월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 월덱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)월덱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)월덱스주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77전화번호: 054-456-9980

작 성 자:
성 명: 김재홍부서 및 직위: VISION 전략실 선임매니저전화번호: 031-547-7265

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)월덱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

이사보수한도 승인의 건에 대하여, 금년도 주주총회에서 임원 보수 지급규정을 제정(기타 주주총회의 목적사항)을 통하여 이를 승인받고자 합니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79
최대주주
-

우순희
최대주주의 배우자
보통주
20,030
0.12
최대주주의 배우자
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16
등기임원
-

계
-
5,791,219
35.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재홍
보통주
2
직원
직원
-

주우언
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 (주)월덱스 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월16일 오전9시 ~ 2026년 3월25일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 위임장 접수처·주소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422·전화번호: 054-456-9980·팩스번호: 054-456-9983나. 우편접수 여부: 가능

다. 접수기간: 2026년 3월 16일~2026년 3월 26일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

헤당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
경북 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본관 3층(강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월16일 오전9시 ~ 2026년 3월25일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 매출(연결기준)은 전년대비 4.9% 감소한 2,918억원, 영업이익은585억원을 시현하였습니다. 매출 발생의 주요 국가는 한국, 중국이며 전체 매출에 각각 33% 수준으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 제품 소재별로는 Silicon parts가 전년과 유사한 수준으로 매출 내 72% 비중을 차지하며 안정적인 매출발생이 유지되고 있습니다.

반면, 시장 경쟁 심화, 고정비가 상승 및 자회사의 25년 2분기 소송충당 부채 인식등으로 인한 영업이익 하락 및 순이익이 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연 결 재 무 상 태 표]

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
344,393,320,528
302,108,927,877

현금및현금성자산
186,305,352,065
143,193,153,018

단기금융자산
378,813,600
-

기타유동금융자산
9,010,000
-

매출채권
76,783,369,429
59,936,356,832

기타유동수취채권
62,928,733
1,555,923

당기법인세자산
22,630,743
14,322,504

재고자산
79,437,568,475
97,066,769,004

기타유동자산
1,393,647,483
1,896,770,596

Ⅱ. 비 유 동 자 산
85,279,442,416
89,687,409,558

장기금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
7,260,000
15,880,000

유형자산
78,546,792,964
82,380,562,121

무형자산
1,300,720,769
1,547,837,325

이연법인세자산
3,108,304,085
3,454,760,862

기타비유동수취채권
899,837,143
1,265,469,211

순확정급여자산
1,415,027,455
1,021,400,039

자 산 총 계
429,672,762,944
391,796,337,435

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
62,267,518,242
69,372,818,282

매입채무
6,275,385,557
11,585,001,134

기타유동지급채무
11,172,689,721
8,864,588,104

단기차입금
20,652,350,000
20,705,000,000

유동성장기차입금
10,058,304,481
10,470,711,711

당기법인세부채
10,655,499,426
14,910,049,465

유동리스부채
1,525,991,757
1,409,057,839

기타유동부채
1,927,297,300
1,428,410,029

Ⅱ. 비 유 동 부 채
20,803,892,837
14,936,112,914

기타비유동지급채무
9,804,416,000
-

장기차입금
8,250,000,000
11,250,000,000

비유동리스부채
2,613,310,750
3,586,255,076

순확정급여부채
-
-

기타부채
136,166,087
99,857,838

부 채 총 계
83,071,411,079
84,308,931,196

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
346,601,351,865
307,487,406,239

보통주자본금
8,255,496,500
8,255,496,500

자본잉여금
31,597,920,024
31,597,920,024

기타자본항목
(115,406,062)
(115,406,062)

기타포괄손익누계액
7,185,802,918
8,044,909,473

이익잉여금
299,677,538,485
259,704,486,304

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
346,601,351,865
307,487,406,239

부 채 및 자 본 총 계
429,672,762,944
391,796,337,435

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.매출액
291,764,969,976
306,791,365,556

Ⅱ.매출원가
206,926,852,926
212,137,334,998

Ⅲ.매출총이익
84,838,117,050
94,654,030,558

판매비와관리비
26,293,754,337
24,349,082,306

Ⅳ.영업이익
58,544,362,713
70,304,948,252

기타수익
4,912,527,546
8,107,136,045

기타비용
9,031,076,312
1,587,507,166

금융수익
9,658,429,383
12,606,373,099

금융비용
8,201,187,533
1,932,942,109

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
55,883,055,797
87,498,008,121

법인세비용
14,910,589,576
22,461,477,483

Ⅵ.당기순이익
40,972,466,221
65,036,530,638

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익
(867,861,015)
3,931,159,038

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,754,460)
(1,434,420,293)

순확정급여부채의 재측정요소
(8,754,460)
(1,434,420,293)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(859,106,555)
5,365,579,331

해외사업환산손익
(859,106,555)
5,365,579,331

Ⅷ. 총포괄이익
40,104,605,206
68,967,689,676

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
40,972,466,221
65,036,530,638

비지배지분에 귀속될 당기순손익
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
40,104,605,206
68,967,689,676

비지배지분
-
-

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
2,482
3,939

[재 무 상 태 표]

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
302,174,639,429
263,609,253,229

현금및현금성자산
178,235,294,013
136,798,675,404

당기금융자산
-
-

기타유동금융자산
9,010,000
-

매출채권
75,122,678,854
66,901,791,991

기타유동수취채권
62,928,733
1,555,923

당기법인세자산
-
-

재고자산
48,262,291,435
59,291,761,519

기타유동자산
482,436,394
615,468,392

Ⅱ. 비 유 동 자 산
91,079,192,530
100,333,832,425

장기금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
7,260,000
15,880,000

유형자산
59,559,635,052
60,898,991,442

무형자산
1,292,884,780
1,517,585,445

종속기업투자
25,964,563,939
35,641,060,859

이연법인세자산
2,249,078,627
667,368,067

기타비유동수취채권
589,242,677
570,046,573

순확정급여자산
1,415,027,455
1,021,400,039

자 산 총 계
393,253,831,959
363,943,085,654

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
44,008,261,027
51,215,002,937

매입채무
5,365,635,274
9,921,472,175

기타유동지급채무
5,438,335,277
5,103,268,800

단기차입금
18,500,000,000
18,500,000,000

유동성장기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

당기법인세부채
9,587,079,344
13,242,529,171

유동리스부채
206,081,716
135,000,831

기타유동부채
1,911,129,416
1,312,731,960

Ⅱ. 비 유 동 부 채
8,614,451,935
11,557,830,091

기타비유동지급채무
24,137,600
-

장기차입금
8,250,000,000
11,250,000,000

비유동리스부채
204,148,248
207,972,253

순확정급여부채
-
-

기타비유동부채
136,166,087
99,857,838

부 채 총 계
52,622,712,962
62,772,833,028

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
8,255,496,500
8,255,496,500

Ⅱ. 자본잉여금
31,597,920,024
31,597,920,024

Ⅲ. 기타자본항목
693,318,963
693,318,963

Ⅳ. 이익잉여금
300,084,383,510
260,623,517,139

자 본 총 계
340,631,118,997
301,170,252,626

부 채 및 자 본 총 계
393,253,831,959
363,943,085,654

[포 괄 손 익 계 산 서]

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
249,341,711,418
279,173,711,620

Ⅱ. 매출원가
167,455,239,629
190,806,133,278

Ⅲ. 매출총이익
81,886,471,789
88,367,578,342

판매비와관리비
22,076,649,885
16,344,684,490

Ⅳ. 영업이익
59,809,821,904
72,022,893,852

기타수익
2,857,152,648
7,256,646,358

기타비용
12,712,275,369
723,560,267

금융수익
9,613,975,321
12,508,189,648

금융비용
7,460,771,765
1,269,724,951

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
52,107,902,739
89,794,444,640

법인세비용
11,647,622,328
19,369,969,027

Ⅵ. 당기순이익
40,460,280,411
70,424,475,613

Ⅶ. 법인세비용차감후기타포괄손실
(8,754,460)
(1,434,420,293)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,754,460)
(1,434,420,293)

순확정급여부채의 재측정요소
(8,754,460)
(1,434,420,293)

Ⅷ. 총포괄이익
40,451,525,951
68,990,055,320

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익
2,451
4,265

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

주당 현금배당금
100
60

배당 총액
1,651,099,300
990,659,580

시가배당률
0.4%
0.4%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2026년 3월 26일 개최 예정인 정기주주총회에서 결정됩니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)이 회사는 "주식회사 월덱스 " 라고 한다. 영문으로는 WORLDEX INDUSTRY & TRADING CO., LTD라 표기한다 ,
제1조 (상호)이 회사는 "주식회사 월덱스 " 라고 한다. 영문으로는 WORLDEX INDUSTRY & TRADING CO., LTD.라 표기한다 .
단순정정

제2조 (목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전기, 전자부품 제조 및 판매업 ~ (중략)25. 위 각호에 부대되는 사업 일체
(상기동일)~ (중략)25. 반도체 생산에 필요한 석영(QUARTZ)제품 제조 및 판매26. 기타 석영제품의 제조 및 판매27. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업목적추가(구체화)

제12조의2 (우리사주매수선택권)②우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로한다.
제12조의2 (우리사주매수선택권) ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
단순정정(코스닥 표준 정관 참조)

제13조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도 말에 발행한 것으로 본다.
제13조 (신주의 동등배당)회사는 배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 그 발행일에 관계없이 모두 동등하게배당한다.
배당기준일 분리, 절차 개선(코스닥 표준 정관 참조)

제15조 (명의개서대리인) ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
제15조 (명의개서대리인)② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
단순정정(코스닥 표준 정관 참조)

제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 필요에 따라 인접 지역 또는 서울시에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할수 있다② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.
전자주주총회를 허용하지 않는 경우(코스닥 표준 정관)(상법 제 542조의 14 제 2항)

제30조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
제30조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
전자투표 관련 문구 정정(코스닥 표준 정관)

제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 필요에 따라 사외이사를 선임할 수 있다.
제33조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에서 달리 정한 경우에는 법령에 따라 우선하는 바에 따른다.
상법 개정, 용어 변경(사외이사 →독립이사)상법 개정에 따른 이사회 독립이사 정족수 (1/3 충족 필요)

제37조 (대표이사의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 1인의 대표이사(사장)을 선임하며, 필요에 따라 부사장1인, 전무이사 1인, 상무이사 약간 명을 둘 수 있다. 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제37조 (대표이사의 선임과 직무)① 대표이사는 이사회에서 선임한다.② 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
단순 정정(코스닥 표준 정관)

제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 성실히 수행하여야 하며 이사회에서 정하는 책임을 진다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 (이하동일)
제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 총주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다③ 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다(이하동일)
이사 충실 의무 등(상법 개정)

(신설)
제 40조의2(위원회)① 회사는 이사회 결의를 통해 위원회를 설립할 수 있다② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 법령에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조, 제41조, 제42조의 규정을 준용한다
이사회 전문성 강화(코스닥 표준 정관)

제43조의2 (이사의 책임경감)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로손해를 발생 시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제43조의2 (이사의 책임경감)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생 시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 개정, 용어 변경(사외이사 →독립이사)

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직급지급 규정에 의한다

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수 규정으로 이를 정한다.② 이사의 보수 한도액은 '임원보수규정'에서 정하는 바에

의한다③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

임원보수 규정 제정

제45조 (감사의 수와 선임)① 이 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도의 의안으로 구분하여 의결한다.
제45조 (감사의 선임, 해임)① 회사는 1인의 감사를 둘 수 있으며, 이 때 감사는 상근감사로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도의 의안으로 구분하여 의결한다.
감사 2인 → 1인 축소

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정정구
1967.04.01
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

배기화
1982.12.15
사내이사
해당사항없음
자녀
이사회

정상우
1975.01.07
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정정구
(주)월덱스 이사
2007.12~2014.022014.03~현재
(주)월덱스 관리부장(주)월덱스 이사
해당사항 없음

배기화
(주)월덱스 부사장
2016.06~현재
(주)월덱스 부사장
해당사항 없음

정상우
세무법인 세온 대표
2014.03~2015.042015.05~2022.012022.02~2024.042024.04~현재
서울지방국세청 세무주사대원세무법인 상무우수세무법인 부대표세무법인 세온 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정상우>본 후보자는 과거 정부기관 및 세무법인에서 활동한 경험을 보유하고 있으며 제반 지식 및 풍부한 노하우와 경험을 보유한 전문가 입니다. 월덱스의 지속가능한 성장과 비전 달성을 위한 현안에 관한 자료를 면밀히 검토하고, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사의 역할을 충실히 수행하여 체계적인 이사회 운영을 지원하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정정구>사내이사 후보 정정구는 현재 당사 관리담당 이사로서 회사 업무 전반에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 실행을 추진해왔고, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하고 있습니다. 재선임을 통해 회사 성장을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다<배기화>풍부한 지식과 경험을 바탕으로 전방위적 리더쉽을 발휘하며 맡은 역할마다 높은 성과를창출해내고 있습니다. 또한 실리콘 부품 사업에 대한 높은 이해를 바탕으로 협력사 및 공급망 관리 등을 통해 사업 확장을 이끌어갈 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다<정상우>본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 맡은바 책무를 충실하게 수행하며 합리적인 의사 결정 및 대안 제시하고 경쟁력 제고 등 당사 사외이사로서의 업무를 객관적, 안정적으로 수행할 수 있다고 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정정구)

확인서(배기화)

확인서(정상우)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사 보수 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원 임금 규정안(1).jpg
임원 임금 규정안(1)

임원 임금 규정안(2).jpg
임원 임금 규정안(2)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
149,320

최고한도액
200,000

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음