엘티씨 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 엘티씨

주주총회소집공고
6.0
엘티씨(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단 8길 114 (경기화성바이오밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지) http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 태 현

(전 화) 031-383-6525

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 화성시 남양읍 시청로 155 모두누림센터 2층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 주당 100원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 정수근 (사외이사, 임기 2년)

제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 인감날인, 주주본인 인감증명서 1부), 대리인 신분증

2026년 3월 12일엘티씨 주식회사대표이사 최호성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노기팔(출석률: 100%)
최병덕(출석률: 100%)
정수근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.03.06
제18기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

2
2025.03.13
제18기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 채택의 건
-
-
-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

3
2025.03.31
자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.04.25
종속회사(LTC Shanghai) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.07.14
운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.07.24
운전자금 차입관련 담보물 사용 승낙의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.07.24
반도체 소재 R&D 및 생산시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.07.31
주주가치 제고를 위한 주주환원계획 결의의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.08.21
자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.08.21
주주가치 제고를 위한 주주환원계획 결의의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.09.26
신규 투자자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025.10.17
종속회사(윈텔코퍼레이션) 전환사채 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025.12.01
내부회계관리제도 규정 및 업무지침 개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
노기팔, 최병덕, 정수근
2025.07.24
2025년도 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영평가 일정 보고
-

2026.03.04
2025년도 내부회계관리제도 평가 결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
108
36
-

※
주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방 효과가 큰 산업이고 디스플레이 패널 제품은 휴대폰, 게임기, 카메라 등 모바일 기기를 비롯하여, 모니터, TV 등 매우 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는것이 매우 중요한 요소입니다. 특히 IT 기술의 발달로 새로운 디바이스가 등장하고, 디바이스들은 소형화, 다기능화되면서 시각적/직관적으로 볼 수 있는 기능이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 후방산업 역시 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다.디스플레이 산업은 다양한 종류의 부품소재 및 장비가 각 공정과정마다 사용되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 주요부품으로는 BLU(36.3%), Color Filter(19.1%), 편광판(10.2%), 유리기판(8.4%) 등으로 구성되고 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 부품소재 공급업체에 대한 관리가 패널업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 패널업체와 부품 및 장비 업체간에는 일종의 수직계열화가 이루어져 있고 부품업체는 대부분 단일 패널업체에 연결되어 있어 안정적인 사업기반을 구축하게 되는 장점이 있는 반면 패널업체의 가격, 품질성능 요구 등에 적절하게 대응할 의무가 존재합니다. 각 부품소재를 공급하는 기업은 2~3개의 기업으로 한정되어 있는 것이 통상적이며, 이러한 환경은 신규진입업체에게는 높은 진입장벽으로 작용합니다.최근 디스플레이 산업은 TV, 모니터 등 기존 디스플레이의 수요뿐 아니라 스마트폰이나 태블릿 PC 등 모바일 디스플레이에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 특히, 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이 수요가 증가하면서 새로운 기기의 출현과소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다.(2) 반도체 장비 산업반도체 장비 산업의 경우 수요업체인 반도체 소자 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하며, 엄격한 공급사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적 산업으로 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조 회사들을 중심으로 다양한 장비업체들이 연결되어 생산이 이루어지고 있으며, 이러한 특징으로 같은 종류의 장비라도 각 반도체 소자 업체별, 제조공정별 최적화(Customizing)가 요구됩니다. 따라서 수요업체가 요구하는 공정 조건 및 세부 스펙을 만족해야 하며, 납품 이후에도 품질관리, 신제품 개발 등을 통해 지속적인 거래 관계를 유지하는 것이 중요한 성장 기반입니다.

당사가 생산, 공급하고 있는 Central Chemical Supply System(C.C.S.S)은 중앙 화학약품 공급장치입니다. C.C.S.S 장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 필요한 화학약품을 중앙에서 자동적으로 공급하는 장치로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에 필수 요소입니다. 최근 반도체 생산 공정 기술 발전으로 공정 추가 및 공정 개선에 따라 C.C.S.S에서 소요되는 화학약품의 종류도 늘어나고 있는 추세이며, 이에 따라 국내 반도체 제조기업에 공급되는 C.C.S.S의 공급량도 증가하고 있습니다. 또한, 반도체를 제조하기 위해서는 회로설계를 시작으로 마스크제작, FAB공정 (웨이퍼제조, 웨이퍼가공), 패키징, 신뢰성검사, 출하의 단계를 거치게됩니다. 특히 반도체소자의 제조공정은 일반적으로 웨이퍼 위에 패터닝을 통해 회로를 만드는 전공정과 제작된 웨이퍼를 잘라 패키징하는 후공정으로 나누어지는데, 이것은 반도체 제조를 위한 8대공정으로 분류됩니다. 세부적으로 웨이퍼제작, 산화, 포토, 식각, 증착 및 이온주입 공정을 전공정이라 하고 이 공정에 사용하는 장비를 전(처리)공정장비 라고 하며, 웨이퍼절단(Sawing), 칩접착(Die-Bonding), 금속연결(Wire Bonding), 성형(Molding), 테스트공정을 후(처리)공정이라하여 이 공정에 사용하는 장비를 후공정장비 라고 합니다.당사가 제조 및 납품 중인 웨이퍼 세정장비는 웨이퍼가공 공정전후에 웨이퍼의 세정이 필요할 때 사용되는 전(처리)공정장비 입니다. 최근 반도체 수요증가에 따라 웨이퍼에 대한 수요 또한 증가하고 있으며, 반도체소자의 고집적화에 따른 미세화 요구에 대응 하면서 수율 향상 및 개선을 위해 웨이퍼의 표면 손상없이 불순물을 제거하는 웨이퍼 세정공정은 반도체 제조공정 각 단계의 전 후에 있어 필수적인 절차가 되었고, 웨이퍼 대형화에 대한 수요 또한 증가 하면서 이를 위한 웨이퍼 세정기술 개발도 중요한 과제가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) FPD용 Stripper당사의 제품인 박리액 수요는 전방산업인 디스플레이 산업에 의해 좌우됩니다. 당사가 영위하는 공정소재의 특성상 최종 판매처의 수익성보다는 패널업체의 가동률, 신규 설비투자에 의해서 수요가 결정되는 구조입니다. 패널제조의 경우 전면적인 가동 중단이나 공장폐쇄 등이 발생하지 않는 한 생산라인은 지속적으로 가동이 되며, 생산라인이 가동되는 기간 동안 공정소재 역시 지속적으로 사용되는 소모성 제품이기 때문에 패널업체의 감산여부나 패널 가동률의 변동에도 크게 수요가 변하지 않아 상당히 안정적인 매출 구조를 이루고 있습니다.박리액은 앞서 설명한 바와 같이 반도체 및 FPD 제조공정에 필수적으로 사용되는 공정소재로 사용량 측면에서 반도체 보다는 FPD 제조공정에 절대적으로 많은 양이 사용되고 있습니다. 이로 인해 반도체 보다는 FPD용 박리액 중심으로 시장이 형성되고 성장해 왔으며 국산화가 진행되어 FPD용 박리액 시장은 초기 외산 업체에서 대부분 국내업체로 전환되었습니다.한편, 중국의 LCD 부문의 공격적인 투자로 인하여, 최근 국내 패널사들은 중소형 디스플레이뿐만 아니라 대형 디스플레이 부문까지도 OLED로 전환하고 있습니다. 이에 당사는 국내 주요 고객사의 기존 LCD 공정라인에서 신규 QD-OLED 공정라인으로 전환한 사업재편계획에 따라 박리액을 납품 중입니다. 더불어 향후 전환 예정인 신규 라인에 요구되는 제품 공급을 위하여 다양한 제품의 개발을 완료하고 최적화를 추진하고 있습니다.(2) 기타 Chemical 제품현재 FPD용 박리액 뿐만 아니라 반도체용 박리액을 생산, 공급하고 있으며 종속회사인 엘티씨에이엠을 통해 국내유수의 FPD 제조업체에 Thinner를 공급하고 있습니다.그리고 반도체 공정에 쓰이는 HSP(NAND Flash 메모리반도체용 고선택비인산), Cu Slurry 제품을 국내대형 반도체 생산업체에 공급하고 있습니다.(3) C.C.S.S 제품당사의 종속회사인 엘티씨에이엠은 반도제 공정 내에 Chemical 재료를 적재적소에 이동시키는 Chemical/Slurry 공급장치를 제조, 납품하고 있습니다. 최근 반도체 생산 업체들의 대규모 투자와 신제품 개발에 따라 매출이 급격히 확대되는 추세이며 장비 사업은 미세화 공정의 발전으로 인하여 꾸준한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.(4) 웨이퍼 세정장비웨이퍼 세정은 표면 또는 기판의 손상 없이 화학적 입자 및 불순물을 제거하는 것으로, 효율적이고 오류가 없는 웨이퍼를 개발하기 위한 필수 공정입니다. 당사는 올해 초 설립한 엘에스이를 통해 웨이퍼 세정장비를 납품하고 있으며, 웨이퍼 세정장비 시장은 소형화되는 부품 및 장치에 필요한 웨이퍼의 수요가 증가함에 따라 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문
보고부문의 성격

화학제품제조부문
FPD 및 반도체용 화학물 제조

장비제조부문
반도체 장비 제조

(2) 시장
점유율

- 디스플레이 공정소재 산업국내 FPD용 박리액 생산 업체들은 LG화학, 이엔에프테크놀리지, 동진쎄미켐 등이 있으며, 해외에는 Nagase, TOK 등이 있습니다. 국내 반도체용 박리액 생산 업체들은 램테크놀러지 등이 있으며 해외에는 DuPont, AirProduct 등이 있습니다. 이중 FPD용 박리액 시장에서 당사는 우수한 기술력 및 제품성능을 기반으로 한 고객사와의 높은 신뢰도를 바탕으로 가장 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다.(자체산정) - 반도체 장비 산업 (C.C.S.S & 웨이퍼-세정장비)국내 반도체 장비 생산 기업 중 C.C.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 납품이 진행되고 있습니다. 엄격한 기술수준과 독성 화학물질을 취급하기 위한 안정성을 확보해야 하기에 제한적 시장이 형성되고 있습니다.세계 웨이퍼 세정 장비 시장의 주요 기업으로는 SCREEN Holdings (일본), Tokyo Electron (일본), Applied Materials (미국), LAM Research (미국)등이 존재하며, 국내 업체로는 세메스, 케이씨텍, 제우스 등이 있습니다. 국내의 웨이퍼 세정 장비 시장은장비 종류에 따라 배치(Batch)식 스프레이 세정 시스템, 배치(Batch)식 침지 세정 시스템, 싱글 웨이퍼 스프레이 시스템, 싱글 웨이퍼 극저온 시스템, 스크러버로 분류됩니다. 이 중 엘에스이는 국내 유수의 반도체 업체에 싱글 웨이퍼 스프레이 시스템 등의 제품공급을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 한편, 반도체 장비 산업은 특성상 소수의 고객사 주문에 의하여 개발 및 생산이 이루어 지며, 관련 수주현황 및 진행상황은 보안을 유지하고 있어, 객관적인 시장점유율 산출은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 디스플레이 공정소재 산업FPD 부품소재 중 당사가 속한 공정소재(Process Chemical)는 설비투자시 대규모의 발주가 진행되는 제조장비와는 달리 생산라인이 가동되는 동안에는 지속적인 수요가 창출되며 불량이나 공급의 적시성에 문제가 발생하는 경우 라인 가동의 중단이 발생되어 대규모의 손실을 초래하므로 안정적인 공급이 매우 중요한 분야입니다. 또한 공정소재는 패널 제조사별 생산 라인의 특성이나 설계에 맞춰 개발되어야 하므로 호환이 어려운 특징이 있어 패널 제조사들은 대부분 소재별로 소수의 특정업체와 오랜 기간 협력관계를 거쳐 라인에 가장 적합한 제품을 공급받는 구조입니다. 주요 공정 소재는 TFT Array 세부공정에 적용되는 소재들로 포토레지스트(Photoresist), 현상액(Developer), 식각액(Etchant), 박리액(Stripper) 등으로 구성되어 있고 대부분 국산화가 진행되어 국내업체들이 공급하고 있습니다.- 반도체 및 디스플레이 장비 산업반도체 장비 산업은 거래처의 요구에 따라 주문 제작하는 수주 산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 소자업체들의 설비투자에 크게 영향을 받으며, 이에 따라 반도체 및 디스플레이 시장과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 반도체 소자업체의 설비투자 추이에 따라 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 국내의 반도체 및 디스플레이 산업의 경우 현재 글로벌 시장을 주도하고 있는 가운데 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체의 호조세와 디스플레이 산업의 OLED 수요 급증으로 설비고도화 요구에 따른 투자의 확대가 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공정소재 이외에 신성장동력 확보를 위한 유기재료 및 나노세라믹 사업부문의 연구개발을 지속적으로 확대하고 있습니다. 차세대 제품으로 OLED용 PR의 다양한 제품들(LTOC, PSPI, Black Resist, MLA 등)은 지속적인 개발 및 고객사 평가가 진행중이며, 사업화가 가능한 신제품은 매출을 실현하기 위해 다수의 잠재 고객사에 프로모션을 지속하고 있습니다. 현재 국책과제를 통하여 고온 전해반응용 금속 분리판 소재 및 제조 공정 기술을 개발하기 위한 연구가 진행중입니다.또한 웨어러블 기기용 12층 Any layer Multi-flexible PCB 배선의 친환경 일괄 도금 기술, SOFC용 고내구성 금속분리판 코팅재 및 코팅공정 양산, 나노소재를 이용한 다층구조기반의 고전자 전도성 세라믹 접속자, 투명 플렉서블 디스플레이용 고투명 Low-K 유기절연막 및 YSZ소재를 이용한 SOFC(고체산화물연료전지) 전해질 물질, 그린홈 연계형 건물용 SOFC 시스템 개발 및 실증과제를 개발 완료하였습니다.

(5) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※당사의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며 이 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 19(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

I. 유동자산

241,183,348,333

182,932,872,890

현금및현금성자산
74,881,612,775

46,878,884,677

단기금융상품
26,136,250,000

17,225,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,972,750

7,209,000

매출채권
37,069,507,033

36,867,617,725

기타수취채권
3,445,148,869

3,797,836,983

재고자산
72,858,520,440

73,346,785,857

기타유동자산
26,653,378,926

4,591,576,238

당기법인세자산
131,957,540

217,962,410

II. 비유동자산

142,204,520,189

142,789,872,078

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
682,778,664

1,412,340,389

관계기업투자
36,159,646

36,255,634

유형자산
115,423,296,982

111,526,421,576

무형자산
14,774,998,944

17,858,119,567

기타비유동수취채권
4,955,345,655

4,891,161,612

이연법인세자산
6,329,940,298

7,063,573,300

자산총계

383,387,868,522

325,722,744,968

부채

I. 유동부채

134,272,412,001

131,755,574,781

매입채무및기타채무
48,146,049,832

38,978,087,435

단기차입금
72,387,472,000

70,991,907,199

전환사채
2,233,611,456

10,312,522,036

당기손익-공정가치측정금융부채
225,312,500

225,312,500

당기법인세부채
2,237,934,251

3,192,965,525

파생상품부채
1,761,609,643

5,137,576,421

기타유동부채
5,124,661,190

829,537,379

단기리스부채
1,145,909,172

1,288,887,499

충당부채
1,009,851,957

798,778,787

II. 비유동부채

25,376,347,352

6,693,499,754

장기차입금
22,625,000,000

3,127,066,000

순확정급여부채
906,488,587

1,544,583,729

기타비유동지급채무
682,790,328

680,949,818

이연법인세부채
333,587,900

295,914,609

장기리스부채
828,480,537

1,044,985,598

부채총계

159,648,759,353

138,449,074,535

자본

I. 지배기업의 소유주지분

129,337,054,390

108,564,267,815

자본금
5,432,063,000

4,902,810,000

자본잉여금
88,853,153,296

72,649,305,615

기타자본구성요소
16,667,557,185

13,320,542,115

이익잉여금
18,384,280,909

17,691,610,085

II. 비지배지분

94,402,054,779

78,709,402,618

자본총계

223,739,109,169

187,273,670,433

부채와자본총계

383,387,868,522

325,722,744,968

연결포괄손익계산서

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

310,384,726,014

276,973,239,785

II. 매출원가

237,702,291,363

215,550,123,224

III. 매출총이익

72,682,434,651

61,423,116,561

IV. 판매비및관리비

43,052,999,628

37,238,780,411

V. 영업이익(손실)

29,629,435,023

24,184,336,150

VI. 영업외손익

(6,892,898,024)

(6,282,990,809)

기타수익
2,044,144,070

5,222,837,184

기타비용
(2,745,619,055)

(1,978,929,139)

지분법손실
(95,988)

(744,366)

금융수익
2,837,446,752

7,057,972,312

금융비용
(9,028,773,803)

(16,584,126,800)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

22,736,536,999

17,901,345,341

VIII. 법인세비용(수익)

4,546,888,541

3,472,303,678

IX. 당기순이익(손실)

18,189,648,458

14,429,041,663

지배기업의 소유주지분

4,813,889,916

10,087,593,452

비지배지분

13,375,758,542

4,341,448,211

X. 기타포괄손익

293,542,357

(300,841,975)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
263,861,362

(757,666,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
29,680,995

456,824,919

XI. 총포괄이익(손실)

18,483,190,815

14,128,199,688

지배기업의 소유주지분

5,096,213,270

9,715,986,474

비지배지분

13,386,977,545

4,412,213,214

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

501

1,088

희석주당순이익(손실)

501

779

연결자본변동표

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
합 계

2024.01.01 (제18(전)기초)
4,705,780,000
66,930,871,405
4,828,181,527
8,236,510,489
84,701,343,421
24,572,761,105
109,274,104,526

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
10,087,593,452
10,087,593,452
4,341,448,211
14,429,041,663

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(632,493,856)
(632,493,856)
(125,173,038)
(757,666,894)

해외사업환산손익
-
-
386,059,916
-
386,059,916
70,765,003
456,824,919

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
89,559,000
2,599,286,594
-
-
2,688,845,594
-
2,688,845,594

신주인수권의 행사
107,471,000
3,119,147,616
-
-
3,226,618,616
-
3,226,618,616

종속기업지분변동
-
-
8,106,300,672
-
8,106,300,672
49,849,601,337
57,955,902,009

2024.12.31 (제18(전)기말)
4,902,810,000
72,649,305,615
13,320,542,115
17,691,610,085
108,564,267,815
78,709,402,618
187,273,670,433

2025.01.01 (제19(당)기초)
4,902,810,000
72,649,305,615
13,320,542,115
17,691,610,085
108,564,267,815
78,709,402,618
187,273,670,433

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
4,813,889,916
4,813,889,916
13,375,758,542
18,189,648,458

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
133,197,508
133,197,508
130,663,854
263,861,362

해외사업환산손익
-
-
18,461,992
-
18,461,992
11,219,003
29,680,995

유형자산재평가이익
-
-
(92,713,989)
-
(92,713,989)
-
(92,713,989)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
529,253,000
16,203,847,681
-
-
16,733,100,681
-
16,733,100,681

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(927,716,600)
(927,716,600)
-
(927,716,600)

종속기업지분변동
-
-
240,015,587
-
240,015,587
2,029,562,242
2,269,577,829

자기주식의 소각
-
-
3,326,700,000
(3,326,700,000)
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
(145,448,520)
-
(145,448,520)
145,448,520
-

2025.12.31 (제19(당)기말)
5,432,063,000
88,853,153,296
16,667,557,185
18,384,280,909
129,337,054,390
94,402,054,779
223,739,109,169

연결현금흐름표

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,146,673,728

20,413,373,710

영업활동에서 창출된 현금
31,845,518,174

21,401,024,288

이자의 수취
2,393,709,736

2,134,933,754

이자의 지급
(4,280,319,988)

(4,335,374,382)

법인세의 환급(납부)
(4,812,234,194)

1,212,790,050

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,496,580,851)

(10,998,772,081)

단기금융상품의 감소
62,585,294,436

88,078,940,000

장기금융상품의 감소
-

111,417,290

단기대여금의 감소
783,906,572

445,669,816

장기대여금의 감소
94,453,000

1,048,878,634

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
1,153,225,762

317,221,061

유형자산의 처분
29,258,182

79,561,795

무형자산의 처분
236,363,636

-

보증금의 감소
1,041,794,395

841,403,600

매각예정비유동자산의 감소
-

4,060,000,000

단기금융상품의 증가
(71,821,510,000)

(90,571,065,000)

장기금융상품의 증가
-

(48,914,120)

단기대여금의 증가
(95,000,000)

(339,333,324)

장기대여금의 증가
(465,000,000)

(195,666,676)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(43,946,460)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(37,000,000)

유형자산의 취득
(9,693,363,899)

(13,709,082,557)

무형자산의 취득
(436,787,799)

(104,770,900)

보증금의 증가
(862,968,676)

(976,031,700)

기타보증금의 증가
(2,300,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,486,541,331

(18,507,588,571)

단기차입금의 차입
76,246,833,143

83,544,357,395

장기차입금의 차입
22,625,000,000

803,247,200

전환사채의 발행
1,978,579,177

-

전환상환우선주의 발행
62,416,000

-

임대보증금의 증가
-

10,000,000

신주발행비
(11,148,030)

(6,648,360)

단기차입금의 상환
(77,890,089,799)

(95,601,597,395)

장기차입금의 상환
(96,066,000)

-

전환사채의 상환
-

(6,036,506,137)

리스부채의 상환
(1,501,266,560)

(1,220,441,274)

배당금의 지급
(927,716,600)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

28,136,634,208

(9,092,986,942)

V. 기초의 현금및현금성자산

46,878,884,677

55,199,275,956

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(133,906,110)

772,595,663

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)

74,881,612,775

46,878,884,677

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기말 2025년 12월 31일 현재

제 18 기말 2024년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

I. 유동자산

29,814,114,672

28,410,178,746

현금및현금성자산
1,555,802,801

996,025,403

단기금융상품
17,549,000,000

17,225,000,000

매출채권
3,558,935,632

3,165,904,458

기타수취채권
2,677,712,142

2,856,721,856

재고자산
3,430,942,216

3,562,604,847

기타유동자산
911,665,541

450,980,492

당기법인세자산
130,056,340

152,941,690

II. 비유동자산

120,910,503,534

119,335,647,770

당기손익-공정가치측정금융자산
238,546,813

3,918,574,860

관계기업투자주식
37,000,000

37,000,000

종속기업투자주식
66,944,612,148

66,944,612,148

유형자산
47,420,122,731

42,001,243,160

무형자산
2,489,906,978

2,529,006,579

기타비유동수취채권
809,865,794

946,448,031

이연법인세자산
2,970,449,070

2,958,762,992

자산총계

150,724,618,206

147,745,826,516

부채

I. 유동부채

15,417,588,696

44,146,273,812

매입채무및기타채무
2,635,716,584

2,306,107,451

단기차입금
12,600,000,000

30,230,000,000

전환사채
-

8,304,686,291

파생상품부채
-

3,145,843,743

단기리스부채
181,872,112

159,636,327

II. 비유동부채

23,768,396,986

1,150,037,662

장기차입금
22,625,000,000

-

순확정급여부채
359,485,002

335,551,278

기타비유동지급채무
596,734,256

607,247,171

장기리스부채
187,177,728

207,239,213

부채총계

39,185,985,682

45,296,311,474

자본

I. 자본금

5,432,063,000

4,902,810,000

II. 자본잉여금

88,853,153,296

72,649,305,615

III. 기타자본구성요소

5,453,097,937

2,126,397,937

IV. 이익잉여금

11,800,318,291

22,771,001,490

자본총계

111,538,632,524

102,449,515,042

부채와자본총계

150,724,618,206

147,745,826,516

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

31,202,999,736

30,367,755,192

II. 매출원가

21,897,621,246

22,561,716,060

III. 매출총이익

9,305,378,490

7,806,039,132

IV. 판매비와관리비

10,173,484,116

9,664,381,113

V. 영업이익(손실)

(868,105,626)

(1,858,341,981)

VI. 영업외손익

(5,877,490,896)

2,961,657,902

기타수익
819,229,414

2,406,574,341

기타비용
(1,214,938,410)

(2,143,355,620)

금융수익
1,125,218,047

6,338,513,246

금융비용
(6,606,999,947)

(3,640,074,065)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,745,596,522)

1,103,315,921

VIII. 법인세비용(수익)

(15,373,642)

(74,214,785)

IX. 당기순이익(손실)

(6,730,222,880)

1,177,530,706

X. 기타포괄손익

13,956,281

(117,051,235)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
13,956,281

(117,051,235)

유형자산재평가이익
-

-

XI. 총포괄이익(손실)

(6,716,266,599)

1,060,479,471

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(701)

127

희석주당순이익(손실)

(701)

(70)

자 본 변 동 표

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
4,705,780,000
66,930,871,405
2,126,397,937
21,710,522,019
95,473,571,361

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,177,530,706
1,177,530,706

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(117,051,235)
(117,051,235)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
89,559,000
2,599,286,594
-
-
2,688,845,594

신주인수권의 행사
107,471,000
3,119,147,616
-
-
3,226,618,616

2024.12.31 (전기말)
4,902,810,000
72,649,305,615
2,126,397,937
22,771,001,490
102,449,515,042

2025.01.01 (당기초)
4,902,810,000
72,649,305,615
2,126,397,937
22,771,001,490
102,449,515,042

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,730,222,880)
(6,730,222,880)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
13,956,281
13,956,281

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
529,253,000
16,203,847,681
-
-
16,733,100,681

배당금지급
-
-
-
(927,716,600)
(927,716,600)

자기주식의 소각
-
-
3,326,700,000
(3,326,700,000)
-

2025.12.31 (당기말)
5,432,063,000
88,853,153,296
5,453,097,937
11,800,318,291
111,538,632,524

현 금 흐 름 표

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(27,920,338)

1,872,230,553

영업활동에서 창출된 현금
564,174,364

2,567,979,602

이자의 수취
729,907,770

1,023,705,787

이자의 지급
(1,344,887,822)

(1,694,661,716)

법인세의 납부(환급)
22,885,350

(24,793,120)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,211,066,940)

(9,677,770,206)

단기금융상품의 감소
62,585,294,436

88,078,940,000

단기대여금의 감소
567,946,925

222,510,346

장기대여금의 감소
87,453,000

1,038,878,624

보증금의 감소
103,716,000

84,803,600

유형자산의 처분
5,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,055,915,113

317,221,061

단기금융상품의 증가
(63,183,560,000)

(90,571,065,000)

단기대여금의 증가
(5,000,000)

(1,800,000,000)

장기대여금의 증가
(105,000,000)

(45,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(6,036,506,137)

관계기업투자주식의 취득
-

(37,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(7,302,975,000)

(195,183,000)

무형자산의 취득
(9,857,414)

-

보증금의 증가
(10,000,000)

(235,369,700)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,825,072,232

(3,406,797,212)

단기차입금의 차입
12,600,000,000

26,500,000,000

장기차입금의 차입
22,625,000,000

-

단기차입금의 상환
(30,230,000,000)

(29,720,000,000)

리스부채의 상환
(232,235,618)

(182,645,332)

신주발행비
(9,975,550)

(4,151,880)

배당금의 지급
(927,716,600)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)

586,084,954

(11,212,336,865)

V. 기초의 현금및현금성자산

996,025,403

12,176,092,431

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,307,556)

32,269,837

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(IV+V+VI)

1,555,802,801

996,025,403

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

(처분예정일: 2026년 3월27일)
(처분확정일: 2025년 3월28일)

I. 미처분이익잉여금
10,955,561,271
22,019,016,130

전기이월미처분이익잉여금
20,998,527,870
20,958,536,659

당기순이익(손실)
(6,730,222,880)
1,177,530,706

확정급여제도의 재측정요소
13,956,281
(117,051,235)

자기주식 소각
(3,326,700,000)
-

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
(1,136,923,920)
(1,020,488,260)

이익준비금
103,356,720
92,771,660

현금배당금
1,033,567,200
927,716,600

IV. 차기이월미처분이익잉여금
9,818,637,351
20,998,527,870

(*) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 게재된 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주
로 한다.

발행주식수 10,000,000주 초과로 발행할 주식의 총수 확대 필요.

제11조 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1.「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2.「상법」 제542조의 8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인

3.주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

제11조 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1.「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인
(상법 시행령 제34조 제4항의 특수관계인을 의미함. 이하 동일함)
. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2.「상법」제542조의 8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인

3.주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

3항 1호의 특수관계인 의미 명시

제17조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 오백억원 (50,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

①

당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이
칠백억원 (70,000,000,000원)
을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

누적 발행 액면총액이 320억원에 도달하여 발행한도 확대

제23조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조 (소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 하였으나 당사는 전자주주총회 도입 안함.

제29조 (의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 서면에 의하여 의결권을 행사하는데 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여야 하고, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전까지 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.

정관 제23조 제2항에서 전자주주총회를 도입하지 않기로 정하면서 의결권 행사촉진을 위하여 서면의결권행사를 도입함.

주주의 대리행사시 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인이상 7인 이내로 하고, 독립이사(상법 제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말함. 이하 동일함)는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사수 홀수로 변경.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제34조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

② (생략)

제34조 (이사의 임기)

①

이사의 임기는
이사 선임시 주주총회에서 3년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 각 이사별로 달리 정할 수 있으며, 주주총회에서 달리 정하지 아니하는 경우에는 3년으로 한다.
그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

② (생략)

이사의 임기를 3년 내에서

이사별로 탄력적으로 조정 가능하도록 변경

제35조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

제35조 (이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및
주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ～ ⑤ (현행과 같음)

<제2항 신설, 기존 제2항 내지 제4항은 제3항 내지 제5항으로 항번호 변경>

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제43조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③
제43조의2 제1항에 따라 선임하는 감사위원회위원을 제외한 나머지 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하고, 이때 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수로서 위임분에 해당하는 주식수를 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

최대주주는 감사위원회위원 선임시 독립이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제43조의2 (감사위원의 분리선임 · 해임)

①제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제43조의2 (감사위원의 분리선임 · 해임)

①

제43조에 따라 구성하는 감사위원회위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

분리 선출하는 감사위원회위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함

제44조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제44조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를
독립이사 중에서
선임하여야 한다.

감사위원회 대표의 자격 독립이사로 명시

부칙

1~12. (생략)

부칙

1~12. (현행과 같음)

13.
이 정관은 2026년 3월 27일 개정시행한다. 다만, ① 제23조, 제29조의 개정부분 중 제3항의 전자문서 제출 부분은 2027년 1월 1일부터 시행한다. ② 제32조, 제36조의2, 제43조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. ④ 제43조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정수근

1968.10.24

사외이사

분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정수근

변호사

2011~2018

2018~2019

2019~2021

2021~현재

법무법인 청진 구성원변호사

법무법인 로담 대표변호사

법무법인 클라스 구성원변호사

법무법인 선백 대표변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정수근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법무법인의 대표변호사로서 현업에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 의사결정에 객관적이고 법률적인 시각으로 의견을 제시할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_정수근_20260312_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

6(3)

실제 지급된 보수총액
817 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.l-tech.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (연결 실적 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 인감날인, 주주본인 인감증명서 1부), 대리인 신분증