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아이에이 — [첨부추가]주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 아이에이

아이에이/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 09:30

2. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

- 당사 제1호 의안 '제33기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제54조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-

3
제3호 의안 : 주식 병합의 건
-

4
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
-

5
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
-
참엔지니어링 — 투자유의안내 (상장적격성 실질심사 사유 발생 우려) (20260311)
제출인: 유가증권시장본부

참엔지니어링/투자유의안내/(2026.03.11)투자유의안내(상장적격성 실질심사 사유 발생 우려)

투자유의안내

1. 제목
참엔지니어링(주) 주권 상장적격성 실질심사 사유 발생 우려 안내(2026.03.11)

2. 내용
동사가 금일 정정한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경' 공시에서 동사의 분기 매출액이 5억원 미만에 해당하여 상장적격성 실질 심사 사유 발생 우려가 있습니다.

이와 관련하여, 2025사업연도 감사보고서 상 동사의 주된 영업 정지 사실이 최종 확인되는 경우, 유가증권시장 상장규정 제48조의 규정에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생할 수 있음을 알려드립니다.

또한 동 기간동안 동사 주권에 대하여 매매거래가 정지됨을 알려드립니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
오르비텍 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 오르비텍

오르비텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

- 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안:제35기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-

3
제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
-

4-1
제4-1호 의안: 사내이사 박진수 선임의 건
-

4-2
제4-2호 의안: 사내이사 박준범 선임의 건
-

4-3
제4-3호 의안: 사외이사 최영헌 선임의 건
-

4-4
제4-4호 의안: 사외이사 김정상 선임의 건
-

5
제5호 의안: 감사 장준식 선임의 건
-

6
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-

7
제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진수
1965-02
3
신규선임
현) 주성씨앤에어㈜ 대표이사
현) ㈜비앤피주성 대표이사
현) ㈜제이에스링크 사내이사

박준범
1997-11
3
신규선임
전) KYJ LLP 회계
현) 주성씨앤에어㈜ 해외사업부
현) ㈜제이에스링크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영헌
1973-06
3
신규선임
전) 마크프로 경영기획본부장
-

김정상
1973-12
3
신규선임
전) 에버그린코리아
전) 짐모아
전) 대우로지스틱스
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장준식
1976-07
3
신규선임
상근
전) ㈜아이씨디 경영지원실장
전) 회계법인 성지 이사
현) 씨브이파트너스 대표컨설턴트

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
53) 신소재 및 대체에너지관련 소재 개발, 생산 및 판매업

54) 화학제품용 소재 개발, 생산 및 판매업

55) 전자제품 개발, 생산 및 판매업

56) 반도체 Display 소재 개발, 생산 및 판매업

57) 폐기물 종합처리업
신사업 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
참엔지니어링 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260311)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.02.24

3. 정정사유
외부감사인 감사 중 수정사항 발생

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-매출액
당해사업연도 : 64,151,439
증감액 : -744,453
증감비율 : -1.15
당해사업연도 : 59,844,031
증감액 : -5,051,861
증감비율 : -7.78

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-영업이익
당해사업연도 : -9,278,520
증감액 : 26,559,433
증감비율 : 74.11
당해사업연도 : -7,530,529
증감액 : 28,307,424
증감비율 : 78.99

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : -9,928,215
증감액 : 24,254,072
증감비율 : 70.96
당해사업연도 : -8,749,463
증감액 : 25,432,824
증감비율 : 74.40

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-당기순이익
당해사업연도 : -14,988,206
증감액 : 9,945,940
증감비율 : 39.89
당해사업연도 : -13,561,744
증감액 : 11,372,402
증감비율 : 45.61

4. 재무현황(단위:천원)
-자산총계
당해사업연도 : 830,790,460
당해사업연도 : 837,277,102

4. 재무현황(단위:천원)
-부채총계
당해사업연도 : 768,634,434
당해사업연도 : 770,530,566

4. 재무현황(단위:천원)
-자본총계
당해사업연도 : 62,156,026
당해사업연도 : 66,746,536

[지배회사의 추가공시사항]
비지배분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도 : 58,898,835
당해사업연도 : 63,330,405

[지배회사의 추가공시사항]
매출액(단위:천원)
당해사업연도 : 9,498,967
당해사업연도 : 5,191,559

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
59,844,031
64,895,892
-5,051,861
-7.78
-

- 영업이익
-7,530,529
-35,837,953
28,307,424
78.99
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,749,463
-34,182,287
25,432,824
74.40
-

- 당기순이익
-13,561,744
-24,934,146
11,372,402
45.61
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
837,277,102
664,305,023

- 부채총계
770,530,566
594,552,709

- 자본총계
66,746,536
69,752,314

- 자본금
8,911,740
42,858,708

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 재무구조 개선 효과에 따른 손실 감소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.
2. 상기 이사회결의일(결정일)은 회사 내부결산 마감에 따른 내부보고일입니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
63,330,405
61,852,634

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-

매출액(단위:천원)
별도
5,191,559
17,015,606
휴맥스홀딩스 — [기재정정]파생상품거래손실발생  (20260311)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/파생상품거래손실발생/(2026.03.11)파생상품거래손실발생

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
파생상품 거래 손실 발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-11

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
13,123,178,034
자기자본(원)
79,695,816,694
자기자본대비(%)
16.5
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
2,506,012,430
자기자본(원)
92,614,433,714
자기자본대비(%)
2.7%

4. 손실발생일자
2026-02-11
2026-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 손실발생내역'의 '손실발생금액'은 2025년 발생한 파생상품 관련 누적 손실금액에서 기 공시분을 제외한 금액입니다.
25년 파생상품평가손실:
21,854,342,959
+ (2Q) 파생상품평가손실:
8,731,164,925
(8/18 기공시)
----------------------------
= 파생상품평가손실:
13,123,178,034

- 상기 '4. 손실발생(확인)일자'는 내부결산이사회 결의일 입니다.
- 상기 '2. 손실발생내역'의 '손실발생금액'은 2025년 발생한 파생상품 관련 누적 손실금액에서 기 공시분을 제외한 금액입니다.
25년 파생상품평가손실:
11,237,177,355
+ (2Q) 파생상품평가손실:
8,731,164,925
(8/18 기공시)
----------------------------
= 파생상품평가손실:
2,506,012,430

- 상기 '4. 손실발생(확인)일자'는 재무제표 변경 이사회 결의일 입니다.

-

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품 평가손실 발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
2,506,012,430

자기자본(원)
92,614,433,714

자기자본대비(%)
2.7

대기업해당여부
해당

3. 손실발생 주요원인
- 당사가 발행한 전환사채(CB), 전환상환우선주(RCPS), 주주간계약에 따른 콜옵션(매도청구권), 풋옵션(조기상환권), 전환권 등의 공정가치가 변화되어 인식된 평가손실입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영하였으며, 실질적으로 현금 유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2026-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 손실발생내역'의 '손실발생금액'은 2025년 발생한 파생상품 관련 누적 손실금액에서 기 공시분을 제외한 금액입니다.

25년 파생상품평가손실 : 11,237,177,355
- (2Q) 파생상품평가손실 : 8,731,164,925

(8/18 기공시)

--------------------------------------- 파생상품평가손실 : 2,506,012,430

- 상기 '2. 손실발생내역'의 "자기자본"은 K-IFRS에 따라 작성한 최근 사업년도말(2024년말) 연결재무제표 기준의 자기자본액에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금 변동분을 가감하여 산출한 금액입니다.

- 상기 '4. 손실발생(확인)일자'는 재무제표 변경 이사회 결의일 입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-08-18 파생상품거래손실발생
휴맥스 — [기재정정]파생상품거래손실발생  (20260311)
제출인: 휴맥스

휴맥스/파생상품거래손실발생/(2026.03.11)파생상품거래손실발생

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
파생상품 거래 손실 발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-11

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 손실발생내역
-손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
12,658,538,034
-자기자본(원)
84,309,359,072
-자기자본대비(%)
15.0
-손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
2,151,220,991
-자기자본(원)
96,128,189,369
-자기자본대비(%)
2.2%

4. 손실발생일자
26-02-11
26-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 손실발생내역'의 '손실발생금액'은 2025년 발생한 파생상품 관련 누적 손실금액에서 기 공시분을 제외한 금액입니다.

25년 파생상품평가손실:
21,362,453,959
+ (2Q) 파생상품평가손실:
8,731,164,925
(8/18 기공시)
-------------------------
= 파생상품평가손실:
12,658,538,034

- 상기 '4. 손실발생(확인)일자'는 내부결산이사회 결의일 입니다.
- 상기 '2. 손실발생내역'의 '손실발생금액'은 2025년 발생한 파생상품 관련 누적 손실금액에서 기 공시분을 제외한 금액입니다.
25년 파생상품평가손실:
10,855,136,916
+(2Q) 파생상품평가손실: 8,731,164,925
(8/18 기공시)
--------------------------
= 파생상품평가손실:
2,151,220,991

'- 상기 '4. 손실발생(확인)일자'는 재무제표 변경 이사회 결의일 입니다.

-

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품 평가손실 발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
2,151,220,991

자기자본(원)
96,128,189,369

자기자본대비(%)
2.2

대기업해당여부
해당

3. 손실발생 주요원인
- 당사가 발행한 전환사채(CB), 전환상환우선주(RCPS), 주주간계약에 따른 콜옵션(매도청구권), 풋옵션(조기상환권), 전환권 등의 공정가치가 변화되어 인식된 평가손실입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영하였으며, 실질적으로 현금 유출이 없는 손실입니다

4. 손실발생일자
2026-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 손실발생내역'의 '손실발생금액'은 2025년 발생한 파생상품 관련 누적 손실금액에서 기 공시분을 제외한 금액입니다.

25년 파생상품평가손실:10,855,136,916

+(2Q) 파생상품평가손실: 8,703,815,925

(8/18 기공시)

----------------------------------------

= 파생상품평가손실 : 2,151,220,991

- 상기 '2. 손실발생내역'의 "자기자본"은 K-IFRS에 따라 작성한 최근 사업년도말(2024년말) 연결재무제표 기준의 자기자본액에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금 변동분을 가감하여 산출한 금액입니다.

- 상기 '4. 손실발생(확인)일자'는 재무제표 변경 이사회 결의일 입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-08-18 파생상품거래손실발생
코스맥스엔비티 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260311)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-04

3. 정정사유
직전 공시제출일(2026.02.04) 이후 외부감사인 감사 과정 중 변동
사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 매출액 또는 손익구조변동내
용(단위: 원)
- 영업이익
당해사업연도:4,178,276,402
증감금액:-5,726,253,244
증감비율(%): -57.8
당해사업연도: 4,002,712,982
증감금액: -5,901,816,664
증감비율(%): -59.6

- 법인세비용차감전계속사업이
익
당해사업연도: -
10,655,226,567
증감금액: -11,059,549,026
증감비율(%): -
흑자적자전환여부: 적자전환
당해사업연도: -
13,821,791,519
증감금액: -14,226,413,978
증감비율(%): -
흑자적자전환여부: 적자전환

- 당기순이익
당해사업연도: -
12,511,531,822
증감금액: -7,063,157,128
증감비율(%): -129.6
당해사업연도: -
15,078,947,845
증감금액: -9,630,573,151
증감비율(%): -176.8

4. 재무현황(단위: 원)
- 자산총계
당해사업연도: 285,938,354,074
당해사업연도: 282,958,913,247

- 부채총계
당해사업연도: 234,825,558,693
당해사업연도: 234,116,533,889

- 자본총계
당해사업연도: 51,409,795,381
당해사업연도: 48,842,379,358

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
287,479,069,571
317,985,309,667
-30,506,240,096
-9.6
-

- 영업이익
4,002,712,982
9,904,529,646
-5,901,816,664
-59.6
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,821,791,519
404,622,459
-14,226,413,978
-
적자전환

- 당기순이익
-15,078,947,845
-5,448,374,694
-9,630,573,151
-176.8
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
282,958,913,247
317,245,824,064

- 부채총계
234,116,533,889
255,243,545,749

- 자본총계
48,842,379,358
62,002,278,315

- 자본금
10,314,000,000
10,314,000,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출요인: 급격한 시장변화로 인한 해외 오프라인 채널 및 일부 고객사 매출 약세
- 손익요인

1) 매출 감소에 따른 비용 부담 증가

2) 환이익 축소 및 미국 사업구조 전환 관련 유형자산처분비용 인식 영향

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결 재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 6. 이사회결의일(결정일)은 내부 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260311)
제출인: 에이텍

에이텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
160,212,667,134
46,230,948,674
113,981,718,460
246.5
-

- 영업이익
8,698,700,770
1,462,480,218
7,236,220,552
494.8
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,784,554,440
11,590,306,793
-5,805,752,353
-50.1
-

- 당기순이익
392,053,100
15,539,121,912
-15,147,068,812
-97.5
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
170,209,446,646
163,064,041,455

- 부채총계
73,314,416,127
63,521,532,625

- 자본총계
96,895,030,519
99,542,508,830

- 자본금
4,130,000,000
4,130,000,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전년도 사업양수 및 회사분할에 따른 사업구조 변화에 따른 중단손익 반영에 따라 변동

- 종속기업 투자주식 손상차손 인식에 따라 영업외 손익 및 당기순이익이 감소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

2. 당해 사업연도 및 직전 사업연도의 재무정보는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오스코텍 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 오스코텍

오스코텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-

2-1
정관 변경의 건- 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정
-

2-2
정관 변경의 건- 위원회 설치 조항 신설
제2-2호 의안 가결 시 제2-3호 의안은 자동 폐기됨

2-3
위원회 설치 조항 신설
(김00 외 20인 주주제안)

3
집중투표에 의한 이사 선임의 건
-

3-1-1
이사 8인 선임의 건
-

3-1-2
이사 4인 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-2
집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건
제3-2호 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시
자동 폐기됨

3-2-1
사내이사 윤태영 선임의 건
-

3-2-2
사내이사 신동준 선임의 건
-

3-2-3
사내이사 심혜석 선임의 건
-

3-2-4
사외이사 김규식 선임의 건
-

3-2-5
사외이사 홍남기 선임의 건
-

3-2-6
사내이사 강진형 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-2-7
사내이사 이승용 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-2-8
사외이사 윤순남 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-2-9
사외이사 이경섭 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-3
집중투표에 의한 이사 4인 선임의 건
제3-3호 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시
자동 폐기됨

3-3-1
사내이사 윤태영 선임의 건
-

3-3-2
사내이사 신동준 선임의 건
-

3-3-3
사내이사 심혜석 선임의 건
-

3-3-4
사외이사 김규식 선임의 건
-

3-3-5
사외이사 홍남기 선임의 건
-

3-3-6
사내이사 강진형 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-3-7
사내이사 이승용 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-3-8
사외이사 윤순남 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

3-3-9
사외이사 이경섭 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

4-1
상근감사 이광열 선임의 건
-

4-2
상근감사 이범 선임의 건
(김00 외 20인 주주제안)

5
이사 보수한도 승인의 건
-

6
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태영
1962-10
3년
재선임
-전. Yale대 화학 박사

-전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장

-동아에스티 혁신신약연구소장

-현. 오스코텍 대표이사

신동준
1971-02
3년
신규선임
-서강대학교 정치외교학과, 중앙대학교 경제학과 졸업(박사)

-미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보

-KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보

-KB증권 리서치센터장 / 상무

-현 ㈜오스코텍 전무이사

심혜석
1975-11
3년
신규선임
-Johns Hopkins University, Biotechnology, M.S.

- Harvard University, Biological Biomedical Sciences, Ph.D.

- Petra Pharma, New York, NY, Sr. Scientist

- Volastra Therapeutics, New York, NY, Sr. Scientist

- Larkspur Biosciences, Boston, MA,Consultant

- 현 ㈜오스코텍 상무이사

강진형
1960-09
3년
신규선임
- 카톨릭대학교부속 강남성모병원

- 카톨릭의대부속 강남성모병원 전임강사

- 카톨릭의대부속 성빈센트병원 조교수

- 미국코넬의대 혈액종양내과 연구강사

- 카톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수

-카톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수

이승용
1966-07
3년
신규선임
-강남세브란스병원 인턴

-강남세브란스병원 내과전공의

- 성남병원 원장

- 연세모두의원 원장

- 메디피움의원 판교 대표원장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규식
1968-02
3년
신규선임
- 서울대학교 법과대학 조업

- KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사

- 금융감독원 법률고문

- 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사 및 전 회장(제2대)

- 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사
현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사

홍남기
1960-07
3년
재선임
- 미래창조과학부 제1차관

- 국무조정실 실장

- 기획재정부 장관, 경제부총리

- 현 오스코텍 사외이사
-

윤순남
1963-03
3년
신규선임
- ROCHE KOREA(항암제사업부) 본부장

- GSK한국법인(한암제사업부) 본부장

- 유한양행 R&D자문위원회 자문위원

- ㈜제이인츠바이오 사외이사
- 제이인츠바이오 사외이사
- 유한양행 R&D자문위원회 자문위원

이경섭
1968-08
3년
신규선임
- 서울지방법원 동부지원 판사

- 서울중앙지방법원 판사

- 법무법인 바른 소속변호사

- 법무법인 바른 구성원변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광열
1955-10
3년
재선임
상근
-DB 금융투자 CFO,준법 감시인

-현 오스코텍 상근감사

이범
1962-12
3년
신규선임
상근
- 감사원 공무원
- 국민체육진흥공단 상임감사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
도입
-

집중투표제 배제
-
-
오스코텍 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20260311)
제출인: 오스코텍

오스코텍/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2026.03.11)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2026비합5018

2. 원고(신청인)
김ㅇㅇ 외 18명

3. 청구내용
[신청취지]

1. 사건본인의 2026.3.월 개최 정기주주총회(그 연기회,속회 포함)의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 대한 별지기재 사항 조사를 위하여 귀 원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.
2. 신청비용은 사건본인의 부담으로 한다.

라는 재판을 구합니다.

[별지] 검사인의 조사사항

사건본인의 2026.3월 중 정기주주총회(그 연기회, 속회 포함)와 관련하여, 다음의 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항

1.주주의 의결권 확인

가. 의결권의 총수
나. 출석의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사 등 대리권의 인정 여부, 불인정시 그 사유 및 불인정된 의결권 수에 대한 확인)
다. 위임장의 봉인

2. 주주의 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항
가. 주주총회 시간준수 및 장소변경에 관한 사항
나. 투표용지 교부상황
다. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입 허용시간 및 출입제한 등에 관한 사항 포함)
라. 출입제한이 있었을 경우 그 제한 사유, 출입이 제한된 주주의 의결권 수

3. 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항
가. 임시의장 선임의 경우 그 절차 진행의 적법성 등에 관한 사항
나. 주주의 발언권 보장 등 의장의 의사 진행의 적법성 등에 관한 사항

4. 표결절차의 적법성에 관한 사항
가. 투개표 확인
나. 찬반표결의 수 확인
다. 투표용지 봉인.

4. 관할법원
수원지방법원 성남지원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2026-03-06

7. 확인일자
2026-03-11

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
LS — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: LS

LS/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제57기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
(주소: https://vote.samsungpop.com)

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
정관 변경의 건
제2-1호 집중투표제 배제 조항 삭제
제2-2호 전자주주총회 도입
제2-3호 독립이사로 명칭 변경
제2-4호 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경

3
사내이사 선임의 건
구자열

4
사외이사 선임의 건
제4-1호 사외이사 선임의 건(이완경)
제4-2호 사외이사 선임의 건(박현주)

5
감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 감사위원회 위원 선임의 건(이완경)
제5-2호 감사위원회 위원 선임의 건(박현주)

6
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
신각수

7
이사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자열
1953-03
3
재선임
前) ㈜LS 회장
前) 제 17, 18대 한국발명진흥회 회장
前) 제3기 국가지식재산위원회 위원장
前) 제31대 한국무역협회 회장
現) 한일경제협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완경
1954-01
3
신규선임
前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장
前) 코스맥스㈜ 감사
前) ㈜GS글로벌 대표이사
現) LG상록재단 감사
-

박현주
1966-02
3
재선임
前) 한국과학기술총연합회 부회장
前) (사)IT여성기업인협회 회장
現) 국제경제자문회의 민간위원
現) ㈜시옷 대표이사
(주)시옷 대표이사

신각수
1955-01
3
신규선임
前) 외교통상부 제1차관
前) 주일본대한민국대사관 대사
現) 니어재단 부이사장
現) ㈜서원 사외이사
(주)서원 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이완경
1954-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장
前) 코스맥스㈜ 감사
前) ㈜GS글로벌 대표이사
現) LG상록재단 감사

박현주
1966-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 한국과학기술총연합회 부회장
前) (사)IT여성기업인협회 회장
現) 국제경제자문회의 민간위원
現) ㈜시옷 대표이사

신각수
1955-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 외교통상부 제1차관
前) 주일본대한민국대사관 대사
現) 니어재단 부이사장
現) ㈜서원 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
에이스테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260311)
제출인: 에이스테크

에이스테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
178,698,126,941
145,075,504,423
33,622,622,518
23.18
-

- 영업이익
-18,503,417,168
-31,148,972,707
12,645,555,539
40.60
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-26,446,735,878
-34,705,939,761
8,259,203,883
23.80
-

- 당기순이익
-28,411,290,026
-40,754,510,152
12,343,220,126
30.29
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
259,848,155,483
304,864,715,273

- 부채총계
188,837,715,649
209,271,060,213

- 자본총계
71,010,439,834
95,593,655,060

- 자본금
38,549,414,000
115,648,244,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
합병에 따른 전장,방산 신규매출과 수익성 개선.
기존 통신사업의 비용구조 개선으로 영업손실 축소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.
2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260311)
제출인: 에이텍

에이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 예상 수령 일자, 주주총회장 대관 일정 등 종합적인 상황을 고려하여 주주총회의 원활한 개최를 위해 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2026년 3월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 집중일 분산에 대한 자율협약프로그램의 참가 및 외부감사인과의 감사일정 조율, 전자투표제 도입을 통한 주주참여 유도 등을 포함하여 최대한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부

: 미참여

※ 관련공시
-
에이텍 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 에이텍

에이텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍본사 3층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제33기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다.

[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 제33기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명입니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
재무제표 승인의 건
재무제표 승인의 건 제33기(2025.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도

2
정관 변경의 건
-

3
사내이사 선임의 건
사내이사 1인 선임의 건(후보: 신종수)

4
사외이사 선임의 건
사외이사 1인 선임의 건(후보: 이용노)

5
감사 선임의 건
감사 1인 선임의 건(후보: 권오용)-

6
이사 보수 한도 승인의 건
-

7
감사 보수 한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종수
1985-09
3년
신규선임
-에이텍 미주사업부 이사

-LG전자 VS사업본부 영업전략기획팀 선임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용노
1966-11
3년
신규선임
-농협정보시스템 대표이사

-농협중앙회 IT전략본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오용
1955-10
3년
신규선임
상근
(주)효성 상임고문(사장)

SK텔레콤(주) 고문

SK(주) 사장(PR어드바이처)
에이텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260311)
제출인: 에이텍

에이텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
3.45

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,570,454,250

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 915,845주를 제외한 7,344,155주를 대상으로 산정한 금액입니다.

- 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의백분율입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
오스코텍 — 기업설명회(IR)개최  (20260311)
제출인: 오스코텍

오스코텍/기업설명회(IR) 개최/(2026.03.11)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2026-03-12
2026-03-13
09:00
18:00

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
기관투자자 및 제약/바이오 애널리스트

4. 실시목적
R&D 소개 및 주요 경영현황 이해 증진

5. 실시방법
NDR

6. 주요내용
1) 회사 소개 및 주요 연구과제 현황보고

2) 질의 응답

7. 후원기관
유진투자증권

8. 개최확정일
2026-03-11

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획팀(배영문 차장)

전화번호(팩스번호)
031-628-7613(031-628-7615)

10. IR 자료게재
게재일시
2026-03-12

게재장소
자료는 설명회 당일 한국거래소 상장공시시스템 게시(http://kind.krx.co.kr) 예정
에이에프더블류 — 감사보고서제출  (20260311)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/감사보고서 제출/(2026.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
67,396,282,298
71,248,598,554

- 부채총계
20,331,418,214
13,923,407,514

- 자본총계
47,064,864,084
57,325,191,040

- 자본금
10,128,444,000
10,128,444,000

- 매출액
13,707,979,371
15,744,037,340

- 영업이익
-9,520,851,758
-6,475,847,079

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,785,119,204
-5,612,828,409

- 당기순이익
-10,260,326,956
-5,612,828,409

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

- 2026년 2월 6일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변동' 공시의 정정사항은 본 감사보고서 제출로 갈음 합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
47,064,864,084
57,325,191,040

자본금
10,128,444,000
10,128,444,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
20.8
9.8
4.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
9,785,119,204
5,612,828,409
3,019,611,866

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
47,064,864,084
57,325,191,040
62,938,019,449

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
9,520,851,758
6,475,847,079
4,082,720,063
3,992,269,863
2,490,607,510

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
민테크 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 민테크

민테크/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노2로 263-1
민테크 차세대기술센터 2층

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
-

2
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사외이사 2명

2-1
제2-1호 의안 : 사외이사 이규태 선임의 건
-

2-2
제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건
-

3
제3호 의안 : 감사 박응균 선임의 건
-

4
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
-

5
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
-

6
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규태
1977-03
3년
재선임
서울대학교 화학생물공학 학사 ('00)
서울대학교 화학생물공학 박사 ('06)
서울대학교 화학생물공학부 교수 ('18~현재)
-

김성수
1968-07
3년
재선임
고려대학교 재료공학 학사 ('93)
고려대학교 재료공학 석사 ('95)
도쿄공업대학 응용화학 박사 ('01)
충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 ('10~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박응균
1974-09
3년
재선임
비상근
서울대학교 경영학 학사 ('99)
삼일회계법인 공인회계사 ('99~'03)
참회계법인 부대표 ('03~현재)
비츠로시스 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
09시

2. 장소
서울 금천구 가산디지털1로 225, 513호 (주)비츠로시스 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제38기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
-

2
제39기 이사 보수한도 승인의 건
-

3
제39기 감사 보수한도 승인의 건
전기와 동일

4
사내이사 조대연 선임의 건
재선임

5
감사 김의환 선임의 건
재선임

6
정관 일부 변경의 건
주식(액면)병합 및 상법개정 반영 등

7
임원 퇴직금 지급 규정 신설의 건
-

8
주식(액면) 병합 승인의 건
5:1 병합
기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조대연
1971-09
3
재선임
현) (주)비츠로시스 경영지원본부장
전) (주)액트로 재경팀 상무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김의환
1970-11
3
재선임
-
현) 법무법인 정진 경영대표변호사
현) 국회정보공개운영위원회 위원
현) 대한상사중재원 중재인
비츠로시스 — 주식병합결정  (20260311)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/주식병합결정/(2026.03.11)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식(주)
60,953,081
12,190,616

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-03-26

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-04-27

매매거래정지예정기간
시작일
2026-04-23

종료일
2026-05-15

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2026-05-18

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 회사의 기업가치를 유지한 상태에서 발행주식 수를 조정하는 주식병합으로 자본감소(감자)에 해당하지 않습니다.

- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주의 경우, 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 일부 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
효성 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20260311)
제출인: 효성

효성/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
호주 탕캄(Tangkam) 배터리저장장치(BESS) 공급 및 일괄공사 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
142,539,750,000

최근매출액(원)
4,894,979,612,220

매출액대비(%)
2.91

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
호주 Tangkam 사업시행법인
(Tangkam BESS Pty Ltd)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
호주 퀸즈랜드주

5. 계약기간
시작일
2026-03-10

종료일
2027-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2026-03-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 호주 퀸즈랜드 주에 위치한 Tangkam 지역에 설치할 BESS(Battery Energy

Storage System) 100MW 200MWh 설계, 공급, 토목공사, 설치 및 시운전 수행에 대한

계약임. (본 건의 유지보수(O&M) 계약은 별도 체결)

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 AUD 135,000,000을 계약체결일 매매기준율(1AUD =

1,055.85원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 효성중공업(주)의 2024년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서 체결일이며, 종료일은 27년 12월 31일임.

계약기간은 설치 공사 완료 및 상업운전(COD) 개시 기한임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
이지스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 이지스

이지스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-11

3. 정정사유
상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 및 임원보수 한도 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
- 1호 의안: 제 25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승 인의 건
- 2호 의안: 정관 변경의 건
- 3호 의안: 임원보수 한도의 건(20억)
- 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 1호 의안: 제 25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승 인의 건
- 2호 의안: 정관 변경의 건
- 3호 의안: 임원보수 한도의 건(30억)
- 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
대구광역시 수성구 알파시티 1로 31길 2, 5층

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제 25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
정관 변경의 건
2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사증명방법 확대
2-2호 의안 : 독립이사 규정 신설 및 이사회 독립이사 수 상향
2-3호 의안 : 이사의 회사에 대한 책임감경 규정 신설
2-4호 의안 : 이사회 소집권자 변경
2-5호 의안 : 이사회내 위원회 재편
2-6호 의안 : 독립이사로 명칭변경, 분리선임 감사위원 수 상향 및 감사위원 선임 방법 변경
2-7호 의안 : 부칙(시행일 및 경과규정)

3
임원보수 한도의 건
-20억 -> 30억

4
주식매수선택권 부여의 건
-
코셈 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260311)
제출인: 코셈

코셈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-11

3. 정정사유
외부감사 과정 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.영업이익(당해사업연도)
-1,509,988,168
-1,528,531,452

3.엉업이익(증감금액)
-1,273,628,368
-1,292,171,652

3.영업이익(증감비율)
-538.85
-546.70

3. 법인세비용차감전계속사업이익
(당해사업연도)
-1,337,835,802
-1,356,379,087

3. 법인세비용차감전계속사업이익(증감금액)
-1,996,540,772
-2,015,084,057

3. 당기순이익(당해사업연도)
-1,156,779,769
-870,827,920

3. 당기순이익(증감금액)
-1,820,650,988
-1,534,699,139

4. 자산총계(당해사업연도)
22,853,725,107
23,140,165,226

4. 부채총계(당해사업연도)
4,783,226,483
4,783,312,714

4. 자본총계(당해사업연도)
18,070,498,624
18,356,852,512

6.이사회결의일(결정일)
2026-02-03
2026-03-11

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
13,390,488,732
14,730,380,482
-1,339,891,750
-9.10
-

- 영업이익
-1,528,531,452
-236,359,800
-1,292,171,652
-546.70
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,356,379,087
658,704,970
-2,015,084,057
-
적자전환

- 당기순이익
-870,827,920
663,871,219
-1,534,699,139
-
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
23,140,165,226
28,222,977,358

- 부채총계
4,783,312,714
5,114,861,819

- 자본총계
18,356,852,512
23,108,115,539

- 자본금
2,863,985,000
2,847,485,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 글로벌 경기 둔화에 따른 주요 해외 시장 매출 감소
2. 판관비 등 고정비 비중 상승에 따른 영업손익 악화

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적임
- 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태이므로 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼익THK — 기타시장안내 (개선계획 이행 여부 심의 요청) (20260311)
제출인: 유가증권시장본부

삼익THK/기타시장안내/(2026.03.11)기타시장안내(개선계획 이행 여부 심의 요청)

기타시장안내

1. 제목
삼익THK(주)의 개선계획 이행 여부 심의 요청('26.3.11)

2. 내용
동사는 '25.7.2일 기업심사위원회 심의를 거쳐 '26.3.2일까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, '26.3.11일 개선계획 이행 내역서를 제출하여 개선계획 이행 여부에 대한 심의를 요청하였습니다.

이와 관련하여 한국거래소는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제51조제6항에 의거, 해당 제출일로부터 20영업일('26.4.8 限) 이내에 기업심사위원회를 개최할 예정입니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2025-05-12 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생)
2025-06-02 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정)
2025-07-02 기타시장안내(개선기간 부여 결정)
2026-03-04 기타시장안내(개선기간 종료 및 향후 절차 안내)
세니젠 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 150억원 미달) (20260311)
제출인: 코스닥시장본부

세니젠/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2026.03.11)기타시장안내(관리종목지정우려종목)(시가총액 150억원 미달)

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

제목 : (주)세니젠 관리종목 지정우려 관련 안내(시가총액 150억원 미달)

코스닥시장 상장규정 제53조 및 동규정 부칙 제2343호 제4조에 따라 '보통주식의 시가총액이 150억원 미만인 상태가 연속하여 30일(매매거래일 기준)동안 계속'되는 경우 관리종목으로 지정하고 있으며,

이와 관련하여 동사는 '26.03.11 현재 시가총액 150억원 미만인 상태가 연속하여 25매매거래일동안 지속되었습니다.

따라서 시가총액 150억원 미만인 상태가 '26.03.12부터 5매매거래일 지속될 경우 관리종목으로 지정될 수 있음을 알려드립니다.
아이로보틱스 — 소송등의판결ㆍ결정 (주주명부열람등사가처분신청) (20260311)
제출인: 아이로보틱스

아이로보틱스/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.11)소송등의판결ㆍ결정(주주명부열람등사가처분신청)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부열람등사가처분신청
사건번호
2026카합10048

2. 원고ㆍ신청인
김영규 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
신청인들의 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인들의 취하

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-11

7. 확인일자
2026-03-11

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 판결ㆍ결정일자는 취하서의 법원 접수일입니다.

- 상기 확인일자는 취하서의 당사 접수일입니다.

[관련공시]

2026-02-13 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부열람등사가처분신청)
효성중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260311)
제출인: 효성중공업

효성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
호주 탕캄(Tangkam) 배터리저장장치(BESS) 공급 및 일괄공사 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
142,539,750,000

최근매출액(원)
4,894,979,612,220

매출액대비(%)
2.91

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
호주 Tangkam 사업시행법인
(Tangkam BESS Pty Ltd)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
호주 퀸즈랜드주

5. 계약기간
시작일
2026-03-10

종료일
2027-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2026-03-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 호주 퀸즈랜드 주에 위치한 Tangkam 지역에 설치할 BESS(Battery Energy

Storage System) 100MW 200MWh 설계, 공급, 토목공사, 설치 및 시운전 수행에 대한

계약임. (본 건의 유지보수(O&M) 계약은 별도 체결)

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 AUD 135,000,000을 계약체결일 매매기준율(1AUD =

1,055.85원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 효성중공업(주)의 2024년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서 체결일이며, 종료일은 27년 12월 31일임.

계약기간은 설치 공사 완료 및 상업운전(COD) 개시 기한임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
아이로보틱스 — 소송등의판결ㆍ결정 (주주총회 의안상정 가처분) (20260311)
제출인: 아이로보틱스

아이로보틱스/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.11)소송등의판결ㆍ결정(주주총회 의안상정 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주총회 의안상정 가처분
사건번호
2026카합10052

2. 원고ㆍ신청인
김영규 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
신청인들의 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인들의 취하

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-11

7. 확인일자
2026-03-11

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 판결ㆍ결정일자는 취하서의 법원 접수일입니다.

- 상기 확인일자는 취하서의 당사 접수일입니다.

[관련공시]

2026-02-13 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회 의안상정 가처분)
큐캐피탈 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 57길 7
대치평생학습관(대치2동 994-17)

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제44기 재무제표 승인의 건
-

2
자본금 감소(액면가 감액) 승인의 건- 주식 1주당 액면액 감소(500원→200원)
-

3
주식액면병합 승인의 건
- 주식 1주당 액면가액 병합(200원→2,500원)
-

4
정관 일부 변경의 건
-

4-1
-제4-1호의안: 액면가 감액(500원->200원)그외 개정 상법 반영 및 문구 정비 등
-

4-2
-제4-2호의안: 주식액면 병합(200원->2,500원)
-

5
이사 선임의 건
-

5-1
제5-1호 의안: 사외이사 후보자 강순배
-

6
이사 보수 한도 승인의 건
- 2026년도 이사 보수한도(안) : 50억원
-

7
감사 보수 한도 승인의 건
- 2026년도 감사 보수한도(안) : 1억원
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강순배
1964-08
3년
신규선임
KB국민은행 구조화금융본부장
KB국민은행 CIB그룹대표 부행장
KB국민은행 경영자문역
BS그룹 재무총괄 사장(현)
BS그룹(재무총괄 사장)
쿠쿠홈시스 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상근이사 1명 재선임(구본학 이사), 상근이사 1명 신규선임(나영민 이사), 사외이사 2명 신규선임(허준영 이사, 강규호 이사)

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
-

2
제 1호 의안 : 제 9기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
※ 배당금 총액 : 26,906,856,000원 (1주당 배당금 예정액 : 1,200원)
-

3
제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건
제2-2호 의안 : 사업 목적 변경의 건
제2-3호 의안 : 기타 정관 변경의 건

4
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (구본학)
제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (나영민)

5
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허준영)
-

6
제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강규호)
-

7
제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본학
1969-10
3
재선임
'06~'17) 쿠쿠전자(주) 대표이사
'17~현) 쿠쿠홈시스(주) 대표이사
'19~현) 쿠쿠전자(주) 대표이사

나영민
1969-11
3
신규선임
'17~'22) 쿠쿠홈시스(주) 연구3팀 팀장
'22) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(본부장)
'23~'25) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(이사)
'25~현) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(상무이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영
1972-10
2
신규선임
한영회계법인 공인회계사
삼덕회계법인 공인회계사
-쿠쿠홀딩스 사외이사
*2026년 3월 임기만료
-리브스메드 감사
*2026년 3월 임기만료

강규호
1975-11
3
신규선임
고려대학교 경제학과 정교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허준영
1972-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'97~'17) 한영회계법인 공인회계사
'17~현) 삼덕회계법인 공인회계사

강규호
1975-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'21~현) 고려대학교 경제학과 정교수
'23~'25) 금융위원회 공적자금위원회 매각심사소위원회 위원
'25~현) 한국은행 경제연구원 객원연구원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 가정용 가스기구 및 동 부품의 판매, 유통 및 유지보수(유상수리) 서비스업
1. 프랜차이즈 및 식음료 산업 관련 로봇 솔루션 제공업
1. 자동조리로봇의 판매, 유통, 설치 및 유지보수(유상수리)서비스업
1. 뷰티 디바이스를 이용한 시술 서비스업
사업 확장 및 신규시장 진입

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
오텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260311)
제출인: 오텍

오텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)오텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
이에 당사는 전자투표 및 전자위임장 제도 시행을 통해 참석이 어려운 주주들의 의결권을 보장하도록 노력하고 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:

3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램: 미참여

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
어보브반도체 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260311)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,299,750,800

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4.시가배당율(%)"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 "5.배당금총액(원)"의 계산

[발행주식수(17,780,753)-자기주식(1,281,999)]*200원 = 3,299,750,800원

- 상기 "7.배당금지급 예정일자"는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터

1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
어보브반도체 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
어보브반도체 본사 3층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제20기(2025 회계년도) 별도,연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
-

2
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
-

3
사내이사 김정훈 선임의 건
-

4
주식매수선택권 부여 승인의 건
4-1호 의안:(부여대상자 : 김광연) 주식매수선택권 부여 승인의 건

4-2호 의안:(부여대상자 : 이수민) 주식매수선택권 부여 승인의 건

4-3호 의안:(부여대상자 : 최경환) 주식매수선택권 부여 승인의 건

※상기 4호안건 전부는 이사회에서 승인받은 건임

5
이사보수 한도 승인의 건
5-1호 의안:(대표이사) 이사보수 한도 승인의 건

5-2호 의안:(대표이사 외) 이사보수 한도 승인의 건

6
감사보수 한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1964-06
3
신규선임

-성균관대학교 전기공학 학사
-전 매그나칩반도체 생산관리 부장
-전 어보브반도체 전략마케팅본부장
-전 어보브반도체 생산본부장
-현 어보브반도체 사장
아이엠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 아이엠

아이엠/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.12.4

3. 정정사유
세부 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

(舊) 3.의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 송 산 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 이문규 선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 강 진 선임의 건
2-4호 의안 : 사외이사 김두수 선임의 건
2-5호 의안 : 사외이사 김성환 선임의 건
2-6호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건
2-7호 의안 : 사내이사 이종호 선임의 건
2-8호 의안 : 사내이사 권형준 선임의 건
2-9호 의안 : 사내이사 정동은 선임의 건
2-10호 의안 : 사외이사 문제윤 선임의 건
2-11호 의안 : 사외이사 박민재 선임의 건

3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 감사 장두식 선임의 건
3-2호 의안 : 감사 오지연 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥로58-1 기흥ICT밸리A동7층 (주)아이엠 대회의실

3. 의결권행사기준일
2026-02-24

4. 이사회결의일(결정일)
2025-12-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 2-6호 ~ 2-11호 및 3-2호 의안은 주주제안에 따른 상정 안건입니다
-. 제1호 의안이 가결 되는 경우, 2-6호 ~ 2-11호 의안은 자동 폐기됩니다.

※관련공시
2025-12-04 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-12-19 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-01-19 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-02-02 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-02-26 주주총회소집결의(임시주주총회)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호의안
정관일부 변경의 건
-

2호의안
이사선임의 건
-

2-1호 의안
사내이사 송 산 선임의 건
-

2-2호 의안
사내이사 이문규 선임의 건
-

2-3호의안
사내이사 강 진 선임의 건
-

2-4호 의안
사외이사 김두수 선임의 건
-

2-5호 의안
사외이사 김성환 선임의 건
-

2-6호 의안
사내이사 박준영 선임의 건
-

2-7호 의안
사내이사 이종호 선임의 건
-

2-8호 의안
사내이사 권형준 선임의 건
-

2-9호 의안
사내이사 정동은 선임의 건
-

2-10호 의안
사외이사 문제윤 선임의 건
-

2-11호 의안
사외이사 박민재 선임의 건
-

3호 의안
감사 선임의 건
-

3-1호 의안
감사 장두식 선임의 건
-

3-2호 의안
감사 오지연 선임의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송산
1982-07
3
신규선임
단국대학교 졸업
(주)셀렉원

이문규
1978-03
3
신규선임
명지대학교 졸업
(주)선진그룹
에빅오토모티브코리아 이사

강진
1971-07
3
신규선임
LG산전
Gwangsung Electronics(H.K)대표

박준영
1967-01
3
신규선임
C & Cornerstone 부회장

이종호
1970-01
3
신규선임
변호사, 공인회계사

권형준
1963-07
3
신규선임
前삼성에스디아이 구매그룹

정동은
1973-05
3
신규선임
에스티에스㈜신사업본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두수
1978-12
3
신규선임
(주)명윤이엔지 대표
-

김성환
1996-02
3
신규선임
서울대학교 졸업
SK하이닉스
現사운드 백신(주)
-

문제윤
1992-06
3
신규선임
하나금융파인드FC
-

박민재
1973-05
3
신규선임
에스티에스㈜신사업본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장두식
1985-09
3
신규선임
비상근
연세대 법대졸
부산대 법학전문대학원 졸업
現 법무법인 정향 변호사

오지연
1978-11
3
신규선임
비상근
법무법인 해우 변호사
코나아이 — 기업설명회(IR)개최  (20260311)
제출인: 코나아이

코나아이/기업설명회(IR) 개최/(2026.03.11)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2026-03-12
2026-03-13
09:10
17:00

2. 장소
여의도 등

3. 대상자
기관투자자, 애널리스트

4. 실시목적
투자자 미팅을 통한 회사 현항 소개 및 당사 이해 증진

5. 실시방법
One-on-One 미팅

6. 주요내용
회사 현황 설명, Q&A 진행

7. 후원기관
신한투자증권

8. 개최확정일
2026-03-11

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR팀

전화번호(팩스번호)
02-2168-7668

10. IR 자료게재
게재일시
2026-03-11

게재장소
- 한국거래소 상장공시시스템 홈페이지

(https://kind.krx.co.kr/)

- 코나아이㈜ 홈페이지

(https://konai.com/)
오텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260311)
제출인: 오텍

오텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
852,138,652,064
909,232,399,803
-57,093,747,739
-6.28
-

- 영업이익
-2,263,272,785
-14,876,996,743
12,613,723,958
84.79
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,266,146,800
-34,609,146,760
18,342,999,960
53.00
-

- 당기순이익
-7,955,918,301
-31,653,622,453
23,697,704,152
74.87
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
508,993,661,787
542,689,709,449

- 부채총계
373,324,508,146
414,517,767,804

- 자본총계
135,669,153,641
128,171,941,645

- 자본금
11,945,802,500
7,695,802,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판관비 감소로인한 손익구조 개선
차입금상환으로 인한 이자비용 감소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

- 상기 실적은 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주총승인과정에 따라서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한세예스24홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20260311)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/감사보고서 제출/(2026.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
동아출판
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
191,701,969,883
175,693,667,710

- 부채총계
86,380,963,375
76,326,990,487

- 자본총계
105,321,006,508
99,366,677,223

- 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
131,291,919,248
112,000,119,217

- 영업이익
16,526,924,035
15,619,628,958

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,416,220,567
12,239,432,353

- 당기순이익
6,171,406,182
12,662,696,868

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 이 공시는 자회사의 주요경영사항에 대한 공시입니다.
1) 자회사명 : 동아출판(주)
2) 자산총액비중 : 27% (지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고
있는 자회사주식의 최근 사업연도말 재무상태표상 가액의 비중)

나. 위 재무정보는 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서상의 재무제표상 수치로 주주총회의 승인을 득하지 않은 수치이며, 향후 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
105,321,006,508
99,366,677,223

자본금
10,000,000,000
10,000,000,000
오텍 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 오텍

오텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 제35기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다.

- 감사보고, 영업보고 및 내부회계 관리제도 운영실태 보고

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제35기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)
-

2
정관 일부 변경의 건
관련 법, 규정의 개정에 따른 조문정비 및 사업목적 추가

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 강신욱 선임(재선임)의 건
-

3-2
사외이사 김양진 선임(신규선임)의 건
-

4
감사 선임의 건
김충호 감사 재선임

5
이사보수한도 승인의 건
보수한도 전년과 동일

6
감사보수한도 승인의 건
보수한도 전년과 동일

7
이사회운영규정 전면 개정
(주주 제안사항 일부 반영)

8
자기주식보유처분계획 승인의 건
-

9
주주제안 의안
-

9-1
사외이사 독립성 및 이사회 견제 기능 강화
-

9-2
대표이사 겸직에 대한 관리 기준 수립 및 공개
-

9-3
대표이사 보수 산정 기준의 성과연동 및 상한 원칙 명문화
-

9-4
중장기 주주환원 정책 수립
-

9-5
자기주식 소각 정책 검토 및 실행 계획 수립
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강신욱
1985-01
3
재선임
現) (주)오텍그룹 미래전략본부 부사장
前) UTC, CCR 아시아 본부
일리노이대학교

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양진
1956-01
3
신규선임
現) 법무법인대륙아주 고문
前) 우리투자증권 고문,우리금융지주 시너지추진
前) 우리은행 수석부행장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김충호
1951-10
3
재선임
상근
前)현대자동차 대표이사 사장
前)현대자동차 국내판매담당 사장
前)현대자동차 상용영업부문 담당
前)현대자동차 국내영업본부 본부장, 부사장 외

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
31. 수입자동차 및 수입건설기계의 판매와 용역대행업
32. 자동차 출고대행업
33. 자동차 운송 알선사업
34. 자동차 할부금융 중개업
35. 주차장 운영업
36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업
37. 자동차 대여 운송사업
38. 중고자동차 및 건설기계매매업
39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴림에이텍 — 주주총회소집결의  (20260311)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 11: 30

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고,
④외부감사인 선임보고입니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호의안
제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2호의안
정관 일부 변경의 건
-

3호의안
자본감소(감자) 결정의 건
-

4호의안
2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건
-

5호의안
2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건
-
케이티알파 — 감사보고서제출  (20260311)
제출인: 케이티알파

케이티알파/감사보고서 제출/(2026.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
495,895,985,784
462,127,925,830

- 부채총계
192,822,330,277
200,856,698,744

- 자본총계
303,073,655,507
261,271,227,086

- 자본금
49,019,283,000
49,019,283,000

- 매출액
395,886,247,409
388,170,405,304

- 영업이익
44,161,873,807
24,595,319,091

- 법인세비용차감전계속사업이익
52,191,877,018
29,927,582,071

- 당기순이익
43,644,345,430
19,674,888,094

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
303,073,655,507
261,271,227,086

자본금
49,019,283,000
49,019,283,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
303,073,655,507
261,271,227,086
244,315,660,444

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
휴림에이텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260311)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴림에이텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예정일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
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