에이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 에이텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)에이텍주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)전화번호: 031-696-1621

작 성 자:
성 명: 마지완부서 및 직위: 재경팀 / 선임전화번호: 031-696-1626

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍

보통주

915,845

11.08

본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신승영

최대주주

보통주

2,148,028
26.00

최대주주

-

계
-
2,148,028
26.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강민성(에이텍)

보통주

0

직원

-

-

마지완(에이텍)

보통주

0

직원

-

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026.03.17(화) ~ 2026.03.26(목)

전자위임장 관리기관

삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이텍 홈페이지

http://www.atec.kr

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 주식회사 에이텍

주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

- 전화번호 : 031-696-1621

- 팩스번호 : 031-696-1619

우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 03월 17일 ~ 03월 26일

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2026년 03월 27일 오전 09시

장 소

경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025.03.17(화) ~ 2025.03.26(목)

전자투표 관리기관

삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

·기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서, 카카오페이

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황금융자동화기기 관련 산업은 최신 IT 기술과 금융 서비스를 융합한 고도화된 산업입니다. 고객 경험을 극대화하고 운영 효율성을 향상시키는 데 중대한 기여를 하고 있으며, 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기술의 활용을 통해 맞춤형 서비스 제공이 가능해졌습니다. 또한, 금융서비스의 특성상 보안성과 안정성이 매우 중요하므로, 지속적인 기술 혁신과 관련 규제의 준수가 필수적입니다. 이와 함께, 경쟁력 확보를 위해서는 혁신적인 솔루션의 개발과 고객의 요구에 부합하는 서비스 개선이 중요합니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 금융자동화 관련 사업부문을 2024년 8월 31일 기준으로 영업양수하였습니다. 금융자동화 사업부문 및 물류자동화 사업부문의 2025년 매출액은 1,602억원이며, 주요제품으로는 금융기관, 대형마트, 공공기관 등에서 사용하는 ATM기기, TCR기기, 자동정산키오스크, ESL 등 제품과 관련 소프트웨어가 있습니다. (2) 시장점유율금융자동화 관련 사업부문은 정확한 시장 통계자료가 없어 생락하였습니다.(3) 시장의 경쟁우위요소국내 자동금융화기기 업계에서 다년간 성공적인 대형사업 수주경력을 통해 안정적인기술과 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발 활동을 통해 금융자동화기기의 지폐환류식입출금모듈의 독자적인 기술을 확보하였습니다. 이러한 경험 및 기술을 바탕으로 유통산업부분에 성공적인 진출을 하였으며 그 입지를 더 굳건히 하여 전 산업의 자동화 사업영역에서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 공급하는 자동화 플랫폼 전문회사로 변모하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타나고 있습니다. 그러나 해외의 경우 현재까지 낮은 금융자동기기 보급율을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 통합단말기시장이 형성되어 가고 있어 금융자동기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.무인화, 자동화기기시장은 타 사업영역의 경기변동의 영향을 받습니다. 초기 도입까지의 의사 결정과 투자에 많은 시간과 비용 지불이 필요하여 산업전체적인 경기변동의 영향을 받습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제 33(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 32 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

I. 유동자산

63,406,522,309
57,109,484,758

1. 현금및현금성자산
3,4
22,238,543,309
15,268,284,444

2. 당기손익공정가치측정금융자산
3,4,5,6
-
12,062,525,570

3. 매출채권 및 기타유동채권
3,4
16,918,100,870
16,307,267,341

4. 금융리스채권
3,4
74,679,057
96,135,891

5. 재고자산
7
21,982,757,060
9,991,825,230

6. 기타유동금융자산
3,4,8
388,967,990
1,195,817,000

7. 기타유동자산
9
1,803,474,023
2,187,629,282

II. 매각예정비유동자산
37
-
3,317,558,548

III. 비유동자산

106,802,924,337
102,636,998,149

1. 당기손익공정가치측정금융자산
3,4,5,6
5,848,981,826
6,415,407,286

2. 매출채권 및 기타채권
3,4
-
14,500,000

3. 금융리스채권
11
22,160,590
58,533,232

4. 유형자산
10
68,488,360,634
46,488,760,997

5. 무형자산
12
5,126,006,424
5,165,372,223

6. 투자부동산
13
14,505,859,254
18,155,681,946

7. 기타비유동금융자산
3,4,8
2,242,938,365
2,112,420,134

8. 이연법인세자산
31
1,964,701,072
460,802,010

9. 기타비유동자산
9
83,472,594
78,251,454

10. 관계기업투자주식
15
8,520,443,578
23,687,268,867

자산총계

170,209,446,646
163,064,041,455

부채

I. 유동부채

65,691,699,856
60,252,029,893

1. 매입채무 및 기타유동채무
3,4,16
26,396,197,405
25,955,441,755

2. 단기차입금
3,19
23,284,358,699
15,000,000,000

3. 당기법인세부채
31
4,461,077,768
2,928,114,175

4. 유동성장기차입금

791,648,000
-

5. 유동리스부채
11
450,140,874
273,933,393

6. 기타유동금융부채
3,4,21
452,465,510
1,433,071,000

7. 기타유동부채
17
7,684,969,114
12,175,380,109

8. 충당부채
20
2,170,842,486
2,486,089,461

II. 매각예정비유동부채
37,
-
224,342,064

III. 비유동부채

7,622,716,271
3,045,160,668

1. 매입채무 및 기타채무
3,4,16
978,879,445
326,585,859

2. 장기차입금

4,711,183,000
-

3. 리스부채
11
369,437,040
158,351,866

4. 이연법인세부채
31
-
-

5. 기타비유동금융부채
3,4,21
941,601,000
1,631,190,000

6. 기타비유동부채
17
165,249,908
482,683,928

7. 충당부채
20
456,365,878
446,349,015

부채총계

73,314,416,127
63,521,532,625

자본

I. 자본금
23
4,130,000,000
4,130,000,000

II. 자본잉여금
23
7,857,999,912
9,375,181,391

III. 기타자본구성요소
23
(32,046,594,969)
(32,040,747,477)

IV. 기타포괄손익누계액
23
252,145,786
336,487,074

V. 이익잉여금
23
117,615,996,758
117,741,587,842

Ⅵ. 비지배지분

(914,516,968)
-

자본총계

96,895,030,519
99,542,508,830

자본과부채총계

170,209,446,646
163,064,041,455

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제32 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액
25,32,34
160,212,667,134
45,526,630,657

II. 매출원가
26,32
115,747,502,270
30,117,281,354

III. 매출총이익

44,465,164,864
15,409,349,303

IV. 판매비와관리비
27,32
35,766,464,094
13,334,253,328

V. 영업이익

8,698,700,770
2,075,095,975

1. 기타수익
28,32
16,696,136,305
5,537,805,337

2. 기타비용
29,32
14,885,779,751
670,789,098

3. 금융수익
30,32
1,687,198,823
2,350,617,638

4. 금융비용
30,32
2,410,868,971
878,794,181

5. 지분법손익
15
(4,000,832,736)
3,788,987,079

VII. 법인세비용차감전계속사업이익

5,784,554,440
12,202,922,750

Ⅷ. 법인세비용(수익)
31
4,564,037,036
(583,758,339)

IX. 계속영업이익

1,220,517,404
12,786,681,089

X. 중단영업손익

(828,464,304)
2,752,440,823

XI. 당기순이익

392,053,100
15,539,121,912

XII. 기타포괄손익

(68,447,852)
245,997,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

17,888,988
(15,598,187)

해외사업환산손익

(86,336,840)
261,595,201

XI. 총포괄손익

323,605,248
15,785,118,926

XII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

2,077,776,016
15,785,118,926

비지배지분

(1,685,722,916)
-

XIII. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

1,993,434,728
15,785,118,926

비지배지분

(1,669,829,480)
-

XIV.기본주당및희석주당순이익
33
53
2,116

계속영업 기본 및 희석 주당이익
33
166
1,741

중단영업 기본 및 희석 주당이익
33
(113)
375

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 33 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,520,202,672)
90,490,060
103,755,722,130
-
91,831,190,909

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
15,539,121,912
-
15,539,121,912

지분법자본변동
-
-
-
(15,598,187)
-
-
(15,598,187)

해외사업환산손익
-
-
-
261,595,201
-
-
261,595,201

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,553,256,200)
-
(1,553,256,200)

자기주식취득
-
-
(6,520,544,805)
-
-
-
(6,520,544,805)

2024년 12월 31일(당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(32,040,747,477)
336,487,074
117,741,587,842
-
99,542,508,830

2025년 1월 1일(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(32,040,747,477)
336,487,074
117,741,587,842
-
99,542,508,830

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,077,776,016
(1,685,722,916)
392,053,100

지분법자본변동
-
-
-
17,888,988
-
-
17,888,988

해외사업환산손익
-
-
-
(102,230,276)
-
15,893,436
(86,336,840)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(2,203,367,100)
-
(2,203,367,100)

사업결합
-
-
-
-
-
755,312,512
755,312,512

주주와의거래

(1,517,181,479)
-
-
-
-
(1,517,181,479)

자기주식취득
-
-
(5,847,492)

-
-
(5,847,492)

2025년 12월 31일(당기말)
4,130,000,000
7,857,999,912
(32,046,594,969)
252,145,786
117,615,996,758
(914,516,968)
96,895,030,519

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

(16,812,621,841)

29,816,282,554

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,992,496,202)

18,747,853,924

2. 이자의 수취
618,967,827

632,244,523

3. 이자의 지급
(973,973,336)

(273,325,129)

4. 배당금 수취
3,333,350

10,845,350,300

5. 법인세의 납부
(5,468,453,480)

(135,841,064)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

30,102,940,164

(23,623,174,789)

단기대여금의 감소
800,000,000

-

단기대여금의 증가
-

(147,000,000)

장기대여금의 증가
-

-

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 감소
40,575,199,290

67,825,151,813

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 증가
-

(75,500,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 감소
1,063,887,579

1,952,767,783

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 증가
(950,344,301)

(1,446,640,157)

기타유동금융자산의 감소
2,143,490,000

16,001,900,000

기타유동금융자산의 증가
-

-

기타비유동금융자산의 감소
509,701,000

1,594,560,000

기타비유동금융자산의 증가
(217,097,460)

(79,797,000)

기타비유동자산의 감소
-

3,551,128,403

기타비유동자산의 증가
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

10,792,000,000

관계기업투자주식의 처분
2,351,052,415

124,230,000

관계기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
(5,624,675,518)

(10,786,463,774)

유형자산의 처분
319,513,684

2,705,977,059

무형자산의 취득
(464,735,056)

(136,662,631)

무형자산의 처분
51,779,948

-

투자부동산의 취득
-

(1,588,097,600)

정부보조금의 수령
3,335,000

-

사업양수도
(16,406,386,469)

(38,486,228,685)

매각예정자산의 처분
6,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,221,120,226)

7,109,951,899

단기차입금의 증가
7,559,310,907

30,000,000,000

단기차입금의 감소
(9,787,379,141)

(15,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(506,889,000)

-

유동성임대보증금의 증가
-

-

유동성임대보증금의 감소
(980,605,490)

(155,000,000)

비유동성임대보증금의 증가
143,591,000

1,587,870,000

비유동성임대보증금의 감소
(670,920,000)

(1,093,300,000)

자기주식의 취득
(5,847,492)

(6,520,544,805)

장기차입금의 차입
2,606,161,006

장기차입금의 상환
(2,158,328,000)

자기주식의 처분
189,808,238

배당금의 지급
(2,203,367,100)

(1,553,256,200)

주식발행비용
(29,536,300)

리스부채의 상환
(377,118,854)

(155,817,096)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(98,939,232)

624,201,004

V. 분할로 인한 현금의 감소

-

(3,000,000,000)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,970,258,865

10,927,260,668

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

15,268,284,444

4,341,023,776

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

22,238,543,309

15,268,284,444

2. 재무재표

재 무 상 태 표

제33기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제32기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

I. 유동자산

56,243,210,593
54,732,741,604

1. 현금및현금성자산
3,4
19,633,292,479
14,345,820,208

2. 당기손익공정가치측정금융자산
3,4,5
-
12,062,525,570

3. 매출채권및기타유동채권
3,4
20,136,610,975
15,983,489,859

4. 금융리스채권
4,11
74,679,057
96,135,891

5. 재고자산
7,
14,881,663,615
9,521,084,441

6. 기타유동금융자산
3,4,8
388,967,990
1,048,817,000

7. 기타유동자산
9
1,127,996,477
1,674,868,635

II. 매각예정자산
36
-
3,317,558,548

III. 비유동자산

91,470,141,224
104,436,558,765

1. 매출채권및기타채권
3,4
-
14,500,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
3,4,5
5,848,981,826
6,415,407,286

3. 금융리스채권
4,11
22,160,590
58,533,232

4. 종속기업주식
15
3,941,806,585
3,277,943,000

5. 관계기업주식
15
8,520,443,578
23,687,268,867

6. 유형자산
10
46,479,104,009
41,661,759,892

7. 무형자산
13
4,887,829,881
5,165,372,223

8. 투자부동산
14
14,505,859,254
18,155,681,946

9. 기타비유동금융자산
3,4,8
5,099,767,128
5,489,715,734

10. 기타비유동자산
9,
83,472,594
78,251,454

11. 이연법인세자산
31
2,080,715,779
432,125,131

자산총계

147,713,351,817
162,486,858,917

부채

I. 유동부채

40,910,035,019
59,487,946,483

1. 매입채무및기타채무
3,4,16
20,172,142,727
25,199,629,168

2. 단기차입금
19
10,000,000,000
15,000,000,000

3. 당기법인세부채
31
4,391,345,933
2,928,114,175

4. 유동성리스부채
3,4,11
318,260,435
273,933,393

5. 기타유동금융부채
3,4,20
452,465,510
1,433,071,000

6. 기타유동부채
17
3,562,165,976
12,167,109,286

7. 충당부채
22
2,013,654,438
2,486,089,461

II. 매각예정부채
36
-
224,342,064

III. 비유동부채

2,153,746,162
3,045,160,668

1. 매입채무및기타채무(장기)
16,
401,792,396
326,585,859

2. 리스부채
3,4,11
188,736,980
158,351,866

3. 기타비유동금융부채
3,4,20
941,601,000
1,631,190,000

4. 기타비유동부채
17
165,249,908
482,683,928

5. 충당부채(비유동)
22
456,365,878
446,349,015

6. 이연법인세부채
31
-
-

부채총계

43,063,781,181
62,757,449,215

자본

I. 자본금
23
4,130,000,000
4,130,000,000

II. 자본잉여금
23
8,730,038,179
9,375,181,391

III. 기타자본구성요소
23
(32,046,594,969)
(32,040,747,477)

IV. 기타포괄손익누계액
23
123,357,015
106,006,617

V. 이익잉여금
23
123,712,770,411
118,158,969,171

자본총계

104,649,570,636
99,729,409,702

자본과부채총계

147,713,351,817
162,486,858,917

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제33 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제32 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액
25,32,34
140,163,135,010
45,221,986,779

II. 매출원가
26,32
92,557,706,626
29,939,529,264

III. 매출총이익
27,32
47,605,428,384
15,282,457,515

IV. 판매비와관리비

28,857,953,154
13,477,731,938

V. 영업이익
28,32
18,747,475,230
1,804,725,577

1. 기타수익
29,32
13,375,854,020
5,537,805,337

2. 기타비용
30,32
15,244,849,355
243,754,600

3. 금융수익
30,32
1,730,995,938
2,472,004,462

4. 금융원가

2,044,898,989
741,851,359

5. 지분법손익

(3,216,791,600)
3,788,987,079

VI. 법인세비용차감전순이익

13,347,785,244
12,617,916,496

VII. 법인세비용(수익)
31
4,762,152,600
(555,081,460)

Ⅸ.계속영업이익

8,585,632,644
13,172,997,956

Ⅹ.중단영업손익

(828,464,304)
2,752,440,823

ⅩⅠ.당기순이익

7,757,168,340
15,925,438,779

IX. 기타포괄손익

17,350,398
(15,598,187)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

.

지분법자본변동
31
17,350,398
(15,598,187)

X. 당기총포괄손익

7,774,518,738
15,909,840,592

XI. 기본 및 희석 주당이익
33
1,056
2,168

계속영업 기본 및 희석 주당이익

1,169
1,794

중단영업 기본 및 희석 주당이익

(113)
375

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제33 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제32 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,520,202,672)
121,604,804
103,786,786,592
91,893,370,115

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
15,925,438,779
15,925,438,779

지분법자본변동
-
-
-
(15,598,187)
-
(15,598,187)

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,553,256,200)
(1,553,256,200)

자기주식 취득
-
-
(6,520,544,805)
-
-
(6,520,544,805)

2024년 12월 31일(전기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(32,040,747,477)
106,006,617
118,158,969,171
99,729,409,702

2025년 1월 1일(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(32,040,747,477)
106,006,617
118,158,969,171
99,729,409,702

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,757,168,340
7,757,168,340

지분법자본변동
-
-
-
17,350,398
-
17,350,398

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(2,203,367,100)
(2,203,367,100)

합병
-
(645,143,212)
-
-
-
(645,143,212)

자기주식 취득
-
-
(5,847,492)
-
-
(5,847,492)

2025년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
8,730,038,179
(32,046,594,969)
123,357,015
123,712,770,411
104,649,570,636

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제33 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제32 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,034,642,676

1,953,484,013

1.영업에서 창출된 현금
18,475,500,929

8,468,055,383

2. 이자수취
601,686,211

632,244,523

3. 이자지급
(446,945,068)

(273,325,129)

4. 배당금수취
3,333,350

10,845,350,300

5. 법인세납부
(4,598,932,746)

(135,841,064)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

341,735,924

(13,632,867,695)

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 감소
12,160,666,039

67,825,151,813

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 증가
-

(75,500,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 감소
1,063,887,579

1,952,767,783

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 증가
(950,344,301)

(1,446,640,157)

관계기업투자지분의취득
-

-

관계기업투자주식의 처분
-

124,230,000

종속기업투자주식의취득
(7,072,397,897)

-

종속기업투자주식의 처분
-

10,792,000,000

기타유동금융자산의 감소
-

16,001,900,000

기타비유동금융자산의 감소
161,200,000

1,594,560,000

기타비유동금융자산의 증가
(195,000,000)

(79,797,000)

단기대여금의증가
(1,586,585,632)

-

단기대여금의감소
4,500,000,000

-

장기대여금의 증가
-

(935,270,000)

유형자산의 취득
(5,558,777,777)

(5,951,091,663)

유형자산의 처분
318,604,593

12,954,977,059

무형자산의 취득
(464,735,056)

(136,662,631)

무형자산의 처분
-

(1,588,097,600)

매각예정자산의 처분
6,000,000,000

-

사업양수도
(8,034,781,624)

(39,240,895,299)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,090,001,936)

7,109,951,899

배당금의 지급
(2,203,367,100)

(1,553,256,200)

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기차입금의 차입
-

30,000,000,000

유동성임대보증금의 감소
(980,605,490)

(155,000,000)

비유동성임대보증금의 증가
143,591,000

1,587,870,000

비유동성임대보증금의 감소
(670,920,000)

(1,093,300,000)

자기주식의 취득
(5,847,492)

(6,520,544,805)

리스부채의 상환
(372,852,854)

(155,817,096)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,095,607

137,571,020

Ⅵ. 분할로 인한 현금의 감소

-

(3,000,000,000)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V+Ⅵ)

5,287,472,271

10,151,139,237

Ⅷ. 기초 현금및현금성자산

14,345,820,208

4,194,680,971

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산

19,633,292,479

14,345,820,208

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

<이익잉여금처분계산서>

제32 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(주)에이텍
(단위 : 원 )

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

l.미처분이익잉여금

113,585,336,170

113,931,264,564

1.전기이월미처분이익잉여금
111,507,560,154

98,392,142,652

2.당기순이익
2,077,776,016

15,539,121,912

II.임의적립금등의이입액

1.주식발행초과금 이입

합계(I+II)

113,585,336,170

113,931,264,564

llI.이익잉여금처분액

2,827,499,675

1. 이익준비금
257,045,425

2. 배당금
2,570,454,250

주당배당금(율)

당기: 350원

전기: 300원(60%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

110,757,836,495

113,931,264,564

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제33기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 32(당) 기
제 31(당) 기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
7,344,155주
7,344,557주

주당배당금(원)
350
300

시가배당률(%)
3.45%
1.0%

총 배당금액(원)
2,570,454,250
2,203,367,100

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 915,845주를 제외한 7,344,155주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(생략)

⑤ 이사는 충분한 정보를 바탕으로 합리적인 판단에 따라 직무를 수행한 경우, 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 손해에 대해 책임지지 아니한다. 이 경우 판단의 합리성은 당시 회사 상황을 기준으로 판단한다.

경영판단의 원칙 명문화

제37조의2(이사의 책임감경 및 면제)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조의 2(이사의 책임감경 및 면제)

① 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 3배(사외이사는 1.5배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② 제1항에도 불구하고, 이사가 고의 또는 중대한 과실 없이 직무를 수행하였으며, 해당 의사결정 과정에서 충분한 정보를 검토하고 경영판단의 원칙 에 따라 성실히 업무를 처리하였음이 인정되는 경우, 그 책임 한도를 최근 1년간 보수액의 1배(사외이사는 0.5배)로 추가 감경하거나, 해당 손해에 대한 배상 책임을 전액 면제할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정은 다음 각호의 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우

2. 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래 금지)에 해당하는 경우

3. 이사가 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 부당하게 회사의 정보를 이용하거나 거래한 경우

상법개정

<신설>

제56조(자기주식의 보유 및 처분)

① 회사가 보유하는 자기주식을 처분하는 경우, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 처분할 수 있다.

1. 주주 균등 배분: 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 임직원 보상: 회사가 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주제도: 회사가 「근로복지기본법」에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 법령상 의무 이행: 회사가 상법 제360조의2제2항(주식의 포괄적 교환), 제360조의15제2항(주식의 포괄적 이전), 제523조제3호(합병) 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 기타 경영상 목적: 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서, 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의로 그 구체적인 사유를 본 정관에 별도로 규정한 경우

② 회사는 제1항에 따른 자기주식보유처분계획을 수립하여야 하며, 이를 매년 정기주주총회에서 승인받아야 한다.

③ 제2항에 따른 자기주식 보유처분계획에는 다음 각 호의 사항을 기재하고, 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

3. 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로하는 다음 각 목의 사항

가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수

다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화

4. 예정된 보유 기간5. 예정된 처분 시기 및 처분 방법

상법개정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신종수
1985.09
사내이사 후보자
해당사항 없음
특수관계인
이사회

이용노
1966.11
사외이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신종수
(주)에이텍 미주사업부 이사
2025.12 ~ 현재
(주)에이텍 미주사업부 이사
해당사항 없음

2024.06~2025.12
(주)에이텍 사업관리팀 팀장

이용노
농협정보시스템 대표이사
2023.02~2025.01
농협정보시스템 대표이사
해당사항 없음

2022.01~2022.12
농협중앙회 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신종수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이용노
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 구성원으로서 관련 법령 및 정관에 따라 이사회에 성실히 참여하고, 독립적인 시각에서 회사의 주요 경영사항에 대한 의사결정 과정에 자문과 견제 역할을 수행할 예정입니다. 또한 그간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[신종수 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍의 미주사업부 이사로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술력 확보 및 경영안정화에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 신사업 추진에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

[이용노 사외이사 후보자]

후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_신종수

확인서_이용노

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오용
1955.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오용
SK텔레콤(주)고문
2012.02~2013.11
SK텔리콤(주) 고문
해당사항 없음

2007.07~2010.12
SK(주) 사장(PR어드바이저)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문 역량 및 경험에 기반으로 누구보다 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

권오용_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,535백만원

최고한도액
4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원