스피어 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 스피어

주주총회소집공고
6.0
(주)스피어코퍼레이션

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 스피어코퍼레이션

대 표 이 사 :
최광수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로95길 27, 3층(삼성동)

(전 화)02-1661-2858

(홈페이지)http://spherecorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)윤상현

(전 화)02-1661-2858

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주식회사 스피어코퍼레이션 주주님 여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아

래

-

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 406 지하 1층, 스페이스쉐어 선릉센터 A홀

3. 회의 목적 사항 (하기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항' 참고)

1) 보고사항(1) 감사보고(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고(3) 외부감사인 선임보고(4) 영업보고

2) 부의안건 (하기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항' 참고)

제 1 호 의안 : 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정덕균 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전준철 선임의 건(예비선출)

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정규호 선임의 건제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※ '제3-2호 의안 사외이사 전준철 선임의 건'은 사외이사 예비선임(예선) 건이며, 해당의안 가결시 2026년 5월 1일부로 당사 사외이사의 임기가 시작(취임일 2026.05.01)되는 건입니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 지참* 위임장에 기재할 내용 : 위임인의 성명 / 보유주식수 / 주소, 의결권을 위임한다는 내용, 수임인의 주민등록번호, 위임인의 날인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박창기(출석률: 95%)
강갑진(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
'25.01.08
- 임시주주총회 안건 등 변경의 건- 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

2
'25.01.20
- 제3회 전환사채 만기 전 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

3
'25.01.24
- 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일(발행일) 등 변경의 건
찬성
찬성

4
'25.02.11
- 제13기 재무제표 승인의 건- 제13기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

5
'25.02.25
- 타법인 주식 취득의 건(자회사 티에스에스메탈)- 내부통제시스템의 운영실태 점검 정기화
찬성
찬성

6
'25.03.04
- 합병경과 보고 및 공고의 건(보고안건)
참석
참석

7
'25.03.06
- 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일(발행일) 등 변경의 건
찬성
찬성

8
'25.03.10
- 제13기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

9
'25.03.28
- 주식회사 라이프슈티컬(종속회사) 대여금 지급의 건- 주식회사 티에스에스메탈(종속회사) 대여금 지급의 건
찬성
찬성

10
'25.04.09
- 타법인 주식 취득의 건- 프로젝트 투자의 건
찬성
-

11
'25.04.14
- 사채권자 요청에 따른 사채권 권종 분할(변경)의 건
-
-

12
'25.04.29
- 타법인 주식 취득의 건(재논의)
찬성
-

13
'25.06.27
- 주식매수선택권 부여 취소의 건(직원 퇴사 등에 따른)- 자회사(더스페셜메탈스) 대여금 현황보고 및 신규 대여 논의의 건- 자회사(더스페셜메탈스) 등기이사 사임에 따른 신규 이사 선임 논의의 건
찬성
찬성

14
'25.07.28
- 반기 외부감사 검토에 대한 보고- 자회사, 단기 대여진행의 건(운영자금 등)- 당사 우주항공사업 관련 주요 거래처간 장기계약 추진의 건- 내부통제 등 준수현황 점검 및 회사 운영 현황 보고
찬성
찬성

15
'25.09.01
- 자회사(라이프슈티컬), 사업추진 관련 대여 논의 건- 자회사(더스페셜메탈스), 원자재 구매대금 지급보증 논의 건- 우주항공사업(니켈-프로젝트파워)관련 진행경과 보고 및 논의
찬성찬성
찬성찬성

16
'25.09.30
- 집속초음파 의료기기 사업추진 논의 건- 특수합금 사업 관련 싱가포르 자회사 설립 논의- 임직원 주식보상 논의- 장기 공급계약체결 관련 공로자 처우 논의
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

17
'25.11.14
- 제3회 전환사채, 콜옵션 행사의 건- 니켈프로젝트 특수합금 사업관련 논의- 3분기 보고서(정기), 논의- 기타 현안보고(자회사 포함)
찬성
-

18
'25.11.25
- 제3회 전환사채, 만기전 사채취득의 건(76억원)- 자기 전환사채 매도(재매각) 결정의 건(66억원)- 기타 현안 보고(자회사 포함)
찬성찬성
-

19
'25.11.28
- 금융권 단기차입 결정의 건(한도약정)- 기타 현안보고(사업부 및 자회사 포함)
찬성
-

20
'25.12.31
- 해외 자회사 니켈제련소 지분취득 관련 지급보증 및 담보제공의 건- 내부회계관리제도 운영실태(자금부정사용 통제 포함) 점검- 종속회사 포함 회사 주요 현안 보고 및 논의
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
36,800,000
18,400,000
-

주1) 주총승인금액은 이사 보수한도 총액입니다.주2) 인원수는 제출일 현재 재직 중인 사외이사 수입니다.주3) 지급총액은 직전 사업연도('25년)에 사외이사에게 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 우주산업의 개념과 산업적 의의

우주산업은 발사체, 위성, 우주선, 탑재체, 지상 인프라 및 우주기반 서비스를 포괄하는 첨단 산업으로, 기술집약도와 산업연관 효과가 매우 큰 전략산업입니다. 산업 구조상 발사체·위성·탑재체 등 하드웨어 중심의 상류, 지상국·운용 시스템·통신 인프라 중심의 중류, 위성통신·관측·항법·데이터 활용 서비스 중심의 하류로 구분할 수 있으며, 통신, 국방, 기상, 물류, 모빌리티, 자원탐사, 재난대응 등 다수 산업의 기반 인프라로 기능합니다.

최근 우주산업은 정부 주도의 제한적 프로젝트 산업에서 민간기업이 발사체, 위성, 데이터 서비스, 탐사 인프라를 주도하는 New Space 단계로 빠르게 전환되고 있습니다. 이 과정에서 경쟁의 중심은 단순한 완성체 제작 능력에 그치지 않고, 고사양 소재 확보, 공급망 운영, 가공 리드타임 관리, 품질 및 추적성 확보 등 공급망 통합 역량으로 이동하고 있습니다. 이는 당사와 같이 특수합금 공급망을 설계·운영하는 사업자의 전략적 가치가 커지고 있음을 의미합니다.

(2) 글로벌 우주산업의 시장 규모와 최근 성장 추세

글로벌 우주산업은 최근 발사 서비스 확대, 위성 통신 인프라 확장, 지구관측 데이터 활용 증가 등을 배경으로 빠르게 성장하고 있습니다. 시장조사기관 Novaspace는 2026년 1월 발표한
Space Economy Report
에서 2025년 글로벌 우주경제 규모를 약 6,264억 달러(USD 626.4 billion)로 추정하였으며, 2034년에는 약 1조 100억 달러(USD 1.01 trillion) 규모에 이를 것으로 전망하였습니다.

우주산업의 성장과 함께 산업 구조도 빠르게 변화하고 있습니다. Space Foundation이 2025년 발표한
The Space Report 2025 Q2
에 따르면, 2024년 글로벌 우주경제 규모는 6,130억 달러를 기록하였고, 전년 대비 7.8% 성장하였으며, 전체 성장의 78%를 상업 부문이 차지한 것으로 나타났습니다. 이는 과거 정부 주도의 연구개발 산업에서 벗어나, 민간 기업이 발사체, 위성, 데이터 서비스 등 다양한 영역에서 시장 성장을 주도하는 구조로 전환되고 있음을 시사합니다.

이와 같은 흐름은 우주산업이 더 이상 제한적인 프로젝트 산업이 아니라, 발사체·위성·우주 데이터 서비스·통신 인프라가 결합된 상업 생태계로 확대되고 있음을 의미합니다. 실제로 SIA와 BryceTech가 2025년 발표한
State of the Satellite Industry Report
는 2024년 글로벌 우주경제를 4,150억 달러, 그중 위성산업 매출을 2,930억 달러로 제시하고 있으며, 2024년 한 해 동안 259회의 발사와 2,695기의 위성 투입이 이루어졌다고 분석하였습니다. 2025년에는 글로벌 발사 활동이 더욱 확대되어 전 세계적으로 약 324회의 궤도 발사가 이루어지며 전년 대비 약 25% 증가한 것으로 확인되며, 약 4,517기의 위성이 궤도에 투입되는 등 위성 배치 규모도 크게 확대된 것으로 나타났습니다. 이러한 시장 확대는 발사체와 위성 등 완성체 산업뿐 아니라, 그 후방에서 특수합금, 첨단 소재, 가공 및 공급망을 담당하는 산업에도 수요 확대 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(3) 우주산업의 구조 변화와 SpaceX의 영향

최근 우주산업 성장의 핵심 동인은 발사체 재사용 기술, 소형위성의 대량 배치, 저궤도 위성통신망 확장 및 민간기업 중심의 우주탐사 확대입니다. 이 가운데 SpaceX는 재사용 발사체 체계를 상업적으로 정착시킨 대표 기업으로, 글로벌 발사 빈도와 비용 구조에 실질적인 변화를 가져오고 있습니다. 2025년 전 세계 발사 실적을 집계한 공개 추적 데이터에 따르면, 2025년 전 세계에서는 총 329회의 발사 시도가 이루어졌고, 이 중 321회가 궤도 또는 준궤도에 도달한 것으로 집계되었습니다. 같은 자료에서 미국은 193회, 그중 SpaceX는 165회의 Falcon 9 궤도 발사를 수행한 것으로 나타나, 단일 기업 기준으로도 가장 압도적인 발사 실적을 기록하였습니다.

이와 같은 발사 빈도 증가는 단순한 운항 실적의 증가를 넘어, 우주산업이 저빈도·고비용 구조에서 고빈도·고효율 구조로 전환되고 있음을 보여줍니다. 특히 SpaceX의 경우 2025년에만 다수의 Starlink 임무와 상업·정부 발사를 수행하며 발사 서비스 시장의 중심 사업자로서의 위치를 더욱 강화하였고, 이는 발사체 및 우주시스템 제조에 필요한 특수소재, 가공품, 품질 시스템 및 공급망 관리 수요의 동반 확대 가능성을 시사합니다.

또한 2026년 기준 FAA 자료를 보면, SpaceX의 차세대 발사체 운용 확대를 위한 제도적 기반도 강화되고 있습니다. FAA는 2026년 2월 보카치카(Starbase) 관련 자료에서 Starship/Super Heavy의 연간 최대 25회 궤도 발사 및 각 단계별 연간 최대 25회 착륙이 가능하도록 기존 운영자 면허 수정안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 또한 2026년 1월 케네디우주센터 LC-39A 관련 최종 환경영향평가 및 기록결정서에서는 연간 최대 44회의 Starship-Super Heavy 발사, 연간 최대 44회의 Super Heavy 착륙, 연간 최대 44회의 Starship 착륙이 분석 대상에 포함되었습니다. 이는 실제 연간 발사 실적을 의미하는 것은 아니나, 적어도 규제 및 인프라 측면에서 SpaceX의 향후 발사 운용 규모가 과거보다 크게 확대될 수 있는 기반이 마련되고 있음을 보여줍니다.

(4) 달 탐사·화성 탐사 확대와 Starship 발사 수요 증가

최근 우주산업에서는 발사 서비스 확대뿐 아니라 달 탐사 및 화성 탐사와 같은 심우주 탐사 프로젝트가 확대되고 있으며, 이에 따라 대형 차세대 발사체에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히 SpaceX는 달 탐사 및 화성 탐사를 목표로 하는 차세대 재사용 발사체 Starship 체계를 개발하고 있으며, 이는 향후 대형 화물 운송과 심우주 임무 수행을 위한 핵심 우주 운송 수단으로 평가되고 있습니다. NASA는 SpaceX의 Starship Human Landing System(HLS)을 Artemis III 및 Artemis IV 임무에 활용하기 위해 개발을 진행하고 있으며, 해당 시스템은 달 착륙 임무 수행을 위한 핵심 우주선으로 계획되어 있습니다.

또한 미국 연방항공청(FAA)의 관련 자료에 따르면, 케네디우주센터 LC-39A 발사시설에서는 연간 최대 44회의 Starship-Super Heavy 발사와 동일 규모의 착륙 운용이 환경영향평가 분석 범위에 포함되어 있습니다. 이는 실제 발사 실적을 의미하는 것은 아니지만, 향후 Starship 기반 발사 운용이 과거보다 크게 확대될 수 있는 제도적·인프라 기반이 마련되고 있음을 보여주는 사례로 평가됩니다.

이와 같은 차세대 발사체 및 심우주 탐사 체계에는 고온, 고압, 고하중 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있는 고사양 금속 소재가 필수적으로 사용됩니다. 특히 발사체 엔진, 구조체 및 주요 시스템에는 극한 환경에서도 신뢰성을 유지할 수 있는 특수합금 소재가 적용되기 때문에, 향후 Starship 프로그램과 같은 대형 발사체 운용 확대는 심우주 임무용 고사양 소재 및 관련 공급망 산업의 수요 확대 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.

(5) 특수합금 산업의 중요성과 적용 산업의 확장성

특수합금은 사용 목적에 따라 고온강도, 내식성, 내산화성, 피로강도, 경량성, 용접성 및 가공성 등을 강화한 고성능 금속소재를 의미합니다. 우주산업에서는 발사체, 엔진, 구조체 및 열환경 대응 부품 등 극한 환경에서 안정적인 성능이 요구되는 주요 부위에 활용되며, 향후 항공우주, 방산, AI 인프라, 석유 및 가스 등 고신뢰 산업으로 적용 범위가 확대될 것으로 전망됩니다.

특수합금 소재는 특정 단일 합금군에 한정되지 않고 다양한 산업 분야에서 활용되는 고기능 소재군으로, 산업 고도화와 함께 적용 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 현재 우주산업이 주요 수요처로 부각되고 있으나, 향후 항공우주, 방산, AI 인프라, 에너지 및 플랜트 산업 등으로 수요 기반이 확대될 가능성이 있습니다. 이러한 특성은 특수합금 공급망 및 관련 소재 산업이 다양한 첨단 산업과 연계된 확장성을 보유하고 있음을 의미합니다.

(6) 국내 우주산업 및 정책 환경

국내 우주산업 역시 최근 뚜렷한 정책적 전환기를 맞고 있습니다. 정부는 2024년 우주항공청(Korea AeroSpace Administration, KASA)을 신설하여 국가 우주개발 정책을 총괄하는 전담 기관을 출범시켰으며, 이를 통해 우주 발사체, 위성, 항공우주 기술 및 산업 생태계 전반을 체계적으로 육성하는 정책 기반을 구축하고 있습니다. 우주항공청은 기존 분산되어 있던 우주개발 정책 기능을 통합하여 민간 중심의 우주산업 생태계 조성과 글로벌 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다.

우주항공청은 2025년 연구개발사업 시행계획을 통해 총 8,064억 원 규모의 우주항공 R&D 투자 계획을 발표하였으며, 해당 계획에는 발사체, 재사용 발사체, 저궤도 위성통신, 우주위험 대응, 부품·소재·공정 기술 등 44개 세부 과제가 포함되어 있습니다. 이는 국내 우주산업이 발사체와 위성 중심의 기술개발 단계에서 벗어나, 산업 생태계 전반을 확대하는 방향으로 정책이 추진되고 있음을 보여줍니다.

이와 함께 글로벌 핵심광물 확보 경쟁이 심화되는 가운데, 첨단 산업에 필요한 원소재 공급망을 선제적으로 확보하는 전략의 중요성도 높아지고 있습니다. 특히 우주산업과 같은 첨단 제조 산업에서는 특수합금과 핵심 금속 소재의 안정적인 조달이 중요한 요소로 작용합니다. 이러한 환경 속에서 해외 원소재 프로젝트 참여 및 장기 공급망 확보 전략은 산업 경쟁력 측면에서도 중요한 의미를 가지는 것으로 평가됩니다.

(7) 시장 전망과 산업 구조 변화

글로벌 우주산업은 발사 서비스 확대, 저궤도 위성통신망 구축, 민간 중심의 심우주 탐사 프로젝트 확대 등을 배경으로 중장기 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 재사용 발사체 기술의 상용화와 발사 비용 감소는 우주 접근성을 크게 개선하였으며, 이에 따라 위성 통신, 지구관측 데이터, 우주 기반 서비스 등 상업 부문이 산업 성장을 주도하고 있습니다.

또한 SpaceX를 중심으로 한 대형 발사체 개발과 달·화성 탐사 프로젝트 확대는 발사체와 우주선 제작 수요의 증가뿐 아니라, 고온·고압 환경에서 사용되는 고신뢰 소재와 부품 산업의 성장에도 영향을 미칠 것으로 평가됩니다. 특히 발사체 엔진, 구조체 및 핵심 시스템에는 고사양 특수합금 소재가 필수적으로 적용되기 때문에 우주산업의 성장과 함께 관련 소재 및 공급망 산업의 중요성도 함께 확대될 것으로 전망됩니다.

이와 같은 산업 환경 변화는 단순한 소재 공급을 넘어, 글로벌 벤더 네트워크 관리, 품질 및 납기 통제, 공급망 안정성 확보 등을 통합적으로 수행할 수 있는 공급망 관리 역량의 중요성을 높이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 사업구조

주식회사 스피어코퍼레이션(이하 “당사”)은 우주산업을 중심으로 특수합금 공급망을 설계·운영하는 글로벌 공급망 관리(Global Supply Chain Management, 이하 “SCM”) 기업입니다. 당사는 고객사의 연구개발 단계에서부터 소재 사양 정의, 글로벌 벤더 네트워크 구축, 소재 조달, 생산 공정 관리, 품질 관리, 납기 관리 및 물류 대응에 이르는 공급망 전 과정을 통합적으로 수행하는 Tier-1 공급망 통합(Supply Integrator) 역할을 수행하고 있습니다.

우주산업은 발사체, 우주선, 위성 및 관련 구조물의 제작과 운용 과정에서 고온, 고압, 고부식, 반복 하중 등 극한 환경을 수반하며, 이에 따라 높은 신뢰성과 성능을 갖춘 특수합금 소재가 필수적으로 요구됩니다. 이러한 소재는 합금 설계, 가공 공정, 열처리 조건, 품질 문서 및 공급 이력 관리에 따라 최종 성능이 달라지므로, 단순한 소재 판매보다 공급망 설계 및 통합 관리 역량이 핵심 경쟁요소로 작용합니다.

당사는 글로벌 공급망 네트워크와 SCM 운영 역량을 기반으로 고객사의 안정적인 소재 조달과 생산 운영을 지원하고 있으며, 우주산업 특수합금 공급망 사업을 중심으로 특수광물 및 원소재 사업, 디지털 AI 헬스케어 사업, 건강기능식품 사업 및 스마트의료기기 사업을 병행하고 있습니다.

또한 당사는 특수합금 공급망의 안정성을 확보하기 위해 핵심 금속 원소재 확보 전략을 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 2025년 12월 31일 인도네시아 Excelsior Nickel Cobalt Project(ENC Project) 지분 10% 인수 계약을 체결하고, 싱가포르 자회사 Sphere Nickel Cobalt Pte. Ltd.를 설립하여 관련 사업을 추진하고 있습니다.

2023년 12월, 라이프시맨틱스의 자회사인 '라이프슈티컬(LifeCeutical)'은 알테오젠의 원료의약품 제조사인 세레스에프엔디를 포괄영업양수도 방식으로 인수하여, 원료의약품 개발, 제조, 유통 사업을 하고 있습니다.

또한, 자회사 더스페셜메탈스(TS Metals)를 통해 우주항공 특수합금 사업으로 확장하고 기업경쟁력을 강화하고자 우주항공복합물류센터(SDC : Space Distribution Center) 사업을 추진하고 있습니다.

(2) 사업부문 개요

당사의 사업은 크게 다음과 같은 사업부문으로 구성됩니다.

① 특수합금 공급망 사업
특수합금 공급망 사업은 발사체, 우주선, 구조체 및 관련 시스템에 적용되는 고사양 특수합금 소재에 대해 고객 요구 사양에 적합한 공급망을 설계하고, 승인된 글로벌 벤더 네트워크를 활용하여 조달·가공·검사·납품까지 전 과정을 통합 관리하는 사업입니다.

특수합금은 일반 금속 소재와 달리 고온강도, 내식성, 내산화성, 피로강도 및 경량성 등 특정 성능을 강화하도록 설계된 고성능 금속소재로, 발사체 엔진, 구조체, 열환경 대응 부품 등 우주산업의 핵심 부위에 활용됩니다. 당사는 고객과의 기술 협의 단계부터 참여하여 소재 사양 정의, 벤더 소싱 전략 수립, 공급망 구축 및 품질·납기·원가 관리를 수행합니다.

② 특수광물 및 원소재 사업
특수광물 및 원소재 사업은 특수합금 생산에 필요한 니켈, 코발트, 희토류 등 핵심 금속 원소의 확보 및 공급을 통해 공급망 안정성을 강화하기 위한 전략적 사업입니다.

당사는 ENC Project 지분 투자 및 Offtake 구조를 통해 핵심 원재료 확보 기반을 구축하였으며, 이를 통해 특수합금 생산에 필요한 원소재 조달 안정성을 강화하고 글로벌 공급망 운영 기반을 확대하고 있습니다.

③ 디지털 AI 헬스케어 사업
디지털 AI 헬스케어 사업은 개인건강기록(PHR) 플랫폼과 인공지능 기술을 기반으로 의료 및 건강관리 데이터를 통합 관리하고, 이를 활용한 디지털 헬스케어 서비스를 제공하는 사업입니다. 당사는 자체 구축한 라이프레코드(LifeRecord)를 기반으로 비대면 진료, 복약관리, 질환 예측 및 건강관리 서비스 등을 개발·운영해 왔습니다.

④ 건강기능식품 사업
건강기능식품 사업은 기능성 원료 및 제품의 개발, 기획 및 유통을 통해 맞춤형 건강관리 수요에 대응하는 사업입니다. 당사는 2024년 9월 종속회사인 ㈜라이프슈티컬의 건강기능식품사업부문을 흡수합병하여 관련 사업 역량을 통합하였으며, 연구개발, 상품기획 및 유통채널 운영을 연계한 사업구조를 구축하였습니다. 이를 통해 건강기능식품부터 특수영양식품까지 아우르는 제품 솔루션을 운영하고 있습니다.

⑤ 스마트의료기기 사업
스마트의료기기 사업은 질병의 예방, 진단, 치료 및 관리에 활용되는 하드웨어 기반 의료기기를 중심으로 관련 제품의 도입 및 공급을 추진하는 사업입니다. 당사는 디지털 헬스케어 사업과의 연계를 바탕으로 환자 모니터링, 진단 지원 및 의료 편의성 향상에 기여할 수 있는 의료기기 사업을 운영하고 있습니다.

⑥ 원료의약품 사업

자회사 라이프슈티컬은 건강기능식품 및 바이오 관련 사업기반을 보유한 계열회사로, 2023년 12월 세레스에프엔디를 포괄영업양수도 방식으로 인수한 바 있습니다. 세레스에프엔디는 오랜 기간 축적된 기술 및 생산라인을 보유하고 있으며, 이를 통해 라이프슈티컬은 기능성 원료 및 바이오 사업 기반을 강화하였습니다. 라이프슈티컬은 현재 회사의 건강기능식품 및 바이오 관련 사업 포트폴리오와 연계된 기반 역할을 수행하고 있습니다.

(3) 시장점유율

경쟁업체마다 주력으로 납품하는 품목이 다양하고 포지셔닝이 다르기 때문에 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
(4) 산업 구조 및 공급망 구조
우주 및 첨단 제조산업은 일반적으로 OEM(Original Equipment Manufacturer), Tier-1 공급망 통합 기업, 제조 벤더(Mill 및 제조업체)로 이어지는 다층 공급망 구조를 기반으로 운영됩니다. OEM은 최종 시스템의 설계와 통합을 담당하며, 소재와 부품의 조달 및 운영은 검증된 공급망을 통해 수행되는 경우가 일반적입니다.

이 구조에서 Tier-1 공급망 통합 기업은 글로벌 벤더 네트워크의 구축 및 운영, 소재 조달, 다중 소싱 전략 수립, 생산 일정 조정, 품질 및 공급망 추적성 확보, 국제 물류 및 통관 관리 등의 역할을 수행합니다. 특히 우주산업은 품질 기준과 문서 요건이 엄격하고, 특정 공정 또는 소재에서 병목이 발생할 경우 전체 일정에 직접적인 영향을 미치므로, 공급망의 신뢰성과 일관성 확보가 매우 중요합니다. 당사는 이러한 산업 구조 속에서 특수합금 공급망을 통합 운영하는 Tier-1 사업자로서 고객사의 공급망 부담을 경감하고 생산 운영의 안정성을 확보하고 있습니다.

(5) 사업의 경쟁력

(i) Global Vendor Network

당사는 글로벌 특수합금 제조사, 가공사 및 관련 벤더로 구성된 공급망 네트워크를 기반으로 사업을 운영하고 있습니다. 이 네트워크는 단순 거래처 집합이 아니라, 고객 요구 사양에 맞는 적정 공급원을 발굴·검증하고, 다중 소싱 전략을 수립하며, 리드타임과 품질 문서를 안정적으로 관리할 수 있는 사업 기반입니다. 이는 우주산업과 같이 고신뢰 공급망이 요구되는 산업에서 중요한 경쟁우위입니다.

(ii) 빠른 납기 및 공급망 통합관리 역량(E2E SCM)

당사는 소재 스펙 정의, 공급선 발굴, 조달, 생산 일정 조정, 품질 관리, 추적성 확보, 납품 및 물류 대응까지 공급망 전 과정을 통합적으로 관리하는 End-to-End SCM 역량을 보유하고 있습니다. 이를 통해 고객이 직접 관리하기 어려운 복잡한 글로벌 제조 공급망을 당사가 대신 운영할 수 있다는 점에서 차별성을 갖습니다.

특히 당사는 공급망 통합 운영, 벤더 최적화, 일정 통제 및 물류 대응을 통해 리드타임을 기존 45주에서 4주로 단축하여 약 91% 개선한 실적을 보유하고 있습니다. 이는 단순한 조달 역량을 넘어, 고객의 생산 일정에 직접 기여할 수 있는 운영 역량을 의미하며, 우주산업과 같이 일정 준수와 신속한 대응이 중요한 시장에서 당사의 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

(iii) 고객사 기반 및 장기공급계약

우주산업은 제품 개발 및 양산 주기가 길고 품질 인증 및 공급 이력의 연속성이 중요하므로, 공급망 안정성 확보를 위한 장기적 거래 관계가 중요합니다. 당사는 주요 고객사와의 공급 관계를 기반으로 안정적 공급을 수행하고 있있습니다.

또한 당사는 ENC Project를 통해 확보하는 원소재 기반을 활용하여 고객사에 대한 공급 지속성과 가격·납기 대응력을 동시에 강화하고자 합니다. 이는 단순 소재 공급을 넘어 장기적인 공급 신뢰성을 제고하는 기반이 됩니다.

(iv) 기술 및 품질 관리 역량

우주산업에서 요구되는 특수합금은 소재 물성뿐 아니라 가공 이력, 검사 체계, 추적성 관리 및 품질 문서의 완결성이 중요합니다. 당사는 고객 요구사항에 맞는 소재 적용 검토, 벤더 관리, 공정 일정 조정 및 품질 관리 체계를 통해 공급망의 신뢰성을 확보하고 있습니다. 특히 재사용 발사체와 같이 반복 사용 및 내구성이 중시되는 체계에서는 공정 일관성과 품질 안정성이 더욱 중요하며, 이에 따라 공급망 관리 역량의 중요성 또한 높아지고 있습니다.

(v) Asset-light 기반 사업 구조

당사는 대규모 생산설비 중심의 전통적인 금속 제조업과 달리, 글로벌 벤더 네트워크와 공급망 운영 역량을 기반으로 사업을 수행하는 자산 경량화 기반 사업 구조를 갖추고 있습니다. 이러한 구조는 대규모 설비 투자 부담을 최소화하면서도 다양한 글로벌 공급선을 활용하여 고객 요구에 맞는 소재를 유연하게 조달할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

또한 당사는 글로벌 벤더 네트워크와 공급망 관리 역량을 통해 소재 조달, 생산 공정 관리, 품질 검증 및 납품까지 공급망 전 과정을 효율적으로 운영하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 시장 변화에 대한 대응력을 높이고, 다양한 산업 분야로의 사업 확장에도 유리한 기반이 됩니다.

(6) 사업구조 및 수익 모델

당사의 사업은 단순한 금속 소재 판매가 아니라, 고객 요구 사양에 맞는 특수합금 공급망을 설계하고 운영하는
End-to-End 공급망 관리(SCM) 모델
을 기반으로 합니다.

당사는 고객의 소재 사양 정의 단계부터 참여하여 적합한 글로벌 벤더를 발굴하고, 조달, 생산 일정 관리, 품질 검증, 추적성 확보 및 납품까지 공급망 전 과정을 통합 관리합니다. 이러한 구조를 통해 고객은 복잡한 글로벌 제조 공급망을 직접 관리하지 않고도 안정적인 소재 조달 체계를 확보할 수 있습니다.

당사의 수익 구조는 특수합금 소재 공급과 공급망 관리 서비스 수행 과정에서 발생하는 거래 기반 매출을 중심으로 형성됩니다. 또한 글로벌 벤더 네트워크와 물류 및 품질 관리 역량을 기반으로 고객 요구 사양에 적합한 공급망을 구축함으로써 안정적인 공급 체계를 제공하고 있습니다.

(7) 신규 사업 추진 내용

당사는 특수합금 공급망의 안정성을 확보하기 위하여 핵심 원소재 조달 기반을 강화하는 전략을 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 2025년 12월 31일 인도네시아 Excelsior Nickel Cobalt Project(ENC Project) 지분 10% 인수 계약을 체결하였으며, 싱가포르 자회사 Sphere Nickel Cobalt Pte. Ltd.를 통해 관련 사업을 추진하고 있습니다.

ENC Project는 인도네시아 모로왈리 산업단지(IMIP)에서 추진되는 HPAL 기반 니켈 제련 프로젝트로, Class 1 니켈 생산을 목표로 하고 있으며 투자자는 지분율에 비례한 Offtake 권리를 확보하게 됩니다. 당사는 이를 통해 특수합금 생산에 필요한 핵심 금속 원소의 조달 안정성을 확보하고, 글로벌 공급망 운영 기반을 강화하고자 합니다.

(8) 중장기 사업 방향

당사는 글로벌 우주산업 성장과 민간 중심 우주개발 확대에 대응하여 특수합금 공급망 사업을 핵심 사업으로 주력하고 있습니다. 특히 발사체, 우주선, 위성 구조체 등 극한 환경에서 사용되는 고사양 금속 소재에 대한 수요가 증가함에 따라, 특수합금 공급망을 안정적으로 운영할 수 있는 기업의 역할 또한 중요해지고 있습니다. 당사는 글로벌 벤더 네트워크와 공급망 관리 역량을 기반으로 우주산업 특수합금 공급망 분야에서 경쟁력을 강화하고자 합니다.

또한 공급망 경쟁력 강화를 위해 글로벌 벤더 네트워크 확대, 공급망 관리 시스템 고도화, 품질 및 납기 관리 체계 강화 등을 지속 추진하고 있습니다. 특히 특수합금 산업에서는 소재 조달부터 생산 공정, 품질 관리 및 납품까지 공급망 전 과정의 안정성이 중요한 요소로 작용하기 때문에, 당사는 공급망 통합 관리 역량을 지속적으로 강화하여 고객사의 안정적인 소재 조달을 지원하고자 합니다.

아울러 당사가 추진한 ENC Project 지분 인수를 통해 확보되는 Class1 니켈을 통해 향후 특수합금 생산에 필요한 핵심 금속 원소의 조달 기반을 강화하고, 공급망 안정성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 이러한 전략은 특수합금 공급망의 upstream 영역까지 사업 기반을 확대함으로써, 장기적으로 공급 안정성과 경쟁력을 동시에 확보하기 위한 것입니다.

장기적으로는 우주산업에서 축적한 특수합금 공급망 운영 역량을 기반으로 항공우주, 방산, 에너지, AI 인프라 및 석유·가스 산업 등 고신뢰 금속 소재가 요구되는 산업으로 사업 영역을 확대할 계획입니다. 이러한 산업은 모두 고온·고압 환경에서 사용되는 특수합금 소재와 안정적인 공급망 관리 역량을 필요로 하는 공통점을 가지고 있어, 당사가 보유한 공급망 운영 경험과 글로벌 네트워크를 활용한 사업 확장을 계획하고 있습니다.

(9) 조직도

2025.12.31_조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 전 내용이며, 주석에 대한 기재가 생략되었습니다. 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 예정인 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
주식회사 스피어코리아와 주식회사 스피어코퍼레이션(구, (주)라이프시맨틱스) 양사는 2024년 12월 11일에 합병계약을 체결하였으며, 합병기일은 2025년 3월 1일입니다. 합병은 법률적으로 합병법인인 주식회사 스피어코퍼레이션이 피합병법인인 주식회사 스피어코리아를 흡수합병하는 형식으로 피합병법인 1주당 합병회사 주식 164.6090535주를 발행하였으나, 회계상으로는 주식회사 스피어코리아가 주식회사 스피어코퍼레이션을 매수하는 역취득 형태의 사업결합 회계처리를 하였습니다. 하기(제13기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으나, 감사받지 않은 재무제표 입니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 13(전) 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 스피어코퍼레이션(구, 라이프시맨틱스)과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말 (감사받지 아니한 재무제표)

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,388,210,931

26,138,072,045

1. 현금및현금성자산
5,601,436,785

1,514,715,792

2. 매출채권및기타채권
22,054,318,571

20,070,438,380

3. 재고자산
10,455,832,039

1,459,575,278

4. 단기대여금
750,000,000

2,390,000,000

5. 파생상품자산
25,520,801,744

583,880,461

6. 당기법인세자산
560,322,077

-

7. 기타금융자산
22,717,360

-

8. 기타자산
8,073,436,692

119,462,134

9. 매각예정자산
4,349,345,663

-

Ⅱ. 비유동자산

18,979,953,697

11,943,534,056

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,491,466,814

1,971,610,630

2. 관계기업투자
3,207,520,770

9,758,508,591

3. 유형자산
93,759,637

17,481,521

4. 사용권자산
249,315,356

129,117,314

5. 무형자산
41,888,793

-

6. 투자부동산
8,944,561,307

-

7. 순확정급여자산
20,013,225

-

8. 기타금융자산
316,057,000

66,816,000

9. 기타자산
30,000,000

-

10. 이연법인세자산
2,585,370,795

-

자 산 총 계

96,368,164,628

38,081,606,101

부 채

Ⅰ. 유동부채

32,796,208,253

21,108,716,965

1. 매입채무및기타채무
13,146,339,855

13,814,820,867

2. 전환사채
11,330,907,966

1,886,575,044

3. 파생상품부채
3,311,319,309

-

4. 리스부채
162,307,374

44,020,354

5. 당기법인세부채
-

3,212,840,101

6. 기타부채
757,167,962

2,150,460,599

7. 단기차입금
1,000,000,000

8. 충당부채
15,100,000

-

9. 매각예정부채
3,073,065,787

-

Ⅱ. 비유동부채

152,514,527

782,282,113

1. 매입채무및기타채무
19,030,464

-

2. 리스부채
133,484,063

87,435,726

3. 순확정급여부채
-

29,869,297

4. 이연법인세부채
-

664,977,090

부 채 총 계

32,948,722,780

21,890,999,078

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

63,419,441,848

16,190,607,023

1. 자본금
23,331,482,000

8,230,452,000

2. 기타자본항목
27,342,247,673

(3,750,620,836)

3. 이익잉여금
12,745,712,175

11,710,775,859

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

63,419,441,848

16,190,607,023

부 채 와 자 본 총 계

96,368,164,628

38,081,606,101

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 13(전) 기 (2024.01. 01 부터 2024.12.31 까지)

주식회사 스피어코퍼레이션(구, 라이프시맨틱스)과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

Ⅰ. 매출액

95,639,307,299
-
85,428,150,956

Ⅱ. 매출원가

78,740,032,677
-
56,549,500,206

Ⅲ. 매출총이익

16,899,274,622
-
28,878,650,750

Ⅳ. 판매비와관리비

8,499,287,973
-
13,700,901,063

Ⅴ. 영업이익

8,399,986,649
-
15,177,749,687

1. 금융수익
18,865,094,453

1,984,598,346

2. 금융비용
(21,571,855,503)

(4,562,169,541)

3. 기타수익
220,436,098

46,843,910

4. 기타비용
(476,726,288)

(107,652,871)

5. 지분법손익
(92,479,230)

(1,671,600,452)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,344,456,179

10,867,769,079

Ⅶ. 법인세비용

(128,062,157)

2,261,216,945

Ⅷ. 계속영업이익

5,472,518,336

8,606,552,134

Ⅸ. 중단영업손실

(4,255,413,457)

-

Ⅹ. 당기순이익

1,217,104,879

8,606,552,134

XI. 기타포괄손익

5,340,570

3,812,061,377

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,340,570

3,812,061,377

1) 확정급여제도의 재측정요소
5,340,570

176,752,677

2) 지분법 자본변동
-

3,635,308,700

XII. 총포괄이익

1,222,445,449

12,418,613,511

XIII. 당기순이익의 귀속

1,217,104,879

8,606,552,134

1. 지배기업의 소유주지분
1,217,104,879

8,606,552,134

1) 계속영업이익
5,472,518,336

8,606,552,134

2) 중단영업손실
(4,255,413,457)

-

2. 비지배지분
-

-

1) 계속영업이익
-

-

2) 중단영업손실
-

-

XIV. 총포괄이익의 귀속

1,222,445,449

12,418,613,511

1. 지배기업의 소유주지분
1,222,445,449

12,418,613,511

2. 비지배지분
-

-

XV. 주당손익

1. 기본주당손익

1) 계속영업 기본주당이익

141

528

2) 중단영업 기본주당손실

(109)

-

2. 희석주당손익

1) 계속영업 희석주당이익

(74)

528

2) 중단영업 희석주당손실

(109)

-

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 13(전) 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 스피어코퍼레이션(구, 라이프시맨틱스)
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)

자 산

Ⅰ. 유동자산

68,862,858,063

26,138,072,045

1. 현금및현금성자산
5,401,528,948

1,514,715,792

2. 매출채권및기타채권
18,762,702,011

20,070,438,380

3. 재고자산
5,415,650,390

1,459,575,278

4. 단기대여금
7,469,189,205

2,390,000,000

5. 파생상품자산
25,520,801,744

583,880,461

6. 당기법인세자산
558,148,227

-

7. 기타금융자산
22,717,360

-

8. 기타자산
4,435,840,302

119,462,134

9. 매각예정자산
1,276,279,876

-

Ⅱ. 비유동자산

24,152,746,866

8,903,423,865

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,491,466,814

1,971,610,630

2. 종속기업및관계기업투자
8,608,480,000

6,718,398,400

3. 유형자산
93,759,637

17,481,521

4. 사용권자산
249,315,356

129,117,314

5. 무형자산
41,888,793

-

6. 투자부동산
8,944,561,307

-

7. 순확정급여자산
20,013,225

-

8. 기타금융자산
316,057,000

66,816,000

9. 기타자산
30,000,000

-

10. 이연법인세자산
2,357,204,734

-

자 산 총 계

93,015,604,929

35,041,495,910

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,158,393,442

21,108,716,965

1. 매입채무및기타채무
9,818,258,406

13,814,820,867

2. 계약부채
-

-

3. 전환사채
11,330,907,966

1,886,575,044

4. 파생상품부채
3,311,319,309

-

5. 리스부채
162,307,374

44,020,354

6. 당기법인세부채
-

3,212,840,101

7. 기타부채
520,500,387

2,150,460,599

8. 단기차입금
1,000,000,000

9. 충당부채
15,100,000

Ⅱ. 비유동부채

152,514,527

146,899,083

1. 매입채무및기타채무
19,030,464

-

2. 리스부채
133,484,063

87,435,726

3. 순확정급여부채
-

29,869,297

4. 이연법인세부채
-

29,594,060

부 채 총 계

26,310,907,969

21,255,616,048

자 본

Ⅰ. 자본금

23,331,482,000

8,230,452,000

Ⅱ. 기타자본항목

26,353,647,358

(7,385,929,536)

Ⅲ. 이익잉여금

17,019,567,602

12,941,357,398

자 본 총 계

66,704,696,960

13,785,879,862

부 채 와 자 본 총 계

93,015,604,929

35,041,495,910

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 13(전) 기 (2024.01. 01 부터 2024.12.31 까지)

주식회사 스피어코퍼레이션
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

Ⅰ. 매출액

79,995,644,663

85,428,150,956

Ⅱ. 매출원가

63,995,207,124

56,549,500,206

Ⅲ. 매출총이익

16,000,437,539

28,878,650,750

Ⅳ. 판매비와관리비

7,639,783,036

13,700,901,063

Ⅴ. 영업이익

8,360,654,503

15,177,749,687

1. 금융수익
18,459,272,874

1,984,598,346

2. 금융비용
(21,013,319,872)

(4,562,169,541)

3. 기타수익
205,630,270

46,843,910

4. 기타비용
(1,828,507,781)

(69,738)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,183,729,994

12,646,952,664

Ⅶ. 법인세비용

100,103,904

2,633,066,314

Ⅷ. 당기순이익

4,083,626,090

10,013,886,350

IX. 기타포괄손익

5,340,570

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,340,570

-

1) 확정급여제도의 재측정요소

5,340,570

-

X. 총포괄이익
-
4,088,966,660

10,013,886,350

XI. 주당이익

1. 기본주당이익
-
105
-
614

2. 희석주당이익
-
(107)
-
614

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 14 (당)기
2025년 01월 01일
부터
제 13 (전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 26일

처분확정일
2025년 03월 25일

주식회사 스피어코퍼레이션(구, 주식회사 라이프시맨틱스)
(단위: 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 미처분잉여금

17,019,567,602

12,941,357,398

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,941,357,398

2,927,471,048

2. 당기순손익
4,083,626,090

10,013,886,350

3. 확정급여제도의 재측정요소
(5,415,886)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,019,567,602

12,941,357,398

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 ; 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1~50. 기재생략)

51. 공연, 페스티벌 제작 관련 서비스업

52. 수소에너지의 제조, 공급 및 공급망의 건설, 운영

53. 전기자동차(버스) 유통, 판매대행업

54. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 55. 위 각 호에 관련된 내외국인 또는 내외국법인과 투자 또는 합작사업

56. 위 각 호에 관련된 무역업, 수출입업 및 동 대행업

57. 위 각 호에 관련된 도,소매 및 서비스업

58. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 및 투자

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(좌동)

(51. 삭제)51. 인공지능(AI) 기반 머신러닝, 딥러닝 관련 소프트웨어 개발 및 공급

52. 인공지능(AI) 기반 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업

53. 산업용 휴머노이드 로봇, 지능형 로봇, 의료용 로봇과 동 부품 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업

54. 스마트팩토리, 로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매업

55. 로봇 부품 및 부분품 유통, 판매업

56. 특수합금 및 기타금속 관련 국내·외 복합물류센터 운영 및 관련 서비스업57. 금속 단조제품 제조, 판매업

58. 위성통신기기 및 위성시스템 관련 개발, 제조, 설치, 판매 및 부가통신사업

59. 수소에너지의 제조, 공급 및 공급망의 건설, 운영

60. 전기자동차(버스) 유통, 판매대행업

61. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업

62. 위 각 호에 관련된 내외국인 또는 내외국법인과 투자 또는 합작사업

63. 위 각 호에 관련된 무역업, 수출입업 및 동 대행업

64. 위 각 호에 관련된 도소매 및 서비스업

65. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 및 투자

사업 확장을 위한 목적사업 추가

제15조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제15조 (자기주식의 취득ㆍ처분ㆍ소각)

① 회사는 법령이 정하는 바에 따라 자기주식을 취득하거나 매입할 수 있다.

② 회사가 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 아래 각 호의 경우에는 주주총회의 승인을 받아 1년을 초과하여 보유할 수 있다.

1. 임직원 인센티브(주식매수선택권, RSU, RSA, RS 등 주식형 상여) 지급목적

2. 우리사주조합 배정 목적

3. 연구개발, 신기술 도입, 재무구조 개선, 사업 제휴 또는 M&A 등 회사의 경영상 목적

4. 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적

③ 회사는 제2항 단서에 따라 자기주식을 1년 초과 보유하는 경우, 매 사업연도 정기주총에서 보유ㆍ처분 계획을 승인받아야 한다

④ 회사가 신탁계약에 따라 자기주식을 반환받은 경우 그 반환일을 취득일로 본다.

⑤ 회사가 자기주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 이사회의 결의 후 주주총회의 승인을 받아야 한다. 다만, 임직원 보상 목적의 처분은 이사회 결의로 갈음할 수 있다.

⑥ 자기주식의 취득 보유 처분 및 소각에 관한 세부사항은 이사회가 정한다.

상법개정에 따른 자기주식 처분 또는 보유에 관한 근거조항 신설

<신설>

제15조의 2 (자기주식의 관리)

① 회사는 자기주식의 취득·보유·처분·소각에 관한 기본계획을 수립하여 이사회의 승인을 받아야 한다.② 회사는 자기주식의 보유 목적, 지급·처분 계획, 소각 계획 등을 매 사업연도 정기주주총회에 보고하여야 한다.③ 자기주식은 의결권 및 배당권 기타 어떠한 주주권도 행사할 수 없다.④ 회사는 자기주식을 담보로 제공하거나 법령에서 허용되지 않는 방법으로 활용하여서는 아니 된다.⑤ 회사가 신탁계약을 통하여 자기주식을 취득·관리하는 경우 관련 절차 및 소각·반환 계획은 이사회의 결의로 정한다.

자기주식 소각 및 관리 근거조항 신설

<신설>

제15조의 3 (자기주식 관련 결의)

① 회사가 자기주식을 1년 초과 보유하거나 제3자에게 처분하고자 하는 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ② 제1항의 승인은 보통결의로 한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (이하 기재생략)

제18조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (이하 기재생략)

주사업(신규사업 포함) 등 사업확장을 대비한 발행한도 증액

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (이하 기재생략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (이하 기재생략)

제 25 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 25 조 (소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정에 따른 전자주주총회 제도화 근거 신설

제 31 조 (의결권의 대리행사)

① <삭제 2024.9.4.>

② <삭제 2024.9.4.>

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다

제 31 조 (의결권의 대리행사)

① (좌동)

② (좌동)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전 그 대리권을 증명하는 서면 또는
전자문서
를 회사에 제출하여야 한다.

상법개정 반영

제 34조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다.

제 34조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정에 따른 독립이사 명칭 반영

제 38 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제 38 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

⑤ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

상법개정에 따른 이사 충실의무 반영

<신설>

제38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사 책임 관련 신설

제 42조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (이하 기재생략)

제 42조 (이사회의 구성과 소집)
① (좌동)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사(또는 간사)가 있을 때에는 그 이사(또는 간사)가 회일
1일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
단, 회사 재무 및 경영에 중대한 영향을 미치는 사안의 경우에는 당일자에 소집통지할 수 있다.

(이하 기재생략)

소집통지 절차 등 변경

부칙

제3조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 25일 개정함과 동시에 시행한다
.

부칙

제3조 (시행일)

이 정관은2026년 3월 26일 개정함과 동시에 시행한다.

단, 제34조, 제38조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

정관변경에 따른 시행일 기재

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 정덕균 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전준철 선임의 건(예비선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정덕균
1962.10.25
사외이사
-
-
이사회

전준철
1972.07.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정덕균
경영인
2025.04~현재2021.03~2025.032018.01~2021.012015.03~2017.121988.03

現
포스코DX(구, 포스코ICT)
상임고문前
포스코
DX(구, 포스코ICT) 대표이사前
포스코
정보기획실장

前
포스코
ICT SM본부장
포스코

해당사항 없음

전준철
법조인
2002년2018.02~2021.062021.07~2026.03
제31기 사법연수원 수료前 부장검사前 법무법인 광장 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정덕균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전준철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 정덕균]1. 전문성각 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 특히 주사업 관련 깊은 노하우와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성각 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준각 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수각 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
[사외이사 후보 전준철]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정덕균 후보자>본 후보자는 유관 산업 관련 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계아 없으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.<전준철 후보자>본 후보자는 법률전문가로써 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판 등 전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해 관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서

정덕균(후보자)_확인서

전준철(후보자)_확인서

※ 기타 참고사항 : '제3-2호 의안 사외이사 전준철 선임의 건'은 사외이사 예비선임(예선) 건이며, 해당의안 가결시 2026년 5월 1일부로 당사 사외이사의 임기가 시작(취임일 2026.05.01)되는 건입니다.

- 기존 사외이사는 사임 예정입니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정규호 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정규호
1969.07.31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정규호
세무사
1995.02
서울대학교 경제학과
해당사항 없음

1998.08
경희대 국제법무대학원 조세법학과 석사

1998.08~1999.02
동부화재

1999.03~2025.09
신한투자증권

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정규호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 실무/실전 경험 및 전문지식을 바탕으로 기업재무에 대한 이해도가 매우 높고, 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와 독립성을 기반으로 대주주 및 다른 이사로부터 견제 / 감독 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 업무 수행에 있어 책임감 및 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 평가되어 후보자로 추천합니다.

확인서

정규호(감사 후보자)_확인서_1.jpg
정규호(감사 후보자)_확인서_1

※ 기타 참고사항

- 기존 감사는 사임예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
778,000천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항 : 우주항공 사업 등 주사업 관련 내·외국인 임원 추가선임 등 최고한도액 상향 조정

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22,900천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 의안의 요지 : 회사가 보유한 자기주식의 효율적인 관리를 위하여 자기주식의 보유 및 처분에 관한 계획을 승인받고자 함.

- 보유 목적 : 적격합병 요건 준수 및 향후 인재영입 및 임직원보상을 위한 자기주식 보유- 처분 목적 : 임직원 보상 목적

나. 참고사항회사는 본 주주총회소집공고일 현재, 합병으로 취득한 보통주 1,857,893주의 자기주식을 보유하고 있으며(발행주식총수 대비 3.94%), 이 중 적격합병 요건 준수 및 임직원 보상 목적으로 보유하고 있는 자기주식은 보통주 1,857,893주 입니다.

(기준일 : 2026년 03월 11일)

구분
주식의 종류 및 수량
보유 및 처분목적
취득방법

현재 보유
보통주 1,857,893주
적격합병 요건 준수 및 임직원 보상
합병으로 인한 취득 등

처분 대상
보통주 50,000주
임직원 보상 목적
합병으로 인한 취득 등

보유 대상
보통주 1,807,893주
적격합병 요건 준수
합병으로 인한 취득 등

* 실제 처분수량은 경영성과 달성 수준에 따른 보상금액, 보상 시점의 주가 등에 따라 일부 변동할 수 있습니다.

다. 주주총회소집공고일 기준, 보통주 자기주식 1,857,893주 보유분 중 임직원 보상을 위해 예정된 처분 시점 및 보유 개시시점은 다음과 같습니다.

보유/처분 목적
취득방법
보유 개시시점 (주1)
처분 시점

1. 자기주식의 종류와 수, 취득방법

임직원 보상
합병으로 인한 취득 등
보통주 50,000주
0주 (주2) - RSU, RSA, RS 등

적격합병 요건 준수를 위한 보유 및 향후 인재영입 및 임직원 성과보상을 위한 보유
보통주 1,807,893주
보통주 1,807,893주 (주3)

2. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수

-
보통주 45,328,631주
보통주 45,378,631주

3. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
-
3.94%
3.83%

(주1) 보유 개시시점은 보유/처분계획을 승인받는 주주총회 전일 기준입니다.(주2) 임직원 보상 처분은 경영성과 등을 감안하여 지급예정이며, 실제 처분수량은 경영성과 달성 수준에 따른 보상금액, 보상 시점의 주가 등에 따라 일부 변동될 수 있습니다.(주3) 당사는 2025년 3월 4일 합병에 따라 취득한 합병자산(자기주식)을 적격합병 요건의 준수를 위하여 2027년 12월말까지 1,807,893주를 보유할 예정이며, 이후 핵심인재영입 및 임직원보상(RSA, RSU, RS 등)을 위해 활용할 예정입니다.

라. 예정된 보유 기간

- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급까지 보유 예정 (50,000주)- 적격합병 요건 준수 및 달성시점까지 보유 예정 (1,807,893주)

마. 예정된 처분 시기

- 2026년 3월 26일부터 2027년(제15기) 정기주주총회일 전일까지- RSU/RSA/RS 등 지급 및 임직원 상여 일정에 맞춰 이뤄질 예정이며, 구체적시기는 별도 이사회 승인 예정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주간 전인 2026년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://spherecorp.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫 날은 오전 9시부터 / 마지막 날은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
■ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주분들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2026년 3월 26(목) 오전 9시로 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무에 해당하지 않습니다.

■ 소집통지
- 당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제24조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주분들에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고하여 주시기 바랍니다.