엘티씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 엘티씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엘티씨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명 : 엘티씨 주식회사주 소 : 경기도 화성시 마도면 청원산단 8길 114 (경기화성바이오밸리)전화번호 : 031-383-6525

작 성 자:
성 명 : 김태현부서 및 직위 : 경영지원본부 상무이사전화번호 : 031-383-6525

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘티씨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘티씨 주식회사
보통주
228,454
2.16
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최호성
최대주주
보통주
2,904,217
27.49

최대주주

-

김현
특수관계인

보통주

145,200
1.37

특수관계인

-

김태현
등기임원

보통주

3,000
0.03

등기임원

-

김원호
미등기임원

보통주

4,000
0.04

미등기임원

-

김규상

미등기임원

보통주

1,140
0.01

미등기임원

-

허근

미등기임원

보통주

1,000
0.01

미등기임원

-

최광수

미등기임원

보통주

1,000
0.01

미등기임원

-

계
-
3,059,557
28.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박양주
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘티씨(주)
www.l-tech.co.kr
투자정보 공고 게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:
경기도 화성시 마도면 청원산단 8길 114 (경기화성바이오밸리)
- 전화번호:
031-383-6525
- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 만세구 남양읍 시청로 155 모두누림센터 2층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사
제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※당사의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며 이 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 19(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

I. 유동자산

241,183,348,333

182,932,872,890

현금및현금성자산
74,881,612,775

46,878,884,677

단기금융상품
26,136,250,000

17,225,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,972,750

7,209,000

매출채권
37,069,507,033

36,867,617,725

기타수취채권
3,445,148,869

3,797,836,983

재고자산
72,858,520,440

73,346,785,857

기타유동자산
26,653,378,926

4,591,576,238

당기법인세자산
131,957,540

217,962,410

II. 비유동자산

142,204,520,189

142,789,872,078

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
682,778,664

1,412,340,389

관계기업투자
36,159,646

36,255,634

유형자산
115,423,296,982

111,526,421,576

무형자산
14,774,998,944

17,858,119,567

기타비유동수취채권
4,955,345,655

4,891,161,612

이연법인세자산
6,329,940,298

7,063,573,300

자산총계

383,387,868,522

325,722,744,968

부채

I. 유동부채

134,272,412,001

131,755,574,781

매입채무및기타채무
48,146,049,832

38,978,087,435

단기차입금
72,387,472,000

70,991,907,199

전환사채
2,233,611,456

10,312,522,036

당기손익-공정가치측정금융부채
225,312,500

225,312,500

당기법인세부채
2,237,934,251

3,192,965,525

파생상품부채
1,761,609,643

5,137,576,421

기타유동부채
5,124,661,190

829,537,379

단기리스부채
1,145,909,172

1,288,887,499

충당부채
1,009,851,957

798,778,787

II. 비유동부채

25,376,347,352

6,693,499,754

장기차입금
22,625,000,000

3,127,066,000

순확정급여부채
906,488,587

1,544,583,729

기타비유동지급채무
682,790,328

680,949,818

이연법인세부채
333,587,900

295,914,609

장기리스부채
828,480,537

1,044,985,598

부채총계

159,648,759,353

138,449,074,535

자본

I. 지배기업의 소유주지분

129,337,054,390

108,564,267,815

자본금
5,432,063,000

4,902,810,000

자본잉여금
88,853,153,296

72,649,305,615

기타자본구성요소
16,667,557,185

13,320,542,115

이익잉여금
18,384,280,909

17,691,610,085

II. 비지배지분

94,402,054,779

78,709,402,618

자본총계

223,739,109,169

187,273,670,433

부채와자본총계

383,387,868,522

325,722,744,968

연결포괄손익계산서

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

310,384,726,014

276,973,239,785

II. 매출원가

237,702,291,363

215,550,123,224

III. 매출총이익

72,682,434,651

61,423,116,561

IV. 판매비및관리비

43,052,999,628

37,238,780,411

V. 영업이익(손실)

29,629,435,023

24,184,336,150

VI. 영업외손익

(6,892,898,024)

(6,282,990,809)

기타수익
2,044,144,070

5,222,837,184

기타비용
(2,745,619,055)

(1,978,929,139)

지분법손실
(95,988)

(744,366)

금융수익
2,837,446,752

7,057,972,312

금융비용
(9,028,773,803)

(16,584,126,800)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

22,736,536,999

17,901,345,341

VIII. 법인세비용(수익)

4,546,888,541

3,472,303,678

IX. 당기순이익(손실)

18,189,648,458

14,429,041,663

지배기업의 소유주지분

4,813,889,916

10,087,593,452

비지배지분

13,375,758,542

4,341,448,211

X. 기타포괄손익

293,542,357

(300,841,975)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
263,861,362

(757,666,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
29,680,995

456,824,919

XI. 총포괄이익(손실)

18,483,190,815

14,128,199,688

지배기업의 소유주지분

5,096,213,270

9,715,986,474

비지배지분

13,386,977,545

4,412,213,214

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

501

1,088

희석주당순이익(손실)

501

779

연결자본변동표

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
합 계

2024.01.01 (제18(전)기초)
4,705,780,000
66,930,871,405
4,828,181,527
8,236,510,489
84,701,343,421
24,572,761,105
109,274,104,526

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
10,087,593,452
10,087,593,452
4,341,448,211
14,429,041,663

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(632,493,856)
(632,493,856)
(125,173,038)
(757,666,894)

해외사업환산손익
-
-
386,059,916
-
386,059,916
70,765,003
456,824,919

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
89,559,000
2,599,286,594
-
-
2,688,845,594
-
2,688,845,594

신주인수권의 행사
107,471,000
3,119,147,616
-
-
3,226,618,616
-
3,226,618,616

종속기업지분변동
-
-
8,106,300,672
-
8,106,300,672
49,849,601,337
57,955,902,009

2024.12.31 (제18(전)기말)
4,902,810,000
72,649,305,615
13,320,542,115
17,691,610,085
108,564,267,815
78,709,402,618
187,273,670,433

2025.01.01 (제19(당)기초)
4,902,810,000
72,649,305,615
13,320,542,115
17,691,610,085
108,564,267,815
78,709,402,618
187,273,670,433

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
4,813,889,916
4,813,889,916
13,375,758,542
18,189,648,458

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
133,197,508
133,197,508
130,663,854
263,861,362

해외사업환산손익
-
-
18,461,992
-
18,461,992
11,219,003
29,680,995

유형자산재평가이익
-
-
(92,713,989)
-
(92,713,989)
-
(92,713,989)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
529,253,000
16,203,847,681
-
-
16,733,100,681
-
16,733,100,681

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(927,716,600)
(927,716,600)
-
(927,716,600)

종속기업지분변동
-
-
240,015,587
-
240,015,587
2,029,562,242
2,269,577,829

자기주식의 소각
-
-
3,326,700,000
(3,326,700,000)
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
(145,448,520)
-
(145,448,520)
145,448,520
-

2025.12.31 (제19(당)기말)
5,432,063,000
88,853,153,296
16,667,557,185
18,384,280,909
129,337,054,390
94,402,054,779
223,739,109,169

연결현금흐름표

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,146,673,728

20,413,373,710

영업활동에서 창출된 현금
31,845,518,174

21,401,024,288

이자의 수취
2,393,709,736

2,134,933,754

이자의 지급
(4,280,319,988)

(4,335,374,382)

법인세의 환급(납부)
(4,812,234,194)

1,212,790,050

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,496,580,851)

(10,998,772,081)

단기금융상품의 감소
62,585,294,436

88,078,940,000

장기금융상품의 감소
-

111,417,290

단기대여금의 감소
783,906,572

445,669,816

장기대여금의 감소
94,453,000

1,048,878,634

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
1,153,225,762

317,221,061

유형자산의 처분
29,258,182

79,561,795

무형자산의 처분
236,363,636

-

보증금의 감소
1,041,794,395

841,403,600

매각예정비유동자산의 감소
-

4,060,000,000

단기금융상품의 증가
(71,821,510,000)

(90,571,065,000)

장기금융상품의 증가
-

(48,914,120)

단기대여금의 증가
(95,000,000)

(339,333,324)

장기대여금의 증가
(465,000,000)

(195,666,676)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(43,946,460)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(37,000,000)

유형자산의 취득
(9,693,363,899)

(13,709,082,557)

무형자산의 취득
(436,787,799)

(104,770,900)

보증금의 증가
(862,968,676)

(976,031,700)

기타보증금의 증가
(2,300,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,486,541,331

(18,507,588,571)

단기차입금의 차입
76,246,833,143

83,544,357,395

장기차입금의 차입
22,625,000,000

803,247,200

전환사채의 발행
1,978,579,177

-

전환상환우선주의 발행
62,416,000

-

임대보증금의 증가
-

10,000,000

신주발행비
(11,148,030)

(6,648,360)

단기차입금의 상환
(77,890,089,799)

(95,601,597,395)

장기차입금의 상환
(96,066,000)

-

전환사채의 상환
-

(6,036,506,137)

리스부채의 상환
(1,501,266,560)

(1,220,441,274)

배당금의 지급
(927,716,600)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

28,136,634,208

(9,092,986,942)

V. 기초의 현금및현금성자산

46,878,884,677

55,199,275,956

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(133,906,110)

772,595,663

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)

74,881,612,775

46,878,884,677

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기말 2025년 12월 31일 현재

제 18 기말 2024년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

I. 유동자산

29,814,114,672

28,410,178,746

현금및현금성자산
1,555,802,801

996,025,403

단기금융상품
17,549,000,000

17,225,000,000

매출채권
3,558,935,632

3,165,904,458

기타수취채권
2,677,712,142

2,856,721,856

재고자산
3,430,942,216

3,562,604,847

기타유동자산
911,665,541

450,980,492

당기법인세자산
130,056,340

152,941,690

II. 비유동자산

120,910,503,534

119,335,647,770

당기손익-공정가치측정금융자산
238,546,813

3,918,574,860

관계기업투자주식
37,000,000

37,000,000

종속기업투자주식
66,944,612,148

66,944,612,148

유형자산
47,420,122,731

42,001,243,160

무형자산
2,489,906,978

2,529,006,579

기타비유동수취채권
809,865,794

946,448,031

이연법인세자산
2,970,449,070

2,958,762,992

자산총계

150,724,618,206

147,745,826,516

부채

I. 유동부채

15,417,588,696

44,146,273,812

매입채무및기타채무
2,635,716,584

2,306,107,451

단기차입금
12,600,000,000

30,230,000,000

전환사채
-

8,304,686,291

파생상품부채
-

3,145,843,743

단기리스부채
181,872,112

159,636,327

II. 비유동부채

23,768,396,986

1,150,037,662

장기차입금
22,625,000,000

-

순확정급여부채
359,485,002

335,551,278

기타비유동지급채무
596,734,256

607,247,171

장기리스부채
187,177,728

207,239,213

부채총계

39,185,985,682

45,296,311,474

자본

I. 자본금

5,432,063,000

4,902,810,000

II. 자본잉여금

88,853,153,296

72,649,305,615

III. 기타자본구성요소

5,453,097,937

2,126,397,937

IV. 이익잉여금

11,800,318,291

22,771,001,490

자본총계

111,538,632,524

102,449,515,042

부채와자본총계

150,724,618,206

147,745,826,516

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

31,202,999,736

30,367,755,192

II. 매출원가

21,897,621,246

22,561,716,060

III. 매출총이익

9,305,378,490

7,806,039,132

IV. 판매비와관리비

10,173,484,116

9,664,381,113

V. 영업이익(손실)

(868,105,626)

(1,858,341,981)

VI. 영업외손익

(5,877,490,896)

2,961,657,902

기타수익
819,229,414

2,406,574,341

기타비용
(1,214,938,410)

(2,143,355,620)

금융수익
1,125,218,047

6,338,513,246

금융비용
(6,606,999,947)

(3,640,074,065)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,745,596,522)

1,103,315,921

VIII. 법인세비용(수익)

(15,373,642)

(74,214,785)

IX. 당기순이익(손실)

(6,730,222,880)

1,177,530,706

X. 기타포괄손익

13,956,281

(117,051,235)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
13,956,281

(117,051,235)

유형자산재평가이익
-

-

XI. 총포괄이익(손실)

(6,716,266,599)

1,060,479,471

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(701)

127

희석주당순이익(손실)

(701)

(70)

자 본 변 동 표

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
4,705,780,000
66,930,871,405
2,126,397,937
21,710,522,019
95,473,571,361

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,177,530,706
1,177,530,706

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(117,051,235)
(117,051,235)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
89,559,000
2,599,286,594
-
-
2,688,845,594

신주인수권의 행사
107,471,000
3,119,147,616
-
-
3,226,618,616

2024.12.31 (전기말)
4,902,810,000
72,649,305,615
2,126,397,937
22,771,001,490
102,449,515,042

2025.01.01 (당기초)
4,902,810,000
72,649,305,615
2,126,397,937
22,771,001,490
102,449,515,042

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,730,222,880)
(6,730,222,880)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
13,956,281
13,956,281

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
529,253,000
16,203,847,681
-
-
16,733,100,681

배당금지급
-
-
-
(927,716,600)
(927,716,600)

자기주식의 소각
-
-
3,326,700,000
(3,326,700,000)
-

2025.12.31 (당기말)
5,432,063,000
88,853,153,296
5,453,097,937
11,800,318,291
111,538,632,524

현 금 흐 름 표

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(27,920,338)

1,872,230,553

영업활동에서 창출된 현금
564,174,364

2,567,979,602

이자의 수취
729,907,770

1,023,705,787

이자의 지급
(1,344,887,822)

(1,694,661,716)

법인세의 납부(환급)
22,885,350

(24,793,120)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,211,066,940)

(9,677,770,206)

단기금융상품의 감소
62,585,294,436

88,078,940,000

단기대여금의 감소
567,946,925

222,510,346

장기대여금의 감소
87,453,000

1,038,878,624

보증금의 감소
103,716,000

84,803,600

유형자산의 처분
5,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,055,915,113

317,221,061

단기금융상품의 증가
(63,183,560,000)

(90,571,065,000)

단기대여금의 증가
(5,000,000)

(1,800,000,000)

장기대여금의 증가
(105,000,000)

(45,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(6,036,506,137)

관계기업투자주식의 취득
-

(37,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(7,302,975,000)

(195,183,000)

무형자산의 취득
(9,857,414)

-

보증금의 증가
(10,000,000)

(235,369,700)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,825,072,232

(3,406,797,212)

단기차입금의 차입
12,600,000,000

26,500,000,000

장기차입금의 차입
22,625,000,000

-

단기차입금의 상환
(30,230,000,000)

(29,720,000,000)

리스부채의 상환
(232,235,618)

(182,645,332)

신주발행비
(9,975,550)

(4,151,880)

배당금의 지급
(927,716,600)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)

586,084,954

(11,212,336,865)

V. 기초의 현금및현금성자산

996,025,403

12,176,092,431

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,307,556)

32,269,837

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(IV+V+VI)

1,555,802,801

996,025,403

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

(처분예정일: 2026년 3월27일)
(처분확정일: 2025년 3월28일)

I. 미처분이익잉여금
10,955,561,271
22,019,016,130

전기이월미처분이익잉여금
20,998,527,870
20,958,536,659

당기순이익(손실)
(6,730,222,880)
1,177,530,706

확정급여제도의 재측정요소
13,956,281
(117,051,235)

자기주식 소각
(3,326,700,000)
-

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
(1,136,923,920)
(1,020,488,260)

이익준비금
103,356,720
92,771,660

현금배당금
1,033,567,200
927,716,600

IV. 차기이월미처분이익잉여금
9,818,637,351
20,998,527,870

(*) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 게재된 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주
로 한다.

발행주식수 10,000,000주 초과로 발행할 주식의 총수 확대 필요.

제11조 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1.「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2.「상법」 제542조의 8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인

3.주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

제11조 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1.「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인
(상법 시행령 제34조 제4항의 특수관계인을 의미함. 이하 동일함)
. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2.「상법」제542조의 8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인

3.주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

3항 1호의 특수관계인 의미 명시

제17조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 오백억원 (50,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

①

당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이
칠백억원 (70,000,000,000원)
을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

누적 발행 액면총액이 320억원에 도달하여 발행한도 확대

제23조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조 (소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 하였으나 당사는 전자주주총회 도입 안함.

제29조 (의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 서면에 의하여 의결권을 행사하는데 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여야 하고, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전까지 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.

정관 제23조 제2항에서 전자주주총회를 도입하지 않기로 정하면서 의결권 행사촉진을 위하여 서면의결권행사를 도입함.

주주의 대리행사시 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인이상 7인 이내로 하고, 독립이사(상법 제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말함. 이하 동일함)는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사수 홀수로 변경.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제34조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

② (생략)

제34조 (이사의 임기)

①

이사의 임기는
이사 선임시 주주총회에서 3년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 각 이사별로 달리 정할 수 있으며, 주주총회에서 달리 정하지 아니하는 경우에는 3년으로 한다.
그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

② (생략)

이사의 임기를 3년 내에서

이사별로 탄력적으로 조정 가능하도록 변경

제35조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

제35조 (이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및
주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ～ ⑤ (현행과 같음)

<제2항 신설, 기존 제2항 내지 제4항은 제3항 내지 제5항으로 항번호 변경>

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제43조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③
제43조의2 제1항에 따라 선임하는 감사위원회위원을 제외한 나머지 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하고, 이때 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수로서 위임분에 해당하는 주식수를 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

최대주주는 감사위원회위원 선임시 독립이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제43조의2 (감사위원의 분리선임 · 해임)

①제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제43조의2 (감사위원의 분리선임 · 해임)

①

제43조에 따라 구성하는 감사위원회위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

분리 선출하는 감사위원회위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함

제44조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제44조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를
독립이사 중에서
선임하여야 한다.

감사위원회 대표의 자격 독립이사로 명시

부칙

1~12. (생략)

부칙

1~12. (현행과 같음)

13.
이 정관은 2026년 3월 27일 개정시행한다. 다만, ① 제23조, 제29조의 개정부분 중 제3항의 전자문서 제출 부분은 2027년 1월 1일부터 시행한다. ② 제32조, 제36조의2, 제43조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. ④ 제43조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정수근

1968.10.24

사외이사

분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정수근

변호사

2011~2018

2018~2019

2019~2021

2021~현재

법무법인 청진 구성원변호사

법무법인 로담 대표변호사

법무법인 클라스 구성원변호사

법무법인 선백 대표변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정수근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법무법인의 대표변호사로서 현업에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 의사결정에 객관적이고 법률적인 시각으로 의견을 제시할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_정수근_20260312_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

6(3)

실제 지급된 보수총액
817 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음