뉴인텍 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 뉴인텍

주주총회소집공고
6.0
(주)뉴인텍

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 뉴인텍

대 표 이 사 :
장기수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243

(전 화) 041)541-8100

(홈페이지)http://www.nuin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 서형렬

(전 화) 041)541-8100

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243, 주식회사 뉴인텍 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제4호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(※세부내용은 경영참고사항 참조) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (5천만원) 제7호 의안 : 자본(금) 감소의 건(※세부내용은 경영참고사항 참조) 제8호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 (※세부내용은 경영참고사항 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

본 정기주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동찬(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
제 48기 별도 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

2
2025.02.11
제 48기 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

3
2025.03.04
사내이사 후보 승인의 건
참석(찬성)

4
2025.03.04
감사 후보 승인의 건
참석(찬성)

5
2025.03.07
제 48기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

6
2025.04.23
한국산업은행 산업운영자금 일부 내입 후 대환 건
불참

7
2025.06.09
한국산업은행 산업운영자금 일부 내입 후 대환 건
불참

8
2025.12.15
제49기 정기주주총회 권리주주확정 주주명부 폐쇄 기준일 설정 및 명의개서정지기간 설정의 건
참석(찬성)

9
2026.02.10
외부회계감사인 선임의 건
참석(찬성)

10
2026.02.10
사내이사 후보 승인의 건
참석(찬성)

11
2026.02.10
사외이사 후보 승인의 건
참석(찬성)

12
2026.02.12
제 48기 별도 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

13
2026.02.12
제 48기 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

14
2026.03.11
제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성1) 생활가전용 커패시터일상생활과 밀접한 세탁기, 냉장고, 에어콘등 생활가전용으로 쓰이는 커패시터로 가전산업의 성장과 비례하며, 경기가 호황일수록 완제품의 수요 증가와 재고 비축으로 세트 업체로부터의 주문량이 증가 합니다. 가전산업 특성상 꾸준한 수요가 발생하는 산업입니다. 또한, U-City 확대와 홈 네트워크의 보급으로 지능형 정보기기 수요 확대는 가정용 기기의 성장률을 높이는 이유가 되고 있습니다.최근 제습기, 원액기등 소형가전 시장에 진입하면서 기기용 커패시터의 새로운 수요처가 생겼으나, 일부 전자제품 공장의 해외 이전 및 개발도상국 커패시터 제조업체의 저가공세로 인한 시장경쟁력 하락으로 인하여 수요가 감소하는 측면이 있습니다. 2) 신재생에너지용 커패시터태양광 및 자동차산업에 당사의 부품이 적용되면서 타겟시장이 전통적인 가전기기용 부품시장에서 친환경 에너지부품 시장으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 자동차가 전기의 힘을 빌려쓰기 시작하면서 커패시터 사용량은 더욱 증가할 전망으로 차량용 커패시터는 제동시스템에서 발생되는 전기에너지를 저장하고 출력밀도가 낮은 2차 전지를 보완하기 위한 역할을 합니다. 차량에 전기를 공급하기 위해 다양한 커패시터가 사용되는데 특히 당사의 필름 커패시터는 하이브리드자동차 전기자동차의 충·방전에 적합하고 내구성과 품질이 우수한 특성을 가지고 있습니다. 태양광발전소 또는 풍력발전에 필요한 전기변환장치에 사용되는 커패시터 또한 자동차에 적용하는 원리와 같으며, 이러한 산업은 장기적인 성장을 수반하는 사업으로, 당사의 신재생에너지용 커패시터 수요도 꾸준히 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성현재 당사의 주된 사업부는 자동차용 커패시터 사업부이며, 자동차용 커패시터 매출액은 별도기준 2019년_161.5억원 / 2020년_197.5억원 / 2021년_214.4억원 / 2022년_291.5억원 / 2023년_403.6억원 / 2024년_402억원 /
2025년 457.7
억원으로 매년 꾸준하게 증가하고 있는 추세이며, 2024년 기말 기준 해당 사업부 매출액이 전체 매출액의 56.74%/
2025년 기준
해당 사업부 매출액이 전체 매출액의
62.55%
를 차치하고 있는 상황입니다. 세계 각국의 환경규제 및 정부정책등으로 인하여 내연기관자동차가 전기자동차, 수소자동차 및 하이브리드자동차로 대체될 것으로 예상되는바, 해당 산업의 성장성이 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성 및 경쟁요인당사가 영위하고 있는 사업은 사람들의 삶과 연관이 있으므로 경기변동에 큰 영향을받지 않습니다. 신재생에너지용 커패시터의 경우 당사의 주력제품인 전기자동차 및 하이브리드 자동차용 커패시터이며 글로벌 환경규제 및 각국의 정부 정책으로 인한 내연기관 자동차의 친환경에너지자동차 전환에 따라 전기자동차 및 하이브리드 자동차의 수요가 증가함에 따라 판매량이 증가하는 상황이며 당사의 기술력을 인정 받아 현재 국내에서 생산하는 친환경에너지자동차용 커패시터의 70% 정도를 당사에서 납품하고 있어 타 경쟁업체에 비하여 경쟁우위에 있다 할 수 있습니다.금속증착필름의 경우 다수의 특허권을 보유하고 있으며 높은 기술력 및 품질을 바탕으로 해외 각국 다수의 커패시터 제조업체들에 당사의 금속증착필름을 공급하고 있는 상황으로 타 금속증착필름 판매 업체에 비하여 경쟁우위에 있다 할 수 있습니다.가전기기용 커패시터의 경우 신흥국들의 저가공세로 인한 출혈 경쟁품목이 일부 발생하고 있으나, 품질, 납기, 가격으로 업계를 선도하며 시장점유를 유지하고 있으며, 당사에서 제조하는 증착필름은 커패시터 경쟁업체에도 공급하고 있어 이러한 원재료를 자체 조달하는 당사의 사업구조는 경쟁우위에 있다 할 수 있습니다.

(라) 원재료 조달의 특성
가전기기용 커패시터의 원재료인 금속증착필름을 자체 제조 ·판매하고 있으므로 자 재 조달능력은 타 경쟁사보다 월등히 우수합니다.신재생에너지용 커패시터의 원재료는 과거 전량 해외에서 수입에 의존하였으나, 현재는 대부분의 원재료를 자체개발 완료하여, 태양광 인버터용 커패시터 등에 자사 증착필름을 사용하고 있습니다.친환경 자동차용 커패시터 증착필름은 LF소나타하이브리드 및 아이오닉전기차 모델들을 시작으로 자사증착필름을 사용하기 시작함으로써, 수입대체로 인한 원가절감으로 수익성이 호전 되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년도에 창립하여 50년 이상을 커패시터 및 증착필름 개발, 제조, 판매에만 집중하여 국내 축전기 산업에서 기술과 품질로 선도하여 왔습니다.생활가전 부품시장이 주 타겟이었으나, 친환경산업으로 떠오르는 미래형 자동차(하이브리드차, 전기차 및 수소차 등) 및 태양광, 풍력등 대체에너지 산업에 커패시터가 필수적으로 사용되어짐에 따라 당사의 신규시장 진입 및 이에 따른 신규매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 전기기기용 커패시터: 국내 가전사(삼성전자, LG전자) 및 미국, 베트남, 태국 등에 수출하고 있습니다.② 저압진상용 커패시터: 전국에 분포한 대리점을 통한 내수 판매 위주이며, 베트남 등에 수출하고 있습니다.③ 금속증착 필름 : 50%는 자체 수요를 충당하고 50%는 내수판매 및 전세계 100여개 커패시터 업체에 판매하고 있습니다.④ 친환경자동차용 커패시터: 2009년부터 양산체제를 구축하여, 현대모비스 등을 통해 현대차에 공급하고 있으며, 그외 전장 부품 업체들을 통하여 해외 글로벌 자동차 업체에 공급하고 있습니다. 세계 자동차부품전시회등에 제품을 전시하는 등 세계시장 영업망을 확대하고 있습니다.⑤ 태양광인버터용 커패시터: 오씨아이파워를 비롯한 인버터 업체들에 판매하면서 시장점유율을 넓혀가고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) AC용 Capacitor3대 가전사를 비교할 때 절대우위의 시장점유율을 갖고 있습니다.은성산업 및 소규모 회사와 시장경쟁을 하고 있으나, 정확한 시장점유율을 산정하기는 어려운 상황입니다.(나) 금속증착필름 대만 시장에서 최고의 시장 점유율을 확보하는 등, 세계 각국의 관련 수요가 확대되고 있습니다.국내 경쟁업체는 성문전자가 있으며, 당사는 국내시장의 50%정도를 점유하고 있습니다.3) DC-LINK Capacitor(친환경자동차용 커패시터 등)전기차, 수소차, 하이브리드 차량용 인버터에 사용되는 콘덴서이며,국내시장은 삼화콘덴서와 당사가 경쟁을 하고 있습니다.당사는 현재 현대,기아차 친환경차량에 70% 공급하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) AC용 Capacitor생활가전에 사용되는 커패시터는 인간이 삶을 영위하면서 꾸준한 수요 교체가 이루어 지는 특징이 있으며, 전력용 커패시터는 건설 수요가 증가하거나, 전력수요가 증가할수록 커패시터의 수요가 증가 하는 특성이 있습니다.(나) DC-Link Capacitor태양광, 풍력, 친환경 자동차 등 인버터가 사용되는 곳에 함께 부착이 되면, 관련 산 업군은 계속적으로 비약적인 시장을 창출하는 품목입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 친환경 자동차용 커패시터자동차용으로 제조되는 커패시터는 하이브리드 자동차, 플러그인하이브리드전기차, 전기자동차 및 수소연료자동차에도 중요 부품으로 사용됩니다. 커패시터 개발과 관련하여 국내 완성차 업체의 연구진과의 활발한 정보교류를 하고 있습니다.친환경차의 판매는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있으며, 각국 정부의 CO2 및 연비규제로 인한 수요 증가 및 기술개발로 인해 소비자 기호에 맞게 대중화가 가능할 것으로 전망하고 있어, 당사의 부품판매량도 친환경자동차 산업의 성장과 함께 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.- 친환경 차세대 동력엔진의 핵심부품으로서 하이브리드 커패시터의 전망은 자동차산업에 있어서 초고유가시대를 극복할 수 있는 핵심적인 아이템으로, 앞으로의 정부의 지원이 기대되고 있습니다. 지속적인 생산량 증가로 매출 증가에 기여하고 있습니다.- 2008년 11월 현대모비스의 협력업체로 등록되었으며 이후, 친환경 자동차용 Capacitor의 품질 개선 및 Capa 증가를 위하여 지속적으로 설비를 증설하고 있습니다.- 전기자동차와 관련하여 대한민국 최초 고속전기차인 블루온 및 전기버스인 일렉시티 개발사업에 참여한 바 있으며, 현재까지 아이오닉, 니로, 코나, K7, 쏘나타, K5, 소울 EV, 넥쏘, 투싼, 하이브리드 버스, 레이, 아반테, 그랜저 및 K8 차량에 장착 되는 DC Link Capacitor 들을 공급 중이며, 2021년 부터 아이오닉5 EV용, 2023년 부터 카니발 HEV 및 산타페 HEV용 DC Link Capacitor를 독점 공급 중입니다.향후 소렌토, 아반테, 펠리세이트, 스포티지, 투싼, 셀토스, 그랜져, 코나, 스타리아 차량용 DC Link Capacitor를 독점 공급할 예정입니다. 또한 인버터 제조업체를 통해 글로벌 자동차업체에 커패시터를 공급하기 위한 영업과 시제품 공급을 하고 있습니다.(나) 태양광 인버터용 커패시터태양광 산업은 매우 큰 규모로 진행이 되고 있어, 처음 설치할 때 큰 비용을 요구하고 있으며, 이를 관리하는데도 많은 노력이 필요한데, 그 관리의 가장 큰 포인트는 계속적으로 전기를 공급해야 한다는 것입니다.태양광 사업에서 커패시터는 집열판으로부터 유입된 전기를 평활한 전기로 만드는 역할을 하는 것으로 현재까지 전해커패시터가 사용되고 있는데 이 커패시터의 품질 특성에서 당사의 필름커패시터의 우수성을 따라오지 못하고 있습니다.기존의 태양광 인버터용 커패시터는 추운 날씨와 더운 온도에 대한 적응력이 떨어지는 것과 같이 사용 환경에 많은 제약을 받았기 때문에 겨울과 여름의 극한 상황을 버티지 못하고 파괴되는 경우가 많은데, 이러한 문제점을 극복하기 위해 채택된 것이 당사에서 제조하고 있는 필름 커패시터 입니다.필름 커패시터는 온도변화에 매우 강하며 손실특성이 좋기 때문에 장기간 사용해도 파괴되거나 품질특성이 저하되지 않아 한번 설치를 하면 A/S를 받을 일이 드물고 관리비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 소비자들에게 공급하는 전기가 끊기는 문제점을 획기적으로 줄일 수 있는 장점이 있어, 차후 태양광산업의 발전과 더불어 태양광 인버터용 커패시터 시장 또한 확대 될 것이라 기대하고 있습니다.최근 관련산업의 불황으로 잠시 성장이 주춤하였으나, 국내외에 꾸준한 마케팅과 기술개발로 고객사를 늘리고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 1969년도에 창립하여 50년 이상을 축전기 및 증착필름 개발, 제조, 판매에만 집중하여 국내 축전기 산업에서 기술과 품질로 선도하여 왔습니다.생활가전 부품시장이 주 타겟이었으나, 친환경산업으로 떠오르는 미래형 자동차(하이브리드차, 전기차, 수소차 등) 및 태양광, 풍력등 대체에너지 산업에 커패시터가 필수적으로 사용되어짐에 따라 당사의 신규시장 진입 및 이에 따른 신규매출이 꾸준하게 증가하고 있습니다.당해 전기차용 커패시터 설비투자 증가 및 원재료비, 인건비 및 운송료 상승으로 영업손실이 발생하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2026년 02월 12일)

-연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 48(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당)기말
제 48(전)기말

자 산

I. 유동자산

32,488,061,058

29,723,183,863

현금및현금성자산
4,5,6,7
1,534,320,868

909,444,079

매출채권및기타채권
4,5,6,9
12,917,517,047

14,512,751,576

재고자산
10
17,268,415,387

13,476,355,711

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,8
9,535,600

5,908,600

기타유동자산
11
758,111,686

817,897,027

당기법인세자산
28
160,470

826,870

II. 비유동자산

40,595,809,059

46,025,879,365

기타비유동금융자산
5,6,9
3,500,000

3,500,000

장기매출채권및기타채권
4,5,6,9
42,388,776

47,215,847

관계기업 및 공동기업투자
12
1,546,156,199

1,758,635,901

유형자산
13,14
38,001,177,463

43,155,171,791

무형자산
15
796,458,300

700,013,451

기타비유동자산
11
206,128,321

361,342,375

자 산 총 계

73,083,870,117

75,749,063,228

부 채

I. 유동부채

48,145,565,996

35,396,689,996

매입채무및기타채무
4,5,6,16
19,856,571,280

13,801,602,415

단기차입금
4,5,6,17
19,252,435,363

20,198,650,574

유동성장기차입금
4,5,6,17
1,107,963,835

925,258,638

전환사채

3,645,679,328

-

기타유동부채
14,18
4,282,916,190

471,178,369

II. 비유동부채

9,810,735,513

14,668,073,219

장기매입채무및기타채무
4,5,6,16
28,853,022

28,853,022

장기차입금
4,5,6,17
1,046,263,061

1,914,587,709

전환사채
4,5,6,17
-

5,043,776,926

확정급여부채
19
6,517,525,717

5,508,730,784

이연법인세부채
28
1,055,317,243

1,055,317,243

기타비유동부채
14,18
1,162,776,470

1,116,807,535

부 채 총 계

57,956,301,509

50,064,763,215

자 본

I. 지배기업 소유주지분

15,127,568,608

25,684,300,013

자본금
1,20
26,764,768,500

25,453,581,000

자본잉여금
20
28,659,377,996

28,430,831,397

기타자본
21
(34,024,130)

(34,024,130)

기타포괄손익누계액
22
1,230,715,702

772,976,414

결손금

(41,493,269,460)

(28,939,064,668)

II. 비지배지분

-

자 본 총 계

15,127,568,608

25,684,300,013

부 채 및 자 본 총 계

73,083,870,117

75,749,063,228

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

I. 매출액
23
82,799,344,609
79,500,274,284

II. 매출원가
24
82,489,410,690
77,991,215,391

III. 매출총이익

309,933,919
1,509,058,893

IV. 판매비와관리비
24,25
7,537,580,975
7,368,015,021

V. 영업손실

(7,227,647,056)
(5,858,956,128)

VI. 금융수익
26
225,894,990
170,058,248

VII. 금융비용
26
1,664,806,655
1,748,413,096

VIII. 기타수익
27
728,189,705
1,465,441,426

IX. 기타비용
27
4,229,949,024
365,126,890

X. 지분법관련손익
12
(483,688,913)
(232,577,093)

XI. 법인세비용차감전순손실

(12,652,006,953)
(6,569,573,533)

XII. 법인세비용
28
7,885,413
4,002,292

XIII. 당기순손실

(12,659,892,366)
(6,573,575,825)

XIV. 기타포괄손익

563,426,862
278,047,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
19
105,687,574
(63,367,171)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
12
117,834,675
(48,451,593)

해외사업환산손익

339,904,613
389,866,506

XV. 총포괄손실

(12,096,465,504)
(6,295,528,083)

XVI. 당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

(12,659,892,366)
(6,573,575,825)

비지배지분

-

XVII. 총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

(12,096,465,504)
(6,295,528,083)

비지배지분

-

XVIII. 주당손실

기본주당손실
29
(245)
(129)

희석주당손실
29
(245)
(129)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(전기초)
25,453,581,000
28,243,246,397
(34,024,130)
431,561,501
(22,302,121,672)
31,792,243,096
-
31,792,243,096

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,573,575,825)
(6,573,575,825)
-
(6,573,575,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(63,367,171)
(63,367,171)
-
(63,367,171)

지분법자본변동
-
-
-
(48,451,593)
-
(48,451,593)
-
(48,451,593)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
389,866,506
-
389,866,506
-
389,866,506

소유주와의 거래

전환권대가
-
187,585,000
-
-
-
187,585,000
-
187,585,000

2024.12.31(전기말)
25,453,581,000
28,430,831,397
(34,024,130)
772,976,414
(28,939,064,668)
25,684,300,013
-
25,684,300,013

2025.01.01(당기초)
25,453,581,000
28,430,831,397
(34,024,130)
772,976,414
(28,939,064,668)
25,684,300,013
-
25,684,300,013

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(12,659,892,366)
(12,659,892,366)
-
(12,659,892,366)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
105,687,574
105,687,574
-
105,687,574

지분법자본변동
-
-
-
117,834,675
-
117,834,675
-
117,834,675

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
339,904,613
-
339,904,613
-
339,904,613

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,311,187,500
228,546,599
-
-
-
1,539,734,099
-
1,539,734,099

2025.12.31(당기말)
26,764,768,500
28,659,377,996
(34,024,130)
1,230,715,702
(41,493,269,460)
15,127,568,608
-
15,127,568,608

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,398,526,067

(1,226,962,561)

1. 영업에서 창출된 현금
30
6,762,811,625

142,236,269

(1) 당기순손실

(12,659,892,366)

(6,573,575,825)

(2) 조정

13,043,717,317

7,893,214,868

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

6,378,986,674

(1,177,402,774)

2. 이자의 수취

1,405,938

6,642,015

3. 배당금의 수취

(1,366,636,896)

265,980

4. 이자의 지급

279,000

(1,418,675,349)

5. 법인세의 환급

666,400

42,568,524

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,930,432,499)

(5,006,269,837)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

531,560,000

846,750,022

보증금의 감소

5,000,000

12,000,000

국고보조금의 수령

526,560,000

437,087,455

단기금융상품의 감소

-

120,000,000

장기금융상품의 감소

-

271,480,750

유형자산의 처분

-

6,181,817

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,461,992,499)

(5,853,019,859)

단기금융상품의 증가

-

10,000,000

장기금융상품의 증가

-

26,759,250

유형자산의 취득

2,741,205,132

5,216,862,109

무형자산의 취득

576,407,967

294,786,500

관계기업투자의 취득

144,379,400

304,612,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,922,207,845)

2,631,941,777

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,997,118,955

9,544,361,745

단기차입금의 증가

4,651,784,789

4,544,361,745

장기차입금의 증가

345,334,166

-

전환사채의 발행

-

5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,919,326,800)

(6,912,419,968)

단기차입금의 상환

5,598,000,000

5,776,000,000

유동성장기차입금의 상환

1,119,398,881

793,594,632

사채의 발행비용

-

50,000,000

리스부채의 상환

191,663,669

292,825,336

지분의 발행비용

10,264,250

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

545,885,723

(3,601,290,621)

V. 기초의 현금및현금성자산

909,444,079

4,445,843,042

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

71,867,749

16,609,512

VII. 해외사업장환산손익

7,123,317

48,282,146

VIII. 기말의 현금및현금성자산

1,534,320,868

909,444,079

- 별도재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 49(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 48(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당)기말
제 48(전)기말

자 산

I. 유동자산

25,556,310,419

23,346,136,039

현금및현금성자산
4,5,6,7
1,210,894,935

282,088,435

기타유동금융자산
5,6,9
-

-

매출채권및기타채권
4,5,6,9
11,128,479,647

13,007,385,640

재고자산
10
12,949,996,522

9,587,555,513

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,8
9,535,600

5,908,600

기타유동자산
11
257,243,241

462,370,981

당기법인세자산
29
160,470

826,870

II. 비유동자산

42,492,345,969

47,428,463,756

기타비유동금융자산
5,6,9
3,500,000

3,500,000

장기매출채권및기타채권
4,5,6,9
40,000,000

45,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
12
6,844,384,359

6,805,729,554

유형자산
13,14
34,795,369,781

39,529,758,776

무형자산
15
602,963,508

699,264,717

기타비유동자산
11
206,128,321

345,210,709

자 산 총 계

68,048,656,388

70,774,599,795

부 채

I. 유동부채

44,572,739,031

32,009,604,044

매입채무및기타채무
4,5,6,16
17,025,564,272

10,894,200,421

단기차입금
4,5,6,17
19,252,435,363

20,198,650,574

유동성장기차입금
4,5,6,17
706,400,000

706,400,000

유동성전환사채
17
3,645,679,328

-

기타유동부채
18
3,942,660,068

210,353,049

II. 비유동부채

8,436,933,498

13,169,280,485

장기매입채무및기타채무
4,5,6,16
28,853,022

28,853,022

장기차입금
4,5,6,17
259,800,000

966,200,000

전환사채
4,5,6,17
-

5,043,776,926

확정급여부채
19
6,517,525,717

5,508,730,784

이연법인세부채
29
1,055,317,243

1,055,317,243

기타비유동부채
18
575,437,516

566,402,510

부 채 총 계

53,009,672,529

45,178,884,529

자 본

I. 자본금
1,20
26,764,768,500

25,453,581,000

II. 자본잉여금
20
28,659,377,996

28,430,831,397

III. 기타자본
22
(34,024,130)

(34,024,130)

IV. 기타포괄손익누계액
23
1,230,514,283

772,774,997

V. 결손금
21
(41,581,652,790)

(29,027,447,998)

자 본 총 계

15,038,983,859

25,595,715,266

부 채 및 자 본 총 계

68,048,656,388

70,774,599,795

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

I. 매출액
24
73,173,077,756
70,828,043,947

II. 매출원가
25
75,344,281,305
70,618,605,865

III. 매출총손실

(2,171,203,549)
209,438,082

IV. 판매비와관리비
25,26
5,270,294,365
5,509,955,388

V. 영업손실

(7,441,497,914)
(5,300,517,306)

VI. 금융수익
27
62,087,363
92,910,900

VII. 금융비용
27
1,353,326,695
1,577,695,791

VIII. 기타수익
28
463,818,507
1,345,174,750

IX. 기타비용
28
3,971,889,146
246,808,628

X. 지분법관련손익
12
(419,084,481)
(886,639,750)

XI. 법인세비용차감전순손실

(12,659,892,366)
(6,573,575,825)

XII. 법인세비용
29
-
-

XIII. 당기순손실

(12,659,892,366)
(6,573,575,825)

XIV. 기타포괄손익

563,426,860
278,047,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
19
105,687,574
(63,367,171)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
12
457,739,286
341,414,915

XV. 총포괄손실

(12,096,465,506)
(6,295,528,081)

XVI. 주당손실

기본주당손실
30
(246)
(129)

희석주당손실
30
(246)
(129)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 49(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2024.1.1(전기초)
25,453,581,000
28,243,246,397
(34,024,130)
431,360,082
(22,390,505,002)
31,703,658,347

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,573,575,825)
(6,573,575,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(63,367,171)
(63,367,171)

지분법자본변동
-
-
-
341,414,915
-
341,414,915

소유주와의 거래

전환권대가
-
187,585,000
-
-
-
187,585,000

2024.12.31(전기말)
25,453,581,000
28,430,831,397
(34,024,130)
772,774,997
(29,027,447,998)
25,595,715,266

2025.1.1(당기초)
25,453,581,000
28,430,831,397
(34,024,130)
772,774,997
(29,027,447,998)
25,595,715,266

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(12,659,892,366)
(12,659,892,366)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
105,687,574
105,687,574

지분법자본변동
-
-
-
457,739,286
-
457,739,286

소유주와의 거래

전환권대가
1,311,187,500
228,546,599
-
-
-
1,539,734,099

2025.12.31(당기말)
26,764,768,500
28,659,377,996
(34,024,130)
1,230,514,283
(41,581,652,790)
15,038,983,859

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 49(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,180,775,664

(1,548,049,586)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
6,318,387,061

(317,770,102)

(1) 당기순손실

(12,659,892,366)

(6,573,575,825)

(2) 조정

11,887,136,142

7,474,372,060

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

7,091,143,285

(1,218,566,337)

2. 이자의 수취

1,175,548

5,698,271

3. 배당금의 수취

279,000

265,980

4. 이자의 지급

(1,139,732,345)

(1,278,812,259)

5. 법인세의 환급

666,400

42,568,524

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,589,054,026)

(5,148,997,473)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

531,560,000

846,750,022

단기대여금의 감소

-

-

단기금융상품의 감소

-

120,000,000

장기금융상품의 감소

-

271,480,750

유형자산의 처분

-

6,181,817

유동성장기대여금의 감소

-

-

보증금의 감소

5,000,000

12,000,000

국고보조금의 수령

526,560,000

437,087,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,120,614,026)

(5,995,747,495)

단기금융상품의 증가

-

10,000,000

장기금융상품의 증가

-

26,759,250

보증금의 증가

-

-

종속기업투자의 취득

-

458,436,000

유형자산의 취득

2,733,566,902

5,205,765,745

무형자산의 취득

387,047,124

294,786,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,662,879,461)

3,135,961,745

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,651,784,789

9,544,361,745

유상증자

-

-

전환사채의 발행

5,000,000,000

단기차입금의 증가

4,651,784,789

4,544,361,745

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,314,664,250)

(6,408,400,000)

단기차입금의 상환

5,598,000,000

5,776,000,000

유동성장기차입금의 상환

706,400,000

582,400,000

사채의 발행비용

-

50,000,000

리스부채의 상환

-

-

지분의 발행비용

10,264,250

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

928,842,177

(3,561,085,314)

V. 기초의 현금및현금성자산

282,088,435

3,842,990,236

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(35,673)

183,513

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,210,894,939

282,088,435

※ 주석사항은 2026년 03월 19일(예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 최근 2사업연도의 배당은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)(중략)<신설>
21) 전 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)(중략)
21) 전기판매업22) 전 각호에 부대되는 사업일체

신규사업목적 추가

제31조(이사 및 감사의 수)① 회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고,
사외이사는 1인이상
으로 한다.

제31조(이사 및 감사의 수)① 회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상
으로 한다.

상법 개정에 따른이사총수 기준 변경상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경

제32조(이사 및 감사의 선임, 해임)(중략)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우
사외이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있다.

제32조(이사 및 감사의 선임, 해임)(중략)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우
독립이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있다.

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상헌
1968.07.15
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

최승로
1978.04.22
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상헌
(주)뉴인텍영업그룹이사
2019.12~현재1992.07~2019.12
(주)뉴인텍 영업그룹이사(주)뉴인텍 영업부
해당사항 없음

최승로
공인회계사
2026.01~현재2025.04~2025.122024.06~2025.042019.08~2024.052015.10~2019.072004.10~2015.10
(주)리에나 상무이사(재무회계팀장)(주)이도 재무회계 CFO(주)크레버스 경영관리본부 고문(주)크레버스 경영관리본부 본부장한영회계법인삼일회계법인
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최승로
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최승로 후보자1. 전문성 본 후보자는 한국공인회계사 자격을 가진 회계 전문가이며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 글로벌 산업용 커패시터 전문기업 위상을 확보하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 현재 당사의 상근 사내이사로 영업, 경영 전반에 대한 실무경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 윤리강령과 윤리경영 실천규정에 의거 회사가 투명하고 건전하게 성장하며, 향후 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. 사외이사 후보자는 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하여 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으로 기대됩니다. 또한 회사의 정책사항 집행 과정에서 그동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

확인서

사내이사 후보자 확인서_이상헌.jpg
사내이사 후보자 확인서_이상헌

사외이사 후보자 확인서_최승로.jpg
사외이사 후보자 확인서_최승로

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
298,867,740

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자 자본금(감자주식수)
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
22,600,625,000원(45,201,250주)
80%
2026년 04월 10일
28,250,781,000원(56,501,562주)
5,650,156,000원(11,300,312주)

※ 감자 일정

주주총회 예정일
2026년 03월 26일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2026년 04월 09일

종료일
2026년 05월 04일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2026년 05월 06일

※ 기타 참고사항

1) 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.

4) 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전의 목적

2) 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 금번 무상감자의 효력발생일(또는 일정변경에 따른 그 이후)로 특정합니다.

3) 상기내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.nuin.co.kr/)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2026년 03월 26일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2, 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2026년 03월 16일 9시 ～ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리