비나텍 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 비나텍

주주총회소집공고
6.0
비나텍(주)

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지)https://www.vinatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정인수

(전 화) 063-715-3020

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의거하여 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 제내리 1268(첨단산업1로 253)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건

제2호 의안 : 제27기 연결 및 별도재무제표(2025년1월1일～2025년12월31일) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호의안 : 사내이사 성도경 선임의 건

-제3-2호의안 : 사내이사 김경철 선임의 건

-제3-3호의안 : 사외이사 서한국 선임의 건

-제3-4호의안 : 사외이사 송양호 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 서한국 선임의 건

-제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 송양호 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도승인의 건

제6호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 9시 ～ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 온라인 중계 관련

주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간: 2026년 03월 19일 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vinatech.com)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

2026년 03월 12일 비나텍 주식회사 대표이사 성도경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

서한국
라승용
윤성호
이홍기

(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 92%)
(출석률 : 100%)

1
2025.01.24
주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.02.20
제26기 내부결산 연결 및 별도재무제표 보고
가결
찬성
찬성
-
-

3
2025.03.05
재부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4
2025.03.06
우리은행 운전자금 대출의 건(10억)
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2025.03.06
제1호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 전자투표 채택 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

6
2025.03.07
한국수출입은행 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성
-

7
2025.03.24
우리은행 운영자금 대출의 건(40억)
가결
찬성
찬성
찬성
-

8
2025.03.24
우리은행 운영자금 대출의 건(15억)
가결
찬성
찬성
찬성
-

9
2025.03.31
종속회사(VINATECH VINA) 토지 장기임대 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

10
2025.04.03
제1호 의안 : 종속회사 비나에프씨엠 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 종속회사 비나에너솔 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

11
2025.05.14
산업운영자금대출 100억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

12
2025.06.02
종속회사(VINATECH VINA) 토지 장기임대 추가 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

13
2025.06.11
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

제3호 의안 : 전자투표 채택 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

14
2025.08.08
비나에프씨엠 대출 약정에 따른 연대보증 입보
가결
찬성
찬성
-
찬성

15
2025.08.11
에너지이용합리화시설자금대출 9억6천만원 차입의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

16
2025.08.19
제3자배정 유상증자 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

17
2025.09.12
하나은행 운전자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

18
2025.10.31
자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

19
2025.12.03
전환사재 전환권 행사로 인한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

20
2025.12.10
외화수입신용장(USANCE) 한도 U$ 6백만 신규 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

21
2025.12.10
종속회사 운영자금 대여
가결
찬성
찬성
-
찬성

22
2025.12.16
전환사재 전환권 행사로 인한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

23
2025.12.19
주식배당
가결
찬성
찬성
-
찬성

24
2025.12.31
운전자금대출 신규약정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

(주1) 사외이사 이홍기는 2025년 6월 11일 개최된 임시 주주총회를 통해 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원 서한국감사위원 라승용감사위원 윤성호
2025.03.04
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
64,000,000
21,333,333
-

(주1) 상기 인원수는 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.(주2) 주주총회 승인금액은 당사의 모든 등기이사의 보수한도액입니다.(주3) 지급총액은 2025년도 지급총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 글로벌 슈퍼커패시터 시장은 2024년 39억달러 규모에서 2030년 55억 달러 규모로 연평균 성장률 5.9% 수준의 성장세를 지속하고 있는데, 이는 슈퍼커패시터의 응용분야가 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 이에 당사는 향후에도 폭발적으로 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

수소 연료전지 시장 또한 에너지, 운송 분야에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 각국 정부의 지원으로 인해 모멘텀이 잠재되어 있는 시장입니다.

[글로벌 수소 연료전지 시장]

(단위: 십억달러)

구 분
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

연료전지
7.06
9.15
11.87
15.4
19.97
25.88
33.55

- 수소연료전지 시장 성장률 (ASTI마켓 인사이트, 2023)

연료전지 시장은 연평균 29.6% 이상씩 성장하여 2030년에는 약 33억달러 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

연료전지 시장은 연평균 17% 이상씩 성장하여 2025년에는 약 5조원 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 사업부문]슈퍼커패시터는 주로 주전원이 끊어졌을 때, 보조로 전력을 공급하는 보조전원장치로 사용되고 있으며, 고출력과 장수명이라는 장점을 바탕으로 다양한 산업에 사용되고 있습니다. 당사는 현재 1F~500F 급 제품을 주력으로 하고 있으며, 주로 스마트미터기, 데이터센터, 자동차전장, 무정전전원공급장치(UPS)등에 적용되고 있습니다. 슈퍼커패시터의 신제품 개발과 인지도 확대를 통해 다양한 시장에 적용될 것으로 전망됩니다.[수소연료전지 사업부문]수소연료전지는 별도의 연소과정이 없기 때문에 발전효율이 상대적으로 높고 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없어 친환경적입니다. 전기를 생산함과 동시에 열도 생산하기 때문에 난방과 전기를 동시에 생산할 수 있다는 장점이 있으며, 최근 신재생에너지의 중요성이 부각되면서 세계 각국에서 수소연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있으므로 향후 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분동사는 고출력 에너지저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 연료전지 스택을 구성하는 핵심 소재부품(지지체, 촉매, MEA) 사업을 영위하는 수소연료전지 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터부문]전 세계적으로 슈퍼커패시터를 연구 개발, 사업화하는 기업은 약 60여 개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개 정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소형(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며, 한국과 미국은 중형(1~1,000F) 및 대형(1,000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

슈퍼커패시터 시장은 과거에는 핸드폰, 소형 가전기기의 메모리 백업용인 소형(~1F) 제품을 중심으로 성장해 왔으나, 점차 전극재료와 제조기술의 발달로 스마트미터, SSD(Solid State Drive), GPS 트래킹 시스템, 자동차, UPS(Uninterruptible Power System), 신재생에너지 등의 중, 대형으로 성장폭이 확대되고 있습니다.최근에는 글로벌 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 성장과 함께 AI 데이터센터(AIDC) 구축이 가속화되고 있으며, 이에 따라 데이터센터의 전력 인프라를 안정적으로 유지하기 위한 슈퍼커패시터의 수요가 급증하고 있습니다.

[수소연료전지부문]당사가 생산하고 있는 PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)는 수송용 연료전지 전체시장의 99%이상을 차지하고 있으며, 전기자동차와 함께 친환경 운송수단의 수요 증가로 인하여 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재까지 수송용 연료전지 중 가장 실용화에 근접한 분야는 수소전기지게차 등의 물류운반용이나, 2018년 한국과일본이 수소전기버스 양산 계획을 발표하면서 시장의 확대가 예상됩니다. 이외에도 유럽과 미국에서는 수소전기버스 및 트럭의 주행 실증을 진행 중에 있으며, 중국 역시 자체적인 보급 목표에 따라 수소전기버스 및 트럭의 생산량이 늘어나고 있습니다. 이러한 세계 각국 정부의 재정적 지원을 바탕으로 대중교통 수단 등의 대형 수송 차량 시장 성장이 지속되는 상황에서 주요 완성차 업체 역시 승용차량의상용화를 앞당기기 위해 기술 개발을 지속하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 슈퍼커패시터의 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있습니다.(5) 조직도

비나텍_조직도(2025.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025.12.31 현재

제 26 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자산

유동자산

70,897,122,124

46,404,298,572

현금및현금성자산
9,548,659,630

11,497,894,768

매출채권
20,472,845,006

18,033,285,419

기타유동채권
8,015,007,522

3,520,465,539

기타유동금융자산
914,481,414

1,392,519,338

기타유동비금융자산
5,092,169,103

1,005,661,745

재고자산
26,843,884,109

10,911,625,130

당기법인세자산
10,075,340

42,846,633

비유동자산

130,162,658,753

129,721,936,232

기타비유동채권
-

13,848,000

기타비유동금융자산
1,415,252,035

802,081,257

기타비유동비금융자산
102,637,575

186,899,752

당기손익공정가치측정금융자산
3,442,559,973

4,436,447,808

유형자산
125,351,213,320

120,333,337,954

무형자산
1,047,503,763

1,904,968,243

이연법인세자산
(1,196,507,913)

2,044,353,218

자산총계

201,059,780,877

176,126,234,804

부채

유동부채

82,693,205,275

57,190,202,071

매입채무및기타유동채무
14,642,038,915

5,749,429,739

기타유동비금융부채
532,023,670

467,033,844

단기차입금
58,591,175,242

43,822,140,858

유동성장기부채
7,760,630,000

6,385,680,000

유동리스부채
404,101,872

155,257,469

충당부채
603,339,796

180,553,574

당기법인세부채
159,895,780

430,106,587

비유동부채

41,277,125,232

35,012,398,740

비유동매입채무및기타비유동채무
-

-

장기차입금
36,538,726,631

31,450,820,000

기타비유동채무
1,554,198,174

1,198,268,825

비유동리스부채
976,256,308

467,065,459

비유동충당부채
146,903,479

148,704,145

이연법인세부채
358,397,332

316,540,070

순확정급여부채
1,567,551,271

1,318,735,921

장기종업원급여부채
135,092,037

112,264,320

부채총계

123,970,330,507

92,202,600,811

자본

지배기업 소유주지분

78,661,561,898

84,239,251,252

자본금
3,540,857,000

3,216,562,000

자본잉여금
51,617,238,602

36,037,953,187

기타자본
10,273,917,157

23,244,252,073

기타포괄손익누계액
472,281,494

1,789,486,116

이익잉여금
12,757,267,645

19,950,997,876

비지배지분

(1,572,111,528)

(315,617,259)

자본총계

77,089,450,370

83,923,633,993

부채및자본총계

201,059,780,877

176,126,234,804

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출
82,228,905,359
59,591,709,951

매출원가
56,986,777,201
40,546,131,925

매출총이익
25,242,128,158
19,045,578,026

판매비와관리비
23,436,511,827
27,113,558,389

영업이익
1,805,616,331
(8,067,980,363)

금융수익
3,347,690,318
5,863,720,349

금융비용
6,565,957,548
5,286,883,973

기타수익
433,749,875
305,856,532

기타비용
3,359,046,964
188,890,525

법인세비용차감전순이익
(4,337,947,988)
(7,374,177,980)

법인세비용
3,855,900,735
2,293,351,398

당기순이익
(8,193,848,723)
(9,667,529,378)

기타포괄손익
(1,487,204,506)
2,142,528,595

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
(1,997,122,826)
2,653,308,736

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
509,918,320
(510,780,141)

총포괄손익
(9,681,053,229)
(7,525,000,783)

당기순이익의 귀속
(8,193,848,723)
(9,667,529,378)

지배기업 소유주지분
(7,050,070,231)
(9,092,329,841)

비지배지분
(1,143,778,492)
(575,199,537)

총포괄손익의 귀속
(9,681,053,229)
(7,525,000,783)

지배기업 소유주지분
(8,424,558,960)
(7,059,297,928)

비지배지분
(1,256,494,269)
(465,702,855)

주당손익
-
-

기본주당이익
(712)
(1,466)

희석주당이익
(712)
(1,466)

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.01.01(전기초)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,794,601,532)
(243,545,797)
29,184,188,217
-
64,263,635,695

당기순이익
-
-
-
-
(9,092,329,841)
(575,199,537)
(9,667,529,378)

해외사업환산손익
-
-
-
2,542,973,373
-
110,335,363
2,653,308,736

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(509,941,460)
-
(838,681)
(510,780,141)

주식선택권의 행사
-
-
1,243,200,493
-
-
-
1,243,200,493

주식배당
140,860,500
(3,940,120)
-
-
(140,860,500)
-
(3,940,120)

자기주식의 취득
-
-
(5,154,786,895)
-
-
-
(5,154,786,895)

신종자본증권의 발행
-
-
30,762,918,007
-
-
-
30,762,918,007

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
112,732,596
112,732,596

종속기업 유상증자
-
-
187,522,000
-
-
37,353,000
224,875,000

2024.12.31(전기말)
3,216,562,000
36,037,953,187
23,244,252,073
1,789,486,116
19,950,997,876
(315,617,259)
83,923,633,993

2025.01.01(당기초)
3,216,562,000
36,037,953,187
23,244,252,073
1,789,486,116
19,950,997,876
(315,617,259)
83,923,633,993

당기순이익
-
-
-
-
(7,050,070,231)
(1,143,778,492)
(8,193,848,723)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,884,407,049)
-
(112,715,777)
(1,997,122,826)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
509,918,320
-
-
509,918,320

주식선택권의 행사
-
-
1,618,719,871
-
-
-
1,618,719,871

주식배당
143,660,000
(3,095,800)
-
-
(143,660,000)
-
(3,095,800)

자기주식의 취득
-
-
(117,080,777)
-
-
-
(117,080,777)

신종자본증권의 발행
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 유상증자
20,615,000
1,280,333,000
-
-
-
-
1,300,948,000

신종자본증권 전환권행사
160,020,000
11,826,981,240
(11,996,629,900)
-
-
-
(9,628,660)

신종자본증권 교환권행사
-
2,475,066,975
(2,475,344,110)
-
-
-
(277,135)

2025.12.31(당기말)
3,540,857,000
51,617,238,602
10,273,917,157
414,997,387
12,757,267,645
(1,572,111,528)
77,032,166,263

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과 목
제27기(당기)
제26기(전기)

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(6,062,742,012)

(3,424,739,219)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,325,539,597)

(1,058,818,255)

당기순이익
(8,193,848,723)

(9,667,529,378)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
24,793,031,879

16,792,577,446

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(18,924,722,753)

(8,183,866,323)

2. 이자수취액
278,244,785

378,008,984

3. 이자지급액
(3,143,808,728)

(2,777,015,998)

4. 법인세의 납부
(871,638,472)

33,086,050

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(18,146,110,706)

(39,935,417,922)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,601,764,914

17,632,381,542

단기금융상품의 감소
696,993,229

10,866,820,331

단기대여금의 회수
-

4,290,550,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,601,686,734

545,000,000

정부보조금의 수취
624,136,989

1,026,349,499

사업결합으로 인한 현금의 증가
-

(299,638,288)

유형자산의 처분
96,249,967

-

임차보증금의 감소
571,258,150

1,203,000,000

기타보증금의 감소
11,439,845

300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,747,875,620)

(57,567,799,464)

단기금융상품의 증가
-

(8,500,352,959)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(701,000,000)

(464,000,000)

유형자산의 취득
(19,364,442,794)

(44,872,584,554)

무형자산의 취득
(95,876,716)

(312,648,670)

임차보증금의 증가
(864,628,807)

(530,771,229)

대여금의 증가
(591,870,000)

(2,500,000,000)

정부보조금의 반환
(116,784,417)

-

기타보증금의 증가
(13,272,886)

(387,442,052)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

22,466,639,707

36,125,202,826

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,035,982,636

85,023,787,481

단기차입금 차입
36,877,639,312

44,777,912,481

장기차입금 차입
9,855,475,324

13,021,000,000

유상증자
1,302,868,000

224,875,000

신종자본증권의 발행
-

27,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,569,342,929)

(48,898,584,655)

단기차입금 상환
(21,707,594,167)

(39,359,276,841)

장기차입금 상환
-

(258,073,597)

유동성장기부채 상환
(3,385,680,000)

(3,914,500,000)

리스부채 상환
(344,343,525)

(200,984,962)

자기주식의 취득
(117,080,777)

(5,154,786,895)

신종자본증권의 발행비용
(50,100)

-

주식발행비용
(14,594,360)

(10,962,360)

Ⅳ.현금의 증가

(1,742,213,011)

(7,234,954,315)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(207,022,127)

432,220,381

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

11,497,894,768

18,300,628,702

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

9,548,659,630

11,497,894,768

[별도재무제표]

별 도 재 무 상 태 표

제 27 기 2025.12.31 현재

제 26 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자산

유동자산

44,826,862,134

36,024,889,576

현금및현금성자산
6,686,833,114

8,340,499,837

매출채권
20,169,786,331

17,597,043,170

기타유동채권
5,232,079,152

2,166,012,703

기타유동금융자산
869,481,414

4,625,977,261

기타유동비금융자산
1,918,438,527

398,673,579

재고자산
9,940,330,706

2,853,959,893

당기법인세자산
9,912,890

42,723,133

비유동자산

107,041,126,809

110,916,979,593

기타비유동채권
992,570,252

855,220,745

기타비유동금융자산
12,092,368,212

11,713,194,133

기타비유동비금융자산
101,257,300

184,549,269

당기손익공정가치측정금융자산
3,442,559,973

4,436,447,808

종속기업투자
13,871,232,183

17,346,121,470

유형자산
75,516,621,352

72,710,923,888

무형자산
1,024,517,537

1,002,095,383

이연법인세자산
0

2,668,426,897

자산총계

151,867,988,943

146,941,869,169

부채

유동부채

62,758,556,439

50,584,191,707

매입채무및기타유동채무
9,367,493,473

6,230,572,057

기타유동비금융부채
2,946,889,090

1,031,336,523

단기차입금
41,910,000,000

36,611,072,494

유동성장기부채
7,760,630,000

6,385,680,000

유동리스부채
170,204,080

144,977,059

유동충당부채
603,339,796

180,553,574

당기법인세부채
0

0

비유동부채

31,058,731,253

29,546,792,746

장기차입금
27,949,190,000

26,949,820,000

기타비유동채무
1,463,170,890

1,121,908,244

비유동리스부채
84,884,025

144,668,596

순확정급여부채
1,429,852,067

1,220,843,902

장기종업원급여부채
131,634,271

109,552,004

부채총계

93,817,287,692

80,130,984,453

자본

자본금
3,540,857,000

3,216,562,000

자본잉여금
51,617,238,602

36,037,953,187

기타자본
10,267,069,577

23,237,404,493

기타포괄손익누계액
(88,516,292)

(574,060,553)

이익잉여금
(7,285,947,636)

4,893,025,589

자본총계

58,050,701,251

66,810,884,716

부채및자본총계

151,867,988,943

146,941,869,169

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출
81,018,757,215
58,333,800,830

매출원가
65,196,682,079
49,931,608,688

매출총이익
15,822,075,136
8,402,192,142

판매비와관리비
17,404,232,495
23,406,429,938

영업이익
(1,582,157,359)
(15,004,237,796)

금융수익
2,307,126,954
5,212,156,241

금융비용
4,625,398,025
3,895,300,034

기타수익
245,225,280
699,014,596

기타비용
5,803,377,094
440,872,181

법인세비용차감전순이익
(9,458,580,244)
(13,429,239,174)

법인세비용(수익)
2,576,732,981
1,849,260,563

당기순이익
(12,035,313,225)
(15,278,499,737)

기타포괄손익
485,544,261
(455,360,563)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
485,544,261
(455,360,563)

총포괄손익
(11,549,768,964)
(15,733,860,300)

주당손익

기본주당이익
(1,974)
(2,587)

희석주당이익
(1,974)
(2,587)

자 본 변 동 표

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(당기초)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,613,927,112)
(118,699,990)
20,312,385,826
55,697,353,531

당기순손실
-
-
-
-
(15,278,499,737)
(15,278,499,737)

주식배당
140,860,500
(3,940,120)
-
-
(140,860,500)
(3,940,120)

자기주식의 취득
-
-
(5,154,786,895)
-
-
(5,154,786,895)

주식선택권의 인식
-
-
1,243,200,493
-
-
1,243,200,493

신종자본증권의 발행
-
-
30,762,918,007
-
-
30,762,918,007

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(455,360,563)
-
(455,360,563)

2024.12.31(당기말)
3,216,562,000
36,037,953,187
23,237,404,493
(574,060,553)
4,893,025,589
66,810,884,716

2025.01.01(당기초)
3,216,562,000
36,037,953,187
23,237,404,493
(574,060,553)
4,893,025,589
66,810,884,716

당기순손실
-
-
-
-
(12,035,313,225)
(12,035,313,225)

주식배당
143,660,000
(3,095,800)
-
-
(143,660,000)
(3,095,800)

유상증자
20,615,000
1,280,333,000
-
-
-
1,300,948,000

자기주식의 취득
-
-
(117,080,777)
-
-
(117,080,777)

주식선택권의 인식
-
-
1,618,719,871
-
-
1,618,719,871

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
485,544,261
-
485,544,261

신종자본증권 교환권행사
-
2,475,066,975
(2,475,344,110)
-
-
(277,135)

신종자본증권 전환권행사
160,020,000
11,826,981,240
(11,996,629,900)
-
-
(9,628,660)

2025.12.31(당기말)
3,540,857,000
51,617,238,602
10,267,069,577
(88,516,292)
(7,285,947,636)
58,050,701,251

현 금 흐 름 표

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(4,520,695,287)

(8,434,943,948)

당기순이익(손실)
(12,035,313,225)

(15,278,499,737)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
19,048,352,849

11,463,753,915

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(9,327,996,473)

(2,609,299,524)

2. 이자수취액
196,294,613

355,310,629

3. 이자지급액
(2,434,843,294)

(2,399,373,421)

4. 법인세의 납부
32,810,243

33,164,190

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(5,750,647,411)

(34,215,768,332)

단기금융상품의 감소
696,993,229

9,775,227,398

단기대여금의 회수
5,483,888,088

4,290,550,000

정부보조금의 수취
541,835,253

961,139,499

임차보증금의 감소
571,258,150

1,193,000,000

기타보증금의 감소
11,439,845

300,000

기계장치의 처분
1,095,645,468

2,889,239,248

공구와기구의 처분
-

15,562,572

건설중인자산의 처분
-

1,869,200

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,601,686,734

545,000,000

단기금융상품의 증가
-

(8,500,352,959)

단기대여금의 증가
(4,380,645,000)

(4,100,000,000)

정부보조금의 반환
(116,784,417)

-

장기금융상품의 증가
-

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(701,000,000)

(464,000,000)

건물의 취득
(100,000,000)

(62,000,000)

기계장치의 취득
(1,348,671,967)

(1,220,569,728)

공구와기구의 취득
(140,578,092)

(169,731,064)

비품의 취득
(51,138,628)

(123,471,219)

건설중인자산의 취득
(7,942,002,816)

(35,969,959,328)

산업재산권의 취득
-

(11,098,700)

소프트웨어의 취득
(95,876,716)

(301,549,970)

회원권의 취득
-

-

종속기업투자의 취득
-

(2,051,710,000)

임차보증금의 증가
(864,628,807)

(525,771,229)

기타보증금의 증가
(12,067,735)

(387,442,052)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

8,637,161,837

36,478,166,005

단기차입금 차입
11,604,500,000

32,665,248,302

장기차입금 차입
5,760,000,000

12,450,000,000

유상증자
1,302,868,000

-

주식선택권의 행사
-

-

신종자본증권의 발행
-

27,000,000,000

단기차입금 상환
(6,305,572,494)

(26,388,617,630)

장기차입금 상환
-

-

유동성장기부채 상환
(3,385,680,000)

(3,914,500,000)

리스부채 상환
(207,228,432)

(168,215,412)

자기주식의 취득
(117,080,777)

(5,154,786,895)

신종자본증권발행비용
-

(7,022,240)

신종자본증권의 반환
(50,100)

-

주식발행비용
(14,594,360)

(3,940,120)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,634,180,861)

(6,172,546,275)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,485,862)

39,078,151

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

8,340,499,837

14,473,967,961

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

6,686,833,114

8,340,499,837

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

I. 미처분이익잉여금

(7,309,066,950)

4,869,906,275

1.전기이월미처분이익잉여금
4,726,246,275

20,148,406,012

2.당기순이익
(12,035,313,225)

(15,278,499,737)

II.임의적립금 등 이입액

10,000,000,000

1.주식발행초과금
10,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

(98,229,500)

(143,660,000)

1.배당금 주식배당(주당배당금(율)): 당기 : 15원(3%) 전기 : 25원(5%)
98,229,500

143,660,000

IIIⅨ. 차기이월미처분이익잉여금

2,592,703,550

4,726,246,275

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2026년 3월 27일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 21일입니다.

당사는 제27기 정기주주총회에서 상법 제461조의2에 의거하여 자본준비금 1백억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입함으로써, 해당 전입재원을 바탕으로 당기 주식배당(주당 15원)을 실시할 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성도경
580920
부
-
본인
이사회

김경철
600304
부
-
해당사항없음
이사회

서한국
640524
여
-
해당사항없음
이사회

송양호
650923
여
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성도경
비나텍(주) 대표이사
1999.07 ~ 현재
- 비나텍(주) 대표이사
-

김경철
비나텍(주) 사장
2019.10 ~ 2022. 072022.09 ~ 현재
- 대전교통공사 사장- 비나텍(주) 사장
-

서한국
전북은행 고문
2021.03 ~ 2022.12
- 전북은행장
-

송양호
전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원
2020.02~2022.012021.01~2022.12
- 전북대학교 법학전문대학원 원장- 한국법학교수회 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성도경
없음
없음
없음

김경철
없음
없음
없음

서한국
없음
없음
없음

송양호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 서한국, 송양호]1. 전문성 : 본 후보자는 경제, 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있습니다. 이를 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 지속성장과 기업가치를 증진 시키고자합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 성도경]본 후보자는 당사의 창업주로서 다년간의 풍부한 경험과 통찰로 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 끊임없는 도전과 강한 리더십으로 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대합니다.[사내이사 후보자 김경철]본 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십, 조직관리능력을 발휘하여 회사의 장기비전 달성에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.[사외이사 후보자 서한국]본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 "1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무집행 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항"의 기능을 수행하고자 합니다.[사외이사 후보자 송양호]본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

확인서

확인서_성도경

확인서_김경철

확인서_서한국

확인서_송양호

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서한국
640524
사외이사
-
-
이사회

송양호
650923
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서한국
전북은행 고문
2021.03 ~ 2022.12
- 전북은행장
-

송양호
전주상공회의소 경영지원전문가 자문위원
2020.02~2022.012021.01~2022.12
- 전북대학교 법학전문대학원 원장- 한국법학교수회 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서한국
없음
없음
없음

송양호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 서한국]

본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 "1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무집행 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항"의 기능을 수행하고자 합니다.

[감사위원회 위원 후보자 송양호]

본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

확인서

확인서_서한국

확인서_송양호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
709 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “ 비나텍주식회사 ”라 한다. 영문으로는
“VINA TECH CO.,LTD. ”
약호로(VINATECH)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “ 비나텍주식회사 ”라 한다. 영문으로는
“VINATECH CO.,LTD. ”
약호로(VINATECH)라 표기한다.

띄어쓰기 오기정정

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자
에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5
,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서
회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는

긴급한 자금조달
등
을 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

회사의 유연한 자금조달 방안을 확보하여 투자의 유연성을 제고하고, 중장기 성장 전략을 뒷받침하기 위함

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서
회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

회사의 유연한 자금조달 방안을 확보하여 투자의 유연성을 제고하고, 중장기 성장 전략을 뒷받침하기 위함

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과 하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과 하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

회사의 유연한 자금조달 방안을 확보

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
5,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

회사의 유연한 자금조달 방안을 확보

제25조(소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 회사가 그 사항을상법 시행령 제31조 제5항으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요
등 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 회사가 그 사항을상법 시행령 제31조 제5항으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 제542조의 4 제3항에 따라, 정관에 ‘독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등’을 추가함

제32조(의결권의 행사)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 행사)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

개정 상법 제368조 제2항에 따라, 정관에 의결권에 대한 대리권 수여의 증명수단으로서 전자문서를 추가함.

제34조의2(전자주주총회)

<신설>

제34조의2(전자주주총회)

① 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다.

② 제1항에 따라 전자주주총회를 개최하는 경우 주주는 소집지에 직접 출석하는 방식과 전자통신수단에 의하여 출석하는 방식 중 어느 한 가지 방식에 의하여만 총회에 출석할 수 있다.

③ 전자주주총회에 출석한 주주 등은 제26조에 따른 소집지에 직접 출석 한 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 전자주주총회를 개최하는 경우 제25조 제1항에 따른 소집통지에 전자주주총회를 개최한다는 뜻과 출석방법, 그 밖에 상법 대통령령으로 정하는 사항을 포함하여야 한다.

⑤ 전자주주총회의 개최에 관한 기록을 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어 두어야 하고, 주주는 영업시간 내 기록의 열람을 청구할 수 있다.

개정 상법 제542조의14, 제542조의15 전자주주총회에 관한 규정이 신설.

제37조(이사의 임기)

③
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제37조(이사의 임기)

③
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정 상법 제542조의8에 따라 ‘사외이사’ 명칭을 ‘독립이사’로 변경함

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신 설>

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

⑥
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

개정 상법 제382조의3 제1항 및 제2항에 따라 주주에 대한 충실의무 및 총주주 이익 보호 규정을 추가함.

제49조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 툭수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제49조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제542조의8에 따라 ‘사외이사’ 명칭을 ‘독립이사’로 변경함

정관 제49조 제5항과 동일한 내용인 현행 상법 제542조의12 제4항에는 최대주주가 “사외이사가 아닌 감사위원회위원”의 선임 또는 해임시에만 특수관계인 등 주식 합산하여 3%만 행사할 수 있도록 규정하고 있으나, 개정상법 제542조의12 제4항은 “모든 감사위원회위원”의 선임 또는 해임시 특수관계인 등 주식 합산하여 3%만 행사할 수 있도록 규정함. 이에 따라 개정 상법은 “사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에” 부분을 삭제함

부칙

<신 설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부로 시행한다. 다만, 제25조 제3항, 제32조 제3항, 제37조 제3항, 제49조 제2항 및 제5항의 개정내용은 2026년 7월 23일부터, 제34조의2의 개정내용은 2027년 1월1일부터 각 시행한다.

제2조(용어 변경에 관한 경과조치)

① 이 정관 시행 전에 사외이사로 선임된 이사는 이 정관 시행 후 독립이사로 본다.

② 이 정관 시행 당시 다른 내부규정에서 사외이사를 인용하고 있는 경우에는 독립이사로 본다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 배당 재원 확보를 위해 상법 제461조의2에 따라 당사에 적립된 자본준비금(주식발행초과금) 10,000,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전입※ 근거 법령상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소: http://www.vinatech.com- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 감사 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

아울러 당사는 주주와의 소통확대를 위해 온라인 실시간 중계를 진행하고 있으며 참석방법은 아래에 안내를 참고바랍니다.□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행 중입니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 09시 ～ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 실시간 온라인 중계

당사는 주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 사전에 신청하신 주주님들을 대상으로 온라인으로 실시간 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간: 2026년 3월 19일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vinatech.com)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

아울러, 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 홈페이지를 통해 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드리며, 전자투표, 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. 관련하여 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의바랍니다. (성명) 이경선 (부서 및 직위) 경영지원부문 매니저 (연락처) 063-715-3020 (이메일) kslee@vina.co.kr