미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
6.0
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2026 년 03월
11일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :

경기도 화성시
만세구 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지)http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)황 지 석

(전 화)031-350-9997

주주총회 소집공고

(제33기 정기총회)

주주님께

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시: 2026년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시
만세구 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

3. 회의목적사항1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건 제2-3호 의안 : 그 외의 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 이윤희 재선임의 건 제3-2호 의안 : 독립이사 후보 이제원 신규 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이윤희 재선임의 건제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 시스템에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장2) 전자투표 행사 기간: 2026년 3월
14일 ~ 2026년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

* 본인 인증 방법 : 증권용 · 범용 공동인증서 인증 , 카카오 인증 , PASS 앱 인증4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본), 인감증명서, 대리인의 신분증 2025년 03월
11일

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김준구 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박승한(출석률:100%)
안영욱(출석률:67%)
이윤희(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2025-02-13
제1호 의안 : 제 32기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 내부회계관리 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025-03-13
제1호 의안 : 제 32기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 전자투표시스템 도입의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 자사주 보유, 처분 계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 2025년 자금운용 계획 보고의 건
참석
참석
참석

제5호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
참석
참석
참석

제6호 의안 : 내부회계관리제도의 운영 실태 평가 보고의 건
참석
참석
참석

3
2025-05-09
제1호 의안 : 2025년 경영계획 보고의 건
참석
불참
불참

제2호 의안 : 2025년 1분기 경영 실적 보고의 건
참석
불참
불참

4
2025-08-08
제1호 의안 : 2025년 2분기 경영 실적 보고의 건
참석
참석
참석

5
2025-11-06
제1호 의안 : 2025년 3분기 경영 실적 보고의 건
참석
불참
참석

제2호 의안 : 외화지급보증 신규 계약 체결의 건
찬성
불참
찬성

6
2025-12-16
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 현금, 현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 승인의건
찬성
찬성
찬성

※ 제 32기 정기주주총회(2025년 3월 28일)에서 안영욱 감사위원회 위원이 되는 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박승한(감사위원장)이윤희안영욱
2025-02-13
제1호 의안 : 내부회계관리 규정 개정의 건
-

2025-03-06
제1호 보고 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과
-

2025-03-12
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2025-03-13
제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고서 제출의 건제2호 보고 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
-

2025-11-26
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
5,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1984년도에 설립되어 반도체 및 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 자회사 미래디피를 통해 Touch Panel을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

반도체/디스플레이 제조장비 부문
(주)미래컴퍼니
반도체/디스플레이 제조장비 부문
반도체, 디스플레이 패널제조회사

기타
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사 등

(가) 디스플레이 장비 산업

1) 산업의 특성 디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.
패널 제조업체를 고객으로 장비 개발 및 생산 판매하고 유지·보수까지 책임지며, OLED 중심으로 전환 중입니다.
디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응합니다. 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다.패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 IT기기(TV,
Monitor, Tablet PC,
Smart Phone 등),
자동차, XR 등
의 수요 트렌드입니다. 이러한 이유로 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 제품 투자시기에 따라 매출이 발생하고 있으며, 차세대 제품 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

2) 산업의 성장성

최근 디스플레이 전방산업의 수요 악화로 인해 고객사의 신규투자 취소, 축소 등의 사유로 국내외 디스플레이 패널업체들의 설비투자가 저조하였으나, IT 기기와 차량용 디스플레이에 OLED 적용 확대에 따라 8.6세대 생산 설비 투자가 재개될 것으로 관측됩니다. Omdia의 2025년 11월 '디스플레이 장기 수요 예측 추적 보고서'에 따르면 2026년 전세계 디스플레이 면적 수요가 전년 대비 6% 성장할 전망으로, OLED TV로의 전환과 IT기기의 OLED 패널 채택 증가가 장비 투자 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

디스플레이 수요 YoY 성장률

또한 시장조사업체인 Counterpoint Reseach(DSCC)에 따르면, 2024년도 디스플레이 장비 시장은 IT용 OLED 등 신규 투자 확대에 힘입어 전년 대비 약 47% 증가한 73억 달러까지 성장한 것으로 집계되었습니다. 2025년부터 2027년까지 70~80억 달러 수준을 안정적으로 유지할 전망이며, IT OLED 설비 투자는 2028년까지 연평균 46% 증가, OLED 전체 비중은 2027년 52%로 확대될 것으로 예측됩니다.

디스플레이 장비 지출 추이 및 전망.jpg
디스플레이 장비 지출 추이 및 전망

기술별 디스플레이 장비 지출.jpg
기술별 디스플레이 장비 지출

국내 패널 제조업체는 기존 LCD 패널 중심에서 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야
로 투자 방향을 전환하고 있으며,
IT OLED 대응을 위한 8.6세대 설비 투자가 본격화
되고 있습니다.
LG디스플레이는
1.26조원 규모의 OLED 투자를 결정하여 TV용 WOLED 공급 확대와 웨어러블, 자동차, 항공기 디스플레이 시장 주도를 위한 지속적인 투자를 추진할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 등 IT 기기의 OLED 전환에 주력하며 8.6세대 IT OLED 양산을 본격화하여 시장 선점을 추진하고 있습니다.
중국 패널 제조업체는 OLED 주도권 확보를 위해
대규모 투자를 지속하고 있습니다. 특히 BOE는 청두 B16 8.6세대 IT OLED라인에 약 12조원을 투자 중이며, 2026년 2분기 월 3만 2000장 양산을 목표로 하고 있습니다.
Foldable 제품 출시가
본격화되면서 중국 패널 제조 업체들의 생산량 증가가 예상되며 이에 따른 추가 증설 투자가 지속될 전망입니다
.

3) 경쟁 현황 패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다. (나) 반도체 장비 산업1) 산업의 특성반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 핵심 기간산업으로, 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원입니다.
전후방 산업의 연계 효과가 크며 국가 경쟁력의 기반으로 평가됩니다.
반도체 장비 산업은
디스플레이 장비와 유사한 기술집약형, 자본집약형 산업이며
, 반도체 제조 기업의 요구에 따라 기술적 요구사항과 장비주문량이 결정됩니다. 따라서 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, 다운사이클에는 급감하여 타 산업 대비
변동성이 큽니다
.반도체 장비는 반도체 생산을 위한 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 검사 단계까지의 모든 장비로 구성되며,
개발에 막대한 R&D와 자본이 요구되는 진입장벽 높은 산업입니다
. 2) 산업의 성장성최근 반도체 산업은 팹리스, 파운드리, 후공정
전문화가 가속화되며
, AI, 클라우드, 자동차, 모바일 등
활용처가 확장되고 있습니다
.
첨단 패키징(HBM 등) 기술 중요성이 부각되어 전공정(웨이퍼 가공)과 후공정(조립, 패키징) 분야의 동반 성장이 예상됩니다.

반도체 장비 시장 전망.jpg
반도체 장비 시장 전망

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2025년 글로벌 반도체 제조 장비 시장은 전년 대비 7.4% 성장한 1,255억 달러로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망되며, 2026년에는 1,381억 달러까지 추가 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 2022년~2023년둔화 후
AI 컴퓨팅, DRAM, HBM 투자 확대, 공정 복잡화로 인한 장비 수주가 빠르게 회복 중이며, 전공정 장비(80~85%)가 주도하나 후공정(15~20%)도 첨단 패키징으로 고성장할 것으로 보입니다.

어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장 전망.jpg
어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장 전망

각국 정부도 반도체 산업의 전략적 중요성에 주목하여 미국, 중국, EU, 일본, 한국 등지에서 세제 혜택, 인프라 지원, 인재 육성 등 다양한 정책적 지원과 대규모 반도체 공장 투자를 확대하고 있습니다. 또한 AI, 모빌리티 등 신성장 산업에서 반도체 수요가 지속적으로 확대되어 2026년까지 첨단 공정 및 패키징 장비 부문의 성장세가 뚜렷하게 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

(다) 터치패널 업계 현황1) 산업의 특성터치스크린패널(Touch Screen Panel, TSP)은 키보드나 마우스와 같은 입력장치를 사용하지 않고, 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 사람의 손 또는 물체가 닿으면 그 위치를 파악하여 특정한 기능을 처리하도록 한 패널입니다. 터치스크린패널은 스마트폰, 태블릿 PC 등의 전자제품 내 적용되어 별도의 외부 키 없이 조작할 수 있습니다.터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 태블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성

터치스크린패널(TSP) 시장은 2000년대 초반 ATM, POS, 키오스크 등 산업용 기기를 중심으로 시작하여 PDA, 내비게이션 등으로 적용 범위가 확대되면서 본격적인 성장을 이루었습니다. 이후 스마트폰, 태블릿, 자동차 인포테인먼트 시스템, 스마트홈 기기, 산업용 IoT 등 다양한 분야로 급속히 진출함에 따라 출하량과 시장 규모가 꾸준히 커지고 있습니다. 시장조사기관 Omdia에 따르면, 터치패널 출하량은 2020년 약 16억 장에서 2023년에는 약 19억 장으로 증가했으며, 2024년에는 약 20억 장까지 성장할 것으로 전망됩니다. 터치스크린 기술 중 감압식은 가격 경쟁력과 기술 안정성 등의 강점을 지녀 ATM, POS, 의료, 공장 자동화 등 산업용 특수 분야에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 하지만 소비자용 스마트폰과 태블릿 시장에서는 정전식 터치스크린이 시장점유율의 우위를 보이고 있어, 감압식은 전체 시장 내 비중과 성장률이 상대적으로 낮은 편입니다. 그럼에도 불구하고, 산업용 특화 영역에서는 안정적인 수요가 이어질 것으로 전망됩니다.

터치패널 시장.jpg
터치패널 시장

3) 경기 변동 특성미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.4) 국내외 시장 여건2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 국내 최초 자체 개발한 Edge Grinder 장비를 기반으로 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하여 디스플레이 장비 분야 기술적 해자를 구축하였습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였고, 디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야는 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-Led, Micro-Led, QD-OLED, WOLED 등과 같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다.

당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 특히, 당사가 보유한 가공 기술을 기반으로 반도체 제조 장비 분야에 투자를 지속하고 있으며, 글로벌 최대 메모리 반도체 기업으로부터 양산검증을 통과한 이후 당사가 보유한 가공 기술을 고도화 한 반도체 핵심 장비를 납품하면서 반도체 시장에 성공적으로 진입하였습니다.

복강경 수술로봇 사업의 경우, 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당제생병원 등 국내외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당서울대병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급
으로 기반을 다졌습니다. 2025년에는 베트남, 필리핀 인허가 획득, 튀니지 공급 완료, 파라과이 연속 수출을 하였으며, '차세대 세계일류상품'으로 선정되어 기술 우수성을 국가적으로 인정받았습니다.

2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다.

3) 시장의 특성

IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬 미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다.

4) 신규사업등의 전망

■ 반도체 장비

글로벌 메모리 반도체 제조사와 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을 성공적으로 완료한 이후 웨이퍼 가공 장비 수주가 이어지면서 반도체 시장에 성공적으로 진입한 것으로 평가됩니다. 신규 반도체 장비는 당사가 보유한 기술을 고도화하여 자체적으로 개발 한 것이기 때문에, 다른 고객사로의 판매 확대 가능성도 높다고 볼 수 있습니다. 앞으로도 중장기적 반도체 웨이퍼 가공 기술 및 레이져 기술의 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 글로벌 시장에서 국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다.

■ 이차전지 장비

당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체전지 생산 장비를 개발하고 있습니다. 2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하여, 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스와 디에이치(옛 대흥정밀산업) 그리고 한국생산기술연구원 등과 전고체전지 상용화를 위한 공동연구를 실시하여 2024년 12월 관련 과제 종료 보고를 완료하였습니다.

당사는 전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 기반 기술을 바탕으로 고밀도 균일 가압 및 스태킹장비와 불량 검출 장비, 공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파괴검사 장비 개발을 완료하였으며, 이러한 성과를 기반으로 향후 고객사 전고체 전지 관련 투자시 당사 장비를 활용 할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

■ 3D 센서모듈

회사가 개발한 ToF 3D 카메라는 기존에 상용화되어 있는 방식과는 다르게 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 ToF(Time of Flight) 방식의 3D Range Camera 입니다. 이를 통해 사람의 동작과 사물의 형태를 입체적으로 인식할 수 있습니다.

회사는 ToF 3D 카메라의 핵심 기술인 실시간 연산 알고리즘을 내재화한 ASIC 칩(제품명 MR1000)을 개발하여 첨단 기술력을 확보하였습니다. 당사가 개발한 MR1000을 탑재한 ＇에스큐브’(S.Cube)는 업계 최초로 True VGA급 해상도가 적용되었으며, MR1000을 탑재함으로써 기존 모듈 대비 크기가 작어졌고, 소비 전력이 낮아지면서 발열도 낮아졌습니다. 기존 모듈 대비 픽셀수와 영상 출력 속도가 대폭 향상되면서 훨씬 더 정확한 모션 인식과 물체 감지가 가능해졌습니다.

에스큐브는 더 정교해진 해상도로 안면 인식 분야에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 로봇 청소기를 비롯한 스마트 가전, 로봇, 자동차 전장, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 3D 센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다. 실제 안면 인식 솔루션, 피플 카운팅, 스크린 골프, 의료기기 등 다양한 분야에 당사 3D ToF 카메라가 적용된 사례가 있습니다.

또한, 2023년 1월에 개최된 'CES 2023'에서 촬영 가능한 거리를 대폭 증가시키고, 태양광 환경에서의 성능도 대폭 개선된 신규 3D ToF 카메라를 선보였습니다. 이로써, 당사는 기존 고해상도, 고정밀 3D ToF 카메라에 신규 라인업을 추가함으로 인도어에서 아웃도어까지 활용 범위를 확장하였습니다. 제품 라인업 확장에 이어 선보인 RGB-D 맵핑 기술은 3D ToF 카메라 기술의 강점과 RGB 카메라 기술의 강점을 융합한 기술을 선보였습니다. 3D ToF 카메라를 통한 깊이 정보와 RGB 카메라를 통한 색 정보를 픽셀 단위로 맵핑함으로써 다양한 어플리케이션에 추가로 활용될 수 있습니다.앞으로도 지금까지의 시험 경험을 토대로 성장성 있고, 당사의 가치 제안이 상대적으로 경쟁력 있는 시장들을 발굴하고 타겟팅하여 비지니스를 개발하고, 적극적인 영업활동을 전개할 방침입니다.

■ 복강경 수술 로봇

당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 복강경 수술로봇에 장착되어 제어되는 수술도구를 삽입하여 수술을 수행함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다.

2021년 종합병원급 공공의료기관 원자력병원에 Revo-i(레보아이) 최초 도입과 2022년 우즈베키스탄에 첫 해외수출을 기반으로 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당제생병원 등 국내외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당서울대병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급하였습니다.
2025년에는 튀니지 공급 완료, 베트남, 필리핀 인허가 획득, 파라과이 연속 수출로 시장 다변화를 추진하였으며, '2025년 차세대 세계일류상품'으로 선정되며 기술 우수성을 인정받았습니다.

향후 지속적인 연구개발과 의료진의 피드백 반영을 통해 제품 고도화 및 적극적인 마케팅 활동으로 수술로봇 사업의 지속적인 양적 질적 성장을 지속하고, 이를 통해 수술로봇 의료분야의 발전 및 국내 의료기술의 세계적 확산에 기여할 것 입니다.

5) 조직도

미래컴퍼니 조직도.jpg
미래컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항-업계의 현황 및 회사의 현황 참고 부탁드립니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제1호 의안 : 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제33기 기말
제32기 기말

자산

유동자산

69,532,617,630
91,242,346,186

현금및현금성자산
4,5,7
23,362,909,348
35,662,861,688

단기금융상품
5,7
200,000,000
4,240,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)
4,5,7,9
2,426,682,550
2,045,688,573

매출채권
4,5,7,9
6,509,062,219
11,233,620,923

계약자산
4,9,10
6,619,139,668
14,680,898,353

기타금융자산
4,5,7,9
718,134,282
3,769,113,800

기타유동자산
11
1,577,297,739
1,314,791,723

당기법인세자산

160,695,380
262,221,140

재고자산
12
27,958,696,444
18,033,149,986

비유동자산

53,015,461,967
57,956,339,520

장기금융상품
5,7,8
1,500,000
1,500,000

계약자산(비유동)
4,9,10
958,656,690
6,933,718,050

당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
4,972,553,655
5,385,771,829

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,9
766,406,575
805,083,950

기타금융자산(비유동)
4,5,7,9
2,308,650,769
561,841,480

유형자산
13
28,520,945,458
29,415,654,149

사용권자산
15,16
595,623,024
679,168,255

무형자산
14
1,461,273,320
1,459,108,548

관계기업투자
17
7,114,441,022
6,009,223,902

이연법인세자산
21
4,494,927,460
5,135,303,387

확정급여자산
20
1,734,434,878
1,483,916,854

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

자산 총계

122,548,079,597
149,198,685,706

부채

유동부채

18,324,696,883
20,893,454,868

매입채무
4,5,7
3,967,408,400
3,293,810,285

계약부채
10
3,658,368,598
5,731,870,273

기타금융부채
4,5,7,18
4,506,686,578
4,126,752,579

기타유동부채

3,129,286,975
3,100,515,233

리스부채
4,7,16
463,925,953
504,665,992

파생금융상품부채
4,5,7
-
298,321,168

충당부채
22
2,599,020,379
3,837,519,338

비유동부채

2,137,669,959
2,288,985,272

기타금융부채(비유동)
4,5,7,18
1,484,037,680
1,546,430,205

기타비유동부채

507,851,151
553,408,580

리스부채(비유동)
4,7,16
145,781,128
189,146,487

부채총계

20,462,366,842
23,182,440,140

자본

지배기업의 소유주지분

102,085,712,755
126,016,245,566

자본금
23
4,408,942,000
4,408,942,000

주식발행초과금
23
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
23
(9,128,286,757)
(9,128,286,757)

기타포괄손익누계액

119,139,431
160,517,351

이익잉여금
24
80,534,234,420
104,423,389,311

비지배지분

-
-

자본총계

102,085,712,755
126,016,245,566

자본과 부채 총계

122,548,079,597
149,198,685,706

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제33기
제32기

매출액
6,25
40,897,794,013
67,278,649,399

매출원가
27
29,050,384,443
48,646,955,684

매출총이익

11,847,409,570
18,631,693,715

판매비와 관리비
26,27
36,543,054,123
35,446,376,297

영업손실

(24,695,644,553)
(16,814,682,582)

기타수익
7,28
1,917,782,817
4,225,927,857

기타비용
7,28
1,494,321,685
1,472,158,751

금융수익
7,30
1,549,944,102
5,624,221,263

금융비용
7,30
624,781,917
65,905,487

관계기업투자관련손익
17
(19,082,335)
(117,728,891)

법인세비용차감전순손실

(23,366,103,571)
(8,620,326,591)

법인세비용(수익)
21
877,547,071
(1,478,335,952)

당기순손실

(24,243,650,642)
(7,141,990,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
20,21,29
354,495,751
496,720,109

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
9
(38,677,375)
190,281,300

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17
(2,700,545)
14,142,254

당기총포괄이익(손실)

(23,930,532,811)
(6,440,846,976)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(24,243,650,642)
(7,141,990,639)

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(23,930,532,811)
(6,440,846,976)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 주당순이익(손실)
31
(3,059)
(901)

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024년 1월 1일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
(43,906,203)
111,861,322,741
-
133,249,755,442

당기총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(7,141,990,639)
-
(7,141,990,639)

순확정급여부채의 재측정요소
20,21
-
-
-
-
496,720,109
-
496,720,109

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
190,281,300
-
-
190,281,300

지분법자본변동

-
-
-
14,142,254
-
-
14,142,254

소유주와의 거래

배당금의 지급
32
-
-
-
-
(792,662,900)
-
(792,662,900)

2024년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
160,517,351
104,423,389,311
-
126,016,245,566

2025년 1월 1일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
160,517,351
104,423,389,311
-
126,016,245,566

당기총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(24,243,650,642)
-
(24,243,650,642)

순확정급여부채의 재측정요소
20,21
-
-
-
-
354,495,751
-
354,495,751

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(38,677,375)
-
-
(38,677,375)

지분법자본변동

-
-
-
(2,700,545)
-
-
(2,700,545)

소유주와의 거래

배당금의 지급
32
-
-
-
-
-
-
-

2025년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
119,139,431
80,534,234,420
-
102,085,712,755

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제33기
제32기

영업활동으로 인한 현금흐름

(13,911,756,347)

(5,158,990,423)

영업에서 창출된 현금흐름
33
(16,476,921,653)

(7,061,654,964)

이자의 수취

1,226,161,946

1,979,018,991

이자의 지급

(38,955,833)

(40,675,487)

배당금의 수취

911,068,525

87,466,411

법인세의 환급(납부)

466,890,668

(123,145,374)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,339,901,438

12,820,436,551

투자활동으로 인한 현금 유입액

40,584,554,938

45,841,856,316

단기금융상품의 감소

32,616,194,970

39,629,018,586

기타금융자산의 감소

585,001,590

79,606,411

유형자산의 처분

-

7,414,000

관계기업투자주식의 처분

300,000,000

-

정부보조금의 수취

46,020,000

263,131,818

당기손익-공정가치금융자산의 처분

7,037,338,378

5,862,685,501

투자활동으로 인한 현금 유출액

(38,244,653,500)

(33,021,419,765)

단기금융상품의 증가

28,576,194,970

26,735,458,312

기타금융자산의 증가

216,229,965

405,482,700

유형자산의 취득

735,875,715

1,522,463,964

무형자산의 취득

84,847,548

63,715,600

당기손익-공정가치금융자산의 취득

6,695,675,302

4,049,771,940

관계기업투자주식의 취득

1,799,000,000

-

파생상품의 정산

136,830,000

244,527,249

재무활동으로 인한 현금흐름

(554,500,420)

(1,611,415,241)

재무활동으로 인한 현금 유출액

(554,500,420)

(1,611,415,241)

배당금의 지급

-

792,662,900

리스부채의 원금 상환
33
554,500,420

818,752,341

현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,126,355,329)

6,050,030,887

기초의 현금및현금성자산

35,662,861,688

28,261,177,598

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(173,597,011)

1,351,653,203

기말의 현금및현금성자산

23,362,909,348

35,662,861,688

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 33 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제33기 기말
제32 기 기말

자산

유동자산

67,378,692,525
88,668,632,596

현금및현금성자산
4,5,6
23,009,011,311
35,280,770,637

단기금융상품
5,6
-
3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,6,7
1,909,821,345
2,045,688,573

매출채권
4,5,6,8
6,140,740,831
10,825,643,536

계약자산
4,8,9,24
6,619,139,668
14,680,898,353

기타금융자산
4,5,6,8
714,891,719
3,759,574,670

기타유동자산
10
1,588,746,256
1,314,791,723

당기법인세자산

152,564,860
261,916,640

재고자산
11
27,243,776,535
17,499,348,464

비유동자산

53,329,444,530
57,831,107,257

장기금융상품
5,6,7
1,500,000
1,500,000

계약자산(비유동)
4,8,9,24
958,656,690
6,933,718,050

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,8
4,972,553,655
5,385,771,829

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,8
766,406,575
805,083,950

기타금융자산(비유동)
4,5,6,8
2,098,530,769
351,721,480

유형자산
12
28,407,281,505
29,308,746,985

사용권자산
14,15
265,830,738
230,565,247

무형자산
13
1,461,273,320
1,459,108,548

종속기업및관계기업투자
16
8,295,000,000
6,796,000,000

이연법인세자산
20
4,330,885,399
4,972,382,065

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

확정급여자산
19
1,685,476,763
1,500,459,987

자산 총계

120,708,137,055

146,499,739,853

부채

유동부채

17,551,419,147
19,959,033,610

매입채무
4,5,6
3,885,144,801
3,164,989,591

계약부채
9
3,658,368,598
5,731,870,273

기타금융부채
4,5,6,17
4,168,930,020
3,782,016,388

기타유동부채

3,030,068,500
2,976,897,889

리스부채
4,6,15
209,886,849
167,418,963

파생금융상품부채
4,5,6
-
298,321,168

기타충당부채
21
2,599,020,379
3,837,519,338

비유동부채

2,055,310,800
2,170,347,127

기타금융부채(비유동)
4,5,6,17
1,484,037,680
1,546,430,205

기타비유동부채

507,851,151
553,408,580

리스부채(비유동)
4,6,15
63,421,969
70,508,342

부채총계

19,606,729,947
22,129,380,737

자본

자본금
22
4,408,942,000
4,408,942,000

주식발행초과금

26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
22
(7,793,944,906)
(7,793,944,906)

이익잉여금
23
78,229,022,708
101,459,297,341

기타포괄손익누계액

105,703,645
144,381,020

자본총계

101,101,407,108
124,370,359,116

자본과 부채 총계

120,708,137,055
146,499,739,853

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제33기
제32기

매출액
24
37,679,931,475
63,718,051,994

매출원가
26
26,256,423,774
45,554,438,132

매출총이익

11,423,507,701
18,163,613,862

판매비와 관리비
25,26
35,754,834,338
34,549,619,168

영업손실

(24,331,326,637)
(16,386,005,306)

기타수익
27
2,258,997,144
4,219,771,584

기타비용
27
1,493,793,683
1,471,530,750

금융수익
29
1,498,096,118
5,565,069,703

금융비용
29
601,721,994
47,024,808

법인세비용차감전순손실

(22,669,749,052)
(8,119,719,577)

법인세비용(수익)
20
886,265,696
(1,370,302,976)

당기순손실

(23,556,014,748)
(6,749,416,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

287,062,740
683,144,684

순확정급여부채의 재측정요소

325,740,115
492,863,384

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(38,677,375)
190,281,300

당기총포괄손실

(23,268,952,008)
(6,066,271,917)

주당순손실

기본 주당순손실
30
(2,972)
(851)

희석 주당순손실
30
(2,972)
(851)

자 본 변 동 표

제 33 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024년 01월 01일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
(45,900,280)
108,508,513,458
131,229,293,933

당기총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(6,749,416,601)
(6,749,416,601)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
492,863,384
492,863,384

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

-
-
-
190,281,300
-
190,281,300

소유주와의 거래

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(792,662,900)
(792,662,900)

2024년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
144,381,020
101,459,297,341
124,370,359,116

2025년 01월 01일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
144,381,020
101,459,297,341
124,370,359,116

당기총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(23,556,014,748)
(23,556,014,748)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
325,740,115
325,740,115

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

-
-
-
(38,677,375)
-
(38,677,375)

소유주와의 거래

배당금의 지급
23
-
-
-
-
-
-

2025년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
105,703,645
78,229,022,708
101,101,407,108

현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
제33기
제32 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(13,643,449,276)

(4,901,568,452)

영업에서 창출된 현금흐름
32
(16,178,487,597)

(6,759,725,496)

이자의 수취

1,174,313,962

1,919,867,431

이자의 지급

(16,787,474)

(21,794,808)

배당금의 수취

911,068,525

87,466,411

법인세의 환급(납부)

466,443,308

(127,381,990)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,832,211,740

12,546,307,551

투자활동으로 인한 현금 유입액

38,744,554,938

44,756,487,316

단기금융상품의 감소

30,776,194,970

38,549,018,586

기타금융자산의 감소

585,001,590

74,237,411

유형자산의 처분

-

7,414,000

관계기업투자주식의 처분

300,000,000

-

정부보조금의 수취

46,020,000

263,131,818

당기손익-공정가치금융자산의 처분

7,037,338,378

5,862,685,501

투자활동으로 인한 현금 유출액

(36,912,343,198)

(32,210,179,765)

단기금융상품의 증가

27,776,194,970

25,975,458,312

기타금융자산의 증가

216,229,965

395,742,700

유형자산의 취득

703,400,079

1,480,963,964

무형자산의 취득

84,847,548

63,715,600

관계기업투자주식의 취득

1,799,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득

6,195,840,636

4,049,771,940

파생상품의 정산

136,830,000

244,527,249

재무활동으로 인한 현금흐름

(286,924,779)

(1,287,104,920)

재무활동으로 인한 현금 유출액

(286,924,779)

(1,287,104,920)

배당금의 지급

-

792,662,900

리스부채의 원금 상환

286,924,779

494,442,020

현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,098,162,315)

6,357,634,179

기초의 현금및현금성자산

35,280,770,637

27,571,483,255

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(173,597,011)

1,351,653,203

기말의 현금및현금성자산

23,009,011,311

35,280,770,637

[
이익잉여금 처분계산서]

제 33 기
2025년 1월 1일
부터
제 32 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 30일

처분확정일
2025년 3월 28일

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

76,343,922,300

99,574,196,933

1. 전기이월미처분이익잉여금
99,574,196,933

105,830,750,150

2. 당기순이익(손실)
(23,556,014,748)

(6,749,416,601)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
325,740,115

492,863,384

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

76,343,922,300

99,574,196,933

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 자동화 설비 제조 판매

2. 자동화 설비 연구 개발

3. 부품 개발 및 제조 판매

4. 태양전지 제조장비 제조 판매

5. 의료기기 제조 판매

6. 의료기기 연구 개발

7. 생명공학 및 생물공학 관련사업

8. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업

9. 무역업 및 무역 대리점업

10. 기술용역 및 기타 용역사업

11. 부동산 매매 및 임대업

12. 기타 위에 부대되는 사업 및 투자

13. 반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품 제조 판매

14. 이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매

15. 이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매

16. 이차전지 설비 연구 개발

1. 자동화 설비 제조 판매

2. 자동화 설비 연구 개발

3. 부품 개발 및 제조 판매

4. 태양전지 제조장비 제조 판매

5. 의료기기 제조 판매

6. 의료기기 연구 개발

7. 생명공학 및 생물공학 관련사업

8. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업

9. 무역업 및 무역 대리점업

10. 기술용역 및 기타 용역사업

11. 부동산 매매 및 임대업

12. 반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품 제조 판매

13. 이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매

14. 이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매

15. 이차전지 설비 연구 개발

16. 소프트웨어 및 프로그램의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

17. 기타 위에 부대되는 사업 및 투자

사업목적 추가 및 순서 변경에 따른 번호 수정

제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조의2(자기주식의 처분)(신설)

제14조의2(자기주식의 처분)

①회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는, 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②제1항에 따라 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획의 범위 내에서 자기주식의 구체적인 처분에 관한 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

1. 처분할 주식의 종류와 수

2. 처분가액과 납입기일

3. 처분할 상대방과 처분방법

4. 그 밖에 자기주식의 처분에 필요한 사항

자기주식 소각 의무화 관련 상법개정으로 인한 신설

제24조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 이사회에서 결정하는 곳에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지
와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 이사회에서 결정하는 곳에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

전자주주총회 관련 상법 개정으로 인한 조문 추가

제30조(의결권의 대리행사)제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권증명 관련 상법개정으로 인한 변경

제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상을 선임할 수 있다.

제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 및 관련 상법개정으로 인한 변경

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

주주충실의무 관련 상법개정으로 인한 변경

제39조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제39조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

사외이사 명칭 관련 상법개정으로 인한 변경

제47조(감사위원회의 구성)②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2는 사외이사 이어야 한다.

제47조(감사위원회의 구성)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2는
독립이사
이어야 한다.

사외이사 명칭 관련 상법개정으로 인한 변경

제47조(감사위원회의 구성)⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조(감사위원회의 구성)⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 선해임시 의결권 제한 관련 상법개정으로 인한 변경

제49조의 2(감사위원의 분리선임·해임) 제1항① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제49조의 2(감사위원의 분리선임·해임) 제1항① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원 관련 상법개정으로 인한 변경

제2-3호 의안 : 그 외의 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

제8항 제2호2. 전환기간(주주가 전환을 청구할 때에는 전환기간을 “전환청구기간”으로 한다. 이하 같다)은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때 까지 전환기간은 연장한다. 다만, 전환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 전환기간은 연장한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

제8항 제2호2. 전환기간(주주가 전환을 청구할 때에는 전환기간을 “전환청구기간”으로 한다. 이하 같다)은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서
이사회가 정한다
. 다만, 전환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 전환기간은 연장한다.

오기 수정 및 문구 추가

제23조(소집통지 및 공고) 제4항④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제524조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (다만, 이하 기재 생략)

제23조(소집통지 및 공고) 제4항
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
상법 제542조의4 제3항이

규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (다만, 이하 기재 생략)

오기 수정

제32조(주주총회의 결의방법)주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)

①
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 안건으로서 의결사항이 적대적 M&A를 위한 안건임이 총회소집전 이사회의 결의로 확인된 경우, 해당 안건에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80 이상의 찬성과 발행주식총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 한다. 이와 같은 결의방법을 적용할 안건은 총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.

1. 경영권의 취득 또는 지배력의 변경을 목적으로 하는 거래(적대적 M&A)

2. 전호의 사유와 관련하여, 이사의 해임 또는 신규 이사의 선임을 목적으로 하는 안건

2항 조문 추가

제36조의2(이사의 해임제한)(신설)

제36조의2(이사의 해임제한)

① 동일한 사업연도에 주주총회에서 해임할 수 있는 이사의 수는직전 사업연도 말 재적 이사의 총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

② 이사가 부정행위 또는 법령·정관 위반을 한 경우 등 상법 제385조 제2항에 따른 재판상 해임 사유가 있는 경우에는 동조 제1항의 제한을 적용하지 아니한다.

조항 신설

제39조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는
주주총회의 결의를 거친 임원보수 규정
에 의한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

이사보수한도 관련 수정

제52조(재무제표 등의 작성 등)대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

②
대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

항번호 추가

제52조(재무제표 등의 작성 등)⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 다라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에
따라
회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

오기 수정

부칙 (신설)

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(소집지 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조, 제39조의2, 제47조제2항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제47조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설 및 표준정관 변경에 따른 내용 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 이윤희 재선임의 건 제3-2호 의안 : 독립이사 후보 이제원 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이윤희
1957.08.27
기타비상무이사
-
-
이사회

이제원
1974.10.01
독립이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤희
공인회계사
2011년 ~ 현재
우리회계법인 부대표
-

2001년 ~ 2011년
충정회계법인

1992년 ~ 2001년
충정회계컨설팅

1982년 ~ 1991년
세화회계법인

1989년
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

이제원
KHT 한국열처리 대표이사
2011년 ~ 현재
KHT 한국열처리 대표이사
-

2020년
경상대학교 재료공정융합공학 박사

2003년 ~ 2010년
KHT Blocks Corp. 대표이사

2002년 ~ 2009년
Pinnacle Invesco, LLC 대표이사

2001년 ~ 2002년
Orbitz Inc. Network Operation Center

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤희
-
-
-

이제원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)- 독립이사 후보자 이제원

1. 최고 의사결정 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한,산학협력 분야의 많은 경험을 바탕으로 활용하여 급변하는 대외 환경에서 회사의 경영 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 독립이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 기타비상무이사 후보자 이윤희

이윤희 후보자는 2014년부터 미래컴퍼니의 이사로서 회사가 성장해온 동안 회사의 경영활동의 적법 여부 및 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가인 공인회계사로 이사회의 중요한 의사결정 사안들에 대해서 risk를 철저하게 검토하고 분석하여 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였습니다. 앞으로도 이윤희 후보자의 이러한 역량이 이사회에 절실히 필요할 것으로 판단됩니다.

- 독립이사 후보자 이제원

이제원 후보자는 국내 제조업 대표이사로서 제조업 전반에 대한 깊이 있는 이해를 갖추고 있습니다. 또한 글로벌 비즈니스 경험과 전문성을 통해 공급망 관리, R&D 투자 전략 수립 등 사업 운영 역량을 발휘하며 노하우를 축적하였습니다. 이러한 다각적 전문성은 향후 미래컴퍼니의 디스플레이 및 반도체 제조장비 사업 성장 및 기술 고도화, 신사업(수술로봇, ToF 카메라 등) 전개에 필수적입니다. 이에 이사회는 후보자의 독립이사로서의 독립성과 실질적 기여 가능성을 종합적으로 판단하여, 미래컴퍼니의 지속 가능한 성장과 주주 가치 극대화를 위해 필요하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_이윤희_20260311

확인서_이제원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이윤희 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이윤희
1957.08.27
기타비상무이사
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤희
공인회계사
2011년 ~ 현재
우리회계법인 부대표
-

2001년 ~ 2011년
충정회계법인

1992년 ~ 2001년
충정회계컨설팅

1982년 ~ 1991년
세화회계법인

1989년
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤희
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이윤희 후보자는 미래컴퍼니의 감사위원회의 위원으로서 회사가 성장해온 동안 회사의 경영 활동의 적법 여부 및 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가인 공인회계사로 risk를 철저하게 검토하고 분석하여 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였습니다. 앞으로도 이윤희 후보자의 이러한 역량이 감사위원회에 절실히 필요할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이윤희 후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건
[임원 보수 규정(안)

제1조 (목적)

본 규정은 주식회사 미래컴퍼니(이하 ‘회사’) 정관에 의거 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)

1. 이 규정에서 ‘임원’ 이라 함은 주주총회에서 이사로 선임된 등기이사(사내이사, 독립이사 및 기타비상무이사를 포함한다)를 말한다.

2. ‘상근임원’ 이라 함은 임원중에서 회사에 출근하여 상시 근무하여 그에 따른 보수를 받는 임원을 말한다.

3. ‘비상근임원’ 이라 함은 상근 임원이 아닌 임원을 말한다.

제3조 (임원의 직위)

임원의 직위는 업무 책임의 범위 및 권한에 따라 회장, 부회장, 대표이사, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사(독립이사 포함)로 구분한다.

제4조 (임원 보수 한도)

임원의 보수(여기서 ‘보수’란 퇴직을 원인으로 지급받는 소득 및 주식보상금을 제외하고, 기본연봉, 경영성과금등 매년의 경영성과에 따라 재직 중 직무수행에 대해 받는 보수를 말한다)는 임원 전원에 대하여 총액 칠십억원(￦7,000,000,000)을 한도로 한다.

제5조 (보수의 종류)

1. 임원의 보수는 기본연봉, 경영 성과급, 주식 보상금 (주식매수선택권, 양도제한조건부주식), 특별 상여금 및 퇴직금으로 나눈다.

2. 임원의 ‘기본연봉’이란 직위에 따른 급여의 연간 총액을 말한다.

3. 임원의 ‘경영성과급’이란 개인 및 회사의 경영실적과 능력에 따라 지급되는 보수를 말한다.

4. 임원의 ‘주식보상금’이란 이사회의 결의로 시행되는 주식매수선택권 및 양도제한조건부주식을 말하며, 제4조 임원 보수 한도에는 포함하지 않는다.

5. 임원의 ‘퇴직금’이란 별도로 정하는 ‘임원퇴직금 지급규정’에 의거하여 지급하며, 제4조 임원 보수 한도에는 포함하지 않는다.

6. 임원의 ‘특별 상여금’이란 회사의 발전과 이익에 공헌을 한 경우 지급되는 보수를 말한다.

제6조 (기본연봉)

임원의 기본연봉 계약은 매년 1년 단위로 체결하는 것을 원칙으로 한다. 단 중도에 연봉계약조건이 변경되거나 연도 중에 임명 또는 퇴임하는 경우 해당 시점을 계약기간 개시일 또는 종료일로 본다. 기본연봉은 매월 급여일에 지급함을 원칙으로 한다.

제7조 (경영성과급)

대표이사는 회사의 경영성과 및 임원 개인성과에 대하여 성과급을 결정하고 지급할 수 있다. 대표이사에 대한 경영성과급의 지급에 관해서는 이사회에서 정한다.

제8조 (주식보상금)

임원의 장기적인 동기 부여를 제공하고, 회사의 지속적인 성장과 기업 가치를 제고하기 위하여 회사는 이사회결의를 통하여 회사가 보유하고 있는 자기주식 한도 이내에서 주식매수선택권 및 양도제한조건부주식(이하 “RSU”)을 지급 할 수 있다.

주식매수선택권 부여는 정관 제12조 조항을 따르며, 양도제한조건부주식(RSU)의 상세한 내용은 다음에 의한다.

(1)제도의 명칭 : 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit) 제도 ("RSU 제도")

(2)부여근거 : 주주총회 승인을 득한 동 임원 보수 규정 및 이사회 결의

(3)부여 대상자 : 당사 임원

(4)부여 대상 주식: 당사 보유 보통주식(자기주식)

(5)부여 한도 : 이사회 결의 시점에 회사가 보유하고 있는 자기주식 한도 이내 및 당사의 자기주식처분계획 중 주식보상 등과 관련한 내용이 존재하는 경우에는 그 범위 내에서 부여한다. 지급 대상 임원별 RSU 부여 규모는 지급시점 기본연봉의 최대 오백퍼센트(500%) 이내로 한다.

(6)부여 절차

가. 부여 규모와 부여 방식 :

이사회가 RSU의 총 부여 규모를 결정하고, 대표이사 및 대표이사 후보군의 경우 이사회에서 부여 규모, 방식, 시기 등을 직접 정하며, 이를 제외한 기타 임원의 경우 이사회가 정한 총 규모 범위 내에서 대표이사 결정에 따라 부여한다.

나. 가득조건(Vesting) : Vesting은 다음 각 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 인정한다.

1)Vesting 기간: 부여일로부터 5년

2)Vesting 조건:

가)Vesting 기간 중 과거 성과 관련, 대상자에게 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생 행위가 없어야 한다.

나)RSU를 부여받은 당해연도에 해당 포지션에서 지속 근무하여야 한다.

(7)양도 제한: RSU를 부여받은 자는 Vesting 기간 동안 RSU 및 그에 관한 권리를 제3자에게 양도, 담보 제공, 기타 처분할 수 없다.

(8)지급 방법 : Vesting 조건이 모두 충족된 RSU는 원칙적으로 주식으로 지급하며(주식결제형), 회사가 확정 시점(Vesting 기간 만료일을 원칙으로 하고, 이사회 결의로 달리 정할 수 있다)에 이사회(대표이사의 경우) 또는 대표이사(그 외 임원의 경우)의 결정에 따라 주식 지급에 갈음하여 그 전부 또는 일부를 현금으로 대체 지급할 수 있다(현금결제형). 이 경우 회사는 해당 RSU를 회수하고 확정 시점의 가치에 해당하는 금액을 현금으로 지급한다.

(9)부여주식수 조정 또는 부여 취소:

가. 부여주식수 조정

1)주식분할등에 따른 수량 조정: 주식분할, 주식병합, 자본감소, 무상증자, 유상증자(권리락 발생시) 등의 경우 조정비율을 반영하여 수량 조정한다.

2)경영성과평가 결과에 따른 수량 조정: 양도제한조건부주식(RSU)이 부여된 당해 연도 전략평가에 따라 해당 연도에 부여된 양도제한조건부주식(RSU) 수량을 최대 50%까지 감축 조정할 수 있다.

나. RSU 부여 취소: RSU를 부여 받은 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우, 부여 받은 RSU의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다.

1)퇴임, 퇴직, 포지션 변경,

2)고의 또는 중대한 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우,

3)인사규정에 따른 중징계(해임, 면직, 파면)를 받은 경우,

4)RSU 부여시 체결한 개별 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

다. 위 나.항에 따른 부여 취소는 부여 받은 RSU의 종류, 재임·재직 기간, 취소 사유 발생의 경위 및 정도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 전부 또는 일부를 취소할 수 있다.

라. 부여주식수 조정 또는 부여 취소는 다음과 같이 결정한다.

1)대표이사 및 대표이사 후보군: 이사회 결의

2)기타 임원: 대표이사가 직권으로 결정

(10)기타 사항: 본 규정에서 정하지 아니한 세부 사항 등은 개별 부여계약서에서 정할 수 있다.

제9조 (특별 상여금)

특별 상여금은 제7조 경영성과급과는 별도로 임원의 실적이나 업무 성과로 인하여 회사의 발전과 이익에 지대한 공헌을 했다고 판단된 경우 지급되는 상여금(성과급)을 말하며, 그 지급과 관련한 사항은 대표이사에 대하여는 이사회 결의로, 그 밖의 임원에 대하여는 대표이사가 정한다.

제10조 (휴직자의 연봉)

휴직중인 임원의 경우에는 그 휴직기간에 해당하는 연봉을 지급하지 아니한다. 다만, 업무상 질병 또는 공상으로 인한 휴직의 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조(세금)

관련법령에 따라 원천징수 되어야 하는 제반 세금 및 공과금은 본 규정에 따라 지급되는 모든 보수를 임원에게 지급하기 전에 원천 징수 한다

제12조(규정의 개정)

본 규정의 개정 및 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

[부칙]

제1조 본 규정은 주주총회에서 승인 즉시 시행한다.

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

[임원 퇴직금 지급 규정 신구조문대비표]

변경전 내용
변경후 내용

제1조 (목적
) 이 규정은 회사의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)이 규정은
주식회사 미래컴퍼니(이하 ‘회사’)
의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)

1. 임원이라 함은 명칭 여하에 관계없이 주주총회에서 이사 또는 감사로 선임된 자 및 실질 회사의 직무상 임원인 자를 말한다.

2. 상근임원이라 함은 임원 중에서 회사에 출근하여 상시 근무하여 그에 따른 보수를 받는 임원을 말한다.

3. 비상근임원이라 함은 상근임원이 아닌 임원을 말한다.

제2조 (임원의 정의)

1.
이 규정에서 ‘임원’이라 함은 등기이사(독립이사 및 기타비상무이사는 제외한다)와 미등기 임원을 말한다.

2. ‘상근임원’이라 함은 임원 중에서 회사에 출근하여 상시 근무하여 그에 따른 보수를 받는 임원을 말한다.

3. ‘비상근임원’이라 함은 상근임원이 아닌 임원을 말한다.

제4조 (퇴직금 지급액)
1. 임원이 1년 이상 상근임원으로 근속하고 퇴임하는 때에는 근속연수 1년에 대하여 퇴임 당시의 연간 보수액의 십이분의 일을 기준으로 산출된 금액을 퇴직금으로 지급한다.

2. 임원의 근속연수는 관계회사에서의 근속연수와 회사에서의 근속연수를 합산한 연수에서 관계회사의 근속연수를 차감하여 계산한다.

직위
지급기준
지급률

임원
근속연수 1년
1개월분

제4조 (퇴직금 지급액) 1.

임원이 1년 이상 상근임원으로 근속하고 퇴임하는 때에는

‘평균임금’을 기준으로 임원 재직 중 역임한 각 직위(또는 직책)별 재직기간에 대하여, 해당 기간에 적용되는 [표1]의 각 지급률을 곱하여 산출한 금액의 합산액을 퇴직금으로 지급한다. 본조에서 ‘평균임금’이란 이를 산정해야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 해당 임원에게 지급된 임금의 총액(기본연봉)을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액을 말하며, 기본연봉 외 별도로 지급하는 특별 금품은 평균임금 산정에서 제외한다.

[표1] 직위(또는 직책)별 재직기간에 따른 지급률

구분
회장/부회장
대표이사
사장/부사장
전무
상무

재직기간
1년 이상~5년 이하
지급률
2배
2배
1배
1배
1배

5년 초과~10년 이하
3배
3배
1.5배
1.5배
1.5배

10년 초과
4배
4배
2배
1.5배
1.5배

2. 임원의 재직기간은 회사에 재직한 기간으로 산정하며, 관계회사에서 재직한 기간은 재직기간에 산입하지 아니한다.

3. 본 규정 시행 이전의 임원 재직기간은 본조 제1항 및 [표1]에 따른 재직기간 산정에 포함하지 아니한다.

제5조 (근속기간의 계산)

1. 근속년수는 임원 선임일로부터 퇴직일까지로 한다.

2. 근속년수가 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 1년 미만은 월할 계산하고 1월 미만은 1월로 계산한다.

제5조 (
재직기간
의 계산)

1.
재직기간은
임원 선임일로부터
퇴직일까지의 기간
으로 한다.

2.
재직기간이
1년 미만의 단수가 있을 경우에는 1년 미만은 월할 계산하고 1개월 미만은
1개월
로 계산한다.

제6조 (퇴직공로금) 퇴직하는 임원으로서 재직 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여 제4조에 의한 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 거쳐 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제6조 (퇴직공로금) 퇴직하는 임원으로서 재직 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여 제4조에 의한 퇴직금 이외에
첨부 별표의 세부기준에 따라

특별공로금 또는 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제7조 (특별퇴직금) (신설)

제7조 (특별퇴직금)

1.임원이 임기 중 적대적 M&A 또는 이에 준하는 경영권 분쟁 등 사유로 귀책사유없이 그 의사에 반하여 해임되는 경우 제4조에 따른 퇴직금 외에특별퇴직금으로 금 삼십억원(\3,000,000,000)을 추가로 지급한다.

2.위 제1항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

제7조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임의결 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

제8조
(지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임의결 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

제8조 (규정개폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

제9조
(규정개폐)

이 규정의
개정 및 폐지
는 주주총회의 결의에 의한다.

부칙(신설)

부칙
제1조(시행일) 이 규정은 주주총회에서 승인 즉시 시행한다.

제2조(적용례)

이 규정 시행 전의 임원 재직기간에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

별표(신설)

별표

구분
주요내용
지급한도

특별공로금
재직 중 업무 수행을 통해 회사 및 국가 경쟁력 향상에 공헌하여 산업포장 등급 이상의 훈장을 받은 경우
퇴직금의 100% 이내

재직 중 신기술 개발 등으로 특허를 받거나 국가 공인 인증서를 획득하는 등으로 제품이 상용화되어 회사 및 국가 경쟁력 향상에 기여한 경우
퇴직금의 100% 이내

재임 중 회사 발전에 지대한 공로가 있어 대표이사의 승인을 통해 특별공로금 지급이 결정된 경우
퇴직금의 50% 이내

퇴직위로금
재직 중 업무 수행과 관련한 사망으로 인한 퇴임
퇴직금의 100% 이내

재직 중 업무와 무관한 사망으로 인한퇴임
퇴직금의 50% 이내

재직 중 업무와 관련된 질병 및 부상으로 인한 퇴임
퇴직금의 50% 이내

재직 중 업무와 무관한 질병 및 부상으로 인한 퇴임
퇴직금의 25% 이내

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 당사는 2026년 3월 6일 시행된 상법 일부 개정에 따라 향후 자기주식의 보유 또는 처분을 추진할 예정입니다. 이를 위하여 2026년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회에서 정관을 개정하여 아래 목적을 반영하고, 향후 해당 목적에 부합하는 사항에 대하여 주주총회의 승인을 받아 실행하고자 합니다.

① 자기주식 소각 목적

② 임직원 보상 등 지급 목적

③ 신기술 도입, 재무구조 개선등, 회사의 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우

④ 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적

나. 자기주식의 보유 또는 처분 대상 주식의 종류·수 및 취득 방법- 당사는 2026년 3월 11일 현재 장내 직접취득 등으로 보통주 891,255주(10.11%)의 자기주식을 보유하고 있습니다.

구 분
주식의 종류
수량
취득방법

현재보유
보통주
891,255주
장내 직접취득 등

처분대상*
보통주
최대 891,255주
장내 직접취득 등

*
실제 처분시점 및 수량은 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 추진 과정에서 변동될 수 있습니다
.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준의 세부사항, 보유기간, 처분시기

구 분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
891,255주
보통주
-

장내 직접취득 등
장내 직접취득 등

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
7,926,629주
보통주
7,926,629주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
10.11%
보통주
-

※보유 개시 시점은 제33기 정기주주총회 개최일인 2026년 3월 30일을 의미합니다.

- 자사주 소각의 경우, 총 자기주식의 10%(89,125주)에 대해서 상법 제341조의 4에 따라 상법에서 정하는 기간 내에 소각 예정입니다.

- 임직원 보상의 경우, 총 자기주식의 30%(267,377주)에 대해서 개시시점으로 부터 행사 완료 시(2037년 3월 예정)까지 처분 예정입니다.

- 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위한 중장기 계획 실행을 위해, 총 자기주식의 60%(534,753주)에 대해서 2030년 이내 처분 예정입니다.

- 자사주 소각, 임직원 보상, 회사의 경영상 목적 달성을 위한 처분은 이사회 결의를 통하여 공시 후 처분 예정입니다.

- 자기주식 관련 사항은 2027년 3월 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

- 회사의 경영상 목적 달성을 위해 2030년 까지 중장기 계획에 따라 반도체 장비기술 확보 및 제조환경 개선 투자, 차세대 수술로봇 연구개발자금, 장비 고도화 등의 소요자금 확보 기존 사업의 수주확대를 위한 운전자본 확보를 위한 투자 계획을 수립 중이며, 투자 재원은 자사가 보유한 자기 주식 처분 등을 통해 확보할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.-당사 홈페이지 : www.meerecompany.com-사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

-주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 30일(월)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
□ 기타
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조4에따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장 - 전자투표 행사기간 : 2026년 3월
14
일 오전9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 증권용 범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)