케이엔에스 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 케이엔에스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 케이엔에스

주주총회소집공고

2026년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 케이엔에스

대 표 이 사 :
정봉진

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9

(전 화) 031-663-0895

(홈페이지)http:///www.knssystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김흥래

(전 화) 031-663-0895

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 9시 00분

2. 장소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실

3. 회의목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항(세부내용은 별첨)

제1호 의안 : 제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표/연결재무상태표, 포괄손익계 산서/연결포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승 인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 : 사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 정봉진 선임의 건(재선임) - 제3-2호 : 사외이사 김경만 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인신분증5. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 03월 10일주식회사 케이엔에스대표이사 정 봉 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결여부
대표이사
사내이사
사외이사
사외이사

정봉진
김흥래
정연직
김영남
김경만

출석률(100%)
출석률(100%)
출석률(100%)
출석률(100%)
출석률(73%)

2025.01.23

제 1호 의안 : 임직원 대여금 규정 개정 건

제 2호 의안 : 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.02.03
제 1호 의안 : 타법인 주식 취득 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.02.07

제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 결산 보고 및 영업보고서 승인 건

제 2호 의안 : 2025년 내부거래 한도 승인 건

제 3호 의안 : 2025년 정기주주총회 전자투표 시행 건

제 4호 의안 : 금융기관 차입 건

제 5호 의안 : 은성에프에이 대여금 지급 및 지급보증 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.03.11

제 1호 의안 : 제 19기 정기주주총회 소집 결정의 건

제 2호 의안 : 제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건

제 3호 의안 : 은성에프에이 제3자배정 유상증자 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.05.02
제 1호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당사항없음주)
-

2025.06.04
제 1호 의안 : 은성에프에이 대여금 지급의 건제 2호 의안 : 종루이코리아 추가 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.09.03

제 1호 의안 : 은성에프에이 대여금 지급의 건

제 2호 의안 : 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.09.04
제 1호 의안 : 2025.009.03자 전환사채 발행에 관한 이사회 의사록 정정 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.10.21
제 1호 의안 : PEF펀드 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2025.12.10
제 1호 의안 : 자회사 은성에프에이 자금차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2025.12.29

제 1호 의안 : 채권 회수관련 합의의 건

제 2호 의안 : 임원 퇴직 위로금 미지급의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성

주) 2025년 3월 26일 김영남 사외이사가 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
17
17
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전기차 시장

당사의 주요 전방산업인 전기차 시장은 글로벌 완성차 업체들의 내연기관 퇴출 선언에도 불구하고, 보조금 축소와 충전 인프라 부족, 고금리에 따른 소비 심리 위축 등으로 인해 단기적인 성장 둔화(캐즘) 국면에 진입했습니다. 특히 유럽은 하이브리드 차량으로 수요가 분산되고 있으며, 미국은 정책적 불확실성과 관세 장벽으로 인해 시장변동성이 커진 상황입니다. 이러한 흐름에 따라 주요 제조사들이 전동화 속도를 조절하면서 2026년까지는 수요 정체가 지속될 것으로 보입니다. 하지만 K-배터리 업계는 이러한 업황 하락기를 체질 개선의 기회로 삼아 대응 전략을 구체화하고 있습니다. 과거 중국 배터리의 약진을 간과했던 과오를 되풀이하지 않기 위해 LFP, LMR, 고전압 미드니켈 배터리 등 가격 경쟁력을 갖춘 제품군을 확보하며 포트폴리오를 다변화하고 있습니다. 또한 전고체 배터리와 같은 차세대 기술 개발을 통해 로봇이나 eVTOL(도심항공교통) 등 신규 시장으로의 영역 확장을 꾀하고 있습니다.

특히 미국과 유럽 등 주요국의 중국산 배터리 규제 강화는 국내 배터리 기업들에게 새로운 활로가 되고 있습니다. 미국의 경우, 중국산 배터리 장착 사업자에 대한 보조금 제한과 관세 정책이 강화됨에 따라 에너지저장장치(BESS) 시장에서 K-배터리를 선택하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 2026년 미국의 ESS 설치량은 올해 대비 25% 이상 증가한 64GWh 규모에 달할 것으로 예상되며, 이는 전기차 시장 대비 월등히가파른 성장세입니다.

결론적으로, 전기차 수요는 2026년 이후 신차 출시와 배터리 양산이 본격화되며 회복될 전망이며, 강력한 성장세를 보이는 ESS 시장이 전기차 부문의 일시적 정체를 보완하는 핵심 축이 될 것입니다. 이에 따라 당사는 대외적인 무역 장벽을 기회 삼아 기술적 우위를 공고히 함으로써 전방산업의 위기를 극복하고 긍정적인 성장 모멘텀을 유지해 나갈 것으로 판단됩니다.

(2) 2차전지 시장

글로벌 전기차 시장은 최근 성장세가 일시적으로 둔화되는 양상을 보이고 있으나, 전동화라는 거대한 산업 패러다임의 전환은 변함없이 지속될 전망입니다. SNE 리서치에 따르면 글로벌 xEV 배터리 시장은 2035년 4,279GWh 규모로 대폭 확대될 것으로 보이며, 이에 따라 배터리의 핵심 부품인 BMS 시장 역시 2035년 약 176억 달러 규모로 가파른 성장이 예상됩니다. 이러한 시장 확장의 중심에는 전기차와 에너지 저장 장치(ESS)의 안전성과 성능을 결정짓는 배터리 관리 시스템(BMS)이 자리하고 있습니다. BMS는 전체 배터리 팩 비용에서 차지하는 비중이 4~5% 내외로 낮지만, 화재 예방을 위한 실시간 모니터링, 전압 밸런싱, 충·방전 제어 등을 통해 시스템 전체의 신뢰성을 보증하는 결정적인 역할을 수행합니다.

기술적으로 BMS는 단순한 상태 표시를 넘어 AI와 딥러닝을 결합한 지능형 시스템으로 진화하고 있습니다. 특히 RNN이나 LSTM과 같은 알고리즘을 활용해 배터리의 수명(SOH)과 잔여 수명(RUL)을 정밀하게 예측하고, CNN을 통해 고장 징후를 사전에 탐지하는 등 데이터 분석 기반의 예측·보호·연결 중심 운영이 강화되는 추세입니다. 또한 대규모 ESS 보급 확대에 따라 NFPA 855나 UL 9540A와 같은 글로벌 화재 안전 규격 준수가 필수적인 경쟁력으로 부상하고 있습니다. 미래의 BMS는 유선 방식의 한계를 극복한 무선 BMS와 엣지-클라우드 기반의 디지털 트윈 모니터링 시스템으로 발전할 것이며, 데이터 보안을 위해 블록체인 및 암호화 기술 도입 역시 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상(C29299) “그 외 기타 특수목적용 기계 제조업”에 속하는 회사로 원통형 배터리 조립 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업입니다. BMA 부품은 셀을 외부 충격과 열, 진동 등으로부터 보호하기 위해 일정한 개수로 묶어 프레임에 넣은 배터리모듈로 셀 각각의 온도, 전압 등을 센싱할 수 있는 기능이 있습니다. 이러한 BMA부품을 당사의 설비를 통해 자동으로 생산하며, LGES와 SK온의 1차 벤더사에게 납품하고 있습니다.

원통형 배터리 장비는 적용 배터리 규격에 따라 크게 2170 CID 장비와 46파이(Ø46)관련 장비로 구분됩니다.

CID는
(전류차단장치 Current Interrupt Device) 배터리가 외부충격 등으로 배터리 내부압력이 상승할 경우 가스를 배출시켜 화재를 사전에 예방할 수 있는 2170원통형 배터리의 핵심 부품입니다. 이러한 기능을 수행하기 위해 CID는 여러 단품으로 구성되어 있고 이러한 단품들을 당사의 CID 조립장비를 통해 조립/생산되고 있습니다.

46파이 배터리는 차세대 메인스트림으로 부상하고 있는 폼팩터로, 현재 미국계 글로벌 전기차 기업이 관련 시장을 주도하고 있습니다. 이에 국내, 중국계 배터리 기업들도 4680 배터리 개발과 제품 출시를 본격화하면서 관련 시장은 빠른 확장세를 보이고 있습니다. 46파이 관련 장비는 크게 리벳장비, 조립장비, 검사장비로 분류할 수 있으며, 당사는 모든 장비를 수주하여 46파이 원통형배터리 장비 시장을 선점하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2차전지 관련 매출 비중이 높은 장비를 제작하고 있으며, 당사가 제조하는 장비가 투입되는 시장을 기준으로 제품을 구분하였습니다.

(단위 : 백만원)

매출

유형

품 목

2025년

(제20기)

2024년

(제19기)

2023년

(제18기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

제 품
2차전지자동화 설비
수출
8,329
20.2%
1,500
5.6%
5,127
17.1%

내수
5,820
14.1%
16,109
59.8%
16,334
54.4%

소계
14,148
34.3%
17,609
65.3%
21,461
71.4%

자동차 부품자동화 설비
수출
1,673
4.1%
-
0.0%
-
0.0%

내수
12,236
29.7%
2,021
7.5%
525
1.7%

소계
13,908
33.7%
2,021
7.5%
525
1.7%

기타 장비
수출
11,417
27.7%
8,431
31.3%
8,647
28.8%

내수
3,190
7.7%
33
0.1%
8
0.0%

소계
14,607
35.4%
8,464
31.4%
8,655
28.8%

용역매출
수출
367
0.9%
125
0.5%
-
0.0%

내수
516
1.3%
335
1.2%
388
1.3%

소계
884
2.1%
461
1.7%
388
1.3%

상품매출
수출
134
0.3%
25
0.1%
174
0.6%

내수
50
0.1%
20
0.1%
11
0.0%

소계
184
0.4%
45
0.2%
185
0.6%

내부거래 제거
(2,501)
-6.1%
(1,644)
-6.1%
(1,173)
-3.9%

합 계
수출
21,255
51.6%
8,437
31.3%
12,775
42.5%

내수
19,976
48.4%
18,518
68.7%
17,266
57.5%

합계
41,230
100.0%
26,956
100.0%
30,041
100.0%

(주) 해외 종속회사의 매출은 수출로 구분하여 표시하였으며, 각 품목별 매출실적은 내부거래를 포함하고 있습니다.

품 목
제품 설명

2차전지 자동화 설비
① 원통형 CID장비 배터리 내부의 과열 및 압력을 감지해 배터리 열 폭주 전의 현상을 사전에 차단하는 용도로 사용되며, 극판과의 연결을 끊음으로써 전류를 차단하는 핵심부품을자동으로 조립하는 장비② BMA 자동화설비 배터리 셀을 적재하여 모듈단위로 제공하는 부품으로 배터리 셀의 효율적인 냉각을 위한 최적화된 구조와 배터리셀 각각의 전류/전압/온도를 센싱할 수 있는 장치를 자동으로 제작하는 장비③ 원통형 리벳 설비전류를 연결시켜주고 전해액 유출을 방지하는 용도로 사용되며, 46시리즈 캔 하부에 부품을 자동으로 접합하는 장비

자동차 부품자동화 설비
① 터미널핀 삽입기 인쇄회로기판(PCB)에 터미널핀을 자동으로 삽입하는 장비터미널핀은 부품과 부품을 연결하는 커넥터 역할 등을 수행하는 부품으로 자동차의 전자 기능에 필수적으로 필요한 부품② 기타 부품 삽입기 FPCB 터미널 압착기, 미니휴즈삽입기 등 다양한 부품 삽입기를 취급하고 있으며2차전지, 전자부품 (가전제품 등) 등 다양한 산업에 적용되고 있음

기타장비
① 무인화 생산시스템 기반 장비 AI(인공지능) 기반 공정 최적화 기술과 로봇 시스템을 결합한 스마트팩토리 장비② 기타 OLED관련 포장장비 및 반도체 부품인 MLCC를 자동으로 포장하는 장비 등

(2) 시장 점유율

2차전지 시장은 다양한 제조 공정을 거쳐 생산되기 때문에 2차전지 장비 산업의 경우 특정 공정별/제조사별 주력으로 납품하는 장비가 달라 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다. 당사는 2차전지의 공정 중 부품 조립 공정 및 팩 공정 등의 시장에서 선도적인 지위를 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전기차에 사용되는 2차전지 시장은 크게 배터리를 제조하는 제조사, 배터리 제조를 위한 설비를 공급하는 설비/장비회사, 그리고 배터리의 원재료 및 소재를 공급하는 소재사로 나뉩니다. 당사는 제조사에 설비를 공급하는 설비/장비 공급회사에 해당하며, 테슬라, Ford, GM 등에 배터리를 납품하고 있는 LGES, 삼성SDI, SK온의 1차 벤더사에 배터리 공정 관련 장비를 납품하고 있습니다.

제조사 중 차량용 2차전지 시장은 한, 중, 일 3개국이 주도하고 있으며, 2025년 1~12월, LG에너지솔루션, SK on, 삼성 SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.3%p 하락한 15.4%를 기록했습니다.LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 11.3%(108.8GWh) 성장하며 3위를 유지했고 SK on은 12.3%(44.5GWh)의 성장률을 기록해 6위에 올랐다. 반면, 삼성SDI는 6.9%(28.9GWh) 감소한 것으로 나타났습니다.

스크린샷 2026-03-10 154226.jpg
(출처: 2026년 1월 global ev and battery monthly tracker, sne리서치)

2026년 국내 배터리 업계는 글로벌 전기차 수요 둔화라는 위기 상황 속에서 선택과 집중을 통한 대규모 투자를 단행하며 새로운 도약의 발판을 마련할 것으로 보입니다.국내 배터리 3사의 합산 생산능력(CAPA)은 2023년 501GWh 수준에서 2026년 1,135GWh까지 대폭 확대될 것으로 추정되며, 이는 불확실한 시장 환경 속에서도 중장기적 주도권을 놓치지 않겠다는 의지로 풀이됩니다.

구체적인 투자 내용을 살펴보면, 먼저 설비투자(CAPEX)의 지속성이 눈에 띕니다. LG에너지솔루션은 2025년 한 해 동안 약 8조 원에 달하는 대규모 설비투자를 집행한 데 이어, 2026년에도 북미 합작공장(JV)의 가동 가속화를 위해 조 단위의 투자를 지속할 계획입니다. 이는 북미 시장 내 지배력을 공고히 하고 시장 회복기에 즉각 대응하기 위한 전략적 선택입니다.

동시에 업체들은 전기차 시장의 불확실성을 극복하기 위해 사업 포트폴리오 다각화에 박차를 가하고 있습니다. 기존 전기차용 배터리에 편중되었던 구조에서 벗어나, 고성장이 예상되는 에너지저장장치(ESS) 비중을 대폭 높이는 전략을 취하고 있습니다. 특히 LFP(리튬인산철) 배터리 양산 라인 전환에 속도를 내며, 수익성이 확보된 북미 전력망 시장을 집중적으로 공략하여 실적의 안정성을 꾀하고 있습니다.

미래 시장을 선점하기 위한 차세대 기술 투자도 활발히 진행 중입니다. 삼성SDI를 필두로 꿈의 배터리라 불리는 전고체 배터리의 샘플 공급 및 양산 준비에 투자를 집중하고 있으며, 4680 원통형 배터리와 같은 차세대 폼팩터 개발을 통해 2026년 이후의기술 주도권을 확실히 선점한다는 구상입니다.

결론적으로 2026년 국내 배터리 업계는 북미 수요 변동성이라는 리스크를 안고 있으나, 1,100GWh를 상회하는 압도적인 생산 능력과 ESS 중심의 제품 믹스 개선을 통해 본격적인 실적 회복을 노리고 있습니다. 향후 시장은 전체적인 반등 여부보다 주요 고객사와의 계약 안정성 및 고부가가치 제품의 판매 비중에 따라 업체별 실적 차별화가 더욱 뚜렷해지는 양상을 보일 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 당사는 전통적 자동화 설비 제조 역량을 기반으로 무인화 생산 시스템 구축을 핵심 전략으로 설정하고 있으며, AI(인공지능) 기반 공정 최적화 기술과 로봇 시스템을 결합한 차세대 스마트팩토리 솔루션으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.당사는 AI 기반 공정 최적화, 딥러닝 비전 검사 및 예지보전 기술을 적용한 스마트 제조 솔루션을 통해 생산 효율성과 품질 경쟁력을 강화하고 있으며, 산업용 로봇 및 자율이동로봇(AMR)을 활용한 무인 자동화 라인을 구축하고 Physical AI 기반 지능형 로봇 기술로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표/연결재무상태표, 포괄손익계산서/연결포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

-연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제20기 기말 2025년 12월 31일 현재

제19기 기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

45,440,205,277

40,414,949,334

현금및현금성자산
3,929,718,736

5,058,111,989

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,556,127,160

9,521,747,163

매출채권및기타채권
11,742,242,406

9,710,734,358

당기법인세자산
1,012,489

190,801,979

기타유동금융자산
6,397,462,429

6,944,201,716

기타유동자산
4,019,764,356

1,632,087,852

재고자산
9,793,877,701

7,357,264,277

II. 비유동자산

44,675,450,591

22,736,091,757

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,464,446,615

1,000,069,020

파생상품자산
61,380,709

-

기타비유동금융자산
782,298,338

365,446,688

기타비유동자산
3,570,343

500,000,000

관계기업투자
2,850,479,987

2,470,192,852

유형자산
24,938,728,464

10,655,213,794

사용권자산
579,013,714

615,227,280

투자부동산
2,388,225,925

6,533,024,663

무형자산
10,157,035,106

341,262,132

이연법인세자산
450,271,390

255,655,328

자 산 총 계

90,115,655,868

63,151,041,091

부 채

I. 유동부채

12,711,800,237

8,572,822,087

매입채무및기타채무
7,505,361,695

4,209,815,706

단기차입금
703,564,149

-

유동성장기부채
28,000,000

-

기타유동금융부채
954,239,501

478,784,598

기타유동부채
3,229,199,519

3,696,291,408

충당부채
68,861,875

51,223,133

리스부채
138,873,479

136,707,242

당기법인세부채
83,700,019

-

II. 비유동부채

20,267,307,302

232,602,511

장기차입금
6,368,000,000

-

전환사채
6,762,587,674

-

파생상품부채
2,302,378,713

-

기타비유동금융부채
-

90,000,000

리스부채
92,357,883

103,778,170

순확정급여부채
1,694,115,249

38,824,341

이연법인세부채
3,047,867,783

-

부 채 총 계

32,979,107,539

8,805,424,598

자 본

I. 자본금
877,155,600

867,455,600

II. 자본잉여금
30,239,294,498

27,717,609,099

III. 기타자본항목
1,508,617,923

631,765,740

IV. 기타포괄손익누계액
173,676,547

601,235,282

V. 이익잉여금
23,445,229,442

24,527,550,772

VI. 비지배지분
892,574,319

-

자 본 총 계

57,136,548,329

54,345,616,493

부채와자본총계

90,115,655,868

63,151,041,091

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기(당)기
제19기(전)기

I. 매출액
41,230,345,116
26,955,762,199

II. 매출원가
35,079,221,116
21,541,889,889

III. 매출총이익
6,151,124,000
5,413,872,310

판매비와관리비
7,715,124,608
4,606,231,693

IV. 영업이익(손실)
(1,564,000,608)
807,640,617

금융수익
595,669,539
1,125,652,697

금융비용
1,110,703,512
59,420,711

기타수익
1,634,451,867
168,043,397

기타비용
91,406,127
101,324,237

지분법손익
(794,212,865)
(229,807,148)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,330,201,706)
1,710,784,615

법인세비용
(284,824,067)
(251,669,165)

VI. 당기순이익(손실)
(1,045,377,639)
1,962,453,780

지배기업 소유주지분
(1,106,158,532)
1,962,453,780

비지배지분
60,780,893
-

VII. 기타포괄손익
(418,510,727)
333,796,974

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
31,348,220
(70,878,839)

유형자산재평가이익
(126,175,221)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(323,683,726)
404,675,813

VIII. 총포괄이익(손실)
(1,463,888,366)
2,296,250,754

지배기업 소유주지분
(1,489,579,686)
2,296,250,754

비지배지분
25,691,320
-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(127)
227

희석주당이익(손실)
(127)
227

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금

기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
소계

2024.01.01(전기초)
388,355,700
18,584,212,156
2,263,376,255
196,559,469
22,635,975,831
44,068,479,411
-
44,068,479,411

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,962,453,780
1,962,453,780
-
1,962,453,780

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(70,878,839)
(70,878,839)
-
(70,878,839)

해외사업환산손익
-
-
-
404,675,813
-
404,675,813
-
404,675,813

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
-
329,616,908
-
-
329,616,908
-
329,616,908

전환사채 전환
41,622,100
8,581,380,209
(1,833,676,649)
-
-
6,789,325,660
-
6,789,325,660

신주인수권 행사
3,750,000
985,744,534
(127,550,774)
-
-
861,943,760
-
861,943,760

무상증자
433,727,800
(433,727,800)
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(전기말)
867,455,600
27,717,609,099
631,765,740
601,235,282
24,527,550,772
54,345,616,493
-
54,345,616,493

2025.01.01(당기초)
867,455,600
27,717,609,099
631,765,740
601,235,282
24,527,550,772
54,345,616,493
-
54,345,616,493

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,106,158,532)
(1,106,158,532)
60,780,893
(1,045,377,639)

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
23,837,202
23,837,202
7,511,018
31,348,220

해외사업환산손익
-
-
-
(323,683,726)
-
(323,683,726)
-
(323,683,726)

재평가잉여금
-
-
-
(103,875,009)
-
(103,875,009)
(22,300,212)
(126,175,221)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
-
27,468,072
-
-
27,468,072
-
27,468,072

전환권 대가
-
-
1,153,887,348

1,153,887,348

1,153,887,348

주식선택권 행사
9,700,000
1,202,974,237
(304,503,237)
-
-
908,171,000
-
908,171,000

연결대상범위 변동
-
-
-
-
-
-
94,218,831
94,218,831

종속기업 유상증자
-
1,318,711,162
-
-
-
1,318,711,162
752,363,789
2,071,074,951

2025.12.31(당기말)
877,155,600
30,239,294,498
1,508,617,923
173,676,547
23,445,229,442
56,243,974,010
892,574,319
57,136,548,329

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제19기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동현금흐름

(10,169,115,603)

210,851,454

영업으로부터 창출된 현금
(10,458,971,715)

(46,678,778)

이자의 수취
494,310,190

721,082,040

이자의 지급
(368,289,261)

-

법인세 환급(납부)
163,835,183

(463,551,808)

II. 투자활동현금흐름

(5,266,018,293)

(741,667,601)

단기대여금의 감소
3,554,990,794

285,100,000

단기금융상품의 감소
26,500,000,000

74,107,655,180

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
23,532,807,430

5,700,000,000

투자부동산의 취득
-

(6,243,600)

금융리스채권 회수
13,385,880

3,861,570

장기대여금의 감소
50,000,000

80,500,000

유형자산의 처분
280,012,288

6,785,023

투자부동산의 처분
5,240,000,000

-

보증금의 감소
14,100,000

41,995,360

종속기업 및 관계기업투자의 증가
(1,174,500,000)

(2,700,000,000)

사업결합으로 인한 현금유출
(9,650,549,620)

-

단기금융상품의 증가
(26,500,000,000)

(60,107,655,180)

단기대여금의 증가
(280,000,000)

(205,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(25,017,339,782)

(16,100,069,020)

정부보조금의 수취
16,700,000

-

장기대여금의 증가
(630,000,000)

(60,000,000)

유형자산의 취득
(1,073,920,044)

(1,449,243,044)

무형자산의 취득
(139,705,239)

(321,873,890)

보증금의 증가
(2,000,000)

(17,480,000)

III. 재무활동현금흐름

14,354,578,791

782,425,620

유상증자
-

861,164,290

비지배지분에 의한 자본납입
2,071,074,951

-

단기차입금의 차입
5,292,754,968

-

장기차입금의 차입
6,200,000,000

-

주식선택권 행사
908,171,000

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

임대보증금 증가
-

5,000,000

단기차입금 상환
(9,853,975,666)

-

임대보증금 지급
(65,000,000)

-

리스부채의 상환
(198,446,462)

(83,738,670)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)

(1,080,555,105)

251,609,473

V. 기초 현금및현금성자산

5,058,111,989

4,704,282,778

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(47,838,148)

102,219,738

VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI)

3,929,718,736

5,058,111,989

2) 별도 재무제표- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제20기 기말 2025년 12월 31일 현재

제19기 기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엔에스
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산

35,840,181,617

35,966,992,081

현금및현금성자산
1,897,623,277

4,188,586,963

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,556,127,160

9,521,747,163

매출채권및기타채권
7,265,852,169

9,001,526,176

기타유동금융자산
6,441,184,213

6,944,201,716

기타유동자산
3,162,736,507

1,126,286,711

당기법인세자산
-

246,231,824

재고자산
7,516,658,291

4,938,411,528

II. 비유동자산

37,555,039,078

24,807,071,314

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,000,069,020

1,000,069,020

기타비유동금융자산
6,243,670,274

365,446,688

기타비유동자산
-

500,000,000

종속기업및관계기업투자주식
18,209,033,770

6,801,489,600

유형자산
8,836,983,604

8,831,485,655

사용권자산
108,704,432

216,140,863

투자부동산
2,388,225,925

6,533,024,663

무형자산
371,128,904

341,262,132

파생상품자산
61,380,709

-

이연법인세자산
335,842,440

218,152,693

자 산 총 계

73,395,220,695

60,774,063,395

부 채

I. 유동부채

8,003,922,184

7,901,720,677

매입채무및기타채무
4,873,236,780

3,576,189,309

기타유동금융부채
577,164,437

464,936,598

기타유동부채
2,367,686,330

3,672,664,395

충당부채
58,091,204

51,223,133

유동리스부채
107,839,052

136,707,242

당기법인세부채
19,904,381

-

II. 비유동부채

12,755,846,862

232,602,511

장기차입금
3,000,000,000

-

전환사채
6,762,587,674

-

파생상품부채
2,302,378,713

-

기타비유동금융부채
-

90,000,000

비유동리스부채
20,223,499

103,778,170

순확정급여부채
670,656,976

38,824,341

부 채 총 계

20,759,769,046

8,134,323,188

자 본

I. 자본금
877,155,600

867,455,600

II. 주식발행초과금
28,920,583,336

27,717,609,099

III. 기타자본항목
1,508,617,923

631,765,740

IV. 이익잉여금
21,329,094,790

23,422,909,768

자 본 총 계

52,635,451,649

52,639,740,207

부채와자본총계

73,395,220,695

60,774,063,395

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
18,142,901,524
20,702,553,159

II. 매출원가
16,631,621,481
16,397,051,317

III. 매출총이익
1,511,280,043
4,305,501,842

판매비와관리비
4,492,101,091
3,790,892,790

IV. 영업이익(손실)
(2,980,821,048)
514,609,052

금융수익
675,780,813
1,025,873,516

금융비용
819,131,115
29,916,749

기타수익
1,550,338,412
168,043,357

기타비용
873,079,436
16,714,918

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,446,912,374)
1,661,894,258

법인세비용(수익)
(362,341,819)
(30,727,406)

VI. 당기순이익(손실)
(2,084,570,555)
1,692,621,664

VII. 기타포괄손익
(9,244,423)
(70,878,839)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(9,244,423)
(70,878,839)

VIII. 총포괄이익(손실)
(2,093,814,978)
1,621,742,825

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(239)
196

희석주당이익(손실)
(239)
196

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제20기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
388,355,700
18,584,212,156
2,263,376,255
21,801,166,943
43,037,111,054

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,692,621,664
1,692,621,664

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(70,878,839)
(70,878,839)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
127,550,774
329,616,908
-
457,167,682

전환사채 전환
41,622,100
8,581,380,209
(1,833,676,649)
-
6,789,325,660

신주인수권행사
3,750,000
858,193,760
(127,550,774)
-
734,392,986

무상증자
433,727,800
(433,727,800)
-
-
-

2024.12.31(전기말)
867,455,600
27,717,609,099
631,765,740
23,422,909,768
52,639,740,207

2025.01.01(당기초)
867,455,600
27,717,609,099
631,765,740
23,422,909,768
52,639,740,207

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,084,570,555)
(2,084,570,555)

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(9,244,423)
(9,244,423)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
-
27,468,072
-
27,468,072

전환권 대가
-
-
1,153,887,348
-
1,153,887,348

주식선택권행사
9,700,000
1,202,974,237
(304,503,237)
-
908,171,000

2025.12.31(당기말)
877,155,600
28,920,583,336
1,508,617,923
21,329,094,790
52,635,451,649

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동현금흐름

(3,812,399,271)

1,179,357,068

영업으로부터 창출된 현금
(4,233,392,287)

876,817,550

이자의 수취
307,946,904

718,583,393

이자의 지급
(74,894,160)

-

법인세 환급(납부)
187,940,272

(416,043,875)

II. 투자활동현금흐름

(12,163,522,160)

(2,106,044,892)

단기대여금의 감소
981,900,000

285,100,000

단기금융상품의 감소
26,500,000,000

74,107,655,180

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
23,532,807,430

5,700,000,000

금융리스채권 회수
13,385,880

3,861,570

장기대여금의 감소
50,000,000

80,500,000

유형자산의 처분
36,909,091

2,738,182

투자부동산의 처분
5,240,000,000

-

보증금의 감소
-

41,995,360

종속기업 및 관계기업투자의 증가
(11,764,677,242)

(5,377,399,998)

단기금융상품의 증가
(26,500,000,000)

(60,107,655,180)

단기대여금의 증가
(200,000,000)

(205,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(23,517,339,782)

(16,100,069,020)

투자부동산의 취득
-

(6,243,600)

장기대여금의 증가
(6,130,000,000)

(60,000,000)

유형자산의 취득
(353,043,037)

(132,173,496)

무형자산의 취득
(53,464,500)

(321,873,890)

보증금의 증가
-

(17,480,000)

III. 재무활동현금흐름

13,685,496,938

782,425,620

유상증자
-

861,164,290

주식선택권 행사
908,171,000

-

장기차입금의 차입
3,000,000,000

-

임대보증금 증가
-

5,000,000

리스부채의 상환
(157,674,062)

(83,738,670)

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

임대보증금 지급
(65,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)

(2,290,424,493)

(144,262,204)

V. 기초 현금및현금성자산

4,188,586,963

4,295,386,763

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(539,193)

37,462,404

VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI)

1,897,623,277

4,188,586,963

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스
(단위 : )

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 미처분이익잉여금

21,298,594,790

23,392,409,768

1. 전기이월이익잉여금
23,392,409,768

21,770,666,943

2. 당기순이익
(2,084,570,555)

1,692,621,664

3. 확정급여제도의 재측정요소
(9,244,423)

(70,878,839)

II. 이익잉여금금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이월이익잉여금

21,298,594,790

23,392,409,768

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조
(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

【개정이유】 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함 【시행일】 즉시 시행

제26조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.<신설>

제26조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다

【개정이유】 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 주주총회 도입여부 선택 【시행일】 2027년 1월 1일

제32조(의결권의 대리행사 등)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사 등)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할수 있다.(현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면또는 전자문서를
을 제출하여야 한다

【개정이유】 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하나 상법 제368조 개정내용반영 【시행일】 2027년 1월 1일

제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

【개정이유】 상법 개정에 따라 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고, 독립이사 비율을 1/4에서 1/3으로로 상향 조정 【시행일】 2026년 7월 23일 【경과조치】2027년 7월 22일까지 독립이사를 이사 총수의 1/3이상으로 선임해야함.

제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누석하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발결한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(현행 제2항과 같음)④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누석하여서는 아니 된다.(현행 제3항과 같음)⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발결한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. (현행 제4항과 같음)

【개정이유】 이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법 제382조의3 개정내용 반영 - 제1항 : 충실의무 대상에 "주주" 추가 - 제2항 : 총주주 이익 보호 의무 신설 【시행일】 즉시 시행

제42조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제42조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의
를 거친 임원보수규정에 의한다.

임원보수규정 제정

부칙제1조(시행일)이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10 단서, 제15조의 3항 단서, 제16조 4항. 제16조의2, 제22조 단서, 제22조의2 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에 시행한다.이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

부칙제1조(시행일)이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10 단서, 제15조의 3항 단서, 제16조 4항. 제16조의2, 제22조 단서, 제22조의2 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에 시행한다.이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행하고, 제35조의 독립이사 명칭 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 다만, 제32조의 독립이사의 수는 2027년 7월 23일부터 시행한다.

- 개정 정관의 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정봉진
1972.10
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김경만
1977.02
사외이사
해당사항 없음
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정봉진
(주)케이엔에스 대표이사
2006.04 ~ 현재
현) 케이엔에스 대표이사전) 진우엔지니어링 설계팀전) 다인테크 설계팀 과장
해당없음

김경만
법무법인 평호 변호사
2023.12 ~ 현재
현) 법무법인 평호 변호사전) 법률사무소 범우 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정봉진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김경만]1. 전문성

상기 후보자는 개인 및 기업 관련 법률 자문 및 분쟁 대응 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정과정에서 발생할 수 있는 법률 리스크를 사전에 점검하고 내부통제 체계의 적정성을 감독하고자 합니다.2. 독립성상기 후보자는 회사 및 주요주주와 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 객관적이고 합리적인 판단을 통해 주주 전체의 이익과 회사의 지속가능한 성장에 기여할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

상기 후보자는 이사회 구성원으로서 주요 경영현안 및 부의 안건에 대한 충분한 검토를 바탕으로 독립적인 의견을 제시하고, 경영진에 대한 조언과 견제 기능을 수행함으로써 투명하고 책임감 있는 의사결정 체계 확립에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식

상기 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의와 충실의무 등 관련 법령과 정관에서 정한책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며, 윤리경영 및 준법경영 원칙을 준수하여 회사와주주의 이익 보호를 위해 성실히 직무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 제3-1호 : 사내이사 정봉진 선임의 건

상기 후보자는 당사의 창업자 및 최대주주로서 자동화 장비 및 2차전지 설비 분야의 기술. 사업부분의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 제3-2호 : 사외이사 김경만 선임의 건

상기 후보자는 개인 및 기업 관련 법률 자문 및 분쟁 대응 경험 등의 폭넓은 전문성을 바탕으로 회사의 법률 리스크 관리 및 지배구조 투명성 강화에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서 .jpg
확인서

확인서 (김경만).jpg
확인서 (김경만)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4 호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
(주)

(주) 보수한도액은 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
674백만원

최고한도액
1,500백만원

나. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
(주)

(주) 보수한도액은 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

다. 임원보수규정

임원보수규정

제1조 ( 목적 )

이 규정은 주식회사 케이엔에스 (이하 “회사” 라 한다) 임원의 보수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 ( 임원의 정의 )

① 본 규정은 등기임원에 대하여 적용한다.

② 본 규정상의 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 사내이사, 독립이사로 등기 임원에 한한다.

③ 비상근 독립이사는 별도의 계약에 따른다.

④ 감사는 주주총회에서 선임된 등기 감사를 말한다.

제3조 ( 준용 )

이 규정에서는 정하지 아니한 사항에 대하여서는 법규 또는 타 규정에 정한 바에 의한다.

제4조 ( 보수의 한도 )

① 임원 전체 연간 보수의 총 한도는 20억원으로 정한다.

② 감사 전체 연간 보수의 총 한도는 1억원으로 정한다.③ 임원 및 감사 보수한도는 별도의 주주총회 결의가 없는 연도에는 본 규정을 적용한다.

제5조 ( 보수의 적용 )

① 보수는 급여과 제수당, 성과급으로 구분하며, 각 임원의 급여는 이사회에서 결정하며, 제수당 결정은 대표이사에게 위임한다.

② 성과급은 “임원 성과급 지급규정”에 따라 지급한다.

③ 제5조 1항과 2항에 대한 모든 임원의 연간 보수 총 합계는 제4조의 한도를 초과할 수 없다.

제6조 ( 급여 지급일 )

급여는 매월 5일에 지급하고, 지급일이 휴일인 경우는 그 전일에 지급한다.

제7조 ( 급여계산의 특례 )

① 신규 선임 시 급여는 근무일 기준으로 일할 계산한다.

② 사망하였을 때에는 당해 월의 급여 전액을 지급한다.

③ 퇴직 및 휴직하였을 때에는 실제 근무일을 기준하여 일할 계산한다.

④ 일할계산은 월의 대소를 불문하고 30일로 한다.

제8조 ( 휴직중의 보수 )

휴직기간 중의 급여는 지급하지 아니한다.

제9조 ( 급여의 공제 )

① 갑종근로소득세 등 제세금

② 의료보험

③ 국민연금

④ 고용보험

⑤ 징수를 위임 받은 제비용

⑥ 상조회비 등 선지급 급여

⑦ 대부금

⑧ 기타 공제 필요액

제10조 ( 규정 개폐 )

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙

이 규정은 2026년 03월 26일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.knssystem.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌 2026년 3월 26일 (수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.

따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.