서울반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 서울반도체

의결권대리행사권유참고서류
6.0
서울반도체(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 서울반도체 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 전화번호: 1566-2771

작 성 자:
성 명: 장기연부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울반도체(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울반도체(주)
보통주
1,924,060
3.30
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정훈
최대주주
보통주
7,922,067
13.59
최대주주
-

이민호
특수관계인
보통주
4,356,368
7.47
최대주주의특수관계인
-

이민규
특수관계인
보통주
4,356,358
7.47
최대주주의특수관계인
-

계
-
16,634,793
28.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장기연
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

※ 권유 종료일은 2026년 03월 26일, 제39기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울반도체(주) 홈페이지
www.seoulsemicon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 4층 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
「https://jujupass.co.kr」(인터넷,모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 직접행사: 신분증 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2026.03.26)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2025년 12월 31일 현재

전기말: 2024년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

501,254,621,846

589,589,656,919

현금및현금성자산
58,026,419,941

77,456,089,039

단기금융상품
1,336,771,572

16,316,392,465

매출채권및기타채권
291,991,802,892

318,108,462,277

재고자산
136,900,105,475

159,478,589,580

기타유동자산
11,533,769,658

16,861,104,294

당기법인세자산
1,465,752,308

1,369,019,264

비유동자산

597,000,675,174

674,461,598,425

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,407,654,000

3,574,388,000

유형자산
534,214,493,087

597,308,057,318

투자부동산
78,577,921

122,646,766

무형자산
30,748,626,375

28,936,147,289

관계기업및공동기업투자
493,708,963

532,878,608

기타비유동금융자산
2,488,847,989

2,661,102,851

기타비유동자산
14,810,727,309

14,743,792,727

이연법인세자산
11,758,039,530

26,582,584,866

자산총계

1,098,255,297,020

1,264,051,255,344

부채

유동부채

407,314,976,073

461,311,238,506

매입채무및기타채무
307,944,710,963

332,800,794,685

기타유동부채
3,666,566,598

6,505,918,580

차입금
85,690,044,564

113,802,813,293

충당부채
6,766,552,564

4,877,706,726

당기법인세부채
3,247,101,384

3,324,005,222

비유동부채

64,364,133,764

111,195,376,571

매입채무및기타채무
-

135,846,529

차입금
52,972,809,407

101,825,482,368

확정급여채무
7,968,908,663

7,632,205,685

이연법인세부채
951,394,846

807,380,264

충당부채
2,471,020,848

794,461,725

부채총계

471,679,109,837

572,506,615,077

자본

지배기업의 소유주지분

629,351,483,733

673,581,431,893

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
322,753,221,377

322,753,221,377

기타자본구성요소
(18,124,572,001)

(15,474,916,183)

이익잉여금
285,362,082,982

337,150,426,699

비지배지분

7,432,754,825

17,963,208,374

자본총계

626,576,187,183

691,544,640,267

부채및자본총계

1,098,255,297,020

1,264,051,255,344

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
1,013,033,795,980
1,090,485,819,261

매출원가
(810,724,531,868)
(858,266,031,443)

매출총이익
202,799,075,533
232,219,787,818

판매비와관리비
(230,409,262,339)
(243,044,655,758)

영업손실
(27,610,186,806)
(10,824,867,940)

금융수익
58,950,966,470
98,399,684,125

금융비용
(67,952,336,217)
(103,247,351,660)

기타수익
(302,384,974)
4,469,923,607

기타비용
(6,560,762,212)
(5,855,428,378)

지분법손실
(50,290,981)
(313,088,598)

법인세비용차감전순손실
(43,524,994,720)
(17,371,128,844)

법인세수익(비용)
(16,260,533,435)
5,945,904,204

당기순손실
(59,785,528,155)
(11,425,224,640)

기타포괄손익
(5,111,940,019)
22,765,919,343

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익:

보험수리적손익
305,423,901
(379,479,836)

법인세효과
(31,775,274)
87,659,842

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
(32,132,126)
86,302,694

해외사업환산이익(손실)
(5,353,456,520)
22,971,436,643

총포괄이익(손실)
(64,897,468,174)
11,340,694,703

당기순손실의 귀속
(59,785,528,155)
(11,425,224,640)

지배회사 소유주지분
(52,054,139,248)
(14,533,487,810)

비지배주주지분
(7,731,388,907)
3,108,263,170

당기총포괄손익의 귀속
(64,897,468,174)
11,340,694,703

지배회사 소유주지분
(54,370,280,277)
3,831,385,073

비지배주주지분
(10,527,187,897)
7,509,309,630

지배기업지분에 대한 주당순손실

기본 및 희석 주당손실
(923)
(258)

연 결 자 본 변 동 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
29,152,700,000
322,633,595,747
(34,130,814,602)
359,643,596,743
677,299,077,888
10,574,336,292
687,873,414,180

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,533,487,810)
(14,533,487,810)
3,108,263,170
(11,425,224,640)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(291,819,994)
(291,819,994)
-
(291,819,994)

지분법자본변동
-
-
67,450,858
-
67,450,858
18,851,836
86,302,694

해외사업환산이익
-
-
18,589,242,019
-
18,589,242,019
4,382,194,624
22,971,436,643

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)
-
(7,667,862,240)

종속기업 자기주식 취득
-
-
(794,458)
-
(794,458)
(811,918)
(1,606,376)

종속기업 출자전환
-
(118,938,825)
-
-
(118,938,825)
118,938,825
-

기타
-
238,564,455
-
-
238,564,455
(238,564,455)
-

2024.12.31(전기말)
29,152,700,000
322,753,221,377
(15,474,916,183)
337,150,426,699
673,581,431,893
17,963,208,374
691,544,640,267

2025.01.01(당기초)
29,152,700,000
322,753,221,377
(15,474,916,183)
337,150,426,699
673,581,431,893
17,963,208,374
691,544,640,267

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(52,054,139,248)
(52,054,139,248)
(7,731,388,907)
(59,785,528,155)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
265,795,531
265,795,531
7,853,096
273,648,627

지분법자본변동
-
-
(25,922,788)
-
(25,922,788)
(6,209,338)
(32,132,126)

해외사업환산손실
-
-
(2,556,013,772)
-
(2,556,013,772)
(2,797,442,748)
(5,353,456,520)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업 자기주식 취득
-
-
(1,879,258)
-
(1,879,258)
(3,265,652)
(5,144,910)

종속기업 유상증자
-
-
(65,840,000)
-
(65,840,000)
-
(65,840,000)

2025.12.31(당기말)
29,152,700,000
322,753,221,377
(18,124,572,001)
285,362,082,982
619,143,432,358
7,432,754,825
626,576,187,183

연 결 현 금 흐 름 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

87,944,482,911

59,636,226,644

영업활동으로 창출된 현금
99,013,805,075

75,728,060,347

이자의 수취
4,107,165,279

6,216,903,090

이자의 지급
(14,568,830,108)

(14,421,344,965)

법인세의 납부
(607,657,335)

(7,887,391,828)

투자활동으로 인한 현금흐름

(35,903,675,125)

(62,720,188,364)

단기금융상품의 감소
15,273,892,810

130,904,543,501

단기금융상품의 증가
(350,281,431)

(145,250,092,810)

장기금융상품의 감소

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
465,945,000

22,167,508

대여금의 회수
48,000,000

16,000,000

대여금의 대여
(40,000,000)

(20,000,000)

유형자산의 처분
1,066,236,538

5,135,447,585

유형자산의 취득
(46,764,046,255)

(47,917,106,453)

무형자산의 처분
759,075,080

968,907,024

무형자산의 취득
(2,848,044,843)

(1,588,456,967)

임차보증금의 증가
(82,088,374)

(2,265,442,768)

임차보증금의 감소
356,538,830

1,442,058,421

장기선급금의 증가
(4,128,143,464)

(5,271,815,246)

관계기업투자주식의 처분
339,240,984

103,601,841

재무활동으로 인한 현금흐름

(70,478,054,395)

(31,554,493,239)

차입금의 증가
53,117,789,804

97,717,673,191

차입금의 상환
(121,095,551,063)

(119,167,524,763)

리스부채의 상환
(2,336,708,226)

(2,435,173,051)

임대보증금의 감소
(92,600,000)

-

배당금의 지급
-

(7,667,862,240)

종속기업의 신종자본증권 발행
(65,840,000)

-

종속기업 자기주식의 취득
(5,144,910)

(1,606,376)

현금및현금성자산의 순증가

(18,437,246,609)

(34,638,454,959)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(992,422,489)

102,637,713,916

기초 현금및현금성자산

77,456,089,039

9,456,830,082

기말 현금및현금성자산

58,026,419,941

77,456,089,039

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말: 2025년 12월 31일 현재

전기말: 2024년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자 산

유동자산

305,263,192,906

299,763,814,748

현금및현금성자산
41,145,396,707

64,604,810,589

단기금융상품
290,548,886

14,984,408,610

매출채권및기타채권
241,709,110,971

194,926,215,134

재고자산
19,007,245,364

21,007,595,407

기타유동자산
2,019,485,409

3,442,694,283

당기법인세자산
1,091,405,569

798,090,725

비유동자산

461,617,143,591

621,894,964,555

매출채권및기타채권
47,769,716

78,985,151,134

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,007,654,000

3,174,388,000

유형자산
101,025,227,078

98,347,915,565

투자부동산
10,109,396,876

12,215,162,980

무형자산
10,076,054,965

9,201,358,964

종속기업투자
269,902,188,186

317,689,840,864

관계기업및공동기업투자
199,768,375

199,768,375

기타금융자산
53,836,083,808

73,159,108,514

기타비유동자산
4,366,407,134

4,417,810,086

이연법인세자산
10,046,593,453

24,504,460,073

자 산 총 계

766,880,336,497

921,658,779,303

부 채

유동부채

196,480,556,817

223,606,229,912

매입채무및기타채무
186,877,214,690

212,725,363,513

기타금융부채
746,560,573

814,866,547

기타유동부채
2,419,460,479

4,032,812,769

리스부채
182,682,388

325,326,000

충당부채
3,014,088,264

2,775,085,482

당기법인세부채
3,240,550,423

2,932,775,601

비유동부채

9,379,878,933

10,034,635,684

기타금융부채
1,678,387,598

2,387,171,979

리스부채
166,534,084

293,113,422

확정급여채무
7,534,957,251

7,354,350,283

부 채 총 계

205,860,435,750

233,640,865,596

자 본

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
359,792,362,683

359,792,362,683

기타자본구성요소
(32,826,612,863)

(32,826,612,863)

이익잉여금
204,901,450,927

331,899,463,887

자 본 총 계

561,019,900,747

688,017,913,707

부 채 및 자 본 총 계

766,880,336,497

921,658,779,303

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
756,089,894,386
871,476,735,639

매출원가
(675,838,007,674)
(747,375,369,891)

매출총이익
80,251,886,712
124,101,365,748

판매비와관리비
(89,854,584,286)
(132,573,536,085)

영업이익(손실)
(9,602,697,574)
(8,472,170,337)

금융수익
33,922,999,653
78,549,024,793

금융비용
(28,024,150,283)
(42,825,621,003)

기타수익
1,410,349,065
2,727,249,937

기타비용
(110,229,885,973)
(99,642,787,344)

법인세비용차감전순손실
(112,523,385,112)
(69,664,303,954)

법인세(비용)수익
(14,731,718,702)
2,811,292,511

당기순손실
(127,255,103,814)
(66,853,011,443)

기타포괄손익
257,090,854
(291,819,994)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
288,866,128
(379,479,836)

법인세효과
(31,775,274)
87,659,842

총포괄손실
(126,998,012,960)
(67,144,831,437)

주당손실

기본 및 희석 주당손실
(2,257)
(1,186)

자 본 변 동 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
406,712,157,564
762,830,607,384

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(66,853,011,443)
(66,853,011,443)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(291,819,994)
(291,819,994)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)

2024.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
331,899,463,887
688,017,913,707

2025.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
331,899,463,887
688,017,913,707

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(127,255,103,814)
(127,255,103,814)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
257,090,854
257,090,854

2025.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
204,901,450,927
561,019,900,747

현 금 흐 름 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,930,234,949

(36,256,566,096)

영업활동으로 창출된 현금
3,086,184,664

(36,917,133,673)

이자의 수취
4,262,571,089

7,851,849,726

이자의 지급
(28,894,716)

(37,787,268)

법인세의 납부
610,373,912

(7,153,494,881)

투자활동으로 인한 현금흐름

(30,688,831,101)

23,820,022,573

금융상품의 감소
14,984,408,610

131,640,245,093

금융상품의 증가
(290,548,886)

(144,960,608,610)

기타금융자산의 감소
22,524,195,000

41,818,612,900

기타금융자산의 증가
(43,431,313)

(13,088,133,798)

종속기업투자주식의 취득
(60,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 처분
166,294,600

18,282,693

유형자산의 취득
(23,153,811,127)

(16,417,855,886)

유형자산의 처분
16,632,419,066

26,301,158,524

무형자산의 취득
(277,966,050)

(595,787,959)

무형자산의 처분
114,075,080

946,677,989

장기선급금의 증가
(1,810,411,081)

(1,864,735,881)

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분
465,945,000

22,167,508

재무활동으로 인한 현금흐름

(372,603,776)

(8,134,873,112)

배당금의 지급
-

(7,667,862,240)

리스부채의 상환
(280,003,776)

(467,010,872)

기타금융부채의 감소
(92,600,000)

-

현금및현금성자산의 순감소

(23,131,199,928)

(20,571,416,635)

기초 현금및현금성자산

64,604,810,589

76,784,687,234

현금및현금성자산의 환율변동효과

(328,213,954)

8,391,539,990

기말 현금및현금성자산

41,145,396,707

64,604,810,589

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제39기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 기(처분예정일: 2026년 03월 26일)
제 38 기(처분확정일: 2025년 03월 27일)

I. 미처분이익잉여금

135,359,603,081

262,357,616,041

1.전기이월미처분이익잉여금
262,357,616,041

329,502,447,478

2.당기순이익
(127,255,103,814)

(66,853,011,443)

3. 확정급여채무의 재측정요소
257,090,854

(291,819,994)

II. 이익잉여금처분액

1.이익준비금

2.배당금

현금배당 주당배당금(률) 당기: - 전기: -

III. 차기이월미처분이익잉여금

135,359,603,081

262,357,616,041

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍민
1969.12.08
사내이사
-
-
이사회

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

김상태
1965.02.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
내용
해당법인과의최근3년간 거래내역

김홍민
서울반도체㈜ 사장
- 서울반도체(주) CTO- 코엠에스(주) 연구소장- 서울반도체(주) 사장
없음

김화응
-
- 현대H&S 대표- 현대리바트 대표- 현대렌탈케어 대표- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표
없음

심요순
우리회계법인 부대표
- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 부회장- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사
없음

김상태
-
- 미래에셋대우 IB1부문 대표 부사장- 미래에셋증권 사장(IB총괄)- 신한투자증권 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍민
-
-
-

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

김상태
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

김홍민

김화응

심요순

김상태

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

김상태
1965.02.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
내용
당해법인과의최근3년간 거래내역

김화응
-
- 현대H&S 대표- 현대리바트 대표- 현대렌탈케어 대표- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표
없음

심요순
우리회계법인 부대표
- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 부회장- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사
없음

김상태
-
- 미래에셋대우 IB1부문 대표 부사장- 미래에셋증권 사장(IB총괄)- 신한투자증권 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

김상태
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 이해도가 높습니다. 이운영 과정에서 독립적이고 전문적인 의견을 제시하여 회사의 경영활동에 대한 감시 및 견제 기능을 충실히 수행하고, 감사위원회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

김화응_1

심요순_1

김상태_1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(현행) 정관에는 ‘자기주식(자사주) 보유·처분’에 관한 일반 조항이 없음. 다만,제9조의3(주식매수선택권)에서만 주식매수선택권 행사 시 자기주식 교부 가능 등의 형태로 자기주식 활용이 일부 언급됨.
제9조의5(자기주식의 보유·처분) (신설). 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법령상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.
개정 상법의 “자기주식 원칙적 소각(1년 내)” 체계 하에서, 회사가 이미 보유한 자기주식을 임직원 보상 등 합법적 목적에 활용할 수 있도록 (i) 정관상 근거를 명확히 하고, (ii) 보유·처분계획 수립 및 주총 승인·갱신의 절차를 정관에 반영하여 주총/공시 설명의 명확성을 제고하기 위함. 또한 기존 보유 자기주식에도 동일 의무가 적용되므로, 유예기간 내 활용(처분) 옵션을 제도적으로 확보하기 위함

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,108 백만원

최고한도액
10,000 백만원