휴맥스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 휴맥스홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)휴맥스홀딩스

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스홀딩스

대 표 이 사 :
변 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://www.humaxdigital.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 창 수

(전 화) 031-776-6114

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 11시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

제1호 보고: 제37기 감사 보고

제2호 보고: 제37기 영업 보고

제3호 보고: 제37기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제37기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 정창수 사내이사 중임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 변경의 건 제6호 의안: 주식병합 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

- 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 16일 ~ 25일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이장우 사외이사(출석률: 100%)
변대규 사내이사(출석률: 100%)
정창수 사내이사(출석률: 100%)
정성민 사내이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
<의결사항> 1. 제36기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제37기(2025년) 사업계획 승인의 건 3. ㈜누빅스 자금 대여 한도 설정의 건 4. ㈜휴맥스 차입금 만기 연장의 건 5. ㈜휴맥스 업무위탁계약 체결의 건 <보고사항> 1. 제36기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 금융 약정 연장의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.12
<의결사항> 1. 제36기(2024년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건 2. 자기주식보고서 승인의 건 <보고사항> 1. 2025년 임원 보상 결정의 건 2. 제36기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.14
<의결사항> 1. 전환사채 발행 승인의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.27
<의결사항> 1. 대표이사 재선임의 건 2. 금융 약정 연장의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.04.17
<의결사항> 1. ㈜휴맥스 지급보증의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.04.22
<의결사항> 1. ㈜휴맥스 차입한도 설정 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.05.13
<보고사항> 1. 2025년 1분기 경영실적
-(보고사항)
-
-
-
-

8
2025.07.16
<의결사항> 1. ㈜휴맥스 지급보증의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.08.12
<의결사항> 1. ㈜휴맥스 지급보증의 건 2. ㈜휴맥스와 연간 IT 서비스 계약 체결의 건<보고사항> 1. 2025년 2분기 경영 실적 2. 금융 약정 연장의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025.09.05
<의결사항>1. 교환사채 발행 승인의 건2. 자기주식 처분 결정의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025.09.19
<의결사항>㈜휴맥스 지급보증의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025.11.11
<보고사항>1. 2025년 3분기 경영 실적2. 금융 약정 연장의 건
-(보고사항)
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
36,000
36,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 포함한 이사 5인에 대한 이사보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스
영업거래, 브랜드사용료
2025.01~2025.12
1,244
11.45%

㈜휴맥스
영업비용, 이자비용, 사용권자산취득
2025.01~2025.12
977
8.99%

위너콤㈜
영업거래
2025.01~2025.12
1,069
9.84%

㈜하이파킹
영업거래
2025.01~2025.12
555
5.11%

㈜휴맥스네트웍스
영업거래, 브랜드사용료
2025.01~2025.12
975
8.98%

(*1)
상기 영업거래 내역은 최근사업연도 매출액(2024년 K-IFRS 별도기준 매출액: 10,863백만원)의 5/100(543백만원) 이상에 해당하는 영업거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지주사업 부문 지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대 시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.(2) 아이티사업부문 IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다. IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 2009년 10월 1일 회사분할을 통하여 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사인 ㈜휴맥스홀딩스로 존속하게 되었고, 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜휴맥스를 분할 설립한 바 있습니다. 2020년 9월 ㈜휴맥스아이티를 흡수 합병함에 따라, 지주사업 외에 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다.당사 지주사업의 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다. 지주사업의 효과로는 첫째, 사업부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화하는데 있습니다. 한편, 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다. 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

I. 유동자산

2,422,145,413

2,996,223,885

현금및현금성자산
4,28
567,614,851

721,856,194

매출채권및기타채권
6,26,28
1,612,387,745

2,067,280,330

계약자산
20,26
124,585,227

110,815,411

당기손익-공정가치측정금융자산
8,14,28
11,415,000

-

기타유동자산
7
106,142,590

95,939,650

당기법인세자산
24
-

332,300

II. 비유동자산

88,846,633,663

92,257,501,522

장기매출채권및기타채권
6,26,28
824,741,459

182,716,593

당기손익-공정가치측정금융자산
8,28
8,249,405,055

7,295,618,332

종속기업투자
9
77,722,739,896

82,545,749,896

유형자산
10
115,394,255

119,377,131

사용권자산
11,26
1,438,179,602

1,935,420,980

무형자산
12
184,701,949

178,618,590

순확정급여자산
15
311,471,447

-

자 산 총 계

91,268,779,076

95,253,725,407

부 채

I. 유동부채

11,377,799,234

12,495,744,702

기타채무
13,26,28
1,042,536,546

1,498,544,051

계약부채
20,26
45,454,545

118,810,178

단기차입금
14,26,28
6,500,000,000

9,980,000,000

전환사채
14,28
1,813,175,171

-

당기손익-공정가치측정금융부채
14,16,28
1,109,562,000

-

리스부채
11,26,28
331,265,115

379,697,027

기타금융부채
16,26,27,28
39,737,945

31,749,041

기타유동부채
16,20
451,368,948

486,944,405

당기법인세부채
24
44,698,964

-

II. 비유동부채

2,121,612,289

1,734,156,751

교환사채
14,28
918,917,949

-

리스부채
11,26,28
1,200,968,861

1,635,966,968

기타비유동부채
16,20
1,725,479

6,942,646

순확정급여부채
15
-

91,247,137

부 채 총 계

13,499,411,523

14,229,901,453

자 본

I. 자본금
1,17
6,288,753,000

6,288,753,000

II. 기타불입자본
14,18
100,160,047,707

99,651,292,645

III. 결손금
19
(28,679,433,154)

(24,916,221,691)

자 본 총 계

77,769,367,553

81,023,823,954

부 채 및 자 본 총 계

91,268,779,076

95,253,725,407

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업수익
20,26

9,724,270,026

10,862,859,374

II. 영업비용
21,26

8,660,129,402

10,421,034,805

III. 영업이익

1,064,140,624

441,824,569

기타영업외수익
22,26
49,588,936

88,542,934

기타영업외비용
22
4,973,499,051

20,467,301,302

금융수익
23,26
1,224,789,594

38,678,136

금융비용
23,26
1,435,794,119

2,712,793,788

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,070,774,016)

(22,611,049,451)

V. 법인세비용(수익)
24

(142,376,988)

(281,323,209)

VI. 당기순이익(손실)

(3,928,397,028)

(22,329,726,242)

VII. 기타포괄이익(손실)

165,185,565

(55,847,436)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

165,185,565

(55,847,436)

확정급여제도의 재측정요소

208,831,309

(70,603,585)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(43,645,744)

14,756,149

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(3,763,211,463)

(22,385,573,678)

IX. 주당이익(손실)
25

기본 및 희석주당순이익(손실)

(360)원/주

(2,045)원/주

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 37 기
2025년 01월 01일
부터
제 36 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 26일

처리확정일
2025년 03월 27일

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 미처리결손금

(31,823,809,654)

(28,060,598,191)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(28,060,598,191)

(5,675,024,513)

당기순이익(손실)
(3,928,397,028)

(22,329,726,242)

확정급여제도의 재측정요소
165,185,565

(55,847,436)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

(31,823,809,654)

(28,060,598,191)

III. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(31,823,809,654)

(28,060,598,191)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
소 계

2024.01.01(전기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
15,016,431,798
(14,937,038,216)
49,846,404
99,651,292,645
(2,530,648,013)
103,409,397,632

총포괄이익(손실):

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(22,329,726,242)
(22,329,726,242)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(55,847,436)
(55,847,436)

2024.12.31(전기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
15,016,431,798
(14,937,038,216)
49,846,404
99,651,292,645
(24,916,221,691)
81,023,823,954

2025.01.01(당기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
15,016,431,798
(14,937,038,216)
49,846,404
99,651,292,645
(24,916,221,691)
81,023,823,954

총포괄이익(손실):

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(3,928,397,028)
(3,928,397,028)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
165,185,565
165,185,565

전환사채의 발행
-
-
427,216,140
-
-
427,216,140
-
427,216,140

교환사채의 발행
-
-
81,538,922
-
-
81,538,922
-
81,538,922

2025.12.31(당기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
15,525,186,860
(14,937,038,216)
49,846,404
100,160,047,707
(28,679,433,154)
77,769,367,553

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동현금흐름

259,723,051

727,090,938

1. 영업에서 창출된 현금

958,717,907

1,496,142,218

당기순이익(손실)

(3,928,397,028)

(22,329,726,242)

수익비용의 조정
29
5,823,586,047

23,606,583,086

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
29
(936,471,112)

219,285,374

2. 이자수익의 수취

473,438

2,229,140

3. 이자비용의 지급

(699,735,784)

(771,426,140)

4. 법인세의 환급

267,490

145,720

II. 투자활동현금흐름

(672,303,213)

(541,131,440)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

68,663,000

20,636,364

보증금의 감소

68,663,000

-

유형자산의 처분

-

20,636,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(740,966,213)

(561,767,804)

장ㆍ단기대여금의 증가

500,000,000

150,000,000

보증금의 증가

42,727,000

32,316,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

300,006,354

유형자산의 취득

38,949,033

79,445,450

무형자산의 취득

9,300,180

-

종속기업투자자산의 취득

149,990,000

-

III. 재무활동현금흐름

258,338,819

43,109,161

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,830,792,942

5,580,000,000

차입금의 차입

3,850,000,000

5,580,000,000

전환사채의 발행

2,990,792,942

-

교환사채의 발행

990,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,572,454,123)

(5,536,890,839)

차입금의 상환

7,330,000,000

5,310,000,000

리스부채의 상환

242,454,123

226,890,839

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)[I + II + III]

(154,241,343)

229,068,659

V. 기초의 현금및현금성자산

721,856,194

492,787,535

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

567,614,851

721,856,194

2) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

I. 유동자산

151,543,696,204

287,482,890,464

현금및현금성자산
5,6,37,38
26,023,408,815

24,744,232,371

매출채권및기타채권
6,7,35,37
38,386,366,586

116,643,870,510

재고자산
8
70,042,380,824

109,427,343,254

계약자산
29
308,052,227

110,815,411

당기손익-공정가치측정금융자산
11,37
3,235,751,846

3,073

상각후원가측정금융자산
10,37
-

14,000,000,000

기타금융자산
6,9,37
656,410,686

1,170,050,000

기타유동자산
9
10,911,325,479

13,062,656,764

당기법인세자산

1,910,844,018

1,826,008,181

매각예정자산
39
69,155,723

6,497,910,900

II. 비유동자산

343,529,260,722

381,487,129,145

장기매출채권및기타채권
7,35,37
25,277,680,318

25,846,747,175

당기손익-공정가치측정금융자산
11,37
125,917,017,500

128,939,982,916

관계기업및공동기업투자
12,35
126,779,862,118

147,425,769,852

유형자산
13
34,963,313,403

38,899,873,382

투자부동산
14
10,894,294,311

23,133,558,715

사용권자산
15
7,314,983,658

7,149,884,823

무형자산
16
2,428,347,058

2,283,596,129

기타금융자산
6,9,37
416,370,676

406,956,892

기타비유동자산
9
1,904,561,830

1,942,966,674

순확정급여자산
22
1,043,983,023

120,463,625

이연법인세자산
33
6,588,846,827

5,337,328,962

자 산 총 계

495,072,956,926

668,970,019,609

부 채

I. 유동부채

289,413,320,774

344,685,664,132

매입채무및기타채무
18,35,37
93,428,790,434

161,311,455,277

계약부채
29
3,826,310,332

5,346,591,464

리스부채
15
10,032,074,171

8,413,541,663

단기차입금
19,35,37
30,874,981,955

58,366,864,886

유동성장기차입금
19,35,37
8,000,000,004

-

사채
19,37
11,996,945,996

57,968,609,948

전환사채
19,37
6,889,560,284

10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채
19,23,37
89,624,090,410

2,789,625,159

충당부채
21
26,238,623,874

24,049,400,357

기타금융부채
23
327,474,091

-

기타유동부채
23,29
8,102,454,934

14,658,806,989

당기법인세부채

72,014,289

1,206,739,669

II. 비유동부채

113,045,202,438

160,631,338,818

매입채무및기타채무
18,35,37
3,191,925,910

4,919,443,386

리스부채
15
48,530,523,220

54,846,897,895

장기차입금
19,37
4,214,050,177

-

사채
19,37
41,920,299,518

11,984,713,819

교환사채
19,37
918,917,949

-

당기손익-공정가치측정금융부채
23,37
9,953,658,000

82,182,006,105

충당부채
21
3,550,789,764

3,754,791,902

기타비유동부채
23,29
1,725,479

6,942,646

순확정급여부채
22
80,366,674

229,088,606

이연법인세부채
33
682,945,747

2,707,454,459

부 채 총 계

402,458,523,212

505,317,002,950

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

30,974,302,415

53,965,046,202

자본금
24
6,288,753,000

6,288,753,000

기타불입자본
19,25
94,252,131,486

92,846,148,560

결손금
26
(63,680,319,567)

(36,122,464,863)

기타자본구성요소
27
(5,886,262,504)

(9,047,390,495)

II. 비지배지분

61,640,131,299

109,687,970,457

자 본 총 계

92,614,433,714

163,653,016,659

부 채 및 자 본 총 계

495,072,956,926

668,970,019,609

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업수익
4,29,35
400,728,418,302
542,662,558,111

II. 영업비용
4,30,35
429,387,789,019
536,676,991,623

III. 영업이익(손실)

(28,659,370,717)
5,985,566,488

기타영업외수익
4,31,35
30,087,846,863
11,068,220,283

기타영업외비용
4,31,35
37,460,905,314
19,488,939,780

금융수익
4,32,35
36,856,274,905
54,013,571,416

금융비용
4,32,35
66,661,047,060
76,424,141,887

지분법이익(손실)
4,12
(19,071,566,706)
(31,043,617,952)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(84,908,768,029)
(55,889,341,432)

V. 법인세비용(수익)
33
(2,824,858,901)
2,921,557,111

계속영업이익(손실)

(82,083,909,128)
(58,810,898,543)

중단영업이익(손실)
39
-
(3,226,338,193)

VI. 당기순이익(손실)

(82,083,909,128)
(62,037,236,736)

VII. 기타포괄이익(손실)

9,113,014,905
(3,326,698,515)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

259,737,720
(332,861,194)

확정급여제도의 재측정요소

379,337,707
(325,897,717)

지분법이익잉여금

(38,442,835)
(75,076,099)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(81,157,152)
68,112,622

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

8,853,277,185
(2,993,837,321)

지분법자본변동

156,854,793
(1,326,963,573)

해외사업장환산차이

8,696,422,392
(1,666,873,748)

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(72,970,894,223)
(65,363,935,251)

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

(82,083,909,128)
(62,037,236,736)

지배기업의 소유주지분

(27,756,587,006)
(21,318,524,309)

계속영업이익(손실)

(27,756,587,006)
(20,967,970,538)

중단영업이익(손실)

-
(350,553,771)

비지배지분

(54,327,322,122)
(40,718,712,427)

계속영업이익(손실)

(54,327,322,122)
(37,842,928,005)

중단영업이익(손실)

-
(2,875,784,422)

X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(72,970,894,223)
(65,363,935,251)

지배기업의 소유주지분

(24,396,726,713)
(22,642,848,213)

비지배지분

(48,574,167,510)
(42,721,087,038)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)
34

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)

(2,542)원/주
(1,921)원/주

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)

-
(32)원/주

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2024.01.01(전기초)
6,288,753,000
92,046,131,606
(14,541,017,982)
(7,829,187,592)
75,964,679,032
171,347,187,060
247,311,866,092

당기총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
-
(21,318,524,309)
-
(21,318,524,309)
(40,718,712,427)
(62,037,236,736)

확정급여제도의재측정요소
-
-
(101,995,481)
-
(101,995,481)
(155,789,614)
(257,785,095)

해외사업장환산차이
-
-
-
(713,224,720)
(713,224,720)
(953,649,028)
(1,666,873,748)

지분법자본변동
-
-
(26,727,091)
(482,376,612)
(509,103,703)
(892,935,969)
(1,402,039,672)

전환사채의 상환
-
89,431,066
-
-
89,431,066
(89,431,066)
-

주식선택권 부여 등
-
114,241,897
-
-
114,241,897
25,091,175
139,333,072

연결범위변동
-
-
-
(42,836,477)
(42,836,477)
(45,234,407,308)
(45,277,243,785)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 계정대체
-
-
(134,200,000)
-
(134,200,000)
-
(134,200,000)

해외사업장환산차이 재분류
-
-
-
20,234,906
20,234,906
152,057,114
172,292,020

비지배지분과의 거래
-
596,343,991
-
-
596,343,991
26,208,560,520
26,804,904,511

2024.12.31(전기말)
6,288,753,000
92,846,148,560
(36,122,464,863)
(9,047,390,495)
53,965,046,202
109,687,970,457
163,653,016,659

2025.01.01(당기초)
6,288,753,000
92,846,148,560
(36,122,464,863)
(9,047,390,495)
53,965,046,202
109,687,970,457
163,653,016,659

당기총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
-
(27,756,587,006)
-
(27,756,587,006)
(54,327,322,122)
(82,083,909,128)

확정급여제도의재측정요소
-
-
212,417,951
-
212,417,951
85,762,604
298,180,555

해외사업장환산차이
-
-
-
3,096,844,550
3,096,844,550
5,599,577,842
8,696,422,392

지분법자본변동
-
-
(13,685,649)
64,283,441
50,597,792
67,814,166
118,411,958

전환사채의 상환
-
1,240,656,280
-
-
1,240,656,280
(1,240,656,280)
-

전환사채의 발행
-
427,216,140
-
-
427,216,140
1,468,459,200
1,895,675,340

교환사채의 발행
-
81,538,922
-
-
81,538,922
-
81,538,922

주식선택권 부여 등
-
8,404,385
-
-
8,404,385
97,148,372
105,552,757

연결범위변동
-
-
-
-
-
(465,741)
(465,741)

비지배지분과의 거래
-
(351,832,801)
-
-
(351,832,801)
201,842,801
(149,990,000)

2025.12.31(당기말)
6,288,753,000
94,252,131,486
(63,680,319,567)
(5,886,262,504)
30,974,302,415
61,640,131,299
92,614,433,714

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동현금흐름

17,048,679,441

81,441,454,348

1. 영업에서 창출된 현금

29,493,555,559

101,356,671,986

당기순이익(손실)

(82,083,909,128)

(62,037,236,736)

수익비용의 조정
38
85,465,949,795

91,103,872,621

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
38
26,111,514,892

72,290,036,101

2. 배당금의 수취

-

289,864,280

3. 이자수익의 수취

921,031,056

1,703,187,310

4. 법인세의 환급

267,490

-

5. 이자비용의 지급

(11,154,076,860)

(16,750,352,229)

6. 법인세의 납부

(2,212,097,804)

(5,157,916,999)

II. 투자활동현금흐름

23,994,790,209

(27,921,410,433)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

47,135,468,808

29,180,558,779

장ㆍ단기대여금의 감소

3,669,961,159

11,430,011,938

장ㆍ단기금융상품의 감소

491,100,000

779,627,821

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

5,807,478,801

7,527,268,033

상각후원가측정금융자산의 감소

952,000,000

360,000,000

임차보증금의 감소

515,998,544

220,518,288

금융리스채권의 감소

-

1,655,536,359

유형자산의 처분

6,961,494,420

443,170,012

무형자산의 처분

11,966,229,964

3,738,588,579

투자부동산의 처분

12,405,739,435

-

정부보조금의 증가

60,435,420

233,037,749

종속기업투자자산의 처분

-

2,792,800,000

공동기업투자자산의 처분

107,120,165

-

매각예정자산의 처분

4,197,910,900

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(23,140,678,599)

(57,101,969,212)

장ㆍ단기대여금의 증가

3,442,543,841

20,103,294,535

장ㆍ단기금융상품의 증가

16,609,192

637,220,051

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

1,058,721,118

상각후원가측정금융자산의 증가

1,554,000,000

6,884,000,000

임차보증금의 증가

1,757,779,406

802,703,805

유형자산의 취득

5,428,524,806

3,192,565,184

무형자산의 취득

1,167,642,541

516,816,683

관계기업투자자산의 취득

9,772,878,239

580,372,005

연결범위변동으로 인한 순현금유출

700,574

23,326,275,831

III. 재무활동현금흐름

(40,889,641,505)

(67,875,260,239)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

116,431,354,198

114,756,000,718

차입금의 차입

78,907,234,496

76,675,505,706

사채의 발행

20,957,720,000

11,975,860,000

전환사채의 발행

12,837,967,702

-

교환사채의 발행

990,000,000

-

정부보조금의 증가

-

121,855,870

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입

-

25,539,242,142

임대보증금의 증가

738,432,000

443,537,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(155,320,995,703)

(182,631,260,957)

차입금의 상환

94,170,664,497

111,022,329,322

리스부채의 상환

8,871,733,606

10,090,224,969

사채의 상환

37,054,830,000

33,500,000,000

전환사채의 상환

13,727,733,600

26,823,907,224

정부보조금의 감소

-

121,855,870

임대보증금의 감소

1,346,044,000

1,072,943,572

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출

149,990,000

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

153,828,145

(14,355,216,324)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

1,125,348,299

1,662,345,699

VI. 기초의 현금및현금성자산

24,744,232,371

37,437,102,996

VII. 당기말의 현금및현금성자산

26,023,408,815

24,744,232,371

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정창수
1972.02.17
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

정창수
(주)휴맥스홀딩스CFO

2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO

2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장

2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정창수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정창수 사내이사 후보자상기 사내이사 후보자는 휴맥스 및 위너콤의 CFO를 역임을 통하여 쌓은 재무 역량과 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_정창수 사내이사_1.jpg
확인서_정창수 사내이사_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

실제 지급된 보수총액
5.4억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
0.5억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

< 주식병합 승인의 건 >

가. 목적

적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

나. 주식병합 내용

구분
병합 전
병합 후

주식의 종류
보통주
보통주

1주당 액면가액
500원
2,500원

발행주식총수
12,577,506주
2,515,501주

다. 주식병합 일정

구분
일자
비고

주주총회 결의일
2026.03.26.
-

주식병합 공고일
2026.03.27
홈페이지 게시

매매거래정지 예정기간
2026.04.09 ~ 2026.04.29.
-

주식병합 기준일
2026.04.10
-

주식병합 효력발생일
2026.04.11

신주상장예정일
2026.04.30
-

※
자본금 변동 없는 액면병합은 채권자 이의제출기간 생략

라. 기타사항

1) 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않습니다.

2) 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.3) 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

4) 상기의 '발행주식총수'는 이사회 결의일 기준이며, 26.03.31 소각 예정인 자기주식 1,137,800주가 포함되어 있습니다. 자기주식 소각에 따른 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. (관련공시_26.03.05 주식소각 결정)

5) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.
< 자기주식보유처분계획 승인의 건 >

구분
내용
비고

보유 현황

보통주
521,648주

발행주식 총수의 4.1%

취득방법
기존 자사주 보유분(자사주 매입으로 취득)
-

처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득 방법
보통주 521,648주 / 기존 자사주 보유분

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
10,918,058주

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
4.1% →처분 후 0%

예정된 처분 시기
2029. 8. 16 만기(조기 상환시 회수 후 소각예정)

- 상기 표에서 보유 자사주 1,137,800주는 소각 예정임에 따라 제외하였습니다. (관련공시_26.03.05 주식소각 결정)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액
500원
기준)로 한다.

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액
2,500원
기준)로 한다.

제6조 주식병합에 따른 액면가 조정

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원
으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
2,500원
으로 한다.

액면 500원의 주식 5주를 액면 2,500원의 주식 1주로 병합하는 주식병합의 근거 마련

제 8 조 2 (우선주식의 수와 내용)

6.

이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는
보통주식
으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

제 8 조 2 (우선주식의 수와 내용)

6.

이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는
보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식
으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

‘우선주식’에 대한 신주 배정 사항에 대하여, ‘2025 상장회사 표준정관’ 제8조의2 제5항에 따라 변경.

제 10 조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호 어느 하나의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.
주주우선 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회 결의로 일반공모 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.
근로자복지기본법 제38조에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4.
상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 증권예탁증권 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 또는 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 필요에 의하여 개인, 국내외 금융기관, 계열회사, 기관투자자, 외국인투자자 등 제3자 신주를 발행하는 경우

(제3항 내지 제5항 신설)

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호 어느 하나의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

③ 제2항 제2호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

④ 제2항 각호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제2항 각호에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등과, 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법 및 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

제 10조의 3 (주식매수선택권)

①

회사는 임·직원(상법 시행령
제9조에서
정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

(후문 신설)

③주식매수선택권의 행사로 교부할
주식은
제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의로 정한다.

④

제1항의 규정에 불구하고 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다)와 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 주요주주를 말한다) 및 그 특수관계인(상법 시행령
제13조
제4항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다)에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만 회사 또는 제1항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제 10조의 3 (주식매수선택권)

①

회사는 임·직원(상법 시행령
제30조에서
정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식
(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)
은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의로 정한다.

④

제1항의 규정에 불구하고 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다)와 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 주요주주를 말한다) 및 그 특수관계인(상법 시행령
제34조
제4항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다)에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만 회사 또는 제1항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

‘주식매수선택권’ 사항에 대하여, ‘표준정관’ 제10조의3에 따라 변경.

(조문 신설)

제11조의2(자기주식의 보유 또는 처분)

①
이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 및 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻고 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

이 회사는 자기주식보유처분계획에는 상법 제341조의4 제4항 각 호의 사항을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

개정 상법 제341조의4에 따라 신설.

제 12 조 (명의개서대리인)

④

제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정
에 따른다.

제 12 조 (명의개서대리인)

④

제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정
에 따른다.

‘표준정관’ 제11조에 따라 변경.

제 18 조 (소집시기)

①

회사는
매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

제 18 조 (소집시기)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 제14조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

‘주주총회 소집시기’에 대하여, ‘표준정관’ 제17조에 따라 변경.

제 21 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(제2항 신설)

제 21 조 (소집지)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다
.

개정 상법 제364조 및 ‘표준정관’ 제20조에 따라 변경.

제 27 조 (의결권의 대리행사)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 (위임장)
을 제출하여야 한다.

제 27 조 (의결권의 대리행사)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

개정 상법 제 368조 및 ‘표준정관’ 제26조에 따라 변경.

제 30 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.
(제2항 신설)

제 30 조 (이사의 수)
①

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

개정 상법 제 542조의8 및 ‘표준정관’ 제29조에 따라 변경.

제 35 조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

①

이 회사는 주주총회 특별결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 35 조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

①

이 회사는 주주총회 특별결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정 상법 제 542조의8 및 ‘표준정관’ 제35조에 따라 변경.

제 44 조 (감사의 임기와 보선)

②감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
(단서 신설)

제 44 조 (감사의 임기와 보선)

②

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

‘표준정관’ 제41조의4에 따라 변경

제 52 조 (이익배당)

(제4항 신설)

제 52 조 (이익배당)

④회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

‘표준정관’ 제3529조에 따라 변경

[부칙]

[부칙]

부칙(2026. 3. 26.)

제1조(시행일)

이 정관은 제[37]기 정기주주총회에서 승인한 즉시 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과 조치)

제30조, 제35조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <상법 법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 위 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

부칙신설 : 효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2026년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.humaxdigital.com/, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 26일▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 16일～25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여