삼영전자공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 차파트너스자산운용

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼영전자공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 차파트너스자산운용(주)주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 6층전화번호: 02-544-9701

작 성 자:
성 명: 김형균부서 및 직위: 스페셜시츄에이션본부 본부장전화번호: 02-544-9734

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
차파트너스자산운용(주)
나. 회사와의 관계
ㅡ

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
기업가치 및 주주가치 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)비사이드코리아

(인터넷 주소)
https://bside.ai/c/samyoung/2026A-1

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

차파트너스자산운용(주)
ㅡ
0
0
ㅡ
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔에이치투자증권 주식회사
권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자
보통주
740,882
3.70
주주
-

케이비증권 주식회사
권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자
보통주
32,296
0.16
주주
-

계
-
773,178
3.87
-
-

* 권유자는 펀드(투자신탁)의 집합투자업자의 지위에서 특별관계자 소유 주식에 대한 의결권을 행사함.** 소유주식수 및 소유비율은 2026. 3. 12. 기준이고, 소유비율은 의결권 있는 주식총수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 20,000,000주 대비 비율을 소숫점 셋째 자리에서 반올림한 값임. 의결권 있는 주식총수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 20,000,000주는

자기주식 996,798주를 포함한 주식 수임(2025. 12. 31. 기준).

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형균[차파트너스자산운용(주)]
ㅡ
0
ㅡ
임직원
ㅡ

박민혁[차파트너스자산운용(주)]
ㅡ
0
ㅡ
임직원
ㅡ

임준혁[차파트너스자산운용(주)]
ㅡ
0
ㅡ
임직원
ㅡ

구현주[법무법인(유한) 한누리]
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

송태호[법무법인(유한) 한누리]
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

최지영[법무법인(유한) 한누리]
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

김태형[법무법인(유한) 한누리]
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울특별시 영등포구 여의대방로65길 13 (여의도동, 유창빌딩)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-782-6159

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2026년 3월 27일 제58기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

삼영전자공업㈜(이하 ‘회사’)는 현재 극심한 저평가 상황에 처해 있습니다. 회사의 2026. 3. 11.자 주가는 12,200원으로 2015. 12. 30.자 주가인 12,750원에 미치지 못하는 반면, 같은 기간 코스피 지수는 180% 이상, 경쟁기업 삼화전기㈜(이하 '삼화전기')의 주가는 8배 정도 상승했습니다. 또 회사의 ROE는 1~3%대, PBR은 0.4배 정도에 불과한 반면, 삼화전기의 ROE, PBR은 10~20%대, 3.7배까지 달하고, 최근 코스피의 ROE, PBR은 10%, 1.5배 이상입니다.

권유자는 회사의 이사회가 변화와 혁신을 주도하기보다 관성적으로 운영되어 온 점, 자본배치 및 기업가치 제고 기능 역시 충분히 수행하지 못하고 있는 점이 저평가의 원인이라고 판단합니다.

변동준 대표이사 회장은 약 37년, 김성수, 안효식 사내이사는 각각 17년, 8년 가량 이사로 재직해 왔고, 김민철 사외이사는 7년 동안 변동준 회장이 이사로 있는 삼송장학회의 이사로 재직하다가 사임과 동시에 사외이사로 선임되었습니다.

장기간 독립성이 확보되지 못한 상태에서 운영되어 온 이사회 구조는 자본 배치 측면에서 비효율을 초래했고, 주주가치 제고에도 기여하지 못하고 있습니다. 2025년 3분기 기준 회사가 보유한 순현금은 3천억 원을 상회하는 반면 시가총액은 2천억 원, 2024년 총 배당지급액은 60억 원 수준에 불과하고, 회사의 공장 및 본사 부지는 방치되어 있거나 주차장 등으로 사용되고 있습니다. 회사는 2023년 최대주주인 일본케미콘의 증자에 참여하여 의결권 없는 주식을 취득했고, 자회사인 삼영에스앤씨 지분을 변동준 회장과 가족들에게 저가에 매각했다는 논란도 제기된 바 있습니다.

이에 권유자는 이사회에 대한 감시, 견제 기능을 충실히 할 수 있는 감사로 손우창 후보 를 주주제안하였습니다. 손우창 후보는 법령상 요건을 모두 충족할 뿐만 아니라, 주요주주나 경영진과 어떠한 관련도 없고, 20년 이상 검사와 변호사로 활동한 법률전문가입니다.

권유자는 나아가 비효율적인 자본 배치 문제가 직접적으로 개선될 수 있도록, 회사가 보유한 순현금을 재원으로 300억 원 규모의 자사주 취득을 주주제안하였습니다.

따라서 권유자는 주주님께 감사 손우창 선임의 건, 자기주식 취득의 건에 찬성하여 주시고 회사 측 감사 후보에 반대함으로써, 회사의 변화를 이끌어 주실 것을 당부드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
(주)비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://bside.ai/c/samyoung/2026A-1

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.bside.bsidehttps://apps.apple.com/kr/app/%EB%B9%84%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%93%9C/id1609179795

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

차파트너스자산운용
https://www.tchapartners.com/bbs/board.php?bo_table=shareholder
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수- 접수처 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 6층 (우편번호
07326
)

- 연락처 : 02-544-9734 (김형균 본부장)- 접수기간 : 2026년 3월 17일부터 2026년 3월 27일 제58기 정기주주총회 개시 전까지2) 전자위임장https://bside.ai/c/samyoung/2026A-1 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

* 위임장 기재 요령

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. [주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다].

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (회사 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항 단서에 따라 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 선임규정변경 (제25조) 제2-2호 의안 : 주식기준보상제도 신설 (제25조) 제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭변경 (제30조) 제2-4호 의안 : 이사의 충실의무신설 (제30조) 제2-5호 의안 : 주식매수선택권 (제10조)

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 이두희 신규선임의 건

확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김기찬 연임의 건 제4-2호 의안 : 감사 손우창 선임의 건(주주제안)

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식 취득,소각의 건(주주제안)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건