한주라이트메탈 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 한주라이트메탈

주주총회소집공고
6.0
한주라이트메탈(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일

회 사 명 :
한주라이트메탈(주)

대 표 이 사 :
이용진

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5

(전 화)052-231-1001

(홈페이지)http://hanjoolightmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정채균

(전 화)052-231-1001

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관 제26조에 의거, 다음과 같이 제38기 정기 주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는, 상법 제542조의 4에 의거하여, 본 공고로 소집통지에 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 2026년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장소울산광역시 울주군 온산읍 원산리 753-20 한주라이트메탈 원산공장 기술연구소 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고 사항

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고2) 의결 사항 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 히라마츠 미키토 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사 염태선 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제4-1호 의안 : 법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 제4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) 제4-3호 의안 : 주식병합(액면병합) → [ 2 : 1 ] 병합 (액면가액 변동 : 500원 → 1,000원) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나, 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. ▶ 본인 참석 : 신분증 ▶ 대리인 참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 ▶ 서면에 의한 의결권 행사시 : 서면투표용지(인감 날인 必), 인감증명서, 신분증 사본 ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정 가능 ※ 상기 준비사항이 미비할 경우, 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의 하시기 바랍니다.
6. 기타 주요 안내 사항
당사 정관 제33조 의결권의 행사 및 상법 제368조의 3에 따라, 주주님께서는 서면투표로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 서면 투표를 위한 투표용지는, 당사 홈페이지에 게재된 투표용지를 활용하셔야 하며, 주주총회일 전일까지 회사에 도착하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다. 반드시, 당사 홈페이지에 게재된 투표용지에 기재하여 보내셔야 하며, 게재된 양식이 아닌경우, 무효로 간주합니다. 아울러, 당사는 아직 전자투표제도를 도입하지 않고 있으니, 이점 유념하여 주시기 바랍니다. ※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품 지급은 없사오니, 양해하여 주시기 바랍니다.※ 주차공간이 협소하여, 주차 지원이 불가하오니, 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2026년 제 38기 정기 주주총회 소집 통지서2026년 3월 12일한주라이트메탈 주식회사 대표이사 이 용 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손태원(출석률: 100%)
권구철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025-01
2025.01.06
권고사직에 의한 퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성

2025-02
2025.02.06
1. 제37기 정기주주총회 소집의 건2. 2024연도 금융감독원 제출용 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2025-03
2025.02.27
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성

2025-04
2025.03.04
부산은행 기업 구매자금대출 한도 증액의 건
찬성
찬성

2025-05
2025.03.17
신한은행 기업 구매자금대출 한도 연장의 건
찬성
찬성

2025-06
2025.03.19
제5회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

2025-07
2025.03.20
우리은행 기업일반자금 대출 차입의 건
찬성
찬성

2025-08
2025.03.27
대표이사 재선임의 건 : 이용진 대표이사
(퇴임)
찬성

2025-09
2025.04.01
산업은행 운영자금대출 연장의 건
(퇴임)
찬성

2025-10
2025.05.21
제6회 무보증 사모사채 발행의 건
(퇴임)
찬성

2025-11
2025.05.28
우리은행 기업일반자금대출 차입의 건
(퇴임)
찬성

2025-12
2025.06.16
국민은행 포괄매입 연장의 건
(퇴임)
찬성

2025-13
2025.06.20
1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득의 건2. 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건3. 한주라이트메탈제일차 유한회사와 미래에셋증권(주) 금전채권신탁계약(약관 및 특약) 체결의 건4. 한주라이트메탈제일차 유한회사의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건5. 현대커머셜 HMG동반성장펀드대출 차입에 관한 건
(퇴임)
찬성

2025-14
2025.08.21
산업은행 기한부 수입신용장 개설한도 연장의 건
(퇴임)
찬성

2025-15
2025.08.29
한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건
(퇴임)
찬성

2025-16
2025.09.11
한국산업은행 산업운영자금대출 연장의 건
(퇴임)
찬성

2025-17
2025.11.17
신한은행 운영자금대출 만기 연장의 건
(퇴임)
찬성

2025-18
2025.11.26
산업은행 파생상품(선물환거래) 가입의 건
(퇴임)
찬성

2025-19
2025.12.01
1. 국민은행 무역금융 차입의 건2. 하나은행 무역금융, 구매자금대출 차입의 건
(퇴임)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
17
8
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2025년도 기준입니다.※ 손태원 사외이사는 2025년 3월 27일 부로 임기 만료로 인해 퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래

서한이노빌리티

(해당상장회사의특수관계인, 주주)

거래기본계약서 상 별도 명시된 거래의 유효기간은 없습니다.
830
32.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서한이노빌리티

(해당상장회사의특수관계인, 주주)

매출거래
거래기본계약서 상 별도 명시된 거래의 유효기간은 없습니다.
830

32.0

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 및 자동차 부품산업 동향 1) 차량 경량화 ㄱ. 경량화의 필요성최근 자동차 산업에서의 가장 큰 화두는 차량 경량화입니다. 차량 경량화는 과거부터 논의되어왔으나 내연기관 자동차 대비 현저하게 낮은 경제성과 높은 인프라 구축 비용 등 장애 요인들로 상용화가 늦어졌고, 소비자들의 안전과 편의사양에 대한 요구가높아지면서 자동차의 무게는 오히려 증가해왔습니다. 하지만 최근 배터리 기술 발전에 따른 전기차의 연구개발 확대 및 세계 주요국들의 환경규제 등 영향으로 차량 경량화는 다시금 큰 화두로 부상했습니다. 경량화 필요성에 대해서는 다양한 이유가 있으나 크게 (a) 자동차의 기본성능 향상과 (b) 환경규제 및 (c) 전기차 시장의 확대의 세가지 요인들로 구분할 수 있습니다.(a) 자동차의 기본성능 향상 : 자동차를 경량화 할 경우 연비성능, 가속성능, 내구성 등 자동차의 기본성능이 향상되는 효과가 있습니다.

(b) 환경규제 : 최근 미국과 유럽, 중국 등을 중심으로 한 각국의 연비에 대한 규제와배기가스 및 온실가스 규제가 단계적으로 강화되는 추세입니다. 그리고 이러한 추세는 전기차를 비롯한 친환경차의 수요와 생산증대를 견인하고 있습니다.

(c) 전기차의 시장확대 : 앞으로 도래할 전기차 중심의 자동차 시장에서 차량 경량화는 필수 요소입니다. 향후 자동차 시장은 전기차 중심의 시장으로 재편될 것으로 예상되는데, 이러한 재편 과정에서 전기차의 연료효율성과 주행거리 향상을 위한 경량화 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 전기차가 기존 내연기관 차량을 완전하게 대체하기 위해서는 기존 내연기관 차량 대비 연료 효율성이 떨어지는 문제를 극복해야 하고, 또한 1회 충전 당 주행거리를 내연기관 차량 수준 혹은 그 이상으로 끌어 올려야 합니다. 즉 전기차의 수요와 상품성은 배터리의 용량과 경량화의 정도에 직결되기 때문에 이에 대한 지속적인 연구개발이 이뤄질 것으로 예상됩니다.

다른 조건을 그대로 유지한다면 전통적인 내연기관을 전동모터와 배터리로 대체하는것은 차량의 무게 관점에서는 이롭지 않습니다. 내연기관차를 전기차 혹은 하이브리드 자동차로 바꾸기 위해서는 기존 내연기관 자동차에 탑재되지 않았던 배터리, 컨버터, 인버터 등의 전자 관련 부품이 다수 탑재되기 때문에 평균적으로 200~300kg 수준의 무게 증가가 요구됩니다.

ㄴ. 경량화의 방법자동차의 경량화 방법은 크게 (a) 소재의 연구 및 개발을 통한 소재의 경량화와 (b) 자동차 구조 자체를 합리화하는 구조의 경량화, 그리고 (c) 제조공법의 개발을 통한 공법의 경량화가 있습니다. (a)를 통한 신소재 개발 분야는 알루미늄, 플라스틱(EP: Engineering Plastic), 마그네슘, 탄소섬유 등을 중심으로 개발이 진행되고 있고, (b)의 방법은 완성차 업체를 중심으로 차체, 샤시 부품업체와 협력하여 진행 중입니다. (c) 의 공법개발로는 TWB(Tailor Welded Blanks) 레이저용접, 하이드로포밍(Hydro Forming), 핫스탬핑(Hot Stamping)등의 기술이 주요 연구대상입니다. 다만 위 세 가지 공법은 자동차마다 각각 적용되는 것이 아니라 자동차 경량화라는 공동의 목표를 향해 통합적으로 적용되고 있습니다. 경량화 방법별 주요 특징은 아래와 같습니다.

구분
의미
장점
단점
사례

소재의 경량화

(Material)

기존 철강소재를 경량소재로 대체 혹은 부분적으로 결합하는 방식
경량화 효과가 가장 뛰어남
공법 및 설계 변화로 인한 높은 비용 부담, 강도 등 기계적 성능 저하 위험
알루미늄, 마그네슘, 고장력강판, 플라스틱, 탄소섬유, 섬유유리

구조의 경량화

(Design)

요구 강도에 맞는 최적화 구조를 구현하여 소재 사용을 최소화
기존 역량 활용 최대화로 개발시간 및 원가상승 최소화
혁신적 설계 변경의 한계, 한정적인 적용 범위
튜브구조, 신구조, 복합결합구조, 최적 용접 설계, Space Frames

공법의 경량화

(Processing)

기존 소재를 보다 정교하게 가공하여 소재 사용량을 줄일 수 있는 방식

기존 소재 활용

가능하며, 원가

상승 최소화

대규모 설비투자 필요
TWB(맞춤형 브랭킹), 하이드로포밍, 핫스탬핑

[차량 경량화 세부 방법 및 특징](*출처: KDB산업은행, 삼정KPMG 경제연구원)

(a) 소재를 통한 경량화

소재를 통한 경량화는 경량화에서 주력 연구방향이라고 할 수 있는 부분으로, 우수한물성을 갖는 경량재료의 개발과 기존재료의 제조방법 개선을 통해 특성을 향상시키는 방법입니다. 대표적인 경량화 재료로는 알루미늄, 플라스틱, 마그네슘, 고분자 복합재 등이 있으며, 각각의 특성에 따라 연구개발을 지속해 기존 철강을 주재료로 사용하던 부품들을 대체해 가고 있습니다. 알루미늄은 고장력 강판보다 경량화 효과가 높고 일반 스틸보다 충격흡수능력이 뛰어난 장점이 있습니다. 또한, 주조성과 가공성, 재활용 가능 등의 장점으로 자동차용 재료로 적극 채택되고 있는 추세입니다.

하지만 여전히 주요 자동차 소재는 철강이 차지하는 비중이 높은데, 그 이유는 다른 소재 대비 철강의 저렴한 가격 때문입니다. 주요 경량화 소재인 알루미늄과 마그네슘등 소재들은 여전히 일반강판 대비 높은 가격으로 거래되고 있어 범용 주력 제품인 매스 브랜드에는 적용의 제한이 있습니다. 하지만 각국의 환경규제 및 차세대 자동차시장의 확대 등에 따른 소재 개발로 자동차 산업에서 철강이 사용되는 비중은 점점 줄어들 것으로 예상됩니다.

(b) 구조를 통한 경량화

구조를 통한 경량화는 완성차 업체와 부품업체가 긴밀한 협력을 통해 연구를 진행하고 있습니다. 경량화에서 제일 먼저 고려되는 요소는 차체구조의 합리화입니다. 자동차는 앞서 설명한 바와 같이 크게 차체(Body)와 샤시(Chasis)로 구분할 수 있습니다. 하중을 받고 있는 골격에 대한 최적화 설계와 각종 부재의 결합방법을 개선하면 경량화가 가능해집니다. 또한 부품 모듈화 및 일체화를 통해 부품 수를 줄여 경량화를 추구하기도 합니다. 모듈화는 조립공정을 단순화하여 제조 비용을 절감할 수 있는 장점이 있으며, 자동차 구조 합리화는 동시에 신소재 적용을 통해 기존 설계상 한계를 극복할 수 있기 때문에 신소재 특성에 따른 구조 개선은 지속적으로 이뤄질 것으로 예상됩니다.

(c) 제조공법을 통한 경량화

제조공법의 경량화는 기존 소재를 보다 정교하게 가공하여 소재 사용량을 줄이는 방법으로 자동차에 많이 사용되는 철강재의 성형 및 가공법을 변경하는 것입니다.

대표적인 성형기술로는 Hot Stamping 공법, 하이드로포밍공법 및 TWB(Tailor Welded Blank) 공법 등이 있습니다.

'Hot Stamping 공법'은 전기제어 기술을 활용해 섭씨 900도 이상의 고온 가열 후 금형에서 성형과 동시에 급냉각을 하여 강도를 개선하는 공법입니다. 핫스탬핑 공법을 통하면 기존 소재 대비 약 2~3배의 강도 향상과 20~30%가량의 경량화 효과를 얻을수 있습니다. '하이드로포밍 공법'은 폐단면 파이프에 수압을 가하여 제품을 제작하는 방식입니다. 기존의 용접방식과 달리 제품 변형이 현저히 줄어, 부품 정밀도 확보되기 때문에, 다수의 프레스 부품을 One-Piece의 하이드로포밍 부품으로 대체하여 원가 절감 및 경량화를 이룰 수 있습니다. 파이프 내측에 강한 수압을 가하여 금형 형상에 완착시키는 공법 특성상 단품 자체의 정밀도가 우수하며, 가공변형에 의한 구조강도가 향상되는 장점이 있습니다. 'TWB(Tailor Welded Blank)공법'은 서로 다른 재질, 강도 및 두께를 가진 판재를 자동차에서 요구하는 형태로 재단(Blank)하여 레이져 용접(Weld)한 것을 말합니다. TWB제품을 이용해 자동차용 도어를 만들 경우 무게가 10%가량 감소하여 경량화에 의한 원가절감이 가능하고, 차체의 안정성과 자동차 제조공정효율을 향상시킬 수 있습니다.

2) EV시대 전환으로 인한 자동차 부품산업의 변화

전기차와 자율주행차 등 미래자동차 기술이 등장하면서 자동차 산업은 큰 변화를 경험하고 있습니다. 기존 자동차 산업을 선도하던 폭스바겐, 르노닛산 등의 거대 자동차 제조업체들을 제치고 테슬라와 같은 신생 기업이 전기차 시장을 주도하고 있다는 점, 그리고 구글, 아마존과 같은 IT기업이 자율주행차 기술 개발을 선도하고 있다는 점 등 기존에는 생각할 수 없던 새로운 변화들이 두드러지고 있습니다. 그리고 이러한 흐름은 비단 완성차 산업뿐만 아니라 자동차 부품산업에도 큰 변화를 가져왔습니다. 미래자동차를 만들기 위한 부품의 니즈에 맞춰 자동차 부품업체들도 전기차와 자율주행차에 들어가는 부품의 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.

ㄱ. 사라지는 부품들

내연기관차에서 미래자동차로 전이하게 되는 경우 가장 큰 변화 중 하나는 자동차를만들기 위해 사용되는 부품의 수가 현저하게 줄어든다는 점입니다.

기관별로 상이하기는 하지만 대략 3만개의 자동차 부품 중 많으면 2만개에서 적으면 7천개 정도의 부품이 사라질 것으로 예측되고 있습니다. 일본자동차부품협회는 내연기관차에서 전기차로 전환하게 되는 경우, 엔진에서 약 6,900개, 전장품 3,000개, 구동·전달 5,700개 등 약 11,000개의 부품이 소멸될 것으로 전망했습니다. 물론 전기차로 전환 시 모터, 배터리 및 기타 부품 등 약 2천개의 새로운 부품들이 생기게 되지만 이는 기존 내연기관 부품 대비 현저하게 적은 양입니다. 내연기관차에서 가장 많은 부품이 필요한 엔진의 경우 연료의 보관, 공급, 연소를 위한 수 많은 부품들로 구성되어 있으나 엔진이 모터로 교체되면서 기존의 부품들을 생산하던 라인의 전면 수정이 필요한 상황입니다.

ㄴ. 자동차 부품산업 공급구조 변화

자동차 부품산업은 기본적으로 완성차 업체와 수직적, 종속적인 관계를 가지고 있고,안전성과 신뢰성이 중요해 개발부터 양산까지 같이 긴밀한 협력관계를 이어가는 것이 특징입니다. 하지만 전기차와 자율주행차 등 미래자동차의 등장으로 기존 완성차 중심의 수직적이고 폐쇄적인 부품 공급 구조에서 일부 대형 부품업체 및 핵심 기술을가지고 있는 부품업체들을 중심으로 한 수평적, 개방적인 구조로의 전환이 예상되는데 그 요인은 다음과 같습니다.

(a) IT기업들의 전기차 시장진출

글로벌 IT 및 반도체 기업 등 기존 자동차 부품업체들과는 다른 기술 역랑을 가진 업체들이 자동차 산업에 적극 진출하고 있다는 점입니다. 먼저, 자율주행 기술 적용으로 자율주행을 위한 소프트웨어 업체들의 진출이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이미 구글, 바이두 등 글로벌 IT 기업들은 완성차 업체들 및 부품 업체들과 기술 협력을 타진하고, 합작사를 설립하는 등의 방식으로 자동차 산업에 진출하고 있습니다. 또한 반도체 기업의 자동차 산업 진출도 두드러지는데, 반도체 업체들은 완성차 업체가 미래자동차를 생산하기 위해 필요로 하는 반도체를 공급할 뿐만 아니라 이를 직접 활용해 미래자동차 시장에 진출하고 있습니다. 미국 반도체 기업인 인텔은 중국 자동차 업체와 협력해 운전자의 개입이 거의 필요없는 '레벨4' 자율주행 전기자동차를 2024년까지 공개하겠다고 밝힌 바 있습니다.

(b) 전기차 스타트업 기업

기본적으로 자동차 산업은 신규 업체들의 진입ㅇ벽이 매우 높은 산업 중 하나입니다.자동차 산업은 대규모 설비투자, 첨단 기술 개발 능력 및 막대한 자본력이 요구되는 산업이기 때문입니다. 그렇기 때문에 기존 자동차 산업에서 신규 진입자가 단시간 내에 생산기반 및 기술능력을 확보하여 기존 업체들의 시장을 잠식할 가능성은 매우 낮은 편이었습니다. 하지만 새로운 패러다임인 전기차 시장이 확대되면서 완성차 시장에 새로운 업체들이 등장하고 있습니다. 전기차는 내연기관 차량 대비 부품 수가 적어 구조가 단순하고, 플랫폼과 차량용 배터리만 있으면 사실상 개발이 가능해 자동차산업으로의 진입장벽이 많이 낮아졌기 때문입니다. 이러한 신규 자동차 업체들의 시장진입은 부품업체들에게 새로운 공급자로의 납품을 할 수 있는 기회가 될 수 있습니다

(c) 자동차 공급망 구조변화

자동차 부품업체들은 통합되고 대형화되고 있습니다. 자동차 부품업체들은 미래자동차 시대에 맞는 기술과 경쟁력을 확보하기 위해 인수합병을 적극적으로 활용하고 있습니다. 이미 많은 글로벌 대형 1차 부품업체들은 특정 완성차 업체 위주의 공급에서 벗어나 다수의 완성차 업체들에 부품을 공급하고 있고, 완성차 업체 역시 원가 절감 및 효율적인 생산 관리를 위해 대형 부품업체들에게 주요 부품 개발을 맡기는 경우가 증가하고 있습니다. 수직적 관계에 있는 다수의 부품업체가 특정 완성차 업체에게만 공급하던 부품 공급망이 다양한 완성차 업체에 부품이나 모듈을 공급하는 소수의 대형업체들과 이들에게 부품을 공급하는 다수의 2차 부품업체들로 이루어진 관계로 변화하고 있습니다. 특히 전기차 및 자율주행차 등 미래자동차에 사용되는 구성부품은 모듈화 및 전문화 되어있는 경우가 많아 중요 부품사의 경우 그 위상은 더욱 증가하고 있고, 이에 따라 부품사들은 수직적 관계에서 점차 벗어나고 있습니다.

이러한 측면에서 봤을 때, 결국 자동차 산업의 공급구조는 전기차 중심의 시장 재편에 따라 보다 수평적이고 개방적인 구조로의 전환이 예상됩니다. 자동차 산업은 기존의 완성차 업체들과 글로벌 IT, 반도체 업체들 및 신생 전기차 업체들 간 다수의 경쟁체제가 형성될 것으로 예상되고, 이러한 완성차 업계의 구조 변화에 따라 자동차 부품산업도 매출처가 다변화되어 좀 더 넓은 공급망을 갖추게 될 것으로 전망됩니다. 하지만 이러한 과정에서 자동차 부품산업 내 구조조정은 불가피할 것으로 예상됩니다. 전기차로의 전환 과정에서 자동차 부품 수의 감소와 모듈화 및 전장화 등의 영향으로 결국 자동차 부품산업은 시장 경쟁력을 가진 업체들 중심으로 통합 및 대형화될것이며, 전기차와 소프트웨어 및 경량화 부품 등 시장 변화 트랜드에 맞는 분야에서 특화된 경쟁력을 보유한 업체들만 살아남을 수 있을 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 글로벌 TOP5 자동차사에 부품을 공급 중에 있으며, 미국 GM과 일본 닛산의 경우 직수출 구조로 보다 높은 부가가치를 창출하고 있고 내수와 수출의 균형정책을 통해 보다 안정적인 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 당사는 고강도ㆍ고인성 제품을 제조하는 전자교반 고압주조 특허공법을 통해 주철 소재를 대체한 초경량 알루미늄 너클/캐리어 부품을 2016년 양산에 성공 하였으며, 다양한 특화 주조공법을 통해 서브프레임, 하이브리드 디스크, 댐퍼 포크 등을 개발하여 독점으로 납품 중에 있습니다. 이렇게 개발된 부품들은 경기 여건 악화에도 상대적으로 견고한 수요층을 가지는 대형SUV 차종인 산타페, 펠리세이드, 텔루라이드와 고급 차종인 제네시스 G80, G90 등에 장착되고 있습 니다. 해당 부품들은 모두 미래 친환경 차량에도 적용되는 샤시(구동)부품과 차체부품이며, 모델 확대 적용 및 전기차 보급 확대에 따른 수요창출과 가시적인 성장이 기대되고 있습니다. 또한, 당사는 eM 플랫폼에 공용부품으로 적용될 크로스멤버를 현대자동차로부터 직접 수주하였고, 현대자동차의 생산계획에 따라 점진적으로 투자가 진행될 예정 니다. 미국 트럼프 2기 행정부 출범에 따른 보조금(IRA) 폐지 및 보편적 관세 부과 현실화, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 현상은 당사에 부정적인 영향을 미치는 반면, 하이브리드(HEV) 및 주행거리 연장형 전기차(EREV)의 성장은 초경량화 부품, 내연기관 부품의 제품군 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 국내 자동차 알루미늄 주조업체로는 최초로 2022년 1월 유럽(슬로바키아) 에 법인을 설립하여 현대ㆍ기아차 유럽 공장에 너클/캐리어의 납품을 개시하였고 , 2025년 독일 내 중국 자동차 부품사의 유럽 현대ㆍ기아차 납품 물량을 당사의 슬로바키아 법인이 전량 수주 확보하여 매출 및 이익의 비약적인 상승이 기대됩 니다. 또한, 현지 글로벌 업체들과의 비지니스를 통한 추가적인 수주 확대로 성장 을 도모할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국산업표준분류표 상 알루미늄 주물ㆍ주조업에 해당하며, 사업부문을 구분하고 있지는 않습니다.

(2) 시장점유율

당사는 구체적인 시장점유율을 산정하기에 어려움이 있어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

우리나라의 자동차산업은 높은 품질과 성능, 가격경쟁력을 원동력으로 수출중심 의 성장을 하고 있으며, 미국과 유럽 등에서의 시장점유율을 높여가고 있습니다. 자동차 산업은 철강, 알루미늄 등의 비철금속, 주조, 금속가공, 화학, IT, 전자 등 전후방 산업과 높은 연관성을 가지며 국내 산업에 지대한 영향을 미치고 있습니 다. 최근 전세계 자동차산업은 탄소배출 저감 등의 강화되는 환경 규제에 대응하기 위해 내연기관차에서 전기차로의 전환을 시도하고 있습니다. 세계적인 자동차 회사들은 자율주행, 인공지능 등 소프트웨어를 기반으로 한 미래차 핵심기술을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 이와 같은 자동차산업의 변화는 기존 내연 기관부품 시장의 축소, 배터리, IT 등 새로운 영역의 기술이 시장에 진입하는 등 의 자동차산업 공급망을 전반적으로 재편하고 있습니다. 이러한 과정에서 강화된 환경 규제, 자국이익 우선주의, 무역과 기술 보호주의, 전기차 보조금 지원, 자동차 및 관련 부품의 미국내 관세 부과 등의 이슈는 국가간 이해관계 충돌을 발생시키고, 자동차산업 전반에 불확실성을 높이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

한주라이트메탈 조직도_2026.jpg
한주라이트메탈 조직도_2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고 사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사인에 의해 확정되지 않은 재무제표이며, 회계 감사 및 주주총회의 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2026년 3월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제38(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제37(전)기말 2024년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기말
제37(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
95,309,166,016
96,448,770,078

현금및현금성자산
7,864,219,101
11,271,420,894

단기금융상품
1,568,000,000
1,068,000,000

매출채권
43,953,948,062
43,074,662,715

기타수취채권
7,111,997,635
3,996,538,701

재고자산
33,515,804,961
36,011,517,841

기타유동자산
1,126,738,821
961,391,191

당기법인세자산
134,479,362
59,124,932

파생상품자산
33,978,074
6,113,804

Ⅱ.비유동자산
118,004,468,959
113,935,010,415

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

기타비유동수취채권
743,962,769
701,546,025

유형자산
103,071,592,776
98,677,273,435

사용권자산
5,517,840,253
6,181,487,703

무형자산
460,476,906
719,298,764

이연법인세자산
8,206,596,255
7,651,404,488

자산 총계
213,313,634,975
210,383,780,493

부채

Ⅰ.유동부채
133,472,754,417
140,364,835,528

매입채무
49,401,711,990
49,033,669,054

기타지급채무
7,629,154,495
9,956,448,226

단기차입금
58,273,969,825
46,358,952,000

유동성장기차입금
9,085,514,316
1,767,579,940

유동성사채
-
10,594,934,123

전환사채
2,792,315,943
12,144,005,501

상환전환우선주부채
1,522,089,942
1,297,493,672

유동성리스부채
964,696,523
1,072,630,305

파생상품부채
3,264,514,017
7,555,906,105

당기법인세부채
130,898,080
21,218,222

기타유동부채
407,889,286
561,998,380

Ⅱ.비유동부채
33,337,027,723
21,558,045,710

기타비유동지급채무
402,817,391
414,610,638

장기차입금
12,761,949,232
10,167,690,784

사채
9,518,462,659
-

비유동성리스부채
4,708,934,132
5,186,820,219

퇴직급여부채
5,740,245,935
5,552,029,059

기타충당부채
204,618,374
174,577,998

이연법인세부채
-
62,317,012

부채 총계
166,809,782,140
161,922,881,238

자본

지배기업의 소유지분
46,503,852,835
48,460,899,255

Ⅰ.자본금
19,836,489,000
19,836,489,000

Ⅱ.주식발행초과금
38,860,810,125
38,860,810,125

Ⅲ.기타자본
(1,667,301,905)
(1,667,301,905)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
7,676,753,092
7,293,914,155

V.이익잉여금
(18,202,897,477)
(15,863,012,120)

비지배지분
-
-

자본 총계
46,503,852,835
48,460,899,255

부채와 자본 총계
213,313,634,975
210,383,780,493

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.매출액
259,464,652,455
250,764,376,647

Ⅱ.매출원가
247,785,895,150
242,857,446,451

Ⅲ.매출총이익(손실)
11,678,757,305
7,906,930,196

판매관리비
10,345,095,194
16,565,470,073

Ⅳ.영업이익(손실)
1,333,662,111
(8,658,539,877)

금융수익
1,059,434,656
5,432,109,771

금융비용
8,954,259,003
8,649,142,302

기타수익
6,645,593,089
5,517,234,508

기타비용
3,376,242,531
3,971,673,017

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(3,291,811,678)
(10,330,010,917)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(550,119,168)
(3,048,034,758)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(2,741,692,510)
(7,281,976,159)

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
(2,741,692,510)
(7,281,976,159)

비지배지분
-
-

Ⅷ.기타포괄손익
784,646,090
(183,138,834)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장외화환산차이
392,416,491
181,034,101

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

보험수리적손익
495,865,485
(460,395,620)

보험수리적손익_법인세효과
(103,635,886)
96,222,685

Ⅸ.총포괄손익
(1,957,046,420)
(7,465,114,993)

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(1,957,046,420)
(7,465,114,993)

비지배지분
-
-

X.지배기업 지분에 대한 주당손익:

보통주 주당손익

기본 주당순손익
(70)
(244)

희석 주당순손익
(70)
(244)

우선주 주당손익

기본 주당순손익
(47)
(214)

희석 주당순손익
(47)
(214)

연 결 자 본 변 동 표

제38(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024. 1. 1 (전기초)
10,042,907,500
29,351,167,605
(1,662,280,601)
7,112,880,054
(8,216,863,026)
36,627,811,532
-
36,627,811,532

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,281,976,159)
(7,281,976,159)
-
(7,281,976,159)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(364,172,935)
(364,172,935)
-
(364,172,935)

해외사업외화환산차이
-
-
-
181,034,101
-
181,034,101
-
181,034,101

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

보통주식의 발행
6,500,000,000
12,803,224,020
-
-
-
19,303,224,020
-
19,303,224,020

무상증자
3,293,581,500
(3,293,581,500)
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(5,021,304)
-
-
(5,021,304)
-
(5,021,304)

2024.12.31 (전기말)
19,836,489,000
38,860,810,125
(1,667,301,905)
7,293,914,155
(15,863,012,120)
48,460,899,255
-
48,460,899,255

2025. 1. 1 (당기초)
19,836,489,000
38,860,810,125
(1,667,301,905)
7,293,914,155
(15,863,012,120)
48,460,899,255
-
48,460,899,255

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,741,692,510)
(2,741,692,510)
-
(2,741,692,510)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
392,229,599
392,229,599
-
392,229,599

해외사업외화환산차이
-
-
-
392,416,491
-
392,416,491
-
392,416,491

대체와 기타 변동에 따른 증감

토지재평가이익 이익잉여금으로 대체
-
-
-
(9,577,554)
9,577,554
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
19,836,489,000
38,860,810,125
(1,667,301,905)
7,676,753,092
(18,202,897,477)
46,503,852,835
-
46,503,852,835

연 결 현 금 흐 름 표

제38(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,627,330,062
21,747,897,807

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,592,468,177
25,612,184,468

가. 당기순이익(손실)
(2,741,692,510)
(7,281,976,159)

나. 당기순이익에 대한 조정
21,207,067,861
14,807,804,140

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,872,907,174)
18,086,356,487

2. 이자 수취
648,697,769
544,229,268

3. 이자 지급
(5,496,921,689)
(4,306,962,047)

4. 법인세 납부
(116,914,195)
(101,553,882)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,791,198,153)
(18,011,552,620)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
121,112,769

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(30,000,000)

기타수취채권의 감소
6,605,761,476
4,146,972,454

기타수취채권의 증가
(7,283,231,638)
(4,333,391,788)

기타비유동수취채권의 감소
8,445,397
96,940,000

기타비유동수취채권의 증가
-
(1,739,414,306)

정부보조금의 수령
411,000,000
430,518,682

유형자산의 취득
(16,776,705,995)
(17,798,096,249)

유형자산의 처분
1,743,532,607
762,700,000

무형자산의 취득
-
(327,985,091)

무형자산의 처분
-
659,090,909

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
546,194,556
(2,976,922,792)

차입금의 차입
68,992,435,539
97,803,606,042

차입금의 상환
(49,194,057,997)
(118,451,792,811)

보통주식의 발행
-
19,303,224,020

전환사채의 발행
4,175,000,000
-

사채의 상환
(1,570,100,000)
-

전환사채의 조기상환
(20,403,500,000)
-

리스부채의 상환
(1,453,582,986)
(1,626,938,739)

자기주식의 취득
-
(5,021,304)

IV. 현금및현금성자산의 순증가
(3,617,673,535)
759,422,395

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
210,471,742
243,297,380

VI. 기초 현금및현금성자산
11,271,420,894
10,268,701,119

VII. 기말 현금및현금성자산
7,864,219,101
11,271,420,894

※ 연결 재무제표에 대한 주석
- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정 인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 내용은 2025년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제38(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제37(전)기말 2024년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기말
제37(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
86,518,086,735
92,238,764,191

현금및현금성자산
5,259,332,322
9,025,905,765

단기금융상품
1,568,000,000
1,068,000,000

매출채권
40,099,804,869
37,610,973,659

기타수취채권
7,231,411,914
9,048,867,465

재고자산
31,105,998,264
34,604,265,939

기타유동자산
1,085,081,930
815,512,627

당기법인세자산
134,479,362
59,124,932

파생상품자산
33,978,074
6,113,804

Ⅱ.비유동자산
113,831,022,037
106,174,171,569

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

종속기업투자
7,691,442,662
7,691,442,662

기타비유동수취채권
22,523,023,120
15,301,285,316

유형자산
75,536,614,880
74,485,627,534

사용권자산
88,977,392
366,438,121

무형자산
427,632,338
673,973,448

이연법인세자산
7,559,331,645
7,651,404,488

자산 총계
200,349,108,772
198,412,935,760

부채

Ⅰ.유동부채
126,575,485,775
134,039,870,284

매입채무
49,218,455,668
48,775,478,156

기타지급채무
6,762,240,954
8,902,090,857

단기차입금
54,228,241,825
42,690,000,000

유동성장기차입금
8,282,860,002
1,224,785,000

유동성사채
-
10,594,934,123

전환사채
2,792,315,943
12,144,005,501

상환전환우선주부채
1,522,089,942
1,297,493,672

유동성리스부채
82,636,638
280,275,375

파생상품부채
3,264,514,017
7,555,906,105

기타금융부채
14,241,500
12,903,115

기타유동부채
407,889,286
561,998,380

Ⅱ.비유동부채
23,778,349,978
12,733,877,185

기타비유동지급채무
308,696,580
346,033,981

장기차입금
8,073,355,002
6,606,215,000

사채
9,518,462,659
-

비유동성리스부채
2,067,473
92,811,337

퇴직급여부채
5,671,149,890
5,514,238,869

기타충당부채
204,618,374
174,577,998

부채 총계
150,353,835,753
146,773,747,469

자본

Ⅰ.자본금
19,836,489,000
19,836,489,000

Ⅱ.주식발행초과금
38,860,810,125
38,860,810,125

Ⅲ.기타자본
(1,667,301,905)
(1,667,301,905)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
7,099,690,261
7,109,267,815

V.이익잉여금
(14,134,414,462)
(12,500,076,744)

자본 총계
49,995,273,019
51,639,188,291

부채와 자본 총계
200,349,108,772
198,412,935,760

포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.매출액
247,871,094,128
237,467,114,367

Ⅱ.매출원가
238,309,996,375
232,070,675,072

Ⅲ.매출총이익
9,561,097,753
5,396,439,295

판매관리비
9,080,311,893
15,304,355,849

Ⅳ.영업이익(손실)
480,785,860
(9,907,916,554)

금융수익
1,851,835,311
6,563,836,525

금융비용
7,774,499,487
8,068,408,218

기타수익
6,696,289,346
5,104,191,491

기타비용
3,294,018,966
4,257,346,877

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(2,039,607,936)
(10,565,643,633)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(3,463,065)
(3,022,487,351)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(2,036,144,871)
(7,543,156,282)

Ⅷ.기타포괄손익
392,229,599
(364,172,935)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
495,865,485
(460,395,620)

보험수리적손익_법인세효과
(103,635,886)
96,222,685

Ⅸ.총포괄손익
(1,643,915,272)
(7,907,329,217)

X.주당손익

보통주 주당손익

기본 주당순손익
(52)
(254)

희석 주당순손익
(52)
(254)

우선주 주당손익

기본 주당순손익
(47)
(203)

희석 주당순손익
(47)
(203)

자 본 변 동 표

제38(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024. 1. 1 (전기초)
10,042,907,500
29,351,167,605
(1,662,280,601)
7,109,267,815
(4,592,747,527)
40,248,314,792

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,543,156,282)
(7,543,156,282)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(364,172,935)
(364,172,935)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

보통주식의 발행
6,500,000,000
12,803,224,020
-
-
-
19,303,224,020

무상증자
3,293,581,500
(3,293,581,500)
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(5,021,304)
-
-
(5,021,304)

2024.12.31 (전기말)
19,836,489,000
38,860,810,125
(1,667,301,905)
7,109,267,815
(12,500,076,744)
51,639,188,291

2025. 1. 1 (당기초)
19,836,489,000
38,860,810,125
(1,667,301,905)
7,109,267,815
(12,500,076,744)
51,639,188,291

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,036,144,871)
(2,036,144,871)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
392,229,599
392,229,599

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

보통주식의 발행
-
-
-
-
-
-

대체와 기타 변동에 따른 증감

토지재평가이익 이익잉여금으로 대체
-
-
-
(9,577,554)
9,577,554
-

2025.12.31 (당기말)
19,836,489,000
38,860,810,125
(1,667,301,905)
7,099,690,261
(14,134,414,462)
49,995,273,019

현 금 흐 름 표

제38(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,186,263,258
19,206,515,744

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,303,658,937
22,144,712,684

가. 당기순이익(손실)
(2,036,144,871)
(7,543,156,282)

나. 당기순이익에 대한 조정
15,796,276,774
9,899,802,920

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,456,472,966)
19,788,066,046

2. 이자 수취
637,225,260
544,229,268

3. 이자 지급
(4,671,166,531)
(3,380,872,326)

4. 법인세 납부
(83,454,408)
(101,553,882)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,851,544,640)
(15,211,115,307)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
121,112,769

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(30,000,000)

기타수취채권의 감소
6,602,571,303
3,602,931,200

기타수취채권의 증가
(8,121,659,518)
(4,333,391,788)

기타비유동수취채권의 감소
532,000
96,940,000

기타비유동수취채권의 증가
-
(1,611,986,402)

정부보조금의 수령
411,000,000
430,518,682

유형자산의 취득
(13,062,487,844)
(14,674,666,840)

유형자산의 처분
1,743,532,607
762,700,000

무형자산의 취득
-
(327,985,091)

무형자산의 처분
-
659,090,909

매각예정비유동자산의 취득
(1,353,220,821)
(1,823,427,281)

매각예정비유동자산의 처분
1,428,187,633
1,917,048,535

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,924,837,829
(2,697,940,133)

차입금의 차입
68,288,009,019
96,328,746,042

차입금의 상환
(48,224,552,190)
(117,859,852,308)

보통주식의 발행
-
19,303,224,020

전환사채의 발행
4,175,000,000
-

사채의 상환
(1,570,100,000)
-

전환사채의 조기상환
(20,403,500,000)
-

리스부채의 상환
(340,019,000)
(465,036,583)

자기주식의 취득
-
(5,021,304)

IV. 현금및현금성자산의 순증가
(3,740,443,553)
1,297,460,304

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(26,129,890)
75,657,174

VI. 기초 현금및현금성자산
9,025,905,765
7,652,788,287

VII. 기말 현금및현금성자산
5,259,332,322
9,025,905,765

* 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제38기
2025년 1월 1일
부터
제37기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리 예정일
2026년 3월 27일

처리 확정일
2025년 3월 27일

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(14,632,489,462)

(12,998,151,744)

1. 전기 이월 미처분이익잉여금
(12,998,151,744)

(5,090,822,527)

2. 당기순이익(손실)
(2,036,144,871)

(7,543,156,282)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
392,229,599

(364,172,935)

4. 토지재평가이익 처분에 따른 재분류
9,577,554

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ. 차기 이월 미처분이익잉여금(결손금)

(14,632,489,462)

(12,998,151,744)

※ 별도 재무제표에 대한 주석
- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정 인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 내용은 2025년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 비철금속(알루미늄, 마그네슘 등) 주물·주조업 및 가공업

2) 2차전지, 자동차, 통신, 선박 등의 부품 제조업

3) 원예업

4) 위 각호에 부수되는 사업 및 투자

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 비철금속(알루미늄, 마그네슘 등) 주물·주조업 및 가공업

2) 2차전지, 자동차, 통신, 선박 등의 부품 제조업

3) 원예업

4) 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공

5) 위 각호에 부수되는 사업 및 투자

기존 고객사, 종속기업에 판매하는설비/금형 등의 판매 활동과 기술용역,전자교반 등 특허권의 라이선스 제공을회사의 영업활동임을 명시하고자 함.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원
으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
1,000원
으로 한다.

[2 : 1] 액면병합

제36조(이사의 수)

회사의 이사는3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되,

관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제542조의 8(사외이사의 선임)의 개정(사외이사 → 독립이사 변경)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

히라마츠 미키토
1963.06.05
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

히라마츠 미키토
중앙정기(일본) 전무이사
1986~현재
중앙정기 39년 근무관리, 자회사 경영관리
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

히라마츠 미키토
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

히라마츠 미키토 : 당사 업종에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 영업능력으로 회사의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

히라마츠 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg
히라마츠 기타비상무이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

염태선
1959. 11. 26
특수관계인(감사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

염태선
현) 한주라이트메탈(주) 감사
1977~20142014~20162016~20182022~현재
부산은행 지점장부산은행 지점감사부산은행 벡스코영업소 소장한주라이트메탈(주) 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염태선
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

염태선 감사 후보자 확인서.jpg
염태선 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
269백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 손태원 사외이사는 2025년 3월 27일 부로 임기 만료로 인해 퇴임하였습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2026년 3월 17일 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.hanjoolightmetal.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.hanjoolightmetal.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.