엘오티베큠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 엘오티베큠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엘오티베큠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명:주식회사 엘오티베큠주 소:경기도 오산지 지곶중앙로 1-20전화번호:031-8036-5761

작 성 자:
성 명:조명천부서 및 직위: Mgmt Planning & Support Team / 팀장전화번호:031-8036-5761

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엘오티베큠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엘오티베큠
보통주
2,196,000
12.33
본인
자기주식(의결권 제한 주식)

※당사의 총발행주식수는 17,810,033주이며, 자기주식 2,196,000주를 제외한 의결권 있는 주식수는 15,614,033주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오흥식
최대주주
보통주
4,294,105
24.11
최대주주
-

(주)에이치티솔루션
특수관계인
보통주
241,419
1.36
특수관계인
-

오주영
특수관계인
보통주
5,000
0.03
특수관계인
-

권오규
특수관계인
보통주
1,037
0.01
특수관계인
-

계
-
4,541,561
25.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조명천
보통주
269
직원
직원
-

조아라
보통주
108
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엘오티베큠 홈페이지
https://www.lotvacuum.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)엘오티베큠 - 주소 : (우:18102)경기도 오산시 지곶중앙로 1-20 IR담당부서 - 전화번호 : 031-8036-5761② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은 전방 산업의 신규 시설 투자 지연으로 인해 대외 영업 환경의 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 반도체 부문 업황 전반의 회복세에도 불구하고, 주요 고객사들의 보수적인 투자 기조가 유지됨에 따라 신규 설비 투자가 지연되는 등 회복세가 다소 정체된 모습을 보였습니다. 이러한 선별적 투자 정책은 당사의 신규 수주 기회를 제한하는 직접적인 요인이 되었습니다. 또한, 태양광 산업 부문 역시 주요국들의 보조금 혜택 축소와 자금 조달 비용 상승에 따른 프로젝트 지연 등 수요 구조 전반의 위축이 실적 개선에 상당한 제약으로 작용하였습니다.

당사의 2025년 연결실적 기준 매출액은 2,449.2억원, 영업손실 83.5억원, 당기순손실 73.6억원을 기록하였으며, 별도실적 기준 매출액은 1,746.2억원, 영업손실 122.4억원, 당기순손실 78.2억원을 기록하였습니다.

2026년에는 AI 산업 확산에 따른 HBM 등 차세대 메모리 수요 급증과, 메모리 세대 전환에 따른 설비 투자 확대가 본격화 될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 시장 변화에 발맞춰 관련 수요에 적극 대응함으로써 반도체 부문의 실적 반등을 견인할 계획입니다. 태양광 부문 또한

전방 시장의 변화를 면밀히 주시하며 리스크 관리 중심의 내실 경영을 이어갈 계획입니다
.

이에 따라 미래 성장 동력 확보를 위한 기술력 강화 및 원가절감을 추진하고, 이를 바탕으로 제품 성능 고도화 및 공정 효율 개선을 병행하여 시장 경쟁력을 제고하겠습니다. 또한, 매출처를 다변화하고 기존 고객사와의 파트너십을 공고히 하는 한편 미국·중국·유럽 등 해외 신규 고객사를 적극 발굴하여 국내 의존도를 낮추고 안정적인 성장 기반을 구축하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotvacuum.com)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제24기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

164,175,516,239

188,555,581,700

현금및현금성자산
6,7,8,9
61,203,925,789

88,868,448,185

단기금융자산
6,7,8,10
18,434,900,000

24,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,7,8,11
15,257,363,349

363,224,000

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산
6,7,8,12
1,382,807,059

-

매출채권
6,7,8,13
28,064,553,481

27,475,804,486

대여금
7,8,14
258,537,568

282,206,638

기타금융자산
6,7,8,14
976,787,743

4,150,454,697

기타유동자산
15
789,379,877

1,064,077,280

당기법인세자산

298,528,420

1,140,744,035

재고자산
16
37,508,732,953

41,210,622,379

Ⅱ. 비유동자산

158,589,421,986

150,615,930,432

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,7,8,11
9,649,553,741

9,901,149,299

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,7,8,12
13,227,314,902

6,294,194,599

대여금
7,8,14
1,083,752,746

1,126,903,081

기타금융자산
7,8,14
1,204,945,514

344,812,464

유형자산
18,38
100,115,377,319

101,983,063,321

사용권자산
19
3,734,597,823

4,415,159,155

무형자산
20,41
10,543,468,394

11,527,618,427

투자부동산
21
5,569,522,392

5,697,676,731

관계기업투자주식
17,40
474,102,492

484,162,862

이연법인세자산
36
12,363,645,232

8,519,089,921

기타비유동자산
15
623,141,431

322,100,572

자 산 총 계

322,764,938,225

339,171,512,132

부 채

Ⅰ. 유동부채

68,919,190,970

69,839,911,030

매입채무
6,7,8
12,807,129,131

3,119,152,196

기타금융부채
6,7,8,22
6,253,597,413

11,597,991,840

기타유동부채
25,32
6,018,648,559

7,270,602,709

당기법인세부채
36
572,484,314

484,576,856

차입금
7,8,23
10,730,000,000

17,050,000,000

유동성장기차입금
7,8,23
-

676,900,000

전환우선주부채
7,8,23
10,075,238,884

9,545,198,478

파생상품부채
7,8,23
12,665,806,487

8,533,186,278

리스부채
7,19
1,367,352,267

1,354,582,645

제품보증충당부채
27
8,428,933,915

10,207,720,028

Ⅱ. 비유동부채

9,648,046,550

12,529,330,098

기타비유동금융부채
7,8,22
190,000,000

467,500,000

기타비유동부채
25,32
1,384,269,007

2,029,625,051

차입금
7,8,23
4,300,000,000

2,291,000,000

리스부채
7,19
2,265,772,314

2,836,628,347

이연법인세부채
36
3,450,455

-

제품보증충당부채
27
1,504,554,774

4,904,576,700

부 채 총 계

78,567,237,520

82,369,241,128

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

240,128,292,838

252,895,944,574

자본금
28
8,905,016,500

8,905,016,500

기타자본구성요소
29
37,331,481,065

42,327,886,315

기타포괄손익누계액
30
919,139,982

1,164,206,535

이익잉여금
31
192,972,655,291

200,498,835,224

Ⅱ. 비지배지분

4,069,407,867

3,906,326,430

자 본 총 계

244,197,700,705

256,802,271,004

자본과 부채 총계

322,764,938,225

339,171,512,132

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액
4,32

244,924,598,138

265,969,118,498

Ⅱ. 매출원가
34

171,359,607,326

182,056,428,123

Ⅲ. 매출총이익

73,564,990,812

83,912,690,375

판매비와관리비
33,34
81,911,795,603

88,084,431,043

Ⅳ. 영업손실

(8,346,804,791)

(4,171,740,668)

기타수익
35
1,292,164,576

1,471,596,172

기타비용
35
258,598,597

674,342,675

금융수익
7
4,685,077,654

10,256,774,871

금융비용
7
6,793,413,579

2,789,165,385

지분법손실
17
(10,060,370)

(5,837,138)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,431,635,107)

4,087,285,177

Ⅵ. 법인세비용
36

(2,068,536,611)

1,720,235,409

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(7,363,098,496)

2,367,049,768

지배기업의 소유주지분

(7,526,179,933)

1,657,909,654

비지배지분

163,081,437

709,140,114

Ⅷ. 기타포괄손익

(245,066,553)

581,024,134

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
30
(129,469,132)

45,732,060

해외사업환산손익
30
(115,597,421)

535,292,074

IX. 총포괄이익

(7,608,165,049)

2,948,073,902

지배기업 소유주지분

(7,771,246,486)

2,238,933,788

비지배지분

163,081,437

709,140,114

X. 주당순이익

기본주당순이익
39

(474)

102

희석주당순이익
39

(474)

102

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주
비지배지분
총자본

자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024년 1월 1일(전기초)
8,905,016,500
45,320,893,425
583,182,401
202,108,932,170
256,918,024,496
3,197,186,316
260,115,210,812

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,657,909,654
1,657,909,654
709,140,114
2,367,049,768

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
45,732,060
-
45,732,060
-
45,732,060

해외사업환산손익
-
-
535,292,074
-
535,292,074
-
535,292,074

총포괄손익 소계
-
-
581,024,134
1,657,909,654
2,238,933,788
709,140,114
2,948,073,902

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당
-
-
-
(3,268,006,600)
(3,268,006,600)
-
(3,268,006,600)

자기주식 취득
-
(2,993,007,110)
-
-
(2,993,007,110)
-
(2,993,007,110)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
(2,993,007,110)
-
(3,268,006,600)
(6,261,013,710)
-
(6,261,013,710)

2024년 12월 31일(전기말)
8,905,016,500
42,327,886,315
1,164,206,535
200,498,835,224
252,895,944,574
3,906,326,430
256,802,271,004

2025년 1월 1일(당기초)
8,905,016,500
42,327,886,315
1,164,206,535
200,498,835,224
252,895,944,574
3,906,326,430
256,802,271,004

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(7,526,179,933)
(7,526,179,933)
163,081,437
(7,363,098,496)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(129,469,132)
-
(129,469,132)
-
(129,469,132)

해외사업환산손익
-
-
(115,597,421)
-
(115,597,421)
-
(115,597,421)

총포괄손익 소계
-
-
(245,066,553)
(7,526,179,933)
(7,771,246,486)
163,081,437
(7,608,165,049)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득
-
(4,996,405,250)
-
-
(4,996,405,250)
-
(4,996,405,250)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
(4,996,405,250)
-
-
(4,996,405,250)
-
(4,996,405,250)

2025년 12월 31일(당기말)
8,905,016,500
37,331,481,065
919,139,982
192,972,655,291
240,128,292,838
4,069,407,867
244,197,700,705

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동현금흐름

6,532,128,920

4,431,378,474

1. 영업에서 창출된 현금
4,111,142,910

14,584,425,470

(1) 당기순이익(손실)
(7,363,098,496)

2,367,049,768

(2) 조정
26,716,615,616

26,851,008,912

장기종업원급여
300,130,866

182,253,756

대손상각비
674,249,700

718,413,003

재고자산평가손실(이익)
13,972,593

(735,708,762)

감가상각비
8,732,832,038

7,871,239,432

무형자산상각비
2,043,399,136

1,988,085,378

무형자산손상차손
317,310

307,122,000

무형자산처분손실
11,685,994

-

유형자산처분손실
2,566,748

17,088,238

유형자산폐기손실
4,985,169

276,886,623

유형자산처분이익
(260,726,556)

(8,920,238)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(30,713,596)

(59,107,365)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
9,390,568

36,031,892

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(38,617,707)

(120,731,528)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
-

272,091,892

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가손실
4,132,620,209

129,587,769

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가이익
-

(831,551,860)

지분법손실
10,060,370

5,837,138

제품보증비
15,618,282,606

20,394,983,661

이자수익
(3,563,568,568)

(4,116,788,906)

이자비용
1,320,672,268

1,317,433,105

배당금수익
(5,657,770)

(153,601,144)

외화환산이익
(544,775,846)

(2,449,422,510)

외화환산손실
363,390,056

252,132,289

법인세비용
(2,068,536,611)

1,720,235,409

잡손실
1,130,233

28

잡이익
(10,473,594)

(162,580,388)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,242,374,210)

(14,633,633,210)

매출채권의 감소(증가)
(281,472,177)

758,135,362

기타금융자산의 감소(증가)
2,081,695,153

(224,005,148)

재고자산의 감소
3,096,683,603

17,434,141,588

기타유동자산의 감소
340,844,323

2,542,309,864

기타비유동자산의 감소(증가)
(295,931,333)

9,305,074

매입채무의 증가(감소)
10,009,807,275

(4,447,895,378)

기타금융부채의 감소
(6,154,989,617)

(257,065,622)

기타유동부채의 감소
(2,469,021,905)

(7,310,525,903)

제품보증충당부채의 감소
(20,797,052,901)

(22,624,333,067)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(772,936,631)

(513,699,980)

2. 이자의 수취
3,759,036,711

3,591,048,449

3. 이자의 지급
(538,819,771)

(737,353,785)

4. 배당금의 수취
5,657,770

153,601,144

5. 법인세의 납부
(804,888,700)

(13,160,342,804)

II. 투자활동현금흐름

(22,473,447,728)

(10,469,315,220)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
120,889,012,841

94,475,690,493

단기금융자산의 처분
45,599,436,689

86,576,440,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
73,601,975,854

6,418,396,307

단기대여금의 감소
235,619,375

164,139,868

장기대여금의 감소
64,200,000

14,105,617

유형자산의 처분
739,197,212

69,899,264

무형자산의 처분
86,829,000

-

정부보조금의 수령
202,618,969

426,256,391

임차보증금의 감소
359,135,742

806,453,046

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(143,362,460,569)

(104,945,005,713)

단기금융자산의 취득
(40,033,736,689)

(89,029,160,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(87,411,642,279)

(2,805,291,200)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(8,415,215,867)

(6,236,379,099)

장기대여금의 증가
(233,000,000)

(1,135,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(490,000,000)

유형자산의 취득
(4,848,175,527)

(4,640,596,857)

무형자산의 취득
(1,066,743,373)

(566,071,857)

임차보증금의 증가
(1,267,145,646)

(30,230,000)

기타비유동자산의 증가
(86,801,188)

(12,276,700)

III. 재무활동현금흐름

(11,280,608,675)

(11,723,049,552)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,166,000,000

8,247,500,000

단기차입금의 차입
11,430,000,000

7,000,000,000

장기차입금의 차입
4,300,000,000

1,000,000,000

임대보증금의 증가
436,000,000

247,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,446,608,675)

(19,970,549,552)

자기주식의 취득
(4,996,405,250)

(2,993,007,110)

단기차입금의 상환
(17,750,000,000)

(4,150,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,324,852,190)

(8,016,700,000)

장기차입금의 상환
(1,582,700,000)

(198,000,000)

배당금의 지급
-

(3,268,006,600)

리스부채의 원금 상환
(1,561,651,235)

(1,185,835,842)

임대보증금의 감소
(231,000,000)

(159,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(442,594,913)

906,747,857

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(27,664,522,396)

(16,854,238,441)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

88,868,448,185

105,722,686,626

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

61,203,925,789

88,868,448,185

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

123,111,630,425

139,920,358,620

현금및현금성자산
5,6,7,8
33,278,087,114

64,163,017,882

단기금융자산
5,6,7,9
15,000,000,000

20,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,7,10
14,948,120,549

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,7,11
1,382,807,059

-

매출채권
5,6,7,12,39
29,031,471,574

22,942,433,782

대여금
5,6,7,13,39
774,643,318

3,650,786,638

기타금융자산
6,7,13,39
1,603,960,714

1,828,293,844

기타유동자산
14
478,438,395

650,681,442

당기법인세자산
35
279,174,230

1,133,895,615

재고자산
15
26,334,927,472

25,551,249,417

Ⅱ. 비유동자산

166,405,772,634

160,293,338,489

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,7,10
4,664,073,944

5,750,087,965

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,7,11
13,227,314,902

6,294,194,599

대여금
5,6,7,13,39
2,665,729,996

5,050,303,081

기타금융자산
6,7,13,39
1,244,488,598

240,037,728

유형자산
17,37
66,651,361,935

57,208,314,766

사용권자산
18
702,328,086

842,408,113

무형자산
19
7,799,260,813

7,895,274,106

투자부동산
20
15,539,180,195

15,653,298,028

종속기업 및 관계기업 투자
16,39
42,052,996,788

55,616,460,241

이연법인세자산
35
11,680,440,170

5,574,560,116

기타비유동자산
14
178,597,207

168,399,746

자 산 총 계

289,517,403,059

300,213,697,109

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,163,386,591

39,863,901,787

매입채무
5,6,7,39
10,577,237,960

6,395,723,461

기타금융부채
5,6,7,21,39
5,820,070,240

10,996,104,633

기타유동부채
24,31
4,189,960,449

3,265,356,418

차입금
6,7,22
9,230,000,000

9,000,000,000

리스부채
6,18
393,576,614

430,958,497

파생상품부채
6,7,23
3,792,026,150

1,082,631,312

제품보증충당부채
26
8,160,515,178

8,693,127,466

Ⅱ. 비유동부채

7,442,357,402

7,373,629,892

기타비유동금융부채
6,7,21,39
410,000,000

560,078,800

기타비유동부채
24,31
919,154,663

1,595,751,693

차입금
6,7,22
4,300,000,000

-

리스부채
6,18
315,690,657

407,110,717

제품보증충당부채
26
1,497,512,082

4,810,688,682

부 채 총 계

49,605,743,993

47,237,531,679

자 본

Ⅰ. 자본금
27
8,905,016,500

8,905,016,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
28
42,647,433,596

47,643,838,846

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
29
917,954,336

1,163,020,889

Ⅳ. 이익잉여금
30
187,441,254,634

195,264,289,195

자 본 총 계

239,911,659,066

252,976,165,430

자본과 부채 총계

289,517,403,059

300,213,697,109

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2025년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액
31,39

174,616,472,570

177,515,671,065

Ⅱ. 매출원가
33,39

122,746,658,402

118,819,341,661

Ⅲ. 매출총이익

51,869,814,168

58,696,329,404

판매비와관리비
32,33,39
64,107,245,522

70,570,586,610

Ⅳ. 영업이익(손실)

(12,237,431,354)

(11,874,257,206)

기타수익
34,39
748,496,218

1,136,393,034

기타비용
34,39
159,441,375

(859,608,328)

금융수익
6
4,164,717,810

8,916,319,878

금융비용
6
4,202,930,917

1,639,527,133

지분법이익(손실)
16
50,597,919

4,581,674,638

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(11,635,991,699)

1,980,211,539

Ⅵ. 법인세비용
35

(3,812,957,138)

611,455,494

Ⅶ. 당기순이익

(7,823,034,561)

1,368,756,045

Ⅷ. 기타포괄손익

(245,066,553)

581,024,134

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
29
(129,469,132)

45,732,060

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
16
(115,597,421)

535,292,074

IX. 총포괄손익

(8,068,101,114)

1,949,780,179

X. 주당순이익

기본주당순이익
38

(492)

84

희석주당순이익
38

(492)

84

자 본 변 동 표

제 24 기 : 2025년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024년 01월 01일(전기초)
8,905,016,500
50,636,845,956
581,996,755
197,163,539,750
257,287,398,961

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,368,756,045
1,368,756,045

기타포괄손익측정금융자산평가손익
-
-
45,732,060
-
45,732,060

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
535,292,074
-
535,292,074

총포괄손익 소계
-
-
581,024,134
1,368,756,045
1,949,780,179

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당
-
-
-
(3,268,006,600)
(3,268,006,600)

자기주식의 취득
-
(2,993,007,110)
-
-
(2,993,007,110)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
(2,993,007,110)
-
(3,268,006,600)
(6,261,013,710)

2024년 12월 31일(전기말)
8,905,016,500
47,643,838,846
1,163,020,889
195,264,289,195
252,976,165,430

2025년 01월 01일(당기초)
8,905,016,500

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(7,823,034,561)
(7,823,034,561)

기타포괄손익측정금융자산평가손익
-
-
(129,469,132)
-
(129,469,132)

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(115,597,421)
-
(115,597,421)

총포괄손익 소계
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득
-
(4,996,405,250)
-
-
(4,996,405,250)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
(4,996,405,250)
-
-
(4,996,405,250)

2025년 12월 31일(당기말)
8,905,016,500
42,647,433,596
917,954,336
187,441,254,634
239,911,659,066

현 금 흐 름 표

제 24 기 : 2025년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 : 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동현금흐름

(5,795,345,478)

(1,299,939,300)

1. 영업에서 창출된 현금
(9,157,932,820)

7,440,761,183

(1) 당기순이익
(7,823,034,561)

1,368,756,045

(2) 조정
17,089,681,018

15,275,789,975

장기종업원급여
186,091,222

139,220,766

기타의대손상각비(환입)
-

(902,580,000)

대손상각비
321,808,152

2,206,402,971

재고자산평가손실(이익)
129,852,326

(861,903,283)

감가상각비
4,866,793,944

4,183,905,343

무형자산상각비
1,460,729,902

1,369,105,235

무형자산손상차손
317,310

-

지분법이익
(50,597,919)

(4,581,674,638)

유형자산처분손실
2,565,748

-

무형자산처분손실
1,910,230

-

유형자산폐기손실
35,312

-

유형자산처분이익
(245,762,560)

(608,400)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(30,713,596)

(59,107,365)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
-

26,732,119

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(38,617,707)

(9,694,802)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
-

272,091,892

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가손실
2,709,394,838

129,587,769

제품보증비
14,532,045,747

18,688,260,604

이자수익
(3,029,701,111)

(3,870,143,030)

이자비용
279,128,172

285,637,016

배당금수익
(3,600,000)

(104,241,744)

외화환산이익
(511,909,374)

(2,396,637,322)

외화환산손실
329,134,952

153,012,450

법인세비용
(3,812,957,138)

611,455,494

잡손실
1,130,233

28

잡이익
(7,397,665)

(3,031,128)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(18,424,579,277)

(9,203,784,837)

매출채권의 감소
(6,757,389,663)

3,530,130,677

기타금융자산의 감소(증가)
1,194,457,879

(149,586,762)

재고자산의 감소
7,648,671,171

13,815,274,033

기타유동자산의 감소
31,725,193

3,011,907,799

기타비유동자산의 감소
(28,643,703)

-

매입채무의 증가
1,325,456,985

943,969,018

기타금융부채의 감소
(874,431,852)

(112,648,884)

기타유동부채의 감소
(1,213,120,527)

(9,058,031,252)

제품보증충당부채의 감소
(19,751,304,760)

(21,184,799,466)

2. 이자의 수취
3,176,116,041

3,417,674,947

3. 이자의 지급
(248,484,840)

(284,835,502)

4. 배당금의 수취
3,600,000

104,241,744

5. 법인세의 납부
431,356,141

(11,977,781,672)

II. 투자활동현금흐름

(18,590,179,822)

(7,010,242,568)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
113,557,824,317

99,530,371,411

단기금융자산의 처분
32,198,254,000

86,576,440,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
73,601,975,854

5,862,921,386

단기대여금의 감소
3,667,119,375

5,266,296,008

장기대여금의 감소
1,825,000,000

1,014,105,617

유형자산의 처분
721,046,729

608,400

무형자산의 처분
86,829,000

-

정부보조금의 수령
-

150,000,000

임차보증금의 감소
422,180,000

660,000,000

사업결합으로 인한 증가
1,035,419,359

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(132,148,004,139)

(106,540,613,979)

단기금융자산의 취득
(27,198,254,000)

(85,029,160,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(87,394,751,079)

(2,788,400,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(8,415,215,867)

(6,236,379,099)

관계기업투자주식의 취득
-

(450,000,000)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

장기대여금의 증가
(233,000,000)

(6,084,661,000)

유형자산의 취득
(3,282,476,653)

(1,428,453,401)

무형자산의 취득
(1,026,624,557)

(350,180,479)

임차보증금의 증가
(1,097,681,983)

(10,230,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

(2,663,150,000)

III. 재무활동현금흐름

(6,445,008,823)

(6,680,673,401)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,966,000,000

247,500,000

단기차입금의 차입
9,230,000,000

-

장기차입금의 차입
4,300,000,000

-

임대보증금의 증가
436,000,000

247,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,411,008,823)

(6,928,173,401)

자기주식의 취득
(4,996,405,250)

(2,993,007,110)

단기차입금의 상환
(14,700,000,000)

-

배당금의 지급
-

(3,268,006,600)

리스부채의 원금상환
(483,603,573)

(508,159,691)

임대보증금의 감소
(231,000,000)

(159,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(54,396,645)

424,640,117

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(30,884,930,768)

(14,566,215,152)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

64,163,017,882

78,729,233,034

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

33,278,087,114

64,163,017,882

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위: 천원)

구 분
제24기처분예정일: 2026년 3월 31일
제23기처분확정일: 2025년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

183,642,760

191,465,794

전기이월미처분이익잉여금
191,465,794

190,097,038

확정급여부채의 재측정요소
-

-

당기순이익
(7,823,035)

1,368,756

II. 임의적립금 등의 적립

-

법정적립금
-

-

III. 합계

183,642,760

191,465,794

IV. 이익잉여금처분액

-

현금배당

주당배당금(률) 보통주: 당기 -원( -%) 전기 -원(-%)

-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

183,642,760

191,465,794

※ 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

과 목
제 24(당)기(예정)
제 23(전) 기

현금배당금총액
-
-

주식배당금총액
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주,%)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의
1
(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

1. 회사
의
제8조에 따른 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

2. 종류주식의 발행한도는 발행주식수의
4/1
로 한다.

3. ~ 11. (생략)

제8조의
2
(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

1. 회사
는
제8조에 따른 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

2. 종류주식의 발행한도는 발행주식수의
1/4
로 한다.

3. ~ 11. (현행과 같음)

조문 번호 정정및 자구 수정

제8조의
2
(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

1. (생략)

2. 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의
4/1
로 한다.

3.~9. (생략)

10. 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조
에
준용한다

제8조의
3
(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

1. (현행과 같음)

2. 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의
1/4
로 한다.

3.~9. (현행과 같음)

10. 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조
를
준용한다

조문 번호 정정 및 자구 수정

제22조(
소집지
) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(
소집지와 개최방식
)

1.
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

2025. 7. 22.자 개정 상법 (이하 ‘1차 개정 상법’) 제364조 제2항 반영

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상
15명
이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1이상
으로 한다.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상
5명
이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 수 조정

1차 개정상법

제542조의8 반영

제35조(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2.
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3.
회사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

4.
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3.
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4.
회사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

5.
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

1차 개정상법

제382조의3 반영

제36조( 이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

3. 대표이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 보상액으로 현금 70억원을 대표이사에게 지급한다.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

3. 삭제

기업가치 및 주주가치 제고를 위한

정관 내용 정비

제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1차 개정상법

제542조의8 반영

제40조(위원회)

1. 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

(1) 인사위원회

(2) 경영위원회

(3) 지속가능경영위원회

(4)
기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회

2. ~ 3. (생략)

제40조(위원회)

1. 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

(1) 인사위원회

(2) 지속가능경영위원회

(3)
기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회

2. ~ 3. (현행과 같음)

이사회 내 위원회정비

제44조(감사의 수) 회사는
1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제44조(감사의 수) 회사는
1인의 상근감사를 둔다.

감사의 수 조정 및 문구 정리

<부 칙>

(1) ~ (17) (생략)

<부 칙>

(1) ~ (17) (현행과 같음)

(18)

가. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 개정 시행한다.

나. 제22조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

다. 제31조, 제36조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 갖추어야 한다.

경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오흥식
1962.04.07
-
-
본인
이사회

오주영
1992.06.26
-
-
특수관계인
이사회

송영훈
1959.06.26
여
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오흥식
現 (주)엘오티베큠 대표이사
1991~2002
라이볼트코리아 이사
없음

2002~현재
(주)엘오티베큠 대표이사

오주영
現 (주)엘오티베큠 CMC 센터장
2019~현재
(주)엘오티베큠

거래구분 : 임대차

거래금액 : 94백만원

거래내역 : 휴양시설부지 토지임차

송영훈
前 한국기계연구원 책임연구원
1994~2025
한국기계연구원 책임연구원
없음

2005~2024
과학기술연합대학원 기계연구원대표교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 엘오티베큠의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적 인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오흥식 사내이사 후보]본 후보자는 당사 설립자로서 2002년부터 (주)엘오티베큠의 대표이사직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 비약적 성장을 주도하였으며, 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더쉽을 발휘하고 있음, 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 당사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.[오주영 사내이사 후보]본 후보자는 현재 경영관리센터장으로 재직하며 회사의 경영관리 및 지원 업무 전반을 충실히 수행해오고 있습니다. 회사 운영 전반에 대한 높은 이해와 실무 경험을 바탕으로 경영 현안을 안정적으로 관리하고 조직 운영의 효율성 제고에 기여하고 있어, 당사의 지속적인 성장과 경영 안정에 기여할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.[송영훈 사외이사 후보]본 후보자는 친환경 전환 및 공정 혁신 관련 기술 전문성과 산학연 협력, 기술 상용화 경험을 보유하고 있어 폭넓은 실무 경험과 전문성을 바탕으로 중장기 기술 방향 검토에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(오흥식 후보자)

확인서(오주영 후보자)

확인서(송영훈 후보자)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,545,320천원

최고한도액
3,000,000천원

(*)전기 이사 보수한도 최고액(30억원)은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 한도입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
134,040천원

최고한도액
150,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급사유 명확화 및 퇴직연금 제도 관련 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

임원퇴직금 규정
임원 퇴직급여 규정
용어의 명확화 및통일

1조[목적]
이 규정은 ㈜엘오티베큠(이하 “회사”라고 칭함)에서 근무하는 임원의
퇴직금
산정과 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조[목적]
이 규정은 ㈜엘오티베큠(이하 “회사”라고 칭함)에서 근무하는 임원의
퇴직급여
산정과 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

용어의 명확화 및통일

제2조[적용범위]
이 규정은 등기여부에 상관없이 모든 상근임원에 적용된다.

제2조[적용범위]
이 규정은 등기여부에 상관없이 모든 상근임원에 적용된다.
(임원에 준하는 대우를 받더라도, 별도의 계약에 따라 근무하는 자는 해당 계약 내용을 따른다.)

적용 제외 대상 및 별도 계약직 임원에 대한 예외 사항 명시

제4조[퇴직금의 계산방법]

①
퇴직금은 소득세법 제22조에 따른 소득의 금액의 합계액으로 하며, 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다. 퇴직한 날부터 소급한 3년 평균 총 급여의 연평균환산액 * 10% * 근속년수 * 지급배수

②

임원
퇴직금
지급배수는 다음과 같다.

(신설)

제4조[퇴직급여의 계산방법]

①
임원 퇴직급여는

확정기여형 퇴직연금 제도에 따라, 다음 산식으로 산정한다. (연간 임금총액 × 10%) × 근속연수 × 지급배수

②

임원
퇴직급여
지급배수는 다음과 같다.

③ 퇴직급여는 상기 산식을 기준으로 산정되며, 「소득세법 제22조」에 따른 퇴직소득 과세표준 계산 방식은 세무상 신고 목적에 한하여 적용되며, 지급 산식과는 다를 수 있다.

소득세법 문구 삭제 및 자체 산정 산식 명문화

용어의 명확화 및통일

세무상 신고 기준과 실제 지급 산식의 분리 명문화

6조[특별위로금]
재임 중 특별한 공로, 성과, 업무상 상병으로 퇴직 또는 순직한 자 등에 대하여 본 규정에서 정한
퇴직금
이외의 퇴직연도 연봉의 50% 한도 내에서 이사회 결의를 얻어 별도의 퇴직위로금을 지급 할 수 있다.

제6조[특별위로금]
재임 중 특별한 공로, 성과, 업무상 상병으로 퇴직 또는 순직한 자 등에 대하여 본 규정에서 정한
퇴직급여
이외의 퇴직연도 연봉의 50% 한도 내에서 이사회 결의를 얻어 별도의 퇴직위로금을 지급 할 수 있다.

용어의 명확화 및통일

제7조[퇴직금의 지급방법]

① 퇴직금의 지급은
현금으로 지급함을 원칙으로 하되, 퇴직한 자의 요청 또는 동의가 있는 경우 현금 이외의 자산(재고자산, 금융자산, 유가증권, 고정자산 등)으로 지급
할 수 있다. (이하 생략) ②
퇴직금, 퇴직위로금은 퇴직발령일로부터 2주일 이내에 본인 또는 유족에게 지급한다.

제7조[퇴직급여의 지급방법]

퇴직급여 지급은
「확정기여형 퇴직연금 제도규약」 에 따라, 퇴직연금 사업자를 통해 일시금 또는 연금으로 수령할 수 있으며, 구체적인 수령 방식은 수급자가 선택한다.

확정기여형(DC) 퇴직연금 제도 도입 및 지급 기한(2주) 삭제

제8조[적용제외 및 제한]
...퇴직금을 지급하지 아니하거나 지급배수를 1배로 하여
퇴직금
을 지급 할 수 있다.

제8조[적용제외 및 제한]
...퇴직금을 지급하지 아니하거나 지급배수를 1배로 하여
퇴직급여
를 지급 할 수 있다.

용어의 명확화 및통일

<부 칙>

①
~
②
(생략)

<부 칙>

①
~
②

(현행과 같음)

③ 본 규정은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다.

경과규정