케이아이엔엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 케이아이엔엑스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이아이엔엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)케이아이엔엑스주 소: 경기도 과천시 과천대로7나길 34, 4층 (갈현동)전화번호: 02-526-0900

작 성 자:
성 명: 최종옥부서 및 직위: 이사전화번호: 02-526-0900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이아이엔엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리 행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 합니다. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있습니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이아이엔엑스
보통주
43,163
0.9
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)가비아
최대주주
보통주
1,771,220
36.3
최대주주
-

김홍국
최대주주의공동 대표이사
보통주
15,790
0.3
비상근이사
-

전정완
최대주주의임원
보통주
87,510
1.8
최대주주의 임원
-

김지욱
대표이사
보통주
33,000
0.7
대표이사
-

계
-
1,907,520
39.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남국
보통주
58
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2026년 03월 26일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리 행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 합니다. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 수 있음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
경기도 과천시 과천대로7나길 34, A동 4층(케이아이엔엑스 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 17시 - 주주확인용 인증서의 종류 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 이미 행사된 투표는 기권으로 처리함※ 전자투표와 서면투표에 의한 의결권 행사를 이중으로 하지 말아야 하며, 중복투표 확인시 최후에 행사한 의결권이 유효한 것으로 함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
81,272,099,860
77,215,922,848

1.현금및현금성자산
19,662,985,500
25,184,709,463

2.단기금융상품
10,048,389,055
8,382,416,540

3.매출채권및기타채권
28,073,438,802
29,326,780,392

4.기타유동금융자산
20,990,402,055
13,542,035,549

5.기타유동자산
2,496,884,448
779,980,904

Ⅱ. 비유동자산
256,618,087,267
259,576,635,337

1.장기매출채권및기타채권
5,585,797,844
5,911,930,805

2.유형자산
207,064,179,873
217,582,285,859

3.투자부동산
3,312,412,672
-

4.영업권
10,449,848,667
10,449,848,667

5.영업권이외의무형자산
3,602,699,055
2,947,000,360

6.장기금융상품
5,503,300
-

7.기타비유동금융자산
7,387,899,415
3,923,990,713

8.관계기업투자
19,209,746,441
18,761,578,933

자 산 총 계
337,890,187,127
336,792,558,185

부 채 및 자 본

부 채

Ⅰ. 유동부채
27,224,218,812
44,566,310,344

1.매입채무및기타채무
19,924,203,257
38,415,455,612

2.단기차입금 및 유동성장기부채
1,577,480,000
1,577,480,000

3.유동충당부채
65,141,363
128,960,889

4.기타유동부채
3,418,167,865
2,916,740,474

5.미지급법인세
2,239,226,327
1,527,673,369

Ⅱ. 비유동부채
62,665,593,702
62,258,857,779

1.기타비유동채무
596,942,243
746,418,672

2.장기차입금
60,138,070,000
60,715,550,000

3.이연법인세부채
1,930,581,459
796,889,107

부 채 총 계
89,889,812,514
106,825,168,123

자 본

I. 지배기업소유주지분
204,182,406,103
189,247,721,511

1.자본금
2,440,000,000
2,440,000,000

2.자본잉여금
31,010,289,599
31,080,121,573

3.기타자본항목
(2,038,811,075)
(2,038,811,075)

4.기타포괄손익누계액
1,367,824,013
559,846,572

5.이익잉여금
171,403,103,566
157,206,564,441

II. 비지배지분
43,817,968,510
40,719,668,551

자 본 총 계
248,000,374,613
229,967,390,062

부 채 및 자 본 총 계
337,890,187,127
336,792,558,185

- 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
159,244,052,752
138,902,594,495

Ⅱ. 매출원가
110,181,413,144
93,097,182,139

Ⅲ. 매출총이익
49,062,639,608
45,805,412,356

판매비와관리비
25,179,450,019
22,073,151,472

Ⅳ. 영업이익
23,883,189,589
23,732,260,884

기타수익
1,796,808,177
1,213,802,469

기타비용
879,597,752
5,101,482,688

금융수익
2,591,320,775
4,059,867,911

금융원가
3,258,466,854
1,916,784,130

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
24,133,253,935
21,987,664,446

법인세비용
4,554,562,518
3,648,734,024

Ⅵ. 당기순이익
19,578,691,417
18,338,930,422

지배지분순이익
17,098,641,325
18,070,626,007

비지배지분순이익
2,480,050,092
268,304,415

Ⅶ. 기타포괄손익
2,273,552,795
78,219,129

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
2,273,552,795
78,219,129

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
2,273,552,795
(35,407,248)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-
113,626,377

Ⅷ. 총포괄이익
21,852,244,212
18,417,149,551

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
17,906,337,484
18,021,609,752

총 포괄손익, 비지배지분
3,945,906,728
395,539,799

Ⅹ. 주당이익:

기본주당이익
3,535
3,736

희석주당이익
3,535
3,736

- 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

기초자본(2024.01.01)
2,440,000,000
24,488,799,065
(2,038,811,075)
504,763,212
142,142,140,249
167,536,891,451
17,181,946,660
184,718,838,111

총 포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,070,626,007
18,070,626,007
268,304,415
18,338,930,422

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
55,083,360
(104,099,615)
(49,016,255)
127,235,384
78,219,129

자본의 변동
지분의 발행
-
3,481,582,037
-
-
-
3,481,582,037
12,195,260,431
15,676,842,468

배당금 지급
-
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)
-
(2,902,102,200)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(8,074,540)
-
-
-
(8,074,540)
(15,140,158)
(23,214,698)

사업결합
-
3,112,873,248
-
-
-
3,112,873,248
10,105,215,581
13,218,088,829

주식기준보상거래
-
4,941,763
-
-
-
4,941,763
856,846,238
861,788,001

기말자본(2024.12.31)
2,440,000,000
31,080,121,573
(2,038,811,075)
559,846,572
157,206,564,441
189,247,721,511
40,719,668,551
229,967,390,062

기초자본(2025.01.01)
2,440,000,000
31,080,121,573
(2,038,811,075)
559,846,572
157,206,564,441
189,247,721,511
40,719,668,551
229,967,390,062

총 포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,098,641,325
17,098,641,325
2,480,050,092
19,578,691,417

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
807,696,159
-
807,696,159
1,465,856,636
2,273,552,795

자본의 변동
지분의 발행
-
190,322,580
-
-
-
190,322,580
464,075,420
654,398,000

배당금 지급
-
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)
-
(2,902,102,200)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(388,993,368)
-
-
-
(388,993,368)
(1,562,617,577)
(1,951,610,945)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-

-
281,282
-
281,282
-
281,282

주식기준보상거래
-
128,838,814
-
-
-
128,838,814
250,935,388
379,774,202

기말자본(2025.12.31)
2,440,000,000
31,010,289,599
(2,038,811,075)
1,367,824,013
171,403,103,566
204,182,406,103
43,817,968,510
248,000,374,613

- 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
45,518,500,370
26,251,026,262

1.당기순이익
19,578,691,417
18,338,930,422

2.당기순이익조정을 위한 가감
30,999,342,807
24,606,107,371

법인세비용
4,554,562,518
3,648,734,024

퇴직급여
-
64,471,910

대손상각비
(36,018,695)
41,343,945

기타의 대손상각비
110,000,000
-

감가상각비
24,997,671,457
17,722,988,964

무형자산상각비
644,301,305
426,007,948

외화환산손실
454,565,186
46,444,732

유형자산처분손실
5,003,567
69,751,214

유형자산폐기손실
25,000
-

무형자산손상차손
-
280,000,000

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실
-
4,062,303

지분법손실
601,335,036
79,197,982

당기손익인식금융자산평가손실
178,875,971
-

이자비용
2,213,406,782
1,440,584,702

대손충당금환입
(48,290,281)
-

외화환산이익
(379,966,374)
(587,740,951)

유형자산처분이익
(1,968,620)
(1,960,000)

금융자산처분이익
(121,358,612)
(316,646,681)

지분법이익
(1,049,131,459)
(1,000,476,719)

당기손익인식금융자산평가이익
(465,235,397)
(260,595,344)

이자수익
(990,279,180)
(2,063,591,424)

잡이익
(9,030,194)
-

기타충당부채의 환입
(24,727,000)
-

주식보상비용(환입)
379,774,202
680,137,008

기타 현금의 유입 없는 수익등
(399,285)
(1,629,964)

기타 현금의 유출 없는 비용등
-
3,466,842,412

배당금수익
(13,773,120)
(13,773,120)

당기순이익조정을 위한 기타 가감
-
881,954,430

3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(391,731,855)
(12,155,842,738)

장기매출채권의 감소(증가)
-
(5,340,000)

장기보증금의 감소(증가)
20,777,000
(673,253,500)

단기매출채권의 감소(증가)
1,626,594,071
(4,408,736,616)

단기미수금의 감소(증가)
1,393,536,226
1,489,299,108

단기선급금의 감소(증가)
(471,658,371)
(460,692,996)

단기선급비용의 감소(증가)
(1,098,590,651)
2,218,904,385

선급비용의 감소(증가)
(158,464,162)
-

기타단기충당부채의 증가(감소)
-
60,000,000

사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소)
(35,800,000)
-

단기매입채무의 증가(감소)
(277,467,834)
(2,582,336,364)

단기미지급금의 증가(감소)
1,012,322,292
(3,472,049,360)

단기미지급비용의 증가(감소)
26,881,322
243,111,945

단기예수금의 증가(감소)
39,506,646
128,863,061

부가가치세 예수금의 증가(감소)
(9,534,768)
102,833,771

단기선수금의 증가(감소)
(772,641,317)
(59,143,662)

미지급법인세의 증가(감소)
(78,526,329)
(657,018,702)

미지급비용의 증가(감소)
(2,844,625,261)
-

선수수익의 증가(감소)
1,234,132,032
(2,915,150,314)

이연법인세부채의 증가(감소)
1,827,249
(308,176,388)

퇴직급여채무의 증가(감소)
-
(869,735,440)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)
-
12,778,334

4.배당금수취(영업)
13,773,120
13,773,120

5.이자지급(영업)
(1,928,721,927)
(1,602,759,594)

6.이자수취(영업)
527,356,924
2,242,563,698

7.법인세납부(환급)
(3,280,210,116)
(5,191,746,017)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(33,325,458,002)
(48,877,825,547)

종속기업의 사업결합에 따른 현금흐름
-
9,247,383,094

임차보증금의 감소
111,230,500
631,545,000

임차보증금의 증가
(1,214,742,000)
-

전산장비의 처분
1,399,000
540,000

토지의 처분
(296,065,436)
595,583,560

건물의 처분
20,194,902
1,160,017,214

집기의 처분
885,000
-

비유동당기손익인식금융자산의 처분
-
500,000,000

대여금의 감소
2,666,666,664
423,251,573

유동당기손익인식금융자산의 처분
9,916,740,710
67,379,313,694

단기금융상품의 처분
8,489,335,569
58,305,918,887

시설장치의 취득
(3,405,058,840)
(1,503,965,651)

차량운반구의 취득
(78,623,600)
-

전산장비의 취득
(15,049,701,521)
(48,840,560,023)

토지의 취득
-
(160,285,610)

건물의 취득
(2,790,885,880)
(63,087,694,763)

구축물의 취득
-
(123,767,186)

집기의 취득
(94,520,795)
(408,486,109)

건설중인자산의 취득
(261,900,000)
(2,016,473,145)

브랜드명의 취득
-
(4,720,960)

기타무형자산의 취득
(1,300,000,000)
-

비유동매도가능금융자산의 취득
(894,474,550)
-

비유동당기손익인식금융자산의 취득
-
(200,000,000)

대여금의 증가
(2,160,000,000)
(4,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(5,503,300)
-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(16,880,016,000)
(49,186,986,302)

단기금융상품의 취득
(10,112,418,425)
(19,732,630,272)

정부보조금의 수취
12,000,000
-

사업결합
-
2,144,191,452

Ⅲ.재무활동현금흐름
(17,730,433,902)
16,435,113,224

신주발행비 지급
(1,162,000)
(18,139,132)

차입금의 상환
(1,577,480,000)
(1,577,480,000)

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
34,800,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
655,560,000
-

자기주식의 취득
(1,951,610,945)
(23,214,698)

리스부채의 지급
(13,103,638,757)
(13,343,950,746)

임대보증금의 증가
150,000,000
-

배당금지급
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(5,537,391,534)
(6,191,686,061)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
15,667,571
348,923,530

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가
(5,521,723,963)
(5,842,762,531)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
25,184,709,463
31,027,471,994

Ⅷ.기말현금및현금성자산
19,662,985,500
25,184,709,463

- 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 케이아이엔엑스 (단위 : 원)

계 정 과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
35,286,102,094
31,463,251,230

현금및현금성자산
13,074,821,755
12,616,275,063

매출채권및기타채권
17,741,198,926
18,458,850,525

기타유동금융자산
3,016,109,589
-

기타유동자산
1,453,971,824
388,125,642

Ⅱ. 비유동자산
225,259,810,654
231,296,032,603

기타비유동채권
3,929,267,804
2,775,173,280

유형자산
197,507,097,148
204,044,825,531

투자부동산
3,312,412,672
3,951,535,678

무형자산
376,424,412
389,889,496

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
20,134,608,618
20,134,608,618

자 산 총 계
260,545,912,748
262,759,283,833

부 채 및 자 본

부 채

Ⅰ. 유동부채
17,192,927,198
31,777,273,807

매입채무및기타채무
13,061,120,846
28,416,190,309

미지급법인세
1,428,560,000
1,221,242,827

기타유동부채
687,588,337
711,280,671

유동성장기차입금
2,015,658,015
1,428,560,000

Ⅱ. 비유동부채
63,006,572,222
63,408,979,217

기타비유동채무
268,740,304
328,837,655

장기차입금
59,728,540,000
60,157,100,000

이연법인세부채
3,009,291,918
2,923,041,562

부 채 총 계
80,199,499,420
95,186,253,024

자 본
180,346,413,328
167,573,030,809

I. 자본금
2,440,000,000
2,440,000,000

II. 자본잉여금
23,022,996,174
22,894,157,360

III. 기타자본항목
(2,038,811,075)
(2,038,811,075)

IV. 이익잉여금
156,922,228,229
144,277,684,524

자 본 총 계
180,346,413,328
167,573,030,809

부 채 및 자 본 총 계
260,545,912,748
262,759,283,833

- 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 25 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 케이아이엔엑스 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
105,556,074,125
94,386,401,532

Ⅱ. 매출원가
69,185,558,199
59,299,998,550

Ⅲ. 매출총이익
36,370,515,926
35,086,402,982

판매비와관리비
16,135,778,366
15,123,753,514

Ⅳ. 영업이익
20,234,737,560
19,962,649,468

기타수익
654,648,879
122,529,778

기타비용
92,901,599
199,208,718

금융수익
1,183,872,824
2,601,581,516

금융원가
2,960,516,925
1,541,663,564

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
19,019,840,739
20,945,888,481

법인세비용
3,473,194,834
3,607,984,401

Ⅵ. 당기순이익
15,546,645,905
17,337,904,080

Ⅶ. 총포괄이익
15,546,645,905
17,337,904,080

Ⅷ. 주당이익:
3,214
3,585

기본주당이익
3,214
3,585

희석주당이익
3,214
3,585

- 자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 케이아이엔엑스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

기초자본(2024.01.01)
2,440,000,000
22,889,215,597
(2,038,811,075)
129,841,882,644
153,132,287,166

총 포괄손익
당기순이익
-
-
-
17,337,904,080
17,337,904,080

자본의 변동
배당금 지급
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

주식기준보상거래
-
4,941,763
-
-
4,941,763

자본의 증가(감소) 합계
-
4,941,763
-
14,435,801,880
14,440,743,643

기말자본(2024.12.31)
2,440,000,000
22,894,157,360
(2,038,811,075)
144,277,684,524
167,573,030,809

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

기초자본(2025.01.01)
2,440,000,000
22,894,157,360
(2,038,811,075)
144,277,684,524
167,573,030,809

총 포괄손익
당기순이익
-
-
-
15,546,645,905
15,546,645,905

자본의 변동
배당금 지급
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

주식기준보상거래
-
128,838,814
-
-
128,838,814

자본의 증가(감소) 합계
-
128,838,814
-
12,644,543,705
12,773,382,519

기말자본(2025.12.31)
2,440,000,000
23,022,996,174
(2,038,811,075)
156,922,228,229
180,346,413,328

- 현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이아이엔엑스
(단위 : 원)

계정과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동현금흐름
42,214,421,441
25,013,493,898

당기순이익(손실)
15,546,645,905
17,337,904,080

당기순이익조정을 위한 가감
29,218,507,147
19,493,322,051

법인세비용
3,473,194,834
3,607,984,401

대손상각비
(69,828,436)
15,528,021

감가상각비
23,681,886,683
16,634,180,640

무형자산상각비
13,465,084
18,716,688

외화환산손실
440,464,337
17,800,552

유형자산처분손실
2,048,567
9,588,048

이자비용
2,156,793,342
1,096,348,930

외화환산이익
(327,681,421)
(497,285,955)

유형자산처분이익
(1,770,000)
(1,960,000)

금융자산처분이익
(12,672,000)
(316,646,681)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(25,637,589)
(97,052,875)

이자수익
(240,195,783)
(997,191,517)

주식보상비용(환입)
128,838,814
4,941,763

기타 현금의 유입 없는 수익등
(399,285)
(1,629,964)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,741,849,313
(6,371,734,379)

장기보증금의 감소(증가)
20,777,000
990,000

단기매출채권의 감소(증가)
112,096,757
(4,127,818,210)

단기미수금의 감소(증가)
833,528,380
1,472,539,602

단기선급금의 감소(증가)
40,473,756
(272,721,623)

단기선급비용의 감소(증가)
(1,106,319,938)
(24,832,890)

단기매입채무의 증가(감소)
434,406,871
(1,722,881,506)

단기미지급금의 증가(감소)
1,424,909,530
(1,896,065,855)

단기미지급비용의 증가(감소)
15,634,089
73,798,592

단기예수금의 증가(감소)
97,087,830
86,757,163

단기선수금의 증가(감소)
(101,965,754)
57,592,035

선수수익의 증가(감소)
(28,779,208)
(19,091,687)

이자지급(영업)
(1,905,486,354)
(1,595,106,363)

이자수취(영업)
205,434,720
1,080,493,576

법인세환급(납부)
(2,592,529,290)
(4,931,385,067)

투자활동현금흐름
(25,689,549,154)
(58,599,169,864)

임차보증금의 감소
-
630,000,000

임차보증금의 증가
(1,200,000,000)
-

토지의 처분
(296,065,436)
-

건물의 처분
(10,005,428)
-

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
500,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,102,000,000
65,230,929,689

단기금융상품의 처분
-
34,000,000,000

시설장치의 취득
(3,405,058,840)
(1,503,965,651)

차량운반구의 취득
(78,623,600)
-

전산장비의 취득
(14,691,681,521)
(47,569,331,023)

토지의 취득
-
(103,061,280)

건물의 취득
(2,703,295,640)
(62,704,621,007)

집기의 취득
(65,118,689)
(392,134,290)

건설중인자산의 취득
(261,900,000)
-

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(5,079,800,000)
(35,686,986,302)

단기금융상품의 취득
-
(11,000,000,000)

재무활동현금흐름
(16,085,442,464)
16,736,140,014

유동성장기차입금의 상환
(1,428,560,000)
(1,428,560,000)

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
34,800,000,000

리스부채의 지급
(12,904,780,264)
(13,233,197,786)

임대보증금의 증가
150,000,000

배당금지급
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
439,429,823
(16,849,535,952)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
19,116,869
323,589,226

현금및현금성자산의순증가(감소)
458,546,692
(16,525,946,726)

기초현금및현금성자산
12,616,275,063
29,142,221,789

기말현금및현금성자산
13,074,821,755
12,616,275,063

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 25 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 케이아이엔엑스
(단위 : 원)

구분
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

154,862,868,155

142,508,534,670

1.전기이월미처분이익잉여금
139,316,222,250

125,170,630,590

2.당기순이익
15,546,645,905

17,337,904,080

Ⅱ.이익잉여금처분액

(3,192,312,420)

(3,192,312,420)

1.이익준비금
290,210,220

290,210,220

2.배당금
2,902,102,200

2,902,102,200

주당 배당금 및 배당률: 당기 : 600원(120%) 전기 : 600원(120%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

151,670,555,735

139,316,222,250

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(당기 처분예정일 : 2026년 3월 26일, 전기 처분 확정일 : 2025년 3월 27일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

현금 배당금
1주당배당금
600
600

시가배당률
0.50%
0.78%

배당총액
2,902,102,200
2,902,102,200

- 총발행주식수(4,880,000주)에서 자사주(당기 : 43,163주, 전기 : 43,163주)를 제외한 배당금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000 주로 한다.(2008.3.26.액면분할2008.4.29확정)

제5조(발행예정 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

액면분할을 위한 개정

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금500 원으로 한다.(2008.3.26.액면분할2008.4.29확정)

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식1주의 금액은
금100원으로 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고, 삭제, 2019. 3.29.)

제14조(자기주식의 보유 및 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

신설(제14조)

상법개정에 따른 표준정관 반영

제28조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총 회 개시 전에 그 대리권을 증 명하는 서면(위임장)을 의장에 게 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주 주총회 개시전에 그 대리 권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능 하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제31조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 상장 후에는 사외이사를 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 다만 직전 사업연도말 기준의 자산총액이1,000억원을 넘지 아니하고 벤처기업으로 지정되어 있을 경우에는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다.

제31조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상
6인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율 을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.

②∼③ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수 행함에 있어 총주주의 이 익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평 하게 대우하여야 한다.

③ ～ ④ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주 주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

(신설)

제37조의2(이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수선 택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397 조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관 및 상법개정 내용을 반영하여 신설함.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한 다.

제2조(경과규정)

①제28조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일 부 터 시행한다.

② 제31조(이사의 수)의 개정 규정, 제37조의2(이사의 책임 감경)의 신설 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제2항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제3항).

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1966.3.10.
해당사항없음
해당사항없음
최대주주의 공동대표이사
이사회

원종홍
1968.1.15.
해당사항없음
해당사항없음
최대주주의 공동대표이사
이사회

김상일
1968.8.14.
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국

㈜가비아

공동대표이사

1997 ~ 1999

1999 ~ 2024.9

2024.10 ~ 현재

가비아넷 대표

㈜가비아 대표이사

㈜가비아 공동대표이사

없음

원종홍

㈜가비아

공동대표이사

1995 ~ 2000.5

2008.1 ~ 현재 2012.2 ~ 2024.9

2024.10 ~ 현재

㈜동부제철 기획실㈜가비아씨엔에스 대표이사㈜가비아 부사장

㈜가비아 공동대표이사

없음

김상일
아주대학교교수

2000 ~ 2012

2014 ~ 2015

2021 ~ 2022

2013 ~ 현재

LG경제연구원 책임연구원

중부지방국세청 국세심사위원

한국윤리경영학회 상임이사

아주대학교 교수(회계학)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

원종홍
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김상일
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회, 주주총회 참석 및 의결권 행사 등

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김홍국 이사 후보자- 당사의 모회사인 ㈜가비아의 설립자이자 공동대표이사로서 당사의 사업, 시장상황, 비전 및 미래

경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할

것으로 판단합니다.

○ 원종홍 이사 후보자

- 당사의 모회사인 ㈜가비아의 공동대표이사로서 당사의 사업, 시장상황, 조직관리, 비전 및 미래 경

영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것

으로 판단합니다.

○ 김상일 사외이사 후보자

- 후보자는 아주대학교 경영대학 회계학 교수로 재직하고 있으며, 재무, 회계, 세무 분야의 대한

전문성을 보유하고 있어 이를 바탕으로 당사의 재무, 회계, 세무상의 적정성, 준법성, 투명성

제고 및 투자결정의 적정성 판단 등에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

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260311 확인서(이사 김홍국)

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260311 확인서(이사 원종홍)

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260311 확인서(사외이사 김상일)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
939

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30

최고한도액
100

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 제4호 의안 : 현금배당의 건(주당 600원) - 주주명부폐쇄기준일인 2026년12월31일 현재 주주에게 주당 600원을 현금배당

나. 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

처분목적
임직원 보상

주식의 종류
보통주

취득방법
자사주 기보유분(43,163주 중 27,720주)

처분예정주식수
27,720주(전체 주식수의 0.57%에 해당)

처분방법
약정 계약에 의한 우리사주조합 무상출연

처분예정기간
주주총회 승인 후 2026년 3월 31일까지

잔여보유분에 대한

처분방법 및 예정기간

잔여보유분(15,443주)는 2027년 6월 30일 이내에 우리사주조합에 무상출연 예정임.