메디앙스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 메디앙스

주주총회소집공고
6.0
메디앙스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
메디앙스 주식회사

대 표 이 사 :
박수찬

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 64길 4

(전 화) 02-6283-6814

(홈페이지)http://www.medience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 연 순 철

(전 화) 02-6283-6814

주주총회 소집공고

(제47 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제19조의2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전9시

2. 장소 : 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 박수찬 재선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://www.medience.co.kr)에 게재하고, 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도와 전자위임장 권유 제도를 도입하였으니, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 3월17일 ～ 2026년 3월 26일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 준비물

구분
개인
법인

직접행사
본인 신분증
-

간접행사
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 3월 12일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍지욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.09
제1호 의안: 제44기 정기주주총회 소집결의 건
찬성

2
2023.03.15
제1호 의안: 제44기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성

3
2023.03.31
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
찬성

4
2023.04.25
제1호 의안: 우리은행 시설자금 신규차입의 건제2호 의안: 우리은행 운전자금 신규차입의 건제3호 의안: 우리은행 수입신용장 한도개설의 건
찬성

5
2023.12.15
제1호 의안: 제45 정기주주총회 기준일 설정의 건
찬성

6
2024.03.08
제1호 의안: 제45기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제45기 정기주주총회 소집결의 건제3호 의안: 전자투표제도 채택의 건
찬성

7
2024.04.19
제1호 의안: 기존 차입금 만기 연장의 건제2호 의안: 기존 차입금 중도상환의 건
찬성

8
2024.04.19
제1호 의안: 기업운전자금대출 신규 차입결정의 건
찬성

9
2024.12.16
제1호 의안: 제46기 정기주주총회 기준일 설정의 건
찬성

10
2025.03.13
제1호 의안: 제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제46기 정기주주총회 소집결의 건제3호 의안: 전자투표제도 채택의 건
찬성

11
2025.04.24
제1호 의안 : 기존 차입금 만기 연장의 건제2호 의안 : 차입금 상환의 건
찬성

12
2025.11.05
제1호 의안 : 기업운전자금대출 신규 차입결정의 건
찬성

13
2026.03.12
제1호 의안: 제47기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제47기 정기주주총회 소집결의 건제3호 의안: 전자투표제도 채택의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래

미적은(중국)상무유한공사

(계열회사)

2025.01~2025.12
102
22.33

매출거래
(주)맘스맘(계열회사)
2025.01~2025.12
7
1.52

매입거래

비알엠로지스틱스㈜

(계열회사)

2025.01~2025.12
25
5.49

(주1)
2025년도 별도 매출총액의 1% 이상인 거래입니다.

(주2)
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미적은(천진)상무유한공사

(계열회사)

매출거래
2025.01~2025.12
102
22.3

비알엠로지스틱스㈜

(계열회사)

매입거래
2025.01~2025.12
25
5.49

(주1)
2025년도 별도 매출총액의 5% 이상인 거래입니다.

(주2)
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성2005년 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여

2025년 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수는 0.8명으로 OECD국가 중 최저를 기록하고 있습니다.

정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼치고 있습니다. 그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 유아시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의 경쟁은 더욱 심해지고 있습니다.또한 시장측면에서는 유통채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품, 할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데 각 채널 내·외의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대될 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보입니다.결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.

고객측면에서는 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준이 향상되고 있습니다. 이에 따라 상품 및제품을 선택하는 기준이 가격, 디자인 등에서 친환경, 웰빙적인 것에 변화되고 있으며 향후 이러한 점을 고려하여 차별화된 상품과 제품으로 소비자의 needs를 충족할 수 있는 전략이 요구되고 있습니다.(2) 산업의 성장성유아 산업은 다른 사업 군에 비해 성장성은 떨어지는 사업군이나 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속적으로 감소하여 총인구증가율이 감소하고 있지만 유아동1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는'내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있어 역신장하고 있지 않습니다. 그에 따른 소비성향도 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 또한 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장을 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성유아동을 위한 생활용품 및 의류시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않지만, 경기침체등의 이유로 영향을 받기도 합니다.

(4) 경쟁요소

메디앙스는 유아용품군에서 지속적인 리더쉽과 혁신을 발휘하면서 시장에서 선두기업으로서의 위치를 고수하고 있으며(제지, 분유 제외), 다양한 분야에서의 경쟁사들과 경쟁 활동을 펼치고 있습니다.

유아스킨케어 시장은 유한킴벌리, 제로투세븐이 할인점 시장에 대한 대대적인 공략을 지속적으로 함으로서 저가의 일반 범용스킨케어시장은 큰 폭으로 감소하고 있으며 기능적인 제품을 선호하는 트랜드로 변화되고 있는 추세입니다.

또한 온라인 시장을 중심으로 신규진입자가 증가하고, 해외제품들이 직구 등의 다양한 루트를 통해 국내에 반입되며 시장은 점점 치열한 양상으로 전개 되고 있습니다.수유용품 시장에서는 당사와 아벤트, 더블하트 등이 치열한 시장 쟁탈전을 펼치고 있습니다. 출산율의 지속적인 감소로 시장 규모가 전체적으로 감소하고 있는 반면, 모유수유율이 증가함에 따라 모유 관련 제품군이 성장을 하고 있습니다. 이에 당사도 모유 수유 관련 제품군을 지속적으로 개발하여 수유용품 시장에 적극적인 대응을 펼치고 있습니다.유아생활용품군은 다양한 제품군들이 있는데 세제 및 베이비 구강, 주방위생 제품군에서는 당사가 독보적인 시장점유율로 지속적인 시장 성장세를 주도하고 있으며, 패션 분야에서는 글로벌 키즈 마켓시장의 확대로 수입 브랜드의 시장 진입의 확대되어 경쟁이 심화되고 있으며, 당사 브랜드로는 타티네 쇼콜라가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유아 토털문화기업으로 옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 더퓨어 제품을 시작으로 전 제품에 적용하며 품질개선을 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 성장동력을 발굴하기 위하여 중국 천진법인과 중국 미적은법인을 설립하여 시장변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장시켜 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 유아/생활사업부당사의 스킨케어 제품군은 저자극 스킨케어의 지속적인 성장에 맞추어, 더퓨어, Dr.ato, 비앤비 스킨케어 브랜드에 대한 품목군 및 카테고리, 타켓 확장을 통한 시장점유율 확대를 도모하고 있습니다.

특히 Dr.ato는 민감성 피부를 위한 브랜드로, 임상실험을 통해 극도로 민감한 피부의 케어에 있어서 그 효능과 효과를 검증하였습니다. Dr.ato 3.5.7 브랜드는 피부증상별, 피부타입별로 건조하고 가려운피부, 과민감성, 아토피성 피부의 피부고민을 해결해주는 고기능성 스킨케어이며, 최근에는 선스프레이를 필두로 다양한 선케어 라인이 시장에서 큰 반응을 얻고 있습니다.생활용품 군에서 B&B는 섬유세제/유연제, 베이비치약 등의 안정적인 M/S를 바탕으로, 지속적으로 고객충성도를 제고하는 동시에 제품 카테고리를 꾸준히 확대하고 있으며, 신제품 개발에도 노력하고 있습니다. 신제품 개발 결과 국내 최초로 유아세제에 대하여 미국 FDA 기준 피부자극 테스트를 완료하였으며, 이는 천연원료, 항균, 피부 비자극, 인체 유해성분 무첨가라는 기존 B&B 제품의 콘셉트를 더욱 강화한 것이 특징입니다. 이러한 연구 개발을 바탕으로 섬유유연제 부분에서는 국내 유일 화학물질저감 우수제품 선정, 섬유세제 부분에서는 유아세제 중 유일하게 4년연속 화학물질저감 우수제품으로 선정되는 등 보다 안전한 생활용품으로서 소비자들에게 인식되고 있습니다.이외에도 제지부문에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(항균 손&입 티슈, 콧물 전용 티슈, 얼굴&누가 전용 티슈)를 선보인 바 있으며, 최근 동 제품 분야에서 공격적인 시장침투율을 보이고 있습니다.

2. 패션/유통사업부문

전 세계적으로 사랑 받는 프랑스 명품 유아브랜드 타티네쇼콜라는 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내에 첫 런칭 되었습니다.

브랜드 고유의 프리미엄 프렌치 감성의 맥맥을 꾸준히 이어 나가고 있으며 아기의 의류부터 출산용품, 리빙 제품까지 아기와 함께하는 토탈 코디네이션 브랜드 (Total Coordination Brand)를 지향합니다.

타티네 쇼콜라는 의류를 아기의 두 번째 피부로 생각하여 아기의 올바른 계절에 따라 적합한 소재를 찾기 위해 노력합니다. 피부에 자극이 되지 않는 것은 물론, 피부장벽이 약한 신생아에게 적합한 천연 소재(뱀부, 텐셀 등)를 사용하고 있습니다. 좋은 소재와 프렌치 감성을 고스란히 담은 컬러 팔레트가 만나 타티네쇼콜라만의 감성을 현대적으로 담아냈습니다.

트왈드주이 테마는 쇼콜라의 대표 상품으로, 클래식한 상품에 트렌드를 더해 더욱 폭넓은 고객층으로부터 사랑을 받고 있습니다.

현재 전국 30여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며, 현재도 지속적으로 확장하고 있습니다.

◇ 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
24년점유율
23년점유율
22년점유율

생활용품
유아의류용 세제류
54.7%
52.3%
57.1%

※ 닐슨 IQ 코리아 소매유통조사 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장 특히 모바일 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며, 반려동물사업 분야를 신사업으로 선정하였습니다.

한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 규모는 2020년 3조3753억원에서 2027년 6조55억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 1 인가구의 증가, 저출산, 고령화 등이 반려동물 양육가구 증가를 이끌고 있으며, 반려동물을 키우고 가족처럼 소증한 존재로 여기는 ‘펫팸(Pet + Family)’족 증가는 반려동물 양육가구 증가와 더불어 동물권에 대한 관심과 동물의 사회적 지위 상승 등으로 반려동물 연관산업의 시장은 확대 ·고급화되는 경향성을 보이고 있습니다. 이에 동물용의약외품을 중심으로 점진적으로 사업을 확대해 브랜드 이미지 제고와 재무성과 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

4q 조직도.jpg
4q 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2025. 12. 31 현재

제 46 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산
22,640,891,831
24,413,571,755

현금및현금성자산
3,265,684,396
4,789,105,733

매출채권 및 기타채권
8,982,915,158
8,982,156,434

재고자산
9,778,209,766
9,957,775,761

기타유동금융자산
1,069,666
1,508,794

당기법인세자산
14,815,403
29,786,857

기타유동비금융자산
598,197,442
653,238,176

비유동자산
86,689,498,517
88,344,960,649

장기매출채권및기타채권
926,198,685
1,779,919,884

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,413,663,820
31,308,168,780

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
755,888,806
642,551,109

기타비유동금융자산
119,980,153
115,785,677

유형자산
35,355,104,922
35,601,060,938

사용권자산
29,906,423
-

투자부동산
17,965,863,697
18,017,739,687

무형자산
3,436,063,073
364,119,790

이연법인세자산
603,347,111
514,978,332

기타비유동비금융자산
83,481,827
636,452

자산총계
109,330,390,348
112,758,532,404

부채

유동부채
31,191,962,051
29,729,683,025

매입채무 및 기타채무
7,140,806,535
5,631,401,219

단기차입금
16,496,803,386
16,000,000,000

유동성리스부채
133,935,763
111,099,546

기타유동금융부채
751,537,125
867,281,673

당기법인세부채
14,304,464
106,963,763

기타유동비금융부채
416,064,626
783,546,869

환불부채
238,510,152
229,389,955

소송충당부채
6,000,000,000
6,000,000,000

비유동부채
9,955,518,167
9,331,852,161

비유동리스부채
231,302,014
323,562,851

기타비유동금융부채
3,142,426,300
3,243,772,500

확정급여채무
5,671,461,433
5,690,424,949

장기종업원급여부채
8,741,381
11,666,093

이연법인세부채
901,587,039
62,425,768

부채총계
41,147,480,218
39,061,535,186

자본

지배기업소유주지분
68,182,910,130
73,696,997,218

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
1,614,924,426
1,373,946,555

이익잉여금
62,497,709,678
68,252,774,637

비지배지분

자본총계
68,182,910,130
73,696,997,218

자본과부채총계
109,330,390,348
112,758,532,404

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 46 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액
48,769,436,984
48,985,993,990

Ⅱ. 매출원가
24,970,942,829
27,061,439,633

Ⅲ. 매출총이익
23,798,494,155
21,924,554,357

판매비와관리비
24,900,320,859
30,739,730,752

Ⅳ. 영업손실
(1,103,975,443)
(8,815,176,395)

기타영업외수익
463,542,719
1,551,400,477

기타영업외비용
437,041,176
5,460,974,620

금융수익
309,834,115
306,931,796

금융비용
4,554,317,355
5,578,195,185

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(5,321,957,140)
(17,996,013,927)

법인세비용(수익)
714,570,279
(4,210,350,507)

Ⅵ. 당기순손실
(6,036,527,419)
(13,785,663,420)

Ⅶ. 기타포괄손익
522,440,331
465,556,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
382,333,010
106,252,501

확정급여제도의 재측정요소
281,462,460
62,818,468

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
100,870,550
43,434,033

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익
140,107,321
359,303,824

해외사업장환산외환차이
140,107,321
359,303,824

Ⅷ. 총포괄손익
(5,514,087,088)
(13,320,107,095)

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(6,036,527,419)
(13,785,663,420)

비지배지분

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(5,514,087,088)
(13,320,107,095)

비지배지분

XI. 주당이익

기본주당순손실
(534)
(1,220)

(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2025. 12. 31 현재

제 46 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산
22,311,350,767
22,650,578,815

현금및현금성자산
2,921,723,908
3,542,627,095

매출채권 및 기타채권
10,697,400,192
10,094,055,947

재고자산
8,285,781,725
8,608,099,922

기타유동비금융자산
406,338,372
405,079,395

당기법인세자산
106,570
716,456

비유동자산
87,530,187,565
89,479,371,908

장기매출채권및기타채권
926,198,685
1,779,919,884

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,413,663,820
31,308,168,780

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
755,888,806
642,551,109

종속기업투자자산
1,903,509,381
1,903,509,381

기타비유동금융자산
119,980,153
115,785,677

유형자산
35,352,450,503
35,601,060,938

투자부동산
17,965,863,697
18,017,739,687

무형자산
3,009,150,693
110,000,000

기타비유동비금융자산
83,481,827
636,452

자산총계
109,841,538,332
112,129,950,723

부채

유동부채
30,692,720,907
29,135,617,107

매입채무 및 기타채무
7,009,001,910
5,441,619,263

단기차입금
16,496,803,386
16,000,000,000

유동성리스부채
62,736,634
73,174,697

기타유동금융부채
685,323,465
789,053,219

기타유동비금융부채
200,345,360
514,403,263

당기법인세부채
-
87,976,710

환불부채
238,510,152
229,389,955

소송충당부채
6,000,000,000
6,000,000,000

비유동부채
9,699,076,511
9,183,658,041

리스부채
146,150,371
200,417,347

기타비유동금융부채
3,142,426,300
3,243,772,500

확정급여채무
5,293,082,812
5,331,554,853

장기종업원급여부채
8,741,381
11,666,093

이연법인세부채
1,108,675,647
396,247,248

부채총계
40,391,797,418
38,319,275,148

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
214,262,271
112,145,006

이익잉여금
65,165,202,617
69,628,254,543

자본총계
69,449,740,914
73,810,675,575

자본과부채총계
109,841,538,332
112,129,950,723

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 46 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액
45,762,188,667
46,508,292,477

Ⅱ. 매출원가
23,747,710,422
25,916,918,634

Ⅲ. 매출총이익
22,014,478,245
20,591,373,843

판매비와관리비
21,944,943,030
27,922,064,449

Ⅳ. 영업이익(손실)
69,535,215
(7,330,690,606)

기타영업외수익
459,637,799
1,533,416,015

기타영업외비용
426,675,000
4,007,409,313

금융수익
309,186,018
955,319,673

금융비용
4,545,284,793
5,570,058,289

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(4,133,600,761)
(14,419,422,520)

법인세비용(수익)
590,915,528
(3,775,169,775)

Ⅵ. 당기순손실
(4,724,516,289)
(10,644,252,745)

Ⅶ. 기타포괄손익
363,581,628
97,134,846

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
363,581,628
97,134,846

확정급여제도의 재측정요소
261,464,363
53,700,813

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
102,117,265
43,434,033

Ⅷ. 총포괄손익
(4,360,934,661)
(10,547,117,899)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순손실
(418)
(942)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 46 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 미처분이익잉여금
56,573,332,944
61,036,384,870

전기이월미처분이익잉여금
61,036,384,870
71,626,936,802

기타포괄손익누계액대체
-
-

확정급여제도의 재측정요소
261,464,363
53,700,813

당기순이익
(4,724,516,289)
(10,644,252,745)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
56,573,332,944
61,036,384,870

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 제조 및 판매업

2. 의약품 제조 및 판매업

3. 의약외품 제조 및 판매업

4. 완구류 제조 및 판매업

5. 의류 제조 및 판매업

6. 식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업

7. 수유기 제조 및 판매업

8. 공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업

9. 환경 정화용품의 제조 및 판매업

10. 교육서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업

11. 발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업

12. 통신판매업

13. 인터넷 사업

14. 부동산 매매 및 임대업

15. 보험대리업

16. 산후조리원 및 산후도우미 알선업

17. 사진업 및 관련 서비스 알선업

18. 건강기능식품 판매업

19. 의료기 제조 및 판매업

20. 위생용품 제조 및 판매업

21. 출판업

22. 유원 시설업

23. 음식 숙박업

24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업

26. 반려동물 용품 제조 및 판매업

27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업

28. 전 각호에 부대되는 수출입업

29. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 제조 및 판매업

2. 의약품 제조 및 판매업

3. 의약외품 제조 및 판매업

4. 완구류 제조 및 판매업

5. 의류 제조 및 판매업

6. 식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업

7. 수유기 제조 및 판매업

8. 공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업

9. 환경 정화용품의 제조 및 판매업

10. 교육서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업

11. 발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업

12. 통신판매업

13. 인터넷 사업

14. 부동산 매매 및 임대업

15. 보험대리업

16. 산후조리원 및 산후도우미 알선업

17. 사진업 및 관련 서비스 알선업

18. 건강기능식품 판매업

19. 의료기
기 제조 및 판매업

20. 위생용품 제조 및 판매업

21. 출판업

22. 유원 시설업

23. 음식 숙박업

24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업

26. 반려동물 용품 제조 및 판매업

27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업

28.전 각호에 부대되는 수출입업

29.전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

단순 오기

정정

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

제 26 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를 제출 하여야 한다.

상법개정

상법 제368조 반영

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다.

② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하여야 한다. 다만 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정

변경사항 및

‘독립이사’

명칭변경 반영

제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임 감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(겸업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지)및 상법 제398조(이사등과 회사와의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임 감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(겸업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지)및 상법 제398조(이사등과 회사와의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정

‘독립이사’

명칭변경 반영

제34조의 4

제34조의 4(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

<신설>

이사의

충실의무를

주주에게로

확대한 상법 제382조의3

개정내용 반영

제 8 조 3 (주식의 소각 및 처분)

회사는 회사가 보유하는 자기주식을 소각하거나, 이사회의 결의에 의하여 회사의 영업상 안정적 거래선, 기술 도입선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 매각할 수 있다.

제 8 조의 3 (자기주식의 보유 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.

상법개정

자기주식

보유 처분

목적 규정

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
상법 제388조에 따라 정관으로 정하며, 이사 전원에 대한 보수 총액의 한도는 매 사업연도 금 이십억원으로 한다.

② 이사의 개별 보수, 지급 방법은 이사회 결의로 정한다.

③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.

상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부칙

1. (시행일)

이 정관은
2026년 3월 28일부터 시행한다.
다만, 의결권 대리 행사에 관한 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 적용하며, 독립이사에 관한 제29조, 제34조의3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. 또한 독립이사를 선임하는 경우, 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행시기

부칙 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박수찬
1975.10
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수찬
메디앙스(주) 대표이사
2011.03 ~ 2021.12
메디앙스(주) 마케팅 본부장
없음

2022.01 ~ 현재
메디앙스(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영 전반에 대한 관리 담당 임원으로서 다년간의 경영 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 회사에 대한 높은 이해도와 경영 노하우를 바탕으로 향후에도 회사의 안정적인 경영과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_박수찬

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,363백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.medience.co.kr → 회사소개 → IR→ 공시정보) 에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일
: 2026년 03월 27일(금) 오전 9시당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령일 등 이미 확정된 업무 일정으로 인해 날짜 변경이 어려운 상황입니다. 이에 부득이하게 2026년 3월 27일(금), 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었음을 안내드립니다. 향후에는 보다 많은 주주들이 원할하게 주주권을 행사할 수 있도록 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극 검토하겠으며, 자율준수프로그램에도 적극 참여하여 주주총회의 접근성과 효율성을 높이도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회 발표 '26년 주주총회집중일' : 3.25(수), 3.27(금), 3.30(월)