원익홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 원익홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)원익홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원익홀딩스주 소: 경기도 평택시 진위면 마산12로 21전화번호: 031-230-4600

작 성 자:
성 명: 김효정부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 031-230-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원익홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원익홀딩스
보통주
854,976
1.11
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)원익
최대주주
보통주
23,170,763
30.00
최대주주
-

이용한
등기임원
보통주
13,982,820
18.10
등기임원
-

임창빈
등기임원
보통주
53,687
0.07
등기임원
-

조남성
등기임원
보통주
20,000
0.03
등기임원
-

오창희
계열회사 임원
보통주
2,900
0.00
계열회사 임원
-

계
-
37,230,170
48.20
-
-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부상 의결권 기준일(2025.12.31)임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임영학
보통주
0
직원
직원
-

김상욱
보통주
0
직원
직원
-

김지훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 가. 주소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 21, (주)원익홀딩스 재무팀(우편번호 17716) 나. 전화 : 031-230-4600 다. 팩스 : 031-376-73432. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2025년 12월 31일 현재

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

287,899,841,307

363,038,309,672

현금및현금성자산
100,930,526,344

56,867,595,640

유동매출채권및기타채권
53,159,609,255

52,327,771,840

유동계약자산
11,706,292,736

25,581,879,658

재고자산
72,550,529,228

92,528,433,200

유동당기손익-공정가치측정금융자산
-

6,965,338,825

파생상품자산
1,040,090,742

3,488,287,945

기타유동금융자산
36,588,520,914

85,234,817,406

기타유동자산
11,149,277,174

37,771,080,537

당기법인세자산
774,994,914

32,867,142

매각예정비유동자산
-

2,240,237,479

Ⅱ. 비유동자산

1,681,823,396,936

1,527,033,389,067

비유동매출채권및기타채권
160,000,000

280,000,000

비유동계약자산
221,145,211

1,394,455,620

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
29,076,449,123

16,620,472,879

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,862,791,971

2,158,068,854

관계기업및공동기업투자
924,466,332,168

886,191,253,259

유형자산
482,361,470,011

448,798,493,123

투자부동산
128,830,090,724

64,591,545,139

무형자산
37,369,322,846

35,507,178,364

사용권자산
36,394,316,203

36,688,046,076

순확정급여자산
6,163,187,759

3,416,452,877

기타비유동금융자산
18,044,473,921

16,310,895,682

기타비유동자산
3,106,367,968

3,036,056,000

이연법인세자산
12,767,449,031

12,040,471,194

자산총계

1,969,723,238,243

1,890,071,698,739

부채

Ⅰ. 유동부채

565,296,950,619

574,057,113,202

유동매입채무및기타채무
52,844,548,717

60,545,913,217

계약부채
65,556,129,491

42,206,482,578

유동리스부채
3,332,389,017

3,103,023,221

단기차입금
370,834,127,921

312,353,639,236

유동성장기차입금
30,314,266,664

120,000,000,000

유동파생상품부채
113,309,545

-

기타유동금융부채
6,683,564,810

8,084,837,470

기타유동부채
22,735,949,367

8,884,581,758

유동충당부채
3,913,778,218

5,014,972,294

당기법인세부채
8,968,886,869

13,863,663,428

Ⅱ. 비유동부채

103,182,259,953

67,544,739,795

장기매입채무및기타채무
1,694,575,169

1,121,838,707

장기차입금
69,460,369,663

38,069,850,000

순확정급여부채
1,694,332,303

1,676,102,994

비유동리스부채
12,956,058,132

11,852,295,322

기타비유동금융부채
6,661,631,211

5,320,607,820

비유동충당부채
1,149,641,444

1,449,368,146

이연법인세부채
9,565,652,031

8,054,676,806

부채총계

668,479,210,572

641,601,852,997

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

999,715,698,860

968,328,801,980

자본금
38,618,990,500

38,618,990,500

자본잉여금
387,459,113,837

386,959,178,600

기타자본
(8,505,514,988)

(8,793,084,483)

기타포괄손익누계액
10,002,718,634

8,336,172,116

이익잉여금
572,140,390,877

543,207,545,247

Ⅱ. 비지배지분

301,528,328,811

280,141,043,762

자본총계

1,301,244,027,671

1,248,469,845,742

부채와자본 총계

1,969,723,238,243

1,890,071,698,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

622,991,604,240

645,472,610,486

Ⅱ. 매출원가

464,816,482,210

468,230,727,062

Ⅲ. 매출총이익

158,175,122,030

177,241,883,424

판매비와관리비
119,918,482,423

112,519,977,675

경상연구개발비
38,674,764,003

34,107,455,887

Ⅳ. 영업이익(손실)

(418,124,396)

30,614,449,862

금융수익
6,753,423,824

12,993,023,860

금융비용
21,140,749,671

25,302,025,092

투자수익
8,439,129,981

5,416,413,085

투자비용
132,146,570

55,017,080,262

기타수익
44,596,849,679

7,526,667,961

기타비용
7,057,914,289

11,365,460,789

지분법손익
35,384,925,293

(15,628,111,156)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

66,425,393,851

(50,762,122,531)

법인세비용
15,998,340,836

10,300,714,673

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

50,427,053,015

(61,062,837,204)

지배기업 소유주지분
27,383,644,782

(74,531,295,727)

비지배지분
23,043,408,233

13,468,458,523

Ⅶ. 기타포괄손익

3,661,097,267

2,016,935,520

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,354,541,958

5,929,275,621

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동
1,442,704,409

2,060,956,784

해외사업환산손익
(88,162,451)

3,868,318,837

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,306,555,309

(3,912,340,101)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동
850,101,784

(960,299,455)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
680,075,105

(608,775,072)

확정급여제도의 재측정요소
776,378,420

(2,343,265,574)

Ⅷ. 연결당기총포괄손익

54,088,150,282

(59,045,901,684)

지배기업 소유주지분
30,599,392,148

(73,835,519,451)

비지배지분
23,488,758,134

14,789,617,767

Ⅸ. 주당손익

지배기업 소유주 기본(희석)주당손익

기본주당손익

359

(976)

희석주당손익

359

(976)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분
비지배지분
총 계

2024.01.01
38,618,990,500
388,779,520,840
(9,048,279,520)
4,864,970,072
620,514,266,742
1,043,729,468,634
295,051,853,266
1,338,781,321,900

Ⅰ.연결총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(74,531,295,727)
(74,531,295,727)
13,468,458,523
(61,062,837,204)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,815,126,313)
(1,815,126,313)
(528,139,261)
(2,343,265,574)

관계기업 지분변동(이익잉여금)
-
-
-
-
(960,299,455)
(960,299,455)
-
(960,299,455)

관계기업 지분변동 (기타포괄손익누계액)
-
-
-
2,095,757,378
-
2,095,757,378
(34,800,594)
2,060,956,784

해외사업장환산손익
-
-
-
1,820,955,731
-
1,820,955,731
2,047,363,106
3,868,318,837

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(445,511,065)
-
(445,511,065)
(163,264,007)
(608,775,072)

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업 유상증자
-
(84,173,008)
-
-
-
(84,173,008)
798,834,949
714,661,941

종속기업지분 추가취득
-
(2,327,334,633)
-
-
-
(2,327,334,633)
(30,040,117,367)
(32,367,452,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(77,636,820)
(77,636,820)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,027,200,000)
(1,027,200,000)

종속기업주식보상-주식선택권
-
-
-
-
-
-
641,190,646
641,190,646

종속기업주식보상-우리사주
-
591,165,401
-
-
-
591,165,401
4,501,321
595,666,722

관계기업 자본의 변동
-
-
255,195,037
-
-
255,195,037
-
255,195,037

2024.12.31
38,618,990,500
386,959,178,600
(8,793,084,483)
8,336,172,116
543,207,545,247
968,328,801,980
280,141,043,762
1,248,469,845,742

2025.01.01
38,618,990,500
386,959,178,600
(8,793,084,483)
8,336,172,116
543,207,545,247
968,328,801,980
280,141,043,762
1,248,469,845,742

Ⅰ.연결총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
27,383,644,782
27,383,644,782
23,043,408,233
50,427,053,015

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
699,099,064
699,099,064
77,279,356
776,378,420

관계기업 지분변동(이익잉여금)
-
-
-
-
850,101,784
850,101,784
-
850,101,784

관계기업 지분변동 (기타포괄손익누계액)
-
-
-
1,135,563,077
-
1,135,563,077
307,141,332
1,442,704,409

해외사업장환산손익
-
-
-
(41,319,146)
-
(41,319,146)
(46,843,305)
(88,162,451)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
572,302,587
-
572,302,587
107,772,518
680,075,105

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업 유상증자
-
434,345,882
-
-
-
434,345,882
32,618,947
466,964,829

종속기업지분 추가취득
-
99,858,581
-
-
-
99,858,581
(769,198,581)
(669,340,000)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(2,396,800,000)
(2,396,800,000)

종속기업주식보상-주식선택권
-
-
-
-
-
-
497,280,695
497,280,695

종속기업주식보상-우리사주
-
(34,269,226)
-
-
-
(34,269,226)
534,625,854
500,356,628

관계기업 자본의 변동
-
-
287,569,495
-
-
287,569,495
-
287,569,495

2025.12.31
38,618,990,500
387,459,113,837
(8,505,514,988)
10,002,718,634
572,140,390,877
999,715,698,860
301,528,328,811
1,301,244,027,671

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

118,085,965,498

101,571,501,571

영업에서 창출된 현금흐름

139,371,132,577

114,013,836,135

1. 당기순이익(손실)
50,427,053,015

(61,062,837,204)

2. 비현금항목의 조정
10,853,007,343

143,886,493,741

3. 운전자본의 변동
78,091,072,219

31,190,179,598

법인세의 납부

(21,285,167,079)

(12,442,334,564)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(51,416,694,876)

(151,305,114,204)

이자의 수취
3,677,545,004

4,381,621,842

배당금의 수취
4,406,719,996

7,369,593,720

기타유동금융자산의 증가
(60,914,919,385)

(118,672,555,947)

기타유동금융자산의 감소
112,308,390,424

82,855,268,930

기타비유동금융자산의 증가
(2,081,379,356)

(35,863,925,800)

기타비유동금융자산의 감소
238,317,487

2,086,436,424

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,311,701,600)

(1,973,355,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,059,604,175

420,612,483

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-

(2,005,764,852)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-

5,468,172,286

관계기업투자의 취득
(11,070,000,000)

(20,013,800,000)

관계기업투자의 처분
10,584,247,300

6,762,495,000

사업결합으로 인한 현금유입
-

90,250

유형자산의 취득
(85,962,417,863)

(83,192,769,777)

유형자산의 처분
472,659,929

2,208,233,214

무형자산의 취득
(4,845,368,912)

(5,339,253,443)

무형자산의 처분
1,202,181,818

1,066,363,636

사용권자산의 취득
(651,895,331)

(18,800,000)

투자부동산의 취득
(53,889,095,731)

-

매각예정비유동자산의 처분
37,216,575,000

-

기타투자자산의 취득
(107,811,968)

(289,800,000)

기타유동금융부채의 증가
168,594,000

62,140,260

기타유동금융부채의 감소
(376,184,564)

(348,240,161)

기타비유동금융부채의 증가
258,740,000

16,218,000

기타비유동금융부채의 감소
(799,495,299)

(524,923,975)

기타유동부채의 증가
-

4,240,828,906

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,515,100,949)

29,306,713,895

이자의 지급
(18,761,334,988)

(20,852,548,076)

리스부채의 감소
(3,180,058,407)

(3,257,017,175)

단기차입금의 순증가
22,265,325,164

95,776,419,205

장기차입금의 차입
44,660,142,451

60,069,850,000

장기차입금의 상환
(15,000,000,000)

(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 순감소
(49,899,999,998)

(29,750,000,000)

종속기업의 배당금 지급
(2,396,800,000)

(1,027,200,000)

종속기업투자의 추가 취득
(669,340,000)

(32,367,452,000)

종속기업투자의 유상증자
466,964,829

714,661,941

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

44,154,169,673

(20,426,898,738)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(91,238,969)

3,282,291,688

Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산

56,867,595,640

74,012,202,690

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

100,930,526,344

56,867,595,640

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 2025년 12월 31일 현재

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
제 35(당)기
제 34(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

106,211,015,093

127,645,685,928

현금및현금성자산

27,322,989,254

5,614,437,580

유동매출채권및기타채권
24,861,695,659

25,377,696,446

유동계약자산
9,190,793,992

25,011,716,519

재고자산

36,525,140,132

50,092,606,155

유동당기손익-공정가치측정금융자산
-

6,405,821,154

파생상품자산
1,040,090,742

1,507,417,391

기타유동금융자산
3,033,117,322

2,278,650,908

기타유동자산
4,237,187,992

9,117,102,296

매각예정비유동자산
-

2,240,237,479

Ⅱ. 비유동자산

936,029,531,774

891,022,807,353

비유동매출채권및기타채권
160,000,000

280,000,000

비유동계약자산
221,145,211

1,394,455,620

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,036,098,175

9,881,142,028

종속기업및관계기업투자

808,705,262,283

766,470,218,160

유형자산
54,980,879,201

57,005,751,655

무형자산

12,112,399,452

11,476,041,193

사용권자산
2,983,489,437

4,331,018,815

순확정급여자산
4,398,434,827

2,431,302,625

기타비유동금융자산

28,349,768,060

33,622,780,951

기타비유동자산

867,660,000

867,660,000

이연법인세자산
3,214,395,128

3,262,436,306

자산총계

1,042,240,546,867

1,018,668,493,281

부채

Ⅰ. 유동부채

395,564,529,764

377,144,262,387

유동매입채무및기타채무

21,284,097,131

27,392,814,367

계약부채
62,605,862,380

16,895,081,686

유동리스부채
1,935,298,413

2,128,854,202

단기차입금

255,078,774,617

202,416,411,376

유동성장기차입금
27,000,000,000

119,000,000,000

기타유동금융부채

107,458,758

70,403,359

기타유동부채

21,740,698,201

6,722,473,168

유동충당부채
3,171,344,240

587,786,695

당기법인세부채

2,640,996,024

1,930,437,534

Ⅱ. 비유동부채

20,801,888,840

31,611,707,675

장기차입금

18,000,000,000

27,000,000,000

비유동리스부채
2,261,338,863

3,699,750,715

기타비유동금융부채
600,000

600,000

비유동충당부채
539,949,977

911,356,960

부채총계

416,366,418,604

408,755,970,062

자본

Ⅰ. 자본금

38,618,990,500

38,618,990,500

Ⅱ. 자본잉여금

373,248,534,874

373,248,534,874

Ⅲ. 기타자본

(3,648,449,865)

(3,648,449,865)

Ⅳ. 이익잉여금

217,655,052,754

201,693,447,710

자본총계

625,874,128,263

609,912,523,219

부채와자본 총계

1,042,240,546,867

1,018,668,493,281

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
제 35(당)기
제 34(전)기

Ⅰ. 매출액

234,868,850,435

287,708,268,678

Ⅱ. 매출원가

214,905,265,286

226,636,727,638

Ⅲ. 매출총이익

19,963,585,149

61,071,541,040

판매비와관리비
34,215,325,386

32,599,816,009

경상연구개발비
6,295,981,888

7,256,252,740

Ⅳ. 영업이익(손실)

(20,547,722,125)

21,215,472,291

금융수익
6,314,812,556

5,442,847,012

금융비용
12,886,837,073

14,927,970,177

투자수익
7,942,290,831

4,734,053,846

투자비용
-

47,686,960,839

기타수익
40,414,155,082

1,828,655,138

기타비용
3,499,490,629

7,119,653,737

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

17,737,208,642

(36,513,556,466)

법인세비용(수익)
2,534,726,506

(259,635,539)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

15,202,482,136

(36,253,920,927)

Ⅶ. 기타포괄손익

759,122,908

(511,359,194)

Ⅷ. 총포괄손익

15,961,605,044

(36,765,280,121)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

759,122,908

(511,359,194)

확정급여제도의 재측정요소
759,122,908

(511,359,194)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
199

(475)

희석주당손익
199

(475)

자 본 변 동 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.01.01.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
238,458,727,831
646,677,803,340

당기순손실
-
-
-
(36,253,920,927)
(36,253,920,927)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(511,359,194)
(511,359,194)

2024.12.31.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
201,693,447,710
609,912,523,219

2025.01.01.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
201,693,447,710
609,912,523,219

당기순이익
-
-
-
15,202,482,136
15,202,482,136

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
759,122,908
759,122,908

2025.12.31.
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
217,655,052,754
625,874,128,263

현 금 흐 름 표

제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위: 원)

과목
제 35(당)기
제 34(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

79,447,947,625

29,922,000,433

영업에서 창출된 현금흐름

81,503,049,097

38,953,471,368

1. 당기순이익(손실)
15,202,482,136

(36,253,920,927)

2. 비현금항목의 조정
(19,730,240,383)

67,464,551,056

3. 운전자본의 변동
86,030,807,344

7,742,841,239

법인세의 납부

(2,055,101,472)

(9,031,470,935)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,020,624,609

(70,049,220,027)

이자의 수취
1,828,126,012

279,605,480

배당금의 수취
3,385,676,285

1,665,615,093

기타유동금융자산의 증가
(22,330,000,000)

(250,000,000)

기타유동금융자산의 감소
303,840,000

3,268,929,728

기타비유동금융자산의 증가
(245,000,000)

(34,375,898,000)

기타비유동금융자산의 감소
500,000,000

365,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,466,900,000)

(324,326,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
500,802,315

-

관계기업투자의 취득
(225,000,000)

-

관계기업투자의 처분
418,549,400

331,699,580

종속기업투자의 취득
(10,869,340,000)

(37,224,452,000)

유형자산의 취득
(2,711,199,898)

(3,462,265,234)

유형자산의 처분
77,325,747

-

매각예정비유동자산의 처분
37,216,575,000

-

무형자산의 취득
(1,362,830,252)

(4,626,485,292)

무형자산의 처분
-

168,181,818

기타유동부채의 증가
-

4,135,175,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(62,785,432,878)

40,450,720,953

이자의 지급
(12,915,420,100)

(14,708,592,427)

리스부채의 감소
(2,070,012,778)

(1,990,060,535)

단기차입금의 순증가
14,700,000,000

76,899,373,915

유동성장기부채의 감소
(47,500,000,000)

(28,750,000,000)

장기차입금의 상환
(15,000,000,000)

(40,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

49,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

21,683,139,356

323,501,359

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,412,318

253,916,954

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,614,437,580

5,037,019,267

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,322,989,254

5,614,437,580

이익잉여금처분계산서(안)

제35(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 2026년 03월 27일)

제34(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 2025년 03월 28일)

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일: 2026년 3월 27일)
전기(처분확정일: 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

217,655,052,754

201,693,447,710

전기이월미처분이익잉여금
201,693,447,710

238,458,727,831

확정급여제도의 재측정요소
759,122,908

(511,359,194)

당기순이익(손실)
15,202,482,136

(36,253,920,927)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

217,655,052,754

201,693,447,710

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업5. 부동산 임대업6. 부동산 개발업7. 정보통신공사업8. 기계설비공사업9. 가스관련 제조 및 판매업10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업13. 소프트웨어 개발업14. 산업ㆍ환경설비공사업15. 토목ㆍ건축 공사업16. 전기 공사업17. 그 외 기타 전자부품 제조업

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업5. 부동산 임대업6. 부동산 개발업7. 정보통신공사업8. 기계설비공사업9. 가스관련 제조 및 판매업10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업13. 소프트웨어 개발업14. 산업ㆍ환경설비공사업15. 토목 ㆍ건축 공사업16. 전기 공사업
17. 전문소방시설공사업 및 전문소방시설설계업

사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

17. 그 외 기타 전자부품 제조업18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업
18. 그 외 기타 전자부품 제조업19. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업
신규 목적 추가에 따른 각호 변경

제2-2호 의안 : 개정 상법 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 회사가 전자위임장 권유시, 전자위임장 권유관리시스템을 통해 전자위임장을 수여 할 수 있다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

③
< 삭 제 >

- 개정 상법 반영

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조 (이사 및
감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

제32조 (이사의 보선)②사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 보선)

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<신 설>

제34조의3 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 및 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

<신 설>

제13조의1 (자기주식의 보유 및 처분)

회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설 투자, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 이에 준하는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2-3호 의안 : 감사 제도 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제29조 (이사 및 감사의 수)

② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

- 현행 감사위원회 제도를 감사제도로 변경

<신 설>

제31조 (이사 및 감사의 임기)

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

<신 설>

제30조의2 (감사의 선임 및 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법이 정하는 바에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조의2 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

<삭 제>

제32조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조 (이사 및
감사의 보선)

① 이사
또는 감사
중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조의 2 (이사의 보고 의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미친 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제34조의
3 (이사의 보고 의무)

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다.

제35조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 위의 사항항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제35조 (감사의 직무)

①
감사는
회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④
제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

⑦
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제36조 (감사위원회의 감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야하며, 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고, 그 감사를 실시한 감사위원회의 위원이 기명날인 또는 서명으로 하여야 한다.

제36조 (
감사의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고, 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

제39조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사
및 감사가 기명날인 또는 서명하여야한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 급규정에 의한다.

제40조 (이사
및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와
감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와
감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 ·의결하여야 한다.

제2-4호 의안 : 조문 일부 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사 및
감사의
임기)

① 이사의 임기는
3년 이내로
한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

- 조문 일부 정비

제33조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 대표이사를 1명 이상 두는 경우에는 회장, 부회장, 사장에 보할 수 있으며, 대표이사를 수명 두는 경우 업무의 분장에 대하여는 이사회가 정한다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로써
이사 중에, 대표이사를 선임한다.

②
회사는 대표이사 외에 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있으며, 대표이사를 수 명 두는 경우 업무의 분장에 대하여는 이사회가 정한다.

제10조의2 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2 (
신주의 동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

<신 설>

* 부칙

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제29조 1항, 제32조 2항, 제40조의2의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제26조의 개정사항은 2027년 1월 1일 부터 시행한다. 또한, 제29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 2027년 7월 22일까지 갖추어야 한다.

- 효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용한
1954.04.06
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

양귀환
1973.08.14
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용한
원익 회장
- 1981년~현재
원익 회장
해당없음

양귀환
법무법인(유) 광장 변호사
- 2015.11~현재- 2014.05~2016.02- 2013.11~2014.05- 2010.03~2013.10- 2003.03~2010.03
법무법인(유) 광장 변호사로드스톤파트너스(유) 대표이사Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우)법무법인(유) 세종 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용한
해당없음
해당없음
해당없음

양귀환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 양귀환]

자본시장 분야에서 법률자문 뿐만 아니라 기업금융 자문에 이르기까지 다양한 업무를

통해 축적한 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 기업 및 주주,

이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 업무집행에 대한 적법성 검토를 하고 관련업무에 대한 의사개진을 통해 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 있을 것으로 판단되어 추천함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
사내이사 후보자 이용한]

이용한 사내이사 후보자는 반도체 산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 중장기 핵심 사업 구축에 큰 기여를 하였음. 향후 급변하는 경영 환경에서도 동 역량을 바탕으로 회사의 미래 신성장 사업 강화 및 이사회의 효과적인 의사결정에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

[사외이사 후보자 양귀환]양귀환 사외이사 후보자는 한국 및 뉴욕 변호사 자격을 보유하였고 현재 법무법인(유) 광장 파트너 변호사로서 국내외 금융기관 및 일반 기업 대상으로 투자, 대출, M&A를 포함한 다양한 자본시장 거래 전반과 기업금융 및 구조조정 관련 자문을 수행해온 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시하고 투명성과 공정성 제고에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서 이용한_20260312.jpg
사내이사(이용한) 선임 확인서

사외이사(양귀환) 선임 확인서 _20260312.jpg
사외이사(양귀환) 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

Hobart L.Epstein
1957.01.18
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Hobart L. Epstein
원익홀딩스사외이사
- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05
원익홀딩스 사외이사한국금융지주& 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Hobart L. Epstein
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 Hobart L. Epstein]

University of California, Los Angeles MBA(회계/금융 전공) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가로 골드만삭스 한국 총괄 대표, KTB 투자증권 대표이사, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 5년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

확인서

감사(hobart l.epstein) 선임 확인서.jpg
감사(Hobart L.Epstein) 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,933백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

(주) 당사는 2025년까지 감사위원회 제도를 운영하여 전기 감사수, 실제 지급된 보수총액 및 최고한도액은 기재하지 않음
※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.