- 본 후보자는 풍부한 회계경험과 자산운용사의 경험을 통해 CFO 로써 회사 전반에 대한 효율적인 의사결정을 통해 주식회사 실리콘투의 회계 전반에 안정성에 기여할 것으로 기대 되어 후보로 추천합니다.[최진호 사내이사 후보자]- 본 후보자는 유통 및 영업에 풍부한 경험을 기반으로 주식회사 실리콘투의 영업 전반에 효율적인 의사결정과 당사의 성장에 기여할 것으로 기대 되어 후보로 추천합니다.[류재영 사외이사 후보자]후보자 류재영은 공인회계사로서 회계감사 및 재무관리 분야에서 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 확보와 내부통제 시스템 강화에 기여할 수 있으며, 이사회 구성원으로서 독립적인 시각에서 경영 전반에 대한 조언과 감독 기능을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김성운 대표님_edit_1.jpg
확인서_김성운 대표님

확인서_손인호 사내이사_1.jpeg
확인서_손인호 사내이사

확인서_최진호 사내이사_1.jpg
확인서_최진호 사내이사

확인서_류재영 사외이사.jpg
확인서_류재영 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

류재영
1969.06
사외이사
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류재영
김ㆍ장 법률사무소 공인회계사
2005 ~ 현재

김ㆍ장 법률사무소 공인회계사

해당사항 없음

2023 ~ 현재
동국씨엠 주식회사 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류재영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류재영 후보자]후보자 류재영은 공인회계사로서 회계감사 및 재무관리 분야에서 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 확보와 내부통제 시스템 강화에 기여할 수 있으며, 이사회 구성원으로서 독립적인 시각에서 경영 전반에 대한 조언과 감독 기능을 수행할 것으로 판단되어 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_류재영 감사위원.jpg
확인서_류재영 감사위원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제 5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 중요 역할을 담당하는 임직원 총 4명을 대상으로 총 200,000주의 주식매수선택권을 2025년 9월 23일 이사회 결의를 통해 부여하여 주주총회를 통해 보고 및 승인을 받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 3명
직원
직원
기명식 보통주
200,000주

총( 4 )명
-
-
-
총( 200,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 200,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 45,261원 (자본시장법 준용)행사기
간 : 2027년 9월 23일 ~ 2032년 9월 22일

-

기타 조건의 개요
1) 주식매수선택권의 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다2) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

65,576,252

발행주식총수의 15%

(이사회 결의 시 3%)

기명식 보통주
9,836,437
200,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2025년
2025.09.23
4
보통주
200,000
-
-
200,000

계
-
총( 4 )명
-
총( 200,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 200,000 )주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
70억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
4,642,666,662

최고한도액
60억 원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 및 처분 목적- 임직원 보상의 목적2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법-2026.03.12 기준으로 현재 당사는 자기주식취득 신탁계약체결으로 보통주 123,200주의 자기주식을 보유하고 있으며 이는 임직원 보상목적으로 사용될 예정입니다.-위 보상목적으로 취득ㆍ보유 중인 자기주식 보통주 중 61,600주를 2027년 정기주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상됩니다.-2027년 정기주주총회일 이전 지급 후 남는 주식은 2027년 정기주주총회 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획입니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법 / 처분ㆍ보유 목적

현재보유
보통주
123,200주
특정목적에 의한 자기주식취득

처분ㆍ보유
보통주
61,600주
'27년 주주총회 이전 임직원 보상 목적으로 처분

보통주
61,600주
'27년 주주총회 이후 임직원 보상 목적으로 보유

※ 특정목적에 의한 자기주식 취득은 상법 제 341 조의 2 제 3 호의 단주처리로 인한 취득입니다.

※ 실제 처분 수량은 변동할 수 있습니다.

3. 보유 및 처분 전후의 주식 현황

기준일 : 2026.03.12
(단위 : 주, %)

구분
보유 개시시점
예정된 처분 시점

자기주식 현황
123,200주
61,600주

자기주식 제외한 발행주식총수(발행주식총수 - 자기주식)
65,453,052주
65,514,652주

발행주식총수
65,576,252주
65,576,252주

발행주식총수 대비 자기주식 비율(자기주식/발행주식총수)
0.19%
0.09%

※ 보유 개시시점은 '26 년 정기주주총회 개최일(2026. 03. 30)을 의미하며, 예정된 처분시점은 '27 년 정기주주총회일 개최일의 전일을 의미합니다.

※ 실제 처분 수량은 변동할 수 있습니다.

4. 예정된 보유기간 및 처분 시기- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2026년 3월 20일(금)) 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.siliconii.com/)에 게재할 예정입니다.2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일 오전 9시~ 2026년 3월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출일정, 감사보고서 수령일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2026년 3월 30일(월)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.