기가레인 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 기가레인

주주총회소집공고
6.0
(주)기가레인

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)끼가레인

대 표 이 사 :
김현제

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단10길 61

(전 화) 031-233-7325

(홈페이지)http://www.gigalane.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박이호

(전 화)031-233-7325

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회)

주주 귀하

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 기가레인(이하 “당사”)은 당사 정관 제24조에 의거 제26기 정기주주총회(이하 “주주총회”)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 03월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61 ㈜기가레인 본사 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제26기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독 원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 → https://jujupass.co.kr/

2) 전자투표 행사,

전자위임장 수여기간:
2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의 안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

4) 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경 우, 기권으로 처리

7. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있습니다. 회사가 지정한 의결권 수임인 을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다. (전자공시시스템 3월 6일 공시 참조) - 위임장 보내실 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61, ㈜기가레인 기획파트 (우편번호 18487)

- 위임장 다운로드: http://www.gigalane.com > IR 자료실

8. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직 접 참 석: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)

2) 대리인 참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

대리인의 신분증, 위임인의 신분증 사본

9. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2) 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주 총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지에 게 재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr, 당사 홈페이지: http://www.gigalane.com)

2026년 03월 11일

주식회사 기가레인

대표이사 김 현 제 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이은총(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
제25기 재무제표 승인, 정기주주총회 소집의 건
찬성

2
2025.02.12
보고사항 (재무에 관한 사항, 경영계획 등)
찬성

3
2025.03.27
중국 우시법인 출자전환의 건
찬성

4
2025.04.22
중국 우시법인 증자의 건
찬성

5
2025.06.26
RF연구소 건물 증축의 건 및 재무활동 보고
찬성

6
2025.12.12
권리주주 기준일 설정의 건 및 재무활동 보고
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000(전체이사 보수한도)
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근사업연도말(2025년) 매출액의 1% 이상 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근사업연도말(2025년) 매출액의 5% 이상 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

무선통신(RF)기술은 사회기반시설인 이동통신망의 핵심 기술입니다. 휴대전화가 보편화되기 이전부터 군사 및 산업용으로 널리 사용, 발전되어 왔으며 휴대전화의 보급에 따라 폭발적인 성장을 거듭해 왔습니다.

최근AI의 확산, 자율주행의 도입과 보편화, 그리고 그에 따른 정보량의 기하급수적 증가와 보안 수요 증대로 인해 이동통신기술의 지속적인 발전이 요구되고 있으며, 이에 발맞추어 무선통신(RF) 기술 역시 고도화되고 있습니다.예컨대 5G 이동통신은 4차 산업혁명시대에 적합한 통신체계를 제공하기 위해 4G의 한계를 극복하고자 한 것으로, 초고속·저지연·대규모 연결 기술을 구현했고 이에 따라 5G 이동통신은 이전 세대대비 모든 면에서 10배에서 100배까지 향상된 성능을 제공할 수 있었습니다. 이 과정에서 무선통신(RF) 전단부(Front-end) 기술에도 혁신이 도입되었는데, 그 대표적인 것이 다중입출력(Multi Input Multi Output, MIMO) 안테나 기술입니다. 이 기술은 다수의 안테나를 활용하여 데이터 전송 용량을 확대하고 빔포밍(Beamforming) 기술을 적용 가능하게 하여 데이터 수요가 밀집한 지역에서도 가장 효율적으로 사용자에게 동시 서비스를 제공하는 기술입니다.

이렇듯 이동통신기술은 산업간 융복합을 가속화하고 있습니다. 특히 자율 주행, XR(VR/AR), 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트헬스케어 등의 영역에서 활발하게 적용되고 있으며, 이에 따라 통신장비는 더욱 세분화, 전문화, 고성능화되고 있습니다.

이러한 기술 고도화는 자연히 장비 비용 상승으로 이어지며, 이를 해결하기 위한 방안으로 개방형 표준화를 통해 여러 기업의 제품을 혼용하여 네트워크를 구축하는 오픈랜(Open-RAN) 방식이 주목받고 있습니다. 한국에서도 2023년 4월 과학기술정보통신부 주도로 30개 통신장비기업 이동통신사로 구성된 오픈랜 인더스트리 얼라이언스(협의체)를 출범해 오픈랜 활성화를 본격 추진하고 있습니다.국방 산업은 고도의 성능 및 신뢰성이 요구되는 특수성을 지니고 있으며, 진입 장벽이 높은 만큼 안정적인 사업 환경을 제공합니다. 국가 방위산업 체계는 중장기 예산 편성 및 투자 계획에 따라 지속적으로 진행되고 있으며, 이러한 환경 속에 연결회사는 숙련된 기술력, 지속적인 연구개발을 바탕으로 국방 산업에서 안정적인 사업 기반을 확보하고 있습니다.

[반도체 공정장비 및 나노패턴솔루션사업]

반도체 장비 사업은 전방 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 특히 디스플레이, 반도체 산업의 투자 규모, 전 세계 주요 시장의 정책 및 규제 변화에 직접적인 영향을 받습니다. 이러한 산업들은 기술혁신과 시장 변화속에서 지속적으로 진화하고 있으며, 반도체 장비는 고도화된 공정과 새로운 소재를 적용한 솔루션을 제공하는 것이 필수적입니다.

디스플레이 산업에서는 XR(AR/VR) 시장이 새로운 성장 축으로 주목받고 있습니다. 메타 시장의 확장과 함께 XR 기기의 보급이 확대되면서, 초고해상도·초경량 디스플레이 기술이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 특히, XR 하드웨어의 성능을 극대화하기 위해 초미세 패턴 구현 및 정밀 패턴 기술이 필수적으로 요구되며, 이에 따라 관련 제조 공정과 장비 기술의 발전이 가속화되고 있습니다.

전 세계적으로 전기차 시장이 급성장함에 따라, 배터리 효율성과 전력 소모량을 모두 충족시킬 수 있는 SiC, GaN 등 전력 반도체의 수요가 급증하고 있습니다. 기존 실리콘(Si) 기반 반도체 대비 높은 전력 효율과 내구성을 갖춘 SiC, GaN 반도체는 전기차뿐만 아니라 신재생에너지, 고출력 산업 장비 등에서도 필수적으로 활용되고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 업체와 반도체 제조사들이 관련 기술 확보 및 생산 능력 확대를 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

한편, 인공지능(AI) 기술의 확산은 반도체 장비 산업의 새로운 성장을 이끄는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. AI 기술 개발 및 활용을 위해 대규모의 데이터 처리가 필수적이며, 이를 지원하는 고성능 반도체의 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 요구에 따라 최첨단 공정 기술과 새로운 소재를 적용한 반도체 제조 장비에 대한 투자가 확대되고 있습니다.

(2) 시장 전망

[RF 통신 사업]

최근 글로벌 통신 CAPEX는 기존 대형 5G 기지국 중심에서 오픈랜(O-RAN), Private 5G, 인빌딩(In-building) 네트워크 중심의 인프라 구조로 전환되고 있습니다. 또한, AI 데이터센터 확산에 따른 전력 및 네트워크 인프라 투자 확대와 함께 고성능 통신 인프라 수요도 증가하는 추세입니다.

저궤도 위성통신(LEO) 시장 확대에 따라 위성용 RF부품과 지상국 장비 수요가 증가하고있으며, AI 기반 차세대 통신 기술인 6G 및 NTN(Non-Terrestrial Network) 시대의 경쟁력 확보를 위한 기술개발도 본격화되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 RF통신 부품 및 네트워크 인프라 관련 시장은 중장기적으로 안정적 성장 기반을 형성할 것으로 전망됩니다.

시장 조사기관 Allied Market Research에 따르면, 글로벌 이동통신 서비스 시장은 23년 1조 7,594억 달러에서 연평균 5.1%씩 성장하여 31년 2조 5,562억 달러에 도달할 것으로 전망 되고 있습니다.

<글로벌 이동통신 서비스 시장규모 (단위:십억 달러)>

특히, 전 세계적으로 전통적인 RAN 환경에서 오픈랜(ORAN) 환경으로 전환이 가속화되고 있으며, Small Cell 시장에서 ORAN 사양 채택이 급증하고 있습니다. 2027년이후 Urban향 ORAN 배포는 연평균 12.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 2030년까지 ORAN은 Small Cell 배포의 88%를 점유할 것으로 예상됩니다.또한, 글로벌 위성산업의 성장도 주목할 만합니다. Mogan Stanley에 따르면, 전 세계 위성 산업은 2040년 1,400조원 규모에 이를 것으로 보이며, 이 중 위성통신 시장은 약 740조원 규모로 전체 위성산업의 53% 차지할 것으로 전망됩니다. 특히, 저궤도 위성 통신(LEO), 위성-지상 통신 융합, 위성 기반 IoT 서비스 등이 위성 통신 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

[반도체 공정장비 및 나노패턴솔루션사업]

글로벌 반도체 산업은 AI, 데이터센터, 전기차, XR 등 차세대 기술 확산에 힘입어 중장기적인 성장세가 전망되고 있습니다. 특히 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 확대와 함께 전력반도체, 첨단 패키징, 광학(Phothonics)·센서 기반 반도체 등 고부가가치 분야의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 또한 전기차 및 XR 디바이스 등 신규 응용시장 확대에 따라 반도체 기술의 고집적화·고성능화·소형화가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 산업 환경 변화는 차세대 반도체 공정 및 패키징 기술을 중심으로 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

XR(eXtended Reality)은 AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality), MR(Mixed Reality)을 포함하는 기술로, 현실 환경에 가상 정보를 결합하거나 가상 환경을 구현하는 방식으로 발전하고 있습니다. 최근 글로벌 주요 빅테크 기업들의 기술 개발과 투자가 XR 생태계 확장을 주도하고 있으며, 향후 경량화·고해상도 디스플레이·센서·AI 기술 발전을 기반으로 XR 디바이스 시장의 성장이 예상됩니다. 특히 XR 하드웨어 산업에서는 광학소자, 디스플레이, 반도체, 센서 기술 등이 핵심 경쟁요소로 부각되고 있으며, 반도체·디스플레이·광학·AI 기술이 결합된 XR Value Chain이 형성되고 있습니다.

AR 시장은 2024년 109.5억 달러 규모에서 2029년 603.4억 달러 규모로 확대되며, 연평균 40.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한 XR 관련 산업 인프라와 기술 생태계가 빠르게 발전함에 따라 AR·VR 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

ar(증강현실) 시장 규모 추이 및 전망.jpg

전기차(EV) 시장의 확장은 SiC와 GaN 기반 전력 반도체 수요를 크게 증가시키는 요인으로 적용하고 있습니다. Market.us 보고서에 따르면, SiC와 GaN 전력 반도체 시장은 2026년부터 2034년까지 10% CAGR을 기록할 것으로 전망합니다. 특히 산업용 어플리케이션에서 로봇공학과 자동화의 급속한 발전은 산업성장을 더욱 촉진할 것입니다. 또한, 아시아태평양 지역의 중국과 인도 등 국가에서 전기자동차 분야 급속한 혁신 트렌드로 부상하고 있어, 해당 산업의 성장성을 끌어 올릴 것으로 예상합니다.

sic&gan 파워반도체 시장 규모 전망.jpg

첨단 반도체 패키징 기술은 반도체 성능을 극대화하고 소형화를 실현하기 위한 핵심 기술로 부상하고 있습니다. 기존 단일 칩 패키징 방식을 넘어 시스템 수준의 집적 또는 광학(Photonics) 등 새로운 물리학 기반의 아키텍처를 융합하는 실리콘 포토닉스(Si Photonics), 나노 포토닉스(Nano Photonics), 3D 스태킹(3D Stacking), 팬아웃(Fan-out) 및 2.5D/3D 패키징과 같은 고도화된 기술이 도입되며, 이러한 기술들은 AI 반도체 성능 고도화, AI 전용 데이터센터 확대, , 자율주행차 및 IoT 디바이스의 발전과 함께 더욱 주목받고 있습니다.

시장조사기관 Yole에 따르면, 첨단 반도체 패키징 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 8~10% 성장할 것으로 전망되며, 특히 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 메모리 반도체수요 증가와 맞물려 3D 패키징 기술의 활용이 확대될 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

[RF 통신 사업]

연결회사는 2000년도 창업 이래 지속적으로 고주파 RF 기술을 개발, 발전시켜 왔습니다. 이를 기반으로 민수용 RF인터커넥트(커넥터/케이블) 부품뿐만 아니라 고신뢰성 국방 항공용 RF 인터커넥트 부품, MIMO 안테나 모듈, 나아가 오픈랜 RU(래디오유닛) 장비와 기지국 장비의 생산까지 사업 영역을 확대하고 있습니다.

2018년부터 투자를 개시한 5G 이동통신 관련 사업은 2019년 한국과 미국의 5G 상용화를 필두로 일본, 인도 등으로 확대되었습니다. 그러나 COVID-19의 영향 및 뒤이은 경기침체의 여파로 5G 이동통신 인프라 구축 속도는 시장의 기대에 비해 상당히 지연되었습니다. 전세계 주요 통신사들은 리스크 관리를 위해서 과감한 신규 장비투자 대신 기존 장비 유지보수 비중을 높였고, 5G 이동통신이 제공하는 통신 성능에 부합하는 서비스 개발 및 공급이 늦어진 점도 5G 통신망의 성장 침체 요인으로 작용했습니다. 그러나 5G Advanced, Private 5G, Open RAN, AI 기반 네트워크 최적화 등 새로운 성장 동력이 부각되며 시장의 변화가 예상됩니다.
AI 기술 확산에 따른 트래픽 급증, 5G Advanced 및 6G 장비 도입 확대는 5G 인프라의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 특히 대형 기지국(RRA)은 차세대 네트워크의 핵심 인프라로 자리잡을 것으로 전망되며, 이에 따라 폐쇄형 RAN 구조를 탈피해 개방형 표준을 적용한 오픈랜(O-RAN)이 차세대 네트워크 구축을 위한 핵심 대안으로 주목받고 있습니다.이러한 변화에 대응하기 위해 연결회사는 5G 기지국 안테나 모듈의 양산을 지속하는 한편, 오픈랜의 핵심 장비인 O-RU 개발을 완료하고, 26년 2월 O-RAN 얼라이언스가 지정한 글로벌 공식 OTIC(Open Testing & Integration Centres) 인증을 통과하였습니다. 또한, Private 5G용 제품의 기술 인증 및 양산을 준비하고 있으며, Beyond 5G, 6G 컨셉의 장비 연구개발을 추진하고 있습니다. 글로벌 통신장비 사업자와의 개발 및 제조 협력을 통해 시장확장도 모색 중입니다. 한편, 연결회사는 국방, 항공용 고주파, 저손실 RF 케이블 커넥터를 국내 최초로 국산화 하여, TICN(육군 체계) 및 공군 체계에 고부가가치 RF케이블 커넥터를 공급하는 국내 유일 공급사로 자리매김하였습니다. 최근 국방·항공 분야에서 외산 장비의 국산화를 적극 추진하며, 관련 기술 내재화를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 레이다, 인공위성 등 신규 프로젝트 진입을 통해 안정적인 매출 성장이 예상됩니다.

[반도체 공정장비 및 나노패턴솔루션사업]

연결회사의 반도체 장비 사업부문은 LED, 화합물 반도체 공정 등에 활용되는 ICP 식각장비, Micro/Nano LED 및 디스플레이용 미세패턴 제조 공정에 사용되는 나노 임프린터 및 관련 소재, 그리고 반도체, MEMS 공정에 사용되는 DRIE 식각장비 사업 등을 영위하고 있습니다.

연결회사는 LED 용 식각장비 분야의 기술력을 바탕으로, 2019년 세계최초로 양산형나노 임프린터 장비 개발에 성공하였습니다. 또한, 2024년 상반기에는 나노임프린터공정의 필수적 원재료인 Resin 기술 및 특허권을 확보하였고, 기존의 나노 임프린터 공정 기술과 융합해 세계 유일 토탈 솔루션 라인업을 완성했습니다. 연결회사의 나노임프린터는 Micro/Nano LED 디스플레이 및 미세패턴 제조에 가장 강력한 경쟁력을 보유한 장비로, 글로벌 선도 디스플레이 기업들과 협업하여 XR(AR/VR) 제품 등 신시장으로의 기술 적용을 확장하고 있습니다. 또한, 국내 최초로 개발된 플라즈마 식각장비 기술과 결합하여 반도체 및 전력 반도체(SiC, GaN) 공정 등에서도 차별화된 기술 경쟁력을 발휘하고 있습니다.

또한, 연결회사는 2024년 설립된 중국 우시법인을 거점으로 중국 내 LED 및 화합물 반도체 식각장비 시장 진출을 단계적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해 중국 내 입지를 강화해 나가고 있으며, 현지 고객과의 공동 연구개발 역량 확대, 제조 및 유통 네트워크 구축도 점진적으로 확대하고 있습니다.

우시법인은 현지화 전략을 기반으로 맞춤형 제품 개발과 신속한 기술 지원을 제공하여, 빠르게 성장하는 중국 반도체 산업에서 경쟁력을 확보를 목표하고 있습니다.

이로써 연결회사는 중국 시장 내 안정적이고 경쟁력 있는 시장 지위를 확보하고, 글로벌 사업 확장의 중요한 전환점을 맞이할 것으로 예상됩니다.

Micro/Nano LED 디스플레이 및 XR(AR/VR) 등 차세대 디바이스 시장의 성장, 그리고 전기차 수요 증가에 따른 SiC, GaN등 화합물 반도체 시장의 성장에 따라 연결회사의 해당 부문 사업은 지속적인 확장을 기대하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

[RF 통신사업]

O-RAN 및 대형 기지국 시스템(RRA) 사업

연결회사는 RF 이동통신 안테나, 커넥터 등 RF 부품과 국방 항공용 RF 케이블 사업을 지속적으로 영위하는 동시에, 6G 네트워크 기반 기술인 오픈랜(ORAN) 사업을 적극 추진하고 있습니다.

5G 및 6G 네트워크는 기존 세대 대비 훨씬 높은 주파수 대역을 사용하여 기지국 밀도를 더욱 조밀하게 설치해야 하므로, 이동통신사들의 설비 투자가 필수적입니다. 이러한 상황에서 ORAN 기술은 설비 투자 비용 절감과 효율적인 네트워크 구축을 가능하게 하는 핵심 솔루션으로 주목받고 있습니다.연결회사는 2022년부터 ORAN 연구개발에 착수해 2024년 Private 5G용 O-RU(오픈랜 래디오유닛) 양산 공급을 개시하였으며, 이를 통해 차세대 네트워크 구축에 필요한 기술력을 축적하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 26년 2월 O-RAN 얼라이언스가 지정한 글로벌 공식 OTIC(Open Testing & Integration Centres) 인증을 통과하며 기술력을 공식인증 받았습니다.

또한, 소형 기지국 사업을 넘어 대형 기지국 시장으로 사업을 확장하며 글로벌 통신장비 사업자와의 협업을 강화하고 있으며, 26년부터 양산 체제 진입을 통한 안정적 매출 확보가 가능할 것으로 기대됩니다.이와 같은 연구개발 성과를 바탕으로 연결회사는 향후 차기 이동통신 네트워크 시장에서 주요 공급자로 자리매김할 중요한 기회를 맞이하고 있습니다. 특히, ORAN 기술의 상용화와 대형 기지국 시장 진출을 통해 차세대 통신 시장에서 주요 기술 파트너로서 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

[반도체 공정장비 및 나노패턴솔루션 사업]

NIL(Nano Imprint Lithography) 소재 및 공정 Total solution 사업

최근XR(AR ·VR) 및 Micro LED 시장의 성장으로 나노 임프린트 기술에 관심이 높아지고 있습니다. 이에 따라, 연결회사는 2024년 나노임프린트 공정에 필수적인 원재료(Resin) 기술을 확보함으로써 기존 나노임프린트 장비 제조기술에 더해 나노 임프린트 공정에서 요구되는 핵심 소재 기술을 자체적으로 확보하였습니다.

UV 나노임프린트는 몰드를 이용해 미세 패턴을 전사한 후 Resin을 자외선(UV)으로 경화시켜 빠르게 패턴을 고정하는 기술입니다. Resin은 패턴 전사의 품질과 정밀도를 결정하는 핵심 요소로, 기판과의 접착력, 경화 속도, 내구성이 최적화되어야 고해상도 패턴 구현이 가능합니다.

자체 개발한 핵심 재료 기술과 장비를 바탕으로 한국, 중국, 대만 등 전세계 고객사들과 평가를 진행하고 있으며, 글로벌 선도 디스플레이 기업과 활발한 제품 개발을 통해 임프린트 공정의 채택을 확장 중입니다.

연결회사는 장비·소재·단위 공정을 아우르는 고객 맞춤형 Total Solution 제공 역량을 바탕으로 국내외 반도체 설계 및 양산 전문 기업을 전략적 고객으로 확보하고, 시장과 고객에 최적화된 특화 솔루션을 제공하는 핵심 파트너로 자리매김하고자 합니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 RF통신 사업 및 반도체 장비사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.RF 통신 사업부문은 주로 5G 이동통신장비, 국방/항공 및 모바일 기기분야에 탑재되는 안테나 및 커넥터&케이블 생산하고 있습니다.반도체 장비사업부문은 LED 및 SiC, GaN 등 전력반도체용 식각 장비와 Micro/Nano LED, 디스플레이 용 광원 제조 분야에 사용되는 나노 임프린터를 제조하고 있습니다.2025년 연결법인의 실적은 연결 매출 403억원, 영업이익 -124억원, 연결 당기 순이익 -120억원 입니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 26기말
제 25 기말

자산

유동자산
36,185,671,838
36,811,542,013

현금및현금성자산
13,979,054,279
22,430,337,639

매출채권및기타채권
10,721,772,540
5,519,141,606

기타유동금융자산
645,589,446
841,900,000

기타유동비금융자산
2,804,061,628
1,689,411,554

당기법인세자산
49,260,690
93,567,840

재고자산
7,985,933,255
6,237,183,374

비유동자산
59,764,981,486
54,339,928,600

비유동당기손익-공정가치금융자산
20,696,625
20,513,070

유형자산
49,005,230,987
47,152,503,708

무형자산
1,993,568,300
2,356,028,396

투자부동산
5,620,721,086
2,395,378,264

기타비유동금융자산
2,310,964,421
1,534,147,219

기타비유동비금융자산
813,800,067
881,357,943

자산총계
95,950,653,324
91,151,470,613

부채

유동부채
25,185,242,191
20,498,180,052

매입채무및기타유동채무
9,994,371,323
6,928,962,315

단기차입금및유동성장기부채
11,165,508,121
10,271,139,401

유동성리스부채
665,690,819
672,294,624

기타유동비금융부채
3,359,671,928
2,625,783,712

비유동부채
27,053,658,674
21,545,947,701

장기매입채무및기타비유동채무
1,151,076,262
513,383,935

장기차입금
12,665,000,000
8,000,000,000

비유동리스부채
4,081,364,614
4,402,579,291

순확정급여부채
6,002,610,998
5,647,976,288

기타비유동비금융부채
857,866,182
801,054,600

이연법인세부채
2,295,740,618
2,180,953,587

부채총계
52,238,900,865
42,044,127,753

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
41,340,895,919
49,102,334,289

자본금
42,441,673,500
42,441,673,500

자본잉여금
23,956,680,558
21,342,380,299

기타자본구성요소
12,978,601,903
13,330,277,857

이익잉여금(결손금)
(38,036,060,042)
(28,011,997,367)

비지배지분
2,370,856,540
5,008,571

자본총계
43,711,752,459
49,107,342,860

자본과부채총계
95,950,653,324
91,151,470,613

연결포괄손익계산서

제 26 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

매출액
40,331,425,989
41,689,699,551

매출원가
36,187,869,548
39,526,359,953

매출총이익
4,143,556,441
2,163,339,598

판매비와관리비
16,619,926,144
9,514,930,139

영업이익(손실)
(12,476,369,703)
(7,351,590,541)

금융수익
335,472,479
594,836,852

금융비용
1,012,561,625
638,617,788

기타영업외수익
2,434,086,897
2,332,289,015

기타영업외비용
893,440,998
1,341,465,824

법인세비용차감전순이익(손실)
(11,612,812,950)
(6,404,548,286)

법인세비용
(35,977,572)
(395,286,826)

당기순이익(손실)
(11,576,835,378)
(6,009,261,460)

기타포괄손익
356,190,513
(107,228,715)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
336,201,409
(849,286,402)

확정급여제도의 재측정요소
412,850,628
(32,146,715)

유형자산의 재평가잉여금
(76,649,219)
(817,139,687)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
19,989,104
742,057,687

해외사업장환산외환차이
19,989,104
742,057,687

총포괄손익
(11,220,644,865)
(6,116,490,175)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(10,598,725,221)
(6,008,644,590)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(978,110,157)
(616,870)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(10,297,993,094)
(6,115,803,295)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(922,651,771)
(686,880)

주당이익

기본주당이익(손실)
(125)
(71)

희석주당이익(손실)
(125)
(71)

연결자본변동표

제 26 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계

2024.01.01 (전기초자본)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,930,908,930
(22,496,825,145)
55,218,137,584
5,695,451
55,223,833,035

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,008,644,590)
(6,008,644,590)
(616,870)
(6,009,261,460)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(32,076,705)
(32,076,705)
(70,010)
(32,146,715)

유형자산의 재평가잉여금
-
-
(1,342,688,760)
525,549,073
(817,139,687)
-
(817,139,687)

해외사업환산손익
-
-
742,057,687
-
742,057,687
-
742,057,687

2024.12.31 (전기말자본)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,330,277,857
(28,011,997,367)
49,102,334,289
5,008,571
49,107,342,860

2025.01.01 (당기초자본)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,330,277,857
(28,011,997,367)
49,102,334,289
5,008,571
49,107,342,860

유상증자
-
2,614,300,259
-
-
2,614,300,259
3,288,499,741
5,902,800,000

당기순이익(손실)
-
-
-
10,598,725,221
10,598,725,221
978,110,157
11,576,835,378

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
412,850,026
412,850,026
602
412,850,628

유형자산의 재평가잉여금
-
-
316,207,275
161,812,520
154,394,755
-
154,394,755

해외사업환산손익
-
-
35,468,679
-
35,468,679
55,457,783
19,989,104

2025.12.31 (당기말자본)
42,441,673,500
23,956,680,558
12,978,601,903
38,036,060,042
41,340,895,919
2,370,856,540
43,711,752,459

연결현금흐름표

제 26 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름
(9,015,720,500)
4,179,300,257

영업으로부터 창출된 현금흐름
(9,828,009,226)
4,422,147,086

이자수취
570,411,464
596,113,083

이자지급
197,570,112
(797,282,980)

법인세납부(환급)
44,307,150
(41,676,932)

투자활동현금흐름
(10,845,247,227)
(1,235,604,934)

기타유동금융자산의 감소
863,166,664
7,842,208,375

기타비유동금융자산의 감소
4,825,251
217,776,500

유형자산의 처분
468,255,155
3,507,388

무형자산의 처분
-
44,289,604

기타유동금융자산의 증가
-
(2,641,850,000)

기타비유동금융자산의 증가
(798,506,236)
(117,309,894)

유형자산의 취득
(9,980,644,198)
(5,499,001,893)

무형자산의 취득
(1,402,343,863)
(1,085,225,014)

재무활동현금흐름
9,823,414,667
3,961,971,417

단기차입금의 차입
4,122,455,403
9,566,742,360

장기차입금의 차입
5,000,000,000
8,000,000,000

유상증자
5,933,400,000
-

단기차입금의 상환
(4,180,438,260)
(12,447,209,294)

유동성장기부채의 상환
-
(428,560,000)

장기차입금의 상환
-
-

리스부채의 상환
(1,052,002,476)
(729,001,649)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(10,037,553,060)
6,905,666,740

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,586,269,700
240,180,227

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(8,451,283,360)
7,145,846,967

기초현금및현금성자산
22,430,337,639
15,284,490,672

기말현금및현금성자산
13,979,054,279
22,430,337,639

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 26기 2025년 12월 31일 현재

제 25기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산
34,138,529,366
37,224,693,033

현금및현금성자산
10,606,187,589
17,769,105,468

매출채권및기타유동채권
17,071,985,613
11,673,184,094

기타유동금융자산
41,019,161
2,556,914,263

기타유동비금융자산
646,475,080
651,140,536

당기법인세자산
37,605,560
75,597,800

유동재고자산
5,735,256,363
4,498,750,872

비유동자산
54,732,760,602
49,043,206,877

당기손익-공정가치금융자산
20,696,625
20,513,070

종속기업 및 관계기업투자주식
14,464,315,746
13,008,821,993

유형자산
29,462,297,942
28,688,641,731

무형자산
1,938,362,882
2,336,312,291

투자부동산
5,620,721,086
2,395,378,264

기타비유동금융자산
3,226,366,321
2,593,539,528

자산총계
88,871,289,968
86,267,899,910

부채

유동부채
20,348,364,946
18,010,435,641

매입채무및기타유동채무
9,623,811,844
5,900,506,975

단기차입금및유동성장기부채
8,868,000,000
8,533,000,000

유동성리스부채
205,932,864
217,612,958

기타유동금융부채
17,044,904
-

기타유동비금융부채
1,633,575,334
3,359,315,708

비유동부채
21,618,661,955
16,625,881,970

장기매입채무및기타비유동채무
677,985,911
677,985,911

장기차입금
10,665,000,000
8,000,000,000

비유동리스부채
100,997,305
184,131,886

순확정급여부채
5,878,938,121
5,582,810,586

이연법인세부채
2,295,740,618
2,180,953,587

기타비유동금융부채
2,000,000,000
-

부채총계
41,967,026,901
34,636,317,611

자본

자본금
42,441,673,500
42,441,673,500

자본잉여금
21,352,456,517
21,352,456,517

기타자본구성요소
11,876,933,262
12,193,140,536

이익잉여금(결손금)
(28,766,800,212)
(24,355,688,254)

자본총계
46,904,263,067
51,631,582,299

부채와자본총계
88,871,289,968
86,267,899,910

포괄손익계산서

제 26기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

매출액
45,214,569,978
43,756,688,986

매출원가
41,900,786,832
39,778,409,358

매출총이익(손실)
3,313,783,146
3,978,279,628

판매비와관리비
9,911,934,422
7,729,644,393

영업이익(손실)
(6,598,151,276)
(3,751,364,765)

금융수익
384,685,479
679,662,281

금융비용
598,412,576
504,520,242

기타영업외수익
2,784,262,946
2,616,416,716

기타영업외비용
993,699,231
946,035,510

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,021,314,658)
(1,905,841,520)

법인세비용
(35,977,572)
(414,215,748)

당기순이익(손실)
(4,985,337,086)
(1,491,625,772)

기타포괄손익
335,763,390
(798,369,970)

총포괄손익
(4,649,573,696)
(2,289,995,742)

주당이익

기본주당이익(손실)
(59)
(18)

희석주당이익(손실)
(59)
(18)

자본변동표

제 26기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
13,535,829,296
(23,408,381,272)
53,921,578,041

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,491,625,772)
(1,491,625,772)

기타포괄손익

-798,369,970

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,769,717
18,769,717

유형자산의 재평가잉여금

-1,342,688,760
525,549,073
(817,139,687)

2024.12.31 (기말자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
12,193,140,536
(24,355,688,254)
51,631,582,299

2025.01.01 (기초자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
12,193,140,536
(24,355,688,254)
51,631,582,299

당기순이익
-
-
-
(4,985,337,086)
(4,985,337,086)

확정급여제도의 재측정요소

412,412,609
412,412,609

유형자산의 재평가잉여금

(316,207,274)
161,812,519
(154,394,755)

2025.12.31 (기말자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
11,876,933,262
(28,766,800,212)
46,904,263,067

현금흐름표

제 26기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25기 2024년 1일 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

영업활동 현금흐름
(6,489,606,019)
4,565,832,789

영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,638,431,057)
4,577,040,744

이자수취
533,318,720
506,611,145

이자지급
577,514,078
(507,217,920)

법인세납부(환급)
37,992,240
(10,601,180)

투자활동 현금흐름
(5,365,090,361)
(6,152,053,866)

기타유동금융자산의 감소
863,166,664
7,706,208,375

기타비유동금융자산의 감소
3,000,000
217,776,500

유형자산의 처분
162,132,931
3,507,388

무형자산의 처분
-
44,289,604

기타유동금융자산의 증가
-
(5,588,950,000)

기타비유동금융자산의 증가
(686,872,396)
(60,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(6,923,748,750)

유형자산의 취득
(5,296,351,131)
(465,911,969)

무형자산의 취득
(410,166,429)
(1,085,225,014)

재무활동 현금흐름
4,702,079,228
6,272,465,931

기타비유동금융부채의 증가
2,000,000,000
0

장기차입금의 차입
3,000,000,000
8,000,000,000

단기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(428,560,000)

유동성리스부채의 상환
(297,920,772)
(298,974,069)

환율변동효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,152,617,152)
4,686,244,854

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(10,300,727)
24,985,990

기초 현금및현금성자산
17,769,105,468
13,057,874,624

기말 현금및현금성자산
10,606,187,589
17,769,105,468

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 27일
처분예정일: 2025년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(28,766,800,212)

(24,355,688,254)

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(24,355,688,254)

(23,408,381,272)

2.당기순이익(손실)
(4,985,337,086)

(1,491,625,772)

3.순확정급여부채 재측정요소
412,412,609

18,769,717

4.유형자산의 재평가잉여금
161,812,519

525,549,073

Ⅱ.결손금처리액

-

1.주식발행초과금이입액

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(28,766,800,212)

(24,355,688,254)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여
이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3 개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. ※「주식

? 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (삭제)

기준일을 특정일로 명시하여 운영

제 25 조
(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 25 조
(소집지와 개최방식)

① (현행과 동일)② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서

전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

(상법 개정 반영)
전자주주총회를 허용할 수 있다는 문구 명시

제 31 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 31 조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

(상법 개정 반영)
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능함을 명시

제 34 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.

제 34 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 제1항에도 불구하고, 관련 법령의 개정 또는 회사의 자산총액, 벤처기업 해당 여부 등의 변경으로 인하여 회사가 법령상 제1항의 비율보다 높은 비율의 독립이사 선임의무를 부담하게 되는 경우에는, 그 법령에서 정하는 최저 비율에 따른다
.

(상법 개정 반영)
사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 회사의 현재 법적 지위 요건 변동 시 적용 기준 명시

제 35 조 (이사의 선임)

①

이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 35 조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
회사는 이사 후보의 발굴 및 검토를 위한 이사후보추천위원회를 운영하며, 그 구성 및 운영에 관한 사항은 별도로 정한다.
② ~ ③ (현행과 동일)

회사 내 이사 후보 발굴 및 검토를 위한 이사후보추천위원회 운영 사항 명시

제 38 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 38 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및
주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행 2항과 동일)

④ (현행 3항과 동일)

⑤ (현행 4항과 동일)

(상법 개정 반영)
이사의 충실의무 확대

제 39 조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 39 조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(상법 개정 반영)
사외이사 명칭 변경 반영

제 56 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1 항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제 16 조제 1 항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 53 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 56 조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 동일)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 배당기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ 주석 (현행과 동일)④ (현행과 동일)

조항 문구 수정

부칙

1~18. (생략)

부칙

1~18. (현행과 동일) 19. 이 정관은 2026년 3월 27일 부터 개정 시행한다. 19-1. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 19-2. (독립이사에 관한 적용례) 제34조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정 시행일 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
498백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://gigalane.com/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■주주총회 집중일 주주총회 개최사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정,외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 해외법인의 감사 일정 변경 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2026년 3월 27일(금요일)에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고,집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.■ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.■
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30일(월) 입니다.■ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에공시할 예정입니다.