나이벡 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 나이벡

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)나이벡

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)나이벡주 소: 충북 진천군 이월면 밤디길 116전화번호: 043) 532-7458

작 성 자:
성 명: 박희정부서 및 직위: 경영지원팀. 부장전화번호: 02-765-1973

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나이벡
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나이벡
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정종평
최대주주
보통주
1,725,403
15.18
최대주주
-

박윤정
등기임원
보통주
367,928
3.24
등기임원
-

이주연
등기임원
보통주
57,607
0.51
등기임원
-

김사성
기타비상무이사
보통주
21,545
0.19
기타비상무이사
-

설양조
감사
보통주
7,175
0.06
감사
-

장계순
최대주주의 특별관계자
보통주
1,583
0.01
최대주주의특별관계자
-

김정빈
최대주주의 특별관계자
보통주
10,000
0.09
최대주주의특별관계자
-

계
-
2,191,241
19.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종평
보통주
1,725,403
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜에스씨브이파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시 강남구 테헤란로6길 30, 4층
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

기준일(2025.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.20~2026.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)나이벡
https://nibec.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 27816) 충북 진천군 이월면 밤디길 116 전화번호 : 043-532-7458 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2025년 3월 29일 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소

충북 진천군 진천읍 남산길 34 진천상공회의소회관 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 29일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오인증, PASS 앱

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하는 사업은 크게 조직재생용 바이오소재 사업, 구강보건 사업, 그리고 펩타이드 기반 의약품 사업으로 구성되어 있습니다. 당사는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술 및 조직재생용 바이오소재 개발기술을 기반으로 다양한 바이오 제품 및 치료제 개발을 추진하며 바이오·헬스케어 분야에서 기술 경쟁력을 지속적으로 축적해 왔습니다.

나이벡 제품군.jpg
나이벡_제품

특히 펩타이드 공학기술을 활용한 펩타이드 기반 융합 바이오소재 및 펩타이드 기반 치료제 분야에서 지속적인 연구개발을 수행해 왔으며, 이를 통해 차세대 바이오의약품 및 바이오소재 분야로 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.

이러한 연구개발 성과를 기반으로 당사는 미국 제약·바이오 기업과 펩타이드 의약품 관련 기술이전 계약을 체결하는 등 실질적인 사업화 성과를 창출하였습니다. 특히 기술이전 계약과 함께 해당 파이프라인의 임상개발을 위한 임상시험용 물질 공급 계약도 동시에 체결하여 협력 관계를 확대하였으며, 이에 따라 임상시험용 물질 일부가 당기 중 공급되면서 관련 매출이 일부 인식되는 성과도 발생하였습니다.

이와 같은 기술이전 성과의 반영으로 당사의 2025년도 경영실적은 전년 대비 크게 개선되었습니다. 2025년도 매출액은 전년 대비 33.3% 증가한 327억원을 기록하였으며, 영업이익 50억원, 당기순이익 46억원을 달성하는 등 매출 성장과 함께 수익성이 크게 개선되는 성과를 거두었습니다.

펩타이드 약물전달 플랫폼.jpg
펩타이드 약물전달 플랫폼

펩타이드 파이프라인.jpg
펩타이드 신약개발 파이프라인

또한 당사는 이러한 펩타이드 기반 연구개발 및 사업화 성과를 바탕으로 펩타이드 원료의약품을 대량 생산할 수 있는 생산시설을 확보하고 이에 대한 GMP 인증을 획득하였습니다. 이를 통해 펩타이드 치료제 개발 기업을 대상으로 한 CDMO 사업을 추진할 수 있는 기반을 마련하였으며, 향후 펩타이드 사업 분야에서 CDMO 사업을 통한 외형 성장도 기대되고 있습니다.

아울러 당사가 보유한 조직재생용 바이오소재 기술과 치과 의료기기 사업에서 축적한 기술력을 기반으로 반려동물 치과 치료 분야를 중심으로 한 반려동물 헬스케어 사업도 전략적으로 추진하고 있습니다. 특히 동물용 치과 골이식재, 치주질환 치료 제품 등 반려동물 치과 의료기기 분야를 중심으로 사업을 확대하고 있으며, 향후에는 동물용 의약품 분야까지 사업 영역을 단계적으로 확장해 나갈 계획입니다. 이를 통해 기존 인체용 바이오 재생소재 사업과 더불어 반려동물 헬스케어 분야로 사업 포트폴리오를 확장하며 새로운 성장 동력을 확보해 나갈 것으로 기대됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 (당) 기 2025.12.31 현재

제 21 (전) 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

37,369,516,426

37,829,276,023

현금및현금성자산
22,050,347,898

23,223,706,686

단기금융상품
1,287,218,955

830,000,000

매출채권
7,370,350,814

7,927,113,066

기타유동금융자산
540,651,423

177,983,558

기타유동자산
615,370,337

368,629,679

당기법인세자산
51,397,900

95,341,810

재고자산
5,454,179,099

5,206,501,224

II. 비 유 동 자 산

25,632,585,378

24,624,368,329

장기금융상품
-

1,216,260,272

유형자산
14,349,463,239

14,823,182,164

무형자산
10,738,165,227

8,069,907,693

기타비유동금융자산
544,956,912

515,018,200

자 산 총 계

63,002,101,804

62,453,644,352

부 채

I. 유 동 부 채

11,817,006,379

25,026,284,959

매입채무
323,224,809

297,010,320

단기차입금
7,303,000,000

5,733,000,000

기타유동금융부채
2,657,940,636

6,185,278,936

기타유동부채
134,630,090

375,605,205

유동리스부채
574,946,818

308,876,220

유동성장기차입금
436,320,000

2,210,220,000

유동성사채
292,730,790

6,246,690,787

유동파생상품부채
94,213,236

3,669,603,491

II. 비 유 동 부 채

5,362,100,323

5,196,375,164

장기차입금
945,360,000

1,381,680,000

비유동리스부채
449,652,299

157,579,391

순확정급여채무
3,967,088,024

3,657,115,773

부 채 총 계

17,179,106,702

30,222,660,123

자 본

I. 자본금

5,682,485,000

5,446,558,500

II. 자본잉여금

87,069,064,474

78,537,956,128

III. 자본조정

4,059,739,742

4,108,715,822

IV. 결손금

(50,988,294,114)

(55,862,246,221)

자 본 총 계

45,822,995,102

32,230,984,229

부 채 및 자 본 총 계

63,002,101,804

62,453,644,352

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 (당) 기 2025.12.31 현재

제 21 (전) 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

32,718,793,376

24,550,141,599

제품매출
21,756,293,376

24,490,517,099

기타매출
10,962,500,000

59,624,500

II. 매출원가

11,935,080,759

11,869,599,840

제품매출원가
11,935,080,759

11,869,599,840

III. 매출총이익

20,783,712,617

12,680,541,759

IV. 판매비와관리비

15,757,882,481

17,607,083,079

V. 영업이익(손실)

5,025,830,136

(4,926,541,320)

Ⅵ. 기타수익

691,156,346

1,669,410,219

Ⅶ. 기타비용

1,055,220,749

2,706,914,651

Ⅷ. 금융수익

480,565,723

521,086,530

Ⅸ. 금융비용

529,016,094

3,904,201,522

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,613,315,362

(9,347,160,744)

XI. 법인세비용(수익)

(28,670,042)

(20,345,455)

XII. 당기순이익(손실)

4,641,985,404

(9,326,815,289)

XIII. 기타포괄손익

231,966,703

185,164,190

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
231,966,703

185,164,190

XIV. 총포괄이익(손실)

4,873,952,107

(9,141,651,099)

XV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

416

(897)

희석주당이익(손실)

413

(897)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 22(당) 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 21(전) 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위 : )

과 목
제 22 기(처분예정일 : 2026.03.30)
제 21 기(처분확정일 : 2025.03.28)

Ⅰ.미처리결손금 (미처분이익잉여금)

50,988,294,114

55,862,246,221

전기이월미처리결손금 (미처리이익잉여금)
55,862,246,221

46,720,595,122

당기순손(익)
(4,641,985,404)

9,326,815,289

확정급여의 재측정요소
(231,966,703)

(185,164,190)

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금 (미처분이익잉여금)

50,988,294,114

55,862,246,221

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한
중소기업 창업투자회사
및 벤처투자조합에게 발행주식 총수의 100분의 30까지 배정하는 경우

제12조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한
벤처투자회사
및 벤처투자조합에게 발행주식 총수의 100분의 30까지 배정하는 경우

- 벤처투자법 제2조 정의 조항이 개정(개정 2023. 6. 20.) 됨에 따라, 명칭 변경함.

제13조 (주식매수선택권)

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1.
새로이 주식
을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

제13조 (주식매수선택권)

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1.
신주
를 발행하여 교부하는 경우: 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로
관련 법령에 따라 산정한
주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우: 주식매수선택권 부여일을 기준으로
관련 법령에 따라
산정한 주식의 실질가액

- 주식매수선택권 행사 시의 행사가격에 관한 조항을 보다 명확히 수정함.

제
26
조
(
소집지
)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되
,
필요에 따라 이의 인접 지역 및 서울특별시에서도 개최할 수 있다
.

제
26
조
(
소집지와 개최방식
)

①
총회는 정관에서 달리 정한 바가 없으면 본점소재지나 인접한 곳 및 서울특별시에서도 소집 가능하다
. .

② 회
사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다
.

전자적 방법에 의한 주주총회 개최는 상법상 허용 규정으로
,
당사는 회사 규모 등을 고려해 전자주주총회를 도입하지 않음을 명확히 함

제
32
조
(
의결권의 대리행사
)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다
.

②
제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
(
위임장
)
을 제출하여야 한다
.

제
32
조
(
의결권의 대리행사
)

①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다
.
이 경우에는 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다
.

② 삭제

- 상법 제368조 개정에 따라 서면 외 전자문서에 의한 의결권 행사를 허용하도록 정비함.

제33조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제33조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.
다만, 다음 각 호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 과반수 이상으로 찬성한다.

1. 이사의 해임

2. 감사의 해임

- 이사 및 감사 해임에 대한 특별결의 요건을 명확히 하기 위함.

제
39
조
(
이사의 의무
)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여

그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를
위하여

그 직무를 수행하여야 한다
.

제
39
조
(
이사의 의무
)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사와 주주
를 위하여

그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사와 주주를
위하여

그 직무를 수행하여야
하며, 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

- 상법 제382조의3(이사의 충실의무 등) 의 개정에 따라 이사의 충실의무대상을 회사에서 주주로 확대하여 반영함.

제
40
조
(
이사의 보수와 퇴직금
)

③ 적대적 인수합병으로 이사가 비자발적 사임 또는 해임되는 경우 제
2
항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로
대표이사에게
40
억원
,
그 밖의 이사에게는
20
억원
을 지급한다

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)③ 적대적 인수합병으로 이사가 비자발적 사임 또는 해임되는 경우 제2항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로
대표이사에게 100억원, 그 밖의 이사에게는 60억원
을 지급한다

- 적대적 인수합병 등 경영권 변동 상황에 대비하여 이사의 비자발적 사임 또는 해임 시 퇴직보상금 기준을 조정하기 위함.

제
40
조의
2 (
이사의 책임감경
)

상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년간의 보수액
(
상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다
)
의
6
배
(
사외이사
는
3
배
)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
40
조의
2 (
이사의 책임감경
)

상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년간의 보수액
(
상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다
)
의
6
배
(
독립이사
는
3
배
)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다
.

- 상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사를 독립이사로 용어를 정비함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박윤정
71.02.08
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤정
나이벡 부사장

1995.03~1999.022002.06~2003.02002.06~2003.052003.08~ 현재
2005.03~ 현재

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업전) ISTN Inc., USA 책임연구원전) College of Pharmacy, University of Michigan 연구교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수현) 나이벡 경영 개발기획본부장/부사장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

나이벡의 부사장으로서 바이오소재 및 펩타이드 의약품 개발 분야에서 글로벌 역량과 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 회사의 성장과 발전에 기여해 왔습니다. 또한 경영, 영업, 연구개발은 물론 생산 및 품질 분야에 대한 전문성과 충분한 경험을 갖춘 전문가로서, 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_박윤정

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

설양조
68.05.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

설양조
나이벡 감사
2000.03~2004.022001~ 20042004~ 현재

서울대학교 대학원 치의학 박사

전) 삼성서울병원 치주과학 교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 나이벡의 감사로 재직하며 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 독립적인 시각에서 감사 업무를 성실히 수행해 왔습니다. 또한 회사의 내부통제 및 경영 투명성 제고에 기여해 왔으며, 향후에도 경영진에 대한 공정하고 투명한 감시 기능을 수행함으로써 책임경영과 기업지배구조의 건전성 강화에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_설양조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,781 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41 백만원

최고한도액
50 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업 개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박윤정 외 57명
부사장
CTO
보통주
580,000주

총( 58 )명
-
-
-
총(580,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 580,000 주(1주의 액면금액 500원)
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준으로 산정한 최근 2개월, 1개월, 1주일 간의 거래량가중평균주가의 산술평균과 전일 종가 중 높은 금액 이상

- 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한날로부터 행사하되 총 행사가능기간은 부여일로부터 7년 이내로 한다. 이에 따른 총 행사가능기간은 2028년 3월 31일부터 2033년 3월 30일까지로 한다.

-

기타 조건의 개요
(1) 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격 및 수량의 조정유/무상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우 행사가격 및 수량을 조정하며, 조정에 관한 세부사항은 주식매수선택권 운영규정에 따라 이사회 결의로 함.(2) 주식매수선택권 부여의 취소관련 법령 및 당사 정관, 계약서 등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 이사회 결의로 취소할 수 있음.(3) 기타 세부사항제반 법규, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 의거함.
-

- 주주총회 당일 부여하므로 주당 행사가격은 주주총회일 전일을 기준으로 산정할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,364,970
발행주식총수의 15%의 범위 내
보통주
1,704,746
1,704,746

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

- 상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.