한샘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 한샘

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한샘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

권 유 자:
성 명: (주)한샘주 소: 경기도 안산시 단원구 번영2로144전화번호: 02-1688-4945

작 성 자:
성 명: 김 지 인부서 및 직위: 관리회계부 IR팀 김지인 책임전화번호: 02-6470-3943

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한샘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한샘
보통주
6,933,606
29.46
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하임 유한회사
본인
보통주
4,459,324
18.95
본인
-

하임1호 유한회사
계열사
보통주
305,435
1.30
계열사
-

하임2호 유한회사
계열사
보통주
3,574,932
15.19
계열사
-

(주)한샘넥서스
계열사
보통주
121,220
0.52
계열사
-

김윤희
발행회사 임원
보통주
1,160
0.00
발행회사 임원
-

계
-
8,462,071
35.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전필훈
보통주
0
직원
직원
관리회계부 부서장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한샘 홈페이지
http://company.hanssem.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

●위임장 접수처- 주 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179, 한샘상암사옥 7층 IR팀- 전화번호 : 02-6470-3943●우편 접수 여부 : 가능●접수 기간 : 2026.3.17 ~ 2026.3.27 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 오전 9시부터 2026년 3월 26일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사기간: 2026년 3월 17일 오전 9시부터 2026년 3월 26일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결기준 매출액은 1조 7,445억 원이며, 부동산 수요 회복 정체 및 분양 시장 침체에 따른 영향으로 전년 대비 8.6% 감소하였습니다. 당사는 비우호적인 시장 환경 속에서 원가율 개선과 고정비 절감 등 경영 효율화에 매진하며 내실을 다지는 데 주력하였습니다. 이를 기반으로 더욱 건실한 재무 기반을 확립하고, 핵심 사업의 경쟁력 강화에 집중하여 안정적인 성장 동력을 확보해 나갈 것입니다.

리하우스사업본부의 매출액은 소비 심리 위축 등 어려운 대외 환경 속에서도 전년 대비 1.0% 성장한 5,441억원을 기록하였습니다. 당사는 중고가 라인업을 전략적으로 강화하고 수납 제품 중심으로 상품 믹스를 개선하는 한편, 부엌, 욕실, 수납 등 핵심 카테고리의 경쟁력을 제고하여 안정적인 매출 성장을 도모하였습니다. 특히 중고가 주방 및 프리미엄 수납 제품의 판매 비중이 확대되며 실적 개선에 기여하였습니다. 2026년에는 주요 거점을 중심으로 고객 접점을 점진적으로 확대하고, 핵심 카테고리 중심의 마케팅 및 상품 경쟁력 강화를 통해 질적 성장을 지속할 계획입니다. 또한 리모델링 수요와 ‘부분 시공’ 트렌드에 선제적으로 대응하여 차별화된 제품 및 시공 경쟁력을 확보함으로써, 업계 선도 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다.

홈퍼니싱사업본부의 매출액은 수요 지표 둔화에 따른 시장 위축 영향으로

전년 대비 11.0% 감소한 4,778억원을 기록하였습니다. 국내 소비 심리 위축으로 내수 환경이 어려운 가운데, 당사는 핵심 상품군의 경쟁력 강화를 추진하고 주요 거점 기반의 유통망 효율화 및 온라인 채널 고도화에 집중하였습니다. 특히 국내 주요 온라인 플랫폼과의 협업을 통해 디지털 채널 내 고객 접점을 확대하며 향후 매출 회복을 위한 기반을 마련하였습니다. 2026년에는 호텔침대, 매트리스 등 시그니처 상품군을 중심으로 프리미엄 제품 비중을 확대하고, 온오프라인 채널 간 연계를 강화하여 고객 중심의 매출 성장을 추진할 계획입니다. 아울러 유통 구조 효율화와 유통 구조 개선 및 운영 체계 고도화를 통해 안정적인 수익 구조를 구축하고, 시장 내 경쟁력을 지속적으로 제고해 나갈 것입니다.

B2B 사업(특판사업본부 및 자재판매)의 매출액은 전년대비 19% 하락한 3,957억원을 기록하였습니다. 전반적인 건설 및 분양 지표가 정체된 상황이지만, 기존 건설사 외의 재건축/재개발 조합 시장 및 오피스가구 등 신규 수요처를 공략하여 향후 수주잔고 확대와 계약 원가절감을 추진하고 있습니다.

홈 리빙 산업은 주택 거래량 뿐 아니라, 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있습니다. 국민 전반적인 소비 심리가 개선되고, 주거 환경에 대한 디자인과 기능적 편리함이 중시될수록 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 차별화 포인트가 뚜렷한 제품과 시공 서비스를 제공하여 리모델링과 가구 사업의 본원적 경쟁력을 강화하고, 홈 리빙 산업 내 선도 브랜드로서 성장을 이어 갈 것입니다.

재무적 성과뿐만 아니라 환경·사회·거버넌스(ESG) 등 비재무적 가치 전반에서 이해관계자로부터 신뢰와 존경을 받는 기업이 되는 것을 경영의 지향점으로 삼고 있습니다. 이러한 방향성 하에, 당사는 2025년 이사회 평가 제도를 도입하여 이사회의 운영 실태를 객관적으로 점검하고 내부 관리 체계를 고도화하기 위한 선제적 조치를 시행하였습니다. 이는 ESG 거버넌스 수준을 제고하고 투명한 책임경영 기반을 강화하기 위한 구체적인 실천의 일환으로, 향후 지속적으로 고도화해 나갈 예정이며, 2026년에는 이사회 평가 결과에 대한 진단과 개선 활동을 추진하는 동시에, 그 결과를 공식 홈페이지를 통해 공개함으로써 이사회 운영의 투명성과 책임성을 한층 제고할 계획입니다. 한편, 2025년에는 공급망 ESG 자가평가에 더해 제3자 검증 및 현장 컨설팅까지 범위를 확대함으로써 협력사에 대한 맞춤형 지원을 강화하였습니다. 또한 CDP(탄소정보공개프로젝트) 평가에서 최초로 A- 등급을 획득하여 Leadership 그룹에 포함되는 성과를 달성하였으며, 이러한 성과를 기반으로 향후에도 기후변화 대응 역량을 지속적으로 고도화하고 생물다양성 보전 및 사회적 가치 창출을 위한 ESG 경영을 체계적으로 추진해 나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 당사의 감사보고서 제출로 갈음할 예정입니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 53 기 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

유동자산
500,175,652,895
512,253,408,952

현금및현금성자산
98,241,927,402
59,660,729,187

매출채권및기타채권
62,771,805,498
95,897,443,681

기타유동금융자산
251,054,722,982
234,006,380,936

기타유동자산
10,248,409,675
17,625,013,795

재고자산
76,879,098,932
105,063,841,353

매각예정자산
-
-

당기법인세자산
979,688,406
-

비유동자산
492,781,212,058
554,998,376,713

관계기업투자주식

-
-

매출채권및기타채권

-
310,575,108

유형자산
305,496,470,994
338,274,413,112

투자부동산
34,789,423,947
48,540,958,048

무형자산
11,111,494,402
17,162,764,775

기타비유동금융자산
75,928,534,784
97,956,826,704

기타비유동자산
18,100,944,707
17,966,750,268

순확정급여자산
13,564,288,446
2,865,114,951

이연법인세자산
33,790,054,778
31,920,973,747

자산 총계
992,956,864,953
1,067,251,785,665

부채

유동부채
407,254,104,192
472,039,476,175

매입채무및기타채무
185,526,233,831
219,172,295,844

단기차입금
96,981,921,492
88,366,116,720

당기법인세부채
2,319,668,105
43,218,319,273

기타유동금융부채
39,879,297,904
41,851,998,795

기타유동부채
49,254,412,440
42,841,075,322

유동충당부채
33,292,570,420
36,589,670,221

비유동부채
185,943,402,416
244,548,369,612

기타비유동금융부채
161,476,119,968
177,558,137,279

기타비유동부채
5,168,560,824
4,827,130,249

비유동충당부채
16,109,191,717
15,270,640,567

순확정급여부채
592,122,196
1,552,588,823

장기차입금
-
40,000,000,000

이연법인세부채
2,597,407,711
5,339,872,694

부채 총계
593,197,506,608
716,587,845,787

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
44,382,775,911
44,382,775,911

기타자본구성요소
(275,208,990,848)
(270,683,573,798)

이익잉여금
607,051,645,282
553,430,809,765

지배기업 소유주지분
399,759,358,345
350,663,939,878

비지배지분
-
-

자본 총계
399,759,358,345
350,663,939,878

자본과 부채 총계
992,956,864,953
1,067,251,785,665

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
1,744,538,347,428
1,908,390,760,197

매출원가
(1,312,318,424,360)
(1,464,559,401,824)

매출총이익
432,219,923,068
443,831,358,373

판매비와관리비
(413,728,588,206)
(412,602,042,617)

영업이익
18,491,334,862
31,229,315,756

기타수익
54,645,429,205
211,594,577,314

기타비용
(17,897,125,664)
(25,473,059,825)

지분법손실
-
(20,000,000,000)

금융수익
10,741,306,570
9,497,748,555

금융비용
(17,200,231,239)
(16,669,124,206)

법인세비용차감전순이익
48,780,713,734
190,179,457,594

법인세비용
(2,499,629,373)
(39,042,451,152)

당기순이익
46,281,084,361
151,137,006,442

지배기업소유주지분
46,281,084,361
151,137,006,442

비지배지분
-
-

기타포괄손익
3,835,410,756
(4,108,704,044)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
7,339,751,156
(4,748,623,597)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
(955,680,830)
(1,459,188,559)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

해외사업환산손익
(2,548,659,570)
2,099,108,112

총포괄손익
50,116,495,117
147,028,302,398

지배기업소유주지분
50,116,495,117
147,028,302,398

비지배지분
-
-

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당이익
2,808
9,171

희석주당이익
2,804
9,144

연 결 자 본 변 동 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2024.1.1(전기초)
23,533,928,000
44,382,775,911
(272,755,516,672)
547,609,166,980
342,770,354,219
-
342,770,354,219

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
151,137,006,442
151,137,006,442
-
151,137,006,442

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

해외사업환산손익
-
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,748,623,597)
(4,748,623,597)
-
(4,748,623,597)

총포괄손익 계
-
-
639,919,553
146,388,382,845
147,028,302,398
-
147,028,302,398

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321

중간배당
-
-
-
(140,566,740,060)
(140,566,740,060)
-
(140,566,740,060)

소유주와의 거래 계
-
-
1,432,023,321
(140,566,740,060)
(139,134,716,739)
-
(139,134,716,739)

2024.12.31(전기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(270,683,573,798)
553,430,809,765
350,663,939,878
-
350,663,939,878

2025.1.1(당기초)
23,533,928,000
44,382,775,911
(270,683,573,798)
553,430,809,765
350,663,939,878
-
350,663,939,878

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
46,281,084,361
46,281,084,361
-
46,281,084,361

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(955,680,830)
-
(955,680,830)
-
(955,680,830)

해외사업환산손익
-
-
(2,548,659,570)
-
(2,548,659,570)
-
(2,548,659,570)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,339,751,156
7,339,751,156
-
7,339,751,156

총포괄손익 계
-
-
(3,504,340,400)
53,620,835,517
50,116,495,117
-
50,116,495,117

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)

소유주와의 거래 계
-
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)

2025.12.31(당기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(275,208,990,848)
607,051,645,282
399,759,358,345
-
399,759,358,345

연 결 현 금 흐 름 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
69,368,697,267
48,892,466,562

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
128,046,537,769
67,532,593,461

법인세의 납부
(50,903,219,197)
(9,947,791,653)

이자의 수취
8,609,770,964
4,911,289,590

이자의 지급
(16,504,752,269)
(13,708,274,836)

배당금의 수취
120,360,000
104,650,000

투자활동으로 인한 현금흐름
31,350,985,879
90,981,225,572

기타유동금융자산의 감소
266,154,036,718
52,094,750,063

기타유동금융자산의 증가
(275,412,592,325)
(254,701,067,391)

기타비유동금융자산의 감소
11,439,044,917
16,211,026,690

기타비유동금융자산의 증가
(4,040,426,027)
(15,125,690,134)

매각예정자산의 처분
45,699,904,851
4,086,810,000

관계기업투자주식의 취득
-
(20,000,000,000)

종속기업의 처분
1,122,550,000
-

유형자산의 처분
431,072,523
139,926,775,808

유형자산의 취득
(14,900,272,156)
(10,415,483,393)

투자부동산의 처분
962,820,961
179,219,608,967

무형자산의 처분
34,999,990
-

무형자산의 취득
(140,153,573)
(166,034,038)

파생상품거래의 정산
-
(149,471,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(62,895,076,293)
(162,505,802,298)

단기차입금의 감소
(69,429,108,041)
(124,455,075,232)

단기차입금의 증가
49,415,502,726
139,396,304,050

리스부채의 감소
(44,565,362,101)
(42,800,826,956)

기타비유동금융부채의 감소
(93,197,877)
(18,396,200)

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

임대보증금의 감소
(390,698,000)
(7,355,108,500)

임대보증금의 증가
2,167,787,000
3,294,040,600

배당금의 지급
-
(140,566,740,060)

현금및현금성자산의 증가(감소)
37,824,606,853
(22,632,110,164)

기초의 현금및현금성자산
59,660,729,187
81,947,249,619

현금및현금성자산의 환율변동효과
756,591,362
345,589,732

기말의 현금및현금성자산
98,241,927,402
59,660,729,187

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 53 기 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자산

유동자산
384,112,035,960
398,697,995,700

현금및현금성자산
25,551,323,056
18,936,058,943

매출채권및기타채권
43,683,688,980
71,217,203,207

기타유동금융자산
243,558,282,982
223,461,408,042

기타유동자산
5,518,555,606
5,644,606,773

재고자산
64,857,070,789
79,438,718,735

매각예정자산
-
-

당기법인세자산
943,114,547
-

비유동자산
475,976,931,157
509,535,082,374

종속기업및관계기업투자
58,413,355,773
53,429,504,171

유형자산
225,060,761,523
251,843,777,564

투자부동산
58,784,701,309
55,170,664,726

무형자산
3,870,210,466
7,817,305,312

기타비유동금융자산
72,862,996,214
98,048,129,444

기타비유동자산
17,525,022,057
17,302,466,333

순확정급여자산
11,819,927,124
-

이연법인세자산
27,639,956,691
25,923,234,824

자산 총계
860,088,967,117
908,233,078,074

부채

유동부채
290,399,318,738
338,788,895,144

매입채무및기타채무
129,143,476,574
147,680,253,171

단기차입금
69,281,921,492
49,394,996,720

당기법인세부채
-
40,820,948,871

기타유동금융부채
39,460,273,048
41,547,007,702

기타유동부채
22,522,497,778
26,376,124,554

유동충당부채
29,991,149,846
32,969,564,126

비유동부채
181,350,993,886
233,816,568,175

장기차입금
-
40,000,000,000

기타비유동금융부채
161,608,825,869
175,140,648,561

기타비유동부채
3,744,246,603
3,225,442,957

순확정급여부채
-
854,454,823

비유동충당부채
15,997,921,414
14,596,021,834

부채 총계
471,750,312,624
572,605,463,319

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
47,858,128,302
47,858,128,302

기타자본구성요소
(270,425,267,134)
(268,925,359,637)

이익잉여금
587,371,865,325
533,160,918,090

자본 총계
388,338,654,493
335,627,614,755

자본과 부채 총계
860,088,967,117
908,233,078,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액
1,283,747,553,320
1,434,637,544,321

매출원가
(914,785,112,234)
(1,028,282,028,094)

매출총이익
368,962,441,086
406,355,516,227

판매비와관리비
(362,823,960,043)
(388,558,458,703)

영업이익
6,138,481,043
17,797,057,524

기타수익
60,319,987,733
200,437,631,080

기타비용
(9,189,990,514)
(26,473,757,241)

금융수익
11,543,547,279
8,948,034,860

금융비용
(16,128,228,334)
(14,531,389,547)

법인세비용차감전순이익
52,683,797,207
186,177,576,676

법인세비용
(3,233,565,781)
(37,287,963,189)

당기순이익
49,450,231,426
148,889,613,487

기타포괄손익
3,805,034,979
(5,073,125,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
4,760,715,809
(3,613,937,031)

기타포괄손익-공정가치평가손익
(955,680,830)
(1,459,188,559)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-

총포괄손익
53,255,266,405
143,816,487,897

주당순이익

기본주당순이익
2,979
8,969

희석주당순이익
2,975
8,949

자 본 변 동 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,548,254,411)
529,485,988,294
332,329,790,185

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
148,889,613,487
148,889,613,487

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,613,937,031)
(3,613,937,031)

총포괄손익 계
-
-
(1,459,188,559)
145,275,676,456
143,816,487,897

소유주와의 거래

중간배당(주석28)
-
-
-
(141,600,746,660)
(141,600,746,660)

주식기준보상(주석26)
-
-
1,082,083,333
-
1,082,083,333

소유주와의 거래 계
-
-
1,082,083,333
(141,600,746,660)
(140,518,663,327)

2024.12.31(전기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,925,359,637)
533,160,918,090
335,627,614,755

2025.1.1(당기초)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,925,359,637)
533,160,918,090
335,627,614,755

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
49,450,231,426
49,450,231,426

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(955,680,830)
-
(955,680,830)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,760,715,809
4,760,715,809

총포괄손익 계
-
-
(955,680,830)
54,210,947,235
53,255,266,405

소유주와의 거래

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
-
-
(544,226,667)
-
(544,226,667)

소유주와의 거래 계
-
-
(544,226,667)
-
(544,226,667)

2025.12.31(당기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(270,425,267,134)
587,371,865,325
388,338,654,493

현 금 흐 름 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
39,806,737,892
46,577,905,565

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
87,630,889,005
61,783,447,341

법인세의 납부
(47,857,345,968)
(7,793,619,360)

이자의 수취
7,825,424,230
4,716,275,391

이자의 지급
(15,176,649,375)
(12,205,622,807)

배당금의 수취
7,384,420,000
77,425,000

투자활동으로 인한 현금흐름
28,202,652,238
93,307,621,380

기타유동금융자산의 감소
250,368,200,050
31,332,756,214

기타유동금융자산의 증가
(260,284,592,325)
(231,269,593,547)

기타비유동금융자산의 감소
14,810,932,360
15,394,796,882

기타비유동금융자산의 증가
(2,540,137,590)
(14,198,376,524)

매각예정자산의 처분
39,000,000,000
4,086,810,000

종속기업및관계기업투자의 처분
1,122,550,000
-

종속기업및관계기업투자의 취득
-
(20,000,000,000)

유형자산의 처분
337,891,014
138,802,637,255

유형자산의 취득
(14,571,281,578)
(9,778,963,281)

투자부동산의 처분
-
179,087,034,381

무형자산의 취득
(40,909,693)
(9,000)

파생상품거래의 정산
-
(149,471,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(61,364,599,740)
(161,449,536,380)

단기차입금의 증가
49,415,502,726
139,396,304,050

단기차입금의 상환
(69,429,108,041)
(123,887,487,722)

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

임대보증금의 증가
2,167,787,000
3,292,522,200

임대보증금의 감소
(390,698,000)
(7,355,108,500)

리스부채의 감소
(43,034,885,548)
(41,276,623,548)

기타비유동금융부채의 감소
(93,197,877)
(18,396,200)

배당금의 지급
-
(141,600,746,660)

현금및현금성자산의 증가(감소)
6,644,790,390
(21,564,009,435)

기초의 현금및현금성자산
18,936,058,943
40,482,805,385

현금및현금성자산의 환율변동효과
(29,526,277)
17,262,993

기말의 현금및현금성자산
25,551,323,056
18,936,058,943

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2025년 3월 21일)

(단위: 천원)

과목
제 53 기
제 52 기

미처분이익잉여금

242,876,772

88,665,825

전기이월미처분이익잉여금
188,665,825

84,990,895

중간배당
-

(141,600,746)

당기순이익(손실)
49,450,231

148,889,613

순확정급여부채의 재측정요소
4,760,716

(3,613,937)

임의적립금등의이입액

100,000,000

100,000,000

이익잉여금처분액

-

-

임의적립금
-

-

배당금 주당 배당금(율) 당기: -원(-%) 전기: -원(-%)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

342,876,772

188,665,825

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상, 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제33조(이사 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상, 10인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제37조 (이사 보선)

① 이사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제37조 (이사 보선)

① (현행과 동일)

② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제43조의 3 (이사·집행임원의 회사에 대한 책임 경감)

① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임 또는 집행임원의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회 유용금지)및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

제43조의 3 (이사·집행임원의 회사에 대한 책임 경감)

① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임 또는 집행임원의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 동일)

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제48조 (감사위원회 구성)

① 이 회사는 정관 43조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 또한, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 선임한다.

③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 이 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 대표는 사외이사로 한다.

제48조 (감사위원회 구성)

① (현행과 동일)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사로 한다. 또한, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 선임한다.

③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 이 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 대표는 독립이사로 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정, 2025. 9. 9. 법률 제21044호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제49조 (감사위원의 해임, 자격상실)

① 주주총회가 48조 제3항 단서에 따른 감사위원회위원을 해임하면 해당 감사위원회위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

② 상법 542조의 11제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

제49조 (감사위원의 해임, 자격상실)

① (현행과 동일)

② 상법 542조의 11제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 독립이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제50조 (감사위원 보선)

회사는 감사위원회위원인 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제48조 제2항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제50조 (감사위원 보선)

회사는 감사위원회위원인 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제48조 제2항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

부 칙

(신설)

부 칙

시행일

16. 이 정관은 제53기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제33조, 제37조, 제43조의3, 제48조, 제49조, 제50조 등 본 정관 중 '사외이사'를 '독립이사'로 변경하는 명칭 관련 개정사항 및 제48조 제4항의 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제53기 정기주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임재철
1972.11.10
기타비상무이사
-
-
이사회

손동한
1974.04.23
기타비상무이사
-
-
이사회

김태현
1988.06.06
기타비상무이사
-
-
이사회

유헌석
1978.05.13
기타비상무이사
-
-
이사회

송인준
1965.09.22
기타비상무이사
-
-
이사회

김정균
1977.11.25
기타비상무이사
-
-
이사회

박영빈
1954.09.23
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

차재연
1965.09.25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임재철
現)롯데쇼핑 재무본부장
- 2025년~현재- 2022년~2025년- 2020년~2022년- 2016년~2020년
- 現)롯데쇼핑 재무본부장- 前)롯데지주 경영개선팀장- 前)롯데쇼핑 재무총괄본부 재무2부문장- 前)롯데쇼핑 마트재무부문장
-

손동한
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사
- 2007년~현재- 1998~2002년

- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사- 前)삼일회계법인

- 한국공인회계사

-

김태현
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 상무
- 2024년~현재- 2020년~2024년- 2017년~2020년

- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 상무- 前)Morgan Stanley - New York- 前)
Lazard - New York

-

유헌석
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장
- 2023년~현재- 2010년~2023년- 2005년~2010년
- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장- 前)아이엠엠프라이빗에쿼티 투자본부 전무이사- 前)삼일회계법인
-

송인준
現)아이엠엠홀딩스 대표이사
- 2008년~현재
- 現)아이엠엠홀딩스 대표이사- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 사내이사- 한국공인회계사
-

김정균
現)아이엠엠홀딩스 부사장
- 2008년~현재- 2004년~2008년

- 現)아이엠엠홀딩스 부사장- 前)삼정 KPMG

- CFA Charterholder

-

박영빈
現)삼일기업공사 고문
- 2025년~현재- 2022년~2025년- 2014년~2022년- 2011년~2014년
- 現)삼일기업공사 고문- 前)건설공제조합 이사장- 前)동성그룹 총괄 부회장- 前)경남은행 은행장
-

차재연
前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장
- 2024년~2026년- 2022년~2022년- 2017년~2020년- 2015년~2017년
- 前)KCGI자산운용 사외이사- 前)NH농협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장- 前)BC카드 경영기획총괄 전무
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박영빈 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 금융 및 산업계 전반을 아우르는 경영 경험과 전문 지식을 바탕으로, 이사회의 전략적 의사결정에 참여하여, 급변하는 경영 환경 속에서 리스크를 선제적으로 관리하고 회사의 지속 가능한 성장을 견인함으로써 주주 가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 경영진 및 최대주주로부터 독립적인 위치에서 객관적인 감시와 견제 역할을 수행해야 함을 명확히 인지하고 있습니다. 특정 이해관계에 얽매이지 않고 기업의 이익과 주주 권익 보호를 위해 투명하고 독립적인 의사결정.및 직무수행을 실천하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 보고 및 감시 의무, 경업 금지 및 기업비밀 준수 의무 등 사외이사에게 부여된 법적·사회적 책임을 깊이 이해하고 있습니다. 재직 기간 중 모든 이사회 활동에 성실히 임하며, 투명한 거버넌스 확립에 기여하겠습니다.

[차재연 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 다수의 기업 및 산업군에서 재무·경영기획 총괄 임원을 역임하며 쌓은 실무 경험과 통찰력을 보유하고 있습니다. 이러한 재무·회계 및 전략 분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 합리적인 의사결정을 지원하며, 주주 권익 보호와 회사의 지속 가능한 성장에 실질적으로 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 경영진 및 최대주주로부터 독립적인 지위를 유지해야 함을 명확히 인지하고 있습니다. 재직 기간 동안 객관적이고 투명한 시각을 견지하여, 회사를 위한 독립적이고 공정한 직무 수행에 만전을 기하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의 및 충실 의무, 보고·감시 의무, 경업 및 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 상법상 사외이사에게 부여된 법적 책무를 깊이 이해하고 있습니다. 이를 엄격히 준수하여 기업 가치를 제고하고 사회적 책임을 다하는 이사회가 되도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박영빈 사외이사 후보자]

금융 및 산업 전반에 대한 전문 식견을 바탕으로 리스크 관리와 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대되며, 경영진으로부터 독립적인 위치에서 객관적인 감시와 견제 역할을 수행함으로써 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것으로 판단됩니다.

[차재연 사외이사 후보자]
재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여할 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

[임재철 기타비상무이사 후보자]주요 재무 및 경영관리 전반에 대한 전문 지식과 실무 경험을 바탕으로, 회사의 전략 수립과 주요 경영 현안에 대한 검토 과정에서 전문적인 의사결정 지원에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

[손동한 기타비상무이사 후보자]한국공인회계사이자, (現) IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 경영총괄 경험을 보유하고 있으며, 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 주요 의사결정 과정에 기여하고 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단되어, 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

[김태현 기타비상무이사 후보자]

(現) IMM프라이빗에쿼티 상무로서 투자 업무 경험을 보유하고 있으며, 국내외 재무 및 자본시장에 대한 풍부한 경험을 통해 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 전략적인 관점의 의견을 제시하는 데 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

[유헌석 기타비상무이사 후보자]한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 부사장으로 경영전략 및 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행하고, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.

[송인준 기타비상무이사 후보자]한국공인회계사이자, (現) IMM홀딩스 대표이사로서의 경영총괄 경험과 전문성을 바탕으로, 주요 경영 현안 검토 및 의사결정의 합리성을 높이는 데 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

[김정균 기타비상무이사 후보자]CFA Charterholder로서 재무 분야 전문성을 보유하고 있으며, (現) IMM홀딩스 부사장으로서의 경영 전반 경험을 바탕으로 전략적 논의에 대한 전문성 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_임재철 이사.jpg
후보자 확인서_임재철 이사

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후보자 확인서_손동한 이사

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후보자 확인서_김태현 이사

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후보자 확인서_유헌석 이사

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후보자 확인서_송인준 이사

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후보자 확인서_김정균 이사

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후보자 확인서_박영빈 이사

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후보자 확인서_차재연 이사

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박영빈
1954.09.23
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

차재연
1965.09.25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영빈
現)삼일기업공사 고문
- 2025년~현재- 2022년~2025년- 2014년~2022년- 2011년~2014년
- 現)삼일기업공사 고문- 前)건설공제조합 이사장- 前)동성그룹 총괄 부회장- 前)경남은행 은행장
-

차재연
前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장
- 2024년~2026년- 2022년~2022년- 2017년~2020년- 2015년~2017년
- 前)KCGI자산운용 사외이사- 前)NH농협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장- 前)BC카드 경영기획총괄 전무
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박영빈 후보자]금융 및 산업 전반의 전문 식견을 바탕으로 리스크 관리와 지속 성장을 견인하며, 주주 가치를 제고할 적임자입니다. 경영진으로부터의 철저한 독립성을 견지하여 객관적인 감시와 견제 역할을 수행함으로써, 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천합니다..

[차재연 후보자]재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_박영빈 이사.jpg
후보자 확인서_박영빈 이사

후보자 확인서_차재연 이사.jpg
후보자 확인서_차재연 이사

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액

133,548,400원

최고한도액
500,000,000원

※ 2025년 3월 21일 주주총회일까지 임기가 연장된 2인의 감사위원회 위원 김상택, 최춘석 이사의 급여를 포함하였으며, 보고서 작성기준일에 지급 완료된 보수를 기준으로 작성하였습니다.