이지트로닉스 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 이지트로닉스

주주총회소집공고
6.0
(주)이지트로닉스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12일

회 사 명 :
주식회사 이지트로닉스

대 표 이 사 :
강 영 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동)

(전 화) 031-881-9800

(홈페이지) http://www.egtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정주현

(전 화) 031-881-9800

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 32조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동) ㈜이지트로닉스 회의실

( 전화번호 : 031-881-9800 )

3. 회의목적사항

<<보고안건>> 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도운영평가보고

<<부의안건>>제 1호 의안 : 제18기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김영호 후보자 선임(중임)의 건

제 4호 의안 : 제19기 감사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건제 6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하 실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 사업보고서는 주주총회 1주일 전 회사홈페이지에 게재 예정입니다.

2026년 03월 12일

주 식 회 사 이지트로닉스

대 표 이 사 강 영 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

장성환 (출석율:67%)
오택열 (출석율: 100%)
최태일 (출석율: 100%)

25-1
2025-01-09.
제1호의안 : 투자 결정의 건(중국 JV 투자의 건)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

25-2
2025-02-13.
제1호의안 : 제17기 결산관련 재무제표 심의의 건(배당결의 포함)제2호의안 : 제17기 영업보고서 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

25-3
2025-03-13.

1. 제17기 정기주주총회 소집 결정의 건

2. 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건

제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 결산관련 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처 분계산서(안), 배당 결의 포함)

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강찬호 후보자 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 강영석 후보자 선임의 건 제3-3호 의안 : 박형만 후보자 선임(중임) 건 제3-4호 의안 : 최태일 후보자 선임(중임)의 건 제3-5호 의안 : 오택열 후보자 선임(중임)의 건

제4호 의안: 제18기 이사 보수한도(안) 승인의 건

제5호 의안: 제18기 감사 보수한도(안) 승인의 건

가결
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

25-4
2025-04-03.
1. 공동 대표이사 선임의건2. 타회사 임원 겸임의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

25-5
2025-05-21.
제1호의안 : 공동대표이사 규정 폐지의 건(단독대표이사으로 변경)
가결
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

25-6
2025-10-30
제1호의안 : 운영자금 조달을 위한 차입금 실행의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

준법경영 지원위원회
사외이사 장성환(위원장) 사외이사 오택열 사외이사 최태일 외부위원 최찬욱
2025.05.30
제1호의안 : 2025년 연간 국책과제 사업비 사용 계획 승인의 건제2호의안 : 2025년 연간 기술연구소 개발비 사용 계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000(주1)
18
6
-

주1)
상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

주2)
상기 지급총액은 '25년 12월 31일 기준 현재 재임 중인 사외이사 총액입니다.

주3)
상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 친환경모빌리티용 전력변환장치
전력변환장치 시장의 경우 글로벌 시장조사 기관인 Mordor intelligence 에서 발표한 ‘Electric Vehicle Power Inverter Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2024 - 2029) 보고서에 따르면 세계 전기자동차용 전력변환장치 시장 규모는 2024년 76.5억 달러로 추산하며 2029년 212억.6억 달러까지 증가할 것으로 전망됩니다. 전망치에 따르면 2029년까지 연평균 성장률은 22.66% 수준입니다. 미국 정부의 관세정책 등 세계적으로 급변하는 정세속에 시장환경이 불안정한 것은 있으나, 매년 전기자동차 지속적인 수요와 아시아, 유럽 등 다양한 국가에서 긍정적인 성장세가 두드러졌습니다. 또한 자율주행 기술 발전 및 국가 주도의 자율주행 인프라 구축 사업과 자동차 전장화 추세로 새로운 성장의 기회를 맞이 하였고, 범세계적 환경규제 강화, 정부정책 지원 등의 전반적인 시장 및 산업 환경이 우호적임에 따라 친환경자동차와 동반 성장할 것으로 기대됩니다.

2025년 국내 전기자동차 전력변환장치 시장은 기술 혁신과 친환경 정책의 추진으로 전기차 보급 확대와 기술 발전에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 전기자동차 전력변환장치는 전기차의 핵심 부품으로, 배터리와 모터 간의 전력 변환을 담당하여 차량의 효율성과 성능을 좌우하고, 특히 최근 전기차의 고전압 시스템 도입과 고속 충전 기술의 발전 등으로 인해 그 전력변환장치의 중요도가 더 커지고 있습니다. 한편 급격하는 국제 정세속에 시장의 불확실성에 대비한 전략적 대응도 필요합니다.

전기자동차용 DC-DC 컨버터 세계시장은 탄소배출과 관련한 환경규제로 인해 전세계적인 전기자동차 도입 추세와 함께 운행시간이 길고 중대형 차량이 많은 수송 분야에 있어서 그 활용도가 더욱 인정받을 것으로 예상됩니다. DC-DC 컨버터는 저전압/고전압 배터리로 구성된 이중 듀얼 배터리 체계에서 차량 전장 부품에 전력 전달을 위한 필수 부품이기 때문에 친환경 자동차의 생산량 증대는 DC-DC 컨버터 시장의 수요에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 전기자동차용 DC-DC 컨버터의 세계 시장 규모는 2024년 약 37억달러에서 2032년 약 300억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 기대됩니다. 전기자동차용 인버터 세계시장은 기계,제조 분야에 속하는 기술로, 차량 배터리 또는 다른 직류(DC) 소스에서 전류를 입력받아 교류(AC)로 변환하여 전기자동차의 전기 모터에 전력을 공급하는 장치입니다. 파리기후변화협약에 따라 환경 규범에 대한 사회적 합의가 이루어짐과 동시에 친환경 자동차로서 전기자동차 시장은 성장하고 있으며, 소비자의 전기 자동차 사용 경향이 증가함에 따라 차량 인버터 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. 차량에서 다양한 활동을 위한 많은 장치들의 사용이 증가하고 있으며, 이러한 모든 애플리케이션은 차량 배터리의 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하여 사용될 수 있습니다. 전세계 전기자동차용 인버터 시장은 2025년에는 77억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 우리나라의 전기자동차용 인버터 시장은 2025년에는 1억 4,070만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. EV시장은 기후 변화 및 친환경에너지, 탄소제로 목표에 따른 환경 및 정책의 변화에 따라 큰 속도로 변화하고 있습니다. 이에 세계 각 정부는 내연기관 자동차의 생산 중단 및 판매 중단 등을 선언하였으며, 이는 자동차 트렌드의 변화로 이어지고 있습니다.

EV시장의 수요 변동의 가장 큰 이유로 다음의 세 가지 항목을 제시할 수 있습니다.

- 기후 환경 및 탄소제로 등 친환경에너지 제품의 인식 증가 및 수요 증가

- 충전 인프라 확충

- 보조금 및 인센티브 증가

상기 이유를 포함하여, EV 시장은 전기버스 등 공공교통과 화물차 등의 상용차, 신차 라인업 확충 등을 통한 승용차에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 환경부의 전기차 보급 계획에 따라 2024년 전기차 누적 보급 대수 약 68만 대 달성을 하였고, 전년 대비 25.8% 증가하였습니다. 2030년 420만대를 보급할 목표를 가지고 있으며 이러한 정책과 함께 또한 국내시장의 전기자동차에 대한 수요는 성장한다고 예상할 수 있습니다.

(나) 통신용 전력변환장치(통신용 정류기) 당사가 제조·판매하고 있는 통신장비용 정류기는 직류전원시스템을 구성하는 하위 항목으로서 통상적으로 통신 인프라 투자는 직류전원시스템 전체의 수요를 창출합니다. 5G 통신 인프라는 직류전원시스템시장의 핵심 동인으로, 큰 용량의 부하에 전력을 효율적이고 혁신적으로 공급할 수 있는 전원시스템의 수요가 있습니다.전 세계적인 5G통신에 대한 투자가 점진적으로 증가나면서 직류전원시스템 시장은. 2025년 55억 달러이고 설치 대수는 2025년 100만대로 증가할 것으로 전망됩니다. 5G 통신의 보급을 통해 직류전원시스템 수요가 같이 성장하면서, 직류전원시스템 시장은 통신용 전력 분야에서 주요하게 성장하는 영역이 될 것입니다. 초고속, 초저지연, 초연결을 주요 특징으로 하는 5G 이동통신은 4G보다 20배 빠른 데이터 전송속도, 10배 빠른 반응속도, 10배 이상의 기기 연결이 가능합니다. 한국수출입은행 보고서 "2023년 5G 이동통신 산업 현황 및 2024년 전망"에 따르면 글로벌 이동통신 서비스 시장은 23년 1.7조 달러 수준, 전세계 5G 가입자수는 23년 16억명으로 성숙기에 도달하였으며, 2027년까지 점진적인 성장을 보일 것으로 전망하였습니다. 국내 5G 기술경쟁력은 높은 수준이며 5G 보급현황도 글로벌 최상위권 유지 중에 있습니다. 이후로도 인류가 존재하는 한 통신은 끊임없이 발전할 것이며, 5G 에서 6G로 연결되며 정류기시스템은 컴팩트하고 슬림화된 인공지능형 모듈로 발전하며 시장이 확대 될 것입니다.

(다) 방산시장

2025년 국내 국방예산은 전년 대비 3.6% 증가한 61조 5,878억 원으로 책정되었습니다. 이번 예산은 북한의 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 한국형 3축 체계 강화, AI 기반 유·무인 복합 전투체계 구축 등 첨단 전력 강화에 중점을 두고 있습니다. 특히, KF-21 보라매 전투기의 최초 양산을 통해 지상·해상·공중에서의 전력 강화를 도모하고 있습니다. 또한, 방위산업의 첨단 전략 산업화 및 방산 수출 역량 증대를 위해 방산 생태계 활성화와 이를 통해 글로벌 방산 강국으로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 이번 국방예산 편성은 안보 불확실성에 대비하고, 전투 임무에 전념할 수 있는 환경을 조성하고자 합니다.

화면 캡처 2025-02-20 170650.jpg
정부예산 총지출 및 국방예산 증가율 추이

출처 : 국방부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사는 2008년 설립된 이후 전력변환기술을 지속적으로 발전시켜 전기·수소자동차용 전력변환장치, 방산 전술형차량용 전력변환장치와 통신장비용 전력변환장치 제품을 개발하여 국내외 완성차업체, 통신업체와 방산업체에 납품하여 제품 상용화에 성공하였고, 상용화 영역을 방산 무인차량용 전력변환장치 제품개발과 전기차충전기제조개발, 신재생에너지용 DC배전등의 납품 등으로 확대하여 친환경 에너지시스템 대표 기업으로 성장하고 있습니다. 당사는 2008년에 설립되어 전력변환제품의 연구개발을 시작하여 제조 및 판매로의 역량을 확장하였으며, 이 제품의 응용분야인 신재생모빌리티분야, 통신인프라분야, 방산분야, 의료분야 및 신재생에너지 분야에 접목되어 다양한 사양의 제품들을 상용화하였습니다. 특히 2009년 이후 지속적인 연구개발을 수행하였고, 그 성과로 친환경자동차용 전력변환 핵심부품이 개발되어 시제차량에 탑재되는 성과를 달성 하였습니다.

당사의 주요 개발 및 생산제품은 전력변환부품으로 친환경산업(친환경모빌리티, 신재생에너지), 이동통신, 방산, 선박, 충전기 등 다양한 분야에 적용됩니다.

최근 당사에서 활발하게 생산하는 제품군은 [표]에 표시한 바와 같이 친환경 모빌리티용 인버터, 컨버터 및 OBC가 있고, 통신인프라용으로는 정류기, 전력시스템으로는 DC배전용 50kW DC/DC 컨버터가 있으며 마지막으로 방산분야의 인버터, 컨버터, OBC 등 모든 전력변환장치가 있습니다. [그림]은 당사에서 현재 생산 또는 개발중인 제품들을 [표]과 연계하여 나타낸 것입니다.

[표. 당사에서 현재 생산중인 제품]

제품군
제품명
적용내용

친환경 모빌리티

- DC/DC 컨버터

- 제동용모터 제어용 인버터

- 구동모토 제어용 인버터

- 탑재형 충전기 (OBC)

전기버스/수소버스

카운티버스

초소형자동차

통신 인프라

- 1.5kW, 2.3kW 정류기

옥외용 정류기(TRU-5428, TRU-5443)

빌딩용 정류기(TRU-5044, SPRU-5325)

5G 정류기

방산

- TiCN 소형전술차량용 인버터

- 무인전동차 Generator, 인버터, DC/DC 컨버터, 충전기 등 모든 전력변환장치

무인수색차량소형전술차량

기타
- DC 배전용 DC/DC 컨버터- 엑스레이용 전력공급장치- 전기자동차 충전기(7KW ~ 200KW)
인빌딩 DC전력공급장치 엑스레이용 전력공급장치전기자동차 충전기

당사에서 취급하는 전력변환제품은 분야별로 다소 차이가 있으나, 친환경모빌리티 분야는 이제 막 도입기를 지나 성장기의 시작단계에 있고, 통신인프라 분야의 5G 정류기는 성장기에 접어들었으며, 방산용 무인자동차는 개발단계 및 체계개발단계에 있고, 신재생관련 사업도 개발단계/도입기 초입에 위치해 있습니다. 당사의 제품 중 친환경모빌리티/통신인프라장비/방산용 컨버터, 인버터 및 정류기는 이미 개발이 완료되어 양산중에 있으며, 향후 시장선점을 통하여 시장 확대하고자 노력하고 있습니다.

또한 전기차충전기 개발 및 양산을 통해 지속적인 신규 사업 확장을 진행하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황

현재 전력변환장치 시장은 친환경에너지 및 5G 통신망 구축 등에서 새로운 시장의 개척 및 보급 확대하는 시기입니다. 이에 양산 전 개발단계를 병행하고 있으며, 이는 EV등의 새로운 모델 적용 및 5G 통신장비, 방산에 통용되며 높은 기술력과 개발 단계를 통한 신뢰성을 요구하고 있어, 기술적 진입장벽이 높은 시장입니다.

상용 EV용 DC-DC 컨버터의 경우 국내뿐만 아니라 해외에서도 경쟁사 대비 품질 및 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.

국내 경쟁사로는 H사와 Y사가 상용차용 DC-DC 컨버터를 개발하고 있지만 국내완성차 압체 차량에만 적용하고 있습니다. 당사의 주요 마케팅 타겟은 해외 상용차량을 생산하고 있는 회사이며 국내 경쟁사들의 경우 해외시장에는 진출을 하지 않고 있는 상황입니다.

해외 주요 경쟁사로는 Lenze(스위스), Shinry(중국) 및 Bell(미국)이 있으며 중형 용량인 5.6kW DC-DC 컨버터를 사용하는 Mini Bus 또는 VAN 차량에 경합을 하고 있으나, 당사의 다양한 라인업과 제품 효율 및 가격 경쟁력으로 점유율을 높여가고 있습니다. 추가적으로 한번 채택되면 해당모델이 단종 될 때까지 지속적으로 납품이 가능하여 초기 개발단계에 적용될 수 있도록 파워트레인 엔지니어링 고객사를 꾸준히 늘려가고 있으며, 이는 제조사의 신규 기종에 대한 수주를 확보하는데 유리한 위치에 있습니다.

해외 시장 개척과 관련하여 통신장비 기술 등은 해외 대비하여 높은 보급률과 5G 구축의 선행 구축 경험을 통하여 일본 및 아시아 현지 시장에서도 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 기존 국내통신사 S사향 정류기와 PSU 양산 이력을 백그라운드로 활용하여 점차 점유율을 증가해 나갈 예정입니다.

(3) 시장의 특성 (가) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 제품은 통신, EV, 방산 제품 등에 포함되는 부품 중 하나로 계절적 요인에 의한 수요변동성이 큰 업종에 해당되지 않으며, 통신의 경우 5G 중계기 설치 등 인프라 확충 시기등과 EV 연간 생산 계획 및 방산 제품의 계발 계획 등에 따라 실적의 변동성이 생기는 업종입니다. 통신의 경우 5G 중계기 등을 포함한 인프라 구축에 외부설치상황 등 특수한 환경으로 인해 계획대비 진행률이 낮아짐에 따라 수요처에 공급하는 시기가 조절 될 수 있습니다.

EV의 경우 친환경정책에 따른 영향이 존재하나, 글로벌적인 친환경기조에 따라 수요는 경기변동과는 무관하게 꾸준히 증가될 것으로 예상됩니다.

방산의 경우 특정 계절이나 경기변동과는 무관하게 개발계획 단계부터 공급까지의 장기 계획에 따른 공급으로서 그 영향이 미미할 것으로 판단됩니다.

(나) 비교우위

당사는 설립이후 30여건 이상의 국책과제를 수행하였으며 자동차, 방산, 조선, 철도와 통신분야의 대기업과 20건의 공동연구개발 수행과 2016년 이후 매출액대비 16%이상의 연구개발비 투입으로 다수의 특허·실용신안을 등록하였고 전기차, 수소차, 국방용 소형전술차, 통신용 전력변환장치의 상용화에 성공하여 H사, S사과 국방부에 5년 이상 장기간 납품하고 있으며, 2020년부터 본격적인해외시장 수출이 시작되었습니다. 당사 기술의 경쟁우위는 경쟁사대비 독자적인 자체 기술력을 갖고 있어 개발기간이 짧고, 고효율, 고밀도의 제품성능과 필드에서의 낮은 고장률로 표현되는 신뢰성 및 내구성입니다.

당사의 친환경자동차용 전력변환기술의 차별성은 고출력밀도를 구현할 수 있는 부품의 모듈화기술과 자동차 효율을 개선할 수 있는 소프트웨어 제어기술입니다.

5G 통신장비용 전력변환기술의 당사의 차별성은 고효율과 낮은 불량률입니다.

DC배전용 컨버터의 차별성은 수백kW~수MW 단위를 병렬 운전하는 기술이며, 이 기술력을 인정받아 2021년에 당사는 국내최초 DC배전건물인 국내기업 글로벌 연구센터에 해당제품을 납품하였습니다.

(4) 조직도

스크린샷 2026-02-20 095513.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제 18기(2025. 01. 01. ~ 2025.12.31.) 결산관련 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안))

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 정보이므로 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 18기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이지트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

유동자산

31,780,474,099

39,444,606,492

현금및현금성자산
10,653,018,588

4,277,897,630

당기손익-공정가치측정 금융자산
240,269

14,660,802,142

매출채권및상각후원가측정 금융자산
9,436,187,782

11,142,261,932

계약자산
1,963,636,366

3,363,636,366

재고자산
3,576,575,219

3,998,062,473

기타유동자산
6,113,641,095

1,927,479,079

당기법인세자산
37,174,780

74,466,870

비유동자산

28,216,049,388

27,132,245,849

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,690,000,000

1,290,000,000

상각후원가측정금융자산
2,862,456,550

2,070,133,402

관계기업투자주식
1,699,534,119

454,840,826

유형자산
20,138,277,200

20,496,325,812

무형자산
1,825,781,519

2,820,945,809

자 산 총 계

59,996,523,487

66,576,852,341

부 채

유동부채

16,620,153,328

11,894,024,137

매입채무및기타금융부채
3,764,039,587

2,790,139,291

리스부채
248,646,391

257,707,051

차입금
10,872,274,000

6,119,134,000

기타유동부채
47,007,579

33,705,986

계약부채
1,616,351,781

2,591,056,771

충당부채
71,833,990

102,281,038

비유동부채

2,304,637,193

2,610,594,096

순확정급여부채
1,038,554,121

941,389,831

리스부채
456,087,072

486,934,265

차입금
809,996,000

1,182,270,000

부 채 총 계

18,924,790,521

14,504,618,233

자 본

지배기업의 소유주지분

38,193,348,482

52,022,192,680

자본금
4,089,977,000

4,089,977,000

자본잉여금
35,239,008,359

35,547,079,008

자본조정
(1,988,508,520)

(1,988,508,520)

기타포괄손익누계액
(67,559,658)

(140,974,536)

이익잉여금
920,431,301

14,514,619,728

비지배주주지분

2,878,384,484

50,041,428

자 본 총 계

41,071,732,966

52,072,234,108

부 채 및 자 본 총 계

59,996,523,487

66,576,852,341

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이지트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
13,243,690,331
36,504,092,010

매출원가
(10,613,436,165)
(28,999,426,678)

매출총이익
2,630,254,166
7,504,665,332

판매비와관리비
(21,260,685,816)
(11,526,841,988)

영업손실
(18,630,431,650)
(4,022,176,656)

영업외손익
3,021,609,650
551,994,008

금융수익
262,449,222
688,568,053

금융원가
(320,449,690)
(423,995,571)

기타수익
3,382,917,335
860,461,858

기타비용
(303,307,217)
(573,040,332)

법인세비용차감전순손실
(15,608,822,000)
(3,470,182,648)

법인세비용(수익)
(12,940,959)
(8,315,539)

당기순손실
(15,608,822,000)
(3,478,498,187)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손실
(12,407,820,427)
(3,357,257,917)

비지배지분에 귀속될 당기순손실
(3,201,001,573)
(121,240,270)

기타포괄손익
73,414,878
(583,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외환차이
190,565,270
30,888,231

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

순확정급여제도의 재측정요소
(61,918,463)
(31,471,730)

지분법자본변동차이
(55,231,929)
-

총포괄이익(손실)
(15,535,407,122)
(3,479,081,686)

지배주주지분
(12,458,550,178)
(3,357,841,416)

비지배지분
(3,076,856,944)
(121,240,270)

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(1,569)
(425)

희석주당손익
(1,569)
(425)

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 18 기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이지트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

유동자산

21,322,094,368

38,588,361,263

현금및현금성자산
6,297,707,688

3,498,154,136

당기손익-공정가치측정 금융자산
240,269

14,660,802,142

매출채권및상각후원가측정금융자산
7,926,624,205

11,133,587,122

계약자산
1,963,636,366

3,363,636,366

재고자산
3,377,437,994

3,998,062,473

기타유동자산
1,730,789,656

1,862,854,344

당기법인세자산
25,658,190

71,264,680

비유동자산

34,077,886,273

27,332,927,595

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,600,000,000

1,200,000,000

상각후원가측정금융자산
1,906,392,223

2,030,925,723

관계기업투자주식
1,699,534,119

454,840,826

종속기업투자주식
8,379,268,593

1,657,985,330

유형자산
19,254,233,253

19,981,121,577

무형자산
1,238,458,085

2,008,054,139

자 산 총 계

55,399,980,641

65,921,288,858

부 채

유동부채

15,296,367,453

11,571,859,625

매입채무및기타금융부채
2,587,087,005

2,639,391,236

리스부채
109,916,114

116,972,617

차입금
10,872,274,000

6,119,134,000

기타유동부채
18,904,563

3,023,963

계약부채
1,636,351,781

2,591,056,771

충당부채
71,833,990

102,281,038

비유동부채

1,913,926,934

2,330,898,781

순확정급여부채
937,538,170

898,980,446

리스부채
152,392,764

249,648,335

차입금
809,996,000

1,182,270,000

기타비유동금융부채
14,000,000

부 채 총 계

17,210,294,387

13,902,758,406

자 본

자본금
4,089,977,000

4,089,977,000

자본잉여금
35,259,447,912

35,567,518,561

자본조정
(1,988,508,520)

(1,988,508,520)

기타포괄손익누계액
(67,559,658)

(140,974,536)

이익잉여금
896,329,520

14,490,517,947

자 본 총 계

38,189,686,254

52,018,530,452

부 채 및 자 본 총 계

55,399,980,641

65,921,288,858

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제18기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이지트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
13,238,656,712
36,504,092,010

매출원가
(10,586,041,103)
(28,999,426,678)

매출총이익
2,652,615,609
7,504,665,332

판매비와관리비
(7,756,556,468)
(9,201,131,574)

영업이익(손실)
(5,103,940,859)
(1,696,466,242)

영업외손익
(7,303,879,568)
(1,676,577,917)

금융수익
188,474,804
666,935,081

금융원가
(303,981,939)
(415,207,853)

기타수익
1,538,901,212
860,045,750

기타비용
(8,727,273,645)
(2,788,350,895)

법인세비용차감전순이익(소실)
(12,407,820,427)
(3,373,044,159)

법인세비용
-
(8,315,539)

당기순이익(손실)
(12,407,820,427)
(3,381,359,698)

기타포괄손익
73,414,878
(583,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

순확정급여제도의 재측정요소
(61,918,463)
(39,787,269)

지분법자본변동
135,333,341
30,888,231

총포괄이익
(12,334,405,549)
(3,381,943,197)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위:원)
(1,569)
(428)

희석주당손익(손실) (단위:원)
(1,569)
(428)

③ 이익잉여금처분계산서(안)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 03월 27일
처분확정일 : 2025년 03월 28일

I. 미처분이익잉여금

555,949,832

14,268,775,059

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,963,770,259

2,650,134,757

2. 자본준비금의 이익잉여금 전입

15,000,000,000

3. 당기순이익
(12,407,820,427)

(3,381,359,698)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액(예정)

-

1,305,004,800

1. 이익준비금
-

118,636,800

2. 현금배당금
(주당배당(액면배당률): 당기 150원(30%)

-

1,186,368,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

555,949,832

12,963,770,259

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상에서 8명이하로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 한다.

제31조 (이사의 수)
①회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

- 상법 개정안 반영

제35조의 2(이사의 책임감경)
"상법 제399조"에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서는 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법 제397조, 제397조의2 및 제398조"에 해당하는 경우에는 그러하지 않는다.

제35조의 2(이사의 책임감경)
"상법 제399조"에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대해서는 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법 제397조, 제397조의2 및 제398조"에 해당하는 경우에는 그러하지 않는다.

- 상법 개정안 반영

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수는 회사가 정관에 따라 지급하며, 그 연간 총액은 30억원을 초과할 수 없다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 이사 보수 한도 명확화

제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사를 3인이상으로 구성하고, 사외이사 및 기타비상무이사가 이사총수의 2분의 1 이상이 되도록 한다. 다만 최대주주 및 특수관계인은 전체 이사 수의 2분의 1이상이 될 수 없다

제37조(이사회의 구성과 소집)

①
이사회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 한다.

- 상법 개정안 반영

부칙
(신설)

이 정관은 2026년 03월 27일부터 개정, 시행한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 김영호 후보자 선임(중임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영호
1960.08.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
세무사
80.03~96.08
세무서 근무
-

96.08~03.03
국세청 근무

03.11~현재
김영호세무사사무소 대표

20.10~현재
(주)이지트로닉스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김영호는 다년간 세무관련 업무를 진행하였으며, 당사 감사의 직책에 맞는 업무 수행능력을 보인 바, 재선임을 추천코자 함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호의안 : 제19기 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안의 요지 : 상법 461조의 2(자본준비금의 감소)에 의거, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 함.나. 근거 : 상법 제 461조의 2

상법

제 461조의 2 【준비금의 감소】 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과이익준비금을 감액할 수 있다.

(자본금 : 4,089,977,000원*1.5배 = 6,134,965,500원 초과한 금액 범위내 감액)다. 위 근거에 의거 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 이익잉여금 전입의 건을 승인을 득 하고자 합니다. □ 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 금 15,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행 초과금

금백오십억원 감액(-)

(15,000,000,000)원

-

이익잉여금 전입
-

금백오십억원 전입(+)

15,000,000,000원

-

□ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

전입가능 금액
전입 금액

29,464,862,100원
15,000,000,000원

제 6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 개정의 건

임원보수 및 퇴직금 규정 개정의 건(안) (신구대조표)

현재
개정(안)
비고

제 4조 (등기임원 퇴직금의 계산)

① 대표이사의 퇴직금의 계산은 [퇴직금 산출 기준액 x 1/10 x 근속연수 x 지급

률]을 한 금액으로 하며, 등기이사, 등기감사는 지급기준율로 계산한다.

가. 퇴직금 산출기준액은 퇴직한 날부터 소급하여 3년동안 지급받은

총급여의 연평균 환산액으로 한다.

나. 지급기준율은 다음과 같다.

직 위

지 급 기 준 율

대표이사

3배수

이사, 감사

최근 3년간총연봉(급여+상여금)/36*1.5배수

단, 3년 미만시 근속기간 월수를 나누어 계산한다(1년 미만은 지급하지 않는다)

제 4조 (등기임원 퇴직금의 계산)

①
등기이사, 등기감사는 지급기준율로 계산한다.

가. …동일

나. 지급기준율은 다음과 같다.

직 위

지 급 기 준 율

이사, 감사

최근
3년간총연봉(급여+상여금)/36*1배수

단, 3년 미만시 근속기간 월수를 나누어 계산한다(1년 미만은 지급하지 않는다)

직위 일부

삭제 및 기준율 변경

부칙
(신설)

제 3조 【시행일】본 규정은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.egtronics.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

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주주총회 집중일 개최 사항당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 27일(금), 30일(월)입니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리