아이티센피엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 아이티센피엔에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 아이티센피엔에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이티센피엔에스주 소: 경기도 과천시 과천대로12길 117, 제이동 601호전화번호: 02-3495-0700

작 성 자:
성 명: 김 현 철 부서 및 직위: 경영관리담당전화번호: 02-3495-0710

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이티센피엔에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아이티센피엔에스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 아이티센씨티에스
최대주주
보통주
7,683,754
46.47
최대주주
-

계
-
7,683,754
46.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

어선애((주)아이티센피엔에스)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16 ~ 2026.03.25

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('26.03.25일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117 ,E동 아이티센타워 아이티센피엔에스 재무팀 (우편번호 13824) ·전화번호 : 02-3495-0700- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 제15기 정기주주총회 개시 전[전자위임장 활용시]- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오인증, PASS 앱 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9시 30분

장 소
경기도 과천시 과천대로 12길 117 과천 펜타원 E동 3층 Next Value 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16 ~ 2026.03.25

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('26.03.25 17:00) 까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업부문은 디지털금융 서비스 구축 사업, 생체인증 전자서명 솔루션 사업, 그리고 모바일 보안 솔루션 사업, AI보안 및 Cyber보안 솔루션 총판 사업 총4개의 사업부문으로 사업을 펼치고 있습니다.

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 전문기업인 ㈜에스엔티씨와 2018년 2월 합병하여 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 생체인증 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

-연결 재무상태표(연결 대차대조표) 연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2025. 12. 31 현재

제 14 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 아이티센피엔에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산

176,653,497,111

127,440,132,623

현금및현금성자산
21,410,421,502

3,816,875,491

단기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

매출채권 및 기타수취채권
86,720,846,626

94,810,639,127

기타금융자산
1,403,432,638

-

계약자산
1,788,280,342

3,674,432,005

재고자산
29,391,825,274

23,053,844,292

기타자산
34,894,413,930

1,037,177,028

당기법인세자산
44,276,799

47,164,680

비유동자산

26,494,675,601

18,806,087,269

매출채권 및 기타수취채권
1,207,816,504

404,851,218

당기손익-공정가치측정금융자산
2,455,255,440

501,005,568

기타금융자산(비유동)
2,520,118,269

534,499,816

유형자산
6,909,647,768

12,685,435,105

투자부동산
4,670,038,352

-

무형자산
3,877,532,543

3,846,932,993

기타자산(비유동)
4,222,822,437

-

이연법인세자산(비유동)
631,444,288

833,362,569

자산총계

203,148,172,712

146,246,219,892

부채

유동부채

169,919,876,421

120,136,714,855

매입채무 및 기타지급채무
82,921,777,636

91,306,118,712

기타부채
54,596,568,185

2,922,077,426

차입금
30,049,996,000

24,627,437,610

기타금융부채
1,787,667,549

721,357,685

계약부채
563,867,051

483,223,422

기타충당부채
-

76,500,000

비유동부채

7,222,130,868

14,981,634,269

차입금(비유동)
24,999,000

13,723,346,432

기타금융부채(비유동)
2,581,543,953

1,258,287,837

기타부채(비유동)
4,615,587,915

-

부채총계

177,142,007,289

135,118,349,124

자본

지배기업소유주지분

15,900,089,974

10,873,121,275

자본금
8,266,863,000

5,853,736,000

주식발행초과금
18,725,211,416

10,417,299,354

이익잉여금
(10,214,089,386)

(5,664,658,773)

기타자본구성요소
(877,895,056)

266,744,694

비지배지분

10,106,075,449

254,749,493

자본총계

26,006,165,423

11,127,870,768

자본및부채총계

203,148,172,712

146,246,219,892

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티센피엔에스와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
269,551,291,750
104,423,115,134

매출원가
249,846,303,081
98,532,077,666

매출총이익
19,704,988,669
5,891,037,468

판매비와관리비
20,007,700,124
7,460,808,428

영업이익(손실)
(302,711,455)
(1,569,770,960)

기타수익
168,597,264
226,755,438

기타비용
120,341,201
211,348,755

금융수익
1,004,514,489
52,626,801

금융비용
5,103,859,193
1,020,136,363

법인세비용차감전순손실
(4,353,800,096)
(2,521,873,839)

법인세비용
240,286,711
(6,111,088)

당기순손실
(4,594,086,807)
(2,515,762,751)

지배회사지분순손실
(4,549,430,613)
(2,514,770,895)

비지배지분순손실
(44,656,194)
(991,856)

당기총포괄손실
(4,594,086,807)
(2,515,762,751)

지배회사지분포괄손실
(4,549,430,613)
(2,514,770,895)

비지배지분포괄손실
(44,656,194)
(991,856)

주당손실

기본주당손실
(388.6)
(215)

희석주당손실
(388.6)
(215)

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티센피엔에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2024.01.01(전기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
(3,149,887,878)
33,284,885
13,154,432,361
-
13,154,432,361

당기순이익(손실)

(2,514,770,895)

(2,514,770,895)
(991,856)
(2,515,762,751)

연결대상범위의 변동
-
-
-
(836,720,191)
(836,720,191)
255,741,349
(580,978,842)

기타
-
-
-
1,070,180,000
1,070,180,000
-
1,070,180,000

2024.12.31(전기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
(5,664,658,773)
266,744,694
10,873,121,275
254,749,493
11,127,870,768

2025.01.01(당기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
(5,664,658,773)
266,744,694
10,873,121,275
254,749,493
11,127,870,768

당기순이익(손실)
-
-
(4,549,430,613)
-
(4,549,430,613)
(44,656,194)
(4,594,086,807)

복합금융상품 전환
2,413,127,000
8,307,912,062
-
(1,070,180,000)
9,650,859,062
-
9,650,859,062

신종자본증권
-
-
-
-
-
9,998,000,000
9,998,000,000

연결실체내 자본거래 등
-
-
-
(74,459,750)
(74,459,750)
(102,017,850)
(176,477,600)

2025.12.31(당기말)
8,266,863,000
18,725,211,416
(10,214,089,386)
(877,895,056)
15,900,089,974
10,106,075,449
26,006,165,423

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티센피엔에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
9,831,559,689
191,740,909

영업으로부터창출된현금
11,055,481,219
748,399,171

이자의 수취
57,482,179
10,575,845

이자의 지급
(1,915,490,111)
(566,129,017)

법인세의 납부
24,264,120
(1,105,090)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,805,300,637)
(10,212,956,723)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,538,426,462
40,235,127,789

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
15,392,368,092
38,857,127,789

유형자산의 처분
97,558,370
-

보증금의 감소
48,500,000
1,378,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(18,343,727,099)
(50,448,084,512)

장단기금융상품의 증가
-
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
17,300,020,003
35,577,329,546

유형자산의 취득
943,748,004
3,395,876,136

무형자산의 취득
94,809,092
13,192,500

기타수취채권의 증가
-
283,220,000

보증금의 증가
5,150,000
-

사업결합으로인한순현금유출
-
10,178,466,330

재무활동현금으로 인한 현금흐름
11,109,119,448
7,615,970,047

재무활동으로 인한 현금유입액
68,588,443,075
38,381,643,738

차입금의 증가
57,881,505,938
28,381,643,738

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

임대보증금의 증가
143,232,000
-

기타금융부채(유동)의 증가
563,705,137
-

신종자본증권의 발행
10,000,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(57,479,323,627)
(30,765,673,691)

차입금의 상환
57,108,943,548
30,449,956,875

전환사채의 상환및행사
12,148,840
-

임대보증금의 감소
12,918,000
-

리스부채의 감소
168,835,639
315,716,816

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
176,477,600

현금및현금성자산에대한 환율변동효과
67,989,793
(185)

현금및현금성자산의순증가(감소)
17,593,546,011
(2,405,245,767)

기초현금및현금성자산
3,816,875,491
6,222,121,443

기말현금및현금성자산
21,410,421,502
3,816,875,491

1) 별도 재무제표

-별도재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제15(당)기 2025년 12월 31일 현재

제14(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아이티센피엔에스
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

유동자산

25,507,149,784

8,683,828,561

현금및현금성자산
1,989,247,282

2,279,794,028

매출채권
10,927,699,368

2,009,940,166

기타수취채권
229,582,359

685,845,574

계약자산
1,771,570,209

3,674,432,005

당기법인세자산
5,132,420

28,580,100

기타자산
5,974,841,430

5,236,688

재고자산
4,609,076,716

-

비유동자산

25,950,356,907

20,479,354,537

당기손익공정가치측정금융자산
2,399,162,340

446,755,498

종속기업주식
10,742,767,466

10,566,289,866

투자부동산
4,670,038,352

유형자산
2,607,722,915

7,571,868,890

무형자산
1,837,638,188

1,842,410,478

기타자산(비유동)
3,635,791,381

기타금융자산(비유동)
57,236,265

52,029,805

자 산 총 계

51,457,506,691

29,163,183,098

부 채

유동부채

28,181,644,212

3,507,827,853

매입채무
7,545,864,780

1,843,920,929

차입금
11,550,000,000

-

기타지급채무
1,046,872,906

820,374,703

기타금융부채
271,892,650

127,024,340

기타부채
7,590,085,372

199,384,459

계약부채
176,928,504

483,223,422

충당부채

33,900,000

비유동부채

4,422,057,143

13,910,462,332

차입금

13,598,351,432

기타금융부채
314,744,653

312,110,900

기타부채
4,107,312,490

-

부 채 총 계

32,603,701,355

17,418,290,185

자 본

납입자본

26,992,074,416

16,271,035,354

자본금
8,266,863,000

5,853,736,000

주식발행초과금
18,725,211,416

10,417,299,354

기타자본

33,284,885

1,103,464,885

결손금

(8,171,553,965)

(5,629,607,326)

자 본 총 계

18,853,805,336

11,744,892,913

부채및자본총계

51,457,506,691

29,163,183,098

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티센피엔에스
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

매출액
22,400,390,784
18,649,330,852

매출원가
19,340,731,420
16,766,761,955

매출총이익
3,059,659,364
1,882,568,897

판매관리비
4,825,543,749
4,198,180,084

영업이익(손실)
(1,765,884,385)
(2,315,611,187)

기타수익
65,870,364
223,314,520

기타비용
33,314,430
184,033,930

금융수익
256,133,551
46,325,463

금융비용
1,064,751,739
249,714,314

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,541,946,639)
(2,479,719,448)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(2,541,946,639)
(2,479,719,448)

당기총포괄이익(손실)
(2,541,946,639)
(2,479,719,448)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(205.3)
(212.0)

희석주당이익(손실)
(205.3)
(212.0)

자 본 변 동 표

제15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티센피엔에스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
당기순이익
총 계

2024.01.01 (전기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
13,154,432,361

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

(2,479,719,448)
(2,479,719,448)

전환권대가

1,070,180,000

1,070,180,000

2024.12.31 (전기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
1,103,464,885
(5,629,607,326)
11,744,892,913

2025.01.01 (당기초)
5,853,736,000
10,417,299,354
1,103,464,885
(5,629,607,326)
11,744,892,913

총포괄손익 :

전환사채 행사
2,413,127,000
8,307,912,062
(1,070,180,000)
-
9,650,859,062

당기순이익(손실)

(2,541,946,639)
(2,541,946,639)

2025.03.31(당분기말)
8,266,863,000
18,725,211,416
33,284,885
(8,171,553,965)
18,853,805,336

현 금 흐 름 표

제15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이티센피엔에스
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,053,307,402)

(4,868,870,478)

영업으로부터 창출된 현금
(4,868,572,888)

(4,621,779,257)

이자의 수취
1,702,642

9,029,101

이자의 지급
(209,884,836)

(255,249,222)

법인세의 환급(납부)
23,447,680

(871,100)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,237,765,143)

(9,749,163,379)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,458,590,260

39,352,127,789

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
15,394,031,890

38,857,127,789

금융기관예치금의 감소

기타유무형자산의처분
64,558,370

보증금의 감소

495,000,000

사업결합으로 인한 현금유입액

투자활동으로 인한 현금유출액
(17,696,355,403)

(49,101,291,168)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
17,301,683,803

35,577,329,546

금융기관예치금의 증가

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가

기타수취채권의 증가

기타부채의 증가

유형자산의 취득
213,044,000

2,882,334,976

무형자산의 취득

10,671,780

기타금융자산(비유동)의취득
5,150,000

64,665,000

종속기업투자의취득
176,477,600

10,566,289,866

재무활동현금으로 인한 현금흐름

7,000,525,799

10,675,706,442

재무활동으로 인한 현금유입액
9,093,232,000

18,495,000,000

단기차입금의 증가
8,950,000,000

3,945,000,000

장기차입금의 증가

4,550,000,000

임대보증금의 증가
143,232,000

전환사채의발행

10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,092,706,201)

(7,819,293,558)

단기차입금의 상환
1,950,000,000

4,675,899,862

유동성장기부채의 상환

2,923,599,448

전환사채의상환및행사
12,148,840

임대보증금의감소
12,918,000

리스부채의 상환
117,639,361

219,794,248

현금의 증가(감소)

(290,546,746)

(3,942,327,415)

기초의 현금

2,279,794,028

6,222,121,443

기말의 현금

1,989,247,282

2,279,794,028

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

미처리결손금

8,171,553,965

5,629,607,326

전기이월미처리결손금
5,629,607,326

3,149,887,878

당기순손실(이익)
2,541,946,639

2,479,719,448

차기이월미처리결손금

8,171,553,965

5,629,607,326

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채 를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방 법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 이사회가 지정하는 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 400억원은 보통주식으로,100억원은 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

4. 전환의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의3 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채 를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방 법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 이사회가 지정하는 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 900억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의3 규정을 준용한다.

사채 한도 증가

제20조의 2(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조의 2(소집지)

1.주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2.회사는 이사회의 결의로 상법 제542조

의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집

지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에

서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할

수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.[신설]

개정상법 반영

제25조(의결권의 대리행사)

1. (생략)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장 등)을 제출하여야 한다.

제25조(의결권의 대리행사)

1. (현행과 같음)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

개정상법 반영

제28조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제28조(이사의 수)

1. 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

개정상법 반영

제30조의 2(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라

선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.

3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제30조의 2(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. [신설]

3. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.

4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

개정상법

반영

-

제30조의 3(이사의 책임감경)[신설]

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권 의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제 397조

의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경안 신설

-부칙-

제1조[시행일]

01.~ 15. 생략

-부칙-

제1조[시행일]

01.~ 15. 생략

16. 이 정관은 2026년3월26일부터 일부 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박원규
1970.01
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박원규
㈜아이티센피엔에스 고문
2025.12~현재2016.12 ~ 2021.10
- ㈜아이티센피엔에스 고문- ㈜시큐센 대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로서, 기업 경영 및 성장에 기여할 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

2-2(아이티센피엔에스)이사 선임에 관한 확인서(박원규_260311)_1.jpg
이사 선임에 관한 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,600,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
44,801

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,241

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음