누리플랜 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 누리플랜

주주총회소집공고
6.0
(주)누리플랜

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 누리플랜

대 표 이 사 :
이형기

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191

(전 화) 02-2679-4100

(홈페이지)http://www.nuriplan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이형기

(전 화) 02-2679-4100

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식 총수 1%이하 소유주주에 대하여는 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2025. 1. 1~2025. 12. 31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이형기 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정병천 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박상순 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김양수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항은 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하 시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 위 사항이 충족되지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유념하여주시기 바랍니다.

2026년 03월 11일

주식회사 누리플랜

대표이사 이형기 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 개최된 이사회의 안건에 대하여 기재한 내용은 다음과 같습니다.

개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

이상우 (출석률:85%)

이형기

(출석률:100%)

김민규

(출석률:100%)

최병환

(출석률:85%)

찬반여부

2025.02.11
제31기 사업년도 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인
가결
참석
참석
참석
참석

2025.03.13
(1) 제31기 사업년도 내부결산 연결(별도) 재승인(2) 제31기 정기 주주총회 소집의 건

가결

가결

참석
참석
참석
참석

2025.05.13
제32기 1분기 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인
가결
참석
참석
참석
-

2025.08.12
제32기 상반기 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인
가결
-
참석
참석
참석

2025.11.11
제32기 3분기 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인
가결
참석
참석
참석
참석

2025.11.24
(1) 제8회차 전환사채 매수선택권 행사자 지정의 건(2) 제8회차 전환사채 매수선택권 행사의 건
가결
참석
참석
참석
참석

2025.12.24
주주간 계약(풋옵션) 체결의 건
가결
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부통제 심의 협의회
최병환, 김일태, 김민규
-
-
-

※ 당기중 위원회에서 심의할 안건이 없어, 활동내역은 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 등

(가) 건설 사업부문

도시건설 사업부문은 교량 및 도로의 일반부대시설물인 난간, 휀스, 차량 방호울타리, 조형물, 외장재, 방음벽 등을 주로 하는 경관시설 부문과 보도육교, 가설교량 등의 철구조물의 시공 등을 주로 하는 강구조물 부문으로 나뉘며, 각 부문별 디자인, 설계,제작, 시공의 일련의 공정을 수행하고 있습니다. 또한, 건축과 토목현장의 분진과 소음 등의 환경적인 피해를 줄일 수 있는 다양한 가설방음벽과 도로, 철도시설 등에서 발생하는 소음을 차단하는 방음벽 등을 생산, 제작하는 사업을 포함하고 있습니다. 사업의 성장성은 건설경기 상황에 따라 유동적이지만, 최근 지역밀착형 SOC사업 투자확대와 도시재생 뉴딜사업 등 순차적으로 진행되고 있어, 당사의 다양한 시설 제품들의 시장수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 환경 사업부문

환경사업부는 각종 산업공정에서 배출되는 대기오염원인 백연, 악취, 유해가스를 제거하는 저감시스템과 교통사고 원인인 안개를 실시간으로 제거하는 안개 저감시스템 등을 설계 및 제작, 보급하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 매출처로는 제조업을 영위하는 다양한 산업군이 있습니다.

또한, 백연, 안개, 유해가스 등에 대한 제거 기술을 확보하여, 다수의 특허를 보유하고 있습니다. 이와 더불어, 환경산업 전 부문에 대한 사업 진출을 위해 다양한 연구를수행하고 있습니다. 이러한 사업 인프라를 기반으로 환경산업에 진출하여 사업의 효율성 및 수익적 가치를 높이고, 기업의 사회적 책임을 실천하는 환경 선도 기업으로 발돋움 하고 있습니다. 최근 국내외 환경오염에 대한 인식 제고로 환경 산업이 전세계적으로 확장되고 있으며, 이에 따라 장기적인 매출 증가가 예상되는 사업 분야입니다.

(다) 연결대상 종속회사

당사는 보고서 작성일자 현재 다음과 같은 종속회사를 두고 있습니다.

- (주)누리온

당사의 종속회사인 ㈜누리온은 경기도 안산시에 본사를 두고 있으며, 엘이디 조명 등기구 제작 및 설치업 등을 영위하는 LED 조명 전문 제조기업입니다. 주요 제품으로는 실내조명(다운라이트, 직관형 LED램프, LED 주차장등, 평판조명), 산업조명(고출력 LED램프, 공장등, 투광등), 사인조명(사인모듈), 특수조명(고출력 투광등, 방폭등) 등을 생산 및 설치하고 있습니다. 또한 군용 암호화모듈, 호흡센서와 함께 스마트 가로등의 생산 및 설치를 하여 IT산업으로도 발돋움 하고 있습니다.

- (주)누리웍스

당사의 종속회사인 ㈜누리웍스는 경기도 성남시에 본사를 두고 있으며 경관조명, 미디어 콘텐츠 사업 등을 영위하고 있습니다. 주요 사업내용은 야간 도시 빛 환경 조성을 기반으로 한 디자인, 설계, 제품, 시공, 유지보수를 토탈 솔루션 방식으로 고객에게 제공하고 있으며, 미디어 콘텐츠를 결합한 마케팅 전략으로 빛과 예술을 접목하여 디지털 미디어 아트, 홀로그램, 프로젝션 맵핑 등 첨단기술의 특수 효과를 제공하고 있습니다.

- 유니슨에이치케이알(주)

당사의 종속회사인 유니슨HKR㈜은 충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 플랜트 사업과 건설사업을 영위하고 있습니다. 플랜트 사업 부문의 주요제품으로는 고정형 스프링 행거, 가변형 스프링 행거, 익스펜션조인트, 콜드 서포트 등이 있으며, 건설사업 부문의 주요제품으로는 건설 면진(교좌장치, 교량받침), 건설 제진 및 내진, 신축이음장치, 모노레일 등이 있습니다. 유니슨HKR㈜은 산업용 플랜트 설계부터 유지보수까지 통합 서비스를 제공하는 플랜트 부품 전문 제조기업입니다. 또한, 베트남을 소재지로한 HKR VIETNAM CO., LTD.를 종속회사로 두고 있습니다.

당사는 기존 영업네트워크를 활용하여 국내외 시장에서 당사 종속회사들의 제품 판매를 확대할 예정이며, 당사의 신규 아이템으로 적극 활용할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가-1) 영업개황-연결대상 회사[건설사업본부]

건설사업본부는 토목과 건축의 경관시설을 주요 사업대상으로 영업을 진행하고 있습니다. 특히 경관시설물의 형상을 기획할 수 있는 디자인실과 시공시 구조적인 안정성을 담보할수 있는 설계능력을 겸비하고 있습니다.

건설사업본부의 주요 아이템인 보도육교사업은 기존의 도로에서의 이동시설에서 벗어나

하천, 해안, 산지등에서 경관의 전망시설로 스카이워크, 워크웨이, 탐방로 사업등의 다양한 분야로 영역을 확대하고 있습니다.

또한 사업의 대상을 도로의 소형육교에서 철도를 횡단하는 장지간의 대형육교로 영업을 확대하여 최근 한화에서 진행하고 있는 서울역 역세권사업에 철도 횡단 보도교를 수주하여 공사를 수행하고 있습니다.

이와 같은 대형보도교의 수주는 디자인부터 설계, 제작, 시공을 원시스템으로 진행할 수 있는 누리플랜만의 수행능력으로 가능한 것임을 보여줍니다.

육교시설과 함께 부대시설인 케노피, 조형물, 난간등 제작·설치를 하고 있으며 부대공을 같이 설계와 시공을 진행할 수 있는 부문도 고객에게 큰 장점으로 부각되고 있습니다.

건설사업본부는 현재 보도교 사업에 대부분의 매출의 비중이 편중되어 있어 신사업으로 매출 확대를 계획중이며, 진행중인 신사업의 아이템은 친환경 도장사업과 철골 주차장 사업입니다.

강교교량이 2030년이후에는 30년이상 노후교량이 50%이상으로 증가되어 이에 대한 유지관리 사업이 증가될 예정입니다. 당사의 친환경 도장공법은 강교 재도장시 기존도막의 제거(블라스팅)가 필요 없는 친환경 공법을 유럽의 도티사와 기술제휴를 통하여 국내에 특허가 등록되었으며 팔당대교, 부산시 낙동강대교, 양평교등 다수의 강교 재도장 실적을 확보하였습니다.

또한 철골 주차장사업도 주차장의 기둥과 기둥사이를 장지간으로 확보하여 주차대수를 확대할수 있는 공법으로 지방자치단체를 주요 영업타겟으로 영업을 진행할 예정입니다.

건설사업본부의 신사업은 기존사업인 교량사업과 연계성이 강하며 정부가 추진하고 있는 주요 예산사업인 유지관리사업과 도시 재생사업의 일환으로 앞으로 시장이 확대 될수 있다고 판단되어 건설사업본부의 매출 확대에 큰 역할을 할것으로 기대하고 있습니다.

[환경사업부]

당사의 대기환경사업은 백연 저감 설비를 중심으로 각종 산업현장에서 배출되는 먼지, 유해가스 및 악취 등을 처리하는 대기환경 관련 설비 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 연구개발, 설계, 생산 및 시공 역량을 기반으로 산업현장의 환경 개선을 위한 설비를 공급하고 있습니다.

최근 산업현장의 환경관리 기준 강화와 생활환경 개선에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 백연 저감 및 대기오염 방지 설비에 대한 수요가 확대되고 있으며, 이에 따라 관련 설비 시장도 점진적으로 성장하고 있습니다.

또한 정부의 환경 규제 강화와 노후 방지시설 개선 지원 정책 등에 따라 관련 설비 교체 및 신규 설치 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 대기환경사업은 향후에도 안정적인 성장이 기대됩니다.

(가-2) 영업개황-연결대상 종속회사[(주)누리온]

조명시장은 세계 각국의 에너지 절감 정책에 따른 백열전구의 생산 및 판매 규제가 본격화되어 백열등과 낮은 효율의 램프 매출이 전 세계적으로 줄어들고 있으며, 에너지 보호를 위한 노력과 좀더 높은 효율의 광원 기술로 변환하려는 노력으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 국내 조명기기 시장은 상업조명의 LED조명 교체율은 높은 편이나, 정부 주도의 LED조명 교체사업은 최근 들어 본격적으로 추진되고 있습니다. 정부 주도 하에 주차장, 도로 가로등, 터널 등 실외공간으로 LED조명 영업이 확대됨에 따라 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 한편, 최근들어 무선통신 기술, IoT 등을 접목해 새로운 가치를 창출하는 커넥티드 조명(스마트 조명) 시장 확대도 조명산업 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

방산산업은 첨단 기술과 고도의 정밀성이 요구되는 산업이며, 공급자(방산업체)와 수요자(정부)가 한정된 산업에 해당하여 진입장벽이 매우 높은 편입니다. 따라서, 지속적인 투자와 더불어 장기간에 걸쳐 형성한 네트워크를 활용한 경쟁력이 중요한 산업입니다. 병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있음. 이에 따라 방위력 개선비의 증가세가 지속되고 있으며, 중장기 국방계획 상으로도 방위력 개선비의 성장세가 상대적으로 높게 전망되고 있습니다.

[(주)누리웍스]

경관조명사업 부문은 미디어와 접목하여 교량이나 조형물, 공원 등 대상물을 밝히는 것에서 벗어나 공간의 정체성과 이야기를 빛으로 표현하는 ‘미디어 콘텐츠’로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 지금까지 국내 약 3000여개의 프로젝트를 설계 및 시공한 경험을 바탕으로 지난해에는 국가 공모사업으로 진행된 ‘2025 경주 APEC 정상회의’의 ‘APEC 상징 조형물’과 육부촌의 ‘미디어아트 & 빛광장’을 독창성과 기술력으로 모두 수주하는 등 국내 미디어 콘텐츠 및 경관조명 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 디자인, 설계, 시공, A/S 및 제품개발 등을 일원화하는 ‘원스톱 서비스’로 동종업계 내에서 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.

경관시설사업은 디자인, 안정성 및 기능성이 모두 필요한 분야로 주변 도시경관과의 조화에 중점을 두고 있습니다. 특히 당사는 우수한 디자인 인력을 다수 확보하고 독창적인 디자인 및 제품개발에 주력하여 많은 공모전에서 성과를 거두는 등 지속적으로 성장하고 있습니다.

누리웍스

[유니슨HKR(주)]

러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽 지역의 에너지 수급 불안이 지속되면서 LNG(액화천연가스)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 LNG 운반선 및 관련 인프라에 대한 투자 또한 확대되고 있습니다. 이러한 시장 환경에 따라 LNG 운반선에 적용되는 주요 기자재 시장 역시 지속적인 성장이 예상됩니다.

미국과 멕시코를 중심으로 약 400억 달러 규모의 신규 LNG 프로젝트가 진행 중이며, 글로벌 에너지 전환 과정에서 LNG는 전력 생산을 위한 주요 전환 에너지원으로 활용되고 있어 LNG 운반선 시장은 2030년까지 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

국내 조선사인 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 주요 조선소들은 카타르 LNG 프로젝트를 포함한 다수의 LNG 운반선을 수주하며 글로벌 LNG 운반선 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 최근에는 자국안보 강화에 따른 특수선 분야에 대한 수요 증가도 예상되고 있어, 조선산업 전반에서 관련 기자재 시장의 확대가 기대됩니다. 이에 따라 LNG 운반선 및 특수선 등에 적용되는 신축이음관(Expansion Joint) 등 주요 기자재 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

LNG 운반선용 신축이음관 공급 시장은 전 세계적으로 소수의 전문 제조업체가 참여하는 시장 구조를 형성하고 있으며, 당사는 LNG 운반선용 신축이음관 분야에서 약 40% 수준의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 당사는 지속적인 기술 개발과 품질 경쟁력 확보를 통해 글로벌 시장에서 선도적인 공급업체로서의 경쟁력을 유지할 계획입니다.

한편, 글로벌 전력 수요는 AI 산업의 확대, 데이터센터 증가, 전기화 가속화 등에 따라 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 대응하기 위한 가스복합화력 발전소 건설 및 발전설비 투자가 확대되는 추세입니다. 이러한 발전 시장의 확대는 발전 플랜트 및 산업 플랜트에 적용되는 신축이음관 등 주요 기자재 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

또한 가스복합화력 발전소에서 가스터빈과 스팀터빈을 연결하는 핵심 배관 설비인 크로스오버 파이프(Crossover Pipe) 역시 복합화력 발전 설비 확대와 함께 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

아울러 원자력 분야에서는 국내 신한울 3·4호기 건설 원전 사업이 진행 되고 있으며, 기존 원자력 발전소의 유지보수 및 개선 공사 물량도 증가하는 추세입니다. 또한 국내 원전 산업의 해외 진출 확대에 따라 체코 등 해외 원자력 발전 프로젝트 입찰이 진행되고 있어, 원자력 관련 플랜트 기자재 시장에서도 향후 사업 기회가 확대될 것으로 기대됩니다.

최근 트럼프 2기 정부 출범 후 화석연료 중심의 에너지 정책 기조로 전환이 현실화될 경우 청정에너지 산업이 일부 위축될 수 있다는 가능성이 제기되고는 있지만, 대표적인 공화당 강세 지역으로 꼽히는 텍사스주에서도 청정에너지 프로젝트에 대한 장기적 투자가 여전히 활발하게 이뤄지고 있어, 에너지 프로젝트의 경제적 타당성과 주정부 및 민간 부문의 지속적인 투자가 뒷받침이 된다면 장기적으로 에너지 산업은 꾸준한 발전이 전망할 것으로 예상합니다. 당사는 미국 에너지 시장의 변화로 글로벌 에너지 산업에서 입지를 강화할 중요한 기회로 작용할 수 있다고 전망하며, 기술 혁신과 더불어 미국 정책 및 시장 동향을 지속적으로 모니터링 및 변화에 유연하게 대응할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

건설사업, 환경사업, 플랜트, 경관조명사업 등

(2) 시장점유율

당사의 도시건설 산업과 대기환경 산업의 시장점유와 규모는 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 또한 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 시장규모는 파악하기 어려운 실정으로 기재를 생략합니다.

대기환경산업은 화학, 도장, 인쇄, 식품, 제지, 제약 이외 산업 범위가 매우 다양하기 때문에 경기변동 및 계절성에 대한 특성을 정의하기 어려우나 당사의 환경사업의 경우 법 및 규제에 대한 변화에 따른 영향도가 높습니다. 최근 환경오염 개선을 위한 국가 정책 및 법 강화 됨에 따라 환경개선을 할 수 있는 저감기술 개발로 기술 확보 및 특허 보유를 통해 다양한 부가가치를 창출하고 있습니다.

도시건설 사업은 대기환경사업에 비하여 경쟁이 치열한 부문입니다. 대기환경사업과 비교하여 시장의 진입장벽이 낮기 때문에 현재 시장에 많은 업체들이 난립하여 가격경쟁을 하고 있는 상황입니다. 과거에는 기능성위주 제품이 시장의 주종을 이루었으나, 현재는 주변 도시경관과의 조화에 초점을 맞춘 디자인, 안정성, 그리고 기능성을 겸비해야 제품으로서 가치를 지니게 되었습니다. 이에 발맞춰 당사는 우수한 디자인 인력을 다수 확보하고 다양한 디자인 및 제품개발에 주력하여 우수한 디자인을 바탕으로 공모전에 많은 참여를 하는 등 점진적으로 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 주요거래처의 대부분이 지자체, 공공기관 및 대형건설회사인 관계로 1분기 매출이 가장 작고, 일반적으로 1년 단위 결산이 마무리 되는 하반기로 갈수록 매출이 늘어나는 구조를 갖습니다. 또한, 당사는 공사형 계약이 있는 관계로 겨울철 및 장마철 기간에는 매출이 다소 줄어드는 경향이 있으며, 각 현장의 공정진행에 따라 매출의 영향을 다소 받을 수 있습니다. 매출의 대부분이 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약 또는 공모전 프로젝트 사업, 입찰에 의한 계약 등 으로 진행되기 때문에 당사의 매출이나 손익이 국내 전체 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 다만, 국내 경제 침체로 인한 지방자치단체의 예산 삭감 등의 이유로 시장이 위축될 수 있으며, 에너지 절약과 관련된 여론 등의 변화의 이유로 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망[환경사업](백연 및 미세먼지 저감시스템-굴뚝용)'백연' 이란, 산업 공장의 굴뚝과 대형 냉각탑 등에서 나오는 하얀 연기로 주로 수증기성 백연과 입자상 백연으로 구분되며 시각적, 화학적 공해요소로 작용하여 많은 민원들을 유발해왔습니다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 개발된 당사의 백연 및 미세먼지 저감 시스템은 배출되는 백연을 함체 내에서 열교환 및 외기혼합, 필터 충돌을 통해 백연입자를 응축시키고, 2차 열교환을 통해 승온된 배기가스를 최종 배출하는 기술을 적용하였습니다. 또한, 내부에 장착된 필터에 응축된 수분에 의해서 흡착률이 증가되어 백연뿐 아니라 먼지를 저감시킬 수 있는 기술입니다. 백연 저감 관련 기존 상용화된 열교환 방식과 heating 방식보다 백연저감 효율이 우수하며, 비교적 설치가 간단함은 물론, FAN 운용 전력 외 별도 열원이 없어 유지관리비도 절약할 수 있는 장점이 있어 제품 생산시 백연이 발생되는 다양한 사업군에 적용할 수 있습니다. 당사는 '폐기물&자원순환산업전' 등 여러 박람회에 참여하여 당사의 제품과 기술에 대해 적극적인 홍보활동에 매진하고 있으며, 최근 대두되는 백연 및 미세먼지 환경문제의 새로운 대안으로 자리매김하도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

스텍용 백연저감시스템 기술구성.jpg
스텍용 백연저감시스템 기술구성

백연저감 시스템을 상용화한 '20년부터 제지, 담배, 단열재, 비료 등 백연 및 환경문제로 고심하는 다수 업체를 대상으로한 영업활동을 통해 수익을 창출하였으며 국민들의 환경 인식을 고취하기 위해 '23년 12월에는 OBS경인방송의 친환경 연중캠페인(2024 더 늦기전에, 우리가!)에 협찬하여 '24년 2월 방송을 통해 캠페인을 전개하는 등 환경에 대한 경각심을 높이고 있습니다.또한, 사업부의 백연 및 미세먼지 저감시스템은 백연저감 가속화를 위해 다량의 외기를 유입하는 시스템으로 외기량에 따라 장치가 커지는 단점이 있습니다. 이를 보완하기 위해, '23년 말부터 외기 유입없이 이중 열교환기를 통해 백연입자를 응축시킬 수 있는 시스템 연구개발을 시작하여 '25년 상용화를 목표로 파일럿테스트 등을 진행하고 있습니다. 동 장치 개발 시 외기유입 없이 백연을 저감할 수 있어 대기오염방지시설로 둥록이 가능하며, 소각장 등 TMS가 설치된 사업장 대상 배출 유량에 변화없이 백연을 저감할 수 있어 매출 증대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.[건설사업](BNT-거더 층고절감형 주차시스템)당사의 신규사업 및 제품인 BNT-거더는 주차장법이 개정됨에 따라 기존 공용 주차장의 층고절감형 구조부재를 보완하고자 개발되었습니다. 주차장 철골사업은 도심의 주차난 해소와 열악한 주차환경 개선을 위한 사업입니다. 좁은 주차구역에 따른 국민 불편을 해소하기 위해 최근 주차면 최소 폭 기준을 2.3m에서 2.5m로 늘리고 확장형 기준도 2.3m에서 2.6m로 확대하는 등의 시행규칙 개정안이 마련되고 있으며, 국토교통부에서는 주차난이 심각한 지역에 예산을 지원하며 주차환경 개선에 나서고 있습니다.또한 소방도로 확보 및 불법주차 해소, 배회 교통량 감소 등을 위한 사회적 비용 절감을 위해 정부와 지자체가 주차환경 개선 예산을 지속적으로 지원하고 있는 추세로 향후 안정적인 성장세 속에 매출증대가 예측되는 사업 분야입니다. 당사의 철골 주차장사업은 상자형 강재 상면에 T형 빔을 보강하여 강성을 증대한 공법으로 상자형 강재와 H빔을 조합하여 강재 중량을 절감하고 현장 작업 최소화를 위해 공장에서 제작 후 현장에 운반하여 설치하는 공법입니다. 특히 장기간 적용이 가능하며, 기둥 간격이 넓어, 기둥 개수 감소로 인해 공간 활용도 및 시각적 개방감 우수, 주차면수 증대에 기여할 수 있어 향후에도 지속적인 R&D를 통해 매출 확대에 주력할 계획입니다.

(5) 조직도

누리플랜 조직도(2025.12.31 기준).jpg
누리플랜 조직도(2025.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도재무제표 및 주석사항은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기말 2025년 12월 31일 현재

제 31 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 기말
제 31 기말

자 산

유동자산
49,374,919,470
54,194,924,178

현금및현금성자산
9,817,195,113
9,572,713,406

매출채권
15,138,209,278
21,053,073,301

계약자산
4,671,809,762
4,227,148,749

재고자산
17,411,541,365
16,991,343,836

당기손익-공정가치금융자산(유동)
39,186,529
356,011,374

기타유동금융자산
1,323,831,277
672,924,080

기타유동자산
927,391,554
1,312,349,884

당기법인세자산
45,754,592
9,359,548

비유동자산
90,916,877,083
93,280,251,669

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
2,166,976,700
2,105,672,600

유형자산
84,339,883,719
85,621,800,749

사용권자산
841,660,989
982,701,785

투자부동산
149,102,072
152,381,058

무형자산
1,990,781,230
1,898,035,662

장기매출채권
374,957,322
413,930,746

기타비유동금융자산
675,462,245
1,928,672,130

기타비유동자산
375,206,268
177,056,939

이연법인세자산
2,846,538
-

자 산 총 계
140,291,796,553
147,475,175,847

부 채

유동부채
82,206,498,409
83,843,045,829

매입채무
12,322,594,055
15,221,852,398

기타유동부채
583,531,136
316,088,168

계약부채
9,858,965,934
9,091,210,162

단기차입금
24,520,000,000
31,751,397,315

당기손익-공정가치금융부채(유동)
2,804,496,272
2,310,263,819

유동성장기부채
19,707,500,000
12,078,690,000

유동성전환사채
944,390,806
1,550,926,763

기타충당부채
555,442,409
2,369,698,247

당기법인세부채
1,220,972
6,173,052

기타유동금융부채
10,427,514,165
8,675,375,753

리스부채(유동)
480,842,660
471,370,152

비유동부채
11,826,436,820
21,020,808,813

기타비유동금융부채
89,863,500
89,863,500

기타비유동부채
135,641,034
143,348,286

장기차입금
1,540,388,000
10,100,000,000

순확정급여부채
1,057,179,452
1,228,559,135

기타비유동충당부채
142,890,786
190,429,985

전환우선주부채
1,603,313,889
-

리스부채(비유동)
365,520,404
429,353,471

이연법인세부채
6,891,639,755
8,839,254,436

부 채 총 계
94,032,935,229
104,863,854,642

자 본

지배기업 소유지분
39,534,672,611
38,571,024,414

자본금
7,201,282,000
6,551,371,500

주식발행초과금
11,148,109,432
9,569,109,677

기타자본구성요소
25,048,117,721
26,723,714,002

이익잉여금
(3,862,836,542)
(4,273,170,765)

비지배지분
6,724,188,713
4,040,296,791

자 본 총 계
46,258,861,324
42,611,321,205

부채 및 자본 총계
140,291,796,553
147,475,175,847

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출액
117,635,132,082
116,059,214,572

매출원가
93,005,342,114
92,129,414,490

매출총이익
24,629,789,968
23,929,800,082

판매비와관리비
19,676,730,317
19,311,988,747

대손상각비(환입)
132,470,082
488,060,814

영업이익(손실)
4,820,589,569
4,129,750,521

기타수익
870,487,540
1,403,635,562

기타비용
2,185,404,604
679,314,794

금융수익
554,548,533
1,300,944,592

금융원가
5,114,089,820
4,320,011,807

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,053,868,782)
1,835,004,074

법인세비용(수익)
(2,421,080,162)
(192,383,908)

당기순이익(손실)
1,367,211,380
2,027,387,982

지배기업소유지분
210,866,158
1,757,259,022

비지배지분
1,156,345,222
270,128,960

기타포괄손익
(544,624,275)
(1,920,745,740)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(427,270,038)
(2,342,679,803)

유형자산재평가손익
(641,386,626)
(2,337,825,858)

순확정급여부채 재측정요소
214,116,588
(4,853,945)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(117,354,237)
421,934,063

해외사업환산손익
(117,354,237)
421,934,063

총포괄손익
822,587,105
106,642,242

지배기업소유지분
(333,242,447)
(92,293,737)

비지배지분
1,155,829,552
198,935,979

주당이익

기본주당이익(손실)
16
134

희석주당이익(손실)
147
134

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본 구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
6,551,371,500
28,456,413,132
28,403,280,371
(24,912,879,297)
38,498,185,706
4,006,493,257
42,504,678,963

결손보전
-
(18,887,303,455)
-
18,887,303,455
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
1,757,259,022
1,757,259,022
270,128,960
2,027,387,982

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,853,945)
(4,853,945)
-
(4,853,945)

해외사업환산손익
-
-
392,907,996
-
392,907,996
29,026,067
421,934,063

종속기업에 대한 소유지분변동 등
-
-
165,132,445
-
165,132,445
(165,132,445)
-

자산재평가차익
-
-
(2,237,606,810)
-
(2,237,606,810)
(100,219,048)
(2,337,825,858)

2024.12.31 (기말자본)
6,551,371,500
9,569,109,677
26,723,714,002
(4,273,170,765)
38,571,024,414
4,040,296,791
42,611,321,205

2025.01.01 (기초자본)
6,551,371,500
9,569,109,677
26,723,714,002
(4,273,170,765)
38,571,024,414
4,040,296,791
42,611,321,205

유상증자
649,910,500
1,578,999,755
-
-
2,228,910,255
-
2,228,910,255

종속기업유상증자
-
-
(79,703,351)
-
(79,703,351)
279,076,741
199,373,390

전환우선주부채 재분류
-
-
(910,205,171)
-
(910,205,171)
1,306,874,540
396,669,369

당기순이익(손실)
-
-
-
210,866,158
210,866,158
1,156,345,222
1,367,211,380

자산재평가차익
-
-
(583,497,715)
-
(583,497,715)
(57,888,911)
(641,386,626)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
199,468,065
199,468,065
14,648,523
214,116,588

해외사업환산손익
-
-
(102,190,044)
-
(102,190,044)
(15,164,193)
(117,354,237)

2025.12.31 (기말자본)
7,201,282,000
11,148,109,432
25,048,117,721
(3,862,836,542)
39,534,672,611
6,724,188,713
46,258,861,324

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

영업활동현금흐름
9,234,564,838
5,008,723,032

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,545,887,207
9,482,311,545

이자 지급
(2,447,314,067)
(4,438,559,173)

이자 수취
100,154,532
75,538,782

배당금 수취
50,025,200
20,197,800

법인세환급(납부)
(14,188,034)
(130,765,922)

투자활동현금흐름
(147,284,580)
324,973,940

단기금융상품의 감소
60,000,000
856,358,260

유동성보증금의 감소
17,000,000
83,500,000

매도가능증권의 처분
-
572,733

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,475,464,120
-

대여금의 감소
6,240,000
74,740,000

유형자산의 처분
105,156,400
26,665,454

보증금의 감소
43,116,000
63,154,000

단기금융상품의 증가
(564,747,000)
(200,000,000)

유동성보증금의 증가
(10,000,000)
(4,000,000)

단기대여금의 증가
(10,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(46,052,989)
-

장기금융상품의 증가
(122,462,831)
(131,096,364)

기타투자자산의 증가
(16,828,800)
(9,384,200)

유형자산의 취득
(2,112,505,835)
(204,384,043)

무형자산의 취득
(921,326,320)
(112,482,500)

건설중인자산의 취득
(11,029,325)
(2,802,400)

보증금의 증가
(39,308,000)
(115,867,000)

재무활동현금흐름
(8,820,552,950)
(5,060,479,582)

단기차입금의 증가
(560,000,000)
9,464,409,161

장기차입금의 증가
2,063,198,000
-

전환사채 발행
-
4,000,000,000

유상증자
199,373,390
-

단기차입금의 상환
(8,671,533,470)
(7,022,006,044)

리스부채의 감소
(451,590,870)
(513,063,027)

전환사채의 상환
-
(3,000,000,000)

전환우선주부채의 상환
-
(5,999,994,162)

유동성장기차입금의 상환
(500,000,000)
(1,904,628,770)

장기차입금의 상환
(900,000,000)
(85,196,740)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
266,727,308
273,217,390

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(22,245,601)
2,855,686

기초현금및현금성자산
9,572,713,406
9,296,640,330

기말현금및현금성자산
9,817,195,113
9,572,713,406

※ 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기말 2025년 12월 31일 현재

제 31 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자 산

유동자산
10,950,069,064
13,244,171,569

현금및현금성자산
4,037,655,132
3,894,010,791

매출채권
2,323,365,753
4,762,056,275

계약자산
3,125,668,161
2,373,152,722

재고자산
318,659,003
267,258,706

당기손익-공정가치금융자산(유동)
39,126,040
356,011,374

기타유동금융자산
841,769,664
1,162,812,502

기타유동자산
237,104,741
428,869,199

당기법인세자산
26,720,570
-

비유동자산
47,444,879,139
47,970,226,149

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
974,656,860
967,158,120

장기매출채권
32,656,478
63,079,830

종속기업투자
27,108,628,697
27,349,279,126

유형자산
18,301,601,612
18,610,692,742

사용권자산
49,480,939
109,137,362

투자부동산
149,102,072
152,381,058

무형자산
548,032,111
579,245,654

기타비유동금융자산
73,836,892
84,642,147

기타비유동자산
206,883,478
54,610,110

자 산 총 계
58,394,948,203
61,214,397,718

부 채

유동부채
21,010,716,751
27,656,046,924

매입채무
5,243,985,856
6,481,238,650

기타유동부채
44,765,920
73,627,459

계약부채
1,167,266,366
3,857,834,883

단기차입금
8,920,000,000
9,371,397,315

유동성장기부채
-
1,678,690,000

전환사채(유동)
944,390,806
1,550,926,763

기타충당부채
85,391,842
837,509,568

당기법인세부채
-
5,005,309

기타유동금융부채
1,232,543,972
1,429,911,656

당기손익-공정가치금융부채(유동)
3,349,599,014
2,310,263,819

리스부채(유동)
22,772,975
59,641,502

비유동부채
2,413,836,552
3,794,037,732

기타비유동금융부채
70,000,000
70,000,000

장기차입금
387,888,000
-

순확정급여부채
940,594,941
1,046,186,967

기타비유동충당부채
14,519,256
6,795,510

리스부채(비유동)
28,557,360
51,330,335

이연법인세부채
972,276,995
2,619,724,920

부 채 총 계
23,424,553,303
31,450,084,656

자 본

자본금
7,201,282,000
6,551,371,500

주식발행초과금
11,148,109,432
9,569,109,677

기타자본구성요소
752,966,219
752,966,219

기타포괄손익누계액
5,996,552,105
6,081,118,865

이익잉여금
9,871,485,144
6,809,746,801

자 본 총 계
34,970,394,900
29,764,313,062

부채 및 자본 총계
58,394,948,203
61,214,397,718

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출액
37,520,323,090
26,349,602,290

매출원가
27,634,783,674
20,229,630,492

매출총이익
9,885,539,416
6,119,971,798

판매비와관리비
4,864,121,944
4,995,878,300

대손상각비(환입)
51,061,871
472,130,010

영업이익(손실)
4,970,355,601
651,963,488

기타수익
145,426,006
384,214,265

기타비용
1,018,401,247
110,837,593

금융수익
293,582,254
1,904,433,977

금융원가
3,140,405,568
1,726,733,439

법인세비용차감전순이익(손실)
1,250,557,046
1,103,040,698

법인세비용(수익)
(1,749,431,340)
(906,985,299)

당기순이익(손실)
2,999,988,386
2,010,025,997

기타포괄손익
61,749,957
(796,537,516)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
61,749,957
(796,537,516)

유형자산재평가손익
-
(845,667,605)

순확정급여부채 재측정요소
61,749,957
49,130,089

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

총포괄손익
3,061,738,343
1,213,488,481

주당이익

기본주당이익(손실)
229
154

희석주당이익(손실)
229
154

자 본 변 동 표

제 32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
6,551,371,500
28,456,413,132
752,966,219
23,883,364,476
(20,057,162,652)
39,586,952,675

회계정책의 변경
-
-
-
(16,956,578,006)
5,920,449,912
(11,036,128,094)

2024.01.01 (조정후 기초자본)
6,551,371,500
28,456,413,132
752,966,219
6,926,786,470
(14,136,712,740)
28,550,824,581

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,010,025,997
2,010,025,997

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
49,130,089
49,130,089

유형자산재평가이익
-
-
-
(845,667,605)
-
(845,667,605)

결손 보전
-
(18,887,303,455)
-
-
18,887,303,455
-

2024.12.31 (기말자본)
6,551,371,500
9,569,109,677
752,966,219
6,081,118,865
6,809,746,801
29,764,313,062

2025.01.01 (기초자본)
6,551,371,500
9,569,109,677
752,966,219
6,081,118,865
6,809,746,801
29,764,313,062

유상증자
649,910,500
-
-
-
-
649,910,500

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,999,988,386
2,999,988,386

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
61,749,957
61,749,957

유형자산재평가이익
-
-
-
(84,566,760)
-
(84,566,760)

전환사채의 전환
-
1,578,999,755
-
-
-
1,578,999,755

2025.12.31 (기말자본)
7,201,282,000
11,148,109,432
752,966,219
5,996,552,105
9,871,485,144
34,970,394,900

현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

영업활동현금흐름
2,350,903,313
(323,781,984)

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,776,321,719
674,316,396

이자 지급
(458,473,348)
(1,028,255,858)

이자 수취
25,755,051
71,200,948

배당금 수취
12,305,200
10,357,800

법인세환급(납부)
(5,005,309)
(51,401,270)

투자활동현금흐름
718,000
(244,103,027)

금융자산의 처분
-
600,572,733

유형자산의 처분
-
14,400,000

보증금의 감소
16,096,000
17,924,000

유형자산의 취득
(14,710,000)
(131,287,415)

무형자산의 취득
(668,000)
(2,290,900)

보증금의 증가
-
(11,031,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(732,390,445)

재무활동현금흐름
(2,207,976,972)
157,914,855

단기차입금의 증가
120,000,000
2,644,921,200

장기차입금의 증가
303,198,000
-

전환사채의 발행
-
4,000,000,000

리스부채의 감소
(59,641,502)
(90,414,707)

단기차입금의 상환
(2,571,533,470)
(2,932,518,083)

유동성장기부채의 상환
-
(206,000,000)

전환사채 조기상환
-
(3,000,000,000)

유동성기타금융부채
-
(258,073,555)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
143,644,341
(409,970,156)

기초현금및현금성자산
3,894,010,791
4,303,980,947

기말현금및현금성자산
4,037,655,132
3,894,010,791

이익잉여금처분계산서

제 32기
2025년 01월 01일 부터
제 31기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처리예정일
2026년 03월 27일
처리확정일
2025년 03월 28일

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,871,485,144

6,809,746,801

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,809,746,801

-

2. 보험수리적손익재측정요소
61,749,957

49,130,089

3. 기타이익잉여금
-

4,750,590,715

4. 당기순이익
2,999,988,386

2,010,025,997

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 기술개발준비금
-

-

합 계

9,871,485,144

6,809,746,801

III. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 기업합리화적립금
-

-

2. 기술개발준비금
-

-

3. 이익준비금
-

-

4. 기타이익잉여금
-

-

5. 주식발행초과금
-

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

9,871,485,144

6,809,746,801

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이형기
1963.11.27
해당없음(사내이사)
-
해당사항없음
이사회

정병천
1967.04.29
해당없음(사내이사)
-
해당사항없음
이사회

박상순
1964.11.16
해당없음(사외이사)
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이형기
(주)누리플랜 대표이사
2023~현재20221992~2021"
(주)누리플랜 대표이사극동건설 그룹경영부문 사장HDC현대산업개발 경영혁신실장 (전무)HDC현대 EP 경영기획부문장 (전무)
없음

정병천
(주)누리플랜 CFO

2024~현재

2020~2023

1992~2020

㈜누리플랜 CFO

코오롱인더스트리(주) 신협 이사

코오롱인더스트리(주) 관리팀장

없음

박상순
(주)누리플랜 사외이사
2025~현재2023~20252022~20231994~2022
(주)이렘 부회장(주)코스틸홀딩스 부회장감사원 감찰과장감사원 금융담당과장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이형기
없음
없음
없음

정병천
없음
없음
없음

박상순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 후보 박상순

박상순 후보자는 감사원 금융담당과장, 외교부 감찰과장, 감사원 감찰과장, 감사원 국세담당과장, (주)코스틸홀딩스 부회장 및 (주)이렘 부회장등 다양한 Risk Management 경험과 더불어 법무 및 세무 전문지식을 가지고 있어 당사의 Risk Management에 기여함으로써 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자입니다.박상순 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것이며, 관련 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 합리적이고 적법한 의사결정으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장발전에 기여하고자 합니다. 또한, 본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제 3항 및 제 542조의8 제 2항을 토대로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.직무수행계획 및 의사결정의 기준은 다음과 같습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고,둘째, 기업성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 사내이사 후보 이형기

이형기 후보자는 동종 산업 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 사업 이해도가 높으며, 향후 회사의 지속적인 성장과 경영 안정성 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

■ 사내이사 후보 정병천

정병천 후보자는 관련 산업에 대한 폭넓은 이해와 경영 경험을 보유하고 있어 회사의 경영 전반에 대한 의사결정 과정에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

■ 사외이사 후보 박상순

박상순 후보자는 관련 분야에서의 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 독립적인 시각과 합리적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 향후 임기 동안 회사의 건전한 지배구조 확립에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 이형기)_1.jpeg
확인서(사내이사 이형기)_1

확인서(사내이사 이형기)_2.jpeg
확인서(사내이사 이형기)_2

확인서(사내이사 정병천)_1.jpeg
확인서(사내이사 정병천)_1

확인서(사내이사 정병천)_2.jpeg
확인서(사내이사 정병천)_2

확인서(사외이사 박상순)_1.jpeg
확인서(사외이사 박상순)_1

확인서(사외이사 박상순)_2.jpeg
확인서(사외이사 박상순)_2

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김양수
1965.08.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김양수
(주)누리플랜 감사
2024~현재20221996~20211991~1996
집합건물과사람들(주) 회장, (주)다인그룹건축사무소 고문KB부동산신탁 신탁부문 부사장KB부동산신탁 전무주택은행 입행
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김양수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 감사 후보 김양수

김양수 후보자는 당사의 감사분야의 뛰어난 전문성과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어, 상근감사로 추천함

확인서

확인서(감사 김양수)_1.jpeg
확인서(감사 김양수)_1

확인서(감사 김양수)_2.jpeg
확인서(감사 김양수)_2

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
693백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업

2.콘트롤시스템 제작설치업

4.태양광 집광장치 제작설치업

5.교량난간 및 잡철물 제작설치업

7.전기공사업

8.광고물 제작 및 설치업

10.신재생에너지사업

11.가로등주 제작 및 설치업

12.방음판 및 방음벽 제작 설치

13.기초건축자재 제조 및 도매업

14.울타리 시공업

15.건축자재 수출입업

16.물품매도 확약서 발행업

17.철물공사업

18.의장공사업

19.철근콘크리트 공사업

20.광섬유 응용기기 제작 설치업

21.부동산임대업

22.수출입업

23.주문형 프로그램 개발

24.시스템소프트웨어 개발 및 공급업

25.정보통신공사업

26.전자파 차단 및 흡수 부품 제작 설치업

27.전자기파 환경측정

29.에스코(ESCO)사업

30.에너지관련 도소매 서비스업

32.항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

33.축전지 제조업

34.조형물 및 모형물 제작 설치업

35.광섬유 교통표지판 제작 설치업

36.선박용 기계, 기기 및 선박용 스페어파트 납품업

37.배전반 및 전기자동제어반 제조업

38.유선 통신장비 제조업

39.기타 무선 통신장비 제조업

40.오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업

41.유.무선 방송장비 제조업

42.공기 조화장치 제조업

43.환경오염방지시설업

44.환경전문공사업

46.거푸집 제조업

47.토목건축용 건설자재 제조업

48.토목건축 관련용품 도소매업

49.보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업

50.시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업

51.전기통신망의 구축, 소유, 운영업

52.통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업

53.종합건설업

54.페인트, 창호 및 기타 건설자재 도소매업

55.위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업

2.콘트롤시스템 제작설치업

4.태양광 집광장치 제작설치업

5.교량난간 및 잡철물 제작설치업

7.전기공사업

8.광고물 제작 및 설치업

10.신재생에너지사업

11.가로등주 제작 및 설치업

12.방음판 및 방음벽 제작 설치

13.기초건축자재 제조 및 도매업

14.울타리 시공업

15.건축자재 수출입업

16.물품매도 확약서 발행업

17.철물공사업

18.의장공사업

19.철근콘크리트 공사업

20.광섬유 응용기기 제작 설치업

21.부동산임대업

22.수출입업

23.주문형 프로그램 개발

24.시스템소프트웨어 개발 및 공급업

25.정보통신공사업

26.전자파 차단 및 흡수 부품 제작 설치업

27.전자기파 환경측정

29.에스코(ESCO)사업

30.에너지관련 도소매 서비스업

32.항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

33.축전지 제조업

34.조형물 및 모형물 제작 설치업

35.광섬유 교통표지판 제작 설치업

36.선박용 기계, 기기 및 선박용 스페어파트 납품업

37.배전반 및 전기자동제어반 제조업

38.유선 통신장비 제조업

39.기타 무선 통신장비 제조업

40.오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업

41.유.무선 방송장비 제조업

42.공기 조화장치 제조업

43.환경오염방지시설업

44.환경전문공사업

46.거푸집 제조업

47.토목건축용 건설자재 제조업

48.토목건축 관련용품 도소매업

49.보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업

50.시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업

51.전기통신망의 구축, 소유, 운영업

52.통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업

53.종합건설업(토목건축공사업)

54.페인트, 창호 및 기타 건설자재 도소매업

55. 강관 보도교 제작 설치업

56. 건축 철골 구조물 제작, 설치업

57. 건축자재 수입업

58. 건축자재 도소매업

59. 도장공사업

위 각호에 부대되는 사업일체

신규 사업을 위한 사업목적 변경 및 추가

제13조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

① 처분할 주식의 종류와 수

② 처분할 주식의 처분가액과 납입기일

③ 주식을 처분할 상대방 및 처분방법

제13조(
자기주식의 보유 또는 처분
)

1. 회사가 자기주식보유계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2창, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

1. 상법 개정에 따른 자사주 소각 → 자사주 보유 예외 조항 변경

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 이사회 결의에 의한 장소에서 개최할 수 있다.

[소집지]

1. 문구 변경

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

1. 상법 개정에 따른 사외

이사 명칭

변경

(독립이사)

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 상법 개정에

따른 사외

이사 명칭

변경

(독립이사)

< 부 칙 >

이 정관은 2001년 06월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 07월 07일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 11월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 11월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 07월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 10월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 09월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 05월 06일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 05월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2011년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 03월 19일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제13조, 제17조, 제20조의2, 제39조의2, 제41조, 제53조, 제56조, 제57조의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 03월 24일부터 시행한다.

다만, 제35조의 개정 규정은 2014년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 08월 01일부터 시행한다.

이 정관은 2015년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2017년 03월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

다만, 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제47조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

이 정관은 2022년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2024년 03월 31일부터 시행한다.

< 부 칙 >

이 정관은 2001년 06월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 07월 07일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 11월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 11월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 07월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 10월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 09월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 05월 06일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 05월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2011년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 03월 19일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제13조, 제17조, 제20조의2, 제39조의2, 제41조, 제53조, 제56조, 제57조의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 03월 24일부터 시행한다.

다만, 제35조의 개정 규정은 2014년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 08월 01일부터 시행한다.

이 정관은 2015년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 03월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2017년 03월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

다만, 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제47조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

이 정관은 2022년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2024년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

1. 정관 시행일자 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.nuriplan.com 공시정보)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2026년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일(금)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고 자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운 영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주 총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.