에임드바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 에임드바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에임드바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에임드바이오주 소: 서울특별시 송파구 정의로 67, 9층, 10층, 11층(MK타워)전화번호: 02-6285-0757

작 성 자:
성 명: 김범석부서 및 직위: 재무회계/IR전화번호: 02-6285-0757

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에임드바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에임드바이오
보통주
0
0
본인
자기주식 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

남도현
최대주주
보통주
22,164,757
34.55
최대주주
-

계
-
22,164,757
34.55
-
-

(주1)
상기 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김범석
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에임드바이오
https://www.aimedbio.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울특별시 송파구 정의로 67, 9층 (MK타워) 에임드바이오 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호 05835) 우편 접수 여부 : 가능 우수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 10시

장 소
서울특별시 송파구 정의로 8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결 및 별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 8 기 2025년 12월 31일 현재

제 7 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에임드바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

유동자산

178,522,625,374

36,227,321,923

현금및현금성자산
106,407,975,728

4,488,347,189

단기금융상품
64,420,214,221

31,030,213,307

매출채권
3,300,000,000

-

기타유동금융자산
2,871,464,825

459,849,464

기타유동자산
293,674,955

103,964,093

계약자산
1,170,878,400

-

당기법인세자산
58,417,245

144,947,870

비유동자산

20,446,073,369

10,913,659,723

유형자산
841,404,841

1,009,609,804

사용권자산
1,262,401,423

459,318,857

무형자산
1,619,297,557

1,741,584,912

당기손익-공정가치측정금융자산
-

317,625,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,835,154,579

6,219,636,665

기타비유동금융자산
942,474,841

775,019,059

이연법인세자산
13,682,925,799

-

기타비유동자산
262,414,329

390,865,426

자산총계

198,968,698,743

47,140,981,646

부채

유동부채

5,679,387,810

43,577,605,880

미지급금
3,215,081,559

685,867,301

유동리스부채
639,583,650

425,573,532

전환상환우선주부채
-

15,650,963,755

전환우선주부채
-

25,798,341,785

기타유동금융부채
702,995,802

77,262,900

기타유동부채
1,121,726,799

939,596,607

비유동부채

717,359,797

195,603,958

장기미지급금
1,318,000

-

비유동리스부채
525,130,208

-

기타비유동부채
190,911,589

195,603,958

부채총계

6,396,747,607

43,773,209,838

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

192,568,800,976

3,360,273,801

자본금
32,078,080,500

17,735,354,000

자본잉여금
179,635,956,610

8,978,524,705

기타자본항목
6,221,470,424

3,770,963,365

기타포괄손익누계액
(3,953,576,435)

(688,872,622)

이익잉여금(결손금)
(21,413,130,123)

(26,435,695,647)

비지배지분

3,150,160

7,498,007

자본총계

192,571,951,136

3,367,771,808

자본과부채총계

198,968,698,743

47,140,981,646

(2) 연결 손익계산서

연결포괄손익계산서

제 8 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에임드바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업수익

47,278,353,425

11,760,181,999

영업비용

26,509,778,131

12,167,935,480

영업이익(손실)

20,768,575,294

(407,753,481)

기타수익

40,799,136

56,049,836

기타비용

16,223,404

831,790

금융수익

2,237,339,854

3,671,741,387

금융비용

27,194,945,969

6,632,382,818

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,164,455,089)

(3,313,176,866)

법인세비용(수익)

(9,182,540,231)

-

당기순이익(손실)

5,018,085,142

(3,313,176,866)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
5,022,565,524

(3,303,892,250)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(4,480,382)

(9,284,616)

기타포괄손익

(3,264,571,278)

(696,736,102)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
712,295

6,047,780

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(3,265,283,573)

(702,783,882)

총포괄이익(손실)

1,753,513,864

(4,009,912,968)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
1,757,861,711

(4,001,753,647)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(4,347,847)

(8,159,321)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

108

(93)

희석주당이익(손실)

101

(93)

(3) 별도 재무상태표

재무상태표

제 8 기 2025년 12월 31일 현재

제 7 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에임드바이오

(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

유동자산

178,504,498,854

36,188,628,988

현금및현금성자산
106,394,787,450

4,451,739,658

단기금융상품
64,420,214,221

31,030,213,307

매출채권
3,300,000,000

-

기타유동금융자산
2,867,152,394

458,369,465

기타유동자산
293,049,144

103,358,688

계약자산
1,170,878,400

-

당기법인세자산
58,417,245

144,947,870

비유동자산

20,445,749,813

10,910,582,969

유형자산
841,081,285

1,006,533,050

사용권자산
1,262,401,423

459,318,857

무형자산
1,619,297,557

1,741,584,912

당기손익-공정가치측정금융자산
-

317,625,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,835,154,579

6,219,636,665

기타비유동금융자산
942,474,841

775,019,059

이연법인세자산
13,682,925,799

-

기타비유동자산
262,414,329

390,865,426

자산총계

198,950,248,667

47,099,211,957

부채

유동부채

5,677,867,938

43,576,133,449

미지급금
3,213,561,687

684,394,870

유동리스부채
639,583,650

425,573,532

전환상환우선주부채
-

15,650,963,755

전환우선주부채
-

25,798,341,785

기타유동금융부채
702,995,802

77,262,900

기타유동부채
1,121,726,799

939,596,607

비유동부채

717,359,797

195,603,958

장기미지급금
1,318,000

-

비유동리스부채
525,130,208

-

기타비유동부채
190,911,589

195,603,958

부채총계

6,395,227,735

43,771,737,407

자본

자본금
32,078,080,500

17,735,354,000

자본잉여금
179,635,956,610

8,978,524,705

기타자본항목
6,048,687,237

3,598,180,178

기타포괄손익누계액
(3,968,067,455)

(702,783,882)

이익잉여금(결손금)
(21,239,635,960)

(26,281,800,451)

자본총계

192,555,020,932

3,327,474,550

자본과부채총계

198,950,248,667

47,099,211,957

(4) 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 8 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에임드바이오

(단위:원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업수익

47,276,514,011

11,760,181,999

영업비용

26,482,724,937

12,115,323,173

영업이익(손실)

20,793,789,074

(355,141,174)

기타수익

38,622,456

54,009,136

기타비용

16,223,404

100,077,790

금융수익

2,237,339,854

3,671,021,020

금융비용

27,193,903,720

6,632,334,862

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,140,375,740)

(3,362,523,670)

법인세비용(수익)

(9,182,540,231)

-

당기순이익(손실)

5,042,164,491

(3,362,523,670)

기타포괄손익

(3,265,283,573)

(702,783,882)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(3,265,283,573)

(702,783,882)

총포괄이익(손실)

1,776,880,918

(4,065,307,552)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

109

(95)

희석주당이익(손실)

102

(95)

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당기말
전기말

미처리결손금
(21,239,636)
(26,281,800)

전기이월미처리결손금
(26,281,800)
(22,919,277)

당기순손익
5,042,164
(3,362,523)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
(21,239,636)
(26,281,800)

- 재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의학 및 약학 연구개발

1. 의학 및 약학 연구개발에 따른 판매업 및 용역업

1. 생명공학 연구개발

1. 생명공학 연구개발에 따른 판매업 및 용역업

1. 임상의료업

1. 의약품 정보 제공업

1. 연구용 시약 개발, 제조 및 판매업

1. 유전자 분석 및 맞춤의료정보 제공업

1. 실험동물 생산, 판매 및 실험동물을 이용한 서비스업

1. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 제조업 및 판매업

1. 의료기기 제조, 판매, 임대업

1.
산업재산권 임대서비스업
<변경>

1. 부동산 판매 및 임대업

1. 주차장 운영업

1. 위 각호에 관련된 컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 국내외 수출입업

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의학 및 약학 연구개발

1. 의학 및 약학 연구개발에 따른 판매업 및 용역업

1. 생명공학 연구개발

1. 생명공학 연구개발에 따른 판매업 및 용역업

1. 임상의료업

1. 의약품 또는 의료기기 연구개발 관련 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 <신설>

1. 의약품 정보 제공업

1. 연구용 시약 개발, 제조 및 판매업

1. 유전자 분석 및 맞춤의료정보 제공업

1. 실험동물 생산, 판매 및 실험동물을 이용한 서비스업

1. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 제조업 및 판매업

1. 의료기기 제조, 판매, 임대업

1. 인공지능 및 데이터 기반 의료·바이오 소프트웨어·플랫폼 개발, 제조 및 서비스업 <신설>

1. 지식재산권 라이선스업 <변경>

1. 부동산 판매 및 임대업

1. 주차장 운영업

1. 위 각호에 관련된 컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 투자업 <신설>

1. 위 각호에 관련된 국내외 수출입업

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체

신규 사업 추진 가능성에 대비하여 관련 사업목적을 추가하고 용어를 정비하기 위함

제9조(주식의 종류)

제9조(주식의 종류)

③ 회사가 주식배당, 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 주식배당 및 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류주식으로 한다. <신설>

주식배당 및 증자 시 종류주식의 발행 및 배정 기준을 명확히 함

제9조의2(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및
주식의 상환
, 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

제9조의2(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및
주식의 전환
, 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

오타 수정

제10조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의
100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [상법]제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.

발행주식총수의
100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 <삭제>

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 <신설>

일반공모 신주발행 한도 확대 및 신주발행 관련 규정 정비

제13조(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(
자기주식의 보유 또는 처분
)

①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

4. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

개정상법 반영

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해
사채의 발행일후 12월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
전환권의 행사로 발행되는 주식의 수가 사채 발행 당시 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 「벤처기업육성에 관한 특별법」에서 정하는 벤처금융에게 전환사채를 발행하는 경우 <신설>

5. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 <신설>

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해
사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

사채 발행에 관한 기준 및 절차 정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일
후 12월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
신주인수권의 행사로 발행되는 주식의 수가 사채 발행 당시 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.
「벤처기업육성에 관한 특별법」에서 정하는 벤처금융에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <신설>

5.
경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <신설>

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해
사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

사채 발행에 관한 기준 및 절차 정비

제25조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지
와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 「상법」 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정상법 반영

제31조(의결권의 행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

전자문서를 통한 의결권 대리행사 방법을 추가

제34조(이사의 수)
회사의 이사는
3인 이상으로
하고,
사외
이사는 이사총수의
4분의 1이상
으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 9인 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

개정 상법을 반영하고 이사회 운영의 안정성을 확보하기 위하여 이사의 수 상한을 설정

제38조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

개정상법 반영

제40조(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외
이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정상법 반영

제51조(감사의 직무 등)

④ 감사에 대해서는 제38조 제
3항 및 제40조의 규정을 준용한다.

제51조(감사의 직무 등)

④ 감사에 대해서는 제38조 제
4항 및 제40조의 규정을 준용한다.

조문 개정에 따른 인용 조문 번호 정비

부 칙

제1조(시행일)

부 칙

제1조 (시행일)

⑦(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일 주주총회의 특별결의로 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제25조 제2항, 제31조 제2항 및 제34조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. (신설 2026.03.27.)

제4조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. (신설 2026.03.27.)

제5조 (독립이사에 관한 적용례) (신설 2026.03.27.)

①
독립이사 관련 조문의 개정은 2026년 7월 22일부터 시행한다.

②
독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7.22.> 부칙 제3조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙의 번호표기를 정비하고 개정사항의 시행일을 명확히 함

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
677백만원

최고한도액
2,000백만원

(주1) 등기이사의 실제 지급 보수총액은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 등기이사 자격으로 지급받은 누계금액으로서, 소득세법상 소득금액 (제20조 [근로소득], 제21조 [기타소득], 제22조 [퇴직소득]) 기준으로 산정하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하였거나 향후 기여가 기대되는 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 동기부여 및 성과창출을 유도하고, 이를 통해 회사의 기업가치를 제고하고자 임직원 10명에게 총 165,000주의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김정욱
미등기임원
부사장
보통주
70,000

OOO 외 8인
임직원
임직원
보통주
95,000

총 10명

총 165,000주

(주1) 직원(미등기 임원 포함)으로 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식: 165,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정 2. 행사기간 : - 부여량의 50%: 29.03.27~34.03.26 - 부여량의 50%: 30.03.27~35.03.26
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

64,671,161
발행주식 총수의 10%
기명식 보통주
6,467,116
3,026,032

(주1) 2025년 말 현재 총발행주식수는 64,156,161주였으나, 2026년 1월 중 주식매수선택권 행사에 따라 보통주 515,000주가 신규 발행되어 주주총회 소집공고일 현재 총발행주식수는 64,671,161주로 증가하였습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
3월 23일
10
기명식보통주
560,000
-
185,000
375,000

2023년
7월 25일
2
기명식보통주
370,000
-
-
370,000

2024년
3월 29일
12
기명식보통주
420,000
-
185,000
235,000

2024년
12월 6일
5
기명식보통주
171,000
-
55,000
116,000

2025년
3월 28일
20
기명식보통주
740,000
-
100,000
640,000

2025년
5월 19일
1
기명식보통주
55,000
-
-
55,000

2025년
7월 11일
3
기명식보통주
100,000
-
-
100,000

2025년
7월 30일
1
기명식보통주
30,000
-
-
30,000

계

총 54명

총 2,446,000주
총 - 주
총 525,000주
총 1,921,000주

(주1) 부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원수입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안 : 임원 보수 규정 일부 변경의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건나. 의안의 요지임원보수 한도 및 보수의 구성과 결정 절차 등을 명확히 하여 보수체계의 투명성과 합리적인 운영을 도모하기 위하여 임원보수규정을 개정하고자 합니다.

제5호 의안 : 임원 보수 규정 신구대조표

변경전 내용
변경후 내용
변경사유

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

③ "기본연봉"이라 함은 직무와 관련된
기본적인 급여를 말한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

③ "기본연봉"이라 함은 직무와 관련된 기본적인
급여로서 고정적으로 지급되는 금액을 말한다.

⑥ “임원보수 한도”라 함은 정기주주총회에서 승인된 해당 사업연도의 등기임원 보수 총한도를 말하며 기본연봉과 성과급을 포함한다.

정의 추가 및 용어 정비

제4조(기본연봉)

① 임원의
기본연봉은 [별표1]의 한도 내에서 보수 계약서를 체결하여 지급한다.

② 제1항의
연봉에는 제수당과 급여성 복리후생비가 포함된 것으로 본다.

제4조(연봉)

① 임원의
연봉은 정기주주총회에서 승인한 임원보수 한도 내에서 이사회 결의로 정한다.

② 제1항의 연봉은 제수당과 급여성 복리후생비가 포함된
기본연봉과 성과급으로 구성한다.

임원 보수의 구성요소 및 결정 절차를 명확히 하여 보수체계의 투명성을 제고하기 위함

제5조(성과급) 임원의 성과급은 다음 각호와 같다.

1. 당사는 임원에게
기본연봉의 50% 범위 내에서 성과급을 지급할 수 있다.

2. 임원의 성과급은 매년 임원에 대한 직무수행 평가를 통해 산출하여 지급하며,
직무수행평가는 이사회에서 실시한다.

3. 임원의 성과급은
경영 여건을 감안하여 지급 시기를 조정할 수 있다.

제5조(성과급)

① 회사는 임원에게
정기주주총회에서 승인한 임원보수 한도 내에서 성과급을 지급할 수 있다.

② 임원의 성과급은 각 임원의 직무수행 및 회사의 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 매년 임원에 대한 직무수행 평가를 통해
산출하며, 이사회의 승인을 얻어 지급한다.

③ 임원의 성과급
은 경영 여건을 감안하여 지급 시기와 방식을 이사회에서 조정할 수 있다.

주주총회에서 승인된 임원보수 한도 내에서 성과급의 산정 및 지급 절차를 명확히 하기 위함

제6조(연봉의 지급)

③ 회계 연도 중에 취임 또는 퇴임하는 경우의 연봉계산은 다음 각 호와 같다.

1. 기본연봉은 일할 계산하여 지급한다.

2. 성과급은
전년도 실적분은 전액 지급하고, 당해 연도분은 차기년도에 당해연도의 평가결과가 확정된 후 지급한다.

④
임원의 연봉은 주주총회의 승인을 얻은 임원보수 한도액 내에서 회사의 지불능력 및 유사업종의 보수 수준 등을 고려하여 이사회에서 결정한다.

제6조(연봉의 지급)

③ 회계 연도 중에 취임 또는 퇴임하는 경우의 연봉계산은 다음 각 호와 같다.

1. 기본연봉은 일할 계산하여 지급한다.

2. 성과급은 전년도
실적분에 대하여 이사회가 확정한 금액을 지급하고, 당해 연도분은 차기년도에 당해연도의 평가결과가 확정된 후 지급한다.

④
제1항 내지 제3항의 지급은 제4조에 따라 결정된 연봉 범위 내에서 이루어진다.

지급 절차를 보다 명확히 하기 위함

제7조(지급제한)

① 경영실적에 따라 성과급을 지급하지 아니할 수 있으며, 임기 중에 해임되거나 해임일이 속하는 사업연도의 성과급은 지급하지 아니한다.

제7조(지급제한)

① 경영실적에 따라 성과급을 지급하지 아니할 수 있으며, 임기 중에 해임되거나 해임일이 속하는 사업연도의 성과급은 지급하지 아니한다.
다만, 해임 사유 및 평가 확정 여부를 고려하여 이사회가 달리 정할 수 있다.

성과급 지급 제한 규정을 합리적으로 정비

제8조(규정의 개폐 및 개정) 본 규정의 개폐 및 개정은 주주총회 결의에 의한다.

제8조(규정의 개폐 및 개정)

① 본 규정의 제정 및 임원보수 한도의 변경, 보수산정체계의 본질적 변경 등 상법 또는 정관에 따라 주주총회 결의가 필요한 사항은 주주총회의 결의로 한다.

② 다음 각 호의 사항은 주주총회 승인 범위 내에서 이사회 결의로 개정할 수 있다.

1. 문구의 정비 또는 체계 정리

2. 성과평가기준의 구체화 또는 세부조정

3. 기타 보수총액 또는 산정체계의 본질적 변경에 해당하지 아니하는 사항

주주총회 승인사항과 이사회 위임사항을 명확히 하여 보수체계의 투명한 운영을 도모하기 위함

부 칙

(제정일) 이 규정은 2025년 3월 28일 제정 시행한다

부 칙

① (제정일) 이 규정은 2025년 3월 28일 제정 시행한다.

② (시행일) 이 규정은 2026년 3월 27일 주주총회의 결의로 개정함과 동시에 시행한다.

[별표1_임원별 기본연봉의 한도]

삭제
본문 규정에서 보수체계 및 운영절차가 규율되도록 정비함에 따라 기존 별표 삭제

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 신구대조표

변경전 내용
변경후 내용
변경사유

제5조(지급기준)

② 월평균급여액은 퇴직 당시의 월정 급여액과 최근 1년간 상여금(명칭에 불구하고 이와 유사한 성격을 갖는 급여를 포함한다) 및 기타 급여의 월평균금액으로 한다.
단, 1년 미만 재임한 임원의 월평균금액의 계산은 재임기간의 월평균금액으로 한다. 단, 퇴직연금제도를 도입하여 임원에 대한 퇴직연금을 취임한 날로부터 퇴직한 날까지 납부한 경우 회사에서 해당 임원에게 퇴직금을 지급한 것으로 본다.

제5조(지급기준)

② 월평균급여액은 퇴직 당시의 월정 급여액과 최근 1년간 상여금(명칭에 불구하고 이와 유사한 성격을 갖는 급여를 포함한다) 및 기타 급여의 월평균금액으로 한다. 단, 퇴직연금제도를 도입하여 임원에 대한 퇴직연금을 취임한 날로부터 퇴직한 날까지 납부한 경우 회사에서 해당 임원에게 퇴직금을 지급한 것으로 본다.

1년 미만 재임 내용 삭제

부 칙

① 이 규정은2025년 3월 28일 제정 시행한다.

② 이 규정의 시행일 이전에 재직중인 임원에 대하여는 최초 선임시부터 소급하여 이 규정을 적용한다.

부 칙

제1조 (시행)

① 이 규정은2025년 3월 28일 제정 시행한다.

②
이 규정은 2026년 3월 27일 주주총회 결의로 개정함과 동시에 시행한다.

제2조 (경과규정) 이 규정의 시행일 이전에 재직중인 임원에 대하여는 최초 선임시부터 소급하여 이 규정을 적용한다.

개정 시행일 추가