라온시큐어 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 라온시큐어

주주총회소집공고
6.0
라온시큐어주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
라온시큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이 순 형, 이 정 아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로108, 48층(여의도동, 파크원타워2)

(전 화) 02) 561-4545

(홈페이지)https://www.raonsecure.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)박 종 원

(전 화)02) 561-4545

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 미만 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114, 한국교원단체총연합회 2층 단재홀

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

3-1호 의안 : 사내이사 이정아 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 박종원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5억원)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인(증명서첨부)), 대리인 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 12일

라온시큐어 주식회사

대표이사 이 순 형, 이 정 아 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조정희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
제27기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2025.03.14
제1호의안 : 제27기 정기주주총회 소집에 관한건제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성

3
2025.03.14
전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2025.03.28
주권관련 사채권 만기일 연장의 건
찬성

5
2025.03.31
대표이사 이순형 선임의 건
찬성

6
2025.06.27
Digital Trust Networks Inc. 금전대여 만기연장의 건
찬성

7
2025.07.02
한국디지털인증협회 기부금 납입 승인의 건
찬성

8
2025.11.03
타법인 출자의 건
찬성

9
2025.12.30
종사업장 설치의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 정보보호산업의 개황

정보보호산업은 디지털 환경에서 정보자산의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보호하기 위한 기술과 제품, 서비스를 개발·제공하는 산업으로, 디지털 경제와 국가 핵심 인프라의 안정적 운영을 지원하는 기반 산업으로 인식되고 있습니다. 기술 적용 영역과 제품 특성에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안과 물리보안 또는 타 산업과의 결합)으로 구분됩니다.

최근 정보보호산업은 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷(IoT), 모바일 등 디지털 기술과 결합하며 기술적 범위와 적용 영역이 확대되고 있습니다. 비대면 서비스 확산, 원격근무 증가, 클라우드 전환 가속 등으로 기업의 IT 환경이 복잡해지면서 보안 기술 역시 개별 제품 중심의 대응 방식에서 통합 보안 플랫폼과 서비스 기반 보안 모델로 발전하는 추세를 보이고 있습니다.

산업 규모 역시 디지털 전환 확산과 사이버 위협 증가에 따라 지속적인 성장 흐름을 보이고 있습니다. 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)가 발표한 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면, 2024년 국내 정보보호산업(정보보안 및 물리보안) 전체 매출 규모는 약 18.6조 원으로 집계되었습니다. 이 중 정보보안 부문은 약 7.1조 원으로 2023년 대비 15.9% 증가한 것으로 나타났습니다.

글로벌 사이버보안 시장 역시 디지털 전환 확대와 사이버 공격 증가에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 시장조사기관 IDC에 따르면 글로벌 보안 지출은 사이버 위협 증가와 디지털 전환 확산에 따라 지속적으로 증가하고 있으며, 2028년 약 3,770억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

특히 에이전틱 AI 활용, 클라우드 환경 확산, 모바일 및 사물인터넷(IoT) 기기의 증가, 글로벌 공급망 기반 IT 구조 확대 등에 따라 인증·접근관리(IAM), 데이터 보호, 위협 탐지 및 대응 등 다양한 보안 영역에서 투자가 확대되고 있습니다. 또한 최근에는 인공지능(AI)을 활용한 공격 탐지, 위협 분석, 보안 운영 자동화 기술이 보안 체계 고도화의 주요 요소로 자리 잡으며 AI 기반 보안 기술의 활용이 확대되는 추세를 보이고 있습니다.

한편 사이버 위협 측면에서는 랜섬웨어, 공급망 공격, 제로데이 및 원데이 취약점 악용, AI 기반 자동화 공격 등 공격 방식이 지속적으로 고도화되고 있으며, 이러한 위협은 금융·통신·공공 등 국가 핵심 인프라 영역까지 영향을 미치고 있습니다. 사이버 보안은 국가 안보 및 경제 활동과 밀접하게 연결된 핵심 관리 영역으로 인식되고 있습니다.

이에 따라 기업과 기관은 예방·탐지·대응 중심의 보안 체계뿐 아니라 계정·권한 관리(IAM), 다중인증(MFA), 단말 및 네트워크 보안, 상시 취약점 점검 등 보안 운영 전반에 대한 관리 체계를 강화하고 있습니다. 또한 클라우드 환경 확산에 대응하기 위해 통합 보안 플랫폼, 구독형 보안, 제로 트러스트 기반 보안 아키텍처 도입이 확대되는 추세입니다.

또한 디지털 서비스 확대와 함께 신원 인증과 접근 통제의 중요성이 높아지면서 디지털 신원(Digital Identity) 및 인증 기술 역시 정보보호 산업의 주요 영역으로 자리 잡고 있습니다. 모바일 신분증, 분산신원인증(DID), 생체인증 등 다양한 디지털 신원 기술이 공공 및 민간 서비스 전반에서 활용되며 관련 보안 인프라의 중요성이 확대되고 있습니다.

이러한 산업 환경 변화는 인증 및 접근관리, 디지털 신원(Digital Identity) 기술을 기반으로 하는 보안 시장의 구조적 성장 요인으로 평가되고 있으며, 디지털 서비스 환경에서 관련 기술의 중요성은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)가 발표한 ‘2025년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면, 2024년 전체 정보보호산업 매출액은 약 18조 5,944억 원으로 전년 대비 10.5% 상승한 것으로 조사됐습니다. 이중 정보보안 매출액은 약 7조 1,244억 원으로 2023년 대비 15.9% 증가하였습니다. 정보보안 매출액은 2017년 약 2조 7,449억 원에서 2024년까지 연평균 14.6%씩 지속해서 성장하고 있습니다. 정보보호 산업 매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법ㆍ제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등이 주요 원인으로 분석되고 있습니다.

[정보보안산업 중분류 매출현황]

(단위: 백만 원)

구분
2024년도

정보보안제품 (솔루션)
네트워크 보안 솔루션
1,856,248

엔드포인트 보안 솔루션
768,013

플랫폼보안/보안관리 솔루션
446,783

클라우드 보안 솔루션
473,587

콘텐츠/데이터 보안 솔루션
751,316

공통 인프라 보안 솔루션
759,560

소계
5,055,506

정보보안

관련 서비스

보안 컨설팅
642,554

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스
776,979

보안관제 서비스
436,391

보안교육 및 훈련 서비스
47,844

보안 인증 서비스
109,841

소계
2,013,609

기타
55,291

합계
7,124,407

※ 출처: 과학기술정보통신부ㆍ한국정보보호산업협회 '2025 년 국내 정보보호산업 실태조사'

(3) 경쟁요소

국내 정보보안 시장은 중소형 국내 정보보안 전문기업들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 2024년 정보보안 전문기업은 876개사로 이중 코스닥 기업이 58개(6.6%), 유가증권시장 기업이 20개(2.3%)로 나타났습니다. 개별 기업의 경쟁력을 높이기 위해 일본과 동남아시아, 중동 등을 중심으로 해외 시장 진출을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 경쟁 상황 및 시장 흐름에서 경쟁력을 확보하고 시장 우위를 점하기 위해서는 독자적 기술력과 제품의 안정성, 신기술 개발 등을 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있는 실정입니다.

(4) 자금조달의 특성당사가 속한 정보보안산업은 제조업과 같이 제조원가, 생산설비, 시설투자 등 대규모 자본투자의 비중이 상대적으로 낮은 편입니다. 기술집약적 산업으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

정보보호 관련 법령과 정부 정책은 디지털 전환, AI 활용 확대, 클라우드 전환 가속, 사이버 위협의 고도화에 따라 지속적으로 개정·보완되고 있으며, 이러한 제도 변화는 정보보호 산업 전반의 사업 환경과 기업의 준법 및 운영 체계에 영향을 미치고 있습니다.

정부는 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」을 통해 정보보호 산업의 기반 조성과 경쟁력 강화를 추진하고 있으며, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「개인정보보호법」 등 관련 법령을 통해 개인정보 보호와 정보보호에 관한 기본적인 의무 사항을 규정하고 있습니다. 이에 따라 공공·금융·민간 전반에서 정보보호 관리 체계의 구축과 운영이 요구되고 있습니다.

2020년 12월 개정된 「전자서명법」은 공인인증서의 의무 사용 규정을 폐지하고 다양한 전자서명 수단을 선택·활용할 수 있도록 제도를 개편하였습니다. 이에 따라 전자서명 수단의 다양화가 제도적으로 허용되었으며, 전자서명의 안전성과 신뢰성 확보에 대한 요구가 지속되고 있습니다.

2023년 이후 금융위원회와 금융감독원은 금융사고 예방을 목적으로 금융회사의 내부통제 제도 개선을 추진하고 있습니다. 금융회사는 각자의 특성과 경영 여건을 반영한 내부통제시스템을 구축·운영하도록 관련 기준이 정비되었으며, 정보보호 및 접근 통제 체계 역시 내부통제의 중요한 요소로 관리되고 있습니다.

2024년 12월 과학기술정보통신부는 「제로 트러스트 가이드라인 2.0」을 발표하여 사용자 인증 강화, 접근통제 고도화, 계정·권한 관리 체계 확립 등을 주요 보안 원칙으로 제시하였습니다. 해당 가이드라인은 기존 경계 기반 보안 방식에서 벗어나 정보시스템 운영 전반에서 사용자·기기·서비스에 대한 지속적인 검증 체계의 필요성을 정책적으로 명확히 하고 있습니다.

2025년 1월 국가정보원은 「국가망 보안체계(N²SF)」를 공개하여 공공·금융 분야 정보시스템을 대상으로 사용자 인증 및 권한 관리 강화, 접근통제 체계 고도화, 보안 점검의 상시화 등을 보안 관리 원칙으로 제시하였습니다.

또한 2025년 10월 관계부처 합동으로 발표된 「범부처 정보보호 종합대책」은 정보보호 정책 전반을 종합적으로 정비한 대책으로, ▲국민 생활과 밀접한 핵심 IT 시스템에 대한 전면 보안 점검 ▲상시 취약점 탐지 체계 구축 ▲보안 사고 발생 시 정부의 조사 및 제재 체계 정비 ▲상장기업의 정보보호 공시 관련 제도 개선 ▲CEO·CISO 책임의 명확화 ▲SBOM 제출 제도화 ▲클라우드 환경에 대한 보안 관리 요건 강화 등의 내용을 포함하고 있습니다.

이와 함께 인증 취약점 개선을 위해 다중인증(MFA) 적용 확대, 생체인증 등 강한 인증 수단의 활용, 모바일 신분증을 포함한 디지털 신원 기반 인증 체계 활용, 화이트해커 등 전문 인력을 활용한 취약점 점검 및 진단 체계 운영 방향이 정책적으로 제시되었습니다.

2026년 1월 국회 본회의에서 「전자정부법 일부개정안」이 의결되어 모바일신분증이 실물 신분증과 동일한 법적 효력을 가진다는 점이 법률에 명시되었으며, 모바일신분증의 부정 사용·위·변조, 위·변조된 모바일신분증 사용, 제공·제공받음 및 알선 등에 대한 처벌 규정(3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금)이 신설되었습니다.

또한 위·변조 또는 도용된 신분증 사용으로 발생하는 사회적 문제와 관련하여, 관련 피해 및 책임 구조를 조정하기 위한 법·제도 개선 논의와 법안 발의가 이루어지고 있습니다.

한편 AI 활용이 확대됨에 따라 AI 관련 규율도 강화되고 있습니다. 국내에서는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(인공지능기본법)」이 2026년 1월 시행되면서 고영향 AI 및 생성형 AI의 신뢰성·안전성·투명성 확보와 관련된 제도적 기준이 마련되고 있습니다.

이에 따라 AI 기반 보안 자동화 및 에이전틱 AI 운영 환경에서는 권한 통제, 감사 가능성(로그), 책임성 및 추적성 확보의 중요성이 높아지고 있으며, 관련 기업의 통제 및 감사 체계 구축이 주요 보안 관리 요소로 부각되고 있습니다.

이러한 법령 및 정책 변화에 따라 정보보호 관리 체계, 인증 및 접근 통제, 취약점 점검, 디지털 신원 인증 등 보안 관련 제도의 중요성이 지속적으로 확대되고 있으며, 공공·금융·민간 전반에서 관련 기준 준수와 보안 체계의 점검 및 개선이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사가 영위하는 사업

당사는 정보보호 및 디지털 인증 기술을 기반으로 솔루션 사업, 서비스 사업, 보안 컨설팅 사업 등을 영위하고 있습니다. 생체인증 기반 다중인증(MFA), 통합 계정·권한 관리(IAM), 모바일 보안, 블록체인 기반 분산신원인증(DID) 기술을 중심으로 개인·기업·공공기관의 디지털 자산과 신원을 보호하는 보안 및 인증 기술을 제공하고 있습니다.

① 솔루션 사업

솔루션 사업은 사용자 신원 인증과 접근 권한을 다층적으로 검증하는 인증 및 접근관리 중심 보안 솔루션으로 구성되어 있으며 금융·공공·기업 환경의 보안 인프라 구축에 적용되고 있습니다.

주요 제품으로는 생체인증 기반 다중인증 플랫폼 원패스(OnePass), 통합 모바일 보안 및 스마트워크 플랫폼 원가드(OneGuard), 통합 계정·권한 관리 플랫폼 터치엔 와이즈억세스(TouchEn WiseAccess) 등이 있습니다. 이러한 솔루션은 사용자 인증과 접근 통제를 중심으로 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 체계 구현에 활용되고 있습니다. 또한 모바일 백신, 모바일 단말 관리(MDM), 암호 인증(PKI), 가상 키패드 등 모바일 보안 솔루션을 제공하고 있으며, 양자내성암호(PQC) 및 AI 기반 딥페이크 탐지 기술 등 차세대 보안 기술을 제품군에 포함하고 있습니다.

② 서비스 사업

서비스 사업은 블록체인 기반 디지털 신원·자격 인증 서비스와 통합 인증 서비스를 중심으로 운영되고 있습니다.

블록체인 기반 DID 플랫폼 옴니원 엔터프라이즈(OmniOne Enterprise)는 대한민국 모바일 신분증 체계 구축에 적용된 디지털 신원 인프라 기술로 모바일 주민등록증, 모바일 운전면허증, 모바일 공무원증, 모바일 국가보훈등록증 등 국가 단위 신원 인증 시스템 구축에 활용되었습니다. 또한 옴니원 디지털아이디(OmniOne Digital ID)는 SaaS 기반 디지털 신원·자격 인증 플랫폼으로 대학·공공기관·기업이 디지털 자격증 및 증명서를 발급·검증할 수 있도록 지원하고 있으며 옴니원 배지(OmniOne Badge) 및 통합 인증 서비스 옴니원 CX(OmniOne CX) 등을 통해 활용 범위를 확대하고 있습니다.

해외에서는 디지털 ID 설계 컨설팅과 실증 사업을 통해 사업 영역을 확장하고 있으며 인도네시아 국가 디지털 ID 설계 컨설팅 및 실증 프로젝트, 코스타리카 공공 디지털 지갑 구축 사업 등을 수행하였습니다.

③ 보안 컨설팅 사업

당사는 화이트해커 조직인 화이트햇센터를 통해 정보보호 컨설팅(ISMS·ISMS-P), 취약점 분석·평가, 블라인드 모의해킹 서비스를 제공하고 있습니다.

2025년에는 구독형 모의해킹 서비스 라온 PTaaS(Penetration Testing as a Service)를 출시하여 기업이 상시적으로 보안 취약점을 점검하고 대응할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 AI 기반 보안 자동화 기술을 활용한 보안 컨설팅 서비스 개발을 추진하고 있으며 기업 시스템의 취약점을 자동으로 탐지·분석하는 보안 점검 체계를 통해 보안 운영 효율성을 높이고 있습니다.

④ 차세대 보안 기술 연구

당사는 차세대 보안 기술 확보를 위해 양자내성암호(PQC)와 AI 기반 보안 기술 연구개발을 추진하고 있습니다. 전자서명 및 구간 암호화 솔루션에 PQC 기술을 적용하였으며 2025년 정부 양자내성암호 시범 전환(의료) 사업에 참여하여 의료 데이터 전송 구간에 해당 기술을 적용하였습니다. 또한 AI 기반 딥페이크 및 딥보이스 탐지 기술을 모바일 보안 서비스에 적용하고 있으며 향후 기업용 API 형태로 확장할 계획입니다. AI사업본부를 중심으로 에이전틱 AI 기반 보안 자동화 플랫폼과 AI 신원·권한 관리 기술(AAM) 개발을 추진하고 있습니다.

⑤ 자회사 사업

자회사 라온메타(RaonMeta)는 AI·가상융합 실습 전문 플랫폼 메타데미(Metademy)를 운영하고 있으며 헬스케어 및 산업 교육 분야를 중심으로 실감형 교육 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 메타데미는 디지털 자격 인증 서비스와 연동하여 교육 이력의 신뢰성을 강화하고 있으며 AI 기반 학습 기능을 통해 디지털 실습·교육 플랫폼으로 확장을 추진하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

디지털 전환과 비대면 업무 환경 확산에 따라 원격·하이브리드 근무, 클라우드 및 SaaS 활용, BYOD(Bring Your Own Device) 환경이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 기업 정보시스템의 경계가 확대되면서 사이버 보안 위협 역시 복합적이고 지속적인 형태로 증가하고 있습니다.

이러한 환경 변화에 대응하기 위해 다중인증(MFA), 계정·권한 관리(IAM), 모바일 단말 관리(MDM), 엔드포인트 보안, 상시 취약점 점검 등 보안 운영 전반에 대한 관리 체계 강화가 요구되고 있습니다. 특히 사용자 신원 인증과 접근 통제는 디지털 서비스 환경에서 핵심 보안 요소로 인식되고 있습니다.

또한 각국 정부와 기업은 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 모델을 중심으로 인증 및 접근관리 강화, 위협 탐지·대응 체계 고도화, 클라우드 기반 통합 보안 환경 구축을 추진하고 있습니다. 공급망 공격, 제로데이·원데이 취약점 악용, AI 기반 공격 증가 등 사이버 위협이 고도화됨에 따라 선제적 탐지와 대응 체계 구축의 중요성이 확대되고 있습니다.

한편 생성형 AI와 에이전틱 AI 등 인공지능 기술 활용이 확대되면서 보안 환경 역시 빠르게 변화하고 있습니다. AI 기반 서비스와 자동화 시스템 확산으로 AI의 신원 인증, 권한 통제, 보안 운영 자동화 등 새로운 보안 관리 요구가 증가하고 있으며, 이에 따라 AI 보안 관리 기술과 지능형 보안 운영 체계에 대한 수요도 확대되고 있습니다.

(3) 시장점유율 등

당사는 금융, 공공, 통신, 핀테크, 교육 등 다양한 산업 분야에서 1,000여 개 이상의 기업 및 기관 고객을 확보하고 있습니다. 모바일 단말 관리(MDM), 모바일 백신, 암호 인증(PKI), 가상 키보드 등 모바일 금융 서비스에 필요한 주요 보안 솔루션을 제공하고 있으며 기존 고객 기반을 활용한 인증·접근관리 중심의 통합 보안 솔루션 공급을 통해 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

인증 분야에서는 이동통신 3사 및 다수 금융기관·공공기관과 협력 관계를 구축하고 있으며 공공 전자서명 인증 중계 사업을 위해 국내 주요 인증사업자와의 연계 체계를 운영하고 있습니다. 또한 당사는 글로벌 인증 표준인 FIDO 기반 생체인증 기술을 바탕으로 금융·공공·기업 환경에서 다양한 구축 사례를 확보하고 있으며 신원 인증 및 접근관리 기반 보안 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

해외에서는 구독형 생체인증 서비스 터치엔 원패스(TouchEn OnePass)를 통해 일본 시장을 중심으로 사업을 전개하고 있으며 2025년 12월 말 기준 월간 활성 사용자 수(MAU) 약 959만 명을 기록하고 있습니다. 현지 금융기관 및 파트너사와 협력하여 다양한 수익 모델을 운영하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 솔루션·플랫폼 통합 구축과 SaaS 전환을 병행하면서 제로 트러스트 보안 체계, 공공망 보안체계, 공급망 보안 등 정책 환경 변화에 대응하여 인증·접근관리 및 상시 보안 점검 역량을 단계적으로 확대하고 있습니다. 또한 AI 활용이 고도화됨에 따라 보안 운영 자동화와 AI 신원·권한 통제의 중요성이 확대되고 있습니다. 향후 당사는 AI 기반 보안 자동화 기술과 디지털 신원 인증 기술을 결합하여 사람·조직·AI가 안전하게 협력할 수 있는 디지털 신뢰 인프라 구축을 중장기 사업 방향으로 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 의 1.사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표와 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

라온시큐어 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

I. 유동자산
36,240,309,992
37,208,380,231

현금및현금성자산 (주석5,6,7)
19,099,675,951
19,168,410,420

기타유동금융자산 (주석4,5,6,8,9)
3,817,029,845
2,302,007,150

매출채권 (주석 4,5,6,9)
9,631,630,856
11,471,491,075

재고자산 (주석 11)
26,522,996
105,843,265

기타유동자산 (주석 9)
743,709,639
537,655,456

당기법인세자산 (주석 33)
1,178,277
152,811,130

유동성당기손익-공정가치측정금융자산(주석 5,6,12)
-
1,356,329,998

계약자산 (주석 9,27,28)
2,920,562,428
2,113,831,737

II. 비유동자산
38,094,377,892
34,299,395,057

기타비유동금융자산 (주석 4,5,6,9)
5,492,184,773
5,138,328,648

유형자산 (주석 14)
2,042,823,405
2,575,473,523

사용권자산 (주석 15)
5,855,941,643
8,397,757,538

무형자산 (주석 16)
3,122,699,532
2,548,472,715

이연법인세자산 (주석 33)
10,553,223,375
7,961,029,476

기타비유동자산 (주석 9)
108,254,225
162,367,173

당기손익-공정가치측정금융자산 (주석 5,6,12)
10,776,493,245
7,371,425,187

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주석 5,6,13)
142,757,694
144,540,797

자 산 총 계
74,334,687,884
71,507,775,288

부채

I. 유동부채
15,932,570,055
14,724,331,934

매입채무 (주석 4,5,6,10)
3,073,553,829
2,769,890,109

단기차입금(주석 4,5,6,17)
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금 (주석 4,5,6,17)
350,000,000
-

기타유동금융부채 (주석 4,5,6,10)
6,801,743,262
6,194,591,012

기타유동부채(주석 10)
317,292,215
317,987,266

유동성리스부채 (주석 4,5,6,18)
2,675,287,287
2,642,736,930

당기법인세부채 (주석 33)
15,161,360
-

계약부채 (주석 10,27,28)
1,699,532,102
1,799,126,617

II. 비유동부채
4,260,440,802
6,307,597,149

장기차입금 (주석 4,5,6,17)
-
350,000,000

이연법인세부채 (주석 33)
31,551,194
34,815,111

리스부채 (주석 4,5,6,18)
3,199,242,421
5,257,790,614

기타비유동금융부채(주석 4,5,6,10,20)
312,634,353
4,455,000

계약부채 (주석 10,27)
-
13,150,000

충당부채 (주석 21)
717,012,834
647,386,424

부 채 총 계
20,193,010,857
21,031,929,083

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
53,807,342,572
50,311,440,972

자본금 (주석 22)
28,012,935,000
28,012,935,500

자본잉여금 (주석 22)
16,652,070,449
16,652,069,949

기타자본항목 (주석 23,24)
(4,886,133,226)
(4,936,031,884)

기타포괄손익누계액 (주석 23)
316,350,906
296,790,842

이익잉여금 (주석 25)
13,712,119,443
10,285,676,565

II. 비지배지분 (주석 38)
334,334,455
164,405,233

자 본 총 계
54,141,677,027
50,475,846,205

부 채 와 자 본 총 계
74,334,687,884
71,507,775,288

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

라온시큐어 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액 (주석 26, 27)
63,751,052,492
62,492,539,475

II. 매출원가 (주석 30)
27,846,204,220
29,820,582,878

III. 매출총이익
35,904,848,272
32,671,956,597

IV. 판매관리비 (주석 29,30)
33,122,578,065
30,704,573,874

V. 영업이익
2,782,270,207
1,967,382,723

VI. 영업외수익
1,487,690,014
1,768,316,052

금융수익 (주석 6,32)
1,430,144,404
1,542,881,903

기타수익 (주석31)
57,545,610
225,434,149

VII. 영업외비용
3,091,483,808
1,613,656,183

금융비용 (주석 6,32)
887,236,837
1,091,287,585

기타비용 (주석 31)
2,204,246,971
522,368,598

VIII. 법인세차감전순이익
1,178,476,413
2,122,042,592

IX. 법인세수익 (주석 33)
(2,417,585,494)
(1,986,314,792)

X. 당기순이익
3,596,061,907
4,108,357,384

지배주주지분순이익
3,426,442,878
4,018,244,835

비지배주주지분순이익
169,619,029
90,112,549

XI. 기타포괄손익
19,870,257
196,333,741

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
991,606
21,627,059

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
991,606
21,627,059

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익
18,878,651
174,706,682

해외사업환산손익
18,878,651
174,706,682

XII. 당기총포괄이익
3,615,932,164
4,304,691,125

지배주주지분 총포괄이익
3,446,002,942
4,213,782,720

비지배주주지분 총포괄이익
169,929,222
90,908,405

XIII. 주당이익(주석 34)

기본주당이익
317
74

희석주당이익
317
74

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

라온시큐어 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분합계

2024.01.01 (전기초)
28,012,935,500
16,652,069,949
(4,922,014,780)
101,252,957
6,267,431,730
46,111,675,356
(226,724,283)
45,884,951,073

자본에 직접 인식된 주주와의거래:

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
300,000,000
300,000,000

자기주식의 취득
-
-
(14,017,104)
-
-
(14,017,104)
-
(14,017,104)

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
221,111
221,111

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
21,627,059
-
21,627,059
-
21,627,059

해외사업환산손익
-
-
-
173,910,826
-
173,910,826
795,856
174,706,682

당기순이익
-
-
-
-
4,018,244,835
4,018,244,835
90,112,549
4,108,357,384

2024.12.31 (전기말)
28,012,935,500
16,652,069,949
(4,936,031,884)
296,790,842
10,285,676,565
50,311,440,972
164,405,233
50,475,846,205

2025.01.01 (당기초)
28,012,935,500
16,652,069,949
(4,936,031,884)
296,790,842
10,285,676,565
50,311,440,972
164,405,233
50,475,846,205

자본에 직접 인식된 주주와의거래:

주식병합에 따른 감자차익
(500)
500
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(58,329,600)
-
-
(58,329,600)
-
(58,329,600)

주식선택권
-
-
108,228,258
-
-
108,228,258
-
108,228,258

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
991,606
-
991,606
-
991,606

해외사업환산손익
-
-
-
18,568,458
-
18,568,458
310,193
18,878,651

당기순이익
-
-
-
-
3,426,442,878
3,426,442,878
169,619,029
3,596,061,907

2025.12.31 (당기말)
28,012,935,000
16,652,070,449
(4,886,133,226)
316,350,906
13,712,119,443
53,807,342,572
334,334,455
54,141,677,027

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동현금흐름
6,548,608,412
473,975,401

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,380,342,040
420,941,233

당기순이익
3,596,061,907
4,108,357,384

당기순이익조정을 위한 가감 (주석35)
1,923,391,845
1,635,606,103

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (주석35)
860,888,288
(5,323,022,254)

2. 이자의 수취
950,347,794
1,170,823,222

3. 이자의 지급
(773,778,022)
(970,359,846)

4. 법인세부담액
(8,303,400)
(147,429,208)

II. 투자활동현금흐름
(4,517,662,866)
12,249,138,423

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,602,037,204
101,992,182,588

단기금융상품의 감소
17,690,815,275
91,432,833,928

매각예정처분자산의 처분
-
218,329,368

유형자산의 처분
29,486,599
17,965,800

무형자산의 처분
30,750,000
410,000,000

보증금의 감소
5,000,000
15,000,000

기타보증금의 감소
3,000,000
28,574,136

리스보증금의 감소
50,000,000
-

리스채권의 감소
-
57,661,174

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,792,985,330
9,811,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,119,700,070)
(89,743,044,165)

단기금융상품의 증가
(17,129,564,054)
(86,776,248,201)

장기금융상품의 증가
(2,011,162,038)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(5,622,800,000)
(1,090,000,000)

유형자산의 취득
(889,298,978)
(1,287,431,653)

무형자산의 취득
(48,239,500)
(81,462,998)

보증금의 증가
(310,000,000)
(507,901,313)

기타보증금의 증가
(108,635,500)
-

III. 재무활동현금흐름
(2,118,814,534)
(1,567,494,907)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
850,000,000

차입금의 차입
-
550,000,000

종속기업의 유상증자
-
300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,118,814,534)
(2,417,494,907)

차입금의 상환
-
(265,650,000)

리스부채의 지급
(2,060,484,934)
(1,908,827,803)

매각예정처분부채의 지급
-
(229,000,000)

자기주식의 취득
(58,329,600)
(14,017,104)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(87,868,988)
11,155,618,917

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
19,134,519
167,464,705

VI. 기초의 현금및현금성자산
19,168,410,420
7,845,326,798

VII. 기말의 현금및현금성자산
19,099,675,951
19,168,410,420

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

라온시큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
29,020,058,043
33,333,181,061

현금및현금성자산 (주석 5,6,7)
13,891,994,456
16,895,860,973

기타유동금융자산 (주석 4,5,6,8,35)
3,115,430,482
2,002,587,516

매출채권 (주석 4,5,6,8,35)
8,338,986,274
10,176,349,462

유동성당기손익-공정가치측정금융자산 (주석 5,6,11)
-
1,356,329,998

당기법인세자산 (주석 32)
-
150,987,300

계약자산 (주석 8,26,27)
2,920,562,428
2,113,831,737

재고자산 (주석 9)
26,522,996
101,967,129

기타유동자산 (주석 8)
726,561,407
535,266,946

Ⅱ. 비유동자산
41,359,013,301
34,612,367,553

기타비유동금융자산 (주석 4,5,6,8,35)
5,468,667,001
5,115,970,211

종속기업투자주식 (주석 13)
5,058,249,455
2,058,249,455

기타비유동자산 (주석 8)
108,242,786
162,367,173

유형자산 (주석 14)
1,403,783,595
2,022,935,375

사용권자산 (주석 15)
5,837,710,463
8,360,474,378

무형자산 (주석 16)
2,010,576,245
1,424,795,434

이연법인세자산 (주석 32)
10,552,532,817
7,951,609,543

당기손익-공정가치측정금융자산 (주석 5,6,11)
10,776,493,245
7,371,425,187

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주석 5,6,12)
142,757,694
144,540,797

자 산 총 계
70,379,071,344
67,945,548,614

부채

I. 유동부채
12,837,012,372
12,165,962,112

매입채무 (주석 4,5,6,10,35)
2,999,609,991
2,740,674,662

기타유동금융부채 (주석 4,5,6,10,35)
5,177,858,910
4,717,050,386

기타유동부채 (주석 10)
291,529,360
297,981,336

유동성리스부채 (주석 4,5,6,17)
2,656,643,226
2,626,129,111

계약부채 (주석 10,26,27)
1,696,209,525
1,784,126,617

당기법인세부채 (주석 32)
15,161,360
-

II. 비유동부채
4,205,151,052
5,899,680,434

기타비유동금융부채 (주석 4,5,6,10,19)
288,895,797
-

리스부채 (주석 4,5,6,17)
3,199,242,421
5,239,144,010

충당부채 (주석 20)
717,012,834
647,386,424

계약부채 (주석 26,27)
-
13,150,000

부 채 총 계
17,042,163,424
18,065,642,546

자본

I. 자본금 (주석 21)
28,012,935,000
28,012,935,500

II. 자본잉여금 (주석 21)
16,634,846,783
16,634,846,283

III. 기타자본항목 (주석 22)
(4,886,133,226)
(4,936,031,884)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (주석 22)
(224,813,714)
(225,805,320)

Ⅴ. 이익잉여금 (주석 23)
13,800,073,077
10,393,961,489

자 본 총 계
53,336,907,920
49,879,906,068

부 채 와 자 본 총 계
70,379,071,344
67,945,548,614

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

라온시큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액 (주석 26,27,35)
52,022,701,533
53,302,952,033

II. 매출원가 (주석 29,35)
17,978,959,734
21,915,650,770

III. 매출총이익
34,043,741,799
31,387,301,263

IV. 판매관리비 (주석 28,29)
31,471,592,031
29,501,930,003

V. 영업이익(손실)
2,572,149,768
1,885,371,260

VI. 영업외수익
1,437,665,646
2,837,288,512

금융수익 (주석 6,31,35)
1,395,509,037
2,634,901,147

기타수익 (주석 30,35)
42,156,609
202,387,365

VII. 영업외비용
3,029,704,271
2,500,695,155

금융비용 (주석 6,31)
826,146,644
1,934,669,860

기타비용 (주석 30)
2,203,557,627
566,025,295

VIII. 법인세비용차감전순이익
980,111,143
2,221,964,617

IX. 법인세수익 (주석 32)
(2,426,000,445)
(1,974,183,654)

X. 당기순이익
3,406,111,588
4,196,148,271

XI. 기타포괄손익
991,606
21,627,059

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
991,606
21,627,059

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
991,606
21,627,059

XII. 당기총포괄이익
3,407,103,194
4,217,775,330

주당손익 (주석 33)

기본주당이익
315
388

희석주당이익
315
388

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

라온시큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계

2024.01.01 (전기초)
28,012,935,500
16,634,846,283
(4,922,014,780)
(247,432,379)
6,197,813,218
45,676,147,842

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(14,017,104)
-
-
(14,017,104)

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
21,627,059
-
21,627,059

당기순이익
-
-
-
-
4,196,148,271
4,196,148,271

2024.12.31 (전기말)
28,012,935,500
16,634,846,283
(4,936,031,884)
(225,805,320)
10,393,961,489
49,879,906,068

2025.01.01 (당기초)
28,012,935,500
16,634,846,283
(4,936,031,884)
(225,805,320)
10,393,961,489
49,879,906,068

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(58,329,600)
-
-
(58,329,600)

주식병합에따른 감자차익
(500)
500
-
-
-
-

주식선택권
-
-
108,228,258
-
-
108,228,258

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
991,606
-
991,606

당기순이익
-
-
-
-
3,406,111,588
3,406,111,588

2025.12.31 (당기말)
28,012,935,000
16,634,846,783
(4,886,133,226)
(224,813,714)
13,800,073,077
53,336,907,920

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

라온시큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
6,087,648,441
1,102,692,486

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,884,925,396
997,165,195

당기순이익
3,406,111,588
4,196,148,271

당기순이익조정을 위한 가감(주석34)
1,792,876,215
1,347,141,995

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주석34)
685,937,593
(4,546,125,071)

2.이자의 수취
921,514,225
1,157,579,779

3.이자의 지급
(712,791,720)
(904,850,052)

4.법인세부담액
(5,999,460)
(147,202,436)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(6,989,310,786)
11,493,060,560

1.투자활동으로 인한 현금유입액
18,736,117,089
96,053,236,736

단기금융상품의 감소
14,854,381,759
85,595,123,386

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,792,985,330
9,811,818,182

보증금의 감소
58,000,000
-

매각예정처분자산의 처분
-
218,329,368

유형자산의 처분
-
17,965,800

무형자산의 처분
30,750,000
410,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(25,725,427,875)
(84,560,176,176)

단기금융상품의 증가
(13,891,016,005)
(81,596,352,153)

장기금융상품의 증가
(2,011,162,038)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(5,622,800,000)
(1,090,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)
(500,000,000)

보증금의 증가
(418,635,500)
(507,406,313)

유형자산의 취득
(733,574,832)
(794,388,023)

무형자산의 취득
(48,239,500)
(72,029,687)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,102,204,172)
(2,053,066,645)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2.재무활동으로 인한 현금유입액
(2,102,204,172)
(2,053,066,645)

리스부채의 지급
(2,043,874,572)
(1,810,049,541)

매각예정처분부채의 지급
-
(229,000,000)

자기주식의 취득
(58,329,600)
(14,017,104)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(3,003,866,517)
10,542,686,401

V.기초의 현금및현금성자산
16,895,860,973
6,353,174,572

VI.기말의 현금및현금성자산
13,891,994,456
16,895,860,973

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 26 조 (소 집 지)주주총회는 회사의 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 26 조 (소 집 지)① 좌동
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다(신설)

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입여부 반영(미도입)

제 33 조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 33 조 (의결권의 대리행사)① 좌동② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영

제 35 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

제 35 조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영(자산총액 1천억원 미만 및 벤처기업 예외적용을 위한 관련법령내용 포함)

제 39 조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 39 조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.(신설)
②③ 좌동③④ 좌동④⑤ 좌동

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정사항 반영

(신설)
제40조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.(신설)
상법취지의 상장사 표준정관에 맞춰 수정

제 58 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.
제 58 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제55조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상법취지의 상장사 표준정관에 맞춰 수정

조문정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정아
1970.08.05
사내이사
해당없음
없음
이사회

박종원
1974.03.21
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정아

라온시큐어㈜

대표이사

2013~현재

2000~2010

1995~2000

1993~1995

라온시큐어(주) 대표이사

소프트포럼(주) 전략사업부한국 후지쯔 네트워크 사업부

LG정보통신LAN/VAN 영업부

없음

박종원
라온시큐어(주)경영기획본부장
2014~현재2002~20042001~2002
라온시큐어(주)경영기획본부장소프트포럼(주)LG상사 재무팀
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정아
없음
없음
없음

박종원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이정아 사내이사 후보자) 상기 후보자(이정아)는 현재 당사의 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한이해도가 높아 추천하였습니다.(박종원 사내이사 후보자) 상기 후보자(박종원)는 당사의 경영기획본부장으로서 회사의 경영전략 수립 및 사업 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 재무 및 경영관리 분야에 대한 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 안정적인 경영에 기여해 왔습니다. 이에 당사의 중장기 경영전략 추진과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
851백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사 임직원의 성과보상 및 동기부여 목적

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 6명
직원
팀장 등
보통주
70,000

총( 7 )명

총 70,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부,자기주식교부,차액정산
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 70,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격- 상기 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의7 제2항의 규정 준용하여 이사회결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값으로 산술평균하여 결정2. 행사기간- 부여일로부터 2년 경과 후 5년내에 행사
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,205,174
발행주식 총수의 15%
보통주
1,680,776
1,610,776

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.14
7
보통주
70,000
-
-
70,000

계
-
총( 7 )명
-
총( )주
총( )주
총( )주
총(70,000)주

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(https://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2026년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.raoncorp.com, IR → 전자공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 03월 30일(월요일)
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 재무제표 확정 및 연결결산 등 내부일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
※ 코스닥협회 '26년 주총집중일 : 3.25(수), 3.27(금), 3.30(월)