코어라인소프트 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 코어라인소프트

주주총회소집공고
6.0
(주)코어라인소프트

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 코어라인소프트

대 표 이 사 :
김 진 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 동교로19길 12

(전 화) 02-336-7321

(홈페이지)http://www.corelinesoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 우 석

(전 화) 02-336-7321

주주총회 소집공고

(제14 정기)

※ 상법 제542조의4 및 정관 제27조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하를 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 아래와 같이 제14기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 마포구 동교로22길 44, 서교동 SBI 지하 1층3. 회의 목적사항

[ 보고 사항 ]제1호 의안 : 감사 보고제2호 의안 : 영업 보고제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고[ 결의 사항 ]제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경 및 임원보수 지급규정 제정의 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 대표이사 보수 지급규정 제정의 건 제2-3호 의안 : 임원 보수 지급규정 제정의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임)제6호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사1) 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

[ 주주총회 참석시 준비물 ]- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 인감 날인), 주주의 인감증명서(3개월 이내)

6. 기타 사항 : 본 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 12일주식회사 코어라인소프트대표이사 김 진 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박승철(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2025-01-23
자회사(Coreline North America, Inc)에 유상증자의 건
찬성

2
2025-02-27
내부결산 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

영업보고서 승인의 건
찬성

제13기 정기주주총회소집의 건
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

주식매수선택권 부여의 건
찬성

3
2025-03-12
유상증자(제3자배정증자)의 건
찬성

4
2025-03-20
자산양수도 계약 체결의 건
찬성

5
2025-03-21
유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

6
2025-04-17
유상 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모) 일정 변경의 건
찬성

유상 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모) 일정 재변경의 건
찬성

7
2025-05-30
우리사주조합 담보 제공의 건
-

우리사주조합원 대출이자 지원의 건
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
-

8
2025-09-18
자회사(Coreline Europe)에 대한 자금 대여의 건
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

지점 폐지 및 사업자단위 과세 등록 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공시서류제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 상기 '주총승인금액'은 제 13기 정기주주총회에서 승인한 2025년 이사보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 취득
Coreline North America, Inc (해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2025.01
1,289,970
31.2

영업 수수료 지급
Coreline Europe GmbH (해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01 ~ 2024.12
321,349
7.8

영업 수수료 지급
Coreline North America, Inc (해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01 ~ 2024.12
159,423
3.9

제품 판매
Suhai Information Technology (해당 상장회사의 특수관계인 : 관계회사)
2024.01 ~ 2024.12
114,799
2.8

주) 상기 '비율(%)'은 2025년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 취득
Coreline North America, Inc (해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2025.01
1,289,970
31.2

영업 수수료 지급
Coreline Europe GmbH (해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01 ~ 2024.12
321,349
7.8

주) 상기 '비율(%)'은 2025년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성회사가 영위하는 의료 인공지능 솔루션 서비스는 현재 산업과 시장이 형성되는 초기 단계에 위치하고 있습니다. 소프트웨어 의료기기는 인허가와 임상검증에 긴 시간이 소요되어 긴 수명주기를 갖고 있습니다. 한국의 식약처, 미국FDA, 유럽CE 등 각국의 의료인허가 기관으로부터 인허가를 받아야 판매가 가능합니다. 인허가 과정에는 내외부 검증뿐 아니라 경우에 따라 임상시험이 필요합니다. 인허가 획득 이후에도 실제 병원 현장에서 사용되기 위해 영상 바이오마커의 임상적 유효성을 증명해야하기에 제품의 도입까지 걸리는 시간이 수년씩 소요되기도 합니다.사용자 락인(Lock-In) 효과 또한 큰 편에 속합니다. 사용자가 일상적으로 사용하게 되는 인터페이스 및 워크플로우에 익숙해지게되며, 새로운 의료진의 교육/양성과정에도 사용됩니다. 시장 초기에 진입한 제품들에 개선 피드백이 집중되고 후발 주자에 비해 크게 유리합니다.따라서, 시장에 진입한 소프트웨어 의료기기는 보통 5~10년에 이르는 긴 수명주기를 갖게 되며, 초기 시장에서 성공한 제품으로 수요가 몰리는 현상으로 시장선점의 효과가 큰 경향이 있습니다. 회사는 이러한 인공지능 기반 의료기기 시장의 특성에 근거하여 초기 단계인 CT 폐암검진 시장에 빠르게 진입하였습니다. 초기 시장에서 성공을 위해 임상에서 실사용이 가능한 경쟁력 있는 제품을 출시하였으며, 인공지능의 성능 및 사용자 편의성을 지속적으로 개선함으로써 국내외 중요 고객들을 확보해 나가고 있습니다.2. 산업의 성장성인공지능은 많은 연구를 통해 발전을 이루었으며 딥러닝 기법을 통해 방대한 양의 데이터를 처리하며 그 속성을 자동 학습할 수 있게 되었습니다. 기술의 발전, 생명과 건강에 대한 관심의 증가에 따라 향후 인공지능 기반 영상 의료기기 시장의 높은 성장이 전망됩니다.[글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률 ('2018~2029'년)]

글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률.jpg
글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률

자료: BIS Research, 한국보건산업진흥원(2020년 글로벌 인공지능 병리ㆍ영상 의료기기 산업ㆍ제도 동향)

의료영상은 전문영상과 일반영상이 있습니다. 2018년 각 분야가 차지하는 비중은 약 55.9%, 44.1%였으나 2029년에 이르러서는 전문영상의 시장비중이 75%이상에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 의료영상 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CT부문이며 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 의료영상 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CT부문이며 이는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.[일반 및 전문영상 점유율 및 분야별 시장 점유율]

영상별 점유율 및 분야별 시장 점유율.jpg
영상별 점유율 및 분야별 시장 점유율

자료: BIS Research, 한국보건산업진흥원(2020년 글로벌 인공지능 병리ㆍ영상 의료기기 산업ㆍ제도 동향)

인공지능 기반 영상 의료기기 시장 뿐아니라 영상진단 시장 또한 고속 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장조사 전문기관(Markets And Markets) 보고서에 따르면 글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장은 2020년 기준 5억 달러(약 0.6조원) 규모에서 연평균 50.2%로 성장하여 2025년에 38.6억 달러(약 4.8조원) 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.[글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망]

글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망

자료: Markets And Markets, Artificial Intelligence(AI) In Medical Diagnostics(2021)

회사의 주요 제품들은 흉부CT 영상에 대한 인공지능 진단 보조 제품들로 구성되어 있습니다. 향후 개발 예정 제품들은 흉부CT 촬영의 대상이 되는 폐색전증, 대동맥박리, 기관지확장증 등의 병증들을 대상으로 하고 있습니다.미국에서 5만 3천여명을 대상으로 10여년간 진행된 NLST연구로 저선량 흉부CT를 활용한 폐암검진으로 폐암 사망률을 20% 감소시킬 수 있다는 결과가 2011년에 NEJM에 발표된 바 있습니다. 이 연구결과를 바탕으로 지역별 폐암검진 사업들이 시작되었습니다. 한국, 독일, 이탈리아 등에서 폐암검진 사업이 시작되며 세계적으로 확대추세에 있습니다. 또한 의료 분야는 보험수가 적용을 통해 급성장하는 특성이 있으며 보험적용에 대한 기대감은 흉부CT검사 관련 시장의 성장을 가속화시킬 것으로 판단됩니다.심질환의 경우 급성 질환의 발병으로 사망할 수 있으며, 폐는 증상이 뚜렷한 경우 이미 치료하기에 늦는 경우가 많습니다. 따라서 병변의 조기발견이 중요합니다. 2D인 X-ray 촬영으로는 조기발견이 어려운 병변들이 많아 정확한 검사를 할 수 있는 흉부CT 촬영 및 영상 진단의 수요증가에 의해 관련 솔루션 시장도 성장중에 있습니다.전통적으로 의료영상은 영상의학 전공의가 직접 CAD 등의 소프트웨어를 활용하여 화면을 관찰하는 방식으로 진단이 이루어졌습니다. 그러나 고령화 및 조기진단 수요 증가 등으로 의료영상은 급격하게 늘어나는데 비해 이를 분석할 전공의는 빠르게 충원되기 어렵습니다. 따라서 방대한 양의 의료영상을 분석하기 위하여 인공지능 수요는 지속 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모는 2021년 기준69.1억 달러(약9.1조원)에서 연평균 46.2%씩 성장하여 2027년에는 674.4억 달러(약88.3조원)으로 10배 가까이 성장할 것으로 예상됩니다. 회사의 인공지능 기반 의료영상 소프트웨어 제품이 속하는 지역, 적용분야, 제공 유형에 따른 세부적인 시장의 규모 및 전망에 대한 내용은 다음과 같습니다.[글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망]

글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망

자료: Markets And Markets(2021), Artificial Intelligence in Healthcare Market, KISTI 재구성

현재 회사의 주력 시장인 의료영상 및 진단 분야의 시장 규모는 2021년 기준 7.8억 달러(약 1조원)에서 연평균 58.1%씩 성장하여, 2027년에는 122억 달러(약 15.1조원)에 이를 것으로 전망되고 있습니다.[분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망]

분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망.jpg
분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망

자료: Markets And Markets(2021), Artificial Intelligence in Healthcare Market, KISTI 재구성

3. 경기변동의 특성당사의 제품은 소프트웨어 의료기기로 의료시장과 비슷하게 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의료서비스 수요에는 특별한 계절적 요인이 없으나, 당사의 제품은 고가의 의료기기이기 때문에 병원예산의 집행이 집중되는 4사분기에 가장 많은 매출이 발생되는 경향이 있습니다.4. 경쟁요소의료 인공지능 산업은 산업의 보수적인 특성항 제품 개발 및 인허가 완료 후에도 실제 임상 현장에서의 유효성 검증을 위해 상당한 기간이 소요됩니다. 또한 의료기관의 워크플로우에 통합된 기존 솔루션을 교체하기 위해서는 높은 전환 비용이 발생하여 진입장벽이 매우 높습니다.당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 국내외 주요 의료기관으로부터 임상적 유효성을 입증받았으며, 글로벌 폐암 검진 시장에서 강력한 레퍼런스를 구축하였습니다. 이러한 시장 선점 효과를 바탕으로 향후 인공지능 기반 의료기기 시장 확대 시 경쟁사 대비 우월한 진입 우위를 확보하고 있으며, 이는 당사의 지속적인 경쟁력 확대로 이어질 수 있습니다.5. 자금조달상의 특성당사는 설립 이후 사업 확장 및 연구개발 동력 확보를 위해 제3자배정 유상증자, 주주배정 유상증자 및 전환사채(CB) 발행 등 다양한 경로를 통해 자금을 조달해 왔습니다. 특히 2023년 9월 코스닥 시장 상장을 통해 자금을 확보하였으며, 이를 연구개발(R&D) 및 운영자금으로 활용하여 재무 구조의 안정성을 확보하고 있습니다.제3자배정 유상증자 및 전환사채의 투자자는 기관투자자 및 개인투자자 등으로 구성되어 있으며, 조달된 자금은 당사의 핵심 기술 고도화 및 글로벌 시장 진출을 위한 기반 자금으로 사용하고 있습니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등의료 및 헬스케어 산업은 인간의 생명과 직결되므로 의료기기 및 관련 서비스 등에 엄격한 규제가 적용됩니다. 이에 의료기기 및 관련 서비스의 생산, 판매, 유통 등은 정부의 인허가 획득이 필요하며 인허가 및 급여 등재(보험수가) 적용까지 많은 시간이 소요됩니다. 상대적으로 규제 및 허가제도의 정립정도가 낮은 인공지능 기반의 의료 솔루션은 규제의 정도가 국가별로 크게 상이하며 허가의 난이도가 높습니다. 그럼에도 불구하고 의료 및 헬스케어 산업 내 인공지능의 확산은 빠른 속도로 이뤄지고 있으며, 높은 규제환경은 선제적으로 진출한 기업에게는 유리한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.의료기기 및 관련 서비스는 우선적으로 의료기기 여부를 판단 후 잠재적 위해성의 판단 기준에 근거하여 등급별로 분류되고 있습니다. 등급별 절차 신고ㆍ인허가 절차가 상이하기에 각 규정에 맞춰 진행 후 인허가를 획득할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

※ 당사 및 자회사의 사업부문은 'AI 기반 의료영상 분석'의 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.[ AI 기반 의료영상 분석 사업 부문 ]당사는 2012년에 설립된 인공지능기반의 의료영상 소프트웨어 기업으로, 의료영상의 전자동 정량분석을 통해 의료진의 진단을 보조하는 의료기기 제품을 개발, 판매하고 있습니다. 한번의 CT촬영으로 다양한 질병의 동시진단이라는 목표를 가지고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품을 통해 인공지능 의료 및 헬스케어 시장의 선도기업이 되고자 합니다. 이에 당사는 국내 뿐만 아니라 북미, 유럽, 아시아 등 해외시장 진출 전략을 조기에 수립하여, 2020년 유럽법인, 2021년 미국법인을 설립 후 현지 영업을 확대하고 있습니다.임상현장에서 의료영상은 질병의 진단을 위해 가장 많이 활용되고 있으며 크게 CT, MR, X-ray, 초음파, 유방조영술 등으로 구분됩니다. 전문영상 검사가 발전함에 따라 진단을 넘어 치료 및 수술계획, 예후 예측 등의 분야로 확장될 가능성이 확대되고 있습니다. 2D 위주의 기술로는 영상 판독업무 이상의 확산에 큰 어려움이 있었으며, 당사는 3D 의료영상 자동분석 소프트웨어 기술의 가능성에 집중하여 CT 영상 분석 제품들을 개발하였습니다. 현재당사의 주력 제품인 AVIEW LCS, AVIEW COPD, AVIEW CAC는 흉부CT 영상 분석을 통해 폐암(폐결절), 만성폐쇄성폐질환, 관상동맥석회화 진단 보조 서비스를 제공 중입니다.기존의 CT 영상 분석 및 진단을 위한 측정에는 전문의료인력의 수작업 시간이 꼭 필요하였습니다. 당사의 솔루션들은 의료진의 반복작업 시간은 줄이며, 정확도는 높이는 편의성을 제공합니다. 다만 의료산업은 생명과 직결되는 부분이 많으며, 의료진 또한 신규 의료장비 및 소프트웨어 도입에 보수적인 경향이 높습니다. 이에 당사의 제품은 의료진이 신뢰할 수 있도록 설명가능한 인공지능기술에 기반하여 의료영상의 분석 및 3차원 가시화, 자동 리포팅 등을 제공하고 있습니다.대한민국 국립암센터를 통해 당사의 주력 제품인 AVIEW LCS가 병원 대상 서비스를 시작하였으며, 이후 출시한 솔루션들도 국내 상급종합병원 및 종합병원을 중심으로 확대되고 있습니다. 세계 최초의 국가암검진 프로젝트를 통한 AI 검진 레퍼런스를 기반으로 독일 북부 지역 폐암검진 사업(HANSE), 이탈리아 폐암검진 프로젝트(ILSP) 및 유럽 6개국이 참여하는 다국적 폐암검진 프로젝트(4-ITLR)를 연달아 수주하며 글로벌 폐암 검진 시장을 선도하고 있습니다.당사는 단일 제품 개발을 넘어 제품의 패키지화를 통해 제품의 경쟁력을 높이고 있으며, 직접판매외에도 국내외 영업 협력사들을 통해 지역별 영업 중입니다. 또한 글로벌 의료기기 판매 플랫폼회사들과의 협력을 통해 판매 채널을 다변화하고 있습니다.폐암검진 시장의 확대 및 의료계의 인공지능 도입에 의한 전방산업의 급성장은 당사의 사업영위에 우호적인 환경을 제공하고 있습니다. 전방산업의 확장과 해외시장에서의 제품판매 증가는 장기적으로 당사의 매출성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
매출액
매출액 비중(%)
주요제품

AI 기반 의료영상 분석
4,284
100.0%
AVIEW LCS PLUS

합 계
4,284
100.0%

주) 상기 매출액은 감사전 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 시장인 'AI 기반 의료영상 분석' 시장은 도입기(Introduction stage)의 시장으로서, 소비자인 의료기관이 신제품 구매를 시작함에 따라 시장이 형성되는 단계에 있습니다. 이에 성숙기(Maturity stage) 시장과 달리, 공신력 있는 자료에 의하여 시장의 규모 및 당사의 시장점유율을 구체적으로 추정하는데 어려움이 있으므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

상기 '1. 사업의 개요' / '가. 업계의 현황' / '4. 경쟁요소'를 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업 영역(AI 기반 의료영상 분석) 외에 해당 사업연도에 새로 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

(코어라인)조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 재무제표 및 연결재무제표는 회사가 외부감사인에게 제시한 재무제표로서, 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 재무제표입니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 정기주주총회 일주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 참고해 주시기 바랍니다.

[ 연결재무제표 ]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2025년 12월 31일 현재

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

30,272,975,892

15,230,160,181

현금및현금성자산
1,862,670,601

1,801,480,392

단기금융상품
971,110,000

332,160,000

매출채권및기타채권
1,524,061,250

1,359,887,578

당기손익-공정가치측정금융자산
25,050,981,455

11,301,155,180

기타유동금융자산
24,953,422

31,655,727

계약자산
130,188,472

91,922,004

재고자산
31,680,000

기타유동자산
536,489,782

160,565,635

파생상품자산
-

8,146,275

당기법인세자산
140,840,910

143,187,390

II. 비유동자산

10,486,801,051

9,434,686,565

장기금융상품
-

관계기업투자주식
91,914,062

83,437,921

유형자산
2,072,096,542

2,418,700,347

무형자산
3,110,891,134

175,185,064

장기매출채권및기타채권
6,120,000

40,560,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,020,840,744

6,532,596,424

기타비유동금융자산
184,938,569

184,206,809

자 산 총 계

40,759,776,943

24,664,846,746

부 채

I. 유동부채

20,916,089,835

2,649,798,221

매입채무및기타채무
1,026,895,166

988,659,990

기타유동부채
249,054,497

219,506,963

유동성전환사채
12,825,836,529

유동성파생상품부채
5,510,738,849

유동성계약부채
894,412,769

959,861,784

유동성리스부채
393,252,025

400,291,849

유동성복구충당부채
15,900,000

81,477,635

II. 비유동부채

1,704,459,410

18,350,979,125

리스부채
1,071,953,431

1,354,407,388

계약부채
543,519,738

570,215,378

전환사채
-

10,876,288,888

파생상품부채
-

5,467,324,133

복구충당부채
88,986,241

82,743,338

부 채 총 계

22,620,549,245

21,000,777,346

자 본

지배기업 소유주지분

18,139,227,698

3,664,069,400

I. 자본금
9,187,992,500

6,416,032,000

II. 자본잉여금
77,145,246,688

51,907,819,860

III. 기타자본항목
5,636,472,571

4,696,989,766

IV. 기타포괄손익누계액
325,019,925

269,614,851

V. 결손금
(74,155,503,986)

(59,626,387,077)

비지배지분
-
-

-

자 본 총 계

18,139,227,698

3,664,069,400

부 채 와 자 본 총 계

40,759,776,943

24,664,846,746

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업수익
4,283,668,051
3,929,182,690

II. 영업비용
17,761,371,792
17,708,264,289

III. 영업손실
(13,477,703,741)
(13,779,081,599)

금융수익
1,296,776,371
1,385,577,178

금융비용
2,358,831,260
(2,157,702,789)

기타수익
78,111,555
27,041,477

기타비용
74,476,620
(18,984,656)

지분법투자손익
7,006,786
14,678,296

IV. 법인세차감전순손실
(14,529,116,909)
(14,528,472,093)

V. 법인세비용
-
(390,569,747)

VI. 당기순손실
(14,529,116,909)
(14,137,902,346)

지배기업소유주지분
(14,529,116,909)
(14,045,292,157)

비지배지분
-
-

VII. 기타포괄손익
55,405,074
92,610,189

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 지분법자본변동
1,469,355
6,505,281

- 해외사업장외화환산차이
53,935,719
86,104,908

VIII. 총포괄손실
(14,473,711,835)
(14,045,292,157)

지배기업소유주지분
(14,473,711,835)
(14,045,292,157)

비지배지분
-
-

IX. 주당손실

기본주당손실
(899)
(1,107)

희석주당손실
(899)
(1,107)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
결손금
총 계

2024.01.01 (당기초)
6,186,929,500
47,720,713,533
3,113,497,779
177,004,662
(45,488,484,731)
-
-
11,709,660,743

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(14,137,902,346)
-
-
(14,137,902,346)

지분법자본변동
-
-
-
6,505,281
-
-

6,505,281

해외사업환산손익
-
-
-
86,104,908
-
-

86,104,908

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권 행사
92,876,000
1,016,591,066
(341,757,854)
-
-
-
-
767,709,212

전환사채의 발행
-
-
3,243,892,207
-
-
-
-
3,243,892,207

전환사채의 전환
136,226,500
3,170,515,261
(2,156,217,950)
-
-
-
-
1,150,523,811

주식보상비용
-
-
837,575,584
-
-
-
-
837,575,584

2024.12.31 (당기말)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
269,614,851
(59,626,387,077)
-
-
3,664,069,400

2025.01.01 (당기초)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
269,614,851
(59,626,387,077)
3,664,069,400
-
3,664,069,400

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(14,529,116,909)
(14,529,116,909)
-
(14,529,116,909)

지분법자본변동
-
-
-
1,469,355
-
1,469,355
-
1,469,355

해외사업환산손익
-
-
-
53,935,719
-
53,935,719
-
53,935,719

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
2,550,000,000
22,004,729,838
-
-
-
24,554,729,838
-
24,554,729,838

주식매수선택권 행사
7,314,000
51,317,720
(33,522,296)
-
-
25,109,424
-
25,109,424

전환우선주의 발행
214,646,500
3,181,379,270
-
-
-
3,396,025,770
-
3,396,025,770

주식보상비용
-
-
973,005,101
-
-
973,005,101
-
973,005,101

2025.12.31 (당기말)
9,187,992,500
77,145,246,688
5,636,472,571
325,019,925
(74,155,503,986)
18,139,227,698
-
18,139,227,698

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,614,606,742)

(10,817,289,808)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,325,618,626)

(11,674,093,404)

2. 이자의 지급
831,029,921

1,039,664,205

3. 이자의 수취
(122,364,517)

(100,902,219)

4. 법인세의 환급(납부)
2,346,480

(81,958,390)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,051,837,151)

(6,925,736,067)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
92,994,986,588

81,846,673,619

단기금융상품의 감소
1,217,445,000

11,318,598,111

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
91,761,812,314

70,524,883,946

유형자산의 처분
-

2,591,562

보증금의 감소
15,729,274

600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(109,046,823,739)

(88,772,409,686)

단기금융상품의 증가
(1,856,395,000)

(2,700,487,144)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(103,793,759,661)

(85,368,799,587)

유형자산의 취득
(220,018,726)

(426,290,705)

무형자산의 취득
(3,175,727,020)

(65,239,862)

보증금의 증가
(923,332)

(211,592,388)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,659,059,878

17,852,505,224

1. 재무활동으로 인한 현금유입
28,493,688,684

18,742,759,012

유상증자
25,066,500,000

-

주식매수선택권행사
27,188,124

772,759,012

전환우선주의 발행
3,400,000,560

-

전환사채의 발행
-

17,970,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(834,628,806)

(890,253,788)

차입금의 감소
-

(294,000,000)

리스부채의 상환
(316,805,154)

(588,572,374)

주식발행비용
(517,823,652)

(7,681,414)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(7,384,015)

109,479,349

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,801,480,392

1,607,752,772

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과

68,574,224

84,248,271

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,862,670,601

1,801,480,392

재 무 상 태 표

제 14 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 13 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코어라인소프트
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

30,305,436,002

14,049,372,744

현금및현금성자산
1,119,114,657

614,803,090

단기금융상품
971,110,000

332,160,000

매출채권및기타채권
2,356,689,410

1,135,417,261

당기손익-공정가치측정금융자산
25,050,981,455

11,301,155,180

기타유동금융자산
1,500,000

1,500,000

계약자산
130,363,788

102,722,467

재고자산
31,680,000

기타유동자산
503,155,782

410,281,081

파생상품자산
-

8,146,275

당기법인세자산
140,840,910

143,187,390

II. 비유동자산

10,668,928,528

12,072,016,952

장기금융상품
-

종속기업투자주식
261,683,354

2,735,782,197

관계기업투자주식
134,976,422

134,976,422

유형자산
1,950,504,259

2,275,229,486

무형자산
3,110,891,134

175,185,064

장기매출채권및기타채권
6,120,000

40,560,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,020,840,744

6,532,596,424

기타비유동금융자산
183,912,615

177,687,359

자 산 총 계

40,974,364,530

26,121,389,696

부 채

I. 유동부채

20,723,988,085

2,486,916,109

매입채무및기타채무
925,358,881

911,029,470

기타유동부채
144,166,665

134,560,845

유동성전환사채
12,825,836,529

유동성파생상품부채
5,510,738,849

단기차입금
-

-

유동계약부채
919,139,947

979,915,818

유동성리스부채
382,847,214

379,932,341

유동성복구충당부채
15,900,000

81,477,635

II. 비유동부채

1,695,674,393

18,331,319,874

리스부채
1,063,168,414

1,334,748,137

계약부채
543,519,738

570,215,378

전환사채

10,876,288,888

파생상품부채

5,467,324,133

복구충당부채
88,986,241

82,743,338

부 채 총 계

22,419,662,478

20,818,235,983

자 본

I. 자본금

9,187,992,500

6,416,032,000

II. 자본잉여금

77,145,246,688

51,907,819,860

III. 기타자본항목

5,636,472,571

4,696,989,766

IV. 기타포괄손익누계액

(7,500,000)

(7,500,000)

Ⅴ.결손금

(73,407,509,707)

(57,710,187,913)

자 본 총 계

18,554,702,052

5,303,153,713

부 채 와 자 본 총 계

40,974,364,530

26,121,389,696

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업수익
4,140,071,067
3,759,902,841

II. 영업비용
14,879,687,561
(15,386,666,395)

III. 영업손실
(10,739,616,494)
(11,626,763,554)

금융수익
1,280,768,038
1,369,772,085

금융비용
2,356,258,118
(2,152,144,272)

기타수익
46,518,475
1,292,383

기타비용
3,928,733,695
(2,378,380,924)

지분법투자손익
(15,697,321,794)
(14,786,224,282)

IV. 법인세차감전순손실
-
(390,569,747)

V. 법인세비용
(15,697,321,794)
(14,395,654,535)

VI. 당기순손실
-
-

VII. 기타포괄손익
(15,697,321,794)
(14,395,654,535)

VIII. 총포괄손실

IX. 주당손실
(972)
(1,127)

기본주당손실
(972)
(1,127)

희석주당손실
1,280,768,038
1,369,772,085

자 본 변 동 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
결손금
총 계

2024.01.01 (당기초)
6,186,929,500
47,720,713,533
3,113,497,779
(7,500,000)
(43,314,533,378)
13,699,107,434

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
-
(14,395,654,535)
(14,395,654,535)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권 행사
92,876,000
1,016,591,066
(341,757,854)
-
-
767,709,212

전환사채의 발행
-
-
3,243,892,207
-
-
3,243,892,207

전환사채의 전환
136,226,500
3,170,515,261
(2,156,217,950)
-
-
1,150,523,811

주식기준보상
-
-
837,575,584
-
-
837,575,584

2024.12.31 (당기말)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
(7,500,000)
(57,710,187,913)
5,303,153,713

2025.01.01 (당기초)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
(7,500,000)
(57,710,187,913)
5,303,153,713

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
-
(15,697,321,794)
(15,697,321,794)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,550,000,000
22,004,719,838
-
-
-
24,554,719,838

주식매수선택권 행사
7,314,000
51,446,420
(33,522,296)
-
-
25,238,124

전환우선주의 발행
214,646,500
3,181,260,570
-
-
-
3,395,907,070

주식보상비용
-
-
973,005,101
-
-
973,005,101

2025.12.31 (당기말)
9,187,992,500
77,145,246,688
5,636,472,571
(7,500,000)
(73,407,509,707)
18,554,702,052

현 금 흐 름 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,953,569,985)

(9,006,496,277)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(9,645,231,000)

(9,852,080,817)

2. 이자수취
809,931,572

1,024,760,294

3. 이자지급
(120,617,037)

(97,217,364)

4. 법인세지급액
2,346,480

(81,958,390)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,221,657,369)

(9,183,213,913)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
92,552,591,314

82,293,375,057

단기대여금의 감소
-

449,293,000

단기금융상품의 감소
790,779,000

11,318,598,111

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
91,761,812,314

70,524,883,946

보증금의 감소
-

600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(110,774,248,683)

(91,476,588,970)

종속기업투자의 취득
(1,289,970,000)

(2,257,661,164)

단기대여금의 증가
(917,395,000)

(449,293,000)

단기금융상품의 증가
(1,429,729,000)

(2,700,487,144)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(103,793,759,661)

(85,368,799,587)

유형자산의 취득
(167,598,002)

(424,334,213)

무형자산의 취득
(3,175,727,020)

(65,239,862)

보증금의 증가
(70,000)

(210,774,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,679,703,307

17,954,301,232

1. 재무활동으로 인한 현금유입
28,493,688,684

18,742,759,012

유상증자
25,066,500,000

-

주식매수선택권의 행사
27,188,124

772,759,012

합병
3,400,000,560

-

전환사채의 발행
-

17,970,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(813,985,377)

(788,457,780)

차입금의 감소
-

(294,000,000)

리스부채의 상환
(296,161,725)

(486,776,366)

자기주식의 취득
-

-

주식발행비용
(517,823,652)

(7,681,414)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

504,475,953

(235,408,958)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

614,803,090

849,211,127

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과

(164,386)

1,000,921

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,119,114,657

614,803,090

결 손 금 처 리 계 산 서

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

구분
제 14(당)기
제 13(전)기

처리예정일 : 2026년 3월 27일
처리확정일 : 2025년 3월 28일

미처리결손금

(73,407,509,707)

(57,710,187,913)

전기이월미처리결손금
(57,710,187,913)

(43,314,533,378)

당기순손실
(15,697,321,794)

(14,395,654,535)

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

(73,407,509,707)

(57,710,187,913)

[ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2-1호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (소집지)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제28조 (소집지)

① (좌동)

②

(신설)
회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 반영

제34조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 이 회사의 주주에 한하며 총회개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임인의 인감이 날인된 원본에 한한다.) 및 위임인의 인감증명서를 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

제34조 (의결권의 대리행사)

① (좌동)

② 제1항의 대리인은 이 회사의 주주 혹은 임직원으로 한정하며, 총회개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장)를 제출하여야한다.

상법 제368조, 제368조의4 반영

제37조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제37조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

상법 542조의 4,8사항을 반영하여, 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제41조 (이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후 3년간 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 이용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제41조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

상법 제382조의3(이사의 충실의무 등) 반영하여, 조문 정비

제42조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제42조 (이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 보수 지급규정에 의한다. 단, 대표이사의 보수의 지급은 주주총회의 결의를 거친 대표이사 보수 지급규정에 의한다.

② (좌동)

이사의 보수 승인 절차를 주주총회 승인에서 임원 보수 지급규정과 대표이사 보수 지급 규정에 따른 방식으로 변경하여 운영의 효율성을 제고

제55조 (감사의 보수 등)

① 감사의 보수 등에 관하여는 정관 제42조의 규정(이사의 보수와 퇴직금)을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야한다.

제55조 (감사의 보수 등)

① (좌동)

②
(삭제)

감사의 보수 승인 절차를 주주총회 승인에서 임원 보수 지급규정에 따른 방식으로 변경하여 운영의 효율성을 제고

[부칙]

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

② 제 8 조 제 1 항 단서조항, 제 8 조 제 2 항, 제 15 조 제 3 항 단서조항, 제 18 조 제 4 항, 제 18 조의 2, 제 19 조 제 1 항 단서조항, 제 24 조 단서조항, 제 24 조의 2 개정 규정은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.

③ 제 10 조, 제 27 조, 제 57 조에 관한 조항 중 상법상 상장회사에 대한 특례 규정은 상장 후부터 적용한다.

④ 제 15 조는 회사가 명의개서 대리인이 선임된 이후부터 적용한다.

⑤ 제 39 조 변경사항은 현 이사임기에 소급적용 한다

(신설)(신설)

[부칙]

제1조 (시행일)

① 이 정관은
2026년 03월 27일부터 시행한다.

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

⑥ 제28조 및 제33조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

⑦ 제37조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사의 수는 [법률 제20991호, 2025.7.22. 일부개정] 상법 제2조 단서에 따라 2027년 7월 23일까지 갖추어야 한다.

정관 변경에 의한 시행일 변경, 개정 상법 시행일 고려 경과 규정신설

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2-2호의안 : 대표이사 보수 지급규정 제정의 건

가. 의안의 요지 : 대표이사 지급규정에 의해 보수 지급이 가능하도록 변경나. 대표이사 보수 지급규정 제정안

신설
신설 목적

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 대표이사(이하 “임원”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에 대표이사 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경.

제2조 (적용범위)

① 본 규정은 주주총회에서 선임된 사내이사 중, 이사회에서 선임된 대표이사를 그 적용 대상으로 한다.

적용범위 명시

제3조 (보수의 구성)

임원의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

① 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여

② 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상

③ 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당

보수의 구성 명시

제4조 (보수한도의 설정)

① 대표이사의 보수 한도 총액은 연간 금 300,000,000원(삼억 원)으로 한다. (2026년 기준)

② 제1항의 보수한도 총액은 다음 각 호의 산식에 따라 자동 조정된다.

1) 조정방식: 전년도 보수한도 총액 x (1 + 조정률)

2) 조정률: 한국은행이 발표한 전년도 소비자물가지수(CPI)등락률을 소수점 둘째자리에서 내림하여 산출한 값

3) 보수한도의 적용 시기: 매년 1월 1일부터 해당 연도 말일까지 적용한다.

③ 회사는 대표이사에 대한 성과급 지급을 위하여, 제2항에 따라 산정된 해당 연도 보수한도 총액의 100분의 30을 한도로 하는 별도의 성과급 재원(추가 한도)을 둘 수 있다.

④ 제3항의 추가 한도의 사용 여부 및 지급 기준, 지급 금액은 이사회 결의로 정한다. 단, 보수위원회가 설치된 경우 보수위원회의 심의를 거친 후 이사회에서 결의한다.

⑤ 제3항의 추가 한도는 해당 사업연도에 한하여 적용하며, 미사용분은 이월하지 아니한다.

⑥ 임원의 퇴직금은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 주주총회 결의로 승인된 별도의 ‘임원 퇴직금 지급 규정’에 의거하여 지급한다.

⑦ 임원에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

⑧ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

경영 환경의 변화와 물가 상승률 등 객관적인 경제 지표를 반영하여, 대표이사 보수 한도 운영의 합리성과 현실성을 제고

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 대표이사의 보수는 당사의 경영성과, 임원의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하여 지급한다.

보수 결정 과정의 투명성 제고

제6조 (지급방법 및 계산)

① 보수는 매월 정해진 날에 임원이 지정한 계좌 또는 현금으로 지급하되, 법령에 따른 세금 등을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임 또는 퇴임하는 임원의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월에 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

임원의 신분 변동(취임 또는 퇴임)시 보수 산정의 합리적 기준을 정립하여 보수 집행의 공정성 확보

제7조 (실비 변상)

① 임원이 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

업무 관련 실비 지출에 대한 정산 근거 마련 및 보수한도와 구분 명확화

[부칙]

제1조 (시행일)

본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조 (경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조 (시행일)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조 (규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

규정의 효력 발생 시점 명시, 기지급 보수의 정산 근거 마련 및 주주총회를 통한 규정 관리 원칙 수립

제2-3호의안 : 임원 보수 지급규정 제정의 건

가. 의안의 요지 : 임원 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경나. 임원 보수 지급규정 제정안

신설
신설 목적

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에 임원 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경.

제2조 (적용범위)

① 본 규정은 주주총회에서 선임된 등기임원을 적용 대상으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 자는 본 규정의 적용을 받지 아니한다.

1) 별도의 ‘대표이사 보수 지급규정’을 적용받는 대표이사

2) 별도의 계약에 의해 임원에 준하는 처우를 받는 자

적용범위 명시

제3조 (보수의 구성)

임원의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

① 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여

② 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상

③ 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당

보수의 구성 명시

제4조 (보수한도의 설정)

① 이사의 보수 한도 총액은 연간 금 1,000,000,000원(십억 원)으로 한다. (2026년 기준)

② 감사의 보수 한도 총액은 연간 금 100,000,000(일억 원)으로 한다. (2026년 기준)

③ 제1항 및 제2항의 보수한도 총액은 다음 각 호의 산식에 따라 자동 조정된다.

1) 조정방식: 전년도 보수한도 총액 x (1 + 조정률)

2) 조정률: 한국은행이 발표한 전년도 소비자물가지수(CPI)등락률을 소수점 둘째자리에서 내림하여 산출한 값

3) 보수한도의 적용 시기: 매년 1월 1일부터 해당 연도 말일까지 적용한다.

④ 회사는 임원에 대한 성과급 지급을 위하여 제3항에 따라 산정된 해당 연도 보수한도 총액의 100분의 30을 한도로 하는 별도의 성과급 재원(추가 한도)을 둘 수 있다.

⑤ 제4항의 추가 한도의 사용 여부 및 지급 기준, 지급 금액은 이사회 결의로 정한다. 단, 보수위원회가 설치된 경우 해당 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

⑥ 제4항의 추가 한도는 해당 사업연도에 한하여 적용되며, 미사용분은 이월하지 아니한다.

⑦ 임원의 퇴직금은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 주주총회 결의로 승인된 별도의 ‘임원 퇴직금 지급 규정’에 의거하여 지급한다.

⑧ 임원에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

⑨ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회의 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

경영 환경의 변화와 물가 상승률 등 객관적인 경제 지표를 반영하여, 등기임원 보수 한도 운영의 합리성과 현실성을 제고

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 개별 이사의 보수는 당사의 경영성과, 임원의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하여 지급한다.

② 감사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 감사 보수한도 내에서 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하되, 감사의 독립성을 보장할 수 있는 수준으로 책정한다.

③ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

보수 결정 과정의 투명성 제고 및 감사의 독립적 직무 수행을 보장할 수 있는 합리적인 보수 책정 근거 마련

제6조 (지급방법 및 계산)

① 보수는 매월 정해진 날에 임원이 지정한 계좌 또는 현금으로 지급하되, 법령에 따른 세금 등을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임 또는 퇴임하는 임원의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월에 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

임원의 신분 변동(취임 또는 퇴임)시 보수 산정의 합리적 기준을 정립하여 보수 집행의 공정성 확보

제7조 (실비 변상)

① 임원이 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

업무 관련 실비 지출에 대한 정산 근거 마련 및 보수한도와 구분 명확화

[부칙]

제1조 (시행일)

본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조 (경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조 (시행일)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조 (규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

규정의 효력 발생 시점 명시, 기지급 보수의 정산 근거 마련 및 주주총회를 통한 규정 관리 원칙 수립

제3-1호의안 : 대표이사 보수 한도 승인의 건

가. 의안의 요지 : 등기이사 중 대표이사의 보수 한도를 별도로 승인나. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

대표이사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

주) 상기 '이사의 수 (사외이사수)'에는 당기중 퇴임 및 사임하는 이사의 수가 포함되어 있습니다.

(전 기)

대표이사의 수
1

실제 지급된 보수총액
195,970,008

최고한도액(전체 등기이사 기준)
1,000,000,000

제3-2호의안 : 대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건

가. 의안의 요지 : 대표이사를 제외한 등기이사 보수 한도를 별도로 승인나. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액(대표이사 제외 등기이사 기준)
1,000,000,000

주) 상기 이사의 수는 대표이사 1인은 제외 한 인원 수 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
451,131,080

최고한도액(전체 등기이사 기준)
1,000,000,000

제6호의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안의 요지 : 상법 제542조의3 제3항에 의거 이사회에서 부여한 주식매수선택권에 대하여 주주총회의 승인 요청나. 주식매수선택권 부여 일자 : 2026년 3월 12일다. 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 수량 : 보통주 총 210,000주라. 주식매수선택권 부여 대상자의 수 : 총 17명 (회사의 등기임원 1명, 직원 13명, 관계회사의 직원 3명)

※ 주식매수선택권 부여에 대한 세부 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 2026년 3월 12일자 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

□ 이사의 선임

제5호의안 : 사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송병철
1972.11.08
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병철
인하대학교 교수

08.03~현재

01.03~08.02

96.03~01.02

94.03~96.02

90.03~94.02

인하대학교 전기전자공학부 정교수

삼성전자 책임연구원

KAIST대학원 전기및전자공학 박사

KAIST대학원 전기및전자공학 석사

KAIST전기및전자공학 학사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 송병철 사외이사 ]- 이사회의 일원으로서 회사의 성장을 통한 주주가치 제고라는 목표가 달성될 수 있도록 조언을 아끼지 않겠습니다. 또한 사외이사로서 이사회가 합리적이고 투명한 의사결정을 내릴 수 있도록, 독립적인 입장에서 감시하고 의견을 개진하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 송병철 사외이사]- 후보자는 전기및전자공학의 전문가로서 당사의 사업과 관련된 전문 지식으로 회사의 성장에 기여할 것으로 기대되며, 사외이사로서 이사회가 합리적이고 투명한 의사결정을 내릴 수 있도록 감시할 수 있는 역량을 보유하고 있는 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_송병철

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 회사 홈페이지 내 사업보고서 및 감사보고서 게재 위치(URL) : https://www.corelinesoft.com/ir/notice/2. 회사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 업데이트하여 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 공시된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[ 주주총회 집중일 개최 사유 ]

당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 이외의 일자에 제14기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였습니다.그러나 회계 감사 일정 및 주주총회 장소 마련의 물리적, 시간적 제한 등으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.