코미팜 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 코미팜

주주총회소집공고
6.0
(주)코미팜

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일

회 사 명:
(주)코미팜

대 표 이 사:
문 성 철

본 점 소 재 지:
경기도 시흥시 경제로17(정왕동)

(전 화)031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자:
(직 책)이사
(성 명)박 미 란

(전 화)031-498-6104

주주총회 소집공고

(제54기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제17조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 26일 (수) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

3. 회의목적사항《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고《부의 안건》

제1호 의안: 제54기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건제5호 의안: 임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의 건제6호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

기타사항 : 상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 규정에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 우리회사의 인터넷 홈페이지 및 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do- QR 코드 :

전자투표 qr코드.jpg
전자투표 QR코드

(모바일에서 QR코드 스캔하는 일반적 방법 안내 : 네이버앱 - 렌즈 - QR코드스캔)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 또는 서명) - 주주의 신분증 사본(개인) 또는 사업자등록증 사본(법인) - 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제54(당)기 배당은 없습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해해 주시기 바랍니다. 2026 년 3 월 11 일

경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)주 식 회 사 코 미 팜대 표 이 사 문 성 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

양영유(출석률: 100% )
박용남(출석률: 86% )

1
2025-02-11
제53기 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태보고의건
가결
찬성
찬성

2
2025-02-19
제53기 연결재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

3
2025-02-25
제53기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의건
가결
찬성
찬성

4
2025-03-18
제53기 연결재무제표 및 별도재무제표 변경 승인의건
가결
찬성
찬성

5
2025-03-26
자기주식 취득의건
가결
찬성
불참

6
2025-03-26
제53기 정기주주총회의사록보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,제54기 외부감사인 선임보고, 제53기 별도재무제표 및 연결재무제표 보고부의안건 :제1호 의안 : 이사 선임의건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)제2호 의안 : 감사 선임의건 (상근감사 1명)제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가결
찬성
불참

7
2025-03-26
대표이사 보선의건
가결
찬성
불참

8
2025-04-02
Komipharm International Australia PTY LTD 주식 일부 인수건
가결
찬성
찬성

9
2025-04-29
기업은행 수출업체 운영자금 신규차입의건
가결
찬성
찬성

10
2025-05-12
제54기 1분기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

11
2025-05-27
제15회차 전환사채 매도청구권(Call-Option) 행사의건
가결
찬성
찬성

12
2025-06-20
자기주식 취득의건
가결
찬성
찬성

13
2025-07-30
제16회차 전환사채 발행의건
가결
찬성
찬성

14
2025-08-11
제54기 반기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

15
2025-08-14
기업은행 운전자금 대출의건
가결
찬성
찬성

16
2025-08-28
산업은행 대출연장의건
가결
찬성
찬성

17
2025-11-05
자기주식 취득의건
가결
찬성
찬성

18
2025-11-12
제54기 3분기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

19
2025-11-12
기업은행 일람불수입신용장 발행의건
가결
찬성
찬성

20
2025-12-05
신규사업진출을 검토하기 위한 사전 발명자의 특허출원건리에 대한 양수도계약 및 특허기술 양도계약 복귀 기한 변경의건
가결
찬성
찬성

21
2025-12-11
기업은행 신규시설자금 대출의건
가결
찬성
찬성

22
2025-12-26
호주현지법인 금전대여의건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수

주총승인금액
(주1)

지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
42,000
21,000
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 이사전원에 대한 한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성

①산업의 개요

당사가 속해 있는 업계는 큰 분류로 축산업계입니다. 축산업계는 양축농가와 사료업계ㆍ가공업계(육가공ㆍ유가공등)·동물약품업계ㆍ시설및 기자재업계 등으로 분류되는데 당사는 동물약품 업계에 속합니다. 동물약품 업계는 다시 제조업체와 수입판매업체ㆍ도소매 유통업체 등으로 분류되며 당사는 제조업체에 속합니다. 동물약품업계의 형성은 당사의 설립전인 1960년대 중반부터인데 초창기에는 주로 외국의 완제품을 수입하여 판매하는 수입판매회사 형태로 시작하였으며, 이후 원료를 외국에서 수입하여 제품을 생산하는 제조업체가 생겨나게 되었습니다. 현재도 항생제ㆍ 비타민ㆍ소독제ㆍ구충제 등의 주원료를 대부분 외국에서 수입하여 제조하는 형태는 크게 달라진 것이 없습니다. 그러나 초창기부터 국내 기술로 시작한 제조분야가 있는데그것은 당사가 소속된 동물백신제조분야입니다. 동물백신제조는 질병 미생물을 다루어 예방약을 제조하는 고도의 집약된 기술과 노하우가 필요하며 향후 상당기간 안정된 성장을 기대하고 있습니다.국내에서 동물약품업계가 지속적으로 성장하는 것에 비례하여 외국제품의 수입과 외국회사의 국내 진출이 늘어나 현재 국내 시장에서의 경쟁은 세계 시장에서의 경쟁과 다를 바가 없습니다. 때문에 경쟁력 없는 회사는 빠른 속도로 도태할 것이며 기술과 자본이 뒷받침된 소위 일류기업들만이 생존하게 될 것 입니다. 동물약품업계에서는 현재 국내 70여개의 제조사 중 이러한 일류기업으로 성장가능성이 있는 기업은 당사를 포함한 10여개 미만으로 예측하고 있습니다. 또한 국내에서 경쟁력을 확보한 업체들의 판로시장도 국내에서 해외로 확대될 것으로 전망됩니다.

② 국민경제적 지위국민에게 안정된 단백질 식품을 공급하고 많은 고용인력을 창출하는 축산업계가 국가 경제에 미치는 영향은 매우 높습니다. 축산은 농촌 경제의 기반산업 일 뿐만 아니라 축산물의 가공ㆍ유통분야에서는 도시 경제에도 큰 영향을 미칩니다. 동물약품 업계가 축산업계의 한 분야로서 축산물의 생산성 향상, 위생적인 축산물의 고품질화, 사람에게 전염될 수 있는 질병의 차단 등을 주목적으로 하기 때문에 국가경제와 더불어 국민 보건에 큰 역할을 맡고 있습니다. 이러한 배경은 국내 동물약품업계가 안정적으로 성장할 수 있는 중요한 기반이 됩니다.③ 성장과정

구 분
시 장 여 건

국 내
국 외

1960년대
소규모로서 수요가 적었으나 공급도 적었으며, 전업 이상의 양축농가는 많지 않은 실정이었음
육류 소비 증가, 동물약품 원료 개발의 초창기로 인체용 원료를 이용한 활발한제품개발로 대부분 전업농가형태

1970∼1990년대
육류 소비의 급증, 사육숫자 급증, 제조기반 구축, 동물약품을 영위하는 업체수의 증가로 양적 팽창되었으며, 양축농가의 70%이상이 전업농가로 바뀜. 축산물 생산 및 판매의 계열화사업 도입
육류 소비 증가 지속, 동물약품 원료 생산 증가, 생산시설의 현대화, 기업 농가의 급성장, 축산물 생산 및 판매의 계열화 사업 정착단계.

1990∼현재
육류 소비와 사육숫자의 증가 지속,기업농가의 출현 및 성장, 축산물 생산 및 판매의 계열화사업 정착, 영세규모 업체의 도태와 외국기업의 국내 진출 증가
육류 소비와 사육숫자 증가 지속, 동물약품업체 기업합병 성행, 기업농가의 성장 이 지속됨

④ 기타 일반적인 특성동물약품업계에 외국기업의 국내 진출이 증가하였으나, 국내기업의 생산설비 투자 로 인한 기술력 향상과 학계를 비롯하여 전문인력이 증가하고 있는 상황입니다. 이로인한 연구개발과 수입품을 대체할 제품들을 국내기업에서 지속적으로 개발하고 있어국내기업의 성장가능성은 동물약품업계 전체의 성장가능성의 2배수 이상의 잠재력이 있는 산업적 특성이 있습니다. 이는 소비자의 질병예방에 대한 인식변화와 제품의기술적 향상을 통하여 국내동물약품업계의 특성상 국외 제품의존도가 많은 화학제 보다는 국내제품의존도가 많은 백신제의 성장성이 두드러진다고 볼 수 있습니다.

2)산업의 성장성

국내 동물약품의 2024년 국내시장규모는 약 13,743억원 (출처: 한국동물약품협회) 규모로 평균 2%대의 성장세를 보여왔습니다. 전체적인 축산시장의 규모 증가와 더불어 최근 수년간 꾸준하게 증가되어왔으며, 그동안 축ㆍ수산 양축 가들의 설비 현대화와 생산기반의 확대가 소비자들의 고품질 축산물의 욕구를 충족 시키기 위한 투자의 일환으로 본다면, 앞으로 동물약품의 연 외형 구성도 달라질 것으로 예측하며, 항생ㆍ항균제와 같은 치료에 우선에서 예방 위주로 사양 위생관리 또한 달라질 것입니다. 이에 따라 고품질의 축산물을 생산하기 위한 역할을 생물학제제가 대신하게 될 것이며 그러한 기능성제제들이 계속 상품화될 것으로 예측됩니다.3)경기변동의 특성일반경기의 변동에 따라 소득의 변화는 식생활의 패턴에 영향을 주며, 이는 축산물 소비량의 변화를 가져와 이에 따라 축산업에 영향을 주는 일반경기 변동과 상관관계가 높은 편입니다. 계절적인 경기변동은 크게 영향을 받지 않지만, 광우병, 구제역, 사스, 조류독감등 환경적, 정책적 요인에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

4)시장의 안전성

전세계 동물약품 시장규모는 2024년 500억 3천만달러수준에서 2025년 527억 5천만달러, 2034년에는 828억 9천만달러까지 높은 성장을 전망하고 있으며(출처: Global Growth Insights), 2024년말 기준, 우리나라 시장규모는 1조 3,743억원 수준으로, 국내생산은 9,443억원, 수입은 4,301억원이며, 생산후 국내소비는 5,337억원, 수출은 4,105억원입니다.(출처: 한국동물약품협회) 그동안 축ㆍ수산 양축가들의 시설 현대화와 생산기반의 확대가소비자들의 고품질 축산물의 욕구를 총족 시키기 위한 투자의 일환으로 본다면, 앞으로 동물약품의 연 외형 구성도 달라질 것으로 예측합니다. 항생ㆍ항균제와 같은 치료에 우선에서 예방 위주로 사양 위생관리 또한 달라질 것입니다. 이에 따라 고품질의 축산물을 생산하기 위한 역할을 생물학제제가 대신하게 될 것이며 그러한 기능성제제들이 계속 상품화되리라 생각됩니다. 세계 동물약품의 시장규모 및 국내 동물약품 시장규모는 다음과 같습니다.

<세계동물약품 시장규모>

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년

달러(달러)
22,000million
22,500million
23,000million
23,9000million
25,9000million

구분
2016년
2017년
2018년
2020년
2022년
2024년

달러(달러)
30,000million
32,000million
34,000million
36,700million
47,000million
50,300million

(출처 : Vetnosis, IFAH-한국동물약품협회제공자료, Global Growth Insights)

<국내동물약품 시장규모>

년 도
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

매출액(억원)
2,620
3,048
3,513
4,576
5,497
5,453
5,313
5,491
6,053
5,923
5,668
5,643
5,839
5,331
4,556
4,956

지 수
100
116
134
175
210
208
203
210
231
226
216
215
223
203
174
189

년 도
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

매출액(억원)
5,663
6,439
7,040
7,552
7,129
7,857
9,005
9,856
10,415
11,273
12,040
12,370
13,481
14,313
13,291
13,743

지 수
216
246
269
288
272
300
344
376
398
430
459
472
514
546
507
524

(출처: 한국동물약품협회 VPDP자료 및 보도자료 참고)

상기 표에서와 같이 동물약품시장의 성장은 계속되고 있습니다. 2006년부터~2008년도의 국내시장규모 축소는 사스, 조류독감, 경기침체, FTA협상 등 수요의 변동요인들로 인하여 일시적인 감소현상이 나타났습니다. 그러나 바이오산업분야인 동물약품은 국내시장의 지속적인 성장뿐만 아니라 잠재수요가 큰 동남아시아와 중동지역으로의 적극적인 진출 등으로 향후 동물약품시장의 성장은 계속될 것으로 예측되고 있습니다.5)경쟁상황동물약품 제조업계는 '중소기업고유업종'(중소기업의 사업영역 보호 및 기업간 협력 증진에 관한 법률 제3조 시행령3)으로 되어 있었으므로 이에 관한 특별법이 제정되기 이전에 허가를 받은 대기업 2개사를 제외하고는 대기업에서 참여할 수 없었습니다. 단 대기업이라도 원료를 생산하거나 대기업의 동일 그룹내 사료회사에만 제품을 공급할 목적으로 허가를 신청하는 경우에만 참여가 가능했으나, 2006년 5월 법률개정으로 인하여 중소기업 고유업종에서는 제외되었습니다. 이제 동물약품 시장도 완전경쟁시장으로 변모해 가고 있지만, 국립수의과학검역원의 KVGMP시설 및 제조, 검정, 유통, 폐기 과정에서 법적인 규제는 물론 자체적인 시설투자 및 인력확보, 기술 노하우 등 기술집약적인 사업이므로 새롭게 진입하기 어려운 산업입니다. 따라서 제조업부분도 기술과 자본, 해외마케팅 능력을 갖추고 있는 당사와 같은 기업만이 경쟁력을 가질 수 있을 것입니다. 현재 국내 동물약품업체는 당사가 소속된 완제품 제조업체 70여개사를 비롯하여 완제품 수입업체 96여개사, 원료 제조업체 16여개사 등으로 이루어져 있습니다. 동물약품 제조 및 판매에는 경쟁이 다수인 관계로 제품경쟁에 있어서 가장 중요한 요소는 가격과 품질이며 당사는 이러한 요소를 모두 갖추고 있는 기업입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업부문 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 1972년 설립당시부터 백신제조(첫 제품 닭뉴켓슬사독백신)로 사업을 시작하 였습니다. 백신제조는 질병을 일으키는 미생물을 다루어 병원성은 최소화시키고 면역원성은 최대화시켜 예방약을 제조하는 고도의 집약된 기술이 필요하며, 기본 시설 투자비가 많고 자본회수기간이 길어(7-8년) 신규업체의 참여가 어려운 업종입니다. 당사는 50여년의 제조기술을 축적하고 있으며, 지속적인 설비투자와 더불어 생명과학분야 및 자연과학분야의 전문인력들로 구성된 기업부설중앙연구소를 1998년 부터자체 운영하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 국내외 여러 산학연구기관 및 다양한 전문가그룹과 오랜 협력 네트워크를 유지하고 있으며, 이를 통하여 국내외 시장에서 경쟁력있는 신제품을 개발하고 품질 개선을 하는데 최선을 다 하고 있습니다. 당사의 연결실체는 이러한 연구개발을 위하여 매년 총 매출액의 약 9%(3년평균)이상을 연구개발비로 투자하고 있으며, 최근에는 해외시장의 점유율과 인지도를 높이기 위하여 국제박람회 및 국제학회에 적극적으로 참가하는 등 진취적인 영업활동 및 연구활동을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 동물의약품 생산 및 판매와 인체의약품 항암제 및 암성통증치료제 등을 개발하고 있으며 별도의 사업부문을 구분하여 공시하지는 않습니다.

2) 시장점유율

[표1] 매출액 부분의 시장점유율(국내+사료+원료포함)(수출제외)

(단위: 천원, %)

제54기
제53기
제52기

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

업계전체매출액
847,229,332 (주1)
100.00%
847,229,332
100.00%
932,545,763
100.00%

당사 매출액
30,982,601 (주2)
3.66%
39,242,642
4.63%
28,375,435
3.04%

(출처: 한국동물약품협회)(주1) 2025년 한국동물약품협회 자료가 업데이트 되지 않은 관계로 2024년 업계전체매출액을 적용하였습니다.(주2) 상기 매출액은 매출할인을 차감하기 전의 총매출액에서 해외매출금액 및 기타매출을 차감한 금액입니다.

[표2] 시장점유율에 포함하지 않는 매출액

(단위: 천원, %)

제54기
제53기
제52기

해외수출
23,643,688
20,333,902
15,392,605

기타매출
1,931,417
2,531,611
1,710,122

2024년말 현재, 동물약품의 국내시장 규모는 필드(양축가에서 직접 구입하는 제품), 사료 (사료공장에서 구입하는 제품), 원료(동물약품 제조업체에서 구입하는 동물약품 원료)등 수출을 제외하고 약 8,472억원 입니다. 당사의 경우 2025년말 현재 시장점유율은 3.66%로 전기말대비 소폭 하락하였습니다.

3) 시장의 특성 일반적인 경기변동과 관계가 높은 편입니다. (일반경기의 변화 -> 축산물의 소비량 변화 -> 가축의 사육숫자 변화 -> 제품의 사용량, 자금회전기간의 변화 -> 매출액, 재무상태변화)

4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ▣ 인체의약품 사업부문 (신약개발 진행 중)

당사는 오래전부터 연구목적의 동물사육사를 보유하고 있습니다. 동물사육사에서는 마우스, 랫트, 닭, 개, 돼지 등을 직접 사육하면서 연구원들이 항체검사를 비롯하여 여러가지 검사와 연구를 함께 진행하여 왔습니다. 이러한 과정에서 여러가지 신물질을 동물에 투여하면서 신약개발을 시도하게 되었고, 이러한 노력은 현재에도 지속적으로 진행하고 있습니다. 현재 연매출액이 수백억달러에 이르는 글로벌 제약사인 바이엘, 화이자, 베링거인겔하임 등도 당사와 같은 동물용 의약품분야의 사업을 영위하고 있으며, 이는 인체 의약품 개발을 위한 밑거름이 되고 있습니다.당사의 목표는 세계적 글로벌 제약기업이 되는 것입니다. 이러한 목표를 이루기 위해서는 동물용의약품사업뿐만 아니라 시장규모가 1조달러에 육박하는 인체의약품 분야를 개척해야 한다는 목적을 가지고 신규사업을 시작하게 되었습니다.(가) 산업의 특성 제약산업은 1990년대 글로벌 제약사들의 블록버스터 신약 출시 및 활발한 M&A 활동을 통해 빠르게 성장하였습니다. 제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로서 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화와 경제성장으로 인한 평균수명 증가 등에 따라 향후 급속한 성장이 예상되는 분야입니다. 또한, 질병퇴치 및 고통의 감소를 통하여 사회적 비용을 감소시키고 국민 건강증진과 건강권 확보에 직결된 중요한 산업으로 정부에서 엄격히 통제 및 관리하고 있으며, 정부의 규제 및 정책적 역할이 큰 산업분야 입니다. 제약산업은 다양한 부품과 소재의 통합으로 이루어지는 여타 제조 산업과는 달리 생명 현상 및 질병에 관한 연구, 후보물질의 발굴, 임상시험 등 최종제품을 생산하기까지의 과정이 통합되어 진행된다는 특성이 있습니다. 제약산업은 크게 화학적 합성약품이 중심이 되는 저분자 의약품과 바이오 기술의 접목을 통해 단백질 및 백신 등이 중심이 되는 고분자 의약품으로 구분할 수 있습니다. 최근에는 생명공학을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 만들어진 고분자(바이오) 의약품이 전통적인 합성물 의약품 시장보다 빠르게 성장하고 있으며, 대표적인 바이오 의약품으로는 항체치료제, 유전자치료제, 줄기세포 치료제, 백신 등이 있습니다. 이러한 제약산업은 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장동력 산업입니다.

나. 산업의 성장성세계 의약품 시장 규모는 연평균 3~6%의 증가세에 있어 2027년에는 1조 9,170억 달러에 달할 것으로 예측 되고 있는 가운데, 질환별로 보면 향후 5년간의 성장세에 크게 기여할 분야는 항암제, 면역치료제, 비만치료제 입니다. 항암제는 향후 5년간 100개 이상의 신약이 출시 될 것으로 예상되며, 세포치료제, 유전자 치료제, 면역 항암제 등이 포함 됩니다.

세계 항암제시장 전망.jpg
세계 항암제시장 전망

항암제 시장의 경우 2022년 1,930억 달러에서 연평균 13~16% 증가세로 2027년에는 3,770억 달러로 급격하게 성장 할 것으로 예상됩니다. (그림 및 내용출처: IQVIA, 헬스인뉴스)

상위20개 치료분야에 대한 글로벌 과거 및 예측성장.jpg
상위20개 치료분야에 대한 글로벌 과거 및 예측성장

현재까지 개발된 진통제는 효과가 좋으나 중독으로 인한 과다복용 등 부작용의 폐해가 큰 오피오이드, 중독성이 없으나 경증에서 중등증에 작용하는 비마약성 진통제만 존재 합니다. 시장의 미충족 수요가 큰 상황 입니다.

오피오이드에 대한 강력한 규제들이 나오면서, 이를 대체할 비마약성 진통제 개발에도 관심이 커지고 있는 가운데 현재 오피오이드를 대체하는 수준의 강력한 효능을 가진 비마약성 진통제는 없습니다. 이 때문에 효능이 오피오이드만큼 우수하고, 오남용 및 중독의 부작용이 적은 비마약성 진통제가 개발된다면 큰 성장성을 보일 것으로 예상되며, 수술 후 통증과 암성 통증, 신경병성 통증 등이 비마약성 진통제 시장을 이끌 것으로 예상됩니다.

세계 암성 통증 시장 규모는 2020년에는 61억9,780만 달러로 평가되었으며, 2021년부터 2030년까지 5.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 확대되어 2030년에는 103억 2,940만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. (출처 : Allied Market Research)

다. 경기변동의 특성제약산업은 타산업에 비해 경기변동에 비탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 국민 건강 및 질병 치료에 필수적이라는 산업 특성상 경기 순환에 따른 민감도가 높지 않은 편이나, 경기 침체시기에는 환자들의 내원 횟수 감소, 일반의약품 및 드링크류의 매출 감소 등 시장 성장 및 수익성에 다소 영향을 받는 측면이 있습니다. 그러나 전문의약품의 경우 질병치료, 생명연장 등 필수재로서의 성격으로 경기방어적인 특징을 갖고 있어 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 여타 산업과 비교시 낮은 수준입니다.라. 국내외 시장의 여건제약산업에서 신약을 개발하기 위해서는 연구개발투자 금액이 수천억원, 개발에 필요한 평균 소요 기간이 10년에 달하여 장기적인 연구개발 및 투자가 필요하지만 국내 제약사들의 경우에는 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있는 상황입니다. 국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁 중이며, 이 중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외이고 그 규모는 세계 제약시장의 2%에도 못미치는 상황입니다. 제약산업은 국민건강과 직결되는 산업으로 제품의 생산 및 판매와 관련된 다수의 정부정책 및 규제에 의해 영향을 받고 있으며, 정부의 약가정책은 개별 기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 선진국에서도 상승하는 의료비 및 약제비를 통제하려는 움직임이 강해지고 있는 상황으로 아시아 지역을 비롯한 신흥시장에 계속적인 투자와 관심을 보이고 있어 제약산업의 세계화와 국제경쟁은 점점 더 가속되고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도 동물약품사업부문에서는 2024년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다.

연결회사기준 금년 매출은 전년대비 약 11% 감소한 525억원의 매출을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 1,981백만원, 그 외 판관비로 2,855백만원 발생하였으나, 동물용의약품 매출액에 따른 이익이 반영되어 영업이익은 1,960백만원을 실현하였고, 주가상승에 따른 전환사채의 전환권, 조기상환청구권, 매도청구권에 대한 파생상품평가 및 처분손실로, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 파생요소를 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영한 것으로 인하여 당기순손실 8,028백만원을 실현하였습니다. 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 5,989백만원입니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국, 중미 엘살바도르 등의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매 승인을 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 호주와 한국에서 실시한 교모세포종 뇌암 임상 2상이 종료되어 최종 결과보고서를 작성중에 있으며, 동시에 2상 결과를 반영하여 피험자 숫자를 증가한 2b상 확대 임상을 준비하고 있습니다. 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 임상은 대만과 엘살바도르의 2상을 마치고 최종결과보고서를 분석과 동시에, 엘살바도르에서는 후속계획으로 호스피스 환자에 대한 공개 제2상 임상시험이 진행 중에 있습니다. 또한, 참여환자 숫자를 대폭 확대한 다국가 2b 임상시험의 복용기간을 8주로 늘려서 진행하기 위해서 인허가 기관의 심사를 받고 있습니다. 이 2b임상시험은 투약기간이 늘어남에 따라 2a 임상시험때보다 효능 및 통계적 유의성이 증가할 것으로 추정됩니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상 3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다. 이는 당사의 향 후 매출 신장 및 인류의 삶에 지대한 공헌을 할 것으로 판단됩니다.충청북도 오송바이오 단지 내 대지 9300평, 건평 2800평의 공장을 완공하였으며, 20만명의 암환자 분들이 매일 복용할 수 있는 생산규모이며, 의약품 제조 및 품질관리 기준인 KGMP 승인을 2017년 4월 27일 획득하였습니다. 당사의 종속회사 'Komipharm International Australia Pty. Ltd.'는 개발하고 있는 신약 PAX-1(코미녹스)의 다국가 임상계획에 따라서 품목허가와 마케팅에 중점을 둔 글로벌 생산지국의 재설정 계획을 진행중에 있습니다.

동물용의약품 부분, 아프리카돼지열병백신개발과 관련하여 농림축산검역본부와 환경부 국립야생동물질병관리원, 전북대학교 인수공통전염병연구소와 협력하여 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 총 13차례의 국내 실험실임상시험을 통하여, 백신주의 안정성, 효력, 병원성 복귀시험, 수평·수직전파, 고용량 접종 및 임신모돈시험 등, 모든 안전성 평가기준에 100% 부합하였습니다. 이를 토대로 1차 안전성, 효능(공격접종 100%생존), 항체가의 장기간 유지 등을 주요내용으로 MDPI(스위스 온라인1학술지) 오픈 엑세스 과학 저널에서 발행하는 'Animals' 25년 1월호에 등재하였습니다. 또한, 임신모돈을 대상으로 한 백신의 효능과 안전성을 입증하여, 25년 7월 세계적으로 권위 있는 학술 출판사인 와일리(Wiley)의 과학 학술 저널인 '트랜스바운더리 앤드 이머징 디지즈(Transboundary and Emerging Diseases)'에 게재하였습니다. 현재 ASF백신의 품목등록을 위한 최종단계인 야외임상실험을 필리핀에서 실시중이며, 2026년 7월 야외임상시험종료와 더불어 판매허가승인을 통한 수출매출을 목표로 하고 있습니다.또한, 10여년의 노력끝에 중국정부로부터 정식판매허가를 취득한 돼지 유행성 설사백신 'Pro-vacTM PED-Fc'의 25년도 하반기 수출을 시작으로 중국시장 진출을 시작하였으며, 계속적인 매출성장을 위하여 공격적 마케팅을 펼쳐나갈 계획입니다.추가로, 동물용백신개발의 노하우를 기반으로 기후변화와 집약적 양식환경으로 인해 세균성 바이러스성 질병 발생이 증가하고 있는 세계수산시장에 친환경 인체친화적 수산용 솔루션을 개발하여 글로벌 양식시장도 공략할 계획입니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 53(전)기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자산

I. 비유동자산
65,428,520,739
62,831,468,255

1. 유형자산
55,824,048,044
55,784,425,225

2. 무형자산
5,588,709,169
3,893,473,787

3. 관계기업투자
114,783,380
153,477,890

4. 기타비유동금융자산
516,750,550
856,313,156

5. 장기매출채권 및 기타채권
800,973,859
643,778,197

6. 기타비유동자산
2,583,255,737
1,500,000,000

II. 유동자산
68,486,960,203
59,935,147,606

1. 재고자산
15,184,306,709
14,565,800,374

2. 매출채권 및 기타채권
23,229,967,595
21,861,029,859

3. 단기금융자산
-
10,000,000,000

4. 파생상품자산
1,831,291,110
2,746,886

5. 기타유동자산
233,478,118
957,049,549

6. 당기법인세자산
120,376,517
100,729,727

7. 현금및현금성자산
27,887,540,154
12,447,791,211

자산총계
133,915,480,942
122,766,615,861

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
69,538,619,613
62,280,266,448

1. 자본금
7,375,869,300
7,062,223,300

2. 자본잉여금
85,834,517,911
69,114,564,393

3. 기타자본구성요소
(6,368,550,894)
(3,489,717,164)

4. 기타포괄손익누계액
575,527,362
263,193,932

5. 이익잉여금(결손금)
(17,878,744,066)
(10,669,998,013)

II. 비지배지분
2,518,559,584
3,257,309,088

자본총계
72,057,179,197
65,537,575,536

부채

I. 비유동부채
9,105,819,718
10,995,909,423

1. 장기차입금
6,810,320,000
8,896,100,000

2. 비유동 리스부채
315,956,028
209,601,495

3. 기타비유동부채
125,927,335
129,272,390

4. 이연법인세부채
1,853,616,355
1,760,935,538

II. 유동부채
52,752,482,027
46,233,130,902

1. 단기차입금
21,300,000,000
21,300,000,000

2. 유동성장기부채
5,545,460,000
829,460,000

3. 유동성전환사채
6,496,678,282
12,418,962,344

4. 매입채무 및 기타유동채무
7,869,623,304
9,268,695,243

5. 리스부채
203,669,258
185,043,418

6. 파생상품부채
10,815,315,611
1,502,315,600

7. 기타유동부채
521,735,572
728,654,297

부채총계
61,858,301,745
57,229,040,325

자본및부채총계
133,915,480,942
122,766,615,861

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 수익(매출액)
52,465,294,279
58,778,549,707

II. 매출원가
35,406,348,803
37,014,519,271

III. 매출총이익
17,058,945,476
21,764,030,436

IV. 판매비와관리비
15,098,489,664
15,571,096,825

V. 영업이익(손실)
1,960,455,812
6,192,933,611

VI. 기타수익
816,109,062
11,577,155,802

VII. 기타비용
2,115,462,167
2,008,035,762

VIII. 금융수익
1,793,594,565
2,929,816,530

IX. 금융비용
10,351,454,517
3,974,048,299

X. 관계기업투자손익(손실)
(38,382,276)
(27,700,590)

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,935,139,521)
14,690,121,292

Xll. 법인세비용
92,680,817
-

XllI. 당기순이익(손실)
(8,027,820,338)
14,690,121,292

XlV. 기타포괄손익
423,736,721
560,417,796

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
423,736,721
560,417,796

1. 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
424,048,955
560,412,514

2. 지분법자본변동
(312,234)
5,282

XV. 총포괄손익
(7,604,083,617)
15,250,539,088

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
(8,027,820,338)
14,690,121,292

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(7,208,746,053)
13,113,267,440

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(819,074,285)
1,576,853,852

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
(7,604,083,617)
15,250,539,088

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(6,896,412,623)
13,802,553,406

총 포괄손익, 비지배지분
(707,670,994)
1,447,985,682

XVlII. 주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(102)
188

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(102)
188

연 결 자 본 변 동 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01 ( I. 기초자본)
7,060,446,400
73,873,995,046
(387,287,893)
(426,092,034)
(23,783,265,453)
56,337,796,066
3,677,341,808
60,015,137,874

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
13,113,267,440
13,113,267,440
1,576,853,852
14,690,121,292

2.기타포괄손익
-
-
-
689,285,966
-
689,285,966
(128,868,170)
560,417,796

3.총포괄손익
-
-
-
689,285,966
13,113,267,440
13,802,553,406
1,447,985,682
15,250,539,088

(2)전환사채 조기상환
-
-
576,058,069
-
-
576,058,069
-
576,058,069

(3)전환권대가
-
(735,981,718)
-
-
-
(735,981,718)
-
(735,981,718)

(4)전환권행사
1,776,900
76,800,434
-
-
-
78,577,334
-
78,577,334

(5)자기주식취득
-
-
(3,678,487,340)
-
-
(3,678,487,340)
-
(3,678,487,340)

(6)종속기업의 유상감자
-
(4,093,220,912)
-
-
-
(4,093,220,912)
(1,875,046,859)
(5,968,267,771)

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(7,028,457)
-
-
-
(7,028,457)
7,028,457
-

2024.12.31( III. 기말자본)
7,062,223,300
69,114,564,393
(3,489,717,164)
263,193,932
(10,669,998,013)
62,280,266,448
3,257,309,088
65,537,575,536

2025.01.01 ( I. 기초자본)
7,062,223,300
69,114,564,393
(3,489,717,164)
263,193,932
(10,669,998,013)
62,280,266,448
3,257,309,088
65,537,575,536

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(7,208,746,053)
(7,208,746,053)
(819,074,285)
(8,027,820,338)

2.기타포괄손익
-
-
-
312,333,430
-
312,333,430
111,403,291
423,736,721

3.총포괄손익
-
-
-
312,333,430
(7,208,746,053)
(6,896,412,623)
(707,670,994)
(7,604,083,617)

(2)전환권행사
313,646,000
17,959,755,897
-
-
-
18,273,401,897
-
18,273,401,897

(3)자기주식취득
-
-
(2,878,833,730)
-
-
(2,878,833,730)
-
(2,878,833,730)

(4)비지배지분과의거래
-
(1,239,802,379)
-
-
-
(1,239,802,379)
(31,078,510)
(1,270,880,889)

2025.12.31( III. 기말자본)
7,375,869,300
85,834,517,911
(6,368,550,894)
575,527,362
(17,878,744,066)
69,538,619,613
2,518,559,584
72,057,179,197

연 결 현 금 흐 름 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 영업활동현금흐름
(55,827,279)
8,846,988,627

(1)당기순이익(손실)
(8,027,820,338)
14,690,121,292

(2)당기순이익조정을 위한 가감
13,748,213,090
(4,158,849,727)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,411,777,095)
(1,250,171,653)

(4)이자수취(영업)
813,230,300
985,257,466

(5)이자지급(영업)
(1,158,026,446)
(1,397,577,609)

(6)법인세납부(환급)
(19,646,790)
(21,791,142)

II. 투자활동현금흐름
5,277,928,469
1,978,984,281

(1)유형자산의 처분
1,301,500
15,483,755,556

(2)기타금융자산의 처분
-
1,101,030,967

(3)임차보증금의 감소
1,000,000
370,000,000

(4)대여금의 감소
638,200,000
3,095,062,000

(5)단기금융자산의 처분
10,000,000,000
-

(6)투자자산의 처분
-
32,727,273

(7)유형자산의 취득
(3,094,857,925)
(1,045,268,384)

(8)무형자산의 취득
(1,942,045,742)
(2,933,151,277)

(9)기타금융자산의 취득
(5,258,764)
(5,017,854)

(10)임차보증금의 증가
(2,034,600)
(642,000,000)

(11)대여금의 증가
(220,376,000)
(3,478,154,000)

(12)단기금융자산의 취득
-
(10,000,000,000)

(13)보증금의 증가
(98,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,203,765,990
(13,231,047,921)

(1)전환사채의 발행
12,000,000,000
-

(2)장기차입금의 증가
3,461,000,000
5,400,000,000

(3)단기차입금의 증가
-
4,000,000,000

(4)전환권청구(단주대금)
(357,080)
(3,962)

(5)전환사채의 상환
(16,651,312)
(5,000,000,000)

(6)유동성장기차입금의 상환
(830,780,000)
(731,050,000)

(7)사채발행비
(10,322,240)
-

(8)리스부채의 지급
(248,467,559)
(259,410,627)

(9)자기주식취득
(2,878,833,730)
(3,678,487,340)

(10)주식발행비
(941,200)
(5,100)

(11)단기차입금의 상환
-
(6,600,000,000)

(12)비지배지분의 감소
(1,270,880,889)
(6,362,090,892)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
15,425,867,180
(2,405,075,013)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
13,881,763
33,335,660

VI. 기초현금및현금성자산
12,447,791,211
14,819,530,564

VII. 기말현금및현금성자산
27,887,540,154
12,447,791,211

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자 산

I. 비유동자산
79,834,628,951
75,096,851,557

1. 유형자산
46,914,297,415
46,043,525,085

2. 무형자산
5,588,709,169
3,893,473,787

3. 종속기업투자
23,421,142,221
22,150,261,332

4. 관계기업투자
9,500,000
9,500,000

5. 기타비유동금융자산
516,750,550
856,313,156

6. 장기매출채권 및 기타채권
800,973,859
643,778,197

7. 기타비유동자산
2,583,255,737
1,500,000,000

II. 유동자산
68,446,250,016
57,335,227,780

1. 재고자산
15,184,306,709
14,565,800,374

2. 매출채권 및 기타채권
24,356,478,238
22,024,167,068

3. 단기금융자산
-
10,000,000,000

4. 파생상품자산
1,831,291,110
2,746,886

5. 기타유동자산
177,568,857
908,762,475

6. 당기법인세자산
113,874,682
94,227,892

7. 현금및현금성자산
26,782,730,420
9,739,523,085

자 산 총 계
148,280,878,967
132,432,079,337

자 본

I. 자본금
7,375,869,300
7,062,223,300

II. 자본잉여금
78,162,586,983
60,202,831,086

III. 기타자본
(6,368,550,894)
(3,489,717,164)

IV. 이익잉여금(결손금)
7,951,500,065
12,823,571,284

자 본 총 계
87,121,405,454
76,598,908,506

부 채

I. 비 유 동 부 채
9,105,819,718
10,995,909,423

1. 장기차입금
6,810,320,000
8,896,100,000

2. 리스부채
315,956,028
209,601,495

3. 장기미지급비용
125,927,335
129,272,390

4. 이연법인세부채
1,853,616,355
1,760,935,538

II. 유 동 부 채
52,053,653,795
44,837,261,408

1. 단기차입금
21,300,000,000
21,300,000,000

2. 유동성장기부채
5,545,460,000
829,460,000

3. 유동성전환사채
6,496,678,282
12,418,962,344

4. 매입채무 및 기타채무
7,170,795,072
7,872,825,749

5. 리스부채
203,669,258
185,043,418

6. 파생상품부채
10,815,315,611
1,502,315,600

7. 기타유동부채
521,735,572
728,654,297

부 채 총 계
61,159,473,513
55,833,170,831

자본및부채총계
148,280,878,967
132,432,079,337

포 괄 손 익 계 산 서

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 매출액
52,467,867,636
58,831,607,119

II. 매출원가
35,406,348,803
37,014,519,271

III. 매출총이익
17,061,518,833
21,817,087,848

IV. 판매비와관리비
13,272,803,781
12,839,145,888

V. 영업이익
3,788,715,052
8,977,941,960

VI. 기타수익
784,326,882
1,615,682,286

VII. 기타비용
786,871,670
591,949,323

VIII. 금융수익
1,785,893,851
3,029,286,126

IX. 금융비용
10,351,454,517
3,974,048,299

X. 법인세비용차감전순이익
(4,779,390,402)
9,056,912,750

XI. 법인세비용
92,680,817
-

XII. 당기순이익(손실)
(4,872,071,219)
9,056,912,750

XIII. 기타포괄손익

-

XIV. 총포괄이익
(4,872,071,219)
9,056,912,750

XV. 주당이익

1. 기본주당순이익
(69)
130

2. 희석주당순이익
(69)
130

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제54기
2025년 1월 1일
부터
제53기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3 월 18일

처분확정일
2025년 3 월 18일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

미처분이익잉여금

7,586,500,065

12,458,571,284

전기이월미처분이익잉여금
12,458,571,284

3,401,658,534

법인세효과
-

-

당기순이익(손실)
(4,872,071,219)

9,056,912,750

합 계

7,586,500,065

12,458,571,284

자본잉여금이입액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

7,586,500,065

12,458,571,284

자 본 변 동 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
7,060,446,400
60,862,012,370
(387,287,893)
3,766,658,534
71,301,829,411

당기순이익
-
-
-
9,056,912,750
9,056,912,750

전환권행사
1,776,900
76,800,434
-
-
78,577,334

전환사채조기상환
-
-
576,058,069
-
576,058,069

전환권대가
-
(735,981,718)
-
-
(735,981,718)

자기주식취득
-
-
(3,678,487,340)
-
(3,678,487,340)

2024.12.31(전기말)
7,062,223,300
60,202,831,086
(3,489,717,164)
12,823,571,284
76,598,908,506

2025.1.1(당기초)
7,062,223,300
60,202,831,086
(3,489,717,164)
12,823,571,284
76,598,908,506

당기순이익
-
-
-
(4,872,071,219)
(4,872,071,219)

전환권행사
313,646,000
17,959,755,897
-
-
18,273,401,897

자기주식취득
-
-
(2,878,833,730)
-
(2,878,833,730)

2025.12.31(당기말)
7,375,869,300
78,162,586,983
(6,368,550,894)
7,951,500,065
87,121,405,454

현 금 흐 름 표

제54(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제53(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,739,314,601
11,963,523,312

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,112,289,943
12,454,212,057

가. 당기순이익(손실)
(4,872,071,219)
9,056,912,750

나. 당기순손익에 대한 조정
12,430,903,412
3,338,995,860

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(4,446,542,250)
58,303,447

2. 이자수취
804,697,894
928,680,006

3. 이자지급
(1,158,026,446)
(1,397,577,609)

4. 법인세납부(환급)
(19,646,790)
(21,791,142)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,853,823,580
(8,376,107,825)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,640,501,500
11,706,691,690

가.유형자산의 처분
1,301,500
715,450

나.기타금융자산의 처분
-
1,101,030,967

다.임차보증금의 감소
1,000,000
370,000,000

라.대여금의 감소
638,200,000
10,202,218,000

마.단기금융자산의 처분
10,000,000,000
-

바.투자자산의 처분
-
32,727,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,786,677,920)
(20,082,799,515)

가.유형자산의 취득
(3,094,857,925)
(1,045,268,384)

나.무형자산의 취득
(1,942,045,742)
(2,933,151,277)

다.종속기업투자의 증가
(1,270,880,889)
-

라.기타금융자산의 취득
(5,258,764)
(5,017,854)

마.임차보증금의 증가
(2,034,600)
(642,000,000)

바.대여금의 증가
(1,373,600,000)
(5,457,362,000)

사.단기금융자산의 취득
-
(10,000,000,000)

아.보증금의 증가
(98,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,474,646,879
(6,868,957,029)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,461,000,000
9,400,000,000

가.전환사채의 발행
12,000,000,000
-

나.단기차입금의 증가
-
4,000,000,000

다.장기차입금의 증가
3,461,000,000
5,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,986,353,121)
(16,268,957,029)

가.유동성장기부채의 상환
(830,780,000)
(731,050,000)

나.단기차입금의 상환
-
(6,600,000,000)

다.전환사채의 상환
(16,651,312)
(5,000,000,000)

라.사채발행비
(10,322,240)
-

마.리스부채의 지급
(248,467,559)
(259,410,627)

바.자기주식 취득
(2,878,833,730)
(3,678,487,340)

사.기타
(1,298,280)
(9,062)

IV. 현금및현금성자산의 증가
17,067,785,060
(3,281,541,542)

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(24,577,725)
45,788,347

VI.기초의 현금및현금성자산
9,739,523,085
12,975,276,280

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
26,782,730,420
9,739,523,085

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년이상 재임 또는 재직한 날부터 7년내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

제10조3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날부터 7년내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

-상법 제340조의4 및 코스닥표준정관 제12조 반영

제10조5(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조5(자기주식의 보유 또는 처분)

①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 재무구조의 개선을 위한 경우

6. 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 이사회가 인정하는 경우

③자기주식의 취득, 보유, 처분 및 소각에 관한 사항은 관계 법령 및 이사회의 결의에 따른다.④회사가 제3자에게 자기주식을 처분하는 경우, 처분가격 및 기타 거래조건은 관계 법령을 준수하여 공정가치(시장가격 또는 합리적 평가에 따른 가격)를 기준으로 이사회에서 정한다.

-개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분 사유 규정을 반영함.

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제20조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

-상법 제542조의14,

제542조의15 개정에 따른 변경

제26조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다

제26조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

-대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제29조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업은 제외할 수 있다.

제29조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

-사외이사의 명칭을

독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영.

제34조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-이사의 충실의무를

주주에게로 확대한

상법 제382조의3 개정 내용을 반영.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

<신설>

<신설>

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 상법 제388조에 따라 정관으로 정하며, 이사 전원에 대한 보수 총액의 한도는 매 사업연도 금이십억원(2,000,000,000원)으로 한다.

②제①의 보수에는 급여, 상여, 수당, 기타 이사의 직무수행 대가로 지급되는 일체의 금품(명칭 불문)을 포함한다.

③이사의 개별 보수는 보수위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 결정한다.

④이사의 보수 및 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 보수 및 퇴직금 지급규정에 의한다.

-상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영하여, 이사 보수 한도를 정관으로 직접 정함으로써주주총회 결의 절차를간소화하고 보수지급의 법적 근거를 명확히 하고자 함.

-임원보수및퇴직금지급규정 제정하여

보수 산정의 객관성과투명성을 확보함.

제38조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

-사외이사의 명칭을

독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

<신설><신설>

제38조의3(위원회)

①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.보수위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35조(이사회의 구성과 소집) 내지 제37조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.

제38조의4(보수위원회)

①회사는 이사 보수의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 이사회 내에 보수위원회를 둔다.

②위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 그 과반수는 독립이사로 한다. 다만, 독립이사의 수가 과반수에 미치지 못하는 경우에는 이사회 결으로 달리 정할 수 있다.

③위원회는 이사 보수의 산정기준 및 지급액에 관한 사항을 심의하고, 그 결과를 이사회에 보고한다.

④기타 운영에 관한 사항은 이사회에서 정한다.

-보수결정 과정의 객관성 확보

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

②<신설>

②(생략)

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

①(현행과 같음)

②감사의 보수는 상법제415조에 따라 정관으로 정하며, 감사 전원에 대한 보수 총액의 한도는 매 사업연도 금일억오천만원(150,000,000)으로 한다.

③조항 변경

-정관제38조 개정사항 반영

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관란 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제29조, 제34조의2, 제38조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선입하는 경우 ,법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(자기주식에 관한 적용례)

제10조의5 개정규정은 2026년 3월 6일부터 시행한다.

-대리인 증명과 관련된

조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

-상법 제542조의8 등

사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하여(제1항), 독립이사 구성요건 강화에대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
657,552,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 한도는 실제지급액이 아닌 최대한도금액이며, 실제지급여부는 회사의 경영성과, 직무 및 책임의 정도, 시장의 보수 수준, 회사의 재무상태 및 기타 합릭적인 요소등을 종합적으로 고려하여 산정합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
101,500,800

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의 건

가. 목적: 상법 제388조 및 회사 정관에 따라 임원의 보수 및 퇴직금 지급기준을 정하고, 그 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.나. 의안의 요지

구분
규정내용

제1조(목적)
이 규정은 상법 제388조 및 회사 정관에 따라 임원의 보수 및 퇴직금 지급기준을 정하고, 그 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상)

① 이 규정은 상근하는 등기이사(사내이사, 독립이사)와 감사에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 해당 계약에 따른다.

제3조(보수)

① 임원의 보수 한도 총액은 정관에서 정한 바에 따른다.

② 개별 임원의 보수는 보수위원회의 심의를 거쳐, 이사회에서 정한다.

③ 개별 임원의 보수는 회사의 경영성과, 직무 및 책임의 정도, 시장의 보수 수준, 회사의 재무상태 및 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

④ 상장회사인 경우 임원 보수 총액 및 개별 임원의 보수는 관련 공시 규정을 준수한다.

제4조(퇴직금)

① 임원이 퇴직하는 경우 퇴직금을 지급한다. 단, 독립이사의 경우 퇴직금 지급 대상이 되지 않는다.

② 퇴직금은 퇴직일 이전 1년간 지급한 총급여액의 10%에 상당하는 금액에 재임연수 및 지급배수 2를 곱하여 산정한다.

퇴직금 = (퇴직일 이전 1년간 총급여액 X 1/10) X 재임연수 X 2

③ 퇴직금은 본 규정에 따른 산식에 의하여 계산된 금액을 지급한다.

④ 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입힌 경우, 회사는 퇴직금을 일부 또는 전액 감액할 수 있다.

제5조(총급여액)
이 규정에서 “총급여액”이라 함은 매월 정기적으로 지급되는 급여로서, 비과세 근로소득을 제외한 금액을 의미하며, 일시적, 비정기적인 성과급은 포함하지 아니한다.

제6조(재임연수)

① 재임연수는 임원선임일로부터 퇴임 또는 해임일까지의 기간으로 한다.

② 재임기간이 1년 미만인 경우에는 월할 계산하며, 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다.

③ 임기만료로 퇴임하는 경우에도 실제 재직기간을 기준으로 재임연수를 산정한다.

④ 임원이 연임하는 경우에는 최초 선임일부터 최종 퇴임 또는 해임일까지의 기간을 재임연수로 한다.

부칙제1조(시행일)

이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행하며, 시행일 이후 퇴직하는 임원의 퇴직금에 적용한다.

① 임원 보수에 대한 사항은 2026년 1월 1일부터 본 규정에 따라 산정한다.

② 퇴직금 산정 기준은 시행일부터 적용한다.

제2조(경과규정)
퇴직금 산정에 있어 시행일 이전 재임기간에 대해서는 종전의 규정(사규 제28조)을 적용하고, 시행일 이후 재임기간에 대해서는 본 규정을 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

제 6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분목적: 정관 제10조5에 따른 경영상 목적 달성반영나. 현재보유 자기주식수:

(단위 : 주)

취득방법
취득수량
주식의종류

장내직접취득
1,696,398
보통주

신탁계약에 의한 취득
268,209
보통주

무상증자 단주취득
41,895
보통주

합계
2,006,502
보통주

처분대상
2,006,502
보통주

(주1) 2026.02.06. 자기주식취득결과보고 수량이 포함됨.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황1) 보유 개시 시점은 제54기 정기주주총회 개최일(2026.03.26.)을 의미합니다.2) 예정 처분 시점은 법 시행전 자기주식취득으로 유예기간 1년 6개월을 적용하여 경영상 목적을 달성할 기간을 의미합니다.

(단위 : 주)

구분
보유개시시점(2026.03.26.)
예정처분시점(2027.09.24.)

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수 및 취득방법
보통주
2,006,502
보통주
- (주1)

장내직접취득/신탁계약에 의한 취득
장내직접취득/신탁계약에 의한 취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
71,879,993
보통주
73,886,495

발행주식총수 대비

자기주식 비율의 변화

-
2.71%
-
- (주1)

(주1) 보유개시시점 및 예정 처분 시점은 해당 법률 및 관련 시행령의 시행일 및 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.라. 예정된 보유기간: 2026년 3월 26일부터 ~ 경영상 목적 달성기간까지마. 예정된 처분시기: 2026년 3월 26일부터 ~ 경영상 목적 달성기간까지

※ 기타 참고사항

- 제6호 의안 자기주식 보유.처분 계획 관련, 본 주주총회 소집 이사회 결의 또는 소집 공고/통지 후 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따른 정관 세부 문구 변경은 내용의 변경이 없는 범위내에서 대표이사에게 일임합니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사정관 제10조의 3 ③항(회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원)

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문성철
임원
대표이사
기명식보통주
300,000

총( 1 )명
-
-
-
총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 / 자기주식교부 / 차액보상 중 주식매수선택권 행사신청시 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 300,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제2항의 규정을 준용- 행사기간주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 7년내
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

73,758,693
발행주식 총수의 15%
보통주
11,063,803
11,023,803

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

(주1) 최근 2사업연도에 주식매수선택권을 부여한 내역이 없습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.komipharm.com, 투자정보→공지사항)에 게재할 예정입니다.또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음 ※ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 제54기 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으니, 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래범용 공인인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항) ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시하여 안내 드릴 예정입니다.