에스오에스랩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 에스오에스랩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에스오에스랩

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스오에스랩주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동)전화번호: 062-973-5051

작 성 자:
성 명: 이승환부서 및 직위: 전략지원실 상무전화번호: 062-973-5051

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스오에스랩
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스오에스랩
보통주
0
0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지성
최대주주
보통주
3,400,000
19.23
최대주주
-

장준환
등기임원
보통주
320,830
1.81
등기임원
-

김동규
등기임원
보통주
320,830
1.81
등기임원
-

황성의
등기임원
보통주
321,400
1.82
등기임원
-

윤희선
미등기임원
보통주
50,000
0.28
미등기임원
-

이용이
미등기임원
보통주
13,026
0.07
미등기임원
-

계
-
4,426,086
25.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승환(에스오에스랩)
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시
의결권 대리행사권유업무 일체
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2026년 3월 26일 개최 예정)를 위한 권리주주 확정 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에스오에스랩 홈페이지
https://www.soslab.co
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자 또는 권유업무 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편 발송에 의한 방법-보내주실 주소 : (우편번호 61005) 광주광역시 북구 첨단과기로 123-접수기간: 2025년 3월 25일(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 10시

장 소
광주광역시 북구 치촌마을길 1-6, AI 실증창업동 4층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영 참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2025. 12. 31 현재

제 09 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

유 동 자 산
46,165,774,504
30,651,435,369

현금및현금성자산
2,584,664,731
2,383,343,156

단기금융상품
17,000,000,000
21,004,829,000

매출채권및 기타채권
317,777,186
1,423,768,029

계약자산
41,422,633
-

기타금융자산
22,022,459,153
1,259,480,134

재고자산
2,794,494,835
3,250,517,428

기타유동자산
1,308,863,896
1,222,876,422

당기법인세자산
96,092,070
106,621,200

비 유 동 자 산
32,422,092,496
8,414,539,080

장기성매출채권 및 기타채권
2,283,649,625
2,199,889,000

매도가능금융자산
13,040,200,000
18,900,000

유형자산
15,389,892,781
4,513,424,731

무형자산
1,439,430,413
1,444,588,797

기타비유동자산
268,919,677
237,736,552

자 산 총 계
78,587,867,000
39,065,974,449

부 채

유 동 부 채
6,707,463,280
4,191,906,127

매입채무와 기타채무
1,375,649,267
944,061,355

단기차입금
2,660,000,000
2,660,000,000

기타유동부채
2,671,814,013
587,844,772

비 유 동 부 채
45,503,161,981
2,903,428,273

장기차입금
9,000,000,000
1,311,600,000

기타금융부채
243,791,818
146,133,463

기타비유동부채
81,716,513
47,814,107

전환사채
34,039,949,403
-

퇴직급여채무
2,137,704,247
1,397,880,703

부 채 총 계
52,210,625,261
7,095,334,400

자 본

자본금
1,779,703,500
1,768,183,000

자본잉여금
109,301,083,490
97,477,948,313

기타자본
4,830,012,191
4,163,468,981

결손금
89,533,557,442
71,438,960,245

자 본 총 계
26,377,241,739
31,970,640,049

부채 및 자본 총계
78,587,867,000
39,065,974,449

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 09 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출액
6,086,041,489
4,935,969,544

매출원가
4,347,566,708
3,377,586,986

매출총이익
1,738,474,781
1,558,382,558

판매비와관리비
17,943,827,894
14,389,071,612

영업손실
16,205,353,113
12,830,689,054

기타영업수익
75,702,249
166,065,920

기타영업비용
227,576,446
17,537,159

금융수익
939,480,721
866,545,724

금융비용
2,358,240,225
140,275,160

법인세차감전순손실
17,775,986,814
11,955,889,729

당기순손실
17,775,986,814
11,955,889,729

기타포괄손익
-318,610,383
-188,516,244

총포괄손실
18,094,597,197
12,144,405,973

- 자본변동표 <자본변동표>

제 10 기 2025. 12. 31 현재

제 09 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2024.01.01 (전기초)
1,546,914,000
74,198,287,953
3,423,101,194
(59,294,554,272)
19,873,748,875

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(11,955,889,729)
(11,955,889,729)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(188,516,244)
(188,516,244)

총포괄손익 소계
-
-
-
(12,144,405,973)
(12,144,405,973)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권 행사
15,269,000
1,010,256,560
(655,778,200)
-
369,747,360

주식보상비용
-
-
1,396,145,987
-
1,396,145,987

유상증자
206,000,000
22,269,403,800
-
-
22,475,403,800

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
221,269,000
23,279,660,360
740,367,787
-
24,241,297,147

2024.12.31 (전기말)
1,768,183,000
97,477,948,313
4,163,468,981
(71,438,960,245)
31,970,640,049

2025.01.01 (당기초)
1,768,183,000
97,477,948,313
4,163,468,981
(71,438,960,245)
31,970,640,049

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(17,775,986,814)
(17,775,986,814)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(318,610,383)
(318,610,383)

총포괄손익 소계
-
-
-
(18,094,597,197)
(18,094,597,197)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권 행사
11,520,500
979,527,010
(577,004,730)
-
414,042,780

주식보상비용
-
-
1,243,547,940
-
1,243,547,940

전환사채발행
-
10,843,608,167
-
-
10,843,608,167

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
11,520,500
11,823,135,177
666,543,210
-
12,501,198,887

2025.12.31 (당기말)
1,779,703,500
109,301,083,490
4,830,012,191
(89,533,557,442)
26,377,241,739

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 2025. 12. 31 현재

제 09 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 9 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,320,751,270

(12,367,234,178)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,585,693,957)

(12,862,486,470)

가. 당기순손실
(17,775,986,814)

(11,955,889,729)

나. 수익ㆍ비용의 조정
6,103,658,921

3,239,428,993

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
86,633,936

(4,146,025,734)

2. 이자의 수취
723,594,661

628,306,855

3. 이자의 지급
(458,651,974)

(133,054,563)

4. 법인세의 납부
-

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,031,178,649)

(9,351,009,712)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,338,125,800

50,173,955

기타수취채권의 처분
298,296,800

5,040,000

기타장기수취채권의 처분
-

-

단기금융상품의 처분
6,004,829,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

45,133,955

유형자산의 처분
35,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,369,304,449)

(9,401,183,667)

기타수취채권의 취득
10,770,000

51,560,000

기타장기수취채권의 취득
105,400,000

-

단기금융상품의 취득
-

5,442,129,115

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
20,640,797,553

-

유형자산의 취득
11,218,030,653

2,407,819,934

무형자산의 취득(국고보조금 포함)
150,333,360

224,836,000

무형자산의 취득을 위한 선급
184,465,555

1,209,238,618

사용권자산의 취득
38,207,328

62,000,000

장기금융상품의 취득
15,021,300,000

3,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

52,532,698,007

22,996,354,122

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,462,442,780

25,043,447,360

단기차입금의 증가
2,660,000,000

-

장기차입금의 증가
9,388,400,000

983,700,000

전환사채의 발행
43,000,000,000

-

유상증자
-

23,690,000,000

주식선택권의 행사
414,042,780

369,747,360

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,929,744,773)

(2,047,093,238)

단기차입금의 상환
2,660,000,000

540,000,000

주식발행비용
-

1,214,596,200

리스부채의 감소
269,744,773

292,497,038

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)

180,768,088

1,278,110,232

V. 기초의 현금및현금성자산

2,383,343,156

1,111,490,266

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

20,553,487

4,025,022

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,584,664,731

2,393,625,520

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 09 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 미처리결손금

(89,533,557,442)

(71,438,960,245)

전기이월미처리결손금
(71,438,960,245)
-
(59,294,554,272)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(318,610,383)
-
(188,516,244)
-

당기순이익(손실)
(17,775,986,814)
-
(11,955,889,729)
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(89,533,557,442)
-
(71,438,960,245)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 모빌리티용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업

2. 산업 및 인프라용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업

3. ....

(중략)

16. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1. 모빌리티용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업

2. 산업 및 인프라용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업

3. ....

(중략)

16. 부동산 임대업

17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업

18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

[자산 운용의 효율성 제고]

회사 성장에 따른 사무 공간 및 생산 시설(공장) 확보 필요성이 증대됨에 따라, 단순 점유를 넘어 보유 자산의 효율적 관리 및 운용 체계 구축을 도모함

[사업 영역 확장 및 유연성 확보]

부동산 임대업 및 관리업 등을 사업 목적에 추가하여 향후 사업 확장에 선제적으로 대응하고, 기업 자산의 전략적 활용을 위한 제도적 기반을 마련하고자 함

제36조(이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(감사위원회가 설치된 경우 감사위원회 위원)에게 이를 보고하여야 한다.

[감사 운영 체계의 유연성 확보]

기존 감사위원회 제도에 더하여 감사 제도를 신설함으로써, 기업의 경영 환경 및 조직 규모 변화에 부합하는 최적의 감사 기구를 선택·운용할 수 있는 근거를 마련하고자 함

[내부통제 및 감찰 기능 강화]

상시적이고 독립적인 업무 감찰이 가능한 감사 제도의 병행을 통해 경영의 투명성을 제고하고, 내부통제 시스템의 실효성을 극대화하여 주주 가치를 보호하려는 목적임

제39조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일 전 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일 전 각 이사 및 감사(감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회)에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사(감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회) 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

상동

제6장 감사위원회
제6장 감사 또는 감사위원회
상동

<신설>

제45조(감사 또는 감사위원회의 구성)

회사는 상법 및 관계법령이 정하는 바에 따라 1인 이상의 감사를 두거나, 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.

상동

<신설>

제46조(감사의 선임, 해임)

감사는 주주총회에서 선임, 해임한다.

감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

상동

<신설>

제47조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

상동

제45조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제40조(이사회 내 위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사위원회의 구성 등)

① 감사위원회를 구성하는 경우, 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

② 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

상동

[주주 의결권 행사 정당성 확보]

당사는 공정거래법상 대규모기업집단에 해당하지 않아 상법 및 관련 법령상 엄격한 의결권 제한(3% 룰) 강제 적용 대상이 아니므로, 해당 제한 조항(제5항)을 삭제하여 주주의 고유한 의결권을 온전히 보장하고자 함

제48조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제51조(감사 또는 감사위원회의 직무 등)

① 감사(또는 감사위원회)는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사(또는 감사위원회)는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사(또는 감사위원회)는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사(또는 감사위원회)는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사(또는 감사위원회)는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사(또는 감사위원회)는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사(또는 감사위원회)가 이사회를 소집할 수 있다.

⑧ 감사(또는 감사위원회)에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

상동

제49조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제52조(감사록)

① 감사(또는 감사위원회)는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사(또는 감사위원)이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상동

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의6주 간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (생략) ...

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의6주 간 전에 제1항의 서류를 감사(또는 감사위원회)에 제출하여야 한다.

③ 감사(또는 감사위원회)는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사(또는 감사위원) 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (생략) ...

상동

제43조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② (생략)

제43조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 연간 20억 원을 한도로 하며, 구체적인 지급 기준 및 방법은 이사회 결의로 정한다.

② (생략)

[보수 집행의 투명성 및 예측 가능성 제고]

기존 주주총회 결의를 통해 승인된 이사의 보수 한도액(연간 20억 원)을 정관에 직접 명시함으로써 보수 체계의 투명성을 강화함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황성의
1988.05
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최병룡
1962.07
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박일제
1983.08
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황성의
당사 이사
-
16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 이사(23.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사(13.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사(11.02) 전남대학교 전자공학과 학사
-

최병룡
교수
-
(23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수(96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원)(96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사(88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사(86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사
-

박일제
회계사
-

(23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(23.09 ~ 현재) 現 주식회사 광림 사외이사(22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너(18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트

(10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저(10.02) 숭실대학교 경영학과 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황성의
-
-
-

최병룡
-
-
-

박일제
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최대주주로부터 독립적인 지위에서 이사회 의사결정에 투명하고 독립적으로 참여할 것이며 회사의 경영을 감독·조언하는 의무를 효율적으로 이해할 임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황성의 : 광주과학기술원 기전공학부 박사 학위자로 당사의 초창기 기술개발 단계부터 라이다 알고리즘 개발을 주도하고 있기에 당사의 기술 경쟁력을 유지하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함최병룡 : 삼성전자 종합기술원 연구임원을 역임하였으며, 현재 성균관대학교 신소재공학부 교수로 재직중인 경력을 바탕으로 당사와 관련된 기술에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하여 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 이사회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함박일제 : 공인회계사 자격을 보유하고 있으며 딜로이트안진, 기업은행 컨설팅센터 및 회계법인 오현 등 다수의 회계법인 및 금융권 경력을 바탕으로 재무 및 회계 전문성을 바탕으로 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 이사회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함

확인서

박일제 확인서.jpg
박일제 확인서

최병룡 확인서.jpg
최병룡 확인서

황성의 확인서.jpg
황성의 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래성장가능성을 임직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 임직원 총 34명을 대상으로 총 380,525주의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

000 외 50명
임직원
임직원
보통주
380,525

총( 51 )명

총( 380,525 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주(우선주) 신주발행 외
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 380,525주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과

3/10 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격 중 높은 금액으로 행사가격 결정할 예정입니다.- 행사기간 : 2029.03.26~2034.03.26

-

기타 조건의 개요
없음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,947,045주
발행주식 총수의 15%
보통주
2,692,057주
849,363주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수주1)
잔여주식수

2025년
2025년 03월 31일주2)
34명
보통주
258,400주
-
15,600주
242,800주

2024년
주3)
-
-
-
-
-
-

2023년
2023년10월10일주4)
46명
보통주
471,440주
6,770주
91,410주
373,260주

2023년3월29일주5)
29명
보통주
283,000주
-
283,000주
-

계
-
총 109명
-
총 1,012,840주
총 6,770주
총 390,010주
총 616,060주

주1)
2023년 10월 10일자로 진행된 무상증자(900%)가 반영되어 조정된 수량입니다.

주2)
2025.03.31 부여대상자 34인 중 2인은 중도퇴사하여, 총 15,600주가 부여 취소되었습니다.

주3)
2024년도에는 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다.

주4)
2023.10.10 부여대상자 46인 중 10인은 중도퇴사하여, 총 91,410주가 부여 취소되었으며, 2인이 6,770주를 행사하였습니다.

주5)
2023.03.29 부여대상자 29인 중 1인은 중도퇴사로, 나머지 28명은 2023.09.26 회사와 주식매수선택권 재부여를 위한 합의해지로 부여된 전체 수량이 부여 취소되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

●
주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지

본 주주총회 제4호 의안인 주식매수선택권 부여의 건과 관련하여 해당 주식매수선택권 부여를 승인코자 합니다. 해당 주식매수선택권 부여와 관련한 세부사항은 상기 본 주주총회의 제4호 의안
□ 주식매수선택권의 부여
의 건에 기재된 내용을 참고해주시기 바랍니다.●
기부여 주식매수선택권 부여 조건 정정 및 사후 추인

가. 의안 제목
기부여 주식매수선택권 부여 조건 정정 및 사후 추인
나. 의안의 요지

- 제7-1호 의안 : 2019년 10월 30일 제00기 임시주주총회에서 결의한 주식매수선택권 부여 사항과 관련하여, 당시 주주총회 의사록상 기재된 본문 내 ‘4. 주식매수선택권 행사기간 및 조건’ 중 제(2)항을 다음과 같이 정정 및 추인함(임시주주총회 의사록 사본 별첨 참조)

정정 전 (기존 의사록)
정정 후 (정정 및 추인)

주식매수선택권을 행사하기 위해서는 행사일 현재 재직 중이어야 하며, 본 회사의 경영상 결정에 의하여 퇴직하게 되는 경우, 부분인정은 별지 주식매수선택권 요약표를 따른다
본 회사의 경영상 결정에 의하여 퇴직하게 되는 경우, 부분인정은 별지 주식매수선택권 요약표를 따른다

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최병룡
1962.07
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박일제
1983.08
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병룡
교수
-
(23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수(96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원)(96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사(88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사(86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사
-

박일제
회계사
-

(23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(23.09 ~ 현재) 現 주식회사 광림 사외이사(22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너(18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트

(10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저(10.02) 숭실대학교 경영학과 학사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최병룡 : 삼성전자 종합기술원 연구임원을 역임하였으며, 현재 성균관대학교 신소재공학부 교수로 재직중인 경력을 바탕으로 당사와 관련된 기술에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하여 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 감사위원회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함박일제 : 공인회계사 자격을 보유하고 있으며 딜로이트안진, 기업은행 컨설팅센터 및 회계법인 오현 등 다수의 회계법인 및 금융권 경력을 바탕으로 재무 및 회계 전문성을 바탕으로 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 감사위원회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함

확인서

박일제 확인서.jpg
박일제 확인서

최병룡 확인서.jpg
최병룡 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.