eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이텍모빌리티 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기 성남시 분당구 판교로 289
(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제11기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.

1) 감사의 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.

3. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제 11기 재무제표 승인의 건
2025년 재무제표 승인의 건

2
정관변경의 건
-

2-1
사업목적 변경
-

2-2
이사의 의무내용 추가
-

2-3
이사의 책임감경 면제
-

2-4
자기주식의 보유 및 처분
-

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 신종찬 선임의 건
-

3-2
사외이사 김영관 선임의 건
-

4
이사 보수한도 승인의 건
-

5
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종찬
1984-02
3
신규선임
前 LG전자, 에이텍아이오티
現 에이텍모빌리티 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영관
1964-11
3
신규선임
前 한국전력공사 충북본부장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
컴퓨터 및 주변기기 제조업
사업 영역 확장 및 매출 다변화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이텍모빌리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260310)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
64,276,763,286
104,182,493,058
-39,905,729,772
-38.3
-

- 영업이익
6,170,645,077
7,869,909,361
-1,699,264,284
-21.6
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,124,406,329
5,654,459,629
-4,530,053,300
-80.1
-

- 당기순이익
684,538,859
19,676,978,755
-18,992,439,896
-96.5
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
95,296,083,263
147,689,380,996

- 부채총계
25,762,777,323
49,095,762,834

- 자본총계
69,533,305,940
98,593,618,162

- 자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속기업 투자주식 처분에 따른 증감

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해사업년도 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
가비아 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 가비아

가비아/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 과천시 과천대로7나길 34, (갈현동, 가비아 앳) 지하 1층 다목적홀

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항 : 제27기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제27기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 KB국민은행에 위탁할 예정입니다.

3. 제9호 의안의 경우 의안상정가처분신청서가 접수된 상태로, 가처분이 기각되거나 청구인이 신청을 취하하는 경우 자동 폐기되는 것으로 합니다.

※관련공시
2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-03 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호
제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
-

제2호
제27기(2025.1.1~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 및 이익배당 승인의 건
※ 하기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함

제2-1호
현금배당 100원/주
이사회 제안

제2-2호
현금배당 180원/주
주주 제안

제3호
정관 변경의 건
-

제3-1호
상법 개정에 따른 변경(소집지와 개최방식, 의결권의 대리행사, 독립이사 정족수, 이사의 의무, 부칙)
-

제4호
기타비상무이사 선임의 건
※ 하기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함

제4-1호
기타비상무이사 안상희 선임의 건
이사회 제안

제4-2호
기타비상무이사 전병수 선임의 건
주주 제안

제5호
사외이사 선임의 건
-

제5-1호
사외이사 최세영 선임의 건
주주 제안

제6호
이사 보수한도 승인의 건(20억원)
-

제7호
대표이사 보수한도 승인의 건
※ 하기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함

제7-1호
대표이사 보수한도는 이사보수한도 내에서 정하되, 따로 정하지 아니한다.
이사회 제안

제7-2호
대표이사 보수한도 승인의 건 - 기본보수한도 각 3억원, 총 보수한도 각 10억원
주주 제안

제8호
감사 보수한도 승인의 건(1억원)
-

제9호
이사 및 주요 경영진 보상체계 공개의 건 (권고적 주주제안)
※ 본 의안의 경우 주주총회소집공고일 현재 의안상정가처분신청서가 접수된 상태로, 가처분이 기각되거나 청구인이 신청을 취하하는 경우 자동 폐기되는 것으로 함

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안상희
1967-03
3년
신규선임
(현) 김앤장 법률사무소 센터장
(전) 한국경제인연합회 K-ESG 얼라이언스 자문위원
(전) 대신경제연구소 거버넌스 컨설팅 센터장
(전) 한국ESG연구소 책임투자 센터장
(전) 대신경제연구소 의결권 본부장
(전) 대신증권 리서치센터 애널리스트

전병수
1989-05
3년
신규선임
(현) 얼라인파트너스자산운용 투자팀 이사
(전) 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Vice President
(전) 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Associate
(전) UBS증권리미티드 서울지점 IBD Associate
(전) 한국스탠다드차타드증권 M&A Associate
(전) 한국스탠다드차타드은행 Corporate Finance Associate

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최세영
1971-04
3년
신규선임
(현) ㈜INVENI 관리본부장 CFO
(전) ㈜예스코컨설팅 대표이사 CEO(겸직)
(전) ㈜예스코홀딩스 기획재경부문장 CFO
(전) LS엠트론 주식회사 성장전략담당
(전) LS오토모티브테크놀로지스 기타비상무이사(겸직)
(전) ㈜LS 사업조정담당
(전) 삼일회계법인 감사(진단) 본부 파트너
㈜INVENI(사내이사)
영풍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260310)
제출인: 영풍

영풍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 영풍

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 관련 업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램에 미참여
- - 한국상장회사협의회가 발표한 2026년 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
유니크 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 유니크

유니크/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (주) 유니크 본사 2층 회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호 의안
제50기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
-

제2호 의안
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 60원)
-

제3호 의안
자본준비금 감소의 건
-

제4호 의안
이사보수한도액 승인의 건
-

제5호 의안
상근감사 정충희 선임의 건
-

제6호 의안
이사선임의 건
-

제6-1호 의안
사내이사 안정구 선임의 건
-

제6-2호 의안
사외이사 전의진 선임의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안정구
1962-07
3년
재선임
- 미국 버클리대학교 정치경제학과
- 現 (주)유니크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전의진
1946-07
3년
신규선임
- 서독 하노버대학교 금속공학 박사
- 인천정보산업진흥원 원장(前)
- 한국과학기술연구원(KIST) 감사(前)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정충희
1959-06
3년
재선임
상근
- 미국 하와이대학교 사회학 석사
- 영풍제지(주) 상무이사(前)
- 세원지관(주) 대표이사(前)
- (주)제이제이 대표이사(前)
미트박스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260310)
제출인: 임경봉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 미트박스글로벌

20260303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임경봉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 미트박스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
475460

발행주식 총수
5,613,025

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임경봉
한자(영문)
林炅鳳(Lim Kyung Bong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790429

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 쌍령동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2026.03.03
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)미트박스글로벌
부 서
경영지원그룹

직 위
팀장
전화번호
02-20******

성 명
이준환
팩스번호
02-5******

이메일 주소
******meatbox.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026.03.10
3,852
0.07
3,852
0.07

증 감
3,852
0.07
3,852
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,852
-
-
-
-
-
-
-
3,852
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,613,025
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2026.03.03
보통주
-
3,852
3,852
-
기보유분으로써 임원 승진에 따른 보고
-

합 계
-
3,852
3,852
-
기보유분으로써 임원 승진에 따른 보고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
스코넥 — 증권발행결과(자율공시)  (20260310)
제출인: 스코넥

스코넥/증권 발행결과(자율공시)/(2026.03.10)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,010,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-11-24

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,010,000,000

납입일
2026-03-10

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-10 전환사채권발행결정(제6회차)
컴투스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260310)
제출인: 컴투스

컴투스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-12

3. 정정사유
외부감사 진행 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 매출액
- 당해사업연도
:693,837,907,079
- 증감금액
:-105,122,212
- 증감비율(%):0.0
- 당해사업연도
:696,423,825,349
- 증감금액
:2,480,796,058
- 증감비율(%):0.4

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 영업이익
- 당해사업연도
:2,406,969,243
- 증감금액
:-3,721,494,320
- 증감비율(%):-60.7
- 당해사업연도
:2,533,918,673
- 증감금액
:-3,594,544,890
- 증감비율(%):-58.7

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
:40,756,810,102
- 증감금액
:200,260,477,044
- 당해사업연도
:36,098,397,952
- 증감금액
:195,602,064,894

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 당기순이익
- 당해사업연도
:5,533,706,067
- 증감금액
:157,513,165,686
- 당해사업연도
:6,793,476,231
- 증감금액
:158,772,935,850

4.재무현황
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
[당해사업연도]
- 자산총계:1,631,103,801,220
- 부채총계:567,325,591,019
- 자본총계:1,063,778,210,201
[당해사업연도]
- 자산총계:1,618,443,324,683
- 부채총계:549,482,083,301
- 자본총계:1,068,961,241,382

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
696,423,825,349
693,943,029,291
2,480,796,058
0.4
-

- 영업이익
2,533,918,673
6,128,463,563
-3,594,544,890
-58.7
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,098,397,952
-159,503,666,942
195,602,064,894
-
흑자전환

- 당기순이익
6,793,476,231
-151,979,459,619
158,772,935,850
-
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,618,443,324,683
1,645,982,722,639

- 부채총계
549,482,083,301
596,108,993,286

- 자본총계
1,068,961,241,382
1,049,873,729,353

- 자본금
6,433,210,000
6,433,210,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신작 출시 관련 마케팅비 등 일회성 영업비용 발생으로 영업이익 감소
- 파생상품 및 투자자산 평가이익 반영으로 당기순이익 흑자전환

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사를 받지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성된 자료입니다. 따라서 본 정보의 내용 중 일부는 회계 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
나이스디앤비 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20260310)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2026.03.10)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2026-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
제24기(2025년) 현금배당을 위한 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사 정관 제54조(이익배당)에 의거하여 배당기준일을 설정하였습니다.

- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

※관련공시
-
한국첨단소재 — 감사보고서제출  (20260310)
제출인: 한국첨단소재

한국첨단소재/감사보고서 제출/(2026.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
18,440,910,502
31,405,699,755

- 부채총계
5,404,462,265
25,963,260,245

- 자본총계
13,036,448,237
5,442,439,510

- 자본금
11,529,538,000
9,868,409,000

- 매출액
3,580,740,155
6,504,557,437

- 영업이익
-3,415,077,910
-4,796,341,251

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,505,565,210
-14,196,418,328

- 당기순이익
-12,460,091,704
-14,301,215,550

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 리픽싱조건부 금융상품과 관련한 금융부채 평가손실 금액을 제외한 법인세비용차감전계속사업손실은 -4,813,956,790원입니다

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
44.84

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
13,036,448,237
5,442,439,510

자본금
11,529,538,000
9,868,409,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
36.93
260.84
45.7

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,813,956,790
14,196,418,328
3,339,919,530

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
13,036,448,237
5,442,439,510
7,303,818,039

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,415,077,910
4,796,341,251
3,022,997,841
-
11,814,911,419

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대호특수강 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 대호특수강

대호특수강/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 11시

2. 장소
충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호의안
제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

-

제2호의안
정관 일부 변경의 건

- 상법 개정 내용 반영

제3호의안
이사 선임의 건(사내이사 제정준)

-

제4호 의안
이사 보수한도액 승인의 건

-

제5호 의안
감사 보수한도액 승인의 건

-

제6호 의안
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

제정준
1973-11
3년
신규선임
주식회사 한영특수강 이사
주식회사 영흥 이사
(현)주식회사 대호특수강 이사
차백신연구소 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260310)
제출인: 차백신연구소

차백신연구소/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 차백신연구소

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 감사보고서 수령 일정 및 내부 결산 일정, 원활한 주주총회를 위한 준비 등 당사의 대내외 일정을 종합적으로 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 총 3일 입니다.

※ 관련공시
-
미트박스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260310)
제출인: 장준희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 미트박스글로벌

20260303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장준희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명

주식회사 미트박스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드

475460

발행주식 총수

5,613,025

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장준희
한자(영문)
張遵熙(Jang Jun Hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
811128

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의정부시 의정부동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2026.03.03
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사

(주)미트박스글로벌

부 서

경영지원그룹

직 위
팀장
전화번호

02-20******

성 명
이준환
팩스번호

02-5******

이메일 주소

******meatbox.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026.03.10
1,875
0.04
1,875
0.04

증 감
1,875
0.04
1,875
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,875
-
-
-
-
-
-
-
1,875
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,613,025

-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2026.03.03
보통주
-
1,875
1,875
-

기보유분으로써 임원

승진
에 따른 보고

-

합 계
-
1,875
1,875
-

기보유분으로써 임원

승진
에 따른 보고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
가비아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260310)
제출인: 가비아

가비아/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
0.31

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,304,146,900

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2거래일 전부터 과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.
3. 상기 5의 배당금 총액은 총 발행주식수 13,420,684주에서 자기주식 379,215주를 제외한 13,041,469주에 대한 금액입니다.
4. 상기 7의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
덕신이피씨 — 감사보고서제출  (20260310)
제출인: 덕신이피씨

덕신이피씨/감사보고서 제출/(2026.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
206,019,852,138
160,050,320,030

- 부채총계
80,838,067,627
34,943,943,293

- 자본총계
125,181,784,511
125,106,376,737

- 자본금
4,608,409,500
4,608,409,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
106,458,504,421
146,564,092,289

- 영업이익
-103,937,097
10,727,288,982

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,398,304,193
12,813,146,989

- 당기순이익
1,402,989,472
11,212,161,954

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,546,737,962
11,269,360,895

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
202,703,719,927
158,315,083,158

- 부채총계
78,204,576,986
36,676,191,202

- 자본총계
124,499,142,941
121,638,891,956

- 자본금
4,608,409,500
4,608,409,500

- 매출액
105,277,518,468
144,534,794,383

- 영업이익
1,327,298,982
10,596,956,430

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,592,831,298
14,765,273,142

- 당기순이익
3,598,938,797
13,196,374,417

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 작성된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
125,352,731,942
125,133,575,678

자본금
4,608,409,500
4,608,409,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
125,181,784,511
125,106,376,737
113,952,501,527

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디에이치엑스컴퍼니 — 조회공시요구(현저한시황변동)  (20260310)
제출인: 코스닥시장본부

디에이치엑스컴퍼니/조회공시요구(현저한시황변동)/(2026.03.10)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

디에이치엑스컴퍼니(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2026.03.10)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2026-03-11
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
원익큐브 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 원익큐브

원익큐브/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20,
원익빌딩 2층

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태

보고입니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호 의안
제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)
(연결/별도) 재무제표 승인의 건
-

제2호 의안
정관 일부 변경의 건
-

제3호
의안
이사 선임의 건
-

제3-1호 의안
사내이사 이용한 선임의 건
-

제3-2호 의안
사내이사 김응선 선임의 건
-

제3-3호 의안
사외이사 양현미 선임의 건
-

제4호
의안
임원퇴직금 지급규정 변경의 건
-

제5호
의안
이사 보수한도 승인의 건
-

제6호
의안
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
1981년~현재:원익 회장

김응선
1964-11
3
신규선임
2025년~현재: (주)원익큐브 사장
2023년~2024년: 삼성물산(주) 에너지사업부장/부사장
2019년~2022년: 삼성물산(주) 신성장사업부장/부사장
2018년~2019년: 삼성물산(주) 생활산업사업부장/전무
2015년~2018년: 삼성물산(주) 중동북아프리카 담당/상무
2013년~2014년: 삼성물산(주) 화학사업부 기능화학그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양현미
1963-12
3
신규선임
2017년~현재: 서울대학교 자연과학대학 수리과학부 객원교수
2021년~현재: (주)인터로이드 감사
2017년~2020년: 엑스포넨셜 자산운용 사외이사
2018년: Musicratik 창업 및 CEO
2019년: Zendrive, Advisory Board
2012년~2017년: GSMA, Chief Strategy Officer
(주)인터로이드(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
주류수출입업
사업 영역 확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 컴퓨터 주변기기 도소매업
- 컴퓨터 주변기기 유지보수 및 서비스업
- 컴퓨터 주변기기 소모품 개발, 판매업
- 컴퓨터 주변기기 수출입업
- 컴퓨터 주변기기 임대업
- 컴퓨터 및 주변기기 도소매업
- 컴퓨터 및 주변기기 유지보수, 서비스업
- 컴퓨터 및 주변기기 소모품 개발, 판매업
- 컴퓨터 및 주변기기 수출입업
- 컴퓨터 및 주변기기 임대업
사업 영역 확장에 따른 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
한국정보통신 — 감사보고서제출  (20260310)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/감사보고서 제출/(2026.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
512,488,259,125
462,861,862,715

- 부채총계
176,675,208,214
156,409,019,299

- 자본총계
335,813,050,911
306,452,843,416

- 자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
836,329,616,862
790,967,628,793

- 영업이익
45,228,361,546
39,125,170,673

- 법인세비용차감전계속사업이익
48,234,891,743
59,342,848,740

- 당기순이익
36,572,104,387
43,544,032,869

- 지배기업 소유주지분 순이익
36,607,099,534
43,572,760,682

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
513,120,948,697
458,101,040,320

- 부채총계
174,884,752,768
151,488,810,625

- 자본총계
338,236,195,929
306,612,229,695

- 자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

- 매출액
828,926,740,124
782,229,247,824

- 영업이익
47,042,672,569
39,183,190,886

- 법인세비용차감전계속사업이익
50,805,545,968
60,445,021,578

- 당기순이익
39,408,269,360
44,589,106,465

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
335,843,764,729
306,448,562,087

자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
335,813,050,911
306,452,843,416
271,223,701,462

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
영풍 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 영풍

영풍/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고
-

제1호 의안
제75기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 연결 재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
-

제2호 의안
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호: 상법 개정에 따른 독립이사

명칭 변경을 위한 정관 일부 변경

- 제2-2호: 이사의 임기 변경 관련 정관

일부 변경

- 제2-3호: 감사위원회 위원의 분리

선출 인원 상향을 위한 정관 일부

변경

※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯

정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에

해당되어, 해당 안건은 주주제안

으로 표기하지 않음.

- 제2-4호: 주주총회 대리인 범위 제한

조항 삭제에 대한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

- 제2-5호: ESG위원회의 이사회 내

위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

- 제2-6호: 현물배당 도입을 위한 정관

일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

- 제2-7호: 분기배당 도입을 위한 정관

일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

제3호 의안
이사 선임의 건
- 제3-1호: 사내이사 권홍운(임기2년)
- 제3-2호: 사외이사 박정옥(임기1년)
- 제3-3호: 사외이사 최창원(임기1년)
- 제3-4호: 사외이사 허성관(임기1년)

(제3-4호 의안은 제2-3호 의안이 가결

되는 경우 자동 폐기)

제4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 전영준(임기1년)
- 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 허성관(임기1년)

(제4-2호 의안은 제2-3호 의안이

부결되는 경우 자동 폐기)

제5호 의안
감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호: 감사위원회 위원 박정옥

(임기1년)
- 제5-2호: 감사위원회 위원 허성관

(임기1년)

(제5-2호 의안은 제2-3호 의안이

가결되는 경우 자동 폐기)

제6호 의안
이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권홍운
1968-11
2
재선임
(주)한화 상무보 (1992~2016)
한화시스템 상무보 (2017~2019)
한화에어로스페이스 상무 (2019~2021)
(현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재)
(현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재)
(현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사 (2022~현재)
(현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재)
(현) (주)영풍 사내이사 (2025~현재)
(현) (유)와이피씨 사내이사 (2025~현재)
(현) (유)엠와이지 사내이사(2025~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정옥
1958-07
1
재선임
KBS 방송연출가(1984~2018)
재단법인 KBS교향악단 사장(2018~2021)
(현)사회복지법인 설원
복지재단 이사
(2017~현재)
-

최창원
1962-04
1
재선임
국무총리실 사회복지
정책관(2016~2017)
국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)
국무총리실 제1차장
(2020~2021)
국가공무원인재개발원장
(2021~2022)
서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~2025)
(현)사단법인 국제개발
협력컨설팅협회
부회장(2023~현재)
(현) 고려대 미래성장
연구원 부원장
(2025~현재)
(주)코리아써키트
사외이사

전영준
1974-06
1
재선임
(현) 대한제분(주)
사외이사(2020~현재)
(현) 법무법인 김장리
구성원 변호사
(2021~현재)
(현) 카카오 준법과신뢰
위원회 전문위원
(2023~현재)
대한제분(주) 사외이사

허성관
1947-11
1
신규선임
한국은행 행원(1970~1976)
미국 뉴욕주립대 조교수
(1985~1988)
동아대 경영학부 교수
(1988~2006)
경기연구원 이사장
(2017~2024)
한국지방세연구원 이사장
(2017~2019)
롯데장학재단 이사장
(2018~2022)
(현) 한국유라시아연구원
원장(2023~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박정옥
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
KBS 방송연출가(1984~2018)
재단법인 KBS교향악단 사장(2018~2021)
(현)사회복지법인 설원
복지재단 이사
(2017~현재)

전영준
1974-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 대한제분(주)
사외이사(2020~현재)
(현) 법무법인 김장리
구성원 변호사
(2021~현재)
(현) 카카오 준법과신뢰
위원회 전문위원
(2023~현재)

허성관
1947-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
한국은행 행원(1970~1976)
미국 뉴욕주립대 조교수
(1985~1988)
동아대 경영학부 교수
(1988~2006)
경기연구원 이사장
(2017~2024)
한국지방세연구원 이사장
(2017~2019)
롯데장학재단 이사장
(2018~2022)
(현) 한국유라시아연구원
원장(2023~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
12-31

중간배당
-

분기배당
1분기
03-31

2분기
06-30

3분기
09-30
케이티 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 케이티

케이티/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
09:00

3. 장소
서울특별시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 당사 제44기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같음
ㅇ 감사위원회의 감사보고
ㅇ 제44기 영업보고
ㅇ 2025년도 경영성과 평가결과 보고
ㅇ 이사 보수의 기준과 지급방법 보고
ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고
ㅇ 자기주식 보유현황 및 활용계획 보고
ㅇ 최대주주 등과의 거래내역 보고

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 목적사업 조정
- 제2-2호 : 공고방법 변경
- 제2-3호 : 이사의 충실의무 확대
- 제2-4호 : 사외이사 명칭 변경
- 제2-5호 : 전자주주총회 도입
- 제2-6호 : 감사위원 분리선임 인원 상향
- 제2-7호 : 자기주식보유처분계획 승인 의무 반영
- 제2-8호 : 부칙 신설

3
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김영한)
제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 윤종수)

4
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 권명숙)
제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 서진석)

5
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

6
제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
-

7
제7호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보자:박윤영)
-

8
제8호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:박현진)
-

9
제9호 의안 : 경영계약서 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤영
1962-04
3
신규선임
전) 주식회사 진인프라 부회장(자문역)
전) 주식회사 케이티 자문역
전) 주식회사 케이티 사장
전) 주식회사 케이티 부사장

박현진
1968-09
1
신규선임
현) kt밀리의 서재 대표이사
전) kt지니뮤직 대표이사
전) KT Customer부문 Customer전략본부장
전) KT 5G사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영한
1962-02
3
신규선임
현) 숭실대학교 전자정보공학부 교수
현) 6G포럼 자문위원
현) 지능형 6G코어 네트워크 연구센터 센터장
전) 제37대 한국통신학회 회장
-

윤종수
1958-08
3
재선임
현) 김앤장 법률사무소 상근 고문
현) 세계자연보전연맹(IUCN) 한국위원회 위원장
전) 대통령소속 2050 탄소중립녹색성장위원회 위원
전) 환경부 차관
-

권명숙
1964-01
3
신규선임
전) 인텔코리아 대표이사, 인텔 본사 영업마케팅그룹 부사장
전) 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 이사
전) 삼성SDI 소형 이차전지사업부 글로벌 마케팅실 상무
전) 인텔코리아 영업부 전무
-

서진석
1965-08
3
신규선임
현) OCI 홀딩스·부광약품 비상근 고문
전) OCI 홀딩스 대표이사/사장
전) 부광약품 미등기이사/부회장
전) EY한영 총괄대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권명숙
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 인텔코리아 대표이사, 인텔 본사 영업마케팅그룹 부사장
전) 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 이사
전) 삼성SDI 소형 이차전지사업부 글로벌 마케팅실 상무
전) 인텔코리아 영업부 전무

서진석
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) OCI 홀딩스·부광약품 비상근 고문
전) OCI 홀딩스 대표이사/사장
전) 부광약품 미등기이사/부회장
전) EY한영 총괄대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
36. 지적재산권의 관리, 라이선스 및 기타 처분에 관한 사업
지식재산권 수익화를 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
34.본인신용관리업 및 부수 업무
본인신용정보관리업(마이데이터 사업) 종료에 따른 목적사업 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
37. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
각 호 변경
케이티 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260310)
제출인: 케이티

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
주식회사케이티

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
김 영 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화)070-4193-4036

(홈페이지)http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 최 재 길

(전 화) 070-4193-4036

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
106,657

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
59,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
6,346,091,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 03월 11일

종료일
2026년 05월 20일

5. 처분목적
2025년 대표이사/사내이사/경영임원의 장기성과급과 사외이사 주식보상을 자기주식으로 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
106,657

기 타(주)
-

7. 처분상대방
대표이사/사내이사/경영임원/사외이사

8. 위탁투자중개업자

엔에이치투자증권(주)
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
10,925,239
비율(%)
4.34

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
6

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일의 종가 기준이며, 실제 처분금액은 실제 처분일 종가에 의해 변동될 수 있음- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
10,926,622
-
1,383
-
10,925,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
10,926,622
-
1,383
-
10,925,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
10,926,622
-
1,383
-
10,925,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2026년 1월 1일) 기준이며, 기말수량은 공시서류 작성 기준일(2026년 3월 10일) 기준임※ 당사는 2026년 2월 10일 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 2026년 3월 10일 ~ 2026년 9월 9일 기간 동안 신탁계약을 통하여 자기주식을 취득할 예정입니다. 이에, 본 공시의 자기주식 처분이 완료되는 시점에 당사가 보유한 자기주식의 수가 변동될 수있습니다.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 대표이사/사내이사/경영임원/사외이사

2. 처분상대방 선정사유

- 2025년 대표이사/사내이사/경영임원의 장기성과급과 사외이사 주식보상을 자기 주식으로 지급

3. 처분상대방별 처분주식수(주)- 기명식 보통주식 106,657주

4. 가격 산정근거- 상기 '2. 처분대상 주식가격(원)'과 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일(2026년 3월 9일) 한국거래소 종가를 기준으로 산정하였습니다. 다만, 실제 처분 시점의주식가격과 처분금액은 변동될 수 있습니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 상기 '1. 처분예정주식(주)'은 발행주식총수(보통주 252,021,685주)의 0.04% 수준이며 장외처분을 통한 지급으로 그 영향은 제한적일 것으로 예상합니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '12. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조하시기 바랍니다.
씨케이솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260310)
제출인: 장현주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 씨케이솔루션

20260303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장현주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 씨케이솔루션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
480370

발행주식 총수
32,481,408

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장현주
한자(영문)
張賢珠 (JANG HYUN JU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720917

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 영덕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)씨케이솔루션
부 서
자금팀

직 위
선임
전화번호
031-20******

성 명
차민오
팩스번호
031-28******

이메일 주소
******a@cksolution.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 24일
1,615,900
14.78
1,615,900
14.78

이번보고서
2026년 03월 10일
4,847,700
14.92
4,847,700
14.92

증 감
3,231,800
0.14
3,231,800
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,847,700
-
-
-
-
-
-
-
4,847,700
14.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,481,408
-
14.92
14.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2026년 03월 03일
보통주
1,615,900
3,231,800
4,847,700
-( - )
-
-

합 계
1,615,900
3,231,800
4,847,700
-( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
산일전기 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260310)
제출인: 산일전기

산일전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
산일전기 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 제32기 정기주주총회를 일정을 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요실무(결산, 외부감사인의 감사 업무 등) 및 사외이사의 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.
- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
산일전기 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 산일전기

산일전기/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-25
09:00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 번영2로 118

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[보고사항]
- 제32기 감사보고
- 제32기 영업보고
- 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제32기 정기주주총회 소집 관련하여 부득이하게 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제32기(2025.01.01~2025.12.31) 결산 재무제표 승인의 건
이익잉여금처분계산서 포함

2
정관 일부 변경의 건
상법 개정사항 반영 및 기타 정관 문구 정비

3
이사 선임의 건
제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 박동석)
제 3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 한익희)
제 3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이정수)
제 3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김영익)

4
감사 선임의 건
후보자: 남준현

5
이사보수 한도 승인의 건
-

6
감사보수 한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동석
1961-05
3
재선임
현) 산일전기㈜ 공동대표이사 회장
고려대학교 공과대학원 전기공학 석사

한익희
1957-10
3
재선임
현) 산일전기㈜ 공동대표이사 사장
전) 산일전기㈜ 전기사업본부장 사장
전) 현대중공업 전기전자시스템 사업부 영업부문장
전남대학교 무역학과 학사

이정수
1961-07
3
신규선임
현) 산일전기 제조부문장
전) HD현대일렉트릭 전력설계생산 부문장/최고안전책임자
현중기술대학(現현대중공업공과대학) 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영익
1959-04
3
재선임
현) 산일전기㈜ 사외이사
현) 한양대학교 미래인재교육원 겸임교수
서강대학교 경제대학원 경제학 박사
현) KTcs 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남준현
1956-11
3
재선임
상근
현) 산일전기㈜ 감사
전) 전기산업진흥회 부회장
전) 우정사업본부 고위공무원
전) 경제기획원 행정사무관
성균관대학교 경제학 학사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
가스절연개폐기 제조 및 판매업
신규사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
더네이쳐홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260310)
제출인: 안재우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)더네이쳐홀딩스

20260306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안재우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)더네이쳐홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
298540

발행주식 총수
14,486,386

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안재우
한자(영문)
安宰佑(AHN JAE WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750921

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 관문로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 09월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)더네이쳐홀딩스
부 서
경영지원본부IR/공시팀

직 위
팀장
전화번호
070-76*******

성 명
양정은
팩스번호
02-627*****5

이메일 주소
******@nglife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 01월 21일
700
0.00
700
0.00

이번보고서
2026년 03월 06일
950
0.01
950
0.01

증 감
250
0.01
250
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

950
0
0
0
0
0
0
0
950
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,486,386
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 06일
보통주
700
250
950
7,400
장내 매수
-

합 계
700
250
950
-
-

주) 상기 변동일은 장내 매수 취득일 입니다.* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유니셈 — 감사보고서제출  (20260310)
제출인: 유니셈

유니셈/감사보고서 제출/(2026.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
282,810,733,794
263,051,494,884

- 부채총계
39,203,785,419
34,751,570,642

- 자본총계
243,606,948,375
228,299,924,242

- 자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
273,330,435,300
218,160,735,643

- 영업이익
10,901,847,307
9,974,310,432

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,630,919,406
18,064,051,953

- 당기순이익
8,964,739,747
15,504,799,224

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,979,798,818
15,533,316,847

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
276,328,846,911
256,669,818,849

- 부채총계
37,237,276,004
33,192,242,436

- 자본총계
239,091,570,907
223,477,576,413

- 자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

- 매출액
262,677,216,730
208,553,000,387

- 영업이익
10,554,407,041
10,706,349,121

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,778,004,683
18,621,600,987

- 당기순이익
9,349,769,664
16,089,761,482

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
243,429,174,558
228,178,441,865

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
243,606,948,375
228,299,924,242
214,384,514,026

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하이브 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 하이브

하이브/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제21기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사(감사위원회)보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제21기(2025.1.1 ~ 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-

2
정관 변경의 건
제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제
제2-2호 의안 : 이사회 정원 상한 축소 및 독립이사 최소 인원 상향
제2-3호 의안 : 개정 상법 반영 등

3
이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 Isaac Lee 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 Kevin Mayer 선임의 건

4
감사위원회 위원이 되는 사외이사 한창수 선임의 건
분리선출

5
이사 보수한도 승인의 건
제22기 보수총액 또는 최고한도: 120억원

6
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
-

7
자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Isaac Lee
1971-01
3
신규선임
(현) Chairman & CEO, HYBE America
(전) Chairman, HYBE Latin America
(전) Executive Chairman, Exile Content Studio
(전) Chief Content Officer, Univision Communications Inc.
(전) Chief Content Officer, Televisa

Kevin Mayer
1962-04
3
신규선임
(현) Board Member, Harvard Business School
(현) Member Board of Trustees, The Paley Center for Media
(현) Co-CEO, Candle Media
(현) Co-Founder & Managing Partner, Smash Capital
(현) Board Member, Tinuiti
(현) Board Member, The Forest Road Company
(현) Advisory Board Member, Salesforce
(전) Chairman of the Board, DAZN Group
(전) Advisor, Access Industries
(전) CEO of TikTok & COO of ByteDance
(전) Chairman, Direct-to-Consumer and International, The Walt Disney Company
(전) Senior Executive Vice President and Chief Strategy Officer, The Walt Disney Company
(전) Executive Vice President, Corporate Strategy and Business Development, The Walt Disney Company
(전) Partner, Global Head of Media and Entertainment, L.E.K. Consulting
(전) Chairman and CEO, Internet group, Clear Channel Communications

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한창수
1974-04
3
신규선임
(현) 퍼플페퍼 CFO
(전) 케어젠 CFO
(전) 무신사파트너스(VC) 대표이사
(전) 무신사 Group CFO
(전) 질경이 재무/전략 총괄이사(CFO/CSO)
(전) 옐로모바일 쇼핑/패션 플랫폼그룹 CFO
(전) 삼일(PwC)회계법인 Deal 본부 이사

한국공인회계사(KICPA), 세무사
(주)퍼플페퍼 CFO

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한창수
1974-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 퍼플페퍼 CFO
(전) 케어젠 CFO
(전) 무신사파트너스(VC) 대표이사
(전) 무신사 Group CFO
(전) 질경이 재무/전략 총괄이사(CFO/CSO)
(전) 옐로모바일 쇼핑/패션 플랫폼그룹 CFO
(전) 삼일(PwC)회계법인 Deal 본부 이사

한국공인회계사(KICPA), 세무사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
케이엔에스 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 케이엔에스

케이엔에스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9
(주)케이엔에스 2층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 주주총회 보고 안건

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제20기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
정관 일부 변경의 건
상법개정 등에 따른 정관 변경외

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 정봉진 선임의 건(재선임)
-

3-2
사외이사 김경만 선임의 건(재선임)
-

4
임원보수규정 제정의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정봉진
1972-10
3
재선임
현) 케이엔에스 대표이사
전) 다인테크 설계팀 과장
전) 진우엔지니어링 설계팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경만
1977-02
3
재선임
현) 법무법인 평호 변호사
전) 김경만 법률사무소
전) 법률사무소 범우
변호사
전) 법무법인 우호 변호사
-
파라택시스이더리움 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260310)
제출인: 파라택시스코리아

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)신시웨이

20260203

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 03일

보고서작성기준일 :
2026년 02월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
파라택시스 코리아(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
파라택시스 이더리움 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
290560

발행주식 총수
22,362,730

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
파라택시스 코리아(주)
한자(영문)
PARATAXIS KOREA, INC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
224-87-00169

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
파라택시스 코리아(주)
부 서
경영지원본부

직 위
CFO
전화번호
031-80*******

성 명
김경아
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******h.kim@parataxis.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 01월 06일
771,622
20.70
771,622
20.70

이번보고서
2026년 02월 03일
3,858,110
17.25
3,858,110
17.25

증 감
3,086,488
-3.45
3,086,488
-3.45

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,858,110
-
-
-
-
-
-
-
3,858,110
17.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,362,730
-
17.25
17.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

주식분할
2026년 02월 03일
보통주
771,622
3,086,488
3,858,110
-
-
-

합 계
-
3,086,488
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티사이언티픽 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-06

3. 정정사유
1.[주주총회 안건 세부내역] 양식 표기 수정
2.이사회의사록의 주주총회 제2호 의안 정관 일부변경 승인의 건 (별첨1) 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【주주총회 안건 세부내역】회의목적 사항
제1호 의안 : 제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 자본감소(감자)의 건

제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1.제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2.정관 일부 변경 승인의 건

3.이사 선임의 건

3-1.사내이사 김상우 선임의 건 (재선임)

3-2.사내이사 유승재 선임의 건 (재선임)

3-3.사내이사 양승환 선임의 건 (재선임)

3-4.사외이사 정 용 선임의 건 (재선임)

4.자본감소(감자)의 건

5.임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건

6.이사 보수한도 승인의 건

7.감사 보수한도 승인의 건

이사회의사록
2026.03.06 이사회의사록
2026.03.10 이사회의사록

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 8시

2. 장소
서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하 2층 현대지식산업센터 세미나실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
정관 일부 변경 승인의 건
-

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 김상우 선임의 건 (재선임)
-

3-2
사내이사 유승재 선임의 건 (재선임)
-

3-3
사내이사 양승환 선임의 건 (재선임)
-

3-4
사외이사 정 용 선임의 건 (재선임)
-

4
자본감소(감자)의 건
-

5
임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건
-

6
이사 보수한도 승인의 건
-

7
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3년
재선임
- 연세대학교 경영대학원 수료
- 現 ㈜아이즈비전 대표이사
- 現 ㈜파워넷 대표이사

유승재
1972-09
3년
재선임
- 고려대학교 언론대학원
광고홍보학 석사
- 現 ㈜티사이언티픽 대표이사
- 前 오지큐(주) 본부장
- 前 네이버 마케팅센터장

양승환
1961-08
3년
재선임
- 前 삼성전기(주)
- 前 ㈜파워넷 대표이사
- 現 ㈜위지트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용
1983-11
3년
재선임
- 서울대학교 경영학 학사
- 한국공인회계사/세무사
- 前 삼일회계법인 세무본부
- 前 안진회계법인 감사본부
- 前 삼일회계법인 감사본부
-
차백신연구소 — 주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 차백신연구소

차백신연구소/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 성남대로 808
성남아트센터 컨퍼런스홀

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제26기 재무제표 승인의 건
-

2
정관 일부 변경의 건
-

3
사내이사 고정재 선임의 건
-

4
감사 김승래 선임의 건
-

5
이사보수한도 승인의 건
-

6
감사보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고정재
1959-10
3년
재선임
現 차병원그룹 종합연구원 부원장
現 (주)차백신연구소 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승래
1958-06
3년
재선임
비상근
前 서울지방국세청 조사1국 팀장
現 세무법인 케이파트너즈 대표세무사
現 (주)차백신연구소 감사
LS — 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)  (20260310)
제출인: LS

LS/유상증자결정/(2026.03.10)유상증자결정

유상증자결정

자회사인
엘에스엠앤엠㈜
의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,460,687

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
46,651,403

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
200,000,023,104

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
57,792

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1.기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3.할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 제2항

9. 납입일
2026-03-26

10. 신주의 배당기산일
2026-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 다루는 모집 및 매출 미해당

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 유상증자는 엘에스엠앤엠㈜이 ㈜LS에게 신주발행주식을 배정 및 교부하는 제3자배정 유상증자입니다.

- 상기 '6. 신주 발행가액'은 독립적인 외부평가기관에 가치 산정을 의뢰하여 평가받은 금액입니다.

- 상기 '10. 신주의 배당기산일'은 당사 정관에 의한 일자입니다.

- 상기 '11. 신주권교부예정일'은 전자증권제도에 따른 해당사항이 없어 별도 기재하지 않았습니다.

- 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

- 상기내용은 자회사인 엘에스엠앤엠㈜의 주요경영사항입니다.(자산총액비중 33.46%)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 제2항

발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
타법인 증권 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

㈜LS
엘에스엠앤엠㈜의 최대주주
㈜LS는 엘에스엠앤엠㈜의 최대주주로서 투자재원 마련, 재무구조 개선, 신속한 자금조달을 위해 대상자를 검토하였으며, 납입의 능력 및 적시성, 회사와의 향후 관계 등을 함께 고려하여 선정했습니다.
- 상표권 거래 (약 259억원/년)
- 용역 거래 (약 9억원/년)
3,406,687
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사
증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격 산정근거

타법인 증권 취득자금
PT Teluk Metal Industry
PT Teluk Metal Industry
비철금속 제조
본 건은 신주 발행 취득의 건입니다.
발행회사와 인수인 간의 협의를 통해 결정하였습니다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우 - 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항】
(단위 : 원)

회계연도
2024년도
결산기
12월말

자산총계
66,159,011,156
매출액
0

부채총계
102,506,235
당기순손익
-1,170,075,239

자본총계
66,056,504,921
외부감사인
Mirawati Sensi Idris 회계법인

자본금
67,763,120,376
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜LS
52,722
명노현
-
-
-
구자열 외 44인
32.12

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

회계연도
2024년도
결산기
12월말

자산총계
20,527,939
매출액
27,544,663

부채총계
13,646,786
당기순손익
391,515

자본총계
6,881,153
외부감사인
한영회계법인

자본금
161,000
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.