삼성전자 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 컨두잇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성전자(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

부
취지 변경

안녕하십니까, 주주 여러분. 소액주주의 권리 보호와 기업지배구조 개선을 이끄는 주주행동 플랫폼, 액트(ACT)입니다.바야흐로 주주총회 시즌입니다. 회사의 1년 중대사를 결정하는 가장 중요한 시기이지만, 생업으로 바쁜 일상 속에서 주주님들이 직접 주주총회에 참석하여 목소리를 내기란 현실적으로 쉽지 않은 일입니다.저희 액트(ACT)는 주주님들이 이러한 제약을 넘어 보다 쉽고 편리하게 주주로서의 정당한 권리를 행사하실 수 있도록 돕고자 합니다. 흩어진 소액주주들의 목소리를 하나로 단단하게 묶어내어, 실질적인 변화를 이끌어내는 든든한 조력자가 되겠습니다.이번 정기주주총회를 앞두고, 이미 수많은 주주님들께서 액트를 통해 간편하게 주주총회에 참여하고자 뜻을 모아주고 계십니다. 이에 액트는 자본시장법에 따른 의결권 대리행사 권유를 통해, 주주님들의 소중한 뜻이 회사 이사회에 빠르고 정확하게 전달될 수 있도록 지원하고 있습니다.
이번 주주총회 안건과 관련하여, '제1-3호 의안'에 대해서는 주주가치 제고를 위해 가급적 '반대'로 의결권을 행사해 주실 것을 부탁드립니다. 그 외 나머지 안건들에 대해서는 공시된 내용을 면밀히 살피시어 주주님들의 자율적인 판단에 따라 소신껏 결정해 주십시오.저희 액트는 주주님들의 뜻이 단 1주의 누락도 없이 신속하고 정확하게 회사에 반영되도록 돕는 역할에 최선을 다하겠습니다.또한 이번 주주총회 시즌을 맞이하여, 액트에서는 주주님들의 편의를 극대화하기 위한 특별한 프로모션을 진행합니다. 국내 시가총액 상위 1위부터 20위까지의 주요 기업에 투자하신 주주님들께서는, 액트를 통해 더욱 쉽고 빠르게 전자위임장을 작성하고 의결권을 행사하실 수 있도록 전폭적으로 지원해 드리고 있습니다.주주 여러분, 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못합니다. 주주총회라는 중요한 자리에 여러분의 소중한 의결권을 행사해 주십시오.의결권 행사를 희망하시는 주주님들께서는 구글 플레이스토어 또는 애플 앱스토어에서 '액트'를 검색하시어 간편하게 전자위임장을 작성하실 수 있습니다.액트 플랫폼에 대한 더 자세한 소개와 비전은 아래 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.공식 홈페이지: www.act.ag소액주주들의 단단한 연대와 행동을 돕겠습니다.주주행동 플랫폼 액트(ACT) 팀 일동

안녕하십니까, 주주 여러분. 소액주주의 권리 보호와 기업지배구조 개선을 이끄는 주주행동 플랫폼, 액트(ACT)입니다.
바쁜 일상 속, 주주님의 소중한 권리를 지켜드립니다.
회사의 1년 중대사를 결정하는 주주총회 시즌입니다. 생업으로 바쁘신 주주님들을 대신해, 액트가 흩어진 목소리를 하나로 모아 실질적인 변화를 이끄는 든든한 조력자가 되겠습니다.
제1-3호 의안 등 주요 안건에 대한 의결권 대리행사 권유
액트는 자본시장법에 따른 의결권 대리행사 권유를 통해 주주님들의 뜻을 이사회에 정확히 전달하고자 합니다.이번 총회의 "제1-3호 의안"은 이사 임기를 "3년을 초과하지 못한다"로 변경하는 건입니다. 이는 집중투표제를 무력화하여 주주가치를 훼손할 우려가 크므로, 액트는 본 안건에 한해 반대의 뜻을 모으고자 합니다. 회사가 사업을 성공적으로 이끌어 온 점은 십분 존중하며, 나머지 안건에 대해서는 찬성의 뜻을 전달할 예정입니다.
시가총액 상위 20개 기업 대상, 의결권 행사 특별 지원 캠페인
액트는 이번 주주총회 시즌을 맞아 "의결권 행사 특별 지원 캠페인"을 진행합니다. 시가총액 상위 20개 기업 주주님들께서 더욱 쉽고 빠르게 전자위임장을 작성하고 의결권을 행사하실 수 있도록 전폭 지원하겠습니다. 단 1주의 누락도 없이 주주님의 뜻을 반영하겠습니다.
권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못합니다.
주주총회라는 중요한 자리에 소중한 의결권을 행사해 주십시오. 스마트폰 앱스토어에서 "액트"를 검색하시면 간편하게 전자위임장을 작성하실 수 있습니다.공식 홈페이지: www.act.ag소액주주들의 단단한 연대와 행동을 돕겠습니다.주주행동 플랫폼 액트(ACT) 팀 일동

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 컨두잇주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층전화번호: 010-4960-2900

작 성 자:
성 명: 박찬혁부서 및 직위: 사업팀 팀장전화번호: 010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컨두잇
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 18일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컨두잇
보통주
5
0
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

박찬혁
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

정재웅
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
0
해당사항없음
해당사항없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 14일
2026년 03월 18일
2026년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까, 주주 여러분. 소액주주의 권리 보호와 기업지배구조 개선을 이끄는 주주행동 플랫폼, 액트(ACT)입니다.
바쁜 일상 속, 주주님의 소중한 권리를 지켜드립니다.
회사의 1년 중대사를 결정하는 주주총회 시즌입니다. 생업으로 바쁘신 주주님들을 대신해, 액트가 흩어진 목소리를 하나로 모아 실질적인 변화를 이끄는 든든한 조력자가 되겠습니다.
제1-3호 의안 등 주요 안건에 대한 의결권 대리행사 권유
액트는 자본시장법에 따른 의결권 대리행사 권유를 통해 주주님들의 뜻을 이사회에 정확히 전달하고자 합니다.이번 총회의 "제1-3호 의안"은 이사 임기를 "3년을 초과하지 못한다"로 변경하는 건입니다. 이는 집중투표제를 무력화하여 주주가치를 훼손할 우려가 크므로, 액트는 본 안건에 한해 반대의 뜻을 모으고자 합니다. 회사가 사업을 성공적으로 이끌어 온 점은 십분 존중하며, 나머지 안건에 대해서는 찬성의 뜻을 전달할 예정입니다.
시가총액 상위 20개 기업 대상, 의결권 행사 특별 지원 캠페인
액트는 이번 주주총회 시즌을 맞아 "의결권 행사 특별 지원 캠페인"을 진행합니다. 시가총액 상위 20개 기업 주주님들께서 더욱 쉽고 빠르게 전자위임장을 작성하고 의결권을 행사하실 수 있도록 전폭 지원하겠습니다. 단 1주의 누락도 없이 주주님의 뜻을 반영하겠습니다.
권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못합니다.
주주총회라는 중요한 자리에 소중한 의결권을 행사해 주십시오. 스마트폰 앱스토어에서 "액트"를 검색하시면 간편하게 전자위임장을 작성하실 수 있습니다.공식 홈페이지: www.act.ag소액주주들의 단단한 연대와 행동을 돕겠습니다.주주행동 플랫폼 액트(ACT) 팀 일동

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 18일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: 4up@act.ag
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층 110호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 18일정기주주총회 개최 전{2025. 03. 18. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 주식회사 삼성전자로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 18일 오전 9시

장 소

경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140

수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 8일 ~ 2026년 3월 17일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 3월 8일은 오전 9시부터, 3월 17일은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별로 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안) 정관 일부 변경의 건

2026.02.25 주주총회소집공고 참고

(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제57기
(2025.1.1-2025.12.31)
재무상태표
(대차대조표)
, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

2026.02.25 주주총회소집공고 참고

(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 이사의 선임

제3호 의안) 사내이사 김용관 선임의 건

2026.02.25 주주총회소집공고 참고

(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

제4호 의안)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건

2026.02.25 주주총회소집공고 참고

(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

2026.02.25 주주총회소집공고 참고

(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

2026.02.25 주주총회소집공고 참고

(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)