LS — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: LS

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)LS

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 LS주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층전화번호: 02-2189-9754

작 성 자:
성 명: 한영재부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 02-2189-9754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜LS
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜LS
보통주
4,352,462
13.73
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자열
최대주주
보통주
603,739
1.90
최대주주
-

구근희
최대주주의 친인척
보통주
209,334
0.66
최대주주의 친인척
-

이준범
최대주주의 친인척
보통주
7,290
0.02
최대주주의 친인척
-

LEE MIMI MIYOUNG
최대주주의 친인척
보통주
94,000
0.30
최대주주의 친인척
-

이지현
최대주주의 친인척
보통주
93,980
0.30
최대주주의 친인척
-

이재우
최대주주의 친인척
보통주
25,000
0.08
최대주주의 친인척
-

구혜정
최대주주의 친인척
보통주
192,464
0.61
최대주주의 친인척
-

이인정
최대주주의 친인척
보통주
263,740
0.83
최대주주의 친인척
-

이대현
최대주주의 친인척
보통주
29,250
0.09
최대주주의 친인척
-

이상현
최대주주의 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의 친인척
-

구자엽
최대주주의 친인척
보통주
471,200
1.49
최대주주의 친인척
-

구은희
최대주주의 친인척
보통주
173,250
0.55
최대주주의 친인척
-

구본규
최대주주의 친인척
보통주
372,000
1.17
최대주주의 친인척
-

구본혁
최대주주의 친인척
보통주
400,000
1.26
최대주주의 친인척
-

구윤희
최대주주의 친인척
보통주
260,000
0.82
최대주주의 친인척
-

구자철
최대주주의 친인척
보통주
624,300
1.97
최대주주의 친인척
-

구원희
최대주주의 친인척
보통주
149,395
0.47
최대주주의 친인척
-

구본권
최대주주의 친인척
보통주
124,804
0.39
최대주주의 친인척
-

KOO EUN AH
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.70
최대주주의 친인척
-

구동휘
최대주주의 친인척
보통주
962,500
3.04
최대주주의 친인척
-

구은성
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.70
최대주주의 친인척
-

구자용
최대주주의 친인척
보통주
771,440
2.43
최대주주의 친인척
-

KOO HEE NA
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.59
최대주주의 친인척
-

구희연
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.59
최대주주의 친인척
-

구자균
최대주주의 친인척
보통주
594,340
1.87
최대주주의 친인척
-

구소연
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.82
최대주주의 친인척
-

구소희
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.82
최대주주의 친인척
-

구혜원
최대주주의 친인척
보통주
525,790
1.66
최대주주의 친인척
-

구은정
최대주주의 친인척
보통주
248,180
0.78
최대주주의 친인척
-

구자은
최대주주의 친인척
보통주
1,170,304
3.69
최대주주의 친인척
-

구원경
최대주주의 친인척
보통주
161,418
0.51
최대주주의 친인척
-

KOO JAE HEE
최대주주의 친인척
보통주
28,000
0.09
최대주주의 친인척
-

구민기
최대주주의 친인척
보통주
161,718
0.51
최대주주의 친인척
-

정유정
최대주주의 친인척
보통주
17,000
0.05
최대주주의 친인척
-

김지선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김국선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김태익
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

이승아
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이소현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이신행
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이주현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

구소영
최대주주의 친인척
보통주
26,000
0.08
최대주주의 친인척
-

구다영
최대주주의 친인척
보통주
26,000
0.08
최대주주의 친인척
-

재단법인 송강재단
공익재단
보통주
95,530
0.30
공익재단
-

INVENI
최대주주의 계열회사
보통주
1,000
0.00
최대주주의 계열회사
-

계
-
10,335,256
32.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한영재
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025.12.31 현재 보통주 실질주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS 홈페이지
https://www.lsholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 ㈜LS IR팀 (우편번호 04386) - 전화번호 : 02-2189-9754 - 팩스번호 : 02-2189-9759● 우편 접수 여부 : 가능● 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제57기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로 92, LS용산타워 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (마지막 날(3/25)은 오후 5시까지 이용가능

- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도 ㈜LS는 별도 기준 매출 3,979억원, 영업이익 3,150억원, 당기순이익 2,756억원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출액 31조 8,700억원, 영업이익 1조 526억원, 당기순이익 4,851억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 15.7%, 영업이익은 1.9% 감소하였으며, 당기순이익은 23.9% 증가하였습니다. 주요 원인으로는 북미 시장을 중심으로 지속되는 전력 인프라 투자 사이클에 따른 매출 증가와 수주사업 마진 개선 등이 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제57기 2025년 12월 31일 현재

제56기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

자산

유동자산

16,414,864

12,938,266

현금및현금성자산
2,086,611

1,591,627

금융기관예치금
509,705

192,930

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
59,509

30,000

유동성상각후원가측정금융자산
5,000

-

유동성파생상품자산
452,871

108,735

유동성확정계약자산
942,971

519,469

매출채권
4,060,958

3,986,080

기타채권
193,321

184,937

당기법인세자산
20,059

16,480

기타유동자산
1,404,582

1,258,757

재고자산
6,679,277

5,047,230

매각예정자산
-

2,021

비유동자산

8,579,928

7,589,673

장기금융기관예치금
128,409

11,388

당기손익-공정가치측정 금융자산
202,087

193,688

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
72,564

31,559

상각후원가측정금융자산
80,456

82,682

파생상품자산
103,204

6,812

확정계약자산
13,142

2,883

장기매출채권
93,542

37,769

장기기타채권
93,087

88,612

관계기업투자
154,005

145,121

공동기업투자
276,387

279,261

이연법인세자산
180,247

206,979

기타비유동자산
108,721

119,345

사용권자산
171,817

177,554

유형자산
5,901,837

5,179,217

투자부동산
36,183

24,109

무형자산
964,240

1,002,694

자산총액

24,994,792

20,527,939

부채

유동부채

13,775,531

10,546,216

유동성파생상품부채
831,711

418,319

유동성확정계약부채
321,090

89,326

매입채무
2,094,916

1,738,925

기타채무
1,577,233

971,451

단기차입금
5,804,770

4,676,313

유동성장기차입금
1,390,707

1,172,151

유동성리스부채
52,956

48,362

당기법인세부채
82,548

161,858

유동성충당부채
82,338

87,432

기타유동부채
1,537,262

1,182,079

비유동부채

3,539,673

3,100,570

당기손익인식지정금융부채
221,558

119,623

파생상품부채
37,972

122,611

확정계약부채
70,518

3,914

장기기타채무
8,413

15,361

장기차입금
2,796,384

2,401,144

리스부채
95,797

110,060

순확정급여부채
447

13,229

이연법인세부채
215,689

226,930

충당부채
61,427

56,845

기타비유동부채
31,468

30,853

부채총액

17,315,204

13,646,786

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
5,003,131

4,591,860

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
(188,082)

57,430

기타자본항목
(95,516)

(106,489)

기타자본구성요소
101,176

2,589

이익잉여금
5,024,553

4,477,330

비지배주주지분
2,676,457

2,289,293

자본총계

7,679,588

6,881,153

부채및자본총계

24,994,792

20,527,939

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제57(당)기
제56(전)기

매출

31,870,031

27,544,663

매출원가

29,036,584

24,883,462

매출총이익

2,833,447

2,661,201

지분법손익
(17,277)

(14,793)

판매비와일반관리비
1,763,616

1,573,465

영업이익

1,052,554

1,072,943

기타수익
2,210,396

1,273,164

기타비용
2,235,624

1,479,125

금융수익
109,522

177,969

금융비용
412,766

453,447

기타영업외손익
(42,457)

(25,227)

법인세비용차감전계속영업순이익

681,625

566,277

계속영업법인세비용

194,459

169,434

계속영업이익

487,166

396,843

중단영업손실

(2,021)

(5,328)

당기순이익

485,145

391,515

법인세비용차감후 기타포괄손익:

111,698

(37,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

12,670

(30,698)

확정급여제도의 재측정요소
(1,395)

(19,554)

지분법이익잉여금변동
(399)

(12,765)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

평가 및 처분손익
14,464

1,621

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

99,028

(6,303)

지분법자본변동
9,562

8,442

현금흐름위험회피파생상품평가손익
79,988

(109,196)

해외사업장환산외환차이
9,478

94,451

당기총포괄이익

596,843

354,514

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

270,815

237,334

비지배지분

214,330

154,181

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

354,547

215,540

비지배지분

242,296

138,974

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본주당이익

9,903

8,677

희석주당이익

9,857

8,677

계속영업

기본주당이익

9,973

8,863

희석주당이익

9,927

8,863

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제57기 2025년 12월 31일 현재

제56기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

자산

유동자산

95,497

111,675

현금및현금성자산
13,590

55,997

금융기관예치금
50,000

23,096

유동성파생상품자산
-

3,039

기타채권
31,026

29,383

기타유동자산
881

160

비유동자산

5,855,712

5,293,638

장기금융기관예치금
9

9

파생상품자산
2,471

-

장기기타채권
37,369

28,115

당기손익-공정가치측정금융자산
53,628

65,473

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

512

종속기업투자
5,487,464

4,920,780

관계기업투자
29,005

23,821

공동기업투자
188,137

194,296

사용권자산
6,921

9,113

유형자산
39,892

41,486

무형자산
9,648

9,194

순확정급여자산
1,168

839

자산총계

5,951,209

5,405,313

부채

유동부채

698,740

401,260

기타채무
106,138

82,377

단기차입금
170,000

59,100

유동성장기차입금
100,000

100,500

유동성사채
268,322

69,977

유동성리스부채
2,369

2,141

기타유동금융부채
43,691

34,896

당기법인세부채
6,269

50,629

기타유동부채
1,951

1,640

비유동부채

315,864

491,949

장기차입금
133,047

100,000

사채
174,710

377,142

리스부채
5,101

7,318

이연법인세부채
3,006

7,489

부채총계

1,014,604

893,209

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
(173,320)

50,983

기타자본구성요소
105,599

2,338

이익잉여금
4,681,893

4,136,350

자본총계

4,936,605

4,512,104

부채및자본총계

5,951,209

5,405,313

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제57(당)기
제56(전)기

영업수익

397,862

340,087

지분법이익
308,839

254,292

교육용역수익
10,298

10,175

브랜드수수료수익
57,658

50,610

배당금수익
10,850

15,187

수입수수료수익
10,217

9,823

영업비용

82,854

63,639

인건비
44,240

33,907

감가상각비
1,869

2,381

기타영업비용
36,745

27,351

영업이익

315,008

276,448

기타수익
3,535

12,533

기타비용
4,742

4,138

금융수익
2,226

6,985

금융비용
39,424

41,426

기타영업외손익
(6,351)

(14,064)

법인세비용차감전순이익

270,252

236,338

법인세비용(수익)

(5,346)

(114)

당기순이익

275,598

236,452

법인세비용차감후 기타포괄손익

429,302

(48,442)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

332,801

(38,136)

확정급여제도의 재측정요소
(197)

(363)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,121)

147

지분법이익잉여금변동
335,119

(37,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

96,501

(10,306)

지분법자본변동
96,501

(10,306)

총포괄이익

704,900

188,010

주당이익

기본주당이익(단위: 원)

10,078

8,645

희석주당이익(단위: 원)

10,030

8,645

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 57 기
2025년 1월 1일
부터
제 56 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 27일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

590,666

203,169

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

5,000

2. 당기순이익
275,598

236,452

3. 보험수리적손실
(197)

(363)

4. 지분법이익잉여금 변동
335,119

(37,920)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실
(8,881)

-

6. 자기주식소각
(10,973)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

590,666

203,169

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 2,500원(50%) 주당배당금(률): 전기 1,650원(33%)
68,369

45,123

3. 투자손실준비금
522,297

158,046

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제57기
제56기

주당 배당금
2,500원
1,650원

배당총액
68,368,845,000원

45,123,437,700원

시가배당률*1)
1.12%
1.39%

*1) 상기 제56기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래전일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제57기는 배당을 결정한 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조의 2 (이사의 선임)
① ~ ② (생략)③ 당 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의 2에 정하는 바에 따라 의결권을 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 행사하는 방법은 적용하지 아니한다.

제21조의 2 (이사의 선임)
① ~ ② (현행과 동일)
③ (삭제)

상법 개정에 따른 집중투표제 의무화

(신설)

부칙1. 이 정관은 제57기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

3. 제1항에도 불구하고 집중투표와 관련된 제21조의 2의 개정 규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

정관 개정에 따른 시행일을 부칙에 명시 법 시행일에 따른 경과조치

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-2호 : 전자주주총회 도입

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (소집)

① ~ ② (생략)

(신설)

③
정기총회는 ~ 수시 소집한다.

④
발행주식 총수의 ~ 갈음할 수 있다.

제13조 (소집)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 당 회사는 관련 법령에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최하여야 한다.

④
정기총회는 ~ 수시 소집한다.

⑤
발행주식 총수의 ~ 갈음할 수 있다.

상법 개정에 따른 전자주주총회 의무화조항 삽입에 따른 조항번호 순차 변경

제17조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사시킬 수 있다. 단, 대리인은 당 회사의 주주에 한하며, 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할
서면을 제출하여야 한다. 그러나 법인주주의 대리인은 당 회사 주주에 한정되지 아니한다.

제17조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사시킬 수 있다. 단, 대리인은 당 회사의 주주에 한하며, 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다. 그러나 법인주주의 대리인은 당 회사 주주에 한정되지 아니한다.

전자주주총회 도입에 따른 변경

(신설)

부칙

2. 제1항에도 불구하고 전자주주주총회와 관련된 제13조 및 제17조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

법 시행일에 따른 경과조치

제2-3호 : 독립이사로 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 ~ 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

② (생략)

제26조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 ~ 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

② (현행과 동일)

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경

제27조의 2 (위원회)

.

① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는

위원회

② ~ ③ (생략)

제27조의 2 (위원회)

① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는

위원회

② ~ ③ (현행과 동일)

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경

(신설)

부칙

4. 제1항에도 불구하고 독립이사와 관련된 제26조의 1 및 제27조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

법 시행일에 따른 경과조치

제2-4호 : 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조의 1 (감사위원회)

.

① (생략)

(신설)

②
감사위원회의 구성, 권한, 운영등에 관하여는 이사회 결의로 정한다.

③ 감사위원회는 감사에 관하여 ~ 서명하여야 한다.

제28조의 1 (감사위원회)

① (현행과 동일)

② 감사위원회 위원은 4명으로 하며, 이 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 이사의 사임·사망 등의 사유로 구성요건에 미달하는 경우 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③
감사위원회의 구성, 권한, 운영등에 관하여는 이사회 결의로 정한다.

④
감사위원회는 감사에 관하여 ~ 서명하여야 한다.

감사위원회 위원 정원 및 분리선임 규정

조항 삽입에 따른 조항번호 순차 변경

(신설)

부칙

1. 이 정관은 제57기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일을 부칙에 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 : 구자열

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자열
1953.03.02
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자열
㈜LS이사회 의장

'26 ~ 현재'25 ~ 현재

'21 ~ '24

'15 ~ '20

'14 ~ '21

'13 ~ '21

'12 ~ '15

'09 ~ '12

한일경제협회 회장예술의전당 이사장

제31대 한국무역협회 회장

제3기 국가지식재산위원회 위원장

제17대, 18대 한국발명진흥회 회장

㈜LS회장

제4대 울산과학기술대학교 이사장

LS전선㈜ 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 뛰어난 경영 실적 및 기업가치 제고 성과본 후보자는 취임 이후 전략적인 의사결정을 통해 당사의 비약적인 성장을 견인하며 주주 이익을 극대화하였습니다.- 실적 퀀텀 점프 달성연결 매출은 2023년 24.5조 원에서 2025년 31.8조 원으로 대폭 성장하였습니다.- 성공적인 포트폴리오 재편LS E-Link 설립을 통한 전기차 충전 사업 진출, LS MnM 지분 인수, 배터리 및 반도체 소재 등 미래 먹거리 사업을 안착시켰으며, SPSX 투자 유치 등 재무구조 개선에도 성공하였습니다.- 시장 가치 증명2023년 초 67,300원이었던 주가는 2026년 2월말 284,500원으로 약 420% 넘게상승하여 경영 능력을 시장에서 입증 받았습니다.2. 글로벌 네트워크 및 민간 경제 외교 역량 본 후보자의 대외 활동은 개인의 영리 목적이 아닌, 국가 경제 및 당사의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 공익적 활동입니다.- 경제 외교 리더십2026년 3월 현재 민간 조직인 한일경제협회 회장으로서 양국 경제 협력과 우호 증진을 주도하며 그룹의 글로벌 위상을 높이고 있습니다.- 적법한 선임 절차 준수협회장 선임 후 산업통상자원부에 사후 신고를 완료하였으며, 산하 재단인 한일산업기술협력재단 이사장 선임 또한 적법한 이사회 의결을 거쳐 투명하게 집행되었습니다.- 대외 시너지 극대화이러한 글로벌 네트워크는 당사의 신사업 확장과 해외 시장 공략에 있어 대체 불가능한 핵심 자산으로 활용되고 있습니다.

3. 지속 가능한 성장을 위한 최적의 적임자구자열 후보자는 오랜 제조업 경험과 높은 사업 이해도를 바탕으로 실질적인 경영 성과를 창출해 왔습니다. 과거의 절차적 이슈를 넘어, 현재 확립된 강력한 준법 시스템과 독보적인 성과 지표를 고려할 때, 후보자는 ㈜LS의 미래 경쟁력 강화와 주주 가치 지속 성장에 기여할 수 있습니다.

확인서

구자열 사내이사 후보 확인서.jpg
구자열 사내이사 후보 확인서

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 이완경 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 박현주

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이완경
1954.01.17
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

박현주
1966.02.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완경
LG상록재단 감사
'25 ~ 현재'20 ~ '23'17 ~ '19'15 ~ '17'04 ~ '08
LG상록재단 감사코스맥스비티아이㈜ 부회장코스맥스㈜ 감사㈜GS글로벌 대표이사㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)
해당사항 없음

박현주

㈜시옷

대표이사

'15 ~ 현재

'22 ~ 현재

'22 ~ '24

'20 ~ '23

'18 ~ '20

㈜시옷 대표이사

국민경제자문회의 민간위원

(사)IT여성기업인협회 회장

한국과학기술총연합회 부회장

동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완경
해당 사항 없음

박현주
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이완경 후보자>1. 전문성본 후보자는 사물인터넷(IoT) 보안업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 민간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하며 IT 분야 및 기업경영에 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사 경영에 실질적인 기여를 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천되었으며, 주주총회에서 선임을 승인받을 예정입니다. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치를 제고하기 위해 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고를 실현하겠습니다.둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고를 달성하겠습니다.셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고에 힘쓰겠습니다.넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 추진하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수하겠습니다.<박현주 후보자>1. 전문성본 후보자는 ㈜GS글로벌 대표이사, ㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)를 역임하며 기업 경영 및 재무 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였으며, 현재 코스맥스비티아이㈜ 부회장, 코스맥스㈜ 감사, LG상록재단 감사 등 다양한 조직에서 경영 및 감사 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 경영 경험과 재무·감사 분야의 전문성을 바탕으로 기업의 재무 건전성 확보와 경영 투명성 제고에 기여하겠습니다. 이를 토대로 이사회에 참여하여 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 실질적인 기여를 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천되었으며, 주주총회에서 선임을 승인받을 예정입니다. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치를 제고하기 위해 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고를 실현하겠습니다.둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고를 달성하겠습니다.셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고에 힘쓰겠습니다.넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 추진하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이완경 후보자>1. 재무와 경영을 아우르는 독보적인 실무 전문성 이완경 후보자는 LG그룹 재무관리팀장, GS홀딩스 재무팀장(CFO) 부사장 등 국내 주요 그룹의 자금 흐름을 총괄하며 예리한 재무적 통찰력을 쌓아온 전문가입니다. 특히 최근 코스맥스비티아이 대표이사 부회장 및 코스맥스 감사를 역임하며, 지주사 경영 전반을 진두지휘하고 기업의 투명성을 제고하는 데 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이러한 폭넓은 경험은 당사 이사회의 의사결정 수준을 한 단계 격상시킬 것입니다.2. 풍부한 경영 노하우를 통한 내부통제 및 감사 기능 강화 GS EPS, GS글로벌의 대표이사에 이어 코스맥스비티아이 대표이사 부회장으로서 직접 기업을 운영한 풍부한 경영 노하우는 단순한 재무 수치 분석을 넘어 업무 전반에 걸친 입체적인 자문을 가능하게 합니다. 또한, 코스맥스 감사로서 쌓은 실무 경험은 감사위원으로서 내부통제 시스템을 점검하고 회계 투명성을 확보하는 데 있어 최적의 적임자임을 입증하며, 주요 투자 안건에 대해 내실 있는 조언을 제공할 것입니다.3. 글로벌 비즈니스 감각과 리스크 관리 역량 또한 LG상사 뉴욕지사 등 해외 현장 경험과 GS글로벌 대표이사로서의 이력은 당사의 글로벌 사업 구조에 대한 깊이 있는 이해를 가능하게 합니다. 급변하는 경영 환경 속에서 발생할 수 있는 각종 재무적·전략적 리스크를 항시 점검하고, 경영진이 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 새로운 시각에서 제언하고 견제함으로써 이사회 운영의 내실화에 크게 기여할 것입니다.4. 결론 및 추천의 말재무총괄(CFO)로서의 정밀함과 CEO로서의 거시적 안목을 고루 갖춘 이완경 후보자는 높은 윤리의식과 책임감을 바탕으로 독립적이고 공정하게 업무를 수행할 것으로 기대됩니다. 당사의 재무 건전성 유지와 주주 가치 극대화를 위해 이완경 후보자를 사외이사(감사위원)로 추천합니다.<박현주 후보자>

박현주 사외이사 후보자는 지난 3년간 사외이사로 재임하며 회사 경영 전반과 산업에 대한 이해를 심화해 왔습니다. 또한 사물인터넷(IoT) 보안 전문업체인 ㈜시옷의 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 민간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하며 IT 분야와 기업경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 디지털 전환 추진에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

아울러, 여성기업인이자 IT여성기업인협회에서 다양한 활동 경험을 가진 점을 바탕으로 회사의 양성평등 및 DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 정책 추진에도 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 따라서 박현주 후보자를 사외이사로 재추천합니다.

확인서

이완경 사외이사 후보 확인서.jpg
이완경 사외이사 후보 확인서

박현주 사외이사 후보 확인서.jpg
박현주 사외이사 후보 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보자 : 이완경 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 후보자 : 박현주

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이완경
1954.01.17
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

박현주
1966.02.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완경
LG상록재단 감사
'25 ~ 현재'20 ~ '23'17 ~ '19'15 ~ '17'04 ~ '08
LG상록재단 감사코스맥스비티아이㈜ 부회장코스맥스㈜ 감사㈜GS글로벌 대표이사㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)
해당사항 없음

박현주

㈜시옷

대표이사

'15 ~ 현재

'22 ~ 현재

'22 ~ '24

'20 ~ '23

'18 ~ '20

㈜시옷 대표이사

국민경제자문회의 민간위원

(사)IT여성기업인협회 회장

한국과학기술총연합회 부회장

동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완경
해당 사항 없음

박현주
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이완경 후보자>

본 후보자는 기업 경영 및 재무 분야에서 다양한 경험을 축적해 왔으며, ㈜GS글로벌 대표이사와 ㈜GS홀딩스 CFO(재무팀장)를 역임하는 과정에서 기업의 재무 관리, 리스크 관리 및 경영 의사결정 전반에 대한 폭넓은 이해를 쌓아왔습니다. 또한 코스맥스비티아이㈜ 부회장, 코스맥스㈜ 감사, LG상록재단 감사 등을 수행하며 내부통제 및 감사 업무와 관련된 경험을 축적해 왔으며, 기업 경영의 투명성과 재무 건전성 확보의 중요성에 대한 이해를 지속적으로 확대해왔습니다.이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하게 될 경우, 기업 경영과 재무 관리에 대한 전문성을 토대로 회사의 안정적인 성장 기반 강화에 기여하고자 합니다. 특히 급변하는 경영 환경 속에서 기업의 재무 건전성과 리스크 관리 체계의 중요성이 더욱 확대되고 있는 만큼, 회사가 중장기적인 관점에서 지속가능한 성장 전략을 수립하고 실행할 수 있도록 이사회 차원에서 합리적이고 균형 잡힌 의견을 제시하고자 합니다.또한 감사위원회의 위원으로 선임될 경우, CFO 및 감사로서의 경험을 바탕으로 회사의 재무보고 과정과 내부통제 시스템을 객관적이고 면밀하게 점검하고자 합니다. 재무제표의 신뢰성과 회계정보의 투명성을 확보하는 데 주안점을 두는 한편, 경영 활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크 요인을 종합적으로 검토하여 회사의 재무 건전성과 경영 투명성이 유지될 수 있도록 노력하고자 합니다. 아울러 기업 경영에서 중요성이 확대되고 있는 ESG 및 비재무적 정보 공시와 관련하여 수치 이면의 잠재적 리스크를 다각도로 점검함으로써 관련 정보의 신뢰성을 제고하는 데에도 기여하고자 합니다.이사회와 감사위원회의 책임과 역할이 더욱 강조되는 경영 환경 속에서, 본 후보자는 독립적인 시각과 책임 있는 자세로 직무를 수행하며 회사의 내부통제 강화와 경영 투명성 제고에 기여하고자 합니다. 이를 통해 회사의 지속가능한 성장 기반 마련과 주주 및 이해관계자의 신뢰 제고에 이바지하고자 합니다.

<박현주 후보자>본 후보자는 지난 임기 동안 사외이사로 재임하며 회사의 경영 현안과 산업 환경에 대한 이해를 지속적으로 축적해왔으며, 이사회 구성원으로서 독립적인 시각에서 주요 의사결정 과정에 참여해왔습니다. 특히 회사의 주요 경영 전략과 사업 환경 변화에 대한 논의 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 회사의 건전한 의사결정과 기업지배구조 확립에 기여해왔습니다.본 후보자는 ㈜시옷 대표이사로서 IT 산업 분야의 기업 경영 경험을 보유하고 있으며, 국민경제자문회의 민간위원, (사)IT여성기업인협회 회장, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 산업·기술 정책 및 기업 생태계 전반에 대한 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 또한 동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수로 활동하며 기술 환경 변화와 디지털 산업 발전에 대한 전문적 식견을 지속적으로 확장해왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에서 회사의 중장기 성장 전략과 기술 환경 변화에 대한 대응 방향에 대해 다양한 관점에서 조언을 제공하고자 합니다.금번 임기에서는 감사위원회의 위원으로서의 책임도 함께 수행하게 되는 만큼, 기존 사외이사로서 축적해온 회사에 대한 이해를 바탕으로 재무보고 과정과 내부통제 체계가 적정하게 운영되고 있는지에 대해 보다 면밀히 점검하고자 합니다. 특히 기업 경영 환경이 빠르게 변화하고 정보공시의 중요성이 확대되는 상황에서 재무정보뿐 아니라 ESG 및 비재무적 정보와 관련된 리스크 요인 또한 종합적으로 검토함으로써 회사의 경영 투명성과 정보의 신뢰성 제고에 기여하고자 합니다.앞으로도 본 후보자는 IT 산업 및 기술 정책 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 회사의 경영 활동이 급변하는 기술 환경 속에서도 안정적으로 이루어질 수 있도록 이사회 논의 과정에 적극 참여하고자 합니다. 아울러 감사위원으로서 객관적이고 독립적인 시각에서 내부통제와 경영 관리 체계를 점검함으로써 회사의 책임경영과 건전한 지배구조 정착에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이완경 후보자>1. 재무와 경영을 아우르는 독보적인 실무 전문성이완경 후보자는 LG그룹 재무관리팀장, GS홀딩스 재무팀장(CFO) 부사장 등 국내 주요 그룹의 자금 흐름을 총괄하며 예리한 재무적 통찰력을 쌓아온 전문가입니다. 특히 최근 코스맥스비티아이 대표이사 부회장 및 코스맥스 감사를 역임하며 지주사 경영 전반을 진두지휘하고 기업의 투명성을 제고하는 데 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이러한 폭넓은 경험은 당사 이사회의 의사결정 수준을 한 단계 격상시키는 데 기여할 수 있습니다.2. 풍부한 경영 노하우를 통한 내부통제 및 감사 기능 강화GS EPS, GS글로벌 대표이사에 이어 코스맥스비티아이 대표이사 부회장으로서 직접 기업을 운영한 풍부한 경영 노하우는 단순한 재무 수치 분석을 넘어 업무 전반에 걸친 입체적인 자문을 가능하게 합니다. 또한 코스맥스 감사로서 쌓은 실무 경험은 감사위원으로서 내부통제 시스템을 점검하고 회계 투명성을 확보하는 데 있어 최적의 적임자임을 입증하며, 주요 투자 안건에 대해 내실 있는 조언을 제공할 수 있습니다.3. 글로벌 비즈니스 감각과 리스크 관리 역량또한 LG상사 뉴욕지사 등 해외 현장 경험과 GS글로벌 대표이사로서의 이력은 당사의 글로벌 사업 구조에 대한 깊이 있는 이해를 가능하게 합니다. 급변하는 경영 환경 속에서 발생할 수 있는 각종 재무적·전략적 리스크를 항시 점검하고, 경영진이 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 새로운 시각에서 제언하고 견제함으로써 이사회 운영의 내실화에 크게 기여할 수 있습니다. 4. 결론 및 추천의 말재무총괄(CFO)로서의 정밀함과 CEO로서의 거시적 안목을 고루 갖춘 이완경 후보자는 높은 윤리의식과 책임감을 바탕으로 독립적이고 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다. 당사의 재무 건전성 유지와 주주 가치 극대화를 위해 이완경 후보자를 사외이사(감사위원)로 추천합니다.<박현주 후보자>1. IT·디지털 및 정책 분야에 대한 독보적 전문성박현주 후보자는 ㈜시옷 대표이사, 국민경제자문회의 민간위원, (사)IT여성기업인협회 회장, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하며 IT 산업과 정책, 기술 생태계 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 갖춘 인재입니다. 또한 동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수로서 학계와 산업을 연결하며 디지털 기술 변화와 관련된 전략적 통찰을 축적했습니다. 이러한 전문성은 급변하는 기술 환경 속에서 회사의 경영 전략과 리스크 관리, 내부통제 강화에 실질적 기여를 할 수 있는 기반이 됩니다.2. 풍부한 사외이사 경험을 통한 이사회 및 감사위원 역할 수행 능력지난 임기 동안 사외이사로 재임하며 회사의 경영 현안과 의사결정 과정에 참여하며 독립적 감시자로서 역할을 수행했습니다. 회사와 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이사회 내 다양한 논의에 실질적 조언을 제공해왔습니다. 이번 임기에서는 감사위원으로서의 역할도 함께 수행하게 되며, 기존 경험을 기반으로 내부통제 시스템, 재무보고 및 리스크 관리 체계를 면밀히 점검하고 감사위원회의 기능을 강화할 수 있습니다.3. 글로벌 및 기술 기반 리스크 관리와 장기적 전략 조언 가능국내외 산업 정책 및 기술 트렌드에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있어, 디지털 기반 경영 환경에서 발생할 수 있는 각종 기술적·전략적 리스크를 종합적으로 검토하고, 경영진이 균형 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 새로운 시각에서 조언할 수 있습니다. 이를 통해 감사위원회가 회사의 장기적 성장과 지속가능 경영 전략을 뒷받침하도록 기여할 수 있습니다..4. 결론 및 추천의 말박현주 후보자는 IT 및 디지털 산업 전문성, 정책 및 학계 경험, 사외이사 경험을 겸비하여 감사위원으로서 독립적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 최적의 후보자입니다. 회사의 내부통제 강화와 경영 투명성 제고, 장기적 성장 기반 마련을 위해 박현주 후보자를 감사위원으로 추천합니다.

확인서

이완경 감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
이완경 감사위원회 위원 후보 확인서

박현주 감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
박현주 감사위원회 위원 후보 확인서

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 신각수가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신각수
1955.01.16
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신각수
니어재단 부이사장
'23 ~ 현재'21 ~ 현재'13 ~ '17'11 ~ '13'09 ~ '11'08 ~ '09'06 ~ '08
니어재단 부이사장㈜서원 사외이사국립외교원 외교안보연구소 국제법센터 소장주일본대한민국대사관 대사외교통상부 제1차관외교통상부 제2차관주이스라엘대한민국대사관 대사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신각수
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 외교통상부 제1차관 및 제2차관을 역임하며 우리나라 외교 정책 수립과 국제 협력 업무를 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 주일본대한민국대사관 대사 및 주이스라엘대한민국대사관 대사로 재직하며 다양한 국가와의 외교 협력과 국제 협상 경험을 축적했습니다. 아울러 국립외교원 외교안보연구소 국제법센터 소장, 니어재단 부이사장, ㈜서원 사외이사 등 공공과 민간 영역에서 폭넓은 경영·정책 경험을 이어가며 글로벌 환경 변화와 지정학적 리스크 관리에 대한 이해를 지속적으로 확대해 왔습니다.이러한 경험과 전문성을 바탕으로 감사위원으로서 이사회와 감사위원회 활동에 참여하여 회사의 장기적 성장과 경영 투명성 강화에 기여하고자 합니다. 특히 글로벌 환경 변화, 지정학적 위험, 해외 사업 및 투자 관련 정책 리스크 등 다양한 외부 요인을 종합적으로 고려하여 전략적 의사결정 과정에 합리적이고 균형 잡힌 의견을 제공하고자 합니다. 또한 내부통제 체계와 재무·비재무 정보의 신뢰성을 면밀히 점검함으로써 회사 경영의 투명성과 안정성을 확보하는 데 기여하고자 합니다.본 후보자는 감사위원인 사외이사로서 요구되는 독립성과 책임 의식을 바탕으로 직무를 수행하며, 국제적 전문성과 리스크 관리 역량을 최대한 활용하여 회사의 지속가능한 성장 기반 마련과 주주 및 이해관계자의 신뢰 제고에 이바지하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 글로벌 통상 및 외교 분야의 독보적 전문성 강조 신각수 후보자는 30여 년간 외교통상부 제1·2차관 및 주일본 대사 등 외교 핵심 요직을 거치며 국제 정세 분석과 국가 전략 수립에 매진해 온 대한민국 최고의 외교통상 전문가입니다. 특히 외교 현장에서 쌓아온 풍부한 경험과 글로벌 네트워크는 당사가 직면한 복잡한 국제 환경 속에서 최적의 경영 판단을 내리는 데 핵심적인 자산이 될 것입니다.2. 지정학적 리스크 관리 및 전략적 의사결정 지원 전 세계적으로 보호무역주의와 지정학적 불확실성이 심화되는 가운데, 후보자의 고도의 통찰력은 사업 활동에서 발생하는 각종 대외 리스크에 대해 선제적이고 날카로운 제언을 제공할 것입니다. 이를 통해 경영진이 글로벌 시장 변화에 기민하게 대응하고, 균형 잡힌 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 이사회의 전문성을 한층 높여줄 것으로 기대합니다.3. 법률적 전문성을 바탕으로 한 거버넌스 및 준법경영 강화 또한, 신각수 후보자는 서울대학교 국제법 박사 학위를 보유한 법률 전문가로서, 현재 법무법인 세종 고문으로 활동하며 기업 경영의 법적 안정성 제고에 기여하고 있습니다. 이러한 법률적 전문성과 공직에서의 엄격한 윤리 의식은 당사의 준법 경영 체계를 공고히 하고, 이사회의 독립적인 감시 기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치를 보호하는 데 큰 역할을 할 것입니다.4. 결론 및 추천의 말 글로벌 외교관으로서 축적된 리스크 관리 역량과 국제법률가로서의 전문성, 그리고 니어재단 부이사장 등 다양한 활동을 통해 검증된 사회적 식견을 두루 갖춘 신각수 후보자는 당사의 글로벌 경쟁력 강화와 거버넌스 내실화를 이끌 적임자로 판단되어 사외이사(감사위원)로 추천합니다.

확인서

신각수 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자.jpg
신각수 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제58기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
300억원

전 기(제57기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
155억원

최고한도액
200억원

※ 기타 참고사항

- 제7호 의안 이사 보수한도(2026년) 승인의 건은 '26년 중 지급되는 '22년 장기성과급 (주가 연동)이 반영됨