한샘 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 한샘

주주총회소집공고
6.0
(주)한샘

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 한샘

대 표 이 사 :
김 유 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화) 02-1688-4945

(홈페이지) http://company.hanssem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 이 희 진

(전 화) 02-6470-3588

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 마포구 성암로 179(상암동) 한샘상암 2층 대강당

3. 회의목적사항

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

1) 제1호 의안: 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건

- 제2-2호 의안: 사외이사 의무비율 상향의 건- 제2-3호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건- 제2-4호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 관련 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 임재철

- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 손동한

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김태현

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 유헌석

- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준- 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박영빈- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등

상법 제433조의 제2항 의한 정관 변경의 건 및 상법 제542조의4 제2항 및 제3항에 의한 이사 선임 안건 등에 대한 통지사항은 별첨 안건 참고자료를 참고하시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 한국거래소, 금융위원회, 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하는 점 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://company.hanssem.com)에 주주총회 1주일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인이 직접 의결권 행사 시: 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간: 2026년 3월 17일 오전 9시부터 2026년 3월 26일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

3) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 참고사항

당사는 제 52기 정기주주총회 정관 변경의 건에 포함되어 있던 서면투표제도 관련 조항을 삭제함에 따라, 제 53기 임시주주총회부터 서면투표제도를 운영하지 않음을 안내 드립니다. 주주님께서는 본인 또는 대리인을 통한 참석, 또는 전자투표 방식을 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 제작하지 아니하였으므로 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

안건별 상세내역은 추후 당사의 주주총회 소집 공고 전자 공시(DART)를 참조하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
기타비상무이사
사외이사

이해준 (출석률: 90%)
송인준 (출석률: 50%)
김정균(출석률: 100%)
유헌석 (출석률: 100%)
이호설 (출석률: 71%)
차재연 (출석률: 100%)
박규희(출석률:100%)
김상택(출석률: 100%)
최춘석(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.01.16
1호 의안: 준법지원인 변경 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
신규선임
찬성
신규선임
찬성
찬성

2호 의안: 임직원 PI 지급의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.05
1호 의안: 제52기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 외부감사인 선임의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 내부회계관리제도 운영보고의 건
-
-
불참
-
-
-
-
-

2호 보고사항: 24년 4분기 재무실적분석
-
-
불참
-
-
-
-
-

3호 보고사항 : 최고경영자후보육성 24년 실적 및 25년 계획
-
-
불참
-
-
-
-
-

3
2025.02.20
1호 의안: 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 자기주식보고 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 의안: 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.04.17
1호 의안 : 중국 소주법인 지분매각의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
임기만료 퇴임
임기만료 퇴임

2호 의안 : 이사회 산하 위원회 위원장 및 위원 선임 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 의안 : 집행임원 보수 한도 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.05.08
1호 보고사항 : 25년 1분기 재무실적 보고
-
-
불참
-
-
-
-
-

2호 보고사항 : 사업전략 진행사항 보고
-
-
불참
-
-
-
-
-

3호 보고사항 : ESG위원회 보고사항
-
-
불참
-
-
-
-
-

6
2025.06.19
1호 의안 : 대표집행임원 재선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항 : 내부회계관리규정 변경 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-

7
2025.07.24
1호 의안 : 전기공사업 등록 신청 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4호 의안 : 주주확정 기준일 설정 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항 : 지속가능경영보고서 발간 보고의 건
-
-
불참
-
-
-
-
-

8
2025.08.06
1호 보고사항 : 25년 2분기 재무실적 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

2호 보고사항 : 사업전략 진행사항 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

9
2025.11.10
1호 의안 : 한샘개발 사업 부문 조정 및 매각 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2호 의안 : 중국투자법인에 대한 대여금 출자전환 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

1호 보고사항 : 25년 3분기 재무실적 보고
-
-
-
-
-
불참
-
-

2호 보고사항 : 사업전략 진행사항 보고
-
-
-
-
-
불참
-
-

10
2025.12.18
1호 의안 : 2026년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2호 의안 : PS기준 변경 및 PI제도 신설의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

3호 의안 : 임직원 주식보상 지급 방식 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

1호 보고사항 : ESG위원회 보고사항
-
-
-
-
-
불참
-
-

2호 보고사항 : 2026년 이사회 및 위원회 일정 보고의 건
-
-
-
-
-
불참
-
-

※2025년 3월 21일자로 이호설 기타비상무이사, 박규희 사외이사는 신규 선임되었으며, 김상택 사외이사, 최춘석 사외이사는 동일자에 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부
이사의 성명

차재연(출석률: 100%)
박규희(출석률: 100%)
이호설(출석률: 75%)
김상택(출석률: 100%)
최춘석(출석률: 100%)

찬반여부

1

25.01.22

1호 의안: 내부감사부서 책임자 직무대행 동의의 건
가결
찬성

신규선임

신규선임

찬성
찬성

2호 의안: 외부감사인 선정 심의 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2

25.02.05

1호 보고사항: 제52기 영업보고서 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건
-
-
-
-

3호 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

4호 보고사항: 24년 4분기 내부감사부서 활동 보고의 건
-
-
-
-

3

25.02.20

1호 의안: 제52기 영업보고서 및 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3호 의안: 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4호 의안: 25년 감사위원회 연간 활동 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5호 의안: 감사위원회 규정 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

1호 보고사항: 25년 직무집행에 대한 업무감사 계획 보고의 건
-
-
-
-

4

25.04.17

1호 의안: 감사위원회 위원장 연임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

임기만료 퇴임

1호 보고사항: 외부감사인으로부터 25년 감사계획에 대한 보고의 건
-
-
-
-

5

25.05.08

1호 보고사항: 25년 1분기 연결 기준 실적 보고의 건
-
-
-
-

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건
-
-
-
-

3호 보고사항: 25년 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고의 건
-
-
-
-

4호 보고사항: 25년 내부회계관리규정 변경 보고의 건
-
-
-
-

5호 보고사항: 25년 1분기 내부감사부서 활동 보고의 건
-
-
-
-

6

25.08.06

1호 보고사항: 25년 반기 및 2분기 연결 기준 실적 보고의 건
-
-
-
-

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건
-
-
-
-

3호 보고사항: 25년 내부회계관리제도 운영평가 진행상황 보고의 건
-
-
-
-

4호 보고사항: 외부감사인 비감사 용역 업무 수행 보고의 건
-
-
-
-

5호 보고사항: 25년 2분기 내부감사부서 활동 보고의 건
-
-
-
-

7

25.11.10

1호 보고사항: 25년 3분기 연결 기준 실적 보고의 건
-
-
-
불참

2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건
-
-
-
불참

3호 보고사항: 25년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
-
-
-
불참

4호 보고사항: 25년 3분기 내부감사부서 활동 보고의 건
-
-
-
불참

※ 2025년 3월 21일자로 감사위원으로 이호설 기타비상무이사, 박규희 사외이사가 신규 선임되었으며, 김상택 사외이사, 최춘석 사외이사는 동일자에 사임하였습니다.

2) ESG위원회

차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

박규희(출석률: 100%)
유헌석(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.05.08
제1호 보고사항 : 한샘 ESG 현황 보고의 건
-
-
-

제1호 의안 : 한샘 소비자 권익보호 정책 승인의 건
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 한샘 공급망 지속가능성 정책 승인의 건
가결
찬성
찬성

제3호 의안 : 25년 지속가능경영보고서 중대성 평가 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2025.07.24
제1호 보고사항 : 지속가능경영보고서 발간 보고의 건
-
-
-

3

2025.12.18

제1호 보고사항 : 25년 ESG 외부 평가결과 보고의 건
-
-
-

제2호 보고사항 : 25년 ESG 활동 보고의 건
-
-
-

제3호 보고사항 : 26년 ESG 추진 계획 보고의 건
-
-
-

제1호 의안 : 이사회 평가 승인의 건
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 인권경영정책 승인의 건
가결
찬성
찬성

3) 최고경영자후보추천위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김정균기타비상무이사(출석률: 100%)
김상택사외이사 (출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.02.05

제1호 의안 :
최고경영자 후보 24년 육성 실적 및 25년 계획

가결
찬성
찬성

4) 사외이사후보추천위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

이해준기타비상무이사(출석률: -)
차재연사외이사(출석률: 100%)
김상택사외이사(출석률: 100%)
최춘석사외이사(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.02.20
제1호 의안 : (연임)사외이사 후보자 추천의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : (신임)사외이사 후보자 추천의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성

5) 보상위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

차재연사외이사(출석률: 100%)
김정균기타비상무이사(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.12.18
제1호 의안 : PS 기준 변경 및 PI 제도 신설의 건
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 임직원 주식보상 지급 방식 결정의 건
가결
찬성
찬성

6) 이 외 이사회 내 위원회 회의는 25년도 말까지 개최되지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
500,000,000
133,548,400
33,387,100
-

※ 2025년 3월 21일 주주총회일까지 임기가 연장된 2인의 감사위원회 의원 김상택, 최춘석 이사의 급여를 포함하였으며, 보고서 작성기준일에 지급 완료된 보수를 기준으로 작성하였습니다.※ 전체 인원수 대비 단순평균법으로 보수액을 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[홈리모델링 산업]

(1) 산업의 특성

홈리모델링이란, 거주용 건축물의 노후를 억제하거나 기능을 향상시키기 위해 기본 내력벽을 유지한 상태에서 현대적 감각에 맞게 구조를 변경하는 것으로 실내를 개별적인 취향에 맞춰 거주자가 쾌적하게 생활할 수 있는 개성적인 환경을 만듭니다. 중장기적으로 건축시장은 신축의 비중은 줄어들고, 유지보수시장의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 소득증가에 따른 삶의 질 개선, 노후 건축물의 증가, 개성적인 디자인에 대한 수요 등의 요인으로 홈리모델링 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 홈리모델링 산업은 영업, 고객상담, 디자인, 설계, 시공 등 전 과정에서 전문인력의 투입비중이 큰 편으로 해당 산업의 진입장벽이 높으며, 향후 스마트홈 구현 등을 통해 부가가치가 높은 산업으로 변모할 잠재력을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

홈리모델링 시장의 성장세는 국민소득 증가와 거주 주택의 노후도가 결정적인 영향을 미치는 요인으로 작용합니다. 거주공간에 대한 가치와 인식이 변화하며 홈리모델링 산업의 성장이 크게 촉진되었습니다. 비대면, 온라인 문화가 확산되고 집 꾸미기부터 홈리모델링까지 시장확대가 가속화되며 '집코노미'라는 신조어가 만들어 진 것처럼, 집은 과거 단순 거주 공간에서 홈오피스, 홈스쿨, 홈캉스로 영역이 확장되었습니다. 단독주택이 많은 미국, 일본과 비교하면 공동주택 거주 비중이 높은 우리나라는 홈리모델링 표준화가 가능하여 아파트라는 정형화된 구조, 설계, 평수로 인해 홈리모델링 산업 활성화가 촉진될 수 있는 구조입니다.홈리모델링의 시장 규모는 2030년까지 약 29조원(한국건설산업연구원 및 당사 추정)으로 성장할 것으로 전망됩니다. 1인당 국민소득은 2024년 기준 3.6만 달러를 넘어섰으며, 국민소득 수준 및 생활 수준 향상은 고관여 산업인 홈리모델링 시장의 발달에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 이사할 때만 리모델링한다는 고정관념을 넘어 고객이 거주하는 동안에도 부엌, 욕실, 중문 등 부분적인 공간에 맞춤형 부분시공이 보편화되고 있어 고객의 수요에 맞는 상품을 확대해 나가는 것이 중요해졌습니다.

(3) 경기변동의 특성

홈리모델링 산업은 노후화 주택 및 주택 건설 경기, 주택 거래량, 신혼 및 이사, 살면서 고치는 수요, 가계 부채 수준과도 연관성을 가지며, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 인테리어 시장은 소규모 개인 사업자, 건설자재 회사, 시공 중개 플랫폼 등 여러 주체로 분산되어 있습니다. 리모델링에 대한 소비자들의 관심도가 높아지고, 온라인 플랫폼의 성장으로 리모델링 정보에 대한 접근성이 높아지면서 단지 내 영세 개인 리모델링 사업자에 대한 수요보다는 유명 디자이너 업체와 품질 및 시공과 관련한 신뢰도가 높은 브랜드에 대한 수요가 높아졌습니다. 트렌드 및 품질에 대한 민감도가 증가함에 따라 경쟁력 있는 디자인과 시공 품질 등 사후관리 등이 리모델링의 경쟁 요소로서 매우 중시되고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

홈리모델링 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며, 인조대리석, 수전, 주방 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외에서 단기 가격 및 장기적 거래관계 등을 종합적으로 고려해 병행하여 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따라 PB 공급은 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

[홈퍼니싱 산업]

(1) 산업의 특성

홈퍼니싱은 집을 뜻하는 홈(home)과 가구를 꾸민다는 뜻의 퍼니싱(furnishing)이 합쳐진 합성어로 가구와 다양한 소품으로 집을 꾸미는 것을 뜻합니다. 집은 단순 거주공간의 기능 뿐만 아니라 개인의 라이프스타일이 반영되면서 휴식과 여가를 즐기는 공간이 되었습니다.

또한, 인구구조적 변화로 2025년 1인 가구수 추이가 1,034만 가구를 돌파하며 전체 가구 수의 42.6%(출처:행정안전부)의 비중을 차지하며 지속해서 증가하고 있습니다. 1인 가구의 증가와 집꾸미기 용품에 대한 수요가 자연스레 높아지면서 홈퍼니싱은 새로운 트렌드로 자리 잡혔습니다.

(2) 산업의 성장성

홈퍼니싱 시장의 성장 Driver는 1인 가구 증가에 따른 전체 가구수 증가, 국민 소득 증가로 삶의 질에 대한 욕구 증대로 라이프스타일에 관한 관심 및 소비 증가, 집과 공간에 대한 인식의 변화로 홈리빙 지출 비중 증가, 재구매 주기 가속화로 볼 수 있습니다. 이러한 환경에 힘입어 홈퍼니싱 시장은 2030년까지 약 35조원으로 성장할 것으로 전망됩니다(Grand view research 및 당사추정).

언택트 시대에 식사와 여가 등 모든 일상을 집에서 영위하는 '홈족', 집에서 간접적 경제 활동을 펼치는 '홈코노미'라는 새로운 트렌드가 생겼습니다. 새로운 소비트렌드에 맞춰 홈퍼니싱 소비자들을 공략하는 것이 중요해졌습니다. 새로운 쇼핑경험을 소비자에게 제공하기 위해 주문한지 하루만에 도착하거나 고객이 원하는 날짜에 배송하는 내맘배송 서비스 등 다양한 혁신적인 제품과 서비스들이 출시되고 있습니다. 앞으로도 나만의 공간을 추구하는 소비자들의 다양한 니즈를 충족하기 위한 혁신 제품과 서비스 출시 경쟁이 이어지며 홈퍼니싱 수요가 꾸준히 증가할 것이라 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

홈퍼니싱 산업은 주택 건설 경기 및 주택 매매/전세 수요와 신혼/이사/신규입주 등과 직접적인 관련이 있고, 국민의 소득/소비 수준과도 많은 연관성을 가집니다. 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있다고 추정되며, 장기적으로는 국민 생활수준 향상에 따라 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 경쟁 요소

국민 소득 수준 및 생활 수준의 향상으로 홈퍼니싱 시장에 대한 소비자들의 관심도는 높아졌습니다. 디자인과 R&D 능력이 있는 대기업을 중심으로 브랜드화가 진행되고, SNS를 활용한 온라인 플랫폼이 성장하면서 새로운 경쟁구도가 생겼습니다.

온라인 가구 수요가 확대되고 홈퍼니싱 시장의 온라인 침투율이 50%를 넘어서면서 홈퍼니싱업계의 디지털 전환이 이어지고 있습니다. 주요 가구와 홈퍼니싱 기업은 D2C(Direct to consumer) 기반으로 자사몰을 구축하고, 온/오프라인에 디지털 기술을 접목하며 구매 효율성, 편의성을 증가시키고 AR·VR·3D 기술을 활용하여 고도화된 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

또한, 유통 경쟁력을 강화하기 위해 대규모 물류센터를 구축하고, 익일 배송 및 지정일 배송·설치 체계를 갖추어 고객 유인 및 이탈 방지를 위해 경쟁하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

한샘은 우리나라 주거환경의 변화를 주도해 온 종합 홈 인테리어 전문기업으로, 주방, 침실, 거실, 욕실, 서재/자녀방 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하고 있습니다. 1970년 부엌가구 전문 회사로 출발한 한샘은 입식 부엌의 개념조차 낯설었던 우리 가정에 새로운 현대식 부엌을 소개하면서 국내 시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 싱크대라 통칭되던 부엌가구 시장에 '시스템 키친', '인텔리전트 키친' 이라는 용어를 처음 도입하면서 비효율적인 부엌을 편리하고 아름다운 공간으로, 주부만이 아닌 가족 모두를 위한 제2의 거실로 제안하는 등 부엌문화의 새로운 장을 열었습니다. 1997년에는 침실, 거실, 서재, 자녀방 등에 인테리어 가구를 공급하기 시작하였으며, 최근 욕실, 창호, 마루 등 건재 아이템까지 확대하여, 주택 내 모든 공간으로 사업영역을 확장하여 차별화된 비즈니스 모델을 선보이고 있습니다. 한샘은 대형쇼룸 및 전속 대리점과 더불어 체계적인 교육을 받은 전문 영업사원과 시공협력기사를 보유하고 있습니다. 또한, '홈퍼니싱솔루션'을 통한 3D 실사 모델링 제공 및 '건재패키지 ERP'를 통한 발주, 물류, A/S 통합관리 등 IT 시스템을 통해 고객에게 End-to-End 서비스를 제공하는 국내 유일의 홈리모델링 및 홈퍼니싱 대표 기업입니다. 홈인테리어 전 과정에서 고객 경험 혁신을 추진하기 위해 마케팅, 고객상담, 소비자 보호 조직을 강화해 고객 경험을 상시 모니터링하고 품질서비스 문제점 발견시 신속히 개선하는 품질지표 기준도 강화하며 '고객의 집을 세상에서 가장 머물고 싶은 공간으로 바꾸는 것'이라는 미션을 달성해 나갈 것입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 리하우스, 홈퍼니싱, B2B 및 기타 부문으로 구성되어 있습니다. [사업부문 설명]

부문
주요사업현황

리하우스
부엌과 욕실을 중심으로 한 토탈 홈 리모델링 솔루션 구축

홈퍼니싱
온/오프라인 가구 및 생활용품 판매

B2B
건설사 수주 및 자재 판매

기타
리모델링/부엌 및 가구 관련 시공매출, 수입가구 유통, 해외법인 등

(3) 시장점유율

홈리모델링 및 홈퍼니싱 시장에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 유통채널이 다양화되어 있어 회사의 시장 점유율을 객관적으로 산출하는데 어려움이 있기 때문에 기재를 생략합니다.

(4) 시장의 특성

당사의 주요 타겟 시장은 홈리모델링, 홈퍼니싱, B2B(건설사 특판 및 자재판매) 시장으로 분류할 수 있습니다. 1) 리하우스 사업부문 리하우스 사업부문은 한국의 낙후되어 있던 부엌 공간을 현대식으로 개선시키면서 고객의 삶을 크게 변화시켜온 역사를 가지고 있습니다. 특히 부엌가구 사업은 1986년부터 현재까지 국내 주방가구 브랜드 시장에서 독보적인 1위 점유율을 기록하고 있으며, 2016년부터는 사업영역을 확대하여 기존의 부엌 뿐 아니라 욕실, 창호, 바닥재 등 집 전체 공간을 한번에 제안하는 리하우스 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 50년 넘게 사업을 이어온 리하우스만의 경쟁력을 통해 지속적으로 국내 1위 홈 인테리어 기업으로서의 위상을 공고히 하고, 향후 한샘의 미래를 이끌 수 있는 사업으로 확대해 나가기 위해 노력하고 있습니다.집이라는 공간의 중요성이 점점 커짐에 따라 당사는 리하우스 사업을 통해 고객의 라이프스타일과 생애주기를 고려하여 최적의 공간 솔루션을 제공하고 있습니다. 전국 리하우스 대형 쇼룸에서

전문 영업사원이 고객들에게 한샘의 제품으로 구성된 공간 전체 상담 및 설계 서비스를 제공하고 있으며, 모든 현장에는 국내 최고이자 유일의 인테리어 시공전문 회사인 한샘서비스를 통해서 시공서비스를 제공하고 있습니다. 또한 한샘의 가구 및 건재 상품은 전문 부서들의 협업을 통해 디자인과 품질이 검증된 제품들만 출시되고 있습니다.

R&D본부 및 한샘연구소와의 협업을 통해 탁월한 제품을 개발하고, SCM본부 및 CX부와의 연계를 통해 생산, 물류, 품질까지 완벽한 프로세스를 거쳐 고객에게 최고의 상품과 경험을 제공해 나가고 있습니다. 전국 대리점에서는 전문 영업사원이 한샘이 제공하는 원스탑 인테리어 설계 발주시스템을 이용하여 고객에게 차별화된 설계와 최적의 공간을 제안하고 있습니다. 전국적으로 인테리어 업체들과도 제휴를 맺고 있으며, 인테리어 전문 역량을 보유한 한샘 본사직원들은 B2B영업 또한 활발하게 진행하면서 전국의 제휴점들과 계약한 고객들께 한샘의 부엌과 바스, 건재 상품을 제공하고 있습니다. 오프라인 매장 뿐만 아니라 자사몰 및 각 쇼핑몰 등 다양한 온라인 채널을 활용하고 있으며, 한샘의 시그니처 프로모션인 쌤페스타 등 마케팅 활동을 통해 많은 고객들의 선택을 받고 있습니다.2) 홈퍼니싱 사업부문 홈퍼니싱 사업부문은 1997년에 인테리어 사업부로 출범하여, 2001년에 가정용 마켓쉐어 1위로 도약한 이후, 현재까지 대한민국 가구시장을 대표하고 있으며, 가정용 가구 부문에서 탁월한 브랜드로 매년 평가 받고 있습니다. 오프라인에서는 직매장과 대리점 유통, 온라인에서는 한샘몰과 제휴몰을 운영하고 있습니다.1997년 한샘인테리어 가구 사업의 런칭과 함께 시작된 직매장 사업은 1998년 방배점을 시작으로 논현, 분당, 잠실점을 확대하며 성장의 발판을 마련했고, 이후 부산과 대구, 충청 등 전국적인 유통망을 확장해 나가며 현재는 20개의 대형쇼룸을 운영하고 있습니다. 홈퍼니싱 직매장 사업은 지속적인 전시 개선과 마케팅 활동을 통해 매장 경쟁력을 높이고 있으며, 용산아이파크몰점은 첫 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구와 생활용품 뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키지까지 한 번에 제안하는 대형 매장으로서 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전해왔습니다. 2025년 전면 리뉴얼된 플래그십 논현점과 플래그십 센텀점은 최신 트렌드를 반영한 프리미엄 라인업과 강화된 맞춤 컨설팅, 업그레이드된 전시,동선을 통해 플래그샵 역할을 수행하며, 가구업계 리딩 브랜드로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.대리점 사업은 상권별로 전문화된 대리점 형태의 유통점을 통해 가구를 판매하며 수도권과 지방 상권을 공략하고 있습니다. 이와 더불어 대리점 상생지원 정책으로 2016년부터 대형 전시매장을 확대해왔으며, 이를 통해 기존 전시공간의 한계를 극복하고 보다 많은 상품과 공간을 고객에게 제공하였습니다. 이는 대리점에게 대형 쇼룸에서 영업할 수 있는 기회를 부여함과 동시에 집객 경로를 제공하여 대리점과 본사의 동반 성장을 이룰 수 있었습니다. 또한 매장 내 상품 및 공간 별 전문가 양성을 통해 공간 패키지 영업 서비스를 강화하였고, 상권 내 타 브랜드보다 한 단계 높은 매장 경쟁력과 영업경쟁력을 갖추어 고객 감동을 중심으로 성과를 창출하고 있습니다. 당사는 홈퍼니싱 사업의 카테고리 특성화 매장, 라이프 스타일 기반 팝업스토어 전시 매장, 디지털 전환 옴니채널 매장 등 차별화된 컨셉의 매장을 지속적으로 선보이며 끊임없이 변화하는 트렌드에 발맞추어 매장경쟁력과 영업경쟁력을 갖춰 나가고 있습니다.또한, 2008년 2월에 온라인 사업에 진출하여 지속적으로 성장을 이어왔습니다. 2014년까지 한샘의 비즈니스 모델을 온라인에 적용시켜 한 단계 성장을 이루었고, 2015년부터는 유통 확대, 시장의 독점적인 제품 개발 등으로 성장을 이어왔습니다. 2017년에는 MD 육성 및 히트 상품 개발 프로세스 강화를 통해 온라인 상품의 품질, 서비스를 더 향상시켰고, DIY 상품을 비롯하여 소형가구, 생활용품 등 카테고리를 확대함으로써 한샘몰을 홈 인테리어 전반의 상품 라인업을 갖춘 사이트로 성장시켰습니다.2023년에는 플랫폼 사업자의 지배력과 모바일 의존도가 높아지는 시장 환경에 대응하고자 온/오프라인 홈퍼니싱을 통합한 플랫폼 '한샘몰'을 론칭하였고, 한 달 만에 구글 플레이스토어 '부동산·홈인테리어' 카테고리 순위 1위를 기록하며 자사몰로서 온라인 부문의 역량을 확인하였고 성공적인 입지를 마련하였습니다. 현재는 온-오프라인을 연결하는 허브채널로서, 접객을 상호보완하고 브랜드 캠페인이 효율적으로 이루어 지도록 경쟁력을 쌓아가고 있습니다.3) B2B 사업부문 - 특판당사는 대단위 공동주택의 신축과 재건축, 리모델링 시장에서의 우량 건설업체와 시행사를 대상으로 주방 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있으며, 향후 축소되는 분양 물량에도 안정적인 성장을 유지할 수 있도록 조합시장 수주를 확대하는 노력을 하고 있습니다.변화하는 주택시장 환경 속에서 특판사업본부는 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공부분의 노하우를 기반으로 호텔, 리조트 등 준주거시설에 인테리어 패키지를 확대하고 오피스가구, 종합건설부문에 도전하여 새로운 B2B 영역의 토탈 인테리어 전문 조직으로 성장해 나아가고 있습니다.- 자재판매당사는 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 원자재 외에 이를 가공한 성형자재, 그 외 유리, 철물, 부자재 등 제품에 사용되는 다양한 제품을 대량으로 구매하여 국내 가구업체에 재판매하고 있습니다.(5) 신규사업 등의 내용 및 전망한샘은 전통적인 제조유통 기업로부터 혁신적인 종합 가구 인테리어 기업으로 거듭나기 위해 2023년 2월에 새로운 통합 앱(App), '한샘몰'을 론칭하였습니다. 이를 통해 온라인으로부터 오프라인에 걸쳐 고객경험을 seamless하게 연결함으로써 새로운 사업기회를 창출하고, 채널 간 시너지를 통해 다른 오프라인/온라인 사업자들과의 초격차를 끊임없이 확대해나가고 있습니다.또한 한샘은 기존 B2C 중심으로 축적한 가구 및 공간 솔루션 역량을 기반으로, 오피스 가구를 신규 사업 영역으로 정의하고 기업 및 오피스 단지 대상의 대량 공급 중심 B2B 사업을 본격화하고 있습니다.이는 주택 중심의 전통적 특판 사업 구조에서 벗어나, 업무 공간 수요를 포괄하는 신규 수요처를 확보함으로써 사업 포트폴리오를 전략적으로 다각화하고 있습니다.

(6) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결기준 매출액은 1조 7,445억 원이며, 부동산 수요 회복 정체 및 분양 시장 침체에 따른 영향으로 전년 대비 8.6% 감소하였습니다. 당사는 비우호적인 시장 환경 속에서 원가율 개선과 고정비 절감 등 경영 효율화에 매진하며 내실을 다지는 데 주력하였습니다. 이를 기반으로 더욱 건실한 재무 기반을 확립하고, 핵심 사업의 경쟁력 강화에 집중하여 안정적인 성장 동력을 확보해 나갈 것입니다.

리하우스사업본부의 매출액은 소비 심리 위축 등 어려운 대외 환경 속에서도 전년 대비 1.0% 성장한 5,441억원을 기록하였습니다. 당사는 중고가 라인업을 전략적으로 강화하고 수납 제품 중심으로 상품 믹스를 개선하는 한편, 부엌, 욕실, 수납 등 핵심 카테고리의 경쟁력을 제고하여 안정적인 매출 성장을 도모하였습니다. 특히 중고가 주방 및 프리미엄 수납 제품의 판매 비중이 확대되며 실적 개선에 기여하였습니다. 2026년에는 주요 거점을 중심으로 고객 접점을 점진적으로 확대하고, 핵심 카테고리 중심의 마케팅 및 상품 경쟁력 강화를 통해 질적 성장을 지속할 계획입니다. 또한 리모델링 수요와 ‘부분 시공’ 트렌드에 선제적으로 대응하여 차별화된 제품 및 시공 경쟁력을 확보함으로써, 업계 선도 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다.

홈퍼니싱사업본부의 매출액은 수요 지표 둔화에 따른 시장 위축 영향으로

전년 대비 11.0% 감소한 4,778억원을 기록하였습니다. 국내 소비 심리 위축으로 내수 환경이 어려운 가운데, 당사는 핵심 상품군의 경쟁력 강화를 추진하고 주요 거점 기반의 유통망 효율화 및 온라인 채널 고도화에 집중하였습니다. 특히 국내 주요 온라인 플랫폼과의 협업을 통해 디지털 채널 내 고객 접점을 확대하며 향후 매출 회복을 위한 기반을 마련하였습니다. 2026년에는 호텔침대, 매트리스 등 시그니처 상품군을 중심으로 프리미엄 제품 비중을 확대하고, 온오프라인 채널 간 연계를 강화하여 고객 중심의 매출 성장을 추진할 계획입니다. 아울러 유통 구조 효율화와 유통 구조 개선 및 운영 체계 고도화를 통해 안정적인 수익 구조를 구축하고, 시장 내 경쟁력을 지속적으로 제고해 나갈 것입니다.

B2B 사업(특판사업본부 및 자재판매)의 매출액은 전년대비 19% 하락한 3,957억원을 기록하였습니다. 전반적인 건설 및 분양 지표가 정체된 상황이지만, 기존 건설사 외의 재건축/재개발 조합 시장 및 오피스가구 등 신규 수요처를 공략하여 향후 수주잔고 확대와 계약 원가절감을 추진하고 있습니다.

홈 리빙 산업은 주택 거래량 뿐 아니라, 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있습니다. 국민 전반적인 소비 심리가 개선되고, 주거 환경에 대한 디자인과 기능적 편리함이 중시될수록 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 차별화 포인트가 뚜렷한 제품과 시공 서비스를 제공하여 리모델링과 가구 사업의 본원적 경쟁력을 강화하고, 홈 리빙 산업 내 선도 브랜드로서 성장을 이어 갈 것입니다.

재무적 성과뿐만 아니라 환경·사회·거버넌스(ESG) 등 비재무적 가치 전반에서 이해관계자로부터 신뢰와 존경을 받는 기업이 되는 것을 경영의 지향점으로 삼고 있습니다. 이러한 방향성 하에, 당사는 2025년 이사회 평가 제도를 도입하여 이사회의 운영 실태를 객관적으로 점검하고 내부 관리 체계를 고도화하기 위한 선제적 조치를 시행하였습니다. 이는 ESG 거버넌스 수준을 제고하고 투명한 책임경영 기반을 강화하기 위한 구체적인 실천의 일환으로, 향후 지속적으로 고도화해 나갈 예정이며, 2026년에는 이사회 평가 결과에 대한 진단과 개선 활동을 추진하는 동시에, 그 결과를 공식 홈페이지를 통해 공개함으로써 이사회 운영의 투명성과 책임성을 한층 제고할 계획입니다. 한편, 2025년에는 공급망 ESG 자가평가에 더해 제3자 검증 및 현장 컨설팅까지 범위를 확대함으로써 협력사에 대한 맞춤형 지원을 강화하였습니다. 또한 CDP(탄소정보공개프로젝트) 평가에서 최초로 A- 등급을 획득하여 Leadership 그룹에 포함되는 성과를 달성하였으며, 이러한 성과를 기반으로 향후에도 기후변화 대응 역량을 지속적으로 고도화하고 생물다양성 보전 및 사회적 가치 창출을 위한 ESG 경영을 체계적으로 추진해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 당사의 감사보고서 제출로 갈음할 예정입니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 53 기 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

유동자산
500,175,652,895
512,253,408,952

현금및현금성자산
98,241,927,402
59,660,729,187

매출채권및기타채권
62,771,805,498
95,897,443,681

기타유동금융자산
251,054,722,982
234,006,380,936

기타유동자산
10,248,409,675
17,625,013,795

재고자산
76,879,098,932
105,063,841,353

매각예정자산
-
-

당기법인세자산
979,688,406
-

비유동자산
492,781,212,058
554,998,376,713

관계기업투자주식

-
-

매출채권및기타채권

-
310,575,108

유형자산
305,496,470,994
338,274,413,112

투자부동산
34,789,423,947
48,540,958,048

무형자산
11,111,494,402
17,162,764,775

기타비유동금융자산
75,928,534,784
97,956,826,704

기타비유동자산
18,100,944,707
17,966,750,268

순확정급여자산
13,564,288,446
2,865,114,951

이연법인세자산
33,790,054,778
31,920,973,747

자산 총계
992,956,864,953
1,067,251,785,665

부채

유동부채
407,254,104,192
472,039,476,175

매입채무및기타채무
185,526,233,831
219,172,295,844

단기차입금
96,981,921,492
88,366,116,720

당기법인세부채
2,319,668,105
43,218,319,273

기타유동금융부채
39,879,297,904
41,851,998,795

기타유동부채
49,254,412,440
42,841,075,322

유동충당부채
33,292,570,420
36,589,670,221

비유동부채
185,943,402,416
244,548,369,612

기타비유동금융부채
161,476,119,968
177,558,137,279

기타비유동부채
5,168,560,824
4,827,130,249

비유동충당부채
16,109,191,717
15,270,640,567

순확정급여부채
592,122,196
1,552,588,823

장기차입금
-
40,000,000,000

이연법인세부채
2,597,407,711
5,339,872,694

부채 총계
593,197,506,608
716,587,845,787

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
44,382,775,911
44,382,775,911

기타자본구성요소
(275,208,990,848)
(270,683,573,798)

이익잉여금
607,051,645,282
553,430,809,765

지배기업 소유주지분
399,759,358,345
350,663,939,878

비지배지분
-
-

자본 총계
399,759,358,345
350,663,939,878

자본과 부채 총계
992,956,864,953
1,067,251,785,665

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
1,744,538,347,428
1,908,390,760,197

매출원가
(1,312,318,424,360)
(1,464,559,401,824)

매출총이익
432,219,923,068
443,831,358,373

판매비와관리비
(413,728,588,206)
(412,602,042,617)

영업이익
18,491,334,862
31,229,315,756

기타수익
54,645,429,205
211,594,577,314

기타비용
(17,897,125,664)
(25,473,059,825)

지분법손실
-
(20,000,000,000)

금융수익
10,741,306,570
9,497,748,555

금융비용
(17,200,231,239)
(16,669,124,206)

법인세비용차감전순이익
48,780,713,734
190,179,457,594

법인세비용
(2,499,629,373)
(39,042,451,152)

당기순이익
46,281,084,361
151,137,006,442

지배기업소유주지분
46,281,084,361
151,137,006,442

비지배지분
-
-

기타포괄손익
3,835,410,756
(4,108,704,044)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
7,339,751,156
(4,748,623,597)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
(955,680,830)
(1,459,188,559)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

해외사업환산손익
(2,548,659,570)
2,099,108,112

총포괄손익
50,116,495,117
147,028,302,398

지배기업소유주지분
50,116,495,117
147,028,302,398

비지배지분
-
-

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당이익
2,808
9,171

희석주당이익
2,804
9,144

연 결 자 본 변 동 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2024.1.1(전기초)
23,533,928,000
44,382,775,911
(272,755,516,672)
547,609,166,980
342,770,354,219
-
342,770,354,219

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
151,137,006,442
151,137,006,442
-
151,137,006,442

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

해외사업환산손익
-
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112
-
2,099,108,112

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,748,623,597)
(4,748,623,597)
-
(4,748,623,597)

총포괄손익 계
-
-
639,919,553
146,388,382,845
147,028,302,398
-
147,028,302,398

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321
-
1,432,023,321

중간배당
-
-
-
(140,566,740,060)
(140,566,740,060)
-
(140,566,740,060)

소유주와의 거래 계
-
-
1,432,023,321
(140,566,740,060)
(139,134,716,739)
-
(139,134,716,739)

2024.12.31(전기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(270,683,573,798)
553,430,809,765
350,663,939,878
-
350,663,939,878

2025.1.1(당기초)
23,533,928,000
44,382,775,911
(270,683,573,798)
553,430,809,765
350,663,939,878
-
350,663,939,878

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
46,281,084,361
46,281,084,361
-
46,281,084,361

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(955,680,830)
-
(955,680,830)
-
(955,680,830)

해외사업환산손익
-
-
(2,548,659,570)
-
(2,548,659,570)
-
(2,548,659,570)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,339,751,156
7,339,751,156
-
7,339,751,156

총포괄손익 계
-
-
(3,504,340,400)
53,620,835,517
50,116,495,117
-
50,116,495,117

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)

소유주와의 거래 계
-
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)
-
(1,021,076,650)

2025.12.31(당기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(275,208,990,848)
607,051,645,282
399,759,358,345
-
399,759,358,345

연 결 현 금 흐 름 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
69,368,697,267
48,892,466,562

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
128,046,537,769
67,532,593,461

법인세의 납부
(50,903,219,197)
(9,947,791,653)

이자의 수취
8,609,770,964
4,911,289,590

이자의 지급
(16,504,752,269)
(13,708,274,836)

배당금의 수취
120,360,000
104,650,000

투자활동으로 인한 현금흐름
31,350,985,879
90,981,225,572

기타유동금융자산의 감소
266,154,036,718
52,094,750,063

기타유동금융자산의 증가
(275,412,592,325)
(254,701,067,391)

기타비유동금융자산의 감소
11,439,044,917
16,211,026,690

기타비유동금융자산의 증가
(4,040,426,027)
(15,125,690,134)

매각예정자산의 처분
45,699,904,851
4,086,810,000

관계기업투자주식의 취득
-
(20,000,000,000)

종속기업의 처분
1,122,550,000
-

유형자산의 처분
431,072,523
139,926,775,808

유형자산의 취득
(14,900,272,156)
(10,415,483,393)

투자부동산의 처분
962,820,961
179,219,608,967

무형자산의 처분
34,999,990
-

무형자산의 취득
(140,153,573)
(166,034,038)

파생상품거래의 정산
-
(149,471,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(62,895,076,293)
(162,505,802,298)

단기차입금의 감소
(69,429,108,041)
(124,455,075,232)

단기차입금의 증가
49,415,502,726
139,396,304,050

리스부채의 감소
(44,565,362,101)
(42,800,826,956)

기타비유동금융부채의 감소
(93,197,877)
(18,396,200)

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

임대보증금의 감소
(390,698,000)
(7,355,108,500)

임대보증금의 증가
2,167,787,000
3,294,040,600

배당금의 지급
-
(140,566,740,060)

현금및현금성자산의 증가(감소)
37,824,606,853
(22,632,110,164)

기초의 현금및현금성자산
59,660,729,187
81,947,249,619

현금및현금성자산의 환율변동효과
756,591,362
345,589,732

기말의 현금및현금성자산
98,241,927,402
59,660,729,187

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 53 기 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자산

유동자산
384,112,035,960
398,697,995,700

현금및현금성자산
25,551,323,056
18,936,058,943

매출채권및기타채권
43,683,688,980
71,217,203,207

기타유동금융자산
243,558,282,982
223,461,408,042

기타유동자산
5,518,555,606
5,644,606,773

재고자산
64,857,070,789
79,438,718,735

매각예정자산
-
-

당기법인세자산
943,114,547
-

비유동자산
475,976,931,157
509,535,082,374

종속기업및관계기업투자
58,413,355,773
53,429,504,171

유형자산
225,060,761,523
251,843,777,564

투자부동산
58,784,701,309
55,170,664,726

무형자산
3,870,210,466
7,817,305,312

기타비유동금융자산
72,862,996,214
98,048,129,444

기타비유동자산
17,525,022,057
17,302,466,333

순확정급여자산
11,819,927,124
-

이연법인세자산
27,639,956,691
25,923,234,824

자산 총계
860,088,967,117
908,233,078,074

부채

유동부채
290,399,318,738
338,788,895,144

매입채무및기타채무
129,143,476,574
147,680,253,171

단기차입금
69,281,921,492
49,394,996,720

당기법인세부채
-
40,820,948,871

기타유동금융부채
39,460,273,048
41,547,007,702

기타유동부채
22,522,497,778
26,376,124,554

유동충당부채
29,991,149,846
32,969,564,126

비유동부채
181,350,993,886
233,816,568,175

장기차입금
-
40,000,000,000

기타비유동금융부채
161,608,825,869
175,140,648,561

기타비유동부채
3,744,246,603
3,225,442,957

순확정급여부채
-
854,454,823

비유동충당부채
15,997,921,414
14,596,021,834

부채 총계
471,750,312,624
572,605,463,319

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
47,858,128,302
47,858,128,302

기타자본구성요소
(270,425,267,134)
(268,925,359,637)

이익잉여금
587,371,865,325
533,160,918,090

자본 총계
388,338,654,493
335,627,614,755

자본과 부채 총계
860,088,967,117
908,233,078,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액
1,283,747,553,320
1,434,637,544,321

매출원가
(914,785,112,234)
(1,028,282,028,094)

매출총이익
368,962,441,086
406,355,516,227

판매비와관리비
(362,823,960,043)
(388,558,458,703)

영업이익
6,138,481,043
17,797,057,524

기타수익
60,319,987,733
200,437,631,080

기타비용
(9,189,990,514)
(26,473,757,241)

금융수익
11,543,547,279
8,948,034,860

금융비용
(16,128,228,334)
(14,531,389,547)

법인세비용차감전순이익
52,683,797,207
186,177,576,676

법인세비용
(3,233,565,781)
(37,287,963,189)

당기순이익
49,450,231,426
148,889,613,487

기타포괄손익
3,805,034,979
(5,073,125,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
4,760,715,809
(3,613,937,031)

기타포괄손익-공정가치평가손익
(955,680,830)
(1,459,188,559)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-

총포괄손익
53,255,266,405
143,816,487,897

주당순이익

기본주당순이익
2,979
8,969

희석주당순이익
2,975
8,949

자 본 변 동 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,548,254,411)
529,485,988,294
332,329,790,185

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
148,889,613,487
148,889,613,487

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(1,459,188,559)
-
(1,459,188,559)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,613,937,031)
(3,613,937,031)

총포괄손익 계
-
-
(1,459,188,559)
145,275,676,456
143,816,487,897

소유주와의 거래

중간배당(주석28)
-
-
-
(141,600,746,660)
(141,600,746,660)

주식기준보상(주석26)
-
-
1,082,083,333
-
1,082,083,333

소유주와의 거래 계
-
-
1,082,083,333
(141,600,746,660)
(140,518,663,327)

2024.12.31(전기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,925,359,637)
533,160,918,090
335,627,614,755

2025.1.1(당기초)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,925,359,637)
533,160,918,090
335,627,614,755

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
49,450,231,426
49,450,231,426

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(955,680,830)
-
(955,680,830)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,760,715,809
4,760,715,809

총포괄손익 계
-
-
(955,680,830)
54,210,947,235
53,255,266,405

소유주와의 거래

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
-
-
(544,226,667)
-
(544,226,667)

소유주와의 거래 계
-
-
(544,226,667)
-
(544,226,667)

2025.12.31(당기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(270,425,267,134)
587,371,865,325
388,338,654,493

현 금 흐 름 표

제 53 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
39,806,737,892
46,577,905,565

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
87,630,889,005
61,783,447,341

법인세의 납부
(47,857,345,968)
(7,793,619,360)

이자의 수취
7,825,424,230
4,716,275,391

이자의 지급
(15,176,649,375)
(12,205,622,807)

배당금의 수취
7,384,420,000
77,425,000

투자활동으로 인한 현금흐름
28,202,652,238
93,307,621,380

기타유동금융자산의 감소
250,368,200,050
31,332,756,214

기타유동금융자산의 증가
(260,284,592,325)
(231,269,593,547)

기타비유동금융자산의 감소
14,810,932,360
15,394,796,882

기타비유동금융자산의 증가
(2,540,137,590)
(14,198,376,524)

매각예정자산의 처분
39,000,000,000
4,086,810,000

종속기업및관계기업투자의 처분
1,122,550,000
-

종속기업및관계기업투자의 취득
-
(20,000,000,000)

유형자산의 처분
337,891,014
138,802,637,255

유형자산의 취득
(14,571,281,578)
(9,778,963,281)

투자부동산의 처분
-
179,087,034,381

무형자산의 취득
(40,909,693)
(9,000)

파생상품거래의 정산
-
(149,471,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(61,364,599,740)
(161,449,536,380)

단기차입금의 증가
49,415,502,726
139,396,304,050

단기차입금의 상환
(69,429,108,041)
(123,887,487,722)

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

임대보증금의 증가
2,167,787,000
3,292,522,200

임대보증금의 감소
(390,698,000)
(7,355,108,500)

리스부채의 감소
(43,034,885,548)
(41,276,623,548)

기타비유동금융부채의 감소
(93,197,877)
(18,396,200)

배당금의 지급
-
(141,600,746,660)

현금및현금성자산의 증가(감소)
6,644,790,390
(21,564,009,435)

기초의 현금및현금성자산
18,936,058,943
40,482,805,385

현금및현금성자산의 환율변동효과
(29,526,277)
17,262,993

기말의 현금및현금성자산
25,551,323,056
18,936,058,943

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2025년 3월 21일)

(단위: 천원)

과목
제 53 기
제 52 기

미처분이익잉여금

242,876,772

88,665,825

전기이월미처분이익잉여금
188,665,825

84,990,895

중간배당
-

(141,600,746)

당기순이익(손실)
49,450,231

148,889,613

순확정급여부채의 재측정요소
4,760,716

(3,613,937)

임의적립금등의이입액

100,000,000

100,000,000

이익잉여금처분액

-

-

임의적립금
-

-

배당금 주당 배당금(율) 당기: -원(-%) 전기: -원(-%)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

342,876,772

188,665,825

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상, 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제33조(이사 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상, 10인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제37조 (이사 보선)

① 이사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제37조 (이사 보선)

① (현행과 동일)

② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제43조의 3 (이사·집행임원의 회사에 대한 책임 경감)

① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임 또는 집행임원의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회 유용금지)및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

제43조의 3 (이사·집행임원의 회사에 대한 책임 경감)

① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임 또는 집행임원의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 동일)

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제48조 (감사위원회 구성)

① 이 회사는 정관 43조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 또한, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 선임한다.

③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 이 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 대표는 사외이사로 한다.

제48조 (감사위원회 구성)

① (현행과 동일)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사로 한다. 또한, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 선임한다.

③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 이 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 대표는 독립이사로 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정, 2025. 9. 9. 법률 제21044호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제49조 (감사위원의 해임, 자격상실)

① 주주총회가 48조 제3항 단서에 따른 감사위원회위원을 해임하면 해당 감사위원회위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

② 상법 542조의 11제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

제49조 (감사위원의 해임, 자격상실)

① (현행과 동일)

② 상법 542조의 11제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 독립이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

제50조 (감사위원 보선)

회사는 감사위원회위원인 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제48조 제2항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제50조 (감사위원 보선)

회사는 감사위원회위원인 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제48조 제2항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정) 및 상장회사 표준정관 개정 반영

부 칙

(신설)

부 칙

시행일

16. 이 정관은 제53기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제33조, 제37조, 제43조의3, 제48조, 제49조, 제50조 등 본 정관 중 '사외이사'를 '독립이사'로 변경하는 명칭 관련 개정사항 및 제48조 제4항의 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제53기 정기주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임재철
1972.11.10
기타비상무이사
-
-
이사회

손동한
1974.04.23
기타비상무이사
-
-
이사회

김태현
1988.06.06
기타비상무이사
-
-
이사회

유헌석
1978.05.13
기타비상무이사
-
-
이사회

송인준
1965.09.22
기타비상무이사
-
-
이사회

김정균
1977.11.25
기타비상무이사
-
-
이사회

박영빈
1954.09.23
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

차재연
1965.09.25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임재철
現)롯데쇼핑 재무본부장
- 2025년~현재- 2022년~2025년- 2020년~2022년- 2016년~2020년
- 現)롯데쇼핑 재무본부장- 前)롯데지주 경영개선팀장- 前)롯데쇼핑 재무총괄본부 재무2부문장- 前)롯데쇼핑 마트재무부문장
-

손동한
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사
- 2007년~현재- 1998~2002년

- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사- 前)삼일회계법인

- 한국공인회계사

-

김태현
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 상무
- 2024년~현재- 2020년~2024년- 2017년~2020년

- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 상무- 前)Morgan Stanley - New York- 前)
Lazard - New York

-

유헌석
現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장
- 2023년~현재- 2010년~2023년- 2005년~2010년
- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장- 前)아이엠엠프라이빗에쿼티 투자본부 전무이사- 前)삼일회계법인
-

송인준
現)아이엠엠홀딩스 대표이사
- 2008년~현재
- 現)아이엠엠홀딩스 대표이사- 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 사내이사- 한국공인회계사
-

김정균
現)아이엠엠홀딩스 부사장
- 2008년~현재- 2004년~2008년

- 現)아이엠엠홀딩스 부사장- 前)삼정 KPMG

- CFA Charterholder

-

박영빈
現)삼일기업공사 고문
- 2025년~현재- 2022년~2025년- 2014년~2022년- 2011년~2014년
- 現)삼일기업공사 고문- 前)건설공제조합 이사장- 前)동성그룹 총괄 부회장- 前)경남은행 은행장
-

차재연
前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장
- 2024년~2026년- 2022년~2022년- 2017년~2020년- 2015년~2017년
- 前)KCGI자산운용 사외이사- 前)NH농협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장- 前)BC카드 경영기획총괄 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임재철
-
-
-

손동한
-
-
-

김태현
-
-
-

유헌석
-
-
-

송인준
-
-
-

김정균
-
-
-

박영빈
-
-
-

차재연
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박영빈 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 금융 및 산업계 전반을 아우르는 경영 경험과 전문 지식을 바탕으로, 이사회의 전략적 의사결정에 참여하여, 급변하는 경영 환경 속에서 리스크를 선제적으로 관리하고 회사의 지속 가능한 성장을 견인함으로써 주주 가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 경영진 및 최대주주로부터 독립적인 위치에서 객관적인 감시와 견제 역할을 수행해야 함을 명확히 인지하고 있습니다. 특정 이해관계에 얽매이지 않고 기업의 이익과 주주 권익 보호를 위해 투명하고 독립적인 의사결정.및 직무수행을 실천하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 보고 및 감시 의무, 경업 금지 및 기업비밀 준수 의무 등 사외이사에게 부여된 법적·사회적 책임을 깊이 이해하고 있습니다. 재직 기간 중 모든 이사회 활동에 성실히 임하며, 투명한 거버넌스 확립에 기여하겠습니다.

[차재연 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 다수의 기업 및 산업군에서 재무·경영기획 총괄 임원을 역임하며 쌓은 실무 경험과 통찰력을 보유하고 있습니다. 이러한 재무·회계 및 전략 분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 합리적인 의사결정을 지원하며, 주주 권익 보호와 회사의 지속 가능한 성장에 실질적으로 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 경영진 및 최대주주로부터 독립적인 지위를 유지해야 함을 명확히 인지하고 있습니다. 재직 기간 동안 객관적이고 투명한 시각을 견지하여, 회사를 위한 독립적이고 공정한 직무 수행에 만전을 기하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의 및 충실 의무, 보고·감시 의무, 경업 및 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 상법상 사외이사에게 부여된 법적 책무를 깊이 이해하고 있습니다. 이를 엄격히 준수하여 기업 가치를 제고하고 사회적 책임을 다하는 이사회가 되도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박영빈 사외이사 후보자]

금융 및 산업 전반에 대한 전문 식견을 바탕으로 리스크 관리와 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대되며, 경영진으로부터 독립적인 위치에서 객관적인 감시와 견제 역할을 수행함으로써 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것으로 판단됩니다.

[차재연 사외이사 후보자]

재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여할 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

[임재철 기타비상무이사 후보자]주요 재무 및 경영관리 전반에 대한 전문 지식과 실무 경험을 바탕으로, 회사의 전략 수립과 주요 경영 현안에 대한 검토 과정에서 전문적인 의사결정 지원에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

[손동한 기타비상무이사 후보자]한국공인회계사이자, (現) IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 경영총괄 경험을 보유하고 있으며, 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 주요 의사결정 과정에 기여하고 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단되어, 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

[김태현 기타비상무이사 후보자]

(現) IMM프라이빗에쿼티 상무로서 투자 업무 경험을 보유하고 있으며, 국내외 재무 및 자본시장에 대한 풍부한 경험을 통해 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 전략적인 관점의 의견을 제시하는 데 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

[유헌석 기타비상무이사 후보자]한국공인회계사이자 (現)IMM프라이빗에쿼티 부사장으로 경영전략 및 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행하고, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.

[송인준 기타비상무이사 후보자]한국공인회계사이자, (現) IMM홀딩스 대표이사로서의 경영총괄 경험과 전문성을 바탕으로, 주요 경영 현안 검토 및 의사결정의 합리성을 높이는 데 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

[김정균 기타비상무이사 후보자]CFA Charterholder로서 재무 분야 전문성을 보유하고 있으며, (現) IMM홀딩스 부사장으로서의 경영 전반 경험을 바탕으로 전략적 논의에 대한 전문성 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

확인서

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후보자 확인서_임재철 이사

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후보자 확인서_손동한 이사

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후보자 확인서_김태현 이사

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후보자 확인서_유헌석 이사

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후보자 확인서_송인준 이사

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후보자 확인서_김정균 이사

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후보자 확인서_박영빈 이사

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후보자 확인서_차재연 이사

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박영빈
1954.09.23
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

차재연
1965.09.25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영빈
現)삼일기업공사 고문
- 2025년~현재- 2022년~2025년- 2014년~2022년- 2011년~2014년
- 現)삼일기업공사 고문- 前)건설공제조합 이사장- 前)동성그룹 총괄 부회장- 前)경남은행 은행장
-

차재연
前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장
- 2024년~2026년- 2022년~2022년- 2017년~2020년- 2015년~2017년
- 前)KCGI자산운용 사외이사- 前)NH농협리츠운용 사외이사- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장- 前)BC카드 경영기획총괄 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영빈
-
-
-

차재연
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박영빈 후보자]금융 및 산업 전반의 전문 식견을 바탕으로 리스크 관리와 지속 성장을 견인하며, 주주 가치를 제고할 적임자입니다. 경영진으로부터의 철저한 독립성을 견지하여 객관적인 감시와 견제 역할을 수행함으로써, 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천합니다..

[차재연 후보자]재무 및 경영기획 총괄 임원을 역임한 자로서, 당사에 재무 및 회계분야 전략 수립에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영관리 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천합니다.

확인서

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후보자 확인서_박영빈 이사

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후보자 확인서_차재연 이사

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액

133,548,400원

최고한도액
500,000,000원

※ 2025년 3월 21일 주주총회일까지 임기가 연장된 2인의 감사위원회 위원 김상택, 최춘석 이사의 급여를 포함하였으며, 보고서 작성기준일에 지급 완료된 보수를 기준으로 작성하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(company.hanssem.com)에 게재할 예정입니다.한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간: 2026년 3월 17일 오전 9시부터 2026년 3월 26일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

3) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사는 제52기 정기주주총회 정관 변경의 건에 포함되어 있던 서면투표제도 관련 조항을 삭제함에 따라, 제53기 임시주주총회부터 서면투표제도를 운영하지 않음을 안내 드립니다. 주주님께서는 본인 또는 대리인을 통한 참석, 또는 전자투표 방식을 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.