예스24 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
6.0
예스이십사주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김석환, 최세라

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화)02-3215-9157

(홈페이지)http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이창욱

(전 화)02-3215-9157

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 이룸홀

3. 회의목적사항

가. 보고 사항:

① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④감사인 선임 보고

나. 결의 안건

*제 1 호 의안 : 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

재무제표 승인 및 현금배당의 건 (배당기준일 : 2026년 3월 31일)*제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영) 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-4호 의안 : 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영) 제2-5호 의안 : 이사의 임기 조문 변경의 건 제2-6호 의안 : 이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건 제2-7호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영) 제2-8호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영) 제2-9호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 제2-10호 의안 : 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영)

*제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최세라)*제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원)

*제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영 참고 사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접 행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)

-대리 행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재 인감날인), 대리인 신분증)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 9시～ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 18일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://company.yes24.com/)에 게재할 예정입니다.

8. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 250원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 11일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김석환, 최세라

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO.
일자
안건
사외이사

권태우(출석률: 100%)
주지원(출석률: 100%)
박병한(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2025년 1월 27일
주식회사 파일러 RCPS 양수
찬성
찬성
찬성

2
2025년 2월 19일
주주총회개최결의 및 현금배당결의
찬성
찬성
찬성

3
2025년 2월 21일
산업은행 일반대(정책자금) 대환의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025년 2월 25일
전자투표 운영의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025년 4월 30일
어트랙트 투자
찬성
찬성
찬성

6
2025년 5월 8일
1분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

7
2025년 5월 13일
한세예스24라이징스타 출자(3차)
찬성
찬성
찬성

8
2025년 6월 3일
투자상품 지분양도
찬성
찬성
찬성

9
2025년 6월 9일
관계사 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025년 6월 10일
카카오뱅크 질권설정
찬성
찬성
찬성

11
2025년 6월 13일
수협은행 차입금 신규 약정
찬성
찬성
찬성

12
2025년 6월 18일
신한은행 설비 대출 신규 약정
찬성
찬성
찬성

13
2025년 7월 18일
하나은행 차입금 신규 약정
찬성
찬성
찬성

14
2025년 8월 11일
2분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

AI 서비스 구축
찬성
찬성
찬성

전환사채투자의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025년 9월 12일
자본준비금 감소 및 임시주주총회소집전자투표 운영의 건
찬성
찬성
찬성

16
2025년 11월 4일
KDX 준비법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025년 11월 6일
3분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

18
2025년 11월 26일
신한은행 추가 담보 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

19
2025년 12월 15일
주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1)감사위원회

NO
개최 일자
의안 내용
가결 여부
사외이사

권태우(출석률 : 100%)
주지원(출석률 : 100%)
박병한(출석률 : 100%)

1
2025년 2월 19일
내부회계관리제도 운영 실태 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2
제26기 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
정기주주총회 목적사항 심의
가결
찬성
찬성
찬성

4
내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과 승인
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025년 5월 8일
1분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025년 8월 11일
2분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025년 11월 6일
3분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인 금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
144,000
48,000
주주총회 승인 금액은 이사 보수 한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래 종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래 기간
거래 금액
비율(%)

자금차입
한세예스24홀딩스(최대주주)
2025.06~2026.06
180
4.29

* 상기 비율은 2024년 사업연도 말 별도 재무제표 상 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래 사항입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래 종류
거래 기간
거래 금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인 유통 및 도서 사업1) 시장의 특성2025년 4분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 대비하여, 전문몰은 28.6% 증가, 종합몰은 3.9% 증가하였습니다.2025년 4분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년 대비하여 Online몰은 14.3% 증가하였고 On/Offline몰은 12.6% 증가하였습니다.

[온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2024년 4분기
2025년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
62,561,883
100.0%
71,255,695
100.0%
8,693,812
13.9%

종합몰
37,243,560
59.5%
38,707,579
54.3%
1,464,019
3.9%

전문몰
25,318,323
40.5%
32,548,116
45.7%
7,229,793
28.6%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄 구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2024년 4분기
2025년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
62,561,882
100.0%
71,255,695
100.0%
8,693,813
13.9%

Online
47,739,223
76.3%
54,571,935
76.6%
6,832,712
14.3%

On/Offline
14,822,659
23.7%
16,683,760
23.4%
1,861,101
12.6%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우

통계청에서 발표하는 서적류 온라인쇼핑 거래액은 2015년 역성장을 기록하였습니다. 2015년의 거래액 감소는 2014년 도서정가제 개정 전 고객들의 구매 쇄도에 의한 일시적인 현상이었으며, 도서정가제로 인한 시장위축을 막기 위한 여러 서점들의 노력으로 2016년 이후 온라인 서적 판매액은 다시 회복세에 들어섰습니다. 2021년 기준 거래액은 다시 역대 최고를 기록했고, 전체 e-커머스 시장의 성장을 고려할 때, 향후 지속력을 유지할 것으로 보입니다.

[서적류 온라인쇼핑 연간 거래액(2015-2025년)]

(단위: 백만원,%)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

거래액
1,151,195
1,340,629
1,681,876
1,769,397
1,858,712
2,448,350
2,594,913
2,531,610
2,456,603
2,559,820
2,565,026

성장률
-10.1%
16.5%
25.5%
5.2%
5.0%
31.7%
7.5%
-2.4%
-3.0%
4.2%
0.2%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장 요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다. 판매 매체별 거래액 비교 시 2020년 연간 모바일 쇼핑의 거래액은 109조 3,876억 원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 69%였으나, 2022년에는 156조 9,016억 원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 75%까지 지속 적으로 성장하고 있습니다. 온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여 상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나, 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편 결제 수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고 있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2024년 4분기
2025년 4분기
거래액 (동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

합계액
62,561,881
100.0%
71,255,694
100.0%
8,693,813
13.9%

인터넷쇼핑
15,049,773
24.1%
16,037,572
22.5%
987,799
6.6%

모바일쇼핑
47,512,108
75.9%
55,218,122
77.5%
7,706,014
16.2%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
71,255,694
100.0%
1,219,853
100.0%

인터넷쇼핑
16,037,572
22.5%
443,771
36.4%

모바일쇼핑
55,218,122
77.5%
776,082
63.6%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자 간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다.개정 후 도서시장은 안정화에 접어 들었으며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객 만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

(2) 공연 ENT 사업 부문

1) 시장의 특성

2025 공연예술조사(2024년 기준)에 따르면 2024년 공연 시장 규모는 15,259억원 이며, 이 중 공연 산업 매출은 13,324억원, KOPIS티켓 판매액은 6,677억원 입니다.

공연시장은 COVID-19의 영향으로 어려운 상황이었으나, 현재는 COVID-19 이전 수준을 넘어 성장하고 있습니다. 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며, 공연장과의 제휴 및 물적 인프라 구축으로 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업 확장을 추구하고 있습니다.

(3) 디지털 사업 부문1) 시장의 특성

2025년 2분기 콘텐츠산업의 매출 규모는 전년 동기 대비 1.9% 증가한 38조 6,677억 원 이며, 콘텐츠 수출은 전년 동기 대비 13.3% 증가하여 34억 1,470만 달러에 이르렀습니다. 이 중 출판에 대한 매출 증감률은 3.1%로 추정되었으며, 출판에 대한 수출 증감률은 11.5%로 추정되었습니다.

현재 전 세계에서는 스마트폰과 태블릿PC, 스마트단말기가 급속히 보급되고 있습니다. 2021년 기준으로 전 세계 스마트폰 사용 인구는 38억 명에 달하고 국내는 4천만 명에 육박하고 있으며, 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 국내 전자책 시장 규모는 출시 이후 지속 상승하여 2020년 4,600억 원까지 성장하였습니다. 향후 에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 저성장 국면으로 진입한 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

2024 출판산업 실태조사에 따르면 2023년 기준 출판유통 사업체 매출액은 5조 3,987억 원 중 온라인 서점 매출이 2조 6,462억 원으로 가장 큰 비중을 차지 하였으며, 전체 출판유통 사업체 종사자 수는 전체 16,921명으로 조사되었습니다.

국내 전자책 시장은, 기존 종이책에 기반을 둔 전자책 뿐만 아니라 웹 서비스 기반의 소설, 만화와 이에 기반한 2차 영상물, 스마트 디바이스 기반의 아동 및 성인 교육 컨텐츠를 포함한 디지털 컨텐츠 영역으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시 대상 사업 부분의 구분1) 회사가 영위하고 있는 사업 부문

사업 부문
표준 산업 분류 코드
사업내용
주요 상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

2) 사업의 성격에 따른 구분

당사는 1999년 창사 이래 온라인 서점 분야 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업 근간을 바탕으로 공연 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업 부문, eBook, 웹소설, 웹툰 등의 컨텐츠 서비스와 eBook 리더기를 제공하는 디지털 사업 부문을 영위하고 있습니다.

(2) 부문별 영업의 현황1) 온라인 유통 및 도서 사업

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령 할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다.

예스24는 2025년 기준 누적 회원 수 2,300만을 보유한 온라인 서점으로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해 고객들이 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다. 이에 더하여, 공연 티켓, 음반, eBook 등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합 문화 컨텐츠를 즐길 수 있도록 노력하고 있습니다.

예스24는 기존 온라인 사업 외에도 오프라인 사업을 강화하고 있습니다. 2017년에는 국내 최대 규모의 중고 서점인 F1963점을 부산시 수영구에 오픈하였으며, 2019년 6월 대구 남산동 인쇄 골목에 위치한 반월당점, 같은 해 10월 청주 NC백화점 내 청주NC점 등 총 4개의 중고 서점을 운영하고 있습니다.

또한 2020년 4월 중고 서점으로 오픈한 강서NC점을 2021년 12월에 새 책 서점으로 새 단장했고, 2025년 5월 구의점을 오픈하며 새 책 서점 2개를 운영하고 있습니다.

예스24는 고객가치의 극대화와 접근성을 향상 시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객 접근 서비스를 제공하고 있으며, 오프라인 서점은 도서를 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.

이러한 온/오프라인 연계는 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

2) 공연 ENT 사업 부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작하고, 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다.2019년부터 매년 LOVESOME FESTIVAL을 개최하였습니다. 2021년 COVID-19의 영향으로 공연 ENT 사업 부문 매출이 일부 감소하였지만, 2022년 말부터 실적 개선을 이루어 상승 추세를 이어오고 있습니다.예스24는 2014년 3월 '예스24 원더로크홀'을 시작으로 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 '예스24 라이브홀'로 사명을 변경하여 콘서트 전문 공연장을 운영 중 입니다. 2019년 서울 대학로의 대표 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수 '예스24 스테이지'를 개관하였으며, 2024년에는 '예스24아트원'을 개관하였습니다. 예스24는 앞으로도 더욱 적극적으로 공연 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다.3) 디지털 사업 부문

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라 구축에도 앞서고 있습니다. 크레마클럽은 편리한 스마트 독서 라이프를 지향하는 eBook 등을 정기 구독 서비스 형태로 유료 멤버십 가입 회원에 한해 제공되는 서비스입니다. 또한, 크레마클럽 가입자라면 무료로 이용할 수 있는 크레마라운지를 운영하고 있습니다.

eBook 리더기의 지속적인 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다. 이를 증명하는 것이 2012년도 크레마 터치를 시작으로 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G, 2021년 12월 크레마 S, 2023년 4월 크레마 모티프, 2024년 9월 크레마 페블, 2025년 5월에는 최초 컬러 eBook 크레마팔레트를 출시하여 다양한 eBook 리더기의 라인업을 구축하고 있습니다.

예스24는 도서 사업의 경쟁사 대비 초격차 역량을 확보하고 공연/글로벌 비즈니스 역량을 강화하여 업계를 이끌어가는 대한민국 대표 문화 콘텐츠 플랫폼으로 진화할 것 입니다.

(3) 자회사의 사업현황1) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)(가) 자회사가 속한 업계의 현황2025 공연예술조사(2024년 기준) 모집단으로 설정된 전국의 공연시설은 총 1,342개로 공연시설의 지역을 살펴보면, 서울이 473개로 전체의 35%를 차지하고 있습니다. 공연시설 특성별 비중을 살펴보면, 민간[대학로 외]이 47.2%로 가장 높게 나타났습니다. 전체 공연시설의 공연장 가동률은 51.5%로 나타났으며, 시설 특성별로는 대학로가 78.8%로 가장 높았고, 중앙정부 69.4%, 문예회관 52.3%, 민간[대학로 외] 47.5%, 기타[공공] 44.6% 순으로 나타났습니다.(나) 자회사의 영업현황예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아)는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 <시부야-악스(Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용 가능하며, 국내 최고 수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만 명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다. 유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린 라빈, 백스트릿보이즈, 에릭 베네, 제이슨 므라즈, 두아 리파 등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태양, 씨엔블루, 다비치, 워너원 등이 있습니다.

2) (주)와이앤케이미디어(주)와이앤케이미디어는 2016년에 편입된 장르 출판 전문 자회사 입니다. 만화, 라이트노벨 등을 수입 유통하는 해외출판물 사업과 로맨스, 판타지 등 국내 웹소설과 웹툰을 제작, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 차별화된 컨텐츠 기획, 제작, 유통 능력을 바탕으로 경쟁력 높은 IP를 확보하여, 출판 뿐만 아니라 영화, 드라마, 캐릭터, 게임 등 OSMU를 통한 새로운 부가가치 창출에 집중하고 있습니다.

3) (주)북팔(주)북팔은 2022년에 편입된 웹소설 전문 자회사입니다. 여성 웹소설 유저 들을 위한 로맨스 웹소설을 바탕으로, 다양한 2차 저작물을 기획, 제작, 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 당사는 단순한 콘텐츠 발굴이 아닌 작가의 육성이라는 운영 방침을 통해 콘텐츠 기획력을 높이고 있습니다. 향후 높아질 온라인 콘텐츠 수요 및 핵심 콘텐츠의 2차 저작물 제작은 동사의 매출과 수익 증대에 기여 할 것입니다.4) (주)아티피오아티피오는 2022년 3월에 설립된 자회사입니다. 미술 수집의 대중화를 위한 아트 커뮤니티로, 국내 다양한 예술 애호가들과 함께 아트컬렉팅을 시작해 볼 수 있는 미술품 분할 소유 플랫폼과, 관련 지식을 쌓을 수 있는 아카데미 프로그램을 제공합니다. 이를 통해 미술품 소유의 대중화와 문화 향유 저변의 확대를 추구하는 문화 컨텐츠 기업으로 성장할 것 입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 (2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (배당기준일 : 2026년 3월 31일)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부 사항은 'Ⅲ. 경영 참고 사항 , 1.사업의 개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

유동자산
133,896,716,496
106,902,121,860

현금및현금성자산
21,691,274,417
7,711,820,970

금융기관예치금
2,603,010,288
1,103,010,288

매출채권및기타채권
46,644,934,226
37,667,143,027

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
1,000,000,000

재고자산
51,654,753,632
51,282,565,361

기타유동자산
10,302,743,933
8,137,582,214

비유동자산
363,108,137,633
327,764,421,314

장기성금융기관예치금
109,001,788
-

장기성기타채권
18,728,506,275
13,400,308,737

당기손익-공정가치금융자산
20,804,434,683
23,401,564,433

기타포괄손익-공정가치금융자산
111,090,088,800
120,007,322,650

관계기업투자주식
6,710,249,883
7,906,202,539

유형자산
191,155,242,152
134,369,748,374

무형자산
6,709,261,944
17,568,007,817

사용권자산
7,692,996,637
11,062,740,373

기타비유동자산
108,355,471
48,526,391

자 산 총 계
497,004,854,129
434,666,543,174

부 채

유동부채
213,095,434,960
202,748,309,249

매입채무및기타채무
94,353,971,618
97,362,666,273

단기차입금
49,801,500,000
40,801,500,000

유동성장기부채
1,000,000,000
-

전환상환우선주부채
1,177,225,000
1,177,225,000

기타유동금융부채
27,417,480
26,647,240

당기법인세부채
811,414,508
1,842,846,679

유동계약부채
61,250,974,513
57,107,263,136

유동리스부채
2,693,995,843
3,052,590,597

기타유동부채
1,212,507,765
970,735,932

유동충당부채
766,428,233
406,834,392

비유동부채
112,222,775,696
50,990,150,777

장기매입채무및기타채무
496,127,392
1,131,098,561

장기차입금
89,665,554,376
21,685,500,000

순확정급여부채
14,722,535,341
14,789,586,544

비유동리스부채
5,502,255,744
8,292,875,104

기타비유동금융부채
6,000,000
16,000,000

비유동충당부채
237,108,992
531,074,552

이연법인세부채
1,593,193,851
4,544,016,016

부 채 총 계
325,318,210,656
253,738,460,026

자 본

지배기업소유주지분
172,710,053,032
181,106,195,613

자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

기타불입자본
14,533,260,880
24,566,492,687

기타자본구성요소
97,015,219,132
91,274,569,777

이익잉여금
48,661,573,020
52,765,133,149

비지배지분
(1,023,409,559)
(178,112,465)

자 본 총 계
171,686,643,473
180,928,083,148

부 채 및 자 본 총 계
497,004,854,129
434,666,543,174

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
626,469,569,759
671,142,964,555

매출원가
494,629,188,133
530,218,353,116

매출총이익
131,840,381,626
140,924,611,439

판매비와관리비
128,904,824,486
124,647,032,738

영업이익
2,935,557,140
16,277,578,701

기타수익
1,567,732,204
382,234,538

기타비용
15,242,590,185
9,373,147,930

금융수익
4,780,704,953
3,803,954,332

금융비용
9,292,185,659
7,719,237,084

관계기업지분법손익
208,462,895
(475,498,973)

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,042,318,652)
2,895,883,584

계속영업법인세비용
(4,350,783,520)
1,022,021,736

계속영업당기순이익(손실)
(10,691,535,132)
1,873,861,848

중단영업당기순손실
-
(745,481,775)

당기순이익(손실)
(10,691,535,132)
1,128,380,073

기타포괄손익
6,940,671,476
(35,165,381,020)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,880,504,541
(35,094,916,630)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
8,784,866,150
(42,326,377,850)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
(2,683,044,323)
8,846,212,971

순확정급여부채의 재측정요소
1,539,596,270
(2,041,405,500)

보험수리적손익의 법인세효과
(338,711,179)
426,653,749

유형자산재평가잉여금
-
-

유형자산재평가잉여금의 법인세효과
(422,202,377)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
60,166,935
(68,921,571)

외화환산외환차이
60,166,935
(68,921,571)

총포괄손익
(3,750,863,656)
(34,035,458,128)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(10,337,253,358)
1,447,989,266

계속사업지배지분당기순이익(손실)
(10,337,253,358)
2,059,890,992

중단사업지배지분당기순손실
-
(611,901,726)

비지배기업 귀속 당기순손실
(354,281,774)
(319,609,193)

계속사업비지배지분당기순손실
(354,281,774)
(186,029,144)

중단사업비지배지분당기순손실
-
(133,580,049)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,399,012,181)
(33,718,468,519)

포괄손익, 비지배지분
(351,851,475)
(316,989,609)

주당손익

기본 및 희석주주당이익(손실)
(414)
58

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)
(414)
82

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)
-
(24)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
124,498,532,951
58,352,174,228
219,917,199,866
43,471,810
219,960,671,676

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,447,989,266
1,447,989,266
(319,609,193)
1,128,380,073

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,615,828,516)
(1,615,828,516)
1,076,765
(1,614,751,751)

해외사업환산손익
-
-
(70,464,390)
-
(70,464,390)
1,542,819
(68,921,571)

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
326,666,095
(422,071,429)
(95,405,334)
95,405,334
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2024.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,274,569,777
52,765,133,149
181,106,195,613
(178,112,465)
180,928,083,148

2025.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,274,569,777
52,765,133,149
181,106,195,613
(178,112,465)
180,928,083,148

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,337,253,358)
(10,337,253,358)
(354,281,774)
(10,691,535,132)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
6,101,821,827
-
6,101,821,827
-
6,101,821,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,197,591,822
1,197,591,822
3,293,269
1,200,885,091

유형자산재평가잉여금
-
-
(422,202,377)
-
(422,202,377)
-
(422,202,377)

해외사업환산손익
-
-
61,029,905
-
61,029,905
(862,970)
60,166,935

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(493,445,619)
(493,445,619)

기타불입자본의 이익잉여금 전입
-
(10,033,231,807)
-
10,033,231,807
-
-
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2025.12.31(당기말)
12,500,000,000
14,533,260,880
97,015,219,132
48,661,573,020
172,710,053,032
(1,023,409,559)
171,686,643,473

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,123,516,043

35,333,212,304

영업으로부터 창출된 현금
3,731,516,722

38,830,278,957

이자의 수취
135,763,782

39,110,532

이자의 지급
(1,896,494,425)

(1,546,228,742)

법인세의 납부
(2,892,571,516)

(2,842,157,393)

배당금의 수취
2,045,301,480

852,208,950

투자활동으로 인한 현금흐름

(56,299,466,036)

(45,742,448,893)

금융기관예치금의 감소
2,500,000,000

20,000,000

단기대여금의 회수
33,122,860,452

18,789,027,782

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,331,871,652

5,794,523,166

관계기업투자주식의 처분
976,938,630

5,224,486,443

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
17,659,606,047

-

보증금의 감소
72,690,000

60,630,000

금융기관예치금의 증가
4,109,001,788

1,000,000,000

단기대여금의 증가
45,150,000,000

25,550,000,000

유형자산의 취득
53,628,615,648

42,138,728,612

무형자산의 취득
634,778,000

2,469,120,840

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,164,970,394

3,229,863,478

보증금의 증가
284,780,642

580,410,000

관계기업주식취득
3,486,640,200

625,000,000

연결범위변동으로 인한 현금유출
6,504,646,145

37,993,354

재무활동으로 인한 현금흐름

69,159,647,746

10,566,018,136

단기차입금의 차입
227,786,000,000

239,700,000,000

장기차입금의 차입
44,980,054,376

21,685,500,000

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
194,786,000,000

242,200,000,000

유동성임대보증금의 감소
-

8,834,622

리스부채의 상환
3,823,276,230

3,613,516,842

현금및현금성자산의 증가

13,983,697,753

156,781,547

기초 현금및현금성자산

7,711,820,970

7,541,208,510

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,244,306)

13,830,913

기말 현금및현금성자산

21,691,274,417

7,711,820,970

- 연결 재무제표주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

예스이십사 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

유동자산
127,171,387,500
97,110,879,938

현금및현금성자산
18,961,334,671
4,936,796,273

금융기관예치금
103,010,288
103,010,288

매출채권및기타채권
45,470,243,668
38,291,679,234

당기손익-공정가치금융자산
7,600,000,000
1,000,000,000

재고자산
50,530,241,632
49,241,982,592

기타유동자산
4,506,557,241
3,537,411,551

비유동자산
352,737,532,191
322,474,140,126

장기성기타채권
17,301,088,321
11,982,144,000

당기손익-공정가치금융자산
19,227,242,595
23,401,564,433

기타포괄손익-공정가치금융자산
111,090,088,800
120,007,322,650

종속기업투자
3,000,000,000
10,161,293,463

관계기업투자주식
7,628,915,576
8,779,880,042

유형자산
185,190,658,891
133,259,094,421

무형자산
6,446,745,654
10,612,684,903

사용권자산
2,744,436,883
4,221,629,823

기타비유동자산
108,355,471
48,526,391

자 산 총 계
479,908,919,691
419,585,020,064

부 채

유동부채
202,345,888,947
193,570,743,181

매입채무및기타채무
91,122,707,519
94,981,453,436

단기차입금
49,801,500,000
40,801,500,000

유동성장기부채
1,000,000,000
-

기타유동금융부채
27,417,480
26,647,240

당기법인세부채
800,744,500
1,644,182,050

유동계약부채
58,100,303,604
54,585,530,306

기타유동부채
-
575,850

충당부채
455,705,909
239,291,725

유동리스부채
1,037,509,935
1,291,562,574

비유동부채
107,791,598,687
43,292,406,073

장기매입채무및기타채무
407,480,860
1,032,153,517

장기차입금
89,665,554,376
21,685,500,000

순확정급여부채
13,968,119,192
13,942,376,433

비유동리스부채
1,937,978,807
3,161,195,617

기타비유동금융부채
6,000,000
16,000,000

비유동충당부채
213,271,601
365,648,173

이연법인세부채
1,593,193,851
3,089,532,333

부 채 총 계
310,137,487,634
236,863,149,254

자 본

자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

기타불입자본
14,533,260,880
24,566,492,687

기타자본구성요소
97,360,460,117
91,680,840,667

이익잉여금
45,377,711,060
53,974,537,456

자 본 총 계
169,771,432,057
182,721,870,810

부 채 및 자 본 총 계
479,908,919,691
419,585,020,064

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
610,372,585,081
655,803,146,007

매출원가
483,342,923,517
520,143,050,458

매출총이익
127,029,661,564
135,660,095,549

판매비와관리비
121,417,457,437
117,154,334,324

영업이익
5,612,204,127
18,505,761,225

기타수익
1,287,012,621
1,028,946,486

기타비용
21,972,092,911
15,005,669,818

금융수익
5,414,842,926
4,265,226,003

금융비용
8,033,200,568
6,113,609,333

법인세차감전순이익(손실)
(17,691,233,805)
2,680,654,563

법인세비용(수익)
(2,914,417,043)
1,068,900,949

당기순이익(손실)
(14,776,816,762)
1,611,753,614

기타포괄손익
6,823,508,409
(35,091,471,302)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,823,508,409
(35,091,471,302)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
8,784,866,150
(42,326,377,850)

기타포괄손익의 법인세효과
(2,683,044,323)
8,846,212,971

순확정급여부채의 재측정요소
1,466,524,306
(2,037,049,839)

보험수리적손익의 법인세효과
(322,635,347)
425,743,416

유형자산재평가잉여금의 법인세효과
(422,202,377)
-

총포괄손익
(7,953,308,353)
(33,479,717,688)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(591)
65

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
125,161,005,546
58,971,220,665
221,198,718,898

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,611,753,614
1,611,753,614

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,611,306,423)
(1,611,306,423)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2024.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,680,840,667
53,974,537,456
182,721,870,810

2025.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,680,840,667
53,974,537,456
182,721,870,810

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(14,776,816,762)
(14,776,816,762)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
6,101,821,827
-
6,101,821,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,143,888,959
1,143,888,959

유형자산재평가잉여금
-
-
(422,202,377)
-
(422,202,377)

소유주와의 거래

기타불입자본의 이익잉여금 전입
-
(10,033,231,807)
-
10,033,231,807
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2025.12.31(당기말)
12,500,000,000
14,533,260,880
97,360,460,117
45,377,711,060
169,771,432,057

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,635,057,307

37,818,893,180

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,577,641,462

40,837,844,693

이자의 수취
761,849,826

535,929,440

이자의 지급
(1,896,494,425)

(1,546,228,742)

법인세의 납부
(2,853,241,036)

(2,860,861,161)

배당금의 수취
2,045,301,480

852,208,950

투자활동으로 인한 현금흐름

(60,066,866,885)

(47,214,509,273)

대여금의 회수
44,882,988,028

29,112,199,627

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
17,659,606,047

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,331,871,652

5,794,523,166

관계기업투자주식의 처분
976,938,630

5,224,486,443

보증금의 감소
72,690,000

10,000,000

대여금의 증가
62,320,000,000

39,360,000,000

유형자산의 취득
53,510,992,648

41,588,076,191

무형자산의 취득
634,778,000

2,467,368,840

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,764,970,394

3,229,863,478

보증금의 증가
273,580,000

85,410,000

관계기업투자주식 취득
3,486,640,200

625,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

71,456,347,976

12,677,325,478

단기차입금의 차입
227,786,000,000

239,700,000,000

장기차입금의 차입
44,980,054,376

21,685,500,000

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
194,786,000,000

242,200,000,000

리스부채의 상환
1,526,576,000

1,502,209,500

임대보증금의 감소
-

8,834,622

현금및현금성자산의 증가

14,024,538,398

3,281,709,385

기초 현금및현금성자산

4,936,796,273

1,655,086,888

기말 현금및현금성자산

18,961,334,671

4,936,796,273

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 27기
2025년 1월 1일
부터
제 26기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 26일

(단위 : 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

미처분이익잉여금

40,661,259

49,757,798

전기이월이익잉여금
44,260,955

49,757,351

보험수리적손익 재측정요소
1,143,889

(1,611,307)

기타불입자본의 이익잉여금 전입(*1)
10,033,232

-

당기순이익(손실)
(14,776,817)

1,611,754

이익잉여금 처분액

6,871,054

5,496,843

이익준비금
624,641

499,713

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 250원(50%) (*2) 전기 200원(40%)
6,246,413

4,997,130

차기이월 미처분이익잉여금

33,790,205

44,260,955

(*1) 당기 중 회사는 상법 제 461조의 2(준비금의 감소)에 의거 하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 10,033백만원 전입하였습니다.(*2) 당기 배당금 총액의 50%(3,123,206,500원)는 자본준비금을 이익잉여금에 전입한 재원으로 사용하며, 주당배당금 250원 중 자본준비금 전입액을 재원으로 하는 배당금액(주당배당금 125원)은 과세 대상 소득이 아닙니다.
- 별도 재무제표주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관변경의 건
제2-1호 의안 : 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영)
제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영)
제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)
제2-4호 의안 : 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영)
제2-5호 의안 : 이사의 임기 조문 변경의 건
제2-6호 의안 : 이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건
제2-7호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영)
제2-8호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영)
제2-9호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건제2-10호 의안 : 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제31조 [이사의 선임]①~②생략

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조 [이사의 선임]

①~②좌동③2

인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
다만, 회사의 최근 사업년도 말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다.

집중투표 배제의 내용은 동일 하게 유지. (변경 없음)다만, 개정 상법상 자산규모 2조원 이상이 될 경우 집중투표제를 배제할 수 없음을 명확히 함.(상법 시행시기 (26.9.10))

* 집중투표 배제 관련, 개정상법상 2조 이상의 상장회사는 배제할 수 없음을 단순 명시하는 정관변경으로, 자산규모 2조 미만 시 집중투표의 배제 내용은 동일합니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제21조 [소집지]

①생략

<신설>

제21조 [소집지]

①좌동

②회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”)를 개최할 수 있다. 다만, 상법 제542조의14 제2항에 정한 바에 따라 회사가 의무적으로 전자주주총회를 개최해야 하는 경우에는 회사는 관련 법령에 정한 절차에 따라 전자주주총회를 개최하기로 한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 시행시기 (27.1.1))

제28조 [의결권의 대리행사]①생략②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조 [의결권의 대리행사]①좌동

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)

또는 전자문서(제19조 제2항에 따른 전자주주총회를 개최하는 경우에 한한다)를
제출하여야 한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련, 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 시행시기 (27.1.1))

제30조 [이사의 원수]

①당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사 총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 부합되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제30조 [이사의 원수]

①

당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 부합되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))독립이사 선임 비율 상향(4분의 1 이상->3분의 1 이상)

제32조 [이사의 임기]

①이사의 임기는

3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시 까지 그 임기를 연장한다.

제32조 [이사의 임기]

①이사의 임기는

이사 선임 시 주주총회에서 3년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 각 이사별로 달리 정할 수 있으며, 주주총회에서 달리 정하지 아니하는 경우에는

3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시 까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기를 3년 내에서이사별로 탄력적으로 조정 가능하도록 변경

제33조의2 [이사,감사의 회사에 대한 책임감경]

①당 회사는 이사와 감사위원회의 위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제33조의2 [이사,감사의 회사에 대한 책임감경]

①당 회사는
주주총회의 결의로
이사와 감사위원회의 위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

책임 감경에 대한 결의 주체 명시(주주총회)상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))

제37조의2 [위원회]

①회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3.
사외이사후보추천위원회

4. 감사위원회

제37조의2 [위원회]

①회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3.
독립이사
후보추천위원회

4. 감사위원회

상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))

제41조 [감사위원회의 구성]

①생략②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.

<신설>

③생략

④감사위원회
위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항 및 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는
의결권 있는
발생주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해 임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또 는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑦
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건 에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 [감사위원회의 구성]

①좌동②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④좌동

⑤감사위원회
위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑥감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는
의결권 없는 주식을 제외한
발생주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

⑧
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))감사위원의 선임, 해임 시최대 주주는 특수관계인 등의소유 주식을 합산발행주식 총수의 3% 초과 주식에대해 의결을 제한(상법 제542조의12 제4항)(상법 시행시기 (26.7.23))감사위원 분리선임 인원 상향(1명->2명)(상법 제542조의 12 제2항)(상법 시행시기 (26.9.10))

<신설>

제49조의2 [중간배당]

①회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현 이익

4. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

5. 직전 결산기까지의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

중간배당 조항 신설을 통해주주가치 제고 계획 이행

<신설>

부 칙
제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 본 부칙에서 달리 정하고 있는 사항에 대하 여는 그러하지 아니하다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제21조 및 제28조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)제30조, 제33조의2 제1항, 제37조의2, 제41조(제3항 및 제6항은 제외) 중 독립이사에 관한 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조(집중투표에 관한 적용례)제31조 제3항 단서 개정 규정은 해당 단서 개정 규정상의 시행 조건이 충족된 것을 전제로 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.제5조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제41조의 제6항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행 시기 고려,부칙에 경과규정 마련

※ 기타 참고 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최세라)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대 주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리 선출 여부

최대 주주와의 관계
추천인

최세라
1973.10.01
사내이사
-
해당 없음
이사회

주지원
1968.09.21
사외이사
분리 선출
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세라
現)예스이십사 대표이사
2023~현재2003~2023
예스이십사 대표이사예스이십사 도서사업본부 상무한양대학교 연극영화 석사
해당 없음

주지원
現)(유)엘리틱데이터 대표
2025~현재2017~20252015~20172013~2015
(유)엘리틱데이터 대표이사캠프클라우드 대표SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당 없음

다. 후보자의 체납 사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납 사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세라
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주지원
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 주지원 후보자 1. 전문성 본 후보자는 마케팅 전문가로서 GS홈쇼핑, SK텔레콤에서 마케팅 부문을 총괄한 경험이 있어, 사업성장에 중요한 부분인 마케팅분야에 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문적인 조언 제공을 통해 회사의 지속적인 발전에 기여 할 예정입니다. 2. 독립성 본 후보자는 관련 법령 상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업 비밀 준수 의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최세라 후보자 (재선임) 최세라 후보는 2003년 당사에 입사하여 도서 사업 본부 업무 총괄을 거쳐, 2023년도에 대표이사에 취임하였습니다. 당사의 사업구조에 대해 누구보다 잘 알고 있으며, 20년 이상 도서 사업 부분 성장과 발전에 많은 기여를 하였습니다. - 주지원 후보자 (재선임) 현 엘리틱데이터의 대표이사 이며, GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장, 캠프클라우드 대표를 역임한 마케팅 전문가로서, 당사 사업 성장의 주요 축인 마케팅 부문 및 데이터 분석을 통한 전략 수립에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

후보자확인서(사내이사)_최세라_서명

후보자확인서(사외이사)_주지원_서명

※ 기타 참고 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주지원
1968.09.21
사외이사
분리 선출
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주지원
現)(유)엘리틱데이터 대표
2025~현재2017~20252015~20172013~2015
(유)엘리틱데이터 대표이사캠프클라우드 대표SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주지원
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주지원 후보자 현 엘리틱데이터의 대표이사 이며, GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장, 캠프클라우드 대표를 역임한 마케팅 전문가로서, 당사 사업 성장의 주요 축인 마케팅 부문 및 데이터 분석을 통한 전략 수립에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

후보자확인서(감사위원)_주지원_서명

※ 기타 참고 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
794 백만

최고한도액
30 억

※ 기타 참고 사항

- 해당 사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거 하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://company.yes24.com/2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 :

2026년 3월 16일 9시 ～ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리