국일제지 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 국일제지

주주총회소집공고
6.0
국일제지(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대표이사 직무대행 :
이 동 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화)031-339-9100

(홈페이지)http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실 장
(성 명)이 상 범

(전 화)02-6900-5514

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제48기 정기주주총회는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제22조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 09시 00분2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당(용인공장)3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제48기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 1주의 금액에 관한 건 2-2호 의안 : 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건 2-3호 의안 : 부칙제3호 의안 : 주식병합 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 박흥준 선임의 건

직명
성 명
생년월일
약 력
추천인
최대주주와 관계
회사와의거래
체납사실여부
부실기업재직여부
법령상결격유무
비고

이사후보
박흥준
78.04.17
前)우방산업대표이사前)SM하이플러스 대표이사現)SM스틸(주) 대표이사
이사회
계열사임원
없음
없음
없음
없음
신규

4-2호 의안 : 사내이사 이동수 선임의 건

직명
성 명
생년월일
약 력
추천인
최대주주와 관계
회사와의거래
체납사실여부
부실기업재직여부
법령상결격유무
비고

이사후보
이동수
64.12.27
前)광주은행 부행장前)주식회사티케이케미칼대표이사現)대한해운(주)대표이사
이사회
계열사임원
없음
없음
없음
없음
재선임

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

국 일 제 지 주 식 회 사 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한일수(출석률: 50.0%)
박정은(출석률: 100%)
김인호(출석률 : -%)
이상철(출석률 : -%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
신규토지 취득의 건
찬성
-
-
-

2
2025.03.13
제47기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
불참
-
-
-

제47기 사업년도(2024년)재무제표 승인의 건
불참
-
-
-

제47기 정기주주총회 소집 승인의 건
불참
-
-
-

3
2025.03.28
대표이사 재선임의 건
-
찬성
-
-

4
2025.07.01
대여에 관한 건
-
찬성
-
-

부동산 임대차에 관한 건
-
찬성
-
-

5
2025.10.24
내부회계관리규정 개정의 건
-
찬성
-
-

6
2025.11.10
임시주주총회 소집 결의의 건
-
찬성
-
-

7
2025.12.11
임시주주총회 세부의안 확정의 건
-
찬성
-
-

※ 2025년 3월 28일 정기주주총회를 통해 사외이사 1인(한일수)이 임기 만료로 퇴임함에 따라 사외이사 1인(박정은)을 신규 선임하였습니다.※ 2025년 12월 26일 임시주주총회를 통해 사외이사 2인(김인호, 이상철)을 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
27,830
9,277
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여)
국일그래핀(주)(종속회사)
2025.07.01~2026.07.01주1)
3,000
4.4

유형자산취득
(주)티케이케미칼(계열회사)
2025.02.10주2)
18,366
27.1

※ 상기비율은 2025년 사업연도말 매출총액(678억원)에 대한 비율이며 매출총액의 100분의 1이상(6.78억원)에 해당하는 거래입니다.※ 주1) 기존대여(20억) 연장 및 신규대여(10억)에 관한 건 입니다.※ 주2) 거래기간의 날짜는 매매계약 체결일입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진영지업(관계회사)
제품매출액
2025.01.01~2025.12.31
8,525
12.6

※ 상기비율은 2025년 사업연도말 매출총액(678억원)에 대한 비율이며 매출총액의 100분의 5이상(33.9억원)에 해당하는 거래임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 제지 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) (1) 제지산업의 특성제지산업은 원자재 투입에서 초지, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 그러기에 대규모의 설비와 넓은 부지가 갖춰져야하며, 전력비 및 연료비등 에너지 비용이 높고, 고정비의 부담이 큰 사업입니다. 최근에는 디지털화와 IT 산업화에 따라 국내외 인쇄용지 소비 둔화로 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종에 변화를 시도하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며,일상생활에 필요한 각종 종이/종이제품을 생산하는 산업으로서 각국은 중요도를 감안하여 자급체제를 유지하고 있습니다. 최근 전자매체들의 발달로 인하여 제지산업의 성장속도는 주춤하나, 특수지 및 산업용지의 성장성은 성장기 단계입니다.(3) 경쟁요소제지산업은 원재료의 대부분을 해외에서 수입함에 따라 해외 의존도가 매우 높고 다른 산업에 비해 제조원가중 원재료인 수입펄프의 비중이 높아 원가구조가 대외요인에 크게 연관되고 있습니다. 그렇기에 펄프의 국제 가격 변동에 가장 취약한 구조를 보이고 있습니다. 인도네시아 및 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.(4) 자원조달의 특성펄프는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여 국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있습니다.펄프가격 동향은 경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 특히 환율에 따라 원가가 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) (1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로, 우수한 투명성과 안정적인 분자 구조를 갖춘 가장 얇은 재료입니다. 또한, 열과 전기의 전도성이 탁월한 소재로, 높은 강도와 전자이동도 등 여러 특성에서 현존 물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 있습니다. 이러한 이유로 그래핀은 전 세계적으로 촉망받는 신소재이며, 기술 개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그래핀의 제조 및 응용에 많은 국내외 기업이 연구와 투자를 의향을 보이며, 사업화 연구개발을 추진 중입니다. 그러나 시장 초기 단계에서의 불확실성과 위험성으로 인해 국내외에서 본격적인 사업은 아직 미흡한 단계에 있습니다.(2) 산업의 성장성당사에서 적용하고 있는 CVD 그래핀 방식은 두가지 방법을 도입하고 있습니다. 첫째 Ti버퍼층 위에 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착하는 방법, 둘째 범용적이고 실용적인 대면적 고온 성장 전사 CVD 방법입니다. 도입된 두가지 방법들로 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하며 투명전극(Flexible 터치스크린), 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재, 배리어 소재, 바이오 센서 등에 응용이 가능합니다. 이러한 기술적 우위를 토대로 장기적으로 증가하고 있는 그래핀 시장에서의 기술 선점 및 성장 동력을 마련하고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 제지 판매업 (대상회사 : 국일제지(주))

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구 분
시장여건
생산 및 판매활동개요
영업상 주요 전력 및 개황

설립시('78~'93)
- 전량 수입에 의존하는 기능지 및 특수지 시장- 대량생산에 의한 인쇄지 및 골판지 등의 산업용지 생산- 경제규모 향상에 의한 제지 업계의 안정적 매출신장과 수익성 신장- 거대 제지업체들의 대규모 생산수요 품목들의 과점 공급체제
- 타자원지 및 복사지 등의 인쇄용 지류제품 생산, 공급- 80년대 말부터 박엽지 등의 산업용 지류 생산 공급
- 회사의 기초정립- 안정적인 수익구조 창출로 재투자 및 기술집약적인 제품 시장으로의 진입 계획

성장기('94~'03)
- 산업용 특수지에 대한 완만한 시장증가세- 기능지와 특수지의 국내시장 에 대한 국내업체의 공략- 기능지와 특수지 시장 공급 업체의 영세성을 벗어나 기술 집약적 전문업체의 필요성 대두
- 산업용 다공원지 및 간지의 본격생산- 특수지 생산에 맞춘 본격적인 시설개체 및 생산- 대형 매출처 직판에 의한 매출 증대에 의거 외형성장 시현
- 기능지 및 특수지의 품질 향상 증대 노력- 꾸준한 설비투자로 고품질 생산품 시현- 안정적 유통망 확보 및 대형 매출처 직판 체제에 의한 판매 구조 간결화 추진

성숙기('04~'13)
- 중국 시장 진출 확대에 의한 시장증대 기회 확대- 04년 이후 지류 무관세화로 자본집약적, 가격경쟁 위주 지류품목의 해외수입업체 위협증가- IT산업 및 신문산업축소로 인한 인쇄용 제지시장의 점진적 축소 예측- 고부가가치 특수분야 종이 시장확대
- 성장확대를 위한 수입지류의 당사 생산을 위한 개발 및 시장화추진- 대단위 공급의 품목 특성상 매출 처와의 유통구조 단일화 계속 추진- 중국 특수지 시장 진출을 위한 현지 법인 출자- 기술연구소 설립 (2011)
- 중국 내 특수지 시장의 진출을 위한 교두보 확보를 위한 현지 법인 출자- 기존대형 고객에 맞춰 고품질 지류 생산 체제 강화- 특수지 및 기능지 전문 생산 업체로의 산업체내 위치 확보

현재('14~ 현재)
- 주요 원자재 가격 상승으로 인한 원가상승- 국내 대형제지사의 특수지 진출 및 외국 제지업체의 국내 진입확대
- 합성섬유 적용 신제품 확대 등 다양한 제품군 개발 주력- 독과점 생산 제품 보유
- 적극적인 해외시장 개척- 국내시장의 지배력 강화- 고객 맞춤형 제품개선 및 개발- 고부가가치의 제품 위주 판매

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조 및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부분이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 특수지(박엽지) 시장은 일반 인쇄용지 및 포장용지와 달리 기능성과 고부가가치를 중심으로 형성된 산업이라는 점이 특징입니다. 또한 종이 자체의 물성 및 기능이 핵심 경쟁요소로 작용하는 소재산업의 성격을 지니며, 고객의 용도와 요구 사양에 맞춘 다품종 소량생산 구조를 기반으로 운영되고 있습니다.당사는 주력 생산품인 강판간지와 담배관련지를 기반으로 합성섬유 적용 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 지속적으로 주력하고 있습니다. 또한 당사의 기술력과 생산 경쟁력을 바탕으로 고부가가치 제품 비중을 점진적으로 확대해 나가는 전략을 추진하고 있습니다.- 크라프트지의 경우 포장용지, 특수지 등으로 사용이 되고 시장에서 사용되는 용도는 아래와 같습니다.

구분
사용용도

1
중포장크라프트지
- 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등을 담는 대형포장에 사용되는 종이- 미표백 : UKP와 OCC를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지- 표 백 : BKP를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지

2
경포장크라프트지
쇼핑백, 봉투용지 등과 같이 가벼운 물품, 일반포장 등에 사용되는 크라프트지

3
박엽 포장용지
식품, 과일 등의 포장에 쓰이는 박엽지, 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지 등

4
기 타
상기 분류에 포함되지 않는 포장용지 및 벽지류 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고, 지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다. 향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.

(5) 조직도

국일제지 조직도.jpg
조직도

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 연구개발업이기에 핵심역량을 시장여건과 R&D 전략으로 구분하여 요약하였습니다.

구 분
시장여건
국일그래핀(주) 전략

국일그래핀(주)설립 이전
- 복잡한 그래핀 박막 제조기술의 공정으로 연구자료, 연구단계 미비
- 비전사 저온 그래핀 박막 제조기술(CVD)을 통한 그래핀 박막제조 기술 연구

국일그래핀(주)설립 이후창업기('18~'23)
- 지속적 연구 필요- 대내외적으로 생소한 소재로 인식- 높은 제조원가로 인한 상용화의 어려움
(1) 산학협력(기술이전)을 통한 비전사, 저온 CVD 그래핀 제조기술 확대 - 충남대 산학협력 진행 - 대용량 그래핀 박막 제조장치 운용기술(2) 국외 전시회 참가 (2019 IDTECH USA (Graphene & 2D Materials) - 그래핀 필름 제조 방식 차별성의 '국일그래핀' 인지도 상승 - 대면적 그래핀양산화 설비 능력 가시적 홍보(3) 지속적 투자를 통한 대면적 생산설비 구축 - 비전사 저온 Roll-to-Roll CVD 설비 운용 - 12인치 Batch식 제조설비 운용

성장기('23~)
- 대량 생산에 적용되는 상용품이 없음- 새로운 소재 적용 기피 (기존 제조라인 유지)
(1) 그래핀 응용범위 확대를 위한 고온 전사 CVD 합성 설비 투자 - 22인치 대면적 그래핀 합성 공정 안정화(2) 전문 마케팅을 통한 소재 영업 및 응용품 개발 - 디스플레이, 반도체 및 바이오 등 수요기업 소재 영업 - 산학연 기술협력을 통한 응용품 공동 개발(3) 그래핀 기반 치매진단 샘플 제작 공정 개발 - H社와 치매 진단 플랫폼 개발 용역 계약 체결 - 충남대병원 대전광역치매센터와 파트너십 협약 체결

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 비상장회사로 공시대상의 요건을 갖추지 않았으며, 당사는 그래핀 관련 소재 및 일체의 연구개발업을 지니고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재까지 비전사 공정과 저온의 제조조건을 통한 대면적 그래핀 양산화의 시장점유율은 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

그래핀의 용도는 Flexible 터치스크린, 투명 전극, 에너지 및 발광소자, 전지&슈퍼캐패시터 분리막, 배리어 소재 등 다양하게 사용가능하며, 도성, 비저항, 휨특성, 투명성, 열전달, 기계적 강도가 매우 높아 다양한 응용에 활용됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음(5) 조직도

화면 캡처 2026-03-10 105645.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ연결흐름표ㆍ결손금처리계산서

※ 아래 제48기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 48 기 2025. 12. 31 현재

제 47 기 2024. 12. 31 현재

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 48(당) 기
제 47(전) 기

자산

I. 유동자산

41,612,944,952

64,773,040,751

현금및현금성자산
7,152,895,313

17,023,776,199

매출채권 및 기타유동채권
9,161,760,728

12,763,435,420

단기대여금및수취채권
-

270,000,000

기타유동금융자산
8,000,000,000

15,000,000,000

유동재고자산
14,179,388,134

17,971,422,626

당기법인세자산
102,734,470

113,172,510

매각예정자산
1,718,000,000

-

기타유동비금융자산
1,298,166,307

1,631,233,996

비유동자산

92,236,280,713

77,643,966,567

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,323,197,030

2,642,549,840

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
341,663,452

706,957,107

관계기업에 대한 투자자산
3,710,569,889

3,487,635,275

투자부동산
26,667,940,083

27,448,602,414

유형자산
57,758,601,613

43,071,471,184

무형자산
287,083,727

133,263,630

사용권자산
145,224,919

151,487,117

자산총계

133,849,225,665

142,417,007,318

부채

유동부채

6,225,881,036

9,825,037,641

매입채무 및 기타유동채무
5,570,644,745

9,340,277,676

유동 리스부채
53,484,502

80,107,497

기타유동비금융부채
601,751,789

404,652,468

비유동부채

7,748,667,733

9,612,890,838

장기매입채무 및 기타비유동채무
260,991,633

519,565,738

비유동 리스부채
96,668,331

76,728,671

기타비유동비금융부채
214,053,137

-

순확정급여부채
4,051,291,485

3,640,911,977

이연법인세부채
3,125,663,147

5,375,684,452

부채총계

13,974,548,769

19,437,928,479

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금

112,740,587,100

112,740,587,100

보통주자본금
112,740,587,100

112,740,587,100

자본잉여금

14,549,210

6,673,393,199

주식발행초과금
-

3,246,621,420

감자차익
-

1,546,647,500

기타자본잉여금
14,549,210

1,880,124,279

기타포괄손익누계액

15,350,024,347

15,998,248,763

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
(2,536,845,421)

(2,171,551,766)

기타포괄손익-재평가이익
17,886,869,768

18,169,800,529

이익잉여금(결손금)

(8,230,483,761)

(12,433,150,223)

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(8,230,483,761)

(12,433,150,223)

자본총계

119,874,676,896

122,979,078,839

자본과부채총계

133,849,225,665

142,417,007,318

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 48(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 47(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

제 48(당) 기
제 47(전) 기

계속영업

매출액
67,784,821,286
56,365,160,891

매출원가
62,242,275,108
52,194,118,415

매출총이익
5,542,546,178
4,171,042,476

판매비와관리비
6,037,630,697
5,459,964,933

영업이익(손실)
(495,084,519)
(1,288,922,457)

지분법손익
430,832,474
117,465,294

금융수익
580,916,242
875,594,554

금융비용
572,573,892
245,064,506

기타이익
124,091,939
105,282,012

기타비용
1,031,312,830
513,279,470

법인세비용차감전순이익(손실)
(963,130,586)
(948,924,573)

법인세비용(수익)
(2,460,466,802)
(586,814,200)

계속영업이익(손실)
1,497,336,216
(362,110,373)

중단영업

중단영업이익(손실)
(3,354,062,983)
(12,649,826,847)

당기순이익(손실)
(1,856,726,767)
(13,011,937,220)

기타포괄손익
(1,099,777,316)
(1,739,097,209)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(1,099,777,316)
(1,739,097,209)

가.순확정급여채무의 재측정요소
(451,552,900)
604,320,337

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
(365,293,655)
(2,283,825,979)

다. 재평가이익
(282,930,761)
(59,591,567)

총포괄이익(손실)
(2,956,504,083)
(14,751,034,429)

계속영업총포괄손실
397,558,900
(2,135,897,985)

중단영업총포괄손실
(3,354,062,983)
(12,615,136,444)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1
(1)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(3)
(11)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1
(1)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(3)
(11)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 48(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 47(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
자본합계

2024.01.01 (전기초)
13,060,977,000
31,174,967,070
100,508,735,210
18,341,666,309
(25,344,625,587)
137,741,720,002

137,741,720,002

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,011,937,220)
(13,011,937,220)

(13,011,937,220)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
604,320,337
604,320,337

604,320,337

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,283,825,979)
-
(2,283,825,979)

(2,283,825,979)

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
(59,591,567)
-
(59,591,567)

(59,591,567)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,343,417,546)
(12,407,616,883)
(14,751,034,429)

(14,751,034,429)

지분법이익
-
-
-
-
(11,606,734)
(11,606,734)

(11,606,734)

결손금처리
-
(25,330,698,981)
-
-
25,330,698,981
-

-

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

-

감자로 인한 현금유입
(820,389,900)
820,389,900
-
-
-
-

-

유상증자
100,500,000,000
-
(100,500,000,000)
-
-
-

-

주식매수선택권
-
8,735,210
(8,735,210)
-
-
-

-

2024.12.31 (전기말)
112,740,587,100
6,673,393,199
-
15,998,248,763
(12,433,150,223)
122,979,078,839

122,979,078,839

2025.01.01 (당기초)
112,740,587,100
6,673,393,199
-
15,998,248,763
(12,433,150,223)
122,979,078,839

122,979,078,839

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,856,726,767)
(1,856,726,767)

(1,856,726,767)

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
(282,930,761)
-
(282,930,761)

(282,930,761)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(451,552,900)
(451,552,900)

(451,552,900)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(365,293,655)
-
(365,293,655)

(365,293,655)

총포괄손익 합계
-
-
-
(648,224,416)
(2,308,279,667)
(2,956,504,083)

(2,956,504,083)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(147,897,860)
(147,897,860)

(147,897,860)

결손금처리
-
(6,658,843,989)
-
-
6,658,843,989
-

-

2025.12.31 (당기말)
112,740,587,100
14,549,210
-
15,350,024,347
(8,230,483,761)
119,874,676,896

119,874,676,896

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 48(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 47(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 영업활동현금흐름

3,589,931,935

(13,512,086,930)

1. 영업에서 창출된(사용된) 현금
3,016,734,757

(10,744,505,725)

가. 당기순손실
(1,856,726,767)

(13,011,937,220)

나. 당기순이익 조정
1,868,096,829

7,468,804,885

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,005,364,695

(5,201,373,390)

2. 배당금수익 수취
60,000,000

90,000,000

3. 이자의 수취
487,353,899

701,141,615

4. 이자의 지급
(10,402,381)

(4,060,435,350)

5. 법인세 환급액
36,245,660

501,712,530

II. 투자활동현금흐름

(13,425,525,860)

(13,982,924,466)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,527,661,000

52,782,420,000

대여금및수취채권의 회수
270,000,000

2,757,720,000

기타유동금융자산의 회수
20,000,000,000

50,024,000,000

기타비유동금융자산의 처분
7,661,000

-

유형자산의 처분
-

700,000

입찰보증금의 증가
250,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,980,186,860)

(66,765,344,466)

기타비유동금융자산의 취득
688,308,190

-

기타유동금융자산의 취득
13,000,000,000

65,000,000,000

유형자산의 취득
20,182,399,612

1,765,344,466

무형자산의 취득
93,000,000

-

선급금 지급
16,479,058

-

III. 재무활동현금흐름

(8,286,961)

(58,441,386,953)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
71,402,437

24,053,000

정부보조금의 수취
14,922,437

24,053,000

임대보증금의 증가
56,480,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(79,689,398)

(58,465,439,953)

리스부채상환
79,689,398

108,800,440

단기차입금의 상환
-

35,382,905,513

전환사채의 감소
-

22,973,734,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,870,880,886)

(85,936,398,349)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(9,870,880,886)

(85,936,398,349)

기초현금및현금성자산

17,023,776,199

102,960,174,548

기말현금및현금성자산

7,152,895,313

17,023,776,199

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 48(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 47(전) 기 2024. 12. 31 현재

국일제지 주식회사
(단위: 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자산

I. 유동자산

41,229,401,515

64,212,588,482

현금및현금성자산
6,666,020,990

16,720,283,838

매출채권및기타유동채권
9,293,006,591

12,800,385,729

기타유동금융자산
8,000,000,000

15,000,000,000

재고자산
14,179,388,134

17,971,422,626

당기법인세자산
100,792,320

101,276,050

매각예정자산
1,718,000,000

-

기타유동비금융자산
1,272,193,480

1,619,220,239

II. 비유동자산

92,494,686,459

78,113,952,813

장기매출채권및기타비유동채권
3,320,197,030

2,639,549,840

장기대여금및수취채권
3,000,000,000

2,000,000,000

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
341,663,452

706,957,107

종속기업투자지분
1,234,598,586

3,016,436,552

관계기업투자지분
3,710,569,889

3,487,635,275

투자부동산
26,667,940,083

27,448,602,414

유형자산
53,797,599,332

38,545,087,649

무형자산
287,083,727

133,263,630

사용권자산
133,034,360

134,420,346

자산총계

133,724,087,974

142,326,541,295

부채

I. 유동부채

6,169,906,245

9,771,570,171

매입채무및기타유동채무
5,528,554,511

9,299,350,110

유동성리스부채
48,718,125

75,585,463

기타유동비금융부채
592,633,609

396,634,598

II. 비유동부채

7,679,504,833

9,575,892,285

장기매입채무및기타비유동채무
258,002,409

516,576,514

비유동성리스부채
89,031,547

64,325,509

기타비유동비금융부채
214,053,137

-

순확정급여부채
3,992,754,593

3,619,305,810

이연법인세부채
3,125,663,147

5,375,684,452

부채총계

13,849,411,078

19,347,462,456

자본

I. 자본금

112,740,587,100

112,740,587,100

보통주자본금
112,740,587,100

112,740,587,100

II. 자본잉여금

-

6,658,843,989

주식발행초과금
-

3,246,621,420

감자차익
-

1,546,647,500

기타자본잉여금
-

1,865,575,069

III. 기타포괄손익누계액

15,350,646,951

15,998,871,367

지분법자본변동
622,604

622,604

기타포괄손익-재평가이익
17,886,869,768

18,169,800,529

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
(2,536,845,421)

(2,171,551,766)

IV. 결손금

(8,216,557,155)

(12,419,223,617)

미처리결손금
(8,216,557,155)

(12,419,223,617)

자본총계

119,874,676,896

122,979,078,839

부채와자본총계

133,724,087,974

142,326,541,295

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 48(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 47(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

국일제지 주식회사
(단위: 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

계속영업

매출액
67,784,821,286
56,365,160,891

매출원가
62,242,275,108
52,194,118,415

매출총이익
5,542,546,178
4,171,042,476

판매비와관리비
4,807,296,015
4,532,870,189

영업이익(손실)
735,250,163
(361,827,713)

지분법이익
430,832,474
117,465,294

지분법손실
1,786,012,507
958,448,873

금융손익
135,982,976
661,894,580

금융수익
707,772,503
882,645,130

금융비용
571,789,527
220,750,550

기타영업외손익
(479,183,692)
(408,007,861)

기타수익
128,343,186
105,261,605

기타비용
607,526,878
513,269,466

법인세비용차감전순이익(손실)
(963,130,586)
(948,924,573)

법인세비용(수익)
(2,460,466,802)
(586,814,200)

계속영업당기순이익(손실)
1,497,336,216
(362,110,373)

중단영업

중단영업손익
(3,354,062,983)
(12,649,826,847)

당기순이익(손실)
(1,856,726,767)
(13,011,937,220)

기타포괄손익
(1,103,951,857)
(1,726,294,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(1,103,951,857)
(1,726,294,080)

가. 순확정급여채무의 재측정요소
(455,727,441)
617,123,466

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
(365,293,655)
(2,283,825,979)

다. 재평가이익
(282,930,761)
(59,591,567)

총포괄손익
(2,960,678,624)
(14,738,231,300)

계속영업총포괄손익(손실)
393,384,359
(2,123,094,856)

중단영업총포괄손익(손실)
(3,354,062,983)
(12,615,136,444)

주당손익

계속영업 기본주당이익(손실)
1
(1)

중단영업 기본주당이익(손실)
(3)
(11)

계속영업 희석주당이익(손실)
1
(1)

중단영업 희석주당이익(손실)
(3)
(11)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 48(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 47(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

국일제지 주식회사
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2024.01.01(전기초)
13,060,977,000
31,169,153,070
100,500,000,000
18,342,288,913
(25,330,698,981)
137,741,720,002

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(13,011,937,220)
(13,011,937,220)

기타포괄손익

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
(59,591,567)
-
(59,591,567)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
617,123,466
617,123,466

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
(2,283,825,979)
-
(2,283,825,979)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,343,417,546)
(12,394,813,754)
(14,738,231,300)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(24,409,863)
(24,409,863)

결손금 처리
-
(25,330,698,981)
-
-
25,330,698,981
-

소유주와의 거래

감자차익
(820,389,900)
820,389,900
-
-
-
-

유상증자
100,500,000,000
-
(100,500,000,000)
-
-
-

2024.12.31(전기말)
112,740,587,100
6,658,843,989
-
15,998,871,367
(12,419,223,617)
122,979,078,839

2025.01.01(당기초)
112,740,587,100
6,658,843,989
-
15,998,871,367
(12,419,223,617)
122,979,078,839

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(1,856,726,767)
(1,856,726,767)

기타포괄손익

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
(282,930,761)
-
(282,930,761)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(455,727,441)
(455,727,441)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
(365,293,655)
-
(365,293,655)

총포괄손익 합계
-
-
-
(648,224,416)
(2,312,454,208)
(2,960,678,624)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(143,723,319)
(143,723,319)

결손금 처리
-
(6,658,843,989)
-
-
6,658,843,989
-

2025.12.31(당기말)
112,740,587,100
-
-
15,350,646,951
(8,216,557,155)
119,874,676,896

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 48(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 47(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

국일제지 주식회사
(단위: 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 영업활동현금흐름

4,489,556,062

(12,766,388,786)

1. 영업에서 창출된(사용된) 현금
3,836,966,488

(9,967,754,846)

가. 당기순손실
(1,856,726,767)

(13,011,937,220)

나. 당기순이익 조정
2,759,840,690

8,112,253,827

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,933,852,565

(5,068,071,453)

2. 배당금수익 수취
60,000,000

90,000,000

3. 이자의 수취
575,916,240

657,702,329

4. 이자의 지급
(9,618,016)

(4,035,615,619)

5. 법인세 환급액
26,291,350

489,279,350

II. 투자활동현금흐름

(14,540,053,984)

(15,805,723,420)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,257,661,000

52,182,420,000

기타유동금융자산의 회수
20,000,000,000

50,024,000,000

대여금및수취채권의 회수
-

2,157,720,000

기타비유동금융자산의 회수
7,661,000

-

유형자산의 처분
-

700,000

입찰보증금의 증가
250,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,797,714,984)

(67,988,143,420)

기타유동금융자산의 취득
13,000,000,000

65,000,000,000

대여금의 증가
1,000,000,000

2,000,000,000

기타비유동금융자산의 취득
688,308,190

-

유형자산의 취득
20,016,406,794

988,143,420

무형자산의 취득
93,000,000

-

III. 재무활동현금흐름

(3,764,926)

(57,496,543,753)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
71,402,437

24,053,000

정부보조금의 수령
14,922,437

24,053,000

임대보증금의 증가
56,480,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(75,167,363)

(57,520,596,753)

리스부채 상환
75,167,363

103,957,240

차입금의 상환
-

34,442,905,513

사채의 상환
-

22,973,734,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)

(10,054,262,848)

(86,068,655,959)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,054,262,848)

(86,068,655,959)

VII. 기초의 현금및현금성자산

16,720,283,838

102,788,939,797

VIII. 기말의 현금및현금성자산

6,666,020,990

16,720,283,838

- 결손금처리계산서

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 48 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 47 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

국일제지 주식회사 (단위 : 원 )

구분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

처리예정일 : 2026년 3월 27일
처리확정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(8,216,557,155)
-
(12,419,223,617)

전기이월미처분이익잉여금
(5,760,379,628)

-
-

당기순이익(손실)
(1,856,726,767)

(13,011,937,220)
-

지분법이익잉여금
(143,723,319)

(24,409,863)
-

보험수리적이익(손실)
(455,727,441)

617,123,466
-

II. 임의적립금 등의 이입액

-
-
6,658,843,989

주식발행초과금
-

3,246,621,420
-

감자차익
-

1,546,647,500
-

기타자본잉여금
-

1,865,575,069
-

III. 이익잉여금처분액
-

-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

(8,216,557,155)
-
(5,760,379,628)

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 100원으로 한다.
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.
주식병합(10:1)을 위한 액면가액 변경

제23조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제23조(소집지와 개최방식)①(현행과 동일)②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.
상법 및 표준정관 개정 반영

제29조(의결권의 대리행사)①(생략)②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제29조(의결권의 대리행사)①(현행과 동일)②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법 및 표준정관 개정 반영

제32조(이사의 수)①회사의 이사는 3명이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제32조(이사의 수)①회사의 이사는 3명이상으로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.②독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
상법 및 표준정관 개정 반영

제36조(이사의 의무)①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②~④(생략)
제36조(이사의 의무①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③~⑤(현행과 동일)
상법 및 표준정관 개정 반영

부칙(신설)

부칙1. (시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

2. (1주의금액에 관한 적용례) 제7조의 개정규정은 병합기준일인 2026년 4월 30일부터 시행한다.

3. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조 및 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

4. (독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설(시행일 규정)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지 : 주가 안정화 및 기업가치 제고

구 분
병합전
병합후
비 고

1주당 액면가액(원)
100
1,000
10:1

발행주식총수
보통주식(주)
1,127,405,871
112,740,587

종류주식(주)
-
-

자본금(원)
112,740,587,100
112,740,587,000
-100원 감소

※ 주식병합 과정에서 발생하는 단수주 처리로 인하여 병합 후 발행주식총수 및 자본금은 신주상장 시점에 실제 결과값에 따라 변경될 수 있습니다.다. 주식병합 일정

구 분
일 자

주주총회 예정일
2026년 3월 27일

채권자 이의신청기간
2026년 3월 27일-2026년 4월 29일

주식병합 공고
2026년 3월 27일

매매거래 정지 예정기간
2026년 4월 28일-2026년 5월 19일

신주배정 기준일
2026년 4월 29일

주식병합_효력발생일(병합기준일)
2026년 4월 30일

신주 상장예정일
2026년 5월 20일

※ 상기 일정 및 세부내용은 상법 등 관련 법령에 따라 적법하게 진행하고, 한국거래소 등 유관기관과의 협의과정, 주주총회 결의 과정 및 실무진행 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박흥준
78.04.17
사내이사
-
계열사 임원
이사회

이동수
64.12.27
사내이사
-
계열사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박흥준
SM스틸(주)대표이사
2024~현재
SM스틸 대표이사그룹제조/서비스부문 부문장
해당없음

2023
SM하이플러스 대표이사

2019~2023
경남기업 대표이사

이동수
대한해운(주)대표이사
2025~현재
대한해운 대표이사
해당없음

2024~2025
티케이케미칼 대표이사

2022~2024
에스엠신용정보 대표이사

2022
SM그룹 미래전략실장 사장

2016~2021
광주은행 부행장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박흥준
해당없음
해당없음
해당없음

이동수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박흥준 사내이사 후보]해당 후보자는 경남기업 대표이사를 역임하며 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 리더십을 발휘하였고, 이후 SM하이플러스 대표이사를 거쳐 현재까지 SM스틸 대표이사 및 그룹 제조서비스 부문장을 맡아 그룹의 핵심 사업을 총괄하고 있음. 다양한 산업 분야에서 축적된 경영 경험과 사업 운영 역량을 바탕으로 기업 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장 전략 수립에 기여할 것으로 판단하여 추천함.[이동수 사내이사 후보]해당 후보자는 광주은행 부행장을 역임하며 금융 및 재무분야에서 전문성을 쌓았으며 이후 계열사 대표이사를 역임하며 다양한 산업 분야에서 전략 수립 및 경영 전반을 총괄하며 경험을 축적하였음. 이러한 금융, 전략, 경영 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기업경영과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_박흥준

확인서_이동수

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
345백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주전까지 (2026년 3월 19일) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kukilpaper.co.kr) → 투자/홍보→ 전자공고 및 재무정보 게시판에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주주총회 집중일 개최 사유 당사는 이번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일, 원활한 주주총회 운영 준비등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□소집통지서 관련 안내 당사는 상법 제542조의4 (주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들에게는 주주총회소집공고로 갈음 합니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송드리지 않사오니, 참석하는 주주분들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받을 실수 있으심을 안내드립니다.