PKC — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: PKC

의결권대리행사권유참고서류
6.0
피케이씨주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 피케이씨(주)주 소: 전라북도 군산시 임해로 494-16전화번호: 063)450-1700

작 성 자:
성 명: 이수정부서 및 직위: 관리본부장전화번호: 02)2610-2444

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피케이씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.11
라. 주주총회일
2026.03.26

마. 권유 시작일
2026.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피케이씨(주)
보통주
769,300
1.71
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김성훈
최대주주
보통주
10,169,062
22.64
최대주주
-

임경화
특수관계인
보통주
1,000,000
2.23
특수관계인
-

김지연
특수관계인
보통주
154,588
0.34
특수관계인
-

김정은
특수관계인
보통주
199,196
0.44
특수관계인
-

윤원빈
특수관계인
보통주
68,880
0.15
특수관계인
-

오재민
특수관계인
보통주
11,068
0.02
특수관계인
-

상원상공(주)
특수관계인
보통주
3,180,813
7.08
특수관계인
-

(주)진한
특수관계인
보통주
2,873,537
6.4
특수관계인
-

(주)상원아이엠엘
특수관계인
보통주
1,575,591
3.51
특수관계인
-

윤해구
등기임원
보통주
100
0
등기임원
-

계
-
19,232,835
42.82
-
-

※ 당사 발행주식의 총수는 44,918,407주이며, 자기주식 769,300주를 제외한 의결권 있는 총 주식수는 44,149,107주입니다

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형범
보통주
0
직원
직원
-

윤중현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)]- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처- 주소 : 전라북도 군산시 임해로 494-16, 피케이씨(주) 주주총회 담당자 앞 (우편번호 54007)- 전화번호 : 063-450-1700- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 03월 26일 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 10시

장 소
전라북도 군산시 임해로 494-16 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)]- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026.03.26

서면투표 방법
주주총회 참석

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 염화나트륨을 원료로 하여 알칼리와 염소를 생산하는 무기화학제품 제조업체로서 국내에서는 롯데정밀화학, 한화솔루션, LG화학, OCI 등이 당사와 동일제품을 생산 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전방사업인 석유화학, 반도체 시장이 2023년 하반기부터 Global 인플레이션 영향으로 전반적인 수요 둔화가 발생되어 매출이 전년수준으로 정체된 반면 에너지 및 원자재 가격 상승, 환율상승 및 금리인상 등 비용이 크게 증가되어 수익성이 감소하였습니다.

CA사업부는 전방사업인 석유화학업계의 가동율 저하로 판매가 주춤하였으나

노후설비 교체, 생산 효율성 극대화 및 원가 절감 방안을 모색하여 수익구조 혁신을 추진하고 있으며, 최근 2차전지 관련 산업으로 신규수요가 확대되고 있어 향후 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상합니다.

소재사업부문도 전방산업인 반도체 및 디스플레이 주요 고객사의 감산 영향으로 실적이 저하되었으나, 지속적으로 활용분야가 확대되고 있는 반도체 및 디스플레이의 시장 특성상 향후 수요가 개선될 것으로 전망합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 화공사업부문과 기타사업부문으로 구분하고 있으며, 화공사업부문 생산제품의 매출비중은 96.6%이고 기타사업부문의 매출비중은 3.4%입니다.

(2) 시장점유율

(단위:%)

구분
가성소다
염산
차염산소다
염소

피케이씨(주)
7
6
24
6

(3) 시장의 특성

모든 산업의 원부재료로 쓰이는 당사의 제품은 장치산업인 관계로 증설과 시설축소가 비탄력적이어서 시장상황의 변화에 적응이 어려운 점이 있습니다.

가성소다는 중국의 영향으로 국제거래가 많아져 국제가격의 영향을 받고, 염산과 염소는 국내 수급에 따라 가격이 변동하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 반도체 디스플레이 소재 사업

당사는 2021년 1월에 고순도 염화수소 생산설비 준비를 완료하였으며, 당 제품은 반도체 공정에서 Si Layer 식각공정 및 Wafer 제조공정 중 Si Epitaxial Growing (Wafer 세정 및 에칭)에 주로 사용되는 소재입니다. 최근 LSI Logic 소자의 사용량 증가와 HIgh Perfomance소자의 수요의 증가에 의해 Epi Process의 공정의 증가함에 따라 고순도 HCL의 사용량이 증가되고 있습니다. 국내 및 중국,대만,일본 등의 반도체 업체들의 대규모 설비투자로 고순도 염화수소의 사용량도 지속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

- 2차전지 신규사업

당사는 2차전지 전해질염(LiPF6)의 주요 소재로 PCL3와 PCL5를 주력으로 생산할 계획입니다. PCl3와 PCl5는 전해질염의 핵심 원료로서, 고순도 전해질염 제조에 필수적인 역할을 합니다. 전기차 및 전자기기 배터리의 수요 증가에 따라, LiPF6의 수요도 확대될 것으로 기대되어, 이에 대한 안정적인 공급망을 구축하는 것이 매우 중요합니다.

당사는 PCL3와 PCL5의 생산 역량을 강화하고, 이를 통해 국내 및 해외 시장에서 2차전지 관련 업체들에게 안정적인 공급을 제공할 계획입니다. 또한, 이들 핵심 소재를 기반으로 2차전지 산업의 성장에 발맞추어 회사의 입지를 확대하고, 기술력 또한 지속적으로 향상시킬 것입니다.

(5) 조직도

pkc_조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72 기 2025. 12. 31 현재

제 71 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 72 기
제 71 기

자 산

유동자산
88,478,925,109
79,549,216,386

현금및현금성자산
29,190,022,075
27,293,751,562

매출채권및기타채권
33,358,273,173
27,778,579,348

재고자산
19,369,221,789
21,293,535,784

당기손익-공정가치측정금융자산
4,412,626,571
1,211,364,545

기타유동금융자산
87,323,760
95,000,000

기타유동자산
2,061,457,741
1,876,985,147

비유동자산
517,970,860,188
384,746,452,461

유형자산
487,577,877,140
357,854,799,919

무형자산
1,767,856,657
619,272,952

투자부동산
22,192,968,100
22,558,700,563

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,233,826,575
1,214,532,977

기타비유동금융자산
2,418,149,566
2,482,492,173

기타비유동자산
674,800,945
16,653,877

순확정급여자산
2,105,381,205
-

자 산 총 계
606,449,785,297
464,295,668,847

부 채

유동부채
262,916,661,141
175,955,497,556

매입채무
12,340,724,988
12,310,475,967

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
15,014,107,587
211,401,256

기타유동금융부채
44,216,094,820
30,037,454,702

기타유동부채
1,663,396,101
1,519,268,507

단기차입금
122,519,982,445
120,635,102,240

유동성장기차입금
40,037,365,000
11,226,593,219

전환사채
26,256,012,559
-

당기법인세부채
868,977,641
15,201,665

비유동부채
120,253,188,395
74,910,013,270

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)
-
126,676,627

기타비유동금융부채
7,740,335,115
8,227,935,864

장기차입금
95,938,800,000
45,078,165,000

기타비유동부채
2,215,849,870
2,563,376,661

순확정급여부채
-
1,215,612,100

이연법인세부채
14,358,203,410
17,698,247,018

부 채 총 계
383,169,849,536
250,865,510,826

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
223,279,935,761
213,430,158,021

자본금
22,459,203,500
22,459,203,500

자본잉여금
57,597,765,466
57,597,765,466

기타자본항목
(2,697,333,709)
(2,697,333,709)

기타포괄손익누계액
73,603,074,564
73,666,133,203

이익잉여금
72,317,225,940
62,404,389,561

비지배지분
-
-

자 본 총 계
223,279,935,761
213,430,158,021

부채와 자본총계
606,449,785,297
464,295,668,847

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72 기 2025. 12. 31 현재

제 71 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 72 기
제 71 기

자 산

유동자산
86,241,119,914
77,038,357,168

현금및현금성자산
28,217,991,137
26,185,959,450

매출채권및기타채권
32,540,567,606
26,669,694,206

재고자산
18,927,310,995
21,000,627,467

당기손익-공정가치측정금융자산
4,412,626,571
1,211,364,545

기타유동금융자산
82,000,000
95,000,000

기타유동자산
2,060,623,605
1,875,711,500

비유동자산
517,970,860,188
384,741,219,441

유형자산
487,577,877,140
357,854,799,919

무형자산
1,767,856,657
619,272,952

투자부동산
22,192,968,100
22,558,700,563

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,233,826,575
1,214,532,977

종속기업투자주식
-
-

기타비유동금융자산
2,418,149,566
2,477,259,153

기타비유동자산
674,800,945
16,653,877

순확정급여자산
2,105,381,205
-

자 산 총 계
604,211,980,102
461,779,576,609

부 채

유동부채
262,574,518,561
174,306,933,560

매입채무
12,125,213,045
10,848,857,406

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
15,014,107,587
211,401,256

기타유동금융부채
44,101,861,615
29,853,508,610

기타유동부채
1,650,998,669
1,516,269,164

단기차입금
122,519,982,445
120,635,102,240

유동성장기차입금
40,037,365,000
11,226,593,219

전환사채
26,256,012,559
-

당기법인세부채
868,977,641
15,201,665

비유동부채
120,253,188,395
74,910,013,270

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)
-
126,676,627

기타비유동금융부채
7,740,335,115
8,227,935,864

장기차입금
95,938,800,000
45,078,165,000

기타비유동부채
2,215,849,870
2,563,376,661

순확정급여부채
-
1,215,612,100

이연법인세부채
14,358,203,410
17,698,247,018

부 채 총 계
382,827,706,956
249,216,946,830

자 본

자본금
22,459,203,500
22,459,203,500

자본잉여금
57,597,765,466
57,597,765,466

기타자본항목
(2,697,333,709)
(2,697,333,709)

기타포괄손익누계액
73,612,097,478
73,596,855,536

이익잉여금
70,412,540,411
61,606,138,986

자 본 총 계
221,384,273,146
212,562,629,779

부채와 자본총계
604,211,980,102
461,779,576,609

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 71 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 72 기
제 71 기

수익(매출액)
272,137,469,082
245,228,124,294

매출원가
208,986,519,668
187,400,674,881

매출총이익
63,150,949,414
57,827,449,413

판매비와관리비
51,000,268,515
48,079,098,309

영업이익(손실)
12,150,680,899
9,748,351,104

기타수익
1,409,452,572
1,375,742,732

기타비용
1,107,647,200
1,722,025,272

금융수익
3,228,330,464
547,203,958

금융비용
7,742,064,650
6,595,396,664

법인세비용차감전순이익(손실)
7,938,752,085
3,353,875,858

법인세비용(수익)
(2,161,015,661)
(246,770,107)

계속영업이익(손실)
10,099,767,746
3,600,645,965

당기순이익(손실)
10,099,767,746
3,600,645,965

기타포괄손익
(249,990,006)
(1,173,359,149)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
(171,689,425)
(1,258,460,090)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(186,931,367)
(1,277,507,867)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
15,241,942
19,047,777

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)
(78,300,581)
85,100,941

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(78,300,581)
85,100,941

총포괄손익
9,849,777,740
2,427,286,816

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
10,099,767,746
3,600,645,965

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
9,849,777,740
2,427,286,816

포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
229
82

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
229
82

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
229
82

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
229
82

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 71 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 72 기
제 71 기

수익(매출액)
269,125,018,001
239,478,065,066

매출원가
207,574,888,511
183,500,383,537

매출총이익
61,550,129,490
55,977,681,529

판매비와관리비
50,310,765,456
48,286,563,011

영업이익(손실)
11,239,364,034
7,691,118,518

기타수익
1,207,225,793
1,602,707,325

기타비용
1,100,103,031
1,605,383,088

금융수익
3,227,865,373
546,381,453

금융비용
7,742,035,038
6,594,921,205

법인세비용차감전순이익(손실)
6,832,317,131
1,639,903,003

법인세비용(수익)
(2,161,015,661)
(246,770,107)

계속영업이익(손실)
8,993,332,792
1,886,673,110

당기순이익(손실)
8,993,332,792
1,886,673,110

기타포괄손익
(171,689,425)
(1,258,460,090)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(171,689,425)
(1,258,460,090)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(186,931,367)
(1,277,507,867)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
15,241,942
19,047,777

총포괄손익
8,821,643,367
628,213,020

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
204
43

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
204
43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
204
43

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
204
43

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 72 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 71 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 72 기
제 71 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금(미처리결손금)

60,552,540,411

52,246,138,986

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
51,746,138,986

51,636,973,743

2. 전기오류수정이익
-

-

3. 당기순이익
8,993,332,792

1,886,673,110

4. 보험수리적손익
(186,931,367)

(1,277,507,867)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,824,473,210

500,000,000

1. 이익준비금
500,000,000

500,000,000

2. 자사주처분손실준비금
-

-

3. 배당금
1,324,473,210

-

가. 현금배당금 (주당배당금) 보통주 당기 : 30원 보통주 전기 : -
1,324,473,210

-

나. 주식배당
-

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금(결손금)

58,728,067,201

51,746,138,986

※ 본 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

피케이씨주식회사
(단위 : 원)

구분
제71기(2024.01.01~2024.12.31)
제70기(2023.01.01~2023.12.31)

현금배당
주당 배당금
-
60

배당총액
-
2,648,946,420

시가배당율
-
1.3

주식배당
주당 배당주식수
-
-

배당총액
-
-

주식배당율
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1)제2-1호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변 경 및 독립이사 비율 상향) 2)제2-2호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (감사위원 분리선 출 인원 상향) 3)제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분) 4)제2-4호 의안 : 부칙 신설 및 문구 정비를 위한 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제28조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향)

제29조의2 (사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이 사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에 서 정한다.

제29조의2(
독립이사
후보의 추천) ①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다. ②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경)

제31조 (이사의 보선)① (생략)② 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에 는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)① (현행과 동일)②
독립이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에 는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경)

제36조의2 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1.사외이사후보추천위원회2.투명경영위원회3.감사위원회②~③ (생략)

제36조의2 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1.
독립이사
후보추천위원회
2.투명경영위원회3.감사위원회②~③ (현행과 동일)

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경)

제 38 조의2 (감사위원회의 구성)①~② (생략)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선 임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유 하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사 외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원 회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요 건에 합치되도록 하여야 한다.

제38조의2(감사위원회의 구성) ①~② (현행과 동일)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (현행과 동일)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다. ⑨
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경)

제2-2호 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (감사위원 분리선출 인원 상향)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 38 조의2 (감사위원회의 구성)①~② (생략)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선 임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유 하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사 외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원 회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요 건에 합치되도록 하여야 한다.

제38조의2(감사위원회의 구성) ①~② (현행과 동일)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (현행과 동일)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다. ⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비

제2-3호 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 3 (주식매수 선택권)①~⑧ (생략)⑨ (신설)

제9조의 3 (주식매수 선택권)①~⑧ (현행과 동일)

⑨ 회사는 주식매수선택권 및 성과보상(RSU 등)을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분)

(신설)

제9조의 4 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 성과보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유하거나 제3자에게 처분할 수 있다.

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분)

(신설)

제9조의 5 (주식의 소각)

회사는 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의 또는 주주총회의 승인으로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분)

제2-4호 부칙 신설 및 문구 정비를 위한 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)

부칙(2026.03.26)제1조(시행일) 이 정관은 제72기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일)부

터 시행한다.

상법 시행일 반영

(신 설)
제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제29조의2, 제36조의2, 제38의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 개정상법(법률 제20991호, 2025.7.22 공포) 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
상법 시행일 반영

(신 설)

제5조(감사위원 선해임 시 의

결권 제한에 관한 경과조치)

제38조의2 제7항 개정규정

은 2026년 7월 23일부터

시행한다.

상법 시행일 반영

부칙

제2조(신주발행에 대한 경과 조치) 제14조의 2 ①항의 규정한 한도는 본정관의 승인일(2025.03.26)부터 새로이 기산한다.

부칙 (2025.03.26)

제2조 제14조의 2 ①항의 규정한 한도는 본정관의 승인일(2025.03.26)부터 새로이 기산한다.

문구정비

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤해구)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문영삼)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤해구
1965.03.19
사내이사
-
없음
이사회

문영삼
1971.08.26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤해구
현 PKC(주)대표이사
1988 ~ 20092010 ~ 20122012 ~ 20192020 ~ 20242025 ~ 20252025 ~ 현재
- 백광산업㈜ 생산팀- 백광산업㈜ 서울공장 공장장- 백광산업㈜ 여수공장 공장장- 백광산업㈜ 군산공장 공장장- 백광산업㈜ 부사장- 피케이씨㈜ 대표이사
없음

문영삼
회계사
1997 ~ 20042004 ~ 20182018 ~ 현재
- KPMG 삼정회계법인- 대성삼경회계법인- 이정회계법인 파트너 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤해구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

문영삼
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(문영삼)

문영삼 후보자 본인은 회계, 세무, 그리고 공정거래를 아우르는 다각적인 전문성을 바탕으로 당사의 거버넌스 체계를 더욱 정교화할 계획입니다. 글로벌 공급망 관리와 복잡해지는 조세 체계 대응이 당사의 핵심 과제인 만큼, 국세청 및 공정거래위원회에서의 자문 경험을 살려 정책 변화에 유연하게 대응하고 법적 준거성을 강화하는 전략을 제시하겠습니다. 또한, 기업 가치 평가 분야의 전문 지식을 활용하여 대규모 투자 결정이나 사업 포트폴리오 재편 시 합리적인 평가 기준을 제공함으로써 경영 의사결정의 질을 높이고자 합니다. 주주들과의 투명한 소통을 중시하며, 사외이사로서 독립적인 판단 기준을 엄격히 적용하여 건전한 기업 문화 정착에 앞장서겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(윤해구)

현재 PKC(주) 대표이사로 재직 중이며, PKC(주)[구 : 백광산업(주)] 생산팀 및 서울공장·군산공장 공장장, 부사장 등을 역임하는 등 풍부한 현장 경험과 경영 역량을 보유하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 생산 및 경영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 향후 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대되어 본 후보자를 추천하였습니다.

(문영삼)

문영삼 후보자는 회계 전문가로서의 역량뿐만 아니라 공정거래와 조세 행정에 대한 깊은 이해를 겸비하고 있습니다. 특히 공공 부문에서의 다양한 자문 활동을 통해 공익적 관점과 기업 경영의 효율성을 조화시킬 수 있는 역량을 검증 받았습니다. 이러한 전문성은 글로벌 규제 환경 변화에 대응해야 하는 당사에 매우 가치 있는 자산임. 후보자가 가진 기업 가치 평가 및 세무 자문 역량은 글로벌 시장에서 당사의 경쟁력을 보호하고 전략적 의사결정을 지원하는 데 매우 큰 힘이 될 것입니다. 이사회는 후보자가 당사의 복잡한 비즈니스 모델을 깊이 이해하고 조세 및 공정거래 리스크를 선제적으로 관리함으로써 주주 가치를 획기적으로 제고할 수 있는 적임자라고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

윤해구 후보 - 사내이사.jpg
윤해구 후보 - 사내이사

문영삼 후보 - 사외이사.jpg
문영삼 후보 - 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문영삼)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문영삼
1971.08.26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문영삼
회계사
1997 ~ 20042004 ~ 20182018 ~ 현재
- KPMG 삼정회계법인- 대성삼경회계법인- 이정회계법인 파트너 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문영삼
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(문영삼)

문영삼 후보자는 회계 전문가로서의 역량뿐만 아니라 공정거래와 조세 행정에 대한 깊은 이해를 겸비하고 있습니다. 특히 공공 부문에서의 다양한 자문 활동을 통해 공익적 관점과 기업 경영의 효율성을 조화시킬 수 있는 역량을 검증 받았습니다. 이러한 전문성은 글로벌 규제 환경 변화에 대응해야 하는 당사에 매우 가치 있는 자산임. 후보자가 가진 기업 가치 평가 및 세무 자문 역량은 글로벌 시장에서 당사의 경쟁력을 보호하고 전략적 의사결정을 지원하는 데 매우 큰 힘이 될 것입니다. 이사회는 후보자가 당사의 복잡한 비즈니스 모델을 깊이 이해하고 조세 및 공정거래 리스크를 선제적으로 관리함으로써 주주 가치를 획기적으로 제고할 수 있는 적임자라고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

문영삼 후보 - 감사위원.jpg
문영삼 후보 - 감사위원

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성근) 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김상규)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김상규
1962.11.16
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

김성근
1970.07.04
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상규
변호사
2007 ~ 20102012 ~ 20152015 ~ 현재
- 서울지방노동위원회 조정 공익위원- 법무법인(유한) 주원 변호사- 법무법인 지엘 대표변호사
-

김성근
회계사
1996 ~ 19992001 ~ 20102010 ~ 현재
- 삼일회계법인- 대주회계법인- 태경회계법인 포항지점장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김성근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(김상규)

김상규 후보자 본인은 법률 전문가로서의 고도의 전문 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 체계를 더욱 견고히 하고자 합니다. 급변하는 글로벌 규제 환경 속에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 선제적으로 식별하고, 이에 대한 전략적 대응 방안을 제시함으로써 경영의 안정성을 확보하는 데 주력할 계획입니다. 특히 과거 서울지방노동위원회와 서울시 자문단에서 활동하며 쌓은 노사 관계 및 산업 안전 분야의 전문성을 투입하여, 당사가 지향하는 안전 경영과 상생의 노사 문화를 법률적 관점에서 고도화하고자 합니다. 또한, 독립적인 사외이사로서 경영진의 의사결정을 객관적으로 감시하고 주주 가치 보호를 위한 제언을 아끼지 않음으로써 당사의 대외적 신뢰를 높이는 데 기여하겠습니다.

(김성근)

김성근 후보자 본인은 25년 이상의 회계 및 세무 실무를 통해 축적한 통찰력을 당사의 재무 건전성 감독에 적극 활용하고자 합니다. 단순한 수치 확인을 넘어 재무 데이터 이면의 경영 리스크를 면밀히 분석하고, 자본 배분의 효율성을 극대화할 수 있는 재무 전략을 제언할 계획입니다. 특히 중소 및 중견 기업부터 공공기관 감사까지 폭넓게 수행해 온 경험을 바탕으로, 내부 통제 시스템의 취약점을 보완하고 회계 투명성을 글로벌 최고 수준으로 유지하는 데 집중하겠습니다. 또한 감사위원으로서 경영진의 책임 경영을 견인하고, 투자자들이 신뢰할 수 있는 투명한 재무 정보를 제공함으로써 당사의 시장 가치를 정당하게 평가받을 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김상규)

이사회는 김상규 후보자가 보유한 법률적 전문성과 공공 및 민간 부문을 아우르는 폭넓은 자문 경력이 당사의 지배구조 개선에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단하고 있습니다. 후보자는 대형 보험사 및 금융기관의 자문변호사로서 기업 경영 현장의 복잡한 이해관계를 성공적으로 조율해 온 바 있으며, 이러한 경험은 당사가 글로벌 시장에서 직면한 다양한 법적 쟁점을 해결하는 데 큰 자산이 될 것입니다. 특히 사회적 갈등 조정과 산업 안전 분야에서 보여준 후보자의 객관적이고 균형 잡힌 시각은 이사회의 다양성과 전문성을 제고할 뿐만 아니라, 당사가 사회적 책임을 다하는 투명한 기업으로 거듭나는 데 필수적인 역량이라고 확신하여 본 후보자를 추천하였습니다.

(김성근)

김성근 후보자는 국내 최대 회계법인에서의 실무와 지역 거점 회계법인의 운영을 두루 경험하며 제조 현장의 생리를 깊이 이해하고 있는 재무 전문가입니다. 세무서 심의위원 및 공공기관 감사직을 역임하며 보여준 철저한 직업 윤리와 분석적 사고는 당사의 투명 경영을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대됩니다. 무엇보다 후보자가 보유한 기업회생 및 경영개선 업무 노하우는 불확실성이 높은 현재의 경제 상황에서 당사의 재무적 유연성을 확보하고 잠재적 리스크를 관리하는 데 매우 유효한 역량입니다. 이에 이사회는 후보자의 전문성과 공정성이 당사의 지속 가능한 성장을 지원하고 주주 이익을 대변하는 데 크게 기여할 것으로 판단하여 후보로 추천하였습니다.

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김상규 후보 - 감사위원.jpeg
김상규 후보 - 감사위원

김상규 후보 - 사외이사.jpeg
김상규 후보 - 사외이사

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김성근 후보 - 감사위원

김성근 후보 - 사외이사.jpg
김성근 후보 - 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
584 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제8호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

※ 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정에 따라, 임직원 보상 목적의 자기주식 보유 및 처분 계획을 승인받고자 합니다

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

우수 인재 확보 및 장기 근속 유도를 위한 임직원 성과보상(RSU 등) 제원으로 활용

신주발행에 따른 기존 주주의 지분가치 희석을 방지하기 위해 기보유 자기주식을 교부형으로 운영

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

2026년 3월 26일 기준 현재 회사는 장내 직접취득으로 보통주 769,300주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 보상 목적으로 취득하여 보유할 자기주식은 보통주 769,300주(전량)입니다.

위 보상 목적으로 보유 중인 자기주식 보통주 769,300주를 향후 5년 내 임직원 성과보상(RSU)용으로 지급할 계획이며, 실제 지급 수량이 예상 수량보다 적어 남는 주식이 있을 경우, 향후 정기주주총회 이후의 보상 목적으로 장기 활용하거나 합법적인 절차를 거쳐 처분 목적을 변경할 계획입니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분목적
취득방법
주식의 종류
구분
보유 개시 시점 기준('26.03.26) 주1)
처분 예정 시점 기준('31.03.25) 주2)

임직원에 대한 성과보상(RSU)

배당가능이익

범위 내 취득

(장내취득)

보통주
가. 자기주식의 종류와 수
769,300주
0주

나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 수
44,149,107주
44,918,407주

다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
1.71%
0%

주1) 개정 상법 시행 이후, 본 보유·처분계획을 승인받은 제72기 정기주주총회일을 보유 개시 시점으로 합니다. (발행주식총수 44,918,407주 기준)주2) 5년 내 RSU 부여 및 가득(Vesting) 조건 달성 시점에 따른 분할 교부를 가정하여 전량 처분 시점을 기준으로 작성하였으며, 실제 처분 시점 및 잔여 수량은 업무 추진 경과에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 예정된 보유 기간

2026년 3월 26일 ~ 2031년 3월 25일 (최대 5년) - 각 주식보상제도(RSU 등) 운영에 따른 실제 지급 시점까지 보유할 예정이며, 매년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분 시기

2026년 3월 26일 정기주주총회 이후 주식보상제도 운영에 따름

임직원 성과보상(RSU) 가득(Vesting) 조건 달성 시점에 따라 5년 내 분할 교부 예정입니다.