코미팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 코미팜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코미팜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)코미팜주 소: 경기도 시흥시 경제로17(정왕동)전화번호: 031-498-6104

작 성 자:
성 명: 박미란부서 및 직위: 이사전화번호: 031-498-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코미팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코미팜
보통주
1,850,883
2.51
본인
자기주식(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

양경훈
최대주주대표이사 회장
보통주
22,042,354
29.88
최대주주대표이사 회장
-

황부연
특수관계인
보통주
3,728,346
5.05
특수관계인
-

양윤곤
특수관계인
보통주
1,261,367
1.71
특수관계인
-

양호정
특수관계인
보통주
382,869
0.52
특수관계인
-

양윤정
특수관계인
보통주
140,927
0.19
특수관계인
-

양순필
특수관계인
보통주
8,475
0.01
특수관계인
-

문성철
대표이사 사장
보통주
386,864
0.52
대표이사 사장
-

(주)덕천
특수관계인
보통주
340,684
0.46
특수관계인
-

계
-
28,291,886
38.36
-
-

(주) 상기 소유주식에는 21,701,752주 보유 주식 등에 관한 담보 및 Escrow계약이 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주1) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권 대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코미팜
https://komipharm.co.kr
투자정보 - 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: - 우편: 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) (주)코미팜 경영지원부 - 모사전송(FAX): 031-498-6107접수기간: 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133)시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 03월 16일 ~ 2026년 3월 25일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2025년 03월 25일(화)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.<보내실 곳>(15094) 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) (주)코미팜 경영지원부5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도 동물약품사업부문에서는 2024년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다.

연결회사기준 금년 매출은 전년대비 약 11% 감소한 525억원의 매출을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 1,981백만원, 그 외 판관비로 2,855백만원 발생하였으나, 동물용의약품 매출액에 따른 이익이 반영되어 영업이익은 1,960백만원을 실현하였고, 주가상승에 따른 전환사채의 전환권, 조기상환청구권, 매도청구권에 대한 파생상품평가 및 처분손실로, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 파생요소를 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영한 것으로 인하여 당기순손실 8,028백만원을 실현하였습니다. 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 5,989백만원입니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 호주와 한국에서 실시한 교모세포종 뇌암 임상 2상이 종료되어 최종 결과를 분석중에 있으며, 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 임상은 대만과 엘살바도르의 2상을 마치고 최종결과보고서를 분석 중과 동시에, 엘살바도르에서는 후속계획으로 호스피스 환자에 대한 2b 임상시험이 진행 중에 있습니다. 2b 임상시험은 복용기간을 8주로 늘려서 진행함에 따라서 2a 임상시험떄보다 효능이 증가할 것으로 추정됩니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상 3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다. 이는 당사의 향 후 매출 신장 및 인류의 삶에 지대한 공헌을 할 것으로 판단됩니다.충청북도 오송바이오 단지 내 대지 9300평, 건평 2800평의 공장을 완공하였으며, 20만명의 암환자 분들이 매일 복용할 수 있는 생산규모이며, 의약품 제조 및 품질관리 기준인 KGMP 승인을 2017년 4월 27일 획득하였습니다. 당사의 종속회사 'Komipharm International Australia Pty. Ltd.'는 개발하고 있는 신약 PAX-1(코미녹스)의 다국가 임상계획에 따라서 품목허가와 마케팅에 중점을 둔 글로벌 생산지국의 재설정 계획을 진행중에 있습니다.

동물용의약품 부분, 아프리카돼지열병백신개발과 관련하여 농림축산검역본부와 환경부 국립야생동물질병관리원, 전북대학교 인수공통전염병연구소와 협력하여 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 총 13차례의 국내 실험실임상시험을 통하여, 백신주의 안정성, 효력, 병원성 복귀시험, 수평·수직전파, 고용량 접종 및 임신모돈시험 등, 모든 안전성 평가기준에 100% 부합하였습니다. 이를 토대로 1차 안전성, 효능(공격접종 100%생존), 항체가의 장기간 유지 등을 주요내용으로 MDPI(스위스 온라인1학술지) 오픈 엑세스 과학 저널에서 발행하는 'Animals' 25년 1월호에 등재하였습니다. 또한, 임신모돈을 대상으로 한 백신의 효능과 안전성을 입증하여, 25년 7월 세계적으로 권위 있는 학술 출판사인 와일리(Wiley)의 과학 학술 저널인 '트랜스바운더리 앤드 이머징 디지즈(Transboundary and Emerging Diseases)'에 게재하였습니다. 현재 ASF백신의 품목등록을 위한 최종단계인 야외임상실험을 필리핀에서 실시중이며, 2026년 7월 야외임상시험종료와 더불어 판매허가승인을 통한 수출매출을 목표로 하고 있습니다.또한, 10여년의 노력끝에 중국정부로부터 정식판매허가를 취득한 돼지 유행성 설사백신 'Pro-vacTM PED-Fc'의 25년 하반기 수출을 시작으로 중국시장 진출을 시작하였으며, 계속적인 매출성장을 위하여 공격적 마케팅을 펼쳐나갈 계획입니다.추가로, 동물용백신개발의 노하우를 기반으로 기후변화와 집약적 양식환경으로 인해 세균성 바이러스성 질병 발생이 증가하고 있는 세계수산시장에 친환경 인체친화적 수산용 솔루션을 개발하여 글로벌 양식시장도 공략할 계획입니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 53(전)기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자산

I. 비유동자산
65,428,520,739
62,831,468,255

1. 유형자산
55,824,048,044
55,784,425,225

2. 무형자산
5,588,709,169
3,893,473,787

3. 관계기업투자
114,783,380
153,477,890

4. 기타비유동금융자산
516,750,550
856,313,156

5. 장기매출채권 및 기타채권
800,973,859
643,778,197

6. 기타비유동자산
2,583,255,737
1,500,000,000

II. 유동자산
68,486,960,203
59,935,147,606

1. 재고자산
15,184,306,709
14,565,800,374

2. 매출채권 및 기타채권
23,229,967,595
21,861,029,859

3. 단기금융자산
-
10,000,000,000

4. 파생상품자산
1,831,291,110
2,746,886

5. 기타유동자산
233,478,118
957,049,549

6. 당기법인세자산
120,376,517
100,729,727

7. 현금및현금성자산
27,887,540,154
12,447,791,211

자산총계
133,915,480,942
122,766,615,861

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
69,538,619,613
62,280,266,448

1. 자본금
7,375,869,300
7,062,223,300

2. 자본잉여금
85,834,517,911
69,114,564,393

3. 기타자본구성요소
(6,368,550,894)
(3,489,717,164)

4. 기타포괄손익누계액
575,527,362
263,193,932

5. 이익잉여금(결손금)
(17,878,744,066)
(10,669,998,013)

II. 비지배지분
2,518,559,584
3,257,309,088

자본총계
72,057,179,197
65,537,575,536

부채

I. 비유동부채
9,105,819,718
10,995,909,423

1. 장기차입금
6,810,320,000
8,896,100,000

2. 리스부채
315,956,028
209,601,495

3. 장기미지급비용
125,927,335
129,272,390

4. 이연법인세부채
1,853,616,355
1,760,935,538

II. 유동부채
52,752,482,027
46,233,130,902

1. 단기차입금
21,300,000,000
21,300,000,000

2. 유동성장기부채
5,545,460,000
829,460,000

3. 유동성전환사채
6,496,678,282
12,418,962,344

4. 매입채무 및 기타유동채무
7,869,623,304
9,268,695,243

5. 리스부채
203,669,258
185,043,418

6. 파생상품부채
10,815,315,611
1,502,315,600

7. 기타유동부채
521,735,572
728,654,297

부채총계
61,858,301,745
57,229,040,325

자본및부채총계
133,915,480,942
122,766,615,861

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 수익(매출액)
52,465,294,279
58,778,549,707

II. 매출원가
35,406,348,803
37,014,519,271

III. 매출총이익
17,058,945,476
21,764,030,436

IV. 판매비와관리비
15,098,489,664
15,571,096,825

V. 영업이익(손실)
1,960,455,812
6,192,933,611

VI. 기타수익
816,109,062
11,577,155,802

VII. 기타비용
2,115,462,167
2,008,035,762

VIII. 금융수익
1,793,594,565
2,929,816,530

IX. 금융비용
10,351,454,517
3,974,048,299

X. 관계기업투자손익(손실)
(38,382,276)
(27,700,590)

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,935,139,521)
14,690,121,292

Xll. 법인세비용
92,680,817
-

XllI. 당기순이익(손실)
(8,027,820,338)
14,690,121,292

XlV. 기타포괄손익
423,736,721
560,417,796

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
423,736,721
560,417,796

1. 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
424,048,955
560,412,514

2. 지분법자본변동
(312,234)
5,282

XV. 총포괄손익
(7,604,083,617)
15,250,539,088

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
(8,027,820,338)
14,690,121,292

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(7,208,746,053)
13,113,267,440

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(819,074,285)
1,576,853,852

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
(7,604,083,617)
15,250,539,088

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(6,896,412,623)
13,802,553,406

총 포괄손익, 비지배지분
(707,670,994)
1,447,985,682

XVlII. 주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(102)
188

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(102)
188

연 결 자 본 변 동 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01 ( I. 기초자본)
7,060,446,400
73,873,995,046
(387,287,893)
(426,092,034)
(23,783,265,453)
56,337,796,066
3,677,341,808
60,015,137,874

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
13,113,267,440
13,113,267,440
1,576,853,852
14,690,121,292

2.기타포괄손익
-
-
-
689,285,966
-
689,285,966
(128,868,170)
560,417,796

3.총포괄손익
-
-
-
689,285,966
13,113,267,440
13,802,553,406
1,447,985,682
15,250,539,088

(2)전환사채 조기상환
-
-
576,058,069
-
-
576,058,069
-
576,058,069

(3)전환권대가
-
(735,981,718)
-
-
-
(735,981,718)
-
(735,981,718)

(4)전환권행사
1,776,900
76,800,434
-
-
-
78,577,334
-
78,577,334

(5)자기주식취득
-
-
(3,678,487,340)
-
-
(3,678,487,340)
-
(3,678,487,340)

(6)종속기업의 유상감자
-
(4,093,220,912)
-
-
-
(4,093,220,912)
(1,875,046,859)
(5,968,267,771)

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(7,028,457)
-
-
-
(7,028,457)
7,028,457
-

2024.12.31( III. 기말자본)
7,062,223,300
69,114,564,393
(3,489,717,164)
263,193,932
(10,669,998,013)
62,280,266,448
3,257,309,088
65,537,575,536

2025.01.01 ( I. 기초자본)
7,062,223,300
69,114,564,393
(3,489,717,164)
263,193,932
(10,669,998,013)
62,280,266,448
3,257,309,088
65,537,575,536

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(7,208,746,053)
(7,208,746,053)
(819,074,285)
(8,027,820,338)

2.기타포괄손익
-
-
-
312,333,430
-
312,333,430
111,403,291
423,736,721

3.총포괄손익
-
-
-
312,333,430
(7,208,746,053)
(6,896,412,623)
(707,670,994)
(7,604,083,617)

(2)전환권행사
313,646,000
17,959,755,897
-
-
-
18,273,401,897
-
18,273,401,897

(3)자기주식취득
-
-
(2,878,833,730)
-
-
(2,878,833,730)
-
(2,878,833,730)

(4)비지배지분과의거래
-
(1,239,802,379)
-
-
-
(1,239,802,379)
(31,078,510)
(1,270,880,889)

2025.12.31( III. 기말자본)
7,375,869,300
85,834,517,911
(6,368,550,894)
575,527,362
(17,878,744,066)
69,538,619,613
2,518,559,584
72,057,179,197

연 결 현 금 흐 름 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 영업활동현금흐름
(55,827,279)
8,846,988,627

(1)당기순이익(손실)
(8,027,820,338)
14,690,121,292

(2)당기순이익조정을 위한 가감
13,748,213,090
(4,158,849,727)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,411,777,095)
(1,250,171,653)

(4)이자수취(영업)
813,230,300
985,257,466

(5)이자지급(영업)
(1,158,026,446)
(1,397,577,609)

(6)법인세납부(환급)
(19,646,790)
(21,791,142)

II. 투자활동현금흐름
5,277,928,469
1,978,984,281

(1)유형자산의 처분
1,301,500
15,483,755,556

(2)기타금융자산의 처분
-
1,101,030,967

(3)임차보증금의 감소
1,000,000
370,000,000

(4)대여금의 감소
638,200,000
3,095,062,000

(5)단기금융자산의 처분
10,000,000,000
-

(6)투자자산의 처분
-
32,727,273

(7)유형자산의 취득
(3,094,857,925)
(1,045,268,384)

(8)무형자산의 취득
(1,942,045,742)
(2,933,151,277)

(9)기타금융자산의 취득
(5,258,764)
(5,017,854)

(10)임차보증금의 증가
(2,034,600)
(642,000,000)

(11)대여금의 증가
(220,376,000)
(3,478,154,000)

(12)단기금융자산의 취득
-
(10,000,000,000)

(13)보증금의 증가
(98,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,203,765,990
(13,231,047,921)

(1)전환사채의 발행
12,000,000,000
-

(2)장기차입금의 증가
3,461,000,000
5,400,000,000

(3)단기차입금의 증가
-
4,000,000,000

(4)전환권청구(단주대금)
(357,080)
(3,962)

(5)전환사채의 상환
(16,651,312)
(5,000,000,000)

(6)유동성장기차입금의 상환
(830,780,000)
(731,050,000)

(7)사채발행비
(10,322,240)
-

(8)리스부채의 지급
(248,467,559)
(259,410,627)

(9)자기주식취득
(2,878,833,730)
(3,678,487,340)

(10)주식발행비
(941,200)
(5,100)

(11)단기차입금의 상환
-
(6,600,000,000)

(12)비지배지분의 감소
(1,270,880,889)
(6,362,090,892)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
15,425,867,180
(2,405,075,013)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
13,881,763
33,335,660

VI. 기초현금및현금성자산
12,447,791,211
14,819,530,564

VII. 기말현금및현금성자산
27,887,540,154
12,447,791,211

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자 산

I. 비유동자산
79,834,628,951
75,096,851,557

1. 유형자산
46,914,297,415
46,043,525,085

2. 무형자산
5,588,709,169
3,893,473,787

3. 종속기업투자
23,421,142,221
22,150,261,332

4. 관계기업투자
9,500,000
9,500,000

5. 기타비유동금융자산
516,750,550
856,313,156

6. 장기매출채권 및 기타채권
800,973,859
643,778,197

7. 기타비유동자산
2,583,255,737
1,500,000,000

II. 유동자산
68,446,250,016
57,335,227,780

1. 재고자산
15,184,306,709
14,565,800,374

2. 매출채권 및 기타채권
24,356,478,238
22,024,167,068

3. 단기금융자산
-
10,000,000,000

4. 파생상품자산
1,831,291,110
2,746,886

5. 기타유동자산
177,568,857
908,762,475

6. 당기법인세자산
113,874,682
94,227,892

7. 현금및현금성자산
26,782,730,420
9,739,523,085

자 산 총 계
148,280,878,967
132,432,079,337

자 본

I. 자본금
7,375,869,300
7,062,223,300

II. 자본잉여금
78,162,586,983
60,202,831,086

III. 기타자본
(6,368,550,894)
(3,489,717,164)

IV. 이익잉여금(결손금)
7,951,500,065
12,823,571,284

자 본 총 계
87,121,405,454
76,598,908,506

부 채

I. 비 유 동 부 채
9,105,819,718
10,995,909,423

1. 장기차입금
6,810,320,000
8,896,100,000

2. 리스부채
315,956,028
209,601,495

3. 장기미지급비용
125,927,335
129,272,390

4. 이연법인세부채
1,853,616,355
1,760,935,538

II. 유 동 부 채
52,053,653,795
44,837,261,408

1. 단기차입금
21,300,000,000
21,300,000,000

2. 유동성장기부채
5,545,460,000
829,460,000

3. 유동성전환사채
6,496,678,282
12,418,962,344

4. 매입채무 및 기타채무
7,170,795,072
7,872,825,749

5. 리스부채
203,669,258
185,043,418

6. 파생상품부채
10,815,315,611
1,502,315,600

7. 기타유동부채
521,735,572
728,654,297

부 채 총 계
61,159,473,513
55,833,170,831

자본및부채총계
148,280,878,967
132,432,079,337

포 괄 손 익 계 산 서

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 매출액
52,467,867,636
58,831,607,119

II. 매출원가
35,406,348,803
37,014,519,271

III. 매출총이익
17,061,518,833
21,817,087,848

IV. 판매비와관리비
13,272,803,781
12,839,145,888

V. 영업이익
3,788,715,052
8,977,941,960

VI. 기타수익
784,326,882
1,615,682,286

VII. 기타비용
786,871,670
591,949,323

VIII. 금융수익
1,785,893,851
3,029,286,126

IX. 금융비용
10,351,454,517
3,974,048,299

X. 법인세비용차감전순이익
(4,779,390,402)
9,056,912,750

XI. 법인세비용
92,680,817
-

XII. 당기순이익(손실)
(4,872,071,219)
9,056,912,750

XIII. 기타포괄손익

-

XIV. 총포괄이익
(4,872,071,219)
9,056,912,750

XV. 주당이익

1. 기본주당순이익
(69)
130

2. 희석주당순이익
(69)
130

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제54기
2025년 1월 1일
부터
제53기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3 월 18일

처분확정일
2025년 3 월 18일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

미처분이익잉여금

7,586,500,065

12,458,571,284

전기이월미처분이익잉여금
12,458,571,284

3,401,658,534

법인세효과
-

-

당기순이익(손실)
(4,872,071,219)

9,056,912,750

합 계

7,586,500,065

12,458,571,284

자본잉여금이입액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

7,586,500,065

12,458,571,284

자 본 변 동 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
7,060,446,400
60,862,012,370
(387,287,893)
3,766,658,534
71,301,829,411

당기순이익
-
-
-
9,056,912,750
9,056,912,750

전환권행사
1,776,900
76,800,434
-
-
78,577,334

전환사채조기상환
-
-
576,058,069
-
576,058,069

전환권대가
-
(735,981,718)
-
-
(735,981,718)

자기주식취득
-
-
(3,678,487,340)
-
(3,678,487,340)

2024.12.31(전기말)
7,062,223,300
60,202,831,086
(3,489,717,164)
12,823,571,284
76,598,908,506

2025.1.1(당기초)
7,062,223,300
60,202,831,086
(3,489,717,164)
12,823,571,284
76,598,908,506

당기순이익
-
-
-
(4,872,071,219)
(4,872,071,219)

전환권행사
313,646,000
17,959,755,897
-
-
18,273,401,897

자기주식취득
-
-
(2,878,833,730)
-
(2,878,833,730)

2025.12.31(당기말)
7,375,869,300
78,162,586,983
(6,368,550,894)
7,951,500,065
87,121,405,454

현 금 흐 름 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,739,314,601
11,963,523,312

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,112,289,943
12,454,212,057

가. 당기순이익(손실)
(4,872,071,219)
9,056,912,750

나. 당기순손익에 대한 조정
12,430,903,412
3,338,995,860

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(4,446,542,250)
58,303,447

2. 이자수취
804,697,894
928,680,006

3. 이자지급
(1,158,026,446)
(1,397,577,609)

4. 법인세납부(환급)
(19,646,790)
(21,791,142)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,853,823,580
(8,376,107,825)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,640,501,500
11,706,691,690

가.유형자산의 처분
1,301,500
715,450

나.기타금융자산의 처분
-
1,101,030,967

다.임차보증금의 감소
1,000,000
370,000,000

라.대여금의 감소
638,200,000
10,202,218,000

마.단기금융자산의 처분
10,000,000,000
-

바.투자자산의 처분
-
32,727,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,786,677,920)
(20,082,799,515)

가.유형자산의 취득
(3,094,857,925)
(1,045,268,384)

나.무형자산의 취득
(1,942,045,742)
(2,933,151,277)

다.종속기업투자의 증가
(1,270,880,889)
-

라.기타금융자산의 취득
(5,258,764)
(5,017,854)

마.임차보증금의 증가
(2,034,600)
(642,000,000)

바.대여금의 증가
(1,373,600,000)
(5,457,362,000)

사.단기금융자산의 취득
-
(10,000,000,000)

아.보증금의 증가
(98,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,474,646,879
(6,868,957,029)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,461,000,000
9,400,000,000

가.전환사채의 발행
12,000,000,000
-

나.단기차입금의 증가
-
4,000,000,000

다.장기차입금의 증가
3,461,000,000
5,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,986,353,121)
(16,268,957,029)

가.유동성장기부채의 상환
(830,780,000)
(731,050,000)

나.단기차입금의 상환
-
(6,600,000,000)

다.전환사채의 상환
(16,651,312)
(5,000,000,000)

라.사채발행비
(10,322,240)
-

마.리스부채의 지급
(248,467,559)
(259,410,627)

바.자기주식 취득
(2,878,833,730)
(3,678,487,340)

사.기타
(1,298,280)
(9,062)

IV. 현금및현금성자산의 증가
17,067,785,060
(3,281,541,542)

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(24,577,725)
45,788,347

VI.기초의 현금및현금성자산
9,739,523,085
12,975,276,280

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
26,782,730,420
9,739,523,085

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년이상 재임 또는 재직한 날부터 7년내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

제10조3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날부터 7년내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

-상법 제340조의4 및 코스닥표준정관 제12조 반영

제10조5(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조5(자기주식의 보유 또는 처분)

①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 재무구조의 개선을 위한 경우

6. 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 이사회가 인정하는 경우

③자기주식의 취득, 보유, 처분 및 소각에 관한 사항은 관계 법령 및 이사회의 결의에 따른다.④회사가 제3자에게 자기주식을 처분하는 경우, 처분가격 및 기타 거래조건은 관계 법령을 준수하여 공정가치(시장가격 또는 합리적 평가에 따른 가격)를 기준으로 이사회에서 정한다.

-개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분 사유 규정을 반영함.

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제20조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

-상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 변경

제26조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다

제26조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

-대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제29조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업은 제외할 수 있다.

제29조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영.

제34조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

<신설>

<신설>

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 상법 제388조에 따라 정관으로 정하며, 이사 전원에 대한 보수 총액의 한도는 매 사업연도 금이십억원(2,000,000,000원)으로 한다.

②제①의 보수에는 급여, 상여, 수당, 기타 이사의 직무수행 대가로 지급되는 일체의 금품(명칭 불문)을 포함한다.

③이사의 개별 보수는 보수위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 결정한다.

④이사의 보수 및 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 보수 및 퇴직금 지급규정에 의한다.

-상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영하여, 이사 보수 한도를 정관으로 직접 정함으로써주주총회 결의 절차를간소화하고 보수지급의 법적 근거를 명확히 하고자 함.

-임원보수및퇴직금지급규정 제정하여 보수 산정의 객관성과투명성을 확보함.

제38조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

-사외이사의 명칭을

독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

<신설><신설>

제38조의3(위원회)

①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.보수위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35조(이사회의 구성과 소집) 내지 제37조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.

제38조의4(보수위원회)

①회사는 이사 보수의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 이사회 내에 보수위원회를 둔다.

②위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 그 과반수는 독립이사로 한다. 다만, 독립이사의 수가 과반수에 미치지 못하는 경우에는 이사회 결으로 달리 정할 수 있다.

③위원회는 이사 보수의 산정기준 및 지급액에 관한 사항을 심의하고, 그 결과를 이사회에 보고한다.

④기타 운영에 관한 사항은 이사회에서 정한다.

-보수결정 과정의 객관성 확보

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

②<신설>

②(생략)

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

①(현행과 같음)

②감사의 보수는 상법제415조에 따라 정관으로 정하며, 감사 전원에 대한 보수 총액의 한도는 매 사업연도 금일억오천만원(150,000,000)으로 한다.

③조항 변경

-정관제38조 개정사항 반영

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관란 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제29조, 제34조의2, 제38조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선입하는 경우 ,법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(자기주식에 관한 적용례)

제10조의5 개정규정은 2026년 3월 6일부터 시행한다.

-대리인 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

-상법 제542조의8 등사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하여(제1항), 독립이사 구성요건 강화에대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
657,552,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 한도는 실제지급액이 아닌 최대한도금액이며, 실제지급여부는 회사의 경영성과, 직무 및 책임의 정도, 시장의 보수 수준, 회사의 재무상태 및 기타 합릭적인 요소등을 종합적으로 고려하여 산정합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
101,500,800

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의 건

가. 목적: 상법 제388조 및 회사 정관에 따라 임원의 보수 및 퇴직금 지급기준을 정하고, 그 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.나. 의안의 요지

구분
규정내용

제1조(목적)
이 규정은 상법 제388조 및 회사 정관에 따라 임원의 보수 및 퇴직금 지급기준을 정하고, 그 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상)

① 이 규정은 상근하는 등기이사(사내이사, 독립이사)와 감사에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 해당 계약에 따른다.

제3조(보수)

① 임원의 보수 한도 총액은 정관에서 정한 바에 따른다.

② 개별 임원의 보수는 보수위원회의 심의를 거쳐, 이사회에서 정한다.

③ 개별 임원의 보수는 회사의 경영성과, 직무 및 책임의 정도, 시장의 보수 수준, 회사의 재무상태 및 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

④ 상장회사인 경우 임원 보수 총액 및 개별 임원의 보수는 관련 공시 규정을 준수한다.

제4조(퇴직금)

① 임원이 퇴직하는 경우 퇴직금을 지급한다. 단, 독립이사의 경우 퇴직금 지급 대상이 되지 않는다.

② 퇴직금은 퇴직일 이전 1년간 지급한 총급여액의 10%에 상당하는 금액에 재임연수 및 지급배수 2를 곱하여 산정한다.

퇴직금 = (퇴직일 이전 1년간 총급여액 X 1/10) X 재임연수 X 2

③ 퇴직금은 본 규정에 따른 산식에 의하여 계산된 금액을 지급한다.

④ 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입힌 경우, 회사는 퇴직금을 일부 또는 전액 감액할 수 있다.

제5조(총급여액)
이 규정에서 “총급여액”이라 함은 매월 정기적으로 지급되는 급여로서, 비과세 근로소득을 제외한 금액을 의미하며, 일시적, 비정기적인 성과급은 포함하지 아니한다.

제6조(재임연수)

① 재임연수는 임원선임일로부터 퇴임 또는 해임일까지의 기간으로 한다.

② 재임기간이 1년 미만인 경우에는 월할 계산하며, 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다.

③ 임기만료로 퇴임하는 경우에도 실제 재직기간을 기준으로 재임연수를 산정한다.

④ 임원이 연임하는 경우에는 최초 선임일부터 최종 퇴임 또는 해임일까지의 기간을 재임연수로 한다.

부칙제1조(시행일)

이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행하며, 시행일 이후 퇴직하는 임원의 퇴직금에 적용한다.

① 임원 보수에 대한 사항은 2026년 1월 1일부터 본 규정에 따라 산정한다.

② 퇴직금 산정 기준은 시행일부터 적용한다.

제2조(경과규정)
퇴직금 산정에 있어 시행일 이전 재임기간에 대해서는 종전의 규정(사규 제28조)을 적용하고, 시행일 이후 재임기간에 대해서는 본 규정을 적용한다.

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

제 6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건가. 자기주식의 보유 또는 처분목적: 정관 제10조5에 따른 경영상 목적 달성반영나. 현재보유 자기주식수:

(단위 : 주)

취득방법
취득수량
주식의종류

장내직접취득
1,696,398
보통주

신탁계약에 의한 취득
268,209
보통주

무상증자 단주취득
41,895
보통주

합계
2,006,502
보통주

처분대상
2,006,502
보통주

(주1) 2026.02.06. 자기주식취득결과보고 수량이 포함됨.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황1) 보유 개시 시점은 제54기 정기주주총회 개최일(2026.03.26.)을 의미합니다.2) 예정 처분 시점은 법 시행전 자기주식취득으로 유예기간 1년 6개월을 적용하여 경영상 목적을 달성할 기간을 의미합니다.

(단위 : 주)

구분
보유개시시점(2026.03.26.)
예정처분시점(2027.09.24.)

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수 및 취득방법
보통주
2,006,502
보통주
- (주1)

장내직접취득/신탁계약에 의한 취득
장내직접취득/신탁계약에 의한 취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
71,879,993
보통주
73,886,495

발행주식총수 대비

자기주식 비율의 변화

-
2.71%
-
- (주1)

(주1) 보유개시시점 및 예정 처분 시점은 해당 법률 및 관련 시행령의 시행일 및 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.라. 예정된 보유기간: 2026년 3월 26일부터 ~ 경영상 목적 달성기간까지마. 예정된 처분시기: 2026년 3월 26일부터 ~ 경영상 목적 달성기간까지※ 기타 참고사항- 제6호 의안 자기주식 보유.처분 계획 관련, 본 주주총회 소집 이사회 결의 또는 소집 공고/통지 후 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따른 정관 세부 문구 변경은 내용의 변경이 없는 범위내에서 대표이사에게 일임합니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사정관 제10조의 3 ③항(회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원)

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문성철
임원
대표이사
기명식보통주
300,000

총( 1 )명
-
-
-
총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 / 자기주식교부 / 차액보상 중 주식매수선택권 행사신청시 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 300,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제2항의 규정을 준용- 행사기간주주총회 결의일로부터 3년이 경과한 날부터 7년내
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

73,758,693
발행주식 총수의 15%
보통주
11,063,803
11,023,803

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

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계
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총( - )명
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총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

(주1) 최근 2사업연도에 주식매수선택권을 부여한 내역이 없습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.