KH바텍 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: KH바텍

주주총회소집공고
6.0
(주)케이에이치바텍

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 케이에이치바텍

대 표 이 사 :
남 광 희

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 53-12

(전 화) 054-465-0630

(홈페이지) http://www.khvatec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 여 상 명

(전 화) 054-465-0630

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 산호대로 253

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 315원)

제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 김광훈 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 : 김동주 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5-1호 : 대표이사 보수한도 승인의 건 5-2호 : 대표이사 외 사내/사외이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 (KB국민은행 증권대행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 회의 목적사항의 세부사항은 3월 12일까지 당사 홈페이지와 금융감독원 전자공시시스템에 업로드 예정입니다

2026년 3월 12일

대 표 이 사 남 광 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사남광희(출석률: 100%)
사내이사김종숙(출석률: 100%)
사외이사서재영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.20
1. 제33기 재무제표 승인의 건2. 현금 배당의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.27
1. 제33기 정기 주주총회 개최의 건2. 제33기 영업보고서(안) 승인의 건3. 2024년도 내부회계관리 운영평가 실태보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.20
1. 자기주식 계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.21
1. 베트남 현지법인의 IBK 기업은행 현지금융 신규 차입에 대한 본사의 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.04.25
1. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.06.13
1. 중간배당을 위한 권리주주 확정의 건2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.08.14
1. 분기배당 지급의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.09.12
1. 자기주식 처분의 건2. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.12.16
1. 정기주주총회 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정의 건2. 2025년 환경경영 실적 보고의 건3. ESG 경영을 위한 기후 변화 및 탄소 중립에 대한 5대과제 및 목표 확정의 건4. 2026년 ESG경영을 위한 ESH 경영방침 확정의 건
찬성
찬성
반대

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 합한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
KHV 인도(종속회사)
2025년
28.7
6.3%

KHV 하노이(종속회사)
2025년
117.7
25.6%

KHV 타이응웬(종속회사)
2025년
200.9
43.8%

KHV 타이응웬(종속회사)
2025년
93.3
20.3%

KHV 타이응웬(종속회사)
2025년
64.8
14.1%

KHV 타이응웬(종속회사)
2025년
13.4
2.9%

KHV 타이응웬(종속회사)
2025년
14.7
3.2%

- 상기 거래금액은 `2025.12.31 기준 환율을 반영한 금액이며, 비율은 2025년 별도재무제표 매출액 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KHV 인도(종속회사)
채무보증
2025년
28.7
6.3%

KHV 하노이(종속회사)
2025년
117.7
25.6%

KHV 타이응웬(종속회사)
2025년
387.0
84.3%

- 상기 거래금액은 `2025.12.31 기준 환율을 반영한 금액이며, 비율은 2025년 별도재무제표 매출액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[정밀기구사업부문](1). 산업의 특성 이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며, 장비 및 제품 제조산업에는 이동통신단말기(스마트폰, 태블릿 등) 부품 및 조립모듈(메커니즘) 제조 산업이 포함됩니다. 최근 스마트폰 등 모바일 디바이스는 경량화, 초박형화 및 고기능화가 빠르게 진행되면서 제품 구조 설계 및 정밀 메커니즘 기술의 중요성이 점차 확대되고 있습니다. 특히 폴더블 스마트폰과 같이 다양한 폼팩터(Form Factor)를 갖는 제품이 등장하면서 힌지 등 정밀 구조 부품의 중요성이 높아지고 있습니다. 한편 정밀기구 부품 산업은 이동통신단말기뿐만 아니라 네트워크 장비 및 로봇 등 다양한 전자ㆍ기계 산업 분야로 적용 범위가 확대되고 있으며, 이러한 제품에 적용되는 정밀 금속부품의 개발 및 제조가 이루어지고 있습니다. 또한 스마트폰 및 ATM(현금자동입출금기) 등 전자제품에 대한 EMS(Electronics Manufacturing Service, 전자제품 위탁생산) 조립사업도 함께 수행되는 등 관련 산업 간 연관성이 높은 특성을 가지고 있습니다.

(2). 산업의 성장성 최근 스마트폰 시장은 글로벌 보급률 상승에 따라 중저가 스마트폰 시장의 성장세는 다소 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 프리미엄 스마트폰 및 폴더블 스마트폰 시장은 차별화된 사용자 경험과 기술 혁신을 기반으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 폴더블 스마트폰의 확산에 따라 힌지 등 정밀 메커니즘 부품의 중요성이 확대되고 있으며, 이러한 구조 부품에 대한 기술적 요구 수준도 지속적으로 높아지고 있습니다.

또한 로봇 산업도 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 산업용 및 서비스용 로봇 시장은 자동화 및 인공지능 기술 발전과 함께 지속적인 성장이 예상되며, 로봇은 구동부 및 구조부에 고정밀 기구 부품과 경량화 기술이 요구되는 특성이 있어 정밀기구 부품 산업의 적용 범위는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

이와 함께 글로벌 전자제품 제조사들은 생산 효율성과 공급망 안정성을 확보하기 위해 EMS 활용을 확대하는 추세이며, 전문 생산 역량을 보유한 기업과의 협력을 통해 생산 효율성을 높이고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 및 ATM 조립사업 등 EMS 산업 역시 안정적인 성장 기반을 갖추고 있습니다.

(3). 경기변동의 특성 스마트폰 산업은 소비재 성격을 가지고 있어 전반적인 경기변동 및 소비심리에 영향을 받는 경향이 있습니다. 경제 성장기에는 소비자의 스마트폰 교체 수요 및 프리미엄 제품 수요가 증가하는 반면, 경기 침체기에는 소비 위축으로 인해 스마트폰 판매량이 영향을 받을 수 있습니다.

반면 네트워크 장비, ATM 및 로봇 관련 사업은 주로 통신사업자, 금융기관 및 기업의 설비투자와 프로젝트 기반 수요에 의해 시장이 형성되는 특성이 있습니다. 이에 따라 단기적인 소비심리보다는 기업의 중장기 투자 계획 및 산업 자동화 추세 등에 영향을 받는 경향이 있습니다.

(4). 계절성 스마트폰의 경우 최종 제품(Set)의 최대 성수기는 크리스마스 시즌 및 입학ㆍ졸업 시즌 등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품 산업의 경우 고객사의 생산 일정에 따라 성수기가 다소 선행하는 경향이 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고 조정이 이루어지는 연말 및 1분기로 나타나는 경향이 있습니다.

한편 ATM 조립사업과 네트워크 장비 및 로봇 관련 사업의 경우 금융기관 및 기업의 설비투자 일정이나 프로젝트 진행에 따라 수요가 발생하는 특성이 있어 계절성보다는 전방 산업의 투자 사이클 및 프로젝트 일정에 영향을 받는 경향이 있습니다.

(5). 국내외 시장여건 스마트폰 및 스마트 디바이스 부품은 제품 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능 복합화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이에 따라 소재 가공 기술뿐만 아니라 전자파 차폐, 특수 표면처리 등 다양한 기능을 구현할 수 있는 고도의 기술력이 요구되고 있습니다.

또한 스마트폰은 제품 교체 주기(Cycle time)가 짧고 디자인 및 기능 변화가 빠르게 이루어지는 특성이 있어, 제품 설계 단계부터 부품 개발 및 양산 공정 준비까지 고객사와의 긴밀한 협업이 요구됩니다. 이러한 특성으로 인해 충분한 기술 개발 역량, 생산 인프라 및 품질 경쟁력을 갖추지 못한 신규 업체의 시장 진입은 쉽지 않은 구조를 가지고 있습니다.

특히 폴더블 스마트폰과 같은 신제품의 경우 정밀 메커니즘 구조와 높은 내구성이 요구되므로 관련 부품의 설계 및 생산 기술이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 또한 최근 로봇 산업의 성장과 함께 정밀 구조 부품 및 경량화 기술의 중요성이 확대되면서 정밀기구 부품의 적용 분야는 점차 확대되고 있습니다.

당사는 다이캐스팅 제조기술과 정밀기구 설계 및 조립 생산 역량을 기반으로 스마트폰, 네트워크 장비, 로봇 및 ATM 등 다양한 전자산업 분야로 사업 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

[자동차 부품 사업 부문]

(1). 산업의 특성

자동차부품 산업은 완성차 산업과 긴밀하게 연결되어 있는 전형적인 전방 연동형 산업으로, 완성차 업체의 생산량 및 판매계획에 직접적인 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.

부품 공급업체는 완성차 제조사의 품질기준, 납기, 가격 경쟁력 등 복합적인 요구조건을 만족시켜야 하며, 일정 수준 이상의 기술력, 품질 신뢰성, 공정 관리능력을 갖춘 기업만이 장기간 거래관계를 유지할 수 있습니다. 자동차 부품은 안전 및 주행 성능에 직결되는 경우가 많아 인증, 검사, 추적 시스템 등 품질관리체계가 엄격히 적용되며, 초기 양산 승인 후에도 지속적인 개선 활동이 요구됩니다.

또한 납품 물량이 크기 때문에 규모의 경제 확보가 중요하며, 생산지의 입지조건, 물류 효율성, 자동화 정도 등이 수익성에 큰 영향을 미칩니다.

(2). 산업의 성장성

최근 자동차 산업은 전동화, 자율주행, 경량화 등 기술 트렌드의 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 이에 따라 기존 부품 업체들도 제품 포트폴리오 재편 및 기술 투자를 적극 추진하고 있습니다.

다만 최근 전기차 시장에서는 초기 기대 대비 수요 성장세가 둔화되는 이른바 '전기차 캐즘(EV Chasm)'현상이 나타나고 있으며, 이에 따라 배터리 관련 부품의 성장성은 단기적으로 둔화되거나 제한적인 수준에 머무를 가능성이 있습니다.

한편 자동차 산업은 자율주행 기술 발전과 차량의 사용자 경험(User Experience) 강화, 차량 내부 공간의 디지털화 및 고급화 전략이 확대되면서 새로운 형태의 부품 수요가 증가하고 있습니다. 특히 차량 내 인포테인먼트 시스템의 고도화와 함께 롤러블 디스플레이가 적용된 디지털 콕핏(Digital Cockpit) 등 차세대 차량 내부 인터페이스가 확대되면서, 이를 구현하기 위한 무빙메커니즘의 중요성이 점차 높아지고 있습니다.

또한 신흥국을 중심으로 한 자동차 보급률 증가, 글로벌 OEM의 플랫폼 확대 전략 등은 중장기적으로 자동차 부품 산업의 안정적인 수요 기반으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(3). 경기변동의 특성

자동차 부품 산업은 경기변동에 민감한 산업으로, 완성차 수요의 증감에 따라 부품 수요도 직접적으로 영향을 받습니다. 글로벌 경제 성장률, 유가 수준, 이자율, 소비자 신뢰지수 등 다양한 거시경제 지표가 자동차 산업에 영향을 미치며, 이에 따른 부품 산업의 수주 및 납품량도 동조화되는 특성을 보입니다.

다만 자동차는 일반 소비재보다 수명이 길고 필수재적 성격을 갖기 때문에 경제 불황 시에도 일정 수준의 수요는 유지되는 경향이 있습니다.

(4). 계절성

자동차 부품 산업은 통상적으로 신차 출시 주기 및 마케팅 일정에 따라 특정 시점에 일시적으로 수요가 집중되기도 합니다. 하지만 전반적으로는 계절성보다는 수주계약 및 프로젝트 일정에 따라 납품 물량이 결정되는 구조이므로, 일반 소비재와 비교할 때 계절적 영향은 크지 않은 산업입니다.

(5). 국내외 시장여건

국내 시장은 현대자동차ㆍ기아자동차 등 주요 완성차 업체의 내수 및 수출 생산 기반을 중심으로 공급망이 형성되어 있으며, 부품 업체 간 가격, 품질, 기술개발 역량을 바탕으로 한 경쟁이 전개되고 있습니다. 최근에는 자율주행 및 전동화 기술 발전에 대응하기 위한 기술협력 및 공동개발도 활발히 진행되고 있습니다.

한편 글로벌 시장에서는 북미, 유럽, 중국, 동남아 등 주요 권역별 완성차 제조사의 생산거점 확대에 대응하여 현지화 전략(해외 생산기지 확보 및 기술센터 운영 등)이 중요해지고 있으며, 관세 영향, 글로벌 완성차 업체의 탈중국화, ESG 경영 강화 등 새로운 외부 요인이 부품 산업의 리스크로 작용하고 있어 이를 대응하기 위한 전략적 접근이 요구되고 있습니다.

또한 당사의 자동차 부품 제품의 대부분은 해외 법인을 통해 수주가 이루어지고 있으며, 글로벌 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화 및 생산계획에 맞춘 공급을 정확히 예측하기 어려운 특성으로 인해 별도의 수주현황을 작성하지 아니하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

KH바텍은 다이캐스팅, CNC 등 다양한 금속부품 가공 장비 및 기술을 활용하여 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿 등 주요 휴대용 IT 디바이스의 내외장 부품 관련 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트폰 폼팩터의 변화와 맞물려 빠르게 성장할 것으로 기대되는 폴더블 힌지와 Al, Sus, Ti 등 다양한 금속 가공에 탁월한 VAW, IDC 기술이 적용된 외장 케이스, 중저가 스마트폰에 주로 적용되는 Insert Bracket 등이 있으며, 하이엔드 스마트폰에서 중저가 스마트폰까지 KH바텍의 기술은 스마트폰 전반에 적용되고 있습니다. 이외에도 로봇 및 통신장비 부품 등 다양한 분야로 적용 영역을 확대하며 사업을 확장하고 있습니다.

또한 KH바텍은 자동차 부품 사업을 추가하여 기존 내연기관 자동차부터 친환경 자동차(전기차, 하이브리드차 등)에 이르기까지 다양한 차량에 적용 가능한 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. 차량 내부에 탑재되는 디스플레이 브라켓과 친환경 자동차에 적용되는 PDU 및 기타 하우징 등을 주로 제조하고 있으며, 최근에는 차량 인포테인먼트 시스템 고도화 및 사용자 경험 강화 추세에 따라 디지털 콕핏 등 차량용 디스플레이 구동을 위한 무빙메커니즘 영역으로도 사업을 확대하고 있습니다.

또한 기존 캐스팅 공법 대비 친환경 공법인 칙소몰딩(Thixomolding) 공법과 기존 자동차 부품기업들이 구현하기 어려워하는 박막(薄膜) 캐스팅 기술, 그리고 힌지 제조 기술을 자동차 부품 영역에 적용하여 지속적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

폴더블 힌지는 높은 기술력으로 현재까지 독점적 양산을 이어오고 있고, 힌지 선행개발과 지속적인 공정자동화, 선제적인 캐파 확보도 진행 중에 있어 KH바텍의 폴더블 힌지 경쟁력은 시간이 지날수록 더 확고하게 유지되고 있습니다.

뿐만 아니라 하이엔드 스마트폰 및 중저가 스마트폰의 메탈케이스 확대와 지난 몇 년간 꾸준하게 개발한 자동차 영역의 칙소몰딩 및 다이캐스팅 제품 양산 등이 KH바텍의 지속적인 성장을 이끌어 주리라 확신합니다.

(3) 시장의 특성상기 [가.업계의 현황] 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅 기술(Miniature Diecasting)등을 활용하여 스테인리스, 티타늄, 알루미늄, 마그네슘, 아연 등의 금속물의 초정밀 금속가공 및 제조, 생산하고 있습니다.

폴더블 힌지와 스마트폰 내장재(LCD Bracket류) 및 외장재(Case)는 폴더블 스마트폰의 출하량 증가 및 폴더블 힌지 적용 기기의 다양화, 스마트폰 케이스의 메탈케이스 채택 비율 확대의 전망 속에 꾸준히 생산량 및 매출 증가가 기대되고 있습니다.

초정밀 다이캐스팅 기술과 그 외 금속가공 기술을 바탕으로 전장부품(무빙메커니즘, 칙소몰딩 마그네슘 디스플레이 브라켓, PDU)등을 생산하고 있으며 이러한 부품들은 자율주행, 차량 경량화 및 친환경 트렌드와 맞물려 역시 꾸준히 증가를 할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 로봇 산업 확대에 발맞춰 사업 영역을 확장하여 로봇 외장 케이스 부품을 생산하고 있으며, 향후 감속기 등 구동 부품으로 범위를 넓히고 나아가 로봇 관절 및 구동 모듈 단위의 조립 사업까지 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 [Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요]를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34기 2025년 12월 31일 현재

제33기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자 산

I. 유동자산

157,049,253,031

150,144,446,816

현금및현금성자산
46,957,903,375

53,321,537,374

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,076,518,595

5,725,637,152

기타금융자산
10,000,000,000

14,468,092,680

매출채권및기타채권
39,912,572,996

31,694,530,291

당기법인세자산
1,030,217,800

1,146,594,876

기타자산
34,406,142,216

19,525,860,222

재고자산
20,665,898,049

24,262,194,221

II. 매각예정자산

6,946,476,247

6,946,476,247

매각예정비유동자산
6,946,476,247

6,946,476,247

III. 비유동자산

240,155,206,513

230,031,889,812

당기손익-공정가치측정 금융자산
9,707,593,014

8,180,032,264

관계기업투자주식
2,887,473,795

719,047,662

기타금융자산
745,801,868

1,055,792,849

기타자산
537,778,013

697,723,800

유형자산
186,674,430,326

193,445,591,154

무형자산
7,503,974,131

23,834,933,110

사용권자산
24,336,380,703

1,874,166,851

이연법인세자산
7,753,892,407

224,602,122

순확정급여자산
7,882,256

-

자 산 총 계

404,150,935,791

387,122,812,875

부 채

I. 유동부채

84,912,897,621

120,288,641,564

매입채무및기타채무
35,450,455,777

46,174,424,714

단기차입금
44,030,100,030

70,062,027,639

당기법인세부채
3,077,499,813

1,204,129,129

유동리스부채
311,761,768

378,101,592

기타부채
2,043,080,233

2,469,958,490

III. 비유동부채

43,569,366,367

4,473,902,302

장기차입금
18,768,857,529

-

교환사채
22,167,032,851

-

기타금융부채
206,325,000

259,525,000

순확정급여부채
65,038,022

758,945,204

리스부채
832,992,166

1,306,648,064

이연법인세부채
1,529,120,799

2,148,784,034

부 채 총 계

128,482,263,988

124,762,543,866

자 본

I. 지배기업 소유주지분

276,853,312,614

263,544,910,012

자본금
11,838,721,000

11,838,721,000

자본잉여금
63,377,103,916

63,377,103,916

기타자본구성
(12,250,330,006)

(12,337,259,046)

이익잉여금
213,887,817,704

200,666,344,142

II. 비지배주주지분

(1,184,640,811)

(1,184,641,003)

자 본 총 계

275,668,671,803

262,360,269,009

자 본 과 부 채 총 계

404,150,935,791

387,122,812,875

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33기

I.매출액

424,904,200,489

311,011,706,199

II.매출원가

363,509,684,008

260,571,620,150

III.매출총이익

61,394,516,481

50,440,086,049

IV.판매비와관리비

29,642,138,642

28,581,883,287

V.영업이익

31,752,377,839

21,858,202,762

VI.영업외손익

(14,611,885,155)

5,110,003,138

기타수익
5,268,673,186

15,036,893,530

기타비용
16,601,685,295

7,633,580,400

금융수익
1,058,921,800

1,349,926,730

금융비용
4,216,266,068

3,199,941,837

관계기업투자손실
(121,528,778)

(443,294,885)

VII.계속영업법인세비용차감전순이익

17,140,492,684

26,968,205,900

VIII.계속영업법인세비용(수익)

(3,538,072,987)

5,198,774,899

IX.계속영업당기순이익

20,678,565,671

21,769,431,001

X.중단영업당기순이익(손실)

(286,625,910)

(456,693,181)

XI.당기순이익

20,391,939,761

21,312,737,820

XII.기타포괄손익

(2,927,634,116)

6,616,205,876

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(3,029,523,969)

8,748,828,666

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
101,889,853

(2,132,622,790)

XIII.총포괄이익

17,464,305,645

27,928,943,696

계속영업당기순이익(손실)의 귀속

20,678,565,671

21,769,431,001

지배기업의 소유주지분
20,678,565,479

21,769,430,806

비지배지분
192

195

중단영업당기순이익(손실)의 귀속

(286,625,910)

(456,693,181)

지배기업의 소유주지분
(286,625,910)

(456,693,181)

비지배지분
-

-

당기순이익(손실)의 귀속

20,391,939,761

21,312,737,820

지배기업의 소유주지분
20,391,939,569

21,312,737,625

비지배지분
192

195

총포괄이익(손실)의 귀속

17,464,305,645

27,928,943,696

지배기업의 소유주지분
17,464,305,453

27,928,943,501

비지배지분
192

195

XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업 기본 주당이익(손실)

938

981

중단영업 기본 주당이익(손실)

(13)

(21)

계속영업 희석 주당이익(손실)

929

981

중단영업 희석 주당이익(손실)

(13)

(21)

연 결 자 본 변 동 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
11,838,721,000
63,377,103,916
(18,500,590,322)
191,511,078,207
248,226,312,801
(1,184,641,198)
247,041,671,603

당기순이익
-
-
-
21,312,737,625
21,312,737,625
195
21,312,737,820

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,132,622,790)
(2,132,622,790)
-
(2,132,622,790)

해외사업환산손익
-
-
8,748,828,666
-
8,748,828,666
-
8,748,828,666

총포괄손익
-
-
8,748,828,666
19,180,114,835
27,928,943,501
195
27,928,943,696

자기주식 취득
-
-
(2,585,497,390)
-
(2,585,497,390)
-
(2,585,497,390)

배당금의 지급
-
-
-
(10,024,848,900)
(10,024,848,900)
-
(10,024,848,900)

2024.12.31 (전기말)
11,838,721,000
63,377,103,916
(12,337,259,046)
200,666,344,142
263,544,910,012
(1,184,641,003)
262,360,269,009

2025.01.01 (당기초)
11,838,721,000
63,377,103,916
(12,337,259,046)
200,666,344,142
263,544,910,012
(1,184,641,003)
262,360,269,009

당기순이익
-
-
-
20,391,939,569
20,391,939,569
192
20,391,939,761

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
101,889,853
101,889,853
-
101,889,853

해외사업환산손익
-
-
(3,029,523,969)
-
(3,029,523,969)
-
(3,029,523,969)

총포괄손익
-
-
(3,029,523,969)
20,493,829,422
17,464,305,453
192
17,464,305,645

교환권대가
-
-
3,116,453,009
-
3,116,453,009
-
3,116,453,009

배당금의 지급
-
-
-
(7,272,355,860)
(7,272,355,860)
-
(7,272,355,860)

2025.12.31 (당기말)
11,838,721,000
63,377,103,916
(12,250,330,006)
213,887,817,704
276,853,312,614
(1,184,640,811)
275,668,671,803

연 결 현 금 흐 름 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

15,079,639,679

11,029,378,704

1.당기순이익
20,391,939,761

21,312,737,820

2.비현금항목의 조정
32,364,501,887

24,411,195,921

이자수익
(1,056,091,142)

(1,291,407,711)

이자비용
4,211,184,421

2,994,685,140

법인세비용
(3,538,072,987)

5,198,774,899

배당금수익
(172,250,443)

(184,573,164)

외화환산이익
(1,250,149,405)

(10,923,416,649)

외화환산손실
7,366,314,467

5,821,369,640

퇴직급여
1,310,143,684

1,168,837,170

감가상각비
21,571,435,218

19,389,427,567

무형자산상각비
426,691,484

677,527,057

사용권자산상각비
1,094,879,551

726,221,393

대손상각비
(7,832,351)

72,092,308

지분법손실
121,528,778

443,294,885

기타의투자자산처분이익
-

(56,881,041)

유형자산처분이익
(1,524,285,976)

(99,507,510)

유형자산처분손실
3,758,415,929

71,601,976

무형자산처분손실
81,600

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(123,333,246)

(38,350,101)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
166,154,965

215,435,528

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
10,071,261

-

잡이익
(492,217)

-

잡손실
108,296

7,403,484

매각예정자산손상차손
-

218,661,050

3.운전자본의 조정
(29,679,978,499)

(29,244,540,403)

매출채권
(7,967,794,427)

(3,541,076,512)

미수금
24,369,847,054

(1,130,579,553)

미수수익
70,061,851

(5,100,881)

선급금
(12,236,540,249)

(3,591,973,982)

선급비용
219,953,033

(208,543,244)

재고자산
2,370,867,923

(8,552,807,753)

기타유동자산
(3,676,555,245)

(755,938,452)

보증금
-

(10,000,000)

매입채무
(3,903,888,603)

3,584,068,581

미지급금
(29,642,165,468)

5,892,779,224

미지급비용
3,230,698,871

(15,853,268,456)

선수금
(948,435,100)

1,067,700,451

예수금
712,706,372

105,992,112

퇴직금의 지급
(198,469,434)

(725,215,120)

사외적립자산
(1,682,080,206)

(674,784,880)

당기손익-공정가치측정금융자산
(398,184,871)

(4,845,791,938)

4.이자의 수취
1,433,358,765

1,798,712,573

5.이자의 지급
(7,036,425,698)

(2,412,035,760)

6.배당금의 수취
172,250,443

184,573,164

7.법인세의 납부
(2,566,006,980)

(5,021,264,611)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(31,240,868,054)

(16,795,900,033)

단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)

(13,432,064,800)

단기금융상품의 감소
18,217,217,520

28,634,143,520

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
466,849,698

-

기타의투자자산의 증가
-

(220,000,000)

기타의투자자산의 감소
-

2,009,325,079

관계기업투자의 증가
(2,280,000,000)

-

보증금의 증가
(110,254)

(115,949,388)

보증금의 감소
261,589,705

67,457,448

유형자산의 취득
(27,455,154,734)

(29,674,379,481)

유형자산의 처분
1,159,761,374

174,146,245

무형자산의 취득
(397,635,000)

(6,677,027,656)

사용권자산의 취득
(7,934,806,603)

-

정부보조금의 수령
721,420,240

2,438,449,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

11,437,870,997

3,865,925,269

차입금의 차입
28,691,972,532

39,208,075,782

차입금의 상환
(34,089,990,980)

(21,929,770,846)

교환사채의 발행
25,023,120,000

-

자기주식의 취득
-

(2,585,497,390)

리스부채의 상환
(861,674,695)

(736,483,377)

임대보증금의 증가
6,000,000

100,000,000

임대보증금의 감소
(59,200,000)

(165,550,000)

배당금의 지급
(7,272,355,860)

(10,024,848,900)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,723,357,378)

(1,900,596,060)

Ⅴ.환율변동효과

(1,640,276,621)

3,980,382,037

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

53,321,537,374

51,241,751,397

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

46,957,903,375

53,321,537,374

다. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제34기 2025년 12월 31일 현재

제33기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

자 산

I. 유동자산

98,806,734,748

70,699,659,897

현금및현금성자산
13,024,578,113

7,802,778,821

기타금융자산
69,682,901,067

47,043,922,826

매출채권및기타채권
11,979,386,994

12,907,808,967

당기법인세자산
-

122,986,850

기타자산
1,123,529,706

875,744,311

재고자산
2,996,338,868

1,946,418,122

II. 비유동자산

208,061,508,768

201,242,048,613

종속기업및관계기업투자주식
90,996,204,507

109,674,089,512

당기손익공정가치측정금융자산
2,007,373,588

2,479,831,244

기타금융자산
39,677,170,259

27,967,312,433

유형자산
61,332,249,265

54,819,244,157

무형자산
6,551,610,851

6,301,571,267

순확정급여자산
7,882,256

-

이연법인세자산
7,489,018,042

-

자 산 총 계

306,868,243,516

271,941,708,510

부 채

I. 유동부채

7,504,675,235

7,267,352,498

매입채무및기타채무
6,306,156,022

6,973,623,958

기타유동금융부채
458,468,241

-

당기법인세부채
555,366,782

-

기타유동부채
184,684,190

293,728,540

II. 비유동부채

23,121,824,084

1,516,167,871

교환사채
22,167,032,851

-

기타금융부채
954,791,233

163,000,000

순확정급여부채
-

646,496,326

이연법인세부채
-

706,671,545

부 채 총 계

30,626,499,319

8,783,520,369

자 본

I. 자본금

11,838,721,000

11,838,721,000

II. 자본잉여금

63,377,103,916

63,377,103,916

III. 기타자본구성

(14,038,274,001)

(12,321,965,769)

IV. 이익잉여금

215,064,193,282

200,264,328,994

자 본 총 계

276,241,744,197

263,158,188,141

부채 및 자본총계

306,868,243,516

271,941,708,510

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

I. 매출액

45,899,572,891

36,788,436,520

II. 매출원가

20,171,060,385

13,752,839,387

III. 매출총이익

25,728,512,506

23,035,597,133

IV. 판매비와관리비

17,073,653,510

15,277,094,704

V. 영업이익

8,654,858,996

7,758,502,429

VI. 영업외손익

7,020,588,124

16,544,232,245

기타수익
3,917,045,179

10,506,814,952

기타비용
2,981,312,817

83,308,372

금융수익
3,854,511,047

3,962,152,368

금융비용
283,218,912

215,435,528

종속기업및관계기업투자이익
2,513,563,627

2,374,008,825

VII. 법인세비용차감전순이익

15,675,447,120

24,302,734,674

VIII. 법인세비용(수익)

(6,294,883,175)

2,919,006,397

IX. 당기순이익

21,970,330,295

21,383,728,277

X. 기타포괄손익:

(4,730,871,388)

6,633,615,767

후속적 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(4,832,761,241)

8,766,238,557

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
97,151,067

(2,123,429,863)

지분법이익잉여금
4,738,786

(9,192,927)

XI. 총포괄이익

17,239,458,907

28,017,344,044

XII. 주당순이익

기본주당순이익

997

963

희석주당순이익

986

-

자 본 변 동 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합계

2024.01.01(기초자본)
11,838,721,000
63,377,103,916
(18,502,706,936)
191,038,072,407
247,751,190,387

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
21,383,728,277
21,383,728,277

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,123,429,863)
(2,123,429,863)

지분법이익잉여금
-
-
-
(9,192,927)
(9,192,927)

지분법자본변동
-
-
8,766,238,557
-
8,766,238,557

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 취득
-
-
(2,585,497,390)
-
(2,585,497,390)

배당금의 지급
-
-
-
(10,024,848,900)
(10,024,848,900)

2024.12.31(전기말)
11,838,721,000
63,377,103,916
(12,321,965,769)
200,264,328,994
263,158,188,141

2025.01.01(기초자본)
11,838,721,000
63,377,103,916
(12,321,965,769)
200,264,328,994
263,158,188,141

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
21,970,330,295
21,970,330,295

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
97,151,067
97,151,067

지분법이익잉여금
-
-
-
4,738,786
4,738,786

지분법자본변동
-
-
(4,832,761,241)
-
(4,832,761,241)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

교환권대가
-
-
3,116,453,009
-
3,116,453,009

배당금의 지급
-
-
-
(7,272,355,860)
(7,272,355,860)

2025.12.31(당기말)
11,838,721,000
63,377,103,916
(14,038,274,001)
215,064,193,282
276,241,744,197

현 금 흐 름 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

13,469,186,356

(1,372,001,587)

1. 당기순이익
21,970,330,295

21,383,728,277

2. 비현금항목의 조정
(8,275,136,249)

(8,945,156,497)

이자수익
(3,850,047,744)

(3,900,204,190)

이자비용
273,147,651

-

법인세비용
(6,294,883,175)

2,919,006,397

외화환산이익
(613,923,199)

(8,926,989,625)

외화환산손실
1,729,354,059

11,288,003

외환차손
194,000,000

-

퇴직급여
1,237,648,923

1,094,287,768

감가상각비
3,250,879,765

2,143,448,524

무형자산상각비
119,620,416

55,105,556

대손상각비
(53,834,943)

17,669,756

종속기업및관계기업투자이익
(2,513,563,627)

(2,374,008,825)

종속기업및관계기업투자주식처분이익
(1,722,920,416)

-

기타의투자자산처분이익
-

(56,881,041)

기타의대손상각비
-

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(4,463,303)

(5,067,137)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
10,071,261

-

당기손익공정가치측정금융자산손상차손
-

215,435,528

유형자산처분이익
(87,169,101)

(138,248,211)

유형자산처분손실
50,947,184

1,000

3.운전자본의 조정
(985,513,029)

(16,074,748,362)

매출채권
2,092,317,531

(2,519,858,357)

미수금
743,649,945

(418,475,728)

선급금
(304,434,593)

131,167,716

선급비용
56,649,198

(304,224,665)

재고자산
(1,049,920,746)

(1,378,797,057)

매입채무
(333,101,847)

992,937,577

미지급금
(2,216,977,483)

2,161,651,905

미지급비용
1,882,824,171

(13,257,014,143)

예수금
(109,044,350)

(72,135,610)

임차보증금
20,000,000

(10,000,000)

퇴직금의 지급
(186,968,800)

(725,215,120)

사외적립자산
(1,580,506,055)

(674,784,880)

4.이자의 수취
2,009,359,702

2,890,146,691

5.이자의 지급
-

-

6.법인세의 납부
(1,249,854,363)

(625,971,696)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(25,980,023,258)

3,850,128,197

단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)

-

단기금융상품의 감소
4,000,000,000

12,500,000,000

장단기대여금의 증가
(39,588,350,000)

-

장단기대여금의 감소
9,284,000,000

7,091,240,000

기타금융자산의 증가
-

(218,000,000)

기타금융자산의 감소
-

2,007,325,079

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
466,849,698

-

관계기업투자주식의 증가
(1,200,000,000)

-

종속회사투자주식의 증가
(2,000,000,000)

(7,000,000,000)

종속회사투자주식의 처분
27,154,800,000

-

유형자산의 취득
(10,916,396,124)

(13,359,643,469)

정부보조금의 수령
721,420,240

2,438,449,000

유형자산의 처분
332,312,928

608,357,587

무형자산의 취득
(234,660,000)

(217,600,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름(주석30)

17,743,982,349

(12,618,346,290)

임대보증금의 증가
6,000,000

100,000,000

임대보증금의 감소
-

(108,000,000)

교환사채의 발행
25,010,338,209

-

자기주식의 취득
-

(2,585,497,390)

배당금의 지급
(7,272,355,860)

(10,024,848,900)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,233,145,447

(10,140,219,680)

Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,346,155)

(8,513,857)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

7,802,778,821

17,951,512,358

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

13,024,578,113

7,802,778,821

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

구 분
당 기처분예정일: 2026년 3월 31일
전 기처분확정일: 2025년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

200,903,546,762

186,103,682,474

1.전기이월미처분이익잉여금
179,933,198,714

167,966,449,087

2.당기순이익
21,970,330,295

21,383,728,277

3.순확정급여부채의 재측정요소
97,151,067

(2,123,429,863)

4.지분법이익잉여금
4,738,786

(9,192,927)

5. 분기배당 주당배당금(률) : 당기 : 50원(10%) 전기 : 50원(10%)
(1,101,872,100)

(1,113,872,100)

Ⅱ.이익잉여금처분액

6,941,794,230

6,170,483,760

1.이익준비금
-

-

2.배당금 (주당배당금(률): 당기: 315원(63%) 전기: 280원(56%)
6,941,794,230

6,170,483,760

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

193,961,752,532

179,933,198,714

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제34기
제33기

주당배당금
365
330

배당총액
8,043,666,330
7,284,355,860

시가배당율(%)
3.2%
3.9%

- 상기 내용은 각 사업연도의 분기배당과 결산배당을 합한 금액을 기준으로 작성하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~2. (생략)

3. 조명장치 관련 부품과 제품 제조 및 판매

4~16. (생략)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~2. (현행과 동일)

3. 로봇 부품과 제품 제조 및 판매

4. 조명장치 관련 부품과 제품 제조 및 판매(기존 3. 현행과 동일)

5~17. (기존 4~16. 현행과 동일)

신성장 동력 확보를 위한 성장산업 진입

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정에 따른 표준정관 준수

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②~⑤ (생략)

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 연간 30억원으로 한다.

②~⑤ (생략)

보수한도 명기

제41조의2(이사의 책임감경)

① 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 3 97 조, 제 3 97 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

제41조의2(이사의 책임감경)

상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 3 97 조, 제 3 97 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

상법개정에 따른 표준정관 준수

부칙

부칙

(신설)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만 제35조 및 제41조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일 명기

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김광훈
1962-01-05
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광훈
변호사
2015-2017
대한변호사협회이사
-

2006-현재
법무법인 세양 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 대한변호사협회의 이사직을 역임하고 법무법인 세양의 대표변호사로서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화에 노력하고자 합니다

2. 독립성본 후보자는 이사회의 추천을 받아 사외이사 후보자로 등록되었으며, 후보제안자와후보자 관계에 특별한 관계가 없으며 또한 대주주 등과의 별도 거래사실도 없습니다.본 후보자는 업무를 수행함에 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 객관적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 대한변호사협회의 이사직을 역임하고 법무법인 세양의 대표변호사로서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

사외이사 선임확인서(후보자 김광훈).jpg
사외이사 선임확인서(후보자 김광훈)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동주
1956-10-04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동주
-
2004-2008
LG디스플레이 금융담당 상무
-

2017-2022
(주)노바텍 고문

2023-현재
(주)KH바텍 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동주
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 IT부품 제조업에 오랜기간 근무하면서 금융담당상무, 경영고문 등의 역할을 수행하였습니다. 상기 경험등을 바탕으로 강화된 내부통제 활동 및 적극적인 감사활동을 수행하며 당사의 투명성 및 독립성에 많은 기여를 할 수 있을 것이라 판단 되어 추천하였습니다.

확인서

감사 선임확인서(후보자 김동주).jpg
감사 선임확인서(후보자 김동주)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(1) 대표이사 보수한도

이사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(2) 대표이사 외 사내/사외이사 보수한도

이사의 수 (사외이사수)
2명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,194백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
50백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.khvatec.com, 투자 -> IR자료실)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리