코윈테크 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 코윈테크

주주총회소집공고
6.0
코윈테크

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 코윈테크

대 표 이 사 :
이재환, 최현순

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285

(전 화) 041-547-2131

(홈페이지)http://www.cowintech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김기명

(전 화) 041-547-2131

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

당사 정관 제 20조에 근거한 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (수) 오전 8시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285, (주)코윈테크 4층 강당

3. 회의목적사항

<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고<부의안건>

제1호 의안 :　제 28기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 :　이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이준경 후보

2-2호 의안 : 사외이사 이춘행 후보

2-3호 의안 : 사외이사 김승일 후보 제3호 의안 :　감사 선임의 건(상근감사 김영원)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 이익배당 승인의 건(주식/현금)

제7호 의안 : 정관 개정의 건

제8호 의안 : 자기주식 보유· 처분 계획 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 1) 위임장 (위임하는 주주의 인감 날인 및 위임하는 주주와 대리인의 인 적사항 기재, 위임장 양식은 당사 홈페이지 게재) 2) 위임하는 주주의 인감증명서(법인주주는 법인인감증명서)

3) 대리인 신분증5. 전자투표에 관한 사항상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서결의하였고 해당 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 링크 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시* 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은09시부터, 마감일은17시까지 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2026년 3월 11일

주식회사 코윈테크대표이사 이 재 환, 최 현 순(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

임인곤

(출석률:26%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06

2024년도 4분기 정기 보고의 건

제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

제27기 감사전 별도 재무제표 승인의 건

-

2
2025.02.14
제27기 감사전 연결 재무제표 승인의 건
-

3
2025.03.11

제 27기 정기 주주총회 소집의 건

주요 사규 제정의 건

찬성

4
2025.03.26
대표이사 선임의 건
-

5
2025.04.17
산업은행 대출 연장에 대한 건
찬성

6
2025.05.13
2025년도 1분기 정기 보고의 건
-

7
2025.05.28
우리은행 대출 근저당 조정에 대한 건
찬성

8
2025.06.17
기업은행 신규 대출 신청의 건
-

9
2025.06.25
종사업자 등록의 건
-

10
2025.08.12
2025년도 2분기 정기 보고의 건
-

11
2025.09.11
하나은행 기존 대출 연장 및 신규 차입의 건
-

12
2025.09.23
타법인 지분 투자의 건
-

13
2025.10.28
수출입은행 기존 대출 연장의 건
찬성

14
2025.11.04
자본재공제조합 출자의 건
-

15
2025.11.11
2025년도 3분기 정기 보고의 건
참석

16
2025.11.18
신규 사업장 부지 입찰의 건
-

17
2025.12.18
제 28기 주식 배당의 건
-

18
2025.12.26

금전 대여의 건

종사업장 폐업 신고의 건

-

19
2025.12.29
퇴직 임원 고문 계약 체결의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공시서류 제출일 현재 이사회내 위원회가 없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
36
36
-

주) 1인당 평균지급액은 제 28기 사업연도(2025년)에 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 제조 및 물류 산업은 전자상거래 확대, 인건비 상승, 인력 대체 수요 등 구조적 변화에 따라 로봇 및 물류 자동화 도입이 빠르게 확산되고 있습니다. 기업들은 자동화 효율성 향상과 운영 비용 절감을 위해 자동화 시스템과 로봇 기술 도입을 적극 확대하고 있습니다. 물류 자동화 산업은 자동창고(AS/RS), 컨베이어, 셔틀 시스템, 자율이동로봇(AMR·AGV), 물류관리시스템(WMS) 등 다양한 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 시스템 산업입니다. 이러한 자동화 기술은 첨단 제조공정에서 반복적 작업을 자동화하여 생산성과 정확성을 높이고 운영 효율성을 향상시키는 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다.

또한, 로봇 산업에서는 인공지능, 센서, 자율주행 기술의 발전을 기반으로 물류 분야에서의 적용 범위가 확대되고 있습니다. 물류센터 내 운반, 적재, 피킹, 분류 등 다양한 작업 영역에서 로봇 활용이 증가하고 있으며, 기존 고정형 자동화 설비 중심의 시스템에서 자율이동 기반의 유연한 자동화 시스템으로 산업 구조가 점차 발전하고 있습니다.

이와 같은 산업 환경 속에서 글로벌 물류자동화 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 시장조사기관 Grand View Research에 따르면 글로벌 물류자동화 시장 규모는 2030년 약 595억 달러까지 확대될 것으로 전망되며, 2024년부터 2030년까지 약 18.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
AI,
머신러닝
,
센서 및 자율주행 기술의 발전을 기반으로 로봇과 자동화 시스템의 지능화가 빠르게 진행되고 있습니다
.
자율이동로봇
(AMR)
과 협동로봇 등 로봇 기술의 발전은 기존 고정형 자동화 설비 보다 유연하고 확장성이 높은 스마트 자동화 시스템으로 발전시키고 있습니다
.

global warehouse automation market.jpg
Global Warehouse Automation Market

(자료 : Grand View Research)

나. 회사의 현황

1. 영업 개황 및 사업부문

1) 로
봇 및 물류자동화 사업부문당사는 Smart Factory 구축에 필요한 로봇 기반 물류 자동화 시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차, 석유화학, 식품 등 다양한 산업의 자동화 시스템과 물류 이송 로봇을 통합 시스템 형태로 설계·제작하여 납품하고 있으며, 고객사의 생산 공정과 물류 흐름을 최적화하는 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.

당사는 20여 년간 축적된 물류 자동화 제어기술과 시스템 설계 능력을 기반으로 고객사의 생산 환경과 제품 사양에 맞춘 맞춤형(Customizing) 자동화 시스템 구축 역량을 확보하고 있습니다. 특히 공정 자동화 설비와 로봇을 통합한 스마트 물류 자동화 시스템 구축 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술 경쟁력을 기반으로 다양한 산업 분야에서 사업을 확대해 나가고 있습니다.

특히, 당사는 2012년 국내 주요 2차전지 기업들과 함께 해외 시장으로 진출하며 2차전지 공정 자동화 시스템 사업을 본격적으로 추진하였습니다. 이후 중국 배터리 제조사들에도 공급 실적을 확보하였으며, 2017년에는 세계 최초로 2차전지 전 공정을 아우르는 Full 자동화 시스템 개발에 성공하였습니다. 이를 기반으로 글로벌 주요 배터리 기업들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등)에 자동화 시스템과 물류 자동화 설비를 공급하며 사업 성장을 이루어 왔습니다.

또한, 당사는 자율이동로봇(AMR) 등 차세대 물류 로봇 기술을 활용한 스마트 물류 자동화 시스템 개발을 추진하고 있으며, 기존 공정 자동화 시스템과 로봇 기술을 결합한 통합 자동화 솔루션을 통해 사업 규모를 확대하고 있습니다. 이러한 기술 기반 자동화 시스템은 생산 공정의 효율성과 안정성을 향상시키고, 고객사의 스마트팩토리 구축 수요에 대응하는 핵심 솔루션으로 활용되고 있습니다.

향후에도 당사는 공정 자동화 및 물류 자동화 기술 고도화와 로봇 기반 자동화 솔루션 확대를 통해 글로벌 제조 및 물류 자동화 시장에서 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

2)
2차전지 소재 및 엔지니어링사업

당사의 2차전지 소재 및 엔지니어링 사업은 자회사 탑머티리얼이 중심이 되어 추진하고 있으며, 전기자동차(EV) 및 에너지저장장치(ESS)용 리튬이온전지 분야에서 축적된 기술과 경험을 바탕으로 양극재 및 전극 소재 제조와 배터리 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다.

양극재는 2차전지 원가의 약 30~40%를 차지하는 핵심 소재로 배터리의 에너지 밀도를 결정하는 중요한 요소입니다. 당사는 가격 경쟁력과 안정성을 갖춘 양극재를 기반으로 리튬인산철(LFP) 양극재와 코발트 프리(Co-free) 고전압 하이망간 양극재를 개발하였으며, 현재 고성능 LFP 양극재 양산을 위한 생산 설비 투자를 진행하고 있습니다.

전극사업으로는 양·음극 활물질의 믹싱, 코팅, 압연, 슬리팅 공정을 통해 전극판을 생산하여 국내외 배터리 제조사에 공급하고 있습니다. 전극은 배터리의 에너지 효율과 수명, 출력 성능에 직접적인 영향을 미치는 핵심 부품으로, 향후 전극 소재 사업 부문에서도 매출 성장이 기대되고 있습니다.

2차전지 시스템 엔지니어링은 해외 배터리 기업을 대상으로 파일럿 라인 및 기가팩토리 구축을 위한 토탈 솔루션을 제공하는 사업입니다. 당사는 공장 레이아웃 설계, 배터리 타입 설정, 장비 공급, 설치 및 시운전 등 공장 건설 전 과정에 대한 엔지니어링 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 글로벌 배터리 제조사의 생산 인프라 구축을 지원하고 있습니다.

2. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출 유형
주요 제품

로봇 및 물류 자동화시스템
제품, 용역
자율이동로봇(AMR)을 포함한 로봇 및 자동화설비 일체

자동화시스템유지보수
제품, 용역
자동화 설비 유지보수 용역 및 공사

2차전지 소재 및 엔지니어링
제품, 용역
2차전지 소재(양극재/ 전극 등)2차전지 시스템 엔지니어링

3. 시장의 특성
Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

4. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도/연결 재무제표이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시 후 당사 홈페이지 게재할 예정입니다.

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제28기 2025년 12월 31일 현재

제27기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코윈테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

149,165,410,242

142,000,361,357

현금및현금성자산
4,5,6,7
39,470,459,075

26,605,508,216

매출채권
4,5,6,8,32
46,166,058,936

56,953,842,936

미청구공사
4,8,25
32,238,158,067

29,209,602,332

기타유동금융자산
4,5,6,9,32
10,208,437,721

1,260,360,296

기타유동자산
12
5,741,810,226

4,033,230,352

재고자산
11
15,340,486,217

23,937,817,225

Ⅱ.비유동자산

100,545,165,341

105,960,868,851

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
668,389,320

166,623,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
120,000,000

4,980,668,250

기타비유동금융자산
4,5,6,9
1,025,299,636

573,051,739

기타비유동자산

290,436,316

-

유형자산
13,33
63,470,415,279

67,819,371,353

무형자산
14
1,516,717,510

1,636,727,137

종속기업투자주식
15
29,367,199,807

27,366,160,279

이연법인세자산
31
4,086,707,473

3,418,266,693

자 산 총 계

249,710,575,583

247,961,230,208

부 채

Ⅰ.유동부채

85,914,233,565

94,190,514,063

매입채무
4,5,6,16
10,562,435,534

5,783,363,889

초과청구공사
25
45,272,253,496

51,091,067,767

기타유동금융부채
4,5,6,16,17
6,856,835,076

7,273,032,719

기타유동부채
21
1,248,938,698

650,869,986

단기차입금
4,5,6,18
16,000,000,000

16,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,18
633,320,000

408,320,000

충당부채
21
2,048,904,085

4,789,556,744

파생상품부채
4,5,6,19,20
113,609,160

1,396,065,299

교환사채
4,5,6,19
-

750,000,000

전환사채
4,5,6,20
1,104,869,362

3,962,021,626

당기법인세부채

2,073,068,154

2,086,216,033

Ⅱ.비유동부채

10,107,546,130

5,353,199,136

기타비유동금융부채
4,5,6,16,17
141,631,800

224,268,901

장기차입금
4,5,6,18
6,374,990,000

2,008,310,000

기타비유동부채
21
317,864,065

139,955,928

전환사채
4,5,6,20
3,273,060,265

2,980,664,307

부 채 총 계

96,021,779,695

99,543,713,199

자 본

Ⅰ.자본금
1,22
5,734,685,000

5,570,903,500

Ⅱ.자본잉여금
22
96,509,800,654

97,272,744,359

Ⅲ.기타자본항목
23
(3,602,777,438)

(4,075,650,839)

Ⅳ.기타포괄손익누계
10
(3,903,510,149)

(112,188,914)

Ⅴ.이익잉여금
24
58,950,597,821

49,761,708,903

자 본 총 계

153,688,795,888

148,417,517,009

부 채 및 자 본 총 계

249,710,575,583

247,961,230,208

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코윈테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

I. 매출액
25,31,37
130,680,711,959
150,867,011,957

II. 매출원가
26,27,32
(106,003,357,388)
(124,590,080,752)

III. 매출총이익

24,677,354,571
26,276,931,205

판매비와관리비
26,27
(16,384,995,569)
(17,481,939,943)

IV. 영업이익

8,292,359,002
8,794,991,262

금융수익
6,28,36
3,634,504,789
13,260,091,398

금융비용
6,28,36
(4,836,238,077)
(3,118,025,211)

기타영업외수익
29,36
6,592,448,466
1,352,849,615

기타영업외비용
29,36
(392,188,332)
(75,201,541)

V. 법인세비용차감전순이익

13,290,885,848
20,214,705,523

VI. 법인세비용
31,36
(1,754,455,630)
(1,099,903,588)

VII. 당기순이익

11,536,430,218
19,114,801,935

VIII. 기타포괄손익

(3,791,321,253)
(23,992,414)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(3,791,321,253)
(23,992,414)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
6,10,28,36
(3,791,321,253)
(23,992,414)

IX. 총포괄손익

7,745,108,983
19,090,809,521

Ⅹ.주당이익
34

보통주기본주당이익

1,027
1,747

보통주희석주당이익

1,027
1,747

자 본 변 동 표

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코윈테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(기초자본)
5,332,809,000
96,197,433,212
(3,298,952,874)
(88,196,500)
33,436,691,468
131,579,784,306

당기순이익
-
-
-
-
19,114,801,935
19,114,801,935

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,631,872,500)
(2,631,872,500)

주식배당
157,912,000
-
-
-
(157,912,000)
-

자기주식 취득
-
-
(1,410,373,958)
-
-
(1,410,373,958)

교환사채의 상환
-
(341,370,744)
(237,965,456)
-
-
(579,336,200)

전환사채의 전환
80,182,500
2,308,174,556
-
-
-
2,388,357,056

전환사채의 상환

(891,492,665)
871,641,449

(19,851,216)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
(23,992,414)
-
(23,992,414)

2024.12.31(기말자본)
5,570,903,500
97,272,744,359
(4,075,650,839)
(112,188,914)
49,761,708,903
148,417,517,009

2025.01.01(기초자본)
5,570,903,500
97,272,744,359
(4,075,650,839)
(112,188,914)
49,761,708,903
148,417,517,009

당기순이익
-
-
-
-
11,536,430,218
11,536,430,218

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,183,759,800)
(2,183,759,800)

주식배당
163,781,500
-
-
-
(163,781,500)
-

자기주식 취득
-
-
(148,377,157)
-
-
(148,377,157)

교환사채의 교환
-
(75,302,370)
(52,492,380)
-
-
(127,794,750)

전환사채의 상환
-
(687,641,335)
673,742,938
-
-
(13,898,397)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
(3,791,321,235)
-
(3,791,321,235)

2025.12.31(기말자본)
5,734,685,000
96,509,800,654
(3,602,777,438)
(3,903,510,149)
58,950,597,821
153,688,795,888

현 금 흐 름 표

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코윈테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,675,798,414

(6,014,280,992)

1. 당기순이익

11,536,430,218

19,114,801,935

2. 조정
36
10,024,762,567

(24,037,729,687)

3. 이자수취

1,147,128,105

1,111,530,670

4. 이자지급

(668,405,202)

(593,833,310)

5. 배당금수입

2,580,000

1,190,204,000

6. 법인세납부

(1,366,697,274)

(2,799,254,600)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,121,105,223)

(2,993,929,952)

유형자산의 처분

11,001,500,000

320,000

임차보증금 회수

41,725,600

245,278,287

금융리스채권 회수

83,640,000

83,640,000

단기대여금의감소

367,500,000

-

단기금융상품의 감소

-

2,200,000,000

장기대여금의 감소

29,967,367

15,272,001

장기금융상품 처분

83,381,912

-

유형자산의 취득
13
(3,417,272,908)

(4,519,787,008)

무형자산의 취득
14
(190,562,380)

(486,534,700)

단기금융상품의 증가

(9,910,246,576)

-

장기대여금의 증가

(200,000,000)

출자예치금의 증가

(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가

-

(120,000,000)

종속기업투자주식의 증가

(2,001,039,528)

(198,287,991)

임차보증금 증가

(396,723,093)

(86,467,560)

장기금융상품의 증가

(112,975,617)

(127,362,981)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,468,740,758)

(19,376,521,896)

단기차입금의 차입

-

15,500,000,000

임대보증금의 증가

15,000,000

15,000,000

장기차입금의 증가

5,000,000,000

-

배당금의지급

(2,183,759,800)

(2,631,872,500)

임대보증금 감소

(115,000,000)

(15,000,000)

단기차입금의 상환

-

(17,000,000,000)

유동성장기부채의 상환

(408,320,000)

(5,483,370,000)

전환사채의 상환

(3,652,666,667)

(4,735,500,000)

교환사채의 상환

(750,000,000)

(3,400,000,000)

금융리스부채의 상환
17
(225,617,134)

(215,405,438)

자기주식취득

(148,377,157)

(1,410,373,958)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

13,085,952,433

(28,384,732,840)

V. 기초의 현금및현금성자산

26,605,508,216

54,931,842,052

VI. 현금환율변동효과

(221,001,574)

58,399,004

VII. 기말의 현금및현금성자산

39,470,459,075

26,605,508,216

2) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28기 2025년 12월 31일 현재

제27기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코윈테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

235,602,958,066

280,402,134,234

현금및현금성자산
4,5,6,7
48,856,246,696

43,222,438,447

매출채권
4,5,6,8,32
94,006,456,026

135,851,445,687

미청구공사
4,8,25
36,818,597,968

34,515,111,824

기타유동금융자산
4,5,6,9,32
18,731,735,075

20,768,282,755

파생상품자산
4,5,6,20
1,676,419,578

6,216,266,987

기타유동자산
12
8,036,900,145

5,984,549,528

재고자산
11
16,806,218,046

22,265,293,042

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
10,467,392,654

10,909,528,181

당기법인세자산

202,991,878

669,217,783

Ⅱ.비유동자산

190,616,681,119

157,983,749,487

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
22,033,212,482

15,362,273,770

기타비유동금융자산
4,5,6,9
1,771,246,722

2,863,408,226

기타비유동자산

290,436,316

-

유형자산
13,33
136,958,223,304

109,361,825,711

무형자산
14
16,068,566,021

15,742,624,635

관계기업투자주식
15
6,327,026,375

6,158,584,147

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
120,000,000

4,980,668,250

이연법인세자산
31
7,047,969,899

3,514,364,748

자 산 총 계

426,219,639,185

438,385,883,721

부 채

Ⅰ.유동부채

124,918,344,753

116,166,450,295

매입채무
4,5,6,16
20,208,807,479

22,930,023,702

초과청구공사
25
46,173,779,652

48,560,625,952

기타유동금융부채
4,5,6,16,17
12,018,305,622

11,121,471,413

파생상품부채
4,5,6,19,20
113,609,160

1,396,065,299

단기차입금
4,5,6,18
37,700,000,000

16,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,18
633,320,000

408,320,000

기타유동부채
21
2,442,753,007

3,443,812,592

당기법인세부채

2,335,161,028

2,626,611,971

충당부채
21
2,187,739,443

4,967,497,740

교환사채
4,5,6,19
-

750,000,000

전환사채
4,5,6,20
1,104,869,362

3,962,021,626

Ⅱ.비유동부채

47,223,295,351

41,357,589,491

장기차입금
4,5,6,18
6,374,990,000

2,008,310,000

기타비유동금융부채
4,5,6,16,17
631,726,411

621,276,407

기타비유동부채
21
317,864,065

139,955,928

전환사채
4,5,6,20
39,898,714,875

36,032,368,752

이연법인세부채
31
-

2,555,678,404

부 채 총 계

172,141,640,104

157,524,039,786

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

171,186,980,861

176,817,980,728

Ⅰ.자본금
1,22
5,734,685,000

5,570,903,500

Ⅱ.자본잉여금
22
112,778,268,847

113,820,629,492

Ⅲ.기타자본항목
23
(3,489,107,762)

(4,114,535,501)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
10
(3,502,200,392)

450,214,464

Ⅴ.이익잉여금
24
59,665,335,168

61,090,768,773

비지배지분

82,891,018,220

104,043,863,207

자 본 총 계

254,077,999,081

280,861,843,935

부 채 및 자 본 총 계

426,219,639,185

438,385,883,721

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코윈테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

I. 매출액
25,31,37
154,701,003,144
244,389,953,265

II. 매출원가
26,27,32
131,223,544,723
205,546,149,838

III. 매출총이익

23,477,458,421
38,843,803,427

판매비와관리비
26,27
48,924,855,376
35,240,882,298

IV. 영업이익

(25,447,396,955)
3,602,921,129

금융수익
6,28,36
9,488,036,217
21,692,044,329

금융비용
6,28,36
14,061,977,648
18,444,226,101

기타영업외수익
29,36
6,906,333,856
2,256,195,521

기타영업외비용
29,36
1,024,296,685
176,109,532

지분법손익

(496,222,708)
760,378,256

V. 법인세비용차감전순이익

(24,635,523,923)
9,691,203,602

VI. 법인세비용(수익)
31,36
(5,000,461,745)
(1,310,196,321)

VII. 당기순이익

(19,635,062,178)
11,001,399,923

지배기업 소유주지분

949,543,764
16,193,952,998

비지배지분

(20,584,605,942)
(5,192,553,075)

VIII. 기타포괄손익

(3,616,471,982)
164,805,211

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(161,093,621)
545,476,910

해외사업환산손익

(161,093,621)
545,476,910

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,455,378,361)
(380,671,699)

지분법자본변동
15
409,608,789
(54,797,778)

지분법이익잉여금변동
15
(73,665,915)
(301,881,507)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
6,10,28,36
(3,791,321,235)
(23,992,414)

IX. 당기총포괄손익

(23,251,534,160)
11,166,205,134

지배기업의 소유주지분

(2,877,752,823)
16,582,952,698

비지배지분

(20,373,781,337)
(5,416,747,564)

Ⅹ.주당이익
34

보통주기본주당이익

85
1,480

보통주희석주당이익

85
1,480

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코윈테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.01.01(전기초)
5,332,809,000
113,409,456,063
(3,335,798,986)
(71,270,032)
47,751,224,840
113,547,158,976
276,633,579,861

당기순이익
-
-
-
-
16,193,952,998
(5,192,553,075)
11,001,399,923

지분법이익잉여금변동
-
-
(47,634,077)
-
(64,624,565)
(189,622,865)
(301,881,507)

지분법자본변동

(28,975,569)
8,749,415

-
(34,571,624)
(54,797,778)

현금배당
-
-
-
-
(2,631,872,500)
(2,002,733,200)
(4,634,605,700)

주식배당
157,912,000
-
-
-
(157,912,000)
-
-

자기주식취득
-
(799,233,278)
(1,373,527,846)
-
-
(2,699,886,684)
(4,872,647,808)

주식매수선택권
-
164,071,129
-
-
-
796,071,679
960,142,808

종속기업의 신종자본증권의 배당 등
-
-
-
-
-
(180,000,000)
(180,000,000)

교환사채의 상환
-
(341,370,744)
(237,965,456)
-
-
-
(579,336,200)

전환사채의 전환
80,182,500
2,308,174,556
-
-
-
-
2,388,357,056

전환사채의 상환
-
(891,492,665)
871,641,449

-
(19,851,216)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
545,476,910
-
-
545,476,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-

(23,992,414)
-
-
(23,992,414)

2024.12.31(전기말)
5,570,903,500
113,820,629,492
(4,114,535,501)
450,214,464
61,090,768,773
104,043,863,207
280,861,843,935

2025.01.01(당기초)
5,570,903,500
113,820,629,492
(4,114,535,501)
450,214,464
61,090,768,773
104,043,863,207
280,861,843,935

당기순이익
-
-
-
-
949,543,764
(20,584,605,942)
(19,635,062,178)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(27,436,069)
(46,229,846)
(73,665,915)

지분법자본변동
-
-
152,554,338
-
-
257,054,451
409,608,789

현금배당
-
-
-
-
(2,183,759,800)
-
(2,183,759,800)

주식배당
163,781,500
-
-
-
(163,781,500)
-
-

자기주식취득
-
(235,391,644)
(148,377,157)
-
-
(1,683,074,056)
(2,066,842,857)

주식매수선택권
-
(44,025,296)
-
-
-
603,104,779
559,079,483

종속기업의 신종자본증권의 배당 등
-
-
-
-
-
(180,000,000)
(180,000,000)

교환사채의 상환
-
(75,302,370)
(52,492,380)
-
-
-
(127,794,750)

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 상환
-
(687,641,335)
673,742,938
-
-
-
(13,898,397)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
480,905,627
480,905,627

해외사업환산손익
-
-
-
(161,093,621)
-
-
(161,093,621)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
(3,791,321,235)
-
-
(3,791,321,235)

2025.12.31(당기말)
5,734,685,000
112,778,268,847
(3,489,107,762)
(3,502,200,392)
59,665,335,168
82,891,018,220
254,077,999,081

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코윈테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,747,629,882

(34,695,230,540)

1. 당기순이익

(19,635,062,178)

11,001,399,923

2. 조정
36
39,030,085,471

(42,158,194,688)

3. 이자수취

1,545,220,676

2,677,271,799

4. 이자지급

(1,242,625,972)

(614,733,152)

5. 배당금수입

2,580,000

-

6. 법인세납부

47,431,885

(5,600,974,422)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,800,389,039)

28,771,479,707

임차보증금 회수

489,813,601

508,412,287

기타보증금의 회수

85,000

-

금융리스채권의 회수

83,640,000

83,640,000

유형자산의 처분

11,049,536,364

320,000

단기대여금의 회수

1,524,010,225

2,507,000,000

장기대여금의 감소

67,087,285

31,443,868

단기금융상품의 감소

21,000,000,000

86,976,597,136

장기금융상품의 감소

2,883,381,912

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

47,469,872,350

160,667,028,024

유형자산의 취득
13
(35,817,386,760)

(20,940,283,455)

무형자산의 취득
14
(247,281,153)

(660,935,700)

단기금융상품의 증가

(22,180,246,576)

(56,776,597,136)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(53,364,715,870)

(141,008,612,661)

단기대여금의 증가

(812,000,000)

(1,420,000,000)

장기대여금의 증가

(358,000,000)

(150,000,000)

출자예치금의 증가

(540,811,740)

-

사업결합으로 인한 순현금유출

(50,887,307)

-

임차보증금의 증가

(564,480,321)

(281,157,448)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

(120,000,000)

장기금융상품의 증가

(1,432,006,049)

(2,645,375,208)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,922,615,758

(26,319,513,454)

단기차입금의 차입

21,700,000,000

15,500,000,000

장기차입금의 차입

5,000,000,000

-

임대보증금의 증가

15,000,000

45,000,000

주식매수선택권의 행사

337,693,800

454,864,800

단기차입금의 상환

-

(17,000,000,000)

유동성장기부채의 상환

(408,320,000)

(5,483,370,000)

금융리스부채의 상환
17
(773,488,718)

(696,161,273)

배당금의 지급

(2,183,759,800)

(4,634,605,700)

교환사채의 상환

(750,000,000)

(3,400,000,000)

전환사채의 상환

(3,652,666,667)

(4,735,500,000)

자기주식의 취득

(148,377,157)

(1,410,373,958)

임대보증금의 감소

(115,000,000)

(15,000,000)

비지배지분의 증감

(2,098,465,700)

(4,944,367,323)

IV. 현금및현금성자산의 증가

5,869,856,601

(32,243,264,287)

V. 기초의 현금및현금성자산

43,222,438,447

74,434,589,654

VI. 현금환율변동효과

(236,048,352)

1,031,113,080

VII. 기말의 현금및현금성자산

48,856,246,696

43,222,438,447

*이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코윈테크

(단위: 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,544,458,632

48,573,945,694

전기이월미처분이익잉여금
46,008,028,414

29,459,143,759

당기순이익
11,536,430,218

19,114,801,935

Ⅱ. 임의적립금이입액

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,584,191,960)

(2,565,917,280)

이익준비금
224,712,360

(218,375,980)

현금배당

주당배당금(률)

당기 200원(40.0%) 전기 200원(40.0%)

(2,247,123,600)

(2,183,759,800)

주식배당

주당배당금(률)

당기 10.0원(2.0%) 전기 15.0원(3.0%)

(112,356,000)

(163,781,500)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

54,960,266,672

46,008,028,414

□ 이사의 선임

제
2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 : 사내이사 이준경 선임의 건

제 2-2호 : 사외이사 이춘행 선임의 건 제 2-3호 ; 사외이사 김승일 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준경
1982.06
-
-
특수관계인
이사회

이춘행
1969.06
여
-
-
이사회

김승일
1963.04
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준경
코윈테크 경영지원본부장
2026~현재2024~현재2024~20252022~20242010~2022

㈜코윈테크 지원본부장㈜탑머티리얼 등기 이사

㈜코윈테크 사업기획실장

㈜코윈테크 사업기획팀장

㈜코윈테크 경영지원팀장

-

이춘행
서일이앤엠 전무
2023~현재2019~20232011~20172006~20091996~2006

서일이앤엠 영업 총괄 전무이사

네오지니 대표이사

원익IPS 구매총괄 상무이사

주암교역 SUMCO社 반도체 영업담당 부장

삼성전자 구매부서 과장

-

김승일
前) 코오롱그룹 부사장
2013~202520222009~20121988~2008

코오롱그룹 부사장 및 고문한국광고주협회 운영위원장

코오롱그룹 브랜드 커뮤니케이션 실장

한국일보 기자 및 국제부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이춘행
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 : 이준경

본 후보자는 ㈜코윈테크 사업기획팀장, 사업기획실장, 경영지원팀장 등 주요 보직을 역임하며 코윈테크의 전략 수립, 사업 기획 및 경영 관리 전반에 대한 풍부한 경험과 이해를 축적해 온 내부 주요 경영 인사입니다.현재 ㈜코윈테크 경영지원본부장으로서 회사의 경영관리 체계 고도화 및 조직 전반의 관리 업무를 총괄하고 있으며, ㈜탑머티리얼 등기이사로서 계열사 경영에도 참여하여 그룹 차원의 전략 실행과 협력 기반 강화에 기여하고 있습니다.이사회는 후보자가 회사의 사업과 경영 환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 중장기 성장 전략 수립과 경영 안정성 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 이춘행

본 후보자는 삼성전자, 원익IPS, SUMCO 관련 반도체 영업 업무 등에서 오랜 기간 반도체 산업 및 글로벌 소재·장비 시장에서 경험을 축적해 온 산업 전문가입니다. 또한 네오지니 대표이사와 서울이앤엠 영업총괄 전무이사를 역임하며 기업 경영 및 사업 운영 전반에 대한 경험과 통찰력을 보유하고 있습니다.

이사회는 후보자가 반도체 및 첨단 제조 산업에 대한 이해와 글로벌 공급망 및 네트워크에 대한 경험을 바탕으로 반도체 시장 진출 등 주요 사업 전략 및 경영 현안에 대해 전문적이고 균형 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단합니다. 특히 반도체 산업 동향에 대한 이해를 토대로 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 김승일

본 후보자는 한국일보 기자 및 국제부장으로 재직하며 언론 및 대외 커뮤니케이션 분야에서 풍부한 경험을 축적하였으며, 이후 코오롱그룹 브랜드 커뮤니케이션 실장과 부사장 및 고문을 역임하며 기업의 브랜드 전략, 대외 커뮤니케이션 등에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다.

이사회는 후보자가 언론 및 기업 커뮤니케이션 분야에서 축적한 전문성과 경영 경험을 바탕으로 회사의 대외 커뮤니케이션 전략과 기업 이미지 제고, 이해관계자와의 소통 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다. 특히, 다양한 산업 및 사회 환경 변화에 대한 통찰을 바탕으로 객관적이고 균형 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

마. 사외이사 후보자의 직무수행 계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 : 이춘행

사외이사 후보자 본인은 반도체 산업 및 기업 경영 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 주요 경영 현안과 전략적 의사결정 과정에 대해 전문적이고 균형 있는 의견을 제시하고자 합니다.전문성을 활용해 실질적인 조언을 제공함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여하고자 하며, 사외이사로서 회사의 경영활동이 관련 법령과 정관에 따라 적정하게 이루어질 수 있도록 주요 의사결정 사항을 성실히 검토하는 역할을 충실히 수행할 것입니다. 아울러 상법상 사외이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 이를 성실히 이행함으로써 이사회의 투명성과 책임경영 강화에 기여하고, 회사의 지속가능한 발전에 기여하고자 합니다.

- 사외이사 후보자 : 김승일

사외이사 후보자 본인은 언론 및 기업 커뮤니케이션 분야에서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 주요 경영 현안과 전략적 의사결정 과정에 대해 전문적이고 균형 있는 의견을 제시하고자 합니다.

또한 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정 사항을 성실히 검토하고, 경영진의 직무 수행이 합리적이고 건전하게 이루어질 수 있도록 객관적이고 책임 있는 의견을 제시할 것입니다.아울러 상법상 사외이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 이를 성실히 이행하여 이사회의 투명성과 책임경영 강화에 기여하고, 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

확인서

확인서_이준경

확인서_이춘행

확인서_김승일

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 1인 선임의 건 (상근감사 김영원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영원
1956.10.15
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영원
감사전무이사사장부사장감사
2002.02 ~ 2004.022004.03 ~ 2005.102005.10 ~ 2010.102010.10 ~ 2016.12.2020.03 ~ 현재
(주)보루네오가구 상근감사(주)원익쿼츠 해외 사업 담당 전무(주)원익 USA법인 CEO(주)원익IPS 구매본부장(부사장)(주)코윈테크 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영원
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 선임 후보자 김영원은 법령상 결격사유가 없음을 확인하였으며, 독립성과 책임성 및 전반적인 경력 등을 종합적으로 고려할 때 감사로서의 직무를 객관적이고 공정하게 수행할 수 있는 적격한 인물로 판단됩니다. 또한, 재임 기간 동안 감사로서 회사의 주요 경영활동과 재무 및 내부통제 전반에 대해 성실하게 감사 업무를 수행하며 건전한 지배구조 확립에 기여해 왔습니다.

이에 이사회는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 감사의 독립성과 책임성을 바탕으로 회사의 감사 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 감사 후보자로 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_김영원

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제 29기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수한도액
50억원

전 기(제 28기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
15.6억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

제
5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제 29기, 2026년)

감사의 수
1

최고한도액
2억원

전 기(제 28기, 2025년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.8억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
6호 의안 : 이익배당 승인의 건

1) 현금배당

- 주당 배당금 : 보통주 1주당 현금 200원

- 현금배당금 총액 :
2,247,123,600원

- 시가배당율 : 1.2%

- 배당금 지급 예정일 : 제28기 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급

2) 주식배당- 주당 배당주 : 보통주 1주당 0.02주(액면가액기준 주식배당 2.0%)- 주식배당으로 발행할 주식의 종류와 수 : 보통주 총 224,712주- 단주의처리 : 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 제28기 정기주주총회일 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금으로 지급

□ 정관의 변경

제 7호 의안 : 정관 개정의 건

가. 주요 개정 내용

1) 사업의 목적 추가(태양광 설치 사업, 부동산 매매업)

- 개정 사유 : 사업장 관련 부대 수익 창출

2) 이사의 충실의무를 주주로 확대하는 내용 개정(상법 반영)

- 개정 사유 : 이사의 충실의무를 회사에서 주주로 확대하는 상법 개정에 따른 내용 을 반영

3) 사외이사를 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 비율 변경(상법 반영)

- 개정 사유 : `사외이사' 명칭을 `독립이사'로 변경 및 비율을 1/4 → 1/3로 변경하 는 내용의 상법 개정에 따른 조문 정비

4) 전자주주총회 개최 의무 관련 조문 신설(상법 반영)

- 개정 사유 : 자산총액 2조원 이상의 상장기업은 전자주주총회 개최 의무화하는 내 용의 상법 개정에 따른 조문 신설

5) 자기주식의 예외적인 보유 또는 처분 사유 신설(상법 반영)

- 개정 사유 : 자기주식 원칙적 소각 의무화 및 예외적 보유 또는 처분시 해당 계획 에 대한 주주총회 승인 의무화 하는 상법 개정에 따라 해당 사유 신설

6) 그 외(이사회 소집 통지 기간 단축)

- 개정 사유 : 상법 제390조 3항에 근거해 이사회 운영의 신속성 및 효율성을 위한

소집통지 기간 단축

나. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

다. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 15 (생략)

16. 부동산임대업

17 (생략)

<신설>

18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 15 (생략)

16. 부동산 임대업 및 매매업

17 (생략)

18. 태양광 발전업

19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 기타 사업장 관련 부대 수익을 위한 사업 추가

제37조(이사의 의무와 책임)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생략)

<제 2항 신설, 기존 제2항, 제3항 번호 변경>

제37조(이사의 의무와 책임)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④
(현행과 같음)

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한

상법 제 382조의 3 개정 내용 반영

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

<정관 제 35조의 내용과 중복되는 조문으로 삭제>

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 제 542조의 8 개정 내용 반영

제35조(이사의 보선)

① (생략)

②
사외이사
가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제35조(이사의 보선)

① (생략)

②
독립이사
가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제23조(
소집지와 개최방식
)
①
(현행과 같음)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격으로 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있으며, 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상의 상장회사에 해당할 경우 전자주주총회를 의무적으로 개최하여야 한다.

- 전자주주총회 개최 근거가 되는 상법 제542조의 14, 제542조의 15 개정 내용 반영

제29조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정 내용을 반영

<신설>

제16 조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의 2 제2항, 제360조의 15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 자기주식의 예외적인 보유 또는 처분과 관련된 상법 제 341조의 4항의 개정내용 반영

제39조(이사회의 구성과 소집)

① ~ ② (생략)

③ 이사회를 소집하는 이사는 회의
7일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (생략)

제39조(이사회의 구성과 소집)

① ~ ② (생략)

③ 이사회를 소집하는 이사는 회의
3일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (생략)

- 상법 제 390조 3항에 근거해 이사회 운영의 신속성 및 효율성을 위한 소집 통지 기간 단축

부 칙

이 정관은 서기 2023년 3월 29일로부터 시행한다. 다만 제8조 후단, 제8조의1, 제13조 제3항 후단, 제14조 제4항, 제14조의1, 제17조의1의 개정 규정은
?
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률
?
이 시행되는 날로부터 시행한다. 제46조의 개정규정(감사의 선임)은 이 정관 시행일부터 선임하는 감사에 적용한다. (제16조의 경과조치)제 16조 1항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 개정 시행일(2023.03.29.) 이전에 제1항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

<신설>

부 칙

이 정관은 서기
2026년 3월 26일
로부터 시행한다. 다만 제8조 후단, 제8조의1, 제13조 제3항 후단, 제14조 제4항, 제14조의1, 제17조의1의 개정 규정은
?
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률
?
이 시행되는 날로부터 시행한다. 제46조의 개정규정(감사의 선임)은 이 정관 시행일부터 선임하는 감사에 적용한다. (제16조의 경과조치)제 16조 1항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 개정 시행일(2023.03.29.) 이전에 제1항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

제 23조, 29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제 32조, 35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 상법 시행에 대한 경과규정 반영

제8호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

1.
자기주식의 보유 또는 처분 목적

-
임직원 성과 및 보상제도 활용 목적

2.
보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수
,
취득방법

-
해당 보고서 작성일 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주
233,752
주이며
,
이는 신탁게약 및 기타 방법
(
단주 처리
)
으로 취득하였습니다
.
당사는 자기주식 보유 수량
233,752
주

전량을 임직원 성과 및 보상제도 활용을 목적
(
성과급
, RSU
등
)
으로 보유하고 있습니다
.

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재
(2026.03.11.)
부터 제
29
기
(2026
년도
)
정기주주총회 이전까지 임직원 성과급의 일부를 자기주식으로 지급할 계획이며
,
해당 수량은 작성 기준일 전일 종가 기준으로 환산시 약
80,900
주입니다
.

또한
,
제
29
기
(2026
년도
)
정기주주총회 이전까지
RSU
를 검토하고 부여할 계획입니다
. RSU
를 부여하더라도 실제 자기주식 처분
(
행사
)
까지 통상
2
년 이상의 기간이 소요될 수 있습니다
.

구 분
주식의 종류
주식의 수량
취득방법

현재 자기주식
보통주
233,752주

신탁계약 및

기타 취득

보유·처분 대상*
보통주
최대 233,752주

신탁계약 및

기타 취득

*
실제 처분수량 및 시기는 처분 시점의 주가
,
경영성과 수준에 따른 보상금액 등에 따라 변동될 수 있으며
,
실제 처분 수량이 계획 수량보다 적은 경우 장기 보상 목적으로 활용 가능합니다
.

*
당사는 제
29
기 정기주주총회 이전까지 자기주식을 임직원 성과급으로 지급할 계획이며 해당수량은 약
80,900
주입니다
.

3.
보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분

보유 개시시점

(제 28기 정기주주총회일)

예정된 처분시점

(제 29기 정기주주총회 전일)

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주
233,752주
보통주
152,852주

우선주
-
우선주
-

신탁 계약 취득 188,395주

기타 취득 45,357주

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
11,235,618주
보통주
11,316,518주

우선주
-
우선주
-

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
2.04%
보통주
1.33%

우선주
-
우선주
-

*
예정된 처분시점의 자기주식수는 성과급 대상의 자기주식 처분 예상 수량
(80,900
주
)
을 차감하고 남은 자기주식의 예상 수량 기준입니다
.

*
실제 처분수량 및 시기는 처분 시점의 주가
,
경영성과 수준에 따른 보상금액 등에 따라 변동될 수 있으며
,
실제 처분 수량이 계획 수량보다 적은 경우 장기 보상 목적으로 활용 가능합니다
.

4.
예정된 보유기간

-
각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며
,
제
29
기
(2026
년도
)
정기주주총회

에서 관련 사항을 보고할 예정입니다
.

5.
예정된 처분시기

-
제
28
기
(2025
년도
)
정기주주총회 일
(2026
년
3
월
26
일
)
이후 주식보상제도 운영에 따르며
,

제
29
기
(2026
년도
)
정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다
.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 최종 기한(주주총회 1주 전)인 2026년 3월 18일내로 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cowintech.com/ko/)에 게재할 예정입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은09시부터, 마감일은17시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음