액트로 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 액트로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)액트로

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 05일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항2.주주총회 목적사항
해당사항 없음
세부 의안 추가 및 정정

□이사의 보수한도승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 0 명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 0 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

※보수총액 또는 최고한도액은 제4-1~3호 의안을 합산한 금액으로 작성되었습니다.

※이사회 보수한도는 아래와 같이 구분하여 심의될 예정입니다.

구분
보수총액 또는 최고한도액

사내이사 하동길
1,500백만원

사내이사 장문용
1,500백만원

사내이사 신병균
1,500백만원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3 월 5 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 액트로주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502-4호전화번호: 031-689-4567

작 성 자:
성 명: 손호태부서 및 직위: 경영지원실/이사전화번호: 031-689-4567

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 액트로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 액트로
보통주
893,541
8.87
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하동길
최대주주
보통주
924,400
9.18
최대주주
-

장문용
임원
보통주
1,120,400
11.13
임원
-

신병균
임원
보통주
1,120,400
11.13
임원
-

하창현
특수관계인
보통주
320,000
3.18
특수관계인
-

하지은
특수관계인
보통주
320,000
3.18
특수관계인
-

임왕규
임원
보통주
12,000
0.12
임원
-

안상원
임원
보통주
1,814
0.02
임원
-

김기헌
임원
보통주
17,572
0.17
임원
-

계
-
3,836,586
38.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손호태
보통주
0
임원
임원
-

조예담
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 10일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - (16954) 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501~3504호 경영지원실 앞2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 오전9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 2,450억원, 영업이익 66억원, 당기순이익은 76억원을 기록했습니다. 또한 2025년 실적에 따른 현금배당 (1주당 100원)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

당사는 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 설비시스템 제조, 판매업을 영위하고 있습니다.당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS Actuator를 주로 공급 중입니다. 당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택 고사양 스마트폰(Flagship Model) 부터 중저가 제품까지 폭넓게 채용되고 있으며, 최근에는 중저가 스마트폰에도 고사양에만 적용되었던 OIS 등이 점차적으로 적용되면서 OIS 시장이 확대되고 있습니다.아울러 당사는 업계최초로 Actuator의 생산과 그에 따른 성능을 검사할 수 있는 체계를 구축하여 당사의 생산라인에 적용하고 있으며, 내재화 노하우를 바탕으로 자동화 설비 시스템 외판 확대에 박차를 가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제14기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2025. 12. 31 현재

제 13 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
65,556,757,629
64,024,659,866

현금및현금성자산
27,101,802,401
25,964,614,482

매출채권및기타채권
26,265,310,079
22,342,915,735

재고자산
10,474,085,269
14,772,401,850

기타유동자산
1,642,009,240
813,784,500

당기법인세자산
73,550,640
130,943,299

비유동자산
58,388,716,617
49,693,160,416

당기손익-공정가치측정금융자산
3,891,065,803
3,359,105,339

기타금융자산
108,620,000
128,620,000

관계기업투자주식
-
208,181,480

유형자산
48,764,920,292
40,769,918,322

무형자산
1,097,458,633
1,107,258,459

사용권자산
2,084,839,922
1,997,489,346

이연법인세자산
2,421,319,495
2,068,480,696

기타비유동자산
20,492,472
54,106,774

자산 총계
123,945,474,246
113,717,820,282

부채

유동부채
44,419,329,919
39,104,404,127

매입채무및기타채무
39,834,663,095
38,172,054,144

리스부채
182,604,150
149,607,137

계약부채
379,210,000
44,640,000

당기법인세부채
639,888,157
62,417,373

기타유동부채
3,370,295,204
658,532,368

충당부채
12,669,313
17,153,105

비유동부채
6,069,992,212
5,534,101,941

비유동리스부채
348,057,330
143,714,399

퇴직급여충당부채
5,721,934,882
5,390,387,542

부채 총계
50,489,322,131
44,638,506,068

자본

지배기업 소유주지분
73,419,167,403
69,079,314,214

자본금
5,032,505,500
5,032,505,500

자본잉여금
35,978,458,261
35,978,458,261

기타자본항목
(8,859,789,018)
(7,896,620,787)

이익잉여금
39,320,891,417
32,395,710,588

기타포괄손익누계액
1,947,101,243
3,569,260,652

비지배지분
36,984,712
-

자본 총계
73,456,152,115
69,079,314,214

부채 및 자본총계
123,945,474,246
113,717,820,282

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
244,938,933,154
203,084,124,613

매출원가
225,725,380,553
190,170,872,615

매출총이익
19,213,552,601
12,913,251,998

판매비와관리비
12,634,774,808
10,496,515,734

영업이익
6,578,777,793
2,416,736,264

금융수익
5,003,369,039
8,759,199,751

금융비용
3,617,502,272
2,839,406,105

기타영업외수익
49,778,967
2,555,153

기타영업외비용
10,863,221
4,466,730,042

지분법이익(손실)
-
(58,950,622)

법인세비용차감전순이익
8,003,560,306
3,813,404,399

법인세비용
410,093,224
2,328,314,511

당기순이익

7,593,467,082
1,485,089,888

기타포괄손익:

(1,384,499,096)
174,803,779

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

237,660,313
(1,993,769,898)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-
(109,356,122)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(1,622,159,409)
2,277,929,799

총포괄손익

6,208,967,986
1,659,893,667

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
7,620,753,216
1,485,089,888

비지배지분
(27,286,134)
-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
6,236,254,120
1,659,893,667

비지배지분
(27,286,134)
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익

828
159

희석주당손익

828
159

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

당기(제14기) : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

처분예정일 : 2026년 3월 27일

전기(제13기) : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분확정일 : 2025년 3월 28일

과 목
제 14 기
제 13 기

미처분이익잉여금
32,221,228,984
28,232,530,456

전기이월미처분이익잉여금
27,205,974,486
25,836,352,688

순확정급여부채의 재측정요소
237,660,313
-2,103,126,020

당기순이익
4,777,594,185
4,499,303,788

이익잉여금 처분액
1,008,861,700
1,026,555,970

이익준비금
91,714,700
93,323,270

배당금 지급 주당배당금(률) 보통주: 당기 100원 (20%) 전기 100원 (20%)
917,147,000
933,232,700

차기이월미처분이익잉여금
31,212,367,284
27,205,974,486

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제24조 (소집지)

① (현행과 동일)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 허용 개정반영

제30조 (의결권의 행사)

① ~ ② (생략)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 행사)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<신설>

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (현행과 동일)

⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고,전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

이사의 충실 의무를 주주에게까지로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

<신설>

제56조의2 (분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

기말 뿐만이 아닌 분기중에도 배당을 실시 할 수 있는 자본시장법 개정내용을 반영

부칙

(시행시기)

<신설>

부칙

(시행시기)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하동길
59.11.03
해당없음
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하동길
(주)액트로 대표이사
2017.03 ~ 현재
(주)액트로 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)액트로의 대표이사로서 회사 설립부터 현재까지 회사의 성장에 많은 기여를 하였으며, 이러한 경영성과 및 노하우를 바탕으로 지속적인 회사성장 및 발전에 필요한 최적임자로 평가됨.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 0 명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

※보수총액 또는 최고한도액은 제4-1~3호 의안을 합산한 금액으로 작성되었습니다.
※이사회 보수한도는 아래와 같이 구분하여 심의될 예정입니다.

구분
보수총액 또는 최고한도액

사내이사 하동길
1,500백만원

사내이사 장문용
1,500백만원

사내이사 신병균
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 0 명 )

실제 지급된 보수총액
1,754백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.