카카오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-12

3. 정정사유
주주총회 부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-11
2026-03-11

의안 주요내용
제 31기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원)

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조)
제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조)
제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조)
제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조)
제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조)
제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제 27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조)
제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항)
제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조)

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년)
제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년)
제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년)

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년)

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년)

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)

○ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건

○ 제8호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건
(서식개정으로 삭제)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정신아 사내이사, 차경진 사외이사의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다
- 함춘승, 김영준 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.
1) 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 사내이사 1명(정신아) 재선임, 사외이사 2명(차경진, 함춘승) 재선임, 사외이사 1명(김영준) 신규선임
- 정신아 사내이사, 차경진 사외이사의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.
- 함춘승, 김영준 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.

3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

【주주총회 안건 세부내역】
-
제1호 의안: 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조)
- 제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조)
- 제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조)
- 제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조)
- 제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조)
- 제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제 27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조)
- 제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항)
제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
- 제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년)
- 제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년)
- 제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년)

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)

제7호 의안: 자기주식 소각의 건

제8호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건

제9호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

【집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역】 집중투표제 도입 - 변경 후
적용
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10:00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 사내이사 1명(정신아) 재선임, 사외이사 2명(차경진, 함춘승) 재선임, 사외이사 1명(김영준) 신규선임

- 정신아 사내이사, 차경진 사외이사의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.

- 함춘승, 김영준 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.

3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원)
-

2
정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조)
제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조)
제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조)
제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조)
제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조)
제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조)
제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항)
제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조)

3
이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년)
제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년)
제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년)

4
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년)
-

5
감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년)
-

6
이사 보수한도 승인의 건 (60억원)
-

7
자기주식 소각의 건
-

8
자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건
-

9
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정신아
1975-02
2
재선임
1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사
2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사
2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA

2000-2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
2010-2013 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜) 수석부장
2018-2024 ㈜카카오벤처스 대표이사
(現) 2024~ ㈜카카오 CA협의체 의장
(現) 2024~ ㈜카카오 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영준
1968-12
3
신규선임
1994 고려대학교 경영학과 학사
1996 컬럼비아대학교 경제학 학사
2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사
2023 하버드대학교 재무 석사

2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수
2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원
2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수
2020-2020 한국생산성학회 회장
(現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수
-

차경진
1983-09
2
재선임
2006 태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사
2011 호주국립대학교(Australian National University) 경영정보시스템 박사

(現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 교수
(現) 2021~ 한국경영정보학회 상임이사
(現) 2023~ 서울특별시 산학연협력사업심의위원회 심의위원
(現) 2023~ 경찰청 미래치안국 자문위원
(現) 2024~ ㈜신세계아이앤씨 사외이사
(現) 2024~ 기재부 중장기전략위원회 위원
㈜신세계아이앤씨 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

함춘승
1964-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
1986 Yale 대학교 (경제정치학 학사)

1986-1989 씨티은행 뉴욕본사 (International Private Banking)
1989-1993 슈로더증권 서울사무소 런던본사 (리서치, 법인영업)
1993-1998 LG증권 런던/홍콩현지법인 이사 (트레이딩, 법인영업)
1999-2000 아이엔지 베어링증권㈜ 서울지점 전무이사 (주식총괄)
2004-2013 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 대표이사 사장
(現) 2022~ ㈜루트로닉 리스크관리자 (Chief Risk Officer)
(現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니㈜ 사장

김영준
1968-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1994 고려대학교 경영학과 학사
1996 컬럼비아대학교 경제학 학사
2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사
2023 하버드대학교 재무 석사

2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수
2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원
2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수
2020-2020 한국생산성학회 회장
(現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
37. 인공지능 개발 및 이용업
38. 기타 정보서비스업
39. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
AI 기술 기반 서비스 고도화 및 신규 사업에 따른 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-