플레이위드 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 플레이위드

주주총회소집공고
6.0
(주)플레이위드코리아

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 플레이위드코리아

대 표 이 사 :
김 학 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 60, 5층, 6층, 23층

(전 화)02-538-5950

(홈페이지)http://www.playwith.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 정 훈

(전 화)02-538-5950

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 목요일 오전 9시2. 장 소 : 서울 강남구 도곡동 949-3 캠코양재타워 지하1층 소연회장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건제 1 호 의안 : 제42기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원의 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2 명) 제3-1호: 사내이사 박정현 선임의 건 (중임) 제3-2호: 기타비상무이사 허의도 선임의 건 (중임) 제3-3호: 사외이사 이형근 선임의 건 (신규선임) 제3-4호: 사외이사 강정대 선임의 건 (신규선임)제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 30억원)4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치상법 제542조의4 에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증7. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 03월 11일

주식회사 플레이위드코리아

대표이사 김 학 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허의도(참석률 : 57%)
이철재(참석률 : 57%)
강병수(참석률 : 57%)

찬 반 여 부

1
2025.02.17
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.17
- 제41기 내부결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.12
- 제41기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.31
- 대표이사선임의 건
-
-
-

5
2025.10.27
- 제16회 전환사채 매도청구권(Call option) 행사의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.10.27
- 내부회계관리제도 설계·운영 시행 계획 보고의 건
-
-
-

7
2025.12.15
- 타인 기업운전일반대출에 대한 담보(정기예금) 제공 연장의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이철재사외이사 강병수기타비상무이사 허의도
2025.02.17
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2025.02.17
- 제41기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
가결

2025.03.12
- 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가의 건
가결

2025.10.27
- 내부회계관리제도 설계·운영 시행 계획 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

기타비상무이사
1
4,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 1인당 평균 지급액 = 지급총액 ÷인원수※ 상기 주총승인금액은 등기이사의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
㈜드림아크코리아(최대주주)
2025.12.15-2026.12.15
9
2.63%

무형자산취득(판권)
(주)플레이위드게임즈(최대주주의 특수관계인(종속기업))
25.11
8
2.32%

주) 특정인과 거래액이 2024년 사업연도 매출총액(323억원)대비 1% 이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)플레이위드게임즈(최대주주의 특수관계인(종속기업))
매출, 매입
2025.01.01-2025.12.31
108
33.32%

주) 특정인과 거래총액이 2024년 사업연도 매출총액(323억원)대비 5% 이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성게임 산업은 대표적인 엔터테인먼트 사업으로 풍부한 아이디어 소재, 미디어 기술 그리고 문화 콘텐츠를 기반으로 하는 고부가가치 지식산업입니다. 현재 높은 경제성과 상품성의 가치를 창출하며 전 세계적으로 급속하게 성장하고 있습니다.게임은 여타 산업과는 다르게 원자재 가격 파동 또는 세계경제의 부침에 크게 동요하지 않고, 언어 및 문화 장벽이 낮아 기술력 만으로도 해외 수출시장에서 충분히 경쟁력을 발휘할 수 있습니다. 게임산업 분야 중에서도 인터넷 통신망을 통해 원격지에 있는 서버 컴퓨터에 접속하여 게임을 즐기는 온라인 게임과 언제 어디서든 기기를 휴대하여 간편하게 즐길 수 있는 모바일 게임이 전체 매출에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.대한민국은 분산 서버의 네크워크 기술과 초고속 통신망, 모바일 디바이스의 높은 보급률을 기반으로 게임 산업 발전에 유리한 시스템 인프라를 보유하고 있습니다. 그뿐만 아니라 게임산업 인프라가 배출한 고급 기술 인력들이 풍부하여 지식기반 산업 발전에 세계적인 비교 우위를 가지고 있습니다. 이와 같은 글로벌 경쟁력을 바탕으로 해외 유저들의 니즈를 충족시킬 수 있는 양질의 콘텐츠들을 개발하는 한편, 뛰어난 컴퓨터그래픽을 통해 문화적 거부감을 해소함으로써 국내 게임들은 성공적으로 해외 시장에 진출하고 있습니다.최근 많은 국내외 유저들이 게임 플랫폼을 단순한 가상공간이 아닌 문화적 복합 공간으로 받아들이고 있습니다. 게이머들의 왕성한 온라인 활동 및 방송 출연 등을 통해 게임에 대한 긍정적인 이미지가 확산되어 감에 따라 게임은 문화적 교류의 장으로서 그 기반을 공고히 하고 있습니다. 또한, 게임 산업은 캐릭터, 애니메이션, 출판 만화 등 타 콘텐츠 산업과의 높은 연관성으로 다양한 시너지를 내며 경제적 파급효과를 일으키고 있으며 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에도 상당한 영향력을 행사하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성온라인 게임은 모바일 게임이 대세가 된 2010년대 후반부터 사양길에 접어든 모습입니다. 일부 대작 PC 게임이 출시돼 흥행에 성공하기도 했지만 소수의 사례에 해당됩니다. 이미 상당수 게임사들은 비용과 시간이 많이 드는 온라인 게임보다는 상대적으로 개발 비용이 적게 드는 모바일 게임 개발에 집중하고 있으나 최근 모바일과 온라인간 플레이가 가능한 크로스 플레이 게임들이 대거 등장하고 있습니다. 크로스 플랫폼으로 인하여 PC의 멀티태스킹 기능을 활용해 게임을 구동하면서 동시에 다른 작업도 할 수 있습니다. 또한, 대형 화면에서 모바일 게임을 플레이할 수 있으며, 키보드와 마우스 조작 이용으로 휠씬 정교한 컨트롤을 할 수 있습니다. 이런 크로스 플랫폼이 점점 늘어나면서 앞으로는 게임 플랫폼을 PC와 모바일로 구분하는 것이 의미가 없을지도 모릅니다.모바일 게임은 휴대하기 쉬운 기기와 간단한 조작 방식 덕분에, 언제 어디서나 제약 없이 자유롭게 즐길 수 있어 다른 게임 플랫폼보다 대중적입니다. 세계적으로 스마트폰 보급이 급속도로 늘어나고 앱스토어, 구글플레이 등과 같은 플랫폼의 오픈마켓을 통해 게임을 자유롭게 다운받을 수 있게 되면서 모바일게임 시장은 급속히 성장하였습니다. 이와 같이 낮은 시장 진입 장벽과 편의성, 대중성 같은 특징 때문에 다양한 결제 방식과 제휴 광고 등의 비즈니스 모델 설계가 가능해졌습니다. 또한, 스마트폰의 기능 향상과 5G를 위시한 무선 데이터 기술의 발달, 와이파이 등 관련 IT 기술의 발전으로 향후 더욱더 높은 성장이 기대되는 분야입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

게임 산업의 소비자 집단은 다양한 계층으로 구성되어 있으며 게임을 즐기는 데 여타의 여가 활동에 비하여 상대적으로 비용이 적게 소요되므로 경기 변동에 의한 영향이 제한적입니다. 온라인 게임의 수요는 주말, 방학과 명절 등 실외 활동이 둔화되는 시기에 증가하는 경향을 보여 각 게임사들은 이를 고려한 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 비해 모바일게임은 상대적으로 물리적 제약이 적어 특정 계절의 영향이 크지 않습니다.(4) 국내외 시장 여건 및 경쟁상황

㉮ 국내 게임시장의 규모 및 전망2024년 국내 게임시장 규모는 2023년 대비 9.78% 상승한 25조 1,899억원을 형성할 전망입니다. 성장률 자체는 2021년부터 둔화 추세였지만 2024년에는 이보다는 높게 성장할 것으로 예측됩니다. 다만 게임시장 내 상황 변화로 인해 예측이 변화할 가능성도 존재합니다.2023년 PC 게임 시장 규모는 2022년 대비 소폭 증가하였습니다. 2023년 PC 게임 시장 매출액은 5조 8,888억원으로 2022년에 비해 1.4% 성장하였습니다. 최근 몇 년 새 계속해서 감소세를 기록하고 있는데 이는 국내 주요게임사의 PC 게임 매출이 감소한 영향으로 보입니다. 향후 자체 개발 신규 IP 확보와 AAA게임 개발이 주요 이슈가 될 것으로 보이며 내수 시장보다 해외에서 인기가 높은 PC게임 시장에 본격적으로 진출할 것으로 예측됩니다.2023년 국내 모바일 게임 시장의 매출액은 전년 대비 4.1% 증가한 13조 6,000억원을 기록하였습니다. 모바일 게임은 게임산업에서의 점유율을 지속적으로 높게 가져가는 모습을 보이고 있습니다. 국내 모바일 게임 시장의 매출액은 2020년에 10조원을 돌파한 후, 2021년에 12조원, 2022년에 13조원, 2023년에 13조 6,000억원으로 꾸준히 증가하였으나 성장률은 2021년부터 하락세를 보이기 시작해, 2023년에는 3%에 이르는 등 다소 정체된 흐름을 보이고 있습니다. 2023년 코로나19의 종식으로 다른 여가 활동이 증가한 데에서 그 원인을 찾을 수 있겠습니다.한국 콘솔 게임 시장규모는 최근 몇 년간 해마다 큰 폭의 성장을 유지해 왔습니다. 2022년 차세대 콘솔인 엑스박스 시리즈 및 플레이스테이션으로 기존보다 퀄리티 높은 게임들을 본격적으로 선보인 결과 1조원 이상의 규모를 유지하며 2021년 대비 6.4% 성장하였습니다. 2023년의 콘솔 게임 시장 성장률은 전년과 비슷한 수준을 유지하였습니다. 플랫폼 보급률의 한계, 대작 게임 출시 주기의 공백, 경쟁 플랫폼의 강세, 경제적 요인 등의 복합적 원인이 작용한 결과로 보입니다. 이에 국내 게임사들의 해외 콘솔 게임 시장에의 진출이 예측되고 있으며 향후 신규 이용자 발굴이 활로 모색의 주요 쟁점으로 보입니다.

국내 게임시장의 규모 추이 (2020-2023년).jpg
국내 게임시장의 규모 추이 (2020-2023년)

* 자료 : 2024 대한민국게임백서(한국콘텐츠진흥원)

㉯ 세계 게임 시장 규모 및 전망

2023년 세계 게임시장 규모는 2,051억 8,900만 달러로 추정됩니다. 전년대비 2.0% 증가했으며 이는 2022년 0.2%에 비하면 미약하지만 뚜렷이 반등한 것입니다. 그러나 2023년-2024년을 기준으로 전 세계적인 경제 및 정세 불안이 지속되고 있고, 이에 게임시장이 민감하게 반응하고 있어 불확실성이 심화되고 있습니다.2023년에는 게임 플랫폼 중 콘솔 게임의 성장이 두드러졌습니다. 콘솔 게임의 시장 규모는 2023년에 5.5% 성장하여 전체 900억 9,400만 달러로 추산되고 이는 아케이드게임, PC 게임, 모바일게임 등 여타 플랫폼에 비하면 높은 성장률이라 할 수 있습니다. 이는 신규 콘솔 게임이 다수 출시되었고 다른 플랫폼에 비해 콘솔 게임 시장에 신규 이용자들이 지속적으로 유입됨으로 인한 일시적인 변화일 수 있습니다. 콘솔 게임은 2026년에는 29.4%까지 다소 점유율이 하락할 것으로 예상되기 때문입니다.모바일 게임의 전체 규모는 900억 9,400만 달러로 추산되며 이는 전년 대비 1.4% 성장한 결과입니다. 향후 점유율은 2023년 43.9%에서 2026년에는 46.1%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 콘솔 게임의 신규 이용자들이 유입 한계에 다다르는 추세와 동시에 확장성이 높은 모바일 플랫폼 특성상 향후 모바일 게임 시장의 뚜렷한 성장 가능성이 전망되나, 현재의 게임 시장 변화에 따라 다소 유동적일 수 있습니다.PC 게임 시장 규모는 2023년 약 342억 3,100만 달러로 이는 전년 대비 0.2% 하락한 수치로서 2022년과 마찬가지로 하락하였으나 하락 폭을 0.5%에서 0.2%로 다소 줄였습니다. 온라인PC 게임 시장 규모와 영향력이 지속적으로 감소하며 성장률이 꾸준히 하락세를 지속하여 왔으며 실제 2022년, 2023년 모두 시장 규모가 역성장함으로써 온라인PC 게임 시장의 부진은 고착화되고 있는 상황입니다. 점유율은 2023년 기준 16.7%에서 2026년 16%로 소폭 하락이 예상됩니다.

플랫폼별 세계 게임시장 점유율 (2023, 2026년).jpg
플랫폼별 세계 게임시장 점유율 (2023, 2026년)

* 자료 : 2024 대한민국게임백서(한국콘텐츠진흥원)

권역별 세계 게임 시장 점유율 관련하여 아시아, 북미, 유럽 중심의 게임시장이 정체된 가운데 꾸준한 성장을 보이는 남미 시장이 글로벌 게임시장의 전체 성장 규모를 견인할 잠재력을 보이고 있습니다. 대륙 간 플랫폼별 시장 규모를 보면, 북미와 유럽은 콘솔게임 중심으로 아시아와 남미는 모바일게임을 중심으로 시장이 형성되어 왔음을 알 수 있습니다.북미 시장의 점유율은 2022년 24.8%에서 2023년 25%로 소폭 상승하였습니다. 구체적으로는 콘솔게임 시장이 2022년 40.6% 대비 41.6%로 상승한 반면 모바일게임은 2022년 37.5%에서 37.3%으로 하락하였습니다. 이와 같은 수치는 향후 모바일 게임 시장 확대에 따라 북미 시장의 확장 가능성이 있음을 시사합니다. 한편, 유럽 시장 또한 콘솔게임이 강세, 모바일게임이 다소 약세라는 점에서 북미 시장과 유사합니다.남미 시장은 모바일게임이 가장 높게 성장한 시장으로 2022년 점유율 41.2% 대비 약 2.5% 성장한 43.7%를 기록하였습니다. 반면 콘솔 게임 시장은 36.6%에서 36.2%로 다소 위축되었습니다.아시아 시장의 점유율은 2022년 47.8%에서 2023년 46.2%로 상대적으로 축소되었습니다. 다만, 모바일 시장에서 2022년 52.5%로 하락하였던 점유율이 2023년 53.5%로 반등하는 추세를 보이고 있고, 콘솔게임 시장 또한 12.9%에서 14.7%로 상승하였습니다. 특히 2026년 아시아 시장은 46.7%까지 점유율이 상승할 것으로 예상되는데 이는 향후 세계 게임시장에서 콘솔게임의 약화와 모바일 게임의 상대적 강세가 예측됨에 따라 모바일 게임 시장이 강한 아시아 시장의 특성이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등관계당국은 게임산업진흥에관한법률에 근거하여 게임에 대한 등급심의를 하고 있으며, 확률형 아이템 규제 등 각종 제도장치를 마련하여 게임으로부터 중독이나 사행성을 조장하는 게임을 근절시키는데 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㉮ 영업개황당사는 현재 로한온라인, 씰온라인, 씰M, 씰WHAT the FUN, 로한2, 드래곤 플라이트2 등을 퍼블리싱하여 서비스하고 있습니다.①로한온라인㈜플레이위드게임즈가 개발한 로한은 당사의 주요 매출원으로 2005년 국내에 공개 서비스 시 주요 MMORPG 게임을 제치고 온라인게임 순위 1위를 하는 등 MMORPG 게임업계에 지각변동을 일으키며 '로한'만의 입지를 굳혀왔습니다. 특히, 2007년 3월 대만 출시 시 대만 내 온라인게임 최초 동접 138,000명을 기록하는 등 로한의 독창적인 게임 성격은 로한 마니아를 형성하며 성공적으로 안착해왔으며 회사의 경영에 큰 기여를 했습니다.로한온라인은 2011년 하반기 부분 유료화로 성공적인 안착을 하였으며, 공성전(투쟁의 협곡) 업데이트, 신규 환상 서버 오픈 및 트리니티 신종족 업데이트 등 다양한 업데이트가 진행되었고, 이를 통해 좋은 성과를 기록하였습니다. 현재도 대규모 콘텐츠 업데이트와 퀘스트 이벤트 등을 진행하면서 지속적으로 게임성을 향상시키고 유저들의 니즈를 충족시키고 있습니다. 나아가, 최근에는 '로한 패스'와 같은 시즌제 보상 시스템을 도입하여 안정적인 서비스 운영을 이어가고 있습니다.② 씰온라인씰온라인은 2004년에 국내에서 처음 상용화를 시작했으며, 장르는 3D 개그 액션 MMORPG로 2007년 (주)플레이위드게임즈가 저작권을 인수해 자체 개발 및 서비스를 하고 있습니다. 지속적인 업데이트를 통해 UI, 사운드, 맵 등 전반적인 편의성을 개선하여 좋은 평가를 받고 있으며, 2025년에는 고레벨 캐릭터를 위한 신규 지역을 업데이트하는 등 게임의 외연을 꾸준히 확장하고 있습니다.③ 씰M씰M은 (주)플레이위드게임즈가 보유한 온라인 게임 씰의 지식재산권(IP)를 활용한 모바일 게임으로 당사는 2022년 5월 대만, 홍콩, 마카오 현지에 서비스를 시작하였습니다. 씰M은 파스텔 톤의 깜찍한 캐릭터, 게임 곳곳에 녹아 있는 개그 액션 코드, 타격감을 느낄 수 있는 콤보 시스템, 커플이 되어 즐길 수 있는 씰톡 매칭 시스템 등 다양한 콘텐츠 요소로 구성되었습니다.씰M은 출시와 함께 대만 구글, 앱스토어 매출 차트에서 상위권에 랭크되는 등 고객들의 커다란 관심을 모았으며, 현재 동남아시아, 대만, 일본 및 국내 등에서 서비스되고 있습니다. ④ 씰WHAT the FUN씰WHAT the FUN은 (주)플레이위드게임즈가 보유한 씰의 IP를 활용한 캐주얼 파티 게임으로 당사는 2024년 5월 글로벌 서비스 플랫폼 스팀에 출시하였습니다. 씰WHAT the FUN은 씰온라인의 NPC와 몬스터 등을 주인공으로 내세운 PC/콘솔 게임으로 유저들은 슈팅, 레이싱, 등반, 생존, 퍼즐 매칭 등 팀단위 대전을 즐길 수 있습니다. 밝고 유쾌한 그래픽, 테마별 스테이지, 짧고 다양한 미니게임 및 간단한 조작법이 특징입니다.⑤ 로한2당사의 신작 로한2는 2005년 출시된 로한 온라인의 IP를 기반으로 (주)플레이위드게임즈가 개발한 MMORPG로서, 2019년 흥행작인 로한M을 잇는 신규 타이틀입니다. 본 게임은 성인을 겨냥한 타이틀임에도 불구하고 출시 전 사전 예약자 150만 명 이상을 확보하여 시장의 주목을 받았으며, 2024년 9월 PC와 모바일 간 상호 연동이 가능한 크로스 플랫폼 게임으로 정식 서비스를 개시하였습니다.로한2는 기존 로한 시리즈의 대표 콘텐츠인 PvP 시스템, 대규모 전투, 공성전 등의 핵심요소를 업그레이드하고 블러드 포그, 서버별 맞춤시간, 통합계정, 자동 전투 시스템 등을 새로이 추가하여 보다 전략적이고 긴장감 있는 전투 경험을 제공함으로써 원작의 콘셉트와 시스템을 발전적으로 계승하고 있습니다. 아울러, 로한2는 구독형 비즈니스 모델을 도입하여 기존 MMORPG 장르와 차별화된 수익 구조를 제시하고 있습니다. 게임 내 거래소와 이용자 간 일대일 거래 시스템을 통해 재화와 아이템의 자유로운 유통이 가능한 경제 생태계를 조성하였으며, 이를 토대로 유저들의 자발적 참여를 촉진하고 게임 서비스의 지속 가능한 성장 동력을 확보하였습니다.기존 로한 IP의 충성도 높은 이용자층을 기반으로 하는 로한2는 독특한 게임 경험 제공과 꾸준한 콘텐츠 확장을 통해 서비스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 실제로 2025년 3월에는 대만, 홍콩, 마카오 지역 서비스를 개시하여 대만 애플 앱스토어 인기 1위와 매출 8위를 기록했으며, 홍콩 및 마카오 앱스토어에서도 상위권에 진입하는 성과를 거두었습니다. 이처럼 당사는 로한2가 해외 파트너사들과의 성공적인 협업으로 세계 게임시장에서의 입지를 굳건히 하고, MMORPG 장르 분야에서의 경쟁력을 강화해 나갈 것으로 전망합니다.⑥ 드래곤 플라이트2 드래곤 플라이트2는 (주)플레이위드게임즈가 '드래곤 플라이트'의 IP를 라이선스 계약하 여 자체 개발한 탄막 슈팅 RPG로, 2025년 11월 27일 정식 서비스를 개시하였습니다. 본 프로젝트는 원작의 높은 인지도를 활용한 마케팅을 통해 출시 전 사전 예약자 100만 명을 달성하는 등 초기 시장 진입에 유의미한 성과를 거두었습니다. 게임은 원작의 직관적인 조작 방식에 최신 트렌드인 서브컬처 풍의 캐릭터 디자인과 성장 시스템을 결합하여 현대적으로 재해석되었습니다. 특히 단순한 비행 슈팅을 넘어 캐릭터 속성과 배치에 따른 전략적 요소를 도입함으로써 게임의 깊이를 더했다는 평가를 받고 있 습니다. 당사는 자체 개발 및 퍼블리싱 역량을 기반으로 신속한 업데이트와 안정적인 라이브 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 견고한 유저층을 확보하고 당사의 신규 매출원으로서의 입지를 강화해 나갈 계획입니다.

⑦ 엘로아엘로아는 당사가 보유한 IP를 제공하여, 주식회사 세시소프트가 개발 후 서비스 중입니다.

(2) 사업부문의 구분당사는 사업 성격에 따른 기준으로 단일 사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(3) 시장점유율

게임 산업은 트렌드 변화가 매우 빠르고 지속적으로 성장하는 특성을 지니고 있어, 전체 시장 규모를 정확하게 예측하거나 객관적인 데이터를 확보하는 데 어려움이 따릅니다. 이에 따라 당사를 비롯한 주요 경쟁사들의 정확한 시장 점유율을 산출하는 데에는 현실적인 한계가 존재합니다. 다만, 당사는 한국콘텐츠진흥원 등 공신력 있는 외부 기관의 시장 규모 추정치와 당사의 실제 매출액 실적을 비교 및 참고하는 방식으로 전반적인 시장 내 위치와 사업 경쟁력을 가늠하고 있습니다

(4) 시장의 특성본 주주총회 소집공고의 "III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 향후 (주)플레이위드게임즈가 보유한 '씰온라인' 및 '로한온라인'의 IP를 활용한 모바일 게임을 중심으로 다양한 신규 게임 등을 선보일 예정입니다.

(6)조직도

플레이위드 조직도_251231.jpg
플레이위드 조직도_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제42기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원의 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항 '1. 사업의 개요' 부분을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 42(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 41(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 플레이위드코리아
(단위 : 원)

과 목
제 42(당)기
제 41(전)기

자 산

I. 유동자산

15,048,588,934

11,988,567,633

현금및현금성자산(주5,7,8)
8,551,128,209

6,387,120,319

매출채권및기타유동채권(주7,9,13,27,34)
4,911,687,355

2,761,643,348

당기법인세자산
34,225,000

48,395,740

기타유동금융자산(주7,10)
900,000,000

900,000,000

파생상품자산(주7,11)
-

128,597,323

기타유동비금융자산(주12,34)
651,548,370

1,762,810,903

II. 비유동자산

15,079,128,576

24,993,425,106

장기매출채권및기타비유동채권(주7,9,13,34)
1,706,514,326

4,463,498,059

유형자산(주13)
1,781,352,725

2,307,516,997

무형자산(주14,34)
11,483,166,763

18,139,696,627

기타비유동금융자산(주7,10)
108,094,762

82,713,423

기타비유동비금융자산(주12,34)
-

-

자 산 총 계

30,127,717,510

36,981,992,739

부 채

I. 유동부채

8,670,688,051

12,876,337,684

매입채무및기타유동채무(주7,16,34)
2,446,984,807

2,897,280,941

유동성전환사채(주5,7,18,36)
2,359,563,307

3,659,146,376

유동파생상품부채(주7,11)
494,115,023

1,815,778,684

유동성장기부채(주5,7,17,36)
-

240,000,000

유동리스부채(주5,7,13,36)
1,049,322,771

995,493,122

기타유동비금융부채(주19,21,27)
2,320,702,143

3,268,638,561

II. 비유동부채

3,536,777,543

5,048,824,478

장기매입채무및기타비유동채무(주7,16,34)
3,000,000

3,000,000

장기차입금(주5,7,17,36)
-

1,140,000,000

비유동리스부채(주5,7,13,36)
1,623,159,396

2,281,437,276

비유동충당부채(주20)
293,363,926

282,855,832

순확정급여부채(주21)
1,522,372,259

1,280,203,212

기타비유동비금융부채(주19,21)
94,881,962

61,328,158

부 채 총 계

12,207,465,594

17,925,162,162

자 본

I. 자본금 (주1,22)

4,473,247,500

4,383,410,000

II. 자본잉여금(주23)

16,827,548,345

16,000,064,361

Ⅲ. 기타자본항목(주24,26)

214,679,509

208,792,622

Ⅳ. 결손금(주25)

(3,595,223,438)

(1,535,436,406)

자 본 총 계

17,920,251,916

19,056,830,577

부 채 및 자 본 총 계

30,127,717,510

36,981,992,739

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 플레이위드코리아
(단위 : 원)

과 목
제 42(당)기
제 41(전)기

I. 영업수익(주27,35)
34,657,760,135
32,307,321,526

II. 영업비용(주28,34)
39,340,001,287
40,839,542,810

III. 영업손실
(4,682,241,152)
(8,532,221,284)

IV. 영업외손익
2,712,541,698
1,692,453,407

기타수익(주29,34)
5,169,021,271
1,070,833,058

기타비용(주29,34)
2,274,956,511
737,295,746

금융수익(주30,34)
1,541,688,362
2,775,419,622

금융비용(주30)
1,723,211,424
1,416,503,527

V. 관계기업에대한손익(주15)
-
-

VI. 법인세비용차감전순손실
(1,969,699,454)
(6,839,767,877)

VII. 법인세비용(주31)
35,528,710
58,745,188

VIII.당기순손실
(2,005,228,164)
(6,898,513,065)

IX. 기타포괄손실
(54,558,868)
(118,039,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(54,558,868)
(118,039,616)

확정급여제도의 재측정요소(주21)
(54,558,868)
(118,039,616)

X. 총포괄손실
(2,059,787,032)
(7,016,552,681)

XI. 주당손실(주32)

기본주당손실
(227)
(787)

희석주당손실
(227)
(787)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 플레이위드코리아
(단위 : 원)

과 목
제 42(당)기(처리예정일 : 2025년 3월 26일)
제 41(전)기(처리확정일 : 2025년 3월 31일)

Ⅰ. 미처리결손금
(3,595,223,438)
(1,535,436,406)

1. 전기이월미처리결손금
(1,535,436,406)
5,481,116,275

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(54,558,868)
(118,039,616)

3. 당기순손실
(2,005,228,164)
(6,898,513,065)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 자본잉여금 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

1. 이익준비금
-

2. 연차배당
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(3,595,223,438)
(1,535,436,406)

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주간 전인 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전
개정 후
비고

제10조의3(신주의
배당기산일
)

제10조의3(신주의
동등배당
)

-표제 수정

제10조의4(주식매수선택권)

3.제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,
집행위원
, 감사 또는 피용자 및 관계회사의 이사,
집행위원
, 감사 또는 피용자로 한다. 단, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제10조의4(주식매수선택권)

3.제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 단, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

-문구 수정

제10조의5(
주식의 소각
)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의5(
자기주식의 보유 또는 처분
)

1.회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2.회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

①
각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

②
주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

③우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

④상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

⑤신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

-법령 개정

제15조의1
(이익참가부사채의 발행)

제15조의2
(이익참가부사채의 발행)

-번호 수정

제15조의2(교환사채의 발행)
제15조의3(교환사채의 발행)
-번호 수정

제15조의3
(사채 발행의 위임)

제15조의4
(사채 발행의 위임)

-번호 수정

제15조의4
(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의5
(사채발행에 관한 준용규정)

-번호 수정

제17조(소집권자)

1.주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다
.

2.
대표이사(사장)
유고시에는
제33조의1
의 규정을 준용한다.

제17조(소집권자)

1.주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사
가 소집한다.

2.대표이사
유고시에는
제33조
의 규정을 준용한다.

-문구 수정

제20조(의장)

1.주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

2.
대표이사(사장)
가 유고시에는
제33조의1
의 규정을 준용한다.

제20조(의장)

1.주주총회의 의장은
대표이사
로 한다.

2.
대표이사
가 유고시에는
제33조
의 규정을 준용한다.

-문구 수정

제24조(의결권의 불통일행사)

1
.2인
이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제24조(의결권의 불통일행사)

1.
2
이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

-문구 수정

제25조(의결권 대리행사)

2.제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제25조(의결권 대리행사)

2.제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

-법령 개정

제28조(이사의 수와 선임 방법)

1.
이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

2.사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제28조(이사의 수와 선임 방법)

1.이사는 주주총회에서 선임한다.
이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2.독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

-문구 수정

-법령 개정

(신 설)

제28조의2(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

-조항 신설

제29조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

(신 설)

제29조(이사의 임기)

1.
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

2.보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

-조항 신설

제30조(이사의 보선)

2.
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제30조(이사의 보선)

2.
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

-법령 개정

제32조(이사회 조직 등)

2.
이사회는 이사 중에서 대표이사 1명을 대표이사, 사장에 보하고 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

3.이사회의 의장은
대표이사 사장
이 되며
대표이사 사장
이 유고 시에는 제33조의 직위 순으로 이를 대행한다.

제32조(이사회 조직 등)

2.
이사회는 이사 중에서 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

3.이사회의 의장은
대표이사가
되며
대표이사가
유고 시에는 제33조의 직위 순으로 이를 대행한다.

-문구 수정

제32조의1
(위원회)

제32조의2
(위원회)

-번호 수정

제33조
(이사의 직무)

1.
대표이사는 이 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.

2.
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사 사장
을 보좌하여 이 회사의 일상업무를 분장하며,
대표이사 사장
유고시에는 본 항의 직위 순으로 그 직무를 대행한다.

제33조
(이사의 직무와 의무)

1.
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며,

이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

2.사장,
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사를
보좌하여 이 회사의 일상업무를 분장하며,
대표이사
유고시에는 본 항의 직위 순으로 그 직무를 대행한다.

-표제 수정

-법령 개정

-문구 수정

(신 설)

제33조의2(대표이사의 직무)

대표이사는 이 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.

-조항 신설

제34조(이사의 책임감경)

1.상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제34조(이사의 책임감경)

1.상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

-법령 개정

제36조(이사회의 소집)

1.이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의시각 12시간 전에 각 이사에게 우편, FAX 또는 전자메일의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조(이사회의 소집)

1.이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의시각 12시간 전에 각 이사에게 우편, FAX 또는 전자메일의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-문구 수정

제40조(감사위원회의 구성)

당 회사는 자산총액이 1천억원 이상일 때 이 조항을 적용하며, 자산총액이 1천억원 미만일 때에는
제40조의1를
적용한다.

1.당 회사는 감사에 갈음하여
제32조의1
규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2.감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의2 이상은
사외이사
이어야 한다.

5.제3항 및 제4항
의
따른 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게
의결권을 위임한 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

6.감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

8.감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 단 위원회의 대표는
사외이사
이어야한다.

제40조(감사위원회의 구성)

당 회사는 자산총액이 1천억원 이상일 때 이 조항을 적용하며, 자산총액이 1천억원 미만일 때에는
제40조의2를
적용한다.

1.당 회사는 감사에 갈음하여
제32조의2
규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2.감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의2 이상은
독립이사
이어야 한다.

5.제3항 및 제4항
에
따른 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게
의결권을 위임한 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

6.감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

8.감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 단 위원회의 대표는
독립이사
이어야 한다.

-법령 개정

-문구 수정

-법령 개정

제40조의1
(감사위원회의 구성)

1.회사는 감사에 갈음하여
제32조의1
에 의한 감사위원회를 둔다.

2.감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만,
사외이사
가 위원회의 3분의2 이상이어야 한다.

제40조의2
(감사위원회의 구성)

1.회사는 감사에 갈음하여
제32조의2
에 의한 감사위원회를 둔다.

2.감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만,
독립이사
가 위원회의 3분의 2 이상이어야 한다.

-번호 수정

-법령 개정

제40조의2
(감사위원회의 직무 등)

제40조의3
(감사위원회의 직무 등)

-번호 수정

제40조의3
(감사록)

제40조의4
(감사록)

-번호 수정

제42조(재무제표 등의 작성과 비치)

1.대표이사(사장)
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2.대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3.감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

4.대표이사(사장)
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5.대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

8.대표이사
(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조(재무제표 등의 작성과 비치)

1.대표이사
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2.대표이사
는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한
의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3.감사위원회는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한
의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

4.대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5.대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

8.대표이사
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-문구 수정

제44조(이익금의 처분)

당 회사는 매
사업년도
의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의
법정 적립금

3. 배당금

4.
임의 적립급

5. 기타의 이익잉여금처분액

제44조(이익금의 처분)

당 회사는 매
사업연도
의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의
법정준비금

3. 배당금

4.
임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

-문구 수정

제47조(분기배당)

1.회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2.제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

5.
제9조의2
의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제47조(분기배당)

1.회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2.회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다.

5.제9조의3
의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

-기준일 변경

-번호 수정

(신 설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다
.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

①제28조, 제30조, 제34조, 제40조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(감사위원회에 관한 적용례)

제40조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-법령 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박정현
1979.06
사내이사
부
계열회사 임원
이사회

허의도
1961.01
기타비상무이사
부
-
이사회

이형근
1965.02
사외이사
부
-
이사회

강정대
1965.12
사외이사
부
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정현
㈜플레이위드코리아 전무이사

01.06~04.07

05.01~현재

순천향대학교 학사㈜넥슨

㈜플레이위드코리아 ㈜플레이위드코리아 전무이사(現)

-

허의도
(주)플레이위드코리아 비상무이사

05.02~10.05

11.05~12.04

12.05~12.12

17.03~20.0320.03~현재

한국외국어대학교 법학과 학사푸르덴셜 투자증권 부사장

현대차 투자증권 상근감사

현대차 투자증권 WM 사업본부장

㈜플레이위드코리아 사외이사㈜플레이위드코리아 기타비상무이사(現)

-

이형근
광운대학교 컴퓨터정보공학부 교수

87.01~93.09

97.06~98.0503.09~현재

17.09~25.0523.03~현재

23.05~현재

24.05~현재

연세대학교 전자공학과 학사

Syracuse University 컴퓨터공학 석사

Syracuse University 컴퓨터공학 박사

삼성전자 컴퓨터부문 선임연구원

Bell Atlantic S&T Center TDA Team 연구원광운대학교 컴퓨터정보공학부 교수(現)과학기술정보통신부 자체평가위원동국성신(주) 사외이사(現)한국우주안보학회 부회장(現)방위사업청 자체평가위원(現)

-

강정대
한울회계법인(공인회계사)

93.09~02.07

02.07~03.09

03.12~08.0608.06~현재

16.00~현재

17.00~현재

24.00~현재25.00~현재

연세대학교 경영학과 학사

서울대학교 대학원 재무관리 석사 수료

안건회계법인 감사본부 이사하나회계법인 국제본부 이사한울회계법인 대표이사한울회계법인(現)다일복지재단 감사(비상근)(現)(재)청소년내길찾기(꿈틀학교) 감사(비상근)(現)

웨이브로드㈜ 감사(비상근)(現)학교법인 유신학원 이사(비상근)(現)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허의도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이형근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강정대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 이형근>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

<후보자 강정대> 1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박정현>박정현 사내이사 후보자는 게임사업분야 전문성과 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함

<기타비상무이사 후보자 허의도>허의도 기타비상무이사 후보자는 회사의 이사회에 참여함으로서 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함<사외이사 후보자 이형근>

이형근 사외이사 후보자는 컴퓨터정보공학 교수로서 소프트웨어 및 IT 기술 전반에 대한 깊은 이해와 높은 전문성을 갖추고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함

<사외이사 후보자 강정대> 강정대 사외이사 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함

확인서

2026.03.11._이사후보자확인서_박정현

2026.03.11._이사후보자확인서_허의도

2026.03.11._이사후보자확인서_이형근_page-0001

2026.03.11._이사후보자확인서_강정대_page-0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
914,345,910

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samhwacrown.com- 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주총 집중일 개최사유
해당사항 없음