삼성제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 삼성제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : 삼성제약 주식회사주 소 : 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길 10전화번호 : 070-4840-9291

작 성 자:
성 명: 박화영부서 및 직위 : 삼성제약 주식회사 부사장 및 공시책임자전화번호 : 070-4840-9291

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제72기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성제약(주)
보통주
41,783
0.06
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)젬백스앤카엘
최대주주
보통주
9,852,179
10.46
최대주주
-

정경표
주주
보통주
4,447
0.01
임원
-

박봉권
주주
보통주
1,748
0.00
임원
-

계
-
9,858,374
10.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정택훈
보통주
0
직원
직원
-

홍지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠아이
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠아이
노명주
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층 2호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 14일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제72기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자위임장 홈페이지
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길 10(Fax 031-8016-2179)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 14일 ~ 03월 26일 제72기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 만세구 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하였습니다.■전자투표에 관한 사항 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 매출액은 461억원으로 전기 대비 약 18억원 증가하였습니다. 다만, 경구제 ETC(전문의약품) 매출 감소와 OTC(일반의약품)위탁판매업체의 매출 부진 및 CSO(외주 영업) 등에 소요되는 수수료, 재고자산 폐기손실, 경상 연구개발비 등 판관비 지출로 및 인하여 영업이익은 -180억원을 기록하였습니다. 당사는 CSO 수수료 정책 재정비를 통해 판관비 효율화를 추진중이며, 보유 지분 증권의 평가이익 발생으로 영업외 손익이 개선되는 등 재무 구조 안정화를 위해 노력하고 있습니다. 당기말 기준 당사의 부채비율은 38%로 낮은 수준을 유지하며 재무 건전성을 확보하고 있습니다. 2023년 5월 (주)젬백스앤카엘로 부터 알츠하이머 병 적응증에 대한 임상시험, 품목허가, 제조 및 판매 또는 그 위탁 등을 실시할 수 있는 독점 라이선스 지식재산권을 취득하였으며, 현재 알츠하이머 병 국내 임상 3상 시험을 준비중입니다. 해당 임상시험은 2022년 01월 식품의약품안전처(MFDS)로부터 알츠하이머병 치료제로서 국내 제3상 임상시험계획 승인을 완료하였으며, 2024년 03월 3상 임상시험 변경승인을 완료(2024.03.07 공시 참조)하였습니다. 파이프라인 다각화 및 신성장 동력 확보를 위해 2025년 12월 (주)젬백스앤카엘과 진행성핵상마비 치료제로서 GV 1001의 대한민국 외 3개 국가에서 지식재산권을 독점적 배타적으로 사용,수익할 수 있는 라이선스 인 계약을 체결하였습니다. 2026년 01월 20일 (주)젬백스앤카엘이 진행한 진행성핵상마비 2a상 임상결과를 기반으로 식품의약품안전처에 조건부허가를 신청 (2026.01.20 공시 참조)하였으며, 2a상 임상결과를 바탕으로 2b/3상 임상시험 실시 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 72 기 2025년 12월 31일 현재

제 71 기 2024년 12월 31일 현재

삼성제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 72(당)기말
제 71(전)기말

I. 유 동 자 산

38,986,229,276

47,006,028,527

현금및현금성자산
11,165,831,072

7,386,162,203

단기금융상품
5,000,000,000

3,000,000,000

매출채권
6,453,475,623

4,763,664,243

기타유동채권
1,754,629,342

8,415,971,129

파생상품자산
738,411,479

-

당기법인세자산
128,887,190

126,138,450

기타유동자산
3,497,793,093

3,248,221,085

재고자산
10,247,201,477

20,065,871,417

II. 비 유 동 자 산

128,450,957,854

81,445,930,652

지분증권
82,387,507,172

44,448,530,385

채무증권
1,399,265,991

2,751,363,439

기타비유동채권
163,040,014

184,506,538

기타비유동자산
-

271,233

유형자산
27,353,215,003

27,918,926,396

무형자산
15,896,851,387

5,607,208,377

기타투자자산
304,637,450

304,637,450

순확정급여자산
946,440,837

230,486,834

자 산 총 계

167,437,187,130

128,451,959,179

I. 유 동 부 채

42,314,912,170

18,561,708,903

매입채무
4,347,374,806

4,371,449,282

유동성리스부채
402,989,226

797,388,491

기타유동지급채무
5,638,919,644

8,021,912,342

단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

전환사채
13,216,666,052

-

파생상품부채
12,572,339,456

-

유동계약부채
29,484,069

28,220,478

기타유동부채
2,107,138,917

1,342,738,310

II. 비 유 동 부 채

4,077,383,325

4,034,905,509

비유동성리스부채
78,618,156

361,601,141

기타비유동지급채무
63,290,000

63,290,000

비유동계약부채
206,315,960

230,855,896

이연법인세부채
3,714,437,923

3,356,740,167

기타비유동부채
14,721,286

22,418,305

부 채 총 계

46,392,295,495

22,596,614,412

자본금
47,081,039,500

47,081,039,500

자본잉여금
48,298,215,302

161,898,493,512

자본조정
(1,829,951,050)

(1,829,951,050)

기타포괄손익누계액
16,043,915,563

15,537,342,831

이익잉여금(결손금)
11,451,672,320

(116,831,580,026)

자 본 총 계

121,044,891,635

105,855,344,767

부채와 자본 총계

167,437,187,130

128,451,959,179

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 72 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

삼성제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제72(당)기
제71(전)기

매 출

46,074,379,551

44,294,231,025

매출원가

32,094,546,322

24,519,976,236

매출총이익

13,979,833,229

19,774,254,789

판매비와관리비

32,048,251,839

34,603,194,941

영업손실

(18,068,418,610)

(14,828,940,152)

기타수익
259,185,504

629,721,718

기타비용
4,235,626,356

3,667,124,118

금융수익
35,594,217,294

6,231,361,414

금융원가
2,004,256,262

2,457,037,220

법인세비용차감전순이익(손실)

11,545,101,570

(14,092,018,358)

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

11,545,101,570

(14,092,018,358)

기타포괄손익

413,143,482

2,696,420,484

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

413,143,482

2,696,420,484

순확정급여부채의 재측정요소
(93,429,250)

(205,682,711)

유형자산재평가손실
465,153,244

2,746,693,095

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
41,419,488

155,410,100

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

총포괄이익(손실)

11,958,245,052

(11,395,597,874)

주당이익(손실)

123

(156)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 72 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 71 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처리확정일 : 2025년 3월 27일

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

11,451,672,320

(116,831,580,026)

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
-

(102,533,878,957)

보험수리적손익
(93,429,250 )

(205,682,711)

당기순이익(손실)
11,545,101,570

(14,092,018,358)

Ⅱ.이익잉여금(결손금)처리액

-

116,831,580,026

주식발행초과금 결손보전
-

116,831,580,026

Ⅲ.차기이월미처리이익잉여금(결손금)

11,451,672,320

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(소집지)

주주총회는 본점 주소지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(소집지와 개최방식)

①현행과 동일

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법개정에 의한 조항 추가

제30조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 다만 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 상기 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제30조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다. 다만 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 상기 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
상법 제542조의8에 따른 사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

제 37조 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

제 37조 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.
상법개정에 따른 사외이사 명칭 변경

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 03월 28일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 본 정관은 정기주주 총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식) 제 21조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제37조, 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다

개정상법의 시행일을 고려한 경과규칙 추가

※ 기타 참고사항-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서현철
1963-01-06
-
-
-
이사회

정경표
1959-06-20
-
-
-
이사회

정충구
1972-06-06
사외이사
-
-
이사회

박종건
1974-03-06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서현철
삼성제약(주)이사
1988
충북대학교 졸업
해당사항 없음

2011~2012
KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장

2014~2015
KBS 전주방송총국 총국장

2017~2019
KBS America 사장

2023~현재
삼성제약(주) 이사

정경표
삼성제약(주)이사
1984
명지대학교 졸업
해당사항 없음

1980~2012
서울대학교 병원 감사

2012~2019
분당서울대학교 병원 감사

2023~현재
삼성제약(주) 이사

정충구
신세계엘앤비 수석부장
2008~현재
신세계엘앤비 수석부장
해당사항 없음

박종건
경영인
2023~현재
DL Holdings, Hong Kong 대표
해당사항 없음

2018~2022
KB Securities Hong Kong Ltd, Hong Kong 대표

2016~2017
KB Securities, Seoul

2000~2016
Hyundai Securities, Seoul

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 사외이사 후보자 : 정충구 ]

1. 전문성본 후보자(정충구)는 신세계L&B 수석부장으로서 쌓아온 유통 업계의 실무 경험과 백화점 영업 담당자로서의 시장 통찰력을 바탕으로, 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성본 후보자(정충구)는 사외이사직을 수행함에 있어 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호본 후보자(정충구)는 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자(정충구)는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

[ 사외이사 후보자 : 박종건 ]

1. 전문성본 후보자(박종건)는 KB증권 홍콩 법인장을 역임하고 현재 DL Holdings 한국 대표로서 글로벌 금융 시장과 투자 은행(IB) 분야의 풍부한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 자본시장 경험을 바탕으로 회사의 재무 구조 최적화, 글로벌 리스크 관리 및 중장기 투자 전략 수립에 있어 전문적인 자문을 제공하여 지속 가능한 성장에 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자(박종건)는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호본 후보자(박종건)는 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자(박종건)는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내후보 후보자 서현철]
서현철 사내이사 후보자는 오랜기간 언론인으로 활동하며 축적한 다양한 분야에 대한 식견과 통찰로 이사회의 합리적 의사결정에 도움을 줄수 있으며, 당사의 대외적 활동에서 전문적인 활동을 보여주었기에 연임을 추천함.
[사내후보 후보자 정경표]
정경표 사내이사 후보자는 서울대학교 병원 및 분당서울대학교 병원에서 오랜기간 감사로 역임하며 쌓아온 의료업계 전반에 대하여 높은 이해도를 바탕으로 당사의 의사결정에 큰 도움을 주었기에 연임을 추천함.

확인서

후보자 확인서_박종건.jpg
후보자 확인서_박종건

후보자 확인서_정충구.jpg
후보자 확인서_정충구

후보자 확인서_정경표.jpg
후보자 확인서_정경표

후보자 확인서_서현철.jpg
후보자 확인서_서현철

※ 기타 참고사항-해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우창범
1968-09-18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우창범
삼성제약(주)감사
2010~2016
한국신용평가 준법감시실 실장
해당사항 없음

2016~2017
한국신용평가 평가정책본부 리서치센터장

2020~2026
삼성제약(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우창범 감사 후보자>해당 후보자는 한국신용평가 준법감시실에서 내부통제 구축 및 평가 관련 업무 경험을 바탕으로한 전문성을 활용하여 당사의 경영 및 회계 등 업무의 감시감독 역할에 충실하게 임하였기에 연임을 추천함

확인서

후보자 확인서_우창범.jpg
후보자 확인서_우창범

※ 기타 참고사항-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6인( 2인 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

*상기 이사의 수는 금번 정기주주총회의 임원선임 안건이 모두 승인되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6인 (2인)

실제 지급된 보수총액
645백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음