서암기계공업 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 서암기계공업

주주총회소집공고
6.0
서암기계공업(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
서암기계공업(주)

대 표 이 사 :
권형록, 권영호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15

(전 화) 062-960-5022

(홈페이지)http://www.smiltd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 임길택

(전 화) 062-960-5050

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

제48 기 정기주주총회 소집통지서

(대표전화 : 062-960-5000 , FAX : 062-951-6735)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20 조에 의거 제48 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시: 2026년3월26일(목요일) 오전10시30분

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15(안청동) 서암기계공업㈜ 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 10원)

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건

4. 배당내역: 1주당 예정배당금10원

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께

서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의

결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서, 대리인 신분증)

서 암 기 계 공 업 주 식 회 사 대표이사 권 형 록
<직인생략>

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정승훈
(출석률:100%)

고준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025년 1회
2025.01.10
제목: 2025년도 명절 귀향비 및 휴가비 지급의 건내용: 2025년도 명절(설, 추석) 귀향비 및 휴가비지급
찬성
찬성

2회
2025.01.21
제목: 설 명절 귀향비 지급의 건내용: 2025년도 임원 설 명절 귀향비 지급
찬성
찬성

3회
2025.02.19
제목: 제47기 정기주주총회 소집에 관한 건내용: 2025.03.20 정기주주총회소집안건:1) 제47기 재무제표 승인 건2) 이사 선임의 건3) 감사 선임의 건4) 이사 보수한도 승인 건5) 감사 보수한도 승인 건6) 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성

4회
2025.03.20
제목: 대표이사 선임의 건내용: 각자 대표이사 권영호 선임
찬성
찬성

5회
2025.06.30
제목: 주식회사 스즈키 세이키 주식 양수도 계약 체결의 건내용: 주식회사 스즈키 세이키의 주식양수도 계약체결 주식180주(90%)를 ￥810,000,000 양수 외
찬성
-

6회
2025.09.24
제목: 추석 명절 귀향비 지급의 건내용: 2025년도 임원 추석 명절 귀향비 지급
찬성
-

※ 고준 사외이사 임기만료(2025.03.20)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000
32,250
16,125
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

화천기공(최대주주)
매출등
2025.01.01~2025.12.31
2,427
5.8

매입등
2025.01.01~2025.12.31
19
0

계
2,446
5.8

화천기계(관계회사)
매출등
2025.01.01~2025.12.31
1,816
4.3

매입등
2025.01.01~2025.12.31
47
0.1

계
1,863
4.4

※ 상기비율은 2025년도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 기어, 척&실린더, 커빅커플링 등 기계부품산업 동향2000년대에 들어서면서부터 기어 등의 기계부품산업은 국가의 기반산업에 대한 적극적인 지원 및 중요성의 인식과 더불어 전방산업의 호황으로 인하여 새로운 도약의 기회를 맞이하게 되었습니다. 특히 조선업, 기계제조업, 석유화학플랜트 및 발전설비 등의 전방산업 경기 호황과 맞물려 성장세를 구가하게 되었고, 동시에 이를 바탕으로 자금조달 여건이 현저히 개선되면서 대규모 시설투자와 적극적 기술개발 등 업계 전반에 걸쳐 전성기를 맞이하게 되었습니다.

오늘날 한국의 기술은 우수하다고 평가받고 있으며, 다양한 제품을 생산하여 시장에 출시하고 있습니다. 특히 수 년간 공작기계의 최대 수요산업인 자동차 공업의 비약적인 발전과 함께 국내의 부품산업은 양적인 팽창을 이룬 바 있습니다. 향후에도 각종 산업의 발전에 맞추어 다양한 종류의 공작기계의 수요가 점점 증가할 것으로 예상되어, 기계부품산업의 경기 또한 동반상승할 것으로 보입니다.2) 기어, 척&실린더, 커빅커플링 등 기계부품산업의 특성첫째, 부품산업은 전방산업의 경기변동에 민감한 산업입니다. 자동차, 항공기, 선박을 포함하여 기계산업의 전체적인 수요 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 설비투자는 국내 경기 상황, 정부의 사회 간접자본 투하정책, 해외 경제 동향 등에 따라 변하며, 그에 따른 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 반응합니다.

둘째, 기술집약적이며 정밀도가 요구되는 산업입니다. 기계부품산업은 미국, 유럽, 일본 등 선진국에서 시작하였으나 지금은 글로벌화에 따라 그 기술력의 차이는 점차 줄어들고 있습니다. 제품의 규격과 품질에 따라 초정밀, 고정도, 저소음화, 고강성화, 대형화에 따른 우수한 기술이 요구되며 기술축적에 장시간이 소요되는 특징이 있습니다. 지금은 기술력에 있어서 우리나라 또한 선진국 수준에 도달했으며 수입 대체 효과와 함께 관련산업의 기술 발달에 크게 기여하고 있습니다.

셋째, 설비투자 비용 소요가 많은 장치산업입니다. 고정밀, 고정도의 제품을 생산하기 위해서는 다양한 종류의 고가의 장비가 필요하며 많은 투자자본이 소요되는데, 이는 우수한 품질의 제품을 생산하기 위해서 고성능의 설비가 요구되기 때문입니다.

넷째, 비규격화된 다양한 제품을 주문생산하는 수주산업입니다. 각 제품마다 다양한 고객의 주문에 따른 생산방식을 유지해야 하는데 계획적인 대량생산보다는 비규격화된 다양한 품목이 존재하며 각각의 제품은 크기, 특성, 요구되는 품질에 있어서 매우 다양합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기어, 척&실린더, 커빅커플링을 생산하는 기계부품업체로 당사가 영위하고 있는 기계부품산업은 다음과 같은 산업적 특성을 가집니다.

첫째, 기초산업으로 전방산업의 수요 변동에 크게 영향을 받는 산업입니다. 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작과 관련된 전방산업의 수요 변동, 전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회 간접자본 투자정책, 해외 경제동향 등에 따라 영향을 받습니다. 특히 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 반응합니다.둘째, 기술집약적인 산업입니다. 제품의 규격과 품질 면에서 점차 초정밀, 고정도, 저소음화, 고강성화, 대형화 되어감에 따라 다양한 기술이 요구되고 있으며, 기술의 축적에 장시간이 소요됩니다. 선진국에 비해 기술력이 부족했던 과거에는 관련 기술이 전무했던 산업이었으나 이제는 그 기술력이 선진국과 동등한 수준에 도달했으며, 수입 대체효과와 함께 관련산업 발전에 크게 기여할 수 있는 산업이 되었습니다. 과거 독일, 일본 등 기술 집약도가 높은 선진국의 기업들이 독점해왔던 고부가가치 산업의 일부를 국산화에 성공시켜 현재는 역수출을 하고 있습니다.

셋째, 주문자 생산방식이며, 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업입니다. 주문자 생산방식으로서 계획적인 대량생산 보다는 비규격화된 다양한 품목을 생산합니다. 대규모 설비투자와 함께 모방기술의 한계로 인해 가공설비가 있어도 소재, 열처리, 가공 등의 기술이 없으면 단기간 내 시장 진입 및 경쟁력의 확보가 쉽지 않습니다. 우주선과 항공기의 부품처럼 고품질이 요구될수록 더욱 정교하고 세밀한 부품이 필요하며, 그러한 시장의 수요를 충족시키기 위해서는 고가의 설비투자가 요구됩니다. 그 결과 자금력이 영세한 기업들의 시장진입이 어려운 특성이 있습니다.

서암분야

■ 공작기계부문공작기계 부품시장에 있어서 기어, 척&실린더, 커빅은 공작기계 핵심부품입니다.공작기계용 부품시장에 있어서 당사는 50여 년의 오랜 업력동안 쌓아온 우수한 기술력을 높이 평가받고 있습니다.

■ 비공작기계 부문비공작기계용 부품의 경우 선박엔진, 일반산업용 기계 등 산업 전반에 걸쳐 동력을 전달하는 기계류를 생산하는 전방산업 모두가 목표 시장입니다. 당사는 공작기계용 부품제작에서 출발했지만 이제는 사업 다각화로 선박용 기어, 공기압축기용 기어, 감속기, 일반산업용 기어 등 다양한 분야로 시장 영역을 확대해 나가고 있습니다.

□ 공기압축기용 기어

공기압축기용 기어 시장은 터보컴프레셔 산업과 연관되어 있습니다. 터보 컴프레셔는 자동차, 철강, 조선, 전자/전기, 화학, 섬유 등 다양한 산업현장에 설치되어 깨끗한공기를 안정적으로 공급하는데에 사용되며, 지구온난화 문제 등 환경의 중요성이 대두됨에 따라 더욱 성장할 것으로 보입니다.

□ 풍력발전기용 기어

풍력발전기용 기어는 현재 일본에 국한하여 판매하고 있습니다. 풍력발전은 신재생에너지의 한 부분으로 국내 및 해외에서 신에너지원의 중요한 부분으로 각광을 받고 있습니다. 국내에서는 대학, 연구원 중심으로 정부지원에 기초 연구 및 소형풍력 시스템 연구를 시작으로 풍력발전시스템 구성에 필요한 요소기술개발 및 시스템개발 750KW급 풍력발전시스템 제어, 계통연계장치 개발의 완료로 빠른 성장을 보이고 있습니다. 제주 행원풍력발전 시범단지(연간 9,795KW)를 시작으로 강원도 대관령 풍력발전단지(2,640KW), 제주도 한경 풍력발전단지(21,000KW), 강원도 평창 풍력발전단지(98,000KW) 등이 이미 조성되어 현재 전력을 공급하고 있으며, 향후에도 더 많은 풍력발전단지와 해양풍력발전단지가 조성될 것으로 예상되어 풍력발전용 기어의 수요증대가 기대됩니다.[출처 : 한국풍력산업협회 풍력발전현황 및 통계]

■ 일반산업 부분

□ 감속기용 기어

감속기는 주로 기어 회전수의 변환과 회전력 전달을 요하는 분야에서 활용되어 제철,조선, 운반하역, 발전소, 플랜트 등 전산업에 광범위하여 적용되어 있는 제품으로 국내외 업체에 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 기존 사업기반을 바탕으로 국내외 신규거래처 발굴과 대형 감속기 수주를 확대하고 있습니다.□ 선박용 기어선박엔진용 기어 및 원유시추선 Jack-up Gear Box용 기어 시장은 현재 선박과잉공급과 저유가 지속으로 인한 시장 위축으로 약세를 보이고 있지만 중장기적으로 선진국의 경제 회복 및 신흥개발국가의 경제성장세 지속으로 해상 물동량이 증가하여 선박시장이 점차 회복될것이고 유가시장 또한 OPEC의 원유공급 조정을 통한 소폭 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 이에따라 선박엔진용 기어 및 원유시추선 Jack-up Gear Box용 기어 시장 또한 함께 성장할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요생산 및 제품유형

기어, 척&실린더, 커빅
기어, 척&실린더, 커빅제조 및 판매

(2) 시장점유율

기어, 척&실린더, 커빅커플링 등을 생산하는 기계부품생산업체는 대부분 영세 중소기업으로 시장전체의 크기를 알 수 없기 때문에 시장점유율을 정확하게 산정하기가 어렵습니다. 또한 통계청 및 한국공작기계산업협회 에서 매년 공작기계 분야의 시장점유율을 조사분석하여 보고하고 있으나 이는 완제품을 판매하는 기업위주로 나온 자료입니다 당사와 같은 부품제조의 특성상 그 종류가 매우 방대하기 때문에 정확한 시장점유율의 파악이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

기어, 척&실린더, 커빅커플링 등 공작기계용 부품제조산업은 전방산업의 경기변동에 직접적으로 영향을 받습니다. 당사의 전방산업인 공작기계 산업은 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 반응합니다. 일반기계산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되기 때문에 업종관련 지수에 선행하며, 특히 자동차 관련 산업에 큰 영향을 받고 있습니다.

비공작기계용 기어산업은 사용 용도가 공작기계에 국한되지 않고 자동차, 조선, 가전, 반도체, IT, 발전설비, 항공, 에너지 등 산업전반에 걸쳐 있기 때문에 단일 산업보다는 국내 및 세계 경기의 변화에 크게 영향을 받습니다. 따라서 전방산업의 경기변동과 실적이 연동되지만 다양한 산업에 대응할 수 있는 제품으로 어느 한 분야의 경기가 위축되더라도 다른 산업의 경기가 동시 다발적으로 악화되지 않는다면 꾸준한 성장을 할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 현재로서는 국내외의 조선, 발전설비, 항공, 에너지 등의 산업의 확장으로 설비투자가 증가하고 있어 당사의 영업 환경이 매년 성장하는데에 큰 역할을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

철도차량용 기어는 철도차량 차륜에 동력을 전달하는 기어로 당사가 개발하여 현재 납품중에 있습니다. 우리나라는 그동안 철도차량 동력전달장치용 기어는 전량 수입품에 의존하였으나 당사의 기어 가공 기술을 통하여 국산화를 할 수 있었으며 이를 납품할 수 있었습니다. 철도차량용 기어는 내구성이 우수하여 반영구적 사용이 가능해야 합니다. 철도차량의 국산화가 완료되면 매출이 증가 될 것으로 기대 됩니다.산업로봇을 만드는 제품 중 동력을 전달하고 관절운동이 가능케 하는 기어류 입니다.위 산업로봇은 자동차 및 일반산업에 주로 이용되며 그 발전가능성이 매우 높습니다.인간의 노동력을 대체하며 더욱 다양해진 로봇의 활용과 더욱 정교한 움직임이 필요한 고객의 요구를 충족하는 제품을 현재 납품중에 있으며 향후 매출이 본격적으로 발생할 것으로 기대 됩니다.

신규분야

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기(2025.1.1~2025.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)
등 재무제표 승인의
건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제48기 2025년 12월 31일 현재

제47기 2024년 12월 31일 현재

서암기계공업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제48(당)기말
제47(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
57,064,448,196
52,968,521,577

1.현금및현금성자산
9,134,455,464
4,307,215,044

2.기타금융자산
23,194,601,747
24,852,283,761

3.매출채권
8,073,904,919
7,527,219,056

4.재고자산
15,763,594,281
15,959,907,024

5.법인세자산
264,024,618
71,673,440

6.기타유동자산
633,867,167
250,223,252

Ⅱ.비유동자산
25,715,166,351
20,893,197,844

1.지분법적용투자지분
1,643,227,226
1,510,139,131

2.투자부동산
1,031,407,121
1,100,134,202

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
664,160,000
343,400,000

4.당기손익-공정가치 측정 금융자산
413,098,108
230,000,000

5.기타비유동금융자산
46,474,818
38,822,000

6.유형자산
20,582,791,707
16,458,446,159

7.영업권 이외의 무형자산
505,212,491
480,203,990

8.이연법인세자산
828,794,880
732,052,362

자 산 총 계
82,779,614,547
73,861,719,421

부 채

Ⅰ.유동부채
13,055,058,393
8,287,747,603

1.매입채무
5,021,464,458
4,980,571,120

2.기타유동금융부채
3,295,949,909
3,127,890,488

3.당기법인세부채
3,230,469
9,530,670

4.유동 리스부채
266,308,809
23,277,361

5.기타 유동부채
797,584,748
146,477,964

6.단기차입금
3,670,520,000
-

Ⅱ.비유동부채
1,741,008,642
57,997,999

1.리스부채
880,103,313
57,997,999

2.이연법인세부채
860,905,329
-

부 채 총 계
14,796,067,035
8,345,745,602

자 본

Ⅰ.자본금
6,300,000,000
6,300,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
10,412,198,000
10,412,198,000

Ⅲ.기타자본잉여금
1,575,078
1,575,078

Ⅳ.기타포괄손익누계액
565,117,481
201,815,740

Ⅴ.이익잉여금
49,665,294,756
48,600,385,001

Ⅵ.비지배지분
1,039,362,197
-

자 본 총 계
67,983,547,512
65,515,973,819

부 채 및 자 본 총 계
82,779,614,547
73,861,719,421

- 연결 포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

서암기계공업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.매출액
46,501,236,360
42,371,013,550

Ⅱ.매출원가
40,102,359,684
37,558,169,868

Ⅲ.매출총이익
6,398,876,676
4,812,843,682

판매비와관리비
6,354,606,719
6,106,833,766

Ⅳ.영업이익
44,269,957
(1,293,990,084)

기타수익
1,951,890,265
761,675,079

기타비용
1,193,962,684
12,466,437

금융수익
794,385,972
972,012,385

금융비용
20,550,363
-

지분법수익
38,632,051
-

지분법비용
16,429,067
3,367,057

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
1,598,236,131
423,863,886

법인세비용
393,607,506
28,158,330

Ⅵ.당기순이익
1,204,628,625
395,705,556

지배기업소유주에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,190,909,754
395,705,556

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
13,718,871
-

Ⅶ.기타포괄손익
376,181,239
(132,603,240)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.해외사업환산손익
128,794,979
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.매도가능금융자산평가손익
247,386,260
(132,603,240)

Ⅷ.총포괄손익
1,580,809,864
263,102,316

지배기업소유주에 귀속되는 총포괄이익(손실)
1,554,211,495
263,102,316

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
26,598,369
-

Ⅸ.주당이익

기본(희석)주당이익
95
31

- 연결 자본변동표 연 결 자 본 변 동 표

제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

서암기계공업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주에게 귀속되는 지분 합계
비지배지분
자본 합계

2024.01.01(전기초)
6,300,000,000
10,412,198,000
1,575,078
334,418,980
48,645,679,445
65,693,871,503
-
65,693,871,503

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
395,705,556
395,705,556
-
395,705,556

기타포괄손익- 공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
(132,603,240)
-
(132,603,240)
-
(132,603,240)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(441,000,000)
(441,000,000)
-
(441,000,000)

2024.12.31(전기말)
6,300,000,000
10,412,198,000
1,575,078
201,815,740
48,600,385,001
65,515,973,819
-
65,515,973,819

2025.01.01(당기초)
6,300,000,000
10,412,198,000
1,575,078
201,815,740
48,600,385,001
65,515,973,819
-
65,515,973,819

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-

1,190,909,755
1,190,909,755
13,718,871
1,204,628,626

기타포괄손익- 공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
247,386,260

247,386,260

247,386,260

해외사업환산
-
-
-
115,915,481

115,915,481
12,879,498
128,794,979

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-

(126,000,000)
(126,000,000)
-
(126,000,000)

3.사업결합으로 인한 비지배지분의 유입

신규 종속기업 취득으로 인한 비지배지분
-
-
-
-
-
-
1,012,763,828
1,012,763,828

2025.12.31(당기말)
6,300,000,000
10,412,198,000
1,575,078
565,117,481
49,665,294,756
66,944,185,315
1,039,362,197
67,983,547,512

- 연결 현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표

제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

서암기계공업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
1,507,516,050
2,690,902,298

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
714,147,657
1,884,336,512

2.배당금수취
5,280,000
3,960,000

3.이자수취
882,197,025
992,013,318

4.이자지급
20,550,362
-

5.법인세납부
73,558,270
189,407,532

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(246,955,172)
(1,397,530,589)

1.단기금융상품의 처분
24,891,378,742
23,600,000,000

2.단기금융상품의 취득
(23,300,786,380)
(24,600,000,000)

3.장기금융상품의 처분
1,267,459,646
-

4.유형자산의 처분
33,330,530
23,069,845

5.유형자산의 취득
(869,166,475)
(252,983,007)

6.보증금의 증가
(1,000,000)
(22,980,000)

7.투자자산의 취득
-
(144,637,427)

8.종속기업투자자산의 취득
(2,268,171,235)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,480,973,021
(474,197,163)

1.배당금의 지급
(126,000,000)
(441,000,000)

2.리스부채의 상환
(140,546,979)
(33,197,163)

3.차입금의 증가
3,747,520,000
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
4,725,935,780
819,174,546

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
101,304,640
110,144,307

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
4,307,215,044
3,377,896,191

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
9,134,455,464
4,307,215,044

연결 재무제표 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 https://www.smiltd.co.kr (투자정보 - 공지사항)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제48기 2025년 12월 31일 현재 제47기 2024년 12월 31일 현재서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제48(당)기말
제47(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
49,404,816,235
52,968,521,577

1.현금및현금성자산
4,177,096,551
4,307,215,044

2.기타유동금융자산
23,194,601,747
24,852,283,761

3.매출채권
6,899,870,712
7,527,219,056

4.재고자산
14,882,948,905
15,959,907,024

5.당기법인세자산
126,423,348
71,673,440

6.기타자산
123,874,972
250,223,252

Ⅱ.비유동자산
28,631,615,240
20,893,197,844

1.기타비유동금융자산
39,822,000
38,822,000

2.유형자산
15,104,388,349
16,458,446,159

3.투자부동산
1,031,407,121
1,100,134,202

4.무형자산
480,203,990
480,203,990

5.기타포괄손익-공정가치금융자산
664,160,000
343,400,000

6.당기손익-공정가치금융자산
230,000,000
230,000,000

7.관계기업투자
1,548,771,182
1,510,139,131

8.종속기업투자
8,704,067,718
-

9.이연법인세자산
828,794,880
732,052,362

자 산 총 계
78,036,431,475
73,861,719,421

부 채

Ⅰ.유동부채
11,706,417,583
8,287,747,603

1.매입채무
5,013,535,135
4,980,571,120

2.기타유동금융부채
2,883,441,184
3,127,890,488

3.기타부채
108,170,403
146,477,964

4.단기차입금
3,670,520,000
-

5.당기법인세부채
-
9,530,670

6.리스부채
30,750,861
23,277,361

Ⅱ.비유동부채
36,020,635
57,997,999

1.리스부채
36,020,635
57,997,999

부 채 총 계
11,742,438,218
8,345,745,602

자 본

Ⅰ.자본금
6,300,000,000
6,300,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
10,412,198,000
10,412,198,000

Ⅲ.기타자본잉여금
1,575,078
1,575,078

Ⅳ.기타포괄손익누계액
449,202,000
201,815,740

Ⅴ.이익잉여금
49,131,018,179
48,600,385,001

자 본 총 계
66,293,993,257
65,515,973,819

부 채 및 자 본 총 계
78,036,431,475
73,861,719,421

- 별도 포괄손익계산서
포 괄 손 익 계 산 서 제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.매출액
42,142,074,274
42,371,013,550

Ⅱ.매출원가
37,267,809,012
37,558,169,868

Ⅲ.매출총이익
4,874,265,262
4,812,843,682

판매비와관리비
5,596,108,550
6,106,833,766

Ⅳ.영업손실
(721,843,288)
(1,293,990,084)

기타수익
445,273,490
761,675,079

기타비용
(39,175,048)
(12,466,437)

금융수익
793,457,769
972,012,385

금융비용
(20,550,362)
-

지분법손익
38,632,051
(3,367,057)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
495,794,612
423,863,886

법인세비용
(160,838,566)
28,158,330

Ⅵ.당기순이익
656,633,178
395,705,556

Ⅶ.기타포괄손익
247,386,260
(132,603,240)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
247,386,260
(132,603,240)

Ⅷ.총포괄손익
904,019,438
263,102,316

Ⅸ.주당이익

기본(희석)주당이익
52
31

- 별도 자본변동표
자 본 변 동 표
제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
6,300,000,000
10,413,773,078
334,418,980
48,645,679,445
65,693,871,503

1.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
395,705,556
395,705,556

매도가능금융자산평가손익
-
-
(132,603,240)
-
(132,603,240)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래.

연차배당
-
-
-
(441,000,000)
(441,000,000)

2024.12.31(전기말)
6,300,000,000
10,413,773,078
201,815,740
48,600,385,001
65,515,973,819

2025.01.01(당기초)
6,300,000,000
10,413,773,078
201,815,740
48,600,385,001
65,515,973,819

1.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
656,633,178
656,633,178

매도가능금융자산평가손익
-
-
247,386,260
-
247,386,260

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래.

연차배당
-
-
-
(126,000,000)
(126,000,000)

2025.12.31(당기말)
6,300,000,000
10,413,773,078
449,202,000
49,131,018,179
66,293,993,257

- 별도 현금흐름표
현 금 흐 름 표 제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,097,732,489
2,690,902,298

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
31
3,305,292,299
1,884,336,512

2.배당금수취

5,280,000
3,960,000

3.이자지급

(20,550,362)
-

4.이자수취

881,268,822
992,013,318

5.법인세납부

(73,558,270)
(189,407,532)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,834,120,404)
(1,397,530,589)

1.단기금융상품의 처분

24,891,378,742
23,600,000,000

2.단기금융상품의 취득

(23,300,786,380)
(24,600,000,000)

3.단기대여금의 감소

-
-

4.유형자산의 처분

4,884,000
13,894,500

5.유형자산의 취득

(869,166,475)
(243,807,662)

6.무형자산의 취득

-
-

7.보증금의 증가

(1,000,000)
(22,980,000)

8.종속기업 주식의 취득

(8,559,430,291)
-

9.선급금의 증가

-
(144,637,427)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,579,122,136
(474,197,163)

1.배당금의 지급

(126,000,000)
(441,000,000)

2.리스부채

(42,397,864)
(33,197,163)

3.단기차입금의 차입

3,747,520,000
-

Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과

27,147,286
110,144,307

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(130,118,493)
929,318,853

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

4,307,215,044
3,377,896,191

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,177,096,551
4,307,215,044

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일: 2026년3월26일)

제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일: 2025년3월20일)

(단위 :원 )

구 분
제48(당)기
제47(전)기

미처분이익잉여금

47,404,437,450

46,886,404,272

전기이월이익잉여금
46,747,804,272

46,490,698,716

당기순이익
656,633,178

395,705,556

임의적립금 등의 이입액

이익잉여금 처분액

(138,600,000)

(138,600,000)

이익준비금
12,600,000

12,600,000

배당금(현금배당주당배당금(률)): 보통주 : 당기 10원(2%) 전기 10원(2%)
126,000,000

126,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

47,265,837,450

46,747,804,272

- 별도 재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 https://www.smiltd.co.kr (투자정보 - 공지사항)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제47기
제46기

(1) 1주당 현금 배당금
10원
35원

(2) 현금배당금 총액
126백만원
441백만원

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2026년

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기) 2025년

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,380,610,000원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
25,800,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23제23조 (소집지)

①생략

제23제23조(소집지와 개최방식)

①(현행과 같음)

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가 할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.(신설 2026.03.26)

상법상 전자주총제도

도입에 따른 근거규정

마련

제29조 (의결권의 대리행사)

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

①
(
현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

(개정 2026.03.26)

대리권 증명방법을

서면외 전자문서로

가능하도록 개정

제32조 (이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

(개정 2026.03.26)

사외이사 명칭 변경 및 이사총수의 3분의1 변경

제36조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④(생략)

제36조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(개정 2026.03.26)

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.(신설 2026.03.26)

③~⑤(현행과 같음)

이사의 충실의무를

주주에게로 확대

①항 본문추가

②항 신설

기존 ②~④항 번호를 ③~⑤ 변경

제38조(이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조2의 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조(이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조2의 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. (개정 2026.03.26)

사외이사

명칭변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출예정일은 사업보고서 공시예정일이며 감사보고서는 2026년3월 18일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026.3.18)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://www.smiltd.co.kr (투자정보 - 공지사항 )※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개회 사유
- 해당사항 없음