골프존 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 골프존

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)골프존

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 골프존주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 735(청담동)전화번호: 1577-4333

작 성 자:
성 명: 강신욱부서 및 직위: 경영기획팀, 프로전화번호: 070-8640-6273

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 골프존
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.smasungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 골프존
보통주
270,315
4.31
본인
-

주1) 소유주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 270,315주이며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 당사의 발행주식총수는 6,275,415주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 6,005,100주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

골프존홀딩스
최대주주
보통주
1,381,501
22.01
최대주주
-

김영찬
특수관계인
보통주
940,726
14.99
특수관계인
-

전병순
특수관계인
보통주
27,494
0.44
특수관계인
-

전팔선
특수관계인
보통주
27,000
0.43
특수관계인
-

전화자
특수관계인
보통주
13,000
0.21
특수관계인
-

석이지
특수관계인
보통주
3,949
0.06
특수관계인
-

석원엽
특수관계인
보통주
2,625
0.04
특수관계인
-

김주아
특수관계인
보통주
2,000
0.03
특수관계인
-

전현배
특수관계인
보통주
1,400
0.02
특수관계인
-

박정현
특수관계인
보통주
954
0.02
특수관계인
-

전병천
특수관계인
보통주
662
0.01
특수관계인
-

박노진
특수관계인
보통주
500
0.01
특수관계인
-

장철호
특수관계인
보통주
312
0.01
특수관계인
-

박상현
특수관계인
보통주
200
0.00
특수관계인
-

임승준
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

소전문화재단
특수관계인
보통주
72,075
1.15
특수관계인
-

계
-
2,474,498
39.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강신욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

골프존 홈페이지
https://company.golfzon.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동) 골프존타워서울 17층 경영기획팀 (우편번호 04514)·전화번호 : 070-8640-6273·팩스번호 : 02-6190-1606- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 27 일 오전 09 시

장 소
대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제1-1호 의안: 이사의 충실의무 대상 확대
(제38조)제1-2호 의안: 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 의무비율 상향
(제34조, 제38조의2, 제44조, 제47조)제1-3호 의안: 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향
(제47조)제1-4호 의안: 부칙

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

제38조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (현행과 같음)

상법 개정에 따른

이사의 충실의무

관련 규정 정비

제34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상으로 하고
사외이사
는
이사 총수의 4분의 1이상
으로 한다.

제34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사
는
이사 총수의 3분의 1이상
으로 한다.

상법 개정에 따른

독립이사

관련 규정 정비

제38조의2 [이사의 회사에 대한 책임 감경]

① 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배

(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제38조의2 [이사의 회사에 대한 책임 감경]

① 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배

(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

제44조 [위원회]

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
사외이사
후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 경영위원회

4. 보수위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②~③ (생략)

제44조 [위원회]

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사
후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 경영위원회

4. 보수위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②~③ (현행과 같음)

제47조 [감사위원회의 구성]

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③~⑤ (생략)

제47조 [감사위원회의 구성]

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③~⑤ (현행과 같음)

제47조 [감사위원회의 구성]

①~② (생략)

(신설)

③
최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임
에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④~⑤
(생략)

제47조 [감사위원회의 구성]

①~② (생략)

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④
최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
감사위원회 위원의 선임 및 해임
에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤~⑥
(생략)

상법 개정에 따른

감사위원

관련 규정 정비

(신설)

부칙

1. [시행일]

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

2. [독립이사에 관한 경과조치]

제34조, 제44조, 제47조(제3항 및 제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

3. [감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치]

제47조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정에 따른

적용시기 경과규정 명시

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 손장순)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손장순
1974.10.05
사내이사
-
계열회사 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손장순
(주)골프존신규사업본부장
2016년~2017년2017년~2018년2018년~2024년2024년~2025년2025년~현재2020년~현재
(주)골프존 사업기획실장(주)골프존 GP사업부장(주)골프존 미디어사업부장(주)골프존 플랫폼사업부장(주)골프존 신규사업본부장(주)골프존미디어 사내이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

손장순 후보자는 플랫폼 및 미디어사업부장을 역임하며 가시적인 실적 창출을 통해 탁월한 사업 운영 역량을 입증한 전문가입니다. 시장의 흐름을 꿰뚫는 날카로운 통찰력과 전략적 기획력을 바탕으로, 현재 신규사업본부장으로서 당사의 신성장 동력 확보와 사업 확장을 주도하고 있습니다. 이처럼 주요 핵심 사업부를 두루 거치며 축적된 전사적 관점의 비즈니스 이해도와 검증된 실행력은 당사의 지속적인 성장과 합리적인 경영 의사결정에 핵심적인 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이에 기업 가치를 극대화할 최적의 인물로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 설정덕)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

설정덕
1967.05.15
사외이사
분리선출
계열회사 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

설정덕
중앙대학교 체육대학 교수
2020년~2023년2021년~2023년2003년~현재2023년~현재
한국프로골프협회 기술교육위원장대한골프협회 경기력향상위원장중앙대학교 체육대학 교수(주)골프존 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

설정덕 후보자는 학계와 산업계를 아우르는 골프 전문가로서, 당사의 사업 환경을 깊이 있게 이해하고 있는 사외이사입니다. 지난 임기 동안 감사위원으로서 철저한 독립성을 유지하며 경영 활동에 대한 실효성 있는 감시와 지원을 성실히 수행하여 주주와 이해관계자들의 신뢰를 구축해 왔습니다. 축적된 거버넌스 경험과 산업 전문성을 바탕으로 이사회의 투명성을 확보하고 책임 경영을 실현할 적임자로 판단되어, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 재추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,164백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 자기주식 보유처분 계획 승인의 건가. 의안 제목

자기주식 보유처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 주식기준보상약정에 따른 주식매수선택권 행사시 자기주식 교부

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구 분
직접 취득
신탁계약에 의한 취득
기타 취득
합 계

보통주
-주
243,600주
-주
243,600주

주) 보유 중인 자기주식 270,315주 중 처분 예정 26,715주 제외한 243,600주

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구 분
주식종류

보유 개시시점

('26.03.27)

변동수량
('26.03.27~'31.03.30)
주3)

예정된 처분시점

(’31.03.30) 주2)

소각
(-)

처분
(-)

가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
270,315주
26,715주)
243,600주)
-주

나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식의 종류와 수
보통주
6,005,100주

6,248,700주 주3)

다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
4.3%

-%

주1) 보유 개시시점: ’26년 정기주주총회에서 자기주식보유처분계획 승인 시점

주2) 예정된 처분시점: 현재까지 부여한 주식매수선택권의 행사기간 만료일 중 최종 만료일 기준

주3) 실제 처분수량, 소각수량 등에 따라 변동 가능

4. 예정된 보유기간
부여한 주식매수선택권에 대한 행사기간 만료일까지 보유 예정

5. 예정된 처분시기

부여한 주식매수선택권 행사시점에 따라 자기주식 처분 예정