에코글로우 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 에코글로우

주주총회소집공고
6.0
(주)에코글로우

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 에코글로우(구, (주)스킨앤스킨)

대 표 이 사 :
송 호 길

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동

(전 화) 031-954-9830

(홈페이지)http://ecoglowkc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 송 호 길

(전 화)070-5073-4910

(*) 회사는 2025년 3월 28일 정기주주총회를 통하여 (주)스킨앤스킨에서 (주)에코글로우로 상호가 변경되었습니다.

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주여러분께주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금요일) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실 ※ 대표전화 : 070-5073-49103. 회의 목적 사항【보고 사항】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임보고【부의 안건】 - 제1호의안:
제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금/결손금 처분계산서 포함)
- 제2호의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 조 승 용 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김 기 훈 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 조 현 표 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 권 종 오 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인선임의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인선임의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, (법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 법인인감증명서)7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.8. 기타사항- 금번 주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.실적개선을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 2026년 03월 12일 주식회사 에코글로우 대표이사 송 호 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

조승용(주2)
김찬희(주3)
방종욱(주1)
노진석(주1)

출석률
출석률
출석률
출석률

97.3%
91.7%
75%
75%

찬반여부

1
25.01.20
1호 의안
제12회 전환사채 변경의 건
가결
-
-
찬성
반대

2호 의안
주주임원 대여금 결의
가결
-
-
찬성
반대

2
25.01.21
1호 의안
제12회차 전환사채발행 요건 변경의 건
가결
-
-
찬성
반대

2호 의안
제12회차 전환사채 콜옵션 계약
가결
-
-
찬성
반대

3
25.02.10
-
순연
-
-
-
-
-

25.02.13 (속개)
1호 의안
유상증자 진행의 건
가결
-
-
찬성
반대

2호 의안
제13회 전환사채 발행
가결
-
-
찬성
반대

3호 의안
계열사 대여 및 LC 개설의 건
가결
-
-
찬성
반대

4호 의안
재무제표 승인의 건
가결
-
-
찬성
반대

4
25.02.18
1호의안
제3자 유상증자 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

5
25.02.19
1호 의안
제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행 관련 정정의 건
가결
-
-
찬성
반대

6
25.02.26
1호 의안
제19기 연결재무제표 내부결산 보고의 건
가결
-
-
찬성
반대

7
25.03.13
1호의안
19기 정기주주총회 소집 및 세부의안 논의의 건
가결
-
-
불참
불참

2호의안
이사보수한도 승인의 건
가결
-
-
불참
불참

3호의안
감사의 보수한도 승인의 건
가결
-
-
불참
불참

4호의안
정관 일부 변경의 건
가결
-
-
불참
불참

5호의안
이사 선임의 건
가결
-
-
불참
불참

6호의안
감사 선임의 건
가결
-
-
불참
불참

이사회보고
내부회계관리제조 운영실태 보고
가결
-
-
불참
불참

8
25.03.20
1호의안
제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건
가결
-
-
불참
불참

9
25.03.28
1호의안
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
-

10
25.04.04
1호의안
제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행 관련 담보제공 일부 변경의 건
가결
불참
불참
-
-

11
25.04.08
1호의안
자산운영사 설립의 건
가결
찬성
찬성
-
-

12
25.04.29
1호의안
창릉지점 폐쇄의 건 [면세점 사업부 영업정지]
가결
찬성
찬성
-
-

13
25.05.19
1호의안
14회차 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
-
-

2호의안
15회차 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
-
-

14
25.05.29
1호의안
제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건
가결
찬성
찬성
-
-

15
25.06.17
1호의안
14회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

2호의안
15회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

16
25.07.16
1호 의안
14회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

1호 의안
15회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

17
25.08.18
1호 의안
14회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

25.08.18
1호 의안
15회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

18
25.08.28
1호 의안
제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건
가결
찬성
찬성
-
-

19
25.09.19
1호 의안
이사회임시의장 선출의 건
가결
찬성
찬성
-
-

1호 의안
제 3자배정(소액공모방식) 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
-
-

20
25.09.25
1호 의안
이사회의장 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

1호 의안
제 3자배정(소액공모방식) 유상증자 발행조건 일부 정정의 건
가결
찬성
찬성
-
-

21
25.11.07
1호 의안
제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건
가결
찬성
-
-
-

22
25.11.11
1호 의안
타법인 전환사채 투자의 건
가결
찬성
-
-
-

1호 의안
임시주주총회 소집 및 세부의안 결의 (전자투표 배제)
가결
찬성
-
-
-

1호 의안
임시 주주총회 기준일 설정
가결
찬성
-
-
-

23
25.11.14
1호 의안
제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건
가결
찬성
-
-
-

24
25.11.21
-
순연 (25.11.28 속회)
-
-
-
-
-

1호의안
영업양수 승인의 건
가결
찬성
-
-
-

2호의안
임시주주총회 소집 및 세부의안 결의 (전자투표 배제)
가결
찬성
-
-
-

3호의안
임시 주주총회 주주명부폐쇄
가결
찬성
-
-
-

25
25.11.28
1호 의안
제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건(속회)
가결
찬성
-
-
-

26
25.12.12
1호 의안
14회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

1호 의안
15회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

1호 의안
12회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

1호 의안
영업양수 계약 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

27
25.12.16
1호 의안
전환사채(해외전환사채 포함) 발행 후 만기전 사채 취득
가결
찬성
-
-
-

25.12.16
1호 의안
15회차 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

28
25.12.29
1호 의안
타업인 주식 및 출자증권 양도결정
가결
찬성
-
-
-

29
25.12.31
1호 의안
15회차 전환사채 매수선택권 양도의 건
가결
찬성
-
-
-

25.12.31
1호 의안
11회차 자기전환사채(제11회) 매도의 건
가결
찬성
-
-
-

(주1) 사외이사 방종옥, 사외이사 노진성은 일신상의 사유로 2025년 3월 28일자로 사임하였습니다.(주2) 사외이사 조승용, 사외이사 김찬희는 2025년 3월 28일 정기주총에서 신규선임되었습니다. (주3)사외이사 김찬희는 일신상의 사유로 2025년 9월 25일에 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500
101
25
-

* 본보고서 제출일 현재 사외이사는 1인입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

풋옵션 행사
(주)더편한(최대주주)
2025.09.24
30
-

주1) 당사는 최대주주가 100% 보유하던 (주)더편한양주(현, (주)웰가드)의 지분 전부에 73억 3,000만원에 양수하였으며, 이에 부속되어 있는 풋옵션 행사에 따른 대금 일부를 상환 받았습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

풋옵션 행사
(주)더편한(최대주주)
2025.09.24
30
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[화장품 사업]

1. 사업부문의 시장여건

1-1 업계현황(1) 현황

화장품제조업은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을기반으로 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다.2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경트렌드에 발맞춘 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다. 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 소비자들이 꼼꼼히 화장품 성분을 확인하는 트렌드를 반영하며 '착한 성분'으로 구성된 클린 화장품, 더마화장품, 맞춤형 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 출시되며 새로운 수요를 창출하고 있습니다.2008년 글로벌 금융위기, 2015년 메르스, 2017년 사드배치 등을 겪으면서 국내 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과정과 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 성장세를 유지하고 있습니다.국민의 생활수준 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심은 높아지고 여성의 경제력 향상에 따라 소비상향 경향 (trading-up)과 이를 필수재로 인식하는 속성이 있는 화장품 산업은 투자 대비 고부가가치를 창출하기 때문에 향후 지속가능한 산업분야로 손꼽히고 있으며, 정부에서도 최근 핵심기술 개발과 수출 활성화를 위한 R&D 투자 및 제도 개선 등의 지원을 하고있습니다.

화장품 산업은 전형적인 다품종소량생산 제품으로 소규모자본 투자형 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 생산측면에서 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고 또한, 소비측면에서 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위하여는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 요구에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산뿐만이 아니라 그에 걸맞는 높은 R&D 수준이 요구되고 이에 따라 기술력과 생산능력이 갖추어져 있다면 중소기업이 전문화를 통해 경쟁력을 보유할 수 있는 산업으로 분류되고 있습니다.

(2) 기술집약적 고부가가치산업

화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특성인 고부가가치성을 가지고 있으며, 제조업 전체와 비교시 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

(3) 비대칭적 소득탄력성

소득수준이 올라갈 경우 고가의 화장품을 구입하는 등 화장품 관련 소비를 늘리는데 반해 소득이 낮아지더라도 화장품에 대한 지출을 쉽게 줄이지 않는 등 비대칭적 소득탄력성을 가지고 있습니다.

(4) 이미지산업

화장품은 일반 소비제품과는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 유행에 민감한 대표적 패션상품으로 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도가 높은 경향을 나타내고 있습니다.

(5) 전형적인 내수산업에서 탈피

인종에 따른 피부특성과 화장 습관 차이로 인해 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해왔으며, 우리나라도 내수산업으로 발전하였습니다. 그러나 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 우리 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화하고 있습니다.

(6) 다양한 유통경로

국내 화장품 시장의 유통경로는 크게 시판과 방판으로 구별됩니다. 시판은 전문점, 백화점, 대형할인매장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑 등을 포함하며, 방판은 판매사원을 통한 구방판과 사업자를 통해 매출이 발생하는 신방판으로 나뉩니다. 유통경로별로 다양한 소비자군과 차별화된 수요특성이 존재하며 경제상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 방판과 백화점은 프리미엄 화장품이 판매됨에 따라 프리미엄채널이라 하며 전문점과 할인점 등 기타 유통경로는 중저가 제품이 대량 유통되고 있어 매스채널이라고 합니다. 이렇듯 화장품 산업은 다른 산업에 비하여 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.

1.2 산업의 성장성

국내시장은 1) 브랜드샵 위주의 고성장세, 2) 온라인 및 홈쇼핑 채널의 확대, 3) 화장품 사용자의 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 향후에도 이러한 트렌드는 지속될 것으로 보이고, 특히 합리적인 소비 트렌드 확산으로 브랜드샵, 드럭 스토어, 온라인 채널은 계속해서 성장할 것으로 기대됩니다.

해외시장은 중국을 중심으로 한 아시아 시장의 급속한 성장이 돋보이며, 브라질, 아르헨티나 등의 남미 시장의 성장도 주목할 만 합니다. 또한 화장품 시장의 급속한 트렌드 변화로 인해 유럽 등 선진 시장에서는 외주비율을 계속해서 늘려 나갈 것으로 예상됩니다.

화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다.

개정된 화장품법에 따라 제조업과 제조판매업의 구분, 원료 Negative List 제도 등이 도입되었으며, 2014년부터는 화장품 GMP(Good Manufacturing Practice-우수제조기준)를 단계적으로 의무화가 되었습니다.

최근 COVID-19로 인해 외부활동이 줄어들고, 해외관광객 수가 급감하며 국내 화장품 시장이 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 주요 시장들에서 COVID-19의 영향으로 매장 폐쇄 등이 계속되며 단기간 내 성장세 회복이 불투명한 상황입니다. 또한 중국수출 관련 역시 국내외 외교정세에 따라 민감하게 영향을 받고 있습니다.화장품산업은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 기초 스킨 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다.국내 화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 보이고 있습니다.2012년 이후 내수 경기침체와 소비위축 등의 영향으로 시장이 정체되는 양상을 보였으나 해외 수요의 유입으로 면세점 등 일부 채널에서 높은 성장을 보였습니다. 동시에 OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다.유통환경 또한 정부의 가맹점과 할인점에 대한 신규 출점 제한 등 규제가 강화되어 성장이 어려웠으며, 최근 COVID-19 영향으로 시장이 위축되었고, 어려운 경쟁환경이 이어지고 있습니다. 다만, 모바일, 온라인 등 디지털 채널을 중심으로 성장기회를 모색하고 있습니다.해외시장측면에서 지역별 전망으로는 중국과 북미가 시장을 주도하는 가운데 중국 시장의 영향력은 축소 및 북미 시장은 점진적 확대가 예측되고 있으며, 신흥시장으로중동 및 아프리가 지역과 인도 시장도 부각 전망되고 있습니다.최근 화장품 사업의 화두는 지역별로는 중국외 시장의 발달, 유통채널상으로는 온라인 판매 확대 및 활발, 주요 소비층으로 MZ세대가 떠오르는 동시에 동남아, 일본, 미국으로 K-뷰티 확산세가 지속되며 시장별 차별화 전략이 요구되고 있습니다.

1.3 계절성

전통적으로 화장품 산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 날씨가 건조해지는 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 습도가 높은 하절기에는 판매하락을 보여 1년을 보면 S자형 매출구조를 가지고 있었습니다. 하지만, 최근에는 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적인 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

1.4 경쟁요소

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 회사 화장품 사업의 현황

회사는 2016년 12월 OEM(Original Equipment Manufacturing)을 전문으로 하는, 자회사 (주)스킨앤스킨과 소규모합병을 추진하였고, 동 합병은 2017년 3월 28일을 기일로 하여 합병절차가 종료되었습니다.

회사는 주력 사업인 화장품 전문 OEM에 그치지 않고, 장기적으로는 Global Beauty Player로 성장하기 위한 중장기 계획의 일환으로 자체 브랜드의 런칭을 계획 중에 있으며 적극적인 영업활동을 통하여 안정적인 사업기반 조성 및 기존 사업부문에서의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 기업으로 발전하고 있습니다. 또한 대외 신인도 제고와 자체 브랜드 확보 및 국내의 화장품 시장이 전세계를 대상으로 빠르게 확대해 갈 것으로 예상됨에 따라 이에 상응하는 품질 및 R&D 능력의 질적 향상을 위하여 약 535평 규모의 CGMP 인증에 적합한 공장을 증설 하고, 2017년 10월 경 CGMP 인증을 획득하였습니다.

(2) 영업의 개황 및 경쟁력

당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. CGMP 인증은 2017년 10월에 획득 하였으며, 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하며, 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 화장품제조전문기업으로서의 역량을 확대해 나가고 있습니다. 이러한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것입니다. 2023년에는 OEM에 그치지 않고 패션커머스 사업과의 시너지 극대화 등 외형확대와 내실경영을 주요 목표로 삼을 것이며, 안정적인 매출처 확대에도 보다 많은 노력을 기울일 것입니다.(3) 원가절감

2017년 2분기 중 준공되어 가동중인 CGMP 공장의 활용 및 생산부서의 원가절감 활동을 지속적으로 하고 있으며,효율적 시스템생산으로 제조원가절감을 통한 가격경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 예정입니다.

(4) 시장점유율

화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 수 개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

20250930 (주)에코글로우 조직도.jpg
(주)에코글로우 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안:
제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금/결손금 처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2025년 12월 31일 현재

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
24,537,042,019
14,482,057,496

현금및현금성자산
9,446,338,584
4,277,842,588

매출채권및기타수취채권
10,443,316,479
1,640,983,987

재고자산
858,764,215
2,044,344,629

당기법인세자산
19,541,218
5,747,300

파생상품자산(유동)
461,133,050
4,977,278,494

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,945,265,000
-

기타유동금융자산
1,260,284,594
967,913,365

기타유동자산
102,398,879
567,947,133

Ⅱ.비유동자산
12,235,695,941
9,380,021,078

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,461,966,816
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,125,208,791
2,000,000,000

관계기업투자
1,439,483,533
-

유형자산
4,100,906,922
4,396,092,185

무형자산
29,081,616
605,822

사용권자산
476,077,684
1,957,589,269

기타비유동금융자산
602,970,579
1,025,733,802

자산총계
36,772,737,960
23,862,078,574

부채

Ⅰ.유동부채
16,806,693,812
8,983,354,319

매입채무및기타지급채무
1,819,461,002
3,103,471,533

단기차입금
233,000,000
3,274,260,000

전환사채(유동)
12,552,194,591
1,796,745,550

파생상품부채
976,641,114
-

기타금융부채
311,826,373
301,266,448

기타유동부채
913,570,732
507,610,788

Ⅱ.비유동부채
263,521,839
1,966,582,624

기타비유동금융부채
237,832,736
1,624,091,031

확정급여부채
-
9,477,314

복구충당부채
11,916,136
32,809,543

기타비유동부채
-
300,204,736

이연법인세부채
13,772,967
-

부채총계
17,070,215,651
10,949,936,943

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
19,702,522,309
12,912,141,631

자본금
5,233,548,500
3,641,009,800

자본잉여금
97,169,202,768
87,779,833,233

기타자본항목
3,984,281,074
3,266,652,417

기타포괄손익누계액
766,910,110
-

결손금
(87,451,420,143)
(81,775,353,819)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
19,702,522,309
12,912,141,631

부채와자본총계
36,772,737,960
23,862,078,574

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
9,924,758,012
8,448,884,978

II. 매출원가
8,765,923,797
7,942,039,709

III. 매출총이익
1,158,834,215
506,845,269

IV. 판매비와관리비
5,097,027,423
5,144,805,646

V. 영업이익(손실)
(3,938,193,208)
(4,637,960,377)

VI. 영업외손익
131,905,818
751,290,048

기타수익
157,287,340
101,294,654

기타비용
796,962,223
716,217,002

금융수익
4,243,406,214
1,688,255,207

금융비용
3,470,120,474
322,042,811

종속기업 관련 손익
(1,705,039)
-

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,806,287,390)
(3,886,670,329)

VIII. 법인세비용(수익)
(88,695,677)
-

계속영업순이익(손실)
(3,717,591,713)
(3,886,670,329)

세후중단영업순이익(손실)
(1,958,474,611)
(2,223,048,630)

IX. 당기순이익
(5,676,066,324)
(6,109,718,959)

지배기업 소유주지분
(5,676,066,324)
(6,109,718,959)

비지배지분
-
-

Ⅹ. 기타포괄손익
766,910,110
(4,070,167)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
766,910,110
(4,070,167)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(4,070,167)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
111,435,824
-

지분법자본변동
655,474,286
-

Ⅹ. 총포괄손익
(4,909,156,214)
(6,113,789,126)

지배기업 소유주지분
(4,909,156,214)
(6,113,789,126)

비지배지분
-
-

ⅩI. 주당손익

기본주당이익(손실)
(142)
(172)

기본주당계속사업손익
(93)
(109)

기본주당중단사업손익
(49)
(63)

희석주당이익(손실)
(144)
(173)

희석주당계속사업손익
(95)
(112)

희석주당중단사업손익
(49)
(61)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
3,541,507,400
86,880,617,513
3,266,652,417
-
(75,661,564,693)
18,027,212,637
-
18,027,212,637

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,109,718,959)
(6,109,718,959)
-
(6,109,718,959)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,070,167)
(4,070,167)
-
(4,070,167)

유상증자
99,502,400
899,215,720
-
-
-
998,718,120
-
998,718,120

2024.12.31(전기말)
3,641,009,800
87,779,833,233
3,266,652,417
-
(81,775,353,819)
12,912,141,631
-
12,912,141,631

2025.01.01(당기초)
3,641,009,800
87,779,833,233
3,266,652,417
-
(81,775,353,819)
12,912,141,631
-
12,912,141,631

당기순이익(손실)
-
-
-

(5,676,066,324)
(5,676,066,324)
-
(5,676,066,324)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
111,435,824
-
111,435,824
-
111,435,824

지분법자본변동
-
-
-
655,474,286
-
655,474,286
-
655,474,286

유상증자
1,592,538,700
9,389,369,535
-
-
-
10,981,908,235
-
10,981,908,235

전환사채 발행
-
-
717,628,657
-
-
717,628,657
-
717,628,657

2025.12.31(당기말)
5,233,548,500
97,169,202,768
3,984,281,074
766,910,110
(87,451,420,143)
19,702,522,309
-
19,702,522,309

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(4,739,779,773)
(6,862,770,307)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,630,405,899)
(6,644,419,731)

가. 당기순이익(손실)
(5,676,066,324)
(6,109,718,959)

나. 조정
1,392,155,785
(196,506,383)

다. 영업활동 자산 부채의 변동
(346,495,360)
(338,194,389)

2. 이자의 수취
73,956,132
22,606,863

3. 이자의 지급
(179,161,288)
(277,354,559)

4. 배당금 수입
9,630,000
-

5. 법인세부담액
(13,798,718)
36,397,120

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(8,205,081,978)
859,171,665

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(26,540,088,900)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
22,680,368,335
-

종속기업 처분으로 인한 순 현금유입
2,978,366,808
500,087,885

관계기업투자주식의 취득
(785,714,286)
-

유형자산의 취득
(795,432,315)
(396,123,175)

유형자산의 처분
48,263,636
7,309,727

무형자산의 취득
(29,567,000)
(667,000)

임차보증금의 증가
(294,051,000)
(65,385,000)

임차보증금의 감소
396,861,000
266,755,817

기타보증금의 증가
-
(825,000)

기타보증금의 감소
-
21,926,600

단기대여금의 증가
(1,620,151,232)
(300,000,000)

단기대여금의 감소
886,062,976
44,928,957

장기대여금의 증가
(160,000,000)
-

장기대여금의 감소
30,000,000
227,000,000

불법행위미수금의 감소
-
554,162,854

영업양수로 인한 현금유출
(5,000,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
18,118,576,928
3,609,826,799

단기차입금의 증가
8,599,260,000
1,100,000,000

단기차입금의 상환
(11,115,520,000)
-

신주발행
10,981,908,235
998,718,120

임대보증금의 증가
4,000,000
-

리스부채의 상환
(325,147,307)
(485,829,321)

전환사채의 발행
14,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 상환
(4,225,924,000)
-

전환사채의 재매각
200,000,000
-

자본발행직접비용
-
(3,062,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,219,181)
4,882,626

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,168,495,996
(2,388,889,217)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
4,277,842,588
6,666,731,805

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,446,338,584
4,277,842,588

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 20 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자산

I. 유동자산
22,833,988,862
13,487,848,216

현금및현금성자산
9,312,749,177
4,191,806,778

매출채권및기타수취채권
10,443,292,691
1,568,326,557

재고자산
858,764,215
1,222,205,619

당기법인세자산
10,404,008
5,475,310

파생상품자산(유동)
461,133,050
4,977,278,494

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,000,000,000
-

기타금융자산
660,284,594
967,913,365

기타유동자산
87,361,127
554,842,093

II. 비유동자산
12,439,708,791
10,947,565,940

당기손익-공정가치측정금융자산((비유동)
3,048,885,840
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,125,208,791
2,000,000,000

종속기업투자 및 관계기업투자
2,485,714,286
2,467,596,000

유형자산
3,969,532,360
4,242,786,301

무형자산
29,081,616
605,822

사용권자산
281,925,865
1,733,801,940

기타비유동금융자산
499,360,033
502,775,877

자산총계
35,273,697,653
24,435,414,156

부채

I. 유동부채
16,389,938,471
8,680,312,886

매입채무및기타지급채무
1,773,177,175
2,815,581,577

단기차입금
-
3,274,260,000

전환사채
13,474,506,697
1,796,745,550

기타금융부채
233,583,397
301,266,448

기타유동부채
908,671,202
492,459,311

II. 비유동부채
159,260,134
1,957,105,310

기타비유동금융부채
137,371,443
1,624,091,031

기타비유동부채
-
300,204,736

이연법인세부채
13,772,967
-

복구충당부채
8,115,724
32,809,543

부채총계
16,549,198,605
10,637,418,196

자본

I. 자본금
5,233,548,500
3,641,009,800

II. 자본잉여금
97,169,202,768
87,779,833,233

III. 기타자본항목
5,256,717,331
4,539,088,674

IV. 기타포괄손익누계액
111,435,824
-

V. 결손금
(89,046,405,375)
(82,161,935,747)

자본총계
18,724,499,048
13,797,995,960

부채와자본총계
35,273,697,653
24,435,414,156

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출액
9,958,771,103
8,448,884,978

II. 매출원가
8,767,662,797
7,942,213,909

III. 매출총이익
1,191,108,306
506,671,069

IV. 판매비와관리비
4,802,765,220
5,186,332,471

V. 영업이익(손실)
(3,610,974,254)
(4,679,661,402)

VI. 영업외손익
(2,289,323,430)
747,145,424

기타수익
153,191,491
101,294,654

기타비용
536,672,313
716,217,002

금융수익
3,676,114,353
1,688,255,207

금융비용
3,647,544,495
322,042,811

종속기업 및 관계기업투자 손익
1,934,412,466
4,144,624

VII. 법인세비용차감전순손익
(5,900,297,684)
(3,932,515,978)

VIII. 법인세비용
(88,695,677)
-

IX. 계속영업이익(손실)
(5,811,602,007)
(3,932,515,978)

X. 중단영업이익(손실)
(1,072,867,621)
(1,172,112,780)

XI. 당기순이익(손실)
(6,884,469,628)
(5,104,628,758)

XII. 기타포괄손익
111,435,824
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
111,435,824
-

XIII. 총포괄손익
(6,773,033,804)
(5,104,628,758)

XIV. 주당손익

기본주당손익
(172)
(144)

계속영업기본주당손익
(145)
(111)

중단영업기본주당손익
(27)
(33)

희석주당손익
(151)
(144)

계속영업희석주당손익
(125)
(111)

중단영업희석주당손익
(26)
(33)

자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,541,507,400
86,880,617,513
4,539,088,674
-
(77,057,306,989)
17,903,906,598

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,104,628,758)
(5,104,628,758)

지분의 발행
99,502,400
899,215,720
-
-
-
998,718,120

2024.12.31(전기말)
3,641,009,800
87,779,833,233
4,539,088,674
-
(82,161,935,747)
13,797,995,960

2025.01.01(당기초)
3,641,009,800
87,779,833,233
4,539,088,674
-
(82,161,935,747)
13,797,995,960

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,884,469,628)
(6,884,469,628)

지분의 발행
1,592,538,700
9,389,369,535
717,628,657
-
-
11,699,536,892

기타포괄손익
-
-
-
111,435,824
-
111,435,824

2025.12.31(당기말)
5,233,548,500
97,169,202,768
5,256,717,331
111,435,824
(89,046,405,375)
18,724,499,048

현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(4,080,345,706)
(5,436,451,290)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(3,955,230,996)
(5,220,417,432)

가. 당기순이익(손실)
(6,884,469,628)
(5,104,628,758)

나. 조정
3,121,309,685
(171,879,833)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(192,071,053)
56,091,159

2. 이자의 수취
51,804,302
21,914,245

3. 이자의 지급
(171,990,314)
(274,435,003)

4. 법인세부담액
(4,928,698)
36,486,900

II. 투자활동 현금흐름
(8,165,635,436)
414,437,963

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(1,700,000,000)
(400,000,000)

종속기업투자주식의 처분
3,000,000,000
530,000,000

관계기업투자주식의 취득
(785,714,286)
-

유형자산의 취득
(625,945,530)
(396,123,175)

유형자산의 처분
20,263,636
7,309,727

무형자산의 취득
(29,567,000)
(667,000)

임차보증금의 증가
(177,445,000)
(65,385,000)

임차보증금의 감소
396,861,000
193,110,000

기타보증금의 감소
-
20,101,600

단기대여금의 증가
(220,151,232)
(300,000,000)

단기대여금의 감소
86,062,976
44,928,957

장기대여금의 증가
(160,000,000)
-

장기대여금의 감소
30,000,000
227,000,000

불법행위미수금의 감소
-
554,162,854

영업양수로 인한 현금유출
(5,000,000,000)
-

III. 재무활동 현금흐름
17,372,142,722
3,696,941,501

단기차입금의 차입
-
1,100,000,000

단기차입금의 상환
(3,274,260,000)
-

신주발행
10,981,908,235
998,718,120

리스부채의 상환
(309,581,513)
(401,776,619)

전환사채의 발행
14,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 상환
(4,225,924,000)
-

전환사채의 재매각
200,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,219,181)
4,882,626

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,120,942,399
(1,320,189,200)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,191,806,778
5,511,995,978

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,312,749,177
4,191,806,778

이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코글로우
(단위 : 원)

과목
당기
전기

I. 미처리결손금
-
89,046,405,375
-
82,161,935,747

1. 전기이월미처리결손금
82,161,935,747
-
77,057,306,989
-

2. 당기순손실
6,884,469,628
-
5,104,628,758
-

3. 결손보전
-
-
-
-

II. 결손금 처리액
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-
89,046,405,375
-
82,161,935,747

□ 정관의 변경

제2호의안: 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
의약품
,
식품 첨가물의 제조 및 가공

2.
기타 화학제품 제조업

3.
기계기구 제조업

4.
각 호에 관한 물품의 판매 및 수출입업
,
도소매업
,
대리업

5.
시장조사
,
경영자문
,
컨설팅업

6.
부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

7.
전자상거래 및 인터넷사업

8.
화장품 국내
·
외 제조
,
유통 및 국내
·
외 무역업

-
중 략
-

99.
반도체 검사장비 제조 판매 및 수출입업

100.
반도체장비의 도소매
,
중개 및 위탁판매업

101.
반도체 임가공 서비스 및 제조업

102.
반도체 제품 검사업

103.
장비부품 도
,
소매업

104.
위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한
사업

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
의약품
,
식품 첨가물의 제조 및 가공

2.
기타 화학제품 제조업

3.
기계기구 제조업

4.
각 호에 관한 물품의 판매 및 수출입업
,
도소매업
,
대리업

5.
시장조사
,
경영자문
,
컨설팅업

6.
부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

7.
전자상거래 및 인터넷사업

8.
화장품 국내
·
외 제조
,
유통 및 국내
·
외 무역업

-
중 략
-

99.
반도체 검사장비 제조 판매 및 수출입업

100.
반도체장비의 도소매
,
중개 및 위탁판매업

101.
반도체 임가공 서비스 및 제조업

102.
반도체 제품 검사업

103.
장비부품 도
,
소매업

104.
위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업

105. 우주선, 위성체, 발사체, 항공기 및 그 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대 및 서비스업 106. 항공기, 발사체, 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 소재류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 107. 우주선, 발사체, 항공기용 부품 및 비철금속 등의 제조 및 판매업 108. 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조 및 판매업109. 특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 제조 및 판매업 110. 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업111. 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 112. 기타 금융 투자업113. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업

신규 사업 진출에 따른 추가

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 조 승 용 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김 기 훈 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 조 현 표 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 권 종 오 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승용
1976.10
부
부
-
이사회

김기훈
1979.09
부
부
-
이사회

조현표
1972.12
여
부
-
이사회

권종오
1972.07
여
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승용
경영자
2018.01~2020.12
전) ㈜케이더블유엔터테인먼트 이사
사외이사 재직

2024.08~2024.12
전) 주식회사 어썸 이사

2025.03~ 현재
현) (주)에코글로우 사외이사

김기훈
건축사
2004.11~2022.07
전) 진흥기업㈜
-

2022.07~2024.12
전) 신성종합건축사사무소㈜ 상무보

2025.01~2026.03
전) 지디엔지니어링건축사사무소㈜ 이사

조현표
회사원
1996.12~2016.12
전) 현대증권
-

2017.01~ 현재
현) KB증권

권종오
관세사
2019.02~2020.03
전) 기획재정부 세제발전심의위 관세위원
-

2007.01~
현) 대인관세법인 대표관세사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승용
부
부
무

김기훈
부
부
무

조현표
부
부
무

권종오
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조현표 후보자본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임권종오 후보자본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조현표 후보자본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함권종오 후보자본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_조승용

확인서_김기훈

확인서_조현표

확인서_권종오

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인선임의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

- 당사는 2026.03.27. 예정된 정기주주총회에서 이사의 선임을 예정인 관계로 5(2)명으로 표기하였습니다. 보수총액 또는 최고한도액은 당기(2026년)의 이사 전원(사외이사 포함)의 지급보수 합산액의 한도를 의미합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

실제 지급된 보수총액
853,410천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사 수는 사임한 이사 수를 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수 총액은 전기(2025년) 중 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인선임의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
67,285천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수 총액은 전기(2025년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.skinnskin.co.kr -> IR -> 공지/IR정보)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트(정정공시) 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 현재 진행 중인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

2. 정기주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, (법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 법인인감증명서)