엘엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 엘엠에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엘엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)엘엠에스주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73전화번호: 031-421-2345

작 성 자:
성 명: 장태영부서 및 직위: 기획감사팀 차장전화번호: 031-421-2345

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엘엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엘엠에스
보통주
1,621,127
18.22
본인
자기주식

※ 현재 당사가 발행한 발행주식총수는 8,895,755주이며, 이중 의결권이 없는 자기주식은 1,621,127주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나우주
등기임원
보통주
2,023,057
22.74
등기임원
최대주주

조성민
등기임원
보통주
20,000
0.22
등기임원
-

김영일
등기임원
보통주
34,003
0.38
등기임원
-

이우영
등기임원
보통주
18,470
0.21
등기임원
-

(주)창강화학
계열회사
보통주
1,933,996
21.74
계열회사
-

(주)나노머티리얼즈
기타업체
보통주
440,000
4.95
기타업체
-

계
-
4,469,526
50.24
-
-

※ 주식소유비율은 발행주식총수 8,895,755주에 대한 비율입니다.※ 소유주식수는 2025년 사업연도말 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장태영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일(09시) ~ 2026년 3월 26일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘엠에스 홈페이지
http://www.lmsglobal.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 주주총회 담당 자(우편번호: 17709)- 전화번호 : 031-421-2345- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 27일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본관 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일(09시) ~ 2026년 3월 26일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 220원]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 696억원, 영업이익 -95억원, 당기순이익 -88억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 620억원, 영업이익 32억원, 당기순이익 29억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

71,839,831,942

67,832,639,297

1. 현금 및 현금성자산
12,643,044,225

24,014,984,885

2. 기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,912,806

3,386,961

4. 매출채권 및 기타채권
26,418,133,812

19,828,457,520

5. 기타유동자산
4,449,959,085

3,726,944,116

6. 당기법인세자산
41,570,654

55,260,458

7. 재고자산
26,885,211,360

18,803,605,357

Ⅱ. 비유동자산

80,441,041,814

88,016,594,558

1. 관계기업투자
5,488,666,145

5,693,947,478

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,533,430

18,467,590

3. 기타비유동자산
513,793,226

6,204,111,058

4. 기타비유동금융자산
9,300,000

5,700,000

5. 투자부동산
6,543,998,269

6,107,249,982

6. 유형자산
59,955,251,300

61,795,562,622

7. 무형자산
2,893,215,970

2,981,145,378

8. 장기매출채권 및 기타채권
938,699,269

1,042,566,094

9. 이연법인세자산
4,076,584,205

4,167,844,356

자산총계

152,280,873,756

155,849,233,855

부채

Ⅰ. 유동부채

54,064,461,087

76,710,556,648

1. 매입채무
4,289,446,167

11,702,377,460

2. 미지급금
4,095,116,642

3,288,058,591

3. 기타유동부채
1,703,725,594

1,456,124,197

4. 단기차입금 및 유동성장기차입금
40,445,708,541

52,832,096,500

5. 단기유급휴가부채
582,097,766

720,980,674

6. 기타충당부채
2,948,366,377

6,710,919,226

Ⅱ. 비유동부채

22,758,002,414

2,248,052,671

1. 장기차입금
21,721,040,000

169,520,000

2. 장기미지급금
772,775,429

1,772,637,168

3. 기타비유동부채
264,186,985

305,895,503

부채총계

76,822,463,501

78,958,609,319

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

75,458,410,255

76,890,624,536

1. 자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

2. 주식발행초과금
25,859,763,883

25,859,763,883

3. 기타자본구성요소
(15,430,899,612)

(25,036,145,723)

4. 기타포괄손익누계액
1,226,053,096

2,284,305,970

5. 이익잉여금
59,280,615,388

69,259,822,906

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

75,458,410,255

76,890,624,536

자본과부채총계

152,280,873,756

155,849,233,855

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.수익

69,573,248,910

67,710,083,550

Ⅱ.매출원가

56,819,366,685

47,496,433,209

Ⅲ.매출총이익

12,753,882,225

20,213,650,341

1. 물류원가
896,707,786

612,525,882

2. 관리비
14,250,047,378

15,013,198,768

3. 대손상각비(환입)
(96,853,885)

(55,032,549)

4. 연구개발비
7,216,365,622

8,312,947,647

Ⅳ.영업이익(손실)

(9,512,384,676)

(3,669,989,407)

1. 기타수익
1,488,828,661

395,447,851

2. 기타순손익
582,765,834

3,297,394,592

3. 기타비용
843,404,921

2,161,293,766

4. 지분법이익
1,735,194,643

562,042,273

5. 금융수익
293,535,241

480,399,685

6. 금융원가
1,864,891,833

2,065,762,952

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(8,120,357,051)

(3,161,761,724)

1. 법인세비용
701,924,867

1,453,964,098

Ⅵ.당기순이익(손실)

(8,822,281,918)

(4,615,725,822)

Ⅶ.기타포괄손익

(1,058,252,874)

78,932,548

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,773,206

(4,606,702)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(705,072,867)

(22,641,589)

해외사업환산손익
(354,953,213)

106,180,839

Ⅷ.당기총포괄손익

(9,880,534,792)

(4,536,793,274)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,822,281,918)

(4,615,725,822)

비지배지분
-

-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(9,880,534,792)

(4,536,793,274)

비지배지분
-

-

Ⅸ.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당기순이익(손실)

(1,447)

(798)

2. 희석주당기순이익(손실)

(1,447)

(798)

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주귀속
비지배지분
자본 총계

2024.01.01 (전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
2,205,373,422
75,032,474,328
82,584,343,410
-
82,584,343,410

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익
-
-
-
-
(4,615,725,822)
(4,615,725,822)
-
(4,615,725,822)

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(4,606,702)
-
(4,606,702)
-
(4,606,702)

지분법자본변동
-
-
-
(22,641,589)
-
(22,641,589)
-
(22,641,589)

해외사업환산손익
-
-
-
106,180,839
-
106,180,839
-
106,180,839

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,156,925,600)
(1,156,925,600)
-
(1,156,925,600)

2024.12.31 (전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
2,284,305,970
69,259,822,906
76,890,624,536
-
76,890,624,536

2025.01.01 (당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
2,284,305,970
69,259,822,906
76,890,624,536
-
76,890,624,536

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,822,281,918)
(8,822,281,918)
-
(8,822,281,918)

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
1,773,206
-
1,773,206
-
1,773,206

지분법자본변동
-
-
-
(705,072,867)
-
(705,072,867)
-
(705,072,867)

해외사업환산손익
-
-
-
(354,953,213)
-
(354,953,213)
-
(354,953,213)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,156,925,600)
(1,156,925,600)
-
(1,156,925,600)

2. 자기주식의 처분
-
-
9,605,246,111
-
-
9,605,246,111
-
9,605,246,111

2025.12.31(당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
1,226,053,096
59,280,615,388
65,853,164,144
-
75,458,410,255

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(23,031,479,714)

6,014,348,104

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(22,621,226,063)

7,071,805,048

2. 이자수취
386,721,869

521,515,536

3. 이자지급
(1,923,443,994)

(2,099,678,652)

4. 배당금수취
1,200,666,700

400,666,700

5. 법인세납부(환급)
(74,198,226)

120,039,472

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(5,016,852,054)

(793,737,512)

1. 기타금융자산 처분
2,400,000,000

2,400,300,000

2. 단기대여금의 감소
4,000,000

3,454,456

3. 투자부동산 감소
-

581,122,016

4. 유형자산의 처분
12,272,727

17,157,371

5. 보증금의 감소
6,959,749

-

6. 정부보조금의 수령
352,797,690

418,394,438

7. 기타비유동자산의 감소
100,000,000

-

8. 단기대여금의 증가
(5,000,000)

-

9. 보증금의 취득
(5,459,749)

(8,987,738)

10. 기타금융자산의 취득
(2,400,000,000)

(2,385,783,388)

11. 기타금융자산(비유동)의 취득
(3,600,000)

(3,600,000)

12. 유형자산의 취득
(5,306,297,380)

(1,708,382,574)

13. 무형자산의 취득
(169,136,083)

(107,412,093)

14. 기타비유동자산의 증가
(3,389,008)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,738,208,765

532,337,050

1. 단기차입금의 증가
25,873,461,638

25,506,780,041

2. 장기차입금의 증가
9,922,300,000

-

3. 임대보증금(비유동)의 증가
9,475,000

3,000,000

4. 자기주식의 처분
9,116,579,900

-

5. 단기차입금의 상환
(26,519,991,688)

(15,856,522,665)

6. 장기차입금의 상환
(379,313,339)

(7,836,333,330)

7. 임대보증금(비유동)의 감소
-

-

8. 리스부채 상환
(127,377,146)

(127,661,396)

9. 배당금 지급
(1,156,925,600)

(1,156,925,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(61,817,657)

335,256,111

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(11,371,940,660)

6,088,203,753

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

24,014,984,885

17,926,781,132

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,643,044,225

24,014,984,885

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제27(당) 기
제26(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

78,995,438,653

61,518,645,391

1. 현금및현금성자산
8,502,285,040

22,244,067,500

2. 기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,912,806

3,386,961

4. 매출채권 및 기타채권
55,631,385,604

28,925,703,793

5. 기타유동자산
1,990,969,695

1,524,936,694

6. 당기법인세자산
41,570,654

55,260,458

7. 재고자산
11,427,314,854

7,365,289,985

Ⅱ. 비유동자산

74,437,508,454

81,381,065,574

1. 종속기업투자

5,401,865,925

5,401,865,925

2. 관계기업투자

2,179,115,600

2,179,115,600

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

21,533,430

18,467,590

4. 기타비유동자산

77,148,669

5,771,084,691

5. 기타비유동금융자산
9,300,000

5,700,000

6. 투자부동산

6,543,998,269

6,107,249,982

7. 유형자산

52,916,515,750

54,462,021,853

8. 무형자산

2,020,069,057

1,976,472,787

9. 장기매출채권 및 기타채권

938,699,269

1,042,566,094

10. 이연법인세자산

4,329,262,485

4,416,521,052

자산총계

153,432,947,107

142,899,710,965

부채

Ⅰ. 유동부채

32,513,127,972

53,855,081,135

1. 매입채무

3,235,387,122

8,001,767,428

2. 미지급금

2,361,750,806

1,841,263,224

3. 기타유동부채

381,678,749

390,423,745

4. 단기차입금 및 유동성장기차입금

25,278,480,000

38,509,313,339

5. 단기유급휴가부채
582,097,766

720,980,674

6. 기타충당부채
673,733,529

4,391,332,725

Ⅱ. 비유동부채

22,758,002,414

2,248,052,671

1. 장기차입금
21,721,040,000

169,520,000

2. 장기미지급금
772,775,429

1,772,637,168

3. 기타비유동부채
264,186,985

305,895,503

부채총계

55,271,130,386

56,103,133,806

자본

Ⅰ. 자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

Ⅱ. 주식발행초과금
25,859,763,883

25,859,763,883

Ⅲ. 기타자본구성요소
(15,590,129,203)

(25,195,375,314)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(63,585,331)

(65,358,537)

Ⅴ. 이익잉여금
83,432,889,872

81,674,669,627

자본총계

98,161,816,721

86,796,577,159

자본과부채총계

153,432,947,107

142,899,710,965

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제27(당) 기
제26(전) 기

Ⅰ. 수익(매출액)

62,039,426,227

49,172,470,165

Ⅱ. 매출원가

43,142,916,489

32,122,851,344

Ⅲ. 매출총이익

18,896,509,738

17,049,618,821

1. 물류원가
356,899,256

207,805,834

2. 관리비
9,747,010,978

8,871,427,885

3. 대손상각비 (환입)
201,265,951

116,588,275

4. 연구개발비
5,432,490,637

6,911,119,672

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,158,842,916

942,677,155

1. 기타수익
2,582,880,689

821,860,263

2. 기타순손익
(244,088,913)

3,846,158,219

3. 기타비용
818,074,512

2,078,774,041

4. 금융수익
290,675,103

469,221,732

5. 금융원가
1,479,997,104

1,724,686,186

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,490,238,179

2,276,457,142

1. 법인세비용(수익)
575,092,334

447,853,864

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,915,145,845

1,828,603,278

Ⅶ. 기타포괄손익

928,933

(4,606,702)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익(세후기타포괄손익)
928,933

(4,606,702)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
928,933

(4,606,702)

Ⅷ. 당기총포괄손익

2,916,074,778

1,823,996,576

Ⅸ. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

478

316

2. 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

478

316

자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 총계

2024.01.01 (전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,195,375,314)
(60,751,835)
81,002,991,949
86,129,506,183

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,828,603,278
1,828,603,278

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(4,606,702)
-
(4,606,702)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,156,925,600)
(1,156,925,600)

2024.12.31 (전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,195,375,314)
(65,358,537)
81,674,669,627
86,796,577,159

2025.01.01 (당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,195,375,314)
(65,358,537)
81,674,669,627
86,796,577,159

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,915,145,845
2,915,145,845

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
928,933
-
928,933

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,156,925,600)
(1,156,925,600)

2. 자기주식의 처분
-
-
9,605,246,111
-
-
9,605,246,111

2025.12.31 (당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(15,590,129,203)
(64,429,604)
83,432,889,872
98,160,972,448

현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제27(당) 기
제26(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(25,285,481,596)

12,695,529,627

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(25,344,690,376)

13,450,260,091

2. 이자수취
292,318,538

462,960,764

3. 이자지급
(1,447,006,072)

(1,738,397,400)

4. 배당금수취
1,200,666,700

400,666,700

5. 법인세납부(환급)
13,229,614

120,039,472

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,472,130,799)

(422,497,745)

1. 기타금융자산의 처분
2,400,000,000

2,400,300,000

2. 단기대여금의 감소
4,000,000

3,454,456

3. 투자부동산의 감소
-

581,122,016

4. 유형자산의 처분
12,272,727

65,058,002

5. 보증금의 감소
6,959,749

-

6. 정부보조금의 수령
352,797,690

418,394,438

7. 기타비유동자산의 감소
100,000,000

-

8. 단기대여금의 증가
(5,000,000)

-

9. 보증금의 취득
(5,459,749)

(8,987,738)

10. 기타금융자산의 취득
(2,400,000,000)

(2,385,783,388)

11. 기타금융자산(비유동)의 취득
(3,600,000)

(3,600,000)

12. 유형자산의 취득
(105,738,000)

(1,385,043,438)

13. 건설중인자산의 취득
(4,655,838,125)

-

14. 무형자산의 취득
(169,136,083)

(107,412,093)

15. 기타비유동자산의 증가
(3,389,008)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,162,438,815

(5,741,920,326)

1. 단기차입금의 증가
9,300,000,000

3,600,000,000

2. 장기차입금의 증가
3,000,000,000

-

3. 임대보증금(비유동)의 증가
9,475,000

3,000,000

4. 자기주식의 처분
9,116,579,900

-

5. 단기차입금의 상환
(3,600,000,000)

(5,900,000,000)

6. 장기차입금의 상환
(379,313,339)

(2,160,333,330)

7. 임대보증금(비유동)의 감소
-

-

8. 리스부채 상환
(127,377,146)

(127,661,396)

9. 배당금 지급
(1,156,925,600)

(1,156,925,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(146,608,880)

114,239,091

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(13,741,782,460)

6,645,350,647

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

22,244,067,500

15,598,716,853

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,502,285,040

22,244,067,500

이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 미처분이익잉여금

77,694,938,647

76,052,410,962

1. 전기이월이익잉여금
74,779,792,802

74,223,807,684

3. 당기순이익(손실)
2,915,145,845

1,828,603,278

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,760,459,976

1,272,618,160

1. 이익준비금의 적립
160,041,816

115,692,560

2. 배당금
1,600,418,160

1,156,925,600

가. 현금배당 주당배당금 : 당기 220원/주 전기 200원/주
1,600,418,160

1,156,925,600

IV.차기이월미처분이익잉여금

75,934,478,671

74,779,792,802

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고,
이사회의 결의에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고,

독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의
6배(사외이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발행시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임
을
이사가
그
행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의
6배(독립이사는 3배
)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발행시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및
제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제42조의1(위원회) ① 회사는 이사외 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 2.
사외이사후보추천위원회

제42조의1(위원회)
① 회사는 이사외 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.
2.
독립이사후보추천위원회

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제47조(감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은
사외이사로
한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사로
한다.

제47조(감사위원회의 구성)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사로

한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은

독립이사로
한다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무
를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 회사가 계약적으로 허용하거나 해당 법령에 의해 요구되지 않는 한 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라

회사 및 주주를 위하여 그 직무
를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 회사가 계약적으로 허용하거나 해당 법령에 의해 요구되지 않는 한 누설하여서는 아니된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제47조(감사위원회의 구성) ⑥ 제3항?제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조(감사위원회의 구성)
⑥ 제3항?제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 최대주주는 감사위원 선임/해임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제47조의2(감사위원회의 분리선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제47조의2(감사위원회의 분리선임·해임)
① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중

2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제40조의2, 제42조의1, 제47조제2항, 제47조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

- 상법 제542조의8등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄규정, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법 경과규정을 반영함.

[감사위원회를 두는 경우]

제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제47조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영일
1967.09.19
사내이사
없음
없음
이사회

이경섭
1963.01.19
사외이사
분리선출
없음
이사회

최우석
1969.12.29
사외이사
분리선출
없음
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

※ 상기 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 2명이 포함되어 있음.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영일
(주)엘엠에스 전무이사
2001.09 ~ 현재
(주)엘엠에스 전무이사
없음

1994.02 ~ 2001.08
삼성전자 중앙연구소

이경섭
세무사
2017.01 ~ 2017.12
김포세무서장
없음

2016.01 ~ 2016.12
고양세무서장

2015.01 ~ 2015.12
전주세무서장

2014.07 ~ 2014.12
광주지방국세청 세원분석국장

2011.01 ~ 2014.06
중부지방국세청 조사국

최우석
성공회대학교교수
2007.09 ~ 현재
성공회대학교 교수
없음

2022 ~ 현재
한국협동조합학회 이사

2017 ~ 현재
서울시 교육청 성과평가위원회 평가위원

2017.01 ~ 2019.02
성공회대학교 경영대학원장

2013 ~ 2018
한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원

※ 상기 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 2명이 포함되어 있음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영일
없음
없음
없음

이경섭
없음
없음
없음

최우석
없음
없음
없음

※ 상기 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 2명이 포함되어 있음.라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이경섭 후보자

본 후보자는 국세청 35년 재직을 통해 법인 및 조사 관련 업무를 주로 하여 기업의 세무와 재무 부문의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 2023년부터 엘엠에스의 사외이사로 활동하며, 독립적인 위치에서 조언을 통하여 회사의 경영활동에 기여해왔습니다.앞으로도 엘엠에스의 이사회 일원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 일조하고자 합니다.본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 할 것입니다.본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

- 최우석 후보자

본 후보자는 현재 성공회대학교 경영학부 교수로 재직하고 있으며, 한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원을 역임하고, 한국협동조합학회 이사 및 서울시 교육청 성과평가위원회 평가위원을 맡고 있습니다. 본인은 경영/재무 부문의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 엘엠에스의 이사회 일원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 일조하고자 합니다.본 후보자는 엘엠에스 사외이사추천위원회로부터 사외이사 추천을 받아 출석한 위원(사외이사 2인 포함)전원의 추천 승인을 받았습니다. 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 할 것입니다.본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김영일 후보자

김영일 후보는 2001년 당사에 입사하여 현재 회사의 주력사업부문인 디스플레이사업부문의 부문장(전무이사)으로 재직하고 있으며, 재임기간 동안 다년간의 경험과 전문지식을 통하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 향후 회사의 지속발전과 사업비젼의 달성에 있어 계속하여 크게 이바지할 것으로 기대되는 바, 사내이사로 김영일 후보자를 추천 합니다.

- 이경섭 후보자

이경섭 후보는 국세청 35년 재직 경력을 기반으로 기업의 세무 및 재무분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이경섭 후보자는 당사의 계속사업과 신사업부문에 대한 세무 및 재무적 조언을 통해 회사의 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이사회를 운영함에 독립성, 전문성, 윤리성, 투명성을 제고하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

- 최우석 후보자

최우석 후보는 현재 성공회대학교 경영학부 교수로 한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원을 역임하고, 한국협동조합학회 이사 및 서울시 교육청 성과평가위원회 평가위원을 수행하고 있으며, 경영/재무 부문의 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문적 지식을 바탕으로 최우석 후보자는 당사의 계속사업과 신사업부문에 대한 조언을 통해 회사의 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이사회를 운영함에 독립성, 전문성, 윤리성, 투명성을 제고하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(김영일)

확인서(이경섭)

확인서(최우석)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경섭 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이경섭
1963.01.19
사외이사
분리선출
없음
이사회

최우석
1969.12.29
사외이사
분리선출
없음
사외이사추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
세무사
2017.01 ~ 2017.12
김포세무서장
없음

2016.01 ~ 2016.12
고양세무서장

2015.01 ~ 2015.12
전주세무서장

2014.07 ~ 2014.12
광주지방국세청 세원분석국장

2011.01 ~ 2014.06
중부지방국세청 조사국

최우석
성공회대학교교수
2007.09 ~ 현재
성공회대학교 교수
없음

2022 ~ 현재
한국협동조합학회 이사

2017 ~ 현재
서울시 교육청 성과평가위원회 평가위원

2017.01 ~ 2019.02
성공회대학교 경영대학원장

2013 ~ 2018
한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이경섭 후보자

당사는 자산규모 1천억원 이상 2조원 미만의 상장법인으로 감사위원회의 의무 설치 법인은 아니나, 임의설치함으로서 상법 및 관계법령에서 정하는 감사위원회의 구성 요건을 충족시키고자 감사위원회 위원을 사외이사로 구성코저 하며, 또한 개정된 상법에 따라 감사위원회 위원 중 2명을 분리선출하고자 합니다. 이경섭 후보자는 35년간의 국세청 재직 중 법인 및 조사 관련 업무에 다년간의 경험과 전문지식을 갖추었고, 기업의 세무 및 재무부문의 전문가로서 앞으로는 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 기여할 것이라고 판단되며, 또한 감사위원회의 구성 요건 중 감사위원회의 구성원 중 1명은 재무전문가이어야함을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

- 최우석 후보자

당사는 자산규모 1천억원 이상 2조원 미만의 상장법인으로 감사위원회의 의무 설치 법인은 아니나, 임의설치함으로서 상법 및 관계법령에서 정하는 감사위원회의 구성 요건을충족시키고자 감사위원회 위원을 사외이사로 구성코저 하며, 또한 개정된 상법에 따라 감사위원회 위원 중 2명을 분리선출하고자 합니다. 최우석 후보자는 경영/재무 부문의 전문가로서 한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원을 역임하고, 한국협동조합학회 이사 및 서울시 교육청 성과평가위원회 평가위원을 수행함으로써 전문지식과 다양한 경험을 두루 갖추었고 윤리성, 사회적 평판 등이 충분히 검증된 바, 앞으로 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서(이경섭)

확인서(최우석)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

실제 지급된 보수총액
935,755,190

최고한도액
2,000,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

※
개정상법 제341조의4 제2항 제1호에 따라 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식수에 비례하여 균등한 조건으로 자기주식을 처분하기 위하여 본 계획을 작성하고 주주총회의 승인을 받고자 합니다.

1. 자기주식의 처분 목적 가. 처분 목적 : -. 투자확대 및 기업운영자금 확보를 통한 주주이익 제고, 재무구조 개선 -. 주주 지분율에 따른 균등한 자기주식 취득 기회 보장2. 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항 목
보유 대상
처분 대상

자기주식의 종류와 수
-
보통주 1,621,127주*

취득 방법
기존 직접취득 자기주식

* 실제 주주균등배정 방식에 따른 청약 처분 자기주식수에 따라 변동 가능3. 자기주식 처분이후 자기주식 수와 비율의 변화

항 목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주 1,621,127주
보통주 0주*

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 7,274,628주
보통주 8,895,755주*

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
18.22%
0.00%*

* 실제 주주균등배정 방식에 따른 청약 처분 자기주식수에 따라 변동 가능

4. 실권주 처리 방법 가. 처분 방식 -. 기존 주주균등 유상배정 방식으로 처분 -. 신주발행 절차 준용 (
개정상법 제342조 제4항) 나. 실권주 처리 -. 청약으로 배정되지 않은 실권주는 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항에 따라 배정을 철회하고 2027년도 제28기 정기주주총회까지 회사가 보유5. 예정된 보유 기간 가. 원칙 : 전량 처분 예정으로 보유 기간 없음 나. 예외 : 실권주 발생 시 2027년도 제28기 정기주주총회까지 보유6. 예정된 처분 시기 가. 주주총회 승인일 이후 ~ 2026년 회계연도 말일(2026.12.31.)까지7. 기타 사항 가. 본 계획에 따른 자기주식 처분의 구체적 조건(처분가액, 납입기일, 처분방법)은 상법 제342조에 따라 이사회가 결정합니다. 나. 본 결의는 자기주식 1,621,127주를 한도로 처분을 승인하며, 처분 시기 내 실제 처분된 주식을 제외한 나머지 미처분 주식에 대해서는 본 결의에 기초하여 2027 년도 제28기 정기 주주총회까지 보유합니다.