에이플러스에셋 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
09:00

3. 장소
서울 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 소회의실1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

- 당사는 금번 19기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

- 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제19기(2025년) 재무제표, 연결재무제표, 이익배당 승인의 건
-

2
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건
- 제2-2호 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건
- 제2-3호 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건
- 제2-4호 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건
- 제2-5호 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건
- 제2-6호 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스)
- 제2-7호 : 이사회 내 평가보상위원회 설치의 건(주주제안_얼라인파트너스)

3
사외이사 이제경 선임의 건
-

4
감사위원회 위원 이제경 선임의 건
※ 제4호 의안은 제3호 의안 가결시 상정되고, 제3호 의안 부결시 자동 폐기

5
(제2-4호 의안 가결시) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인)
- 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경
- 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임규동
- 제5-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스)
- 제5-4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결 시 자동 폐기
※ 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임

6
(제2-4호 의안 부결시) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인)
-제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경
-제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스)

※ 제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결 시 자동 폐기
※ 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임

7
(제2-4호 의안 부결시) 사외이사 선임의 건(1인)
- 제7-1호 : 사외이사 임규동
- 제7-2호 : 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

※ 제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결 시 자동 폐기
※ 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임

8
(제2-4호 의안 부결시) 감사위원회 위원 선임의 건(1인)
- 제8-1호 : 감사위원회 위원 임규동
- 제8-2호 : 감사위원회 위원 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

※ 제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결 시 자동 폐기
※ 제8-1호 의안은 제7-1호 의안 가결시 상정되고, 제7-1호 의안 부결시 자동 폐기
※ 제8-2호 의안은 제7-2호 의안 가결시 상정되고, 제7-2호 의안 부결시 자동 폐기

9
이사 보수한도 승인의 건
- 제9-1호 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
- 제9-2호 : 이사 곽근호 보수한도 승인의 건(총보수한도 12억원, 기본보수한도 3억원)(주주제안_얼라인파트너스)
- 제9-3호 : 이사 곽근호를 제외한 이사 보수한도 승인의 건(총보수한도 30억원, 기본보수한도 10억원)(주주제안_얼라인파트너스)

※[제9-1호 의안]과 [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 승인 대상, 범위, 금액이 상이하여 택일적인 안건으로 상정하는 것이므로, 제9-1호 의안 또는 제9-2호 및 제9-3호 의안 중 한 가지 안건만 찬성해주시기 바랍니다.
※순서에 따라 제9-1호 의안이 가결되는 경우, 제9-2호 및 제9-3호 의안은 자동 폐기됩니다.

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제경
1963-04
3
신규선임
2012~현재 금융소비자학회 상임이사
2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문)
2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)
1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장
에코마케팅(감사)

류성경
1961-02
3
신규선임
2020~현재 한국금융소비자학회 운영이사
2007~현재 한국보험학회 이사
2018~2019 한국리스크관리학회 학회장
2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수
-

임규동
1969-08
3
신규선임
2025~현재 신한회계법인 파트너
2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원
2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너
-

허금주
1964-02
3
신규선임
2025~현재 사단법인 세계여성포럼 한국지부 이사
2023~2025 교보생명보험 대외협력담당 전문위원
2019~2022 교보생명보험 전무
-

팽용운
1969-06
3
신규선임
2024 신한라이프생명보험 팀원
2022~2023 신한라이프생명보험 사업단장
2019~2021 신한생명보험 팀장 등
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이제경
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2012~현재 금융소비자학회 상임이사
2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문)
2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)
1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장

류성경
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 한국금융소비자학회 운영이사
2007~현재 한국보험학회 이사
2018~2019 한국리스크관리학회 학회장
2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수

임규동
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 신한회계법인 파트너
2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원
2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너

허금주
1964-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 사단법인 세계여성포럼 한국지부 이사
2023~2025 교보생명보험 대외협력담당 전문위원
2019~2022 교보생명보험 전무

팽용운
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2024 신한라이프생명보험 팀원
2022~2023 신한라이프생명보험 사업단장
2019~2021 신한생명보험 팀장 등