위메이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 위메이드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
㈜위메이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 위메이드주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위메이드타워 전화번호: 02-3709-2000

작 성 자:
성 명: 조항민 부서 및 직위: IR실 팀원전화번호: 02-3709-2020

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 위메이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 위메이드
보통주
144,402
0.43
본인
자기주식

주1)
상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식총수(33,948,483주) 대비 비율입니다.

주2)
최근 주주명부 폐쇄일인 2025년 12월 31일 기준 주식소유현황을 기초로 작성하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박관호
최대주주
보통주
13,350,738
39.49
최대주주
-

최종구
특수관계인
보통주
3,000
0.01
특수관계인
-

계
-
13,353,738
39.50
-
-

주1)
주식회사 위메이드의 발행주식총수는 33,948,483주이며, 자기주식 144,402주를 제외한 의결권 있는 발행주식의 총수는 33,804,081주입니다. 상기 소유비율은 '의결권 있는 주식총수' 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조항민
보통주
0
직원
-
-

주)
상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

- 권유자(주식회사 위메이드) 본인은 소속 임ㆍ직원 외의 자에게 의결권 대리 권유업무를 위탁한 바 없기에 해당사항 없습니다.

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여3) 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 5) 주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위메이드 홈페이지
https://www.wemade.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처] - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위메이드타워, 위메이드 IR실 (우편번호: 13493) - 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 접수 기간: 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 8시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사3) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2025년 연결 기준 매출액은 전년 대비 14% 감소한 6,140억원, 영업이익은 전년 대비 51% 증가한 107억원, 당기순이익은 전년 대비 적자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 위메이드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

512,607,483,597

550,706,768,821

현금및현금성자산
6,29,33
296,472,812,229

270,686,029,798

매출채권
4,7,29,33
100,343,549,245

116,895,592,359

기타유동금융자산
7,29,33
94,208,435,587

70,752,282,051

당기손익-공정가치측정금융자산
8,29,33
4,376,919,570

3,171,900,497

기타유동자산
4,9
15,293,807,988

22,555,543,347

당기법인세자산
30
1,911,958,978

66,645,420,769

Ⅱ. 매각예정자산
36

1,859,440,241

-

Ⅲ. 비유동자산

1,227,799,747,266

1,324,975,960,240

매출채권
4,7,29,33
65,812,004,206

61,685,181,306

기타비유동금융자산
7,29,33
24,652,746,109

31,923,167,246

당기손익-공정가치측정금융자산
8,29,33
308,744,220,000

320,742,976,934

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,29,33
25,829,070,290

72,069,317,270

관계기업및공동기업투자
10
66,482,698,121

53,155,906,874

기타비유동자산
9
32,841,237,476

38,141,765,687

투자부동산
11
33,136,099,266

99,939,300,467

유형자산
12
180,353,157,396

114,766,981,005

사용권자산
13
5,224,478,813

10,458,112,294

무형자산
14
461,404,644,891

501,881,043,440

순확정급여자산
26
654,886,166

1,094,395,077

이연법인세자산
30
22,664,504,532

19,117,812,640

자 산 총 계

1,742,266,671,104

1,875,682,729,061

부 채

Ⅰ. 유동부채

745,742,957,367

981,280,741,285

기타유동금융부채
15,29,33
100,185,638,347

97,819,372,115

차입금
16,29,33
12,000,000,000

106,100,000,000

리스부채
13,29,33
1,711,689,395

5,451,190,092

상환전환우선주부채
16,29,33
27,087,271,215

25,577,760,819

전환우선주부채
16,29,33
623,750,644

754,042,180

전환사채
16,29,33
-

61,553,094,050

파생상품부채
16,29,33,35
1,425,572,745

30,250,263,902

기타유동부채
4,17
502,825,347,495

601,270,411,970

충당부채
18
50,194,418,623

25,394,038,445

종업원급여부채
26
13,799,709,259

11,006,849,445

당기법인세부채
30
35,889,559,644

16,103,718,267

Ⅱ. 비유동부채

187,251,109,928

62,504,722,769

기타비유동금융부채
15,29,33
4,174,361,195

5,769,042,628

차입금
16,29,33
147,000,000,000

625,000,000

리스부채
13,29,33
3,904,927,281

4,118,091,136

충당부채
18
31,566,123

433,940,000

종업원급여부채
26
1,778,331,998

1,820,636,841

기타비유동부채
4,17
1,385,495,712

24,585,808

이연법인세부채
30
28,976,427,619

49,713,426,356

부 채 총 계

932,994,067,295

1,043,785,464,054

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

403,388,717,430

429,380,239,318

자본금
1,20
17,254,241,500

17,254,241,500

자본잉여금
20
163,813,313,964

164,977,958,252

기타자본조정
21
178,594,044,813

166,864,831,455

기타포괄손익누계액
23
(119,079,977,912)

(122,392,990,736)

매각예정자산 관련 기타포괄손익누계액
36
(6,883,000,742)

-

이익잉여금
24
169,690,095,807

202,676,198,847

Ⅱ. 비지배지분
1

405,883,886,379

402,517,025,689

자 본 총 계

809,272,603,809

831,897,265,007

부채 및 자본총계

1,742,266,671,104

1,875,682,729,061

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 위메이드와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업수익
4,32

614,039,504,365

711,871,164,004

Ⅱ. 영업비용
25,32

603,361,421,942

704,808,945,107

Ⅲ. 영업이익

10,678,082,423

7,062,218,897

기타수익
27
88,060,478,881

133,014,202,908

기타비용
27
70,860,541,002

64,578,752,501

금융수익
28
75,903,000,557

135,407,571,590

금융비용
28
97,184,262,409

79,408,361,907

지분법손익
10
(8,316,028,937)

24,448,395,988

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

(1,719,270,487)

155,945,274,975

법인세비용
30
29,006,495,903

(25,679,606,795)

Ⅴ. 당기순이익(손실)

(30,725,766,390)

181,624,881,770

지배기업의 소유주지분

(22,304,078,453)

188,419,075,520

비지배지분

(8,421,687,937)

(6,794,193,750)

Ⅵ. 기타포괄손익

(14,052,011,339)

(47,939,096,190)

후속적 당기손익 재분류 항목

(11,127,626,998)

(42,687,505,627)

해외사업환산손익
23
(11,192,237,569)

(44,541,433,671)

지분법자본변동
10
64,610,571

1,853,928,044

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,924,384,341)

(5,251,590,563)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
23
(3,094,024,348)

(4,803,736,436)

확정급여제도의 재측정요소
26
169,640,007

(447,854,127)

Ⅶ. 총포괄손익

(44,777,777,729)

133,685,785,580

지배기업의 소유주지분

(36,556,090,958)

140,718,523,999

비지배지분

(8,221,686,771)

(7,032,738,419)

Ⅷ. 주당손익

기본주당손익
31

(660)

5,604

희석주당손익
31

(772)

4,406

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 위메이드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.1.1 (전기초)
17,228,988,000
171,600,684,778
119,331,401,068
(74,840,812,789)
15,462,974,089
248,783,235,146
151,995,050,336
400,778,285,482

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
188,419,075,520
188,419,075,520
(6,794,193,750)
181,624,881,770

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(4,791,311,736)
-
(4,791,311,736)
(12,424,700)
(4,803,736,436)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(148,373,574)
(148,373,574)
(299,480,553)
(447,854,127)

해외사업환산손실
-
-
-
(44,614,794,255)
-
(44,614,794,255)
73,360,584
(44,541,433,671)

지분법자본변동
-
-
-
1,853,928,044
-
1,853,928,044
-
1,853,928,044

총포괄손익 소계
-
-
-
(47,552,177,947)
188,270,701,946
140,718,523,999
(7,032,738,419)
133,685,785,580

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
5,048,832,383
-
-
5,048,832,383
-
5,048,832,383

주식선택권의 변동
-
(8,325,348,004)
28,011,656,581
-
-
19,686,308,577
1,160,352,924
20,846,661,501

전환권 행사
25,253,500
4,099,152,192
-
-
-
4,124,405,692
-
4,124,405,692

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
242,654,782,316
242,654,782,316

기타
-
(2,396,530,714)
14,472,941,423
-
(1,057,477,188)
11,018,933,521
13,739,578,532
24,758,512,053

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
25,253,500
(6,622,726,526)
47,533,430,387
-
(1,057,477,188)
39,878,480,173
257,554,713,772
297,433,193,945

2024.12.31 (전기말)
17,254,241,500
164,977,958,252
166,864,831,455
(122,392,990,736)
202,676,198,847
429,380,239,318
402,517,025,689
831,897,265,007

2025.1.1 (당기초)
17,254,241,500
164,977,958,252
166,864,831,455
(122,392,990,736)
202,676,198,847
429,380,239,318
402,517,025,689
831,897,265,007

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,304,078,453)
(22,304,078,453)
(8,421,687,937)
(30,725,766,390)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(3,139,338,335)
-
(3,139,338,335)
45,313,987
(3,094,024,348)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
10,741,538,655
(10,741,538,655)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
59,514,068
59,514,068
110,125,939
169,640,007

해외사업환산손실
-
-
-
(11,236,798,809)
-
(11,236,798,809)
44,561,240
(11,192,237,569)

지분법자본변동
-
-
-
64,610,571
-
64,610,571
-
64,610,571

총포괄손익 소계
-
-
-
(3,569,987,918)
(32,986,103,040)
(36,556,090,958)
(8,221,686,771)
(44,777,777,729)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
3,369,902,515
-
-
3,369,902,515
-
3,369,902,515

주식선택권의 변동
-
(1,762,410,058)
(3,298,457,705)
-
-
(5,060,867,763)
(7,003,281,169)
(12,064,148,932)

기타
-
597,765,770
11,657,768,548
-
-
12,255,534,318
18,591,828,630
30,847,362,948

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
-
(1,164,644,288)
11,729,213,358
-
-
10,564,569,070
11,588,547,461
22,153,116,531

2025.12.31 (당기말)
17,254,241,500
163,813,313,964
178,594,044,813
(125,962,978,654)
169,690,095,807
403,388,717,430
405,883,886,379
809,272,603,809

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 위메이드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

64,255,777,601

(80,206,752,362)

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 34)
26,065,105,515

7,392,922,886

이자의 수취
9,597,387,003

6,206,547,154

이자의 지급
(6,591,860,297)

(4,011,494,116)

배당금의 수취
4,348,180,476

467,137,486

법인세의 납부
30,836,964,904

(90,261,865,772)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(25,901,385,193)

54,640,120,406

기타금융자산의 증가
(164,391,405,271)

(24,927,804,741)

기타금융자산의 감소
144,438,817,513

28,104,241,471

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,466,376,000)

(18,987,041,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,742,111,571

3,841,283,904

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
32,579,279,056

-

관계기업투자주식의 취득
(24,856,685,000)

(1,500,000,000)

관계기업투자주식의 처분
878,310,105

-

사업에 대한 지배력 획득
33,780,887

65,716,517,419

매각예정자산의 처분
8,304,716,630

435,172,730

유형자산의 취득
(6,668,390,687)

(1,513,567,045)

유형자산의 처분
330,686,707

10,425,339

사용권자산의 취득
(5,905,000)

(29,274,110)

무형자산의 취득
(2,240,077,897)

(4,030,154,955)

무형자산의 처분
870,103,498

3,366,333,545

디지털자산의 취득
(2,832,296,016)

(1,059,016,272)

디지털자산의 처분
1,862,291,433

3,989,094,802

장기선급금의 증가
(3,154,227,750)

(1,426,423,176)

장기선급금의 감소
673,881,028

-

사업양도로 인한 현금유입
-

2,650,332,495

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(12,278,162,765)

(25,489,008,251)

임대보증금의 증가
158,423,232

1,099,257,500

임대보증금의 감소
(1,743,897,222)

(825,544,040)

차입금의 증가
166,000,000,000

5,000,000,000

차입금의 감소
(113,725,000,000)

(13,875,000,000)

리스부채의 상환
(5,362,236,728)

(5,621,622,100)

전환사채의 상환
(93,084,055,722)

-

주식선택권의 행사
352,013,403

(9,059,133,636)

주식발행비
-

(5,658,962)

배당금의 지급
(60,066,245)

(60,345,326)

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
35,896,295,370

45,000,000

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출
(709,638,853)

(2,185,961,687)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

26,076,229,643

(51,055,640,207)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

270,686,029,798

314,809,390,192

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(289,447,212)

6,932,279,813

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

296,472,812,229

270,686,029,798

5) 연결재무제표에 대한 주석

주주총회 1주 전인 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 위메이드
(단위: 원)

과 목
주 석
제26(당)기 기말
제25(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

173,668,390,321

134,395,353,994

현금및현금성자산
6,32,33
74,957,602,030

57,729,470,582

매출채권
4,7,32,33
44,062,871,222

30,106,172,247

기타유동금융자산
7,32,33
34,544,868,251

13,210,960,963

당기손익-공정가치측정금융자산
8,32,33
532,670,994

812,105,918

기타유동자산
9
19,570,377,824

31,268,504,924

당기법인세자산
29
-

1,268,139,360

Ⅱ. 비유동자산

512,002,447,591

491,896,899,460

기타비유동금융자산
7,32,33
5,879,466,460

10,348,838,924

당기손익-공정가치측정금융자산
8,32,33
127,021,169,596

132,014,195,728

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,32,33
7,811,554,937

28,829,684,116

기타비유동자산
9
566,995,191

1,042,988,405

종속기업및관계기업투자주식
10
291,203,313,945

245,836,170,585

투자부동산
11
14,721,584,862

14,605,277,086

유형자산
12
27,195,289,697

29,379,706,313

사용권자산
13
5,460,222,973

5,484,451,273

무형자산
14
32,142,849,930

24,355,587,030

자 산 총 계

685,670,837,912

626,292,253,454

부 채

Ⅰ. 유동부채

105,958,096,946

155,164,355,582

기타유동금융부채
15,32,33
38,424,524,323

41,906,053,100

차입금
16,32,33
12,000,000,000

12,500,000,000

리스부채
13,32,33
1,030,614,415

1,257,493,225

전환사채
16,32,33
-

61,553,094,050

파생상품부채
16,32,33,35
-

25,305,194,681

기타유동부채
17
3,864,424,226

8,647,332,620

충당부채
18
27,178,740,558

1,087,864,350

종업원급여부채
26
2,663,505,253

2,907,323,556

당기법인세부채
29
20,796,288,171

-

Ⅱ. 비유동부채

67,871,965,514

26,810,660,279

기타비유동금융부채
15,32,33
1,099,820,945

1,750,729,855

차입금
16,32,33
51,000,000,000

625,000,000

리스부채
13,32,33
7,375,923,665

7,159,371,822

기타비유동부채
17
35,956,072

74,677,624

충당부채
18
104,513,953

63,903,828

종업원급여부채
26
110,460,568

106,086,977

이연법인세부채
29
8,145,290,311

17,030,890,173

부 채 총 계

173,830,062,460

181,975,015,861

자 본

Ⅰ. 자본금
1,20

17,254,241,500

17,254,241,500

Ⅱ. 자본잉여금
20

159,595,833,724

161,358,243,782

Ⅲ. 기타자본조정
21

142,242,831,377

142,303,212,888

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
23

(14,557,844,433)

(13,974,517,594)

Ⅴ. 이익잉여금
24

207,305,713,284

137,376,057,017

자 본 총 계

511,840,775,452

444,317,237,593

부채및자본총계

685,670,837,912

626,292,253,454

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 위메이드
(단위: 원)

과 목
주 석
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업수익
4,31

288,235,890,401

385,139,135,712

Ⅱ. 영업비용
25,31

331,738,556,470

444,861,388,439

Ⅲ. 영업손실

(43,502,666,069)

(59,722,252,727)

기타수익
27
193,899,294,153

203,683,515,877

기타비용
27
46,688,868,849

42,930,450,707

금융수익
28
34,410,560,249

79,255,955,524

금융비용
28
52,329,342,038

49,745,598,895

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

85,788,977,446

130,541,169,072

법인세비용
29
14,765,153,845

11,413,953,628

Ⅴ. 당기순이익

71,023,823,601

119,127,215,444

Ⅵ. 기타포괄손익

(1,677,494,173)

(2,181,529,636)

당기손익으로 재분류되지않은 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
23,29

(1,677,494,173)

(2,181,529,636)

Ⅶ. 총포괄이익

69,346,329,428

116,945,685,808

Ⅷ. 주당이익
30

기본주당이익

2,103

3,543

희석주당이익

1,930

2,467

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 위메이드
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
17,228,988,000
165,584,439,594
109,388,581,180
(11,792,987,958)
18,248,841,573
298,657,862,389

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
119,127,215,444
119,127,215,444

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(2,181,529,636)
-
(2,181,529,636)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,181,529,636)
119,127,215,444
116,945,685,808

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 변동
-
(8,325,348,004)
27,865,799,325
-
-
19,540,451,321

자기주식의 처분
-
-
5,048,832,383
-
-
5,048,832,383

전환권 행사
25,253,500
4,099,152,192
-
-
-
4,124,405,692

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
25,253,500
(4,226,195,812)
32,914,631,708
-
-
28,713,689,396

2024.12.31(전기말)
17,254,241,500
161,358,243,782
142,303,212,888
(13,974,517,594)
137,376,057,017
444,317,237,593

2025.1.1(당기초)
17,254,241,500
161,358,243,782
142,303,212,888
(13,974,517,594)
137,376,057,017
444,317,237,593

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
71,023,823,601
71,023,823,601

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(1,677,494,173)
-
(1,677,494,173)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
1,094,167,334
(1,094,167,334)
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(583,326,839)
69,929,656,267
69,346,329,428

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 변동
-
(1,762,410,058)
(3,430,284,026)
-
-
(5,192,694,084)

자기주식의 처분
-
-
3,369,902,515
-
-
3,369,902,515

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
-
(1,762,410,058)
(60,381,511)
-
-
(1,822,791,569)

2025.12.31(당기말)
17,254,241,500
159,595,833,724
142,242,831,377
(14,557,844,433)
207,305,713,284
511,840,775,452

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 위메이드
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

142,448,052,912

50,259,518,342

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 34)
(50,385,745,694)

(40,575,184,086)

이자의 수취
6,586,149,015

5,592,249,261

이자의 지급
(2,620,595,950)

(1,733,167,799)

배당금의 수취
190,003,900,000

140,003,900,000

법인세의 납부
(1,135,654,459)

(53,028,279,034)

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(80,922,076,541)

(50,007,318,590)

기타금융자산의 증가
(39,678,926,792)

(45,062,147,100)

기타금융자산의 감소
16,122,125,326

3,817,668,813

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(10,120,000,000)

(2,811,400,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
827,132,491

2,202,177,607

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
18,616,729,824

-

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(56,124,253,360)

(7,565,869,725)

유형자산의 취득
(257,632,500)

(882,052,908)

유형자산의 처분
4,404,379

8,053,077

무형자산의 취득
(16,069,343)

(2,977,160,731)

무형자산의 처분
-

3,716,333,545

디지털자산의 취득
(9,979,179,553)

-

사용권자산의 취득
(5,905,000)

(29,274,110)

장기선급금의 증가
(310,502,013)

(423,647,058)

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(44,285,184,571)

(20,153,936,584)

기타금융부채의 증가
256,100,500

-

기타금융부채의 감소
(205,804,000)

(153,998,000)

차입금의 증가
70,000,000,000

5,000,000,000

차입금의 감소
(20,125,000,000)

(13,875,000,000)

전환사채의 감소
(93,084,055,722)

-

주식매수선택권의 행사
(212,199)

(9,717,199,781)

리스부채의 상환
(1,126,213,150)

(1,402,825,841)

주식발행비
-

(4,912,962)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

17,240,791,800

(19,901,736,832)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

57,729,470,582

75,378,357,512

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,660,352)

2,252,849,902

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

74,957,602,030

57,729,470,582

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 26 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 2026년 3월 27일)

제 25 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 2025년 3월 28일)

주식회사 위메이드
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일: 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
198,716,472,784
-
128,786,816,517

전기이월미처분이익잉여금
128,786,816,517
-
9,659,601,073
-

당기순이익
71,023,823,601
-
119,127,215,444
-

기타포괄손익 재분류
(1,094,167,334)
-
-
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
(10,010,084,145)
-
-

법정적립금의 이입
(37,880,250)
-
-
-

현금배당 주당 배당금(액면배당률) 당기 : 295원(59%)
(9,972,203,895)
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
188,706,388,639
-
128,786,816,517

- 최근2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

6) 재무제표에 대한 주석

주주총회 1주 전인 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① ∼ ⑩ (생략)

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① ∼ ⑨ (현행과 같음)

⑩ 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 사업

⑪ 자회사 등에 대한 경영자문·사무지원 및 컨설팅 사업

⑫ (개정 전 ⑩항 이동)

사업 및 수익 근거 마련

신설

제10조의 5(자기주식의 보유·처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.

- 상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정

제20조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 변경

- 위메이드는 자산총액 2조원 이상인 상장회사에 포함되지 않으므로, 전자주주총회를 허용하지 않는 경우의 권고안으로 수정

제27조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

- 상법 제368조의 개정에 따른 변경

제29조(이사의 수)
① (생략) ② 이 회사의사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① (현행과 같음) ② 이 회사의
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

- 독립이사 비율 상향에 따른 변경

제32조(이사의 보선)

① (생략)

② 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

① (현행과 같음)

②
독립이사
가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제35조의2(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략)

제35조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ (개정 전 ② 항 이동)

④ (개정 전 ③ 항 이동)

- 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 범위 확대

제38조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② (생략)

③ (생략)

제38조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.
독립이사
후보추천위원회

2. 감사위원회

3.
ESG위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

- 위원회 설치에 따른 변경

제39조의2(이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2(이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제41조(감사위원회의 구성)
① ∼ ② (생략)

③ 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다 ④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ∼ ⑥ (생략) ⑦ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ (생략)

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조(감사위원회의 구성)
① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다 ④ 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ∼ ⑥ (현행유지) ⑦ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ (현행과 같음)

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 - 감사위원 분리선출 대상 인원 확대에 따른 변경 - 최대주주는 감사위원 선임과 해임 시 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용에 따른 변경

(추가)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조 제2항, 제32조 제2항, 제39조의2, 제41조 제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 23일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제3조(감사위원회 위원 선임·해임 시 의결권 제한에 관한 적용례) 제41조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영호
1954.09.08
사외이사
해당
해당사항 없음
사외이사 후보추천 위원회

유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)
1966.01.04
사외이사
해당
해당사항 없음
사외이사 후보추천 위원회

김기성
1977.10.06
사내이사
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

이창희
1983.08.12.
사내이사
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
법무법인(유) 세종 고문
2001~2003
행정자치부 행정관리국장
해당사항 없음

2003~2005
충청북도 행정부지사

2005~2006
정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장

2006~2008
중앙인사위원회 상임위원 및 사무처장

2008~2009
행정안전부 제1차관

2009~2010
법무법인(유) 세종 고문

2011~2013
대한지적공사 사장

2014~2018
한국교통대학교 총장

2018~현재
법무법인(유) 세종 고문

유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)
교수
2001~현재
중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
해당사항 없음

2011~현재
(사)한국가족치료학회 이사

2011~현재
한국내러티브상담학회 이사

2015~2021
한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사

2021~현재
서울특별시 투자심사위원회 위원

2023~현재
Asian Academy of Family Therapy, Vice President

2024~현재
인천광역시 정신건강기술지원전문가

2025~현재
CJ나눔재단 이사

김기성
㈜위메이드 사업개발본부장
2012~2016
위메이드엔터테인먼트 이사
해당사항 없음

2016~2019
카카오 차이나 지사장

2019~현재
위메이드 사업개발본부장

이창희
㈜위메이드 전략기획실장
2011~2012
미래에셋 자산운용
해당사항 없음

2012~2019
삼성전자 무선사업부

2019~2022
신한은행 투자금융부

2022~현재
위메이드 전략기획실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*후보자 김영호전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다. 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 위메이드의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.*후보자 유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)중앙대학교 사회복지학부 교수로 재직하며 갖춘 전문 지식을 활용하여 회사의 중요결정에 기여해 회사의 발전과 주주가치 향상을 위해 노력하겠습니다. 경영진에 대한 자문역할을 수행하고 이사회 수행업무에 충분한 시간을 할애하겠습니다.

사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 위메이드의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*후보자 김영호이사회는 김영호 후보가 행정고시를 거쳐 행정학 박사를 취득하고 오랜기간 정부기관 및 학계등 폭넓은 실무 경험과 전문성을 겸비한 행정 전문가로 현재 위메이드가 직면하고 있는 이슈들과 각종 안건을 심도있게 검토하고 조언할 것으로 기대됩니다. 또한 이사회 운영과 당사를 지속 성장시키는 든든한 기반이 될 것으로 판단되어 추천합니다.*후보자 유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)이사회는 유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE) 후보가 학계와 다양한 사회 실무 경험을 바탕으로 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고, 이사회의 다양성을 제고할 것으로 기대하고 있으며, 사회적으로 강화되고 있는 ESG경영 등의 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다. *후보자 김기성

후보자는 현재 ㈜위메이드에서 사업개발본부장 및 미국법인장을 겸임하며 해외사업 전문가로서 해당 분야의 지식과 경험이 풍부하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다.*후보자 이창희후보자는 현재 ㈜위메이드에서 전략기획실장으로서 재임하며 그룹 전반의 경영 전략 수립 및 사업 확장에 핵심적인 역할을 수행하고 있는 전문가입니다.급변하는 글로벌 게임 시장 환경속에서 당사가 직면한 다양한 경영 현안에 대해 다각적인 분석과 전략적인 방향성을 제시할 수 있는 전문 역량을 갖추고 있습니다.이사회는 후보자가 보유한 전문적인 경영 관리 역량을 바탕으로 이사회 내에서 객관적이고 합리적인 제언을 통해 당사의 의사결정을 지원할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김영호후보자

확인서_유그레이스선혜후보자

확인서_김기성후보자

확인서_이창희후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영호
1954.09.08
사외이사
해당
해당사항 없음
사외이사 후보추천 위원회

유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)
1966.01.04
사외이사
해당
해당사항 없음
사외이사 후보추천 위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
법무법인(유) 세종 고문
2001~2003
행정자치부 행정관리국장
해당사항 없음

2003~2005
충청북도 행정부지사

2005~2006
정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장

2006~2008
중앙인사위원회 상임위원 및 사무처장

2008~2009
행정안전부 제1차관

2009~2010
법무법인(유) 세종 고문

2011~2013
대한지적공사 사장

2014~2018
한국교통대학교 총장

2018~현재
법무법인(유) 세종 고문

유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)
교수
2001~현재
중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
해당사항 없음

2011~현재
(사)한국가족치료학회 이사

2011~현재
한국내러티브상담학회 이사

2015~2021
한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사

2021~현재
서울특별시 투자심사위원회 위원

2023~현재
Asian Academy of Family Therapy, Vice President

2024~현재
인천광역시 정신건강기술지원전문가

2025~현재
CJ나눔재단 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*후보자 김영호이사회는 김영호 후보가 행정고시를 거쳐 행정학 박사를 취득하고 오랜기간 정부기관 및 학계등 폭넓은 실무 경험과 전문성을 겸비한 행정 전문가로 현재 위메이드가 직면하고 있는 이슈들과 각종 안건을 심도있게 검토하고 조언할 것으로 기대됩니다. 또한 이사회 운영과 당사를 지속 성장시키는 든든한 기반이 될 것으로 판단되어 추천합니다. *후보자 유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)이사회는 유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE) 후보가 학계와 다양한 사회 실무 경험을 바탕으로 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고, 이사회의 다양성을 제고할 것으로 기대하고 있으며, 사회적으로 강화되고 있는 ESG경영 등의 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김영호후보자

확인서_유그레이스선혜후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
80 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
21억 5백만원

최고한도액
150 억원