서연 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 서연

주주총회소집공고
6.0
(주)서연

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
(주)서연

대 표 이 사 :
유 양 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3000

(홈페이지)http://seo-yon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 준 우

(전 화) 031-420-3028

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제17조에 의거하여 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하 주식을 소유하는 주주에는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일시2026년 3월 26일(목) 오전 10시

2. 장소충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제54기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※주당 현금 배당금: 250원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 문상천 선임의 건 제3-2호: 사내이사 정대영 선임의 건 제3-3호: 사내이사 김준우 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김완희 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com/」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 시작일은 오전 09시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
정기여부
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

유양석(출석률33%)
문상천(출석률 100%)
김준우(출석률 100%)
박요찬(출석률 100%)
김완희(출석률 100%)
황준호(출석률 100%)
정동창(출석률 100%)
김갑순(출석률 100%)

찬반여부

1
2025.02.11
정기
제53기 재무제표(별도, 연결)승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
취임 전
취임전
찬성
찬성

제53기 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

준법지원인 재선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 보고받은 사항- 제53기 내부회계관리제도 운영실태보고- 준법점검 결과 보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

2
2025.03.11
정기
제53기 재무제표(별도, 연결) 승인(이익잉여금처분계산서 포함)
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제53기 영업보고서 승인
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제53기 주주총회 소집 및 목적사항 승인
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사 경업 승인 (*1)
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제53기 주주총회 전자투표제등 도입 승인
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 보고받은 사항- 제53기 내부회계관리제도 평가보고서- 제53기 감사위원회의 감사보고서
보고사항
-
-
-
-
-
-

3
2025.03.26
임시
대표이사 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임 후
퇴임후

4
2025.05.14
정기
※ 보고받은 사항 - 제54기 1분기 연결 및 별도 실적 보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

5
2025.08.13
정기
보수 지급기준 승인
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

해외법인 자본금 출자
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※보고 사항 - 제54기 반기 연결 및 별도 실적 보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

6
2025.11.13
정기
운영자금 차입 연장
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 보고받은 사항 - 제54기 3분기 연결 및 별도 실적 보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

※
제53기 정기주주총회(2025.03.26)에서 임기만료로 퇴임한 정동창 사외이사 및 일신상의 사유로 사임한 김갑순 사외이사를 대신하여 김완희사외이사와 황준호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박요찬(위원장)김완희황준호
2025.02.11
※ 보고 사항 - 제53기 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 제53기 재무제표(연결, 별도) 보고 - 준법점검 결과 보고
보고 사항

2025.03.11
외부감사인과의 커뮤니케이션(2024년 회계감사 진행 경과 보고 및 핵심감사사항 논의)
-

2025.03.11
※ 보고 사항 - 제53기 재무제표(연결, 별도) 보고※ 논의 사항 - 제53기 내부회계 관리제도운영실태 평가보고서 의견표명 - 제53기 감사위원회의 감사보고서 의견표명 - 제53기 내부감시장치에 대한 의견표명
보고 사항

2025.03.26
감사위원장 선임
가결

2025.05.14
※ 보고 사항 - 제54기 1분기 재무제표(연결, 별도) 보고
보고 사항

2025.08.13
※ 보고 사항 - 제54기 반기 재무제표(연결, 별도) 보고
보고 사항

2025.11.13
※ 보고 사항 - 제54기 3분기 재무제표(연결, 별도) 보고
보고 사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
153
51
사외이사인 감사위원회 위원

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(3명) 및 사외이사(3명)의 총 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비중(%)
비 고

배당수익
서연이화 (계열회사)
2025.04
3,291
7.2%
-

서연씨엔에프 (계열회사)
2025.04,2025.11
11,186
24.5%
-

Seoyon Europe s.r.o. (계열회사)
2025.03,2025.10
8,676
19.0%
-

수수료수익
서연이화 (계열회사)
2025.01~2025.12
4,891
10.7%
-

서연인테크 (계열회사)
2025.01~2025.12
739
1.6%
-

서연씨엔에프 (계열회사)
2025.01~2025.12
639
1.4%
-

서연오토비전 (계열회사)
2025.01~2025.12
467
1.0%
-

SEOYON INDIA PRIVATE LIMITED (계열회사)
2025.01~2025.12
770
1.7%
-

임대료수익
서연이화 (계열회사)
2025.01~2025.12
3,540
7.8%
-

브랜드로열티
서연이화 (계열회사)
2025.01~2025.12
8,335
18.3%
-

지급수수료등
지산소프트(계열회사)
2025.01~2025.12
5,934
13.0%
-

※ 상기 내역은 2025년 별도재무제표 기준, 매출액 대비 1% 이상에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
구성비중(%)

서연이화(계열회사)
배당, 브랜드로열티, 임대료, 수수료수익 등
2025.01~2025.12
20,057
43.9%

서연씨엔에프(계열회사)
배당, 브랜드로열티,수수료수익 등
2025.01~2025.12
12,130
26.6%

Seoyon Europe s.r.o.(계열회사)
배당, 브랜드로열티,수수료수익 등
2025.01~2025.12
9,029
19.8%

지산소프트(계열회사)
지급수수료, 무형자산 매입 등
2025.01~2025.12
5,934
13.0%

※ 상기 내역은 2025년 별도재무제표 기준, 매출액 대비 5% 이상에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 '순수지주회사(Pure Holding Company)'와 '사업지주회사(Operating Holding Company)'로 구분될 수 있습니다. 순수지주회사란 타회사(자회사) 지분을 일정수 이상 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하며 경영자문수수료, 브랜드수수료, 그리고 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 반면 사업지주회사는 직접 어떤 사업을 하면서 동시에 타회사(자회사)를 지배하기 위해 주식을 소유하고 있는 회사를 의미합니다.우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제7호에서 그 기준을 정하고있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력 집중 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제18조 제2항에 의거, 다음 각 호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인 등인 경우 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

(2) 산업의 성장성

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하다가 2018년부터 일부 감소하였으며, 2021년 부터는 다시 소폭 상승하고 있습니다. '24년 12월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 177개사로 '23년 12월 말의 174개사보다 3개사 (전년 대비 1.7%) 순증가 하였습니다.

2024년 12월말 지주회사의 평균 부채비율은 43.7%로 공정거래법상 기준(200% 이하)보다 크게 낮은 수준으로 유지되고 있습니다.※ 지주회사 수 증감 추이 (단위 : 개사,%)

구 분
2020.12
2021.12
2023.12
2024.12

지주회사
164
168
174
177

증가율
-1.8%
+2.4%
+3.6%
+1.7%

※ 출처 : '26년 6월 지주회사 현황 공개 (공정거래위원회)

※ 2022년은 공표자료 없음

(3) 경기변동의 특성

당사 (주)서연은 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경기변동에 대한 사항이 없습니다.(4) 경쟁 요소당사 (주)서연은 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 (주)서연이화, (주)서연탑메탈, (주)서연인테크, (주)서연씨엔에프, (주)지산소프트, (주)나우종합건설, BEIJING SEOYON CO., LTD(구. Seoyon China Co., Ltd.), SEOYON AMERICA CORPORATION, Seoyon Europe s.r.o., Seoyon Europe GmbH, SEOYON INDIA PRIVATE LIMITED, SEOYON SINGAPOER PTE. LTD. 의 총 12개 법인을 자회사로 두고 있습니다.당사의 영업수익은 배당수익, 정보화서비스 및 경영자문수수료 수익, 임대료 수익 및 브랜드로열티 수익 및 배당금 수익 등으로 구성되어 있으며, 2025년 456억원의 영업수익을 실현하였습니다.2025년 영업수익 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 기

배당금수익
23,436,439,723

수수료수익
9,100,448,524

임대료수익
4,067,545,400

브랜드수익
9,031,900,000

합 계
45,636,333,647

※ 자회사 현황2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명
구 분
당기말

지분율
장부금액

(주)서연이화
종속기업
48.70%
190,599,560,600

(주)서연탑메탈
종속기업
37.50%
18,909,613,576

(주)서연인테크
종속기업
84.02%
14,176,795,572

(주)서연씨엔에프
종속기업
100.00%
15,387,452,481

(주)나우종합건설
종속기업
100.00%
900,000,000

Beijing SEOYON Co., Ltd.
종속기업
100.00%
844,950,000

Seoyon America Corporation
종속기업
100.00%
40,868,017,700

Seoyon Europe s.r.o.
종속기업
100.00%
262,350,000

Seoyon Europe GmbH
종속기업
100.00%
2,555,296,000

SEOYON INDIA PRIVATE LIMITED
종속기업
100.00%
120,978,350

SEOYON SINGAPOER PTE. LTD.
종속기업
100.00%
3,953,830,363

(주)지산소프트
관계기업
40.00%
1,523,200,000

합 계

290,102,044,642

(주)서연은 2014년 7월 1일 부로 인적분할(자동차 내장부품 제조업의 한일이화(주)(2016년 1월 (주)서연이화로 상호변경) 신설)하면서 상호를 (주)서연으로 변경하였고, 현재까지 지주회사의 사업만을 영위하면서, 계열사에게 전산용역, 경영자문, 부동산임대, 브랜드 홍보 및 관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사 (주)서연은 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 이 부분에 대한 기재는 생략합니다.

(3) 시장점유율

당사 (주)서연은 현재 지주회사의 사업만을 영위하여, 계열사로부터의 배당수익 등이수익원이므로, 시장점유율은 해당사항이 없어 기재하지 않습니다.

(4) 시장의 특성

당사 (주)서연은 현재 지주회사의 사업만을 영위하여, 계열사로부터의 배당수익 등이수익원이므로, 시장의 특성은 해당사항이 없어 기재하지 않습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망당사 (주)서연은 이사회 결의를 통하여 브랜드로열티 계약 변경을 결의하였으며, 브랜드 홍보 활동을 통해 그룹차원의 비용절감 및 이미지 제고 등의 효과를 예상하고 있습니다.

(6) 조직도

조직도 2026.01.01_1.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 당사의 제54기 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 53(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서연과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

자 산

I. 유동자산

1,583,870,282,030

1,431,646,364,734

현금및현금성자산
275,663,742,943

292,033,691,640

매출채권및기타채권
623,574,322,106

572,535,535,926

단기금융상품
31,644,364,167

41,788,378,218

당기손익-공정가치측정금융자산
7,308,072,359

15,003,699,119

미청구공사
10,581,515,559

17,570,809,442

재고자산
390,991,596,827

335,474,888,258

기타유동자산
202,621,523,057

108,012,878,827

기타유동금융자산
-

1,344,072,624

당기법인세자산
22,845,759,671

29,599,864,045

매각예정자산
18,639,385,341

18,282,546,635

II. 비유동자산

2,136,029,077,410

1,992,820,390,807

장기금융상품
2,859,434,117

16,894,685,401

당기손익-공정가치측정금융자산
8,170,302,633

9,874,808,622

장기성매출채권및기타채권
11,237,777,514

6,667,770,058

투자부동산
146,018,893,319

60,580,204,522

유형자산
1,702,899,491,955

1,659,521,089,170

무형자산
98,034,048,029

113,607,985,718

관계기업및공동기업투자주식
113,146,865,013

95,511,381,125

순확정급여자산
12,983,143,830

2,779,092,609

기타비유동자산
4,673,747,196

5,280,192,017

이연법인세자산
36,005,373,804

22,103,181,565

자 산 총 계

3,719,899,359,440

3,424,466,755,541

부 채

I. 유동부채

1,610,887,151,373

1,488,671,644,650

매입채무및기타채무
850,507,789,460

771,403,208,968

단기차입금
404,429,418,973

411,222,724,909

유동성장기부채
42,902,864,967

33,079,901,118

초과청구공사
10,277,390,413

4,782,718,278

기타유동부채
240,028,225,606

185,349,719,018

기타유동금융부채
12,968,634,807

11,943,568,968

당기법인세부채
27,561,905,688

47,574,698,249

매각예정자산관련부채
9,225,300

9,077,902,465

충당부채
22,201,696,159

14,237,202,677

II. 비유동부채

478,978,273,609

408,163,729,651

장기차입금
341,113,459,384

266,401,064,859

순확정급여부채
13,831,204,791

20,602,669,439

기타비유동부채
14,838,764,019

18,370,515,354

기타비유동금융부채
65,281,927,078

51,311,173,286

비유동충당부채
444,876,396

455,758,800

이연법인세부채
43,468,041,941

51,022,547,913

부 채 총 계

2,089,865,424,982

1,896,835,374,301

자 본

I. 지배기업소유주지분

878,151,272,901

818,236,514,333

자본금
11,739,922,000

11,739,922,000

기타불입자본
274,000,192,932

273,991,837,454

기타자본항목
53,622,170,344

47,138,687,132

이익잉여금
538,788,987,625

485,366,067,747

II. 비지배지분

751,882,661,557

709,394,866,907

자 본 총 계

1,630,033,934,458

1,527,631,381,240

부 채 와 자 본 총 계

3,719,899,359,440

3,424,466,755,541

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

I. 매출액
4,916,072,967,528
4,498,780,011,654

II. 매출원가
4,192,731,091,800
3,780,683,802,763

III. 매출총이익
723,341,875,728
718,096,208,891

IV. 판매비와관리비
523,751,920,510
476,158,009,884

V. 영업이익
199,589,955,218
241,938,199,007

기타수익
14,969,532,752
30,661,466,825

기타비용
32,813,438,362
9,847,425,218

금융수익
44,905,113,116
85,359,409,349

금융비용
84,562,759,030
52,597,810,021

관계기업투자주식관련손익
4,175,160,280
1,926,785,826

VI. 법인세비용차감전순이익
146,263,563,974
297,440,625,768

VII. 법인세비용
52,312,037,487
71,710,756,165

VIII. 당기순이익
93,951,526,487
225,729,869,603

IX. 기타포괄이익
14,529,993,681
88,592,424,297

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
2,245,023,425
(8,597,901,062)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
6,546,657,514
7,191,085,157

해외사업환산손익
5,738,312,742
89,999,240,202

X. 총포괄이익
108,481,520,168
314,322,293,900

XI. 당기순이익의 귀속
93,951,526,487
225,729,869,603

1. 지배기업의 소유주지분
56,040,524,285
133,986,057,545

2. 비지배지분
37,911,002,202
91,743,812,058

XII. 총포괄이익의 귀속
108,481,520,168
314,322,293,900

1. 지배기업의 소유주지분
64,247,860,290
178,331,658,592

2. 비지배지분
44,233,659,878
135,990,635,308

XIII. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익
2,582
6,172

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타자본조정
감자차손

2024년 1월 1일(전기초)

11,739,922,000
149,408,671,247
128,043,653,135
(4,187,333,836)
1,191,743,379
(189,583,606)
(2,544,688,456)
359,521,780,872
572,243,774,734
1,215,227,939,469

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
133,986,057,545
91,743,812,058
225,729,869,603

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(4,885,677,770)
(3,712,223,292)
(8,597,901,062)

지분법평가
-
-
-
-
-
-
3,502,097,630
-
3,688,987,527
7,191,085,157

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
45,729,181,187
-
44,270,059,015
89,999,240,202

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
(320,780,816)
-
-
-
452,096,771
-
4,451,140,816
4,582,456,771

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(3,256,092,900)
(3,245,216,000)
(6,501,308,900)

기타
-
-
45,467,951
-
-
-
-
-
(45,467,951)
-

2024년 12월 31일(전기말)
11,739,922,000
149,408,671,247
127,768,340,270
(4,187,333,836)
1,191,743,379
(189,583,606)
47,138,687,132
485,366,067,747
709,394,866,907
1,527,631,381,240

2025년 1월 1일(당기초)
11,739,922,000
149,408,671,247
127,768,340,270
(4,187,333,836)
1,191,743,379
(189,583,606)
47,138,687,132
485,366,067,747
709,394,866,907
1,527,631,381,240

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
56,040,524,285
37,911,002,202
93,951,526,487

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
1,723,852,793
521,170,632
2,245,023,425

지분법평가
-
-
-
-
-
-
3,188,257,859
-
3,358,399,655
6,546,657,514

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
3,295,225,353
-
2,443,087,389
5,738,312,742

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2,200,694,000
2,200,694,000

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(4,341,457,200)
(3,938,203,750)
(8,279,660,950)

기타
-
-
8,355,478
-
-
-
-
-
(8,355,478)
-

2025년 12월 31일(당기말)
11,739,922,000
149,408,671,247
127,776,695,748
(4,187,333,836)
1,191,743,379
(189,583,606)
53,622,170,344
538,788,987,625
751,882,661,557
1,630,033,934,458

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

248,454,269,029

322,987,668,450

1. 영업에서 창출된 현금흐름
359,319,330,397

424,240,437,988

2. 법인세의 납부
(96,663,697,656)

(83,600,675,507)

3. 배당금의 수취
6,378,200,000

97,860,000

4. 이자의 수취
12,202,146,798

13,796,617,485

5. 이자의 지급
(32,781,710,510)

(31,546,571,516)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(302,605,334,965)

(389,029,395,763)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
109,707,334,778

95,968,946,833

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
41,868,717,307

23,804,716,392

유형자산의 처분
5,320,814,345

17,804,262,729

무형자산의 처분
1,169,955,954

-

종속기업주식의 처분
5,101,396,959

1,231,275,487

단기대여금의 감소
12,834,262,310

3,514,721,155

장기대여금의 감소
355,555,000

-

단기금융상품의 감소
22,648,207,330

31,659,961,088

장기금융상품의 감소
15,109,578,401

400,000,000

임차보증금의 감소
2,093,032,099

326,541,591

정부보조금의 수령
3,205,815,073

363,357,015

사업결합으로 인한 순현금유입
-

89,540,414

사업부 양도에 따른 순현금흐름
-

7,370,485,623

매각예정자산 처분대가의 수취
-

9,404,085,339

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(412,312,669,743)

(484,998,342,596)

단기금융상품의 증가
(12,402,198,468)

(21,431,144,595)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(31,907,254,869)

(16,278,405,100)

유형자산의 취득
(326,619,569,286)

(414,001,634,834)

무형자산의 취득
(9,021,542,422)

(5,475,651,996)

투자부동산의 취득
(109,029,832)

-

단기대여금의 증가
(13,274,139,689)

(241,000,000)

장기대여금의 증가
(2,619,665,167)

(340,995,000)

장기금융상품의 취득
(1,087,978,345)

(15,242,000,000)

임차보증금의 증가
(5,313,194,845)

(1,892,334,471)

관계기업주식 취득
(9,958,096,820)

(2,940,000,000)

사업결합으로 인한 순현금유출
-

(7,155,176,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

45,878,280,092

109,880,843,341

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
589,060,738,233

577,276,569,569

단기차입금의 차입
452,612,925,395

488,088,718,438

장기차입금의 차입
133,714,718,838

83,552,291,131

유상증자
2,733,094,000

5,635,560,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(543,182,458,141)

(467,395,726,228)

단기차입금의 상환
(457,604,340,793)

(347,829,356,619)

유동성장기부채의 상환
(28,785,551,628)

(66,632,158,155)

장기차입금의 상환
(32,586,229,800)

(35,823,134,209)

리스부채의 감소
(9,591,268,595)

(9,104,568,345)

배당금 지급
(14,615,067,325)

(6,501,308,900)

종속기업 소유지분 변동으로 인한 현금유출
-

(1,505,200,000)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,939,651,027)

22,266,151,213

V. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

-

121,392,841

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(16,212,436,871)

66,226,660,082

VII.연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(157,511,826)

(11,811,999)

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

292,033,691,640

225,818,843,557

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

275,663,742,943

292,033,691,640

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 53(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서연
(단위:원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

자 산

I. 유동자산

12,547,823,394

23,269,003,112

현금및현금성자산
5,196,195,555

5,202,832,043

매출채권및기타채권
3,655,108,813

3,911,537,986

단기금융상품
3,500,000,000

14,000,000,000

기타유동자산
169,380,906

154,633,083

당기법인세자산
27,138,120

-

II. 비유동자산

337,142,506,173

302,594,181,477

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
2,582,722,581

2,582,722,581

투자부동산
24,828,824,990

25,339,630,722

유형자산
12,639,161,612

8,191,039,784

무형자산
3,913,837,681

3,327,685,252

종속기업및관계기업투자주식
290,102,044,642

259,634,748,642

이연법인세자산
3,062,414,667

3,295,663,687

순확정급여자산
-

179,160,809

기타비유동자산
10,500,000

10,500,000

기타비유동금융자산
-

30,030,000

자 산 총 계

349,690,329,567

325,863,184,589

부 채

I. 유동부채

5,764,351,924

2,331,832,902

미지급금
1,592,215,859

928,316,146

단기차입금
3,000,000,000

-

당기법인세부채
-

15,884,130

기타유동부채
1,144,363,132

1,281,036,680

기타유동금융부채
27,772,933

106,595,946

II. 비유동부채

2,704,485,826

2,578,631,970

순확정급여부채
12,367,804

-

기타비유동부채
441,133,792

308,459,743

기타비유동금융부채
2,250,984,230

2,270,172,227

부 채 총 계

8,468,837,750

4,910,464,872

자 본

I. 자본금

11,739,922,000

11,739,922,000

II. 기타불입자본

251,817,021,738

251,817,021,738

III. 기타자본항목

(31,359,901,030)

(31,359,901,030)

IV. 이익잉여금

109,024,449,109

88,755,677,009

자 본 총 계

341,221,491,817

320,952,719,717

부 채 와 자 본 총 계

349,690,329,567

325,863,184,589

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연
(단위:원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

I. 영업수익
45,636,333,647
24,556,943,589

II. 영업비용
21,670,925,357
17,549,208,564

Ⅲ. 영업이익
23,965,408,290
7,007,735,025

기타수익
232,157,922
17,736,432

기타비용
7,166,223
6,063,597

금융수익
807,694,021
1,107,741,301

금융비용
240,497,630
13,541,174

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
24,757,596,380
8,113,607,987

Ⅴ. 법인세비용(수익)
278,925,113
(363,055,927)

Ⅵ. 당기순이익
24,478,671,267
8,476,663,914

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
131,558,033
(129,657,615)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
131,558,033
(129,657,615)

Ⅷ. 총포괄이익
24,610,229,300
8,347,006,299

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
1,128
390

희석주당이익
1,128
390

자 본 변 동 표

제 54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연
(단위:원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
계
종속기업평가손실

2024년 1월 1일(전기초)
11,739,922,000
149,408,671,247
106,595,684,327
(4,187,333,836)
251,817,021,738
(31,359,901,030)
83,664,763,610
315,861,806,318

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
-
8,476,663,914
8,476,663,914

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(129,657,615)
(129,657,615)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당
-
-
-
-
-
-
(3,256,092,900)
(3,256,092,900)

2024년 12월 31일(전기말)
11,739,922,000
149,408,671,247
106,595,684,327
(4,187,333,836)
251,817,021,738
(31,359,901,030)
88,755,677,009
320,952,719,717

2025년 1월 1일(당기초)
11,739,922,000
149,408,671,247
106,595,684,327
(4,187,333,836)
251,817,021,738
(31,359,901,030)
88,755,677,009
320,952,719,717

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
-
24,478,671,267
24,478,671,267

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
131,558,033
131,558,033

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당
-
-
-
-
-
-
(4,341,457,200)
(4,341,457,200)

2025년 12월 31일(당기말)
11,739,922,000
149,408,671,247
106,595,684,327
(4,187,333,836)
251,817,021,738
(31,359,901,030)
109,024,449,109
341,221,491,817

현 금 흐 름 표

제 54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연
(단위:원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,788,189,327

9,388,291,790

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,824,513,920

4,145,508,467

2. 법인세의 환급(납부)
(123,458,936)

(48,698,822)

3. 배당금의 수취
23,481,639,723

5,071,319,200

4. 이자의 수취
643,915,161

225,954,002

5. 이자의 지급
(38,420,541)

(5,791,057)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,470,513,544)

(7,177,300,687)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,530,030,000

9,637,662,576

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

9,135,662,576

단기금융상품의 감소
10,500,000,000

-

임차보증금의 감소
30,030,000

502,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(37,000,543,544)

(16,814,963,263)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
30,467,296,000

-

유형자산의 취득
5,980,506,544

2,057,919,273

무형자산의 취득
552,741,000

757,043,990

단기금융상품의 취득
-

14,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,404,331,385)

(3,370,723,513)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,600,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,004,331,385)

(3,370,723,513)

차입금의 상환
1,600,000,000

-

단기리스부채의 상환
62,874,185

114,630,613

배당금 지급
4,341,457,200

3,256,092,900

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

80,019,114

68,061,836

V. 현금및현금성자산의 증가

(6,636,488)

(1,091,670,574)

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,202,832,043

6,294,502,617

VII. 반기말의 현금및현금성자산

5,196,195,555

5,202,832,043

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연
(단위:원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 26일

Ⅰ.미처분이익잉여금

103,154,488,109

82,885,716,009

전기이월미처분이익잉여금
78,544,258,809

74,538,709,710

확정급여제도의 재측정요소
131,558,033

(129,657,615)

당기순이익
24,478,671,267

8,476,663,914

Ⅱ.이익잉여금 이입액

Ⅲ.이익잉여금 처분액

5,426,821,500

4,341,457,200

배당금 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : 250원(50%) 전기 : 200원(40%)
5,426,821,500

4,341,457,200

IV.차기이월미처분이익잉여금

97,727,666,609

78,544,258,809

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 제54기 정기주주총회(2026. 03. 26)에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

조문번호 추가

개정상법 반영하여 현장 주주총회 개최

제26조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

개정상법 반영

(대리권 증명으로 전자문서도 수용)

제29조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

* 개정상법 반영

독립이사 구성수 강화

독립이사로 명칭 변경

제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 본 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)

제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 본 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (좌 동)

개정상법 반영

(독립이사로 명칭 변경)

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 감사위원회 위원장으로 한다. 위원장의 유고시에는 다른
사외이사 중 1인으로 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
1주간전까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 감사위원회 위원장으로 한다. 위원장의 유고시에는 다른
독립이사 중 1인으로 한다.

소집통지 기한 변경

개정상법 반영(독립이사로 명칭 변경)

제39조의2(위원회)

①
이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

②
이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며,그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ (생 략)

제39조의2(위원회)

①
본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 보상위원회

②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ (좌 동)

보상위원회 신설(ESG 강화)

자구수정(표준정관 준용)

제41조의2(감사위원회의 구성)

①-② (생 략)

③ 감사위원은 전원
사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤-⑥ (생 략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)

①-② (좌 동)

③ 감사위원은 전원
독립이사이어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤-⑥ (좌 동)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

독립이사로 명칭 변경

개정상법 반영(분리선출 인원 2명으로 강화)

개정상법 반영

(감사위원 선임시 최대주주 의결권 적용방식을 개별 3%에서 합산 3%로 변경)

개정상법 반영(독립이사로 명칭 변경)

부칙

(신설)

부칙<2026.03.26>

제1조 (시행일) 이 정관은 제54기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행시기 규정

개정상법 시행시기 반영

개정상법 시행시기 반영

개정상법 시행시기 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문상천
1966.01.21
사내이사
-
당사 등기임원
이사회

정대영
1967.12.30
사내이사
-
당사 미등기임원
이사회

김준우
1974.05.02
사내이사
-
당사 등기임원
이사회

김완희
1964.07.21
사외이사
분리선출
당사 등기임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

문상천
㈜서연 부사장
2022-현재
㈜나우종합건설 대표
없음

2018-현재
㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원

2017-현재
㈜서연 사내이사 (법무 담당임원)

2016-2016
금호건설㈜ 개발사업부 담당임원

2015-2016
아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

2014-2015
금호건설㈜ 조달지원팀장

2007-2013
금호건설㈜ 법무팀장

정대영
㈜서연 전무
2026.03-현재
㈜서연 전무(총괄)
없음

2025-2026.02
㈜서연이화 글로벌영업담당 임원

2023-2024
㈜서연이화 유럽총괄담당 임원

2020-2022
㈜서연이화 해외법인 법인장

2019-2019
㈜서연이화 해외법인 부법인장

2016-2018
㈜서연이화 개발실 팀장

김준우
㈜서연 전무

2023-현재

㈜서연 사내이사 (재경 담당임원)
없음

2017-2023
㈜서연 재무/회계 팀장

2014-2017
㈜서연이화 회계팀

2001-2014

Deloitte 안진회계법인 이사 (한국, 미국 공인회계사)

김완희

가천대학교

경영대학

회계학 교수

1997-현재
가천대학교 경영대학 회계학 교수
없음

2024-현재
기획재정부 공공기관운영위원회 위원

2022-현재
㈜하림지주 사외이사/감사위원

2020-2022
한국조세재정연구원 국가회계센터 소장

2019-2024
중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)

2019-2022
행정안전부 정부혁신추진단, 정부조직진단반 평가위원

2016-2019
국무조정실 정부업무평가실 평가관리관

2014-2016
한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터 소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문상천
미해당
미해당
미해당

정대영
미해당
미해당
미해당

김준우
미해당
미해당
미해당

김완희
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김완희 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 경영학 박사이자 회계학 교수로서 회계, 조세 분야에서 학문적 전문성을 갖추고 있으며 한국회계기준원 및 한국조세재정연구원, 기획재정부 등 각종 정부 기관에서위원으로 활동하였음. 그간 축적해온 회계, 재무, 경영 및 정책 방향에 관한 폭넓은 경험과 시각을 바탕으로, 회사 경영에 대해 전문적이고 다양한 의견을 개진 할 것임

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 계열회사의 근무 경력 및 회사와의 거래 내역 등 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며 독립적인 지위에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

최고 수준의 인재를 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류의 행복에 기여한다는 당사의 경영이념을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 인재경영, 창조경영, 정도경영을 숙지하고 함께 추구할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문상천 사내이사 후보자 - 금호그룹과 당사에서 다년간 기획, 법무, 감사 부문을 두루 총괄하며 회사 운영 전반에 대한 경험과 전문성을 갖추었기에 그룹의 준법 경영 체계를 공고히 하여 경쟁력을 높일 수 있는 적임자로 판단됨. 특히 다양한 법률적 이슈들에 유연하고 합리적으로 대응해온 성공적 경험을 바탕으로, 지속적으로 개정되는 경영 관련 법규와 대내외 경영환경 변화에 민첩하게 대처해 나가는데 기여할 것으로 기대됨
정대영 사내이사 후보자- 서연그룹의 서연이화로 입사하여 다년간 연구소, 개발팀장, 해외법인장, 글로벌 영업 업무를 담당하며 제품 연구/개발부터 해외 현지법인 관리, 고객사 영업에 이르기까지 자동차 부품 산업 전반에 대한 풍부한 전문성과 현장 경험을 보유하고 있음. 특히, 해외법인 법인장, 해외권역 총괄담당을 역임하며 조직관리 능력 뿐만 아니라 글로벌 비즈니스 감각까지 겸비하였으며, 급변하는 환경 속에서도 탁월한 위기관리 및 경영관리 능력을 보여주었음. 그간 서연그룹에서 쌓아온 풍부한 전문성 및 현장 경험과 검증된 조직관리 능력을 바탕으로 변화하는 글로벌 자동차 부품산업 환경에서 서연그룹의 지속적인 성장에 중추적 역할을 수행 할 것으로 기대됨
김준우 사내이사 후보자 - 공인회계사로서 Deloitte 안진회계법인에서 다년간 기업 회계감사 업무를 수행하며 M&A, 합병, 분할, 기업가치평가 등 필드의 다양한 경험과 역량을 보유한 회계/재무 전문가임. 당사와 당사 주요종속회사 서연이화에서 근무하며 축적한 자동차 산업과 그룹 사업구조에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 및 그룹의 재무안정성 강화와 신규 성장 동력 발굴에 많은 기여를 할 것으로 기대됨
김완희 사외이사 후보자 - 후보자는 경영학 박사이자 회계학 교수로서 회계, 조세, 경영 분야에서 높은 학문적 전문성을 확보하고 있음. 또한, 각종 정부 기관에서 위원으로 활동하며 쌓아온 정부정책 방향에 관한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영활동 전반에 전문적이고 새로운 시각의 의견 개진이 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사인 감사위원으로서, 독립적인 위치에서의 의사결정과 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

이사후보자 확인서 문상천 사내이사.jpg
이사후보자 확인서 문상천 사내이사

이사후보자 확인서 정대영 사내이사.jpg
이사후보자 확인서 정대영 사내이사

이사후보자 확인서 김준우 사내이사.jpg
이사후보자 확인서 김준우 사내이사

이사후보자 확인서 김완희_page-0001.jpg
이사후보자 확인서 김완희 사외이사

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김완희
1964.07.21
사외이사
분리선출
당사 사외이사/감사위원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김완희

가천대학교

경영대학

회계학 교수

1997-현재
가천대학교 경영대학 회계학 교수
없음

2024-현재
기획재정부 공공기관운영위원회 위원

2022-현재
㈜하림지주 사외이사/감사위원

2020-2022
한국조세재정연구원 국가회계센터 소장

2019-2024
중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)

2019-2022
행정안전부 정부혁신추진단, 정부조직진단반 평가위원

2016-2019
국무조정실 정부업무평가실 평가관리관

2014-2016
한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터 소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김완희
미해당
미해당
미해당

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김완희 사외이사 후보자 - 후보자는 경영학 박사이자 회계학 교수로서 회계, 조세, 경영 분야에서 높은 학문적 전문성을 확보하고 있으며, 각종 정부 기관에서 위원으로 활동하며 쌓아온 정부정책 방향에 관한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영활동 전반에 전문적이고 새로운 시각의 의견 개진이 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사인 감사위원으로서, 독립적인 위치에서의 의사결정과 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

감사위원후보자 확인서 김완희_page-0001.jpg
감사위원후보자 확인서 김완희 감사위원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
33.4억원

최고한도액
40억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://www.seo-yon.com 해당 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 기타 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com/」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 시작일은 오전 09시 부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고
- 해당사항 없음.