영풍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: KZ정밀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)영풍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 11일

권 유 자:
성 명: 케이젯정밀(주)주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 419전화번호: 02-538-0878

작 성 자:
성 명: 한석규부서 및 직위: 총무팀 / 차장전화번호: 02-538-0913

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이젯정밀(주)
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 25일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이젯정밀(주)
보통주
680,590
3.76
주주
-

※ 상기 주식수 및 주식소유비율은 2026년 3월 11일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유중근
계열회사임원
보통주
1,580
0.01
주주
-

최윤석
특수관계인
보통주
3,640
0.02
주주
-

최정운
특수관계인
보통주
25,190
0.14
주주
-

최주원
계열회사임원
보통주
31,200
0.17
주주
-

최창규
임원
보통주
21,010
0.12
주주
-

Choi Aileen
특수관계인
보통주
3,640
0.02
주주
-

Sun MetalsHoldings Limited
계열회사
보통주
1,915,760
10.60
주주
-

계
-
2,002,020
11.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

형우인(케이젯정밀(주))
보통주
0
없음
임원
-

한석규(케이젯정밀(주))
보통주
1
없음
직원
-

황재호(케이젯정밀(주))
보통주
1
없음
직원
-

송기문(케이젯정밀(주))
보통주
1
없음
직원
-

변용균(케이젯정밀(주))
보통주
0
없음
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주식회사 영풍의 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

케이젯정밀(KZ정밀)은 최근 영풍의 기업가치와 평판, 내부통제시스템이 중대하게 훼손되었다는 판단으로 지난 제74기 정기주주총회에서 집중투표제 도입, 현물배당 도입, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건을 안건으로 상정할 것을 주주제안하였으며, 해당 안건은 많은 소수주주분들께서 호응해 주신 바 있습니다.

영풍은 그동안 설비투자에 소극적인 행태를 보이면서 본업인 제련사업에서의 경쟁력을 상실하였고, 수년에 걸쳐 적자가 누적되었습니다.

또한, 최근 환경 및 사회 분야에서 국제적 기준에 부합하는 수준으로 기업의 ESG 책임경영이 강조되고 있음에도 불구하고, 영풍의 석포제련소는 환경오염문제가 끊임없이 제기되고 수십 건의 환경 법령 위반 사실이 적발되어 관계당국으로부터 제재를 받아왔으며, 석포제련소에서 발생한 안전사고로 인하여 전 대표이사와 전 석포제련소장이 중대재해처벌법 및 화학물질관리법 위반 등의 혐의로 구속 기소되어 2025년 11월 제1심에서 유죄가 선고되기도 하였습니다.

이에 당사는 영풍의 장기적인 발전과 주주가치 제고를 위해 영풍 지배구조의 근본적인 변화와 보다 적극적인 주주친화정책을 실시하도록 할 수 있는 제도적 여건을 마련하는 것이 필요하다고 판단하여,분리선출 감사위원 인원 상향(제2-3호 의안), 주주 대리인 범위를 법정대리인 또는 주주로 제한하는 규정 삭제(제2-4호 의안), ESG위원회를 이사회 내 위원회로 격상(제2-5호 의안), 현물배당 도입(제2-6호 의안), 분기배당 근거 신설(제2-7호 의안)을 제안하였습니다.

이에 주주님들께 각 의안에 대하여 다음과 같이 의결권을 행사하여 주실 것을 부탁드리며, 명시되지 않은 의안에 대해서는 적의 판단하여 주시기 바랍니다.

제2-3호(감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경) →
찬성

* 회사의 상정 안건과 동일한 안건에 해당되어, 회사의 소집공고 및 의결권대리행사권유참고서류 상 주주제안으로 표기하지 않음.
제2-4호(주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경) →
찬성

제2-5호(ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경) →
찬성

제2-6호(현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경) →
찬성

제2-7호(분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경) →
찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 직접 또는 우편으로 위임장 수여 가능하며,우편으로 수여시 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 419, 강남파이낸스플라자 8층 KZ정밀(주) 총무팀ㆍ접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 25일 (수) 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 15일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 17일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 75 기 2025년 12월 31일 현재

제 74 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당)기말
제 74 (전)기말

자 산

I. 유동자산
1,179,825,553,359
1,556,095,230,506

현금및현금성자산
137,031,350,994
210,760,801,204

기타유동금융자산
138,173,900,176
357,776,468,646

매출채권 및 기타채권
361,860,486,152
357,822,618,050

기타유동자산
11,947,432,669
24,369,487,966

재고자산
530,812,383,368
605,365,854,640

II. 비유동자산
4,825,025,651,028
4,145,612,484,257

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
94,255,977,885
112,786,383,433

기타비유동금융자산
297,696,264,222
333,681,412,182

관계기업투자
3,236,308,943,380
2,542,406,094,539

투자부동산
486,476,182,545
492,280,657,618

유형자산
563,984,649,629
642,103,522,943

사용권자산
8,581,596,709
14,560,098,903

무형자산
5,733,807,355
5,722,662,376

기타비유동자산
1,037,773,977
2,071,652,263

이연법인세자산
130,950,455,326
-

자산 총계
6,004,851,204,387
5,701,707,714,763

부 채

I. 유동부채
722,479,014,612
927,947,129,412

매입채무 및 기타채무
302,640,684,713
385,148,115,016

유동차입금
212,096,018,214
373,691,602,719

기타유동금융부채
67,262,491,616
52,119,910,237

유동충당부채
114,297,854,255
96,958,687,010

기타유동부채
26,181,965,814
16,667,159,331

당기법인세부채
-
3,361,655,099

II. 비유동부채
1,257,799,403,510
788,459,300,205

비유동차입금
211,121,167,681
238,591,857,566

기타비유동금융부채
728,961,664,878
312,054,958,988

퇴직급여부채
12,667,739,633
13,469,272,819

비유동충당부채
260,049,913,152
160,498,543,926

기타비유동부채
44,998,918,166
53,891,257,255

이연법인세부채
-
9,953,409,651

부채 총계
1,985,754,008,492
1,716,406,429,617

자 본

I. 지배기업 소유주지분
3,602,707,444,005
3,588,874,693,479

자본금
9,554,225,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(2,999,946,074)
(17,461,324,328)

기타자본구성요소
59,689,987,996
56,102,005,876

이익잉여금
3,534,655,459,583
3,539,216,094,431

II. 비지배지분
421,865,342,260
396,426,591,667

자본 총계
4,024,572,786,265
3,985,301,285,146

부채와 자본 총계
6,004,851,204,387
5,701,707,714,763

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 75 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당) 기
제 74 (전) 기

Ⅰ.매출액
2,908,974,321,148
2,787,414,358,375

Ⅱ.매출원가
3,050,789,796,704
2,830,020,314,859

Ⅲ.매출총손실
(141,815,475,556)
(42,605,956,484)

판매비와관리비
117,320,136,012
118,161,506,512

대손상각비
553,096,918
(65,527,190)

Ⅳ.영업손실
(259,688,708,486)
(160,701,935,806)

기타수익
551,345,062,341
60,500,151,138

기타비용
200,188,079,615
316,799,794,144

금융수익
354,892,259,786
311,237,961,987

금융원가
795,039,100,472
349,531,203,482

지분법이익
233,066,989,506
49,275,858,747

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(115,611,576,940)
(406,018,961,560)

Ⅵ.법인세수익
(152,274,960,168)
(78,209,235,840)

Ⅶ.당기순손실
36,663,383,228
(327,809,725,720)

지배주주지분 당기순손실
(2,515,975,420)
(252,140,554,081)

비지배주주지분 당기순손실
39,179,358,648
(75,669,171,639)

Ⅷ.기타포괄손익
10,307,641,329
49,241,254,423

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
2,382,614,658
60,048,336,262

해외사업환산손익
(2,243,087,028)
4,304,811,772

기타포괄손익관련 법인세효과
(807,164,679)
(13,873,310,988)

법인세효과 후 차감금액
(667,637,049)
50,479,837,046

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,345,712,606)
(1,541,449,836)

지분법자본변동
26,594,807,749
(61,029,174)

지분법이익잉여금
3,649,453,107
(5,916,387,045)

확정급여제도의 재측정요소
(1,614,017,134)
(3,618,740,800)

해외사업환산손익(비지배지분)
(2,209,827,117)
5,071,256,585

기타포괄손익관련 법인세효과
(8,099,425,621)
4,827,767,647

법인세효과 후 차감금액
10,975,278,378
(1,238,582,623)

Ⅸ.총포괄손익
46,971,024,557
(278,568,471,297)

지배주주지분 총포괄손실
10,317,519,501
(207,208,236,438)

비지배주주지분 총포괄손실
36,653,505,056
(71,360,234,859)

Ⅹ.주당손익

기본 및 희석 주당손익
(141)
(14,106)

- 연결자본변동표

제 75 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2024.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,812,874,284,143
6,736,137,575
3,813,167,014,890
469,601,779,894
4,282,768,794,784

당기순손실
-
-
-
(252,140,554,081)
-
(252,140,554,081)
(75,669,171,639)
(327,809,725,720)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,184,292,337)
(1,184,292,337)
(1,082,586)
(1,185,374,923)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(3,097,337,102)
46,130,239,150
43,032,902,048
-
43,032,902,048

해외사업환산손익
-
-
-
-
4,302,666,461
4,302,666,461
5,071,256,585
9,373,923,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,218,958,529)
-
(1,218,958,529)
(761,237,219)
(1,980,195,748)

총포괄손익
-
-
-
(256,456,849,712)
49,248,613,274
(207,208,236,438)
(71,360,234,859)
(278,568,471,297)

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
117,255,027
117,255,027
(1,814,953,368)
(1,697,698,341)

2024.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,539,216,094,431
56,102,005,876
3,588,874,693,479
396,426,591,667
3,985,301,285,146

2025.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,539,216,094,431
56,102,005,876
3,588,874,693,479
396,426,591,667
3,985,301,285,146

당기순손실
-
-
-
(2,515,975,420)
-
(2,515,975,420)
39,179,358,648
36,663,383,228

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(5,606,854,863)
(5,606,854,863)
(553,174)
(5,607,408,037)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
2,458,058,623
19,263,228,925
21,721,287,548
-
21,721,287,548

관계기업의 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분
-
-
-
12,158,608,547
(12,158,608,547)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
(2,241,015,980)
(2,241,015,980)
(2,209,827,117)
(4,450,843,097)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(688,649,602)
-
(688,649,602)
115,399,483
(573,250,119)

재평가이잉여금의변동
-
-
-
(351,272,182)
-
(351,272,182)
(430,872,784)
(782,144,966)

총포괄손익
-
-
-
11,060,769,966
(743,250,465)
10,317,519,501
36,653,505,056
46,971,024,557

자기주식취득
-
-
(729,994,860)
-
-
(729,994,860)
-
(729,994,860)

자기주식처분
-
-
15,191,373,114
(15,191,373,114)
-
-
-
-

연차배당
344,025,000
-
-
(430,031,700)
-
(86,006,700)
-
(86,006,700)

비지배지분변동
-
-
-
-
4,331,232,585
4,331,232,585
(11,214,754,463)
(6,883,521,878)

2025.12.31(당기말)
9,554,225,000
1,807,717,500
(2,999,946,074)
3,534,655,459,583
59,689,987,996
3,602,707,444,005
421,865,342,260
4,024,572,786,265

- 연결 현금흐름표

제 75 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당) 기
제 74 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
47,079,049,295
(2,843,845,363)

당기순손실
36,663,383,228
(327,809,725,720)

비현금항목의 조정
(29,976,851,286)
401,610,351,431

운전자본의 조정
7,217,647,241
(158,343,751,755)

이자수취
23,442,811,712
28,399,944,782

이자지급
(24,390,270,699)
(11,380,094,519)

배당금수취
44,676,869,316
90,072,567,616

배당금지급
(816,001,560)
(17,201,340,000)

법인세지급
(9,738,538,657)
(8,191,797,198)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
105,607,480,937
(223,394,816,988)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
680,664,224,899
767,533,799,849

금융상품의 처분
578,750,477,192
427,252,944,388

대여금의 회수
1,425,908,752
326,607,970,310

보증금의 감소
5,786,731,856
4,967,461,102

유형자산의 처분
2,325,029,384
6,691,903,471

무형자산의 처분
4,169,092,089
557,450,089

FVOCI금융자산의 처분
56,606,327,656
-

파생상품계약의 정산
31,600,657,970
1,456,070,489

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(575,056,743,962)
(990,928,616,837)

금융상품의 취득
353,167,719,429
497,091,805,596

대여금의 대여
671,212,582
326,003,765,480

관계기업투자주식의 취득
56,440,774
23,071,139,938

유형자산의 취득
157,813,396,781
105,952,849,391

무형자산의 취득
-
256,300,000

보증금의 증가
1,083,890,185
621,648,323

FVOCI금융자산의 취득
45,084,000,000
30,641,000,000

파생상품계약의 정산
17,180,084,211
7,290,108,109

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(226,832,035,659)
161,774,940,229

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
660,519,895,065
996,538,855,143

단기차입금의 차입
601,422,003,065
916,414,151,420

장기차입금의 차입
59,037,572,000
80,000,000,000

임대보증금의 증가
60,320,000
71,520,000

정부보조금의 수취
-
53,183,723

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(887,351,930,724)
(834,763,914,914)

단기차입금의 상환
808,348,223,860
785,776,141,756

유동성장기차입금의 상환
50,133,375,238
4,726,721,490

장기차입금의 상환
20,000,000,000
40,000,000,000

임대보증금의 감소
146,740,000
27,228,000

리스부채의 상환
1,840,069,748
2,536,125,327

비지배지분의 감소
6,883,521,878
1,697,698,341

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
(74,145,505,427)
(64,463,722,122)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
210,760,801,204
267,016,479,680

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
416,055,217
8,208,043,646

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
137,031,350,994
210,760,801,204

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 75 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 74 (당)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 75(당)기말
제 74 (전)기말

자산

I. 유동자산
407,263,807,898
739,749,041,277

현금및현금성자산
37,710,657
5,897,798,055

기타유동금융자산
14,909,332,022
198,813,077,001

매출채권 및 기타채권
67,014,439,905
55,420,443,824

기타유동자산
900,314,960
8,889,857,999

재고자산
324,402,010,354
470,727,864,398

II. 비유동자산
1,562,376,966,608
1,923,021,190,299

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
94,262,494,775
112,777,806,253

기타비유동금융자산
96,148,992,899
331,082,616,367

종속기업 및 관계기업투자
859,192,020,851
866,219,532,653

투자부동산
454,458,386,847
457,412,655,939

유형자산
54,399,463,355
151,056,856,758

무형자산
2,123,757,718
2,123,757,718

사용권자산
1,791,850,163
2,347,964,611

자산 총계
1,969,640,774,506
2,662,770,231,576

부채

I. 유동부채
327,214,456,756
583,632,438,928

매입채무 및 기타채무
113,613,450,648
191,909,915,624

유동차입금
54,780,159,314
264,341,495,975

기타유동금융부채
43,437,064,844
31,394,006,600

기타유동부채
6,459,597,950
1,861,915,560

유동충당부채
108,924,184,000
94,125,105,169

II. 비유동부채
354,650,883,084
542,703,385,970

비유동차입금
53,852,691,440
4,083,503,470

기타비유동금융부채
22,765,320,877
310,693,816,101

비유동충당부채
260,049,913,152
160,498,543,926

퇴직급여부채
2,099,579,918
2,132,513,588

이연법인세부채
15,883,377,697
65,295,008,885

부채 총계
681,865,339,840
1,126,335,824,898

자본

I. 자본금
9,554,225,000
9,210,200,000

II. 주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

III. 자기주식
(2,999,946,074)
(17,461,324,328)

IV. 이익잉여금
1,275,161,074,128
1,533,022,625,786

V. 기타자본구성요소
4,252,364,112
9,855,187,720

자본 총계
1,287,775,434,666
1,536,434,406,678

부채와 자본 총계
1,969,640,774,506
2,662,770,231,576

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 75 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당)기
제 74 (전)기

I. 매출액
1,192,666,327,316
1,053,314,451,951

II. 매출원가
1,425,506,476,168
1,098,701,150,944

III. 매출총손실
(232,840,148,852)
(45,386,698,993)

판매비와관리비
44,853,867,184
43,009,100,466

IV. 영업손실
(277,694,016,036)
(88,395,799,459)

기타수익
31,598,598,980
14,077,656,944

기타비용
161,430,531,503
147,572,119,242

금융수익
393,309,349,895
325,638,738,231

금융비용
274,874,348,103
305,084,069,763

V. 법인세비용차감전순손실
(289,090,946,767)
(201,335,593,289)

VI. 법인세수익
(47,314,350,205)
(47,331,737,012)

VII. 당기순손실
(241,776,596,562)
(154,003,856,277)

VIII.기타포괄손실
(6,066,373,890)
(2,362,321,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(6,066,373,890)
(2,362,321,616)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,338,951,035)
(1,539,095,316)

확정급여제도의 재측정요소
(824,703,838)
(1,532,844,369)

법인세효과
2,097,280,983
709,618,069

법인세효과 차감후 금액
(6,066,373,890)
(2,362,321,616)

IX. 총포괄손실
(247,842,970,452)
(156,366,177,893)

X. 주당손익

기본 및 희석 주당손실(단위: 원)
(13,526)
(8,616)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 75 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
11,038,752,017
1,705,406,579,382
1,710,001,924,571

전기순손실
-
-
-
-
(154,003,856,277)
(154,003,856,277)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,178,757,319)
(1,178,757,319)

FVOCI 평가손익
-
-
-
(1,183,564,297)
-
(1,183,564,297)

총포괄손실
-
-
-
(1,183,564,297)
(155,182,613,596)
(156,366,177,893)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2024.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,855,187,720
1,533,022,625,786
1,536,434,406,678

2025. 1. 1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,855,187,720
1,533,022,625,786
1,536,434,406,678

당기순손실
-
-
-
-
(241,776,596,562)
(241,776,596,562)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(463,550,282)
(463,550,282)

FVOCI 평가손익
-
-
-
(5,602,823,608)
-
(5,602,823,608)

총포괄손익
-
-
-
(5,602,823,608)
(242,240,146,844)
(247,842,970,452)

자기주식취득
-
-
(729,994,860)
-
-
(729,994,860)

자기주식소각
-
-
15,191,373,114
-
(15,191,373,114)
-

연차배당
344,025,000
-
-
-
(430,031,700)
(86,006,700)

2025.12.31(당기말)
9,554,225,000
1,807,717,500
(2,999,946,074)
4,252,364,112
1,275,161,074,128
1,287,775,434,666

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제75(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제74(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 75(당)기
제 74(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
19,038,087,868
(132,166,355,219)

당기순이익
(241,776,596,562)
(154,003,856,277)

비현금항목의 조정
149,172,967,569
132,237,428,196

운전자본의 조정
64,805,897,258
(188,218,851,126)

이자수취
15,313,770,247
18,840,203,907

이자지급
(18,260,235,350)
(7,740,851,775)

배당금수취
52,793,639,316
86,517,142,616

배당금지급
(816,001,560)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(2,195,353,050)
(2,596,230,760)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
165,490,670,370
(82,594,724,224)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
410,375,807,015
591,344,958,592

단기금융상품의 처분
149,257,720,634
218,423,383,529

단기대여금의 감소
-
316,000,000,000

유형자산의 처분
95,778,400
547,021,133

무형자산의 처분
-
330,000,000

종속기업투자주식의 처분
4,500,000,000
-

FVOCI금융자산의 처분
55,991,327,656
-

파생상품계약의 정산
30,025,596,210
1,456,070,489

만기보유증권의 처분
113,267,868,298
45,197,704,544

당기손익인식금융자산의 처분
52,461,006,817
5,544,487,897

보증금의 감소
4,776,509,000
3,846,291,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(244,885,136,645)
(673,939,682,816)

단기금융상품의 취득
20,000,000,000
178,355,814,798

단기대여금의 증가
250,000,000
316,000,000,000

장기금융상품의 취득
-
821,000,000

장기대여금의 증가
304,500,000
-

종속기업투자주식의 취득
50,000,000
729,478,341

관계기업투자주식의 취득
-
3,031,990,000

FVOCI금융자산의 취득
45,092,332,499
30,641,000,000

파생상품계약의 정산
15,331,769,211
1,717,618,245

만기보유증권의 취득
70,427,998,103
58,173,800,000

당기손익인식금융자산의 취득
32,635,862,198
26,195,572,380

보증금의 증가
1,000,000,000
200,000,000

유형자산의 취득
59,792,674,634
57,817,909,052

무형자산의 취득
-
255,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(190,388,845,636)
142,718,200,030

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
608,435,016,674
881,911,355,894

단기차입금의 차입
558,435,016,674
881,911,355,894

장기차입금의 차입
50,000,000,000
-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(798,823,862,310)
(739,193,155,864)

단기차입금의 상환
797,941,600,360
738,351,171,361

유동성장기차입금의 상환
229,321,350
226,721,490

리스부채의 지급
652,940,600
615,263,013

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
(5,860,087,398)
(72,042,879,413)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
5,897,798,055
77,940,731,748

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
-
(54,280)

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
37,710,657
5,897,798,055

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

미처분이익잉여금

454,447,242

1,224,625,786

전기이월미처분이익잉여금
794,594,086

7,239,382

당기순손실
(241,776,596,562)

(154,003,856,277)

확정급여제도의 재측정요소
(463,550,282)

(1,178,757,319)

투자적립금 이입
241,900,000,000

156,400,000,000

이익잉여금처분액

454,447,242

430,031,700

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 5원(1%) 전기 50원(1%) 주식배당 주당배당주식수(주) 보통주 : 당기 0.03주(3.00%) 전기 0.04주(4.00%)
357,488,750

430,031,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

96,958,492

794,594,086

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제75기
제74기

주당 현금배당금 (원)
5
50

현금배당금총액 (원)
89,372,250
86,006,700

시가배당률 (%)
0.0
0.0

□ 정관의 변경

제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경제2-2호 의안 : 이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경

제2-3호 의안 : 감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경

※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에 해당되어, 해당 안건은 주주제안으로 표기하지 않음.

제2-4호 의안 : 주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))제2-5호 의안 : ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주))

제2-6호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

제2-7호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주))

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 해당사항 없음.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(임기)

① (생 략)

②
사외
이사의 임기는 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결 시까지로 한다.

③ (생 략)

제29조(임기)

① (생 략)

②
독립
이사의 임기는 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결 시까지로 한다.

③ (좌 동)

상법 개정에 따른독립이사 명칭 변경

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외
이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립
이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

제38조의3(
사외
이사후보추천위원회)

① 본 회사는 제32조의2의 규정에 의한
사외
이사후보추천위원회를 둔다.

②
사외
이사후보추천위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

38조의3(
독립
이사후보추천위원회)

① 본 회사는 제32조의2의 규정에 의한
독립
이사후보추천위원회를 둔다.

②
독립
이사후보추천위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

(신 설)

<부칙>

(독립이사 명칭 변경 관련 경과조치) 제29조 제2항, 제32조의2 제1항, 제38조의3 제1항 및 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제2-2호 의안 : 이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(임기)

① 이사의 임기는
취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다.

② 사외이사의 임기는 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지로 한다.

③ (생 략)

제29조(임기)

① 이사의 임기는
3년 내로 하되, 주주총회결의로

이사 선임시 정한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후

그 결산기에 관한 정기주주총회 전에

만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를

연장한다.

② (삭 제)

③ (좌 동)

이사의 임기 변경 관련

제30조(임원의 보선)

이사가 결원되었을 때라도 재임 임원이 법정원수 이상이 되고, 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결선임을 다음 정기 주주총회 시까지 연기할 수 있다. 보결로 인하여 선임된 이사의 임기는 전임 임원의 잔임기간으로 한다.

제30조(임원의 보선)

(삭 제)

(신 설)

<부칙>

(이사의 임기 변경 관련 경과 조치) 제29조 제1항 및 제2항, 제30조의 개정규정은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건이 승인되는 즉시 시행한다.

제2-3호 의안 : 감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경

※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에 해당 되어, 해당 안건은 주주제안으로 표기하지 않음.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조의2(감사위원회)

① (생 략)

② 감사위원회의 구성, 직무 및 권한, 운영 등에

관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③
상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원의 선임을 결의할 수 있다.

제38조의2(감사위원회)

① (생 략)

② 본 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된

이사 중에서 감사위원회

위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야

한다.

③ 감사위원회의 구성, 직무 및 권한, 운영 등에 관한 세부사항은

이사회의 결의로 정한다.

④

상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원의 선임을 결의할 수 있다.

감사위원회 위원분리선출 인원 상향

(신 설)

<부칙>

(감사위원 분리선출 인원 상향 관련 경과조치) 제38조의2 제2항, 제3항, 제4항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-4호 의안 : 주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 대리인은 법정대리인 또는 본 회사 주주에 한하며, 총회

개최전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

제25조(의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② (삭 제)

주주총회 대리인범위 제한 조항 삭제

(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제 관련 경과조치) 제25조 제2항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-5호 의안 : ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.~3. (생 략)

4. (신 설)

② ~ ③ (생 략)

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.~ 3. (생 략)

4. ESG위원회

② ~ ③ (생 략)

ESG위원회의 이사회내 위원회로 지위 격상(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(ESG위원회의 이사회 내 위원회로 지위 격상 관련 경과조치) 제32조의2 제1항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-6호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(이익배당)

① 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

등록된 질권자에게

금전과 주식
으로 할 수 있다.

② ~ ③ (생 략)

제42조(이익배당)

① 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

등록된 질권자에게
금전과 주식 및 기타의 재산
으로 할 수 있다.

② ~ ③ (좌 동)

현물배당 도입

(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(현물배당 도입 관련 경과조치) 제42조 제1항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-7호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조의2(중간배당)

① 본 회사는
6월 30일 현재의 주주명부에

기재된 주주에게 상법에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의
중간배당
은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③
중간배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1 ~ 5. (생 략)

6.
중간배당
에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ (삭 제)

⑤
중간배당
을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조의2
(분기배당)

① 본 회사는
사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월

말일 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의
분기배당
은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③
분기배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1 ~ 5. (좌 동)

6.
분기배당
에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ (삭 제)

⑤
분기배당
을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 도입

(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(분기배당 도입 관련 경과조치) 제42조의2 제1항, 제2항, 제3항, 제5항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권홍운(임기 2년) 제3-2호 의안 : 사외이사 박정옥(임기 1년) 제3-3호 의안 : 사외이사 최창원(임기 1년) 제3-4호 의안 : 사외이사 허성관(임기 1년) (제3-4호 의안은 제2-3호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준(임기 1년) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관(임기 1년) (제4-2호 의안은 제2-3호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권홍운
1968.11.25
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

최창원
1962.04.17
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

전영준
1974.06.23
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

허성관
1947.11.12
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권홍운
(현) (주)영풍사내이사
1992 ~ 20162017 ~ 20192019 ~ 20212022 ~ 현재2022 ~ 현재2022 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재2025 ~ 현재2025 ~ 현재
(주)한화 상무보한화시스템 상무보한화에어로스페이스 상무(주)영풍 상무 (CFO)영풍개발(주) 사내이사영풍문고홀딩스(주) 사내이사(주)영풍이앤이 사내이사(주)영풍 사내이사(유)와이피씨 이사(유)엠와이지 이사
없음

박정옥
(현) 사회복지법인설원복지재단 이사
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

최창원
(현)고려대학교미래성장연구원부원장
2015 ~ 20152016 ~ 20172018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 20252023 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재
국무총리실 농림국토해양정책관국무총리실 사회복지정책관국무총리실 경제조정실장국무총리실 제1차장국가공무원인재개발원장서울시립대 행정학과 초빙교수(사)국제개발협력컨설팅협회 부회장(주)코리아써키트 사외이사고려대학교 미래성장연구원 부원장
없음

전영준
(현) 법무법인 김장리구성원 변호사
2020 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재
대한제분(주) 사외이사법무법인 김장리 구성원 변호사(주)카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
없음

허성관
(현) 한국유라시아 연구원 원장
1970 ~ 19761985 ~ 19881988 ~ 20062005 ~ 20062017 ~ 20242017 ~ 20192018 ~ 20222023 ~ 현재
한국은행 행원미국 뉴욕주립대 조교수동아대 경영학부 교수동아대 경영학부 교수경기연구원 이사장한국지방세연구원 이사장롯데장학재단 이사장한국유라시아연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권홍운
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

박정옥
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

최창원
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

전영준
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

허성관
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박정옥 후보자본 후보자는 문화예술 분야에서의 다양한 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 기업의 사회적 가치를 제고하였으며, 앞으로도 주주 및 회사의 이익이 공존하는 회사를 위해 노력하겠음.- 최창원 후보자본 후보자는 공공기관에서의 정책 관련 업무 경험 및 풍부한 행정학 지식을 활용하여 회사의 가치제고에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사 및 주주정책의 수립에서 실행까지 원활히 진행될 수 있도록 노력하겠음.- 전영준 후보자본 후보자는 법률 및 기업 거버넌스 전반에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖춘 전문가로 전체 주주 및 이해관계자의 이익을 위하여 공정하고 독립적인 직무를 수행하겠음.- 허성관 후보자본 후보자는 대학교의 경영학부 교수 및 관련 연구 기관장 등을 역임하며 습득한 재무, 회계지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계/재무 리스크를 검증하고, 독립적이고, 투명한 의사결정을 통해 기업가치 제고를 위해 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권홍운 후보자본 후보자는 기업의 재무, 회계와 관련된 업무를 오랜기간 동안 수행하여, 풍부한 재무, 회계 실무지식을 갖추었으며, 당사 경영상황을 고려하여 기업지배구조의 주주환원에 대한 배당, 자기주식 소각 이행 등 주주환원 개선에 기여하였으므로 재선임 추천함.- 박정옥 후보자언론인 경험을 바탕으로 당사 홍보활동 강화, 지역상생을 위한 사회공헌 경영으로 사회 책임경영을 강화하였으며, 앞으로도 당사의 사회적 가치 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 재선임 추천함.- 최창원 후보자본 후보자는 행정학 전문가로서, 행정기관에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 ESG 경영 강화, 기업 가치제고 방안에 대한 의견 제시 등의 회사와 주주 가치제고에 기여하였으므로 재선임 추천함.- 전영준 후보자본 후보자는 기업 지배구조, 주주가치 개선 전문성을 가진 변호사로서 당사의 기업지배구조 개선과 모든 주주가치 상승을 위한 공정한 의견을 이사회에 독립적인 위치에서 충분히 제시하였으며, 이를 통해 이사회의 합리적인 경영판단을 제시하는 역할을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.- 허성관 후보자본 후보자는 경영학 박사를 취득하여 경영학과 교수를 역임하며, 관련 연구기관 경험을 바탕으로 재무/회계 분야의 전문 역량을 갖추었으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되므로 신규 선임 추천함.

확인서

이사 확인서_권홍운.jpg
이사 확인서_권홍운

이사 확인서_박정옥.jpg
이사 확인서_박정옥

이사 확인서_최창원.jpg
이사 확인서_최창원

이사 확인서_전영준.jpg
이사 확인서_전영준

이사 확인서_허성관.jpg
이사 확인서_허성관

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준(임기 1년) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관(임기 1년) (제4-2호 의안은 제2-3호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정옥(임기 1년) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 허성관(임기 1년) (제5-2호 의안은 제2-3호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

전영준
1974.06.23
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

허성관
1947.11.12
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정옥
(현) 사회복지법인설원복지재단 이사
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

전영준
(현) 법무법인 김장리구성원 변호사
2020 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재
대한제분(주) 사외이사법무법인 김장리 구성원 변호사(주)카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
없음

허성관
(현) 한국유라시아 연구원 원장
1970 ~ 19761985 ~ 19881988 ~ 20062005 ~ 20062017 ~ 20242017 ~ 20192018 ~ 20222023 ~ 현재
한국은행 행원미국 뉴욕주립대 조교수동아대 경영학부 교수동아대 경영학부 교수경기연구원 이사장한국지방세연구원 이사장롯데장학재단 이사장한국유라시아연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정옥
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

전영준
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

허성관
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박정옥 후보자이사회 및 이사회 내 위원회의 다양성을 확보하여 경영 안건에 대한 균형잡힌 의사결정을 유도하였으므로 재선임 추천함.- 전영준 후보자기업 거버넌스 전문 변호사로서 기업거버넌스 및 지배구조, 주주가치 제고를 위한 독립적이고, 공정한 의견 제시 및 ESG 경영 제고를 위한 정책 수립에 기여하였으므로 재선임 추천함.- 허성관 후보자재무/회계 분야의 전문가로서 독립적이고, 투명한 의사결정을 위한 경영진에 대한 견제 감독역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 신규선임 추천함.

확인서

감사위원 확인서_박정옥.jpg
감사위원 확인서_박정옥

감사위원 확인서_전영준.jpg
감사위원 확인서_전영준

감사위원 확인서_허성관.jpg
감사위원 확인서_허성관

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(4명)

실제 지급된 보수총액
622,227,388원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.