동양이엔피 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 동양이엔피

주주총회소집공고
6.0
동양이엔피 주식회사

주주총회소집공고

2026년 03 월 11 일

회 사 명 :
동양이엔피 주식회사

대 표 이 사 :
김재만

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)

(전 화)031-370-6631

(홈페이지)http://www.dyenp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명)정상화

(전 화)031-370-6631

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 전자공시시스템상의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 월요일 (오전 09:00)

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 [문의 : 031-370-6631]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제 39기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(연결,별도) 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제39기 (2025.01.01-2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉 여 금처분계산서 제외) 승인의 건 제1-2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안: 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 450원) 제1-2-2호 의안: 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 2,000원)(주주제안_강태범,장정석,박종원)

※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로,두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정.

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 개정 상법 반영등을 위한 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_강태범,장정석,박종원)

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 사외이사 조병현 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(36억)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 등 비치 :

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 20일 오전9시 ~ 2026년 3월 29일 오후5시

-. 기간 중 24시간 이용 가능

라. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

2026년 03월 11일

동양이엔피 주식회사

대표이사 김재만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

조병현(출석률: 100%)
강기중(출석률: 86%)
김성윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-02
해외채권 투자의 건
가결
찬성
-
찬성

2
2025-01-07
장기근속 주식보상의 건
가결
찬성
-
찬성

3
2025-02-21
제38기 결산 재무제표 승인 및 현금배당 결의 건
가결
찬성
-
찬성

4
2025-03-06
주주제안에 관한 건
가결
찬성
-
찬성

5
2025-03-07
제38기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성

6
2025-03-14
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
-
찬성

7
2025-03-21
해외펀드 투자의 건
가결
찬성
-
찬성

8
2025-04-03
이사회 운영규정 변경의 건
가결
찬성
불참
-

9
2025-05-28
해외펀드 투자의 건
가결
찬성
찬성
-

10
2025-06-26
해외펀드 투자의 건
가결
찬성
찬성
-

11
2025-08-01
해외법인 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
-

12
2025-08-28
펀드투자의 건
가결
찬성
찬성
-

13
2025-09-05
해외채권 투자의 건
가결
찬성
찬성
-

14
2025-09-19
펀드투자의 건
가결
찬성
찬성
-

15
2025-09-23
펀드투자의 건
가결
찬성
찬성
-

※ 강기중 사외이사는 38기 정기주주총회(2025년 3월 24일 개최)에서 신규선임되었습니다.※ 김성윤 사외이사는 2025년 3월 28일 임기만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,300,000
36,622
18,311
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, 디지털 가전용 부품, 기타 전력공급장치(태양광인버터포함) 등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV, OLED TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용, 신재생에너지 사업까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1987년 창업 이래 경제의 성장동력이 되어온 전자ㆍ IT 산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 당사의 사업은 크게 휴대폰용 충전기와 디지털 가전용 SMPS, 기타 SMPS 로 구분되어 있으며, 최근 태양광인버터(PCS)등의 친환경제품 등의 개발에도 주력을 다하며 빠르게 변화하는 시장에 신속히 대응하고자 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적

시장점유율은 산출할수 없습니다.(3) 시장의 특성 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사의 전원공급장치는 대부분 가전기기, 사무기기의 제품 개발시 동 특정모델을 위해 개발된 제품으로 범용성이 없는 주문형으로 개발된 제품입니다. 따라서 당사의 제품은 삼성전자 등과 기본거래계약을 체결하고 이들의 제품출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 절차 등을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상의 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 가능합니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해 각국의 까다로운 안전규격 [UL(미주),CE(유럽),CCC(중국),QAS(호주),BIS(인도)]을 획득하여 제품을 공급하고 있습니다. 이런 구조로 인하여 당사 고객의 대부분이 대형 전자제조업체이며 당사의 전원공급장치 또한 특정제품을 위해 개발된 제품으로 타사의 범용성 제품이 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품 등 여러제품에 적용이 되고 있습니다. 아울러 당사의 SMPS는 모두 전력변환기술을 응용한 제품으로 이런 보유기술을 활용하여 ESS등 제품에 필요한 전력변환장치의 연구를 학계 및 유관연구기관과 함께 진행하고 있습니다. 최근 환경관련 제품에 대한 관심이 많아짐에 따라, 환경관련 제품군에 대해 시장진입과 추가 연구개발 활동이 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

25년말 조직도.jpg
25년말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 39기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(연결,별도) 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제39기 (2025.01.01-2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉 여 금처분계산서 제외) 승인의 건 제1-2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안: 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 450원) 제1-2-2호 의안: 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 2,000원)(주주제안_강태범,장정석,박종원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자산

I. 유동자산

302,056,891,717

280,853,968,340

현금및현금성자산 (주석4, 33, 34)
93,847,664,481

45,988,105,417

단기투자증권(주석 11,33,34)
15,157,483,806

-

매출채권 및 기타유동채권 (주석5, 33, 34)
65,144,861,458

64,423,946,214

기타금융자산 (주석7, 33, 34)
73,617,343,285

125,763,757,530

재고자산 (주석8)
43,487,420,266

33,933,747,481

기타유동자산 (주석 9)
10,802,118,421

10,744,411,698

II. 비유동자산

234,236,120,928

207,668,823,879

장기투자증권 (주석11, 33, 34)
97,088,927,203

72,901,804,491

관계기업투자 (주석 10)
10,464,109,955

9,335,669,368

기타금융자산 (주석7, 33, 34)
210,301,336

185,463,531

투자부동산 (주석 11)
6,720,116,718

6,779,563,204

유형자산 (주석 12)
114,739,134,334

113,595,461,579

무형자산 (주석 13)
3,873,017,311

3,960,354,833

이연법인세자산 (주석 26)
1,140,514,071

910,506,873

자산총계

536,293,012,645

488,522,792,219

부채

I. 유동부채

71,638,929,658

72,036,456,564

매입채무및기타채무 (주석14, 33, 34)
50,964,945,066

46,730,109,816

파생상품부채(주석7)
-

-

기타금융부채 (주석7, 33 34)
3,462,718,847

2,921,837,389

당기법인세부채 (주석26)
3,972,126,632

11,295,312,627

기타유동부채 (주석15)
13,239,139,113

11,089,196,732

II. 비유동부채

19,575,319,612

15,393,685,594

퇴직급여채무 (주석16)
17,086,076,772

15,073,685,594

이연법인세부채
2,169,242,840

-

기타금융부채 (주석7 33, 34)
320,000,000

320,000,000

파생상품부채(주석7)
-

-

부채총계

91,214,249,270

87,430,142,158

자본

I. 지배지분

440,929,114,991

396,613,412,020

자본금 (주석1,17)
3,930,000,000

3,930,000,000

자본잉여금 (주석17)
22,646,380,879

22,646,380,879

기타자본 (주석17)
(4,876,335,526)

(2,876,337,891)

기타포괄손익누계액 (주석19)
10,209,697,528

8,116,692,062

이익잉여금 (주석20)
409,019,372,110

364,796,676,970

II. 비지배지분

4,149,648,384

4,479,238,041

자본총계

445,078,763,375

401,092,650,061

부채와자본총계

536,293,012,645

488,522,792,219

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액 (주석21, 33, 36)

596,475,211,237

548,392,783,461

II. 매출원가 (주석22)

517,602,852,614

469,936,579,975

III. 매출총이익

78,872,358,623

78,456,203,486

IV. 판매비와관리비 (주석22, 23)

25,254,780,742

26,838,077,695

V. 영업이익

53,617,577,881

51,618,125,791

기타수익(주석 24)
2,129,622,412

2,225,895,997

기타비용(주석 24)
1,498,303,226

1,964,688,004

금융수익(주석 25)
30,967,620,393

42,033,777,525

금융비융(주석 25)
24,373,489,639

14,021,854,412

종속및관계기업투자손익(주석 25)
1,207,426,869

1,289,073,395

VI. 법인세비용차감전순이익

62,050,454,690

81,180,330,292

VII. 법인세비용 (주석26)

12,598,711,151

11,679,700,865

VIII. 당기순이익 (주석3)

49,451,743,539

69,500,629,427

지배지분순이익

49,462,130,598

69,556,925,148

비지배지분순이익

(10,387,059)

(56,295,721)

IX. 기타포괄손익

1,445,670,608

7,965,745,588

후속적으로당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,420,957,352

1,055,765,452

확정급여채무재측정요소 (주석16, 26)
(635,885,551)

(601,137,851)

장기투자증권평가이익
5,121,664,504

1,567,909,072

지분법이익잉여금(주석10)
(11,449,307)

(12,789,560)

지분법자본변동(주석10)
(53,372,294)

101,783,791

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,975,286,744)

6,909,980,136

해외사업환산이익(손실)
(2,975,286,744)

6,909,980,136

X. 총포괄손익

50,897,414,147

77,466,375,015

지배총포괄손익

50,907,801,206

77,522,670,736

비지배총포괄손익

(10,387,059)

(56,295,721)

XI. 주당손익 (주석31)

6,525

8,919

기본주당순이익

6,525

8,919

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2024. 01. 01(전기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(462,980,936)
298,997,679,233
-
326,233,811,455

해외사업환산이익등
-
-
-
6,909,980,136
-
-
6,909,980,136

장기투자증권평가d
-
-
-
1,567,909,071
-
-
1,567,909,071

지분법자본변동
-
-
-
101,783,791
-
-
101,783,791

연결당기순이익
-
-
-
-
69,556,925,148
(56,295,721)
69,500,629,427

배당금지급
-
-
-
-
(3,144,000,000)
-
(3,144,000,000)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(12,789,560)
-
(12,789,560)

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
-
(601,137,851)
-
(601,137,851)

자기주식취득
-
-
(3,999,070,170)
-
-
-
(3,999,070,170)

연결범위변동
-
-
-
-
-
4,535,533,762
4,535,533,762

2024.12.31(전기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
(2,876,337,891)
8,116,692,062
364,796,676,970
4,479,238,041
401,092,650,061

2025.01.01(당기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
(2,876,337,891)
8,116,692,062
364,796,676,970
4,479,238,041
401,092,650,061

해외사업환산이익등
-
-
-
(2,975,286,744)
-
-
(2,975,286,744)

장기투자증권평가이익
-
-
-
5,121,664,504
-
-
5,121,664,504

지분법자본변동
-
-
-
(53,372,294)
-
-
(53,372,294)

연결당기순이익
-
-
-
-
49,462,130,598
(10,387,059)
49,451,743,539

배당금지급
-
-
-
-
(4,592,100,600)
-
(4,592,100,600)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(11,449,307)
-
(11,449,307)

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
-
(635,885,551)
-
(635,885,551)

자기주식취득
-
-
(1,999,997,635)
-
-
-
(1,999,997,635)

지분변동
-
-
-
-
-
(319,202,598)
(319,202,598)

2025.12.31(당기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
(4,876,335,526)
10,209,697,528
409,019,372,110
4,149,648,384
445,078,763,375

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

41,378,075,732

75,322,329,064

1. 당기순이익
49,451,743,539

69,500,629,427

2. 영업활동수익비용조정 (주석28)
6,362,301,475

13,290,777,749

3. 영업활동자산부채변동 (주석28)
2,127,662,955

(4,593,957,184)

4. 이자의수취
7,055,111,415

6,793,036,909

5. 이자의지급
(83,886,798)

(23,202,650)

6. 배당금의수취
85,467,198

51,864,936

7. 배당금의지급
(4,592,100,600)

(3,144,000,000)

8. 법인세의납부
(19,028,223,452)

(6,552,820,123)

II. 투자활동으로인한현금흐름

5,886,582,429

(38,004,375,661)

1. 투자활동으로인한현금유입액
152,995,888,693

212,614,283,674

단기금융상품의 감소
150,039,702,291

207,711,113,731

단기대여금의 감소
2,071,331,510

-

보증금의 감소
7,473,594

-

투자부동산의 처분
-

4,680,000,000

유형자산의 처분
877,381,298

223,169,943

2. 투자활동으로인한현금유출액
(147,109,306,264)

(250,618,659,335)

단기금융상품의 증가
97,354,822,666

185,250,281,944

장기투자증권의 증가
30,716,057,818

42,899,689,839

단기대여금의 증가
67,181,432

7,622,666,780

보증금의 증가
7,508,155

3,966,085

장기금융상품의 증가
23,760,000

21,874,800

유형자산의 취득
18,316,042,675

13,200,211,092

무형자산의 취득
304,163,518

306,968,795

종속기업의 취득
319,770,000

1,313,000,000

III. 재무활동으로인한현금흐름

(1,999,997,635)

(7,180,258,160)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

210,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입
-

210,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,999,997,635)

(7,390,258,160)

단기차입금의 상환
-

191,187,990

임대보증금의 감소
-

3,200,000,000

자기주식의 취득
1,999,997,635

3,999,070,170

IV. 환율변동으로인한효과

2,594,898,538

(172,304,112)

V. 연결범위변동으로인한현금변동액

-

-

VI. 현금의증가(감소)(I +Ⅱ+Ⅲ+ IV + V)

47,859,559,064

29,965,391,131

VII. 기초현금

45,988,105,417

16,022,714,286

VIII. 기말현금

93,847,664,481

45,988,105,417

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

272,319,140,570

269,847,252,836

현금및현금성자산 (주석4,31,35,36)
85,516,089,043

34,060,829,899

단기투자증권
15,157,483,806

-

매출채권및기타채권 (주석5,31,35,36)
69,753,685,700

85,098,489,620

기타금융자산 (주석7,35,36)
67,152,995,148

119,094,711,454

재고자산 (주석8)
31,066,051,310

25,216,377,309

기타유동자산 (주석9,31)
3,672,835,563

6,376,844,554

Ⅱ.비유동자산

218,765,777,141

180,496,076,973

장기투자증권 (주석10,35,36)
89,100,148,251

68,704,484,253

종속기업 및 관계기업투자 (주석11)
67,297,843,041

67,297,843,041

기타금융자산 (주석7,31,35,36)
21,498,048,127

153,910,627

투자부동산 (주석12)
6,720,116,718

6,779,563,204

유형자산 (주석13)
25,718,255,322

27,328,703,963

무형자산 (주석14)
2,809,791,007

2,860,454,241

이연법인세자산 (주석28)
5,621,574,675

7,371,117,644

자산총계

491,084,917,711

450,343,329,809

부채

Ⅰ.유동부채

78,882,607,984

81,717,321,899

매입채무및기타채무 (주석15,35,36)
60,961,608,487

57,918,446,653

파생상품부채(주석6,17)
-

-

기타금융부채 (주석16,35,36)
1,806,668,120

1,379,513,430

당기법인세부채 (주석28)
4,964,838,577

12,020,896,878

기타유동부채 (주석17)
11,149,492,800

10,398,464,938

Ⅱ.비유동부채

17,048,802,990

15,107,508,420

확정급여채무 (주석18)
16,728,802,990

14,787,508,420

기타금융부채 (주석17,31,35,36)
320,000,000

320,000,000

부채총계

95,931,410,974

96,824,830,319

자본

Ⅰ.자본금(주석19)

3,930,000,000

3,930,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석20)

14,887,317,603

14,887,317,603

Ⅲ.기타자본(주석21)

(3,987,685,526)

(1,987,687,891)

Ⅳ.이익잉여금(주석22)

376,697,822,599

335,180,412,841

V.기타포괄손익누계액(주석21)

3,626,052,061

1,508,456,937

자본총계

395,153,506,737

353,518,499,490

부채와자본총계

491,084,917,711

450,343,329,809

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 매출액 (주석23,31,34)

540,648,656,071

497,697,509,964

Ⅱ. 매출원가 (주석24,31)

474,874,571,165

432,477,624,848

Ⅲ. 매출총이익

65,774,084,906

65,219,885,116

판매비와관리비 (주석24,25)
18,060,034,774

19,174,836,513

Ⅳ. 영업이익

47,714,050,132

46,045,048,603

기타수익 (주석26)
864,161,938

1,465,982,610

기타비용 (주석26)
501,778,307

611,960,106

금융수익 (주석6,27,35)
30,945,115,002

39,611,833,703

금융비용 (주석6,27,35)
21,578,297,176

11,393,476,254

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

57,443,251,589

75,117,428,556

법인세비용 (주석28)

10,704,932,022

9,417,276,612

Ⅵ. 당기순이익

46,738,319,567

65,700,151,944

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

1,488,785,915

1,689,079,813

후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목

1,488,785,915

1,689,079,813

확정급여채무재측정요소(주석18)
(806,165,653)

(693,369,857)

법인세효과 (주석28)
177,356,444

144,914,300

장기투자증권평가이익
2,741,759,490

2,828,742,567

법인세효과 (주석28)
(624,164,366)

(591,207,197)

Ⅷ. 당기총포괄이익

48,227,105,482

67,389,231,757

Ⅸ. 주당손익 (주석29)

1. 기본주당이익

6,166

8,425

2. 희석주당이익

6,166

8,425

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 39 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
(729,078,433)
273,172,716,454
293,272,337,903

1.당기순이익
-
-
-
-
65,700,151,944
65,700,151,944

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(548,455,557)
(548,455,557)

3.장기투자증권평가손익
-
-
-
2,237,535,370
-
2,237,535,370

4.연차배당
-
-
-
-
(3,144,000,000)
(3,144,000,000)

5.자기주식취득
-
-
(3,999,070,170)
-
-
(3,999,070,170)

2024.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
(1,987,687,891)
1,508,456,937
335,180,412,841
353,518,499,490

2025.01.01 (당기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
(1,987,687,891)
1,508,456,937
335,180,412,841
353,518,499,490

1.당기순이익
-
-
-
-
46,738,319,567
46,738,319,567

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(628,809,209)
(628,809,209)

3.장기투자증권평가손익
-
-
-
2,117,595,124

2,117,595,124

4.연차배당
-
-
-
-
(4,592,100,600)
(4,592,100,600)

5.자기주식취득
-
-
(1,999,997,635)
-
-
(1,999,997,635)

2025.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
(3,987,685,526)
3,626,052,061
376,697,822,599
395,153,506,737

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 39 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

50,963,061,425

52,474,208,465

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
62,141,054,275

51,654,502,179

가. 당기순이익
46,738,319,567

65,700,151,944

나. 조정
(4,542,243,640)

1,516,612,570

다. 순운전자본의 변동
19,944,978,348

(15,562,262,335)

2. 이자의 수취
7,681,792,768

6,769,358,088

3. 배당금의 수취
2,190,570,702

1,368,312,936

4. 배당금의 지급
(4,592,100,600)

(3,144,000,000)

5. 법인세의 납부
(16,458,255,276)

(4,525,314,159)

II. 투자활동 현금흐름

2,146,897,079

(18,973,378,610)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
157,363,545,725

221,967,588,133

가. 단기금융상품의 감소
148,639,702,291

207,711,113,731

나. 단기대여금의 감소
7,940,528,102

9,457,224,749

다. 보증금의 감소
-

-

라. 투자부동산의 감소
-

4,680,000,000

마. 기계장치의 처분
80,581,261

93,050,153

바. 공구와기구의처분
-

6,199,500

사. 차량운반구의 처분
-

20,000,000

아. 건설중인자산의 처분
702,734,071

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(155,216,648,646)

(240,940,966,743)

가. 단기금융상품의 증가
96,334,822,666

185,230,281,944

나. 단기대여금의 증가
67,181,432

7,622,666,780

다. 장기투자증권의 취득
30,716,057,818

42,899,689,839

라. 종속기업주식의 취득
-

225,000,000

마. 장기대여금의 증가
23,854,400,000

-

바. 건물의 취득
-

102,200,000

사. 사업설비의 취득
-

9,500,000

아. 기계장치의 취득
1,264,101,067

1,611,621,518

자. 공구와기구의 취득
1,206,739,066

2,559,918,333

차. 비품의 취득
151,594,655

36,209,091

카. 차량운반구의 취득
74,711,990

23,328,180

타. 건설중인자산의 증가
1,270,839,952

503,601,058

파. 무형자산의 증가
276,200,000

116,950,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,999,997,635)

(7,199,070,170)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,999,997,635)

(7,199,070,170)

가. 임대보증금의 감소
-

3,200,000,000

나. 자기주식의 취득
1,999,997,635

3,999,070,170

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

51,109,961,313

26,301,759,685

V. 기초 현금및현금성자산

34,060,829,899

7,386,374,705

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

345,297,831

372,695,509

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

85,516,089,043

34,060,829,899

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 38 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2026년 03월 30일)
(처분확정일: 2025년 03월 24일)

I.미처분이익잉여금

362,772,527,716

321,255,117,958

1.전기이월미처분이익잉여금
316,663,017,358

256,103,421,571

2.보험수리적손익
(628,809,209)

(548,455,557)

3.당기순이익
46,738,319,567

65,700,151,944

II.임의적립금등의 이입액

-

-

III.이익잉여금처분액

3,398,246,100

4,592,100,600

1.배당금 주당배당금(율) 당기 : 450원(90%) 전기 : 600원(120%)
3,398,246,100

4,592,100,600

IV.차기이월미처분이익잉여금

359,374,281,616

316,663,017,358

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제39기
제38기

주당배당금(원)
450
600

현금배당총액(백만원)
3,398
4,592

시가배당율
1.7%
3.3%

※ 자세한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 개정 상법 반영등을 위한 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_강 태범,장정석,박종원)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안: 개정 상법 반영등을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

제24조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

※ 상법 시행시기(2027.1.1.자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제30조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던“(위임장)” 문구가 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항)

※ 상법 시행시기(2027.1.1.자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다
.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기(2026.7.23.자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예(2026.7.22.까지) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

(신설)
제34조의2(독립이사의 자격기준) 독립이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 독립이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

독립이사 선임시 그 자격기준을 구체화함

※ 상법 시행시기(2026.7.23.자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법상 이사의 주주에 대한 충실의무 도입에 따른 정관 규정 변경(상법 제382조의3)

제39조(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제39조(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기(2026.7.23.자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

(신설)
제47조의2(감사의 자격기준) 감사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 감사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.
감사 선임시 그 자격기준을 구체화함

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식에 관한 경과조치) 제24조 및 제30조의 각 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

① 제33조 및 제34조의 2 및 제39조의 각 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 상법(2025. 7. 22. 법률 제20991호로 개정된 것) 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야
한다.

제2-2호 의안: 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_강태범,장정석,박종원)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.
제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.
- 액면분할을 위한 정관 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조병현(재선임)
1955-03-02
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조병현
법무법인 평안대표변호사
2011년 ~ 2012년2012년 ~ 2013년2013년 ~ 2013년2013년 ~ 2015년2015년 ~ 2016년2016년 ~ 2017년2017년 ~ 2020년2020년 ~ 현재
서울행정법원장대구고등법원장대전고등법원장 겸 중앙선거관리위원회 위원서울고등법원장서울고등법원 부장판사서울중앙지방법원 부장판사(겸임)수원지방법원 안산지원 부장판사법무법인 평안 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조병현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<조병현>1. 전문성본 후보자는 법원장 및 부장판사를 역임한 법률 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을확인하였습니다.3. 직무수행 및 의사결정기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조병현 사외이사 후보자후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 당사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사후보자(조병현)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,600,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
2,554,871천원

최고한도액
3,300,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2026년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dyenp.com의 '투자정보-IR자료실)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항과 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 정정공시 될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 제39기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 20일 오전9시 ~ 2026년 3월 29일 오후5시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리3. 정관 제25조에 따라 2026년 3월 30일 진행되는 제39차 정기주주총회의 의장을 이사 조인호로 하기로 2026년 3월 11일자 이사회에서 결의하였습니다.