우리엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 우리엔터프라이즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리엔터프라이즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 12일

권 유 자:
성 명:우리엔터프라이즈(주)주 소:경기도 안산시 단원구 성곡로 79전화번호:031-599-3240

작 성 자:
성 명:이은영부서 및 직위:재무팀 차장전화번호:031-599-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리엔터프라이즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리엔터프라이즈(주)
보통주
1,972,510
7.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤지용
최대주주
보통주
5,500,000
20.97
등기임원
-

윤철주
등기임원
보통주
284,760
1.09
등기임원
-

우리이앤엘(주)
계열회사
보통주
887,773
3.39
계열회사
-

(주)뉴옵틱스
계열회사
보통주
688,525
2.63
계열회사
-

계
-
7,361,058
28.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정남
보통주
0
임직원
임직원
-

이은영
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기 남양주시
의결권 위임 권유대행 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

우리엔터프라이즈(주) 제60기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.17 ~ 2026.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원우리엔터프라이즈(주) 홈페이지
http://evote.ksd.or.kr http://wooreeenterprise.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처- 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 전화번호 : 031-599-3243 FAX : 031-492-6721 우편 접수 가능 여부 : 가능 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 30일 월요일 17시 도착분까지2. 온라인 접수처- 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31 일 오전 11시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 소강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제60기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.2025년에는 글로벌 경제의 침체 및 환율과 금리 인상등 어려움이 많은 한해 였습니다. 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준 매출액은 1조 650억원으로 2024년 전기 대비 15.4% 감소하였으며, 영업이익은 92.98% 감소한 11억원, 당기순이익은 216.45%감소한 102억원을 달성 하였습니다.2026년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 지속적인 영업성과 달성과 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제60(당)기 2025년 12월 31일 현재

제59(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

582,558,123,260

417,753,717,379

현금및현금성자산
6,29
107,779,279,614

73,267,740,717

매출채권
6,7,29
302,459,882,249

166,411,711,582

미수금
6,7,28,29
12,108,460,570

6,292,042,081

미수수익
6,29
76,830,407

90,503,667

당기법인세자산

1,190,502,244

1,282,653,787

재고자산
8
87,865,440,847

110,539,485,240

기타유동자산
16
46,954,483,877

20,077,016,784

기타유동금융자산
5,6,9,29
24,123,243,452

39,792,563,521

Ⅱ. 비유동자산

275,892,792,526

287,231,792,517

유형자산
11,14,26
241,836,140,519

248,323,361,908

무형자산
13
3,307,434,547

3,815,809,178

관계기업투자주식
10
483,307,825

427,994,893

이연법인세자산
18
6,149,363,433

6,713,186,081

사용권자산
12
16,542,417,262

22,363,368,438

순확정급여자산
15
3,598,656,366

1,374,258,381

기타비유동자산
16
1,930,598,105

2,552,617,530

기타비유동금융자산
5,6,9,29
2,044,874,469

1,661,196,108

자 산 총 계

858,450,915,786

704,985,509,896

부채

Ⅰ. 유동부채

460,867,648,054

289,987,327,236

매입채무
6,29
338,958,137,788

158,541,209,889

단기차입금
6,14,26,29
74,248,991,593

64,752,380,256

미지급금
6,29
22,030,645,066

27,755,403,880

미지급비용
6,29
7,845,821,778

12,160,926,086

당기법인세부채

1,351,182,864

15,143,326,655

유동성장기차입금
6,14,26,29
7,000,000,000

256,083,339

기타유동부채
16
3,592,134,037

4,804,713,556

기타유동금융부채
6,9,12
5,840,734,928

6,573,283,575

Ⅱ. 비유동부채

66,459,334,637

75,342,069,44

장기차입금
6,14,26,29
42,352,865,051

45,047,579,480

순확정급여부채
15
2,324,985,689

3,672,106,534

이연법인세부채
18
17,255,395,432

16,456,895,566

기타비유동부채
16
-

221,624,074

기타비유동금융부채
6,9,12
4,526,088,465

9,943,863,791

부 채 총 계

527,326,982,691

365,329,396,681

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

135,883,845,003

138,918,557,234

자본금
1,17
13,111,673,000

13,111,673,000

자본잉여금
1,17
6,857,192,589

6,857,192,589

이익잉여금
1,17
15,224,944,911

17,694,483,323

기타자본
1,17
100,690,034,503

101,255,208,322

Ⅱ. 비지배지분
1,17

195,240,088,092

200,737,555,981

자 본 총 계

331,123,933,095

339,656,113,215

부채와자본총계

858,450,915,786

704,985,509,896

연 결 손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 매출액
19,30
1,065,217,107,540
1,259,137,007,585

Ⅱ. 매출원가
19,20
952,292,831,096
1,133,134,245,577

Ⅲ. 매출총이익

112,924,276,444
126,002,762,008

Ⅳ. 판매비와관리비
20,21
111,783,679,413
109,756,034,412

Ⅴ. 영업이익

1,140,597,031
16,246,727,596

Ⅵ. 기타수익
22
32,953,714,177
40,787,969,833

Ⅶ. 기타비용
22
37,831,747,481
31,554,014,597

Ⅷ. 금융수익
6,23
3,867,241,846
5,486,923,682

Ⅸ. 금융비용
6,23
6,578,515,022
5,742,043,252

Ⅹ. 관계기업투자손익
10,24
64,953,301
(102,894,259)

XI. 법인세비용차감전순이익

(6,383,756,148)
25,122,669,003

XII. 법인세비용
18
3,842,465,791
16,340,825,186

XIII. 당기순이익

(10,226,221,939)
8,781,843,817

지배기업소유주지분

(3,008,263,155)
2,050,966,826

비지배지분
17
(7,217,958,784)
6,730,876,991

XIV. 주당손익
25

기본및희석주당손익
25
(126)
86

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 당기순이익

(10,226,221,939)
8,781,843,817

Ⅱ. 연결기타포괄손익

1,290,900,720
10,458,078,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
15
1,716,619,776
(1,757,586,554)

토지재평가이익
11
(825,237,387)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
236,558,234

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
10
(9,640,369)
58,208,305

해외사업환산손익

409,158,700
11,920,898,427

Ⅲ. 총포괄이익

(8,935,321,219)
19,239,922,229

지배기업소유주지분

(3,175,746,288)
4,656,063,114

비지배지분

(5,759,574,931)
14,583,859,115

연 결 자 본 변 동 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금 (결손금)
기타자본
합계

2024.01.01(전기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
16,166,189,505
98,122,454,221
134,257,509,315
186,028,934,877
320,286,444,192

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
2,050,966,826
-
2,050,966,826
6,730,876,991
8,781,843,817

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(576,438,537)
-
(576,438,537)
(1,181,148,017)
(1,757,586,554)

지분법자본변동
-
-
-
27,309,734
27,309,734
30,898,571
58,208,305

해외사업환산손익
-
-
-
3,099,656,964
3,099,656,964
8,821,241,463
11,920,898,427

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
54,568,127
54,568,127
181,990,107
236,558,234

매도가능증권처분대체
-
-
53,765,529
(53,765,529)
-
-
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

종속회사지분변동
-
-
-
(22,446,687)
(22,446,687)
40,306,687
17,860,000

주식선택권
-
-
-
27,431,492
27,431,492
84,455,302
111,886,794

2024.12.31(전기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
17,694,483,323
101,255,208,322
138,918,557,234
200,737,555,981
339,656,113,215

2025.01.01(당기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
17,694,483,323
101,255,208,322
138,918,557,234
200,737,555,981
339,656,113,215

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(3,008,263,155)
-
(3,008,263,155)
(7,217,958,784)
(10,226,221,939)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
538,724,743
-
538,724,743
1,177,895,033
1,716,619,776

지분법자본변동
-
-
-
(4,521,998)
(4,521,998)
(5,118,371)
(9,640,369)

해외사업환산손익
-
-
-
87,647,454
87,647,454
321,511,246
409,158,700

토지재평가
-
-
-
(789,333,332)
(789,333,332)
(35,904,055)
(825,237,387)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

종속회사지분변동
-
-
-
(25,024,286)
(25,024,286)
48,835,957
23,811,671

주식선택권
-
-
-
166,058,343
166,058,343
213,271,085
379,329,428

2025.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
15,224,944,911
100,690,034,503
135,883,845,003
195,240,088,092
331,123,933,095

연 결 현 금 흐 름 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

29,626,444,353

35,975,782,471

1. 영업에서 창출된 현금흐름

47,999,659,816

49,935,619,156

(1) 당기순이익

(10,226,221,939)

8,781,843,817

(2) 조정
27
44,201,491,563

43,544,095,759

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
27
14,024,390,192

(2,390,320,420)

2. 이자의 수취

5,653,466,715

4,823,223,024

3. 이자의 지급

(6,729,688,381)

(4,939,042,746)

4. 배당금 수취

31,500,000

-

5. 법인세의 납부

(17,328,493,797)

(13,844,016,963)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,216,885,420)

(52,853,222,734)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

66,665,140,558

91,097,192,525

단기금융상품의 감소

60,091,316,578

88,491,698,810

단기대여금의 회수

-

90,386,863

장기금융상품의 처분

-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

354,190,262

948,991,464

유형자산의 처분

5,718,480,674

1,102,297,214

무형자산의 처분

358,344,077

443,822,538

임차보증금의 감소

142,808,967

19,995,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(67,882,025,978)

(143,950,415,259)

단기금융상품의 증가

(45,387,213,724)

(59,596,553,920)

종속회사및 관계회사의 처분

(1,071,392)

-

유형자산의 취득

(21,902,268,564)

(82,215,426,670)

무형자산의 취득

(581,327,389)

(1,648,977,564)

임차보증금의 증가

(10,144,909)

(489,457,105)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,808,384,127

26,519,772,911

1. 재무활동으로 인한 현금유입

90,338,125,652

118,215,345,658

단기차입금의 차입

85,522,665,652

74,515,609,658

장기차입금의 차입

4,815,460,000

43,681,300,000

주식선택권의 행사

-

18,436,000

임대보증금의 증가

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(84,529,741,525)

(91,695,572,747)

단기차입금의 상환

(76,190,276,424)

(75,876,092,656)

유동성장기차입금의 상환

(256,083,339)

(7,438,999,996)

임대보증금의 감소

(200,000,000)

(1,602,405,000)

리스부채의 상환

(7,883,381,762)

(6,777,499,095)

주식발행비용

-

(576,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

293,595,837

377,026,269

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

34,511,538,897

10,019,358,917

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

73,267,740,717

63,248,381,800

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

107,779,279,614

73,267,740,717

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제60(당)기 2025년 12월 31일 현재

제59(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제60(당)기
제59(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,272,964,066

13,082,481,175

현금및현금성자산
6,27
748,184,884

3,788,329,816

매출채권
6,7,26,27
3,005,215,062

2,787,636,549

미수금
6,7,26,27
334,518,171

368,935,549

재고자산
8,10
9,056,025,657

5,942,995,306

기타유동자산
15
1,129,020,292

194,583,955

Ⅱ. 비유동자산

137,297,782,953

142,225,371,089

유형자산
10,13,24,26
85,120,575,461

85,777,497,668

무형자산
11
691,619,023

703,232,046

종속기업투자주식
9
51,011,429,734

55,290,431,506

관계기업투자주식
9
108,999,268

96,170,452

순확정급여자산
14
292,159,467

285,039,417

기타비유동금융자산
5,6,12,27
73,000,000

73,000,000

자 산 총 계

151,570,747,019

155,307,852,264

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,056,499,539

10,578,406,788

매입채무
6,26,27
2,589,386,576

3,406,756,978

단기차입금
6,13,24,27
7,000,000,000

6,000,000,000

미지급금
6,26,27
588,130,721

554,429,642

미지급비용
6,27
597,594,938

180,718,557

당기법인세부채

482,256

347,932

기타유동부채
15
163,673,267

271,037,713

기타유동금융부채
6,12,27
117,231,781

165,115,966

Ⅱ. 비유동부채

17,303,995,432

16,505,495,566

순확정급여부채
14
-

-

기타비유동금융부채
6,12,26
48,600,000

48,600,000

이연법인세부채
17
17,255,395,432

16,456,895,566

부 채 총 계

28,360,494,971

27,083,902,354

자 본

Ⅰ. 자본금
16
13,111,673,000

13,111,673,000

Ⅱ. 자본잉여금
16
6,857,192,589

6,857,192,589

Ⅲ. 이익잉여금
16
33,141,032,160

37,486,547,364

Ⅳ. 기타자본항목
16
70,100,354,299

70,768,536,957

자 본 총 계

123,210,252,048

128,223,949,910

부채와자본총계

151,570,747,019

155,307,852,264

손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 매출액
18,26

22,735,401,774

23,798,637,955

Ⅱ. 매출원가
18,19,26

15,624,093,504

15,763,541,536

Ⅲ. 매출총이익

7,111,308,270

8,035,096,419

판매비와관리비
19,20,26
6,871,282,530

6,920,711,497

Ⅳ. 영업이익

240,025,740

1,114,384,922

기타수익
21
126,971,108

27,425,858

기타비용
21
4,475,099,134

5,391,609,365

금융수익
6,22
206,533,976

316,088,101

금융비용
6,22
415,831,680

580,582,519

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,317,399,990)

(4,514,293,003)

Ⅵ. 법인세비용
17

27,407,645

28,810,316

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

Ⅷ. 주당손익
23

기본 및 희석주당손익

(179)

(187)

포 괄 손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

(773,515,528)

(136,718,034)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(707,569)

(136,718,034)

재평가잉여금
(772,807,959)

-

Ⅲ.총포괄이익(손실)

(5,118,323,163)

(4,679,821,353)

자 본 변 동 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2024.01.01(전기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
42,166,368,717
70,768,536,957
132,903,771,263

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(4,543,103,319)
-
(4,543,103,319)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(136,718,034)
-
(136,718,034)

2024.12.31(전기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
37,486,547,364
70,768,536,957
128,223,949,910

2025.01.01(당기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
37,486,547,364
70,768,536,957
128,223,949,910

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(4,344,807,635)
-
(4,344,807,635)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(707,569)
-
(707,569)

재평가잉여금
-
-
-
(772,807,959)
(772,807,959)

주식매수선택권
-
-
-
104,625,301
104,625,301

2025.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
33,141,032,160
70,100,354,299
123,210,252,048

현 금 흐 름 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,046,005,661)

1,346,430,509

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(3,834,863,679)

1,618,497,022

(1) 당기순이익(손실)

(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
25
5,810,933,411

6,569,945,509

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
25
(5,300,989,455)

(408,345,168)

2. 이자의 수취

7,449,791

62,266,723

3. 이자의 지급

(217,097,811)

(336,193,215)

4. 법인세의 환급(납부)

(1,493,962)

1,859,979

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,860,729

1,204,968,738

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

73,742,433

1,512,535,426

단기금융상품의 처분

-

1,500,000,000

유형자산의 처분

73,742,433

12,535,426

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(67,881,704)

(307,566,688)

유형자산의 취득

55,475,224

264,700,568

무형자산의 취득

12,406,480

32,866,120

임차보증금의 증가

-

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
25

1,000,000,000

(1,800,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

1,000,000,000

-

단기차입금의 차입

1,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

-

(1,800,000,000)

단기차입금의 상환

-

1,800,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,040,144,932)

751,399,247

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,788,329,816

3,036,930,569

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

748,184,884

3,788,329,816

이익잉여금처분계산서(안)

제 60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

(단위: 원)

구 분
당 기 처분예정일: 2026년 3월 31일
전 기 처분확정일: 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,244,111,595

27,589,626,799

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,589,626,799

32,269,448,152

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(707,569)

(136,718,034)

3. 당기순이익(손실)
(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

534,016,720

-

1. 이익준비금
49,000,000

2. 배당금
485,016,720

현금배당 [주당배당금(률)] 당기 : 20원(2.0%) 전기 : -

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

22,710,094,875

27,589,626,799

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
10
조의
4 (
신주의 동등배당
)

1)
생략

2)
제
1
항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다
.

제
10
조의
4 (
신주의 동등배당
)

1)
현행과 같음

2)
삭제

정관조문 정비

제11조 (주식의 소각)

1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제11조 (자기주식의 보유 또는 처분)

1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

④ 상법 제 350조의 2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정내용 반영

신설

제
20
조의
2 (
소집지와 개최방식
)

1)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되
,
필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

2)
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다
.

상법 제
542
조의
14, 15
에 따른 개정

제
26
조
(
의결권 대리행사
)

1)
생략

2)
제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면
(
위임장
)
을

제출하여야 한다
.

제
26
조
(
의결권 대리행사
)

1)
현행과 같음

2)
제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를

제출하여야 한다
.

상법 제
368
조의 개정사항 반영

제
29
조
(
이사의 수
)

1)
이 회사의 이사는
3
명이상
7
명 이내로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1(
또는
1
인
)
이상으로 한다
.

제
29
조
(
이사의 수
)

1)
이 회사의 이사는
3
명이상
7
명 이내로 하고
,
독립이사는 이사총수의
3
분의
1
이상으로 하되
,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

상법 개정내용 반영

제
34
조의
2 (
이사의 의무
)

1)
이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를

충실하게 수행하여야 한다

2) ~ 4)
생략

제
34
조의
2 (
이사의 의무
)

1)
이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를

충실하게 수행하여야 한다
.

2)
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고
,
전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다
.

3) ~ 5)
현행과 같음

상법 제
382
조의
3
개정내용 반영

제
38
조의
2 (
이사의 책임감경
)

상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
)
의
6
배
(
사외이사는
3
배
)
를

초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제
38
조의
2 (
이사의 책임감경
)

상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
)
의
6
배
(
독립이사는
3
배
)
를

초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

상법 개정내용 반영

제
40
조
(
감사위원회의 구성
)

1) ~ 2)
생략

3)
위원의
3
분의
2
이상은
사외이사 이어야 하고
,
사외이사 아닌

위원은 상법 제
542
의
10
제
2
항의 요건을 갖추어야 한다
.

4) ~ 5)
생략

6)
제
4
항
,
제
5
항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분이
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의

특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

7)
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다
.
이 경우 위원장은
사외이사 이어야

한다
.

제
40
조
(
감사위원회의 구성
)

1) ~ 2)
현행과 같음

3)
위원의
3
분의
2
이상은
독립이사 이어야 하고
,
독립이사 아닌

위원은 상법 제
542
의
10
제
2
항의 요건을 갖추어야 한다
.

4) ~ 5)
현행과 같음

6)
제
4
항
,
제
5
항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분이
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의

특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

7)
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다
.
이 경우 위원장은
독립이사 이어야

한다
.

상법 제
542
조의
12
개정내용 반영

제
40
조의
2 (
감사위원의 분리선임
.
해임
)

1)
제
40
조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1
명은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

2)
생략

제
40
조의
2 (
감사위원의 분리선임
.
해임
)

1)
제
40
조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2
명은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

2)
현행과 같음

상법 제
542
조의
12
개정내용 반영

부 칙

1. (
시행일
)
이

정관은
2026
년
3
월
31
일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다
.

2.
(
소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례
)

제
20
조의
2,
제
26
조의 개정규정은
2027
년
1
월
1
일부터 시행한다
.

3. (
독립이사에 관한 적용례
)

1) 제29조, 제38조의 2, 제40조제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

4. (
감사위원회에 관한 적용례
)
제
40
조의 제
6
항의 개정규정은
2026
년
7
월
23
일부터 시행한다

부칙신설

대리권 증명과 관련된 조항 시행시기 반영

상법 제
542
조의
8
등 경과규정 반영상법 제
542
조의
12
개정 규정 변경 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유광진
1969.11.20.
사내이사
해당없음
없음
이사회

신재식
1961.03.17.
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유광진
우리엔터프라이즈(주) 이사
2022.01~현재
우리엔터프라이즈(주) 재무이사
없음

1995.04.01~2021.12
우리엔터프라이즈(주) 재무부장

신재식
한국식품안전관리인증원 자문위원
2024.10~현재
한국식품안전관리인증원 자문위원
없음

2024.02~현재
한국식품기술사협회 이사

2022.02~현재
한국식품안전협회 이사

2023.02~2025.12
한국건강기능식품협회 전무

2020.02
식약처 퇴직

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

신재식 사외이사

본 후보자는 현재 한국식품안전관리인증원 자문위원으로 활동하고 있으며, 다년간 한국 식품 분야에서의 경험을 통해 식품 산업 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 우리엔터프라이즈(주)의 사외이사로서 독립적인 위치에서 객관적인 조언과 견제를 통해 회사의 경영활동과 장기적인 성장에 기여하고, 기업가치의 극대화를 위해 노력하고자 합니다.또한 본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 직무를 성실히 수행하고,회사의 사회적 책임 이행 및 관련 활동의 점검과 정착을 위해 최선을 다할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유광진 후보자는 현재 우리엔터프라이즈(주) 이사로 재직 중이며, 다년간 재무팀에서의 경험을 통해 재무 및 경영관리 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 경영 투명성 제고에 기여하고, 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정을 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.신재식 사외이사는 한국 식품 분야의 전문가로서 현재 한국식품안전관리인증원 자문위원으로 활동하고 있습니다. 식품 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건전성과 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_유광진

확인서_신재식

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배정석
1974.09.06
사외이사
분리선출
없음
이사회

김재환
1966.08.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배정석
태일회계법인 공인회계사

2019.09~
현재

태일회계법인 공인회계사
없음

2014.06~2019.08
정일회계법인 공인회계사

김재환
세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사

2023.09~
현재

세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사
없음

2021.08~2023.08
삼일세무법인 전문위원

2020.12~2021.06
의정부세무서장

2019.12~2020.12

중부지방국세청 조사
3
국

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배정석 사외이사는 공인회계사로서 회계 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 현재 공인회계사로 활동하고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.김재환 사외이사는 세무 분야의 전문가로서 현재 대표세무사로 활동하고 있습니다. 세무 및 재무 관련 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 세무의 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신재식
1961.03.17
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신재식
한국식품안전관리인증원 자문위원

2024.10~
현재

한국식품안전관리인증원 자문위원
없음

2024.02~
현재

한국식품기술사협회 이사

2022.02~
현재

한국식품안전협회 이사

2023.02~2025.12
한국건강기능식품협회 전무

2020.02
식약처 퇴직

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신재식 사외이사는 한국 식품 분야의 전문가로서 현재 한국식품안전관리인증원 자문위원으로 활동하고 있습니다. 식품 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건전성과 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

확인서

확인서_배정석

확인서_김재환

확인서_신재식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
672,667,600

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

본 의안은 상법제341조의3 및 동법시행령에 의거하여 회사가 보유한 자기주식을

임직원 성과보상의 재원으로 활용하기 위해 그 보유 및 처분에 관한 사항을

주주총회에서 승인 받기 위함.

다.. 주요 내용

1) 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용

- 26.03.12 현재 회사는 1,972,510주의 자기주식을 보유하고 있으며, 임직원

성과보상 목적으로 보유중인 750,000주는 임직원 성과보상제도 지급 시점

까지 장기 보유할 예정 입니다

구분
주식의 종류
수량
취득방법/처분.보유 목적

현재 보유
보통주
1,972,510주
직접취득 및 무상수증

처분 및 보유
보통주
750,000주
임직원 성과보상제도 지급시점까지 보유

보통주
1,222,510주
개정상법 및 관련법령에서 정한 기간내소각예정

※임직원 성과 보상 제도의 운영 및 기타 경영상황에 따라 실제 처분 수량은 변동 가능 합니다.

2) 보유 및 처분 전후의 주식현황

구분

보유개시시점

(기준일 : 26.03.31)

예정된 처분시점

자기주식 현황
1,972,510주

0주

자기주식 제외한 발행주식 총수
24,250,836주
25,000,836주

발행주식총수
26,223,346주
25,000,836주

발행주식총수대비 자기주식 비율
7.52%
0%

※ 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상제도 운영에 따른 지급 시점을 의미함

3) 예정된 보유기간 및 처분시기

- 예정된 보유기간 : 임직원 성과보상 목적으로 보유하는 자기주식

750,000주는 임직원 성과보상제도 운영에 따른 지급시점 까지 보유 예정 이며, 그 이외 잔여주식에 대해서는 개정상법 및 관련법령에서 정한 기간내 소각 예정입니다.

※임직원 성과 보상 제도 운영에 따라 달라질 수 있습니다

- 예정된 처분 시기 : 상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식은 임직원

성과보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 하며 처분 예정임