유니트론텍 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 유니트론텍

주주총회소집공고
6.0
(주)유니트론텍

주주총회소집공고

2026 년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) https://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 충 섭

(전 화) 02-573-6800

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 대화빌딩 지하1층 갤럭시홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 165원)

제2호 의안 : 사외이사 양승종 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표, 위임 가능

(기간 중에는 24시간 이용 가능)3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 11일

주 식 회 사 유 니 트 론 텍

대표이사 남 궁 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유상희(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
결산, 현금배당 결정 이사회
찬성

2
2025.02.25
자기주식 처분 및 인센티브 지급의 건
불참

3
2025.03.12
1. 정기주주총회 소집결의2. 전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2025.03.12
※ 보고사항- 내부회계관리제도 설계, 운영평가 결과 및 운용실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
-

5
2025.04.22
제9회 전환사채 발행 결정의 건
불참

6
2025.06.27
제3자배정 유상증자에 의한 신주발행의 건
불참

7
2025.07.11
제9회 전환사채 콜옵션 추가약정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성- 반도체반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 Power Management군 및 Interface군으로 구성되어 있습니다.- 디스플레이

TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Lap-Top, Mobile phone, In-Vehicle Infotainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 In-Vehicle Infotainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다.

② 산업의 성장성- 반도체반도체 시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.

- 디스플레이디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다.

③ 경기변동과의 관계- 반도체

반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 차량용 디스플레이 역시 기존에는 필수소비재가 아니기 때문에 경기 침체시 수요가 민감하게 반응하였으나, 최근에는 차량용 디스플레이의 옵션화 경향이 축소되어 디스플레이 패널이 기본 탑재되는 차량이 늘어나고 있으며, 12인치 이상의 대화면의 패널이 옵션으로 제공되고 있습니다.

④ 계절적 요인

- 반도체

반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다.

⑤ 제품의 라이프사이클

- 반도체

반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 채택 여부가 결정되며, 채택 시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정 지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다.

나. 회사의 현황

① 주요 제품 및 생산, 판매방식

당사는 IT부품 기술영업 및 마케팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출상품은 반도체와 디스플레이입니다. 매출처의 발주 및 Forecast에 따라 매입 거래처에 발주 진행을 하여 안전재고 확보 후, 수요처의 입고 요청에 따라 납품을 진행합니다. 주요 매출 상품의 판매방식은 다음과 같습니다.(1) 반도체

당사의 주요 벤더인 글로벌 반도체 기업인 마이크론 반도체와 제품 종류에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 가격에 따라 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 결정된 매입단가는 1개월~1년간 단가 유지를 하고 있습니다. 매입단가 산정 기준은 소규모 거래처에 대한 납품 단가를 기준으로 하며, 재고 구매시 매입금액을 지불하고 있습니다. 판매한 재고에 대해서 매달 판매거래 리스트를 마이크론 반도체로 발송하고, 거래처의 성격에 따라 매입단가를 재산정하게 됩니다. 매입단가 변동에 따라 기 결제된 금액의 차액은 다음 재고 매입시에 반영되게 됩니다. 완성차 업체 및 부품사의 경우 일반적으로 연초에 반도체 시장 상황에 따라 납품단가를 결정하게 되며, 1년간 납품단가를 유지하는 정책을 취하고 있습니다.

(2) 디스플레이

디스플레이용 LCD 및 터치 Module을 공급하고 있는 AUO의 경우 매입처의 발주 진행 및 Forecast에 따라 당사에서 발주를 진행하여 당사로 입고된 제품을 최종 고객사에 납품하는 방법과 당사가 Agent로서 고객사와 발주 진행 현황 및 기술적인 부분에 대한 지원은 하되, 발주 및 납품은 AUO와 고객사간 직접하는 방법 등이 있습니다. 두 가지 방법 모두 매입단가는 1년 기준으로 책정하나 경우에 따라 3~6개월 주기로 변동이 있을 수도 있습니다.

② 시장점유율 추이당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다.

③ 시장의 특성(1) 자동차용 반도체스마트폰, 서버, PC가 여전히 글로벌 메모리 반도체 시장을 주도하고 있으나, 2024년에는 AI 서버 수요 확대(HBM 중심) 영향으로 메모리 시장이 강한 회복세를 보였습니다. 글로벌 메모리 반도체 매출은 2024년에 약 1,900억 달러로 사상 최고 수준을 기록한 것으로 집계되었습니다. 차량용 메모리는 전체 대비 비중이 아직 낮은 편(2024년 기준 약 4% 내외)이나, 점진적인 확대가 진행되고 있습니다.

자동차용 메모리 반도체 시장은 소프트웨어정의차량(SDV) 확산과 차량 전장 아키텍처의 중앙집중형 전환, 인포테인먼트, 계기판, ADAS 등 전자장치의 고성능화, OTA, 주행기록, 고정밀 지도/콘텐츠 등 데이터 처리 및 저장 수요가 증가함에 따라 차량 1대당 메모리 탑재량 및 성능 요구 수준이 높아지고 있습니다. 이러한 변화에 힘입어 차량용 메모리의 중장기 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 시장조사 기관에 따르면 자동차용 메모리 시장 규모는 2028년 120억~170억 달러 수준으로 전망되며, 이에 따라 전체 자동차용 반도체 내 메모리의 비중도 점진적으로 확대되는 추세입니다.

(2) 디스플레이

최근 차량의 스마트화, 자율주행화에 따라 차량이 운전자에게 제공하는 정보량이 크게 증가하면서 디스플레이의 중요성 역시 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 디스플레이 적용 영역을 확대하면서 운전자의 편의성과 안정성을 높이는데 주력하고 있으며, 따라서 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중이 2020년 40%를 넘어 2025년 50%대로 성장할 것이라 전망됩니다. (IHSMarkit, 2020.02)또한, 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서 실시간으로 차량 상태를 포함한 다양한 컨텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 디스플레이의 대형화, 고화질화 추세 역시 뚜렷해 지고 있습니다.④
신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자율주행 및 로보틱스 분야의 기반 기술 확보와 실증을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다.

(1) 사업의 내용1) (주)유니트론텍

당사는 다수의 국책연구과제를 통해 자율주행 및 로보틱스용 AI 컴퓨팅 모듈 기술을 연구개발하고 있습니다. 이전 선행과제들을 바탕으로 자율주행의 핵심인 인지, 판단, 제어 알고리즘의 고속 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 플랫폼 설계 기술을 확보하였습니다.

현재 산업용 모바일 로봇(AMR) 및 자율배송로봇에 적용 가능한 양산형 AI 컴퓨팅 모듈인 'URC-100'을 개발하여 기기 적용 및 고도화를 진행 중입니다. 또한, 2024년 7월부터는 건설기계의 자율작업을 위한 국책과제인 'SDM(Software Defined Machine) 플랫폼 중앙제어 인프라 소프트웨어 개발'의 주관기관으로 선정되어 관련 연구를 수행하고 있습니다.

2) (주)토르드라이브
(주)토르드라이브는 주행경로 생성 및 제어 알고리즘, 고정밀 위치 추정, 딥러닝 기반 인식 등 자율주행 소프트웨어 핵심 기술과 다중 로봇 제어 관제(FMS) 기술을 보유하고 있으며, 다양한 환경과 조건 속에서의 자율주행 솔루션 구현을 목표로하는 회사입니다.

과거 인천국제공항 교통약자 자율주행 셔틀(2020년), 미국 신시내티 공항 내 지상조업차량 시범 서비스 및 진해 해군기지 자율주행 셔틀 공급(2022년),
인천국제공항 제한구역 내 자율주행 화물견인차량의 자
율주행 등의 실증 운행 경험을 보유하고 있습니다. 그리고 실내 물류용 저상형 자율주행 로봇 'T-RAX Indoor'와 통합 운영 플랫폼(FMS)을 통해 센서 데이터 처리 및 이기종 로봇 통합 제어 시스템을
2025년 7월 출시하
였습니다.

(2) 사업의 전망1) 자율주행자율주행 관련 개별 기술 개발은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다. 국내에서는 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행과 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다. 또한, 글로벌 빅테크 기업은 모빌리티 서비스 분야로 사업을 확장 중이고, 반도체, AI 분야의 뛰어난 기술력을 기반으로 완성차 제조사에 자율주행 플랫폼을 제공하고 있습니다. SW 역량이 부족한 기존 완성차 업체들도 생존을 위해 자율주행 SW 스타트업을 인수하고, 기업 간 전략적 제휴를 맺으며 치열한 주도권 다툼을 벌이고 있는 상황입니다.이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3 수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다. 자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다.

⑤ 조직도

조직도_25년 2분기.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 165원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황'을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 바랍니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 29(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

301,857,099,332

261,645,646,966

현금및현금성자산
45,854,819,641

39,323,220,541

매출채권
93,781,958,788

86,496,597,412

기타유동금융자산
24,046,064,786

17,353,207,845

재고자산
108,641,918,973

100,679,561,709

기타유동자산
29,532,337,144

17,793,059,459

Ⅱ. 비유동자산

38,483,255,963

50,045,444,366

기타비유동금융자산
18,162,466,098

26,894,967,619

관계 및 공동기업 투자자산
6,235,874,805

8,085,448,380

투자부동산
609,847,530

610,896,565

유형자산
5,227,365,225

4,890,962,291

무형자산
3,147,965,106

7,815,295,787

이연법인세자산
4,970,464,427

1,747,873,724

순확정급여자산
129,272,772

-

자산총계

340,340,355,295

311,691,091,332

부 채

Ⅰ. 유동부채

190,733,200,921

140,192,885,382

매입채무
26,772,166,141

46,263,103,438

유동성 차입금
129,360,840,039

77,851,490,530

전환사채
7,977,745,624

-

기타유동금융부채
17,223,005,072

6,059,654,186

충당부채
89,867,790

185,227,395

당기법인세부채
5,148,398,034

5,178,822,889

기타유동부채
4,161,178,221

4,654,586,944

Ⅱ. 비유동부채

5,691,780,107

39,559,336,147

비유동성 차입금
-

29,438,850,000

사채
-

4,993,949,637

기타비유동금융부채
2,490,494,745

2,253,054,496

순확정급여부채
2,454,010,882

2,389,803,488

기타장기종업원급여부채
172,963,135

-

충당부채
234,498,859

88,006,453

이연법인세부채
339,812,486

395,672,073

부채총계

196,424,981,028

179,752,221,529

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

138,354,442,295

126,100,435,169

자본금
10,505,035,500

9,623,046,000

주식발행초과금
37,348,047,001

28,240,765,490

기타자본항목
(1,501,924,874)

(1,520,504,170)

기타포괄손익누계액
(9,277,381,491)

(3,038,100,476)

이익잉여금
101,280,666,159

92,795,228,325

Ⅱ. 비지배지분

5,560,931,972

5,838,434,634

자본총계

143,915,374,267

131,938,869,803

부채와자본총계

340,340,355,295

311,691,091,332

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

768,974,453,691

712,288,587,261

Ⅱ. 매출원가

702,739,659,530

645,444,180,273

Ⅲ. 매출총이익

66,234,794,161

66,844,406,988

판매비와관리비
33,946,382,515

30,717,257,819

Ⅳ. 영업이익

32,288,411,646

36,127,149,169

금융수익
19,293,248,262

24,903,583,089

금융비용
27,288,973,900

28,096,651,367

기타수익
601,032,041

999,342,882

기타비용
5,405,510,951

351,457,754

관계및공동기업 투자관련손익
(1,666,732,412)

(6,392,957,653)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

17,821,474,686

27,189,008,366

법인세비용
6,844,775,482

7,477,949,836

Ⅵ. 연결당기순이익

10,976,699,204

19,711,058,530

Ⅶ. 세후 연결기타포괄손익

(6,191,227,576)

(1,008,751,679)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,008,386,413)

(1,028,731,412)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(240,844,799)

(642,352,997)

법인세효과
53,566,099

134,251,776

순확정급여부채의 재측정요소
(7,462,958,607)

(658,586,457)

법인세효과
1,641,850,894

137,956,266

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(182,841,163)

19,979,733

관계및공동기업기타포괄손익
(182,841,163)

19,979,733

Ⅷ. 연결총포괄이익

4,785,471,628

18,702,306,851

Ⅸ. 연결당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

11,324,781,384

20,902,031,010

비지배지분

(348,082,180)

(1,190,972,480)

Ⅹ. 연결총포괄이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

5,085,500,369

19,922,594,634

비지배지분

(300,028,741)

(1,220,287,783)

XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

570

1,105

희석주당이익

557

1,105

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에 귀속되는 지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2024년 1월 1일(전기초)
9,623,046,000
28,240,765,490
(1,937,843,213)
(2,058,664,100)
73,782,846,915
107,650,151,092
5,664,354,119
113,314,505,211

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
20,902,031,010
20,902,031,010
(1,190,972,480)
19,711,058,530

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(491,314,888)
-
(491,314,888)
(29,315,303)
(520,630,191)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(508,101,221)
-
(508,101,221)
-
(508,101,221)

관계기업 기타포괄손익
-
-
-
19,979,733
-
19,979,733
-
19,979,733

총포괄손익 합계
-
-
-
(979,436,376)
20,902,031,010
19,922,594,634
(1,220,287,783)
18,702,306,851

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,889,649,600)
(1,889,649,600)
(86,400,000)
(1,976,049,600)

자기주식의 처분
-
-
199,635,150
-
-
199,635,150
-
199,635,150

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
1,209,042,448
1,209,042,448

종속기업의 유상증자
-
-
217,703,893
-
-
217,703,893
279,844,569
497,548,462

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
(55,971,095)
(55,971,095)

종속기업의 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
47,852,376
47,852,376

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
-
-
417,339,043
-
(1,889,649,600)
(1,472,310,557)
1,394,368,298
(77,942,259)

2024년 12월 31일(전기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(1,520,504,170)
(3,038,100,476)
92,795,228,325
126,100,435,169
5,838,434,634
131,938,869,803

2025년 1월 1일(당기초)
9,623,046,000
28,240,765,490
(1,520,504,170)
(3,038,100,476)
92,795,228,325
126,100,435,169
5,838,434,634
131,938,869,803

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,324,781,384
11,324,781,384
(348,082,180)
10,976,699,204

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(235,332,139)
-
(235,332,139)
48,053,439
(187,278,700)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(5,821,107,713)
-
(5,821,107,713)
-
(5,821,107,713)

관계기업 기타포괄손익
-
-
-
(182,841,163)
-
(182,841,163)
-
(182,841,163)

총포괄손익 합계
-
-
-
(6,239,281,015)
11,324,781,384
5,085,500,369
(300,028,741)
4,785,471,628

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
881,989,500
9,107,281,511
-
-
-
9,989,271,011
-
9,989,271,011

연차배당
-
-
-
-
(2,839,343,550)
(2,839,343,550)
-
(2,839,343,550)

자기주식의 처분
-
-
323,907,180
-
-
323,907,180
-
323,907,180

종속기업의 자기주식 취득
-
-
(86,635,060)
-
-
(86,635,060)
(61,712,645)
(148,347,705)

종속기업의 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
84,238,724
84,238,724

연결범위 변동
-
-
(218,692,824)
-
-
(218,692,824)
-
(218,692,824)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
881,989,500
9,107,281,511
18,579,296
-
(2,839,343,550)
7,168,506,757
22,526,079
7,191,032,836

2025년 12월 31일(당기말)
10,505,035,500
37,348,047,001
(1,501,924,874)
(9,277,381,491)
101,280,666,159
138,354,442,295
5,560,931,972
143,915,374,267

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(22,160,199,452)

3,645,632,627

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,078,371,363)

15,496,687,967

(1) 연결당기순이익
10,976,699,204

19,711,058,530

(2) 비현금항목의 조정
26,710,619,797

24,646,146,967

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(45,765,690,364)

(28,860,517,530)

2. 이자의 수취
1,725,772,861

365,270,352

3. 이자의 지급
(7,390,567,405)

(7,041,643,832)

4. 배당금의 수취
41,322,029

95,403,263

5. 법인세 납부
(8,458,355,574)

(5,270,085,123)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(7,586,191,200)

(11,481,822,303)

단기금융상품의 증가
(957,704,360)

(1,568,522,192)

단기금융상품의 감소
860,474,272

1,817,733,699

장기금융상품의 증가
(521,884,511)

(750,019,339)

장기금융상품의 감소
18,000,000

1,283,887,455

대여금의 증가
(11,000,000,000)

(10,370,000,000)

대여금의 감소
7,383,391,646

2,012,000,000

장기대여금의 감소
-

315,903,000

주임종단기채권의 증가
(140,000,000)

(60,000,000)

주임종단기채권의 감소
114,400,000

94,000,000

리스채권의 감소
-

15,497,184

보증금의 증가
(81,733,200)

(734,438,900)

보증금의 감소
332,671,000

28,580,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(37,365,850)

(3,205,893,675)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
170,583,189

1,676,359,998

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(2,147,000,000)

(119,738,990)

관계및공동기업 투자의 처분
-

1,387,681,311

유형자산의 취득
(634,405,279)

(432,262,622)

유형자산의 처분
16,500,000

14,195,454

무형자산의 취득
(962,118,107)

(391,129,729)

사업결합으로 인한 현금흐름
-

(2,495,654,957)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

36,285,069,493

24,436,543,643

단기차입금의 차입
72,189,357,826

239,365,637,880

단기차입금의 상환
(99,965,091,270)

(221,674,843,282)

공급자금융약정 차입
63,800,637,261

83,444,539,867

공급자금융약정 상환
(63,426,451,542)

(88,672,826,447)

장기차입금의 차입
49,569,500,000

25,788,000,000

장기차입금의 상환
(66,600,000)

(61,050,000)

전환사채의 발행
11,997,737,760

-

전환상환우선주의 상환
-

(557,200,000)

사채의 발행
-

4,989,880,000

사채의 상환
(5,078,013,023)

(16,120,000,000)

임대보증금의 감소
(5,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,320,995,830)

(1,392,555,366)

차입금 관련 파생상품의 결제로 인한 현금수취
1,579,560,850

900,122,053

차입금 관련 파생상품의 결제로 인한 현금지급
(139,500,000)

(38,688,829)

신주의 발행
9,989,271,011

-

배당금의 지급
(2,839,343,550)

(1,976,049,600)

종속기업의 자기주식 취득
-

(115,628,800)

종속기업의 유상증자
-

557,206,167

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,079,741)

144,987,138

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)

6,531,599,100

16,745,341,105

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

39,323,220,541

22,577,879,436

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

45,854,819,641

39,323,220,541

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 29(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기말
제 29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

252,241,730,680

215,869,233,943

현금및현금성자산
34,702,832,934

30,140,704,454

매출채권
71,902,593,533

62,786,333,038

기타유동금융자산
20,406,925,922

14,862,060,772

재고자산
98,434,348,090

92,985,048,289

기타유동자산
26,795,030,201

15,095,087,390

Ⅱ. 비유동자산

39,854,558,561

52,525,503,082

종속,관계및공동기업투자주식
12,312,324,768

18,617,898,380

기타비유동금융자산
16,978,270,665

28,053,809,353

투자부동산
2,675,920,552

2,716,561,468

유형자산
1,483,840,324

795,091,609

무형자산
1,899,200,939

963,376,673

이연법인세자산
4,505,001,313

1,378,765,599

자산총계

292,096,289,241

268,394,737,025

부 채

Ⅰ. 유동부채

160,381,906,845

107,189,658,256

매입채무
18,862,266,993

27,994,978,041

유동성 차입금
114,697,493,888

66,403,475,049

전환사채
7,977,745,624

-

기타유동금융부채
12,583,288,500

7,036,786,120

유동충당부채
-

185,227,395

당기법인세부채
3,662,183,139

4,509,802,362

기타유동부채
2,598,928,701

1,059,389,289

Ⅱ. 비유동부채

3,604,747,298

36,942,977,447

비유동성 차입금
-

29,400,000,000

사채
-

4,993,949,637

기타비유동금융부채
1,749,998,594

1,117,626,780

기타장기종업원급여부채
172,963,135

-

순확정급여부채
1,459,286,710

1,431,401,030

비유동충당부채
222,498,859

-

부채총계

163,986,654,143

144,132,635,703

자 본

Ⅰ. 자본금

10,505,035,500

9,623,046,000

Ⅱ. 주식발행초과금

37,348,047,001

28,240,765,490

Ⅲ. 기타자본항목

(1,884,457,552)

(2,208,364,732)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(9,148,703,078)

(3,131,753,475)

Ⅴ. 이익잉여금

91,289,713,227

91,738,408,039

자본총계

128,109,635,098

124,262,101,322

부채와자본총계

292,096,289,241

268,394,737,025

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

607,978,096,848

597,268,238,500

Ⅱ. 매출원가

557,130,953,679

541,234,721,241

Ⅲ. 매출총이익

50,847,143,169

56,033,517,259

판매비와관리비
21,275,590,179

20,494,964,013

Ⅳ. 영업이익

29,571,552,990

35,538,553,246

금융수익
14,229,871,829

20,783,609,974

금융비용
30,491,913,920

22,659,811,854

기타수익
711,746,434

1,119,229,413

기타비용
63,595,302

248,894,787

종속,관계및공동기업 투자관련손익
(6,524,266,436)

(7,589,553,485)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

7,433,395,595

26,943,132,507

법인세비용
5,042,746,857

6,343,045,772

Ⅵ. 당기순이익

2,390,648,738

20,600,086,735

Ⅶ. 기타포괄손익

(6,016,949,603)

(964,259,766)

후속적으로 당기손익으로 재분되지 않는 항목
(6,016,949,603)

(964,259,766)

순확정급여부채의 재측정요소
(251,079,346)

(576,685,897)

법인세 효과
55,237,456

120,527,352

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(7,462,958,607)

(642,352,997)

법인세 효과
1,641,850,894

134,251,776

Ⅷ. 총포괄손익

(3,626,300,865)

19,635,826,969

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

120

1,089

희석주당이익

120

1,089

자 본 변 동 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
9,623,046,000
28,240,765,490
(2,407,999,882)
(2,167,493,709)
73,027,970,904
106,316,288,803

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
20,600,086,735
20,600,086,735

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(456,158,545)
-
(456,158,545)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(508,101,221)
-
(508,101,221)

총포괄손익 합계
-
-
-
(964,259,766)
20,600,086,735
19,635,826,969

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,889,649,600)
(1,889,649,600)

자기주식의 처분
-
-
199,635,150
-
-
199,635,150

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
-
-
199,635,150
-
(1,889,649,600)
(1,690,014,450)

2024년 12월 31일(전기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(2,208,364,732)
(3,131,753,475)
91,738,408,039
124,262,101,322

2025년 1월 1일(당기초)
9,623,046,000
28,240,765,490
(2,208,364,732)
(3,131,753,475)
91,738,408,039
124,262,101,322

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,390,648,738
2,390,648,738

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(195,841,890)
-
(195,841,890)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(5,821,107,713)
-
(5,821,107,713)

총포괄손익 합계
-
-
-
(6,016,949,603)
2,390,648,738
(3,626,300,865)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
881,989,500
9,107,281,511
-
-
-
9,989,271,011

연차배당
-
-
-
-
(2,839,343,550)
(2,839,343,550)

자기주식의 처분
-
-
323,907,180
-
-
323,907,180

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
881,989,500
9,107,281,511
323,907,180
-
(2,839,343,550)
7,473,834,641

2025년 12월 31일(당기말)
10,505,035,500
37,348,047,001
(1,884,457,552)
(9,148,703,078)
91,289,713,227
128,109,635,098

현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(15,578,295,875)

8,262,918,855

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,610,089,950)

18,672,986,123

(1) 당기순이익
2,390,648,738

20,600,086,735

(2) 비현금항목의 조정
30,257,176,515

21,769,827,582

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(36,257,915,203)

(23,696,928,194)

2. 이자의 수취
1,898,472,029

343,960,817

3. 이자의 지급
(6,588,486,539)

(6,435,948,531)

4. 배당금의 수취
41,322,029

208,003,263

5. 법인세 납부
(7,319,513,444)

(4,526,082,817)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(13,494,701,773)

(15,096,421,018)

단기금융상품의 증가
(160,000,000)

(377,613,500)

단기금융상품의 감소
9,565,580

725,000,000

장기금융상품의 증가
(461,884,511)

(450,019,339)

장기금융상품의 감소
-

830,429,704

단기대여금의 증가
(23,400,000,000)

(12,870,000,000)

단기대여금의 감소
13,483,391,646

2,012,000,000

장기대여금의 감소
-

315,903,000

주임종단기채권의 증가
(140,000,000)

(60,000,000)

주임종단기채권의 감소
84,400,000

94,000,000

리스채권의 감소
-

15,497,184

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(37,365,850)

(3,205,893,675)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
170,583,189

1,676,359,998

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(2,147,000,000)

(119,738,990)

보증금의 증가
(80,180,000)

(60,324,000)

보증금의 감소
332,671,000

28,580,000

종속기업투자주식의 취득
-

(4,902,450,000)

관계및공동기업 투자의 처분
-

1,387,681,311

유형자산의 취득
(229,558,561)

(136,382,711)

유형자산의 처분
16,500,000

550,000

무형자산의 취득
(935,824,266)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

33,645,708,920

21,095,023,634

단기차입금의 차입
22,296,568,593

205,273,410,587

단기차입금의 상환
(53,296,568,593)

(192,760,453,164)

장기차입금의 차입
49,569,500,000

25,788,000,000

공급자금융약정의 차입
63,800,637,261

83,444,539,867

공급자금융약정의 상환
(63,426,451,542)

(88,672,826,447)

임대보증금의 증가
7,000,000

-

임대보증금의 감소
(5,000,000)

-

전환사채의 발행
11,997,737,760

-

사채의 발행
-

4,989,880,000

사채의 상환
(5,078,013,023)

(15,000,000,000)

리스부채의 상환
(809,689,847)

(939,310,833)

차입금 관련 파생상품의 결제로 인한 현금수취
1,579,560,850

900,122,053

차입금 관련 파생상품의 결제로 인한 현급지급
(139,500,000)

(38,688,829)

신주의 발행
9,989,271,011

-

배당금의 지급
(2,839,343,550)

(1,889,649,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,582,792)

153,481,563

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)

4,562,128,480

14,415,003,034

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

30,140,704,454

15,725,701,420

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

34,702,832,934

30,140,704,454

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2026년 3월 26일)
(처분확정일: 2025년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

89,662,312,888

90,394,942,055

1. 전기이월미처분이익잉여금
87,271,664,150

69,794,855,320

2. 당기순이익
2,390,648,738

20,600,086,735

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금의 처분액

3,766,379,645

3,123,277,905

1. 이익준비금
342,398,150

283,934,355

2. 현금배당금 주당배당금(률) 당기: 165원(33%)
전기: 150원(30%)

3,423,981,495

2,839,343,550

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

85,895,933,244

87,271,664,150

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사외이사 양승종 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양승종
1970.04
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승종
김앤장 법률사무소 변호사
199519982005200720182019 ~ 202020232018 ~ 현재2022 ~ 현재2023 ~ 현재2024 ~ 현재2026 ~ 현재2007 ~ 현재
서울대학교 경제학 학사서울대학교 행정대학원 행정학 석사New York University School of Law 법학석사University of Michigan School of Law 법학박사서울시립대학교 세무전문대학원 강사한국세법학회 기획이사한국세법학회 감사한국납세자연합회 자문위원한국조세정책학회 감사한국세무학회 부회장한국지방세학회 지방세법 분과위원장제17대 한국세법학회장김앤장 법률사무소 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 조세 및 법률 전문가로서의 풍부한 실무 경험을 바탕으로, 유니트론텍의 이사회에서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.

1. 독립적인 경영 감독 및 투명성 제고경영진으로부터 독립적인 위치에서 객관적으로 의안을 검토하고, 건전한 견제와 균형을 통해 이사회 중심의 투명한 책임경영 체제를 확립하겠습니다.

2. 법률·조세 리스크 관리 및 내부통제 강화법률 및 세무 분야의 전문성을 발휘하여 회사의 주요 의사결정 시 발생할 수 있는 리스크를 사전에 점검하고, 내부통제 시스템 고도화에 기여하겠습니다.

3. 주주권익 보호 및 기업가치 향상
특정 이해관계에 치우치지 않고 전체 주주의 이익을 대변하며, 합리적인 의사결정을 통해 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 앞장서겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양승종 후보자는 국세청 행정사무관 출신으로 다양한 실무 경험을 갖추었으며, 현재 김앤장 법률사무소 변호사 및 제17대 한국세법학회장으로 활동하고 있는 조세 및 법률 분야의 전문가입니다.

유니트론텍의 이사회에 합류하여 객관적이고 독립적인 위치에서 경영 투명성을 제고하는 한편, 재무, 세무 및 법률적 리스크 관리에 대한 심도 있는 자문을 제공하여 유니트론텍의 중장기적인 기업가치 제고와 주주권익 보호에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_양승종 사외이사 후보.jpg
확인서_양승종 사외이사 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,661,859,547

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,002

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://unitrontech.com)에 공시 및 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표, 위임 가능

(기간 중에는 24시간 이용 가능)3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리