경방 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 경방

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 경방

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 경방주 소: 서울특별시 영등포구 영중로15전화번호: 02-2638-6000

작 성 자:
성 명: 박성종부서 및 직위: 인사총무팀, 과장전화번호: 02-2638-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 경방
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 경방
보통주
1,428,419
5.21
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김담
최대주주본인
보통주
5,752,840
20.98
최대주주
-

차현영
친인척
보통주
404,780
1.48
특수관계인
-

김준
친인척
보통주
3,685,570
13.44
특수관계인
-

임진희
친인척
보통주
14,060
0.05
특수관계인
-

김지영
친인척
보통주
100,000
0.36
특수관계인
-

한지현
친인척
보통주
0
0.00
특수관계인
-

한숙현
친인척
보통주
34,673
0.13
특수관계인
-

김명애
친인척
보통주
0
0
특수관계인
-

이승호
친인척
보통주
1,000,000
3.65
특수관계인
-

경방육영회
재단
보통주
1,311,420
4.78
특수관계인
-

(주)이매진
기타
보통주
1,376,912
5.02
특수관계인
-

(주)두레마을
기타
보통주
29,711
0.11
특수관계인
-

(주)경방어패럴
계열사
보통주
741,403
2.7
특수관계인
-

(주)브이뱅크컨설팅
기타
보통주
120,099
0.44
특수관계인
-

(주)비엔엔
기타
보통주
185,369
0.68
특수관계인
-

(주)케이블앤텔레콤
기타
보통주
38,587
0.14
특수관계인
-

(주)프로비던스
기타
보통주
0
0
특수관계인
-

경우회
기타
보통주
512,500
1.87
특수관계인
-

(재)경방사내근로복지기금
기타
보통주
21,300
0.08
특수관계인
-

이유진
친인척
보통주
0
0
특수관계인
-

이재경
친인척
보통주
19,710
0.07
특수관계인
-

이주연
친인척
보통주
30,981
0.11
특수관계인
-

(주)단암시스템즈
기타
보통주
10,000
0.04
특수관계인
-

계
-
15,389,915
56.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성종
해당사항 없음
0
직원
-
-

이용숙
해당사항 없음
0
직원
-
-

신현명
해당사항 없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

※ 권유 종료일은 2026년 03월 26일, 제141기 정기 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

제141기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

경방
http://www.kyungbang.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주소: 서울특별시 영등포구 영중로15, (주)경방 인사총무팀 앞 - 전화번호: 02-2638-6000 - 우편 접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일, 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 영중로15, (주)경방 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 상법 개정 관련 정관 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 정기주주총회는 매결산기의 말일로부터 90일 이내에, 임시주주총회는 필요에 응하여 이사회의 결의로써 대표이사가 이를 소집한다.
제14조 정기주주총회는 매결산기의 말일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 응하여 이사회의 결의로써 대표이사가 이를 소집한다. 주주총회의 의장은 대표이사가 한다.

주주총회 관련

조문 정비

(신설)
제15조 ③회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.
전자주주총회 운영에 대한 준비 등을 고려하여 전자주주총회 관련 조항을 배제

제20조 ①본 회사는 이사 3명 이상, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하며, 감사는 1명 이상을 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
제20조 ①본 회사는 이사 3명 이상, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하며, 감사는 1명 이상을 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
상법 개정에 따른 사외이사를 독립이사로명칭 변경 및구성요건 상향

제22조 ②사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제20조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발행한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제22조 ②독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제20조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발행한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
상법 개정에 따른 사외이사를 독립이사로명칭 변경

-
부칙(2026.03.26)제1조(시행일)이 정관은 제141기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 03월 26일부터 시행한다.제2조(독립이사에 대한 경과조치)제20조 제1항, 제22조 제2항 및 제3항은 상법 542조의8에 따라 2026년 07월 23일자로 시행한다. 다만, 제20조 제1항의 독립이사의 수는 [법률 제20991호, 2025.7.22.] 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행후 1년 이내에 갖추어야 한다.
개정 상법의 시행일을 고려한 정관 적용 시기에 관한 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 준
1963.09.19
사내이사
-
특수관계인
이사회

김 담
1965.04.07
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 준
(주)경방대표이사
2007.03 ~ 현재
(주)경방 대표이사
없음

김 담
(주)경방대표이사
2009.02 ~ 현재
(주)경방 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 김 준] 김 준 후보자는 2007년 주식회사 경방 대표 역임 후, 경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 능력을 바탕으로 회사를 이끌어 나가고 있습니다. 근래의 예측하기 힘든 다양한 리스크들과 불안정한 경제 환경을 고려해볼 때, 당사의 미래를 책임질 적임자라고 판단되어 추천합니다.[사내이사 후보자 : 김 담] 김 담 후보자는 2009년부터 주식회사 경방 대표를 역임 후, 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력을 강화하였습니다. 특히 타임스퀘어를 개발하며 부동산개발사업이라는 새로운 길을 개척하고 안정적인 성장을 이끌어낸 경험과 전문성을 높이 평가하였습니다. 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

이사 확인서(김준).jpg
이사 확인서(김준)

이사 확인서(김담).jpg
이사 확인서(김담)

※ 기타 참고사항

- 각 후보자의 임기는 2년임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
약 7억1천9백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
약 4천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음