오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)오텍주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호: 02-2628-0660

작 성 자:
성 명: 윤재은부서 및 직위: 경영개선실 선임전화번호: 02-2628-0660

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
1,185,916
4.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강 성 희
최대주주
보통주

6,114,880

25.59

최대주주
-

강 신 욱
특수관계인
보통주

807,099

3.38
사내이사
-

강 신 형
특수관계인
보통주

971,028

4.06
특수관계인
-

계
-
7,893,007
33.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤재은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년3월17일 09:00 ~2026년3월26일 17:00(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오텍
http://www.autech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다.

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 ㈜오텍 / 팩스번호 :02-2628-0665 - 접수 기간 : 우편은 3월 26일 소인까지 유효, FAX는 3월 27일 09:00 전까지 유효

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년3월17일 09:00 ~2026년3월26일 17:00(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
1. 제35기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간이용가능)2.인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나.
해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제35(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

I. 유동자산

288,257,934,914

320,660,241,057

현금및현금성자산(주6,31)
17,456,410,655

39,563,218,090

매출채권및기타채권(주4,7,32)
134,294,390,516

151,711,585,989

당기법인세자산(주27)
765,635,016

966,035,157

재고자산(주4,8,20)
126,649,484,014

117,296,686,292

기타금융자산(주6,12,20,31)
433,937,000

657,489,886

기타유동자산(주13)
7,505,108,715

10,465,225,643

파생상품자산(주9,27)
1,152,968,998

-

II. 비유동자산

220,735,726,873

222,029,468,392

매출채권및기타채권(주4,7,31,32)
15,377,706,639

20,072,244,531

유형자산(주4,9,20)
127,773,824,440

130,033,957,531

사용권자산(주4,17)
7,036,137,111

5,980,930,345

무형자산(주4,10)
15,901,692,626

17,393,657,100

관계기업투자주식(주33)
4,304,208,215

3,216,772,477

기타비유동금융자산(주6,12,31,32)
29,009,815,419

29,645,150,670

이연법인세자산(주27)
21,073,342,423

14,025,824,591

파생상품자산(주11)
-

1,394,931,147

기타비유동자산(주13)
259,000,000

266,000,000

자 산 총 계

508,993,661,787

542,689,709,449

부 채

I. 유동부채

322,360,605,903

342,349,502,454

매입채무및기타채무(주14,31,32)
94,196,174,500

105,347,263,577

단기차입금(주15,20,31)
182,170,476,199

186,931,520,785

유동성장기차입금(주15,20)
560,000,000

20,172,500,000

유동화채무(주15,20)
5,633,263,225

6,908,616,529

미지급법인세(주27)
-

4,766,221

파생상품부채(주11,31)
-

135,232,820

충당부채(주19)
4,354,467,749

4,372,093,009

기타유동부채(주16,17)
22,558,675,550

18,477,509,513

유동성사채
12,798,473,338

-

금융보증부채(유동)
89,075,342

-

리스부채(유동)
-

-

II. 비유동부채

50,963,902,243

72,168,265,350

장기차입금(주15,20,31)
950,000,000

382,500,000

장기유동화채무(주15,20,31)
-

6,143,449,000

확정급여부채(주18)
37,742,708,285

41,981,652,289

사채(주15)
-

13,650,333,334

충당부채(주19)
5,128,210,809

4,240,450,544

기타비유동부채(주16,17)
7,142,983,149

5,769,880,183

부 채 총 계

373,324,508,146

414,517,767,804

자 본

I. 지배기업주주지분

104,450,052,139

98,514,751,778

자본금(주21)
11,945,802,500

7,695,802,500

자본잉여금(주21)
41,979,822,304

33,189,144,414

기타포괄손익누계액(주22)
37,481,217,438

38,617,845,744

자기주식(주21)
(12,841,027,121)

(12,924,807,196)

이익잉여금(주22)
25,884,237,018

31,936,766,316

II. 비지배지분

31,219,101,502

29,657,189,867

자 본 총 계

135,669,153,641

128,171,941,645

부 채 와 자 본 총 계

508,993,661,787

542,689,709,449

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액(주4,32)

852,138,652,064

909,232,399,803

II. 매출원가(주28,32)

(712,069,213,560)

(762,509,115,309)

III. 매출총이익

140,069,438,504

146,723,284,494

IV. 판매비와관리비(주24,28,32)

(142,332,711,289)

(161,600,281,237)

V. 영업손실(주4)

(2,263,272,785)

(14,876,996,743)

VI. 기타손익

(848,442,752)

(8,051,259,348)

기타수익(주25)
12,395,017,127

9,870,042,042

기타비용(주25)
(13,243,459,879)

(17,921,301,390)

VII. 금융손익

(10,451,069,923)

(11,248,299,353)

금융수익(주26)
10,551,792,353

11,992,411,832

금융비용(주26)
(21,002,862,276)

(23,240,711,185)

VIII. 관계기업투자주식관련손실

(1,363,224,735)

(432,591,316)

지분법손실(주33)
(23,088,130)

(432,591,316)

종속기업처분손익
(1,340,136,605)

(432,591,316)

IX. 법인세비용차감전순손실

(16,266,146,800)

(34,609,146,760)

X. 법인세수익(주27)

8,310,228,499

2,955,524,307

XI. 당기순손실

(7,955,918,301)

(31,653,622,453)

XII. 기타포괄손익

141,342,743

(1,480,938,865)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(26,384,734)

96,543,452

재평가차익
(1,137,411,009)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손실(주18)
1,305,138,486

(1,332,717,082)

재평가잉여금

(244,765,235)

XIII. 총포괄이익(손실)

(7,814,575,558)

(33,134,561,318)

XIV. 당기순손실의 귀속

(7,955,918,301)

(31,653,622,453)

지배기업주주지분
(7,407,402,570)

(23,246,916,335)

비지배주주지분
(548,515,731)

(8,406,706,118)

XV. 총포괄이익(손실)의 귀속

(7,814,575,558)

(33,134,561,318)

지배기업주주지분
(7,131,613,691)

(24,702,637,460)

비지배주주지분
(682,961,867)

(8,431,923,858)

XVI. 주당손실(주23)

기본및희석주당손실

(491)

(1,636)

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

자본조정

이익잉여금

비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
39,041,714,335
(12,924,807,196)
57,636,118,240
38,089,159,244
162,727,131,537

당기순손실

해외사업환산이익
-
-
77,331,305
-
-
19,212,147
96,543,452

재평가잉여금
-
-
(501,199,896)
-
-
256,434,661
(244,765,235)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,031,852,534)
(300,864,548)
(1,332,717,082)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,420,568,900)
-
(1,420,568,900)

기타

2024.12.31(전기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
38,617,845,744
(12,924,807,196)
31,936,766,316
29,657,189,867
128,171,941,645

2025.01.01 (당기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
38,617,845,744
(12,924,807,196)
31,936,766,316
29,657,189,867
128,171,941,645

당기순이익

(7,407,402,570)
(548,515,731)
(7,955,918,301)

해외사업환산손익

(21,134,172)

(5,250,562)
(26,384,734)

재평가잉여금

(955,343,635)

(182,067,374)
(1,137,411,009)

지분법자본변동

(233,352,161)

259,588,323

26,236,162

보험수리적손익

-

1,168,486,611
136,651,875
1,305,138,486

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당

-
-
-

유상증자
4,250,000,000
8,790,677,890

13,040,677,890

연결실체내 자본거래

83,780,075

(83,780,075)
-

연결범위의 변동

2,244,873,502
2,244,873,502

기타

-

-

2025.12.31(당기말)
11,945,802,500
41,979,822,304
37,408,015,776
(12,841,027,121)
25,957,438,680
31,219,101,502
135,669,153,641

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

6,201,282,571

933,255,864

영업활동에서 창출된 현금흐름(주29)
17,289,852,476

12,335,792,189

이자의 수취
5,381,528,606

6,969,610,650

이자의 지급
(16,545,436,185)

(17,218,302,871)

법인세의 납부
67,257,674

(1,154,768,104)

배당금의 수취
8,080,000

924,000

II. 투자활동 현금흐름
0
(5,636,006,276)

(2,236,903,899)

기타비유동금융자산의 감소
0

2,680,907,230

매도가능금융자산의 증가
(450,000,000)

0

단기금융자산의 증가
(315,000,000)

(958,001,548)

단기금융자산의 감소
545,936,908

507,704,000

매도가능금융자산의 감소
14,568,790,863

0

단기대여금의 감소
500,000,000

9,346,608,640

단기대여금의 증가
(820,330,000)

(1,149,578,300)

장기대여금의 감소
1,479,902,000

953,005,000

장기대여금의 증가
(15,126,326,000)

(1,127,450,000)

장기금융자산의 증가
(135,000,000)

장기금융자산의 감소
744,712,287

유형자산의 취득
(3,792,084,254)

(2,367,024,763)

유형자산의 처분
283,993,256

160,129,526

무형자산의 취득
(574,782,484)

(546,815,434)

무형자산의 처분
0

122,750,000

보증금의 증가
(1,676,530,000)

(136,127,790)

보증금의 감소
630,700,000

148,458,120

관계기업및종속기업투자주식의 취득
(1,200,000,000)

(600,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
0

(8,790,000,000)

파생상품자산의 감소
(135,232,820)

(481,468,580)

연결범위 변동에 따른 현금유출
(164,756,032)

단기매매금융자산의 증가
0

단기매매금융자산의 감소
0

기타채권의 증가
0

자본금의 납입
0

III. 재무활동 현금흐름(주29)

(22,373,888,040)

(5,234,385,000)

단기차입금의 차입
93,363,070,995

95,354,730,277

단기차입금의 상환
(99,029,818,082)

(108,117,318,586)

유동성장기차입금의 상환
(20,045,000,007)

(2,409,239,640)

장기차입금의 차입
1,000,000,000

1,983,323,910

장기유동화채무의 차입
0

13,906,800,000

유동화채무의 상환
(6,949,999,992)

(2,500,000,000)

사채의 발행
0

1,008,301,334

장기차입금의 상환
0

사채의 상환
(549,999,996)

배당금의 지급
0

(1,420,568,900)

리스부채의 상환
(3,202,818,848)

(3,040,413,395)

자기주식의 취득
0

유상증자(비지배지분의 감소)
13,040,677,890

유상감자(비지배지분의 감소)
0

임대보증금의 감소
0

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(298,195,690)

923,722,415

V. 연결범위 변동에 따른 현금유입

-

-

VI. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(22,106,807,435)

(5,614,310,620)

VII. 기초의 현금및현금성자산

39,563,218,090

45,177,528,710

VIII. 기말의 현금및현금성자산

17,456,410,655

39,563,218,090

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기 말
제 34(전) 기 말

자 산

I. 유동자산

37,830,395,783

22,040,832,533

현금및현금성자산(주4,24)
2,271,548,683

3,613,160,817

매출채권및기타채권(주5,24,25)
13,930,290,686

10,482,247,499

재고자산(주6)
19,808,509,622

7,278,068,392

기타유동금융자산(주4,9,24)
431,132,000

604,068,908

기타유동자산(주5)
161,306,794

28,160,147

파생상품자산
1,152,968,998

0

당기법인세자산
74,639,000

35,126,770

II. 비유동자산

162,453,807,219

155,913,668,889

유형자산(주7,13)
25,030,059,262

24,207,974,143

사용권자산
3,328,204,731

178,342,427

무형자산(주8)
1,721,716,813

1,967,892,074

매출채권및기타채권
948,415,512

435,720,371

종속기업및관계기업투자주식(주25,26)
125,901,648,785

120,639,026,164

기타비유동금융자산(주4,9,24)
4,387,435,143

6,660,186,526

이연법인세자산
1,136,326,973

429,596,037

기타비유동자산(주5,25)
0

0

파생상품자산
0

1,394,931,147

자 산 총 계

200,284,203,002

177,954,501,422

부 채

I. 유동부채

77,960,740,905

54,646,056,153

매입채무및기타채무(주10,24)
16,318,524,086

12,391,382,063

단기차입금(주11,13,24)
39,570,000,000

39,450,000,000

유동성장기차입금(주11,13,24)
0

212,500,007

유동성사채
12,340,140,000

0

유동성신주인수권부사채
0

0

유동성전환사채
0

0

충당부채(유동)
194,301,167

195,568,351

미지급법인세(주20)
0

0

기타유동부채(주10)
8,801,139,670

1,734,722,324

리스부채
251,463,049

76,664,093

파생상품부채
0

0

금융보증부채(주13,24,25)
485,172,933

585,219,315

II. 비유동부채

8,103,740,261

18,034,813,373

장기차입금(주14,30)
-

-

사채(주14,19)
-

12,642,000,000

파생상품부채(주10,30)
-

-

판매보증충당부채(주18)
69,255,328

75,605,750

리스부채(주16)
3,280,648,472

103,714,697

확정급여부채(주17)
4,725,191,301

5,190,462,040

금융보증부채(주30,31)
-

-

장기종업원급여충당부채
28,645,160

23,030,886

부 채 총 계

86,064,481,166

72,680,869,526

자 본

I. 자본금(주20)

11,945,802,500

7,695,802,500

II. 자본잉여금(주20)

43,879,833,404

35,089,155,514

III. 기타포괄손익누계액(주21)

37,303,251,733

38,274,148,871

IV. 자기주식(주20)

(9,738,408,155)

(9,738,408,155)

V. 이익잉여금(주21)

30,829,242,354

33,952,933,166

자 본 총 계

114,219,721,836

105,273,631,896

부 채 와 자 본 총 계

200,284,203,002

177,954,501,422

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액(주4,31)
104,880,081,729
98,927,668,530

II. 매출원가(주27,31)
(96,800,879,316)
(91,024,666,306)

III. 매출총이익
8,079,202,413
7,903,002,224

IV. 판매비와관리비(주23,27)
(10,195,046,577)
(7,758,787,334)

V. 영업손익
(2,115,844,164)
144,214,890

VI. 기타손익
166,265,873
(1,897,111,298)

기타수익(주24,31)
347,175,380
96,724,146

기타비용(주24,31)
(180,909,507)
(1,993,835,444)

VII. 금융손익
(2,141,992,569)
(807,767,046)

금융수익(주25,31)
1,477,125,454
2,706,266,977

금융비용(주25,31)
(3,619,118,023)
(3,514,034,023)

VIII. 종속기업및관계기업투자관련손익
(1,331,497,254)
(21,790,764,036)

지분법손실(주32)
(1,331,497,254)
(21,790,764,036)

IX. 법인세비용차감전순손실
(5,423,068,114)
(24,351,427,490)

X. 법인세수익(주26)
(1,130,890,691)
1,480,856,260

XI. 당기순순실
(4,292,177,423)
(22,870,571,230)

XII. 기타포괄손익
13,238,267,363
(1,455,721,125)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(753,978,224)
1,108,422,132

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익(주12,20)
784,342,130
(114,213,948)

재평가잉여금
(216,918,914)
(1,532,290,723)

지분법이익잉여금
384,144,481
(917,638,586)

유상증자
13,040,677,890
(917,638,586)

XIII. 총포괄이익(손실)
8,946,089,940
(24,326,292,355)

XIV. 주당손실(주22)

기본및희석주당손실
(302)
(1,610)

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
38,698,017,462
(9,738,408,155)
59,275,925,830
131,020,493,151

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(22,870,571,230)
(22,870,571,230)

지분법자본변동
-
-
1,108,422,132
-
-
1,108,422,132

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(917,638,586)
(917,638,586)

재평가잉여금
-
-

(1,532,290,723)

-
-
(1,532,290,723)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(114,213,948)
(114,213,948)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,420,568,900)
(1,420,568,900)

2024.12.31(전기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
38,274,148,871
(9,738,408,155)
33,952,933,166
105,273,631,896

2025.01,01(당기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
38,274,148,871
(9,738,408,155)
33,952,933,166
105,273,631,896

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(4,292,177,423)
(4,292,177,423)

지분법자본변동
-
-
(753,978,224)
-
-
(753,978,224)

유상증자
4,250,000,000
8,790,677,890

-

-
-
13,040,677,890

자산재평가차익

-

-

(216,918,914)
-
-
(216,918,914)

지분법이익잉여금

보험수리적손익
-
-

-
784,342,130
784,342,130

연차배당
-
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
11,945,802,500
43,879,833,404
37,303,251,733
(9,738,408,155)
30,829,242,354
114,219,721,836

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(5,992,467,485)

(3,647,501,427)

영업에서 창출된 현금흐름(주28)
(2,941,920,810)

(476,882,019)

이자의 수취
264,952,236

216,751,352

이자의 지급
(3,275,986,681)

(3,382,362,100)

배당금의 수취
-

-

법인세의 납부
(39,512,230)

(5,008,660)

II. 투자활동 현금흐름(주28)

(8,098,491,490)

(1,964,965,143)

단기금융상품의 감소
545,936,908

유형자산의 처분
130,463,636

84,636,365

유형자산의 취득
(1,993,491,439)

(287,298,796)

무형자산의 취득
(114,866,136)

(219,384,230)

임차보증금의 감소
11,000,000

32,000,000

임차보증금의 증가
(50,550,000)

(2,000,000)

장기대여금의 증가

(2,000,000,000)

단기금융상품의 증가
(315,000,000)

-

대여금의 증가
(20,000,000)

-

기타비유동금융자산의 감소

2,090,000,000

기타유동금융자산의 감소
572,753,254

1,680,907,230

기타비유동금융자산의 증가
(130,000,000)

(2,790,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
729,262,287

기타유동금융자산의 증가
(400,000,000)

(545,936,908)

종속기업투자주식의 취득
(7,064,000,000)

(7,888,804)

III. 재무활동 현금흐름(주28)

12,749,341,343

(3,508,567,371)

단기차입금의 차입
16,800,000,000

11,832,342,831

단기차입금의 상환
(16,680,000,000)

(12,632,342,831)

장기차입금의 차입

-

유동성장기차입금의 상환
(212,500,007)

(1,183,333,324)

유상증자
13,040,677,890

-

사채의 발행

-

유동성사채의 상환

-

리스부채의 지급
(198,836,540)

(104,665,147)

임대보증금의 감소

-

배당금의 지급

(1,420,568,900)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,498

1,510,340

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(1,341,612,134)

(9,119,523,601)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,613,160,817

12,732,684,418

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,271,548,683

3,613,160,817

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(9,119,523,601)

6,451,905,031

VI. 기초의 현금및현금성자산

12,732,684,418

6,280,779,387

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,613,160,817

12,732,684,418

<이익잉여금처분계산서>

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위:천원)

구 분
당 기 (안)
전 기

처분예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일 : 2025년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

28,908,983

32,032,673

전기이월미처분이익잉여금
32,032,674

55,935,097

당기순이익
(4,292,177)

(22,870,571)

확정급여제도의 재측정요소
784,342

(114,214)

지분법이익잉여금변동
384,144

(917,639)

II. 이익잉여금처분액
-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

주당 배당금(액면배당률):

당기: 보통주

전기: 보통주 100원(20%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

28,908,983

32,032,673

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제 35기

제 34기

주당배당금

-

-

배당총액

-
-

시가배당율

-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 목적
31. 수입자동차 및 수입건설기계의 판매와 용역대행업 32. 자동차 출고대행업 33. 자동차 운송 알선사업 34. 자동차 할부금융 중개업 35. 주차장 운영업 36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업 37. 자동차 대여 운송사업 38. 중고자동차 및 건설기계매매업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가

제 8 조의 3 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류(…)⑩ 제⑦항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조4 '신주의 배당 기산일'을 준용한다.
제 8 조의 3 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류(…)⑩ 제⑦항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조4 '신주의 동등배당'을 준용한다.
관련 조항(제 10조의4) 개정에 따른 문구 정비

제 10 조의 4 신주의 배당기산일 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제 10조의4 신주의 동등배당회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
주주 친화적 배당 정책 수립을 위한 동등배당 원칙 명문화

제 10 조의 5 주식의 소각

① 당 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10범위내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기 주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

(삭제)
상법개정안에 따른 자기주식 관리 체계 정비

(신설)

제 10 조의 5 자기주식

① 당 회사가 자기주식을 취득한 경우에는 이사회의 결의로 그 취득한 날로부터 1년 내에 소각한다.

② 전항에도 불구하고 당 회사가 보유하는 자기주식은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 회사가 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 회사가 근로복지기본법에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 회사가 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

② 회사는 이사 전원이 기명날인 또는 서명한 제1항에 따른 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 하며, 해당 계획에는 보유·처분의 목적, 수량, 취득방법, 예정 기간 및 시기 등을 기재하여야 한다.

상법개정안에 따른 자기주식 관리 체계 정비

(신설)
제 15조 주주명부의 작성, 비치① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
「전자증권법」에 따른 전자등록기관 통지 데이터 기반의 주주명부 관리 체계 정비

제 15조 주주명부 폐쇄 및 기준일 ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 (…) 명의개서(…)기재변경을 정지한다. ② 당 회사는 매결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 (…) 권리를 행사할 주주로 한다.③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 (…) 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.
제 16조 기준일① 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
주주총회 운영의 효율성 제고

제 20조 전환사채의 발행 (…)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.
제 21조 전환사채의 발행(…)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.
관련 조항(제 10조의4) 개정에 따른 문구 정비

제 21조 신주인수권부사채의 발행 (…)⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.
제 22조 신주인수권부사채의 발행(…)⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.
관련 조항(제 10조의4) 개정에 따른 문구 정비

제 32조 의결권의 대리행사 (…)② 대리인이 의결권을 행사에는 주주총회 개시전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제 출하여야 한다.
제 33조 의결권의 대리행사 (…)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
주주 권익 보호 및 의결권 행사 편의성 제고

제 38조 이사 및 감사의 보선이사 또는 감사 중 결원이(…)그러하지 아니한다.
제 39조 이사 및 감사의 보선 ① 이사 또는 감사 중 결원이(…)그러하지 아니한다.② 전항에도 불구하고 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 36조의 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건에 합치되도록 사외이사를 선임한다.
이사회 운영의 효율성 강화

제 40조의 2 이사의 보고의무 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제 41조의2 이사의 의무 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
이사의 충실의무 대상에 주주를 명시하여 지배구조 투명성 및 주주 보호 강화

(신설)
제 45조 이사회의 결의방법(…)④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
유관기관 표준정관 개정사항 반영

(신설)
제 47조의2 이사의 책임감경 상법 제 400조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
유관기관 표준정관 개정사항 반영

제 51조 이익 배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 52조 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
배당 형태의 유연성 확보

부칙 1조 시행일이 정관은 서기 2026년 2월 11일부터 시행한다.
부칙 1조 시행일이 정관은 서기 2026년 3월 27일부터 시행한다.
시행일자 수정

제 9조의 1 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
제 9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
조문 번호 체계 정비

제 10 조 1 신주인수권
제 10조 신주인수권
조문 번호 체계 정비

제 16조 질권의 등록 및 신탁재산의 표시 ~ 제 54조 최초의 사업년도
제 17조 질권의 등록 및 신탁재산의 표시 ~ 제 55조 최초의 사업년도
제 15조 조문 신설에 따른 조문 번호 순차 이월

제 22 조 신주인수권부사채의 발행 ① 당 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부 사 채를 발행할 수 있다.
제 22 조 신주인수권부사채의 발행① 당 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 21조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부 사 채를 발행할 수 있다.
조문 번호 순차 이월에 따른 참조 조문 번호 정비

제 25조 소집권자 ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ② 대표이사 사장이 유고시에는 제 40조 제1항의 규정을 준용한다.
제 25 조 소집권자 ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ② 대표이사 사장이 유고시에는 제 41조 제1항의 규정을 준용한다.
조문 번호 순차 이월에 따른 참조 조문 번호 정비

제 36조 이사와 감사의 선임 (…)③ 이사 선임의 의결권은 제29조에 의거 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 하며 집중투표제는 채택하지 아니한다.
제 37조 이사와 감사의 선임 (…)③ 이사 선임의 의결권은 제30조에 의거 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 하며 집중투표제는 채택하지 아니한다.
조문 번호 순차 이월에 따른 참조 조문 번호 정비

제 45조 이사회의 결의방법 (…)② 이사회의 의장은 제43조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제 45조 이사회의 결의방법 (…)② 이사회의 의장은 제44조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
조문 번호 순차 이월에 따른 참조 조문 번호 정비

부 칙 1 조 시행일 이정관은 서기 2004년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제52조의 개정 규정은 2005년 1월 1일부터 시행한다.
부 칙 1 조 시행일 이정관은 서기 2004년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제53조의 개정 규정은 2005년 1월 1일부터 시행한다.
조문 번호 순차 이월에 따른 참조 조문 번호 정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김양진

1956
.01.01

사외이사
미해당
-
이사회

강신욱
1985.01.15
사내이사
미해당
특수관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

*강신욱 사내이사는 재선임건 이며, 김양진 사외이사는 신규선임건임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김양진

법무법인대륙아주 고문

2021 ~ 현재2014 ~ 20202011 ~ 2013

現)
법무법인대륙아주 고문
前) 우리투자증권 고문,우리금융지주 시너지추진
前)
우리은행 수석부행장

해당사항없음

강신욱
오텍그룹 미래전략본부 부사장

2016 ~ 현재
2014 ~ 2016

現) (주)오텍그룹 미래전략본부 부사장前) UTC, CCR 아시아 본부

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김양진

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강신욱

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■김양진 후보자후보자는 금융기관에서의 장기간 경영 경험과 금융·지배구조 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 건전한 지배구조 확립과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

특히 우리은행 수석부행장 등 금융기관 주요 직책을 수행하며 축적한 금융 및 경영관리 경험과 법무법인 고문으로서의 법률·규제 환경에 대한 이해를 바탕으로 회사의 경영 의사결정 과정에서 전문적이고 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.

또한 사외이사로서 경영진에 대한 합리적인 견제와 감시 역할을 충실히 수행하고, 회사의 지속가능한 성장과 건전한 경영을 위한 자문 역할을 수행함으로써 회사와 주주의 이익 보호에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_김양진_260310

후보자확인서_강신욱 사내이사님.jpeg
확인서_강신욱_260310

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김충호
1951-10-13
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

* 감사 재선임건임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김충호

-

2012.03~2016.01
2011.10~2015.12

2014.02
2010.12

前)현대자동차 대표이사 사장

前)현대자동차 국내판매담당 사장

前)현대자동차 상용영업부문 담당
前)현대자동차 국내영업본부
본부장, 부사장 외

해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김충호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영에 대한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어, 이에 김충호 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_김충호 감사님.jpeg
확인서_김충호_260310

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,282,166,258

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
43,600,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 이사회운영규정 전면 개정 (주주 제안사항 일부 반영)
가. 의안 제목- 이사회운영규정 전면 개정 (주주 제안사항 일부 반영)나. 의안의 요지

사외이사의 독립성과 전문성 강화를 위한 주주제안을 반영하고, 이사회 운영의 효율성 제고를 위해 관련 규정 및 문구를 전면 정비하였습니다.

제 8호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건가. 의안 제목- 자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지2026.03.06. 자기주식 소각 의무화 관련 개정 상법 공포에 따라, 당사의 자기주식보유처분계획을 다음과 같이 승인받고자 합니다.

1. 자기주식 보유 또는 처분 목적 : 재무구조 개선 및 신규사업 투자 재원 확보를 위한 자금조달

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식종류
주식 수(주)
취득방법
비고

보통주
1,185,685
배당가능 이익 범위이내 취득

발행주식 총수 대비 비율: 4.96%

보통주
231
기타 취득

합계
1,185,916

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

구분
취득방법
주식종류

보유 개시 시점 주1)

(주식 수)

예상 처분시점 주2)

(주식 수)

자기주식의

종류와 수

배당가능이익 범위내 취득
보통주
1,185,685
-

기타취득
보통주
231
-

소계
1,185,916
-

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
22,705,689
22,705,689

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
4.96%
0.00%

주1) 자기주식보유처분계획은 승인 받은 주주총회일을 보유 개시시점으로 함

주2) 예상 처분완료 시점은 2027년 정기주주총회 전일까지로, 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 시점은 변동될 수 있음

4. 예정된 보유 기간

- 2026년 정기주주총회일(2026년 3월 27일) ~ 2027년 정기주주총회 전일

* 구체적인 보유 규모 및 시점은 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 변동될 수 있음

5. 예정된 처분 시기

- 2026년 정기주주총회일(2026년 3월 27일) ~ 2027년 정기주주총회 전일

* 구체적인 보유 규모 및 시점은 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 변동될 수 있음

6. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

당사는 국내외 기관투자자, 자산운용사, 전략적 투자자(SI) 등 역량 있는 투자자를 대상으로 한 시간외대량매매를 우선 채택하여 시장 충격을 최소화하고자 합니다. 다만, 거래 성사 가능성과 자금 조달의 긴급성을 고려하여 장내 매각 방식을 배제하지 않으며, 이 경우에도 공시 규정을 준수하고 분할 매도 등을 통해 일반 주주의 권익 보호와 주가 안정에 최선을 다할 계획입니다.

제 9호 의안 : 주주제안 의안가. 의안 제목제 9호 의안 : 주주제안 의안

- 제9-1호 의안 : 사외이사 독립성 및 이사회 견제 기능 강화

- 제9-2호 의안 : 대표이사 겸직에 대한 관리 기준 수립 및 공개

- 제9-3호 의안 : 대표이사 보수 산정 기준의 성과연동 및 상한 원칙 명문화

- 제9-4호 의안 : 중장기 주주환원 정책 수립

- 제9-5호 의안 : 자기주식 소각 정책 검토 및 실행 계획 수립

나. 의안의 요지

- 제9-1호 의안 요지 : 이사회 운영의 투명성을 위해 사외이사 선임 시 최근 5년이내 대주주 및 특수관계가 없는 독립성 기준을 수립하고, 대표이사 보수 및 감사 관련 안건에 대해 사외이사가 독립적으로 심의, 의결하는 구조를 내규화할 것을 제안함. 또한, 주주가 사외이사 후보를 추천할 수 있는 절차적 기준을 운영 원칙에 반영할 것을 요청함.

- 제9-2호 의안 요지 : 대표이사가 다수 회사의 직위를 겸임할 경우, 각 회사별 업무 책임 범위, 성과 평가 기준, 보수 산정 원칙을 이사회 내규 또는 공식 문서로 명문화할 것을 제안함. 아울러 해당 겸직 현황과 관리 기준을 사업보고서 등을 통해 주주가 상시 확인할 수 있도록 공개할 것을 권고함.

- 제9-3호 의안 요지 : 대표이사의 총보수를 연결 영업이익, ROE, 주가 성과 등 객관적 성과지표와 연동하여 산정하고, 성과와 무관한 고정 보수의 비중을 제한할 것을 제안함. 또한, 보수 총액에 대한 상한. 개념을 설정하는 등 보수 산정 구조를 명확히 제도화할 것을 요청함.

- 제9-4호 의안 요지 : 잉여현금흐름 또는 당기순이익의 일정 비율을 배당 및 자사주 매입에 활용하는 명확한 중장기 주주환원 정책을 수립할 것을 제안함. 해당 정책의 기본 원칙과 방향을 공시 등을 통해 주주에게 투명하게 설명할 것을 권고함.

- 제9-5호 의안 요지 : 회사가 보유 중인 자기주식에 대하여 소각을 기본 원칙으로 하는 정책 방향을 수립하고 이를 주주총회에서 확인할 것을 제안함. 재무 상태 및 경영 여건을 고려하여 이사회가 구체적인 소각 시기, 방법, 규모에 대한 합리적인 실행 계획을 수립하여 추진할 것을 요청함.