쇼박스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 쇼박스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 쇼박스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쇼박스주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 310, 7,8,9층전화번호: 02-3218-5500

작 성 자:
성 명: 이한숙부서 및 직위: 재경팀 차장전화번호: 02-3218-5500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쇼박스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쇼박스
보통주
200,000
0.32
본인
자사주

- 상법 제369조 제2항에 의거, 당사소유 자기주식 200,000주는 2026.03.26 개최될주주총회에서 의결권이 제한됩니다.- 상기 주식 소유비율은 총 발행주식 62,638,000에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오리온홀딩스
최대주주
보통주
35,998,000
57.470
최대주주
-

이화경
특수관계인
보통주
1,800
0.003
특수관계인
-

이현정
발행회사 임원
보통주
11,000
0.018
발행회사 임원
-

계
-
36,010,800
57.491
-
-

- 상기 주식 소유비율은 총 발행주식 62,638,000에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강태호
보통주
0
직원
-
-

이정민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16~2026.03.25

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
모바일 주소: https://jujupass.co.kr/

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

쇼박스 홈페이지
https://showbox.co.kr/
News →IR 內 공고 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 방법1: 위임장 기입 후 개인인감 날인하여 인감증명서와 함께 아래 주소로 전달(착불)- 방법2: 위임장 기입 후 개인성함 기재 후 서명하여 신분증 사본과 함께 전달(착불)- 보내실 주소: 서울시 강남구 도산대로 310, 916빌딩 7층 경영지원팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 남부순환로 3104, 2층 세미나실2(SETEC컨벤션센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16~2026.03.25

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
모바일 주소: https://jujupass.co.kr/

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026.03.11~2026.03.25

서면투표 방법
- 준비물: 서면 위임장인감증명서(인감날인 시) 또는 신분증 사본(서명 시)- 방법1: 위임장 기입 후 개인인감 날인하여 인감증명서와 함께 아래 주소로 전달(착불)- 방법2: 위임장 기입 후 개인성함 기재 후 서명하여 신분증 사본과 함께 전달(착불)- 보내실 주소: 서울시 강남구 도산대로 310, 916빌딩 7층 경영지원팀-주주총회 개최일 전 2026년 3월 25일 까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 직접 참석- 준비물: 신분증- 장소: 서울특별시 강남구 남부순환로 3104, 2층 세미나실2(SETEC컨벤션센터)- 일시: 2026년 03월 26일 오전 9시2. 대리인 참석- 준비물: 위임장(직접 참석할 대리인의 성명과 주민번호 기재), 위임장에 날인한 주주의 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1999년 6월 (주)미디어플렉스로 설립되어 영화관 운영 및 영화 투자·배급 사업을 영위하였으며, 2007년 메가박스 매각 이후 영화 투자·배급 및 제작 기획 사업에 역량을 집중해 왔습니다. 이후 해외 사업 및 신규 콘텐츠 비즈니스 확대를 추진하였으며, 2015년 6월 사명을 주식회사 쇼박스로 변경하여 영화 투자·배급·제작 및 드라마 제작 사업을 중심으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

당사는 최근 영화 <퇴마록>, <로비>, <소주전쟁>,<퍼스트라이드>를 개봉하였으며, 이 중 애니메이션 <퇴마록>은 동명의 베스트셀러 소설을 원작으로 한 작품으로 국내 애니메이션 시장에서 의미 있는 흥행 성과를 기록하였습니다.

또한 드라마 및 OTT 시리즈 콘텐츠 제작 역량을 지속적으로 강화하고 있으며, 드라마 <이태원 클라쓰> 이후 <살인자ㅇ난감>, <마녀> 등의 제작 및 유통 계약을 체결하였습니다. 특히 드라마 <마녀>는 2025년 2월 채널A를 통해 방영되었으며 넷플릭스를 통한 글로벌 공개와 함께 시청자들의 관심을 받았습니다.

아울러 당사는 최근 월트디즈니컴퍼니와 드라마 제작 공급 계약을 체결하는 등 콘텐츠 제작 및 유통 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

유동자산

82,384,599,385
95,037,515,569

현금및현금성자산
4
27,441,028,755
60,345,674,675

매출채권
4,6,7,21,30
2,734,576,481
3,928,346,859

기타금융자산
4,6,8
1,688,964,051
2,367,406,505

기타유동자산
9
48,559,847,909
26,669,378,396

무형자산
11
1,805,975,859
1,090,710,509

당기법인세자산

154,206,330
635,998,625

비유동자산

50,512,472,999
59,009,272,153

매출채권
4,6,7,21
213,928,351
568,317,118

기타금융자산
4,6,8,30
2,880,474,041
2,696,290,650

유형자산
10
27,293,693
18,672,153

사용권자산
14
824,359,630
1,349,423,182

무형자산
11
1,438,493,573
9,966,414,864

관계기업투자
12
2,386,203,819
2,784,015,803

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
14,916,377,666
12,165,328,619

이연법인세자산
26
6,906,511,953
5,847,606,034

기타비유동자산
9
20,711,408,189
23,514,329,708

순확정급여자산
16
207,422,084
98,874,022

자산총계

132,897,072,384
154,046,787,722

부채

유동부채

24,635,617,678
20,364,479,324

매입채무
4,6,13,30
1,454,812,658
4,598,384,741

기타금융부채
4,6,13,30
10,064,854,553
6,453,767,567

리스부채
4,6,14,28,30
531,882,590
498,469,650

기타유동부채
15,21
12,584,067,877
8,748,478,614

당기법인세부채

-
65,378,752

비유동부채

811,244,162
1,485,666,924

매입채무
4,6,13,30
352,480,144
498,829,412

리스부채
4,6,14,28,30
238,111,508
728,310,232

기타금융부채
4,6,13,30
32,102,510
69,977,280

기타비유동부채
15
188,550,000
188,550,000

부채총계

25,446,861,840
21,850,146,248

자본

지배기업 소유주지분

132,196,641,474
132,196,641,474

보통주자본금
1,17
31,319,000,000
31,319,000,000

주식발행초과금

34,853,515,167
34,853,515,167

기타자본잉여금

1,626,218,314
1,626,218,314

기타포괄손익누계액
19
9,638,631
146,977,990

기타자본항목
17,18
(142,910,235)
(142,910,235)

이익잉여금
20
39,784,748,667
64,393,840,238

비지배지분

-
-

자본총계

107,450,210,544
132,196,641,474

부채및자본총계

132,897,072,384
154,046,787,722

(2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
21,30
62,748,042,504
93,117,572,900

매출원가
24,30
64,146,400,339
57,824,936,021

매출총이익(손실)

(1,398,357,835)
35,292,636,879

판매비와관리비
22,24,30
10,252,709,409
10,768,216,753

영업이익(손실)

(11,651,067,244)
24,524,420,126

기타수익
6,23
841,453,544
2,057,457,276

기타비용
6,23
(5,458,855,559)
(1,507,892,042)

금융수익
6,25
406,697,803
909,495,837

금융비용
6,25
(69,658,369)
(88,411,067)

지분법이익
12
-
284,666,398

지분법손실
12
(84,894,412)
(133,465,275)

법인세비용차감전순이익(손실)

(16,016,324,237)
26,046,271,253

법인세수익
26
(968,193,134)
(1,382,080,943)

당기순이익(손실)

(15,048,131,103)
27,428,352,196

지배기업 소유주지분

(15,048,131,103)
27,428,352,196

비지배지분

-
-

주당순이익(손실)
27

기본주당순이익(손실)

(241)
439

희석주당순이익(손실)

(241)
439

(3) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

당기순이익(손실)

(15,048,131,103)
27,428,352,196

기타포괄손익

(332,599,827)
(152,697,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
19,26
(173,455,663)
240,236,545

법인세효과
26
36,116,304
(50,209,438)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
16,26
(250,333,932)
(433,280,373)

법인세효과
26
55,073,464
90,555,597

당기총포괄이익(손실)

(15,380,730,930)
27,275,654,527

지배기업 소유주지분

(15,380,730,930)
27,275,654,527

비지배지분

-
-

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(4) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

유동자산

82,257,370,248
94,805,103,323

현금및현금성자산
4
27,348,957,315
60,063,888,500

매출채권
4,6,7,20,29
2,734,576,481
3,928,346,859

기타금융자산
4,6,8
1,693,468,678
2,474,575,424

기타유동자산
9
48,520,185,585
26,611,583,406

무형자산
11
1,805,975,859
1,090,710,509

당기법인세자산

154,206,330
635,998,625

비유동자산

50,362,397,263
58,543,209,634

매출채권
4,6,7,20
213,928,351
568,317,118

기타금융자산
4,6,8,29
2,880,474,041
2,696,290,650

유형자산
10
26,374,583
17,768,709

사용권자산
14
824,359,630
1,349,423,182

무형자산
11
1,438,493,573
9,966,414,864

종속기업 및 관계기업투자
12
2,190,378,768
2,275,692,875

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
14,916,377,666
12,165,328,619

이연법인세자산
25
6,953,180,378
5,890,769,887

기타비유동자산
9
20,711,408,189
23,514,329,708

순확정급여자산
16
207,422,084
98,874,022

자산총계

132,619,767,511
153,348,312,957

부채

유동부채

24,627,047,064
20,358,698,239

매입채무
4,6,13,29
1,454,812,658
4,598,384,741

기타금융부채
4,6,13,29
10,056,283,939
6,447,986,482

당기법인세부채

-
65,378,752

리스부채
4,6,14,27,29
531,882,590
498,469,650

기타유동부채
15,20
12,584,067,877
8,748,478,614

비유동부채

811,244,162
1,485,666,924

매입채무
4,6,13,29
352,480,144
498,829,412

리스부채
4,6,14,27,29
238,111,508
728,310,232

기타금융부채
4,6,13,29
32,102,510
69,977,280

기타비유동부채
15
188,550,000
188,550,000

부채총계

25,438,291,226
21,844,365,163

자본

보통주자본금
1,17
31,319,000,000
31,319,000,000

주식발행초과금

34,853,515,167
34,853,515,167

기타자본잉여금

1,610,109,543
1,610,109,543

기타자본항목
17,18
(142,910,235)
(142,910,235)

이익잉여금
19
39,541,761,810
63,864,233,319

자본총계

107,181,476,285
131,503,947,794

부채및자본총계

132,619,767,511
153,348,312,957

(5) 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스

(단위: 원)

구분
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
20,29
62,496,287,850
92,608,814,293

매출원가
23,29
63,948,620,339
57,664,294,516

매출총이익(손실)

(1,452,332,489)
34,944,519,777

판매비와관리비
21,23,29
9,980,431,239
10,498,310,288

영업이익(손실)

(11,432,763,728)
24,446,209,489

기타수익
6,22
1,008,928,129
2,067,071,076

기타비용
6,22
(5,688,137,493)
(1,507,892,042)

금융수익
6,24
412,306,410
914,009,309

금융비용
6,24
(69,658,369)
(88,411,067)

법인세비용차감전순이익(손실)

(15,769,325,051)
25,830,986,765

법인세수익
25
(1,007,814,010)
(1,413,681,978)

당기순이익(손실)
19
(14,761,511,041)
27,244,668,743

주당순이익(손실)
26

기본주당순이익(손실)

(236)
436

희석주당순이익(손실)

(236)
436

(6) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

당기순이익(손실)
19
(14,761,511,041)
27,244,668,743

기타포괄손익
19
(195,260,468)
(342,724,776)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
16,25
(250,333,932)
(433,280,373)

법인세효과
25
55,073,464
90,555,597

당기총포괄이익(손실)

(14,956,771,509)
26,901,943,967

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-이익잉여금처분계산서[안]

(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

36,595,192

61,854,233

1. 전기이월미처분이익잉여금
51,551,963

34,952,289

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(195,260)

(342,725)

3. 당기순이익(손실)
(14,761,511)

27,244,669

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

10,302,270

1. 이익준비금
-

936,570

2. 현금배당금- 주당배당금(율)당기: 150원(30%)전기: -
-

9,365,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,595,192

51,551,963

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기

제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-15,048
27,428

(별도)당기순이익(백만원)
-14,762
27,245

(연결)주당순이익(원)
-241
439

현금배당금총액(백만원)
-
9,366

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
34.1

현금배당수익률(%)
보통주
-
5.2

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
150

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)

①주주총회는 본점 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지와 개최방식)

①(좌동)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제 1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른선택적 전자 주주총회 도입 근거규정 신설

제28조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

①(좌동)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

선택적 전자 주주총회개최시 전자위임장근거 조항 개정

제31조(이사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다

제31조(이사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정사항 반영 및 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제33조(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제33조(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로, 독립이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제33조(이사의 보선)

②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조(이사의 보선)

②독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제36조 2(이사의 보고의무)

①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 및 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

③~⑤ (신설)

제36조 2(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우 하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야

한다.

④이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니된다

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고 하여야 한다.

이사의 의무 및 책임 규정 명확화

제37조의 2(위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.경영위원회

2.보수위원회

3.사외이사후보 추천위원회

4.감사위원회

제37조의 2(위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.경영위원회

2.보수위원회

3.독립이사후보 추천위원회

4.감사위원회

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제42조(감사위원회)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

⑤제 3항, 4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제42조(감사위원회)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

⑤ 제 3항, 4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정사항 반영 및 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제42조 2(감사위원회의 분리 선임ㆍ해임)

① 제 42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제42조 2(감사위원회의 분리 선임ㆍ해임)

① 제 42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

분리선출하는 감사위원 인원 상향(1명 → 2명)

제 7장 부칙

제 25조 (시행일)

(신설)

제 7장 부칙

제 25조 (시행일)

①이 개정된 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건

3-2호 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김도균
1973.02.19
사외이사
분리선출
-
이사회

최미영
1978.10.18
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도균
법무법인 에프앤엘파트너스대표변호사
2016~2017
서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사
해당사항없음

2017~2018
부산지방검찰청 특수부 부장검사

2018~2019
서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사

2019~2020
청주지방검찰청 충주지청 지청장

2020~2020
대검찰청 반부패ㆍ 강력부 선임연구관

2020~2021
서울서부지방검찰청 차장검사

2021~2022
광주지방검찰청 순천지청 지청장

2022~2023
부산고등검찰청 검사

2023~2025
법무법인 백현 대표변호사

2025~현재
법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사

최미영
세무법인 티앤피 강남지점 대표세무사
2016~2017
성북세무서 과세적부심위원
해당사항없음

2020~2024
㈜ATGC 감사

2021~2022
남대문세무서 과세적부심위원

2016~현재
세무법인 티앤피 강남지점 대표세무사

2025~현재
㈜오스비스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도균
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최미영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-김도균 후보자

1. 전문성 본 후보자는 검사로서의 오랜 공직 경험을 통해 법률 및 준법 경영 분야에 대한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 법률적 위험요소를 점검하고, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영진에 대한 감시 및 견제 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 회사의 내부통제 및 준법경영 체계 강화에 기여함으로써 회사의 투명성과 신뢰성을 제고하고, 주주 및 회사 전체의 이익 보호에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것입니다. 또한 객관적이고 투명한 판단 기준에 따라 회사의 주요 의사결정이 합리적이고 건전하게 이루어질 수 있도록 독립적인 의견을 제시하고 감독 역할을 수행할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사로서 선관주의 의무와 충실의무 등 상법 및 관련 법령에서 정한 의무를 충분히 인지하고 있으며, 회사의 주요 의사결정에 참여하는 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 직무를 성실히 수행할 것입니다.

-최미영 후보자

1. 전문성 후보자는 세무 분야에서 오랜 기간 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 및 세무 관련 주요 사항에 대해 전문적인 관점에서 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 이러한 전문성을 토대로 이사회 구성원으로서 회사의 재무 건전성과 투명성 제고에 기여하고, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영진의 의사결정 과정에 대한 견제와 감독 기능을 충실히 수행함으로써 회사의 건전한 경영과 주주권익 보호, 나아가 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것입니다. 또한 객관적이고 투명한 판단 기준에 따라 회사의 주요 의사결정이 합리적이고 건전하게 이루어질 수 있도록 독립적인 의견을 제시하고 감독 역할을 수행할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사로서 선관주의 의무와 충실의무 등 상법 및 관련 법령에서 정한 의무를 충분히 인지하고 있으며, 회사의 주요 의사결정에 참여하는 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 직무를 성실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김도균 후보자] 당 후보자는 다년간 검사로 재직하며 다양한 법률 분야에서 풍부한 실무 경험과 전문성을 축적하였으며, 현재 변호사로 활동하는 등 오랜 기간 법조인으로서 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 법률 전문성을 바탕으로 이사회가 준법적 경영 판단을 할 수 있도록의견을 제시하고 회사의 경영 투명성 제고와 내부통제 체계 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.[최미영 후보자] 당 후보자는 다년간 세무 분야에서 다양한 실무 경험을 축적하며 현재 세무법인의 대표로 활등하는 등 관련 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 회계 투명성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 감사위원으로서 회사의 세무 및 재무 관련 리스크 관리에 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사_김도균_확인서

사외이사_최미영_확인서

감사위원_김도균_확인서

감사위원_최미영_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 사외이사 김용천 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용천
1958.03.16
사외이사
-
계열회사 사외이사
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용천
(주) 쇼박스 사외이사
1989~2014
감사원 수석감사관
해당사항없음

2014-2023
삼일회계법인 상근고문

2023~2024
삼일회계법인 비상근자문위원

2024~(현)
(주)쇼박스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용천
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-김용천 후보자

1. 전문성 본 후보자는 감사원에서 다년간 감사 업무를 수행하며 관련 분야에 대한 전문성과 실무 경험을 축적하였으며, 기존 재임 기간 동안 이사회 활동을 통해 회사의 경영 및 사업 전반에 대한 이해도를 높여 왔습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 건전한 경영 의사결정과 주주권익 보호에 기여하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것입니다. 또한 객관적이고 투명한 판단 기준에 따라 회사의 주요 의사결정이 합리적이고 건전하게 이루어질 수 있도록 독립적인 의견을 제시하고 감독 역할을 수행할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사로서 선관주의 의무와 충실의무 등 상법 및 관련 법령에서 정한 의무를 충분히 인지하고 있으며, 회사의 주요 의사결정에 참여하는 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 직무를 성실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 감사원에서의 장기간 공직 경험을 통해 감사 및 공공기관 운영 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 축적하였습니다. 또한 재임 기간 동안 사외이사로서 회사의 경영 현안에 대한 이해도를 높이고 이사회 활동에 적극 참여하여 회사의 의사결정 과정에 기여해 왔습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 독립적인 시각에서 이사회 및 경영진의 의사결정에 대해 건설적인 의견을 제시하고 회사의 건전한 경영과 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사_김용천_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 감사위원회 위원 김용천 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김용천
1958.03.16
사외이사
-
계열회사 사외이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용천
(주) 쇼박스 사외이사
1989~2014
감사원 수석감사관
해당사항없음

2014-2023
삼일회계법인 상근고문

2023~2024
삼일회계법인 비상근자문위원

2024~(현)
(주)쇼박스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용천
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김용천 후보자] 당 후보자는 감사원에서의 장기간 공직 경험을 통해 감사 및 내부통제 분야에 대한 전문성을 축적하였으며, 재임 기간 동안 감사위원으로서 회사의 재무보고 및 내부통제 체계에 대한 감독 업무를 성실히 수행해 왔습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 회계 및 감사 관련 사항을 충실히 점검하고 감사위원회의 감독 기능을 강화하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 회사의 경영 투명성 제고 및 주주가치 보호에 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원_김용천_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제 27기. 2025년

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기) 제 26기. 2024년

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명)

실제 지급된 보수총액
6.7억원

최고한도액
30 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음