LS — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: LS

주주총회소집공고
6.0
(주)LS

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 LS

대 표 이 사 :
명노현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화) 02-2189-9754

(홈페이지) https://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 이태호 상무

(전 화) 02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 한영재 과장

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제57기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 의결사항

제1호 의안 : 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건

-제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제

-제2-2호 : 전자주주총회 도입

-제2-3호 : 독립이사로 명칭 변경

-제2-4호 : 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 °후보자 : 구자열

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제4-1호 : 사외이사 선임의 건 °후보자 이완경

-제4-2호 : 사외이사 선임의 건 °후보자 박현주

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 °후보자 이완경

-제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 °후보자 박현주

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 °후보자 신각수

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물 ① 직접행사 : 신분증 ② 대리행사 : 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인), 주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인 신분증

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 ㈜LS IR팀

(우편번호 04386) 전화번호 : 02-2189-9754

- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제57기 정기주주총회 개시 전

5. 전자투표에 관한 사항 당사는 제57기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권)

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제13조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자열(출석률:100%)
구자은(출석률:100%)
명노현(출석률:100%)
박현주(출석률:100%)
예종석(출석률:100%)
이대수(출석률:83%)
정동민(출석률:83%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
- 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제56기 영업보고서 승인의 건- 2025년 사업계획 승인의 건- 2025년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건- 전자투표제 도입의 건- 배당기준일 의결의 건- 해외 계열회사 이행보증 승인의 건- 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건- 집행임원 인사관리규정 개정의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2024년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
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2
2025.03.12

- 제56기 재무제표 및 연결재무제표 수정 승인의 건
- 제56기 영업보고서 수정 승인의 건
- 제56기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 결의의 건
- 자기주식보고서 승인의 건

가결가결가결가결
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3
2025.03.27

- 대표이사 선임의 건
- ESG위원회 위원 선임의 건
- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
- 집행임원 성과급 지급의 건
- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건

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불참불참불참불참불참

4
2025.05.16
- 교환사채 발행 승인의 건- 자시주식 처분 승인의 건- 해외 계열회사 우선주 취득의 건- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건- 해저케이블 프로젝트 이행보증 승인의 건- 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건- 2025년 1/4분기 경영실적 보고의 건
가결가결가결가결가결가결-
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5
2025.08.12
- 자기주식 소각 승인의 건- 내부회계관리규정 개정의 건- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건- 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건- 해외 JV 법인 설립의 건- 2025년 상반기 경영실적 보고의 건- 2024년 사업보고서 內 자기주식 보고서 수정 보고의 건
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6
2026.11.25
- 2026년 집행임원 인사 승인의 건- 집행임원 인사관리 규정 개정의 건- 자회사 유상증자 참여의 건- 2026년 회사채 발행 한도 승인의 건- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건- 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건- 2025년 예상실적 보고의 건- 준법지원 활동 보고
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이대수예종석정동민
2025.02.12

- 제56기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 제56기 영업보고서 보고의 건- 2025년 감사위원회 업무계획 보고의 건- 2025년 회계감사계획 보고의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2024년 내부회계관리제도 평가보고 결의의 건- 브랜드 재평가법인 선임의 건

보고사항보고사항보고사항보고사항보고사항가결가결

2025.03.12
- 제56기 재무제표 및 연결재무제표수정 보고의 건- 제56기 영업보고서 수정 보고의 건
보고사항보고사항

2025.05.16
- 2025년 1/4분기 경영실적 보고의 건- 2025년 내부회계관리제도 운영계획검토의 건
보고사항보고사항

2025.08.12
- 내부회계관리규정 개정의 건- 2025년 상반기 경영실적 보고의 건
가결보고사항

2025.11.25
- 2026년 업무감사계획 승인의 건- 외부감사인 선임의 건- 2025년 예상실적 보고의 건
가결가결보고사항

ESG위원회
이대수예종석정동민박현주
2025.02.12
- 2024~2025 ㈜LS 지속가능경영보고서 발간 계획- 생물다양성 추진 검토- 2025년 계열사 ESG 추진 계획
가결가결보고사항

2025.05.16
- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건- 생물다양성 추진 검토 결과- EU ESG 규제 간소화 추진
가결가결보고사항

2025.08.12
- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건- 2024-2025 ㈜LS 지속가능경영보고서 발간- ESG 중요성 이슈 및 기회/리스크 보고- LS그룹 ESG 추진 동향
가결보고사항보고사항보고사항

2025.11.25
- 자회사 유상증자 참여 사전 심의의 건- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건- 한국ESG기준원 평가 결과- 2025년 ESG 활동 결과 및 2026년 계획
가결가결보고사항가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
20,000
288
72
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임* 지급총액은 2025년 사업년도 중 지급총액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
*1)

이행보증*2)
LS전선(자회사)
2025년 1월 ~2036년 9월
3,946
116.02

이행보증*3)
2025년 1월 ~2034년 9월
1,410
41.46

이행보증*4)
2025년 6월 ~ 2033년 2월
721
21.20

이행보증*5)
2025년 9월 ~ 2035년 8월
1,646
48.40

유상증자*6)
2025년 12월 19일
1,500
44.10

*1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2024년) 별도기준 영업수익 대비 비중임*2) LS전선이 수행하는 독일 Balwin5 해저케이블 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*3) LS전선이 수행하는 대만 Fengmiao 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*4) LS전선이 수행하는 한국/일본 JAKO 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*5) LS전선이 수행하는 대만 Formosa4 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*6) LS전선이 주주배정을 통해 ㈜LS에게 배정 및 교부한 금액이며, 거래기간은 납입일 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식소유를 통해 그 회사의 지배를 주목적으로 하는 지주회사로서 2025년 12월말 현재 LS전선㈜, LS Electric, LS엠앤엠㈜, LS엠트론㈜, LS글로벌인코퍼레이티드㈜, LS아이앤디㈜, LS-L&F 배터리솔루션㈜, LS Japan, LS PHOENIX INTERNATIONALPRIVATE LIMITED 등 9개의 자회사를 소유하고 있습니다.

<주요 자회사의 사업현황>1. LS전선LS전선 및 연결대상종속회사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 주력제품으로 각종 전선류를 생산하고 있습니다. 국내생산은 동해, 구미, 인동사업장을 통해 이루어지며, 가온전선㈜, LS마린솔루션㈜ 등 국내 출자사를 운영하여 시너지를 확대해 나가고 있습니다.1990년대부터 해외 생산거점 확보 등을 통하여 해외시장을 확대해왔으며 베트남, 북미,폴란드 등으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 2015년 베트남법인 통합관리를 위하여 LS에코에너지㈜를 설립하여 2016년 유가증권시장에 상장하였으며, 2017년 LS Cable & System U.S.A., Inc., 2023년 LS GreenLink USA Inc.을 설립하며 북미지역에 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 또한 전기자동차 부품 사업 경쟁력 제고를 위해 LS이브이코리아㈜를 물적 분할하여 신규 설립하였으며, 에너지 저장장치인 Ultra Capacitor를 생산하는 LS엠트론㈜의 사업부를 인수하여 LS머트리얼즈㈜를 설립하고, 전기차 모터용 세각선 사업을 전문적으로 영위하는 LS에코첨단소재㈜를 신설하여 미래 성장 산업에 대한 투자 포트폴리오를 확보하고 있습니다. 나아가 해저케이블 및 해상풍력 사업에 대한 시공사업 경쟁력 강화를 위해 2023년 LS마린솔루션㈜(구, ㈜KT서브마린)을 인수하여 사업을 확장하고 있습니다. 최근에는 해저케이블의 납품부터 시공까지 포함하는 턴키 솔루션 방식의 사업과 전기 자동차 부품 사업 등 신재생에너지 관련 역량을 강화해 왔으며, 관련 시장의 성장으로 해당 사업이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

2. LS ElectricLS Electric 및 연결대상종속회사는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 동관제조 등의 금속사업을 영위하고 있습니다. 전력관련 사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압등 전력시스템사업도 영위하고 있습니다. 전력산업은 특성상 제품에 대한 안전성과 높은 신뢰성이 요구되는 고도의 기술집약적 산업입니다. 자동화 사업은 산업용 PLC, 인버터 등의 자동화기기 제품을생산하고 있으며, 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시스템을 공급하는 기간산업입니다. 금속사업은 비철금속중 기능금속 소재인 동관(Copper Tubes)과 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes, 이하 STS관으로 표기)을 제조, 판매하고 있으며, 판매된 제품은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야 및 건축용 배관, 가스,석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되고 있습니다. 3. LS엠앤엠동제련 사업은 동광산의 원석으로부터 선광된 동정광을 제련(Smelting)을 통해 99.5% 이상의 아노드(Anode)를 만들고, 이를 99.99% 이상의 순수한 동(전기동, Electrolytic Copper Cathode)으로 생산해 내는 기초 소재 산업입니다. 동정광 내에 포함되어있는 철, 황, 금, 은 등의 성분은 제련, 화성, 귀금속 공정을 통해 LS-Ferrosand를 비롯하여 각종 화성 제품 및 고품위 귀금속 제품으로 생산되고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 원재료를 포함하여 공정 중 발생하는 모든 성분을 제품화하여 폐기물이나 환경오염이 없는 환경친화적인 생산으로 고부가가치를 창출하는 국내 유일의 동제련 기업입니다. 또한 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장 중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신 시대로 대변되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다.4. LS엠트론LS엠트론 및 연결대상종속회사는 기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출기, 방위산업(전차용 궤도)으로 구성된 기계사업 부문과 전자부품(커넥터/안테나)으로 구성된 부품사업 부문으로 구성되어 있습니다. 국내사업장은 안양 본사, 전주공장, 안양 하이테크센터 및 전국 주요지역에 영업소를 운영 중이며, 농가온㈜, 팜모아㈜ 등 국내 출자사를 운영하고 있습니다. 해외사업장은 중국 내 트랙터, 사출기, 커넥터 생산법인, 북미 트랙터 및 사출기 판매법인, 브라질 트랙터 생산 및 사출기 판매법인, 베트남 커넥터 생산법인, 인도네시아 사출기 판매법인과 폴란드 및 베트남에 지사를 운영하고 있습니다. 각 사업분야 최고수준의 제품과 기술경쟁력 강화에 주력하고, Global Leading Company로의 도약을 위하여 매진하고 있습니다. 특히 중국, 북미, 유럽시장을 비롯하여 중동, 인도, 베트남 등 해외시장에서의 활동을 점차 가속화 시키고 있습니다. 또한, 미래 성장을 위한 신사업 발굴 및 중소형 M&A도 적극 검토 중입니다.5. LS글로벌LS글로벌은 2005년 설립이래, 비철금속 사업을 바탕으로 꾸준히 성장하여 IT서비스 사업과 부동산 사업 등 다양한 사업영역을 통해 미래가치를 창출하였습니다. LS글로벌은 IT 사업부를 분할하여 LS ITC를 자회사로 설립한 후 2021년 LS Electric에 매각을 완료하였습니다. 비철금속 사업분야에서는 국내 최고의 전문가들이 그동안 축적해 온 Trading 역량과 고객관리 노하우를 통해 글로벌 마켓을 선도하고 있습니다.6. LS아이앤디LS아이앤디는 부동산 개발업과 해외투자사업을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 해당 회사의 주요 수익은 부동산 개발을 통한 매각 및 임대 수익과 해외 자회사인 Superior Essex Inc.로부터의 배당을 통한 수익 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론 사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품, 엠앤엠사업부문은 금속, 귀금속, 화성 등 그리고 아이앤디사업부문은 부동산개발 사업부문과 해외사업부문으로 세분화 하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요재화 및 용역

전선사업부문
전선
피복선, 산업용특수케이블 등

전력
송배전용 초고압케이블 등

통신
광케이블, Data케이블 등

일렉트릭사업부문
전력
계량기, 계전기, 초고압, 배전반 등

자동화
PLC, INVERTER 등

금속
동관, STS 등

IT
ERP 유지보수, 데이터센터, IT시스템설계 구축, 스마트 팩토리 등

엠트론사업부문
기계
트랙터, 사출성형기 등

부품
커넥터 등

엠앤엠사업부문
금속
전기동

귀금속
금 ,은 등

화성 등
황산, 희소금속 등

아이앤디사업부문
부동산
부동산 개발 사업

해외투자
Superior Essex 투자사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제57기 2025년 12월 31일 현재

제56기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

자산

유동자산

16,414,864

12,938,266

현금및현금성자산
2,086,611

1,591,627

금융기관예치금
509,705

192,930

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
59,509

30,000

유동성상각후원가측정금융자산
5,000

-

유동성파생상품자산
452,871

108,735

유동성확정계약자산
942,971

519,469

매출채권
4,060,958

3,986,080

기타채권
193,321

184,937

당기법인세자산
20,059

16,480

기타유동자산
1,404,582

1,258,757

재고자산
6,679,277

5,047,230

매각예정자산
-

2,021

비유동자산

8,579,928

7,589,673

장기금융기관예치금
128,409

11,388

당기손익-공정가치측정 금융자산
202,087

193,688

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
72,564

31,559

상각후원가측정금융자산
80,456

82,682

파생상품자산
103,204

6,812

확정계약자산
13,142

2,883

장기매출채권
93,542

37,769

장기기타채권
93,087

88,612

관계기업투자
154,005

145,121

공동기업투자
276,387

279,261

이연법인세자산
180,247

206,979

기타비유동자산
108,721

119,345

사용권자산
171,817

177,554

유형자산
5,901,837

5,179,217

투자부동산
36,183

24,109

무형자산
964,240

1,002,694

자산총액

24,994,792

20,527,939

부채

유동부채

13,775,531

10,546,216

유동성파생상품부채
831,711

418,319

유동성확정계약부채
321,090

89,326

매입채무
2,094,916

1,738,925

기타채무
1,577,233

971,451

단기차입금
5,804,770

4,676,313

유동성장기차입금
1,390,707

1,172,151

유동성리스부채
52,956

48,362

당기법인세부채
82,548

161,858

유동성충당부채
82,338

87,432

기타유동부채
1,537,262

1,182,079

비유동부채

3,539,673

3,100,570

당기손익인식지정금융부채
221,558

119,623

파생상품부채
37,972

122,611

확정계약부채
70,518

3,914

장기기타채무
8,413

15,361

장기차입금
2,796,384

2,401,144

리스부채
95,797

110,060

순확정급여부채
447

13,229

이연법인세부채
215,689

226,930

충당부채
61,427

56,845

기타비유동부채
31,468

30,853

부채총액

17,315,204

13,646,786

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
5,003,131

4,591,860

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
(188,082)

57,430

기타자본항목
(95,516)

(106,489)

기타자본구성요소
101,176

2,589

이익잉여금
5,024,553

4,477,330

비지배주주지분
2,676,457

2,289,293

자본총계

7,679,588

6,881,153

부채및자본총계

24,994,792

20,527,939

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제57(당)기
제56(전)기

매출

31,870,031

27,544,663

매출원가

29,036,584

24,883,462

매출총이익

2,833,447

2,661,201

지분법손익
(17,277)

(14,793)

판매비와일반관리비
1,763,616

1,573,465

영업이익

1,052,554

1,072,943

기타수익
2,210,396

1,273,164

기타비용
2,235,624

1,479,125

금융수익
109,522

177,969

금융비용
412,766

453,447

기타영업외손익
(42,457)

(25,227)

법인세비용차감전계속영업순이익

681,625

566,277

계속영업법인세비용

194,459

169,434

계속영업이익

487,166

396,843

중단영업손실

(2,021)

(5,328)

당기순이익

485,145

391,515

법인세비용차감후 기타포괄손익:

111,698

(37,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

12,670

(30,698)

확정급여제도의 재측정요소
(1,395)

(19,554)

지분법이익잉여금변동
(399)

(12,765)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

평가 및 처분손익
14,464

1,621

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

99,028

(6,303)

지분법자본변동
9,562

8,442

현금흐름위험회피파생상품평가손익
79,988

(109,196)

해외사업장환산외환차이
9,478

94,451

당기총포괄이익

596,843

354,514

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

270,815

237,334

비지배지분

214,330

154,181

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

354,547

215,540

비지배지분

242,296

138,974

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본주당이익

9,903

8,677

희석주당이익

9,857

8,677

계속영업

기본주당이익

9,973

8,863

희석주당이익

9,927

8,863

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제57기 2025년 12월 31일 현재

제56기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

자산

유동자산

95,497

111,675

현금및현금성자산
13,590

55,997

금융기관예치금
50,000

23,096

유동성파생상품자산
-

3,039

기타채권
31,026

29,383

기타유동자산
881

160

비유동자산

5,855,712

5,293,638

장기금융기관예치금
9

9

파생상품자산
2,471

-

장기기타채권
37,369

28,115

당기손익-공정가치측정금융자산
53,628

65,473

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

512

종속기업투자
5,487,464

4,920,780

관계기업투자
29,005

23,821

공동기업투자
188,137

194,296

사용권자산
6,921

9,113

유형자산
39,892

41,486

무형자산
9,648

9,194

순확정급여자산
1,168

839

자산총계

5,951,209

5,405,313

부채

유동부채

698,740

401,260

기타채무
106,138

82,377

단기차입금
170,000

59,100

유동성장기차입금
100,000

100,500

유동성사채
268,322

69,977

유동성리스부채
2,369

2,141

기타유동금융부채
43,691

34,896

당기법인세부채
6,269

50,629

기타유동부채
1,951

1,640

비유동부채

315,864

491,949

장기차입금
133,047

100,000

사채
174,710

377,142

리스부채
5,101

7,318

이연법인세부채
3,006

7,489

부채총계

1,014,604

893,209

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
(173,320)

50,983

기타자본구성요소
105,599

2,338

이익잉여금
4,681,893

4,136,350

자본총계

4,936,605

4,512,104

부채및자본총계

5,951,209

5,405,313

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제57(당)기
제56(전)기

영업수익

397,862

340,087

지분법이익
308,839

254,292

교육용역수익
10,298

10,175

브랜드수수료수익
57,658

50,610

배당금수익
10,850

15,187

수입수수료수익
10,217

9,823

영업비용

82,854

63,639

인건비
44,240

33,907

감가상각비
1,869

2,381

기타영업비용
36,745

27,351

영업이익

315,008

276,448

기타수익
3,535

12,533

기타비용
4,742

4,138

금융수익
2,226

6,985

금융비용
39,424

41,426

기타영업외손익
(6,351)

(14,064)

법인세비용차감전순이익

270,252

236,338

법인세비용(수익)

(5,346)

(114)

당기순이익

275,598

236,452

법인세비용차감후 기타포괄손익

429,302

(48,442)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

332,801

(38,136)

확정급여제도의 재측정요소
(197)

(363)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,121)

147

지분법이익잉여금변동
335,119

(37,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

96,501

(10,306)

지분법자본변동
96,501

(10,306)

총포괄이익

704,900

188,010

주당이익

기본주당이익(단위: 원)

10,078

8,645

희석주당이익(단위: 원)

10,030

8,645

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 57 기
2025년 1월 1일
부터
제 56 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 27일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

590,666

203,169

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

5,000

2. 당기순이익
275,598

236,452

3. 보험수리적손실
(197)

(363)

4. 지분법이익잉여금 변동
335,119

(37,920)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실
(8,881)

-

6. 자기주식소각
(10,973)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

590,666

203,169

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 2,500원(50%) 주당배당금(률): 전기 1,650원(33%)
68,369

45,123

3. 투자손실준비금
522,297

158,046

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제57기
제56기

주당 배당금
2,500원
1,650원

배당총액
68,368,845,000원

45,123,437,700원

시가배당률*1)
1.12%
1.39%

*1) 상기 제56기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래전일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제57기는 배당을 결정한 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조의 2 (이사의 선임)
① ~ ② (생략)③ 당 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의 2에 정하는 바에 따라 의결권을 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 행사하는 방법은 적용하지 아니한다.

제21조의 2 (이사의 선임)
① ~ ② (현행과 동일)
③ (삭제)

상법 개정에 따른 집중투표제 의무화

(신설)

부칙1. 이 정관은 제57기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

3. 제1항에도 불구하고 집중투표와 관련된 제21조의 2의 개정 규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

정관 개정에 따른 시행일을 부칙에 명시 법 시행일에 따른 경과조치

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-2호 : 전자주주총회 도입

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (소집)

① ~ ② (생략)

(신설)

③
정기총회는 ~ 수시 소집한다.

④
발행주식 총수의 ~ 갈음할 수 있다.

제13조 (소집)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 당 회사는 관련 법령에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수있는 방식의 총회를 개최하여야 한다.

④
정기총회는 ~ 수시 소집한다.

⑤
발행주식 총수의 ~ 갈음할 수 있다.

상법 개정에 따른 전자주주총회 의무화조항 삽입에 따른 조항번호 순차 변경

제17조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사시킬 수 있다. 단, 대리인은 당 회사의 주주에 한하며, 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할
서면을 제출하여야 한다. 그러나 법인주주의 대리인은 당 회사 주주에 한정되지 아니한다.

제17조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사시킬 수 있다. 단, 대리인은 당 회사의 주주에 한하며, 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다. 그러나 법인주주의 대리인은 당 회사 주주에 한정되지 아니한다.

전자주주총회 도입에 따른 변경

(신설)

부칙

2. 제1항에도 불구하고 전자주주주총회와 관련된 제13조 및 제17조의 개정규정은 2027년1월 1일부터 시행한다.

법 시행일에 따른 경과조치

제2-3호 : 독립이사로 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 ~ 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

② (생략)

제26조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 ~ 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

② (현행과 동일)

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경

제27조의 2 (위원회)

.

① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는

위원회

② ~ ③ (생략)

제27조의 2 (위원회)

① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는

위원회

② ~ ③ (현행과 동일)

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경

(신설)

부칙

4. 제1항에도 불구하고 독립이사와 관련된 제26조의 1 및 제27조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

법 시행일에 따른 경과조치

제2-4호 : 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조의 1 (감사위원회)

.

① (생략)

(신설)

②
감사위원회의 구성, 권한, 운영등에 관하여는 이사회 결의로 정한다.

③ 감사위원회는 감사에 관하여 ~ 서명하여야 한다.

제28조의 1 (감사위원회)

① (현행과 동일)

② 감사위원회 위원은 4명으로 하며, 이 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 이사의 사임·사망 등의 사유로 구성요건에 미달하는 경우 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③
감사위원회의 구성, 권한, 운영등에 관하여는 이사회 결의로 정한다.

④
감사위원회는 감사에 관하여 ~ 서명하여야 한다.

감사위원회 위원 정원 및 분리선임 규정

조항 삽입에 따른 조항번호 순차 변경

(신설)

부칙

1. 이 정관은 제57기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일을 부칙에 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 : 구자열

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자열
1953.03.02
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자열
㈜LS이사회 의장

'26 ~ 현재'25 ~ 현재

'21 ~ '24

'15 ~ '20

'14 ~ '21

'13 ~ '21

'12 ~ '15

'09 ~ '12

한일경제협회 회장예술의전당 이사장

제31대 한국무역협회 회장

제3기 국가지식재산위원회 위원장

제17대, 18대 한국발명진흥회 회장

㈜LS회장

제4대 울산과학기술대학교 이사장

LS전선㈜ 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 뛰어난 경영 실적 및 기업가치 제고 성과본 후보자는 취임 이후 전략적인 의사결정을 통해 당사의 비약적인 성장을 견인하며 주주 이익을 극대화하였습니다.- 실적 퀀텀 점프 달성연결 매출은 2023년 24.5조 원에서 2025년 31.8조 원으로 대폭 성장하였습니다.- 성공적인 포트폴리오 재편LS E-Link 설립을 통한 전기차 충전 사업 진출, LS MnM 지분 인수, 배터리 및 반도체 소재 등 미래 먹거리 사업을 안착시켰으며, SPSX 투자 유치 등 재무구조 개선에도 성공하였습니다.- 시장 가치 증명2023년 초 67,300원이었던 주가는 2026년 2월말 284,500원으로 약 420% 넘게상승하여 경영 능력을 시장에서 입증 받았습니다.2. 글로벌 네트워크 및 민간 경제 외교 역량 본 후보자의 대외 활동은 개인의 영리 목적이 아닌, 국가 경제 및 당사의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 공익적 활동입니다.- 경제 외교 리더십2026년 3월 현재 민간 조직인 한일경제협회 회장으로서 양국 경제 협력과 우호 증진을 주도하며 그룹의 글로벌 위상을 높이고 있습니다.- 적법한 선임 절차 준수협회장 선임 후 산업통상자원부에 사후 신고를 완료하였으며, 산하 재단인 한일산업기술협력재단 이사장 선임 또한 적법한 이사회 의결을 거쳐 투명하게 집행되었습니다.- 대외 시너지 극대화이러한 글로벌 네트워크는 당사의 신사업 확장과 해외 시장 공략에 있어 대체 불가능한 핵심 자산으로 활용되고 있습니다.

3. 지속 가능한 성장을 위한 최적의 적임자구자열 후보자는 오랜 제조업 경험과 높은 사업 이해도를 바탕으로 실질적인 경영 성과를 창출해 왔습니다. 과거의 절차적 이슈를 넘어, 현재 확립된 강력한 준법 시스템과 독보적인 성과 지표를 고려할 때, 후보자는 ㈜LS의 미래 경쟁력 강화와 주주 가치 지속 성장에 기여할 수 있습니다.

확인서

구자열 사내이사 후보 확인서.jpg
구자열 사내이사 후보 확인서

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 이완경 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 박현주
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이완경
1954.01.17
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

박현주
1966.02.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완경
LG상록재단 감사
'25 ~ 현재'20 ~ '23'17 ~ '19'15 ~ '17'04 ~ '08
LG상록재단 감사코스맥스비티아이㈜ 부회장코스맥스㈜ 감사㈜GS글로벌 대표이사㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)
해당사항 없음

박현주

㈜시옷

대표이사

'15 ~ 현재

'22 ~ 현재

'22 ~ '24

'20 ~ '23

'18 ~ '20

㈜시옷 대표이사

국민경제자문회의 민간위원

(사)IT여성기업인협회 회장

한국과학기술총연합회 부회장

동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완경
해당 사항 없음

박현주
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이완경 후보자>1. 전문성본 후보자는 사물인터넷(IoT) 보안업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 민간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하며 IT 분야 및 기업경영에 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사 경영에 실질적인 기여를 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천되었으며, 주주총회에서 선임을 승인받을 예정입니다. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치를 제고하기 위해 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고를 실현하겠습니다.둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고를 달성하겠습니다.셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고에 힘쓰겠습니다.넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 추진하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수하겠습니다.<박현주 후보자>1. 전문성본 후보자는 ㈜GS글로벌 대표이사, ㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)를 역임하며 기업 경영 및 재무 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였으며, 현재 코스맥스비티아이㈜ 부회장, 코스맥스㈜ 감사, LG상록재단 감사 등 다양한 조직에서 경영 및 감사 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 경영 경험과 재무·감사 분야의 전문성을 바탕으로 기업의 재무 건전성 확보와 경영 투명성 제고에 기여하겠습니다. 이를 토대로 이사회에 참여하여 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 실질적인 기여를 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천되었으며, 주주총회에서 선임을 승인받을 예정입니다. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치를 제고하기 위해 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고를 실현하겠습니다.둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고를 달성하겠습니다.셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고에 힘쓰겠습니다.넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 추진하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이완경 후보자>1. 재무와 경영을 아우르는 독보적인 실무 전문성 이완경 후보자는 LG그룹 재무관리팀장, GS홀딩스 재무팀장(CFO) 부사장 등 국내 주요 그룹의 자금 흐름을 총괄하며 예리한 재무적 통찰력을 쌓아온 전문가입니다. 특히 최근 코스맥스비티아이 대표이사 부회장 및 코스맥스 감사를 역임하며, 지주사 경영 전반을 진두지휘하고 기업의 투명성을 제고하는 데 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이러한 폭넓은 경험은 당사 이사회의 의사결정 수준을 한 단계 격상시킬 것입니다.2. 풍부한 경영 노하우를 통한 내부통제 및 감사 기능 강화 GS EPS, GS글로벌의 대표이사에 이어 코스맥스비티아이 대표이사 부회장으로서 직접 기업을 운영한 풍부한 경영 노하우는 단순한 재무 수치 분석을 넘어 업무 전반에 걸친 입체적인 자문을 가능하게 합니다. 또한, 코스맥스 감사로서 쌓은 실무 경험은 감사위원으로서 내부통제 시스템을 점검하고 회계 투명성을 확보하는 데 있어 최적의 적임자임을 입증하며, 주요 투자 안건에 대해 내실 있는 조언을 제공할 것입니다.3. 글로벌 비즈니스 감각과 리스크 관리 역량 또한 LG상사 뉴욕지사 등 해외 현장 경험과 GS글로벌 대표이사로서의 이력은 당사의 글로벌 사업 구조에 대한 깊이 있는 이해를 가능하게 합니다. 급변하는 경영 환경 속에서 발생할 수 있는 각종 재무적·전략적 리스크를 항시 점검하고, 경영진이 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 새로운 시각에서 제언하고 견제함으로써 이사회 운영의 내실화에 크게 기여할 것입니다.4. 결론 및 추천의 말재무총괄(CFO)로서의 정밀함과 CEO로서의 거시적 안목을 고루 갖춘 이완경 후보자는 높은 윤리의식과 책임감을 바탕으로 독립적이고 공정하게 업무를 수행할 것으로 기대됩니다. 당사의 재무 건전성 유지와 주주 가치 극대화를 위해 이완경 후보자를 사외이사(감사위원)로 추천합니다.<박현주 후보자>

박현주 사외이사 후보자는 지난 3년간 사외이사로 재임하며 회사 경영 전반과 산업에 대한 이해를 심화해 왔습니다. 또한 사물인터넷(IoT) 보안 전문업체인 ㈜시옷의 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 민간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하며 IT 분야와 기업경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 디지털 전환 추진에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

아울러, 여성기업인이자 IT여성기업인협회에서 다양한 활동 경험을 가진 점을 바탕으로 회사의 양성평등 및 DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 정책 추진에도 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 따라서 박현주 후보자를 사외이사로 재추천합니다.

확인서

이완경 사외이사 후보 확인서.jpg
이완경 사외이사 후보 확인서

박현주 사외이사 후보 확인서.jpg
박현주 사외이사 후보 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보자 : 이완경 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보자 : 박현주

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이완경
1954.01.17
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

박현주
1966.02.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완경
LG상록재단 감사
'25 ~ 현재'20 ~ '23'17 ~ '19'15 ~ '17'04 ~ '08
LG상록재단 감사코스맥스비티아이㈜ 부회장코스맥스㈜ 감사㈜GS글로벌 대표이사㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)
해당사항 없음

박현주

㈜시옷

대표이사

'15 ~ 현재

'22 ~ 현재

'22 ~ '24

'20 ~ '23

'18 ~ '20

㈜시옷 대표이사

국민경제자문회의 민간위원

(사)IT여성기업인협회 회장

한국과학기술총연합회 부회장

동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완경
해당 사항 없음

박현주
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이완경 후보자>

본 후보자는 기업 경영 및 재무 분야에서 다양한 경험을 축적해 왔으며, ㈜GS글로벌 대표이사와 ㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)를 역임하는 과정에서 기업의 재무 관리, 리스크 관리 및 경영 의사결정 전반에 대한 폭넓은 이해를 쌓아왔습니다. 또한 코스맥스비티아이㈜ 부회장, 코스맥스㈜ 감사, LG상록재단 감사 등을 수행하며 내부통제 및 감사 업무와 관련된 경험을 축적해 왔으며, 기업 경영의 투명성과 재무 건전성 확보의 중요성에 대한 이해를 지속적으로 확대해왔습니다.이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하게 될 경우, 기업 경영과 재무 관리에 대한 전문성을 토대로 회사의 안정적인 성장 기반 강화에 기여하고자 합니다. 특히 급변하는 경영 환경 속에서 기업의 재무 건전성과 리스크 관리 체계의 중요성이 더욱 확대되고 있는 만큼, 회사가 중장기적인 관점에서 지속가능한 성장 전략을 수립하고 실행할 수 있도록 이사회 차원에서 합리적이고 균형 잡힌 의견을 제시하고자 합니다.또한 감사위원회의 위원으로 선임될 경우, CFO 및 감사로서의 경험을 바탕으로 회사의 재무보고 과정과 내부통제 시스템을 객관적이고 면밀하게 점검하고자 합니다. 재무제표의 신뢰성과 회계정보의 투명성을 확보하는 데 주안점을 두는 한편, 경영 활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크 요인을 종합적으로 검토하여 회사의 재무 건전성과 경영 투명성이 유지될 수 있도록 노력하고자 합니다. 아울러 기업 경영에서 중요성이 확대되고 있는 ESG 및 비재무적 정보 공시와 관련하여 수치 이면의 잠재적 리스크를 다각도로 점검함으로써 관련 정보의 신뢰성을 제고하는 데에도 기여하고자 합니다.이사회와 감사위원회의 책임과 역할이 더욱 강조되는 경영 환경 속에서, 본 후보자는 독립적인 시각과 책임 있는 자세로 직무를 수행하며 회사의 내부통제 강화와 경영 투명성 제고에 기여하고자 합니다. 이를 통해 회사의 지속가능한 성장 기반 마련과 주주 및 이해관계자의 신뢰 제고에 이바지하고자 합니다.

<박현주 후보자>본 후보자는 지난 임기 동안 사외이사로 재임하며 회사의 경영 현안과 산업 환경에 대한 이해를 지속적으로 축적해왔으며, 이사회 구성원으로서 독립적인 시각에서 주요 의사결정 과정에 참여해왔습니다. 특히 회사의 주요 경영 전략과 사업 환경 변화에 대한 논의 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 회사의 건전한 의사결정과 기업지배구조 확립에 기여해왔습니다.본 후보자는 ㈜시옷 대표이사로서 IT 산업 분야의 기업 경영 경험을 보유하고 있으며, 국민경제자문회의 민간위원, (사)IT여성기업인협회 회장, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 산업·기술 정책 및 기업 생태계 전반에 대한 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 또한 동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수로 활동하며 기술 환경 변화와 디지털 산업 발전에 대한 전문적 식견을 지속적으로 확장해왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에서 회사의 중장기 성장 전략과 기술 환경 변화에 대한 대응 방향에 대해 다양한 관점에서 조언을 제공하고자 합니다.금번 임기에서는 감사위원회의 위원으로서의 책임도 함께 수행하게 되는 만큼, 기존 사외이사로서 축적해온 회사에 대한 이해를 바탕으로 재무보고 과정과 내부통제 체계가 적정하게 운영되고 있는지에 대해 보다 면밀히 점검하고자 합니다. 특히 기업 경영 환경이 빠르게 변화하고 정보공시의 중요성이 확대되는 상황에서 재무정보뿐 아니라 ESG 및 비재무적 정보와 관련된 리스크 요인 또한 종합적으로 검토함으로써 회사의 경영 투명성과 정보의 신뢰성 제고에 기여하고자 합니다.앞으로도 본 후보자는 IT 산업 및 기술 정책 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 회사의 경영 활동이 급변하는 기술 환경 속에서도 안정적으로 이루어질 수 있도록 이사회 논의 과정에 적극 참여하고자 합니다. 아울러 감사위원으로서 객관적이고 독립적인 시각에서 내부통제와 경영 관리 체계를 점검함으로써 회사의 책임경영과 건전한 지배구조 정착에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이완경 후보자>1. 재무와 경영을 아우르는 독보적인 실무 전문성이완경 후보자는 LG그룹 재무관리팀장, GS홀딩스 재무팀장(CFO) 부사장 등 국내 주요 그룹의 자금 흐름을 총괄하며 예리한 재무적 통찰력을 쌓아온 전문가입니다. 특히 최근 코스맥스비티아이 대표이사 부회장 및 코스맥스 감사를 역임하며 지주사 경영 전반을 진두지휘하고 기업의 투명성을 제고하는 데 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이러한 폭넓은 경험은 당사 이사회의 의사결정 수준을 한 단계 격상시키는 데 기여할 수 있습니다.2. 풍부한 경영 노하우를 통한 내부통제 및 감사 기능 강화GS EPS, GS글로벌 대표이사에 이어 코스맥스비티아이 대표이사 부회장으로서 직접 기업을 운영한 풍부한 경영 노하우는 단순한 재무 수치 분석을 넘어 업무 전반에 걸친 입체적인 자문을 가능하게 합니다. 또한 코스맥스 감사로서 쌓은 실무 경험은 감사위원으로서 내부통제 시스템을 점검하고 회계 투명성을 확보하는 데 있어 최적의 적임자임을 입증하며, 주요 투자 안건에 대해 내실 있는 조언을 제공할 수 있습니다.3. 글로벌 비즈니스 감각과 리스크 관리 역량또한 LG상사 뉴욕지사 등 해외 현장 경험과 GS글로벌 대표이사로서의 이력은 당사의 글로벌 사업 구조에 대한 깊이 있는 이해를 가능하게 합니다. 급변하는 경영 환경 속에서 발생할 수 있는 각종 재무적·전략적 리스크를 항시 점검하고, 경영진이 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 새로운 시각에서 제언하고 견제함으로써 이사회 운영의 내실화에 크게 기여할 수 있습니다. 4. 결론 및 추천의 말재무총괄(CFO)로서의 정밀함과 CEO로서의 거시적 안목을 고루 갖춘 이완경 후보자는 높은 윤리의식과 책임감을 바탕으로 독립적이고 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다. 당사의 재무 건전성 유지와 주주 가치 극대화를 위해 이완경 후보자를 사외이사(감사위원)로 추천합니다.<박현주 후보자>1. IT·디지털 및 정책 분야에 대한 독보적 전문성박현주 후보자는 ㈜시옷 대표이사, 국민경제자문회의 민간위원, (사)IT여성기업인협회 회장, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하며 IT 산업과 정책, 기술 생태계 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 갖춘 인재입니다. 또한 동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수로서 학계와 산업을 연결하며 디지털 기술 변화와 관련된 전략적 통찰을 축적했습니다. 이러한 전문성은 급변하는 기술 환경 속에서 회사의 경영 전략과 리스크 관리, 내부통제 강화에 실질적 기여를 할 수 있는 기반이 됩니다.2. 풍부한 사외이사 경험을 통한 이사회 및 감사위원 역할 수행 능력지난 임기 동안 사외이사로 재임하며 회사의 경영 현안과 의사결정 과정에 참여하며 독립적 감시자로서 역할을 수행했습니다. 회사와 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이사회 내 다양한 논의에 실질적 조언을 제공해왔습니다. 이번 임기에서는 감사위원으로서의 역할도 함께 수행하게 되며, 기존 경험을 기반으로 내부통제 시스템, 재무보고 및 리스크 관리 체계를 면밀히 점검하고 감사위원회의 기능을 강화할 수 있습니다.3. 글로벌 및 기술 기반 리스크 관리와 장기적 전략 조언 가능국내외 산업 정책 및 기술 트렌드에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있어, 디지털 기반 경영 환경에서 발생할 수 있는 각종 기술적·전략적 리스크를 종합적으로 검토하고, 경영진이 균형 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 새로운 시각에서 조언할 수 있습니다. 이를 통해 감사위원회가 회사의 장기적 성장과 지속가능 경영 전략을 뒷받침하도록 기여할 수 있습니다..4. 결론 및 추천의 말박현주 후보자는 IT 및 디지털 산업 전문성, 정책 및 학계 경험, 사외이사 경험을 겸비하여 감사위원으로서 독립적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 최적의 후보자입니다. 회사의 내부통제 강화와 경영 투명성 제고, 장기적 성장 기반 마련을 위해 박현주 후보자를 감사위원으로 추천합니다.

확인서

이완경 감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
이완경 감사위원회 위원 후보 확인서

박현주 감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
박현주 감사위원회 위원 후보 확인서

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(신각수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신각수
1955.01.16
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신각수
니어재단 부이사장
'23 ~ 현재'21 ~ 현재'13 ~ '17'11 ~ '13'09 ~ '11'08 ~ '09'06 ~ '08
니어재단 부이사장㈜서원 사외이사국립외교원 외교안보연구소 국제법센터 소장주일본대한민국대사관 대사외교통상부 제1차관외교통상부 제2차관주이스라엘대한민국대사관 대사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신각수
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 외교통상부 제1차관 및 제2차관을 역임하며 우리나라 외교 정책 수립과 국제 협력 업무를 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 주일본대한민국대사관 대사 및 주이스라엘대한민국대사관 대사로 재직하며 다양한 국가와의 외교 협력과 국제 협상 경험을 축적했습니다. 아울러 국립외교원 외교안보연구소 국제법센터 소장, 니어재단 부이사장, ㈜서원 사외이사 등 공공과 민간 영역에서 폭넓은 경영·정책 경험을 이어가며 글로벌 환경 변화와 지정학적 리스크 관리에 대한 이해를 지속적으로 확대해 왔습니다.이러한 경험과 전문성을 바탕으로 감사위원으로서 이사회와 감사위원회 활동에 참여하여 회사의 장기적 성장과 경영 투명성 강화에 기여하고자 합니다. 특히 글로벌 환경 변화, 지정학적 위험, 해외 사업 및 투자 관련 정책 리스크 등 다양한 외부 요인을 종합적으로 고려하여 전략적 의사결정 과정에 합리적이고 균형 잡힌 의견을 제공하고자 합니다. 또한 내부통제 체계와 재무·비재무 정보의 신뢰성을 면밀히 점검함으로써 회사 경영의 투명성과 안정성을 확보하는 데 기여하고자 합니다.본 후보자는 감사위원인 사외이사로서 요구되는 독립성과 책임 의식을 바탕으로 직무를 수행하며, 국제적 전문성과 리스크 관리 역량을 최대한 활용하여 회사의 지속가능한 성장 기반 마련과 주주 및 이해관계자의 신뢰 제고에 이바지하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 글로벌 통상 및 외교 분야의 독보적 전문성 강조 신각수 후보자는 30여 년간 외교통상부 제1·2차관 및 주일본 대사 등 외교 핵심 요직을 거치며 국제 정세 분석과 국가 전략 수립에 매진해 온 대한민국 최고의 외교통상 전문가입니다. 특히 외교 현장에서 쌓아온 풍부한 경험과 글로벌 네트워크는 당사가 직면한 복잡한 국제 환경 속에서 최적의 경영 판단을 내리는 데 핵심적인 자산이 될 것입니다.2. 지정학적 리스크 관리 및 전략적 의사결정 지원 전 세계적으로 보호무역주의와 지정학적 불확실성이 심화되는 가운데, 후보자의 고도의 통찰력은 사업 활동에서 발생하는 각종 대외 리스크에 대해 선제적이고 날카로운 제언을 제공할 것입니다. 이를 통해 경영진이 글로벌 시장 변화에 기민하게 대응하고, 균형 잡힌 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 이사회의 전문성을 한층 높여줄 것으로 기대합니다.3. 법률적 전문성을 바탕으로 한 거버넌스 및 준법경영 강화 또한, 신각수 후보자는 서울대학교 국제법 박사 학위를 보유한 법률 전문가로서, 현재 법무법인 세종 고문으로 활동하며 기업 경영의 법적 안정성 제고에 기여하고 있습니다. 이러한 법률적 전문성과 공직에서의 엄격한 윤리 의식은 당사의 준법 경영 체계를 공고히 하고, 이사회의 독립적인 감시 기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치를 보호하는 데 큰 역할을 할 것입니다.4. 결론 및 추천의 말 글로벌 외교관으로서 축적된 리스크 관리 역량과 국제법률가로서의 전문성, 그리고 니어재단 부이사장 등 다양한 활동을 통해 검증된 사회적 식견을 두루 갖춘 신각수 후보자는 당사의 글로벌 경쟁력 강화와 거버넌스 내실화를 이끌 적임자로 판단되어 사외이사(감사위원)로 추천합니다.

확인서

신각수 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자.jpg
신각수 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제58기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
300억원

전 기(제57기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
155억원

최고한도액
200억원

※ 기타 참고사항

- 제7호 의안 이사 보수한도(2026년) 승인의 건은 '26년 중 지급되는 '22년 장기성과급 (주가 연동)이 반영됨

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 함.

다. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정 LS 홈페이지 : https://www.lsholdings.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제57기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ② 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음