에이텍모빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 에이텍모빌리티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이텍모빌리티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이텍모빌리티주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)전화번호: 031-698-8700

작 성 자:
성 명: 이찬영부서 및 직위: 경영지원팀/팀장전화번호: 031-698-8745

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이텍모빌리티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍모빌리티
보통주
259,164
4.86
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신승영
최대주주
보통주
1,569,433
29.39
최대주주
-

신종찬
최대주주의특수관계인
보통주
5,638
0.11
최대주주의특수관계인
-

김다예
최대주주의특수관계인
보통주
13,273
0.25
최대주주의특수관계인
-

최성용
임원
보통주
25,000
0.47
임원
-

오창송
임원
보통주
25,000
0.47
임원
-

계
-
1,638,344
30.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이찬영
보통주
0
직원
직원
-

원용준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이텍모빌리티 홈페이지
http://www.atecmobility.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : ㈜에이텍모빌리티- 주 소 : (우13488) 경기도 성남시 분당구 판교로 289 ㈜에이텍모빌리티 경영지원팀- 전화번호 : 031-698-8745- 팩스번호 : 031-698-8799- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 26일(목) 까지② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명 또는 인감 날인),

위임인(주주) 인감증명서 또는 신분증 사본 ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증, 카카오인증, PASS앱 인증- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

모빌리티 사업에서 전년대비 204억원 증가한 실적을 달성하였습니다. 서울시 버스단말기 교체사업, 서울교통공사 교통발매기 교체사업이 주요 증가 요인입니다. 상반기 보유 중인 에이텍에이피 주식 전량을 처분하여 신사업 추진 및 신규 투자를 위한 유동성 확보를 하였고, 종속회사 관련 매출과 이익은 중단영업손익으로 반영하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)당사의 제11(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 11(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이텍모빌리티
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자 산

I. 유동자산
46,205,491,613
62,799,881,996

현금및현금성자산
30,743,512,050
38,610,181,959

매출채권및기타채권
5,703,752,830
16,844,273,910

재고자산
6,539,610,707
1,615,379,958

당기손익-공정가치측정금융자산
-
369,603,960

기타유동금융자산
892,423,630
2,463,991,750

당기법인세자산
-
1,038,250

기타유동자산
2,326,192,396
2,895,412,209

II. 비유동자산
49,090,591,650
84,889,499,000

당기손익-공정가치측정금융자산
177,093,930
171,275,221

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
20,851,233,690
19,915,943,671

유형자산
21,729,821,481
32,094,642,679

무형자산
383,066,111
14,465,257,263

관계기업에 대한 투자자산
5,917,919,850
14,820,499,951

이연법인세자산
-
1,173,970,100

기타비유동금융자산
23,654,210
1,224,459,308

기타비유동자산
7,802,378
1,023,450,807

자 산 총 계
95,296,083,263
147,689,380,996

부 채

I. 유동부채
23,801,958,688
39,492,197,804

매입채무및기타채무
4,833,406,427
14,107,678,906

단기차입금
-
10,045,988,000

당기법인세부채
6,808,756,153
2,551,302,301

충당부채
552,354,747
326,934,974

기타유동부채
11,319,120,216
11,801,354,489

유동성리스부채
288,321,145
655,056,478

기타유동금융부채
-
3,882,656

II. 비유동부채
1,960,818,635
9,603,565,030

매입채무및기타채무
-
114,400,000

장기차입금
-
1,954,145,000

충당부채
1,385,495,958
114,207,445

이연법인세부채
373,350,341
5,002,349,850

리스부채
51,382,336
368,985,615

기타비유동금융부채
150,590,000
2,049,477,120

부 채 총 계
25,762,777,323
49,095,762,834

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
69,533,305,940
69,365,702,488

자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

자본잉여금
26,535,643,871
26,535,643,871

자본조정
(6,292,352,298)
(6,437,003,646)

기타포괄손익누계액
3,863,024,475
3,095,977,854

이익잉여금
42,756,989,892
43,501,084,409

II. 비지배지분
-
29,227,915,674

자 본 총 계
69,533,305,940
98,593,618,162

부 채 및 자 본 총 계
95,296,083,263
147,689,380,996

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

I. 수익(매출액)
64,276,763,286
42,823,602,334

II. 매출원가
50,930,571,595
35,527,358,236

III. 매출총이익
13,346,191,691
7,296,244,098

IV. 판매비와관리비
7,175,546,614
4,464,794,472

V. 영업이익
6,170,645,077
2,831,449,626

VI. 기타손익및금융손익
(5,046,238,748)
490,840,848

1. 금융수익
82,875,538
346,552,433

2. 금융비용
32,685,641
56,963,671

3. 지분법이익
713,302,402
127,506,537

4. 지분법손실
4,122,966,464
18,323,615

5. 기타수익
750,130,789
185,782,383

6. 기타비용
2,436,895,372
93,713,219

VII. 법인세비용차감전순이익
1,124,406,329
3,322,290,474

VIII. 법인세비용
228,881,477
418,208,205

IX. 계속영업이익
895,524,852
2,904,082,269

X. 세후중단영업이익
(210,985,993)
16,772,896,486

XI. 당기순이익
684,538,859
19,676,978,755

지배기업소유지분
649,453,844
10,787,333,920

계속영업당기순이익
753,680,925
2,904,082,269

중단영업당기순이익
(104,227,081)
7,883,251,651

비지배지분
35,085,015
8,889,644,835

계속영업당기순이익
141,843,927
-

중단영업당기순이익
(106,758,912)
8,889,644,835

XII. 기타포괄손익
729,526,215
1,567,733,339

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
19,356,984

해외사업장환산외환차이
-
19,356,984

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
729,526,215
1,548,376,355

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
729,526,215
1,548,376,355

XIII. 총포괄손익
1,414,065,074
21,244,712,094

지배기업소유지분
1,378,980,059
12,345,272,625

비지배지분
35,085,015
8,899,439,469

XIV. 기본 및 희석 주당순이익

기본주당이익 (단위 : 원)
135
2,172

계속영업 기본주당이익 (단위 : 원)
157
585

중단영업 기본주당이익 (단위 : 원)
(22)
1,587

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
소 계

2024년 01월 01일 (전기초)
2,670,000,000
26,535,643,871
(3,256,055,933)
1,616,360,400
33,717,670,489
61,283,618,827
36,846,122,451
98,129,741,278

1. 총포괄손익:

- 당기순이익
-
-
-
-
10,787,333,920
10,787,333,920
8,889,644,835
19,676,978,755

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,548,376,355
-
1,548,376,355
-
1,548,376,355

- 기타포괄손익-종속기업 해외사업환산손익
-
-
-
9,562,350
-
9,562,350
9,794,634
19,356,984

- 지분법자본변동
-
-
340,214
(3,404,743)
-
(3,064,529)
348,479
(2,716,050)

2. 소유주와의 거래

배당금 지급(지배기업)
-
-
-
-
(1,003,920,000)
(1,003,920,000)
-
(1,003,920,000)

배당금 지급(종속기업)
-
-
-
-
-
-
(14,155,505,000)
(14,155,505,000)

3. 자기주식취득
-
-
(3,161,237,960)
-
-
(3,161,237,960)
-
(3,161,237,960)

4. 연결범위 변동
-
-
(20,049,967)
(74,916,508)
-
(94,966,475)
(2,362,489,725)
(2,457,456,200)

2024년 12월 31일 (전기말)
2,670,000,000
26,535,643,871
(6,437,003,646)
3,095,977,854
43,501,084,409
69,365,702,488
29,227,915,674
98,593,618,162

2025년 01월 01일 (당기초)
2,670,000,000
26,535,643,871
(6,437,003,646)
3,095,977,854
43,501,084,409
69,365,702,488
29,227,915,674
98,593,618,162

1. 총포괄손익:

- 당기순이익
-
-
-
-
649,453,844
649,453,844
35,085,015
684,538,859

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
729,526,215
-
729,526,215
-
729,526,215

- 지분법자본변동
-
-
(348,893)
-
-
(348,893)
(357,369)
(706,262)

- 주식보상충당금
-
-
124,601,381
-
-
124,601,381
-
124,601,381

2. 소유주와의 거래

- 배당금 지급(지배기업)
-
-
-
-
(1,434,115,800)
(1,434,115,800)
-
(1,434,115,800)

- 배당금 지급(종속기업)
-
-
-
-
-
-
-
-

3.. 자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-

4. 연결범위 변동
-
-
20,398,860
37,520,406
40,567,439
98,486,705
(29,262,643,320)
(29,164,156,615)

2025년 12월 31일 (당기말)
2,670,000,000
26,535,643,871
(6,292,352,298)
3,863,024,475
42,756,989,892
69,533,305,940
-
69,533,305,940

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(2,132,607,497)

2,408,430,489

1.영업에서창출된현금
(939,267,452)

3,703,003,245

가.당기순이익
684,538,859

19,676,978,755

나.당기순이익조정을위한가감
10,415,652,194

4,117,309,169

재고자산평가손실
262,680,019

122,864,290

재고자산평가손실환입액
(16,256,350)

(613,260,566)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(5,818,709)

(52,861,115)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
18,841,584

7,287,129

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(511,209,020)

(51,874,847)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
750,962

558,150

금융자산평가이익
(441,132,582)

(20,445,545)

금융자산처분이익
(117,788,927)

-

감가상각비
1,223,034,652

2,777,728,517

대손상각비
-

51,444,449

대손충당금환입
(1,900,000)

(4,488,184)

무형자산상각비
319,832,736

600,992,963

충당부채전입액
1,611,708,286

1,465,563,179

충당부채환입액
-

(1,456,990,997)

퇴직급여
902,786,201

-

주식보상비용
124,601,381

-

유형자산처분이익
(5,456,056)

(28,068,854)

유형자산처분손실
19,258,010

4,055,054

무형자산처분손실
4,045,346

8,289,209

영업권손상차손
1,737,990,536

-

무형자산폐기손실
-

66,749,270

기타의감가상각비
-

25,707,011

기타영업외수익
-

(7,737,966,062)
-

종속기업주식처분이익
(4,728,662,448)

-

종속기업주식처분손실
-

2,281,991,390

관계기업주식처분손실
669,148,385

70,011,132

비지배지분부채 평가손실
-

864,838,080

금융보증수익
6,120,001

(5,649,841)

금융보증비용
(7,673,204)

5,568,115

잡이익
(63,390,350)

(15,305,727)

법인세비용
4,941,710,950

6,358,540,126

지분법이익
(713,302,402)

(507,421,795)

지분법손실
5,228,935,583

18,323,615

외화환산이익
(10,212,795)

(7,424,854)

외화환산손실
731,778

8,541,854

배당금수익
(3,300,000)

(2,722,500)

이자비용
239,842,489

952,734,538

이자수익
(270,263,862)

(1,069,998,015)

다.자산·부채의증감
(12,039,458,505)

(20,091,284,679)

매출채권의감소(증가)
(1,917,756,097)

3,619,193,673

초과청구공사의증가(감소)
(4,869,464,492)

2,639,295,491

미청구공사의감소(증가)
3,156,210,681

(1,843,870,740)

선급비용의감소(증가)
(48,775,864)

(10,569,800)

미수수익의감소(증가)
6,731,736

2,634,790

미수금의증가
6,482,769,216

(4,749,127,772)

당기법인세자산의증가(감소)
(963,750)

-

선급금의감소(증가)
(169,587,088)

(6,329,539,728)

리스채권의감소(증가)
-

70,280,000

재고자산의감소(증가)
(5,466,129,198)

(1,884,433,558)

장기선급금의감소(증가)
-

(26,495,868)

매입채무의증가(감소)
(372,131,307)

1,135,913,453

미지급금의증가(감소)
(15,705,973,472)

(6,698,947,743)

미지급비용의증가
(123,013,974)

104,689,007

선수금의증가(감소)
6,559,951,192

(5,017,690,991)

예수금의증가(감소)
1,135,005,453

46,677,254

부가세대급금의증가(감소)
-

(139,948,156)

부가세예수금의증가(감소)
(989,820,337)

1,297,804,038

장기임대보증금의증가(감소)
150,590,000

-

기타비유동부채의증가(감소)
-

(908,598,000)

충당부채의감소(증가)
66,700,196

(1,397,008,469)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
-

(1,541,560)

퇴직급여채무의증가(감소)
66,198,600

-

2.이자의 수취
246,947,672

915,018,192

3.이자의 지급
(402,403,503)

(394,251,956)

4.배당금의 수취
3,300,000

2,722,500

5.법인세의 납부 (환급)
(1,041,184,214)

(1,818,061,492)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(4,858,533,919)

25,513,870,369

단기대여금및수취채권의취득
(8,000,000,000)

-

단기대여금및수취채권의처분
9,000,000,000

10,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(106,281,135,847)

(13,123,685,144)

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
78,945,950,312

13,611,200,596

관계기업투자의증가
(6,700,200,000)

(5,908,000,000)

관계기업투자의처분
2,597,500,000

2,083,681,500

종속기업투자의처분
32,366,597,307

-

토지의취득
(686,666,182)

(317,473,288)

건물의취득
(91,179,838)

(914,684,892)

구축물의취득
-

(81,216,000)

구축물의처분
8,375,000

-

기계장치의취득
(37,400,000)

(378,520,000)

차량운반구의취득
-

(17,947,900)

차량운반구의처분
-

37,729,055

공구와기구의취득
(33,088,800)

(1,345,753,284)

공구와기구의처분
-

17,138,400

사무용비품의취득
(106,140,156)

(461,435,540)

시설장치의취득
(1,200,000)

(92,764,070)

기타유형자산의취득
(76,250,000)

(45,564,328)

건설중인자산의취득
(6,246,737,000)

(15,993,954,571)

건설중인자산의처분
-

378,520,000

사업권의취득
(70,500,000)

-

사업권의처분
-

38,219,417,500

저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의취득
(29,349,700)

(14,215,820)

저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의처분
-

31,595,060

기타무형자산의취득
(68,695,000)

(131,688,700)

기타무형자산의처분
508,827,272

-

단기금융상품의취득
-

(6,000,000,000)

단기금융상품의처분
407,391,750

5,590,610,070

임차보증금의증가
(64,836,840)

(2,135,069,065)

임차보증금의감소
1,146,100,000

2,005,950,790

지분매각으로인한현금의감소
(1,345,896,197)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(885,135,088)

(21,599,996,092)

자기주식의취득
-

(3,161,237,960)

배당금지급
(1,434,115,800)

(15,159,425,000)

리스부채의상환
(641,920,288)

(1,551,133,132)

단기차입금의증가
1,935,000,000

10,211,439,942

단기차입금의감소
(200,000,000)

(11,846,439,942)

유동성장기부채의감소
(544,099,000)

(313,200,000)

장기차입금의증가
-

220,000,000

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

9,606,595

6,881,783

V.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(7,866,669,909)

6,329,186,549

Ⅵ.기초현금및현금성자산

38,610,181,959

32,280,995,410

Ⅶ.기말현금및현금성자산

30,743,512,050

38,610,181,959

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

미처분이익잉여금의 당기 처분 예정일은 2026년 3월 27일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 28일이었습니다.

(단위 : 원)

구 분
당기(예정)
전기

l. 미처리이익잉여금
41,828,916,072
32,978,393,060

1.전기이월미처분이익잉여금
31,038,059,100
15,413,756,304

2.회계변경의 누적효과
10,141,403,128
-

3.당기순이익
649,453,844
17,564,636,756

ll. 이익잉여금의 처분액
2,182,745,540
32,978,393,060

1.전기이월 이익준비금
506,218,160
362,806,580

2.이익준비금
152,411,580
143,411,580

3.현금배당
1,524,115,800
1,434,115,800

lll. 차기이월미처분이익잉여금
39,646,170,532
31,038,059,100

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제11(당)기
제10(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
1,524
1,434

시가배당율(%)
3.1
1.1

주당 현금배당금 (원)
보통주
300
300

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략) 22. 부동산임대업 23. 위 각호에 따른 각종 용역업 및 부대사업일체
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략) 23. 컴퓨터 및 주변기기 제조업 24. 위 각호에 따른 각종 용역업 및 부대사업일체
사업 영역 확장 및 매출 다변화

제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(생략)

⑤ 이사는 충분한 정보를 바탕으로 합리적인 판단에 따라 직무를 수행한 경우, 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 손해에 대해 책임지지 아니한다. 이 경우 판단의 합리성은 당시 회사 상황을 기준으로 판단한다.

주주충실의무 추가

<신설>

제37조의 2(이사의 책임감경 및 면제)

① 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 3배(사외이사는 1.5배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② 제1항에도 불구하고, 이사가 고의 또는 중대한 과실 없이 직무를 수행하였으며, 해당 의사결정 과정에서 충분한 정보를 검토하고 경영판단의 원칙 에 따라 성실히 업무를 처리하였음이 인정되는 경우, 그 책임 한도를 최근 1년간 보수액의 1배(사외이사는 0.5배)로 추가 감경하거나, 해당 손해에 대한 배상 책임을 전액 면제할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정은 다음 각호의 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우

2. 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래 금지)에 해당하는 경우

3. 이사가 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 부당하게 회사의 정보를 이용하거나 거래한 경우

상법개정

<신설>

제56조(자기주식의 보유 및 처분)

① 회사가 보유하는 자기주식을 처분하는 경우, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 처분할 수 있다.

1. 주주 균등 배분: 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 임직원 보상: 회사가 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주제도: 회사가 「근로복지기본법」에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 법령상 의무 이행: 회사가 상법 제360조의2제2항(주식의 포괄적 교환), 제360조의15제2항(주식의 포괄적 이전), 제523조제3호(합병) 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 기타 경영상 목적: 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서, 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의로 그 구체적인 사유를 본 정관에 별도로 규정한 경우

② 회사는 제1항에 따른 자기주식보유처분계획을 수립하여야 하며, 이를 매년 정기주주총회에서 승인받아야 한다.

③ 제2항에 따른 자기주식 보유처분계획에는 다음 각 호의 사항을 기재하고, 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

3. 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로하는 다음 각 목의 사항

가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수

다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화

4. 예정된 보유 기간5. 예정된 처분 시기 및 처분 방법

상법개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 신종찬 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 김영관 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신종찬
1984.02.01
사내이사 후보자
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김영관
1964.11.05
사외이사 후보자
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신종찬
(주)에이텍모빌리티고객지원사업부장
2025.07-현재
(주)에이텍모빌리티
해당사항 없음

2023.04-2025.07
(주)에이텍아이오티

2015.07-2021.11
(주)엘지전자

김영관
-
1983.04-2023.12
한국전력공사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신종찬
없음
없음
없음

김영관
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김영관 사외이사 후보자

이사회의 구성원으로서 관련 법령 및 정관에 따라 이사회에 성실히 참여하고, 독립적인 시각에서 회사의 주요 경영사항에 대한 의사결정 과정에 자문과 견제 역할을 수행할 예정입니다. 또한 그간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 신종찬 사내이사 후보자

후보자는 (주)에이텍모빌리티의 고객지원사업부장으로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술력 확보 및 경영안정화에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 신사업 추진에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

- 김영관 사외이사 후보자

후보자는 한국전력공사에서의 장기간 근무를 통해 축적된 풍부한 경험과 공공인프라 및 산업정책 전반에 대한 전문성을 바탕으로, 경영 투명성제고와 리스크 관리 및 대외 정책 대응에 있어 독립적인 자문과 견제 기능을 수행함으로서 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김영관 사외이사.jpg
확인서_김영관 사외이사

확인서_신종찬 사내이사.jpg
확인서_신종찬 사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
3,523 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 사외이사 선임 승인을 가정하여 보수한도를 책정하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
15 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.