하이딥 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 하이딥

주주총회소집공고
6.0
주식회사 하이딥

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지)https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

제6기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제29조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 29조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 10층 ㈜하이딥 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제2-1호 : 고범규 이사 보수 한도 승인의 건 - 제2-2호 : 조영호, 김윤정, 신현철 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 본인 참석 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서(최근 3개월 이내)

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 인적사항(성명, 생년월일) 및 의결권을 위임한다는 내용 기재

- 위임인(주주)의 인적사항(성명, 생년월일, 주민등록번호) 기재

- 위임인(주주)의 인감 날인

7. 기타사항

- 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도로 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2025.02.17
1. 제3자배정 유상증자 신주발행 승인(안)
찬성

2. 전자투표제도 도입 승인(안)
찬성

3. 주식매수선택권 부여 취소 승인(안)
찬성

2
2025.03.13
1. 제5기 개별 재무제표 및 영업보고서 승인(안)
찬성

2. 제5기 정기주주총회 소집 승인(안)
찬성

3
2025.03.28
1. 대표이사 선임 승인(안)
찬성

4
2025.04.08
1. 제3회 사모 전환사채 발행 승인(안)
찬성

5
2025.10.20
1. 자본감소(무상감자) 실시 승인(안)
찬성

2. 임시주주총회 소집 승인(안)
찬성

3. 주식매수선택권 부여 취소 승인(안)
찬성

4. 주식매수선택권 부여 승인(안)
찬성

5. 취업규정 일부 개정 승인(안)
찬성

6. 내부회계관리규정 일부 개정 승인(안)
찬성

6
2025.11.19
1. 임시주주총회 안건 추가 승인(안)

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
12,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 제5기 정기주주총회(2025년 3월28일)에서 승인된 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 산업내 회사는 설계에서 생산까지 전 과정을 수행하는 종합반도체 회사(Integrated Device Manufacturer - IDM), 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 회사(Fabless), 팹리스 회사나 종합반도체 회사로 부터 위탁받아 반도체 제작을 전문적으로 담당하는 파운드리 회사(Foundry), 반도체 원판(웨이퍼) 조립이나 패키징 등 후공정을 전문으로 담당하는 패키징 회사(Packaging) 또한 이를 전문적으로 테스트를 하는 테스트 회사(Test)로 구성되어 있습니다.당사와 같은 팹리스 회사는 생산설비를 보유하지 않고 설계된 제품을 파운드리 회사(Foundry)에 위탁하여 양산하고 있습니다. 파운드리 회사(Foundry)를 통하여 가공된 웨이퍼는 검사전문업체에서 웨이퍼 테스트를 거친 후 조립전문업체(패키징 회사)에서 패키징 공정 후 검사전문업체(테스트 회사)의 테스트를 거쳐 제품이 출하가 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2025년 실적 현황과 향후 전망에 대해 주요 핵심을 다음과 같이 요약합니다.

1) 2025년 매출은 17.7억원, 당기손실은 149.2억원입니다.

2) 당사는 모바일 기기용 세계 최초의 터치와 스타일러스 통합 솔루션에 대한 개발을

마치고, 최근 글로벌 메이저 고객사의 핵심 성능 평가와 검증을 완료하였습니다.

당사의 통합 기술은 기존 구조 대비 부품 수 감소, 구조 단순화 및 초박형 설계를

동시에 달성하면서도 성능면에서 기존 솔루션대비 동등 이상으로 평가받았으며,

핵심 성능평가 및 검증 완료 이후, 다수의 글로벌 고객사들과 양산모델 확보를 위한

전략적 비즈니스 논의를 진행 중입니다.

3) 현재 모바일기기 시장은 AI 기능 고도화에 따른 고성능 AP 및 고용량 메모리의

탑재 확대에 따라 핵심 부품 원가가 폭등하고 있으며, 제조사들은 수익성 확보를

위해 부품의 통합 및 구조 혁신을 통한 원가 절감이 절대적인 상황입니다.

당사의 기술은 별도의 추가 센서 없이 터치와 스타일러스 기능을 통합 구현하는

독자적인 구조를 통해 기존 센서 제거에 따른 두께 감소, 부품수 감소에 따른 원가

절감, 충전이 필요 없는 스타일러스 기능 적용, 스마트폰과 폴더블폰 등 다양한

폼팩터에서 균일한 필기 성능의 구현이 가능한 통합 솔루션입니다.

이는 단순한 부품 대체가 아니라, 모바일 기기 설계 패러다임을 변화시키는 구조

혁신 기술로서, 제조사의 슬림화 전략과 상당한 원가 절감 전략을 동시에 지원할 수

있는 혁신적인 통합 솔루션입니다.

4) 당사의 원천적인 터치와 스타일러스 통합 기술은 스마트폰, 폴더블폰, 태블릿,

노트북 등 다양한 모바일 기기에 적용 가능한 타사대비 독보적인 확장성을

보유하고 있습니다.

특히 대화면 기기 및 초박형 제품군에서 구조적 강점이 극대화될 수 있으며,

단계별 상용화 확대를 통해 중장기적으로 적용 제품군을 다각화하도록 추가 개발 중에 있습니다.

당사는 원천기술 보유에 따른 기술적 우위와 차별화를 기반으로 글로벌 고객사들과 전략적 협력을 통해, 모바일 시장 내 전략적 포지셔닝을 강화해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

반도체 IC 에 대한 공식 기관의 자료가 없으며, 발주량 또는 수주량 등의 수치를 확인하기 어렵고, 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성 및 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 시장의 특성

당사의 핵심 목표 시장은 글로벌 스마트폰, 스마트워치, 태블릿, 노트북 및 차량용 디스플레이 시장으로, 연간 약 18억대 이상 규모의 모바일 및 디스플레이 기기 시장을 대상으로 하고 있습니다. 특히 OLED 디스플레이 채택이 확대되는 모바일 기기를 주요 전략 시장으로 설정하고 있습니다.

2) 주요 목표시장

당사는 기술 우위를 기반으로 한 사업 전개를 핵심 운영 전략으로 삼고 있으며,시장 요구 사항을 선제적으로 파악하여 기획, 개발, 마케팅 전략을 수립하고 있습니다. 향후 2-3년간 단계적 목표 시장은 다음과 같습니다.

구 분

주 요 현 황

주요 목표시장

1단계: 스마트폰, 폴더블폰, 스마트워치

-스마트폰/폴더블폰 연간 약 12억대, -스마트워치 약 1.3억대 시장규모

2단계: 태블릿, 노트북

-태블릿 약 1.6억대, -노트북 약 2.8억대 시장규모

3단계: 자동차용 디스플레이

-연간 약 2.5억대 시장규모

3) 시장의 규모 및 성장성

① 스마트폰용 Touch IC

글로벌 스마트폰 출하량은 2025년 12억 5천만대로, 전년대비 2% 증가한 것으로 파악됩니다. 스마트폰에는 터치 기능이 기본 탑재되므로 Touch IC시장은 전체 출하량과 연동되는 구조를 가지고 있습니다.

[2025 smartphone 출하량].jpg
[2025 smartphone 출하량]

2025년 기준 상위 5개 제조사 (Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, OPPO)가 전체 출하량의 약 68.3%를 점유하고 있으며, 중국 및 신흥 시장을 중심으로 한 제조사의 성장세가 지속되고 있습니다. 또한 폴더블 스마트폰 시장은 점진적으로 확대되고 있으며, 중장기적으로 연간 1억대 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[smartphone용 foldable 디스플레이 출하량, 2025 omdia].jpg
[smartphone용 foldable 디스플레이 출하량, 2025 omdia]

시장 조사기관 자료에 따르면, 2025년 스마트폰 디스플레이 시장에서 OLED 패널의 채택 비율이 50%를 상회하며 LCD를 넘어선 것으로 분석됩니다. OLED는 프리미엄 모델을 중심으로 적용이 확대되고 있으며, 이에 따라 OLED 기반 터치 및 스타일러스 솔루션에 대한 수요도 증가하는 추세입니다. 당사가 OLED디스플레이 환경에 최적화된 Touch및 Stylus 통합 기술에 집중하는 전략은 이러한 시장 구조 변화에 기반하고 있습니다.

[smartphone panel demand forecast].jpg
[smartphone panel demand forecast]

② 스마트워치용 Touch IC

글로벌 웨어러블 워치 출하량은 2025년 약 2.2~2.4억대로 전년대비 7% 성장한 것으로 파악됩니다. 스마트워치 및 관련 웨어러블 기기에는 터치 기능이 기본적으로 탑재되며, OLED 패널 비중도 높은 편입니다. 이에 따라 스마트워치용 Touch IC 시장은 안정적인 수요 기반을 보유하고 있으며, 중장기적으로 프리미엄 제품군 확대와 함께 고기능 터치 솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 스마트워치 시장].jpg
[글로벌 스마트워치 시장]

[스마트워치 디스플레이].jpg
[스마트워치 디스플레이]

③ 스타일러스 지원 IC

대형 디스플레이 및 폴더블 제품군을 중심으로 Pen 기능에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 주요 디스플레이 제조사는 폴더블 이상의 디스플레이 제품군에서 Pen 지원을 기본 기능으로 확대하는 전략을 제시한 바 있으며, 이에 따라 스타일러스 지원 IC 시장 또한 중장기 성장 가능성을 보유하고 있습니다.

삼성디스플레이 라인업, source 2021 sid.jpg
[ 삼성디스플레이 라인업, Source : 2021 SID ]

④ 차량 디스플레이용 Touch IC차량용 디스플레이 시장은 디지털 콕핏 및 대형화 트렌드에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 2029년 약 2.5억개 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 차량용 OLED 디스플레이 적용이 확대되는 추세로, 고신뢰성 터치 솔루션에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 당사는 중장기적으로 해당 시장으로의 확장을 추진하고 있습니다.

[차량용 디스플레이 시장 예측.jpg
[차량용 디스플레이 시장 예측, Source : 2025 Omdia]

[omdia automotive display intelligent service].jpg
[omdia automotive display intelligent service]

(4) 조직도

[연구개발조직]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하이딥
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산
5,417,238,113
9,911,024,411

현금및현금성자산
286,698,054
6,042,785,996

공정가치측정금융자산
3,247,613,902
-

매출채권
190,009,458
14,014,980

기타유동금융자산
714,213,725
1,827,588,462

재고자산
13,791,006
434,070,019

계약자산
-
593,180,382

유동성파생상품자산
472,420,173
-

기타유동자산
471,995,095
913,788,692

당기법인세자산
20,496,700
85,595,880

비유동자산
7,143,704,870
8,453,976,377

장기금융상품
88,481,031
82,747,305

기타비유동금융자산
2,089,207,005
400,566,310

유형자산
1,345,784,572
2,127,678,238

무형자산
1,986,671,245
4,404,190,833

기타비유동자산
1,633,561,017
1,438,793,691

자산 총계
12,560,942,983
18,365,000,788

부채

유동부채
1,565,820,526
9,534,621,592

매입채무
21,067,624
404,080

기타유동금융부채
298,553,071
258,227,688

유동성전환사채
-
8,100,000,000

유동성리스부채
597,789,647
699,366,517

유동성충당부채
108,382,134
-

기타유동부채
540,028,050
476,623,307

비유동부채
8,500,054,261
1,308,792,845

기타비유동금융부채
232,453,662
154,518,851

순확정급여부채
33,187,536
340,453,657

전환사채
8,115,461,319
-

리스부채
-
596,250,526

충당부채
-
105,291,891

기타비유동부채
118,951,744
112,277,920

부채 총계
10,065,874,787
10,843,414,437

자본

자본금
3,095,662,200
14,444,730,900

자본잉여금
74,140,613,415
65,586,130,742

기타자본항목
3,220,818,616
2,952,845,723

결손금
(77,962,026,035)
(75,462,121,014)

자본 총계
2,495,068,196
7,521,586,351

자본 및 부채 총계
12,560,942,983
18,365,000,788

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출
1,766,991,674
5,889,970,051

매출원가
1,451,925,735
5,995,919,263

매출총이익(손실)
315,065,939
(105,949,212)

판매비와관리비
12,048,818,051
9,014,567,364

영업이익(손실)
(11,733,752,112)
(9,120,516,576)

기타수익
272,177,505
9,146,650

기타비용
2,764,943,966
70,629,682

금융수익
277,723,225
811,805,240

금융비용
969,928,943
1,066,584,475

법인세차감전순이익(손실)
(14,918,724,291)
(9,436,778,843)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(14,918,724,291)
(9,436,778,843)

기타포괄손익
41,141,310
(268,790,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소
41,141,310
(268,790,358)

당기 총포괄이익(손실)
(14,877,582,981)
(9,705,569,201)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(488)
(66)

희석주당순이익(손실)
(488)
(66)

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.12.31(전기말)
14,352,391,600
64,194,522,819
2,611,246,541
(65,756,551,813)
15,401,609,147

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,436,778,843)
(9,436,778,843)

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
-
-
(268,790,358)
(268,790,358)

소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
92,339,300
1,307,177,713
(1,286,863,067)
-
112,653,946

주식발행비용의 환급
-
87,578,570
-
-
87,578,570

주식발행비용
-
(3,148,360)
-
-
(3,148,360)

주식보상비용
-
-
1,628,462,249
-
1,628,462,249

2024.12.31(전기말)
14,444,730,900
65,586,130,742
2,952,845,723
(75,462,121,014)
7,521,586,351

2025.01.01(당기초)
14,444,730,900
65,586,130,742
2,952,845,723
(75,462,121,014)
7,521,586,351

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,918,724,291)
(14,918,724,291)

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
-
-
41,141,310
41,141,310

소유주와의 거래:

유상증자
963,396,000
4,036,629,240
-
-
5,000,025,240

주식선택권의 행사
70,184,500
1,107,857,739
(1,092,417,149)
-
85,625,090

전환사채의 발행
-
3,419,750,654
-
-
3,419,750,654

주식발행비용
-
(9,754,960)
-
-
(9,754,960)

주식보상비용
-
-
1,368,250,884
-
1,368,250,884

무상감자
(12,382,649,200)
12,377,677,960
-
-
(4,971,240)

결손금 보전
-
(12,377,677,960)
-
12,377,677,960
-

자기주식의 취득
-
-
(7,860,842)
-
(7,860,842)

2025.12.31(당기말)
3,095,662,200
74,140,613,415
3,220,818,616
(77,962,026,035)
2,495,068,196

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(7,093,537,660)
(3,929,553,474)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,246,292,735)
(4,417,173,351)

이자의 수취
133,174,193
555,864,136

이자의 지급
(45,518,298)
(59,158,099)

법인세의 환급(납부)
65,099,180
(9,086,160)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,003,721,095)
6,470,226,681

임차보증금의 감소
182,700,000
-

임차보증금의 증가
(780,000,000)
-

단기금융상품의 처분
-
13,981,900,000

단기금융상품의 취득
-
(4,692,500,000)

공정가치측정금융자산의 처분
3,800,000,000
-

공정가치측정금융자산의 취득
(7,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(116,700,000)
(527,400,000)

무형자산의 취득
(264,468,304)
(1,594,306,791)

장기선급금의 증가
(839,724,600)
(735,122,492)

정부보조금의 수령
14,471,809
37,655,964

재무활동으로 인한 현금흐름
6,338,137,715
(1,854,929,049)

유상증자
5,000,025,240
-

주식선택권의 행사
85,625,090
112,653,946

자기주식의 취득
(7,860,842)
-

정부보조금의 수령
77,934,811
56,748,808

주식발행비용의 환급
-
87,578,570

주식발행비용의 지급
(9,754,960)
(3,148,360)

무상감자비용의 지급
(4,971,240)
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

전환사채의 상환
(8,100,000,000)
(1,400,000,000)

리스부채의 상환
(702,860,384)
(708,762,013)

현금및현금성자산의 환율변동효과
3,033,098
288,543,568

현금및현금성자산의 증감
(5,756,087,942)
974,287,726

기초 현금및현금성자산
6,042,785,996
5,068,498,270

기말 현금및현금성자산
286,698,054
6,042,785,996

결손금처리계산서

제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

1. 미처리결손금

90,339,703,995

75,462,121,014

전기이월미처리결손금
75,462,121,014

65,756,551,813

순확정급여부채(자산) 재측정요소
(41,141,310)

268,790,358

당기순손실
14,918,724,291

9,436,778,843

2. 결손금 처리액

(12,377,677,960)

-

자본잉여금 이입
(12,377,677,960)

3. 차기이월미처리결손금

77,962,026,035

75,462,121,014

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제2-1호 : 고범규 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
515,931,959

최고한도액
1,000,000,000

(*) 전기는 기존 이사 4명(괄호내 사외이사수)의 합산된 한도금액과 집행금액입니다.
제2-2호 : 조영호, 김윤정, 신현철 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
515,931,959

최고한도액
1,000,000,000

(*) 전기는 기존 이사 4명(괄호내 사외이사수)의 합산된 한도금액과 집행금액이며, 당기 괄호내는 사외이사수 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
50,000,000

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의목적

제15조
(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

<전문개정>

제15조
(자기주식의 보유 또는 처분)

①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정

법률

반영

제30조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②신설.

제30조(소집지
와 개최방식
)

①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

개정

법률

반영

제36조(의결권의 대리행사)

①생략.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제36조(의결권의 대리행사)

①(현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

개정

법률

반영

제39조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.
단, 상법 시행령 제34조 제1항에 해당되는 경우, 사외이사는 1인 이상으로 한다.

제39조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정

법률

반영

제43조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④생략.

<
제②항 신설, 기존 제②~④항의 항번호를 제③~⑤항으로 변경>

제43조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤
(현행과 같음)

개정

법률

반영

<신설>

제44조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준

정관

내용

반영

제55조(감사의 직무 등)

①~③생략.

④감사에 대해서는 제43조
제3항의 규정을 준용한다.

⑤~⑦생략.

제55조(감사의 직무 등)

①~③(현행과 같음)

④감사에 대해서는 제43조
제4항의 규정을 준용한다.

⑤~⑦(현행과 같음)

조항

번호

변경

반영

<부칙>

제1조(정관시행일)

①~③생략.

④~⑦신설.

<부칙>

제1조(정관시행일)

①~③(현행과 같음)

④본 정관은 2026년3월27일부터 개정 시행한다.

⑤제30조, 제36조의 개정조항은 2027년1월1일부터 시행한다.

⑥제39조의 개정규정은 2026년7월23일부터 시행한다.

⑦독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년7월22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 단, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

시행일

신설

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 일부 개정 승인의 건

가. 임원퇴직금지급규정 제3조의 "자진삭감" 문구를 추가하며, 타 규정 준용을 위한 조항 삭제에 대해 승인 받고자 함.

나. 임원퇴직금지급규정 일부 개정에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의목적

제3조(평균임금과 기초임금)

①평균임금은 연봉과 중식비를 포함한다.

②퇴직일 기준으로 이전 3개월간에 지급된 평균임금을 퇴직금 계산의 기초임금으로 정하며, 기타 비정기적 및 비일률적 성과급은 포함되지 아니한다.

③경영상 무보수 재직 등으로 인하여 기초임금을 정할 수 없을 경우, 대표이사는 무보수 임원을 제외한 임원평균 기초임금의 150%, 기타 임원은 100%를 적용한다. 단, 경영상 임금을 반납
한 경우
, 반납하기 전 임금을 기준으로 산출한다.

<
제①항 삭제, 기존 제②~③항의 항번호를 제①~②항으로 변경
>

제3조(평균임금과 기초임금)

①퇴직일 기준으로 이전 3개월간에 지급된 평균임금을 퇴직금 계산의 기초임금으로 정하며, 기타 비정기적 및 비일률적 성과급은 포함되지 아니한다.

②경영상 무보수 재직 등으로 인하여 기초임금을 정할 수 없을 경우, 대표이사는 무보수 임원을 제외한 임원평균 기초임금의 150%, 기타 임원은 100%를 적용한다. 단, 경영상 임금을 반납
하거나자진 삭감하는 경우에는 반납 혹은 자진 삭감하기 이전 임금을 기준으로 산출한다.

타규정준용

및

문구

명확화

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.hideep.com) 공지사항 게시판에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제6기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할수 있도록 노력하겠습니다.

※ 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.