노랑풍선 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 노랑풍선

주주총회소집공고
6.0
(주)노랑풍선

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :

주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 전자투표에 관한 사항
가. 의결권 행사 기
간

단순 기재 오류

2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시(10일간)

2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(10일간)

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
(주)노랑풍선

대 표 이 사 :
김 진 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)

(전 화) 02-2229-0764

(홈페이지)https://www.ybtour.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 혁 진

(전 화) 02-2229-0764

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행 주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 회사 정관 제24조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 중구 수표로 31 노랑풍선빌딩 B2 대회의실3. 회의 목적 사항1) 보고사항- 감사 보고- 영업 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 부의안건

- 제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 고재경 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김진국 선임의 건(재선임)
- 제3-3호 의안 : 사외이사 조경훈 선임의 건(재선임)
- 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 지강석 선임의 건(신규 선임)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 의결권 행사 기간 : 2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(10일간) - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

나. 전자투표 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사할 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조경훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025.02.11
- 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인- 제24기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인- 전자투표 채택- 2025년 경영계획 승인- 주식매수선택권 부여 취소
찬성

25-02
2025.04.12
- 시설/운전자금 대출 갱신
찬성

25-03
2025.07.14
- 2025년 2분기 실적 보고
보고사항

25-04
2025.09.24
- 자회사 (주)노랑풍선시티버스 신차 구입 대출 연대 보증
찬성

25-05
2025.10.13
- 자회사 (주)노랑풍선시티버스 자금 대여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
24,400
24,400
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

조기상환청구
임직원
2025.03.12
1,500,000
0.12%

조기상환청구
임직원
2025.03.12
3,000,000
0.24%

(*) 상기 비율은 2025년 연결 기준 자산총액(125,036백만원)에 대한 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]

여행업은 관광진흥법 제3조(관광사업의 종류)와 동법 시행령 제 2조(관광사업의 종류)에 의거하여 종합여행업 및 국내외여행업, 국내여행업 3가지로 분류되고 있으며, 당사는 종합여행업을 영위하고 있습니다.

구분
사업대상
등록요건(자본금)

국내여행업
국내를 여행하는 내국인
1천 500만원 이상

국내외여행업
국내외를 여행하는 내국인
3천만원 이상

종합여행업
국내외를 여행하는 내국인 및 외국인
5천만원 이상

출처 : 관광진흥법 시행령

[산업의 성장성](1) 국민소득의 증가: 경제 성장과 함께 국민소득이 증가함에 따라 개인과 가계의 소비 여력이 커지고, 이는 여행 수요의 증가로 이어집니다. 특히 중산층의 성장과 해외여행이 보편화되며, 여행 산업이 성장하는 중요한 원동력이 됩니다. 소득 수준의 향상은 여행을 여가뿐만 아니라 중요한 문화적 경험으로 인식하는 경향을 강화시킵니다. (2) 항공 공급의 증가: 저비용 항공사(LCC)의 등장과 기존 항공사들의 경쟁력 있는 서비스 확장은 항공권 가격을 낮추고, 더 많은 사람들이 해외여행을 할 수 있도록 만듭니다. 또한, 항공 노선의 확대와 더 빠르고 효율적인 교통수단의 발전은 여행지 선택의 폭을 넓히고, 더 많은 관광객을 유치하는 데 기여합니다. (3) 여행 수요의 이연 현상: 여행이 일상화된 현재, 여행 수요는 대내외적인 요인의 영향으로 잠시 위축될 수 있지만, 이는 '소멸'이 아닌 '이연'되는 특성을 보입니다. 즉, 여행을 떠나지 못한 수요는 상황이 개선되면 다시 증가하는 경향이 있어 여행 산업이 장기적으로 안정적인 성장을 이어가게 합니다. (4) 시니어 세대의 여행 수요 확대: 고령화 사회가 진행됨에 따라 50대 이상의 시니어 세대는 더 많은 자유 시간과 여유를 가지게 되었고, 이에 따라 해외여행 수요가 증가했습니다. 건강한 시니어층은 여행을 중요한 여가 활동으로 인식함에 따라 편안한 여행, 문화 체험, 휴식 등이 강조된 여행 상품을 필요로 하며, 이를 반영한 여행 서비스가 증가하고 있습니다. [경기변동의 특성](1) 경제 불확실성: 경제 성장률 둔화, 금리 변화, 환율 변동 등과 같은 외부 경제 환경이 여행 산업에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 경기 침체 시 소비자들이 여행 예산을 줄이는 경향이 있어 수요가 감소할 수 있습니다. (2) 사회적 및 정치적 불안: 자연재해, 전염병, 전쟁 등 사회적, 정치적 요인도 여행 수요에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2019년 한·일 무역 마찰로 인해 한국인의 일본 여행 수요가 급감했으며, COVID-19 팬데믹은 전 세계 여행 시장에 큰 타격을 주었습니다.(3) 유가 및 원자재 가격 변동: 기름값 상승은 항공료 상승으로 이어지고, 이는 소비자의 여행 수요에 영향을 미칩니다. (4) 계절적 수요 변동: 여행 산업은 계절에 따라 수요가 달라집니다. 여름과 겨울 휴가 시즌에 수요가 급증하는 반면, 비수기에는 수요가 저조해지는 경향을 보입니다.최근 다양한 여행 프로그램의 방영과 젊은 세대들 사이에 자신의 경험을 공유하는 '인증 문화'로 인한 파급효과는 사람들의 여행 심리를 자극하며 직간접적으로 해외여행 수요를 견인하고 있습니다. 젊은 세대뿐만 아니라 1차 베이비부머 세대의 은퇴 본격화와 인구 구조의 고령화로 인한 '시니어 시장' 규모도 급격하게 증가하며 여행 산업의 새로운 타깃층으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 이유로 앞으로의 여행 시장 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다.[경쟁 우위 요소](1) 직접판매 기반의 강력한 고객 접점 및 신뢰 구축당사는 직접판매 여행사로서 고객과의 직접적인 소통과 신뢰 구축을 핵심 경쟁력으로 보유하고 있습니다. 여행 전부터 후까지 전 과정에 걸쳐 휴먼 터치(Human Touch) 서비스를 제공함으로써 차별화된 고객 경험을 실현하며, 이를 통해 높은 고객 충성도를 유지하고 있습니다.(2) 데이터 기반 맞춤형 CRM 및 개인화 마케팅직접판매 방식에서 확보한 양질의 고객 데이터를 기반으로 고도화된 CRM(Customer Relationship Management) 전략을 보유하고 있습니다. 이를 통해 고객 맞춤형 여행상품 개발, 개인화 마케팅, 정교한 수요 예측 및 운영 최적화가 가능하며, 차별화된 고객 경험을 제공함으로써 지속적인 브랜드 로열티를 구축하고 있습니다.(3) 프리미엄 및 테마 여행 시장 선도여행 시장의 양극화가 심화됨에 따라 프리미엄 여행 상품 라인업을 강화하고 있으며, 희소성과 차별성을 갖춘 맞춤형 럭셔리 여행 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 젊은 고객층의 경험 중심 소비 트렌드에 맞춰 다양한 테마 여행 상품을 기획 및 출시하며, 세분화된 고객층을 효과적으로 공략하고 있습니다.(4) AI 및 IT 기술력을 활용한 디지털 경쟁력 강화자사 채널을 중심으로 AI 기반 개인화 추천 시스템을 도입하여 고객별 맞춤형 상품을 제공하며, 데이터 분석을 통한 정교한 수요 예측 및 마케팅 자동화를 실현하고 있습니다. 또한, 라이브 커머스, AI챗봇 등 디지털 트렌드에 맞춘 기술 혁신을 지속하며, 고객 편의성 및 브랜드 경쟁력을 강화하고 있습니다.(5) 강력한 브랜드 파워당사는 강력한 브랜드 인지도 및 신뢰도를 입증하는 다양한 공식 인증과 수상 이력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 지속적인 고객 유입 및 충성 고객층 확대를 실현하고 있습니다. 다양한 SNS 활동으로 고객과 적극적으로 소통하여 한국인터넷소통협회가 주최하는 '대한민국 소셜 미디어 대상' 12년 연속 대상을 수상하였으며, 소비자 중심 경영(CCM) 7회 연속 인증, 한국소비자브랜드위원회가 주최하는 '올해의 브랜드 대상' 여행사 부문 2년 연속 1위, 기업부문 최초 1위를 차지했습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립 이후 기존 대형 여행사들의 판매 방식인 대리점 등을 통한 간접판매에서 유통경로를 거치지 않고 직접 개발한 여행상품을 직접 판매하는 직판 영업을 진행함에 따라 차별화를 둔 결과, 단시간에 업계 상위의 여행사로 발전하였습니다. 또한 공격적인 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높였으며, 특히 일반적으로 잘 하지 않던 TV 광고와 같은 매체를 통해 소비자에게 친근한 이미지로 다가갔습니다. 그리고 패키지 상품을 주력함과 동시에 개별 항공권 발권을 통해 매출 분야를 다각화하였고, 이를 통한 BSP 항공권 발권 실적의 증가로 인해 발권량에 따른 발권수수료 및 항공권 판매 볼륨 인센티브(VI) 등을 높여 매출액 증대와 기업 규모 확장에 기여하였습니다. 현재 판매 채널의 다각화를 구상하고 있으며, 신규 사업을 적극적으로 검토하며 또 다른 수익 창출을 위한 꾸준한 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출 단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 시내 순환 관광업 부문으로 구분하고 있습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선 서비스
(주)노랑풍선(주)Yellow Balloon Japan
국내외 내국인 및 외국인 여행객

항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품,트래킹 등의 세분화 된 여행 상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공

시내 순환 관광업
(주)노랑풍선시티버스
국내외 내국인 및 외국인 여행객
탑승권 판매 및 노선 운영

(2) 시장점유율

2025년 말 기준으로 전체 여행업 등록업체 수는 22,488개이며, 국내외 여행을 아우르는 종합여행업 업체는 9,545개가 등록되어 있습니다. 그중 자본력과 시장에 대한 이해도, 서비스를 바탕으로 하는 상위 아웃바운드 여행사 간의 과점적 형태를 보이고 있습니다. 당사는 아웃바운드 여행 사업을 영위하고 있는 주요 여행사들과 경쟁관계를 이루고 있으며, 시장 점유율은 아래와 같습니다.[출처: 한국관광데이터랩(국민 해외관광객)]

년도
2025년
2024년
2023년

인원
총 출국자 수(승무원 제외)
노랑풍선출국자 수
총 출국자 수(승무원 제외)
노랑풍선출국자 수
총 출국자 수(승무원 제외)
노랑풍선출국자 수

27,741,165
1,246,980
26,958,995
1,368,885
21,293,382
1,022,665

점유율(*)
4.5%
5.1%
4.8%

(*) 시장점유율은 총 출국자 수(승무원 제외) 대비 당사의 총 해외 송객 인원으로 점유율을 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

여행상품은 무형의 상품으로서 판매 전략에 있어 고객으로부터의 신뢰 확보와 브랜드 인지도 제고가 중요합니다. 따라서 당사는 '소통'을 고객 중심 경영에 앞장서는 가장 큰 실천 덕목으로 삼고 다양한 콘텐츠를 소셜 채널에 공유함으로써 고객들과 적극적으로 소통하고, 신뢰를 구축하고 있습니다. 당사는 차별화된 직접판매 모델과 고객 중심 전략을 기반으로 프리미엄 시장 선도, 세분화된 고객 타겟팅, 디지털 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장과 시장 지배력을 확대해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 여행 시장 환경에 대응하여 상품 다양화, 자사 채널 경쟁력 제고, 해외 사업 확장, 유통망 다각화를 중심으로 한 성장 전략을 추진하고 있습니다. 이를 통해 직접판매의 강점을 극대화하면서도, 글로벌 시장으로의 확장과 새로운 고객 확보를 동시에 실현할 계획입니다. (가) 프리미엄 및 테마 여행 시장 선도여행 소비의 양극화가 심화됨에 따라 프리미엄 상품 라인업을 확대하고, 희소성과 차별성을 갖춘 맞춤형 럭셔리 여행 상품을 개발하여 고급 여행 수요를 적극 공략할 계획입니다. 또한, 젊은 세대 등 새로운 소비층을 타겟으로 한 다양한 테마 여행 상품을 지속적으로 출시하여, 차별화된 고객 경험을 제공하고 브랜드 경쟁력을 강화할 것입니다. (나) AI 및 IT 기술을 활용한 디지털 경쟁력 강화자사 채널의 경쟁력을 높이기 위해 AI 기반 개인화 추천 시스템, 스마트 예약 및 상담 시스템, 마케팅 자동화 솔루션 등을 적극 도입하여 고객 중심의 디지털 경험을 극대화할 것입니다. 또한, 라이브 커머스 및 디지털 콘텐츠 강화를 통해 브랜드 경험을 차별화하고, 고객과의 실시간 인터랙션을 확대하여 자사 플랫폼의 충성 고객층을 더욱 공고히 할 계획입니다. (다) 해외 사업 확장을 통한 글로벌 경쟁력 강화당사는 해외 시장 진출을 본격화하며 글로벌 여행 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다. 일본 현지 법인 설립 및 태국 방콕 현지사무소 오픈을 통해, 현지의 다양한 여행 인프라를 직접 사입하여 원가 경쟁력을 확보하고, 고객 니즈에 맞춘 차별화된 상품을 기획할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한, 현지 파트너십을 강화하여 로컬 네트워크를 구축하고, 이를 활용한 직접판매 및 제휴 비즈니스 모델을 동시에 운영하여 해외 시장 내 경쟁력을 더욱 높일 계획입니다. (라) 대리점 및 유통망 다각화를 통한 B2B 사업 강화직접판매 모델의 강점을 유지하면서도, 대리점 네트워크를 확대하여 B2B 시장을 적극 공략할 계획입니다. 특히, 인센티브 여행 수요 확대를 위한 전략적 대리점 및 상용여행 운영을 통해 기업 고객을 확보하고, 단체 여행 및 맞춤형 비즈니스 여행 상품을 강화하여 새로운 성장 동력을 창출할 것입니다.당사는 이러한 전략적 방향성을 바탕으로, 직접판매 중심의 경쟁력을 유지하면서도 글로벌 확장과 유통망 다각화를 통해 지속 가능한 성장을 실현해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

(주)노랑풍선 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 1주전까지 제출되는 사업보고서 및 감사보고서 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I. 유동자산

73,527,272,889

78,997,493,243

현금및현금성자산
33,987,638,076

29,457,006,085

금융자산
14,786,980,000

18,794,000,000

매출채권및기타채권
17,747,646,965

16,692,134,109

당기법인세자산
200,078,600

215,193,124

기타자산
1,182,361,794

1,967,128,077

재고자산
5,579,014,241

11,402,016,973

파생상품자산
43,553,213

470,014,875

Ⅱ. 비유동자산

52,257,039,901

56,145,826,001

비유동금융자산
1,438,494,026

1,021,647,178

비유동매출채권및기타채권
576,638,476

743,163,462

투자부동산
7,363,656,753

7,415,720,502

유형자산
30,287,153,071

30,810,299,762

무형자산
4,384,239,782

5,894,876,443

사용권자산
343,972,260

339,035,261

비유동기타자산
14,511,906

1,562,358

이연법인세자산
7,848,373,627

9,919,521,035

자산총계

125,784,312,790

135,143,319,244

부채

I. 유동부채

82,293,908,033

94,533,208,271

미지급금및기타채무
14,613,547,614

21,829,908,053

단기차입금
14,410,000,000

14,199,869,617

미지급법인세
1,670,087

1,545,192

수탁금및기타부채
40,542,383,212

37,731,616,461

충당부채
-

429,735,762

유동리스부채
171,855,117

154,620,212

전환사채
8,522,818,828

13,516,387,822

신주인수권부사채
-

2,583,034,152

파생상품부채
4,031,633,175

4,086,491,000

II. 비유동부채

3,834,682,414

3,992,939,696

미지급금및기타채무
354,883,636

462,910,840

장기차입금
3,306,000,000

3,340,980,000

비유동리스부채
173,798,778

189,048,856

부채총계

86,128,590,447

98,526,147,967

자본

Ⅰ. 지배기업소유주에귀속되는 자본

39,414,772,970

36,317,660,613

1. 자본금
8,405,276,000

7,921,063,000

2. 자본잉여금
19,254,446,405

13,550,279,710

3. 기타자본
4,111,981,612

3,773,075,913

4. 기타포괄손익누계액
6,999,208

13,179,004

5. 이익잉여금(결손금)
7,636,069,745

11,060,062,986

Ⅱ. 비지배지분
240,949,373

299,510,664

자본총계

39,655,722,343

36,617,171,277

부채 및 자본총계

125,784,312,790

135,143,319,244

연결포괄손익계산서

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

Ⅰ.영업수익

119,704,117,734

131,914,391,956

Ⅱ.영업비용

117,465,334,217

138,460,800,577

Ⅲ.영업이익(손실)

2,238,783,517

(6,546,408,621)

금융수익
1,567,359,651

2,717,369,843

금융비용
5,174,695,987

3,331,075,651

기타영업외수익
51,175,352

310,585,637

기타영업외비용
68,423,885

87,673,458

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,385,801,352)

(6,937,202,250)

법인세비용(수익)
2,092,633,315

(2,124,411,103)

Ⅴ.당기연결순이익(손실)

(3,478,434,667)

(4,812,791,147)

Ⅵ.기타포괄손익
(10,299,661)

21,965,008

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(10,299,661)

21,965,008

Ⅶ.총포괄이익(손실)
(3,488,734,328)

(4,790,826,139)

Ⅷ.당기연결순이익의 귀속

지배기업의소유주지분

(3,423,993,241)

(4,740,595,807)

비지배지분

(54,441,426)

(72,195,340)

Ⅸ.총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(3,430,173,038)

(4,727,416,803)

비지배지분

(58,561,290)

(63,409,336)

Ⅹ.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익

(211)

(299)

연결자본변동표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업소유주귀속분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주귀속분 합계

2024.01.01.(기초자본)
7,921,063,000
13,550,279,710
3,017,798,359
-
15,800,658,793
40,289,799,862
-
40,289,799,862

총포괄이익:

당기순이익(손실)

(4,740,595,807)
(4,740,595,807)
(72,195,340)
(4,812,791,147)

소유주와의 거래:

주식선택권

789,743,212

789,743,212

789,743,212

전환권 행사

-

-

-

연결범위의 변동

-

-
362,920,000
362,920,000

조기상환청구

(34,465,658)

(34,465,658)

(34,465,658)

해외사업환산손익

13,179,004

13,179,004
8,786,004
21,965,008

2024.12.31.(기말자본)
7,921,063,000
13,550,279,710
3,773,075,913
13,179,004
11,060,062,986
36,317,660,613
299,510,664
36,617,171,277

2025.01.01.(기초자본)
7,921,063,000
13,550,279,710
3,773,075,913
13,179,004
11,060,062,986
36,317,660,613
299,510,664
36,617,171,277

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-

(3,423,993,241)
(3,423,993,241)
(54,441,426)
(3,478,434,667)

소유주와의 거래:

주식선택권

-

-

전환권 행사
484,213,000
5,704,166,695
392,386,894

6,580,766,589

6,580,766,589

연결범위의 변동

-

-

조기상환청구

(53,481,195)

(53,481,195)

(53,481,195)

해외사업환산손익

(6,179,796)

(6,179,796)
(4,119,865)
(10,299,661)

2025.12.31.(기말자본)
8,405,276,000
19,254,446,405
4,111,981,612
6,999,208
7,636,069,745
39,414,772,970
240,949,373
39,655,722,343

연결현금흐름표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

6,813,276,672

18,538,981,170

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
5,470,218,613

17,492,975,010

(1)당기순이익(손실)
(3,478,434,667)

(4,812,791,147)

(2)수익ㆍ비용의 조정
8,325,534,567

4,794,607,107

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
623,118,713

17,511,159,050

2.이자의 수취
1,282,732,097

1,326,135,194

3.법인세의 납부(환급)
60,325,962

(280,129,034)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

2,758,408,299

(5,005,861,936)

1.투자활동으로인한 현금유입액
4,300,986,400

3,899,787,691

금융자산의 감소
4,286,853,400

3,820,355,600

유형자산의 처분
14,133,000

79,432,091

2.투자활동으로인한 현금유출액
(1,542,578,101)

(8,905,649,627)

금융자산의 증가
704,803,984

5,629,355,084

임차보증금의 증가
15,084,800

15,526,376

유형자산의 취득
696,689,317

1,904,818,167

무형자산의 취득
126,000,000

1,355,950,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(5,010,907,776)

11,804,243,370

1.재무활동으로인한 현금유입액
740,373,504

19,651,615,535

임대보증금의 증가
339,873,226

679,800

단기차입금의 증가
410,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
-

3,306,000,000

전환사채의 발행
(9,499,722)

14,981,642,735

종속기업투자주식의 취득
-

363,293,000

2.재무활동으로인한 현금유출액
(5,751,281,280)

(7,847,372,165)

임대보증금의 감소
301,349,200

45,000,000

단기차입금의 상환
223,189,617

4,040,130,383

장기차입금의 상환
11,660,000

23,340,000

이자의 지급
538,847,737

685,471,348

리스부채의 지급
176,234,726

153,430,434

전환사채의 조기상환
1,500,000,000

2,900,000,000

신주인수권부사채의 조기상환
3,000,000,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

4,560,777,195

25,337,362,604

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

29,457,006,085

4,135,188,883

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(30,145,203)

(15,545,402)

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산

33,987,638,076

29,457,006,085

※ 기타 참고사항상기 연결 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 상기 연결 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 재무제표

재무상태표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노랑풍선
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I. 유동자산

71,542,444,364

77,730,827,165

현금및현금성자산
32,673,759,030

28,347,671,927

금융자산
14,786,980,000

18,794,000,000

매출채권및기타채권
17,222,668,900

16,611,543,060

당기법인세자산
197,336,520

215,114,014

기타자산
1,086,064,501

1,902,027,689

재고자산
5,532,082,200

11,390,455,600

파생상품자산
43,553,213

470,014,875

Ⅱ. 비유동자산

51,324,117,212

55,479,697,469

비유동금융자산
1,435,174,306

1,020,269,730

비유동매출채권및기타채권
498,798,701

690,297,030

종속기업투자주식
904,380,000

904,380,000

투자부동산
7,363,656,753

7,415,720,502

유형자산
28,573,635,561

29,352,770,790

무형자산
4,342,226,460

5,837,703,121

사용권자산
343,972,260

339,035,261

비유동기타자산
13,899,544

-

이연법인세자산
7,848,373,627

9,919,521,035

자산총계

122,866,561,576

133,210,524,634

부채

I. 유동부채

81,124,408,275

94,246,924,987

미지급금및기타채무
13,921,167,621

21,729,814,804

단기차입금
14,000,000,000

14,000,000,000

수탁금및기타부채
40,476,933,534

37,746,841,235

유동리스부채
171,855,117

154,620,212

전환사채
8,522,818,828

13,516,387,822

신주인수권부사채
-

2,583,034,152

충당부채
-

429,735,762

파생상품부채
4,031,633,175

4,086,491,000

II. 비유동부채

3,528,682,414

3,651,959,696

미지급금및기타채무
354,883,636

462,910,840

장기차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

비유동리스부채
173,798,778

189,048,856

부채총계

84,653,090,689

97,898,884,683

자본

Ⅰ.자본금
8,405,276,000

7,921,063,000

Ⅱ.자본잉여금
19,254,446,405

13,550,279,710

Ⅲ.기타자본
4,111,981,612

3,773,075,913

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
6,441,766,870

10,067,221,328

자본총계

38,213,470,887

35,311,639,951

부채 및 자본총계

122,866,561,576

133,210,524,634

포괄손익계산서

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

Ⅰ.영업수익

112,983,172,013

129,778,292,440

Ⅱ.영업비용

110,925,821,884

136,501,051,294

Ⅲ.영업이익(손실)

2,057,350,129

(6,722,758,854)

금융수익
1,566,210,280

2,716,845,899

금융비용
5,154,612,507

3,309,138,239

기타영업외수익
48,462,305

274,069,559

기타영업외비용
57,586,323

88,583,563

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,540,176,116)

(7,129,565,198)

법인세비용(수익)
2,085,278,342

(2,125,896,901)

Ⅴ.당기순이익(손실)

(3,625,454,458)

(5,003,668,297)

Ⅵ.기타포괄손익

-

-

Ⅶ.총포괄이익(손실)

(3,625,454,458)

(5,003,668,297)

Ⅷ.주당손익

기본및희석주당순손익

(224)

(316)

자본변동표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(기초자본)
7,921,063,000
13,550,279,710
3,017,798,359
15,070,889,625
39,560,030,694

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,003,668,297)
(5,003,668,297)

주식선택권
-
-
789,743,212
-
789,743,212

전환권 행사
-
-
-
-
-

조기상환청구
-
-
(34,465,658)
-
(34,465,658)

2024.12.31 (기말자본)
7,921,063,000
13,550,279,710
3,773,075,913
10,067,221,328
35,311,639,951

2025.01.01(기초자본)
7,921,063,000
13,550,279,710
3,773,075,913
10,067,221,328
35,311,639,951

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,625,454,458)
(3,625,454,458)

주식선택권
-
-
392,386,894
-
392,386,894

전환권 행사
484,213,000
5,704,166,695
-
-
6,188,379,695

조기상환청구
-
-
(53,481,195)
-
(53,481,195)

2025.12.31(기말자본)
8,405,276,000
19,254,446,405
4,111,981,612
6,441,766,870
38,213,470,887

현금흐름표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

6,389,443,492

18,285,669,527

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
5,090,083,272

17,240,246,705

(1)당기순이익(손실)
(3,625,454,458)

(5,003,668,297)

(2)수익ㆍ비용의 조정
8,005,203,483

4,652,824,594

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
710,334,247

17,591,090,408

2.이자의 수취
1,281,582,726

1,325,611,250

3.법인세의 납부(환급)
17,777,494

(280,188,428)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

3,116,111,888

(4,819,949,756)

1.투자활동으로인한 현금유입액
4,287,986,400

3,859,792,091

금융자산의 감소
4,286,853,400

3,815,360,000

유형자산의 처분
1,133,000

44,432,091

2.투자활동으로인한 현금유출액
(1,171,874,512)

(8,679,741,847)

단기대여금의 증가
200,000,000

-

금융자산의 증가
702,861,712

5,627,478,076

임차보증금의 증가
15,084,800

7,962,316

유형자산의 취득
127,928,000

1,143,971,455

무형자산의 취득
126,000,000

1,355,950,000

종속기업투자주식의 취득
-

544,380,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(5,167,873,124)

11,244,503,725

1. 재무활동으로인한 현금유입액
330,373,504

18,982,322,535

임대보증금의 증가
339,873,226

679,800

장기차입금의 증가
-

3,000,000,000

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

전환사채의 발행
(9,499,722)

14,981,642,735

2. 재무활동으로인한 현금유출액
(5,498,246,628)

(7,737,818,810)

임대보증금의 감소
301,349,200

21,000,000

단기차입금의 상환
-

4,000,000,000

이자의 지급
520,662,702

663,388,376

리스부채의 지급
176,234,726

153,430,434

전환사채의 조기상환
1,500,000,000

2,900,000,000

신주인수권부사채의 조기상환
3,000,000,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

4,337,682,256

24,710,223,496

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

28,347,671,927

3,635,703,292

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,595,153)

1,745,139

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산

32,673,759,030

28,347,671,927

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제25(당)기
2025년 1월 1일부터
제24(전)기
2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 27일

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

6,208,235

9,833,689

전기이월미처분이익잉여금
9,833,689

14,837,357

당기순이익(손실)
(3,625,454)

(5,003,668)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

주식발행초과금
-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

6,208,235

9,833,689

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정 내용을 반영함.

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ ～ ④ (현행과 같음)

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ～ ④ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조, 제39조의2 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고재경

1962.01.24

해당사항 없음

해당사항 없음

최대주주 본인

이사회

김진국

1962.08.05

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

조경훈

1966.01.16

사외이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

지강석

1981.12.24

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고재경

㈜노랑풍선 회장

2010.

2001 ~ 현재

성균관대학교 최고경영자과정 수료

現) ㈜노랑풍선 회장

없음

김진국

㈜노랑풍선 대표이사

2001.

2016 ~ 2022. 01

2022.03 ~ 현재

서강대학교 경영대학원

前) 하나투어 대표이사 사장

現) ㈜노랑풍선 대표이사 사장

없음

조경훈

대현회계법인 회계사

1994.01~2007.12

2023.04~ 현재2024.03~ 현재

前) 삼일회계법인 이사

現) 대현회계법인 회계사現) ㈜노랑풍선 사외이사

없음

지강석

브이씨엠(주) 대표이사

2015

2022.12~ 현재

2020.09~ 2022.12

Northwestern University MBA
現) 브이씨엠(주) 대표이사
前) 마스턴파트너스(주) 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고재경

없음

없음

없음

김진국

없음

없음

없음

조경훈

없음

없음

없음

지강석

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조경훈 사외이사 후보자]1. 전문성

후보자 조경훈은 회계 전문가로서 전문 분야의 역량 및 경험에 기반한 의견을 제시하고, 위험과 기회를 동시에 고려한 균형적 의사결정을 할 예정입니다.또한 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결 예정입니다.

2. 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고재경 사내이사 후보자]상기 후보자들은 현재 (주)노랑풍선의 회장으로서, 설립부터 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영 전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단되어 고재경 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

[김진국 사내이사 후보자]

후보자는 지난 4년간 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다.또한, 다년간 코스피 상장회사 대표이사를 역임하며, 전문 경영인으로서 회사의 경영 현안에 대한 다각적인 시각과 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 회사의 중요한 정책 결정을 통해, 회사의 장기적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어, 김진국 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

[조경훈 사외이사 후보자]후보자는 회계 전문가로서 전문 분야의 역량 및 경험에 기반한 의견을 제시하고, 위험과 기회를 동시에 고려한 균형적 의사결정할 수 있을 것으로 판단되어, 회사의 투명한 경영을 위해 조경훈 후보를 사외이사 후보자로 추천합니다.[지강석 기타비상무이사 후보자]후보자는 메리츠증권(주), 마스턴파트너스(주)를 거쳐 현재 브이씨엠(주)에 대표이사로써 재무, 회계, 투자 분야에 높은 이해도와 탁월한 경영감각을 보유한 전문가로 시장 경쟁 등 회사가 직면한 글로벌 경제 상황 변화와 불확실의 증가에 선제적으로 대응할 수 있는 인사이트를 보유하여, 회사 현안 및 주요사항에 대해 건설적인 의견제시를 통해 당사의 방향성을 함께 결정해 줄 역량이 충분하다고 판단되어 지강석 후보를 기타비상무이사 후보자로 추천합니다..

확인서

확인서(김진국)

확인서(고재경)

확인서(조경훈)

확인서(지강석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,140백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 회사 홈페이지 주소https://company.ybtour.co.kr (당사 홈페이지 → 투자정보 → 공고사항)- 제출 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생 시에는 정정 보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 의결권 행사 기간 : 2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(10일간) - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

나. 전자투표 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사할 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.