금강철강 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 금강철강

주주총회소집공고
6.0
금강철강(주)

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일

회 사 명 :
금강철강 주식회사

대 표 이 사 :
주 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19, 701호

(전 화) 02-3471-0001

(홈페이지)http://www.kksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 주 안

(전 화) 02-3471-0001

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2.장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502

금강철강(주)시화가공센타 2층 강당

3.회의목적사항

1)보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건 :

제1호 의안 : 제49기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제49기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 제1-2호 의안 : 제49기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 170원 (이사회안) 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 300원 (주주제안)※제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 양립불가능하므로, 제1-2-1호 안건이 가결 되는 경우 제1-2-2호 안건은 자동폐기됩니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주안 선임의 건 (이사회안) 제3-2호 의안 : 사내이사 최봉석 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 사외이사 박제성 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박제성 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 김성동 사외이사의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주광남) 제7-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주성호) 제7-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김주안, 한만교, 김성동, 박제성) 제8호 의안 : 자기주식 보유처분계획 승인의 건

4.주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사, 금융감독원, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.주주총회 참석시 준비물

본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한만교(출석률:

100%)

김성동

(출석률:

100%)

박제성(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.26
제48기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건- 이익배당 : 보통주 1주당 현금 150원 배당
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.26

제48기 정기주주총회 소집의 건- 정기주주총회 소집일시 : 2025년 3월 28일 오전 9시- 정기주주총회 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502

금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당

찬성
찬성
찬성

3
2025.02.27
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.02.28
내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.11.14
자기주식 신탁계약 연장의 건- 계약금액 : 20억- 계약기간 : 2025.11.15~2026.11.15- 계약체결위탁회사 : 대신증권
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한만교 위원장김성동 위 원박제성 위 원
2025.02.26
제49기 재무제표 확정의 건
가결

2025.02.26
제49기 정기주주총회 소집의 건
가결

2025.02.27
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결

2025.02.28
내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
가결

2025.11.14
자기주식 신탁계약 연장의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,600,000,000
-
-
비상근

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성우리나라 철강산업은 70년대 후반에 들어서 선진국으로부터 제조기술을 도입하여 이를 소화하고 개선활동을 전개하여 80년대 후반에 고급강을 생산할 수 있는 독자 기술을 확보하여 왔으며, 90년대 후반이후 선진사 대비 비교 우위 확보를 위한 철강 혁신기술개발에 과감한 투자가 진행중에 있습니다.그간의 기술혁신은 고로의 대형화, 전로및 전기로의 대형화, 연속주조기의 적극적 채용, 압연작업의 자동화, 고속화를 이루었고 기업내에 연구개발 체제가 급속히 확충되어 생산과 직결된 생산기술의 진보가 크게 이루어졌습니다.철강산업은 기초소재를 생산하기 때문에 전, 후방연관효과가 큰 산업으로 자동차, 조선 등 전방수요사업의 생산을 유발하고 원료, 에너지, 수송 등 후방관련산업의 생산을 크게 유발시키고 있습니다. 철강산업이 국제경쟁력을 갖출 만큼 대형화될 경우 국제경쟁력을 지원해 이들 산업이 빠르게 성장하게 됩니다. 이러한 수요산업의 성장은 다시 철강수요를 증대시켜 철강설비 확장을 불러오고 이러한 과정을 통해 연관산업의 동반성장을 가능케 합니다.산업별 매출액으로 볼때 철강산업은 국내 주요 제조업 가운데 매우 높은 비중을 차 지하고 있습니다. 특히, 수출면에서는 경제적으로 어려운 시기에 지속적인 철강재 수출을 통해 무역수지 개선에 기여하고 고용을 창출하여 국가경제에 크게 이바지하고 있습니다.(2) 산업의 성장성철강산업은 자동차산업, 가전산업 및 기타 건설, 기계, 조선산업과 함께 동반성장하여 왔으며, 향후에도 철강수요업체들의 생산량 증가 영향에 따라 결정될 수 밖에 없습니다. 또한 자동차, 조선 등 주력 수요산업들의 성장세가 꾸준히 유지되고 있어 안정된 수급 상황이 지속되고 있으며, 현재의 수요 견조세가 유지 될 전망입니다.(3) 경기변동의 특성철강산업은 모든 산업의 기초 원자재 공급산업으로서 자체적으로 수요를 창출할 수 있는 산업이라기 보다는 철강수요산업의 경기변동에 따라 그 생산 규모가 변화되므로 철강수요산업인 자동차산업, 가전산업, 건설산업 등의 경기 변동에 따라 철강산업이 영향을 받을 수 있습니다.이와같이 전방산업의 경기 변동에 영향을 받을 수 밖에 없고 또한 제품의 특성상 지속적인 고객확보가 기술력이 아닌 영업력에 좌우되는 상황에서 수요업체의 요구에 종속적일 수 밖에 없는 속성을 지니고 있습니다.(4) 경쟁요소포스코, KG동부제철, 현대제철 등 메이저 업체의 냉연강판 및 아연도금강판은 각 메이저 업체들의 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지며 금강철강은 포스코의 판매점으로 전량 포스코로부터 원재료(코일)를 공급받아 가공하여 판매하는 회사입니다.시장 진입의 난이도를 보면 기존 사업자의 강력한 시장점유력 및 고정 거래선과의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높아 현재까지 신규 사업자의 출현이 없으며 다만 제품의 품질수준과 적기공급, 고객의 만족도에 따라 기존사업자간에 고객확보를 위한 경쟁이 발생할 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특성당사의 주매입처인 포스코는 철강 유통수량의 높은 점유율을 가지고 있으며, 일관 제철소의 경쟁력 원천인 제철원료를 안정적으로 확보하기 위하여 해외 원료업체 지분 인수등의 노력을 통해 원료개발투자 구매 비율을 지속적으로 높여가고 있습니다. 이렇듯 안정적인 원료공급 확보를 구축하고 있어 자원조달에는 문제가 없는 것으로 판단됩니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등"해당사항 없음"

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

금강철강(주)는 1973년에 창업하여 현재에 이르기까지 포스코의 지정 가공센타로써 자동차, 가전, 건설, 산업용기 등의 산업원자재인 냉연코일을 자동화 기계설비를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 전 ·절단 가공하여 공급하고 있는 전문 가공센터입니다.당사는 최첨단의 코일 전 ·절단 설비(SHEAR, SLITTER 3대, MINI SHEAR)를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 코일을 정밀하게 가공하고 신속하게 공급하며 최적의 서비스를 영업목표로 삼고 있습니다.창업초기에는 단순유통의 수준이었으나 1988년 2월 수원코일센터를 설립하면서 판매점의 유통구조의 변화를 일으키며 다품종 소LOT와 JIT등 유통 고유의 서비스기능이 가능하게 되었으며 1992년 7월 시화가공센터를 설립하여 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를 확립하여 종합적인 철강 유통 ·가공회사로 변신하게 되었습니다. 또한 창업이래 오직 한 업종에 전념하여 철강유통의 오랜 경험 과 축적된 기술로 고품질의 제품을 고객에게 공급하고 있으며, 오랜기간 축적된 경영 노하우를 전산화하여 관리의 효율화를 통화여 높은 경영성과를 기록하고 있습니다.생산설비에 대해서 살펴보면, 당사의 폭 1,860m/m 대형 SLITTER는 수입광폭 소 재 및 포스코의 모든 광폭재를 커버할 수 있고, 최대두께 6.0m/m 까지 작업할 수 있는 중후판용 SLITTER는 두께별 ·폭별로 효율적인 작업이 가능한 SLITTER SYSTEM을 구축하였습니다. 또한 대형 SLITTER, SHEAR는 코일단중 25톤까지 처리하므로 원자재 중량 초과로 인한 문제를 해결하였고 SLITTER에는 일본 발명특허 대상의 BELTBRIDLE을 장착하여 고급소재, 전기아연도금강판, 알미늄, 염화비닐강판, 스테인리스 등의 가공시 발생할 수 있는 표면결함 문제를 완전 제거시켰습니다. 또한 냉연제품은 항시 적정의 재고를 보유 판매함에 따라 소량주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원자재 코일(수입코일 등)도 임가공하여 판매하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

포스코, KG동부제철, 동국제강, 현대제철 등 메이저 업체의 냉연강판 및 아연도금강판은 각 메이저 업체들의 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지며, 당사는 포스코의판매점으로서 전량 포스코로부터 원재료(코일)를 공급받아 가공하여 판매하는 회사입니다. 당사와 동일한 영업을 영위하는 회사로는 전국적으로 18개가 있으며 당사의주요 영업활동 지역인 서울 ㆍ경기지역에는 7개의 회사가 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며 설비투자 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소규모 업체의 시장진입에 어려움이 있습니다. 포스코, 동국제강, KG동부제철 등 3~4개 업체가 시장지배자적 사업자로서 제품을 생산하고 있고 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않아 주된 경쟁요소는 제품의 품질 및 최적의 서비스이며, 제품 및 설비구성에 따라 수익성에 차이가 발생합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망우리회사는 공시작성일 현재 진행중이거나 이사회 결의를 통하여 결정된 신규사업이 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제1-1호 의안 : 제49기 연결 재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2025. 12. 31 현재

제 48 기 2024. 12. 31 현재

금강철강(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
115,587,675,943
125,146,173,628

1.현금및현금성자산
35,059,362,380
33,432,996,271

2.매출채권 및 기타채권
22,708,917,288
33,907,308,582

3.기타금융자산
42,914,255,774
36,240,443,247

4.재고자산
14,776,338,150
21,336,096,344

5.기타유동자산
128,802,351
229,329,184

Ⅱ.비유동자산
35,800,068,515
39,543,467,104

1.기타금융자산
14,218,954,366
16,278,386,384

2.유형자산
13,835,027,818
19,574,772,508

3.무형자산
1,199,370,142
3,623,763,566

4.확정급여자산
5,963,672,017
66,544,646

5.이연법인세자산
583,044,172
-

자 산 총 계
151,387,744,458
164,689,640,732

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
23,500,971,525
34,105,348,319

1.매입채무 및 기타채무
21,046,289,412
24,955,203,416

2.단기차입금
1,171,981,154
2,154,176,396

3.유동성장기부채
-
5,460,000,000

4.당기법인세부채
411,082,216
478,449,285

5.기타부채
770,783,168
901,144,158

6.기타금융부채
100,835,575
156,375,064

Ⅱ. 비유동부채
1,021,958,380
1,606,300,130

1.기타비유동부채
77,061,730
90,095,797

2.이연법인세부채
-
671,344,663

3.기타비유동금융부채
944,896,650
844,859,670

부 채 총 계
24,522,929,905
35,711,648,449

자 본

Ⅰ.지배회사소유주지분
127,535,757,512
128,236,911,821

1.자 본 금
9,860,000,000
9,860,000,000

2.자 본 잉 여 금
19,250,522,325
19,250,522,325

3,자본조정
(10,763,234,173)
(10,542,037,913)

4.기타포괄손익누계액
(486,791,993)
(448,485,469)

5.이 익 잉 여 금
109,675,261,353
110,116,912,878

Ⅱ.비지배지분
(670,942,959)
741,080,462

자 본 총 계
126,864,814,553
128,977,992,283

부채와 자본총계
151,387,744,458
164,689,640,732

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

금강철강(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ. 매 출 액
177,224,131,863
201,084,686,267

Ⅱ. 매 출 원 가
167,359,042,868
188,380,767,252

Ⅲ. 매 출 총 이 익
9,865,088,995
12,703,919,015

1. 판 매 비 와 관 리 비
8,362,196,916
8,895,152,513

Ⅳ. 영 업 이 익
1,502,892,079
3,808,766,502

1. 기 타 수 익
1,501,280,096
4,085,000,788

2. 기 타 비 용
6,835,816,505
1,987,467,386

3. 금 융 수 익
4,299,952,966
4,724,995,742

4. 금 융 원 가
1,234,325,402
1,503,922,543

5. 관계기업의 당기순손익에 대한 지분
-
(60,587,368)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(766,016,766)
9,066,785,735

Ⅵ.법 인 세 비 용
(590,218,477)
2,187,216,622

Ⅶ.연결당기순이익
(175,798,289)
6,879,569,113

1. 지배회사 소유주지분
(64,344,583)
6,902,609,163

2. 비지배지분
(111,453,706)
(23,040,050)

Ⅷ. 기타포괄손익
1,940,647,480
(1,184,131,624)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
1,940,647,480
(1,184,131,624)

확정급여제도의 재측정요소
1,994,968,796
(1,449,839,965)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(54,321,316)
265,708,341

IX. 총포괄이익
1,764,849,191
5,695,437,489

1. 지배회사 소유주지분
1,876,302,897
5,718,477,539

2. 비지배지분
(111,453,706)
(23,040,050)

X. 지배회사 소유주지분에대한 주당이익

1. 기본주당순이익
(4)
430

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

-연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

금강철강(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정

연결기타포괄

손익누계액

연결이익잉여금
비지배지분
총계

2024.01.01 (기초자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(8,489,372,648)
(638,669,867)
106,695,009,217
(513,918,563)
126,163,570,464

연결당기순이익
-
-
-
-
6,902,609,163
(23,040,050)
6,879,569,113

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
190,184,398
-
-
190,184,398

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 처분대체
-
-
-
-
75523943
-
75,523,943

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,449,839,965)
-
(1,449,839,965)

자기주식의 취득
-
-
(2,052,665,265)
-
-
-
(2,052,665,265)

기타변동
-
-
-
-
-
1,278,039,075
1,278,039,075

배당금
-
-
-
-
(2,106,389,480)
-
(2,106,389,480)

2024.12.31 (당기말자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(10,542,037,913)
(448,485,469)
110,116,912,878
741,080,462
128,977,992,283

2025.01.01 (기초자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(10,542,037,913)
(448,485,469)
110,116,912,878
741,080,462
128,977,992,283

연결당기순이익
-
-
-
-
(64,344,583)
(111,453,706)
(175,798,289)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(54,321,316)
-
-
(54,321,316)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 처분대체
-
-
-
16,014,792
(16,014,792)
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,994,968,796
-
1,994,968,796

자기주식의 취득
-
-
(221,196,260)
-
-
-
(221,196,260)

기타변동
-
-
-
-
9,658,454
(1,300,569,715)
(1,290,911,261)

배당금
-
-
-
-
(2,365,919,400)
-
(2,365,919,400)

2025.12.31 (당기말자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(10,763,234,173)
(486,791,993)
109,675,261,353
(670,942,959)
126,864,814,553

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

-연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

금강철강(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
5,495,784,469
8,152,953,888

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,654,804,341
6,754,335,556

2.이자의 수취
1,894,074,471
2,201,053,312

3.이자의 지급
(152,775,086)
(288,221,244)

4.배당금의 수령
346,515,024
300,526,155

5.법인세부담액
(1,246,834,281)
(814,739,891)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
1,114,157,350
4,110,475,440

단기금융상품의감소
71,940,000,000
73,289,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,339,220,374
3,456,601,807

장기대여금의 감소
10,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산(비)의 감소
3,570,229,671
736,034,873

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,500,000
313,612,557

주임종장기대여금의 감소
6,000,000
14,000,000

유형자산의 처분
40,097,727
17,272,727

보증금의 감소
36,521,000
3,260,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
5,136,256,140
-

단기금융상품의증가
(79,129,952,243)
(69,760,117,690)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(824,577,420)
(2,611,141,155)

장기금융상품의 증가
(615,365,298)
(340,976,159)

당기손익-공정가치측정금융자산(비)의 취득
(114,000,000)
(90,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
-
(392,000,000)

유형자산의 취득
(274,384,601)
(341,511,520)

무형자산의 취득
-
(183,960,000)

보증금의 증가
(10,388,000)
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(2,372,065,994)
(5,300,710,906)

단기차입금의 증가
147,804,758
-

장기차입금의 증가
200,000,000
130,000,000

금융보증채무의 증가
-
43,563,820

단기차입금의 감소
-
(1,048,768,977)

장기차입금의 감소
(20,060,000)
(1,680,000)

자기주식의 취득
(221,196,260)
(2,052,665,265)

임차보증금의 증가
-
(16,221,000)

리스부채의 감소
(111,557,788)
(156,550,004)

금융보증부채의 감소
(1,137,304)
(92,000,000)

배당금의 지급
(2,365,919,400)
(2,106,389,480)

Ⅳ.연결실체의변동으로인한현금의증감
(2,601,288,367)
103,468,241

Ⅴ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증가
1,636,587,458
7,066,186,663

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(10,221,349)
417,036,442

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가
1,626,366,109
7,483,223,105

Ⅷ.기초의 현금
33,432,996,271
25,949,773,166

Ⅸ.기말의 현금
35,059,362,380
33,432,996,271

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

-별도 대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2025. 12. 31 현재

제 48 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
109,180,001,140
112,830,397,704

1.현금및현금성자산
32,920,419,980
32,298,671,586

2.매출채권 및 기타채권
22,558,473,484
30,502,066,045

3.기타단기금융자산
38,914,255,774
35,223,883,840

4.재고자산
14,766,822,331
14,781,865,502

5.기타유동자산
20,029,571
23,910,731

Ⅱ.비유동자산
41,673,646,505
40,971,241,516

1.매출채권 및 기타채권
197,589,466
197,589,466

2.기타장기금융자산
13,486,140,922
13,013,790,327

3.종속기업및관계기업투자주식
9,126,508,888
14,200,000,000

4.유형자산
11,579,853,057
11,837,888,940

5.무형자산
1,199,370,142
1,199,370,142

6.확정급여자산
6,084,184,030
522,602,641

자 산 총 계
150,853,647,645
153,801,639,220

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
22,333,469,969
23,995,460,027

1.매입채무 및 기타채무
21,043,577,499
22,608,731,062

2.당기법인세부채
441,423,187
488,357,835

3.기타유동부채
747,633,708
816,519,778

4.기타유동금융부채
100,835,575
81,851,352

Ⅱ. 비유동부채
1,176,231,656
1,830,102,906

1.기타비유동부채
77,061,730
90,095,797

2.이연법인세부채
473,533,276
1,067,665,525

3.기타비유동금융부채
625,636,650
672,341,584

부 채 총 계
23,509,701,625
25,825,562,933

자 본

자 본 금
9,860,000,000
9,860,000,000

자 본 잉 여 금
19,250,522,325
19,250,522,325

자 본 조 정
(10,763,234,173)
(10,542,037,913)

기타포괄손익누계액
-
-

이 익 잉 여 금
108,996,657,868
109,407,591,875

자 본 총 계
127,343,946,020
127,976,076,287

부채와 자본 총계
150,853,647,645
153,801,639,220

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

-별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ. 매 출 액
173,567,673,363
194,875,511,604

Ⅱ. 매 출 원 가
163,976,725,012
183,013,999,892

Ⅲ. 매 출 총 이 익
9,590,948,351
11,861,511,712

1. 판 매 비 와 관 리 비
7,513,828,457
7,516,329,395

Ⅳ. 영 업 이 익
2,077,119,894
4,345,182,317

1. 기 타 수 익
1,474,078,179
3,932,485,192

2. 기 타 비 용
5,713,524,010
716,815,160

3. 금 융 수 익
3,025,969,819
3,888,323,038

4. 금 융 원 가
858,365,511
794,513,369

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,278,371
10,654,662,018

Ⅵ.법 인 세 비 용
56,022,610
2,223,133,499

Ⅶ.당 기 순 이 익
(50,744,239)
8,431,528,519

Ⅷ.기 타 포 괄 손 익
2,005,729,632
(1,332,391,315)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
2,005,729,632
(1,332,391,315)

순확정급여부채 재측정요소
2,005,729,632
(1,427,257,416)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
94,866,101

IX.총 포 괄 이 익
1,954,985,393
7,099,137,204

Ⅹ.주 당 손 익

1. 기본및희석주당이익
(3)
525

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

- 별도 자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
총계

2024.01.01 (기초자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(8,489,372,648)
10,636,718
104,404,207,433
125,035,993,828

당기순이익
-
-
-
-
8,431,528,519
8,431,528,519

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(10,636,718)
-
(10,636,718)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 처분대체
-
-
-
-
105,502,819
105,502,819

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,427,257,416)
(1,427,257,416)

자기주식의 취득
-
-
(2,052,665,265)
-
-
(2,052,665,265)

배당금
-
-
-
-
(2,106,389,480)
(2,106,389,480)

2024.12.31 (당기말자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(10,542,037,913)
-
109,407,591,875
127,976,076,287

2025.01.01 (기초자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(10,542,037,913)
-
109,407,591,875
127,976,076,287

당기순이익
-
-
-
-
(50,744,239)
(50,744,239)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 처분대체
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,005,729,632
2,005,729,632

자기주식의 취득
-
-
(221,196,260)
-
-
(221,196,260)

배당금
-
-
-
-
(2,365,919,400)
(2,365,919,400)

2025.12.31 (당기말자본)
9,860,000,000
19,250,522,325
(10,763,234,173)
-
108,996,657,868
127,343,946,020

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

- 별도 현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
5,819,059,705
7,897,560,788

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,256,964,363
6,452,341,366

2.이자의 수취
1,713,908,589
2,143,714,021

3.이자의 지급
(42,937,668)
(75,192,717)

4.배당금의 수령
118,172,831
205,237,259

5.법인세부담액
(1,227,048,410)
(828,539,141)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(2,503,810,471)
3,097,085,714

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,402,815
-

단기금융상품의 감소
71,940,000,000
73,289,400,000

당기손익-공정가치금융자산(비)의 감소
675,680,039
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
304,612,557

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
1313862462
-

유형자산의 처분
-
17,272,727

장기대여금의 감소
10,000,000
-

주임종장기대여금의 감소
6,000,000
14,000,000

단기금융상품의 증가
(75,123,293,398)
(69,746,800,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(681,000,000)
(115,881,831)

장기금융상품의 증가
(615,365,298)
(340,976,159)

보증금의 증가
(10,088,000)
-

유형자산의 취득
(25,009,091)
(140,581,580)

무형자산의 취득
-
(183,960,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(2,683,279,491)
(4,242,584,039)

자기주식의 취득
(221,196,260)
(2,052,665,265)

리스부채의 감소
(96,163,831)
(83,529,294)

배당금의지급
(2,365,919,400)
(2,106,389,480)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
631,969,743
6,752,062,463

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(10,221,349)
417,036,442

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가
621,748,394
7,169,098,905

Ⅶ.기초의 현금
32,298,671,586
25,129,572,681

Ⅷ.기말의 현금
32,920,419,980
32,298,671,586

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

제 1-2호 : 제49기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 양립불가능하므로, 제1-2-1호 안건이 가결 되는 경우 제1-2-2호 안건은 자동폐기됩니다.

제1-2-1호(이사회안)
- 현금배당 : 보통주 1주당 170원 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
21,766,657,868
23,177,591,875

1.전기이월미처분이익잉여금
19,811,672,475
16,067,817,953

2.당 기 순 이 익
(50,744,239)
8,431,528,519

3.보 험 수 리 적 손 익
2,005,729,632
(1,427,257,416)

4.기타변동
-
105,502,819

Ⅱ.이익잉여금처분액
3,671,791,400
3,365,919,400

1.임 의 적 립 금
1,000,000,000
1,000,000,000

2.배 당 금
2,671,791,400
2,365,919,400

현금배당금
2,671,791,400
2,365,919,400

주당배당금(율) 보통주

당 기 : 170 원( 34 %)

전 기 : 150 원( 30 %)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
18,094,866,468
19,811,672,475

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

제1-2-2호(주주제안)
- 현금배당 : 보통주 1주당 300원
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
21,766,657,868
23,177,591,875

1.전기이월미처분이익잉여금
19,811,672,475
16,067,817,953

2.당 기 순 이 익
(50,744,239)
8,431,528,519

3.보 험 수 리 적 손 익
2,005,729,632
(1,427,257,416)

4.기타변동
-
105,502,819

Ⅱ.이익잉여금처분액
5,714,926,000
3,365,919,400

1.임 의 적 립 금
1,000,000,000
1,000,000,000

2.배 당 금
4,714,926,000
2,365,919,400

현금배당금
4,714,926,000
2,365,919,400

주당배당금(율) 보통주

당 기 : 300 원( 60 %)

전 기 : 150 원( 30 %)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
16,051,731,868
19,811,672,475

[주석] 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 감사결과 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의5
(신설)

제10조의5(자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.신기술의 도입 또는 기술 혁신을 위한 전략적 제휴 및 투자 2.기계설비, 생산라인 교체 및 증축을 위한 투자

3.기업인수·합병(M&A),사업양수도, 자산취득또는 지분교환

4.재무구조의 개선 및 자본효율성 제고

5.기업가치 및 주주가치제고를 위한 자본정책의 수행

6.임직원에 대한 상여 및 인센티브 제공

7.전략적투자자 또는 협력사와의 사업협력관계 구축

8.경영권안정 및 회사의 지속가능한 경영기반 확보

9.기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

자기주식의 보유 또는 처분에 관한 정관 신설

제29조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3인 이상으로 하며
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3인 이상으로 하며
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제33조의2(감사위원회)
①(기재생략)

②감사위원회는 3인 이상의
사외이사
인 위원으로 구성한다.

③(기재생략)

④(기재생략)

⑤
최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조제1항이 정하는 자가 소유하는 의결 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의

3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사 가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥(기재생략)

⑦(기재생략)

제33조의2(감사위원회)
①(현행과 동일)

②감사위원회는 3인 이상의
독립이사
인 위원으로 구성한다.

③(현행과 동일)

④(현행과 동일)

⑤
감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는

그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석

한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥(현행과 동일)

⑦(현행과 동일)

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의 12 개정내용을 반영

제33조의3(감사위원의 분리선임·해임)
①제33조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②(기재생략)

제33조의3(감사위원의 분리선임·해임)
①제33조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②(현행과 동일)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영

제34조의3
(신설)

제34조의3(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제40조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

부 칙

이 정관은 2026년 3월 26일 부터 시행한다. 다만, 제29조, 제33조의 2, 제40조의2항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김주안 선임의 건 (이사회안)

제3-2호 의안 : 사내이사 최봉석 선임의 건 (주주제안)

4)제4호 의안 : 사외이사 박제성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김주안
62. 05. 15
해당없음
해당없음
없음
이사회

최봉석
84. 05. 21
해당없음
해당없음
없음
주주제안

김성동
62. 01.14
사외이사
분리선출
없음
이사회

박제성
82. 07. 09
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주안
금강철강(주) 사장
1984년 ~ 2009년
(주)포스코 STS본부, 철구기술부, 투자기획부 부장
없음

2009년 ~ 2010년
POSCO-Mexico 부사장

2010년 ~ 2013년
POSCO-MPPC 사장

2013년 ~2016년
(주)포스코 마케팅전략실 자동차소재 마케팅실 그룹장

2016년 ~ 2019년
(주)포렌 전무이사

2019년 ~ 2024년
(주)프롬스 대표이사

2024년 ~ 2025년
프라임이엔지(주) 경영관리역

2025년
(주)진영정기 총괄전무이사

2026년 ~ 현재
금강철강(주) 사장

최봉석
황해물산(주) 대표이사황해철강(주) 사내이사
과거
DB하이텍
없음

현재
황해물산(주) 대표이사황해철강(주) 사내이사

김성동
보백세무회계 대표
2015년~2016년
진주세무서장
없음

2016년~2017년
의정부세무서장

2019년~현재
보백세무회계 대표

박제성
케이디엠인터내셔널 대표
2013년~2015년
테일러 메이드 아디다스 그룹
없음

2015년~현재
케이디엠인터내셔널 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김주안
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최봉석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박제성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1)전문성

후보자들은 경영 일선에서의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 금강철강(주)의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 함.

2)독립성

후보자들은 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3)직무수행 및 의사결정 기준

후보자들은 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4)책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자들은 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김주안 사내이사 후보자]
본 후보자는 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 당사가 영위 중인 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 활동을 종합적으로 총괄하며, 중장기 경영 전략 수립과 실행에 있어 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
[김성동 사외이사 후보자]본 후보자는 현재 보백 세무회계 대표로 재직 중이며, 진주세무서장, 의정부 세무 서장 등을 역임하는 등 세무 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.
[박제성 사외이사 후보자]본 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 또한, 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 가능하여 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자확인서(김주안)

후보자확인서(최봉석)

후보자확인서(김성동)

후보자확인서(박제성)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 박제성 선임의 건

6)제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성동 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김성동
62.01.14
사외이사
분리선출
없음
이사회

박제성
82.07.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성동
보백세무회계 대표
2015년~2016년
진주세무서장
없음

2016년~2017년
의정부세무서장

2019년~현재
보백세무회계 대표

박제성
케이디엠인터내셔널 대표
2013년~2015년
테일러 메이드 아디다스 그룹
없음

2015년~현재
케이디엠인터내셔널 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박제성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김성동 감사위원회 위원 후보자]
본 후보자는 현재 보백 세무회계 대표로 재직 중이며, 진주세무서장, 의정부 세무 서장 등을 역임하는 등 세무 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.
[박제성 감사위원회 위원 후보자]
본 후보자는 감사위원회 위원으로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 또한, 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 가능하여 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자확인서(김성동)

후보자확인서(박제성)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

7)제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주광남)

제7-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주성호)

제7-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김주안, 한만교, 김성동, 박제성)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

주광남 사내이사
980,000,000

주성호 사내이사
950,000,000

김주안 사내이사,한만교 사외이사,김성동 사외이사,박제성 사외이사
420,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,104,708,400

최고한도액
3,600,000,000

*보수총액 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
8)제8호 의안 : 자기주식 보유처분계획 승인의 건

나. 안건상정 배경- 당사는 경영상 목적 달성을 위하여 보유 중인 자기주식의 일부를 전략적으로 활용하고자 합니다.- 효율적인 자원 배분을 위해 현재 자기주식 약 300만주 중 약 250만주를 경영상 목적 달성을 위해 적절히 처분하여 필요한 투자 및 운영 재원으로 활용하고자 합니다.(다. 참조)- 당사는 향후 임직원 보상제도 운영 등을 위한 자기주식 약 50만주의 보유 또는 처분을 시행하고자 합니다.다. 유동화 자금 활용 계획- 상기 자기주식 처분을 통해 확보된 재원은 다음과 같은 목적으로 사용될 예정입니다.

① 기계설비 및 생산라인 교체·증축(Slitter 3호기 교체 및 코일 이송 레일 대차 구축)

② 경영 효율성 및 생산관리 고도화를 위한 ERP 시스템 개발 및 구축

③ 전략적 투자자 또는 협력사와의 사업 협력관계 구축라. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

(단위 : 주)

주식의 종류
취득방법
경영상 목적 달성을 위한 처분

유동화
임직원 상여

보통주
배당가능이익 범위 내 취득
2,500,000
500,000

합계
2,500,000
500,000

마. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분목적
취득방법
주식의 종류
보유 개시 시점 기준
처분 예정 시점 기준

보유 개시 시점
주식 수 (주)
처분 예정 시점
주식 수 (주)

가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법

경영상 목적 달성을 위한처분 (유동화)
배당가능이익범위 내 취득
보통주
'26.3.26주1)
2,500,000
'26년 ~ '28년주2)
-주2)

경영상 목적 달성을 위한처분 (임직원 상여)
500,000
-주2)

경영상 목적 달성을 위한 처분 계획
3,000,000
-
-

나. 발행주식총수에서 자기주식을제외한 잔여 주식의 종류 및 수량
보통주
'26.3.26주1)
15,716,420
'26년 ~ '28년주2)
15,716,420주3)

다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
-
'26.3.26주1)
16.04
'26년 ~ '28년주2)
0.02

주1) 시행일 이전 기보유분, 보유/처분계획 승인받은 주주총회일을 보유 개시 시점으로 함

주2) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 시점은 변동될 수 있습니다.

주3) 보고서 제출일 현재 발행주식총수(18,720,000주)에서 전체 자기주식(15,716,420주) 제외 기준, 추후 자본금 또는 자기주식 변동에 따라 변동 가능

바.예정된 보유기간

보유/처분 목적
주식 수 (주)
보유 기간

경영상 목적 달성을 위한처분 (유동화)
2,500,000
2026년 ~ 2028년주1)

경영상 목적 달성을 위한처분 (임직원 상여)
500,000
2026년 ~ 2028년주1)

주1) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 보유 기간은 변동될 수 있습니다.사. 예정된 처분 시기

보유/처분 목적
주식 수 (주)
보유 기간

경영상 목적 달성을 위한처분 (유동화)
2,500,000
2026년 ~ 2028년주1)

경영상 목적 달성을 위한처분 (임직원 상여)
500,000
2026년 ~ 2028년주1)

주1) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 보유 기간은 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 18일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kksteel.co.kr)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.