광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 광진실업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
광진실업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 광진실업(주)주 소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106전화번호: 051-220-9110

작 성 자:
성 명: 신규완부서 및 직위: 경영지원팀 / 부장전화번호: 051-220-9130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
광진실업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허정도
최대주주 및 등기임원
보통주식
2,283,294
35.64
최대주주 및 등기임원
-

허순임
최대주주의 특수관계인
보통주식
279,000
4.35
최대주주의 특수관계인
-

이수진
최대주주의 특수관계인
보통주식
161,554
2.52
최대주주의 특수관계인
-

박세철
최대주주의 특수관계인
보통주식
10,000
0.15
최대주주의 특수관계인
-

계
-
2,733,848
42.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정순생
보통주식
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 -주소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106 광진실업(주) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 -전화번호: 051-220-9130※ 우편접수 여부: 가능※ 접수기간: 2026년 3월 16일(월) ~ 2024년 3월 20일(금)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 10시

장 소
부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106, 1층 KJ HALL

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2025년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 569억원, 영업이익 -42억원, 당기순이익 -50억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

다. 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→CUSTOMER SERVICE→KJ소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2025년 12월 31일 현재

제 48 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

I. 유동자산
33,801,056,171
34,788,364,761

현금및현금성자산
1,851,221,486
2,506,287,644

매출채권및기타채권
7,751,118,760
8,033,542,028

재고자산
15,842,272,035
15,897,789,076

매각예정비유동자산
8,336,946,013
8,336,946,013

당기법인세자산
19,497,877
13,800,000

II. 비유동자산
59,826,718,805
59,463,717,310

유형자산
50,057,498,610
53,928,549,863

투자부동산
4,178,236,449
590,948,716

무형자산
44,663,055
333,217,055

기타금융자산
2,300,000
2,300,000

기타채권
1,922,827,736
2,565,119,512

순확정급여자산
503,500,058
227,942,054

이연법인세자산
3,117,692,897
1,815,640,110

자 산 총 계
93,627,774,976
94,252,082,071

부 채

I. 유동부채
44,435,142,141
39,441,250,871

매입채무및기타채무
4,465,142,141
4,720,545,464

단기차입금
16,970,000,000
16,720,705,407

유동성장기차입금
23,000,000,000
18,000,000,000

II. 비유동부채
29,214,011,617
30,034,456,760

장기차입금
28,987,000,000
29,491,000,000

퇴직급여부채
-
22,270,939

장기종업원급여부채
56,315,621
42,086,278

기타채무
170,695,996
479,099,543

부 채 총 계
73,649,153,758
69,475,707,631

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
19,978,621,218
24,776,374,440

자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

이익잉여금
15,208,272,710
20,006,025,932

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
19,978,621,218
24,776,374,440

부 채 및 자 본 총 계
93,627,774,976
94,252,082,071

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액
56,888,193,408
58,527,388,505

II. 매출원가
(54,635,440,311)
(58,253,355,098)

III. 매출총이익
2,252,753,097
274,033,407

IV. 판매비와관리비
(6,451,011,440)
(7,597,479,915)

V. 영업손실
(4,198,258,343)
(7,323,446,508)

기타수익
1,007,432,871
15,218,314,298

기타비용
(228,601,014)
(1,012,739,744)

금융수익
128,913,842
196,217,606

금융비용
(2,989,308,654)
(2,946,657,916)

VI. 법인세비용차감전순손익
(6,279,821,298)
4,131,687,736

VII. 법인세비용(수익)
1,302,052,787
1,187,588,590

VIII. 당기순손익
(4,977,768,511)
2,944,099,146

IX. 기타포괄손익
180,015,289
(118,099,235)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
180,015,289
(118,099,235)

X. 총포괄손익
(4,797,753,222)
2,825,999,911

XI. 당기순손익의 귀속
(4,977,768,511)
2,944,099,146

지배기업소유주지분
(4,977,768,511)
2,944,099,146

비지배지분
-
-

XII. 총포괄손익의 귀속
(4,977,768,511)
2,825,999,911

지배기업소유주지분
(4,977,768,511)
2,825,999,911

비지배지분
-
-

XIII. 주당손익

기본 및 희석 주당손익
(777)
460

□ 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 49 기 2025년 12월 31일 현재

제 48 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

I. 유동자산
31,993,857,902
31,978,524,153

현금및현금성자산
401,936,946
613,811,060

매출채권및기타채권
7,712,735,622
7,703,450,142

재고자산
15,535,904,821
15,313,666,948

매각예정비유동자산
8,336,946,013
8,336,946,013

당기법인세자산
6,334,500
10,649,990

II. 비유동자산
62,752,989,426
61,461,044,538

유형자산
49,841,193,670
53,654,563,891

투자부동산
4,178,236,449
590,948,716

무형자산
44,663,055
333,217,055

종속기업투자자산
3,763,944,425
3,491,057,774

기타금융자산
2,300,000
2,300,000

기타채권
1,307,287,742
1,345,374,938

순확정급여자산
497,671,188
227,942,054

이연법인세자산
3,117,692,897
1,815,640,110

자 산 총 계
94,746,847,328
93,439,568,691

부 채

I. 유동부채
45,584,839,619
38,851,551,924

매입채무및기타채무
4,314,839,619
4,130,846,517

단기차입금
18,270,000,000
16,720,705,407

유동성장기차입금
23,000,000,000
18,000,000,000

II. 비유동부채
29,183,386,491
29,811,642,327

장기차입금
28,987,000,000
29,491,000,000

장기종업원급여부채
55,348,557
41,611,827

기타채무
141,037,934
279,030,500

부 채 총 계
74,768,226,110
68,663,194,251

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 기타포괄손익누계액
168,302,402
(21,068,095)

IV. 이익잉여금
15,039,970,308
20,027,094,027

자 본 총 계
19,978,621,218
24,776,374,440

부 채 및 자 본 총 계
94,746,847,328
93,439,568,691

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액
55,186,453,404
55,481,319,013

II. 매출원가
(53,307,393,220)
(55,618,319,253)

III. 매출총이익(손실)
1,879,060,184
(137,000,240)

IV. 판매비와관리비
(5,898,458,589)
(6,607,379,932)

V. 영업손실
(4,019,398,405)
(6,744,380,172)

기타수익
646,292,341
15,212,768,398

기타비용
(228,517,693)
(557,930,594)

금융수익
122,979,457
174,279,531

금융비용
(3,062,350,762)
(2,925,626,970)

종속기업투자손실
272,886,651
(1,027,422,457)

VI. 법인세비용차감전순손익
(6,268,108,411)
4,131,687,736

VII. 법인세비용(수익)
1,302,052,787
1,187,588,590

VIII. 당기순손익
(4,966,055,624)
2,944,099,146

IX. 기타포괄손익
168,302,402
(118,099,235)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
168,302,402
(133,650,037)

지분법자본변동
-
15,550,802

X. 총포괄손익
(4,797,753,222)
2,825,999,911

XI. 주당손익
(775)
460

기본 및 희석 주당손익
-
-

□ 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
2,536,946,851
7,334,700,073

전기이월미처분이익잉여금
7,334,700,073
4,524,250,964

당기순이익(손실)
(4,966,055,624)
2,944,099,146

순확정급여부채의 재측정요소
168,302,402
(133,650,037)

Ⅱ. 임의적립금등이입액
-
-

결손금전입
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
2,536,946,851
7,334,700,073

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허정도
1953.11.18
사내이사
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허정도
광진실업(주) 사내이사
1999년~2011년
광진실업(주) 기획이사
-

2011년~2024년
광진실업(주) 대표이사

2025년~
광진실업(주) 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(허유석) 260306.jpg
확인서(허유석) 260306

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
270

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

- 없음