이수스페셜티케미컬 — 주주총회소집공고 (20260312)
제출인: 이수스페셜티케미컬

주주총회소집공고
6.0
주식회사 이수스페셜티케미컬

주주총회소집공고

2026년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 이수스페셜티케미컬

대 표 이 사 :
류 승 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 84(반포동)

(전 화) (02)590-6880

(홈페이지)http://www.isuspecialtychemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 양 원 호

(전 화) (02)590-6830

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포(4층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항

제1호 의안 : 제3기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 재무제표 승인 요건 (외부감사인의 적정의견, 감사의 동의)충족 시 제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 주주명부 작성 비치 조문 신설 - 제2-2호 의안 : 주주의 의결권 행사 조문 정비 - 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경 - 제2-4호 의안 : 부칙<2026.03.27> 신설 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 류승호) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 양원호) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 김성우) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 이성훈) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 박형국)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 본인이 주주총회 참석장에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당
사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,

모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

2) 행사기간 : 2026년 3월 17일 09시～ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 신분증나. 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 위임장 원본(주주·대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 참고사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조 제2항에 의거 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

이성훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025-01
2025-02-10
(1) 수협은행 차입 한도 약정 연장의 건(2) iM뱅크(구, 대구은행) 차입금 대환의 건(3) 신한은행 시설자금 차입 약정의 건(4) 그래비티일반사모부동산투자신탁제11호 수익증권 취득의 건(5) 내부회계관리규정 개정의 건
찬성찬성찬성찬성찬성

2025-02
2025-02-10
제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
찬성

2025-03
2025-03-05
(1) 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 소집의 건(2) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건(보고사항)
찬성-

2025-04
2025-03-05
임원 연봉 및 Incentive 지급 기준 개정의건
찬성

2025-05
2025-03-20
(1) 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건(보고사항)(2) 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(3) 2025년도 경영계획 및 종합예산 편성의 건
-찬성찬성

2025-06
2025-03-27
(1) 우리은행 차입 약정의 건(2) 농협은행 차입 약정의 건
찬성찬성

2025-07
2025-05-27
기업은행 무역어음한도대출 약정의 건
찬성

2025-08
2025-06-24
(1) 제2회 무보증 사모사채 발행의 건(2) 외환한도 약정의 건
찬성찬성

2025-09
2025-07-11
산업은행 차입 약정의 건
찬성

2025-10
2025-08-05
(1) Li2S Mother Plant 투자의 건(2) 일본법인(자회사) 설립의 건(3) 임직원 복지용 유형자산 취득의 건
찬성찬성찬성

2025-11
2025-09-01
자기주식 매각의 건
찬성

2025-12
2025-09-10
국민은행 차입금 대환의 건
찬성

2025-13
2025-10-14
(1) iM뱅크(구. 대구은행) 차입금 대환의 건(2) 농협은행 외국환 여신한도 연장의 건(3) 하나은행 외국환 여신한도 연장의 건
찬성찬성찬성

2025-14
2025-10-22
(1) 산업은행 차입금 대환, 신규, 기한 연장의 건(2) 하나은행 차입한도 약정 연장의 건
찬성찬성

2025-15
2025-12-12
(1) 하나은행 차입 약정 연장의 건(2) 농협은행 차입 한도 약정의 건(3) 농협은행 차입 한도 약정 연장의 건(4) 국민은행 차입 한도 약정 연장의 건
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
36
36
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사계약
(주)이수건설(계열회사)
2025.08.05~2026.06.30
504
15.2

현금출자
그래비티일반사모부동산투자신탁제11호
2025.02.20
197
5.9

매입(원재료)(*)
(주)이수화학(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
497
15.0

매입(임가공)(*)
(주)이수화학(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
62
1.9

매입(Utility사용)(*)
(주)이수화학(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
35
1.1

매입(상품)(*)
(주)이수화학(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
74
2.2

매출(제품)(*)
(주)이수화학(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
109
3.3

※ 상기 비율은 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표상 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.(*) 상기 거래종류 중 매출, 매입 거래는 해당 사업연도 중 거래규모가 최근 사업연도(2024.01.01~2024.12.31) 매출총액의 1%(약 33.2억원)를 초과하는 계약(공급계약, 구매계약 등)의 경우, 해당 거래의 2025.01.01~2025.12.31 기간 동안의 거래를 집계한 금액이며, 계약기간은 자동연장, 갱신 등의 조건이 있어 당사의 제3기 사업연도(2025.01.01~2025.12.31)를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이수화학(계열회사)
매출/매입 등
2025.01.01~2025.12.31
979
29.5

(주)이수건설(계열회사)
공사계약
2025.08.05~2026.06.30
504
15.2

그래비티일반사모부동산투자신탁제11호
현금출자
2025.02.20
197
5.9

※ 상기 비율은 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표상 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.※ 2025년 거래총액이 당해법인 2024년 별도재무제표 매출총액의 5% 이상인 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

정밀화학제품은 석유화학제품 생산과정에서 발생하는 부산물을 이용하거나 별도 원료를 조달하여 생산하고 있습니다. 그 중 D-Sol은 자체개발한 탄화수소 특수기능액으로 금속가공유, 압연유 등 다양한 용도로 사용됩니다. IPA는 페인트 및 잉크 용제 및 세정제로 사용되고 있습니다. 또한 TDM, NOM, NDM은 ABS, SBR, SB-Latex, PMMA 등의 주요 원료로 국내에서 유일하게 생산하며, 합성수지 및 합성고무 수요증가로 성장성이 우수하고 중국시장 확대로 수출시장이 유망합니다. 향후에도 지속적인 연구개발을 통해 정밀화학 아이템을 생산해 나갈 예정입니다.

2) 산업의 성장성(시장 증감)

정밀화학제품은 전방사업의 부재료 및 중간재로 사용되는 물질입니다. 따라서 전방사업의 성장률과 동반하는 경향이 있습니다. TDM, NOM, NDM은 전방시장의 지속적인 증설에 따라 앞으로의 지속적인 성장이 기대됩니다.

3) 경기변동의 특성

세계 경제 상황 및 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 수출의 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 밀접한 관련이 있습니다. TDM, NOM, NDM은 다양한 분야에 사용되고 있어 특정 업종 변동성의 영향을 비교적 적게 받고있으나 대표적으로 자동차, 가전, 건설업계의 경기 영향을 받을 수 있습니다.

4) 경쟁요소

정밀화학제품은 수요와 공급에 따른 시장 자율 경쟁 체제입니다. 당사는 독자적인 기술개발 및 부산물 활용으로 원가 경쟁력 우위의 제품을 생산하고 있어 타사의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 다만, 외국 생산업체의 저가 공세와 시장 선점 시도에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
5) 자금조달상의 특성 당사는 회사운영 및 투자 등에 필요한 자금은 회사가 보유한 현금 및 금융기관차입, 사채 발행 등을 통해 확보하고 있습니다.
6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

(1) 법률/규정 등에 의한 규제사항당사는 업종 분류상 석유화학 물질에 기초한 정밀화학 제품을 생산/판매하고 있습니다. 제조 및 영업시 해당되는 법으로는 「산업안전보건법」(고용노동부) 「위험물안전관리법」(소방청), 「고압가스안전관리법」(산업통상자원부) 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」, 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 유해화학물질 관리 등), 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학물질관리법」(환경부) 등이 있으며, 각종 규제에 원활히 대응하고 있습니다.또한, 체계적인 경영시스템 구축 및 정착을 위해 ISO 국제 인증 시스템을 인증받아 제반 사항을 준수하고 있습니다.

사업장
품질
환경
안전보건

본사
ISO 9001
-
-

온산공장
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

(2) 환경관련 규제사항① 당사 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」, 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 유해화학물질 관리 등)을 적용받고 있으며, 체계적인 경영시스템 구축 및 정착을 위해 ISO 국제 인증 시스템을 인증받아 제반 사항을 준수하고 있습니다.

② 환경경영시스템(EMS) 구축 및 실행

체계적인 환경경영시스템을 구축 및 정착시키고자 ISO 14001 인증 심사를 진행 및 인증을 획득(2023년 7월25일)하였으며, 대기/수질오염물질 저감 및 환경오염 방지에 최선의 노력을 다하고 있습니다.지속적인 환경 관리 시스템의 보완과 환경관리 조직 강화를 통하여 자율 환경관리 체계를 구축하고 있습니다.

③ 현장 환경관리 활동

- 공정에서 발생되는 탄화수소가스, 휘발성유기화합물(VOC), 악취물질 등을 소각하고 흡수시설에서 적정하게 처리하고 있습니다.- 폐수처리장과 유수분리시설(API O/S)을 운영하는 ㈜이수화학과 공동방지시설을 운영하고 있으며, 폐수를 적정하게 처리하고 있습니다.- 철저한 분리수거를 통해 폐기물 배출을 최소화 하고 있습니다.

④ 녹색기술산업 등의 인증현황- 해당사항 없음⑤ 환경관련 위반사항

- 해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 정밀화학제품은 ABS, SBR, SB-Latex, PMMA 등의 분자량 조절제로 사용되는 Mercaptan과 산업 전반에 걸쳐 활용도가 매우 높은 Solvent인 IPA, 환경 친화적 Special Solvent 등 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 1) Mercaptan 중 1997년도 세계 4번째로 제조기술을 독자 개발한 TDM 제품은, 국내 수요 충족은 물론 전 세계에 수출하고 있는 국내 유일이자, 세계 3대 Maker 중 하나입니다. 또한, NOM, NDM 제품은 2020년도 상업화 성공 후, 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다.2) IPA는 제조 기술을 자체 개발하여 2008년도부터 상업생산 및 국내외 시장에 공급하고 있으며, 전세계 공업용 IPA 판매 체계를 견고히 유지하고 있습니다. IPA는 자체적으로 보유한 제조 기술을 바탕으로 2008년 부터 상업 생산을 시작했습니다. ISU IPA는 페인트, 잉크, 세척제와 같은 산업용 뿐만 아니라 의약품, 손소독제의 원료에 이르기까지 광범위한 용도로 활용되고 있습니다. 국내를 비롯하여 아시아, 북미, 유럽 등의 다양한 글로벌 국가에 공급하고 있으며 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다.3) Special Solvent 부문은 불순물이 거의 없고 저취용제로써 작업 안정성이 우수한 다양한 Grade의 Solvent를 생산하여 국내 및 전 세계시장에 공급하고 있습니다. 이러한 당사의 Special Solvent는 각종 산업현장에서 잉크, 살충제, 드라이크리닝 등 실생활용품 제조에 이르기까지 광범위한 수요처를 가지고 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
국내시장 점유율
경쟁사 국내시장 점유율

2025년
2024년
2023년

TDM
80%
95%
95%
▶ Arkema(15%), Chevron Phillips(5%)

IPA
40%
40%
38%
▶ LG화학 (50%), 수입 및 재생품 (10%)

특수용제
50%
50%
50%
▶ 한화토탈(20%), 이일산업(15%), SK(10%), 기타(5%)

※ 출처 : 시장점유율은 당사 영업부서의 경쟁사 동향분석을 통한 내부자료를 근거로 작성하였음.

(3) 시장의 특성

일반적인 시장의 특성은 '1. 사업의개요-가. 업계의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[전고체 배터리 핵심원료인 황화리튬]
황화리튬(Li2S)은 전고체배터리에 사용되는 황화물계 고체전해질의 핵심 원료이며, 황화물계 전고체배터리의 가격 안정화에 가장 중요한 부분이 황화리튬의 저가화 합성 기술입니다. 당사는 제품 생산시에 부산물로 생성되는 황화수소를 이용해 TDM, NOM, NDM 등을 제품화한 이력이 있으며 2020년부터 국책과제에 참여하여 황화리튬의 연구개발을 시작하였습니다. 황화리튬의 저가화 대량 생산 기술 개발의 일환으로 2021년 11월 연산 20톤 규모의 데모 생산 설비를 준공하였고, 2023년 2월 미국의 기술 엔지니어링 회사인 KBR(Kellogg Brown & Root, 켈로그브라운앤루트)와 공동개발 계약을 맺어 2024년 5월 고객 수요 대응 및 최적화 공법 적용을 위해 연산 20톤 규모의 황화리튬 증설 설비를 준공 완료하였습니다. 당사는 황화리튬에 대한 선제적 수요 확보를 위해 2022년 4월 에코프로비엠, 6월 美 Solid Power 및 8월에 희성촉매와의 업무협약(MOU)을 체결, 이어 2024년 2월에는 롯데에너지머티리얼즈, 10월에는 동화일렉트로라이트와 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 현재 데모플랜트에서 생산한 샘플 제품을 국내외 주요 고객사에 공급하고 있으며, 2025년 8월에는 황화리튬 사업의 본격적인 상업화를 위해 Mother Plant 구축 투자를 확정하고 플랜트 건설을 진행 중입니다. 해당 설비는 연산 500톤 규모의 기반설비와 초기 연산 150톤 규모의 생산설비입니다.

(5) 조직도

이수스페셜티케미컬 조직도.jpg
이수스페셜티케미컬 조직도

※ 상기 조직도는 2025.12.31 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 동의)충족시 제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요 '를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이수스페셜티케미컬과 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

I. 유동자산

142,971,141

140,988,568

1. 현금및현금성자산
26,339,571

30,003,565

2. 기타유동금융자산
550,236

7,422

3. 매출채권
42,200,404

36,441,719

4. 기타채권
1,911,083

2,648,108

5. 재고자산
65,044,704

65,921,710

6. 기타유동자산
6,889,150

5,966,044

7. 당기법인세자산
35,993

II. 비유동자산

223,438,219

158,558,177

1. 장기대여금및장기수취채권
4,308,572

4,403,202

2. 지분법적용투자자산
27,687,949

9,790,983

3. 유형자산
177,250,528

132,724,927

4. 무형자산
3,559,411

4,004,201

5. 사용권자산
4,727,234

5,426,383

6. 기타비유동자산
606,113

-

7. 순확정급여자산
1,453,584

1,925,718

8. 이연법인세자산
3,844,828

282,763

자 산 총 계

366,409,360

299,546,745

부 채

I. 유동부채

206,178,699

164,100,834

1. 매입채무
31,074,580

29,731,601

2. 단기차입부채
149,000,000

116,000,000

3. 당기법인세부채
4,900

627,591

4. 기타유동금융부채
10,891,814

9,202,044

5. 유동성장기부채
8,000,000

-

6. 유동성리스부채
1,791,790

1,709,906

7. 기타유동부채
5,415,615

6,829,692

II. 비유동부채

27,375,128

13,791,363

1. 장기차입부채
20,000,000

8,000,000

2. 기타비유동금융부채
1,431,768

122,200

3. 리스부채
3,203,495

3,883,092

4. 기타충당부채
2,739,865

1,786,071

부 채 총 계

233,553,827

177,892,197

자 본

I. 자본금
30,208,280

30,208,280

II. 자본잉여금
88,687,093

84,426,698

III. 기타자본항목
-

(5,822,537)

IV. 기타포괄손익누계액
11,241,423

11,458,983

V. 이익잉여금
2,718,737

1,383,124

자 본 총 계

132,855,533

121,654,548

부 채 및 자 본 총 계

366,409,360

299,546,745

연 결 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬과 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 매출액

411,470,361

332,069,863

II. 매출원가

372,968,778

285,174,184

III. 매출총이익

38,501,583

46,895,679

판매비와관리비
36,886,327

32,689,595

IV. 영업이익

1,615,256

14,206,084

기타영업외수익
3,398,090

248,271

기타영업외비용
372,401

92,702

금융수익
8,384,298

8,383,854

금융비용
15,330,299

15,245,128

공동기업 등 투자손익
(1,803,034)

(65,949)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,108,090)

7,434,430

법인세비용(수익)
(4,877,613)

(3,077,462)

VI. 당기순이익

769,523

10,511,892

VII. 주당손익

기본주당이익(단위 : 원)

26

358

희석주당이익(단위 : 원)

25

351

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬과 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 당기순이익

769,523

10,511,892

II. 기타포괄손익

348,530

(1,472,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(53,648)

-

해외사업환산손익
(53,648)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

402,178

(1,472,873)

순확정급여부채의 재측정요소
566,091

(1,472,873)

자산재평가손익
(163,913)

-

III. 총포괄손익

1,118,053

9,039,019

연 결 자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬과 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
27,993,865
69,014,123
(5,822,537)
11,458,983
(7,655,895)
94,988,539

I. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,511,892
10,511,892

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,472,873)
(1,472,873)

II. 소유주와의 거래:

유상증자(신주인수권 행사)
5,295
13,109
-
-
-
18,404

분할합병
2,209,120
15,399,466
-
-
-
17,608,586

2024.12.31(전기말)
30,208,280
84,426,698
(5,822,537)
11,458,983
1,383,124
121,654,548

2025.01.01(당기초)
30,208,280
84,426,698
(5,822,537)
11,458,983
1,383,124
121,654,548

I. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
769,523
769,523

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
566,091
566,091

자산재평가손익
-
-
-
(163,913)
-
(163,913)

해외사업환산손익
-
-
-
(53,648)
-
(53,648)

II. 소유주와의 거래:

자기주식 처분
-
4,260,395
5,822,537
-
-
10,082,932

2025.12.31(당기말)
30,208,280
88,687,093
-
11,241,422
2,718,738
132,855,533

연 결 현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬과 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,641,384

10,592,505

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,653,861

14,212,433

(2) 이자의 수취
1,189,255

1,105,360

(3) 이자의 지급
(7,383,361)

(6,110,819)

(4) 법인세의 환급(납부)
(818,371)

1,385,531

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(68,864,889)

31,643,063

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액:
795,283

62,354,102

1. 장기대여금및장기수취채권의 감소
795,283

207,109

2. 사업결합으로 인한 순현금유입
-

62,146,993

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액:
(69,660,172)

(30,711,039)

1. 기타유동금융자산의 취득
(94,396)

-

2. 관계기업투자자산의 취득
(19,700,000)

(300,000)

3. 유형자산의 취득
(49,102,355)

(28,872,660)

4. 무형자산의 취득
(86,856)

(963,399)

5. 사용권자산의 취득
(8,080)

(27,480)

6. 장기대여금및장기수취채권의 증가
(668,485)

(547,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

60,904,882

(26,078,861)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액:
131,766,404

30,568,404

1. 단기차입금의 차입
65,557,780

22,550,000

2. 장기차입금의 차입
20,000,000

8,000,000

3. 사채의 발행
35,000,000

-

4. 유상증자
-

18,404

5. 자기주식의 처분
11,208,624

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액:
(70,861,522)

(56,647,265)

1. 단기차입금의 상환
(52,557,780)

(53,876,048)

2. 사채의 상환
(15,000,000)

-

3. 리스부채의 상환
(3,303,742)

(2,771,217)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,318,623)

16,156,707

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(345,371)

1,397,034

VI. 기초의 현금및현금성자산

30,003,565

12,449,824

VII. 기말의 현금및현금성자산

26,339,571

30,003,565

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 3(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이수스페셜티케미컬
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

I. 유동자산

140,769,246

140,988,568

1. 현금및현금성자산
24,145,557

30,003,565

2. 기타유동금융자산
550,236

7,422

3. 매출채권
42,200,404

36,441,719

4. 기타채권
1,911,083

2,648,108

5. 재고자산
65,044,704

65,921,710

6. 기타유동자산
6,881,269

5,966,044

7. 당기법인세자산
35,993

-

II. 비유동자산

225,636,443

158,558,177

1. 장기대여금및장기수취채권
4,308,572

4,403,202

2. 종속기업투자자산
2,350,125

-

3. 지분법적용투자자산
27,687,949

9,790,983

4. 유형자산
177,250,528

132,724,927

5. 무형자산
3,559,411

4,004,201

6. 사용권자산
4,575,333

5,426,383

7. 기타비유동자산
606,113

-

8. 순확정급여자산
1,453,584

1,925,718

9. 이연법인세자산
3,844,828

282,763

자 산 총 계

366,405,689

299,546,745

부 채

I. 유동부채

206,085,328

164,100,834

1. 매입채무
31,074,580

29,731,601

2. 단기차입부채
149,000,000

116,000,000

3. 당기법인세부채
-

627,591

4. 기타유동금융부채
10,886,892

9,202,044

5. 유동성장기부채
8,000,000

-

6. 유동성리스부채
1,708,241

1,709,906

7. 기타유동부채
5,415,615

6,829,692

II. 비유동부채

27,313,355

13,791,363

1. 장기차입부채
20,000,000

8,000,000

2. 기타비유동금융부채
1,431,768

122,200

3. 리스부채
3,141,721

3,883,092

4. 기타충당부채
2,739,866

1,786,071

부 채 총 계

233,398,683

177,892,197

자 본

I. 자본금
30,208,280

30,208,280

II. 자본잉여금
88,687,093

84,426,698

III. 기타자본항목
-

(5,822,537)

IV. 기타포괄손익누계액
11,295,070

11,458,983

V. 이익잉여금
2,816,563

1,383,124

자 본 총 계

133,007,006

121,654,548

부 채 및 자 본 총 계

366,405,689

299,546,745

손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 매출액

411,470,361

332,069,863

II. 매출원가

372,968,778

285,174,184

III. 매출총이익

38,501,583

46,895,679

판매비와관리비
36,790,191

32,689,595

IV. 영업이익

1,711,392

14,206,084

기타영업외수익
3,398,090

248,271

기타영업외비용
372,401

92,702

금융수익
8,384,014

8,383,854

금융비용
15,329,278

15,245,128

지분법손익
(1,803,034)

(65,949)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,011,217)

7,434,430

법인세비용(수익)
(4,878,565)

(3,077,462)

VI. 당기순이익

867,348

10,511,892

VII. 주당손익

기본주당이익(단위 : 원)

29

358

희석주당이익(단위 : 원)

28

351

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 당기순이익

867,348

10,511,892

II. 기타포괄손익

402,178

(1,472,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

402,178

(1,472,873)

순확정급여부채의 재측정요소
566,091

(1,472,873)

자산재평가손익
(163,913)

-

III. 총포괄손익

1,269,526

9,039,019

자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
27,993,865
69,014,123
(5,822,537)
11,458,983
(7,655,895)
94,988,539

I. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,511,892
10,511,892

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,472,873)
(1,472,873)

II. 소유주와의 거래:

유상증자(신주인수권 행사)
5,295
13,109
-
-
-
18,404

분할합병
2,209,120
15,399,466
-
-
-
17,608,586

2024.12.31(전기말)
30,208,280
84,426,698
(5,822,537)
11,458,983
1,383,124
121,654,548

2025.01.01(당기초)
30,208,280
84,426,698
(5,822,537)
11,458,983
1,383,124
121,654,548

I. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
867,348
867,348

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
566,091
566,091

자산재평가손익
-
-
-
(163,913)
-
(163,913)

II. 소유주와의 거래:

자기주식 처분
-
4,260,395
5,822,537
-
-
10,082,932

2025.12.31(당기말)
30,208,280
88,687,093
-
11,295,070
2,816,563
133,007,006

현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이수스페셜티케미컬
(단위 : 천원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,712,663

10,592,505

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,723,451

14,212,433

(2) 이자의 수취
1,188,971

1,105,360

(3) 이자의 지급
(7,382,340)

(6,110,819)

(4) 법인세의 환급(납부)
(817,419)

1,385,531

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,206,935)

31,643,063

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액:
795,282

62,354,102

1. 장기대여금및장기수취채권의 감소
795,282

207,109

2. 사업결합으로 인한 순현금유입
-

62,146,993

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액:
(72,002,217)

(30,711,039)

1. 기타유동금융자산의 취득
(94,396)

-

2. 종속기업투자자산의 취득
(2,350,125)

-

3. 관계기업투자자산의 취득
(19,700,000)

(300,000)

4. 유형자산의 취득
(49,102,355)

(28,872,660)

5. 무형자산의 취득
(86,856)

(963,399)

6. 사용권자산의 취득
-

(27,480)

7. 장기대여금및장기수취채권의 증가
(668,485)

(547,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

60,928,102

(26,078,861)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액:
131,766,404

30,568,404

1. 단기차입금의 차입
65,557,780

22,550,000

2. 장기차입금의 차입
20,000,000

8,000,000

3. 사채의 발행
35,000,000

-

4. 유상증자
-

18,404

5. 자기주식의 처분
11,208,624

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액:
(70,838,302)

(56,647,265)

1. 단기차입금의 상환
(52,557,780)

(53,876,048)

2. 사채의 상환
(15,000,000)

-

3. 리스부채의 상환
(3,280,522)

(2,771,217)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,566,170)

16,156,707

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(291,838)

1,397,034

VI. 기초의 현금및현금성자산

30,003,565

12,449,824

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,145,557

30,003,565

이익잉여금처분계산서(안)

제 3(당) 기
2025년 01월 01일
부터
제 2(전) 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 27일

처분확정일
2025년 03월 28일

주식회사 이수스페셜티케미컬
(단위: 원)

과 목
제3(당) 기
제2(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,816,563,098

1,383,123,791

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,383,123,791

(7,655,895,423)

당기순이익
867,348,738

10,511,891,726

순확정급여부채의 재측정요소
566,090,569

(1,472,872,512)

Ⅱ. 임의적립금의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

2,816,563,098

1,383,123,791

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(제2-1호 의안) 주주명부 작성 비치 조문 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제11조의 2 (주주명부 작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
ㆍ
비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

주주명부 작성 및 비치에 대한 상법 규정 반영

(제2-2호 의안) 주주의 의결권 행사 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(주주의 의결권 행사)

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 대리인으로 하여금 그의 의결권을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 총회 개회 전에 대리권을 증명하는
서면을
총회에 제출하여야 한다. ② (생략) ③ (생략)

제23조(주주의 의결권 행사)

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 대리인으로 하여금 그의 의결권을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 총회 개회 전에 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를

총회에 제출하여야 한다.② (현행과 동일)③ (현황과 동일)

대리권 증명 방법에 대한 개정 상법 반영

(제2-3호 의안) 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 수와 선임)

① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의1
이상으로 한다. 다만,
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
가 이사 총수의
4분의1
미만이 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 이사총수의
4분의1
이상이 되도록 하여야 한다.② (생략)

제26조(이사의 수와 선임)

① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의1
이상으로 한다. 다만,
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
가 이사 총수의
3분의1
미만이 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 이사총수의
3분의1
이상이 되도록 하여야 한다.② (현행과 동일)

사외이사 명칭 변경 및 의무 비율 변경에 대한 개정 상법 반영

(제2-4호 의안) 부칙 <2026.03.27> 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

부 칙 <2026.03.27>

제1조(시행일)

이 정관은 제3기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일)부터 시행한다.

제2조(주주의 의결권 행사)

제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(이사의 수와 선임)

제26조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며,

제26조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부 칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

각 조항 시행일 표기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 류승호)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 양원호)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 김성우)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 이성훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류승호
1963.04.01
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

양원호
1970.03.19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김성우
1972.03.11
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이성훈
1958.08.11
사외이사
-
계열회사 사외이사
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류승호
現 ㈜이수스페셜티케미컬 대표이사
2016.11 ~ 2023.032023.01 ~ 2023.042023.05 ~ 현재
㈜이수화학 대표이사㈜이수화학 대표이사 겸 정밀화학부문장㈜이수스페셜티케미컬 대표이사
없음

양원호
現 ㈜이수스페셜티케미컬 관리본부장
2005.04 ~ 2021.122022.01 ~ 2023.122024.01 ~ 2025.122026.01 ~ 현재
㈜이수엑사보드 관리담당㈜이수엑사켐 기획관리담당임원㈜이수페타시스 관리본부장㈜이수스페셜티케미컬 관리본부장
없음

김성우
現 ㈜이수스페셜티케미컬 안전생산본부장
2015.01 ~ 2020.122021.01 ~ 2022.122023.01 ~ 2023.042023.05 ~ 2024.032024.04 ~ 현재
㈜이수화학 프로젝트팀장㈜이수화학 울산공장장㈜이수화학 정밀화학공장장㈜이수스페셜티케미컬 공장장㈜이수스페셜티케미컬 안전생산본부장
없음

이성훈
現 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사
2008 ~ 현재2023.05 ~ 현재

수원지방법원 안산지원장언론중재위원회 위원문화예술위원회 위원중소기업중앙회 제조하도급분쟁조정협의회 위원장

(現)법무법인(유한) 바른 구성원 변호사(現)㈜이수스페셜티케미컬 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류승호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양원호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

기존 사외이사로서의 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대한 의사결정이 합리적으로 이루어질 수 있도록 독립적인 입장에서 역할을 수행할 수 있도록 하겠습니다. 또한 변호사로서의 전문성을 활용하여 회사의 준법경영 체계 강화에 기여하고, 주주 및 이해관계자의 이익 보호를 위해 성실히 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 류승호해당 후보자는 (주)이수화학 대표이사 및 정밀화학부문장을 역임하고 현재 (주)이수스페셜티케미컬 대표이사로 재직 중인 전문 경영인으로, 화학 산업 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 사내이사로 추천합니다.□ 사내이사 후보자 양원호해당 후보자는 (주)이수엑사켐 기획관리담당임원, (주)이수페타시스 관리본부장을 역임하며 조직 운영 및 경영관리 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영 효율성 제고 및 안정적인 사업 운영에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 사내이사로 추천합니다.□ 사내이사 후보자 김성우해당 후보자는 (주)이수화학 울산공장장 및 정밀화학 공장장, (주)이수스페셜티케미컬 공장장, (주)이수스페셜티케미컬 안전생산본부장을 역임하며 화학 산업 생산 및 안전관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 안정적인 생산운영과 안전경영 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 사내이사로 추천합니다. □ 사외이사 후보자 이성훈해당 후보자는 전문적인 법률지식과 풍부한 경험을 바탕으로 당사 사외이사로 재직하는 동안 회사의 주요 경영사항에 대해 독립적인 시각에서 합리적인 의견을 제시하며 이사회의 의사결정에 기여하였습니다. 향후에도 회사의 준법경영 및 법률 리스크 관리 강화에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_류승호

확인서_양원호

확인서_김성우

확인서_이성훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계추천인ㆍ사외이사 후보자 여부ㆍ추천인

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
사외이사 후보자 여부
추천인

박형국
1967.01.27
없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박형국
-
2016.01 ~ 2019.062019.07 ~ 2024.062024.07 ~ 2026.03
한국산업은행 기업구조조정2실 팀장한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원한국산업은행 여신감리부 여신감리전문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박형국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 한국산업은행 기업구조조정실, 심사전문위원, 여심감리전문위원으로 재직하며 기업심사, 구조조정 및 리스크 관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 재무 건전성 확보에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 회사 경영 전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 역할을 수행할 적임자로 판단되어 이사회에서 상근 감사 후보로 추천 합니다.

확인서

확인서_박형국

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,126 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
112 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.isuspecialtychemical.com, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여,원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.