강스템바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 강스템바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)강스템바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)강스템바이오텍주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 522 홍우빌딩 9층전화번호: 02-888-1590

작 성 자:
성 명: 박미애부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장전화번호: 02-888-1590

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)강스템바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)강스템바이오텍
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세종
최대주주
보통주
18,616,373
19.79
최대주주
-

강경선
주요주주
보통주
3,163,102
3.36
주요주주
-

김신현
주요주주 특별관계자
보통주
132,555
0.14
주요주주 특별관계자
-

강영민
주요주주 특별관계자
보통주
38,088
0.04
주요주주 특별관계자
-

강영준
주요주주 특별관계자
보통주
9,928
0.01
주요주주 특별관계자
-

강영은
주요주주 특별관계자
보통주
18,960
0.02
주요주주 특별관계자
-

이상균
주요주주 특별관계자
보통주
67,167
0.07
주요주주 특별관계자
-

이동열
주요주주 특별관계자
보통주
152,881
0.16
주요주주 특별관계자
-

이미혜
주요주주 특별관계자
보통주
54,659
0.06
주요주주 특별관계자
-

나종천
등기임원
보통주
198,620
0.21
등기임원
-

김원균
등기임원
보통주
11,148
0.01
등기임원
-

이승희
등기임원
보통주
26,337
0.03
등기임원
-

최정호
등기임원
보통주
261,476
0.28
등기임원
-

계
-
22,751,294
24.19
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2025년 12월 31일 기준입니다.주2) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양현희
보통주
4,569
직원
직원
-

박미애
보통주
177
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호(서울숲M타워)
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제16기 정기주주총회(2026년 03월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

강스템바이오텍
www.kangstem.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 06179) 서울특별시 강남구 테헤란로 522, 9층 (홍우빌딩) (주)강스템바이오텍 경영지원팀 전화번호 : 02-888-1590피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수- 우편접수처: (우 04778) 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호(서울숲M타워) (주)로코모티브 전화번호: 02-3408-8203

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 18시 9시 ~ 2026년 3월 29시 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 16기 주주총회소집공고_ Ⅲ 경영참고사항_1. 사업의 개요 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 16기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 15기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 기 (당)기말
제 15 기 (전)기말

자 산

I. 유동자산

43,634,215,792

28,528,439,364

1. 현금및현금성자산
1,969,253,917

2,766,684,203

2. 단기금융상품
36,599,701,051

15,500,049,761

3. 매출채권및기타채권
1,237,611,347

5,272,741,542

4. 당기법인세자산
86,109,480

188,795,200

5. 재고자산
814,511,443

858,298,912

6. 계약이행원가
1,092,814,768

1,853,184,108

7. 기타자산
1,834,213,786

2,088,685,638

II. 비유동자산

37,859,101,201

27,457,674,670

1. 장기금융상품
126,500,000

100,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,020,690,486

2,932,656,126

3. 장기기타채권
113,797,800

217,996,184

4. 관계기업 및 공동기업 투자
-

2,574,302,465

5. 유형자산
16,132,391,201

17,413,091,310

6. 무형자산
9,211,622,665

975,712,144

7. 영업권
7,263,708,428

-

8. 사용권자산
1,729,604,096

1,886,085,168

9. 기타비유동자산
1,260,786,525

1,357,831,273

자 산 총 계

81,493,316,993

55,986,114,034

부 채

I. 유동부채

8,304,643,674

7,732,495,470

1. 매입채무및기타채무
1,065,885,602

1,987,274,140

2. 차입금
5,534,865,036

3,730,000,000

3. 리스부채
322,881,838

317,689,333

4. 계약부채
911,888,608

1,266,876,477

5. 충당부채
-

3,910

6. 기타부채
469,122,590

430,651,610

II. 비유동부채

4,128,338,498

5,071,597,158

1. 차입금
2,200,000,000

2,980,000,000

2. 리스부채
1,342,201,676

1,428,288,522

3. 충당부채
35,250,811

30,595,327

4. 기타채무
550,886,011

632,713,309

부 채 총 계

12,432,982,172

12,804,092,628

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

68,645,131,905

43,182,021,406

1. 자본금
47,027,074,500

28,027,074,500

2. 주식발행초과금
191,690,530,628

174,869,357,949

3. 기타자본항목
7,295,644,179

7,171,627,869

4. 결손금
(177,368,117,402)

(166,886,038,912)

II. 비지배지분

415,202,916

-

자 본 총 계

69,060,334,821

43,182,021,406

부 채 및 자 본 총 계

81,493,316,993

55,986,114,034

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 기 (당)기
제 15 기 (전)기

I. 매출액
3,572,463,936
7,745,823,635

II. 매출원가
2,727,455,920
3,420,378,881

III. 매출총이익
845,008,016
4,325,444,754

IV. 판매비와관리비
18,513,133,130
19,167,792,932

V. 영업손실
(17,668,125,114)
(14,842,348,178)

VI. 기타손익
7,200,759,299
7,759,487,632

1. 금융수익
2,129,437,514
1,456,682,763

2. 금융비용
729,856,466
1,169,874,054

3. 기타수익
126,840,767
151,926,273

4. 기타비용
66,552,911
47,433,993

5. 관계기업투자손익
5,740,890,395
7,368,186,643

VII. 법인세비용차감전순손익
(10,467,365,815)
(7,082,860,546)

1. 법인세비용
-
-

VIII. 계속영업당기순손실
(10,467,365,815)
(7,082,860,546)

IX. 중단영업당기순손실
-
(907,103,025)

X. 당기순손익
(10,467,365,815)
(7,989,963,571)

지배기업의 소유주지분
(10,482,078,490)
(7,669,438,262)

계속영업당기순손실
(10,482,078,490)
(7,082,860,546)

중단영업당기순손실
-
(586,577,716)

비지배지분
14,712,675
(320,525,309)

XI. 기타포괄손익
-
213,684,337

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
213,684,337

XII. 당기총포괄손익
(10,467,365,815)
(7,776,279,234)

지배기업의 소유주지분
(10,482,078,490)
(7,531,610,619)

비지배지분
14,712,675
(244,668,615)

XIII. 주당순손익

계속영업

기본주당손실
(151)
(126)

희석주당손실
(151)
(126)

중단영업

기본주당손실
-
(10)

희석주당손실
-
(10)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
합 계

2024년 01월 01일
28,002,712,000
174,894,549,098
4,468,677,278
(159,354,428,293)
48,011,510,083
(3,493,960,429)
44,517,549,654

당기순손익
-
-
-
(7,669,438,262)
(7,669,438,262)
(320,525,309)
(7,989,963,571)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
137,827,643
137,827,643
75,856,694
213,684,337

소유주와의 거래

주식발행비용의 환급
-
98,980
-
-
98,980
-
98,980

전환우선주의 전환
24,362,500
(25,290,129)
-
-
(927,629)
-
(927,629)

상환전환우선주의 전환
-
-
2,702,950,591
-
2,702,950,591
1,487,632,599
4,190,583,190

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
2,250,996,445
2,250,996,445

2024년 12월 31일
28,027,074,500
174,869,357,949
7,171,627,869
(166,886,038,912)
43,182,021,406
-
43,182,021,406

2025년 01월 01일
28,027,074,500
174,869,357,949
7,171,627,869
(166,886,038,912)
43,182,021,406
-
43,182,021,406

당기순손익
-
-
-
(10,482,078,490)
(10,482,078,490)
14,712,675
(10,467,365,815)

소유주와의 거래

유상증자
19,000,000,000
16,821,172,679
-
-
35,821,172,679
-
35,821,172,679

연결대상범위의 변동
-
-
124,016,310

124,016,310
400,490,241
524,506,551

2025년 12월 31일
47,027,074,500
191,690,530,628
7,295,644,179
(177,368,117,402)
68,645,131,905
415,202,916
69,060,334,821

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 기 (당)기
제 15 기 (전)기

영업활동현금흐름

(11,675,962,559)

(18,987,194,115)

영업으로부터 창출된 현금
(11,833,573,682)

(19,787,734,014)

이자의 수취
551,161,721

1,216,836,596

이자의 지급
(496,349,668)

(433,648,267)

법인세 환급(납부)
102,799,070

17,351,570

투자활동현금흐름

(24,314,955,440)

15,013,610,141

단기금융상품의 취득
(53,314,753,378)

(35,600,047,906)

단기금융상품의 처분
32,215,228,555

51,604,441,639

대여금의 증가
(250,000,000)

(730,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,300,011,664)

-

유형자산의 취득
(660,835,494)

(593,450,364)

유형자산의 처분
82,840,525

73,000,000

무형자산의 처분
1,636,364

-

종속기업투자주식의 처분
-

1,269,972,191

관계기업투자주식의 취득
-

(989,998,200)

임차보증금의 증가
(62,112,000)

(290,588,000)

임차보증금의 감소
33,214,000

200,280,781

장기선급금의 증가
(60,045,810)

-

장기금융상품의 취득
(1,000,000)

(100,000,000)

장기금융상품의 처분
-

170,000,000

사업결합에 따른 순현금 유출
(999,116,538)

-

재무활동현금흐름

35,193,487,713

884,210,877

차입금의 증가
(1,940,235)

3,530,000,000

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(2,230,000,000)

임대보증금의 증가
400,000

-

유상증자
35,821,172,679

-

주식발행비용의 환급
-

98,980

전환우선주의 전환
-

(927,629)

리스상환
(176,144,731)

(414,960,474)

비지배지분의 취득
(50,000,000)

-

현금및현금성자산의 감소

(797,430,286)

(3,089,373,097)

기초현금및현금성자산

2,766,684,203

5,855,668,775

외화표시현금성자산의 환율변동효과

-

388,525

기말현금및현금성자산

1,969,253,917

2,766,684,203

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 16기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 15기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍
(단위: 원)

과 목
제 16 기 (당)기말
제 15 기 (전)기말

자 산

I. 유동자산

44,470,684,618

28,528,439,364

1. 현금및현금성자산
1,968,668,035

2,766,684,203

2. 단기금융상품
36,599,701,051

15,500,049,761

3. 매출채권및기타채권
2,229,170,155

5,272,741,542

4. 당기법인세자산
85,981,560

188,795,200

5. 재고자산
814,511,443

858,298,912

6. 계약이행원가
1,092,814,768

1,853,184,108

7. 기타자산
1,679,837,606

2,088,685,638

II. 비유동자산

26,087,237,709

28,723,633,436

1. 장기금융상품
100,000,000

100,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,919,224,456

4,198,614,892

3. 장기기타채권
113,958,000

217,996,184

4. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
50,000,000

2,574,302,465

5. 유형자산
16,101,339,230

17,413,091,310

6. 무형자산
819,303,629

975,712,144

7. 사용권자산
1,722,625,869

1,886,085,168

8. 기타비유동자산
1,260,786,525

1,357,831,273

자 산 총 계

70,557,922,327

57,252,072,800

부 채

I. 유동부채

6,717,256,571

7,732,495,470

1. 매입채무및기타채무
957,483,783

1,987,274,140

2. 차입금
4,110,000,000

3,730,000,000

3. 리스부채
319,297,180

317,689,333

4. 계약부채
911,888,608

1,266,876,477

5. 충당부채
-

3,910

6. 기타부채
418,587,000

430,651,610

II. 비유동부채

4,140,637,176

5,071,597,158

1. 차입금
2,200,000,000

2,980,000,000

2. 리스부채
1,339,500,354

1,428,288,522

3. 충당부채
35,250,811

30,595,327

4. 기타채무
565,886,011

632,713,309

부 채 총 계

10,857,893,747

12,804,092,628

자 본

1. 자본금
47,027,074,500

28,027,074,500

2. 주식발행초과금
191,690,530,628

174,869,357,949

3. 기타자본항목
5,717,318,933

5,717,318,933

4. 결손금
(184,734,895,481)

(164,165,771,210)

자 본 총 계

59,700,028,580

44,447,980,172

부 채 및 자 본 총 계

70,557,922,327

57,252,072,800

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제 16 기 (당)기
제 15 기 (전)기

I. 매출액
3,572,463,936
7,745,823,635

II. 매출원가
2,727,455,920
3,420,378,881

III. 매출총이익
845,008,016
4,325,444,754

IV. 판매비와관리비
18,539,788,293
19,682,092,932

V. 영업손실
(17,694,780,277)
(15,356,648,178)

VI. 기타손익
(2,874,343,994)
6,594,030,323

1. 금융수익
793,868,789
3,198,776,232

2. 금융비용
1,067,379,674
1,169,874,054

3. 기타수익
37,631,776
6,565,282,273

4. 기타비용
2,638,464,885
2,000,154,128

VII. 법인세비용차감전순손익
(20,569,124,271)
(8,762,617,855)

1. 법인세비용
-
-

X. 당기순손실
(20,569,124,271)
(8,762,617,855)

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 당기총포괄손실
(20,569,124,271)
(8,762,617,855)

XIII. 주당순손익

-

기본 및 희석주당손실
(296)
(156)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
자본 합계

2024년 01월 01일
28,002,712,000
174,894,549,098
5,717,318,933
(155,403,153,355)
53,211,426,676

당기순손익
-
-
-
(8,762,617,855)
(8,762,617,855)

소유주와의 거래

주식발행비용의 환급
-
98,980
-
-
98,980

전환우선주의 전환
24,362,500
(25,290,129)
-
-
(927,629)

2024년 12월 31일
28,027,074,500
174,869,357,949
5,717,318,933
(164,165,771,210)
44,447,980,172

2025년 01월 01일
28,027,074,500
174,869,357,949
5,717,318,933
(164,165,771,210)
44,447,980,172

당기순손익
-
-
-
(20,569,124,271)
(20,569,124,271)

소유주와의 거래

-

유상증자
19,000,000,000
16,821,172,679
-
-
35,821,172,679

2025년 12월 31일
47,027,074,500
191,690,530,628
5,717,318,933
(184,734,895,481)
59,700,028,580

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위: 원)

과 목
제 16 기 (당)기
제 15 기 (전)기

영업활동현금흐름

(11,597,546,946)

(18,447,646,276)

영업으로부터 창출된 현금
(11,779,706,073)

(19,332,716,545)

이자의 수취
551,062,447

1,216,834,768

이자의 지급
(471,716,960)

(348,852,799)

법인세 환급(납부)
102,813,640

17,088,300

투자활동현금흐름

(24,447,729,427)

14,984,485,025

단기금융상품의 취득
(53,314,753,378)

(35,600,047,906)

단기금융상품의 처분
32,215,228,555

51,604,441,639

대여금의 증가
(250,000,000)

(730,000,000)

유형자산의 취득
(660,835,494)

(582,950,364)

유형자산의 처분
-

3,000,000

무형자산의 처분
1,636,364

-

당기손익인식금융자산의 취득
(2,300,061,664)

-

종속기업투자주식의 취득
(50,000,000)

-

종속기업투자주식의 처분
-

1,438,165,856

관계기업투자주식의 취득
-

(989,998,200)

임차보증금의 증가
(62,112,000)

(290,558,000)

임차보증금의 감소
33,214,000

62,432,000

장기선급금의 증가
(60,045,810)

-

장기금융상품의 취득
-

(100,000,000)

장기금융상품의 처분
-

170,000,000

재무활동현금흐름

35,247,260,205

759,670,071

차입금의 증가
-

1,500,000,000

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(400,000,000)

임대보증금의 증가
400,000

-

유상증자
35,821,172,679

-

주식발행비용의 환급
-

98,980

전환우선주의 전환
-

(927,629)

리스상환
(174,312,474)

(339,501,280)

현금및현금성자산의 감소

(798,016,168)

(2,703,491,180)

기초현금및현금성자산

2,766,684,203

5,469,786,858

외화표시현금성자산의 환율변동효과

-

388,525

기말현금및현금성자산

1,968,668,035

2,766,684,203

- 결손금처리계산서(안)

결손금 처리계산서(안)

제 16 기 당기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제 15 기 당기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처리예정일
2026년 03월 30일
처리확정일
2025년 03월 26일

(단위: 천원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 미처리결손금

(184,734,895)

(164,165,771)

1. 전기이월미처리결손금
(164,165,771)

(155,403,153)

2. 당기순손실
(20,569,124)

(8,762,618)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(184,734,895)

(164,165,771)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주
로 한다.

발행예정주식총수확대

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야

한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을

누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는

즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사와 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야

한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을

누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는

즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 반영 조항 정비

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제 397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니한다.

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니한다.

상법 개정 반영 조항 정비

(신설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)

제39조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정 반영 조항 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김형진
1958.10.10
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

박태현
1957.09.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형진
세종텔레콤(주) 대표이사(주)세종 대표이사
2015년~현재2007년~현재1999년~2007년1999년~1999년
(주)세종 대표이사세종텔레콤(주) 대표이사세종캐피탈 대표이사세종증권 대표이사
-

박태현
이화여자대학교특임교수
2023년~현재2022년~2025년2013년~2016년1997년~2023년1990년1981년
이화여자대학교 특임교수한국과학기술한림원 부원장차세대융합기술연구원장서울대학교 화학생물공학부 교수Purdue University 공학박사서울대학교 공학사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 생명공학 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정이 회사의 이익에 부합하도록 객관적이고 독립적인 조언을 제공할 계획이며, 사외이사로서의 책임과 역할을 충실히 수행하여 기업가치 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김형진> - 추천인 : 이사회

후보자는 주요 기업의 CEO를 거친 전문 경영인으로서, 폭넓은 고도의 식견과 노하우를 바탕으로 회사 경영에 대한 적절한 조언 및 자문을 제공할 수 있을 것으로 기대되므로 사내이사로 추천합니다.

<후보자 : 박태현> - 추천인 : 이사회

후보자는 생명공학에 대한 전문지식과 R&D 관련 전문성을 보유한 전문가로, 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 전반에 적절한 조언을 제공할 것으로 기대되며 사외이사로서의 기능을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_김형진(260312)

확인서_박태현(260312)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
732백만원

최고한도액
20억원

*주) 상기 지급된 보수총액은 임기가 만료된 이사를 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 회사의 경영 목표 달성 및 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

나종천
사장
대표이사
기명식 보통주
186,000

배요한
전무
임상개발본부장
기명식 보통주
149,000

김원균
전무
GMP센터장
기명식 보통주
158,000

이계종
전무
경영지원실장
기명식 보통주
146,000

어해관
상무
사업개발본부장
기명식 보통주
120,000

이승희
상무
연구소장
기명식 보통주
603,000

유연실
상무
임상개발부본부장
기명식 보통주
137,000

OOO외 72명
직원
직원
기명식 보통주
1,645,000

총 ( 80 )명
-
-
기명식 보통주
총 (3,144,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 3,144,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 실질가액(자본시장법시행령 제176조의7제3항을 준용하여 평가한 가액)과 권면액 중 높은 금액※ 행사가격은 부여일(주주총회 결의일) 전일에 확정됨- 행사기간 : 부여일로부터 3년 이후 5년 이내 (2029.03.30 ~ 2034.03.29)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여가 승인되는 주주총회일 직전일 기준으로 그 부여대상, 부여주식수가 확정되어 상기 부여받을 인원 대상과 부여주식수가 소폭 변동될 수 있음- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

94,054,149
발행주식총수의 15% 이내
기명식 보통주
14,108,122
634,000

주) 상기 주식수는 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성하였으며, 잔여주식수는 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 아직 행사되지 아니한 주식의 총수입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
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2025년
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계
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※ 기타 참고사항

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