원익홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 원익홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)원익홀딩스

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
조남성, 장성대

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산12로 21

(전 화)031-230-4600

(홈페이지)http://www.wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 문경수

(전 화) 031-230-4600

주주총회 소집공고

(제35기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금요일), 오전 9시

2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영 제2-3호 의안 : 감사 제도 변경 제2-4호 의안 : 조문 일부 정비
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 (중임)

제3-2호 의안 : 사외이사 양귀환 선임의 건 (중임) 제4호 의안 : 감사 Hobart L.Epstein 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일주소

- 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2026년 3월 17일(화) 오전9시 ~ 2026년 3월 26일(목) 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 주주 본인: 본인 신분증 나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 3월 12일

주식회사 원익홀딩스

대표이사 조남성, 장성대

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Hobart L. Epstein(출석률: 100%)
신태균(출석률:100%)
양귀환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
제34기 영업보고서 및 재무제표 제출 승인의 건※ 보고사항 자회사 경영현황 보고
찬성참석
찬성참석
찬성참석

2
2025.03.13
제34기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건제34기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건2025년 안전 및 보건에 관한 계획승인의 건※ 보고사항 제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성참석

3
2025.03.28
대표이사 선임의 건※ 보고사항 자회사 운영계획 보고 자회사 경영현황 보고
찬성참석참석
찬성참석참석
찬성참석참석

4
2025.05.08
원익디투아이(주) 출자전환의 건 (주1)
찬성
찬성
찬성

5
2025.08.20
원익디투아이(주) 向 자금 대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.12.10

산업은행 여신 담보조건 변경 승인의 건

※ 보고사항 사업부문 주요 경영사항 보고

찬성참석
찬성참석
찬성참석

7
2025.12.16
P5 ISO-BSGS 계약체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(주1) 2025년 5월 8일 제4회 이사회 의안에 대해 4월 17일, 4월 25일 2회에 걸쳐 이사회 사전 논의를 진행하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
Hobart L. Epstein(위원장), 신태균, 양귀환
2025.03.10
제34기 별도/연결 재무제표 보고외부감사인과의 커뮤니케이션2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고자회사 경영현황 보고
----

2025.03.13
정기주주총회 의안 심의
가결

2025.03.17
감사위원회의 현장실사제34기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건
-가결가결

2025.05.08
제35기(2025년) 1분기 별도/연결재무제표 보고외부감사인과의 커뮤니케이션(1차)2025년도 내부회계관리제도 운영계획 보고
---

2025.08.08
제35기(2025년) 반기 별도/연결재무제표 보고외부감사인과의 커뮤니케이션(2차)
--

2025.11.07
제35기(2025년) 3분기 별도/연결재무제표 보고외부감사인과의 커뮤니케이션(3차)
--

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
144
48
-

(주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출(경영자문)
(주)원익아이피에스 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
35
1.2%

자금 대여
원익디투아이(주) (계열회사)
2025.08.22~2026.08.22
42
1.5%

자금 대여
원익디투아이(주) (계열회사)
2025.11.10~2026.11.10
70
2.4%

자금 대여
원익디투아이(주) (계열회사)
2025.12.23~2026.12.23
32
1.1%

유상증자
(주)원익로보틱스(계열회사)
2025.03.29
55
1.9%

전환사채 취득(주2)
원익디투아이(주) (계열회사)
2025.05.09
311
10.8%

(주1) 상기 비율은 2024년 별도 재무재표상 매출액 대비 거래금액 비율(%)임

(주2) 당기 중 전환사채 311억원을 취득하였으며, 해당 채권을 취득하며 당기 중 대여한 대여금 47억원과 전기말 대여금 잔액 264억원을 상계하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

원익디투아이(주)(계열회사)(주2), (주4)
자금 대여
2025.01.24 ~ 2026.12.23
227
7.9%

원익디투아이(주)(계열회사)(주3)
전환사채 취득
2025.05.09
311
10.8%

(주1) 상기 비율은 2024년 별도 재무재표상 매출액 대비 거래금액 비율(%)임

(주2) 해당 대여금 227억원 중 47억원은 (주3)의 전환사채로 전환되어 2025년말 대여금 잔액은 180억원임(주3) 당기 중 전환사채 311억원을 취득하였으며, 해당 채권을 취득하며 당기 중 대여한 대여금 47억원과 전기말 대여금 잔액 264억원을 상계하였음(주4) 상기 거래기간은 대여거래의 실행일자가 속한 기간임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지주회사의 개요
당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사 입니다. 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 당사는 사업형 지주회사로서 그룹의 성장전략을 수립하고, M&A를 포함한 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹 전반적인 사업 포트폴리오를 구축하고 관리하는 역할을 하는 동시에 자체사업 또한 영위하고 있습니다. 자체사업으로는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 조건으로 공급하는 장치사업 및 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 사업부문별 현황 사업지주회사인 당사를 포함하여 연결실체는 영위중인 사업을 '반도체 장비', '가스', '신사업', '투자'의 네가지 부문으로 분류하고 있습니다.

사업부문
영업의 성격
회사명

반도체 장비
반도체장비(TGS)의제조 및 판매
㈜원익홀딩스Wonik Holdings (Xi'an) Co.,Ltd.WONIK Holdings USA, Inc

가스
반도체용 및 일반산업용가스 제조, 정제 및 판매
㈜원익머트리얼즈XIAN NEW WONIK SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTDWEINAN WONIK SEMICONDUCTOR NEW MATERIALS CO.,LTDWonik Materials North America, LLC

신사업
팹리스, 로보틱스
원익디투아이㈜㈜티엘아이㈜페타룩스㈜원익로보틱스

투자
부동산 자산개발,벤처투자 등
원익엘앤디㈜㈜단양사계절리조트원익비전턴어라운드사모투자합자회사원익투자파트너스㈜Wonikholdings (SG) PTE. LTD

반도체 장비부문은 가스를 정제, 공급, 처리하는 장치사업과 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업으로 분류하고 있습니다. 반도체 장비는 전량 주문생산에 의하여 판매가 이뤄지고 있어 고객의 요구로 사양이 변경된 구성품이 납품될 경우, 동일한 제품일지라도 판매가격의 차이가 발생할 수 있습니다.가스부문은 고순도 특수가스를 생산하고 있습니다. 당사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다.신사업 부문은 반도체 및 디스플레이 소자를 설계하는 팹리스 사업과 서비스로봇, AMR, AMMR, 핸드 등의 로보틱스 사업을 포함하고 있으며, 마지막으로 투자부문은 부동산 자산관리 및 벤처투자사업 등을 포함하고 있습니다.
[반도체 장비] <(주)원익홀딩스>

(가) 산업의 특성당사의 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 안전하고, 청정이 유지된 상태에서 원료가스의 순도가 보존된상태로 공급시키기 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 이러한 이유로 전방사업인 반도체 및 디스플레이 산업과 밀접한 관계가 있습니다.반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대제품에 대한 기술적파급효과가 큰 첨단고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다.이에 따라 반도체 산업의 제품은 Lifecycle이 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모설비와연구개발 투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다.영상을 구현하는 디스플레이는 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 지속 성장하고 있습니다. (나) 산업의 성장성2030년까지 글로벌 반도체 시장은 AI 데이터센터 확산과 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가를 중심으로 구조적 성장 국면을 유지할 것으로 전망됩니다.특히 AI 가속기, 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징을 중심으로 반도체 Chip 탑재량이 빠르게 증가하면서, 관련 제조 인프라 투자도 동반 확대될 것으로 예상됩니다.주요 반도체 Chip maker들은 선단공정 경쟁력 확보와 함께 HBM 및 Advanced Packaging 병목 해소를 위해 대규모 설비 투자를 지속하고 있으며, 투자 지역 또한 미국·일본·유럽 등으로 분산되는 추세입니다. 다만, AI 외 범용 메모리 및 성숙 공정 분야는 수요 회복 속도가 상대적으로 완만하여 투자 편중 현상이 심화될 가능성이 있습니다. 또한 지정학 리스크, 수출 통제, 전력·용수 등 인프라 제약으로 인해 일부 프로젝트는 일정 지연이나 조정 가능성도 상존합니다. 이러한 환경 속에서 반도체 설비 시장은 단순한 양적 확대보다는 AI 중심의 선별적 성장이 예상되며, 고객 및 공정별 투자 격차가 확대될 전망입니다. 따라서 향후 시장 대응 전략은 단기 투자 사이클에 대한 의존도를 낮추고, 중장기적으로 AI·첨단 공정 중심의 안정적인 고객 포트폴리오를 구축하는 방향이 필요하다고 판단됩니다.

(다) 경기변동의 특성당사의 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 존재합니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 또한 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, PC 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다.(라) 자원조달상의 특성주문자의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산방식으로 생산되므로 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업입니다. 창업 초기 대부분의 원재료를 해외에서 조달하였으나, 당사의 적극적인 국산화 노력에 따라 현재는 원재료의 국산화율이 많이 높아진 상태입니다. 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다.(마) 관련법령 또는 정부의 규제반도체 및 디스플레이 산업의 경우 일반적인 소비성 제품이 아닌 특정고객에 특정한 제품사양으로 판매되는 특성이 있어, 정부의 규제 및 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다. 단, 최근 정부의 중대재해처벌법 시행으로 사업장의 안전사고에 대한 법적 책임이 대폭 강화되었습니다. 이에 따라 당사는 산업안전보건 관리 시스템을 강화하고, 점검과교육을 확대하고 있습니다. 또한, 배출가스 저감 규제가 강화됨에 따라 당사는 목표관리제 적용 대상은 아니지만 선제적으로 정부 환경정보 공개 및 제3자 검증을 실시하여 규제 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.

[가스] <(주)원익머트리얼즈>
(가) 산업의 특성(1) 반도체 업계 SEMI는 디지털 인프라, AI 구축에 대한 지속적인 투자가 지속되며 이를 기반으로 반도체 시장이 계속 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다.IDC는 반도체 시장 규모를 2024년 6,803억 달러로 집계하였으며, 2025년 7,998억 달러(YoY +17.6%), 2026년 8,893억 달러(YoY+11.2%)로 전망하고 있고 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.국제반도체장비재료협회 SEMI는 장비 매출액을 2024년 1,169억 달러, 2025년 1,255억 달러(YoY +7%), 2026년에는 1,381억(YoY +10%) 달러로 전망되며, 소재 매출액은 2024년 429억 달러, 2025년 454억 달러(YoY +6%), 2026년 489억 달러(YoY+8%)로 전망하고 있습니다.(2) 디스플레이 업계 한국디스플레이산업협회(KDIA)는 디스플레이 패널 시장 규모를 2024년 1,351억 달러로 집계하였으며, 2025년 1,394억 달러(YoY +3%), 2026년 1,444억 달러(YoY +4%)로 전망하고 있습니다.전체 디스플레이 시장 규모에서 LCD 시장은 2024년 59%에서 2026년 57%로 비중이 낮아질 것으로 예상되며, OLED 시장은 반대로 40%에서 41%로 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (3) 특수가스 업계 특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지, AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이고 있으나, 반도체용 특수가스 시장 규모는 2025년 38억 달러로 추정되고 있으며, 매년 5~7%의 증가율을 보일 것으로 전망됩니다. Fab 투자에 따라 시장 변동 폭이 큰 장비시장과는 달리 반도체 소재 시장은 Fab 가동률에 기반하여 완만한 상승곡선을 그리고 있어 안정적인 전망이 예상됩니다.

[신사업]<원익디투아이(주)>
(가) 산업의 특성
국내외 많은 스마트폰 제조사들이 OLED 디스플레이 채택을 지속 확대함에 따라, OLED DDIC에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 Foldable, Stretchable 등 신규 폼팩터 OLED 디스플레이 적용이 확대되면서 OLED DDI는 스마트폰을 포함한 다양한 전자기기로 적용 영역이 확대되고 있습니다.

글로벌 스마트폰 OLED 패널 시장은 2025년 수요 기준 약 8.2억대 규모로 전망되며, 스마트폰 OLED 패널 출하량은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2~4% 수준의 완만한 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 2026년에는 글로벌 OLED 스마트폰 패널 시장이 소폭 성장 또는 정체 국면에 진입할 것으로 전망되는 가운데, 삼성디스플레이는 플래그십 스마트폰 및 LTPO OLED 비중 확대를 통해 시장 평균 대비 상대적으로 안정적인 출하량을 유지하거나 소폭 성장할 것으로 예상됩니다

(나) 경기변동의 특성 및 경쟁요소주요 스마트폰 제조사들 또한 원가 절감을 핵심 경영 과제로 설정하고 있습니다. 이에 따라 부품 단가 인하 요구, 사양 최적화, 공급망 다변화 및 효율화가 병행되고 있으며, DDI를 포함한 핵심 반도체 부품에 대한 원가 경쟁력 요구는 점차 강화되는 추세입니다. 향후에는 원가 경쟁력 확보 여부가 신규 모델 채택 및 양산 지속 여부를 좌우하는 핵심 변수로 작용할 것으로 전망됩니다.

<(주)티엘아이>
(가) 산업의 특성(주)티엘아이는 디스플레이 산업에 속해 있습니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서, 디스플레이와 관련된 입력장치 및사용자 인터페이스 기술을 포함한 모든 표시 장치를 통칭합니다, 산업은 패널모듈 및 소재·장비를 공급하는 후방산업과, 패널을 이용하여 응용제품을 생산하는 전방산업으로 구성되며 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하는 플랫폼 산업입니다. 과거에는 디스플레이의 사용이 휴대폰, TV, 노트북, 자동차, 항공, 게임기, 의료 등으로 응용된다고 여겨졌지만 4차산업의 도래로 트랜드가 변화하면서 무기발광(iLED) 디스플레이가 대두되었고, 현 시점에서는 마이크로/나노LED, 퀀덤닷QD 등 무기소재물을 사용하여 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면을 구현해주는 XR 메타버전, 웨어러블 디스플레이, 사물인터넷(loT), 스마트월까지 디스플레이의 산업이 추후 시장의 판도를 좌우할 것으로 예측하고 있습니다.(나) 경기변동의 특성 및 경쟁요소디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있습니다. 다만,팬더믹 이후 IT 제품의 수요 급감과 미·중 무역 갈등 및 반도체 공급망 이슈가 간접적으로 영향을 미치면서 중국 디스플레이 패널 생산 업체들이 자국 내 반도체 산업 육성 정책의 보조금 정책을 발판으로 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 이로 인한 기존 기업들과의 경쟁이 더 심화되고 국내 주요 업체들은 OLED 및 Micro LED용 등 고해상도 및 저전력 제품 개발을 강화하면서 경쟁력을 유지하려 하고 있습니다. 당사는 국외요소 중 하나인 관세 정책 영향을 최소화하고 경쟁력 유지하기 위해, 공급망 다변화 및 기술적 차별화 등 다양한 대책을 준비하고 있습니다.
<(주)원익로보틱스>
(가) 산업의 특성로봇자동화 시장은 2025년부터 전 세계적으로 피지컬AI 및 로보틱스에 대한 급격한 기술 발전으로 인해 휴머노이드가 제조현장과 물류 현장에 배치 등 다양한 현장에서 상용화 실험이 이어지는 가운데 가정용 휴머노이드용 핸드를 제외한 글로벌 로봇핸드 시장규모는 2026년 2천억원 규모에서 2030년 1조 3천억원 시장규모로 성장이 예상됩니다.

(나) 경기변동의 특성 및 경쟁요소로봇핸드 분야에서는 최근 휴머노이드 열풍에 따라 많은 글로벌 스타트업 기업이 등장하고 있고 특히 중국의 강세가 두드러지는 가운데 국내에도 다양한 로봇 관련 제품이 대두되고 있습니다. 최근 시장에서 AI와 로보틱스에 대한 기술 발전속도가 빨라지고 그 기대치가 높아짐에 따라 글로벌 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되고 있습니다. 이런 가운데 당사가 보유한 로봇핸드, AMMR, AMR, AI기술 등 글로벌 최우수 레벨로 발전시키기 위해 지속적인 우수인력 영입과 국내외 연구기관들과 오픈이노베이션을 강화해 나가고 있습니다.

[투자]<원익엘앤디(주)>

(가) 산업의 특성코로나19 팬데믹 동안 국내 골프장은 호황을 누렸으나, 엔데믹 전환 이후 해외여행이 재개되면서 국내 골프 수요는 감소하고 있습니다. 여행산업연구를 전문으로 하는 야놀자 리서치에 의하면, 인구구조와 경제환경이라는 두 축에 의해 중장기적으로 골프 수요가 줄어들고 있다고 분석했습니다.

이를 위한 구조적 대응 방향으로 탄력적 가격대응, 새로운 수요 기반 확보, 구조적 조정과 용도 전환 등 선제적으로 대응해야 중장기적으로 경기 사이클상의 침체에서 벗어날 수 있을 것이라 예상합니다.

임대업 시장은 금리 인하 효과와 함께 점차 회복세에 들어설 것으로 보입니다. 강남,여의도 등 고급 오피스 중심으로 안정적인 임대료 상승이 예상되며, 마포·용산·성수 등은 젊은 인구와 소규모 기업 수요로 주거·상업 임대 시장이 활발할 것으로 예상됩니다. 다만, 입지와 수요에 의한 지역별 회복 속도와 자산군별 차별화가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망됩니다.

(나) 경기변동의 특성골프장 산업은 경기 민감 산업으로, 개인 소득 수준과 소비 여력에 따라 수요가 크게 변동합니다. 따라서, 전반적인 경기 침체 시 이용객 감소, 매출 하락이 발생합니다. 경기 침체기에는 가격 경쟁, 할인 경쟁이 심화되면 이는 전체 산업의 수익성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 경기가 회복되더라도 고가 스포츠로 인식되는 골프는 타 레저산업보다 회복이 느릴 수있습니다.상가 부동산 산업의 경우, 자영업자의 창업/폐업, 소비지출 수준과 밀접하게 연결되어 경기 민감도가 큽니다. 같은 지역 내에서도 상권과 입지에 따라 경기 영향 차이가 크며 핵심 상권은 경기 침체에도 상대적으로 안정적인 흐름을 보입니다.

(다) 경쟁 요소골프장과 호텔을 신규로 건설하기에는 인허가 및 승인 등에 대한 각종 규제 및 막대한 자금조달이 필요하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 이로 인해 기존 업체는 비교적안정적으로 경영할 수 있습니다. 상가 부동산의 경우 입지, 상권 활성도, 건물의 접근성, 임대료 수준, 시설 관리 및 건물 상태 등에 따라 공실 위험, 임대수익의 차이가 날 수 있습니다.
<원익투자파트너스(주)>
(가) 산업의 현황

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융업이라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

(나) 경기변동의 특성

2024년 벤처투자 시장은 AI 결합 ICT 서비스, 소재·부품·장비 분야에서 선별적 투자가 증가하는 흐름을 보이며, 2024년 3분기 기준 벤처투자 규모는 8.6조 원으로 전년 대비 11.3% 증가했습니다. 그러나 벤처펀드 결성액은 8.2조 원으로 4.1% 감소했으며, IPO 공모시장 부진과 만기를 앞둔 청산 예정 펀드의 증가로 인해 우량기업에 대한 세컨더리 투자 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.(다) 경쟁 요소기업투자 시장 또한 유사한 변화를 겪고 있으며, 2024년 M&A 시장은 급감하여 투자 금액이 39% 감소하고 거래 건수는 42% 줄어들었습니다(500대 기업 기준). 고금리 지속과 대외환경 악화로 인해 대기업 중심의 사업 구조조정이 가속화되고 있으며, 대형 벤처 IPO 및 펀딩 실패로 인해 PE Buyout 매물이 증가하고 있습니다. 특히, 사모펀드(PEF) 업계를 중심으로 지배구조 개선형 투자가 본격화되고 있으며, 대형 VC 펀드, Growth Cap PE, 메자닌 펀드 간 Mid-Cap 딜 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 글로벌 성장 모멘텀을 보유한 테크기업과 구조조정 대상 기업(Carve-out 딜)에 대한 관심이 더욱 필요할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분사업지주회사인 당사를 포함한 연결실체는 영위중인 사업을 '반도체 장비', '가스', '신사업', '투자'의 네가지 부문으로 분류하고 있습니다.
[반도체 장비] <(주)원익홀딩스>

반도체장비 부문은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 원료 가스를 안전하고 청정한 환경에서 안정적인 순도 하에 특정 압력 조건에 맞추어 공급하는 장비를 판매하는 시스템 사업과 팹 외곽의 원거리에서 고위험 특수가스를 초고유량으로 안전하게 저장
및 공급할 수 있는 특수가스 공급 시스템을 구축하는 인프라 사업을 영위하고 있습니다. 시스템 사업은 특정 고객과 품목에 편중된 구조에서 벗어나 매출 다각화를 추진하는 중이며, 2025년 신설된 해외 전담 조직을 중심으로 2026년 투자 재개가 예상되는 글로벌 고객사 확보에 역량을 집중하여 신규 고객 기반의 점유율 확대를 추진할 계획입니다. 중장기적으로는 2030년까지 해외 매출 비중을 대폭 확대 하여 지속 가능하고 견고한 성장세를 확보하고자 합니다.인프라 사업은 기존 EnC 중심에서 EPC 기반의 통합 수행 모델로 고도화하고 있습니다. 대규모 프로젝트인 ‘P5 ISO BSGS’ 수주로 확보한 Turn-key 역량과 체계적인 품질, 안전, 납기 리스크 관리를 통해 후속 수주를 견인하겠습니다. 아울러 자원 재순환 등 신규 영역을 발굴하여 사업 포트폴리오를 확장해 나갈 계획입니다.또한, 미래 경쟁력을 확보하기 위해 우수 연구 인력 영입 및 연구 환경 개선 등 R&D 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 이를 기반으로 고객 니즈에 최적화된 가스 정제 장치 및 스크러버를 개발하여 신규 시장 진입을 준비 중입니다. 대외적으로는 미 ·중 기술 패권 경쟁 및 각국 규제 장벽 등 지정학적 리스크에 유연하게 대응하기 위해 현지 파트너십과 단계적 진입 전략을 활용하여 글로벌 시장에서의 입지를 강화해 나갈 것입니다.

[가스]<(주)원익머트리얼즈>
(주)원익머트리얼즈가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 Foundry, Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다. 한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다.
(주)원익머트리얼즈
는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차적으로 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 10nm급 DRAM 수요 확대 및 고단화 3D NAND 공정확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며, 반도체 이외에도 삼성 디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초 기부터 공급 개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

[신사업]<원익디투아이(주)>원익디투아이(주)는 2021년 출범 이래 스마트폰용 OLED DDI 분야에서 차별화된 설계역량을 축적해 왔습니다. 온디바이스 AI와 5G시대에 필수적인 저전력·고주사율(LTPO, 120Hz) 기술을 선제적으로 확보하여 제품 경쟁력을 높였고 이러한 기술적 성과를 바탕으로 2026년 본격적인 양산 체제에 돌입하며, 매출 확대와 함께 팹리스 시장 내 입지를 공고히 하고자 합니다.

현재 글로벌 스마트폰 시장의 원가 절감 요구와 성장 정체에 대응하고자 원익디투아이는 경쟁력 있는 DDI 3종을 개발 했으며 해당 제품들은 주요 고객사의 품질 및 신뢰성 평가를 통과한 상태로 양산 대응이 가능한 수준에 도달하였습니다. 2026년 성공적인 양산을 시작으로 앞으로 스마트폰을 넘어 AR/VR, 자동차용 OLED 등 고부가가치 영역으로 사업을 넓혀 치열한 시장 경쟁속에서도 안정적인 성장 기반을 만들어 가겠습니다.

<(주)티엘아이>(주)티엘아이는 디스플레이 핵심 반도체인 T-Con 및 중대형 DDIC(TV, 노트북 등 ) 설계를 전문으로 하는 팹리스 기업으로 2023년 10월 당사의 자회사로 편입되었습니다. 패널 제조사와의 긴밀한 파트너십과 공동 연구를 통해 기술 완성도를 높이고 있으며, 현재는 지속적인 R&D 투자로 차세대 반도체 설계 역량을 강화하여 글로벌 팹리스 시장에서의 입지를 넓혀가고 있습니다.

특히 플렉시블 OLED, 롤러블 디스플레이 등 혁신적인 형태의 디스플레이 기술이 발전함에 따라, 유연한 구동을 지원하는 T-CON과 DDIC의 개발이 중요한 신성장 동력으로 떠오르고 있습니다. 이에 원익디투아이(주)와의 유기적인 협력을 바탕으로 기술 경쟁력을 높이고 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 아울러 OLED 및 차세대 Micro LED 특화 기업들과의 파트너십을 통해 차별화된 제품을 기획하고, 이를 통해 미래 시장을 선점하며 기업 가치를 높이겠습니다.

(주)티엘아이의 팹리스 사업은 단기적인 수익성보다 미래 성장을 위한 기반 구축에 집중하고 있습니다. 현재 전략적 R&D 투자와 신규 고객 확보에 주력하며 도약을 준비하는 단계입니다. 앞으로 고부가가치 설계기술을 고도화하고 사업영역을 확장하여, 차세대 디스플레이 시장을 선도하는 팹리스 기업으로 거듭나겠습니다.

<(주)원익로보틱스>

(주)원익로보틱스는 2004년 설립되어 초기 시뮬레이터 개발을 시작으로, 2012년 ‘Allegro Hand’ 출시와 2016년 원익그룹 편입 및 큐리보 인수를 거쳐 로봇핸드와 자율주행로봇 전문 기업으로 성장했습니다. 2023년부터는 로봇핸드와 이동 플랫폼을 결합한 AMMR을 통해 제조·물류 현장에 특화된 로봇 자동화 솔루션을 공급하고 있습니다. 고중량 운송이 가능한 AMR 'WR 시리즈', 정밀 조작이 가능한 지능형 자율작업 로봇 'AMMR', 그리고 연구개발용부터 산업용까지 확장된 로봇핸드 'Allegro Hand(V4, V5, V5 Sense)' 라인업을 보유하고 있습니다.휴머노이드 열풍에 힘입어 2030년 로봇핸드 시장은 약 1조 3천억 원, AMMR/AMR 시장은 연평균 22.8% 성장하여 22조 원 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 원익로보틱스는 이러한 시장 기회를 선점하기 위해 평촌 연구소를 거점으로 R&D 역량을 집중하고 있습니다. 특히 정부 과제 수행과 ETRI 기술 이전(촉각 센서 적용)을 통해 제품을 고도화하고 있으며, 15건의 등록 특허를 확보하여 기술적 진입 장벽을 구축했습니다.

(주)원익로보틱스는 '글로벌 로봇핸드 선두 기업'으로의 도약을 비전으로 삼고 있습니다. 이를 위해 로봇핸드 부문은 AI 기반 및 산업용 5지 핸드 개발에 박차를 가하고 있으며, 자동화 부문은 저상형 AMR 개발과 맞춤형 커스터마이징 역량 강화로 산업별 레퍼런스를 넓혀가고 있습니다. 또한, 오픈이노베이션과 핵심 인재 영입을 통해 초격차 기술 경쟁력을 확보하고 수익 구조를 견고히 다져 나갈 것입니다.

[투자] <원익엘앤디(주)>
원익엘앤디(주)는 부동산 자산개발 및 임대사업을 핵심으로 자산 가치를 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 또한 시장 변화에 대한 유연한 대응 전략을 바탕으로, 지속 가능한 가치 창출과 안정적인 매출 성장을 실현해 나가겠습니다.

<원익투자파트너스(주)>

원익투자파트너스
(주)
는 지속적인 성장을 위해 적극적인 투자 기조를 유지하한편, 체계적인 회수(Exit) 관리를 통해 질적 성장의 토대를 마련하고 있습니다. 아울러 펀드 포트폴리오를 다각화하여 투자의 양적 확대와 수익성 제고를 동시에 달성하는 균형 잡힌 전략을 추진 중입니다.

또한 벤처투자 및 기업투자 부문의 전략을 바탕으로 원익투자파트너스(주)는 2027년까지 전사 AUM 1.5조 원을 달성하고, 전사 ROE(자기자본이익률) 10%를 목표로 하는 중장기 성장 계획을 실행할 예정입니다. 이를 위해 시장 변화에 기민하게 대응하고, 혁신적인 투자 전략을 지속적으로 도입하며, 국내외 유망 기업과의 협력을 확대해 나갈 계획입니다. 앞으로도 원익투자파트너스는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 동시에, 성장 가능성이 높은 기업들과 함께 지속적인 성장을 이루는 선도적인 벤처캐피탈로 자리매김할 것입니다.
(2) 시장점유율

[반도체 장비] <(주)원익홀딩스>
(주)원익홀딩스 주요 장비에 대한 국내 고객사 시장 점유율은 약 43% 수준으로, 지난 5년간 지속적으로 유지되고 있습니다. 특히, 높은 기술 장벽, 엄격한 품질 요구 및 인증 절차, 고객 네트워크 형성 등의 요인으로 인해 향후에도 주요 고객사 대상 시장 점유율은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.[가스]<(주)원익머트리얼즈>
(주)원익머트리얼즈는 100여종에 이르는 다양한 Gas Line-up 구성에 따른 상품, 정제, 합성, 혼합의 총 4가지공급 방식으로 고객사에 납품하고 있으며, 시장의 수요변동과 잠재적인 경쟁업체는 해외 다국적 기업이기 때문에 객관적인 시장 점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.(3) 시장의 특성[반도체 장비]<(주)원익홀딩스>
국내 반도체/디스플레이 분야의 투자는 주요 소자업체에 집중되어 있으며 높은 기술력과 시장지배력을 바탕으로 국내 설비투자 규모를 늘려나갈 것으로 전망됩니다. 국내 기업의 경우 신규 라인 투자와 함께 기존 라인의 미세공정 전환 및 시스템 반도체 부문을 중심으로 지속적인 설비 투자가 예상되며, 디스플레이 부문 또한 향후 OLED, QD-OLED, Micro LED 등을 중심으로 한 시장 확대 전망에 따라 설비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.주요 소자업체에서 투자가 확대될 경우, 환경적인 사고가 발생할 수 있어 최근 가스설비 분야의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 이유로 당사는 원가, 서비스, 안전성 측면에서 지속적인 제품 차별화를 통해 시장점유율을 꾸준하게 상승시키고 있으며, 최근 해외 업체로도 매출을 지속적으로 확대 중입니다.
[가스]<(주)원익머트리얼즈>
일반 산업용가스가 범용성을 나타내는 것과 달리 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁정도는 타 산업 대비 낮은 편입니다.
[투자]<원익엘앤디(주)>
레저산업은 경기 민감 업종입니다. 여행과 숙박은 성수기와 비수기 시즌이 뚜렷하게 나타나는 산업 중 하나입니다. 다만, 원익엘앤디(주)호텔의 경우 골프장 내장객이 호텔을 이용하기에 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다.부동산의 경우, 위치가 강남권임에도 불구하고 낮은 임대료 및 관리비로 인해, 경기변동에 크게 민감하지 않은 특징을 가지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 전망[반도체 장비]<(주)원익홀딩스>
시스템사업은 특정 고객 의존도를 낮추고 안정적인 성장 기반을 확보하기 위해 해외 프로젝트 중심의 영업 활동을 본격화하고 있습니다. 기존에 준비해 온 신규 고객 기반을 실질 수주로 연결하고, 고객사 내 적용 범위 확대를 통해 점유율을 높이는 데 집중할 계획입니다. 특히 2026년 이후 양산 계획이 예정된 주요 해외 고객을 대상으로 선제적인 수주 활동을 강화하고 있으며, 2025년 신설한 해외 전담 조직을 중심으로 신규 지역·신규 고객 발굴과 프로젝트 대응력을 한층 끌어올릴 예정입니다. 중장기적으로는 2030년까지 해외 매출 비중을 확대하여, 내수 투자 변동성에 대한 영향을 줄이고 견고한 매출 성장세를 구축하고자 합니다.
[가스]<(주)원익머트리얼즈>
당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D 적층화) 및 고객사 신규라인 증설에 신속하게 대응하고 있습니다. 제품 비중 증대 및 신규시장 진입을 가속화하고 있으며, 해외시장 개척 및 확대에도 노력하고 있습니다.(5) 조직도<(주)원익홀딩스 조직도>

(주)원익홀딩스 조직도.jpg
(주)원익홀딩스 조직도

※ 조직도는 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2025년 12월 31일 현재

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

287,899,841,307

363,038,309,672

현금및현금성자산
100,930,526,344

56,867,595,640

유동매출채권및기타채권
53,159,609,255

52,327,771,840

유동계약자산
11,706,292,736

25,581,879,658

재고자산
72,550,529,228

92,528,433,200

유동당기손익-공정가치측정금융자산
-

6,965,338,825

파생상품자산
1,040,090,742

3,488,287,945

기타유동금융자산
36,588,520,914

85,234,817,406

기타유동자산
11,149,277,174

37,771,080,537

당기법인세자산
774,994,914

32,867,142

매각예정비유동자산
-

2,240,237,479

Ⅱ. 비유동자산

1,681,823,396,936

1,527,033,389,067

비유동매출채권및기타채권
160,000,000

280,000,000

비유동계약자산
221,145,211

1,394,455,620

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
29,076,449,123

16,620,472,879

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,862,791,971

2,158,068,854

관계기업및공동기업투자
924,466,332,168

886,191,253,259

유형자산
482,361,470,011

448,798,493,123

투자부동산
128,830,090,724

64,591,545,139

무형자산
37,369,322,846

35,507,178,364

사용권자산
36,394,316,203

36,688,046,076

순확정급여자산
6,163,187,759

3,416,452,877

기타비유동금융자산
18,044,473,921

16,310,895,682

기타비유동자산
3,106,367,968

3,036,056,000

이연법인세자산
12,767,449,031

12,040,471,194

자산총계

1,969,723,238,243

1,890,071,698,739

부채

Ⅰ. 유동부채

565,296,950,619

574,057,113,202

유동매입채무및기타채무
52,844,548,717

60,545,913,217

계약부채
65,556,129,491

42,206,482,578

유동리스부채
3,332,389,017

3,103,023,221

단기차입금
370,834,127,921

312,353,639,236

유동성장기차입금
30,314,266,664

120,000,000,000

유동파생상품부채
113,309,545

-

기타유동금융부채
6,683,564,810

8,084,837,470

기타유동부채
22,735,949,367

8,884,581,758

유동충당부채
3,913,778,218

5,014,972,294

당기법인세부채
8,968,886,869

13,863,663,428

Ⅱ. 비유동부채

103,182,259,953

67,544,739,795

장기매입채무및기타채무
1,694,575,169

1,121,838,707

장기차입금
69,460,369,663

38,069,850,000

순확정급여부채
1,694,332,303

1,676,102,994

비유동리스부채
12,956,058,132

11,852,295,322

기타비유동금융부채
6,661,631,211

5,320,607,820

비유동충당부채
1,149,641,444

1,449,368,146

이연법인세부채
9,565,652,031

8,054,676,806

부채총계

668,479,210,572

641,601,852,997

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

999,715,698,860

968,328,801,980

자본금
38,618,990,500

38,618,990,500

자본잉여금
387,459,113,837

386,959,178,600

기타자본
(8,505,514,988)

(8,793,084,483)

기타포괄손익누계액
10,002,718,634

8,336,172,116

이익잉여금
572,140,390,877

543,207,545,247

Ⅱ. 비지배지분

301,528,328,811

280,141,043,762

자본총계

1,301,244,027,671

1,248,469,845,742

부채와자본 총계

1,969,723,238,243

1,890,071,698,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

622,991,604,240

645,472,610,486

Ⅱ. 매출원가

464,816,482,210

468,230,727,062

Ⅲ. 매출총이익

158,175,122,030

177,241,883,424

판매비와관리비
119,918,482,423

112,519,977,675

경상연구개발비
38,674,764,003

34,107,455,887

Ⅳ. 영업이익(손실)

(418,124,396)

30,614,449,862

금융수익
6,753,423,824

12,993,023,860

금융비용
21,140,749,671

25,302,025,092

투자수익
8,439,129,981

5,416,413,085

투자비용
132,146,570

55,017,080,262

기타수익
44,596,849,679

7,526,667,961

기타비용
7,057,914,289

11,365,460,789

지분법손익
35,384,925,293

(15,628,111,156)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

66,425,393,851

(50,762,122,531)

법인세비용
15,998,340,836

10,300,714,673

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

50,427,053,015

(61,062,837,204)

지배기업 소유주지분
27,383,644,782

(74,531,295,727)

비지배지분
23,043,408,233

13,468,458,523

Ⅶ. 기타포괄손익

3,661,097,267

2,016,935,520

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,354,541,958

5,929,275,621

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동
1,442,704,409

2,060,956,784

해외사업환산손익
(88,162,451)

3,868,318,837

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,306,555,309

(3,912,340,101)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동
850,101,784

(960,299,455)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
680,075,105

(608,775,072)

확정급여제도의 재측정요소
776,378,420

(2,343,265,574)

Ⅷ. 연결당기총포괄손익

54,088,150,282

(59,045,901,684)

지배기업 소유주지분
30,599,392,148

(73,835,519,451)

비지배지분
23,488,758,134

14,789,617,767

Ⅸ. 주당손익

지배기업 소유주 기본(희석)주당손익

기본주당손익

359

(976)

희석주당손익

359

(976)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분
비지배지분
총 계

2024.01.01
38,618,990,500
388,779,520,840
(9,048,279,520)
4,864,970,072
620,514,266,742
1,043,729,468,634
295,051,853,266
1,338,781,321,900

Ⅰ.연결총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(74,531,295,727)
(74,531,295,727)
13,468,458,523
(61,062,837,204)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,815,126,313)
(1,815,126,313)
(528,139,261)
(2,343,265,574)

관계기업 지분변동(이익잉여금)
-
-
-
-
(960,299,455)
(960,299,455)
-
(960,299,455)

관계기업 지분변동 (기타포괄손익누계액)
-
-
-
2,095,757,378
-
2,095,757,378
(34,800,594)
2,060,956,784

해외사업장환산손익
-
-
-
1,820,955,731
-
1,820,955,731
2,047,363,106
3,868,318,837

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(445,511,065)
-
(445,511,065)
(163,264,007)
(608,775,072)

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업 유상증자
-
(84,173,008)
-
-
-
(84,173,008)
798,834,949
714,661,941

종속기업지분 추가취득
-
(2,327,334,633)
-
-
-
(2,327,334,633)
(30,040,117,367)
(32,367,452,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(77,636,820)
(77,636,820)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,027,200,000)
(1,027,200,000)

종속기업주식보상-주식선택권
-
-
-
-
-
-
641,190,646
641,190,646

종속기업주식보상-우리사주
-
591,165,401
-
-
-
591,165,401
4,501,321
595,666,722

관계기업 자본의 변동
-
-
255,195,037
-
-
255,195,037
-
255,195,037

2024.12.31
38,618,990,500
386,959,178,600
(8,793,084,483)
8,336,172,116
543,207,545,247
968,328,801,980
280,141,043,762
1,248,469,845,742

2025.01.01
38,618,990,500
386,959,178,600
(8,793,084,483)
8,336,172,116
543,207,545,247
968,328,801,980
280,141,043,762
1,248,469,845,742

Ⅰ.연결총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
27,383,644,782
27,383,644,782
23,043,408,233
50,427,053,015

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
699,099,064
699,099,064
77,279,356
776,378,420

관계기업 지분변동(이익잉여금)
-
-
-
-
850,101,784
850,101,784
-
850,101,784

관계기업 지분변동 (기타포괄손익누계액)
-
-
-
1,135,563,077
-
1,135,563,077
307,141,332
1,442,704,409

해외사업장환산손익
-
-
-
(41,319,146)
-
(41,319,146)
(46,843,305)
(88,162,451)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
572,302,587
-
572,302,587
107,772,518
680,075,105

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업 유상증자
-
434,345,882
-
-
-
434,345,882
32,618,947
466,964,829

종속기업지분 추가취득
-
99,858,581
-
-
-
99,858,581
(769,198,581)
(669,340,000)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(2,396,800,000)
(2,396,800,000)

종속기업주식보상-주식선택권
-
-
-
-
-
-
497,280,695
497,280,695

종속기업주식보상-우리사주
-
(34,269,226)
-
-
-
(34,269,226)
534,625,854
500,356,628

관계기업 자본의 변동
-
-
287,569,495
-
-
287,569,495
-
287,569,495

2025.12.31
38,618,990,500
387,459,113,837
(8,505,514,988)
10,002,718,634
572,140,390,877
999,715,698,860
301,528,328,811
1,301,244,027,671

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

118,085,965,498

101,571,501,571

영업에서 창출된 현금흐름

139,371,132,577

114,013,836,135

1. 당기순이익(손실)
50,427,053,015

(61,062,837,204)

2. 비현금항목의 조정
10,853,007,343

143,886,493,741

3. 운전자본의 변동
78,091,072,219

31,190,179,598

법인세의 납부

(21,285,167,079)

(12,442,334,564)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(51,416,694,876)

(151,305,114,204)

이자의 수취
3,677,545,004

4,381,621,842

배당금의 수취
4,406,719,996

7,369,593,720

기타유동금융자산의 증가
(60,914,919,385)

(118,672,555,947)

기타유동금융자산의 감소
112,308,390,424

82,855,268,930

기타비유동금융자산의 증가
(2,081,379,356)

(35,863,925,800)

기타비유동금융자산의 감소
238,317,487

2,086,436,424

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,311,701,600)

(1,973,355,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,059,604,175

420,612,483

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-

(2,005,764,852)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-

5,468,172,286

관계기업투자의 취득
(11,070,000,000)

(20,013,800,000)

관계기업투자의 처분
10,584,247,300

6,762,495,000

사업결합으로 인한 현금유입
-

90,250

유형자산의 취득
(85,962,417,863)

(83,192,769,777)

유형자산의 처분
472,659,929

2,208,233,214

무형자산의 취득
(4,845,368,912)

(5,339,253,443)

무형자산의 처분
1,202,181,818

1,066,363,636

사용권자산의 취득
(651,895,331)

(18,800,000)

투자부동산의 취득
(53,889,095,731)

-

매각예정비유동자산의 처분
37,216,575,000

-

기타투자자산의 취득
(107,811,968)

(289,800,000)

기타유동금융부채의 증가
168,594,000

62,140,260

기타유동금융부채의 감소
(376,184,564)

(348,240,161)

기타비유동금융부채의 증가
258,740,000

16,218,000

기타비유동금융부채의 감소
(799,495,299)

(524,923,975)

기타유동부채의 증가
-

4,240,828,906

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,515,100,949)

29,306,713,895

이자의 지급
(18,761,334,988)

(20,852,548,076)

리스부채의 감소
(3,180,058,407)

(3,257,017,175)

단기차입금의 순증가
22,265,325,164

95,776,419,205

장기차입금의 차입
44,660,142,451

60,069,850,000

장기차입금의 상환
(15,000,000,000)

(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 순감소
(49,899,999,998)

(29,750,000,000)

종속기업의 배당금 지급
(2,396,800,000)

(1,027,200,000)

종속기업투자의 추가 취득
(669,340,000)

(32,367,452,000)

종속기업투자의 유상증자
466,964,829

714,661,941

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

44,154,169,673

(20,426,898,738)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(91,238,969)

3,282,291,688

Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산

56,867,595,640

74,012,202,690

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

100,930,526,344

56,867,595,640

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 2025년 12월 31일 현재

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
제 35(당)기
제 34(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

106,211,015,093

127,645,685,928

현금및현금성자산

27,322,989,254

5,614,437,580

유동매출채권및기타채권
24,861,695,659

25,377,696,446

유동계약자산
9,190,793,992

25,011,716,519

재고자산

36,525,140,132

50,092,606,155

유동당기손익-공정가치측정금융자산
-

6,405,821,154

파생상품자산
1,040,090,742

1,507,417,391

기타유동금융자산
3,033,117,322

2,278,650,908

기타유동자산
4,237,187,992

9,117,102,296

매각예정비유동자산
-

2,240,237,479

Ⅱ. 비유동자산

936,029,531,774

891,022,807,353

비유동매출채권및기타채권
160,000,000

280,000,000

비유동계약자산
221,145,211

1,394,455,620

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,036,098,175

9,881,142,028

종속기업및관계기업투자

808,705,262,283

766,470,218,160

유형자산
54,980,879,201

57,005,751,655

무형자산

12,112,399,452

11,476,041,193

사용권자산
2,983,489,437

4,331,018,815

순확정급여자산
4,398,434,827

2,431,302,625

기타비유동금융자산

28,349,768,060

33,622,780,951

기타비유동자산

867,660,000

867,660,000

이연법인세자산
3,214,395,128

3,262,436,306

자산총계

1,042,240,546,867

1,018,668,493,281

부채

Ⅰ. 유동부채

395,564,529,764

377,144,262,387

유동매입채무및기타채무

21,284,097,131

27,392,814,367

계약부채
62,605,862,380

16,895,081,686

유동리스부채
1,935,298,413

2,128,854,202

단기차입금

255,078,774,617

202,416,411,376

유동성장기차입금
27,000,000,000

119,000,000,000

기타유동금융부채

107,458,758

70,403,359

기타유동부채

21,740,698,201

6,722,473,168

유동충당부채
3,171,344,240

587,786,695

당기법인세부채

2,640,996,024

1,930,437,534

Ⅱ. 비유동부채

20,801,888,840

31,611,707,675

장기차입금

18,000,000,000

27,000,000,000

비유동리스부채
2,261,338,863

3,699,750,715

기타비유동금융부채
600,000

600,000

비유동충당부채
539,949,977

911,356,960

부채총계

416,366,418,604

408,755,970,062

자본

Ⅰ. 자본금

38,618,990,500

38,618,990,500

Ⅱ. 자본잉여금

373,248,534,874

373,248,534,874

Ⅲ. 기타자본

(3,648,449,865)

(3,648,449,865)

Ⅳ. 이익잉여금

217,655,052,754

201,693,447,710

자본총계

625,874,128,263

609,912,523,219

부채와자본 총계

1,042,240,546,867

1,018,668,493,281

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
제 35(당)기
제 34(전)기

Ⅰ. 매출액

234,868,850,435

287,708,268,678

Ⅱ. 매출원가

214,905,265,286

226,636,727,638

Ⅲ. 매출총이익

19,963,585,149

61,071,541,040

판매비와관리비
34,215,325,386

32,599,816,009

경상연구개발비
6,295,981,888

7,256,252,740

Ⅳ. 영업이익(손실)

(20,547,722,125)

21,215,472,291

금융수익
6,314,812,556

5,442,847,012

금융비용
12,886,837,073

14,927,970,177

투자수익
7,942,290,831

4,734,053,846

투자비용
-

47,686,960,839

기타수익
40,414,155,082

1,828,655,138

기타비용
3,499,490,629

7,119,653,737

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

17,737,208,642

(36,513,556,466)

법인세비용(수익)
2,534,726,506

(259,635,539)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

15,202,482,136

(36,253,920,927)

Ⅶ. 기타포괄손익

759,122,908

(511,359,194)

Ⅷ. 총포괄손익

15,961,605,044

(36,765,280,121)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

759,122,908

(511,359,194)

확정급여제도의 재측정요소
759,122,908

(511,359,194)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
199

(475)

희석주당손익
199

(475)

자 본 변 동 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.01.01.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
238,458,727,831
646,677,803,340

당기순손실
-
-
-
(36,253,920,927)
(36,253,920,927)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(511,359,194)
(511,359,194)

2024.12.31.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
201,693,447,710
609,912,523,219

2025.01.01.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
201,693,447,710
609,912,523,219

당기순이익
-
-
-
15,202,482,136
15,202,482,136

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
759,122,908
759,122,908

2025.12.31.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
217,655,052,754
625,874,128,263

현 금 흐 름 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
제 35(당)기
제 34(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

79,447,947,625

29,922,000,433

영업에서 창출된 현금흐름

81,503,049,097

38,953,471,368

1. 당기순이익(손실)
15,202,482,136

(36,253,920,927)

2. 비현금항목의 조정
(19,730,240,383)

67,464,551,056

3. 운전자본의 변동
86,030,807,344

7,742,841,239

법인세의 납부

(2,055,101,472)

(9,031,470,935)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,020,624,609

(70,049,220,027)

이자의 수취
1,828,126,012

279,605,480

배당금의 수취
3,385,676,285

1,665,615,093

기타유동금융자산의 증가
(22,330,000,000)

(250,000,000)

기타유동금융자산의 감소
303,840,000

3,268,929,728

기타비유동금융자산의 증가
(245,000,000)

(34,375,898,000)

기타비유동금융자산의 감소
500,000,000

365,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,466,900,000)

(324,326,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
500,802,315

-

관계기업투자의 취득
(225,000,000)

-

관계기업투자의 처분
418,549,400

331,699,580

종속기업투자의 취득
(10,869,340,000)

(37,224,452,000)

유형자산의 취득
(2,711,199,898)

(3,462,265,234)

유형자산의 처분
77,325,747

-

매각예정비유동자산의 처분
37,216,575,000

-

무형자산의 취득
(1,362,830,252)

(4,626,485,292)

무형자산의 처분
-

168,181,818

기타유동부채의 증가
-

4,135,175,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(62,785,432,878)

40,450,720,953

이자의 지급
(12,915,420,100)

(14,708,592,427)

리스부채의 감소
(2,070,012,778)

(1,990,060,535)

단기차입금의 순증가
14,700,000,000

76,899,373,915

유동성장기부채의 감소
(47,500,000,000)

(28,750,000,000)

장기차입금의 상환
(15,000,000,000)

(40,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

49,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

21,683,139,356

323,501,359

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,412,318

253,916,954

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,614,437,580

5,037,019,267

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,322,989,254

5,614,437,580

이익잉여금처분계산서(안)

제35(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 2026년 03월 27일)

제34(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 2025년 03월 28일)

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일: 2026년 3월 27일)
전기(처분확정일: 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

217,655,052,754

201,693,447,710

전기이월미처분이익잉여금
201,693,447,710

238,458,727,831

확정급여제도의 재측정요소
759,122,908

(511,359,194)

당기순이익(손실)
15,202,482,136

(36,253,920,927)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

217,655,052,754

201,693,447,710

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업5. 부동산 임대업6. 부동산 개발업7. 정보통신공사업8. 기계설비공사업9. 가스관련 제조 및 판매업10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업13. 소프트웨어 개발업14. 산업ㆍ환경설비공사업15. 토목ㆍ건축 공사업16. 전기 공사업17. 그 외 기타 전자부품 제조업

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업5. 부동산 임대업6. 부동산 개발업7. 정보통신공사업8. 기계설비공사업9. 가스관련 제조 및 판매업10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업13. 소프트웨어 개발업14. 산업ㆍ환경설비공사업15. 토목 ㆍ건축 공사업16. 전기 공사업
17. 전문소방시설공사업 및 전문소방시설설계업

사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

17. 그 외 기타 전자부품 제조업18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업
18. 그 외 기타 전자부품 제조업19. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업
신규 목적 추가에 따른 각호 변경

제2-2호 의안 : 개정 상법 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 회사가 전자위임장 권유시, 전자위임장 권유관리시스템을 통해 전자위임장을 수여 할 수 있다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

③
< 삭 제 >

- 개정 상법 반영

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조 (이사 및
감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

제32조 (이사의 보선)②사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 보선)

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<신 설>

제34조의3 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 및 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

<신 설>

제13조의1 (자기주식의 보유 및 처분)

회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설 투자, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 이에 준하는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2-3호 의안 : 감사 제도 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제29조 (이사 및 감사의 수)

② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

- 현행 감사위원회 제도를 감사제도로 변경

<신 설>

제31조 (이사 및 감사의 임기)

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

<신 설>

제30조의2 (감사의 선임 및 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법이 정하는 바에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조의2 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

<삭 제>

제32조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조 (이사 및
감사의 보선)

① 이사
또는 감사
중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조의 2 (이사의 보고 의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미친 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제34조의
3 (이사의 보고 의무)

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다.

제35조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 위의 사항항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제35조 (감사의 직무)

①
감사는
회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④
제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

⑦
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제36조 (감사위원회의 감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야하며, 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고, 그 감사를 실시한 감사위원회의 위원이 기명날인 또는 서명으로 하여야 한다.

제36조 (
감사의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고, 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

제39조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사
및 감사가 기명날인 또는 서명하여야한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 급규정에 의한다.

제40조 (이사
및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와
감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와
감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 ·의결하여야 한다.

제2-4호 의안 : 조문 일부 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사 및
감사의
임기)

① 이사의 임기는
3년 이내로
한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

- 조문 일부 정비

제33조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 대표이사를 1명 이상 두는 경우에는 회장, 부회장, 사장에 보할 수 있으며, 대표이사를 수명 두는 경우 업무의 분장에 대하여는 이사회가 정한다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로써
이사 중에, 대표이사를 선임한다.

②
회사는 대표이사 외에 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있으며, 대표이사를 수 명 두는 경우 업무의 분장에 대하여는 이사회가 정한다.

제10조의2 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2 (
신주의 동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

<신 설>

* 부칙

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제29조 1항, 제32조 2항, 제40조의2의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제26조의 개정사항은 2027년 1월 1일 부터 시행한다. 또한, 제29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 2027년 7월 22일까지 갖추어야 한다.

- 효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용한
1954.04.06
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

양귀환
1973.08.14
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용한
원익 회장
- 1981년~ 현재
원익 회장
해당없음

양귀환
법무법인(유) 광장 변호사
- 2015.11~현재- 2014.05~2016.02- 2013.11~2014.05- 2010.03~2013.10- 2003.03~2010.03
법무법인(유) 광장 변호사로드스톤파트너스(유) 대표이사Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우)법무법인(유) 세종 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용한
해당없음
해당없음
해당없음

양귀환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 양귀환]

자본시장 분야에서 법률자문 뿐만 아니라 기업금융 자문에 이르기까지 다양한 업무를

통해 축적한 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 기업 및 주주,

이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 업무집행에 대한 적법성 검토를 하고 관련업무에 대한 의사개진을 통해 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 있을 것으로 판단되어 추천함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
사내이사 후보자 이용한]

이용한 사내이사 후보자는 반도체 산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 중장기 핵심 사업 구축에 큰 기여를 하였음. 향후 급변하는 경영 환경에서도 동 역량을 바탕으로 회사의 미래 신성장 사업 강화 및 이사회의 효과적인 의사결정에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

[사외이사 후보자 양귀환]양귀환 사외이사 후보자는 한국 및 뉴욕 변호사 자격을 보유하였고 현재 법무법인(유) 광장 파트너 변호사로서 국내외 금융기관 및 일반 기업 대상으로 투자, 대출, M&A를 포함한 다양한 자본시장 거래 전반과 기업금융 및 구조조정 관련 자문을 수행해온 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시하고 투명성과 공정성 제고에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서 이용한_20260312.jpg
사내이사(이용한)선임 확인서

사외이사(양귀환) 선임 확인서 _20260312.jpg
사외이사(양귀환) 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

Hobart L.Epstein
1957.01.18
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Hobart L. Epstein
원익홀딩스사외이사
- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05
원익홀딩스 사외이사 한국금융지주& 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Hobart L. Epstein
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 Hobart L. Epstein]

University of California, Los Angeles MBA(회계/금융 전공) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가로 골드만삭스 한국 총괄 대표, KTB 투자증권 대표이사, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 5년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

확인서

감사(hobart l.epstein) 선임 확인서.jpg
감사(Hobart L.Epstein) 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,933백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

(주) 당사는 2025년까지 감사위원회 제도를 운영하여 전기 감사수, 실제 지급된 보수총액 및 최고한도액은 기재하지 않음

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wonikholdings.kr, 홈페이지 → IR → 공지사항)에 게재할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일주소

- 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2026년 3월 17일(화) 오전9시 ~ 2026년 3월 26일(목) 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리.

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 2025년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 제35기 정기주주총회일을 2026년 3월 27일(금)로 결정하였습니다. 향후 주주총회에서는주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.