KG이니시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: KG이니시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)KG이니시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이지이니시스주 소: 서울특별시 중구 통일로 92, 14층,15층전화번호: 1588-4954

작 성 자:
성 명: 류청부서 및 직위: 경영지원실 매니저전화번호: 1588-4954

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)KG이니시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)KG이니시스
보통주
935,946
3.40
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KG케미칼(주)
최대주주
보통주
11,045,852
40.09
최대주주
-

곽재선
특수관계인
보통주
297,576
1.08
특수관계인
-

재단법인선현
특수관계인
보통주
47,835
0.17
특수관계인
-

배수빈
특수관계인
보통주
10,000
0.04
특수관계인
-

이상준
특수관계인
보통주
10,000
0.04
특수관계인
-

이선재
특수관계인
보통주
1,000
0.00
특수관계인
-

계
-
11,412,263
41.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한원희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년12월31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (04517) 서울시 중구 통일로 92, 15층 KG이니시스 전화번호 : 02-3430-5814 팩스번호 : 02-3430-5833- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울시 중구 통일로 92, KG타워 지하1층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제1-1호 의안 : 제28기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제1-3호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- ※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 28 기말 2025년 12월 31일 현재

제 27 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 기말
제 27 기말

자산

유동자산

975,516,659,314

913,210,961,045

현금및현금성자산
137,941,670,528

105,302,969,082

단기금융상품
15,396,901,834

13,897,910,773

공정가치측정금융자산
248,374,247,310

171,972,122,040

매출채권
104,662,435,123

97,581,402,900

대출채권
55,020,789,696

46,220,005,458

금융선급금
330,075,456,851

299,488,295,229

재고자산
50,423,464,796

41,767,909,432

기타유동채권
24,532,071,072

127,422,187,248

기타유동자산
8,020,307,074

6,462,068,896

당기법인세자산
1,069,315,030

3,096,089,987

비유동자산

1,009,577,791,949

953,180,963,893

장기매출채권
43,330,386,650

52,949,621,413

장기대출채권
45,407,089,829

44,606,445,923

장기금융선급금
22,578,845,571

21,611,744,695

기타비유동채권
107,605,931,091

50,000,012,902

장기금융상품
186,858,750

269,112,550

비유동공정가치측정금융자산
108,707,349,592

120,532,702,560

관계기업투자
27,627,782,863

21,456,432,366

투자부동산
151,898,400,950

136,032,211,511

유형자산
221,934,960,163

229,393,572,928

사용권자산
46,889,979,663

38,418,846,825

무형자산
198,767,683,424

202,029,931,688

기타비유동자산
2,224,219,096

1,485,702,171

이연법인세자산
32,418,304,307

34,394,626,361

자산총계

1,985,094,451,263

1,866,391,924,938

부채

유동부채

1,025,943,161,712

1,056,537,432,094

매입채무
13,243,991,884

14,732,004,435

금융예수금
426,076,768,527

347,740,865,663

기타유동채무
131,807,028,938

124,249,487,425

단기차입금
362,008,081,602

366,404,613,841

유동성장기차입금
14,833,288,000

133,903,319,685

유동성파생상품부채
38,141,356

-

유동성사채
14,986,808,000

-

유동성리스부채
12,204,671,642

11,236,273,586

계약부채
12,360,675,594

11,161,222,454

기타유동부채
28,718,347,281

34,080,914,900

당기법인세부채
9,665,358,888

13,028,730,105

비유동부채

200,930,595,445

56,309,282,370

기타비유동채무
4,512,576,483

3,414,204,421

장기차입금
145,028,267,920

7,004,668,210

리스부채
34,474,741,981

26,302,013,914

기타비유동부채
4,118,719,457

4,579,073,972

순확정급여부채
341,727,647

1,519,875,235

이연법인세부채
12,454,561,957

13,489,446,618

부채총계

1,226,873,757,157

1,112,846,714,464

자본

지배기업 소유주지분

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
72,372,079,686

88,209,516,387

기타자본항목
(13,654,234,404)

(19,537,405,707)

이익잉여금
425,864,327,630

397,986,011,723

지배기업 소유주지분 계

498,534,389,912

480,610,339,403

비지배지분

259,686,304,194

272,934,871,071

자본총계

758,220,694,106

753,545,210,474

자본과부채총계

1,985,094,451,263

1,866,391,924,938

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 28 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
1,358,884,614,233
1,354,336,925,346

매출원가
1,047,946,846,035
1,062,239,726,112

매출총이익
310,937,768,198
292,097,199,234

판매비와관리비
199,295,556,380
181,868,863,059

대손상각비
13,084,169,403
49,235,514,978

영업이익
98,558,042,415
60,992,821,197

금융수익
16,451,739,475
15,709,945,026

금융비용
27,264,044,596
22,108,608,071

기타수익
1,610,627,765
1,956,241,234

기타비용
4,923,948,397
18,163,565,972

기타의대손상각비(환입)
628,084,344
1,204,864,535

지분법손익
(4,082,194,387)
6,860,426,298

법인세비용차감전당기순이익(손실)
79,722,137,931
44,042,395,177

법인세비용
21,938,750,080
(671,452,111)

당기순이익(손실)
57,783,387,851
44,713,847,288

기타포괄손익
2,503,014,095
(36,952,705,924)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(21,077,130)
(514,122,430)

지분법자본변동
-
(559,833,710)

해외사업환산손익
(21,077,130)
45,711,280

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,524,091,225
(36,438,583,494)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,093,754,058
(35,706,558,460)

확정급여제도의 재측정요소
430,337,167
(715,546,523)

관계기업의 재측정요소
-
(16,478,511)

총포괄손익
60,286,401,946
7,761,141,364

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분
47,855,897,508
41,237,739,625

비지배지분
9,927,490,343
3,476,107,663

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
50,166,895,768
4,314,044,650

비지배지분
10,119,506,178
3,447,096,714

주당손익

지배기업소유주 기본 주당손익
1,798
1,549

지배기업소유주 희석 주당손익
1,798
1,549

2. 별도 재무제표- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28 기말 2025년 12월 31일 현재

제 27 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 28 기말
제 27 기말

자산

유동자산

365,537,805,112

296,910,975,876

현금및현금성자산
56,534,575,897

22,610,990,498

단기금융상품
3,446,019,625

2,783,362,065

매출채권
58,601,727,983

48,152,498,369

금융선급금
421,669,368

575,415,736

재고자산
181,538,968

108,755,129

기타유동채권
5,312,145,197

54,518,932,173

공정가치측정금융자산
236,135,311,719

165,045,657,650

기타유동자산
4,904,816,355

3,115,364,256

비유동자산

597,520,353,168

568,393,290,852

장기매출채권
43,330,386,650

52,949,621,413

장기대출채권
600,000,000

600,000,000

기타비유동채권
53,159,680,435

4,051,387,746

비유동공정가치측정금융자산
91,602,126,323

93,939,723,451

종속기업 및 관계기업투자
374,806,106,087

380,067,956,087

투자부동산
15,142,491,406

15,429,636,757

유형자산
4,624,511,584

5,483,913,270

사용권자산
5,951,078,125

7,920,482,940

무형자산
4,898,593,917

5,271,379,499

순확정급여자산
694,191,808

421,752,296

이연법인세자산
2,546,317,751

2,088,389,610

기타비유동자산
164,869,082

169,047,783

자산총계

963,058,158,280

865,304,266,728

부채

유동부채

558,855,804,039

488,913,029,968

매입채무
1,199,129,919

619,667,522

금융예수금
350,038,464,780

287,700,907,409

기타유동채무
82,515,144,272

78,544,324,167

단기차입금
97,000,000,000

97,000,000,000

기타유동부채
19,630,579,157

19,135,588,694

계약부채
387,062,245

407,042,946

당기법인세부채
6,038,438,448

3,630,510,480

유동성리스부채
2,046,985,218

1,874,988,750

비유동부채

5,698,230,862

7,643,721,891

기타비유동채무
746,995,082

764,540,983

기타비유동부채
460,644,673

413,142,491

이연법인세부채
-

-

리스부채
4,490,591,107

6,466,038,417

부채총계

564,554,034,901

496,556,751,859

자본

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
61,118,339,360

60,768,512,960

기타자본
(14,382,788,643)

(21,101,074,797)

이익잉여금
337,816,355,662

315,127,859,706

자본총계

398,504,123,379

368,747,514,869

부채와자본총계

963,058,158,280

865,304,266,728

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 27 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
706,052,410,948
749,080,937,434

매출원가
592,189,471,211
618,742,774,338

매출총이익
113,862,939,737
130,338,163,096

판매비와관리비
62,920,279,925
75,256,248,526

영업이익
50,942,659,812
55,081,914,570

금융수익
16,281,348,121
26,810,511,147

금융비용
11,270,613,561
4,762,435,231

기타수익
117,580,484
187,359,752

기타비용
3,253,400,531
28,758,687,335

기타의대손상각비
365,642,416
1,135,132,556

법인세비용차감전순이익
52,451,931,909
47,423,530,347

법인세비용
11,397,202,148
12,507,407,827

당기순이익
41,054,729,761
34,916,122,520

기타포괄손익
2,011,122,749
(36,189,745,926)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,011,122,749
(36,189,745,926)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,995,995,518
(35,706,558,460)

확정급여제도의 재측정요소
15,127,231
(483,187,466)

총포괄손익
43,065,852,510
(1,273,623,406)

주당순이익

기본주당이익
1,542
1,312

희석주당이익
1,542
1,312

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 28 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 27 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

330,640,247,162

307,951,751,206

전기이월미처분이익잉여금
294,642,507,206

279,338,852,704

확정급여제도의 재측정요소
15,127,231

(483,187,466)

당기순이익
41,054,729,761

34,916,122,520

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 재분류
-

(5,820,036,552)

자기주식소각
(5,072,117,036)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(15,971,092,800)

(13,309,244,000)

이익준비금
-

-

현금배당 (당기: 1주당 600원, 전기: 1주당 500원)
(15,971,092,800)

(13,309,244,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

314,669,154,362

294,642,507,206

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제28기 배당은 주당 현금 600원을 예정하고 있습니다.나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.다. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026. 3. 18.)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 1.~4.<기재생략>

제2조 (목적)1.~4.(현행유지)

-

제2조 (목적) 5. 대부업

제2조 (목적)<삭제>

미추진사업

제2조 (목적) 6.~43.<기재생략>

제2조 (목적)5.~42.(현행유지)

각 항목 순서 변경

제2조 (목적) 44. 보험대리업

제2조 (목적)<삭제>

미추진사업

제2조 (목적) 45.~52.<기재생략>

제2조 (목적)43.~50(현행유지)

각 항목 순서 변경

제2조 (목적) 53.신용조사 및 추심대행업
제2조 (목적) 51.신용조사업
사업목적 변경

제2조 (목적) 52.~62.<기재생략>
제2조 (목적) 52.~60.(현행유지)
각 항목 순서 변경

<신설>

제2조 (목적) 61.항공기대여업 (농업용드론렌탈 등) 62.기타 산업용 기계 및 장비 임대업 (기계, 전기차충전소 렌탈 등) 63.컴퓨터 및 사용 기계 장비 임대업 (운용렌탈 등) 64.기타 운송장비 입대업 (카라반렌탈 등) 65.태양광 발전사업 66.전자제품 및 사무기기 임대업 67.전자제품 및 사무기기 도,소매업 68.기계설비 임대업 69.기계설비 도.소매업 70.계량 및 계측기기 임대업 71.도서 및 기타 소비재 임대업 72.기타시설, 설비, 기계기구 임대업 73.중고 가구 소매업 74.중고 가전제품 및 통신장비 소매업 75.기타 중고상품 소매업 76.정보통신기기 및 컴퓨터 임대업 77.
블록체인 기반 디지털자산의 매매
,
교환
,
이전 및 중개 서비스업 78.
디지털자산의 보관
,
관리 및 관련 서비스업
79.
블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발
·
공급업
80.
블록체인 기반 데이터베이스 구축 및 정보서비스업
81.
디지털자산 및 블록체인 기술 관련 결제
,
정산 및 부대사업
82.
외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업
83.
외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및
관리업

신사업 추진

제2조 (목적) 63.<기재생략>

제2조 (목적) 84.<기재생략>

항목 순서 변경

2) 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제13조의3 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자

기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

※ 제5호는 「상법」제341조의4제2항제5호의 경우로서 회사의 필요에 따라 다르게 정할 수 있음.

상법개정에 따른 신설및 조문정비

제23조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제23조 (소집지)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

제29조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제38조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로, 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로, 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제43조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

제43조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

<
신설
>

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제23조(소집지), 제29조(의결권의 대리행사)는 2027년1월1일부터 시행하고, 제32조(이사 및 감사의 수), 제38조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경), 제43조의2(위원회)는 2026년7월23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (곽재선) - 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오홍석)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽재선
1959.01.15
-
-
특수관계인
이사회

오홍석
1962.01.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽재선
임원
2003.08 ~ 현재2010.11 ~ 현재2018.04 ~ 현재2019.09 ~ 현재
- KG그룹 회장- 이데일리 회장- 한국무역협회 부회장- 한국철강협회 부회장
-

오홍석
전문위원
1999 ~ 2020.032020.12 ~ 2022.082020.03 ~ 2025.022020.12 ~ 현재2025.03 ~ 현재
-금융감독원-디모아 자문위원-FINEVO 자문위원-산림조합중앙회 리스크관리위원회 위원-페어웨이자산운용사 비등기 이사(준법감시인)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한국은행 및 금융감독원에서 검사, 감독총괄 업무 등 금융산업분야의 오랜 경험을 바탕으로 회사가 기업리스크 관리역량을 강화하고, 이를 통해 디지털 금융의 국내 리딩 기업을 넘어 글로벌 브랜드로 자리매김하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 사내이사 후보자는 KG그룹의 회장과 한국무역협회 부회장을 역임하며, 부실기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키는 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주며, 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고와 내실을 다져오고 있으며, 이러한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 안정화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함.오홍석 사외이사 후보자는 한국은행에서 10여년, 금융감독원에서 20여년간 일하며 은행검사국, 감독총괄국, 여전검사국 등 주요 보직을 거친 금융산업분야의 전문가로, 해박한 식견과 폭넓은 경험으로 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

주총후보확인서_곽재선 사내이사_1.jpg
주총후보확인서_곽재선 사내이사

주총후보확인서_오홍석 사외이사_1.jpg
주총후보확인서_오홍석 사외이사

※ 기타 참고사항

- 곽재선 사내이사 선임의 건과 오홍석 사외이사 선임의 건은 재선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건 (오관후)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오관후
1981.06.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오관후
변호사
2016.02~2016.06
법무법인 해냄 변호사
-

2016.06~2021.08
법무법인 김장리(구 양헌) 변호사

2021.09~
법무법인 수오재 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오관후 감사 후보자는 변호사로서 관련 분야의 전문적인 지식과 식견을 바탕으로 지난 7년 간 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게 수행하였기에 적임자로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함

확인서

주총후보자확인서_오관후 감사_1.jpg
주총후보자확인서_오관후 감사

※ 기타 참고사항

-오관후 감사 선임의 건은 재선임 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
996 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 전기중 임기만료 등으로 퇴직한 인원을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 20,928백만원을 초과하므로, 상법 제 461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 주식발행초과금 중 30,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제8호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상목적나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법[표 1. 자기주식 보유 수량('26.03.11 기준)]

구분
보유대상

자기주식의 종류와 수
보통주 935,946주

취득방법
장내 직접 취득

[표 2. 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 대상]

구분
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 735,946주*
보통주 최대 200,000주(20만주 범위 내에서 추후이사회 결정 예정)

취득방법
장내직접취득

* 구체적인 처분 시기, 수량, 가격 및 대상 등 세부 사항은 관련 법령 및 정관에 따라 이사회에서 결정다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주 935,946주장내직접취득
보통주 735,946주*장내직접취득

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 26,618,488주
보통주 26,818,488주*

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
3.40%
2.67%*

* 실제 지급수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있을 경우, 주주환원 목적으로 사용하거나, '27년 정기주주총회에서 처분 계획에 대하여 별도 승인 받을 예정입니다.
- '26년 연중 기보유 자기주식 소각에 따라 변동 가능
라. 예정된 보유 기간
- 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일** 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.마. 예정된 처분 시기- 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일** 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.