현대바이오 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 현대바이오

주주총회소집공고
6.0
현대바이오사이언스주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 :

주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2026년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
치료제 개발 사업 관련 지식재산권 확보를 위한 계약 체결 보증금 - 거래금액

기재오류
190,000
19,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(주)씨앤팜(최대주주) - 비율

기재오류
97
127

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
진근우

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최동수

(전 화)070-7008-0141

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제26기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김진석)

- 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

3-1호 : 상근감사 조용호 선임의 건

3-2호 : 상근감사 홍철기 선임의 건 ? 주주제안

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원)

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진석(출석률: 73%)

찬반여부

1
2025.03.06

1. 씨앤팜과의 합의서 체결의 건

2. 산업은행 차입금 상환의 건

찬성

2
2025.03.10

1. 제25기 재무제표(안)

2. 제25기 영업보고서(안)

3. 제25기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안)승인의 건

4. 전자투표제도 도입의 건

찬성

3
2025.03.18
1. 제25기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2025.03.25

1. 대표이사 선임의 건

2. 서울지점 이전의 건

불참

5
2025.04.03

1. 치료제 개발 사업 관련 지식재산권 확보를 위한 계약 체결의 건

2. 타법인 출자의 건

찬성

6
2025.06.18

1. 임시주주총회 일시, 장소, 부의안건, 주주명부 기준일(안) 승인의 건

2. 전자투표제도 도입의 건

불참

7
2025.06.26
1. 제9회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성

8
2025.07.10
1. 준비금 자본전입(무상증자)의 건
찬성

9
2025.07.17
1. 임시주주총회 부의안건 확정의 건
찬성

10
2025.09.24
1. 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

11
2025.10.02
1. 제11회 전환사채 중도상환청구권 관련 옵션계약 체결의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
24
24
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
주)

치료제 개발 사업 관련 지식재산권 확보를 위한 계약 체결 보증금
(주)씨앤팜(최대주주)
2025.04.03
19,000
126

전환사채의 주식전환
현대ADM바이오(관계기업)
2025.11.05
3,187
21

현금출자

Hyundai Bioscience USA inc(종속기업)

2025.09.13
502
3

주) 상기 비율은 제25기(2024년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)씨앤팜(최대주주)
치료제 개발 사업 관련 지식재산권 확보를 위한 계약 체결 보증금, 매출, 매입
'25.01.01~'25.12.31
19,110
127

현대ADM바이오(관계기업)
전환사채의 주식전환, 매출
'25.01.01~'25.12.31
3,363
22

주) 상기 비율은 제25기(2024년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오부문

① 바이오 제약 사업

전 세계 바이오의약품 및 제약 시장은 고령화와 만성질환 증가, 첨단 바이오 기술 발전에 힘입어 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 2025년 기준 글로벌 제약 시장 규모는 약 1.7조 달러로 추정되며, 연평균 약 6% 수준의 성장률을 기록하여 2033년에는 약 2.8조 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

국내 제약·바이오 산업 역시 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 한국 제약 시장 규모는 2024년 약 270억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 292억 달러에서 2032년 약 539억 달러 규모로 성장하여 연평균 약 9%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

또한 국내에서는 빠른 고령화로 인해 심혈관 질환, 당뇨병, 암 등 만성질환 치료제 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 한국 정부도 의약품 인허가 절차 개선과 규제 혁신을 통해 신약 개발과 산업 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

한편 감염병 치료제와 백신 개발에 대한 글로벌 투자와 연구개발이 확대되면서 바이오 제약 산업은 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 면역항암제, 희귀질환 치료제, 차세대 감염질환 대응 백신 및 치료제 개발은 업계의 주요 성장 동력으로 작용하고 있으며, 이를 위한 글로벌 바이오 기업들의 투자와 연구개발(R&D)이 활발히 이루어지고 있습니다.

② 화장품 사업

글로벌 화장품 시장은 개인 미용 및 피부관리 수요 증가와 함께 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 기준 글로벌 화장품 시장 규모는 약 4,800억 달러 수준으로 평가되며, 2025년 약 5,100억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 향후 시장은 연평균 약 6% 내외의 성장률을 기록하며 2030년 약 6,900억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

최근 화장품 산업은 기능성 화장품(Dermo-Cosmetics), 클린 뷰티(Clean Beauty), 비건 화장품, 친환경 패키징 등 지속가능성과 피부 건강을 강조하는 제품 트렌드가 확산되고 있으며, 온라인 및 모바일 중심의 이커머스 시장 확대와 SNS 기반 뷰티 콘텐츠 소비 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한 개인 맞춤형 화장품, 피부 과학 기반 스킨케어, 프리미엄 브랜드 제품에 대한 수요 증가도 글로벌 화장품 산업의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요

현대바이오사이언스는 2000년 5월 25일 현대전자에서 분사하여 설립된 바이오 제약 및 코스메슈티컬 기업으로, 신약 개발과 기능성 화장품 사업을 병행하고 있습니다.

2012년부터 바이오 사업을 추진해 왔으며, 해당 사업을 본격적으로 확대하기 위해 기존 IT 사업의 대부분을 2018년 6월부로 중단하고 같은 해 8월 회사명을 ‘현대바이오사이언스’로 변경하였습니다.

현재 최대주주인 ㈜씨앤팜과 협력하여 범용 항바이러스 치료제(뎅기열 치료제), 거세저항성 전립선암 병용치료제, 췌장암 치료제(폴리탁셀)를 개발하고 있으며, 뎅기열 치료제와 거세저항성 전립선암 병용치료제는 각 베트남과 한국정부기관의 승인을 받아 임상시험을 준비하고 있습니다.

또한 자체 약물전달 기반 기술을 바탕으로 개발한 독자적 화장품 브랜드 ‘비타브리드 C12’와 신규 제품라인업 ‘닥터브리드’를 일본뿐 아니라 미국 등 글로벌 시장으로 확대하고 있으며, 경상북도 김천에 위치한 화장품 원료 생산공장과 일본 및 미국 등의 해외 협력사와 자회사를 통해 안정적인 생산 및 판매망을 구축하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

바이오 부문
범용 항바이러스 치료제, 항암제 등 개발, 기능성 화장품 등 생산 및 판매

IT 부문
디스플레이 생산 및 판매

(3) 사업별 현황 (가) 바이오부문 - 바이오 제약 사업

① 사업의 개요

당사는 바이오 신약 개발에 집중하고 있으며, 특히 범용 항바이러스 치료제 개발, 거세저항성 전립선암 병용치료제 개발 및 정상세포에는 영향을 주지 않고 암세포에만 약효를 집중시켜 부작용을 최소화하는 췌장암 치료제 ‘폴리탁셀(Polytaxel)’ 개발 사업에 주력하고 있습니다.

또한 당사는 약물의 흡수율 개선 및 약물 전달 기술 기반의 원천 기술을 보유한 씨앤팜과의 협업을 통해 신약 개발 파이프라인을 확보하고 있으며, 국제기구 및 해외 연구기관과의 교류와 공동연구를 통해 임상 결과의 신속한 상업화를 적극 추진하고 있습니다.

② 영업 현황

당사는 2012년 바이오 사업을 시작한 이후 2023년 ‘XAFTY’의 국내 COVID-19 임상 2상을 완료하였습니다.

또한 2025년 11월 베트남에서 뎅기열 또는 뎅기열 유사질환 환자를 대상으로 CP-COV03의 임상 2/3상 임상시험계획 변경 승인을 받아, 2026년 베트남 국립열대병병원과 디엔장 종합병원에서 임상을 진행할 예정입니다.

자회사인 현대바이오USA는 2025년 9월 미국 국방부 산하 의료·화학·생물·방사능 방어 컨소시엄인 MCDC(Medical CBRN Defense Consortium)의 정회원으로 승인되어 미국 국방부의 공식 국가안보 대응 체계에 포함되었습니다.

또한 2026년에는 한국 식품의약품안전처에 거세저항성 전립선암 환자를 대상으로 엔잘루타마이드와 CP-PCA07 병용투여 관련 임상시험을 신청하였습니다.

당사는 현재 베트남 뎅기열 치료제 임상과 호흡기 바이러스 해외 임상 등을 통해 범용 항바이러스 치료제 개발을 추진하고 있으며, 거세저항성 전립선암 병용치료제 및 반려동물 항암제 임상 결과를 기반으로 반려동물 항암제 개발과 항암 부작용을 최소화한 췌장암 치료제 ‘폴리탁셀(Polytaxel)’의 품목허가 및 상업화에 집중하고 있습니다.

(나) 바이오부문 - 화장품 사업

① 사업의 개요

현대바이오사이언스는 자체 약물 전달 기술을 기반으로 개발한 고기능성 화장품 브랜드 ‘비타브리드 C12’와 가격 경쟁력을 확보한 신규 제품라인업 ‘닥터브리드’를 출시하였습니다.

이를 통해 일본 매출 확대와 해외 유통망 확장을 추진하고 있으며, 신규 고객 유입 전략과 제품 포트폴리오 다변화를 통해 소비자 접점을 확대하고 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다.

② 영업 현황

‘비타브리드 C12’의 일본 및 해외 시장에서의 안정적인 매출 기반을 바탕으로 최근 중국 및 인도 시장 공략을 위한 협업망을 구축하여 매출 확대와 시장 진출을 추진하고 있습니다.

또한 가격 경쟁력을 확보한 신규 제품라인업 ‘닥터브리드’를 출시하여 한국 시장에서 시장 테스트를 완료하였으며, 현재 미국 Amazon을 통해 미국 시장에 제품을 출시하는 등 글로벌 시장으로 사업 확장을 추진하고 있습니다.

아울러 신규 브랜드 개발과 차별화된 제품 경쟁력을 기반으로 한 적극적인 영업 전략과 전문 인력 확보를 통해 신규 시장 선점 및 사업 다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(다) IT부문당사는 2018년 6월말부로 디스플레이 제품의 자체생산을 중단하였고 이에 따라 IT 부문의 매출 비중은 지속적으로 감소하였으며, 현재는 바이오 및 화장품 사업이 회사의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다.

(라) 향후의 계획 및 전망

현대바이오사이언스는 팬데믹 이후 대두된 전염성 감염질환 대응을 위한 범용 항바이러스 치료제 개발을 통해 글로벌 바이러스 치료제 개발 분야의 선도 기업으로 도약하고자 합니다. 또한 부작용과 고비용 문제로 어려움을 겪고 있는 항암 치료제 시장에서 자체 약물전달 기술을 기반으로 개발 중인 CP-PCA07과 폴리탁셀(Polytaxel)을 통해 항암 치료의 새로운 패러다임을 제시하고자 합니다.

또한 당사가 주력으로 개발하고 있는 약물 흡수 개선 기반 치료제는 기존 치료제의 효능을 높일 수 있는 새로운 병용 치료 전략으로, 향후 글로벌 제약 환경에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

본 보고서는 바이오 및 화장품 산업의 주요 동향과 당사의 경쟁력을 기반으로 한 사업 기회 및 미래 전략을 제시하고 있으며, 현대바이오사이언스는 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 글로벌 바이오 및 코스메슈티컬 시장을 선도하는 기업으로 도약하고자 합니다.

(4) 조직도

< 회사 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 35억원, 영업손실 182억원, 당기순손실 221억원입니다.

직전사업연도에 신규 발생한 기술거래 매출이 당기에는 발생하지 않음에 따라 매출액이 전기대비 크게 감소하였으며 매출액 감소에 따른 매출총이익 감소와 임상시험 준비 등을 위한 경상개발비의 큰 폭 증가로 인해 영업이익은 적자로 전환하였으며 당기순손실 규모는 크게 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산

43,989,896,202

6,809,973,145

현금및현금성자산
22,337,858,879

3,656,601,916

단기금융상품
17,738,650,814

-

매출채권및기타금융자산
2,460,948,875

1,641,796,655

재고자산
1,136,746,561

1,075,783,256

기타자산
151,377,873

404,173,678

당기법인세자산
164,313,200

31,617,640

Ⅱ.비유동자산

86,748,802,330

60,894,811,786

기타금융자산
1,063,402,924

1,229,198,097

관계기업투자
27,836,993,424

21,125,004,749

당기손익공정가치측정금융자산
1,882,940,055

1,607,197,679

유형자산
3,652,246,607

3,582,639,608

무형자산
52,169,921,200

33,169,921,200

순확정급여자산
143,298,120

180,850,453

자산총계

130,738,698,532

67,704,784,931

부채

Ⅰ.유동부채

19,520,782,689

27,486,792,004

매입채무및기타금융부채
2,254,757,871

1,653,764,935

단기차입금
-

5,000,000,000

기타유동부채
1,551,659

651,104

전환사채
17,264,473,159

20,832,375,965

Ⅱ.비유동부채

491,572,727

779,570,499

기타금융부채
85,441,899

335,530,005

비유동충당부채
406,130,828

444,040,494

부채총계

20,012,355,416

28,266,362,503

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

110,726,343,116

39,438,422,428

납입자본
107,241,194,452

22,982,924,992

기타자본
45,174,847,091

36,028,198,013

결손금
(41,689,698,427)

(19,572,700,577)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

110,726,343,116

39,438,422,428

부채와자본총계

130,738,698,532

67,704,784,931

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출액

3,517,369,223

15,050,025,356

Ⅱ.매출원가

3,273,738,833

3,184,749,097

Ⅲ.매출총이익

243,630,390

11,865,276,259

Ⅳ.판매비와관리비

18,404,540,970

11,031,484,623

Ⅴ.영업이익

(18,160,910,580)

833,791,636

금융수익
3,621,238,933

386,744,282

금융비용
(2,719,989,561)

(2,347,002,167)

기타수익
20,872,179

94,110,764

기타비용
(614,122,395)

(124,226,008)

지분법손익
(4,251,604,966)

(5,730,128,161)

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(22,104,516,390)

(6,886,709,654)

Ⅶ.법인세비용

3,885,505

-

Ⅷ.계속영업손실

(22,108,401,895)

(6,886,709,654)

Ⅸ.중단영업손실

(19,945,792)

(42,818,852)

Ⅹ.당기순손실

(22,128,347,687)

(6,929,528,506)

지배기업의 소유주
(22,128,347,687)

(6,929,528,506)

비지배지분
-

-

XI.기타포괄손익

(108,702,307)

239,415,969

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(73,594,020)

(163,579,755)

순확정급여의 재측정요소
(6,760,831)

(88,753,546)

지분법자본변동
(66,833,189)

(74,826,209)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(35,108,287)

402,995,724

해외사업환산손익
(27,043,759)

400,675,093

지분법자본변동
(8,064,528)

2,320,631

XII.총포괄손실

(22,237,049,994)

(6,690,112,537)

지배기업의 소유주
(22,237,049,994)

(6,690,112,537)

비지배지분
-

-

XIII.주당손익

기본주당순손실

계속영업 기본주당순손실

(235.15)

(87.02)

중단영업 기본주당순손실

(0.21)

(0.54)

희석주당순손실

계속영업 희석주당순손실

(235.15)

(87.02)

중단영업 희석주당순손실

(0.21)

(0.54)

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산

43,824,731,221

6,471,358,479

현금및현금성자산
22,174,061,173

3,320,237,396

단기금융상품
17,738,650,814

-

매출채권및기타금융자산
2,460,894,388

1,641,742,168

재고자산
1,136,746,561

1,075,783,256

기타자산
150,065,085

401,978,019

당기법인세자산
164,313,200

31,617,640

Ⅱ.비유동자산

89,200,974,608

66,999,830,319

기타금융자산
1,063,402,924

1,229,198,097

관계기업및종속기업투자
30,300,610,104

27,255,200,954

당기손익공정가치측정금융자산
1,882,940,055

1,607,197,679

유형자산
3,640,802,205

3,557,461,936

무형자산
52,169,921,200

33,169,921,200

순확정급여자산
143,298,120

180,850,453

자산총계

133,025,705,829

73,471,188,798

부채

Ⅰ.유동부채

19,534,675,521

27,499,127,563

매입채무및기타금융부채
2,268,650,703

1,666,184,251

단기차입금
-

5,000,000,000

유동성전환사채
17,264,473,159

20,832,375,965

기타유동부채
1,551,659

567,347

Ⅱ.비유동부채

491,572,727

779,570,499

기타금융부채
85,441,899

335,530,005

비유동충당부채
406,130,828

444,040,494

부채총계

20,026,248,248

28,278,698,062

자본

납입자본
107,241,194,452

22,982,924,992

기타자본
38,628,878,176

37,728,496,962

잉여금(결손금)
(32,870,615,047)

(15,518,931,218)

자본총계

112,999,457,581

45,192,490,736

부채와자본총계

133,025,705,829

73,471,188,798

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출액

3,517,369,223

15,050,025,356

Ⅱ.매출원가

3,273,738,833

3,184,749,097

Ⅲ.매출총이익

243,630,390

11,865,276,259

Ⅳ.판매비와관리비

17,739,853,653

9,614,749,407

Ⅴ.영업이익(손실)

(17,496,223,263)

2,250,526,852

금융수익
3,621,229,247

386,734,337

금융비용
(2,719,989,561)

(2,347,002,167)

기타수익
6,294,801

77,550,920

기타비용
(756,234,222)

(1,467,362,279)

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(17,344,922,998)

(1,099,552,337)

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ.당기순손실

(17,344,922,998)

(1,099,552,337)

Ⅸ.기타포괄손익

(6,760,831)

(88,753,546)

순확정급여의 재측정요소
(6,760,831)

(88,753,546)

Ⅹ.총포괄손실

(17,351,683,829)

(1,188,305,883)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)

(184)

(13)

희석주당순이익(손실)

(184)

(13)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 26 기
2025년 1월 1일
부터
제 25 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 3월 26일

처리확정일
2025년 3월 25일

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

I. 미처리결손금

(32,870,615,047)

(15,518,931,218)

전기이월미처리결손금
(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

당기순이익(손실)
(17,344,922,998)

(1,099,552,337)

순확정급여부채의 재측정요소
(6,760,831)

(88,753,546)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

(32,870,615,047)

(15,518,931,218)

IV. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(32,870,615,047)

(15,518,931,218)

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 주주총회일 1주 전인 3월 18일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2025년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김진석

1962.02.07

사외이사
해당없음
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진석
숙명여자대학교 약학대학 교수

1999.03 ~ 현재

2000.03 ~ 현재

2012.12 ~ 현재

2022.05 ~ 2022.12

- 숙명여자대학교 약학대학 교수- 약학대학 학장 역임

- 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원

- 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원

- (사)한국약제학회 회장

현직 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진석

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김진석 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 숙명여자대학교 약학대학 교수로 재직하면서 약학대학 학장을 역임하였고 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 등 다양한 경력을 통해 해당 분야의 전문성을 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 목표 달성에 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 의사결정이 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현직 사외이사인 김진석 사외이사후보자는 숙명여자대학교 약학대학 교수이면서 다양한 외부 경력을 경험한 해당 분야 전문가로서 그간의 경험을 바탕으로 다양한 자문을 통해 회사에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김진석

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

홍철기

1964.02.05

없음

주주제안

총 ( 2 ) 명

주) 회사 정관 제44조에 따라 회사는 1인의 감사를 두도록 되어 있음. 위 후보자 2인 모두가 선임요건을 충족하게 될 경우에는 득표 비율이 높은 후보자를 감사로 선임할 예정임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.032011.03 ~ 2018.092018.09 ~ 현재2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 비상근감사

홍철기
전직공무원(퇴직)
1989.02 ~ 2008.122008.02 ~ 2017.122018.01 ~ 2022.062022.07 ~ 2024.062022.07 ~ 2023.06
성남시 공무원 (주무관)성남시 공무원 (6급 팀장)성남시 공무원 (5급 사무관)성남시 공무원 (4급 서기관)성남시의료원 당연직이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용호

해당없음

해당없음

해당없음

홍철기

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 상근감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 비상근감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

마. 주주제안 후보자에 대한 소수주주의 추천 사유

홍철기 감사후보자는 35년간 공직에 몸담아 오면서 일반행정, 예산회계, 기획감사, 복지, 기업지원 등 다양한 업무를 모범적으로 수행하였으며 다년간 관리직인 과장, 국장으로 재직하여 조직 및 인력관리에도 많은 경험이 있어, 이를 바탕으로 주주의 권리를 보호는 물론 기업의 투명한 회계관리 및 건전한 기업문화를 만들어 갈 상근감사로서의 역할에 충실할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서_조용호

확인서_홍철기

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
390백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수 *

진근우
대표이사
부사장
보통주
50,000

김경일
사내이사
연구고문
보통주
45,000

정진환
사내이사
부사장
보통주
20,000

김진석
사외이사
사외이사
보통주
20,000

조용호
감사
감사
보통주
20,000

총( 5 )명

총(155,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 155,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정- 행사기간: 2028.03.27~2030.03.26
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

96,040,960
발행주식총수의 15%
보통주
14,406,144
871,080

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.06.17
5
보통주
170,000
170,000
-
-

2020년
2020.07.01
21
보통주
260,000
228,000
32,000
-

2021년
2021.01.08
4
보통주
42,000
-
42,000
-

2022년
2022.01.11
22
보통주
105,180
-
105,180
-

2023년
2023.07.25
11
보통주
43,740
-
11,660
32,080

2026년
2026.02.13
66
보통주
839,000
-
-
839,000

계

총(129)명

총(1,459,920)주
총(398,000)주
총(190,840)주
총(871,080)주

* 신주배정기준일 2025년 7월 25일자 무상증자 이전에 부여한 주식매수선택권의 주식수는 무상증자 효과(보통주 1주당 1주 배정)를 반영하여 조정한 수량임.

※ 기타 참고사항

-

제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2026년 2월 13일 이사회 결의를 통해 총 64명의 임직원 및 2명의 관계회사 임직원을 대상으로 보통주 총 839,0070주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
미등기 임원
-
보통주
50,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
50,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
30,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
28,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
28,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
25,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
25,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
25,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
25,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
25,000

OOO
미등기 임원
-
보통주
20,000

OOO
직원
-
보통주
20,000

OOO
직원
-
보통주
13,000

OOO
직원
-
보통주
13,000

OOO
직원
-
보통주
12,000

OOO
직원
-
보통주
12,000

OOO
직원
-
보통주
12,000

OOO
직원
-
보통주
12,000

OOO
직원
-
보통주
12,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
8,000

OOO
직원
-
보통주
8,000

OOO
직원
-
보통주
8,000

OOO
직원
-
보통주
8,000

OOO
직원
-
보통주
8,000

OOO
직원
-
보통주
8,000

OOO
직원
-
보통주
8,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
6,000

OOO
직원
-
보통주
6,000

OOO
직원
-
보통주
6,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
관계회사 임직원
-
보통주
50,000

OOO
관계회사 임직원
-
보통주
20,000

총(66)명

총(839,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 839,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 9,890원- 행사기간: 2028.02.14~2030.02.13
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

96,040,960
발행주식총수의 15%
보통주
14,406,144
871,080

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.06.17
5
보통주
170,000
170,000
-
-

2020년
2020.07.01
21
보통주
260,000
228,000
32,000
-

2021년
2021.01.08
4
보통주
42,000
-
42,000
-

2022년
2022.01.11
22
보통주
105,180
-
105,180
-

2023년
2023.07.25
11
보통주
43,740
-
11,660
32,080

2026년
2026.02.13
66
보통주
839,000
-
-
839,000

계

총(129)명

총(1,459,920)주
총(398,000)주
총(190,840)주
총(871,080)주

* 신주배정기준일 2025년 7월 25일자 무상증자 이전에 부여한 주식매수선택권의 주식수는 무상증자 효과(보통주 1주당 1주 배정)를 반영하여 조정한 수량임.

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 3월 18일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2025년 사업보고서 및 감사보고서

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.▶ 전자투표에 관한 안내 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리