휴니드테크놀러지스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 휴니드테크놀러지스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴니드테크놀러지스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

권 유 자:
성 명:(주)휴니드테크놀러지스 주 소:인천광역시 연수구 벤처로 87전화번호:032-457-6069

작 성 자:
성 명:오태영부서 및 직위:기획팀 / 팀장전화번호:032-457-6069

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴니드테크놀러지스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴니드테크놀러지스
보통주
1,025,525
7.26
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김유진
최대주주
보통주
3,208,437
22.73
최대주주
-

RUSSELL YOUNG MIN KIM
특수관계인
보통주
4,710
0.03
특수관계인
-

김지호
특수관계인
보통주
4,928
0.03
특수관계인
-

김지아
특수관계인
보통주
4,928
0.03
특수관계인
-

계
-
3,223,003
22.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상명
보통주
0
직원
직원
-

진예림
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2026년 1월 1일 기준 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 09:00 ~ 2025년 3월 26일 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴니드테크놀러지스
http://www.huneed.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87, (주)휴니드테크놀러지스 기획팀 IR 담당 (우편번호 22013)·전화번호 : 032-457-6069- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 제57기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 87(주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 09:00 ~ 2026년 3월 26일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

소집공고의 'III. 경영참고 사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재무상태표

제 57 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 56 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
제57(당)기
제56(전)기

자산

I. 유동자산

242,537,730,182

172,168,272,605

1. 현금및현금성자산
42,964,162,668

33,168,658,453

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
101,829,409,793

36,922,759,189

3. 기타유동자산
5,553,171,930

6,535,377,590

4. 재고자산
92,190,985,791

95,541,477,373

II. 비유동자산

69,222,552,330

68,843,171,919

1. 당기손익-공정가치금융자산
3,377,290,560

3,323,091,871

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
801,433,043

846,973,018

3. 유형자산
64,669,413,114

64,297,576,199

4. 무형자산
374,415,613

375,530,831

자산총계

311,760,282,512

241,011,444,524

부채

I. 유동부채

52,211,051,874

65,513,617,415

1. 매입채무및기타금융부채
12,270,439,363

11,103,989,834

2. 기타유동부채
451,080,551

1,745,310,783

3. 차입금(유동)
8,818,181,816

-

4. 계약부채
29,771,132,862

51,438,448,220

5. 충당부채
171,297,816

347,059,595

6. 종업원급여부채
728,919,466

456,575,945

7. 당기법인세부채
-

422,233,038

II. 비유동부채

96,735,905,662

3,713,311,918

1. 매입채무및기타금융부채(비유동)
376,239,520

376,239,520

2. 차입금(비유동)
87,272,727,270

-

3. 사채
8,777,871,609

-

4. 순확정급여부채
(1,056,445,765)

(255,974,951)

5. 이연법인세부채
1,076,609,555

3,372,759,177

6. 기타비유동부채
288,903,473

220,288,172

부채총계

148,946,957,536

69,226,929,333

자본

I. 자본금
70,580,075,000

70,580,075,000

II. 자본잉여금
15,020,615,206

14,368,534,796

III. 기타자본
(8,537,446,355)

(8,537,446,355)

IV. 이익잉여금
85,750,081,125

95,373,351,750

자본총계

162,813,324,976

171,784,515,191

부채와자본총계

311,760,282,512

241,011,444,524

포괄손익계산서

제 57 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
제 57 (당)기
제 56 (전)기

I. 매출액
137,185,901,827
230,800,588,043

II. 매출원가
121,796,824,822
194,109,295,776

III. 매출총이익
15,389,077,005
36,691,292,267

IV. 판매비와관리비
27,421,892,353
27,557,250,972

V. 영업이익
(12,032,815,348)
9,134,041,295

VI. 영업외손익
(534,425,742)
4,536,640,271

1. 금융수익
2,011,310,334
2,341,632,174

2. 금융원가
(1,688,216,374)
(120,269,515)

3. 기타수익
1,824,908,723
3,826,262,278

4. 기타비용
(2,682,428,425)
(1,510,984,666)

VII. 법인세비용차감전순이익
(12,567,241,090)
13,670,681,566

VIII. 법인세비용
(2,582,127,898)
2,926,428,385

IX. 당기순이익
(9,985,113,192)
10,744,253,181

X. 기타포괄손익
361,842,567
(537,995,133)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

1. 순확정급여부채의 재측정요소
463,900,727
(680,145,554)

2. 법인세효과
(102,058,160)
142,150,421

XI. 총포괄이익
(9,623,270,625)
10,206,258,048

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
(763)
821

2. 희석주당손익
(763)
821

자본변동표

제 57 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
70,580,075,000
14,368,534,796
(8,537,446,355)
85,167,093,702
161,578,257,143

전기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
10,744,253,181
10,744,253,181

보험수리적손익
-
-
-
(537,995,133)
(537,995,133)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

2024.12.31(전기말)
70,580,075,000
14,368,534,796
(8,537,446,355)
95,373,351,750
171,784,515,191

2025.01.01(당기초)
70,580,075,000
14,368,534,796
(8,537,446,355)
95,373,351,750
171,784,515,191

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
(9,985,113,192)
(9,985,113,192)

보험수리적손익
-
-
-
361,842,567
361,842,567

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

교환권대가

652,080,410

652,080,410

2025.12.31(당기말)
70,580,075,000
15,020,615,206
(8,537,446,355)
85,750,081,125
162,813,324,976

현금흐름표

제 57 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위 : 원)

과목
제 57 (당)기
제 56 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(36,417,942,208)

(34,453,382,119)

1. 영업에서 창출된 현금
(36,410,536,388)

(31,563,203,794)

(1) 당기순이익
(9,985,113,192)

10,744,253,181

(2) 조정
3,041,959,338

6,083,076,293

가. 이자비용
1,688,216,374

120,269,515

나. 외화환산손실
470,239,118

295,736,568

다. 대손상각비
50,830,893

(14,024,095)

라. 퇴직급여
1,977,465,454

1,978,579,056

마. 하자보수비(환입)
(149,772,005)

66,802,984

바. 감가상각비
3,719,128,106

3,757,273,819

사. 무형자산상각비
1,329,618

1,337,999

아. 유형자산처분손실
1,473,333

55,000

자. 법인세비용
(2,582,127,898)

2,926,428,385

차. 잡손실
-

140,616,000

카. 이자수익
(1,957,111,645)

(2,341,632,174)

타. 외화환산이익
(263,856,081)

(508,185,669)

파. 재고자산평가충당금(환입)
1,895,698,301

81,423,911

하. 당기손익-공정가치 금융자산평가이익
(54,198,689)

(49,719,171)

거. 정부보조금(수익)
(1,731,052,863)

(371,041,835)

너. 유형자산처분이익
(17,885,436)

(844,000)

더. 재고자산감모손실
-

-

러. 잡이익
(6,417,242)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(29,467,382,534)

(48,390,533,268)

가. 매출채권의 감소
(7,400,639,338)

1,832,411,473

나. 기타상각후원가측정금융자산의 감소(증가)
(558,229,481)

2,850,171,388

다. 기타유동자산의 감소(증가)
153,600,175

12,072,308,954

라. 재고자산의 (증가)감소
1,454,793,281

3,286,571,225

마. 매입채무의 증가
277,009,845

(17,254,650,181)

바. 기타채무의 증가(감소)
703,194,676

501,579,626

사. 기타유동부채의 증가(감소)
(21,783,076,151)

(48,499,968,177)

아. 퇴직금의 지급
(7,723,382,563)

(1,296,105,060)

자. 사외적립자산의 증가
5,409,347,022

(1,882,852,516)

2. 이자의 수취
1,789,679,581

2,381,989,783

3. 이자의 지급
(1,374,852,363)

(1,642,900)

4. 법인세의 납부
(422,233,038)

(5,270,525,208)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(60,294,586,804)

13,327,802,883

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,607,723,636

15,348,777,287

가. 기타금융상품의 감소
30,000,000,000

12,634,500,000

나. 유형자산의 처분
22,823,636

911,000

다. 무형자산의 처분
-

1,839,600,000

라. 보증금의 감소
584,900,000

873,766,287

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(90,902,310,440)

(2,020,974,404)

가. 기타금융상품의 증가
(87,000,000,000)

-

나. 유형자산의 취득
(3,374,816,040)

(1,291,618,310)

다. 무형자산의 취득
(214,400)

(194,911)

라. 보증금의 증가
(527,280,000)

(729,161,183)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

106,610,380,919

(848,881,817)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
109,149,342,623

371,041,835

가. 단기차입금의 증가
7,000,000,000

-

나. 장기차입금의 증가
90,000,000,000

-

다. 교환사채의 증가
9,589,684,275

-

라. 정부보조금의 수령
2,559,658,348

371,041,835

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,538,961,704)

(1,219,923,652)

가. 유동성장기차입금의 상환
(909,090,914)

-

나. 리스의 상환
(1,629,870,790)

(1,219,923,652)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(102,347,692)

142,853,940

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

9,795,504,215

(21,831,607,113)

VI. 기초의 현금

33,168,658,453

55,000,265,566

VII. 기말의 현금

42,964,162,668

33,168,658,453

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(기준일)② 이 회사는 매년 1월 1일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제12조(기준일)② 이 회사는 매년
12월 31일
최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
④ (신설) 배당을 받을 자를 결정하기 위한 기준일은 이사회의 결의로 정할 수 있으며, 이를 결정한 날의 2주 전에 공고하여야 한다.

주주총회 주주 확정 절차의 효율성 제고 및 주주명부 관리 업무의 정합성 확보

배당액 확정 후 기준일 설정을 위한 근거 마련

(상법 제354조 등 반영)

제17조(총회의 소집)⑥ 총회의 소집지는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제17조(총회의 소집)⑥ 총회의 소집지는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
⑦ (신설) 회사는 이사회 결의를 통해 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 개최의 법적 근거 신설

(상법 제542조의 14 반영)

제25조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제25조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이
사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭의 '독립이사' 변경 및 선임 비율 상향

반영(상법 제542조의8 개정)

제27조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다. 다만 사외이사는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제27조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다.
다만 사외이사는 2년으로 한다.

그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

독립이사의 임기를 일반 이사와 동일하게 3년으로 통일하여 이사회의 연속성 및 전문성 확보

(상법 제 542조의8 개정)

제31조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제31조(이사
·
감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

상법상 명칭 변경에 따른 정관 내 용어 일치화

(상법 제 542조의8 개정)

제40조(이익배당)③ 제1항의 배당은 제12조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제40조(이익배당)③ 제1항의 배당은 제12조
제4항
에 따라 이사회 결의로 정한 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 등에게 지급한다.

배당 절차 개선에 따른 배당기준일 조항 정비

(자본시장법 제165조의12 개정)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성균
1972년 09월
-
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성균
(주)휴니드테크놀러지스방산사업총괄
2026년~현재
휴니드테크놀러지스 방산사업 총괄
해당사항 없음

2024~2025년
한화시스템 DE 사업부 DE1 사업단장

2021~2024년
한화시스템 미래정보통신 연구소장

2015~2021년
한화시스템

1997~2015년
삼성탈레스

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[박성균]

당사는 현재 사업구조 전환과 함께 방산 핵심사업의 경쟁력 강화 및 해외시장 확대를 동시에 추진하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 이사회 차원의 방산사업 실행 경험과 기술 기반 사업 이해도를 보강할 필요성이 커지고 있습니다. 박성균 후보자는 국내 대표 방산기업에서 약 30년간 항공전자 및 방산 통신·전자체계 분야에서 연구개발과 사업을 동시에 수행해 온 전문가입니다.특히 한화시스템 미래정보통신 연구소장과 DE사업단장을 역임하며 기술개발 조직과 사업 조직을 동시에 운영한 경험을 보유하고 있으며, 현재에는 휴니드 방산상버 총괄로서 당사의 방산사업 전반을 담당하고 있습니다. 후보자의 이러한 경험은 방산사업의 전략과 실행을 동시에 이해하는 전문성이라는 점에서 이사회에 필요한 역량으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다..

확인서

확인서(박성균)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원