엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 엔비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔비티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔비티주 소: 서울특별시 강남구 논현로145길 31전화번호: 070-8895-9156

작 성 자:
성 명: 이지나부서 및 직위: 경영재무실장전화번호: 070-8895-9156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔비티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔비티
보통주
847,676
4.99
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박수근
최대주주
보통주
3,819,756
22.50
최대주주
-

김승혁
기타비상무이사
보통주
140,000
0.82
기타비상무이사
-

계
-
3,959,756
23.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

범가영
보통주
0
직원
직원
-

김유나
보통주
0
직원
직원
-

지예빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선

경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 20, 404호

(영천동, 삼성테크노타워)

의결권 대리행사권유 업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 14일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔비티
http://www.nbt.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : 서울특별시 강남구 논현로145길 31ㆍ전화번호 : 070-8895-9156- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 21일 ~ 3월 31일 제14기 정기주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 강남대로162길 43, Le82빌딩 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편 송부 또는 인터넷 홈페이지(https://nbt.com)에 게시된 주주총회 소집통지서에 첨부된 "서면에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부(FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
서면투표 접수처 :서울특별시 강남구 논현로145길 31 경영재무실 앞 (우편번호 : 06313)전화번호 : 070-8895-9156주주총회 소집통지서에 동봉한 "서면에 의한 의결권행사서"는 1% 이상 주주에게만 우편으로 발송됨전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제 14기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

25,672,995,035

25,043,429,298

현금및현금성자산
4,5,6,7
7,982,633,732

6,735,087,182

단기금융상품
5,6,32
4,360,500,000

3,356,605,870

매출채권및기타수취채권
4,5,6,9
11,486,115,407

12,956,493,136

기타유동자산
4,10,25
1,658,680,601

1,966,859,090

당기법인세자산

54,007,780

27,825,920

재고자산
11
131,057,515

558,100

파생금융자산
5,6,8,17
-

-

비유동자산

10,084,071,643

44,203,201,072

장기금융상품
5,6,8
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
2,269,485,716

2,076,591,536

기타비유동수취채권
5,6,9
803,474,988

1,352,321,744

기타비유동자산
10
3,322,439,782

3,002,221,679

유형자산
12,13
3,061,623,452

3,601,591,924

투자부동산
14
-

31,185,936,326

무형자산
15
299,651,643

370,150,460

이연법인세자산
20
327,396,062

2,614,387,403

자산총계

35,757,066,678

69,246,630,370

부채

유동부채

13,025,167,452

20,815,551,103

매입채무및기타지급채무
4,5,6,16
10,146,799,864

12,515,833,112

차입부채
4,5,6,14,17,31,32
305,540,000

5,121,980,000

충당부채
21
917,556,149

1,099,265,796

당기법인세부채

-

13,638,541

기타부채
19
1,102,512,955

769,135,766

리스부채
4,5,6,13,31
552,758,484

1,295,697,888

비유동부채

1,935,389,575

23,095,128,407

비유동차입부채
4,5,6,14,17,31,32
-

20,002,770,000

비유동기타지급채무
4,5,6,16
-

534,677,767

비유동리스부채
4,5,6,13,31
1,708,746,526

2,319,436,720

비유동충당부채
21
226,643,049

193,300,338

기타비유동부채
19
-

44,943,582

부채총계

14,960,557,027

43,910,679,510

자본

자본금
22

1,697,542,600

1,697,542,600

자본잉여금
22

27,550,549,878

27,550,549,878

기타자본구성요소
23

(5,744,491,570)

(5,741,701,974)

이익잉여금(결손금)
24

(2,707,091,257)

1,829,560,356

자본총계

20,796,509,651

25,335,950,860

부채와자본총계

35,757,066,678

69,246,630,370

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업수익
25,34
92,309,851,805
105,117,690,536

영업비용
26,27,33
98,810,599,376
108,458,801,778

영업이익(손실)

(6,500,747,571)
(3,341,111,242)

기타수익
28
5,152,107,093
16,947,617

기타비용
28
210,812,373
1,145,839,691

금융수익
29
614,283,648
3,493,071,197

금융비용
29
1,304,581,932
4,713,129,368

법인세비용차감전이익(손실)

(2,249,751,135)
(5,690,061,487)

법인세비용(수익)
20
2,286,991,341
615,643,784

계속영업이익(손실)

(4,536,742,476)
(6,305,705,271)

중단영업이익(손실)
35
90,863
(300,917,472)

당기순이익(손실)

(4,536,651,613)
(6,606,622,743)

기타포괄손익

(2,789,596)
14,276,227

당기손익으로 재분류되는 항목

(2,789,596)
14,276,227

지분법자본변동

-
-

해외사업환산손익

(2,789,596)
14,276,227

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

당기총포괄손익

(4,539,441,209)
(6,592,346,516)

주당이익(손실)
30

계속영업주당순손익

281
(391)

중단영업주당순손익

-
(19)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2024.01.01(전기초)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,436,183,099
31,928,297,376

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,606,622,743)
(6,606,622,743)

기타포괄손익
-
-
14,276,227
-
14,276,227

2024.12.31(전기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,741,701,974)
1,829,560,356
25,335,950,860

2025.01.01(당기초)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,741,701,974)
1,829,560,356
25,335,950,860

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,536,651,613)
(4,536,651,613)

기타포괄손익
-
-
(2,789,596)
-
(2,789,596)

2025.12.31(당기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,744,491,570)
(2,707,091,257)
20,796,509,651

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,956,579,373)
(3,097,340,676)

영업으로부터 창출된 현금
31
(9,509,761,270)
(2,567,147,449)

이자의 수취

178,228,245
161,974,213

이자의 지급

(588,690,208)
(765,936,267)

법인세의 환급(납부)

(36,356,140)
73,768,827

투자활동으로 인한 현금흐름

37,976,888,991
(3,603,794,077)

투자활동으로인한현금유입액

40,307,652,088
714,306,908

단기금융상품의 감소

213,685,080
99,090,318

주임종대여금의 감소

658,206,382
517,149,181

유형자산의 처분

6,812,000
9,376,909

투자부동산의 처분

35,700,000,000
-

기타보증금의 감소

966,000
-

임차보증금의 감소

915,150,000
46,040,500

보증금의 감소

-
41,150,000

매도가능증권의 감소

-
1,500,000

단기대여금의 감소

2,812,832,626
-

투자활동으로인한현금유출액

(2,330,763,097)
(4,318,100,985)

단기대여금의 증가

-
3,312,200,000

유형자산의 취득

356,361,608
68,952,757

무형자산의 취득

18,259,094
31,427,300

투자부동산(건물)의 취득

-
405,330,928

임차보증금의 증가

550,000,000
-

기타보증금의 증가

-
190,000

단기금융상품의 취득

1,216,500,000
500,000,000

복구충당부채의 감소

189,642,395
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(26,769,973,472)
3,020,507,209

재무활동으로인한현금유입액

5,000,000
25,498,000,000

임대보증금의 증가

5,000,000
498,000,000

단기차입금의 증가

-
5,000,000,000

장기차입금의 증가

-
20,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액

(26,774,973,472)
(22,477,492,791)

장기차입금의 상환
31
20,000,000,000
21,133,080,000

단기차입금의 상환
31
4,819,210,000
-

리스부채의 상환
31
1,352,763,472
1,344,412,791

임대보증금의 반환

(603,000,000)
-

현금및현금성자산의 순증감

1,250,336,146
(3,680,627,544)

기초의 현금

6,735,087,182
10,401,438,499

현금및현금성자산 환율변동

(2,789,596)
14,276,227

기말의 현금

7,982,633,732
6,735,087,182

※ 연결재무제표 주석 : 2026년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

22,146,975,736

22,519,803,970

현금및현금성자산
4,5,6,7
5,505,570,901

6,488,463,800

단기금융상품
5,6,33
4,360,500,000

3,356,605,870

매출채권및기타수취채권
4,5,6,9,34
9,003,097,347

8,249,217,085

기타유동자산
4,10,26
3,257,521,203

4,400,311,685

당기법인세자산

17,389,150

24,647,430

재고자산
11
2,897,135

558,100

비유동자산

12,433,526,812

46,267,456,458

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
2,269,485,716

2,076,591,536

기타비유동수취채권
5,6,9
736,874,988

1,285,545,744

기타비유동자산
10
997,439,782

377,221,679

유형자산
12,13
3,048,523,200

3,624,441,046

투자부동산
14
-

31,185,936,326

무형자산
15
299,486,727

369,893,528

종속기업투자
16
4,851,091,998

4,832,822,405

이연법인세자산
21
230,624,401

2,515,004,194

자산총계

34,580,502,548

68,787,260,428

부채

유동부채

11,573,103,902

20,019,049,447

매입채무및기타지급채무
4,5,6,17,34
8,983,424,585

12,010,001,475

차입부채
4,5,6,14,18,32,33
300,000,000

5,000,000,000

충당부채
22
917,556,149

1,099,265,796

기타부채
20,34
894,026,853

642,441,168

리스부채
4,5,6,13,32
478,096,315

1,267,341,008

비유동부채

1,905,764,712

23,068,585,739

비유동차입부채
4,5,6,14,18,32,33
-

20,000,000,000

비유동기타지급채무
4,5,6,17
-

534,677,767

비유동리스부채
4,5,6,13,32
1,697,521,663

2,314,064,052

비유동충당부채
22
208,243,049

174,900,338

기타비유동부채
20
-

44,943,582

부채총계

13,478,868,614

43,087,635,186

자본

자본금
23

1,697,542,600

1,697,542,600

자본잉여금
23

27,550,549,878

27,550,549,878

기타자본구성요소
24

(5,744,491,570)

(5,741,701,974)

이익잉여금(결손금)
25

(2,401,966,974)

2,193,234,738

자본총계

21,101,633,934

25,699,625,242

부채와자본총계

34,580,502,548

68,787,260,428

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업수익
26,34
89,808,473,669
101,860,359,347

영업비용
27,28,34
96,283,609,445
105,314,210,151

영업이익(손실)

(6,475,135,776)
(3,453,850,804)

기타수익
16,29
5,151,382,924
15,955,969

기타비용
16,29
210,801,301
1,145,512,076

금융수익
30
502,741,455
3,398,160,993

금융비용
30
1,300,068,410
4,702,217,014

지분법이익(손실)
16
21,059,189
(78,286,087)

법인세비용차감전이익(손실)

(2,310,821,919)
(5,965,749,019)

법인세비용(수익)
21
2,284,379,793
599,403,110

당기순이익(손실)

(4,595,201,712)
(6,565,152,129)

기타포괄손익

(2,789,596)
14,276,227

당기손익으로 재분류되는 항목

(2,789,596)
14,276,227

지분법자본변동

(2,789,596)
14,276,227

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

당기총포괄손익

(4,597,991,308)
(6,550,875,902)

주당이익
31

기본주당이익(손실)

(285)
(407)

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2024.01.01(전기초)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,758,386,867
32,250,501,144

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,565,152,129)
(6,565,152,129)

지분법자본변동
-
-
14,276,227
-
14,276,227

2024.12.31(전기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,741,701,974)
2,193,234,738
25,699,625,242

2025.01.01(당기초)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,741,701,974)
2,193,234,738
25,699,625,242

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,595,201,712)
(4,595,201,712)

지분법자본변동
-
-
(2,789,596)
-
(2,789,596)

2025.12.31(당기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,744,491,570)
(2,401,966,974)
21,101,633,934

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

구분
주석
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,585,442,564)
(5,657,667,398)

영업으로부터 창출된 현금
32
(9,065,400,569)
(5,136,316,163)

이자의 수취

63,127,249
160,058,891

이자의 지급

(590,427,524)
(720,458,559)

법인세의 환급(납부)

7,258,280
39,048,433

투자활동으로 인한 현금흐름

35,165,608,365
(434,792,895)

투자활동으로인한현금유입액

37,494,643,462
567,676,090

단기금융상품의 감소

213,685,080
-

주임종대여금의 감소

658,206,382
517,149,181

유형자산의 처분

6,812,000
9,376,909

투자부동산의 처분

35,700,000,000
-

기타보증금의 감소

790,000
41,150,000

임차보증금의 감소

915,150,000
-

투자활동으로인한현금유출액

(2,329,035,097)
(1,002,468,985)

유형자산의 취득

(354,633,608)
65,520,757

무형자산의 취득

(18,259,094)
31,427,300

투자부동산의 취득

-
405,330,928

기타보증금의 증가

-
190,000

단기금융상품의 취득

(1,216,500,000)
500,000,000

복구충당부채의 감소

(189,642,395)
-

임차보증금의 증가

(550,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(26,563,058,700)
3,306,642,200

재무활동으로인한현금유입액

5,000,000
25,498,000,000

장기차입금의 증가(감소)

-
20,000,000,000

단기차입금의 증가(감소)

-
5,000,000,000

임대보증금의 증가

5,000,000
498,000,000

재무활동으로인한현금유출액

(26,568,058,700)
(22,191,357,800)

장기차입금의 상환
32
(20,000,000,000)
21,000,000,000

단기차입금의 상환

(4,700,000,000)
-

리스부채의 상환
32
(1,265,058,700)
1,191,357,800

임대보증금의 반환

(603,000,000)
-

현금및현금성자산의 순증감

(982,892,899)
(2,785,818,093)

기초의 현금

6,488,463,800
9,274,281,893

기말의 현금

5,505,570,901
6,488,463,800

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과 목
당기(처리예정일: 2026년 03월 31일)
전기(처리예정일: 2025년 03월 31일)

I. 미처분이익잉여금

(2,401,966,974)

2,193,234,738

전기이월미처분이익잉여금
2,193,234,738

8,758,386,867

당기순이익(손실)
(4,595,201,712)

(6,565,152,129)

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(2,401,966,974)

2,193,234,738

※ 별도재무제표 주석 : 2026년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.66억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.06억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 최재원 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 오현석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최재원
1980. 11. 13
사내이사
-
당사의 직원
이사회

오현석
1967. 9. 28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재원
(주) 엔비티 직원
2014 ~ 현재
(주) 엔비티 직원
없음

오현석
가람세무회계대표
2011 ~ 2013
주식회사 락앤락 사외이사
회계 컨설팅 계약(약 6개월)

2015 ~ 2017
한국스마트카드주식회사 사외이사

2021 ~ 2025
인천지방국세청 국세심사위원

2025 ~ 현재
가람세무회계 대표

주1) 현재 종료된 거래로 상법상 사외이사 결격사유에 해당하지 않으나, 증권의 발행 및 공시 등 에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 라목에 따라 거래내역을 기재함.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회계·재무 전문성을 기반으로 한 경영 감독 및 자문본 후보자는 공인회계사로서 축적한 회계·재무 분야의 전문지식과 실무 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 재무정보의 신뢰성을 면밀히 점검하고, 회계·세무 및 재무 리스크가 적절히 관리될 수 있도록 이사회 차원에서 감독 기능을 충실히 수행할 계획입니다. 또한 회사의 신규 사업 추진 및 사업 구조 변화 과정에서 재무적 영향과 잠재적 리스크 요인을 객관적으로 검토하여, 이사회가 합리적이고 균형잡힌 의사결정을 할 수 있도록 전문적인 의견을 제시하겠습니다.2. 독립적 이사로서의 감시 기능 수행본 후보자는 최대주주 및 경영진과 이해관계나 거래 관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 사외이사 재임 기간 동안에도 이러한 독립성을 유지할 것입니다. 외부 전문가의 관점에서 경영진의 업무 집행을 객관적으로 검토하고 필요한 경우 건설적인 견제와 의견 제시를 통해 이사회가 균형 있는 의사결정을 할 수 있도록 기여하겠습니다. 이를 통해 회사의 투명한 거버넌스 체계 확립에 일조하고자 합니다.3. 주주 및 이해관계자 가치 제고본 후보자는 특정 이해관계에 치우치지 않고 회사와 전체 주주의 장기적 이익을 고려하는 사외이사 본연의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한 회사의 성장 전략과 사업 환경에 대한 이해를 바탕으로, 투명하고 합리적인 의사결정 구조가 정착될 수 있도록 노력하며, 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하겠습니다.4. 법령 준수와 책임 있는 직무 수행본 후보자는 상법 및 관련 법령에서 정한 사외이사의 자격요건을 충실히 준수하고, 사외이사로서 요구되는 선관주의 의무와 충실의무를 성실히 이행할 것입니다. 또한 기업 비밀 유지, 이해상충 방지, 경업 금지 등 법령과 윤리 기준을 준수하며 책임 있는 자세로 이사회 활동에 임함으로써 회사의 건전한 경영과 법규 준수에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최재원 사내이사 후보자>본 후보자는 팅크웨어 및 당사 연구소의 선임연구원을 역임하며 캐시슬라이드, 칩스, 더퀴즈라이브 등 엔비티 포인트 서비스 전반의 핵심 기술 연구와 아키텍처 설계를 주도해 온 기술 전문가입니다. AI 및 데이터 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 사내 AIOps 도입을 주도하는 등 운영 인프라의 고도화를 이끌어왔습니다. 현재 Web3.0 기반 보상 생태계와 토큰 이코노믹스 구조에 대한 심도 있는 연구를 수행하고 있으며, 이러한 기술적 역량과 실무 경험을 바탕으로 스테이블코인 등 당사의 차세대 디지털 보상 플랫폼 전략 수립 및 실행에 핵심적인 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<오현석 사외이사 후보자>본 후보자는 공인회계사 및 세무사로서 가람세무회계를 이끌고 있으며, 락앤락 및 한국스마트카드(T-money) 등 주요 기업의 사외이사직을 역임하며 풍부한 거버넌스 경험을 쌓아온 재무·회계 전문가입니다. 또한 인천지방국세청 국세심사위원으로 활동하며 규제 기관의 실무와 법리에 대한 높은 이해도를 입증한 바 있습니다. 당사가 추진 중인 디지털 자산 및 플랫폼 비즈니스 확대 과정에서 발생할 수 있는 회계·세무상의 복잡한 리스크를 선제적으로 관리하고, 독립적인 위치에서 투명하고 건전한 거버넌스 체계를 강화하는 데 크게 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_최재원_1

확인서_오현석_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사 김용현 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용현
1988. 3. 10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용현
크리에이티브 파트너스 대표 회계사
2016 ~ 현재
회계컨설팅펌
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 삼정회계법인 출신의 공인회계사로서 현재 크리에이티브 파트너스를 이끌며 국내 스타트업 투자 및 창업 생태계에 대한 독보적인 전문성을 보유하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원 및 경기콘텐츠진흥원의 자문위원으로 활동하며 당사의 주력 사업인 리워드 및 콘텐츠 산업에 대한 깊은 통찰력을 보여준 바 있습니다. 이러한 재무적 전문성과 산업에 대한 이해를 바탕으로 경영진의 직무 집행을 엄격히 감시함은 물론, 가상자산 기반 보상 생태계와 자본시장을 전략적으로 연결하여 엔비티의 기업 가치 제고에 기여할 최적의 감사 후보자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김용현_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 3 (자기주식의 보유 또는 처분)<신설>
제9조의 3 (자기주식의 보유 또는 처분)회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정

제27조 (이사의 원수)본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.
제27조 (이사의 원수)본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 할 수 있다.
상법개정에 따라 '사외이사’를 '독립이사’로 명칭 정비 및 독립이사 수 변경

제28조 (이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이 경우 사내이사, 사외이사 또는 기타비상무이사를 구분하여 선임하여야 한다.
제28조 (이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이 경우 사내이사, 독립이사 또는 기타비상무이사를 구분하여 선임하여야 한다
상법개정에 따라 '사외이사’를 '독립이사’로 명칭 정비

부칙<신설>
부칙제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 개정함과 동시에 시행한다.제2조(경과규정)이 정관 제27조, 제28조 제1항 변경사항과 관련하여, <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>(상법) 부칙 제2조에 따라 '사외이사'의 '독립이사' 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제 27조 이사의 원수 변경사항(이사 총수의 3분의 1이상)은 2027년 7월 23일부터 시행한다.
개정상법 시행일을 고려한 정관의 적용 시기 경과규정

※ 기타 참고사항