다우기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 다우기술

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)다우기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)다우기술주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 4층전화번호: 070-8707-1000

작 성 자:
성 명: 홍서연부서 및 직위: 기획팀 책임전화번호: 070-8707-1008

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다우기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다우기술
보통주
1,715,768
3.82
본인
자기주식

※ 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우데이타
최대주주
보통주
20,278,000
45.20
최대주주
-

(주)이머니
계열회사
보통주
343,000
0.76
계열회사
-

김익래
계열회사 임원
보통주
502,170
1.12
계열회사 임원
-

최헌규
계열회사 임원
보통주
25,988
0.06
계열회사 임원
-

김형주
특수관계인
보통주
40,000
0.09
특수관계인
-

김재철
계열회사 임원
보통주
20,000
0.04
계열회사 임원
-

김윤덕
임원
보통주
17,000
0.04
임원
-

정래현
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
계열회사 임원
-

신상범
임원
보통주
5,000
0.01
임원
-

계
-
21,241,158
47.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신인철
보통주
0
직원
-
-

홍서연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 행사 가능(단, 시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다우기술
www.daou.co.kr
IR - 공고사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 4층 (주)다우기술 기획팀 주주총회 담당자 (070-8707-1008)- 우편접수 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오, 휴대폰 인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▷ 주주총회 직접 참석시 준비물- 본인참석 : 신분증- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인의 신분증▷ 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1986년 설립된 ㈜다우기술은 새로운 정보문화의 창조를 가치로 인간과 기업에게 풍요로운 정보 사회를 제공하기 위해 노력해 왔으며, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 전문기업으로 발전하였습니다. 2025년은 글로벌 경제 둔화 우려와 지정학적 이슈가 지속되며 경영 환경 전반에 부담이 작용한 한 해였습니다.

어려운 경영 여건에도 불구하고 2025년 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 12.6% 증가한 3,574억원을 달성하였고, 영업이익은 536억원으로 전년대비 6.8% 감소하였습니다.

연결대상 종속회사에는 키움증권을 포함한 금융업이 포함되어 있으며, 금융업 부문이 연결 매출액의 약 97%이상을 차지하고 있습니다. 2025년 연결 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 50% 증가한 17조 4,950억원과 영업이익은 약 33% 증가한 1조 5,593억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기말 2025년 12월 31일 현재

제 39 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제40(당)기말
제39(전)기말

자 산

유동자산
69,855,302,330,297
47,687,656,704,946

현금및현금성자산
2,592,685,257,435
2,035,112,004,523

매출채권
86,529,471,176
75,009,012,256

단기계약자산
19,591,418,081
17,281,292,569

유동성금융리스채권
-
3,571,176

유동성상각후원가측정금융자산
21,344,144,687,564
16,159,068,458,257

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
44,204,088,967,164
28,567,038,251,058

파생상품자산
1,090,308,918,707
608,798,500,990

기타유동자산
317,378,425,651
224,866,000,531

재고자산
200,575,184,519
479,613,586

매각예정비유동자산
69,897,598,300
23,283,474,367

비유동자산
13,025,027,321,159
9,436,983,864,006

비유동성상각후원가측정금융자산
6,232,338,821,064
4,882,390,060,906

비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산
2,470,354,493,443
1,367,480,905,453

비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산
878,075,975,184
530,506,389,336

비유동성파생상품자산
-
235,535,633

관계기업투자
1,472,415,145,756
973,487,852,401

투자부동산
1,076,265,975,204
873,310,262,313

유형자산
522,027,165,102
425,928,119,094

영업권
86,084,797,058
115,890,874,965

영업권 이외의 무형자산
124,098,203,696
129,795,486,166

사용권자산
51,790,744,572
64,842,105,067

기타비유동자산
64,101,322,250
50,967,238,435

이연법인세자산
47,474,677,830
22,149,034,237

자 산 총 계
82,950,227,249,756
57,147,924,043,319

부 채

유동부채
71,081,847,489,500
47,941,097,923,479

매입채무
115,968,949,230
63,288,735,934

계약부채
55,970,356,586
59,911,009,364

예수부채
22,050,820,431,375
15,681,199,002,816

단기차입금
32,119,392,614,335
22,959,032,637,576

유동리스부채
17,353,131,017
15,592,952,120

기타유동금융부채
5,706,140,685,031
3,217,520,255,185

당기손익-공정가치측정금융부채
9,774,280,627,114
5,003,291,108,263

파생상품부채
875,422,328,911
607,817,015,869

기타유동부채
219,878,621,866
121,914,768,216

유동충당부채
2,106,332,622
3,096,308,056

당기법인세부채
144,513,411,413
208,434,130,080

비유동부채
4,374,155,192,183
2,914,269,383,765

장기차입금
3,801,573,203,925
2,545,482,831,883

비유동계약부채
4,089,240,388
2,876,631,830

비유동리스부채
32,480,232,231
45,171,043,085

기타비유동금융부채
196,406,220,208
163,305,063,944

기타비유동부채
3,665,879,266
2,531,248,353

비유동충당부채
6,111,225,285
5,368,057,067

순확정급여부채
2,200,970,837
2,249,292,224

이연법인세부채
327,628,220,043
147,285,215,379

부 채 총 계
75,456,002,681,683
50,855,367,307,244

자 본

자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

자본잉여금
339,855,713,336
336,473,963,539

자기주식및기타자본
(24,493,548,142)
(20,843,103,781)

기타포괄손익누계액
136,224,802,132
22,919,545,880

이익잉여금
2,972,414,991,195
2,526,305,130,356

지배기업소유주지분
3,446,435,267,021
2,887,288,844,494

비지배지분
4,047,789,301,052
3,405,267,891,581

자 본 총 계
7,494,224,568,073
6,292,556,736,075

부채와 자본총계
82,950,227,249,756
57,147,924,043,319

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제40당)기
제39(전)기

매출액
17,495,003,836,308
11,625,798,455,732

매출원가
15,011,211,920,310
9,693,444,811,348

매출총이익
2,483,791,915,998
1,932,353,644,384

판매비와관리비
924,508,187,729
757,671,701,665

영업이익
1,559,283,728,269
1,174,681,942,719

기타수익
77,996,636,422
133,105,749,950

기타비용
121,080,520,480
135,039,301,861

금융수익
15,217,972,457
21,947,072,793

금융원가
24,658,713,214
30,459,741,296

지분법손익
122,495,780,571
(8,621,428,775)

법인세비용차감전순이익
1,629,254,884,025
1,155,614,293,530

법인세비용
473,235,896,122
302,851,604,078

당기순이익
1,156,018,987,903
852,762,689,452

기타포괄손익:
261,486,560,205
59,678,131,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
(268,269,577)
12,339,809,019

지분법자본변동
1,077,368,169
329,790,458

현금흐름위험회피평가손익
229,514,718
(33,276,930)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)
(213,353,194)
352,079,159

지분법이익잉여금
22,795,467
(13,715,326)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품)
253,487,819,602
47,248,050,473

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
5,694,161,693
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
1,456,523,327
(4,388,304,213)

당기총포괄이익
1,417,505,548,108
912,440,820,644

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
505,182,368,263
355,835,455,442

비지배지분
650,836,619,640
496,927,234,010

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
619,826,305,691
379,277,795,704

비지배지분
797,679,242,417
533,163,024,940

주당이익

기본 주당이익
11,707
8,246

희석 주당이익
11,707
8,246

연 결 자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식및기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
22,433,308,500
317,302,854,084
(20,988,054,942)
(5,398,481,236)
2,205,550,956,068
2,518,900,582,474
3,031,632,452,465
5,550,533,034,939

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
355,835,455,442
355,835,455,442
496,927,234,010
852,762,689,452

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
6,815,478,728
-
6,815,478,728
5,524,330,291
12,339,809,019

지분법자본변동
-
-
-
255,129,149
(13,715,326)
241,413,823
74,661,309
316,075,132

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(16,515,397)
-
(16,515,397)
(16,761,533)
(33,276,930)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,853,557,463
-
17,853,557,463
29,746,572,169
47,600,129,632

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
3,410,377,173
(1,829,695,355)
1,580,681,818
2,263,016,734
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,032,276,173)
(3,032,276,173)
(1,356,028,040)
(4,388,304,213)

소 계
-
-
-
28,318,027,116
350,959,768,588
379,277,795,704
533,163,024,940
912,440,820,644

자본에 인식된 주주거래:

연결범위의 변동 등
-
19,171,109,455
144,951,161
-
-
19,316,060,616
(104,565,663,456)
(85,249,602,840)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
125,145,320
125,145,320

배당
-
-
-
-
(30,205,594,300)
(30,205,594,300)
(55,087,067,688)
(85,292,661,988)

소 계
-
19,171,109,455
144,951,161
-
(30,205,594,300)
(10,889,533,684)
(159,527,585,824)
(170,417,119,508)

2024년 12월 31일(전기말)
22,433,308,500
336,473,963,539
(20,843,103,781)
22,919,545,880
2,526,305,130,356
2,887,288,844,494
3,405,267,891,581
6,292,556,736,075

2025년 1월 1일(당기초)
22,433,308,500
336,473,963,539
(20,843,103,781)
22,919,545,880
2,526,305,130,356
2,887,288,844,494
3,405,267,891,581
6,292,556,736,075

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
505,182,368,263
505,182,368,263
650,836,619,640
1,156,018,987,903

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(28,283,326)
-
(28,283,326)
(239,986,251)
(268,269,577)

지분법자본변동
-
-
-
1,053,325,573
22,795,467
1,076,121,040
24,042,596
1,100,163,636

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
99,149,593
-
99,149,593
130,365,125
229,514,718

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
110,161,900,569
(6,342,233)
110,155,558,336
143,118,908,072
253,274,466,408

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
2,019,163,843
394,201,974
2,413,365,817
3,280,795,876
5,694,161,693

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
928,025,968
928,025,968
528,497,359
1,456,523,327

소 계
-
-
-
113,305,256,252
506,521,049,439
619,826,305,691
797,679,242,417
1,417,505,548,108

자본에 인식된 주주거래:

연결범위의 변동 등
-
3,381,749,797
(3,650,444,361)
-
-
(268,694,564)
(30,198,484,730)
(30,467,179,294)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
88,781,569
88,781,569

배당
-
-
-
-
(60,411,188,600)
(60,411,188,600)
(125,048,129,785)
(185,459,318,385)

소 계
-
3,381,749,797
(3,650,444,361)
-
(60,411,188,600)
(60,679,883,164)
(155,157,832,946)
(215,837,716,110)

2025년 12월 31일(당기말)
22,433,308,500
339,855,713,336
(24,493,548,142)
136,224,802,132
2,972,414,991,195
3,446,435,267,021
4,047,789,301,052
7,494,224,568,073

연 결 현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제40(당)기
제39(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
1,156,018,987,903
852,762,689,452

비현금항목의 조정

퇴직급여
12,983,961,291
11,498,384,880

장기종업원급여
1,193,848,790
338,124,626

감가상각비 및 무형자산상각비
60,811,974,469
53,907,592,344

투자부동산상각비
7,705,645,964
6,588,598,186

사용권자산 감가상각비
18,437,843,500
13,427,895,236

무형자산손상차손
29,810,728,737
4,089,558,275

대손상각비
157,255,503
116,693,969

기타의대손상각비
166,465,850,733
162,047,189,700

외화환산손익
(49,816,318,560)
(7,957,478,284)

지분법손익
(122,495,780,571)
8,621,428,775

파생상품평가손익
(60,088,022,188)
10,152,332,845

당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(731,815,639,014)
(577,671,250,393)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익
(1,798,713,062)
55,502,264,501

관계기업투자주식처분손익
(4,788,326,008)
(1,960,004,889)

관계기업투자주식손상차손
847,837,408
470,957,816

종속기업투자주식관련손익
(15,777,789,537)
6,002,566,175

유형자산처분손익
(32,051,813)
(9,102,936,326)

무형자산손상차손환입
(513,105,487)
-

무형자산처분손익
58,632,703
(736,969,690)

기타충당부채전입
204,284,481
1,087,000,198

기타충당부채환입
(934,206,443)
(1,059,306,291)

이자수익
(1,889,980,281,711)
(1,714,133,434,774)

이자비용
1,128,554,550,555
1,103,822,007,499

주식보상비용
88,781,569
125,145,320

배당금수익
(214,573,176,920)
(183,070,649,722)

법인세비용
473,235,896,122
302,851,604,078

기타
124,837,947,111
(2,631,184,854)

소 계
(1,067,218,372,378)
(757,673,870,800)

운전자본의 조정

매출채권
(8,440,892,393)
1,868,337,128

계약자산
(2,318,130,335)
2,254,231,571

당기손익-공정가치측정 금융자산
(13,469,706,006,036)
(646,071,070,912)

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,468,362,508,567
(1,212,360,212,724)

예치금
(923,148,418,489)
(1,045,138,464,897)

파생상품자산
(491,148,047,345)
(294,707,579,117)

대출채권
(4,054,848,900,192)
(1,253,222,060,347)

파생상품부채
272,179,930,566
342,735,252,908

상각후원가측정 금융자산
(1,728,959,289,781)
(62,418,652,965)

기타자산
72,497,933,596
(227,226,905,978)

재고자산
(127,217,064,152)
331,539,423

기여금 납입
(4,319,681,191)
(4,051,265,337)

퇴직금 지급
(15,988,287,266)
(14,899,885,245)

매입채무
5,563,150,947
1,365,347,579

계약부채
(2,854,048,491)
7,031,963,854

예수부채
6,369,282,956,404
(1,064,689,660,754)

기타금융부채
2,382,576,686,500
(234,514,615,137)

기타부채
123,840,509,424
27,680,346,707

소 계
(7,133,904,196,654)
(5,676,033,354,243)

이자의 수취
1,883,389,377,040
1,712,621,390,191

배당금의 수취
247,732,633,638
214,232,293,927

법인세의 납부
(480,715,465,131)
(158,442,981,647)

이자의 지급
(1,139,117,100,045)
(1,095,257,917,756)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(6,533,814,135,627)
(4,907,791,750,876)

투자활동현금흐름

상각후원가측정 금융자산의 취득
(84,088,548,514)
(69,652,932,766)

상각후원가측정 금융자산의 처분
70,999,625,766
54,402,062,665

관계기업투자의 취득
(526,950,720,788)
(278,180,199,744)

관계기업투자의 처분
117,847,467,139
249,616,346,278

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(1,134,543,588,074)
(370,469,891,256)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
520,731,921,619
303,833,433,148

유동성당기손익-공정가치금융자산의 순증감
4,820,861,586
7,413,179,369

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(708,812,924)
(2,152,816,483)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
10,079,746,345
499,991,001

투자부동산의 취득
(376,696,067,606)
(20,394,548,918)

유형자산의 취득
(110,098,480,720)
(47,563,445,206)

유형자산의 처분
20,158,854
8,624,074,386

무형자산의 취득
(21,375,223,579)
(20,048,314,308)

무형자산의 처분
1,712,280,597
3,934,809,940

국고보조금의 증가
114,658,081
16,080,000

리스채권의 회수
-
459,862,054

매각예정자산의 취득
(2,311,927,690)
(636,566,210)

매각예정자산의 처분
1,989,281,631
10,967,770,682

고정자산 취득관련 선급금의 증가
(48,543,248,911)
(28,395,483,460)

연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입
(492,709,167)
(82,825,388,333)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(1,577,493,326,355)
(280,551,977,161)

재무활동현금흐름

차입금의 순증감
3,105,159,764,364
1,110,737,386,695

사채의 발행
2,476,760,510,000
2,550,889,722,909

사채의 상환
(1,513,758,918,093)
(1,340,140,000,000)

콜머니의 순증감
150,000,000,000
150,000,000,000

환매조건부매도의 순증감
3,814,698,569,847
1,987,889,442,164

전자단기사채의 순증감
828,083,490,538
1,033,121,301,370

기타금융부채의 순증감
8,480,044,760
292,878,143

리스부채의 상환
(16,205,797,880)
(11,843,225,669)

배당금의 지급
(185,458,962,995)
(85,292,130,108)

지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감
1,423,002,766
(19,638,880,318)

재무활동으로 인한 순현금흐름
8,669,181,703,307
5,376,016,495,186

현금및현금성자산의 증가(감소)
557,874,241,325
187,672,767,149

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(300,988,413)
5,275,916,886

기초 현금및현금성자산
2,035,112,004,523
1,842,163,320,488

기말 현금및현금성자산
2,592,685,257,435
2,035,112,004,523

2. 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 40(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 39(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기말
제39(전)기말

자 산

유동자산
337,505,336,883
320,153,983,373

현금및현금성자산
226,042,159,470
268,927,101,134

매출채권
15,220,018,472
13,942,215,671

계약자산
15,687,479,239
9,670,466,115

유동성상각후원가측정 금융자산
78,750,534,908
25,280,878,563

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,286,961
423,956,593

기타유동자산
1,793,857,833
1,908,395,115

재고자산
-
970,182

비유동자산
991,191,884,630
915,163,170,115

비유동성상각후원가측정 금융자산
7,471,128,136
7,818,510,910

종속기업투자
430,857,204,452
397,271,413,969

관계기업투자
34,831,218,060
35,142,461,760

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,888,133,727
4,060,647,411

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
31,996,430,980
27,673,981,390

투자부동산
230,917,699,793
246,288,701,888

유형자산
196,716,083,900
140,563,479,320

사용권자산
1,591,316,726
2,235,694,710

영업권
23,776,059,881
23,776,059,881

영업권 이외의 무형자산
19,743,069,701
20,742,356,082

기타비유동자산
9,403,539,274
9,589,862,794

자 산 총 계
1,328,697,221,513
1,235,317,153,488

부 채

유동부채
297,175,012,725
265,407,004,168

매입채무
10,896,732,545
3,062,204,302

계약부채
32,626,495,792
34,824,105,103

예수부채
6,446,342
6,419,412

단기차입금
154,500,000,000
154,500,000,000

유동성리스부채
861,323,083
1,264,249,952

기타유동금융부채
87,982,969,200
59,838,953,933

기타유동부채
6,805,871,220
5,893,140,742

기타충당부채
361,787,000
317,559,500

당기법인세부채
3,133,387,543
5,700,371,224

비유동부채
243,642,570,899
240,858,319,380

장기차입금
229,597,425,556
229,330,063,715

비유동성리스부채
791,697,980
1,103,404,524

이연법인세부채
8,670,089,055
6,859,595,993

기타비유동금융부채
514,848,865
1,423,468,900

기타충당부채
1,255,971,000
379,086,595

기타장기종업원급여부채
2,812,538,443
1,762,699,653

부 채 총 계
540,817,583,624
506,265,323,548

자 본

자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

자본잉여금
178,512,717,239
178,512,717,239

자본조정
(12,138,970,162)
(12,138,970,162)

기타포괄손익누계액
(16,740,061,329)
(20,291,575,449)

이익잉여금
615,812,643,641
560,536,349,812

자 본 총 계
787,879,637,889
729,051,829,940

부채와 자본총계
1,328,697,221,513
1,235,317,153,488

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

구 분
제40(당)기
제39(전)기

매출액
357,361,056,028
317,309,694,702

매출원가
(264,353,700,403)
(222,533,645,596)

매출총이익
93,007,355,625
94,776,049,106

판매비와 관리비
(39,450,577,269)
(37,287,662,703)

영업이익
53,556,778,356
57,488,386,403

기타수익
5,479,501,150
5,053,327,173

기타비용
(14,712,612,477)
(13,603,973,522)

금융수익
98,834,478,315
48,409,599,130

금융원가
(12,875,302,663)
(12,208,478,974)

법인세비용차감전순이익
130,282,842,681
85,138,860,210

법인세비용
(15,286,469,590)
(16,490,570,881)

당기순이익
114,996,373,091
68,648,289,329

기타포괄손익:
4,242,623,458
(3,714,519,701)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
691,109,338
(2,103,558,404)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
3,449,087,680
(1,929,319,607)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
102,426,440
318,358,310

총포괄이익
119,238,996,549
64,933,769,628

주당손익

기본 및 희석 주당이익
2,665
1,591

자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2024.1.1(전기초)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(18,680,614,152)
524,197,213,187
694,323,654,612

당기순이익
-
-
-
-
68,648,289,329
68,648,289,329

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(1,929,319,607)
-
(1,929,319,607)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
318,358,310
-
318,358,310

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,103,558,404)
(2,103,558,404)

총포괄이익
-
-
-
(1,610,961,297)
66,544,730,925
64,933,769,628

연차배당
-
-
-
-
(30,205,594,300)
(30,205,594,300)

2024.12.31(전기말)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(20,291,575,449)
560,536,349,812
729,051,829,940

2025.1.1(당기초)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(20,291,575,449)
560,536,349,812
729,051,829,940

당기순이익
-
-
-
-
114,996,373,091
114,996,373,091

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
3,449,087,680
-
3,449,087,680

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
102,426,440
-
102,426,440

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
691,109,338
691,109,338

총포괄이익
-
-
-
3,551,514,120
115,687,482,429
119,238,996,549

연차배당
-
-
-
-
(60,411,188,600)
(60,411,188,600)

2025.12.31 (당기말)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(16,740,061,329)
615,812,643,641
787,879,637,889

현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
114,996,373,091
68,648,289,329

조정:
(54,169,548,203)
(4,272,812,443)

퇴직급여
3,924,409,042
3,364,686,561

장기종업원급여
1,193,848,790
338,124,626

유형자산감가상각비
4,584,428,409
4,636,600,064

사용권자산상각비
1,254,891,695
1,192,070,582

투자부동산상각비
2,109,874,598
2,030,745,413

무형자산상각비
4,655,513,556
3,585,721,063

무형자산손상차손(환입)
(513,105,487)
822,466,711

하자보증충당비용
1,187,841,705
209,571,204

대손상각비(환입)
(4,622,848)
11,385,549

외화환산이익
-
(41,569)

외화환산손실
598,961
1,875,460

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(4,847,054,852)
(7,096,478,185)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
272,344,258
122,572,377

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
82,401,695
2,369,157

종속기업투자주식손상차손
-
1,256,000,000

종속기업투자주식처분이익
(1,791,402,957)
(1,763,460,531)

유형자산처분이익
(8,312,313)
(13,117,500)

유형자산처분손실
8
-

무형자산처분이익
(10,480,000)
(188,088,121)

이자수익
(2,374,605,731)
(2,154,153,741)

이자비용
12,310,462,270
11,934,024,840

금융보증수익
(1,073,208,451)
(355,491,480)

리스이자비용
72,520,853
79,628,370

리스해지이익
(10,274,976)
(7,209,874)

배당금수익
(90,472,086,018)
(38,773,184,300)

법인세비용
15,286,469,590
16,490,570,881

운전자본의 변동:
(28,142,707,110)
3,997,142,029

매출채권의 감소(증가)
(1,275,176,560)
(1,982,709,741)

계약자산의 감소(증가)
(6,017,013,124)
(1,636,192,485)

상각후원가측정 금융자산의 감소(증가)
(52,397,532,283)
(2,712,359,390)

기타자산의 감소(증가)
114,537,282
(651,330,368)

재고자산의 감소(증가)
970,182
12,218,141

순확정급여자산의 감소(증가)
504,795,870
(1,138,365,620)

매입채무의 증가(감소)
7,834,528,238
944,734,951

계약부채의 증가(감소)
(2,197,609,311)
3,663,117,013

예수부채의 증가(감소)
26,930
-

사외적립자산의 납입
(3,500,000,000)
(3,800,000,000)

기타유동금융부채의 증가(감소)
28,287,774,988
11,221,295,236

기타유동부채의 증가(감소)
912,730,478
228,648,292

하자보증충당부채의 증가(감소)
(266,729,800)
(28,290,000)

장기종업원급여의 지급
(144,010,000)
(123,624,000)

영업에서 창출된 현금
32,684,117,778
68,372,618,915

이자의 수취
2,365,343,169
2,125,950,781

배당금의 수취
90,472,086,018
38,773,184,300

법인세의 납부
(16,959,014,078)
(15,816,110,940)

이자의 지급
(14,574,509,586)
(13,339,352,100)

영업활동으로 인한 순현금흐름
93,988,023,301
80,116,290,956

투자활동으로 인한 현금흐름

유형자산의 처분
13,752,417
15,641,879

유형자산의 취득
(43,724,938,735)
(19,427,772,851)

투자부동산의 취득
(1,322,594,830)
(12,546,113,315)

무형자산의 취득
(3,216,782,168)
(7,444,825,924)

무형자산의 처분
48,980,000
188,088,121

유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감
4,820,861,586
7,006,166,099

종속기업투자의 취득
(33,688,723,990)
(11,610,000,000)

종속기업투자의 처분
1,894,336,464
1,775,194,559

관계기업투자의 처분
311,243,700
393,333,333

상각후원가측정 금융자산의 취득
(3,423,112,430)
(3,038,156,304)

상각후원가측정 금융자산의 처분
2,709,389,740
2,198,655,140

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(20,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
326,100,629
391,084,290

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(69,470,000)
(69,095,000)

리스채권의 감소
-
186,858,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
(75,340,957,617)
(41,980,941,973)

재무활동으로 인한 현금흐름

배당금의 지급
(60,411,037,730)
(30,205,518,850)

차입금의 증가
10,000,000,000
200,000,000,000

차입금의 감소
(10,000,000,000)
(150,000,000,000)

기타유동금융부채의 증가
17,500,000
102,000,000

기타유동금융부채의 감소
(50,000,000)
-

기타비유동금융부채의 증가
241,000,000
18,400,000

기타비유동금융부채의 감소
(14,000,000)
(53,672,540)

리스부채의 감소
(1,314,872,148)
(1,395,846,729)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(61,531,409,878)
18,465,361,881

현금및현금성자산의 증가(감소)
(42,884,344,194)
56,600,710,864

기초 현금및현금성자산
268,927,101,134
212,326,390,270

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(597,470)
-

기말 현금및현금성자산
226,042,159,470
268,927,101,134

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제40(당)기
제39(전)기

미처분이익잉여금

584,000,243,932

534,765,068,963

전기이월미처분이익잉여금
468,312,761,503

468,220,338,038

당기순이익
114,996,373,091

68,648,289,329

순확정급여부채의 재측정요소
691,109,338

(2,103,558,404)

이익잉여금처분액

(77,671,528,200)

(66,452,307,460)

이익준비금
-

6,041,118,860

배당금

주당배당금(액면배당률) : 당 기 : 1,800원 (360%) 전 기 : 1,400원 (280%)

77,671,528,200

60,411,188,600

차기이월미처분이익잉여금

506,328,715,732

468,312,761,503

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분 예정일은 2026년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2025년 3월 26일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음. 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 사업목적 추가 (제2조) 제2-2호 : 전자투표 및 전자주주총회 규정 마련 (제20조의2, 제26조) 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경 (제29조, 제29조의2, 제31조, 제32조, 제34조의3, 제37조의2)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~61) (생 략)

62) 전 각호에 관련된 부대사업

제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~61) (현행과 같음)
62) 건강기능식품판매업63) 전기공사업64) 기계설비공사업

65)
전 각호에 관련된 부대사업

신규 사업목적 추가

(신 설)

제20조의2 (전자투표 및 전자주주총회)
① 회사는 상법 제368조의4에 따라 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자투표 및 전자주주총회 근거 마련

제26조 (의결권의 대리행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)
① <현행과 같음>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 개정 반영

제29조 (이사 및 감사의 수)
① 당 회사의 이사는 3명 이상으로
한다.
② 당 회사의 감사는 1명 이상으로 하되 그 중 1인 이상은 상근으로 할 수 있다.
단, 상법 제542조의10 규정에 따라 자산총액이 1천억원 이상인 경우 1인 이상을 상근으로 한다.
③
이사는 상임이사와 사외이사로 구분하되, 사외이사의 수는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다

제29조 (이사 및 감사의 수)
① 당 회사의 이사는 3명 이상으로
하되, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.
② 당 회사의 감사는 1명 이상으로 하되 그 중 1인 이상은 상근으로
한다.
<삭제>

상법 제542조의8 개정 반영 및 규정 정비

제29조의2 (사외이사의 성실의무)
사외이사
는 회기일에 이사회에 참석하는 등
사외이사
로서의 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무상 알게 된 회사의 영업 비밀을 재임 중은 물론 퇴임 후에도 누설하여서는 아니된다.

제29조의2 (
독립이사
의 성실의무)
독립이사
는

회기일에 이사회에 참석하는 등
독립이사
로서의 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무상 알게 된 회사의 영업 비밀을 재임 중은 물론 퇴임 후에도 누설하여서는 아니된다.

사외이사 명칭 변경

제31조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 2년으로 한다. 다만,
사외이사
의 연임 시 임기는 1년 이내로 하고 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② ~ ③ (생략)

제31조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 2년으로 한다. 다만,
독립이사
의 연임 시 임기는 1년 이내로 하고 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② ~ ③ <현행과 같음>

사외이사 명칭 변경

제32조 (이사 및 감사의 보선)
① (생략)②
사외이사가
사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 보선)
① <현행과 같음>②
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

제34조의 3 (이사. 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

제34조의 3 (이사. 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② <현행과 같음>

사외이사 명칭 변경

제37조의 2 (이사회 내 위원회)
이사회는 회사의 필요에 따라
감사, 사외이사후보추천
, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있다.

제37조의 2 (이사회 내 위원회)
이사회는 회사의 필요에 따라
독립이사후보추천
, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있다.

사외이사 명칭 변경 및 규정 정비

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.
제2조 (전자주주총회 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조의2 제2항 및 제26조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제29조의2, 제31조, 제32조, 제34조의3, 제37조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

각 조문별 시행시기 규정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김윤덕 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 신상범 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 홍은주 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 김동현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김윤덕
1961.04.17
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

신상범
1964.09.20
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

홍은주
1958.12.12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동현
1963.12.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤덕
(주)다우기술대표이사
2003.01 ~ 2015.122016.01 ~ 현재
(주)다우기술 솔루션부문장(주)다우기술 대표이사
해당사항 없음

신상범
(주)다우기술부사장
2004.04 ~ 2025.122026.01 ~ 현재
(주)다우기술 ITS부문장(주)다우기술 디지털혁신그룹장
해당사항 없음

홍은주
한양사이버대학교 경제금융학과교수
2012 ~ 20172017 ~ 20182017 ~ 20192018 ~ 20222020 ~ 20212017.03 ~ 2020.032018.03 ~ 2024.032020.12 ~ 2024.032024.03 ~ 2026.032025.01 ~ 2026.022010.09 ~ 현재2021.03 ~ 현재
금융감독원 자문위원재정전략회의 민간위원언론진흥기금 기금관리 위원신용보증기금 리스크관리 위원KRX 기술평가 위원KB증권(주) 사외이사예스24(주) 사외이사NH투자증권(주) 사외이사(주)제주은행 사외이사윤리준법경영인증원(주) 원장한양사이버대학교 교수삼성 준법감시위원회 위원
해당사항 없음

김동현
오토데스크코리아 지사장
2013.01 ~ 2014.122015.01 ~ 2018.112018.12 ~ 2024.10
FICO 시니어파트너 상무도시바 GCS 지사장오토데스크코리아 지사장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 홍은주>- 전문성 : 본 후보자는 한양사이버대학교 경제금융학과 겸임교수로 재직하고 있으며, (주)iMBC 대표이사, 한국여성경제학회 회장, 금융감독원 자문위원, 언론진흥기금 기금관리 위원, 신용보증기금 리스크관리 위원등의 활동을 통해 경제, 금융, 언론 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, KB증권, 예스24, NH투자증권, 제주은행의 사외이사직과 윤리준법경영인증원장 업무를 수행하면서 경험한 다양하고 폭넓은 전문지식을 활용하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 김동현>- 전문성 : 본 후보자는 한국HP, 한국아이비엠, 다우데이타, FICO에서 근무하였고, 도시바 GCS 지사장, 오토데스크코리아 지사장을 역임하는 등 오랜기간 국내 및 글로벌 IT기업에서 영업 및 마케팅 대표로 활동한 IT전문가 입니다. 그동안 업계에서 쌓아온 경험과 비즈니스 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 발전과 국내 IT산업 발전에 기여하도록 노력할 것입니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김윤덕>김윤덕 사내이사 후보자는 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 신뢰를 바탕으로 강력한 리더십을 발휘하고, 수익성 중심의 효과적인 의사결정 능력과 업무 추진력을 바탕으로 당사의 역대 최대 실적을 견인하였습니다. 급변하는 경영환경 속에서

회사의 경영전략 수립과 의사결정에 핵심적인 역할을 수행하며, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 위해 후보자의 전문성과 리더십이 필요하다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.<사내이사 후보자 신상범>신상범 사내이사 후보자는 2004년부터 다우기술의 SM부문과 ITS부문장으로 근무하면서, 키움증권을 비롯한 다우키움그룹 내 금융부문 전산시스템 개발 및 운용업무를 안정적으로 수행하였습니다. 2018년부터는 사내이사로 선임되어 이사회 구성원으로서 회사의 주요 의사결정에 적극적으로 참여하고 있으며, 금융부문 IT 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 회사의 신기술 역량 확보 및 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. <사외이사 후보자 홍은주> 홍은주 후보자는 한양사이버대학교 경제금융학과 교수, (주)iMBC 대표이사, 한국여성경제학회 회장, 금융감독원 자문위원, 언론진흥기금 기금관리 위원, 신용보증기금 리스크관리 위원과 KB증권, 예스24, NH투자증권, 제주은행의 사외이사를 역임한 경제, 금융, 언론분야 전문가로서 회사의 경영 및 재무에 관해 유용한 조언을 해줄 수 있을 것으로 예상되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 또한 이사회의 다양성을 확보하여 지배구조 개선 및 기업가치 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

<사외이사 후보자 김동현> 김동현 후보자는 도시바GCS 지사장, 오토데스크코리아 지사장을 역임한 국내 및 글로벌 IT업계 전문가로서 IT산업에 대한 높은 이해도와 경영 전문성을 바탕으로 회사의 경영 및 기술 발전에 유용한 조언을 해줄 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 회사의 사업경쟁력 제고와 미래 신산업 발굴을 통한 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것을 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_김윤덕

확인서_신상범

확인서_홍은주

확인서_김동현

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,075백만원

최고한도액
1,800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적 - 당사는 2026년 3월 11일 현재 자기주식 1,715,768주(3.82%)를 보유 중이며, 그 중 1,579,305주(3.52%)를 2026년 상반기 내 소각하고, 잔여 주식 136,463주(0.3%)를 임직원 보상 목적으로 보유 및 처분하고자 함. 나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구분
보유 처분 대상
비고

종류와 수
보통주 136,463주
발행주식총수의 0.3%

취득방법
기 취득 주식(배당가능이익 내 장내 취득)
-

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 현황

구분
보유 개시시점*주1)
처분시점*주2)

자기주식의 종류와 수, 취득방법
장내 직접취득
보통주 1,677,675주
-

기타 취득
보통주 38,093주
-

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식의 종류와 수
보통주 43,150,849주
보통주 43,287,312주

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
3.82%
-

주1) 보유처분계획을 승인받는 주주총회일(2026.03.26)을 보유 개시시점으로 함주2) 처분완료 시점(2036년 3월)으로, 2026년 소각 계획 수량을 반영함
라. 예정된 보유기간 - 자기주식을 활용한 임직원 보상 제도를 도입할 예정이며, 최대 10년(2036년 3월)까지 보유 예정마. 예정된 처분시기- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급시점에 처분- 임직원 보상 목적을 제외한 나머지 자기주식은 상법 규정에 따라 소각 예정