쿠쿠홈시스 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 쿠쿠홈시스

주주총회소집공고
6.0
쿠쿠홈시스

주주총회소집공고

2026 년 03월 11일 (수)

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구 본 학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로 349 (정왕동)

(전 화) 032-457-9000

(홈페이지)http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 본부장
(성 명) 정주열

(전 화) 032-457-9000

주주총회 소집공고

(제
09기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여
제09기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.
제09기
정기주주총회 소집의 건

1) 일시 :
2026년 3월 26일(목) 오전 09시

2) 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실

3) 회의목적사항

가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

① 제1호 의안 : 제09기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 사업 목적 변경의 건

- 제2-3호 의안 : 기타 정관 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (구본학) - 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (나영민) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허준영) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강규호) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건2. 제09기 현금 배당 결정의 건

1) 배당종류 : 현금배당 2) 1주당 배당금 : 1,200원 3) 배당금총액 : 26,906,856,000원 4) 배당기준일 : 2025년 12월 31일

3. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성호(출석률:100 %)

김상희(출석률:
45%)

하대영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025.01.01
지점 설치의 건
찬성
-
찬성

25-02
2025.01.15
지점 이전의 건
찬성
-
찬성

25-03
2025.02.01
지점 설치 및 이전의 건
찬성
-
찬성

25-04
2025.03.01
지점 설치의 건
찬성
-
찬성

25-05
2025.03.06
특수관계법인과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-06
2025.03.12
제8기 정기주주총회 소집의 건 제8기 현금 배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

25-07
2025.03.15
지점 상호변경,설치,폐지의 건
찬성
-
찬성

25-08
2025.04.01
지점 상호변경,설치의 건
찬성
-
찬성

25-09
2025.04.03
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

25-10
2025.04.10
증권 거래 계좌 개설의 건
찬성
찬성
찬성

25-11
2025.04.24
내부회계관리제도 규정(안) 개정 제안의 건
찬성
찬성
찬성

25-12
2025.05.01
지점 설치, 이전의 건
찬성
-
찬성

25-13
2025.05.08
특수관계법인과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-14
2025.06.01
지점 설치, 이전, 상호변경의 건
찬성
-
찬성

25-15
2025.06.20
상장사 구주 매출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-16
2025.07.01
지점 설치, 이전, 상호변경의 건
찬성
-
찬성

25-17
2025.07.24
특수관계법인과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-18
2025.08.01
지점 설치, 이전의 건
찬성
-
찬성

25-19
2025.09.01
지점 설치, 이전의 건
찬성
-
찬성

25-20
2025.10.01
지점 설치, 이전의 건
찬성
-
찬성

25-21
2025.10.30
특수관계법인과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-22
2025.11.01
지점 설치, 이전의 건
찬성
-
찬성

25-23
2025.12.01
지점 설치, 이전, 상호변경의 건
찬성
-
찬성

26-01
2026.01.01
지점 설치, 이전, 상호변경, 폐지의 건
찬성
-
찬성

26-02
2026.02.01
지점 설치, 이전의 건
찬성
-
찬성

26-03
2026.02.05
특수관계법인과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

26-04
2026.02.11
제9기 결산재무제표 및 영업보고서(별도) 승인과 외부감사인 제출의 건
찬성
찬성
찬성

26-05
2026.02.25
제9기 결산재무제표 및 영업보고서(연결) 승인과 외부감사인 제출의 건
찬성
찬성
찬성

26-06
2026.03.11
1. 제9기 정기주주총회 소집의 건2. 제9기 현금 배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이성호, 김상희, 하대영
2025.03.06
특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건
가결

2025.05.08
특수관계법인(CKI)과의 거래 검토의 건
가결

2025.07.24
특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건
가결

2025.10.30
특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건
가결

2026.02.05
특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이성호, 김상희, 하대영
2026.03.11
사외이사 후보추천의 건 - 허준영, 강규호
가결

감사위원회
이성호, 김상희, 하대영
2025.03.12
1. 제8기 정기주주총회 부의의안 검토2. 내부회계관리제도 운영실태보고
-

2025.04.24
내부회계관리제도 규정(안) 개정 제안의 건
가결

2025.06.14
2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
-

2025.08.12
2025년 반기 외부감사 결과보고
-

2025.11.10
2025년 3분기 외부감사 결과보고
-

2026.03.10

2025년 연간 외부감사 결과보고

-

2026.03.11
1. 제9기 정기주주총회 부의의안 검토2. 내부회계관리제도 운영실태보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
34
11

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입, 보관하고 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자 (임차인)에게 일정기간동안 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다. 고객은 상대적으로 낮은 초기 비용으로 고가의 제품과 서비스를 이용할 수 있고, 기업은 안정적인 장기 수익을 확보할 수 있는 구조입니다.

렌탈 서비스는 필요한 제품을 필요한 기간만큼 사용할 수 있어 자원의 효율적 활용이 가능하며, 기술 변화 속도가 빠른 가전제품 분야에서 구매 대신 사용 중심의 소비 트렌드를 반영한 모델입니다. 미국, 일본 등 선진국에서는 오래전부터 정착된 방식이며, 국내에서는 정수기를 시작으로 합리적 소비를 중시하는 소비자층을 중심으로 빠르게 확대되고 있습니다.

생활가전 렌탈 산업은 주로 가정용(B2C) 시장을 중심으로 정수기, 비데, 공기청정기 등이 핵심 품목으로 자리잡고 있으며, 최근에는 안마의자, 매트리스 등 고가·프리미엄 가전까지 품목이 다변화되고 있습니다. 또한, 위생과 건강에 대한 관심 증가로 인해 관련 제품군의 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

소득수준의 향상과 가치소비 트렌드의 확산으로 ‘소유보다 사용’을 중시하는 소비행태가 확산됨에 따라 렌탈 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 렌탈업은 단순 제품 임대를 넘어 관리형 서비스, 구독형 소비 경험 등을 제공하는 양상으로 진화하고 있으며, IT 및 IoT 기술과 결합한 스마트홈 연계 제품군도 빠르게 성장 중입니다.

생활가전 렌탈 시장의 경쟁 구도는 우리 기업을 비롯하여 코웨이, SK매직, 청호나이스 등 대형업체를 중심으로 구성되어 있습니다. 정수기 분야를 중심으로 여전히 높은 성장 가능성을 보이고 있으며, 지속적인 기술 혁신과 서비스 차별화를 통해 성장세를 이어갈 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

정수기, 공기청정기, 비데 등 생활가전 렌탈 제품은 환경과 건강에 대한 인식 변화에 따라 선택적 필수재로 인식되고 있어 경기 변동에 민감한 제품군은 아니나, 계절 및 환경 이슈에 따라 수요 변동이 존재합니다.생활가전 렌탈 제품은 국민소득 증가와 함께 수요가 확대되고 있으며, 특히 친환경, 위생, 편의성 등을 중시하는 소비자 니즈에 부합하는 제품 위주로 수요는 더욱 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 정수기 시장은 1998년 코웨이(구 웅진코웨이)가 렌탈 모델을 도입한 이후, 초기비용 부담이 적고 정기 관리가 가능한 렌탈 서비스가 시장의 주력 유통방식으로 자리 잡았습니다. 최근에는 전자상거래의 활성화, 대형마트·홈쇼핑·모바일 플랫폼 등 다양한 유통채널이 등장하며 시장이 다변화되고 있고, 경쟁 양상도 단순 제조사 간 경쟁을 넘어 유통채널 간 경쟁으로 확대되고 있습니다.

정수기, 공기청정기, 비데 등은 지속적인 관리가 필요한 제품으로, 전국적인 서비스 인프라와 브랜드 신뢰도, 사후관리 능력이 기업 경쟁력의 핵심으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 주요 업체들이 시장 점유율을 대부분 차지하고 있으며, 후발 주자들은 가격 경쟁력, 특화 서비스, 신기술 적용 등을 통해 틈새시장을 공략하고 있습니다.정수기 시장은 우리 기업과 코웨이, SK매직, 청호나이스 등의 업체가 고가의 고 기능성 제품을 출시하며 시장을 선두하고 있습니다. 군소업체들의 보급형 제품이 시판 시장을 형성하고 있는 가운데 시판 보다는 렌탈 판매가 주 판매 형태로 자리잡았습니다.

공기청정기 시장 또한 기능 고도화가 빠르게 진행되고 있으며, 청정 기능 외에도 가습·제습·탈취 등 복합 기능 제품이 확대되고 있습니다. 특히 에너지 효율, 스마트 제어 기능을 탑재한 제품들이 주목받고 있으며, 대용량 고기능성의 렌탈형 판매 모델 외에 소용량 보급형의 일시불형 판매 모델의 출시도 확대되는 추세입니다.비데 시장은 위생 및 개인 건강에 대한 관심 증대로 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 단순 시판 중심에서 주기적인 유지보수와 서비스 제공이 가능한 렌탈 모델로의 수요 이동이 지속되고 있습니다.

매트리스 시장도 기존의 일시불 구매 중심에서 렌탈형 모델이 도입되었으며, 정기적인 청소, 살균 서비스 등 부가가치를 더하여 시장의 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점.

대면 영업과 제품 관리 및 A/S 서비스 역량이 중요한 렌탈 산업의 특성으로 인해 현재 생활가전 렌탈 시장은 우리 기업과 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 주요 기업이 약 70~80%의 시장 점유율을 보이고 있습니다.우리 기업은 정수기 사업에 진출한 2010년 이후로 쿠쿠(CUCKOO)의 브랜드 파워와 전국 단위 렌탈 유통 네트워크, 우수한 기술 경쟁력과 심미적 디자인을 갖춘 제품을 통해 렌탈 시장에 성공적으로 안착하여 현재 정수기 시장 점유율 2위권을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장의 특성

ㄱ. 주요 목표 시장

국내 생활가전 렌탈 시장은 초기 정수기, 비데 등 정기적인 유지보수가 필요한 생활가전을 중심으로 형성되었으며, 최근에는 안마의자, 매트리스 등 설치형 프리미엄 제품군으로 확대되고 있습니다.

렌탈 사업은 일반적으로 계약 기간이 5년 내외로, 기존 고객의 교체 수요와 신규 고객 수요가 동시에 존재하는 구조이며, 이는 안정적인 수익 기반을 제공함과 동시에 시장 확대의 기회를 제공합니다.

ㄴ. 수요자의 구성 및 특성

생활가전 렌탈 산업의 주요 수요층은 30~40대 및 주부층으로, 이들은 온라인 기반의 정보 탐색과 커뮤니티 활동을 통해 제품 정보를 수집하며, 자기만족형 소비와 브랜드 경험을 중시하는 경향을 보입니다. 입소문과 사용자 리뷰를 기반으로 한 소비 결정이 활발하게 이뤄지고 있으며, 이는 브랜드 인지도와 시장 점유율에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

최근에는 유지·보수 서비스의 편리함, 초기 비용 절감, 최신 모델로의 교체 가능성 등이 부각되면서 혼수 가전을 렌탈로 마련하는 신혼부부가 증가하는 등, 생활가전 렌탈 산업의 소비층은 지속적으로 확대되고 있습니다.

ㄷ. 내수 및 수출의 구성

국내 렌탈 시장은 정기적인 유지보수가 가능한 상품을 중심으로 확장 가능성이 높습니다. 정수기, 공기청정기, 비데 등 주요 가전은 물론, 매트리스, 안마의자 등 설치형 프리미엄 제품으로의 확장이 지속되고 있습니다.

또한, 당사는 말레이시아를 포함하여 고성장하는 동남아시아 시장을 중심으로 해외 렌탈 사업을 확장하고 있으며, 미국 시장에서도 입지를 넓혀가며 프리미엄 생활가전 브랜드로서의 위상을 강화해 나가고 있습니다.

ㄹ. 수요의 변동요인

렌탈 제품은 품목별로 계절적 수요 변동 특성이 존재합니다. 여름철에는 냉수 및 얼음 기능이 있는 정수기, 제습기 등의 수요가 증가하며, 겨울철에는 온열 기능이 포함된 비데 수요가 증가합니다. 미세먼지, 황사 등 환경 요인의 심화에 따라 공기청정기 수요는 봄철과 겨울철 모두 높은 수준을 보이고 있습니다.

또한, 일반적인 렌탈 가전 제품의 소유권 이전 주기가 3~5년 정도로 재렌탈 시점에 있어 제품 수요의 경쟁사간 이동이 수요 변동의 요인으로 작용하기도 합니다.

ㅁ. 기타 시장의 특성

렌탈 시장은 일반 유통시장과 달리, 방문판매 및 고객관리 인프라가 중요한 산업입니다. 지속적인 유지관리 서비스 제공을 위해 전국 단위의 서비스 네트워크와 고객 대응 조직이 필수적이며, 당사 역시 전국 단위의 렌탈 영업망 및 유지보수 조직을 운영하고 있습니다. 최근에는 기존 일시불 구매 중심의 가전 시장에서도 렌탈 수요가 증가하고 있으며, TV, 냉장고, 세탁기 등 대형가전 품목까지 렌탈 제품군으로 진입하는 움직임이 확대되고 있습니다.

(2) 회사의 영업 및 생산

당사는 2009년 12월에 렌탈사업을 론칭하여 TV홈쇼핑을 시작으로 자체 운영조직인 렌탈지국/지점, 렌탈사업본부는 물론 렌탈전문점, 방판전문점, 양판점, 할인점 등 오프라인 판매망까지 전국단위 렌탈 유통네트워크를 구성 완료하였으며, 현재에도 지속적으로 규모를 확대해 나가고 있습니다.

당사 정수기에 대한 기술개발은 당사 중앙연구기술센터에서 직접 실시하고 있으며, 제품 생산은 자사 생산과 주문자상표부착방식의 생산을 병행하여 조달하고 있습니다.

당사는 2009년 12월 렌탈 사업을 시작하였으며, TV 홈쇼핑 채널을 시작으로 전국 단위의 렌탈 유통망을 구축하였습니다. 현재는 렌탈사업본부, 자체 렌탈지국/지점 외에도 렌탈전문점, 방문판매점, 대형마트, 양판점 등 다양한 온·오프라인 유통채널을 운영하며 지속적으로 유통망을 확대해 나가고 있습니다.

(3) 시장점유율

정수기 및 공기청정기시장의 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정수기를 통해 국내렌탈시장에 성공적으로 진입했고, 이를 통해 국내시장은 물론 해외시장에서도 높은 성장을 지속할 것으로 보입니다. 절대적인 우위를 점하고 있는 선두기업과는 차별화된 마케팅 전략으로 고객을 확보하고 있습니다. 방문판매조직뿐만 아니라, 온라인 유통, 할인점, 홈쇼핑 등 다양한 유통경로를 통해 좀 더 대중적인 가격의 제품, 가격 경쟁력 또는 차별화된 제품으로 시장을 확대하고 있습니다.
ㄱ. 렌탈운영상품군의 확대렌탈사업은 유지보수가 가능한 상품군이라면 얼마든지 확대의 가능성이 있으며, 이에 현재 공기청정기, 연수기, 비데 등 관리가 필요한 가전제품은 물론, 매트리스, 안마의자 등의 설치 제품군으로 확장이 되고 있습니다. 내부판매조직을 이용한 일시불 상품군 확대, 패키지 상품군 구성의 확대도 지속적으로 검토 중에 있습니다. 또한 유지관리 조직을 활용하여 향후 종합가전케어 및 이너케어 사업으로의 확대를 검토 중입니다.

ㄴ. 스마트홈 시장의 성장

스마트 홈(Smart Home)은 자동화를 지원하는 개인 주택을 의미하며 주거 생활의 질을 높여주는 시스템으로 가전제품을 비롯한 집 안의 모든 장치를 연결해 제어하는 기술을 말합니다. 국내 스마트 홈 시장 규모는 연평균 20% 이상 성장하고 있으며, 인공지능 AI 의 발전과 빅데이터 분석을 통해 선재적으로 사용자의 편의를 제공하는 기술 및 기능들이 탑재된 제품들이 시장에 나오고 있습니다.

다양한 스마트홈 관련 제품들이 출시되고 있는 당사는 IoT공기청정기, IoT정수기, IoT 로봇청소기 등을 선보였으며, 당사의 IoT 신제품은 단순 원격 제어가 아닌 고객 맞춤형으로 1대1로 매니져처럼 관리해주고 원격으로 진단 및 관리할 수 있는 시스템으로 확대하여 고객의 삶을 편리하고 스마트하게 변화시킬 차별화되고 실용적인 기술을 개발하고 있습니다.

ㄷ. 일시불 상품군 확장렌탈사업 외 사업영역을 확장하고자 일시불 판매에 주력할 수 있는 다양한 생활가전 제품들을 꾸준히 출시하고 있습니다. 무선청소기/로봇청소기, 계절상품 (선풍기, 온열기 등), 이미용기기(LED 마스크, 헤어드라이어 등)의 상품군을 중점으로 사업을 전개하고 있으며, 추가로 확장할 상품들을 지속해서 발굴하고 출시할 예정입니다.

ㄹ. 해외 렌탈법인 확대

당사는 2021년 9월, 말레이시아 시장 진출 7년 만에 렌탈 계정 100만 건을 돌파했으며 2025년 6월, 한국 렌탈 기업 최초로 말레이시아 증권거래소에 상장하는 쾌거를 이루어 냈습니다. 말레이시아 법인은 고객 선택형 요금제 'GOOOD PLAN', 자체 제작 모바일 앱 기반 서비스 예약 시스템 등 타사와 차별화된 고객 경험을 제공하며 현지 시장을 선도하고 있으며 정수기 외에도 공기청정기, 에어컨, 매트리스, 헬스기기 등으로 제품 포트폴리오를 지속 확장하고 있습니다.

한인 및 아시아인 시장을 공략하기 위해 2019년과 2020년에 각각 미국법인과 호주법인을 설립하였고 초기단계부터 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 미국법인은 방문판매 조직에만 의존하는 기존의 방식을 벗어나 온라인 및 오프라인 매장으로 유통채널 확대하고 제품 라인업을 다각화하는 전략으로 시장에서의 영향력이 상승하고 있습니다.렌탈이 생소한 시장(인도, 인도네시아, 싱가포르)에서도 입지를 넓혀가며 프리미엄 가전브랜드로서의 위상을 공고히 다져나가고 있습니다. 소득향상 등 잠재력을 가진 동남아 국가에서 당사의 강점인 렌탈사업 역량을 유지하고 활용하는 동시에 현지 문화 특성에 맞는 제품과 서비스 개발, 유통망 확보를 통해 성장을 도모하고 있습니다.

(5) 조직도

- 쿠쿠홈시스 조직도

250304_조직도_주총소집공고_홈시스

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안.
제09기

별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
주)
하기 연결 및 별도 재무제표는

외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 연결

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

쿠쿠홈시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

652,641,963,631

574,506,033,284

현금및현금성자산
6,8,14
162,712,262,408

176,614,948,652

단기금융기관예치금
6,14
1,000,000,000

1,000,000,000

매출채권및기타유동채권
6,10,14,35
402,762,025,122

347,802,688,020

기타유동자산
13
7,441,065,165

6,238,525,637

재고자산
11
78,613,233,104

42,392,540,631

당기법인세자산
33
113,377,832

457,330,344

Ⅱ.비유동자산

924,831,658,772

807,071,100,639

장기금융기관예치금
6,9,14
66,048,000

61,615,250

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,12,14
701,867,234

527,145,731

장기매출채권및기타비유동채권
6,10,35
797,289,076,895

673,443,970,658

유형자산
15,16
79,082,926,821

81,493,320,480

무형자산
17
5,549,233,656

7,491,991,392

투자부동산
18
2,750,414,412

3,447,957,781

순확정급여자산
21
2,021,454,050

723,232,111

기타비유동자산
12
332,846

6,131,126

이연법인세자산
33
37,370,304,858

39,875,736,110

자산총계

1,577,473,622,403

1,381,577,133,923

부채

Ⅰ.유동부채

272,446,342,715

277,930,131,694

매입채무및기타유동채무
6,14,16,19,35
155,364,933,513

136,024,197,429

당기법인세부채
33
17,421,949,677

23,710,811,522

기타유동부채
19
58,623,643,113

57,529,839,129

유동충당부채
22
11,189,614,817

11,701,126,113

유동성장기차입금
6,14,20,23
29,846,201,595

45,443,186,916

단기차입금
24
-

3,520,970,585

Ⅱ.비유동부채
6,14,20,23

36,662,094,662

56,966,141,024

장기차입금
6,14,19
19,549,813,846

45,874,470,206

기타비유동채무
19
14,078,828,106

8,194,835,120

기타비유동부채

3,033,452,710

2,896,835,698

부채총계

309,108,437,377

334,896,272,718

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,087,444,491,851

941,983,179,595

Ⅰ.자본금
24
2,243,733,000

2,243,733,000

Ⅱ.자본잉여금
25
385,506,366,044

369,573,810,955

Ⅲ.기타포괄손익누계액
26
33,240,344,287

21,198,193,669

Ⅳ.기타자본항목
25
(601,082,341)

(601,082,341)

Ⅴ.이익잉여금
27
667,055,130,861

549,568,524,312

비지배지분
5

180,920,693,174

104,697,681,610

자본총계

1,268,365,185,025

1,046,680,861,205

부채및자본총계

1,577,473,622,402

1,381,577,133,923

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홈시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

Ⅰ.매출액
7,16,30,35
1,121,716,627,598
1,057,208,774,499

Ⅱ.매출원가
15,16,17,29,35
381,409,536,755
393,914,928,252

Ⅲ.매출총이익

740,307,090,843
663,293,846,247

Ⅳ.판매비와관리비
29,30,35
549,496,134,949
498,478,093,467

Ⅴ.영업이익
5,30
190,810,955,894
164,815,752,780

Ⅵ.기타수익
31,35
14,465,594,606
34,929,493,819

Ⅶ.기타비용
31
13,040,803,646
24,584,232,562

Ⅷ.금융수익
7,14,16,32,35
5,148,569,755
7,898,535,440

Ⅸ.금융비용
7,14,16,32,35
4,683,723,869
3,212,005,885

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

192,700,592,740
179,847,543,592

Xl.법인세비용
7,33
42,136,184,277
43,714,867,189

Xll.당기순이익

150,564,408,463
136,132,676,403

당기순이익 귀속:

지배기업의 소유주 지분

139,150,051,256
122,417,126,600

비지배지분
5
11,414,357,207
13,715,549,803

Xlll.기타포괄손익

29,593,411,185
38,644,189,176

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이

28,834,475,892
39,471,520,480

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
21,27,33
758,935,293
(827,331,304)

XIV.총포괄손익

180,157,819,648
174,776,865,579

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분

154,537,853,562
146,255,418,891

비지배지분
5
25,619,966,086
28,521,446,688

XV.주당이익

기본주당이익
27
6,206
5,460

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홈시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
2,243,733,000
362,768,803,147
(3,467,429,926)
(601,082,341)
445,916,633,016
92,421,118,716
899,281,775,612

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
122,417,126,600
13,715,549,803
136,132,676,403

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(827,331,304)
-
(827,331,304)

법인세효과
-
-
-
-
-
(585,432,473)
(585,432,473)

해외사업환산손익
-
-
24,665,623,595
-
-
14,805,896,885
39,471,520,480

총포괄손익 합계
-
-
24,665,623,595
-
121,589,795,296
27,936,014,215
174,191,433,106

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(17,937,904,000)
(8,566,929,979)
(26,504,833,979)

비지배지분과의 거래
-
6,805,007,808
-
-
-
(7,092,521,342)
(287,513,534)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
6,805,007,808
-
-
(17,937,904,000)
(15,659,451,321)
(26,792,347,513)

2024.12.31(전기말)
2,243,733,000
369,573,810,955
21,198,193,669
(601,082,341)
549,568,524,312
104,697,681,610
1,046,680,861,205

2025.01.01(당기초)
2,243,733,000
369,573,810,955
21,198,193,669
(601,082,341)
549,568,524,312
104,697,681,610
1,046,680,861,205

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
139,150,051,256
11,414,357,207
150,564,408,463

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
758,935,293
-
758,935,293

법인세효과
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
14,628,867,013
-
-
14,205,608,879
28,834,475,892

총포괄손익 합계
-
-
14,628,867,013
-
139,908,986,549
25,619,966,086
180,157,819,648

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(22,422,380,000)
-
(22,422,380,000)

비지배지분과의 거래
-
15,932,555,089
(2,586,716,395)
-
-
50,603,045,478
63,948,884,172

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
15,932,555,089
(2,586,716,395)
-
(22,422,380,000)
50,603,045,478
41,526,504,172

2025.12.31(당기말)
2,243,733,000
385,506,366,044
33,240,344,287
(601,082,341)
667,055,130,861
180,920,693,174
1,268,365,185,025

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홈시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

8,885,330,561

37,648,911,853

1.영업에서 창출된 현금흐름
34
53,249,939,626

78,683,848,750

2.이자지급

(3,916,053,828)

(2,244,212,040)

3.이자수취

4,165,754,535

4,854,280,194

4.법인세납부

(44,614,309,772)

(43,645,005,051)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,416,686,070)

(7,388,819,478)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

742,182,547

12,672,468,729

보증금의 회수

572,655,443

572,800,000

대여금의 회수

132,000,000

1,529,690,000

연결범위 변동으로 인한 순현금 유입액

-

332,657,472

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

10,000,000,000

유형자산의 처분

37,527,104

237,321,257

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(12,158,868,617)

(20,061,288,207)

보증금의 증가

(1,498,946,527)

(444,168,500)

대여금의 증가

(151,000,000)

(1,040,800,000)

장기금융상품의 증가

(4,432,750)

(8,641,500)

유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득

-

(10,000,000,000)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(54,042,596)

(64,042,596)

유형자산의 취득

(9,618,780,539)

(7,122,390,769)

무형자산의 취득

(831,666,205)

(1,381,244,842)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(14,097,208,397)

33,798,293,697

1.재무활동으로 인한 현금유입액

65,500,591,180

85,937,514,211

유동금융부채의 증가

-

3,190,508,625

장기차입금의 증가

-

82,747,005,586

종속기업지분변동에 따른 유입

65,500,591,180

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(79,597,799,577)

(52,139,220,514)

유동성장기차입금의 감소

(45,857,775,971)

(17,885,539,826)

유동금융부채의 감소

(3,552,519,542)

(1,363,980,000)

리스부채의 상환

(7,765,124,064)

(6,545,089,131)

배당금의 지급

(22,422,380,000)

(26,344,611,557)

IV.현금및현금성자산의 증가(I + II + III )

(16,628,563,906)

64,058,386,072

V.기초의 현금및현금성자산

176,614,948,652

106,345,916,569

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

2,725,877,662

6,210,646,011

VII.기말의 현금및현금성자산

162,712,262,408

176,614,948,652

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 별도

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

쿠쿠홈시스 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

481,435,477,087

440,937,947,325

현금및현금성자산
5,6,12
137,427,115,447

149,726,596,140

단기금융기관예치금
5,12
1,000,000,000

1,000,000,000

매출채권및기타유동채권
5,8,12,15,32
296,975,284,631

256,412,619,231

기타유동자산
8
3,114,614,025

2,557,658,246

재고자산
9
42,918,462,984

31,241,073,708

Ⅱ.비유동자산

568,242,648,960

500,475,053,195

장기금융기관예치금
5,7,12
4,000,000

4,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
5,10,12
701,867,234

527,145,731

종속기업투자
13,32
13,236,848,517

13,802,633,809

장기매출채권및기타비유동채권
5,8,12,15,32
476,952,930,214

405,456,915,159

유형자산
14,15
51,423,390,758

57,076,404,581

무형자산
16
4,280,876,179

4,284,317,463

투자부동산
17
2,750,414,412

3,447,957,781

기타비유동자산
8
332,846

497,980

이연법인세자산
30
16,870,534,750

15,151,948,580

순확정급여자산
20
2,021,454,050

723,232,111

자산총계

1,049,678,126,047

941,413,000,520

부채

Ⅰ.유동부채

136,708,762,037

127,771,887,799

매입채무및기타유동채무
5,12,15,18,32
72,710,763,516

60,322,944,663

당기법인세부채
30
19,129,379,375

23,710,811,522

기타유동부채
18
38,070,236,527

37,007,293,029

유동충당부채
21
6,798,382,619

6,730,838,585

Ⅱ.비유동부채

13,699,572,048

기타비유동채무
5,12,15,18
10,666,119,338

7,054,697,509

기타비유동부채
18
3,033,452,710

2,896,835,698

부채총계

150,408,334,085

137,723,421,006

자본

Ⅰ.자본금
22
2,243,733,000

2,243,733,000

Ⅱ.자본잉여금
23
356,998,868,674

356,998,868,674

Ⅲ.기타자본항목
23
(601,082,341)

(601,082,341)

Ⅳ.이익잉여금
24
540,628,272,629

445,048,060,181

자본총계

899,269,791,962

803,689,579,514

부채및자본총계

1,049,678,126,047

941,413,000,520

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홈시스 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.매출액
15,27,32
806,643,961,452
743,121,875,062

Ⅱ.매출원가
9,15,26,32
377,009,261,911
359,535,477,816

Ⅲ.매출총이익

429,634,699,541
383,586,397,246

Ⅳ.판매비와관리비
26,27,32
321,596,631,403
278,578,601,226

Ⅴ.영업이익

108,038,068,138
105,007,796,020

Ⅵ.기타수익
28,32
31,815,416,909
30,443,659,895

Ⅶ.기타비용
28,32
6,552,053,190
15,078,844,995

Ⅷ.금융수익
12,29,32
7,756,860,471
23,689,486,955

Ⅸ.금융비용
12,29,32
454,808,177
1,003,793,067

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

140,603,484,151
143,058,304,808

Xl.법인세비용
30
23,370,840,569
31,504,302,522

Xll.당기순이익

117,232,643,582
111,554,002,286

Xlll.기타포괄손익

769,948,866
(827,331,302)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
20,24,30
769,948,866
(827,331,302)

XIV.총포괄손익

118,002,592,448
110,726,670,984

XV.주당이익
25

기본(희석)주당이익

5,228
4,975

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홈시스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
2,243,733,000
356,998,868,674
(601,082,341)
352,259,293,197
710,900,812,530

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
111,554,002,286
111,554,002,286

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(827,331,302)
(827,331,302)

총포괄손익 합계
-
-
-
110,726,670,984
110,726,670,984

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
(17,937,904,000)
(17,937,904,000)

2024.12.31(전기말)
2,243,733,000
356,998,868,674
(601,082,341)
445,048,060,181
803,689,579,514

2025.01.01(당기초)
2,243,733,000
356,998,868,674
(601,082,341)
445,048,060,181
803,689,579,514

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
117,232,643,582
117,232,643,582

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
769,948,866
769,948,866

총포괄손익 합계
-
-
-
118,002,592,448
118,002,592,448

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
(22,422,380,000)
(22,422,380,000)

2025.12.31(당기말)
2,243,733,000
356,998,868,674
(601,082,341)
540,628,272,629
899,269,791,962

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홈시스 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

3,310,718,575

95,446,285,619

1.영업에서 창출된 현금흐름
31
27,706,896,550

104,505,863,749

2.이자수취

5,763,270,306

6,639,166,090

3.배당금수취

-

12,551,405,552

4.이자지급

(257,304,365)

(246,450,957)

5.법인세납부

(29,902,143,916)

(28,003,698,815)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

8,888,779,346

(9,610,122,813)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

19,726,689,821

12,477,315,967

보증금의 회수

562,808,780

572,800,000

장기대여금의 회수

3,072,000,000

847,700,000

유형자산의 처분

10,852,100

9,661,368

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

10,000,000,000

종속기업투자주식의 처분

16,081,028,941

1,047,154,599

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(10,837,910,475)

(22,087,438,780)

보증금의 증가

(1,405,808,780)

(333,000,000)

장기대여금의 증가

(151,000,000)

(1,040,800,000)

유형자산의 취득

(8,671,872,461)

(6,029,300,110)

무형자산의 취득

(555,186,638)

(1,133,546,074)

유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득

-

(10,000,000,000)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(54,042,596)

(64,042,596)

종속기업투자주식의 취득

-

(3,486,750,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(25,568,615,999)

(20,719,239,776)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(25,568,615,999)

(20,719,239,776)

리스부채의 상환

(3,146,235,999)

(2,781,335,776)

배당금의 지급

(22,422,380,000)

(17,937,904,000)

IV.현금및현금성자산의 증가(I + II + III )

(13,369,118,078)

65,116,923,030

V.기초의 현금및현금성자산

149,726,596,140

81,123,394,638

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,069,637,385

3,486,278,472

VII.기말의 현금및현금성자산

137,427,115,447

149,726,596,140

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

쿠쿠홈시스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

(처분예정일: 2026년 3월 26일)
(처분확정일: 2025년 3월 27일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

541,002,950,619

443,926,193,681

전기이월미처분이익잉여금
421,503,813,681

333,199,522,697

당기순이익
118,740,201,645

111,554,002,286

확정급여제도의재측정요소
758,935,293

(827,331,302)

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ. 합계

541,002,950,619

443,926,193,681

Ⅳ.이익잉여금처분액

(26,906,856,000)

(22,422,380,000)

연차배당
(26,906,856,000)

(22,422,380,000)

이익준비금
-

-

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

514,096,094,619

421,503,813,681

주) 상기의 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 이익잉여금처분계산서는 사업보고서 및 감사보고서를 통해 DART에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

쿠쿠홈시스 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 9(당) 기
제 8(당) 기

주당배당금
1,200
1,000

배당총액
26,906,856,000
22,422,380,000

시가배당율
4.7
4.8

□ 정관의 변경

제 2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건

제 2-1호 의안. 개정 상법 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 10조의 2 (자기주식의 취득, 보유 및 처분)
① 회사는 상법 제 341조 및 제 341조의 2에 따라 자기주식을 취득할 수 있다.

② 회사가 취득한 자기주식은 상법 제 341조의 4에 따라 1년 이내에 소각하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 주주총회의 승인을 얻은 ‘자기주식 보유·처분계획'에 따라 자기주식을 보유 또는 처분하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 임직원에 대한 보상 (양도제한조건부주식(RSU) 부여를 포함한다) 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 주식 교환 및 합병, 분할 등 기업구조조정에 따라 활용하는 경우

5. 회사의 신기술 도입, 본 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선, 연구개발, 시설투자, 전략적 업무 제휴, 사업다각화, 신사업 진출 등 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우로서 주주총회의 특별결의로 정관에 그 사유를 정한 경우

상법 개정반영

제 28 조 (이사의 수)본 회사의 이사는 삼명 이상 칠명 이내로 하고
사외이사
는 이사 총수의
사
분의 일 이상으로 한다.

제 28 조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 삼명 이상 칠명 이내로 하고
독립이사
는 이사 총수의
삼
분의 일 이상으로 한다.

제 31 조 (결원의 보선)

<생략>

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31 조 (결원의 보선)

<현행과 같음>

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<신설>

제 34 조의 2 (이사의 선관주의 및 충실 의무)

이사는 업무 수행 시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 하며, 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제 37 조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
사외이사후보추천위원회

2. 내부거래위원회

3. 감사위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

<생략>

제 37 조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

2. 내부거래위원회

3. 감사위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

<현행과 같음>

제 48조 (감사위원회의 구성)<생략>

③ 위원의 3분의 2이상은
사외이사
여야하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야한다. 다만, 감사위원회 위원 중
1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④
사외이사인 감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

⑤
사외이사인 감사위원회 위원
의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.

제 48조 (감사위원회의 구성)<현행과 같음>

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사
여야하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야한다. 다만, 감사위원회 위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④
감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

⑤
감사위원회 위원
의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

제 2-2호 의안. 사업 목적 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

<생략>

제 2조 (목적)

<현행과 같음>

1. 가정용 가스기구 및 동 부품의 판매, 유통 및 유지보수(유상수리) 서비스업

1. 프랜차이즈 및 식음료 산업 관련 로봇 솔루션 제공업

1. 자동조리로봇의 판매, 유통, 설치 및 유지보수(유상수리) 서비스업

1. 뷰티 디바이스를 이용한 시술 서비스업

<현행과 같음>

사업목적추가

제 2-3호 의안. 기타 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
<삭제>

①
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

표준 정관조문 반영

제 30 조 (임기)이사의 임기는
삼년으로 한다.
단 임기가 재임중 결산기에 관한 정기주주총회일 전에 만료할 때는 그 총회의 종결에 이르기까지 그 임기를 연장 할 수 있다.

제 30 조 (임기)이사의 임기는
삼년 이내에서 주주총회 결의로 정한다.
단 임기가 재임중 결산기에 관한 정기주주총회일 전에 만료할 때는 그 총회의 종결에 이르기까지 그 임기를 연장 할 수 있다.

<신설>

부칙
제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제 2조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제31조, 제37조, 제48조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 단, 제28조의 이사회 내 독립이사의 수는 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제 3조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제48조 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안. 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안. 이사 선임의 건 (구본학)- 제 3-2호 의안. 이사 선임의 건 (나영민)
제 4호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허준영)제 5호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강규호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구본학
1969.10.17
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

나영민
1969.11.25
사내이사
-
없음
이사회

허준영
1972.10.09
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

강규호
1975.11.21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구본학
쿠쿠홈시스(주)대표이사
2006~2017
쿠쿠전자(주) 대표이사
없음

2017~현재
쿠쿠홈시스(주) 대표이사

2019~현재
쿠쿠전자(주) 대표이사

나영민
쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터 상무이사
2017~2022
쿠쿠홈시스(주) 연구3팀 팀장
없음

2022
쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장 (본부장)

2023~2025
쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장 (이사)

2025~현재
쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장 (상무이사)

허준영
삼덕회계법인 공인회계사
1997~2017
한영회계법인
없음

2017~현재
삼덕회계법인

강규호
고려대학교 경제학과 교수
2021~현재
고려대학교 경제학과 정교수
없음

2023~2025
금융위원회 공적자금위원회 매각심사소위원회 위원

2025~현재
한국은행 경제연구원 객원연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본학
없음
없음
없음

나영민
없음
없음
없음

허준영
없음
없음
없음

강규호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
□ 허준영

본 후보자는 공인회계사로서 삼덕회계법인 및 한영회계법인에서 쌓아온 재무·회계 분야의 전문성을 바탕으로, 이사회의 의사결정 과정에서 객관적이고 투명한 검토 의견을 제시하고자 합니다.재무 리스크 관리와 회계 투명성 확보를 최우선 과제로 삼아, 주주 가치 보호를 위한 감시와 견제의 역할을 충실히 수행하겠습니다.상법상의 선관주의 의무와 충실 의무를 준수하며, 경영진의 의사결정이 기업의 장기적인 성장과 주주의 이익에 부합하는지 철저히 검증하겠습니다.

□ 강규호

본 후보자는 경제학 분야의 학문적 성취와 전문 지식을 바탕으로, 글로벌 경제 환경 및 시장 변화를 분석하여 회사의 미래 성장 전략 수립에 필요한 통찰력을 제공하고자 합니다.거시경제 및 경제 정책 분야의 탁월한 전문성으로 이사회의 의사결정이 보다 합리적이고 체계적으로 이루어질 수 있도록 조력하겠습니다.사외이사로서 기업의 사회적 책임과 지속 가능 경영(ESG)의 중요성을 인지하고, 이해관계자들의 신뢰를 얻을 수 있는 투명한 경영 환경 조성을 위해 노력하겠습니다.상법상의 선관주의 의무와 충실 의무를 준수하며, 경영진의 의사결정이 기업의 장기적인 성장과 주주의 이익에 부합하는지 철저히 검증하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유□ 구본학

후보자는 당사 대표이사 및 관계기업인 쿠쿠전자(주) 대표이사로서 회사 내부 사정에 정통하고, 풍부한 경영 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 지속 성장을 위한 경영 전략 수립 및 실행력을 겸비하고 있습니다. 또한 탁월한 리더십을 바탕으로 조직의 안정적인 운영과 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

□ 나영민

후보자는 중앙기술연구소에서 핵심 기술 개발 및 제품 혁신을 주도하며 당사의 기술 경쟁력 강화에 기여해 왔습니다. 해당 분야의 깊은 전문성과 실무 경험을 바탕으로 미래 성장 동력 확보를 위한 기술 전략 수립 및 의사결정에 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

□ 허준영

후보자는 삼덕회계법인 등 유수의 회계법인에서 근무해 온 회계 전문가로, 재무 분야에 대한 고도의 전문 식견을 보유하고 있습니다. 기업 경영 전반에 대한 실무적인 자문과 건전한 감시 기능을 수행할 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

□ 강규호

후보자는 고려대학교 경제학과 교수로서 거시경제 및 경제 정책 분야의 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 급변하는 대내외 경제 상황 속에서 전문가적 시각으로 회사의 장기적 발전 방향을 제시하고, 이사회의 다양성과 전문성을 한층 강화할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_쿠쿠홈시스 구본학이사.jpg
확인서_쿠쿠홈시스 구본학이사

확인서_쿠쿠홈시스 나영민이사.jpg
확인서_쿠쿠홈시스 나영민이사

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확인서_쿠쿠홈시스 허준영이사

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확인서_쿠쿠홈시스 강규호이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허준영
1972.10.09
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

강규호
1975.11.21
사외이사
분리선출
없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허준영
삼덕회계법인 회계사

1997~2017

한영회계법인 공인회계사
없음

2017~현재

삼덕회계법인 공인회계사

강규호
고려대학교 경제학과 교수
2021~현재
고려대학교 경제학과 정교수
없음

2023~2025
금융위원회 공적자금위원회 매각심사소위원회 위원

2025~현재
한국은행 경제연구원 객원연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허준영
없음
없음
없음

강규호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유□ 허준영

후보자는 삼덕회계법인 등 유수의 회계법인에서 근무해 온 회계 전문가로, 재무 분야에 대한 고도의 전문 식견을 보유하고 있습니다. 기업 경영 전반에 대한 실무적인 자문과 건전한 감시 기능을 수행할 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

□ 강규호

후보자는 고려대학교 경제학과 교수로서 거시경제 및 경제 정책 분야의 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 급변하는 대내외 경제 상황 속에서 전문가적 시각으로 회사의 장기적 발전 방향을 제시하고, 이사회의 다양성과 전문성을 한층 강화할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_쿠쿠홈시스 허준영이사.jpg
확인서_쿠쿠홈시스 허준영이사

확인서_쿠쿠홈시스 강규호이사.jpg
확인서_쿠쿠홈시스 강규호이사

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

주) 당기 이사의 수(6명)은 제09기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최)에서 선임 예정인 이사를 포함한 수치입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5( 3 )

실제 지급된 보수총액
6.6억

최고한도액
15억

주) 전기 이사의 수(5명)은 제09기 임시주주총회(2025년 5월 15일 개최)에서 선임된 허재영 사내이사를 포함한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.cuckoo.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음