골프존홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 골프존홀딩스

주주총회소집공고
6.0
골프존홀딩스

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 골프존홀딩스

대 표 이 사 :
최덕형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지) http://www.golfzonholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박영선

(전 화) 070-8640-6202

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 온천로 20 (봉명동) 동국제강연수원 4층 협력실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 제2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2-1호의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함(이사회 제안) 제2-2호의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함(주주 제안_정OO등)※ '제2-1호' 및 '제2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

- 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호의안: 이사의 충실의무 확대(이사회 제안) 제3-2호의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대(이사회 제안) 제3-3호의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향 (이사회 제안) 제3-4호의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설(이사회 제안) 제3-5호의안: 자기주식 소각 권한 신설 (주주제안_정OO등) 제3-6호의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화(주주제안_정OO등) 제3-7호의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고 (주주제안_정OO등) 제3-8호의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건 (주주제안_정OO등) 제3-9호의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건 (주주제안_정OO등) 제3-10호의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 (주주제안_정OO등) 제3-11호의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무 (주주제안_정OO등)

제3-12호의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건 (주주제안_정OO등)

제3-13호의안: 주주총회 소집통지 기간 변경 (주주제안_정OO등)

제3-14호의안: 권고적 주주제안 신설의 건 (주주제안_정OO등)

- 제4호 의안: 자기주식 소각의 건(주주제안_정OO등)※ 제4호 의안은 '제3-5호 의안' 부결 시 주주총회 의안으로 상정할 수 없는 안건이므로 자동 폐기됩니다. - 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원) (이사회 제안) - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진) (이사회 제안) - 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) (이사회 제안) - 제8호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건(이사회 제안)

4. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

온라인주총장 qr코드.jpg
온라인주총장 QR 코드

나. 전자투표 행사 기간 2026년 3월 17일 오전 9시~2026년 3월 26일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 본인 인증 방법 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 의결권 대리행사 관련

의결권대리행사를 원하실 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있 습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 영동대로 735 골프존타워서울 골프존홀딩스 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06072)

6. 주주총회 참석시 준비물 안내 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인 (인감날인) - 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주확인을 위해 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

※ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 골프존홀딩스 제26기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2026년 월 일

주주의 주민등록번호 : 성 명: (인)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 03월 12일 주식회사 골프존홀딩스 대표이사 최 덕 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종국(출석률: 100%)
최태원(출석률: 100%)
정찬수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

수시1차
2025-01-20
1. 하나은행 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2. ㈜골프존카운티영천 차입금에 대한 자금보충약정 체결의건
찬성
찬성
찬성

정기1차
2025-02-27
1. 제25기 (별도, 연결)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제25기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

4. 사옥 임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

5. 그룹사 업무 용역 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

(보고) 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

정기2차
2025-03-13
1. 결산 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제25기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4. 이사에 대한 겸업 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
찬성
찬성

6. 자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(보고) 2024년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
-
-
-

수시2차
2025-03-28
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

정기3차
2025-05-08
1. 내부회계관리규정 및 지침 개정의 건
찬성
찬성
찬성

정기4차
2025-08-04
1. 하나은행 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

정기5차
2025-11-03
1. 골프존타워서울 임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2. 골프존타워대전 임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3. 골프존조이마루 회원권 판매의 건
찬성
찬성
찬성

(보고) 신탁계약에 의한 자기주식 취득 경과 보고의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역
사외이사 등의 성명

개최일자
의안내용
가결여부
김종국(출석률: 100%)
최태원(출석률: 100%)
정찬수(출석률: 100%)

감사위원회
김종국(위원장)최태원정찬수
2025-02-27
2025년 연간 감사위원회 운영계획 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025년 윤리경영팀 업무 보고의 건
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제25기 재무제표 보고의 건
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-

제25기 영업보고서 보고의 건
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2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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-
-

2025-03-13
감사위원회 감사보고서 작성 및 이사회 제출 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 작성 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주주총회 보고를 위한 제25기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 제3차 지배기구협의의 건
-
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-
-

2024년 내부회계관리제도 평가보고서 작성 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025-05-08
2024년 외부감사 이행 평가 보고의 건
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-

2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
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내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제26기 1분기 재무제표 보고의 건
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2025-08-04
제26기 반기 재무제표 보고의 건
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2025년 회계연도 제1차 지배기구협의의 건
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-

2025-11-03
제26기 3분기 재무제표 보고의 건
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-
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2025년 내부회계관리제도 운영경과 보고의 건
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-
-

2025-12-22
2025년 회계연도 제2차 지배기구협의의 건
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-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
72
24
-

(*1) 주총승인금액은 주총승인일 기준(`25.03.28)으로 사내이사 3인을 포함한 총 이사 6인의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드로열티
㈜골프존
2025.01.01~2025.12.31
128
3.6%

배당수익
㈜골프존
2025.01.01~2025.12.31
55
1.6%

위탁용역
㈜골프존조이마루
2025.01.01~2025.12.31
41
1.1%

※ 2025년도 별도 매출액의 1% 이상 거래를 기재하였습니다.※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜골프존(자회사)
영업수익, 배당수취 등
2025.01.01~2025.12.31
215
6.1%

※ 2025년도 별도 매출액의 5% 이상 거래를 기재하였습니다.※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 목적으로 하는 지주부문과 골프장 사업, 골프용품사업, 기타사업, 스크린골프 사업을 영위하는 사업부문으로 구성되어 있습니다.

1) 지주부문

당사는 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인 이후, 자회사 및 기타 투자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배, 경영, 관리하는 지주회사로서 지주사업을 영위하고 있습니다. 지주사업으로부터 창출되는 주요 수입원으로는 자회사 및 종속회사의 재무성과를 반영한 지분법이익, 자회사 및 종속회사로부터 수취하는 배당수익과 당사가 소유하고 있는 상표권 등 지적재산권에 대해 사용자로부터 수취하는 사용료 수익 및 보유 부동산에 대한 임대수익 등이 있습니다.

2) 사업부문

당사가 영위하고 있는 사업부문은 골프장 사업, 골프용품 사업, 기타사업, 스크린골프 사업으로 구분할 수 있습니다.

① 골프장 사업

골프장사업은 골프장 운영사업과 골프장 임대사업으로 나누어 볼 수 있습니다. 골프장 운영사업은 자회사 ㈜골프존카운티를 통해 골프장 인수/임차 운영을 하고 있고, 골프장 임대사업은 당사의 자회사 ㈜골프존카운티자산관리와 그 자회사인 ㈜골프존카운티선운, ㈜골프존카운티영천, ㈜지씨에이더블유 그리고 리치먼드사모골프존카운티삼성부동산신탁을 통해 운영하고 있습니다.

② 골프용품 사업

골프용품사업은 자회사 ㈜골프존커머스를 통해 영위하고 있습니다. 골프를 여가생활로 즐기는 골퍼들이 골프클럽과 용품을 구매할 수 있는 소매유통업을 주력사업으로 하고 있으며, 자체 PB상품인 "FORUNDER”의 개발/판매 확대도 추진하고 있는 중입니다.

③ 기타사업

대전광역시에 위치한 골프전문 콤플렉스 '골프존조이마루'를 위탁운영하고 있는 ㈜골프존조이마루를 통해 기타사업을 영위하고 있습니다. ㈜뉴딘콘텐츠는 스크린야구 사업 부문에 대해 2024년 6월 1일자로 사업 양수도를 완료하였으며, 2024년 10월 11일부로 폐업 절차를 마무리했습니다.

④ 스크린골프 사업

스크린골프 사업은 당사의 주요 계열회사 ㈜골프존을 통해 영위하고 있습니다. 스크린골프 사업은 골프시뮬레이터 판매 및 가맹/직영점을 운영하는 스크린골프 사업과 A/S, 유지보수 등의 서비스를 제공하는 스크린골프 유지보수사업으로 구분할 수 있으며, 차별화된 기술력을 바탕으로 스크린골프 시장을 선도해가고 있습니다.상세하게 사업영역을 구분하자면 위와 같이 5개의 사업으로 구성되나, 연결실체 기준으로 보았을때 크게 4가지 사업(지주사업, 골프장사업, 골프용품사업, 기타사업)으로 구분됨을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

사업부문
주요 회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주사업
㈜골프존홀딩스
브랜드로열티, 경영자문,임대수익, 지분법이익 등

골프장사업
골프장운영사업
㈜골프존카운티
골프장 인수운영 및 임차운영

골프장임대사업
㈜골프존카운티자산관리㈜골프존카운티선운㈜골프존카운티영천리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁㈜지씨에이더블유
골프장 임대사업 등

골프용품사업
㈜골프존커머스
골프용품 유통 및 판매

기타사업
㈜뉴딘콘텐츠*㈜골프존조이마루
-골프전문 콤플렉스 (골프존조이마루) 위탁운영

스크린골프 사업
㈜골프존
스크린골프 사업

* ㈜뉴딘콘텐츠의 경우 전기중 폐업(폐업일 2024.10.11.)하였으나, 법인은 살아있으므로 연결 종속회사에 해당

(2) 시장점유율

[지주사업]지주사업의 경우, 시장점유율에 대한 의미가 없어 기재를 생략합니다.[골프장사업]㈜골프존카운티의 주요 품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모 관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만, 레저백서 2025년에 따르면, 대규모 기업집단의 골프장 보유 현황 중 1위를 차지하고 있는 '삼성그룹'의 골프장운영홀수가 162홀인 것을 고려해볼때, 2025년말 기준 459개의 홀수를 보유하고 있는 '골프존카운티'의 규모는 국내 회사 중 압도적으로 1위를 기록하고 있음을 확인해볼 수 있습니다.[골프용품사업]글로벌 시장조사 업체 GFK가 추정한 '25년 말 기준 국내 오프라인 골프용품유통 시장 규모는(클럽/볼 기준) 약 5,661억원 규모입니다. 골프존커머스의 2025년 오프라인 매출액이 2,067억원인 점을 고려하면 약 36.5%의 시장점유율을 차지하고 있어, 업계 1위의 시장점유율을 견고히 유지하고 있습니다. 골프용품 온라인 시장 규모를 공개하는 기관은 없으므로 GFK 오프라인 매출(클럽/볼) 기준으로 점유율을 측정한 점 참고 바랍니다.[기타사업]스크린야구를 주력 사업으로 영위하던 뉴딘콘텐츠의 주요 사업은 2024년 6월 1일부로 양도되었으며, 뉴딘콘텐츠는 2024년 10월 11일자로 폐업하여 관련 내용 기재를 생략합니다. [스크린골프 사업]스크린골프사업의 점유율은 ㈜골프존 社 기준으로 기재하겠습니다. 스크린골프와 관련하여 공신력있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료는 존재하지 않습니다. 다만, 골프존 자체 조사에 따르면 2025년말 기준 전체 설치된 시뮬레이터 시스템(골프존 포함 주요 3社 기준)은 약 5.78만대며, 이중 골프존의 제품이 4.3만대로 약 74.5%의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

(3) 시장의 특성

[지주사업]

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 실질적인 지배권을 갖는다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 구축할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있습니다.[골프장 사업]골프장은 내장객 유치를 통한 입장료 및 관련 부대수입(카트, 식음, 물품구매 등)을 수입원으로 하므로, 코스, 시설의 개선 및 유지 보수를 통한 하드웨어의 관리와 더불어, 고객 만족을 극대화할 수 있는 다양한 부가서비스 및 이벤트 제공 등의 소프트웨어의 관리까지 모두 중요한 산업입니다. 골프장의 수익성 향상을 위해서는 골프장 이용자 증가에 따른 매출증가 뿐만 아니라, 효율적 자원관리를 통한 비용절감이 중요합니다. 골프장 사업을 영위하는 당사의 자회사 골프존카운티는 국내외 다수의 사업장을 동시에 운영함으로써 운영의 효율성을 확보해 가고 있습니다. 2025년 기말 기준 골프존카운티가 운영하는 골프장 개수는 전년대비 1개소 증가한 20개소이며 홀수는 전년대비 18개 증가한 459개입니다. 한편, 골프장 운영 사업은 기온과 강수량, 적설량 등 날씨의 영향으로 골프장 이용객 수가 큰 변동성을 보이는 경향이 있으며, 이를 보완하기 위해 전국의 골프장별 기후 특성에 맞게 탄력적으로 운영하고 있습니다.
[골프용품 사업]골프 용품 및 의류 유통사업은 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 계절적 변동성이 뚜렷한 특성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 상대적으로 수요가 낮은 편입니다. 골프용품 사업을 영위하는 당사의 자회사 골프존커머스는 오프라인과 온라인 양방의 채널을 통해 매출과 이익을 동시에 성장시킬 수 있는 '규모의 경제'를 활용하여 가격 뿐만 아니라 신뢰도를 높여 회사의 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 오프라인사업은 골프용품을 판매하는 '골프존마켓’과 고객 개인 맞춤 클럽 추천/제작 판매하는 골프피팅매장 'Trufit' 그리고 골프클럽과 용품에 특화된 중고매장을 운영하고 있습니다. 온라인사업은 2024년까지 직영 쇼핑몰인 '골핑'과 '골프존마켓닷컴’을 운영하다가, 2025년 1월 두 쇼핑몰을 통합하고 의류전문몰 '스타일캐디'를 추가 후 고객의 편의성을 높인 '골핑(통합몰)’으로 개편하여 운영하고 있습니다. 직영 온라인 사업 외에도 G마켓, 옥션, 쿠팡 등 쇼핑 플랫폼에 '골프존마켓' 브랜드를 입점하여 '채널사업'도 영위하고 있습니다. [기타사업]스크린야구를 주력 사업으로 영위하던 뉴딘콘텐츠의 주요 사업은 2024년 6월 1일부로 양도되었으며, 뉴딘콘텐츠는 2024년 10월 11일자로 폐업하여 관련 내용 기재를 생략합니다. [스크린골프 사업]① 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문당사는 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 가맹/직영 스크린골프방, 실내골프연습장 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.② 유지보수 사업 부문당사는 전문고객지원센터를 운영하여 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 하고 있습니다. 또한 전국서비스센터를 운영하여 스크린골프방 운영자에게 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 관리를 지원하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

2025년말 골프존홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)포괄손익계산서ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사 결과를 반영하여 작성되었으며, 상세내역은 2026.3.12. '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
① 연결재무상태표

연결재무상태표

제 26(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

204,478,114,937

196,414,638,724

현금및현금성자산
7,34,35
31,841,461,274

29,245,943,593

단기금융자산
8,34,35
49,984,598,679

56,044,311,759

매출채권및기타채권
9,31,34,35
21,965,306,927

22,983,027,122

재고자산
10
97,606,116,676

83,006,384,921

당기법인세자산
30
845,112,592

388,136,569

기타금융자산
11,34
-

2,871,381,486

기타유동자산
12
2,235,518,789

1,875,453,274

II. 비유동자산

855,156,076,966

853,848,114,810

장기금융자산
8,34,35
4,179,000

4,179,000

장기기타채권
9,31,34,35
9,638,618,752

9,834,904,699

공동기업및관계기업투자
13
427,839,354,151

419,222,246,428

유형자산
14,19,31,33
75,097,692,847

81,060,161,670

사용권자산
17
17,834,215,664

19,340,375,791

투자부동산
14,15,19,31,33
316,782,542,613

318,757,352,457

무형자산
16
5,286,876,723

3,177,260,810

기타비유동자산
12
26,157,099

27,931,370

이연법인세자산
30
2,646,440,117

2,423,702,585

자 산 총 계

1,059,634,191,903

1,050,262,753,534

부 채

I. 유동부채

165,410,160,818

158,555,979,073

매입채무및기타채무
18,31,34,35,36
21,906,961,553

18,703,789,973

단기차입부채
19,31,33,34,35,36
125,666,560,000

120,668,560,000

충당부채
20
2,262,633,754

1,626,145,606

당기법인세부채
30
736,844,181

3,427,096,224

기타금융부채
21,35
738,011,965

-

단기리스부채
17,34,35,36
9,288,987,418

8,450,656,136

기타유동부채
22
4,810,161,947

5,679,731,134

II. 비유동부채

144,120,224,128

145,189,813,783

장기기타채무
18,34,35
1,530,641,329

1,505,691,142

장기차입부채
19,31,33,34,35,36
91,567,120,000

93,295,680,000

비유동충당부채
20
1,416,617,084

1,498,360,322

장기리스부채
17,34,35,36
9,079,025,367

12,271,170,774

기타비유동부채
22
15,970,611

13,029,200

이연법인세부채
30
40,510,849,737

36,605,882,345

부 채 총 계

309,530,384,946

303,745,792,856

자 본

I. 지배기업 소유주지분

744,807,282,946

741,261,540,569

자본금
1,24
21,418,409,000

21,418,409,000

기타불입자본
24
144,022,370,036

274,019,431,134

기타자본구성요소
24
1,557,862,099

1,908,515,038

이익잉여금
24
577,808,641,811

443,915,185,397

II. 비지배지분
5

5,296,524,011

5,255,420,109

자 본 총 계

750,103,806,957

746,516,960,678

부채및자본총계

1,059,634,191,903

1,050,262,753,534

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액
6,26,31

354,319,476,689

386,190,069,709

II. 매출원가
27,31

230,124,084,631

249,739,048,680

III. 매출총이익

124,195,392,058

136,451,021,029

판매비와관리비
27,31
96,168,274,353

96,951,925,655

대손상각비(손실충당금환입)
34,35
815,778

52,510,009

IV. 영업이익
6

28,026,301,927

39,446,585,365

금융수익
28
3,399,611,161

10,082,493,454

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

2,765,007,639

2,794,346,926

금융수익-기타

634,603,522

7,288,146,528

금융비용
28
11,119,160,887

11,325,242,542

기타영업외수익
29
1,282,617,088

1,361,258,988

기타영업외비용
29
481,407,095

5,145,410,102

기타의대손상각비(손실충당금환입)
34,35
(6,699,799,280)

239,193,216

V. 법인세비용차감전순이익

27,807,761,474

34,180,491,947

VI. 법인세비용(수익)
30

3,741,503,561

(9,992,267,207)

VII. 계속영업 당기순이익

24,066,257,913

44,172,759,154

VIII. 중단영업 당기순손실
32

-

(532,979,313)

IX. 당기순이익
6

24,066,257,913

43,639,779,841

X. 기타포괄손익

(350,652,939)

1,862,413,983

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(353,249,341)

1,148,021,937

지분법자본변동

(367,901,814)

1,203,715,013

기타포괄손익 법인세효과

14,652,473

(55,693,076)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,596,402

714,392,046

지분법자본변동

1,308,778

748,969,936

기타포괄손익 법인세효과

1,287,624

(34,577,890)

XI. 당기총포괄손익

23,715,604,974

45,502,193,824

XII. 당기순이익의 귀속

24,066,257,913

43,639,779,841

지배기업의 소유주지분

24,023,266,914

43,610,388,111

비지배지분

42,990,999

29,391,730

XIII. 당기총포괄손익의 귀속

23,715,604,974

45,502,193,824

지배기업의 소유주지분

23,672,613,975

45,472,802,094

비지배지분

42,990,999

29,391,730

XIV. 주당손익
25

계속영업 기본 및 희석주당이익

610

1,069

중단영업 기본 및 희석주당손실

-

(13)

③ 연결자본변동표

연결자본변동표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2024. 1. 1(전기초)
21,418,409,000
280,857,023,348
(6,553,175,091)
1,916,887,397
2,608,427,905
46,101,055
407,284,819,800
5,049,144,536
712,627,637,950

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
43,610,388,111
29,391,730
43,639,779,841

기타포괄손익
-
-
-
-
-
1,862,413,983
-
-
1,862,413,983

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
-
-
(6,980,022,514)
-
(6,980,022,514)

주식보상비용
-
-
-
-
190,076,310
-
-
176,883,843
366,960,153

자기주식
-
-
(4,999,808,735)
-
-
-
-
-
(4,999,808,735)

2024. 12. 31(전기말)
21,418,409,000
280,857,023,348
(11,552,983,826)
1,916,887,397
2,798,504,215
1,908,515,038
443,915,185,397
5,255,420,109
746,516,960,678

2025. 1. 1(당기초)
21,418,409,000
280,857,023,348
(11,552,983,826)
1,916,887,397
2,798,504,215
1,908,515,038
443,915,185,397
5,255,420,109
746,516,960,678

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
24,023,266,914
42,990,999
24,066,257,913

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(350,652,939)
-
-
(350,652,939)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
-
-
(10,129,810,500)
-
(10,129,810,500)

자기주식
-
-
(9,997,061,098)
-
-
-
-
-
(9,997,061,098)

주식발행초과금의 이익잉여금 이입
-
(120,000,000,000)
-
-
-
-
120,000,000,000
-
-

공동기업투자주식의 처분
-
-
-
-
-
-

(1,887,097)
(1,887,097)

2025. 12. 31(당기말)
21,418,409,000
160,857,023,348
(21,550,044,924)
1,916,887,397
2,798,504,215
1,557,862,099
577,808,641,811
5,296,524,011
750,103,806,957

④ 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,017,162,943

25,600,050,293

영업에서 창출된 현금
36
20,950,821,785

37,001,079,141

이자의 수취

2,682,992,441

1,890,117,087

이자의 지급

(10,426,096,246)

(11,280,603,748)

법인세 납부액

(3,190,555,037)

(2,010,542,187)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

18,240,159,070

12,029,523,785

단기금융상품의 감소

53,036,907,402

5,926,621,599

단기금융상품의 증가

(43,929,908,301)

(42,000,000,000)

기타채권의 감소

959,568,948

2,030,238,239

기타채권의 증가

-

(12,148,000)

장기금융자산의 감소

-

4,102,557,326

장기기타채권의 감소

7,006,017,200

175,781,400

장기기타채권의 증가

(432,628,900)

(148,000,000)

유형자산의 처분

9,237,120

90,515,407

유형자산의 취득

(4,081,879,286)

(6,489,542,067)

무형자산의 처분

-

7,598,487

무형자산의 취득

(398,114,100)

(279,525,812)

파생상품부채의 증가

458,698,987

1,356,563,482

공동기업및관계기업으로부터의 배당 수취

5,526,004,000

47,269,195,320

공동지배기업투자주식의 처분

86,256,000

-

연결범위변동으로 인한 순유출

-

(331,596)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,661,804,332)

(25,269,766,655)

단기차입부채의 증가

101,100,000,000

27,500,000,000

단기차입부채의 감소

(97,028,560,000)

(68,529,560,000)

장기차입부채의 증가

300,000,000

37,760,000,000

장기차입부채의 감소

(300,000,000)

-

리스부채의 상환

(9,635,231,734)

(10,056,346,406)

배당금의 지급

(10,129,810,500)

(6,980,022,514)

자기주식의 취득

(9,997,061,098)

(4,999,808,735)

임대보증금의 증가

262,847,948

269,446,000

임대보증금의 감소

(233,988,948)

(233,475,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

2,595,517,681

12,359,807,423

V. 기초 현금및현금성자산

29,245,943,593

16,886,136,170

VI. 기말 현금및현금성자산

31,841,461,274

29,245,943,593

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

연결재무제표에 대한 주석은 2026.3.12. '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.
2) 재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 골프존홀딩스
(단위 : 원)

과목
주 석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

72,538,553,835

75,964,546,911

현금및현금성자산
6,30,31
18,856,748,403

15,734,279,923

단기금융자산
7,30,31
49,984,598,679

56,044,311,759

매출채권및기타채권
8,28,30,31
3,106,847,205

4,066,781,590

재고자산
9
-

4,953,634

당기법인세자산
27
473,951,365

-

기타유동자산
10
116,408,183

114,220,005

II. 비유동자산

763,378,244,310

757,189,425,830

장기금융자산
7,30,31
4,179,000

4,179,000

장기매출채권및기타채권
8,28,30,31
4,408,000

4,408,000

종속기업,공동기업및관계기업투자
11,28,33
648,746,515,297

640,531,104,145

유형자산
12,29
62,155,679,587

63,233,120,488

사용권자산
15
100,838,496

168,058,555

투자부동산
13,29
50,168,350,300

50,973,622,025

무형자산
14
2,198,273,630

2,274,933,617

자 산 총 계

835,916,798,145

833,153,972,741

부 채

I. 유동부채

22,431,913,603

48,764,472,610

기타채무
16,28,30,31
3,114,611,395

2,642,652,112

단기차입부채
12,17,29,30,31
18,028,560,000

42,028,560,000

당기법인세부채
27
395,453,648

3,000,607,214

단기리스부채
15,30,31
48,117,259

84,956,108

기타유동부채
18
845,171,301

1,007,697,176

II. 비유동부채

69,428,178,832

47,036,100,863

장기기타채무
16,30,31
899,607,980

1,138,839,104

장기차입부채
12,17,29,30,31
34,507,120,000

12,535,680,000

장기리스부채
15,30,31
57,234,680

90,027,471

기타비유동부채
18
15,970,611

13,029,200

이연법인세부채
27
33,948,245,561

33,258,525,088

부 채 총 계

91,860,092,435

95,800,573,473

자 본

I. 자본금
1,19

21,418,409,000

21,418,409,000

II. 기타불입자본
19

143,672,495,821

273,669,556,919

III. 기타자본구성요소
20

1,566,972,883

1,917,625,822

IV. 이익잉여금
21

577,398,828,006

440,347,807,527

자 본 총 계

744,056,705,710

737,353,399,268

부 채 및 자 본 총 계

835,916,798,145

833,153,972,741

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 골프존홀딩스
(단위 : 원)

과목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업수익
23,28

39,427,798,685

49,583,583,981

지분법이익
11
16,045,558,478

22,599,023,129

브랜드로열티 및 기타

23,382,240,207

26,984,560,852

II. 영업비용
23,28

19,533,334,824

18,874,393,210

지분법손실
11
2,283,554,046

2,258,311,905

기타영업비용

17,273,189,049

16,581,589,879

대손상각비(손실충당금환입)
31
(23,408,271)

34,491,426

III. 영업이익

19,894,463,861

30,709,190,771

금융수익
25,28,30
3,322,726,541

5,835,471,354

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익

2,551,752,296

2,172,728,907

금융이익-기타

770,974,245

3,662,742,447

금융비용
25,30,31
2,018,486,403

2,500,303,716

기타영업외수익
26,28
160,596,844

222,142,439

기타영업외비용
26,28
75,462,615

363,861,289

기타의대손상각비(손실충당금환입)
31
(6,062,854,094)

497,518,627

IV. 법인세비용차감전순이익

27,346,692,322

33,405,120,932

V. 법인세비용(수익)
27

165,861,343

(7,933,627,698)

VI. 당기순이익

27,180,830,979

41,338,748,630

VII. 기타포괄손익

(350,652,939)

1,862,413,983

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(353,249,341)

1,148,021,937

지분법자본변동

(367,901,814)

1,203,715,013

기타포괄손익 법인세효과

14,652,473

(55,693,076)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,596,402

714,392,046

지분법자본변동

1,308,778

748,969,936

기타포괄손익 법인세효과

1,287,624

(34,577,890)

VIII. 총포괄이익

26,830,178,040

43,201,162,613

IX. 주당손익
22

-

기본 및 희석주당이익

690

1,001

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 골프존홀딩스
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식매수선택권

2024. 1. 1(전기초)
21,418,409,000
280,857,023,348
(6,553,175,091)
1,916,887,397
2,258,553,690
55,211,839
405,989,081,411
705,941,991,594

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
41,338,748,630
41,338,748,630

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,862,413,983
-
1,862,413,983

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,980,022,514)
(6,980,022,514)

주식보상비용
-
-
-
-
190,076,310
-
-
190,076,310

자기주식의 취득
-
-
(4,999,808,735)
-
-
-
-
(4,999,808,735)

2024. 12. 31(전기말)
21,418,409,000
280,857,023,348
(11,552,983,826)
1,916,887,397
2,448,630,000
1,917,625,822
440,347,807,527
737,353,399,268

2025. 1. 1(당기초)
21,418,409,000
280,857,023,348
(11,552,983,826)
1,916,887,397
2,448,630,000
1,917,625,822
440,347,807,527
737,353,399,268

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
27,180,830,979
27,180,830,979

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(350,652,939)
-
(350,652,939)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의

이익잉여금이입

-
(120,000,000,000)
-
-
-
-
120,000,000,000
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(10,129,810,500)
(10,129,810,500)

자기주식의 취득
-
-
(9,997,061,098)
-
-
-
-
(9,997,061,098)

2025. 12. 31(당기말)
21,418,409,000
160,857,023,348
(21,550,044,924)
1,916,887,397
2,448,630,000
1,566,972,883
577,398,828,006
744,056,705,710

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 골프존홀딩스
(단위: 원)

과목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,004,816,457

10,350,933,780

영업에서 창출된 현금
32
9,182,410,281

13,294,583,596

이자의 수취

2,339,176,220

1,415,678,428

이자의 지급

(1,977,464,354)

(2,452,948,394)

법인세의 납부

(2,539,305,690)

(1,906,379,850)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

18,297,880,049

12,240,112,811

단기금융자산의 증가

(43,929,908,301)

(42,000,000,000)

단기금융자산의 감소

50,165,525,916

4,000,000,000

장기금융자산의 처분

-

4,000,094,409

장기기타채권의 감소

6,700,000,000

-

종속기업투자주식의 취득

-

(500,000,000)

관계기업으로부터의 배당 수취

5,526,004,000

47,269,195,320

유형자산의 처분

116,000

366,663

유형자산의 취득

(162,146,466)

(458,270,367)

무형자산의 취득

(1,711,100)

(71,273,214)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,180,228,026)

(14,134,831,921)

단기차입부채의 감소

(2,028,560,000)

(2,028,560,000)

임대보증금의 감소

(183,988,948)

(233,475,000)

임대보증금의 증가

252,847,948

269,446,000

리스부채의 지급

(93,655,428)

(162,411,672)

배당금의 지급

(10,129,810,500)

(6,980,022,514)

자기주식의 취득

(9,997,061,098)

(4,999,808,735)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

3,122,468,480

8,456,214,670

V. 기초 현금및현금성자산

15,734,279,923

7,278,065,253

VI. 기말 현금및현금성자산

18,856,748,403

15,734,279,923

⑤ 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석은 2026.3.12. '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

■ 제2호 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건※ '제2-1호' 및 '제2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다.- 제2-1호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함(이사회 제안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기(처분예정일 : 2026년 3월 27일)
전기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

566,689,623,506

429,638,603,027

1. 전기이월이익잉여금
539,508,792,527

388,299,854,397

2. 당기순이익
27,180,830,979

41,338,748,630

II. 주식발행초과금의 이익잉여금 이입
-

120,000,000,000

1. 전기이월이익잉여금

III. 잉여금처분액

9,656,185,500

10,129,810,500

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당 배당금(율) 당기 : 250원(50.00%) 전기 : 250원(50.00%)
9,656,185,500

10,129,810,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

557,033,438,006

539,508,792,527

- 제2-2호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함(주주제안_정OO 등)

<이익잉여금처분계산서>

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기(처분예정일 : 2026년 3월 27일)
전기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

566,689,623,506

429,638,603,027

1. 전기이월이익잉여금
539,508,792,527

388,299,854,397

2. 당기순이익
27,180,830,979

41,338,748,630

II. 주식발행초과금의 이익잉여금 이입
-

120,000,000,000

III. 잉여금처분액

57,937,113,000

10,129,810,500

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당 배당금(율) 당기 : 1,500원(300.00%) 전기 : 250원(50.00%)
57,937,113,000

10,129,810,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

508,752,510,506

539,508,792,527

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: '이익잉여금처분계산서' 참조

□ 정관의 변경

■ 제3호 : 정관 일부 변경의 건
제3-1호 의안: 이사의 충실의무 확대(이사회 제안)

제3-2호 의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대(이사회 제안)

제3-3호 의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향(이사회 제안)

제3-4호 의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설(이사회 제안)

제3-5호 의안: 자기주식 소각 권한 신설 (주주제안_정OO등)

제3-6호 의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화(주주제안_정OO등)

제3-7호 의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고 (주주제안_정OO등)

제3-8호 의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건 (주주제안_정OO등)

제3-9호 의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건 (주주제안_정OO등)

제3-10호 의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 (주주제안_정OO등)

제3-11호 의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무 (주주제안_정OO등)

제3-12호 의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건 (주주제안_정OO등)

제3-13호 의안: 주주총회 소집통지 기간 변경 (주주제안_정OO등)

제3-14호 의안: 권고적 주주제안 신설의 건 (주주제안_정OO등)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

의안
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3-8호

제35조 [이사의 선임]
③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조 [이사의 선임]
<삭제>

- 주주의 비례적 권리강화

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3-1호

제38조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ <생략>

제38조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ <현행과 동일>

- 상법 개정으로 인한 이사의 충실의무 확대 적용

제3-2호

제34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상으로 하고
사외이사는 이사 총수의
4분의 1이상으로 한다.

제34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사는 이사 총수의
3분의 1이상으로 한다.

- 상법 개정으로 인한 용어 및 독립이사 선임비율 변경

제38조의2[이사의 회사에 대한 책임감경]

① 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <생략>

제38조의2[이사의 회사에 대한 책임감경]

① 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <현행과 동일>

- 상법 개정으로 인한 용어 변경

제44조[위원회]

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다

1.
사외이사후보추천위원회

2~5. <생략>

제44조[위원회]

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다

1.
독립이사후보추천위원회

2~5. <현행과 동일>

- 상법 개정으로 인한 용어 변경

제3-3호

제47조 [감사위원회의 구성]

① <생략>

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

<신설>

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ <생략>

⑤ <생략>

제47조 [감사위원회의 구성]

① <현행과 동일>

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ <직전 ④항과 동일>

⑥ <직전 ⑤항과 동일>

- 상법 개정으로 인한 용어 변경

- 상법 개정으로 인한 감사위원회 위원 분리선출 강화에 관한 사항 적용을 위해 감사위원회 위원 분리선출에 관한 조문 추가(법무부 해석 참조)

- 상법 개정으로 인한 3%룰 확대 적용

제3-4호

부칙

1~3. <생략>

<신설>

부칙

1~3. <현행과 동일>

4. [시행일]

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제38조의2제1항, 제44조제1항제1호, 제47조제2항, 제47조제4항부터 제6항까지의 개정내용은 「상법」 시행일인 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른 경과규정 추가

제3-5호

제14조 [주식의 소각]

회사는
이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조 [주식의 소각]

회사는
관계법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. 다만 주주총회 결의가 있는 경우, 회사가 보유하는 자기주식은 이사회 결의 없이도 이를 소각할 수 있다.

- 주주가치 제고를 위해 이사회 결의뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시

제3-6호
<신설>

제44조의2 [주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무]

① 회사는 이사회를 중심으로 주주가치 제고 계획을 수립 및 이행하고, 이에 대한 사항을 연 1 회 이상 주기적으로 공시한다.

② 제 1 항의 주주가치 제고 계획은 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 자본비용, 자본수익률, PBR 등을 포함한 현황 진단

2. 주주가치 제고를 위한 중장기 목표 설정

3. 목표 달성을 위한 구체적인 실행 방안

4. 전년도 이행 성과에 대한 평가 및 주주와의 소통 계획

- 주주가치 제고 계획 수립 및 이행을 통한 예측가능성의 제고 및 주주가치 극대화

제3-7호
<신설>

제54조의2 [경영 성과 평가 및 주주 보고]

① 회사는 배당 원칙과 기준, 절차 등을 명시한 배당정책을 마련하여 회사 홈페이지에 공시하여야 한다.

② 이사회는 회사의 자본비용과 수익성을 평가·개선하기 위해 매 회계연도말 기준 가중평균자본비용, 자기자본비용, 자기자본수익률, 주가순자산비율,

주가수익비율 등을 검토한 후 이에 대한 평가·개선방안을 담은 보고서를 작성하여 정기주주총회에 제출하여야 한다.

- 투명한 배당 정책 수립과 경영 성과에 대한 상세한 주주 보고 체계를 마련하여, 주주의 알 권리를 보장하고 시장과의 소통을 강화하기 위함.

제3-9호

제47조 [감사위원회의 구성]

<신설>

제47조 [감사위원회의 구성]

⑦ 감사위원회 위원 전원은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 감사위원 전원 분리 선출을 통한 비지배주주의 비례적 권리 강화

제3-10호

제39조 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
<신설>

② (생략)

제39조 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하되,
독립이사와 그 밖의 이사의 보수를 구분하여 결의하여야 한다. 회사는 이사의 보수에 관한 승인 안건을 상정할 때 이사회 구성원 및 미등기임원에 대한 회사의 보수정책과 이 정책에 따라 결정된 총 보상액, 이사회 구성원 및 전무급 이상 미등기 임원의 보수를 공개하여야 한다.

② (현행과 동일)

- 이사 보수 결정 과정의 투명성을 제고하고, 성과 중심의 책임경영 체계를 확립하기 위함.

제3-11호
<신설>

제 8 장 조직변경

제58조 [중대한 조직변경]

① 회사가 합병, 회사의 분할 또는 분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 상법 제374조에서 정하는 영업양도, 양수, 임대, 자발적 상장폐지를 행하거나, 상법 제360조의24 내지 25 에 의한 지배주주의 소수주식 전부취득, 대주주에 의한 경영권양도거래(이하 ‘중대한 조직변경’이라 한다‘)에 회사가 관여할 경우 이사들은 이러한 중대한 조직변경이 전체 주주들의 이익에 부합하는지를 검토한 후 전체 주주들의 이익에 부합하는 방향으로 행동한다.

② 상법에 따라 반대주주의 매수청구권이 행사되는 경우 회사는 반대주주와 협의함에 있어 회사는 외부평가기관에 회사의 순자산가치, 수익가치, 시장가치 등을 반영한 공정가치를 평가한 후 그 평가결과를 토대로 협의에 임한다.

- 조직변경 과정에서 발생할 수 있는 주주간 이해상충을 방지하고, 전체 주주의 이익에 부합하는 의사결정 원칙을 수립하여 경영 투명성을 제고하기 위함.

제3-12호
<신설>

제44조의3 [IR 및 주주간담회 정례화]

① 회사는 매 분기 1회 IR을 겸한 주주간담회를 서울특별시 내에서 개최하여야 한다.

② 회사는 IR을 겸한 주주간담회에 희망하는 주주가 최대한 참석할 수 있도록 노력하여야 한다. 다만, 장소의 수용 능력 등 물리적 제약이 있는 경우 사전 신청 또는 선착순 입장 등 합리적인 기준에 따라 참석 인원을 제한할 수 있으며, 이 경우 정보통신망을 이용한 실시간 중계 등을 통해 모든 주주가 시청할 수 있도록 하여야 한다.

③ 회사는 적어도 등기이사 1인 이상을 IR을 겸한 주주간담회에 참석하도록 하여 이 회사의 현황을 설명하도록 하여야 한다.

④ 회사는 IR 을 겸한 주주간담회 요지를 즉시 공시하고 홈페이지에는 상세한 내용을 게재하여야 한다.

- 회사와 주주 간의 정보 비대칭을 해소

제3-13호

제24조 [소집통지 및 공고]

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주 총회일
2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

<신설>

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (생략)

제24조 [소집통지 및 공고]

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주 총회일
4주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
단, 임시주주총회의 경우 총회일 8 주 전에 주주총회 소집을 위한 이사회 결의를 하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 4주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (생략)

- 주주총회 소집통지를 2주전 대신 4 주전에 하도록 하여 기관투자자들이 의결권 행사에 필요한 의사결정과 실행을 할 수 있는 충분한 시간을 갖도록 하며, 임시주주총회의 경우 주주들이 총회일 최소 8 주 전에 총회 소집사실 및 안건을 알 수 있도록 함으로써 총회일 6 주 전 까지 해야 하는 주주제안이

현실적으로 가능하도록 함.

제3-14호
<신설>

제19조의2 [주주제안]

① 상법 제363조의2 또는 제542조의6 에 정한 바에 따라 주주제안권을 행사할 수 있는 주주는 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일. 이하 이 조에서 같다.)의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다.

② 법령 또는 이 정관이 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이더라도 환경, 사회, 지배구조, 자본배치 및 주주가치 제고 정책에 관하여 이사회에 구속력이 없는 권고 결의를 내용으로 하는 권고적 주주제안도 위 제1항의 방법으로 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 상법 제363조에서 정하는 통지에 기재할 것을 청구할 수 있다.

④ 이사는 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하거나 양립할 수 없는 경우를 제외하고는 이를 주주총회 목적 사항으로 하여야 한다. 이 경우 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

- 상법상 주주제안을 명문화한데 추가하여 환경, 사회, 지배구조, 자본배치 및 주주가치 제고 정책에 관한 권고적 결의를

목적으로 한 주주제안도 가능하도록 명문화함.

※ 기타 참고사항: 기타 주주총회의 목적사항에 첨부된 주주제안서 참고

□ 이사의 선임

■ 제5호 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원) (이사회 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장성원
1970.10.24
-
-
-
이사회

김명진
1970.09.22
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장성원
현, ㈜골프존커머스대표이사

2017년 ~ 현재

㈜골프존커머스 대표이사

해당사항 없음

2015년 ~ 2016년

㈜골프존 대표이사

2015년 ~ 2022년

㈜골프존(유원)홀딩스 기타비상무이사

2008년 ~ 2014년

㈜골프존(분할전) 사내이사

김명진
이촌회계법인 본부장

2024년 ~ 현재

現, 이촌회계법인 본부장

해당사항 없음

2021년 ~ 2024년
이촌회계법인 대표이사

2005년 ~ 2021년
이촌회계법인 상무이사

2001년 ~ 2005년
NH투자증권

1999년 ~ 2001년
다산회계법인

1997년 ~ 1999년
삼일회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장성원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김명진>- 본 후보자는 20년 이상 경력 공인회계사로서 재무회계에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련분야의 다양한 조언을 제공하는 등 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 장성원>- 현재 ㈜골프존커머스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 그룹에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사 결정에 기여 하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 추천합니다.<사외이사 후보자 김명진>- 김명진 후보자는 공인회계사로서 풍부한 재무회계 경력을 가진 전문가로 이사회 내에서 재무회계 관련 이슈는 물론 회사의 재정건전성과 자본건정성 확보 등 관련하여 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

사내이사(후보자 장성원)-확인서-1.jpg
사내이사(후보자 장성원)-확인서

사외이사 자료-1.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사(후보자 김명진)-확인서

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제6호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진) (이사회 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김명진
1970.09.22
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명진
이촌회계법인 본부장

2024년 ~ 현재

現, 이촌회계법인 본부장

해당사항 없음

2021년 ~ 2024년
이촌회계법인 대표이사

2005년 ~ 2021년
이촌회계법인 상무이사

2001년 ~ 2005년
NH투자증권

1999년 ~ 2001년
다산회계법인

1997년 ~ 1999년
삼일회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(감사위원회 위원 후보자)

- 김명진 후보자는 회계사 자격을 보유하고 있는바, 회계적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 회계전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 토대로 감사 선임 후에도 회사 성장과 주주 권익을 보호하고 감사위원회 활동에 많은 기여를 할 것으로 사료됨에 따라 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 자료-1.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사(후보자 김명진)-확인서

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제7호 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억 원) (이사회 제안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
7.1억 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제4호 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_정OO 등)

가. 의안 요지

- 재무적으로는 자사주 매입 시점에 주식 수가 줄어드는 효과가 발생하더라도, 이를 소각하지 않고 보유하는 것은 시장에 불필요한 위험을 남깁니다. 많은 상장사가 보유 자사주를 제3자에게 처분하거나 지배주주의 경영권 방어 수단으로 악용하여 일반 주주의 가치를 훼손하는 행태를 반복하고 있기 때문입니다. 따라서 보유 자사주 4,212,076주 전량을 즉시 소각함으로써 시장의 불신을 원천 차단할 필요가 있습니다.

※ 상기 제3-5호 의안이 부결될 경우 제4호 의안 '자기주식 소각의 건'은 주주총회 의안으로 상정할 수 없는 안건이므로 자동 폐기됩니다.※ 주주제안서(주주제안 표시 및 이유)

260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-05.jpg
주주제안서-1

260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-06.jpg
주주제안서-2

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주주제안서-3

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주주제안서-4

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주주제안서-5

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주주제안서-6

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주주제안서-7

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주주제안서-8

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주주제안서-9

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주주제안서-10

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주주제안서-11

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주주제안서-12

■ 제8호 : 자기주식보유처분계획 승인의 건(이사회 제안)

자기주식보유처분계획-제26기 정기.jpg
자기주식보유처분계획-제26기 정기

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2026년 3월 12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시하였습니다. 단, 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 사업보고서는 정기주주총회 1주일 전인 2026년 3월 19일에 전자공시시스템에 공시하고, 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소https://www.golfzonholdings.com/IR/Disclosure.aspx(당사 홈페이지 → IR센터 → 공고사항 → 사업보고서/감사보고서)※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다. (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)※ 오타 등이 있는 경우, 사업보고서는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증서

(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 외부감사인 지정법인으로 당사 및 자회사의 별도 및 연결재무제표의 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.