그린생명과학 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 그린생명과학

의결권대리행사권유참고서류
6.0
그린생명과학주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권대리행사권유요약

미해당

주주총회 개최일 변경 및 안건 추가 상정에 의한 정정

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항다. 주총 소집공고일 : 2026년 03월 11일라. 주주총회일 : 2026년 03월 26일마. 권유 시작일 : 2026년 03월 16일3. 주주총회 목적사항□재무제표의 승인
□
정관의 변경
□
이
사의 선임
□
이사의보수한도승인
□
감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
다. 주총 소집공고일 : 2026년 03월 12일
라. 주주총회일 : 2026년 03월 27일

마. 권유 시작일 : 2026년 03월 17일

3. 주주총회 목적사항□재무제표의 승인
□
정관의 변경
□
이
사의 선임
□
이사의보수한도승인
□
감사의보수한도승인

□
기타주주총회의목적사항

의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
미해당

주주총회 개최일 변경 에 의한 정정

주주총회 소집공고일 : 2026년 03월 11일권유 시작일 : 2026년 03월 16일권유 종료일 : 2026년 03월 25일주주총회일 : 2026년 03월 26일

주주총회 소집공고일 : 2026년 03월 12일권유 시작일 : 2026년 03월 17일권유 종료일 : 2026년 03월 26일주주총회일 : 2026년 03월 27일

의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항
미해당

주주총회 개최일 변경 에 의한 정정

□
피권유자가 위임장을 수여하는 방법- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제 21기 정기주주총회 개시 전

□
피권유자가 위임장을 수여하는 방법- 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일 제 21기 정기주주총회 개시 전

의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

미해당

주주총회 개최일 변경 에 의한 정정

가. 주주총회 일시 및 장소일시 : 2026년 3월 26일 오전 9시나. 전자/서면투표 여부전자투표에 관한 사항전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시~ 2026년 3월 25일 오후 5시기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

가. 주주총회 일시 및 장소일시 : 2026년 3월 27일 오전 9시
나. 전자/서면투표 여부전자투표에 관한 사항전자투표 기간
2026년 3월 17일 오전 9시~ 2026년 3월 26일 오후 5시기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 26일은 오후 5시까지만 가능)

Ⅲ. 경영참고사항 -2. 주주총회 목적사항별 기재사항□정관의 변경
미해당
단순기재누락
(주1) 정정전
(주2) 정정후

Ⅲ. 경영참고사항 -2. 주주총회 목적사항별 기재사항□기타 주주총회의 목적사항

미해당

주주총회 안건 추가 상정

-
(주3)

(주1) 정정전

제2호 의안 : 정관 변경의 건

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

30조(이사 및 감사의 수)
①본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제36조(이사의 의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

신설

신설

신설

신설

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

③ 배당금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

신설

부 칙

제1조 (시행일)
제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 5월 24일부터 시행한다.

제30조(이사 및 감사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 독립이사는 이사총수의3분의1이상으로하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제36조(이사의 의무)
① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 배당기준일은 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

부 칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

개정상법 독립이사 호칭변경

개정상법 이사충실의무

배당예측가능성에 대한 공시의무 증가

(주2) 정정후제2호 의안 : 정관 변경의 건

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

30조(이사 및 감사의 수)
①본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제36조(이사의 의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

신설

신설

신설

신설

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

③ 배당금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

신설

제14조(자기주식의 보유 또는 처분)

신설

신설

부 칙

제1조 (시행일)
제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 5월 24일부터 시행한다.

제3조 (경과규정)
신설

제30조(이사 및 감사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 독립이사는 이사총수의3분의1이상으로하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제36조(이사의 의무)
① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 배당기준일은 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

제14조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보 유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따 라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우 리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 운영자금의 확보, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

부 칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제3조 (경과규정)

이 정관 시행 전에 이사회 결의 또는 공시 등에 따라 결정된 사항에 대해서는 종전 규정에 따른다
.

개정상법 독립이사 호칭변경

개정상법 이사충실의무

배당예측가능성에 대한 공시의무 증가

개정상법

자기주식 처분 관련 조항 신설

(주3)

가. 의안 제목제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 제341조의4 에 정한 사항에 대해 주주총회의 승인을 받고자 합니다.다. 처분 목적기업 운영자금 확보 및 재무구조 개선라. 처분예정기간 및 처분주식수

처분예정기간 : 2026년 3월 3일 ~ 2026년 6월 2일처분 주식 수 : 162,530주마. 처분 방법시장을 통한 매도

바. 처분 단가시장가

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 12일

권 유 자:
성 명 : 그린생명과학주식회사주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)전화번호 : 061-688-4600

작 성 자:
성 명 : 강 상 욱부서 및 직위 : 경영지원담당전 화 번 호 : 061-688-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
그린생명과학주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

그린생명과학주식회사
보통주
162,530
0.81
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)관악상사
최대주주
보통주
2,600,000
13.0
최대주주
-

그린케미칼(주)
특수관계인
보통주
2,600,000
13.0
특수관계인
-

(주)건덕상사
특수관계인
보통주
161,543
0.81
특수관계인
-

계
-
5,361,543
26.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강상욱
보통주
0
직원
직원
-

이평중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

그린생명과학주식회사 홈페이지
http://www.korgl.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본관 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21(당) 기말: 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말: 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자산

유동자산
31,716,018,223
21,990,518,325

현금및현금성자산
13,406,738,493
9,067,562,873

단기금융상품
25,457,894
127,558,007

매출채권 및 기타유동채권
6,946,798,524
5,081,649,222

재고자산
8,418,047,172
3,905,251,357

기타유동금융자산
2,792,326,552
3,690,118,974

당기법인세자산
59,230,790
66,183,010

기타유동자산
67,418,798
52,194,882

비유동자산
24,504,411,147
22,981,094,187

유형자산
13,791,137,868
13,437,284,804

기타비유동금융자산
961,936,697
-

투자부동산
9,167,260,574
9,170,052,837

영업권 이외의 무형자산
390,736,297
204,629,692

기타비유동채권
193,339,711
169,126,854

자산총계
56,220,429,370
44,971,612,512

부채

유동부채
15,910,484,583
8,314,000,320

매입채무 및 기타유동채무
8,979,020,885
3,261,105,299

단기리스부채
124,182,694
41,006,704

단기차입금
6,500,000,000
4,800,000,000

기타 유동부채
266,164,316
174,081,696

복구충당부채
41,116,688
37,806,621

비유동부채
565,284,132
910,014,797

기타비유동채무
36,331,972
10,628,879

장기종업원급여
14,007,864
10,976,510

순확정급여부채
146,953,835
357,513,969

장기리스부채
367,990,461
530,895,439

부채총계
16,475,768,715
9,224,015,117

자본

자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

자본잉여금
15,776,916,457
15,024,817,939

이익잉여금(결손금)
14,328,048,516
12,745,719,831

기타자본구성요소
(360,304,318)
(2,022,940,375)

자본총계
39,744,660,655
35,747,597,395

자본과부채총계
56,220,429,370
44,971,612,512

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(당) 기

수익(매출액)
40,629,704,322
24,860,636,227

제품매출액
39,213,093,071
23,604,320,374

상품매출액
303,326,000
-

기타수익(매출액)
1,113,285,251
1,256,315,853

매출원가
38,116,940,044
21,880,412,207

매출총이익
2,512,764,278
2,980,224,020

판매비와관리비
2,208,363,478
2,603,314,588

영업이익(손실)
304,400,800
376,909,432

기타이익
462,685
146,780,077

기타손실
12,738,750
7,677,976

금융수익
2,536,835,642
2,033,686,171

금융원가
1,261,982,312
987,742,339

법인세비용차감전순이익(손실)
1,566,978,065
1,561,955,365

법인세비용(수익)
-
-

당기순이익(손실)
1,566,978,065
1,561,955,365

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
-

총포괄손익
1,566,978,065
1,561,955,365

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
82
81

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
82
81

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)
12,059,548,516
10,477,219,831

1.전기이월미처분이익잉여금
10,477,219,831
(23,373,023,210)

2. 자본준비금 및 임의적립금 이입
-
32,400,000,000

3.당기순이익(손실)
1,566,978,065
1,561,955,365

4.순확정급여부채의 재측정요소
15,350,620
(111,712,324)

II.이익잉여금이입액
-
-

합 계
12,059,548,516
10,477,219,831

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

IV.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
12,059,548,516
10,477,219,831

- 자 본 변 동 표 <자 본 변 동 표>

제 21(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 그린생명과학주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
10,000,000,000
36,424,817,939
(366,293,830)
(10,104,523,210)
35,954,000,899

당기순이익(손실)
-
-
-
1,561,955,365
1,561,955,365

기타포괄손익
-
-
-
(111,712,324)
(111,712,324)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,656,646,545)
-
(1,656,646,545)

이익잉여금 전입으로 인한 증감
-
(21,400,000,000)
-
21,400,000,000
-

자본 증가(감소) 합계
-
(21,400,000,000)
(1,656,646,545)
22,850,243,041
(206,403,504)

2024.12.31 (기말자본)
10,000,000,000
15,024,817,939
(2,022,940,375)
12,745,719,831
35,747,597,395

2025.01.01 (기초자본)
10,000,000,000
15,024,817,939
(2,022,940,375)
12,745,719,831
35,747,597,395

당기순이익(손실)
-
-
-
1,566,978,065
1,566,978,065

기타포괄손익
-
-
-
15,350,620
15,350,620

자기주식 거래로 인한 증감
-
752,098,518
1,662,636,057
-
2,414,734,575

이익잉여금 전입으로 인한 증감
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
-
752,098,518
1,662,636,057
1,582,328,685
3,997,063,260

2025.12.31 (기말자본)
10,000,000,000
15,776,916,457
(360,304,318)
14,328,048,516
39,744,660,655

- 현 금 흐 름 표 <현 금 흐 름 표>

제 21(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 20(전) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 그린생명과학주식회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
280,435,116
525,490,041

1. 영업으로부터 창출된 현금
84,367,502
271,386,098

(1) 반기순이익(손실)
1,566,978,065
1,561,955,365

(2) 반기순이익조정을 위한 가감
(551,069,708)
(765,211,360)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(931,540,855)
(525,357,907)

2. 이자의수취
395,831,088
432,598,551

3. 이자의지급
(206,715,694)
(234,296,018)

4. 법인세의환급
6,952,220
55,801,410

Ⅱ. 투자활동현금흐름
59,785,942
3,279,670,296

1. 투자활동으로 인한 현금유입
4,584,245,040
7,281,837,507

(1) 단기금융상품의 처분
426,226,951
5,646,736,984

(2) 유동당기손익인식금융자산의 처분
4,120,639,089
1,620,520,523

(3) 유형자산의 처분
7,199,000
-

(4) 임차보증금의 감소
30,180,000
14,580,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(4,524,459,098)
(4,002,167,211)

(1) 단기금융상품의 증가
(305,503,020)
(105,042,029)

(3) 유동당기손익인식금융자산의 취득
(2,260,244,136)
(3,019,412,831)

(2) 장기손익공정가치측정금융자산의 취득
(776,474,046)
-

(4) 유형자산의 취득
(861,709,520)
(402,406,368)

(5) 무형자산의 취득
(300,708,376)
(60,300,000)

(6) 투자부동산의 취득
-
(378,215,983)

(7) 임차보증금의 증가
(19,820,000)
(36,790,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
3,986,137,135
(1,928,274,360)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
2,499,098,518
12,800,000

(1) 단기차입금의 증가
1,700,000,000
-

(2) 임대보증금의 증가
47,000,000
12,800,000

(3) 자기주식처분이익 증가
752,098,518
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
1,487,038,617
(1,941,074,360)

(1) 자기주식의 취득
1,662,636,057
(1,656,646,545)

(2) 리스부채의 상환
(103,597,440)
(189,627,815)

(3) 임대보증금의 감소
(72,000,000)
(94,800,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,326,358,193
1,876,885,977

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
12,817,427
843,015,846

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
9,067,562,873
6,347,661,050

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
13,406,738,493
9,067,562,873

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

30조(이사 및 감사의 수)
①본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제36조(이사의 의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

신설

신설

신설

신설

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

③ 배당금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

신설

제14조(자기주식의 보유 또는 처분)

신설

신설

부 칙

제1조 (시행일)
제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 5월 24일부터 시행한다.

제3조 (경과규정)
신설

제30조(이사 및 감사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 독립이사는 이사총수의3분의1이상으로하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제36조(이사의 의무)
① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 배당기준일은 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

제14조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보 유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따 라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우 리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 운영자금의 확보, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

부 칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제3조 (경과규정)

이 정관 시행 전에 이사회 결의 또는 공시 등에 따라 결정된 사항에 대해서는 종전 규정에 따른다
.

개정상법 독립이사 호칭변경

개정상법 이사충실의무

배당예측가능성에 대한 공시의무 증가

개정상법

자기주식 처분 관련 조항 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 기 성
1965.10.30
사내이사(재선임)
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

이 기 성
그린생명과학주식회사 대표이사(現)

전남대학교 대학원 화학공학과 석사

그린생명과학주식회사 대표이사 전무(現)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 기 성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 전문적 의견제시를 통해 당사의 지속적인 발전 및 회사 경쟁력 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.또한 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있으리라 판단되어 적임자로 추천합니다.

확인서

확인서_이기성_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
281백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 제341조의4 에 정한 사항에 대해 주주총회의 승인을 받고자 합니다.다. 처분 목적기업 운영자금 확보 및 재무구조 개선라. 처분예정기간 및 처분주식수

처분예정기간 : 2026년 3월 3일 ~ 2026년 6월 2일처분 주식 수 : 162,530주마. 처분 방법시장을 통한 매도

바. 처분 단가시장가