파워넷 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
6.0
(주)파워넷

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 이돈주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기
(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박세진 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현범 선임의 건(재선임) 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 - P C : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사 - 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 (단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석 장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비 치한 주주명부와 대조하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 03월 11일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 이돈주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진(출석률: 100%)
김경선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.19
- 심양법인 출자의 건
찬성
찬성

2
2025.02.28
- 타법인 주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

3
2025.03.04
- 제32기 정기주주총회 개최의 건 ① 제21기 재무제표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의건 ④ 이사 보수한도액 승인의건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.03.11
- 제32기 재무제표 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성

5
2025.03.21
- 타법인 주식 취득결정의 건
찬성
찬성

6
2025.04.18
- 금전소비대차계약의 건
찬성
찬성

7
2025.05.15
- 운전자금대출 실행의 건
찬성
찬성

8
2025.07.17
- 전환사채 매도청구권행사의 건
찬성
찬성

9
2025.10.28
- 타법인 주식 취득결정의 건
찬성
찬성

10
2025.12.22
- 금전 대여 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사김경선 사외이사
2025.04.17
- 금전소비대차계약의 건
가결

재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사김경선 사외이사
2025.05.14
- 운전자금대출 시행의 건
가결

내부거래위원회재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사김경선 사외이사
2025.10.27
- 타법인 주식 취득결정의 건
가결

재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사김경선 사외이사
2025.12.19
- 금전 대여 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000(등기이사 포함)
20
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여

주식회사 아이즈비전

(종속회사)

2025.04.18
70
1.2

금전대여
주식회사 지티에프홀딩스(종속회사의 특수관계인)
2025.12.22
62.5
1.1

주) 상기비율은 2025년도 연결재무제표 자산총액 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주)해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력제품인 전원공급장치는 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재하며 가전기기를 중심으로 AI, 스마트홈, 전장사업 등으로 시장확대가 가속화되고 있습니다. 당사는 오랜 기간 축적해 온 고효율의 소형, 경량화 기술을 바탕으로 지속적인 선행개발을 통해 중소형 제품에서 대형 프리미엄 제품군까지 시장 MS를 확대해 나가고 있습니다.

SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 전방산업 발전에 따라 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있으며 향후 친환경 조명기기, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로도 적용범위가 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 커넥터 부품사업을 시작으로 1996년부터 SMPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장의 운영 및 증설투자와 2021년 하반기 베트남법인 추가 설립을 통해 충분한 생산성을 확보하였습니다. 또한 과거 디스플레이 산업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하고 있으며 최근 완제품을 생산하는 EMS 및 Battery Pack, B2C 사업 등으로 사업을 확장하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 한 안정적인 성장성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 가전용

회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SMPS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하고 있습니다.2) OA용회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용 HVPS을 생산하고 있습니다. 3) 조명용

회사는 LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워 제품을 생산하고 있습니다. 4) 기타전원공급장치 외에 EMS(전자제품 생산 전문기업) 방식의 완제품 생산 및 공급을 진행하고 있으며 ESS 및 홈 뷰티 디바이스 등에 적용되는 배터리팩 및 B2C 제품을 공급하고 있습니다.(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용됩니다. 전가기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하기 때문에 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS는 아날로그와 디지털 기술의 복합품으로 모든 IT, 전기 ·전자 산업의 기본이되는 item이며, 이것은 향후 응용 여부에 따라 다양한 신사업 진출의 기반이 될 수 있습니다. SMPS 자체의 복합품적 성격과 회사가 그간 품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 개발 및 제조능력의 결합을 통해 다양한 분야의 신사업 진출이 가능할 수 있을 것으로 전망됩니다.회사는 차세대 전력반도체 분야 해외 전문기업과의 협업을 통해 Digital GaN total solution을 적용한 초슬림·고효율의 경쟁력있는 제품 개발을 진행 중에 있습니다. 차세대 화합물 반도체 소재인GaN(질화갈륨)은 Si(실리콘) 반도체의 물리적 한계를 극복함으로써 시스템의 초고속 스위칭구현으로 전력 절감과 효율을 극대화할수 있는 소재로 고효율화, 초소형화에 최적인 전력반도체로 주목 받고 있으며 메모리시장과 달리 IT, 자동차, 가전, 신재생에너지 등 다양한 응용분야에서 활용도가 높은 것으로 알려져 있습니다.회사는 차세대 전력반도체 분야의 독자기술을 적용하여 Premium Display 부문을 중심으로 제품개발에 집중하고 있으며 자체 브랜드 및 시장성있는 디자인 개발을 통해 B2C 제품을 시장에 공급하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33기말 2025년 12월 31일 현재

제 32기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
204,732,476,478
195,014,256,781

현금및현금성자산
57,643,011,360
47,329,862,863

매출채권및기타수취채권
63,957,208,932
59,547,539,595

재고자산
57,082,818,691
61,971,923,403

계약자산
665,531,688
-

파생상품자산
472,071,548
262,920,000

기타유동금융자산
20,005,047,499
18,830,516,703

당기법인세자산
113,317,478
193,052,290

기타유동자산
4,793,469,282
6,878,441,927

Ⅱ. 비유동자산
379,081,492,189
335,769,091,988

장기기타채권
3,809,733,586
2,667,591,865

기타비유동금융자산
33,630,354,728
35,013,304,823

관계기업투자
14,363,929,559
12,456,660,490

유형자산
142,256,123,680
115,042,289,901

투자부동산
168,153,384,323
160,439,452,162

무형자산
7,235,932,639
3,466,307,563

기타비유동자산
208,349,116
267,112,573

순확정급여자산
-
104,441,587

비유동파생상품자산
-
260,623,626

이연법인세자산
9,423,684,558
6,051,307,398

자 산 총 계
583,813,968,667
530,783,348,769

부 채

Ⅰ.유동부채
223,310,245,801
86,442,778,017

매입채무및기타채무
58,270,209,603
51,390,509,126

기타유동부채
2,079,129,473
3,690,262,233

당기법인세부채
3,807,910,490
4,626,600,939

단기차입금
14,529,836,576
9,677,431,728

유동성장기차입금
109,947,888,604
59,880,000

유동성리스부채
1,257,890,561
1,573,854,118

유동성충당부채
248,559,710
249,718,527

유동성전환사채및교환사채
23,276,709,370
11,285,041,137

유동성파생상품부채
9,892,111,414
3,889,480,209

Ⅱ.비유동부채
26,000,340,066
140,185,284,607

장기기타채무
3,487,482,081
3,729,825,353

순확정급여부채
6,626,834,116
7,108,230,918

장기차입금
-
110,217,327,809

리스부채
2,034,641,475
2,663,967,711

기타비유동부채
827,447,361
539,513,779

전환사채
-
3,700,598,512

파생상품부채
-
1,506,602,133

비유동이연법인세부채
13,023,935,033
10,719,218,392

비유동충당부채
-
-

부 채 총 계
249,310,585,867
226,628,062,624

자 본

I.지배기업의 소유지분
152,179,153,532
125,747,769,572

자본금
25,199,918,000
21,878,974,000

자본잉여금
51,820,935,054
46,713,430,116

기타자본항목
5,344,777,207
1,833,567,331

이익잉여금
69,813,523,271
55,321,798,125

II.비지배지분
182,324,229,268
178,407,516,573

자 본 총 계
334,503,382,800
304,155,286,145

부채와자본총계
583,813,968,667
530,783,348,769

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.매출액
447,036,915,403
322,684,545,519

Ⅱ.매출원가
360,991,323,080
271,216,275,413

Ⅲ.매출총이익
86,045,592,323
51,468,270,106

판매비와관리비
61,437,990,742
38,163,340,542

Ⅳ.영업이익
24,607,601,581
13,304,929,564

금융수익
23,170,684,126
15,522,393,111

금융비용
18,969,722,271
14,334,351,306

관계기업투자손익
(121,969,203)
9,405,909,696

기타수익
1,500,662,489
1,059,599,592

기타비용
4,898,135,602
2,438,508,023

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
25,289,121,120
22,519,972,634

법인세비용
3,953,656,677
1,702,272,273

Ⅵ.당기순이익
21,335,464,443
20,817,700,361

기타포괄손익
(924,810,296)
511,705,579

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(912,078,041)
(368,615,334)

순확정급여부채의 재측정요소
(850,990,562)
(1,127,962,323)

지분법자본변동
(61,087,479)
931,009,735

지분법투자주식처분
-
(171,662,746)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
(12,732,255)
880,320,913

해외사업환산손익
(442,264,199)
879,677,210

지분법자본변동
429,531,944
643,703

VII.당기총포괄이익
20,410,654,147
21,329,405,940

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
15,192,500,242
28,772,874,438

비지배지분
6,142,964,201
(7,955,174,077)

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
14,196,106,042
29,499,721,213

비지배지분
6,214,548,105
(8,170,315,273)

VIII.주당손익

기본주당이익
652
1,361

희석주당이익
625
1,053

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합계

2024.1.1(전기초)
20,609,402,000
44,969,129,621
2,216,581,924
25,872,565,346
93,667,678,891
-
93,667,678,891

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
28,772,874,438
28,772,874,438
(7,955,174,077)
20,817,700,361

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(988,740,281)
(988,740,281)
(139,222,041)
(1,127,962,322)

- 지분법자본변동
-
-
1,362,427,202
(354,854,610)
1,007,572,592
(75,919,155)
931,653,437

- 지분법투자주식처분

(2,191,615,979)
2,019,953,233
(171,662,746)
-
(171,662,746)

- 해외사업환산손익
-
-
879,677,210
-
879,677,210
-
879,677,210

기타포괄손익 합계
-
-
50,488,433
676,358,342
726,846,775
(215,141,196)
511,705,579

총포괄이익
-
-
50,488,433
29,449,232,780
29,499,721,213
(8,170,315,273)
21,329,405,940

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
-
21,873,788

21,873,788
36,829,623
58,703,411

유상증자(보통주)
1,269,572,000
1,722,426,706
-
-
2,991,998,706
-
2,991,998,706

주식선택권의 소멸

(444,718,392)

(444,718,392)
444,718,392
-

기타자본 변동

11,215,366

11,215,366
18,501,923,842
18,513,139,208

연결범위 변동
-
-
-

-
167,594,359,989
167,594,359,989

2024.12.31(전기말)
21,878,974,000
46,713,430,115
1,833,567,331
55,321,798,126
125,747,769,572
178,407,516,573
304,155,286,145

2025.1.1(당기초)
21,878,974,000
46,713,430,115
1,833,567,331
55,321,798,126
125,747,769,572
178,407,516,573
304,155,286,145

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
15,192,500,242
15,192,500,242
6,142,964,201
21,335,464,443

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(656,064,750)
(656,064,750)
(194,925,812)
(850,990,562)

- 지분법자본변동
-
-
136,260,659
(44,710,347)
91,550,312
276,894,153
368,444,465

- 해외사업환산손익
-
-
(431,879,762)
-
(431,879,762)
(10,384,437)
(442,264,199)

기타포괄손익 합계
-
-
(295,619,103)
(700,775,097)
(996,394,200)
71,583,904
(924,810,296)

총포괄이익
-
-
(295,619,103)
14,491,725,145
14,196,106,042
6,214,548,105
20,410,654,147

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
3,320,944,000
5,107,504,939
-
-
8,428,448,939
-
8,428,448,939

기타자본 변동
-
-
3,806,828,979
-
3,806,828,979
(2,246,171,863)
1,560,657,116

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(51,663,547)
(51,663,547)

2025.12.31(당기말)
25,199,918,000
51,820,935,054
5,344,777,207
69,813,523,271
152,179,153,532
182,324,229,268
334,503,382,800

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

21,853,360,190

24,549,254,137

영업활동에서 창출된 현금흐름
30,251,695,274

28,096,847,962

당기순이익
21,335,464,443

20,817,700,361

조정
16,335,719,876

703,176,489

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,419,489,045)

6,575,971,112

이자의 수취
1,798,480,931

1,642,584,764

이자의 지급
(5,463,390,707)

(3,425,868,980)

배당의 수취
267,703,764

100,000,000

법인세 납부
(5,001,129,072)

(1,864,309,609)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,461,167,139)

23,933,926,918

유형자산의 취득
(2,001,979,408)

(1,883,592,934)

유형자산의 처분
73,455,130

3,983,281,826

투자부동산의 취득
(447,604,000)

(97,500,000)

무형자산의 취득
(1,446,375,700)

(1,294,544,830)

무형자산의 처분
-

600,000,000

대여금의 감소
177,743,440

4,051,661,526

대여금의 증가
(17,519,517,786)

(1,000,000,000)

보증금의 감소
764,086,000

302,563,000

보증금의 증가
(718,152,000)

(304,065,000)

임차보증금의 감소
450,412,681

357,171,300

임차보증금의 증가
(713,127,670)

(222,622,916)

장기선급비용의 감소
62,147,070

-

장기선급비용의 증가
-

(26,258,983)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,492,148,599)

(4,324,035,028)

당기손익인식금융자산의 처분
19,541,007,801

720,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(5,000,000,000)

-

상각후원가측정금융자산의 처분
2,750,097

-

단기금융상품의 취득
-

(164,141,686)

단기금융상품의 처분
3,000,000,000

2,695,431,731

관계기업투자주식의 취득
(1,522,119,935)

-

관계기업투자주식의 처분
-

310,937,654

종속기업투자주식의 취득
-

(5,724,000)

영업양수도 대금의 지급
-

(5,700,000,000)

사업결합에 따른 순현금흐름
(14,671,744,260)

25,935,365,258

재무활동으로 인한 현금흐름

11,065,414,892

(22,913,376,217)

단기차입금의 순증감
4,885,183,706

(11,604,877,877)

장기차입금의 감소
(434,970,000)

-

사채의 감소
(8,000,000,000)

-

전환사채의 증가
16,966,138,320

-

전환사채의 감소
(519,874,737)

(13,175,000,000)

리스부채의 증가
-

-

리스부채의 감소
(1,825,443,774)

(1,046,424,366)

유상증자
-

2,991,998,706

자기주식의 취득
-

(79,072,680)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
176,177

-

비지배지분의 취득
(5,794,800)

-

현금및현금성자산의 순증감

10,457,607,943

25,569,804,838

기초 현금및현금성자산

47,329,862,863

21,930,547,564

현금및현금성자산의 환율변동효과

(144,459,446)

(170,489,539)

기말 현금및현금성자산

57,643,011,360

47,329,862,863

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 32 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
89,256,427,934
74,649,660,672

현금및현금성자산
15,204,625,724
16,597,825,854

매출채권및기타수취채권
33,339,458,322
24,475,495,629

기타유동금융자산
16,264,934,679
5,932,178,229

기타유동자산
1,638,985,912
1,976,794,816

파생상품자산
-
262,920,000

재고자산
22,808,423,297
25,404,446,144

Ⅱ.비유동자산
94,643,831,398
92,304,517,005

장기기타채권
38,739,575
36,706,417

종속기업투자
79,978,272,163
78,546,107,747

관계기업투자
4,816,095,350
4,816,095,350

유형자산
7,191,072,062
7,552,184,550

무형자산
829,886,346
427,021,407

기타비유동금융자산
315,630,526
-

이연법인세자산
1,474,135,376
926,401,534

자 산 총 계
183,900,259,332
166,954,177,677

부 채

Ⅰ.유동부채
46,460,624,467
50,935,285,149

매입채무및기타채무
36,208,351,876
35,112,932,857

기타유동부채
787,154,978
518,923,754

법인세부채
2,477,841,386
1,784,334,625

단기차입금
4,940,000,000
4,500,000,000

유동성전환사채
1,301,584,666
5,882,601,538

유동성파생상품부채
570,024,700
2,961,430,000

유동성리스부채
139,421,310
147,299,270

유동성충당부채
36,245,551
27,763,105

Ⅱ.비유동부채
2,742,433,133
2,621,741,561

순확정급여부채
1,832,949,422
1,906,660,367

기타비유동부채
827,447,361
539,513,779

리스부채
82,036,350
175,567,415

부 채 총 계
49,203,057,600
53,557,026,710

자 본

Ⅰ.자본금
25,199,918,000
21,878,974,000

Ⅱ.자본잉여금
51,799,061,265
46,691,556,327

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
57,778,451,488
44,906,849,661

자 본 총 계
134,697,201,732
113,397,150,967

부채와자본총계
183,900,259,332
166,954,177,677

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액
247,163,694,128
230,230,400,793

Ⅱ.매출원가
207,983,616,220
197,755,375,128

Ⅲ.매출총이익
39,180,077,908
32,475,025,665

판매비와관리비
21,030,359,908
19,130,940,029

Ⅳ.영업이익
18,149,718,000
13,344,085,636

금융수익
1,952,578,253
6,993,745,916

금융비용
2,976,646,513
3,121,186,652

기타수익
5,074,037,554
5,793,002,741

기타비용
5,109,727,010
9,098,834,956

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
17,089,960,284
13,910,812,685

법인세비용
3,307,661,744
3,052,849,645

Ⅵ.당기순이익
13,782,298,540
10,857,963,040

기타포괄손익
(910,696,713)
(955,153,082)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(910,696,713)
(955,153,082)

Ⅶ.당기총포괄손익
12,871,601,827
9,902,809,958

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
591
514

희석주당이익
571
361

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
20,609,402,000
44,969,129,621
(80,229,021)
35,004,039,703
100,502,342,303

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,857,963,040
10,857,963,040

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(955,153,082)
(955,153,082)

총포괄이익
-
-
-
9,902,809,958
9,902,809,958

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,269,572,000
1,722,426,706
-
-
2,991,998,706

2024.12.31(전기말)
21,878,974,000
46,691,556,327
(80,229,021)
44,906,849,661
113,397,150,967

2025.1.1(당기초)
21,878,974,000
46,691,556,327
(80,229,021)
44,906,849,661
113,397,150,967

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
13,782,298,540
13,782,298,540

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(910,696,713)
(910,696,713)

총포괄이익
-
-
-
12,871,601,827
12,871,601,827

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
3,320,944,000
5,107,504,938
-
-
8,428,448,938

2025.12.31(당기말)
25,199,918,000
51,799,061,265
(80,229,021)
57,778,451,488
134,697,201,732

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,484,166,327

13,789,969,046

영업에서 창출된 현금흐름
12,883,831,790

14,672,098,636

당기순이익
13,782,298,540

10,857,963,040

조정
7,931,752,067

5,199,126,940

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,830,218,817)

(1,384,991,344)

이자의 수취
526,798,411

796,632,773

이자의 지급
(139,971,364)

(197,288,503)

법인세 납부
(1,786,492,510)

(1,481,473,860)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(13,040,587,898)

(9,291,690,554)

유형자산의 취득
(387,685,962)

(961,909,433)

유형자산의 처분
8,300,000

무형자산의 취득
(690,949,349)

(328,552,161)

종속기업의 취득
(1,432,164,416)

(4,999,998,960)

단기대여금의 취득
(13,250,000,000)

-

보증금의 증가
-

(1,230,000)

당기손익공정가치금융자산취득
(626,357,358)

(3,000,000,000)

당기손익공정가치금융자산처분
3,338,269,187

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

245,249,607

(9,370,565,710)

전환사채의 증가
-

-

전환사채의 감소
(19,874,737)

(10,700,000,000)

차입금의 순증가
440,000,000

(1,500,000,000)

리스부채의 감소
(174,875,656)

(162,564,416)

유상증자(보통주)
-

2,991,998,706

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(1,311,171,964)

(4,872,287,218)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,597,825,854

21,427,453,494

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,028,166)

42,659,578

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

15,204,625,724

16,597,825,854

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① (형행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 전자문서로도 가능하게 하는 상법 개정 반영

제29조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② (생략)

제29조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② (형행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 반영

제34조의 2 (이사의 보고의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (신설)

③~⑤ (생략)

제34조의 2 (이사의 보고의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정 반영

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (생략)

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 같음)

이사회 운영의 유연성 제고를 위한 소집통지 기한 단축

제47조의 2 (중간배당)

①~② (생략)

③ (신설)

④~⑤ (생략)

제47조의 2 (중간배당)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 정비

제49조 (이익의 소각)

① (신설)

② (신설)

③~⑥ (생략)

제49조 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식 보유처분 계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는

그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따 라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원

보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주 매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는

경우

4. 상법 제360조의 2제 2항, 제360조의 15제 2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하 는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③~⑥ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.08.05
사내이사
부
-
이사회

박세진
1973.01.02
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)파워넷 대표이사

95.06~00.0608.05~14.0814.08~22.0314.08~현 재17.03~현 재19.10~현 재

해태그룹 기획실

(주)이투데이 발행인 겸 대표이사(주)위지트 대표이사(주)이투데이 대표이사

(주)티사이언티픽대표이사

(주)파워넷 각자대표이사(주)아이즈비전 대표이사

해당사항 없음

박세진
(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
99.02~01.0209.04~현재
현대증권 기획실(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상우
해당없음
해당없음
해당없음

박세진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김상우 사내이사 후보자 : 현재 (주)파워넷의 사내이사로서 다년간의 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨.2. 박세진 사외이사 후보자 : 기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨

확인서

확인서_김상우

확인서_박세진

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현범
1984.08.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현범
(주)라피크 경영총괄
13.05~현재
(주)라피크 경영총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현범 감사 후보자(재선임)당사의 감사로 역임하는 동안 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행였기에 향후에도 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_김현범

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,300백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금에 대한 퇴직연금제도를 변경함.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (연임임원에 대한 계산)

① 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

제3조 (연임임원에 대한 계산)

(삭제)

제4조 (임원의 재임기간)

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

제4조 (임원의 재임기간)

(삭제)

제5조 (퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은 근로기준법에 의한 퇴직금에 퇴직금 지급배율을 곱한 금액으로 한다.

[(퇴직 당시의 최근 3개월간 월평균보수)

* 재임기간 * 지급배율]

③ 퇴직하는 상근 임원의 근속기간 중 직위의 변동이 있을 시에는 퇴직 당시의 직위의 지급율로 정한다

제5조 (퇴직금의 산정)

① 회사는 대상자의 퇴직금으로 매년 다음에 해당하는 금액을 회사 부담금으로 각 대상자의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다.

연간 보수총액 × 1/12 × 재임월수/12 × 지급률

② 제1항에 따른 연간 보수총액이라 함은 급여, 각종 수당 등의 연간 합계액을 말하며, 다음의 항목은 제외한다.

1. 비정기적 상여금, 성과급, 기타 특별상여

2. 직무수행을 위한 경비지원, 복리후생비3. 기타 연간 보수총액 산정에 적절하지 않다고 판단되는 항목

(삭제)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.gopowernet.com

- 회사 홈페이지에 게재되는 사업보고서는 주주총회 종료 후 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 변경된 사항에 대해서는 전자공시시스템을 확인하여 주시기 바랍니다

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인