벨로크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 벨로크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 벨로크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 벨로크주 소: 울산광역시 중구 종가8길 45(복산동)전화번호: 052-248-7151

작 성 자:
성 명: 이 화 용부서 및 직위: 경영지원본부, 이사전화번호: 02-6077-7151

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 벨로크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
'-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사벨로크
보통주
1,406
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정현
최대주주
보통주
9,817,476
49.64
최대주주
-

이영훈
등기임원
보통주
186,467
0.94
등기임원
-

이화용
등기임원
보통주
40,000
0.20
등기임원
-

계
-
10,043,943
50.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍정희
보통주
0
직원
-
-

김재희
보통주
0
직원
-
-

박승호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울시 강남구테헤란로6길 30
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-556-5560

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제4기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 벨로크
http://www.bellock.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 울산광역시 중구 종가8길 45(복산동)주식회사 벨로크 경영지원팀 (우: 04779)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
울산광역시 중구 종가8길 45(복산동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 정기주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 본인의 신분증
나. 대리행사
- 개인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
- 법인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

벨로크는 정보보안 솔루션 및 보안서비스를 제공하는 기업으로, 네트워크 보안 솔루션, 보안 운영 관리 시스템, 정보보호 서비스 등 다양한 보안 포트폴리오를 기반으로 금융기관, 공공기관, 에너지 관련 기관 및 민간기업을 주요 고객으로 확보하고 있습니다.

당사는 보안 솔루션 공급 및 구축, 유지보수, 보안 제품 판매 및 유통을 핵심 사업으로 영위하고 있으며, 100여 개 이상의 국내외 파트너사와 협력하여 고객 시스템의 안정적이고 안전한 운영을 지원하고 있습니다. 또한 방화벽 통합 관리시스템(FOCS), 지능형 영상 감시 시스템(i-object track), 정보보안 규정관리 시스템(B-CMS), 포트 취약점 관리 시스템(B-SOP), 안티드론 통합관제시스템(B-Aegis) 등 자체 개발 솔루션을 통해 정보보안 시장에서의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.

최근 국내 정보보안 시장은 디지털 전환 가속화, 클라우드 환경 확대, 생성형 AI 도입 증가, 사이버 공격 고도화 등의 영향으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 제로 트러스트 보안 모델 도입, 망분리 규제 완화, 클라우드 보안 수요 확대 등 정책 및 기술 환경 변화에 따라 보안 솔루션 시장의 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 당사는 금융·공공·에너지 분야를 중심으로 약 200여 개 이상의 고객 레퍼런스를 확보하며 안정적인 사업 기반을 구축하고 있습니다.

2025년 말 기준 당사의 매출액은 353억 원, 영업이익은 8억 7,700만 원, 당기순이익은 약 20억 원으로 흑자 전환하였습니다. 총자산은 약 361억 원, 자본총계는 약 277억 원 수준으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.당사는 기존 정보보안 사업의 지속적인 성장과 기술 경쟁력 강화를 기반으로 금융·공공·에너지 산업을 중심으로 시장 경쟁력을 더욱 확대하는 한편, AI 기반 보안, 차세대 정보보안 솔루션 및 안티드론 사업 등 신성장 분야를 적극 추진하여 중장기 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 (주)벨로크 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 04 기 2025년 12월 31일 현재

제 03 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 벨로크
(단위 : 원)

과 목
제 04(당) 기
제 03(전) 기

자 산

I. 유동자산

22,470,551,017

24,695,597,454

현금및현금성자산
3,027,723,046

2,670,191,009

단기금융상품
12,088,289,123

8,127,338,085

매출채권및기타채권
5,344,306,090

12,964,035,182

기타유동자산
1,932,731,198

791,601,613

재고자산
77,501,560

78,838,000

당기법인세자산
-

63,593,565

II. 비유동자산

13,657,784,253

14,389,005,734

장기금융상품
2,015,064,044

3,003,787,791

장기매출채권및장기기타채권
-

1,360,000

기타비유동자산
609,855,974

357,707,869

유형자산
7,835,660,123

8,222,926,402

사용권자산
746,981,785

626,338,625

무형자산
639,673,766

763,433,969

순확정급여자산
404,775,684

-

이연법인세자산
1,405,772,877

1,413,451,078

자 산 총 계

36,128,335,270

39,084,603,188

부 채

I. 유동부채

7,736,507,597

13,679,663,649

매입채무및기타채무
5,783,291,421

11,915,380,485

기타유동부채
586,773,488

492,600,945

단기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성리스부채
359,992,181

271,682,219

당기법인세부채
6,450,507

-

II. 비유동부채

657,828,584

707,738,026

리스부채
410,067,912

371,848,150

순확정급여부채
-

135,410,329

복구충당부채
3,100,000

3,090,342

기타비유동부채
244,660,672

197,389,205

부 채 총 계

8,394,336,181

14,387,401,675

자 본

I. 자본금

1,977,831,700

1,966,500,200

자본금
1,977,831,700

1,966,500,200

II. 자본잉여금

16,382,133,946

16,241,972,892

주식발행초과금
16,382,133,946

16,241,972,892

III 자본조정

1,505,858,587

751,842,711

주식선택권
1,166,468,587

751,842,711

자기주식처분이익
339,390,000

III. 이익잉여금

7,868,174,856

5,736,885,710

법정적립금
8,900,000

8,900,000

이익잉여금
7,859,274,856

5,727,985,710

자 본 총 계

27,733,999,089

24,697,201,513

부 채 및 자 본 총 계

36,128,335,270

39,084,603,188

포 괄 손 익 계 산 서

제04기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제03기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 벨로크
(단위 : 원)

과 목
제 04(당) 기
제 03(전) 기

매출액

35,382,252,329

30,866,527,663

매출원가

25,948,520,846

24,884,404,410

매출총이익

9,433,731,483

5,982,123,253

판매비와관리비

8,556,424,344

7,947,121,967

영업이익

877,307,139

(1,964,998,714)

금융수익
857,728,974

567,302,107

금융비용
116,528,302

138,624,252

기타수익
486,139,674

35,430,199

기타비용
25,880,091

468,934,265

법인세비용차감전순이익(손실)

2,078,767,394

(1,969,824,925)

법인세비용(수익)
37,556,532

(778,496,524)

당기순이익(손실)

2,041,210,862

(1,191,328,401)

기타포괄손익:

90,078,284

(155,593,456)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
90,078,284

(155,593,456)

순확정급여부채의재측정요소
90,078,284

(155,593,456)

총포괄이익(손실)

2,131,289,146

(1,346,921,857)

주당이익(손실):

기본주당이익(손실)

106

(62)

희석주당이익(손실)

106

(62)

자 본 변 동 표

제 04 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 03 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 벨로크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (기초자본)
1,942,000,200
15,938,557,726
477,530,000

7,083,807,567
25,441,895,493

당기순이익(손실)

(1,191,328,401)
(1,191,328,401)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
24,500,000
303,415,166
274,312,711

-
602,227,877

자기주식 거래로 인한 증감

재측정요소

(155,593,456)
(155,593,456)

2024.12.31 (기말자본)
1,966,500,200
16,241,972,892
751,842,711

5,736,885,710
24,697,201,513

2025.01.01 (기초자본)
1,966,500,200
16,241,972,892
751,842,711

5,736,885,710
24,697,201,513

당기순이익(손실)

2,041,210,862
2,041,210,862

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
11,331,500
140,161,054
414,625,876

566,118,430

자기주식 거래로 인한 증감

339,390,000

339,390,000

재측정요소

90,078,284
90,078,284

2025.12.31 (기말자본)
1,977,831,700
16,382,133,946
1,505,858,587

7,868,174,856
27,733,999,089

현 금 흐 름 표

제 04 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 03 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 벨로크
(단위 : 원)

과 목
제 04(당) 기
제 03(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,342,079,710

(50,167,601)

1. 영업에서 창출된 현금
2,959,287,194

(352,823,213)

당기순이익(손실)
2,041,210,862

(1,191,328,401)

당기순이익조정을 위한 가감
1,218,130,888

1,437,012,867

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(300,054,556)

(598,507,679)

2. 이자의 수취
92,173,710

341,402,734

3. 이자의 지급
(37,368,264)

(56,985,372)

4. 배당의 수취
264,195,505

11,698,630

5. 법인세 납부
63,791,565

6,539,620

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,688,846,428)

978,928,740

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,179,056,484

28,510,863,393

단기금융상품의 감소

8,500,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분
18,953,224,484

19,951,147,393

유형자산의 처분
20,000,000

유동성임차보증금의 감소
15,000,000

유동성기타보증금의 감소
190,832,000

59,716,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(21,867,902,912)

(27,531,934,653)

단기금융상품의 증가

(2,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,490,049,752)

(20,577,710,458)

비유동당기손익인식금융자산의 취득
(1,030,548,660)

(2,983,047,730)

유형자산의 취득
(71,044,000)

(286,487,302)

무형자산의 취득
(47,500,000)

(470,249,349)

기타금융자산의 취득

(145,230,651)

임차보증금의 증가
(85,000,000)

(30,000,000)

기타보증금의 증가
(136,143,000)

(81,686,000)

대여금의 증가
(7,617,500)

(457,523,163)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(295,701,245)

(170,312,067)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
89,318,155

2,193,487,000

단기차입금의 증가

2,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
89,318,155

193,487,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(385,019,400)

(2,363,799,067)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(385,019,400)

(363,799,067)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
357,532,037

758,449,072

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,670,191,009

1,911,741,937

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)
3,027,723,046

2,670,191,009

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 이정현 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 이영훈 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정현
1975.01
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

이영훈
1974.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김태우
1975.04
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정현
벨로크 대표이사
2003.10~2010.062009.09~2010.012010.01~현재

■㈜제니스정보통신 과장

■㈜이원정보기술 감사

■㈜벨로크 대표이사

해당사항 없음

이영훈
밸로크 사내이사
2014.04~2015.042015.05~현재
■㈜센서라인 임원■㈜벨로크 사내이사
해당사항 없음

김태우
삼화회계법인
2018.12~현재2022.03~현재2022.03~현재
■ 삼화회계법인 감사본부■㈜넥스트엔터테인먼트월드 사외이사■㈜벨로크 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김태우
사외이사

본인은 삼화회계법인 감사본부에서 근무하며 다양한 기업의 재무 및 내부통제 체계를 점검하고 경영 투명성 강화를 위한 감사 업무를 수행해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 벨로크가 빠르게 변화하는 정보보안 산업 환경 속에서도 건전한 경영과 지속가능한 성장을 이어갈 수 있도록 기여하겠습니다. 특히 기업 운영 과정에서 발생할 수 있는 재무적 운영상의 리스크를 면밀히 점검하고, 내부통제와 컴플라이언스 체계가 효과적으로 작동할 수 있도록 독립적이고 균형 잡힌 시각에서 이사회의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

또한 사외이사로서 책임성과 윤리를 최우선 가치로 삼아 회사의 투명한 경영과 건전한 발전에 기여하고, 주주와 이해관계자의 신뢰를 높이는 데 힘쓰겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
사외이사 여부
추천사유

이정현
사내이사
해당 후보자는 회사의 경영 전반을 총괄하며 사업 전략 수립과 조직 운영을 안정적으로 이끌어 온 경영 책임자로서, 회사의 성장과 경쟁력 강화에 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 특히 정보보안 산업의 빠른 변화 속에서 중장기 경영 방향을 제시하고 사업 기반을 확대하는 데 기여해 왔습니다. 이러한 경영 경험과 리더십을 바탕으로 향후에도 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 대표이사 및 사내이사 후보로 추천합니다.

이영훈
사내이사
해당 후보자는 회사의 연구본부 운영 전반을 총괄하며 조직 관리와 업무 효율성 제고에 기여해 온 인물로, 회사의 주요 사업과 운영 구조에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 특히 사업 운영 과정에서 발생할 수 있는 다양한 현안에 대해 실무 중심의 합리적인 의사결정을 통해 회사의 안정적인 운영에 기여해 왔습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 이사회에서도 회사의 운영 안정성과 성장 기반 강화에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

김태우
사외이사
해당 후보자는 삼화회계법인 감사본부에서 근무하며 다양한 기업의 재무제표 감사 및 내부통제 점검 업무를 수행해 온 회계·감사 분야의 전문가입니다. 재무 및 회계에 대한 전문성과 기업의 내부통제 및 리스크 관리에 대한 이해를 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 독립적이고 객관적인 의견을 제시할 것으로 기대됩니다. 또한 회사의 재무 건전성과 경영 투명성 제고에 기여하고, 주주 및 이해관계자 보호 측면에서 이사회의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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260311 확인서_이정현

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260311 확인서_이영훈

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260311 확인서_김태우

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 13 조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 보유 또는 처분)①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고, 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2 제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 341조의4 개정사항 반영

(자기주식 처분 사유 규정 반영)

제16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

4. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16 조 (기준일)

1. 회사
는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

<신설>

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 삭제

4. 삭제

주주명부 기준일 관련 규정의 명확화

제24조 (소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 (소집지
와 개최방식
)

1.
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14 및 제542조의15 개정사항 반영(전자주주총회 미도입)

제30조 (의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 개정사항 반영

(전자문서 위임장 제출 가능)

제33조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

제33조 (이사의
수
)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제542조의8의 개정사항 반영

(독립이사명칭 및 비율 변경)

제34조 (이사의 선임)

1.~ 3. 생략

4. 이사는 사내, 사외, 기타 비상무이사로 구분하여 선임한다

제34조 (이사의 선임)

1.~ 3. 생략

4. 이사는 사내,
독립
, 기타 비상무이사로 구분하여 선임한다

상법 제542조의8의 개정사항 반영

(독립이사명칭 변경)

제37조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신설>

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사
(감사가 없는 경우에는 주주총회)
에 게 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3.
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4.
이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

5.
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 제382조3의

개정사항 반영

(이사의 주주이익 보호 충실의무 확대)

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수
총액은 주주총회 결의를 거친 임원 보수 지급 규정에 의한다.

매년 주주총회에서 결의로 정하던 이사의 보수한도를 정관에 명시화

<신설>
제38조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법 제400조의 2

개정사항 반영

(이사의 책임감경)

제49조 (감사의 직무 등)

1. ~ 3. 생략

4. 감사에 대해서는 제37조의 제3항의 규정을 준용한다.

<생략>

제49조 (감사의 직무 등)

1.~3. 생략

4. 감사에 대해서는 제37조의 제
4
항 및
제38조의 2의
규정을 준용한다.

<생략>

상법 제415조 및 제400조 제2항 개정사항 반영 및 단순 조문 정비

(감사의 책임감경 등)

<신설>

부칙[2026.03.26.]

제1조(시행일) 이 정관은 2026.03.26.부터 시행한다.

제2조(주식병합에 관한 경과조치) 제5조 및 제6조의 규정은 주식병합(액면병합)의 효력이 발생하는 날부터 적용한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제34조, 제38조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

주식병합의 효력 발생일 및 개정 「상법」 각 조항별 시행시기에 맞추어 부칙 신설

제3-2호 의안 : 주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는
250,000,000
주로 한다.

주식병합에 따른 수권주식 축소(1:2)

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금100원으로 한다.

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금
200
원으로 한다.

주식병합에 따른 액면가 변경(2:1)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 임원보수규정 승인의 건

가. 의안 제목

-임원 보수 규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

-임원보수지급규정(이사 보수 한도 등)을 제정하여 시행하고자 함

임
원 보수 지급 규정

제1조【목 적】

본 규정은 주식회사 벨로크(이하 “회사”라 한다)의 정관 제38조에 의거하여, 주주총회에서 승인된 임원 보수한도 범위 내에서 임원에게 지급할 보수의 기준과 방법을 정함으로써 보수 체계의 투명성과 합리성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

① 본 규정은 법인등기부등본상에 등재된 임원 이사에 대하여 적용한다.

② 본 규정의 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사를 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며 본 규정의 적용을 받지 않는다.

제3조【보수의 한도】

① 임원의 보수 총액은 주주총회에서 결의된 연간 30억원을 초과할 수 없다.

② 위 한도에는 급여, 상여, 성과급 및 기타 수당이 포함되며, 퇴직금은 별도의 임원퇴직금지급 규정에 따른다.

제4조【보수의 구성】

① 임원의 보수는 다음 각 호의 합산 금액으로 한다.

1. 기본급(연봉) : 직무의 난이도, 책임의 정도, 전문성을 고려하여 결정한다.

2. 단기성과급 : 연간 경영실적(매출, 영업이익등) 및 개인별 성과 지표 달성도에

따라 지급하며, 구체적인 지급 기준은 이사회가 정하는 바에 따른다.

3. 특별공로금 : 회사의 비약적인 발전이나 특수한 공로가 인정되는 경우

이사회의 결의로 지급할 수 있다.

제5조【보수 결정 및 지급】

① 개별 임원의 보수는 제3조의 총액 한도 내에서 이사회가 임원의 직무, 책임의 정도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

② 특정 임원에 대한 보수나 성과급 결의 시, 해당 이사는 상법 제391조 제3항(368조 제3항 준용)에 따라 의결권을 행사할 수 없다.

③ 보수는 직원 급여일과 같이 지급한다. 다만 지급일이 휴일일 경우 그 전일에 지급한다.

④ 임원이 임기중 취임, 퇴임, 해임되는 경우 해당월의 보수는 실제 재직 일수에 따라 일할 계산하여 지급한다.

제6조【휴직기간 중의 보수】

① 휴직기간 중의 보수는 지급하지 아니한다.

② 다만, 공상으로 인하여 신체 정신상의 장애로 인한 휴직인 경우에는 당월 보수액의 80% 를 지급한다.

제7조【지급의 제한】

① 회사의 경영 상태가 악화되어 정상적인 보수 지급이 어렵다고 판단되는

경우,이사회는 결의를 통해 보수의 일부를 삭감하거나 지급을 유예할 수 있다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16

최고한도액
100

※ 기타 참고사항- 해당 사항 없음