티플랙스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 티플랙스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티플랙스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국, 김 태 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

(전 화) 031)488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 태 섭

(전 화) 031)488-8800

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주여러분께

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조의 규정에 의거, 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 09시00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동, (주)티플랙스) 본사회의실

3. 회의 목적 사항

[보고사항]감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고/ 내부회계관리제도 운영실태보고[ 부의안건 ]

제1호 의안 : 제34기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일)재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 50원) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부개정 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영국
1962년12월
각자대표이사
10억원
본인

제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김태섭
1988년10월
각자대표이사
15억원
특수관계인

제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영남
1972년09월
전무이사
6억원
특수관계인

제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

안황준
1957년12월
사외이사
1억원
-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 2025년도 감사보수사용내역 결산 승인의 건 제4-2호 의안 : 2026년도 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 자기주식처분 계획 승인의 건4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장을 도입하지 않기로 하였습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 :

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명)

② 위임인(주주)의 신분을 확인할 수 있는 서류

③ 대리인의 신분증

8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 12일

주식회사 티플랙스

대표이사 김 영 국, 김 태 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안황준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-13
2024회계연도 결산(안) 승인의 건
찬성

2
2025-03-10
제33기 정기주주총회 소집의 건제33기 현금배당의 건
찬성

3
2025-04-22
한국산업은행 운영자금 및 원화지급보증 약정의 건
찬성

4
2025-04-28
송산그린시티 국가산업단지 산업시설용지 분양신청의 건
찬성

5
2025-05-16
기업은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

2025-05-16
하나은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

6
2025-06-30
자기주식취득 신탁계약체결에 관한 심의
찬성

7
2025-07-18
기업은행 구매자금 및 일반시설자금 대출약정의 건
찬성

2025-07-18
우리은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

8
2025-08-06
매도가능금융상품 취득의 건
찬성

9
2025-11-03
기업은행 구매자금 및 운전자금 대출약정의 건
찬성

2025-11-03
농협은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

10
2025-12-09
기업은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

2025-12-09
하나은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
100,000,000
47,149,000
47,149,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 특성스테인리스스틸(Stainless Steel)은 철(Steel)에 녹(Stain)이 적다(Less)라는 단어적 의미와 같이 "녹 발생이 적은 강"입니다. 철의 단점 중 하나인 부식현상을 방지 하기 위하여 개발된 합금강으로 철(Fe)을 소지금속(Base)으로 하여 크롬(Cr), 니켈(Ni)을 주원료로 함유하고 있으며, Cr, Ni 이외에 여러 가지 특성을 갖는 스테인리스강을 제조할 수 있으며 크롬에 대한 철의 비율을 변동하고 니켈, 몰리브덴, 망간, 질소와 같이 다른 요소를 첨가하여 특성범위를 넓게 할 수 있습니다.이러한 특성으로 스테인리스강은 페인팅이나 도금을 하지 않고도 내식성이 우수하기 때문에 표면사상을 다양하게 개발하여 우리 생활주변에서 쉽게 접하는 주방용기구에서부터 전자제품, 화학 및 중공업, 전산업 분야에까지 그 사용환경에 따 라 매우 다양하게 사용되어지고 있습니다. 스테인리스강은 인체에 무해하고 스크랩의 완전한 리사이클이 가능할 뿐만아니라 공해 물질을 생활환경으로부터 차단할 수 있는 장점 때문에 차세대 소재로서 주목을 받고 있는 제품으로 앞으로도 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.희소금속 사업분야는 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 전문적으로 유통시키며, 당 소재를 이용하여 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류를 제조하는 사업영역을 갖고 있습니다.(2) 산업의 성장성스테인리스 절삭가공부품은 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차산업, 전기전자, 기계설비 등 산업의 초고속 성장과 산업의 고도화에 따른 수요증가와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고 사용범위가 확대되면서 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로전망되고 있습니다. 탄소중립에 따른 전기차수요 증가로 전기차배터리 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, ChatGPT Ai로 전세계적인 반도체 수요 증가에 따라 반도체 생산설비 투자가 지속적으로 증대되어 수요 증가가 예상되어 산업의 성장성은 더욱더 확대될 것입니다.희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 발전 등으로 수요 증가세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

경기도 안산시 MTV 산업단지에 스테인리스 봉강 및 선재(CDM)와 열연(HR) 및 냉연(CR) 사업부문을 갖추고 있으며 고객의 요구에 즉시 대응하는 생산시스템을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 스테인리스 봉강 및 선재(CDM) 부문 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공 국내 최대업체로서 확고한 시장지위를 점 유하고 있으며 약 1,900여개에 거래처를 통한 광범위한 시장 영향력, 높은 기술력, 우수한 품질력, 가격경쟁력을 바탕으로 업계 선도의 위치를 지속해 나아가고 있습니다. ② 스테인리스 열연(HR), 냉연(CR) 부문 2021년 하반기에 포스코 대리점 지위를 획득하여 원자재 수급 등을 다각화 하였으며, 판매시장 확충하기 위하여 노력을 하고 있습니다. 이에 당사는 적정 재고수준의 유지와 비규격, 단납기 대응등의 고객요구사항에 신속히 대응하여 시장 환경에 대응하고 있 습니다.

(2) 시장점유율

현재 스테인리스 1차 가공을 하는 절삭가공업체는 당사의 환봉 가공과는 일정한 차이가 있으나 상장업체 중에서는 황금에스티(STS 판재), 대양금속(STS 냉연강판), BNG스틸(STS 강판), 동신에스엔티(STS 강관) 등 여러 업체가 있습니다. 그러나 당사의 주요제품, 스테인리스 봉강을 절삭가공하여 환봉을 생산하고 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 봉강, 선재 사업부문은 세아창원특수강으로부터 스테인리스강을 공급받아 스테인리스강을 절삭가공하여 환봉, 사각봉, 육각봉, 등을 생산하고, 열연(HR), 냉연(CR) 사업부문은 포스코 등으로부터 스테인리스코일을 공급받아 판, 평철 등을 생산하여 전방위 산업에 납품하고 있습니다.당사의 주요 목표시장은 절삭가공 부품을 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속산업, 발전설비, 일반기계설비, 자동차등 기간산업에 공급하는 실수요 업체가 주요 고객이며 당사의 주요 목표시장으로 형성되어 있습니다.당사가 사용하고 있는 주재료인 스테인리스강은 전기전자, 자동차, 조선, 발전설비등 개별 수요산업의 경기에 민감하게 반응하기도 하지만 전반적으로 다양한 수요산업에 의한 종합적인 경기변동요인에 의해 시장규모가 형성되어 단기적, 계절적 경기 변동폭은 적다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다. 2025년 국내경제는 중국시장의 침체와 더블어 미국발 통상압력, 글로벌 경기 부진과 교역량 둔화로 성장율이 낮아지고, 국내 건설업 부진과 설비투자 등의 감소 영향으로 철강산업의 전반적인 불황이었으며, 국내 경제성장율이 1.0%로 전년대비 절반 수준에 머물었습니다. 또한 원화대비 달러의 강세로 수입원가의 상승 등은 수익율 악화로 나타나게 되어 영업활동을 하는데 무척 어려운 한해 였습니다. 경기부진의 어려운 환경속에서 티플랙스 모든 임직원은 한마음 한뜻으로 원가절감과 매출액 증대를 위해 밸브/펌프, 기계설비, 수출, 반도체 등의 사업분야에서 적극적인 영업활동, 경영효율을 통한 수익성 개선, 지속적인 투자설비와 기술개발의 결과 매출액은 전년대비 △0.85% 증가한 2,092억원, 영업이익은 전년대비△9.2% 증가한 52억원, 당기순이익 전년대비 △112.7% 증가한 32억원을 달성하였습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2025. 12. 31 현재

제 33 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
2,775,887,364
11,133,067,318

매출채권 및 기타채권
45,807,220,420
43,653,886,551

기타유동금융자산
3,065,166,568
1,101,198,738

재고자산
58,490,534,716
50,478,666,923

기타유동자산
140,894,659
110,433,285

유동자산 합계
110,279,703,727
106,477,252,815

비유동자산

장기매출채권 및 기타채권

투자부동산
44,395,332,300
44,395,332,300

기타비유동금융자산
5,000,000
19,146,489

유형자산
79,900,190,236
78,443,190,989

무형자산
522,878,687
579,976,000

기타비유동자산
14,456,963
65,898,128

비유동자산 합계
124,837,858,186
123,503,543,906

자산총계
235,117,561,913
229,980,796,721

부채

유동부채

매입채무 및 기타채무
15,552,034,409
15,563,836,828

금융부채
42,680,173,927
37,304,946,877

당기법인세부채
426,147,180
472,499,665

기타유동부채
2,420,020,356
3,614,414,502

유동부채 합계
61,078,375,872
56,955,697,872

비유동부채

비유동금융부채
527,623,715
151,767,941

이연법인세부채
15,980,804,356
14,331,237,399

기타장기종업원급여부채
117,199,152
104,610,976

비유동부채 합계
16,625,627,223
14,587,616,316

부채총계
77,704,003,095
71,543,314,188

자본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(5,134,561,594)
(258,914,207)

기타포괄손익누계액
61,630,389,019
60,370,367,610

이익잉여금
74,033,701,842
71,441,999,579

자본총계
157,413,558,818
158,437,482,533

부채와자본총계
235,117,561,913
229,980,796,721

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
209,235,195,605
207,497,762,012

매출원가
(194,629,373,110)
(193,869,312,440 )

매출총이익
14,605,822,495
13,628,449,572

판매비와관리비
(9,368,374,959)
(8,833,930,766 )

영업이익
5,237,447,536
4,794,518,806

기타수익
158,348,922
1,017,511,635

기타비용
(345,417,444)
(356,673,269 )

금융수익
575,248,371
340,664,454

금융원가
(1,558,426,419)
3,884,327,771

법인세비용차감전순이익
4,067,200,966
1,911,693,855

법인세비용
(869,807,578)
(550,205,049)

당기순이익
3,197,393,388
1,361,488,806

기타포괄손익
1,260,021,409
1,361,488,806

당기총포괄이익
4,457,414,797
1,361,488,806

주당손익:

기본주당순이익
137
56

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)/배당금 50원 적용

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

1. 미처분 이익잉여금

71,797,235,344

69,266,102,201

전기이월미처분잉여금
68,599,841,956

67,904,613,395

당기순이익
3,197,393,388

1,361,488,806

2. 이익잉여금처분액

이익준비금
113,701,730

60,569,120

배당금
1,137,017,250

605,691,125

현금배당
1,137,017,250

605,691,125

3. 차기이월미처분이익잉여금

70,546,516,364

68,548,187,488

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제34기
제33기
비고

주식수(주)
22,740,345
24,227,645

주당배당금(원)
50
25

시가배당율(%)
1.76%
0.82%

배당금(원)
1,137,017,250
606,691,125

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

② 삭 제 (2012. 3. 28)

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 삭 제 (2012. 3. 28)

③ 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우 리사주제도 실시의 목적으로 활용하는

경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제목 개정

자기주식 보유 또는 처분 명시

관련법령 변경

제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지와 개최방식)

① (현행과 동일)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

제목 개정

개최방식 명시

관련법령 변경

항 번호 부여

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상 5명 이내
로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

이사의 수 변경

사외이사의 독립이사로의 명칭 변경

관련법령 변경

제36조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. (중략)

② (생략)

③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년 이내
로 한다. (중략)

② (생략)

③ 보궐선임된 이사의 임기는
1항을 준용한다.

이사의 임기 변경

보궐선임 이사의 임기 변경

제38조(이사의 의무)

① ··· 회사를 위하여 ···

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① ··· 회사 및 주주를 위하여 ···

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

관련법령 변경

이사의 충실의무 확대

종전의 ②부터 ④까지를 각각 ③부터 ⑤까지로 함..

제39조의 2(이사의 책임감경)

··· 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ···

제39조의 2(이사의 책임감경)

··· 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ···

관련법령 변경

사외이사의 독립이사로의 명칭 변경

< 신설 >

부 칙

① 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

② 다만, 제34조, 제39조의 2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제2항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제3항).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200,000,000원

나. 이사보수한도 세부사항제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영국
1962년12월
각자대표이사
10억원
본인

제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김태섭
1988년10월
각자대표이사
15억원
특수관계인

제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영남
1972년09월
전무이사
6억원
특수관계인

제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

안황준
1957년12월
사외이사
1억원
-

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,541,688,120원

최고한도액
2,900,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
105,388,750원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 처분 승인의 건(우리사주조합 대상)

나. 의안의 요지

1.의안의 개요 상법개정으로 회사가 취득한 자기주식을 원칙적으로 소각하도록 상법이 개정 되었으며, 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 주주외의 자에게 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있도록 함. 2. 의안의 세부 내요 당사에서는 상법개정에 따라 단기 자기주식 취득·처분·소각 계획을 수립하고이에 따라 매년 회사의 장기비전 달성과 장기근속 유도, 회사의 주인고취를 위해 집행해오던 자사주를 우리사주조합에 처분하고자 합니다.

3. 자기주식 취득·처분·소각 보유 계획

(단위 : 주)

구분
취득형태
주식종류
거래방법
수량
결정사유

보유수량
직접
-
-

기타
보통주
신탁계약
1,528,057

계획
취득
직접
-
-

기타
보통주
신탁계약
1,047,120
주주가치제고

처분
직접
-
-

기타
보통주
우리사주조합출연후 ESOP지급
1,528,057

소각
직접
-
-
-

기타
-
-
-

계속보유
직접
-
-
-

기타
보통주
신탁계약
1,047,120
2026년 취득예상수량

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.tplex.co.kr_ 투자정보_IR자료실)에 게재 예정입니다.당사는 2026년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총
회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 하였으나, 이사, 감사 등의 개별 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령 등 내부 경영일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□
전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당
사는 본 정기주주총회는 전자투표 및 전자위임장을
활용하지 않기로 결의 하였습니다.
□
주주총회 참석시 준비물
직접 행사 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
본인 서명 또는 기명날인), 대리인의 신분증