알로이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 알로이스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 알로이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03월11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알로이스주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 31, 11층전화번호: 070-8680-5501

작 성 자:
성 명: 정덕영부서 및 직위: 경영관리실 / 부장전화번호: 070-8680-5501

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알로이스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알로이스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신정관
최대주주
보통주
4,295,460
12.41
최대주주
-

이시영
등기임원
보통주
2,699,530
7.80
등기임원
-

계
-
6,994,990
20.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최연상
보통주
18,000
직원
직원
-

정덕영
보통주
16,000
직원
직원
-

최우석
보통주
3,000
직원
직원
-

석일현
보통주
0
직원
직원
-

최혜미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 14일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 글로벌 OTT 브랜드 'FORMULER' 수출과 자회사 '한국파일' 편입을 통해 안정적인 수익 기반을 구축했으며, 현재 'AI 기반 미디어 플랫폼'으로의 도약을 추진하고 있습니다. 특히 2025년 3월 신임 경영진 체제 이후, 매출 429억 원(전년비 39%↑), 영업이익 65억 원(36%↑)을 달성하고 당기순이익 44억 원 흑자 전환에 성공하며 괄목할 만한 성장을 증명했습니다.그러나 이러한 성장세 속에서 현재 당사는 경영권 분쟁이라는 중대한 도전에 직면해 있습니다. 권충식 전 대표 측은 외부 세력과 결탁하여 경영권을 위협하고 있습니다. 더욱 우려스러운 점은 이들이 제시한 등기임원 후보들이 당사의 핵심 사업인 IT 분야에 대한 전문성이나 해외 영업 경험이 전무하다는 사실입니다. 이는 기업의 지속적인 성장보다는 단기적인 이익 추구, 혹은 회사 자산의 비효율적운영으로 이어져 주주 여러분의 소중한 재산과 기업 가치를 크게 훼손할 위험이 있습니다.

이에 현 경영진과 임직원 일동은 회사의 안정과 주주 가치를 지키기 위해 다음과 같이 주주 여러분께 의결권 위임을 간곡히 요청드립니다.당사는 이사회 운영의 효율성을 높이고 의사결정 구조를 단정하게 정비하기 위해 등기이사 수를 4인으로 제한하는 정관 개정을 추진합니다. 전문성 없는 인원들로 이사회가 구성될 경우 발생하는 비용 증가와 비효율적인 의사결정은 고스란히 주주 여러분의 손실로 이어집니다. 회사의 비전을 실현하고 주주 가치를 극대화할 수 있도록, 본 안건에 대해 주주님의 적극적인 '찬성'을 부탁드립니다

당사와 현 경영진은 이번 주주총회에 별도의 이사 및 감사 후보를 추천하지 않았습니다. 이번에 상정된 이사 및 감사 선임 안건은 권 전 대표 측에서 제안한 후보들에 관한 것입니다. 당사는 소모적인 법적 공방을 지양하고자 공정하고 투명한 절차를 통해 주주 여러분의 현명한 판단을 구하고자 합니다. 상정된 이사 및 감사 선임 안건은 회사의 지속 가능한 성장을 저해할 위험이 있습니다. 경영 환경의 안정성과 회사의 미래를 위해, 본 안건에 대하여 주주 여러분의 현명한 '반대' 투표를 부탁드립니다.

주주 여러분, 지금은 회사가 도약하느냐, 과거로 퇴보하느냐를 결정하는 중대한 분수령입니다. 회사가 지속 가능한 성장을 이어가고, 주주 여러분의 재산을 안전하게 지킬 수 있도록 현 경영진을 믿고 힘을 실어주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 31, 11층(우편번호 13595)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 070-8680-5001- 접수 기간: 2025년 3월 14일~ 3월 30일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2026년 03월 23일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.aloys.co.kr)를 통해 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2025. 12. 31 현재

제 7 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

I. 유동자산
35,713,659,832
34,544,816,150

현금및현금성자산
14,253,875,960
14,080,844,105

매출채권및기타채권
5,410,077,159
3,567,579,330

재고자산
13,601,115,928
10,492,011,484

기타금융자산
1,795,648,217
5,991,577,603

기타유동자산
651,721,498
412,803,628

당기법인세자산
1,221,070
-

II. 비유동자산
77,638,013,044
25,318,686,712

유형자산
60,781,950,121
223,394,263

무형자산
2,155,719,952
442,700,478

사용권자산
5,738,834,190
321,440,255

기타비유동금융자산
5,147,414,067
7,152,706,951

투자부동산
424,867,309
-

순확정급여자산
10,515,028
-

공동기업투자주식
-
10,805,266,494

관계기업투자주식
1,812,449,670
1,871,478,929

당기손익-공정가치측정금융자산
1,182,944,845
4,002,909,321

이연법인세자산
383,317,862
498,790,021

자산총계
113,351,672,876
59,863,502,862

부채

I. 유동부채
30,040,332,680
11,573,211,176

매입채무및기타채무
2,729,345,497
513,510,056

단기차입금
10,500,000,000
7,500,000,000

유동성장기부채
12,835,830,000
-

유동성리스부채
1,198,184,891
229,697,016

기타금융부채
172,555,934
294,564,754

기타유동부채
1,986,677,572
2,468,708,267

당기법인세부채
545,264,542
491,613,921

판매보증충당부채
72,474,244
75,117,162

II. 비유동부채
27,709,137,985
7,915,861,453

장기차입금
17,964,170,000
3,500,000,000

사채
4,000,000,000
4,000,000,000

이연법인세부채
2,711,641,721
-

리스부채
2,919,704,665
54,237,220

순확정급여부채
-
241,550,870

복구충당부채
37,412,471
26,779,677

기타비유동금융부채
5,000,000
-

장기종업원급여부채
71,209,128
93,293,686

부채총계
57,749,470,665
19,489,072,629

자본

I. 자본금
3,462,121,800
3,462,121,800

II. 주식발행초과금
13,271,329,922
13,271,329,922

III. 기타자본항목
(192,343,744)
(192,343,744)

IV. 기타포괄손익누계액
-
3,505,027,699

V. 이익잉여금
30,701,714,690
20,328,294,556

비지배지분
8,359,379,543
-

자본총계
55,602,202,211
40,374,430,233

부채와자본총계
113,351,672,876
59,863,502,862

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
42,912,841,922
30,947,059,461

매출원가
26,775,762,016
18,238,931,517

매출총이익
16,137,079,906
12,708,127,944

판매비와관리비
9,598,136,732
7,900,778,002

영업이익
6,538,943,174
4,807,349,942

영업외손익
407,889,691
(5,447,089,891)

금융수익
5,442,720,026
3,837,443,796

금융비용
3,188,033,834
2,473,313,391

기타수익
59,925,185
255,415,032

기타비용
100,048,200
2,898,675,065

지분법손익
(1,806,673,486)
(4,167,960,263)

법인세비용차감전순이익(손실)
6,946,832,865
(639,739,949)

법인세비용(수익)
2,533,118,594
(236,293,204)

당기순이익(손실)
4,413,714,271
(403,446,745)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분
4,909,767,757
(403,446,745)

비지배지분
(496,053,486)
-

기타포괄손익
113,274,168
(200,097,690)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
113,274,168
(200,097,690)

총포괄손익
4,582,473,724
(603,544,435)

총포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분
5,004,689,537
(603,544,435)

비지배지분
(477,701,098)
-

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
127
(12)

희석주당이익(손실)
127
(12)

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2024.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
4,587,698,620
19,563,102,049
40,691,908,647
-
40,691,908,647

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(403,446,745)
(403,446,745)
-
(403,446,745)

보험수리적손익
-
-
-
-
(200,097,690)
(200,097,690)
-
(200,097,690)

연결실체의변동
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(1,082,670,921)
1,368,736,942
286,066,021
-
286,066,021

2024.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233
-
40,374,430,233

2025.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233
-
40,374,430,233

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,909,767,757
4,909,767,757
(496,053,486)
4,413,714,271

보험수리적손익
-
-
-
-
94,921,780
94,921,780
18,352,388
113,274,168

연결실체의변동
-
-
-
-
937,595,706
937,595,706
8,837,080,641
9,774,676,347

지분법자본변동
-
-
-
(3,505,027,699)
4,431,134,891
926,107,192
-
926,107,192

2025.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
-
30,701,714,690
47,242,822,668
8,359,379,543
55,602,202,211

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당 )기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름
5,730,558,238
7,409,398,859

영업으로부터창출된현금흐름
7,642,437,546
7,809,562,497

이자지급
(1,393,821,261)
(212,709,026)

이자수취
688,476,893
978,992,343

법인세환급(납부)
(1,206,534,940)
(1,166,446,955)

투자활동현금흐름
(1,928,518,389)
(8,461,328,381)

기타금융자산의증가
(7,612,500,000)
(10,603,600,000)

기타금융자산의감소
4,500,000,000
3,608,124,429

당기손익-공정가치금융자산의증가
(13,995,143)
(967,329,537)

당기손익-공정가치금융자산의감소
2,850,000,000
583,297,801

관계기업투자주식의증가
-
(1,000,000,000)

사업결합에따른순현금흐름
163,564,411
-

유형자산의증가
(1,796,082,586)
(77,631,557)

유형자산의감소
154,502,816
-

무형자산의증가
(454,567,887)
(4,189,517)

임차보증금의증가
(25,000,000)
-

임차보증금의감소
17,000,000
-

기타보증금의증가
(411,440,000)
-

기타보증금의감소
700,000,000
-

재무활동현금흐름
(3,227,533,502)
590,634,202

단기차입금의증가
8,000,000,000
4,500,000,000

단기차입금의감소
(20,299,928,148)
(3,500,000,000)

유상증자
50,700,000
-

신주발행비용
(15,743,790)
-

사채의증가
-
4,000,000,000

장기차입금의증가
9,700,000,000
3,500,000,000

유동성장기부채의감소
(200,000,000)
-

전환사채의감소
-
(2,700,000,000)

신주인수권부사채의감소
-
(5,000,000,000)

리스부채의감소
(462,561,564)
(209,365,798)

현금및현금성자산의순증가(감소)
574,506,347
(461,295,320)

기초현금및현금성자산
14,080,844,105
14,210,604,961

현금및현금성자산에대한환율변동효과
(401,474,492)
331,534,464

기말현금및현금성자산
14,253,875,960
14,080,844,105

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 2025. 12. 31 현재

제 7 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

I. 유동자산
28,938,746,943
34,544,816,150

현금및현금성자산
13,666,175,486
14,080,844,105

매출채권및기타채권
1,273,174,135
3,567,579,330

재고자산
10,579,008,518
10,492,011,484

기타금융자산
2,818,979,893
5,991,577,603

기타유동자산
601,408,911
412,803,628

II. 비유동자산
34,425,634,613
25,318,686,712

유형자산
379,578,274
223,394,263

무형자산
853,873,030
442,700,478

사용권자산
1,982,578,808
321,440,255

기타비유동금융자산
11,724,654,811
7,152,706,951

공동기업투자주식
-
10,805,266,494

관계기업투자주식
1,812,449,670
1,871,478,929

종속기업투자주식
15,942,447,423
-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,182,501,096
4,002,909,321

순확정급여자산
4,573,412
-

이연법인세자산
542,978,089
498,790,021

자산총계
63,364,381,556
59,863,502,862

부채

I. 유동부채
8,213,883,176
11,573,211,176

매입채무및기타채무
473,923,829
513,510,056

단기차입금
5,000,000,000
7,500,000,000

유동성리스부채
429,873,359
229,697,016

기타금융부채
121,089,610
294,564,754

기타유동부채
1,717,542,664
2,468,708,267

당기법인세부채
398,979,470
491,613,921

판매보증충당부채
72,474,244
75,117,162

II. 비유동부채
9,081,496,808
7,915,861,453

장기차입금
3,500,000,000
3,500,000,000

사채
4,000,000,000
4,000,000,000

리스부채
1,472,875,209
54,237,220

순확정급여부채
-
241,550,870

복구충당부채
37,412,471
26,779,677

장기종업원급여부채
71,209,128
93,293,686

부채총계
17,295,379,984
19,489,072,629

자본

I. 자본금
3,462,121,800
3,462,121,800

II. 주식발행초과금
13,271,329,922
13,271,329,922

III. 기타자본항목
(192,343,744)
(192,343,744)

IV. 기타포괄손익누계액
-
3,505,027,699

V. 이익잉여금
29,527,893,594
20,328,294,556

자본총계
46,069,001,572
40,374,430,233

부채및자본총계
63,364,381,556
59,863,502,862

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
31,032,247,340
30,947,059,461

II. 매출원가
16,943,340,941
18,238,931,517

III. 매출총이익
14,088,906,399
12,708,127,944

IV. 판매비와관리비
7,708,104,665
7,900,778,002

V. 영업이익
6,380,801,734
4,807,349,942

VI. 영업외손익
300,012,837
(5,447,089,891)

금융수익
5,597,767,536
3,837,443,796

금융비용
2,170,275,820
2,473,313,391

기타수익
35,677,623
255,415,032

기타비용
1,356,483,016
2,898,675,065

지분법손익
(1,806,673,486)
(4,167,960,263)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)
6,680,814,571
(639,739,949)

법인세비용(수익)
1,994,946,913
(236,293,204)

VIII. 당기순이익(손실)
4,685,867,658
(403,446,745)

IX. 기타포괄손익
82,596,489
(200,097,690)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
82,596,489
(200,097,690)

X. 총포괄이익(손실)
4,768,464,147
(603,544,435)

XI. 주당순이익

기본주당이익(손실)
135
(12)

희석주당이익(손실)
135
(12)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
4,587,698,620
19,563,102,049
40,691,908,647

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(403,446,745)
(403,446,745)

보험수리적손익
-
-
-
-
(200,097,690)
(200,097,690)

지분법자본변동
-
-
-
(1,082,670,921)
1,368,736,942
286,066,021

2024.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233

2025.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,685,867,658
4,685,867,658

보험수리적손익
-
-
-
-
82,596,489
82,596,489

지분법자본변동
-
-
-
(3,505,027,699)
4,431,134,891
926,107,192

2025.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
-
29,527,893,594
46,069,001,572

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름
7,851,484,817
7,409,398,859

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,552,939,331
7,809,562,497

이자지급
(667,327,220)
(212,709,026)

이자수취
1,171,534,946
978,992,343

법인세환급(납부)
(1,205,662,240)
(1,166,446,955)

투자활동현금흐름
(4,986,983,303)
(8,461,328,381)

기타금융자산의 취득
(7,712,500,000)
(10,603,600,000)

기타금융자산의감소
593,191,687
3,608,124,429

당기손익-공정가치금융자산의증가
-
(967,329,537)

당기손익-공정가치금융자산의감소
2,850,000,000
583,297,801

관계기업투자주식의 증가
-
(1,000,000,000)

유형자산의증가
(332,892,921)
(77,631,557)

유형자산의감소
68,181,818
-

무형자산의증가
(452,963,887)
(4,189,517)

재무활동현금흐름
(2,877,695,641)
590,634,202

단기차입금의 증가
-
4,500,000,000

단기차입금의 감소
(2,500,000,000)
(3,500,000,000)

장기차입금의 증가
-
3,500,000,000

사채의 증가
-
4,000,000,000

리스부채의감소
(377,695,641)
(209,365,798)

전환사채의 감소
-
(2,700,000,000)

신주인수권부사채의 감소
-
(5,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(13,194,127)
(461,295,320)

기초현금및현금성자산
14,080,844,105
14,210,604,961

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(401,474,492)
331,534,464

기말현금및현금성자산
13,666,175,486
14,080,844,105

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

(처분예정일: 2026년 3월 31일)
(처분확정일: 2025년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,328,294,556

20,328,294,556

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,328,294,556

19,563,102,049

2. 당기순이익(손실)
4,685,867,658

(403,446,745)

3. 확정급여제도의 재측정요소
82,596,489

(200,097,690)

4. 지분법 자본변동
4,431,134,891

1,368,736,942

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기미처분이익잉여금

29,527,893,594

20,328,294,556

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
910 백만원

최고한도액
2,000 백만원

- 보수총액은 신규선임 또는 퇴임한 이사의 재임시 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

- 보수총액은 신규선임 또는 퇴임한 감사의 재임시 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는
3인 이상 4인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다

이사의 수 정비 및 상법 개정안 반영

제43조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다

제43조(감사의 수)
회사의 감사는 1인으로 한다.

감사의 수 정비

부칙<신설>

부칙
④
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 해임

제5호 의안 : 이사 해임의 건제 5-1호 의안 : 사내이사 신정관 해임의 건(주주제안)제 5-2호 의안 : 사내이사 이시영 해임의 건(주주제안)제 5-3호 의안 : 사외이사 김필수 해임의 건(주주제안)제 5-4호 의안 : 사외이사 손호석 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신정관
1976.10
(現)(주)알로이스 대표이사(現)(주)보나 이사
2028.03.31

이시영
1977.12
(現)(주)알로이스 이사(주)메가라이브 이사
2028.03.31

김필수
1976.04
(現)(주)지에스피컨설팅 대표이사삼성중공업 수석변호사
2028.03.31

손호석
1971.01
(現)(주)나라감정평가법인 이사농협중앙회 수원시지부
2028.05.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신정관
주주제안 청구 안건

이시영
주주제안 청구 안건

김필수
주주제안 청구 안건

손호석
주주제안 청구 안건

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 해임

제6호 의안 : 감사 심준호 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

심준호
1976.08
(現)법무법인 심우 대표변호사(주)우리금융지주, (주)우리은행 사내변호사
2028.05.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

심준호
주주제안 청구 안건

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제7호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)제 7-1호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안)제 7-2호 의안 : 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안)제 7-3호 의안 : 사내이사 김중우 선임의 건(주주제안)제 7-4호 의안 : 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안)제 7-5호 의안 : 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안)제 7-6호 의안 : 사외이사 방창석 선임의 건(주주제안)※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제5호 이사 해임의 건이 부결되는 경우 제7호 의안 전체는 자동 폐기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권충식
1969.08.11
-
-
-
주주제안(권충식)

박철수
1973.09.26
-
-
-
주주제안(권충식)

김중우
1976.05.22
-
-
-
주주제안(권충식)

김영웅
1976.12.17
-
-
-
주주제안(권충식)

박재림
1969.07.04
사외이사
-
-
주주제안(권충식)

방창석
1982.11.17
사외이사
-
-
주주제안(권충식)

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권충식
(주)한국파일 대표이사
2015년~2024년2007년~2015년
(주)알로이스 대표이사(주)포티스 이사
고문료 : 9.6천만원차량매각 : 7.5천만원

박철수
변호사
2015년~2023년2018년~2019년
중앙행정심판위원회 위원대륙아주파트너변호사
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김중우
(주)리씽크 대표
2007년~2015년2016년~2018년
디지리워드 대표이사에이제이전시몰(주)대표이사
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김영웅
룰루메딕(주) 대표이사(사)한국디지털헬스산업협회 회장
2019년~2021년2013년~2020년
카카오페이 보험총괄대표LAZARD KOREA 감사
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박재림
위너스자산운용 부사장
2007년~2014년2019년~2020년2020년~2021년

유안타증권 IB부장DS투자증권 상무코리아에셋투자증권 상무

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방창석
현대해상 기업팀 차장
2013년~2017년
한국과학기술원(KIST) 석사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권충식
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박철수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김중우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김영웅
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박재림
해당 없음
해당 없음
해당 없음

방창석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안 청구 안건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 청구 안건

확인서

권충식 확인서.jpg
권충식 확인서

김영웅 확인서.jpg
김영웅 확인서

김중우 확인서.jpg
김중우 확인서

박재림 확인서.jpg
박재림 확인서

박철수 확인서.jpg
박철수 확인서

방창석 확인서.jpg
방창석 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제8호 의안 : 감사 선임의 건

제 8-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건제 8-2호 의안 : 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제6호 감사 심준호 해임의 건이 부결되는 경우 제8호 의안 전체는 자동 폐기※제8-1호 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우 제8-2호 감사 이영덕 선임의 건은 자동 폐기

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영덕
1975.04.07
-
주주제안(권충식)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영덕
변호사
2023년2025년
현송 법률사무소 변호사한국유니온제약 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 청구 안건

확인서

당사는 공시 제출일 현재 신청인에게 확인서를 요청하였으나 수령하지 못하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.