에이블씨엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 에이블씨엔씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이블씨엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12일

권 유 자:
성 명: (주)에이블씨엔씨주 소: 서울시 중구 남대문로 78 (타임워크명동빌딩) 7층전화번호: 02-2199-0123

작 성 자:
성 명: 이 승 지부서 및 직위: 재무자금팀 과장전화번호: 02-2199-0920

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이블씨엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이블씨엔씨
보통주
914,608
3.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사리프앤바인
최대주주
보통주
16,002,699
61.52
최대주주
-

이창혁
특수관계인
보통주
105,391
0.41
특수관계인
-

신유정
특수관계인
보통주
24,266
0.09
특수관계인
대표집행임원

계
-
16,132,356
62.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조성범
보통주
0
직원
직원
-

이승지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 21일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)에이블씨엔씨 제26기 정기주주총회를 위한 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원입니다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)에이블씨엔씨 제26기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소: 서울시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층 (주)에이블씨엔씨 재무본부 재무자금팀 (우편번호 04534) ·전화번호: 02-2199-0123- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 03월 21일 ~ 03월 31일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시 00분

장 소
서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시 준비물 가. 주주본인 : 본인 신분증 나. 대리행사 - 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수, 주주본인의 인감 날인) 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수, 법인인감날인) 대리인의 신분증, 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하시 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. - 직접 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 글로벌 화장품 시장은 인플레이션과 거시 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 기술 혁신과 소비자 트렌드 변화에 힘입어 질적 성장을 이어가는 한 해였습니다. 특히 K-뷰티는 북미, 유럽 등 비중국 시장에서의 폭발적인 성장에 힘입어 사상 최초로 수출 100억 달러를 돌파하며 글로벌 뷰티 시장의 강자로 자리매김했습니다.이러한 시장 환경 속에서 당사는 수익성이 낮은 채널을 축소하고 면세 사업을 과감히 정리하여, 글로벌 리테일과 디지털 채널 중심으로 사업 구조를 재편하는 데 집중했습니다. 그 결과, 2025년 연간 연결재무제표 기준 매출액 2,420억 원, 영업이익 180억 원을 기록하며 4년 연속 흑자 달성에 성공했습니다.이러한 성과는 전 세계 56개국, 4만 2천여 개 매장으로 유통 채널을 확장한 글로벌 사업 전략이 주요했습니다. 특히 북미와 유럽 시장에서의 성장이 두드러져 2025년 4분기 해외 매출 비중은 68%까지 확대되었습니다. 미국 법인은 분기 최대 매출을 경신했고, 'M 퍼펙트 커버 BB크림'은 아마존 BB크림 부문 1위를 유지하며 K-뷰티의 위상을 높였습니다. 국내에서는 다이소 및 신규 채널과 온라인 플랫폼에 집중하여 효율성을 높였습니다.2026년 뷰티 시장은 '고기능 미니멀리즘'과 '안심 진정 뷰티' 트렌드가 지속되는 가운데, AI를 활용한 개인 맞춤형 뷰티테크가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 북미 시장의 성공 모델을 영국, 유럽 등 신규 시장으로 확산하여 2026년까지 해외 매출 비중을 75%로 끌어올릴 계획입니다. 또한, '슬로우에이징', '진정 뷰티' 등 최신 트렌드를 반영한 고품질의 혁신 제품을 지속적으로 선보이고, 틱톡샵, 아마존과 같은 글로벌 플랫폼을 적극 활용하여 MZ세대와의 소통을 강화하겠습니다.이러한 노력을 통해 불확실한 경영 환경 속에서도 도전을 기회로 만들고, 글로벌 뷰티 기업으로서의 경쟁력을 강화하여 중장기적인 기업가치 개선을 위해 총력을 기울이겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 당사의 감사보고서 제출로 갈음할 예정입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제26기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26기 (당)기말
제25기 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
107,296,751,376
95,757,748,200

현금및현금성자산
40,503,509,597
20,059,839,168

단기금융자산
1,464,421,902
84,258,902

매출채권
19,264,179,367
22,392,285,611

기타유동자산
7,970,890,547
6,391,136,823

당기법인세자산
-
8,327,550

재고자산
38,093,749,963
46,821,900,146

Ⅱ.비유동자산
56,464,472,663
63,328,102,598

장기금융자산
3,000,000
3,000,000

순확정급여자산
517,909,397
340,193,810

유형자산
2,011,361,676
3,549,984,259

투자부동산
3,468,695,160
3,468,695,160

사용권자산
12,370,400,729
7,122,636,496

무형자산
19,297,361,956
22,045,656,982

이연법인세자산
16,257,610,664
20,113,486,547

기타비유동자산
2,538,133,081
6,684,449,344

자 산 총 계
163,761,224,039
159,085,850,798

부 채

Ⅰ.유동부채
47,355,092,256
50,771,135,596

매입채무
22,481,655,461
20,252,517,616

단기차입금
1,000,000,000
1,200,000,000

미지급금
12,741,236,201
14,611,138,511

당기법인세부채
426,212,485
430,076,778

충당부채
1,505,692,645
1,587,325,700

기타유동부채
4,527,209,557
5,717,332,147

유동리스부채
4,598,085,907
6,772,744,844

유동성장기차입금
75,000,000
200,000,000

Ⅱ.비유동부채
29,816,366,613
17,038,211,774

장기차입금
10,150,000,000
150,000,000

리스부채
9,792,745,497
4,775,189,732

충당부채
633,823,924
990,537,889

기타비유동부채
1,344,372,266
1,400,501,510

당기손익-공정가치측정금융부채
7,895,424,926
9,721,982,643

부 채 총 계
77,171,458,869
67,809,347,370

자 본

자본금
13,516,729,500
13,516,729,500

자본잉여금
29,958,924,622
29,958,924,622

기타자본항목
(63,974,779,949)
(55,776,196,192)

기타포괄손익누계액
(3,243,050,812)
(2,654,297,617)

이익잉여금
110,331,941,809
106,231,343,115

자 본 총 계
86,589,765,170
91,276,503,428

부채 및 자본총계
163,761,224,039
159,085,850,798

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26 (당)기
제25 (전)기

Ⅰ.매출액
242,001,742,092
239,243,264,624

제품매출액
152,617,652,472
164,826,528,845

상품매출액
88,298,442,099
73,163,587,227

기타매출액
1,085,647,521
1,253,148,552

Ⅱ.매출원가
107,024,578,771
108,157,229,913

제품매출원가
80,813,360,351
84,292,035,393

상품매출원가
25,426,170,839
22,932,143,530

기타매출원가
785,047,581
933,050,990

Ⅲ.매출총이익
134,977,163,321
131,086,034,711

판매비와관리비
117,024,359,055
112,891,651,500

Ⅳ.영업이익
17,952,804,266
18,194,383,211

영업외수익
2,326,064,183
2,191,804,457

영업외비용
4,279,775,949
7,851,082,099

금융수익
4,247,954,550
4,079,022,852

금융비용
2,088,291,292
3,132,066,686

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
18,158,755,758
13,482,061,735

법인세비용
4,605,173,666
573,890,255

Ⅵ.계속영업당기순이익
13,553,582,092
12,908,171,480

중단영업이익
572,857,272
1,637,769,492

Ⅶ.당기순이익
14,126,439,364
14,545,940,972

Ⅷ.당기순이익의귀속

1.지배기업지분
14,126,439,364
14,545,940,972

계속영업이익
13,553,582,092
12,908,171,481

중단영업이익
572,857,272
1,637,769,491

Ⅷ.기타포괄손익
(789,716,705)
(1,485,814,857)

1.당기손익으로재분류되지않는항목
(200,963,510)
(325,115,152)

순확정급여부채재측정요소
(200,963,510)
(325,115,152)

2.후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(588,753,195)
(1,160,699,705)

해외사업환산손익
(588,753,195)
13,060,126,116

IX.당기총포괄손익
13,336,722,659
13,060,126,115

X.총포괄손익의귀속

1.지배기업지분
13,336,722,659
13,060,126,115

계속영업이익
12,763,865,387
11,422,356,624

중단영업이익
572,857,272
1,637,769,491

XI.주당이익

1.기본주당이익
548
559

계속영업 기본주당순손익
526
496

중단영업 기본주당순손익
22
63

2.희석주당이익
548
559

계속영업 기본주당순손익
526
496

중단영업 기본주당순손익
22
63

연 결 자 본 변 동 표

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계

2024.01.01 (전기초)
13,516,729,500
29,958,924,622
(55,776,196,192)
(1,493,597,912)
101,479,670,807
87,685,530,825
87,685,530,825

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,545,940,972
14,545,940,972
14,545,940,972

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(325,115,152)
(325,115,152)
(325,115,152)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,160,699,705)
-
(1,160,699,705)
(1,160,699,705)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(9,469,153,512)
(9,469,153,512)
(9,469,153,512)

2024.12.31 (전기말)
13,516,729,500
29,958,924,622
(55,776,196,192)
(2,654,297,617)
106,231,343,115
91,276,503,428
91,276,503,428

2025.01.01 (당기초)
13,516,729,500
29,958,924,622
(55,776,196,192)
(2,654,297,617)
106,231,343,115
91,276,503,428
91,276,503,428

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,126,439,364
14,126,439,364
14,126,439,364

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(200,963,510)
(200,963,510)
(200,963,510)

해외사업환산손익
-
-
-
(588,753,195)
-
(588,753,195)
(588,753,195)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(9,824,877,160)
(9,824,877,160)
(9,824,877,160)

주식선택권
-
-
(8,635,016,135)

-
(8,635,016,135)
(8,635,016,135)

주식보상비용
-
-
436,432,378
-
-
436,432,378
436,432,378

2025.12.31 (당기말)
13,516,729,500
29,958,924,622
(63,974,779,949)
(3,243,050,812)
110,331,941,809
86,589,765,170
86,589,765,170

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26 (당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
35,649,882,515
5,301,798,362

1. 영업에서 창출된 현금
36,510,751,966
6,921,576,886

(1) 당기순이익
14,126,439,364
14,545,940,972

(2) 수익ㆍ비용의 조정
12,545,948,019
15,459,140,462

(3) 자산ㆍ부채의 변동
9,838,364,583
(23,083,504,548)

2. 이자수취
641,017,085
538,242,882

3. 이자지급
(754,741,395)
(1,156,601,541)

4. 법인세의 납부
(747,145,141)
(1,001,419,865)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
144,412,935
2,374,284,057

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
11,735,745,714
5,092,002,037

단기금융자산의 감소
8,717,805,138
2,836,037,218

장기대여금의 감소
300,000
1,900,000

리스채권의 회수
-
13,750,000

유형자산의 처분
19,712,876
4,655,000

건설중인자산의 처분
504,000
-

무형자산의 처분
126,000,000
-

기타비유동자산의 감소
2,871,423,700
2,235,659,819

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,591,332,779)
(2,717,717,980)

단기금융자산의 증가
10,000,000,000
1,619,834

유형자산의 취득
544,955,886
1,103,447,037

건설중인자산의 취득
606,286,178
661,470,175

무형자산의 취득
55,633,285
191,180,484

기타비유동자산의 증가
384,457,430
760,000,450

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(15,176,451,963)
(16,109,513,099)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
10,000,000,000
-

장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(25,176,451,963)
(16,109,513,099)

단기차입금의 상환
200,000,000
248,025,350

유동성장기부채의 상환
125,000,000
150,000,000

리스부채의 지급
6,391,558,668
6,242,334,237

배당금의 지급
9,824,877,160
9,469,153,512

자기주식의 취득
8,635,016,135
-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(174,173,058)
402,358,657

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
20,443,670,429
(8,031,072,023)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
20,059,839,168
28,090,911,191

Ⅶ.기말현금및현금성자산
40,503,509,597
20,059,839,168

재 무 상 태 표

제26기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
제26기(당)기말
제25기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
93,114,762,604
74,259,689,026

현금및현금성자산
32,878,801,770
13,018,121,531

단기금융자산
1,464,412,731
-

매출채권
23,264,940,890
22,161,847,509

기타유동자산
7,277,543,486
4,497,707,811

재고자산
28,229,063,727
34,582,012,175

Ⅱ.비유동자산
62,851,956,409
71,342,361,742

장기금융자산
3,000,000
3,000,000

순확정급여자산
494,849,347
340,099,626

종속기업투자
26,061,613,533
28,717,728,245

유형자산
1,680,399,941
3,077,687,709

투자부동산
3,468,695,160
3,468,695,160

사용권자산
11,351,875,844
5,755,600,426

무형자산
2,549,948,964
4,200,134,408

이연법인세자산
14,919,955,981
18,417,337,796

기타비유동자산
2,321,617,639
7,362,078,372

자산총계
155,966,719,013
145,602,050,768

부 채

Ⅰ.유동부채
30,638,564,398
32,071,583,882

매입채무
17,866,694,666
13,811,163,846

미지급금
4,104,398,141
6,655,229,621

당기법인세부채
369,872,963
255,964,418

충당부채
520,413,531
752,119,036

기타유동부채
3,520,085,327
4,404,252,901

유동리스부채
4,257,099,770
6,192,854,060

Ⅱ.비유동부채
28,852,795,956
15,862,006,569

장기차입금
10,000,000,000
-

리스부채
9,158,547,106
3,952,486,037

충당부채
633,823,924
990,537,889

기타비유동부채
1,165,000,000
1,197,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
7,895,424,926
9,721,982,643

부채총계
59,491,360,354
47,933,590,451

자 본

Ⅰ.자본금
13,516,729,500
13,516,729,500

Ⅱ.자본잉여금
17,632,466,665
17,632,466,665

Ⅲ.기타자본항목
(8,198,605,392)
(21,635)

Ⅳ.이익잉여금
73,524,767,886
66,519,285,787

자본총계
96,475,358,659
97,668,460,317

부채및자본총계
155,966,719,013
145,602,050,768

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.매출액
179,925,708,861
190,411,926,930

제품매출액
133,192,968,890
145,227,184,648

상품매출액
45,608,443,760
44,642,554,741

기타매출액
1,124,296,211
542,187,541

Ⅱ.매출원가
90,200,586,452
93,880,232,065

제품매출원가
67,628,432,374
71,870,455,865

상품매출원가
21,832,790,315
21,360,046,959

기타매출원가
739,363,763
649,729,241

Ⅲ.매출총이익
89,725,122,409
96,531,694,865

Ⅳ.판매비와관리비
68,557,652,594
80,669,580,368

Ⅴ.영업이익
21,167,469,815
15,862,114,497

Ⅵ.영업외수익
3,276,628,637
2,868,514,169

Ⅶ.영업외비용
5,802,855,100
10,334,255,114

Ⅷ.금융수익
4,220,920,527
4,037,450,105

Ⅸ.금융비용
2,204,089,116
4,021,928,074

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
20,658,074,763
8,411,895,583

XI.법인세비용(수익)
4,167,055,180
(587,296,672)

XⅡ.계속영업당기순이익
16,491,019,583
8,999,192,255

XⅢ.중단영업손익
572,857,272
1,637,769,492

XⅤ.당기순이익
17,063,876,855
10,636,961,747

XⅥ.기타포괄손익
(233,517,596)
(310,241,714)

XⅦ.당기총포괄이익
16,830,359,259
10,326,720,033

XⅧ.주당손익

1.기본주당이익
662
409

계속영업 기본주당순손익
640
346

중단영업 기본주당순손익
22
63

2.희석주당이익
662
409

계속영업 기본주당순손익
640
346

중단영업 기본주당순손익
22
63

자 본 변 동 표

제26기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
13,516,729,500
17,632,466,665
(21,635)
65,661,719,266
96,810,893,796

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
10,636,961,747
10,636,961,747

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(310,241,714)
(310,241,714)

배당금지급
-
-
-
(9,469,153,512)
(9,469,153,512)

2024.12.31(전기말)
13,516,729,500
17,632,466,665
(21,635)
66,519,285,787
97,668,460,317

2025.01.01(당기초)
13,516,729,500
17,632,466,665
(21,635)
66,519,285,787
97,668,460,317

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,063,876,855
17,063,876,855

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(233,517,596)
(233,517,596)

자기주식의 취득
-
-
(8,635,016,135)
-
(8,635,016,135)

주식기준보상
-
-
436,432,378
-
436,432,378

배당금지급
-
-
-
(9,824,877,160)
(9,824,877,160)

2025.12.31(당기말)
13,516,729,500
17,632,466,665
(8,198,605,392)
73,524,767,886
96,475,358,659

현 금 흐 름 표

제26기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
34,486,096,338
7,294,053,062

1.영업에서 창출된 현금
34,209,058,714
7,293,394,482

(1)당기순이익
17,063,876,855
10,636,961,747

(2)수익ㆍ비용의 조정
11,924,388,624
15,812,075,003

(3)자산ㆍ부채의 증감
5,220,793,235
(19,155,642,268)

2.이자의 수취
545,045,130
490,168,598

3.이자의 지급
(539,429,420)
(1,000,591,224)

4.배당금 수입
825,059,915
1,454,655,592

5.법인세의 납부
(553,638,001)
(943,574,386)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(292,753,416)
(1,157,296,617)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
11,234,866,960
2,226,705,000

리스채권의 회수
46,703,125
13,750,000

유형자산의 처분
15,000,000
4,655,000

건설중인자산의 처분
504,000
-

무형자산의 처분
126,000,000
-

임차보증금의 감소
2,411,643,700
2,208,300,000

단기금융자산의 감소
8,635,016,135
-

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,527,620,376)
(3,384,001,617)

단기금융자산의 증가
(10,000,000,000)
-

장기대여금의 증가
-
(1,110,800,000)

유형자산의 취득
(498,357,703)
(818,050,958)

건설중인자산의 취득
(606,286,178)
(661,470,175)

무형자산의 취득
(38,519,065)
(191,180,484)

임차보증금의 증가
(384,457,430)
(602,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(14,239,631,299)
(14,793,514,553)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
10,000,000,000
-

장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(24,239,631,299)
(14,793,514,553)

리스부채의 지급
(5,779,738,004)
(5,324,361,041)

배당금의 지급
(9,824,877,160)
(9,469,153,512)

자기주식의 취득
(8,635,016,135)
-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(93,031,384)
(5,764,812)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
19,860,680,239
(8,662,522,920)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
13,018,121,531
21,680,644,451

Ⅶ.기말현금및현금성자산
32,878,801,770
13,018,121,531

- 이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2025년 3월 31일).

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

66,766,403,136

60,164,437,855

1. 전기이월미처분이익잉여금
54,454,032,805

55,222,648,528

2. 자기주식 소각

-

3. 중간배당 주당배당금(률) 제 26기 - 176원 (35.20%)
(4,517,988,928)

(5,384,930,706)

4. 순확정급여부채 재측정요소
(233,517,596)

(310,241,714)

5. 당기순이익
17,063,876,855

10,636,961,747

Ⅱ. 미처분이익잉여금처분액

6,515,453,403

5,710,405,050

1. 이익준비금
-

403,516,818

2. 배당금 주당배당금(률) 제 26기 - 261원 (52.20%)
6,515,453,403

5,306,888,232

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

60,250,949,733

54,454,032,805

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참조.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법상 전자 주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조 의14, 제542조의15)

※ 상법 시행시기 (’27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조)

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야한다.

제31조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야한다.

- 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용 (상법 제368조 제2항).

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상
으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→ 1/3)(상법 제542조의8)

제36조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 이사 연임 시 임기는 1년으로 한다.

② (삭제 2017년 6월 8일).

③ 제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제36조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 3년 이내에서 해당 이사를 선임하는 주주총회의 결의로 정하며, 주주총회에서 별도의 결의가 없는 경우 3년으로 한다.
②, ③ (현행과 같음).

- 이사의 임기 변경

제39조의2(이사의 책임감경
)

회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2(이사의 책임감경
)

회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

제46조(감사위원회의 구성)

①, ② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤, ⑥ (생략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제46조(감사위원회의 구성)

①, ② (현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤, ⑥ (현행과 같음)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

- 감사 위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명)(상법 제542조 의12 제2항)

- 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행 주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제 4항

부 칙

이 정관은 2000년 1월 7일부터 시행한다.

01.~28. (생 략)

29. <신 설>

부 칙

이 정관은 2000년 1월 7일부터 시행한다.

01.~28. (좌 동)

29. 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제25조 및 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제39조의2, 제46조(제4항 및 제7항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제 20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야한다.

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제46조의 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송인준
1965-09-22
기타비상무이사
-
-
이사회

김정균
1977-11-25
기타비상무이사
-
-
이사회

김유진
1981-09-03
기타비상무이사
-
-
이사회

김토마스태현
1988-06-06
기타비상무이사
-
-
이사회

박정림
1963-11-27
해당
-
-
이사회

손레지나
1969-04-23
해당
분리선출
-
이사회

신진영
1962-03-02
해당
분리선출
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송인준
IMM홀딩스 대표이사
2021 ~ 현재2008 ~ 현재2008~2025
(現)IMM홀딩스 대표이사(現)IMM PE 사내이사(前)IMM PE 대표이사한국공인회계사
해당없음

김정균
IMM홀딩스 부사장
2021 ~ 현재2008 ~ 현재2004 ~ 2008
(現)IMM홀딩스 부사장(現)IMM PE 부사장(前)삼정 KPMG CFA Charterholder
해당없음

김유진
(주)한샘 대표집행임원IMM PE 부사장
2024 ~ 현재2022 ~ 현재2021 ~ 20232021 ~ 20212017 ~ 2020
(現)(주) 한샘 대표집행임원(現)IMM PE 부사장(前)(주)에이블씨엔씨 대표집행임원(前)IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표(前)할리스에프엔비 대표
해당없음

김토마스태현

IMM PE 상무이사

2024 ~ 현재2020 ~ 2024

(現)IMM PE 상무이사

(前)Morgan Stanley IBD

해당없음

박정림
KB증권 경영자문
2026 ~ 현재2024 ~ 20252019 ~ 20232017 ~ 2018
(現)KB증권 경영자문(前)SK증권 사외이사(前)KB증권 대표이사 사장(前)KB금융지주 부사장
해당없음

손레지나
(주)플래니티어스 대표
2021 ~ 현재2002 ~ 2021
(現)(주)플래니티어스 대표(前)한국IBM커뮤니케이션즈&사회공헌 총괄임원
해당없음

신진영
연세대학교 교수
2002 ~ 현재2021 ~ 20242019 ~ 20212019 ~ 2019
(現)연세대학교 경영대학 교수(前)자본시장연구원 원장(前)한국기업지배구조원(ESG기준원) 원장(前)한국증권학회 회장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-
사외이사 후보자 박정림
본인은 서울대 경영학과 학사, 석사를 졸업하고 KB금융지주에서 리스크관리책임자, WM그룹 부행장, 자산운용부문 총괄부문장 겸 KB증권 대표이사 사장을 역임하는 등 자본시장 전 영역의 탁월한 경력을 바탕으로 다양한 경험과 식견을 보유하고 있으며 이런한 경험을 살려 독립적이고 전문적인 사외이사역할을 수행하겠습니다.본인은 이사회에 의하여 추천 받았으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.본인은 선관주의와 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
- 사외이사 후보자 손레지나
본인은 영업, 마케팅, 커뮤니케이션 및 전략 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대하여 독립적인 시각에서 이사회 의사결정에 참여할 예정입니다. 또한 대 내외 커뮤니케이션 및 사회공헌 부문 총괄 경험을 토대로 회사와 이해관계자 간의 원활한 소통 및 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.아울러 조직 운영과 인재 육성에 대한 높은 이해를 바탕으로 건전한 지배구조 확립과 투명한 의사결정에 기여하며, 사외이사로서 경영진에 대한 견제와 감시 기능을 충실히 수행할 계획입니다. 이를 통해 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.
- 사외이사 후보자 신진영
본인은 2002년부터 연세대학교 경영대학 교수로 재직하며, 회계·재무 및 자본시장 분야에서 지속적으로 연구와 교육을 수행하여 왔습니다. 2008년 한국재무학회 연구위원장, 2019년 한국증권학회 회장 및 한국기업지배구조원 원장을 역임하였고, 2024년까지 자본시장연구원 원장을 맡아 자본시장, 기업지배구조 및 회계·재무 분야 전반에 전문성과 정책적 식견을 가지고 있습니다. 이러한 경험을 살려 회계 및 재무분야의 전문가로서 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송인준 기타비상무이사 후보자
한국공인회계사이자 (現)IMM홀딩스 및 프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 송인준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.
- 김정균 기타비상무이사 후보자
London Business School 를 졸업하고 CFA Charterholder 로서 삼정KPMG에서 역량을 갖추고 (現)IMM홀딩스 부사장으로서 경영전반에 관한 폭넓은 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 김정균 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.
- 김유진 기타비상무이사 후보자
김유진 후보자는 할리스에프앤비의 대표로 기업을 경영하며 기업가치의 향상과 발전에 공헌하였고 당사의 (前)대표집행임원으로 기업가치를 높이는 역할에 기여할 것으로 기대되어 김유진 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.
- 김토마스태현 기타비상무이사 후보자
김토마스태현 후보자는 (現)IMM PE 상무이사로 재직 중이며, Morgan Stanley IBD 근무 경력을 바탕으로 투자금융 및 기업전략 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유 하고 있습니다. 이러한 경험을 통해 회사의 주요 경영사항에 대해 전문적인 의견을 제시하고 이사회의 의사결정에 기여할 수 있으르 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천합니다.-
사외이사 후보자 박정림
후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사를 졸업하고 KB금융지주에서 리스크관리책임자, WM그룹 부행장, 자산운용부문 총괄부문장 겸 KB증권 대표이사 사장을 역임하는 등 자본시장 전 영역의 총괄 책임자로서 탁월한 경력을 보유하고 있고 당사 경영 전반에 대해 객관적으로 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
- 사외이사 후보자 손레지나
후보자는 한국 IBM에서 CCO로 재직하며 대외 및 사내 커뮤니케이션, 사회공헌 부문을 총괄하였습니다. 영업, 마케팅, 커뮤니케이션, 전략 분야에서 다양한 경험과 전문성을 가지고 있으며 여성 인력의 지속적인 사회활동 및 성장 지원과 관련한 코치 자격을 보유하고 있어 조직 운영과 인재 육성 측면에서도 높은 이해를 갖추고 있습니다. 이에 영업 및 마케팅 전반에 대해 당사의 기업가치를 높이고 전문적 의견을 제시 및 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.
- 사외이사 후보자 신진영
후보자는 2002년부터 연세대학교 경영대학 교수로 재직 중이며, 2008년 한국재무학회 연구위원장, 2019년 한국증권학회 회장 및 한국기업지배구조원 원장을 역임하였습니다. 또한 2021년부터 2024년까지 자본시장연구원 원장을 맡아 회계·재무 및 자본시장 분야에서 전문성과 경험을 축적하였습니다. 이에 후보자는 사외이사로서의 독립성을 충분히 갖추고 있으며, 관련 분야의 전문적 식견을 바탕으로 이사회의 의사결정과 경영감독에 기여할 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

1. 기타비상무이사_송인준(날인).jpg
1. 기타비상무이사_송인준(날인)

2. 기타비상무이사_김정균(날인).jpg
2. 기타비상무이사_김정균(날인)

3. 기타비상무이사_김유진(날인).jpg
3. 기타비상무이사_김유진(날인)

4. 기타비상무이사_김토마스태현(날인).jpg
4. 기타비상무이사_김토마스태현(날인)

5. 사외이사_박정림(날인).jpg
5. 사외이사_박정림(날인)

6. 사외이사_손레지나(날인).jpg
6. 사외이사_손레지나(날인)

7. 사외이사_신진영(날인).jpg
7. 사외이사_신진영(날인)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박정림
1963-11-27
해당
-
-
이사회

손레지나
1969-04-23
해당
분리선출
-
이사회

신진영
1962-03-02
해당
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정림
KB증권 경영자문
2026 ~ 현재2024 ~ 20252019 ~ 20232017 ~ 2018
(現)KB증권 경영자문(前)SK증권 사외이사(前)KB증권 대표이사 사장(前)KB금융지주 부사장
해당없음

손레지나
(주)플래니티어스 대표
2021 ~ 현재2002 ~ 2021
(現)(주)플래니티어스 대표(前)한국IBM커뮤니케이션즈&사회공헌 총괄임원
해당없음

신진영
연세대학교 교수
2002 ~ 현재2021 ~ 20242019 ~ 20212019 ~ 2019
(現)연세대학교 경영대학 교수(前)자본시장연구원 원장(前)한국기업지배구조원(ESG기준원) 원장(前)한국증권학회 회장
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

--
사외이사 후보자 박정림
후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사를 졸업하고 KB금융지주에서 리스크관리책임자, WM그룹 부행장, 자산운용부문 총괄부문장 겸 KB증권 대표이사 사장을 역임하는 등 자본시장 전 영역의 총괄 책임자로서 탁월한 경력을 보유하고 있고 당사 경영 전반에 대해 객관적으로 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
- 사외이사 후보자 손레지나
후보자는 한국 IBM에서 CCO로 재직하며, 대외 및 대직원 커뮤니케이션과 사회공헌 부문을 총괄하였습니다. 영업 및 마케팅, 커뮤니케이션 그리고 전략 부문에서 다양하고 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 여성인력의 지속적인 사회활동과 성장 지원 관련 코치자격증을 가지고 있으며 영업 및 마케팅 전반에 대해 당사의 기업가치를 높이고 전문적 의견을 제시 및 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.
- 사외이사 후보자 신진영
후보자는 2002년부터 연세대학교 경영대학 교수로 재직하고 있습니다. 2008년 한국재무학회 연구위원장, 2019년 한국증권학회 회장, 2019년 한국기업지배구조원을 거쳐 2021년부터 2024년까지 자본시장연구원 원장을 역임하였습니다. 사외이사 후보자로서 독립성을 갖추고 회계 및 재무분야의 전문가로서 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

5. 사외이사_박정림(날인).jpg
5. 사외이사_박정림(날인)

6. 사외이사_손레지나(날인).jpg
6. 사외이사_손레지나(날인)

7. 사외이사_신진영(날인).jpg
7. 사외이사_신진영(날인)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

※ 대표집행임원 포함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
559백만 원

최고한도액
2,500백만 원

※ 대표집행임원 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음