메디앙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 메디앙스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
메디앙스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 메디앙스 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 논현로 64길 4, 5층전화번호: 02- 6283-6814

작 성 자:
성 명: 황성욱부서 및 직위: 재무회계팀 / 대리전화번호: 02-6283-6814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
메디앙스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

메디앙스(주)
보통주
499,287
4.23
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김은정
최대주주
보통주
3,519,854
29.83
최대주주
-

신채리
최대주주의 친인척
보통주
131,641
1.12
최대주주의 친인척
-

신재형
최대주주의 친인척
보통주
490,965
4.16
최대주주의 친인척
-

계
-
4,142,460
35.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황성욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 주소 : 서울시 강남구 논현로64길 4, 메디앙스빌딩 5층 재무회계팀 전화번호 : 02-6283-6814 팩스번호 : 02-6283-6898- 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 09시

장 소
충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동 2층 세미나실(메디앙스 예산공장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황당사는 유아 토털문화기업으로 옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 더퓨어 제품을 시작으로 전 제품에 적용하며 품질개선을 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 성장동력을 발굴하기 위하여 중국 천진법인과 중국 미적은법인을 설립하여 시장변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장시켜 나가고 있습니다.

1) 유아/생활사업부

당사의 스킨케어 제품군은 저자극 스킨케어의 지속적인 성장에 맞추어, 더퓨어, Dr.ato, 비앤비 스킨케어 브랜드에 대한 품목군 및 카테고리, 타켓 확장을 통한 시장점유율 확대를 도모하고 있습니다.

특히 Dr.ato는 민감성 피부를 위한 브랜드로, 임상실험을 통해 극도로 민감한 피부의 케어에 있어서 그 효능과 효과를 검증하였습니다. Dr.ato 3.5.7 브랜드는 피부증상별, 피부타입별로 건조하고 가려운피부, 과민감성, 아토피성 피부의 피부고민을 해결해주는 고기능성 스킨케어이며, 최근에는 선스프레이를 필두로 다양한 선케어 라인이 시장에서 큰 반응을 얻고 있습니다.생활용품 군에서 B&B는 섬유세제/유연제, 베이비치약 등의 안정적인 M/S를 바탕으로, 지속적으로 고객충성도를 제고하는 동시에 제품 카테고리를 꾸준히 확대하고 있으며, 신제품 개발에도 노력하고 있습니다. 신제품 개발 결과 국내 최초로 유아세제에 대하여 미국 FDA 기준 피부자극 테스트를 완료하였으며, 이는 천연원료, 항균, 피부 비자극, 인체 유해성분 무첨가라는 기존 B&B 제품의 콘셉트를 더욱 강화한 것이 특징입니다. 이러한 연구 개발을 바탕으로 섬유유연제 부분에서는 국내 유일 화학물질저감 우수제품 선정, 섬유세제 부분에서는 유아세제 중 유일하게 4년연속 화학물질저감 우수제품으로 선정되는 등 보다 안전한 생활용품으로서 소비자들에게 인식되고 있습니다.이외에도 제지부문에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(항균 손&입 티슈, 콧물 전용 티슈, 얼굴&누가 전용 티슈)를 선보인 바 있으며, 최근 동 제품 분야에서 공격적인 시장침투율을 보이고 있습니다.

2) 패션/유통사업부문전 세계적으로 사랑 받는 프랑스 명품 유아브랜드 타티네쇼콜라는 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내에 첫 런칭 되었습니다.

브랜드 고유의 프리미엄 프렌치 감성의 맥맥을 꾸준히 이어 나가고 있으며 아기의 의류부터 출산용품, 리빙 제품까지 아기와 함께하는 토탈 코디네이션 브랜드 (Total Coordination Brand)를 지향합니다.

타티네 쇼콜라는 의류를 아기의 두 번째 피부로 생각하여 아기의 올바른 계절에 따라 적합한 소재를 찾기 위해 노력합니다. 피부에 자극이 되지 않는 것은 물론, 피부장벽이 약한 신생아에게 적합한 천연 소재(뱀부, 텐셀 등)를 사용하고 있습니다. 좋은 소재와 프렌치 감성을 고스란히 담은 컬러 팔레트가 만나 타티네쇼콜라만의 감성을 현대적으로 담아냈습니다.

트왈드주이 테마는 쇼콜라의 대표 상품으로, 클래식한 상품에 트렌드를 더해 더욱 폭넓은 고객층으로부터 사랑을 받고 있습니다.

현재 전국 30여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며, 현재도 지속적으로 확장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
24년점유율
23년점유율
22년점유율

생활용품
유아의류용 세제류
54.7%
52.3%
57.1%

※ 닐슨 IQ 코리아 소매유통조사 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장 특히 모바일 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 규모는 2020년 3조3753억원에서 2027년 6조55억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 1인가구의 증가, 저출산, 고령화 등이 반려동물 양육가구 증가를 이끌고 있으며, 반려동물을 키우고 가족처럼 소증한 존재로 여기는 ‘펫팸(Pet + Family)’ 족 증가는 반려동물 양육가구 증가와 더불어 동물권에 대한 관심과 동물의 사회적 지위 상승 등으로 반려동물 연관산업의 시장은 확대 ·고급화되는 경향성을 보이고 있습니다. 이에 동물용의약외품을 중심으로 점진적으로 사업을 확대해 브랜드 이미지 제고와 재무성과 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 예상하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2025. 12. 31 현재

제 46 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 47 (당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산
22,640,891,831
24,413,571,755

현금및현금성자산
3,265,684,396
4,789,105,733

매출채권 및 기타채권
8,982,915,158
8,982,156,434

재고자산
9,778,209,766
9,957,775,761

기타유동금융자산
1,069,666
1,508,794

당기법인세자산
14,815,403
29,786,857

기타유동비금융자산
598,197,442
653,238,176

비유동자산
86,689,498,517
88,344,960,649

장기매출채권및기타채권
926,198,685
1,779,919,884

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,413,663,820
31,308,168,780

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
755,888,806
642,551,109

기타비유동금융자산
119,980,153
115,785,677

유형자산
35,355,104,922
35,601,060,938

사용권자산
29,906,423
-

투자부동산
17,965,863,697
18,017,739,687

무형자산
3,436,063,073
364,119,790

이연법인세자산
603,347,111
514,978,332

기타비유동비금융자산
83,481,827
636,452

자산총계
109,330,390,348
112,758,532,404

부채

유동부채
31,191,962,051
29,729,683,025

매입채무 및 기타채무
7,140,806,535
5,631,401,219

단기차입금
16,496,803,386
16,000,000,000

유동성리스부채
133,935,763
111,099,546

기타유동금융부채
751,537,125
867,281,673

당기법인세부채
14,304,464
106,963,763

기타유동비금융부채
416,064,626
783,546,869

환불부채
238,510,152
229,389,955

소송충당부채
6,000,000,000
6,000,000,000

비유동부채
9,955,518,167
9,331,852,161

비유동리스부채
231,302,014
323,562,851

기타비유동금융부채
3,142,426,300
3,243,772,500

확정급여채무
5,671,461,433
5,690,424,949

장기종업원급여부채
8,741,381
11,666,093

이연법인세부채
901,587,039
62,425,768

부채총계
41,147,480,218
39,061,535,186

자본

지배기업소유주지분
68,182,910,130
73,696,997,218

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
1,614,924,426
1,373,946,555

이익잉여금
62,497,709,678
68,252,774,637

비지배지분

자본총계
68,182,910,130
73,696,997,218

자본과부채총계
109,330,390,348
112,758,532,404

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 46 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액
48,769,436,984
48,985,993,990

Ⅱ. 매출원가
24,970,942,829
27,061,439,633

Ⅲ. 매출총이익
23,798,494,155
21,924,554,357

판매비와관리비
24,900,320,859
30,739,730,752

Ⅳ. 영업손실
(1,103,975,443)
(8,815,176,395)

기타영업외수익
463,542,719
1,551,400,477

기타영업외비용
437,041,176
5,460,974,620

금융수익
309,834,115
306,931,796

금융비용
4,554,317,355
5,578,195,185

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(5,321,957,140)
(17,996,013,927)

법인세비용(수익)
714,570,279
(4,210,350,507)

Ⅵ. 당기순손실
(6,036,527,419)
(13,785,663,420)

Ⅶ. 기타포괄손익
522,440,331
465,556,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
382,333,010
106,252,501

확정급여제도의 재측정요소
281,462,460
62,818,468

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
100,870,550
43,434,033

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익
140,107,321
359,303,824

해외사업장환산외환차이
140,107,321
359,303,824

Ⅷ. 총포괄손익
(5,514,087,088)
(13,320,107,095)

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(6,036,527,419)
(13,785,663,420)

비지배지분

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(5,514,087,088)
(13,320,107,095)

비지배지분

XI. 주당이익

기본주당순손실
(534)
(1,220)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2025. 12. 31 현재

제 46 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산
22,311,350,767
22,650,578,815

현금및현금성자산
2,921,723,908
3,542,627,095

매출채권 및 기타채권
10,697,400,192
10,094,055,947

재고자산
8,285,781,725
8,608,099,922

기타유동비금융자산
406,338,372
405,079,395

당기법인세자산
106,570
716,456

비유동자산
87,530,187,565
89,479,371,908

장기매출채권및기타채권
926,198,685
1,779,919,884

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,413,663,820
31,308,168,780

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
755,888,806
642,551,109

종속기업투자자산
1,903,509,381
1,903,509,381

기타비유동금융자산
119,980,153
115,785,677

유형자산
35,352,450,503
35,601,060,938

투자부동산
17,965,863,697
18,017,739,687

무형자산
3,009,150,693
110,000,000

기타비유동비금융자산
83,481,827
636,452

자산총계
109,841,538,332
112,129,950,723

부채

유동부채
30,692,720,907
29,135,617,107

매입채무 및 기타채무
7,009,001,910
5,441,619,263

단기차입금
16,496,803,386
16,000,000,000

유동성리스부채
62,736,634
73,174,697

기타유동금융부채
685,323,465
789,053,219

기타유동비금융부채
200,345,360
514,403,263

당기법인세부채
-
87,976,710

환불부채
238,510,152
229,389,955

소송충당부채
6,000,000,000
6,000,000,000

비유동부채
9,699,076,511
9,183,658,041

리스부채
146,150,371
200,417,347

기타비유동금융부채
3,142,426,300
3,243,772,500

확정급여채무
5,293,082,812
5,331,554,853

장기종업원급여부채
8,741,381
11,666,093

이연법인세부채
1,108,675,647
396,247,248

부채총계
40,391,797,418
38,319,275,148

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
214,262,271
112,145,006

이익잉여금
65,165,202,617
69,628,254,543

자본총계
69,449,740,914
73,810,675,575

자본과부채총계
109,841,538,332
112,129,950,723

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 46 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액
45,762,188,667
46,508,292,477

Ⅱ. 매출원가
23,747,710,422
25,916,918,634

Ⅲ. 매출총이익
22,014,478,245
20,591,373,843

판매비와관리비
21,944,943,030
27,922,064,449

Ⅳ. 영업이익(손실)
69,535,215
(7,330,690,606)

기타영업외수익
459,637,799
1,533,416,015

기타영업외비용
426,675,000
4,007,409,313

금융수익
309,186,018
955,319,673

금융비용
4,545,284,793
5,570,058,289

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(4,133,600,761)
(14,419,422,520)

법인세비용(수익)
590,915,528
(3,775,169,775)

Ⅵ. 당기순손실
(4,724,516,289)
(10,644,252,745)

Ⅶ. 기타포괄손익
363,581,628
97,134,846

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
363,581,628
97,134,846

확정급여제도의 재측정요소
261,464,363
53,700,813

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
102,117,265
43,434,033

Ⅷ. 총포괄손익
(4,360,934,661)
(10,547,117,899)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순손실
(418)
(942)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 47 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 46 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 미처분이익잉여금
56,573,332,944
61,036,384,870

전기이월미처분이익잉여금
61,036,384,870
71,626,936,802

기타포괄손익누계액대체
-
-

확정급여제도의 재측정요소
261,464,363
53,700,813

당기순이익
(4,724,516,289)
(10,644,252,745)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
56,573,332,944
61,036,384,870

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 제조 및 판매업

2. 의약품 제조 및 판매업

3. 의약외품 제조 및 판매업

4. 완구류 제조 및 판매업

5. 의류 제조 및 판매업

6. 식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업

7. 수유기 제조 및 판매업

8. 공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업

9. 환경 정화용품의 제조 및 판매업

10. 교육서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업

11. 발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업

12. 통신판매업

13. 인터넷 사업

14. 부동산 매매 및 임대업

15. 보험대리업

16. 산후조리원 및 산후도우미 알선업

17. 사진업 및 관련 서비스 알선업

18. 건강기능식품 판매업

19. 의료기 제조 및 판매업

20. 위생용품 제조 및 판매업

21. 출판업

22. 유원 시설업

23. 음식 숙박업

24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업

26. 반려동물 용품 제조 및 판매업

27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업

28. 전 각호에 부대되는 수출입업

29. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 제조 및 판매업

2. 의약품 제조 및 판매업

3. 의약외품 제조 및 판매업

4. 완구류 제조 및 판매업

5. 의류 제조 및 판매업

6. 식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업

7. 수유기 제조 및 판매업

8. 공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업

9. 환경 정화용품의 제조 및 판매업

10. 교육서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업

11. 발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업

12. 통신판매업

13. 인터넷 사업

14. 부동산 매매 및 임대업

15. 보험대리업

16. 산후조리원 및 산후도우미 알선업

17. 사진업 및 관련 서비스 알선업

18. 건강기능식품 판매업

19. 의료기
기 제조 및 판매업

20. 위생용품 제조 및 판매업

21. 출판업

22. 유원 시설업

23. 음식 숙박업

24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업

26. 반려동물 용품 제조 및 판매업

27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업

28.전 각호에 부대되는 수출입업

29.전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

단순 오기

정정

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를 제출 하여야 한다.

상법개정

상법 제368조 반영

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수) ①
회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다.

② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하여야 한다. 다만 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정

변경사항 및

‘독립이사’

명칭변경 반영

제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임 감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(겸업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지)및 상법 제398조(이사등과 회사와의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임 감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(겸업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지)및 상법 제398조(이사등과 회사와의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정

‘독립이사’

명칭변경 반영

제34조의 4

제34조의 4(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

<신설>

이사의

충실의무를

주주에게로

확대한 상법 제382조의3

개정내용 반영

제 8 조 3 (주식의 소각 및 처분)

회사는 회사가 보유하는 자기주식을 소각하거나, 이사회의 결의에 의하여 회사의 영업상 안정적 거래선, 기술 도입선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 매각할 수 있다.

제 8 조의 3 (자기주식의 보유 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.

상법개정

자기주식

보유 처분

목적 규정

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 상
법 제388조에 따라 정관으로 정하며, 이사 전원에 대한 보수 총액의 한도는 매 사업연도 금 이십억원으로 한다.

② 이사의 개별 보수, 지급 방법은 이사회 결의로 정한다.

③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.

상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부칙

1. (시행일)

이 정관은
2026년 3월 28일부터 시행한다.
다만, 의결권 대리 행사에 관한 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 적용하며, 독립이사에 관한 제29조, 제34조의3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. 또한 독립이사를 선임하는 경우, 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행시기

부칙 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박수찬
1975.10
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수찬
메디앙스(주) 대표이사
2011.03 ~2021.12
메디앙스(주) 마케팅 본부장
없음

2022.01 ~ 현재
메디앙스(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영 전반에 대한 관리 담당 임원으로서 다년간의 경영 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 회사에 대한 높은 이해도와 경영 노하우를 바탕으로 향후에도 회사의 안정적인 경영과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_박수찬

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,363백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항