어보브반도체 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 어보브반도체

주주총회소집공고
6.0
어보브반도체(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일

회 사 명 :
어보브반도체(주)

대 표 이 사 :
최 원

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

(전 화) 02-2193-2200

(홈페이지)https://www.abov.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부 본부장
(성 명) 이 수 민

(전 화) 02-2193-2200

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제17조의 규정에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체(주) 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제 20기(2025 회계년도) 별도,연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 (현금배당 -
주당 200원) - 제2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제4-1호 의안 : [부여대상자: 김광연] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제4-2호 의안 : [부여대상자: 이수민] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제4-3호 의안 : [부여대상자: 최경환] 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제5-1호 의안 : [대표이사] 이사보수 한도 승인의 건 -제5-2호 의안 : [대표이사 외] 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회에 주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였습니다. 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

-
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명또는 도장날인), 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 본점 및 금융위원회에 비치하오니 참고하기 바랍니다.

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.24
- 제19기 별도 및 연결 내부결산 재무제표 승인의 건- 양도제한조건부주식(RSU) 부여의 건
찬성

2
2025.03.11
- 제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건- 자기주식 보고서 승인의 건
찬성

3
2025.03.13
- 타법인 자금대여의 건
찬성

4
2025.03.28
- 종속법인 자금대여의 건
찬성

5
2025.04.07
- 자금보충 확약 승인의 건
찬성

6
2025.04.25
- 수출입은행 외화 차입의 건
찬성

7
2025.05.29
- 한국산업은행 산업시설자금대출 신규 차입의 건
찬성

8
2025.07.28
- Femto AI 투자 승인의 건
찬성

9
2025.08.11
- 우리은행 차입금 연장의 건
찬성

10
2025.08.20
- 일본지점 이전의 건
찬성

11
2025.09.08
- 임원배상책임보험 운영 규정 제정의 건
찬성

12
2025.09.09
- 종속회사의 제3자배정 유상증자 참여의 건
찬성

13
2025.12.15
- 제20기 배당기준일 설정의 건
찬성

14
2025.12.29
- 우리은행 운영자금대출 150억 신규 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

*상기 주총승인금액은 당사는 별도의 사외이사 보수한도가 없어 이사전체의 보수한도 금액을 기입하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
윈팩(종속회사)
2025.03~2028.03
7,000
3.7%

지분출자
윈팩(종속회사)
2025.09.15
10,000
5.3%

※ 비율은 당사의 최근 사업연도 결산일인 2024년도 별도 재무제표상의
자산총계 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

<당기>
(단위: 백만원)

특수관계자명
거래기간
매출
매입
기타
거래금액 합계
비율

제품/상품매출
기타매출
기타매입
이자수익
배당수익
기타수익

ABOV H.K(종속기업)
2025.01~2025.12
37,013
52
13
-
-
-
37,078
23.5%

화인칩스(관계기업)
2025.01~2025.12
-
-
6,677
-
90
-
6,767
4.3%

㈜그린칩스(계열회사)
2025.01~2025.12
22,221
-
-
-
-
-
22,221
14.1%

㈜윈팩(종속기업)
2025.01~2025.12
-
-
6,635
265
-
-
6,900
4.4%

※ 비율은 당사의 최근 사업연도 결산일인 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 총계 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 MCU(Microcontroller Unit), System-on-Chip(SoC)와 같은 시스템반도체와Driver IC, Sensor 외 다양한 Discrete 반도체까지 종합적으로 개발하는 회사입니다. 당사의 주력 제품인 MCU는 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심 전자 부품으로 시장조사전문기관인 Precedence Research에 따르면 전세계 MCU 시장 규모는 2025년 $36.2B 수준이며 그 이후 매년 성장하여 2034년 $98.4B에 이를 것으로 예측하고 있으며 이는 2025년에서 2034년 동안 약 11.7%의 연 평균 성장율을 보일 것으로 예측 하고 있습니다.

세계 MCU 시장은 크게 가전과 자동차, 산업용으로 구분되며, 당사의 사업은 가전 MCU를 주력으로 하면서 AI, 자동차, 산업용으로까지 그 사업영역을 확장하고 있습니다

MCU Market Size 2025 to 2034

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 백색가전, TV, 모바일 및 소형 가전 MCU 등 400여 가지의 다양한 전자제품에 MCU를 공급하고 있으며, Touch Sensor, Ambient Light Sensor 등의 Sensor 사업 및 각종 Driver IC를 개발 공급하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 8-bit, 32-bit MCU이며 국내 및 중국, 일본 시장 그리고 최근 유럽 및 인도 등의 시장을 개척하고 있습니다.

당사는 MCU 회사의 핵심인 각종 아날로그 IP의 자체 설계 기술을 보유하여 Foundry의 기성 IP를 활용하는 타 팹리스 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 자체 개발만으로는 Time-to-Market 달성이 어려운 최신 고성능 아날로그 또는 디지털 IP 기술을 개발하는 유망한 스타트업 업체들에 초기 투자를 진행하며 국내 팹리스계 ABOV Alliance를 구성하여 전략적으로 기술 저변을 확대하고 있습니다.당사는 국내 MCU No.1 Provider로서 지속적인 기술투자 및 연구개발로 고객의 니즈에 최적화된 제품을 개발합니다. MCU 설계 기술 강화를 위한 스타트업 투자, 산학 협력, 국가 과제 수행 등 다양한 방법으로 역량을 강화하고 있습니다. 또한 MCU 시장이란 반도체 칩만으로 판매가 가능한 시장이 아니며 고객이 어보브반도체의 제품으로 고객의 제품을 개발하기 위해서는 다양한 기술 지원과 소프트웨어 역량, 각종도구들이 함께 제공되어야 합니다. 고객의 제품 개발 전 과정에 대한 Ecosystem을 이해하며 고객의 가치 사슬 전방위에서 편의성과 가치를 제공하기 위한 고객 감동에최선을 다하고 있습니다.당사의 주요 판매 거래처는 아래와 같습니다.

국내
해외

삼성전자 (KR)
Midea (CHN)

LG전자 (KR)
XIAOMI (CHN)

쿠쿠전자(KR)
Phillips (NLD)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
비고

다이오드, 트랜지스터 및유사반도체소자제조업
비메모리반도체 개발/제조
마이크로컨트롤러유닛(MCU)

(2) 시장점유율

소비자 가전용 MCU 시장의 경우 세계적인 시장 조사 기관인 IHS의 조사에 따르면 2022년 매출 기준 세계 5위의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

(3) 주요 제품

① 범용 MCU (General purpose MCU)

범용 MCU는 특정 고객 및 Application으로 기획하지 않고, 일반적으로 사용되는 MCU입니다. 다품종 소량생산이 특징이며, 주로 Line-up 전략에 의해 제품을 개발합니다. 제품 특성 및 가격이 중요한 제품으로 당사는 자체 확보하고 있는 아날로그 IP 설계 기술로 IC Size를 획기적으로 축소시킴으로써, 고객들에게 경쟁력 있는 단가를 제시합니다. 또한 고객의 요구 사항에 빠르게 대응하여, 주변 부품을 내장하여 고객의 비용을 절감하는 신규 제품을 창출하며, 고객의 부가가치 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 고객이 Set를 개발하기 위한 Tool 및Software도 자체 개발 및 제공함으로써 고객에게 MCU의 Total Solution을 제공하고있습니다.

최근 IoT의 시장의 성장과 더불어 Sensor와 함께 MCU에서도 Low Power의 특성이 특히 중요하게 요구되고 있습니다. 당사도 최근 급성장하는 사물인터넷 및 배터리 동작 응용 시장을 겨냥, 소모전류 성능을 크게 개선한 초저전력 제품군을 새롭게 출시하여 고객에게 더 다양한 옵션과 효율적인 솔루션을 제공함으로써 사물인터넷 및 센서 응용 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.

② Touch MCU

정전 방식으로 터치 센서를 터치할 경우 정해진 동작을 하도록 제어하는 MCU로 터치키는 많은 전자제품에 사용되면서 기본으로 내장되고 있는 성능입니다. 당사의 Touch MCU는 세계 최고의 휴대폰 회사에 적용된 바 있으며, 터치 기능이 특히 중요한 가전에도 폭넓게 적용되는 등, 당사는 Touch MCU의 선발주자로서 그 위상을 확대하고 있습니다.

현재는 최신 트렌드에 맞게 True Wireless Stereo(TWS) 무선 이어폰 응용에 알맞은 정전용량 방식의 Force Touch 센서를 출시하였습니다. 사용자가 무선 이어폰을 사용 중 고쳐쓰기 시 발생하는 Touch 오동작을 물리적인 힘(Force)에 의한 정전용량을 Sensing하며 방지할 수 있고, 고객의 VOC 해소를 선제적으로 대응함에 따라 Force MCU 시장 부분에서 시장을 선도하고 있습니다.

③ Power MCU

스마트폰 충전기 및 이동전원(또는 보조배터리, Power Bank로 칭함)용 MCU를 공급하고 있으며 최근 시장에 출시되고 있는 USB Type-C PD 3.0 등의 고속 충전 사양을 지원하는 MCU 제품을 출시하여 폭발적인 시장에 선제적으로 대응하고 있습니다. 당사의 파워 솔루션은 UFC (Universal Fast Charging Interface) 솔루션으로 USB Type-C PD 3.0 표준, 기존 Battery Charger 1.2 등의 구형 표준과 단말기 업체별로 차별화된 전용 고속 충전 프로토콜까지 다양한 고속 충전 인터페이스를 MCU를 사용하여 Programmable하게 지원하는 Total Solution입니다.

USB Type-C기반의 충전기술이 소비자가전 및 자동차 등 다양한 응용에서 적용되고 있으며, 특히 동시에 여러가지 디바이스를 고속으로 충전할 수 있도록 Power Bank 및 Travel Adaptor에서 멀티 포트 적용이 확대되는 추세로 어보브반도체는 선도적으로 듀얼 포트 USB Type-C PD 제품을 출시하여 시장의 요구에 적극적으로 대응하며 해당 시장에 지속적으로 투자와 연구를 진행 중에 있습니다.

④ Industrial MCU

당사는 Fire & Safety (소방안전)용 제품 Lineup을 보유함으로써, 기존 주력 시장인 가전, 모바일에서 산업용으로 시장을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 주요제품으로는 네트워크형, 독립형 연기감지기 MCU (Smoke Detector MCU)등이 있으며, 당사는 전력통신 송수신 제품까지 출시 함으로써 명실 공히 소방 안전 관련 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

⑤ Motor용 MCU

현재 백색가전에는 Motor를 구동시키는 MCU가 1개 이상씩 들어가며 주로 32-bit 제품군으로 구성되어 있습니다. 당사는 백색 가전에 들어가는 Motor용 MCU 뿐만 아니라, 선풍기, 카메라 등의 소형 가전용 Motor MCU도 개발하고 있습니다.당사는 차세대 주력 Lineup으로 Motor용 MCU를 개발하고 있습니다. 사용자 환경에 따른 차별화된 알고리즘이 중요한 사업영역으로 고객에게 Total Solution을 제공하고 있습니다.

⑥ 리모컨 MCU

리모컨은 주로 에어컨 리모컨에 사용되는 LCD 리모컨과 셋탑박스에 많이 사용되는 만능 리모컨 (Universal Remote Controller, UR) 두 종류가 있습니다. 주요 고객사는국내외 가전사 및 각종 셋톱박스 업체입니다. 당사는 리모컨 MCU 부문 세계 M/S 선도 하고 있습니다.

⑦ 조도센서/칼라센서

어보브반도체는 높은 감도와 넓은 다이내믹 레인지를 지원하는 조도센서 및 컬러센서 제품군의 포트폴리오를 제공합니다. 디스플레이 밝기 제어 및 정확한 색상 측정 및 판별 기능을 구현함으로써 적용되는 어플리케이션의 전력 소비량을 줄이는데 도움을 줍니다. 조도센서/칼라센서 제품은 정밀한 색상 측정 및 판별을 위한 기술이 적용되었습니다.가시광선 영역에 IR 성분을 차단하는 필터를 적용하였으며, 자체 데이터 처리 알고리즘을 통해 매우 정확한 색상 측정이 가능합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 19(전)기말 2024년 12월 31일 현재

어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

124,868,618,492

126,223,672,324

현금및현금성자산
4,5,6
18,270,298,972

30,971,849,914

기타유동금융자산
4,6,7
6,776,811,386

10,723,491,611

당기손익공정가치측정금융자산
4
26,072,905,857

31,332,217,948

매출채권
4,6,7,29
24,693,288,950

19,469,185,970

기타채권
4,6,7,29
8,049,915,196

4,036,925,636

재고자산
9
38,066,028,275

24,015,622,719

기타유동자산
8
2,939,369,856

3,048,368,561

매각예정비유동자산

-

2,626,009,965

Ⅱ.비유동자산

161,186,564,989

166,858,100,858

당기손익공정가치측정금융자산
4,6
14,828,000,549

5,445,564,186

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,6
1,063,449,200

1,397,943,525

기타비유동금융자산
4,6,7
1,824,655,830

1,835,415,867

관계기업투자주식
10
7,176,731,226

6,998,988,878

유형자산
11
110,938,356,950

125,339,745,810

무형자산
12
14,340,376,931

16,263,804,150

사용권자산
11
1,590,200,014

1,792,383,673

순확정급여자산
15
1,075,078,044

41,800,312

기타비유동자산
8
316,005,962

365,893,281

이연법인세자산
26
8,033,710,283

7,376,561,176

자 산 총 계

286,055,183,481

293,081,773,182

부채

Ⅰ.유동부채

115,769,326,906

112,038,701,012

매입채무
4,6,13,28
18,732,093,535

8,811,130,399

기타채무
4,6,13
11,831,144,892

11,730,719,815

단기차입금
4,6,16
57,797,746,598

66,031,000,000

유동성장기차입금
4,6,16
2,931,200,000

18,900,057,154

유동성 전환사채,신주인수권부사채, 교환사채
4,6,16
19,871,714,057

1,622,362,059

유동리스부채
4,6,11,28
965,663,149

903,511,924

유동금융부채
6,13,16
160,824,825

765,861,881

당기법인세부채
26
1,970,355,065

2,248,965,728

기타유동부채
14
1,508,584,785

1,025,092,052

Ⅱ.비유동부채

15,843,317,157

26,462,164,016

장기차입금
4,6,16
13,125,000,000

5,514,510,000

교환사채
16
-

18,686,111,082

비유동리스부채
4,6,11,28
551,819,973

815,477,176

기타비유동금융부채
4,6,13
1,541,567,482

948,418,255

기타비유동부채
14
624,929,702

497,647,503

부 채 총 계

131,612,644,063

138,500,865,028

자본

지배기업소유주지분

118,874,829,135

112,061,433,062

Ⅰ. 자본금
1,17

8,890,376,500

8,890,376,500

Ⅱ. 자본잉여금
18

26,421,998,151

26,421,998,151

Ⅲ. 기타자본항목
18

(1,285,743,621)

(763,718,620)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19

(1,497,074,663)

(1,299,411,201)

Ⅴ. 이익잉여금
20

86,345,272,769

78,812,188,232

비지배지분

35,567,710,282

42,519,475,092

자 본 총 계

154,442,539,418

154,580,908,154

부 채 및 자 본 총 계

286,055,183,481

293,081,773,182

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
21, 29

244,123,643,799

232,116,611,005

제품매출액

243,557,564,077

230,852,647,281

상품매출액

566,079,722

1,263,963,724

II. 매출원가
22

205,146,122,011

211,689,500,727

제품매출원가

204,640,668,034

210,489,875,959

상품매출원가

505,453,977

1,199,624,768

III. 매출총이익

38,977,521,788

20,427,110,278

판매비와관리비
22,23,29
28,829,336,698
-
25,527,484,469

IV. 영업이익(손실)

10,148,185,090

(5,100,374,191)

금융수익
25
5,350,629,669

6,443,915,391

금융비용
25
9,472,056,334

12,296,554,645

기타수익
24
5,441,282,237

2,054,172,377

기타비용
24
6,860,973,720

7,073,835,763

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,607,066,942

(15,972,676,831)

Ⅵ. 법인세비용
26
2,647,643,973

2,122,174,166

VII. 당기순이익(손실)

1,959,422,969

(18,094,850,997)

Ⅷ. 기타포괄손익

(298,877,524)

374,806,470

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(364,369,255)

753,366,530

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
15,19
(101,214,062)

751,870,946

지분법 자본변동
19
343,650

1,495,584

기타포괄손익공정가치측정평가손익
19
(263,498,843)

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

65,491,731

(378,560,060)

해외사업장환산외환차이
19
65,491,731

(378,560,060)

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

1,660,545,445

(17,720,044,527)

X. 연결 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유지분

10,109,111,699

2,650,749,891

비지배지분

(8,149,688,730)

(20,745,600,888)

XI. 연결 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유지분

9,810,234,175

3,025,556,361

비지배지분

(8,149,688,730)

(20,745,600,888)

XII. 주당손익
27

기본주당손익

613

161

희석주당손익

613

160

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.1.1 (전기초)

8,890,376,500
26,421,998,151
(6,481,281,732)
(922,346,725)
77,059,442,795
104,968,188,989
35,657,795,188
140,625,984,177

총포괄손익:

당기순이익
20,27
-
-
-
-
2,650,749,891
2,650,749,891
(20,745,600,888)
(18,094,850,997)

지분법자본변동

-
-
-
1,495,584
-
1,495,584
-
1,495,584

해외사업환산손익
19
-
-
-
(378,560,060)
-
(378,560,060)
-
(378,560,060)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
20,29
-
-
-
-
(1,649,875,400)
(1,649,875,400)
-
(1,649,875,400)

주식매입선택권
18
-
-
626,408,048
-
-
626,408,048
339,230,139
965,638,187

교환권 대가

-
-
632,576,418
-
-
632,576,418
632,571,712
1,265,148,130

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
28,978,742,058
28,978,742,058

종속기업의 전환권 및 신주인수권대가 소멸

-
-
4,458,578,646
-
-
4,458,578,646
(4,458,578,646)
-

종속기업의 전환권 및 신주인수권 전환청구

-
-
-
-
-
-
2,115,315,529
2,115,315,529

2024.12.31 (전기말)

8,890,376,500
26,421,998,151
(763,718,620)
(1,299,411,201)
78,812,188,232
112,061,433,062
42,519,475,092
154,580,908,154

2025.1.1 (당기초)

8,890,376,500
26,421,998,151
(763,718,620)
(1,299,411,201)
78,812,188,232
112,061,433,062
42,519,475,092
154,580,908,154

총포괄손익:

당기순이익
20,27
-
-
-
-
10,109,111,699
10,109,111,699
(8,149,688,730)
1,959,422,969

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
15,19
-
-
-
-
(101,214,062)
(101,214,062)
-
(101,214,062)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익

-
-
-
(263,498,843)
-
(263,498,843)
-
(263,498,843)

지분법자본변동

-
-
-
343,650
-
343,650

343,650

해외사업환산손익
19
-
-
-
65,491,731
-
65,491,731
-
65,491,731

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
20,29
-
-
-
-
(2,474,813,100)
(2,474,813,100)
-
(2,474,813,100)

주식매입선택권
18
-
-
209,940,585
-
-
209,940,585
465,958,334
675,898,919

종속기업의 유상증자

-
-
(430,328,974)
-
-
(430,328,974)
430,328,974
-

종속기업의 전환권 및 신주인수권대가 소멸

-
-
633,156,034
-
-
633,156,034
(633,156,034)
-

지분율 변동에 따른 지배 및 비지배지분 조정

-
-
(1,365,121,620)
-
-
(1,365,121,620)
1,365,121,620
-

2025.12.31 (당기말)

8,890,376,500
26,421,998,151
(1,285,743,621)
(1,497,074,663)
86,345,272,769
118,874,829,136
35,567,710,282
154,442,539,418

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

어보브반도체 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,728,643,363

26,999,461,471

당기순이익(손실)

1,959,422,969

(18,094,850,997)

조정
29
29,127,298,535

41,071,542,534

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
29
(10,847,509,316)

7,102,931,772

배당금 수익

90,000,000

-

이자의 수취

1,518,181,120

2,043,568,540

이자의 지급

(3,899,053,145)

(5,423,290,784)

법인세의 환급(납부)

(3,219,696,799)

299,560,406

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,623,250,849)

(58,751,841,871)

장단기금융상품의 처분

14,000,000,000

8,000,000,000

장단기금융상품의 취득

(7,298,829,151)

(18,000,000,000)

유동성상각후원가-금융자산의 취득

(2,783,076,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산 취득

(61,811,900,874)

(31,352,838,112)

당기손익공정가치측정금융자산 처분

57,848,822,723

50,000,000

보증금의 감소

450,000,000

792,448,500

보증금의 증가

(43,107,634)

(152,561,385)

유형자산의 취득

(7,273,033,071)

(13,202,706,863)

유형자산의 처분

9,964,792,206

694,630,010

무형자산의 취득

(7,978,306,727)

(5,423,181,131)

국고보조금의 증가

865,849,381

155,760,911

대여금의 회수

329,999,900

5,000,100

대여금의 대여

(1,000,000,000)

(318,393,901)

관계기업 투자주식의 취득

105,538,398

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,620,331,823)

18,424,858,639

단기차입금의 차입

15,000,000,000

20,700,000,000

단기차입금의 상환

(34,629,000,000)

(24,261,124,962)

유동성장기차입금의 상환

(8,991,727,154)

(13,065,154,432)

장기차입금의 차입

12,000,000,000

2,400,000,000

장기차입금의 상환

-

(150,000,000)

전환사채의 상환

(1,200,000,000)

(9,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환

(875,000,000)

(2,000,000,000)

교환사채의 발행

-

19,987,660,000

리스부채의 상환

(1,396,039,569)

(3,255,583,475)

배당금의 지급

(2,474,813,100)

(1,649,875,400)

종속기업의 유상증자

-

29,384,211,304

유상증자 거래비용

(53,752,000)

(665,274,396)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

(12,514,939,309)

(13,327,521,761)

V. 기초의 현금및현금성자산

30,971,849,914

43,417,473,689

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(186,611,633)

881,897,986

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,270,298,972

30,971,849,914

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 19(전)기말 2024년 12월 31일 현재

어보브반도체 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

103,327,714,529

106,632,575,762

현금및현금성자산
4,5,6
12,808,009,003

20,649,387,787

기타유동금융자산
4,6,7
5,869,800,000

10,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
4,6
26,072,905,857

31,332,217,948

매출채권
4,6,7,29
23,389,620,297

20,507,212,402

기타채권
4,6,7,29
5,128,483,434

3,321,775,768

재고자산
9
27,597,768,827

18,035,197,478

기타유동자산
8
2,461,127,111

2,786,784,379

Ⅱ. 비유동자산

102,477,172,625

82,222,940,251

당기손익공정가치측정금융자산
4,6
14,828,000,549

5,445,564,186

기타포괄손익공정가치측정금융자산
6
1,063,449,200

1,397,943,525

기타비유동금융자산
4,6,7
8,777,588,945

1,770,121,944

종속기업 및 관계기업투자주식
10,29
49,223,327,246

50,983,756,424

유형자산
11
4,129,233,295

3,745,509,318

무형자산
12
12,772,989,233

9,293,621,831

사용권자산
11
1,148,297,194

855,796,558

순확정급여자산
15
1,165,806,097

41,800,312

기타비유동자산
8
304,106,450

344,331,740

이연법인세자산
26
9,064,374,416

8,344,494,413

자 산 총 계

205,804,887,154

188,855,516,013

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,276,261,729

48,623,598,167

매입채무
4,6,13,29
12,530,321,387

5,499,003,554

기타채무
4,6,13,29
6,121,558,801

5,535,292,163

단기차입금
4,6,16
15,000,000,000

27,000,000,000

유동금융부채
4,6,13.16
912,565,530

1,151,457,030

유동리스부채
4,6,11,28
544,695,801

285,335,164

당기법인세부채
26
1,928,677,796

2,198,699,500

교환사채
4,6,16
16,804,852,478

6,181,872,560

기타유동부채
14,15
1,433,589,936

771,938,196

Ⅱ. 비유동부채

14,631,645,553

11,183,828,312

비유동리스부채
4,6,11,28
465,148,369

394,709,458

장기차입금
4
12,000,000,000

기타비유동금융부채
4,6,13
1,541,567,482

948,418,255

교환사채
4,6,16
-

9,343,053,096

기타비유동부채
14,15
624,929,702

497,647,503

부 채 총 계

69,907,907,282

59,807,426,479

자 본

Ⅰ. 자본금
17

8,890,376,500

8,890,376,500

Ⅱ. 자본잉여금
18

26,421,998,151

26,421,998,151

Ⅲ. 기타자본항목
18

(5,003,336,720)

(5,213,277,305)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19

(536,949,417)

(273,450,574)

Ⅴ. 이익잉여금
20

106,124,891,358

99,222,442,762

자 본 총 계

135,896,979,872

129,048,089,534

부 채 및 자 본 총 계

205,804,887,154

188,855,516,013

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

어보브반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
21, 29

172,077,418,193

158,073,145,826

제품매출액

171,842,511,070

157,822,758,734

상품매출액

234,907,123

250,387,092

II. 매출원가
22,29

128,707,676,270

124,170,452,918

제품매출원가

128,421,529,027

123,883,387,228

상품매출원가

286,147,243

287,065,690

III. 매출총이익

43,369,741,923

33,902,692,908

판매비와관리비
22,23,29
19,127,423,692

14,221,554,779

IV. 영업이익

24,242,318,231

19,681,138,129

금융수익
25
4,983,254,382

8,403,478,468

금융비용
25
5,707,922,806

3,280,851,183

기타수익
24
313,912,744

38,532,595

기타비용
24
11,903,207,944

20,287,885,113

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

11,928,354,607

4,554,412,896

Ⅵ. 법인세비용
26
2,449,878,849

3,200,962,510

VII. 당기순이익

9,478,475,758

1,353,450,386

Ⅷ. 기타포괄손익(법인세차감후) :

(364,712,905)

751,870,946

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(364,712,905)

751,870,946

순확정급여부채의 재측정요소
15,19
(101,214,062)

751,870,946

기타포괄손익공정가치측정평가손익
19
(263,498,843)

-

Ⅸ. 당기총포괄이익

9,113,762,853

2,105,321,332

Ⅹ. 주당손익
27

기본주당순이익

574

82

희석주당순이익

571

82

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

어보브반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.1.1 (전기초)

8,890,376,500
26,421,998,151
(6,472,261,771)
(273,450,574)
98,766,996,830
127,333,659,136

총포괄손익:

당기순이익
20,27
-
-
-
-
1,353,450,386
1,353,450,386

순확정급여부채의 재측정요소
15,19
-
-
-
-
751,870,946
751,870,946

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의지급
20
-
-
-
-
(1,649,875,400)
(1,649,875,400)

주식매입선택권
18
-
-
626,408,048
-
-
626,408,048

교환권대가

-
-
632,576,418
-
-
632,576,418

2024.12.31 (전기말)

8,890,376,500
26,421,998,151
(5,213,277,305)
(273,450,574)
99,222,442,762
129,048,089,534

2025.1.1 (당기초)

8,890,376,500
26,421,998,151
(5,213,277,305)
(273,450,574)
99,222,442,762
129,048,089,534

총포괄손익:

당기순이익
20,27
-
-
-
-
9,478,475,758
9,478,475,758

순확정급여부채의 재측정요소
15,19
-
-
-
-
(101,214,062)
(101,214,062)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
19
-
-
-
(263,498,843)
-
(263,498,843)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의지급
20
-
-
-
-
(2,474,813,100)
(2,474,813,100)

주식매입선택권
18
-
-
209,940,585
-
-
209,940,585

2025.12.31 (당기말)

8,890,376,500
26,421,998,151
(5,003,336,720)
(536,949,417)
106,124,891,358
135,896,979,872

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

어보브반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,569,126,608

37,155,709,894

당기순이익

9,478,475,758

1,353,450,386

조정
28
20,579,149,526

27,024,452,494

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
28
(6,937,251,927)

7,202,381,022

이자의 수취

1,397,903,897

1,578,415,423

배당금 수익

90,000,000

-

이자의 지급

(898,105,796)

(1,254,726,621)

법인세의 환급(납부)

(3,141,044,850)

1,251,737,190

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,030,958,331)

(64,845,711,578)

장단기금융상품의 처분

14,000,000,000

3,000,000,000

장단기금융상품의 취득

(7,000,000,000)

(13,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 취득

(61,811,900,874)

(31,352,838,112)

당기손익공정가치측정금융자산 처분

57,848,822,723

50,000,000

유동성상각후원가-금융자산의 취득

(2,783,076,000)

보증금의 감소

390,000,000

752,448,500

보증금의 증가

(53,107,634)

(132,184,285)

유형자산의 취득

(1,242,100,208)

(848,954,383)

유형자산의 처분

39,627,710

2,338,010

무형자산의 취득

(6,785,906,727)

(5,227,967,711)

무형자산의 처분

-

-

국고보조금의 증가

246,144,381

155,760,911

대여금의 회수

14,999,900

6,005,000,100

대여금의 대여

(8,000,000,000)

(6,000,000,000)

종속기업 투자주식의 취득

(10,000,000,000)

(18,249,314,608)

관계기업 투자주식의 처분

105,538,398

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,228,859,904)

13,880,689,734

단기차입금의 차입

15,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 상환

(27,000,000,000)

(13,723,124,962)

장기차입금의 차입

12,000,000,000

리스부채의 상환

(754,046,804)

(733,969,904)

교환사채 발행

-

19,987,660,000

배당금의 지급

(2,474,813,100)

(1,649,875,400)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

(7,690,691,627)

(13,809,311,950)

V. 기초의 현금및현금성자산

20,649,387,787

33,796,982,142

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(150,687,157)

661,717,595

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,808,009,003

20,649,387,787

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제20(당)기처분예정일:2026년 3월 26일
제19(전)기처분확정일:2025년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금
103,870,403
97,114,221

전기이월미처분이익잉여금
94,391,927
95,760,771

기초이익잉여금의 조정
-
-

당기순이익
9,478,476
1,353,450

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
103,870,403
97,114,221

1. 이익잉여금처분액
(3,629,726)
(2,722,294)

이익준비금
329,975
247,481

배당금
3,299,751
2,474,813

IV. 차기이월미처분이익잉여금
100,240,677
94,391,927

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주당배당금(원)
시가배당률(%)
배당성향(%)
배당총액(백만원)

제20기
보통주
200 원
1.9
34.8
3,300

제19기
보통주
150 원
1.9
182.9
2,475

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

본 의안은 상법 제341조의3 및 동법 시행령에 근거하여, 회사가 보유한 자기주식을 임직원의 장기적인 성과 창출을 유도하고 기업가치와 임직원 보상을 연계하기 위한 보상 수단으로 활용하고자 상정하는 것입니다.회사는 주식매수선택권, 양도제한조건부주식(RSU), 성과연동 주식보상 등 주식기준 보상제도를 운영함에 있어 보유 중인 자기주식을 필요 시 임직원에게 교부할 수 있도록 이를 보유 활용하고자 합니다.

다. 주요내용 1) 자기주식 보유 목적 - 회사는 상법에 따라 취득한 자기주식을 원칙적으로 소각하여야 함을 인지하고 있습니다. 다만, 회사는 임직원의 장기적인 성과 창출을 유도하고 기업가치와 임직원 보상을 연계하기 위하여 자기주식을 보상 수단으로 활용하고자 합니다.이에 따라 본 계획에 따른 자기주식은 회사의 지속적인 성장동력 확보와 임직원의 성과 창출을 지원하기 위한 전 임직원 성과보상 프로그램의 재원으로 활용할 예정이며, 해당 목적에 한하여 예외적으로 보유하고자 합니다.- 회사는 주식매수선택권, 양도제한조건부주식(RSU), 성과연동 보상 주식지급 등 주식기준보상제도의 운영을 위하여 자기주식을 보유하고, 필요 시 이를 임직원에게 교부할 수 있도록 하고자 합니다. - 회사는 이러한 보상제도를 통해 핵심 인재의 확보 및 장기적 참여를 유도하고, 특히 연구개발 인력 등 핵심 인력의 장기적인 성과창출을 장려함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.- 또한 임직원 보상 시 신주발행 대신 자기주식을 활용함으로써 기존 주주의 지분희석을 최소화하고 주주가치 보호에도 기여하고자 합니다.2) 자기주식 보유 및 처분 대상 주식수- 주식의 종류: 기명식 보통주식

- 주식의 수: 583,806주

- 발행주식총수 대비 비율: 3.3%

3) 자기주식 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점- 보유개시 시점: 2026년 3월 26일 (제20기 정기주주총회 승인 시점부터 효력발생)- 예정된 처분 시점: 2026년 3월 26일 ~ 2029년 3월 25일 (승인일로부터 3년간)- 재승인에 관한 사항: 본 계획은 3개년 중장기 계획이나, 개정상법 및 관련 법령에 따라, 매 회계연도 정기주주총회에서 보유 현황을 보고하고 재 승인을 득함으로써 보유의 적정성을 지속적으로 점검함4) 자기주식 처분 방법- 처분근거: 상법 제341조의4 제2항 제2호 (임직원보상)

- 지급대상: 회사의 경영성과 및 기업가치 제고에 기여한 전 임직원

- 지급방식 ① 주식매수선택권 행사 시 자기주식 교부 ② 양도제한조건부주식 (RSU) 지급 ③ 성과연동 보상 주식지급 ④ 기타 회사의 성과보상 프로그램에 따른 주식 지급5) 기타 - 구체적인 지급 대상, 지급 수량, 지급 시기 및 지급 조건 등 세부 사항은 관련 법령, 회사의 보상제도 및 이사회 결의에 따라 확정되며, 해당내용 공시예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정훈
1964.06.23
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

김정훈
어보브반도체 사장

-성균관대학교 전기공학 학사

-전 매그나칩반도체 생산관리 부장

-전 어보브반도체 전략마케팅본부장

-전 어보브반도체 생산본부장

-현 어보브반도체 사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 어보브반도체㈜ 사장으로 재직중이며 업계 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사의 내부 사정과 경영 전략 전반에 대해 누구보다 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 이러한 역량이 당사의 지속적인 성장과 경영 안정에 기여할 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(김정훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

○ 4-1호 안건 : [부여대상자: 김광연] 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조의2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김광연
부사장
전략마케팅본부장
보통주
50,000 주

총( 1 )명
-
-
-
총( 50,000 )주

주1) 상기 건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 20기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 26.02.19 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택가능
-

교부할 주식의 종류 및 수
어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (행사가액: 12,476원)행사기간: 29.02.20~32.02.19
-

○ 4-2호 안건 : [부여대상자: 이수민] 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조의2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이수민
부사장
경영본부장
보통주
30,000 주

총( 1 )명
-
-
-
총( 30,000 )주

주1) 상기 건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 20기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 26.02.19 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택가능
-

교부할 주식의 종류 및 수
어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (행사가액: 12,476원)행사기간: 29.02.20~32.02.19
-

○ 4-3호 안건 : [부여대상자: 최경환] 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조의2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최경환
상무
영업본부장
보통주
10,000 주

총( 1 )명
-
-
-
총( 10,000 )주

주1) 상기 건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 20기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 26.02.19 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택가능
-

교부할 주식의 종류 및 수
어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 10,000주
-

행사가격 및 행사기간
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (행사가액: 12,476원)행사기간: 29.02.20~32.02.19
-

기타 조건의 개요
-
-

※ 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,780,753주
발행주식총수의 15% 이내
기명식 보통주/ 기명식 우선주
2,667,113
2,397,113

(*1) 상기 잔여 주식수에는 금번 정기주주총회에서 승인 받을 주식매수선택권 부여수량이 포함되어 있습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
-
-
보통주
-
-
-
-

2024년
2024.06.122024.02.22
3명1명
보통주보통주
70,000 50,000
--
-50,000
70,000 -

2023년
2023.04.27
2명
보통주
100,000
-
50,000
50,000

2022년
2022.04.04
1명
보통주
100,000
-
-
100,000

2021년
2021.12.302021.07.162021.03.25
1명1명3명
보통주보통주보통주
150,00050,000250,000
-5,000100,000
150,00045,000100,000
--50,000

합 계
+
총(10명)
-
총( 770,000 )주
총( 105,000 )주
총( 395,000 )주
총( 270,000 )

(*1) 중복된 인원을 제외 하여 연도별 부여 인원의 합계와 총 합계가 상이 합니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회에 주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였습니다. 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음