케이엔솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 케이엔솔

의결권대리행사권유참고서류
6.0
케이엔솔 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 케이엔솔 주식회사주 소: 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10전화번호: 02-577-9031

작 성 자:
성 명: 김선혁부서 및 직위: 기획재무팀 / 책임전화번호: 02-577-9031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이엔솔(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.12
라. 주주총회일
2026.03.27

마. 권유 시작일
2026.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이엔솔(주)
보통주
41,311
0.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
보통주
6,684,341
51.42
최대주주
-

계
-
6,684,341
51.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김선혁(케이엔솔)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.12
2026.03.17
2026.03.26
2026.03.27

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이엔솔 홈페이지
http://www.k-ensol.com
홈페이지 투자정보 탭의 공고사항에 게시 예정

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부2. 우편 또는 팩스 교부시 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 광평로51길 6-23 원방테크사옥 7층 기획재무팀 - 팩스번호 : 02-577-9034 - 전화번호 : 02-577-9031

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 케이엔솔 아산공장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이) 반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 최소 15,000㎡ 이상의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 초미세 공정 도입 등 반도체 생산기술의 고도화가 진행됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 신규 구축 수요가 국내외에 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.향후 반도체 공정의 초미세화와 디스플레이 기술의 고해상도·고집적화 추세에 따라클린룸의 청정도 제어, 에너지 효율화, 자동화 수준은 지속적으로 향상될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 고청정·고효율 공조시스템 설계 기술, 에너지 절감형FFU 및 스마트 FFU 시스템 개발 등을 통한 클린룸 토탈 공조 제어 솔루션으로 시장 대응 역량을 강화하고 있습니다.2) 드라이룸 (이차전지) 드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 일반적인 클린룸이 입자(Particle) 제어를 중점으로 하는 반면, 드라이룸은 온도 및 습도(특히 절대습도)를 정밀 제어하여 노점(Dew Point) 을 일정 수준 이하로 유지하는 것이 핵심입니다. 최근 전세계적인 친환경기조로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다. 향후에도 전기차 시장 성장과 차세대 전고체전지 개발이 지속됨에 따라, 초저습·고효율 드라이룸 기술의 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 저노점 공조시스템, 에너지 절감형 제습기술, 스마트 제어 솔루션 등을 기반으로 국내외 주요 배터리 제조라인의 드라이룸 설비 수요에 적극 대응하고 있습니다.3) 바이오 클린룸 (제약/바이오) 바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 건설 (교량거더) 당사의 종속회사인 (주)삼현비앤이는 단순히 물건을 제조, 시공하는 전통적인 교량 거더를 넘어 설계, 제작, 시공성, 안정성, 경제성을 고려한 다양한 기술을 개발하였으며 설계 단계부터 참여하여 해당 지형과 조건에 최적화된 교량 솔루션을 제공하는 엔지니어링 기반의 기업입니다. 강재와 콘크리트를 효율적으로 결합해 서로 장점을 활용하는 합성구조로 강성,내구성과 시공편의성을 높은 PRECOM거더, 콘크리트 단면을 최적화한 PSC(Pre-Stressed Concrete) 거더로 경간 연장 및 시공 단순화를 구현한 BICON거더, 기존 스틸박스 거더 대비 구조 성능을 향상시킨 형식으로 자중 및 하중 저하 성능을 강화한 HD BOX 거더, 강상자 구조와 트러스 구조를 적재적소에 효율적으로 배치해 장경간 교량에서도 경제성과 안정성을 확보한 하이브리드 기술인 HiTAB 거더, 그리고 최근 개발된 기술로 PSC 거더 시공 시 발생 할 수 있는 횡변위를 크게 줄이는 대칭 긴장 시스템을 적용하여 안정성과 시공성이 동시에 향상된 형태인 AICON거더 등 다양한 기술를 보유하고 있는 교량 전문기업입니다. (2) 시장점유율 당사의 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문에 대한 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성

클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로분류되며, 산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용되고 있습니다.국내 클린룸 시장은 이른바 '슈퍼 클린룸(Super Clean Room)'이라 불리는 고청정 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구됩니다. 특히 최근 AI 반도체 등 초미세 공정의 도입으로 인해, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 정밀한 기류 해석, 대기 확산 시뮬레이션, 그리고 열 분포에 대한 해석이 필수적입니다. 이를 바탕으로 한 시스템 실링(System Ceiling)의 설계 및 FFU/EFU의 전략적배치가 요구되는 고난도 엔지니어링 산업입니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내 짧은 공기 (Fast-Track) 내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있습니다. 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 당사를 비롯한 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다. 드라이룸은 실내 공기조건이 노점(이슬점)온도 -40℃, 상대습도 0.5% 이하로 엄격하게 관리되는 공간으로 리튬이온 배터리 생산라인, 의료기기 분야, 제약설비, 식품분야 등 다양한 산업에 적용되는 시설입니다. 최근 전기차의 폭넓은 보급과 함께 전기차용 배터리 시장은 시장에서 가장 각광받는 분야로 자리매김했습니다. 2000년대 중반 이후 모바일 산업 성장과 함께 소형 이차전지는 우리나라가 글로벌 시장을 주도하고 있고 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 중대형 이차전지는 현재 폭넓은 내수시장을 등에 업은 중국과, 탁월한 배터리 생산 기술력을 가지고 있는 한국이 시장을 양분하고 있습니다. 기후변화에 대비한 탄소중립(Net-Zero)이 글로벌 시장의 화두가 됨에 따라 전기차 수요는 일시적인 정체기(Chasm)를 지나 중장기적으로 급증할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전기차 생산 수요를 충족시킬 배터리 생산시설에 대한 투자는 북미와 유럽을 중심으로 지속적으로 증가하고 있습니다.

건설(교량거더) 산업은 교량의 가장 중요한 역할은 불편한 장애물을 위로 넘어 다닐수 있는 교통로를 제공해 주는 것입니다. 회사는 이와 같은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 핵심 요소인 교량거더를 제작하고 공급, 설치하는 있습니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 발생할 수 있으나 대부분은 사회간접자본에 해당하는 도로 및 철도의 건설공사에 거더를 공급, 설치하는 공공재적인 특성을 가지고 있습니다.

(4) 조직도

조직도 (25.12.31. 기준).jpg
조직도 (25.12.31. 기준)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제37기 : 2025년 12월 31일 현재

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

자산

유동자산

현금및현금성자산
40,512,161,490
85,794,211,158

단기금융상품
5,456,386,129
998,283,602

매출채권
87,267,257,264
74,086,318,556

기타수취채권
11,508,952,131
8,935,312,391

기타유동자산
12,778,090,076
16,140,028,097

당기법인세자산
827,195,625
924,818,031

재고자산
3,359,307,307
1,096,250,090

계약자산
72,172,118,051
78,782,090,536

유동자산 합계
233,881,468,073
266,757,312,461

비유동자산

장기금융상품
300,000,000
-

기타장기수취채권
21,180,101,392
19,234,203,129

관계기업투자
5,255,351,207
15,184,011,839

유형자산
72,686,405,715
68,922,410,547

사용권자산
1,330,224,085
2,033,069,132

투자부동산
7,995,582,404
6,641,765,775

무형자산
27,985,817,006
28,206,029,333

이연법인세자산
10,416,380,436
2,667,201,365

기타비유동자산
512,263,110
49,240,993

당기손익-공정가치측정금융자산
6,131,885,560
6,049,335,659

비유동자산 합계
153,794,010,915
148,987,267,772

자산총계
387,675,478,988
415,744,580,233

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
51,155,057,020
44,749,658,549

단기차입금
78,506,036,000
77,850,863,701

유동성장기차입금
-
27,843,858,241

리스부채
944,622,501
1,106,962,076

기타지급채무
17,961,903,970
16,778,306,863

기타유동부채
3,730,343,666
5,162,039,622

충당부채
31,909,283,716
110,812,000

당기법인세부채
273,125,637
41,507,768

계약부채
44,582,516,610
48,903,299,140

유동부채 합계
229,062,889,120
222,547,307,960

비유동부채

장기차입금
30,598,958,241
55,100,000

리스부채
237,275,917
693,006,422

기타장기지급채무
1,617,237,918
913,588,772

충당부채
244,752,000
250,187,000

순확정급여부채
234,148,590
792,771,130

기타비유동부채
-
625,985

이연법인세부채
1,785,576,556
4,543,850,095

비유동부채 합계
34,717,949,222
7,249,129,404

부채총계
263,780,838,342
229,796,437,364

자본

지배기업의 소유주지분
123,903,422,612
185,479,628,477

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(33,060,245,718)
(32,927,288,552)

기타포괄손익누계액
20,366,959,517
23,866,218,823

이익잉여금
97,073,763,563
155,017,752,956

비지배지분
(8,781,966)
468,514,392

자본총계
123,894,640,646
185,948,142,869

부채및자본총계
387,675,478,988
415,744,580,233

연결포괄손익계산서

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

매출액
463,537,032,859
579,197,289,294

매출원가
480,400,479,045
509,445,475,880

매출총이익(손실)
(16,863,446,186)
69,751,813,414

판매비와관리비
38,228,108,161
39,530,148,425

대손상각비(환입)
6,920,104,680
3,794,563,354

영업이익(손실)
(62,011,659,027)
26,427,101,635

지분법손실
(368,457,700)
(6,291,963,844)

기타수익
7,300,355,227
3,435,935,653

기타비용
1,949,927,790
1,743,173,121

금융수익
2,994,869,034
2,973,770,445

금융원가
5,171,357,326
5,048,304,216

법인세비용차감전순이익(손실)
(59,206,177,582)
19,753,366,552

법인세비용
(4,792,824,592)
6,317,409,721

당기순이익(손실)
(54,413,352,990)
13,435,956,831

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
210,761,283
(158,044,245)

―재평가손익의 변동
2,641,179,952
333,075,644

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 관계기업의 기타포괄손익
(1,219,220,022)
2,002,984,162

- 해외사업환산손익
(4,912,422,646)
4,723,461,914

법인세비용차감후기타포괄손익
(3,279,701,433)
6,901,477,475

총포괄손익
(57,693,054,423)
20,337,434,306

당기순이익(손실)의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
(54,263,899,209)
13,586,927,120

- 비지배지분
(149,453,781)
(150,970,289)

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
(57,555,699,899)
20,493,756,232

- 비지배지분
(137,354,524)
(156,321,926)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실):

기본 및 희석 주당이익(손실)
(4,188)
1,048

연결자본변동표

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2024년 01월 01일(전기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
16,806,697,103
145,471,067,244
168,873,421,045
624,836,318
169,498,257,363

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
13,586,927,120
13,586,927,120
(150,970,289)
13,435,956,831

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
2,002,984,162
-
2,002,984,162
-
2,002,984,162

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(152,692,608)
(152,692,608)
(5,351,637)
(158,044,245)

- 재평가손익의 변동
-
-
-
333,075,644
-
333,075,644
-
333,075,644

- 해외사업환산손익
-
-
-
4,723,461,914
-
4,723,461,914
-
4,723,461,914

기타포괄손익 소계
-
-
-
7,059,521,720
(152,692,608)
6,906,829,112
(5,351,637)
6,901,477,475

총포괄손익 합계
-
-
-
7,059,521,720
13,434,234,512
20,493,756,232
(156,321,926)
20,337,434,306

2024년 12월 31일(전기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
23,866,218,823
155,017,752,956
185,479,628,477
468,514,392
185,948,142,869

2025년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
23,866,218,823
155,017,752,956
185,479,628,477
468,514,392
185,948,142,869

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

종속기업 지분의 추가 취득
-
-
(132,957,166)
-
-
(132,957,166)
(339,941,834)
(472,899,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
(132,957,166)
-
(3,887,548,800)
(4,020,505,966)
(339,941,834)
(4,360,447,800)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(54,263,899,209)
(54,263,899,209)
(149,453,781)
(54,413,352,990)

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
(1,219,220,022)
-
(1,219,220,022)
-
(1,219,220,022)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
207,458,616
207,458,616
3,302,667
210,761,283

- 재평가손익의 변동
-
-
-
2,632,383,362
-
2,632,383,362
8,796,590
2,641,179,952

- 해외사업환산손익
-
-
-
(4,912,422,646)
-
(4,912,422,646)
-
(4,912,422,646)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(3,499,259,306)
207,458,616
(3,291,800,690)
12,099,257
(3,279,701,433)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,499,259,306)
(54,056,440,593)
(57,555,699,899)
(137,354,524)
(57,693,054,423)

2025년 12월 31일(당기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(33,060,245,718)
20,366,959,517
97,073,763,563
123,903,422,612
(8,781,966)
123,894,640,646

연결현금흐름표

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(26,239,579,661)
33,444,512,387

배당의 수취
63,170,000
35,673,000

이자의 수취
1,992,923,908
1,789,038,525

이자의 지급
(5,153,749,433)
(4,909,797,514)

법인세의 납부
(6,576,328,750)
(11,208,985,201)

영업활동순현금흐름
(35,913,563,936)
19,150,441,197

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(6,102,202,647)
(2,170,032,623)

장기금융상품의 취득
(300,000,000)
-

단기금융상품의 처분
1,619,271,064
5,703,016,578

장기금융상품의 처분
-
38,520,000

대여금의 증가
(4,954,997,000)
(597,000,000)

대여금의 감소
235,260,000
222,255,691

보증금의 증가
(1,045,815,118)
(1,225,462,389)

보증금의 감소
2,035,648,088
1,578,690,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(58,460,060)
(1,086,275,769)

관계기업투자주식의 취득
-
(3,284,715,000)

관계기업투자주식의 처분
10,150,479,304
-

유형자산의 취득
(5,527,395,614)
(1,942,225,448)

유형자산의 처분
165,126,596
262,967,765

무형자산의 취득
(1,188,400,000)
(485,277,448)

투자활동순현금흐름
(4,971,485,387)
(2,985,538,643)

재무활동 현금흐름

차입금의 증가
26,371,751,258
23,433,707,599

보증금의 증가
2,844,440
-

차입금의 상환
(23,290,491,034)
(31,814,083,689)

리스부채의 상환
(1,440,438,929)
(1,281,524,408)

배당금 지급
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

종속기업 지분의 추가 취득
(472,899,000)
-

재무활동순현금흐름
(2,716,782,065)
(13,549,449,298)

현금및현금성자산의 순증감
(43,601,831,388)
2,615,453,256

기초 현금및현금성자산
85,794,211,158
76,538,233,066

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(1,680,218,280)
6,640,524,836

기말 현금및현금성자산
40,512,161,490
85,794,211,158

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제37기 : 2025년 12월 31일 현재

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

자산

유동자산

현금및현금성자산
20,640,395,922
20,712,317,373

매출채권
44,085,465,277
27,044,513,514

단기금융상품
1,000,000,000
-

기타수취채권
6,972,764,588
6,481,740,536

기타유동자산
7,191,673,767
4,735,212,942

계약자산
61,957,209,059
55,361,384,388

재고자산
189,028,880
362,886,683

당기법인세자산
111,852,030
-

유동자산 합계
142,148,389,523
114,698,055,436

비유동자산

기타장기수취채권
19,839,751,311
17,375,937,193

종속기업및관계기업 투자
23,615,373,321
37,625,042,785

유형자산
61,976,125,972
58,009,107,775

사용권자산
435,311,683
759,046,425

투자부동산
8,543,068,047
7,280,688,705

무형자산
3,475,543,257
2,670,363,987

당기손익-공정가치측정금융자산
3,401,680,737
3,334,118,475

이연법인세자산
10,416,380,436
-

비유동자산 합계
131,703,234,764
127,054,305,345

자산총계
273,851,624,287
241,752,360,781

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
33,916,035,204
14,776,964,642

단기차입금
46,000,000,000
49,000,000,000

리스부채
220,996,387
352,274,972

충당부채
30,995,293,570
-

기타지급채무
12,586,742,073
10,438,730,537

기타유동부채
2,819,863,711
3,196,857,238

당기법인세부채
-
41,507,768

계약부채
18,225,884,497
6,783,400,627

유동부채 합계
144,764,815,442
84,589,735,784

비유동부채

장기차입금
55,100,000
55,100,000

리스부채
25,621,075
120,946,717

기타장기지급채무
671,653,952
649,712,777

이연법인세부채
-
3,527,638,525

비유동부채 합계
752,375,027
4,353,398,019

부채총계
145,517,190,469
88,943,133,803

자본

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
17,375,222,493
15,690,568,047

이익잉여금
103,881,351,938
130,040,799,544

자본총계
128,334,433,818
152,809,226,978

부채및자본총계
273,851,624,287
241,752,360,781

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

매출액
255,447,285,143
241,542,306,075

매출원가
291,281,593,905
215,010,222,366

매출총이익(손실)
(35,834,308,762)
26,532,083,709

판매비와관리비
19,185,122,664
18,724,502,222

영업이익(손실)
(55,019,431,426)
7,807,581,487

기타수익
31,278,656,363
5,105,256,386

기타비용
8,572,956,859
1,509,779,097

이자수익
1,763,252,389
1,678,874,207

금융수익
1,174,417
59,085,349

금융원가
2,372,485,592
2,968,017,542

법인세비용차감전순이익(손실)
(32,921,790,708)
10,173,000,790

법인세비용
(10,649,891,902)
3,402,114,700

당기순이익(손실)
(22,271,898,806)
6,770,886,090

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―재평가손익의변동
1,998,915,491
601,080,943

―해외사업장환산외환차이
(314,261,045)
16,944,100

법인세비용차감후기타포괄손익
1,684,654,446
618,025,043

총포괄손익
(20,587,244,360)
7,388,911,133

주당이익(손실):

기본 및 희석 주당이익(손실)
(1,719)
523

자 본 변 동 표

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 01월 01일(전기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,072,543,004
127,157,462,254
149,307,864,645

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급

(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액

(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익

6,770,886,090
6,770,886,090

기타포괄손익:

- 재평가손익의 변동

601,080,943
-
601,080,943

- 해외사업장환산외환차이

16,944,100
-
16,944,100

기타포괄손익 소계

618,025,043
-
618,025,043

총포괄손익 합계

618,025,043
6,770,886,090
7,388,911,133

2024년 12월 31일(전기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,690,568,047
130,040,799,544
152,809,226,978

2025년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,690,568,047
130,040,799,544
152,809,226,978

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,271,898,806)
(22,271,898,806)

기타포괄손익:

- 재평가손익의 변동
-
-
-
1,998,915,491
-
1,998,915,491

- 해외사업장환산외환차이
-
-
-
(314,261,045)
-
(314,261,045)

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,684,654,446
-
1,684,654,446

총포괄손익 합계
-
-
-
1,684,654,446
(22,271,898,806)
(20,587,244,360)

2025년 12월 31일(당기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
17,375,222,493
103,881,351,938
128,334,433,818

현 금 흐 름 표

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
(13,683,970,225)
21,712,590,164

배당의 수취
29,501,270,000
5,841,000

이자의 수취
796,362,488
579,526,140

이자의 지급
(1,914,866,734)
(2,984,617,993)

법인세의 납부
(4,202,577,387)
(4,091,709,042)

영업활동순현금흐름
10,496,218,142
15,221,630,269

투자활동 현금흐름

대여금의 증가
(4,450,200,000)
(553,000,000)

대여금의 감소
1,653,460,000
2,098,855,691

보증금의 증가
(864,012,120)
(485,237,332)

보증금의 감소
1,330,420,000
1,518,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(58,460,060)
(1,086,275,769)

유형자산의 취득
(5,290,464,844)
(1,301,032,255)

유형자산의 처분
25,845,455
128,731,091

무형자산의 취득
(1,180,900,000)
(299,115,200)

종속기업투자의 취득
(3,014,729,536)
(1,352,324,444)

관계기업투자의 취득
10,150,479,304
(3,284,715,000)

단기금융상품의 취득
(1,000,000,000)
-

투자활동순현금흐름
(2,698,561,801)
(4,616,113,218)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
-
-

단기차입금의 감소
(3,000,000,000)
(13,000,000,000)

장기차입금의 증가
-
-

배당금의 지급
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

리스부채의 상환
(506,216,920)
(425,082,000)

재무활동순현금흐름
(7,393,765,720)
(17,312,630,800)

현금및현금성자산의 순증감
403,890,621
(6,707,113,749)

기초의 현금및현금성자산
20,712,317,373
27,327,395,433

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(475,812,072)
92,035,689

기말의 현금및현금성자산
20,640,395,922
20,712,317,373

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과목

당기

전기

처분예정일: 2026년 3월 27일
처분일: 2025년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

100,843,406,235

127,391,608,721

전기이월미처분이익잉여금
123,115,305,041

120,620,722,631

당기순이익
(22,271,898,806)

6,770,886,090

II. 이익잉여금 처분액

4,276,303,680

- 이익준비금

388,754,880

- 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 0원(0%) 전기 300원(60%))

3,887,548,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

100,843,406,235

123,115,305,041

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주인수권) 제1항 ①
회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

제10조 (신주인수권) 제1항 ①
이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

문구 정비 (표준화)

제10조 (신주인수권) 제2항 ② 제1항의 규정에 불구하고
다음 각호의 경우에는
이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

제10조 (신주인수권) 제2항 ② 제1항의 규정에도 불구하고
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

문구 정비 (표준화)

제10조 (신주인수권) 제2항 1.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제10조 (신주인수권) 제2항 1.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

일반공모 증자 시 발행 한도를 50%로 구체적으로 명시하여 기존 주주가치 희석 방지

제10조 (신주인수권) 제2항 2.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
다만, 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 9 제3항 규정은 적용하지 아니한다.

제10조 (신주인수권) 제2항 2.
발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 및
근로복지기본법 제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

우리사주 배정 한도(20%) 명시 및 관련 법령(근로복지기본법) 추가

제10조 (신주인수권) 제2항
7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제10조 (신주인수권) 제2항
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선,
연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

-제3자 배정 한도(50%) 명확화-경영상 목적을 구체화(R&D, 자본제휴 등)하여 유연한 자금조달 근거 마련- 배정 대상 범위 명확화

제10조 (신주인수권) 제2항
4. 주권을 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

제10조 (신주인수권) 제2항
6. 주권을 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

조항 순서 변경 (기존 제4호 → 제6호)

제10조 (신주인수권) 제2항
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여
신주를 발행하는 경우

제10조 (신주인수권) 제2항
7.외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 경영상 필요에 따라 신주를 발행하는 경우

조항 순서 변경(기존 제6호 → 제7호) 및 문구 정비

제10조 (신주인수권) 제2항
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2 [신주인수권]에 의거하여 신주를 발행하는 경우

(삭 제)
타 조항에 문구 포함으로 조항 삭제

제10조 (신주인수권)
제3항 <신 설>

제10조 (신주인수권)
제3항
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

신주 발행 시 세부 결정 권한을 이사회에 명확히 위임

제10조 (신주인수권)
제3항③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)
제4항
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

항 번호 변경 (③ → ④)

제18조
(
전환사채의 발행
)

① 회사는 사채의
액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위 내에서
다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 및 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조
(
전환사채의 발행
)

① 회사는 사채의
액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 및 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

자금조달의 유연성 확보 및 경영상 목적 달성을 위한 발행한도 상향

제19조
(
신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의
액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위 내에서
다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 및 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조
(
신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의
액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 및 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

자금조달의 유연성 확보 및 경영상 목적 달성을 위한 발행한도 상향

제24조
(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시, 충남 천안시, 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제24조
(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시, 충남 천안시, 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다..

주주총회 개최방식반영

(상법 제542조의14 반영)

제30조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방식에 전자문서 포함

(상법 제368조 반영)

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상
으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상
으로 한다.

사외이사 명칭 변경 (독립이사) 및 선임비율 상향

(상법 제542조의8 반영)

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (2021.03.29. 신설)

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. (2021.03.29. 신설)

④ 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (2021.03.29. 신설)

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. (2021.03.29. 신설)

⑤ 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

대상에 주주 포함

(상법 제382조의3 반영) 및 항번호 변경

제42조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 단, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제42조(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 단, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

사외이사 명칭 변경 (독립이사)

(상법 제400조 반영)

<신 설>

부 칙

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

다만, 제33조 및 제42조의2의 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제24조 및 제30조의 개정내용은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제33조의 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사총수의 3분의 1 이상이되도록 하여야 한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

우희구
1962.10.29
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우희구
케이엔솔(주) 사업본부장
2025 ~
現) 케이엔솔(주) 사업본부장
없음

2018 ~
現) GH신소재 대표이사 사장

2014 ~ 2018
前) GH신소재 부사장

2011 ~ 2014
前) 엔브이에이치코리아 러시아법인장

2004 ~ 2011
前) 엔브이에이치코리아 인도법인장

1999 ~ 2004
前) (주)스타리온 그룹 전략기획본부 및 해외사업지원본부 이사

1985 ~ 1998
前) 한국IBM

1986
연세대학교 영어영문학과 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 우희구GH신소재에서의 신규사업 및 매출 다각화를 위해 노력하였으며, 회사와 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 또한 높은 리더쉽과 지도력 및 경륜과 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서 (우희구).jpg
확인서 (우희구)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,161백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
100백만원