앤디포스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 앤디포스

주주총회소집공고
6.0
앤디포스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
권 오 빈

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화) 043-881-3325

(홈페이지)http://www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 노호돌

(전 화) 070-7662-2121

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제25조의 규정에 따라 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시
: 2026년 03월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장소
:
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정인희 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김양수 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김양수 선임의 건

- 제5호 의안 : 임원상여금지급규정 폐지의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본·지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는

주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ndfos.com)에 게재할 예정입니다.

- 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,

이 경우 사업보고서는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기

바랍니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

※ 주주총회 선물은 제공되지 않으니 참조하시기 바랍니다.

2026 년 03 월 12 일

주식회사 앤디포스

대표이사 권오빈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이진용(출석률: 100.0%)
최재영(출석률: 94.1%)
강재상(출석률: 76.5%)
최종원(출석률: 80.0%)
함윤근(출석률: 50.0%)

찬 반 여 부

1
2025-02-05
- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
해당사항 없음신규선임(25.03.28)
해당사항 없음신규선임(25.03.28)
찬성
-

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
-

2
2025-02-07
- 제15기 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

3
2025-02-07
- 타법인 출자 승인의 건
찬성
-
찬성

- 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
-
찬성

4
2025-02-14
- 기업운전일반자금 차입의 건
찬성
찬성
-

5
2025-02-27
- 제15기 별도 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
-

6
2025-02-27
- 제15기 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

7
2025-02-27
- 조직 개편의 건
찬성
찬성
-

8
2025-03-11
- 제15기 별도 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025-03-11
- 제15기 연결 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-03-11
- 제15기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-03-28
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음임기만료(~25.03.24)
해당사항 없음임기만료(~25.03.24)

- 대표권 행사방법 결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025-03-28
- 경영사항 결의의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025-04-14
- 자회사 추가 출자의 건
찬성
찬성
찬성

14
2025-07-11
- 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025-07-18
- 타법인 전환사채 전환청구 진행의 건
찬성
찬성
찬성

- 타법인 출자지분 처분의 건
찬성
찬성
찬성

16
2025-08-13
- 경영 사항 결의의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025-08-27
- 경영보고의 건
찬성
찬성
찬성

18
2025-09-12
- 타법인 무기명식 이권부 회사채 취득의 건
찬성
찬성
찬성

19
2025-09-24
- 타법인 무기명식 이권부 회사채 취득의 건
찬성
찬성
찬성

20
2025-10-29
- 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
-
찬성

21
2025-11-28
- 경영현황 의결의 건
찬성
찬성
-

- 경영현황 의결의 건
찬성
찬성
-

22
2025-11-28
- 신주발행(제3자배정유상증자)의 건
찬성
찬성
-

23
2025-12-11
- 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

24
2025-12-18
- 신주발행(제3자배정유상증자)의 변경의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025-12-18
- 경영 사항 결의의 건
찬성
찬성
찬성

26
2025-12-30
- 경영 사항 결의의 건
찬성
찬성
-

27
2025-12-30
- 타법인 출자승인의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이진용최종원
2025-02-05
- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000
81,504
27,168
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.- 상기 지급총액은 2025년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
㈜와이에이치프라퍼티(종속회사)
2025-02-10~2026-02-09
6
1.25%

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

'해당사항 없음'

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성가) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 세계 휴대폰시장을 선도하는 삼성전자, 애플에 공급되고 있습니다. 과거에는 3M 등의 글로벌 제조회사 제품이 주로 공급되었으나 당사 제품의 품질경쟁력(방수성, 재작업성, 내충격성 등 우수)를 기반으로 한 적극적 영업으로 주요 고객사에서 당사 제품을 적용하였습니다. 그리고 기존 제품 대비 원가절감을 실현하는 동시에, 삼성전자의 경우에서는 수입부품을 국산화하는 수입대체효과까지 누릴 수 있었습니다.당사 제품은 스마트폰의 전면 이외에도 후면, 카메라, 홈키, 안테나, 데코 등 다양한 부분에 적용되어 주요 고객사 내 당사 제품 적용면적이 상승하였으며, 중국 등의 해외 신규업체 등과도 거래를 협의 중에 있습니다.그리고 스마트폰 이외의 카메라, 액션캠, TV, 자동차, 태블릿 PC, E-Book, 스마트워치, 노트북 등에도 적용가능합니다.(1) 제품의 기능휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 점착력, 내충격성, 재작업성, 타발성, 신뢰성,방수성 등을 요구하며, 당사 제품은 기존 제품들이 방수성과 내충격성 그리고 재작업성에 취약한 점을 감안하여 방수성을 극대화시키고 내충격성과 재작업성을 보완했습니다. 당사 제품은 기존 테이프와 차별화한 특수구조층을 설계하였으며, 이에 대한 원천기술을 보유하고 있습니다.당사 제품은 고성능 방수ㆍ방진 기능(IPX8 레벨 : 1.5m 수중에서 30분 이상 침수되어 수압을 받아도 정상적으로 제품이 동작할 수 있음)을 확보하였으며, 방수성은 현존 테이프 중 가장 우수한 성능을 갖고 있습니다. 모바일 제품의 slim화 및 bezel폭의 감소에도 견딜 수 있는 우수한 점착력과 기존 테이프의 한계를 뛰어넘은 충격흡수성을 가지고 있습니다. 또한 조립불량 및 A/S시 TSP 모듈을 교체하지 않아도 되는 재작업성을 가지고, 고밀도/고탄력의 우수한 형성유지 및 복원력을 가지고 있습니다.나) 윈도우 필름

윈도우 필름은 차량 및 건축물 등의 유리에 부착하는 제품으로 대부분 해외고객을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 초기에는 중국, 유럽, 동남아, 미주 시장 중심으로사업을 진행하였고, 최근에는 러시아, 중동, 호주까지 전세계를 대상으로 시장을 넓혀가고 있습니다.윈도우 필름의 경우 아시아 시장에는 단순 자동차용 윈도우 필름 위주로 판매가 이루어지고 있으며, 미주 및 유럽 등 선진국은 다양한 기능성을 추가한 고부가가치 제품 시장으로 변화하고 있습니다. 따라서 윈도우 필름 생산은 높은 수익성을 얻기 위하여기존의 저가 제품에서 고부가가치 제품군으로 생산품목이 변화되고 있습니다.

하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 축적된 코팅기술의 노하우를 이용하여 윈도우 필름에 다양한 기능을 부여하는 고기능성 제품까지 다양한 제품을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

(1) 자동차용 필름자동차용 필름의 경우 시공 후에도 실질적인 체감효과를 드러내며 5년 정도의 색상 개런티를 주고 있습니다. 타사 유명브랜드 제품과 비교해도 우월한 시인성을 자랑하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 건축용 필름건축용 필름은 기존 제품군에서 발생하는 산화현상으로 인한 별도의 작업이 필요하지 않으며, 높은 열차단 기능을 가지며 뛰어난 시인성을 가지고 있습니다. 필름에 색상 혹은 증착을 부여하는 기존 업체에 비해 나노물질을 사용하여 탁월한 기능을 드러내며 저가형 열차단 필름에서 나올 수 있는 문제점을 모두 극복하여 탑클래스 필름으로서의 명성이 드러나 있는 것으로 판단됩니다.(3) 안전 필름자연재해, 주거침입, 테러 등으로 인해 빌딩이나 자동차 유리창에 가해지는 직간접적인 충격을 완화시켜주는 기능을 가지고 있습니다.다) 바이오 산업바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다.DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다.

바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다.

고령화, 감염병, 식량안보, 기후변화 등에 대응하기 위한 사회적 비용 문제가 현실화되고 있어 바이오의 중요성 및 역할이 강조되고 있고, 고용 유발 효과와 신규 일자리 창출이 유망한 분야로 바이오 육성이 ‘양질의 일자리 확보’로 연결되고 있습니다. 국내 바이오 일자리 비중은 미국(21%), EU(9%)에 비교하여 상대적으로 작아(2%) 일자리 창출 가능성이 크고, 그에 따른 관련 연구도 꾸준히 증가할 것이라 예상됩니다

2) 산업의 경기변동의 특성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다.

한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다.테이프 산업과 필름 산업은 코로나19의 영향으로 인한 전방산업의 규모 축소에 일시적인 영향을 받고 있습니다.

바이오 산업은 코로나19의 영향으로 연구에 일부 제한적인 영향을 받고 있습니다.

3) 산업의 계절성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다.

또한 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.

한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다.바이오 산업 또한 산업의 계절성이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

품목
용도
기능 및 특징

휴대폰 등모바일기기용양면 테이프
모바일기기 내부에 부착
방수성, 재작업성, 내충격성 등

윈도우 필름
자동차, 건축물 등의 유리에 부착
열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(가) 영업개황

(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

(가) 경쟁형태

국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.

현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다.

(나) 진입장벽

최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다.

한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 사업과 윈도우 필름 사업으로나눌 수 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 주로 휴대폰 부품으로 사용되고 있으며, 휴대폰의 터치 스크린 패널과 Middle Case의 외곽면을 부착하여 방수성을 극대화시키고, 내충격성과 재작업성을 보완한 제품입니다. 윈도우 필름은 자동차 및 건축물 등의 유리에 부착하여 선택적으로 광선을 투과함으로써 에너지 효율과 안전성을 향상시키는기능성 필름입니다.

품목
용도
기능 및 특징

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프
휴대폰 내부에 부착
방수, 내충격성 등

윈도우 필름
자동차, 건축물 등의 유리에 부착
열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

가) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

(가) 기술집약 고기능 정밀산업휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다.

(나) 원가경쟁력과 품질의 중요성전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다.

(다) 고객사와의 긴밀한 공조체제휴대폰 등 전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다.

나) 윈도우 필름

(가) 다양한 제품으로 구성

초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다.

(나) 에너지 절감에 대한 관심 증가

최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다.

다) 바이오 산업

바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다.DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다.

바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구분
제품 기능

스마트폰용 배터리 고정용 테이프
일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함

차량용 외장테이프
자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선

방열 테이프
전자기기 내부의 열 흡수

옥외용 TV 방수 테이프
옥외용 TV에 방수 기능 부여

차광 테이프
BLU가 적용되는 전자기기 내부의 빛 차단

마그네틱 필름
전자파 차폐, 안테나 송수신 및 무선충전 기능 강화

수용성 테이프
종이 재활용시 테이프가 물에 녹아 인건비와 수리비 절감 효과

도전(EMI) 테이프
전자제품의 전자파로 인한 오작동을 방지하는 테이프

자동차 시트 센서 고정용 테이프
자동차 시트에 시트 센서를 고정하는 용도

차량용 배터리 고정용 테이프
자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용

센서용 투명 테이프
자동차 주차 센서 부착용

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

대내외적인 어려움에도 불구하고 2025년 매출액은 504억원을 기록하였으며, 원가율 개선 및 판관비 절감을 통하여 영업이익은 48억원으로 전년대비 증가하였습니다. 또한, 투자자산의 가치변동에 의해 적자를 기록했던 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익은 흑자 전환되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

유동자산

53,934,096,908

56,341,967,188

현금및현금성자산
16,097,359,988

13,925,284,192

단기금융상품
100,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산
11,509,827,756

12,337,236,479

매출채권및기타채권
10,513,894,579

9,042,750,347

재고자산
14,837,451,138

19,504,658,226

기타유동자산
549,920,712

770,117,789

당기법인세자산
325,642,735

761,920,155

비유동자산

54,692,120,953

49,535,557,978

장기금융상품
28,115,400

17,956,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
10,748,573,511

9,175,945,377

비유동상각후원가측정금융자산
4,000,000,000

-

장기기타채권
9,117,106,218

7,679,035,451

유형자산
11,019,040,363

11,934,494,214

사용권자산
1,412,629,153

2,076,004,609

무형자산
2,760,147,295

2,813,754,252

투자부동산
11,048,792,217

10,044,963,912

기타의투자자산
863,500,000

944,198,000

이연법인세자산
3,694,216,796

4,849,206,163

자 산 총 계

108,626,217,861

105,877,525,166

부 채

유동부채

12,251,565,684

14,320,300,802

매입채무및기타채무
1,996,936,382

2,636,860,538

단기차입금
4,980,000,000

-

유동성장기부채
-

5,340,000,000

유동성리스부채
654,781,837

816,997,212

기타유동부채
4,603,750,231

5,521,641,160

파생금융부채
2,654,129

4,801,892

당기법인세부채
13,443,105

-

비유동부채

921,758,275

1,306,725,215

비유동리스부채
639,898,476

980,531,826

충당부채
110,396,317

145,663,584

순확정급여부채
120,188,989

130,974,497

기타비유동부채
51,274,493

49,555,308

부 채 총 계

13,173,323,959

15,627,026,017

자 본

지배기업의 소유지분

95,368,867,941

90,175,178,462

자본금
12,206,139,500

12,206,139,500

자본잉여금
107,518,852,168

105,965,456,060

기타자본항목
(3,178,869,494)

(1,568,804,895)

이익잉여금(결손금)
(21,177,254,233)

(26,427,612,203)

비지배지분

84,025,961

75,320,687

자 본 총 계

95,452,893,902

90,250,499,149

부채 및 자본 총계

108,626,217,861

105,877,525,166

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

50,413,982,329

52,450,485,422

매출원가

32,229,680,024

35,457,470,537

매출총이익

18,184,302,305

16,993,014,885

판매비와관리비
13,370,331,134

15,042,078,174

영업이익

4,813,971,171

1,950,936,711

기타영업외수익
56,504,581

279,647,659

기타영업외비용
590,624,383

4,227,400,587

금융수익
5,402,581,104

2,584,499,355

금융비용
3,227,313,009

29,770,179,783

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

6,455,119,464

(29,182,496,645)

계속영업법인세비용

1,207,845,627

548,848,425

계속영업당기순이익(손실)

5,247,273,837

(29,731,345,070)

중단영업당기순이익(손실)

-

(1,329,924,123)

당기순이익(손실)

5,247,273,837

(31,061,269,193)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분

5,235,062,222

(31,024,523,419)

계속영업당기순이익(손실)
5,235,062,222

(29,714,508,237)

중단영업당기순이익(손실)
-

(1,310,015,182)

비지배지분

12,211,615

(36,745,774)

계속영업당기순이익(손실)
12,211,615

(16,836,833)

중단영업당기순이익(손실)
-

(19,908,941)

기타포괄손익

15,290,916

(244,022)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

15,290,916

(244,022)

확정급여제도의 재측정요소
15,290,916

(244,022)

총포괄손익

5,262,564,753

(31,061,513,215)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분
5,250,357,970

(30,885,895,019)

비지배지분
12,206,783

(175,618,196)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

230

(1,293)

중단영업기본주당이익(손실)

-

(57)

희석주당손실

계속영업희석주당이익(손실)

230

(1,293)

중단영업희석주당이익(손실)

-

(57)

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01(전기초)
12,206,139,500
106,595,149,110
1,064,307,060
4,597,155,238
124,462,750,908
350,456,552
124,813,207,460

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(31,024,523,419)
(31,024,523,419)
(36,745,774)
(31,061,269,193)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(244,022)
(244,022)
-
(244,022)

소유주와의 거래

주식선택권
-
(452,510,783)
524,666,955
-
72,156,172
(138,872,422)
(66,716,250)

종속기업의 추가 취득
-
(350,349,909)
-
-
(350,349,909)
106,749,909
(243,600,000)

자기주식 취득
-
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)

종속기업지분 청산
-
173,167,642
-
-
173,167,642
(206,267,578)
(33,099,936)

2024.12.31(전기말)
12,206,139,500
105,965,456,060
(1,568,804,895)
(26,427,612,203)
90,175,178,462
75,320,687
90,250,499,149

2025.01.01(당기초)
12,206,139,500
105,965,456,060
(1,568,804,895)
(26,427,612,203)
90,175,178,462
75,320,687
90,250,499,149

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,235,062,222
5,235,062,222
12,211,615
5,247,273,837

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
15,295,748
15,295,748
(4,832)
15,290,916

소유주와의 거래

종속기업투자주식 취득
-
(56,668,491)
-
-
(56,668,491)
(3,501,509)
(60,170,000)

주식선택권의 소멸
-
1,610,064,599
(1,610,064,599)
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
12,206,139,500
107,518,852,168
(3,178,869,494)
(21,177,254,233)
95,368,867,941
84,025,961
95,452,893,902

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,350,203,255

10,431,394,853

당기순이익(손실)
5,250,357,970

(31,061,269,193)

법인세 납부
396,864,265

(438,058,273)

이자수취
1,479,078,094

1,184,836,162

이자지급
(811,522,739)

(415,123,801)

당기순이익조정을 위한 가감
3,273,042,378

37,069,480,223

퇴직급여
46,827,876

66,643,548

감가상각비
2,383,165,096

2,185,064,698

무형자산상각비
68,606,957

112,238,163

대손상각비(환입)
173,216,769

(21,667,434)

기타의대손상각비
321,985,067

2,623,439,094

이자비용
462,032,599

514,142,277

외화환산손실
142,475,211

200,836

주식보상비용
-

(66,716,250)

유형자산처분손실
-

42,375,621

유형자산폐기손실
-

255,046,063

무형자산폐기손실
-

13,958,537

기타의투자자산평가손실
80,698,000

110,000,000

유형자산손상차손
-

12,650,816

무형자산손상차손
-

848,459,111

법인세비용
1,207,845,627

548,848,425

재고자산평가손실(환입)
(406,134,421)

401,560,898

재고자산폐기손실
1,331,744,550

1,921,160,118

리스계약해지손실
8,329,548

30,932,559

복구공사손실
10,100,000

-

잡손실
-

216,704,750

장기종업원급여
-

49,555,308

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
2,228,700,123

29,159,256,066

이자수익
(2,038,119,427)

(1,431,147,978)

외화환산이익
(22,594,709)

(241,286,957)

유형자산처분이익
(7,369,513)

(73,247,995)

리스계약해지이익
(5,199,545)

(59,388,519)

잡이익
(3,084,133)

(2,000,000)

파생금융상품부채평가이익
(2,147,763)

(22,581,094)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(111,306,438)

-

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(2,596,729,096)

(124,720,438)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,237,616,713)

4,091,529,735

매출채권 및 기타채권의 감소
616,495,857

559,212,067

기타유동자산의 감소
318,987,214

490,907,886

재고자산의 감소(증가)
2,523,124,810

(2,503,755,352)

장기기타채권의 (증가)
(1,022,210)

-

단기금융상품의 감소
-

2,532,547,925

당기손익공정가치측정금융자산의 감소(증가)
(3,941,716,149)

1,885,764,844

매입채무 및 기타채무의 감소
(647,424,156)

(236,731,237)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,020,091,529)

1,392,955,645

기타비유동부채의 증가(감소)
(43,648,082)

25,736,954

퇴직금의 지급
(42,322,468)

(55,108,997)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(3,593,410,917)

260,258,873

단기금융상품의 감소
-

13,529,439,886

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
13,370,340,919

1,561,347,798

장기금융상품의 감소
4,200,000

7,901,000

단기대여금의 감소
16,159,135,921

5,950,895,883

장기대여금의 감소
160,000,000

-

유형자산의 처분
38,909,091

96,618,907

매각예정자산의 처분
-

228,571,981

국고보조금의 수취
-

14,770,000

보증금의 감소
1,220,238,452

598,447,000

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

(1,029,439,886)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,492,260,200)

(9,897,393,155)

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(14,359,400)

(19,657,000)

단기대여금의 증가
(23,425,000,000)

(7,180,000,000)

유형자산의 취득
(498,565,700)

(704,727,741)

무형자산의 취득
(15,000,000)

(749,425,800)

국고보조금의 납입
-

(98,780,000)

보증금의 증가
(1,001,050,000)

(2,048,310,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,461,347,468)

(
4,548,211,568)

단기차입금의 차입
1,800,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,100,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(60,000,000)

(360,000,000)

주식발행비용
(60,170,000)

-

종속기업 추가취득으로 인한 순현금유출
-

(76,560,000)

자기주식의 취득
-

(3,157,778,910)

리스부채의 상환
(1,041,177,468)

(953,872,658)

Ⅳ.연결범위의 변동

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

2,295,444,870

6,143,442,158

Ⅵ.기초현금및현금성자산

13,925,284,192

7,703,615,470

Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(123,369,074)

78,226,564

Ⅷ.기말현금및현금성자산

16,097,359,988

13,925,284,192

- 연결 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2025년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

유동자산

33,488,491,579

38,752,996,199

현금및현금성자산
14,780,734,667

8,127,932,838

단기금융상품
100,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산
1,169,952,720

9,618,067,692

매출채권및기타채권
7,359,916,682

7,096,376,371

재고자산
9,425,914,635

12,635,865,879

기타유동자산
445,075,075

681,037,594

당기법인세자산
206,897,800

593,715,825

비유동자산

64,405,699,519

60,130,196,775

장기금융상품
28,115,400

17,956,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
8,618,815,041

7,561,945,377

비유동상각후원가측정금융자산
4,000,000,000

-

장기기타채권
17,982,216,147

17,284,930,996

유형자산
10,751,984,621

11,928,992,897

사용권자산
1,209,496,408

1,940,264,347

무형자산
2,704,016,842

2,730,857,743

종속기업투자주식
14,643,338,264

13,034,845,252

기타의투자자산
773,500,000

781,198,000

이연법인세자산
3,694,216,796

4,849,206,163

자 산 총 계

97,894,191,098

98,883,192,974

부 채

유동부채

8,154,006,533

9,716,113,920

매입채무및기타채무
1,821,761,989

2,402,777,517

단기차입금
4,980,000,000

-

유동성장기부채
-

5,340,000,000

기타유동부채
788,010,107

1,214,294,426

유동성리스부채
548,137,203

754,240,085

파생금융부채
2,654,129

4,801,892

당기법인세부채
13,443,105

-

비유동부채

730,155,317

1,110,257,883

리스부채
578,584,507

915,038,991

기타비유동부채
51,274,493

49,555,308

충당부채
100,296,317

145,663,584

부 채 총 계

8,884,161,850

10,826,371,803

자 본

자본금
12,206,139,500

12,206,139,500

자본잉여금
114,128,152,233

112,518,087,634

기타자본항목
(3,178,869,494)

(1,568,804,895)

이익잉여금
(34,145,392,991)

(35,098,601,068)

자 본 총 계

89,010,029,248

88,056,821,171

부채 및 자본 총계

97,894,191,098

98,883,192,974

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

44,075,731,252

48,134,173,254

매출원가

30,275,694,533

34,868,132,627

매출총이익

13,800,036,719

13,266,040,627

판매비와관리비
10,538,216,143

11,951,289,623

영업이익

3,261,820,576

1,314,751,004

기타영업외수익
52,544,508

177,612,415

기타영업외비용
2,795,202,727

18,618,662,313

금융수익
4,833,964,654

2,506,354,594

금융비용
3,202,379,212

29,014,140,837

영업법인세비용차감전순이익(손실)

2,150,747,799

(43,634,085,137)

영업법인세비용

1,197,539,722

635,200,845

당기순이익(손실)

953,208,077

(44,269,285,982)

기타포괄손실

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

금리스왑평가손익
-

-

총포괄이익(손실)

953,208,077

(44,269,285,982)

주당이익(손실)

계속영업 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

42

(1,927)

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
12,206,139,500
112,518,087,634
1,588,974,015
9,170,684,914
135,483,886,063

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
(44,269,285,982)
(44,269,285,982)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)

2024.12.31(전기말)
12,206,139,500
112,518,087,634
(1,568,804,895)
(35,098,601,068)
88,056,821,171

2025.01.01(당기초)
12,206,139,500
112,518,087,634
(1,568,804,895)
(35,098,601,068)
88,056,821,171

총 포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
953,208,077
953,208,077

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

주식매입선택권 소멸
-
1,610,064,599
(1,610,064,599)
-
-

2025.12.31(당기말)
12,206,139,500
114,128,152,233
(3,178,869,494)
(34,145,392,991)
89,010,029,248

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,878,802,342

5,658,911,721

당기순이익(손실)
953,208,077

(44,269,285,982)

법인세 납부
357,710,775

(170,688,813)

이자수취
1,127,468,692

825,655,904

이자지급
(231,674,741)

(392,111,869)

조정:
5,557,378,463

50,567,431,858

유형자산상각비
1,980,337,523

1,928,730,999

무형자산상각비
41,840,901

59,997,393

대손상각비
173,216,769

(28,597,434)

기타의대손상각비
-

1,619,898,774

이자비용
437,098,802

502,678,411

외화환산손실
142,475,211

200,836

유형자산처분손실
-

28,381,888

유형자산폐기손실
-

141,032,907

투자자산평가손실
50,698,000

-

종속기업투자주식손상차손
2,594,711,324

16,728,334,597

법인세비용
1,197,539,722

635,200,845

재고자산평가손실
-

401,560,898

재고자산평가손실환입
(406,134,421)

-

재고자산폐기손실
1,331,744,550

1,905,474,418

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
2,228,700,123

28,409,256,066

리스계약해지손실
-

280,208

잡손실
-

20,727,273

장기종업원급여
-

49,555,308

이자수익
(1,469,502,977)

(1,390,167,393)

외화환산이익
(22,594,709)

(241,286,957)

유형자산처분이익
(7,369,513)

(35,268,728)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(111,306,438)

-

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(2,596,729,096)

(84,588,838)

파생금융상품부채평가이익
(2,147,763)

(22,581,094)

잡이익
-

(2,000,000)

리스계약해지이익
(5,199,545)

(59,388,519)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
2,114,711,076

(902,089,377)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
753,320,747

1,578,642,285

기타유동자산의 감소(증가)
335,962,519

261,858,341

재고자산의 감소(증가)
2,284,341,115

(2,806,122,667)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(588,515,528)

(48,476,084)

기타유동부채의 증가(감소)
(626,749,695)

86,271,794

기타비유동부채의 증가(감소)
(43,648,082)

25,736,954

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,882,933,926)

912,615,081

투자활동으로 인한 현금유입액
14,660,250,010

18,822,128,663

단기금융상품의 감소
-

13,529,439,886

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
13,370,340,919

972,924,565

단기대여금의 감소
69,000,000

3,448,749,230

장기금융상품의 감소
4,200,000

7,901,000

유형자산의 처분
38,909,091

58,000,001

국고보조금의 수취
-

14,770,000

매각예정자산의 처분
-

228,571,981

보증금의 감소
1,177,800,000

561,772,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(16,543,183,936)

(17,909,513,582)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,492,260,200)

(9,897,393,155)

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,000,000,000)

-

단기대여금의 증가
(1,575,000,000)

(3,400,000,000)

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

(1,029,439,886)

장기금융상품의 증가
(14,359,400)

(19,657,000)

종속기업투자주식의 취득
(4,203,204,336)

-

유형자산의 취득
(200,060,000)

(704,727,741)

무형자산의 취득
(15,000,000)

(749,425,800)

기타의투자자산의 취득
(43,000,000)

-

보증금의 증가
(900,300,000)

(2,010,090,000)

국고보조금의 납입
-

(98,780,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,219,697,513)

(4,379,278,568)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,219,697,513)

(4,379,278,568)

차입금의 상환
(360,000,000)

(360,000,000)

리스부채의 지급
(859,697,513)

(861,499,658)

자기주식의 취득
-

(3,157,778,910)

현금및현금성자산의 증가

6,776,170,903

2,192,248,234

기초 현금및현금성자산

8,127,932,838

5,857,458,040

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(123,369,074)

78,226,564

기말 현금및현금성자산

14,780,734,667

8,127,932,838

- 별도재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2025년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 【소집지와 개최방식】

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조 【소집지와 개최방식】

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 관련 개정

제33조 【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는
서면(위임장)

을 의장에게 제출하여야 한다.

제33조 【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는

서면 또는 전자문서를
의장에게 제출하여야 한다.

대리권 증명의 편의성 제고

제35조 【이사의 수】

①

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.

② ~ ③ (생략)

제35조 【이사의 수】

①

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,

독립이사는
이사총수의
3분의 1이상으로 한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

사외이사 명칭 변경

제39조 【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제39조 【이사의 의무】

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<

신설> ②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (기존 제2항~제4항 항번호 이동)

이사의 충실의무 확대

제39조의2 【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(

사외이사는

3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

…(생략)

제39조의2 【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(

독립이사는

3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. …(생략)

사외이사 명칭 변경

제40조의4 【감사위원회】

①

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상을

사외이사로
한다.

단, 결원으로 인해
사외이사 수가 ... (생략)

② ~ ③ (생략)

④

감사위원회는 그 결의로

사외이사인
감사위원 중에서 ... (생략)

제40조의4 【감사위원회】

①

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상을

독립이사로
한다.

단, 결원으로 인해
독립이사 수가 ... (현행과 같음)

② ~ ③ (현행과 같음)

④

감사위원회는 그 결의로

독립이사인
감사위원 중에서 ... (현행과 같음)

<

신설>
⑤ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사 명칭 변경

제40조의6 【감사위원의 분리선임, 해임】

①

감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제40조의6 【감사위원의 분리선임, 해임】

①

감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출 인원 확대

<신설>

부칙(2026. 03. 27)

제1조(시행일)
이 정관은 2026년 03월 27일 개정과 동시에 시행한

제2조(독립이사에 관한 적용례)
제35조, 제39조의2, 제40조의4의 개정규정(명칭 변경)은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제3조(감사위원회에 관한 적용례)
제40조의4 제5항(의결권 제한) 및 제40조의6(분리선출 2명)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정 시행일에 맞춘 정관 효력 발생일 조정

(일부 조항 유예)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정인희
1982-07-18
사내이사
-
-
이사회

김양수
1968-08-05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정인희
㈜앤디포스전무
-2022년 01월 ~ 현재2014년 09월 ~ 2021년 02월

- 연세대학교 경제학과

- 현) ㈜앤디포스 전무- 전) 딜로이트안진회계법인 회계사

-

김양수
변호사
-2022년 ~ 현재2000년 ~ 2022년
서울대학교 법과대학- 현) 변호사- 전) 검찰청 검사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정인희
-
-
-

김양수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김양수 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현직 변호사로서 법무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 앤디포스 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정인희 사내이사 후보자
재무 및 회계분야의 전문가로서 당사 재직 중이며, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 김양수 사외이사 후보자
최재영 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 정인희_확인서.jpg
사내이사 정인희_확인서

사외이사 김양수_확인서.jpg
사외이사 김양수_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김양수
1968-08-05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김양수
변호사
-2023년 ~ 현재2000년 ~ 2022년
서울대학교 법과대학- 현) 변호사- 전) 검찰청 검사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김양수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김양수 사외이사 후보자
최재영 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사외이사 김양수_확인서.jpg
사외이사 김양수_확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원상여금지급규정 폐지의 건

나. 의안의 요지

1. 보수 체계의 선진화 및 효율화 : 당사의 현행 임원 상여금 지급 규정은 2014년 상장 전 제정된 것으로, 변화된 경영 환경과 당사의 시장 지위를 반영하기에 한계가 있어 이를 폐지하고 합니다.
2. 성과 연동형 보수 시스템 구축 : 기존의 경직된 상여 시스템 대신, 주주 가치 제고와 임원의 성과를 긴밀히 연결하는 PSU(Performance Share Units) 등 선진화된 보수 체계도입을 위한 사전 정비 단계입니다.

3. 지배구조 투명성 강화 : 실효성이 낮은 과거 규정을 정리하고, 향후 주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도 내에서 합리적이고 객관적인 성과 지표에 근거한 보수 집행 체계를 확립하여 기업 지배구조의 투명성을 높이겠습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
701,989,815

최고한도액
5,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ndfos.com)에 게재할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 사업보고서는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중일 개최를 피하고자 노력하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등으로 외부감사인과 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주요경영활동 일정의 유연한 조정을 통해 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.