PS일렉트로닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: PS일렉트로닉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 피에스일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 피에스일렉트로닉스주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층(서현동, 삼헌빌딩)전화번호: 031-781-8560

작 성 자:
성 명: 장성현부서 및 직위: 재경본부 상무전화번호: 031-781-8560

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 피에스일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 피에스일렉트로닉스
보통주
463,000
1.06
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유대규
최대주주
보통주
10,330,000
23.59
최대주주
-

민경준
등기임원
보통주
1,516,706
3.46
등기임원
-

김경오
임원
보통주
362,575
0.83
임원
-

김영택
임원
보통주
360,800
0.82
임원
-

송명훈
임원
보통주
157,450
0.36
임원
-

계
-
12,727,531
29.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장성현
보통주
0
임원
임원
-

김미솔
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 피에스일렉트로닉스 홈페이지
https://www.pselectronics.co.kr/
IR → 공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송부탁드립니다.- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층 (삼헌빌딩, 서현동) PS일렉트로닉스 재경본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13590)- 전화번호 : 031-781-8560- 팩스번호 : 031-781-8574- 접수기간 : 2026년 3월 16일(월) ~ 2026년 03월 25일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표 용지 교부시 ~ 2026년 3월 25일

서면투표 방법
직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX)

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 용지는 회사 홈페이지(https://www.pselectronics.co.kr)내에서 확인 가능합니다.- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈(Power Amplifier Module, 약칭 PAM) 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 성장해온 무선통신 부품 전문 기업입니다. PAM은 이동 단말의 전력사용 효율성과 통화시간을 좌우하는 핵심부품으로서 이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기지국까지 송출하는 전력증폭 역할을 하는 부품이며, 단말기 하나에 반드시 하나 이상이 필요한 필수 부품입니다. 당사는 오랜 기간에 걸쳐 해당 분야의 기술력을 축적해 왔으며, 특히 RF FEM(Frond-End Module) 분야에서는 원천기술을 확보하고 있습니다. 스마트폰을 비롯한 이동통신 단말기 내 전력소모의 약 70%를 차지하는 전력증폭기의 저전력·고효율화는 당사의 핵심 경쟁력이자 주요 연구개발 영역입니다.당사의 사업부문은 PAM의 복합 모듈 형태인 RF FEM 사업과 연결종속회사의 한국전력공사 K-DCU사업, 주요종속회사의 신기술금융투자사업과, MEMS사업으로 2025년(제20기 : 2025.01.01 ~ 2025.09.30) 연결기준 968억원의 매출과 50억원의 영업이익을 기록하였습니다. 최근 당사는 성장 전략의 일환으로, 공장 자동화 설비 및 진동모터 제조 분야에서 오랜 업력을 보유한 강소기업을 인수합병하여 사업 영역을 확장하였습니다.해당 사업부문은 구미국가산업단지를 기반으로 2005년부터 자동화 장비 및 소프트웨어, VCM(Voice Coil Motor), 진동모터 등을 생산해온 기술 중심 제조사로, 반도체, 휴대폰, 네트워크, 카메라 모듈 등 다양한 산업 분야에 자동화 솔루션을 제공해왔습니다. 특히 S사, L사 등 국내외 다수 기업을 고객사로 확보하고 있으며, 베트남 현지 공장 운영을 통해 글로벌 대응력을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 이동통신 단말기용 전력증폭기 모듈(PAM) 및 RF FEM의 개발·제조를 주력으로 하며, 2025년 중 실행한 합병을 통해 스마트팩토리 자동화 솔루션 및 VCM 제조 역량을 직접 보유하게 되었습니다. 이에 따라 당사의 공시대상 사업부문은 RFFE, 스마트팩토리, MEMS 외 기타전자, 신기술투자 부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요사업

RFFE 부문
모바일용 RFFE, 차량용 RFFE

스마트팩토리 및 VCM
자동화 장비(PBA 라우터 등) 및 솔루션, VCM, 진동모터

MEMS외 기타 전자
MEMS microphone, EMS (Electronics Manufacturing Service)

신기술투자
신기술투자 외

주1) RFFE (RF Front-End) : 일반적으로 통신 모뎀과 수신 안테나 사이의 RF 컴포넌트를 의미하며, 모바일용 RFFE는 주로 스마트폰과 IoT 어플리케이션에 사용되고, 차량용 RFFE는 텔레매틱스 통신 모듈에 사용됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 당기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수있습니다. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기말 2025년 12월 31일 현재

제 19 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 피에스일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자산

유동자산

158,516,796,525

125,707,242,804

현금및현금성자산
5,6,7
21,273,286,350

28,967,299,033

단기금융상품
5,6
2,705,520,000

338,100,000

매출채권및기타채권
5,6,9
17,267,522,253

15,682,513,327

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
48,136,925,740

34,763,572,776

파생상품자산
5,6,21
14,090,538,878

1,989,865,926

재고자산
10
42,398,845,386

31,299,897,182

기타유동금융자산
5,6,11
6,352,065,961

5,704,272,883

기타유동자산
11
6,212,014,491

6,832,362,763

당기법인세자산
26
80,077,466

129,358,914

비유동자산

73,546,525,172

38,893,128,498

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
6,749,139,478

5,813,288,237

관계기업투자
15
4,801,360,259

2,837,445,865

장기금융상품
5,6
100,000,000

715,000,000

유형자산
12
33,746,338,928

18,026,762,344

투자부동산
13
4,083,105,346

3,377,104,736

무형자산
14
22,796,169,709

6,942,867,406

기타비유동금융자산
5,6,11
618,510,580

959,603,261

기타비유동자산
11
522,459,558

181,752,065

이연법인세자산
26
129,441,314

39,304,584

자산 총계

232,063,321,697

164,600,371,302

부채

유동부채

67,081,417,726

68,823,833,727

매입채무및기타채무
5,6,16
17,899,937,696

12,927,452,817

단기차입금
5,6,20
18,220,515,916

9,168,974,820

유동성장기부채
5,6,20
5,947,117,146

5,908,000,000

사채

1,000,000,000

-

파생상품부채
5,6,21
11,593,489,286

14,464,389,861

교환사채
6,20
6,797,003,403

14,463,425,459

전환사채
6,20
-

9,431,352,065

전환상환우선주부채
6,22
947,127,506

777,790,810

기타유동금융부채
5,6,18
415,641,059

689,552,808

당기법인세부채
26
85,986,194

362,956,505

기타유동부채
19
3,866,125,045

595,457,179

유동충당부채
24
308,474,475

34,481,403

비유동부채

31,170,571,916

5,701,139,772

장기차입금
5,6,20
21,746,097,146

2,157,500,000

비유동사채
5,6,20
-

1,000,000,000

순확정급여부채
23
2,157,709,422

1,667,656,598

비유동기타채무

1,224,612,662

-

기타비유동금융부채
5,6,18
515,072,628

603,510,517

충당부채
24
-

272,472,657

이연법인세부채
26
5,527,080,058

-

부채 총계

98,251,989,642

74,524,973,499

자본

지배기업의 소유지분

130,860,569,782

86,193,779,285

자본금
28
25,756,039,000

21,605,206,500

자본잉여금
29
58,799,321,159

41,748,210,287

자본조정
30
(2,287,093,200)

(7,140,621,344)

기타자본구성요소
31
(1,132,417,122)

(268,836,625)

이익잉여금
32
49,724,719,945

30,249,820,467

비지배지분

2,950,762,273

3,881,618,518

자본 총계

133,811,332,055

90,075,397,803

부채와 자본 총계

232,063,321,697

164,600,371,302

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 피에스일렉트로닉스 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주 석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
4,33

125,476,577,087

122,129,660,010

매출원가
33,35

(97,492,307,354)

(96,083,559,930)

매출총이익

27,984,269,733

26,046,100,080

판매비와관리비
34,35

(24,075,641,073)

(15,275,079,095)

영업이익

3,908,628,660

10,771,020,985

기타수익
37

824,256,193

2,051,703,791

기타비용
37

(1,549,004,773)

(743,553,634)

금융수익
36

37,438,550,225

14,033,521,236

금융원가
36

(19,893,758,755)

(37,495,171,457)

관계기업평가이익
15

27,833,557

19,874,883

관계기업평가손실
15

-

-

법인세비용차감전순이익(손실)

20,756,505,107

(11,362,604,196)

법인세비용(수익)
26

(3,880,138,220)

3,645,470,908

당기순이익(손실)

16,876,366,887

(7,717,133,288)

기타포괄손익
31

(955,282,807)

(218,004,044)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,083,395,028)

111,838,243

해외사업환산손익

(1,083,395,028)

111,838,243

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

128,112,221

(329,842,287)

확정급여제도의 재측정요소

128,112,221

(329,842,287)

총포괄이익

15,921,084,080

(7,935,137,332)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

17,715,520,822

(7,833,852,738)

비지배지분

(839,153,935)

116,719,450

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분

16,851,940,325

(8,078,529,857)

비지배지분

(930,856,245)

143,392,525

주당손익
38

기본주당이익

405

(192)

희석주당이익

358

(192)

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 피에스일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소계

2024.01.01 (전기초)
19,719,678,000
61,208,784,878
(13,301,882,914)
(24,159,506)
15,224,301,861
82,826,722,319
196,292,220
83,023,014,539

총포괄손익
-
-
-
(244,677,119)
(7,833,852,738)
(8,078,529,857)
143,392,525
(7,935,137,332)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,833,852,738)
(7,833,852,738)
116,719,450
(7,717,133,288)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(330,166,272)
-
(330,166,272)
323,985
(329,842,287)

해외사업환산손익
-
-
-
85,489,153
-
85,489,153
26,349,090
111,838,243

자본에 반영된 소유주와의 거래등
1,885,528,500
(19,460,574,591)
6,161,261,570
-
22,859,371,344
11,445,586,823
3,541,933,773
14,987,520,596

주식매수선택권 행사
522,360,000
1,189,134,166
(979,367,086)
-
-
732,127,080
-
732,127,080

전환사채의 전환
1,363,168,500
9,350,291,243
-
-
-
10,713,459,743
-
10,713,459,743

이익잉여금전입
-
(30,000,000,000)
-
-
30,000,000,000
-
-
-

자기주식의 소각
-
-
7,140,628,656
-
(7,140,628,656)
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
3,541,933,773
3,541,933,773

2024.12.31 (전기말)
21,605,206,500
41,748,210,287
(7,140,621,344)
(268,836,625)
30,249,820,467
86,193,779,285
3,881,618,518
90,075,397,803

2025.01.01 (당기초)
21,605,206,500
41,748,210,287
(7,140,621,344)
(268,836,625)
30,249,820,467
86,193,779,285
3,881,618,518
90,075,397,803

총포괄손익
-
-
-
(863,580,497)
17,715,520,822
16,851,940,325
(930,856,245)
15,921,084,080

당기순이익
-
-
-
-
17,715,520,822
17,715,520,822
(839,153,935)
16,876,366,887

확정급여제도재측정요소
-
-
-
128,515,133
-
128,515,133
(402,912)
128,112,221

해외사업환산손익
-
-
-
(992,095,630)
-
(992,095,630)
(91,299,398)
(1,083,395,028)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
4,150,832,500
17,051,110,872
4,853,528,144
-
1,759,378,656
27,814,850,172
-
27,814,850,172

상환전환우선주발행
2,884,613,500
18,082,160,467
-
-
-
20,966,773,967
-
20,966,773,967

전환사채의 전환
1,266,219,000
7,868,950,405
-
-
-
9,135,169,405
-
9,135,169,405

이익잉여금전입
-
(8,900,000,000)
-
-
8,900,000,000
-
-
-

자기주식매입

(2,287,093,200)

(2,287,093,200)

(2,287,093,200)

자기주식의 소각
-
-
7,140,621,344
-
(7,140,621,344)
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
25,756,039,000
58,799,321,159
(2,287,093,200)
(1,132,417,122)
49,724,719,945
130,860,569,782
2,950,762,273
133,811,332,055

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 피에스일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,487,408,217

26,277,378,044

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,276,414,799

26,309,251,265

이자의 수취
158,870,350

827,220,915

이자의 지급
(2,931,556,608)

(751,762,921)

배당금의 수취
404,742,205

196,002,200

법인세의 납부
(421,062,529)

(303,333,415)

투자활동으로 인한 현금흐름

(42,886,115,661)

(41,771,364,521)

투자활동으로 인한 현금유입액
45,060,224,710

23,715,486,651

당기손익공정가치측정금융자산의 처분(유동)
41,584,411,427

22,438,539,505

당기손익공정가치측정금융자산의 처분(비유동)
56,606,966

24,669,676

단기대여금의 감소
2,547,500,000

297,419,000

단기금융상품의 감소
362,000,000

100,000,000

리스채권의 감소
37,484,666

28,581,762

관계기업투자주식의 처분
-

10,080,000

임차보증금의 감소
88,739,814

128,574,890

무형자산의 처분
-

680,000,000

유형자산의 처분
295,003,837

7,621,818

기타보증금의 감소
88,478,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(87,946,340,371)

(65,486,851,172)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득(유동)
45,823,185,898

40,326,152,914

당기손익공정가치측정금융자산의 취득(비유동)
194,731,594

661,387,606

단기금융상품의 증가
1,163,700,000

-

장기금융상품의 증가
660,000,000

365,000,000

파생상품의 취득
-

886,610,099

선급금의 지급
-

3,120,000,000

단기대여금의 증가
120,164,702

1,453,000,000

종속기업투자주식의 취득
35,100,000,000

17,197,796,401

임차보증금의 증가
265,156,674

146,161,600

유형자산의 취득
4,359,304,795

1,310,733,091

무형자산의 취득
260,096,708

20,009,461

재무활동으로 인한 현금흐름

22,166,640,607

5,053,912,696

재무활동으로 인한 현금유입액
103,583,791,400

40,365,402,621

유상증자
16,499,989,220

-

단기차입금 증가
61,883,802,180

19,628,875,021

장기차입금의 증가
25,200,000,000

-

교환사채의 발행
-

20,000,000,000

주식매수선택권 행사
-

736,527,600

재무활동으로 인한 현금유출액
(81,417,150,793)

(35,311,489,925)

단기차입금 감소
68,742,036,464

20,805,589,953

유동성장기부채의 상환
1,234,285,708

-

장기차입금의 감소
300,000,000

-

교환사채의 상환
2,000,000,000

8,300,000,000

전환사채의 상환
6,005,000,000

5,400,000,000

리스부채의 상환
801,398,171

760,953,000

자기주식의 취득
2,287,093,200

-

임대보증금의 감소
10,000,000

26,600,000

주식발행비용
37,337,250

18,346,972

현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,232,066,837)

(10,440,073,781)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(861,294,473)

47,052,879

연결범위의 변동

3,399,348,627

9,040,486,729

기초의현금및현금성자산

28,967,299,033

30,319,833,206

기말의현금및현금성자산

21,273,286,350

28,967,299,033

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표 주석사항2026년 3월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 20 기말 2025년 12월 31일 현재

제 19 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 피에스일렉트로닉스
(단위 : 원)

과목
주석
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

유동자산

121,211,240,144

85,440,704,849

현금및현금성자산
5,6,7
8,767,490,797

13,882,769,290

단기금융상품
5,6
-

-

매출채권및기타채권
5,6,9
17,941,834,295

3,124,020,559

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
48,099,331,426

32,766,087,388

파생상품자산
5,6,21
14,090,538,878

1,989,865,926

재고자산
10
23,750,127,920

25,450,885,842

기타유동금융자산
5,6,11
7,060,929,704

4,503,452,182

기타유동자산
11
1,451,752,374

3,661,853,732

당기법인세자산
25
49,234,750

61,769,930

비유동자산

76,464,829,598

44,287,347,187

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
3,760,851,320

3,073,923,375

종속기업투자
16
40,961,379,086

35,668,954,734

관계기업투자
15,39
-

-

유형자산
12
11,004,800,002

1,543,803,150

투자부동산
13
3,268,092,976

3,377,104,736

무형자산
14
17,086,243,633

81,422,475

기타비유동금융자산
5,6,11,39
383,462,581

542,138,717

자산 총계

197,676,069,742

129,728,052,036

부채

유동부채

41,457,953,512

40,767,750,703

매입채무및기타채무
5,6,16
8,390,159,559

1,983,702,682

기타유동부채
5,18
2,334,556,098

112,036,330

단기차입금
5,6,20,38
7,850,000,000

-

유동성장기차입금
5,6,20,38
4,066,760,000

-

파생상품부채
5,6,21
11,570,625,265

14,379,439,238

교환사채
5,6,20,38
6,797,003,403

14,463,425,459

전환사채
5,6,20,38
-

9,431,352,065

기타유동금융부채
5,6,17,19
215,880,447

397,794,929

충당부채-유동
23
232,968,740

-

비유동부채

28,306,976,090

1,984,851,731

장기차입금

20,333,240,000

순확정급여부채
22
1,882,658,351

1,309,275,962

비유동기타채무

150,155,191

기타비유동금융부채
5,6,17,19
413,842,490

444,427,815

충당부채
23
-

231,147,954

이연법인세부채
25
5,527,080,058

-

부채 총계

69,764,929,602

42,752,602,434

자본

자본금
27
25,756,039,000

21,605,206,500

자본잉여금
28
53,802,937,037

41,748,210,287

자본조정
29
(2,287,093,200)

(7,140,621,344)

기타자본구성요소
30
(892,524,206)

(268,836,625)

이익잉여금
31
51,531,781,509

31,031,490,784

자본총계

127,911,140,140

86,975,449,602

부채와 자본 총계

197,676,069,742

129,728,052,036

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 피에스일렉트로닉스
(단위 : 원)

과목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
4,32

64,270,783,899

87,597,442,598

매출원가
32,34

(48,812,162,328)

(67,642,685,473)

매출총이익

15,458,621,571

19,954,757,125

판매비와관리비
33,34

(12,079,670,051)

(10,062,513,442)

영업이익

3,378,951,520

9,892,243,683

기타수익
36

163,634,883

383,269,321

기타비용
36

(923,827,157)

(21,468,870)

금융수익
35

35,650,191,304

12,578,593,027

금융비용
35

(16,872,052,410)

(36,003,182,384)

지분법이익
15

3,243,699,770

2,017,523,657

지분법손실
15

(2,668,442,572)

(458,361)

법인세비용차감전순이익(손실)

21,972,155,338

(11,153,479,927)

법인세수익(비용)
25

(3,231,243,269)

4,101,297,506

당기순이익(손실)

18,740,912,069

(7,052,182,421)

기타포괄손익

(678,489,387)

(244,677,119)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(808,311,761)

86,540,315

지분법자본변동
15
(808,311,761)

86,540,315

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

129,822,374

(331,217,434)

확정급여제도의 재측정요소
25
129,822,374

(331,217,434)

총포괄이익(손실)

18,062,422,682

(7,296,859,540)

주당손익
37

기본주당이익(손실)

429

(173)

희석주당이익(손실)

379

(173)

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 피에스일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
19,719,678,000
61,208,784,878
(13,301,882,914)
(24,159,506)
15,224,301,861
82,826,722,319

총포괄손익
-
-
-
(244,677,119)
(7,052,182,421)
(7,296,859,540)

당기순이익
-
-
-
-
(7,052,182,421)
(7,052,182,421)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(331,217,434)
-
(331,217,434)

지분법자본변동
-
-
-
86,540,315
-
86,540,315

자본에 반영된 소유주와의 거래등
1,885,528,500
(19,460,574,591)
6,161,261,570
-
22,859,371,344
11,445,586,823

주식매수선택권행사
522,360,000
1,189,134,166
(979,367,086)
-
-
732,127,080

전환사채의 전환
1,363,168,500
9,350,291,243
-
-
-
10,713,459,743

이익잉여금전입
-
(30,000,000,000)
-
-
30,000,000,000
-

자기주식 소각
-
-
7,140,628,656
-
(7,140,628,656)
-

2024.12.31 (전기말)
21,605,206,500
41,748,210,287
(7,140,621,344)
(268,836,625)
31,031,490,784
86,975,449,602

2025.01.01 (당기초)
21,605,206,500
41,748,210,287
(7,140,621,344)
(268,836,625)
31,031,490,784
86,975,449,602

총포괄손익
-
-
-
(678,489,387)
18,740,912,069
18,062,422,682

당기순이익
-
-
-
-
18,740,912,069
18,740,912,069

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
129,822,374
-
129,822,374

지분법자본변동
-
-
-
(808,311,761)
-
(808,311,761)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
4,150,832,500
12,054,726,750
4,853,528,144
54,801,806
1,759,378,656
22,873,267,856

합병
-
(4,996,384,122)
-
54,801,806
-
(4,941,582,316)

상환전환우선주 발행
2,884,613,500
18,082,160,467
-
-
-
20,966,773,967

전환사채의 전환
1,266,219,000
7,868,950,405
-
-
-
9,135,169,405

이익잉여금전입
-
(8,900,000,000)
-
-
8,900,000,000
-

자기주식 매입
-
-
(2,287,093,200)
-
-
(2,287,093,200)

자기주식 소각
-
-
7,140,621,344
-
(7,140,621,344)
-

2025.12.31(당기말)
25,756,039,000
53,802,937,037
(2,287,093,200)
(892,524,206)
51,531,781,509
127,911,140,140

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 피에스일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,790,594,299

24,773,741,027

영업으로부터 창출된 현금흐름(주38)
9,254,473,550

24,309,462,865

이자의 수취
(230,119,258)

313,648,078

이자의 지급
(1,716,962,947)

(104,387,146)

배당금의 수취
404,742,205

196,002,200

법인세의 납부
78,460,749

59,015,030

투자활동으로 인한 현금흐름

(36,079,820,654)

(39,403,927,264)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
40,398,522,625

16,373,930,332

비유동당기손익공정가치금융자산의 처분
-

-

단기금융상품의 감소
142,000,000

100,000,000

단기대여금의 감소
298,000,000

40,000,000

기타보증금의 감소
88,478,000

-

임차보증금의 감소
30,388,000

15,900,000

유형자산의 처분
4,333,818

-

무형자산의 처분
-

680,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(45,823,025,898)

(33,295,050,500)

파생상품자산의 취득

(886,610,099)

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(47,164,219)

(612,337,126)

종속기업투자주식의 취득
(28,080,000,000)

(17,197,796,401)

선급금의 지급
-

(3,120,000,000)

단기대여금의 대여
(1,501,000,000)

(1,453,000,000)

임차보증금의 증가
(141,132,000)

(17,340,000)

유형자산의 취득
(1,301,476,372)

(18,981,422)

무형자산의 취득
(147,744,608)

(12,642,048)

재무활동으로 인한 현금흐름

20,697,903,375

6,645,351,488

단기차입금 증가
32,000,000,000

9,450,000,000

장기차입금 증가
24,000,000,000

-

교환사채의 발행

20,000,000,000

우선주 유상증자
16,499,989,220

-

주식매수선택권 행사

736,527,600

단기차입금 감소
(40,700,000,000)

(9,450,000,000)

장기차입금 감소
(300,000,000)

-

교환사채의 상환
(2,000,000,000)

(8,300,000,000)

리스부채의 상환
(472,655,395)

(372,829,140)

자기주식의 취득
(2,287,093,200)

-

전환사채의 상환
(6,005,000,000)

(5,400,000,000)

주식발행비용
(37,337,250)

(18,346,972)

현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,591,322,980)

(7,984,834,749)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(117,955,623)

50,994,694

합병으로 인한 증가

2,594,000,110

-

기초의현금및현금성자산

13,882,769,290

21,816,609,345

기말의현금및현금성자산

8,767,490,797

13,882,769,290

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 피에스일렉트로닉스
(단위 : 원)

(단위:원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분확정일: 2025년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

58,672,402,853

37,800,705,880

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
31,031,490,784

14,852,888,301

자본잉여금의 전입
8,900,000,000

30,000,000,000

당기순이익(손실)
18,740,912,069

(7,052,182,421)

II. 이익잉여금 처분액

(7,140,621,344)

(7,140,628,656)

자기주식의 소각
7,140,621,344

(7,140,628,656)

III. 차기이월미처분이익잉여금

51,531,781,509

30,660,077,224

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 별도재무제표 주석사항2026년 3월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전희동
1957.11.28
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전희동
(주)피에스일렉트로닉스사외이사
81.03~86.0212.03~17.0217.02~18.02 18.04~20.0823.03~현재
서울대학교 환경공학 박사포항산업과학연구원 에너지환경연구소장포항산업과학연구원 자문교수포항공과대학교 화학공학과 연구교수주)피에스일렉트로닉스 (변경 전 ㈜와이팜) 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전희동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전희동 사외이사 후보 (재선임)1. 전문성후보자는 포항공과대학교 화학공학과 교수 및 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장 등으로 활동한 경험을 바탕으로 ESG 경영에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 향후 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 발전과 기업 가치를 증진하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고 이를 바탕으로 공정하고 투명한 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 경영감독에 적극적으로 참여함으로써 이사로서의 책무를 다할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 전희동은 오랜 기간 화학 및 에너지 환경 분야를 연구해 온 전문가 입니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 우리회사의 신규사업개발 및 사업다각화에 대하여 견고하고 전문적인 역량을 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 이를 통해 회사는 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

전희동 사외이사 확인서.jpg
확인서(전희동)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페

이지(http://www.pselectronics.co.kr)에 한다.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는

성남시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페

이지(http
s://www.pselectronics.co.kr)에 한다.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는

성남시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

인터넷 도메인 주소 오기 정정

제22조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

제22조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

③ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최하지 않는다.

주주총회 개최 방식 구체화 및 현장 중심 운영 방침 명문화

제28조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

주주 편의 및 효율적 의무 이행을 위한 전자적 증빙 수단 도입

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 취지 반영 및 이사의 주주 보호·공정대우 의무 강화

부칙

제1조(시행일)
이 정관은 2025년 3월 26일부터시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제14조 4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

제9조, 제16조, 제17조, 제17조의2에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 3월 26일부터시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제14조 4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

제9조, 제16조, 제17조, 제17조의2에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

제2조(시행일)
제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

개정 정관의 효력 발생 시기 지정 및 특정 조항의 유예 기간 설정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 130억원

구분
재원
금액(원)
비고

자본준비금
주식발행초과금
(-)13,000,000,000
-

이익잉여금
-
(+)13,000,000,000
-

라. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위 : 백만원)

전입가능금액
전입금액

45,934
13,000

마. 법적근거※상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 유대규) 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 민경준/사외이사 전희동) 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,472,852,000원

최고한도액
3,000,000,000원

- 전기 이사의 수는 2025년 12월 31일 기준입니다. - 당기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제20기 정기주주총회에서 결정될 예정이며 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
110,604,000원

최고한도액
150,000,000원

- 전기 감사의 수는 2025년 12월 31일 기준입니다. - 당기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제20기 정기주주총회에서 결정될 예정이며 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.