도이치모터스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 도이치모터스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
도이치모터스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:

성 명:
도이치모터스 주식회사주 소:
서울시 성동구 동일로 111전화번호:
02-2243-6165

작 성 자:

성 명:
손 범 주부서 및 직위:
공시/IR 과장전화번호:
02-2170-7145

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
도이치모터스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

도이치모터스 주식회사
보통주
1,030,223
3.53
본인
자기주식

* 상기 소유주식은 2025년 12월 31일 기준 당사가 보유한 보통주 1,030,223주이며, 자기주식으로 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권오수
최대주주
보통주
9,008,293
30.87
최대주주
-

권혁민
대표이사
보통주
1,935,642
6.63
대표이사
-

안복심
특수관계인
보통주
427,027
1.46
특수관계인
-

권덕화
특수관계인
보통주
72,129
0.25
특수관계인
-

계
-
11,443,091
39.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손범주
보통주
34
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

도이치모터스 주식회사 홈페이지
www.deutschmotors.com
IR -> IR게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 성동구 동일로 111, 본사 12층 공시/IR팀 (우편번호 04798)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9 시

장 소
서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.□ 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 본인 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. BMW 판매대수는 2013년 월 2,755대 수준에서 2025년말 월 6,427대 수준입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며, 2025년말 월 665대 수준으로 판매되고 있습니다. 전반적인 국내 경기침체에도 불구하고, 고급차의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2025년 BMW는 77,127대를 판매하며 작년에 이어 3년 연속 수입차 시장 1위 자리를 지켰습니다.BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. 각 년도별 국내시장 판매대수는 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

년도
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

BMW판매대수
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624
50,524
44,191
58,393
65,669
78,545
77,395
73,754
77,127

MINI판매대수
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562
9,191
10,222
11,245
11,148
11,213
9,535
7,648
7,990

(출처 : 한국수입자동차 협회)

(ㄱ) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW- MINI- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 재무총괄, 인사지원실, 커뮤니케이션실, 기획실

② 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드
1월 ~ 12월 (누적)
증감율(%)

2025년
점유율(%)
2024년
점유율(%)

Audi
11,001
3.58
9,304
3.53
18.2

BMW
77,127
25.09
73,754
28.01
4.6

BYD
6,107
1.99
-
-
-

Bentley
393
0.13
400
0.15
-1.7

Cadillac
785
0.26
666
0.25
17.9

Chevrolet
246
0.08
1,461
0.55
-83.2

Ferrari
354
0.12
-
-
-

Ford
4,031
1.31
3,853
1.46
4.6

GMC
242
0.08
332
0.13
-27.1

Honda
1,951
0.63
2,507
0.95
-22.2

Jeep
2,072
0.67
2,628
1.00
-21.2

Lamborghini
478
0.16
487
0.18
-1.8

Land Rover
5,255
1.71
4,437
1.69
18.4

Lexus
14,891
4.84
13,969
5.31
6.6

Lincoln
1,127
0.37
2,189
0.83
-48.5

MINI
7,990
2.60
7,648
2.90
4.5

Maserati
304
0.10
251
0.10
21.1

Mercedes-Benz
68,467
22.27
66,400
25.22
3.1

Peugeot
979
0.32
947
0.36
3.4

Polestar
2,957
0.96
800
0.30
269.6

Porsche
10,746
3.50
8,284
3.15
29.7

Rolls-Royce
166
0.05
183
0.07
-9.3

Tesla
59,916
19.49
29,750
11.30
101.4

Toyota
9,764
3.18
9,714
3.69
0.5

Volkswagen
5,125
1.67
8,273
3.14
-38.1

Volvo
14,903
4.85
15,051
5.72
-1.0

Total
307,377
100.00
263,288
100.00
16.7

(출처: 한국수입자동차협회)

③ 시장의 특성

구분
신차 사업부(BMWㆍMINI)
BPS 사업부
AS 사업부

주요 목표시장(주요 영업지역)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)
국내 시장(서울, 경기)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성
소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인
경기변동에 따른 소비심리

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
372,893,098,763
366,872,809,126

현금및현금성자산
99,241,937,708
73,754,944,291

단기금융상품
2,641,606,186
14,728,074,923

매출채권및기타채권
95,515,736,877
94,003,728,221

재고자산
156,432,611,276
169,342,075,150

당기법인세자산
266,017,240
562,420,302

기타금융자산
9,167,291,990
2,784,379,301

기타자산
9,627,897,486
11,697,186,938

Ⅱ. 비유동자산
1,090,905,588,962
1,063,011,189,306

당기손익공정가치측정금융자산
1,449,157,900
3,000,000,000

렌트자산
25,914,285,270
37,869,266,240

유형자산
629,385,236,758
638,296,307,491

사용권자산
102,378,233,693
95,646,303,568

투자부동산
249,263,343,473
217,879,421,875

무형자산
18,999,922,469
20,398,926,529

이연법인세자산
18,483,815,403
14,076,535,080

기타금융자산
34,092,414,420
33,511,935,925

순확정급여자산
2,585,609,676
2,205,582,808

기타자산
8,353,569,900
126,909,790

Ⅲ. 금융채권
178,014,625,411
239,438,506,659

대출채권
152,534,657,025
202,100,010,016

리스자산
25,479,968,386
37,338,496,643

자 산 총 계
1,641,813,313,136
1,669,322,505,091

부 채

Ⅰ. 유동부채
857,431,781,893
861,329,447,371

매입채무및기타채무
83,615,074,084
57,441,565,860

차입금
666,422,685,350
718,012,550,100

리스부채
36,179,361,642
29,181,702,084

충당부채
599,675,874
555,274,377

당기법인세부채
7,292,979,384
3,103,632,824

기타금융부채
20,555,209,000
15,499,741,000

기타유동부채
42,766,796,559
37,534,981,126

Ⅱ. 비유동부채
406,486,209,969
402,663,172,746

차입금
275,469,045,763
300,484,590,981

리스부채
57,222,836,066
56,215,164,508

순확정급여부채
532,147,279
125,008,330

충당부채
1,983,600,660
2,006,972,282

이연법인세부채
29,197,369,667
27,305,434,676

기타금융부채
42,081,210,534
16,526,001,969

부 채 총 계
1,263,917,991,862
1,263,992,620,117

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
372,763,098,938
389,911,211,781

자본금
16,090,775,000
16,090,775,000

기타자본구성요소
55,263,902,256
63,145,505,221

기타포괄손익누계액
99,506,304,103
101,289,942,419

이익잉여금
201,902,117,579
209,384,989,141

Ⅱ.비지배지분
5,132,222,336
15,418,673,193

자 본 총 계
377,895,321,274
405,329,884,974

부 채 및 자 본 총 계
1,641,813,313,136
1,669,322,505,091

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
2,549,577,368,499
2,168,435,353,922

매출원가
2,321,827,743,778
1,970,934,265,054

매출총이익
227,749,624,722
197,501,088,868

판매비와관리비
188,115,450,423
172,460,398,353

영업이익
39,634,174,299
25,040,690,515

금융수익
3,294,846,740
4,423,886,301

금융비용
44,975,092,295
43,711,171,052

기타수익
11,469,430,195
6,541,688,143

기타비용
3,602,155,470
1,992,851,199

법인세비용차감전순이익(손실)
5,821,203,469
(9,697,757,292)

법인세비용(수익)
4,112,780,578
(2,039,918,027)

당기순이익(손실)
1,708,422,891
(7,657,839,265)

기타포괄손익
(447,806,080)
1,889,108,635

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
-
-

해외사업장 외화환산차이
(256,380,729)
2,388,231,070

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(191,425,351)
(499,122,435)

재평가잉여금
-
-

총포괄손익
1,260,616,811
(5,768,730,630)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분
3,415,170,478
(4,889,655,275)

비지배지분
(1,706,747,587)
(2,768,183,990)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분
2,940,570,107
(3,315,179,836)

비지배지분
(1,679,953,296)
(2,453,550,794)

주당손익

기본주당이익(손실)
40
(164)

희석주당이익(손실)
40
(164)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
16,090,775,000
59,071,365,969
99,715,466,980
236,364,895,876
411,242,503,825
21,231,841,946
432,474,345,771

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(4,889,655,275)
(4,889,655,275)
(2,768,183,990)
(7,657,839,265)

해외사업장 외화환산차이
-
-
1,976,062,274
-
1,976,062,274
412,168,796
2,388,231,070

순확정급여채무 재측정요소
-
-
(401,586,835)
-
(401,586,835)
(97,535,600)
(499,122,435)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(11,166,251,460)
(11,166,251,460)
(385,640,000)
(11,551,891,460)

종속기업지분변동 등
-
1,146,720,000
-
-
1,146,720,000
(3,039,434,812)
(1,892,714,812)

전환사채 조기상환
-
(794,273,948)
-
-
(794,273,948)
-
(794,273,948)

자기주식거래로 인한 증감
-
3,721,693,200
-
(10,924,000,000)
(7,202,306,800)
-
(7,202,306,800)

주식선택권
-
-
-
-
-
65,456,853
65,456,853

2024.12.31 (전기말)
16,090,775,000
63,145,505,221
101,289,942,419
209,384,989,141
389,911,211,781
15,418,673,193
405,329,884,974

2025.01.01 (당기초)
16,090,775,000
63,145,505,221
101,289,942,419
209,384,989,141
389,911,211,781
15,418,673,193
405,329,884,974

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,415,170,478
3,415,170,478
(1,706,747,587)
1,708,422,891

재평가잉여금

(1,309,037,945)

(1,309,037,945)

(1,309,037,945)

해외사업장 외화환산차이
-
-
(240,963,861)
-
(240,963,861)
(15,416,868)
(256,380,729)

순확정급여채무 재측정요소
-
-
(233,636,510)
-
(233,636,510)
42,211,159
(191,425,351)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,898,042,040)
(10,898,042,040)
(351,740,000)
(11,249,782,040)

종속기업지분변동 등
-
(5,377,856,715)
-
-
(5,377,856,715)
(8,254,757,561)
(13,632,614,276)

전환사채 조기상환 및 소각
-
-
-
-
-
-
-

자기주식거래로 인한 증감
-
(2,503,746,250)
-
-
(2,503,746,250)
-
(2,503,746,250)

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
16,090,775,000
55,263,902,256
99,506,304,103
201,902,117,579
372,763,098,938
5,132,222,336
377,895,321,274

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

180,328,368,450

(81,970,482,572)

1. 영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름
210,653,335,510

(55,914,273,225)

1) 당기순이익(손실)
1,708,422,891

(7,657,839,265)

2) 조정
113,404,043,929

87,036,500,156

3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동
95,540,868,690

(135,292,934,116)

2. 이자수취
26,113,174,561

32,230,747,145

3. 이자지급
(53,649,505,049)

(53,583,157,837)

4. 배당금수취
423,100,032

543,808,365

5. 법인세납부
(3,211,736,604)

(5,247,607,020)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,973,852,256)

(100,285,615,441)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,637,513,386

25,034,212,178

단기금융상품의 감소
12,601,312,699

10,915,155,103

단기대여금의 감소
1,451,341

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
3,357,839,500

9,102,226,154

유형자산의 처분
2,940,962,976

52,452,529

무형자산의 처분
1,000,000,000

보증금의 감소
5,169,999,731

4,939,339,700

장기선수금의 증가
24,533,024,000

장기금융상품의 감소
32,923,139

-

기타비유동자산의 감소
-

-

사업결합으로인한 현금유입
-

25,038,692

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(84,611,365,642)

(125,319,827,619)

단기금융상품의 증가
(2,712,926,707)

(13,810,877,035)

단기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 증가
-

투자자산의 취득
(3,119,268,662)

임차보증금의 증가
(13,975,391,520)

(11,595,900,511)

장기금융상품의 취득
(120,000,000)

(140,812,079)

유형자산의 취득
(40,782,004,219)

(51,162,750,774)

무형자산의 취득
(1,171,083,622)

(1,485,779,472)

투자부동산의 취득
(5,189,084,619)

(47,123,707,748)

장기선급금의 증가
(3,640,852,550)

-

기타비유동자산의 증가
(275,440,707)

-

종속기업투자주식 취득
-

지비배지분의 취득
(13,625,313,036)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(119,928,721,882)

112,270,294,340

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,437,855,350,863

2,363,714,720,201

단기차입금의 차입
2,271,628,904,453

2,035,594,150,727

사채의 발행
44,000,000,000

45,969,880,000

장기차입금의 차입
83,226,446,410

244,315,720,709

리스차입금의 차입
-

32,796,292

임대보증금의증가
-

78,500,000

유상증자
-

-

유동화채무의 증가
39,000,000,000

37,723,672,473

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,557,784,072,745)

(2,251,444,425,861)

종속기업투자주식의 취득
-

(1,141,600,000)

단기차입금의 상환
(2,278,548,701,507)

(1,945,505,141,658)

리스부채의 상환
(37,513,763,820)

(14,535,436,476)

유동성장기차입금의 상환
(63,353,975,991)

(55,275,756,790)

리스차입금의 상환
(2,282,397)

(35,930,575)

장기차입금의 상환
(56,675,539,500)

(127,278,967,102)

신주발행비
(7,301,240)

(49,435,000)

사채발행비
(55,980,000)

(62,960,000)

임대보증금의 감소
(123,000,000)

(5,000,000)

사채의 상환
(56,000,000,000)

(88,800,000,000)

유동화채무의 상환
(52,200,000,000)

-

자사주 취득
(2,503,746,250)

(7,202,306,800)

배당금의 지급
(10,799,782,040)

(11,551,891,460)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

25,425,794,312

(69,985,803,673)

V. 기초의 현금및현금성자산

73,754,944,291

143,289,113,060

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

61,199,105

451,634,904

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산

99,241,937,708

73,754,944,291

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
178,968,645,860
163,323,160,310

현금및현금성자산
18,534,449,634
1,095,601,651

단기금융상품
2,341,606,186
3,468,074,923

매출채권및기타채권
61,279,510,441
56,767,344,547

재고자산
77,816,524,047
83,535,376,999

기타금융자산
16,625,889,116
12,811,904,488

기타자산
2,370,666,436
5,644,857,702

Ⅱ. 비유동자산
577,470,808,719
583,334,495,008

종속기업투자
202,215,672,019
174,166,783,631

유형자산
238,178,569,195
273,727,444,742

사용권자산
50,244,055,007
60,156,243,295

투자부동산
44,656,555,403
7,343,578,359

무형자산
2,947,259,365
3,358,901,791

기타금융자산
29,319,215,645
63,150,344,698

기타자산
8,243,176,954
8,000,000

순확정급여자산
1,666,305,131
1,423,198,492

자 산 총 계
756,439,454,579
746,657,655,318

부 채

Ⅰ. 유동부채
412,547,359,299
372,446,790,480

매입채무및기타채무
22,605,610,004
20,182,000,632

차입금
345,216,102,924
315,922,739,550

유동성리스부채
23,007,391,996
21,429,841,621

충당부채
599,675,874
555,274,377

당기법인세부채
4,960,347,539
876,904,124

기타금융부채
3,295,969,310
3,387,190,634

기타부채
12,862,261,652
10,092,839,542

Ⅱ. 비유동부채
141,896,200,388
165,838,633,624

차입금
63,900,000,000
111,666,666,672

리스부채
28,770,241,680
38,220,718,408

충당부채
1,983,600,660
2,006,972,282

이연법인세부채
14,579,030,588
13,227,276,262

기타금융부채
757,000,000
717,000,000

기타부채
31,906,327,460

부 채 총 계
554,443,559,687
538,285,424,104

자 본

자본금
16,090,775,000
16,090,775,000

기타자본구성요소
57,963,425,257
60,467,171,507

기타포괄손익누계액
48,438,499,778
50,021,953,306

이익잉여금
79,503,194,857
81,792,331,401

자 본 총 계
201,995,894,892
208,372,231,214

부채및자본총계
756,439,454,579
746,657,655,318

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
1,703,701,710,900
1,580,019,582,185

매출원가
1,586,857,359,098
1,486,202,303,284

매출총이익
116,844,351,802
93,817,278,901

판매비와관리비
82,993,359,649
73,821,730,799

영업이익
33,850,992,153
19,995,548,102

금융수익
3,452,726,041
4,089,609,830

금융비용
20,753,406,903
23,448,721,652

기타수익
4,593,725,044
4,904,069,772

기타비용
6,754,087,767
1,433,692,693

법인세비용차감전순이익
14,389,948,568
4,106,813,359

법인세비용
5,781,043,072
1,026,874,729

당기순이익
8,608,905,496
3,079,938,630

기타포괄손익
(1,583,453,528)
(645,099,721)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(698,853,437)
(645,099,721)

재평가잉여금
(884,600,091)

총포괄이익
7,025,451,968
2,434,838,909

주당이익

기본주당이익
303
103

희석주당이익
303
103

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
16,090,775,000
57,539,752,255
50,667,053,027
100,802,644,231
225,100,224,513

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,079,938,630
3,079,938,630

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(645,099,721)
-
(645,099,721)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(11,166,251,460)
(11,166,251,460)

전환사채 조기상환
-
(794,273,948)
-
-
(794,273,948)

자기주식거래로 인한 증감
-
3,721,693,200
-
(10,924,000,000)
(7,202,306,800)

2024.12.31 (전기말)
16,090,775,000
60,467,171,507
50,021,953,306
81,792,331,401
208,372,231,214

2025.01.01 (당기초)
16,090,775,000
60,467,171,507
50,021,953,306
81,792,331,401
208,372,231,214

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
8,608,905,496
8,608,905,496

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(698,853,437)
-
(698,853,437)

재평가잉여금의 변동
-
-
(884,600,091)
-
(884,600,091)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(10,898,042,040)
(10,898,042,040)

자기주식거래로 인한 증감
-
(2,503,746,250)
-
-
(2,503,746,250)

2025.12.31 (당기말)
16,090,775,000
57,963,425,257
48,438,499,778
79,503,194,857
201,995,894,892

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

67,826,069,240

462,088,093

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
88,480,150,980

21,430,364,550

1) 당기순이익
8,608,905,496

3,079,938,630

2) 조정
65,539,204,432

49,418,341,728

3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
14,332,041,052

(31,067,915,808)

2. 이자의 수취
1,279,962,122

2,069,613,682

3. 이자의 지급
(20,888,251,245)

(21,018,565,409)

4. 법인세 납부
(1,045,792,617)

(2,019,324,730)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,628,831,777

(32,875,794,096)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
92,313,092,066

46,555,374,308

단기금융상품의 감소
1,539,395,444

315,155,103

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
15,256,956,007

-

대여금의 감소
47,630,000,000

36,350,000,000

기타금융자산의 감소
61,917,255

572,000,000

장기선수금의 증가
24,533,024,000

-

유형자산의 처분
-

786,940,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

임차보증금의 감소
2,341,799,360

6,798,855,700

종속기업투자주식의 처분
-

1,265,500,000

배당금 수취
450,000,000

466,923,505

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(81,684,260,289)

(79,431,168,404)

단기금융상품의 증가
(412,926,707)

(2,550,877,035)

장기금융상품의 취득
(120,000,000)

(130,000,000)

단기대여금의 증가
(25,380,000,000)

(25,350,000,000)

장기대여금의 증가
(6,700,000,000)

(10,550,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(32,483,395,228)

(14,141,600,000)

임차보증금의 증가
(2,258,242,500)

(6,248,908,000)

유형자산의 취득
(6,515,898,363)

(10,871,580,145)

건설중인자산의 취득
(560,836,671)

(9,434,167,539)

무형자산의 취득
(492,839,608)

(154,035,685)

투자부동산의 취득
(3,119,268,662)

-

장기선급금의 증가
(3,640,852,550)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(61,019,215,945)

(26,801,025,316)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,745,433,464,980

1,818,709,766,925

단기차입금의 차입
1,744,533,464,980

1,743,722,886,925

장기차입금의 차입
900,000,000

65,000,000,000

사채 발행
-

9,969,880,000

임대보증금의 증가
-

17,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,806,452,680,925)

(1,845,510,792,241)

단기차입금의 상환
(1,739,781,228,021)

(1,746,508,440,206)

유동성장기차입금의 상환
(12,669,999,998)

(38,136,666,664)

리스부채의 원금 상환
(30,599,664,616)

(15,697,127,111)

임대보증금의 감소
-

-

신주발행비
-

-

사채의 상환
(10,000,000,000)

(26,800,000,000)

배당금 지급
(10,898,042,040)

(11,166,251,460)

자기주식의 취득
(2,503,746,250)

(7,202,306,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,435,685,072

(59,214,731,319)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,095,601,651

60,310,332,970

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,162,911

Ⅶ.. 기말의 현금및현금성자산

18,534,449,634

1,095,601,651

이익잉여금처분계산서(안)

제 26(당)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제 25(전)기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

74,483,470,297

77,862,897,735

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,875,051,491

85,706,959,105

2. 당기순이익
8,608,418,806

3,079,938,630

3. 토지재평가차익 대체

4. 자기주식 소각

(10,924,000,000)

Ⅱ. 자본준비금 이입액

30,000,000,000

1. 주식발행초과금(*)
30,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

12,076,919,283

11,987,846,244

1. 이익준비금
1,097,901,753

1,089,804,204

2. 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : 보통주 390원 (78%) 전기 : 보통주 380원 (76%)
10,979,017,530

10,898,042,040

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

92,406,551,014

65,875,051,491

(*) 당사는 2026년 3월 26일 주주총회에서 해당 자본준비금(주식발행초과금)의 감액 및 이익잉여금으로서의 이입을 의안으로 상정할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 30,000,000,000원을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여, 주주가치 제고를 위한 배당 재원으로 확보하고자 합니다.- 관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하 '비과세 배당') 재원으로 사용될 수 있습니다.(*) 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20 조 (소집지)

①주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

개정상법 반영

제26 조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26 조 (의결권의 대리행사)

①(현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

개정상법 반영

제29 조 (이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사
는 이사 총수의
4분의
1 이상으로 한다.

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제29 조 (이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의
1 이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제30 조 (이사의 선임)

①

이사는 주주총회에서 선임하되, 사내이사,
사외이사
또는
기타비상임이사
를 구별하여 선임하여야 한다.

②~③(생략)

제30 조 (이사의 선임)

①

이사는 주주총회에서 선임하되, 사내이사,
독립이사
또는
기타비상무이사
를 구별하여 선임하여야 한다.

②~③(현행과 같음)

개정상법 반영

제32 조 (이사의 보선)
①(생략)

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32 조 (이사의 보선)
①(현행과 같음)

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제 39 조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 39 조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정상법 반영

제 41 조 (감사위원회)
①~②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ (생략)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑦
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 41 조 (감사위원회)
①~②(현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑦
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제 45 조 (이익배당)
①(생략)

②
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③(생략)

제 45 조 (이익배당)
①(현행과 같음)

②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

③(현행과 같음)

주주친화적 배당절차 도입

(신설)

부칙 <2026.03.26>

제1조(시행일) 이 정관은 제26기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조, 제32조, 제39조의2, 제41조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

경과규정 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진훈
1974.10.11
사내이사 후보
-
해당없음
이사회

이보람
1980.11.29
사내이사 후보
-
해당없음
이사회

최나래
1987.08.03
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

임태우
1973.09.26
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

김보영
1987.05.07
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진훈
도이치모터스경영지원실장
2003 ~ 2009
전) 안진회계법인 AM
해당없음

2023 ~ 현재
현) 도이치모터스 경영지원실장

이보람
도이치모터스커뮤니케이션실장
2006 ~ 현재
현) 도이치모터스 커뮤니케이션실장
해당없음

최나래
나래택스대표세무사
2013 ~ 2017
전) 세무법인하나 국제조세사업부
해당없음

2017 ~ 현재
현) 나래택스 대표세무사

임태우
한울회계법인공인회계사
2017 ~ 2019
전) 선명회계법인 대표회계사
해당없음

2019 ~ 2020
전) 아르케인베스트먼트 상무

2021 ~ 2023
전) 유앤에스파트너스 대표이사

2024 ~ 현재
현) 한울회계법인 공인회계사

김보영
LIG넥스원(주)사내변호사
2016 ~ 2017
전) 법률사무소 시월 변호사
해당없음

2017 ~ 2019
전) 법무법인 명문 변호사

2019 ~ 2020
전) 법무법인 미추홀 변호사

2020 ~ 현재
현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진훈
해당없음
해당없음
해당없음

이보람
해당없음
해당없음
해당없음

최나래
해당없음
해당없음
해당없음

임태우
해당없음
해당없음
해당없음

김보영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

- 최나래 후보자는 현 나래택스 대표세무사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함- 임태우 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사 및 전 유앤에스파트너스 대표이사, 전 아르케인베스트먼트 상무에 근간한 전문성을 바탕으로 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함- 김보영 후보자는 현 LIG넥스원(주) 사내변호사 및 전 법무법인 미추홀 변호사, 전 법무법인 명문 변호사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

[(공통) 의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함

[(공통) 윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이진훈 사내이사 후보자]이진훈 사내이사 후보자는 도이치모터스 경영지원실장으로 성과를 보여왔으며 전 안진회계법인 AM으로 전문성과 경험을 바탕으로 앞으로도 회사의 영업력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[이보람 사내이사 후보자]이보람 사내이사 후보자는 커뮤니케이션 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 마케팅 전략을 수립하고 실행하는 데 큰 역할을 해왔습니다. 이와 같은 사유로 회사의 소통 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[최나래 사외이사 후보자]최나래 사외이사 후보자는 나래택스 대표세무사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 사외이사 후보자]임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 사외이사 후보자]김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

이진훈 확인서.jpg
이진훈 확인서

이보람 확인서.jpg
이보람 확인서

최나래 확인서.jpg
최나래 확인서

임태우 확인서.jpg
임태우 확인서

김보영 확인서.jpg
김보영 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최나래
1987.08.03
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

임태우
1973.09.26
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

김보영
1987.05.07
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최나래
나래택스대표세무사
2013 ~ 2017
전) 세무법인하나 국제조세사업부
해당없음

2017 ~ 현재
현) 나래택스 대표세무사

임태우
한울회계법인공인회계사
2017 ~ 2019
전) 선명회계법인 대표회계사
해당없음

2019 ~ 2020
전) 아르케인베스트먼트 상무

2021 ~ 2023
전) 유앤에스파트너스 대표이사

2024 ~ 현재
현) 한울회계법인 공인회계사

김보영
LIG넥스원(주)사내변호사
2016 ~ 2017
전) 법률사무소 시월 변호사
해당없음

2017 ~ 2019
전) 법무법인 명문 변호사

2019 ~ 2020
전) 법무법인 미추홀 변호사

2020 ~ 현재
현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최나래
해당없음
해당없음
해당없음

임태우
해당없음
해당없음
해당없음

김보영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최나래 감사위원회위원 후보자]최나래 사외이사 후보자는 세무사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 감사위원회위원이 되는 이사 후보자]임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 감사위원회위원 후보자]김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원회위원 확인서_최나래.jpg
감사위원회위원 확인서_최나래

감사위원회위원 확인서_임태우.jpg
감사위원회위원 확인서_임태우

감사위원회위원 확인서_김보영.jpg
감사위원회위원 확인서_김보영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액

최고한도액
30억원

※ 상기의 '이사의 수'는 2025년 3월 31일 진행된 전기 주주총회 기준입니다.