JW생명과학 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: JW생명과학

의결권대리행사권유참고서류
6.0
제이더블유생명과학

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 02월 25일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인 - 이익잉여금처분계산서(안)

아니오
1주당 배당금 및 배당총액 변경으로 인한 정정

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

처분예정일: 2026. 03. 26

처분확정일: 2025. 03. 26

(단위 : 원)

과 목
제 32 기(2025년)
제 31 기(2024년)

I . 미처분 이익잉여금
123,417,646,183
105,310,689,301

1. 전기이월미처분이익잉여금
96,794,184,601
67,663,139,950

2. 당기순이익
26,742,364,655
39,217,652,646

3. 확정급여제도의 재측정요소
(118,903,073)
(1,570,103,295)

II. 이익잉여금처분액
8,942,329,935
8,516,504,700

1. 배당금
8,129,390,850
7,742,277,000

2. 이익준비금
812,939,085
774,227,700

3. 시설적립금
0
0

4. 사업확장적립금
0
0

III. 차기이월이익잉여금
114,475,316,248
96,794,184,601

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

처분예정일: 2026. 03. 26

처분확정일: 2025. 03. 26

(단위 : 원)

과 목
제 32 기(2025년)
제 31 기(2024년)

I . 미처분 이익잉여금
123,417,646,183
105,310,689,301

1. 전기이월미처분이익잉여금
96,794,184,601
67,663,139,950

2. 당기순이익
26,742,364,655
39,217,652,646

3. 확정급여제도의 재측정요소
(118,903,073)
(1,570,103,295)

II. 이익잉여금처분액
9,368,155,170
8,516,504,700

1. 배당금
8,516,504,700
7,742,277,000

2. 이익준비금
851,650,470
774,227,700

3. 시설적립금
0
0

4. 사업확장적립금
0
0

III. 차기이월이익잉여금
114,049,491,013
96,794,184,601

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

아니오
1주당 배당금 및 배당총액 변경으로 인한 정정

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제32기
제31기
비고

주당배당금(원)
보통주
525
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
8,129,390,850
7,742,277,000
-

시가배당율
4.1%
4.4%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제32기
제31기
비고

주당배당금(원)
보통주
550
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
8,516,504,700
7,742,277,000
-

시가배당율
4.4%
4.4%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: JW생명과학(주)주 소: 충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28 전화번호: 043-351-7600

작 성 자:
성 명: 이정하부서 및 직위: 자금팀 / 매니저전화번호: 02-840-6676

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
JW생명과학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

JW생명과학(주)
보통주
350,000
2.21
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

JW홀딩스
최대주주
보통주
6,806,168
43.0
최대주주
-

이경하
계열사 임원
보통주
10,000
0.1
계열사 임원
-

노정열
대표이사
보통주
2,104
0.0
대표이사
-

이기환
기타
보통주
4,000
0.0
기타
-

이수민
기타
보통주
1,500
0.0
기타
-

계
-
6,823,772
43.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정하
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)(www.leenmore.com)
박상욱
서울 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식의 모든 주주(2025년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일부터, 2026년 03월 25일까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

JW생명과학 홈페이지
http://www.jw-lifescience.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 전송을 통하여 의결권 권유를 할 필요가 있는 주주에 한하여 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는 것에 동의한다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.[주소: 경기도 과천시 과천대로 7길 38, 자금팀 이정하]

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 09시

장 소
충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28 JW생명과학 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일부터, 2026년 03월 25일까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결되어 있습니다. 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매에 이르기까지 전 과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있기 때문에 진입장벽이 다른 산업 대비해서 높습니다. 또한 신제품을 위한 연구와 개발에 막대한 비용이 소요되지만, 성공적인 결과를 바탕으로 높은 부가가치를 창출할 수 있는 유망산업입니다.식품의약품안전처가 보고한 자료에 따르면 2024년 의약품 생산액은 32.86조원으로전년대비 7.26% 증가하였습니다. 수출액은 12.67조원으로 전년대비 28.22% 증가하였고 수입액은 11.51조원으로 전년대비 7.49% 증가하였습니다.

의약품산업 현황(출처. 식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황(출처: 식품의약품안전처)

의약품산업 현황-2(출처. 식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황-2(출처: 식품의약품안전처)

(2) 산업의 성장성국가생명공학정책연구센터(원출처:
프로스트앤드설리번)
에서 발간한 보고서에 의하면 낙관적 전망에서 글로벌 의약품 시장규모는 2024년 기준 1조 5,736억 달러에서 연간 7.1%로 성장하여 2030년에는 2조 3,700억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다.웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging) 인식에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 인하여 제약산업은 지속적으로 성장 가능성이 높은 산업입니다.

글로벌 의약품 매출 전망(출처.frost & sullivan, global pharma industry prediction, 2025).jpg
글로벌 의약품 매출 전망(출처: frost & sullivan, global pharma industry prediction, 2025)

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루는 특성상 경기 변화에 대한 민감도가 낮은 대표적인 경기 방어적 산업
입니다. 일반적인 경기 침체기에도 의약품은 필수재로서 수요가 급격히 감소하지 않아 일반 경기 변동과의 상관관계가 낮으며, 인구 고령화 및 만성 질환의 증가로 인해 장기적으로는 지속적인 성장세
를 보이는 특징이 있습니다. 또한, 감기약이나 알레르기 치료제 등 특정 제품군에서 일부 계절적 수요 변화가 나타나기도 하나, 산업 전체적으로는 계절적 요인에 따른 변동폭
이 매우 적어 안정적인 매출 구조를 유지합니다.(4) 경쟁요소완제의약품 업체수는 2012년 285개에서 2024년 400개로 약 40% 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다.그리고 제네릭 출시에 대한 각종 억제 정책, 제도가 시행되고 제품에 대한 생물학적 동등성 재평가가 증가하고 있으며 연구개발에 들어가는 비용 또한 증가하고 있어진입장벽이 높습니다.

완제의약품 생산업체 수(출처. 식품의약품안전처).jpg
완제의약품 생산업체 수(출처: 식품의약품안전처)

(5) 자금조달의 특성제약산업은 대규모 연구개발(R&D) 투자가 필수적인 자본 집약적 산업으로, 당사는 의약품 판매를 통해 창출된 내부 영업현금흐름을 핵심 재원으로 활용하고 있습니다. 대규모 임상 시험이나 생산 설비 확충이 필요한 경우에는 메자닌 금융 등 외부 자금 조달을 병행하며, 정부의 R&D 지원금 및 정책 금융을 통해 장기적이고 안정적인 자금 수급 구조를 유지하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등의약품의 안전성과 유효성 확보를 위해 약사법에 따른 제조·품질 관리 기준(KGMP)과 식약처의 엄격한 인허가 규제를 적용받는 전형적인 규제 산업입니다. 특히 우리나라는 건강보험 당연지정제 아래 보건복지부가 시행하는 약가 사후관리 제도 및 약가 재평가 등을 통해 의약품 가격을 직접 통제하고 있으며, 이러한 정부의 정책 기조는 기업의 수익 구조와 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다.

나. 회사의 현황

- JW생명과학은 까다로운 생산공정으로 세계적으로도 소수의 회사만이 생산하고 있는 3-Chamber 영양수액을 생산하고 있으며, 2013년 말, 국내에 출시된 제품 중 가장 높은 오메가3 성분을 함유한 3세대 3-Chamber 영양수액 '위너프'를 출시하여 2015년 6월을 기준으로 국내 TPN 시장 점유율 1위를 차지하며 성공적으로 시장에 정착하였습니다. 2023년 12월에는 기존 '위너프'에 고함량 아미노산을 추가한 '위너프에이플러스주'를 출시하여 2026년 국내 TPN 시장 점유율 1위를 더욱 굳건히 다질 것입니다.또한 글로벌 수액제조사인 미국 박스터사와 독점 라이선스아웃 및 수출계약을 체결하였으며 지속적으로 글로벌 시장에서 JW생명과학의 수액 개발 및 기술 역량을 입증 받고 있습니다. 또한 아시아 최초로 종합영양수액(TPN) 생산시설에 대한 EU-GMP 인증을 획득하였으며, 세계적 수준의 생산 인프라를 인정 받았습니다. 이를 기반으로 기존 수출 시장 확대를 포함한 새로운 수출 시장 개척을 통해 명실상부한 글로벌 기업으로 도약할 것입니다.

- JW생명과학 HP연구센터는 수액관련 기술을 이끌며 축적해온 노하우를 바탕으로 고객이 사용하는 모든 제품으로 연구 개발영역을 확대하고 있습니다. 해외진출을 위한 글로벌 기준에 부합하는 고품질 의약품 연구 개발 및 플랜트 엔지니어링 연구 개발에도 총력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력으로 Non-PVC 소재 자체개발과 TPN(Total Parenteral Nutrition, 종합영양수액) 제품 등 고부가가치 수액 제품을 출시하였고, 글로벌 제약사와 TPN 수출 계약을 진행하며 글로벌 제약회사로 발돋움 하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 (연결 재무제표 기준)

- 매출액 : 257,829백만원- 영업이익 : 33,304백만원- 당기순이익 : 28,753백만원

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 단일사업부문으로 영위하는 업체로 별도로 구분될 사업부문별 재무정보가 없습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 국내 기초수액시장 점유율

구분
24년 누계
23년 누계
22년 누계

시장점유율(%)
36.9
36.7
41.0

자료 : IQVIA Data, 2024Y 4Q주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.주) IQVIA Data, 2025Y 4Q 시장점유율은 향후 공시 예정인 사업보고서(2025.12)에 기재될 예정입니다.-당사 국내 TPN시장 점유율

구분
24년 누계
23년 누계
22년 누계

시장점유율(%)
54.6
49.0
52.0

자료 : IQVIA Data, 2024Y 4Q주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.주) IQVIA Data, 2025Y 4Q 시장점유율은 향후 공시 예정인 사업보고서(2025.12)에 기재될 예정입니다.

(3) 조직도

jw생명과학 조직도.jpg
JW생명과학 조직도

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 요약 재무제표 - 연결 요악 재무상태표 연 결 요 약 재 무 상 태 표

제 32 기말 2025. 12. 31 현재

제 31 기말 2024. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 유동자산
88,289
105,664

2. 비유동자산
230,344
219,660

자 산 총 계
318,633
325,324

1. 유동부채
84,776
80,179

2. 비유동부채
13,132
44,700

부 채 총 계
97,908
124,879

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,335
28,335

3. 이익잉여금
153,065
132,422

4. 자본조정
-6,748
-6,748

5. 기타포괄손익누계액
6,487
6,850

자 본 총 계
220,725
200,445

부 채 및 자 본 총 계
318,633
325,324

주) 상기 연결 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 매출액
257,829
222,478

2. 매출원가
185,513
164,970

3. 영업이익
33,304
35,858

4. 기타수익
970
13,169

5. 기타비용
298
150

6. 금융수익
3,490
19,966

7. 금융비용
5,294
7,815

8. 법인세비용차감전순이익
32,172
59,027

9. 법인세비용
3,420
15,039

10. 당기순이익
28,753
43,988

주) 상기 연결 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(2) 별도 요약 재무제표

- 별도 요약 재무상태표

별 도 요 약 재 무 상 태 표

제 32 기말 2025. 12. 31 현재

제 31 기말 2024. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 유동자산
72,923
90,169

2. 비유동자산
224,870
205,574

자 산 총 계
297,793
295,743

1. 유동부채
82,063
66,956

2. 비유동부채
7,628
39,223

부 채 총 계
89,691
106,179

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,755
28,755

3. 이익잉여금
141,481
122,600

4. 자본조정
-6,748
-6,748

5. 기타포괄손익누계액
5,029
5,371

자 본 총 계
208,103
189,564

부 채 및 자 본 총 계
297,793
295,743

주) 상기 별도 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 별도 요약 포괄손익계산서

별 도 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 매출액
234,014
221,210

2. 매출원가
177,052
164,369

3. 영업이익
31,201
36,267

4. 기타수익
519
6,114

5. 기타비용
151
148

6. 금융수익
3,208
19,900

7. 금융비용
4,627
7,714

8. 법인세비용차감전순이익
30,151
54,420

9. 법인세비용
3,408
15,202

10. 당기순이익
26,742
39,218

주) 상기 별도 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

처분예정일: 2026. 03. 26

처분확정일: 2025. 03. 26

(단위 : 원)

과 목
제 32 기(2025년)
제 31 기(2024년)

I . 미처분 이익잉여금
123,417,646,183
105,310,689,301

1. 전기이월미처분이익잉여금
96,794,184,601
67,663,139,950

2. 당기순이익
26,742,364,655
39,217,652,646

3. 확정급여제도의 재측정요소
(118,903,073)
(1,570,103,295)

II. 이익잉여금처분액
9,368,155,170
8,516,504,700

1. 배당금
8,516,504,700
7,742,277,000

2. 이익준비금
851,650,470
774,227,700

3. 시설적립금
0
0

4. 사업확장적립금
0
0

III. 차기이월이익잉여금
114,049,491,013
96,794,184,601

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제32기
제31기
비고

주당배당금(원)
보통주
550
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
8,516,504,700
7,742,277,000
-

시가배당율
4.4%
4.4%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설
제2조(목적)14. 투자, 경영자문 및 컨설팅업15. 열병합발전, 자가발전 및 에너지(전기, 열)의 자가소비, 판매 및 공급업
사업다각화

제17조(소집지)이 회사의 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.
제17조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.
표준정관 준용 (상법 개정에 따른 주주총회 관련 정관 조항 추가)

제22조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제22조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
표준정관 준용 (대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던(위임장) 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함)

제24조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3인이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.
제24조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
표준정관 준용 (상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 표준정관에 따라 관련 내용 정비)

제25조의2(사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
제25조의2(독립이사 후보의 추천)① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.
표준정관 준용 (상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8))

제33조의2(위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 감사위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
제33조의2(위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 독립이사후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 감사위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

신설
제 30 조의 2 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
표준정관 준용 (1. 상법 제400조 제2항: 이사(감사는 제415조에서 준용)는 보수액의 6배, 그리고 독립이사는 보수액의 3배를 책임경감의 최저한도로 정하고 있으므로 회사는 정관규정시 그 이상으로 정할 수 있음. 2. 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 표준정관에 따라 관련 내용 정비)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나숙희
1969.07.18
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나숙희
JW생활건강 대표이사
2025.12.01 ~ 현재2016.12.01 ~ 현재2014.07.01 ~ 2016.11.302012.01.01 ~ 2014.07.01
(現) JW생활건강 대표이사(現) JW홀딩스 JW경영기획실장(前) JW생명과학 경영기획실장(前) JW홀딩스 BD사업부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나숙희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[나숙희 후보자]그동안의 경험을 바탕으로 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_나숙희

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이희성
1953.12.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희성
-
2015.03 ~ 2024.032013.05 ~ 2015.032011.12 ~ 2013.03
(前) 법무법인(유) 화우 고문(前) 성균관대학교 약학대학원 교수(前) 제11대 식품의약품안전청 청장 (차관급)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희성
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이희성 후보자]- 특정 분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판 등 약학 정보에 대한 이해력이 높습니다.- JW생명과학의 상근감사 신규선임으로 회사와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천합니다.

확인서

확인서_이희성

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
232

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음