eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코웨이 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260312)
제출인: 코웨이

코웨이/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
코웨이(주)
회사코드
021240
담당부서명
IR팀
담당자명
이혁
tel
02-2172-1220

(fax)
02-6480-8263

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,767,426
-
70,767,426

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-02-20
보통주식
18,529,542
26.18

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,529,542
26.18

이번보고서제출일
2026-03-12
보통주식
18,531,042
26.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,531,042
26.19

증감
보통주식
1,500
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,500
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김순태
생년월일
711015
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-11
장내매수(+)
보통주식
0
1,500
1,500
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

넷마블(주)
사업자등록번호
105-87-64746
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
18,511,446
26.16
0
0.00
0
0.00
18,511,446
26.16

이지훈
생년월일
711024
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,524
0.01
0
0.00
0
0.00
10,524
0.01

강영섭
생년월일
710501
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
370
0.00
0
0.00
0
0.00
370
0.00

정영호
생년월일
720307
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2
0.00
0
0.00
0
0.00
2
0.00

서장원
생년월일
700508
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
7,000
0.01
0
0.00
0
0.00
7,000
0.01

박연
생년월일
801201
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
50
0.00
0
0.00
0
0.00
50
0.00

김기수
생년월일
660313
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
150
0.00
0
0.00
0
0.00
150
0.00

김순태
생년월일
711015
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,500
0.00
0
0.00
0
0.00
1,500
0.00

합계
18,531,042
26.19
0
0.00
0
0.00
18,531,042
26.19
네오오토 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제16기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 2명을 선(중)임하고자 함

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호의안
제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
-

제2호의안
정관 일부 변경의 건
-

제3호의안
이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선(중)임의 건

제4호의안
이사 보수한도 승인의 건
-

제5호의안
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선현
1959-07
3년
재선임
성신여대 화학과 졸
서강대학교 경영대학원 경영학 졸
前㈜오토인더스트리 대표이사
現㈜오토인더스트리 사내이사
現한국자동차산업협동조합 이사
現네오스틸 사내이사
現㈜네오오토 사내이사
現㈜네오오토 (각자)대표이사

이진규
1968-01
3년
재선임
인하대학교 경제학과 졸
1993년~2006년 신한데이타시스템
現㈜오토인더스트리 사내이사
現㈜오토인더스트리 (각자)대표이사
現네오스틸 사내이사
現네오스틸 대표이사
現㈜네오오토 사내이사
現㈜네오오토 경영관리총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1979-06
1년
재선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
前 법무법인 소헌
現 법무법인(유한) 강남
現 (주)네오오토 사외이사
-

김민기
1978-06
1년
재선임
서울대학교 경제학과 졸
시카고 대학교 경제학 석사·박사 졸
前 시카고대학교 Booth 경영대학원(LG 연암 해외연구교수)
現 KAIST 경영대학 교수/경영전문대학원장
現 (주)네오오토 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
로봇, 로봇부품 제조 및 판매업
모빌리티 부품 제조 및 판매업
신사업 추가 및 기존사업의 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
태광산업 — 기업가치제고계획예고(안내공시)  (20260312)
제출인: 태광산업

태광산업/기업가치 제고 계획 예고(안내공시)/(2026.03.12)기업가치 제고 계획 예고(안내공시)

기업가치 제고 계획 예고(안내공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로 향후 변경될 수 있음.

1. 기업가치 제고 계획 공시예정일
2026년 2분기

2. 결정일자
2026-03-12

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업의 인수와 설립을 통한 기업가치 및 주주가치 제고 방안을 수립하여, 2026년 2분기 중에 '기업가치 제고 계획'을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
LS — 특수관계인에대한출자 (20260312)
제출인: LS

특수관계인에대한출자
6.0
(주)LS

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
엘에스
회사명
(주)엘에스
공시일자
2026.03.12
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
엘에스엠앤엠(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2026.03.26

나. 출자목적물
보통주 3,460,687

다. 출자금액
200,000

라. 출자상대방 총출자액
932,511

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2025.03.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 엘에스엠앤엠(주)의 유상증자 결정에 따라 당사가 유상증자에 참여하는 건임.- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임.- 상기 '2. 출자내역'의 '나. 출자목적물'은 엘에스엠앤엠(주)이 회계법인을 통해 공정가치평가받은 단가를 기준(주당 57,792원)으로산정함.- 상기 '2. 출자내역' 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자 금액을 합산한 금액임.- 상기 '2. 출자내역'의 세부사항은 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일

- 26/03/10 유상증자결정 (자회사의 주요경영사항)-
26/03/11

타법인 주식 및 출자증권 취득결정
SK디앤디 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,586,560,899,347
1,462,224,549,572

- 부채총계
1,007,900,716,233
892,193,902,440

- 자본총계
578,660,183,114
570,030,647,132

- 비지배지분 제외 자본총계
570,009,705,426
570,030,647,132

- 자본금
18,617,383,000
18,617,383,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
445,824,154,145
870,876,606,195

- 영업이익
37,794,681,126
53,670,053,560

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,514,754,864
46,260,708,010

- 당기순이익
5,402,840,328
44,195,042,809

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,096,137,729
44,195,042,809

4. 연결대상 종속회사 수
4
7

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,477,285,475,772
1,283,804,023,131

- 부채총계
898,867,831,008
706,905,528,747

- 자본총계
578,417,644,764
576,898,494,384

- 자본금
18,617,383,000
18,617,383,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
342,705,833,819
605,895,703,798

- 영업이익
30,196,884,243
25,943,865,260

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,001,460,585
42,882,581,305

- 당기순이익
20,165,414,035
38,996,245,706

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 직전사업연도 손익은 인적분할에 따른 중단영업손익을 반영하였음

- 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해 법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음

- 2026년 2월 10일자 기공시된 "매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변경" 공시 내역 및 3월 10일자 기공시된 "주주총회소집공고" 공시 내역 중 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
570,009,705,426
570,030,647,132

자본금
18,617,383,000
18,617,383,000
에이치브이엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260312)
제출인: 에이치브이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 에이치브이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 에이치브이엠

대 표 이 사 :
문 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25,305호(관양동,안양산업진흥원)

(전 화) 031-433-7477

(홈페이지)http://hvm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 태 환

(전 화) 031-433-7477

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
29

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
133,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 12일

종료일
2036년 03월 11일

행사가격 (원)
보통주식
90,654

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2026년 03월 12일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
334,640

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2026년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2026년 3월 12일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

나. 부여목적

회사의 성장에 따른 성과를 공유함으로써 핵심 인력을 확보·유지하여 장기적인 기업가치 증대를 도모하기 위함입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 행사일 이전에 무상증자, 주식배당, 주식분할, 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 이사회 결의에 의하여 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태환
미등기 임원
20,000
-
주)
-

송현석
직원
20,000
-
주)
-

OOO외 26명
직원
93,000
-
주)
-

주) 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 이항모형(2) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 108,800원 - 행사가격 : 90,654원 - 예상주가변동성 : 92.09%

행사가능 비율
행사시작일
행사종료일
무위험이자율
기대행사일
공정가치

40%
2028년 03월 12일
2033년 03월 11일
2.67% ~ 3.46%
4.5년
78,924

20%
2029년 03월 12일
2034년 03월 11일
2.67% ~ 3.50%
5.5년
83,884

20%
2030년 03월 12일
2035년 03월 11일
2.67% ~ 3.56%
6.5년
87,841

20%
2031년 03월 12일
2036년 03월 11일
2.67% ~ 3.59%
7.5년
91,076

*
상기 기재한 '공정가치'는 1주당 공정가치입니다.

(3) 기타사항 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
롯데손해보험 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-27
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 소월로 3, 롯데손해보험(주) 2층

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최고경영자후보군 관리내역 보고
나. 이사 후보자 총 2인을 선임 예정(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
다. 이사의 임기 : 당사 정관 제23조에 따라 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경의 건
- 제2-2호 : 상법 개정 관련 등 정관 변경의 건

3
이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 이은호)
- 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건

(후보자 : 강민균)

4
이사 보수 한도액 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이은호
1974-07
2
재선임
現 롯데손해보험(주) 대표이사
2021년 롯데손해보험(주) 기획총괄장(전무)
2019년 롯데손해보험(주) 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무)
2013년 Oliver Wyman 상무

강민균
1971-06
2
신규선임
現 (주)제이케이엘파트너스 각자 대표이사
2019년 롯데손해보험(주) 기타비상무이사
1999년 삼정회계법인 ICE본부 Manager

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
원익홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 원익홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 2025년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 2026년 3월 27일(금)으로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
진양산업 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260312)
제출인: 진양산업

진양산업/정기주주총회결과/(2026.03.12)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026년 3월 12일

3. 정정사유
주주총회 안건 세부내역 중
특별결의 사항인 정관 일부 변경의 건을 보통결의로 오기표

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
결의구분
보통결의
특별결의

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
93,689
- 매출액
90,655

- 부채총계
26,553
- 영업이익
8,444

- 자본금
6,500
- 당기순이익
6,947

- 자본총계
67,136
*주당순이익(원)
534

나. 개별(별도)
- 자산총계
70,046
- 매출액
61,645

- 부채총계
13,772
- 영업이익
5,460

- 자본금
6,500
- 당기순이익
6,478

- 자본총계
56,274
*주당순이익(원)
498

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
308

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,654,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-12

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- <보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 상기 "시가배당률"은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간(2025.12.22~2025.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-01-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-20 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제63기(2025년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
가결
51.2
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.2
100
0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
51.2
100
0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
51.2
100
0
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
원익홀딩스 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
㈜원익홀딩스 본사 4층 강당
(경기도 평택시 진위면 마산12로 21)

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제35기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다.
□ 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호
제35기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건
-

제2호
정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경
제2-2호 의안 : 개정 상법 반영
제2-3호 의안 : 감사 제도 변경
제2-4호 의안 : 조문 일부 정비

제3호
이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건(중임)
제3-2호 의안 : 사외이사 양귀환 선임의 건(중임)

제4호
감사 Hobart L.Epstein 선임의 건
-

제5호
이사보수한도액 승인의 건
-

제6호
감사보수한도액 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
- 1981년 ~ 현재: 원익 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양귀환
1973-08
3
재선임
- 2015.11 ~ 현재:법무법인(유) 광장 변호사
- 2014.05 ~ 2016.02 : 로드스톤파트너스(유) 대표이사
- 2013.11 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director
- 2010.03 ~ 2013.10 : 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우)
- 2003.03 ~ 2010.03 : 법무법인(유) 세종 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

Hobart L. Epstein
1957-01
3
신규선임
상근
- 2021.03 ~ 현재: 원익홀딩스 사외이사
- 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
- 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수
- 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장
- 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 전문소방시설공사업 및 전문소방시설설계업
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

17. 그 외 기타 전자부품 제조업
18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업
18. 그 외 기타 전자부품 제조업
19. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업
신규 목적 추가에 따른 각호 변경

사업목적 삭제
-
-
태광산업 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)  (20260312)
제출인: 태광산업

태광산업/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2026.03.12)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
태광산업(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황

2. 주요내용
1. 2025년 주요 CP 운영실적

○ 준법경영 시스템 구축 및 운영

- CP(Compliance Program) 평가 대응 추진

- ISO37301(준법경영시스템) 유지·보수

- CP운영규정 / 자율준수편람 개정

- 이사회 보고 : CP 운영 실적 및 계획

○ 준법 문화 기초 확립

- CP 교육 실시

: 신규 입사자 대상 CP 기본교육 실시

: 고위험 직무(영업/구매) 대상 CP 심화교육 실시

- 준법 인식 향상 프로그램 운영

: 그룹웨어·띵보드 콘텐츠 제작 및 게시

- 공정거래 자율준수 실천 서약서 징구

○ 대외 준법기관 대응 활동 수행

- 하도급거래 실태조사 수행

- 동반성장지수평가 대응

- CP 관련 주요사항 공시

2. 2026년 CP 운영계획

○ 준법 경영 체계 고도화

- ISO37301 운영 강화

- 법령 개정사항 모니터링 강화 및 준법 관련 규정·지침 지속 개정 추진

○ 준법 문화 확산

- 최고경영자의 CP 실천의지 대내·외 표명 강화

- 준법경영 우수 임직원 인센티브 제도 도입 검토

- 고위험부서 등 현업부서를 대상으로 공정거래법 및 하도급법 관련 교육을

통한 법위반 리스크 최소화

○ 대외 준법기관 대응 활동 수행

- 공정거래위원회 조사 대응을 통한 위반리스크 'Zero' 유지

- 협력업체 공정거래 체감도 증진을 통한 동반성장지수 등급 개선 추진

○ 각 부문별 주요 활동 수립 및 시행 계획

3. 결정일자
2026-03-12

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3.결정일자'는 이사회 보고일 기준임

※ 관련공시
-
현대힘스 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 현대힘스

현대힘스/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
333,357,623,673
326,531,968,531

- 부채총계
80,458,590,999
92,994,274,998

- 자본총계
252,899,032,674
233,537,693,533

- 자본금
17,755,335,500
17,696,135,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
248,203,831,277
223,163,801,400

- 영업이익
28,763,604,615
21,548,671,011

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,796,010,211
19,835,320,712

- 당기순이익
21,398,257,973
16,558,474,508

- 지배기업 소유주지분 순이익
21,398,257,973
16,558,474,508

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
324,308,776,457
320,083,155,177

- 부채총계
73,460,415,830
88,419,340,020

- 자본총계
250,848,360,627
231,663,815,157

- 자본금
17,755,335,500
17,696,135,500

- 매출액
241,502,084,429
211,715,478,367

- 영업이익
28,423,826,401
19,596,021,026

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,559,241,569
19,802,300,511

- 당기순이익
21,221,464,302
16,862,498,912

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.
-외부 감사인이 제출한 본 감사보고서상 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
252,899,032,674
233,537,693,533

자본금
17,755,335,500
17,696,135,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
252,899,032,674
233,537,693,533
176,835,518,445

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
스피어 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 스피어

스피어/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-11

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[감사선임 세부내역]
- 상근여부
상근
비상근

오기 정정

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울 강남구 테헤란로 406 지하 1층, 스페이스쉐어 선릉센터 A홀

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

- 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호 의안
제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건
-

제2호의안
정관 일부 변경의 건
-

제3호의안
이사 선임의 건
-

제3-1호의안
사외이사 정덕균 선임의 건
-

제3-2호의안
사외이사 전준철 선임의 건(예비선출)
-

제4호의안
감사 선임의 건
-

제4-1호의안
감사 정규호 선임의 건
-

제5호의안
이사 보수한도 승인의 건
-

제6호의안
감사 보수한도 승인의 건
-

제7호의안
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정덕균
1962-10
3년
신규선임
전)포스코ICT SM본부장
전)포스코 정보기획실장
전)포스코DX(구, 포스코ICT) 대표이사
현)포스코DX(구, 포스코ICT) 상임고문
-

전준철
1972-07
3년
신규선임
제31기 사법연수원 수료
전) 법무법인 광장 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정규호
1969-07
3년
신규선임
비상근
전)동부화재
전)신한투자증권

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인공지능(AI) 기반 머신러닝, 딥러닝 관련 소프트웨어 개발 및 공급
- 인공지능(AI) 기반 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업
- 산업용 휴머노이드 로봇, 지능형 로봇, 의료용 로봇과 동 부품 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업
- 스마트팩토리, 로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
- 로봇 부품 및 부분품 유통, 판매업
- 특수합금 및 기타금속 관련 국내·외 복합물류센터 운영 및 관련 서비스업
- 금속 단조제품 제조, 판매업
- 위성통신기기 및 위성시스템 관련 개발, 제조, 설치, 판매 및 부가통신사업
사업 확장을 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
공연, 페스티벌 제작 관련 서비스업
미영위 사업목적 삭제
동국제약 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 동국제약

동국제약/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,062,896,288,305
953,164,589,306

- 부채총계
299,157,761,879
274,188,701,048

- 자본총계
763,738,526,426
678,975,888,258

- 자본금
22,615,210,000
22,615,210,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
926,883,701,823
812,166,073,057

- 영업이익
96,553,506,173
80,419,595,222

- 법인세비용차감전계속사업이익
92,588,283,610
84,737,605,387

- 당기순이익
73,932,783,976
62,336,110,046

- 지배기업 소유주지분 순이익
66,020,354,863
61,218,952,623

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
837,131,633,937
759,852,789,274

- 부채총계
198,862,004,977
173,165,164,326

- 자본총계
638,269,628,960
586,687,624,948

- 자본금
22,615,210,000
22,615,210,000

- 매출액
766,904,458,040
682,907,417,552

- 영업이익
77,986,647,706
69,329,543,345

- 법인세비용차감전계속사업이익
72,491,217,488
78,443,758,813

- 당기순이익
56,806,191,020
59,038,813,583

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
663,741,382,118
603,477,008,797

자본금
22,615,210,000
22,615,210,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
763,738,526,426
678,975,888,258
576,173,702,471

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
DN오토모티브 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,275,680,667,070
5,006,031,528,478

- 부채총계
2,826,018,308,626
2,835,259,914,700

- 자본총계
2,449,662,358,444
2,170,771,613,778

- 비지배지분 제외 자본총계
2,007,332,573,078
1,741,561,467,172

- 자본금
6,056,496,500
6,056,496,500

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,675,704,255,489
3,434,542,267,635

- 영업이익
527,907,609,332
522,916,805,632

- 법인세비용차감전계속사업이익
443,359,279,493
421,787,223,081

- 당기순이익
324,985,357,528
318,229,009,753

- 지배기업 소유주지분 순이익
281,602,584,805
284,931,412,696

4. 연결대상 종속회사 수
24
23

5. 주요종속회사수
8
8

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,924,019,528,296
1,907,752,279,680

- 부채총계
628,412,007,881
641,143,997,132

- 자본총계
1,295,607,520,415
1,266,608,282,548

- 자본금
6,056,496,500
6,056,496,500

라. 손익내용(원)

- 매출액
986,279,635,174
1,100,669,248,407

- 영업이익
107,115,262,831
341,278,760,133

- 법인세비용차감전계속사업이익
82,643,388,388
277,759,070,927

- 당기순이익
68,967,980,407
283,918,383,431

2. 회계감사인명
한울회계법인(Hanul LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표는 위에 별도 표시되어 있습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
2,007,332,573,078
1,741,561,467,172

자본금
6,056,496,500
6,056,496,500
태광산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260312)
제출인: 태광산업

태광산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,750

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
0.15

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,472,854,250

6. 배당기준일
2026-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 상기 5항의 '배당금총액(원)'은 자기주식 271,769주를 제외하고 계산한 금액입니다.
- 배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-12-16 기타 경영사항(자율공시)
유니온바이오메트릭스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온바이오메트릭스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유니온바이오메트릭스

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정과 주주총회 안건에 대한 실무일정 조율, 등기임원진의 업무일정 등을 고려한 결과 부득이 하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 주주총회 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시
-
피델릭스 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 피델릭스

피델릭스/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
57,422,108,295
56,680,583,496

- 부채총계
12,621,503,614
9,129,957,344

- 자본총계
44,800,604,681
47,550,626,152

- 자본금
16,566,032,000
16,566,032,000

- 매출액
53,615,518,212
44,810,331,384

- 영업이익
-2,066,008,789
-4,528,465,335

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,961,891,996
-2,133,114,226

- 당기순이익
-2,963,388,471
-2,206,307,623

2. 회계감사인명
대성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 입니다.

2. 2026년 2월 3일 사전재무제표 제출일 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

3. 위 재무제표는 당사 정관 제52조 제6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하였고 당사 감사 전원이 동의를 하였으므로 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
44,800,604,681
47,550,626,152

자본금
16,566,032,000
16,566,032,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
6.6
4.4
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,961,891,996
2,133,114,226
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
44,800,604,681
47,550,626,152
49,963,549,023

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,066,008,789
4,528,465,335
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유니온바이오메트릭스 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온바이오메트릭스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온바이오메트릭스 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항

① 감사보고 및 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 90원]
-

2
정관 일부 변경의 건
-

3
이사 선임의 건(사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임)
-

3-1
사내이사 김영석 선임의 건
-

3-2
사외이사 고용준 선임의 건
-

4
감사 선임의 건(감사 1인 선임)
-

5
이사 보수한도액 승인의 건
-

6
감사 보수한도액 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영석
1972-04
3년
신규선임
-㈜ITX시큐리티 전략기획 팀장
-㈜이노첼 사업총괄 이사
-㈜유니온바이오메트릭스 전략영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고용준
1987-05
3년
재선임
-삼일회계법인 조세1본부
-법률사무소 도안 파트너 변호사
-법률사무소 시너지 대표 변호사
-법무법인ENC파트너 변호사
(주)데어몬트
(사내이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최선규
1971-02
3년
재선임
비상근
- 한영회계법인 CPA
- 아주IB투자 PE투자본부 이사
- Meta Investment 투자본부 부사장
- Bilanx Investment 투자본부 CIO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 생체 인식기술을 이용한 제품의 임대업
- 데이터센터(IDC) 구축, 운영, 관리 및 임대업
- 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
- 부동산 개발업 및 임대업
- 전기공사업 및 정보통신공사업
- 자회사의 설립, 투자 및 경영관리 업무
- 위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
영원무역 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 영원무역

영원무역/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)영원무역

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 경영진과 이사진의 해외출장 일정과 해외 연결 종속회사의 결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부: 미참여
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
비나텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 비나텍

비나텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
비나텍주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련여 주주총회 집중일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 감사 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향 후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시
-
코어라인소프트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 코어라인소프트

코어라인소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주) 코어라인소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 이외의 일자에 제14기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였습니다.

그러나 회계 감사 일정 및 주주총회 장소 마련의 물리적, 시간적 제한 등으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(수), 3월27일(금), 3월30일(월)

※ 관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
비나텍 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 비나텍

비나텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 11시

2. 장소
전북특별자치도 완주군 봉동읍 제내리 1268(첨단산업1로 253)

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제268조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
자본준비금 감소의 건
-

2
제27기 연결 및 별도재무제표(2025년1월1일～2025년12월31일) 승인의 건
주식배당:1주당 0.03주

(배당주식총수:보통주 196,459주)

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 성도경 선임의 건
-

3-2
사내이사 김경철 선임의 건
-

3-3
사외이사 서한국 선임의 건
-

3-4
사외이사 송양호 선임의 건
-

4
감사위원회 위원 선임의 건
-

4-1
사외이사인 감사위원회 위원 서한국 선임의 건
-

4-2
사외이사인 감사위원회 위원 송양호 선임의 건
-

5
이사보수 한도승인의 건
-

6
정관 변경의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성도경
1958-09
3년
재선임
(現) 비나텍(주) 대표이사

김경철
1960-03
3년
재선임
(前) 대전도시철도공사 사장
(現) 비나텍(주) COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서한국
1964-05
3년
재선임
(前) 전북은행장
(現) 전북은행 고문
-

송양호
1965-09
3년
재선임
(前) 전북대학교 법학전문대학원 원장
(前) 한국법학교수회 부회장
(現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서한국
1964-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 전북은행장
(現) 전북은행 고문

송양호
1965-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 전북대학교 법학전문대학원 원장
(前) 한국법학교수회 부회장
(現) 전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20260312)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
KPX케미칼(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
875,368,968,863
880,646,686,131

- 부채총계
210,050,314,690
179,383,789,175

- 자본총계
665,318,654,173
701,262,896,956

- 비지배지분 제외 자본총계
656,186,975,643
692,318,042,794

- 자본금
21,893,545,000
24,200,000,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
808,350,805,037
868,571,273,861

- 영업이익
27,395,676,155
38,936,642,331

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,675,534,755
75,004,039,245

- 당기순이익
51,636,895,681
63,867,705,242

- 지배기업 소유주지분 순이익
50,637,914,868
64,215,086,544

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
794,644,063,715
796,061,614,910

- 부채총계
181,551,438,472
145,732,811,372

- 자본총계
613,092,625,243
650,328,803,538

- 자본금
21,893,545,000
24,200,000,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
613,426,770,079
648,017,740,487

- 영업이익
20,837,583,867
31,258,813,979

- 법인세비용차감전계속사업이익
53,954,629,986
78,087,642,754

- 당기순이익
50,607,918,616
67,489,797,951

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
656,186,975,643
692,318,042,794

자본금
21,893,545,000
24,200,000,000
SYTS — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: SYTS

삼양통상/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼양통상(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산의 확정 및 회계감사 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2026년 03월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월25일(수), 3월27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
슈프리마에이치큐 — [기재정정]기타주요경영사항 (자기주식 처분 결정 철회) (20260312)
제출인: 슈프리마에이치큐

슈프리마에이치큐/기타 주요경영사항/(2026.03.12)기타 주요경영사항(자기주식 처분 결정 철회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
기타 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.09

3. 정정사유
자기주식 반환에 대한 주무관청 허가 완료에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
1. 개요
2026년 01월 16일 이사회에서 결의한 자기주식 처분결정에 대한 취소

2. 취소 주요 내용
1)이사회결의일 : 2026년 01월 16일
2)출연 대상 재단 : 숨마문화재단
3)출연 주식의 종류 : 보통주
4)출연 주식 수 : 523,591주
5)1주당 장부가액 : 6,730원
6)총 출연가액 : 3,523,767,430원
7)출연목적 : ESG경영 및 사회공헌 활동의 일환으로, 회사가 보유한 자기주식 일부를 숨마문화재단 설립을 위한 기본재산으로 무상처분(출연)
8)출연 방식 : 회사 자기주식 계좌에서 숨마문화재단 증권계좌로 이체

3. 철회 경과 및 사유
당사는 ESG 경영 및 사회환원 목적의 사회공헌 활동을 추진하기 위해 자기주식을 재단법인에 무상출연하기로 결정하고 공시한 바 있습니다. 다만, 해당 결정과 관련하여 재단법인 보유 주식의 의결권 부활에 따른 기존 주주가치 훼손 가능성, 자기주식 소각과 비교한 무상출연 방식의 타당성 등에 대한 시장의 우려 및 재검토 필요성이 제기되었습니다. 이에 당사는 소액주주 보호 관점에서 최근 입법 동향 등을 감안하여 해당 사안을 심도있게 재검토한 결과, 자기주식 출연을 취소하기로 하였습니다.

4. 향후 계획
본 건은 재단법인의 정관변경이 필요한 사항으로 주무관청의 허가를 거쳐 확정될 예정이며, 그 결과에 따라 세부 추진내용이나 일정이 변동될 수 있으므로, 당사는 출연행위 취소로 인한 자기주식 523,591주 반환에 관하여 주무관청 허가 직후에 정정공시하도록 하겠습니다.
1. 개요
2026년 01월 16일 이사회에서 결의한 자기주식 처분결정에 대한 취소

2. 취소 주요 내용
1)이사회결의일 : 2026년 01월 16일
2)출연 대상 재단 : 숨마문화재단
3)출연 주식의 종류 : 보통주
4)출연 주식 수 : 523,591주
5)1주당 장부가액 : 6,730원
6)총 출연가액 : 3,523,767,430원
7)출연목적 : ESG경영 및 사회공헌 활동의 일환으로, 회사가 보유한 자기주식 일부를 숨마문화재단 설립을 위한 기본재산으로 무상처분(출연)
8)출연 방식 : 회사 자기주식 계좌에서 숨마문화재단 증권계좌로 이체

3. 철회 경과 및 사유
당사는 ESG 경영 및 사회환원 목적의 사회공헌 활동을 추진하기 위해 자기주식을 재단법인에 무상출연하기로 결정하고 공시한 바 있습니다. 다만, 해당 결정과 관련하여 재단법인 보유 주식의 의결권 부활에 따른 기존 주주가치 훼손 가능성, 자기주식 소각과 비교한 무상출연 방식의 타당성 등에 대한 시장의 우려 및 재검토 필요성이 제기되었습니다. 이에 당사는 소액주주 보호 관점에서 최근 입법 동향 등을 감안하여 해당 사안을 심도있게 재검토한 결과, 자기주식 출연을 취소하기로 하였으며, 해당 취소에 관한 주무관청의 최종 허가처분이 2026.03.12에 내려졌습니다.

-

기타 주요경영사항

1. 제출사유
주요사항보고서(자기주식처분결정) 취소

2. 주요내용
1. 개요
2026년 01월 16일 이사회에서 결의한 자기주식 처분결정에 대한 취소

2. 취소 주요 내용
1)이사회결의일 : 2026년 01월 16일
2)출연 대상 재단 : 숨마문화재단
3)출연 주식의 종류 : 보통주
4)출연 주식 수 : 523,591주
5)1주당 장부가액 : 6,730원
6)총 출연가액 : 3,523,767,430원
7)출연목적 : ESG경영 및 사회공헌 활동의 일환으로, 회사가 보유한 자기주식 일부를 숨마문화재단 설립을 위한 기본재산으로 무상처분(출연)
8)출연 방식 : 회사 자기주식 계좌에서 숨마문화재단 증권계좌로 이체

3. 철회 경과 및 사유
당사는 ESG 경영 및 사회환원 목적의 사회공헌 활동을 추진하기 위해 자기주식을 재단법인에 무상출연하기로 결정하고 공시한 바 있습니다. 다만, 해당 결정과 관련하여 재단법인 보유 주식의 의결권 부활에 따른 기존 주주가치 훼손 가능성, 자기주식 소각과 비교한 무상출연 방식의 타당성 등에 대한 시장의 우려 및 재검토 필요성이 제기되었습니다. 이에 당사는 소액주주 보호 관점에서 최근 입법 동향 등을 감안하여 해당 사안을 심도있게 재검토한 결과, 자기주식 출연을 취소하기로 하였으며, 해당 취소에 관한 주무관청의 최종 허가처분이 2026.03.12에 내려졌습니다.

3. 결정(발생)일자
2026-03-09

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 관련공시
2026.03.09[정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)
올리패스 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 올리패스

올리패스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 에이스동백타워 2동 L층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제20기 정기주주총회에서는 사내이사 1명, 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
[제1호 의안]
제20기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금계산서(案) 포함) 승인의 건
-

2
[제2호 의안]
이사 선임의 건
-

2-1
[제2-1호 의안]
사내이사 장삼진 선임의 건
-

2-2
[제2-2호 의안]
사외이사 유명희 선임의 건
-

3
[제3호 의안]
이사보수한도 승인의 건
-

4
[제4호 의안]
감사보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장삼진
1970-03
3년
신규선임
현) (주)에스에스케이 대표이사
현) 에스에스아이 대표이사
한세대학교 경영학 박사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유명희
1967-07
3년
신규선임
전)엠엔에스(주) 대표이사
서울교육대학교 KCC 최고경영자과정 수료
-
이수화학 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 이수화학

이수화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이수화학

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2) 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

- 2026년 3월 25일(수), 2026년 3월 27일(금), 2026년 3월 30일(월)

※ 관련공시
2026-03-03 주주총회소집결의
동국생명과학 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 동국생명과학

동국생명과학/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
217,626,925,229
191,657,729,787

- 부채총계
86,261,353,485
86,433,362,545

- 자본총계
131,365,571,744
105,224,367,242

- 자본금
15,992,070,000
6,966,035,000

- 매출액
130,343,747,512
131,816,122,285

- 영업이익
13,045,359,378
11,916,090,535

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,828,769,475
4,752,844,488

- 당기순이익
8,658,257,416
2,244,730,442

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

2. 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
131,365,571,744
105,224,367,242

자본금
15,992,070,000
6,966,035,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
131,365,571,744
105,224,367,242
68,704,336,850

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KPX케미칼 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
875,368,968,863
880,646,686,131

- 부채총계
210,050,314,690
179,383,789,175

- 자본총계
665,318,654,173
701,262,896,956

- 비지배지분 제외 자본총계
656,186,975,643
692,318,042,794

- 자본금
21,893,545,000
24,200,000,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
808,350,805,037
868,571,273,861

- 영업이익
27,395,676,155
38,936,642,331

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,675,534,755
75,004,039,245

- 당기순이익
51,636,895,681
63,867,705,242

- 지배기업 소유주지분 순이익
50,637,914,868
64,215,086,544

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
794,644,063,715
796,061,614,910

- 부채총계
181,551,438,472
145,732,811,372

- 자본총계
613,092,625,243
650,328,803,538

- 자본금
21,893,545,000
24,200,000,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
613,426,770,079
648,017,740,487

- 영업이익
20,837,583,867
31,258,813,979

- 법인세비용차감전계속사업이익
53,954,629,986
78,087,642,754

- 당기순이익
50,607,918,616
67,489,797,951

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
656,186,975,643
692,318,042,794

자본금
21,893,545,000
24,200,000,000
아이엠비디엑스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 아이엠비디엑스

아이엠비디엑스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-27

3. 정정사유
주주총회 안건 변경에 따른 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제8기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건
제2-1호 의안 사내이사 김태유 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 사내이사 김황필 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 사내이사 송상현 선임의 건(신규선임)
제2-4호 의안 사내이사 김시연 선임의 건(신규선임)
제2-5호 의안 사외이사 윤기원 선임의 건(재선임)
제2-6호 의안 사외이사 권순호 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 감사보수한도 승인의 건
제5호 의안 정관변경의 건
제6호 의안 임원보수규정 개정의 건
(서식 개정에 따른 삭제)

3. 의결권 행사 기준일
(서식 개정에 따른 추가)
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-27
2026-03-12

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
<정기주주총회 보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

주주총회 안건 세부내역
(서식 개정에 따른 추가)
제1호 의안 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관변경의 건

제3호 의안 이사 선임의 건
제3-1호 의안 사내이사 김태유 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 사내이사 김황필 선임의 건(재선임)
제3-3호 의안 사내이사 송상현 선임의 건(신규선임)
제3-4호 의안 사내이사 김시연 선임의 건(신규선임)
제3-5호 의안 사외이사 권순호 선임의 건(신규선임)
제3-6호 의안 사외이사 박규주 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안 임원보수규정 개정의 건

사외이사선임 세부내역
성명: 윤기원
출생년월일: 1960-12
임기: 3년
주요경력(현직포함):
서울대학교 법학과 학사
현) 법무법인(유) 원 대표변호사
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

성명: 권순호
출생년월일: 1985-11
임기: 3년
주요경력(현직포함):
서울대학교 재료공학 박사
현) 데브시스터즈㈜ 리스크관리 본부장
김앤장 법률사무소
법무법인 광장
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -
성명: 권순호
출생년월일: 1985-11
임기: 3년
주요경력(현직포함):
서울대학교 재료공학 박사
현) 데브시스터즈㈜ 리스크관리 본부장
김앤장 법률사무소
법무법인 광장
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 프레스에이 주식회사(대표이사)

성명: 박규주
출생년월일: 1963-03
임기: 3년
주요경력(현직포함):
서울대학교 의과대학 박사
현) 서울대학교병원 대장암센터장
현) 서울대학교병원 외과과장
현) 서울대학교병원 대장항문외과분과장
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, C동 303호

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

<정기주주총회 보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제8기 재무제표 승인의 건
-

2
정관변경의 건
-

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 김태유 선임의 건(재선임)
-

3-2
사내이사 김황필 선임의 건(재선임)
-

3-3
사내이사 송상현 선임의 건(신규선임)
-

3-4
사내이사 김시연 선임의 건(신규선임)
-

3-5
사외이사 권순호 선임의 건(신규선임)
-

3-6
사외이사 박규주 선임의 건(신규선임)
-

4
이사보수한도 승인의 건
-

5
감사보수한도 승인의 건
-

6
임원보수규정 개정의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태유
1961-01
3년
신규선임
서울대학교 내과학 박사
현) ㈜아이엠비디엑스 대표이사
서울대학교병원 정밀의료센터장
서울대학교병원 암병원장
서울대학교 융합과학기술대학원 교수

김황필
1975-02
3년
신규선임
서울대학교 종양생물학 박사
현) ㈜아이엠비디엑스 CBO
서울대학교 융합과학기술대학원객원부교수

송상현
1972-10
3년
신규선임
서울대학교 종양생물학 박사
현) ㈜아이엠비디엑스 CSO
서울대학교 암연구소 책임연구원
서울대학교 분자의학 BK부교수

김시연
1987-01
3년
신규선임
연세대학교 경영학 학사
현) ㈜아이엠비디엑스 COO
넥센
포스코홀딩스

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순호
1985-11
3년
신규선임
서울대학교 재료공학 박사
현) 데브시스터즈㈜ 리스크관리 본부장
김앤장 법률사무소
법무법인 광장
프레스에이 주식회사(대표이사)

박규주
1963-03
3년
신규선임
서울대학교 의과대학 박사
현) 서울대학교병원 대장암센터장
현) 서울대학교병원 외과과장
현) 서울대학교병원 대장항문외과분과장
-
범한퓨얼셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260312)
제출인: 범한퓨얼셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
범한퓨얼셀(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

회 사 명 :
범한퓨얼셀㈜

대 표 이 사 :
황정태

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역4길 61

(전 화) 055-224-0500

(홈페이지) http://www.bumhanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형석

(전 화) 055-224-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 09일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 당연퇴임으로 인해 상법 제542조의8 제1항에서 정한 사외이사의 수를 일시적으로 충족하지 못하게 되었지만, 당사는 같은 조 제3항에 따라 퇴임 사유 발생 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황대식
1950.06
남
2024.03.28
3년
2026.03.09
당연퇴임
사망에 따른중도퇴임
비투엔 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 비투엔

비투엔/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 선유로 146, 지하1층 강당

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
사업목적 추가

3
제3호 의안 : 사내이사 송창종 선임의 건
-

4
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

5
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송창종
1979-01
3
신규선임
조선대학교 법학과 졸업
現.비투엔 감사팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전력의 생산, 저장, 공급, 판매 및 거래 관련 사업
- 발전사업, 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대사업
- 전기전자 체계 개발 및 유통업
- 전원 공급 시스템 개발 및 유통업
- 전력 관리 기술 개발 및 유통업
- 에너지저장장치(ESS), 배터리시스템, 전력변환장치(PCS), 에너지관리시스템(EMS), 배터리관리시스템(BMS) 및 관련 장비·부품·소재의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업
- 변압기, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 배전반, 수배전반, 전력케이블, 송배전기자재 및 기타 전력기기·전기기기의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업
- 송전, 변전, 배전, 전력저장, 충전인프라 및 기타 전력설비의 개발, 설계, 엔지니어링, 조달, 시공, 감리, 운영 및 유지보수업
- 스마트그리드, 마이크로그리드, 가상발전소(VPP), 수요관리(DR), 전력거래·전력중개 플랫폼 및 관련 소프트웨어·시스템의 개발, 구축, 운영 및 서비스업
- 전력설비, 전기설비 및 에너지 관련 시설물의 기술용역, 엔지니어링, 컨설팅, 시험, 검사, 인증, 교육 및 연구개발업
- 전력산업 관련 기자재, 부품, 소재, 원재료의 제조, 가공, 매매, 수출입, 대리, 중개 및 무역업
- 방산물자, 군수품, 국방과학기술 및 관련 장비·부품·소재의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 성능개량, 판매, 임대 및 유지보수업
- 지상, 해상, 항공, 우주, 무인체계, 전자·통신·감시정찰·항법·유도·제어·전원공급 장비 및 관련 시스템의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 판매 및 유지보수업
- 국방용 소프트웨어, 인공지능, 정보보호, 사이버보안, 지휘통제, 시뮬레이터 및 교육훈련체계의 개발, 구축, 운영 및 서비스업
- 방산물자 및 국방과학기술의 수출입업, 판매업, 대리업, 중개업, 무역업 및 기술도입·기술이전·라이선스업
- 군납, 정부조달, 해외조달, 절충교역, 현지생산, 공동개발 및 후속군수지원 사업
- 전력산업 및 방위산업과 관련한 투자, 출자, 지분취득, 합작투자, 자산취득, 사업양수도 및 해외법인 설립·운영업
- 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체
- 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체
- 각 호에 관련된 기술의 연구개발 사업 및 기술용역 수락업
- 각 호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품매도확약서 발행업
- 위 각호에 관련된 수출입, 무역업 및 도소매업
- 위 각호에 관련된 일체의 부대사업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한빛소프트 — 감사보고서제출  (20260312)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/감사보고서 제출/(2026.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
25,154,958,500
32,786,852,318

- 부채총계
5,140,111,525
15,414,965,673

- 자본총계
20,014,846,975
17,371,886,645

- 자본금
12,411,181,000
12,411,181,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
37,885,851,163
33,298,497,710

- 영업이익
284,302,527
-1,407,390,281

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,821,630,832
1,655,279,064

- 당기순이익
5,442,938,475
1,501,197,359

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,213,251,253
1,717,743,668

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
17,026,870,777
20,536,827,740

- 부채총계
4,513,895,657
14,774,203,894

- 자본총계
12,512,975,120
5,762,623,846

- 자본금
12,411,181,000
12,411,181,000

- 매출액
24,034,591,746
23,526,087,628

- 영업이익
-250,672,316
-875,344,059

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,982,676,900
172,798,770

- 당기순이익
6,769,270,443
26,350,543

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
2.6

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
17,278,072,279
12,083,599,171

자본금
12,411,181,000
12,411,181,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
59.8

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
9,306,660,010

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
20,014,846,975
17,371,886,645
15,547,283,724

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
250,672,316
875,344,059
6,396,352,038
-
4,496,808,335

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인터플렉스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260312)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)인터플렉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당산은 주주종회 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 등기임원의 참석가능 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 동참하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시
-
인터플렉스 — 주주총회소집결의  (20260312)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터

3. 의결권행사기준일
2026-03-27

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제32기 정기주주총회 보고사항은 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 입니다

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
정관 일부 변경의 건
-

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 신일운의 건
-

3-2
사외이사 최창원의 건
-

4
감사 선임의 건
감사: 김대진

5
이사 보수한도 승인의
-

6
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신일운
1960-01
3
재선임
아주대학교 산업공학 학사
(전) 삼성전기㈜ 상무
(전) ㈜코리아써키트 부사장
(현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창원
1962-04
-
신규선임
서울시립대학교 행정학 박사
고려대학교 경영학 학사
(전)국무총리실 경제조정실장
(전)국가공무원 인재개발원장
(전)서울시립대학교 행정학과 초빙교수
(현)고려대학교 미래성장연구원 부원장
(현)(사)국제개발협력컨설팅협회 회장
(현)㈜영풍 사외이사
(현)㈜코리아써키트 사외이사
㈜영풍 사외이사
㈜코리아써키트 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김대진
1967-12
-
신규선임
상근
서울대학교 사회학과 졸업
(전) 한솔제지㈜ 경영지원팀 팀장
(전) 피에스케이㈜ 재무이사
(전) 영풍전자㈜ 경영관리본부장 이사
(전) 제이준코스메틱스(주) CFO 및 해외법인장
(전) 오리온테크놀리지(주) CFO
(전) 네오셈 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
도소매업
사업 확장 및 신규시장 진입

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-