SYTS — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: SYTS

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼양통상(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 삼양통상(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)전화번호:02-3453-3961

작 성 자:
성 명: 이용보부서 및 직위: 총무부 부장전화번호: 02-3453-3961

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼양통상(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼양통상(주)
보통주
360,000
12.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허준홍
최대주주
보통주
1,350,000
45.00
최대주주
-

허동수
특수관계인
보통주
180,000
6.00
특수관계인
-

허광수
특수관계인
보통주
94,500
3.15
특수관계인
-

허서홍
특수관계인
보통주
50,000
1.67
특수관계인
-

허세홍
특수관계인
보통주
20,000
0.67
특수관계인
-

허자홍
특수관계인
보통주
25,000
0.83
특수관계인
-

계
-
1,719,500
57.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이용보
보통주
0
직원
직원
-

강준서
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 6층 삼양통상 총무부 ·전화번호 : 02-3453-3961 ·팩스번호 : 02-3453-0756- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일 (제65기 정기주주총회 개시 전날)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.3.17 ~ 2026.3.26

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(https://evote.ksd.or.kr)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2025년 세계 경제는 미-중 갈등의 심화와 주요국의 보호무역주의 강화 등 지정학적 리스크가 상존하는 가운데, 주요국 통화정책의 완화 기조 전환을 둘러싼 불확실성과 인플레이션 둔화 속도의 차이로 인해 국가별 성장 격차가 확대되는 등 높은 변동성이 지속된 한 해였습니다. 특히 에너지 가격의 변동성과 글로벌 공급망 재편은 원가 구조와 투자 의사결정에 부담으로 작용하며 제조업 전반의 경영 환경을 제약하였습니다.

국내 경제 역시 고물가, 고금리 기조의 장기화에 따른 민간 소비 위축과 건설 경기 회복 지연 등으로 성장 모멘텀이 제한적인 모습을 보였습니다. 아울러 환율 변동성 확대에 따른 수입 물가 부담과 가계부채 등 구조적 리스크가 지속되는 가운데, 국내외 정치, 정책 환경 변화에 따른 불확실성이 확대되며 기업 경영의 복잡성과 난도가 한층 높아진 시기였습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 3대 혁신 과제를 실행하여 의식의 개혁, 품질의 혁신, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2025년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이런 노력으로, 당사의 2025년도 연결매출액은 1,747억원, 연결당기순이익은 240억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,742억원, 부채비율은 4.58%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 65 기 2025. 12. 31 현재

제 64 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자산

유동자산
331,482,743,611
315,459,594,451

현금및현금성자산
10,581,822,351
10,529,474,317

단기금융상품
184,500,000,000
164,000,000,000

단기투자금융상품
3,000,000,000
-

유동 당기손익인식금융자산
38,022,833,853
34,437,300,000

매출채권및기타유동채권
38,803,597,804
47,032,030,497

기타유동자산
2,846,306,960
2,559,814,898

재고자산
53,441,576,017
56,900,974,739

당기법인세자산
286,606,626
-

비유동자산
142,758,378,822
138,671,806,386

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

비유동 당기손익인식금융자산
83,531,140
83,531,140

비유동 기타포괄손익인식금융자산
6,050,005,500
5,300,005,500

관계기업에대한투자자산
64,789,108,942
60,981,323,794

순확정급여자산
961,299,814
470,186,492

유형자산
47,721,129,603
48,531,911,448

투자부동산
21,395,071,901
21,628,139,165

무형자산
823,906,315
816,894,586

기타비유동자산
929,325,607
854,814,261

자산총계
474,241,122,433
454,131,400,837

부채

유동부채
10,178,415,962
16,056,251,355

매입채무및기타유동채무
10,178,415,962
12,874,299,733

당기법인세부채
-
3,181,951,622

비유동부채
10,571,934,524
3,929,472,365

퇴직급여채무
-
-

기타비유동채무
1,696,785,558
1,766,547,785

이연법인세부채
8,875,148,966
2,162,924,580

부채총계
20,750,350,486
19,985,723,720

자본

지배기업소유주지분
453,490,771,947
434,145,677,117

1.자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

2.주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

3.기타자본구성요소
22,628,572,261
23,729,645,511

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(18,298,114,700)
(17,197,041,450)

4.기타포괄손익누계액
2,367,694,665
2,070,352,375

해외사업환산손익
2,367,694,665
2,070,352,375

5.이익잉여금
410,694,505,021
390,545,679,231

1) 법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

2) 임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

3) 미처분이익잉여금
383,194,505,021
363,045,679,231

비지배지분
-
-

자본총계
453,490,771,947
434,145,677,117

부채및자본총계
474,241,122,433
454,131,400,837

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제65기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

매출액
174,685,073,701
191,310,493,294

매출원가
147,962,670,911
162,944,358,487

매출총이익
26,722,402,790
28,366,134,807

판매비와관리비
8,280,127,750
8,374,279,735

영업이익
18,442,275,040
19,991,855,072

기타수익
2,567,277,186
1,125,448,095

기타비용
230,133,838
100,631,757

금융수익
12,305,289,194
8,847,101,938

금융비용
1,949,136,281
17,006,579,152

법인세비용차감전순이익
31,135,571,301
12,857,194,196

법인세비용
7,184,126,375
1,848,725,616

당기순이익
23,951,444,926
11,008,468,580

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
23,951,444,926
11,008,468,580

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

기타포괄손익
487,309,154
1,461,420,929

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업장환산손익
297,342,290
1,393,456,401

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
189,966,864
67,964,528

총포괄손익
24,438,754,080
12,469,889,509

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속되는 총포괄이익
24,438,754,080
12,469,889,509

비지배지분 귀속 총포괄이익
-
-

주당이익

기본주당이익
9,071
4,036

희석주당이익
9,071
4,036

(2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 65 기 2025. 12. 31 현재

제 64 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자산

유동자산
323,525,576,467
309,724,984,368

현금및현금성자산
7,314,657,013
8,450,493,562

단기금융상품
184,500,000,000
164,000,000,000

단기투자금융상품
3,000,000,000
-

유동 당기손익인식금융자산
38,022,833,853
34,437,300,000

매출채권 및 기타유동채권
35,237,713,737
44,503,288,915

기타유동자산
2,844,859,129
2,559,123,503

재고자산
52,318,906,109
55,774,778,388

당기법인세자산
286,606,626
-

비유동자산
131,618,741,271
128,683,562,329

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

비유동 당기손익인식금융자산
83,531,140
83,531,140

비유동 기타포괄손익인식금융자산
6,050,005,500
5,300,005,500

종속기업및관계기업투자주식
61,370,507,914
59,081,807,914

순확정급여자산
961,299,814
470,186,492

유형자산
40,714,379,654
41,089,088,914

투자부동산
21,395,071,901
21,628,139,165

무형자산
676,208,508
677,169,808

기타비유동자산
362,736,840
348,633,396

자산총계
455,144,317,738
438,408,546,697

부채

유동부채
10,325,772,361
16,259,054,990

매입채무 및 기타유동채무
10,325,772,361
12,992,645,949

당기법인세부채
-
3,266,409,041

비유동부채
8,325,079,466
2,038,587,750

기타비유동채무
1,696,785,558
1,766,547,785

이연법인세부채
6,628,293,908
272,039,965

부채총계
18,650,851,827
18,297,642,740

자본

1.자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

2.주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

3.기타자본구성요소
22,628,572,261
23,729,645,511

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(18,298,114,700)
(17,197,041,450)

4.이익잉여금
396,064,893,650
378,581,258,446

법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
368,564,893,650
351,081,258,446

자본총계
436,493,465,911
420,110,903,957

부채및자본총계
455,144,317,738
438,408,546,697

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제65기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

매출액
172,604,744,075
190,855,348,172

매출원가
149,440,301,643
165,176,256,843

매출총이익
23,164,442,432
25,679,091,329

판매비와관리비
6,350,106,779
6,905,837,719

영업이익
16,814,335,653
18,773,253,610

기타수익
330,494,758
41,397,948

기타비용
210,821,326
78,420,798

금융수익
12,558,727,487
8,950,785,399

금융비용
1,864,141,177
17,006,579,152

법인세비용차감전순이익
27,628,595,395
10,680,437,007

법인세비용
6,342,341,055
1,292,251,891

당기순이익
21,286,254,340
9,388,185,116

기타포괄손익
189,966,864
67,964,528

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
189,966,864
67,964,528

확정급여제도의 재측정요소
189,966,864
67,964,528

총포괄손익
21,476,221,204
9,456,149,644

기본주당이익
8,061
3,442

희석주당이익
8,061
3,442

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제65기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 65 기
제 64 기

미처분이익잉여금
368,564,893,650
351,081,258,446

전기이월미처분이익잉여금
347,088,672,446
341,625,108,802

확정급여제도의재측정요소
189,966,864
67,964,528

당기순이익
21,286,254,340
9,388,185,116

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
6,072,000,000
3,992,586,000

배당금
6,072,000,000
3,992,586,000

현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기2,300원(46.0%) - 전기1,500원(30.0%)
6,072,000,000
3,992,586,000

차기이월미처분이익잉여금
362,492,893,650
347,088,672,446

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2026년 3월 27일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 ( 상호 )

이 회사는 삼양통상주식회사라 한다. 영문으로는 SAMYANGTONGSANG CO., LTD. 라 표기한다.

제 1 조 ( 상호 )

이 회사는 에스와이티에스주식회사라 한다. 영문으로는 SYTS Corp. 라 표기한다.

회사 상호 변경

제 28 조 ( 이사회 )

(1) 이사회는 이사 전원으로 구성하고 회사업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 의장은 회장이 된다.

제 28 조 ( 이사회 )

(1) 이사회는 이사 전원으로 구성하고 회사업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 의장은 회장이 된다.회장 결원 또는 유고시에는 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 또는 이사회에서 미리 정한 순으로 그 직무를 대행한다

이사회 의장의 대상 확대

제 32 조의 2 (감사위원회의 구성)

(2) 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 하며, 감사위원은 전원 사외이사로 구성한다.

(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

(7) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 32 조의 2 (감사위원회의 구성)

(2) 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 하며, 감사위원은 전원 독립이사로 구성한다.

(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

(7) 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정 상법에 따른 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8)

제 16 조 ( 총회의 소집 )

(2) 총회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적사항, 일시, 장소를 회일로부터 2주간전에 서면 또는 전자문서로 각 주주에게 통지하고 이를 공고한다.

단, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식를 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제 외 1개 일간신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 16 조 ( 총회의 소집 )

(2) 총회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적사항, 일시, 장소를 회일로부터 2주간전에 서면 또는 전자문서로 각 주주에게 통지한다

단, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식를 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제 외 1개 일간신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

주주총회 소집 통지 방식 명확화

제 40 조 ( 시행일 )

제 40 조 ( 시행일 )
(6) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 32조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 규정 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허준홍
1975.08.21
-
-
본인
이사회

이지홍
1975.12.12
사외이사
-
없음
이사회

박찬호
1966.04.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허준홍
삼양통상(주)대표이사 부회장
2026년 1월 ~ 현재
삼양통상(주)대표이사 부회장
없음

삼양통상(주)대표이사 사장
2022년 3월 ~ 2025년 12월
삼양통상(주)대표이사 사장

삼양통상(주)사장
2020년 3월 ~ 2022년 3월
삼양통상(주) 사장

GS칼텍스부사장
2018년 2월 ~ 2019년 12월
GS칼텍스 부사장

이지홍
(주)케이에스드림감사
2024년 ~ 현재
(주)케이에스드림감사
없음

서울대학교

경제학부 교수

2010년 ~ 현재

서울대학교

경제학부 교수

아주기업경영연구소자문위원

2024년 ~ 현재

아주기업경영연구소자문위원

서울대학교금융경제연계전공 교수

2024년 ~ 2025년

서울대학교금융경제연계전공 주임교수

연세대학교
2008년 ~ 2010년
연세대학교경제학부 교수

박찬호
서울대학교 한국행정연구소객원연구원
2024년 ～ 현재
객원연구원
없음

한국환경공단상임이사
2018년 ～ 2023년
경영기획본부장

글로벌 환경기술개발사업단
2014년 ~ 2018년
사무국장

한국폐기물협회사무국장
2008년 ～ 2014년
사무국장

환경부 정책보좌관
2006년 ～ 2008년
장관실 정책보좌관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이지홍 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 경제학 분야의 석학으로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직 중이며, 서울대 경제연구소 미래 경제연구센터 센터장 및 동아일보 객원논설위원, 국책연구원 평가단의 평가위원 등을 역임하고 있고, 산업 및 혁신경제 부문의 다양한 연구와 학술활동을 하고 있는 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 공정하고 올바른 의사 결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도 록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이 사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의 사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경 업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

박찬호 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 한국환경공단에서 기획과장을 역임하였고 환경부 장관실 정책보좌관으로서 환경정책의 수립과 집행에 직접 참여하였습니다. 더불어 한국폐기물협회 사무국장으로서 자원순환 및 폐기물 관리 분야에서 실질적인 정책 대안을 제시해 온 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 기업의 사회적 신뢰를 제고하고 지속가능한 성장을 견인하는 데 기여하며, 공정하고 올바른 의사결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허준홍 사내이사 후보자

사내이사 후보로 추천된 허준홍 후보자는 주요 계열사인 GS칼텍스에서 싱가폴법인 원유/제품 Trading 부문장, LPG사업 부문장, 법인사업부문장을 거쳐 윤활유사업부 본부장 부사장을 역임하는 등 국·내외 중역으로 다년간 재직하면서 최고경영자로서 풍부한 경 험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 지난 4년간 당사 대표이사로서 재임하며, 글로벌 경기 변동성이 심화되는 경영환경 속에서도 당사의 안정적인 성장을 이끌어온 바, 당사의 경쟁력 제고 및 미래성장에 기여할 수 있는 적임자로서 이사회에서 추천하였습니다.

2. 이지홍 사외이사 후보자이지홍 후보자는 경제 분야의 전문가로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직중이고, 다 년간 산업 및 혁신 경제 정책에 관한 연구 및 학술활동에 전념해온 석학입니다. 회사 및 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 사외이사로 서의 독립성을 유지하며 당사의 각종 사업현황에 대한 최적의 의사결정에 기여할수 있 는 조언자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.3. 박찬호 사외이사 후보자

박찬호 후보자는 환경 분야의 전문성과 정부 정책에 대한 깊은 이해를 갖추어 환경부문 전반에 걸친 정책적 통찰과 전략적 안목을 겸비한 인사입니다.

환경, 사회, 지배구조(ESG) 경영을 강화하고 지속가능한 미래 전략을 수립하여 정부 정책과 기업 전략을 유기적으로 연결하고, 당사 경영시스템 개선 및 지속가능한 성장을 견인하는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_허준홍_260312_1.jpg
사내이사 후보자 확인서_허준홍_260312_1

사외이사 후보자 확인서_이지홍_260312_1.jpg
사외이사 후보자 확인서_이지홍_260312_1

사외이사 후보자 확인서_박찬호_260312_1.jpg
사외이사 후보자 확인서_박찬호_260312_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이지홍
1975.12.12
사외이사
-
없음
이사회

박찬호
1966.04.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지홍
(주)케이에스드림감사
2024년 ~ 현재
(주)케이에스드림감사
없음

서울대학교

경제학부 교수

2010년 ~ 현재

서울대학교

경제학부 교수

아주기업경영연구소자문위원

2024년 ~ 현재

아주기업경영연구소자문위원

서울대학교금융경제연계전공 교수

2024년 ~ 2025년

서울대학교금융경제연계전공 주임교수

연세대학교
2008년 ~ 2010년
연세대학교경제학부 교수

박찬호
서울대학교 한국행정연구소객원연구원
2024년 ～ 현재
객원연구원
없음

한국환경공단상임이사
2018년 ～ 2023년
경영기획본부장

글로벌 환경기술개발사업단
2014년 ~ 2018년
사무국장

한국폐기물협회사무국장
2008년 ～ 2014년
사무국장

환경부 정책보좌관
2006년 ～ 2008년
장관실 정책보좌관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지홍 감사위원회 위원 후보자 이지홍 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견과 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로서의 독립성을 유지하며, 이사의 직무집행을 감사하고, 각종 사업현황에 대해 객관적인 시각에서 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

박찬호 감사위원회 위원 후보자

박찬호 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 환경 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

당사가 ESG 경영 원칙 충실히 반영하고 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 감사위원회 위원 직무를 수행하고자 함에 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍_260312_1.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍_260312_1

감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_260312_1.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_260312_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
10.4 억원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.