SOOP — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: SOOP

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 숲

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 숲주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 (삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)전화번호: 1688-7022

작 성 자:
성 명: 기수영부서 및 직위: IR실 사원전화번호: 031-622-8773

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 숲
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 숲
보통주
837,863
7.29
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜쎄인트인터내셔널
최대주주
보통주
2,961,109
25.76
최대주주
-

강수연
계열사 임원
보통주
1,005
0.01
계열사 임원
-

홍승철
계열사 임원
보통주
471
0.00
계열사 임원
-

임태형
게열사 임원
보통주
315
0.00
게열사 임원
-

계
-
2,962,900
25.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

기수영
보통주
0
직원
직원
-

임채준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사- 전자투표 서비스 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜숲 IR 홈페이지
https://corp.sooplive.co.kr/ir.php?page=disclosure
공시정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 SOOP IR실 (삼평동, 세븐벤처밸리 1단지 2동 9F)전화번호 : 031-622-8773- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 제30기 정기주주총회 개시 전일까지- 업무상 연락처 및 담당자 : IR실 사원 기수영 T. 031-622-8773 IR실 사원 임채준 T. 031-622-8774

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동)판교세븐벤처밸리 1단지 2동 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사- 전자투표 서비스 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정대리 행사의 경우, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 3,380원 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 대표 서비스인 'SOOP'은 1인 멀티미디어 플랫폼으로 누구나 다양한 주제로 자유로이 소통할 수 있는 것이 특징입니다. 당사의 매출구성은 크게 ① 플랫폼 매출 (전체 매출의 약 70.9%), ② 광고 및 콘텐츠 제작 매출 (전체 매출의 약 27.6%), ③ 기타매출(전체 매출의 약 1.5%)로 구분할 수 있습니다. 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 플랫폼 매출은 1) 스트리머에게 선물할 수 있는 별풍선과 구독으로 구성된 기부경제선물과 2) 광고 스킵, 멀티뷰 및 플레이어 타임머신 기능 등 유저의 시청경험을 증가시킬 수 있는 기능성 아이템('퀵뷰'/'퀵뷰플러스' 등)으로 구성되어 있습니다. 두 번째로 높은 매출 비중을 차지하는 광고는 디지털 광고 영역의 플랫폼 광고와 당사의 라이브 스트리밍 특성을 활용하여 콘텐츠 자체를 광고화하는 콘텐츠형 광고, 그리고 광고 대행을 포함한 자회사(형제회사)의 광고 매출인 광고 기타로 구성되어 있습니다. 마지막으로 기타 매출은 플랫폼, 광고 사업 이외의 계열회사 매출과 임대 매출 등을 포함하고 있습니다.당사는 다년간 축적된 'SOOP' 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 1인 미디어 시장을 선도하는 글로벌 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 플랫폼의 생태계 강화와 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 숏폼('Catch')을 포함한 동영상 스트리밍 서비스 확장, e스포츠 및 스포츠 전문 케이블티비 채널인 (주)숲티비 운영 등 참여자의 접근성을 강화하여 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장하고 있습니다. 뿐만 아니라, 카테고리 다변화를 위해 적극적으로 스트리머의 콘텐츠 제작 활동을 직·간접적으로 지원하여 웰메이드 콘텐츠가 만들어질 수 있도록 하고 있으며, 자체적인 스포츠 커뮤니티 확장을 위해 아마추어 야구, 당구 등 종합 스포츠 콘텐츠에 투자를 하고 있습니다. 그 노력의 일환으로 당구전문회사인 (주)파이브앤식스를 인수하기도 하였습니다. 뿐만 아니라, 개인화 서비스(MY)의 고도화를 통해 재능있는 스트리머들의 콘텐츠가 사용자들에게 적절히 추천될 수 있도록 하고, AI 등 차세대 기술 도입을 통해 생태계 활성화 노력을 지속하고 있습니다. 이와 같은 다년간의 노력을 통해 배양된 강력한 커뮤니티 기반의 기부경제 선물 문화는 사회 전반에 걸쳐 경제 가치를 창출하고 있으며, 당사는 이를 스트리머 개인 콘텐츠를 포함한 플랫폼 오리지널 콘텐츠 제작 및 서비스 품질 개선에 재투자하여 커뮤니티를 더욱 견고히 하는 선순환 구조를 확립하고 있습니다.이 뿐만 아니라, SOOP은 2024년 10월 'AfreecaTV' 서비스를 'SOOP'으로 새롭게 출시한 후 AI 등 차세대 기술과 콘텐츠를 접목하여 사용자가 주인이 되는 SOOP만의 커뮤니티 핵심가치를 실현하여 오고 있습니다.광고의 경우 SAM('SOOP Ads Manager')솔루션을 통해 맞춤형 광고 상품의 실시간 경매와 효율성 측정을 가능하게하여 플랫폼 광고 성장을 견인하고 있으며, 동시에 기존의 디스플레이 방식에서 벗어나 당사 서비스 특징을 살린 맞춤형 콘텐츠광고를 통해 광고의 차별화를 극대화 시키고 있습니다. 뿐만 아니라 2025년 4월 3일 종합 광고 대행사인 (주)플레이디 인수를 통하여 당사의 광고사업 뿐만 아니라 당사 계열사인 (주)프리비알과 (주)씨티티디와의 시너지 전략을 통해 광고 사업의 지속적인 성장을 도모할 것 입니다.다년간 국내 서비스를 진행하며 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로, 뉴미디어 플랫폼 시장을 선도하는 'SOOP' 서비스에 전사 역량을 집중하고 동시에 글로벌 시장을 공략, 서비스 포트폴리오를 확장하여 지속적인 성장 기반을 확대하겠습니다.공시대상 사업부문의 구분①. 플랫폼전체 매출의 약 70.9%를 구성하는 플랫폼 매출은 별풍선, 구독 등의 ①기부경제선물과 유료아이템 상품인 퀵뷰 등의 ②기능성 아이템으로 구성됩니다.'별풍선'은 스트리머에게 후원하는 서비스로, 도전미션, 대결미션 기능 등과 연계하여 방송에 참여하는 도구로써 활용 될 수 있습니다. 별풍선을 선물하면 스트리머의 팬클럽에 가입되어 팬클럽 공개 게시판을 사용할 수 있고, 다시보기에 별풍선을 선물하면 조회수와 관계없이 다시보기가 영구 보관 될 수 있습니다. '구독'은 좋아하는 스트리머를 정기 후원하는 형태의 기부경제선물 입니다. 구독 팬들은 구독한 스트리머의 라이브, VOD 영상에 동영상 광고를 보지 않을 수 있으며, 이 외에도 구독 전용 Live 및 VOD, 퍼스나콘, 이모티콘, 타임머신 등의 서비스에 접근 할 수 있습니다. 기능성아이템인 퀵뷰/퀵뷰플러스는 모든 생방송 입장 시 동영상 광고 없이 바로 방송 시청을 가능하게 하는 아이템이며, 이 중 퀵뷰 플러스는 모바일 멀티뷰 기능, VOD광고 제거 등의 추가 혜택을 포함하고 잇습니다. 스티커는 스트리머에게 선물 시 서포터 회원이 될 수 있으며, 스트리머는 선물받은 스티커를 이용해 방송에 필요한 아이템과 교환할 수 있습니다. 최근에는 SOOP의 자체 AI 프로젝트를 활용하여 유저가 기부경제선물(별풍선, 구독)을 통해 더욱 다양하고 몰입된 경험을 할 수 있도록 시도하고 있습니다.②. 광고광고 및 콘텐츠 제작 매출은 전체 매출의 27.6%을 차지하고 있으며, 당사의 플랫폼 및 인프라를 활용하여 다양한 광고주의 마케팅 컨셉에 맞는 광고를 제공하고 있습니다. 배너와 검색광고는 물론, 콘텐츠가 시작되기 전에 볼 수 있는 pre-roll, 영상 중간에 노출되는 mid-roll 및 콘텐츠가 끝난 후 송출되는 post-roll 등의 전통적인 영상 광고와 함께, 유저가 광고캠페인에 직접 참여함으로써 스트리머에게 선물할 수 있는 'Ad Balloon'과 브랜드 또는 특정 상품을 위한 콘텐츠를 직접 제작 및 송출하는 콘텐츠형 광고도 진행하고 있습니다.플랫폼 광고의 경우 실시간 입찰 및 광고효과 분석을 통해 광고 효율을 극대화하는 오픈광고 플랫폼 'SAM(SOOP Ads Manager)'을 출시한 후 광고주의 접근성과 편의성을 증대해하였으며, 지속적인 고도화 작업을 통해 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러, (주)플레이디가 보유한 솔루션과의 시너지를 통해 한층 더 고도화된 디지털 광고 플랫폼으로 발전시켜 나가고자 합니다. 또한, 콘텐츠형 광고의 경우 당사의 견고한 커뮤니티의 강점을 활용하여 e스포츠 리그 제작은 물론, 라이브 커머스 등의 확장을 통해 더욱더 다양한 광고주의 니즈를 만족시키는 형태로 진화하여 향후 큰 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다.③. 기타기타매출에는 '(주)파이브앤식스'의 당구용품 판매 , '(주)프리캡'의 소셜트레이딩을 포함한 연결종속법인의 '플랫폼' 및 '기타매출' 및 '임대 수익'을 포함하고 있습니다.(2) 시장점유율당사는 국내에서 경쟁사들의 공격적인 시장 진입에도 불구하고 독보적인 시장 내 지위를 유지해오고 있습니다. 그러나 새로운 경쟁사들의 출현은 1인 미디어 플랫폼 시장의 확장에 기여할 것으로 판단되며, 당사는 기존의 시장 지배력을 공고히 하기 위하여 생태계 강화와 서비스 향상에 더욱 전사 역량을 집중하고 있습니다.(3) 시장의 특성1인 미디어 플랫폼 산업은 특성상 진입 장벽이 낮고 누구나 시장에 참여할 수 있는 것으로 보입니다. 하지만 품질, 가격, 속도, 서비스 만족도 등 모든 면에서 참여자를 만족시키지 못하면 동일 서비스를 제공함에도 불구하고 살아남을 수 없습니다. 당사는 다년간 사업을 진행하며 축적해 온 우수한 기술력과 커뮤니티 생태계를 바탕으로, 전 세계 선두기업으로서 지속 성장해 왔습니다. 그 동안 많은 회사들이 'SOOP'을 벤치마크하여 1인 미디어 플랫폼 사업을 시도하였으나 좋은 성과를 거두지 못하였으며, 몇몇 회사들은 해외에서 사업을 시작한 후 철수하거나 인수되어 다시 시작하는 등의 모습을 보여왔습니다. 2016년 4월부터 Facebook Live가 출시되어 라이브 스트리밍 서비스가 산업화 되는 계기가 되었으며, 글로벌 라이브 플랫폼인 Twitch의 한국을 시작으로 YouTube Live 등 글로벌 대형 플랫폼의 시장 진출이 적극적으로 진행되었었고, 이 외에도 다수의 국내 기업들이 시장에 진출하였습니다(Twitch 한국 서비스는 24년 2월 27일부로 종료). 이에 당사는 더욱 참여자 중심의 서비스와 기술개발, 콘텐츠/플랫폼의 확장은 물론, 신입스트리머 육성 및 지원, 콘텐츠의 질적 향상 및 플랫폼 확장(TV, 오프라인) 등을 통해 리더십을 강화해왔으며, 2024년 글로벌 신규 플랫폼 정식론칭을 시작으로 전 세계를 하나로 잇는 글로벌 1인 미디어 플랫폼 서비스로 성장하기 위하여 노력하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 신규 글로벌 앱 정식 출시와 더불어 커뮤니티와 생태계 구축 및 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있으며, 동영상 스트리밍 서비스 등 서비스 포트폴리오를 확장하여 시간과 공간에 구애 받지 않는 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 플랫폼 내에 구축된 강력한 커뮤니티와 생태계를 활용하여, 기타 플랫폼들과 같은 가격우위 경쟁이 아닌, 스트리머와 참여자간의 끈끈한 관계로 판매를 장려하는 새로운 라이브커머스를 접목하였습니다.더불어 참여자 맞춤형 광고, 콘텐츠형 광고, 방송 프로모션 광고 등 회사의 특징을 살린 마케팅 플랫폼으로 성장하고 있는 한편, 전문적인 소셜트레이딩 서비스 활성화를 위해 (주)프리캡을 설립하고, e스포츠와 뉴미디어 플랫폼을 연결해 글로벌 생태계를 확장하기 위해 창단한 프로게임단 '숲이스포츠'(現 DN수퍼스)의 효율적 운영을 위해 (주)숲이스포츠를 설립하였습니다. 또한 당사의 콘텐츠의 한 축인 e스포츠 리그와 스포츠 콘텐츠를 더욱 활성화 하기 위하여 TV채널을 확보하여 숲티비를 운영하고 있으며 다양한 양질의 콘텐츠를 제작, 공급하고자 당구 전문회사인 (주)파이브앤식스를 계열회사에 편입하여 보다 많은 사람들이 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 기획, 제작하고 있으며, 영상편집전문 (주)프리컷을 통해 VOD 영역을 강화하고 있습니다. 또한 디지털 마케팅 전문 회사 (주)씨티티디를 인수하여 디지털 마케팅 사업 영역 확장에 박차를 가하고 있습니다.다년간 국내 서비스를 진행하며 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 뉴미디어 플랫폼 시장을 선도하는 'SOOP' 서비스에 전사 역량을 집중함과 동시에 신규 글로벌 플랫폼을 통해 글로벌 시장을 공략하고, 서비스 포트폴리오를 확장하여 지속적인 성장 기반을 확대하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2025년 12월 31일 현재

제 29 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 숲과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30 (당)기말
제 29 (전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
134,011,835,737
224,032,646,581

단기금융상품
116,354,281,889
77,410,000,000

매출채권및기타채권
178,995,220,244
122,797,256,590

계약자산
3,519,234,282
5,403,592,319

기타유동금융자산
294,402,879,106
180,836,867,704

기타유동자산
17,026,107,279
4,336,522,581

재고자산
506,567,641
101,007,122

당기법인세자산
957,422
546,161,046

유동자산 합계
744,817,083,600
615,464,053,943

비유동자산

장기금융상품
1,002,000,000
-

기타비유동금융자산
3,638,833,390
9,518,730,106

관계기업 및 공동기업투자
-
-

유형자산
41,803,307,840
36,313,281,866

사용권자산
8,778,228,671
8,847,054,112

투자부동산
7,274,913,794
7,305,439,132

무형자산
51,360,348,752
15,878,082,607

기타비유동채권
9,292,929,316
10,810,392,710

기타비유동자산
3,042,000
-

이연법인세자산
16,129,399,156
11,587,763,857

확정급여자산
695,179,198
-

비유동자산 합계
139,978,182,117
100,260,744,390

자산총계
884,795,265,717
715,724,798,333

부채

유동부채

매입채무및기타채무
319,354,338,265
267,918,499,458

단기차입금
341,000,000
2,456,095,040

유동성장기차입금
19,920,000
4,098,240,000

기타유동부채
25,413,510,297
23,741,645,705

유동리스부채
7,613,201,860
4,311,822,634

유동충당부채
1,564,014,609
1,379,660,784

당기법인세부채
16,795,922,694
20,972,118,570

유동부채합계
371,101,907,725
324,878,082,191

비유동부채

장기매입채무및기타채무
20,000,000
69,320,000

장기차입금
3,009,960,000
29,880,000

비유동리스부채
2,097,134,014
4,685,308,668

비유동충당부채
3,977,191,687
3,637,581,628

확정급여부채
30,483,158
-

이연법인세부채
1,385,008,214
-

비유동부채 합계
10,519,777,073
8,422,090,296

부채총계
381,621,684,798
333,300,172,487

자본

자본금
5,747,383,500
5,747,383,500

자본잉여금
48,039,016,643
48,039,016,643

기타자본구성요소
(46,273,712,222)
(49,071,822,299)

기타포괄손익누계액
(4,641,211,432)
(6,334,764,294)

이익잉여금
464,133,632,014
380,491,462,824

비지배지분
36,168,472,416
3,553,349,472

자본총계
503,173,580,919
382,424,625,846

자본과부채총계
884,795,265,717
715,724,798,333

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

영업수익
466,570,266,082
398,163,756,907

영업비용
341,729,820,844
284,657,280,457

영업이익
124,840,445,238
113,506,476,450

금융수익
12,470,271,394
11,455,708,025

금융원가
1,898,838,247
879,314,186

기타이익
992,214,164
7,187,907,040

기타손실
4,842,530,507
2,963,076,910

관계기업에 대한 지분법손익
-
-

법인세비용차감전이익
131,561,562,042
128,307,700,419

법인세비용
27,817,292,667
25,884,391,396

당기순이익
103,744,269,375
102,423,309,023

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
101,839,339,717
101,212,262,918

비지배지분에 귀속될 당기순이익
1,904,929,658
1,211,046,105

기타포괄손익
(381,262,690)
462,047,591

-당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(407,346,125)
83,821,000

기타포괄손익-공정가치평가손익
(869,794,819)
83,821,000

순확정급여부채 재측정요소
462,448,694
-

-당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
26,083,435
378,226,591

해외사업환산손익
26,083,435
378,226,591

총포괄이익
103,363,006,685
102,885,356,614

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익
101,321,078,052
101,674,310,509

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)
2,041,928,633
1,211,046,105

주당이익

(1) 계속영업 기본주당순이익
9,556
9,489

(2) 계속영업 희석주당순이익
9,511
9,411

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계
비지배지분
합계

2024년 01월 01일(전기초)
5,747,383,500
48,039,016,643
(44,139,862,595)
(6,796,811,885)
288,394,103,506
291,243,829,169
2,102,174,093
293,346,003,262

당기순이익(손실)
-
-
-
-
101,212,262,918
101,212,262,918
1,211,046,105
102,423,309,023

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
83,821,000
-
83,821,000
-
83,821,000

해외사업환산
-
-
-
378,226,591
-
378,226,591
-
378,226,591

총포괄손익 합계
-
-
-
462,047,591
101,212,262,918
101,674,310,509
1,211,046,105
102,885,356,614

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당의 지급
-
-
-
-
(9,114,903,600)
(9,114,903,600)
-
(9,114,903,600)

주식기준보상거래
-
-
4,353,003,980
-
-
4,353,003,980
26,238,405
4,379,242,385

주식선택권 행사
-
-
25,522,131
-
-
25,522,131
-
25,522,131

자기주식의 변동
-
-
(9,145,418,400)
-
-
(9,145,418,400)
-
(9,145,418,400)

비지배지분의 변동
-
-
(214,227,831)
-
-
(214,227,831)
214,227,831
-

연결실체의 변동
-
-
49,160,416
-
-
49,160,416
(336,962)
48,823,454

소유주와의 거래 총액
-
-
(4,931,959,704)
-
(9,114,903,600)
(14,046,863,304)
240,129,274
(13,806,734,030)

2024년 12월 31일 (전기말)
5,747,383,500
48,039,016,643
(49,071,822,299)
(6,334,764,294)
380,491,462,824
378,871,276,374
3,553,349,472
382,424,625,846

2025년 01월 01일(당기초)
5,747,383,500
48,039,016,643
(49,071,822,299)
(6,334,764,294)
380,491,462,824
378,871,276,374
3,553,349,472
382,424,625,846

당기순이익(손실)
-
-
-
-
101,839,339,717
101,839,339,717
1,904,929,658
103,744,269,375

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(869,794,819)
-
(869,794,819)
-
(869,794,819)

기타포괄손익의 대체
-
-
-
2,537,264,246
(2,537,264,246)
-
-
-

해외사업환산
-
-
-
26,083,435
-
26,083,435
-
26,083,435

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
325,449,719
325,449,719
136,998,975
462,448,694

총포괄손익 합계
-
-
-
1,693,552,862
99,627,525,190
101,321,078,052
2,041,928,633
103,363,006,685

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

-

연차배당의 지급
-
-
-
-
(15,985,356,000)
(15,985,356,000)
-
(15,985,356,000)

주식기준보상거래
-
-
2,426,279,300
-
-
2,426,279,300
5,425,088
2,431,704,388

비지배지분의 변동
-
-
371,830,777
-
-
371,830,777
(371,830,777)
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
30,939,600,000
30,939,600,000

소유주와의 거래 총액
-
-
2,798,110,077
-
(15,985,356,000)
(13,187,245,923)
30,573,194,311
17,385,948,388

2025년 12월 31일 (당기말)
5,747,383,500
48,039,016,643
(46,273,712,222)
(4,641,211,432)
464,133,632,014
467,005,108,503
36,168,472,416
503,173,580,919

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

121,415,447,009

157,459,816,632

1. 영업에서 창출된 현금
149,218,934,741

176,246,929,406

가. 당기순이익
103,744,269,375

102,423,309,023

나. 조정
53,521,195,025

46,578,576,836

다. 운전자본의 변동
(8,046,529,659)

27,245,043,547

2. 이자의 수취
8,002,512,452

7,628,450,454

3. 배당금의 수취
9,752,890

574,730,000

4. 이자의 지급
(253,161,520)

(463,355,297)

5. 법인세의 납부
(35,562,591,554)

(26,526,937,931)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(184,610,807,966)

(42,835,383,337)

단기대여금의 회수
1,481,998,054

377,588,152

장기대여금의 회수
2,333,637,126

1,531,328,393

기타금융자산의 처분
68,217,687,364

27,337,292,832

보증금의 감소
98,223,532

30,162,974

임차보증금의 감소
1,155,000,000

-

유형자산의 처분
331,338,910

6,632,905

무형자산의 처분
1,125,210,198

98,000,000

리스채권의 회수
50,414,307

-

연결범위변동에 따른 현금흐름
20,220,092,966

-

단기대여금의 증가
(616,000,000)

(153,000,000)

장기대여금의 증가
(2,222,800,000)

(2,130,000,000)

단기금융상품의 순감소(증가)
(4,446,994,755)

(3,868,200,000)

장기금융상품의 순감소(증가)
(2,700,000,000)

-

기타금융자산의 취득
(174,651,156,967)

(51,223,119,303)

투자예치금의 순감소(증가)
683,475,325

203,026,948

종속기업의 취득
(73,498,973,880)

-

유형자산의 취득
(19,146,917,159)

(13,255,865,290)

무형자산의 취득
(1,848,100,497)

(1,404,005,000)

보증금의 증가
(6,942,490)

(194,239,948)

임차보증금의 증가
(1,170,000,000)

(190,986,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,876,885,992)

(27,641,550,787)

단기차입금의 차입
27,727,000

975,095,040

연결자본거래로 인한 현금유입

3,759

임대보증금의 증가
143,911,254

-

단기차입금의 상환
(2,115,095,040)

(2,342,387,615)

영업보증금의 감소
(20,000,000)

(20,000,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

장기차입금의 상환
(19,920,000)

(387,334,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,078,320,000)

(1,349,880,000)

자기주식의 취득
-

(9,145,418,400)

주식선택권 행사로 인한 현금유출
-

(601,700)

배당금의 지급
(15,974,531,260)

(9,108,769,480)

리스부채 원금의 지급
(7,830,657,946)

(6,262,258,391)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(90,072,246,949)

86,982,882,508

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

224,032,646,581

136,289,810,003

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

51,436,105

759,954,070

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

134,011,835,737

224,032,646,581

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 30 기 2025년 12월 31일 현재

제 29 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 숲
(단위: 원)

과 목
제 30 (당)기말
제 29 (전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
94,152,574,134
206,294,440,361

단기금융상품
75,783,900,000
77,410,000,000

매출채권 및 기타채권
120,996,277,727
119,838,893,555

계약자산
2,751,270,871
4,464,406,540

기타유동금융자산
294,397,304,038
180,766,766,219

기타유동자산
7,811,814,050
3,850,710,190

유동재고자산
1,045,244
13,338,824

유동자산 합계
595,894,186,064
592,638,555,689

비유동자산

기타비유동금융자산
3,618,746,694
9,191,988,411

기타비유동채권
7,103,129,448
7,987,671,657

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
96,896,455,669
29,608,186,461

유형자산
39,487,048,665
34,740,987,793

사용권자산
7,416,216,251
6,859,974,758

무형자산
3,295,757,883
3,643,464,508

이연법인세자산
12,455,054,177
8,220,200,872

비유동자산합계
170,272,408,787
100,252,474,460

자산총계
766,166,594,851
692,891,030,149

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
265,868,327,635
259,735,564,310

기타유동부채
20,767,552,066
21,109,343,161

유동리스부채
5,905,281,371
3,621,691,341

유동충당부채
832,915,485
1,379,660,784

당기법인세부채
15,404,603,911
20,384,620,806

유동부채합계
308,778,680,468
306,230,880,402

비유동부채

장기매입채무 및 기타비유동채무
100,000,000
120,000,000

비유동리스부채
2,174,169,765
3,965,379,775

비유동충당부채
3,541,700,118
3,249,814,685

비유동부채합계
5,815,869,883
7,335,194,460

부채총계
314,594,550,351
313,566,074,862

자본

자본금
5,747,383,500
5,747,383,500

자본잉여금
48,039,016,643
48,039,016,643

기타자본구성요소
(45,411,431,259)
(47,837,710,559)

기타포괄손익누계액
(5,100,479,942)
(6,767,949,369)

이익잉여금(결손금)
448,297,555,558
380,144,215,072

자본총계
451,572,044,500
379,324,955,287

자본과부채총계
766,166,594,851
692,891,030,149

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲
(단위: 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

영업수익
403,870,162,627
367,353,793,540

영업비용
290,101,473,328
252,748,298,338

영업이익(손실)
113,768,689,299
114,605,495,202

금융수익
11,436,411,887
11,537,654,524

금융원가
1,599,169,611
214,708,958

기타이익
3,308,129,727
8,824,481,014

기타손실
14,870,324,240
5,428,091,028

법인세비용차감전이익(손실)
112,043,737,062
129,324,830,754

법인세비용
25,367,776,330
28,326,964,371

당기순이익(손실)
86,675,960,732
100,997,866,383

기타포괄손익
(869,794,819)
83,821,000

-당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(869,794,819)
83,821,000

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(869,794,819)
83,821,000

-당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-

총포괄손익
85,806,165,913
101,081,687,383

주당이익

기본주당순이익(손실)
8,133
9,469

희석주당순이익(손실)
8,095
9,391

자 본 변 동 표

제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024년 01월 01일(전기초)
5,747,383,500
48,039,016,643
(43,070,818,270)
(6,851,770,369)
288,261,252,289
292,125,063,793

당기순이익
-
-
-
-
100,997,866,383
100,997,866,383

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
83,821,000
-
83,821,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당의 지급
-
-
-
-
(9,114,903,600)
(9,114,903,600)

주식선택권 행사
-
-
25,522,131
-
-
25,522,131

주식기준보상거래
-
-
4,353,003,980
-
-
4,353,003,980

자기주식의 변동
-
-
(9,145,418,400)
-
-
(9,145,418,400)

2024년 12월 31일(전기말)
5,747,383,500
48,039,016,643
(47,837,710,559)
(6,767,949,369)
380,144,215,072
379,324,955,287

2025년 01월 01일(당기초)
5,747,383,500
48,039,016,643
(47,837,710,559)
(6,767,949,369)
380,144,215,072
379,324,955,287

당기순이익
-
-
-
-
86,675,960,732
86,675,960,732

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(869,794,819)
-
(869,794,819)

기타포괄손익의 대체
-
-
-
2,537,264,246
(2,537,264,246)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당의 지급
-
-
-
-
(15,985,356,000)
(15,985,356,000)

주식기준보상거래
-
-
2,426,279,300
-
-
2,426,279,300

자기주식의 변동
-
-
-
-
-
-

2025년 12월 31일(당기말)
5,747,383,500
48,039,016,643
(45,411,431,259)
(5,100,479,942)
448,297,555,558
451,572,044,500

현 금 흐 름 표

제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲
(단위: 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
108,616,271,943
154,483,879,490

1. 영업에서 창출된 현금
136,360,289,032
173,082,404,117

가. 당기순이익
86,675,960,732
100,997,866,383

나. 조정
65,936,018,728
46,561,515,808

다. 운전자본의 변동
(16,251,690,428)
25,523,021,926

2. 이자의 수취
7,040,211,641
7,675,665,521

3. 배당금의 수취
9,752,890
574,730,000

4. 이자의 지급
-
-

5. 법인세의 납부
(34,793,981,620)
(26,848,920,148)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(198,833,151,956)
(44,630,186,164)

단기대여금의 회수
2,021,998,054
3,572,554,352

장기대여금의 회수
2,329,774,974
1,527,466,241

단기금융상품의 감소
77,410,000,000
73,000,000,000

기타금융자산의 처분
67,567,485,408
26,875,739,094

보증금의 감소
91,500,000
13,500,000

임차보증금의 감소
1,135,000,000
-

유형자산의 처분
187,529,819
-

무형자산의 처분
281,818,182
98,000,000

리스채권의 회수
429,340,391
378,188,311

종속관계기업 및 공동기업투자의 처분
3,400,475,820
68,204,630

단기대여금의 증가
(3,119,746,000)
(333,000,000)

장기대여금의 증가
(2,222,800,000)
(2,130,000,000)

단기금융상품의 증가
(76,050,494,755)
(76,868,200,000)

기타금융자산의 취득
(174,455,575,821)
(50,744,806,802)

종속,관계기업 및 공동기업투자의 취득
(78,270,848,880)
(7,224,422,337)

유형자산의 취득
(18,484,609,148)
(12,415,918,653)

무형자산의 취득
-
(74,005,000)

보증금의 증가
(4,000,000)
(190,000,000)

임차보증금의 증가
(1,080,000,000)
(183,486,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(21,939,421,726)
(23,679,984,894)

임대보증금의 증가
100,000,000
-

임대보증금의 감소
(10,000,000)
-

자기주식의 취득
-
(9,145,418,400)

주식선택권 행사로 인한 현금유출
-
(601,700)

배당금의 지급
(15,974,531,260)
(9,108,769,480)

리스부채 원리금의 지급
(6,054,890,466)
(5,425,195,314)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(112,156,301,739)
86,173,708,432

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
206,294,440,361
119,368,732,289

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
14,435,512
751,999,640

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산
94,152,574,134
206,294,440,361

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 30 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

처분예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

443,993,032,345

375,839,691,859

1. 전기이월미처분이익잉여금
359,854,335,859

274,841,825,476

2. 당기순이익
86,675,960,732

100,997,866,383

3. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익의 대체
(2,537,264,246)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

36,020,335,520

15,985,356,000

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
36,020,335,520

15,985,356,000

주당배당금(율):

당기 : 3,380원(676%)

전기 : 1,500원(300%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

407,972,696,825

359,854,335,859

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.-29. (생략)

30. 위 각항에 관련된 부대사업

31.-41. (신설)

제2조(목적)
1.-29. (생략)

30. 전자지급결제대행업

31. 직불전자지급수단 및 선불전자지급수단 발행 및 관리업

32. 모바일 결제, 온라인 결제 시스템 개발 및 운영업

33. 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 판매업

34. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매

35. 인공지능형 영상 인식 기반의 보안 및 모니터링 시스템 개발업

36. 인공지능형 자율 구동체 및 관련 제어 시스템 개발, 제조 및 판매업

37. 고정밀 센싱 노드 및 신호 처리 장치 설계, 제조 및 판매업

38. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 및 시뮬레이션 콘텐츠 제작, 공급업

39. 공간 정보 데이터 수집, 분석 및 시각화 관련 서비스업

40. 특수 목적용 임베디드 소프트웨어 개발업

41. 위 각항에 관련된 부대사업 및 투자

사업목적 추가

제11조(주식매수선택권)
① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

②~⑦ (생략)

제11조(주식매수선택권)
① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만,
상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

②~⑦ (생략)

오기 정정

제15조(자기주식의 보유 및 처분)
(신설)

제15조(자기주식의 보유 및 처분)
회사는 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법 개정에 따른 변경

제23조(소집지
와 개최방식
)
① (생략)

② (신설
)

제23조(소집지
와 개최방식

)

① (생략)

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하

지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른 변경

제29조(의결권의 대리행사)① (생략)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 주주총회에 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)
① (생략)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를 주주총회에 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제32조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다.

제32조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

상법 개정에 따른 변경

제34조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (생략)

제34조(이사의 임기)
① 이사의 임기는
3년을 초과하지 아니한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (생략)

이사의 임기는 3년 이내로 할 수 있으므로 변경

제37조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의
보수는 주주총회의 결의로 이를

정한다.

② (생략)

제37조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의
보수한도는 주주총회의 결의로 정한다.

② (생략)

이사 보수한도에 대하여 주주총회에서 결의하므로 변경

제36조의2(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경)
(신설)

제36조의2(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경)
회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원회 위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

이사충실의무 대상 확대에 따른 이사의 경영부담 및 책임 감소 방안 마련

제44조(감사위원회의 구성)
①-② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어

야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

제44조(감사위원회의 구성)
①-② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어

야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제45조(감사위원회 위원의 선임 및 해임)
① 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②-③ (생략)

④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑨ 사외이사

의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제44조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제45조(감사위원회 위원의 선임 및 해임)① 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②-③ (생략)

④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 독립이사

의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제44조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제47조(위원장의 선임)
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사여야 한다.

제47조(위원장의 선임)감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제54조(이익배당)
① (생략)

②
이 회사는 이사회 결의로
제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며,
기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제54조(이익배당
)
① (생략)

②
이익의 배당은 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재된 주주에게 지급한다. 단,
이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을
별도로 정할 수 있으며,
이 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일과 주주명부 폐쇄 기준일 일치하도록 변경

부칙
(신설)

부칙

제
1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제32조, 제44조, 제45조, 제47조 개정규정의 ‘독립이사’ 부분은 2026년 7월 23일부터 시행

한다. 다만, 제32조의 이사회 내 독립이사의 수는 2026년 7월 23일부터 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경에 관한 경과조치) 제36조의2 개정규정은 2026년 3월 27일부터 시행하되, 독립이사가 선임되기 전까지는 사외이사에 대하여 적용한다.

제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제45조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호. 사내이사 서수길 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서수길
1967.03.09
해당사항 없음
해당사항 없음
대표이사 및 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서수길
㈜숲대표이사
<학력사항>1997년1990년<경력사항>2024년~현재2011년~2021년2007년~2011년2005년~2006년
펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사서울대학교 항공우주공학 학사(주)숲 대표이사(주)아프리카티비 대표이사(주)위메이드 대표이사(주)액토즈소프트 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서수길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[서수길 후보자]

서수길 사내이사는 현재 주식회사 숲의 대표이사로서 SOOP 서비스의 성장과 1인 미디어 산업 생태계의 활성화를 주도해왔으며 향후 SOOP 플랫폼의 글로벌한 확장과 신규 사업 육성을 통한 기업가치의 지속적 향상에 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_서수길

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

4-1호. 사외이사 김선희 선임의 건 (분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김선희
1974.03.20
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선희
한울회계법인회계사
2010년~2023년2017년~2021년2021년~2023년2021년~2024년2021년~2024년2023년~현재
베스트세무회계컨설팅 대표잠실세무서 국세심사위원국세청 국세심사위원한국산업단지공단 비상임이사한국잡월드 비상임이사한울회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김선희 후보자]

김선희 감사위원회 위원 후보는 현재 한울회계법인 회계사로서 회계 및 세무 분야의 전문가입니다. 회계법인에서의 경험은 물론, 국세청과 세무서 국세심사위원을 역임하면서 전문적인회계 및 세무 분야의 지식을 바탕으로 회사의 투명한 의사결정과 적법한 경영활동에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_김선희

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 상법 제340조2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 제1항 에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원들에 대하여 회사와 동반 성장해 나갈 수 있도록 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고, 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이OO
등기임원
부문장
보통주
15,000

위OO
미등기임원
본부장
보통주
10,000

OOO외 104명
직원
직원
보통주
89,500

총( 107 )명
-
-
-
총( 114,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 114,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조 4항에 의거하여 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 '실질가액'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용.행사기간: 부여일로부터 3년 경과후 7년이내2029년 3월 27일~2036년 3월 26일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여의 취소에 관한 사항 :정관이 정하는 바에 따라 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음.① 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우② 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 된 경우③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,494,767
발행 주식의 15% 한도
보통주
1,724,215
433,550

주1) '부여가능 주식의 범위' 는 당사 정관 제11조 1항에 따라 설정 되었습니다.주2) '부여가능 주식수'는 주식매수선택권을 교부할 수 있는 주식의 총수입니다.

주3) '잔여주식수'는 공시제출일 현재(2026.03.12)기준으로 작성되었으며 이번 정기 주주총회에서 부여 예정인 주식매수선택권 114,500주 가 반영되지 않은 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.28
45
보통주
76,500
-
-
76,500

2024년
2024.03.29
92
보통주
99,000
-
3,000
96,000

2023년
2023.03.29
74
보통주
95,500
-
8,000
87,500

계
-
총( 211 )명
-
총( 271,000 )주
총( 0 )주
총( 11,000 )주
총( 260,000 )주

주1) '잔여주식수'는 '부여주식수'에서 행사와 실효 주식수를 차감한 미행사 잔여 주식수 이며, 부여 인원은 중복인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계입니다.

주2) 상기 '부여인원' 및 '부여주식수'는 최초 주식매수선택권 부여시 승인된 수량 및 인원을 기재하였고, '행사 및 실효수량'은 부여일 이후 공시제출일 현재(2026.03.12)까지 누적하여 기재하였습니다.주3) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년 이상 재직후 가능하며, 최근 2사업연도중 부여한 주식매수선택권에 대한 행사 주식수는 없습니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
7,964

최고한도액
8,000

주1) '실제 지급된 보수총액' 및 '최고한도액' 은 전년도(2025년) 정기주주총회 등기이사 전체(8인)에 대한 보수한도 승인 금액 및 실제 지급된 보수총액 입니다. 실제 지급된 보수 총액에는 상여 및 급여가 포함되어 있으며, 2025년 지급한 과세 총액입니다.

※ 기타 참고사항