코스맥스비티아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 코스맥스비티아이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코스맥스비티아이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 코스맥스비티아이 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 8층 801호전화번호: 031-789-3300

작 성 자:
성 명: 이유종부서 및 직위: 재무팀, 팀장전화번호: 031-8018-0640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코스맥스비티아이㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코스맥스비티아이㈜
보통주
49,082
0.51
본인
자기주식

※ 소유비율은 발행주식총수 9,603,921주에 대한 비율이며, 보유하고 있는 49,082주는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서성석
최대주주
보통주
2,171,419
22.61
최대주주
-

이병만
등기임원
보통주
1,915,841
19.95
계열회사임원
-

이병주
등기임원
보통주
1,010,361
10.52
등기임원
-

최경
계열회사임원
보통주
15,742
0.16
계열회사임원
-

이상인
계열회사임원
보통주
3,403
0.04
계열회사임원
-

신윤서
계열회사임원
보통주
2,045
0.02
계열회사임원
-

송화재단
특수관계인
보통주
27,438
0.29
특수관계인
-

주식회사코스엠앤엠
특수관계인
보통주
905,480
9.43
특수관계인
-

계
-
6,051,729
63.01
-
-

※ 소유비율은 발행주식 총수 9,603,921주에 대한 비율

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최연식
보통주
0
직원
직원
-

조성준
보통주
0
직원
직원
-

임형택
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리 F동 8층 재무팀 전화번호 : 031-789-3354 팩스번호 : 031-789-3088- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.※ 전자투표와 의결권대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 지주회사의 개요

코스맥스비티아이는 2014년 8월 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 의거한 지주회사로 전환하여 2025년 12월 31일 기준 총 14개의 종속회사를 보유하고 있습니다.

지주회사란 『공정거래법』 제2조 제7항 및 시행령 제3조에서 규정한 바와 같이, 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

당사는 코스맥스 그룹의 사업지주회사로서, 그룹의 성장 전략을 수립하고 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹의 효율적인 경영을 도모, 관리하는 역할과 함께 자회사의 글로벌 원료 구매 및 수출 대행 및 화장품(마스크팩) 제조사업을 영위하고 있습니다.

(2) 사업부문별 현황

사업지주회사인 당사를 포함한 연결대상 회사는 총 15개사로, 연결실체의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문

회사명

주요제품

건강기능식품

코스맥스바이오㈜

㈜건강여행

바이오뉴랩㈜

코스맥스펫㈜

COSMAX BIO TECH, INC.SHANGHAI HUANZAI TRADE CO.,LTD.

코스맥스엔비티㈜

COSMAX NBT USA, INC.

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD.

COSMAX NBT SHANGHAI CO., LTD.

COSMAX NBT SINGAPORE PTE. LTD.

코스맥스엔에스㈜

㈜닥터디앤에이

건강기능식품 등

기타

코스맥스비티아이㈜

코스맥스파마㈜

경영 및 지원서비스

의약품, 원료 등

(3) 회사의 경쟁요인 (건강기능식품 사업)

현재 당사의 주요 종속회사의 핵심 사업부문은 건강기능식품 사업입니다. 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오 2개 회사로 이루어져 있으며, 각자의 특화된 영역에서 경쟁력을 키워가고 있습니다.

코스맥스바이오는 국내 건강기능식품 ODM 기업 중에서 다양한 제형의 제품을 생산할 수 있는 강점이 있습니다. 스틱형 젤리 건강기능식품을 개발하고 신규 젤리 생산라인 젤릭스(JelEX)’를 구축하여 원료 칭량부터 포장까지 젤리 생산에 특화된 원라인 생산 시스템을 확보하였습니다. 또한 '이지비드', '솜탭’ 및 '타임핏 비타’ 등 혁신 제형 개발 및 기술ㆍ품질 기반의 연구 투자도 지속하고 있습니다. 이 외에도 2025년 9월 타오바오 티몰 글로벌과 협약을 맺고 국내 고객사의 판로 확대 및 중국 시장 공략을 위한 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 제품 개발 뿐 아니라 다양한 영역에서 고객사와 협업함으로써 ODM 역량을 확장해 나가고 있습니다.

코스맥스엔비티는 국내 업계 최초로 한국-호주-중국-미국 국가별 전문 역량에 기반을 둔 글로벌 밸류체인을 구축하고 글로벌 건강기능식품 ODM 기업으로서 경쟁력을 강화해 가고 있습니다. 그 중 미국법인은 하반기 판매법인으로의 전환을 완료하여 수출, 통관 등 공급 프로세스를 안정화하였습니다. 2025년 연간 연결 매출 중 63%를 해외에서 실현하였으며, 제62회 무역의 날 기념식에서 7천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 성장하는 중국 온라인 직구(CBEC) 채널에 대응하기 위해 신규 개발 프로젝트를 다수 진행하였고 4분기부터 제품화가 본격 개시되고 있습니다. 초소형 제형(a:dam) 개발, 독자적인 맛, 향미 개발, 고도화된 유산균 전용 생산라인(A-EPP) 운영 등 핵심기술 발굴을 통해 경쟁력을 강화하여 고객사 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한 전략소재 개발을 통한 차별화된 성장을 보여주기 위해 2개 회사 모두 진력하고 있습니다. 2025년 기준 코스맥스바이오는 총 5개의 원료(차즈기추출물, 수국잎열수추출물, 로즈마리추출물, 병풀추출물, 보스웰리아)를 식약처로부터 개별인정형 허가 받았으며 2개 원료에 대한 식약서 심사를 진행하고 있습니다. 코스맥스엔비티는 2025년 3월 피부건강 원료인 '밀배유 추출물(Ceramosides)’에 대한 신규 허가를 취득하여 총 9개의 개별인정형 원료를 보유하고 있으며, 신규 원료의 제품화를 추진하고 있습니다. 이와 같은 연구 개발을 통해 개별인정형 제품 비중을 증가시키고 안정적인 매출 성장과 손익 개선을 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제33(당)기 2025년 12월 31일 현재

제32(전)기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

자산

I. 유동자산

317,953,642,741

265,258,875,033

(1) 현금및현금성자산
99,431,280,134

78,251,455,283

(2) 매출채권
117,432,240,633

97,805,693,579

(3) 단기금융자산
13,129,327,664

15,766,843,170

(4) 재고자산
80,187,079,841

66,863,249,073

(5) 당기법인세자산
753,373,915

284,767,833

(6) 기타유동자산
7,020,340,554

6,286,866,095

II. 매각예정비유동자산

31,939,221,139

32,720,506,707

III. 비유동자산

656,445,794,188

655,923,824,072

(1) 장기금융자산
12,658,994,429

10,643,066,591

(2) 관계기업투자자산
368,012,327,266

345,961,371,905

(3) 유형자산
238,945,684,783

264,983,862,974

(4) 무형자산
26,058,366,463

24,984,933,615

(5) 이연법인세자산
10,367,095,911

9,066,691,887

(6) 기타비유동자산
403,325,336

283,897,100

자산 총계

1,006,338,658,068

953,903,205,812

부채

I. 유동부채

628,137,437,300

586,470,739,103

(1) 매입채무
77,344,176,106

60,606,481,923

(2) 단기금융부채
535,914,201,617

515,580,713,575

(3) 당기법인세부채
4,353,862,902

5,416,181,124

(4) 기타유동부채
10,525,196,675

4,867,362,481

II. 비유동부채

82,513,924,329

86,202,273,473

(1) 장기금융부채
17,475,184,687

28,842,691,511

(2) 퇴직급여부채
57,257,460,564

48,564,871,430

(3) 이연법인세부채
7,781,279,078

8,594,710,532

(4) 기타비유동부채
-

200,000,000

부채 총계

710,651,361,629

672,673,012,576

자본

I. 지배기업 소유주지분

275,535,137,535

251,686,104,933

(1) 자본금
4,801,960,500

4,801,960,500

(2) 자본잉여금
234,996,176,769

233,598,767,091

(3) 기타자본
(58,618,607,795)

(57,268,243,604)

(4) 기타포괄손익누계액
(39,190,589,691)

(36,431,525,251)

(5) 이익잉여금
133,546,197,752

106,985,146,197

II. 비지배지분

20,152,158,904

29,544,088,303

자본 총계

295,687,296,439

281,230,193,236

부채 및 자본총계

1,006,338,658,068

953,903,205,812

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 매출액
645,205,591,735
597,630,263,412

II. 매출원가
509,695,558,165
485,365,239,430

III. 매출총이익
135,510,033,570
112,265,023,982

IV. 판매비와관리비
108,525,559,861
95,470,570,144

V. 영업이익
26,984,473,709
16,794,453,838

VI. 금융수익
8,491,840,715
24,669,409,792

VII. 기타수익
765,418,518
3,880,443,044

VIII. 금융비용
32,860,570,718
45,895,134,749

IX. 기타비용
9,472,001,152
2,291,211,997

X. 지분법손익
30,954,875,428
21,401,208,660

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
24,864,036,500
18,559,168,588

XII. 법인세비용
6,194,089,987
10,512,168,742

XIII. 당기순이익(손실)
18,669,946,513
8,046,999,846

XIV. 기타포괄손익
(202,519,650)
31,380,259,941

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(1,320,121,863)
12,817,810,573

해외사업환산손익
1,172,478,179
6,158,832,467

지분법자본변동
(3,202,387,619)
7,828,287,726

위험회피파생상품평가손익
709,787,577
(1,169,309,620)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,117,602,213
18,562,449,368

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
1,725,074,812
3,607,840,792

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
19,002,600
-

유형자산재평가이익
-
19,180,228,935

확정급여제도의 재측정요소
(626,475,199)
(4,225,620,359)

XV. 총포괄손익
18,467,426,863
39,427,259,787

XVI. 당기순손익의 귀속
18,669,946,513
8,046,999,846

지배기업소유주지분
29,208,372,636
16,455,097,279

비지배지분
(10,538,426,123)
(8,408,097,433)

XVII. 당기총포괄손익의 귀속
18,467,426,863
39,427,259,787

지배기업소유주지분
27,971,014,727
31,594,926,073

비지배지분
(9,503,587,864)
7,832,333,714

XVIII. 주당이익

기본주당연결당기순이익(손실)
3,056
1,722

희석주당연결당기순이익(손실)
3,056
1,722

- 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제33(당)기 2025년 12월 31일 현재

제32(전)기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제33(당)기말
제32(전)기말

자산

I. 유동자산

102,364,149,107

65,822,706,535

1. 현금및현금성자산
33,745,037,913

18,033,363,286

2. 매출채권
47,037,413,751

32,139,592,270

3. 단기금융자산
2,720,624,682

5,563,296,288

4. 재고자산
15,497,625,028

9,026,037,917

5. 기타유동자산
3,363,447,733

1,060,416,774

II. 비유동자산

535,781,762,017

489,232,862,883

1. 장기금융자산
109,993,371,767

66,747,472,055

2. 종속기업및관계기업투자자산
373,875,547,223

371,595,297,358

3. 유형자산
38,960,537,564

38,116,093,764

4. 무형자산
8,975,511,220

7,610,348,720

5. 이연법인세자산
3,954,138,012

5,084,854,320

6. 기타비유동자산
22,656,231

78,796,666

자산총계

638,145,911,124

555,055,569,418

부채

I. 유동부채

323,434,885,795

258,697,411,861

1. 매입채무
16,298,712,756

8,344,829,455

2. 단기금융부채
304,275,476,538

247,962,415,712

3. 당기법인세부채
2,542,304,797

2,334,412,014

4. 기타유동부채
318,391,704

55,754,680

II. 비유동부채

38,053,362,930

40,033,053,704

1. 장기금융부채
11,511,566,836

16,066,637,383

2. 퇴직급여부채
26,541,796,094

23,966,416,321

부채총계

361,488,248,725

298,730,465,565

자본

I. 자본금
4,801,960,500

4,801,960,500

II. 자본잉여금
229,242,016,941

229,242,016,941

III. 기타자본
(39,673,554,335)

(39,673,554,335)

IV. 기타포괄손익누계액
(2,930,325,816)

(9,727,241,392)

V. 이익잉여금
85,217,565,109

71,681,922,139

자본총계

276,657,662,399

256,325,103,853

부채 및 자본 총계

638,145,911,124

555,055,569,418

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제32(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33(당)기
제 32(전)기

I. 매출액
177,733,181,899
113,506,043,073

II. 매출원가
89,097,335,154
45,379,683,725

III. 매출총이익
88,635,846,745
68,126,359,348

IV. 판매비와관리비
60,596,848,836
49,950,631,140

V. 영업이익
28,038,997,909
18,175,728,208

VI. 금융수익
12,727,203,050
16,829,462,700

VII. 기타수익
70,931,452
2,701,363,855

VIII. 금융비용
16,272,988,489
24,909,587,652

IX. 기타비용
3,787,662,878
489,340,042

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
20,776,481,044
12,307,627,069

XI. 법인세비용
4,257,383,434
3,642,165,468

XII. 당기순이익(손실)
16,519,097,610
8,665,461,601

XIII. 기타포괄손익
8,113,138,486
(2,200,606,360)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
70,209,246
(680,471,693)

위험회피파생상품평가손익
70,209,246
(680,471,693)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,042,929,240
(1,520,134,667)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6,726,706,330
2,665,012,923

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
19,002,600
-

확정급여제도의 재측정요소
1,297,220,310
(4,185,147,590)

XIV. 총포괄손익
24,632,236,096
6,464,855,241

XV. 주당이익(손실)

기본주당순이익
(단위 : 원)

1,729
907

희석주당순이익
(단위 : 원)

1,729
907

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제33기
2025년 01월 01일
부터
제32기
2024년 01월 01일

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 27일

코스맥스비티아이 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

미처분이익잉여금

58,406,676,676

44,890,036,306

전기이월미처분이익잉여금
40,590,358,756

40,409,722,295

당기순이익(손실)
16,519,097,610

8,665,461,601

확정급여채무의재측정요소
1,297,220,310

(4,185,147,590)

합 계

58,406,676,676

44,890,036,306

이익잉여금처분액

7,452,774,420

4,299,677,550

이익준비금
-

-

배당금
7,452,774,420

4,299,677,550

현금배당 주당배당금(률) 보통주：제33기 780원(156%) 제32기 450원(90%)
7,452,774,420

4,299,677,550

차기이월미처분이익잉여금

50,953,902,256

40,590,358,756

- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
18,670
8,047

(별도)당기순이익(백만원)
16,519
8,665

(연결)주당순이익(원)
3,056
1,722

현금배당금총액(백만원)
7,453
4,300

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
39.9
53.4

현금배당수익률(%)
보통주
5.6
5.2

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
780
450

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당 사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10인 이내로 한다.

② <신설>

제34조(이사의 수)

① <기존과 동일>

② 이사총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다.

이사회 내 독립이사 수 설정

제36조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 한다.

제36조(이사의 임기)

① <기존과 동일>

② <기존과 동일>

③
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 한다.

독립이사로 명칭 변경

<신설>

부칙

제34조, 제36조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병주
1979.07.31
-
-
특수관계인
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병주

코스맥스비티아이

대표이사

2013~2014
코스맥스(주) 인재개발팀 부장
없음

2014~2014
코스맥스(주) CHRO 이사

2014~2015
코스맥스(주) 경영지원본부 이사

2016~2016
코스맥스(주) 경영지원본부 상무이사

2017~2017
코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사

2018~2019
코스맥스엔비티USA 법인장

2019~2023
코스맥스USA 법인장

2023~2025
코스맥스(주) 대표이사

2023~현재
코스맥스비티아이(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이병주 후보자

코스맥스비티아이 책임경영 구현을 위한 적임자로 코스맥스 USA 법인장, 코스맥스(주) 대표이사 등 역할수행을 통하여 습득한 당사와 산업전반에 대한 깊은 이해 및 경험을 바탕으로 분석적인 의사결정을 통해 당사 경쟁력을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

확인서 이병주.jpg
확인서 이병주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

※ 상기 이사수는 사외이사 1명을 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
2,248백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 상기 이사수는 사외이사 2명을 포함하였습니다.※ 사외이사 황규목은 제 32기 주주총회(2025.03.27)에서 신규선임되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
213백만원

최고한도액
400백만원