인선이엔티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 인선이엔티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
인선이엔티 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 인선이엔티 주식회사주 소: 경기도 고양시 일산동구 동국로 240전화번호: 031-969-1500

작 성 자:
성 명: 최제원부서 및 직위: 기획/IR팀 대리전화번호: 031-930-3337

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인선이엔티 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인선이엔티 주식회사
보통주
2,654,471
5.70
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아이에스동서주식회사
최대주주
보통주
20,937,717
44.97
최대주주
-

계
-
20,937,717
44.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정우찬
보통주
0
직원
직원
-

홍종건
보통주
0
직원
직원
-

강선수
보통주
0
직원
직원
-

조성수
보통주
0
직원
직원
-

김민재
보통주
0
직원
직원
-

유현정
보통주
0
직원
직원
-

이다원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

인선이엔티주식회사 제29기 정기주주총회(2026년 3월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인선이엔티(주)
www.insun.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 인선이엔티 주식회사 - 주 소 : (우:10317)경기도 고양시 일산동구 동국로 286 인선이엔티 주식회사 기획/IR팀 - 전화번호 : 031-969-1500 - 팩스번호 : 031-966-3607

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 27 일 오전 10 시

장 소
경기도 고양시 일산동구 동국로 286 (식사동) 인선이엔티 본사 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 29 기 2025 12. 31 현재

제 28 기 2024 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자산

비유동자산
337,113,897,828
374,788,161,251

유형자산
298,338,321,103
321,100,887,600

투자부동산
433,829,144
433,829,144

영업권
10,059,779,671
10,059,779,671

영업권이외의무형자산
10,201,209,508
2,106,796,275

관계기업투자
3,309,229,563
28,560,473,457

장기매출채권및기타채권
2,409,943,740
3,114,110,359

기타금융자산
2,507,008,889
2,140,128,099

기타비유동자산
2,102,961,561
1,321,520,345

이연법인세자산
7,751,614,649
5,950,636,301

유동자산
127,349,740,614
120,920,045,248

재고자산
5,265,172,382
7,346,322,010

매출채권및기타채권
35,805,383,557
37,566,407,991

기타금융자산
22,597,741,370
20,825,200,960

당기법인세자산
54,531,110
371,071,440

기타유동자산
1,593,255,639
1,142,245,091

현금및현금성자산
62,033,656,556
53,668,797,756

자산총계
464,463,638,442
495,708,206,499

자본

자본금
23,281,806,000
23,281,806,000

자본잉여금
127,053,217,034
127,053,217,034

자본조정
(22,027,864,481)
(18,879,010,441)

기타포괄손익누계액
171,927,934
168,968,851

이익잉여금
180,469,131,595
191,005,978,517

지배기업 소유주지분
308,948,218,082
322,630,959,961

비지배지분
-
-

자본총계
308,948,218,082
322,630,959,961

부채

비유동부채
74,379,200,695
76,429,779,715

장기매입채무및기타채무
778,000,000
778,000,000

장기차입금
59,684,100,000
51,597,900,000

이연법인세부채
1,299,683,818
6,283,634,669

기타금융부채
387,272,857
849,670,806

순확정급여부채
618,025,226
579,811,056

비유동충당부채
11,612,118,794
16,340,763,184

유동부채
81,136,219,665
96,647,466,823

매입채무및기타채무
15,949,023,020
14,126,239,891

단기차입금
49,700,000,000
67,700,000,000

유동성장기차입금
6,913,800,000
4,914,600,000

기타금융부채
284,923,740
436,879,538

당기법인세부채
2,024,051,583
2,735,939,788

유동충당부채
1,806,879,463
2,690,094,818

기타유동부채
4,457,541,859
4,043,712,788

부채총계
155,515,420,360
173,077,246,538

자본과부채총계
464,463,638,442
495,708,206,499

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
187,154,811,840
208,849,594,963

매출원가
147,238,563,189
161,384,862,833

매출총이익
39,916,248,651
47,464,732,130

판매비와관리비
21,687,638,826
24,284,863,543

영업이익
18,228,609,825
23,179,868,587

기타수익
341,039,046
402,704,787

기타비용
4,409,734,292
34,655,244,827

금융수익
1,884,810,102
1,935,603,851

금융원가
4,760,179,184
7,000,210,917

투자손익
(25,859,337,783)
(2,505,187,693)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,574,792,286)
(18,642,466,212)

법인세비용
(3,649,654,496)
213,414,813

당기순이익
(10,925,137,790)
(18,855,881,025)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분증권평가손익
2,959,083
1,775,361

확정급여제도의 재측정요소
388,290,868
(348,259,174)

기타포괄손익합계
391,249,951
(346,483,813)

총포괄이익
(10,533,887,839)
(19,202,364,838)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(10,925,137,790)
(18,855,881,025)

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(10,533,887,839)
(19,202,364,838)

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
(249)
(421)

희석주당손익
(249)
(421)

<자 본 변 동 표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2024년1월1일(당기초)
23,281,806,000
127,053,217,034
(17,107,749,649)
167,193,490
210,210,118,716
343,604,585,591
-
343,604,585,591

당기순이익
-
-
-
-
(18,855,881,025)
(18,855,881,025)
-
(18,855,881,025)

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
-
1,775,361
-
1,775,361
-
1,775,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(348,259,174)
(348,259,174)
-
(348,259,174)

총포괄손익
-
-
-
1,775,361
(19,204,140,199)
(19,202,364,838)
-
(19,202,364,838)

자기주식의 취득
-
-
(1,861,195,260)
-
-
(1,861,195,260)
-
(1,861,195,260)

주식선택권
-
-
89,934,468
-
-
89,934,468
-
89,934,468

2024년12월31일(당기말)
23,281,806,000
127,053,217,034
(18,879,010,441)
168,968,851
191,005,978,517
322,630,959,961
-
322,630,959,961

2025년1월1일 (당기초)
23,281,806,000
127,053,217,034
(18,879,010,441)
168,968,851
191,005,978,517
322,630,959,961
-
322,630,959,961

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,925,137,790)
(10,925,137,790)
-
(10,925,137,790)

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
2,959,083
-
2,959,083
-
2,959,083

토지재평가이익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
388,290,868
388,290,868
-
388,290,868

총포괄손익
-
-
-
2,959,083
(10,536,846,922)
(10,533,887,839)
-
(10,533,887,839)

자기주식의 취득
-
-
(3,148,854,040)
-
-
(3,148,854,040)
-
(3,148,854,040)

2025년12월31일 (당기말)
23,281,806,000
127,053,217,034
(22,027,864,481)
171,927,934
180,469,131,595
308,948,218,082
-
308,948,218,082

<현 금 흐 름 표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34,292,612,991
40,890,900,840

2. 이자의 수취
1,763,404,710
1,789,185,572

3. 이자의 지급
(4,656,211,445)
(6,616,068,768)

4. 배당금의 수취
4,260,000
3,514,500

5. 법인세의 납부
(3,639,672,259)
(4,561,795,079)

영업활동으로 인한 순현금흐름
27,764,393,997
31,505,737,065

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,842,734,884
19,540,178,156

유형자산의 처분
278,494,481
438,392,600

장기보증금의 감소
269,252,813
321,960,716

기타비유동금융자산의 감소
-
700,274,170

기타유동금융자산의 감소
8,294,987,590
18,079,550,670

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,327,957,527)
(25,882,133,994)

유형자산의 취득
(5,017,543,874)
(3,615,542,209)

영업권이외의무형자산의 취득
(57,328,555)
(71,061,272)

관계기업투자의 취득
(608,093,889)
(606,070,417)

장기보증금의 증가
(382,266,837)
(117,048,000)

기타비유동금융자산의 증가
(180,724,372)
(269,412,096)

기타유동금융자산의 증가
(10,082,000,000)
(21,203,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(7,485,222,643)
(6,341,955,838)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,000,000,000
39,050,000,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000
-

단기차입금의 차입
-
39,050,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,914,312,554)
(65,920,982,960)

장기차입금의 상환
-
(15,000,000,000)

단기차입금의 상환
(18,000,000,000)
(44,350,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,914,600,000)
(4,455,000,000)

리스부채의 상환
(526,521,934)
(579,124,280)

자기주식의 취득
(3,473,190,620)
(1,536,858,680)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(11,914,312,554)
(26,870,982,960)

현금및현금성자산의 증가(감소)
8,364,858,800
(1,707,201,733)

기초의 현금및현금성자산
53,668,797,756
55,375,999,453

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
36

기말의 현금및현금성자산
62,033,656,556
53,668,797,756

- 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 29 기 2025 12. 31 현재

제 28 기 2024 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자산

비유동자산
315,693,612,074
327,199,436,826

유형자산
135,418,403,742
141,942,704,781

투자부동산
53,050,880,745
53,461,173,541

무형자산
298,215,437
456,101,084

관계기업및종속기업투자
106,579,809,738
111,043,151,314

장기매출채권및기타채권
666,527,700
791,851,442

기타금융자산
15,714,136,953
16,493,500,119

기타비유동자산
2,986,606,226
2,680,731,816

순확정급여자산
558,002,177
330,222,729

이연법인세자산
421,029,356
-

유동자산
62,913,188,293
74,319,969,192

재고자산
31,318,485
40,233,000

매출채권및기타채권
20,943,386,926
19,365,527,931

기타금융자산
9,131,102,613
17,158,762,203

기타유동자산
952,426,227
431,746,789

현금및현금성자산
31,854,954,042
37,323,699,269

자산총계
378,606,800,367
401,519,406,018

자본

자본금
23,281,806,000
23,281,806,000

자본잉여금
129,907,891,538
129,907,891,538

자본조정
(22,027,864,481)
(18,879,010,441)

기타포괄손익누계액
135,371,299
134,540,779

이익잉여금
148,929,570,123
159,963,250,602

자본총계
280,226,774,479
294,408,478,478

부채

비유동부채
42,470,821,242
38,341,511,927

장기매입채무및기타채무
768,000,000
768,000,000

장기차입금
30,000,000,000
15,000,000,000

이연법인세부채
-
4,817,436,507

기타금융부채
90,702,448
1,415,312,236

비유동충당부채
11,612,118,794
16,340,763,184

유동부채
55,909,204,646
68,769,415,613

매입채무및기타채무
11,275,288,969
9,407,678,738

단기차입금
39,000,000,000
54,000,000,000

기타금융부채
1,148,104,208
216,387,824

당기법인세부채
1,243,692,691
2,401,939,713

유동충당부채
1,078,176,873
1,665,118,529

기타유동부채
2,163,941,905
1,078,290,809

부채총계
98,380,025,888
107,110,927,540

자본과부채총계
378,606,800,367
401,519,406,018

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
88,980,500,675
101,414,922,587

매출원가
65,076,442,426
68,991,737,977

매출총이익
23,904,058,249
32,423,184,610

판매비와관리비
11,253,128,973
13,355,822,685

영업이익
12,650,929,276
19,067,361,925

기타수익
138,071,666
63,541,415

기타비용
454,339,841
1,855,211,123

금융수익
1,548,023,119
1,769,974,469

금융원가
2,588,981,123
3,888,167,047

투자손익
(25,789,822,999)
(48,168,604,223)

법인세비용차감전순이익
(14,496,119,902)
(33,011,104,584)

법인세비용
(3,278,435,947)
2,988,425,430

당기순이익
(11,217,683,955)
(35,999,530,014)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분증권평가손익
830,520
761,310

확정급여제도의 재측정요소
184,003,476
(152,674,753)

기타포괄손익 합계
184,833,996
(151,913,443)

총포괄손익
(11,032,849,959)
(36,151,443,457)

주당손익

기본주당손익
(255)
(803)

희석주당손익
(255)
(803)

<자 본 변 동 표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년1월1일(당기초)
23,281,806,000
129,907,891,538
(17,107,749,649)
133,779,469
196,115,455,369
332,331,182,727

당기순이익
-
-
-
-
(35,999,530,014)
(35,999,530,014)

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
-
761,310
-
761,310

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(152,674,753)
(152,674,753)

총포괄손익
-
-
-
761,310
(36,152,204,767)
(36,151,443,457)

자기주식의 취득
-
-
(1,861,195,260)
-
-
(1,861,195,260)

주식선택권
-
-
89,934,468
-
-
89,934,468

2024년12월31일(당기말)
23,281,806,000
129,907,891,538
(18,879,010,441)
134,540,779
159,963,250,602
294,408,478,478

2025년1월1일(당기초)
23,281,806,000
129,907,891,538
(18,879,010,441)
134,540,779
159,963,250,602
294,408,478,478

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,217,683,955)
(11,217,683,955)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
830,520
-
830,520

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
184,003,476
184,003,476

총포괄손익
-
-
-
830,520
(11,033,680,479)
(11,032,849,959)

자기주식의 취득
-
-
(3,148,854,040)
-
-
(3,148,854,040)

2025년12월31일(당기말)
23,281,806,000
129,907,891,538
(22,027,864,481)
135,371,299
148,929,570,123
280,226,774,479

<현 금 흐 름 표>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,204,010,203
27,452,173,108

2. 이자의 수취
886,048,307
980,546,465

3. 이자의 지급
(2,507,853,857)
(3,522,230,880)

4. 법인세의 납부
(3,173,799,244)
(3,304,463,941)

영업활동으로 인한 순현금흐름
11,408,405,409
21,606,024,752

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,048,971,084
10,096,293,786

유형자산의 처분
138,170,681
77,862,400

투자부동산의 처분
-
-

장기보증금의 감소
110,012,813
35,080,716

기타유동금융자산의 감소
2,800,787,590
9,983,350,670

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,180,814,110)
(12,313,793,196)

유형자산의 취득
(1,831,873,486)
(1,163,435,507)

무형자산의 취득
(11,935,455)
(69,587,272)

관계기업투자의 취득
(608,093,889)
(606,070,417)

종속기업투자의 취득
(10,000,000,743)
-

장기매출채권및기타채권의 증가
(179,910,537)
(28,700,000)

기타비유동금융자산의 증가
(169,000,000)
(246,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(3,380,000,000)
(10,200,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(13,131,843,026)
(2,217,499,410)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,000,000,000
27,000,000,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000
-

단기차입금의 차입
-
27,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,745,307,610)
(43,329,758,680)

장기차입금의 상환
-
(15,000,000,000)

단기차입금의 상환
(15,000,000,000)
(26,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
-

리스부채의 상환
(272,116,990)
(292,900,000)

자기주식의 취득
(3,473,190,620)
(1,536,858,680)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(3,745,307,610)
(16,329,758,680)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,468,745,227)
3,058,766,662

기초의 현금및현금성자산
37,323,699,269
34,264,932,571

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
36

기말의 현금및현금성자산
31,854,954,042
37,323,699,269

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 천원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
47,544,934
58,578,615

1. 전기이월미처분이익잉여금
58,578,615
94,730,820

2. 당기순이익
(11,217,684)
(35,999,530)

3. 확정급여제도의 재측정요소
184,003
(152,675)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
47,544,934
58,578,615

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤석현
1964.11.24
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석현
전) 현대자동차그룹 전무
1990 ~ 2009

현대자동차(주) 국내사업본부(자동차 판매/거점 관리)

해당없음

2011 ~ 2019
현대자동차그룹 이사/상무

2010 ~ 2022

현대자동차그룹 전략기획담당 정책조정팀

(자동차환경,안전기획/신사업지원)

2023~현재
인선이엔티(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후 보 자
추 천 사 유

윤 석 현

최근의 기업 경영 화두는 ESG경영으로, 영리추구라는 기업본연의 목적외에 환경 및 사회적 책임이 기업의 가치를 결정하는 중요한 요소가 되고 있습니다.

인선이엔티주식회사는 대한민국 대표 환경종합기업으로서 어느 기업보다도 환경 경영을 우선적으로 고려하고 있습니다.

사외이사 후보 윤석현은 지금까지 자동차 관련 환경 정책을기획하여 현업 및 시장과 소통하며 많은 졍책을 추진하여 왔고, 그 과정에서 습득하게 된 경험과 지식을 바탕으로 2023년부터 인선이엔티의 사외이사로서 사업에 대하여 조언하고 합리적인 대안을 제시하였습니다.

자동차 관련 정책 분야에 오랜 경험 및 전문성을 보유하고 있으며, 이사회에 적극 참여하여 폭넓은 이론 및 실무경험으로 바탕으로 당사의 미래사업 전략 추진에 큰 역할을 담당하고 있으므로 사외이사 후보로 재 추천합니다.

확인서

확인서(윤석현)

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권정국
1954.06.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권정국
현) 인선이엔티상근감사
1982 ~ 2009
금융감독원
없음

2009 ~ 2013
동양증권(동양선물)감사

2013 ~ 2019
코람코자산운용 사외이사

2017 ~ 현재
인선이엔티(주) 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융감독원의 주요 부서를 거치면서 금융 및 감사 분야 등에 전문성을 보유하고 있으며, 다수의 회사에서 감사 및 사외이사 등을 역임하면서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사 결정에 크게 기여하였으므로 감사 후보로 재추천함

확인서

확인서(권정국)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
468,017,584

최고한도액
2,000,000,000

- 전기 이사의 수는 급여가 지급된 퇴직 등기임원을 포함한 인원입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조
(주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제16조
(자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식 보유 처분계획을 작성하고 매년 주주총회의승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 제2항에 신설함

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영

제33조(이사의 선임) ④ 이사와
사외이사
는 주주총회에서 구분하여 선임하되, 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 않는 이사(기타비상무이사)의 구분 선임을 이사회에서 할 수 있다.

제33조(이사의 선임) ④ 이사와
독립이사
는 주주총회에서 구분하여 선임하되, 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 않는 이사(기타비상무이사)의 구분 선임을 이사회에서 할 수 있다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제35조(이사의 보선) ②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제32조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제35조(이사의 보선) ②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제32조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제35조(이사의 보선) ②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제32조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제35조(이사의 보선) ②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제32조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제39조의2(이사회 내 위원회) ① 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치하여 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

3.
사외이사후보추천위원회

제39조의2(이사회 내 위원회) ① 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치하여 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

3.
독립이사후보추천위원회

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제42조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제42조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

부칙신설

부 칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제33조, 제35조, 제39조의2, 제42조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정

독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

자기주식 보유 처분ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원 보상목적

나. 의안의 요지

- 당사는 현재 자기주식을 보통주 2,654,471주(5.70%) 보유하고 있으며, 이 중 최대 381,000주(0.82%)를 2027년 정기주총일 이전에 임직원 보상 및 2022년 부여한 스톡옵션 행사 등에 대비하여 처분할 예정입니다.

- 보상 목적 처분 외 잔여주식은 경영상의 목적으로 보유할 예정이며, 별도의 보유 및 처분 계획이 없는 경우에는 상법에 따라 정해진 기한 내에 소각하는 방안도 검토할 예정입니다.

주식의 종류
수량
보유주식수
취득 방법

현재보유
보통주
2,654,471주
장내 직접취득

처분대상
보통주
최대 381,000주
장내 직접취득

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항 ※ 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3.27)을 의미합니다.

예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점(*)

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주
2,654,471주(장내취득)
보통주
2,273,471주(장내취득)

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
43,909,141주
보통주
44,290,141주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
5.70%
보통주
4.88%

* 위 '나'에서 명시한 수량을 전량 처분한다는 가정이며, 실제 처분수량 및 신규 취득 등에 따라 변동 가능합니다. (잔여 자기주식 2,273,471주(4.88%)에 대한 사항은 처분에 미반영)

- 잔여 자기주식 (보통주 2,273,471주) 에 대해서는 2027년 3월 진행될 정기주주총 회에서 '자기주식 보유처분 계획'을 보고할 예정입니다.

라. 예정된 보유기간

- 제29기 정기주주총회일 (2026년 3월 27일) 부터 제30기 정기 주주총회 전일까지

마. 예정된 처분시기- 제30기 정기주주총회 전일까지 처분할 예정이며, 제30기 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.