티움바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 티움바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 티움바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티움바이오주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터)전화번호: 031-600-1500

작 성 자:
성 명: 김현경부서 및 직위: 미래성장팀 / 매니저전화번호: 031-600-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티움바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티움바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김훈택
대표이사/최대주주
보통주
9,072,290
28.95
대표이사/최대주주
-

송인영
등기임원
보통주
160,000
0.51
등기임원
-

고현실
등기임원
보통주
150,000
0.48
등기임원
-

김선미
미등기임원
보통주
107,500
0.34
미등기임원
-

류기태
미등기임원
보통주
57,477
0.18
미등기임원
-

최재원
미등기임원
보통주
16,000
0.05
미등기임원
-

전재은
미등기임원
보통주
1,430
0.00
미등기임원
-

한제희
최대주주의 특수관계인
보통주
70,000
0.22
최대주주의 특수관계인
-

김성은
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.10
최대주주의 특수관계인
-

계
-
9,664,697
30.84
-
-

※ 2025년 12월 31일 기준 의결권 있는 발행주식 총수 : 31,340,019주

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강동호
보통주
0
직원
직원
-

송다예
보통주
0
직원
직원
-

김현경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재 되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 : 공동인증서 인증, 카카오 인증, 휴대폰 인증을 통해 본인 확인 후 의결권행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)티움바이오홈페이지
https://www.tiumbio.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 우편 접수처 - 주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터) - 전화번호/팩스번호 : 031-600-1500 / 0507-0334-4873 - 접수 마감 : 2026년 3월 25일(수) 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
경기 성남시 수정구 창업로 40번길 20, 소프트웨어드림센터 지하2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 : 공동인증서 인증, 카카오 인증, 휴대폰 인증을 통해 본인 확인 후 의결권행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자(주주)는 주주총회에 참석해 의결권 직접행사 가능하나, 원활한 주주총회의 진행을 위해 위임장 등 주주총회의 직접 참석없이도 비대면 의결권 행사가 가능한 수단을 적극 활용 부탁드립니다.- 직접참석 : 신분증- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인 필수) 1부, 위임인 인감증명서 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

<제1호 의안: 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건>가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항 > 1. 사업의개요' 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 감사전 가결산 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결기준 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표>

당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오와 그 종속기업

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

유동자산
48,885,152,028
58,914,024,451

현금및현금성자산
10,762,606,745
16,454,214,851

단기금융자산
500,000,000
-

매출채권및기타채권
2,114,910,997
1,320,606,662

당기손익-공정가치측정금융자산
27,943,557,982
34,170,008,681

기타유동자산
4,259,422,862
2,566,787,105

파생상품자산
2,880,281,440
3,973,073,259

재고자산
324,252,332
356,062,525

당기법인세자산
100,119,670
73,271,368

비유동자산
47,737,323,237
48,384,457,865

당기손익-공정가치측정금융자산
1,547,047,704
899,989,352

유형자산
41,665,256,445
43,956,277,214

무형자산
1,869,551,032
1,749,272,842

사용권자산
1,709,331,357
764,433,738

기타비유동채권
761,934,059
809,525,845

기타비유동자산
184,202,640
204,958,874

자 산 총 계
96,622,475,265
107,298,482,316

부채

유동부채
35,477,056,782
39,340,083,982

매입채무및기타채무
3,078,178,842
4,122,991,620

단기차입금
3,109,927,250
3,409,927,250

유동성장기차입금
3,000,160,000
-

사채
4,534,992,967
9,557,433,310

기타유동부채
1,814,900,520
878,482,233

유동리스부채
977,808,754
532,258,890

파생상품부채
5,869,068,238
8,959,699,705

상환우선주부채
13,092,020,211
11,879,290,974

비유동부채
25,364,698,906
17,198,697,291

장기차입금
13,399,840,000
16,400,000,000

사채(비유동)
6,460,139,060
-

비유동리스부채
670,134,393
280,158,313

기타비유동부채
145,337,200
192,200,725

파생상품부채(비유동)
4,362,910,000
-

이연법인세부채
326,338,253
326,338,253

부 채 총 계
60,841,755,688
56,538,781,273

자본

지배기업의 소유주지분
38,838,499,614
52,472,750,979

자본금
15,670,009,500
14,685,629,500

자본잉여금
48,294,561,129
169,920,461,753

기타자본항목
9,926,847,277
9,753,456,851

기타포괄손익누계액
(261,863,963)
(38,806,955)

결손금
(34,791,054,329)
(141,847,990,170)

비지배지분
(3,057,780,037)
(1,713,049,936)

자 본 총 계
35,780,719,577
50,759,701,043

부채와자본총계
96,622,475,265
107,298,482,316

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오와 그 종속기업

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 매출액
12,288,296,652
6,792,235,001

Ⅱ. 매출원가
(7,542,547,063)
(4,844,311,346)

Ⅲ. 매출총이익
4,745,749,589
1,947,923,655

Ⅳ. 판매비와관리비
(20,945,602,618)
(20,647,108,955)

Ⅴ.영업손실
(16,199,853,029)
(18,699,185,300)

기타수익
530,436,782
11,687,313,676

기타비용
389,528,374
230,774,256

금융수익
4,092,212,041
4,115,538,807

금융원가
7,403,968,429
20,284,285,273

지분법손실
-
135,064,366

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(19,370,701,009)
(23,546,456,712)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순손실
(19,370,701,009)
(23,546,456,712)

당기순손실의 귀속

- 지배기업소유주지분
(17,943,064,159)
(20,643,683,848)

- 비지배지분
(1,427,636,850)
(2,902,772,864)

Ⅷ. 기타포괄손익
(223,057,008)
299,768,457

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(223,057,008)
(75,158,468)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동

-

374,926,925

Ⅸ. 당기총포괄손실
(19,593,758,017)
(23,246,688,255)

총포괄순손실의 귀속

- 지배기업소유주지분
(18,166,121,167)
(20,343,915,391)

- 비지배지분
(1,427,636,850)
(2,902,772,864)

Ⅹ. 주당순손실

기본주당순손실
(662)
(799)

희석주당순손실
(662)
(799)

2) 별도기준 재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표>

당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

유동자산
43,380,894,618
52,631,917,892

현금및현금성자산
9,335,173,403
11,708,937,934

단기금융자산
500,000,000
-

매출채권및기타채권
1,073,331,335
836,522,082

당기손익-공정가치측정금융자산
27,943,557,982
34,170,008,681

기타유동자산
1,230,150,826
1,534,449,603

파생상품자산
2,880,281,440
3,973,073,259

재고자산
324,252,332
356,062,525

당기법인세자산
94,147,300
52,863,808

비유동자산
38,518,363,677
38,842,295,197

종속기업및관계기업투자주식
302,931,954
430,925,003

당기손익-공정가치측정금융자산
1,547,047,704
899,989,352

투자부동산
7,229,130,760
7,421,480,130

유형자산
27,242,178,139
27,914,208,419

무형자산
1,653,134,376
1,609,866,370

사용권자산
290,917,383
294,302,243

기타비유동채권
68,820,721
66,564,806

기타비유동자산
184,202,640
204,958,874

자 산 총 계
81,899,258,295
91,474,213,089

부채

유동부채
13,912,678,543
20,503,706,081

매입채무및기타채무
1,561,175,306
3,010,535,090

단기차입금
3,109,927,250
3,409,927,250

유동성장기차입금
3,000,160,000
-

사채
4,534,992,967
9,557,433,310

기타유동부채
421,935,934
226,591,883

유동리스부채
105,101,722
89,118,048

파생상품부채(유동)
1,179,385,364
4,210,100,500

비유동부채
25,262,540,633
17,493,405,820

장기차입금
13,399,840,000
16,400,000,000

사채(비유동)
6,460,139,060
-

비유동리스부채
195,054,257
213,118,343

기타비유동부채
518,259,063
553,949,224

파생상품부채(비유동)
4,362,910,000
-

이연법인세부채
326,338,253
326,338,253

부 채 총 계
39,175,219,176
37,997,111,901

자본

자본금
15,670,009,500
14,685,629,500

자본잉여금
48,294,561,129
169,920,461,753

기타자본항목
8,888,201,761
8,749,521,335

기타포괄손익누계액
187,522,743
198,852,308

결손금
(30,316,256,014)
(140,077,363,708)

자 본 총 계
42,724,039,119
53,477,101,188

부채와자본총계
81,899,258,295
91,474,213,089

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

< 포 괄 손 익 계 산 서>

당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 매출액
4,908,797,191
-

Ⅱ. 매출원가
(3,193,302,661)
-

Ⅲ. 매출총이익
1,715,494,530
-

Ⅳ. 판매비와관리비
(15,098,933,496)
(13,895,574,195)

Ⅴ.영업손실
(13,383,438,966)
(13,895,574,195)

기타수익
752,694,784
13,638,286,484

기타비용
350,409,311
3,496,523,915

금융수익
3,359,590,233
4,121,881,178

금융원가
5,450,588,414
15,293,379,328

지분법손실
166,740,632
3,274,389,648

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(15,238,892,306)
(18,199,699,424)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순손실
(15,238,892,306)
(18,199,699,424)

Ⅷ. 기타포괄손익
(11,329,565)
458,834,801

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(11,329,565)
83,907,876

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
-
374,926,925

Ⅸ. 당기총포괄손실
(15,250,221,871)
(17,740,864,623)

Ⅹ. 주당순손실

기본주당순손실
(562)
(704)

희석주당순손실
(562)
(704)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결 손 금 처 리 계 산 서>

당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오

구 분
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 미처리결손금

(30,316,256,014)

(140,077,363,708)

1. 전기이월미처리결손금
(140,077,363,708)

(121,877,664,284)

2. 당기순손실
(15,238,892,306)

(18,199,699,424)

3. 자본잉여금의 이익잉여금 전환
125,000,000,000

-

Ⅱ. 결손금 처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(30,316,256,014)

(140,077,363,708)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 배당 관련 해당 사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

<제2호 의안: 정관 일부 변경의 건>

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 31 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고 ,
사외이사는 이사총수의
4 분의 1 이상으로 한다 ②
사외이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다

제 31 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3 분의 1 이상으로 한다 ②
독립이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다

상법 개정사항 반영

제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서
회사를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사위원회나 감사위원회위원에게 보고하여야 한다 ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다

제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주의 이익을
위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 관련 법령이 정하는 바에 따라 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다
③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사위원회나 감사위원회위원에게 보고하여야 한다 ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다

제 38 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

제 38 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ①
회사는 이사가 그 임무를 수행함에 있어 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 상법 제400조에 따라 이사의 책임을 감경할 수 있다
② 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 ③ 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

제 43 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다 ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다 ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수 로 하되 , 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 ⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

제 43 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다 ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다 ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수 로 하되 , 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 ⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

제 43조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다 ③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다

제 43조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다 ③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다

부칙 <신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다

제2조(독립이사에 관한 적용례) 제31조, 제38조의2, 제43조, 제43조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다

정관 시행일에 관한 규정 명시

□ 이사의 선임

<제3호 의안: 이사 선임의 건> 제3-1호 의안 : 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송인영 선임(중임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김훈택
1966.06.03
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

송인영
1973.11.03
사내이사
-
최대주주 특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김훈택
티움바이오 대표이사
2017~현재2007~20162000~20071990~2000
(주)티움바이오 대표이사SK케미칼(주) 혁신R&D센터장(주)인투젠 연구소SK케미칼(주)
제2회차 전환사채(CB)인수(주1)

송인영
티움바이오스마트바이오로직스1실 실장(부사장)
2017~현재2007~20162000~20072000~2000

(주)티움바이오 부사장

SK케미칼
(주)

(주)인투젠 연구소

SK케미칼
(주)

-

(주1) 후보자 김훈택은 2023년 10월 23일 발행된 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5억원을 인수하였습니다. 이후 당사는 동 전환사채 중 1억원에 대하여 콜옵션을 행사하였으며, 후보자는 잔여 전환사채에 대한 전환권을 전량 행사하여 보통주로 전환하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김훈택
해당 없음
해당 없음
해당 없음

송인영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김훈택 사내이사 후보자]김훈택 사내이사 후보는 당사의 설립자이자 현재 대표이사로 재직중이며 오랜 기간 바이오 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 김훈택 사내이사 후보는 대표이사로서 당사의 연구개발 뿐 아니라 사업개발을 포함한 회사 주요 경영상 핵심적인 역할을 수행하는 등 경영자로서의 역량을 함께 갖추고 있어 당사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 달성을 구현할 수 있는 최적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.[송인영 사내이사 후보자]송인영 사내이사 후보는 현재 당사의 바이오신약실 실장으로 재직중이며, 바이오신약 개발에 대해 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 또한, SK케미칼 재직시절 FDA승인된 혈우병 치료제 앱스틸라(Afstyla) 개발에 참여하였고, 당사의 창립부터 코스닥 상장 이후 현재에 이르기까지 성장에 많은 기여를 해왔습니다. 당사가 개발하고 있는 바이오신약 연구개발의 한 축으로 장기적 성장과 발전에 지속적으로 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 후보 김훈택).jpg
확인서(사내이사 후보 김훈택)

확인서(사내이사 후보 송인영).jpg
확인서(사내이사 후보 송인영)

□ 이사의 보수한도 승인

<제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건>가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
8.5억원

최고한도액
15억원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 당사 이사회 구성원인 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인에게 지급된 연간 보수의 총합입니다.

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도는 전기와 동일합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

<제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건>가. 의안의 요지
하기와 같이 이사회를 통해 임직원에 부여한 주식매수선택권에 대하여 금번 주주총회에서 승인 받고자 합니다.

이사회

부여일

성명
부여방법/주식의 종류
행사가격
행사기간
교부할 주식의 수

2026년 3월 11일
강동호
신주발행/보통주
6,360원

1차 행사가능일: '28.03.11 ~ '33.03.10

(부여수량의 40% 행사가능)

2차 행사가능일: '29.03.11 ~ '33.03.10

(30% 행사가능)

3차 행사가능일: '30.03.11 ~ '33.03.10

(30% 행사가능)

10,000주

총 1명

총 10,000 주