인스웨이브 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 인스웨이브

주주총회소집공고
6.0
주식회사 인스웨이브

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 인스웨이브

대 표 이 사 :
어세룡

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39, 20층(여의도동, 앵커원)

(전 화) 02-2082-1400

(홈페이지)http://
www.inswave.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 송봉철

(전 화) 02-2696-5040

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.- 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제25조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.- 주주총회에 참석이 어려운 경우에는 '의결권 대리행사'를 통해 의결권을 행사할 수 있습니다. - 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장 소
:
서울시 영등포구 여의대방로 372 여의도복지관 4층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건

제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제32조(의결권의 대리행사)

제2-2호 의안 : 제35조(이사의 수)

제2-3호 의안 : 제39조(이사의 의무)

제2-4호 의안 : 제39조의 2(이사의 책임경감)

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1회 의안 : 사내이사 어세룡 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 송봉철 선임의 건

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4-1회 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
(어세룡,최창성)

제4-2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건
(송봉철,김욱래)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가.직접행사(본인참석)

- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 안내사항

가. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고 서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.inswave.com

나. 주주총회 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2026년 3월 12일 주식회사 인스웨이브 대표이사 어 세 룡 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오해석(출석률: 100%)
최창성(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1

2025-02-06

2024년 결산 재무제표 승인의 건

찬성
-

2

2025-03-13

제23기 정기 주주총회 소집의 건

-
찬성

3
2025-08-28
일본법인 증자의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
27
27
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 시장 현황

(1) UI/UX개발 플랫폼

UI/UX 개발 플랫폼은 패키지 소프트웨어의 한 종류로 디지털 트랜스포메이션에 따른 패키지 소프트웨어 시장의 성장과 함께 UI/UX 개발 플랫폼 시장 또한 지속적인 성장이 전망됩니다. IT 시장분석 및 컨설팅 기관 IDC에 따르면 세계 패키지 소프트웨어 시장 규모는 2020년 6,428억 달러로 2019년 대비 6.4% 성장했으며, 2024년까지 연평균 8.0% 성장하여 8,870억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

패키지 소프트웨어 중 UI/UX 개발 플랫폼이 해당하는 애플리케이션 개발/배치 소프트웨어(개발용 소프트웨어)는 2020년 기준 전체 패키지 소프트웨어 시장 규모의 약 23%를 차지하고 있으며, 2020년 1,505억 달러에서 2024년 2,366억 달러로 연평균 12%의 높은 성장이 예상됩니다.

(2) 금융 단말 솔루션

디지털 트랜스포메이션은 금융사의 비즈니스 모델, 경영전략, 업무시스템 등을 디지털 기반으로 전환하고 있으며 코로나 19 발발 이후 디지털 전환의 속도는 더욱 가팔라지고 있습니다. 주요 은행은 비대면 비즈니스로의 전환을 위해 인력 감축과 지점 축소에 나서고 있으며, 금융 플랫폼 구축을 위한 모바일 애플리케이션 개발, 비대면 금융 서비스를 위한 디지털 창구 서비스 등 금융 업무 환경에 디지털 기술 적용이 확대되고 있습니다.

특히 금융 단말 솔루션은 다양한 거래 데이터 송·수신, 거래화면 제공, 영업지점 단말관리 등 금융 업무에 필수적인 소프트웨어 시스템입니다. 해당 솔루션에 대한 수요는 시중은행, 저축은행, 카드사 등에서 다양하게 발생하며, 금융 전산 시스템의 UI/UX 통합부터 모바일, 태블릿, 키오스크 등 다양한 금융 디바이스에서 동일한 UI/UX를 구현해 최종 고객에게 편의성과 사용자 경험을 제고하여 금융권 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 솔루션으로 자리잡고 있습니다.

나. 시장 경쟁 상황

(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁 형태

1) UI/UX 개발 플랫폼

웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼 시장은 소수의 핵심 업체가 높은 점유율을 유지하고 있는 과점 형태를 보이고 있습니다. 시장내 주요 업체외에 기타 소규모 업체들이 신규 진입을 시도하고 있는 상황입니다.

소수의 핵심 업체들은 HTML5 기반 UI/UX 개발 플랫폼으로 대기업, 공공기관 등에 공급하고 있으며, 그 외 UI 개발 툴 또는 UI 컴포넌트 솔루션을 보유한 소규모 기업들이 존재하지만 점유율은 미미한 상황이며, 웹 표준 기술과 고객사 레퍼런스를 확보한 선도기업들의 시장 내 입지로 인해 신규 업체가 점유율을 확대하기에는 어려운 경쟁 형태를 보입니다

2) 금융 단말 솔루션

과거 금융권에서 주로 사용된 C/S 기반 단말시스템의 경우 복수의 기업이 주요 경쟁업체로 시장 점유율을 확보하고 있었습니다. 그러나 금융권에 확산된 디지털 트랜스포메이션에 따라 금융기관의 단말시스템은 다양한 디바이스와 연동되어야 하며, 이는 C/S 단말이 아닌 웹 단말에서 가능하기 때문에 웹 표준 기반 금융 단말 솔루션 제품이 시장의 표준으로 자리잡게 되었습니다.

당사는 웹 표준 UI/UX 분야의 선두업체로 축적한 기술 역량 및 다년간에 걸친 금융 분야에서의 시스템 구축 능력을 통해 후발 업체와의 격차를 만들었으며, 솔루션 공급사를 엄격하게 선정하는 금융기관의 보수적인 기술요건에 따라 신규 업체의 금융 단말 솔루션 시장 진입 또한 어려운 상황입니다.

당사는 2022년 신한은행 차세대 시스템에 성공적으로 WebTop 솔루션을 구축하고 하나은행 차세대 시스템에도 제품을 공급함으로써 경쟁업체와는 차별화된 프로젝트 레퍼런스 및 추가적인 수주에 대한 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(나) 진입 장벽

1) UI/UX 개발 플랫폼

UI/UX 개발 플랫폼은 다수의 신규 업체가 시장진입을 시도하고 있으며 소규모의 단순 시스템 구축을 위한 솔루션에 한정한다면 진입장벽이 높은 산업은 아닙니다. 그러나 기업용 UI/UX 개발 플랫폼은 제품의 특성상 고객사의 수많은 요구사항과 기술 변화에 유연하게 대응하기 위해서 오랜 기간 연구개발 및 현장 적용이 필요한 솔루션입니다. 특히 고객의 요구사항이 복잡하고 연계 업무가 많은 대규모 시스템 구축사업일수록 이를 완벽하게 지원하는 솔루션 기술은 난이도가 높은 편입니다.

당사의 WebSquare5 제품이 통합개발환경(IDE)이라는 점 또한 경쟁업체들의 진입 장벽을 높이는 요인 중 하나입니다. Active-X가 아닌 웹 표준 언어 기반의 UI/UX 개발을 위한 통합개발환경을 개발하기 위해서는 웹 표준 언어와 UI/UX 개발에 대한 높은 기술적 이해와 대규모 개발인력을 필요로 합니다.

당사는 2002년 설립 이래로 웹 표준 기술에 대한 지속적인 연구개발 및 투자와 3,000건 이상의 UI/UX 구축 프로젝트 경험을 통해 제품 개발의 노하우와 고객사 레퍼런스를 확보하고 있으며, 이러한 당사의 기술역량과 시장에서 축적된 경험은 후발업체의 진입장벽을 계속해서 높이고 있습니다.

2) 금융 단말 솔루션

금융권 단말 솔루션 제품은 계정계, 정보계, 채널계 등 금융기관의 핵심 전산시스템 구축을 위한 기반 기술로서, 금융산업의 특성 상 제품의 품질하자에 의해 문제가 발생할 경우 자칫 금융업무 전체가 마비될 수 있어 고객사 수익에 직결될 뿐만 아니라 금융 비즈니스 전체에 영향을 미칠 수 있는 중요한 시스템입니다.

따라서 시스템 도입에 보수적인 금융기관의 요구사항을 충족하기 위해서는 엄격한 기술적 요구사항과 레퍼런스에 대한 검증작업이 필요하기 때문에, 웹 표준 기술 및 금융 업무 시스템에 대한 노하우를 보유해야 합니다.

금융권 고객사는 성공적인 프로젝트 수행을 통해 신뢰를 형성한 업체와 지속적으로 거래관계를 이어가기 때문에, 기술적 요구사항과 레퍼런스 검증이 이루어지지 않은 신규 업체가 대형 금융기관의 차세대 시스템 구축과 같은 대형 프로젝트 경험을 보유한 확보한 당사와의 경쟁에서 프로젝트를 수주하기는 어려운 경쟁 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속하는 회사로, 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다. 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다.

당사가 개발 및 공급하는 UI/UX 개발 플랫폼과 금융 단말 솔루션은 모두 웹 기술을 기반으로 하는 소프트웨어 제품이며, 따라서 웹은 당사의 사업에 있어 핵심적인 역할을 수행합니다.

웹은 사용자가 Chrome, Internet Explorer, Edge와 같은 웹 브라우저를 통해 웹 서버에 데이터를 요청하고, 웹 서버가 브라우저의 요청에 알맞은 결과를 응답해주는 방식으로 동작합니다. 개발의 관점에서 웹은 프론트엔드와 백엔드 영역으로 구분되는데, 프론트엔드는 웹 브라우저가 요청한 결과값이 최종적으로 출력되는 웹 화면의 UI/UX를 개발하는 영역이며, 데이터 처리와 가공 등 서버를 개발하는 영역이 백엔드에 해당합니다. 따라서 프론트엔드 개발자는 웹 화면의 구성, 디자인, 기능 등을 개발하게 되고 백엔드 개발자는 서버 데이터에 대한 전반적인 관리를 수행합니다.

당사는 UI/UX 개발 분야의 전문성을 바탕으로, 디지털 트랜스포메이션 환경 속 기업의 웹 기반 비즈니스를 지원합니다. 글로벌 컨설팅 기업들의 디지털 트랜스포메이션에 대한 다양한 정의가 있지만, 공통적으로 기업의 비즈니스 환경과 전략 등 사업 체계 전반에 디지털 기술을 적용하여 최종적으로 사용자 경험을 극대화하는 것을 핵심 가치로 보고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① UI/UX 개발 플랫폼

1) WebSquare

당사는 2007년 국내 최초로 웹 표준 기술이 적용된 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare 1.0을 출시하였습니다. 개발 당시 국내 웹 UI 환경의 경우 Internet Explorer 브라우저의 시장 점유율이 높고 Internet Explorer상에서 전자상거래, 금융서비스 등 특정 기능을 실행하기 위해 설치해야 하는 Active-X 기술이 주로 사용되고 있는 상황이었습니다. 당사는 국내 웹 UI 환경에 웹 표준 기술이 확대될 것으로 보고 웹 표준 기술에 대한 연구개발과 투자를 지속하였습니다. 2009년 UI/UX 개발 플랫폼 최초로 모바일 웹 연동을 지원하는 WebSquare2.0을 출시하였고, 2014년 W3C에서 확정한 최신 웹 표준 규격인 HTML5를 국내에서 가장 먼저 제품에 적용한 WebSquare5를 출시하였으며, 현재는 생성형 AI기술이 탑재된
WebSquare AI를 시장에 출시하였습니다.

웹 표준 기술의 정립과 확산에 따라 UI/UX 개발 플랫폼 또한 HTML, CSS, JavaScript와 같은 국제 표준 기술을 기반으로 개발되어야 하며, 당사의 WebSquare 는 웹 표준에 대한 완벽한 준수와 더불어 UI/UX 개발에 필요한 핵심 요소인 호환성, 생산성, 성능을 모두 충족하는 개발 플랫폼 제품입니다.

2) W-Matrix

W-Matrix는 기업의 애플리케이션 개발 및 운영을 지원하는 제품으로, 모바일용 애플리케이션 개발을 위한 W-Matrix for Mobile과 PC용 애플리케이션 개발을 위한 W-Matrix for Windows로 구성되어 있습니다.

3) W-Craft

W-Craft는 기존 비표준 기술로 구현된 UI 코드를 웹 표준 기반 UI 코드로 전환하기 위한 소프트웨어입니다. 기존 Active-X 기반의 UI시스템을 웹 표준으로 전환해야 하는 기관 및 기업의 수요가 증가하고 있는 상황에서 W-Craft는 비표준 기술 기반의 UI 소스를 분석하여 HTML5 기반의 소스로 전환하여 고객사의 최적의 웹 표준 환경 구축을 지원합니다.

4) W-Sharing

웹 UI 공유 솔루션 W-Sharing은 화면 공유 기능을 중심으로 다양한 협업 기능을 제공합니다. 화면 공유 기능은 전체화면 공유와 부분화면 공유 모두를 지원하고 웹 브라우저만으로 간편하게 이용할 수 있어, 다양한 업무 환경에서 원활한 비대면 업무가 가능한 서비스입니다.

5) EdgeSquare

당사는 2021년 3월 통합 단말관리 플랫폼 EdgeSquare를 개발하였습니다. EdgeSquare는 엣지 컴퓨팅 기술을 활용하여 단말기기를 모니터링하고 관리하는 솔루션으로 데스크탑뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿 등 모바일 단말 지원이 가능하여 고객의 다양한 단말기기를 관리할 수 있는 플랫폼 제품입니다. 엣지 컴퓨팅이란 다양한 디바이스에서 발생하는 데이터를 중앙 데이터 센터로 보내는 것이 아닌, 데이터가 발생한 단말 부분에서 실시간 처리하는 방식으로, 클라우드 컴퓨팅과 기능적으로 대비되는 기술입니다. 해당 제품은 Manager, Monitor, Deployer 기능으로 구성되어 있습니다.

② 금융 단말 솔루션

1) WebTop

당사의 금융 단말 솔루션 WebTop은 웹 표준 기술을 기반으로 금융권 단말 시스템을 구축하기 위한 솔루션 제품으로 2017년 6월 출시되었습니다. 금융 단말 솔루션은 복잡하고 다양한 금융 업무를 통합 관리하는 내부 시스템으로 금융 업무 환경에 있어 필수적인 솔루션입니다. 아래 그림은 신한은행 차세대 시스템 ‘The Next’ 프로젝트에서 당사가 구축한 통합단말 화면입니다.

2) W-XTouch

당사는 금융 단말 솔루션 WebTop 개발 이후 2019년 6월 비즈니스 업무 프로세스 관리를 위한 워크플로우 솔루션 W-XTouch를 개발하였습니다. W-XTouch는 업무 프로세스를 시각적으로 모델링하기 위한 표준 표기법인 BPMN(Business Process Modeling Notation) 다이어그램으로 디자인되어 상품 개발의 생산성과 효율성을 극대화한 금융 업무 솔루션 제품입니다.

(2) 시장점유율

웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼 시장은 당사를 포함하여 투비소프트와 토마토시스템 세 곳이 경쟁하며 높은 점유율을 유지하고 있는 과점 형태를 보이고 있습니다. 그 외 UI 개발 툴을 보유한 소규모 업체들이 신규 진입을 시도하고 있으나 점유율은 미미한 상황이며, 웹 표준 기술과 고객사 레퍼런스를 확보한 선도기업들의 시장내 입지로 인해 신규 업체가 점유율을 확대하기 어려운 경쟁 형태를 보입니다.

(3) 시장의 특성

① UI/UX 개발 플랫폼

당사가 주력으로 공급하고 있는 UI/UX 개발 플랫폼 제품인 WebSquareAI와 W-Matrix는 웹 UI 환경 구축, 모바일 앱 개발 등 기업의 UI/UX를 개발하기 위한 소프트웨어로, 산업 모든 영역에서 필수적으로 적용되는 UI의 속성으로 인해 당사의 UI/UX 개발 플랫폼 제품은 다양한 산업의 고객사를 대상으로 공급될 수 있습니다. 디지털 트랜스포메이션에 따른 고객 경험 중요성의 향상과 웹 표준 기술로의 전환 수요에 따라 전 산업에서 범용적으로 사용될 수 있는 UI/UX 개발 플랫폼에 대한 시장의 수요는 지속적으로 창출될 것으로 전망됩니다.

② 금융 단말 솔루션단말 솔루션은 범용적으로 사용되는 소프트웨어 제품이 아닌 다양한 고객사의 업무 특성과 시스템 환경에 적합하게 맞춤화되는 제품입니다. 당사의 금융 단말 솔루션 WebTop은 UI/UX 개발을 위한 WebSquare5, 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼 W-Matrix, 단말 관리 솔루션 EdgeCenter 등 다양한 UI/UX 개발 플랫폼 제품과 함께 금융기관 비즈니스 환경에 적합한 형태로 커스터마이징 되어 공급됩니다.

금융기관은 10~15년 주기로 전산시스템의 전면적인 업그레이드를 추진하며, 이러한 IT 전산시스템의 대대적인 개편이 바로 차세대 시스템 사업에 해당합니다. 디지털 트랜스포메이션에 따른 금융 플랫폼 경쟁의 심화, 데이터 기반 비즈니스를 지원할 IT인프라 확대, 신상품 출시 주기의 축소 등으로 정보계뿐만 아니라 계정계, 대외계 등 단말시스템 전반을 새로 구축해야 할 필요성이 증가하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 웹 표준 UI/UX 시장 점유율 1위 지위를 넘어,
AI 전환(AX) 전문 기업
으로 도약하기 위해 다음과 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다.

① AI 에이전트 및 증강 개발 플랫폼 사업

가장 핵심적인 신규 분야로, 생성형 AI 기술을 기존 개발 도구와 결합하여 생산성을 극대화하는 사업입니다.

- WebSquare AI:
AI 에이전트 기술과 AI 코파일럿 개념을 확장하여 개발 자동화 및 최적화를 지원하는 차세대 UI 플랫폼입니다.

- AI 증강 개발:
AI가 유저를 대신해 액션을 수행하고 코드를 자동 생성(Sketch, Talk, Code, Test)하여 개발 시간을 단축시키는 것을 목표로 합니다.

- DeepSquare:
SW 개발에 특화된 인스웨이브 독자 LLM(대규모언어모델)으로, IT 시스템 개발의 원가 절감을 위한 핵심 원천 기술로 활용됩니다.

② 온디바이스(On-Device) AI 및 엣지 사업

클라우드에 의존하지 않고 기기 자체에서 AI를 구동하는 기술을 통해 금융 및 엔터프라이즈 시장을 공략합니다.

- W-Matrix AI:
온디바이스 LLM을 지원하기 위한 솔루션으로, 모바일 앱 플랫폼과 결합하여 개발자들이 온디바이스 AI 앱을 쉽게 개발할 수 있는 패키지를 제공합니다.

- EdgeSquare:
엣지 컴퓨팅 기반의 모니터링 및 관리 플랫폼으로, 무인점포, 스마트 브랜치, 키오스크 등에 적용됩니다.

- 사업 확장:
온디바이스 엣지 기술을 전체 비즈니스 영역으로 확장하여 지능형 엣지 솔루션 공급을 확대할 계획입니다.

③ 로우코드(Low-code) 기반 DX 솔루션

전문 개발 인력 부족 문제를 해결하기 위해 코딩을 최소화하는 로우코드 시장 진출을 본격화하고 있습니다.

- LCAP(로우코드 앱 플랫폼):
AI 에이전트 기반의 로우코드 기술을 활용해 웹, 앱, 백엔드 개발을 통합적으로 지원합니다.

- 수익화 전략:
2025년을 AI 수익화의 원년으로 삼아, 로우코드와 생성형 AI의 시너지를 통해 IT 투자수익률(ROI)을 창출하고자 합니다.

④ 금융 특화 AI DX 패키지 사업

기존의 독보적인 금융권 레퍼런스를 바탕으로 AI 기술이 융합된 비즈니스 패키지를 공급합니다.

- 금융 AI 에이전트:
금융 단말, 디지털 창구, ODS(외부 영업), 비대면 판매 등에 AI 기술을 융합하여 새로운 고객 경험을 제공합니다.

- 비대면 DX 패키지:
영상 기기를 통한 투자 상담, AI 기반 전자 계약 및 서명 솔루션(SignSquare, PDFSquare 등)을 통해 금융 업무의 디지털화를 선도하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

[연 결 재 무 상 태 표]

제 24(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인스웨이브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기 기말
제 23(전) 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
38,304,536,324
42,490,892,068

현금및현금성자산
7,099,483,089
19,158,616,358

매출채권및기타채권
7,735,263,783
4,728,942,928

단기투자자산
5,046,326,050
-

기타금융자산
-
2,000,000,000

계약자산
16,295,472,199
13,094,875,636

기타유동자산
2,088,358,343
3,145,569,187

당기법인세자산
39,632,860
362,887,959

Ⅱ. 비유동자산
14,448,950,925
12,925,168,735

매출채권및기타채권
1,102,228,786
983,528,573

관계기업투자
308,059,421
-

장기투자자산
300,000,000
-

유형자산
2,330,342,408
2,144,328,407

무형자산
3,596,640,419
3,539,892,820

사용권자산
4,457,810,917
5,616,012,574

기타비유동자산
632,979,104
-

이연법인세자산
1,720,889,870
641,406,361

자 산 총 계
52,753,487,249
55,416,060,803

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,186,278,128
6,118,229,762

매입채무및기타채무
2,614,496,965
2,457,293,088

계약부채
773,575,832
1,956,936,881

기타유동부채
180,153,676
136,618,710

단기차입금
2,000,000,000
10,000,000

충당부채
43,805,066
101,160,297

리스부채
1,574,246,589
1,456,220,786

Ⅱ. 비유동부채
5,058,459,913
5,300,539,871

계약부채
638,475,000
-

확정급여부채
1,204,514,725
1,060,943,140

충당부채
305,855,227
273,684,389

리스부채
2,909,614,961
3,965,912,342

부 채 총 계
12,244,738,041
11,418,769,633

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분
40,508,749,208
43,997,291,170

자본금
7,352,289,000
7,352,289,000

자본잉여금
23,385,228,788
23,084,653,788

기타자본
(798,980,000)
(498,405,000)

기타포괄손익누계액
(296,473)
(814,025)

이익잉여금
10,570,507,893
14,059,567,407

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
40,508,749,208
43,997,291,170

부 채 및 자 본 총 계
52,753,487,249
55,416,060,803

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액
38,958,024,167
30,412,970,558

Ⅱ.매출원가
(25,731,786,294)
(19,295,801,537)

Ⅲ.매출총이익
13,226,237,873
11,117,169,021

Ⅳ.판매비와관리비
(18,081,397,036)
(14,710,532,320)

Ⅴ.영업손실
(4,855,159,163)
(3,593,363,299)

Ⅵ.기타영업외손익
57,899,024
378,450,459

기타영업외수익
82,499,448
1,950,098,988

기타영업외비용
(24,600,424)
(1,571,648,529)

Ⅶ.관계기업 순손익에 대한 지분
(1,940,579)
-

Ⅷ.금융손익
246,660,373
339,941,787

금융수익
642,596,845
781,900,719

금융원가
(395,936,472)
(441,958,932)

Ⅸ.법인세비용차감전순손실
(4,552,540,345)
(2,874,971,053)

Ⅹ.법인세수익
1,075,943,865
914,720,755

ⅩⅠ.당기순손실
(3,476,596,480)
(1,960,250,298)

ⅩⅡ.법인세효과차감후기타포괄손익
(11,945,482)
1,184,934

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,463,034)
-

- 확정급여부채의 재측정요소
(12,463,034)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
517,552
1,184,934

- 해외사업환산손익
517,552
1,184,934

ⅩⅢ.총포괄손실
(3,488,541,962)
(1,959,065,364)

ⅩⅣ.당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(3,476,596,480)
(1,960,250,298)

비지배지분
-
-

ⅩⅤ.총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(3,488,541,962)
(1,959,065,364)

비지배지분
-
-

ⅩⅥ. 주당손실

기본주당손실
(236)
(133)

희석주당손실
(236)
(133)

[연 결 자 본 변 동 표]

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
2,450,763,000
28,019,348,788
(498,405,000)
(1,998,959)
16,019,817,705
45,989,525,534

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,960,250,298)
(1,960,250,298)

해외사업환산손익
-
-
-
1,184,934
-
1,184,934

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
4,901,526,000
(4,934,695,000)
-
-
-
(33,169,000)

2024.12.31 (전기말)
7,352,289,000
23,084,653,788
(498,405,000)
(814,025)
14,059,567,407
43,997,291,170

2025.1.1 (당기초)
7,352,289,000
23,084,653,788
(498,405,000)
(814,025)
14,059,567,407
43,997,291,170

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(3,476,596,480)
(3,476,596,480)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(12,463,034)
(12,463,034)

해외사업환산손익
-
-
-
517,552
-
517,552

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권의 소멸
-
300,575,000
(300,575,000)
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
7,352,289,000
23,385,228,788
(798,980,000)
(296,473)
10,570,507,893
40,508,749,208

[연 결 현 금 흐 름 표]

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,398,823,650)
(4,522,022,436)

1. 당기순손실
(3,476,596,480)
(1,960,250,298)

2. 손익조정항목
1,133,168,506
21,720,336

외화환산손실
9,004,379
-

매출채권및계약자산손상차손
250,102,250
102,575,155

유형자산처분손실
-
1,471,521,931

무형자산처분손실
-
92,787,480

감가상각비
468,991,696
313,131,286

사용권자산감가상각비
1,480,495,782
996,293,588

무형자산상각비
135,060,229
88,860,920

잡이익
(4,087,117)
-

법인세수익
(1,075,943,865)
(914,720,755)

이자비용
394,850,613
441,958,932

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
1,085,859
-

지분법손실
1,940,579
-

퇴직급여
127,593,336
70,539,575

외화환산이익
(12,068,104)
(70,830,041)

이자수익
(415,109,425)
(781,900,719)

유형자산처분이익
-
(1,773,594,030)

리스처분이익
(1,248,506)
(14,902,986)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(203,471,870)
-

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(24,015,550)
-

3. 자산ㆍ부채증감
(6,378,338,066)
(2,462,862,463)

매출채권의 감소(증가)
(3,079,302,621)
(410,632,389)

미수수익의 감소(증가)
16,487,671
-

미수금의 감소(증가)
(27,774,456)
(1,639,273)

계약자산의 감소(증가)
(3,305,729,597)
792,477,389

선급금의 감소(증가)
(112,386,297)
91,796,711

선급비용의 감소(증가)
(65,886,973)
14,087,775

선급용역원가의 감소(증가)
597,755,038
(2,989,881,844)

계약부채의 증가(감소)
(544,886,049)
170,337,914

미지급금의 증가(감소)
7,718,707
(396,162,761)

예수금의 증가(감소)
43,534,966
33,350,861

미지급비용의 증가(감소)
149,486,776
154,291,058

충당부채의 증가(감소)
(57,355,231)
79,112,096

4. 법인세의 납부
322,930,610
(120,630,011)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,040,894,028)
16,213,253,731

이자의 수취
321,328,957
863,013,651

기타금융자산의 감소
2,000,000,000
43,153,617,589

단기대여금의 감소
16,413,000
315,747,014

유형자산의 처분
-
6,444,500,000

무형자산의 처분
-
720,000,000

임차보증금의 감소
3,000,000
80,000,000

기타보증금의 감소
4,797,588
1,438,000

기타금융자산의 증가
-
(30,153,617,589)

단기대여금의 증가
(9,000,000)
(350,421,014)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
499,410,611
28,199,991,124

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(5,619,335,100)
(28,199,991,124)

관계기업투자의 취득
(310,000,000)
-

유형자산의 취득
(654,948,366)
(2,097,047,441)

무형자산의 취득
(191,807,828)
(1,857,663,979)

임차보증금의 증가
(100,752,890)
(904,932,500)

기타보증금의 증가
-
(1,380,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
371,933,474
(5,780,938,016)

이자의 지급
(385,354,497)
(459,034,664)

단기차입금의 감소
-
(6,500,000,000)

리스료의 지급
(1,232,712,029)
(798,734,352)

단기차입금의 증가
1,990,000,000
2,010,000,000

무상증자
-
(33,169,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(12,067,784,204)
5,910,293,279

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
19,158,616,358
13,176,821,906

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
8,650,935
71,501,173

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
7,099,483,089
19,158,616,358

(2) 별도 재무제표

[재 무 상 태 표]

제 24(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인스웨이브
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기 기말
제 23(전) 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
28,911,366,812
32,319,856,451

현금및현금성자산
2,932,235,116
9,007,602,907

매출채권및기타채권
7,589,831,901
4,721,403,760

기타금융자산
-
2,000,000,000

계약자산
16,295,472,199
13,094,875,636

기타유동자산
2,073,329,636
3,137,380,659

당기법인세자산
20,497,960
358,593,489

Ⅱ. 비유동자산
24,419,029,637
23,190,908,025

매출채권및기타채권
1,055,895,988
941,336,056

종속기업투자
10,878,354,000
10,554,944,000

유형자산
2,288,757,741
2,101,697,491

무형자산
3,596,640,419
3,539,892,820

사용권자산
4,296,493,046
5,424,017,543

기타비유동자산
632,979,104
-

이연법인세자산
1,669,909,339
629,020,115

자 산 총 계
53,330,396,449
55,510,764,476

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,972,337,726
6,047,993,739

매입채무및기타채무
2,484,576,754
2,440,939,552

계약부채
773,575,832
1,956,936,881

기타유동부채
139,509,036
124,845,350

단기차입금
2,000,000,000
10,000,000

충당부채
43,805,066
101,160,297

리스부채
1,530,871,038
1,414,111,659

Ⅱ. 비유동부채
4,943,071,999
5,155,484,393

계약부채
638,475,000
-

확정급여부채
1,204,514,725
1,060,943,140

충당부채
301,000,000
269,000,000

리스부채
2,799,082,274
3,825,541,253

부 채 총 계
11,915,409,725
11,203,478,132

자 본

Ⅰ. 자본금
7,352,289,000
7,352,289,000

Ⅱ. 자본잉여금
23,385,228,788
23,084,653,788

Ⅲ. 기타자본
(798,980,000)
(498,405,000)

Ⅳ. 이익잉여금
11,476,448,936
14,368,748,556

자 본 총 계
41,414,986,724
44,307,286,344

부 채 및 자 본 총 계
53,330,396,449
55,510,764,476

[포 괄 손 익 계 산 서]

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액
38,777,183,909
30,412,970,558

Ⅱ.매출원가
(25,731,786,294)
(19,295,801,537)

Ⅲ.매출총이익
13,045,397,615
11,117,169,021

Ⅳ.판매비와관리비
(16,685,616,768)
(14,394,695,034)

Ⅴ.영업손실
(3,640,219,153)
(3,277,526,013)

Ⅵ.기타영업외손익
(34,775,263)
378,453,959

기타영업외수익
35,446,946
1,950,098,488

기타영업외비용
(70,222,209)
(1,571,644,529)

Ⅶ.금융손익
(242,203,530)
308,322,718

금융수익
143,149,361
748,258,834

금융원가
(385,352,891)
(439,936,116)

Ⅷ.법인세비용차감전순손실
(3,917,197,946)
(2,590,749,336)

Ⅸ.법인세수익
1,037,361,360
902,334,509

Ⅹ.당기순손실
(2,879,836,586)
(1,688,414,827)

ⅩⅠ.법인세효과차감후기타포괄손익
(12,463,034)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,463,034)
-

- 확정급여부채의 재측정요소
(12,463,034)
-

ⅩⅡ.총포괄손실
(2,892,299,620)
(1,688,414,827)

ⅩⅢ. 주당손실

기본주당손실
(196)
(115)

희석주당손실
(196)
(115)

[
자 본 변 동 표]

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
2,450,763,000
28,019,348,788
(498,405,000)
16,057,163,383
46,028,870,171

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(1,688,414,827)
(1,688,414,827)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
4,901,526,000
(4,934,695,000)
-
-
(33,169,000)

2024.12.31 (전기말)
7,352,289,000
23,084,653,788
(498,405,000)
14,368,748,556
44,307,286,344

2025.1.1 (당기초)
7,352,289,000
23,084,653,788
(498,405,000)
14,368,748,556
44,307,286,344

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(2,879,836,586)
(2,879,836,586)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(12,463,034)
(12,463,034)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권의 소멸
-
300,575,000
(300,575,000)
-
-

2025.12.31 (당기말)
7,352,289,000
23,385,228,788
(798,980,000)
11,476,448,936
41,414,986,724

[현 금 흐 름 표]

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,316,697,773)
(4,235,774,213)

1. 당기순손실
(2,879,836,586)
(1,688,414,827)

2. 손익조정항목
1,664,462,754
56,828,398

외화환산손실
9,004,379
-

매출채권및계약자산손상차손
250,102,250
102,575,155

유형자산처분손실
-
1,471,521,931

무형자산처분손실
-
92,787,480

감가상각비
458,559,021
311,816,242

사용권자산감가상각비
1,440,178,672
988,711,379

무형자산상각비
135,060,229
88,860,920

종속기업투자처분손실
52,439,307
-

법인세수익
(1,037,361,360)
(902,334,509)

이자비용
385,352,891
439,936,116

퇴직급여
127,593,336
70,539,575

외화환산이익
(12,068,104)
(70,830,041)

이자수익
(143,149,361)
(748,258,834)

유형자산처분이익
-
(1,773,594,030)

리스처분이익
(1,248,506)
(14,902,986)

3. 자산ㆍ부채증감
(6,439,406,821)
(2,487,540,403)

매출채권의 감소(증가)
(3,038,926,901)
(410,632,389)

미수수익의 감소(증가)
16,487,671
-

미수금의 감소(증가)
1,628,873
(1,628,873)

계약자산의 감소(증가)
(3,305,729,597)
792,477,389

선급금의 감소(증가)
(112,381,709)
91,796,711

선급비용의 감소(증가)
(54,301,410)
17,526,331

선급용역원가의 감소(증가)
597,755,038
(2,989,881,844)

계약부채의 증가(감소)
(544,886,049)
170,337,914

미지급금의 증가(감소)
(3,702,905)
(396,162,761)

예수금의 증가(감소)
14,663,686
21,577,501

미지급비용의 증가(감소)
47,341,713
137,937,522

충당부채의 증가(감소)
(57,355,231)
79,112,096

4. 법인세의 환급(납부)
338,082,880
(116,647,381)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
822,726,023
5,779,815,584

이자의 수취
118,791,841
837,149,544

기타금융자산의 감소
2,000,000,000
43,153,617,589

단기대여금의 감소
16,413,000
315,747,014

유형자산의 처분
-
6,444,500,000

무형자산의 처분
-
720,000,000

임차보증금의 감소
3,000,000
80,000,000

기타보증금의 감소
4,797,588
1,438,000

기타금융자산의 증가
-
(30,153,617,589)

단기대여금의 증가
(9,000,000)
(350,421,014)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
28,199,991,124

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
(28,199,991,124)

종속기업투자의 처분
2,514,693
-

종속기업투자의 취득
(378,364,000)
(10,499,990,000)

유형자산의 취득
(645,619,271)
(2,053,101,481)

무형자산의 취득
(191,807,828)
(1,857,663,979)

임차보증금의 증가
(98,000,000)
(856,462,500)

기타보증금의 증가
-
(1,380,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
415,540,234
(5,773,029,058)

이자의 지급
(385,354,497)
(457,034,756)

단기차입금의 감소
-
(6,500,000,000)

리스료의 지급
(1,189,105,269)
(792,825,302)

단기차입금의 증가
1,990,000,000
2,010,000,000

무상증자
-
(33,169,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,078,431,516)
(4,228,987,687)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,007,602,907
13,165,760,553

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
3,063,725
70,830,041

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
2,932,235,116
9,007,602,907

[이익잉여금처분계산서]

(단위: 천원)

구분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 27일
처분확정일: 2025년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

11,476,449

14,368,749

전기이월미처분이익잉여금
14,368,749

16,057,163

확정급여부채의 재측정요소
(12,463)

-

당기순손실
(2,879,837)

(1,688,414)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

11,476,449

14,368,749

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법제 368조 반영

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의 4분의 1이상으로한다.

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1이상으로한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제39조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ 생략

제39조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(이하 동일)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

신설

제39조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사의 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

이사의 책임경감 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

어세룡
1967년 10월
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

송봉철
1969년 03월
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

어세룡
인스웨이브 대표이사
2002.04 -현재
현) 인스웨이브 대표이사
-

송봉철
인스웨이브 CFO

2002.04 -현재

현) 인스웨이브 CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

어세룡
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

송봉철

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-기재생략

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_어세룡

확인서_송봉철

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (어세룡, 최창성)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액

1,000백만원

제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (송봉철, 김욱래)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,015백만원

최고한도액
1,500백만원

- 전기 이사의 수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 19일까지 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cntus.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

[주주총회 참석시 준비물]

가.직접행사(본인참석)

- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[주주총회 집중일 개최 사유]당사는 제24기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.