팜젠사이언스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 팜젠사이언스

주주총회소집공고
6.0
(주) 팜젠사이언스

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 팜젠사이언스

대 표 이 사 :
박 희 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194-3532

(홈페이지)http://www.pharmgenscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영리더
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194-3532

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50, 당사 공장 內 강당(지하1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제60기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김호익 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김오영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 21일 9시 ～ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 총회 시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 12일

주식회사 팜젠사이언스 대표이사 박희덕

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김충우(출석률: 80%)
김오영(출석률: 80%)

찬 반 여 부

제 1 회
02월 18일
(보고)-제59기 내부회계관리제도 운영실태 보고(승인)-제59기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건-내부회계관리규정 및 감사 직무규정 개정의 건
찬성
찬성

제 2 회
03월 11일
(보고)-이사회 운영평가 및 사외이사 활동평가 시행의 건(승인)-제59기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

제 3 회
03월 18일
제59기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의건
찬성
찬성

제 4 회
03월 31일
대표이사 중임의 건
-
-

제 5 회
05월 20일
2025년 1분기 실적 보고
찬성
찬성

*사내이사 박희덕,김혜연,한의상,최영호,이근형은 2025년 3월 31일 제59기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
95,000
47,500
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 제약산업은 국민 생명과 보건에 관련된 정밀 화학산업 및 생명공학 산업의 핵심 산업으로서, 의약품 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매, 신약 개발을 위한 연구 등의 모든 과정을 엄격한 제도적 규제 아래 관리하고 있으며, 특허기술을 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 고부가가치 산업입니다.

또한 생명공학(Bio Technology)을 기반으로 건강한 삶을 구현시킬 수 있는 무한한 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2024년 한국 '식품의약품통계연보'에 의하면 2023년 의약품(완제의약품, 원료의약품) 시장 규모가 약 30.6조로 나타나며, 전년대비 5.5%의 성장률을 나타내고 있습니다. 최근 5개년 평균성장률도 8.3%로써 꾸준한 성장 추세를 보이고 있습니다.

경제 수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약 산업의 지속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 인구 연령 고령화에 따른 의료비 지출 증가 추세와 서구적 식습관으로 인한 성인병 증가 요인으로 삶의 질에 대한 관심 등이 높아짐에 따라 헬스케어 관련 산업에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있습니다.

최근 제약 기업들은 국민 건강을 위협하는 반복적인 감염병 대유행을 극복하기 위한 치료제, 백신, 의료기기 등 연구 및 생산에 적극 지원하여 글로벌 백신 시장 선점을 위해 집중하고 있으며, 향후 4차 산업혁명 시대를 이끄는 핵심 기술인 의료 빅데이터, 인공지능 등을 활용한 첨단 신약 R&D 연구를 통해 전 세계가 주목하는 미래 먹거리 선점에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 지속적인 약가 인하 시행, 신약의 가치 저하로 R&D 투자 여력의 미흡함, 신약 개발의 단계별 기술 수준 취약함, 급여비용 중 약품비 절감을 위한 다양한 약가 인하 기전 (실거래가 약가인하, 사용량 연동 약가인하, 제네릭 약가인하)이 연이어 시행되는 등 업계의 어려움이 가중되고 있으나, 전문의약품의 경우에는 상대적으로 고가인 '만성질환 약물'의 잇단 발매 및 노령인구 증가로 매년 약제비가 증가하고 있으며, 치료 약물 특성상 일반 경기 변동이나 계절적 경기 변동에 민감한 반응을 나타내지 않습니다. 반면, 일반의약품은 경기 변동에 따라 시장 침체와 활성화 반응이 나타납니다.

(4) 경쟁요소

국내 제약시장은 완제의약품 제조·판매를 하는 수백 개 기업이 경쟁하는 구조로, 전통적으로는 특허 만료 품목을 중심으로 한 제네릭 개발·출시가 시장 확대의 핵심 수단이었습니다. 이로 인해 동일 성분 내 다수 품목이 동시 경쟁하는 경우가 많아, 타 산업 대비 가격·영업 경쟁이 치열한 편입니다.

다만 2020년 7월 이후 제네릭 약가 산정 요건(자체 생동 수행, 등록 원료의약품 사용 등)과 급여등재 시점에 따라 약가가 낮아지는 계단형(단계적) 약가 구조가 적용되면서, ‘전 공정 위탁’ 중심의 후발 제네릭 진입 유인이 크게 약화되었습니다. 또한 위탁·공동생동에 대한 규제(예: 1+3 제한 등)가 강화되며, 과거처럼 대량으로 쏟아지던 제네릭 허가·출시 흐름은 확연히 둔화된 상태입니다. 실제로 최근 연도 기준 제네릭 허가·신고 품목 수는 2023년, 2024년 각각 1349품목, 1197품목으로 지속적으로 감소하고 있습니다. (2020년 3298품목→2021년 2075품목→ 2022년 1527품목)

이러한 환경 변화 속에서 국내 제약사들은 단순 제네릭 경쟁만으로는 성장 한계가 뚜렷하다고 판단해, 개량신약·퍼스트 제네릭·복합제와 같은 ‘차별화된 후발 전략’과 더불어 R&D 강화, 기술이전/라이선스아웃, 해외 허가·수출 확대, 바이오의약품/바이오시밀러, CDMO 및 신사업을 통해 중장기 성장동력을 적극적으로 모색하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학 합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산 되고는 있으나 상당수의 원료가 미국, 유럽 등 선진국 및 중국으로부터 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 미미한 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국 의존도가 심한 편입니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 품질 개선, 기술개발 등이 활성화되면서 원료의 국산화율은 점차 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황

1966년 8월 22일 법인 설립 이후, 1990년 6월에 기업 공개한 회사는 치료제 중심의 의약품 제조 및 유통 업체로 소화기, 순환기, 항생제 등의 전문의약품과 오랜 전통을 이어온 네프리스 등의 일반의약품을 판매하고 있습니다. 꾸준한 신제품 개발로 제약업계에서 지속해서 매출 신장을 이루어내고 있으며, 제약 분야의 노하우를 강점으로 고객 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 건강 관련 분야 신사업을 추진하고 있습니다.

특히, 신약 개발 회사로 거듭나기 위해 2021년 바이오신약본부를 신설하면서 소화기 신약 개발 분야 최고 전문가를 다수 영입하였고, 현재 소화기 신약 파이프라인은 염증성장질환 치료제, 역류성식도염 치료제, 간특이성 MRI 조영제입니다. 간특이성 MRI 조영제는 2022년 국가신약개발사업 과제로 선정되었고, 국내 특허등록, 해외 PCT 출원 등 R&D와 IP 확보가 순조롭게 진행되고 있습니다.

사업다각화를 위해 건강기능식품, 뷰티 제품 개발과 판매를 꾸준히 진행하여 왔는데,2022년부터 괄목할 만한 성장을 이루어 냈습니다.

더불어, 글로벌 기업으로 거듭나기 위해 기존 의약품 수출 확대와 헬스케어제품 수출을 추진하는 한편, 신약 기술수출을 위해 글로벌 네트워크 확장에 힘쓰고 있습니다.

회사는 2022년 9월 동탄캠퍼스(글로벌연구센터)를 개소, 소화기 신약과 개량신약 개발을 위한 초석을 다진 바 있으며, 제네릭 위주에서 신약 개발 회사로의 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 또한 충북 오송 바이오폴리스지구 부지를 매입, 제2공장 신축을 준비하고 있습니다. 제2공장 신축을 통해 가파른 매출 성장세에 대한 선제 대응 및 신약, 건강기능식품, 화장품 등 사업 다각화에 따른 추가 생산설비(라인)를 확보해나갈 예정입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

2020년 8월 제네릭 차등 보상 약가제도 적용, 2023년 9월 이후 제네릭 약가재평가 제도 단행, 사용량 연동제, 실거래가 약가인하 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러가지 시장 변화 속에서도 회사는 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

또한, 2023년 7월 산업통상자원부로부터 '2023 월드클래스플러스 기업'으로 선정되었습니다. 월드클래스플러스 사업은 세계적 수준의 중견기업 성장 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 산업통상자원부에서 추진하는 프로젝트이며, 당사는 월드클래스플러스 기업으로 선정돼 4년간 총 약 60억원 연구비를 투입하며, 산업통상자원부로부터 34억여 원의 연구개발비를 지원받는 것과 더불어, 금융, 수출 등 다양한 지원을 받게 되었습니다. 본 지원을 통해 당사는 개발 중인 차세대 역류성 식도염 치료제 P-CAB, RD1305의 비임상 및 임상1상을 완료하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 당사의 비전인 '글로벌 No. 1 소화기 신약 전문기업'으로 도약할 예정입니다.

2025년에는 전략신제품 2제품을 발매하여 괄목할 만한 성장을 이루었습니다.

7월 발매한 전략신제품 미피드서방정(Rebamipide150mg)은 우선판매품목허가를 획득한 퍼스트 제네릭으로 기존 속방정(100mg)의 1일 3회 복용법을 1일 2회로 단축하여 복약 편의성을 개선한 제품입니다. 특히 오리지널 대비 식사 여부와 무관한 복용, 제형 크기 축소, 금기 사항 개선 등의 제품 경쟁력을 확보하였습니다. 이러한 점을 바탕으로 출시 첫 해 약 6개월 만에 18억원 매출을 달성하며 동성분 시장 3위, 특히 병의원 부문 점유율 1위라는 압도적인 성과를 기록했습니다. 2026년에는 60억, 2027년에는 100억 목표로 전사가 집중하여 마케팅을 진행할 예정입니다.

2025년 8월에 발매한 미그리스정은 α-글루코시다제 억제제 계열의 미그리톨(miglitol)을 주성분으로 하는 경구용 제제로, 밥을 주식으로하고 빵을 즐겨하는 한국인에게 적합한 탄수화물흡수억제제입니다.

발매 이후 미그리스정은 단기간 내 시장에 빠르게 안착하였으며, 발매 첫해 약 2.3억의 처방실적을 기록하였습니다. 이는 비만치료제 특성상 성수기가 지난 뒤 출시되었음에도 불구하고 이례적으로 빠른 매출 확대를 달성한 사례로, 당사의 시장 선점 전략과 현장 중심 영업활동의 성과로 평가됩니다. 특히 원외처방 기준 시장점유율은 출시 초기 약 18% 수준에서 지속적으로 상승하여 2026년 1월 기준 26.3%까지 확대되었습니다(BRP Insight 집계, 언론보도 기준). 이는 동기간 내 경쟁 품목 대비 가파른 점유율 상승 추이를 보인 것으로, 실질적인 처방 전환과 시장 재편을 동반한 성장이라는 점에서 의미가 있습니다. 2026년에도 당사는 해당 제품을 대사질환 및 비만 치료 포트폴리오 확장의 핵심 플랫폼으로 육성할 계획이며, 향후 영업 채널 다변화를 통해 추가적인 외형 성장을 가속화할 예정입니다.

특히 2024년에는 당사 미래 먹거리 창출을 위해 '3성분 최초 병용조합인 관절강주사(Original)' 의 임상시험에 착수하였습니다. 서울대병원, 서울성모, 의정부성모, 강남세브란스병원을 비롯 9개 사이트에서 IRB승인을 받아 환자모집을 시작으로 본격적인 임상시험 진행 중에 있습니다. 이는 이미 동물실험을 통해 타관절강주사대비 높은 점탄성을 입증하여, 임상에서 안전성, 유효성 확보시 무릎골관절 환자들에게 새로운 치료옵션으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

관절강주사 시장은 현재 2,000억대(original 콘쥬란 1,000억)의 거대한 시장으로, 노인환자들의 증가로 급증하고 있습니다.

회사는 앞으로도 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충, 각종 개량신약 및 First Generic 개발에 주력할 예정입니다. 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육 강화, 지속적인 학술 지원으로 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

다. 시장점유율

- 주요 상장 제약사의 매출액 현황

(단위: 백만원)

순위
회사
결산월
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

1
유한양행
12월
16,199
16,878
17,758
18,590
20,678

2
GC녹십자
12월
15,041
15,378
17,113
16,266
16,799

3
종근당
12월
13,030
13,436
14,883
16,694
15,864

4
한미약품
12월
10,759
12,032
13,315
14,909
14,955

5
대웅제약
12월
10,554
11,576
12,280
13,555
14,227

6
보령
12월
5,619
6,273
7,605
8,596
10,171

7
HK이노엔
12월
5,984
7,698
8,465
8,289
8,971

8
동국제약
12월
5,591
5,942
6,616
7,310
8,122

9
JW중외제약
12월
5,473
6,066
6,844
7,485
7,194

10
대원제약
12월
3,085
3,542
4,789
5,270
5,982

라. 시장의 특성

내수시장 의존도가 높은 회사는 시장 다변화에 능동적으로 대처하기 위해 전문적인 연구개발과 엄격한 품질관리로 우수의약품 생산에 주력하고 있으며, 전국 모든 소비자를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 주요 목표시장이 병원과 약국이라는 특성 때문에 유사 제품간의 경쟁이 갈수록 심화되고 있는 가운데, 이를 대처하기 위해 제품 다변화와 광고 및 판촉을 강화하고 있으며, 급변하는 시장환경에 적합하도록 영업조직을 확충하여 영업활성화에 노력하고 있습니다.

최근의 약가 제도는 제네릭 의약품에 대한 제약사의 개발 노력(품질관리에 대한 책임성 강화 및 비용 투자등) 여부에 따라 차등 가격 원칙으로 전면 개편된 바, 철저한 품질관리를 위한 연구인력 강화, 생산 효율성 제고를 위한 시설 투자, DMF원료 루트 확보 등에 역점을 두고자합니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 1966년 설립 이후 반세기가 넘는 제약 산업의 업력을 바탕으로, 전통적인 제약 제조 기업의 한계를 넘어 연구개발(R&D) 기반의 바이오 헬스케어 기업으로의 근본적인 체질 개선을 추진하고 있습니다. 우수한 선진 GMP 수준의 제조 시설을 통해 연간 6억 정의 고형제와 220만 리터의 액제를 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 이를 기반으로 전문의약품, 위탁생산(CMO), 해외 수출 및 헬스케어 전 부문에서 최근 5개년 연평균 12%의 고성장을 달성해 왔습니다.

회사는 'No.1 소화기 신약 개발 전문기업'이라는 중장기 비전을 수립하고, 향후 지속 가능한 성장을 견인할 두 가지 핵심 축으로 '혁신 신약 파이프라인 확보'와 '고부가가치 의료기기 및 근골격계 사업'을 설정하여 역량을 집중하고 있습니다. 특히 기존 제네릭 의약품 중심의 사업 구조에서 벗어나, 개량신약과 기획형 제네릭 사업을 병행함으로써 수익성 및 사업 안정성을 제고하고 있습니다.

신약 개발 분야에서는 소화기 및 간 질환 영역을 중심으로 파이프라인 구축을 추진하고 있습니다. 현재 회사는 염증성 장질환 치료제(RD1301), 간 특이성 MRI 조영제(RD1303), 위식도역류질환 치료제(RD1304, RD1305), 비만치료제(RD5306) 등 총 5종의 신약 후보물질을 확보하고 있습니다. 이 중 간 특이 MRI 조영제(RD1303)는 기존 선형 조영제의 부작용 우려를 해소한 세계 최초의 거대고리형 간 특이 조영제로, 우수한 조영력과 표적성을 인정받아 2022년, 2024년 2회 연속 국가신약개발사업 과제에 선정된 바 있습니다. 현재 국내 특허 등록 및 해외 물질특허 출원을 완료하였으며, 글로벌 시장 선점을 위한 임상 1상 IND 승인을 목표로 준비 중에 있습니다.

또한 회사는 의료기기 분야를 새로운 성장 동력으로 육성하고 있습니다. 고령화 사회 진입에 따른 골관절염 환자 증가에 주목하여, 3성분 최초 병용 조합의 관절강 주사제에 대한 임상 3상 시험을 진행 중이며, 2027년 발매를 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 무릎 골관절염 환자에게 새로운 치료 옵션을 제공하고, 의료기기 시장 내 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다.

회사는 의약품 사업을 넘어 건강기능식품 및 뷰티 등 헬스케어 전반으로 사업 영역을 확장하며 '토탈 헬스케어 기업'으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

의약품 제제 기술인 서방형 방출 제어 기술을 건강기능식품에 접목하여 차별화된 제품력을 확보하였으며, 이를 적용한 '비타잉 지속성 비타민C'를 통해 제약 기술 기반 헬스케어 제품군을 확대하고 있습니다.

또한 국내 최초로 5종의 비타민B 성분을 한 제형에 담아낸 '비타잉 지속성 비타민B 에센셜'에 대한 식약처 승인을 완료하였으며, 2026년 상반기 출시를 앞두고 있습니다.

더불어 글로벌 뷰티 시장 진출을 위해 뷰티 전문 기업 에이제이룩에 전략적 투자를 통해 경영에 참여하고 있으며, 관계사인 엑세스바이오의 글로벌 유통망을 활용하여 북미 시장을 포함한 해외 시장 진출을 적극 추진할 계획입니다.

회사는 신약, 의료기기, 헬스케어 및 뷰티 사업 간 시너지를 통해 중장기 성장 모멘텀을 확보하고, 사업 포트폴리오의 균형과 지속 가능한 성장 기반을 단계적으로 강화해 나갈 계획입니다.

바. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 - "나. 회사의현황" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고)에 제출된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 60 기 2025년 12월 31일 현재

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 60기
제 59기

자산

유동자산
96,065,487,073
110,708,529,863

현금및현금성자산
21,880,559,794
37,916,418,223

단기금융상품
533,298,069
532,567,920

매출채권
44,027,640,973
39,299,304,116

기타수취채권
324,082,566
362,302,541

기타유동자산
829,716,721
753,116,854

재고자산
28,470,188,950
31,844,820,209

비유동자산
99,348,098,894
252,741,917,417

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

기타비유동금융자산
2,508,437,072
2,488,184,030

관계기업투자
35,192,098,917
193,417,345,763

유형자산
38,201,286,895
38,863,213,719

무형자산
6,802,628,844
7,133,478,508

투자부동산
10,352,734,277
10,397,844,245

기타비유동수취채권
372,020,393
409,008,630

기타비유동자산
39,541,053
24,842,522

이연법인세자산
5,871,351,443
-

자 산 총 계
195,413,585,967
363,450,447,280

부채

유동부채
33,678,634,128
65,422,042,364

매입채무
2,591,594,753
6,621,199,066

유동리스부채
321,698,723
404,177,324

전환사채
5,500,000,000
38,235,358,518

파생상품부채
388,905,500
404,493,900

기타금융부채
17,833,623,579
14,356,456,092

기타유동부채
1,737,529,023
1,203,953,282

환불부채
1,614,689,009
1,077,219,628

계약부채
2,228,982,884
1,622,340,399

당기법인세부채
1,461,610,657
1,496,844,155

비유동부채
15,430,969,692
48,600,267,876

비유동리스부채
178,223,484
349,617,905

기타비유동충당부채
31,300,000
24,000,000

기타비유동금융부채
1,523,653,057
1,287,193,866

기타비유동부채
252,162,881
506,347,087

순확정급여부채
13,445,630,270
15,254,846,681

이연법인세부채
-
31,178,262,337

부채 총계
49,109,603,820
114,022,310,240

자본

지배기업의 소유지분
146,303,982,147
249,439,297,180

자본금
10,977,251,000
9,100,652,000

주식발행초과금
84,809,830,701
71,191,337,513

기타자본
9,645,577,684
10,557,332,812

기타포괄손익누계액
20,527,911,243
22,891,276,282

이익잉여금
20,343,411,519
135,698,698,573

비지배지분
-
(11,160,140)

자본 총계
146,303,982,147
249,428,137,040

자본과 부채 총계
195,413,585,967
363,450,447,280

포 괄 손 익 계 산 서

제 60기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

I. 매 출 액
173,072,508,298
171,286,609,685

II. 매출원가
61,396,332,567
63,252,995,436

III. 매출총이익
111,676,175,731
108,033,614,249

판매비와관리비
105,689,522,959
97,390,346,213

Ⅳ. 영업이익(손실)
5,986,652,772
10,643,268,036

금융수익
311,173,464
2,885,068,897

금융비용
(1,414,591,061)
(7,222,073,979)

기타수익
407,040,685
674,007,780

기타비용
(134,060,248,103)
(4,984,572,434)

관계기업에대한지분법손익
(22,333,462,164)
(978,436,180)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(151,103,434,407)
1,017,262,120

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(34,462,406,555)
(1,772,503,496)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(116,641,027,852)
2,789,765,616

지배기업의 소유주지분
(116,655,840,137)
2,790,818,536

비지배지분
14,812,285
(1,052,920)

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,062,731,459)
12,568,767,092

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,300,633,580
(1,112,975,595)

순확정급여부채의 재측정요소
1,300,633,580
(1,112,975,595)

당기손익으로 재분류되는 항목
(2,363,365,039)
13,681,742,687

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(2,379,162,411)
13,825,990,807

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
15,797,372
(144,248,120)

IX. 총포괄이익(손실)
(117,703,759,311)
15,358,532,708

지배기업의 소유주지분
(117,718,571,596)
15,359,585,628

비지배지분
14,812,285
(1,052,920)

X. 주당이익

기본주당이익(손실)
(6,256)
154

희석주당이익(손실)
(6,256)
152

자 본 변 동 표

제60기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제59기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2024.01.01 (기초자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
19,773,670,550
134,020,855,632
232,981,903,672
(10,107,220)
232,971,796,452

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,790,818,536
2,790,818,536
(1,052,920)
2,789,765,616

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,112,975,595)
(1,112,975,595)
-
(1,112,975,595)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(144,248,120)
-
(144,248,120)
-
(144,248,120)

지분법자본변동
-
-
13,825,990,807
-
13,825,990,807
-
13,825,990,807

총포괄손익 소계
-
-
13,681,742,687
1,677,842,941
15,359,585,628
(1,052,920)
15,358,532,708

소유주와의 거래

전환사채의 전환
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880
-
1,097,807,880

소유주와의 거래 소계
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880
-
1,097,807,880

2024.12.31 (기말자본)
9,100,652,000
71,191,337,513
33,448,609,094
135,698,698,573
249,439,297,180
(11,160,140)
249,428,137,040

2025.01.01 (기초자본)
9,100,652,000
71,191,337,513
33,448,609,094
135,698,698,573
249,439,297,180
(11,160,140)
249,428,137,040

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(116,655,840,137)
(116,655,840,137)
14,812,285
(116,641,027,852)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,300,633,580
1,300,633,580
-
1,300,633,580

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
15,797,372
-
15,797,372
-
15,797,372

지분법자본변동
-
-
(2,379,162,411)
-
(2,379,162,411)
-
(2,379,162,411)

총포괄손익 소계
-
-
(2,363,365,039)
(115,355,206,557)
(117,718,571,596)
14,812,285
(117,703,759,311)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,876,599,000
13,618,493,188
(911,755,128)
-
14,583,337,060
-
14,583,337,060

연결대상범위의 변동
-
-
-
(80,497)
(80,497)
(3,652,145)
(3,732,642)

소유주와의 거래 소계
1,876,599,000
13,618,493,188
(911,755,128)
(80,497)
14,583,256,563
(3,652,145)
14,579,604,418

2025.12.31 (기말자본)
10,977,251,000
84,809,830,701
30,173,488,927
20,343,411,519
146,303,982,147
-
146,303,982,147

현 금 흐 름 표

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,321,944,481
2,384,288,570

영업으로부터 창출된 현금
8,571,653,490
3,977,547,078

이자의 수취
34,463,957
82,387,762

이자의 지급
(897,247,925)
(1,543,978,572)

법인세의 지급
(2,386,925,041)
(131,667,698)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,336,705,997)
(889,448,615)

기타수취채권의 증가
(16,000,016)
(16,666,696)

기타수취채권의 감소
282,999,871
354,208,756

기타비유동수취채권의 증가
(87,349,984)
(24,999,990)

기타비유동수취채권의 감소
47,578,189
53,333,304

종속기업투자주식의 처분
100,620,000
-

관계기업투자주식의 처분
-
1,499,940,000

유형자산의 취득
(1,464,640,966)
(918,703,012)

유형자산의 처분
6,900,000
28,281,818

무형자산의 취득
(1,206,813,091)
(1,864,842,795)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(18,934,795,689)
(483,953,622)

유동리스부채의 상환
(443,692,499)
(451,263,612)

전환사채의 발행
1,300,000,000
-

전환사채의 상환
(20,000,000,000)
(300,000,000)

파생상품부채의 증가
225,500,000
269,500,000

신주발행비용
(16,603,190)
(2,190,010)

임대보증금의 증가
30,000,000
-

임대보증금의 감소
(30,000,000)
-

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(15,949,557,205)
1,010,886,333

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
37,916,418,223
36,905,531,890

Ⅵ.연결범위의 변동
(86,301,224)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
21,880,559,794
37,916,418,223

이익잉여금처분계산서(안)

제60(당)기
2025년01월01일
부터
제59(전)기
2024년01월01일
부터

2025년12월31일
까지
2024년12월31일
까지

처리예정일
2026년03월31일

처리확정일
2025년03월31일

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 60 (당) 기
제 59 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

20,343,411,519

29,516,705,710

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
29,516,705,710

23,628,500,838

2.보험수리적이익(손실)
1,300,633,580

(1,112,975,595)

3.당기순이익(손실)
(116,655,840,137)

7,001,180,467

4.종속기업이익잉여금변동 등
106,181,912,366

-

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

20,343,411,519

29,516,705,710

※ 상세한 주석사항은 2026년 03월 23일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 2,000만주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여
년 5%이상 8%이내에서
발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터
5년
으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제8조(우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 2,000만주로 한다. ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여
년 0%이상으로 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다. ③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터
10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

우선주식의 내용 변경(우선배당율 및 존속기간)

(신설)

제8조의1(상환우선주식)

① 이 회사가 배당우선 주식 발행 시 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식 및 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 한다.

③ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일 후 익일부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간은 연장될 수 있다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 이 회사가 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 이 회사가 상환청구기간의 단축 및 조기상환에 따른 상환가액 등 이와 관련된 제반 사항 등을 이사회 결의로 정할 수 있다.

종류주식 중 상환우선주식의 발행 근거 신설

(신설)
제8조의2(전환우선주식) ① 이 회사가 배당우선 주식 발행시, 이사회의 결의로 우선주식을 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다. ② 우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 이 회사가 필요한 경우 발행 시에 이사회의 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다.)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간(이하 "전환청구기간")은 발행일 후 익일부터 10년이되는 날의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 회사가 상환우선주식 또는 배당우선주식 발행시 본조에 따른 전환주식을 발행하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 전환 청구 기간이 연장되며, 해당 기간 동안에는 보통주식으로 전환되지 아니한다. 1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우 2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우
종류주식 중 전환우선주식의 발행 근거 신설

(신설)

제8조의3(상환전환 우선주식)

① 이 회사가 정관 제8조 규정에 의한 우선주식을 발행함에있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다.

② 전환과 상환에 관한 내용은 제8조의1 및 제8조의2를 준용한다.

③ 본조 제1항 및 제2항에 불구하고 우선주식의 전환 및 상환과 관련하여 본 정관에서 규정하지 아니한 구체적 사항은 해당 주식을 발행할 당시의 이사회 결의에 따른다.

종류주식 중 상환전환 우선주식의 발행 근거 신설

(신설)

제8조의4(잔여재산분배에 관한 우선주식) ① 이 회사가 이사회 결의를 통하여 잔여재산 분배에 관한 우선주식을 발행할 수 있다. ② 제1항의 우선주식을 소유한 주주는 보통주식을 소유한 주주보다 청산 등 절차에서 우선적으로 잔여재산을 분배받을 수 있고, 보통주에 대한 잔여재산분배율이 위 우선주식에 대한 잔여재산분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받을 수 있다.

③ 제1항의 우선주식을 발행함에 있어 잔여재산 분배에 관한 구체적 사항은 이사회 결의로 정할 수 있다

.

종류주식 중 잔여재산분배에 관한 우선주식의 발행 근거 신설

제17조(총회의 소집)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고시에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다.

④ 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일2주간전에 주주에게 서면또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음할 수 있다.

⑤ 이 회사가 제4항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4의 제2항 및 제3항에서 규정하는 바에 따른다.

⑥ 총회의 소집지는 본점소재지 또는 주력사업장 소재지에서 개최한다.

제17조(총회의 소집)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고시에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다.

④ 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일2주간전에 주주에게 서면또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음할 수 있다.

⑤ 이 회사가 제4항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4의 제2항 및 제3항에서 규정하는 바에 따른다.

⑥ 총회의 소집지는 본점소재지 또는 주력사업장 소재지에서 개최한다.

⑦ 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.(신설)

전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15) ※ 상법 시행시기(’27.1.1자) 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제22조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제22조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 개정(상법 제368조 제2항). ※ 상법 시행시기(’27.1.1자) 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제25조(이사 및 감사의 수)

①

이 회사의 이사는3명이상10명 이내로 하고
사외이사
는 이사 총수의
4
분의1 이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는1명이상3명이내로 한다.

③
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제25조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는3명이상10명 이내로 하고
독립이사
는 이사 총수의
3
분의1 이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는1명이상3명이내로 한다. ③
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기(’26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예(’26.7.22까지) 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제30조의3(이사·감사의 책임감경)

이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(
사외이사
는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할수 있다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제30조의3(이사·감사의 책임감경) 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(
독립이사

는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할수 있다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기(’26.7.23자) 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

(신설)

부 칙

제1조 이 정관은 2026년 3월31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제17조 및 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제25조, 제30조의 3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다
.

상장회사의 사외이사 명칭 변경('26.7.23자) 및 전자주주총회 도입시기(’27.1.1자) 부칙에 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김호익
1960.12.13
사외이사
-
-
이사회

김오영
1960.11.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김호익
-
20122018~20222022~2025
수원대 공과대학원 정보보호학 석사(주)다온네트웍스 사장(주)DSD삼호 총괄사업본부장
-

김오영
단국대학교 산학부총장
19952016~20182022.03~현재

Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사

단국대학교 공과대학장

단국대학교 산학부총장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김호익
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김오영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김호익 후보]

1) 이사회의 중요 의사결정 수행

본 후보자는 다양한 실무 경험과 역량·전문성을 발휘하여, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위한 주요 의사결정을 성실히 수행할 계획입니다.

2) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

3) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

4) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

[김오영 후보]

1) 이사회의 중요 의사결정 수행본 후보자는 교육기관에서 근무한 경험과 변호사로서의 경험과 역량·전문성을 발휘하여, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위한 주요 의사결정을 성실히 수행할 계획입니다.

2) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

3) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

4) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김호익 후보]

후보자 김호익 사외이사는 폭넓은 경험과 역량, 전문성을 갖춘 사외이사로 선임시 전문성과 역량을 살려 독립적인 지위에서 회계와 업무를 충실히 감사하고, 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

[김오영 후보]

후보자 김오영 사외이사는 교육기관에서 근무한 경험과, 역량, 전문성을 갖춘 사외이사로 선임시 전문성과 역량을 살려 독립적인 지위에서 회계와 업무를 충실히 감사하고, 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서 사외이사 김호익.jpg
확인서 사외이사 김호익

확인서 사외이사 김오영.jpg
확인서 사외이사 김오영

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,295,333천원

최고한도액
3,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2025.01.01~2025.12.31), 당기(2026.01.01~2026.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
47,500천원

최고한도액
300,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2025.01.01~2025.12.31), 당기(2026.01.01~2026.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 03월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록(주)팜젠사이언스는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 03월 21일 오전9시~ 2026년 03월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)