도이치모터스 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 도이치모터스

주주총회소집공고
6.0
도이치모터스(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 :
권혁민

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 동일로 111

(전 화) 02-2243-6165

(홈페이지)http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이진훈

(전 화) 02-2243-6165

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 03월 26일(월) 오전 9시 00분

2. 장 소: 서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)제2호 의안: 자본준비금 감소의 건제3호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의)제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 이진훈 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 이보람 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 최나래 선임의 건제5호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 최나래 선임의 건제6호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 제6-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 임태우 선임의 건제7호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 제7-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 김보영 선임의 건제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역:
1주당 예정 배당금 390원

5. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사가 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

8. 소액주주에 대한 소집통지

상법 제542조의4에 의거하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음합니다.

2026년 03월 11일

도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 권 혁 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

한규선(출석률98.4%)
임태우(출석률100.0%)
김보영(출석률100.0%)

1
2025.01.31
디티네트웍스 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.13
결산이사회(주재무제표승인 외)
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.21
도이치파이낸셜 차입에 대한 담보제공 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

디티네트웍스 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.10
산업은행 운영자금 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.14
제25기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

농협은행 차입의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025.03.26
도이치파이낸셜 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

도이치오토월드 제5회 사모사채 발행 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

도이치오토월드 차입에 관한 임차보증금 채권양도 담보계약 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.04.02
이탈리아오토모빌리 지급보증한도 증액 연기 관련 추가 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.04.28
도이치파이낸셜 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

9
2025.05.12
브리티시오토 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

도이치오토월드 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

10
2025.05.22
브리티시오토 차입에 대한 연대보증의 건(대환)
가결
찬성
찬성
찬성

도이치파이낸셜 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

디티네트웍스 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이탈리아오토모빌리 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

브리타니아오토 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2025.05.30
도이치파이낸셜 제52회 사모사채 발행 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자사주 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2025.06.12
바이에른오토 차입에 대한 연대보증의 건(증액)
가결
찬성
찬성
찬성

13
2025.06.19
도이치파이낸셜 제53회 사모사채 발행 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

도이치오토월드 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

14
2025.06.25
하나저축은행 차입의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

15
2025.06.30
BMWSF 재고금융 재설정의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

도이치파이낸셜 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

차란차 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

차란차 보통주 주식매매 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2025.07.25
도이치파이낸셜 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

바이에른오토 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

17
2025.07.30
이탈리아오토모빌리 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

차란차 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

바이에른오토 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

18
2025.08.05
도이치파이낸셜 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

19
2025.08.22
바이에른오토 차입에 대한 연대보증의 건(임시한도 증액)
가결
찬성
찬성
찬성

20
2025.08.26
도이치파이낸셜 제55회 사모사채 발행 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2025.09.03
도이치파이낸셜 제56회 사모사채 발행 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2025.09.17
도이치파이낸셜 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

23
2025.10.02
도이치파이낸셜 제57회 사모사채 발행 연대보증의 건(차환)
가결
찬성
찬성
찬성

산업은행 차입의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

24
2025.10.15
자회사 바이에른오토에 대한 자금대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25
2025.10.24
이탈리아오토모빌리 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

26
2025.10.30
자회사 디티네트웍스에 대한 자금대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

27
2025.11.14
지점설치에 관한 건(성동지점)
가결
불참
찬성
찬성

28
2025.11.20
도이치파이낸셜 제58회 사모사채 발행 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

산업은행 차입의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

29
2025.11.26
자회사 디티네트웍스에 대한 자금대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자회사 도이치오토월드에 대한 자금대여의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

도이치오토월드 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

브리티시오토 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

30
2025.12.05
브리타니아오토 차입에 대한 연대보증의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

31
2025.12.09
자회사 디티네트웍스에 대한 자금대여의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

32
2025.12.17
바이에른오토 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

디티네트웍스 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

도이치아우토 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

33
2025.12.24
하나저축은행 차입의 건(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

도이치오토월드 차입에 대한 연대보증의 건(신규)
가결
찬성
찬성
찬성

34
2025.12.30
BMWSF 재고금융 재약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임태우(사외이사)한규선(사외이사)김보영(사외이사)
2026.02.23
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2026.02.11
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
임태우(사외이사)한규선(사외이사)김보영(사외이사)
2025.03.14
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2025.02.13
제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000,000
48,000,000
16,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 6명의 보수 총액 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 정부가 전 차종에 대한 배기량 규제를 풀고 수입차 시장을 전면 개방한 이래 30년이 지났습니다. 개방 첫 해 수입차 업체는 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디폴크스바겐), 한진(볼보), 코오롱상사(BMW)에 불과했지만, 현재 국내에는 약 200여개의 수입차 업체(약 26개 브랜드)가 있습니다.
② 산업의 성장성
수입차 시장은 1994년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하여 2016년 225,279 대, 2017년 233,088 대, 2018년 260,705 대, 2019년 244,780 대, 2020년 274,859 대, 2021년 276,146 대, 2022년 283,435 대, 2023년 271,034 대, 2024년 263,288 대, 2025년 307,377 대 가 등록 되었습니다.한국수입자동차협회에 따르면 2025년도 수입차 신규 등록은 307,377 대로 전년동기 대비 16.7% 증가했습니다. 전반적인 국내 경기침체에도 불구하고, 고급차의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 BMW는 77,395대를 판매하며 8년만에 경쟁사를 꺾고 수입차 시장 1위로 올라섰으며 2025년 BMW는 77,127대를 판매하며 3년 연속 수입차 시장 1위 자리를 지켰습니다.
③ 경기변동의 특성
한국은행이 발표한 「2025년 4/4분기 및 연간 실질 국내총생산」에 따르면 2025년 연간 실질 GDP 성장률은 전년 대비 1.0%를 기록했습니다. 이는 2024년 2.0% 수준에서 성장세가 둔화된 것으로, 수출 증가에도 불구하고 건설투자 부진과 내수 회복 지연 등이 복합적으로 작용한 결과로 평가됩니다.한편 한국수입자동차협회에 따르면 2025년 수입 승용차 신규 등록 대수는 307,377대로, 2024년 263,288대 대비 16.7% 증가하며 사상 최대 수준을 기록했습니다. 이는 전기차와 하이브리드 등 친환경차 비중 확대, 신규 브랜드 진입, 프리미엄 브랜드 중심의 수요 지속이 맞물린 결과로 볼 수 있습니다. 인플레이션 완화 흐름과 기준금리 인하 기대, 전기차 대체 수요 유입에 따른 하이브리드 차량(HEV) 및 SUV 수요 확대 등이 복합적으로 작용하면서 수입차를 포함한 국내 승용차 내수 시장은 완만한 회복세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

④ 경쟁요소
수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁은 여전히 심화되는 추세이며, 특히 전기차·하이브리드 등 친환경차 및 프리미엄 브랜드를 중심으로 판촉 경쟁이 강화되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 네트워크 확장을 통한 고객 접점 확대, 서비스 품질 제고, 중고차·구독 등 연계 비즈니스 강화로 수익성을 개선하고 지속 가능한 성장 구조를 구축하는 것이 중요합니다. 아울러 브랜드별 인프라 투자(전시장·서비스센터·충전 인프라 등)와 전동화·SUV 중심으로 강화된 신차 라인업은 국내 수입자동차 시장에서 우위를 확보하기 위한 핵심 경쟁요소로 부각되고 있습니다.
⑤ 향후전망
㈀ 변화하는 소비자 성향국내 수입차 시장은 고급 브랜드와 SUV·전동화 차량을 중심으로 성장세가 이어지고 있으며, 특히 법인 및 고소득층을 중심으로 한 프리미엄 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다. 독일계 브랜드의 대형·중형 세단과 SUV 판매가 견조한 가운데, 중국산 전기차 및 합리적인 가격대의 전동화 모델이 빠르게 점유율을 높이며 시장 선택지를 다변화하고 있습니다. 법인의 업무용 차량 교체 수요와 비교적 짧은 출고 대기 기간이 수입차 수요를 견인하고 있으며, 플리트(fleet)·리스·렌터카 등 법인 수요도 점차 증가하는 추세입니다.코로나19 이후 축적된 자산과 금융환경 변화는 여전히 수입차 구매 여력을 뒷받침하고 있습니다. 자동차 할부·리스·장기렌터카 등 자동차금융 자산 규모는 전년 대비 완만한 증가세를 유지하고 있으며, 다양한 금융 프로그램(저금리 할부, 운용리스, 잔가보장형 상품 등)이 고가 차량 구매 진입장벽을 낮추고 있습니다. 이에 따라 고급 브랜드 중심의 수요와 더불어, 친환경 차량 및 전동화 모델을 선택하는 소비자 비중도 계속 확대되는 추세입니다. ㈁ 친환경 자동차에 대한 관심 증가글로벌 전기차(BEV, PHEV, FCEV) 시장은 2025년에도 전년 대비 성장세를 이어가며, 전체 자동차 시장 내 전동화차 비중이 한층 더 높아진 것으로 평가됩니다. 다만 일부 지역에서는 보조금 축소와 금리 부담, 충전 인프라 확충 속도 등의 영향으로 성장 속도가 이전 대비 둔화되는 등, 시장이 양적 성장에서 질적 성장 단계로 이동하는 모습도 나타나고 있습니다. 반면 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)는 내연기관과 전기차 사이의 과도기적 선택지로서 인기가 높아지며, 특히 도심·출퇴근 수요를 중심으로 꾸준한 수요 증가세를 보이고 있습니다.BMW 그룹을 포함한 글로벌 완성차 업체들은 2025년 이후 전동화 비중 확대를 위해 전기차·플러그인 하이브리드·하이브리드 등 다양한 파워트레인 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 배터리 제조사와의 대규모 장기 공급 계약, 차세대 배터리 기술 개발, 소프트웨어·플랫폼 통합 전략 등을 통해 전기차 경쟁력과 공급 안정성을 제고하고 있으며, 지역별 생산 거점 다변화를 통해 공급망 리스크를 완화하고 있습니다. 이러한 전략은 향후 한국 시장에서도 다양한 전동화 신차 출시와 보다 경쟁력 있는 가격·사양 조합으로 이어질 것으로 예상됩니다.㈂ 향후 자동차 시장의 주종4차 산업혁명 기술의 확산으로 자동차는 단순한 이동수단을 넘어 소프트웨어와 서비스가 결합된 모빌리티 플랫폼으로 빠르게 전환되고 있습니다. 차량 내 인포테인먼트, 커넥티드 서비스(OTA 업데이트, 차량 원격 제어, 디지털 키 등), 구독형 서비스 등 소프트웨어·데이터 기반 수익모델의 비중이 점차 커지고 있으며, 완성차 업체들은 자체 운영체제(OS)와 통합 디지털 플랫폼 구축에 집중하고 있습니다.글로벌 차량 제조사들은 CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric) 전략을 기반으로, 커넥티드 기능 탑재 확대, 고도화된 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 단계적 자율주행 상용화, 차량 공유·라이드 헤일링·구독 서비스와의 결합, 전동화 라인업 확충을 동시에 추진하고 있습니다. 레벨 2+ 및 레벨 3 수준의 자율주행 기능은 고급 승용차를 중심으로 적용 범위가 확대되고 있으며, 향후 레벨 4 이상 기술은 특정 지역·노선을 중심으로 점진적으로 도입될 것으로 예상됩니다.모빌리티 서비스 측면에서는 차량 공유, 라이드 헤일링, 주차·충전 연계 서비스 등 다양한 비즈니스 모델이 등장하며, 완성차 업체와 ICT 기업, 모빌리티 플랫폼 기업 간 협력이 확대되고 있습니다. 유럽과 북미를 중심으로 성장한 통합 모빌리티 플랫폼은 차량 공유, 호출 서비스, 결제·예약, 충전·주차 등 서비스를 하나의 앱으로 제공하는 방향으로 고도화되고 있으며, 이러한 흐름은 한국을 포함한 글로벌 주요 시장으로 확산되는 추세입니다. 이에 따라 향후 자동차 시장의 주종은 내연기관에서 전동화·소프트웨어 정의 차량(SDV)·모빌리티 서비스 결합형 모델로 점차 이동할 것으로 예상됩니다.

⑥ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련< 부동산개발사업 특성 및 시장 현황 >

부동산 개발 사업의 사업 시행 주체는 크게 법인ㆍ개인ㆍ조합으로 구분되며, 도이치오토월드㈜는 법인인 사업 시행 주체로 분류됩니다. 법인인 사업시행 주체로는 부동산 개발 시행사(SPC)ㆍ부동산 개발신탁회사ㆍ법인세법상 프로젝트 금융투자회사(PFV) 등이 있으며 개발형 리츠(REITs)도 새로운 개발 사업 시행 주체로 부각되고 있습니다. 이중 도이치오토월드(주)는 부동산 개발 시행사로 분류되어 있습니다.

프로젝트 금융(PF)이란 개발 사업 주체와 법적으로 독립된 개발 프로젝트에서 발생하는 미래 현금흐름을 상환 재원으로 하여 자금을 조달하는 금융 기법을 말합니다. PF는 사업의 시행 구도ㆍ사업의 진행 단계ㆍ대출의 구도ㆍ기존 대출 상황 등에 따라 다양한 형태로 이루어질 수 있고, PF 유형에 따라 구체적으로 PF 계약서의 개별 규정ㆍ담보의 종류ㆍ채무 상환의 방법ㆍ기타 부속 계약의 체결여부와 내용이 달라집니다.

대출 구도에 따른 PF 유형은 토지신탁, 부동산 펀드, 자산유동화증권(ABS), 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 이용한 PF가 있습니다. 토지신탁은 건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 부동산신탁회사에 이전하고 부동산신탁회사는 소유자 의견과 회사자금 및 전문 지식을 결합하여 신탁재산을 효과적으로 개발ㆍ관리해 이익을 창출합니다. 부동산 신탁 유형으로 신탁재산의 처분 방식에 따라 분양형ㆍ임대형 토지신탁으로 분류되며, 건설자금 조달책임 부담의 유무의 따라 차입형ㆍ관리형 토지신탁으로 분류됩니다.< 신탁재산의 처분에 따른 분류 >

구분

내용

분양형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 분양(매도)하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (분양 아파트, 상가, 오피스텔, 주상복합 등)

임대형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 임대하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (임대아파트 등)

< 건설자금 조달책임 부담의 유무에 따른 분류 >

구분

내용

차입형 토지신탁

공사비 등의 사업비를 신탁회사가 직접 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크가 있는 반면 신탁보수 등의 수익이 큰 토지신탁

관리형 토지신탁

사업비를 위탁자 또는 시공사가 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크는 없으나 신탁보수 등의 수익은 상대적으로 적음

⑦ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련< 여신전문금융업 특성 및 시장 현황 >여신전문금융업은 시설대여업ㆍ신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ신기술사업금융업 등 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직ㆍ간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물 거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.

구 분

업 무 영 역

신용카드업

신용카드 이용과 관련된 대금의 결제를 포함하여 신용카드의 발행 및 관리 기타 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업

할부금융업

재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식

시설대여업

특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식

신기술사업금융업

신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

기타여신성금융업

기업의 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수ㆍ관리ㆍ회수 및 대출(어음할인 포함)등을 영위하는 사업

⑧ 주식회사 도이치아우토 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

대한민국의 수입자동차 시장은 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 1987년 수입자동차가 한국시장에 진출하였고, 2012년 국내 수입 자동차 점유율은 10%를 돌파하였습니다. 2025년 수입자동차의 국내 점유율은 20.3%를 차지하고 있습니다. 수입자동차 시장의 주요 성장 동력은 고급차와 친환경차의 선호 증가에 있으며, 소비자들이 다양한 선택지를 갖추게 되면서 더욱 활성화되었습니다.소비자들은 차량 구매 시 가격 뿐만 아니라 가치 중심의 선택을 중요시하게 되었고, 이는 브랜드 가치가 중요한 수입자동차 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 하지만 경제적 불확실성, 고물가, 금리 인상 등의 영향으로 소비심리가 위축되었고, 전기차 수요도 둔화되는 등 시장 성장에 제약이 따르고 있습니다. 그럼에도 대한민국은 여전히 수입자동차의 주요 소비 시장 중 하나로, 고급차와 친환경차를 중심으로 저성장을 극복할 것으로 예상됩니다.포르쉐AG는 2025년 한 해 동안 전 세계적으로 279,449대를 판매하며, 전년 대비 10% 감소한 수치입니다. 지역별로는 유럽시장의 경우 EU 사이버보안 규제 강화에 따른 내연기관 718 및 마칸 모델의 공급 공백이 발생하였으며, 중국시장은 럭셔리 세그먼트의 환경 악화와 전기차 경쟁 심화로 인해 두 자리수의 감소율을 보였습니다. 반면 북미 및 기타 신흥 시장에서는 견조한 성장세를 유지하며 글로벌 최대 시장의 자리를 지켰습니다. 2026년에는 신형 친환경차 모델 라인업 출시 및 생산 효율화 조치를 통해 수익성 개선과 안정적인 성장 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. BMW 판매대수는 2013년 월 2,755대 수준에서 2025년말 월 6,427대 수준입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며, 2025년말 월 665대 수준으로 판매되고 있습니다. 전반적인 국내 경기침체에도 불구하고, 고급차의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2025년 BMW는 77,127대를 판매하며 작년에 이어 3년 연속 수입차 시장 1위 자리를 지켰습니다.BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. 각 년도별 국내시장 판매대수는 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

년도
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

BMW판매대수
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624
50,524
44,191
58,393
65,669
78,545
77,395
73,754
77,127

MINI판매대수
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562
9,191
10,222
11,245
11,148
11,213
9,535
7,648
7,990

(출처 : 한국수입자동차 협회)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW- MINI- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 재무총괄, 인사지원실, 커뮤니케이션실, 기획실

② 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드
1월 ~ 12월 (누적)
증감율(%)

2025년
점유율(%)
2024년
점유율(%)

Audi
11,001
3.58
9,304
3.53
18.2

BMW
77,127
25.09
73,754
28.01
4.6

BYD
6,107
1.99
-
-
-

Bentley
393
0.13
400
0.15
-1.7

Cadillac
785
0.26
666
0.25
17.9

Chevrolet
246
0.08
1,461
0.55
-83.2

Ferrari
354
0.12
-
-
-

Ford
4,031
1.31
3,853
1.46
4.6

GMC
242
0.08
332
0.13
-27.1

Honda
1,951
0.63
2,507
0.95
-22.2

Jeep
2,072
0.67
2,628
1.00
-21.2

Lamborghini
478
0.16
487
0.18
-1.8

Land Rover
5,255
1.71
4,437
1.69
18.4

Lexus
14,891
4.84
13,969
5.31
6.6

Lincoln
1,127
0.37
2,189
0.83
-48.5

MINI
7,990
2.60
7,648
2.90
4.5

Maserati
304
0.10
251
0.10
21.1

Mercedes-Benz
68,467
22.27
66,400
25.22
3.1

Peugeot
979
0.32
947
0.36
3.4

Polestar
2,957
0.96
800
0.30
269.6

Porsche
10,746
3.50
8,284
3.15
29.7

Rolls-Royce
166
0.05
183
0.07
-9.3

Tesla
59,916
19.49
29,750
11.30
101.4

Toyota
9,764
3.18
9,714
3.69
0.5

Volkswagen
5,125
1.67
8,273
3.14
-38.1

Volvo
14,903
4.85
15,051
5.72
-1.0

Total
307,377
100.00
263,288
100.00
16.7

(출처: 한국수입자동차협회)

③ 시장의 특성

구분
신차 사업부(BMWㆍMINI)
BPS 사업부
AS 사업부

주요 목표시장(주요 영업지역)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)
국내 시장(서울, 경기)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성
소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인
경기변동에 따른 소비심리

④ 신규사업 등 내용 및 전망

상호
내용

도이치모터스(주)
자동차 정비 및 수리업 확장 예정

도이치오토월드(주)
자동차서비스복합단지 개발 및 운영

도이치파이낸셜(주)
중고자동차 관련 금융 확대 예정

(주)도이치아우토
자동차 판매 매장 확장 예정

브리티시오토(주)
자동차 판매 매장 확장 예정

(주)차란차
중고차 매물 플랫폼 확장 예정

디티이노베이션(구:도이치피앤에스(주))
자동차 성능검사

(주)디에이에프에스
금융 알선서비스 확대 예정

바이에른오토(주)
자동차 정비 및 수리업 확장 예정

이탈리아오토모빌리(주)
자동차 정비 및 수리업 확장 예정

브리타니아오토(주)
자동차 정비 및 수리업 확장 예정

디티네트웍스(주)
자동차 정비 및 수리업 확장 예정

(주)사직오토랜드
자동차서비스복합단지 개발 및 운영

BAMC Finance PLC
해외시장 자동차 관련 금융 확대 예정

⑤ 조직도

도이치모터스 조직도.jpg
도이치모터스 조직도

⑥ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)<영업개황 및 사업부문의 구분>

회사는 신차ㆍ중고차 판매 및 자동차 정비업 노하우를 바탕으로 자동차매매단지 개발 사업을 성공리에 종료하고 회사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 자동차에 관련된 통합적인 시스템 및 서비스를 구축해 차별화된 부동산 임대사업을 진행하고 있습니다.

⑦ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)< 영업개황 및 사업부문의 구분 >도이치파이낸셜은 2013년 6월에 설립되어 자동차 리스ㆍ할부를 주력으로 성장하였습니다. 특히 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가함에 따라 오토금융의 실적확대가 예상됩니다. 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인 전략입니다. 국내 수입자동차 중에서는 BMWㆍMINIㆍ포르쉐ㆍ재규어ㆍ랜드로버ㆍ아우디 등 6개의 브랜드가 약 39.2%의 점유율을 기록하며 돌풍을 주도하고 있으며(2024년 1월~12월 수입자동차협회 기준), 이는 수입차 전속 캐피탈사의 실적으로 나타나고 있습니다. 도이치파이낸셜은 모회사인 도이치모터스의 영업력을 기반으로 자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융)에 주력하고 있습니다. 최근 5개년간 도이치파이낸셜의 대출발생액은 2018년 752억원ㆍ2019년 822억원ㆍ2020년 3,331억원ㆍ2021년 4,298억원ㆍ2022년 3,606억원ㆍ2023년 2,794억원ㆍ2024년 3,886억원ㆍ2025년 4분기 누적 2,780억원입니다.
⑧ 주식회사 도이치아우토 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)<영업개황 및 사업부문의 구분>㈜도이치아우토는 2018년 포르쉐 광주 지역 딜러 사업권을 가지고 있던 쓰리피모터스를 인수하며 사업을 시작하였고, 이후 포르쉐 수원, 포르쉐 창원, 도이치오토월드 등 여러 지역에서 딜러 사업권을 추가로 획득하여 국내시장 점유율 확대의 기반을 마련하였습니다. 현재 ㈜도이치아우토는 포르쉐 신차판매, AS 정비사업, 인증중고차(POC)를 주요 사업 영역으로 운영하고 있습니다.

2025년 전국 포르쉐 등록대수는 10,746대이며, 그 중 ㈜도이치아우토의 포르쉐 판매량은 1,897대에 달해 포르쉐 국내 총 등록대수의 17.65%를 차지하고 있습니다. 판매량은 전년 대비 약 29% 증가하였으며, 이는 국내 친환경차 시장의 확대에 기인한 것으로 분석됩니다.

2026년에도 수입차 시장의 강세와 주력모델인 카이엔 EV 출시가 예정됨에 따라 친환경차 중심의 성장 흐름이 가속화될 전망입니다. ㈜도이치아우토는 제주 서비스센터 신축 오픈 예정으로 선제적인 네트워크 강화와 고객 맞춤형 서비스 고도화를 통해 시장 점유율을 안정적으로 확보하고, 경쟁력을 지속적으로 제고해 나갈 계획입니다.

< 조직도>

도이치아우토_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
372,893,098,763
366,872,809,126

현금및현금성자산
99,241,937,708
73,754,944,291

단기금융상품
2,641,606,186
14,728,074,923

매출채권및기타채권
95,515,736,877
94,003,728,221

재고자산
156,432,611,276
169,342,075,150

당기법인세자산
266,017,240
562,420,302

기타금융자산
9,167,291,990
2,784,379,301

기타자산
9,627,897,486
11,697,186,938

Ⅱ. 비유동자산
1,090,905,588,962
1,063,011,189,306

당기손익공정가치측정금융자산
1,449,157,900
3,000,000,000

렌트자산
25,914,285,270
37,869,266,240

유형자산
629,385,236,758
638,296,307,491

사용권자산
102,378,233,693
95,646,303,568

투자부동산
249,263,343,473
217,879,421,875

무형자산
18,999,922,469
20,398,926,529

이연법인세자산
18,483,815,403
14,076,535,080

기타금융자산
34,092,414,420
33,511,935,925

순확정급여자산
2,585,609,676
2,205,582,808

기타자산
8,353,569,900
126,909,790

Ⅲ. 금융채권
178,014,625,411
239,438,506,659

대출채권
152,534,657,025
202,100,010,016

리스자산
25,479,968,386
37,338,496,643

자 산 총 계
1,641,813,313,136
1,669,322,505,091

부 채

Ⅰ. 유동부채
857,431,781,893
861,329,447,371

매입채무및기타채무
83,615,074,084
57,441,565,860

차입금
666,422,685,350
718,012,550,100

리스부채
36,179,361,642
29,181,702,084

충당부채
599,675,874
555,274,377

당기법인세부채
7,292,979,384
3,103,632,824

기타금융부채
20,555,209,000
15,499,741,000

기타유동부채
42,766,796,559
37,534,981,126

Ⅱ. 비유동부채
406,486,209,969
402,663,172,746

차입금
275,469,045,763
300,484,590,981

리스부채
57,222,836,066
56,215,164,508

순확정급여부채
532,147,279
125,008,330

충당부채
1,983,600,660
2,006,972,282

이연법인세부채
29,197,369,667
27,305,434,676

기타금융부채
42,081,210,534
16,526,001,969

부 채 총 계
1,263,917,991,862
1,263,992,620,117

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
372,763,098,938
389,911,211,781

자본금
16,090,775,000
16,090,775,000

기타자본구성요소
55,263,902,256
63,145,505,221

기타포괄손익누계액
99,506,304,103
101,289,942,419

이익잉여금
201,902,117,579
209,384,989,141

Ⅱ.비지배지분
5,132,222,336
15,418,673,193

자 본 총 계
377,895,321,274
405,329,884,974

부 채 및 자 본 총 계
1,641,813,313,136
1,669,322,505,091

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
2,549,577,368,499
2,168,435,353,922

매출원가
2,321,827,743,778
1,970,934,265,054

매출총이익
227,749,624,722
197,501,088,868

판매비와관리비
188,115,450,423
172,460,398,353

영업이익
39,634,174,299
25,040,690,515

금융수익
3,294,846,740
4,423,886,301

금융비용
44,975,092,295
43,711,171,052

기타수익
11,469,430,195
6,541,688,143

기타비용
3,602,155,470
1,992,851,199

법인세비용차감전순이익(손실)
5,821,203,469
(9,697,757,292)

법인세비용(수익)
4,112,780,578
(2,039,918,027)

당기순이익(손실)
1,708,422,891
(7,657,839,265)

기타포괄손익
(447,806,080)
1,889,108,635

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
-
-

해외사업장 외화환산차이
(256,380,729)
2,388,231,070

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(191,425,351)
(499,122,435)

재평가잉여금
-
-

총포괄손익
1,260,616,811
(5,768,730,630)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분
3,415,170,478
(4,889,655,275)

비지배지분
(1,706,747,587)
(2,768,183,990)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분
2,940,570,107
(3,315,179,836)

비지배지분
(1,679,953,296)
(2,453,550,794)

주당손익

기본주당이익(손실)
40
(164)

희석주당이익(손실)
40
(164)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
16,090,775,000
59,071,365,969
99,715,466,980
236,364,895,876
411,242,503,825
21,231,841,946
432,474,345,771

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(4,889,655,275)
(4,889,655,275)
(2,768,183,990)
(7,657,839,265)

해외사업장 외화환산차이
-
-
1,976,062,274
-
1,976,062,274
412,168,796
2,388,231,070

순확정급여채무 재측정요소
-
-
(401,586,835)
-
(401,586,835)
(97,535,600)
(499,122,435)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(11,166,251,460)
(11,166,251,460)
(385,640,000)
(11,551,891,460)

종속기업지분변동 등
-
1,146,720,000
-
-
1,146,720,000
(3,039,434,812)
(1,892,714,812)

전환사채 조기상환
-
(794,273,948)
-
-
(794,273,948)
-
(794,273,948)

자기주식거래로 인한 증감
-
3,721,693,200
-
(10,924,000,000)
(7,202,306,800)
-
(7,202,306,800)

주식선택권
-
-
-
-
-
65,456,853
65,456,853

2024.12.31 (전기말)
16,090,775,000
63,145,505,221
101,289,942,419
209,384,989,141
389,911,211,781
15,418,673,193
405,329,884,974

2025.01.01 (당기초)
16,090,775,000
63,145,505,221
101,289,942,419
209,384,989,141
389,911,211,781
15,418,673,193
405,329,884,974

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,415,170,478
3,415,170,478
(1,706,747,587)
1,708,422,891

재평가잉여금

(1,309,037,945)

(1,309,037,945)

(1,309,037,945)

해외사업장 외화환산차이
-
-
(240,963,861)
-
(240,963,861)
(15,416,868)
(256,380,729)

순확정급여채무 재측정요소
-
-
(233,636,510)
-
(233,636,510)
42,211,159
(191,425,351)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,898,042,040)
(10,898,042,040)
(351,740,000)
(11,249,782,040)

종속기업지분변동 등
-
(5,377,856,715)
-
-
(5,377,856,715)
(8,254,757,561)
(13,632,614,276)

전환사채 조기상환 및 소각
-
-
-
-
-
-
-

자기주식거래로 인한 증감
-
(2,503,746,250)
-
-
(2,503,746,250)
-
(2,503,746,250)

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
16,090,775,000
55,263,902,256
99,506,304,103
201,902,117,579
372,763,098,938
5,132,222,336
377,895,321,274

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

180,328,368,450

(81,970,482,572)

1. 영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름
210,653,335,510

(55,914,273,225)

1) 당기순이익(손실)
1,708,422,891

(7,657,839,265)

2) 조정
113,404,043,929

87,036,500,156

3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동
95,540,868,690

(135,292,934,116)

2. 이자수취
26,113,174,561

32,230,747,145

3. 이자지급
(53,649,505,049)

(53,583,157,837)

4. 배당금수취
423,100,032

543,808,365

5. 법인세납부
(3,211,736,604)

(5,247,607,020)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,973,852,256)

(100,285,615,441)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,637,513,386

25,034,212,178

단기금융상품의 감소
12,601,312,699

10,915,155,103

단기대여금의 감소
1,451,341

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
3,357,839,500

9,102,226,154

유형자산의 처분
2,940,962,976

52,452,529

무형자산의 처분
1,000,000,000

보증금의 감소
5,169,999,731

4,939,339,700

장기선수금의 증가
24,533,024,000

장기금융상품의 감소
32,923,139

-

기타비유동자산의 감소
-

-

사업결합으로인한 현금유입
-

25,038,692

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(84,611,365,642)

(125,319,827,619)

단기금융상품의 증가
(2,712,926,707)

(13,810,877,035)

단기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 증가
-

투자자산의 취득
(3,119,268,662)

임차보증금의 증가
(13,975,391,520)

(11,595,900,511)

장기금융상품의 취득
(120,000,000)

(140,812,079)

유형자산의 취득
(40,782,004,219)

(51,162,750,774)

무형자산의 취득
(1,171,083,622)

(1,485,779,472)

투자부동산의 취득
(5,189,084,619)

(47,123,707,748)

장기선급금의 증가
(3,640,852,550)

-

기타비유동자산의 증가
(275,440,707)

-

종속기업투자주식 취득
-

지비배지분의 취득
(13,625,313,036)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(119,928,721,882)

112,270,294,340

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,437,855,350,863

2,363,714,720,201

단기차입금의 차입
2,271,628,904,453

2,035,594,150,727

사채의 발행
44,000,000,000

45,969,880,000

장기차입금의 차입
83,226,446,410

244,315,720,709

리스차입금의 차입
-

32,796,292

임대보증금의증가
-

78,500,000

유상증자
-

-

유동화채무의 증가
39,000,000,000

37,723,672,473

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,557,784,072,745)

(2,251,444,425,861)

종속기업투자주식의 취득
-

(1,141,600,000)

단기차입금의 상환
(2,278,548,701,507)

(1,945,505,141,658)

리스부채의 상환
(37,513,763,820)

(14,535,436,476)

유동성장기차입금의 상환
(63,353,975,991)

(55,275,756,790)

리스차입금의 상환
(2,282,397)

(35,930,575)

장기차입금의 상환
(56,675,539,500)

(127,278,967,102)

신주발행비
(7,301,240)

(49,435,000)

사채발행비
(55,980,000)

(62,960,000)

임대보증금의 감소
(123,000,000)

(5,000,000)

사채의 상환
(56,000,000,000)

(88,800,000,000)

유동화채무의 상환
(52,200,000,000)

-

자사주 취득
(2,503,746,250)

(7,202,306,800)

배당금의 지급
(10,799,782,040)

(11,551,891,460)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

25,425,794,312

(69,985,803,673)

V. 기초의 현금및현금성자산

73,754,944,291

143,289,113,060

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

61,199,105

451,634,904

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산

99,241,937,708

73,754,944,291

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
178,968,645,860
163,323,160,310

현금및현금성자산
18,534,449,634
1,095,601,651

단기금융상품
2,341,606,186
3,468,074,923

매출채권및기타채권
61,279,510,441
56,767,344,547

재고자산
77,816,524,047
83,535,376,999

기타금융자산
16,625,889,116
12,811,904,488

기타자산
2,370,666,436
5,644,857,702

Ⅱ. 비유동자산
577,470,808,719
583,334,495,008

종속기업투자
202,215,672,019
174,166,783,631

유형자산
238,178,569,195
273,727,444,742

사용권자산
50,244,055,007
60,156,243,295

투자부동산
44,656,555,403
7,343,578,359

무형자산
2,947,259,365
3,358,901,791

기타금융자산
29,319,215,645
63,150,344,698

기타자산
8,243,176,954
8,000,000

순확정급여자산
1,666,305,131
1,423,198,492

자 산 총 계
756,439,454,579
746,657,655,318

부 채

Ⅰ. 유동부채
412,547,359,299
372,446,790,480

매입채무및기타채무
22,605,610,004
20,182,000,632

차입금
345,216,102,924
315,922,739,550

유동성리스부채
23,007,391,996
21,429,841,621

충당부채
599,675,874
555,274,377

당기법인세부채
4,960,347,539
876,904,124

기타금융부채
3,295,969,310
3,387,190,634

기타부채
12,862,261,652
10,092,839,542

Ⅱ. 비유동부채
141,896,200,388
165,838,633,624

차입금
63,900,000,000
111,666,666,672

리스부채
28,770,241,680
38,220,718,408

충당부채
1,983,600,660
2,006,972,282

이연법인세부채
14,579,030,588
13,227,276,262

기타금융부채
757,000,000
717,000,000

기타부채
31,906,327,460

부 채 총 계
554,443,559,687
538,285,424,104

자 본

자본금
16,090,775,000
16,090,775,000

기타자본구성요소
57,963,425,257
60,467,171,507

기타포괄손익누계액
48,438,499,778
50,021,953,306

이익잉여금
79,503,194,857
81,792,331,401

자 본 총 계
201,995,894,892
208,372,231,214

부채및자본총계
756,439,454,579
746,657,655,318

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
1,703,701,710,900
1,580,019,582,185

매출원가
1,586,857,359,098
1,486,202,303,284

매출총이익
116,844,351,802
93,817,278,901

판매비와관리비
82,993,359,649
73,821,730,799

영업이익
33,850,992,153
19,995,548,102

금융수익
3,452,726,041
4,089,609,830

금융비용
20,753,406,903
23,448,721,652

기타수익
4,593,725,044
4,904,069,772

기타비용
6,754,087,767
1,433,692,693

법인세비용차감전순이익
14,389,948,568
4,106,813,359

법인세비용
5,781,043,072
1,026,874,729

당기순이익
8,608,905,496
3,079,938,630

기타포괄손익
(1,583,453,528)
(645,099,721)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(698,853,437)
(645,099,721)

재평가잉여금
(884,600,091)

총포괄이익
7,025,451,968
2,434,838,909

주당이익

기본주당이익
303
103

희석주당이익
303
103

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
16,090,775,000
57,539,752,255
50,667,053,027
100,802,644,231
225,100,224,513

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,079,938,630
3,079,938,630

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(645,099,721)
-
(645,099,721)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(11,166,251,460)
(11,166,251,460)

전환사채 조기상환
-
(794,273,948)
-
-
(794,273,948)

자기주식거래로 인한 증감
-
3,721,693,200
-
(10,924,000,000)
(7,202,306,800)

2024.12.31 (전기말)
16,090,775,000
60,467,171,507
50,021,953,306
81,792,331,401
208,372,231,214

2025.01.01 (당기초)
16,090,775,000
60,467,171,507
50,021,953,306
81,792,331,401
208,372,231,214

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
8,608,905,496
8,608,905,496

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(698,853,437)
-
(698,853,437)

재평가잉여금의 변동
-
-
(884,600,091)
-
(884,600,091)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(10,898,042,040)
(10,898,042,040)

자기주식거래로 인한 증감
-
(2,503,746,250)
-
-
(2,503,746,250)

2025.12.31 (당기말)
16,090,775,000
57,963,425,257
48,438,499,778
79,503,194,857
201,995,894,892

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

67,826,069,240

462,088,093

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
88,480,150,980

21,430,364,550

1) 당기순이익
8,608,905,496

3,079,938,630

2) 조정
65,539,204,432

49,418,341,728

3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
14,332,041,052

(31,067,915,808)

2. 이자의 수취
1,279,962,122

2,069,613,682

3. 이자의 지급
(20,888,251,245)

(21,018,565,409)

4. 법인세 납부
(1,045,792,617)

(2,019,324,730)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,628,831,777

(32,875,794,096)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
92,313,092,066

46,555,374,308

단기금융상품의 감소
1,539,395,444

315,155,103

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
15,256,956,007

-

대여금의 감소
47,630,000,000

36,350,000,000

기타금융자산의 감소
61,917,255

572,000,000

장기선수금의 증가
24,533,024,000

-

유형자산의 처분
-

786,940,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

임차보증금의 감소
2,341,799,360

6,798,855,700

종속기업투자주식의 처분
-

1,265,500,000

배당금 수취
450,000,000

466,923,505

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(81,684,260,289)

(79,431,168,404)

단기금융상품의 증가
(412,926,707)

(2,550,877,035)

장기금융상품의 취득
(120,000,000)

(130,000,000)

단기대여금의 증가
(25,380,000,000)

(25,350,000,000)

장기대여금의 증가
(6,700,000,000)

(10,550,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(32,483,395,228)

(14,141,600,000)

임차보증금의 증가
(2,258,242,500)

(6,248,908,000)

유형자산의 취득
(6,515,898,363)

(10,871,580,145)

건설중인자산의 취득
(560,836,671)

(9,434,167,539)

무형자산의 취득
(492,839,608)

(154,035,685)

투자부동산의 취득
(3,119,268,662)

-

장기선급금의 증가
(3,640,852,550)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(61,019,215,945)

(26,801,025,316)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,745,433,464,980

1,818,709,766,925

단기차입금의 차입
1,744,533,464,980

1,743,722,886,925

장기차입금의 차입
900,000,000

65,000,000,000

사채 발행
-

9,969,880,000

임대보증금의 증가
-

17,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,806,452,680,925)

(1,845,510,792,241)

단기차입금의 상환
(1,739,781,228,021)

(1,746,508,440,206)

유동성장기차입금의 상환
(12,669,999,998)

(38,136,666,664)

리스부채의 원금 상환
(30,599,664,616)

(15,697,127,111)

임대보증금의 감소
-

-

신주발행비
-

-

사채의 상환
(10,000,000,000)

(26,800,000,000)

배당금 지급
(10,898,042,040)

(11,166,251,460)

자기주식의 취득
(2,503,746,250)

(7,202,306,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,435,685,072

(59,214,731,319)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,095,601,651

60,310,332,970

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,162,911

Ⅶ.. 기말의 현금및현금성자산

18,534,449,634

1,095,601,651

이익잉여금처분계산서(안)

제 26(당)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제 25(전)기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

74,483,470,297

77,862,897,735

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,875,051,491

85,706,959,105

2. 당기순이익
8,608,418,806

3,079,938,630

3. 토지재평가차익 대체

4. 자기주식 소각

(10,924,000,000)

Ⅱ. 자본준비금 이입액

30,000,000,000

1. 주식발행초과금(*)
30,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

12,076,919,283

11,987,846,244

1. 이익준비금
1,097,901,753

1,089,804,204

2. 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : 보통주 390원 (78%) 전기 : 보통주 380원 (76%)
10,979,017,530

10,898,042,040

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

92,406,551,014

65,875,051,491

(*) 당사는 2026년 3월 26일 주주총회에서 해당 자본준비금(주식발행초과금)의 감액 및 이익잉여금으로서의 이입을 의안으로 상정할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 30,000,000,000원을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여, 주주가치 제고를 위한 배당 재원으로 확보하고자 합니다.- 관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하 '비과세 배당') 재원으로 사용될 수 있습니다.(*) 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20 조 (소집지)

①주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

개정상법 반영

제26 조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26 조 (의결권의 대리행사)

①(현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

개정상법 반영

제29 조 (이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사
는 이사 총수의
4분의
1 이상으로 한다.

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제29 조 (이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의
1 이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제30 조 (이사의 선임)

①

이사는 주주총회에서 선임하되, 사내이사,
사외이사
또는
기타비상임이사
를 구별하여 선임하여야 한다.

②~③(생략)

제30 조 (이사의 선임)

①

이사는 주주총회에서 선임하되, 사내이사,
독립이사
또는
기타비상무이사
를 구별하여 선임하여야 한다.

②~③(현행과 같음)

개정상법 반영

제32 조 (이사의 보선)
①(생략)

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32 조 (이사의 보선)
①(현행과 같음)

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제 39 조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 39 조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정상법 반영

제 41 조 (감사위원회)
①~②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ (생략)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑦
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 41 조 (감사위원회)
①~②(현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑦
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제 45 조 (이익배당)
①(생략)

②
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③(생략)

제 45 조 (이익배당)
①(현행과 같음)

②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

③(현행과 같음)

주주친화적 배당절차 도입

(신설)

부칙 <2026.03.26>

제1조(시행일) 이 정관은 제26기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조, 제32조, 제39조의2, 제41조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

경과규정 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진훈
1974.10.11
사내이사 후보
-
해당없음
이사회

이보람
1980.11.29
사내이사 후보
-
해당없음
이사회

최나래
1987.08.03
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

임태우
1973.09.26
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

김보영
1987.05.07
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진훈
도이치모터스경영지원실장
2003 ~ 2009
전) 안진회계법인 AM
해당없음

2023 ~ 현재
현) 도이치모터스 경영지원실장

이보람
도이치모터스커뮤니케이션실장
2006 ~ 현재
현) 도이치모터스 커뮤니케이션실장
해당없음

최나래
나래택스대표세무사
2013 ~ 2017
전) 세무법인하나 국제조세사업부
해당없음

2017 ~ 현재
현) 나래택스 대표세무사

임태우
한울회계법인공인회계사
2017 ~ 2019
전) 선명회계법인 대표회계사
해당없음

2019 ~ 2020
전) 아르케인베스트먼트 상무

2021 ~ 2023
전) 유앤에스파트너스 대표이사

2024 ~ 현재
현) 한울회계법인 공인회계사

김보영
LIG넥스원(주)사내변호사
2016 ~ 2017
전) 법률사무소 시월 변호사
해당없음

2017 ~ 2019
전) 법무법인 명문 변호사

2019 ~ 2020
전) 법무법인 미추홀 변호사

2020 ~ 현재
현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진훈
해당없음
해당없음
해당없음

이보람
해당없음
해당없음
해당없음

최나래
해당없음
해당없음
해당없음

임태우
해당없음
해당없음
해당없음

김보영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

- 최나래 후보자는 현 나래택스 대표세무사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함- 임태우 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사 및 전 유앤에스파트너스 대표이사, 전 아르케인베스트먼트 상무에 근간한 전문성을 바탕으로 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함- 김보영 후보자는 현 LIG넥스원(주) 사내변호사 및 전 법무법인 미추홀 변호사, 전 법무법인 명문 변호사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

[(공통) 의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함

[(공통) 윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이진훈 사내이사 후보자]이진훈 사내이사 후보자는 도이치모터스 경영지원실장으로 성과를 보여왔으며 전 안진회계법인 AM으로 전문성과 경험을 바탕으로 앞으로도 회사의 영업력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[이보람 사내이사 후보자]이보람 사내이사 후보자는 커뮤니케이션 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 마케팅 전략을 수립하고 실행하는 데 큰 역할을 해왔습니다. 이와 같은 사유로 회사의 소통 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[최나래 사외이사 후보자]최나래 사외이사 후보자는 나래택스 대표세무사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 사외이사 후보자]임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 사외이사 후보자]김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

이진훈 확인서.jpg
이진훈 확인서

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이보람 확인서

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최나래 확인서

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임태우 확인서

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김보영 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최나래
1987.08.03
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

임태우
1973.09.26
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

김보영
1987.05.07
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최나래
나래택스대표세무사
2013 ~ 2017
전) 세무법인하나 국제조세사업부
해당없음

2017 ~ 현재
현) 나래택스 대표세무사

임태우
한울회계법인공인회계사
2017 ~ 2019
전) 선명회계법인 대표회계사
해당없음

2019 ~ 2020
전) 아르케인베스트먼트 상무

2021 ~ 2023
전) 유앤에스파트너스 대표이사

2024 ~ 현재
현) 한울회계법인 공인회계사

김보영
LIG넥스원(주)사내변호사
2016 ~ 2017
전) 법률사무소 시월 변호사
해당없음

2017 ~ 2019
전) 법무법인 명문 변호사

2019 ~ 2020
전) 법무법인 미추홀 변호사

2020 ~ 현재
현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최나래
해당없음
해당없음
해당없음

임태우
해당없음
해당없음
해당없음

김보영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최나래 감사위원회위원 후보자]최나래 사외이사 후보자는 세무사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 감사위원회위원이 되는 이사 후보자]임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 감사위원회위원 후보자]김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원회위원 확인서_최나래.jpg
감사위원회위원 확인서_최나래

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감사위원회위원 확인서_임태우

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감사위원회위원 확인서_김보영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액

최고한도액
30억원

※ 상기의 '이사의 수'는 2025년 3월 31일 진행된 전기 주주총회 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 당사의 홈페이지 내 IR게시판 및 전자공시시스템(DART)에 게재할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 일정을 확정하고 코스닥협회에 3월 26일 개최하는 것으로 신청하였습니다. 이는 내부결산일정 및 등기임원의 일정을 고려하고 사전 집중일을 회피하고자 한 것입니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.