우리넷 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 우리넷

주주총회소집공고
6.0
(주)우리넷

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
(주)우리넷

대 표 이 사 :
김광수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 시민대로353 (관양동)

(전 화) 031-276-5101

(홈페이지) http://www.woori-net.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 유주혁

(전 화) 031-270-7308

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(* 상법 제542조의 4에 및 당사 정관 제23조에 의거 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 소집일시 : 2026년 03월 26일 (목) 09시 00분2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 80 더 에이치타워919 지하1층 회의실3. 회의 목적 사항　가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제26기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금 처분 계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) 제 2-2호 의안 : 개정상법 반영의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 상근 감사 황지현 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제22기 정기주주총회부터 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장 모두 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

8. 기타사항

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 03월 11일 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 주식회사 우리넷 대표이사 김광수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

김광수(출석율:100.0% )
최용석(출석율:87.5%)
장석환(출석율:100.0%)
김영주(출석율:100.0%)

찬반여부

25-1
25.01.31
1. 의안 : 대여금 기한연장의 관한 건2. 의안 : 장기차입금의 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-2
25.02.11
1. 의안 : 제 25기 감사 전 별도 재무제표 승인의 건2. 의안 : 제 25기 감사 전 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-3
25.02.11
1. 의안: 제 25기 현금배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-4
25.03.11
1. 의안 : 제 25기 감사 후 별도 재무제표 승인의 건2. 의안 : 제 25기 감사 후 연결 재무제표 승인의 건3. 의안 : 제 25기 정기 주주총회 소집 결의제1호 의안 : 제 25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산안 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-5
25.05.14
1. 의안 : 자기주식 취득 기간 연장의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

25-6
25.10.20
1. 의안 : 타법인주식 취득에 관한 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-7
25.10.20
1. 의안 : 타법인주식 취득에 관한 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-8
25.11.27
1. 의안 : 금전대여약정 계약 연장에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
42,000
42,000
-

기타비상임이사
1
36,000
36,000
-

※ 기타비상임이사는 '기타비상무이사'입니다.※ 주총승인금액은 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 고부가가치 기술집약의 첨단 핵심산업

유무선 전용 통신 기술 산업은 국가의 정보통신망, 주요 통신 사업자망의 고신뢰 자가망 및 B2B 인프라를 구축하는 데 있어서 '전용 네트워크/전달네트워크' 이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, R&D 및 제조 과정에서 고도의 전문성과 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업이라 정의할 수 있습니다. 특히, 다양한 종류의 유무선 대용량 Data를 집선하여 전송할 수 있는 기술, 용량과 다양한 서비스 수용에 따라 차별화되어, 규모가 큰 처리용량을 수용하면서 높은 신뢰성을 필요로 하고 보안 서비스로 부가가치는 그만큼 높아진다고 볼 수 있습니다.

또한, 유무선 전용 통신 기술 산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 첨단 기능들을 수행하는 장비를 연구개발 및 제조해야하는 분야이며, ICT 산업 기술 발전에 따라빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하여 지속적으로 새로운 기술을 산업전반에 반영해야 하는 최첨단기술 산업 분야입니다.

(나) 주변산업과의 연관효과가 높은 산업

현재 ICT 산업은 유.무선 통합, 통신과 방송의 통합, 음성과 데이터의 통합을 넘어 고도화된 인터넷을 기반으로 인터넷과 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드, Big Data, A.I(Artificial Intelligence), 블록체인 등의 산업융합으로확대되고 있습니다. 이러한 통합, 융합 및 신개념의 서비스를 원활히 제공하기 위하여 기반 네트워크의 핵심 구성 요소인 유무선 전용 통신 기술은 중요한 필수 요소입니다.

유무선 전용 통신 기술은 수백 종의 첨단 반도체 부품과 기타 정밀부품, 각종 기능 모듈, 기구물 등으로 구성되고 자체 개발되어 다년간 사업화를 통한 안정성이 인증된 소프트웨어가 탑재된 만큼 생산되는 제품의 공급 수량이 증가하면 관련 제품을 구성하는 부품, PCB 및 기구물 등의 생산량이 증가하여 관련 업계의 수익성 증대로 이어지며, 이는 다시 제품의 구성 요소의 원가경쟁력 및 품질 강화로 이어져 결과적으로 유무선 전용 통신 기술 경쟁력 강화로 이어지는 시장의 선순환적 특성을 나타냅니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 지속적인 성장산업

유무선 전용통신 기술 산업분야는 핵심 연결 네트워크로서 사물인터넷(IoT), 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션, 특화망 등과 같은 사업영역의 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히, 클라우드, Big Data 등 데이터 처리 용량의 증가와 수용되는 서비스 영역 확장에 따른 대용량 패킷 전송과 같은 신규 서비스에 대한 수익뿐만 아니라 3~5년 주기로 이루어지는 기존의 노후화된 장비의 대체 수요로 인하여 안정적이며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(나) 국가의 미래 핵심전략산업

차세대 ICT에 이은 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 대변되는 차세대 모바일 인프라인5G+에 대한 표준화 및 기술 검토가 마무리되고, 각 통신 사업자들은 5G 모바일 인프라 기술 요구 사항과 5G 시범사업이 추진되었고 본격적인 상용화 사업이 세계 최초로 2019년 4월 3일 시작되었습니다.

과학기술정보통신부는 5G 세계 첫 상용화를 목표로 2018년 6월, 5G 주파수의 경매를 실시하기로 하였으며, K-ICT 스펙트럼 플랜에 따르면 경매 대상 5G 주파수는 3.5GHz 주파수 280MHz 대역폭과 28GHz 주파수 3GHz 대역폭입니다. 이를 위해 현재 3GHz 주파수 대역 이하에만 적용된 전파법을 5G 주파수에 맞게 정비하고, 초고대역과 초광대역 활용이 가능하도록 관련 시행령 마련하였으며, 3.5GHz 주파수와 28GHz주파수를 각각 3등분 해 통신 3사에 할당을 완료하고 2018년 12월 주파수 송출되면서 5G 시대를 들어서게 되었습니다.

2022년 1월 정부가 지난 2018년 이후 4년만에 5세대 이동통신(5G) 주파수 추가 할당 계획을 밝히며, 2월 국내 이동통신 3사를 대상으로 진행한 5G 주파수 3.5㎓(기가헤르츠) 할당을 위해서 오는 2025년까지 추가로 8만개의 무선국 구축하여 총 15만개의 무선국 구축목표를 달성해야 한다고 발표했습니다.
과학기술정보통신부 관계자는 무선국 구축이 사실상 전국망 설치를 의미하며, 한 곳에서 대규모 망 설치에 나서면 경쟁사들도 추가 설비 투자를 이어갈 수밖에 없을 것으로 예측하며, 이는 5G 통신장비시장이 활성화 될 것으로 기대하였습니다.5G 장비산업의 발전은 세계 5G 주도권과 직결합니다. 5G는 단순 이동통신 기술의 진화가 아닌 4차 산업혁명시대에서의 핵심 기술이며, 인프라를 구축하는 장비산업은 정보통신기술(ICT) 강국으로서 위상을 유지하기 위한 핵심 요소로 꼽힙니다.

5G는 무선통신의 단순 진화가 아닌 4차 산업혁명 시대 국가 시스템 전반이 진화하는 디지털 전환의 기반으로 초연결.초고속을 가능하도록 하는 핵심 인프라 사업으로 5G의 주요 특성을 고려하여, 자율주행차, 스마트 공장, 헬스케어 등 B2B분야의 촉매제로 작용할 전망을 하고 있습니다.또한 개인 미디어의 지속적인 증가로 인해 업로드 트래픽이 급증하므로, 이를 위한 통신 인프라 변화가 필요한 시점으로 세계 최초 상용화를 통해 전후방 산업의 파급효과를 제고하고 융합서비스 발굴을 통해 글로벌 시장 선점 기회 확보가 예상됩니다.

정보통신기획평가원(IITP)은 5G를 통해 치안서비스 사각지대 최소화와 이동형 의료, 산업현장 안전사고 예방,스마트 스쿨 등 신규 서비스 발굴·보급에도 또 5G 네트워크는 HW 중심에서 개방형 무선접속(OPEN RAN)을 통해 SW중심으로 넘어가며, 이외 5G 특화망을 중심으로 이통사 중심에서 일반기업으로 시장이 확장할 것으로 기대했습니다.통신사는 현재 각 산업에 5G 이동통신이 활용될 수 있도록 시범사업을 지원하는 등 수익모델 마련을 위해 노력 중이며 5G는 각 산업의 디지털 전환의 촉매제 역할을 할 것으로 기대합니다.

또한 2025년 12월 정부는 3G·LTE 주파수 재할당 정책을 발표했고 통신사들에 인공지능(AI) 발전 인프라로 꼽히는 5G 단독모드(SA) 전환을 의무화할 것을 명시했고, 인공지능(AI) 고속도로 구축을 위해 6G 상용화, AI기지국 확산, 해저케이블 확충 등을 통해 국가망 전면 고도화에 나선다고 발표했습니다.

이로 인해 산업의 기대 수익도 폭발적으로 증가하여, 5G를 비롯한 네트워크 고도화는 2026년에는 1,233억 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 예측되고 있고, 2026년 이후 5G주파수 재할당 등으로 통신 인프라를 고도화 및 확대가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
(가) 환율변동

- 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동

(나) 급변동요인

- 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우

- 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격 전략에 변화가 생기는 경우

- 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우

(4) 시장에서의 경쟁을 좌우하는 요인

■ 유무선 통신 및 보안 핵심 기술

■ 유무선 전문 연구 개발 인력

■ 고객 맞춤형 기술 및 제품개발

■ 경제성, 운용 효율성 제공

■ 다양한 신규 네트워크 서비스에 적합한 제품 라인업

■ 국내 주요 통신사와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율

■ 국내외 글로벌 협력사와의 파트너쉽

■ 조달, 인증, 품질 프로세스

(5) 자금수급상의 특성
당사가 생산하는 제품은 주로 국내 주요 통신사업자인 KT, SK그룹, LGU+ 및 공공기관인 한국철도시설공단/공사, 도로공사, 한전, 자가망 및 군 등에 매출을 하고 있습니다.

POTWDM (CWDM, LTE Fronthaul용 Ring-Mux, DCI용 소용량 WDM) 사업 등은 기간 통신 사업자가 1분기에 사업계획을 수립, 2분기부터 통신망 설계 등 사업을 시작하여 3~4분기에 집중적으로 실제 투자가 발생하는 특징을 나타내고 있습니다.따라서 당사를 비롯하여 기간 통신 사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 매출의 계절성을 보여주고 있으며, 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 특성을 가지고 있습니다.

또한, 당사의 통신장비는 통신서비스 사업자 및 공공기관이 최종 고객으로, 일반 소비자에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고통신 서비스 사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야하는 제품입니다.

당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한 Design 과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신 서비스 사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 지배회사가 영위하는 영업개황 및 사업구분

당사는 유무선, 양자암호, 보안통신 분야의 기술과 제품을 중심으로 미래네트워크 인프라 구축을 위한 연구개발을 추진하고 통신사, 공공, B2B 고객에 제품 및 기술을 공급하고 있습니다.

유선분야에서는 대용량 ALL-IP 서비스를 전달하는 전용통신을 위한 패킷 광 장비인 POTN, PTN, DWDM/CWDM, MSPP 등의 제품군과 음성 서비스를 위한 VoIP기술기반 교환장비인 엑세스게이트웨이 제품군, 음성서비스와 데이터 비스 기술을 통합한 특수 목적의 통신 솔루션을 제공합니다. 양자키분배(QKD)장치, 양자암호통신(QENC)장치, 양자내성암호(PQC)기술 자체개발로 사업확대를 추진하고 있으며, 데이터 보안, 보안인증 등을 통해서 고도화 되고 있는 통신인프라에 보안성 확대를 위한 연구개발을 집중하고 있습니다.

무선분야는 5G, 특화망 5G, LTE 기술 및 제품을 3GPP 표준기반으로 연구개발하여 모빌리티, 보안, 모니터링 등 무선 컨넥티비티 기술로 국가 공공망을 비롯한 공공, B2B 시장에 공급하고 있습니다. 공공/특화망 5G IoT 모듈 / 지능 기술 융합을 통한 시장 진입을 위해 유·무선 통합 솔루션과 양자암호 기술의 전송망, 보안 솔루션 연구개발 및 사업화에 집중하고 있습니다.

또한, 기타 사업분야로 디스플레이 시장확대에 맞춰서 OLED 소재(OLED 디스플레이 유기물 소재)를 디스플레이 제작업체(중국)에 납품하고 있습니다.

(나)종속회사가 영위하는 영업개황 및 사업구분① (주)아이스톰 2007년 민수와 방산분야의 유무선통신과 디지털방송관련 사업목적으로 설립된 회사이며, 2025년 당사가 62.00% 지분을 취득하며 종속회사로 편입되었습니다.② (주)비제이커넥트 2015년 유무선통신기기 개발 제조 관련 사업목적으로 설립된 회사이며, 2025년 당사가 100.00% 지분을 취득하며 종속회사로 편입되었습니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 전송사업(POTN : 패킷-광 전송장치, Access Gateway, 셀룰러-IoT 등)이며, 그 밖에 OLED 소재사업(OLED 디스플레이 유기물소재)사업을 영위하고 있습니다. 최근에는 이음 5G IoT 모듈 / 지능 기술 융합을 통한 시장 진입을 위해 유·무선 통합 설루션과 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션을 지향하고 있습니다. 또한, 현재 새로운 미래 성장 동력 구상 및 사업 포트폴리오 다각화를 위하여 신규 사업을 위한 투자를 지속적으로 검토하고 있습니다.

[사업 분야 및 주요 제품 현황 및 점유율]

(단위 : 천원)

사업분야

분류

사업내용

주요제품

매출액
비율
시장점유율

전송사업

광.패킷전송장치

통신사업자 또는 자가망 고객의 Backbone/ Metro/Access Network에서 Voice, DS0, E1, T1, DS3,STM-1/ 4/ 16/ 64, Ethernet 전용회선 및대용량, 집선, 스위칭, 장거리 서비스 제공

POTN 제품군OPN-3100 / OPN-3200 / OPN-3000 등 PTN 제품군APN-480A / APN-200A / APN-80A 등MSPP 제품군WMSP-340A / WMSP-240A / BMSP-4016C 등
70,625,734
93.5%
-

Access Gatewqy

MEGACO 기반으로 Soft Switch와 연동하여 PSTN회선을집선하여 VoIP 전환하여 대용량 및 장거리서비스를 제공

MAG-1000

MAG-3500

MAG-3600/3700

MAG-5300

-

LTE-IOT

LTE CAT.4/1/M1/NB 규격을 지원하는 Module, Modem,Router 등으로 다양한 사용자 인터페이스를 수용하여LTE를 통한 인터넷 연결기능 제공

WR-L400 / PR-L400 / WD-H800 / WM-L700 /WD-H890 / WD-H891 등
-

기타

OLED 디스플레이유기물소재

유기물 소재 시장의 주요 공급자와유통계약을 맺어 OLED 패널 제조사에 유기물 소재를판매하고 있음.

GHTC08 / GRHC07 등

4,879,703
6.5%
-

합 계
75,505,437
100.0%
-

※ 통신장비는 하나의 특정 제품이 범용성을 지니지 않고, 각각의 통신서비스 사업자 혹은 각각의 사용 주파수 별로 제품 개발 단계에서부터 따로 결정이 됩니다. 또한 세부적 통계자료 및 객관적 자료가 없어 시장점유율 산출이 불가능합니다.
(2) 시장의 특성
(가) 주요 목표시장 (수요자의 구성 및 특성)(가-1) 국 내제품 판매는 통신 사업자인 KT, LGU+, SK그룹 및 한국철도시설공단, 도로공사, 한전, 자가망사업자등의 구매 절차인 RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal) or BMT (Bench Marking Test) 단계를 통하여 공급 자격을 획득하여 통신 사업자에게 해당 물품을 직접 공급하는 형태가 있고, 도청, 군청, 시청과 같은 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에서는 자체 통신망을 설계하고 Total Solution 차원으로 통신망을 구축하기 위하여 소요되는 각종 통신장비 및 자재 구매와 공사를 일괄 수주하는 S.I(System Integration) 업체를 선정하고 우리넷과 같은 통신 사업자로부터 제품 공급 자격을 획득한 업체들은 S.I 업체를 통하여 해당 물품을 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에 간접적으로 공급하는 형태가 있습니다.

당사의 경우는 3대 주요 통신 사업자인 KT, SK, LGU+의 BMT를 통과하여 제품 공급 자격을 취득한 제품에 대하여 직접판매 형태로 공급하고 있으며, 지방자치 자가망과 경찰청, 교육청, 소방서 등에 판매하는 제품은 지역별 S.I 업체를 통하여 공급하는형태로 이루어집니다.

(가-2) 해 외

언어적, 문화적, 공간적 제약사항을 갖는 해외 판매는 현재 당사의 인력구조상 직접판매에 어려움이 있습니다. 또한 브랜드 인지도와 시장 점유율이 거의 없습니다.

따라서 당사는 다음과 같은 방향으로 해외 시장 진입을 추진하고 있거나 추진할 예정입니다.첫째, 삼성물산과 KT와 같은 국내 대기업과 컨소시엄을 구성하여 벤더파이낸싱 사업에 기술 컨설팅 및 장비 공급으로 해외시장 진입,

둘째, 해외의 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 통하여 글로벌 기업의 판매망과 우리의 Time-Saving 제품개발 능력에 의한 해외시장 진입,

앞의 2가지를 추진하여 소기의 성과를 얻은 후 사업이 확대되고 지속적인 공급이 된다고 판단할 시 현지법인을 설립하고 현지인을 채용하여 현지의 통신 상황 및 최종 구매자의 요구사항을 직접 숙지하고 수용하여 최종 구매자의 요구에 맞는 제품의 개발/판매로 거래선 다변화와 해외 수출을 단계적으로 추진할 계획입니다.

(나) 수요의 변동요인

- 5G 확대, 6G등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가 발생되는 경우

- 경기변동에 따라 통신사, 공공기관, 일반기업 등의 설비투자 간격, 규모가 변동되는 경우

- 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우

- 정부정책에 따라 신규 시범사업, 인프라 고도화 관련 시장규모가 변동되는 경우

(다) 기타시장의 특성

당사의 매출은 주 고객이 3대 주요 통신 사업자들의 BMT (Bench Marking Test: 계약전 사전 시험 과정)를 받아 확정되는 바, 대개 매출이 발생할 시점에 계약이 되므로 통상적인 수주의 개념이 적용되지 않습니다.매출 인식이 공장 출하시점(EXW)이 아닌 선출고 후 인검수시험이 종료된 후에 매출이 인식되고 그 시점에 계약이 이루어지는 경우가 대부분입니다.

특히, 주요 통신 사업자와의 공급계약이 당사가 생산하는 다품종의 제품별로 연간 단가계약이 체결이 되며, 계약별로 계약 금액의 확정이 되지 않습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 광전달망의 광전송장비를 연구개발, 제조하는 유선 통신장비 제조업으로, 패킷-광 전송장치(POTN), Access Gateway, 셀룰러-IoT, 양자통신 암호화장비 등을 생산하고 있으며, 해당 제품은 유무선 네트워크를 구성하는 요소로 국내 3대 이동통신사와 공공기관의 네트워크 구축에 사용되고 있습니다.당사는 주력사업인 통신장비 관련 사업의 경영효율화를 위하여 신규사업이였던 콘텐츠 사업에 대해 매각 및 청산종결 절차를 진행하고 있습니다.

현재 본사업에 대한 세부적인 활동을 진행하고 있으며, 향후 공시 등을 통하여 필요시 알려드리겠습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제26기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금 처분
계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
(
※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 중 " 가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 (별도) 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
76,730,552,566
107,830,931,553

현금및현금성자산
12,205,741,715
53,093,365,694

매출채권
11,676,962,063
23,849,520,383

기타금융자산
24,130,403,917
2,009,066,723

당기손익-공정가치금융자산
5,022,670,000

재고자산
23,127,742,655
28,324,290,225

기타유동자산
291,986,876
433,146,348

당기법인세자산
275,045,340
121,542,180

Ⅱ. 비유동자산
58,175,425,915
30,204,856,895

기타금융자산
1,403,951,842
650,818,104

당기손익-공정가치금융자산
2,360,816,322
650,100,107

기타포괄손익-공정가치금융자산
8,658,949,000
3,501,000,000

관계기업투자
578,623,819

유형자산
32,645,884,103
22,298,896,970

무형자산
8,915,657,335
1,157,547,286

투자부동산
893,760,406

이연법인세자산
2,717,783,088
1,946,494,428

자 산 총 계
134,905,978,481
138,035,788,448

부 채

Ⅰ. 유동부채
27,072,294,972
43,786,319,489

매입채무
4,201,898,839
5,216,690,328

차입금
15,658,707,512
24,303,399,614

전환사채

553,120,600

기타금융부채
4,254,386,205
7,884,195,365

기타유동부채
2,909,506,861
5,554,680,945

당기법인세부채
47,795,555
274,232,637

Ⅱ. 비유동부채
7,899,278,436
1,032,571,821

차입금
4,807,000,000

기타금융부채
1,382,115,178
1,032,571,821

이연법인세부채
1,710,163,258

부 채 총 계
34,971,573,408
44,818,891,310

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
94,127,714,944
93,404,722,902

Ⅰ. 자본금
5,397,146,000
5,377,119,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,515,324,663
41,964,157,841

Ⅲ. 기타자본구성요소
(3,804,239,420)
(1,942,231,790)

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(2,622,162,988)
(1,830,374,000)

Ⅴ. 이익잉여금
52,641,646,689
49,836,051,351

Ⅱ. 비지배지분
5,806,690,129
(187,825,764)

자 본 총 계
99,934,405,073
93,216,897,138

부채와자본총계
134,905,978,481
138,035,788,448

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액
75,505,437,184
131,594,866,213

II. 매출원가
54,177,219,154
85,935,325,339

III. 매출총이익
21,328,218,030
45,659,540,874

IV. 판매비와관리비
19,379,419,215
25,592,569,171

V. 영업이익
1,948,798,815
20,066,971,703

VI. 기타수익
18,959,487
1,820,853,140

VII. 기타비용
83,304,694
777,208,595

VIII. 금융수익
2,518,512,213
1,480,482,350

IX. 금융비용
589,033,715
1,561,931,829

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,813,932,106
21,029,166,769

XI. 법인세비용(수익)
147,528,259
863,147,466

XII. 당기순이익(손실)
3,666,403,847
20,166,019,303

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,670,237,904
20,378,085,734

비지배지분
(3,834,057)
(212,066,431)

XIII. 기타포괄이익(손실)
(791,788,988)
(815,180,770)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(791,788,988)
(815,521,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업 환산 손익

340,230

XIV. 총포괄이익(손실)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,878,448,916
19,562,904,964

비지배지분
(3,834,057)
(212,066,431)

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
354
1,915

희석주당이익(손실)
354
1,904

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본합계

2024.01.01 (기초자본)
5,377,119,500
42,498,895,951
194,923,500
(1,013,629,152)
28,982,063,270
76,039,373,069
336,100,625
76,375,473,694

당기순이익(손실)
-
-
-
-
20,378,085,734
20,378,085,734
(212,066,431)
20,166,019,303

자기주식의 취득
-
-
(2,137,155,290)
-
-
(2,137,155,290)
-
(2,137,155,290)

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
81,423,208
81,423,208

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
(815,521,000)
-
(815,521,000)
-
(815,521,000)

해외사업환산손익
-
-
-
340,230
-
340,230
-
340,230

연결대상범위의 변동
-
(534,738,110)
-
(1,564,078)
475,902,347
(60,399,841)
(393,283,166)
(453,683,007)

2024.12.31 (기말자본)
5,377,119,500
41,964,157,841
(1,942,231,790)
(1,830,374,000)
49,836,051,351
93,404,722,902
(187,825,764)
93,216,897,138

2025.01.01 (기초자본)
5,377,119,500
41,964,157,841
(1,942,231,790)
(1,830,374,000)
49,836,051,351
93,404,722,902
(187,825,764)
93,216,897,138

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,670,237,904
3,670,237,904
(3,834,057)
3,666,403,847

복합금융상품 전환
20,026,500
346,595,163

-
-
366,621,663
-
366,621,663

자기주식의 취득
-
-
(1,862,007,630)
-
-
(1,862,007,630)
-
(1,862,007,630)

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
(791,788,988)
-
(791,788,988)
-
(791,788,988)

배당금지급
-
-
-
-
(1,044,023,900)
(1,044,023,900)
-
(1,044,023,900)

연결대상범위의 변동
-
204,571,659
-
-
179,381,334
383,952,993
5,998,349,950
6,382,302,943

2025.12.31 (기말자본)
5,397,146,000
42,515,324,663
(3,804,239,420)
(2,622,162,988)
52,641,646,689
94,127,714,944
5,806,690,129
99,934,405,073

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동현금흐름
16,639,217,821
43,009,482,589

영업으로부터 창출된 현금흐름
16,209,291,595
44,149,767,830

이자수취
1,352,290,722
710,759,138

이자지급
(568,855,179)
(1,409,433,061)

법인세환급(납부)
(353,509,317)
(441,611,318)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(44,377,082,561)
(2,989,194,955)

단기금융상품의 처분
10,000,000,000
2,000,000,000

단기대여금의 상환
600,000,000
3,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
240,350,000
330,200,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
10,000,000,000
5,176,866,252

기타비유동금융자산의 처분
-
201,059,678

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
72,000,000
58,291,200

유형자산의 처분
279,000
22,135,729

정부보조금의 수령
66,951,364
35,011,963

단기금융상품의 취득
(33,000,000,000)
-

단기대여금의 대여
(500,000,000)
(1,400,000,000)

기타유동금융자산의 취득
-
(210,525,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(15,000,000,000)
(5,141,849,937)

장기금융상품의 취득
-
(227,519,406)

기타비유동금융자산의 취득
(220,820,000)
(738,319,000)

종속기업투자의 취득
(12,244,000,000)
-

유형자산의 취득
(4,694,023,102)
(6,325,115,700)

무형자산의 취득
(55,681,044)
(138,680,000)

정부보조금의 사용
(66,951,364)
(35,011,963)

연결범위변동으로 인한 현금 유입(유출)
424,812,585
404,261,229

III.재무활동현금흐름
(13,172,571,763)
4,057,479,491

단기차입금의 증가
1,700,921,575
17,945,047,702

장기차입금의 증가
4,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(15,332,902,874)
(10,455,984,895)

전환사채의 상환
(300,003,030)
(200,000,000)

리스부채의 상환
(333,732,664)
(1,094,428,026)

신주발행비 지급
(823,240)
-

자기주식의 취득
(1,862,007,630)
(2,137,155,290)

배당금지급
(1,044,023,900)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(40,910,436,503)
44,077,767,125

V. 기초현금및현금성자산
53,093,365,694
8,833,520,936

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
22,812,524
182,077,633

VII. 당기말현금및현금성자산
12,205,741,715
53,093,365,694

(2) 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
72,931,649,461
107,809,224,213

현금및현금성자산
11,780,883,700
53,092,841,496

매출채권
9,769,389,172
23,849,445,839

기타금융자산
23,887,219,456
1,988,482,851

당기손익-공정가치금융자산
5,022,670,000

재고자산
22,217,266,216
28,324,290,225

기타유동자산
71,661,877
432,626,812

당기법인세자산
182,559,040
121,536,990

Ⅱ. 비유동자산
46,986,455,300
30,193,199,090

기타금융자산
844,476,142
650,818,104

당기손익-공정가치금융자산
1,515,734,122
650,100,107

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,258,949,000
3,501,000,000

종속기업투자
12,244,000,000

유형자산
26,059,121,957
22,287,239,165

무형자산
948,895,713
1,157,547,286

이연법인세자산
2,115,278,366
1,946,494,428

자 산 총 계
119,918,104,761
138,002,423,303

부 채

Ⅰ. 유동부채
20,537,699,198
43,188,856,370

매입채무
3,901,797,597
5,216,690,328

차입금
10,374,161,912
24,016,399,614

전환사채

553,120,600

기타금융부채
3,514,755,226
7,662,568,859

기타유동부채
2,699,188,908
5,465,844,332

당기법인세부채
47,795,555
274,232,637

Ⅱ. 비유동부채
5,252,690,619
1,032,571,821

차입금
4,000,000,000

기타금융부채
1,252,690,619
1,032,571,821

부 채 총 계
25,790,389,817
44,221,428,191

자 본

Ⅰ. 자본금
5,397,146,000
5,377,119,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,515,324,663
42,168,729,500

Ⅲ. 기타자본구성요소
(3,804,239,420)
(1,942,231,790)

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(2,302,655,940)
(1,510,866,952)

Ⅴ. 이익잉여금
52,322,139,641
49,688,244,854

자 본 총 계
94,127,714,944
93,780,995,112

부채와자본총계
119,918,104,761
138,002,423,303

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액
75,505,437,184
129,866,931,405

II. 매출원가
54,177,219,154
85,963,041,096

III. 매출총이익
21,328,218,030
43,903,890,309

IV. 판매비와관리비
19,367,935,525
19,712,996,085

V. 영업이익
1,960,282,505
24,190,894,224

VI. 기타수익
18,959,487
730,060,056

VII. 기타비용
83,273,544
9,660,075,596

VIII. 금융수익
2,518,512,213
1,506,170,962

IX. 금융비용
589,033,715
1,252,766,347

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,825,446,946
15,514,283,299

XI. 법인세비용(수익)
147,528,259
778,726,514

XII. 당기순이익(손실)
3,677,918,687
14,735,556,785

XIII. 기타포괄이익(손실)
(791,788,988)
(496,013,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(791,788,988)
(496,013,952)

XIV. 총포괄이익(손실)
2,886,129,699
14,239,542,833

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
355
1,385

희석주당이익(손실)
355
1,378

< 자 본 변 동 표 >

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2024.01.01 (기초자본)
5,377,119,500
42,168,729,500
194,923,500
(1,014,853,000)
34,952,688,069
81,678,607,569

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,735,556,785
14,735,556,785

자기주식의 취득
-
-
(2,137,155,290)
-
-
(2,137,155,290)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(496,013,952)
-
(496,013,952)

2024.12.31 (기말자본)
5,377,119,500
42,168,729,500
(1,942,231,790)
(1,510,866,952)
49,688,244,854
93,780,995,112

2025.01.01 (기초자본)
5,377,119,500
42,168,729,500
(1,942,231,790)
(1,510,866,952)
49,688,244,854
93,780,995,112

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,677,918,687
3,677,918,687

복합금융상품 전환
20,026,500
346,595,163
-
-
-
366,621,663

자기주식의 취득
-
-
(1,862,007,630)
-
-
(1,862,007,630)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(791,788,988)
-
(791,788,988)

배당금지급
-
-
-
-
(1,044,023,900)
(1,044,023,900)

2025.12.31 (기말자본)
5,397,146,000
42,515,324,663
(3,804,239,420)
(2,302,655,940)
52,322,139,641
94,127,714,944

< 현 금 흐 름 표 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동현금흐름
16,642,096,589
45,564,651,752

영업으로부터 창출된 현금흐름
16,212,170,363
46,403,145,907

이자수취
1,352,290,722
754,297,162

이자지급
(568,855,179)
(1,135,799,669)

법인세환급(납부)
(353,509,317)
(456,991,648)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(44,801,895,146)
(2,227,767,252)

단기금융상품의 처분
10,000,000,000
2,000,000,000

단기대여금의 상환
600,000,000
3,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
240,350,000
30,020,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
10,000,000,000
5,176,866,252

기타비유동금융자산의 처분
-
169,466,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
72,000,000
58,291,200

종속기업투자의 처분
-
1,337,632,065

유형자산의 처분
279,000
12,732,729

정부보조금의 수령
66,951,364
35,011,963

단기금융상품의 취득
(33,000,000,000)
-

단기대여금의 대여
(500,000,000)
(1,400,000,000)

기타유동금융자산의 취득
-
(210,525,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(15,000,000,000)
(5,141,849,937)

장기금융상품의 취득
-
(227,519,406)

기타비유동금융자산의 취득
(220,820,000)
(579,720,000)

종속기업투자의 취득
(12,244,000,000)
-

유형자산의 취득
(4,694,023,102)
(6,314,481,155)

무형자산의 취득
(55,681,044)
(138,680,000)

정부보조금의 사용
(66,951,364)
(35,011,963)

III. 재무활동현금흐름
(13,174,971,763)
2,528,583,892

단기차입금의 증가
1,698,521,575
15,521,547,702

장기차입금의 증가
4,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(15,332,902,874)
(10,355,984,895)

전환사채의 상환
(300,003,030)
(200,000,000)

리스부채의 상환
(333,732,664)
(299,823,625)

신주발행비 지급
(823,240)
-

자기주식의 취득
(1,862,007,630)
(2,137,155,290)

배당금지급
(1,044,023,900)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(41,334,770,320)
45,865,468,392

V. 기초현금및현금성자산
53,092,841,496
7,045,635,701

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
22,812,524
181,737,403

VII. 당기말현금및현금성자산
11,780,883,700
53,092,841,496

<이익잉여금처분계산(안)>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) / 처분예정일 2026.03.26

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) / 처분확정일 2025.03.26

주식회사 우리넷 (단위 : 원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

금 액
금 액

미처분이익잉여금

51,484,612,951
-
48,955,120,554

전기이월미처분이익잉여금
47,806,694,264
-
34,219,563,769
-

당기순이익
3,677,918,687
-
14,735,556,785
-

이익잉여금처분액
-
561,674,795
-
1,148,426,290

이익준비금
51,061,345
-
104,402,390
-

배당금
510,613,450
-
1,044,023,900
-

현금배당(주당배당금(률)):
-
-
-
-

당기 50원(10%)
-
-
-
-

전기 100원(20%)
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
50,922,938,156
-
47,806,694,264

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.소프트웨어 개발 및 판매업

2.통신장비 제조판매 및 무역업

3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업

4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

5.디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업

6.반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업

7.시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업

8.무역중개업

9.부동산 임대업

10.정보통신공사업

11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업

15.미술품 매매업

16.미술품 전시, 전람 및 대여업

17.박람회 및 전시회 개최업

18.아티스트 인큐베이팅업

19.아티스트 인큐베이팅센터 운영업

20.행사 및 전시 대행업

21.출판 및 인쇄업22.전자상거래 및 통신판매업

23.음식점 및 카페업

24.각호에 관련되는 부대업무일체

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~12.(좌동)

13.(삭제)

14.(삭제)

15.(삭제)

16.(삭제)

17.(삭제)

18.(삭제)

19.(삭제)

20.(삭제)

21.(삭제)13.(좌동)

23.(삭제)14.(좌동)

- 조문내 사업목적 삭제, 조문번호 수정

제2-2호 의안 : 개정상법 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또 는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보 유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따 라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적제휴, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령에 따라 허용되는 경우

- 개정 상법에 기초하여 내용 정비

제24조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 개정 상법에 기초하여 내용 정비

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 개정 상법에 기초하여 내용 정비

제33조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사 1인 이상 2인 이내를 둘 수 있다.

제33조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

- 개정 상법에 기초하여 내용 정비

제37조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무 를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여 한다.

- 개정 상법에 기초하여 내용 정비

(신설)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

①제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도 록 하여야 한다.

- 시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김광수
1966.08.09
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
현) (주)우리넷 / 대표이사
2023년 ~ 현재2020년 ~ 2023년2016년 ~ 2020년2000년 ~ 2016년1989년 ~ 1999년
현) 우리넷 대표이사전) 우리넷 CTO전) 우리넷 대표이사전) 우리넷 연구소장전) 삼성전자(주) 선임연구원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)우리넷의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

확인서

사내이사확인서_김광수

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 황지현 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황지현
1966.02.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황지현

현)(주)헥토이노베이션감사

2022.03 ~ 현재
현)(주)헥토이노베이션 감사
해당사항 없음

2012.10 ~ 2014.08
전)(주)에스에이티 부사장

2001.03 ~ 2004.06
전)스틱인베스트먼트(주) 이사

1992.04 ~ 2001.03
전)SK텔레콤(주) 기획조정실 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황지현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

감사확인서_황지현

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
497,233,360 원

최고한도액
1,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 'DART-정기공시'에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.woori-net.com)공지사항에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제22기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일~2026년 03월 25일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장 모두 기권으로 처리▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인의 인감날인▶ 주총 집중일 주총개최 사유- 해당사항 없음※ 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다