태영건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 태영건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)태영건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)태영건설주 소: 경기도 광명시 신기로 20전화번호: 02-2090-2200

작 성 자:
성 명: 박찬호부서 및 직위: 기획팀 / 대리전화번호: 02-2090-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)태영건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 및 주주 권리 보장을 위한 의결권 행사 방안 확대

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)태영건설
보통주
5,350
0.002
본인
자기주식

(주1) 소유주식수 기준일은 2025년 12월 31일임(주2) 상법 제369조 제2항 및 자본시장과금융투자업에관한 법률 제112조 제2항에 따라 자기주식은 의결권이 제한됨(주3) 권유자는 상기 보통주 외에 우선주 832주를 소유하고 있음(주4) 상기 소유비율은 보통주 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)티와이홀딩스
최대주주
보통주
173,268,230
58.22
최대주주
-

윤세영
특수관계인
보통주
4,020
0.00
특수관계인
-

윤석민
특수관계인
보통주
38,899
0.01
특수관계인
-

이상희
특수관계인
보통주
11,710
0.00
특수관계인
-

서암 윤세영 재단
특수관계인
보통주
1,373,222
0.46
특수관계인
-

계
-
174,696,081
58.69
-
-

(주1) 상기 소유비율은 보통주 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재만
보통주
0
직원
직원
-

박찬호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 및 주주 권리 보장을 위한 의결권 행사 방안 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만

진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 12층 기획팀

전화번호 : 02-2090-2200

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-Art홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.O 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 태영건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자 산

I. 유동자산

1,933,057,728,285
2,195,061,005,399

현금및현금성자산
5,6,42
383,525,310,908
344,674,696,792

매출채권및기타채권
6,7,36,38
743,305,454,051
695,344,371,323

미청구공사
34,36
315,433,797,154
498,005,369,966

유동당기손익-공정가치측정금융자산
8,41
93,520,247,122
91,500,000,000

유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,41
40,560,150
39,425,580

재고자산
10,38
154,258,983,485
350,220,639,198

기타유동자산
11,36
171,594,524,824
209,893,666,590

당기법인세자산

990,022,036
5,382,835,950

매각예정비유동자산

70,388,828,555
-

II. 비유동자산

2,183,041,477,155
2,128,862,751,607

비유동매출채권및기타채권
6,7,36
627,903,080,147
530,738,395,291

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,8,41
65,081,266,439
90,919,215,104

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9,41
54,087,633,878
39,619,089,122

관계ㆍ공동기업투자
12,36,38
85,355,394,561
83,318,153,533

유형자산
13,38
95,810,533,371
155,075,609,765

투자부동산
14,38
1,176,981,470,436
1,149,089,976,116

무형자산
15
8,295,014,224
8,616,700,397

기타비유동자산
11
5,930,964,668
8,629,400,643

이연법인세자산
32
61,161,545,202
60,047,877,574

비유동기타파생상품자산
41
1,615,660,488
-

순확정급여자산
19
818,913,741
2,808,334,062

자 산 총 계

4,116,099,205,440
4,323,923,757,006

부 채

I. 유동부채

2,438,408,258,729
2,499,973,532,470

매입채무및기타채무
16,36
458,303,086,974
463,408,838,552

초과청구공사
34,36
64,323,047,241
62,474,495,047

유동차입금및사채
17,36,41
831,656,352,263
768,594,011,398

기타유동금융부채
18,36,41
312,445,124,467
152,230,375,472

유동충당부채
20,39,40
677,541,077,030
790,589,023,612

기타유동부채
21,36
92,818,433,510
262,546,715,573

당기법인세부채

1,321,137,244
130,072,816

II. 비유동부채

1,043,147,750,904
1,296,751,252,867

비유동매입채무및기타채무
16
735,900,000
2,635,319,979

비유동차입금및사채
17,36,41
687,201,305,965
788,057,368,478

기타비유동금융부채
18,36,41
163,577,467,074
315,098,398,861

순확정급여부채
19
13,999,965
-

비유동충당부채
20
135,691,433,568
135,544,832,243

기타비유동부채
21
8,322,306,272
22,272,553,754

이연법인세부채
32
47,605,338,060
33,142,779,552

부 채 총 계

3,481,556,009,633
3,796,724,785,337

자 본

I. 지배기업 소유주지분

622,974,320,373
524,267,319,131

자본금
22
149,120,026,000
147,252,797,500

기타불입자본
23
(177,739,514,359)
(182,356,157,732)

이익잉여금
24
633,242,648,150
551,428,839,617

기타자본구성요소
25
18,351,160,582
7,941,839,746

II. 비지배지분

11,568,875,434
2,931,652,538

자 본 총 계

634,543,195,807
527,198,971,669

부 채 및 자 본 총 계

4,116,099,205,440
4,323,923,757,006

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 태영건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
4,26,34,36
2,175,857,090,529
2,686,174,110,954

II. 매출원가
27,34,36
1,978,380,120,287
2,501,622,024,561

III. 매출총이익
4
197,476,970,242
184,552,086,393

판매비와관리비
27,36
127,557,980,861
163,909,904,253

일반판매비와관리비

115,067,736,013
132,120,816,284

대손상각비

12,490,244,848
31,789,087,969

IV. 영업이익

69,918,989,381
20,642,182,140

기타영업외수익
28,36
344,091,278,714
337,557,783,128

기타영업외비용
28
317,710,732,832
281,660,208,807

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
29
27,324,305,713
42,797,559,948

금융수익-기타
29,36
82,654,616,156
95,586,875,797

금융비용
30
133,441,003,566
165,715,103,870

관계ㆍ공동기업투자손익
12,31
25,356,788,791
29,264,767,357

V. 법인세비용차감전계속영업이익

98,194,242,357
78,473,855,693

VI. 법인세비용
32
11,141,079,588
11,669,902,376

VII. 연결당기순이익

87,053,162,769
66,803,953,317

지배기업 소유주지분

78,782,269,721
34,975,507,413

비지배지분

8,270,893,048
31,828,445,904

VIII. 연결기타포괄손익

13,795,286,162
(3,521,623,124)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

592,889,082
1,323,235,697

외화환산적립금
41
592,889,082
1,323,235,697

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

13,202,397,080
(4,844,858,821)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
41
13,120,851,075
(5,650,221,978)

순확정급여부채의 재측정요소

1,390,148,650
(812,901,423)

지분법이익잉여금

2,732,245,050
(70,719,387)

법인세효과

(4,040,847,695)
1,688,983,967

IX. 연결총포괄이익(손실)

100,848,448,931
63,282,330,193

지배기업 소유주지분

92,575,624,764
31,449,258,797

비지배지분

8,272,824,167
31,833,071,396

X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)
33

기본주당순이익(손실)

241
196

희석주당순이익(손실)

241
196

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 태영건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손실
감자차손
기타자본잉여금
신종자본증권
소계
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
지분법자본변동
외화환산적립금
소계

2024년 01월 01일(전기초)
20,100,620,000
39,651,481,837
(99,573,304)
(8,133,846,751)
(1,053,257,081,195)
63,740,692,096
-
(958,098,327,317)
504,469,820,435
24,699,746,049
3,647,172
(2,494,289,075)
22,209,104,146
(411,318,782,736)
(28,901,418,858)
(440,220,201,594)

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
34,975,507,413
-
-
-
-
34,975,507,413
31,828,445,904
66,803,953,317

기타포괄손익측정금융자산평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,345,020,700)
-
-
(4,345,020,700)
(4,345,020,700)
-
(4,345,020,700)

기타포괄손익측정금융자산처분
-
-
-
-
-
-
-
-
11,245,881,448
(11,245,881,448)
-
-
(11,245,881,448)
-
-
-

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(662,828,440)
-
-
-
-
(662,828,440)
4,625,492
(658,202,948)

외화환산적립금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,323,235,697
1,323,235,697
1,323,235,697
-
1,323,235,697

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402,051
-
402,051
402,051
-
402,051

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-
157,962,776
-
-
-
-
157,962,776
-
157,962,776

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
39,659,200
-
39,659,200
(39,659,200)
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
1,282,155,185
-
-
-
-
1,282,155,185
-
1,282,155,185

무상감자
(14,038,602,500)
-
98,577,571
-
13,940,024,929
-
-
14,038,602,500
-
-
-
-
-
-
-
-

출자전환
141,190,780,000
513,014,709,932
-
-
-
943,752,440
-
513,958,462,372
-
-
-
-
-
655,149,242,372
-
655,149,242,372

채무면제이익 대체
-
(84,802,673,632)
-
-
-
(2,391,880,855)
-
(87,194,554,487)
-
-
-
-
-
(87,194,554,487)
-
(87,194,554,487)

신종자본증권전환
-
-
-
-
-
-
334,900,000,000
334,900,000,000
-
-
-
-
-
334,900,000,000
-
334,900,000,000

2024년 12월 31일(전기말)
147,252,797,500
467,863,518,137
(995,733)
(8,133,846,751)
(1,039,317,056,266)
62,332,222,881
334,900,000,000
(182,356,157,732)
551,428,839,617
9,108,843,901
4,049,223
(1,171,053,378)
7,941,839,746
524,267,319,131
2,931,652,538
527,198,971,669

2025년 01월 01일(당기초)
147,252,797,500
467,863,518,137
(995,733)
(8,133,846,751)
(1,039,317,056,266)
62,332,222,881
334,900,000,000
(182,356,157,732)
551,428,839,617
9,108,843,901
4,049,223
(1,171,053,378)
7,941,839,746
524,267,319,131
2,931,652,538
527,198,971,669

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
78,782,269,721
-
-
-
-
78,782,269,721
8,270,893,048
87,053,162,769

기타포괄손익측정금융자산평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,815,309,710
-
-
9,815,309,710
9,815,309,710
-
9,815,309,710

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
1,023,156,516
-
-
-
-
1,023,156,516
1,931,119
1,025,087,635

외화환산적립금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
592,889,082
592,889,082
592,889,082
-
592,889,082

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,122,044
-
1,122,044
1,122,044
-
1,122,044

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-
2,360,877,691
-
-
-
-
2,360,877,691
-
2,360,877,691

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
(764,398,729)
-
-
-
-
(764,398,729)
364,398,729
(400,000,000)

출자전환
1,867,228,500
5,216,977,313
-
-
-
(600,333,940)
-
4,616,643,373
-
-
-
-
-
6,483,871,873
-
6,483,871,873

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
411,903,334
-
-
-
-
411,903,334
-
411,903,334

2025년 12월 31일(당기말)
149,120,026,000
473,080,495,450
(995,733)
(8,133,846,751)
(1,039,317,056,266)
61,731,888,941
334,900,000,000
(177,739,514,359)
633,242,648,150
18,924,153,611
5,171,267
(578,164,296)
18,351,160,582
622,974,320,373
11,568,875,434
634,543,195,807

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 태영건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

115,134,399,064
61,614,346,825

1. 연결당기순이익

87,053,162,769
66,803,953,317

2. 수익ㆍ비용 조정
42
(7,894,731,699)
29,452,613,148

3. 운전자본의 변동
42
31,813,278,180
(22,756,128,663)

4. 법인세납부액

4,162,689,814
(11,886,090,977)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

22,843,294,699
323,233,247,392

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

85,901,778,999
561,459,933,967

이자수익의 수취

6,581,469,193
7,215,505,725

배당수익의 수취

1,932,672,820
16,968,880,948

단기대여금및기타채권의 감소

18,021,068,821
35,723,410,337

매각예정비유동자산의 처분

-
1,894,000,000

장기대여금및기타채권의 감소

19,047,637,033
49,183,809,610

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,439,656,565
41,605,762,392

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
40,333,283,823

관계기업투자주식의 처분

956,332,169
8,261,730,428

유형자산의 처분

885,590,988
73,611,602,895

투자부동산의 처분

33,037,351,410
274,432,706,672

무형자산의 처분

-
2,842,641,137

기타비유동자산의 처분

-
280,000,000

연결범위변동에 의한 현금유입

-
9,106,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(63,058,484,300)
(238,226,686,575)

단기대여금및기타채권의 증가

7,616,833,735
120,399,085,685

유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,647,139,874
272,076,633

장기대여금및기타채권의 증가

41,920,263,275
63,361,572,015

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

5,850,890,000
4,700,969,840

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,348,828,251
-

관계기업투자주식의 취득

-
329,122,200

유형자산의 취득

4,142,656,165
1,667,367,522

투자부동산의 취득

319,923,000
45,972,289,636

무형자산의 취득

211,950,000
-

연결범위변동에 의한 현금유출

-
1,524,203,044

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(99,108,813,220)
(264,742,198,198)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

38,956,176,888
712,608,718,285

유동차입금및사채의 차입

34,117,956,888
378,058,695,825

비유동차입금및사채의 차입

1,000,000,000
331,817,372,460

기타비유동금융부채의 증가

3,838,220,000
2,732,650,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(138,064,990,108)
(977,350,916,483)

이자비용 지급

44,421,062,650
97,336,777,156

유동차입금및사채의 상환

86,443,842,564
547,389,128,346

기타유동금융부채의 감소

1,522,300,000
4,400,737,000

비유동차입금및사채의 상환

-
320,439,913,118

리스부채의 감소

4,622,228,080
6,558,916,663

기타비유동금융부채의 감소

1,054,720,000
1,225,444,200

단주대금의 지급

836,814
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(18,266,427)
46,850

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

38,850,614,116
120,105,442,869

VI. 기초 현금및현금성자산
42
344,674,696,792
224,569,253,923

VII. 기말 현금및현금성자산
42
383,525,310,908
344,674,696,792

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 태영건설
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자 산

I. 유동자산

1,529,889,533,832
1,713,603,068,965

현금및현금성자산
5,6,41,42
273,651,787,855
169,130,473,907

매출채권및기타채권
6,7,36,41
685,611,913,358
659,011,303,649

미청구공사
34,36
315,433,797,154
485,734,485,181

유동당기손익-공정가치측정금융자산
8,41
91,500,000,000
91,500,000,000

유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,41
40,560,150
39,425,580

재고자산
10
19,813,529,805
121,996,875,183

기타유동자산
11,36
142,945,831,864
181,128,978,919

당기법인세자산

892,113,646
5,061,526,546

II. 비유동자산

529,071,629,999
550,674,187,537

비유동매출채권및기타채권
6,7,36,41
145,072,908,473
107,874,256,308

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,8,41
51,128,266,439
87,110,643,676

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9,41
54,087,633,878
39,619,089,122

종속ㆍ관계기업투자
12,36,38
126,843,238,839
143,477,017,870

유형자산
13,38
12,158,206,428
14,241,193,651

투자부동산
14,38
68,954,141,593
89,903,694,958

무형자산
15
7,497,009,392
8,009,158,894

기타비유동자산
11
2,120,600,000
2,120,600,000

이연법인세자산
32
59,069,500,435
55,928,659,835

비유동기타파생상품자산
41
1,615,660,488
-

순확정급여자산
19
524,464,034
2,389,873,223

자 산 총 계

2,058,961,163,831
2,264,277,256,502

부 채

I. 유동부채

1,166,044,133,795
1,439,702,860,940

매입채무및기타채무
16,36,41
309,360,701,642
402,213,911,027

초과청구공사
34,36
56,921,248,604
58,890,854,867

유동차입금및사채
17,36,41
1,481,376,140
60,336,974,955

기타유동금융부채
18,36,41
122,977,436,672
129,874,230,205

유동충당부채
20,39,40
668,391,417,681
728,521,423,394

기타유동부채
21
6,911,953,056
59,865,466,492

II. 비유동부채

465,547,515,263
460,064,020,545

비유동차입금및사채
17,36,45
327,101,305,965
312,626,212,055

기타비유동금융부채
18,36,41
16,308,943,817
21,833,522,826

비유동충당부채
20
120,146,976,073
119,501,933,386

기타비유동부채
21
1,990,289,408
6,102,352,278

부 채 총 계

1,631,591,649,058
1,899,766,881,485

자 본

자본금
22,45
149,120,026,000
147,252,797,500

기타불입자본
23,45
(241,515,174,042)
(246,131,817,415)

이익잉여금
24
501,418,673,500
455,451,604,409

기타자본구성요소
25
18,345,989,315
7,937,790,523

자 본 총 계

427,369,514,773
364,510,375,017

부 채 및 자 본 총 계

2,058,961,163,831
2,264,277,256,502

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 태영건설
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
4,26,34,36
1,908,563,478,323
2,526,997,501,384

II. 매출원가
27,34,36
1,811,282,299,013
2,401,197,988,919

III. 매출총이익
4
97,281,179,310
125,799,512,465

판매비와관리비
27,36
43,790,620,573
197,044,308,825

일반판매비와관리비

88,063,784,375
111,528,513,499

대손상각비

(44,273,163,802)
85,515,795,326

IV. 영업이익(손실)

53,490,558,737
(71,244,796,360)

기타영업외수익
28,36
196,830,897,689
284,587,232,504

기타영업외비용
28
288,977,981,669
271,171,566,645

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
29
8,679,602,877
12,816,055,356

금융수익-기타
29,36
107,350,076,800
99,235,638,168

금융비용
30
23,306,924,263
55,352,982,818

종속ㆍ관계기업투자손익
31
(15,677,446,862)
27,293,449,228

V. 법인세비용차감전순이익

38,388,783,309
26,163,029,433

VI. 법인세비용
32
(6,566,575,317)
(1,332,984,434)

VII. 당기순이익

44,955,358,626
27,496,013,867

VIII. 기타포괄손익

11,419,909,257
(3,908,406,448)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

592,889,082
1,323,235,697

외화환산적립금
41
592,889,082
1,323,235,697

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

10,827,020,175
(5,231,642,145)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
41
13,120,851,075
(5,650,221,978)

순확정급여부채의 재측정요소

1,374,323,360
(1,152,953,765)

법인세효과

(3,668,154,260)
1,571,533,598

IX. 당기총포괄이익

56,375,267,883
23,587,607,419

X. 주당이익
33

1.기본주당순이익

118
147

2.희석주당순이익

118
147

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 태영건설
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손실
감자차손
기타자본잉여금
신종자본증권
소계
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
외화환산적립금
소계

2024년 01월 01일(전기초)
20,100,620,000
39,651,481,837
(99,573,304)
(8,133,846,751)
(1,053,257,081,195)
4,691,613
-
(1,021,834,327,800)
417,596,330,539
24,699,746,049
(2,494,289,075)
22,205,456,974
(561,931,920,287)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
27,496,013,867
-
-
-
27,496,013,867

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,345,020,700)
-
(4,345,020,700)
(4,345,020,700)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
11,245,881,448
(11,245,881,448)
-
(11,245,881,448)
-

외화환산적립금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,323,235,697
1,323,235,697
1,323,235,697

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(886,621,445)
-
-
-
(886,621,445)

무상감자
(14,038,602,500)
-
98,577,571
-
13,940,024,929
-
-
14,038,602,500
-
-
-
-
-

출자전환
141,190,780,000
513,014,709,932
-
-
-
943,752,440
-
513,958,462,372
-
-
-
-
655,149,242,372

채무면제이익 대체
-
(84,802,673,632)
-
-
-
(2,391,880,855)
-
(87,194,554,487)
-
-
-
-
(87,194,554,487)

신종자본증권전환
-
-
-
-
-
-
334,900,000,000
334,900,000,000
-
-
-
-
334,900,000,000

2024년 12월 31일(전기말)
147,252,797,500
467,863,518,137
(995,733)
(8,133,846,751)
(1,039,317,056,266)
(1,443,436,802)
334,900,000,000
(246,131,817,415)
455,451,604,409
9,108,843,901
(1,171,053,378)
7,937,790,523
364,510,375,017

2025년 01월 01일(당기초)
147,252,797,500
467,863,518,137
(995,733)
(8,133,846,751)
(1,039,317,056,266)
(1,443,436,802)
334,900,000,000
(246,131,817,415)
455,451,604,409
9,108,843,901
(1,171,053,378)
7,937,790,523
364,510,375,017

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
44,955,358,626
-
-
-
44,955,358,626

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,815,309,710
-
9,815,309,710
9,815,309,710

외화환산적립금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
592,889,082
592,889,082
592,889,082

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
1,011,710,465
-
-
-
1,011,710,465

출자전환
1,867,228,500
5,216,977,313
-
-
-
(600,333,940)
-
4,616,643,373
-
-
-
-
6,483,871,873

2025년 12월 31일(당기말)
149,120,026,000
473,080,495,450
(995,733)
(8,133,846,751)
(1,039,317,056,266)
(2,043,770,742)
334,900,000,000
(241,515,174,042)
501,418,673,500
18,924,153,611
(578,164,296)
18,345,989,315
427,369,514,773

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 태영건설
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

181,319,563,089
(147,573,451,762)

1. 당기순이익

44,955,358,626
27,496,013,867

2. 수익ㆍ비용 조정
42
(11,397,021,053)
36,442,788,461

3. 운전자본의 변동
42
143,834,232,159
(199,767,928,142)

4. 법인세납부액

3,926,993,357
(11,744,325,948)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,915,589,160
346,560,822,960

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

62,528,588,131
548,749,100,577

이자수익의 수취

5,915,127,084
5,990,668,240

배당수익의 수취

1,932,672,820
16,968,880,948

단기대여금및기타채권의 감소

10,736,644,345
30,674,944,779

매각예정비유동자산의 처분

-
1,894,000,000

장기대여금및기타채권의 감소

24,534,461,417
46,866,711,720

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,408,068,886
41,114,333,820

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
40,333,283,823

종속기업투자주식의 처분

-
9,106,600,000

관계기업투자주식의 처분

956,332,169
8,261,730,428

유형자산의 처분

7,930,000
72,813,772,737

투자부동산의 처분

13,037,351,410
271,607,810,445

무형자산의 처분

-
2,836,363,637

기타비유동자산의 처분

-
280,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(59,612,998,971)
(202,188,277,617)

단기대여금및기타채권의 증가

30,340,000,000
169,400,727,675

유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,647,139,874
272,076,633

장기대여금및기타채권의 증가

19,231,737,446
25,990,411,058

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

5,850,890,000
4,700,969,840

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,348,828,251
-

관계기업투자주식의 취득

-
329,122,200

유형자산의 취득

1,141,604,400
1,394,862,211

투자부동산의 취득

52,799,000
100,108,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(79,695,571,874)
(105,833,737,911)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

91,400,000
506,979,626,236

유동차입금및사채의 차입

-
366,869,626,236

비유동차입금및사채의 차입

-
140,000,000,000

기타비유동금융부채의 증가

91,400,000
110,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(79,786,971,874)
(612,813,364,147)

이자비용의 지급

16,482,459,257
53,290,764,628

유동차입금및사채의 상환

58,938,000,000
228,416,128,346

기타유동금융부채의 감소

110,000,000
4,400,737,000

비유동차입금및사채의 상환

-
319,532,510,948

리스부채의 감소

4,255,675,803
6,049,279,025

기타비유동금융부채의 감소

-
1,123,944,200

단주대금의 지급

836,814
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(18,266,427)
46,850

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

104,521,313,948
93,153,680,137

VI. 기초 현금및현금성자산
42
169,130,473,907
75,976,793,770

VII. 기말 현금및현금성자산
42
273,651,787,855
169,130,473,907

이익잉여금처분계산서(안)=======================

제 53(당) 기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 03월 26일
처분확정일
2025년 03월 27일

주식회사 태영건설
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 재분류
-
11,245,881

당기순이익
44,955,359
27,496,014

순확정급여부채의 재측정요소
1,011,711
(886,622)

합 계
45,967,070
37,855,273

이익잉여금처분액
(45,967,070)
(37,855,273)

임의적립금
(45,967,070)
(37,855,273)

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
-

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 30 조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 30 조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
다만, 이 회사가 특정 주주총회의 직전 사업연도 말을 기준으로 상법 제542조의7 제2항에 규정된 상장회사에 해당하게 되는 경우, 해당 주주총회에서는 본 항을 적용하지 아니한다.

※ 상법 제542조의7 제 3항 개정에 따른 집중 투표제 배제 불가를 준용

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20 조
(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제 20 조
(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접

출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. 다만, 이 회사가 상법 제542조의14 제2항에 규정하는 상장회사에 해당하게 되는 경우 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

※ 상법 제364조, 제542조의14, 15 개정에 따른 상법상 전자주주총회 제도 도입을 위한 근거 규정 마련

제 26 조
(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다.

제 26 조
(의결권의 대리행사)

① (생 략)

②
제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는
전자문서
를 제출하여야 한다.

※ 상법 제368조 제2항 개정에 따른 전자위임장 제도 도입을 위한 근거규정 마련

(단, 상법 시행 시기를 고려하여 관련 부칙 마련)

제 29 조
(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다.

제 29 조
(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의 과반수로 한다.

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 30 조의 2
(사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제 30 조의 2
(
독립이사

후보의 추천)

①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서

정한 자격을 갖춘 자 중에서

독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천

및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경

제 32 조
(이사의 보선)

① (생략)

② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 32 조
(이사의 보선)

① (생략)

②
독립이사
가 사임/사망

등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를결한 경우에는 그 사유가발생한 후 최초로 소집되는

주주총회에서 그 요건에충족되도록 하여야 한다.

※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경

제 35 조
(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제 35 조
(이사의 회사에 대한 책임감경)

①
이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경

제 38 조의 2
(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. (후략)

제 38 조의 2
(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1.
독립이사
후보추천위원회

2. (후략)

※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경

제 40 조의 2
(감사위원회의 구성)

①·② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ·⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 40 조의 2
(감사위원회의 구성)

①·② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ·⑥ 현행과 동일

⑦
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경

※ 상법 제542조의12의제2항 개정에 따른 분리선출인원 상향

※ 상법 제542조의12 제4항 개정에 다른 감사위원 선임 및 해임 시 최대주주 행사 가능 의결권 제한※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경

제 47 조
(시행일)

이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일부터 시행한다.

제 47 조
(시행일)

이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

신설

제 49 조
(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다
.

신설

제 50 조
(독립이사에 관한 경과조치)

제29조, 제30조의2, 제32조, 제35조, 제38조의2, 제40조의2 (제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

신설

제 51 조
(집중투표에 관한 적용례)

제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

신설

제 52 조
(감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제40조의2 제7항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최금락 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이강석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최금락
1958.05.14
사내이사
-
TY홀딩스사내이사
이사회

이강석
1961.11.25
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최금락
태영건설 부회장
2024 ~ 현재2014 ~ 2023
태영건설 부회장법무법인 광장 고문
없음

이강석
태영건설 사장
2025 ~ 현재2020 ~ 2024
태영건설 사장태영건설 전무
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최금락 사내이사]언론기관의 보도 본부장 및 법무법인의 고문 등을 역임하였고, 이러한 관련 분야의 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함.[이강석 사내이사]태영건설 재직기간 동안 주요한 역할 수행을 통하여 회사 경영을 성실히 수행하며 전체적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 확인서_최금락.jpg
사내이사 확인서_최금락

사내이사 확인서_이강석.jpg
사내이사 확인서_이강석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양세정 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양세정
1961.09.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

박찬희
1964.12.02
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양세정
상명대 경제금융학부 교수
2018 ~ 현재2018 ~ 20202016 ~ 2017
상명대 경제금융학부 교수기획재정부 경제교육관리위원한국 FP(Financial Planning)학회 회장
없음

박찬희
중앙대 경영학부 교수
2002 ~ 현재2020 ~ 20211990 ~ 1991
중앙대 경영학부 교수혁신경제분과의장삼일회계법인 컨설턴트
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양세정 사외이사]現 상명대 경제금융학부 교수이며, 한국FP학회 회장 등을 역임한 경제/재무 전문가. 공정거래 위원회 비상임위원, 소비자 학회 회장 등 역임하여 회사의 고객 만족, 사회적 책임 강화 등 ESG 활동에 자문과 기여 기대. 기획재정부 위원, 공정거래위원회 위원 역임하여 향후 정부 정책 변화에 대한 회사의 빠른 대응 지원 가능.[박찬희 사외이사]現 중앙대 경영학부 교수이며, 삼일회계법인 컨설턴트, 안진회계법인 자문역 등을 역임한 경영 / 재무 전문가. 우리홈쇼핑, DL이앤씨 등 다수의 사외이사, 감사위원 경력 보유. 대통령직속 국민경제자문회의 혁신경제분과의장 등 경험으로 재무 관련 회사의 준법 경영 준수 자문 및 감시 기대

확인서

양세정 사외이사 확인서_가~마목.jpg
양세정 사외이사 확인서_가~마목

박찬희 사외이사 확인서_가~마목.jpg
박찬희 사외이사 확인서_가~마목

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
9.7억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음