서울반도체 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 서울반도체

주주총회소집공고
6.0
서울반도체(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
서울반도체(주)

대 표 이 사 :
이정훈, 김홍민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 1566-2771

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 신재준

(전 화) 1566-2771

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2026년 03월 26일(목) 오전 10시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
(서울반도체 비타민홀 4층 대강당)
3. 회의 목적 사항(가) 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고

(나) 부의안건

제1호 의안: 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김홍민 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 감사위원회 위원 김화응 선임의 건 3-2호 의안: 감사위원회 위원 심요순 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상태 선임의 건제5호 의안: 정관 일부 변경의 건제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인 감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항 - 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2026년 03월 11일서울반도체 주식회사

대표이사 이정훈, 김홍민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명(출석률)
기타비상무이사의 성명(출석률)

이창한(100%)
김화응(100%)
심요순(100%)
이민호(100%)
이민규(100%)

찬반 여부
찬반 여부

1
2025-02-14
보고
2024년(38기) 4분기 실적 보고, 2025년(39기) 1분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
2024년(38기) 결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025-03-11
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사)
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(감사위원장)
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 2025년 운영계획 보고의 건
-
-
-
-
-
-

승인
제38기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-27
승인
대표이사 선임의 건(이정훈)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건(김홍민)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

관계사 대여금 만기 연장의 건(서울바이오시스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

관계사 대여금 한도 승인의 건(베트남 법인)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-05-09
보고
2025년(39기) 1분기 실적 보고, 2025년(39기) 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
관계사 금융기관 차입 연대보증의 건(서울바이오시스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-08-11
보고
2025년(39기) 2분기 실적 보고, 2025년(39기) 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
250억 이내 한도 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

SSC-SVC 채권 양수 계약 사후 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-08-22
승인
서울바이오시스 유형자산 매입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

관계사 금융기관 차입 연장 연대보증의 건(베트남 법인)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025-11-14
보고
2025년(39기) 3분기 실적 보고, 2025년(39기) 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

8
2025-12-10
승인
농업회사법인 설립 및 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

인도 연락사무소 INR 계좌 관련 권한 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
위원회명
가결여부
감사위원회 위원의 성명 (출석률)

이창한
김화응
심요순

100%
100%
100%

찬반 여부

1
2025-02-14
보고
2024년 연간 실적 보고, 2025년 1분기 실적 전망의 건
감사위원회
-
-
-
-

승인
2025년 외부 회계감사 업체 선정의 건
승인
찬성
찬성
찬성

2024년 감사 실적 및 2025년 감사 계획 보고의 건
승인
찬성
찬성
찬성

2
2025-03-11
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

승인
재무제표 차이 원인 분석 결과서 보고 및 승인
승인
찬성
찬성
찬성

3
2025-05-09
승인
2025년 1분기 실적보고, 2분기 실적 전망의 건
승인
찬성
찬성
찬성

4
2025-08-11
보고
2025년 2분기 실적보고, 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

승인
2025년 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
승인
찬성
찬성
찬성

5
2025-11-14
보고
2025년 3분기 실적보고, 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

6
2025-12-10
승인
2026년 외부 회계감사 업체 선정
승인
찬성
찬성
찬성

7
2025-11-14
승인
2025년 Chip 단가 인상의 건
내부거래위원회
승인
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
126
42
-

기타비상무이사
2
72
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

최근 사업연도말(2025년) 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울바이오시스(종속회사)
영구전환사채인수
2025.01~2025.12
60,000
7.82%

유형자산 매입
2025.01~2025.12
19,555
2.55%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd. (종속회사)
LED 관련 매출입 등
2025.01~2025.12
466,838
60.87%

Seoul Semiconductor (ShenZhen) Co., Ltd.(종속회사)
LED 관련 매출입 등
2025.01~2025.12
41,836
5.46%

※ 특정인과의 거래총액이 최근 사업연도(2025년)말 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액 대비 5% 이상에 해당하는 사항입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

코로나 팬데믹은 전 세계 모든 산업에 심각한 영향을 미쳤으며, LED 산업도 예외일 수는 없었습니다. 팬데믹 기간의 경제 불확실성, 공급망 차질, 그리고 변화된 소비 패턴 등 LED 산업의 구조적 변화가 일어나기 시작했고 팬데믹 이후 회복 과정에서도 LED 산업은 새로운 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 특히 에너지 효율성과 기술의 중요성에 대한 관심이 높아지면서 LED의 수요가 증가하고 있습니다.

수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 증가하고 있으며 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있고, 선도 기술을 확보한 회사는 미니 LED, 마이크로 LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다. LED 업계는 크게 칩(소자) 제작업체, Package(패키지) 업체, 시스템 제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging 하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED 칩을 조달 받아 Packaging 하여 판매하는 사업을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황LED 업계는, 전 세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 그러한 가운데 차별화된 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결 실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업부문 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 시장조사기관 Omdia의 2024년 7월 발행된 보고서에 따르면 2023년 매출액 기준 서울반도체는 글로벌 TOP 3위를 차지하였으며, LED 백라이트 부문에서는 세계 1위에 올라 LED 선도 기업의 지위를 공고히 하고 있습니다.

서울반도체는 창립 이후 30년 간 매출액의 10%에 해당하는 금액을 투자하고 있으며 그 결과, 15,000여 개의 압도적인 신기술 특허로 기술 리딩 브랜드를 확고히 하며, 이를 통해 빛의 새로운 장을 열어가고 있습니다. 대표적인 2세대 기술로는 와이캅(WICOP) 기술이 있습니다. 와이캅은 LED 제작에 필수 부품인 와이어, 패키지가 필요 없고 광학 렌즈 없이도 동일한 기능이 가능합니다. 또한 미니 LED, 마이크로 LED는 물론 자동차 지능형 헤드램프(ADB, Adaptive Driving Beam)는 와이캅 기술 없이는 만들 수 없습니다.

(3) 시장의 특성친환경, 고효율, 긴 사용 시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 Omdia의 2024년 7월 발행된 보고서에 따르면 LED시장은 2023년-2029년 연평균 4.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.안정적인 고수익 창출이 가능한 자동차 분야는 코로나 팬데믹 이후 하이엔드 자동차에서 미드엔드 자동차로 확산 하기 시작한 헤드라이트 LED에도 와이캅이 사용이 되고 있어 성장이 기대됩니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부 환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년로는 수은 함유 형광등의 특정 유형에 대한 제조 및 국제 거래가 금지되었습니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다. 게다가 서울반도체는 시간대별 자연의 빛과 파장을 그대로 구현해 인간 생체 리듬에 최적화된 '썬라이크(SunLike)' 조명 기술을 발표하였습니다. 썬라이크가 채택된 조명은 일반 조명과 달리 눈 건강은 물론 학생들의 기억력, 학습 능력 향상에 도움을 줍니다. 이런 썬라이크의 우수성은 서울대학교, 독일 바젤대학교, 하버드대학교 의과대학 연구팀 등의 임상실험에 의해 이미 입증된 바 있으며 시장 및 고객 반응 또한 긍정적입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2026.03.26)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2025년 12월 31일 현재

전기말: 2024년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

501,254,621,846

589,589,656,919

현금및현금성자산
58,026,419,941

77,456,089,039

단기금융상품
1,336,771,572

16,316,392,465

매출채권및기타채권
291,991,802,892

318,108,462,277

재고자산
136,900,105,475

159,478,589,580

기타유동자산
11,533,769,658

16,861,104,294

당기법인세자산
1,465,752,308

1,369,019,264

비유동자산

597,000,675,174

674,461,598,425

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,407,654,000

3,574,388,000

유형자산
534,214,493,087

597,308,057,318

투자부동산
78,577,921

122,646,766

무형자산
30,748,626,375

28,936,147,289

관계기업및공동기업투자
493,708,963

532,878,608

기타비유동금융자산
2,488,847,989

2,661,102,851

기타비유동자산
14,810,727,309

14,743,792,727

이연법인세자산
11,758,039,530

26,582,584,866

자산총계

1,098,255,297,020

1,264,051,255,344

부채

유동부채

407,314,976,073

461,311,238,506

매입채무및기타채무
307,944,710,963

332,800,794,685

기타유동부채
3,666,566,598

6,505,918,580

차입금
85,690,044,564

113,802,813,293

충당부채
6,766,552,564

4,877,706,726

당기법인세부채
3,247,101,384

3,324,005,222

비유동부채

64,364,133,764

111,195,376,571

매입채무및기타채무
-

135,846,529

차입금
52,972,809,407

101,825,482,368

확정급여채무
7,968,908,663

7,632,205,685

이연법인세부채
951,394,846

807,380,264

충당부채
2,471,020,848

794,461,725

부채총계

471,679,109,837

572,506,615,077

자본

지배기업의 소유주지분

629,351,483,733

673,581,431,893

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
322,753,221,377

322,753,221,377

기타자본구성요소
(18,124,572,001)

(15,474,916,183)

이익잉여금
285,362,082,982

337,150,426,699

비지배지분

7,432,754,825

17,963,208,374

자본총계

626,576,187,183

691,544,640,267

부채및자본총계

1,098,255,297,020

1,264,051,255,344

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
1,013,033,795,980
1,090,485,819,261

매출원가
(810,724,531,868)
(858,266,031,443)

매출총이익
202,799,075,533
232,219,787,818

판매비와관리비
(230,409,262,339)
(243,044,655,758)

영업손실
(27,610,186,806)
(10,824,867,940)

금융수익
58,950,966,470
98,399,684,125

금융비용
(67,952,336,217)
(103,247,351,660)

기타수익
(302,384,974)
4,469,923,607

기타비용
(6,560,762,212)
(5,855,428,378)

지분법손실
(50,290,981)
(313,088,598)

법인세비용차감전순손실
(43,524,994,720)
(17,371,128,844)

법인세수익(비용)
(16,260,533,435)
5,945,904,204

당기순손실
(59,785,528,155)
(11,425,224,640)

기타포괄손익
(5,111,940,019)
22,765,919,343

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익:

보험수리적손익
305,423,901
(379,479,836)

법인세효과
(31,775,274)
87,659,842

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
(32,132,126)
86,302,694

해외사업환산이익(손실)
(5,353,456,520)
22,971,436,643

총포괄이익(손실)
(64,897,468,174)
11,340,694,703

당기순손실의 귀속
(59,785,528,155)
(11,425,224,640)

지배회사 소유주지분
(52,054,139,248)
(14,533,487,810)

비지배주주지분
(7,731,388,907)
3,108,263,170

당기총포괄손익의 귀속
(64,897,468,174)
11,340,694,703

지배회사 소유주지분
(54,370,280,277)
3,831,385,073

비지배주주지분
(10,527,187,897)
7,509,309,630

지배기업지분에 대한 주당순손실

기본 및 희석 주당손실
(923)
(258)

연 결 자 본 변 동 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
29,152,700,000
322,633,595,747
(34,130,814,602)
359,643,596,743
677,299,077,888
10,574,336,292
687,873,414,180

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,533,487,810)
(14,533,487,810)
3,108,263,170
(11,425,224,640)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(291,819,994)
(291,819,994)
-
(291,819,994)

지분법자본변동
-
-
67,450,858
-
67,450,858
18,851,836
86,302,694

해외사업환산이익
-
-
18,589,242,019
-
18,589,242,019
4,382,194,624
22,971,436,643

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)
-
(7,667,862,240)

종속기업 자기주식 취득
-
-
(794,458)
-
(794,458)
(811,918)
(1,606,376)

종속기업 출자전환
-
(118,938,825)
-
-
(118,938,825)
118,938,825
-

기타
-
238,564,455
-
-
238,564,455
(238,564,455)
-

2024.12.31(전기말)
29,152,700,000
322,753,221,377
(15,474,916,183)
337,150,426,699
673,581,431,893
17,963,208,374
691,544,640,267

2025.01.01(당기초)
29,152,700,000
322,753,221,377
(15,474,916,183)
337,150,426,699
673,581,431,893
17,963,208,374
691,544,640,267

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(52,054,139,248)
(52,054,139,248)
(7,731,388,907)
(59,785,528,155)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
265,795,531
265,795,531
7,853,096
273,648,627

지분법자본변동
-
-
(25,922,788)
-
(25,922,788)
(6,209,338)
(32,132,126)

해외사업환산손실
-
-
(2,556,013,772)
-
(2,556,013,772)
(2,797,442,748)
(5,353,456,520)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업 자기주식 취득
-
-
(1,879,258)
-
(1,879,258)
(3,265,652)
(5,144,910)

종속기업 유상증자
-
-
(65,840,000)
-
(65,840,000)
-
(65,840,000)

2025.12.31(당기말)
29,152,700,000
322,753,221,377
(18,124,572,001)
285,362,082,982
619,143,432,358
7,432,754,825
626,576,187,183

연 결 현 금 흐 름 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

87,944,482,911

59,636,226,644

영업활동으로 창출된 현금
99,013,805,075

75,728,060,347

이자의 수취
4,107,165,279

6,216,903,090

이자의 지급
(14,568,830,108)

(14,421,344,965)

법인세의 납부
(607,657,335)

(7,887,391,828)

투자활동으로 인한 현금흐름

(35,903,675,125)

(62,720,188,364)

단기금융상품의 감소
15,273,892,810

130,904,543,501

단기금융상품의 증가
(350,281,431)

(145,250,092,810)

장기금융상품의 감소

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
465,945,000

22,167,508

대여금의 회수
48,000,000

16,000,000

대여금의 대여
(40,000,000)

(20,000,000)

유형자산의 처분
1,066,236,538

5,135,447,585

유형자산의 취득
(46,764,046,255)

(47,917,106,453)

무형자산의 처분
759,075,080

968,907,024

무형자산의 취득
(2,848,044,843)

(1,588,456,967)

임차보증금의 증가
(82,088,374)

(2,265,442,768)

임차보증금의 감소
356,538,830

1,442,058,421

장기선급금의 증가
(4,128,143,464)

(5,271,815,246)

관계기업투자주식의 처분
339,240,984

103,601,841

재무활동으로 인한 현금흐름

(70,478,054,395)

(31,554,493,239)

차입금의 증가
53,117,789,804

97,717,673,191

차입금의 상환
(121,095,551,063)

(119,167,524,763)

리스부채의 상환
(2,336,708,226)

(2,435,173,051)

임대보증금의 감소
(92,600,000)

-

배당금의 지급
-

(7,667,862,240)

종속기업의 신종자본증권 발행
(65,840,000)

-

종속기업 자기주식의 취득
(5,144,910)

(1,606,376)

현금및현금성자산의 순증가

(18,437,246,609)

(34,638,454,959)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(992,422,489)

102,637,713,916

기초 현금및현금성자산

77,456,089,039

9,456,830,082

기말 현금및현금성자산

58,026,419,941

77,456,089,039

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말: 2025년 12월 31일 현재

전기말: 2024년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자 산

유동자산

305,263,192,906

299,763,814,748

현금및현금성자산
41,145,396,707

64,604,810,589

단기금융상품
290,548,886

14,984,408,610

매출채권및기타채권
241,709,110,971

194,926,215,134

재고자산
19,007,245,364

21,007,595,407

기타유동자산
2,019,485,409

3,442,694,283

당기법인세자산
1,091,405,569

798,090,725

비유동자산

461,617,143,591

621,894,964,555

매출채권및기타채권
47,769,716

78,985,151,134

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,007,654,000

3,174,388,000

유형자산
101,025,227,078

98,347,915,565

투자부동산
10,109,396,876

12,215,162,980

무형자산
10,076,054,965

9,201,358,964

종속기업투자
269,902,188,186

317,689,840,864

관계기업및공동기업투자
199,768,375

199,768,375

기타금융자산
53,836,083,808

73,159,108,514

기타비유동자산
4,366,407,134

4,417,810,086

이연법인세자산
10,046,593,453

24,504,460,073

자 산 총 계

766,880,336,497

921,658,779,303

부 채

유동부채

196,480,556,817

223,606,229,912

매입채무및기타채무
186,877,214,690

212,725,363,513

기타금융부채
746,560,573

814,866,547

기타유동부채
2,419,460,479

4,032,812,769

리스부채
182,682,388

325,326,000

충당부채
3,014,088,264

2,775,085,482

당기법인세부채
3,240,550,423

2,932,775,601

비유동부채

9,379,878,933

10,034,635,684

기타금융부채
1,678,387,598

2,387,171,979

리스부채
166,534,084

293,113,422

확정급여채무
7,534,957,251

7,354,350,283

부 채 총 계

205,860,435,750

233,640,865,596

자 본

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
359,792,362,683

359,792,362,683

기타자본구성요소
(32,826,612,863)

(32,826,612,863)

이익잉여금
204,901,450,927

331,899,463,887

자 본 총 계

561,019,900,747

688,017,913,707

부 채 및 자 본 총 계

766,880,336,497

921,658,779,303

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
756,089,894,386
871,476,735,639

매출원가
(675,838,007,674)
(747,375,369,891)

매출총이익
80,251,886,712
124,101,365,748

판매비와관리비
(89,854,584,286)
(132,573,536,085)

영업이익(손실)
(9,602,697,574)
(8,472,170,337)

금융수익
33,922,999,653
78,549,024,793

금융비용
(28,024,150,283)
(42,825,621,003)

기타수익
1,410,349,065
2,727,249,937

기타비용
(110,229,885,973)
(99,642,787,344)

법인세비용차감전순손실
(112,523,385,112)
(69,664,303,954)

법인세(비용)수익
(14,731,718,702)
2,811,292,511

당기순손실
(127,255,103,814)
(66,853,011,443)

기타포괄손익
257,090,854
(291,819,994)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
288,866,128
(379,479,836)

법인세효과
(31,775,274)
87,659,842

총포괄손실
(126,998,012,960)
(67,144,831,437)

주당손실

기본 및 희석 주당손실
(2,257)
(1,186)

자 본 변 동 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
406,712,157,564
762,830,607,384

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(66,853,011,443)
(66,853,011,443)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(291,819,994)
(291,819,994)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)

2024.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
331,899,463,887
688,017,913,707

2025.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
331,899,463,887
688,017,913,707

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(127,255,103,814)
(127,255,103,814)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
257,090,854
257,090,854

2025.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
204,901,450,927
561,019,900,747

현 금 흐 름 표

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,930,234,949

(36,256,566,096)

영업활동으로 창출된 현금
3,086,184,664

(36,917,133,673)

이자의 수취
4,262,571,089

7,851,849,726

이자의 지급
(28,894,716)

(37,787,268)

법인세의 납부
610,373,912

(7,153,494,881)

투자활동으로 인한 현금흐름

(30,688,831,101)

23,820,022,573

금융상품의 감소
14,984,408,610

131,640,245,093

금융상품의 증가
(290,548,886)

(144,960,608,610)

기타금융자산의 감소
22,524,195,000

41,818,612,900

기타금융자산의 증가
(43,431,313)

(13,088,133,798)

종속기업투자주식의 취득
(60,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 처분
166,294,600

18,282,693

유형자산의 취득
(23,153,811,127)

(16,417,855,886)

유형자산의 처분
16,632,419,066

26,301,158,524

무형자산의 취득
(277,966,050)

(595,787,959)

무형자산의 처분
114,075,080

946,677,989

장기선급금의 증가
(1,810,411,081)

(1,864,735,881)

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분
465,945,000

22,167,508

재무활동으로 인한 현금흐름

(372,603,776)

(8,134,873,112)

배당금의 지급
-

(7,667,862,240)

리스부채의 상환
(280,003,776)

(467,010,872)

기타금융부채의 감소
(92,600,000)

-

현금및현금성자산의 순감소

(23,131,199,928)

(20,571,416,635)

기초 현금및현금성자산

64,604,810,589

76,784,687,234

현금및현금성자산의 환율변동효과

(328,213,954)

8,391,539,990

기말 현금및현금성자산

41,145,396,707

64,604,810,589

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제39기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 기(처분예정일: 2026년 03월 26일)
제 38 기(처분확정일: 2025년 03월 27일)

I. 미처분이익잉여금

135,359,603,081

262,357,616,041

1.전기이월미처분이익잉여금
262,357,616,041

329,502,447,478

2.당기순이익
(127,255,103,814)

(66,853,011,443)

3. 확정급여채무의 재측정요소
257,090,854

(291,819,994)

II. 이익잉여금처분액

1.이익준비금

2.배당금

현금배당 주당배당금(률) 당기: - 전기: -

III. 차기이월미처분이익잉여금

135,359,603,081

262,357,616,041

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍민
1969.12.08
사내이사
-
-
이사회

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

김상태
1965.02.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
내용
해당법인과의최근3년간 거래내역

김홍민
서울반도체㈜ 사장
- 서울반도체(주) CTO- 코엠에스(주) 연구소장- 서울반도체(주) 사장
없음

김화응
-
- 현대H&S 대표- 현대리바트 대표- 현대렌탈케어 대표- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표
없음

심요순
우리회계법인 부대표
- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 부회장- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사
없음

김상태
-
- 미래에셋대우 IB1부문 대표 부사장- 미래에셋증권 사장(IB총괄)- 신한투자증권 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍민
-
-
-

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

김상태
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

김홍민

김화응

심요순

김상태

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

김상태
1965.02.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
내용
당해법인과의최근3년간 거래내역

김화응
-
- 현대H&S 대표- 현대리바트 대표- 현대렌탈케어 대표- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표
없음

심요순
우리회계법인 부대표
- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 부회장- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사
없음

김상태
-
- 미래에셋대우 IB1부문 대표 부사장- 미래에셋증권 사장(IB총괄)- 신한투자증권 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

김상태
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 이해도가 높습니다. 이운영 과정에서 독립적이고 전문적인 의견을 제시하여 회사의 경영활동에 대한 감시 및 견제 기능을 충실히 수행하고, 감사위원회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

김화응_1

심요순_1

김상태_2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(현행) 정관에는 ‘자기주식(자사주) 보유·처분’에 관한 일반 조항이 없음. 다만,제9조의3(주식매수선택권)에서만 주식매수선택권 행사 시 자기주식 교부 가능 등의 형태로 자기주식 활용이 일부 언급됨.
제9조의5(자기주식의 보유·처분) (신설). 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법령상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.
개정 상법의 “자기주식 원칙적 소각(1년 내)” 체계 하에서, 회사가 이미 보유한 자기주식을 임직원 보상 등 합법적 목적에 활용할 수 있도록 (i) 정관상 근거를 명확히 하고, (ii) 보유·처분계획 수립 및 주총 승인·갱신의 절차를 정관에 반영하여 주총/공시 설명의 명확성을 제고하기 위함. 또한 기존 보유 자기주식에도 동일 의무가 적용되므로, 유예기간 내 활용(처분) 옵션을 제도적으로 확보하기 위함

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,108 백만원

최고한도액
10,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulsemicon.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」 ※ 관리업무는 아이알큐더스에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간: 2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③ 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서)④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. ※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.