한국정보인증 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 한국정보인증

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국정보인증 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 한국정보인증 주식회사주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어)전화번호: 02-360-3013

작 성 자:
성 명: 전한슬부서 및 직위: 재경관리팀/대리전화번호: 02-360-3124

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보인증 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보인증 주식회사
보통주
2,486,885
5.86
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우기술
최대주주
보통주
18,621,207
43.88
최대주주
-

(주)다우데이타
특수관계인
보통주
3,231,636
7.61
계열회사
-

정균태
특수관계인
보통주
160,000
0.38
계열회사 임원
-

김재중
특수관계인
보통주
14,386
0.03
회사임원
-

박상조
특수관계인
보통주
7,584
0.02
계열회사 임원
-

김민재
특수관계인
보통주
5,763
0.01
회사임원
-

조태묵
특수관계인
보통주
5,000
0.01
회사임원
-

오호수
특수관계인
보통주
3,000
0.01
특수관계인
-

최헌규
특수관계인
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
22,049,576
51.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권준석(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

전한슬(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보와 주주 편의 제공

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국정보인증(주)
www.kica.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우:13453) 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어) 한국정보인증(주) (재경관리팀 주주총회 담당자 앞) fax: 02-360-3001- 접수 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 26일 제27기 정기주주총회 개시 전3. 전자위임장을 이용하는 방법-상기 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 2층 크롬 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 200원

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 인증 사업

국내에 인증서비스가 시작된 시기인 당사의 사업 초기에는 조달청 "나라장터”, 국세청 "홈택스” 등에 인증서 시범서비스를 수행하여 운영 및 기술적인 경험을 축적하고, 인증서의 수요가 많은 대규모 사업자를 대상으로 하는 마케팅에 주력하였습니다.

당시 영업전략 면에서는 무엇보다 중요한 것이 인증서 신청 시 반드시 필요한 신청자 대면확인 창구의 확보(등록대행기관 확보)였으므로, 전국 상공회의소, 우체국, 주요은행 등 사용자의 접근성이 좋은 등록대행기관을 확보하는 것에 주력하였습니다.

2020년 12월 전자서명법 개정으로 공인인증서의 독점 지위가 사라진 이후, 주요 플랫폼 기업 중심으로 간편인증(사설인증) 시장 진출이 활발해지면서 경쟁이 가속화 되었습니다. 이에 당사는 매출과 이익이 높은 사업자 공동인증서에 집중하여 사업을 추진하고, 타 간편인증 사업자들과의 차별화를 위해 등록대행기관을 통한 대표자의 대면 신원확인과 최다 사용처(은행/증권/입찰/계약/계산서 발행 등)를 강점으로 시장경쟁력을 확보하고 있습니다.

2025년 개인사업자 공동인증서 비대면 발급 서비스 개시 및 콜센터를 통한 고객관리로 높은 갱신율을 유지하고 있으며, 현재 누적 발급 건수 7,100만 건을 돌파해 사업자 공동인증서 부문에서 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 사업자 공동인증서 시장은 계속 유지될 것으로 전망되지만, 금융인증서의 범용화, 모바일 신분증의 확산 등으로 인증서 시장을 둘러싼 크고 작은 변화가 지속될 것으로 예상되어 매출이익 구조 안정화 및 서비스 관리가 중요한 상황입니다.

(2) PKI솔루션 사업당사는 인증서비스 운영 노하우를 기반으로 PKI 기술 기반 인증서 시스템 구축 및 인증 솔루션 중심의 사업을 전개하고 있습니다. SKT PASS, 삼성 S-PASS, 기업은행, 우리은행, 국민건강보험공단, 보험개발원 등의 인증서 시스템을 성공적으로 구축하며 금융, 공공, 통신 등 다양한 민간 분야에서 인증서 발급 및 관리 시스템의 구축과 운영에서 독보적인 기술력과 차별화된 경쟁력을 인정받았습니다.

(3) OTP 사업당사의 OTP제품은 One Time Password 의 약자로 고정된 패스워드 대신 임의로 생성되는 일회용 패스워드를 이용한 사용자 인증 및 보안강화 수단을 말합니다. 현재 국내에서는 금융, 온라인게임, 포털 사이트 등 다양한 분야에서 사용자 인증방식 및 보안 수단으로 OTP를 사용하고 있으며, 최근에는 공공기관 망분리 규제 완화 조치로 인해 OTP제품 도입이 각광받고 있습니다.

국내 OTP사업은 주로 금융권에 제공하는 하드웨어 OTP와 기업의 보안을 위한 소프트웨어 OTP로 구분할 수 있고, 전자금융거래를 위한 하드웨어 OTP를 대체하여 고객의 스마트폰 앱을 통해 제공하는 디지털OTP 서비스가 있습니다.(4) SSL 사업

웹서버인증서란 온라인상에서 개인정보를 암호화하여 웹브라우저와 웹서버 간의 통신을 보호하는 기능을 제공해주는 인증서를 뜻하며, 별도의 하드웨어 설치 없이 웹서버에 인증서 및 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호 통신이 가능하도록 하는 것을 의미합니다.

웹서버인증서는 정보유출 방지, 데이터 위변조 방지 기능 등을 가지며 이를 통해서 기업신뢰도를 향상시킬 수 있어 금융권 및 공공기관과 같이 주요 개인정보를 취급하는 사이트는 의무적으로 설치하고 있습니다.

전 세계 웹서버인증서를 약 10억 개 발급한 Sectigo사는 CA/Browser Forum 정기 실사 검증을 통과한 공식 인증기관으로서 국내 DV인증서 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 당사는 Sectigo사의 대한민국 Sole 파트너 업체(총판 계약 체결)로 국내에서 유일하게 Webtrust RA 인증을 받아 Validation을 직접 진행할 수 있으며, 당일 발급 및 업무 효율성 강화로 고객 만족도를 이끌어내고 있습니다. 또한, 베트남, 인도네시아 Sectigo SSL 총판 계약을 체결하였으며, 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 더 많은 해외 파트너를 통해 글로벌 시장으로의 확산도 기대하고 있습니다.(5) 전자문서 사업대학 증명발급 서비스는 전국대학교의 학위증명서, 졸업증명서, 성적증명서 등의 학적증명서를 인터넷 또는 모바일, 키오스크, 팩스 등을 통해 발급하는 서비스입니다. 지난 2024년 대학 인터넷 증명발급 서비스 1위 기업 디지털존을 인수합병하고, 키오스크 증명발급서비스 1위 기업 씨아이테크의 사업부문을 양수하면서 대학 증명발급 온오프라인 시장의 1위 기업으로 자리매김하였습니다. 현재 270여 개 대학을 대상으로 제공하는 증명발급 서비스와 더불어 카카오톡 학생증 발급을 위한 대학생 인증 서비스를 제공함으로써 다양한 매출 확보를 기대하고 있습니다.(6) 전자서명서비스 사업

전자서명서비스는 법적으로 서명이 필요한 모든 전자문서(계약서, 신청서, 동의서 등)에 전자서명서비스를 제공하는 차세대 전자서명플랫폼입니다. 용도에 따라 다양한 서명방법을 제공하여 고객의 니즈를 충족시키며, 전자서명의 보안성과 투명성을 보장하고 있습니다. 또한 전자서명법 제3조 제2항을 충족하여 매우 강력한 법적 효력을 가지고 있으며, 종이문서 보관, 발송 등의 비용을 절감하고 문서관리의 효율성을 높이며 시간 절약 등 실용성을 추구하고 있습니다.

2018년 5월 런칭 이후 인증기관으로서의 기술 안정성과 보안성을 널리 인정받아 지속적인 매출 확대가 이루어지고 있으며, 고객 편의성 강화 등으로 2025년엔 누적 회원 수 13만 명을 돌파하였습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망

대학시장 증명발급 신규사업 확장 후 인증과 증명의 융합으로써 신규 서비스인 'KICA 증명' 런칭을 통해 기존 사업의 PC 기반 사업을 모바일로도 확장하였습니다. 나아가, 지금까지 대학 관련 증명서 발급 및 제출이 중심이었다면, 향후에는 생활민원에 필요한 증명서까지도 범위를 확장해 일반인도 사용 가능한 범용적인 인증 및 전자문서 생활 편의를 제공하고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 연결 ·별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

234,661,203,536

197,760,792,822

현금및현금성자산
27,920,789,035

36,347,478,854

단기금융상품
80,706,180,000

45,845,452,879

유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,397,025,729

9,209,978,085

매출채권
80,375,264,586

69,478,889,583

계약자산
11,756,671,077

11,256,230,905

유동기타채권
3,070,867,152

1,532,059,568

파생상품자산
127,173,930

-

기타유동자산
23,607,094,688

23,644,858,913

재고자산
700,137,339

445,844,035

Ⅱ.비유동자산

187,778,581,822

207,552,424,769

장기금융상품
5,415,424,100

4,209,980,300

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
23,462,771,945

10,458,594,260

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

500,000,000

파생상품자산
-

235,535,633

관계기업투자
682,542,926

27,312,430,510

투자부동산
18,812,560,972

18,956,768,991

유형자산
45,111,296,787

46,998,201,721

사용권자산
1,791,405,323

2,899,745,798

무형자산
87,025,937,312

91,903,608,614

비유동기타채권
1,172,287,656

1,431,880,238

기타비유동자산
1,183,197,507

803,521,809

순확정급여자산
1,054,294,785

693,430,406

이연법인세자산
2,066,862,509

1,148,726,489

자산총계

422,439,785,358

405,313,217,591

부채

Ⅰ.유동부채

152,614,080,440

161,223,432,391

매입채무
58,681,432,154

58,347,556,700

기타채무
17,099,214,330

13,964,492,380

기타유동부채
4,519,660,618

3,910,248,182

유동성장기차입금
5,969,600,577

18,020,003,213

유동성전환사채
33,337,543,872

28,817,825,236

유동성파생상품부채
3,324,353,887

3,759,966,778

당기법인세부채
2,602,130,872

5,020,139,683

계약부채
25,527,242,749

27,578,216,771

유동리스부채
1,391,110,121

1,561,389,950

충당부채
161,791,260

243,593,498

Ⅱ.비유동부채

19,882,016,224

11,891,892,606

비유동계약부채
4,089,240,388

2,876,631,830

기타비유동채무
149,653,227

379,079,827

장기차입금
9,287,009,677

108,800,246

순확정급여부채
2,200,970,837

2,188,181,042

기타장기종업원급여부채
839,247,523

763,631,700

비유동리스부채
456,748,788

1,373,323,412

비유동충당부채
-

62,827,796

이연법인세부채
2,859,145,784

4,139,416,753

부채총계

172,496,096,664

173,115,324,997

자본

지배기업소유주지분

204,036,643,893

187,898,200,593

Ⅰ.자본금
21,220,680,500

21,220,680,500

Ⅱ.기타불입자본
85,108,176,149

88,164,211,634

Ⅲ.기타자본구성요소
445,470,292

1,485,780,587

IV.이익잉여금
97,262,316,952

77,027,527,872

비지배지분

45,907,044,801

44,299,692,001

자본총계

249,943,688,694

232,197,892,594

부채와자본총계

422,439,785,358

405,313,217,591

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업수익

138,465,829,337

121,892,962,888

1.인증사업수익
43,588,726,615

43,559,785,749

2.솔루션사업수익
2,851,173,324

4,228,555,950

3.기타부대사업수익
61,194,355,550

44,053,729,018

4.인증보안사업수익
15,869,252,865

16,004,355,358

5.전자문서사업수익
14,962,320,983

14,046,536,813

Ⅱ.영업비용

(111,405,183,732)

(103,034,210,780)

1.판매수수료
19,949,904,790

20,486,937,879

2.종업원급여
42,341,357,503

34,669,877,606

3.임차료
1,474,719,706

1,523,229,573

4.경상연구개발비
4,680,389,456

3,636,730,373

5.외주용역비
1,176,083,542

4,857,524,409

6.지급수수료
14,153,880,591

10,868,470,789

7.수선비
1,401,639,436

1,885,954,931

8.사용권자산상각비
1,803,034,830

1,639,702,717

9.감가상각비
2,675,939,971

2,713,577,774

10.무형자산상각비
4,754,398,381

4,502,005,101

11.상품의 사용
2,501,683,437

1,817,537,264

12.제품의 변동
19,332,665

200,102,209

13.원재료의 사용
8,777,253,367

8,828,187,839

14.기타영업비용
5,695,566,057

5,404,372,316

Ⅲ.영업이익

27,060,645,605

18,858,752,108

1.금융수익
9,426,741,786

14,714,423,830

2.금융원가
(11,480,242,792)

(18,543,736,931)

3.기타수익
818,801,309

13,843,115,540

4.기타비용
(2,625,813,292)

(6,309,853,792)

5.지분법손익
190,985,488

(894,939,713)

6.관계기업투자처분이익
11,411,242,569

-

7.관계기업투자처분손실
-

(119,929,908)

8.관계기업투자손상차손
-

(470,957,816)

IV.법인세비용차감전순이익

34,802,360,673

21,076,873,318

V.법인세비용

(6,703,538,753)

(8,644,419,112)

VI.당기순이익

28,098,821,920

12,432,454,206

당기순이익의 귀속

1.지배기업소유주지분
26,184,908,889

11,167,074,023

2.비지배기업소유지분
1,913,913,031

1,265,380,183

VII.기타포괄손익

(1,166,156,808)

763,853,989

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

349,220,966

(680,383,264)

1.순확정급여부채의 재측정요소
349,220,966

(680,383,264)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,515,377,774)

1,444,237,253

1.지분법자본변동
(205,910,561)

(15,089,732)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
(379,000,000)

-

2.해외사업장환산손익
(930,467,213)

1,459,326,985

VIII.총포괄손익

26,932,665,112

13,196,308,195

총포괄손익의 귀속

1.지배기업소유주지분
25,285,567,785

11,344,243,112

2.비지배기업소유지분
1,647,097,327

1,852,065,083

IX.주당이익

1.기본주당이익
654

274

2.희석주당이익
654

274

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주지분
비지배기업의소유주지분
총계

주식발행초과금
기타

2024.01.01(전기초)
20,888,165,500
88,785,072,219
(3,763,633,988)
775,853,330
69,221,720,217
175,907,177,278
45,894,069,703
221,801,246,981

총포괄이익
-
-
-
709,927,257
10,634,315,855
11,344,243,112
1,852,065,083
13,196,308,195

당기순이익
-
-
-
-
11,167,074,023
11,167,074,023
1,265,380,183
12,432,454,206

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(532,758,168)
(532,758,168)
(147,625,096)
(680,383,264)

지분법자본변동
-
-
-
(15,089,732)
-
(15,089,732)
-
(15,089,732)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
725,016,989
-
725,016,989
734,309,996
1,459,326,985

소유주와의 거래
332,515,000
2,872,929,600
269,843,803
-
(2,828,508,200)
646,780,203
(3,446,442,785)
(2,799,662,582)

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,828,508,200)
(2,828,508,200)
-
(2,828,508,200)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
125,145,320
125,145,320

기타
332,515,000
2,872,929,600
1,875,482,752
-
-
5,080,927,352
(3,343,199,294)
1,737,728,058

자기주식의 취득
-
-
(2,054,000,905)
-
-
(2,054,000,905)
-
(2,054,000,905)

주식매수선택권의 행사
-
-
184,903,293
-
-
184,903,293
-
184,903,293

종속기업의 소유지분변동
-
-
263,458,663
-
-
263,458,663
(228,388,811)
35,069,852

2024.12.31(전기말)
21,220,680,500
91,658,001,819
(3,493,790,185)
1,485,780,587
77,027,527,872
187,898,200,593
44,299,692,001
232,197,892,594

2025.01.01(당기초)
21,220,680,500
91,658,001,819
(3,493,790,185)
1,485,780,587
77,027,527,872
187,898,200,593
44,299,692,001
232,197,892,594

총포괄이익
-
-
-
(1,040,310,295)
26,325,878,080
25,285,567,785
1,647,097,327
26,932,665,112

당기순이익
-
-
-

26,184,908,889
26,184,908,889
1,913,913,031
28,098,821,920

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
151,109,191
151,109,191
198,111,775
349,220,966

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(379,000,000)
-
(379,000,000)
-
(379,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분 등에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
10,140,000
(10,140,000)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(205,910,561)
-
(205,910,561)
-
(205,910,561)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(465,539,734)
-
(465,539,734)
(464,927,479)
(930,467,213)

소유주와의 거래
-
-
(3,056,035,485)
-
(6,091,089,000)
(9,147,124,485)
(39,744,527)
(9,186,869,012)

배당금의 지급
-
-
-
-
(6,091,089,000)
(6,091,089,000)
-
(6,091,089,000)

주식보상비용
-
-
19,692,700
-
-
19,692,700
69,088,869
88,781,569

자기주식의 취득
-
-
(2,945,959,065)
-
-
(2,945,959,065)
-
(2,945,959,065)

종속기업의 소유지분변동
-
-
(129,769,120)
-
-
(129,769,120)
(108,833,396)
(238,602,516)

2025.12.31(당기말)
21,220,680,500
91,658,001,819
(6,549,825,670)
445,470,292
97,262,316,952
204,036,643,893
45,907,044,801
249,943,688,694

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,425,811,750

28,922,896,524

1.영업에서 창출된 현금흐름
25,766,908,366

34,344,297,010

당기순이익
28,098,821,920

12,432,454,206

수익ㆍ비용의 조정
9,104,363,739

17,224,682,384

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(11,436,277,293)

4,687,160,420

2.이자의 수취
2,484,904,577

2,229,435,865

3.이자의 지급
(1,657,873,969)

(2,413,368,420)

4.배당금의수취
-

118,770,000

5.법인세의 납부
(11,168,127,224)

(5,356,237,931)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,150,200,427)

(70,701,896,780)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
205,116,098,744

91,543,843,868

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,223,893,758

45,168,334,418

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
554,626,858

227,672,372

단기금융상품의 감소
65,790,236,026

36,637,407,525

단기대여금의 감소
239,699,927

184,999,981

장기대여금의 감소
50,899,120

314,456,970

보증금의 감소
42,130,000

396,414,600

유형자산의 처분
209,001

8,469,854,380

무형자산의 처분
178,772,727

118,181,819

관계기업투자주식의 처분
37,917,402,070

-

정부보조금의 수령
114,658,081

16,080,000

금융리스채권의 감소
3,571,176

10,441,803

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(215,266,299,171)

(162,245,740,648)

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
97,298,035,985

40,388,973,801

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
13,249,622,694

950,000,000

단기금융상품의 증가
101,370,845,647

47,139,653,784

장기금융상품의 증가
1,205,443,800

1,704,536,500

관계기업투자의 취득
-

31,048,265

단기대여금의 증가
207,891,667

-

장기대여금의 증가
494,000,000

480,000,000

유형자산의 취득
949,908,737

4,680,310,090

투자부동산의 취득
-

263,512,947

무형자산의 취득
445,774,735

823,994,974

보증금의 증가
29,450,000

279,599,625

사업결합으로 인한 순현금유출
15,325,906

63,704,110,662

영업양수도 계약
-

1,800,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(13,689,143,121)

47,082,605,382

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,962,152,785

86,698,534,017

단기차입금의 차입
33,912,152,785

22,514,380,454

장기차입금의 차입
-

28,133,451,359

전환사채의 발행
-

35,990,468,520

임대보증금의 증가
50,000,000

-

주식선택권의행사
-

60,233,684

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(47,651,295,906)

(39,615,928,635)

단기차입금의 상환
29,162,152,785

22,514,380,454

유동성장기차입금의 상환
7,615,231,656

10,009,615,845

장기차입금의 상환
5,077,219

-

임대보증금의 감소
52,000,000

109,751,060

자기주식의 취득
2,945,959,065

2,054,029,204

비지배지분 변동
-

442,736,712

배당금의 지급
6,091,089,000

2,828,508,200

리스부채의 상환
1,779,786,181

1,656,907,160

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,413,531,798)

5,303,605,126

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

36,347,478,854

30,588,268,145

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,158,021)

455,605,583

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

27,920,789,035

36,347,478,854

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

115,580,461,824

81,397,937,382

현금및현금성자산
14,177,273,949

18,247,075,509

단기금융상품
67,195,000,000

32,459,052,879

유동당기손익-공정가치측정금융자산
5,713,818,123

6,117,062,907

매출채권
4,326,941,865

5,285,569,738

유동기타채권
8,987,492,179

1,259,786,726

기타유동자산
14,479,798,369

17,583,545,588

재고자산
700,137,339

445,844,035

Ⅱ.비유동자산

126,246,741,893

151,255,254,158

장기금융상품
2,000,000,000

2,000,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,883,842,455

9,956,894,698

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

500,000,000

종속기업및관계기업투자
29,165,512,183

53,780,375,106

투자부동산
6,449,385,478

6,577,086,457

유형자산
30,267,469,387

31,901,488,877

사용권자산
874,957,292

1,138,384,305

무형자산
34,095,308,819

36,590,495,291

비유동기타채권
884,960,430

7,823,489,442

기타비유동자산
676,132,777

375,589,832

순확정급여자산
949,173,072

611,450,150

자산총계

241,827,203,717

232,653,191,540

부 채

Ⅰ.유동부채

34,642,666,572

42,493,435,163

매입채무
1,780,042,529

2,503,953,026

기타채무
5,290,059,458

6,259,701,424

기타유동부채
2,102,785,451

2,676,002,081

당기법인세부채
1,778,840,208

4,315,011,359

계약부채
22,945,982,048

25,861,355,660

유동리스부채
647,786,946

633,818,115

충당부채
97,169,932

243,593,498

Ⅱ.비유동부채

5,305,730,431

5,295,603,792

비유동계약부채
4,089,240,388

2,876,631,830

기타비유동채무
97,882,587

102,309,187

기타장기종업원급여부채
115,463,517

108,621,153

비유동리스부채
252,207,505

527,909,935

이연법인세부채
750,936,434

1,680,131,687

부채총계

39,948,397,003

47,789,038,955

자 본

Ⅰ.자본금

21,220,680,500

21,220,680,500

Ⅱ.기타불입자본

84,635,916,502

87,562,182,867

Ⅲ.기타자본구성요소

(379,000,000)

(10,140,000)

IV.이익잉여금

96,401,209,712

76,091,429,218

자본총계

201,878,806,714

184,864,152,585

부채와자본총계

241,827,203,717

232,653,191,540

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.영업수익

86,610,428,677

81,007,756,400

1.인증사업수익
43,589,086,615

43,560,326,749

2.솔루션사업수익
2,851,173,324

4,228,555,950

3.기타부대사업수익
9,338,594,890

7,922,593,799

4.인증보안사업수익
15,869,252,865

16,004,355,358

5.전자문서사업수익
14,962,320,983

9,291,924,544

Ⅱ.영업비용

(68,620,144,263)

(66,962,703,025)

1.판매수수료
19,949,904,790

20,486,937,879

2.종업원급여
11,433,274,258

10,242,455,873

3.임차료
1,126,187,148

1,288,218,670

4.경상연구개발비
2,874,050,806

2,080,668,947

5.외주용역비
845,358,064

3,288,936,978

6.지급수수료
14,020,306,347

10,791,554,589

7.수선비
1,393,657,436

1,872,123,068

8.사용권자산상각비
878,218,775

780,513,603

9.감가상각비
2,095,602,334

2,171,070,004

10.무형자산상각비
2,660,284,092

2,454,101,165

11.원재료의 사용
8,777,253,367

8,828,187,839

12.제품의 변동
19,332,665

200,102,209

13.기타영업비용
2,546,714,181

2,477,832,201

Ⅲ.영업이익

17,990,284,414

14,045,053,375

1.금융수익
4,639,362,374

3,708,780,591

2.금융원가
(1,662,593,955)

(8,456,302,576)

3.기타수익
13,851,515,566

13,615,212,052

4.기타비용
(2,175,718,748)

(5,044,084,601)

IV.법인세비용차감전순이익

32,642,849,651

17,868,658,841

V.법인세비용

6,307,770,153

5,697,454,014

VI.당기순이익

26,335,079,498

12,171,204,827

VII.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(303,070,004)

(352,246,035)

1.순확정급여부채의 재측정요소
75,929,996

(352,246,035)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(379,000,000)

-

VIII.당기총포괄손익

26,032,009,494

11,818,958,792

IX.주당이익

1.기본주당이익

658

298

2.희석주당이익

658

298

자 본 변 동 표

제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타
주식선택권
자기주식

2024.01.01(전기초)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
-
(5,236,352,735)
(10,140,000)
67,100,978,626
172,661,843,954

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
11,818,958,792
11,818,958,792

당기순이익
-
-
-
-
-
-
12,171,204,827
12,171,204,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(352,246,035)
(352,246,035)

소유주와의 거래
332,515,000
2,872,929,600
1,913,133,117
-
(1,906,719,678)
-
(2,828,508,200)
383,349,839

주식매수선택권 행사
-
-
37,593,767
(124,669,609)
147,309,526
-
-
60,233,684

자기주식 취득
-
-
-
-
(2,054,000,905)
-
-
(2,054,000,905)

합병
332,515,000
2,872,929,600
1,875,539,350
124,669,609
(28,299)
-
-
5,205,625,260

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(2,828,508,200)
(2,828,508,200)

2024.12.31(전기말)
21,220,680,500
91,658,001,819
3,047,253,461
-
(7,143,072,413)
(10,140,000)
76,091,429,218
184,864,152,585

2025.01.01(당기초)
21,220,680,500
91,658,001,819
3,047,253,461
-
(7,143,072,413)
(10,140,000)
76,091,429,218
184,864,152,585

총포괄이익
-
-
-
-
-
(368,860,000)
26,400,869,494
26,032,009,494

당기순이익
-
-
-
-
-
-
26,335,079,498
26,335,079,498

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
75,929,996
75,929,996

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(379,000,000)
-
(379,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분 등에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
-
-
10,140,000
(10,140,000)
-

소유주와의 거래
-
-
-
19,692,700
(2,945,959,065)
-
(6,091,089,000)
(9,017,355,365)

주식보상비용
-
-
-
19,692,700
-
-
-
19,692,700

자기주식 취득
-
-
-
-
(2,945,959,065)
-
-
(2,945,959,065)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,091,089,000)
(6,091,089,000)

2025.12.31(당기말)
21,220,680,500
91,658,001,819
3,047,253,461
19,692,700
(10,089,031,478)
(379,000,000)
96,401,209,712
201,878,806,714

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,761,869,876

20,902,940,288

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
21,241,773,017

23,237,198,930

당기순이익
26,335,079,498

12,171,204,827

수익ㆍ비용의 조정
(3,679,498,121)

8,264,305,998

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,413,808,360)

2,801,688,105

2.이자의 수취
2,189,192,887

1,479,632,212

3.이자의 지급
(36,646,748)

(48,535,154)

4.배당금의 수취
-

118,770,000

5.법인세의 납부
(9,632,449,280)

(3,884,125,700)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,989,437,600)

(2,550,716,478)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
72,052,087,205

47,790,808,145

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
613,705,262

5,665,227,347

단기금융상품의 감소
32,466,267,974

23,076,307,525

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
554,626,858

196,666,667

종속관계기업주식의 처분
37,917,402,070

-

유동성장기대여금의 감소
239,699,927

184,999,981

장기대여금의 감소
50,899,120

1,314,456,970

유형자산의 처분
-

8,448,070,000

무형자산의 처분
41,500,000

-

정부보조금의 수취
114,658,081

16,080,000

금융리스채권의 감소
11,197,913

63,764,476

보증금의 감소
42,130,000

204,280,400

사업결합에 따른 현금흐름
-

8,620,954,779

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(80,041,524,805)

(50,341,524,623)

단기금융상품의 증가
67,202,215,095

34,513,053,784

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
11,647,863,200

800,000,000

보증금의 증가
-

101,630,000

장기대여금의 증가
394,000,000

8,480,000,000

투자부동산의 취득
-

263,512,947

유형자산의 취득
570,744,692

3,725,312,953

무형자산의 취득
226,701,818

658,014,939

영업권의 취득
-

1,800,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,933,177,091)

(5,657,241,792)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

76,200,684

임대보증금의 증가
-

15,967,000

주식선택권의 행사
-

60,233,684

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,933,177,091)

(5,733,442,476)

임대보증금의 감소
12,000,000

8,027,900

자기주식의 취득
2,945,959,065

2,054,029,204

배당금의 지급
6,091,089,000

2,828,508,200

리스부채의 상환
884,129,026

842,877,172

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,160,744,815)

12,694,982,018

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

18,247,075,509

5,451,582,545

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

90,943,255

100,510,946

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

14,177,273,949

18,247,075,509

이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

구 분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

89,408,862,810

69,708,191,216

1.전기이월이익잉여금
63,007,993,316

57,889,232,424

2.당기순이익
26,335,079,498

12,171,204,827

3.순확정급여부채의 재측정요소
75,929,996

(352,246,035)

4.기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분 등에 따른 이익잉여금 대체
(10,140,000)

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

(8,789,984,720)

(6,700,197,900)

1.이익준비금적립
799,089,520

609,108,900

2.현금배당 주당배당금(율): 당기 200원(40%) 전기 150원(30%)
7,990,895,200

6,091,089,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

80,618,878,090

63,007,993,316

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 장 주 식

제 13조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.
제 13조(주식의 소각) ① 회사는 상법 및 관계 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 자기주식을 소각할 수 있다. ② 자기주식의 소각에 필요한 사항은 이사회에서 정한다.
개정상법에 따라 자기주식은 이사회의 결의로 소각 할 수 있는 규정 정비

<신설>
제13조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식 보유ㆍ처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
개정 상법에 따라 자기주식 보유,처분 관련 근거 규정 신설

부 칙

<신설>
제 1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

제3호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

자기주식 소각을 통한 주주가치 제고 목적입니다.

나. 자본감소의 방법

- 소각 방법 : 자본금 감소- 강제/임의 여부 : 임의소각- 유/무상 여부 : 무상감자- 소각대상 2021년 9월 15일을 합병기일로 한 미래테크놀로지와의 합병 과정에서 합병반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식과 2024년 5월 1일을 합병기일로 한 디지털존과의 합병 과정에서 발생한 단주 처리로 취득한 자기주식의 합계 1,331,220주와 주주가치 제고를 목적으로 배당가능이익으로 취득한 자기주식 519,045주를 합산한 총 소각 자기주식은 보통주 1,850,265주입니다.- 관련 일정(예정안)

구분
일정

이사회 결의일
2026-03-11

주주총회 예정일
2026-03-26

채권자이의제출 시작일
2026-03-27

채권자이의제출 종료일
2026-04-29

감자기준일
2026-04-30

변경상장 예정일
2026-05-22

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
1,850,265
4.36%
2026.04.30
21,220,680,500(42,441,361)
20,295,548,000(40,591,096)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 조태묵 선임의 건 (재선임)
- 제4-2호 : 사내이사 김민재 선임의 건 (재선임)
- 제4-3호 : 사내이사 김재중 선임의 건
(재선임)
- 제4-4호 : 사외이사 진동수 선임의 건
(재선임)

- 제4-5호 : 사외이사 이군희 선임의 건

(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조태묵
1973.08.08
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

김민재
1971.02.19
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

김재중
1971.09.21
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

진동수
1949.03.18
사외이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

이군희
1964.03.01
사외이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조태묵
(現) 한국정보인증(주) 대표이사

2000.01 ~ 2006.072006.07 ~ 2014.122015.01 ~ 2024.032024.03 ~ 현재

(주)다우데이타 솔루션사업부 과장(주)다우기술 기업고객사업팀 부장한국정보인증(주) 총괄사업부문 전무한국정보인증(주) 대표이사
해당사항 없음

김민재
(現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무
2007.04 ~ 현재
한국정보인증(주) 경영지원본부 상무
해당사항 없음

김재중
(現) 한국정보인증(주) 통합인증기술연구소 상무
1999.07 ~ 현재
한국정보인증(주) 통합인증기술연구소 상무
해당사항 없음

진동수
(現) 김앤장 법률사무소 고문
2009 ~ 20112011 ~ 20132012 ~ 20142018.03 ~ 2023.032014.01 ~ 현재2023.03 ~ 현재
금융위원회 위원장보험연구원 자문위원숭실대 금융학부 객원교수키움투자자산운용(주) 사외이사김앤장 법률사무소 고문한국정보인증(주) 사외이사
해당사항 없음

이군희
(現) 서강대학교 경영대학 교수
2018.09 ~ 2019.082005.03 ~ 2022.032022.03 ~ 2025.031997.03 ~ 현재
California PolyTech Univ. 경영학과 교환교수(주)SG&G 사외이사키움증권(주) 사외이사 및 이사회 의장서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조태묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김민재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

진동수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이군희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 진동수>
1. 전문성본 후보자는 오랜기간 금융.재무 관련 정부기관에서의 공직생활과 사외이사 재직 경험을 토대로 민.관을 아우르는 폭 넓은 지식을 보유하고 있으며, 전문성과 통찰력을 바탕으로 이사회에서 합리적이고 정확한 판단에 기반한 의견을 제시하여 회사의 건전 경영에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보자 이군희>
1. 전문성본 후보자는 서울대학교 계산통계학 졸업, University of Missouri에서 통계학을 전공으로 석사 및 박사 학위를 취득하였고, 육군사관학교 수학과 전임강사를 거쳐 서울대 통계학과 통계연구소 특별연구원으로 경력을 쌓았습니다. 현재 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수로 근무하고 있음에 따라 해당 분야에 대한 전문적 지식을 보유하고 있습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 조태묵>
해당 후보자는 현재 한국정보인증(주) 대표이사로서 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 회사의 신규사업 및 서비스 진출과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 사업추진전략 등을 기반으로 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
<사내이사 후보자 김민재>
해당 후보자는 2007년 한국정보인증(주)에 입사하여 현재까지 CFO로 오랜기간 근무하며 회사의 성장을 함께 이루어왔습니다. 회계 및 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 재무활동의 건전성과 회계 투명성 강화를 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<사내이사 후보자 김재중>
해당 후보자는 1999년 한국정보인증(주)에 입사하여 현재까지 통합인증기술연구소 소장으로 오랜기간 근무하며 회사의 성장을 함께 이루어왔습니다. 또한 IT 전문가로서 내부사정에 정통하며 높은 전문 역량으로 사업 이해도와 경험에 기반하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_조태묵

확인서_김민재

확인서_김재중

확인서_진동수

확인서_이군희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
12.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
8.2억원

최고한도액
12.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
3.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음