코어라인소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 코어라인소프트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)코어라인소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코어라인소프트주 소: 서울특별시 마포구 동교로19길 12(서교동, 코위버빌딩)전화번호: 02-336-7321

작 성 자:
성 명: 신원겸부서 및 직위: 재무기획팀 (대리)전화번호: 02-336-7321

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코어라인소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.12
라. 주주총회일
2026.03.27

마. 권유 시작일
2026.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코어라인소프트
보통주
359
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김진국
최대주주
보통주
1,631,220
8.88
최대주주
-

김진덕
최대주주의 친인척
보통주
3,816
0.02
최대주주의 친인척
-

신명자
최대주주의친인척
보통주
2,196
0.02
최대주주의친인척
-

이재연
등기임원
보통주
1,202,969
6.55
등기임원
-

정우석
등기임원
보통주
36,343
0.20
등기임원
-

박승철
등기임원
보통주
3,672
0.02
등기임원
-

김병수
공동보유자
보통주
541,477
2.95
공동보유자
-

최정필
공동보유자
보통주
405,970
2.21
공동보유자
-

장세명
공동보유자
보통주
101,461
0.55
공동보유자
-

계
-
3,929,124
21.38
-
-

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유 비율'은 2025년 12월 31일 주주명부 기준입니다.(총발행주식수 : 18,375,985주)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정우석
보통주
36,343
등기임원
등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

공시서류제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.12
2026.03.17
2026.03.27
2026.03.27

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 코어라인소프트 홈페이지
https://www.corelinesoft.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ 주 소 : 서울특별시 마포구 동교로19길 12, 5층 (주식회사 코어라인소프트 주주총회 담당자) ㆍ 전화번호 : 02-336-7321 ㆍ 팩스번호 : 02-571-7324- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 동교로22길 44, 서교동 SBI 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 재무제표 및 연결재무제표는 회사가 외부감사인에게 제시한 재무제표로서, 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 재무제표입니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 정기주주총회 일주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 참고해 주시기 바랍니다.

[ 연결재무제표 ]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2025년 12월 31일 현재

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

30,272,975,892

15,230,160,181

현금및현금성자산
1,862,670,601

1,801,480,392

단기금융상품
971,110,000

332,160,000

매출채권및기타채권
1,524,061,250

1,359,887,578

당기손익-공정가치측정금융자산
25,050,981,455

11,301,155,180

기타유동금융자산
24,953,422

31,655,727

계약자산
130,188,472

91,922,004

재고자산
31,680,000

기타유동자산
536,489,782

160,565,635

파생상품자산
-

8,146,275

당기법인세자산
140,840,910

143,187,390

II. 비유동자산

10,486,801,051

9,434,686,565

장기금융상품
-

관계기업투자주식
91,914,062

83,437,921

유형자산
2,072,096,542

2,418,700,347

무형자산
3,110,891,134

175,185,064

장기매출채권및기타채권
6,120,000

40,560,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,020,840,744

6,532,596,424

기타비유동금융자산
184,938,569

184,206,809

자 산 총 계

40,759,776,943

24,664,846,746

부 채

I. 유동부채

20,916,089,835

2,649,798,221

매입채무및기타채무
1,026,895,166

988,659,990

기타유동부채
249,054,497

219,506,963

유동성전환사채
12,825,836,529

유동성파생상품부채
5,510,738,849

유동성계약부채
894,412,769

959,861,784

유동성리스부채
393,252,025

400,291,849

유동성복구충당부채
15,900,000

81,477,635

II. 비유동부채

1,704,459,410

18,350,979,125

리스부채
1,071,953,431

1,354,407,388

계약부채
543,519,738

570,215,378

전환사채
-

10,876,288,888

파생상품부채
-

5,467,324,133

복구충당부채
88,986,241

82,743,338

부 채 총 계

22,620,549,245

21,000,777,346

자 본

지배기업 소유주지분

18,139,227,698

3,664,069,400

I. 자본금
9,187,992,500

6,416,032,000

II. 자본잉여금
77,145,246,688

51,907,819,860

III. 기타자본항목
5,636,472,571

4,696,989,766

IV. 기타포괄손익누계액
325,019,925

269,614,851

V. 결손금
(74,155,503,986)

(59,626,387,077)

비지배지분
-
-

-

자 본 총 계

18,139,227,698

3,664,069,400

부 채 와 자 본 총 계

40,759,776,943

24,664,846,746

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업수익
4,283,668,051
3,929,182,690

II. 영업비용
17,761,371,792
17,708,264,289

III. 영업손실
(13,477,703,741)
(13,779,081,599)

금융수익
1,296,776,371
1,385,577,178

금융비용
2,358,831,260
(2,157,702,789)

기타수익
78,111,555
27,041,477

기타비용
74,476,620
(18,984,656)

지분법투자손익
7,006,786
14,678,296

IV. 법인세차감전순손실
(14,529,116,909)
(14,528,472,093)

V. 법인세비용
-
(390,569,747)

VI. 당기순손실
(14,529,116,909)
(14,137,902,346)

지배기업소유주지분
(14,529,116,909)
(14,045,292,157)

비지배지분
-
-

VII. 기타포괄손익
55,405,074
92,610,189

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 지분법자본변동
1,469,355
6,505,281

- 해외사업장외화환산차이
53,935,719
86,104,908

VIII. 총포괄손실
(14,473,711,835)
(14,045,292,157)

지배기업소유주지분
(14,473,711,835)
(14,045,292,157)

비지배지분
-
-

IX. 주당손실

기본주당손실
(899)
(1,107)

희석주당손실
(899)
(1,107)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
결손금
총 계

2024.01.01 (당기초)
6,186,929,500
47,720,713,533
3,113,497,779
177,004,662
(45,488,484,731)
-
-
11,709,660,743

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(14,137,902,346)
-
-
(14,137,902,346)

지분법자본변동
-
-
-
6,505,281
-
-

6,505,281

해외사업환산손익
-
-
-
86,104,908
-
-

86,104,908

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권 행사
92,876,000
1,016,591,066
(341,757,854)
-
-
-
-
767,709,212

전환사채의 발행
-
-
3,243,892,207
-
-
-
-
3,243,892,207

전환사채의 전환
136,226,500
3,170,515,261
(2,156,217,950)
-
-
-
-
1,150,523,811

주식보상비용
-
-
837,575,584
-
-
-
-
837,575,584

2024.12.31 (당기말)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
269,614,851
(59,626,387,077)
-
-
3,664,069,400

2025.01.01 (당기초)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
269,614,851
(59,626,387,077)
3,664,069,400
-
3,664,069,400

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(14,529,116,909)
(14,529,116,909)
-
(14,529,116,909)

지분법자본변동
-
-
-
1,469,355
-
1,469,355
-
1,469,355

해외사업환산손익
-
-
-
53,935,719
-
53,935,719
-
53,935,719

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
2,550,000,000
22,004,729,838
-
-
-
24,554,729,838
-
24,554,729,838

주식매수선택권 행사
7,314,000
51,317,720
(33,522,296)
-
-
25,109,424
-
25,109,424

전환우선주의 발행
214,646,500
3,181,379,270
-
-
-
3,396,025,770
-
3,396,025,770

주식보상비용
-
-
973,005,101
-
-
973,005,101
-
973,005,101

2025.12.31 (당기말)
9,187,992,500
77,145,246,688
5,636,472,571
325,019,925
(74,155,503,986)
18,139,227,698
-
18,139,227,698

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,614,606,742)

(10,817,289,808)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,325,618,626)

(11,674,093,404)

2. 이자의 지급
831,029,921

1,039,664,205

3. 이자의 수취
(122,364,517)

(100,902,219)

4. 법인세의 환급(납부)
2,346,480

(81,958,390)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,051,837,151)

(6,925,736,067)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
92,994,986,588

81,846,673,619

단기금융상품의 감소
1,217,445,000

11,318,598,111

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
91,761,812,314

70,524,883,946

유형자산의 처분
-

2,591,562

보증금의 감소
15,729,274

600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(109,046,823,739)

(88,772,409,686)

단기금융상품의 증가
(1,856,395,000)

(2,700,487,144)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(103,793,759,661)

(85,368,799,587)

유형자산의 취득
(220,018,726)

(426,290,705)

무형자산의 취득
(3,175,727,020)

(65,239,862)

보증금의 증가
(923,332)

(211,592,388)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,659,059,878

17,852,505,224

1. 재무활동으로 인한 현금유입
28,493,688,684

18,742,759,012

유상증자
25,066,500,000

-

주식매수선택권행사
27,188,124

772,759,012

전환우선주의 발행
3,400,000,560

-

전환사채의 발행
-

17,970,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(834,628,806)

(890,253,788)

차입금의 감소
-

(294,000,000)

리스부채의 상환
(316,805,154)

(588,572,374)

주식발행비용
(517,823,652)

(7,681,414)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(7,384,015)

109,479,349

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,801,480,392

1,607,752,772

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과

68,574,224

84,248,271

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,862,670,601

1,801,480,392

재 무 상 태 표

제 14 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 13 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코어라인소프트
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

30,305,436,002

14,049,372,744

현금및현금성자산
1,119,114,657

614,803,090

단기금융상품
971,110,000

332,160,000

매출채권및기타채권
2,356,689,410

1,135,417,261

당기손익-공정가치측정금융자산
25,050,981,455

11,301,155,180

기타유동금융자산
1,500,000

1,500,000

계약자산
130,363,788

102,722,467

재고자산
31,680,000

기타유동자산
503,155,782

410,281,081

파생상품자산
-

8,146,275

당기법인세자산
140,840,910

143,187,390

II. 비유동자산

10,668,928,528

12,072,016,952

장기금융상품
-

종속기업투자주식
261,683,354

2,735,782,197

관계기업투자주식
134,976,422

134,976,422

유형자산
1,950,504,259

2,275,229,486

무형자산
3,110,891,134

175,185,064

장기매출채권및기타채권
6,120,000

40,560,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,020,840,744

6,532,596,424

기타비유동금융자산
183,912,615

177,687,359

자 산 총 계

40,974,364,530

26,121,389,696

부 채

I. 유동부채

20,723,988,085

2,486,916,109

매입채무및기타채무
925,358,881

911,029,470

기타유동부채
144,166,665

134,560,845

유동성전환사채
12,825,836,529

유동성파생상품부채
5,510,738,849

단기차입금
-

-

유동계약부채
919,139,947

979,915,818

유동성리스부채
382,847,214

379,932,341

유동성복구충당부채
15,900,000

81,477,635

II. 비유동부채

1,695,674,393

18,331,319,874

리스부채
1,063,168,414

1,334,748,137

계약부채
543,519,738

570,215,378

전환사채

10,876,288,888

파생상품부채

5,467,324,133

복구충당부채
88,986,241

82,743,338

부 채 총 계

22,419,662,478

20,818,235,983

자 본

I. 자본금

9,187,992,500

6,416,032,000

II. 자본잉여금

77,145,246,688

51,907,819,860

III. 기타자본항목

5,636,472,571

4,696,989,766

IV. 기타포괄손익누계액

(7,500,000)

(7,500,000)

Ⅴ.결손금

(73,407,509,707)

(57,710,187,913)

자 본 총 계

18,554,702,052

5,303,153,713

부 채 와 자 본 총 계

40,974,364,530

26,121,389,696

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업수익
4,140,071,067
3,759,902,841

II. 영업비용
14,879,687,561
(15,386,666,395)

III. 영업손실
(10,739,616,494)
(11,626,763,554)

금융수익
1,280,768,038
1,369,772,085

금융비용
2,356,258,118
(2,152,144,272)

기타수익
46,518,475
1,292,383

기타비용
3,928,733,695
(2,378,380,924)

지분법투자손익
(15,697,321,794)
(14,786,224,282)

IV. 법인세차감전순손실
-
(390,569,747)

V. 법인세비용
(15,697,321,794)
(14,395,654,535)

VI. 당기순손실
-
-

VII. 기타포괄손익
(15,697,321,794)
(14,395,654,535)

VIII. 총포괄손실

IX. 주당손실
(972)
(1,127)

기본주당손실
(972)
(1,127)

희석주당손실
1,280,768,038
1,369,772,085

자 본 변 동 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
결손금
총 계

2024.01.01 (당기초)
6,186,929,500
47,720,713,533
3,113,497,779
(7,500,000)
(43,314,533,378)
13,699,107,434

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
-
(14,395,654,535)
(14,395,654,535)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권 행사
92,876,000
1,016,591,066
(341,757,854)
-
-
767,709,212

전환사채의 발행
-
-
3,243,892,207
-
-
3,243,892,207

전환사채의 전환
136,226,500
3,170,515,261
(2,156,217,950)
-
-
1,150,523,811

주식기준보상
-
-
837,575,584
-
-
837,575,584

2024.12.31 (당기말)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
(7,500,000)
(57,710,187,913)
5,303,153,713

2025.01.01 (당기초)
6,416,032,000
51,907,819,860
4,696,989,766
(7,500,000)
(57,710,187,913)
5,303,153,713

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
-
(15,697,321,794)
(15,697,321,794)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,550,000,000
22,004,719,838
-
-
-
24,554,719,838

주식매수선택권 행사
7,314,000
51,446,420
(33,522,296)
-
-
25,238,124

전환우선주의 발행
214,646,500
3,181,260,570
-
-
-
3,395,907,070

주식보상비용
-
-
973,005,101
-
-
973,005,101

2025.12.31 (당기말)
9,187,992,500
77,145,246,688
5,636,472,571
(7,500,000)
(73,407,509,707)
18,554,702,052

현 금 흐 름 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,953,569,985)

(9,006,496,277)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(9,645,231,000)

(9,852,080,817)

2. 이자수취
809,931,572

1,024,760,294

3. 이자지급
(120,617,037)

(97,217,364)

4. 법인세지급액
2,346,480

(81,958,390)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,221,657,369)

(9,183,213,913)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
92,552,591,314

82,293,375,057

단기대여금의 감소
-

449,293,000

단기금융상품의 감소
790,779,000

11,318,598,111

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
91,761,812,314

70,524,883,946

보증금의 감소
-

600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(110,774,248,683)

(91,476,588,970)

종속기업투자의 취득
(1,289,970,000)

(2,257,661,164)

단기대여금의 증가
(917,395,000)

(449,293,000)

단기금융상품의 증가
(1,429,729,000)

(2,700,487,144)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(103,793,759,661)

(85,368,799,587)

유형자산의 취득
(167,598,002)

(424,334,213)

무형자산의 취득
(3,175,727,020)

(65,239,862)

보증금의 증가
(70,000)

(210,774,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,679,703,307

17,954,301,232

1. 재무활동으로 인한 현금유입
28,493,688,684

18,742,759,012

유상증자
25,066,500,000

-

주식매수선택권의 행사
27,188,124

772,759,012

합병
3,400,000,560

-

전환사채의 발행
-

17,970,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(813,985,377)

(788,457,780)

차입금의 감소
-

(294,000,000)

리스부채의 상환
(296,161,725)

(486,776,366)

자기주식의 취득
-

-

주식발행비용
(517,823,652)

(7,681,414)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

504,475,953

(235,408,958)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

614,803,090

849,211,127

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과

(164,386)

1,000,921

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,119,114,657

614,803,090

결 손 금 처 리 계 산 서

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

구분
제 14(당)기
제 13(전)기

처리예정일 : 2026년 3월 27일
처리확정일 : 2025년 3월 28일

미처리결손금

(73,407,509,707)

(57,710,187,913)

전기이월미처리결손금
(57,710,187,913)

(43,314,533,378)

당기순손실
(15,697,321,794)

(14,395,654,535)

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

(73,407,509,707)

(57,710,187,913)

[ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2-1호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (소집지)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제28조 (소집지)

① (좌동)

②

(신설)
회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 반영

제34조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 이 회사의 주주에 한하며 총회개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임인의 인감이 날인된 원본에 한한다.) 및 위임인의 인감증명서를 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

제34조 (의결권의 대리행사)

① (좌동)

② 제1항의 대리인은 이 회사의 주주 혹은 임직원으로 한정하며, 총회개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장)를 제출하여야한다.

상법 제368조, 제368조의4 반영

제37조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제37조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

상법 542조의 4,8사항을 반영하여, 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제41조 (이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후 3년간 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 이용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제41조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

상법 제382조의3(이사의 충실의무 등) 반영하여, 조문 정비

제42조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제42조 (이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 보수 지급규정에 의한다. 단, 대표이사의 보수의 지급은 주주총회의 결의를 거친 대표이사 보수 지급규정에 의한다.

② (좌동)

이사의 보수 승인 절차를 주주총회 승인에서 임원 보수 지급규정과 대표이사 보수 지급 규정에 따른 방식으로 변경하여 운영의 효율성을 제고

제55조 (감사의 보수 등)

① 감사의 보수 등에 관하여는 정관 제42조의 규정(이사의 보수와 퇴직금)을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야한다.

제55조 (감사의 보수 등)

① (좌동)

②
(삭제)

감사의 보수 승인 절차를 주주총회 승인에서 임원 보수 지급규정에 따른 방식으로 변경하여 운영의 효율성을 제고

[부칙]

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

② 제 8 조 제 1 항 단서조항, 제 8 조 제 2 항, 제 15 조 제 3 항 단서조항, 제 18 조 제 4 항, 제 18 조의 2, 제 19 조 제 1 항 단서조항, 제 24 조 단서조항, 제 24 조의 2 개정 규정은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.

③ 제 10 조, 제 27 조, 제 57 조에 관한 조항 중 상법상 상장회사에 대한 특례 규정은 상장 후부터 적용한다.

④ 제 15 조는 회사가 명의개서 대리인이 선임된 이후부터 적용한다.

⑤ 제 39 조 변경사항은 현 이사임기에 소급적용 한다

(신설)(신설)

[부칙]

제1조 (시행일)

① 이 정관은
2026년 03월 27일부터 시행한다.

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

⑥ 제28조 및 제33조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

⑦ 제37조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사의 수는 [법률 제20991호, 2025.7.22. 일부개정] 상법 제2조 단서에 따라 2027년 7월 23일까지 갖추어야 한다.

정관 변경에 의한 시행일 변경, 개정 상법 시행일 고려 경과 규정신설

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2-2호의안 : 대표이사 보수 지급규정 제정의 건

가. 의안의 요지 : 대표이사 지급규정에 의해 보수 지급이 가능하도록 변경나. 대표이사 보수 지급규정 제정안

신설
신설 목적

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 대표이사(이하 “임원”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에 대표이사 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경.

제2조 (적용범위)

① 본 규정은 주주총회에서 선임된 사내이사 중, 이사회에서 선임된 대표이사를 그 적용 대상으로 한다.

적용범위 명시

제3조 (보수의 구성)

임원의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

① 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여

② 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상

③ 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당

보수의 구성 명시

제4조 (보수한도의 설정)

① 대표이사의 보수 한도 총액은 연간 금 300,000,000원(삼억 원)으로 한다. (2026년 기준)

② 제1항의 보수한도 총액은 다음 각 호의 산식에 따라 자동 조정된다.

1) 조정방식: 전년도 보수한도 총액 x (1 + 조정률)

2) 조정률: 한국은행이 발표한 전년도 소비자물가지수(CPI)등락률을 소수점 둘째자리에서 내림하여 산출한 값

3) 보수한도의 적용 시기: 매년 1월 1일부터 해당 연도 말일까지 적용한다.

③ 회사는 대표이사에 대한 성과급 지급을 위하여, 제2항에 따라 산정된 해당 연도 보수한도 총액의 100분의 30을 한도로 하는 별도의 성과급 재원(추가 한도)을 둘 수 있다.

④ 제3항의 추가 한도의 사용 여부 및 지급 기준, 지급 금액은 이사회 결의로 정한다. 단, 보수위원회가 설치된 경우 보수위원회의 심의를 거친 후 이사회에서 결의한다.

⑤ 제3항의 추가 한도는 해당 사업연도에 한하여 적용하며, 미사용분은 이월하지 아니한다.

⑥ 임원의 퇴직금은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 주주총회 결의로 승인된 별도의 ‘임원 퇴직금 지급 규정’에 의거하여 지급한다.

⑦ 임원에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

⑧ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

경영 환경의 변화와 물가 상승률 등 객관적인 경제 지표를 반영하여, 대표이사 보수 한도 운영의 합리성과 현실성을 제고

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 대표이사의 보수는 당사의 경영성과, 임원의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하여 지급한다.

보수 결정 과정의 투명성 제고

제6조 (지급방법 및 계산)

① 보수는 매월 정해진 날에 임원이 지정한 계좌 또는 현금으로 지급하되, 법령에 따른 세금 등을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임 또는 퇴임하는 임원의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월에 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

임원의 신분 변동(취임 또는 퇴임)시 보수 산정의 합리적 기준을 정립하여 보수 집행의 공정성 확보

제7조 (실비 변상)

① 임원이 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

업무 관련 실비 지출에 대한 정산 근거 마련 및 보수한도와 구분 명확화

[부칙]

제1조 (시행일)

본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조 (경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조 (시행일)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조 (규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

규정의 효력 발생 시점 명시, 기지급 보수의 정산 근거 마련 및 주주총회를 통한 규정 관리 원칙 수립

제2-3호의안 : 임원 보수 지급규정 제정의 건

가. 의안의 요지 : 임원 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경나. 임원 보수 지급규정 제정안

신설
신설 목적

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에 임원 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경.

제2조 (적용범위)

① 본 규정은 주주총회에서 선임된 등기임원을 적용 대상으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 자는 본 규정의 적용을 받지 아니한다.

1) 별도의 ‘대표이사 보수 지급규정’을 적용받는 대표이사

2) 별도의 계약에 의해 임원에 준하는 처우를 받는 자

적용범위 명시

제3조 (보수의 구성)

임원의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

① 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여

② 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상

③ 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당

보수의 구성 명시

제4조 (보수한도의 설정)

① 이사의 보수 한도 총액은 연간 금 1,000,000,000원(십억 원)으로 한다. (2026년 기준)

② 감사의 보수 한도 총액은 연간 금 100,000,000(일억 원)으로 한다. (2026년 기준)

③ 제1항 및 제2항의 보수한도 총액은 다음 각 호의 산식에 따라 자동 조정된다.

1) 조정방식: 전년도 보수한도 총액 x (1 + 조정률)

2) 조정률: 한국은행이 발표한 전년도 소비자물가지수(CPI)등락률을 소수점 둘째자리에서 내림하여 산출한 값

3) 보수한도의 적용 시기: 매년 1월 1일부터 해당 연도 말일까지 적용한다.

④ 회사는 임원에 대한 성과급 지급을 위하여 제3항에 따라 산정된 해당 연도 보수한도 총액의 100분의 30을 한도로 하는 별도의 성과급 재원(추가 한도)을 둘 수 있다.

⑤ 제4항의 추가 한도의 사용 여부 및 지급 기준, 지급 금액은 이사회 결의로 정한다. 단, 보수위원회가 설치된 경우 해당 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

⑥ 제4항의 추가 한도는 해당 사업연도에 한하여 적용되며, 미사용분은 이월하지 아니한다.

⑦ 임원의 퇴직금은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 주주총회 결의로 승인된 별도의 ‘임원 퇴직금 지급 규정’에 의거하여 지급한다.

⑧ 임원에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

⑨ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회의 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

경영 환경의 변화와 물가 상승률 등 객관적인 경제 지표를 반영하여, 등기임원 보수 한도 운영의 합리성과 현실성을 제고

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 개별 이사의 보수는 당사의 경영성과, 임원의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하여 지급한다.

② 감사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 감사 보수한도 내에서 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하되, 감사의 독립성을 보장할 수 있는 수준으로 책정한다.

③ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

보수 결정 과정의 투명성 제고 및 감사의 독립적 직무 수행을 보장할 수 있는 합리적인 보수 책정 근거 마련

제6조 (지급방법 및 계산)

① 보수는 매월 정해진 날에 임원이 지정한 계좌 또는 현금으로 지급하되, 법령에 따른 세금 등을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임 또는 퇴임하는 임원의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월에 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

임원의 신분 변동(취임 또는 퇴임)시 보수 산정의 합리적 기준을 정립하여 보수 집행의 공정성 확보

제7조 (실비 변상)

① 임원이 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

업무 관련 실비 지출에 대한 정산 근거 마련 및 보수한도와 구분 명확화

[부칙]

제1조 (시행일)

본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조 (경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조 (시행일)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조 (규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

규정의 효력 발생 시점 명시, 기지급 보수의 정산 근거 마련 및 주주총회를 통한 규정 관리 원칙 수립

제3-1호의안 : 대표이사 보수 한도 승인의 건

가. 의안의 요지 : 등기이사 중 대표이사의 보수 한도를 별도로 승인나. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

대표이사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

주) 상기 '이사의 수 (사외이사수)'에는 당기중 퇴임 및 사임하는 이사의 수가 포함되어 있습니다.

(전 기)

대표이사의 수
1

실제 지급된 보수총액
195,970,008

최고한도액(전체 등기이사 기준)
1,000,000,000

제3-2호의안 : 대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건

가. 의안의 요지 : 대표이사를 제외한 등기이사 보수 한도를 별도로 승인나. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액(대표이사 제외 등기이사 기준)
1,000,000,000

주) 상기 이사의 수는 대표이사 1인은 제외 한 인원 수 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
451,131,080

최고한도액(대표이사 제외 등기이사 기준)
1,000,000,000

제6호의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안의 요지 : 상법 제542조의3 제3항에 의거 이사회에서 부여한 주식매수선택권에 대하여 주주총회의 승인 요청나. 주식매수선택권 부여 일자 : 2026년 3월 12일다. 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 수량 : 보통주 총 210,000주라. 주식매수선택권 부여 대상자의 수 : 총 17명 (회사의 등기임원 1명, 직원 13명, 관계회사의 직원 3명)

※ 주식매수선택권 부여에 대한 세부 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 2026년 3월 12일자 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

□ 이사의 선임

제5호의안 : 사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송병철
1972.11.08
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병철
인하대학교 교수

08.03~현재

01.03~08.02

96.03~01.02

94.03~96.02

90.03~94.02

인하대학교 전기전자공학부 정교수

삼성전자 책임연구원

KAIST대학원 전기및전자공학 박사

KAIST대학원 전기및전자공학 석사

KAIST전기및전자공학 학사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 송병철 사외이사 ]- 이사회의 일원으로서 회사의 성장을 통한 주주가치 제고라는 목표가 달성될 수 있도록 조언을 아끼지 않겠습니다. 또한 사외이사로서 이사회가 합리적이고 투명한 의사결정을 내릴 수 있도록, 독립적인 입장에서 감시하고 의견을 개진하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 송병철 사외이사]- 후보자는 전기및전자공학의 전문가로서 당사의 사업과 관련된 전문 지식으로 회사의 성장에 기여할 것으로 기대되며, 사외이사로서 이사회가 합리적이고 투명한 의사결정을 내릴 수 있도록 감시할 수 있는 역량을 보유하고 있는 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_송병철

※ 기타 참고사항