한국앤컴퍼니 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.02.20

3. 정정사유
- 기존 감사위원이 되는 사외이사 후보의 자진 사임에 따른 후보 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제4-1호 의안
- 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용아 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이행희 선임의 건

제4-2호 의안
- 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이행희 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 여치경 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
14 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 하기 주주총회 안건에 관한 내용 중 '제2-7호 의안', '제4-3호 의안'은 '주주제안'에 의한 부의 안건 입니다.

- 하기 주주총회 안건에 관한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.

- 당사 제72기 정기주주총회에서 보고할 사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호 의안
제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

제2호 의안
정관 변경의 건
▶제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 등 정관 문구 일부 변경의 건
▶제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건
▶제2-3호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
▶제2-4호 의안 : 감사위원회 구성 변경의 건
▶제2-5호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 조항 삽입의 건
▶제2-6호 의안 : 이사의 수 변경의 건
▶제2-7호 의안 : 이사의 결격 및 당연 퇴임 사유 추가 건

제3호 의안
사내이사 선임의 건
▶제3-1호 의안 : 사내이사 김준현 선임의 건
▶제3-2호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건

제4호 의안
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
▶제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이행희 선임의 건
▶제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 여치경 선임의 건
▶제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희) 선임의 건

제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준현
1973-10
3
신규선임
- 2025~現) 한국앤컴퍼니(주) 경영총괄(부사장)
- 2023~2024) CJ제일제당(주) 식품한국경영지원실장(부사장)
- 2021~2023) CJ제일제당(주) 경영지원실장(부사장)
- 2018~2020) CJ(주) 사업관리실장(부사장)
- 2017~2018) CJ(주) 재경실장(상무)
- 2016~2017) CJ(주) 재경실 재무운영담당(상무)
- 2014~2015) CJ(주) 재무팀
- 2005~2013) CJ(주) 재무전략팀
- 1996~2003) 삼일회계법인
※KICPA(한국공인회계사)

박정수
1971-05
3
신규선임
- 2024~現) 한국앤컴퍼니 재무기획실장(전무)
- 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장(전무)
- 2019~2024) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무
- 2016~2019) 한국타이어 재무팀 팀장
- 2014~2016) 한국타이어 재무팀
- 2000~2014) LG전자 미주본부 금융센터장 등

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이행희
1964-06
3
신규선임
-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사
-(주)무신사 사외이사
-숙명여자대학교 재단 이사
-KB금융공익재단 이사

-1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장)
-한국코닝(주) 자동차환경 사업부장

-2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장
1.포스코인터내셔널(사외이사)
-임기종료 : 2026.03

2.무신사(사외이사)
-임기종료 : 2028.03

여치경
1977-01
3
신규선임
-2025~現) 여치경 종합 법률사무소 대표

-2019~2024) 한화그룹 컴플라이언스위원회 및 한화생명 준법감시인(상무)

-2006~2015) 검사(인천, 부산, 수원지검 등)
-

KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희)
1959-03
3
신규선임
-2022~現) (주)우영산업 대표이사

-2020~2026) 삼성바이오로직스 사외이사

-2010~2021) 이화여자대학교로스쿨 교수

-2015~2018) KB금융지주 사외이사(감사위원, 지배구조위원)

-2008~2010) 하나금융지주 부사장(법무 및 준법 감시 업무총괄)
1.삼성바이오로직스(사외이사)
-임기종료 : 2026.03

2.우영산업(대표이사)
-임기종료: 2028.08

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이행희
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사
-(주)무신사 사외이사
-숙명여자대학교 재단 이사
-KB금융공익재단 이사

-1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장)
-한국코닝(주) 자동차환경 사업부장

-2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장

여치경
1977-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2025~現) 여치경 종합 법률사무소 대표

-2019~2024) 한화그룹 컴플라이언스위원회 및 한화생명 준법감시인(상무)

-2006~2015) 검사(인천, 부산, 수원지검 등)

KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희)
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2022~現) (주)우영산업 대표이사

-2020~2026) 삼성바이오로직스 사외이사

-2010~2021) 이화여자대학교로스쿨 교수

-2015~2018) KB금융지주 사외이사(감사위원, 지배구조위원)

-2008~2010) 하나금융지주 부사장(법무 및 준법 감시 업무총괄)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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