슈프리마에이치큐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 슈프리마에이치큐

의결권대리행사권유참고서류
6.0
슈프리마에이치큐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)슈프리마에이치큐주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층전화번호: 031-240-4319

작 성 자:
성 명: 김 두 향부서 및 직위: IR실 과장전화번호: 031-240-4319

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)슈프리마에이치큐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)슈프리마에이치큐
보통주
665,731
6.36
본인
자사주(의결권 제한 주식)

*위 소유주식수(자기주식)는 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재원
최대주주
보통주
3,306,595
31.58
최대주주
-

신동목
계열회사 임원
보통주
888,933
8.49
계열회사 임원
공동보유자

(유)벵가디아
계열회사
보통주
611,620
5.84
계열회사
-

송봉섭
계열회사 임원
보통주
150,225
1.43
계열회사 임원
공동보유자

이성직
계열회사 임원
보통주
63,496
0.61
계열회사 임원
공동보유자

계
-
5,020,869
47.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송병철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

지원자산관리 유한회사
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

지원자산관리 유한회사
염종수
서울특별시 서초구 방배로 138, 3층
정기주주총회 위임장 확보 등관련 의결권 대리 권유업무
02-2256-7762

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 17일
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

* 권유 종료일은 2026년 3월 30일 제26기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

슈프리마에이치큐 주식회사
www.supremainc.com/ko/about/announcementHQ-list.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수: 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.- 위임장 접수처·주 소 : (13554) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호 슈프리마 IR실·전화번호 : 031-240-4319

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 30 일 (월) 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 20일(금) 오전9시 ~ 03월 29일(일) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 내 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사 연결 매출은 기타부문의 매출 증가 영향으로 전년도 대비 5.6% 증가한 212억원을 기록하였으며, 영업이익은 급여 등 판매관리비 감소로 10.2% 증가한 39억원을 기록하였으며, 당기순이익은 금융상품 평가손실 반영에 따라 소폭 감소한 137억원을 기록하였습니다. 당사는 향후 ODM사업의 공급처 확대, 신제품 라인업 확대를 통한 지속적인 실적 성장을 기대하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
74,141,408,866
63,882,080,715

1. 현금및현금성자산
52,401,949,555
15,888,860,259

2. 단기금융상품
800,000,000
27,871,638,340

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,137,038,745
15,312,778,904

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,741,550,000
-

5. 매출채권
3,192,977,220
2,310,356,747

6. 기타금융자산
72,767,559
489,774,751

7. 재고자산
3,647,155,648
1,857,139,825

8. 기타유동자산
147,970,139
151,531,889

Ⅱ. 비유동자산
176,090,560,286
168,982,980,705

1. 상각후원가측정금융자산
1,000,000
-

2. 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
55,652,001,890
53,434,648,677

3. 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,120,266,745
5,240,587,570

4. 기타비유동금융자산
1,468,370,721
1,121,429,521

5. 관계기업투자
107,210,630,248
97,172,703,768

6. 유형자산
4,915,016,201
5,817,247,018

7. 사용권자산
45,525,027
7,800,161

8. 투자부동산
5,106,430,742
5,611,282,696

9. 장기기타투자자산
203,529,300
203,529,300

10. 무형자산
367,789,412
373,751,994

자 산 총 계
250,231,969,152
232,865,061,420

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,076,019,545
3,616,171,340

1. 매입채무및기타채무
2,744,994,267
2,283,047,518

2. 유동성리스부채
34,988,269
7,527,822

3. 단기종업원급여부채
667,157,568
679,341,495

4. 기타유동부채
197,991,145
258,663,952

5. 당기법인세부채
430,888,296
387,590,553

Ⅱ. 비유동부채
4,391,404,883
7,462,266,013

1. 장기매입채무및기타채무
578,000,000
3,559,910,000

2. 리스부채
8,946,076

3. 이연법인세부채
3,804,458,807
3,902,356,013

부 채 총 계
8,467,424,428
11,078,437,353

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
241,764,544,724
221,786,624,067

Ⅰ. 자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본
109,897,285,841
109,897,285,841

Ⅲ. 기타자본구성요소
(87,341,335,738)
(91,641,326,878)

Ⅳ. 이익잉여금
212,513,914,363
198,914,644,169

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
1,458,760,258
(619,899,065)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
241,764,544,724
221,786,624,067

부 채 및 자 본 총 계
250,231,969,152
232,865,061,420

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,223,018,606
20,101,969,494

Ⅱ. 매출원가
(13,274,400,658)
(13,006,210,344)

Ⅲ. 매출총이익
7,948,617,948
7,095,759,150

판매비와관리비
(4,089,527,865)
(4,632,092,285)

Ⅳ. 영업이익
3,859,090,083
2,463,666,865

기타수익
444,604,059
35,583,869

기타비용
(318,995,864)
(51,485,679)

금융수익
3,653,784,493
7,558,768,709

금융비용
(3,178,558,324)
(337,306,029)

지분법손익
9,984,572,991
7,588,562,133

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
14,444,497,438
17,257,789,868

법인세비용(수익)
722,515,948
2,043,842,399

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)
13,721,981,490
15,213,947,469

Ⅵ. 중단영업당기순이익(손실)
-
-

Ⅵ. 당기순이익
13,721,981,490
15,213,947,469

Ⅶ. 기타포괄손익
1,955,948,027
(1,999,182,019)

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,613,583,815
(1,916,508,181)

지분법자본변동
346,651,508
(76,467,917)

지분법이익잉여금변동
(4,287,296)
(6,205,921)

Ⅷ. 총포괄이익
15,677,929,517
13,214,765,450

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
13,721,981,490
15,213,947,469

비지배지분
-
-

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
15,677,929,517
13,214,765,450

비지배지분
-
-

XI. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본주당이익
1,465
1,654

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
66,852,758,854
59,050,082,338

1. 현금및현금성자산
45,935,956,049
15,654,667,353

2. 단기금융상품
-
23,371,638,340

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,137,038,745
15,312,778,904

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,741,550,000
-

5. 매출채권
3,192,097,220
2,308,046,747

6. 기타금융자산
50,991,053
394,279,280

7. 재고자산
3,647,155,648
1,857,139,825

8. 기타유동자산
147,970,139
151,531,889

Ⅱ. 비유동자산
134,095,190,349
135,270,166,464

1. 상각후원가측정금융자산
1,000,000
-

2. 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
54,592,538,168
52,365,520,449

3. 비유동 기타포괄손익인식금융자산
1,120,266,745
5,240,587,570

4. 장기기타금융자산
1,368,370,721
1,121,429,521

5. 종속기업투자
9,600,000,000
9,600,000,000

6. 관계기업투자
58,756,778,729
58,833,084,509

7. 유형자산
2,678,890,959
1,617,421,872

8. 투자부동산
5,609,680,943
6,118,542,877

9. 무형자산
367,664,084
373,579,666

자 산 총 계
200,947,949,203
194,320,248,802

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,912,648,155
3,618,889,356

1. 매입채무및기타채무
2,602,272,032
2,285,768,544

2. 유동성리스부채
34,988,269
7,527,822

3. 단기종업원급여부채
667,157,568
679,341,495

4. 기타유동부채
197,991,145
258,660,942

5. 당기법인세부채
410,239,141
387,590,553

Ⅱ. 비유동부채
1,829,005,088
5,744,722,941

1. 기타비유동금융부채
525,000,000
3,859,910,000

2. 장기리스부채
8,946,076
-

3. 이연법인세부채
1,295,059,012
1,884,812,941

부 채 총 계
5,741,653,243
9,363,612,297

자 본

Ⅰ. 자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본
97,048,342,620
97,048,342,620

Ⅲ. 기타자본구성요소
(87,341,335,738)
(91,641,326,878)

Ⅳ. 이익잉여금
178,604,130,819
174,386,470,319

V. 기타포괄손익누계액
1,659,238,259
(72,769,556)

자 본 총 계
195,206,295,960
184,956,636,505

부 채 및 자 본 총 계
200,947,949,203
194,320,248,802

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,155,758,606
20,085,889,494

Ⅱ. 매출원가
(13,276,405,648)
(13,006,210,344)

Ⅲ. 매출총이익
7,879,352,958
7,079,679,150

판매비와관리비
(3,889,502,526)
(4,454,780,244)

Ⅳ. 영업이익
3,989,850,432
2,624,898,906

기타수익
63,894,101
34,904,599

기타비용
(34,324,269)
(45,710,619)

금융수익
3,486,907,569
7,306,467,107

금융비용
(3,177,358,758)
(337,306,029)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,328,969,075
9,583,253,964

법인세비용
7,115,425
(1,284,619,310)

Ⅵ. 당기순이익
4,336,084,500
8,298,634,654

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,613,583,815
(1,916,508,181)

Ⅶ. 총포괄이익
5,949,668,315
6,382,126,473

Ⅷ. 주당이익
463
902

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제26기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제25기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
178,279,247,183
174,061,586,683

1. 전기이월미처분이익잉여금
174,061,586,683
165,933,634,673

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
(118,424,000)
(170,682,644)

3. 당기순이익(손실)
4,336,084,500
8,298,634,654

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금
178,279,247,183
174,061,586,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제 12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

②<삭 제>

배당 관련 규정의 명확화를 위한 조항 정비

제 23조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제 23조(소집지
와 개최방식
)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집 지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에 서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

주주총회 개최 방식의 다양화를 위한 조항 신설

제 29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방식 확대를 위한 조항 정비

제 32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다

제 32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항 정비

제 36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항 정비

제 37조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 37조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항 정비

(신설)

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회)에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의)에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 근거 신설

(배당 시기 유연화)

(추가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조, 제 37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-관련 조항별 시행시기 명확화를 위한 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김평수
1972.02.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김평수
한국공학대학교 전자공학부 교수
1996-2001
서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
해당사항 없음

2001-2005
삼성전자 디지털미디어연구소 책임연구원

2016-2018
한국공학대학교 제조기술혁신연구원장

2022-2024
한국공학대학교 창업지원단장

2024-2026
차세대인터넷기술 및 표준포럼 의장

2005-현재
현 한국공학대학교 전자공학부 교수

2025-현재
현 한국공학대학교 IT반도체융합대학장

2018-현재
현 한국통신학회 집행이사 겸 상임이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2) 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다

3) 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전자공학 분야의 전문지식과 산업계 및 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 기술 및 사업 전략 관련 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. 또한 독립적인 시각을 기반으로 이사 및 경영진에 대한 견제와 감독을 통해 회사 경영의 건전성과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단함.

확인서

확인서(김평수)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상준
1962.10.19
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상준
구 에스원 CRM 대표이사
1988.02
중앙대학교 법과대학 석사
해당사항 없음

1988-1997
삼성석유화학 법무, 감사 담당

2009-2017
에스원 감사팀장 및 지역 본부장

2018-2020
에스원 CRM 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법무 및 감사 분야에서의 전문성과 기업 감사 및 경영 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 감사 기능 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. 또한 독립적인 시각을 기반으로 회사 경영의 건전성과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단함.

확인서

확인서(김상준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
536 백만원

최고한도액
4,000 백만원

주1) 이사의 수(사외이사수)는 전기 주주총회 시 이사의 보수한도 승인의 건에서 승인받은 이사의 수를 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

주1) 감사의 수는 전기 주주총회 시 감사의 보수한도 승인의 건에서 승인받은 감사의 수를 기재함.