현대글로비스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 현대글로비스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대글로비스(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 참고서류 III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
아니오
단순 기재오류 및확인서 첨부
<내용 1-1 참조>
<내용 1-2 참조>

<내용 1-1>
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 채은미> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회

채은미 이사 후보자는 페덱스 북태평양지역 인사노무 총괄 및 페덱스 코리아 대표이사를 역임한 여성 전문 경영인으로서, Global 항공물류 산업 및 경영에 대한 전문성과 인사노무에 대한 이해도, 그리고 상장사 이사회 의장과 구성원으로서의 다년간 경험을 바탕으로 당사 이사회의 다양성과 전문성에 기여할 적임자임.

이사선임후보자확인서_채은미후보자

<내용 1-2>

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이규복> - 추천인 : 이사회

이규복 이사 후보자는 현대자동차 유럽 판매법인장 및 미주 생산법인 CFO를 역임한 글로벌 경영 및 프로세스 혁신 전문가로서, 해외권역 수익성 중심 책임경영 체제를 구축하고 그룹 차원의 프로세스 혁신을 주도한 바 있음. 이러한 경험을 바탕으로 현재 당사 CEO로서 안정적 운영과 사업 경쟁력 강화를 이끌며
,
회사의 성장 기반 확립과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자임.

<후보자 : 유병각> - 추천인 : 이사회

유병각 이사 후보자는 현대자동차 재무관리 및 북미권역재경실장을 역임한 재무 전문가로서, 현대자동차그룹 전반과 글로벌 사업 환경에 대한 높은 이해도와 역량을 보유하고 있음. 현재 당사 CFO로서 재무 안정성과 수익성 제고를 주도하며 견고한 재무 기반을 구축하고 있어, 당사의 경영 안정성 강화에 기여할 수 있는 적임자임.

<후보자 : 채은미> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회

채은미 이사 후보자는 페덱스 북태평양지역 인사노무 총괄 및 페덱스 코리아 대표이사를 역임한 여성 전문 경영인으로서, Global 항공물류 산업 및 경영에 대한 전문성과 인사노무에 대한 이해도, 그리고 상장사 이사회 의장과 구성원으로서의 다년간 경험을 바탕으로 당사 이사회의 다양성과 전문성에 기여할 적임자임.

이사선임후보자확인서_이규복후보자

이사선임후보자확인서_유병각후보자

이사선임후보자확인서_채은미후보자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 현대글로비스 주식회사주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21전화번호: 02-6191-9877

작 성 자:
성 명: 이경훈부서 및 직위: IR팀 책임매니저전화번호: 02-6191-9152

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대글로비스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대글로비스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정의선
최대주주
보통주
14,999,982
20.00
최대주주
-

Den Norske Amerikalinje AS
주요주주
보통주
8,250,000
11.00
주요주주
-

PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED
주요주주
보통주
7,500,000
10.00
주요주주
-

현대자동차
계열회사
보통주
3,661,878
4.88
계열회사
-

현대차 정몽구 재단
주주
보통주
3,342,036
4.46
주주
-

이규복
등기임원
보통주
10,000
0.01
등기임원
-

조명현
등기임원
보통주
950
0.00
등기임원
-

최현만
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

계
-
37,765,846
50.35
-
-

*상기 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고동일
보통주
0
직원
직원
-

정다경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 13일
2026년 02월 23일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 3월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 25일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대글로비스 주식회사
http://www.glovis.net
현대글로비스 홈페이지 내투자정보 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로비스 IR팀 (우편번호 04769) ·전화번호 : 02-6191-9877- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 23일 ~ 3월 26일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 26 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 D타워 32층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 3월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 25일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 3월 11일 ~ 2026년 3월 25일

서면투표 방법
서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다.

기타 추가 안내사항 등
- 2026년 3월 25일(월) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제25기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

1) 종합물류사업물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다. 최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다.2) 유통판매사업① CKD자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계 구축, 포장품질 유지 및 개선과 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 부품이 해외공장에 도착하는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다.② 중고차 경매[산업의 특성]- 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 국내 중고차 거래대수는 2017년 373만대(이하 국토교통부 통계자료) 이후 꾸준히 증가하여 2021년 394만대 수준이 되었다가, 2023년에 경기 침체 및 고금리 영향으로 384만대 수준으로 일시적 감소 후 2024년 390만대, 2025년 391만대 수준으로 다시 반등 하였습니다. 장기적으로는 인터넷과 모바일 기반의 신뢰성 있는 차량 정보 제공과 편리함을 내세운 온라인 매매 확대등을 기반으로 지속 성장이 전망 됩니다.- 수출 : 중고차 수출대수는 2020년 코로나19 영향으로 전년 35.1만대 대비 7.3만대 감소한 27.8만대를 수출하였으나, 2021년 33.8만대, 2022년 33.9만대로 증가세로 전환되었습니다. 이후 2023년부터는 코로나19 이전 수준을 상회하는 연간 60만대 이상을 지속적으로 유지하고 있습니다. 특히, 2025년의 경우, 고환율과 한국차에 대한 높은 해외 인지도에 힘입어 88.5만대를 수출하여 역대급 성장을 기록하였습니다. 글로벌 시장에서의 한국자동차 브랜드의 위상이 높아지면서 한국중고차에 대한 관심도 높아지고, 해외바이어나 소비자들이 편리하게 국내 차량의 외관이나 성능상태를 확인 할 수 있게 됨에 따라, 중고차 위주의 시장이 형성되어 있는 국가들을 중심으로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. ③ 트레이딩산업의 필수 소재인 알루미늄(순수 잉곳 및 합금)/구리(전기동) 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 판매하고 있습니다.3) 해운사업해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다.당사의 해운사업은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성

1) 종합물류사업물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다.물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.2) 유통판매사업① CKD현대자동차/기아는 해외 현지생산을 확대하는 추세에 있습니다.전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 탄소 저배출 차량 수요의 증가에 대응하기 위해 내연기관을 주로 생산하던 기존 공장에 하이브리드 차량을 추가로 생산하고 있습니다. 특히 최근 내연기관차 판매 제한, 탄소배출 규제 강화 등의 환경 규제 강화 기조에 적절하게 대응하기 위해 전기차 생산공장 및 차종도 지속 확대하는 추세입니다. 이는 공급물량의 증가로 이어질 것으로 예상되어 당사 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다.② 중고차 경매 중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수 기준 약 2배 규모의 시장입니다. 하지만 2025년 우리나라의 중고차 경매 대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 11%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있어, 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중 고려시 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다.③ 트레이딩현재는 美 기준금리 및 관세정책의 방향성, 전쟁 등 글로벌 불확실성이 존재하고 있습니다. 다만, 주요국들의 적극적인 경기부양책과 에너지 전환, EV산업 발전 등에 힘입어 비철금속 트레이딩에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 또한 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 도입을 비롯한 주요 국가들의 친환경정책 기조에 따라, 저탄소 알루미늄에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상합니다.
※ 탄소국경조정제도: 비(非)EU 국가에서 생산되는 상품이 EU 회원국의 관세영역으로 수입되는 경우 탄소세를 부과하는 제도
3) 해운사업21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와 '10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) 종합물류사업물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다.2) 유통판매사업① CKD자동차 해외 생산공장의 생산량과 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 고물가·고금리의 영향 누적으로 인한 글로벌 경기침체 장기화와 미국의 보호무역주의 확대 등으로 인한 자동차 수요 둔화 우려가 있지만, 하이브리드차(HEV), 스포츠유틸리티차(SUV) 등 고수익 제품 위주 포트폴리오로 최대 실적을 달성하고 있습니다. 이는 당사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용할 것입니다.② 중고차 경매중고차 내수 및 수출시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다.- 내수: 신차 판매 상황, 금리변동, 유가 등에 따라 경매장 출품대수 및 낙찰률이 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 연식이 바뀌는 시점인 연말에는 거래가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다.- 수출: 수출시장은 달러 대비 원화 환율, 달러 대비 현지통화 환율, 컨테이너 및 RoRo선 운임에 영향을 받고 있습니다. 원달러 환율 상승은 중고차 수출에 유리한 환경을 조성하지만, 달러 대비 현지통화 약세와 해상운임 상승은 중고차 가격경쟁력을 저하시키는 요인이 됩니다. ③ 트레이딩트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.3) 해운사업해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

1) 종합물류사업종합물류사업은 상대적으로 제한적인 자산이나 인프라만으로 사업 진출이 가능한 산업 구조로, 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 사업자가 경쟁하는 특성을 보이고 있습니다. 이에 따라 업체 간 경쟁이 지속적으로 심화되고 있으며, 특히 국내 물류시장은 경쟁 강도가 높은 시장으로 단가 경쟁력이 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 최근 물류기업들은 단순 운송 용역 제공 중심의 사업 구조에서 벗어나 서비스 품질 제고와 운영 효율성 강화를 위한 고객 맞춤형 종합 물류 솔루션 및 컨설팅 영역으로 사업 범위를 확대하고 있습니다. 이에 따라 안정적인 물동량 확보 능력, 운영 역량 및 서비스 품질 수준이 경쟁력을 좌우하는 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 경영환경 및 물동량 변화에 따른 변동성과 함께 글로벌 물류기업들의 사업 확장 및 인수합병이 지속되면서 물류시장의 경쟁 환경은 전반적으로 더욱 치열해지고 있으며, 글로벌 네트워크를 기반으로 한 사업 수행 역량과 변화하는 시장 환경에 대한 대응 유연성 또한 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.2) 유통판매사업

국내 중고차 시장은 2021년 약 394만대 이후, 고금리와 경기 위축의 영향으로 잠시 주춤했으나, 2024년 390만대 수준으로 반등하며 회복세를 보였습니다. 2025년에는 중고차 시장 참여자의 증가, 신차급 매물의 유입 증가 등으로 인해 거래 물량이 전년대비 소폭 증가하며 완만한 회복세를 지속하였습니다. 다만, 중고차 경매 시장은 전체 거래 대비 비중이 낮아 여전히 성장 잠재력이 큰 동시에, IT기반 플랫폼 기업들의 시장 진입 가속화로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 물량 분산 효과와 함께 수수료 및 서비스 품질 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

트레이딩 부문은 지정학적 리스크 지속에 따른 환율 변동성 확대 및 글로벌 공급망 재편의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 전 세계적으로 경쟁 회사가 산재해 있는 완전 경쟁 시장의 특성상, 안정적인 물량 확보와 최적화된 물류 네트워크 구축이 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

3) 해운사업자동차선 시장은 소수 선사들의 과점 시장 체제가 유지되고 있으나, 최근 글로벌 완성차 업체들의 공급망 다변화와 친환경 선대 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 완성차 업체와의 화물 운송계약은 여전히 소수 과점 선사들의 경쟁 입찰을 통해 이루어지고 있으며, 당사는 안정적인 계약 체결을 통해 시장 지위를 공고히 하고 있습니다.벌크선 시장은 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 참여자가 존재하는 완전경쟁 시장의 형태를 띄고 있습니다. 2025년도에는 글로벌 경기 회복과 중국의 원자재 수요, 그리고 지정학적 리스크에 따른 우회 항로 이용등으로 인해 운임 변동성이 확대되었습니다. 또한 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 따라 노후 선박의 퇴출이 가속화되면서 친환경 선대 운용 능력이 새로운 진입 장벽으로 부각되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.glovis.net, 투자정보 → 전자공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 25기말 2025년 12월 31일 현재

제 24기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25기말
제 24기말

자 산

I. 유동자산

10,338,745,413,583

9,861,432,178,173

현금및현금성자산
2,644,639,919,844

3,276,544,918,383

기타유동금융자산
1,773,253,190,103

1,138,681,175,715

매출채권
3,625,741,188,134

3,070,033,740,101

계약자산
184,963,239,705

276,734,608,877

기타수취채권
174,226,455,661

190,920,150,595

재고자산
1,750,341,001,071

1,724,329,452,925

충당자산
45,689,463,532

40,579,511,367

당기법인세자산
15,756,670,223

1,212,159,621

기타유동자산
124,134,285,310

142,313,206,792

매각예정자산
-

83,253,797

II. 비유동자산

8,248,474,536,704

6,987,713,260,552

기타비유동수취채권
26,872,723,535

25,750,324,872

기타비유동금융자산
493,466,931,096

238,196,607,698

공동기업및관계기업투자
903,072,935,738

674,194,691,947

유형자산
6,440,664,927,832

5,716,850,597,833

무형자산
189,822,294,353

171,683,062,696

충당자산
127,339,164,830

112,941,657,837

이연법인세자산
31,136,259,664

23,085,534,266

기타비유동자산
36,099,299,656

25,010,783,403

자산 총계

18,587,219,950,287

16,849,145,438,725

부채 및 자본

부 채

I. 유동부채

5,158,244,813,294

5,310,609,012,498

매입채무
2,309,011,769,999

2,181,372,828,957

기타지급채무
666,074,624,784

586,446,987,715

단기차입금
800,732,226,936

1,299,660,275,573

유동성회사채
-

189,971,620,421

기타유동금융부채
583,298,447,285

557,331,440,398

당기법인세부채
121,204,982,183

225,907,827,448

충당부채
79,039,584,501

92,184,660,565

계약부채
525,190,453,912

112,504,554,550

기타유동부채
73,692,723,694

65,228,816,871

II. 비유동부채

3,040,521,556,207

2,729,172,164,286

장기차입금
189,727,500,150

583,777,977,440

회사채
409,088,428,096

109,868,000,674

기타비유동금융부채
1,952,659,466,330

1,655,027,434,157

이연법인세부채
310,818,136,556

231,998,966,959

확정급여부채
6,321,327,947

4,583,946,071

충당부채
142,926,949,250

122,201,426,119

기타비유동부채
28,979,747,878

21,714,412,866

부채 총계

8,198,766,369,501

8,039,781,176,784

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

10,351,204,581,947

8,773,151,741,324

자본금
37,500,000,000

37,500,000,000

자본잉여금
134,675,389,719

134,675,389,719

기타포괄손익누계액
345,269,954,541

234,035,532,358

이익잉여금
9,826,277,506,947

8,359,165,908,836

기타자본구성요소
7,481,730,740

7,774,910,411

II. 비지배지분

37,248,998,839

36,212,520,617

비지배지분
37,248,998,839

36,212,520,617

자본 총계

10,388,453,580,786

8,809,364,261,941

부채와 자본 총계

18,587,219,950,287

16,849,145,438,725

<연 결 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

I. 매출액
29,566,409,336,616
28,407,374,301,315

II. 매출원가
26,796,765,177,157
25,957,178,819,827

III. 매출총이익
2,769,644,159,459
2,450,195,481,488

IV. 판매비와관리비
696,636,613,549
697,328,039,262

V. 영업이익
2,073,007,545,910
1,752,867,442,226

1. 금융수익
184,390,874,859
186,262,663,721

2. 기타수익
847,885,359,685
1,137,587,617,865

3. 금융비용
171,764,557,042
189,184,306,474

4. 기타비용
747,263,098,056
1,220,705,460,131

5. 지분법손익
(29,412,437,753)
(122,089,019,767)

VI. 법인세비용차감전순이익
2,156,843,687,603
1,544,738,937,440

VII. 법인세비용
422,146,434,558
445,251,951,394

VIII. 당기순이익
1,734,697,253,045
1,099,486,986,046

지배기업의 소유주지분
1,733,738,515,082
1,093,860,048,142

비지배지분
958,737,963
5,626,937,904

IX. 주당이익

지배기업의 소유주지분에 대한

기본및희석주당이익

23,117
14,585

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

I. 당기순이익
1,734,697,253,045
1,099,486,986,046

II. 기타포괄손익
122,185,327,233
162,913,718,914

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
34,273,433,351
168,693,387,891

(1) 지분법자본변동
(2,889,789,459)
14,984,946,109

(2) 해외사업환산손익
41,758,712,074
143,384,548,516

(3) K-IFRS 제 1029호 재작성에 의한 효과
(4,595,489,264)
10,323,893,266

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
87,911,893,882
(5,779,668,977)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
77,038,810,853
5,638,931,640

(2) 지분법이익잉여금
1,787,125,866
(3,919,473,426)

(3) 확정급여제도의 재측정요소
9,085,957,163
(7,499,127,191)

III. 총포괄이익
1,856,882,580,278
1,262,400,704,960

지배기업의 소유주지분
1,855,846,020,294
1,254,743,676,356

비지배지분
1,036,559,984
7,657,028,604

2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25기말 2025년 12월 31일 현재

제 24기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25기말
제 24기말

자 산

I. 유동자산

7,679,498,019,657

7,460,358,215,013

현금및현금성자산
1,228,750,808,709

2,080,577,350,663

기타유동금융자산
1,614,292,631,312

1,120,168,563,276

매출채권
2,723,703,761,510

1,998,360,890,352

계약자산
184,273,777,942

276,141,814,175

기타수취채권
97,169,350,495

164,096,597,163

재고자산
1,706,906,475,118

1,679,489,564,534

충당자산
43,974,253,508

38,931,309,860

기타유동자산
80,426,961,063

102,592,124,990

Ⅱ.비유동자산

7,542,076,569,258

6,380,762,617,277

기타비유동수취채권
55,048,086,779

17,326,336,714

기타비유동금융자산
493,293,961,037

239,180,088,739

공동기업및관계기업투자
998,213,009,535

736,893,666,184

종속기업투자
180,225,667,811

178,054,672,150

유형자산
5,547,358,990,481

4,976,498,599,431

무형자산
109,843,299,696

100,527,203,460

충당자산
123,907,591,537

109,026,654,091

기타비유동자산
34,185,962,382

23,255,396,508

자산총계

15,221,574,588,915

13,841,120,832,290

부채 및 자본

부 채

I. 유동부채

4,122,178,558,353

4,286,305,780,351

매입채무
1,661,872,759,120

1,577,708,846,040

기타지급채무
507,130,516,632

453,750,316,937

단기차입금
659,862,920,735

982,983,406,353

유동성회사채
-

189,971,620,421

기타유동금융부채
585,789,999,886

652,808,540,495

당기법인세부채
79,523,199,606

188,627,454,875

충당부채
75,866,336,945

87,557,614,383

계약부채
519,955,526,277

107,151,225,926

기타유동부채
32,177,299,152

45,746,754,921

Ⅱ.비유동부채

2,445,982,518,409

2,170,495,976,363

장기차입금
-

29,214,113,322

회사채
409,088,428,096

109,868,000,674

기타비유동금융부채
1,803,992,134,111

1,865,345,884,370

이연법인세부채
72,369,294,340

32,082,298,631

충당부채
136,356,483,849

115,111,776,782

기타비유동부채
24,176,178,013

18,873,902,584

부채총계

6,568,161,076,762

6,456,801,756,714

자 본

I. 납입자본과 적립금

자본금
37,500,000,000

37,500,000,000

자본잉여금
134,675,389,719

134,675,389,719

기타포괄손익누계액
132,280,805,347

55,241,994,494

이익잉여금
8,348,957,317,087

7,156,901,691,363

자본총계

8,653,413,512,153

7,384,319,075,576

부채와자본총계

15,221,574,588,915

13,841,120,832,290

<손 익 계 산 서>

제 25 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

I. 매출액
22,531,796,309,981
21,634,734,767,760

II. 매출원가
20,461,782,070,081
19,921,633,528,738

III. 매출총이익
2,070,014,239,900
1,713,101,239,022

IV. 판매비와관리비
508,715,872,379
465,393,992,264

V. 영업이익
1,561,298,367,521
1,247,707,246,758

1. 금융수익
162,326,513,321
386,204,651,599

2. 기타수익
813,518,633,119
1,097,788,089,950

3. 금융비용
147,177,198,530
158,837,696,551

4. 기타비용
680,624,211,838
1,155,352,212,852

VI. 법인세비용차감전순이익
1,709,342,103,593
1,417,510,078,904

VII. 법인세비용
248,826,762,284
292,564,300,274

VIII. 당기순이익
1,460,515,341,309
1,124,945,778,630

IX. 주당이익

기본및희석주당이익
19,474
14,999

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

I. 당기순이익
1,460,515,341,309
1,124,945,778,630

II. 기타포괄손익
86,079,095,268
(1,692,188,025)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
86,079,095,268
(1,692,188,025)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
77,038,810,853
5,638,931,640

(2) 확정급여제도의 재측정요소
9,040,284,415
(7,331,119,665)

III. 총포괄손익
1,546,594,436,577
1,123,253,590,605

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(결 손 금 처 리 계 산 서>

제 25 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 천원)

구 분
제25기
제24기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,470,110,355
1,118,229,730

전기이월미처분이익잉여금
554,730
615,071

확정급여제도의 재측정요소
9,040,284
(7,331,120)

당기순이익
1,460,515,341
1,124,945,779

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,469,500,000
1,117,675,000

이익준비금
-
9,375,000

시설투자적립금
760,400,000
675,800,000

사업확장적립금
274,100,000
155,000,000

배당금
435,000,000
277,500,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
610,355
554,730

※ 상기 이익잉여금처분의 제25기 처분예정일은 2026년 3월 26일이며 제24기 처분확정일은 2025년 3월 25일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

제2-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(이사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 그 소유주식 1 주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제 382 조의2(집중투표제)를 적용하지 않는다.

제21조(이사의 선임)
③ <삭제>

- 상법개정사항 반영

<신설>

부칙 제6조(집중투표에 관한 적용례)제21조 제③항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

- 개정상법 시행 시기 고려 경과규정 마련

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 임무)③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사에 대하여
그 직무를 충실히 수행한다.

제26조(이사의 임무)③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실히 수행한다.

- 상법 개정사항 반영

제2-2호 : 이사의 수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(이사의 수)① 이 회사의 이사회는 3명 이상
9명
이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수가 되도록 한다.

제22조(이사의 수)① 이 회사의 이사회는 3명 이상
10명
이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수가 되도록 한다.

- 이사회 구성 다양성 및 전문성 강화

제2-3호 : 현행 법률 반영 및 조문 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(소집통지, 공고, 총회의 진행)

② 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써
서면에 의한
소집통지를 갈음할 수 있다.

제15조(소집통지, 공고, 총회의 진행)

② 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써
제①항의
소집통지를 갈음할 수 있다.

- 표현 명확화

제24조(이사의 해임과 결원)②-3
금치산
또는
한정치산
의 선고를 받았을 시

제24조(이사의 해임과 결원)②-3
성년후견
또는
한정후견
의 선고를 받았을 시

- 법률 용어 현행화

제39조(감사위원회의 구성과 권한)① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 하며, 위원 중 1인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무전문가를 두어야 한다. 단,
결원으로 인해
사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건이 합치되도록 하여야 한다.

제39조(감사위원회의 구성과 권한)① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 하며, 위원 중 1인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무전문가를 두어야 한다. 단,
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건이 합치되도록 하여야 한다.

- 상법 조문 원용 의미명확화

제44조(이익의 배당)② 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월
말일의 주주에게 이사회 결의로써
금전으로 이익을 배당할 수 있다.

제44조(이익의 배당)② 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월
말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 주주에게
금전으로 이익을 배당할 수 있다.

- 자본시장법 반영 분기배당 절차 개선

부칙 제3조(시행일자)본 개정 정관은
제23기
사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

부칙 제3조(시행일자)본 개정 정관은
제25기
사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

- 개정정관 시행일 반영

제2-5호 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(이사의 선임)① 이 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다. 단,
사외이사
는 상법 542조의8의 규정에 의거
사외이사
후보 추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.

제21조(이사의 선임)① 이 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다. 단,
독립이사는
상법 542조의8의 규정에 의거
독립이사
후보 추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.

- 상법 개정사항 반영

제21조의2(
사외이사
의 자격)
사외이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는자 중에서 상법 제542조의8 제2항에 의한 자격요건에 해당하는 자를 선임한다.

제21조의2(
독립이사
의 자격)
독립이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 제542조의8 제2항에 의한 자격요건에 해당하는 자를 선임한다.

- 상법개정사항 반영

제22조(이사의 수)① 이 회사의 이사회는 3명 이상 9명 이하로 하고,
사외이사
는 이사총수의 과반수가 되도록 한다.

제22조(이사의 수)① 이 회사의 이사회는 3명 이상 9명 이하로 하고,
독립이사
는 이사총수의 과반수가 되도록 한다.

- 상법개정사항 반영

제28조(이사의 책임)② 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제28조(이사의 책임)② 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

- 상법개정사항 반영

제29조(이사회 내 위원회)① 이사회 내 위원회로
사외이사
후보 추천위원회 및 감사위원회를 설치하며, 추가로 회사경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

제29조(이사회 내 위원회)① 이사회 내 위원회로
독립이사
후보 추천위원회 및 감사위원회를 설치하며, 추가로 회사경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

- 상법개정사항 반영

제30조(
사외이사
후보 추천위원회)
사외이사
후보 추천위원회는
사외이사
가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하며, 주주총회에서 선임할
사외이사
후보를 추천하는 기능을 수행한다.

제30조(
독립이사
후보 추천위원회)
독립이사
후보 추천위원회는
독립이사
가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하며, 주주총회에서 선임할
독립이사
후보를 추천하는 기능을 수행한다.

- 상법개정사항 반영

제39조(감사위원회의 구성과 권한)① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을
사외이사
로 하며, 위원 중 1인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무전문가를 두어야 한다. 단,
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건이 합치되도록 하여야 한다.
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법에서 정하는 요건을 갖추어야 하며 그 선임 및 해임은 주주총회 결의를거쳐야 한다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다. 이경우 위원장은
사외이사
여야 한다.

제39조(감사위원회의 구성과 권한)① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을
독립이사
로 하며, 위원 중 1인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무전문가를 두어야 한다. 단,
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건이 합치되도록 하여야 한다.
④ <삭제>④
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다. 이 경우 위원장은
독립이사
여야 한다.

- 상법개정사항 반영- 상법 조문 원용 의미명확화

<신설>

부칙 제4조(독립이사에 관한 경과조치)제21조 제①항, 제21조의2, 제22조 제①항, 제28조 제②항, 제29조 제①항, 제30조, 제39조 제①항 및 제④항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 개정상법 시행 시기 고려 경과규정 마련

제2-6호 : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(감사위원회의 구성과 권한)② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 분리선임된 감사위원회 위원은 상법에 따른 주주총회 결의로 해임시 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제39조(감사위원회의 구성과 권한)② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 분리선임된 감사위원회 위원은 상법에 따른 주주총회 결의로 해임시 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

- 상법개정사항 반영

제39조(감사위원회의 구성과 권한)③
사외이사인
감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회 결의로 한다. 다만, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진
주주
는 그 초과하는 주식에 대하여는 주주총회에서 의결권을 행사하지 못한다.

제39조(감사위원회의 구성과 권한)③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회 결의로 한다. 다만, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진
주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 대하여는 주주총회에서 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법개정사항 반영

<신설>

부칙 제5조(감사위원 선·해임 시 의결권제한에 관한 경과조치)제39조 제③항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 개정상법 시행 시기 고려 경과규정 마련

제2-7호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(대리인에 의한 의결권행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면을
제출하여야 한다.

제17조(대리인에 의한 의결권행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법개정사항 반영

<신설>

부칙 제7조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제17조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 개정상법 시행 시기 고려 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 : 2명, 사외이사 : 1명)

제3-1호 : 이규복(사내이사) 제3-2호 : 유병각(사내이사) 제3-3호 : 채은미(사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규복
1968.04.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

유병각
1967.01.20
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

채은미
1962.08.10
사외이사
-
-
사외이사 후보 추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규복
현대글로비스(주)사장
2022 ~ 현재
현대글로비스 대표이사
-

2020 ~ 2022
현대자동차 프로세스혁신사업부장

2018 ~ 2020
현대자동차 미주유럽관리사업부장

2016 ~ 2018
현대자동차 프랑스 판매법인장

2013 ~ 2015
현대자동차 브라질 생산법인 CFO

유병각
현대글로비스(주)부사장
2023 ~ 현재
현대글로비스 기획재경사업부장/본부장
-

2019 ~ 2022
현대자동차 북미권역재경실장

2017 ~ 2019
현대자동차 재무관리실장

2013 ~ 2017
현대자동차 경영분석팀장

채은미
SKC(주) 사외이사
2023 ~ 현재
SKC(주) 사외이사
-

2006 ~ 2022
페덱스 코리아 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규복
없음
없음
없음

유병각
없음
없음
없음

채은미
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 채은미 >1. 전문성 : 본 후보자는 페덱스 코리아 대표이사를 역임한 전문경영인이며, 글로벌 물류 산업 및 경영 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 페덱스 코리아 대표로 재임하는 동안 주한 미국상공회의소(AmCham) 부회장 및 대한상공회의소(KCCI) 물류위원회 부회장으로 활동하여 대외적으로도 활발한 활동을 전개하였으며, 상장사 이사회 의장 및 구성원으로서의 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고, 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이규복> - 추천인 : 이사회

이규복 이사 후보자는 현대자동차 유럽 판매법인장 및 미주 생산법인 CFO를 역임한 글로벌 경영 및 프로세스 혁신 전문가로서, 해외권역 수익성 중심 책임경영 체제를 구축하고 그룹 차원의 프로세스 혁신을 주도한 바 있음. 이러한 경험을 바탕으로 현재 당사 CEO로서 안정적 운영과 사업 경쟁력 강화를 이끌며
,
회사의 성장 기반 확립과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자임.

<후보자 : 유병각> - 추천인 : 이사회

유병각 이사 후보자는 현대자동차 재무관리 및 북미권역재경실장을 역임한 재무 전문가로서, 현대자동차그룹 전반과 글로벌 사업 환경에 대한 높은 이해도와 역량을 보유하고 있음. 현재 당사 CFO로서 재무 안정성과 수익성 제고를 주도하며 견고한 재무 기반을 구축하고 있어, 당사의 경영 안정성 강화에 기여할 수 있는 적임자임.

<후보자 : 채은미> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회

채은미 이사 후보자는 페덱스 북태평양지역 인사노무 총괄 및 페덱스 코리아 대표이사를 역임한 여성 전문 경영인으로서, Global 항공물류 산업 및 경영에 대한 전문성과 인사노무에 대한 이해도, 그리고 상장사 이사회 의장과 구성원으로서의 다년간 경험을 바탕으로 당사 이사회의 다양성과 전문성에 기여할 적임자임.

확인서

이사선임후보자확인서_이규복후보자

이사선임후보자확인서_유병각후보자

이사선임후보자확인서_채은미후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

(제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 : 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한승희
1961.03.17
사외이사
분리선출
-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)
사외이사 후보 추천위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한승희
세무법인센트릭 CEO
2025 ~ 현재
세무법인 센트릭 CEO
-

2023 ~ 현재
대신증권 사외이사

2023 ~ 2025
법무법인(유한) 대륙아주 고문

2017 ~ 2019
국세청장

2016 ~ 2017
서울지방국세청장

2014 ~ 2016
국세청 조사국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 한승희 >

1. 전문성 : 본 후보자는 2017년부터 2019년까지 국세청 제22대 청장 및 외교통상부 OCED 주재관을 역임한 세무 관련 분야의 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 후보자 : 한승희 > - 추천인 : 사외이사 후보 추천위원회 및 이사회

한승희 이사 후보자는 행정고시 합격 후 국세청 조사국 및 외교통상부 OECD 주재관을 거쳐 국세청 제22대 청장을 역임한 전문가임. 현재 세무법인 센트릭 CEO로 재직 중이며, 세무 분야에 대한 높은 전문성과 함께 객관적이고 국제적인 시각까지 겸비하였음

확인서

이사선임후보자확인서_한승희후보자

감사위원선임후보자확인서_한승희후보자

※ 기타 참고사항

- 상기 제4호 의안인 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건은 상법 제542조의 12조에 의거하여 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 등 승인의 건

제5-1호 : 이사 퇴직금 지급규정 승인의 건 제5-2호 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사 퇴직금 지급규정

구 분
내 용

퇴직금 산출 방법

1. 이사의 퇴직금은 퇴임 전 3개월 간 월평균보수액(연봉 월할액)에 퇴직금 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

2. 이사가 2개 이상의 직위를 연임한 경우에는 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임 기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

퇴직금 지급률

이사의 직위별 퇴직금 지급률은 다음 각호와 같다.

1. 사장 : 재임 매 1년에 대하여 4.0 개월분

2. 부사장, 전무 : 재임 매 1년에 대하여 3.0 개월분

3. 상무(Pay Grade A, B) : 재임 매 1년에 대하여 2.5 개월분

4. 상무(Pay Grade C) : 재임 매 1년에 대하여 2.0 개월분

※ 상기 이사 퇴직금 지급규정은 전원 사외이사로 구성된 보수위원회에서 제정되었고, 상기 직급별 지급률은 미등기임원을 포함한 임원(경영진)의 퇴직금 지급 기준과 동일함.

나. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

※ 당기(제26기) 이사와 사외이사의 수는 제26기 정기주주총회에 상정될 정관 제22조(이사의 수) 개정과 사외이사 신규선임(1명)을 고려한 수치임※ 산정 근거 - 당사의 이사 보수는 보수위원회에서 승인한 이사 보수 체계에 따라 사내이사 연봉 및 성과 인센티브, 사외이사 직무수당으로 구성되어 있음. 이사 보수 한도 산정 시 해당 이사 보수 체계에 따라 사내이사 연봉의 경우 전년 대비 직무, 직급 등의 변동사항을 고려하며, 사내이사의 성과 인센티브의 경우 사업실적 및 경영진으로서의 성과 등을 종합적으로 고려하여 연봉의 0~100%범위 내에서 지급하므로, 100%를 기준으로 산정함. (이사의 보수지급 기준 및 보수의 종류별 산정기준 및 방법 : 사업보고서 이사 보수 현황 참조) - 상기 이사 보수 한도는 전원 사외이사로 구성된 보수위원회의 사전 심의 및 승인과 이사회의 승인을 통하여 결정함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음