에코플라스틱 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 에코플라스틱

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에코플라스틱(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 에코플라스틱주 소: 경북 경주시 공단로 69번길 30전화번호: 054-770-3255

작 성 자:
성 명: 박환민부서 및 직위: 재경팀 책임매니저전화번호: 054-770-3255

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에코플라스틱
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에코플라스틱
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서진오토모티브
최대주주
보통주
13,030,830
31.65
최대주주
-

(주)인베스터유나이티드
특수관계인
보통주
76,630
0.19
특수관계인
-

계
-
13,107,460
31.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박환민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에코플라스틱 정기주주총회(2026년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 에코플라스틱

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 03월 25일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1. 사업의 개요

당사는 1984년 창립이래 40년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하여 운영중에 있습니다당사는 차량소재 친환경을 위한 선도 업체로 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 르노자동차 신차종을 수주하였으며, 친환경 소재를 사용한 제품개발을 진행하고 있습니다. 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다.

또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다. 현대자동차 북미 전기차공장 범퍼 동반진출사로 선정되어 가동중에 있습니다. 이를 통하여 국내 부품사업과 더불어 고객사(현대차)와의 해외 장기 공급계약을 통한 매출 및 수익성 증대를 전망하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
에코플라스틱(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품
현대자동차, 기아,현대모비스

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

기타(소물TRIM류)
자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

ECOPLASTICAMERICA Corp
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품
KaGAHMGMA

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

기타(소물TRIM류)
자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 자동차 산업의 특성

현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2025년 자동차산업 평가 및 2026년 전망에 의하면, 다음과 같습니다. 2025년 자동차산업은 전반적으로 내수는 기저효과로 개선되었지만, 대외 여건 악화로 수출이 위축되며 전체 산업 성장세는 제한적인 한 해로 평가되었습니다. 내수는 전년도 기저효과와 금리인하를 바탕으로 개소세 인하, 노후차교체지원 등 정부 정책효과, 전기차 시장 회복 등에 힘입어 전년대비 2.5% 증가한 167.7만대 달성 예상됩니다

생산은 美 신공장 가동, 25% 고관세 부과 등 불안 요인에도 불구, 내수 방어와 미국 수출 감소를 유럽 친환경차 수출 확대로 보완하여 수출 감소폭을 최소화하면서 전년대비 1.2% 감소한 408만대 수준으로 예상보다 양호한 실적으로 평가됩니다.2026년은 내수는 회복세가 이어지지만 가계부채와 인구구조 변화에 따른 수요 제한으로 169만대 수준에 머물 것으로 보이며, 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경차 수출호조에 힘입어 증가로 전환, 전년대비 1.1% 증가한 275만대 전망되었습니다. 이에 따라 생산도 2년 연속 이어진 역성장에서 벗어나, 내수와 수출의 동반 회복, 국내 전기차 신공장 본격 가동에 따른 공급능력 확대 등으로 전년대비 1.2% 증가한 413만대 전망되었습니다..

- 2026년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2026년 자동차 산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다.

(단위:만 대, %)

구분
2025년
2026년
증감률(%)

내 수
167.7
169.0
0.8

수 출
272.0
275.0
1.1

생 산
408.0
413.0
1.2

(2) 자동차 부품산업 현황- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2024년말 현재 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 0.9% 감소한 685개사이며, 이중 대기업이 309개(40.7%), 중소기업 376개(54.9%)사이며, 자동차부품산업계 매출액은 전년대비 4.1% 감소한 158조 억원으로 OEM 72조 6586억원(45.3%), 보수용 5조 161억원(3.2%), 수출 27조 9571억원 (17.1%) 기타 53조 4000억원 (33.8%)입니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.하지만 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성 자동차 부품수요는 경기 변동과 높은 연관관계를 보이고 있습니다. 판매 시장이 성숙기에 도달하면, 더욱 명확한 관계를 보입니다. 자동차는 경기변동에 민감한 내구재로, 경기 침체기에 다른 소비재 보다 민감하게 감소하는 특성을 나타냅니다.국제통화기금(IMF)이 발표한 세계경제전망(26.01.19)에 따르면, 무역정책 변화에 따른 하방요인과 AI 투자급증, 재정·통화지원, 완화적 금융여건 등의 상방요인과 균형을 이루고 있다고 평가하면서, 25년 세계경제 성장률을 지난 25.10월 전망 대비 0.1%p 상향한 3.3%, 26년은 0.2%p 상향한 3.3%로 조정하였습니다. 국제통화기금은 주요 하방 요인으로 소수의 AI·첨단기술 기업에 대한 투자 집중, 여전히 높은 무역 불확실성 및 지정학적 긴장, 주요국의 높은 부채 수준 등을 제시하면서, 다만 무역긴장이 지속적으로 완화되고 각국이 AI 도입을 통해 중기 생산성이 향상될 경우 세계경제의 상방 요인으로 작용할 수 있다고 언급하였습니다. 한국개발연구원이 발표한 KDI 경제전망(26.02.11)에 의하면, 2026년 우리 경제는 반도체수출 호조세와 소비 회복세로 2025년(1.0%)보다 높은 1.9% 정도 성장할 전망되었습니다. 소비자물가는 국제유가 하락에도 불구하고 소비 회복세에 따라 전년에 이어 2.1% 정도 상승할 것이라고 전망하였습니다. 경상수지는 반도체경기 상승세가 지속되면서 전년(1,231억달러)보다 확대된 1,500억 달러 내외의 대규모 흑자를 나타낼 것으로 보고서는 예상하였습니다. 한국 자동차 산업협동조합의 2025년 자동차산업 평가 및 2026년 전망(26.01.08)에 따르면, 26년 자동차 수출은 대미 관세 불확실성 해소와 친환경차 중심의 호조세에 힘입어 반등에 성공할 것으로 예상하였습니다. 중동 및 중남미 지역으로의 시장 확대가 더해지며, 전체 수출 물량은 전년 대비 1.1% 증가한 275만 대에 이를 것으로 예상하였으며, 26년 수출액은 물량 확대와 고부가가치 친환경차 비중 증가에 따른 평균 수출 단가(ASP) 상승효과로 720억 달러로 전망 하였습니다.

나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
(1) 자동차 부품 시장의 안정성

- 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁상황 - 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LX하우시스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. - 아울러 당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R&T가 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R&A, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LX하우시스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. - 또 다른 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를 주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며, 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다.또한, 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격 조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다.
아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차 등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

- 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 40년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의 품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울이고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다.당사는 차량소재 친환경을 위한 선도 업체로 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 르노자동차 신차종을 수주하였으며, 친환경 소재를 사용한 제품개발을 진행하고 있습니다. 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다.또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다. 현대자동차 북미 전기차공장 범퍼 동반진출사로 선정되어 24년 하반기 가동중에 있습니다. 이를 통하여 국내 부품사업과 더불어 고객사(현대차)와의 해외 장기 공급계약을 통한 매출 및 수익성 증대를 전망하고 있습니다. - 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실, 가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업 발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해끊임없는 노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나가겠습니다. - 당사의 종속회사인 코모스는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 1967년 창업이래 40여년의세월을 오직 자동차부품 외길로 달려오며 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다. 지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R&D 투자를 지속하고 있습니다. 또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코법인을 설립하였으며, "미래는 꿈꾸는자의 것"이라는 말을 가슴에 담고, 오늘하루도 보다 나은 미래의 "인간", "품질", "고객"을 위하여 뛰겠습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없음

라. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2025년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

< 연결 >

연 결 재 무 상 태 표

제 42 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 41 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

에코플라스틱 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

617,817,518,403

506,510,091,130

현금및현금성자산
4,34,35,36
60,713,266,371

69,639,527,170

매출채권및기타채권
5,33,34,35,36,37
250,306,480,738

215,190,053,857

재고자산
6
186,339,216,759

162,136,830,112

기타유동자산
7,33
70,490,532,056

52,342,282,412

기타금융자산
8,33,34,35,36
49,968,022,479

7,035,866,101

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35,36
-

165,531,478

Ⅱ. 비유동자산

1,079,131,204,703

800,664,654,837

매출채권및기타채권
5,34,35,36,37
7,926,095,976

7,075,023,345

기타비유동자산
3,7
108,830,834

102,938,357

기타금융자산
4,8,33,34,35,36
15,752,592,679

8,191,923,835

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35,36
2,013,127,525

1,571,118,217

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10
25,000,000

관계기업투자주식
11
781,567,593

590,697,209

유형자산
3,12,15,33
991,776,311,513

735,834,492,475

투자부동산
3,12,13
846,730,430

846,730,430

무형자산
3,14,15
24,271,084,975

20,500,378,482

사용권자산
3,17
27,226,882,705

15,192,105,309

이연법인세자산
30
8,402,980,473

10,759,247,178

자 산 총 계

1,696,948,723,106

1,307,174,745,967

부 채

Ⅰ. 유동부채

938,748,662,545

784,552,028,881

매입채무및기타채무
16,33,34,35,36,37
428,425,161,589

375,448,753,111

차입금
18,32,34,35,36
463,365,752,132

355,466,686,428

사채
18,32,34,35,36
12,000,000,000

-

리스부채
17,32,34,35,36
6,849,823,180

3,110,738,462

기타유동부채
19
21,188,124,671

37,549,627,704

금융보증부채
34,35,36
716,574

806,146

판매보증충당부채
21
5,393,421,552

4,871,312,666

당기법인세부채

1,525,662,847

8,104,104,364

Ⅱ. 비유동부채

398,471,945,848

294,348,132,800

매입채무및기타채무
16,34,35,36,37
-

-

차입금
18,32,34,35,36
191,692,621,699

212,716,796,208

사채
18,32,34,35,36
83,208,194,340

-

리스부채
17,32,34,35,36
20,357,779,200

10,960,817,112

확정급여부채
20
42,806,736,882

41,261,426,587

장기종업원급여부채

11,948,023,465

7,195,093,922

판매보증충당부채
21
6,444,235,015

5,832,469,883

이연법인세부채
30
42,014,355,247

16,381,529,088

부 채 총 계

1,337,220,608,393

1,078,900,161,681

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

359,728,111,613

228,274,582,286

자본금
1,23
20,584,685,000

20,584,685,000

주식발행초과금
23
55,298,948,175

55,298,948,175

기타자본
23
136,370,081,119

2,783,188,467

이익잉여금
24
147,474,397,319

149,607,760,644

Ⅱ. 비지배지분
1

3,100

2,000

자 본 총 계
34

359,728,114,713

228,274,584,286

부 채 와 자 본 총 계

1,696,948,723,106

1,307,174,745,967

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에코플라스틱 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액
3,25,33

2,562,025,592,631

2,255,119,700,370

Ⅱ. 매출원가
25,27,33

2,425,644,509,739

2,139,509,532,076

Ⅲ. 매출총이익

136,381,082,892

115,610,168,294

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27

100,636,191,560

82,720,884,827

Ⅴ. 영업이익

35,744,891,332

32,889,283,467

Ⅵ. 관계기업투자주식손익
11

190,870,384

136,845,480

Ⅶ. 금융손익
28,33

(32,412,879,993)

(889,066,904)

금융수익

9,697,770,848

22,110,677,888

금융비용

(42,110,650,841)

(22,999,744,792)

Ⅷ. 기타손익
29,33

2,386,157,898

(4,052,655,363)

기타수익

9,562,864,503

4,893,724,807

기타비용

(7,176,706,605)

(8,946,380,170)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

5,909,039,621

28,084,406,680

Ⅹ. 법인세비용
30

3,918,105,325

14,870,956,327

XI. 당기순이익

1,990,934,296

13,213,450,353

지배기업소유주지분순이익

1,990,934,296

14,082,908,875

비지배지분순이익(손실)

-

(869,458,522)

XII. 기타포괄손익

129,147,636,100

510,781,595

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(1,745,843,237)

(4,785,600,698)

재평가잉여금

132,255,691,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
23
(1,362,212,033)

5,296,382,293

XIII. 총포괄이익

131,138,570,396

13,724,231,948

지배기업소유주지분

131,138,570,396

14,593,690,470

비지배지분

-

(869,458,522)

XIV. 주당이익
31

기본주당이익

50

351

희석주당이익

50

351

연 결 자 본 변 동 표

제 42 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에코플라스틱 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
20,584,685,000
55,298,948,175
(1,928,440,199)
142,721,176,747
216,676,369,723
1,152,403,935
217,828,773,658

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
14,082,908,875
14,082,908,875
(869,458,522)
13,213,450,353

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,785,600,698)
(4,785,600,698)
-
(4,785,600,698)

해외사업환산손익
-
-
5,296,382,293
-
5,296,382,293
-
5,296,382,293

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,410,724,280)
(2,410,724,280)
-
(2,410,724,280)

비지배지분과의 거래
-
-
(584,753,627)
-
(584,753,627)
(282,942,113)
(867,695,740)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(1,300)
(1,300)

2024년 12월 31일(전기말)
20,584,685,000
55,298,948,175
2,783,188,467
149,607,760,644
228,274,582,286
2,000
228,274,584,286

2025년 1월 1일(당기초)
20,584,685,000
55,298,948,175
2,783,188,467
149,607,760,644
228,274,582,286
2,000
228,274,584,286

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,990,934,296
1,990,934,296
-
1,990,934,296

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,745,843,237)
(1,745,843,237)
-
(1,745,843,237)

재평가잉여금
-
-
132,255,691,370
32,269,896
132,287,961,266
-
132,287,961,266

해외사업환산손익
-
-
(1,362,212,033)
-
(1,362,212,033)
-
(1,362,212,033)

배당금의 지급
-
-
-
(2,410,724,280)
(2,410,724,280)
-
(2,410,724,280)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
1,100
1,100

자기주식 처분
-
-
2,693,413,315
-
2,693,413,315
-
2,693,413,315

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-

2025년 12월 31일(당기말)
20,584,685,000
55,298,948,175
136,370,081,119
147,474,397,319
359,728,111,613
3,100
359,728,114,713

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에코플라스틱 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

36,331,961,785

77,931,732,227

영업활동에서 창출된 현금흐름
32
73,619,402,758

105,936,117,153

이자의 수취

1,232,171,695

4,590,116,629

이자의 지급

(24,044,581,965)

(17,267,988,751)

배당금의 수취

-

5,801,781

법인세의 납부

(14,475,030,703)

(15,332,314,585)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(221,780,284,822)

(254,290,832,266)

기타금융자산의 증가

(68,460,054,110)

(14,246,083,487)

기타금융자산의 감소

17,951,662,223

21,923,616,490

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(15,474,990,406)

(785,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

15,138,153,193

99,442,773

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(25,000,000)

유형자산의 취득

(179,730,516,726)

(280,107,201,987)

유형자산의 처분

13,365,451,086

22,444,852,585

정부보조금의 수령

34,759,000

-

무형자산의 취득

(4,579,749,082)

(3,620,458,640)

사업결합
38
-

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
32

179,106,215,944

181,660,337,242

단기차입금의 차입

968,372,121,859

536,568,371,057

단기차입금의 상환

(891,518,324,257)

(370,760,316,116)

유동성장기차입금의 상환

(40,873,003,236)

(74,131,775,809)

장기차입금의 차입

72,134,341,017

135,410,983,531

장기차입금의 상환

(17,090,779,435)

(17,712,920,148)

사채의 상환

-

(20,000,000,000)

사채의 발행

95,080,000,000

-

리스부채의 상환

(7,533,873,399)

(4,435,585,253)

자기주식의 처분

3,103,301,520

-

자기주식의 취득

(154,251,845)

-

유상증자

-

-

감자로 인한 현금유출

(2,591,000)

-

비지배지분의 취득

(1,000)

(867,695,740)

배당금의 지급

(2,410,724,280)

(2,410,724,280)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

(2,584,153,706)

1,213,922,496

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,926,260,799)

6,515,159,699

Ⅵ. 기초의 현금

69,639,527,170

63,124,367,471

Ⅶ. 기말의 현금

60,713,266,371

69,639,527,170

< 별도 >

재 무 상 태 표

제 42 (당) 기
2025년 12월 31일 현재

제 41 (전) 기
2024년 12월 31일 현재

에코플라스틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

281,931,434,418

216,399,287,063

현금및현금성자산
4,34,35,36
451,262,694

443,215,133

매출채권및기타채권
5,33,34,35,36,37
230,379,795,216

165,892,077,600

재고자산
6
20,336,087,836

22,094,701,000

기타유동자산
7
30,564,288,672

25,603,761,852

기타금융자산
8,33,34,35,36
200,000,000

2,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35,36
-

165,531,478

Ⅱ. 비유동자산

563,572,795,988

436,767,093,420

매출채권및기타채권
5,35,36,37
6,434,145,021

5,444,806,039

기타비유동자산
7
449,847,106

940,690,991

기타금융자산
8,33,34,35,36
119,716,667,950

105,155,887,950

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35,36
875,182,619

902,227,227

상각후원가측정금융자산
10,33,35,36
-

-

종속기업및관계기업투자
11
140,450,099,560

107,002,535,946

유형자산
12,15,33
283,657,200,978

199,530,940,617

투자부동산
13
846,730,430

846,730,430

무형자산
14
10,304,128,081

8,268,277,992

사용권자산
17
838,794,243

1,005,040,487

이연법인세자산
30
-

7,669,955,741

자 산 총 계

845,504,230,406

653,166,380,483

부 채

Ⅰ. 유동부채

366,250,577,060

337,343,420,959

매입채무및기타채무
16,33,34,35,36,37
208,449,041,664

187,456,041,447

차입금
18,32,34,35,36
133,948,333,323

106,033,333,324

사채
18,32,34,35,36
-

-

리스부채
17,32,34,35,36
763,343,098

552,995,392

기타유동부채
19
17,948,642,402

33,758,756,230

금융보증부채
34,35,36
740,904,197

689,780,215

판매보증충당부채
21
3,785,293,682

3,215,364,672

당기법인세부채

615,018,694

5,637,149,679

Ⅱ. 비유동부채

146,229,389,053

76,424,794,188

차입금
18,32,34,35,36
25,916,666,689

37,875,000,010

사채

59,808,194,340

-

리스부채
17,32,34,35,36
113,873,615

579,123,867

확정급여부채
20
29,729,718,516

28,505,091,869

장기종업원급여부채

8,790,299,643

5,575,655,755

금융보증부채
34,35,36
449,847,106

940,690,991

장기성판매보증충당부채
21
3,603,598,435

2,949,231,696

이연법인세부채

17,817,190,709

-

부 채 총 계

512,479,966,113

413,768,215,147

자 본

Ⅰ. 자본금
23

20,584,685,000

20,584,685,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23

55,298,948,175

55,298,948,175

Ⅲ. 기타자본
23

71,662,409,079

(359,766,780)

Ⅳ. 이익잉여금
24

185,478,222,039

163,874,298,941

자 본 총 계
34

333,024,264,293

239,398,165,336

부 채 와 자 본 총 계

845,504,230,406

653,166,380,483

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 42 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에코플라스틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액
3,25,33

1,410,342,050,618

1,317,616,804,253

Ⅱ. 매출원가
12,25,27,33

1,329,847,165,598

1,261,189,066,477

Ⅲ. 매출총이익

80,494,885,020

56,427,737,776

Ⅳ. 판매비와관리비
12,26,27,33

38,480,426,985

32,954,262,071

Ⅴ. 영업이익

42,014,458,035

23,473,475,705

Ⅵ. 금융손익
28,33

(5,968,132,260)

11,570,534,313

금융수익

7,686,120,441

16,740,272,732

금융비용

(13,654,252,701)

(5,169,738,419)

Ⅶ. 기타손익
29,33

(2,448,468,638)

(2,463,686,283)

기타수익

2,644,456,371

1,918,039,241

기타비용

(5,092,925,009)

(4,381,725,524)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

33,597,857,137

32,580,323,735

Ⅸ. 법인세비용
30

8,498,574,885

6,763,777,357

Ⅹ. 당기순이익

25,099,282,252

25,816,546,378

XI. 기타포괄손익

68,244,127,670

(2,674,970,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(1,084,634,874)

(2,674,970,167)

토지재평가이익

69,328,762,544

XII. 총포괄이익

93,343,409,922

23,141,576,211

XIII. 주당이익

기본주당이익
31

625

643

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 42 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에코플라스틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
20,584,685,000
55,298,948,175
(359,766,780)
143,143,447,010
218,667,313,405

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
25,816,546,378
25,816,546,378

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,674,970,167)
(2,674,970,167)

배당금의 지급
-
-
-
(2,410,724,280)
(2,410,724,280)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일(전기말)
20,584,685,000
55,298,948,175
(359,766,780)
163,874,298,941
239,398,165,336

2025년 1월 1일(당기초)
20,584,685,000
55,298,948,175
(359,766,780)
163,874,298,941
239,398,165,336

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
25,099,282,252
25,099,282,252

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,084,634,874)
(1,084,634,874)

토지재평가이익
-
-
69,328,762,544
-
69,328,762,544

배당금의 지급
-
-
-
(2,410,724,280)
(2,410,724,280)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
2,693,413,315
-
2,693,413,315

2025년 12월 31일(당기말)
20,584,685,000
55,298,948,175
71,662,409,079
185,478,222,039
333,024,264,293

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 42 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에코플라스틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,041,170,439)

77,385,348,444

영업활동에서 창출된 현금흐름
32
9,444,605,908

91,379,009,160

이자의 수취

4,554,477,671

1,266,041,594

이자의 지급

(7,492,669,070)

(4,497,672,468)

배당금수입

427,305,000

433,106,781

법인세의 납부

(9,974,889,948)

(11,195,136,623)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(72,346,237,173)

(142,620,586,179)

기타금융자산의 증가

(19,260,200,000)

(106,116,510,773)

기타금융자산의 감소

4,407,951,478

19,937,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

27,044,608

99,442,773

종속기업주식의 취득

(36,116,987,614)

(22,774,900,000)

종속기업주식의 처분

-

2,500,000,000

유형자산의 취득

(28,784,147,141)

(34,467,054,882)

유형자산의 처분

11,689,301,496

1,664,026,703

무형자산의 취득

(4,309,200,000)

(3,263,340,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
32

75,395,455,173

65,078,521,576

단기차입금의 차입

465,500,000,000

275,080,000,000

단기차입금의 상환

(448,960,000,000)

(197,977,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(6,083,333,322)

(22,458,333,344)

장기차입금의 차입

5,500,000,000

33,500,000,000

리스부채의 상환

(779,536,900)

(655,420,800)

사채의 발행

59,680,000,000

-

사채의 상환

-

(20,000,000,000)

자기주식의 처분

3,103,301,520

-

자기주식의 취득

(154,251,845)

-

유상증자

-

-

배당금의 지급

(2,410,724,280)

(2,410,724,280)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,047,561

(156,716,159)

Ⅴ. 기초의 현금

443,215,133

599,931,292

Ⅵ. 기말의 현금

451,262,694

443,215,133

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제42기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(처분확정일 2026년 3월 26일)

에코플라스틱 주식회사

(단위:원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처분이익결손금)

36,705,621,073

35,351,697,975

전기이월이익잉여금
12,690,973,695

12,210,121,764

보험수리적손익(손실)
-1,084,634,874

-2,674,970,167

당기순이익(손실)
25,099,282,252

25,816,546,378

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

0

0

연구인력개발적립금
0

0

기술개발적립금
0

0

시설확장적립금
0

0

Ⅱ.이익잉여금 처분액

22,308,468,500

22,660,724,280

이익준비금
250,000,000

250,000,000

시설확장적립금
10,000,000,000

10,000,000,000

기술개발준비금
10,000,000,000

10,000,000,000

현금배당금
2,058,468,500

2,410,724,280

(주당현금배당금(율)

당기: 50원(10%)

전기: 60원(12%))

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처분 결손금)

14,397,152,573

12,690,973,695

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제42기
제41기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
2,058
2,411

시가배당율 (%)
1.7
2.5

주당 현금배당금 (원)
50
60

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(임원수 및 선임방법)

1. 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
사외이사는 4분의 1이상으로 하며, 1명 이상의 감사를 둔다.

2. ~ 3. (생략)

제25조(임원수 및 선임방법)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는
3분의 1

이상으로 하며, 1명 이상의 감사를 둔다.

2. ~ 3. (생략)

상법 및 표준정관개정사항 반영

제26조(임기 및 보선)

1. ~ 3. 생략

4.
사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제26조(임기 및 보선)

1.~ 3. 생략

4.
독립이사
가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제28조의 3(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조의 3(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조(의결권 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제22조(의결권 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
또는

전자문서
를
제출하여야 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의

전자등록계좌부에 주식 및

신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록 한다.

제9조(
주식등의 전자등록
)

회사는 주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의

전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

부칙신설

부칙

1.이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2. (의결권 대리행사에 관한 적용례) 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3.(독립이사에 관한 적용례) 제25조제1항, 제26조제4항, 제28조의 3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

4.독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행일자

부칙 규정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황학기
1965년 11월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황학기

에코플라스틱 개발/구매/CKD

담당 전무이사

전
에코플라스틱 개발담당 이사
-

전
에코플라스틱 개불/구매 담당 상무이사

현

에코플라스틱 개발/구매/CKD 담당 전무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 황학기
황학기 사내이사 후보자는 오랜 기간 에코플라스틱의 구매와 개발 분야의 핵심전문가로서 회사의 운영 전반에 걸친 탁월한 전문성과 경험을 축적한 전문가입니다. 급변하는 자동차 산업 패러다임 속에서 후보자는 오랜기간 축적해온 역량과 리더십을 바탕으로 에코플라스틱의 변화와 혁신을 지속적으로 이끌어 나갈것으로 기대됩니다. 앞으로 국내 생산공장의 제조 경쟁력 확보 및 북미 공장의 안정화에도 크게 기여할 것으로 기대하는 바 사내이사 선임을 추천합니다.

확인서

사내이사(황학기) 확인서.jpg
사내이사(황학기) 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
557백만

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음