우리엔터프라이즈 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 우리엔터프라이즈

주주총회소집공고
6.0
우리엔터프라이즈(주)

주주총회소집공고

2026년 03 월 12 일

회 사 명 :
우리엔터프라이즈(주)

대 표 이 사 :
윤지용

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-599-3240

(홈페이지)http://wooreeenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유광진

(전 화)031-599-3240

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리엔터프라이즈(주) 소강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안)) (현금배당 : 1주당 20원) (제60기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이 사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임 3-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 4-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임 4-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. 5-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 '상법'제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여 하실수 있습니다. 가. 전자투표. 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 (기간중 24시간 이용가능) 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 03월 12일

우리엔터프라이즈 주식회사 대표이사 윤지용

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배정석(출석률:58 %)
최성일(출석률:50 %)
정진국(출석률:50 %)

찬 반 여 부

1
2025-02-13
제 59기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2025-03-07
내부회계관리제도 운영 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-13
제 59기 정기주주총회 개최에 관한 건
-
찬성
-

4
2025-03-21
제 59기 결산 제무제표 승인, 정기주주총회 안건변경에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2025-03-28
제 59기 정기주주총회
-
-
-

6
2025-04-25
양도제한조건부주식(RSU) 부여의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025-07-21
헬스케어사업 추진을 위한 서울지점 설치의 건
-
-
찬성

8
2025-09-15
하나은행 운전자금 차입의 건
-
-
찬성

9
2025-09-22
우리바이오㈜ 산업은행 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
-

10
2025-10-01
대표이사 선임에 관한 건
-
-
참석

11
2025-12-16
권리주주 확정 기준일 및 배당 기준일 설정의 건
찬성
-
-

12
2025-12-19
우리이앤엘㈜ 하나은행 무역어음대출 한도 증액에 대한 연대보증의건.
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
배정석,최성일, 정진국
2025-02-13
제 59기 내부결산 재무제표 승인의 건
가결

2025-03-07
내부회계관리제도 운영 평가 보고의 건
가결

2025-03-13
제 59기 정기주주총회 개최에 관한 건
가결

2025-03-21
제 59기 결산 제무제표 승인, 정기주주총회 안건변경에 관한 건
가결

2025-04-25
양도제한조건부주식(RSU) 부여의 건
가결

2025-07-21
헬스케어사업 추진을 위한 서울지점 설치의 건
가결

2025-09-15
하나은행 운전자금 차입의 건
가결

2025-09-22
우리바이오㈜ 산업은행 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건
가결

2025-10-01
대표이사 선임에 관한 건
가결

2025-12-16
권리주주 확정 기준일 및 배당 기준일 설정의 건
가결

2025-12-19
우리이앤엘㈜ 하나은행 무역어음대출 한도 증액에 대한 연대보증의건.
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
24
8
-

※ 주총승인금액은 이사 보수총액에 대한 승인금액임(사내이사포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

우리바이오(주)(자회사)
임대수익 및 비용 등
2025.01.01~2025.12.31
2,616
11.51

※ 2025년 별도재무제표 매출액 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리바이오(주)(자회사)
임대수익 및 비용 등
2025.01.01~2025.12.31
2,616
11.51

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 조명사업부문(우리엔터프라이즈) 조명사업부는 당사는 LED 산업조명, LED 홈조명, LED 스포츠 조명, LED 상업조명, 가정용 일반조명 및 부동산 임대업을 영위하고 있으며, 국내외 조명시장에서 50여년동안 지켜온 광원전문기업으로서 장수램프, 장수LED등 혁신적인 조명제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다.

LED조명은 대내외적인 경기침체와 중소 업체의 가격경쟁이 심화로 인하여 큰폭으로 하락하고 있습니다. 현재 LED 조명장은 중국 또는 베트남등에서 상품을 수입하거나 반제품을 수입하여 조립후 판매하고 있는 중.소기업들이 난립하고 있으며, 품질과 디자인 보다는 가격으로 인한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 이에 당사는 품질과 당사만의 디자인으로 차별화된 디자인과 LED 스포츠 조명, B2B, B2C 시장으로의 확대를 진행하고 있습니다.

일반조명 시장은 국제사회의 환경규제 강화와 일부제품의 사용규제 및 생산중단, 재활용분담금 인상등과 같이 외부환경의 변화와 글로벌 조명기업이 일반조명의 수요감소와 수익성이 하락 하면서 일반조명시장에서 철수함으로써 시장이 재편되어 가고 있습니다. 현재 대부분의 조명업체가 수입에 의존 하고 있고, 이로 인해 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있습니다. 일반조명 수요는 LED조명으로의 교체가 빨라지면서 점차 감소 추세를 보이고 있으나, 앞으로도 몇년은 꾸준히 일정 규모 이상의 수요는 유지될 것으로 예상됩니다.

■ 건강기능식품(우리바이오,우리이앤엘,우리그린사이언스,우리엔터프라이즈) 건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다. 최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다. 즉, 건강기능식품의 기능성은영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다. 특히, 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다. 건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다. 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있음에 따라 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 아니하는 경우 개별인정형 제품을 생산하는 건강기능식품 회사는 독점적인 시장에서 사업을 영위할 수 있습니다. 연결실체는 자회사가 독자 브랜드인 "솔루티오", "신비락" 등의 제품을 출시 하였으며, 종속법인인 우리이앤엘은 모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴을 2021년 출시하였습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다. 하루틴은 기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것입니다. 이러한 다양한 신제품의 개발 및 다양한 경로의 마케팅 채널을 통하여 건강기능식품 및 헬스케어 사업으로의 확장을 지속하여 당사만의 차별화된 건강기능식품 제품을 공급할 예정이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다. 또한, 우리바이오는 자회사인 우리그린사이언스 및 우리바이오의 연구 시설 및 인력을 통하여 의료용 대마 재배, 대마 성분 연구에 대한 승인을 받는 등 건강기능식품 및 바이오 관련 사업의 영역을 확대하고 있습니다. ■ FPCB 및 전자부품 사업부문

연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다. FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다. 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다.

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다. FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며극소 경량화 추세를 보이고 있습니다.

FPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다. LGP 사업은 Back Light Unit의 핵심이 되는 부품으로 광의 경로상에 위치하며 BLU를 통해 발현되는 빛의 휘도가 고루 퍼질 수 있도록 하는 역활을 하고 있습니다. 또한디스플레이 이외에도 높은 빛 투과율과 내후성, 강도로 인하여 건축물 내/외장재, 고속도로 방음판 등 산업용으로도 수요가 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다. 당사는 신제품 개발 및 품질 향상, 원가 경쟁력 강화를 통하여 기존의 BLU 중심의 사업구조에서 건축 내/외장재 등 일반산업용 제품으로 확장하기 위하여 최선을 노력을 다 하고 있습니다. ■ LED PKG ,LED BLU 사업부문

전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습 니다.

이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번)

위에 언급한 LED시장전체 규모의 성장과 달리 LED TV침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 기점으로 전세계의 주요 LED 칩, PKG 업체들이 대규모로 설비 투자/증설을 하여 지금까지 전세계에 걸쳐 장기간의 공급과잉 상태가 유지되고 있습니다. 특히 정부의 막대한 지원금을 등에 업은 중국LED업체들의 공격적인 투자 지속과 중국산 LED의 성능향상으로 인하여 2015년에는 전세계 LED시장의 성장규모가 매출액 기준으로 전년대비 역신장하는 결과를 보여주었으며 이는 중국 업체들의 지속적인 가격인하와 BLU분야에서의 기술발전에 따라 제품에 소요되는 LED PKG탑재량의 감소 등이 주요한 원인으로 공급과잉에 의한 LED의 판가인하 속도가 LED가 필요한 분야의 물량증가 속도를 훨씬 상회한 것으로 인한 결과로 분석됩니다.

단, 시장수요 대비 LED공급과잉율은 지속적으로 줄어들어 2015년 기준 23%에서 2020년에는 8%대까지 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있으며, 중국정부의 LED업체들에 대한 보조금 지원이 줄어들거나 중단되면서 LED칩을 만드는 MOCVD장비 발주의 80%이상을 차지하던 중국 LED업체들의 발주량이 전년동기 대비 30% 이하로 급감하였고, 중국정부의 보조금 감소 및 중단과 심한 출혈 경쟁 등으로 인한 중국LED업체들의 실적악화와 구조조정이 주요원인으로 분석됩니다.

이로 인한 긍정적인 효과는 2016년부터 중국의SANAN, HC Semitek, 대만의 Epistar와 같은 주요LED칩 공급자들이 출혈경쟁을 멈추고 가격을 올리면서 LED PKG, 완제품의 가격안정 및 LED업체들의 제값 받기로 인한 수익성 개선으로 이어지고 있는 점입니다. 또한, 크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.2025년에는 글로벌 경제의 침체 및 환율과 금리 인상등 어려움이 많은 한해 였습니다. 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준 매출액은 1조 650억원으로 2024년 전기 대비 15.4% 감소하였으며, 영업이익은 92.98% 감소한 11억원, 당기순이익은 216.45%감소한 102억원을 달성 하였습니다.2026년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 지속적인 영업성과 달성과 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사와 종속회사는 6개의 사업부문으로 운영되고 있으며, 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문
대 상 회 사

조명사업부문
우리엔터프라이즈(주)

건강기능식품 및 식물공장
우리바이오(주),우리그린사이언스(주),우리이앤엘(주),우리엔터프라이즈(주)

F-PCB 연성회로기판 제조 및 LCD 관련 부품 판매
우리바이오(주)

LED PKG MODULE, SMT LED 일반조명제조
우리이앤엘(주), 양저우 우리전자, 우리VINA(주)

LED BLU, LED TV 조립
뉴옵틱스(주), 광저우 신보전자, New Opitcs USA,Inc, Newoptics MX S.A. de C.V. Newoptics RS S.A. de C.V, 향림전자산품유한공사 NEW OPTICS (HUIZHOU) ELECTRONIC LTD,PT NEW OPTICS INDONESIA

부동산 임대업등
우리피앤엠(주)

(2) 시장점유율

조명사업부문 - 우리엔터프라이즈(주)

사업부문
제품명
제60기

일반조명사업
형광램프
26.70%

※ 산출근거 조명시장 전체 점유율은 중소업체와 제품의 종류가 많아 정확한 점유율을 구하기 어려워 2025년 재활용 위탁처리분담금 납부 예상을 기준으로 산정한 국내시장 점유율이므로 실제와 차이가 있을수 있습니다. LED조명시장의 전체적인 규모나 점유율에 대한 구체적인 자료가 없어 점유율을 기재하지 않습니다.

식물공장, 건강기능식품 - 우리바이오(주),우리이앤엘(주),우리그린사이언스(주),우리엔터프라이즈(주)건강기능식품 사업분야는 다양한 제품군에 따라 시장이 폭 넓게 형성되어 있어 주력 생산 품목에 따라 시장점유율이 변동됩니다. 또한 당사는 바이오 사업에 진출한 초기 상태이며 이에 따라 시장 점유가 미비한 상황이므로 별도의 시장 점유율을 관리하지 않고 있습니다. LED사업 분야는 사업자별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가경쟁으로 인한 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 시장 점유율을 파악하기가 쉽지 않습니다. 2021년 현재 당사의 주요 고객사는 L사의 디스플레이 사업부문이며, LED 모니터 및 TV 부분의 70% 이상을, 기타 국내 및 중국 BLU 회사에 30%의 내외의 물량을 소화하고 있습니다

MPCB(조명용LEDPKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리바이오(주) (단위:백만원)

구 분
2022년 매출액
2021년 매출액
2020년 매출액

(주)인터플렉스
273,340
310,350
248,804

영풍전자(주)
720,208
666,756
760,772

(주)비에이치
1,681,054
1,036,962
721,358

(자료 : 금융감독원에 제출된 감사보고서)

LED-PKG, LED-BLU, LED SET TV 사업 - 우리이앤엘(주), 양주우리전자유한공사, 뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사, New Optics USA, Inc. , Newoptix MX S.A. de C.V. , Newoptix RS S.A. de C.V. , 향림전자산품유한공사,PT NEW OPTICS INDONESIA
LED사업 분야는 사업자별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가경쟁으로 인한 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 시장 점유율을 파악하기가 쉽지 않습니다. 2024년 기말현재 당사의 주요 고객사는 LG디스플레이이며, LED 모니터 및 TV 부분의 물량을 소화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

조명사업부문 - 우리엔터프라이즈(주)조명시장은 가정용, 산업용, 상업용 등 대부분의 분야에서 형광등이 여전히 가격등 경쟁력에서 우위를 점하고 있지만, 최근 조명기업들의 LED 조명시장에 진출과 대형업체들의 해외생산기지를 구축함에 있어 원가경쟁력 확보 및 기술개발로 인하여 가격하락이 지속되고 있으며, 소비자와 일반 기업 및 공공기관들의 관심이 높아지고 있습니다. 세계 각국의 에너지 절감정책과 백열전구의 생산 및 판매 규제등, 정부의 LED조명 보급정책과 지원정책등의 확대로 인하여 현재 공공기관 위주의 시장에서 일반소비자 까지 확대가 되고 있으며, 중소업체들의 난립과 LED 생산업체의 업체들간의 가격 경쟁 심화등으로 KS 또는 KC 등의 규격에 맞는 저가형 보급형 LED조명 시장이 주류를 이루고있습니다.
식물공장, 건강기능식품 - 우리바이오(주),우리이앤엘(주),우리그린사이언스(주),우리엔터프라이즈(주)건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다. 최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다. 즉, 건강기능식품의 기능성은영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다. 특히, 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다. 건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다. 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있음에 따라 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 아니하는 경우 개별인정형 제품을 생산하는 건강기능식품 회사는 독점적인 시장에서 사업을 영위할 수 있습니다. 연결실체는 자회사가 독자 브랜드인 "솔루티오", "신비락" 등의 제품을 출시 하였으며, 종속법인인 우리이앤엘은 모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴을 2021년 출시하였습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다. 하루틴은 기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것입니다. 이러한 다양한 신제품의 개발 및 다양한 경로의 마케팅 채널을 통하여 건강기능식품 및 헬스케어 사업으로의 확장을 지속하여 당사만의 차별화된 건강기능식품 제품을 공급할 예정이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다. 또한, 우리바이오는 자회사인 우리그린사이언스 및 우리바이오의 연구 시설 및 인력을 통하여 의료용 대마 재배, 대마 성분 연구에 대한 승인을 받는 등 건강기능식품 및바이오 관련 사업의 영역을 확대하고 있습니다.
MPCB(조명용 LED PKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리바이오(주)
당사가 개발, 생산하는 M, F-PCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈, 디지털카메라, 광픽업(ODD), 가정용일반LED, 자동차용LED 등을 생산하는 제조 업체 입니다. 고객의 대부분은 엘지상사, 엘지전자, 엘지이노텍, 우리이엔엘 뉴옵틱스 등 국내 대형 전기전자 제조업체들이며 일본과 대만 등 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다. 가장 F-PCB 수요가 많은 휴대폰 제조사들을 보면 삼성전자 및 엘지전자 계열 등이 주요 고객이며 M-PCB는 엘지상사 등이 주요 고객입니다. 제3의 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 2013년부터는 우리이엔앨에 직접 F-PCB를 공급하고 있으며 우리이엔앨은 F-PCB LED PKG 가공 후 다시 LGD로 판매되고 있습니다.

LLED-PKG, LED-BLU, LED SET TV 사업 - 우리이앤엘(주), 양주우리전자유한공사, 뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사, New Optics USA, Inc. , Newoptix MX S.A. de C.V. , Newoptix RS S.A. de C.V. , 향림전자산품유한공사PT NEW OPTICS INDONESIA
크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 건강기능식품 사업 진행 과정을 위하여 고시형 원료를 활용하여 액상, 환, 캡슐 등 다양한 제형의 건강기능식품 제품군을 제조 할 수 있는 생산 라인을 경기도 안산에 구축하고 있습니다. 또한, 단순 고시형 원료를 활용한 건강기능 식품의 제조 판매를 넘어 2018년 8월부터 시행되고 있는 유전자원의 활용 시 유전자원 제공 국가에 이익을 공유하여야 한다는 내용의 나고야 의정서 발효에 따라 향후 각 국가별 보유하고 있는 천연물 자원 등에 대한 접근 절차 및 이익 공유에 대한 보호/절차가 강화될 것으로 예상됩니다. 당사는 이로 인한 연구개발비용 증가 / 다국적기업에 의한 시장잠식이 우려되는 상황에 대비하고자 우리나라 고유 약용식물의 재배 및 성분 추출을 통하여 당사만의 개별인정형 원료를 개발, 제조 할 수 있도록 폐쇄형 식물공장 사업을 준비하고 있습니다.

당사가 계획하고 있는 식물공장의 개념은 완전히 독립된 환경에서 빛, 물, 공기, 양분, 온도 등을 원하는 대로 조절할 수 있는 밀폐형 식물공장으로써 각각의 작물을 재배하는데 최적화된 조건을 유지할 수 있습니다, 이는 미세먼지, 온난화 등 각종 환경의 위험에 따라 일반 노지형 또는 비닐하우스 재배 시 불안정한 원료의 수급 및 품질 문제에서 벗어나 천연건강기능식품, 천연화장품, 천연의약품 원료의 안정적인 공급원으로서의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 식물공장의 대량 재배 연구를 위하여 자체 연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 식물공장의 구축 완료된 후 당사는 건강기능식품, 화장품, 의약품의 천연소재에 대한 제품 기획에서 부터 원료의 재배 및 공급,완제품 제조 판매에 이르는 과정에 대하여 One-Stop Process를 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 당사는 과거 오랜 기간 진행해온 조명 및 디스플레이 등 광원 사업의 노하우를 적용하여 각각의 특용 작물을 재배하기 위하여 가장 중요한 최적의 LED 광원을 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이를 통하여 각각의 약용 작물이 가지고 있는 약용성분을 극대화 할 수 있는 재배 기술을 확보하고 있습니다. 이러한 광원에 대한 기술력 및 식물공장 구축을 통하여 향후 고부가가치의 천연 소재 원료용 약용작물의 대량생산체제를 구축하여 타사에 비하여 원가 경쟁력도 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

우리엔터프라이즈(주)조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.2025년에는 글로벌 경제의 침체 및 환율과 금리 인상등 어려움이 많은 한해 였습니다. 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준 매출액은 1조 650억원으로 2024년 전기 대비 15.4% 감소하였으며, 영업이익은 92.98% 감소한 11억원, 당기순이익은 216.45%감소한 102억원을 달성 하였습니다.2026년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 지속적인 영업성과 달성과 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제60(당)기 2025년 12월 31일 현재

제59(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

582,558,123,260

417,753,717,379

현금및현금성자산
6,29
107,779,279,614

73,267,740,717

매출채권
6,7,29
302,459,882,249

166,411,711,582

미수금
6,7,28,29
12,108,460,570

6,292,042,081

미수수익
6,29
76,830,407

90,503,667

당기법인세자산

1,190,502,244

1,282,653,787

재고자산
8
87,865,440,847

110,539,485,240

기타유동자산
16
46,954,483,877

20,077,016,784

기타유동금융자산
5,6,9,29
24,123,243,452

39,792,563,521

Ⅱ. 비유동자산

275,892,792,526

287,231,792,517

유형자산
11,14,26
241,836,140,519

248,323,361,908

무형자산
13
3,307,434,547

3,815,809,178

관계기업투자주식
10
483,307,825

427,994,893

이연법인세자산
18
6,149,363,433

6,713,186,081

사용권자산
12
16,542,417,262

22,363,368,438

순확정급여자산
15
3,598,656,366

1,374,258,381

기타비유동자산
16
1,930,598,105

2,552,617,530

기타비유동금융자산
5,6,9,29
2,044,874,469

1,661,196,108

자 산 총 계

858,450,915,786

704,985,509,896

부채

Ⅰ. 유동부채

460,867,648,054

289,987,327,236

매입채무
6,29
338,958,137,788

158,541,209,889

단기차입금
6,14,26,29
74,248,991,593

64,752,380,256

미지급금
6,29
22,030,645,066

27,755,403,880

미지급비용
6,29
7,845,821,778

12,160,926,086

당기법인세부채

1,351,182,864

15,143,326,655

유동성장기차입금
6,14,26,29
7,000,000,000

256,083,339

기타유동부채
16
3,592,134,037

4,804,713,556

기타유동금융부채
6,9,12
5,840,734,928

6,573,283,575

Ⅱ. 비유동부채

66,459,334,637

75,342,069,44

장기차입금
6,14,26,29
42,352,865,051

45,047,579,480

순확정급여부채
15
2,324,985,689

3,672,106,534

이연법인세부채
18
17,255,395,432

16,456,895,566

기타비유동부채
16
-

221,624,074

기타비유동금융부채
6,9,12
4,526,088,465

9,943,863,791

부 채 총 계

527,326,982,691

365,329,396,681

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

135,883,845,003

138,918,557,234

자본금
1,17
13,111,673,000

13,111,673,000

자본잉여금
1,17
6,857,192,589

6,857,192,589

이익잉여금
1,17
15,224,944,911

17,694,483,323

기타자본
1,17
100,690,034,503

101,255,208,322

Ⅱ. 비지배지분
1,17

195,240,088,092

200,737,555,981

자 본 총 계

331,123,933,095

339,656,113,215

부채와자본총계

858,450,915,786

704,985,509,896

연 결 손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 매출액
19,30
1,065,217,107,540
1,259,137,007,585

Ⅱ. 매출원가
19,20
952,292,831,096
1,133,134,245,577

Ⅲ. 매출총이익

112,924,276,444
126,002,762,008

Ⅳ. 판매비와관리비
20,21
111,783,679,413
109,756,034,412

Ⅴ. 영업이익

1,140,597,031
16,246,727,596

Ⅵ. 기타수익
22
32,953,714,177
40,787,969,833

Ⅶ. 기타비용
22
37,831,747,481
31,554,014,597

Ⅷ. 금융수익
6,23
3,867,241,846
5,486,923,682

Ⅸ. 금융비용
6,23
6,578,515,022
5,742,043,252

Ⅹ. 관계기업투자손익
10,24
64,953,301
(102,894,259)

XI. 법인세비용차감전순이익

(6,383,756,148)
25,122,669,003

XII. 법인세비용
18
3,842,465,791
16,340,825,186

XIII. 당기순이익

(10,226,221,939)
8,781,843,817

지배기업소유주지분

(3,008,263,155)
2,050,966,826

비지배지분
17
(7,217,958,784)
6,730,876,991

XIV. 주당손익
25

기본및희석주당손익
25
(126)
86

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 당기순이익

(10,226,221,939)
8,781,843,817

Ⅱ. 연결기타포괄손익

1,290,900,720
10,458,078,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
15
1,716,619,776
(1,757,586,554)

토지재평가이익
11
(825,237,387)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
236,558,234

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
10
(9,640,369)
58,208,305

해외사업환산손익

409,158,700
11,920,898,427

Ⅲ. 총포괄이익

(8,935,321,219)
19,239,922,229

지배기업소유주지분

(3,175,746,288)
4,656,063,114

비지배지분

(5,759,574,931)
14,583,859,115

연 결 자 본 변 동 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금 (결손금)
기타자본
합계

2024.01.01(전기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
16,166,189,505
98,122,454,221
134,257,509,315
186,028,934,877
320,286,444,192

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
2,050,966,826
-
2,050,966,826
6,730,876,991
8,781,843,817

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(576,438,537)
-
(576,438,537)
(1,181,148,017)
(1,757,586,554)

지분법자본변동
-
-
-
27,309,734
27,309,734
30,898,571
58,208,305

해외사업환산손익
-
-
-
3,099,656,964
3,099,656,964
8,821,241,463
11,920,898,427

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
54,568,127
54,568,127
181,990,107
236,558,234

매도가능증권처분대체
-
-
53,765,529
(53,765,529)
-
-
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

종속회사지분변동
-
-
-
(22,446,687)
(22,446,687)
40,306,687
17,860,000

주식선택권
-
-
-
27,431,492
27,431,492
84,455,302
111,886,794

2024.12.31(전기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
17,694,483,323
101,255,208,322
138,918,557,234
200,737,555,981
339,656,113,215

2025.01.01(당기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
17,694,483,323
101,255,208,322
138,918,557,234
200,737,555,981
339,656,113,215

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(3,008,263,155)
-
(3,008,263,155)
(7,217,958,784)
(10,226,221,939)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
538,724,743
-
538,724,743
1,177,895,033
1,716,619,776

지분법자본변동
-
-
-
(4,521,998)
(4,521,998)
(5,118,371)
(9,640,369)

해외사업환산손익
-
-
-
87,647,454
87,647,454
321,511,246
409,158,700

토지재평가
-
-
-
(789,333,332)
(789,333,332)
(35,904,055)
(825,237,387)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

종속회사지분변동
-
-
-
(25,024,286)
(25,024,286)
48,835,957
23,811,671

주식선택권
-
-
-
166,058,343
166,058,343
213,271,085
379,329,428

2025.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
15,224,944,911
100,690,034,503
135,883,845,003
195,240,088,092
331,123,933,095

연 결 현 금 흐 름 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

29,626,444,353

35,975,782,471

1. 영업에서 창출된 현금흐름

47,999,659,816

49,935,619,156

(1) 당기순이익

(10,226,221,939)

8,781,843,817

(2) 조정
27
44,201,491,563

43,544,095,759

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
27
14,024,390,192

(2,390,320,420)

2. 이자의 수취

5,653,466,715

4,823,223,024

3. 이자의 지급

(6,729,688,381)

(4,939,042,746)

4. 배당금 수취

31,500,000

-

5. 법인세의 납부

(17,328,493,797)

(13,844,016,963)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,216,885,420)

(52,853,222,734)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

66,665,140,558

91,097,192,525

단기금융상품의 감소

60,091,316,578

88,491,698,810

단기대여금의 회수

-

90,386,863

장기금융상품의 처분

-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

354,190,262

948,991,464

유형자산의 처분

5,718,480,674

1,102,297,214

무형자산의 처분

358,344,077

443,822,538

임차보증금의 감소

142,808,967

19,995,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(67,882,025,978)

(143,950,415,259)

단기금융상품의 증가

(45,387,213,724)

(59,596,553,920)

종속회사및 관계회사의 처분

(1,071,392)

-

유형자산의 취득

(21,902,268,564)

(82,215,426,670)

무형자산의 취득

(581,327,389)

(1,648,977,564)

임차보증금의 증가

(10,144,909)

(489,457,105)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,808,384,127

26,519,772,911

1. 재무활동으로 인한 현금유입

90,338,125,652

118,215,345,658

단기차입금의 차입

85,522,665,652

74,515,609,658

장기차입금의 차입

4,815,460,000

43,681,300,000

주식선택권의 행사

-

18,436,000

임대보증금의 증가

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(84,529,741,525)

(91,695,572,747)

단기차입금의 상환

(76,190,276,424)

(75,876,092,656)

유동성장기차입금의 상환

(256,083,339)

(7,438,999,996)

임대보증금의 감소

(200,000,000)

(1,602,405,000)

리스부채의 상환

(7,883,381,762)

(6,777,499,095)

주식발행비용

-

(576,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

293,595,837

377,026,269

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

34,511,538,897

10,019,358,917

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

73,267,740,717

63,248,381,800

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

107,779,279,614

73,267,740,717

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제60(당)기 2025년 12월 31일 현재

제59(전)기 2024년 12월 31일 현재

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제60(당)기
제59(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,272,964,066

13,082,481,175

현금및현금성자산
6,27
748,184,884

3,788,329,816

매출채권
6,7,26,27
3,005,215,062

2,787,636,549

미수금
6,7,26,27
334,518,171

368,935,549

재고자산
8,10
9,056,025,657

5,942,995,306

기타유동자산
15
1,129,020,292

194,583,955

Ⅱ. 비유동자산

137,297,782,953

142,225,371,089

유형자산
10,13,24,26
85,120,575,461

85,777,497,668

무형자산
11
691,619,023

703,232,046

종속기업투자주식
9
51,011,429,734

55,290,431,506

관계기업투자주식
9
108,999,268

96,170,452

순확정급여자산
14
292,159,467

285,039,417

기타비유동금융자산
5,6,12,27
73,000,000

73,000,000

자 산 총 계

151,570,747,019

155,307,852,264

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,056,499,539

10,578,406,788

매입채무
6,26,27
2,589,386,576

3,406,756,978

단기차입금
6,13,24,27
7,000,000,000

6,000,000,000

미지급금
6,26,27
588,130,721

554,429,642

미지급비용
6,27
597,594,938

180,718,557

당기법인세부채

482,256

347,932

기타유동부채
15
163,673,267

271,037,713

기타유동금융부채
6,12,27
117,231,781

165,115,966

Ⅱ. 비유동부채

17,303,995,432

16,505,495,566

순확정급여부채
14
-

-

기타비유동금융부채
6,12,26
48,600,000

48,600,000

이연법인세부채
17
17,255,395,432

16,456,895,566

부 채 총 계

28,360,494,971

27,083,902,354

자 본

Ⅰ. 자본금
16
13,111,673,000

13,111,673,000

Ⅱ. 자본잉여금
16
6,857,192,589

6,857,192,589

Ⅲ. 이익잉여금
16
33,141,032,160

37,486,547,364

Ⅳ. 기타자본항목
16
70,100,354,299

70,768,536,957

자 본 총 계

123,210,252,048

128,223,949,910

부채와자본총계

151,570,747,019

155,307,852,264

손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 매출액
18,26

22,735,401,774

23,798,637,955

Ⅱ. 매출원가
18,19,26

15,624,093,504

15,763,541,536

Ⅲ. 매출총이익

7,111,308,270

8,035,096,419

판매비와관리비
19,20,26
6,871,282,530

6,920,711,497

Ⅳ. 영업이익

240,025,740

1,114,384,922

기타수익
21
126,971,108

27,425,858

기타비용
21
4,475,099,134

5,391,609,365

금융수익
6,22
206,533,976

316,088,101

금융비용
6,22
415,831,680

580,582,519

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,317,399,990)

(4,514,293,003)

Ⅵ. 법인세비용
17

27,407,645

28,810,316

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

Ⅷ. 주당손익
23

기본 및 희석주당손익

(179)

(187)

포 괄 손 익 계 산 서

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

(773,515,528)

(136,718,034)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(707,569)

(136,718,034)

재평가잉여금
(772,807,959)

-

Ⅲ.총포괄이익(손실)

(5,118,323,163)

(4,679,821,353)

자 본 변 동 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2024.01.01(전기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
42,166,368,717
70,768,536,957
132,903,771,263

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(4,543,103,319)
-
(4,543,103,319)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(136,718,034)
-
(136,718,034)

2024.12.31(전기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
37,486,547,364
70,768,536,957
128,223,949,910

2025.01.01(당기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
37,486,547,364
70,768,536,957
128,223,949,910

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(4,344,807,635)
-
(4,344,807,635)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(707,569)
-
(707,569)

재평가잉여금
-
-
-
(772,807,959)
(772,807,959)

주식매수선택권
-
-
-
104,625,301
104,625,301

2025.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
33,141,032,160
70,100,354,299
123,210,252,048

현 금 흐 름 표

제60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제60(당)기
제59(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,046,005,661)

1,346,430,509

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(3,834,863,679)

1,618,497,022

(1) 당기순이익(손실)

(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
25
5,810,933,411

6,569,945,509

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
25
(5,300,989,455)

(408,345,168)

2. 이자의 수취

7,449,791

62,266,723

3. 이자의 지급

(217,097,811)

(336,193,215)

4. 법인세의 환급(납부)

(1,493,962)

1,859,979

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,860,729

1,204,968,738

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

73,742,433

1,512,535,426

단기금융상품의 처분

-

1,500,000,000

유형자산의 처분

73,742,433

12,535,426

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(67,881,704)

(307,566,688)

유형자산의 취득

55,475,224

264,700,568

무형자산의 취득

12,406,480

32,866,120

임차보증금의 증가

-

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
25

1,000,000,000

(1,800,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

1,000,000,000

-

단기차입금의 차입

1,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

-

(1,800,000,000)

단기차입금의 상환

-

1,800,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,040,144,932)

751,399,247

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,788,329,816

3,036,930,569

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

748,184,884

3,788,329,816

이익잉여금처분계산서(안)

제 60(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

(단위: 원)

구 분
당 기 처분예정일: 2026년 3월 31일
전 기 처분확정일: 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,244,111,595

27,589,626,799

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,589,626,799

32,269,448,152

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(707,569)

(136,718,034)

3. 당기순이익(손실)
(4,344,807,635)

(4,543,103,319)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

534,016,720

-

1. 이익준비금
49,000,000

2. 배당금
485,016,720

현금배당 [주당배당금(률)] 당기 : 20원(2.0%) 전기 : -

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

22,710,094,875

27,589,626,799

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
10
조의
4 (
신주의 동등배당
)

1)
생략

2)
제
1
항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다
.

제
10
조의
4 (
신주의 동등배당
)

1)
현행과 같음

2)
삭제

정관조문 정비

제11조 (주식의 소각)

1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제11조 (자기주식의 보유 또는 처분)

1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

④ 상법 제 350조의 2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정내용 반영

신설

제
20
조의
2 (
소집지와 개최방식
)

1)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되
,
필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

2)
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다
.

상법 제
542
조의
14, 15
에 따른 개정

제
26
조
(
의결권 대리행사
)

1)
생략

2)
제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면
(
위임장
)
을

제출하여야 한다
.

제
26
조
(
의결권 대리행사
)

1)
현행과 같음

2)
제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를

제출하여야 한다
.

상법 제
368
조의 개정사항 반영

제
29
조
(
이사의 수
)

1)
이 회사의 이사는
3
명이상
7
명 이내로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1(
또는
1
인
)
이상으로 한다
.

제
29
조
(
이사의 수
)

1)
이 회사의 이사는
3
명이상
7
명 이내로 하고
,
독립이사는 이사총수의
3
분의
1
이상으로 하되
,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

상법 개정내용 반영

제
34
조의
2 (
이사의 의무
)

1)
이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를

충실하게 수행하여야 한다

2) ~ 4)
생략

제
34
조의
2 (
이사의 의무
)

1)
이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를

충실하게 수행하여야 한다
.

2)
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고
,
전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다
.

3) ~ 5)
현행과 같음

상법 제
382
조의
3
개정내용 반영

제
38
조의
2 (
이사의 책임감경
)

상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
)
의
6
배
(
사외이사는
3
배
)
를

초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제
38
조의
2 (
이사의 책임감경
)

상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
)
의
6
배
(
독립이사는
3
배
)
를

초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

상법 개정내용 반영

제
40
조
(
감사위원회의 구성
)

1) ~ 2)
생략

3)
위원의
3
분의
2
이상은
사외이사 이어야 하고
,
사외이사 아닌

위원은 상법 제
542
의
10
제
2
항의 요건을 갖추어야 한다
.

4) ~ 5)
생략

6)
제
4
항
,
제
5
항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분이
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의

특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

7)
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다
.
이 경우 위원장은
사외이사 이어야

한다
.

제
40
조
(
감사위원회의 구성
)

1) ~ 2)
현행과 같음

3)
위원의
3
분의
2
이상은
독립이사 이어야 하고
,
독립이사 아닌

위원은 상법 제
542
의
10
제
2
항의 요건을 갖추어야 한다
.

4) ~ 5)
현행과 같음

6)
제
4
항
,
제
5
항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분이
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의

특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

7)
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다
.
이 경우 위원장은
독립이사 이어야

한다
.

상법 제
542
조의
12
개정내용 반영

제
40
조의
2 (
감사위원의 분리선임
.
해임
)

1)
제
40
조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1
명은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

2)
생략

제
40
조의
2 (
감사위원의 분리선임
.
해임
)

1)
제
40
조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2
명은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

2)
현행과 같음

상법 제
542
조의
12
개정내용 반영

부 칙

1. (
시행일
)
이

정관은
2026
년
3
월
31
일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다
.

2.
(
소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례
)

제
20
조의
2,
제
26
조의 개정규정은
2027
년
1
월
1
일부터 시행한다
.

3. (
독립이사에 관한 적용례
)

1) 제29조, 제38조의 2, 제40조제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

4. (
감사위원회에 관한 적용례
)
제
40
조의 제
6
항의 개정규정은
2026
년
7
월

23
일부터 시행한다

부칙신설

대리권 증명과 관련된 조항 시행시기 반영

상법 제
542
조의
8
등 경과규정 반영상법 제
542
조의
12
개정 규정 변경 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유광진
1969.11.20.
사내이사
해당없음
없음
이사회

신재식
1961.03.17.
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유광진
우리엔터프라이즈(주) 이사

2022.01~
현재

우리엔터프라이즈(주) 재무이사
없음

1995.04.01~2021.12
우리엔터프라이즈(주) 재무부장

신재식
한국식품안전관리인증원 자문위원
2024.10~현재
한국식품안전관리인증원 자문위원
없음

2024.02~현재
한국식품기술사협회 이사

2022.02~현재
한국식품안전협회 이사

2023.02~2025.12
한국건강기능식품협회 전무

2020.02
식약처 퇴직

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

신재식 사외이사

본 후보자는 현재 한국식품안전관리인증원 자문위원으로 활동하고 있으며, 다년간 한국 식품 분야에서의 경험을 통해 식품 산업 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 우리엔터프라이즈(주)의 사외이사로서 독립적인 위치에서 객관적인 조언과 견제를 통해 회사의 경영활동과 장기적인 성장에 기여하고, 기업가치의 극대화를 위해 노력하고자 합니다.또한 본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 직무를 성실히 수행하고,회사의 사회적 책임 이행 및 관련 활동의 점검과 정착을 위해 최선을 다할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유광진 후보자는 현재 우리엔터프라이즈(주) 이사로 재직 중이며, 다년간 재무팀에서의 경험을 통해 재무 및 경영관리 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 경영 투명성 제고에 기여하고, 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정을 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.신재식 사외이사는 한국 식품 분야의 전문가로서 현재 한국식품안전관리인증원 자문위원으로 활동하고 있습니다. 식품 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건전성과 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_유광진

확인서_신재식

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배정석
1974.09.06
사외이사
분리선출
없음
이사회

김재환
1966.08.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배정석
태일회계법인 공인회계사

2019.09~
현재

태일회계법인 공인회계사
없음

2014.06~2019.08
정일회계법인 공인회계사

김재환
세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사

2023.09~
현재

세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사
없음

2021.08~2023.08
삼일세무법인 전문위원

2020.12~2021.06
의정부세무서장

2019.12~2020.12

중부지방국세청 조사
3
국

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배정석
해당없음
해당없음
해당없음

김재환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배정석 사외이사는 공인회계사로서 회계 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 현재 공인회계사로 활동하고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.김재환 사외이사는 세무 분야의 전문가로서 현재 대표세무사로 활동하고 있습니다. 세무 및 재무 관련 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 세무의 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신재식
1961.03.17
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신재식
한국식품안전관리인증원 자문위원

2024.10~
현재

한국식품안전관리인증원 자문위원
없음

2024.02~
현재

한국식품기술사협회 이사

2022.02~
현재

한국식품안전협회 이사

2023.02~2025.12
한국건강기능식품협회 전무

2020.02
식약처 퇴직

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신재식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신재식 사외이사는 한국 식품 분야의 전문가로서 현재 한국식품안전관리인증원 자문위원으로 활동하고 있습니다. 식품 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건전성과 투명성을 제고하고, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 조언과 견제를 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

확인서

확인서_배정석

확인서_김재환

확인서_신재식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
672,667,600

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

본 의안은 상법제341조의3 및 동법시행령에 의거하여 회사가 보유한 자기주식을

임직원 성과보상의 재원으로 활용하기 위해 그 보유 및 처분에 관한 사항을

주주총회에서 승인 받기 위함.

다.. 주요 내용

1) 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용

- 26.03.12 현재 회사는 1,972,510주의 자기주식을 보유하고 있으며, 임직원

성과보상 목적으로 보유중인 750,000주는 임직원 성과보상제도 지급 시점

까지 장기 보유할 예정 입니다

구분
주식의 종류
수량
취득방법/처분.보유 목적

현재 보유
보통주
1,972,510주
직접취득 및 무상수증

처분 및 보유
보통주
750,000주
임직원 성과보상제도 지급시점까지 보유

보통주
1,222,510주
개정상법 및 관련법령에서 정한 기간내소각예정

※임직원 성과 보상 제도의 운영 및 기타 경영상황에 따라 실제 처분 수량은 변동 가능 합니다.

2) 보유 및 처분 전후의 주식현황

구분

보유개시시점

(기준일 : 26.03.31)

예정된 처분시점

자기주식 현황
1,972,510주

0주

자기주식 제외한 발행주식 총수
24,250,836주
25,000,836주

발행주식총수
26,223,346주
25,000,836주

발행주식총수대비 자기주식 비율
7.52%
0%

※ 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상제도 운영에 따른 지급 시점을 의미함

3) 예정된 보유기간 및 처분시기

- 예정된 보유기간 : 임직원 성과보상 목적으로 보유하는 자기주식

750,000주는 임직원 성과보상제도 운영에 따른 지급시점 까지 보유 예정 이며, 그 이외 잔여주식에 대해서는 개정상법 및 관련법령에서 정한 기간내 소각 예정입니다.

※임직원 성과 보상 제도 운영에 따라 달라질 수 있습니다

- 예정된 처분 시기 : 상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식은 임직원

성과보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 하며 처분 예정임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://wooreeenterprise.co.kr (상세위치 : 투자정보 / IR자료실)

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 '상법'제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여 하실수 있습니다. 가. 전자투표. 전자위임장 시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 오전9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 -기간중 24시간 시스템 접속가능 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2. 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.