SYTS — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: SYTS

주주총회소집공고
6.0
삼양통상(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
삼양통상 주식회사

대 표 이 사 :
허준홍 정대락

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) (02) 3453 - 3961

(홈페이지)http://www.samyangts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박희중

(전 화) (02) 3453-3961

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조 규정에 의거 제65기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인의 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제65기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 2,300원 (액면가의 46 %)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)

의안

성명

생년월일

주요 약력

비고

제3-1호
허준홍(사내이사)

1975.08.21

삼양통상(주) 대표이사GS칼텍스(주) 부사장

중임

제3-2호
이지홍(사외이사)
1975.12.12
서울대학교 경제학부 교수(주)케이에스드림 감사
중임

제3-3호
박찬호(사외이사)
1966.04.03
한국환경공단 상임이사글로벌 환경기술개발사업단 사무국장환경부 장관실 정책보좌관한국폐기물협회 사무국장
신임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

의안

성명

생년월일

주요 약력

비고

제4-1호
이지홍
1975.12.12
서울대학교 경제학부 교수(주)케이에스드림 감사

중임

제4-2호
박찬호
1966.04.03
한국환경공단 상임이사글로벌 환경기술개발사업단 사무국장환경부 장관실 정책보좌관한국폐기물협회 사무국장
신임

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 위임인 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 참석장은 주주총회장 입장 전 본인 및 대리인 확인 후 교부할 예정입니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 26년 3월 19일까지 금융감독원 공시홈페이지 (https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원 ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

7. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길재(사외이사)

(출석률:100%)

박영배(사외이사)

(출석률:92%)

이지홍(사외이사)(출석률: 38%)

찬 반 여 부

1
2025.01.23

1. 내부회계관리 운영실태 보고의 건 (보고사항)

2. 내부회계관리 운영실태 평가 및 의견진술의 건(보고사항)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

2
2025.01.24
경원건설(주) 주식 추가 투자의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

3
2025.03.14

제64기 재무제표 승인의 건

제64기 정기주주총회 소집 결의의 건

제64기 정기주주총회 상정의안 결의의 건

전자투표 채택 결의의 건자기주식 보유현황 보고의 건(보고사항)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2025.03.19
임원 상여금 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5

2025.03.31
대표이사 중임의 건
참석(찬성)
불참
불참

6

2025.05.21
임원 상여금 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7

2025.06.04
대표이사 사망에 따른 대표이사 변경 및 후속조치의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8

2025.07.21
임원 상여금 지급의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

9
2025.07.29
각자 대표이사 선임의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

10
2025.08.20
정대락 대표이사 보수 인상의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

11
2025.08.27
TCK OCIO 운용사 선정 및 투자의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

12
2025.09.24
임원 상여금 지급의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

13
2025.11.26
원피 입찰참여의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이길재 위원장박영배 위원
2025.01.23
내부회계관리 운영실태 평가의 건
보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
48
16
-

※ 상기 주총승인금액은 제64기 (2025 사업년도) 이사보수 한도 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재

로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됩니다. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할 수 있습니다. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화 등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있습니다. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽 등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있습니다. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있습니다. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있습니다. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있습니다. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 다음과 같이 분류되고 있습니다.1) 제조부문- 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다.2) 임대부문 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL 수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였습니다. 최근에는 국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출 증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있습니다. 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산시 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어, 제품생산시 수율증대를 위한 공정관리와 품질향상에 최선을 다하고 있습니다. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트의 신제품을 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 양산품의 고급화에 최선을 다하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2025년 세계 경제는 미-중 갈등의 심화와 주요국의 보호무역주의 강화 등 지정학적 리스크가 상존하는 가운데, 주요국 통화정책의 완화 기조 전환을 둘러싼 불확실성과 인플레이션 둔화 속도의 차이로 인해 국가별 성장 격차가 확대되는 등 높은 변동성이 지속된 한 해였습니다. 특히 에너지 가격의 변동성과 글로벌 공급망 재편은 원가 구조와 투자 의사결정에 부담으로 작용하며 제조업 전반의 경영 환경을 제약하였습니다.

국내 경제 역시 고물가, 고금리 기조의 장기화에 따른 민간 소비 위축과 건설 경기 회복 지연 등으로 성장 모멘텀이 제한적인 모습을 보였습니다. 아울러 환율 변동성 확대에 따른 수입 물가 부담과 가계부채 등 구조적 리스크가 지속되는 가운데, 국내외 정치, 정책 환경 변화에 따른 불확실성이 확대되며 기업 경영의 복잡성과 난도가 한층 높아진 시기였습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 3대 혁신 과제를 실행하여 의식의 개혁, 품질의 혁신, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2025년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이런 노력으로, 당사의 2025년도 연결매출액은 1,747억원, 연결당기순이익은 240억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,742억원, 부채비율은 4.58%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 65 기 2025. 12. 31 현재

제 64 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자산

유동자산
331,482,743,611
315,459,594,451

현금및현금성자산
10,581,822,351
10,529,474,317

단기금융상품
184,500,000,000
164,000,000,000

단기투자금융상품
3,000,000,000
-

유동 당기손익인식금융자산
38,022,833,853
34,437,300,000

매출채권및기타유동채권
38,803,597,804
47,032,030,497

기타유동자산
2,846,306,960
2,559,814,898

재고자산
53,441,576,017
56,900,974,739

당기법인세자산
286,606,626
-

비유동자산
142,758,378,822
138,671,806,386

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

비유동 당기손익인식금융자산
83,531,140
83,531,140

비유동 기타포괄손익인식금융자산
6,050,005,500
5,300,005,500

관계기업에대한투자자산
64,789,108,942
60,981,323,794

순확정급여자산
961,299,814
470,186,492

유형자산
47,721,129,603
48,531,911,448

투자부동산
21,395,071,901
21,628,139,165

무형자산
823,906,315
816,894,586

기타비유동자산
929,325,607
854,814,261

자산총계
474,241,122,433
454,131,400,837

부채

유동부채
10,178,415,962
16,056,251,355

매입채무및기타유동채무
10,178,415,962
12,874,299,733

당기법인세부채
-
3,181,951,622

비유동부채
10,571,934,524
3,929,472,365

퇴직급여채무
-
-

기타비유동채무
1,696,785,558
1,766,547,785

이연법인세부채
8,875,148,966
2,162,924,580

부채총계
20,750,350,486
19,985,723,720

자본

지배기업소유주지분
453,490,771,947
434,145,677,117

1.자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

2.주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

3.기타자본구성요소
22,628,572,261
23,729,645,511

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(18,298,114,700)
(17,197,041,450)

4.기타포괄손익누계액
2,367,694,665
2,070,352,375

해외사업환산손익
2,367,694,665
2,070,352,375

5.이익잉여금
410,694,505,021
390,545,679,231

1) 법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

2) 임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

3) 미처분이익잉여금
383,194,505,021
363,045,679,231

비지배지분
-
-

자본총계
453,490,771,947
434,145,677,117

부채및자본총계
474,241,122,433
454,131,400,837

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제65기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

매출액
174,685,073,701
191,310,493,294

매출원가
147,962,670,911
162,944,358,487

매출총이익
26,722,402,790
28,366,134,807

판매비와관리비
8,280,127,750
8,374,279,735

영업이익
18,442,275,040
19,991,855,072

기타수익
2,567,277,186
1,125,448,095

기타비용
230,133,838
100,631,757

금융수익
12,305,289,194
8,847,101,938

금융비용
1,949,136,281
17,006,579,152

법인세비용차감전순이익
31,135,571,301
12,857,194,196

법인세비용
7,184,126,375
1,848,725,616

당기순이익
23,951,444,926
11,008,468,580

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
23,951,444,926
11,008,468,580

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

기타포괄손익
487,309,154
1,461,420,929

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업장환산손익
297,342,290
1,393,456,401

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
189,966,864
67,964,528

총포괄손익
24,438,754,080
12,469,889,509

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속되는 총포괄이익
24,438,754,080
12,469,889,509

비지배지분 귀속 총포괄이익
-
-

주당이익

기본주당이익
9,071
4,036

희석주당이익
9,071
4,036

(2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 65 기 2025. 12. 31 현재

제 64 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자산

유동자산
323,525,576,467
309,724,984,368

현금및현금성자산
7,314,657,013
8,450,493,562

단기금융상품
184,500,000,000
164,000,000,000

단기투자금융상품
3,000,000,000
-

유동 당기손익인식금융자산
38,022,833,853
34,437,300,000

매출채권 및 기타유동채권
35,237,713,737
44,503,288,915

기타유동자산
2,844,859,129
2,559,123,503

재고자산
52,318,906,109
55,774,778,388

당기법인세자산
286,606,626
-

비유동자산
131,618,741,271
128,683,562,329

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

비유동 당기손익인식금융자산
83,531,140
83,531,140

비유동 기타포괄손익인식금융자산
6,050,005,500
5,300,005,500

종속기업및관계기업투자주식
61,370,507,914
59,081,807,914

순확정급여자산
961,299,814
470,186,492

유형자산
40,714,379,654
41,089,088,914

투자부동산
21,395,071,901
21,628,139,165

무형자산
676,208,508
677,169,808

기타비유동자산
362,736,840
348,633,396

자산총계
455,144,317,738
438,408,546,697

부채

유동부채
10,325,772,361
16,259,054,990

매입채무 및 기타유동채무
10,325,772,361
12,992,645,949

당기법인세부채
-
3,266,409,041

비유동부채
8,325,079,466
2,038,587,750

기타비유동채무
1,696,785,558
1,766,547,785

이연법인세부채
6,628,293,908
272,039,965

부채총계
18,650,851,827
18,297,642,740

자본

1.자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

2.주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

3.기타자본구성요소
22,628,572,261
23,729,645,511

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(18,298,114,700)
(17,197,041,450)

4.이익잉여금
396,064,893,650
378,581,258,446

법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
368,564,893,650
351,081,258,446

자본총계
436,493,465,911
420,110,903,957

부채및자본총계
455,144,317,738
438,408,546,697

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제65기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

매출액
172,604,744,075
190,855,348,172

매출원가
149,440,301,643
165,176,256,843

매출총이익
23,164,442,432
25,679,091,329

판매비와관리비
6,350,106,779
6,905,837,719

영업이익
16,814,335,653
18,773,253,610

기타수익
330,494,758
41,397,948

기타비용
210,821,326
78,420,798

금융수익
12,558,727,487
8,950,785,399

금융비용
1,864,141,177
17,006,579,152

법인세비용차감전순이익
27,628,595,395
10,680,437,007

법인세비용
6,342,341,055
1,292,251,891

당기순이익
21,286,254,340
9,388,185,116

기타포괄손익
189,966,864
67,964,528

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
189,966,864
67,964,528

확정급여제도의 재측정요소
189,966,864
67,964,528

총포괄손익
21,476,221,204
9,456,149,644

기본주당이익
8,061
3,442

희석주당이익
8,061
3,442

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제65기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 65 기
제 64 기

미처분이익잉여금
368,564,893,650
351,081,258,446

전기이월미처분이익잉여금
347,088,672,446
341,625,108,802

확정급여제도의재측정요소
189,966,864
67,964,528

당기순이익
21,286,254,340
9,388,185,116

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
6,072,000,000
3,992,586,000

배당금
6,072,000,000
3,992,586,000

현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기2,300원(46.0%) - 전기1,500원(30.0%)
6,072,000,000
3,992,586,000

차기이월미처분이익잉여금
362,492,893,650
347,088,672,446

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2026년 3월 27일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 ( 상호 )

이 회사는 삼양통상주식회사라 한다. 영문으로는 SAMYANGTONGSANG CO., LTD. 라 표기한다.

제 1 조 ( 상호 )

이 회사는 에스와이티에스주식회사라 한다. 영문으로는 SYTS Corp. 라 표기한다.

회사 상호 변경

제 28 조 ( 이사회 )

(1) 이사회는 이사 전원으로 구성하고 회사업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 의장은 회장이 된다.

제 28 조 ( 이사회 )

(1) 이사회는 이사 전원으로 구성하고 회사업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 의장은 회장이 된다.회장 결원 또는 유고시에는 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 또는 이사회에서 미리 정한 순으로 그 직무를 대행한다

이사회 의장의 대상 확대

제 32 조의 2 (감사위원회의 구성)

(2) 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 하며, 감사위원은 전원 사외이사로 구성한다.

(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

(7) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 32 조의 2 (감사위원회의 구성)

(2) 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 하며, 감사위원은 전원 독립이사로 구성한다.

(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

(7) 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정 상법에 따른 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8)

제 16 조 ( 총회의 소집 )

(2) 총회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적사항, 일시, 장소를 회일로부터 2주간전에 서면 또는 전자문서로 각 주주에게 통지하고 이를 공고한다.

단, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식를 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제 외 1개 일간신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 16 조 ( 총회의 소집 )

(2) 총회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적사항, 일시, 장소를 회일로부터 2주간전에 서면 또는 전자문서로 각 주주에게 통지한다

단, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식를 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제 외 1개 일간신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

주주총회 소집 통지 방식 명확화

제 40 조 ( 시행일 )

제 40 조 ( 시행일 )(6) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 32조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 규정 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허준홍
1975.08.21
-
-
본인
이사회

이지홍
1975.12.12
사외이사
-
없음
이사회

박찬호
1966.04.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허준홍
삼양통상(주)대표이사 부회장
2026년 1월 ~ 현재
삼양통상(주)대표이사 부회장
없음

삼양통상(주)대표이사 사장
2022년 3월 ~ 2025년 12월
삼양통상(주)대표이사 사장

삼양통상(주)사장
2020년 3월 ~ 2022년 3월
삼양통상(주) 사장

GS칼텍스부사장
2018년 2월 ~ 2019년 12월
GS칼텍스 부사장

이지홍
(주)케이에스드림감사
2024년 ~ 현재
(주)케이에스드림감사
없음

서울대학교

경제학부 교수

2010년 ~ 현재

서울대학교

경제학부 교수

아주기업경영연구소자문위원

2024년 ~ 현재

아주기업경영연구소자문위원

서울대학교금융경제연계전공 교수

2024년 ~ 2025년

서울대학교금융경제연계전공 주임교수

연세대학교
2008년 ~ 2010년
연세대학교경제학부 교수

박찬호
서울대학교 한국행정연구소객원연구원
2024년 ～ 현재
객원연구원
없음

한국환경공단상임이사
2018년 ～ 2023년
경영기획본부장

글로벌 환경기술개발사업단
2014년 ~ 2018년
사무국장

한국폐기물협회사무국장
2008년 ～ 2014년
사무국장

환경부 정책보좌관
2006년 ～ 2008년
장관실 정책보좌관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이지홍 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 경제학 분야의 석학으로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직 중이며, 서울대 경제연구소 미래 경제연구센터 센터장 및 동아일보 객원논설위원, 국책연구원 평가단의 평가위원 등을 역임하고 있고, 산업 및 혁신경제 부문의 다양한 연구와 학술활동을 하고 있는 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 공정하고 올바른 의사 결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도 록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이 사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의 사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경 업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

박찬호 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 한국환경공단에서 기획과장을 역임하였고 환경부 장관실 정책보좌관으로서 환경정책의 수립과 집행에 직접 참여하였습니다. 더불어 한국폐기물협회 사무국장으로서 자원순환 및 폐기물 관리 분야에서 실질적인 정책 대안을 제시해 온 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 기업의 사회적 신뢰를 제고하고 지속가능한 성장을 견인하는 데 기여하며, 공정하고 올바른 의사결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허준홍 사내이사 후보자

사내이사 후보로 추천된 허준홍 후보자는 주요 계열사인 GS칼텍스에서 싱가폴법인 원유/제품 Trading 부문장, LPG사업 부문장, 법인사업부문장을 거쳐 윤활유사업부 본부장 부사장을 역임하는 등 국·내외 중역으로 다년간 재직하면서 최고경영자로서 풍부한 경 험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 지난 4년간 당사 대표이사로서 재임하며, 글로벌 경기 변동성이 심화되는 경영환경 속에서도 당사의 안정적인 성장을 이끌어온 바, 당사의 경쟁력 제고 및 미래성장에 기여할 수 있는 적임자로서 이사회에서 추천하였습니다.

2. 이지홍 사외이사 후보자이지홍 후보자는 경제 분야의 전문가로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직중이고, 다 년간 산업 및 혁신 경제 정책에 관한 연구 및 학술활동에 전념해온 석학입니다. 회사 및 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 사외이사로 서의 독립성을 유지하며 당사의 각종 사업현황에 대한 최적의 의사결정에 기여할수 있 는 조언자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.3. 박찬호 사외이사 후보자

박찬호 후보자는 환경 분야의 전문성과 정부 정책에 대한 깊은 이해를 갖추어 환경부문 전반에 걸친 정책적 통찰과 전략적 안목을 겸비한 인사입니다.

환경, 사회, 지배구조(ESG) 경영을 강화하고 지속가능한 미래 전략을 수립하여 정부 정책과 기업 전략을 유기적으로 연결하고, 당사 경영시스템 개선 및 지속가능한 성장을 견인하는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_허준홍_260312_1.jpg
사내이사 후보자 확인서_허준홍_260312_1

사외이사 후보자 확인서_이지홍_260312_1.jpg
사외이사 후보자 확인서_이지홍_260312_1

사외이사 후보자 확인서_박찬호_260312_1.jpg
사외이사 후보자 확인서_박찬호_260312_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이지홍
1975.12.12
사외이사
-
없음
이사회

박찬호
1966.04.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지홍
(주)케이에스드림감사
2024년 ~ 현재
(주)케이에스드림감사
없음

서울대학교

경제학부 교수

2010년 ~ 현재

서울대학교

경제학부 교수

아주기업경영연구소자문위원

2024년 ~ 현재

아주기업경영연구소자문위원

서울대학교금융경제연계전공 교수

2024년 ~ 2025년

서울대학교금융경제연계전공 주임교수

연세대학교
2008년 ~ 2010년
연세대학교경제학부 교수

박찬호
서울대학교 한국행정연구소객원연구원
2024년 ～ 현재
객원연구원
없음

한국환경공단상임이사
2018년 ～ 2023년
경영기획본부장

글로벌 환경기술개발사업단
2014년 ~ 2018년
사무국장

한국폐기물협회사무국장
2008년 ～ 2014년
사무국장

환경부 정책보좌관
2006년 ～ 2008년
장관실 정책보좌관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지홍 감사위원회 위원 후보자 이지홍 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견과 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로서의 독립성을 유지하며, 이사의 직무집행을 감사하고, 각종 사업현황에 대해 객관적인 시각에서 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

박찬호 감사위원회 위원 후보자

박찬호 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 환경 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

당사가 ESG 경영 원칙 충실히 반영하고 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 감사위원회 위원 직무를 수행하고자 함에 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍_260312_1.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍_260312_1

감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_260312_1.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_260312_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
10.4 억원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원▷ 공시정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일 - 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 해외종속회사가 포함된 연결 결산의 확정 및 회계감사 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.