오늘이엔엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 오늘이엔엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오늘이엔엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오늘이엔엠주 소: 서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩)전화번호: 02-6291-0951

작 성 자:
성 명: 강영부부서 및 직위: 경영관리부 / 상무전화번호: 031-831-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오늘이엔엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오늘이엔엠
보통주
14,950
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오늘바이오
최대주주
보통주
1,680,455
3.60
최대주주
-

(주)다보인터내셔널
최대주주의특수관계인
보통주
1,533,742
3.29
최대주주의특수관계인
-

계
-
3,214,197
6.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이홍관((주)오늘이엔엠)
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김주천((주)오늘이엔엠)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 오늘이엔엠(구,휴림네트웍스(주))
www.oneulenm.com(www.hyulimnetworks.com)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부[위임장 접수처]- E-mail 주소: onenm_ir@oneulenm.com - 전화번호 : 02-6291-0951- 접수기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 주주총회 개시 전까지

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 ㆍ접수 기간 : 2026년 03월 27일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자산

유동자산

34,872,927,420

28,632,096,251

현금및현금성자산
11,993,175,389

12,102,756,321

매출채권
2,327,388,378

1,654,171,594

재고자산
2,325,693,467

2,030,873,621

기타유동금융자산
16,780,450,092

3,332,625,262

기타유동자산
635,726,638

633,131,885

당기손익-공정가치측정금융자산
523,826,367

523,826,367

당기법인세자산
286,667,089

147,641,959

매각예정자산
-

8,207,069,242

비유동자산

29,209,704,086

44,730,532,817

유형자산
667,747,172

803,552,033

사용권자산
908,652,881

1,601,145,544

무형자산
147,184,822

179,313,703

관계기업투자
15,317,414,140

27,467,459,484

당기손익-공정가치측정금융자산
11,177,532,686

13,715,589,420

기타비유동금융자산
991,172,385

954,672,633

기타비유동자산
-

8,800,000

자 산 총 계

64,082,631,506

73,362,629,068

부채

유동부채

57,808,664,148

37,148,695,921

매입채무
885,752,661

1,498,839,151

단기차입금
-

5,500,000,000

기타유동금융부채
1,585,997,760

2,123,318,971

기타유동부채
55,336,913,727

18,442,820,126

전환사채
-

3,890,662,531

당기손익-공정가치측정금융부채
-

5,264,390,000

복구충당부채
-

428,665,142

비유동부채

170,857,620

767,426,446

기타비유동금융부채
119,700,256

721,113,843

복구충당부채
51,157,364

46,312,603

부 채 총 계

57,979,521,768

37,916,122,367

자본

지배기업주주지분

6,103,109,738

35,446,506,701

자본금

4,666,157,300

1,423,553,000

자본잉여금

117,586,534,457

74,229,979,550

기타자본항목

6,501,656

6,501,656

기타포괄손익누계액

1,910,470,795

2,345,783,220

이익잉여금

(118,066,554,470)

(42,559,310,725)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

6,103,109,738

35,446,506,701

부채와자본총계

64,082,631,506

73,362,629,068

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

매출액
16,693,992,539
13,020,313,027

매출원가
9,885,887,790
9,529,221,996

매출총이익
6,808,104,749
3,491,091,031

판매비와관리비
8,618,719,752
9,983,260,063

영업이익(손실)
(1,810,615,003)
(6,492,169,032)

기타수익
2,830,110,618
1,578,417,156

기타비용
41,295,914,558
16,656,007,461

금융수익
3,352,668,845
26,959,452,824

금융비용
26,951,397,719
18,481,817,210

관계기업관련 손익
(11,608,219,919)
(4,086,823,871)

법인세비용차감전순이익(손실)
(75,483,367,736)
(17,178,947,594)

법인세비용(수익)
23,876,009
12,758,602

당기순이익(손실)
(75,507,243,745)
(17,191,706,196)

지배기업 소유주지분
(75,507,243,745)
(17,191,706,196)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(435,312,425)
1,929,917,426

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(461,825,425)
1,809,580,322

해외사업환산손익
26,513,000
120,337,104

총포괄손실
(75,942,556,170)
(15,261,788,770)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
(75,942,556,170)
(15,261,788,770)

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당순손실

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(3,084)
(1,360)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(3,084)
(1,360)

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

2024.01.01(전기초)
21,759,272,000
47,904,287,120
35,726,039
415,865,794
(25,367,604,529)
-
44,747,546,424

당기순이익
-
-
-
-
(17,191,706,196)
-
(17,191,706,196)

유상증자
335,589,500
5,654,383,930
-
-
-
-
5,989,973,430

무상감자
(20,671,308,500)
20,671,308,500
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
1,809,580,322
-
-
1,809,580,322

해외사업환산손익
-
-
-
120,337,104
-
-
120,337,104

자기주식취득
-
-
(29,224,383)
-
-
-
(29,224,383)

2024.12.31(전기말)
1,423,553,000
74,229,979,550
6,501,656
2,345,783,220
(42,559,310,725)
-
35,446,506,701

2025.01.01(당기초)
1,423,553,000
74,229,979,550
6,501,656
2,345,783,220
(42,559,310,725)
-
35,446,506,701

당기순이익
-
-
-
-
(75,507,243,745)
-
(75,507,243,745)

유상증자
153,374,200
841,760,604
-
-
-
-
995,134,804

전환사채전환
3,089,230,100
42,514,794,303
-
-
-
-
45,604,024,403

지분법자본변동
-
-
-
(461,825,425)
-
-
(461,825,425)

해외사업환산손익
-
-
-
26,513,000
-
-
26,513,000

2025.12.31(당기말)
4,666,157,300
117,586,534,457
6,501,656
1,910,470,795
(118,066,554,470)
-
6,103,109,738

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,197,794,102)

(3,250,776,229)

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석32)
(5,772,484,903)

(2,641,095,156)

이자의 수취
817,424,992

78,967,466

이자의 지급
(147,035,803)

(680,546,977)

배당금의 수취
80,000,000

-

법인세 환급(납부)
(175,698,388)

(8,101,562)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,076,509,364)

(14,925,582,663)

보증금의 증가
(66,600,000)

(275,586,000)

보증금의 감소
418,325,000

40,530,000

단기대여금의 증가
(14,300,000,000)

(1,650,000,000)

단기대여금의 감소
31,400,040

1,699,400,040

장기대여금의 감소
-

32,500,000

단기금융상품의 증가
-

(608,783,263)

단기금융상품의 감소
-

3,649,256,186

장기금융상품의 증가
(13,049,736)

(13,049,736)

장기금융상품의 감소
-

1,134,463

유형자산의 취득
(317,924,284)

(509,129,653)

유형자산의 처분
71,198,019

4,227,273

무형자산의 취득
-

(30,100,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(13,800,132,585)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,853,839,409

211,832,519

리스채권의 회수
147,183,894

343,817,284

관계기업투자주식의 취득
-

(4,000,000,000)

종속기업투자주식의 처분
29,850,000

(21,499,191)

정부보조금의 수취
69,268,294

-

매각예정자산의 처분
10,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

6,121,498,455

24,430,121,831

유상증자
999,999,784

5,999,984,888

전환사채 발행
18,281,997,225

40,000,000,000

전환사채 상환
(6,500,000,000)

(20,000,000,000)

단기차입금의 상환
(5,500,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,088,804,417)

(1,206,671,376)

주식발행비
(71,694,137)

(10,011,458)

사채발행비
-

(323,955,840)

자기주식의 취득
-

(29,224,383)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(152,805,011)

6,253,762,939

기초의 현금및현금성자산

12,102,756,321

5,531,512,035

현금및현금성자산의 환율변동효과

43,224,079

317,481,347

기말의 현금및현금성자산

11,993,175,389

12,102,756,321

재 무 상 태 표

제 29 기 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자산

유동자산

30,260,908,596

27,485,178,070

현금및현금성자산
10,938,958,620

11,520,199,369

매출채권 및 계약자산
1,665,399,435

1,715,438,321

재고자산
1,457,228,143

1,723,612,551

기타금융자산
15,296,377,368

3,310,778,592

기타유동자산
92,461,434

336,616,139

당기손익-공정가치측정금융자산
523,826,367

523,826,367

당기법인세자산
286,657,229

147,637,489

매각예정자산
-

8,207,069,242

비유동자산

31,598,698,057

44,103,167,611

유형자산
468,512,823

699,991,730

사용권자산
873,200,807

1,531,349,944

무형자산
147,184,822

179,313,703

종속기업 및 관계기업투자
15,569,091,836

27,035,665,170

당기손익-공정가치측정금융자산
13,571,497,699

13,715,589,420

기타비유동금융자산
969,210,070

932,457,644

기타비유동자산
-

8,800,000

자 산 총 계

61,859,606,653

71,588,345,681

부채

유동부채

57,565,851,676

37,242,648,424

매입채무
794,213,796

1,682,220,589

단기차입금
-

5,500,000,000

기타금융부채
1,480,840,760

2,070,543,433

기타유동부채
55,290,797,120

18,406,166,729

전환사채
-

3,890,662,531

당기손익-공정가치측정금융부채
-

5,264,390,000

복구충당부채
-

428,665,142

비유동부채

168,253,276

731,060,116

기타비유동금융부채
117,095,912

684,747,513

복구충당부채
51,157,364

46,312,603

부 채 총 계

57,734,104,952

37,973,708,540

자본

자본금

4,666,157,300

1,423,553,000

자본잉여금

115,409,104,890

72,052,549,983

기타의 자본항목

6,501,656

6,501,656

이익잉여금

(115,956,262,145)

(39,867,967,498)

자 본 총 계

4,125,501,701

33,614,637,141

부채와자본총계

61,859,606,653

71,588,345,681

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

매출액
14,098,900,649
11,663,217,647

매출원가
10,212,361,944
10,240,739,918

매출총이익
3,886,538,705
1,422,477,729

판매비와관리비
7,367,385,700
8,124,309,830

영업이익(손실)
(3,480,846,995)
(6,701,832,101)

기타수익
933,581,874
608,507,949

기타비용
40,781,186,485
16,627,231,565

금융수익
5,280,014,610
26,957,963,552

금융비용
26,573,284,317
18,472,305,893

종속기업및관계기업관련손실
11,466,573,334
6,368,400,046

법인세비용차감전순이익(손실)
(76,088,294,647)
(20,603,298,104)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(76,088,294,647)
(20,603,298,104)

총포괄손익
(76,088,294,647)
(20,603,298,104)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(3,108)
(1,630)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(3,108)
(1,630)

자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
21,759,272,000
45,726,857,553
35,726,039
(19,264,669,394)
48,257,186,198

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,603,298,104)
(20,603,298,104)

유상증자
335,589,500
5,654,383,930
-
-
5,989,973,430

무상감자
(20,671,308,500)
20,671,308,500
-
-
-

자기주식취득
-
-
(29,224,383)
-
(29,224,383)

2024.12.31(전기말)
1,423,553,000
72,052,549,983
6,501,656
(39,867,967,498)
33,614,637,141

2025.01.01(당기초)
1,423,553,000
72,052,549,983
6,501,656
(39,867,967,498)
33,614,637,141

당기순이익(손실)
-
-
-
(76,088,294,647)
(76,088,294,647)

유상증자
153,374,200
841,760,604
-
-
995,134,804

전환사채전환
3,089,230,100
42,514,794,303
-
-
45,604,024,403

2025.12.31(당기말)
4,666,157,300
115,409,104,890
6,501,656
(115,956,262,145)
4,125,501,701

현 금 흐 름 표

제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사)
(단위: 원)

구 분
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,825,470,834)

(2,936,287,747)

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석32)
(6,423,860,779)

(2,338,981,000)

이자의 수취
817,242,738

78,589,800

이자의 지급
(147,035,803)

(680,546,977)

배당금의 수취
80,000,000

-

법인세 환급(납부)
(151,816,990)

4,650,430

투자활동으로 인한 현금흐름

(919,523,771)

(14,810,407,819)

보증금의 증가
(66,600,000)

(260,000,000)

보증금의 감소
418,325,000

20,000,000

단기대여금의 증가
(12,300,000,000)

(1,650,000,000)

단기대여금의 감소
31,400,040

1,699,400,040

장기대여금의 감소
-

32,500,000

단기금융상품의 증가
-

(608,783,263)

단기금융상품의 감소
-

3,649,256,186

장기금융상품의 증가
(13,049,736)

(13,049,736)

장기금융상품의 감소
-

1,134,463

유형자산의 취득
(159,013,400)

(310,510,000)

유형자산의 처분
69,272,728

4,227,273

무형자산의 취득
-

(30,100,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(3,000,000,000)

(13,800,132,585)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,853,839,409

211,832,519

종속기업투자주식의 취득
-

(100,000,000)

종속기업투자주식의 처분
29,850,000

-

지분법적용투자주식의 취득
-

(4,000,000,000)

리스채권의 회수
147,183,894

343,817,284

정부보조금의 수취
69,268,294

-

매각예정자산의 처분
10,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

6,158,445,695

24,469,395,131

유상증자
999,999,784

5,999,984,888

전환사채의 발행
18,281,997,225

40,000,000,000

전환사채의 상환
(6,500,000,000)

(20,000,000,000)

단기차입금의 상환
(5,500,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,051,857,177)

(1,167,398,076)

주식발행비
(71,694,137)

(10,011,458)

사채발행비
-

(323,955,840)

자기주식 취득
-

(29,224,383)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(586,548,910)

6,722,699,565

기초의 현금및현금성자산

11,520,199,369

4,541,191,311

현금및현금성자산의 환율변동효과

5,308,161

256,308,493

기말의 현금및현금성자산

10,938,958,620

11,520,199,369

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위: 천원)

구 분
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(116,004,398)

(39,916,103)

전기이월이익잉여금
(39,916,103)

(19,312,805)

당기순이익(손실)
(76,088,295)

(20,603,298)

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(116,004,398)

(39,916,103)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

① ~ ④ 생략

⑤
주식매수선택권을 부여 받는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 70을 초과할 수 없고, 임직원 1인에
대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.

⑥
~
⑧ 생략

제11조(주식매수선택권)

① ~ ④ 생략

⑤
임직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다
.

⑥
..
~ ⑧ 생략

인센티브 제도 운영의 효율성 제고

-

제11조의2(우리사주매수선택권)

①
회사는 주주총회 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②
우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

③
우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④
우리사주매수선택권의 행사가격은「근로자복지기본법 시행규칙」제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤
다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1.
우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2.
회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3.
기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥
우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

성과보상 체계 도입을 통한 기업가치 제고

제23조(소집지)

주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 그 인접지역에서 개최할 수 있다.

제23조(소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점소지재에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 개정안 반영

제30조(의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권의 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②
제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항 반영

제32조(이사와 감사의 원수)

①
당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② ~ ③ (생략)

제32조(이사와 감사의 원수)

①
회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② ~ ③ (생략)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법개정내용 반영

제35조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다. 보궐 또는 증권에 의하여 선임된 이사의 임기는 새로이 기산한다.

제35조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

②
보궐선임된 이사의 임기는 새로이 기산한다.

자구수정

제42조(이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

③
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제42조(이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영

제43조의1(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)

①
당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제43조의1(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)

①
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② (생략)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

부 칙

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제23조, 제30조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조, 제43조의1의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여 및 성과보상 체계를 마련함으로써 기업가치 제고와 회사의 지속적인 성장을 도모하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
교부할 주식

주식의종류
주식수

이ㅇㅇ 외 1명
등기임원
기명식 보통주
170,404

김ㅇㅇ 외 9명
미등기임원
기명식 보통주
611,757

김ㅇㅇ 외 28명
직원
기명식 보통주
830,815

총( 41 )명
-
-
총(1,612,976)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 정기주주총회 개최일 전일을 기준으로 하여 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정 예정임 2. 행사기간 : 부여일 후 2년 후 5년 내
-

기타 조건의 개요
부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 이사회 결의 및 계약에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

23,330,786
발행주식총수의 15%
보통주
3,499,617
3,449,617

(*1) 위 사항은 주식병합(액면가 100원 → 200원) 신주의 효력발생에 따라 기존 46,661,573주에서 23,330,786주로 변경될 예정인 점을 반영하여 산
정되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
-
-
-
-
-
-
-

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박정한
1969.08.27
O
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정한
경영인

2020.02. ~ 현재

2023.03. ~ 현재

現 (주)티비엘컴퍼니

現 (주)오늘이엔엠

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정한
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박정한 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 한국캐피탈㈜ 영업본부장 및 ㈜티비엘 컴퍼니 대표이사직을 거치며 쌓아온 업계 다수의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천되었습니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박정한 사외이사 후보자]박정한 사외이사 후보자는 현재 ㈜티비엘컴퍼니 사내이사 및 당사의 사외이사직을 수행하며 경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 당사와 주주의 장기적 이익 실현에 기여하고자 함.특히 금번 사외이사로 재선임된다면 기존의 기업 경영활동을 기반으로 하여 회사가 새로운성장기회를 찾는데 일조하고 전문성을 토대로 경영상의 리스크 관리에 대한 실효적 조언을 제공하고자 함.

확인서

2026-03-12_사외이사 후보자 확인서.jpg
2026-03-12_사외이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
296,867,730

최고한도액
3,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,800,000

최고한도액
300,000,000