헥토이노베이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 헥토이노베이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)헥토이노베이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 헥토이노베이션주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층전화번호: 02-6454-0281

작 성 자:
성 명: 최정현부서 및 직위: IR실 실장전화번호: 02-6454-0281

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)헥토이노베이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사리앤모어(주)

(인터넷 주소)
삼성증권 주식회사 : https://vote.samsungpop.com리앤모어 주식회사 : https://esignon.app.link/e/bEYLOBaOp1b

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)헥토이노베이션
보통주
409,800
3.15
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경민
최대주주
의결권있는 보통주
5,084,278
39.13
최대주주
-

이현철
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
16,885
0.13
등기임원
-

김민정
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
4,977
0.04
등기임원
-

사주희
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
10,000
0.08
주주
-

계
-
5,116,140
39.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최정현(헥토이노베이션)
보통주
1,511
직원
직원
-

김연원(헥토이노베이션)
보통주
609
직원
직원
-

라기선(헥토이노베이션)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)

www.leenmore.com

박상욱

서울특별시 영등포구

국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 14일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

※ 권유 종료일은 2026년 03월 27일 정기주주총회 개최전까지 입니다

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
삼성증권 : 2026년 03월 17일(화) 오전 9시~2026년 03월 26일(목) 오후 5시리앤모어 : 2026년 03월 14일(토) 오전 0시~2026년 03월 26일(목) 오후 24시

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사 / 리앤모어 주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

삼성증권 주식회사 : https://vote.samsungpop.com

리앤모어 주식회사 :
https://esignon.app.link/e/bEYLOBaOp1b

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 삼성증권 온라인 주총장의 경우 마지막 날인 2026년 03월 26일(목)은 오후 5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)헥토이노베이션
www.hectoinnovation.co.kr
헥토이노베이션 홈페이지 내'투자정보' - '공고' 메뉴에서 확인 가능함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

추후 피권유자가 '전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 수령하겠다'는 의사표시를 전화 또는 전자우편 등 적절한 방법으로 권유자에게 요청한 경우, 권유자는 피권유자에게 전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 당사의 정기주주총회 전까지 위임장을 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 12층 IR실 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06220)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9 시

장 소
서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일(화) 오전 9시~2026년 03월 26일(목) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 2026년 03월 26일(목)은 오후 5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
549,103,693,737
538,582,089,280

현금및현금성자산
318,146,795,950
289,767,367,643

매출채권
36,697,392,301
29,970,229,863

계약자산
360,833,333
-

리스채권
268,036,539
314,959,972

기타금융자산
177,005,107,173
202,032,990,930

재고자산
13,705,301,392
14,267,706,397

기타자산
2,920,227,049
2,228,834,475

Ⅱ. 비유동자산
250,206,346,430
153,572,425,862

장기매출채권
693,548,070
987,666,885

계약자산
570,060,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
40,842,339,736
25,774,698,637

리스채권
595,482,638
844,780,497

기타금융자산
12,330,489,395
8,565,536,022

관계기업투자
89,175,311,918
8,579,642,823

유형자산
10,134,457,402
6,874,069,743

무형자산
75,305,658,728
83,951,958,257

사용권자산
11,253,344,148
11,734,457,658

사외적립자산
601,792,651
659,029,230

이연법인세자산
7,261,714,532
4,446,468,834

기타자산
1,442,147,212
1,154,117,276

자 산 총 계
799,310,040,167
692,154,515,142

부채

Ⅰ. 유동부채
374,270,278,503
342,579,379,197

매입채무
2,246,826,778
2,588,919,815

단기차입금
10,000,000,000
10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
6,878,263,206
6,498,819,780

리스부채
8,111,745,388
6,914,055,944

기타금융부채
316,750,584,246
287,541,174,250

당기법인세부채
10,110,845,952
11,211,837,925

상환전환우선주부채
7,039,207,378
5,996,409,186

충당부채
3,717,260,881
4,252,299,675

기타부채
9,415,544,674
7,575,862,622

Ⅱ. 비유동부채
65,530,349,965
19,854,880,549

리스부채
3,505,892,267
5,519,452,209

기타금융부채
47,005,390,080
729,589,011

당기손익-공정가치측정금융부채
109,428
-

순확정급여부채
20,644,437
-

이연법인세부채
9,980,877,245
10,007,561,896

충당부채
1,079,004,847
1,062,518,451

기타부채
3,938,431,661
2,535,758,982

부 채 총 계
439,800,628,468
362,434,259,746

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
222,280,460,798
207,165,059,663

자본금
6,788,592,500
6,788,592,500

주식발행초과금
29,120,512,074
49,120,512,074

기타자본항목
(26,766,993,624)
(19,032,211,924)

이익잉여금
213,138,349,848
170,288,167,013

Ⅱ. 비지배지분
137,228,950,901
122,555,195,733

자 본 총 계
359,509,411,699
329,720,255,396

부채와 자본총계
799,310,040,167
692,154,515,142

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업수익
375,822,702,346
319,471,899,585

영업비용
325,642,141,408
270,615,863,333

영업이익
50,180,560,938
48,856,036,252

기타수익
2,175,881,983
883,355,159

기타비용
14,182,524,763
9,222,817,682

금융수익
17,915,925,225
9,922,094,014

금융비용
7,960,705,962
2,932,490,383

지분법이익
2,690,395,872
718,723,164

지분법손실
374,526,040
1,745,149,701

법인세차감전순이익
50,445,007,253
46,479,750,823

법인세비용(수익)
13,652,066,859
11,705,507,394

당기순이익
36,792,940,394
34,774,243,429

기타포괄손익
(31,812,552)
2,649,604,930

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(19,683,677)
6,081,047

해외사업환산손익
3,550,713
416,589

지분법자본변동
(23,234,390)
5,664,458

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,128,875)
2,643,523,883

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
2,199,780
2,902,975,000

순확정급여의 재측정요소
(14,328,655)
(259,451,117)

당기총포괄이익
36,761,127,842
37,423,848,359

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
30,525,142,337
27,903,667,102

비지배주주지분
6,267,798,057
6,870,576,327

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
30,521,978,485
30,706,999,935

비지배주주지분
6,239,149,357
6,716,848,424

주당이익

기본주당이익
2,400
2,254

희석주당이익
2,383
2,230

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2024.01.01 (전기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
(25,258,621,759)
143,741,104,172
174,391,586,987
124,744,451,804
299,136,038,791

총포괄손익
-
-
2,915,281,458
27,791,718,477
30,706,999,935
6,716,848,424
37,423,848,359

당기순이익
-
-
-
27,903,667,102
27,903,667,102
6,870,576,327
34,774,243,429

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
2,902,975,000
-
2,902,975,000
-
2,902,975,000

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(111,948,625)
(111,948,625)
(147,502,492)
(259,451,117)

해외사업환산손익
-
-
416,589
-
416,589
-
416,589

지분법자본변동
-
-
11,889,869
-
11,889,869
(6,225,411)
5,664,458

소유주와의 거래
-
-
3,311,128,377
(1,244,655,636)
2,066,472,741
(8,906,104,495)
(6,839,631,754)

주식기준보상거래
-
-
52,115,325
-
52,115,325
(150,267,894)
(98,152,569)

자기주식의 처분
-
-
19,048,107
-
19,048,107
-
19,048,107

자기주식의 소각
-
-
1,850,908,356
(1,852,908,356)
(2,000,000)
-
(2,000,000)

배당금의 지급
-
-
-
(4,159,547,280)
(4,159,547,280)
(1,650,139,050)
(5,809,686,330)

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
6,156,856,589
-
6,156,856,589
(7,105,697,551)
(948,840,962)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 세후재분류조정
-
-
(4,767,800,000)
4,767,800,000
-
-
-

2024.12.31 (전기말)
6,788,592,500
49,120,512,074
(19,032,211,924)
170,288,167,013
207,165,059,663
122,555,195,733
329,720,255,396

2025.01.01 (당기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
(19,032,211,924)
170,288,167,013
207,165,059,663
122,555,195,733
329,720,255,396

총포괄손익
-
-
2,524,702
30,519,453,783
30,521,978,485
6,239,149,357
36,761,127,842

당기순이익
-
-
-
30,525,142,337
30,525,142,337
6,267,798,057
36,792,940,394

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
2,199,780
-
2,199,780
-
2,199,780

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(5,688,554)
(5,688,554)
(8,640,101)
(14,328,655)

해외사업환산손익
-
-
2,189,598
-
2,189,598
1,361,115
3,550,713

지분법자본변동
-
-
(1,864,676)
-
(1,864,676)
(21,369,714)
(23,234,390)

소유주와의 거래
-
(20,000,000,000)
(7,737,306,402)
12,330,729,052
(15,406,577,350)
8,434,605,811
(6,971,971,539)

주식기준보상거래
-
-
(43,677,369)
-
(43,677,369)
1,089,646,556
1,045,969,187

자기주식의 처분
-
-
21,188,917,544
-
21,188,917,544
-
21,188,917,544

자기주식의 취득
-
-
(8,806,754,915)
-
(8,806,754,915)
-
(8,806,754,915)

자기주식의 소각
-
-
-
(2,007,026,458)
(2,007,026,458)
-
(2,007,026,458)

배당금의 지급
-
-
-
(5,662,244,490)
(5,662,244,490)
(1,653,523,900)
(7,315,768,390)

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(20,066,201,973)
-
(20,066,201,973)
8,998,483,155
(11,067,718,818)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
20,000,000,000
-
-
-

계정대체
-
-
(9,589,689)
-
(9,589,689)
-
(9,589,689)

2025.12.31 (당기말)
6,788,592,500
29,120,512,074
(26,766,993,624)
213,138,349,848
222,280,460,798
137,228,950,901
359,509,411,699

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
100,458,439,697
105,993,130,041

영업으로부터 창출된 현금흐름
111,968,406,812
109,126,310,023

이자의 수취
5,437,326,352
6,347,903,119

이자의 지급
(312,279,967)
(198,430,850)

배당금의 수취
171,600
675,937,747

법인세의 환급(납부)
(16,635,185,100)
(9,958,589,998)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(50,534,280,451)
8,228,687,981

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,916,694,705)
(6,254,000,765)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,171,536,666
5,909,545,278

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
11,200,000,000

기타금융자산의 증가
(221,890,509,153)
(209,829,399,099)

기타금융자산의 감소
225,872,937,957
213,826,654,328

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
(3,899,552,044)
-

관계기업투자주식의 취득
(36,470,285,000)
(400,000,000)

관계기업투자주식의 처분
664,901,056
-

유형자산의 취득
(4,872,504,009)
(4,416,959,399)

유형자산의 처분
639,334,858
43,665,899

무형자산의 취득
(3,901,782,595)
(2,851,169,659)

무형자산의 처분
218,181,818
1,003,857,240

국고보조금의 반환
-
(11,733,328)

리스료의 수령
839,856,700
208,227,486

기타자산의 증가
-
(200,000,000)

기타자산의 감소
10,298,000
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(21,467,574,478)
(5,167,343,135)

단기차입금의 증가
-
10,000,000,000

단기차입금의 감소
(1,200,000,000)
(470,000,000)

기타금융부채의 증가
-
264,565,385

기타금융부채의 감소
63,925,700
-

리스료의 지급
(9,721,807,611)
(7,410,203,250)

자기주식의 취득
(8,806,754,915)
-

자기주식의 처분
17,969,934,180
-

자기주식의 소각
(2,000,000)
(2,000,000)

배당금의 지급
(7,315,768,390)
(5,809,686,330)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입
17,786,818,098
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
(30,241,921,540)
(1,740,018,940)

현금및현금성자산의 증감
28,456,584,768
109,054,474,887

기초 현금및현금성자산
289,767,367,643
180,704,385,657

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(77,156,461)
8,507,099

기말 현금및현금성자산
318,146,795,950
289,767,367,643

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16기(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
61,877,480,139
101,595,991,580

현금및현금성자산
21,403,541,987
63,906,487,210

매출채권
22,231,155,250
20,294,935,955

리스채권
755,152,220
700,472,588

기타금융자산
16,953,118,971
16,174,458,511

기타자산
534,511,711
519,637,316

Ⅱ. 비유동자산
172,441,517,637
114,180,813,613

당기손익-공정가치측정금융자산
21,644,010,505
11,400,535,359

리스채권
42,502,312
782,822,685

기타금융자산
1,210,076,186
2,125,105,665

종속기업투자
118,204,720,793
86,192,111,656

관계기업투자
19,656,483,966
1,673,152,608

유형자산
1,472,218,205
2,304,344,659

무형자산
6,105,654,103
4,477,902,131

사용권자산
2,417,110,566
3,919,027,039

이연법인세자산
883,599,446
1,305,811,811

기타자산
805,141,555
-

자 산 총 계
234,318,997,776
215,776,805,193

부채

Ⅰ. 유동부채
22,285,935,678
26,899,556,187

리스부채
2,771,581,462
2,504,346,933

기타금융부채
10,246,559,265
10,064,333,424

당기법인세부채
3,259,839,912
7,255,397,102

충당부채
2,473,953,946
3,484,033,117

기타부채
3,534,001,093
3,591,445,611

Ⅱ. 비유동부채
7,146,594,895
4,396,207,751

리스부채
343,278,518
2,600,421,645

기타금융부채
193,920,000
457,354,285

당기손익-공정가치측정금융부채
5,414,392,612
-

충당부채
143,472,305
353,987,202

기타부채
1,051,531,460
984,444,619

부 채 총 계
29,432,530,573
31,295,763,938

자본

자본금
6,788,592,500
6,788,592,500

주식발행초과금
29,120,512,074
49,120,512,074

기타자본항목
(3,968,980,274)
(6,719,591,481)

이익잉여금
172,946,342,903
135,291,528,162

자 본 총 계
204,886,467,203
184,481,041,255

부채와 자본총계
234,318,997,776
215,776,805,193

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업수익
120,283,550,143
111,658,010,158

영업비용
90,017,183,193
76,801,250,449

영업이익
30,266,366,950
34,856,759,709

기타수익
1,564,142,694
1,619,270,396

기타비용
2,370,045,688
7,991,644,786

금융수익
3,446,121,291
3,238,292,764

금융비용
183,775,833
771,050,035

법인세차감전순이익
32,722,809,414
30,951,628,048

법인세비용
6,996,366,595
8,166,046,316

당기순이익
25,726,442,819
22,785,581,732

기타포괄손익
2,199,780
2,902,975,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,199,780
2,902,975,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
2,199,780
2,902,975,000

총포괄이익
25,728,642,599
25,688,556,732

주당이익

기본주당이익
2,023
1,840

희석주당이익
2,023
1,840

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2024.01.01 (기초자본)
6,788,592,500
49,120,512,074
(6,776,838,269)
114,046,211,386
163,178,477,691

총포괄손익
-
-
2,902,975,000
22,785,581,732
25,688,556,732

당기순이익
-
-
-
22,785,581,732
22,785,581,732

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

2,902,975,000
-
2,902,975,000

소유주와의 거래
-
-
(2,845,728,212)
(1,540,264,956)
(4,385,993,168)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)
-
-
52,115,325
-
52,115,325

자기주식의 처분
-
-
19,048,107
-
19,048,107

자기주식의 소각
-
-
1,850,908,356
(1,852,908,356)
(2,000,000)

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체
-
-
(4,767,800,000)
4,767,800,000
-

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
(4,455,156,600)
(4,455,156,600)

2024.12.31 (기말자본)
6,788,592,500
49,120,512,074
(6,719,591,481)
135,291,528,162
184,481,041,255

2025.01.01 (기초자본)
6,788,592,500
49,120,512,074
(6,719,591,481)
135,291,528,162
184,481,041,255

총포괄손익
-
-
2,199,780
25,726,442,819
25,728,642,599

당기순이익
-
-
-
25,726,442,819
25,726,442,819

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
2,199,780
-
2,199,780

소유주와의 거래
-
(20,000,000,000)
2,748,411,427
11,928,371,922
(5,323,216,651)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)
-
-
72,088,138
-
72,088,138

자기주식의 취득
-
-
(8,806,754,915)
-
(8,806,754,915)

자기주식의 처분
-
-
9,478,051,746
-
9,478,051,746

자기주식의 소각
-
-
2,005,026,458
(2,007,026,458)
(2,000,000)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
(6,064,601,620)
(6,064,601,620)

주식발행초과금의 이익잉여금 대체
-
(20,000,000,000)
-
20,000,000,000
-

2025.12.31 (기말자본)
6,788,592,500
29,120,512,074
(3,968,980,274)
172,946,342,903
204,886,467,203

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
22,516,057,360
36,656,104,053

영업으로부터 창출된 현금흐름
30,152,189,189
39,142,035,698

이자의 수취
1,400,626,435
1,917,566,196

배당금의 수취
1,255,045,800
1,595,192,503

법인세의 납부
(10,291,804,064)
(5,998,690,344)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(55,443,185,669)
9,237,843,571

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,666,552,000)
(1,474,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
611,173,794
1,287,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
11,200,000,000

기타금융자산의 증가
(23,975,127,791)
(15,338,254,000)

기타금융자산의 감소
24,166,268,972
17,362,748,698

종속기업투자주식의 취득
(33,200,490,500)
(1,292,223,066)

관계기업투자주식의 취득
(13,670,285,000)
(200,000,000)

관계기업투자주식의 처분
272,450,528
-

유형자산의 취득
(394,446,561)
(1,500,876,091)

유형자산의 처분
7,870,235
24,389,055

무형자산의 취득
(1,339,957,386)
(1,562,369,750)

무형자산의 처분
-
800,000,000

국고보조금의 반환
-
(11,733,328)

파생상품부채의 상환
-
(447,795,874)

리스료의 수령
745,910,040
390,957,927

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(9,575,816,914)
(6,474,571,820)

기타금융부채의 증가
6,887,000
313,485,385

기타금융부채의 감소
-
(19,250,000)

리스료의 지급
(2,973,442,219)
(2,311,650,605)

자기주식의 취득
(8,806,754,915)
-

자기주식의 처분
8,264,094,840
-

자기주식의 소각
(2,000,000)
(2,000,000)

배당금의 지급
(6,064,601,620)
(4,455,156,600)

현금및현금성자산의 증감
(42,502,945,223)
39,419,375,804

기초 현금및현금성자산
63,906,487,210
24,487,111,406

기말 현금및현금성자산
21,403,541,987
63,906,487,210

<이익잉여금처분계산서>

제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제17기
제16기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

169,552,048

131,898,513

전기이월미처분이익잉여금
125,832,631

106,198,039

당기순이익
25,726,443

22,785,582

주식소각
(2,007,026)

(1,852,908)

이익잉여금 전입액
20,000,000

-

기타포괄손익 조정
-

4,767,800

Ⅱ. 이익잉여금처분액

6,291,784

6,065,882

이익준비금
-

1,280

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주：당기 500원(100%) 전기 490원(98%)
6,291,784

6,064,602

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

163,260,264

125,832,631

*당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 34 조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1인 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제 34 조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1인 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

개정 상법 반영

: 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비

※ 상법 시행시기 (‘26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

개정 상법 반영

제 48 조(감사의 수)

회사의 감사는 1인 이상으로 하고, 1인은 상근으로 한다

제 48 조(감사의 수)

회사는 1인의 상근감사를 둔다.

감사인원 명시

부칙

제 1 조(시행일자)

<신설>

부칙

제 1 조(시행일자)

21. 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과조치)

제34조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이현철
1971.05.02
사내이사
-
없음
이사회

이경민
1970.05.04
사내이사
-
본인
이사회

이동훈
1972.09.08
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현철
(주)헥토이노베이션 대표이사
1999~20012001~20032003~20122012~현재

㈜옥션 마케팅 팀장

㈜디오데오

㈜네오엠텔 서비스사업팀장

㈜헥토이노베이션 대표이사

해당사항 없음

이경민
(주)헥토이노베이션 사내이사
1999~20032009~20182016~현재2020~현재2022~현재

㈜NHN 금융사업팀장

㈜헥토이노베이션 대표이사

㈜헥토파이낸셜 사내이사

㈜헥토이노베이션 사내이사㈜헥토헬스케어 대표이사

주1)

이동훈
프리미어파트너스(유) 부사장

1997~2000

2000~2005

2005~20072007~20142014~현재

㈜삼성전기 광디바이스부

㈜쏠리테크 무선통신사업부

㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀

스틱인베스트먼트㈜

프리미어파트너스(유) 투자본부 전무

해당사항 없음

주1) 2025.3.12 당사가 헥토헬스케어 주식 440,700주를 취득하였으며, 2025.4.4 자기주식 699,162주를 처분하였음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현철]- 본 후보자는 현재 헥토이노베이션의 대표이사로서 안정적인 업무 수행을 위해 추천하며 다년간 경영 전반을 통솔하며 대표이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨. 또한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 핵심 경영인으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 예상됨[사내이사 후보자 이경민]- 본 후보자는 헥토이노베이션(구.민앤지)의 창업자로서 그룹의 전반적인 경영총괄을 위한 안정적인 업무 수행을 위해 추천하며 다년간 그룹의 경영 전반을 통솔하여 관련 경험을 바탕으로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨. 또한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 예상됨[기타비상무이사 후보자 이동훈]- 본 후보자는 관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이경민_260311

확인서_이동훈_260311

확인서_이현철_260311

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재영
1966.10.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재영
1966.10.05
2019~20202020~20232024~2026
방송통신위원회 사무처장한국교육방송공사(EBS) 상임감사기업메시징 부가통신사업자협회 부회장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 경영 투명성을 강화하고 통찰력있는 감사 업무를 수행을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서_김재영_260311

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,578 백만원

최고한도액
6,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 전기말 기준이며 실제 지급된 보수총액은 퇴직한 이사의 보수총액이 포함되어 있음- 당사는 주요 임직원의 성과달성 및 계속근무를 목적으로 2025년 3월 12일 이사회 결의를 통해 제한조건부주식(RSU) 지급계획을 수립하였습니다. 지급조건은 시가총액(5천억원)과 연동되어 있으며, 당기 중 조건이 충족되어 RSU가 지급될 경우를 고려하여 이사 당기 보수한도액을 책정하였습니다. 당기 중 지급조건 미달성 시 RSU는 지급되지 않을 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 이익소각 및 임직원 성과보상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구분
주식의 종류
수량
취득방법

현재보유
보통주
409,800
신탁계약에 의한 취득

처분대상
보통주
409,800
신탁계약에 의한 취득

* 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액 또는 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 다. 예정된 보유기간 : 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 매년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

라. 예정된 처분시기 : 임직원 성과보상 목적으로 처분할 수 있으며, 2024년에 발표한 '3개년 주주환원계획'에 따라 당기(2026년) 중 발행주식 총 수의 1% 수준을 소각할 예정입니다.