유진기업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 유진기업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유진기업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 유진기업 주식회사주 소: 경기도 부천시 석천로 457(삼정동)전화번호: 032-677-5111

작 성 자:
성 명: 장원서부서 및 직위: 자금팀, 차장전화번호: 02-3704-5456

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유진기업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유진기업 주식회사
보통주
8,772,046
11.35
본인
자기주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유경선
최대주주
보통주
8,919,594
11.54
최대주주
-

유창수
특수관계인
보통주
5,295,857
6.85
특수관계인
-

유순태
특수관계인
보통주
3,389,412
4.38
특수관계인
-

유재필
특수관계인
보통주
1,919,916
2.48
특수관계인
-

유석훈
특수관계인
보통주
2,365,259
3.06
특수관계인
-

구금숙
특수관계인
보통주
1,839,456
2.38
특수관계인
-

유정민
특수관계인
보통주
123,246
0.16
특수관계인
-

유정윤
특수관계인
보통주
95,599
0.12
특수관계인
-

유승연
특수관계인
보통주
4,370
0.01
특수관계인
-

유동진
특수관계인
보통주
222,400
0.29
특수관계인
-

유정연
특수관계인
보통주
4,420
0.01
특수관계인
-

유호성
특수관계인
보통주
217,157
0.28
특수관계인
-

노시은
특수관계인
보통주
210,000
0.27
특수관계인
-

이정화
특수관계인
보통주
205,000
0.27
특수관계인
-

김진구
특수관계인
보통주
18,617
0.00
특수관계인
-

최재호
특수관계인
보통주
43,148
0.06
특수관계인
-

남부산업㈜
특수관계인
보통주
3,555,140
4.60
특수관계인
-

이순산업㈜
특수관계인
보통주
1,526,069
1.97
특수관계인
-

우진레미콘㈜
특수관계인
보통주
158,950
0.21
특수관계인
-

계
-
30,113,610
38.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천지훈(유진기업(주))
보통주
0
직원
-
-

장원서(유진기업(주))
보통주
200
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

유진기업 홈페이지
https://www.eugenecorp.co.kr
투자정보 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 14층, 유진기업 자금팀- 전화번호 : 02-3704-5331, 5456 / 팩스번호 : 02-3704-5399- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 30일 제42기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 9 시

장 소
경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)- 인증서를 이용하여 전자투표관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[레미콘 산업]

당사는 국내 최대 규모를 자랑하는 서서울공장을 비롯해 수도권내 최적의 공장위치와 전국적 배급망을 구축하고 최고수준의 영업력을 보유하였으며, 친환경 제품 개발과 자체개발한 EURAS(차량관제, 출하관리, 생산/운전관리,품질관리)품질관리시스템을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다.

또한, 당사는 2018년 업계 최초로 레미콘 제품에 대해 저탄소 인증을 받는 등 친환경 제품개발에 앞장서고 있으며, 저발열 및 고강도 콘크리트 등 특수콘크리트 분야에서 최고의 기술력을 확보하여 국내 레미콘 산업의 기술을 선도하고 있습니다.

당사의 2025년 레미콘부문 매출은 5,043억원의 실적을 달성하였습니다.[건자재 유통 산업 및 기타]

레미콘부문을 제외한 사업부문의 매출은 건자재 부문 2,001억원, 골재 및 기타 418억원을 기록하였습니다.

※ 사업별 영업실적 (단위:천㎥,백만원)

구 분
생 산 실 적
판 매 실 적

수 량
금 액

제42기
제41기
제42기
제41기

레미콘
5,114
5,554
504,254
562,265

건자재
-
-
200,148
256,335

기 타
2,377
2,207
41,818
36,414

계
-
-
746,220
855,015

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 42(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 41(전)기말 2024년 12월 31일 현재

유진기업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
125,963,220,911
131,906,216,325

재고자산
52,839,611,229
91,909,156,367

매출채권및기타채권
269,586,140,394
247,695,140,700

유동 파생금융자산
34,578,968,162
-

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
2,121,929,146
14,120,711,000

기타유동금융자산
27,400,000,000
60,795,009,099

당기법인세자산
79,226,756
1,235,522,196

기타유동자산
6,502,281,140
7,320,423,766

매각예정비유동자산
-
679,596,418

유동자산 합계
519,071,377,738
555,661,775,871

비유동자산

장기매출채권및기타채권
30,434,746,189
32,300,560,881

기타비유동금융자산
27,461,500
27,461,500

비유동 파생금융자산
8,480,821,209
23,599,271,063

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
73,505,048,989
65,991,695,699

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,618,660,177
9,716,709,545

비유동 상각후원가측정금융자산
107,378
74,977,378

관계기업투자및공동기업투자
765,528,917,556
735,126,752,175

유형자산
506,894,187,946
508,283,349,351

투자부동산
275,863,785,690
242,321,731,027

무형자산
109,907,529,394
105,407,924,610

영업권
44,816,288,937
59,060,646,229

사용권자산
20,180,594,471
22,227,564,420

기타비유동자산
262,384,106
3,985,074,749

확정급여자산
3,468,248,307
1,627,098,693

이연법인세자산
11,381,609,860
9,455,715,611

비유동자산 합계
1,857,370,391,709
1,819,206,532,931

자산 총계
2,376,441,769,447
2,374,868,308,802

부채

유동부채

매입채무및기타채무
207,285,023,203
214,401,119,603

단기차입부채
414,483,051,808
473,295,375,007

유동성장기차입부채
282,703,828,996
126,448,138,196

유동성사채
19,982,939,452
19,999,005,951

기타유동금융부채
12,372,009
504,700,132

유동충당부채
1,444,539,096
1,307,750,046

기타유동부채
15,316,570,676
15,367,013,216

당기법인세부채
3,641,466,595
3,388,569,570

유동부채 합계
944,869,791,835
854,711,671,721

비유동부채

장기매입채무및기타채무
27,321,337,571
27,592,558,748

장기차입부채
186,448,925,326
342,319,141,871

사채
73,880,383,605
59,903,825,231

기타비유동금융부채
16,549,286,110
13,392,328,875

확정급여부채
10,841,303,275
9,677,781,074

비유동충당부채
20,905,806,164
19,412,642,136

기타비유동부채
557,699,102
-

이연법인세부채
40,328,726,625
21,167,022,122

비유동부채 합계
376,833,467,778
493,465,300,057

부채 총계
1,321,703,259,613
1,348,176,971,778

자본

자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

자본잉여금
375,579,920,531
497,738,532,125

자본조정
(41,651,614,121)
(42,813,299,199)

기타자본
23,934,375,718
14,563,462,130

적립금
19,411,263,402
18,246,103,513

이익잉여금
470,689,251,915
355,900,170,308

지배기업 소유주지분
886,618,628,945
882,290,400,377

비지배지분
168,119,880,889
144,400,936,647

자본 총계
1,054,738,509,834
1,026,691,337,024

부채 및 자본 총계
2,376,441,769,447
2,374,868,308,802

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

유진기업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출
1,336,278,430,367
1,393,301,260,353

매출원가
1,163,444,686,847
1,213,862,971,244

매출총이익
172,833,743,520
179,438,289,109

판매비와관리비
137,946,738,085
124,435,303,361

영업이익
34,887,005,435
55,002,985,748

순금융손익
(16,160,025,598)
(32,559,409,583)

금융수익
32,336,659,921
27,656,024,055

금융비용
48,496,685,519
60,215,433,638

기타영업외손익
(123,664,554,033)
(143,750,914,862)

기타영업외수익
13,804,299,683
4,155,455,439

기타영업외비용
137,468,853,716
147,906,370,301

지분법손익
109,072,476,890
35,480,832,492

법인세비용차감전손익
4,134,902,694
(85,826,506,205)

법인세비용
24,073,101,122
14,919,899,478

당기순손익
(19,938,198,428)
(100,746,405,683)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(516,701,240)
(4,576,482,260)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(597,827,518)
(903,694,109)

지분법이익잉여금변동
1,244,744,543
(1,451,987,711)

지분법자본변동
7,851,307,340
(1,421,293,242)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(110,328,370)
565,718,837

지분법자본변동
(5,875,284)
634,580,155

법인세비용차감후기타포괄손익
7,865,319,471
(7,153,158,330)

총포괄손익
(12,072,878,957)
(107,899,564,013)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(5,689,078,815)
(57,684,968,862)

비지배지분
(14,249,119,613)
(43,061,436,821)

합계
(19,938,198,428)
(100,746,405,683)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
1,976,753,974
(64,603,725,920)

비지배지분
(14,049,632,931)
(43,295,838,093)

합계
(12,072,878,957)
(107,899,564,013)

주당손익:

지배기업 소유주 기본주당손익
(83)
(842)

지배기업 소유주 희석주당손익
(82)
(842)

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 42(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 41(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

유진기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
7,239,416,811
72,752,776,215

재고자산
7,949,453,272
48,661,813,134

매출채권및기타채권
167,326,544,318
195,064,702,180

유동 파생금융자산
34,578,968,162
-

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
282,929,146
12,440,633,800

기타유동자산
3,778,781,192
3,432,803,653

당기법인세자산
-
1,200,262,198

유동자산 합계
221,156,092,901
333,552,991,180

비유동자산

장기매출채권및기타채권
1,897,710,012
3,657,952,834

비유동 파생금융자산
8,480,821,209
23,599,271,063

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
54,277,842,425
52,207,847,930

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,615,011,872
9,713,792,345

비유동 상각후원가측정금융자산
107,378
74,977,378

관계기업투자및공동기업투자
601,357,287,990
551,678,719,798

종속기업투자
467,272,058,126
448,808,136,176

유형자산
245,717,115,392
252,396,702,681

투자부동산
196,999,719,198
161,885,117,250

무형자산
18,577,937,270
17,498,583,827

영업권
24,616,839,964
24,616,839,964

사용권자산
11,935,767,021
12,869,428,669

순확정급여자산
1,099,749,289
914,717,738

기타비유동자산
155,461,101
351,047,349

비유동자산 합계
1,639,003,428,247
1,560,273,135,002

자산 총계
1,860,159,521,148
1,893,826,126,182

부채

유동부채

매입채무및기타채무
137,552,763,481
151,407,777,674

단기차입부채
304,900,000,000
360,450,000,000

유동성장기차입부채
185,500,000,000
80,750,000,000

유동성사채
19,982,939,452
19,999,005,951

기타유동금융부채
129,406,037
1,140,535,497

유동충당부채
56,728,389
506,372,060

기타유동부채
3,911,612,085
4,371,641,705

당기법인세부채
1,160,006,083
242,086,577

유동부채 합계
653,193,455,527
618,867,419,464

비유동부채

장기매입채무및기타채무
16,556,901,475
18,234,456,290

장기차입부채
133,750,000,000
239,500,000,000

사채
73,880,383,605
59,903,825,231

기타비유동금융부채
60,777,489
-

비유동충당부채
18,133,553,922
16,935,726,614

기타비유동부채
86,827,283
-

이연법인세부채
34,431,161,560
17,482,098,116

비유동부채 합계
276,899,605,334
352,056,106,251

부채 총계
930,093,060,861
970,923,525,715

자본

자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

자본잉여금
356,154,843,473
490,907,270,551

자본조정
(41,651,614,121)
(42,813,299,199)

기타자본
23,882,547,822
14,510,214,537

적립금
19,411,263,402
18,246,103,513

이익잉여금
533,613,988,211
403,396,879,565

자본 총계
930,066,460,287
922,902,600,467

부채 및 자본 총계
1,860,159,521,148
1,893,826,126,182

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

유진기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출
746,219,587,758
855,014,723,011

매출원가
671,995,473,597
745,825,455,678

매출총이익
74,224,114,161
109,189,267,333

판매비와관리비
82,628,447,157
85,350,036,560

영업이익(손실)
(8,404,332,996)
23,839,230,773

순금융손익
(9,762,335,768)
(23,698,225,724)

금융수익
27,255,885,894
18,814,156,509

금융비용
37,018,221,662
42,512,382,233

기타영업외손익
(67,570,641,508)
(12,416,765,487)

기타영업외수익
10,798,962,100
3,152,199,022

기타영업외비용
78,369,603,608
15,568,964,509

지분법손익
113,685,537,190
(48,121,729,973)

법인세비용차감전순손익
27,948,226,918
(60,397,490,411)

법인세비용
18,086,717,568
7,998,579,597

당기순손익
9,861,509,350
(68,396,070,008)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(963,094,093)
(3,656,250,792)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(597,210,441)
(902,851,292)

지분법이익잉여금변동
1,378,630,768
(2,087,837,651)

지분법자본변동
8,143,698,697
(1,232,489,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(417,333,571)
1,020,426,837

법인세비용차감후기타포괄손익
7,544,691,360
(6,859,002,098)

총포괄손익
17,406,200,710
(75,255,072,106)

주당손익:

기본주당손익
144
(998)

희석주당손익
143
(998)

이익잉여금처분계산서(안)

제42 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제42기 당기(처분예정일 : 2026년 3월 30일)
제41기 전기(처분확정일 : 2025년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금

528,896,356,730

403,396,879,565

전기이월미처분이익잉여금
390,580,120,786

477,536,489,170

당기순이익
9,861,509,350

(68,396,070,008)

확정급여제도의 재측정요소
(963,094,093)

(3,656,250,792)

관계기업투자이익잉여금변동
(864,547,832)

(2,087,288,805)

자본잉여금의 이익잉여금 전환
135,000,000,000

II. 이익잉여금처분액

(13,570,685,766)

(12,816,758,779)

이익준비금
(1,233,698,706)

(1,165,159,889)

배당금 . 당기 : 보통주 1주당 180원 . 전기 : 보통주 1주당 170원
(12,336,987,060)

(11,651,598,890)

III. 차기이월미처분이익잉여금

515,325,670,964

390,580,120,786

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(배당에 관한 처리안 미확정시)

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주주총회 개최방식 추가의 건(전자주주총회 도입 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역과 서울특별시에서도 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제21조 (소집지)

①
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역과 서울특별시에서도 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 이 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고, 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참석할 수 있는 방식의 총회를 개최한다

상법개정(전자주주총회 도입) 반영

제27조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 동일)

② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법개정(전자주주총회 도입) 반영

제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 및 사외이사 명칭 변경의 건
(사외이사→독립이사)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의5 (의결권의 배제·제한에 관한 종류주식)

① ~ ② (생략)

③ 의결권 제한에 관한 종류주식의 주주는 주주총회 결의가 필요한 다음 각 호의 안건 전부 또는 발행시 이사회가 정하는 일부 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

1. 이사
·감사
의 선임·해임

제8조의5 (의결권의 배제·제한에 관한 종류주식)

① ~ ② (현행과 동일)

③
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1. 이사의 선임·해임

감사위원회 구성 반영

제10조의4 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원 및 관계회사(상법 시행령에서 정하는 관계회사를 말한다. 이하 같다)의 이사, 감사 또는 피용자에게 발행주식총수의100분의15범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의10 범위 내에서 상법 시행령에서 정하는 한도까지 이사회의 결의로 이 회사의 임직원 및 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있으며 이 경우, 주식매수청구권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

제10조의4 (주식매수선택권)

①
---------------------------------------------------------------
의 이사 또는 피용자에게
--------------------------------------------------------------------------------------------------.
다만, 상법 제542조의3의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의10 범위 내에서 상법 시행령에서 정하는 한도까지 이사회의 결의로 이 회사의 임직원 및 관계회사의 이사 또는 피용자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있으며 이 경우, 주식매수청구권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

감사위원회 구성 반영

제20조 (소집통지 및 공고)

① ~ ③ (생략)

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사
및 감사
의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사
및 감사
후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제20조 (소집통지 및 공고)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 구성 반영

제30조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하며, 감사는 1인으로 한다.

② 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상이 되도록 한다.

제30조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상
7인
이내로
한다.

②
독립
이사는 이사 총수의 4분의 1 이상이 되도록 한다.

- 이사의 수 변경

- 감사위원회 구성 반영

- 사외이사 명칭 변경

제31조 (이사
및 감사
의 선임)

① 이사
와 감사
는 제20조에 따라 통지하거나 공고한 후보자 중에서만 주주총회에서 선임한다. 이사
와 감사
의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사
와 감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 발행주식수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (생략)

제31조 (이사의 선임)
① 이사는 제20조에 따라 통지하거나 공고한 후보자 중에서만 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행과 동일)

감사위원회 구성 반영

제32조 (이사 및 감사의 임기)

①(생략)

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제32조 (이사의 임기)

(현행과 동일)

감사위원회 구성 반영

제33조 (이사
및 감사
의 보선)

① 이사
또는 감사
중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조에 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사
또는 감사
의 임기는 취임일로부터 기산한다.

제33조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조에 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사 의 임기는 취임일로부터 기산한다.

감사위원회 구성 반영

제35조의2 (이사의 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조의2 (이사의 의무)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회
에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 구성 반영

제35조의3 (이사와
감사
의 회사에 대한 책임감경)

이 회사는 주주총회의 결의로 상법 제399조에 따른 이사
또는 감사
의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사
또는 감사
가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

이 회사는 주주총회의 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 감사위원회 구성 반영

- 사외이사 명칭 변경

제36조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

<삭제>

감사위원회 구성 반영

제37조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명ㆍ날인 또는 서명하여야 한다.

<삭제>

감사위원회 구성 반영

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성되며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사
및 감사
에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사
및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성되며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ (현행과 동일)

감사위원회 구성 반영

제38조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 아래와 같은 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 투자위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② (생략)

제38조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 아래와 같은 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 경영위원회

3. 투자위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② (현행과 동일)

감사위원회 구성 반영

<신 설>

제38조의3 (감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 구성 반영

<신 설>

제38조의4 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 구성 반영

<신 설>

제38조의5 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고, 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 구성 반영

제40조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명ㆍ날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제40조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명ㆍ날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

감사위원회 구성 반영

제41조 (이사
및 감사
의 보수와 퇴직금)

① 이사
와 감사
의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
이사와감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사
와 감사
의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수
한도
는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
이사회는 주주총회의 승인을 받은 이사의 보수한도 내에서 이사의 보수 지급 여부 및 구체적인 지급 금액을 정할 수 있다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

감사위원회 구성 반영

제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령으로 정하는 서류

② (생략)

③ (생략)

④ 감사는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 이사회의 결의로 제1항의 각 서류를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 것

⑥ ~ ⑦ (생략)

제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여

감사
위원회

의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령으로 정하는 서류

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일))

④

감사
위원회

는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 이사회의 결의로 제1항의 각 서류를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사위원
전원의 동의가 있을 것

⑥ ~ ⑦ (현행과 동일)

감사위원회 구성 반영

제44조의2 (외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사
가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제44조의2 (외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사
위원회
가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 구성 반영

<신 설>

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조 제2항, 제27조 제2항의 개정규정은 2027. 1. 1.부터 시행한다.

3. (독립이사, 감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제30조 제2항, 제35조의3, 제38조의3 제3항, 제7항, 제8항, 제9항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다.

주주총회 개최 일자 및 상법 개정의 적용 시기를 고려

제2-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제11조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)

본 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 보상(양도제한조건부 주식 부여, 사내근로복지기금 출연 등) 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법개정(자기주식의 보유 및 처분 가능 사유) 반영

제2-4호 의안 : 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
변 경
변경의 목적

제35조 (이사의 직무)

① (생략)

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사
(사장)
를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조 (이사의 직무)

① (현행과 동일)

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

대표이사 직위 한정 내용 삭제

제42조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

<삭제>
일상적인 업무 수행에 대한 이사회 역할 조정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 최재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재호
1965. 11. 2
해당사항 없음
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재호

유진기업㈜

대표이사

2025 ~현재20242021201720132011

유진기업 대표이사

유진기업 CEO

유진기업 사업총괄 COO

유진기업 관리본부장

유진기업 경영지원실 관리총괄

유진기업 전략기획팀장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최재호 후보자는 30여년간의 당사 재직기간 동안 재무, 기획, 구매, 물류, 전략등을 담당하며 뛰어난 역량과 성과로 회사발전을 이끌어 왔음. 본 후보가 보유한 전문성과 경험 및 업적을 바탕으로 당사의 지속적인 성장을 위하여 향후에도 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

최재호 사내이사 후보자 확인서_1.jpg
최재호 사내이사 후보자 확인서_1

제4호 의안 : 사외이사 유종연 선임의 건
※ 유종연 사외이사 후보자의 취임일은 2026년 4월 1일로 함

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유종연
1965. 4. 13
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유종연

전, TY홀딩스

대표이사

2020 ~ 20242015 ~ 20192012 ~ 20152000 ~ 20121992 ~ 1999

TY홀딩스, 대표이사

SBS콘텐츠허브, 대표이사 등

SBS미디어홀딩스, 전략담당

Bain & Company, 글로벌

파트너 등

삼성전자 글로벌마케팅실,

구조본 미래전략그룹

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유종연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

다년간의 임원, 대표이사, 이사회 맴버 및 의장 직무를 수행하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 유진기업이 추진 중인 지속가능한 성장과 주주가치 제고 목표를 실현하는데 필요한 의사결정을 제공하고자 노력하겠음글로벌 기업과 전략컨설팅사 등에서 직무를 수행하며 다양한 Industry 운영에 대한 깊은 이해 뿐만 아니라 전략적 업무에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 바, 다양한 측면에서 실질적인 견제 및 자문 기능을 적극적으로 수행하고자함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유종연 후보자는 글로벌 기업과 전략컨설팅사 등에서 역량을 발휘하여 왔으며, 기업의 경영자로서 탁월한 성과를 보여온 바, 그 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 객관적인 시각으로 사외이사로서의 역활을 성실히 수행하며 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

유종연 사외이사 후보자 확인서_1.jpg
유종연 사외이사 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 유종연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유종연
1965. 4. 13
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유종연

전, TY홀딩스

대표이사

2020 ~ 20242015 ~ 20192012 ~ 20152000 ~ 20121992 ~ 1999

TY홀딩스, 대표이사

SBS콘텐츠허브, 대표이사 등

SBS미디어홀딩스, 전략담당

Bain & Company, 글로벌

파트너 등

삼성전자 글로벌마케팅실,

구조본 미래전략그룹

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유종연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유종연 후보자는 글로벌 기업과 전략컨설팅사 등에서 역량을 발휘하여 왔으며, 기업의 경영자로서 탁월한 성과를 보여온 바, 그 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 객관적인 시각으로 사외이사인 감사위원회 위원으로서의 역활을 성실히 수행하며 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

유종연 감사위원 후보자 확인서_1.jpg
유종연 감사위원 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -
제6-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박희준 선임의 건 (임기 2년)
- 제6-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 백제흠 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박희준
1969. 4. 29
해당
해당
해당사항 없음
이사회

백제흠
1965. 10. 8
해당
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희준
연세대학교산업공학과교수
2004 ~ 현재2024 ~ 2025 2017 ~ 2018 2009 ~ 20102001 ~ 2003

연세대학교 산업공학과 교수

한국품질경영학회 회장

신성장위원회(금융위원회) 위원

국가정보화전략위원회(대통령 직속) 위원

매리마운트대학교(미) 경영학과 교수

해당사항 없음

백제흠

법무법인(유)세종 대표 변호사

2022 ~ 현재2023 ~ 현재2014 ~ 현재2022 1994 ~ 2001

법무법인(유) 세종 대표변호사

재정경제부 국세예규심사위원회 위원

서울지방변호사회 조세연수원 원장

한국세법학회 회장

서울지법, 창원지법, 인천지법

판사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백제흠
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[박희준]

- 산업공학과 교수로서 혁신경영 분야의 전문 지식과 경험을 바탕으로, 유진기업이 추진중인 지속가능한 성장과 주주가치 제고 목표를 실현하는데 필요한 의사결정을 제공하고자 노력하겠음- 독립적인 위치에서 재무 이슈 검토, 리스크 관리, 지속가능경영, 컴플라이언스 등 다양한 영역에 대한 자문과 의사결정을 통해 이해관계자의 권익을 합리적으로 대변하고자 하며, 이사회의 주요한 의사결정이 주주와 회사의 장기적인 기업 가치 제고에 부합할 수 있도록 발전적인 역할을 수행하고자 함

[백제흠]

세법 및 조세 관련 전문지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 재무, 회계, 세무 관련 리스크 관리체계를 고도화 하고, 관련 법규 준수 및 내부통제의 적정성 확보에 기여하고자 함.국내외 세법 및 조세 관련 규제 변화에 대한 선제적인 대응 자문을 통해 회사의 법적 재무적 위험을 최소화하고 주요 세무 이슈에 대한 감독 기능을 충실히 수행하며 회사의 안정적 경영환경 조성에 기여하고자 함.재무 보고 및 회계 관련 내부통제 절차의 적정성을 점검하고, 이사회 내 합리적 의사결정이 이루어질 수 있도록 독립적이고 객관적인 의견을 제시하고자 하며, 지속가능경영 관점에서 기업가치를 제고할 수 있도록 건설적인 역할을 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[박희준]

박희준 후보자는 산업공학 전문가로서 정부와 대학에서 오랜기간 역할을 수행애 오고 있는 바, 그 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 감사위원인 사외이사로서 당사의 지속가능한 성장에 기여할 것이라 판단됨

[백제흠]

백제흠 후보자는 법률 행정 회계 세무 재무 분야 전문가로서, 정부와 대학 등에서 오랜기간 역할을 수행해 오고 있는 바, 그 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 감사위원인 사외이사로서 당사의 지속가능한 성장에 기여할 것이라 판단됨

확인서

박희준 사외이사 후보자 확인서_1.jpg
박희준 사외이사 후보자 확인서_1

박희준 감사위원 후보자 확인서_1.jpg
박희준 감사위원 후보자 확인서_1

백제흠 사외이사 후보자 확인서_1.jpg
백제흠 사외이사 후보자 확인서_1

백제흠 감사위원 후보자 확인서_1.jpg
백제흠 감사위원 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
42억원

최고한도액
90억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음