이지스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 이지스

주주총회소집공고
6.0
(주)이지스

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 이지스

대 표 이 사 :
박 광 목

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 알파시티 1로 31길 2, 401호

(전 화) 053-476-2395

(홈페이지)http://www.egiskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 유 신 애

(전 화) 02-576-2395

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양해바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 대구광역시 수성구 알파시티 1로 31길 2, 5층

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 임원보수 한도의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 핼사할 수 있습니다.

2026년 03월 12일

주식회사 이지스 대표이사 박광목(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일 : 2025년 12월 31일)

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

권재현(출석률: 83%)
서정찬(출석률: 100%)
오상윤(출석률: 83%)
김진열(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2025.01.13
내부회계관리담당자 선임의 건
가결
불참
찬성
불참
불참

2
2025.03.13
제 24기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

신한은행 차입금 연장 및 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

3
2025.03.31
지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.04.15
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

5
2025.09.11
투명경영위원회 설치 및 운영규정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

투명경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

6
2025.10.13
신주발생 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

신주인수권 부여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
권재현, 서정찬, 오상윤
2025.01.13
특수관계인 관련 거래에 대한 승인의 건
가결

감사위원회
권재현, 서정찬, 오상윤
2025.03.13
제 24기 하반기 사업실적 보고
가결

제 24기 주요 수주 내역 등에 대한 보고
가결

제 24기 외부감사 결과 등에 대한 보고
가결

<외부감사인과의 커뮤니케이션>
-

1. 2024년 재무제표 기말감사 진행경과

2. 2024년 내부회계관리제도 감사 진행경과

3. 기타논의사항

4. 독립성, 후속사건, 서면진술 외

권재현, 서정찬, 오상윤
2025.09.11
제 25기 반기 사업실적 보고
가결

제 25기 반기 주요 수주 내역 등에 대한 보고
가결

준법경영지원위원회
권재현, 서정찬, 오상윤
2025.01.27
24년 법률 이슈 건에 대한 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
4
1.3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전 세계적으로 디지털 전환이 가속화되면서 디지털 트윈 기술은 의사결정 지능화, 시스템 최적화, 자원 효율화의 핵심 수단으로 주목받고 있습니다. 디지털 트윈은 현실의 객체나 시스템을 가상공간에 동일하게 구현해 실제 데이터를 반영한 시뮬레이션과 분석을 수행하는 기술로, 센서, IoT, 클라우드, 공간정보, 인공지능(AI), XR 등 다양한 기술이 융합된 고부가가치 산업입니다. 최근에는 단순한 시각화 수준을 넘어 현실의 변화를 실시간으로 반영하고 예측ㆍ대응 및 의사결정을 지원하는 운영형 인프라로 발전하고 있습니다.

국내에서도 정부 정책을 중심으로 디지털 트윈 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 「제7차 국가공간정보정책 기본계획(2023~2027)」에 따라 공간정보를 기반으로 한 디지털 트윈 구축이 핵심 과제로 추진되고 있으며, 국토교통부를 중심으로 고정밀 전자지도와 3D 입체지도 구축 등 도시 단위 디지털 트윈 실현을 위한 정책적 지원이 확대되고 있습니다. 이러한 정책 추진은 국가 차원의 공간정보 디지털 트윈 체계 구축으로 이어지고 있으며, 이를 통해 도시 관리와 정책 수립의 효율성을 높이고, 다양한 산업 분야와의 연계를 확대해 나가고 있습니다.

디지털 트윈 기술은 교통 관리, 재난 대응, 환경 관리, 행정 지원 등 공공과 민간을 아우르는 폭넓은 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 스마트시티와 국토 안전 분야에서 도시기반시설, 교통, 재난 대응 등을 실시간으로 모니터링하고 의사결정을 지원하는 데 활용되고 있으며, 환경 및 자원관리 분야에서는 탄소중립 실현, 수자원 관리, 생태계 모니터링 등에 적용되고 있습니다. 제조ㆍ산업설비ㆍ에너지 분야에서는 설비 상태 예측, 유지보수, 효율 향상에 활용되며, 국방, 재난 안전, 건설 분야에서도 시뮬레이션 기반의 훈련 및 안전 관리에 기여하고 있습니다.

한편 글로벌 시장에서는 Unity, Dassault, Siemens 등 선도 기업들이 산업별 특화된 디지털 트윈 플랫폼을 확산시키고 있습니다. 국내에서도 다양한 정부 정책 아래 국토ㆍ도시ㆍ시설물의 디지털 전환을 국가적 과제로 추진하고 있으며 이에 따라 고정밀 3D 통합 플랫폼에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

당사는 이러한 산업 환경 변화에 대응하여 실측 기반 고해상도 3D 데이터를 활용한 정밀 시각화 및 분석기능을 제공하는 플랫폼을 개발·운영하고 있습니다. 건물 배치에 따른 일조ㆍ그늘, 조망ㆍ가시권 분석 등 고차원적 기능을 지원하며, 클라우드 분산 시스템과 구독형 서비스 모델, 직관적 UI 및 AI 분석 도구를 통해 비용 절감과 사용 편의성을 동시에 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2025년에는 외부 요인에 따라 진행률 기준 매출 인식 시점이 일부 조정되면서 전년 대비 매출 규모에 일정 부분 영향이 있었습니다. 그러나 공공 및 민간 부문에서 지속적인 신규 수주를 확보함에 따라 수주잔고는 전년도 대비 확대된 수준을 유지하고 있습니다. 확보된 수주 물량이 향후 사업 수행에 따라 순차적으로 매출로 반영될 것으로 예상되며, 이를 기반으로 전년 대비 실적 개선이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.

2026년에도 국내외 경기 환경과 공공 투자 여건의 변화가 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Digital Earth OS/Geo Agent Platform 기술 고도화를 지속 추진하고, 공공 및 민간 분야로의 서비스 확장과 신규 사업 기회 발굴을 통해 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 계획입니다.

(단위: 원, %)

구분
제25기(당)기
제24(전)기
증감률

구축/유지보수
15,053,718,577
28,129,128,107
-46.45

구독
2,551,396,895
1,462,285,934
74.48

호텔 등 기타
3,645,000,955
684,211,385
432.73

(2) 시장점유율
당사가 속한 디지털 트윈 및 공간정보 플랫폼 시장의 경우 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율 자료가 없어 시장점유율에 대한 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

공간정보 기반 디지털 트윈 플랫폼 시장은 공간정보 기반 디지털 트윈 서비스를 제공하기 위한 핵심 인프라 및 소프트웨어 플랫폼 영역을 지칭합니다. 이 플랫폼은 3차원 공간정보의 수집, 가공, 저장, 분석, 시뮬레이션 과정을 통합적으로 처리하며, 다양한 기관과 민간기업이 공간정보를 활용한 디지털 트윈 서비스를 쉽고 효율적으로 구축, 운영할 수 있도록 지원합니다.

초기에는 지방자치단체와 공공기관을 중심으로 단기간의 구축 사업 형태로 시작되었으나, 사업이 종료된 이후에도 데이터의 지속적인 갱신과 유지보수가 필수적으로 요구됩니다.

이에 따라 공간정보 플랫폼 시장은 과거의 단발성 시스템 구축 중심 사업에서 벗어나, 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 기반으로 한 지속적인 데이터 운영과 활용 서비스 중심으로 전환되고 있습니다.

또한 정부의 디지털 전환 정책에 따라 물리적 인프라에서 벗어나 클라우드 기반 공간정보 서비스 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 시장 구조도 변화하고 있으며, 정기적인 데이터 업데이트, 실시간 정보 연계, 사용자 맞춤형 서비스 제공이 가능한 구독형(SaaS) 비즈니스 모델이 본격적으로 확산되고 있습니다.

(가) 글로벌 디지털 트윈 시장의 규모 및 전망

Marketsandmarkets의 Digital Twin Market(2022) 보고서에 따르면, 글로벌 디지털 트윈의 시장규모는 2018년 29억 달러에서 2022년 45억달러로 증가하였고, 이후 2027년까지 453억 달러로 성장하여, 2022년~2027년 연평균 성장률(CAGR, Compound Annual Growth Rate) 58.7%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다. 또한, 디지털 트윈 기술은 제조업 및 자동차 분야에서의 활용이 매우 활발하며, 이외에도 에너지와 헬스케어 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.

(나) 국내 디지털 트윈 시장의 규모 및 전망

Marketsandmarkets의 Digital Twin Market(2022) 보고서에 따르면, 국내 디지털 트윈의 시장규모는 2018년 550억 원에서 2021년 938억 원으로 증가하였고, 이후 2026년까지 10,775억 원으로 성장하여, 2021년~2026년 연평균 성장률(CAGR, Compound Annual Growth Rate) 62.95%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다.

(다) 국내 공간정보 산업 시장의 규모 및 전망

국토교통부의 2024년 공간정보산업조사 보고서에 따르면, 당사가 속한 '소프트웨어 개발 및 공급업'과 '프로그래밍, 시스템 통합 및 기타 정보기술 서비스업'의 2023년 시장규모는 각각 22,355억원과 11,578억원으로 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업 환경 변화에 대응하여 Digital Earth OS와 Geo Agent Platform을 중심으로 한 ‘Geo Physical AI’ 기반의 플랫폼을 지속적으로 연구해오고 있습니다. 지구 단위의 공간정보와 다양한 데이터를 통합하여 하나의 운영 환경처럼 활용할 수 있도록 하는 플랫폼으로 공간 데이터와 인공지능을 결합하여 데이터가 스스로 분석·판단하고 서비스로 연결되는 지능형 에이전트 기반 환경을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 이를 바탕으로 기존 전문가 중심으로 활용되던 기술을 일반 사용자도 쉽게 활용할 수 있는 서비스와 도구 형태로 확장함으로써 사업영역 확대를 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_이지스

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서 ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무재표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.egiskorea.com)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제25기말 2025년 12월 31일 현재

제24기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : )

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I.유동자산
35,109,135,727
19,878,391,669

현금및현금성자산
5,021,305,918
13,876,743,710

기타유동금융자산
20,098,690,329
30,000,000

매출채권
2,401,313,142
1,399,007,730

계약자산
3,903,339,354
3,512,185,347

기타유동채권
447,446,223
462,013,447

기타유동자산
3,215,435,611
598,441,435

당기법인세자산
21,605,150
-

II.비유동자산
32,346,687,559
34,153,664,234

유형자산
21,077,153,847
22,318,511,496

사용권자산
1,997,359,881
2,538,137,965

투자부동산
2,724,342,430
4,797,029,874

무형자산
1,129,554,677
1,120,456,887

기타비유동금융자산
1,128,584,550
1,141,753,355

기타비유동채권
362,380,596
626,109,522

이연법인세자산
3,927,311,578
1,611,665,135

자 산 총 계
67,455,823,286
54,032,055,903

부 채

I.유동부채
10,609,240,123
12,895,360,850

계약부채
2,409,909,586
2,429,156,633

유동리스부채
598,132,413
644,118,728

기타유동부채
1,728,648,481
1,573,966,456

기타유동금융부채
3,739,389,643
3,871,253,331

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
1,133,160,000
3,333,160,000

당기법인세부채
-
43,705,702

Ⅱ.비유동부채
7,918,706,977
9,434,470,110

장기차입금
5,616,190,000
6,749,350,000

비유동리스부채
1,402,145,191
1,835,854,547

기타비유동부채
97,206,105
70,503,643

기타비유동금융부채
195,941,900
217,816,400

비유동충당부채
-
29,228,989

순확정급여부채
607,223,781
531,716,531

부 채 총 계
18,527,947,100
22,329,830,960

자 본

I.자본금
976,916,100
800,642,000

II.자본잉여금
38,267,529,019
16,118,368,182

III.기타자본
516,287,967
698,688,959

Ⅳ.기타포괄손익누계액
5,143,206,445
5,287,347,891

Ⅴ.이익잉여금
4,023,936,655
8,797,177,911

자 본 총 계
48,927,876,186
31,702,224,943

부채및자본총계
67,455,823,286
54,032,055,903

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

I.매출액
21,250,116,427
30,275,625,425

II.매출원가
21,137,547,535
22,723,445,267

III.매출총이익
112,568,892
7,552,180,158

IV.판매비와관리비
6,911,445,752
5,164,487,501

V.영업이익
-6,798,876,860
2,387,692,657

기타수익
120,624,067
44,877,913

기타비용
285,379,817
22,840,871

금융수익
198,799,696
597,662,878

금융비용
422,330,855
1,261,873,054

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
-7,187,163,769
1,745,519,523

VII.법인세비용(수익)
-2,379,480,169
-1,380,089,980

VIII.당기순이익(손실)
-4,807,683,600
3,125,609,503

IX.기타포괄손익
-109,699,102
12,707,448

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-109,699,102
12,707,448

확정급여제도재측정요소
34,442,344
12,707,448

재평가차손
-144,141,446
-

X.총포괄이익
-4,917,382,702
3,138,316,951

기본주당순이익(손실)
-591
446

희석주당순이익(손실)
-591
4

- 자본변동표

<자본변동표>

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
686,364,000
3,199,735,835
609,674,132
5,287,347,891
5,658,860,960
15,441,982,818

액면분할
-
-417,480
-
-
-
-417,480

전환상환우선주 전환
114,278,000
12,919,049,827
-
-
-
13,033,327,827

주식기준보상
-
-
-
-
3,125,609,503
3,125,609,503

확정급여제도재측정요소
-
-
89,014,827
-
-
89,014,827

당기순이익
-
-
-
-
12,707,448
12,707,448

2024.12.31(전기말)
800,642,000
16,118,368,182
698,688,959
5,287,347,891
8,797,177,911
31,702,224,943

2025.01.01(당기초)
800,642,000
16,118,368,182
698,688,959
5,287,347,891
8,797,177,911
31,702,224,943

당기순이익
-
-
-
-
-4,807,683,600
-4,807,683,600

유상증자
154,500,000
21,560,638,700
-
-
-
21,715,138,700

주식선택권 행사
21,774,100
588,522,137
-185,645,977
-
-
424,650,260

주식기준보상
-
-
3,244,985
-
-
3,244,985

재평가차손
-
-
-
-144,141,446
-
-144,141,446

확정급여제도재측정요소
-
-
-
-
34,442,344
34,442,344

2025.12.31(당기말)
976,916,100
38,267,529,019
516,287,967
5,143,206,445
4,023,936,655
48,927,876,186

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

-9,322,250,453

3,764,325,156

1. 영업으로부터 창출된 현금
-9,079,519,446

4,141,950,102

가.당기순이익
-4,807,683,600

3,125,609,503

나.현금의유출이없는비용등의가산
160,167,380

1,007,976,597

외화환산손실
203,775

790

이자비용
420,317,669

1,253,702,025

당기손익공정가치측정금융자산 평가손실
-

342,256

당기손익공정가치측정금융자산 처분손실
1,046,419

7,774,070

대손상각비
269,684,044

-9,490,044

주식보상비용
3,244,985

89,014,827

감가상각비
749,879,192

598,400,071

퇴직급여
119,664,101

87,564,243

사용권자산상각비
637,360,642

235,006,052

투자부동산상각비
80,825,441

59,348,992

무형자산상각비
19,638,819

16,790,460

법인세비용(수익)
-2,379,480,169

-1,380,089,980

장기종업원급여전입액
37,782,462

16,180,741

공사손실충당부채 전입액
-

23,432,094

기타의 대손상각비
200,000,000

10,000,000

경상연구개발비
-

-

다.현금의유입이없는수익등의차감
-321,375,165

-627,137,572

외화환산이익
143,735

371,116

파생상품금융부채 평가이익
-

371,239,037

공사손실충당부채 전입액
29,228,989

-

당기손익공정가치측정금융자산 평가이익
37,525,784

15,149,317

잡이익
-

23,503,067

투자부동산처분이익
91,550,156

-

이자수익
160,953,919

210,744,240

리스처분이익
1,972,582

6,130,795

라.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
-4,110,628,061

635,501,574

매출채권의 감소(증가)
-1,271,989,456

724,812,933

계약자산의 증가(감소)
-391,154,007

-1,867,733,400

미수수익의 감소(증가)
-

-

미수금의 감소(증가)
79,695,561

-61,554,922

선급금의 감소(증가)
-2,494,229,803

-225,963,003

선급비용의 감소(증가)
12,957,083

-42,020,233

부가세대급금의 감소(증가)
-149,628,456

-

예수금의 증가(감소)
-54,865,920

8,291,377

부가세예수금의 증가(감소)
-186,258,011

-98,035,534

선수금의 증가(감소)
-172,186,378

-592,884,168

계약부채의 증가(감소)
-19,247,047

1,001,179,497

미지급비용의 증가(감소)
340,716,561

178,392,321

미지급금의 증가(감소)
217,436,312

1,605,925,523

임대보증금의 증가(감소)
-21,874,500

65,000,000

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
-

-59,908,817

2. 이자의 수취
140,718,599

143,879,915

3. 이자의 지급
-317,974,873

-459,308,101

4. 법인세의 납부
-65,474,733

-62,196,760

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-17,893,842,498

-5,172,707,619

1. 투자활동으로인한현금유입액
3,979,944,500

9,501,952,930

정기예적금 감소
1,000,000,000

9,051,567,000

투자부동산의 처분
2,934,944,500

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

128,185,930

상각후원가측정금융자산의 감소
-

6,900,000

임차보증금의 감소
45,000,000

315,300,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
-21,873,786,998

-14,674,660,549

유형자산의 취득
799,212,230

4,389,809,339

무형자산의 취득
28,532,609

276,727,530

정기예적금의 증가
21,000,000,000

9,051,567,000

상각후원가측정금융자산의 증가
-

5,900,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
19,042,159

651,452,100

임차보증금의 증가
27,000,000

297,000,000

기타보증금의 증가
-

2,204,580

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,360,715,199

4,227,686,693

1. 재무활동으로인한현금유입액
22,861,388,960

9,489,004,400

단기차입금의 증가
500,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
-

2,500,000,000

우선주부채의 증가
-

4,381,839,972

파생상품부채의 증가
-

1,002,164,428

유상증자
21,715,138,700

-

주식선택권 행사
424,650,260

-

정부보조금의 수령
221,600,000

605,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
-4,500,673,761

-5,261,317,707

액면분할
-

417,480

전환상환우선주의 전환
-

468,480

리스부채의 감소
667,513,761

227,271,747

단기차입금의 감소
500,000,000

3,200,000,000

유동성장기차입금의 감소
3,333,160,000

1,833,160,000

IV. 현금및현금성자산의 증감

-8,855,377,752

2,819,304,230

V. 기초의 현금및현금성자산

13,876,743,710

11,057,209,997

VI. 현금에 대한 환율변동효과

-60,040

229,483

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,021,305,918

13,876,743,710

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
(처분예정일 : 2026년 3월 31일)

미처분이익잉여금

4,023,936,655

8,797,177,911

전기이월미처분이익잉여금
8,797,177,911

5,658,860,960

당기순이익
-4,807,683,600

3,125,609,503

보험수리적손실
34,442,344

12,707,448

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

4,530,604,309

8,797,177,911

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 23조 (소집자)

(생략)

제 23조 (소집
지와 개최방식 )

①(좌동)

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다
.

(본조 신설 2026.3.27)

-전자주주총회 도입하지 않는 경우의 문구 마련 및 오기 수정

제 29조 (의결권의 행사)

①·②(생략)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제 29조 (의결권의 행사)

①·②(좌동)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

(개정 2026.3.27.)

-대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함

제 32조 (이사의 수)

이사의 선임은
회사의 이사는 3
인 이상
으로 한다.

제 32조 (이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수 3분의 1 이상으로 한다.

(개정 2026.03.27.)

오기 및 이사인원 한도 및 독립이사 규정 추가

제 34조 (이사의 임기)

①·②(생략)

제 34조 (이사의 임기)

①·②(좌동)

③독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

(신설 2026.3.27.)

독립이사 유고 시 규정 명확화

(신설)

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (신설 2026. 3. 27)

이사의 회사에 대한 책임감경 규정 신설

제 38조 (이사회의 구성과 소집)

①(생략)

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③·④·⑤·⑥(생략)

제 38조 (이사회의 구성과 소집)

①(생략)

② 이사회는
이사회 의장
또는 이사회에 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. (신설 2026. 3. 27)

③·④·⑤·⑥(생략)

⑦ 이사회의 의장은 이사회에서(이사 중에서) 선임한다.
(신설 2026. 3. 27)

⑧ 의장은 이사회의 소집, 의사일정 작성, 회의 진행 및 기타 이사회 운영에 관한 업무를 총괄한다.
(신설 2026. 3. 27)

⑨ 의장이 유고인 경우에는 이사회가 정하는 순서에 따르거나, 그러한 정함이 없으면 출석 이사 중에서 호선한다.
(신설 2026. 3. 27)

이사회 소집권자 변경

제 41조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

준법감시위원회

2. 내부거래위원회

감사위원회

②·③(생략)

제 41조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 준법감시위원회

2. 투명경영위원회

3. 감사위원회

②·③(좌동)

내부거래위원회 권한 재편을 통한 기능 강화

제 45조 (감사위원회의 구성)

① 생략

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야한다.

③·④ 생략

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 츼결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 45조 (감사위원회의 구성)

① 좌동

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야하
고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야
한다.

(개정 2024.3.27.)

③·④ 좌동

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 츼결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(개정 2024.3.27.)

⑥ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(본조 신설 2026.3.27.)

상장회사의 사외시사 명칭 변경 및 규정 정비

감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3%초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영

감사위원 유고 시 규정 명확화

제 45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 생략

제 45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.(개정 2024.3.27.)

② 좌동

-감사위원 분리선임 인원

상향(1명→2명)

부칙

제 1조 (시행일)

① 이 정관은 2024년 07월 18일부터 시행한다.

② 상법상 상장법인에 대하여 적용되는 사항에 대하여는 이 회사가 한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규 상장한 때로부터 시행한다.

③ 제8조, 제8조의2, 제14조제3항, 제15조제1항 및 제2항, 제15조제1항의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.

제 2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제 45조제3항.제5항, 제45조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제 3조 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제45조제4항.제5항, 제45조의2제2항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙(2026.3.27.)

제 1조 [시행일]이 정관은 제25기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제 2조 [소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치]제 23조 및 제 29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 [독립이사에 관한 경과조치] 제32조, 제34조, 제45조(제3항 및 제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조의 이사회내 독립이 사의 수는<법률 제20991호. 2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조[감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한경과 조치 ]제45조의 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

주) 2025년 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(6명)

실제 지급된 보수총액
648백만원

최고한도액
1,500백만원

주) 2024년 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적으로 임직원의 근로의욕 고취 및 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박광목
대표이사
대표이사
기명식 보통주식
307,244

최형환
부대표
CTO
기명식 보통주식
102,414

윤지운
부대표
COO
기명식 보통주식
102,414

박규상
상무
CFO
기명식 보통주식
102,414

박찬수
상무
본부장
기명식 보통주식
102,414

이원국
상무
CSO
기명식 보통주식
102,414

총(6)명

총(819,314)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 819,314주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 상법 제 340조 2의 규정에 따라 부여일에 산정예정
-

2. 행사기간:주식매수선택권 행사는 부여일로부터 회사에 3년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2029년 03월 31일부터 2034년 03월 31일까지입니다.

기타 조건의 개요
가. 행사가격의 조정: 부여일 이후에 회사에 공정가액 이하의 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할(분할합병의 경우를 포함), 통상적인 수준을 초과하는 배당 등이 있고 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우, 행사가격 및/또는 부여주식의 수량을 조정함으로써 해당 조정사유 전후로 본건 주식매수선택권의 가치가 최대한 동일하게 유지되도록 함. 이러한 행사가격 등의 조정은 회사 이사회의 결의로 결정함.
-

나. 본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법령, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,243,480
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식
1,536,522
1,412,792

주) 잔여주식수는 참고서류 제출일 현재 잔여주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총 수이며, 이번 안건으로 부여 및 부여 승인되는 수량은 포함되어 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.29
1
기명식 보통주식
6,865
-
-
6,865

2025년 - 2026년
2022.03.31
20
기명식 보통주식
830,520
733,245
6,865
90,410

계

총(21)명

총(837,385)주
총(733,245)주
총(6,865)주
총(97,275)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

■ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전(2026년 03월 19일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (관련규정 : 「상법 시행령」 제31조)- 게재 예정인 홈페이지 주소 : http://www.egiskorea.com■ 상기 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 승인 과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일, 사업보고서 제출 일정, 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 고려한 결과 불가피하게 2026년 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.