넥슨게임즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 넥슨게임즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)넥슨게임즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 넥슨게임즈주 소: 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층전화번호: 02-6421-7777

작 성 자:
성 명: 손 석 현부서 및 직위: 자금팀/팀장전화번호: 02-6421-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥슨게임즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥슨게임즈
보통주
2,972,652
4.51
본인
자기주식

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2025년 12월 31일) 기준임.※ 당사가 보유한 자기주식 2,972,652주는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥슨코리아
최대주주
보통주
39,524,879
60.01
최대주주
-

박용현
특수관계인
보통주
2,215,549
3.37
대표이사
-

계
-
41,740,428
63.38
-
-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2025년 12월 31일) 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손석현
보통주
0
직원
직원
-

조현지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

※ 권유 종료일은 2026년 03월 27일, 제11기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(26일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[위임장 접수처](주)넥슨게임즈주소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층 재무관리실 자금팀전화번호 : 02-6421-7777팩스번호 : 02-569-6447접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 27일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 8시 30분

장 소
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(디앤오 강남빌딩 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(26일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 연결기준 경영실적은 모바일과 온라인 게임서비스를 통하여 매출액 1,793억원, 영업손실 602억원, 당기순손실 618억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 30.0% 감소하였으며, 영업이익과 당기순이익은 적자 전환하였습니다. 매출액은 기존 게임들의 전반적인 매출이 감소하였기 때문이며, 영업손실과 당기순손실은 전년대비 매출액 감소와 신규게임 개발을 위한 인건비 등 영업비용이 증가하였기 때문입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도ㆍ연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
214,506,407,524
292,030,950,012

현금및현금성자산
56,164,399,094
59,728,177,598

단기금융상품
121,000,000,000
196,000,000,000

매출채권
29,325,934,955
30,086,125,840

기타금융자산
2,994,396,577
2,356,190,818

기타유동자산
5,021,676,898
3,860,455,756

비유동자산
189,973,841,506
195,173,998,987

장기금융상품
214,500,000
2,500,000

당기손익-공정가치 금융자산
1,001,172,812
-

기타금융자산
11,189,229,832
8,479,781,306

기타비유동자산
1,529,852,127
63,983,532

유형자산
82,054,061,354
87,700,937,435

무형자산
35,137,532,824
35,572,037,876

투자부동산
51,759,036,102
53,118,525,770

이연법인세자산
7,088,456,455
10,236,233,068

자 산 총 계
404,480,249,030
487,204,948,999

부채

유동부채
45,512,202,604
60,911,188,187

기타금융부채
4,422,303,224
4,689,669,263

기타유동부채
25,771,653,554
34,437,146,693

당기법인세부채
340,647,496
8,472,887,797

리스부채
14,977,598,330
13,311,484,434

비유동부채
104,094,260,103
113,587,319,159

기타금융부채
3,885,006,700
5,107,866,000

기타비유동부채
31,409,444,985
34,156,460,795

리스부채
61,925,794,206
67,504,965,022

충당부채
1,310,654,383
1,163,522,162

이연법인세부채
5,563,359,829
5,654,505,180

부 채 총 계
149,606,462,707
174,498,507,346

자본

지배기업의소유지분
254,847,157,047
312,681,757,157

자본금
32,930,087,000
32,930,087,000

기타불입자본
64,806,622,527
64,806,622,527

기타자본항목
34,268,493,599
30,281,284,143

이익잉여금
122,841,953,921
184,663,763,487

비지배지분
26,629,276
24,684,496

자 본 총 계
254,873,786,323
312,706,441,653

자본과 부채 총계
404,480,249,030
487,204,948,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
179,316,825,078
256,071,097,561

영업비용
239,556,419,912
217,337,552,522

영업이익(손실)
(60,239,594,834)
38,733,545,039

기타수익
384,650,871
462,793,763

기타비용
665,744,584
196,354,305

금융수익
8,412,507,664
10,436,543,319

금융비용
5,833,953,846
5,671,287,522

법인세비용차감전순이익(손실)
(57,942,134,729)
43,765,240,294

법인세비용
3,877,730,057
12,321,204,170

연결당기순이익(손실)
(61,819,864,786)
31,444,036,124

당기총포괄손익
(61,819,864,786)
31,444,036,124

지배기업의 소유주지분
(61,821,809,566)
31,442,404,782

비지배지분
1,944,780
1,631,342

주당손익

기본주당순이익(손실)
(974)
492

희석주당순이익(손실)
(974)
482

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
지배기업 소유주귀속분 합계
비지배지분
합 계

2024년 01월 01일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
12,876,825,621
153,221,358,705
262,821,279,780
23,053,154
262,844,332,934

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
31,442,404,782
31,442,404,782
1,631,342
31,444,036,124

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
17,504,079,055
-
17,504,079,055
-
17,504,079,055

주식선택권 행사
32,702,000
1,281,986,920
(470,185,593)
-
844,503,327
-
844,503,327

자기주식의 교부
-
(301,074,847)
300,631,510
-
(443,337)
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
69,933,550
-
69,933,550
-
69,933,550

자본 증가 합계
32,702,000
980,912,073
17,404,458,522
31,442,404,782
49,860,477,377
1,631,342
49,862,108,719

2024년 12월 31일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
30,281,284,143
184,663,763,487
312,681,757,157
24,684,496
312,706,441,653

2025년 01월 01일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
30,281,284,143
184,663,763,487
312,681,757,157
24,684,496
312,706,441,653

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(61,821,809,566)
(61,821,809,566)
1,944,780
(61,819,864,786)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
18,904,196,887
-
18,904,196,887
-
18,904,196,887

자기주식의 취득
-
-
(14,999,961,030)
-
(14,999,961,030)
-
(14,999,961,030)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
82,973,599
-
82,973,599
-
82,973,599

자본 증가(감소) 합계
-
-
3,987,209,456
(61,821,809,566)
(57,834,600,110)
1,944,780
(57,832,655,330)

2025년 12월 31일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
34,268,493,599
122,841,953,921
254,847,157,047
26,629,276
254,873,786,323

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(42,651,279,687)
66,513,737,351

영업으로부터 창출된 현금흐름
(36,749,482,398)
72,685,993,221

이자의 수취
7,030,517,555
5,852,215,883

이자의 지급
(4,061,949,347)
(4,386,990,190)

법인세 환급
-
5,688,613

법인세 납부
(8,870,365,497)
(7,643,170,176)

투자활동으로 인한 현금흐름
65,777,582,786
(117,763,607,955)

유형자산의 취득
(3,491,479,914)
(6,311,994,716)

유형자산의 처분
72,939,333
258,963,030

무형자산의 취득
(771,479,753)
(795,151,669)

단기금융상품의 증가
(187,000,000,000)
(271,000,000,000)

단기금융상품의 감소
262,000,000,000
166,000,000,000

단기대여금의 증가
(400,000,000)
-

단기대여금의 감소
400,000,000
-

장기금융상품의 증가
(212,000,000)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(1,000,000,000)
-

기타유동금융자산의 증가
-
(50,086,000)

기타비유동금융자산의 증가
(3,868,322,880)
(6,547,771,600)

기타비유동금융자산의 감소
47,926,000
682,433,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(25,878,788,749)
(1,329,285,340)

주식선택권 행사
-
849,264,000

임대보증금의 증가
556,916,000
3,763,036,000

임대보증금의 감소
(1,779,775,300)
-

리스부채원금 상환
(9,655,968,419)
(5,936,824,667)

자기주식 취득
(14,999,961,030)
-

주식발행비용
-
(4,760,673)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,752,485,650)
(52,579,155,944)

기초 현금및현금성자산
59,728,177,598
111,473,593,624

현금및현금성자산의 환율변동효과
(811,292,854)
833,739,918

기말 현금및현금성자산
56,164,399,094
59,728,177,598

※ 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
228,546,674,377
308,153,334,583

현금및현금성자산
54,123,887,370
57,087,044,565

단기금융상품
120,000,000,000
195,000,000,000

매출채권
28,796,177,870
29,640,971,240

기타금융자산
20,606,725,343
22,564,863,022

기타유동자산
5,019,883,794
3,860,455,756

비유동자산
161,391,917,063
165,600,217,160

장기금융상품
214,500,000
2,500,000

당기손익-공정가치 금융자산
1,001,172,812
-

기타금융자산
11,086,177,832
8,376,729,306

기타비유동자산
1,529,852,127
63,983,532

유형자산
81,976,841,176
87,620,775,541

무형자산
28,576,583,048
29,011,088,100

투자부동산
-
370,574,000

종속기업투자
29,918,333,613
29,918,333,613

이연법인세자산
7,088,456,455
10,236,233,068

자 산 총 계
389,938,591,440
473,753,551,743

부채

유동부채
45,341,027,434
60,750,166,732

기타금융부채
4,422,303,224
4,689,669,263

기타유동부채
25,662,857,729
34,327,618,946

당기법인세부채
278,268,151
8,421,394,089

리스부채
14,977,598,330
13,311,484,434

비유동부채
94,645,893,574
102,824,947,979

기타비유동부채
31,409,444,985
34,156,460,795

리스부채
61,925,794,206
67,504,965,022

충당부채
1,310,654,383
1,163,522,162

부 채 총 계
139,986,921,008
163,575,114,711

자본

자본금
32,930,087,000
32,930,087,000

기타불입자본
64,806,622,527
64,806,622,527

기타자본항목
32,165,784,243
28,178,574,787

이익잉여금
120,049,176,662
184,263,152,718

자 본 총 계
249,951,670,432
310,178,437,032

자본과 부채 총계
389,938,591,440
473,753,551,743

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
174,436,770,378
252,000,818,561

영업비용
237,815,140,931
216,215,254,312

영업이익(손실)
(63,378,370,553)
35,785,564,249

기타수익
384,630,830
1,002,852,877

기타비용
665,744,584
196,354,297

금융수익
9,152,763,112
11,346,891,168

금융비용
5,833,953,846
5,679,925,170

법인세비용차감전순이익(손실)
(60,340,675,041)
42,259,028,827

법인세비용
3,873,301,015
12,451,571,315

당기순이익(손실)
(64,213,976,056)
29,807,457,512

당기총포괄이익(손실)
(64,213,976,056)
29,807,457,512

주당손익

기본주당순이익(손실)
(1,012)
466

희석주당순이익(손실)
(1,012)
457

자 본 변 동 표

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2024년 01월 01일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
10,774,116,265
154,455,695,206
261,952,906,925

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
29,807,457,512
29,807,457,512

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
17,504,079,055
-
17,504,079,055

주식선택권 행사
32,702,000
1,281,986,920
(470,185,593)
-
844,503,327

자기주식의 교부
-
(301,074,847)
300,631,510
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
69,933,550
-
69,933,550

자본 증가 합계
32,702,000
980,912,073
17,404,458,522
29,807,457,512
48,225,530,107

2024년 12월 31일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
28,178,574,787
184,263,152,718
310,178,437,032

2025년 01월 01일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
28,178,574,787
184,263,152,718
310,178,437,032

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(64,213,976,056)
(64,213,976,056)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
18,904,196,887
-
18,904,196,887

자기주식의 취득
-
-
(14,999,961,030)
-
(14,999,961,030)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
82,973,599
-
82,973,599

자본 증가(감소) 합계
-
-
3,987,209,456
(64,213,976,056)
(60,226,766,600)

2025년 12월 31일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
32,165,784,243
120,049,176,662
249,951,670,432

현 금 흐 름 표

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(45,773,517,678)
63,768,963,957

영업으로부터 창출된 현금흐름
(40,787,155,174)
69,242,442,064

이자의 수취
7,861,263,584
6,532,295,427

이자의 지급
(4,061,949,347)
(4,395,627,838)

법인세 납부
(8,785,676,741)
(7,610,145,696)

투자활동으로 인한 현금흐름
68,277,582,786
(98,882,732,955)

유형자산의 취득
(3,491,479,914)
(6,311,994,716)

유형자산의 처분
72,939,333
258,963,030

무형자산의 취득
(771,479,753)
(795,151,669)

단기금융상품의 증가
(185,000,000,000)
(270,000,000,000)

단기금융상품의 감소
260,000,000,000
166,000,000,000

단기대여금의 증가
(400,000,000)
-

단기대여금의 감소
2,900,000,000
-

장기금융상품의 증가
(212,000,000)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(1,000,000,000)
-

기타유동금융자산의 증가
-
(50,086,000)

기타비유동금융자산의 증가
(3,868,322,880)
(6,547,771,600)

기타비유동금융자산의 감소
47,926,000
18,563,308,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(24,655,929,449)
(5,373,934,692)

주식선택권 행사
-
849,264,000

리스부채원금 상환
(9,655,968,419)
(6,218,438,019)

자기주식 취득
(14,999,961,030)
-

주식발행비용
-
(4,760,673)

현금및현금성자산의 순감소
(2,151,864,341)
(40,487,703,690)

기초 현금및현금성자산
57,087,044,565
96,741,008,337

현금및현금성자산의 환율변동효과
(811,292,854)
833,739,918

기말 현금및현금성자산
54,123,887,370
57,087,044,565

이익잉여금 처분계산서(안)

제11(당)기
2025년 01월 01일부터
제10(전)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처리예정일
2026년 03월 27일
처리확정일
2025년 03월 28일

주식회사 넥슨게임즈
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금
-
120,049,176,662
-
184,263,152,718

전기이월미처분이익잉여금
184,263,152,718
-
154,455,695,206
-

당기순이익(손실)
(64,213,976,056)
-
29,807,457,512
-

차기이월미처분이익잉여금
-
120,049,176,662
-
184,263,152,718

※ 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 개정상법 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제14조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입 및 개발, 사업구조의 개편, 시설투자, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

회사의 경영상 목적 달성을 위해 자기주식 보유 또는 처분 근거 마련

제33조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

독립이사 명칭 변경 및 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영

제36조 (이사의 보선)

① (생략)

②
사외이사
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조 (이사의 보선)

① (현행과 같음)

②
독립이사
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

독립이사 명칭 변경

제38조 (이사의 의무)

① 이사와 감사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사와 감사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사와 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조 (이사의 의무)

① 이사와 감사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사와 감사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사와 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정사항 반영

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

제43조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사에 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제43조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사에 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

독립이사 명칭 변경

<부칙 신설>

<부칙>

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)

① 제33조, 제36조, 제43조의2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정상법 시행일을 고려한 정관의 적용 시기 경과규정

제2-2호 의안 : 분기배당 절차 개선

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조 (분기배당)

① 이 회사는
이사회의 결의로 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기 배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③,④ (생략)

제56조 (분기배당)

① 이 회사는
사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③,④ (현행과 같음)

분기배당 절차 개선 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박용현
1970.11.19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용현
(주)넥슨게임즈대표이사
2001.10 ~ 2007.02
(주)엔씨소프트 실장
-

2007.03 ~ 2011.01
(주)블루홀스튜디오 실장

2012.09 ~ 2013.04
(주)CJ라다스튜디오 PD

2013.05 ~ 현재
(주)넥슨게임즈 대표이사

2022.04 ~ 현재
(주)중앙판교개발 대표이사

2024.04 ~ 현재
(주)넥슨코리아 개발 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박용현 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 게임업계에서의 풍부한 경력과 높은 이해도를 바탕으로 회사 경영 및 개발을 총괄하고 있습니다. 현재까지 다양한 게임개발 및 출시를 통하여 미래 성장동력을 확보하고, 주요 의사 결정 및 대외 협업 등을 통하여 회사의 경쟁력을 강화하는데 큰 역할을 하였습니다. 향후에도 후보자는 전문성과 리더십을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 박용현.jpg
확인서_사내이사 박용현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

당사는 2025년 12월 12일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3(발행주식총수 100분의 3의 범위까지 이사회가 결의함으로써 주식매수선택권을 부여할 수 있고 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다) 에 따라 제4호 의안으로 상정.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과, 회사의 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 1명
직원
-
기명식 보통주
10,000주

총( 1 )명
-
-
-
총( 10,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 10,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 13,000원상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액2. 행사기간 : 2027.12.12 ~ 2032.12.113. 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사
-

기타 조건의 개요
1. 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

65,860,174주

발행주식총수의 15%

(이사회 결의 시 3%)

기명식 보통주
9,879,026주
7,755,826주

주1) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.24
1
보통주
18,000
-
18,000
-

2023년
2023.07.20
52
보통주
470,000
-
92,600
377,400

2024년
2024.03.28
1
보통주
22,000
-
-
22,000

2024년
2024.08.13
46
보통주
295,400
-
23,600
271,800

2025년
2025.12.12
1
보통주
10,000
-
-
10,000

계
-
총(101)명

총(815,400)주
총(0)주
총(134,200)주
총(681,200)주

주1) 당사는 2025년 12월 12일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,333,733,120원

최고한도액
20,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음