태광산업 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 태광산업

태광산업/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
10:00

3. 장소
서울시 중구 동호로 297 앰버서더 아카데미 1층 강의실 A&B

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제65기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고입니다.
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제31조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
- 제2-2-1호 의안 및 제2-2-2호 의안에 대해서는 특별결의 요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다.
- 제4-1호, 제4-2호, 제4-3호, 제4-4호 의안에 대해서는 보통결의 요건 충족 의안이 3개 이상일 경우 다득표 의안 2개 안건이 가결된 것으로 합니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제65기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 감사위원 분리선임 확대의 건(주주제안)
제2-2호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건(주주제안)

제2-2-1호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건(주주제안)(제65기 정기주주총회('26.03.31) 결의시 즉시시행)

제2-2-2호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건(시행일 경과규정 마련)
제2-3호 의안 : 선임독립이사 제도 도입의 건(주주제안)
제2-4호 의안 : 권고적 주주제안 도입의 건(주주제안)
제2-5호 의안 : 주식 액면분할의 건(주주제안)
제2-6호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건
제2-7호 의안 : 이사 수 상한 설정의 건
제2-8호 의안 : 사업목적 추가의 건
제2-9호 의안 : 전자주주총회 도입의 건
제2-10호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건
제2-11호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
제2-12호 의안 : 부칙 구조 변경에 따른 조번호 정리의 건

3
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김대근 선임의 건

4
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건(주주제안)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상녕 선임의 건(주주제안)
제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안효성 선임의 건
제4-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병선 선임의 건

5
제5호 의안 : 감사위원회 위원 김대근 선임의 건
-

6
제6호 의안 : 배당가능이익을 재원으로 한 보유 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안)
-

7
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정안식
1966-02
3
재선임
- 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당
- 태광산업㈜ 영업총괄
- 태광산업㈜ 석유화학사업본부장(現)

정인철
1963-07
3
재선임
- A.T커니 Strategy Pratice 대표
- 대림코퍼레이션 전략기획 및 해외사업 총괄
- IBM GBS 파트너
- CG인바이츠㈜ 대표이사
- 태광산업㈜ 미래사업총괄(부사장)(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대근
1970-11
3
신규선임
- 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO)
- 단국대학교 기계공학과 부교수
- 단국대학교 기계공학과 학과장
- 단국대학교 기계공학과 교수(現)
- ㈜져스텍(사외이사, 감사위원)

채이배
1975-01
3
신규선임
- 삼일회계법인 회계사
- 좋은기업지배구조연구소 연구위원
- 경제개혁연구소 연구위원
- 제20대 국회의원
- 바른미래당 정책위원회 의장
- 국무총리비서실 공정경제특별보좌관
- 경기도일자리재단 대표이사
- 이로움재단 상임이사(現)
-

윤상녕
1991-01
3
신규선임
- 해군본부 법무관
- 트러스톤자산운용 주주권행사팀장(現)
-

안효성
1975-12
3
신규선임
- 주식회사 미띵스 감사
- 주식회사 이지메디컴 사외이사
- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사
- 회계법인 세종(現)
-

서병선
1962-08
3
신규선임
- Texas A&M University, 경제학과 조교수
- 숭실대학교 경제학과 부교수
- 공정거래위원회 심사위원
- 한국은행 조사국 상임자문교수
- 한국국제경제학회 이사
- 한국경제학회 감사
- 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채이배
1975-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼일회계법인 회계사
- 좋은기업지배구조연구소 연구위원
- 경제개혁연구소 연구위원
- 제20대 국회의원
- 바른미래당 정책위원회 의장
- 국무총리비서실 공정경제특별보좌관
- 경기도일자리재단 대표이사
- 이로움재단 상임이사(現)

윤상녕
1991-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 해군본부 법무관
- 트러스톤자산운용 주주권행사팀장(現)

안효성
1975-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 주식회사 미띵스 감사
- 주식회사 이지메디컴 사외이사
- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사
- 주식회사 클로봇 내부감사 (現)
- 회계법인 세종(現)

서병선
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- Texas A&M University, 경제학과 조교수
- 숭실대학교 경제학과 부교수
- 한국은행 조사국 상임자문교수
- 한국국제경제학회 이사
- 한국경제학회 감사
- 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)

김대근
1970-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO)
- 단국대학교 기계공학과 부교수
- 단국대학교 기계공학과 학과장
- ㈜져스텍사외이사, 감사위원(現)
- 단국대학교 기계공학과 교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
(21) 의약품 제조 및 판매업
사업다각화 및 신사업 진출을 위한 중장기적 기반 마련

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

(21) 전 각호에 부대되는 사업
(22) 전 각호에 부대되는 사업
조문 번호 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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