DB손해보험 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260310)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-27

3. 정정사유
단순 오류 정정(후보자 출생년월, 서식 개정 반영 등)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항
2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제
2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경
2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입
2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향
2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설
- 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임보고

- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항
2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제
2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경
2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입
2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향
2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설

[사외이사선임 세부내역]
- 정채웅 후보자 '주요경력(현직포함)'
(現)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장

[사외이사선임 세부내역]
- 이현승 후보자 '출생년월'
1963-05
1966-11

[감사위원선임 세부내역]
- 이현승 후보자 '출생년월'
1963-05
1966-11

[감사위원선임 세부내역]
- 정채웅 후보자 '주요경력(현직포함)'
(現)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-20
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하 2층 다목적홀

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임보고

- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항

2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제

2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경

2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입

2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향

2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
○제1호 의안:제59기 재무제표 등 승인의 건
※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 7,600원

2
○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
2-1호:집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
2-2호:이사회 내 독립이사 명칭 변경의 건
2-3호:전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건
2-4호:분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건
2-5호:내부거래위원회 신설을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스)

3
○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건
3-1호:사내이사 후보 남승형
3-2호:사외이사 후보 정채웅
3-3호:사외이사 후보 박세민
3-4호:사외이사 후보 전선애

4
○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)
4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김소희
4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이현승
4-3호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민수아 (주주제안_얼라인파트너스)
4-4호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최흥범 (주주제안_얼라인파트너스)

5
○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
후보 정채웅

6
○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승형
1968-06
3
재선임
(現) 경영지원실장 부사장
(前) 경영관리팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정채웅
1953-05
1
재선임
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
-

박세민
1963-04
1
재선임
(現)고려대학교 로스쿨 교수
(前)금융위/손보 생보 상품심의위원
(前)삼성화재 사외이사
-

전선애
1963-09
1
재선임
(現)중앙대학교 국제대학원 학장
(現)하나카드(주) 사외이사
(前)한국여성경제학회 회장
(前)한국금융학회 부회장
하나카드(주)
: 사외이사

김소희
1963-02
1
신규선임
現)동양장학재단 사외이사
前)코리안리/예금보험공사 사외이사
前)AIG손해보험 Korea CFO
동양장학재단
: 사외이사

이현승
1966-11
1
신규선임
現)LHS자산운용 회장
現)OCI홀딩스 사외이사
前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사
前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장
OCI홀딩스
: 사외이사

민수아
1971-08
1
신규선임
現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원
前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문
-

최흥범
1976-11
1
신규선임
現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO
前)삼정KPMG 디지털본부 파트너
(주)에스엠티에이아이
: 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김소희
1963-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現)동양장학재단 사외이사
前)코리안리/예금보험공사 사외이사
前)AIG손해보험 Korea CFO

이현승
1966-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現)LHS자산운용 회장
現)OCI홀딩스 사외이사
前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사
前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장

민수아
1971-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원
前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문

최흥범
1976-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO
前)삼정KPMG 디지털본부 파트너

정채웅
1953-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용 (2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 시행)

집중투표제 배제
-
-