TP — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: TP

주주총회소집공고
6.0
티피(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 10 일

회 사 명 :
티피 주식회사

대 표 이 사 :
임 석 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)

(전 화) 02-3494-9000

(홈페이지) https://tp-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리 본부장
(성 명) 이 정 호

(전 화) 02-3494-9000

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) *** 아 래 ***

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, TP타워) 본관3층

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

《부의안건》 - 제1호 의안. 제54기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 75원)

- 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안. 독립이사로의 명칭 변경 - 제2-2호 의안. 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설- 제3호 의안. 이사 선임의 건 : 사내이사 임석원

- 제4호 의안. 감사 선임의 건 : 감사 임진규- 제5호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억 한도)

- 제6호 의안. 감사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일한 1.5억 한도)- 제7호 의안. 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 54기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(메뉴-투자정보-전자공시)에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 소 연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
25.02.10
제53기 별도재무제표 승인의 건
찬성

2차
25.02.17
제53기 연결 재무제표 승인의 건 등
찬성

3차
25.03.12
제53기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 등
찬성

4차
25.03.18
신규대출 약정의 건
찬성

5차
25.04.17
해외법인 (TMNC D동) 투자 승인의 건 등
찬성

6차
25.04.24
계열사(티피나디아) 연대보증의 건
찬성

7차
25.06.09
자회사(이오) 연대보증의 건 등
찬성

8차
25.06.17
계열사(티피나디아) 연대보증의 건
찬성

9차
25.06.27
이집트 투자 승인의 건 등
찬성

10차
25.08.08
계열사 이오(주) 연대보증의 건 등
찬성

11차
25.08.22
간접 투자 승인의 건
찬성

12차
25.10.20
TMVI 투자 승인의 건
찬성

13차
25.11.13
티피(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성

14차
25.12.19
티피나디아(주)와의 금전대차 계약 한도 설정의 건 등
찬성

- 사외이사의 출석률은 위원회별로 해당 사업연도중 개최된 위원회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율로 기재 하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액(*1)
비율(%) (*2)

자금차입
티피나디아(주)
2025.12
150
1.99%

자금대여
이오주식회사
2025.07
80
1.06%

(*1) 동 거래금액은 당해 연도 이사회 승인 금액입니다.(*2) 상기 비율은 2024년도 별도 매출액(7,556억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%) (*)

CNJ PRAUDEN CO., LTD.
매출 및 매입 등
2025.01.01~2025.12.31
380.3
5.03%

(*) 상기 비율은 2024년도 별도 매출액(7,556억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 사업부문별 현황(1) 의류제품 제조 및 판매부문(ㄱ) 산업의 특성 국내 의류 제조산업은 '70년대 중반 홍콩, 대만과 더불어 3대 의류 수출대국으로 부상한 이래 지난 1989년 수출순위 세계 3위 및 1994년도에는 5위권을 유지하는 등 국제무대에서 의류수출 강국으로의 면모를 지켜왔지만, 1980년대 후반 이후 임금상승에 따라 인력난이 심화되어 제품의 생산 경쟁력이 약화되었고 이에 많은 의류 업체들이 생산기지를 해외로 이전하여 활로를 모색하였습니다. 2010년 이후 국내 의류 제조 업계는 생산국 사업환경의 점진적 변화에 따라 중국보다는 동남아시아 및 남미 국가들을 주요 생산지로 지역을 다변화하였습니다. 과거 의류수출국이 한국, 대만 등에서 중국을 거쳐 베트남, 방글라데시까지 이동했다는 점을 상기할 때 저렴한 인건비는 가격 경쟁력의 필수불가결한 요소이므로 안정적이면서 효율적인 해외 생산거점 확보가 중요한 요인으로 작용하는 산업입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 선진 국가들이 제품디자인을 제공하고 후발개도국에서 단순 임가공 서비스를 제공하던 때에는 쿼터제도가 주된 경쟁력 요소였으나, 2005년부터 쿼터제도가 폐지되면서 수많은 업체들이 시장 접근이 용이하고 인건비가 저렴한 개도국으로 생산기지를 이전하고 지속적으로 의류원가의 절감을 가져왔습니다. 지역적으로는 미국, 유럽을 주요 시장으로 해서 의류산업의 글로벌화가 진행되면서 기타 지역으로 확산되는 가운데 중국 및 한국을 포함한 아시아권도 의류 소비시장으로써 상당한 성장을 보이고 있습니다. 의류 제품 판매와 제조 분야에서는 차별화된 품질, 제품 개발 능력, 원단 소싱능력, 생산성 향상 등이 중요한 경쟁력 강화 요체가 되고 있습니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 의류 제조 산업은 수출 지역이 주로 미국, 유럽 등이어서 선진국의 경기변동에 많은 영향을 받고 있으며, 국내의 경기 변동도 의류 제조 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 지난 수년간 세계 경제는 미국과 중국의 통상 분쟁 지속과 글로벌 저성장 속에 국내 경기 또한 저성장 및 국내정치의 불확실성으로 위축되며 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 또한, 미국 의류시장의 성장성 둔화와 바이어들의 재고증가에 따른 극심한 가격 압박 및 동남아를 포함한 제조국 전반의 가파른 최저임금 인상과 환경규제로 인해 의류 제조업은 매우 어려운 상황에 직면해 있습니다. 한편, 의류사업은 필수 소비재 산업으로서 산업의 안정성이 높고, OEM산업은 지속적인 대형화 추세로 우리회사와 같이 대형사로 거듭나며 자동화를 통한 생산성을 향상시켜온 벤더들에게 더 많은 기회가 창출될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 아마존을 중심으로 하는 온라인 유통채널의 비약적인 성장은 의류소매시장에 새로운 경쟁구도를 형성시키는 중입니다. 이에 당사는 현재까지 오랜 파트너 관계를 유지해온 바이어와 지속적인 신뢰를 통한 매출 증대를 도모함과 동시에, 나아가 신규 거래선개발에도 힘쓰고 있습니다. 또한 아웃도어, 캐쥬얼 뿐만이 아닌 셔츠, 블라우스등 아이템 다각화로 당사만의 장점을 부각시키고 있습니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 의류 제조 산업은 국내 인건비 증가 및 기능 인력난의 심화로 인한 경쟁력 악화 등으로 인해 국내보다는 베트남, 인도네시아, 미얀마등 해외에서 생산하며, 그 외 제품 제작에 들어가는 원단, 부자재 등도 주로 해외에서 조달하고 있습니다. (2) 우모 가공 및 판매부문 (ㄱ) 산업의 특성 우모는 유럽, 미주, 일본 등 광범위한 지역 국가들에서 침구나 의류 등에 기본적으로 사용되는 천연 소재로, 북유럽에서는 이미 14세기경부터 우모이불이 사용되기 시작했습니다. 우모에 대한 수요는 경제발전과 함께 전세계적으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 우모는 오리 및 거위 등의 수조류에서 얻어지는 부산물인 만큼 수요와 공급이 균형을 이루지 못할 경우 가격이 급변합니다. 따라서 산업경쟁력과 안정성을 확보하기 위해서는 수요를 미리 예측하여 적정 가격 시점에 원료를 확보하는 것이 매우중요합니다.(ㄴ) 산업의 성장성 우모는 인간이 발견해 낸 무게 대비 보온성능이 가장 우수한 천연소재로 꾸준히 방한용 소재로 각광받아 왔으며, 지난 몇 년간 아웃도어 및 스포츠 브랜드의 성장으로 그 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다, 다만, 최근 아웃도어 시장의 성장이 둔화되고, 우모를 대체할 수 있는 소재와의 경쟁이 예상됨에 따라 향후 성장세는 둔화될 것으로 전망됩니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 당사는 주로 중국에서 원료를 수입하고 있기 때문에 중국의 경기변동에 비교적 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 국내 우모 수요의 대부분이 경기와 유행에 민감한 의류용이므로, 국내 경기 변동도 우모 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 우모 산업은 지난 2013년까지 원재료 가격의 상승으로 인한 매출원가 상승의 우려가 있었으나, 이후 점차 가격이 안정화되고 있습니다. 아웃도어, 스포츠 브랜드에 집중되어 있던 수요가 캐쥬얼 브랜드까지 확대되면서 다운제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 일반 소비자들의 거위털에 대한 선호도가 증가하여 수출 및 내수판매가 안정적으로 이뤄지고 있습니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 연간 세계 다운 소재(원모)의 80% 가량이 중국에서 생산됩니다. 당사 또한 생산에 필요한 상당 물량을 중국에서 조달하고 있으며, 재고와 신규 구매 물량의 기술적 배합을 통하여 원가를 낮추는데 노력하고 있습니다.(3) 쌀가루 가공 및 판매 부문(ㄱ) 산업의 특성 쌀가루 산업은 비교적 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로서 생활수준이 높아지고 핵가족화가 이루어지면서 식생활도 변하여, 조리가 편한 가공식품의 수요가 늘어나면서 발전하였습니다. 최근 정부의 쌀 소비 확대 방침에 힘입어 쌀 소비량을 증진시키고 건강 지향과 기능 식품 개발하는 등 산업 영역이 점차 넓어지고 있는 추세입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 정부의 가공용 쌀 공급에 대한 중장기 계획에 맞춰, 최근 농업진흥청에서는 가공식품의 품질경쟁력과 다양화를 위해 가공적성이 우수한 원료 쌀 품종을 계속 개발, 공급하고 있습니다. 이는 소비자의 고급, 건강지향적 식품의 요구를 반영한 다양한 신제품의 출시를 보다 활성화 할 수 있는 기반이 되어, 향후 쌀가공산업의 지속적인 성장기회가 되고 있습니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 쌀가루 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다.(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 대형 식품회사들의 쌀가공 제품에 대한 관심의 증대로 현재 국내에 40여개의 쌀가루 업체가 경쟁하고 있으며, 당사는 국내 최초로 현대식 분쇄 시설을 갖춘 습식 쌀가루를 생산하여 빵용 쌀가루를 납품하고 있으며, 습식쌀가루를 최상의 품질로 유지시켜 타사와의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 팽화미 생산시설 등 고부가가치 생산설비 증대로 매출 증가 및 수익성 확보가 예상됩니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 당사는 국내산 쌀을 주원료로 사용하며 원재료 수급에 있어서 크게 영향을 미치는 부분은 없습니다.(4) 침구류 제조 및 판매 부문(ㄱ) 산업의 특성 침장산업은 소비재 산업 중 필수사업군으로서 소비자 라이프 스타일의 변화 및 국내외 트렌드에 영향을 받는 산업입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 침장산업은 최근 브랜드 차별화 및 유통망 확보의 중요성이 증가되고 있습니다. 이런 가운데 통합적인 마케팅 전략의 수립 및 그 실행력에 따라 성장 여부를 가늠할 수 있을 것으로 예상됩니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 침장산업은 기본적으로 계절적인 요소에 영향을 받고 있으나, 최근에는 주택경기 등과 같은 경기 여건의 영향력이 확대되고 있습니다. 봄과 가을이 최대성수기이며, 비수기인 겨울과 여름 등에는 신제품 개발 및 프로모션 등을 통하여 시장확대에 나서고 있습니다.(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 침장산업은 독점적 지위를 갖고 있는 소수의 업체에 의해 주도되고 소규모 다수업체로 시장이 점유되어 초기 경쟁이 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 당사는 디자인/생산 경쟁력 강화, 브랜드 마케팅 확대, 영업/판매 경쟁력 확보 등에 중점을 두고 있으며, 당사의 우모 인지도를 활용하여 우모 침구 시장에서 지속적인 경쟁우위를 유지할 계획입니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 당사는 국내 방직업체와 디자인 직거래 및 해외 원단 개발 업체와의 협력을 통해서 원단을 공급받고 있습니다. 국내 원단업체에서 쓰이는 원사는 수입 의존도가 높기 때문에 세계 시장에서의 자재 가격 인상과 유가 상승 및 환율 인상은 당사의 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 지속적인 가격 모니터링을 하여 적정 시점에 조달하는 것이 필요합니다.(5) 부동산 임대 부문(ㄱ) 산업의 특성 부동산 산업은 사회경제 발전과 더불어 빠르고 다양하게 변화하고 있으며, 시장구조 역시 단순 개발공급 중심에서 임대운용의 중요성이 점차 증대되고 있는 등 부동산 산업 구조가 복잡하고 다변화되고 있는 추세입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 부동산 산업은 과거 주택(아파트) 중심의 산업구조에서 여러 분야와 영역으로 확대 성장하였으며, 특히 상업용 부동산 영역은 가장 광범위하게 발전하였습니다. 상업용 부동산 영역은 부동산 시장의 성숙, 금융기법 발전, 산업간 융.복합화, 인식 변화 등 사회변화의 직.간접적 영향에 따라 지속적으로 성장될 것으로 전망됩니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 부동산 산업은 일반 경기에 긴밀히 연관되어 있으며, 일반 재화와 달리 유무형의 여러 가지 특성으로 인하여 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 최근에는 부동산 시장의 활성화 방향 정책으로 다양한 제도와 지원책이 마련되어 상업용 부동산 영역도 확장성에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 부동산 시장은 경기변동에 민감하고 불규칙적인 특성을 가지고 있으나, 시장의 특성과 흐름을 사전에 예측·분석하면 잠재적 가치 창출에 기회가 열려있습니다. 현재에도 부동산 시장과 상업용 부동산 영역은 지속적으로 변화하고 있으며 시장 세분화 전략과 잠재적 수요 발굴 등에 중점을 두어 부가가치 창출과 수익성 증대 등을 기대할 수 있습니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 부동산의 물리적 특성과 가격투자의 단위 규모가 크기 때문에 부동산 정보화 및 시스템화를 바탕으로 회사의 재무여건과 상황에 맞추어 점진적으로 운용자산을 확대해 나갈 계획입니다. 상업용 부동산은 대표적인 수익형 부동산으로서 금융기법이 선진화되고 시장 확장성이 예상되는 만큼 부동산 운용자산의 비중 확대 등 수익모델의 다각화를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 티피 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어, 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다. 또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, 중국에 1개, 이집트에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다.

지배기업은 2024년 3월 28일자로 사명을 티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)로 변경하였습니다.2025년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자 등을 실시하여 당기말 현재 자본금은 26,469백만원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 제품의 특성에 따라 의류사업, 우모사업, 임대사업 및 기타사업으로 사업부문을 분류하고 있습니다. 의류사업은 의류 제조 및 판매를, 우모사업은 오리털·거위털 가공 및 판매를, 임대사업은 구로동 IT 빌딩 등의 임대사업을, 기타사업은 제빵용, 케익용 등의 쌀가루 가공을 하는 식품사업과 우모이불속통, 홑커버 등을 제조 및 판매하는 침구류사업으로 구성되어 있습니다.

* 사업부문별 매출액 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

의류
1,207,314,278
1,259,952,925

우모
100,950,093
56,493,636

임대
16,000,812
15,426,271

기타
46,688,813
45,977,922

연결조정
(341,965,365)
(313,699,318)

합 계
1,028,988,631
1,064,151,436

(2) 시장점유율

의류매출의 경우 주문생산에 의한 수출관계로 시장점유율 파악은 불가하며, 우모가공품은 정확한 시장점유율 추정은 어려우나 국내 우모 시장에서 비교적 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성 주력인 의류사업의 경우 주요 영업 지역으로는 크게 미국, 유럽 등이며, 아우터 제품부터 캐주얼, 스포츠의류까지 다양한 제품을 ODM과 OEM 방식으로 생산하여 전 세계 유수의 브랜드에 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 티피 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어, 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다.또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, 중국에 1개, 이집트에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다.

지배기업은 2024년 3월 28일자로 사명을 티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)로 변경하였습니다.2025년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자 등을 실시하여 당기말 현재 자본금은 26,469백만원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3月18日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2024년 12월 31일 현재

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

I. 유동자산

352,940,014,316

349,684,695,189

현금및현금성자산
17,695,899,894

13,504,845,945

매출채권및기타채권
55,813,127,803

65,384,316,366

기타금융자산
26,909,765,086

23,510,482,816

재고자산
231,048,442,388

230,248,098,308

기타의유동자산
20,135,745,423

15,417,984,127

당기법인세자산
1,337,033,722

1,618,967,627

II. 비유동자산

413,820,548,963

402,645,683,837

기타채권
3,340,583,881

3,245,323,830

기타금융자산
2,195,160,985

1,877,844,647

종속기업투자
8,074,529

-

유형자산
231,961,967,682

215,855,475,470

투자부동산
155,564,414,970

158,048,106,414

무형자산
6,483,463,570

6,639,047,027

사용권자산
10,918,608,512

13,939,624,292

기타의비유동자산
1,818,809,319

2,068,908,076

이연법인세자산
1,529,465,515

971,354,081

자 산 총 계

766,760,563,279

752,330,379,026

부 채

I. 유동부채

208,954,166,521

408,318,948,684

매입채무및기타채무
79,581,618,884

101,991,440,046

리스부채
2,912,918,304

2,947,739,737

차입금및사채
108,984,195,881

290,773,411,509

기타금융부채
40,748,867

890,172,124

환불부채
58,066,346

76,118,645

당기법인세부채
7,936,778,454

2,253,234,484

기타의유동부채
9,439,839,785

9,386,832,139

II. 비유동부채

272,892,450,896

102,091,017,661

기타채무
2,646,698,302

1,822,116,996

리스부채
10,542,944,639

14,377,361,765

차입금및사채
203,998,912,257

35,074,545,161

환불부채
17,998,444

22,950,809

순확정급여부채
13,885,729,532

14,778,631,392

장기종업원급여부채
573,826,179

799,233,297

기타의비유동부채
2,324,799,179

2,267,485,930

이연법인세부채
38,901,542,364

32,948,692,311

부 채 총 계

481,846,617,417

510,409,966,345

자 본

I. 자본금
26,468,642,500

26,468,642,500

II. 기타불입자본
70,506,803,048

60,276,448,610

III. 이익잉여금
128,491,245,012

91,637,282,990

IV. 기타자본구성요소
59,115,579,870

62,951,061,657

지배기업 소유주지분

284,582,270,430

241,333,435,757

비지배지분

331,675,432

586,976,924

자 본 총 계

284,913,945,862

241,920,412,681

부 채 및 자 본 총 계

766,760,563,279

752,330,379,026

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I.매출액
1,028,988,630,596
1,064,151,435,568

II.매출원가
(855,505,403,610)
(897,218,017,471)

III.매출총이익
173,483,226,986
166,933,418,097

IV.판매비와관리비
(109,541,722,536)
(117,105,382,555)

V.매출채권손상차손
(1,935,348,759)
(896,168,571)

VI.영업이익
62,006,155,691
48,931,866,971

VII.기타수익
24,080,446,111
32,572,032,811

VIII.기타비용
(25,534,616,224)
(27,912,037,745)

IX.금융수익
32,208,532,890
29,962,124,483

X.금융원가
(40,311,206,551)
(54,125,596,265)

XI.법인세비용차감전순이익
52,449,311,917
29,428,390,255

XII.법인세비용
14,478,821,438
7,074,078,227

XIII.당기순이익
37,970,490,479
22,354,312,028

XIV.기타포괄이익(손실)
(2,599,398,286)
14,281,580,612

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
1,236,083,501
(296,003,839)

유형자산재평가이익
(55,774,100)
5,614,610,871

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산이익(손실)
(3,725,860,901)
9,211,684,561

현금흐름위험회피평가이익(손실)
(53,846,786)
(248,710,981)

XV.당기총포괄이익
35,371,092,193
36,635,892,640

XVI.당기순이익의 귀속
37,970,490,479
22,354,312,028

지배기업의소유주에 귀속되는 당기순이익
38,225,791,971
22,158,776,290

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(255,301,492)
195,535,738

XVII.당기총포괄이익의 귀속
35,371,092,193
36,635,892,640

지배기업의소유주에 귀속되는 총포괄이익
35,626,393,685
36,440,356,902

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
(255,301,492)
195,535,738

XVIII.지배기업소유주지분주당이익

기본주당이익
819
456

희석주당이익
819
452

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합계

2024년 1월 1일(전기초)
26,387,474,000
61,045,479,419
71,471,729,734
48,373,477,206
207,278,160,359
391,441,186
207,669,601,545

총포괄이익:

당기순이익
-
-
22,158,776,290
-
22,158,776,290
195,535,738
22,354,312,028

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(296,003,839)
-
(296,003,839)
-
(296,003,839)

유형자산재평가이익
-
-
-
5,614,610,871
5,614,610,871
-
5,614,610,871

현금흐름위험회피평가손실
-
-
-
(248,710,981)
(248,710,981)
-
(248,710,981)

해외사업환산손익
-
-
-
9,211,684,561
9,211,684,561
-
9,211,684,561

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환권 행사
81,168,500
232,038,283
-
-
313,206,783
-
313,206,783

자기주식의 취득
-
(1,001,069,092)
-
-
(1,001,069,092)
-
(1,001,069,092)

배당금의 지급
-
-
(1,697,219,195)
-
(1,697,219,195)
-
(1,697,219,195)

2024년 12월 31일(전기말)
26,468,642,500
60,276,448,610
91,637,282,990
62,951,061,657
241,333,435,757
586,976,924
241,920,412,681

2025년 1월 1일(당기초)
26,468,642,500
60,276,448,610
91,637,282,990
62,951,061,657
241,333,435,757
586,976,924
241,920,412,681

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
38,225,791,971
-
38,225,791,971
(255,301,492)
37,970,490,479

확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,236,083,501
-
1,236,083,501
-
1,236,083,501

유형자산재평가이익(손실)
-
-
-
(55,774,100)
(55,774,100)
-
(55,774,100)

현금흐름위험회피평가손실
-
-
-
(53,846,786)
(53,846,786)
-
(53,846,786)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,725,860,901)
(3,725,860,901)
-
(3,725,860,901)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
93,664,615
-
-
93,664,615
-
93,664,615

자기주식처분이익(손실)
-
(7,004,719)
-
-
(7,004,719)
-
(7,004,719)

자기주식의 취득
-
(2,817,155,458)
-
-
(2,817,155,458)
-
(2,817,155,458)

신종자본증권의 발행
-
12,960,850,000
-
-
12,960,850,000
-
12,960,850,000

신종자본증권의 배당
-
-
(201,500,000)
-
(201,500,000)
-
(201,500,000)

배당금의 지급
-
-
(2,406,413,450)
-
(2,406,413,450)
-
(2,406,413,450)

2025년 12월 31일(당기말)
26,468,642,500
70,506,803,048
128,491,245,012
59,115,579,870
284,582,270,430
331,675,432
284,913,945,862

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

51,969,812,155

16,152,724,261

1.영업에서 창출된 현금
74,781,163,931

41,199,256,239

2.이자의 수취
1,266,858,523

1,163,691,515

3.이자의 지급
(20,755,785,862)

(23,365,075,908)

4.법인세의 납부
(3,322,424,437)

(2,845,147,585)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(41,299,047,650)

(6,082,503,047)

기타금융자산의 취득
(10,987,354,864)

(15,758,056,904)

기타금융자산의 처분
5,445,727,490

30,671,659,052

파생상품거래의 현금유입
9,688,188,175

11,712,030,000

파생상품거래의 현금유출
(8,375,010,000)

(11,160,160,000)

유형자산의 취득
(37,374,169,320)

(19,016,756,943)

유형자산의 처분
348,729,455

519,134,015

무형자산의 취득
(306,309,662)

(730,784,234)

무형자산의 처분
-

416,785

기타채권의 증가
(563,506,366)

(2,802,040,311)

기타채권의 감소
824,657,442

482,055,493

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,047,491,288)

(19,162,086,494)

단기차입금의 순차입(상환)
(85,363,350,842)

(8,591,560,255)

장기차입금의 차입
173,961,729,672

12,328,128

장기차입금의 상환
(1,470,561,408)

(2,354,621,808)

유동성장기차입금의 상환
(77,311,282,623)

(12,989,294,553)

전환사채의 상환
-

(700,000,000)

사채의 발행
24,949,690,000

30,438,635,000

사채의 상환
(46,000,000,000)

(20,500,000,000)

자기주식의 취득
(2,936,810,851)

(1,001,069,092)

리스부채의 상환
(2,466,806,542)

(2,147,594,546)

임대보증금의 증가
1,238,704,066

1,126,770,627

임대보증금의 감소
(1,001,691,200)

(758,460,800)

배당금의 지급
(2,406,461,560)

(1,697,219,195)

신종자본증권 발행
12,960,850,000

-

신종자본증권 배당
(201,500,000)

-

IV.현금및현금성자산의 감소

4,623,273,217

(9,091,865,280)

V.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(432,219,268)

(1,556,574,584)

VI.기초의 현금및현금성자산

13,504,845,945

24,153,285,809

VII.기말의 현금및현금성자산

17,695,899,894

13,504,845,945

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2024년 12월 31일 현재

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

I. 유동자산

222,085,355,314

204,224,378,045

현금및현금성자산
2,758,595,501

2,502,685,178

매출채권및기타채권
45,676,720,947

50,165,454,042

기타금융자산
26,856,106,998

23,016,768,809

재고자산
145,152,425,969

126,746,470,529

기타의유동자산
1,641,505,899

1,792,999,487

II. 비유동자산

475,581,553,680

443,600,313,612

기타채권
75,134,946,869

59,127,709,391

기타금융자산
2,189,160,985

1,871,844,647

종속기업투자
141,865,453,815

126,409,792,034

유형자산
45,257,888,239

45,424,321,418

투자부동산
209,198,717,869

208,566,282,480

무형자산
1,597,792,933

1,710,980,813

사용권자산
142,391,515

248,857,706

기타의비유동자산
195,201,455

240,525,123

자 산 총 계

697,666,908,994

647,824,691,657

부 채

I. 유동부채

160,487,095,205

325,843,837,687

매입채무및기타채무
65,887,762,560

79,902,205,426

리스부채
103,328,289

136,124,229

차입금및사채
82,385,501,952

237,436,144,307

기타금융부채
403,214,954

1,022,734,637

기타의유동부채
5,589,585,768

7,032,080,784

당기법인세부채
6,117,701,682

314,548,304

II. 비유동부채

243,216,602,440

69,669,576,774

기타채무
3,345,980,524

3,104,633,105

리스부채
57,516,156

148,910,291

차입금및사채
193,373,524,345

24,445,540,931

순확정급여부채
4,165,038,931

5,546,393,632

장기종업원급여부채
350,520,060

567,294,721

기타의비유동부채
2,324,799,179

2,267,485,930

이연법인세부채
39,599,223,245

33,589,318,164

부 채 총 계

403,703,697,645

395,513,414,461

자 본

I. 자본금
26,468,642,500

26,468,642,500

II. 기타불입자본
71,337,001,337

61,106,646,899

III. 이익잉여금
154,974,835,116

119,819,628,085

IV. 기타자본구성요소
41,182,732,396

44,916,359,712

자 본 총 계

293,963,211,349

252,311,277,196

부 채 및 자 본 총 계

697,666,908,994

647,824,691,657

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I.매출액
763,138,039,835
755,618,153,786

II.매출원가
(656,853,722,096)
(662,211,482,357)

III.매출총이익
106,284,317,739
93,406,671,429

IV.판매비및관리비
(49,121,342,360)
(51,055,871,585)

V.매출채권손상차손
(818,278,120)
(39,804,761)

VI.영업이익
56,344,697,259
42,310,995,083

VII.기타수익
12,529,296,957
24,243,452,647

VIII.기타비용
(11,634,361,157)
(16,583,521,468)

IX.금융수익
11,990,704,805
13,608,046,926

X.금융원가
(27,539,805,307)
(36,336,001,330)

XI.종속기업의 당기순손익에 대한 지분
7,358,898,576
4,520,084,198

XII.법인세비용차감전순이익
49,049,431,133
31,763,056,056

XIII.법인세비용
12,359,650,786
5,826,453,983

XIV.당기순이익
36,689,780,347
25,936,602,073

XV.기타포괄이익(손실)
(2,660,287,182)
11,613,347,051

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
1,073,034,529
(220,107,658)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분
305,605
(75,896,181)

유형자산재평가이익
101,854,471
1,252,884,747

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(55,774,100)
1,693,492,563

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(3,725,860,901)
9,211,684,561

현금흐름위험회피평가손실
(53,846,786)
(248,710,981)

XVI.당기총포괄이익
34,029,493,165
37,549,949,124

XVII.주당이익

기본주당이익
786
534

희석주당이익
786
530

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2024년 1월 1일(전기초)(변경전)
26,387,474,000
62,395,530,976
127,294,294,482
27,392,442,525
243,469,741,983

회계정책의 변경효과
-
(519,853,268)
(31,418,045,436)
5,614,566,297
(26,323,332,407)

2024년 1월 1일(전기초)(변경후)
26,387,474,000
61,875,677,708
95,876,249,046
33,007,008,822
217,146,409,576

총포괄이익:

당기순이익
-
-
25,936,602,073
-
25,936,602,073

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(220,107,658)
-
(220,107,658)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(75,896,181)
-
(75,896,181)

유형자산재평가이익
-
-
-
1,252,884,747
1,252,884,747

현금흐름위험회피평가손실
-
-
-
(248,710,981)
(248,710,981)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
10,905,177,124
10,905,177,124

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환권 행사
81,168,500
232,038,283
-
-
313,206,783

자기주식의 취득
-
(1,001,069,092)
-
-
(1,001,069,092)

배당금의 지급
-
-
(1,697,219,195)
-
(1,697,219,195)

2024년 12월 31일(전기말)
26,468,642,500
61,106,646,899
119,819,628,085
44,916,359,712
252,311,277,196

2025년 1월 1일(당기초)
26,468,642,500
61,106,646,899
119,819,628,085
44,916,359,712
252,311,277,196

총포괄이익:

당기순이익
-
-
36,689,780,347
-
36,689,780,347

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,073,034,529
-
1,073,034,529

종속기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
305,605
-
305,605

유형자산재평가이익
-
-
-
101,854,471
101,854,471

현금흐름위험회피평가손실
-
-
-
(53,846,786)
(53,846,786)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(3,781,635,001)
(3,781,635,001)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(2,817,155,458)
-
-
(2,817,155,458)

자기주식처분손실
-
(7,004,719)
-
-
(7,004,719)

주식선택권의 부여
-
93,664,615
-
-
93,664,615

신종자본증권의 발행
-
12,960,850,000
-
-
12,960,850,000

신종자본증권의 배당
-
-
(201,500,000)
-
(201,500,000)

배당금의 지급
-
-
(2,406,413,450)
-
(2,406,413,450)

2025년 12월 31일(당기말)
26,468,642,500
71,337,001,337
154,974,835,116
41,182,732,396
293,963,211,349

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)

(단위: 천원)

구분
제 54(당) 기(처분예정일: 2026년 3월 26일)
제 53(전) 기 (처분일: 2025년 3월 27일)

I.미처분이익잉여금

128,687,784

93,782,577

전기이월미처분이익잉여금
91,126,164

68,141,979

당기순이익
36,689,780

25,936,602

순확정급여부채의 재측정요소
1,073,035

(220,108)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분
305

(75,896)

신종자본증권 배당
(201,500)

-

II.이익잉여금처분액

3,719,801

2,656,413

이익준비금
340,000

250,000

배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 75원 (15.0%) 전기 : 50원 (10.0%)
3,379,801

2,406,413

III.차기이월미처분이익잉여금

124,967,983

91,126,164

- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티피 주식회사(구, 태평양물산 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 영업활동현금으로 인한 현금흐름

16,920,647,066

10,703,585,249

1. 영업에서 창출된 현금
28,011,938,699

7,717,196,463

2. 이자의 수취
3,551,899,329

3,158,473,898

3. 이자의 지급
(15,199,312,230)

(16,365,395,067)

4. 배당금의 수취
1,384,779,884

16,099,815,190

5. 법인세의 환급(납부)
(828,658,616)

93,494,765

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,835,860,132)

(4,317,076,001)

기타금융자산의 취득
(10,683,354,864)

(735,500,000)

기타금융자산의 처분
4,679,804,946

5,368,677,140

파생상품거래의 현금유입
8,452,328,175

11,509,810,000

파생상품거래의 현금유출
(7,487,170,000)

(11,149,000,000)

종속기업투자의 취득
(10,685,417,490)

-

유형자산의 취득
(1,014,717,777)

(1,085,325,003)

유형자산의 처분
18,011,939

-

무형자산의 취득
(78,981,258)

(89,205,479)

기타채권의 증가
(26,398,276,000)

(13,504,723,500)

기타채권의 감소
5,361,912,197

5,368,190,841

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,398,147,897

(8,552,445,485)

단기차입금의 순차입(상환)
(68,443,458,070)

(9,802,838,594)

장기차입금의 차입
167,674,754,800

-

장기차입금의 상환
(1,249,999,995)

-

유동성장기차입금의 상환
(63,999,999,996)

(5,499,999,996)

전환사채의 상환
-

(700,000,000)

사채의 발행
16,965,810,000

30,438,635,000

사채의 상환
(37,000,000,000)

(20,500,000,000)

자기주식의 취득
(2,936,810,851)

(1,001,069,092)

리스부채의 상환
(155,825,671)

(144,147,908)

임대보증금의 증가
1,192,480,440

1,112,655,100

임대보증금의 감소
(1,001,691,200)

(758,460,800)

배당금의 지급
(2,406,461,560)

(1,697,219,195)

신종자본증권 발행
12,960,850,000

-

신종자본증권 배당
(201,500,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 변동

482,934,831

(2,165,936,237)

V. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(227,024,508)

572,747,197

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,502,685,178

4,095,874,218

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,758,595,501

2,502,685,178

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

현금배당
주당배당금(률)
75(15.0%)
50(10.0%)

배당금총액
3,379,801,125
2,406,413,450

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제 2-1호 : 독립이사로의 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29 조 [이사의 수]

① 이 회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로 하고,
사외이사는 이사 총수의
4 분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제 29 조 [이사의 수]

① 이 회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의
3 분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

[상법 제542조의8 개정]

상장회사의 독립이사로의 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (1/4→1/3)

제 34 조의 3 【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6 배(
사외이사의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제 34 조의 3 【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6 배(
독립이사의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌동)

[상법 제542조의8 개정]

상장회사의 독립이사로의 명칭 변경

부 칙
(추가)

부 칙
1. [시행일] 제 29조, 제 34조의 3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제 29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제 2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제 2-2호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
제 43조의 3[자기주식의 보유 또는 처분]① 회사는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상법 및 관련 법령에서 정하는 바에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
[상법 제341조의4, 제342조] 개정상법상 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설

부 칙
(추가)

부 칙

2. [시행일] 이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임석원
1974-08-03
해당사항없음
해당사항없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임석원
TP(주) 대표이사
2009~현재
TP(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임석원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임석원 사내이사 후보자는 2009년 당사의 대표이사 취임 이후 대내외 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있음. 또한, 급변하고 있는 의류업계환경에 대한 전략 수립에 선도적이며, 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

확인서

확인서_임석원님

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임진규
1961-01-09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임진규
TP(주) 감사
2023 ~ 현재2015.04 ~ 2018.012014.05 ~ 2015.012011.02 ~ 2014.052009 ~ 20112007 ~ 2008
TP(주) 감사㈜크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장한화자산운용㈜ 싱가폴 AI (대체투자) 전문 회사 설립 Project 총괄한화그룹 중국사업 본부<한화차이나> 수석부총재한화증권 IB 사업 총괄본부장한화증권 지점영업 총괄본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임진규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 임진규는 2023년 취임 이후 현재까지 당사 상근감사로서 감사직무에 관한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다고 판단함. 이런 역량을 바탕으로 당사 경영사항에 대해 상근감사로서 충실히 역할을 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서_임진규님

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,041백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항- 보수총액은 당해 사업연도 중 사임한 이경희 사내이사를 포함하여 산정하였습니다.- 퇴직소득은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
103백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직소득은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분목적- 당사는 보유 자기주식 3.58%를 회사의 중장기 경쟁력 강화를 위해 임직원 보상 목적으로 보유 및 처분 예정

- 잔여 자기주식 8.36%는 개정된 상법에 따라 정해진 기한 내 모두 소각 예정

* 당사는 이사회 결의 전일인 '26년 3월 9일까지 발행주식총수의 11.94% 인 6,111,115주를 자기주식으로 보유하고 있으며, 이 중 30% (3.58%)는 임직원 보상 목적으로 보유, 처분 예정이며, 잔여 70% (8.36%)는 소각 예정임

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구 분
보유 및 처분대상
비 고

종류와 수
보통주 1,833,335 주
지분율 3.58%

취득방법
신탁계약에 의한 취득 및 기타취득

* 소각 대상 : 보통주 4,277,780주 지분율(8.36%)
3. 보유 및 처분 시점을 기준으로 하는 주식의 총수 현황

구 분

보유시점
주1)

처분시점
주2)

자기주식의 종류와 수, 취득방법

○ 종류 : 보통주○ 수량 : 6,111,115주○ 취득방법
주3)- 신탁계약에 의한 취득- 기타취득

-

발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수

○ 종류 : 보통주○ 수량 : 45,064,015주
주4)

○ 종류 : 보통주○ 수량 : 46,897,350주
주5)

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
○ 11.94%

○ 0%
주6)

주1) 보유처분계획을 승인 받은 주주총회일을 보유 개시시점으로 함

주2) 실제 처분완료 시점은 임직원 보상 목적으로 처분 완료되는 시점(2035년 6월)으로 함

주3) 자기주식 6,111,115주는 신탁계약에 의한 취득 4,491,682주, 기타취득 1,619,433주로 구성되어 있음. 당사는 '25년 11월 13일 이사회에서 결정한 자기주식취득 신탁계약에 따라 자기주식 취득을 진행하고 있으며, 상기 보유 수량에는 이사회 결의 전일인 '26년 3월 9일까지 취득한 수량 1,622,706주(계획대비 99.95%)가 포함되어 있음. 최종 보유 수량은 향후 취득 수량에 따라 변동될 수 있으며, 취득 후 보유수량은 향후 신탁 계약해지결과보고서를 통해 공시될 예정임.

주4) 발행주식 51,175,130주 중 보유처분 대상 1,833,335주 및 소각 대상 4,277,780주 제외

주5) 발행주식 51,175,130주 중 소각 대상 4,277,780주 제외

주6) 총 자기주식 11.94% 중 3.58%는 보유하여 임직원 보상 목적으로 처분할 계획이며, 8.36%는 모두 소각 예정
4. 예정된 보유기간 - 보유 중인 자기주식은 임직원 보상 목적이 달성되는 2035년 6월까지 보유하고자 함 - 매년 1%를 초과하지 않는 범위내 단계적 지급으로 주주가치 희석을 최소화 예정임
5. 예정된 처분시기
- 임직원 보상 목적이 달성되는 2035년 6월까지 보유하며 처분 예정임 - 매년 1%를 초과하지 않는 범위 내 처분 예정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(메뉴-투자정보-전자공고)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있는 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 54기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최 사항-해당 사항 없습니다.