플래티어 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 플래티어

주주총회소집공고
6.0
(주)플래티어

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 플래티어

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화) 02-554-4668

(홈페이지) https://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 김 진 성

(전 화) 02-554-4668

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 09:00

2. 장소 : 서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 12층3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 - 제4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증※ 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순범(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.20
1. 일본 현지법인 설립의 건
찬성

2
2025.02.11
1. 제20기(2024년) 감사전 재무제표 확정의 건
찬성

3
2025.03.11
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 주식매수선택권 행사기간 연장의 건4. 제20기 정기주주총회 소집의 건5. 성과조건부 주식교부형 보상제도 도입의 건6. 양도제한조건부주식(RSU) 부여의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2025.07.04
1. 일본법인 증자의 건
찬성

5
2025.08.14
1. 제2차 우리사주조합 금전소비대차계약 변경의 건
찬성

6
2025.09.09
1. IDT 사업부문 삼성전자 ELA 체결의 건
찬성

7
2025.12.08
1. 자기주식 처분의 건2. 제1차 우리사주조합 금전소비대차계약 변경의 건
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
22,000
22,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[AI 커머스]당사 AI 커머스 사업의 전방산업은 전자상거래 산업으로, 전자상거래란 온라인 상에서 상품을 사고 파는 행위 뿐 아니라 교육, 진단, 예약 등과 같은 비대면 서비스 거래까지 아우르는 개념입니다. 온라인 쇼핑의 시작은 1994년 아마존(Amazon)의 온라인 책 판매를 시작으로 보고 있으며, 스마트폰과 소셜네트워크가 결합해 촉발된 모바일 혁명과 IT 기술의 발달은 온라인 쇼핑몰을 단순한 상품 거래 사이트가 아닌 '이커머스 플랫폼'으로서의 역할을 하는 매개체로 자리잡게 하였습니다.국내 온라인 쇼핑 시장은 90년대 초고속 통신망의 보급과 함께 시작됐으며, 1996년 국내 최초의 온라인 쇼핑몰 인터파크를 비롯해 1999년 G마켓과 같은 오픈마켓이 오픈하며 이커머스의 대중화를 이끌었습니다. 이후 국내 이커머스는 2010년대 스마트폰 보급의 확산에 힘입어 급속도로 성장했으며, 2020년 코로나19 사태로 인한 오프라인 활동의 제약으로 온라인 접근에 소극적이었던 중장년층 소비자의 온라인 쇼핑 경험이 증가하며 더욱 빠른 속도로 성장했습니다.통계청 자료에 따르면 국내 온라인 쇼핑 거래액은 해마다 꾸준히 증가하여 2020년에서 2025년까지 연평균 11.7% 성장하였으며, 특히 모바일 쇼핑 거래액은 2020년 109.4조원에서 2025년 213조원으로 연평균 14.3% 성장하고 그 비중 또한 동 기간 69.1%에서 77.5%로 8.4%p 상승하는 등 전체 온라인 쇼핑 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

(단위: 조 원)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년(P)

인터넷 쇼핑
48.9
51.5
53.1
60.3
62.3
62.0

모바일 쇼핑
109.4
141.2
163.1
181.9
200.1
213.0

모바일 쇼핑 비중
69.1%
73.3%
75.4%
75.1%
76.2%
77.5%

[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액 추이]

(출처: 통계청)국내 온라인쇼핑 시장은 다수의 판매자가 입점하여 상거래가 이루어지는 종합몰 및 오픈마켓의 경우 G마켓, 11번가, 옥션 등의 출시 후 다자간 경쟁구도였던 초창기와 달리 현재 소수 업체로 경쟁구도가 재편되어 가고 있으며, 알리익스프레스, 테무 등 저가상품을 전문으로 취급하는 중국 플랫폼의 국내 진출로 인해 향후 경쟁강도는 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다.오픈마켓 시장이 커지면서 중개 역할을 하는 오픈마켓 운영자가 브랜드 파워와 함께 가격주도권을 쥐게 되는 반면, 판매자와 제조사의 경우 유통비용이 증가하고 결과적으로 오픈마켓에 종속되는 부작용이 있어, 독립적인 브랜드 가치 제고를 위해 자사몰 구축을 추진하는 사례가 증가하고 있습니다. 특히 최신 IT 기술 발달과 함께 가치소비 트렌드가 부상하면서 소비자 데이터 확보가 가능한 D2C 방식의 자사몰은 해마다 성장하는 추세입니다.

(단위: 조 원)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년(P)

종합몰
108.8
123.8
132.8
141.6
148.3
150.3

전문몰
49.5
68.9
83.4
100.6
114.1
124.7

[온라인쇼핑몰 취급상품범위별 거래액 추이]

(출처: 통계청)

[AI CX]2022년 11월, OpenAI에서 ChatGPT를 선보인 이후, 전 세계 기술 트렌드는 생성형 AI를 중심으로 빠르게 재편되어 왔습니다. 국내외 IT 기업들은 주력 사업을 생성형 AI로 선회하기 시작했고, 연구개발에 대규모 자금을 투입하며 치열한 경쟁에 돌입하였습니다. 생성형 AI는 데이터의 분석과 분류와 같은 수준의 기존 AI와 달리 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 그리고 합성 데이터 영역에 이르기까지 기존 AI 기술의 한계를 넘어설 가능성을 보여주며 전 세계 IT 업계의 주목을 받았습니다.글로벌 IT 시장조사 기업 가트너(Gartner)가 2023년 10월 발표한 '2023년 생성형 AI 하이프 사이클'에 따르면 2023년 5% 미만에 불과했던 기업의 생성형 AI 애플리케이션 도입이 2026년이면 80%까지 증가할 것으로 전망하였습니다. 아울러 글로벌 컨설팅 기업 매킨지(McKinsey)는 2023년 7월 '생성형 AI의 경제적 잠재력' 보고서를 통해 마케팅과 SW개발 영역에서의 생성형 AI 도입 및 적용 효과가 주목된다 하였습니다.실제로 생성형 AI는 이미 마케팅 업무에 깊숙히 관여하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 IDC가 2024년 1월 공개한 보고서에 실린 아태지역(일본 제외) CMO(최고마케팅책임자)들을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 이들의 약 38%는 이미 생성형 AI 기술을 마케팅 업무에 적용하고 있다고 답하였고, 향후 생성형 AI로 인해 검색엔진 최적화, 콘텐츠/웹사이트 최적화, 고객데이터 분석, 시장 세분화, 리드 스코어링(잠재고객 점수화), 초개인화 마케팅 등 마케팅 업무의 상당부분이 자동화될 것으로 예상하였습니다.국내의 경우 마테크 시장 규모 및 시장점유율 등을 확인할 수 있는 자료가 부재하나, 미국의 경우 시장 규모를 확인할 수 있는 자료가 다수 있어 시장 성장성 및 추이를 가늠할 수 있습니다.

시장조사 업체 스태티스타(Statista)가 2026년 1월 발표한 바에 따르면 미국 B2B 마테크 시장 투자규모는 2025년 약 101억 달러에 달한 것으로 예상되며, 2026년 전망치는 약 119억 달러로 연간 17.5%의 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

(단위: Billion USD)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)

투자규모
5.75
6.82
7.68
8.71
10.11
11.88
13.91

성장률
-
18.6%
12.6%
13.4%
16.1%
17.5%
17.1%

[미국 B2B 마테크 투자규모 추이 및 전망]

(출처: Statista, 2026.01)
글로벌 리서치 통계 전문업체 호라이즌 데이터북(Horizon Databook)에 따르면 전세계 마테크 시장 규모는 2023년 기준 약 3,891억 달러에 달하며 2030년 전망치는 약 1조 3,792억 달러 규모로 2024년부터 2030년까지 연평균성장률이 19.9%에 이를 것으로 전망됩니다.

(단위: Million USD)

글로벌 마테크 시장 규모 및 전망.jpg
[글로벌 마테크 시장 규모 및 전망]

(출처: Horizon Databook)마테크 안에서도 세부적으로는 광고, 콘텐츠 마케팅, 소셜미디어, 커머스, 매니지먼트, 데이터 분석 등 다양한 영역에서의 솔루션이 있으며, 빅테크부터 스타트업까지 다양한 규모의 기업이 마테크 시장에 진입하는 추이로 볼 때 향후 성장성은 쉽게 꺾이지 않을 것이란 전망이 다수입니다.

[디지털 전환]글로벌 시장조사기관인 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)에 따르면 전세계 디지털 전환 시장 규모는 2023년 약 6,955억 달러로 집계되며, 2030년 3조 1,449억 달러 규모로 연평균 24.1% 성장할 것으로 전망하였습니다.

(단위: Billion USD)

(그림)dt forecast.jpg
[전세계 디지털 전환 시장 규모 전망]

(출처: MarketsandMarkets)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 버티컬 AI/DX 솔루션을 제공하는 엔터프라이즈 B2B 소프트웨어 전문기업으로서, 이커머스·마케팅을 포함한 엔터프라이즈 환경에서 20년간 기업의 업무와 시스템을 직접 설계·운영해오며, 단순히 AI 제품을 판매하는 것이 아니라 기업의 업무가 AI에 의해 실제로 실행되도록 만드는 "AX Foundry 구조"를 구축해 왔습니다.당사는 P.A.V.E(Proven AI Value for Enterprise)라는 사업원칙과 수행전략을 통해 '왜 플래티어인가'를 증명합니다. 검증된 도메인 역량을 Agentic AI로 실행 가능한 구조로 전환하고, 고객 성과(Value)를 빠르게 만들며, 엔터프라이즈 환경에서 보안·운영·확장을 가능하게 합니다.AX Foundry는 4개 사업 축으로 확장됩니다. Enterprise AX(기업형 AX 서비스 구현), Commerce AX Engineering(AI-Native 이커머스 플랫폼 구축 및 개발운영), AI CX(에이전틱 커머스 실행), Intelligent DX(지능형 디지털혁신 및 운영자동화)입니다. 이 4개 축은 각기 다른 시장을 겨냥하지만, 하나의 실행 구조를 공유하며 성과와 자산이 누적될수록 다음 적용이 더 빠르고 효율적으로 진행됩니다.X2BEE, goobee, Matilda 등의 기존 솔루션 제품부터 XGEN, genser, gelatto 등의 신규 솔루션 제품 들은 개별 제품의 성공을 넘어, AX Foundry 구조가 현장에서 작동하고 있음을 보여주는 증거입니다. 당사는 1~2개 제품의 성패에 의존하기보다, 구조의 누적 효과를 통해 산업과 업무 영역으로 확장 가능한 지속 성장 기반을 강화해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
매출유형
품목
내 용

AI 커머스
IT서비스
구축운영컨설팅
종합몰/전문몰/리뉴얼 등 기업형 맞춤 제작

제품IT서비스
라이선스개발용역
커스터마이징이 자유로운커머스 특화 AI 기반의 맞춤형 이커머스 솔루션

AI CX
제품
사용료기타서비스
개인화 마케팅을 지원하는 AI/빅데이터 기반의 SaaS형 마케팅 솔루션

디지털전환
IT서비스
구축운영컨설팅
기업의 디지털 전환과 디지털 혁신을 위한데브옵스 플랫폼 및 ITSM/ESM 솔루션

상품
라이선스
플랫폼 구축에 필요한 SW툴체인 라이선스 판매

(2) 시장점유율

업계 특성상 시장점유율을 산정하기 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[AI 커머스]

1. 시장의 기술적 특성 및 견고한 진입장벽

이커머스 솔루션 시장은 단순한 기술력을 넘어, 수십 년간 축적된 복잡한 도메인 지식과 산업별 비즈니스 로직이 필수적으로 요구되는 분야입니다. 이러한 특성 때문에 풍부한 자본과 기술력을 보유한 글로벌 빅테크 기업들조차 해당 기술을 단기간에 내재화하지 못하고 있습니다.

당사는 지난 20년간 3,000여 건 이상의 프로젝트를 통해 확보한 'IT 지능형 신경망' 자산과 430억 건 이상의 이커머스 고객 행동 데이터를 보유하고 있습니다. 이는 단순한 AI 모델 도입만으로는 구현할 수 없는 '복제 불가능한 실행 지능' 인프라이며, 빅테크라 할지라도 하루아침에 모방할 수 없는 확고한 구조적 해자(Moat)를 형성하고 있습니다.

2. 글로벌 빅테크의 전략적 움직임과 기술 가치 재조명

글로벌 시장에서 SAP, Salesforce, Adobe 등 탑티어(Top-Tier) 기업들이 자체 개발 대신 Hybris, Demandware, Magento와 같은 커머스 전문 기업들을 거액에 인수한 사례는 커머스 기술의 높은 진입장벽과 전략적 희소성을 반증합니다.

­기술 내재화의 한계:
글로벌 소프트웨어 기업들이 막대한 자금을 투입해 전문 기업을 인수하는 것은 커머스 도메인 특화 기술이 외부에서 쉽게 모방하거나 내재화하기 어려운 영역임을 보여줍니다.

­전략적 투자 및 협력 확대:
구글(Google)이 국내 전자상거래 플랫폼 선도 기업인 카페24에 대규모 지분 투자를 단행한 사례 역시, 빅테크 기업들이 직접 시장에 진입하기보다 검증된 기술력을 갖춘 전문 기업과의 파트너십을 선호함을 나타냅니다.

이러한 흐름은 당사가 구축한 AX Foundry 아키텍처와 솔루션이 향후 글로벌 빅테크 기업들에게도 매력적인 전략적 자산이 될 수 있음을 시사하며, 단순한 경쟁 관계를 넘어 기술 협력이나 전략적 투자의 기회가 열려 있음을 의미합니다.

3. 향후 전망 및 X2BEE AI의 경쟁 우위 강화

당사는 대형 프로젝트 수행 경험을 통해 확보한 대규모 커머스 인프라 대응 전략을 더욱 강화하고 있습니다. 특히 임대형 서비스 업체들과 달리, 당사는 X2BEE AI를 통해 차별화된 Commerce AX Engineering 역량을 제공합니다.

­X2BEE AI Shop Agent & Storefront:

·커머스 특화 AI 실행 엔진을 통해 AI 서치, AI 챗봇, AI 가상피팅 등의 기능을 프론트 오피스에 즉시 이식합니다 .

·이는 단순 응대를 넘어 고객의 쇼핑 경험을 극대화하고 실질적인 구매 전환으로 연결되는 '지능형 점원' 역할을 수행합니다 .

­AI Commerce+ (Back-office 혁신):

·운영 생산성을 높이는 리뷰 분석, VoC 분석, 카피라이팅 자동화 기능을 제공합니다 .

·데이터 분석에 기반한 상품 수요 예측 및 기획전 상품 추천, 마케팅용 이미지/영상 제작 등을 통해 매출 상승을 직접 견인합니다.

­이커머스 특화 sLLM '폴라(POLAR)' 및 인프라:

·당사가 자체 개발한 POLAR는 안전한 데이터 활용과 RAG 기술을 결합하여 기업의 운영 개선을 지원합니다.

·MACH 아키텍처를 기반으로 기존 레거시 시스템과 AI를 완벽하게 연동하며, AI 코드 어시스턴트를 통해 솔루션 유지보수 효율성까지 확보했습니다.

향후 이커머스 시장은 'AI 실행 구조'를 보유한 기업 중심으로 재편될 것이며, 당사는 대체 불가능한 기술력을 바탕으로 시장 지배력을 강화하는 동시에 글로벌 플레이어들과의 다양한 전략적 협력 가능성을 지속적으로 타진할 계획입니다.

[AI CX]

1. 사업의 배경 및 핵심 전략

최근 이커머스 시장은 단순한 상품 노출을 넘어 AI가 고객의 숨은 의도를 파악하고 즉각적인 해답을 제시하는 '에이전틱 커머스(Agentic Commerce)' 시대로 진입하고 있습니다. 당사는 비정형 상품 데이터를 AI가 즉각 학습·활용할 수 있는 'AI-Ready' 상태로 정밀 구조화합니다. 이를 통해 자사몰 검색 최적화는 물론, ChatGPT나 Gemini와 같은 외부 AI 채널과의 유기적인 연동을 구현하며 새로운 상거래 패러다임을 선도하고 있습니다.

2. 마테크 시장의 3대 핵심 특성 및 당사의 경쟁 우위

① 데이터 드리븐(Data Driven): 비정형 데이터의 'AI-Ready' 전환

­마케팅은 객관적 데이터에 기반해야 하며, 당사는 이를 위해 Layer 1 단계에서 상품 데이터의 AI 전환을 수행합니다.

­기업 내부의 파편화된 실무 데이터와 비정형 상품 정보를 AI가 학습 가능한 구조로 개편하여, 데이터 수집 및 핸들링의 차원을 넘어서는 강력한 '구조적 해자'를 구축합니다.

② 실시간성(Real-time): 제로클릭 시대의 생성형 AI 검색 '젠서(genser)'

­고객이 상품을 검색하거나 관심을 보이는 그 '순간'이 마케팅의 성패를 결정합니다.

­당사의 생성형 AI 검색 솔루션 '젠서(genser)'는 문장형 AI 검색을 통해 고객의 숨은 의도를 실시간으로 파악하며, 특히 정보가 검색 결과 페이지에서 즉시 제공되어 클릭이 발생하지 않는 '제로클릭(Zero-Click)' 이슈에 대응하여 자사 상품 노출을 극대화하는 GEO(외부 AI 검색 대응) 기술을 제공합니다.

③ AI(인공지능): AI마테크 '그루비(groobee)' 및 에이전틱 커머스 '젤라또(gelatto)'

­단순히 자동화된 STP(Segment, Targeting, Positioning)를 넘어, AI가 1:1 대화를 통해 맥락을 이해하고 최적의 상품을 연결합니다.

­국내 최초 AI 마테크 SaaS인 '그루비(groobee)'는 실시간 개인화 타겟팅을 통해 마이크로 세그먼트 마케팅을 고도화하며, 에이전틱 커머스 '젤라또(gelatto)'는 맥락 기반의 대화와 RAG(검색 증강 생성) 기술을 통해 최적의 상품 큐레이션을 제공하는 커머스 에이전트 역할을 수행합니다.

3. 시장 내 지위

기업은 위 세 가지 특성을 모두 충족하면서 실제 비즈니스 가치를 창출할 수 있는 솔루션을 선택하고 있습니다. 당사는 20년 이상의 이커머스 도메인 숙련도와 430억 건 이상의 누적 데이터 식별 능력을 토대로, 데이터 자산화와 실시간 생성형 AI 서비스를 통합 제공하는 국내 유일의 SaaS형 AI CX 솔루션 기업으로 평가받고 있습니다.

[디지털 전환]

1. 사업의 특성 및 경쟁 우위

디지털 전환 사업의 경우 단순 컨설팅이나 솔루션 유통에 그치는 업체들이 많으나, 당사는 데브옵스(DevOps) 및 협업 플랫폼의 컨설팅부터 인프라 구축, 운영, 교육 및 기술 지원까지 아우르는 턴키(Turn-key) 솔루션을 제공합니다. 특히 동종 업계 최대 규모의 전문 컨설턴트 및 엔지니어 그룹(전체 인력의 약 84%)을 보유하여 고객사별 맞춤형 기술 지원이 가능하다는 점이 차별화된 경쟁력입니다.

당사는 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 등 국내 주요 대기업을 대상으로 3,000건 이상의 풍부한 프로젝트 수행 경험을 쌓으며 시장 리더십을 공고히 하고 있습니다.

2. 글로벌 툴체인 솔루션 생태계

당사는 글로벌 선도 소프트웨어 기업들의 한국 내 핵심 파트너로서, 기업의 소프트웨어 개발 생애주기(SDLC) 전반을 지원하는 최적화된 솔루션 라인업을 갖추고 있습니다.

­협업 및 ITSM (Atlassian): 당사는 Jira, Confluence 등 아틀라시안(Atlassian) 솔루션의 국내 매출 50% 이상을 확보하고 있으며, 이러한 견고한 시장 지배력을 바탕으로 국내 비즈니스 환경에 최적화된 자체 ITSM 플랫폼 ‘마틸다(Matilda)’를 공급하고 있습니다. 최근에는 아틀라시안의 Rovo AI 등을 결합한 지능형 업무 관리(System of Work)로 서비스 영역을 고도화하고 있습니다.

­DevSecOps 및 CI/CD (GitLab, CloudBees): 신규 추가된 GitLab으로 소스 관리부터 보안, 배포를 하나로 통합한 올인원 DevSecOps 플랫폼을 제공하며, 대규모 엔터프라이즈 환경을 위한 CloudBees(Jenkins 기반) 솔루션을 함께 지원합니다.

­버전 관리 및 자산 관리 (Perforce): 게임, 반도체, 자동차 산업 등에 필수적인 대용량 바이너리 및 소스 관리 솔루션인 Helix Core(P4)의 국내 최대 파트너로서 시장을 선점하고 있습니다.

­테스트 자동화 및 인프라 관리 (Tricentis, HashiCorp): 지속적 테스트(CT) 솔루션인 Tricentis와 코드 기반 인프라 관리(IaC) 솔루션인 HashiCorp(Terraform, Vault 등)를 통해 운영 프로세스의 자동화와 효율성을 극대화합니다.

글로벌 툴체인 솔루션 생태계.jpg
글로벌 툴체인 솔루션 생태계

3. 시장 내 지위 및 수익 모델

당사는 아틀라시안, 퍼포스 등 주요 글로벌 벤더사로부터 'Best Sales Partner' 등을 수상하며 기술력과 영업력을 동시에 인정받고 있습니다. 데브옵스 및 협업 플랫폼은 회사의 IT 인프라를 구성하는 Backbone(기간망) 역할을 하므로, 한번 구축되면 고객 환경 변화에 따라 대략 10년 이상의 생애주기를 가집니다. 이 기간 중 플랫폼 운영을 위한 핵심 라이선스 및 유지보수 매출이 지속적(Recurring)으로 발생하여 매우 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기업 지능화의 핵심 아키텍처인 엔터프라이즈 AX 플랫폼 'XGEN(엑스젠)’을 통해 차세대 성장 동력을 확보했습니다. XGEN은 파편화된 기업 내부 데이터와 레거시 시스템을 유기적으로 결합하여, 실무를 자율적으로 판단하고 수행하는 '지능형 에이전트(Intelligent Agent)' 구축을 지원합니다. 특히 현업 담당자가 복잡한 개발 과정 없이 드래그 앤 드롭만으로 AI 서비스를 설계할 수 있는 '노코드(No-Code)' 기반 'AI Service Generator'를 제공하여, 기업 맞춤형 AI 도입의 즉시성과 운영 효율을 극대화합니다.

기술적으로는 특정 AI 모델에 종속되지 않는 '모델 애그노스틱(Model-Agnostic)' 전략을 채택하여 최신 빅테크 모델부터 도메인 특화 sLLM까지 비즈니스 목적에 맞춰 유연하게 교체할 수 있는 하이브리드 LLM 환경을 구현합니다. 또한 온프레미스(On-Premise) 및 프라이빗 LLM 환경을 지원함으로써, 기업의 핵심 데이터 보안과 주권을 완벽히 보장하는 동시에 실무 현장에 즉시 적용 가능한 고도의 정확성을 제공합니다.

당사는 이미 교육 및 IT 서비스 등 다양한 산업 분야에서 AI 검색, 상담 분석, 코드 어시스턴트 등의 실무 성과를 실증하며 독보적인 기술력을 입증하였습니다. 향후 XGEN은 금융, 공공, 방산 등 높은 보안과 신뢰성이 요구되는 전문 산업으로 영역을 확장하고, 'AX Foundry' 공정을 통해 지능형 에이전트 자산을 고도화함으로써 전 산업의 인공지능 전환(AX)을 선도할 것입니다.

(5) 조직도

조직도(2025.12.31 현재)_1.jpg
조직도(2025.12.31 현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사 연결 기준 잠정 집계 매출액은 389억원, 영업손실 44억원, 당기순손실 43억원으로, 지속 투자해왔던 AI 솔루션 사업 확대 및 기계약분 반영에 따라 전년 대비 실적이 개선되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 플래티어 및 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

31,118,091,073

24,252,223,715

현금및현금성자산
5,27
2,418,661,959

978,155,639

매출채권및기타채권
6,27
21,052,354,633

9,071,981,257

단기투자자산
7,27
6,273,224,179

11,356,907,688

기타유동자산
8
1,287,425,072

2,772,246,471

당기법인세자산
25
86,425,230

72,932,660

Ⅱ.비유동자산

25,563,846,240

27,252,059,607

장기투자자산
7,27
2,485,098,650

3,449,075,887

장기매출채권및기타채권
6,27
1,905,811,790

1,992,526,430

기타비유동자산
8
572,354,836

477,205,695

이연법인세자산
25
3,227,068,615

3,227,068,615

유형자산
10
2,282,633,645

2,310,534,118

무형자산
12
14,377,384,778

15,208,683,361

사용권자산
11
713,493,926

586,965,501

자산총계

56,681,937,313

51,504,283,322

부 채

Ⅰ.유동부채

22,699,750,538

13,740,180,051

매입채무및기타채무
13,27
15,412,659,538

9,016,047,442

단기차입금
14,27
3,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
11
414,264,724

503,949,450

기타유동부채
15
3,872,826,276

2,220,183,159

Ⅱ.비유동부채

1,326,082,969

880,587,886

장기리스부채
11
306,039,060

106,284,283

충당부채
16
176,196,611

170,396,352

기타비유동부채
15
843,847,298

603,907,251

부채총계

24,025,833,507

14,620,767,937

자 본

지배기업의 소유주지분

32,656,103,806

36,883,515,385

Ⅰ.자본금
1,18

4,194,103,500

4,194,103,500

Ⅱ.자본잉여금
18

29,175,131,645

29,156,069,252

Ⅲ.이익잉여금

2,686,093,827

6,977,670,771

Ⅳ.자본조정
18

(3,391,974,680)

(3,444,328,138)

Ⅴ.기타포괄손익

(7,250,486)

-

비지배지분

-

-

자본총계

32,656,103,806

36,883,515,385

부채및자본총계

56,681,937,313

51,504,283,322

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 플래티어 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업수익
4,21

38,854,699,341

29,798,214,574

II.영업비용

43,253,480,618

36,772,729,274

급여

18,866,043,544

16,690,416,090

퇴직급여
17
1,381,528,633

1,193,712,997

복리후생비

2,082,183,530

2,031,121,844

경상연구개발비

461,815,803

350,256,325

여비교통비

210,873,424

209,607,606

접대비

162,739,350

207,463,481

통신비

96,075,346

97,314,344

수도광열비

81,500,642

76,286,109

세금과공과금

847,418,734

787,503,780

감가상각비
10
364,022,828

463,950,388

사용권자산상각비
11
506,742,215

483,524,449

지급임차료

61,772,724

73,541,304

보험료

505,886,150

418,407,695

차량유지비

66,002,434

67,056,317

교육훈련비

65,694,521

88,664,194

소모품비

195,776,045

38,748,958

지급수수료

1,616,009,652

2,263,833,083

광고선전비

206,484,456

247,959,538

대손상각비
6
379,056,737

23,113,289

무형자산상각비
12
2,783,414,645

2,407,603,157

외주용역비

12,054,062,076

8,396,502,932

주식보상비용
19
71,415,851

36,482,993

기타영업비용
22
186,961,278

119,658,401

III.영업이익

(4,398,781,277)

(6,974,514,700)

IV.지분법관련손익
9
-

-

V.금융수익
23
647,466,816

807,845,153

VI.금융비용
23
348,631,043

215,389,077

VII.기타영업외수익
24
475,020,931

576,363,177

VIII.기타영업외비용
24
562,034,311

572,145,958

IX.법인세차감전순이익

(4,186,958,884)

(6,377,841,405)

X.법인세비용(수익)
25

104,618,060

(737,420,310)

XI.당기순손익

(4,291,576,944)

(5,640,421,095)

당기순손익의 귀속

-지배기업소유주지분

(4,291,576,944)

(5,640,421,095)

-비지배지분

-

-

XII.기타포괄손익

(7,250,486)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

-해외사업환산손익

(7,250,486)

-

XIII.총포괄손익

(4,298,827,430)

(5,640,421,095)

총포괄손익의 귀속

-지배기업소유주지분

(4,298,827,430)

(5,640,421,095)

-비지배지분

-

-

주당이익
26

기본주당순이익

(530)

(696)

희석주당순이익

(530)

(696)

2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 플래티어
(단위 : 원)

과목
주석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

30,958,977,188

24,252,223,715

현금및현금성자산
5,27
2,259,548,074

978,155,639

매출채권및기타채권
6,27
21,052,354,633

9,071,981,257

단기투자자산
7,27
6,273,224,179

11,356,907,688

기타유동자산
8
1,287,425,072

2,772,246,471

당기법인세자산
25
86,425,230

72,932,660

Ⅱ.비유동자산

25,850,583,897

27,252,059,607

장기투자자산
7,27
2,485,098,650

3,449,075,887

장기매출채권및기타채권
6,27
1,905,811,790

1,992,526,430

종속기업투자주식

286,737,657

-

기타비유동자산
8
572,354,836

477,205,695

이연법인세자산
25
3,227,068,615

3,227,068,615

유형자산
10
2,282,633,645

2,310,534,118

무형자산
12
14,377,384,778

15,208,683,361

사용권자산
11
713,493,926

586,965,501

자산총계

56,809,561,085

51,504,283,322

부 채

Ⅰ.유동부채

22,699,750,538

13,740,180,051

매입채무및기타채무
13,27
15,412,659,538

9,016,047,442

단기차입금
14,27
3,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
11
414,264,724

503,949,450

기타유동부채
15
3,872,826,276

2,220,183,159

Ⅱ.비유동부채

1,326,082,969

880,587,886

장기리스부채
11
306,039,060

106,284,283

충당부채
16
176,196,611

170,396,352

기타비유동부채
15
843,847,298

603,907,251

부채총계

24,025,833,507

14,620,767,937

자 본

Ⅰ.자본금
1,18

4,194,103,500

4,194,103,500

Ⅱ.자본잉여금
18

29,175,131,645

29,156,069,252

Ⅲ.이익잉여금

2,806,467,113

6,977,670,771

Ⅳ.자본조정
18

(3,391,974,680)

(3,444,328,138)

자본총계

32,783,727,578

36,883,515,385

부채및자본총계

56,809,561,085

51,504,283,322

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 플래티어
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업수익
4,21

38,847,378,258

29,798,214,574

II.영업비용

43,125,733,604

36,772,729,274

급여

18,794,184,357

16,690,416,090

퇴직급여
17
1,381,528,633

1,193,712,997

복리후생비

2,082,183,530

2,031,121,844

경상연구개발비

461,815,803

350,256,325

여비교통비

210,873,424

209,607,606

접대비

162,739,350

207,463,481

통신비

94,934,398

97,314,344

수도광열비

81,500,642

76,286,109

세금과공과금

844,024,414

787,503,780

감가상각비
10
364,022,828

463,950,388

사용권자산상각비
11
506,742,215

483,524,449

지급임차료

61,772,724

73,541,304

보험료

494,762,382

418,407,695

차량유지비

66,002,434

67,056,317

교육훈련비

65,694,521

88,664,194

소모품비

188,468,615

38,748,958

지급수수료

1,585,143,367

2,263,833,083

광고선전비

206,484,456

247,959,538

대손상각비
6
379,056,737

23,113,289

무형자산상각비
12
2,783,414,645

2,407,603,157

외주용역비

12,054,062,076

8,396,502,932

주식보상비용
19
71,415,851

36,482,993

기타영업비용
22
184,906,202

119,658,401

III.영업이익(손실)

(4,278,355,346)

(6,974,514,700)

IV.금융수익
23
647,414,171

807,845,153

V.금융비용
23
348,631,043

215,389,077

VI.기타영업외수익
24
475,020,931

576,363,177

VII.기타영업외비용
24
562,034,311

572,145,958

VIII.법인세차감전순이익

(4,066,585,598)

(6,377,841,405)

IX.법인세비용(수익)
25

104,618,060

(737,420,310)

X.당기순이익

(4,171,203,658)

(5,640,421,095)

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄이익

(4,171,203,658)

(5,640,421,095)

주당이익
26

기본주당순이익

(515)

(696)

희석주당순이익

(515)

(696)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 플래티어 및 종속기업
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,806,467

6,977,671

전기이월미처분이익잉여금
6,977,671

12,618,092

당기순이익(손실)
(4,171,204)

(5,640,421)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,806,467

6,977,671

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

재무제표 주석은 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재 예정인 당사 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 21 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제 21 조 (소집지)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법 개정에 따른 전자주주총회 도입 근거규정을 마련함 (2027.1.1. 시행)

제 27 조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 27 조 (의결권의 대리행사)

① (현행 유지)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함 (2027.1.1. 시행)

제 30 조 (이사의 수)

① (생략)

② 이 회사는
사외이사를 이사총수의
4분의 1 이상이 되도록 할 수 있다.

제 30 조 (이사의 수)

① (현행 유지)

② 이 회사는
독립이사를 이사총수의
3분의 1 이상이 되도록 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함 (2026.7.23. 시행)

제 35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신설>

<제2~4항 항번호 변경>

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

제 35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
(현행 유지)

④
(현행 유지)

⑤
(현행 유지)

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함 (2025.7.22. 시행)

제 36 조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사의 경우 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다.

② (생략)

제 36 조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다
. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사의 경우 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다.

② (현행 유지)

- 이사의 보수 결정 기준을 명확화하기 위함

제 48 조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② (생략)

제 48 조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는
주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

② (현행 유지)

- 이사 보수 결정 기준에 따라 감사의 보수 결정 기준을 명확화하기 위함

부 칙

이 정관은 2020년 10월 21일부로 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

본 정관 개정은 2021년 2월 16일부터 시행한다. 다만, 제8조 단서조항, 제8조의2, 제13조 제3항 단서조항, 제14조 제4항, 제14조의2, 제17조의2 단서조항, 제17조의3 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률?에 따라 주식등을 전자등록계좌부에 전자등록하는 날로부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제44조 제3항?제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제44조 제4항?제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

(2021. 05. 21 개정)

변경 : 제2조

(2022. 03. 31 개정)

변경 : 제1조, 제2조

(2024. 03. 28 개정)

변경 : 제15조, 제53조

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은
2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제21조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제30조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 제30조의 개정규정 시행 당시 종전의 사외이사는 개정규정에 따른 독립이사로 보며, 2027년 7월 22일 이내에 제30조 제2항의 개정규정에 따른 요건을 갖추어야 한다.

- 부칙 기존내용 정리 및 시행일 변경

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

상법 개정사항 반영 및 경영 효율성 제고를 위해 정관 일부를 변경하고자 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

가. 임원보수규정(안)

임원 보수 규정

제1조(목적)

본 규정의 목적은 ㈜플래티어 임원의 보수에 관한 기준을 정함으로써 합리적이고 투명한 임원 보수의 결정과 운영하기 위함에 있다.

제2조(적용대상)

본 규정은 등기임원(대표이사, 이사, 감사)을 대상으로 한다.

제3조(보수의 구성)

임원의 보수는 아래 각 호로 구성한다.

① 기준연봉

② 성과급

③ 주식보상

④ 기타 복리후생성 급여

제4조(기준연봉)

① 기준연봉 결정 - 대표이사 기준연봉은 주총에서 정한 보수한도 내에서 이사회에서 결정한다. 이 경우, 대표이사 의결권은 제외함을 원칙으로 한다. - 대표이사 외 등기임원의 기준연봉은 직위, 책임과 역할, 업무 성과를 종합적으로 고려하여 주총 한도 내에서 이사회 결의로 결정한다.

② 지급: 기준연봉은 12로 나누어 매월 지급한다.

제5조(성과급)

① 성과급 결정

성과급은 회사의 경영 실적, 개인별 평가 결과 등을 고려하여 지급 여부 및 규모를 결정한다.

② 평가 - 목표설정: 목표는 연초 사업계획 수립 시 대표이사와의 협의를 통해 설정한다. - 평가: 회사 실적과 개별 평가는 매년 12월 말일을 기준으로 차년 3월에 실시한다.

③ 지급: 성과급은 4월에 지급한다.

제6조(주식보상)

① 회사는 임원의 장기적인 성과 향상 동기를 부여하기 위하여 주식 기반의 보상 (주식매수선택권(스톡옵션), 양도제한조건부주식(RSU) 등) 을 부여할 수 있다.

② 주식보상의 구체적인 종류, 부여규모, 지급조건 및 지급방식은 주주총회에서 승인된 보수한도내에서, 이사회가 결정한다.

제7조(보수한도)

① 이사의 보수 한도는 총 30억원, 감사의 보수 한도는 3억원으로 한다.

② 실적, 물가 상승률 등으로 조정이 필요한 경우는 이사회 결의를 거쳐 주주총회 승인을 통해 조정할 수 있다.

제8조(기타)

① 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령, 정관 및 이사회의 결의에 따른다.

② 별도의 규정 해석이 필요한 경우, 대표이사가 이사회와 협의하여 결정한다.

③ 본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 275,208주
보통주 100,000주

취득방법
기존 보유 자기주식
기존 보유 자기주식

※ 실제 처분수량은 주식보상제도 운영 경과에 따라 변동될 수 있습니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목
보유 개시시점
예정된 처분시점

자기주식의 종류와 수
보통주 275,208주(기존 보유 자기주식)
보통주 175,208주(기존 보유 자기주식)

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류
보통주 8,112,999주
보통주 8,212,999주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
3.28%
2.09%

※ 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일입니다.라. 예정된 보유 기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 잔여 물량에 대한 계획은 2027년 정기주주총회에 상정할 예정입니다.마. 예정된 처분 시기- 당해 안건 가결 이후부터 2026년 이내 처분 예정이나, 실제 지급시점은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(https://www.plateer.com)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 또는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따라 주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일 (금)가. 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사 결산과 외부감사 일정, 주주총회 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.나. 향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.