영원무역 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 영원무역

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)영원무역

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주) 영원무역주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114

작 성 자:
성 명: 신석빈직 책: CFO전화번호: 02-390-6216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영원무역
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영원무역
보통주
1,751,356
3.95
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)영원무역홀딩스
최대주주
보통주
22,386,320
50.52
최대주주
-

영원무역사내근로복지기금
특수관계인
보통주
80,000
0.18
-
-

성래은
특수관계인
보통주
9,600
0.02
사내이사
-

이흥남
특수관계인
보통주
2,844
0.01
임원
-

박미라
특수관계인
보통주
108
0.00
임원
-

정혜미
특수관계인
보통주
800
0.00
임원
-

황정현
특수관계인
보통주
230
0.00
임원
-

김창곤
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

손병태
특수관계인
보통주
10,000
0.02
특수관계인
-

손혜영
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

계
-
22,490,102
50.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장지희
보통주
0
직원
-
-

김시내
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 (주)영원무역 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

영원무역 홈페이지
https://www.youngone.co.kr/invest/youngone/notice-yo/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128 영원무역 빌딩 IR팀 ㆍ전화번호 : 02-390-6114 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 09시 30분

장 소
서울시 중구 만리재로 159 영원무역 신관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다
.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17기 : 2025년 12월 31일 현재

제16기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기 (당)기말
제16기 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
3,644,018,594,586
3,429,710,995,583

1. 현금및현금성자산
1,090,560,747,187
799,525,139,874

2. 단기금융상품
432,845,574,226
657,114,807,332

3. 매출채권
636,665,881,800
545,983,230,999

4. 파생상품자산
34,090,217,532
8,336,183,578

5. 재고자산
1,224,604,415,841
1,225,289,838,766

6. 기타수취채권
79,908,497,973
61,725,926,990

7. 기타유동자산
131,563,225,060
115,754,085,575

8. 당기법인세자산
13,780,034,967
15,981,782,469

Ⅱ. 비유동자산
2,072,920,451,855
1,960,011,911,878

1. 장기금융상품
3,741,600,640
1,310,902,289

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,417,997,740
5,562,219,600

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
344,734,530,821
379,332,898,532

4. 관계기업및공동기업투자주식
54,311,694,889
55,943,282,105

5. 유형자산
1,013,667,514,493
906,467,946,030

6. 사용권자산
123,579,588,658
122,061,969,106

7. 무형자산
164,272,404,260
152,660,990,159

8. 투자부동산
283,299,370,118
279,755,760,988

9. 기타수취채권
18,451,317,263
19,011,753,994

10. 기타비유동자산
5,614,246,966
4,869,073,296

11. 이연법인세자산
54,830,186,007
33,035,115,779

자산총계
5,716,939,046,441
5,389,722,907,461

부채

Ⅰ. 유동부채
939,846,307,341
727,832,706,578

1. 매입채무
398,807,620,025
425,178,610,589

2. 단기차입금
76,448,105,310
26,446,534,658

3. 유동성장기차입금
190,959,894,360
19,412,471,680

4. 파생상품부채
9,121,822,210
113,846,600

5. 당기법인세부채
80,573,004,393
70,608,158,271

6. 기타충당부채
25,156,391,518
23,681,457,420

7. 기타지급채무
134,507,014,173
133,552,397,444

8. 기타유동부채
6,621,885,729
9,145,217,868

9. 유동리스부채
17,650,569,623
19,694,012,048

Ⅱ. 비유동부채
671,615,610,265
766,237,111,032

1. 장기차입금
122,544,185,955
257,771,492,751

2. 순확정급여부채
100,153,992,969
96,286,080,791

3. 이연법인세부채
303,893,474,021
287,146,117,718

4. 기타지급채무
7,936,428,600
-

5. 기타비유동부채
7,005,178,134
5,351,684,818

6. 비유동리스부채
130,082,350,586
119,681,734,954

부채총계
1,611,461,917,606
1,494,069,817,610

자본

Ⅰ. 지배기업지분
4,092,315,540,912
3,686,692,649,307

1. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

2. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

3. 이익잉여금
3,485,307,506,898
3,082,550,333,992

4. 기타자본항목
131,585,068,960
128,719,350,261

Ⅱ. 비지배지분
13,161,587,923
208,960,440,544

자본총계
4,105,477,128,835
3,895,653,089,851

부채와자본총계
5,716,939,046,441
5,389,722,907,461

연 결 손 익 계 산 서

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기 (당)기
제16기 (전)기

Ⅰ. 매출
4,063,584,122,639
3,517,837,283,293

Ⅱ. 매출원가
2,946,113,206,841
2,621,487,734,649

Ⅲ. 매출총이익
1,117,470,915,798
896,349,548,644

판매비와관리비
603,032,137,500
580,768,965,334

Ⅳ. 영업이익
514,438,778,298
315,580,583,310

기타수익
316,748,159,781
324,875,551,688

기타비용
262,245,815,027
241,090,835,794

금융수익
40,788,318,017
42,093,086,495

금융비용
29,556,521,595
31,546,863,292

지분법손익
(438,413,879)
(1,738,124,900)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
579,734,505,595
408,173,397,507

법인세비용
153,483,823,566
113,637,840,952

Ⅵ. 당기순이익
426,250,682,029
294,535,556,555

지배기업지분
492,268,483,607
427,050,356,020

비지배지분
(66,017,801,578)
(132,514,799,465)

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
11,558
9,846

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기 (당)기
제16기 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
426,250,682,029
294,535,556,555

Ⅱ. 기타포괄손익
(91,344,757,807)
138,097,030,274

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
5,034,802,169
(2,367,911,697)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(24,565,650,851)
(30,002,513,511)

3. 지분법자본변동
956,472
(7,126,744)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
(70,674,618,488)
167,779,183,629

2. 지분법자본변동
(1,262,092,339)
6,609,873,217

3. 파생상품평가손익
121,845,230
(3,914,474,620)

Ⅲ. 당기총포괄손익
334,905,924,222
432,632,586,829

지배기업지분
381,549,777,311
558,486,282,652

비지배지분
(46,643,853,089)
(125,853,695,823)

연 결 자 본 변 동 표

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2024.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
2,712,525,857,272
58,715,464,523
3,246,664,286,849
341,306,233,656
3,587,970,520,505

1. 총포괄이익

가. 당기순이익(손실)
-
-
427,050,356,020
-
427,050,356,020
(132,514,799,465)
294,535,556,555

나. 파생상품평가손익
-
-
-
(1,949,107,223)
(1,949,107,223)
(1,965,367,397)
(3,914,474,620)

다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(30,002,513,511)
(30,002,513,511)
-
(30,002,513,511)

라. 해외사업환산손익
-
-
-
157,373,975,254
157,373,975,254
10,405,208,375
167,779,183,629

마. 지분법자본변동
-
-
-
6,612,036,719
6,612,036,719
(9,290,246)
6,602,746,473

바. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(598,464,607)
(598,464,607)
(1,769,447,090)
(2,367,911,697)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(57,025,879,300)
-
(57,025,879,300)
-
(57,025,879,300)

나. 자기주식의 취득
-
-
-
(41,067,143,300)
(41,067,143,300)
-
(41,067,143,300)

다. 종속기업에 대한 소유주지분 변동
-
-
-
(20,364,897,594)
(20,364,897,594)
(6,492,097,289)
(26,856,994,883)

2024.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
3,082,550,333,992
128,719,350,261
3,686,692,649,307
208,960,440,544
3,895,653,089,851

2025.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
3,082,550,333,992
128,719,350,261
3,686,692,649,307
208,960,440,544
3,895,653,089,851

1. 총포괄이익

가. 당기순이익(손실)
-
-
492,268,483,607
-
492,268,483,607
(66,017,801,578)
426,250,682,029

나. 파생상품평가손익
-
-
-
49,777,724
49,777,724
72,067,506
121,845,230

다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(24,565,650,851)
(24,565,650,851)
-
(24,565,650,851)

라. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 대체
-
-
130,836,299
(130,836,299)
-
-
-

마. 해외사업환산손익
-
-
-
(89,137,913,902)
(89,137,913,902)
18,463,295,414
(70,674,618,488)

바. 지분법자본변동
-
-
-
(1,264,991,170)
(1,264,991,170)
3,855,303
(1,261,135,867)

사. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,200,071,903
4,200,071,903
834,730,266
5,034,802,169

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(59,850,068,600)
-
(59,850,068,600)
-
(59,850,068,600)

나. 중간배당
-
-
(29,792,078,400)
-
(29,792,078,400)
-
(29,792,078,400)

다. 자기주식의 취득
-
-
-
(8,932,520,150)
(8,932,520,150)
-
(8,932,520,150)

라. 종속기업에 대한 소유주지분 변동
-
-
-
122,647,781,444
122,647,781,444
(149,154,999,532)
(26,507,218,088)

2025.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
3,485,307,506,898
131,585,068,960
4,092,315,540,912
13,161,587,923
4,105,477,128,835

연 결 현 금 흐 름 표

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제17기 (당)기
제16기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
374,875,504,121
623,729,052,618

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
499,810,241,386
742,194,408,627

2. 이자수취
32,038,788,235
35,836,421,797

3. 이자지급
(29,556,521,595)
(31,546,863,292)

4. 배당금수입
9,013,813,802
7,047,148,050

5. 법인세납부
(136,430,817,707)
(129,802,062,564)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
16,475,619,919
(254,622,685,723)

1. 단기금융상품의 증가
(1,045,853,381,587)
(766,536,473,000)

2. 단기금융상품의 감소
1,266,991,229,277
624,429,693,000

3. 단기대여금의 증가
(1,673,302,950)
-

4. 장기대여금의 증가
-
(312,910,120)

5. 장기대여금의 감소
380,980,860
5,466,438,320

6. 유형자산의 취득
(223,162,674,298)
(116,824,849,924)

7. 유형자산의 처분
16,501,425,171
8,872,695,470

8. 무형자산의 취득
(6,373,159,195)
(7,403,052,817)

9. 무형자산의 처분
-
89,340,000

10. 투자부동산의 취득
(1,130,626,458)
(5,002,972,240)

11. 임차보증금의 증가
(721,925,062)
(2,323,466,932)

12. 임차보증금의 감소
742,551,177
859,761,920

13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(60,989,099,133)
(4,647,180)

14. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
68,251,168,999
-

15. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,017,248,867
-

16. 장기금융상품의 증가
(2,228,192,736)
(701,000,000)

17. 종속기업투자주식의 처분
240,164,253
-

18. 파생상품의 증감
3,635,465,344
4,768,757,780

19. 연결범위 변동
(152,252,610)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(95,327,855,263)
(412,050,017,782)

1. 단기차입금의 순증감
46,427,333,779
(381,833,355,424)

2. 유동성장기차입금의 상환
(19,031,881,700)
(71,478,275,580)

3. 기타보증금의 증가
2,005,726,536
3,869,205,694

4. 기타보증금의 감소
(219,502,550)
(1,144,748,850)

5. 리스부채의 상환
(24,860,804,020)
(21,437,584,462)

6. 장기차입금의 증가
25,425,807,860
184,920,111,083

7. 자기주식의 취득
(8,932,520,150)
(41,067,143,300)

8. 배당금의 지급
(89,634,796,930)
(57,021,232,060)

9. 비지배지분의 취득
(26,507,218,088)
(26,856,994,883)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,987,661,464)
(53,925,287,728)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
291,035,607,313
(96,868,938,615)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
799,525,139,874
896,394,078,489

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,090,560,747,187
799,525,139,874

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제17기 (당)기말
제16기 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
878,808,237,652
1,177,783,028,944

1. 현금및현금성자산
121,187,837,310
205,481,517,174

2. 단기금융상품
291,069,200,000
586,694,000,000

3. 매출채권
408,879,524,958
335,989,778,338

4. 파생상품자산
33,878,217,042
8,334,557,198

5. 재고자산
3,871,574,646
13,215,746,523

6. 기타수취채권
6,647,450,758
14,441,421,232

7. 기타유동자산
13,274,432,938
13,626,008,479

Ⅱ. 비유동자산
1,702,418,352,459
1,629,946,880,325

1. 장기금융상품
1,308,500,000
1,308,500,000

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
344,734,530,821
379,332,898,532

3. 종속기업투자주식
622,425,670,383
591,739,672,295

4. 관계기업투자주식
45,000,000,000
45,000,000,000

5. 유형자산
92,770,458,759
102,634,150,576

6. 사용권자산
11,894,197,010
8,830,497,201

7. 무형자산
446,992,714
569,860,255

8. 투자부동산
267,268,871,528
263,901,808,748

9. 기타수취채권
316,569,131,244
236,629,492,718

자산총계
2,581,226,590,111
2,807,729,909,269

부채

Ⅰ. 유동부채
354,062,397,202
713,612,785,377

1. 매입채무
257,705,994,594
630,582,189,870

2. 파생상품부채
6,650,295,130
-

3. 당기법인세부채
63,406,355,813
52,738,185,211

4. 기타지급채무
22,886,185,370
23,963,204,697

5. 기타유동부채
1,150,440,794
4,300,990,683

6. 유동리스부채
2,263,125,501
2,028,214,916

Ⅱ. 비유동부채
94,022,451,462
102,916,882,683

1. 순확정급여부채
542,335,392
4,654,722,020

2. 이연법인세부채
83,353,739,124
91,367,978,045

3. 비유동리스부채
10,126,376,946
6,894,182,618

부채총계
448,084,848,664
816,529,668,060

자본

Ⅰ. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

Ⅱ. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

Ⅲ. 이익잉여금
1,515,113,217,870
1,341,003,324,581

Ⅳ. 기타자본항목
142,605,558,523
174,773,951,574

자본총계
2,133,141,741,447
1,991,200,241,209

부채와자본총계
2,581,226,590,111
2,807,729,909,269

손 익 계 산 서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제17기 (당)기
제16기 (전)기

Ⅰ. 매출
2,507,415,267,630
2,113,886,201,401

Ⅱ. 매출원가
2,130,268,345,923
1,795,941,203,259

Ⅲ. 매출총이익
377,146,921,707
317,944,998,142

판매비와관리비
104,385,538,951
102,843,512,857

Ⅳ. 영업이익
272,761,382,756
215,101,485,285

기타수익
180,806,912,550
194,717,582,401

기타비용
146,359,702,911
117,663,050,367

금융수익
46,597,230,896
127,076,451,933

금융비용
413,237,069
344,067,162

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
353,392,586,222
418,888,402,090

법인세비용
89,771,382,232
83,147,686,410

Ⅵ. 당기순이익
263,621,203,990
335,740,715,680

Ⅶ. 주당이익

기본주당순이익
6,189
7,741

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제17기 (당)기
제16기 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
263,621,203,990
335,740,715,680

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(23,105,036,602)
(31,214,725,675)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,460,614,249
(1,212,212,164)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(24,565,650,851)
(30,002,513,511)

Ⅲ. 총포괄손익
240,516,167,388
304,525,990,005

자 본 변 동 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총자본

2024.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,062,288,488,201
247,055,820,549
1,784,767,273,804

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
335,740,715,680
-
335,740,715,680

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
(30,002,513,511)
(30,002,513,511)

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,212,212,164)
(1,212,212,164)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 배당
-
-
(57,025,879,300)
-
(57,025,879,300)

나. 자기주식 취득
-
-
-
(41,067,143,300)
(41,067,143,300)

2024.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,341,003,324,581
174,773,951,574
1,991,200,241,209

2025.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,341,003,324,581
174,773,951,574
1,991,200,241,209

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
263,621,203,990
-
263,621,203,990

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
(24,565,650,851)
(24,565,650,851)

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,460,614,249
1,460,614,249

라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 잉여금 대체
-
-
130,836,299
(130,836,299)
-

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(59,850,068,600)
-
(59,850,068,600)

나. 중간배당
-
-
(29,792,078,400)
-
(29,792,078,400)

다. 자기주식 취득
-
-
-
(8,932,520,150)
(8,932,520,150)

2025.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,515,113,217,870
142,605,558,523
2,133,141,741,447

현 금 흐 름 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
제17기 (당)기
제16기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(201,522,351,496)
347,743,306,594

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(174,917,162,777)
283,425,210,460

2. 이자수취
45,251,745,662
38,431,050,610

3. 이자지급
(413,237,069)
(344,067,162)

4. 배당금수입
8,359,968,272
86,070,937,208

5. 법인세납부
(79,803,665,584)
(59,839,824,522)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
218,554,996,987
(333,130,166,218)

1. 단기금융상품의 순증감
295,552,800,000
(142,106,780,000)

2. 장기금융상품의 증가
-
(701,000,000)

3. 장기대여금의 증가
(59,456,190,000)
(229,073,810,865)

4. 장기대여금의 회수
1,826,567,478
51,206,200,000

5. 유형자산의 취득
(619,097,749)
(3,292,433,877)

6. 유형자산의 처분
31,593,282
87,046,064

7. 무형자산의 취득
-
(450,000)

8. 무형자산의 처분
-
77,900,000

9. 투자부동산의 취득
(1,130,626,458)
(5,002,972,240)

10. 임차보증금의 증가
(56,602,600)
(8,146,080)

11. 임차보증금의 감소
-
863,748,000

12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(60,989,099,133)
-

13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
68,251,168,999
-

14. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,195,015,912
-

15. 종속기업투자주식의 취득
(30,685,998,088)
(9,948,225,000)

16. 파생상품의 증감
3,635,465,344
4,768,757,780

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(99,526,148,304)
(97,474,698,727)

1. 기타보증금의 증가
1,161,290,000
3,509,634,000

2. 기타보증금의 감소
(219,502,550)
(1,136,467,850)

3. 유동리스부채의 상환
(1,900,618,674)
(1,759,489,517)

4. 배당금의 지급
(89,634,796,930)
(57,021,232,060)

5. 자기주식의 취득
(8,932,520,150)
(41,067,143,300)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,800,177,051)
7,553,533,629

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
(84,293,679,864)
(75,308,024,722)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
205,481,517,174
280,789,541,896

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
121,187,837,310
205,481,517,174

※ 별도 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제 17 기 (당)기
제 16 기 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

243,193,217,870

345,083,324,581

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,233,255,981

9,342,608,901

2. 이익잉여금 전입액
130,836,299

-

3. 당기순이익
263,621,203,990

335,740,715,680

4. 중간배당
(현금배당(주당배당금)(율) 당기: 700원(140%))

(29,792,078,400)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(233,584,156,800)

(335,850,068,600)

1. 임의적립금
(174,000,000,000)

(276,000,000,000)

2. 현금배당
((주당배당금(율) 당기: 1,400원(280%) (주당배당금(율) 전기: 1,400원(280%))

(59,584,156,800)

(59,850,068,600)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,609,061,070

9,233,255,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 배당기준일- 제2-2호 의안: 독립이사제도- 제2-3호 의안: 전자주주총회- 제2-4호 의안: 이사의 수- 제2-5호 의안: 집중투표 배제 금지- 제2-6호 의안: 이사의 임기- 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향- 제2-8호 의안: 감사위원 선
ㆍ
해임 시 의결권- 제2-9호 의안: 기타- 제2-10호 의안: 부칙

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 제2-5호 의안 (집중투표 배제 금지)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (이사의 선임)
① ② (생 략)
③ 이 회사는 집중투표의 방법으로 이사를 선임하지 아니한다
.

제30조 (이사의 선임)
① ② (현행과 같음)③
삭제

대규모 상장회사집중투표 배제 금지

(상법 제382조의2)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호 의안 (배당기준일)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (생 략)

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제8조 (주식의 종류)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음)⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

배당예측가능성 제고를 위한

배당기준일

관련 규정 정비

제10조의2 (주식매수선택권)
① ② ③ (생 략)

④ ⑤ ⑥ ⑦ (생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

⑨ (생 략)

제10조의2 (주식매수선택권)
① ② ③ (제2-9호 구분 상정)④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음)⑧
삭제

⑨ (현행과 같음)

제10조의3
(신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다
.

제10조의3 (
동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제14조의2 (전환사채의 발행)
① ② ③ ④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. 다만, 위 개정규정은 이 정관 시행일 이후 발행되는 분부터 적용한다.

제14조의2 (전환사채의 발행)
① ② ③ ④ (현행과 같음)⑤
삭제

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)
① ② ③ ④ (생 략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)
① ② ③ ④ (현행과 같음)

⑤ 삭제

제45조 (이익배당)

① ② (생 략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제45조 (이익배당)

① ② (현행과 같음)

③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 제2-2호 의안 (독립이사제도)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 수)

① ② (생 략)

③
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

① (제2-4호 구분 상정) ② (현행과 같음)

③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

독립이사

명칭 변경 (상법 제542조의8)

(신 설)

제30조의2 (독립이사 후보의 추천)

① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.

② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

독립이사 후보

추천 관련

규정 신설

제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생 략)

제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

독립이사

명칭 변경 (상법 제542조의8)

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 경영위원회

4. 지속가능경영위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

6. (신설)

② ③ (생 략)

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 독립이사후보추천위원회

3. 경영위원회

4. 지속가능경영위원회

5. 보수위원회 (제2-9호 구분 상정)

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ③ (현행과 같음)

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① ② (생 략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ ⑤ (생 략)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑦
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑧ (생 략)

⑨ (생 략)

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① ② (현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ ⑤(제2-7호 & 제2-8호 구분 상정)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑦
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑧ (현행과 같음)

⑨ (제2-8호 구분 상정)

- 제2-3호 의안 (전자주주총회)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조
(소집지)

① (생 략)② (신 설)

제20조 (
소집지와 개최방식
)

① (현행과 같음)

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 제도 도입에 따른

근거 규정 마련

(상법 제364조)

&

주주총회 운영

효율성 제고

제23조 (의장의 질서유지권)
① (생 략)

② (신 설)

제23조 (의장의 질서유지권)
① (현행과 같음)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제26조 (의결권의 대리행사)
① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다
.

제26조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는

서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 제2-4호 의안 (이사의 수)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 수)
①

이 회사의 이사는 3인 이상
12인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② (생 략)

③ (생 략)

제29조 (이사의 수)
①

이 회사의 이사는 3인 이상
8인 이내로 하고, 이사총수의 과반수를 독립이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ (제2-2호 구분 상정)

이사회 구성 변경

※ 이사회 규모 변경 사유

당사는 이사회의 효율적인 운영과 책임경영 강화를 위하여 정관상 이사의 수를 기존 12인 이내에서 8인 이내로 조정하고자 합니다.

그동안 회사는 사업 규모 확대와 글로벌 경영 환경 변화에 대응하고자 다양한 전문성을 갖춘 이사들로 이사회를 구성하여 운영해 왔습니다. 이와 같은 전문성 확보 노력과 아울러, 그 규모가 필요 이상 확대될 경우 의사결정 과정이 복잡해지고 운영의 효율성이 저하될 수 있다는 점 또한 고려할 필요가 있습니다.

이에 당사는 국내 주요 상장회사의 사례와 회사의 경영 환경 등을 종합적으로 검토한 결과, 전문성과 독립성을 유지하면서 신속하고 효율적인 의사결정을 도모하고자, 이사회 규모를 8인 이내로 조정하는 것이 적정하다고 판단하였습니다. 참고로 2025년 기준 KOSPI 200대 기업의 평균 이사회 규모는 7.4명 수준입니다. 이와 병행하여 사외이사 수를 기존 4명에서 5명으로 확대하여 사외이사의 비중을 높임으로써, 이사회의 독립성과 감시 기능을 더욱 강화하고자 합니다.

또한 이사회 규모 조정과 동시에 개정 상법 취지를 고려하여 향후 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 독립이사를 보다 충실하고 투명한 심사 및 선정 절차를 통해서 선임하여 이사회의 독립성과 공정성을 강화하고, board skill matrix 관점에서 회사 기업가치 제고 및 주주 이익 증진을 위하여 필요한 다양한 분야의 전문성과 경험을 가진 이사가 균형 있게 선임되도록 노력하려고 합니다.

이처럼 이사회 규모의 합리적인 조정과 사외이사 중심 구조 개편을 통해, 이사회 운영의 효율성을 제고하고, 전문성을 갖춘 각 사내이사 및 사외이사들의 책임성과 참여도를 제고하는 한편, 회사 지배구조 개선 및 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

- 제2-6호 의안 (이사의 임기)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는
취임후 3년내의
최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

② (생 략)

제31조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정할 수 있으며, 그 임기 중의
최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

② (현행과 같음)

이사회 운영

유연성 확보

※ 이사의 임기 조문 정비 사유
회사의 경영 환경 변화와 이사회 운영의 효율성을 고려하여, 이사의 임기를 상법에서 정한 범위 내에서 주주총회가 합리적으로 결정할 수 있도록 정관 규정을 정비하고자 합니다.

현행 규정은 이사의 임기 운영에 있어 회사와 이사회의 상황을 적정하게 반영하기 어려운 측면이 있어, 상법이 정한 최대 임기인 3년의 범위 내에서 주주총회가 이사의 임기를 결정할 수 있도록 하여 이사회 구성과 운영의 유연성과 효율성을 제고하고자 합니다.

이사회 운영 및 지배구조 개선을 통한 효율성 증진의 필요성은 상기 이사 정원 규정과 관련하여 설명한 바와 같고, 이사의 충실한 직무 수행 및 성과 평가 관점에서도 3년의 고정 임기를 규정하지 않고 유연한 운용을 허용하는 방향으로 정관 변경을 하는 대규모 상장회사 사례가 상당히 있다는 점도 고려하였습니다.

- 제2-7호 의안 (감사위원 분리선임 인원 상향)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① ② (생 략)

③ (생 략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤(생 략)

⑥ ⑦ (생 략)

⑧ (생 략)

⑨ (신 설)

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① ② (현행과 같음)

③ (제2-2호 구분 상정)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ (제2-8호 구분 상정)

⑥ ⑦ (제2-2호 구분 상정)

⑧ (현행과 같음)

⑨ (제2-8호 구분 상정)

분리선임

인원 상향 (상법 제542조의12 제2항)

- 제2-8호 의안 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① ② (생 략)

③ ④ (생 략)

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ ⑦ (생 략) ⑧ (생 략)

⑨ (신 설)

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① ② (현행과 같음)

③ ④ (제2-2호 & 제2-7호 구분 상정)

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ ⑦ (제2-2호 구분 상정) ⑧ (현행과 같음)

⑨ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

감사위원 선ㆍ해임 시

의결권 제한 (상법 제542조의12 제4항)

전자투표 도입시

의결권 완화 (상법 제542조의12 제8항 및 제368조의4 제1항)

- 제2-9호 의안 (기타)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임·직원(상법 시행령
제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를
제외한
상법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 상법 및 관련 법령이 규정한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② (생 략)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ ⑤ ⑥ ⑦ (생 략)

⑧ (생 략)

⑨ (생 략)

제10조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임·직원(상법 시행령
제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를
제외한 자에 대하여
상법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 상법 및 관련 법령이 규정한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② (현행과 같음)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음)

⑧ (제2-1호 구분 상정)

⑨ (현행과 같음)

현행 상법시행령

조항 반영

&

표준정관

용어 통일

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 경영위원회

4. 지속가능경영위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

6. (신설)

② ③ (생 략)

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 독립이사후보추천위원회 (제2-2호 구분 상정)

3. 경영위원회

4. 지속가능경영위원회

5. 보수위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ③ (현행과 같음)

보수위원회

신설

- 제2-10호 의안 (부칙)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부 칙

(신 설)

부 칙

제9조 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 변경됨.

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제9-1조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제9-2조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제34조의3, 제39조의2, 제41의2 (제4항, 제5항, 제9항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제9-3조(집중투표에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

제9-4조(감사위원 선?해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

경과규정

(부칙)

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 영 렬
1958.03.22
사외이사
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

왕 상 한
1963.07.25
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 영 렬
법무법인 도울대표변호사
2019년-현 재
법무법인 도울 대표변호사
해당없음

2022년-현 재
세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사

2022년-2026년 3월
오케이저축은행㈜ 감사위원 & 사외이사

2015년-2017년
서울중앙지방검찰청 검사장

2015년
대구지방검찰청 검사장

2013년-2015년
서울남부지방검찰정 검사장

왕 상 한
서강대학교법학전문대학원 교수
1996년-현 재
서강대학교 법학전문대학원 교수
해당없음

2024년-현 재
씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사

2022년-2024년
서강대학교 법학전문대학원 원장

2018년-2024년
조세심판원 비상임심판관

2015년-2018년
공정거래위원회 비상임위원

2015년-2017년
금융감독원 제재심의위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 영 렬
해당없음
해당없음
해당없음

왕 상 한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이영렬 후보자

1. 전문성

이영렬 후보자는 현재 법무법인 도울 대표변호사로 재직하고 있으며, 서울중앙지방검찰청 검사장, 대구지방검찰청 검사장, 서울남부지방검찰정 검사장 역임 등 검찰 주요 보직을 비롯하여 오랜 기간 법조계에서 쌓아온 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 준법경영 기조에 합치하는 경영 판단을 제시하여, 회사가 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

□ 왕상한 후보자

1. 전문성

왕상한 후보자는 수십년간 법학전문대학원 교수로 재직하고 있으며, 조세심판원 비상임심판관, 공정거래위원회 비상임위원, 금융감독원 제재심의위원 등을 역임하며 공공기관의 정책 및 규제 관련 다양한 업무 경험을 보유하고 있는 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문가로서, 학문적 전문성과 실무 경험을 바탕으로 회사의 중장기 경영전략에 적극 의견을 개진하여 회사의 장기적인 성장에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이영렬
이영렬 후보자는 검사 및 변호사로서 수십 년간 법조계에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 준법경영 기조에 합치하는 경영 판단을 제시할 수 있는 적임자로 판단됨. 이에 회사의 의사결정 과정에서 법률적 관점의 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 준법윤리경영 체계 강화 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.
□ 왕상한
왕상한 후보자는 수십 년간 법학전문대학원 교수로 재직하며 쌓아온 경험과 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 활동에서 객관적이고 독립적인 시각을 제시할 수 있는 전문가로 판단됨. 이에 기업 규제 및 정책 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지배구조 강화 및 경영 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이사의 선임) (이영렬).jpg
확인서(이사의 선임) (이영렬)

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확인서(이사선임) (왕상한)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

왕 상 한
1963.07.25
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕 상 한
서강대학교법학전문대학원 교수
1996년-현 재
서강대학교 법학전문대학원 교수
해당없음

2024년-현 재
씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사

2022년-2024년
서강대학교 법학전문대학원 원장

2018년-2024년
조세심판원 비상임심판관

2015년-2018년
공정거래위원회 비상임위원

2015년-2017년
금융감독원 제재심의위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕 상 한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 왕상한 왕상한 후보자는 수십 년간 법학전문대학원 교수로 재직하며 쌓아온 경험과 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 활동에서 객관적이고 독립적인 시각을 제시할 수 있는 전문가로 판단됨. 이에 기업 규제 및 정책 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지배구조 강화 및 경영 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(감사위원선임) (왕상한).jpg
확인서(감사위원선임) (왕상한)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
150 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
99.8 억원

최고한도액
100 억원

※ 이사 보수한도 산정 배경

당사는 최근 글로벌 소비 둔화, 환율 및 관세 등 대외 불확실성이 확대되는 경영환경 속에서도 안정적인 수주 기반과 생산 경쟁력을 바탕으로 견조한 실적을 달성하였습니다. 실제로 2025년에는 연결기준 매출 15.5% 증가, 영업이익 63% 증가, 순이익 44.7% 증가하는 등 전년 대비 큰 폭의 이익 개선을 이루었습니다. 또한 지난해 경영진이 SCOTT 2대 주주와의 중재를 성공적으로 마무리하며 주요 경영 현안을 안정적으로 관리하고 사업 리스크를 완화하는 등 중장기 수익구조의 안정 기반을 확보하였습니다. 아울러 당사는 2025년 연간 1주당 배당금을 2,100원으로 전년 대비 50% 인상하는 등 주주환원 정책을 지속적으로 확대하고 있습니다.

이에 글로벌 불확실성이 확대되는 경영환경 속에서도 경영진이 사업 안정화와 실적 개선, 기업가치 제고를 주도하며 책임경영을 강화하고 있는 점을 고려하였습니다. 이러한 이사 보수 한도는 당사 이사가 당사에 대하여 제공하는 직무와 지급받는 보수 사이에는 합리적 비례관계가 유지되어야 하며, 당사의 채무 상황이나 영업실적에 비추어 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형성을 잃을 정도로 과다하여서는 아니 된다는 원칙 하에 독립적인 사외이사 전원으로 구성된 당사 보수위원회에서 공정하고 투명하게 심의 및 결의한 것입니다. 또한 당사는 이러한 의사결정 과정에서 이사 보수 수준의 적정성에 대해서는 외부 전문기관의 보상 컨설팅 결과를 반영하여 검토하였으며, 경영성과와 역할 확대 등을 종합적으로 고려할 때 이사 보수한도 조정이 필요하다고 판단하였습니다.