케이아이엔엑스 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 케이아이엔엑스

주주총회소집공고
6.0
(주)케이아이엔엑스

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)케이아이엔엑스

대 표 이 사 :
김지욱

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7나길 34, 4층(갈현동)

(전 화)02-526-0900

(홈페이지)http://www.kinx.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최종옥

(전 화)02-526-0900

주주총회 소집공고

(제 26기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조와 회사 정관 제21조의 규정에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 34, A동 4층(케이아이엔엑스 대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)(연결재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김홍국 기타비상무이사 재선임의 건

제3-2호 의안 : 원종홍 기타비상무이사 재선임의 건

제3-3호 의안 : 김상일 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) 제7호 의안 : 자기주식 보유주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 주주총회소집공고의 비치

상법 제542조의4, 시행령 제31조에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증수단의 종류 : 공동인증(범용 또는 증권용), 카카오페이, 휴대폰인증

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인, 본인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

(※ 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 기타사항

가. 주주님과 주주총회 참석자들의 건강과 안전을 위해 기침, 발열 등의 증상이 있는 주주께서는 가급적 전자투표 또는 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유합니다.

나. 제26기에 대한 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

다. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

라. 제26 기 정기 주주총회 현장에 참석하시는 법인주주께서는 그 의결의 진위를 위하여 대리인 위임장(법인인감 날인, 원본) 및 법인인감증명서(1부, 원본)를 지참하시기 바랍니다.

2026년 3월 11일

주식회사 케이아이엔엑스

대표이사 김 지 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2025.02.07
결산결과 승인
찬성

2
2025.03.12
제25기 정기주주총회 개최의 건현금 배당의 건전자투표 채택의 건
찬성

3
2025.03.27
제25기 정기주주총회
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

인터넷연동서비스(Internet eXchange, IX)는 초고속가입자를 보유하고 있거나, 콘텐츠사업자에게 인터넷서비스를 제공하는 사업자들이 대량의 인터넷 트래픽을 효율적으로 처리할 수 있도록 하는 서비스입니다. 예를들어, KT의 인터넷서비스를 이용하는 고객과 LG유플러스의 고객이 서로 이메일이나 채팅을 하기 위해서는 두 사업자가 네트웍으로 연결이 되어 있어야 하는데, 이처럼 이론적으로는 전세계의 모든 통신사업자가 상호 연결되어 있어야 인터넷을 사용할 수 있게 됩니다. 그러나 이러한 연결 방식은 물리적으로도 불가능하고 막대한 비용이 소요됩니다. 인터넷연동서비스는 중간 지점에서 다수의 사업자와 연동하여 트래픽을 상호 교환하는 역할을 함으로써 이와 같은 비효율을 해결해 주는 역할을 합니다. 국내에 초고속인터넷서비스가 본격적으로 보급되던 시기인 1996년에 국가기간망의 구축과 운영 정책을 총괄하던 한국전산원(현,한국정보화진흥원)은 인터넷 이용자와 트래픽의 급속한 증가에 따라 인터넷 이용환경 개선을 위한 계획안을 수립하였습니다. 이에 따라 교육, 연구 등 비영리공공망의 효율적 연동을 위해 KIX(Kroea Internet eXchange)를 구축하였고, 상용망의 연동은 KT의 KTIX와 데이콤의 DIX로 분산 구축하여 운영하게 하였습니다.

당시 인터넷 통신 시장은 KT, 데이콤 등 주요 기간통신사업자 위주의 과점 형태였습니다. 주요 기간통신사업자의 경우 인터넷연동서비스를 제공하면 자사의 주력 사업인 전용회선서비스의 매출이 감소하게 되므로, 인터넷연동서비스 사업에 소극적이었습니다. 그래서 사업자간 회선 연동 시 지나치게 고가의 연동 비용을 제시하였고, 중소 ISP의 회선비용 부담이 가중되었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 1998년 7월 인터넷 연동 문제 해결의 협의를 위해 아이네트, 삼성SDS, 나우콤 등 5개 ISP사가 모여 ISP사업자 모임을 가졌고, 1998년 9월 한국인터넷연동협의회를 발족시켜 지속적인 협력을 위한 기반을 마련하였습니다.인터넷의 빠른 보급과 전자상거래·컨텐츠산업의 발전, 종합유선방송사업자(MSO)의 초고속인터넷사업 확대로 인터넷 트래픽의 유통량이 급속하게 증가하였고, 더불어 당사의 인터넷연동 수요가 비례적으로 증가하면서 인터넷연동사업의 수익구조는 안정성과 성장성 면에서 확고한 궤도에 진입하게 되었습니다. 최근에는 동남아를 중심으로 한류컨텐츠의 수요가 증가하고, 소셜네트웍서비스가 새로운 인터넷 트래픽을 창출시키면서 해외 사업자의 연동 수요가 크게 증가하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가 ) 영업개황회사는 주력 사업인 인터넷연동서비스와 더불어 인터넷연동센터와 시너지를 창출할 수 있는 인터넷데이터센터(코로케이션서비스)를 제공하고 있습니다. 이는 대규모의 전산센터를 기반으로 한 인터넷인프라서비스에 해당하며, 내진 설계 등 일정 조건을 갖춘 건물과 무정전설비, 대규모의 인터넷트래픽을 처리할 수 있는 백본 장비와 24시간 장애 대응 센터를 보유하고 있어야 합니다. 회사는 2001년 4월에 현재의 강남구 도곡동 대림아크로텔 건물 1개층에 자체 센터를구축하여 서비스를 제공해 왔고, 이후 계속적인 고객의 증가로 도곡동 본사의 제1센터의 가동율이 포화상태에 이르게 되어, 2008년 가산동 LG CNS IDC센터와 분당의호스트웨이IDC에 제2, 제3 센터를 추가 구축하였습니다. 또한 상암동 디지털단지와송도 신도시 구축에 따른 연동 수요를 흡수하기 위해 2008년 4월 LG상암센터에 IX 거점을 구축, 2017년 평촌동 LGU+ IDC센터에 제4센터를 추가 구축 함으로써, 서울 및 수도권의 서비스 커버리지를 확대하는 동시에 서버 증가에 따른 인터넷데이터센터 수요에 대응할 수 있는 상면 자원을 확보하게 되었습니다. 주요 고객군은 초고속인터넷서비스를 제공하는 기간통신사업자와, 종합유선방송사업자(MSO), 온라인 게임, 온라인 교육, 포털서비스 사업자 등 인터넷을 기반으로 한 통신사업자 및 컨텐츠 사업자 등으로 구성되어 있으며, 인도네시아의 국영 통신사업자인 Telkom Indonesia를 비롯하여 Google, Microsoft, Yahoo 등 글로벌 통신사 및 컨텐츠사업자에게도 연동서비스를 제공하고 있습니다. (2) 시장점유율

앞서 설명하였듯이, 국내에서 인터넷연동서비스를 제공할 수 있는 주요 기간통신사업자들은 주력 사업인 전용회선 서비스와 상충관계에 있기 때문에 해당 서비스를 상용서비스로 제공하고 있지 않습니다. 국내에서 상용 인터넷연동서비스를 제공하는 업체는 당사가 유일하므로, 해당 서비스의 시장을 정의하거나 시장점유율을 산출하는 것은 큰 의미가 없습니다. 다만, 국내의 대부분의 인터넷 트래픽은 초고속인터넷가입자에 의해 발생하므로, 초고속인터넷가입자의 점유율을 기준으로 시장점유율에 대한 간접 지표로 참고할 수 있는데, 당사와 연동된 사업자의 초고속인터넷가입자는 약 310만명으로 국내인터넷가입자의 15.3%를 점유하고 있습니다. (3) 시장의 특성국내 초고속인터넷가입자 수의 증가율은 최근 수 년간 정체되어 있고, 사실상 국내초고속인터넷시장은 포화 상태에 있습니다. 그러나 가입자당 트래픽의 증가율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 트래픽의 증가율은 당사의 연동서비스 매출과 직접적인 상관관계가 있기 때문에 해당 시장에서는 매우 중요한 지표입니다. 인터넷트래픽의 증가요인은 다음과 같습니다.첫째, 컨텐츠의 다양화와 대용량화입니다. 과거 인터넷에서 유통되는 데이터는 인터넷 내부에서 생성되었으나, 현재는 영화, TV, UCC, 동영상 강의, 라디오방송 등 대부분의 시청각 매체들이 PC나 스마트폰 상에서 재생되고 있습니다. 또한 월드컵 경기나 김연아 선수의 피겨스케이팅과 같은 인기 스포츠프로그램들이 인터넷 상에서 생중계되고 있습니다. 더불어 온라인 게임과 동영상 강의 등 기존의 온라인 서비스의 꾸준한 성장이 트래픽 증가의 중요한 비중을 차지하고 있습니다.둘째, 초고속인터넷서비스의 대역폭 증가입니다. 위와 같은 고화질 대용량의 컨텐츠를 빠른 속도로 다운로드 받을 수 있으려면, 가정에서 사용하는 인터넷의 속도가 100Mbps 이상이어야 하는데, 최근엔 대부분의 가정에 광랜 등이 보급되면서 대용량 컨텐츠의 사용이 급속이 증가하였습니다.셋째, 저장매체의 용량증가입니다. PC에 내장된 하드디스크의 용량과 인터넷 트래픽은 유사한 패턴의 증가 추이를 보이고 있습니다. PC의 하드디스크의 용량은 물론, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 스마트폰, 테블릿PC 등에 내장된 저장 매체의 저장 용량도 매년 2배 이상 늘어나고 있습니다. 최근에는 스마트폰의 보급이 확산되면서 무선인터넷 사용량이 급속히 증가하고 있으며, 클라우드 컴퓨팅의 확대로 인해 트래픽의 증가 추세가 탄력을 받을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망1) 클라우드 컴퓨팅세계 인터넷은 클라우드 컴퓨팅 환경으로의 급속한 변화를 겪고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅이란 데이터나 프로그램을 자신의 PC밖 네트워크의 어딘가에 저장해 두고 필요할 때마다 인터넷을 통해 사용한다는 개념입니다. 클라우드 컴퓨팅의 보급이 확산될 경우 인터넷 사용량이 급증하게 됩니다. 당사는 인터넷의 트래픽 유통량에 비례하여 매출이 성장하는 사업구조를 갖고 있기 때문에 클라우트 컴퓨팅의 확산과 더불어 새로운 성장 기회를 얻을 수 있을 것으로 전망됩니다.

또한 클라우드 환경하에서는 가상화 기술을 기반으로 컴퓨팅과 파일시스템 등의 분산이 활발해 집니다. 이렇게 되면 기존의 주요 기간통신 3사의 인터넷데이터센터에 입주해 있는 대형 컨텐츠 사업자들의 서버와 네트워크 분산도 활발히 이루어질 것입니다.

이럴 경우 국내 초고속인터넷가입자 중 약 310만명, 17%의 가입자를 가지고 있는 당사의 고객들에게 서비스를 하고 있는 당사가 유력한 분산 포인트로 각광 받을 수 있게 될 것입니다. 거기에 중소 컨텐츠 사업자들에게까지 클라우드 분산 환경이 확장된다면, 당사의 인터넷연동서비스와 인터넷데이터센터서비스는 큰 폭의 성장을 기대할 수 있습니다. 당사는 2012년 부터 IXcloud라는 서비스명으로 클라우드 기반의 호스팅 서비스 등 인프라 지원 서비스를 수행하고 있으며, 급속히 확대될 것으로 예상되는 시장 수요에 대응하기 위한 전략을 수립, 진행하고 있습니다.

2) CDN 서비스

CDN서비스는 대용량의 파일, 동영상 등의 다운로드를 위한 분산 전송 기술을 제공하는 서비스입니다. 온라인 게임사, 동영상 스트리밍 서비스 제공 회사들(컨텐츠 사업자들)은 CDN 서비스를 이용함으로써 회선비용을 절감하면서 다운로드 속도의 향상, 동영상 서비스의 화질 향상 등의 효과를 누릴 수 있습니다. 당사는 컨텐츠 사업자의 유치 및 연관서비스의 확대를 위해 2011년부터 CDN서비스를 제공하고 있습니다. 서비스 강화를 위해 CDN서비스를 제공하는 (주)케이그리드를 2011년에 인수하였고, 2012년에는 나우콤(현. 아프리카TV)의 CDN사업부를 양수하였습니다. 아직은 시장점유율이 작지만 서비스 품질 향상 및 국제 CDN 도입 등의 시장점유율을 넓혀가기 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
81,272,099,860
77,215,922,848

1.현금및현금성자산
19,662,985,500
25,184,709,463

2.단기금융상품
10,048,389,055
8,382,416,540

3.매출채권및기타채권
28,073,438,802
29,326,780,392

4.기타유동금융자산
20,990,402,055
13,542,035,549

5.기타유동자산
2,496,884,448
779,980,904

Ⅱ. 비유동자산
256,618,087,267
259,576,635,337

1.장기매출채권및기타채권
5,585,797,844
5,911,930,805

2.유형자산
207,064,179,873
217,582,285,859

3.투자부동산
3,312,412,672
-

4.영업권
10,449,848,667
10,449,848,667

5.영업권이외의무형자산
3,602,699,055
2,947,000,360

6.장기금융상품
5,503,300
-

7.기타비유동금융자산
7,387,899,415
3,923,990,713

8.관계기업투자
19,209,746,441
18,761,578,933

자 산 총 계
337,890,187,127
336,792,558,185

부 채 및 자 본

부 채

Ⅰ. 유동부채
27,224,218,812
44,566,310,344

1.매입채무및기타채무
19,924,203,257
38,415,455,612

2.단기차입금 및 유동성장기부채
1,577,480,000
1,577,480,000

3.유동충당부채
65,141,363
128,960,889

4.기타유동부채
3,418,167,865
2,916,740,474

5.미지급법인세
2,239,226,327
1,527,673,369

Ⅱ. 비유동부채
62,665,593,702
62,258,857,779

1.기타비유동채무
596,942,243
746,418,672

2.장기차입금
60,138,070,000
60,715,550,000

3.이연법인세부채
1,930,581,459
796,889,107

부 채 총 계
89,889,812,514
106,825,168,123

자 본

I. 지배기업소유주지분
204,182,406,103
189,247,721,511

1.자본금
2,440,000,000
2,440,000,000

2.자본잉여금
31,010,289,599
31,080,121,573

3.기타자본항목
(2,038,811,075)
(2,038,811,075)

4.기타포괄손익누계액
1,367,824,013
559,846,572

5.이익잉여금
171,403,103,566
157,206,564,441

II. 비지배지분
43,817,968,510
40,719,668,551

자 본 총 계
248,000,374,613
229,967,390,062

부 채 및 자 본 총 계
337,890,187,127
336,792,558,185

- 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
159,244,052,752
138,902,594,495

Ⅱ. 매출원가
110,181,413,144
93,097,182,139

Ⅲ. 매출총이익
49,062,639,608
45,805,412,356

판매비와관리비
25,179,450,019
22,073,151,472

Ⅳ. 영업이익
23,883,189,589
23,732,260,884

기타수익
1,796,808,177
1,213,802,469

기타비용
879,597,752
5,101,482,688

금융수익
2,591,320,775
4,059,867,911

금융원가
3,258,466,854
1,916,784,130

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
24,133,253,935
21,987,664,446

법인세비용
4,554,562,518
3,648,734,024

Ⅵ. 당기순이익
19,578,691,417
18,338,930,422

지배지분순이익
17,098,641,325
18,070,626,007

비지배지분순이익
2,480,050,092
268,304,415

Ⅶ. 기타포괄손익
2,273,552,795
78,219,129

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
2,273,552,795
78,219,129

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
2,273,552,795
(35,407,248)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-
113,626,377

Ⅷ. 총포괄이익
21,852,244,212
18,417,149,551

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
17,906,337,484
18,021,609,752

총 포괄손익, 비지배지분
3,945,906,728
395,539,799

Ⅹ. 주당이익:

기본주당이익
3,535
3,736

희석주당이익
3,535
3,736

- 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

기초자본(2024.01.01)
2,440,000,000
24,488,799,065
(2,038,811,075)
504,763,212
142,142,140,249
167,536,891,451
17,181,946,660
184,718,838,111

총 포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,070,626,007
18,070,626,007
268,304,415
18,338,930,422

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
55,083,360
(104,099,615)
(49,016,255)
127,235,384
78,219,129

자본의 변동
지분의 발행
-
3,481,582,037
-
-
-
3,481,582,037
12,195,260,431
15,676,842,468

배당금 지급
-
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)
-
(2,902,102,200)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(8,074,540)
-
-
-
(8,074,540)
(15,140,158)
(23,214,698)

사업결합
-
3,112,873,248
-
-
-
3,112,873,248
10,105,215,581
13,218,088,829

주식기준보상거래
-
4,941,763
-
-
-
4,941,763
856,846,238
861,788,001

기말자본(2024.12.31)
2,440,000,000
31,080,121,573
(2,038,811,075)
559,846,572
157,206,564,441
189,247,721,511
40,719,668,551
229,967,390,062

기초자본(2025.01.01)
2,440,000,000
31,080,121,573
(2,038,811,075)
559,846,572
157,206,564,441
189,247,721,511
40,719,668,551
229,967,390,062

총 포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,098,641,325
17,098,641,325
2,480,050,092
19,578,691,417

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
807,696,159
-
807,696,159
1,465,856,636
2,273,552,795

자본의 변동
지분의 발행
-
190,322,580
-
-
-
190,322,580
464,075,420
654,398,000

배당금 지급
-
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)
-
(2,902,102,200)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(388,993,368)
-
-
-
(388,993,368)
(1,562,617,577)
(1,951,610,945)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-

-
281,282
-
281,282
-
281,282

주식기준보상거래
-
128,838,814
-
-
-
128,838,814
250,935,388
379,774,202

기말자본(2025.12.31)
2,440,000,000
31,010,289,599
(2,038,811,075)
1,367,824,013
171,403,103,566
204,182,406,103
43,817,968,510
248,000,374,613

- 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이아이엔엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
45,518,500,370
26,251,026,262

1.당기순이익
19,578,691,417
18,338,930,422

2.당기순이익조정을 위한 가감
30,999,342,807
24,606,107,371

법인세비용
4,554,562,518
3,648,734,024

퇴직급여
-
64,471,910

대손상각비
(36,018,695)
41,343,945

기타의 대손상각비
110,000,000
-

감가상각비
24,997,671,457
17,722,988,964

무형자산상각비
644,301,305
426,007,948

외화환산손실
454,565,186
46,444,732

유형자산처분손실
5,003,567
69,751,214

유형자산폐기손실
25,000
-

무형자산손상차손
-
280,000,000

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실
-
4,062,303

지분법손실
601,335,036
79,197,982

당기손익인식금융자산평가손실
178,875,971
-

이자비용
2,213,406,782
1,440,584,702

대손충당금환입
(48,290,281)
-

외화환산이익
(379,966,374)
(587,740,951)

유형자산처분이익
(1,968,620)
(1,960,000)

금융자산처분이익
(121,358,612)
(316,646,681)

지분법이익
(1,049,131,459)
(1,000,476,719)

당기손익인식금융자산평가이익
(465,235,397)
(260,595,344)

이자수익
(990,279,180)
(2,063,591,424)

잡이익
(9,030,194)
-

기타충당부채의 환입
(24,727,000)
-

주식보상비용(환입)
379,774,202
680,137,008

기타 현금의 유입 없는 수익등
(399,285)
(1,629,964)

기타 현금의 유출 없는 비용등
-
3,466,842,412

배당금수익
(13,773,120)
(13,773,120)

당기순이익조정을 위한 기타 가감
-
881,954,430

3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(391,731,855)
(12,155,842,738)

장기매출채권의 감소(증가)
-
(5,340,000)

장기보증금의 감소(증가)
20,777,000
(673,253,500)

단기매출채권의 감소(증가)
1,626,594,071
(4,408,736,616)

단기미수금의 감소(증가)
1,393,536,226
1,489,299,108

단기선급금의 감소(증가)
(471,658,371)
(460,692,996)

단기선급비용의 감소(증가)
(1,098,590,651)
2,218,904,385

선급비용의 감소(증가)
(158,464,162)
-

기타단기충당부채의 증가(감소)
-
60,000,000

사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소)
(35,800,000)
-

단기매입채무의 증가(감소)
(277,467,834)
(2,582,336,364)

단기미지급금의 증가(감소)
1,012,322,292
(3,472,049,360)

단기미지급비용의 증가(감소)
26,881,322
243,111,945

단기예수금의 증가(감소)
39,506,646
128,863,061

부가가치세 예수금의 증가(감소)
(9,534,768)
102,833,771

단기선수금의 증가(감소)
(772,641,317)
(59,143,662)

미지급법인세의 증가(감소)
(78,526,329)
(657,018,702)

미지급비용의 증가(감소)
(2,844,625,261)
-

선수수익의 증가(감소)
1,234,132,032
(2,915,150,314)

이연법인세부채의 증가(감소)
1,827,249
(308,176,388)

퇴직급여채무의 증가(감소)
-
(869,735,440)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)
-
12,778,334

4.배당금수취(영업)
13,773,120
13,773,120

5.이자지급(영업)
(1,928,721,927)
(1,602,759,594)

6.이자수취(영업)
527,356,924
2,242,563,698

7.법인세납부(환급)
(3,280,210,116)
(5,191,746,017)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(33,325,458,002)
(48,877,825,547)

종속기업의 사업결합에 따른 현금흐름
-
9,247,383,094

임차보증금의 감소
111,230,500
631,545,000

임차보증금의 증가
(1,214,742,000)
-

전산장비의 처분
1,399,000
540,000

토지의 처분
(296,065,436)
595,583,560

건물의 처분
20,194,902
1,160,017,214

집기의 처분
885,000
-

비유동당기손익인식금융자산의 처분
-
500,000,000

대여금의 감소
2,666,666,664
423,251,573

유동당기손익인식금융자산의 처분
9,916,740,710
67,379,313,694

단기금융상품의 처분
8,489,335,569
58,305,918,887

시설장치의 취득
(3,405,058,840)
(1,503,965,651)

차량운반구의 취득
(78,623,600)
-

전산장비의 취득
(15,049,701,521)
(48,840,560,023)

토지의 취득
-
(160,285,610)

건물의 취득
(2,790,885,880)
(63,087,694,763)

구축물의 취득
-
(123,767,186)

집기의 취득
(94,520,795)
(408,486,109)

건설중인자산의 취득
(261,900,000)
(2,016,473,145)

브랜드명의 취득
-
(4,720,960)

기타무형자산의 취득
(1,300,000,000)
-

비유동매도가능금융자산의 취득
(894,474,550)
-

비유동당기손익인식금융자산의 취득
-
(200,000,000)

대여금의 증가
(2,160,000,000)
(4,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(5,503,300)
-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(16,880,016,000)
(49,186,986,302)

단기금융상품의 취득
(10,112,418,425)
(19,732,630,272)

정부보조금의 수취
12,000,000
-

사업결합
-
2,144,191,452

Ⅲ.재무활동현금흐름
(17,730,433,902)
16,435,113,224

신주발행비 지급
(1,162,000)
(18,139,132)

차입금의 상환
(1,577,480,000)
(1,577,480,000)

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
34,800,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
655,560,000
-

자기주식의 취득
(1,951,610,945)
(23,214,698)

리스부채의 지급
(13,103,638,757)
(13,343,950,746)

임대보증금의 증가
150,000,000
-

배당금지급
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(5,537,391,534)
(6,191,686,061)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
15,667,571
348,923,530

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가
(5,521,723,963)
(5,842,762,531)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
25,184,709,463
31,027,471,994

Ⅷ.기말현금및현금성자산
19,662,985,500
25,184,709,463

- 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 케이아이엔엑스 (단위 : 원)

계 정 과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
35,286,102,094
31,463,251,230

현금및현금성자산
13,074,821,755
12,616,275,063

매출채권및기타채권
17,741,198,926
18,458,850,525

기타유동금융자산
3,016,109,589
-

기타유동자산
1,453,971,824
388,125,642

Ⅱ. 비유동자산
225,259,810,654
231,296,032,603

기타비유동채권
3,929,267,804
2,775,173,280

유형자산
197,507,097,148
204,044,825,531

투자부동산
3,312,412,672
3,951,535,678

무형자산
376,424,412
389,889,496

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
20,134,608,618
20,134,608,618

자 산 총 계
260,545,912,748
262,759,283,833

부 채 및 자 본

부 채

Ⅰ. 유동부채
17,192,927,198
31,777,273,807

매입채무및기타채무
13,061,120,846
28,416,190,309

미지급법인세
1,428,560,000
1,221,242,827

기타유동부채
687,588,337
711,280,671

유동성장기차입금
2,015,658,015
1,428,560,000

Ⅱ. 비유동부채
63,006,572,222
63,408,979,217

기타비유동채무
268,740,304
328,837,655

장기차입금
59,728,540,000
60,157,100,000

이연법인세부채
3,009,291,918
2,923,041,562

부 채 총 계
80,199,499,420
95,186,253,024

자 본
180,346,413,328
167,573,030,809

I. 자본금
2,440,000,000
2,440,000,000

II. 자본잉여금
23,022,996,174
22,894,157,360

III. 기타자본항목
(2,038,811,075)
(2,038,811,075)

IV. 이익잉여금
156,922,228,229
144,277,684,524

자 본 총 계
180,346,413,328
167,573,030,809

부 채 및 자 본 총 계
260,545,912,748
262,759,283,833

- 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 25 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 케이아이엔엑스 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
105,556,074,125
94,386,401,532

Ⅱ. 매출원가
69,185,558,199
59,299,998,550

Ⅲ. 매출총이익
36,370,515,926
35,086,402,982

판매비와관리비
16,135,778,366
15,123,753,514

Ⅳ. 영업이익
20,234,737,560
19,962,649,468

기타수익
654,648,879
122,529,778

기타비용
92,901,599
199,208,718

금융수익
1,183,872,824
2,601,581,516

금융원가
2,960,516,925
1,541,663,564

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
19,019,840,739
20,945,888,481

법인세비용
3,473,194,834
3,607,984,401

Ⅵ. 당기순이익
15,546,645,905
17,337,904,080

Ⅶ. 총포괄이익
15,546,645,905
17,337,904,080

Ⅷ. 주당이익:
3,214
3,585

기본주당이익
3,214
3,585

희석주당이익
3,214
3,585

- 자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 케이아이엔엑스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

기초자본(2024.01.01)
2,440,000,000
22,889,215,597
(2,038,811,075)
129,841,882,644
153,132,287,166

총 포괄손익
당기순이익
-
-
-
17,337,904,080
17,337,904,080

자본의 변동
배당금 지급
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

주식기준보상거래
-
4,941,763
-
-
4,941,763

자본의 증가(감소) 합계
-
4,941,763
-
14,435,801,880
14,440,743,643

기말자본(2024.12.31)
2,440,000,000
22,894,157,360
(2,038,811,075)
144,277,684,524
167,573,030,809

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

기초자본(2025.01.01)
2,440,000,000
22,894,157,360
(2,038,811,075)
144,277,684,524
167,573,030,809

총 포괄손익
당기순이익
-
-
-
15,546,645,905
15,546,645,905

자본의 변동
배당금 지급
-
-
-
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

주식기준보상거래
-
128,838,814
-
-
128,838,814

자본의 증가(감소) 합계
-
128,838,814
-
12,644,543,705
12,773,382,519

기말자본(2025.12.31)
2,440,000,000
23,022,996,174
(2,038,811,075)
156,922,228,229
180,346,413,328

- 현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이아이엔엑스
(단위 : 원)

계정과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동현금흐름
42,214,421,441
25,013,493,898

당기순이익(손실)
15,546,645,905
17,337,904,080

당기순이익조정을 위한 가감
29,218,507,147
19,493,322,051

법인세비용
3,473,194,834
3,607,984,401

대손상각비
(69,828,436)
15,528,021

감가상각비
23,681,886,683
16,634,180,640

무형자산상각비
13,465,084
18,716,688

외화환산손실
440,464,337
17,800,552

유형자산처분손실
2,048,567
9,588,048

이자비용
2,156,793,342
1,096,348,930

외화환산이익
(327,681,421)
(497,285,955)

유형자산처분이익
(1,770,000)
(1,960,000)

금융자산처분이익
(12,672,000)
(316,646,681)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(25,637,589)
(97,052,875)

이자수익
(240,195,783)
(997,191,517)

주식보상비용(환입)
128,838,814
4,941,763

기타 현금의 유입 없는 수익등
(399,285)
(1,629,964)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,741,849,313
(6,371,734,379)

장기보증금의 감소(증가)
20,777,000
990,000

단기매출채권의 감소(증가)
112,096,757
(4,127,818,210)

단기미수금의 감소(증가)
833,528,380
1,472,539,602

단기선급금의 감소(증가)
40,473,756
(272,721,623)

단기선급비용의 감소(증가)
(1,106,319,938)
(24,832,890)

단기매입채무의 증가(감소)
434,406,871
(1,722,881,506)

단기미지급금의 증가(감소)
1,424,909,530
(1,896,065,855)

단기미지급비용의 증가(감소)
15,634,089
73,798,592

단기예수금의 증가(감소)
97,087,830
86,757,163

단기선수금의 증가(감소)
(101,965,754)
57,592,035

선수수익의 증가(감소)
(28,779,208)
(19,091,687)

이자지급(영업)
(1,905,486,354)
(1,595,106,363)

이자수취(영업)
205,434,720
1,080,493,576

법인세환급(납부)
(2,592,529,290)
(4,931,385,067)

투자활동현금흐름
(25,689,549,154)
(58,599,169,864)

임차보증금의 감소
-
630,000,000

임차보증금의 증가
(1,200,000,000)
-

토지의 처분
(296,065,436)
-

건물의 처분
(10,005,428)
-

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
500,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,102,000,000
65,230,929,689

단기금융상품의 처분
-
34,000,000,000

시설장치의 취득
(3,405,058,840)
(1,503,965,651)

차량운반구의 취득
(78,623,600)
-

전산장비의 취득
(14,691,681,521)
(47,569,331,023)

토지의 취득
-
(103,061,280)

건물의 취득
(2,703,295,640)
(62,704,621,007)

집기의 취득
(65,118,689)
(392,134,290)

건설중인자산의 취득
(261,900,000)
-

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(5,079,800,000)
(35,686,986,302)

단기금융상품의 취득
-
(11,000,000,000)

재무활동현금흐름
(16,085,442,464)
16,736,140,014

유동성장기차입금의 상환
(1,428,560,000)
(1,428,560,000)

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
34,800,000,000

리스부채의 지급
(12,904,780,264)
(13,233,197,786)

임대보증금의 증가
150,000,000

배당금지급
(2,902,102,200)
(2,902,102,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
439,429,823
(16,849,535,952)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
19,116,869
323,589,226

현금및현금성자산의순증가(감소)
458,546,692
(16,525,946,726)

기초현금및현금성자산
12,616,275,063
29,142,221,789

기말현금및현금성자산
13,074,821,755
12,616,275,063

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 25 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 케이아이엔엑스
(단위 : 원)

구분
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

154,862,868,155

142,508,534,670

1.전기이월미처분이익잉여금
139,316,222,250

125,170,630,590

2.당기순이익
15,546,645,905

17,337,904,080

Ⅱ.이익잉여금처분액

(3,192,312,420)

(3,192,312,420)

1.이익준비금
290,210,220

290,210,220

2.배당금
2,902,102,200

2,902,102,200

주당 배당금 및 배당률: 당기 : 600원(120%) 전기 : 600원(120%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

151,670,555,735

139,316,222,250

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(당기 처분예정일 : 2026년 3월 26일, 전기 처분 확정일 : 2025년 3월 27일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

현금 배당금
1주당배당금
600
600

시가배당률
0.50%
0.78%

배당총액
2,902,102,200
2,902,102,200

- 총발행주식수(4,880,000주)에서 자사주(당기 : 43,163주, 전기 : 43,163주)를 제외한 배당금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000 주로 한다.(2008.3.26.액면분할2008.4.29확정)

제5조(발행예정 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

액면분할을 위한 개정

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금500 원으로 한다.(2008.3.26.액면분할2008.4.29확정)

제6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식1주의 금액은
금100원으로 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고, 삭제, 2019. 3.29.)

제14조(자기주식의 보유 및 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

신설(제14조)

상법개정에 따른 표준정관 반영

제28조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총 회 개시 전에 그 대리권을 증 명하는 서면(위임장)을 의장에 게 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주 주총회 개시전에 그 대리 권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능 하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제31조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 상장 후에는 사외이사를 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 다만 직전 사업연도말 기준의 자산총액이1,000억원을 넘지 아니하고 벤처기업으로 지정되어 있을 경우에는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다.

제31조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상
6인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율 을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.

②∼③ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수 행함에 있어 총주주의 이 익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평 하게 대우하여야 한다.

③ ～ ④ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주 주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

(신설)

제37조의2(이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수선 택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397 조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관 및 상법개정 내용을 반영하여 신설함.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한 다.

제2조(경과규정)

①제28조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일 부 터 시행한다.

② 제31조(이사의 수)의 개정 규정, 제37조의2(이사의 책임 감경)의 신설 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제2항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제3항).

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1966.3.10.
해당사항없음
해당사항없음
최대주주의 공동대표이사
이사회

원종홍
1968.1.15.
해당사항없음
해당사항없음
최대주주의 공동대표이사
이사회

김상일
1968.8.14.
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국

㈜가비아

공동대표이사

1997 ~ 1999

1999 ~ 2024.9

2024.10 ~ 현재

가비아넷 대표

㈜가비아 대표이사

㈜가비아 공동대표이사

없음

원종홍

㈜가비아

공동대표이사

1995 ~ 2000.5

2008.1 ~ 현재 2012.2 ~ 2024.9

2024.10 ~ 현재

㈜동부제철 기획실㈜가비아씨엔에스 대표이사㈜가비아 부사장

㈜가비아 공동대표이사

없음

김상일
아주대학교교수

2000 ~ 2012

2014 ~ 2015

2021 ~ 2022

2013 ~ 현재

LG경제연구원 책임연구원

중부지방국세청 국세심사위원

한국윤리경영학회 상임이사

아주대학교 교수(회계학)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

원종홍
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김상일
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회, 주주총회 참석 및 의결권 행사 등

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김홍국 이사 후보자- 당사의 모회사인 ㈜가비아의 설립자이자 공동대표이사로서 당사의 사업, 시장상황, 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

○ 원종홍 이사 후보자

- 당사의 모회사인 ㈜가비아의 공동대표이사로서 당사의 사업, 시장상황, 조직관리, 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

○ 김상일 사외이사 후보자

- 후보자는 아주대학교 경영대학 회계학 교수로 재직하고 있으며, 재무, 회계, 세무 분야의 대한 전문성을 보유하고 있어 이를 바탕으로 당사의 재무, 회계, 세무상의 적정성, 준법성, 투명성 제고 및 투자결정의 적정성 판단 등에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

260311 확인서(이사 김홍국).jpg
260311 확인서(이사 김홍국)

260311 확인서(이사 원종홍).jpg
260311 확인서(이사 원종홍)

260311 확인서(사외이사 김상일).jpg
260311 확인서(사외이사 김상일)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
939

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30

최고한도액
100

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 제4호 의안 : 현금배당의 건(주당 600원) - 주주명부폐쇄기준일인 2026년12월31일 현재 주주에게 주당 600원을 현금배당

나. 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

처분목적
임직원 보상

주식의 종류
보통주

취득방법
자사주 기보유분(43,163주 중 27,720주)

처분예정주식수
27,720주(전체 주식수의 0.57%에 해당)

처분방법
약정 계약에 의한 우리사주조합 무상출연

처분예정기간
주주총회 승인 후 2026년 3월 31일까지

잔여보유분에 대한

처분방법 및 예정기간

잔여보유분(15,443주)는 2027년 6월 30일 이내에 우리사주조합에 무상출연 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://company.kinx.net/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여