노바텍 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 노바텍

주주총회소집공고
6.0
(주)노바텍

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 노바텍

대 표 이 사 :
오춘택

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1101호, 1105호, 1106호,1107호, 1111호, 1112호, 1113호(영덕동, 유타워)

(전 화)031-8004-8201

(홈페이지)http://www.mynovatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업지원부문장
(성 명) 이 광 명

(전 화) 031-8004-8106

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 제19기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 : 2026년 03월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 유타워 1층 지원센터 대회의실
3. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 임정섭)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 고정한)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 자사주 보유-처분계획 승인의 건

- 제7호 의안 : 정관개정

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 회사의 본점에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사: 신분증 (본인)

- 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증

8. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진영(출석률: 100%)
오강현(출석률: 100%)
정영환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-21
금전대차계약의 건
찬성
찬성
천성

2
2025-02-03
금전대차계약의 건
-
-
-

3
2025-02-18
금전대차계약의 건
-
-
-

4
2025-02-27
연결재무제표승인의 건
-
-
-

5
2025-02-27
내부회계관리운영 실태 보고의 건
-
-
-

6
2025-02-27
자기주식 보고서 승인의 건
-
-
-

7
2025-03-13
금전대차계약의 건
-
-
-

8
2025-03-13
현금배당 및 주주총회 소집
-
-
-

9
2025-04-08
금전대차계약의 건
-
-
-

10
2025-12-05
부동산(토지) 취득의 건
-
-
-

11
2025-12-12
제19기 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정
-
-
-

12
2025-12-12
작기주식 처분 결정의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
28
28
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수 승인금액입니다.※ 보수총액은 공시서류제출기준일이 포함된 사업연도의 개시일부터 공시서류제출 기준일까지의 기간 중 신규선임 또는 퇴임 등기임원의 경우 재임기간의 보수를 포함하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래(주1)
NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD(계열회사).
2025.01 ~2025.12
8
11.6%

배당금수익(주2)
NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
2025.01 ~2025.12
136
197.1%

매출거래(주1)
NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
2025.01 ~2025.12
30
43.5%

매입거래
NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
2025.01 ~2025.12
11
15.9%

이자수익
주식회사 노바랩스(계열회사)
2025.01 ~2025.12
6
4.3%

유형자산 매각
주식회사 노바그린(계열회사)
2025.01 ~2025.12
3
4.3%

기부금(주3)
(재)해오름문화복지재단(기타 특수관계법인)
2025.01 ~2025.12
3
1.4%

배당금지급(주2)
(재)해오름문화복지재단(기타 특수관계법인)
2025.01 ~2025.12
1
1.4%

(주1) 상기 거래금액 중 매출과 매입은 판매대행 관련 총액금액이 포함되어 있으며, 당사는 판매대행 관련 매출을 순액으로 인식합니다.(주2) 배당금 수익은 별도재무제표상 영업외수익으로 인식하고 있으며 해당 비율은 매출액 대비 비율입니다.(주3) 대표이사가 해당 재단의 이사장을 역임하고 있어 기타 특수관계법인으로 분류하였습니다.(주4) 상기 비율은 2025년 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
매출거래, 매입거래, 배당수입
2025.01 ~2025.12
182
260.0%

NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD.(계열회사)
매입거래, 배당수입
2025.01 ~2025.12
8
11.4%

주식회사 노바랩스(계열회사)
자금대여, 이자수익
2025.01 ~2025.12
6
8.6%

(재)해오름문화복지재단(기타 특수관계법인)
배당지급, 기부금
2025.01 ~2025.12
4
5.7%

(주1) 상기 비율은 2025년 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.(주2) 상기 거래금액 중 매출과 매입은 판매대행 관련 총액금액이 포함되어 있습니다. 당사는 판매대행 관련 매출을 순액으로 인식합니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 영구자석 산업의 특성

자석은 외부자기장에 의한 자성에 따라 일시자석과 영구자석으로 나눌 수 있습니다. 일시자석은 전자석의 철심과 같이 외부자기장을 제거하면 자성이 없어지는 것을 말하며, 영구자석은 외부로부터 전기 에너지를 공급받지 않고서도 안정된 자기장을 발생, 유지하는 자석을 말합니다.Nd-Fe-B 영구자석은 개인용 컴퓨터 시장의 성장과 더불어 급속도로 성장하였으며, 현재까지 영구자석의 주원료로 사용되어 소형, 경량화가 요구되는 곳에는 Nd-Fe-B계 자석이 필수적입니다. 최근 스마트 가전, 지능형 자동차, 신재생 에너지 등 다양한 분야에서 영구자석의 수요가 급속히 증가하고 있으며, 제품이 정밀화, 소형화, 고급화되어 감에 따라 응용자석 또한 더욱 나은 성능과 기능을 요구하고 있습니다.(나) 영구자석 산업의 성장과정

1916년 일본인 Honda Kotaro에 의해 KS-steel이 개발된 이후 약 90년간 많은 연구를 통해 Alnico, Ferrite, 희토류계 영구자석이 개발되었습니다. 처음으로 자성특성이 크게 향상되고 널리 사용되기 시작한 영구자석은 일본의 Mishima가 1931년에 개발한 알니코 자석이었습니다. 알니코 자석은 Al-Ni-Co 합금의 주조 자석으로 1960년대까지 지속적으로 특성이 개선되었습니다. 이러한 알니코 자석은 1954년 개발된 페라이트 자석에 의해 대체되었습니다. 페라이트 자석은 철계 산화물(MnFe2O3 등) 자석으로서 비록 자기적 특성은 그리 높지 않지만, 원료 자원이 풍부하여 가격이 저렴하기 때문에 음향통신, 가전용 기기 등 광범위하게 응용되고 있습니다.

이후 1960년대 후반에 Sm-Co 계 자석이 개발되었습니다. 1970년 1980년대 Co가 전략금속으로서 늘어나는 수요와 공급 불안으로 인한 가격 변동성으로 인해 Co-free 영구자석을 개발하려는 노력이 계속 되었으며, 가격적인 문제와 포화 자화의 크기를 크게 하려는 시도로서 Fe계 자석의 개발이 추진되었습니다. 또한, Sm을 대신하여 사용함으로써 가격을 낮추고 자석의 포화자 화를 높이려는 연구가 진행되었습니다. 그러나 이러한 노력은 초기에는 성공하지 못하였으나, B의 첨가를 통해 새로운 Nd2Fe14B 상을 얻게 되면서 우수한 특성을 가지는 새로운 영구자석이 나타나게 되었습니다.

즉 Nd-Fe-B계의 네오디움자석은 Nd과 철을 주원료로 한 세계 최강의 자석으로, 동 영구자석 개발로 인해 영구자석에 대한 짧은 개발 기간 동안 영구자석의 세기를 나타내는 최대자기에너지적[(BH)max]이 KS-steel의 60배나 증가하였으며, 이러한 영구자석 세기의 향상은 관련 부품의 소형화, 고출력화와 직결되었습니다.

(2) 국내외 시장여건당사는 스마트폰의 스마트커버 및 태블릿 PC 내장 자석, 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 스마트폰 및 태블릿 PC 수요에 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 국내 스마트 폰 시장은 성숙기 시장으로 향후 폭발적인 성장을 전망하기는 어려운 시장이며, 태블릿 PC 또한 성장이 정체되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장은 지속적으로 교체수요가 창출되고 있으며, 전세계적으로는 신흥 아시아/태평양 시장의 성장으로 여전히 성장 여력을 보유하고 있다고 보여집니다. 또한 스마트 기기의 형태는 현재 지속적으로 변화하고 있습니다. 향후 스마트폰은 물론 태블릿 PC 도 여러가지 형태로 변화가 가능합니다. 스마트 기기의 형태가 진화할 경우 현재보다 디바이스 당 자석 및 차폐자석의 수량이 더 많이 필요할 수 있을 것으로 보이며, 보다 고도화된 (차폐)자석 및 관련 모듈화 기술이 요구될 수 있습니다. (3) 향후 전망 및 성장성

글로벌 스마트폰 판매량은 성장세가 둔화되는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적인 스마트폰 시장의 성장세가 지속적으로 둔화되고 있는 가운데 업체간 경쟁 또한 심화되고 있습니다.

그러나 스마트폰 및 태블릿PC 시장은 과거 하드웨어 기술력과 완성도, Spec 경쟁에서 벗어나 점차 가격과 주변 기능(센서, 인터페이스 등)으로 경쟁이 이동하고 있습니다. 이 중에서도 가격에 대한 민감도는 가장 강력하게 스마트폰 시장의 변화를 관통하는 테마로서, 이제 스마트폰 제조업체들의 성패는 판매가격과 제반 비용 통제에 달려있다고 판단됩니다. 더불어 당사가 제공하고 있는 스마트커버 모듈 등은 타사 대비 저렴한 가격에 공급함으로써 고객사의 비용 통제 니즈를 충족시키고 있으며, 향후 고객사가 타사와의 차별성을 위해 스마트 외장 커버를 현재 충전기, 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품목에 포함할 경우, 비록 스마트폰 시장이 성숙기로써 포화되고 있으나 당사의 매출 성장 기회는 높을 것으로 판단됩니다.

(4) 계절적 요인

스마트커버 및 태블릿PC 내장부품은 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 고객사 스마트폰의 경우 프리미엄 모델을 상.하반기로 나누어 출시하며, 출시 시기를 다소 선행하여 당사의 매출이 발생합니다. 태블릿PC는 크게 계절성을 보이지 않으나 제품수명주기가 스마트폰과 유사한 형태로 변동되고 있어 당사의 매출은 고객사의 신제품 출시에 따라 변동이 있을 것으로 판단됩니다.

(5) 제품의 라이프사이클

당사 제품의 라이프사이클은 해당 메이커 상의 모델 개발주기에 영향을 받습니다. 스마트폰의 경우 브랜드, 모델 라인마다 차이는 존재하겠지만 일반적으로 개발주기가 약 1년 내외, 태블릿PC는 스마트폰 보다 다소 긴 2년 내외였으나, 전자업계의 경쟁심화와 신기술이 적용된 제품군 출시를 위해 개발주기는 점점 줄어들고 있습니다. 그러나 기술의 성숙도에 따라 제품의 라이프사이클은 스마트폰의 경우 평균 3년, 태블릿PC의 경우 4년 정도로 판단하고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿PC의 신규모델이 출시되더라도 기존 스마트커버는 지속적으로 판매가 이루어지기 때문에 당사 제품의 라이프 사이클은 스마트 기기 개발주기 보다 긴 것으로 보입니다.

(6) 수입규제 유무

당사의 제품을 생산하기 위한 주요 원재료에 대한 특별한 수입 규제 유무는 존재하지않습니다. 그러나 보호무역주의로 인한 자원 무기화로 인해 당사가 수입하는 원재료에 대한 수입규제가 발생할 수 있는 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차폐자석 원천기술과 자석 모듈 설계 기술을 토대로 스마트커버 시장을 창출 하였고, 중장기적으로는 자석응용 어플리케이션 개발 역량을 중심으로 타겟 시장을 확대할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

영구자석 응용분야별 시장규모 및 업체별 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 존재하지 않으며 국내 자석업체의 대부분은 영세하고, 소규모로 운영되고 있으며, 그중 자석응용 기술을 보유하고 있는 업체는 거의 없는 것으로 파악되고 있습니다. 그 중 당사가 영위하는 스마트폰 및 태블릿 PC 부문에서는 실질적으로 2개 업체와 당사가 원가경쟁력을 토대로 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

응용자석 사업은 초기 투자비용이 크지 않아 타 산업 대비 진입이 용이한 편에 속합니다. 그러나 당사의 제품이 부착되는 스마트기기는 디바이스가 점점 고성능화됨에 따라 민감도가 높기 때문에, 글로벌 제조사는 품질력 및 안정성에 있어 고도의 신뢰도를 요구합니다. 이에 따라 당사가 영위하는 시장은 실질적으로 진입 장벽이 매우 높습니다.당사는 자석의 자력선 분포 및 부착력에 대한 해석 프로그램을 활용하여 고객사의 요구사항에 빠른 SIMULATION 결과를 제공함으로써, 시간 손실을 최소화 할 수 있는 효율적 대응이 가능합니다. 이러한 자석 부문의 Total Solution을 제공하는 일은 업력뿐만 아니라 해당 분야에 대한 최고 수준의 지식, 그리고 당사 제품에 대한 완벽한 이해가 있어야 가능한 것입니다.당사는 차폐자석을 개발하여 차폐자석을 이용한 스마트커버를 고객사에 선제안하여 상품화하는데 기여하였으며, 이후 태블릿 PC, 웨어러블 기기 등 다양한 제품으로 제품화 작업을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 당사의 기술을 토대로 여러 국내외 거래처로 영업시장을 확대하고자 노력하고 있으며, 동시에 베트남에 생산 및 판매기지 역할을 할 공장 건설을 완료하여 다수의 글로벌 제조사를 통해 유럽, 아시아, 미국 등으로 영업시장을 확대하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 기말: 2025년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 기말: 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

108,041,395,664

124,851,949,601

현금및현금성자산
27,814,408,254

55,222,726,071

당기손익-공정가치 측정 금융자산
57,529,320,647

39,128,311,470

매출채권
3,777,707,200

4,662,246,246

기타금융자산
4,896,284,932

7,102,481,000

기타수취채권
3,533,384,941

7,515,240,122

재고자산
7,004,968,948

4,576,389,717

기타자산
2,854,182,920

6,026,475,806

당기법인세자산
631,137,822

618,079,169

Ⅱ. 비유동자산

65,947,895,691

58,538,289,859

기타수취채권
22,931,084,620

16,764,252,456

관계기업투자
4,342,751,198

4,007,073,628

유형자산
34,482,388,958

33,170,299,307

무형자산
1,088,696,714

1,170,996,923

사용권자산
1,254,697,091

1,335,861,895

투자부동산
1,102,354,520

-

기타자산
407,232,143

468,866,382

이연법인세자산
338,690,447

1,620,939,268

자 산 총 계

173,989,291,355

183,390,239,460

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,391,969,962

7,112,831,615

매입채무
2,933,451,060

3,269,658,299

기타금융부채
1,710,411,323

343,824,120

유동성리스부채
113,914,652

143,467,569

충당부채(유동)
30,000,000

-

기타부채
718,882,529

1,100,209,967

당기법인세부채
1,885,310,398

2,255,671,660

Ⅱ. 비유동부채

3,310,736,291

5,348,721,850

순확정급여부채
2,698,226,481

2,501,139,355

리스부채
181,679,460

145,993,986

이연법인세부채
430,830,350

2,701,588,509

부 채 총 계
-
10,702,706,253

12,461,553,465

자 본

지배기업의 소유지분

158,870,096,526

166,506,682,381

Ⅰ. 자본금
5,287,915,500

5,287,915,500

Ⅱ. 자본잉여금
18,923,730,667

19,022,623,238

Ⅲ. 기타자본
(20,967,615,755)

(9,644,220,340)

Ⅳ. 이익잉여금
155,626,066,114

151,840,363,983

비지배기업의 소유지분

4,416,488,576

4,422,003,614

자 본 총 계

163,286,585,102

170,928,685,995

부 채 및 자 본 총 계

173,989,291,355

183,390,239,460

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(당)기

Ⅰ. 매출액

55,589,851,496

65,812,403,810

Ⅱ. 매출원가

34,953,860,237

40,152,557,390

Ⅲ. 매출총이익

20,635,991,259

25,659,846,420

Ⅳ. 판매비와관리비

13,935,938,036

13,048,505,485

Ⅴ. 영업이익

6,700,053,223

12,611,340,935

기타수익
14,586,575,662

10,064,327,541

기타비용
4,954,778,095

5,666,930,284

금융수익
2,528,952,185

3,571,731,580

금융비용
16,826,580

17,903,655

지분법손익
336,233,097

468,809,769

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

19,180,209,492

21,031,375,886

법인세비용
1,472,370,360

3,795,899,032

Ⅶ. 당기순이익

17,707,839,132

17,235,476,854

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속
17,714,157,896

17,319,594,437

비지배지분 귀속
(6,318,764)

(84,117,583)

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,510,719,012)

4,788,961,539

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,404,924

(28,915,813)

순확정급여부채의 재측정요소
4,404,924

(28,915,813)

2.당기손익으로 재분류되는 항목
(2,515,123,936)
-
4,817,877,352

해외사업환산손익
(2,595,240,409)

4,429,888,429

지분법자본변동
80,116,473

387,988,923

Ⅸ. 총포괄손익

15,197,120,120

22,024,438,393

총포괄손익의 귀속

지배주주지분
15,202,635,158

22,108,721,732

비지배지분
(5,515,038)

(84,283,339)

X. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

1,885

1,733

희석주당이익

1,885

1,733

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유지분 소계
비지배지분
자본총계

2024년 1월 1일 (당기초)
5,287,915,500
32,956,426,166
(9,716,287,753)
125,679,338,931
154,207,392,844
4,498,554,204
158,705,947,048

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,319,594,437
17,319,594,437
(84,117,583)
17,235,476,854

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
4,429,888,429
-
4,429,888,429
(165,756)
4,429,722,673

부의지분법자본변동
-
-
387,988,923
-
387,988,923
-
387,988,923

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(28,915,813)
(28,915,813)
-
(28,915,813)

총 포괄손익
-
-
4,817,877,352
17,290,678,624
22,108,555,976
(84,283,339)
22,024,272,637

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(4,745,809,939)
-
(4,745,809,939)
-
(4,745,809,939)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(13,933,802,928)
-
13,933,802,928
-
-
-

현금배당
-
-
-
(5,063,456,500)
(5,063,456,500)
-
(5,063,456,500)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
7,732,749
7,732,749

소유주와의 거래 총액
-
(13,933,802,928)
(4,745,809,939)
8,870,346,428
(9,809,266,439)
7,732,749
(9,801,533,690)

2024년 12월 31일 (당기말)
5,287,915,500
19,022,623,238
(9,644,220,340)
151,840,363,983
166,506,682,381
4,422,003,614
170,928,685,995

2025년 01월 01일 (당기초)
5,287,915,500
19,022,623,238
(9,644,220,340)
151,840,363,983
166,506,682,381
4,422,003,614
170,928,685,995

총 포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
17,714,157,896
17,714,157,896
(6,318,764)
17,707,839,132

기타포괄손익

-

해외사업환산손익
-
-
(2,595,175,368)
-
(2,595,175,368)
(65,041)
(2,595,240,409)

부의지분법자본변동
-
-
80,116,473
-
80,116,473
-
80,116,473

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,536,157
3,536,157
868,767
4,404,924

총 포괄손익
-
-
(2,515,058,895)
17,717,694,053
15,202,635,158
(5,515,038)
15,197,120,120

소유주와의 거래:

-

자기주식의 취득
-
-
(10,063,916,818)
-
(10,063,916,818)
-
(10,063,916,818)

자기주식의 처분

(98,892,571)
1,255,580,298

1,156,687,727

1,156,687,727

현금배당
-
-
-
(13,931,991,922)
(13,931,991,922)
-
(13,931,991,922)

소유주와의 거래 총액
-
(98,892,571)
(8,808,336,520)
(13,931,991,922)
(22,839,221,013)
-
(22,839,221,013)

2025년 12월 31일 (당분기말)
5,287,915,500
18,923,730,667
(20,967,615,755)
155,626,066,114
158,870,096,526
4,416,488,576
163,286,585,102

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

13,409,825,041

15,959,438,327

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,814,544,662

16,360,692,455

2. 이자의 수취
2,500,089,418

3,044,520,632

3. 이자의 지급
(7,583,516)

(11,440,870)

4. 법인세의 납부
(2,678,836,821)

(4,022,871,514)

5. 배당금의 수취
2,781,611,298

588,537,624

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(17,116,165,325)

11,506,135,405

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
135,687,946,716

123,872,408,829

기타유동금융자산의 처분
-

8,098,677,041

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
122,566,577,717

98,143,048,668

단기금융상품의 처분
7,918,521,137

16,361,200,000

단기대여금의 회수
4,264,845,730

1,100,000,000

보증금(유동)의 감소
386,773,500

11,842,415

보증금(비유동)의 감소
39,906,000

-

유형자산의 처분
511,322,632

139,045,705

무형자산의 처분
-

18,595,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(152,804,112,041)

(112,366,273,424)

기타유동금융자산의 취득
(133,501,958,473)

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(5,866,915,069)

(89,309,320,300)

단기금융상품의 취득
(60,000,000)

(14,490,400,000)

단기대여금의 대여
(6,270,000,000)

-

장기대여금의 대여
(3,944,283,385)

(4,610,000,000)

건설중인자산의 취득
(2,015,229,717)

(2,270,809,644)

유형자산의 취득
(15,763,344)

(1,238,458,575)

무형자산의 취득
(1,102,354,520)

(43,353,905)

보증금(유동)의 증가
(6,982,533)

(381,000,000)

보증금(비유동)의 증가
(20,625,000)

(22,931,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(24,240,443,358)

(10,574,493,410)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

6,956,920

자기주식 처분
-

-

비지배지분에 의한 자본금 납입
-

6,956,920

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,240,443,358)

(10,581,450,330)

자기주식 취득
(10,063,916,818)

(4,745,809,939)

리스부채의 상환
(244,534,618)

(273,674,276)

배당금의 지급
(13,931,991,922)

(5,561,966,115)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(27,946,783,642)

16,891,080,322

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

55,222,726,071

37,676,048,595

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

538,465,825

655,597,154

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,814,408,254

55,222,726,071

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당)기 : 2025년 12월 31일 현재

제 18(전)기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
제19(당)기 기말
제18(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

86,128,550,997

91,691,850,168

현금및현금성자산
21,392,829,263

46,745,248,128

당기손익-공정가치 측정 금융자산
55,870,290,032

37,566,509,858

매출채권
812,620,824

776,852,071

기타금융자산
4,896,284,932

4,129,200,000

기타수취채권
2,014,962,137

1,450,676,262

재고자산
495,200,963

350,955,963

기타유동자산
197,723,235

165,938,896

당기법인세자산
448,639,611

506,468,990

Ⅱ. 비유동자산

40,821,350,237

37,480,458,884

장기기타수취채권
15,084,560,520

11,964,292,006

종속기업투자및관계기업투자
15,334,151,916

15,334,151,916

유형자산
7,383,664,686

7,791,717,598

무형자산
642,212,223

698,426,892

사용권자산
89,813,628

108,238,291

투자부동산
1,102,354,520

-

기타비유동자산
173,932,336

193,921,196

이연법인세자산
1,010,660,408

1,389,710,985

자 산 총 계

126,949,901,234

129,172,309,052

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,003,105,637

1,021,641,144

매입채무
607,779,182

124,594,082

기타금융부채
1,119,182,242

610,164,911

유동성리스부채
64,428,996

86,706,116

충당부채
30,000,000

기타부채
169,475,641

162,225,103

당기법인세부채
12,239,576

37,950,932

Ⅱ. 비유동부채

2,431,860,524

2,299,958,149

순확정급여부채
2,410,780,599

2,280,838,142

비유동리스부채
21,079,925

19,120,007

부 채 총 계

4,434,966,161

3,321,599,293

자 본

Ⅰ. 자본금
5,287,915,500

5,287,915,500

Ⅱ. 자본잉여금
9,479,697,000

9,578,589,571

Ⅲ. 기타자본
(26,202,354,659)

(17,394,018,139)

Ⅳ. 이익잉여금
133,949,677,232

128,378,222,827

자 본 총 계

122,514,935,073

125,850,709,759

부 채 및 자 본 총 계

126,949,901,234

129,172,309,052

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 매출액

6,995,823,136

7,252,689,900

Ⅱ. 매출원가

2,353,132,107

2,443,509,109

Ⅲ. 매출총이익

4,642,691,029

4,809,180,791

Ⅳ. 판매비와관리비

9,981,502,385

9,002,678,217

Ⅴ. 영업이익

(5,338,811,356)

(4,193,497,426)

기타수익
26,796,323,060

52,334,546,843

기타비용
3,320,265,520

4,577,984,343

금융수익
2,099,100,160

2,880,568,648

금융비용
4,839,910

8,519,165

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

20,231,506,434

46,435,114,557

법인세비용
743,421,028

691,660,548

Ⅶ. 당기순이익

19,488,085,406

45,743,454,009

Ⅷ. 기타포괄손익

15,360,921

(38,836,626)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
15,360,921

(38,836,626)

순확정급여부채의 재측정요소
15,360,921

(38,836,626)

Ⅸ. 당기총포괄손익

19,503,446,327

45,704,617,383

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당이익

2,073

4,577

2. 희석주당이익

2,073

4,577

자 본 변 동 표

제 19(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2024년 1월 1일 (전기초)
5,287,915,500
23,512,392,499
(12,648,208,200)
73,803,259,016
89,955,358,815

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
45,743,454,009
45,743,454,009

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(38,836,626)
(38,836,626)

총 포괄손익 총액
-
-
-
45,704,617,383
45,704,617,383

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(4,745,809,939)
-
(4,745,809,939)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(13,933,802,928)
-
13,933,802,928
-

배당금지급
-
-
-
(5,063,456,500)
(5,063,456,500)

소유주와의 거래 총액
-
(13,933,802,928)
(4,745,809,939)
8,870,346,428
(9,809,266,439)

2024년 12월 31일 (전기말)
5,287,915,500
9,578,589,571
(17,394,018,139)
128,378,222,827
125,850,709,759

2025년 1월 1일 (당기초)
5,287,915,500
9,578,589,571
(17,394,018,139)
128,378,222,827
125,850,709,759

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
19,488,085,406
19,488,085,406

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
15,360,921
15,360,921

총 포괄손익 총액
-
-
-
19,503,446,327
19,503,446,327

소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(10,063,916,818)
-
(10,063,916,818)

자기주식 처분
-
(98,892,571)
1,255,580,298
-
1,156,687,727

배당금지급
-

-
(13,931,991,922)
(13,931,991,922)

소유주와의 거래 총액
-
(98,892,571)
(8,808,336,520)
(13,931,991,922)
(22,839,221,013)

2025년 12월 31일 (당기말)
5,287,915,500
9,479,697,000
(26,202,354,659)
133,949,677,232
122,514,935,073

현 금 흐 름 표

제 19(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
제 19기
제 18기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

14,467,420,377

43,419,913,092

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,104,196,898)

(2,975,804,617)

2. 이자의 수취
1,675,762,118

2,020,214,542

3. 이자의 지급
(4,839,910)

(8,519,165)

4. 법인세의 납부
(308,692,218)

(1,073,361,777)

5. 배당금의 수취
17,209,387,285

45,457,384,109

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(16,177,610,925)

(18,294,653,191)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
123,040,413,847

86,631,787,999

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
117,135,151,756

70,206,742,048

보증금(유동)의 감소
386,500,000

1,000,000

보증금(비유동)의 감소
39,906,000

-

단기금융상품의 처분
5,099,830,137

16,361,200,000

유형자산의 처분
379,025,954

62,845,951

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(139,218,024,772)

(104,926,441,190)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(128,105,899,384)

(85,903,720,300)

단기금융상품의 취득
(5,866,915,069)

(14,490,400,000)

단기대여금의 증가
(17,598,000)

-

장기대여금의 증가
(3,220,000,000)

(3,750,000,000)

유형자산의 취득
(868,869,455)

(316,992,905)

무형자산의 취득
(15,763,344)

(43,353,905)

투자부동산의 취득
(1,102,354,520)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(18,043,080)

보증금(유동)의 증가
-

(381,000,000)

보증금(비유동)의 증가
(20,625,000)

(22,931,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(24,124,949,815)

(9,966,113,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,124,949,815)

(9,966,113,882)

배당금의 지급
(13,931,991,922)

(5,063,456,500)

자기주식 취득
(10,063,916,818)

(4,745,809,939)

리스부채 상환
(129,041,075)

(156,847,443)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(25,835,140,363)

15,159,146,019

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

46,745,248,128

31,568,156,505

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

482,721,498

17,945,604

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

21,392,829,263

46,745,248,128

이익잉여금처분계산서

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

131,426,408,490

127,248,153,277

1. 전기이월미처분이익잉여금
111,922,962,163

67,609,732,966

2. 순확정급여부채의 재측정요소
15,360,921

(38,836,626)

3. 주식발행초과금의 이익잉여금 전입

13,933,802,928

4. 당기순이익
19,488,085,406

45,743,454,009

II. 이익잉여금처분액

29,691,568,774

15,325,191,114

1. 이익준비금
2,699,233,525

1,393,199,192

2. 배당금 주당배당금 당기 : 보통주 2,871원 전기 : 보통주 1,409원
26,992,335,249

13,931,991,922

III. 차기이월미처분이익잉여금

101,734,839,716

111,922,962,163

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[이익잉여금처분계산서] 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임정섭
1969.08.20
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임정섭
(주)노바텍 부사장
92.12~11.0316.11~19.1220.02~23.0125.07~현재
SK증권IBK투자증권(주)노바텍비나 법인장(주)노바텍 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임정섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영전문가로서 다양한 경험을 바탕으로 당사 사업에 대한 특성과 이해도가 높은 후보자로서, 당사의 중장기 성장전략과 사업 운영에 대한 이해도가 높습니다. 또한 향후 전략과제 추진 및 경영 리스크 관리에 기여할 적임자로 판된되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서

※기타사항 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고 정 한
1956.06.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고정한
변호사

83.04~08.03

09.03~10.08

11.01~현재

㈜LG상사, ㈜LG화학

Lee International IP & Law Group

특허법인 세신

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고 정 한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법률 전문가로서의 기업 관련 법무 업무를 현재까지 지속하여온 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 효율적인 감사업무를 수행할 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

대표이사(1인)
3,000백만원

기타 이사(대표이사 1인 제외 3인)
1,500백만원

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
481백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제13조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의만으로 회사가 보유하는 자기주식을 취득 사유와 관계없이 소각할 수 있다.
자기주식 소각이 이사회 결의로 가능함을 전제로, 취득사유와 무관하게 소각 가능함을 정관에 명확히 규정하여 자본정책 집행의 예측가능성과 신속성을 제고

제26조(소집통지) 제1항1.

주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면 또는 전자문서를 통하여 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아 니할 수 있다
.

제26조(소집통지) 제1항1.

주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면 또는 전자문서를 통하여 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다. 회사가 제27조의2에 따라 전자주주총회를 병행 개최하는 경우에는 전자참가 방법, 접속수단, 본인확인 절차 및 의결권 행사방법 등 필요한 사항을 함께 기재할 수 있다
.

전자주주총회(병행 개최) 실시 시 주주가 원격 참여·의결권 행사 방법을 사전에 충분히 인지할 수 있도록, 소집통지 기재사항(접속수단·본인확인·의결권 행사·장애 대응 등) 안내 근거를 정비하기 위함. (정관상 전자적 통지 근거: 기존 제26조에 이미 '전자문서' 포함)

제27조의2(전자주주총회) [신설]해당 없음(신설)
제27조의2(전자주주총회) 1. 회사는 관련 법령이 허용하는 범위에서, 이사회 결의로 소집지(제27조)에 개최되는 주주총회와 병행하여 주주가 원격지에서 전자적 방법으로 결의에 참가할 수 있는 방식의 전자주주총회를 개최할 수 있다. 2. 회사가 전자주주총회를 병행 개최하는 경우, 회사는 주주가 전자적 방법으로 출석, 발언 및 의결권 행사를 할 수 있도록 전자적 수단을 제공하여야 한다. 3. 전자주주총회의 구체적인 운영(전자참가 신청, 본인확인, 접속방법, 의결권 행사, 질서유지, 기록의 보존, 시스템 장애 시 조치 등)에 관한 사항은 이사회 결의로 정한다. 4. 전자주주총회 운영 중 시스템 장애 등 불가피한 사유가 발생한 경우, 의장은 회의의 공정한 진행을 위하여 회의의 중단·속행 또는 필요한 조치를 할 수 있다.
상법상 전자적 방식의 주주총회 도입 흐름에 맞춰 병행형 전자주주총회 개최 근거를 정관에 신설하고, 전자출석·발언·의결권 행사 및 시스템 장애 시 조치 등 운영 기준을 마련하여 주주 참여 확대와 절차 안정성을 확보하기 위함

제40조(이사의 의무)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제40조(이사의 의무)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

최근 상법 개정(또는 개정 예정) 취지에 부합하도록, 이사의 충실의무 대상을 '회사'에서 '회사 및 주주'로 명확히 하여 주주이익 보호 및 이해상충 상황에서의 공정한 의사결정 원칙을 정관에 반영하기 위함

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 자기주식 보유-처분 계획

나. 의안의 요지

1) 목적 : 회사의 지속가능성 확보를 위한 설비투자와 배당 등을 위한 재원 확보 및 근로자 장기근속 유도를 위한 임직원 성과보상 마련2) 보유 및 처분 계획 : 임직원 성과 보상 및 매각

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

(주) 감사보고서는 2026년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시 할 예정이며, 공시 된 감사보고서는 주주총회 1주전 사업보고서 홈페이지 게재 시 첨부서류로 유첨 할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2026년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.2) 당사는 2026년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.mynovatech.com, IR->고객지원->공지사항)에 게재할 예정이며, 첨부서류로 공시 된 감사보고서를 유첨 할 예정입니다.3) 2026년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 개최사유 당사는 제19기 정기주주총회 일정을 결정함에 있어, 주주총회 집중(예상)일을 피하고자 여러 후보일을 검토하였으나, (1) 연결재무제표 확정 및 제출 일정, (2) 결산 이사회 개최 일정(재무제표 승인 등), (3) 외부감사인의 감사보고서(연결) 예상 수령일 및 반영기간, (4) 주주총회 필수 참석자 일정(의장, 주요 임원, 감사/감사위원 등), (5) 원활한 주주총회 운영을 위한 준비기간 확보(장소·장비·자료·전산 시스템 점검) 등의 사유로 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 개최 취지에 부합하도록, 결산·감사·이사회 일정을 더 이른 시점에 확정하고 외부감사인과의 협의도 조기 착수하는 한편, 주총 운영 준비를 선제적으로 진행하여 집중(예상)일 회피 및 분산 개최가 가능하도록 지속 개선하겠습니다.

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 행사기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며

마지막날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.