더블유에스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 더블유에스아이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사더블유에스아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 더블유에스아이주 소 : 서울특별시 송파구 삼학사로47 (삼전동. 더블유에스아이빌딩)전화번호 : 02-6952-2839

작 성 자:
성 명 : 안진수부서 및 직위 : 이사전화번호 : 02-6952-2839

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>
-----------------------
1

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-----------------------
2

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
2

2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-----------------------
2

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
-----------------------
2

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
-----------------------
3

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-----------------------
3

가. 권유기간
-----------------------
3

나. 피권유자의 범위
-----------------------
3

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
-----------------------
4

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
4

2. 의결권의 위임에 관한 사항
-----------------------
4

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-----------------------
4

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
-----------------------
4

다. 기타 의결권 위임의 방법
-----------------------
5

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-----------------------
5

가. 주주총회 일시 및 장소
-----------------------
5

나. 전자/서면투표 여부
-----------------------
5

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-----------------------
6

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
7

□ 재무제표의 승인
-----------------------
7

□ 정관의 변경
-----------------------
27

□ 기타 주주총회의 목적사항
-----------------------
30

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더블유에스아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 더블유에스아이
보통주
15
0.00
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

주) 상기의 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박정섭
최대주주
보통주
14,489,727
34.91
최대주주
-

박명섭
특수관계인
보통주
2,034,797
4.90
특수관계인
-

박재한
특수관계인
보통주
1,653,600
3.98
특수관계인
-

박재희
특수관계인
보통주
844,155
2.03
특수관계인
-

박재용
특수관계인
보통주
77,022
0.19
특수관계인
-

이윤석
등기임원
보통주
10,781
0.03
등기임원
-

안진수
미등기임원
보통주
24,610
0.06
미등기임원
-

계
-
19,134,692
46.10
-
-

주) 상기 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준이며, 공시서류 제출일 현재 수량 및 비율과 차이가 발생할 수 있습니다.주)2025년 12월 31일 기준 당사의 발행주식총수는 41,511,288주이며 자기주식 15주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 41,511,273주 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안진수
보통주
24,610
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 송파구 삼학사로47길 (삼전동, 더블유에스아이빌딩) ·전화번호 : 02-6952-2839 · 팩스번호 : 02-3447-9662- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 17일 ~ 03월 26일 17시 전 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 9시

장 소
서울시 성남구 중원구 둔촌대로 474, 제 1006호~1007호 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 성남지점

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 8기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2025년 연결기준의 실적은 매출액 전년 대비 27.95% 증가한 517억원이며, 영업이익은 1.7% 증가한 39.16억원, 당기순이익은 전년대비 381.66% 감소한 적자전환되어 당기순손실 34.94억원입니다. 전년대비 매출 및 영업이익은 종속회사의 신규 출시 의약품의 판매 본격화 의따른 매출 신장 및 신규 인수한 임상수탁 자회사의 매출의 연결매출합산 효과로 증가하였습니다.

당기순이익 감소는 전년도 대비 당기의 주가 상승에 따른 기발행 전환사채의 파생금융상품 공정가치 상승으로 인한 파생상품평가손실 증가에 따른 회계상비용 증가가주요인입니다. 다만 해당 평가손실은 현금 유출이 없는 비현금성 항목으로 실질적인 현금흐름이나 영업 수익성에는 영향을 미치지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 부문으로 구분하여 보고하고 있으며 제 8기 사업부문별 연결매출액은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분
의약품(유통)
의료기기(유통)
의약품(제조)
의료기기(제조)
기타매출
전체

매출액(2025년)
24,453,417
6,262,680
14,075,729
0
6,914,235
51,706,061

비율(%)
47.29%
12.11%
27.22%
0.00%
13.37%
100.00%

매출액(2024년)
26,445,357
6,249,245
6,083,475
32,755
1,600,510
40,411,341

비율(%)
65.44%
15.46%
15.05%
0.08%
3.96%
100.00%

(2) 시장점유율

약품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치(GRAND VIEW RESEARCH)의 2019년 2월 발표자료(2019-2026 Hemostasis And Tissue Sealing Agents Market Size, Share &Trends Analysis Report By Product (Topical Hemostat, Adhesives &Tissue Sealant)에 따르면, 전 세계 지혈제와 조직 밀봉제 시장 규모는 2018년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가 되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 플로실들의 대상 시장이 되는 지혈제 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. 해당 시장규모에 따라 2020년 국소지혈제 글로벌 시장 규모는 63억 2천만 달러(USD)로 평가되며, Floseal 등의 제품의 시장이 되는 지혈제(Hemostasis Agent) 시장은 부상과 수술 절차에 의해 야기된 출혈과 출혈을 멈추기 위해 사용되는 주사형 의료기기로써 이용됩니다. 해당 지혈제는 일반 외과적인 수술 그리고 심혈관 질환에서 수요가높게 평가되며 위 근거에 따라 본사가 유통하는 플로실과 같은 지혈제 의약품의 수요는 지속적으로 증가가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 의약품 제조 및 연구개발 사업

당사는 기존 의약품 및 의료기기 유통사업의 한계와 리스크를 보완하고 연관 사업 확장을 추진하기 위해 2024년 6월 14일 제약사 ㈜인트로바이오파마의 지분을 인수하였습니다. 2024년 기말 기준 67%의 지분을 확보하였으며, 2025년 반기말 기준으로 추가 지분 10%를 취득하여 총 77%의 지분을 보유하고 있습니다. 이를 통해 기존 유통 중심의 사업 구조에서 나아가 의약품 제조, 판매 및 연구개발 용역 사업까지 사업 영역을 확대하고 수직계열화를 통한 시너지 창출을 도모하고 있습니다.

㈜인트로바이오파마는 2011년에 설립된 의약품 개발 및 제조 전문기업으로, PIC/S GMP 인증시설을 보유하고 있으며 다양한 의약품을 제조/공급하고 있습니다.

현재 149개 품목허가 제품을 보유하고 있으며, 특히 순환계 및 대사성 치료제 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 우수한 제조설비와 제형 개발 역량을 기반으로의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업에서 성장세를 보이고 있으며, 연간 매출 200억원이상을 안정적으로 유지하고 있는 수익 창출 기업입니다.

이번 인수를 통해 당사는 인트로바이오파마의 제조 및 연구개발 역량과 당사가 보유한 병의원 네트워크 및 영업력을 결합하여 사업적 시너지를 극대화할 계획입니다. 이에 따라 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 제조와 연구개발 기능을 더해 성장 기반을 강화하고, 중장기적인 매출 확대와 수익성 개선을 추진해 나가고자 합니다.

제약산업특성

<주요 사업 영역>

사업영역

인트로바이오파마의 주요 사업 영역은 아래와 같이 구성되어 있습니다.

△ 제제연구를 통한 제네릭(복제약) 및 개량신약 개발과 기술이전

△ 인허가 및 시험분석 컨설팅 △완제의약품 및 의료기기 제조·공급

△ 위수탁 품질시험 등

특히 제제연구 역량을 기반으로 제품 개발부터 인허가, 생산, 품질관리까지 전 과정을 아우르는 사업 구조를 갖추고 있습니다.

인트로바이오파마는 의약품 제제연구와 제형 변경 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 제제란 유효성분을 함유한 정제, 캡슐제, 좌제 등 실제 환자에게 투여되는 최종 완제품을 의미합니다. 제형은 약물의 특성과 복용 편의성, 안정성 등을 고려하여 다양한 형태로 개발되며, 대표적으로 정제(약물을 부형제와 함께 압축한 알약), 캡슐제(의약품을 캡슐에 충전하거나 캡슐 형태로 성형한 제제), 산제(가루 형태의 분말 제제), 액제(액체 형태의 의약품), 과립제(고체상 입자 형태의 제제), 시럽제(용액에 설탕을 첨가하거나 생약을 우려 만든 점성이 있는 제제), 주사제(피부를 통해 체내에 직접 투여하는 용액 제제) 등 다양한 제형으로 개발·생산이 가능합니다.

이와 같은 폭넓은 제형 개발 역량을 바탕으로 인트로바이오파마는 차별화된 제품 개발과 안정적인 생산 역량을 확보하고 있습니다.

<주요 제품군>

주요 제품군.jpg
주요 제품군

제품소개1

제품소개2

제품소개3

(나) 심혈관 사업 부문

당사는 기존 척추관절용 의약품 및 의료기기 시장에 국한하지 않고 신규 시장을 지속적으로 개척하며 성장 기반을 확대하고 있습니다. 이에 따라 당해 연도부터 영국 의료기기 전문기업 키말(KIMAL PLC)과의 국내 총판계약을 시작으로 심혈관 질환 중재시술 사업에 본격 진출하였습니다. 심혈관 중재시술 사업은 척추 질환 전문 기업인더블유에스아이가 미래 성장동력 확보를 위해 전략적으로 추진하는 신사업 영역입니다.

우선, 1964년 설립된 영국 의료기기 전문기업 키말과 PICC(말초삽입 중심정맥관) 등 카테터류에 대한 국내 총판계약을 체결하였습니다. 키말은 진단용 및 심혈관 중재시술 기기, 맞춤형 시술 팩, 방사선·신장질환·종양학 치료 관련 의료기기를 개발·생산/유통하는 글로벌 기업으로, 전 세계 70여 개국에 약 200만 개 이상의 시술팩과 심혈관 중재시술 제품을 공급하고 있습니다. 또한 글로벌 심혈관 전문기업 앤지오다이내믹스(AngioDynamics)와 영업·마케팅 협력을 진행하고 있어 기술력과 제품 경쟁력을 인정받고 있습니다.

키말의 PICC Line™은 초당 5ml의 약물 주입과 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있도록 설계된 CT Rated 제품으로, CT 촬영과 약물 주입이 동시에 가능한 말초삽입형 중심정맥 카테터입니다. 해당 제품은 말초혈관을 통해 중심정맥까지 가늘고 유연한 튜브를 삽입하여 장기 치료를 위한 수액, 항암제, 항생제, 화학요법, 비경구 영양 및 통증 관리 약물 등을 투여하는 의료용 소모품입니다. 특수 재질로 설계되어 오염을 방지하고 혈관을 통해 우심방까지의 삽입과 도달이 용이하도록 제작되었습니다. 당사는 심혈관 중재시술 사업의 조기 안착과 확장을 위해 메드트로닉 등 국내외 의료기기 기업 출신의 전문 인력을 영입하였으며, 암 치료 관련 학회를 중심으로 적극적인 마케팅과 대리점망 구축을 추진하고 있습니다. 국내 암 환자 증가와 상급종합병원의 암 전문병원 확대에 따라 관련 치료재료 수요가 급증하고 있으며, PICC는 연간 약 15만 개 이상 사용되는 핵심 치료재료로 향후 사용량 증가가 예상됩니다.

아울러 당사는 중국 심혈관 의료기기 선도기업 선건테커(Lifetech Scientific) 그룹과 심혈관 질환 의료기기에 대한 국내 독점공급계약을 체결하며 협력을 확대하였습니다. 이를 통해 심실중격결손증 치료기기 ‘코나-엠에프(KONAR-MF™)’와 흉부·복부 대동맥류 중재시술용 스텐트그라프트 ‘앤쿠라(ANKURA™)’를 국내 독점 유통할 예정입니다. 코나-엠에프는 기존 막양부 결손에 한정되었던 치료 범위를 넘어 근성부 및 대혈관판하 결손까지 치료가 가능한 제품이며, 앤쿠라는 신장 혈관 부위까지 적용 가능한 제품으로 응급 상황에서 유용하게 활용되고 있습니다. 두 제품 모두 미국과 유럽 등 의료 선진국에서 널리 사용되고 있습니다.

선건테커는 구조적 심장질환 분야에서 유럽 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 글로벌 의료기기 기업으로, 전 세계 100여 개국에 선천성·구조적 심장질환, 말초혈관질환 및 외과적 혈관치료기기를 제조·판매하고 있습니다. 글로벌 심혈관 중재시술기기 시장은 2024년 172억8,000만 달러에서 2029년 223억7,000만 달러로 성장할 전망이며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.48%로 예측되고 있습니다. (출처: 모더 인텔리전스 보고서)

당사는 이와 같은 글로벌 파트너십과 제품 포트폴리오 확장을 통해 빠르게 성장하는 국내 심혈관 질환 시장을 적극 공략하고, 중장기적인 신성장 동력으로 육성해 나갈 계획입니다.

(다) 수술 어시스트용 로봇 개발 (산부인과용)당사는 산부인과 복강경 수술 및 약물주입용 어시스트 로봇 사업의 본격적인 추진을 위해 2021년 9월 설립출자 방식으로 자회사 ㈜이지메디봇을 설립하였으며, 해당 사업을 미래 성장동력으로 육성하고 있습니다. 본 사업은 자궁암 등 부인암 수술 시 협소한 수술 시야와 의료진의 숙련도에 의존해야 하는 기존 수술 방식의 한계를 개선하고자 기획된 수술용 마이크로 로봇 개발 프로젝트입니다. 특히 의료진이 직접 손으로 위치를 제어하거나 감각에 의존해 약물을 주입하던 기존 방식에서 벗어나, 로봇이 조직의 깊이와 위치를 정밀하게 측정하여 목표 부위에 정확하고 안전하게 약물을 주입할 수 있도록 설계된 것이 핵심 경쟁력입니다. 이를 통해 시술 정확도 향상, 합병증 및 수술 사고 위험 최소화, 시술 시간 단축 등을 동시에 구현하는 것을 목표로 하고 있습니다.

기술적 기반 확보를 위해 ㈜이지메디봇은 2021년 9월 한국항공대학교 및 서울대학교병원 등과 관련 기술 및 특허 이전 계약을 체결하였으며, 현재는 핵심 구동 메커니즘, 정밀 위치제어 기술, 안전성 검증 프로토콜 등을 중심으로 고도화 작업을 진행하고 있으며, 단계별 시제품 제작과 성능 평가를 병행하고 있습니다.현재 금년도중의 식약처 품목허가 신청 준비를 위한 최종모델 사양 확정 및 시제작품 준비에 박차를 가하고 있습니다.

시장 환경 측면에서는 고령화 심화와 여성암 발병 증가에 따라 최소침습 수술 수요가 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 자궁체부암과 난소암의 발생률이 증가 추세를 보이고 있어 정밀 수술 보조기기에 대한 임상적 요구가 높아지고 있습니다. 자궁경부암은 예방접종 확대로 일부 감소 추세이나 여전히 높은 발병률을 유지하고 있으며, 자궁체부암과 난소암은 여성암 상위권을 차지하고 있습니다. 부인암 전체 비중은 약 9.6%로, 관련 수술 및 치료 시장은 안정적인 수요 기반을 형성하고 있습니다.

또한 글로벌 의료용 로봇 시장은 최소침습·정밀수술 트렌드에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 기존 대형 수술로봇 중심 시장에서 세부 진료과 특화형 마이크로·어시스트 로봇으로 영역이 확대되는 추세입니다. 당사는 이러한 시장 변화에 맞춰 산부인과 특화 솔루션으로 차별화 전략을 추진하고 있으며, 향후 임상시험, 인허가 절차 및 양산 체계 구축을 단계적으로 진행하여 상용화를 추진할 계획입니다.

본 사업은 기존 당사의 의료기기 유통 네트워크 및 병원 영업 인프라와 연계할 경우 시너지 효과가 기대되며, 중장기적으로는 자체 기술 기반의 고부가가치 의료기기 포트폴리오 확대를 통해 수익 구조 고도화 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 전망됩니다.

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주요 암종 암유병 현황

당사는 산부인과 복강경 수술 및 약물주입용 어시스트 로봇 사업을 통해 임상 현장의 구조적 문제 해결과 정밀 수술 환경 구현을 동시에 추진하고 있습니다. 최근 산부인과는 높은 수술 건수에도 불구하고 심각한 의료진 인력난을 겪고 있으며, 높은 육체적 강도와 업무 부담으로 인해 전공의 지원 기피 및 전문 의료진 이탈이 발생하면서 의료 공백이 현실화되고 있습니다. 특히 자궁암 수술의 경우 최소침습수술(복강경·로봇수술)이 환자의 안전성과 수술 후 회복기간 단축 측면에서 기존 개복수술 대비 명확한 장점을 보이고 있어 국내 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이에 따라 수술 효율성을 높이고 의료진 부담을 완화할 수 있는 보조 기술의 필요성이 확대되고 있습니다.

본 기술의 사용 목적은 단순 자궁 위치 제어를 위해 수술보조자로 참여하는 전문 의료진의 수기 모션을 자동화함으로써 의료 인력을 효과적으로 대체하고 비효율적인 수술 환경을 개선하는 데 있습니다. 또한 수술보조자의 부주의한 조작으로 발생할 수 있는 자궁 인접 조직 손상을 방지하고, 수술 중 필요한 약물 주입 기능을 구현하여 집도의가 약물 주입량과 니들 삽입 깊이를 정밀하게 제어할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다.

기술적 측면에서 본 어시스트 로봇은 자궁 위치 제어 기능과 더불어 자궁암 수술 시 림프절 절제술 과정에서 전이 림프절의 적시 발견과 정확한 국소화를 위해 필요한 약물 주입 기능을 동시에 탑재한 것이 특징입니다. 이를 통해 림프절 절제의 정확도를 높이고, 과도한 절제로 인한 림프부종 등의 부작용을 최소화함으로써 환자와 의료진 모두에게 안전성과 효율성을 제공하는 기술입니다.

특히 구동 제어가 가능한 수술보조용 거상기로는 국내 유일한 기술로, 기존에 의료진이 직접 수행하던 자궁 위치 제어 동작을 자동화함으로써 인력 의존도를 낮추고 수술 환경을 개선할 수 있습니다. 또한 직관성을 높이기 위해 자궁 모형 기반 조이스틱을 적용하고 구동부와 조작부의 움직임을 일치시켜 설계함으로써 조작 오류를 최소화하고 수술 사고 가능성을 낮추었습니다. 본 제품은 자궁 위치 제어에 특화된 수술보조용 로봇으로서 임상적 효용성과 가격 대비 기술 경쟁력을 동시에 확보할 수 있는 차별화된 솔루션으로 평가됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도ㆍ연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
주석
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

27,464,480,884

26,351,958,968

1. 현금및현금성자산
5,6,7,31
6,965,039,529

4,490,984,309

2. 단기금융상품
5,6,32,33
68,137,534

3,566,885,258

3. 매출채권
4,5,6,8
12,833,217,467

10,927,273,421

4. 기타유동금융자산
4,5,6,8,34
1,351,585,103

1,575,905,161

5. 기타유동자산
9
279,086,873

162,850,472

6. 재고자산
10
5,963,309,048

5,451,031,007

7. 파생상품자산
5,6,17
-

158,420,000

8. 당기법인세자산
21
4,105,330

18,609,340

Ⅱ.비유동자산

59,398,254,577

59,046,621,930

1. 기타비유동금융자산
5,6,8
872,849,843

601,793,963

2. 장기금융상품
5,6,33
72,000,000

72,000,000

3. 투자부동산
11
13,636,113,968

13,735,619,163

4. 유형자산
12,33
29,200,858,283

29,050,536,028

5. 사용권자산
13
550,891,931

269,434,099

6. 무형자산
14
3,659,499,646

4,263,589,175

7. 영업권
14
10,605,166,398

10,605,166,398

8. 이연법인세자산
21
800,874,508

448,483,104

자 산 총 계

86,862,735,461

85,398,580,898

부 채

Ⅰ.유동부채

8,037,898,423

33,828,415,889

1. 매입채무
4,5,6,15
1,954,291,067

1,603,605,007

2. 기타유동채무
4,5,6,15,34
1,338,380,034

707,392,163

3. 기타유동부채
19,25
1,199,729,782

1,494,801,915

4. 단기차입금
4,5,6,16,33
-

9,890,160,000

5. 유동리스부채
4,13,31
212,701,976

160,998,241

6. 전환사채
4,5,6,17
-

11,908,621,863

7. 상환전환우선주
4,5,6,18
1,035,430,788

909,971,690

8. 파생상품부채
4,5,6,17,18
1,377,251,500

6,644,945,000

9. 당기법인세부채
21
528,883,545

382,920,010

10. 기타금융부채
4,5,6,31,34
391,229,731

125,000,000

Ⅱ.비유동부채

16,159,173,018

5,832,922,428

1. 기타금융부채
4,5,6,31,34
352,506,350

461,088,725

2. 확정급여채무
20
3,993,696,873

3,448,557,967

3. 장기차입금
4,5,6,16,33
10,750,000,000

1,000,000,000

4. 비유동리스부채
4,13,31
297,362,377

78,855,674

5. 이연법인세부채
21
765,607,418

844,420,062

부 채 총 계

24,197,071,441

39,661,338,317

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

59,622,820,721

41,431,908,199

1. 자본금
22
4,151,128,800

3,002,796,300

2. 자본잉여금
22
35,127,794,007

14,549,257,277

3. 기타자본항목
23
(287,656,299)

(287,656,299)

4. 이익잉여금
24
20,631,554,213

24,167,510,921

Ⅱ. 비지배주주지분

3,042,843,299

4,305,334,382

자 본 총 계
4

62,665,664,020

45,737,242,581

부채와자본총계

86,862,735,461

85,398,580,898

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8기 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
25
51,706,061,278
40,411,341,295

Ⅱ. 매출원가
27,31
36,295,337,279
27,557,366,560

Ⅲ. 매출총이익

15,410,723,999
12,853,974,735

판매비와관리비
26,27
11,495,057,307
9,003,850,084

Ⅳ. 영업이익

3,915,666,692
3,850,124,651

기타수익
28
210,588,262
142,921,548

기타비용
28
590,359,141
330,296,989

금융수익
29
1,204,240,518
2,464,687,460

금융비용
29
7,755,977,371
4,545,090,699

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(3,015,841,040)
1,582,345,971

법인세비용
21
478,468,796
341,742,900

Ⅵ. 당기순이익

(3,494,309,836)
1,240,603,071

Ⅶ. 기타포괄손익

94,744,348
(120,090,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

94,744,348
(120,090,952)

- 확정급여제도의 재측정요소

94,744,348
(120,090,952)

Ⅷ. 총포괄이익

(3,399,565,488)
1,120,512,119

Ⅸ. 당기순이익의 귀속:

지배기업 소유지분

(3,630,174,980)
1,316,600,823

비지배지분

135,865,144
(75,997,752)

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유지분

(3,535,956,708)
1,196,874,571

비지배지분

136,391,220
(76,362,452)

XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익

기본주당이익
30
(106)
44

희석주당이익
30
(106)
25

연 결 자 본 변 동 표

제 8기 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분 소계

2024.1.1.(전기초)
3,002,796,300
14,538,228,888
(289,433,752)
22,970,636,350
40,222,227,786
114,149,745
40,336,377,531

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
1,316,600,823
1,316,600,823
(75,997,752)
1,240,603,071

2. 기타포괄손익
-
-
-
(119,726,252)
(119,726,252)
(364,700)
(120,090,952)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(119,726,252)
(119,726,252)
(364,700)
(120,090,952)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-

2. 종속기업의 지분변동
-
11,028,389
1,777,453
-
12,805,842
7,194,158
20,000,000

3. 연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
4,260,352,931
4,260,352,931

4. 전환사채의 전환청구
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31.(전기말)
3,002,796,300
14,549,257,277
(287,656,299)
24,167,510,921
41,431,908,199
4,305,334,382
45,737,242,581

2025.1.1.(당기초)
3,002,796,300
14,549,257,277
(287,656,299)
24,167,510,921
41,431,908,199
4,305,334,382
45,737,242,581

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
(3,630,174,980)
(3,630,174,980)
135,865,144
(3,494,309,836)

2. 기타포괄손익
-
-
-
94,218,272
94,218,272
526,076
94,744,348

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
94,218,272
94,218,272
526,076
94,744,348

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용
-
-
-
-
-
1,524,784
1,524,784

2. 종속기업의 지분변동
-
(1,411,550,339)
-
-
(1,411,550,339)
(1,400,407,087)
(2,811,957,426)

3. 연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

4. 전환사채의 전환청구
1,148,332,500
21,990,087,069
-
-
23,138,419,569
-
23,138,419,569

2025.12.31.(당기말)
4,151,128,800
35,127,794,007
(287,656,299)
20,631,554,213
59,622,820,721
3,042,843,299
62,665,664,020

연 결 현 금 흐 름 표

제 8기 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
31

3,090,125,810

6,737,780,279

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

4,121,095,507

7,213,136,271

당기순이익

(3,494,309,836)

1,240,603,071

수익ㆍ비용의 조정

10,590,085,640

4,158,407,911

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(2,974,680,297)

1,814,125,289

2. 이자의 수취

204,715,305

145,026,753

3. 이자의 지급

(464,580,723)

(222,148,696)

4. 법인세의 납부

(771,104,279)

(398,234,049)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,680,682,193

(19,766,605,694)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

14,331,879,653

7,637,669,511

대여금의 회수

285,000,000

-

유형자산의 처분

227,963,637

7,909,090

임차 및 기타보증금의 감소

53,430,065

282,130,000

임대보증금 및 예치보증금 증가

80,000,000

270,000,000

단기금융상품의 감소

13,319,995,318

6,600,000,000

무형자산의 처분

100,000

6,473,088

정부보조금의 수령

3,582,000

-

연결범위변동으로 인한 현금의 증가

361,808,633

471,157,333

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(11,651,197,460)

(27,404,275,205)

단기금융상품의 증가

9,824,688,880

6,900,000,000

임차 및 기타보증금의 증가

483,725,000

1,095,600,000

임대보증금 감소

-

40,000,000

유형자산의 취득

933,172,397

194,948,085

무형자산의 취득

97,331,983

28,442,820

대여금의 증가

310,000,000

350,000,000

지배권획득을 위한 현금 감소

2,279,200

18,795,284,300

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,302,860,766)

11,086,265,690

1. 재무활동으로 인한 현금유입

12,750,000,000

30,170,000,000

단기차입금의 증가

-

9,350,000,000

장기차입금의 증가

12,750,000,000

1,000,000,000

전환사채 발행

-

17,800,000,000

상환전환우선주 증가

-

2,000,000,000

비지배지분과의 거래로 인한 현금 유입

-

20,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(16,052,860,766)

(19,083,734,310)

단기차입금의 상환

9,890,160,000

1,600,000,000

유동성장기부채의 상환

1,000,000,000

-

장기차입금의 상환

2,000,000,000

-

주식발행비용

40,092,346

-

리스부채의 상환

310,650,994

183,734,310

전환사채 감소

-

17,300,000,000

비지배지분과의 거래로 인한 현금 유출

2,811,957,426

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

6,107,983

4,580,474

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,474,055,220

(1,937,979,251)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,490,984,309

6,428,963,560

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,965,039,529

4,490,984,309

※ 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구분
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,507,625,448

18,638,073,287

1. 현금및현금성자산
4,076,462,386

3,000,186,001

2. 단기금융상품
-

-

3. 매출채권
9,165,158,847

9,633,808,763

4. 기타유동금융자산
1,618,737,789

2,043,760,626

5. 기타유동자산
160,491,824

38,093,633

6. 재고자산
4,486,774,602

3,763,804,264

7. 파생상품자산
-

158,420,000

8. 당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

59,959,595,185

57,360,162,684

1. 기타비유동금융자산
660,512,932

566,494,166

2. 종속기업투자주식
21,835,158,726

19,023,201,300

3. 장기금융상품
70,000,000

70,000,000

4. 투자부동산
17,046,025,771

17,203,608,738

5. 유형자산
17,781,467,219

18,168,087,654

6. 사용권자산
239,977,231

216,885,591

7. 무형자산
786,151,366

864,179,686

8. 이연법인세자산
678,225,613

284,208,478

9. 기타비유동자산
862,076,327

963,497,071

자 산 총 계

79,467,220,633

75,998,235,971

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,505,427,513

27,792,103,623

1. 매입채무
594,740,137

772,402,325

2. 기타유동채무
377,323,613

396,322,151

3. 기타유동부채
664,027,347

890,960,710

4. 단기차입금
-

7,750,000,000

5. 유동리스부채
115,469,036

117,047,271

6. 전환사채
-

11,908,621,863

7. 파생상품부채
-

5,462,820,000

8. 당기법인세부채
362,637,649

368,929,303

9. 기타금융부채
391,229,731

125,000,000

Ⅱ. 비유동부채

16,764,196,670

6,693,242,913

1. 기타금융부채
1,156,716,276

1,231,613,873

2. 확정급여채무
3,907,198,092

3,427,622,856

3. 비유동리스부채
88,205,975

70,509,113

4. 이연법인세부채
-

-

5. 장기차입금
10,750,000,000

1,000,000,000

6. 기타비유동부채
862,076,327

963,497,071

부 채 총 계

19,269,624,183

34,485,346,536

자 본

Ⅰ. 자본금
4,151,128,800

3,002,796,300

Ⅱ. 자본잉여금
36,528,315,957

14,538,228,888

Ⅲ. 기타자본항목
(287,656,299)

(287,656,299)

Ⅳ. 이익잉여금
19,805,807,992

24,259,520,546

자 본 총 계

60,197,596,450

41,512,889,435

부채와자본총계

79,467,220,633

75,998,235,971

포 괄 손 익 계 산 서

제 8기 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
30,890,884,163
32,963,960,762

Ⅱ. 매출원가
21,085,271,508
21,771,847,523

Ⅲ. 매출총이익
9,805,612,655
11,192,113,239

판매비와관리비
7,390,577,242
7,256,002,273

Ⅳ. 영업이익
2,415,035,413
3,936,110,966

기타수익
270,817,760
178,632,741

기타비용
640,990,591
380,641,164

금융수익
1,153,280,470
2,309,944,412

금융비용
7,425,754,292
4,356,794,840

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(4,227,611,240)
1,687,252,115

법인세비용
319,562,549
326,394,945

Ⅵ. 당기순이익
(4,547,173,789)
1,360,857,170

Ⅶ. 기타포괄손익
93,461,235
(119,201,440)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
93,461,235
(119,201,440)

- 확정급여제도의 재측정요소
93,461,235
(119,201,440)

Ⅷ. 총포괄이익
(4,453,712,554)
1,241,655,730

Ⅸ. 주당순손익

기본주당이익
(133)
45

희석주당이익
(133)
27

자 본 변 동 표

제 8기 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2024.1.1.(전기초)
3,002,796,300
14,538,228,888
(287,656,299)
23,017,864,816
40,271,233,705

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
1,360,857,170
1,360,857,170

2. 기타포괄손익
-
-
-
(119,201,440)
(119,201,440)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(119,201,440)
(119,201,440)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 전환사채의 전환청구
-
-
-
-
-

2024.12.31.(전기말)
3,002,796,300
14,538,228,888
(287,656,299)
24,259,520,546
41,512,889,435

2025.1.1.(당기초)
3,002,796,300
14,538,228,888
(287,656,299)
24,259,520,546
41,512,889,435

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
(4,547,173,789)
(4,547,173,789)

2. 기타포괄손익
-
-
-
93,461,235
93,461,235

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
93,461,235
93,461,235

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 전환사채의 전환청구
1,148,332,500
21,990,087,069
-
-
23,138,419,569

2025.12.31.(당기말)
4,151,128,800
36,528,315,957
(287,656,299)
19,805,807,992
60,197,596,450

현 금 흐 름 표

제 8기 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,641,825,916

5,407,311,035

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,711,094,795
-
5,841,700,586
-

가. 당기순이익
(4,547,173,789)

1,360,857,170

나. 수익ㆍ비용의 조정
8,824,660,377

3,647,826,116

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(566,391,793)

833,017,300

2. 이자의 수취
97,960,421

107,123,577

3. 이자의 지급
(420,997,101)

(164,805,128)

4. 법인세의 납부
(746,232,199)

(376,708,000)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,364,270,776)

(17,683,285,430)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
1,631,996,119

2,621,512,178

가. 단기금융상품의 해지
800,000,000

2,000,000,000

나. 유형자산의 처분
275,796,054

7,909,090

다. 임차 및 기타보증금의 감소
41,100,065

282,130,000

라. 임대보증금 및 예치보증금 증가
80,000,000

305,000,000

마. 종속기업투자주식의 처분
-

20,000,000

바. 무형자산의 처분
100,000

6,473,088

사. 대여금의 상환
285,000,000

-

아. 단기대여금의 감소
150,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(4,996,266,895)

(20,304,797,608)

가. 종속기업투자주식의 취득
2,811,957,426

18,795,284,300

나. 단기금융상품의 취득
800,000,000

1,000,000,000

다. 유형자산의 취득
164,463,469

16,500,488

라. 무형자산의 취득
1,300,000

2,712,820

마. 임차 및 기타보증금의 증가
458,546,000

300,300,000

바. 임대보증금 감소
-

40,000,000

사. 대여금의 대여
10,000,000

150,000,000

아. 단기대여금의 증가
750,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,791,315,007

9,100,715,612

1. 재무활동으로 인한 현금유입
12,750,000,000

28,150,000,000

가. 전환사채 발행
-

17,800,000,000

나. 단기차입금 증가
-

9,350,000,000

다. 장기차입금 증가
12,750,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(10,958,684,993)

(19,049,284,388)

가. 리스부채의 상환
168,592,647

149,284,388

나. 주식발행비용
40,092,346

-

다. 전환사채 감소
-

17,300,000,000

라. 단기차입금 감소
7,750,000,000

1,600,000,000

마. 유동성장기부채 감소
1,000,000,000

-

바. 장기차입금 감소
2,000,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

7,406,238

1,594,638

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,076,276,385

(3,173,664,145)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,000,186,001

6,173,850,146

Ⅶ. 합병으로 인한 현금흐름

-

-

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

4,076,462,386

3,000,186,001

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 8(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구분
제 8(당)기
제 7(전)기

처분예정일: 2026년 3월 27일
처분예정일: 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,805,807,992

24,259,520,546

1. 전기이월이익잉여금
24,259,520,546

23,017,864,816

2. 당기순이익
(4,547,173,789)

1,360,857,170

3. 재측정요소
93,461,235

(119,201,440)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

19,805,807,992

24,259,520,546

※ 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

*제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제11조의2(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분의 근거 조항

제22조(소집지)

주주총회는 본점 및 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른 전자주주총회 도입 근거

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)① 좌동

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 조문 수정

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 1인 이상을 둘 수 있다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법 개정에 따른 조문 수정

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정에 따른 조문 수정

(신설)
제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배 (독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정에 따른 조문 신설

부칙(신설)

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 개정 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제36조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

법령에 따른 시행시기 등 적용

*제2-2호 의안 : 이사 및 감사 보수 관련 조항 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도는 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

② 좌동

임원보수지급규정 제정

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수한도는 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

② 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

임원보수지급규정 제정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 임원보수지급규정 제정의 건

▣ 임원보수지급규정(안)

임원 보수 지급규정

제1조 [목적]

이 규정은 상법 388조 및 당사 정관 제36조와 제48조에 의해 본 회사 임원의 보수지급에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 [임원의 정의]

① 이 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 주주총회에서 선임된
등기임원
으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 아래의 자를 말한다.

가. 회장, 사장, 부사장, 대표이사, 전무이사, 상무이사 및 독립이사 등 이사회의 구성원 전원과 청산인

나. 감사

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제3조 [지급대상 임원]

본 규정에 의한 보수액이 확정이 되는 시점에 근무하는 임원에 한하여 지급한다.

제4조 [보수의 대상기간 및 구성]

① 당사 임원의 보수는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 그 대상기간으로 하며, 정기급여와 정기상여금 및 특별상여(해당시)를 포함하는 상여금으로 구성된다.

② 당사 임원의 퇴직금은 해당 지급규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금지급 규정에 의한다.

제5조 [보수한도]

① 임원 전체의 연간보수한도는 30억원으로 한다.

② 임원 1인당의 연간보수한도는 다음과 같이 정한다. 다만 임원퇴직금은 제외한다.

직책
보수한도

회 장
20 억원

대표이사
5 억원

이 사
3 억원

독립이사
1 억원

감 사
1 억원

제6조 [정기급여]

정기급여는 기본급과 제수당으로 구성된다. 각 임원의 정기급여액은 이사회 결의를 통해 책정하며, 제5조의 임원 보수한도 내에서 지급한다.

제7조 [상여금]

① 임원상여금은 회사에서 정한 정기상여금 및 필요시 경영성과에 따라 이사회 결의에서 정하는 특별상여금으로 구성되며, 제5조의 임원 보수한도 내에서 지급한다.

② 특별상여금을 지급할 경우에는, 성과보상에 따른 지급대상, 지급기준, 지급시기 등은 이사회 결의를 통해 정한다, 이때 주식기준보상안도 포함할 수 있다.

제8조 [지급방법 및 지급시기]

① 정기급여는 매월 금액에 맞게 지급하되, 만근하지 않은 달은 근무일에 의한 일할 계산을 한다.

② 정기급여의 지급은 매월 정해진 지급일에 지급한다. 다만, 지급기일이 공휴일일때는 그 전일에 지급한다.

제9조 【휴직자의 급여】

① 휴직 발령 당해 월의 급여는 전액 지급한다.

② 휴직기간 중의 급여는 다음 각 호에 의한다.

가. 업무상 상병으로 인한 휴직자에 대하여는 급여 전액을 지급한다.

나. 업무외 상병으로 인한 휴직자에 대하여는 휴직발령 다음 달부터 기본급을 지급한다.

다. 기타 사유로 인한 휴직자에게는 급여를 지급하지 아니한다. 다만, 회사의 형편상 휴직의 명을 받은 자의 급여는 제 나호를 준용한다.

제10조 【퇴직 및 사망자의 급여】

① 임원이 퇴직한 경우, 퇴직 당해 월의 급여는 일할 계산하되, 퇴직 당해 월에 21일 이상 근무한 자에 대하여는 급여 전액을 지급한다. 단, 징계면직자는 퇴직 당해 월의 근무일수에 관계없이 일할 계산한다.

② 임원이 사망한 때에는 당해 월의 급여는 전액 지급한다.

제11조 [규정의 개폐]

본 규정은 주주총회결의에 의해서만 개폐가 가능하다.

부 칙

제1조 [시행일]
본 규정은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 다만 2026년도 보수는 1월 1일부터 기산하여 적용한다.

제2조 [경과규정]
본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.