동원시스템즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 동원시스템즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동원시스템즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 동원시스템즈 주식회사주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100전화번호: 02-589-4700

작 성 자:
성 명: 원종훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 02-589-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동원시스템즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제46기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동원시스템즈(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동원산업(주)
계열회사(최대주주)
보통주
20,594,057
71.03
최대주주
-

STARKIST CO.
계열회사
보통주
3,569,900
12.31
계열회사
-

조점근
등기임원
보통주
5,771
0.02
등기임원
-

계
-
24,169,728
83.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임철휘(동원시스템즈 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

현정원(동원시스템즈 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동원시스템즈(주)
http://www.dongwonsystems.com
-

- 우편,FAX,전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

우편,FAX,전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 마방로 68, 6층 동원시스템즈(주) 리스크관리팀 ·전화번호 : 02-589-3583 ·팩스번호 : 02-589-4760- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제46기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9 시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 1005층 대강당 (아산 사업장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제46기(2025.1.1~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제46기 정기주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출 될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2024년 12월 31일 현재

동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자산

유동자산
596,906,828,228
593,875,438,854

현금및현금성자산
158,748,112,816
132,235,277,138

단기금융상품
11,739,000,000
28,696,806,500

매출채권및기타채권
242,913,335,640
239,185,537,508

재고자산
178,806,678,816
188,631,788,273

기타유동자산
4,699,700,956
5,126,029,435

비유동자산
933,815,960,594
958,736,793,602

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,382,000
8,382,000

당기손익-공정가치측정금융자산
26,648,113,087
30,428,454,040

비유동기타채권
3,073,830,235
3,719,794,270

관계기업투자주식
53,294,178,762
47,395,744,485

유형자산
660,712,448,379
686,011,997,881

무형자산
42,234,346,852
47,548,534,183

영업권
112,342,211,776
113,363,597,565

투자부동산
5,154,594,930
5,154,594,930

사용권자산
21,048,229,037
21,163,365,421

순확정급여자산
8,998,365,193
3,662,644,448

기타비유동자산
296,260,343
274,684,379

자산 총계
1,530,722,788,822
1,552,612,232,456

부채

유동부채
517,639,684,226
452,442,102,646

매입채무및기타채무
174,228,327,508
186,091,783,096

단기차입금
120,000,000,000
150,000,000,000

유동성장기차입금
60,000,000,000
60,000,000,000

유동성사채
149,895,273,868
39,977,357,630

당기법인세부채
9,270,280,272
12,153,091,055

리스부채
2,329,966,485
1,476,671,858

기타유동부채
1,915,836,093
2,743,199,007

비유동부채
150,438,823,812
263,735,585,952

장기차입금
-
20,000,000,000

사채
134,729,679,435
224,503,357,515

순확정급여부채
293,903,992
318,796,770

기타장기급여채무
3,117,672,223
3,273,110,912

리스부채
4,526,491,113
4,079,106,042

기타채무
14,838,970
15,681,475

이연법인세부채
7,756,238,079
11,545,533,238

부채 총계
668,078,508,038
716,177,688,598

자본

지배기업 소유주 지분
862,085,652,205
835,097,773,041

자본금
146,276,965,000
146,276,965,000

주식발행초과금
81,051,608,602
81,051,608,602

기타자본
171,939,214,122
172,268,183,168

이익잉여금
462,817,864,481
435,501,016,271

비지배지분
558,628,579
1,336,770,817

자본 총계
862,644,280,784
836,434,543,858

부채 및 자본 총계
1,530,722,788,822
1,552,612,232,456

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액
1,372,874,325,188
1,334,257,031,663

제품매출
1,174,496,852,189
1,146,961,465,695

상품매출
153,430,842,169
147,656,481,135

용역매출
6,854,017,803
5,696,904,624

기타매출
38,092,613,027
33,942,180,209

매출원가
(1,223,757,400,983)
(1,166,291,692,835)

제품매출원가
(1,078,350,087,421)
(1,028,832,726,365)

상품매출원가
(136,548,843,028)
(131,807,397,710)

용역매출원가
(6,414,886,282)
(5,436,119,953)

기타매출원가
(2,443,584,252)
(215,448,807)

매출총이익
149,116,924,205
167,965,338,828

판매비와관리비
(82,961,248,906)
(76,060,781,063)

영업이익
66,155,675,299
91,904,557,765

영업외손익
(1,225,229,321)
(8,789,659,946)

지분법이익
3,317,493,900
2,125,677,407

금융수익
13,563,462,925
5,797,273,460

금융원가
(19,456,584,385)
(21,849,089,033)

기타수익
8,182,985,806
9,537,534,579

기타비용
(6,832,587,567)
(4,401,056,359)

법인세비용차감전순이익
64,930,445,978
83,114,897,819

법인세비용
(11,205,515,256)
(10,600,057,448)

당기순이익
53,724,930,722
72,514,840,371

법인세비용차감후 기타포괄손익
(590,687,724)
7,995,763,116

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
5,781,926,497
(4,191,866,738)

확정급여부채의 재측정요소
5,678,746,277
(4,129,435,367)

지분법자본변동
103,180,220
(62,431,371)

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
(6,372,614,221)
12,187,629,854

해외사업장 외화환산차이
(6,372,614,221)
12,187,629,854

총포괄이익
53,134,242,998
80,510,603,487

당기순이익의 귀속
53,724,930,722
72,514,840,371

지배기업의 소유주 지분
53,673,113,010
72,413,981,495

비지배지분
51,817,712
100,858,876

당기총포괄이익의 귀속
53,134,242,998
80,510,603,487

지배기업 소유주 지분
53,188,676,871
80,295,440,220

비지배지분
(54,433,873)
215,163,267

주당이익

보통주 기본및희석주당이익
1,834
2,475

우선주 기본및희석주당이익
1,884
2,525

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2024년 12월 31일 현재

동원시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
150,940,631,920
121,374,274,808

매출채권및기타채권
223,309,084,108
223,705,431,197

재고자산
155,629,459,859
163,890,571,097

기타자산
2,401,687,823
3,154,357,462

유동자산 합계
532,280,863,710
512,124,634,564

비유동자산

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
26,648,113,087
30,428,454,040

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,382,000
8,382,000

비유동기타채권
3,066,579,607
3,712,333,794

종속기업투자 및 관계기업투자
130,848,585,458
132,271,735,981

유형자산
641,471,254,980
665,261,787,831

무형자산
36,482,588,778
39,408,852,463

영업권
85,720,758,002
85,720,758,002

투자부동산
5,154,594,930
5,154,594,930

순확정급여자산
8,998,365,193
3,662,644,448

사용권자산
6,046,712,836
5,799,648,036

비유동자산 합계
944,450,934,871
971,434,191,525

자산총계
1,476,731,798,581
1,483,558,826,089

부채

유동부채

매입채무및기타채무
147,802,849,268
158,477,440,664

단기차입금
120,000,000,000
150,000,000,000

유동성장기차입금
60,000,000,000
60,000,000,000

유동성사채
149,895,273,868
39,977,357,630

당기법인세부채
8,829,736,582
11,623,258,507

리스부채
2,143,132,174
1,476,671,858

기타부채
1,778,897,896
2,632,573,965

유동부채 합계
490,449,889,788
424,187,302,624

비유동부채

장기차입금
-
20,000,000,000

사채
134,729,679,435
224,503,357,515

기타장기급여채무
3,117,672,223
3,273,110,912

이연법인세부채
5,206,320,272
8,193,619,892

리스부채
3,697,839,319
4,079,106,042

비유동부채 합계
146,751,511,249
260,049,194,361

부채 총계
637,201,401,037
684,236,496,985

자본

자본금
146,276,965,000
146,276,965,000

주식발행초과금
81,051,608,602
81,051,608,602

기타자본
237,266,197,091
231,587,450,814

이익잉여금
374,935,626,851
340,406,304,688

자본 총계
839,530,397,544
799,322,329,104

부채 및 자본 총계
1,476,731,798,581
1,483,558,826,089

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동원시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액
1,265,531,143,432
1,230,143,977,287

제품매출
1,064,190,877,402
1,033,337,293,316

상품매출
154,572,731,372
155,194,889,309

용역매출
9,494,810,809
8,553,088,913

기타매출
37,272,723,849
33,058,705,749

매출원가
(1,134,825,891,671)
(1,080,699,091,753)

제품매출원가
(985,750,360,118)
(933,375,440,173)

상품매출원가
(137,548,010,620)
(138,948,242,563)

용역매출원가
(9,080,301,717)
(8,156,349,870)

기타매출원가
(2,447,219,216)
(219,059,147)

매출총이익
130,705,251,761
149,444,885,534

판매비와관리비
(75,007,479,271)
(68,278,984,543)

영업이익
55,697,772,490
81,165,900,991

영업외손익
15,357,943,356
14,617,337,949

금융수익
36,806,060,145
34,385,132,922

금융원가
(19,054,957,088)
(21,441,633,374)

기타수익
5,898,973,898
9,102,481,717

기타비용
(8,292,133,599)
(7,428,643,316)

법인세비용차감전순이익
71,055,715,846
95,783,238,940

법인세비용
(10,170,128,883)
(9,268,776,493)

당기순이익
60,885,586,963
86,514,462,447

법인세비용차감후 기타포괄손익
5,678,746,277
(4,129,435,367)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
5,678,746,277
(4,129,435,367)

총포괄이익
66,564,333,240
82,385,027,080

주당이익

보통주 기본및희석주당이익
2,081
2,957

우선주 기본및희석주당이익
2,131
3,007

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
제 46 기
제 45 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분확정일: 2025년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
348,481,529,945
316,587,834,262

전기이월미처분잉여금
297,264,748,777
230,073,371,815

이익준비금
(878,982,345)
-

배당금(주당배당금(율)) (당기 : 보통주300원(6%),우선주350원(7%))
(8,789,823,450)
-

당기순이익
60,885,586,963
86,514,462,447

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(19,323,085,485)
(19,323,085,485)

이익준비금
(1,756,644,135)
(1,756,644,135)

배당금(주당배당금(율)) (당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)) (전기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%))
(17,566,441,350)
(17,566,441,350)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
329,158,444,460
297,264,748,777

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집통지와 공고)
③ 본 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사의 활동내역과 보수에 사항, 사업개요 등을~ (후략)

제19조 (소집통지와 공고)
③ 본 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사의 활동내역과 보수에 사항, 사업개요 등을~ (후략)

- 제29조 명칭 변경에 따른 자구 수정

제29조 (이사 및 감사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사(경영진으로부터의 독립성을 강조하기 위하여 이하 "독립이사"라 호칭한다)는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 사외이사의 독립성 강화 및 ESG 경영(지배구조) 의지 표명을 위한 명칭 병기

제32조 (이사 및 감사의 보선)
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는~ (후략)

제32조 (이사 및 감사의 보선)
② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는~ (후략)

- 제29조 명칭 변경에 따른 자구 수정

< 신 설 >

제39조의 2

(이사회 내 위원회)

< 신 설 >

제39조의 2

(이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 내부거래위원회

3. 지속가능경영위원회

4. 안전·보건위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

2. 대표이사의 선임 및 해임

3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4. 정관에서 정하는 사항

③ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

④ 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 상법 제393조의2에 따른 이사회 내 위원회 설치 근거 명확화

- 당사 이사회 운영규정(제21조)상의 위원회 현황 반영

< 신 설 >
부칙

< 신 설 >부칙
1. (시행일) 이 정관은 제46기 정기 주주총회에서 승인한 날(2026년 03월 26일)부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동만
1972.05.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤성노
1971.11.23
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박건영
1978.07.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동만
동원시스템즈(주)첨단필름부문 대표이사
19962010~20121999~20192019~20232024~20252025~현재
서울대학교 화학공학 졸업서울대학교 대학원 MBA다우케미칼코리아 상무듀폰코리아 대표이사동원시스템즈 소재부문 소재총괄임원現 동원시스템즈 첨단필름부문 대표이사
없음

윤성노
동원시스템즈(주)패키징부문 대표이사
19971997~20172017~20212021~20242024~20252025~현재
중앙대학교 산업경제학과 졸업동원건설산업 경영지원실장 상무동원F&B 경영지원실장 상무동원그룹 HR지원실 실장 상무동원시스템즈 영업본부 본부장 상무現 동원시스템즈 패키징부문 대표이사
없음

박건영
박건영 법률사무소 대표
20052013~20182018~20212022~20242024~20252025~
서울대학교 법학과 졸업서울중앙지검 특수부 검사대검찰청 기조부 검찰연구관서울남부지방검찰정 부장검사대검찰청 과학수사부 선임과장現 박건영 법률사무소 대표
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]- 본 후보자는 사법연수원 37기를 수료하고 19년간 검사로 재직하며 법조계에서 풍부한 실무 경험을 쌓았음. 특히 재직 중 금융,증권 및 기업 경영비리 수사를 전담하며 자본시장과 경영,세부리스크에 대한 전문성을 확보하였으며 상장사 내부통제에 대한 깊은 이해를 갖추었음. 이러한 실무와 정책 경험을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 기업의 대내외 리스크 관리와 전략적 의사결정을 지원하겠음. 사외이사로서의 독립성을 견지하며 긍지와 책임감을 가지고 회사의 투명 경영과 주주 가치 제고를 위해 성실히 직무를 수행하고자 함.

- 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

[의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사 업무 를 결정하고자 함.

[윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<신동만 사내이사>후보자는 현재 당사 첨단필름부문 대표이사로 재임 중이며, 오랜 기간 축적한 산업 전반에 대한 이해와 풍부한 경영 경험을 바탕으로 당사의 성장 방향 제시와 핵심 사업 경쟁력 제고에 기여해 왔습니다. 첨단필름 분야의 전문성과 시장 변화에 대한 통찰력을 바탕으로 지속적인 혁신을 추진하고 있으며, 향후에도 안정적 경영성과 창출과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

<윤성노 사내이사 후보>후보자는 현재 당사 패키징부문 대표이사로 재임 중이며, 오랜 기간 패키징 산업에서 쌓아온 폭넓은 경험과 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 기여해 왔습니다. 시장 환경 변화와 고객 요구에 대한 높은 이해를 통해 혁신적인 사업 전략을 추진하고, 품질 경쟁력 향상과 효율적 경영체계 구축에 주도적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 전문성과 리더십을 바탕으로 향후에도 동원시스템즈의 성장 잠재력을 극대화하고 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.<박건영 사외이사 후보>회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 2년 내 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 사법연수원 37기 수료 후 19년간 검사로 재직하며 금융·증권 및 기업 경영비리 수사를 전담하였고, 현재 박건영 법률사무소 대표 변호사로서 기업 법무 전반에 대한 전문성을 발휘하고 있음. 특히 대검찰청 선임과장 등을 역임하며 갖춘 조직 관리 및 위기관리 역량을 바탕으로 동원시스템즈의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하는데 있어, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 신동만.jpg
확인서_사내이사 신동만

확인서_사내이사 윤성노.jpg
확인서_사내이사 윤성노

확인서_박건영 사외이사.jpg
확인서_박건영 사외이사

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오종환
1975.01.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오종환
경영진단 및 감사
2016.01-2018.03
넷마블(주) 경영진단팀장
해당사항없음

2018.05-2020.03
(주)동원엔터프라이즈 상근감사

2020.03-2026.03
동원시스템즈(주) 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서_감사 오종환.jpg
확인서_감사 오종환

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,500,000,000

※ 당기 이사 총수 증가(3명 →6명)에 따른 보수 집행의 유연성을 확보하고, 책임경영 강화를 통한 기업가치 제고를 위해 이사 보수 한도를 상향 조정하고자합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,549,267,748

최고한도액
3,500,000,000

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
182,850,000

최고한도액
300,000,000