씨유메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 씨유메디칼

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨유메디칼시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨유메디칼시스템주 소: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1전화번호: 033-747-7657

작 성 자:
성 명: 강 성 연부서 및 직위: 조직혁신실 이사전화번호: 033-747-7657

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨유메디칼시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨유메디칼시스템
보통주
100,000
0.16
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)씨유코퍼레이션(*1)
특수관계인
보통주
13,836,736
22.82
특수관계인
-

(주)대광헬스케어
특수관계인
보통주
3,375,720
5.57
특수관계인
-

계
-
17,212,456
28.39
-
-

(*1) 당기 중 제3자배정 유상증자로 인하여 최대주주가 엑스큐어(주)에서 (주)씨유코퍼레이션으로 변경되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 강남구 테헤란로 52길 6테헤란로 오피스빌딩 606호
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 14일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 오전9시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨유메디칼시스템
www.cu911.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 과천시 과천대로 12길 과천펜타원 D동 9층-우편 접수 여부 : 가능-접수 기간 : 2026년 03월 25일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1씨유메디칼시스템 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 오전9시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

46,932,997,154

40,221,019,740

현금및현금성자산
18,556,234,115

13,522,457,983

단기금융상품
2,000,000,000

8,747,600,000

매출채권
4,816,012,591

-

기타수취채권
12,887,337,183

9,699,335,096

기타자산
1,253,150,049

2,821,358,708

당기법인세자산
1,462,736,508

187,266,866

재고자산
100,877,439

111,871,195

매각예정자산
5,856,649,269

5,131,129,892

비유동자산

52,729,945,060

63,347,815,822

당기손익-공정가치측정금융자산
399,540,000

11,430,413,814

장기매출채권
1,312,419,369

1,326,964,745

기타비유동금융자산
2,200,000,000

-

유형자산
24,633,441,256

26,360,389,851

무형자산
714,609,938

916,888,135

투자부동산
23,351,835,516

23,234,401,309

이연법인세자산
118,098,981

78,757,968

자산총계

99,662,942,214

103,568,835,562

부채

유동부채

9,698,289,326

11,150,679,106

매입채무
669,053,282

1,130,896,769

기타금융부채
3,201,773,517

1,895,349,350

기타부채
635,314,607

646,932,871

미지급법인세
183,024,974

139,590,772

단기차입금
3,700,000,000

6,046,000,000

유동성장기차입금
1,200,000,000

1,200,000,000

유동충당부채
109,122,946

91,909,344

비유동부채

30,289,651,699

33,114,007,074

퇴직급여부채
1,184,104,853

1,751,619,043

기타금융부채
1,061,609,227

2,203,304,043

장기차입금
27,400,000,000

28,600,000,000

비유동충당부채
174,990,982

91,242,879

이연법인세부채
468,946,607

467,841,109

부채총계

39,987,941,025

44,264,686,180

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,675,001,189

58,741,589,800

자본금

30,312,279,000

30,312,279,000

자본잉여금

61,486,880,764

61,379,808,594

기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액

3,222,772,190

2,732,853,494

이익잉여금(결손금)

(33,907,444,165)

(34,243,864,688)

비지배지분

-

562,559,582

자본총계

59,675,001,189

59,304,149,382

부채및자본총계

99,662,942,214

103,568,835,562

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
48,222,586,383
40,629,340,409

매출원가
19,709,836,743
19,084,332,006

매출총이익
28,512,749,640
21,545,008,403

판매비와관리비
17,699,869,678
13,743,990,197

영업이익(손실)
10,812,879,962
7,801,018,206

기타수익
834,059,794
1,799,155,076

기타비용
105,103,650
2,659,550,917

금융수익
1,477,105,543
1,372,341,317

금융원가
11,509,970,388
10,787,191,252

법인세차감전순이익(손실)
1,508,971,261
(2,474,227,570)

법인세비용(수익)
689,767,456
666,516,084

당기순이익(손실)
819,203,805
(3,140,743,654)

기타포괄손익
22,388,915
281,847,883

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(21,140,835)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(482,783,282)
(206,317,533)

해외사업장환산외환차이

총포괄손익
526,313,032
488,165,416

연결당기순이익(손실)의 귀속
841,592,720
(2,858,895,771)

지배기업의 소유주지분

비지배주주지분
819,203,805
(3,204,396,219)

연결당기총포괄손익의 귀속
-
63,652,565

지배기업의 소유주지분

비지배주주지분
841,592,720
(2,942,098,385)

주당손익
-
83,202,614

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)
14
(63)

14
(63)

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2024.01.01 (기초자본)
24,112,279,000
59,640,658,954
(1,439,486,600)
2,263,807,992
(30,832,720,801)
476,485,708
54,221,024,253

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,204,396,219)
63,652,565
(3,140,743,654)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(206,747,668)
430,135
(206,317,533)

해외사업환산외환차이
-
-
-
469,045,502
-
19,119,914
488,165,416

소유주와의 거래등:

유상증자
6,200,000,000
1,809,302,800
-
-
-
-
8,009,302,800

연결범위의 변동
-
(70,153,160)
-
-
-
2,871,260
(67,281,900)

2024.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,379,808,594
(1,439,486,600)
2,732,853,494
(34,243,864,688)
562,559,582
59,304,149,382

2025.01.01 (기초자본)
30,312,279,000
61,379,808,594
(1,439,486,600)
2,732,853,494
(34,243,864,688)
562,559,582
59,304,149,382

당기순이익(손실)
-
-
-
-
819,203,805
-
819,203,805

기타포괄손익:

유형자산재평가손익
-
-
-
(21,140,835)
-
-
(21,140,835)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(482,783,282)
-
(482,783,282)

해외사업환산외환차이
-
-
-
526,313,032
-
-
526,313,032

연결범위의 변동
-
107,072,170
-
(15,253,501)
-
(562,559,582)
(470,740,913)

2025.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,486,880,764
(1,439,486,600)
3,222,772,190
(33,907,444,165)
-
59,675,001,189

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

영업활동 현금흐름

9,686,963,710

14,072,156,893

당기순이익(손실)
819,203,805

(3,140,743,654)

당기순이익조정을 위한 가감
15,195,700,089

14,510,927,404

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(4,948,272,279)

4,018,357,589

이자지급(영업)
(1,412,622,640)

(1,077,972,745)

이자수취
502,439,172

38,960,011

법인세환급(납부)
(469,484,437)

(277,371,712)

투자활동 현금흐름

(537,617,025)

(31,869,885,902)

단기금융상품의 처분
61,045,768,982

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
166,190,175

-

단기대여금의 감소
99,393,000

314,881,961

보증금의 감소
3,500,000

29,844,470

유형자산의 처분
-

118,181,818

종속기업에 대한 투자자산의 처분
(54,298,168,982)

(8,747,600,000)

매각예정자산의 처분
(2,369,991,214)

(2,829,105,630)

단기금융상품의 취득
(220,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(30,502,928)

(693,224,608)

보증금의 증가
(1,000,000,000)

-

복구충당부채의 감소
(2,200,000,000)

-

유형자산의 취득
(440,233,911)

-

무형자산의 취득
(540,403,897)

(20,056,363,913)

재무활동 현금흐름
(235,770,000)

(6,500,000)

단기차입금의 증가
(517,398,250)

-

장기차입금의 증가

(4,218,822,697)

21,084,903,450

유상증자
-

2,050,000,000

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

임대보증금의 증가
-

8,009,302,800

단기차입금의 상환
-

724,370,000

유동성장기차입금의 상환
(2,346,000,000)

(1,000,000,000)

자본금의 감소
(1,200,000,000)

(17,900,000,000)

리스부채의 지급
-

(71,244,915)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(672,822,697)

(727,524,435)

기초현금및현금성자산

4,930,523,988

3,287,174,441

현금및현금성자산의 환율변동효과

13,522,457,983

9,872,070,102

연결범위의 변동

103,252,144

363,213,440

기말현금및현금성자산

18,556,234,115

13,522,457,983

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동 현금흐름

당기순이익(손실)

37,582,742,288

28,951,237,941

당기순이익조정을 위한 가감
17,206,781,028

7,789,622,356

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,000,000,000

8,747,600,000

배당금수취(영업)
4,816,012,591

-

이자지급(영업)
5,868,637,034

4,898,199,369

이자수취
1,256,342,739

2,817,689,756

법인세환급(납부)
1,322,437,659

129,558,745

투자활동 현금흐름
73,183,200

6,958,120

단기금융상품의 처분
5,039,348,037

4,561,609,595

단기대여금의 감소

56,146,427,618

66,167,402,930

보증금의 감소
399,540,000

11,430,413,814

유형자산의 처분
1,223,589,104

1,244,031,403

매각예정자산의 처분
2,200,000,000

-

단기금융상품의 취득
4,313,205,161

3,872,971,250

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
23,943,647,899

25,468,697,019

단기대여금의 증가
714,609,938

916,888,135

보증금의 증가
23,351,835,516

23,234,401,309

선급금의 증가

93,729,169,906

95,118,640,871

장기선급금의 증가

종속기업에 대한 투자자산의 취득

8,877,044,517

10,331,884,770

유형자산의 취득
668,482,975

1,130,896,722

무형자산의 취득
2,847,994,952

1,573,919,751

투자부동산의 취득
351,443,644

289,158,953

재무활동 현금흐름
3,700,000,000

6,046,000,000

단기차입금의 증가
1,200,000,000

1,200,000,000

장기차입금의 증가
109,122,946

91,909,344

유상증자

29,841,993,251

32,452,950,869

임대보증금의 증가
1,168,831,847

1,729,383,112

단기차입금의 상환
737,022,925

1,689,981,668

유동성장기차입금의 상환
113,321,777

31,910,222

리스부채의 지급
27,400,000,000

28,600,000,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)
422,816,702

401,675,867

기초현금및현금성자산

38,719,037,768

42,784,835,639

현금및현금성자산의 환율변동효과

기말현금및현금성자산

30,312,279,000

30,312,279,000

자본잉여금

61,472,608,010

61,472,608,010

기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액

2,535,705,514

2,556,846,349

이익잉여금(결손금)

(37,870,973,786)

(40,568,441,527)

자본총계

55,010,132,138

52,333,805,232

자본과부채총계

93,729,169,906

95,118,640,871

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
44,150,938,464
35,872,488,559

매출원가
20,212,511,842
18,520,859,291

매출총이익
23,938,426,622
17,351,629,268

판매비와관리비
15,013,082,133
11,449,173,309

영업이익(손실)
8,925,344,489
5,902,455,959

기타수익
822,987,440
767,409,860

기타비용
103,816,157
1,468,649,165

금융수익
4,429,953,837
1,075,478,186

금융원가
10,747,438,280
10,597,039,277

법인세차감전순이익(손실)
3,327,031,329
(4,320,344,437)

법인세비용(수익)
157,859,844
30,350,577

당기순이익(손실)
3,169,171,485
(4,350,695,014)

기타포괄손익
(492,844,579)
(214,937,485)

후속적으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
(21,140,835)
-

확정급여제도의 재측정손익
(471,703,744)
(214,937,485)

총포괄손익
2,676,326,906
(4,565,632,499)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)
52
(85)

기본 및 희석주당이익(손실)
52
(85)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
총계

2024.01.01 (기초자본)
24,112,279,000
59,663,305,210
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(36,002,809,028)
48,890,134,931

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,350,695,014)
(4,350,695,014)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(214,937,485)
(214,937,485)

전환청구권 행사
6,200,000,000
1,809,302,800
-
-
-
8,009,302,800

2024.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,472,608,010
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(40,568,441,527)
52,333,805,232

2025.01.01 (기초자본)
30,312,279,000
61,472,608,010
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(40,568,441,527)
52,333,805,232

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,169,171,485
3,169,171,485

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
(21,140,835)
-
(21,140,835)

유상증자
-
-
-
-
(471,703,744)
(471,703,744)

2025.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,472,608,010
(1,439,486,600)
2,535,705,514
(37,870,973,786)
55,010,132,138

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동 현금흐름

13,916,719,052

12,330,635,016

당기순이익(손실)
3,169,171,485

(4,350,695,014)

당기순이익조정을 위한 가감
10,296,744,242

13,439,733,406

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,814,811,067)

4,233,037,314

배당금수취(영업)
3,157,196,880

-

이자지급(영업)
(1,381,241,112)

(1,049,188,776)

이자수취
496,616,744

38,694,589

법인세환급(납부)
(6,958,120)

19,053,497

투자활동 현금흐름

(519,218,343)

(31,807,085,340)

단기금융상품의 처분
61,045,768,982

-

단기대여금의 감소
166,190,175

-

보증금의 감소
99,393,000

226,445,000

유형자산의 처분
3,500,000

32,272,727

매각예정자산의 처분
-

118,181,818

단기금융상품의 취득
(54,298,168,982)

(8,747,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,369,991,214)

(2,829,105,630)

단기대여금의 증가
(220,000,000)

-

보증금의 증가
(30,502,928)

(625,697,608)

선급금의 증가
(1,000,000,000)

-

장기선급금의 증가
(2,200,000,000)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(440,233,911)

-

유형자산의 취득
(522,005,215)

(19,975,081,647)

무형자산의 취득
(235,770,000)

(6,500,000)

투자부동산의 취득
(517,398,250)

-

재무활동 현금흐름

(3,952,548,677)

21,430,362,609

단기차입금의 증가
-

2,050,000,000

장기차입금의 증가
-

30,000,000,000

유상증자
-

8,009,302,800

임대보증금의 증가
-

724,370,000

단기차입금의 상환
(2,346,000,000)

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,200,000,000)

(17,900,000,000)

리스부채의 지급
(406,548,677)

(453,310,191)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

9,444,952,032

1,953,912,285

기초현금및현금성자산

7,789,622,356

5,681,017,029

현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,793,360)

154,693,042

기말현금및현금성자산

17,206,781,028

7,789,622,356

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전
변경 후
비 고

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~19. (생략)

20. 병원 경영지원서비스 용역업

21. 의약품제조 및 도/소매업

22. 의료용품 판매업

23. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업

24. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업

25. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스개발, 제조 및 판매, 유통 수출입업

26. 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업

27. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업

28. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체

29. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자

30. 위 각 항에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~19. (현행과 같음)

20~25 (삭제)

20
. 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업

21.
위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업

22.
위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체

23.
기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자

30. (삭제)

주사업이 아닌 사업목적 삭제

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
500원
으로 한다.

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
2,500원
으로 한다.

주식병합에 따른 조문 정비

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부
의 작성,비치
)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③
회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

주주명부 전자등록 관련 조문 정비

제16조(
주주명부의 폐쇄 및
기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한 정기주주총회에서
권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,
이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며
, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 삭제

①
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
정기주주총회에서
권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는
이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

①~②
삭제

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

주총 소집시기관련 조문 정비

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지
와 개최방식
)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자 주주총회 도입 관련 조문 정비

제31조(의결권의 행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의
대리
행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

의결권 대리행사관련 조문 정비

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인이하로 하며,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 변경 및 이사회내 인원수 비율 변경

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다
.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사 또는 감사위원회에
이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비

제39조의2(이사의 책임 감경)

「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2(이사의 책임 감경)

「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 변경

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

3.
사외이사
후보추천위원회

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

3.
독립이사
후보추천위원회

사외이사 명칭 변경

제53조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
사외이사
이어야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제53조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
독립이사
이어야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 구성시 최대주주 의결권 제한 관련조문 정비

제53조의 2 (감사위원의 분리선임 · 해임)

① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제53조의 2 (감사위원의 분리선임 · 해임)

① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비

제58조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게
제출하여야 한다.

③
감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사
전원의 동의가 있는 경우 「상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제58조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사 또는 감사위원회에
제출하여야 한다.

③
감사 또는 감사위원회는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 또는 감사위원
전원의 동의가 있는 경우 「상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

감사위원회 설치 관련 조문 정비

부칙

13. (신설)

부칙

13. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제34조, 제39조의2, 제53조제2항, 제53조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식(액면)병합의 건

나. 의안의 요지

1. 주식(액면) 병합 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면) 병합 방법 : 액면가 500원의 보통주를 액면가 2,500원의 보통주로 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
2,500

발행주식총수(주)
보통주식
60,624,558
12,124,911

종류주식
-
-

자본금(원)
30,312,279,000
30,312,277,500

3. 주식(액면) 병합 일정

구 분
일 정 (예정)
비 고

정기주주총회 결의일
2026. 3. 26.
액면병합 승인

매매거래정지 예정기간
2026. 4. 24. ~ 2026. 5. 19.
-

신주배정기준일
2026. 4. 27.

신주(주식병합) 효력발생일
2026. 4. 28.

신주권 상장 예정일
2026. 5. 20.
변경상장일

4. 기타 사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경 될 수 있음.

- 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항