예스24 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 예스24

의결권대리행사권유참고서류
6.0
예스이십사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 11일

권 유 자:
성 명: 예스이십사 주식회사 주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 11, 5,6층전화번호: 02-3215-9157

작 성 자:
성 명: 우민제 부서 및 직위: 회계팀 / 팀장전화번호: 02-3215-9157

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
예스이십사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

예스이십사(주)
보통주
14,348
0.06
본인
해당 사항 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한세예스24홀딩스(주)
최대주주
보통주
12,502,906
50.01
최대주주
-

김동녕
특수관계인
보통주
403,347
1.61
등기임원
-

김석환
특수관계인
보통주
75,302
0.30
대표이사
-

김익환
특수관계인
보통주
13,754
0.06
특수관계인
-

김지원
특수관계인
보통주
254,729
1.02
특수관계인
-

박건희
특수관계인
보통주
261,627
1.05
특수관계인
-

김규준
특수관계인
보통주
92,674
0.37
특수관계인
-

김시윤
특수관계인
보통주
92,674
0.37
특수관계인
-

김아윤
특수관계인
보통주
92,674
0.37
특수관계인
-

김규민
특수관계인
보통주
123,000
0.49
특수관계인
-

계
-
13,912,687
55.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이창욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 예스이십사(주) 회계팀- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층- 전화번호 : 02-3215-9157- 팩스번호 : 02-784-5324- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일(월) ~ 2026년 3월 25일(수) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 이룸홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 (2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (배당기준일 : 2026년 3월 31일)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도에는 연결 기준으로 매출액은 6,265억원, 영업이익은 29억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

유동자산
133,896,716,496
106,902,121,860

현금및현금성자산
21,691,274,417
7,711,820,970

금융기관예치금
2,603,010,288
1,103,010,288

매출채권및기타채권
46,644,934,226
37,667,143,027

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
1,000,000,000

재고자산
51,654,753,632
51,282,565,361

기타유동자산
10,302,743,933
8,137,582,214

비유동자산
363,108,137,633
327,764,421,314

장기성금융기관예치금
109,001,788
-

장기성기타채권
18,728,506,275
13,400,308,737

당기손익-공정가치금융자산
20,804,434,683
23,401,564,433

기타포괄손익-공정가치금융자산
111,090,088,800
120,007,322,650

관계기업투자주식
6,710,249,883
7,906,202,539

유형자산
191,155,242,152
134,369,748,374

무형자산
6,709,261,944
17,568,007,817

사용권자산
7,692,996,637
11,062,740,373

기타비유동자산
108,355,471
48,526,391

자 산 총 계
497,004,854,129
434,666,543,174

부 채

유동부채
213,095,434,960
202,748,309,249

매입채무및기타채무
94,353,971,618
97,362,666,273

단기차입금
49,801,500,000
40,801,500,000

유동성장기부채
1,000,000,000
-

전환상환우선주부채
1,177,225,000
1,177,225,000

기타유동금융부채
27,417,480
26,647,240

당기법인세부채
811,414,508
1,842,846,679

유동계약부채
61,250,974,513
57,107,263,136

유동리스부채
2,693,995,843
3,052,590,597

기타유동부채
1,212,507,765
970,735,932

유동충당부채
766,428,233
406,834,392

비유동부채
112,222,775,696
50,990,150,777

장기매입채무및기타채무
496,127,392
1,131,098,561

장기차입금
89,665,554,376
21,685,500,000

순확정급여부채
14,722,535,341
14,789,586,544

비유동리스부채
5,502,255,744
8,292,875,104

기타비유동금융부채
6,000,000
16,000,000

비유동충당부채
237,108,992
531,074,552

이연법인세부채
1,593,193,851
4,544,016,016

부 채 총 계
325,318,210,656
253,738,460,026

자 본

지배기업소유주지분
172,710,053,032
181,106,195,613

자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

기타불입자본
14,533,260,880
24,566,492,687

기타자본구성요소
97,015,219,132
91,274,569,777

이익잉여금
48,661,573,020
52,765,133,149

비지배지분
(1,023,409,559)
(178,112,465)

자 본 총 계
171,686,643,473
180,928,083,148

부 채 및 자 본 총 계
497,004,854,129
434,666,543,174

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
626,469,569,759
671,142,964,555

매출원가
494,629,188,133
530,218,353,116

매출총이익
131,840,381,626
140,924,611,439

판매비와관리비
128,904,824,486
124,647,032,738

영업이익
2,935,557,140
16,277,578,701

기타수익
1,567,732,204
382,234,538

기타비용
15,242,590,185
9,373,147,930

금융수익
4,780,704,953
3,803,954,332

금융비용
9,292,185,659
7,719,237,084

관계기업지분법손익
208,462,895
(475,498,973)

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,042,318,652)
2,895,883,584

계속영업법인세비용
(4,350,783,520)
1,022,021,736

계속영업당기순이익(손실)
(10,691,535,132)
1,873,861,848

중단영업당기순손실
-
(745,481,775)

당기순이익(손실)
(10,691,535,132)
1,128,380,073

기타포괄손익
6,940,671,476
(35,165,381,020)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,880,504,541
(35,094,916,630)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
8,784,866,150
(42,326,377,850)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
(2,683,044,323)
8,846,212,971

순확정급여부채의 재측정요소
1,539,596,270
(2,041,405,500)

보험수리적손익의 법인세효과
(338,711,179)
426,653,749

유형자산재평가잉여금
-
-

유형자산재평가잉여금의 법인세효과
(422,202,377)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
60,166,935
(68,921,571)

외화환산외환차이
60,166,935
(68,921,571)

총포괄손익
(3,750,863,656)
(34,035,458,128)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(10,337,253,358)
1,447,989,266

계속사업지배지분당기순이익(손실)
(10,337,253,358)
2,059,890,992

중단사업지배지분당기순손실
-
(611,901,726)

비지배기업 귀속 당기순손실
(354,281,774)
(319,609,193)

계속사업비지배지분당기순손실
(354,281,774)
(186,029,144)

중단사업비지배지분당기순손실
-
(133,580,049)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,399,012,181)
(33,718,468,519)

포괄손익, 비지배지분
(351,851,475)
(316,989,609)

주당손익

기본 및 희석주주당이익(손실)
(414)
58

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)
(414)
82

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)
-
(24)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
124,498,532,951
58,352,174,228
219,917,199,866
43,471,810
219,960,671,676

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,447,989,266
1,447,989,266
(319,609,193)
1,128,380,073

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,615,828,516)
(1,615,828,516)
1,076,765
(1,614,751,751)

해외사업환산손익
-
-
(70,464,390)
-
(70,464,390)
1,542,819
(68,921,571)

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
326,666,095
(422,071,429)
(95,405,334)
95,405,334
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2024.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,274,569,777
52,765,133,149
181,106,195,613
(178,112,465)
180,928,083,148

2025.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,274,569,777
52,765,133,149
181,106,195,613
(178,112,465)
180,928,083,148

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,337,253,358)
(10,337,253,358)
(354,281,774)
(10,691,535,132)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
6,101,821,827
-
6,101,821,827
-
6,101,821,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,197,591,822
1,197,591,822
3,293,269
1,200,885,091

유형자산재평가잉여금
-
-
(422,202,377)
-
(422,202,377)
-
(422,202,377)

해외사업환산손익
-
-
61,029,905
-
61,029,905
(862,970)
60,166,935

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(493,445,619)
(493,445,619)

기타불입자본의 이익잉여금 전입
-
(10,033,231,807)
-
10,033,231,807
-
-
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2025.12.31(당기말)
12,500,000,000
14,533,260,880
97,015,219,132
48,661,573,020
172,710,053,032
(1,023,409,559)
171,686,643,473

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,123,516,043

35,333,212,304

영업으로부터 창출된 현금
3,731,516,722

38,830,278,957

이자의 수취
135,763,782

39,110,532

이자의 지급
(1,896,494,425)

(1,546,228,742)

법인세의 납부
(2,892,571,516)

(2,842,157,393)

배당금의 수취
2,045,301,480

852,208,950

투자활동으로 인한 현금흐름

(56,299,466,036)

(45,742,448,893)

금융기관예치금의 감소
2,500,000,000

20,000,000

단기대여금의 회수
33,122,860,452

18,789,027,782

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,331,871,652

5,794,523,166

관계기업투자주식의 처분
976,938,630

5,224,486,443

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
17,659,606,047

-

보증금의 감소
72,690,000

60,630,000

금융기관예치금의 증가
4,109,001,788

1,000,000,000

단기대여금의 증가
45,150,000,000

25,550,000,000

유형자산의 취득
53,628,615,648

42,138,728,612

무형자산의 취득
634,778,000

2,469,120,840

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,164,970,394

3,229,863,478

보증금의 증가
284,780,642

580,410,000

관계기업주식취득
3,486,640,200

625,000,000

연결범위변동으로 인한 현금유출
6,504,646,145

37,993,354

재무활동으로 인한 현금흐름

69,159,647,746

10,566,018,136

단기차입금의 차입
227,786,000,000

239,700,000,000

장기차입금의 차입
44,980,054,376

21,685,500,000

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
194,786,000,000

242,200,000,000

유동성임대보증금의 감소
-

8,834,622

리스부채의 상환
3,823,276,230

3,613,516,842

현금및현금성자산의 증가

13,983,697,753

156,781,547

기초 현금및현금성자산

7,711,820,970

7,541,208,510

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,244,306)

13,830,913

기말 현금및현금성자산

21,691,274,417

7,711,820,970

- 연결 재무제표주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

예스이십사 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

유동자산
127,171,387,500
97,110,879,938

현금및현금성자산
18,961,334,671
4,936,796,273

금융기관예치금
103,010,288
103,010,288

매출채권및기타채권
45,470,243,668
38,291,679,234

당기손익-공정가치금융자산
7,600,000,000
1,000,000,000

재고자산
50,530,241,632
49,241,982,592

기타유동자산
4,506,557,241
3,537,411,551

비유동자산
352,737,532,191
322,474,140,126

장기성기타채권
17,301,088,321
11,982,144,000

당기손익-공정가치금융자산
19,227,242,595
23,401,564,433

기타포괄손익-공정가치금융자산
111,090,088,800
120,007,322,650

종속기업투자
3,000,000,000
10,161,293,463

관계기업투자주식
7,628,915,576
8,779,880,042

유형자산
185,190,658,891
133,259,094,421

무형자산
6,446,745,654
10,612,684,903

사용권자산
2,744,436,883
4,221,629,823

기타비유동자산
108,355,471
48,526,391

자 산 총 계
479,908,919,691
419,585,020,064

부 채

유동부채
202,345,888,947
193,570,743,181

매입채무및기타채무
91,122,707,519
94,981,453,436

단기차입금
49,801,500,000
40,801,500,000

유동성장기부채
1,000,000,000
-

기타유동금융부채
27,417,480
26,647,240

당기법인세부채
800,744,500
1,644,182,050

유동계약부채
58,100,303,604
54,585,530,306

기타유동부채
-
575,850

충당부채
455,705,909
239,291,725

유동리스부채
1,037,509,935
1,291,562,574

비유동부채
107,791,598,687
43,292,406,073

장기매입채무및기타채무
407,480,860
1,032,153,517

장기차입금
89,665,554,376
21,685,500,000

순확정급여부채
13,968,119,192
13,942,376,433

비유동리스부채
1,937,978,807
3,161,195,617

기타비유동금융부채
6,000,000
16,000,000

비유동충당부채
213,271,601
365,648,173

이연법인세부채
1,593,193,851
3,089,532,333

부 채 총 계
310,137,487,634
236,863,149,254

자 본

자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

기타불입자본
14,533,260,880
24,566,492,687

기타자본구성요소
97,360,460,117
91,680,840,667

이익잉여금
45,377,711,060
53,974,537,456

자 본 총 계
169,771,432,057
182,721,870,810

부 채 및 자 본 총 계
479,908,919,691
419,585,020,064

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
610,372,585,081
655,803,146,007

매출원가
483,342,923,517
520,143,050,458

매출총이익
127,029,661,564
135,660,095,549

판매비와관리비
121,417,457,437
117,154,334,324

영업이익
5,612,204,127
18,505,761,225

기타수익
1,287,012,621
1,028,946,486

기타비용
21,972,092,911
15,005,669,818

금융수익
5,414,842,926
4,265,226,003

금융비용
8,033,200,568
6,113,609,333

법인세차감전순이익(손실)
(17,691,233,805)
2,680,654,563

법인세비용(수익)
(2,914,417,043)
1,068,900,949

당기순이익(손실)
(14,776,816,762)
1,611,753,614

기타포괄손익
6,823,508,409
(35,091,471,302)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,823,508,409
(35,091,471,302)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
8,784,866,150
(42,326,377,850)

기타포괄손익의 법인세효과
(2,683,044,323)
8,846,212,971

순확정급여부채의 재측정요소
1,466,524,306
(2,037,049,839)

보험수리적손익의 법인세효과
(322,635,347)
425,743,416

유형자산재평가잉여금의 법인세효과
(422,202,377)
-

총포괄손익
(7,953,308,353)
(33,479,717,688)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(591)
65

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
125,161,005,546
58,971,220,665
221,198,718,898

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,611,753,614
1,611,753,614

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,611,306,423)
(1,611,306,423)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2024.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,680,840,667
53,974,537,456
182,721,870,810

2025.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,680,840,667
53,974,537,456
182,721,870,810

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(14,776,816,762)
(14,776,816,762)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
6,101,821,827
-
6,101,821,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,143,888,959
1,143,888,959

유형자산재평가잉여금
-
-
(422,202,377)
-
(422,202,377)

소유주와의 거래

기타불입자본의 이익잉여금 전입
-
(10,033,231,807)
-
10,033,231,807
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2025.12.31(당기말)
12,500,000,000
14,533,260,880
97,360,460,117
45,377,711,060
169,771,432,057

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

예스이십사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,635,057,307

37,818,893,180

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,577,641,462

40,837,844,693

이자의 수취
761,849,826

535,929,440

이자의 지급
(1,896,494,425)

(1,546,228,742)

법인세의 납부
(2,853,241,036)

(2,860,861,161)

배당금의 수취
2,045,301,480

852,208,950

투자활동으로 인한 현금흐름

(60,066,866,885)

(47,214,509,273)

대여금의 회수
44,882,988,028

29,112,199,627

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
17,659,606,047

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,331,871,652

5,794,523,166

관계기업투자주식의 처분
976,938,630

5,224,486,443

보증금의 감소
72,690,000

10,000,000

대여금의 증가
62,320,000,000

39,360,000,000

유형자산의 취득
53,510,992,648

41,588,076,191

무형자산의 취득
634,778,000

2,467,368,840

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,764,970,394

3,229,863,478

보증금의 증가
273,580,000

85,410,000

관계기업투자주식 취득
3,486,640,200

625,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

71,456,347,976

12,677,325,478

단기차입금의 차입
227,786,000,000

239,700,000,000

장기차입금의 차입
44,980,054,376

21,685,500,000

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
194,786,000,000

242,200,000,000

리스부채의 상환
1,526,576,000

1,502,209,500

임대보증금의 감소
-

8,834,622

현금및현금성자산의 증가

14,024,538,398

3,281,709,385

기초 현금및현금성자산

4,936,796,273

1,655,086,888

기말 현금및현금성자산

18,961,334,671

4,936,796,273

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 27기
2025년 1월 1일
부터
제 26기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 26일

(단위 : 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

미처분이익잉여금

40,661,259

49,757,798

전기이월이익잉여금
44,260,955

49,757,351

보험수리적손익 재측정요소
1,143,889

(1,611,307)

기타불입자본의 이익잉여금 전입(*1)
10,033,232

-

당기순이익(손실)
(14,776,817)

1,611,754

이익잉여금 처분액

6,871,054

5,496,843

이익준비금
624,641

499,713

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 250원(50%) (*2) 전기 200원(40%)
6,246,413

4,997,130

차기이월 미처분이익잉여금

33,790,205

44,260,955

(*1) 당기 중 회사는 상법 제 461조의 2(준비금의 감소)에 의거 하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 10,033백만원 전입하였습니다.(*2) 당기 배당금 총액의 50%(3,123,206,500원)는 자본준비금을 이익잉여금에 전입한 재원으로 사용하며, 주당배당금 250원 중 자본준비금 전입액을 재원으로 하는 배당금액(주당배당금 125원)은 과세 대상 소득이 아닙니다.

- 별도 재무제표주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관변경의 건
제2-1호 의안 : 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영)제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영)제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)제2-4호 의안 : 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영)제2-5호 의안 : 이사의 임기 조문 변경의 건제2-6호 의안 : 이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건제2-7호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영)제2-8호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영)제2-9호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건제2-10호 의안 : 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제31조 [이사의 선임]①~②생략

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조 [이사의 선임]

①~②좌동③2

인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
다만, 회사의 최근 사업년도 말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다.

집중투표 배제의 내용은 동일 하게 유지. (변경 없음)다만, 개정 상법상 자산규모 2조원 이상이 될 경우 집중투표제를 배제할 수 없음을 명확히 함.(상법 시행시기 (26.9.10))

* 집중투표 배제 관련, 개정상법상 2조 이상의 상장회사는 배제할 수 없음을 단순 명시하는 정관변경으로, 자산규모 2조 미만 시 집중투표의 배제 내용은 동일합니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제21조 [소집지]

①생략

<신설>

제21조 [소집지]

①좌동

②회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”)를 개최할 수 있다. 다만, 상법 제542조의14 제2항에 정한 바에 따라 회사가 의무적으로 전자주주총회를 개최해야 하는 경우에는 회사는 관련 법령에 정한 절차에 따라 전자주주총회를 개최하기로 한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 시행시기 (27.1.1))

제28조 [의결권의 대리행사]①생략②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조 [의결권의 대리행사]①좌동

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)

또는 전자문서(제19조 제2항에 따른 전자주주총회를 개최하는 경우에 한한다)를
제출하여야 한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련, 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 시행시기 (27.1.1))

제30조 [이사의 원수]

①당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사 총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 부합되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제30조 [이사의 원수]

①

당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 부합되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))독립이사 선임 비율 상향(4분의 1 이상->3분의 1 이상)

제32조 [이사의 임기]

①이사의 임기는

3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시 까지 그 임기를 연장한다.

제32조 [이사의 임기]

①이사의 임기는

이사 선임 시 주주총회에서 3년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 각 이사별로 달리 정할 수 있으며, 주주총회에서 달리 정하지 아니하는 경우에는

3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시 까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기를 3년 내에서이사별로 탄력적으로 조정 가능하도록 변경

제33조의2 [이사,감사의 회사에 대한 책임감경]

①당 회사는 이사와 감사위원회의 위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제33조의2 [이사,감사의 회사에 대한 책임감경]

①당 회사는
주주총회의 결의로
이사와 감사위원회의 위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

책임 감경에 대한 결의 주체 명시(주주총회)상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))

제37조의2 [위원회]

①회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3.
사외이사후보추천위원회

4. 감사위원회

제37조의2 [위원회]

①회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3.
독립이사
후보추천위원회

4. 감사위원회

상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))

제41조 [감사위원회의 구성]

①생략②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

<신설>

③생략

④감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항 및 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발생주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해 임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또 는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건 에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 [감사위원회의 구성]

①좌동②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④좌동

⑤감사위원회
위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑥감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는
의결권 없는 주식을 제외한
발생주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

⑧
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의 8)(상법 시행시기 (26.7.23))감사위원의 선임, 해임 시최대 주주는 특수관계인 등의소유 주식을 합산발행주식 총수의 3% 초과 주식에대해 의결을 제한(상법 제542조의12 제4항)(상법 시행시기 (26.7.23))감사위원 분리선임 인원 상향(1명->2명)(상법 제542조의 12 제2항)(상법 시행시기 (26.9.10))

<신설>

제49조의2 [중간배당]

①회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현 이익

4. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

5. 직전 결산기까지의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

중간배당 조항 신설을 통해주주가치 제고 계획 이행

<신설>

부 칙
제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 본 부칙에서 달리 정하고 있는 사항에 대하 여는 그러하지 아니하다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제21조 및 제28조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)제30조, 제33조의2 제1항, 제37조의2, 제41조(제3항 및 제6항은 제외) 중 독립이사에 관한 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조(집중투표에 관한 적용례)제31조 제3항 단서 개정 규정은 해당 단서 개정 규정상의 시행 조건이 충족된 것을 전제로 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.제5조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제41조의 제6항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행 시기 고려,부칙에 경과규정 마련

※ 기타 참고 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최세라)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리 선출 여부

최대 주주와의 관계
추천인

최세라
1973.10.01
사내이사
-
해당 없음
이사회

주지원
1968.09.21
사외이사
분리 선출
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
세부 경력
해당법인과의최근 3년간 거래 내역

기간
내용

최세라
現)예스이십사 대표이사
2023~현재2003~2023
예스이십사 대표이사예스이십사 도서사업본부 상무한양대학교 연극영화 석사
해당 없음

주지원
現)(유)엘리틱데이터 대표
2025~현재2017~20252015~20172013~2015
(유)엘리틱데이터 대표이사캠프클라우드 대표SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 주지원 후보자 1. 전문성 본 후보자는 마케팅 전문가로서 GS홈쇼핑, SK텔레콤에서 마케팅 부문을 총괄한 경험이 있어, 사업성장에 중요한 부분인 마케팅분야에 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문적인 조언 제공을 통해 회사의 지속적인 발전에 기여 할 예정입니다. 2. 독립성 본 후보자는 관련 법령 상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업 비밀 준수 의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최세라 후보자 (재선임) 최세라 후보는 2003년 당사에 입사하여 도서 사업 본부 업무 총괄을 거쳐, 2023년도에 대표이사에 취임하였습니다. 당사의 사업구조에 대해 누구보다 잘 알고 있으며, 20년 이상 도서 사업 부분 성장과 발전에 많은 기여를 하였습니다. - 주지원 후보자 (재선임) 현 엘리틱데이터의 대표이사 이며, GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장, 캠프클라우드 대표를 역임한 마케팅 전문가로서, 당사 사업 성장의 주요 축인 마케팅 부문 및 데이터 분석을 통한 전략 수립에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다..

확인서

후보자확인서(사내이사)_최세라_서명

후보자확인서(사외이사)_주지원_서명

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주지원
1968.09.21
사외이사
분리 선출
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주지원
現)(유)엘리틱데이터 대표
2025~현재2017~20252015~20172013~2015
(유)엘리틱데이터 대표이사캠프클라우드 대표SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주지원 후보자 현 엘리틱데이터의 대표이사 이며, GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장, 캠프클라우드 대표를 역임한 마케팅 전문가로서, 당사 사업 성장의 주요 축인 마케팅 부문 및 데이터 분석을 통한 전략 수립에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

후보자확인서(감사위원)_주지원_서명

※ 기타 참고 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
794 백만

최고한도액
30 억

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.