가비아 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 가비아

주주총회소집공고
6.0
주식회사 가비아

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주) 가비아

대 표 이 사 :
김 홍 국, 원 종 홍 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7나길 34, 4~6층(갈현동, 가비아 앳)

(전 화) 1544-4370

(홈페이지)https://company.gabia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 원 종 홍

(전 화) 1544-4370

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

「상법」 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 제27기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제23조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 34, 가비아 앳 지하 1층 다목적홀

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :

제27기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항 : - 제1호 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 제2호 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 및 이익배당 승인의 건

제2-1호 : 현금배당 100원/주 (이사회 제안) 제2-2호 : 현금배당 180원/주 (주주제안)

※ 상기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함 - 제3호 : 정관 변경의 건

제3-1호 : 상법 개정에 따른 변경 (소집지와 개최방식, 의결권의 대리행사, 독립이사 정족수, 이사의 의무, 부칙)

- 제4호 : 기타비상무이사 선임의 건 제4-1호 : 기타비상무이사 안상희 선임의 건(이사회 제안)

제4-2호 : 기타비상무이사 전병수 선임의 건(주주제안)※ 상기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함

- 제5호 : 사외이사 선임의 건

제5-1호 : 사외이사 최세영 선임의 건(주주제안) - 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제7호 : 대표이사 보수한도 승인의 건

제7-1호 : 대표이사 보수한도는 이사보수한도 내에서 정하되, 따로 정하지 아니한다. (이사회 제안)

제7-2호 : 대표이사 보수한도 승인의 건 - 기본보수한도 각 3억원, 총 보수한도 각 10억원 (주주제안)※ 상기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함

- 제8호 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

- 제9호 : 이사 및 주요 경영진 보상체계 공개의 건(권고적 주주제안)

※ 본 의안의 경우 주주총회소집공고일 현재 의안상정가처분신청서가 접수된 상태로, 가처분이 기각되거나 청구인이 신청을 취하하는 경우 자동 폐기되는 것으로 함

4. 주주총회소집공고의 비치

「상법」 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. (관리업무 위탁증권사 : 삼성증권)

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용, 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

clip_image002

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 (※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

8. 기타

- 금번 제27기 정기주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 3월 11일

주식회사 가비아

공동대표이사 김 홍 국, 원 종 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
제1호 : 제26기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 : 제26기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성찬성

2
2025.03.11
제1호 : 제26기 정기주주총회 개최 결의의 건제2호 : 결산 배당의 건
찬성찬성

3
2025.03.12
임직원 성과보상 위한 자기주식 처분의 건
찬성

4
2025.03.27
제1호 : 공동대표이사 선임의 건제2호 : 인감관리규정 제정의 건제3호 : 단기차입의 건
찬성찬성찬성

5
2025.07.28
지점설치의 건
찬성

6
2025.08.05
제1호 : 2025년도 2분기 연결/별도 경영실적 보고의 건제2호 : 주식회사 디자인아트플러스 관계기업투자주식 양도의 건
찬성찬성

7
2025.08.21
제1호 : 예금담보 제공의 건제2호 : 이사회규정 개정의 건
찬성찬성

8
2025.09.16
제1호 : 이사회 의장 선출의 건제2호 : 외부감사인 선임규정 제정의 건
찬성찬성

9
2025.09.22
신한은행 차입 대환의 건
찬성

10
2025.11.11
2025년 3분기 연결/별도 경영실적 보고의 건
찬성

11
202512.09
제1호 : 주주명부폐쇄기준일 설정의 건제2호 : 사업자단위과세 신청의 건
찬성찬성

12
2025.12.22
제1호 : 자기주식 소각의 건제2호 : 임직원 RSU 부여의 건제3호 : 이사회규정 개정의 건
찬성찬성찬성

(주1) 안건이 일상적인 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대하게 위협할 수 있는 안건에 대해서는 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않아 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가비아(이하 '당사')와 종속회사는 기업 비즈니스 환경에 필요한 IT 인프라와 솔루션을 통합 제공하는 '클라우드 및 IT 인프라 전문 기업'입니다. 창립 이래 축적된 기술력을 바탕으로 인프라 구축부터 운영, 보안 관제까지 단일 창구에서 지원하는 '올인원(All-in-One) IT 플랫폼'을 제공하고 있습니다.

당사의 사업 부문은 ▲클라우드(IaaS, DaaS, SaaS) ▲보안 ▲도메인 ▲데이터센터(IDC) 등으로 구성됩니다. 당사는 '클라우드 서비스 제공사(CSP)', '클라우드 관리 서비스 제공사(MSP)', '보안관제 전문기업'의 자격을 통합 보유한 사업자로서, 전문성을 갖춘 종속회사들과의 협력을 통해 시장 경쟁력을 유지하고 있습니다.

또한 기술 환경의 변화에 대응하기 위해 당사는 클라우드 네이티브 기술 및 인공지능(AI) 인프라에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 고전력 서버와 GPU 운영이 가능한 인프라 환경을 확보하여, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련했습니다.

당사는 도메인·보안 등 기존 핵심 사업 분야에서 안정적인 수익성을 유지하는 한편, 신성장 동력인 클라우드와 AI 인프라 부문에서도 사업 역량을 강화하고 있습니다. 이처럼 성숙 시장의 안정성과 신규 사업의 성장성을 동시에 확보한 균형 잡힌 포트폴리오를 기반으로 지속 가능한 성장을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 클라우드

가비아는 인프라(IaaS)부터 업무 솔루션(SaaS), 가상 데스크탑(DaaS)에 이르기까지 기업 비즈니스 환경 구축에 필요한 클라우드 라인업을 갖추고 있습니다. 특히 당사의 주요 클라우드 서비스인 '가비아 클라우드(IaaS)', '하이웍스(SaaS)', '가비아 DaaS(DaaS)'는 모두 한국인터넷진흥원(KISA)의 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 획득했습니다. 검증된 보안성을 바탕으로 공공기관 및 기업 고객에게 신뢰할 수 있는 클라우드 환경을 지원합니다.

1) 서비스형 인프라(IaaS)

'가비아 클라우드(IaaS)'는 인프라 구축부터 운영, 보안까지 전 과정을 일괄 지원하는 통합 클라우드 서비스입니다. 당사는 '클라우드 서비스 제공사(CSP)'로서 자체 인프라를 보유함과 동시에, 관리 서비스(MSP)와 보안관제 전문 역량을 모두 갖추고 있습니다. 통합 관리 체계를 통해 고객은 인프라 운영의 비효율을 개선하고 비즈니스 핵심 가치에 집중할 수 있습니다.

당사는 2013년 클라우드 시장에 진출한 이래, 고객 요구에 최적화된 유연한 인프라 서비스를 제공해 왔습니다. 2017년 한국인터넷진흥원의 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 획득한 이래로 공공기관의 디지털 전환 사업을 안정적으로 수행하고 있습니다. 2025년 클라우드 브랜드 리뉴얼과 함께 서비스 전반의 고도화를 진행한 후, 클라우드 네이티브 환경에 최적화된 기술 역량을 한층 강화했습니다.

2) 서비스형 소프트웨어(SaaS)

가비아의 클라우드 그룹웨어 '하이웍스(SaaS)'는 메일, 메신저, 전자결재, 근태관리 등 기업 업무에 필요한 기능을 통합 지원하는 서비스입니다. 하이웍스를 도입한 기업은 조직 구성원과 원활하게 협업하고, 기존의 수작업 업무를 자동화하여 운영 효율을 높일 수 있습니다. 하이웍스는 안정적인 서비스 운영과 실용적인 기능을 바탕으로 폭넓은 고객층을 확보하고 있으며, 업무 생산성을 지원하는 AI 어시스턴트 기능을 추가하며 서비스 경쟁력을 강화했습니다.

3) 서비스형 데스크톱(DaaS)

'가비아 DaaS'는 사용자가 시공간과 단말 기기에 구애받지 않고 기업 업무망에 안전하게 접속할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 2023년 국내 최초로 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 획득하며 보안성과 기술력을 인정받았습니다. 경쟁사 대비 빠른 구동 속도와 고해상도 그래픽 처리 능력을 바탕으로 공공기관 및 기업의 스마트워크 환경 구축을 주도하고 있습니다.

나. 도메인

도메인은 개인이나 기업이 온라인 비즈니스를 시작하기 위해 필수로 확보해야 하는 인터넷 주소입니다. 당사는 국내 대표적인 도메인 등록 기관으로서 도메인 등록, 연장, 예약뿐만 아니라 기관 이전 및 구매 대행 등 체계적인 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 도메인 고객을 대상으로 그룹웨어, 클라우드 등 연관 IT 서비스를 제안함으로써 고객의 비즈니스 확장을 통합적으로 지원하고 있습니다.

다. IDC 사업

당사는 가산, 강남, 서초 등 수도권 주요 비즈니스 거점에서 데이터센터를 운영하며 기업 고객에게 안정적인 호스팅과 코로케이션 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 고전력 인프라와 GPU 운영 환경을 갖춘 데이터센터를 통해, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요에 대응할 수 있는 인프라 역량을 확보하고 있습니다.

당사는 장기간 축적한 인프라 운영 노하우를 바탕으로, 전문 엔지니어가 365일 24시간 상주하며 기술 지원을 제공합니다. 이를 통해 물리적 인프라(On-premise)와 클라우드를 결합한 하이브리드 환경을 구축하며, 데이터 주권과 내부 보안을 중시하는 기업 고객에게 최적화된 인프라 솔루션을 제시하고 있습니다.

라. 보안

가비아는 과학기술정보통신부가 지정한 보안관제 전문기업으로서, 365일 24시간 기업의 전산 시스템을 안전하게 보호합니다. 파견 및 원격 관제, 침해 대응, 취약점 진단 등 통합 보안 서비스를 수행할 뿐만 아니라, 방화벽, 침입방지시스템(IPS), 웹방화벽 등 다양한 보안 솔루션 라인업을 확보하고 있습니다. 이를 통해 기업 및 기관의 IT 환경과 보안 정책에 최적화된 보안 컨설팅 및 구축 서비스를 제공합니다.

(2) 시장점유율

시장조사업체에 따르면 그룹웨어 서비스 '하이웍스'는 2025년 9월 기준 종업원수 500인 미만의 그룹웨어 시장에서 25.2%를 점유하고 있으며, 기업메일의 경우에도 21.8%를 점유하고 있습니다.도메인은 매년 집계하는 국가도메인 등록 및 점유율 통계자료를 통해 시장 점유 확인이 가능하며, 2025년 말 기준 .com/.net 도메인 신규 가입자 점유율은 68.6% 입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 산업의 특징은 (1) 인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업 (2) 인터넷 비즈니스와 유기적으로 결합된 산업 (3) 안정성이 확보된 산업 (4) 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업 (5) 고도화된 사이버 위협에 따른 보안의 중요성이 증대되는 산업입니다.

1) 인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업

인터넷 산업의 필수 요소들이면서, 인터넷의 발전과 함께 성장하는 사업 분야이고, 대체 가능한 서비스 분야의 선택 폭이 좁아서 인터넷을 통한 비즈니스를 영위하는 과정에서 반드시 이용해야 하는 서비스입니다.

2) 인터넷 비즈니스와 유기적으로 결합된 산업

일반적인 경기변동의 영향보다는 전자상거래 등 인터넷 산업의 규모와 비례하여 성장하고 있습니다.

3) 안정성이 확보된 산업

서비스가 1회 구매로 완료되지 않고, 매년 연장되는 성격을 갖고 있어 연장 매출을 기초로 안정적인 성장이 가능합니다. 당사의 경우 서비스 연장과 함께 꾸준한 신규 수요가 발생하고 있어서, 현재까지 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.

4) 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업

기업 고객은 IT 인프라를 선택할 때, 서비스의 안정성을 가장 중요하게 평가합니다. IT 인프라는 기업의 비즈니스와 직결되는 기반 서비스로, 장애 발생 시 기업에 큰 피해를 야기하기 때문입니다. 이러한 이유로 IT 인프라 시장에서는 시장 지배력이 있고, 브랜드 인지도가 높은 업체를 선호하는 경향이 강합니다.

5) 고도화된 사이버 위협에 따른 보안의 중요성이 증대되는 산업

최근 생성형 AI 기술의 발전으로 사이버 공격의 진입 장벽이 낮아지고 공격 수법 또한 지능화되면서, 기업 보안의 중요성이 전례 없이 강조되는 추세입니다. 이제 IT 인프라는 단순한 운영 수준을 넘어 외부 위협으로부터 자산을 보호하는 '보안성' 확보를 통해 그 핵심 경쟁력이 결정됩니다. 이에 따라 자체 보안 대응이 어려운 기업군을 중심으로, 검증된 보안관제 역량과 솔루션을 보유한 전문 IT 기업을 찾는 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 인공지능(AI) 특화 인프라 사업

생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요가 증가함에 따라, 대규모 워크로드를 안정적으로 처리할 수 있는 고사양 인프라의 중요성이 강조되는 추세입니다. 당사는 클라우드 역량과 데이터센터 운영 노하우를 결합하여 GPU 기반의 고성능 연산 환경을 체계적으로 구축하고 있습니다. 특히 고전력 인프라를 바탕으로 대규모 GPU 자원을 유연하게 공급하고 하이브리드 클라우드 연계 환경을 제공함으로써, AI 모델 학습과 추론에 필요한 최적의 인프라 솔루션을 제시합니다. 또한 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 획득한 검증된 인프라를 바탕으로 공공 및 민간의 AI 프로젝트를 지원하는 등 신규 매출 기반을 지속적으로 확대해 나갈 방침입니다.

2) AI 플랫폼 및 개발 환경 지원 사업

당사는 단순한 인프라 제공을 넘어 기업 고객이 AI 서비스를 효율적으로 개발하고 운영할 수 있는 통합 플랫폼 환경을 구축하고 있습니다. 특히 GPU 자원 할당부터 모델 학습, 배포에 이르는 전 과정을 지원하는 가비아 AI 플랫폼은 고객사가 자체 서비스를 안정적으로 구현하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 또한 GPU 가상화 기술이 적용된 클라우드 데스크톱(DaaS) 서비스를 통해 저사양 단말에서도 고연산 작업이 가능한 유연한 업무 환경을 제공합니다. 이를 통해 기업은 대규모 장비 투자 부담을 최소화하며 AI 개발 환경을 운영할 수 있으며, 당사는 플랫폼 중심의 고부가가치 서비스 영역을 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다.

3) AI 기술 접목을 통한 응용 서비스 고도화

당사는 기존 주력 서비스에 AI 기술을 선제적으로 적용함으로써 상품 경쟁력을 강화하고, 기업 업무 환경에 특화된 응용 서비스 라인업을 확대하고 있습니다. 우선 그룹웨어 '하이웍스'에 기업용 생성형 AI 기능을 도입하여 문서 작성 및 정보 검색 등 실질적인 업무 생산성 향상을 지원합니다. 또한 도메인 서비스에는 AI 기반 추천 기능을 적용하여 고객의 서비스 편의성을 한층 제고하였습니다. 이러한 시도는 기존 SaaS 사업의 경쟁력을 높이는 동시에, 향후 특정 업무 영역에 특화된 독립형 AI 서비스로 확장할 수 있는 중요한 기술적 토대가 됩니다. 결과적으로 당사는 보유한 인프라 및 플랫폼 역량을 서비스 최접점에 투영하여 고객의 AI 체감도를 높이고, 이를 통해 사업 포트폴리오를 다각화해 나갈 방침입니다.

(5) 조직도

조직도_2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

□ 제1호 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가비아 및 연결회사는 클라우드, 보안, 도메인, IDC 등 핵심사업의 경쟁력 강화, 솔루션사업 라인업 강화 및 신규사업 활성화에 주력한 결과 2025년 한 해에도 견실한 영업실적 및 재무상태를 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 (연결)재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 제27기 (연결)감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 27(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

I.유동자산

161,189,873,112

159,674,949,105

현금및현금성자산
57,614,422,256

69,832,515,380

단기금융상품
14,676,099,181

14,672,906,652

매출채권 및 기타유동금융자산
50,231,746,455

50,803,257,554

재고자산
9,279,390,675

5,128,576,222

기타유동자산
6,169,713,125

5,566,339,323

당기법인세자산
13,116,890

24,926,530

당기손익-공정가치 측정 금융자산
23,205,384,530

13,646,427,444

II.비유동자산

466,468,962,614

474,825,895,096

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
9,423,345,165

9,176,866,443

유형자산
384,401,309,211

393,684,276,568

투자부동산
20,365,597,652

21,017,768,489

영업권
35,502,107,453

35,502,107,453

영업권 이외의 무형자산
6,899,440,101

7,290,715,927

당기손익-공정가치 측정 금융자산
530,522,465

1,088,449,633

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
816,474,952

669,925,030

관계기업에 대한 투자자산
114,788,437

103,362,848

이연법인세자산
7,149,483,989

5,757,702,889

기타비유동자산
1,265,893,189

534,719,816

자산총계

627,658,835,726

634,500,844,201

부채

I.유동부채

122,257,062,056

120,759,832,806

매입채무 및 기타유동채무
28,547,887,462

57,479,052,388

기타유동금융부채
13,827,552,559

14,308,647,789

단기차입금
20,694,538,573

20,200,980,158

유동성장기차입금
21,736,640,000

3,766,640,000

유동교환사채
7,226,215,362

-

미지급법인세
3,841,901,531

2,132,054,492

유동충당부채
921,607,257

925,169,595

기타유동부채
25,460,719,312

21,947,288,384

II.비유동부채

131,792,690,090

167,029,706,193

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,123,205,985

1,885,580,804

기타비유동금융부채
5,458,123,171

13,098,936,882

장기차입금
116,881,960,000

137,618,600,000

교환사채
-

7,750,585,999

기타비유동부채
2,100,771,493

1,964,464,598

이연법인세부채
5,228,629,441

4,711,537,910

부채총계

254,049,752,146

287,789,538,999

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

176,903,708,349

162,660,394,618

자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

자본잉여금
14,966,964,491

14,969,149,721

기타자본구성요소
(6,474,471,214)

(7,335,655,584)

기타포괄손익누계액
(1,039,073,741)

(689,578,196)

이익잉여금
162,682,446,813

148,948,636,677

II.비지배지분

196,705,375,231

184,050,910,584

자본총계

373,609,083,580

346,711,305,202

자본과부채총계

627,658,835,726

634,500,844,201

연결 포괄손익계산서

제 27(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I.수익(매출액)

335,681,176,239

282,417,869,366

II.매출원가

196,623,979,117

158,692,257,419

III.매출총이익

139,057,197,122

123,725,611,947

판매비와관리비
98,571,442,254

88,615,769,895

IV.영업이익

40,485,754,868

35,109,842,052

기타수익
1,399,207,730

391,729,102

기타비용
1,529,364,358

5,326,797,224

금융수익
4,465,322,703

5,717,471,283

금융비용
8,433,657,708

3,138,943,942

V.법인세비용차감전순이익

36,387,263,235

32,753,301,271

법인세비용
5,267,922,587

4,160,673,291

VI.당기순이익

31,119,340,648

28,592,627,980

VII.기타포괄손익

(224,932,510)

6,740,086

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(224,656,786)

6,740,086

확정급여제도의 재측정손익
-

113,626,377

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(224,656,786)

(106,886,291)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(275,724)

-

해외사업장환산외환차이
(275,724)

-

VIII.총포괄손익

30,894,408,138

28,599,368,066

IX.당기순이익의 귀속

31,119,340,648

28,592,627,980

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
15,793,656,887

14,629,518,274

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
15,325,683,761

13,963,109,706

X.총 포괄손익의 귀속

30,894,408,138

28,599,368,066

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
15,568,001,311

14,542,372,337

총 포괄손익, 비지배지분
15,326,406,827

14,056,995,729

XI.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,232

1,140

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,195

1,140

연결 자본변동표

제 27(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (전기초자본)
6,767,842,000
9,217,917,011
(4,993,329,633)
(706,531,874)
135,382,726,705
145,668,624,209
146,082,818,059
291,751,442,268

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,629,518,274
14,629,518,274
13,963,109,706
28,592,627,980

기타포괄손익
-
-
-
(87,145,937)
-
(87,145,937)
93,886,023
6,740,086

복합금융상품 발행
-
1,552,587,931
-
-
-
1,552,587,931
-
1,552,587,931

복합금융상품 전환
-
-
-
-
-
-
5,085,645,929
5,085,645,929

배당금지급
-
-
-
-
(1,032,595,920)
(1,032,595,920)
(1,839,370,200)
(2,871,966,120)

재분류조정
-
-
-
104,099,615
(104,099,615)
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
365,732,306
(2,342,325,951)
-
-
(1,976,593,645)
-
(1,976,593,645)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(2,047,799,712)
-
-
-
(2,047,799,712)
2,046,082,014
(1,717,698)

연결대상범위의 변동
-
32,854,446
-
-
73,087,233
105,941,679
(30,284,544)
75,657,135

사업결합
-
5,847,857,739
-
-
-
5,847,857,739
17,961,427,629
23,809,285,368

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
687,595,968
687,595,968

자본 증가(감소) 합계
-
5,751,232,710
(2,342,325,951)
16,953,678
13,565,909,972
16,991,770,409
37,968,092,525
54,959,862,934

2024.12.31 (전기말자본)
6,767,842,000
14,969,149,721
(7,335,655,584)
(689,578,196)
148,948,636,677
162,660,394,618
184,050,910,584
346,711,305,202

2025.01.01 (당기초자본)
6,767,842,000
14,969,149,721
(7,335,655,584)
(689,578,196)
148,948,636,677
162,660,394,618
184,050,910,584
346,711,305,202

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,793,656,887
15,793,656,887
15,325,683,761
31,119,340,648

기타포괄손익
-
-
-
(225,655,576)
-
(225,655,576)
723,066
(224,932,510)

복합금융상품 상환
-
(96,670,838)
(448,053,677)
-
-
(544,724,515)
-
(544,724,515)

교환권의 행사
-
(138,884,104)
-
-
-
(138,884,104)
-
(138,884,104)

배당금지급
-
-
-
-
(1,023,255,200)
(1,023,255,200)
(1,839,370,200)
(2,862,625,400)

재분류조정
-
-
-
(123,839,969)
123,839,969
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
326,317,015
(642,372,898)
-
(1,160,431,520)
(1,476,487,403)
(14,918,000)
(1,491,405,403)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(414,442,960)
1,951,610,945
-
-
1,537,167,985
(1,537,167,985)
-

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
386,611,662
386,611,662

주식매수선택권의 행사
-
321,495,657
-
-
-
321,495,657
332,902,343
654,398,000

자본 증가(감소) 합계
-
(2,185,230)
861,184,370
(349,495,545)
13,733,810,136
14,243,313,731
12,654,464,647
26,897,778,378

2025.12.31 (당기말자본)
6,767,842,000
14,966,964,491
(6,474,471,214)
(1,039,073,741)
162,682,446,813
176,903,708,349
196,705,375,231
373,609,083,580

연결 현금흐름표

제 27(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I.영업활동현금흐름

71,756,908,745

68,246,488,698

당기순이익
31,119,340,648

28,592,627,980

당기순이익조정을 위한 가감
53,582,026,101

39,503,977,728

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(4,493,905,146)

6,675,185,944

이자의 지급
(5,520,394,420)

(3,816,421,809)

이자의 수취
1,234,672,281

3,509,528,004

법인세의 납부
(4,164,830,719)

(6,218,409,149)

II.투자활동현금흐름

(58,264,277,090)

(142,918,915,270)

종속기업 지배력 상실에 따른 현금흐름
-

(35,214,153)

종속기업 지배력 획득에 따른 현금흐름
-

(8,610,611,079)

보증금의 감소
215,632,619

2,245,275,000

보증금의 증가
(2,405,308,000)

(731,356,000)

유형자산의 처분
286,233,314

4,172,869,984

비유동-당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

500,000,000

대여금의 감소
2,701,866,660

926,718,237

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
11,431,840,276

74,639,152,719

단기금융상품의 처분
25,351,905,643

85,836,238,887

유형자산의 취득
(45,808,864,035)

(210,426,002,886)

투자부동산의 취득
(565,061,850)

-

영업권 이외의 무형자산의 취득
(411,916,389)

(394,125,457)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(894,474,550)

-

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(200,000,000)

대여금의 증가
(2,160,000,000)

(4,006,000,000)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(20,681,740,585)

(56,186,986,302)

단기금융상품의 취득
(25,324,390,193)

(32,793,065,672)

합병으로 인한 현금유입
-

2,144,191,452

III.재무활동현금흐름

(25,818,916,568)

65,479,381,034

신주발행비 지급
(1,162,000)

(18,139,132)

유동성장기차입금의 상환
(3,766,640,000)

(4,021,907,700)

단기차입금의 증가
9,500,000,000

18,500,000,000

단기차입금의 상환
(8,533,000,000)

(6,000,000,000)

장기차입금의 증가
21,200,000,000

67,623,000,000

장기차입금의 상환
(20,200,000,000)

-

교환사채의 증가
-

11,783,610,000

교환사채의 감소
(694,524,480)

-

주식선택권행사로 인한 현금유입
655,560,000

21,497,000

자기주식의 취득
(1,951,610,945)

(2,906,461,638)

리스부채의 지급
(19,268,503,756)

(18,617,385,279)

정부보조금의 수취
25,850,000

8,000,000

임대보증금의 증가
(21,000,000)

-

임대보증금의 감소
150,000,000

1,979,133,903

배당금지급
(2,862,625,400)

(2,871,966,120)

현금의기타유입(유출)
(51,259,987)

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(12,326,284,913)

(9,193,045,538)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

108,191,789

545,806,963

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

(12,218,093,124)

(8,647,238,575)

VI.기초현금및현금성자산

69,832,515,380

78,479,753,955

VII.기말현금및현금성자산

57,614,422,256

69,832,515,380

재무상태표

제 27(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

I.유동자산

21,683,622,239

25,480,237,720

현금및현금성자산
11,540,529,365

12,605,334,730

단기금융상품
1,115,914,600

1,158,380,000

매출채권 및 기타유동금융자산
4,944,232,323

8,569,272,833

기타유동자산
1,867,963,476

3,042,858,262

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,214,982,475

104,391,895

II.비유동자산

196,128,811,007

197,391,629,276

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
2,330,359,427

2,133,140,663

유형자산
114,139,126,588

138,364,690,076

투자부동산
34,088,138,953

12,780,250,701

무형자산
929,640,178

382,609,882

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
366,474,952

669,925,030

종속기업에 대한 투자자산
41,951,225,661

41,951,225,661

관계기업에 대한 투자자산
114,788,437

103,362,848

기타비유동자산
286,464,275

246,071,486

이연법인세자산
1,922,592,536

760,352,929

자산총계

217,812,433,246

222,871,866,996

부채

I.유동부채

64,470,016,847

55,155,068,470

매입채무 및 기타유동채무
8,893,907,336

19,341,532,873

기타유동금융부채
8,547,285,976

9,622,247,175

단기차입금
7,000,000,000

5,000,000,000

유동성장기차입금
16,847,440,000

1,847,440,000

유동교환사채
7,226,215,362

6,242,933,998

미지급법인세
1,263,290,697

260,090,362

유동충당부채
175,216,030

179,561,820

기타유동부채
14,516,661,446

12,661,262,242

II.비유동부채

63,443,895,764

86,719,714,226

기타비유동채무
1,996,276,019

1,786,192,804

기타비유동금융부채
5,001,547,807

10,286,826,631

장기차입금
55,804,160,000

72,651,600,000

비유동교환사채
-

1,507,652,001

기타비유동부채
641,911,938

487,442,790

부채총계

127,913,912,611

141,874,782,696

자본

I.자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

II.자본잉여금
5,316,919,547

5,237,957,612

III.기타자본구성요소
(4,274,601,841)

(5,780,260,761)

IV.기타포괄손익누계액
(973,030,545)

(746,723,759)

V.이익잉여금
83,061,391,474

75,518,269,208

자본총계

89,898,520,635

80,997,084,300

자본과부채총계

217,812,433,246

222,871,866,996

포괄손익계산서

제 27(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 27(당)기
제 26(전)기

I.수익(매출액)

106,746,872,443

92,117,897,229

II.매출원가

60,872,070,822

50,273,439,295

III.매출총이익

45,874,801,621

41,844,457,934

판매비와관리비
35,082,580,442

34,029,918,440

IV.영업이익

10,792,221,179

7,814,539,494

기타수익
1,363,420,914

156,954,510

기타비용
754,279,859

158,033,844

금융수익
3,073,443,585

1,574,770,591

금융비용
4,317,093,656

1,036,544,975

V.법인세비용차감전순이익

10,157,712,163

8,351,685,776

법인세비용
417,130,057

671,874,539

VI.당기순이익

9,740,582,106

7,679,811,237

VII.기타포괄손익

(226,306,786)

(106,886,291)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(226,306,786)

(106,886,291)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(226,306,786)

(106,886,291)

VIII.총포괄손익

9,514,275,320

7,572,924,946

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

749

591

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

716

591

자본변동표

제 27(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초자본)
6,767,842,000
4,553,880,720
(3,437,934,810)
(639,837,468)
68,884,827,011
76,128,777,453

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,679,811,237
7,679,811,237

기타포괄손익
-
-
-
(106,886,291)
-
(106,886,291)

복합금융상품 발행
-
318,344,586
-
-
-
318,344,586

배당금지급
-
-
-
-
(1,046,369,040)
(1,046,369,040)

자기주식 거래로 인한 증감
-
365,732,306
(2,342,325,951)
-
-
(1,976,593,645)

자본 증가(감소) 합계
-
684,076,892
(2,342,325,951)
(106,886,291)
6,633,442,197
4,868,306,847

2024.12.31 (전기말자본)
6,767,842,000
5,237,957,612
(5,780,260,761)
(746,723,759)
75,518,269,208
80,997,084,300

2025.01.01 (당기초자본)
6,767,842,000
5,237,957,612
(5,780,260,761)
(746,723,759)
75,518,269,208
80,997,084,300

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,740,582,106
9,740,582,106

기타포괄손익
-
-
-
(226,306,786)
-
(226,306,786)

복합금융상품 상환
-
(96,670,838)
(448,053,677)
-
-
(544,724,515)

교환권의 행사
-
(138,884,104)
-
-
-
(138,884,104)

배당금지급
-
-
-
-
(1,037,028,320)
(1,037,028,320)

자기주식 거래로 인한 증감
-
314,516,877
1,953,712,597
-
(1,160,431,520)
1,107,797,954

자본 증가(감소) 합계
-
78,961,935
1,505,658,920
(226,306,786)
7,543,122,266
8,901,436,335

2025.12.31 (당기말자본)
6,767,842,000
5,316,919,547
(4,274,601,841)
(973,030,545)
83,061,391,474
89,898,520,635

현금흐름표

제 27(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 27(당)기
제 26(전)기

I.영업활동현금흐름

26,568,830,205

19,177,645,293

당기순이익
9,740,582,106

7,679,811,237

당기순이익조정을 위한 가감
17,609,665,691

13,501,935,568

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,266,043,333

(908,262,381)

배당금의 수취
1,062,732,000

1,062,732,000

이자의 지급
(2,841,411,526)

(1,936,485,128)

이자의 수취
126,210,081

432,792,837

법인세의 납부
(394,991,480)

(654,878,840)

II.투자활동현금흐름

(19,315,724,393)

(63,618,135,147)

영업양도로 인한 현금유입
1,300,000,000

-

보증금의 감소
22,087,119

808,190,000

보증금의 증가
(40,566,000)

(75,480,000)

유형자산의 처분
674,529,746

(31,255,365)

대여금의 감소
-

500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,515,099,566

7,166,149,244

단기금융상품의 처분
50,000,000

12,231,000,000

단기금융상품의 취득
(34,000,000)

(1,060,435,400)

유형자산의 취득
(18,684,539,208)

(55,610,093,626)

무형자산의 취득
(322,114,331)

(396,210,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(3,796,221,285)

(7,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(20,150,000,000)

III.재무활동현금흐름

(8,345,708,979)

31,814,841,624

유동성장기차입금의 상환
(1,847,440,000)

(1,847,707,700)

단기차입금의 증가
7,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(5,000,000,000)

장기차입금의 증가
20,200,000,000

30,200,000,000

장기차입금의 상환
(20,200,000,000)

-

교환사채의 증가
-

11,783,610,000

교환사채의 감소
(694,524,480)

-

자기주식의 취득
-

(2,883,246,940)

리스부채의 지급
(7,145,456,192)

(6,158,190,599)

임대보증금의 증가
430,000,000

1,766,745,903

배당금지급
(1,037,028,320)

(1,046,369,040)

현금의기타유입(유출)
(51,259,987)

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,092,603,167)

(12,625,648,230)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

27,797,802

68,739,900

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,064,805,365)

(12,556,908,330)

VI.기초현금및현금성자산

12,605,334,730

25,162,243,060

VII.기말현금및현금성자산

11,540,529,365

12,605,334,730

□ 제2호 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 및 이익배당 승인의 건※ 상기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 합니다.- 제2-1호 : 현금배당 100원/주 (이사회 제안)

이익잉여금처분계산서

제 27(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 가비아
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I.미처분이익잉여금
81,318,277,801
73,878,858,367

1.전기이월이익잉여금
72,738,127,215
66,199,047,130

2.당기순이익
9,740,582,106
7,679,811,237

3.자기주식 소각
(1,160,431,520)
-

II.이익잉여금처분액
1,434,561,590
1,140,731,152

1.이익준비금
130,414,690
103,702,832

2.현금배당금
1,304,146,900
1,037,028,320

주당배당금: 당기: 100원(20%)전기: 80원(16%)
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
79,883,716,211
72,738,127,215

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분
제 27 기
제 26 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익 (백만원)
15,794
16,026

(별도)당기순이익 (백만원)
9,741
8,133

(연결)주당순이익 (원)
1,232
1,241

현금배당금총액 (백만원)
1,304
1,046

(연결)현금배당성향 (%)
8.26%
7.09%

현금배당수익률 (%)
0.31%
0.49%

주당 현금배당금 (원)
100
80

(주1) 본 배당금총액은 별도재무제표 기준 당기순이익 9,741백만원의 13.4%에 해당하며, 회사가 배당정책으로 설정한 별도재무제표 기준 당기순이익의 10~15% 범위 내에 포함됩니다.- 제2-2호 : 현금배당 180원/주 (주주제안)

이익잉여금처분계산서

제 27(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 가비아
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I.미처분이익잉여금
81,318,277,801
73,878,858,367

1.전기이월이익잉여금
72,738,127,215
66,199,047,130

2.당기순이익
9,740,582,106
7,679,811,237

3.자기주식 소각
(1,160,431,520)
-

II.이익잉여금처분액
2,582,210,862
1,140,731,152

1.이익준비금
234,746,442
103,702,832

2.현금배당금
2,347,464,420
1,037,028,320

주당배당금: 당기: 180원(36%)전기: 80원(16%)
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
78,736,066,939
72,738,127,215

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분
제 27 기
제 26 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익 (백만원)
15,794
16,026

(별도)당기순이익 (백만원)
9,741
8,133

(연결)주당순이익 (원)
1,232
1,241

현금배당금총액 (백만원)
2,347
1,046

(연결)현금배당성향 (%)
14.86%
7.09%

현금배당수익률 (%)
0.55%
0.49%

주당 현금배당금 (원)
180
80

□ 정관의 변경

□ 제3호 : 정관 변경의 건- 제3-1호 : 상법 개정에 따른 변경(소집지와 개최방식, 의결권의 대리행사, 독립이사 정족수, 이사의 의무, 부칙)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<제2항 신설>

제24조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

현행 대면 주주총회 방식 유지 및 개최방식 명시

제30조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 대리권 증명의 전자문서 허용

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
사외이사는
이사총수의 4분의 1
이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
독립이사
는
이사총수의 3분의 1
이상으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사를 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 비율 변경

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<제5항 신설>

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

이사의 충실의무 확대

(부칙 신설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제24조 및 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제33조의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전 규정을 따른다.

정관 개정에 따른 시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 본 정관 개정은 상법 개정에 따른 사항에 대한 반영인 바, 의안별로 분리하여 의결 절차를 거치지 않고 통합하여 결의하고자 합니다.

□ 이사의 선임

□ 제4호 : 기타비상무이사 선임의 건※ 상기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 합니다.- 제4-1호 : 기타비상무이사 안상희 선임의 건(이사회 제안)- 제4-2호 : 기타비상무이사 전병수 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안상희
1967.3.12
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

전병수
1989.5.13
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안상희
現 김앤장 법률사무소 센터장

25.10 ~ 현재

24.01 ~ 24.12

23.01 ~ 25.09

21.09 ~ 22.12

15.01 ~ 21.08

98.01 ~ 14.12

김앤장 법률사무소 센터장

한국경제인연합회 K-ESG 얼라이언스 자문위원

대신경제연구소 거버넌스 컨설팅 센터장

한국ESG연구소 책임투자 센터장

대신경제연구소 의결권 본부장

대신증권 리서치센터 애널리스트

거래 유형 : 경영자문 계약

거래 상대방 : 대신경제연구소

거래 기간 : 2025년(1개년)

거래 금액 : 비공개

반복성, 정형성 여부 : 비반복성, 비정형성 거래

전병수
現 얼라인파트너스자산운용 투자팀 이사

25.12 ~ 현재

24.01 ~ 25.11

20.04 ~ 23.12

19.02 ~ 20.03

17.08 ~ 19.01

15.09 ~ 17.07

얼라인파트너스자산운용 투자팀 이사

모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Vice President

모간스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Associate

UBS증권리미티드 서울지점 IBD Associate

한국스탠다드차타드증권 M&A Associate

한국스탠다드차타드은행 Corporate Finance Associate 등

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전병수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

기타비상무이사 후보자로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안상희 후보자 : 안상희 후보자는 기업지배구조(Governance)의 선진화와 실질적인 주주가치 제고(Value-up)를 현장에서 주도해 온 국내 최고의 지배구조 전문가입니다.

주주제안 측 후보자가 금융투자업계의 일반적인 자본 거래 경험을 보유한 것과 달리, 안상희 후보자는 국민연금의 의결권 행사 및 수탁자책임활동 관련 연구를 수행하며 국내 최대 기관투자자의 주주권 행사 기준을 정립하는 데 기여했습니다. 이는 주주들의 요구사항을 정확히 파악하고, 이를 이사회 의사결정에 가장 효과적으로 반영할 수 있는 독보적인 역량입니다.

특히 안상희 후보자는 최근 국내 자본시장에서 가장 첨예했던 경영권 분쟁과 지배구조 이슈의 최전선에서 자문을 수행했습니다. 또한 주요 상장사의 기업 구조조정 및 분할·합병 과정에 참여하여 복잡한 이해관계를 조율하고 합리적인 지배구조 개편안을 도출한 실무 경험을 보유하고 있습니다.

따라서 안상희 후보자야말로 당사의 지배구조 이슈를 단순히 금융 공학적 관점이 아닌, 주주가치 제고와 지속 가능한 성장이라는 거시적 관점에서 근본적으로 해결할 수 있는 적임자입니다. 현 정부의 '밸류업 프로그램'과 기관투자자의 스튜어드십 코드 강화 추세에 발맞춰, 당사의 투명성을 높이고 주주가치를 극대화할 수 있는 최적의 후보로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

전병수 후보자 : 주주제안으로 해당사항 없음

□ 제5호 : 사외이사 선임의 건- 제5-1호 : 사외이사 최세영 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최세영
1971.4.5
해당
해당사항없음
해당사항없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세영
現 ㈜INVENI 전무/CFO

25.01 ~ 현재

21.03 ~ 23.02

20.01 ~ 24.12

19.01 ~ 19.12

18.02 ~ 19.11

16.01 ~ 18.12

11.06 ~ 15.10

㈜INVENI 관리본부장 CFO

㈜예스코컨설팅 대표이사 CEO(겸직)

㈜예스코홀딩스 기획재경부문장 CFO

LS엠트론 주식회사 성장전략담당

LS오토모티브테크놀로지스 기타비상무이사(겸직)

㈜LS 사업조정담당

삼일회계법인 감사(진단) 본부 파트너

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 최세영 사외이사 후보자는 공인회계사(KICPA)로 다년간 다양한 경험을 하였고, ㈜LS 사업조정담당을 거쳐 현재 INVENI Co., Ltd의 CFO로서 직무를 수행하고 있는 회계/재무 전문가입니다. 공인회계사로서의 전문적인 지식과 함께 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜가비아의 성장에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에 잇고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항없음(주주제안)

확인서

확인서_안상희.jpeg
확인서_안상희

확인서_최세영.jpeg
확인서_최세영

확인서_전병수.jpeg
확인서_전병수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

□ 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
838 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

이사 보수한도는 전년과 동일한 20억원으로 승인받고자 합니다.

당사의 이사 보수한도는 회사의 실적과 직위, 담당 업무, 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여 책정하고 있으며, 복리후생규정에 의거한 복지포인트와 휴가비가 포함되어 있습니다.

이사 보수는 별도의 성과보수 없이 기본보수만 지급하고 있으며, 최근 3개년간 이사 보수 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업연도
보수한도(A)
지급액
집행률(A/B)

사내이사 및

기타비상무이사(3인)

사외이사(1인)
소계(B)

2025년
2,000
802
36
838
42%

2024년
2,000
802
36
838
42%

2023년
2,000
702
36
738
37%

□ 제7호 : 대표이사 보수한도 승인의 건※ 상기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 합니다.- 제7-1호 : 대표이사 보수한도는 이사보수한도 내에서 정하되, 따로 정하지 아니한다. (이사회 제안)※ 각 공동대표이사별 보수총액 또는 최고한도액은 제6호에서 정한 이사 보수한도(20억원) 이내에서 정하되, 보수총액 또는 최고한도액을 따로 정하지 아니함

- 제7-2호 : 대표이사 보수한도 승인의 건 - 기본보수한도 각 3억원, 총 보수한도 각 10억원 (주주제안)※ 각 공동대표이사별 보수총액 또는 최고한도액은 다음과 같이 정한다.

보수총액 또는 최고한도액
각 1,000 백만원

기본보수 한도액
각 300 백만원

※ 각 공동대표이사의 보수총액 또는 최고한도액에는 기본보수, 성과보수, 기타 근로소득(복리후생 포함) 등이 모두 포함되며, 기본보수, 성과보수 및 기타 근로소득과 합산한 금액이 주주총회에서 승인된 보수총액(또는 최고한도액)을 초과하지 아니하도록 함

※ 각 공동대표이사의 성과보수는 이사회의 결의를 거쳐 설정하도록 함

※ 위 개별 한도는 주주총회에서 승인된 전체 이사 보수한도(20억원) 내에서 적용됨

□ 감사의 보수한도 승인

□ 제8호 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
25 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

감사 보수한도는 전년과 동일한 1억원으로 승인 받고자 합니다.

상근감사의 보수는 상근감사와 협의하여 책정하고 있으며, 최근 3년간 별도의 인상 계획 없이 매월 2백만원을 지급하고 있습니다. (휴가비 별도)

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 제9호 : 이사 및 주요 경영진 보상체계 공개의 건(권고적 주주제안)※ 본 의안의 경우 주주총회소집공고일 현재 의안상정가처분신청서가 접수된 상태로, 가처분이 기각되거나 청구인이 신청을 취하하는 경우 자동 폐기되는 것으로 합니다.가. 의안 제목

- 이사 및 주요 경영진 보상체계 공개의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지

회사의 이사 및 주요 경영진에 대한 세부 보상내역과 보상체계의 내용일체(기본보수, 성과보수, 기타 보상, 평가의 대상이 되는 재무, 비재무적 성과지표를 포함한 성과보수 지급기준 및 산식, 보수결정절차 및 승인구조 등을 포함하되 이에 한정하지 아니함)를 2026 사업연도부터 보수보고서 또는 이에 준하는 별도의 보수 관련 보고서를 통하여 연 1회 정기적으로 공시하도록 이사회에 권고함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(https://company.gabia.com)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다

※ 참고사항

1 전자투표 및 전자위임장 권유제도에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. (관리업무 위탁증권사 : 삼성증권)- 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 가능라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리2. 주주총회 집중일 주총 개최 여부 : 당사는 주주님들의 원활한 주주총회 참석을 위하여 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으며, 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.3. 기타사항 : 금번 제27기 정기주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.