에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 에코글로우

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에코글로우

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에코글로우주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동전화번호: 031-954-9830

작 성 자:
성 명: 양호준부서 및 직위: 경영지원실 이사 전화번호: 070-5073-490

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에코글로우
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
가. 권유취지

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에코글로우
보통주
232,588
0.44
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)더편한
최대주주
보통주
12,135,922
23.19
최대주주
-

계
-
12,135,922
23.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양호준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)래리파트너스
법인
보통주
0
없음
없음
-

(주)디딤파트너스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

[주식회사 래리파트너스]

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 래리파트너스
이안심
서울특별시 구로구 구로동로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
010-8286-5621

[주식회사 디딤파트너스]

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구 양천대로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
070-4036-0815

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템-에코글로우 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://ecoglowkc.co.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조IR->IR정보 게시판 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 3층 (우:10832)-전화 : 070-5073-4910-팩스 : 02-545-8187-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2026년 03월 17일(화) ~ 2026년 03월 26일(목) 오후 7시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 9 시

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안:
제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금/결손금 처분계산서 포함)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2025년 12월 31일 현재

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
24,537,042,019
14,482,057,496

현금및현금성자산
9,446,338,584
4,277,842,588

매출채권및기타수취채권
10,443,316,479
1,640,983,987

재고자산
858,764,215
2,044,344,629

당기법인세자산
19,541,218
5,747,300

파생상품자산(유동)
461,133,050
4,977,278,494

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,945,265,000
-

기타유동금융자산
1,260,284,594
967,913,365

기타유동자산
102,398,879
567,947,133

Ⅱ.비유동자산
12,235,695,941
9,380,021,078

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,461,966,816
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,125,208,791
2,000,000,000

관계기업투자
1,439,483,533
-

유형자산
4,100,906,922
4,396,092,185

무형자산
29,081,616
605,822

사용권자산
476,077,684
1,957,589,269

기타비유동금융자산
602,970,579
1,025,733,802

자산총계
36,772,737,960
23,862,078,574

부채

Ⅰ.유동부채
16,806,693,812
8,983,354,319

매입채무및기타지급채무
1,819,461,002
3,103,471,533

단기차입금
233,000,000
3,274,260,000

전환사채(유동)
12,552,194,591
1,796,745,550

파생상품부채
976,641,114
-

기타금융부채
311,826,373
301,266,448

기타유동부채
913,570,732
507,610,788

Ⅱ.비유동부채
263,521,839
1,966,582,624

기타비유동금융부채
237,832,736
1,624,091,031

확정급여부채
-
9,477,314

복구충당부채
11,916,136
32,809,543

기타비유동부채
-
300,204,736

이연법인세부채
13,772,967
-

부채총계
17,070,215,651
10,949,936,943

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
19,702,522,309
12,912,141,631

자본금
5,233,548,500
3,641,009,800

자본잉여금
97,169,202,768
87,779,833,233

기타자본항목
3,984,281,074
3,266,652,417

기타포괄손익누계액
766,910,110
-

결손금
(87,451,420,143)
(81,775,353,819)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
19,702,522,309
12,912,141,631

부채와자본총계
36,772,737,960
23,862,078,574

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
9,924,758,012
8,448,884,978

II. 매출원가
8,765,923,797
7,942,039,709

III. 매출총이익
1,158,834,215
506,845,269

IV. 판매비와관리비
5,097,027,423
5,144,805,646

V. 영업이익(손실)
(3,938,193,208)
(4,637,960,377)

VI. 영업외손익
131,905,818
751,290,048

기타수익
157,287,340
101,294,654

기타비용
796,962,223
716,217,002

금융수익
4,243,406,214
1,688,255,207

금융비용
3,470,120,474
322,042,811

종속기업 관련 손익
(1,705,039)
-

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,806,287,390)
(3,886,670,329)

VIII. 법인세비용(수익)
(88,695,677)
-

계속영업순이익(손실)
(3,717,591,713)
(3,886,670,329)

세후중단영업순이익(손실)
(1,958,474,611)
(2,223,048,630)

IX. 당기순이익
(5,676,066,324)
(6,109,718,959)

지배기업 소유주지분
(5,676,066,324)
(6,109,718,959)

비지배지분
-
-

Ⅹ. 기타포괄손익
766,910,110
(4,070,167)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
766,910,110
(4,070,167)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(4,070,167)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
111,435,824
-

지분법자본변동
655,474,286
-

Ⅹ. 총포괄손익
(4,909,156,214)
(6,113,789,126)

지배기업 소유주지분
(4,909,156,214)
(6,113,789,126)

비지배지분
-
-

ⅩI. 주당손익

기본주당이익(손실)
(142)
(172)

기본주당계속사업손익
(93)
(109)

기본주당중단사업손익
(49)
(63)

희석주당이익(손실)
(144)
(173)

희석주당계속사업손익
(95)
(112)

희석주당중단사업손익
(49)
(61)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
3,541,507,400
86,880,617,513
3,266,652,417
-
(75,661,564,693)
18,027,212,637
-
18,027,212,637

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,109,718,959)
(6,109,718,959)
-
(6,109,718,959)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,070,167)
(4,070,167)
-
(4,070,167)

유상증자
99,502,400
899,215,720
-
-
-
998,718,120
-
998,718,120

2024.12.31(전기말)
3,641,009,800
87,779,833,233
3,266,652,417
-
(81,775,353,819)
12,912,141,631
-
12,912,141,631

2025.01.01(당기초)
3,641,009,800
87,779,833,233
3,266,652,417
-
(81,775,353,819)
12,912,141,631
-
12,912,141,631

당기순이익(손실)
-
-
-

(5,676,066,324)
(5,676,066,324)
-
(5,676,066,324)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
111,435,824
-
111,435,824
-
111,435,824

지분법자본변동
-
-
-
655,474,286
-
655,474,286
-
655,474,286

유상증자
1,592,538,700
9,389,369,535
-
-
-
10,981,908,235
-
10,981,908,235

전환사채 발행
-
-
717,628,657
-
-
717,628,657
-
717,628,657

2025.12.31(당기말)
5,233,548,500
97,169,202,768
3,984,281,074
766,910,110
(87,451,420,143)
19,702,522,309
-
19,702,522,309

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(4,739,779,773)
(6,862,770,307)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,630,405,899)
(6,644,419,731)

가. 당기순이익(손실)
(5,676,066,324)
(6,109,718,959)

나. 조정
1,392,155,785
(196,506,383)

다. 영업활동 자산 부채의 변동
(346,495,360)
(338,194,389)

2. 이자의 수취
73,956,132
22,606,863

3. 이자의 지급
(179,161,288)
(277,354,559)

4. 배당금 수입
9,630,000
-

5. 법인세부담액
(13,798,718)
36,397,120

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(8,205,081,978)
859,171,665

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(26,540,088,900)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
22,680,368,335
-

종속기업 처분으로 인한 순 현금유입
2,978,366,808
500,087,885

관계기업투자주식의 취득
(785,714,286)
-

유형자산의 취득
(795,432,315)
(396,123,175)

유형자산의 처분
48,263,636
7,309,727

무형자산의 취득
(29,567,000)
(667,000)

임차보증금의 증가
(294,051,000)
(65,385,000)

임차보증금의 감소
396,861,000
266,755,817

기타보증금의 증가
-
(825,000)

기타보증금의 감소
-
21,926,600

단기대여금의 증가
(1,620,151,232)
(300,000,000)

단기대여금의 감소
886,062,976
44,928,957

장기대여금의 증가
(160,000,000)
-

장기대여금의 감소
30,000,000
227,000,000

불법행위미수금의 감소
-
554,162,854

영업양수로 인한 현금유출
(5,000,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
18,118,576,928
3,609,826,799

단기차입금의 증가
8,599,260,000
1,100,000,000

단기차입금의 상환
(11,115,520,000)
-

신주발행
10,981,908,235
998,718,120

임대보증금의 증가
4,000,000
-

리스부채의 상환
(325,147,307)
(485,829,321)

전환사채의 발행
14,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 상환
(4,225,924,000)
-

전환사채의 재매각
200,000,000
-

자본발행직접비용
-
(3,062,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,219,181)
4,882,626

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,168,495,996
(2,388,889,217)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
4,277,842,588
6,666,731,805

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,446,338,584
4,277,842,588

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 20 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자산

I. 유동자산
22,833,988,862
13,487,848,216

현금및현금성자산
9,312,749,177
4,191,806,778

매출채권및기타수취채권
10,443,292,691
1,568,326,557

재고자산
858,764,215
1,222,205,619

당기법인세자산
10,404,008
5,475,310

파생상품자산(유동)
461,133,050
4,977,278,494

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,000,000,000
-

기타금융자산
660,284,594
967,913,365

기타유동자산
87,361,127
554,842,093

II. 비유동자산
12,439,708,791
10,947,565,940

당기손익-공정가치측정금융자산((비유동)
3,048,885,840
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,125,208,791
2,000,000,000

종속기업투자 및 관계기업투자
2,485,714,286
2,467,596,000

유형자산
3,969,532,360
4,242,786,301

무형자산
29,081,616
605,822

사용권자산
281,925,865
1,733,801,940

기타비유동금융자산
499,360,033
502,775,877

자산총계
35,273,697,653
24,435,414,156

부채

I. 유동부채
16,389,938,471
8,680,312,886

매입채무및기타지급채무
1,773,177,175
2,815,581,577

단기차입금
-
3,274,260,000

전환사채
13,474,506,697
1,796,745,550

기타금융부채
233,583,397
301,266,448

기타유동부채
908,671,202
492,459,311

II. 비유동부채
159,260,134
1,957,105,310

기타비유동금융부채
137,371,443
1,624,091,031

기타비유동부채
-
300,204,736

이연법인세부채
13,772,967
-

복구충당부채
8,115,724
32,809,543

부채총계
16,549,198,605
10,637,418,196

자본

I. 자본금
5,233,548,500
3,641,009,800

II. 자본잉여금
97,169,202,768
87,779,833,233

III. 기타자본항목
5,256,717,331
4,539,088,674

IV. 기타포괄손익누계액
111,435,824
-

V. 결손금
(89,046,405,375)
(82,161,935,747)

자본총계
18,724,499,048
13,797,995,960

부채와자본총계
35,273,697,653
24,435,414,156

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출액
9,958,771,103
8,448,884,978

II. 매출원가
8,767,662,797
7,942,213,909

III. 매출총이익
1,191,108,306
506,671,069

IV. 판매비와관리비
4,802,765,220
5,186,332,471

V. 영업이익(손실)
(3,610,974,254)
(4,679,661,402)

VI. 영업외손익
(2,289,323,430)
747,145,424

기타수익
153,191,491
101,294,654

기타비용
536,672,313
716,217,002

금융수익
3,676,114,353
1,688,255,207

금융비용
3,647,544,495
322,042,811

종속기업 및 관계기업투자 손익
1,934,412,466
4,144,624

VII. 법인세비용차감전순손익
(5,900,297,684)
(3,932,515,978)

VIII. 법인세비용
(88,695,677)
-

IX. 계속영업이익(손실)
(5,811,602,007)
(3,932,515,978)

X. 중단영업이익(손실)
(1,072,867,621)
(1,172,112,780)

XI. 당기순이익(손실)
(6,884,469,628)
(5,104,628,758)

XII. 기타포괄손익
111,435,824
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
111,435,824
-

XIII. 총포괄손익
(6,773,033,804)
(5,104,628,758)

XIV. 주당손익

기본주당손익
(172)
(144)

계속영업기본주당손익
(145)
(111)

중단영업기본주당손익
(27)
(33)

희석주당손익
(151)
(144)

계속영업희석주당손익
(125)
(111)

중단영업희석주당손익
(26)
(33)

자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,541,507,400
86,880,617,513
4,539,088,674
-
(77,057,306,989)
17,903,906,598

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,104,628,758)
(5,104,628,758)

지분의 발행
99,502,400
899,215,720
-
-
-
998,718,120

2024.12.31(전기말)
3,641,009,800
87,779,833,233
4,539,088,674
-
(82,161,935,747)
13,797,995,960

2025.01.01(당기초)
3,641,009,800
87,779,833,233
4,539,088,674
-
(82,161,935,747)
13,797,995,960

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,884,469,628)
(6,884,469,628)

지분의 발행
1,592,538,700
9,389,369,535
717,628,657
-
-
11,699,536,892

기타포괄손익
-
-
-
111,435,824
-
111,435,824

2025.12.31(당기말)
5,233,548,500
97,169,202,768
5,256,717,331
111,435,824
(89,046,405,375)
18,724,499,048

현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(4,080,345,706)
(5,436,451,290)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(3,955,230,996)
(5,220,417,432)

가. 당기순이익(손실)
(6,884,469,628)
(5,104,628,758)

나. 조정
3,121,309,685
(171,879,833)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(192,071,053)
56,091,159

2. 이자의 수취
51,804,302
21,914,245

3. 이자의 지급
(171,990,314)
(274,435,003)

4. 법인세부담액
(4,928,698)
36,486,900

II. 투자활동 현금흐름
(8,165,635,436)
414,437,963

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(1,700,000,000)
(400,000,000)

종속기업투자주식의 처분
3,000,000,000
530,000,000

관계기업투자주식의 취득
(785,714,286)
-

유형자산의 취득
(625,945,530)
(396,123,175)

유형자산의 처분
20,263,636
7,309,727

무형자산의 취득
(29,567,000)
(667,000)

임차보증금의 증가
(177,445,000)
(65,385,000)

임차보증금의 감소
396,861,000
193,110,000

기타보증금의 감소
-
20,101,600

단기대여금의 증가
(220,151,232)
(300,000,000)

단기대여금의 감소
86,062,976
44,928,957

장기대여금의 증가
(160,000,000)
-

장기대여금의 감소
30,000,000
227,000,000

불법행위미수금의 감소
-
554,162,854

영업양수로 인한 현금유출
(5,000,000,000)
-

III. 재무활동 현금흐름
17,372,142,722
3,696,941,501

단기차입금의 차입
-
1,100,000,000

단기차입금의 상환
(3,274,260,000)
-

신주발행
10,981,908,235
998,718,120

리스부채의 상환
(309,581,513)
(401,776,619)

전환사채의 발행
14,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 상환
(4,225,924,000)
-

전환사채의 재매각
200,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,219,181)
4,882,626

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,120,942,399
(1,320,189,200)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,191,806,778
5,511,995,978

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,312,749,177
4,191,806,778

이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과목
당기
전기

I. 미처리결손금
-
89,046,405,375
-
82,161,935,747

1. 전기이월미처리결손금
82,161,935,747
-
77,057,306,989
-

2. 당기순손실
6,884,469,628
-
5,104,628,758
-

3. 결손보전
-
-
-
-

II. 결손금 처리액
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-
89,046,405,375
-
82,161,935,747

□ 정관의 변경

제2호의안: 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

2. 기타 화학제품 제조업

3. 기계기구 제조업

4. 각 호에 관한 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

5. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

6. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

7. 전자상거래 및 인터넷사업

8. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업

- 중 략 -

99. 반도체 검사장비 제조 판매 및 수출입업

100. 반도체장비의 도소매, 중개 및 위탁판매업

101. 반도체 임가공 서비스 및 제조업

102. 반도체 제품 검사업

103. 장비부품 도, 소매업

104. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

2. 기타 화학제품 제조업

3. 기계기구 제조업

4. 각 호에 관한 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

5. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

6. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

7. 전자상거래 및 인터넷사업

8. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업

- 중 략 -

99. 반도체 검사장비 제조 판매 및 수출입업

100. 반도체장비의 도소매, 중개 및 위탁판매업

101. 반도체 임가공 서비스 및 제조업

102. 반도체 제품 검사업

103. 장비부품 도, 소매업

104. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업

105. 우주선, 위성체, 발사체, 항공기 및 그 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대 및 서비스업 106. 항공기, 발사체, 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 소재류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 107. 우주선, 발사체, 항공기용 부품 및 비철금속 등의 제조 및 판매업 108. 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조 및 판매업109. 특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 제조 및 판매업 110. 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업111. 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 112. 기타 금융 투자업113. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업

신규 사업 진출에 따른 추가

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 조 승 용 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김 기 훈 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 조 현 표 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 권 종 오 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승용
1976.10
부
부
-
이사회

김기훈
1979.09
부
부
-
이사회

조현표
1972.12
여
부
-
이사회

권종오
1972.07
여
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승용
경영자
2018.01~2020.12
전) ㈜케이더블유엔터테인먼트 이사
사외이사 재직

2024.08~2024.12
전) 주식회사 어썸 이사

2025.03~ 현재
현) (주)에코글로우 사외이사

김기훈
건축사
2004.11~2022.07
전) 진흥기업㈜
-

2022.07~2024.12
전) 신성종합건축사사무소㈜ 상무보

2025.01~2026.03
전) 지디엔지니어링건축사사무소㈜ 이사

조현표
회사원
1996.12~2016.12
전) 현대증권
-

2017.01~ 현재
현) KB증권

권종오
관세사
2019.02~2020.03
전) 기획재정부 세제발전심의위 관세위원
-

2007.01~
현) 대인관세법인 대표관세사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승용
부
부
무

김기훈
부
부
무

조현표
부
부
무

권종오
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조현표 후보자본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임권종오 후보자본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조현표 후보자본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함권종오 후보자본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_조승용

확인서_김기훈

확인서_조현표

확인서_권종오

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인선임의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

- 당사는 2026.03.27. 예정된 정기주주총회에서 이사의 선임을 예정인 관계로 5(2)명으로 표기하였습니다. 보수총액 또는 최고한도액은 당기(2026년)의 이사 전원(사외이사 포함)의 지급보수 합산액의 한도를 의미합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

실제 지급된 보수총액

853,410천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사 수는 사임한 이사 수를 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수 총액은 전기(2025년) 중 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인선임의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액

67,285천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수 총액은 전기(2025년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.