시그네틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 시그네틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
시그네틱스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 시그네틱스(주)주 소: 경기도 파주시 탄현면 평화로 711전화번호: 031-940-7400

작 성 자:
성 명: 공상훈 부서 및 직위: 재경팀 / 수석전화번호: 031-940-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
시그네틱스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

시그네틱스(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)테라닉스
최대주주
보통주
30,266,372
35.30
최대주주
-

(주)영풍전자
계열회사
보통주
2,109,589
2.46
계열회사
-

(주)영풍
계열회사
보통주
710,651
0.83
계열회사
-

윤부수
등기 임원
보통주
50,000
0.06
등기 임원
-

김일배
등기 임원
보통주
10,000
0.01
등기 임원
-

계
-
33,146,612
38.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종수
개인
0
0
직원
직원
-

김종규
개인
0
0
직원
직원
-

오도헌
개인
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일기간 중 24시간 이용가능단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 투표행사기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사3. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 경기도 파주시 탄현면 평화로 711 우)10861- 연락처 031-940-7573- 우편접수여부 : 가능2. 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일, 제63기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 파주시 탄현면 얼음실로 40. 경기도평생교육진흥원 파주지점교육1동 티쳐스워크샵 1F Ready룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일(17시까지)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 투표행사기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사3. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사가 영위하는 반도체 패키징업(테스트 포함)은 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업으로, 칩에 전기적인 연결을 해주고, 외부의 충격에 견디도록 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖게 해주는 공정을 말합니다.

현재까지 반도체 기술은 마이크론 이하의 선폭, 백만 개 이상의 셀(cell), 고속, 많은 열 방출 등으로 발달하고 있으나 상대적으로 패키징 기술은 낙후되어 있어 반도체의 전기적 성능이 반도체 자체의 성능보다는 패키징과 이에 따른 전기 접속에 의해 결정되고 있습니다.

실제로 고속 전자제품의 전체 전기신호 지연은 50% 이상이 칩과 칩 사이에서 발생하는 패키지 지연에 의해 발생하며 이는 향후 시스템의 크기가 큰 경우, 80% 이상으로 예상되고 있으므로 패키징 기술의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 당사의 전방산업인 반도체 산업은 우리나라의 중추산업으로서 수출, 고용실적 등 국가 경제에 이바지하는 바가 매우 큽니다.

반도체 메모리 용량이 증가되고, Wafer 미세가공기술이 65nm, 45nm 등으로 초정밀화 됨에 따라, Packaing 시장도 급변하고 있습니다. 기존 1980년 이전 개발되고 주로 양산 제품이었던 Lead Frame 계열의 PDIP, QFP, SOIC 제품은 성장률이 퇴보 또는 단종하는 반면, Package 기능이 고용량화, 최정밀화 된 FBGA(BGA계열), eMCP, eMMC, Flip Chip 제품 등은 계속 증가 추세에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체제조 공정상 분류시 후공정 업체에 해당합니다.

반도체 생산업체는 제조공정에 따라 크게 일관공정 업체(IDM : Integrated Device Manufacturer), 설계전문업체(Fabless), 웨이퍼 전문제조업체(Foundry) 등의 전공정(Front-End Process)업체와 후공정(Back-End Process)의 패키징 및 테스트 전문업체가 있습니다. 당사는 반도체 후공정 중 패키징 사업을 주목적으로 하고 있습니다

(2) 시장점유율

국내 반도체 Packaging 시장은 정보 취득의 한계로 재무제표를 공시하는 경쟁사 매출액 기준으로만 표시하였습니다. 또한 당사의 국내시장 점유율은 대략 1% 내외로 예상됩니다.

(단위 : 억원, %)

2024년
시그네틱스
하나마이크론
SFA반도체
앰코테크놀로지
ASE코리아
에이팩트
제이셋스태츠칩팩코리아
스태츠칩팩코리아
윈팩

매출액 (억원)
1,182
7,976
3,974
52,681
6,771
867
29,941
12,295
741

시장점유율(%)
1.02%
6.85%
3.41%
45.25%
5.82%
0.74%
25.72%
10.56%
0.64%

※ 점유율 산출근거 : 각사 공시자료 매출액 기준 (별도 및 개별재무제표)

(3) 시장의 특성

1980년대 이후 국내 반도체 산업은 급속한 발전을 이루어 미국에 이어 세계 2위의 반도체 공급국가로 성장하였고 단일 품목으로는 1992년 이래 수출 1위 품목(2020년 총수출의 20%)으로 우리 경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 반도체 패키징 산업 또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스, 페어차일드 등에서 제조되는 웨이퍼를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 조립, 테스트해야 하는 필연적인 관계를 가지고 있습니다.국내 주요 패키징 업체인 Amkor코리아, STATSChipPAC코리아, ASE코리아, 하나마이크론, SFA반도체 등 반도체 소자 업체와의 유기적인 관계를 유지하며 신패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 Fingerprint Sensor 패키지 기술 개발을 통하여 매출을 확대하였고, 고부가가치 프리미엄 반도체 패키징 타입인 Recon Filp Chip을 개발 및 지속 투자하여 양산 중에 있습니다.

최근에는 전자기기의 경량화, 다기능화, 고집접화, 고용량화라는 시장 변화에 따른 반도체 PKG의 SiP, Large Body, Fine pitch 등 New Biz 매출 창출을 위한 LAB(Laser Assisted bond system) 기술을 지속적으로 투자 및 개발 중에 있으며, Advanced SiP Module 제품의 수요 증가에 대응하기 위하여 양산 Infra 확보 및 고부가가치 프리미엄 반도체 패키지인 Recon 플립칩 양산 Infra를 확보하였습니다. 또한 급변하는 반도체 시장 상황에 적극 대응하기 위해 High Density SIP(MCM & Hybrid), Large Body FCBGA,Thin die PKG, Advanced Bonding( ETS등), Automotive PKG 등 Advanced packaging 기술력 확보를 통해 지속적인 고객개발을 하고 있으며 프리미엄 반도체 패키징 기술개발을 통해 국내외 여러 고객들의 needs를 충족하는 제품을 생산 할 수 있는 인프라(Infra)를 더욱 강화할 것 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 63(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 62(전)기말 2024년 12월 31일 현재

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기말
제 62(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
203,212,577
1,197,186,021

매출채권및기타채권
10,996,888,935
12,617,567,758

계약자산
2,371,935,446
2,576,385,662

기타유동금융자산
9,737,743,191
30,000,000

기타유동자산
127,460,426
150,058,717

재고자산
10,906,882,448
10,995,214,535

당기법인세자산
30,900,530
48,632,800

유동자산 합계
34,375,023,553
27,615,045,493

비유동자산

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
18,886,356,000
26,367,306,000

기타비유동금융자산
10,214,207
20,464,063

유형자산
49,883,234,195
50,631,002,777

무형자산
390,000,000
399,631,380

이연법인세자산
3,396,609,427
-

사용권자산
188,336,386
273,893,517

비유동자산 합계
72,754,750,215
77,692,297,737

자산총계
107,129,773,768
105,307,343,230

부채

유동부채

매입채무및기타채무
17,276,387,627
21,685,682,516

단기차입금
27,100,000,000
9,500,000,000

기타유동금융부채
1,425,311,230
1,624,777,789

기타유동부채
103,883,497
189,956,882

리스부채
147,907,661
173,075,441

당기법인세부채
1,842,412
-

클레임충당부채
6,784,464
7,546,480

유동부채 합계
46,062,116,891
33,181,039,108

비유동부채

기타비유동금융부채
77,784,568
63,865,478

장기차입금
5,000,000,000
-

확정급여부채
3,735,594,831
2,754,890,134

리스부채
44,086,677
104,880,310

비유동부채 합계
8,857,466,076
2,923,635,922

부채총계
54,919,582,967
36,104,675,030

자본

지배기업 소유주지분
52,210,190,801
69,202,668,200

자본금
42,864,159,500
42,864,159,500

자본잉여금
21,868,055,970
52,209,912,989

기타포괄손익누계액
7,925,701,893
4,556,663,061

이익잉여금
(20,447,726,562)
(30,428,067,350)

지배기업 소유주지분 합계
52,210,190,801
69,202,668,200

비지배지분
-
-

자본총계
52,210,190,801
69,202,668,200

부채및자본총계
107,129,773,768
105,307,343,230

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ. 매출액
103,046,699,790
118,150,985,037

Ⅱ. 매출원가
122,859,722,592
136,793,712,728

Ⅲ. 매출총이익
(19,813,022,802)
(18,642,727,691)

Ⅳ. 판매비와관리비
4,018,599,587
7,191,061,843

Ⅴ. 영업손익
(23,831,622,389)
(25,833,789,534)

Ⅵ. 영업외손익

기타수익
3,098,604,372
688,055,485

기타비용
(1,355,508,301)
(21,798,726,145)

금융수익
1,309,554,772
2,310,239,814

금융원가
(1,982,438,035)
(2,140,973,797)

영업외손익 합계
1,070,212,808
(20,941,404,643)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손익
(22,761,409,581)
(46,775,194,177)

Ⅷ. 법인세비용
(4,453,498,934)
4,144,617,136

Ⅸ. 당기순손익
(18,307,910,647)
(50,919,811,313)

지배기업소유주지분 귀속 당기순손익
(18,307,910,647)
(50,919,811,313)

비지배지분 귀속 당기순손익
-
-

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(8,965,578)
9,287,060

법인세효과
2,071,048
(2,145,311)

법인세차감후 금액
(6,894,530)
7,141,749

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실
4,390,030,380
3,608,028,000

법인세효과
(1,014,097,018)
(833,454,468)

법인세차감후 금액
3,375,933,362
2,774,573,532

확정급여제도의 재측정요소
161,735,756
(773,185,300)

법인세효과
(37,360,960)
178,605,804

법인세차감후 금액
124,374,796
(594,579,496)

기타포괄손익 합계
3,493,413,628
2,187,135,785

ⅩⅠ. 총포괄손익
(14,814,497,019)
(48,732,675,528)

지배기업소유주지분 귀속 총포괄손익
(14,814,497,019)
(48,732,675,528)

비지배지분 귀속 총포괄손익
-
-

ⅩⅡ. 지배기업소유주지분 귀속 주당손익

기본 및 희석주당손실
(213.56)
(593.97)

연 결 자 본 변 동 표

제 63(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
자본총계

2024년 1월 1일(전기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
1,774,947,780
21,086,323,459
117,935,343,728

117,935,343,728

총포괄이익

당기순이익

(50,919,811,313)
(50,919,811,313)

(50,919,811,313)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실

2,774,573,532

2,774,573,532

2,774,573,532

확정급여제도의 재측정요소

(594,579,496)
(594,579,496)

(594,579,496)

해외사업환산손익

7,141,749

7,141,749

7,141,749

총포괄이익 합계

2,781,715,281
(51,514,390,809)
(48,732,675,528)

(48,732,675,528)

2024년 12월 31일(전기말)
42,864,159,500
52,209,912,989
4,556,663,061
(30,428,067,350)
69,202,668,200

69,202,668,200

2025년 1월 1일(당기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
4,556,663,061
(30,428,067,350)
69,202,668,200

69,202,668,200

총포괄이익

당기순이익

(18,307,910,647)
(18,307,910,647)

(18,307,910,647)

자본잉여금 대체

(30,341,857,019)

30,341,857,019

0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실

3,375,933,362
(2,177,980,380)
1,197,952,982

1,197,952,982

확정급여제도의 재측정요소

124,374,796
124,374,796

124,374,796

해외사업환산손익

(6,894,530)
0
(6,894,530)

(6,894,530)

총포괄이익 합계

(30,341,857,019)
3,369,038,832
9,980,340,788
(16,992,477,399)

(16,992,477,399)

2025년 12월 31일(당기말)
42,864,159,500
21,868,055,970
7,925,701,893
(20,447,726,562)
52,210,190,801

52,210,190,801

연 결 현 금 흐 름 표

제 63(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(21,515,695,555)

(3,430,478,046)

당기순이익(손실)
(18,307,910,647)

(18,375,897,776)

비현금항목의 조정
(426,512,918)

7,532,492,584

법인세비용(수익)
(4,453,498,934)

(216,409,408)

외화환산손실
94,900,562

144,072,744

이자비용
792,360,289

346,100,410

감가상각비
4,913,340,338

7,291,664,409

대손충당금상각비(환입)
9,456,569

5,765,433

제품보증비
-

6,541,635

퇴직급여
548,215,896

675,919,862

이자수익
(205,977,757)

(265,862,326)

배당금수익
(87,592,500)

(175,185,000)

유형자산처분이익
(2,864,150,410)

(13,452,399)

외화환산이익
(127,915,673)

(199,414,126)

재고자산처분이익
(58,312,789)

(47,617,270)

무형자산손상차손
9,631,380

(19,631,380)

유형자산손상차손
1,009,000,000

-

판매충당보증부채환입
(5,969,889)

-

운전자본의 조정
(2,350,308,114)

7,135,395,002

매출채권
972,107,074

1,215,820,859

미수금
544,214,618

1,672,738,980

미수수익
(4,743,191)

-

기타유동자산
22,598,291

104,028,566

재고자산
146,644,876

6,070,502,898

계약자산
204,450,216

(487,855,452)

매입채무
(86,150,068)

572,148,137

미지급금
(4,421,190,825)

(704,087,062)

미지급비용
(280,698,150)

(351,666,602)

기타유동부채
(46,973,385)

18,551,671

사외적립자산
-

(140,859,440)

퇴직금의 지급
594,224,557

(827,653,534)

판매충당보증부채
5,207,873

(6,274,019)

이자의 수취
205,977,757

283,903,369

이자의 지급
(750,228,698)

(352,172,054)

배당금수취
87,592,500

175,185,000

법인세 환급(납부)
25,694,565

170,615,829

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,891,976,662)

(2,587,006,240)

단기금융상품의 상환
(9,670,000,000)

-

임차보증금의 감소
50,249,856

30,120,700

임차보증금의 증가
(73,000,000)

-

구축물의 취득
(1,911,700,000)

(78,898,400)

기계장치의 취득
(920,000,000)

(468,163,100)

기계장치의 처분
2,864,153,386

13,457,400

비품의 취득
(1,928,499,018)

(2,083,522,840)

비품의 처분
3,819,114

-

매도가능금융자산의 처분
9,693,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

22,417,575,163

(4,037,678,999)

단기차입금의 차입
27,700,000,000

9,500,000,000

단기차입금의 상환
(10,100,000,000)

(8,915,540,734)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
-

(4,500,000,000)

리스부채의 지급
(182,424,837)

(122,138,265)

현금및현금성자산의 증가

(990,097,054)

(10,055,163,285)

환율변동효과

(3,876,390)

(21,933,382)

기초의 현금및현금성자산

1,197,186,021

13,452,050,577

기말의 현금및현금성자산

203,212,577

3,374,953,910

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 63(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 62(전)기말 2024년 12월 31일 현재

시그네틱스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산
177,290,434
1,182,900,958

매출채권및기타채권
10,989,377,233
12,609,872,308

계약자산
2,371,935,446
2,576,385,662

기타유동금융자산
9,737,743,191
30,000,000

기타유동자산
123,196,319
230,104,576

재고자산
10,906,882,448
10,995,214,535

당기법인세자산
30,900,530
48,632,800

유동자산 합계
34,337,325,601
27,673,110,839

비유동자산

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
18,886,356,000
26,367,306,000

종속기업투자
11,076,802
11,076,802

기타비유동금융자산
-
10,000,000

유형자산
49,883,234,195
50,631,002,777

무형자산
390,000,000
399,631,380

사용권자산
188,336,386
273,893,517

이연법인세자산
3,402,729,310
-

비유동자산 합계
72,761,732,693
77,692,910,476

자산총계
107,099,058,294
105,366,021,315

부채

유동부채

매입채무및기타채무
17,276,129,345
21,685,417,916

단기차입금
27,100,000,000
9,500,000,000

리스부채
147,907,661
173,075,441

기타유동금융부채
1,425,311,230
1,624,777,789

기타유동부채
103,883,497
189,956,882

충당부채
6,784,464
7,546,480

유동부채 합계
46,060,016,197
33,180,774,508

비유동부채

기타비유동금융부채
77,784,568
63,865,478

장기차입금
5,000,000,000
-

리스부채
44,086,677
104,880,310

확정급여부채
3,735,594,831
2,754,890,134

비유동부채합계
8,857,466,076
2,923,635,922

부채총계
54,917,482,273
36,104,410,430

자본

자본금
42,864,159,500
42,864,159,500

자본잉여금
21,868,055,970
52,209,912,989

기타포괄손익누계
7,905,328,777
4,529,395,415

이익잉여금
(20,455,968,226)
(30,341,857,019)

자본총계
52,181,576,021
69,261,610,885

부채및자본총계
107,099,058,294
105,366,021,315

포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ. 매출액
103,046,699,790
118,150,985,037

Ⅱ. 매출원가
122,859,722,592
136,793,712,728

Ⅲ. 매출총이익
(19,813,022,802)
(18,642,727,691)

Ⅳ. 판매비와관리비
4,025,973,584
6,994,597,073

Ⅴ. 영업이익
(23,838,996,386)
(25,637,324,764)

Ⅵ. 영업외손익

기타수익
3,010,846,825
683,417,953

기타비용
(1,355,508,301)
(21,798,726,145)

금융수익
1,309,545,967
2,292,295,030

금융원가
(1,982,438,035)
(2,140,973,797)

영업외손익 합계
982,446,456
(20,963,986,959)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
(22,856,549,930)
(46,601,311,723)

Ⅷ. 법인세비용
(4,454,187,288)
4,152,808,067

Ⅸ. 당기순이익
(18,402,362,642)
(50,754,119,790)

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
4,390,030,380
3,608,028,000

법인세효과
(1,014,097,018)
(833,454,468)

법인세차감후 금액
3,375,933,362
2,774,573,532

확정급여제도의 재측정요소
161,735,756
(773,185,300)

법인세효과
(37,360,960)
178,605,804

법인세차감후 금액
124,374,796
(594,579,496)

기타포괄손익 합계
3,500,308,158
2,179,994,036

ⅩⅠ. 총포괄이익(손실)
(14,902,054,484)
(48,574,125,754)

ⅩⅡ. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(214.66)
(592.03)

자 본 변 동 표

제 63(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
자본총계

2024년 1월 1일(전기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
1,754,821,883
21,006,842,267
117,835,736,639

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
(50,754,119,790)
(50,754,119,790)

기타포괄손익- 공정가치측정지분상품평가손실
-
-
2,774,573,532

2,774,573,532

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(594,579,496)
(594,579,496)

총포괄이익 합계
-
-
2,774,573,532
(51,348,699,286)
(48,574,125,754)

2024년 12월 31일(전기말)
42,864,159,500
52,209,912,989
4,529,395,415
(30,341,857,019)
69,261,610,885

2025년 1월 1일(당기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
4,529,395,415
(30,341,857,019)
69,261,610,885

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
(18,402,362,642)
(18,402,362,642)

자본잉여금 대체

(30,341,857,019)
-
30,341,857,019
-

기타포괄손익- 공정가치측정지분상품평가손실
-
-
3,375,933,362
(2,177,980,380)
1,197,952,982

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
124,374,796
124,374,796

총포괄이익 합계
-
(30,341,857,019)
3,375,933,362
9,885,888,793
(17,080,034,864)

2025년 12월 31일(당기말)
42,864,159,500
21,868,055,970
7,905,328,777
(20,455,968,226)
52,181,576,021

현 금 흐 름 표

제 63(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(21,534,665,663)

(3,450,076,119)

당기순이익(손실)
(18,402,362,642)

(50,754,119,790)

비현금항목의 조정
(427,201,272)

36,182,159,434

법인세비용(수익)
(4,454,187,288)

4,152,808,067

외화환산손실
94,900,562

416,149,029

이자비용
792,360,289

454,902,709

감가상각비
4,913,340,338

9,858,976,613

대손상각비(환입)
9,456,569

60,984,256

유형자산손상차손
1,009,000,000

20,758,345,785

유형자산처분손실
-

940,711,355

퇴직급여
548,215,896

689,358,672

재고자산처분손실
-

64,579,042

이자수익
(205,977,757)

(296,197,174)

배당금수익
(87,592,500)

(175,185,000)

유형자산처분이익
(2,864,150,410)

(360,221,206)

무형자산손상차손환입
9,631,380

(19,631,380)

외화환산이익
(127,915,673)

(301,775,326)

제품보증충당부채환입액
(5,969,889)

(7,632,924)

재고자산처분이익
(58,312,789)

(54,013,084)

운전자본의 조정
(2,261,432,387)

10,924,463,614

매출채권
972,107,074

2,333,681,912

미수금
544,030,870

1,531,115,024

계약자산
204,450,216

(1,012,921,548)

기타유동자산
106,908,257

(8,088,347)

재고자산
146,644,876

6,657,938,921

퇴직급여
594,224,557

(2,242,765,369)

매입채무
(86,150,068)

3,123,387,666

미지급금
(4,421,184,507)

769,924,617

미지급비용
(280,698,150)

(130,983,412)

기타유동부채
(46,973,385)

(107,463,556)

제품보증충당부채
5,207,873

10,637,706

이자의 수취
201,234,566

316,233,886

이자의 지급
(750,228,698)

(458,678,736)

배당금 수익
87,592,500

175,185,000

법인세의 환급
17,732,270

164,680,473

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,892,226,518)

(4,663,757,121)

매도가능증권의 처분
9,693,000,000

단기금융상품의 증가
(9,670,000,000)

-

임차보증금의 증가
(73,000,000)

-

임차보증금의 감소
50,000,000

40,120,700

구축물의 취득
(1,911,700,000)

(78,898,400)

기계장치의 취득
(920,000,000)

(2,168,743,100)

기계장치의 처분
2,864,153,386

360,384,480

비품의 취득
(1,928,499,018)

(2,816,620,801)

비품의 처분
3,819,114

-

재무활동으로 인한 현금흐름

22,417,575,163

(4,082,368,701)

단기차입금의 차입
27,700,000,000

9,500,000,000

단기차입금의 상환
(10,100,000,000)

(8,915,540,734)

유동성장기차입금의 상환
-

(4,500,000,000)

장기차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 지급
(182,424,837)

(166,827,967)

현금및현금성자산의 증가

(1,009,317,018)

(12,196,201,941)

환율변동효과

3,706,494

24,538,299

기초의 현금및현금성자산

1,182,900,958

13,354,564,600

기말의 현금및현금성자산

177,290,434

1,182,900,958

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 63 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 62 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

시그네틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 미처분이익잉여금

(20,455,968,226)

(30,341,857,019)

전기이월미처분이익잉여금
-

21,006,842,267

확정급여제도의 재측정요소
124,374,796

(594,579,496)

당기순이익(손실)
(20,580,343,022)

(50,754,119,790)

II. 자본잉여금전입액

-

(30,341,857,019)

자본잉여금의 결손금 대체
-

(30,341,857,019)

III. 차기이월미처분이익잉여금

(20,455,968,226)

-

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 27일이며
,
전기 처분확정일은 2025년 3월 28일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2호 목적 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1 ~ 3 <생략>
<신설>4. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 기타

제 2호 목적 (좌동)1 ~ 3 <생략>
4. 도소매업5. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 기타

사업목적 추가

제2-2호 의안: 전환사채의 발행 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 전환사채의 발행① 이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과 하지않는 범위내에서
다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 긴급한 자금의 조달을 위하여 계열사, 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행 하는 경우3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제14조 전환사채의 발행① 이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과 하지않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. <삭제>2. <삭제>3. <삭제>
자금조달 유연성 확보하기 위해 제3자 배정 사유를 포괄적으로 정비

제2-3호 의안: 신주인수권부 사채의 발행 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 신주인수권부 사채의 발행①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서
다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우2. 긴급한 자금의 조달을 위하여 계열사, 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주 인수권 부사채를 발행하는 경우

제15조 신주인수권부 사채의 발행①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다. 1. <삭제>2. <삭제>3. <삭제>
자금조달 유연성 확보하기 위해 제3자 배정 사유를 포괄적으로 정비

제2-4호 의안: 개정 상법 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 이사의 선임① ~ ③ <생략>④
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조 이사의 선임① ~ ③ <생략>④ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
상법 개정에 따른 사외이사에서 독립이사로의 명칭 변경 반영

제30조 이사의 임기이사의 임기는 취임 후 2년으로 하되
사외이사의 임기는 1년으로 한다. 그 임기는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제30조 이사의 임기이사의 임기는 취임 후 2년으로 하되 독립이사의 임기는 1년으로 한다. 그 임기는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제31조 이사의 보선① <생략>②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 이 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 이사의 보선① <생략>②독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 이 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조의 2 이사의 책임감경 ①상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제33조의 2 이사의 책임감경 ①상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

<신설>
부 칙 이 정관은 2026년 3월 27일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 개정 안건이 승인되는 즉시 시행한다. 다만 독립이사 명칭 변경에 대한 제29조 제4항, 제30조, 제31조 제2항, 제33조의2 제1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
시행시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (후보자 : 사외이사 정진섭)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정진섭
1952.04.16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진섭
변호사
2024년~현재2023년~현재2022년~2025년2015년~2023년2005년~2013년

(현) (주)인터플렉스 사외이사 법무법인(유) 로월드 변호사(전) GKL 사회공헌재단 이사장(전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사제17~18대 국회의원(한나라당, 경기 광주)

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 다년간 사외이사로서의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고, 회사의 지속성장과 발전에 기여하는 직무를 수행할 계획임.2. 위와 같은 경험 및 전문성으로 최대주주로부터 독립적인 위치에서, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 계획임.3. 시그네틱스㈜의 비전을 바탕으로 회사의 영속성을 위한 기업가치, 기업성장을 통한 주주가치, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 등 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 기업가치 창출을 위한 효율적인 직무를 수행할 계획임.4. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이상의 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 엄수할것이며, 시그네틱스(주)의 경영 원칙을 함께 숙지하고 준수할 계획임. 또한, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 정진섭다양한 실무경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 기능을 충실히 수행할수있을것으로 판단되어 추천함.

확인서

2026-03-12 제63기 사외이사확인서_1.jpg
사외이사확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.0억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.0억원

최고한도액
3.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음