아센디오 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
6.0
(주)아센디오

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
신민규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신민규

(전 화) 1544-0332

주주총회 소집공고

(임 시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 03월 26일(목), 08:502. 장소 : 서울특별시 용산구 소월로 3753. 회의목적사항

가.
보고사항

-
감사보고

나.
의결사항

-
제1호 의안
:
정관 일부 변경의 건

-
제2호 의안
:
제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및결손금처리계산서(안) 승인의 건

-
제3호 의안
:
이사보수한도액 승인의 건

-
제4호 의안
:
감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.7. 의결권 행사방법에 관한 사항

가.
본인이 직접 의결권 행사시

-
본인 신분증 지참(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나.
대리인 참석 의결권 행사시

-
대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인은 법인인감증명서)

[위임장 기재사항]

-
위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)

-
대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2026년 03월 11일

주식회사아센디오대표이사 신민규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이유훈(출석률:83.82%)
이형도(출석률:85.29%)
최홍규(출석률:48.53%)
차정진(출석률:75.00%)
최형석(출석률:37.50%)
이수지(출석률:25.00%)

찬 반 여 부

01
2025-01-02
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
2026.01.15취임
2026.01.15취임
2026.01.15취임

02
2025-01-07
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

03
2025-01-10
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

04
2025-01-13
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

05
2025-01-13
자본감소결정의 건
찬성
찬성
찬성

06
2025-01-17
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

07
2025-02-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

08
2025-02-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

09
2025-02-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-02-17
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-03-07
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

12
2025-03-13
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

13
2025-03-13
소액공모 유상증자의 건
찬성
-
찬성

14
2025-03-14
제48회 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025-03-24
타법인 전환사채 조기상환 청구의 권
찬성
찬성
-

16
2025-03-24
소액공모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

17
2025-04-03
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

18
2025-04-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

19
2025-04-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

20
2025-04-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

21
2025-04-08
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-

22
2025-04-17
자회사 설립의 건
찬성
-
-

23
2025-05-09
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
-
찬성

24
2025-05-16
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025-05-22
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2025-05-22
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2025-05-22
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

28
2025-05-26
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

29
2025-06-02
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

30
2025-06-16
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

31
2025-06-30
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

32
2025-06-30
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

33
2025-07-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

34
2025-07-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

35
2025-07-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

36
2025-07-07
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

37
2025-07-10
전시사업 투자 결정의 건
찬성
-
찬성

38
2025-07-21
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

39
2025-07-24
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

40
2025-07-24
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

41
2025-07-24
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

42
2025-07-30
타법인 주식 및 전환사채 양도의 건
찬성
찬성
-

43
2025-08-12
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

44
2025-09-04
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

45
2025-09-17
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
-
찬성

46
2025-09-22
제3자배정 유상증자 정정의 건
-
찬성
찬성

47
2025-09-25
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

48
2025-09-25
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

49
2025-09-25
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

50
2025-10-17
임시주주총회 소집 일정 및 안건 변경의 건
찬성
찬성
-

51
2025-10-20
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

52
2025-10-20
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

53
2025-10-20
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

54
2025-10-20
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

55
2025-10-31
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
찬성
-

56
2025-11-03
임시주주총회 소집 장소 및 안건 변경의 건
-
찬성
찬성

57
2025-11-03

58
2025-11-10
제3자배정 유상증자 정정의 건
-
찬성
찬성

59
2025-11-10
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

60
2025-11-10
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

61
2025-11-10
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

62
2025-11-20
임시주주총회 소집의 건
-
찬성
사임

63
2025-12-15
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성

64
2025-12-15
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성

65
2025-12-18
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

66
2025-12-18
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

67
2025-12-18
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

68
2025-12-24
임시주주총회 소집 변경의 건
-
기권

01
2026-01-06
자금 차입의 건
찬성
찬성

02
2026-01-15
대표이사 선임의 건
사임
사임
찬성
찬성
찬성

03
2026-01-15
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

04
2026-02-09
제49기 재무제표 승인의 건
-
-
-

05
2026-02-13
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

06
2026-02-26
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

07
2026-02-26
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

08
2026-02-26
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
34
12
-

* 2025년말 기준, 2025.11.18 사외이사 최홍규 사임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성2010년대 레거시 방송 시장의 제약조건을 넘어설 수 있는 OTT등 IT기술 기반의 방송 플랫폼은 점진적으로 성장중이었으나, Covid-19로 인한 비대면 여가시간 증가로인해 폭발적으로 성장하여 엔터테인먼트 시장 전반의 콘텐츠 수요를 증가시켰습니다. 이러한 콘텐츠 수요의 증가로 인해 엔터테인먼트 산업은 최근 수년간 대규모 투자를 받아왔으며, Covid-19로 인해 시청자의 생활패턴 자체가 변화하였기에 하기의 표와 같이 Covid-19 사태가 종료된 후에도 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠 수요는 지속 증가하고 있습니다.

[방송산업 총괄 현황]

구분
사업체수(개)
종사자수(명)
매출액(십억원)
수출액(천달러)
수입액(천달러)

2019년
1,062
51,006
20,843
539,214
97,366

2020년
1,070
50,239
21,964
692,790
60,969

2021년
1,133
50,160
23,970
717,997
60,761

2022년
1,154
51,639
26,104
948,045
73,448

2023년
1,155
52,597
25,402
1,047,218
65,578

전년대비증감률
0.1%
1.8%.
△2.7%
10.5%
△10.7%

연평균증감률
2.1%
0.8%.
5.1%
18.1%
△9.4%

*출처:2024년 방송영상산업 백서 (문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

(2) 시장여건위의 환경변화 외에도 저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㈎ 영업개황 당사는 콘텐츠 투자/제작사로 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 다수의 영화를 투자ㆍ배급하였으며 COVID-19 사태 이후에는 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화 제작 및 드라마 제작까지 사업영역을 확장하였습니다. 이후 영화로는 <검객>, <이웃사촌>, <강릉>, <더킬러>, <늑대사냥>, <더와일드>, <소방관> 등의 투자/제작에 참여하였으며, 드라마로는 <다크홀>, <드라마스패셜 2022>, <드라마스패셜2023>, <멧돼지사냥>, <팬레터를보내주세요>, <우당탕탕패밀리> 등의 제작에 참여하는 등 콘텐츠 라이브러리를 지속 확장하고 있습니다. 또한 최근 높은 시청률과 다수의 수상이력을 갖춘 MBC 미니시리즈 <이토록친밀한배신자>로 당사의 위상을 높였습니다.

㈏ 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘텐츠 투자,제작,운영업을 영위하고 있으며, 이는 드라마, 영화, 전시 3개 사업으로 나눠집니다. 단 과거 영화, 드라마로 나뉘어 있던 영상 콘텐츠 시장은 OTT의발전으로 인해 상호간의 배타적 영역이 허물어지고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

콘텐츠 투자 및 당사 매출이 주로 발생하는 콘텐츠 제작과 관련하여 시장 점유율 내역이 존재하지 않습니다. 단 `24년말 기준 방송프로그램 제작/납품 관련 매출은 5조 6,465억원(2024방송영상산업백서)으로, 당사 매출 134억원이므로 높은 점유율을 점유하진 못하고 있습니다.

(3) 시장의 특성㈎ 각 프로젝트별 상이한 접근방식이 필요한 산업엔터테인먼트, 특히 영상 콘텐츠의 경우, 제작비가 다양하고, 플랫폼별 요구하는 사항이 다르며, 자금조달의 방법 또한 상이하기에 적정한 성공방정식을 찾아내기 어려운 사업입니다. 또한 이러한 점 때문에 각 프로젝트 진행간 장기간의 시간이 필요한 사업입니다.㈏ 예측가능성이 낮은 산업실시간으로 변동하는 소비자의 취향과 트렌드, 각 콘텐츠와 관련된 연예인의 인지도,플랫폼별 성향, 심지어 정치적 이슈까지 수많은 변수에 의해 편성과 흥행이 좌우되는산업으로, 성공 가능성, 편성 가능성 등을 예측하기 어려운 산업입니다.㈐ 부가판권의 중요성저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

㈎ 영위사업 : 공연 및 전시사업㈏ 진출목적국내 영화 산업 불황 장기화로 인한 당사 주력 사업분야 엔터업종 내에서의 신성장동력 확보㈐ 사업내용게임/아이돌/애니메이션 및 그 외 유명 IP의 전시판권 확보 후 관련 전시 진행하여 티켓, 굿즈 등 수익 확보㈑ 진행상황<데스티니즈 메모리즈(Destiny's Momories)> 2024년 12월 ~ 2025년 01월 국내 전시 진행 후 해외판권 판매. 2025년 05월 일본 오사카 및 2025년 09월 동경 전시 완료. 2026년 부터는 글로벌 해외전시 예정

(5) 조직도

스크린샷 2026-03-09 190306.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호(상호)

1~159. <생 략>

160. 각 호에 관련된 부대사업 <개정 2025.11.18>

제2호(상호)

1~159. <현행과 같음>

160. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

161. 사업 및 무형 재산권 중개업

162. 화장품 제조, 도소매업, 화장품 소분업

163. 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업

164. 건강 보조식품 도, 소매업

165. 건강 기능식품 제조업

166. 그 외 기타 식료품 제조업, 비알콜음료 제조업

167. 음료 소매업

168. 각 호와 관련된 통신판매업

169. 각 호에 관련된 부대사업 <신설 2026.03.26>

사업목적 추가

제19조(소집지)

주주총회는 본점 소재지 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제19조(소집지와 개최방식)

1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. <신설 2026.03.26>

조문 추가

제25조(의결권의 대리행사)

1. <생 략>

2. 제2항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조(의결권의 대리행사)

1. <현행과 같음>

2.
제2항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. <개정 2026.03.26>

조문 수정

제28조(이사 및 사외이사 수)

1. 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다. <개정 2021. 03.29>

2. 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제28조(이사의 수)

1.
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 3분의 1 이상으로 한다. <개정 2026.03.26>

2. 독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. <개정 2026.03.26>

개정상법 반영

<신 설>

제33조의 3(이사의 충실의무 등)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <신설 2026.03.26>

개정상법 반영

<신 설>

제33조의 4(이사의 책임감경)

이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발행시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2026. 03.26>

개정상법 반영

제34조(이사회의 구성과 소집)

1. <생 략>

2. 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장은 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 긴급한 사안의 경우 당일 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집할 수 있으며, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제34조(이사회의 구성과 소집)

1. <생 략>

2.
이사회는 이사회 의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장은 1일 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 긴급한 사안의 경우 당일 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집할 수 있으며, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. <개정 2026.03.26>

조문 수정

제35조(이사회 의장)

이사회 의장은 이사회 결의에 의한 만장일치로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 등 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다.

제35조(이사회 의장)

1. 이사회 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

2. 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제32조를 준용한다. <개정 2026.03.26>

조문 수정

제40조(집행임원의 선임)

1. 회사는 집행임원을 둔다.

제40조(집행임원의 선임)

1. 회사는 집행임원을 둘 수 있다. <개정 2026.03.26>

조문 수정

제42조(감사)

1. 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 수와 선임)

1.
이 회사의 감사는 1명으로 한다. <개정 2026.03. 26>

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3.
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. <개정 2026.03.26>

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <개정 2026.03.26>

개정상법 반영

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

1~3. <생 략>

4~5. <조항 신설에 따른 순번 조정>

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

1~3. <현행과 같음>

4. 제1항에도 불구하고 회사는 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. <신설 2026.03.26>

5. 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. <개정 2026.03.26>

6~7. <조항 신설에 따른 순번 조정>

개정상법 반영

제47조(이익배당)

1~2. <생 략>

3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조(이익배당)

1~2. <현행과 같음>

3. 이 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. <개정 2026.03.26>

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. <개정 2026. 03.26>

조문 수정

<신 설>

제49조(자기주식의 보유 또는 처분)

1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분 할 수 있다.

① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 <신설 2026.03.26>

개정상법 반영

부칙

1~7. <생 략>

<신 설>

부칙

1~7. <현행과 같음>

8. (시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.

9. (독립이사에 관한 적용례)

① 제28조의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

② 제28조 제1항의 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 갖추어야 한다.

정관 개정으로

인한 부칙 조문

정리

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제49기(2025년) 매출액 58억원, 영업손실 43억원, 당기순손실 123억으로 전년대비 매출 56% 감소, 영업손실 5% 증가, 당기순손실 57% 증가하였으며, 이는 콘텐츠 제제작편수 감소와 평가자산 평가손실 증가 때문입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 48(전) 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
4,133,661,433
7,658,777,801

현금및현금성자산
173,728,538
184,211,292

매출채권및기타채권
1,162,727,391
777,516,826

기타금융자산
1,230,313,234
4,512,485,229

기타유동자산
1,012,126,567
609,219,812

재고자산
554,765,703
-

매각예정비유동자산
-
1,575,344,642

Ⅱ. 비유동자산
7,439,780,838
15,637,590,469

당기손익- 공정가치측정금융자산
4,781,767,836
10,798,139,921

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
395,616,308
212,222,455

관계기업투자주식
5,542,998
-

비유동금융자산
462,587,363
655,620,829

유형자산
1,014,305,228
1,431,285,398

무형자산
179,961,105
542,567,113

기타비유동자산
600,000,000
1,997,754,753

자산총계
11,573,442,271
23,296,368,270

부채

Ⅰ. 유동부채
2,846,365,236
3,786,335,591

매입채무및기타채무
459,783,663
1,034,325,218

단기차입금
-
160,700,000

기타유동금융부채
2,176,421,450
1,069,250,903

기타유동부채
210,160,123
89,190,748

매각예정비유동자산 관련부채
-
1,432,868,722

Ⅱ. 비유동부채
78,781,237
235,089,764

퇴직급여채무
25,846,382
-

기타비유동금융부채
52,934,855
235,089,764

부채총계
2,925,146,473
4,021,425,355

자본

Ⅰ. 지배지분
8,648,275,798
19,498,178,357

자본금
5,436,871,500
51,784,744,000

자본잉여금
47,433,896,496
46,697,919,771

기타자본항목
(13,079,347,357)
(13,775,244,419)

기타포괄손익누계액
(3,344,313,692)
(3,087,777,545)

미처리결손금
(27,798,831,149)
(62,121,463,450)

Ⅱ. 비지배지분
20,000
(223,235,442)

자본총계
8,648,295,798
19,274,942,915

부채및자본총계
11,573,442,271
23,296,368,270

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 48(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,889,176,019
13,465,653,938

Ⅱ. 매출원가
4,939,335,198
12,689,305,686

Ⅲ. 매출총이익
949,840,821
776,348,252

Ⅳ. 판매비와관리비
5,268,798,064
4,897,874,591

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,318,957,243)
(4,121,526,339)

금융수익
167,966,831
2,053,479,521

금융비용
5,954,407,064
3,014,915,790

지분법이익(손실)
(44,457,002)
-

기타이익
832,509,372
219,723,232

기타손실
2,532,744,762
1,653,620,364

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(11,850,089,868)
(6,516,859,740)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 계속영업이익(손실)
(11,850,089,868)
(6,516,859,740)

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
(494,435,185)
(1,332,539,262)

Ⅸ. 당기순손실
(12,344,525,053)
(7,849,399,002)

지배기업 소유주지분
(12,200,801,230)
(7,475,880,787)

계속영업이익(손실)
(11,850,089,868)
(6,516,859,740)

중단영업이익(손실)
(350,711,362)
(959,021,047)

비지배기업 소유주지분
(143,723,823)
(373,518,215)

계속영업이익(손실)
-
-

중단영업이익(손실)
(143,723,823)
(373,518,215)

Ⅹ. 기타포괄손익
(328,366,876)
(563,262,288)

당기손익으로 재분류될 수 있난 항목
-
(1,180,708)

해외사업환산손익
-
-

기타 연결범위 변동으로 인한 포괄손익
-
(1,180,708)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(328,366,876)
(562,081,580)

확정급여제도의 재측정요소
(71,830,729)
60,472,243

지분법자본변동
-
-

기타포괄손익- 공정가치측정금융상품 평가손익
(256,536,147)
(622,553,823)

XI. 총포괄손실
(12,672,891,929)
(8,412,661,290)

지배기업 소유주지분
(12,529,168,106)
(8,039,143,075)

비지배기업 소유주지분
(143,723,823)
(373,518,215)

XII. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(1,135)
(722)

계속영업기본및희석주당이익(손실)
(1,102)
(629)

계속영업기본및희석주당이익(손실)
(33)
(93)

(2) 개별 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 48(전) 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
4,120,978,070
6,083,433,159

현금및현금성자산
161,560,386
184,211,292

기타유동금융자산
1,230,313,234
4,512,485,229

매출채권 및 기타채권
1,162,727,391
777,516,826

기타유동자산
1,011,611,356
609,219,812

재고자산
554,765,703
-

Ⅱ. 비유동자산
7,886,217,840
15,637,590,469

당기손익- 공정가치측정금융자산
4,781,767,836
10,798,139,921

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
395,616,308
212,222,455

종속기업투자주식
401,980,000
-

관계기업투자주식
50,000,000
-

기타비유동금융자산
462,587,363
655,620,829

유형자산
1,014,305,228
1,431,285,398

무형자산
179,961,105
542,567,113

기타비유동자산
600,000,000
1,997,754,753

자산총계
12,007,195,910
21,721,023,628

부채

Ⅰ. 유동부채
3,227,849,838
2,353,466,869

매입채무및기타채무
459,783,663
1,034,325,218

단기차입금
380,000,000
160,700,000

기타유동금융부채
2,177,906,052
1,069,250,903

기타유동부채
210,160,123
89,190,748

Ⅱ. 비유동부채
78,781,237
235,089,764

기타비유동금융부채
52,934,855
235,089,764

퇴직급여채무
25,846,382
-

부채총계
3,306,631,075
2,588,556,633

자본

자본금
5,436,871,500
51,784,744,000

자본잉여금
47,433,896,496
46,697,919,771

기타자본항목
(13,079,347,357)
(13,775,244,419)

기타포괄손익누계액
(3,344,313,692)
(3,087,777,545)

미처리결손금
(27,746,542,112)
(62,487,174,812)

자본총계
8,700,564,835
19,132,466,995

부채및자본총계
12,007,195,910
21,721,023,628

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49(당) 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 48(전) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,889,176,019
13,465,653,938

Ⅱ. 매출원가
4,939,335,198
12,689,305,686

Ⅲ. 매출총이익
949,840,821
776,348,252

Ⅳ. 판매비와관리비
5,259,088,665
4,897,874,591

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,309,247,844)
(4,121,526,339)

금융수익
167,720,096
2,053,576,561

금융비용
5,956,017,693
3,014,915,790

지분법이익(손실)
-
-

기타이익
847,489,372
219,723,232

기타손실
2,532,744,762
3,080,560,059

Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실)
(11,782,800,831)
(7,943,702,395)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 계속영업이익(손실)
(11,782,800,831)
(7,943,702,395)

Ⅷ. 중단기업이익(손실)
-
102,110,246

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(11,782,800,831)
(7,841,592,149)

Ⅹ. 기타포괄손익
(328,366,876)
(562,081,580)

후속적으로당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
-
-

확정급여제도의 재측정요소
(71,830,729)
60,472,243

지분법자본변동
-
-

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 평가손익
(256,536,147)
(622,553,823)

XI. 총포괄손실
(12,111,167,707)
(8,403,673,729)

XII. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)
(1,096)
(757)

계속영업기본및희석주당이익(손실)
(1,096)
(767)

중단영업기본및희석주당이익(손실)
-
10

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제49(당)기
2025. 01. 01 부터

제 48(전) 기
2024. 01. 01 부터

2025. 12. 31 까지

2024. 12. 31 까지

처리예정일
2025. 03. 26

처리확정일
2025. 03. 31

(단위 : 천원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

74,341,806

62,487,175

전기이월미처리결손금
62,487,175

53,070,982

확정급여제도의 재측정요소
71,831

(60,472)

기타포괄손익대체
-

1,635,073

당기순손실
11,782,801

7,841,592

Ⅱ. 결손금처리액

46,595,264

-

결손금보전
46,595,264

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

27,746,542

62,487,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3억3,900만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회이나 재무제표 승인의 건에 대한 참고자료는 주주총회 개최 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석시 준비물 (1) 직 접 행 사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) (2) 대리인참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인 : 법인인감증명서) [위임장 기재사항]

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인 : 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.