지투지바이오 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 지투지바이오

주주총회소집공고
6.0
(주)지투지바이오

주주총회소집공고

2026년 3월 11 일

회 사 명 :
주식회사 지투지바이오

대 표 이 사 :
이희용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 21

(전 화) 043-270-6000

(홈페이지)http://www.g2gbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 전교중

(전 화) 043-270-6000

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제9기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시
: 2026년 3월 26일(목요일) 오전 10시
2. 장 소
: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길21 ㈜지투지바이오 4층 대회의실
3. 회의목적 사항가. 보고사항 :

ㅇ 영업보고 및 감사보고

ㅇ 2026년 외부감사인 선임보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건ㅇ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 이희용

- 제3-2호 : 사내이사 설은영

ㅇ 제4호 의안 : 독립이사 선임의 건

- 제4-1호 : 독립이사 홍진태

- 제4-2호 : 독립이사 한창기

ㅇ 제5호 의안 : 감사 노은한 선임의 건

ㅇ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제6-1호 : 전교중 사장 100,000주

- 제6-2호 : 정민용 이사 25,000주

ㅇ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1) 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시하고 (https://www.g2gbio.com)에 게재할 예정입니다.

2) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.g2gbio.com)에 게재할 예정입니다.

3) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.

주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스 템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

5. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

ㅇ 본인 참석시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

ㅇ 대리인 참석시 : 위임장(위인임 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

ㅇ 위임인 성명, 주소, 주민등록번호 (법인은 사업자등록번호)

ㅇ 대리인 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임 내용

나. 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 당사 홈페이지 (
www.g2gbio.com)
에 게시된 위임장을 작성하신 후 당사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

ㅇ 보내실 주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길21, 인사총무팀 주주 총회 담당자 앞)
7. 전자투표에 관한 사항

이번 제9기 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 한국예탁결재원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 위결권을 행사하실 수 있습니다.

ㅇ 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

ㅇ 전자투표 행사 운영기간

- 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 마지막날은 오후 5시까지만 투표 하실 수 있습니다.

ㅇ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

ㅇ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

ㅇ 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 내국인 신분증 : 주민등록증, 운전면허증 또는 여권

- 외국인 신분증 : 여권 또는 투자등록증

ㅇ 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명)

대리인 신분증(복사본)

2026년 03월 11일

주식회사 지투지바이오
대표이사 이 희 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍진태(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

2025-01
2025.01.02
제1호의안: 주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건
미참석

2025-02
2025.01.23
제1회의안: 규정 제정 및 개정의 건
찬성

2025-03
2025.02.13
제1회의안: 제8기 재무제표 승인의 건
찬성

2025-04
2025.02.18
제1호의안: 코스닥시장 상장 동의의 건
찬성

2025-05
2025.03.06
제1호의안: 제8기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2025-06
2025.06.17
제1회의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건제2호의안: 신주인수권 부여 및 계약체결 승인의 건
찬성

2025-07
2025.07.25
제1호 의안: 임직원 우리사주 대출 예금담보 제공의 건
찬성

2025-08
2025.09.19
제1호 의안: 주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건제2호 의안: 내부정보관리 규정 개정 등의 건
찬성

2025-09
2025.10.22
제1회 의안: 준비금 자본전입(무상증자)의 건
찬성

2025-10
2025.11.19
제1회 의안: 신주인수권 행사에 따른 신주발행(보통주)의 건
찬성

2025-11
2025.12.05
제1회 의안: 위임 / 전결규정 개정의 건[보고사항] 2025년 4분기 내부규정 준수 검토
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
6,000
6,000

※위 주총승인금액은 등기이사 5명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 약효지속성의약품 시장현황

전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되면서 만성질환 유병률이 지속적으로 증가하고 있습니다. 국내의 경우, 2023년 기준 고령 인구(65세 이상)는 전체 인구의 18.4%를 차지하고 있으며, 2025년에는 20.6%에 도달할 것으로 전망되어 초고령 사회 진입이 임박한 상황입니다. 이와 같은 인구 구조 변화는 국내 뿐만 아니라 다수의 OECD국가에서 공통적으로 나타나고 있는 현상입니다.

만성질환환자는 장기간 약물을 복용해야 하나, 복약 횟수가 많고 복용 방식이 불편할 경우 순응도가 낮아지는 문제가 발생합니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 방안으로 약효지속성의약품이 주목받고 있습니다.

약효지속성의약품은 체내 약물 방출 속도를 조절하여 투약 횟수를 줄이는 동시에, 치료효과는 유지할 수 있도록 설계된 제형입니다. 이로 인해 복약 순응도를 높이고, 장기적으로는 치료효과 개선과 의료비 절감이라는 이점을 제공할 수 있습니다.

주요 치료 영역별 시장적용 사례를 보면, GLP-1 계열 당뇨/비만 치료제는 기존의 1일1회 제형에서 주1회 제형으로 전환되며, 시장 점유율의 약89%를 차지하는 등 약효지속성 제형이 빠르게 확산되고 있습니다. 정신과 질환 치료제 역시 환자의 복약 순응도를 높이기 위해 제형개량이 활발히 진행되고 있으며, 장기지속형주사제 등 다양한 형태로 발전하고 있습니다. 치매치료제인 도네페질의 경우, 주1회 투여가 가능한 패치제가 FDA 승인을 획득하는 등 고령 환자를 위한 복약 편의성을 강화한 제품이 출시되고 있습니다.

이처럼 복약편의성과 순응도 향상을 위한 약효지속성의약품의 수요는 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 고령층과 만성질환 환자가 증가하는 글로벌 트랜드 속에서 약효지속성 의약품은 환자 중심 치료전략의 핵심요소로 자리잡고 있으며, 이에 따라 관련시장도 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다.

[약효 지속성 의약품의 장점]

장점
내용

투여횟수 감소
기존 일반(속방성)제제 대비 약물 방출 속도를 조절하여 혈중 약효 지속시간을 1개월 이상 늘려 약물 투여횟수 감소시킴

부작용 감소
혈장 약물 농도를 부작용은 유발하지 않는 범위 내로 안정적으로 유지하여 부작용을 감소시킴

순응도 증가
투여횟수를 줄여 약물 투여 시기를 놓치는 횟수 및 중단률을 현저하게 낮춰 치료효과를 개선시킬 수 있음

의료비 감소
환자 순응도 증가와 부작용 감소로부터 오는 환자 관리 비용을 절감시킴

(2) 약효지속의약품 기술현황

체내 약효지속기간을 연장하는 기술은 크게 화학적변형기술과 비화학적 변형기술로 구분됩니다.

(가) 화학적변형기술

화학적변형기술은 약물의 화학구조 자체를 변경하여 체내 안정성과 지속성을 확보하는 방식입니다. 대표적인 기술로는 페길화(PEGylaton), 지방산 및 단백질의 접합(Conjugation) 등이 있습니다. 이러한 기술은 약물의 약리적 특성을 개선하고, 복약편의성과 치료효과를 극대화 할 수 있는 장점이 있습니다. 다만 약물의 특성이 기존과 달라지기 때문에 신규물질로 간주되며, 신약으로서의 전주기 전임상 및 임상시험자료확보가 요구됩니다. 그 결과 상용화까지 상당한 시간과 비용 그리고 성공 가능성에 대한 리스크가 수반됩니다.

(나) 비화학적변형기술

비화학적변형기술은 약물의 화학구조를 변경하지 않고, 약물전달체(Drug Delivery System, DDS)를 이용해 체내 방출 속도를 조절함으로써 약효지속기간을 연장하는 방식입니다.

이 기술은 약물 고유의 특성을 유지한 채, 약동학적 특성을 조절할 수 있어 신약개발 소요시간을 단축할 수 있는 장점이 있습니다. 다만, 약물의 구조를 유지하면서도 방출 조절이 가능하도록 설계되는 만큼 고도화된 제제 및 DDS 기술력이 요구됩니다.

당사의 기술은 미립구 기반의 비화학적 변형기술에 속하며, 약물 구조의 변형 없이 약효지속기간을 효과적으로 연장할 수 있다는 점에서 시장 경쟁력과 기술적 우위가 기대됩니다.

(3) 미립구기반 약효지속기술의 한계

현재까지 개발된 미립구 기반 약효지속성 의약품은 미립구 내 봉입된 약물이 체내에서 방출되는 원리이나 약물의 함량은 여전히 개선이 필요한 수준이며, 의약품으로 개발하기 위한 기술적 허들이 존재합니다.

(가) 고함량기술의 한계

미립구 내 탑재 가능한 약물 함량은 물리적으로 제한적입니다. 일반적으로 특정 농도 이상으로 약물함량을 높일 경우, 전달체의 비율(함량)이 낮아 충분하게 약물의 방출을 조절하지 못하게 되어 체내 투여 시 혈중 농도의 급격한 상승으로 이어져 부작용을 유발할 수 있습니다. 반면, 약물 함량이 낮은 미립구는 치료효과를 확보하기 위해 투여량을 증가시켜야 하며, 이로 인해 투여부여 통증 등 부작용이 증가하고 복약 순응도는 저하됩니다. 따라서, 고함량을 구현할 수 있는 제제 기술 개발이 필수적입니다.

(나) 고생체이용률기술의 한계

미립구 기반 제제는 생분해성 고분자를 사용하기 때문에 고분자의 비율이 높을수록 체내에서 약물의 생체이용률이 낮아지는 경향이 있습니다. 이는 면역계가 고분자를 외부물질로 인식해 대식세포의 식균작용 및 이물반응을 유도하고, 결과적으로 약물의 혈관 접근을 방해하여 생체이용률을 저하시킵니다. 이러한 낮은 생체이용률로 인해 미립구 기반 약효지속성 의약품은 약물의 효능이 높은 약물들만 제한적으로 적용하거나 미립구의 투여량을 증가시키고 있습니다. 미립구의 투여량이 증가하면 환자의 투약편의성이 저하되고, 제조원가가 증가하기 때문에 미립구 내 약물의 생체이용률을 향상시킬 수있는 기술이 요구됩니다.

(다) 대량생산기술의 한계

미립구 기반 제제는 고온증기멸균이 불가능하여 제조공정을 무균공정으로 구축해야 하며, 품질 일관성을 확보하기 위해 입자 크기의 균일성이 매우 중요합니다. 하지만 이를 구현하기 위해서는 복잡한 공정이 필요하고, 무균상태유지에 많이 비용이 소요됩니다. 또한 대량 생산시 고도의 품질관리가 요구되어 경제적, 기술적 장벽이 높습니다. 이에 따라 상업화를 위해서는 생산공정의 단순화 및 효율화를 통한 혁신 기술이 필요합니다.

라. 지투지바이오의 경쟁력

당사는 위와 같은 기술 수요에 대응하고 미립구 기반 약효지속성의약품의 기술적 허들을 극복하기 위해 많은 시간과 자원을 원천기술의 정립 및 고도화에 집중해왔습니다. 그 결과로 개발된 InnoLAMP기술은 기존 미립구 기반 기술의 한계를 극복한 혁신적인 원천기술입니다.

InnoLAMP기술은 다음과 같은 성과를 통해 경쟁기술대비 우위를 확보하고 있습니다.
(가) 고함량 구현 InnoLAMP기술은 기존 동종 또는 유사 미립구 기술대비 높은 약물탑재가 가능하며,약물함량증가를 통해 미립구의 양을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 이는 환자의 복약편의성을 향상시키고, 부작용 발생 가능성을 줄여줍니다.

(나) 생체이용률 개선고함량에도 불구하고 생체이용률을 효과적으로 개선함으로써, 치료효과를 극대화할 수 있으며, 고효능 약물 외에도 다양한 약물에 적용이 가능합니다.

(다) 대량생산 가능InnoLAMP 기술은 단순화된 제조공정을 통해 입자 크기가 균일한 미립구를 무균 조건에서 대량 생산할 수 있으며, 이는 품질 일관성과 가격경쟁력을 동시에 확보하게 합니다.또한 InnoLAMP기술은 위와 같은 핵심요소를 포함하는 특허 포트폴리오를 기반으로기술 모방이 어려운 구조를 가지고 있으며, 다양한 적응증으로 확장가능성 또한 높습니다.이러한 점에서 당사의 기반기술인 InnoLAMP기술은 미립구 기반 약효지속성 의약품 개발의 기술적성과를 바탕으로 글로벌시장에서 충분한 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 약효지속성 의약품 미립구 기술 분야의 선도 기업으로서 반감기 연장 의약품의 개발 수요에 부합하는 차세대 미립구 원천 기술과 글로벌 수준의 대량생산 공정 시설을 갖추고 있습니다. 당사의 기술은 합성 의약품, 펩타이드 의약품, 항체 의약품, RNA 치료제 등 다양한 소재의 약물을 탑재할 수 있는 범용성 높은 플랫폼 기술이기 때문에, 시장 내 다수 글로벌 제약사와 라이센싱, 공동개발 등 기술사업화 성과를 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 당사의 기술은 CDO / CDMO 사업 또한 가능합니다.

당사의 약효지속성 의약품 개발을 위한 미립구 원천기술 “InnoLAMP (Innovative Long-Acting Microsphere Platform)”는 10~100 마이크로미터 크기의 미립구에 약물을 탑재하여 피하 또는 근육주사 시 체내에 미립구가 분해되면서 약효물질이 서서히 방출되도록 설계되며, 약물 종류에 따라 약효 지속시간을 수 일에서 수개월까지 유연하게 조절할 수 있습니다. 특히, 고함량 약물의 안정적 탑재, 약물의 생체이용률 향상, 주사부위 부작용 감소, 균일한 미립구의 대량생산 및 고분자 제조 비용 절감 등을 실현하여, 기존 상용 기술 대비 차별화에 성공하였습니다.

주력 파이프라인으로는 GB-7001 (1개월 약효 지속 당뇨/비만 치료제), GB-5001 (1개월 약효 지속 치매 치료제), GB-6002 (3일 이상 약효 지속 수술 후 통증 치료제)가 있으며, 당사는 다수의 임상 시험 (프로그램)을 통해 효능 및 약동학 프로파일의 우수성을 검증하였습니다.

당사의 원천 기술과 대량 생산 공정은 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요 의약품 시장에서 특허 등록이 완료되었으며, 더 나아가 주요 파이프라인의 조성물 특허까지 확보되어 높은 진입장벽을 구축하였습니다. 특히 경쟁 미립구 제조기술 대비 생산공정이 단순하면서도 높은 품질 안정성과 국내 유일하게 대량생산이 가능한 점 등 기술력과 상업 생산 능력을 인정받아 다수의 국내외 제약사로부터 여러 유형의 사업 협력을 수행하고 있습니다. 또한, CDMO 및 기술이전 활동을 더욱 확대하여 기술사업화를 통한 고부가가치 창출을 본격화할 계획입니다. 당사의 주요 파이프라인 현황은 다음과 같습니다.

① GB-7001
비만/당뇨병 환자를 대상으로 하는 InnoLAMP 기술을 적용한 1개월 약효지속성 치료제로

제형최적화 및 GLP독성시험 단계를 완료하고 IND제출을 준비하고 있습니다. 현재 글로벌제약회사 및 국내제약회사와 공동개발 및 라이선스계약을 논의 중입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
GLP-1 Receptor

적응증
당뇨병 / 비만

개발단계
전임상 유효성(제형개발 및 독성시험 완료)

사업화 현황
국내외 제약회사와 공동개발 및 라이선스 계약 추진 중

② GB-5001
InnoLAMP 기술을 적용한 1개월 약효지속성 치매치료제로 캐나다에서 임상약리시험을 완료하고 안전성 및 약동학적 프로파일을 확인하였습니다. 또한 국내에서는 한국파마, 휴메딕스와 공동개발 및 기술이전 계약을 체결하고 미립구 내 약물이 함량이 높은 품질 및 사업성을 제고한 제형(GB-5001A)을 개발하여 단회투여 임상 약리시험을 완료하고 다회투여 임상 약리시험을 진행할 예정입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
Acetylcholinesterase

적응증
치매

개발단계
임상1상 완료(캐나다)임상1상 완료(국내)다회투여 최적용량시험 진행 중(국내)

사업화 현황
국내: 파트너사와 공동개발 및 라이선스계약 체결해외: 라이선스 계약 추진 중

③ GB-6002
InnoLAMP 기술을 적용한 72시간 이상 수술후통증조절 약효 지속성 치료제로 국내 임상 약리시험을완료하였습니다. 임상데이터를 기반으로 국내외 제약회사와 공동개발 및 판권계약을진행할 계획입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
Sodium ion influx in nerve fibers

적응증
수술후통증조절

개발단계
임상약리시험 완료

사업화 현황
국내외 제약회사와 공동개발 및 라이선스 계약 추진 중

④ GB-5112
InnoLAMP 기술을 적용한 1개월 약효지속성 치료제로, 현재 제형 개발 및 독성시험을 완료하였습니다. 임상1상 단계에서 제형 안정성과 약동학적 프로파일을 확보하여 공동개발 및 라이선스 계약을 추진할 계획입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
Acetylcholinesterase, Butyryl-cholinesterase

적응증
치매

개발단계
제형개발 및 독성시험 완료

사업화 현황
임상1상단계에서 공동개발 및 라이선스 계약 추진 목표

⑤ GB-5021
세로토닌과 도파민 수용체에 복합적으로 작용하여 정신 질환 치료에 도움을 주는 약물을 이용한 1개월 및 3개월 약효지속 미립구 주사제를 개발 중에 있으며, 중소기업기술혁신개발사업 과제로 2024년 선정되어 현재 제형 최적화를 진행하고 있습니다. 전임상 단계 또는 임상1상 단계에서 제형 안전성과 약동학적 프로파일을 확보하여 공동개발 및 라이선스 계약을 추진할 계획입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
Serotonin & Dopamine receptors

적응증
조현병

개발단계
제형개발 완료

사업화 현황
전임상 단계 또는 임상1상단계에서 공동개발 및 라이선스 계약 추진 목표

⑥ GB-6201/3
5-alpha 환원효소를 타깃으로 하는 약물에 InnoLAMP 기술을 적용한 1개월/3개월 약효지속성 탈모치료제로, 제형개발 및 독성시험을 완료하였습니다. 임상1상 단계에서 제형 안전성과 약동학적 프로파일을 확보하여 공동개발 및 라이선스 계약을 추진할 계획입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
5-alpha reductase

적응증
탈모

개발단계
제형개발 및 GLP 독성시험 완료

사업화 현황
임상1상단계에서 공동개발 및 라이선스 계약 추진 목표

⑦ GB-7101/3
InnoLAMP를 적용한 1개월/3개월 약효지속성 전립선암/성조숙증 치료제로, 제형개발을 완료한 상태입니다. 전임상 단계 또는 임상1상 단계에서 제형 안전성과 약동학적 프로파일을 확보하여 공동개발 및 라이선스 계약을 추진할 계획입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
Gonadotropin-releasing hormone receptor

적응증
전립선암, 성조숙증

개발단계
제형개발 완료

사업화 현황
전임상 단계 또는 임상1상단계에서 공동개발 및 라이선스 계약 추진 목표

⑧ GH-001
InnoLAMP를 적용한 3개월 약효지속성 B형 간염 치료용 치료제로, 2022년 한화제약과 공동개발 및 라이센스 계약을 체결하고 국내에서 IND신청을 목표로 현재 동물모델을 이용한 효력평가 진행 중입니다.

개발분야
약효지속성 의약품

타깃
B형 간염 바이러스의 DNA polymerase

적응증
B형간염

개발단계
제형개발 진행 중

사업화 현황
2022년 한화제약과 공동개발 및 라이센스 계약 체결

⑨ GB-2006
동물용 3일이상 약효지속성 수술후통증조절제로, 2021년 키프론바이오와 공동개발 계약을 체결하여 임상시험 진행 중에 있습니다. 국내 임상1상을 완료하였으며, 2025년 임상2상을 진행할 예정입니다.

개발분야
(동물용)약효지속성 의약품

타깃
Sodium ion influx in nerve fibers

적응증
수술후통증관리

개발단계
임상1상 완료(임상2상 준비)

사업화 현황
2021년 키프론바이오와 공동개발 계약 체결

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 약효지속성 의약품 미립구 기술 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 회사 전체를 단일 영업부문으로 파악하여 영업부문 정보를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 약효지속성 의약품을 개발하여 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업의 경우 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성III. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 가. 업계의 현황을 참고해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 미래 성장성 확보를 위해 당사의 InnoLAMP 기술을 적용하여 개발할 수 있는 의약품 등 신규 파이프라인 후보를 지속적으로 탐색하고 있습니다.당사가 자체 확보하고 있는 InnoLAMP 기술은 다양한 약효지속성 의약품 개발이 가능한 기반 기술이며 이를 활용하여 개발한 제품들의 원활한 임상시험 수행과 전용생산시설 확보 및 해외 진출 기반마련을 위하여 주사제 완제 생산이 가능한 GMP 제조시설을 구축할 예정입니다. 본 GMP 제조시설이 구축되면 국내외 제약사들의 신약을 약효지속성 의약품으로 개발하고 생산하는 의약품 위탁 개발 및 생산사업을 본격화할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_2025년말기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나,회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표 ㆍ결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.peptron.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

<재 무 상 태 표>

제 9 기 2025. 12. 31 현재

제 8 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

유동자산
53,344,534,630
10,742,970,400

현금및현금성자산
7,977,021,039
10,016,895,064

단기금융상품
37,066,232,067
-

매출채권및기타채권
974,190,385
241,606,505

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
7,059,402,845
-

기타유동금융자산
38,584,223
189,899,431

기타유동자산
185,743,881
227,152,750

당기법인세자산
43,360,190
67,416,650

비유동자산
14,404,936,007
14,602,065,528

장기금융상품
400,000,000
-

매출채권및기타채권
3,705,205
-

유형자산
12,797,209,519
13,707,658,861

무형자산
378,088,795
329,494,514

순확정급여자산
101,246,971
-

기타비유동금융자산
16,000,696
19,432,834

기타비유동자산
708,684,821
545,479,319

자산총계
67,749,470,637
25,345,035,928

부채

유동부채
7,254,934,883
141,721,765,325

매입채무및기타채무
1,215,718,289
1,028,316,129

단기차입금
1,266,000,000
1,266,000,000

유동성장기차입금
3,929,776,711
4,065,423,451

상환전환우선주부채
-
99,009,696,768

전환사채
-
7,824,832,081

파생상품부채
-
27,869,626,141

단기리스부채
323,912,023
345,579,155

기타유동부채
519,527,860
312,291,600

비유동부채
2,154,679,260
3,162,360,873

매입채무및기타채무
446,058,179
446,058,179

장기차입금
916,665,000
1,424,441,711

순확정급여부채
-
259,811,808

장기리스부채
690,562,184
912,150,093

기타비유동부채
101,393,897
119,899,082

부채총계
9,409,614,143
144,884,126,198

자본

자본금
8,210,280,000
744,265,500

자본잉여금
189,765,320,767
6,644,594,076

기타자본구성요소
1,530,889,849
2,114,220,236

기타포괄손익누계액
-
(78,090,986)

결손금
141,166,634,122
128,964,079,096

자본총계
58,339,856,494
(119,539,090,270)

자본과부채총계
67,749,470,637
25,345,035,928

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
제9(당) 기
제8(전) 기

매출액
423,070,926
768,930,985

매출원가
(456,554,967)
(578,603,464)

매출총이익
(33,484,041)
190,327,521

판매비와관리비
(4,081,922,139)
(3,287,532,630)

경상개발비
(8,086,902,010)
(7,666,302,865)

영업손실
12,202,308,190
10,763,507,974

금융수익
823,346,691
485,699,388

금융비용
(722,394,972)
(72,936,375,767)

기타수익
18,020,791
19,576,102

기타비용
(4,078,682)
(60,019,203)

법인세비용차감전순손실
12,087,414,362
83,254,627,454

법인세비용
-
-

당기순손실
12,087,414,362
83,254,627,454

기타포괄손실(이익)
37,049,678
585,787,093

당기손익으로 재분류되지 않는항목
37,049,678
585,787,093

확정급여제도의 재측정손실(이익)
115,140,664
106,813,696

기타포괄-공정가치금융부채 평가손실(이익)
(78,090,986)
478,973,397

총포괄손실
12,124,464,040
83,840,414,547

주당손실

기본주당손실
862
19,099

희석주당손실
862
19,099

<자 본 변 동 표>

제 9(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 8(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
미처리결손금
총자본

2024.01.01(전기초)

698,414,000
4,346,346,539
1,863,995,253
400,882,411
(45,602,637,946)
(38,292,999,743)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(83,254,627,454)
(83,254,627,454)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(106,813,696)
(106,813,696)

공정가치금융부채 평가손익
-
-
-
(478,973,397)
-
(478,973,397)

복합금융상품 전환
27,406,500
1,260,543,481
-
-
-
1,287,949,981

주식매수선택권의 행사
18,445,000
1,037,704,056
(343,254,196)
-
-
712,894,860

주식매수선택권의 부여
-
-
593,479,179
-
-
593,479,179

2024.12.31(전기말)

744,265,500
6,644,594,076
2,114,220,236
(78,090,986)
(128,964,079,096)
(119,539,090,270)

2025.01.01(당기초)

744,265,500
6,644,594,076
2,114,220,236
(78,090,986)
(128,964,079,096)
(119,539,090,270)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(12,087,414,362)
(12,087,414,362)

확정급여제도의 재측정손익

-
-
-
-
(115,140,664)
(115,140,664)

공정가치금융부채 평가손익
-
-
-
78,090,986
-
78,090,986

복합금융상품 전환
1,476,985,500
133,074,832,017
-
-
-
134,551,817,517

유상증자
539,618,000
53,124,362,956
-
-
-
53,663,980,956

무상증자
5,419,522,000
(5,502,098,940)
-
-
-
(82,576,940)

주식매수선택권의 행사
29,889,000
2,423,630,658
(949,496,798)
-
-
1,504,022,860

주식매수선택권의 부여
-
-
366,166,411
-
-
366,166,411

2025.12.31(당기말)

8,210,280,000
189,765,320,767
1,530,889,849
-
(141,166,634,122)
58,339,856,494

<현 금 흐 름 표>

제 9(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 8(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지투지바이오
(단위 : 원)

구 분
제9(당) 기
제8(전) 기

영업활동 현금흐름

당기순이익(손실)
(12,087,414,362)
(83,254,627,454)

수익비용의 가감

감가상각비
1,516,058,964
1,769,234,225

무형자산상각비
84,539,122
64,335,378

퇴직급여
457,643,632
337,662,201

이자수익
(529,542,429)
(403,324,368)

이자비용
707,127,039
2,443,837,169

외화환산이익
(4,311,570)
(51,802,525)

외화환산손실
2,513,980
5,024,267

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(59,402,845)
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(13,289,696)
-

당기손익-공정가치금융부채평가손실
-
53,174,752,144

파생상품부채평가이익
(215,096,241)
(16,518,724)

파생상품부채평가손실
-
17,306,934,016

주식보상비용
366,166,411
593,479,179

유형자산처분손실
-
11,964,991

무형자산폐기손실
-
4,883,080

사용권자산처분이익
(12,894,425)
-

소계
2,299,511,942
75,240,461,033

운전자본의 증감

매출채권의 감소(증가)

(379,019,466)
138,144,690

미수금의 감소(증가)

(98,751,803)
146,179,028

미지급금의 증가(감소)

(25,474,872)
102,388,524

계약부채의 증가(감소)
(24,248,570)
(8,853,564)

퇴직연금의 증가
(915,000,000)
(450,000,000)

퇴직급여의 지급

(18,843,075)
(43,795,073)

기타유동부채의 증가(감소)
200,151,055
122,292,498

기타유동자산의 감소(증가)
(2,660,002,754)
218,287,675

기타비유동자산의 감소(증가)
24,527,350
-

기타비유동부채의 증가
3,966,781
5,791,089

소계
(3,892,695,354)
230,434,867

영업에서 창출된 현금
(13,293,697,774)
(7,783,731,554)

이자의 지급
(485,808,422)
(473,332,207)

이자의 수취
219,090,877
350,331,285

법인세의 환급(납부)
26,103,040
(61,445,930)

영업활동 순현금흐름
(13,921,212,279)
(7,968,178,406)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 처분
-
2,999,988,440

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,398,444,976
-

임차보증금의 감소
5,000,000
21,000,000

장기선급금의 증가
(319,977,148)
(259,798,506)

유형자산의 취득

(311,896,469)
(577,268,910)

무형자산의 취득
(12,075,000)
(6,480,000)

단기금융상품의 취득
(37,066,232,067)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(9,387,201,860)
-

장기금융상품의 취득
(400,000,000)
-

임차보증금의 증가

-
(45,000,000)

투자활동 순현금흐름
(45,093,937,568)
2,132,441,024

재무활동 현금흐름

유상증자
57,839,629,856
712,894,860

단기차입금의 상환
-
(84,004,232)

상환전환우선주부채의 증가
-
4,522,671,616

유동성장기차입금의 상환
(711,334,800)
(864,276,126)

리스부채의 지급
(153,515,062)
(132,218,361)

재무활동 순현금흐름
56,974,779,994
4,155,067,757

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,040,369,853)
(1,680,669,625)

기초 현금및현금성자산
10,016,895,064
11,645,762,164

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
495,828
51,802,525

기말 현금및현금성자산
7,977,021,039
10,016,895,064

<결손금처리계산서(안)>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구분
당기말
전기말

처리예정일: 2026년 03월 26일
처리확정일: 2025년 03월 28일

I. 미처리결손금

141,166,634,122

128,964,079,096

전기이월미처리결손금
128,964,079,096

45,602,637,946

보험수리적손익
115,140,664

106,813,696

당기순손실(이익)
12,087,414,362

83,254,627,454

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

141,166,634,122

128,964,079,096

주) 당기의 결손금처리계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처리일: 2025년 3월 28일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지와 개최방식)

① (좌동) 현황과 같음

② (신설)회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입에 대한 개정사항 반영

제28조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하 여야 한다.
제28조(의결권의 대리행사)② (변경)제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 단, 상법 제542조의8 제1항 및 상법시행령 제34조 제1항에 의하여 사외이사를 두지 않을 수 있다.

제31조(이사의 수)

(변경)회사의 이사는 3명이상 10명 이하로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립의사로변경

이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법개정 내용 반영

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하 여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할때에는 즉시 감사 에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를충실하게 수행하여야 한다.

② (신설)이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤ 좌동(현행과 같음)<제2항 신설, 기존 제2항~제4항 항번호 제3항~제5항으로 변경>

이사의 충실의무를 주주에게로확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

<신설>

제36조의1(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발 생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다.

코스닥시장 상장에 따라 제 규정의 정비

<신설>
부칙(2026.03.26)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
변경내용 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이희용
1965.04.04
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

설은영
1969.07.14
사내이사
해당사항없음
-
이사회

홍진태
1961.05.26
사외이사
해당사항없음
-
이사회

한창기
1979.09.13
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희용
대표이사
'17년~현재
지투지바이오 대표이사
해당사항없음

'02년~'16년
펩트론 연구소장(전무이사)

설은영
부사장
'17년~현재
지투지바이오 연구소장
해당사항없음

'16년~'17년
대웅제약 서방형주사제 수석연구원

'13년~'16년
동국제약 서방형주사제 수석연구원

홍진태
충북대학교 약학대학 교수
'23년~현재
지투지바이오 사외이사
해당사항없음

'01년~현재
충북대학교 약학대학 교수

'21년~'22년
대한약학회 회장

'20년~'22년
충북바이오헬스산업혁신센터장

한창기
법무법인 시헌변호사
'23년~현재
법무법인 시헌 변호사
해당사항없음

'13년~23년
도화엔지니어링 법무팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희용
해당사항없음
해당사항없음
무

설은영
해당사항없음
해당사항없음
무

홍진태
해당사항없음
해당사항없음
무

한창기
해당사항없음
해당사항없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

◎ 사외이사 후보자: 홍진태1) 전문성본 후보자는 제약, 바이오 연구에 대한 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사가 연구개발 전략을 수립하고 추진함에 있어 실질적은 조언을 통해 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 함.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

◎ 사외이사 후보자: 한창기1) 전문성본 후보자는 고려대 법학과를 졸업한 국내 변호사 자격 소지자이고, 법무법인 시헌에 근무중인 전문가로서 해당 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사의 중장기 전략을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.2) 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. 앞으로 당사 사외이사로서 회사의 업무에 대한 감시감독 역할을 수행하고자 함.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사후보자: 이희용(주)지투지바이오에서 대표이사 취임 이래 계속적인 기술개발 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 향후 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.2) 사내이사후보자: 설은영(주)지투지바이오에서 다년간 연구소를 총괄하여 오랜 경험을 가지고 있고, 당사의 약효지속형 주사제형 연구개발 기술분야에 대한 전문지식을 보유하여 관련 분야에서 다년간의 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 기술성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함. 3) 사외이사후보자: 홍진태홍진태사외이사 후보자는 충북대학교 약학대학 교수로 제약바이오 산업에 대한 폭 넓은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사가 세계적 기업으로 성장하는데 지속적으로 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.4) 사외이사후보자: 한창기한창기사외이사후보자는 국내 변호사 자격 소지자로 법무법인 시헌에서 자본시장 및 경영권분쟁 자문 및 소송에 대한 경력을 쌓아온 전문가로서 기업금융 및 법률에 대한 전문성을 바탕으로 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 추천함.

확인서

확인서_이희용

확인서_설은영

확인서_홍진태

확인서_한창기

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노은한
1973.01.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노은한
정현회계법인 대표이사
'20년~현재
지투지바이오 감사
해당사항없음

'14년~현재
정현회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노은한
해당사항없음
해당사항없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 감사후보자: 노은한노은한 감사 후보자는 한국공인회계사로 정현회계법인 등에서 근무한 회계전문가임. 회계와 리스크 관리 분야에 대한 전문 지식과 통찰력을 바탕으로 당사 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 내부감시기능을 크게 향상시킬 것으로 기대되어 적임자로 추천함.

확인서

확인서_노은한

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 미래가치 창출 및 주주가치 제고를 위한 핵심인력 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

전교중
사장(등기임원)
사장
기명식 보통주
100,000주

정민용
이사대우(직원)
글로벌사업본부장
기명식 보통주
25,000주

총( 2 )명

총( 125,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 125,000주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격가 주식의 권면 가액 중 높은 가액(2) 행사기간: 부여일로부터 2년이상 경과한날로부터 6년이내
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,363,228주
총발행주식수의 100분의 15
기명식보통주
2,604,484주
514,144주

주) 총발행주식수는 보통주 16,545,359주와 2026년 3월 12일 납입예정인 전환우선주(CPS) 817,869주의 합계액입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.30
45명
기명식 보통주
162,528주
56,640주
6,357주
99,531주

2024년
2024.03.29
49명
기명식 보통주
220,128주
-
-
220,128주

2025년
2025.03.28
1명
기명식 보통주
15,000주
-
-
15.000주

계

총( 95 )명

총(397,656)주
총(56,640)주
총(6,357)주
총(334,659)주

주) 2025년 11월 6일 무상증자(1:2)에 따른 주식수의 조정을 반영한 주식수입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
959백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 전자투표에 관한 사항

이번 제9기 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 한국예탁결재원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 위결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 운영기간

- 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 마지막날은 오후 5시까지만 투표 하실 수 있습니다.

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기
권으로 처리

- 주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변 경이 발생할 경우 정정공시등을 통하여 안내드릴 예정입니다.