제이엔케이글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 제이엔케이글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
제이엔케이히터주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 제이엔케이글로벌(주)주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 A동 10층 (시흥동, 판교글로벌비즈센터)전화번호: 031-627-9690

작 성 자:
성 명: 김성철 부서 및 직위: 재경담당 전무이사전화번호: 031-627-9690

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이엔케이글로벌(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.10
라. 주주총회일
2026.03.26

마. 권유 시작일
2026.03.13
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이엔케이글로벌(주)
보통주
36,780
0.16
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김방희
최대주주
보통주
3,532,138
15.22
최대주주
대표이사

김성철
등기이사
보통주
210,992
0.91
사내이사
-

최창윤
등기이사
보통주
138,500
0.60
사내이사
-

박진원
등기이사
보통주
18,762
0.08
사외이사
-

계
-
3,900,392
16.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강대안(제이엔케이글로벌(주))
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보
031-8055-8682

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.10
2026.03.13
2026.03.25
2026.03.26

나. 피권유자의 범위

주주전체(2025년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16~2026.03.25

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이엔케이글로벌(주) 홈페이지
https://www.jnk-global.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 우편접수- 우편접수처 : (우 13449) 경기도 성남시 수정구 창업로 43 A동 1010호 주주총회 담당자 앞- 전화번호 : 031-627-9690- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이글로벌(주) 회의실 A, B

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16~2026.03.25

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황1) FH(산업용가열로) 부문

산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르게 신속한 대응이 필요합니다.

산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비 기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로 업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해 보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지 업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAIOIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.

기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Lummus Technology사의 자회사인 LHT사(Lummus Heat Transfer)와 업무 협약을 맺고특허분야 산업용가열로인 에틸렌 크랙킹히터, 스팀슈퍼히터(SteamSuperheater), 스팀 리포밍히터(Steam Reformer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각을 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다.

2) 수소사업부문

수소추출기는 현지 생산형 수소충전소뿐만 아니라 중소규모 수소생산기지를 위해서도 가장 중요한 설비입니다. 산업용 가열로와 마찬가지로 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준 등이 요구되는 소규모 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발빠르고 신속한 대응이 필요합니다.

당사는 자체 설계기술로 수소추출기를 개발하여 상용화에 성공시킨 국내 유일한 업체로서 타 경쟁업체보다 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 최초로 3개 현장(상암 수소충전소, 속초 수소충전소, 창원 수소생산기지)에서 수소전기차용 고순도수소를 생산하고 있으며, 동부산 버스차고지에서는 수소버스 전용 1300kg/day 용량의 현지생산형 수소충전소를 구축하였습니다.

한편, 수소충전소 설비구축의 핵심기술은 수소압축패키지 설계, 수소충전기 설계 등이며, 고객이 요구하는 수소차량 충전 사양을 만족시키기 위해서는 각종 규격 등을 준수하여야 하는 등 충전 시스템 설계에 많은 경험이 필요합니다.수소충전소 설비구축 시장은 2019 년부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 주로 공공기관 및 공기업에서 해당 구축사업에 대한 신규 발주가 진행되고 있습니다. 당사는 정유/석유화학 플랜트에서 생산된 수소를 파이프라인 또는 튜브 트레일러로 충전소까지 운송해 사용하는 '오프사이트' 방식 수소충전소 구축사업도 활발히 진행하고 있습니다. 2020 년 인천공항 1 터미널 수소충전소 구축을 시작으로 2025년 12월 말기준 전국 40여 개소의 수소충전소 구축을 완료하였으며, 현재 10여 개소의 수소충전소 구축사업을 진행하고 있습니다.특히, 최근 모빌리티용 수소가스 수요가 증가함에 따라, 튜브 트레일러 방식의 수소출하센터 신규 건설이 활발히 추진되고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 해당 시장에서 경쟁력 확보 및 본격적인 시장 진입을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요 재화/용역
사업내용

FH(산업용가열로)부문
제이엔케이글로벌㈜
산업용가열로
정유/석유화학 플랜트설계, 제조, 시공

수소사업부문
제이엔케이글로벌㈜
수소추출기수소충전소
수소추출기/수소충전소설계, 제조, 시공, 운영 및 유지보수

(2) 시장점유율

(가) FH(산업용가열로) 부문

시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(나) 수소사업부문

수소추출기 사업의 경우 현재 시장이 형성되기 시작하는 초기 시점으로, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 다만, 2025 년도 전국 수소추출기 납품 실적 기준으로 당사는 국내에서 20% 정도의 시장 점유율을 보이고 있습니다.

수소충전소 사업의 경우 현재 시장이 성장하는 단계이며, 경쟁사 대부분이 비상장 업체로 경쟁사의 매출규모 파악이 불가능하여, 매출액을 기준으로 한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 다만, 2025년도 전국 수소충전소 준공 실적 기준으로 당사는 국내에서 약 20% 정도의 시장점유율을 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성(가) FH(산업용가열로) 부문

산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다.정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은 이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무입니다. 당사의 경우모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다.사업주의 직접 발주와 EPC 엔니지어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 직접 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제 상황 및국제유가와 밀접한 관계가 있습니다.

(나) 수소사업부문

수소사업부문 시장은 정부의 수소사회 실현을 위한 다양한 정책들이 본격 시행되면서 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 수소 생산 및 인프라 구축에 대한 대기업 투자가 본격화 되고 있습니다. 국내뿐 아니라 해외 각국에서도 저탄소 신재생에너지의 중요성이 높아지면서 연구개발과 정책이 활발히 이루어져 시장의 성장성이매우 높다고 볼 수 있습니다.수소사업부문은 정부의 연간 수소충전소 및 수소추출설비 보급 예산에 따라 시장 규모가 정해지는 특성이 있으며, 이 정부 예산은 정부의 수소경제 중장기 로드맵에 기초하여 편성되고 있습니다. 발주의 주체가 주로 지자체 또는 공공기관 등으로 조달청공개입찰을 통하여 진행되며, 공급사 선정방식은 협상에 의한 계약 방식으로 기술평가와 가격점수를 합산한 총점 최고 득점사가 낙찰사가 되는 방식이어서 가격뿐만 아니라 기술력의 차별화가 중요한 수주 경쟁 포인트가 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) FH(산업용가열로) 부문

당사는 국내 기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로의 기초 및 상세 설계 능력을 바탕으로 향후 전 세계의 유전 고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다. 특히, 석유대체에너지설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심 원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 다양한 폐자원을 원료로 하여 생산하는 설비 연구를 진행 중입니다.
또한, 당사는 산업용가열로 분야에서 사우디아라비아 현지시장에 진출하고, 중장기적으로 중동 전역으로 사업을 확장하기 위해 사우디아라비아에 현지법인인 JNK Gulf를 설립하고, 운영을 준비 중에 있습니다.

(나) 수소사업부문

수소사업부문에서는 암모니아 수소추출기, 바이오가스 정제 고질화 및 수소추출기, 수전해 방식 수소생산설비, 청록수소 생산설비, 이산화탄소 포집 설비 및 액화수소충전 설비 등에 대한 기술 동향 파악 및 연구 개발을 추진하고 있습니다.또한, 수소생산 및 충전 인프라 구축 기술을 기반으로 하여 수소의 생산, 유통, 충전 사업을 하나의 패키지로 통합한 사업을 진행하고자, 2023년 산업부가 지원하는 탄소포집형 수소생산기지 구축사업에 착수하여, 청주 하이테크밸리 생산기지에서 3,000 kg/day 규모의 수소 생산을 준비 중입니다.
수소충전의 경우 수도권매립지 수소버스충전소를 포함하여 총 5 개의 수소충전소를 직접 운영하고 있으며, 청주 지역 수소버스 충전 수요에 대응하기 위하여 청주하이테크밸리 생산기지 내에 자체 수소충전소를 추가로 건설 중에 있습니다.
특히, 당사는 2025 년부터 오프사이트 방식으로 운영 중인 인천수도권매립지 충전소를 온사이트 방식으로 전환하여 수소를 안정적으로 공급하고자 동일 부지에 1,300 kg/day 규모의 탄소포집형 수소생산기지 구축 사업을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

제이엔케이글로벌(주)조직도_(2025.4q)

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제28 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제27 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

제이엔케이글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28기
제 27기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

127,423,027,995

186,127,959,628

현금및현금성자산
69,395,407,292

93,152,040,649

단기금융상품
1,500,000,000

26,150,227,396

매출채권
16,232,830,216

25,379,585,641

계약자산
20,872,517,874

3,428,360,150

기타수취채권
5,917,926,641

7,625,251,094

파생상품자산
-

451,200,000

기타유동자산
5,844,471,969

10,279,115,580

당기법인세자산
303,974,648

-

재고자산
7,355,899,355

19,662,179,118

Ⅱ. 비 유 동 자 산

123,468,184,223

190,430,475,079

장기금융상품
13,194,002,351

15,934,438,714

장기투자증권
42,010,981,285

115,342,729,389

관계기업투자
6,042,182,773

5,233,777,328

투자부동산
19,729,882,251

20,050,940,174

유형자산
39,131,325,959

31,617,849,356

무형자산
1,337,581,070

1,407,849,084

사용권자산
259,310,141

302,192,348

장기수취채권
149,506,423

403,322,100

순확정급여자산
1,613,411,970

137,376,586

자 산 총 계

250,891,212,218

376,558,434,707

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

88,534,980,763

143,161,846,202

매입채무
14,886,250,497

17,303,689,593

기타지급채무
6,366,763,434

5,560,684,350

단기차입금
43,800,000,000

41,004,000,000

유동성장기부채
1,333,320,000

27,666,640,000

파생상품부채
372,129,207

-

기타유동부채
5,639,896,339

19,287,809,938

계약부채
14,801,469,122

29,366,983,420

당기법인세부채
6,739,315

576,629,436

금융보증부채
28,000,000

28,000,000

유동성충당부채
542,602,188

1,484,946,573

유동성임대보증금
668,000,000

780,170,290

유동성리스부채
89,810,661

102,292,602

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,792,728,799

19,707,872,915

장기차입금
-

1,333,320,000

임대보증금
148,110,383

30,110,383

장기미지급비용
376,247,513

180,738,381

리스부채
177,849,842

206,211,888

이연법인세부채
3,090,521,061

17,957,492,263

부 채 총 계

92,327,709,562

162,869,719,117

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

158,563,502,656

213,688,715,590

자본금
11,602,451,500

11,602,451,500

자본잉여금
84,719,346,533

84,719,346,533

기타자본항목
(3,418,901,114)

(3,418,901,114)

기타포괄손익누계액
(49,092,240,288)

8,586,904,210

이익잉여금
114,752,846,025

112,198,914,461

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

158,563,502,656

213,688,715,590

부 채 와 자 본 총 계

250,891,212,218

376,558,434,707

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제이엔케이글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ. 매출액

147,293,291,891

138,638,063,472

Ⅱ. 매출원가

128,553,783,647

121,290,865,067

Ⅲ. 매출총이익

18,739,508,244

17,347,198,405

Ⅳ. 판매비와관리비

15,585,256,787

13,705,058,342

Ⅴ. 영업이익

3,154,251,457

3,642,140,063

1.금융수익
7,092,607,520

7,829,146,089

2.금융비용
5,102,180,954

9,890,153,484

3.관계기업평가이익
1,152,229,956

1,436,336,965

4.기타수익
2,442,631,299

117,358,886,457

5.기타비용
4,218,664,307

6,446,457,365

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,520,874,971

113,929,898,725

Ⅶ. 법인세비용(수익)

1,599,910,822

22,444,002,224

Ⅷ. 당기순이익

2,920,964,149

91,485,896,501

1. 지배기업의 소유주 지분
2,920,964,149

91,485,896,501

2. 비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(56,887,770,933)

7,978,136,563

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(320,486,452)

624,513,446

1) 해외사업환산손익
(320,486,452)

378,009,883

2) 지분법자본변동
-

246,503,563

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(56,567,284,481)

7,353,623,117

1) 순확정급여부채 재측정요소
791,373,565

(802,887,611)

2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(57,358,658,046)

8,156,510,728

X. 총포괄손익

(53,966,806,784)

99,464,033,064

1. 지배기업의 소유주 지분
(53,966,806,784)

99,464,033,064

2. 비지배지분
-

-

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당손익

126

3,949

2. 희석주당손익

126

3,949

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제28 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제이엔케이글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

제 27기초(2024.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
(194,119,964)
21,515,905,571
114,224,682,526
-
114,224,682,526

총포괄손익:

당기순이익

91,485,896,501
91,485,896,501
-
91,485,896,501

해외사업환산손익

378,009,883
-
378,009,883
-
378,009,883

지분법자본변동

246,503,563
-
246,503,563
-
246,503,563

보험수리적손익

-
(802,887,611)
(802,887,611)
-
(802,887,611)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

8,156,510,728
-
8,156,510,728
-
8,156,510,728

소계

8,781,024,174
90,683,008,890
99,464,033,064
-
99,464,033,064

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
-
-
-
-

제 27기말(2024.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
8,586,904,210
112,198,914,461
213,688,715,590
-
213,688,715,590

제 28기초(2025.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
8,586,904,210
112,198,914,461
213,688,715,590
-
213,688,715,590

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,920,964,149
2,920,964,149
-
2,920,964,149

해외사업환산손익
-
-
-
(320,486,452)
-
(320,486,452)
-
(320,486,452)

보험수리적손익
-
-
-
-
791,373,565
791,373,565
-
791,373,565

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(57,358,658,046)
-
(57,358,658,046)
-
(57,358,658,046)

소 계
-
-
-
(57,679,144,498)
3,712,337,714
(53,966,806,784)
-
(53,966,806,784)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의변동
-
-
-
-
(1,158,406,150)
(1,158,406,150)
-
(1,158,406,150)

제 28기말(2025.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
(49,092,240,288)
114,752,846,025
158,563,502,656
-
158,563,502,656

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제28 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제27 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제이엔케이글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28기
제 27기

I. 영업활동 현금흐름

(15,332,996,016)

9,604,245,645

영업으로부터 창출된 현금흐름
(16,123,895,057)

13,698,135,088

이자수취
3,975,505,207

4,219,731,755

배당금수취
55,106,562

379,156,022

이자지급
(1,718,689,814)

(3,429,479,304)

법인세의환급(납부)
(1,521,022,914)

(5,263,297,916)

II. 투자활동 현금흐름

17,418,955,308

(7,455,591,464)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,710,321,798

87,078,909,543

단기금융상품의 처분
24,468,731,956

61,086,891,354

단기대여금의 감소
2,723,417,856

1,703,115,856

장기금융상품의 처분
8,173,833,049

-

장기투자증권의 처분
4,426

8,652,990,211

유형자산의 처분
-

4,141,500

관계기업투자의 처분
344,334,511

15,631,770,622

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,291,366,490)

(94,534,501,007)

종속기업투자의 처분
53,405,866

-

단기금융상품의 취득
-

62,994,631,967

단기대여금의 증가
1,638,000,000

2,950,658,000

장기금융상품의 취득
5,134,117,502

6,045,165,239

관계기업투자의 취득
510,000

490,000

투자부동산의 취득
28,972,790

-

유형자산의 취득
11,368,675,332

22,533,415,801

무형자산의 취득
67,685,000

10,140,000

III. 재무활동 현금흐름

(26,149,937,229)

(3,052,209,758)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000

206,400,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

206,400,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,149,937,229)

(3,258,609,758)

단기차입금의 상환
5,204,000,000

500,000,000

유동성장기차입금의 상환
22,666,640,000

2,666,640,000

배당금의 지급
1,158,406,150

-

리스부채의 지급
120,347,042

91,969,758

임대보증금의 증가
544,037

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

307,344,580

2,460,645,522

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(23,756,633,357)

1,557,089,945

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

93,152,040,649

91,594,950,704

VII.기말 현금및현금성자산

69,395,407,292

93,152,040,649

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제28 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제27 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

제이엔케이글로벌 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28기
제 27기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

123,544,497,457

185,496,197,237

현금및현금성자산
65,566,617,767

92,646,021,891

단기금융상품
1,500,000,000

26,150,227,396

매출채권
16,232,830,216

25,379,585,641

계약자산
20,872,517,874

3,428,360,150

기타수취채권
5,917,926,641

7,614,192,691

파생상품자산
-

451,200,000

기타유동자산
5,794,730,956

10,164,430,350

당기법인세자산
303,974,648

-

재고자산
7,355,899,355

19,662,179,118

Ⅱ. 비 유 동 자 산

127,340,349,422

190,942,143,012

장기금융상품
13,194,002,351

15,934,438,714

장기투자증권
42,010,981,285

115,342,729,389

종속기업투자
3,994,706,978

664,170,298

관계기업투자
6,042,182,773

5,233,777,328

투자부동산
19,729,882,251

20,050,940,174

유형자산
38,998,654,297

31,497,702,942

무형자산
1,337,581,070

1,407,849,084

사용권자산
259,310,141

274,080,397

장기수취채권
148,957,450

399,078,100

순확정급여자산
1,624,090,826

137,376,586

자 산 총 계

250,884,846,879

376,438,340,249

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

88,528,615,424

143,060,738,949

매입채무
14,886,250,497

17,303,689,593

기타지급채무
6,360,398,095

5,473,002,279

단기차입금
43,800,000,000

41,004,000,000

유동성장기부채
1,333,320,000

27,666,640,000

파생상품부채
372,129,207

-

기타유동부채
5,639,896,339

19,283,568,608

계약부채
14,801,469,122

29,366,983,420

당기법인세부채
6,739,315

576,629,436

금융보증부채
28,000,000

28,000,000

유동성충당부채
542,602,188

1,484,946,573

유동성임대보증금
668,000,000

780,170,290

유동성리스부채
89,810,661

93,108,750

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,792,728,799

19,688,885,710

장기차입금
-

1,333,320,000

임대보증금
148,110,383

30,110,383

장기미지급비용
376,247,513

180,738,381

리스부채
177,849,842

187,224,683

이연법인세부채
3,090,521,061

17,957,492,263

부 채 총 계

92,321,344,223

162,749,624,659

자 본

Ⅰ. 자본금

11,602,451,500

11,602,451,500

Ⅱ.자본잉여금

84,719,346,533

84,719,346,533

Ⅲ.기타자본항목

(3,418,901,114)

(3,418,901,114)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(49,092,240,288)

8,586,904,210

Ⅴ.이익잉여금

114,752,846,025

112,198,914,461

자 본 총 계

158,563,502,656

213,688,715,590

부 채 와 자 본 총 계

250,884,846,879

376,438,340,249

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제28 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제이엔케이글로벌 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ. 매출액

147,340,791,891

138,643,063,472

Ⅱ. 매출원가

128,553,783,647

121,290,865,067

Ⅲ. 매출총이익

18,787,008,244

17,352,198,405

Ⅳ. 판매비와관리비

14,313,667,208

13,305,026,295

Ⅴ. 영업이익

4,473,341,036

4,047,172,110

1.금융수익
7,091,922,691

7,829,112,872

2.금융비용
5,101,298,590

9,889,967,291

3.관계기업평가이익
(163,976,658)

1,031,151,942

4.기타수익
2,432,756,198

117,358,886,457

5.기타비용
4,211,869,706

6,446,457,365

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,520,874,971

113,929,676,314

Ⅶ. 법인세비용(수익)

1,599,910,822

22,444,002,224

Ⅷ. 당기순이익

2,920,964,149

91,485,896,501

Ⅸ. 기타포괄손익

(56,887,770,933)

7,978,136,563

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(320,486,452)

624,513,446

1) 해외사업환산손익
(228,329,746)

363,054,562

2) 지분법자본변동
(92,156,706)

261,458,884

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(56,567,284,481)

7,353,623,117

1) 순확정급여부채 재측정요소
791,373,565

(802,887,611)

2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(57,358,658,046)

8,156,510,728

X. 총포괄손익

(53,966,806,784)

99,463,810,653

XI. 주당손익

1. 기본주당손익

126

3,949

2. 희석주당손익

126

3,949

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제28기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제27기 2023년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제이엔케이글로벌 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 28(당)기
제 27(전)기

I. 미처분이익잉여금

112,918,669,767

110,480,578,818

1. 전기이월미처분이익잉여금
109,206,332,053

19,797,569,928

2. 보험수리적손익
791,373,565

(802,887,611)

3. 당기순이익
2,920,964,149

91,485,896,501

II.이익잉여금처분액

(1,274,246,765)

(1,274,246,765)

1. 이익준비금
(115,840,615)

(115,840,615)

2. 배당금
(1,158,406,150)

(1,158,406,150)

가. 주당배당금(률) 당기: 보통주 50원 전기: 보통주 50원
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

111,644,423,002

109,206,332,053

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제28 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제이엔케이글로벌 주식회사
(단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

제 27기초(2024.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
(194,119,964)
21,515,905,571
114,224,682,526
-
114,224,682,526

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
91,485,896,501
91,485,896,501
-
91,485,896,501

해외사업환산손익
-
-
-
363,054,562
-
363,054,562
-
363,054,562

지분법자본변동
-
-
-
261,458,884
-
261,458,884
-
261,458,884

보험수리적손익
-
-
-
-
(802,887,611)
(802,887,611)
-
(802,887,611)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
8,156,510,728
-
8,156,510,728
-
8,156,510,728

소 계
-
-
-
8,781,024,174
90,683,008,890
99,464,033,064
-
99,464,033,064

제 27기말(2024.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
8,586,904,210
112,198,914,461
213,688,715,590
-
213,688,715,590

제 28기초(2025.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
8,586,904,210
112,198,914,461
213,688,715,590

213,688,715,590

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,920,964,149
2,920,964,149

2,920,964,149

해외사업환산손익
-
-
-
(228,329,746)
-
(228,329,746)

(228,329,746)

보험수리적손익
-
-
-
-
791,373,565
791,373,565

791,373,565

지분법자본변동
-
-
-
(92,156,706)
-
(92,156,706)

(92,156,706)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(57,358,658,046)
-
(57,358,658,046)

(57,358,658,046)

소 계
-
-
-
(57,679,144,498)
3,712,337,714
(53,966,806,784)

(53,966,806,784)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,158,406,150)
(1,158,406,150)

(1,158,406,150)

제 28기말(2025.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
(49,092,240,288)
114,752,846,025
158,563,502,656
-
158,563,502,656

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제28 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제이엔케이글로벌 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28기
제 27기

I. 영업활동 현금흐름

(14,108,934,494)

10,030,191,048

영업으로부터 창출된 현금흐름
(14,888,879,310)

14,123,955,584

이자수취
3,974,820,378

4,219,731,755

배당금수취
55,106,562

379,156,022

이자지급
(1,718,689,814)

(3,429,354,397)

법인세의환급(납부)
(1,531,292,310)

(5,263,297,916)

II. 투자활동 현금흐름

12,777,665,510

(8,386,610,094)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,710,511,798

87,078,909,543

단기금융상품의 처분
24,468,731,956

61,086,891,354

단기대여금의 감소
2,723,417,856

1,703,115,856

장기금융상품의 처분
8,173,833,049

-

장기투자증권의 처분
4,426

8,652,990,211

유형자산의 처분
-

4,141,500

관계기업투자의 처분
344,334,511

15,631,770,622

종속기업투자의 처분
190,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,932,846,288)

(95,465,519,637)

단기금융상품의 취득
-

62,994,631,967

단기대여금의 증가
1,638,000,000

2,950,658,000

장기금융상품의 취득
5,134,117,502

6,045,165,239

관계기업투자의 증가
510,000

490,000

종속기업투자의 취득
4,738,900,000

1,054,400,000

투자부동산의 취득
28,972,790

-

유형자산의 취득
11,324,660,996

22,410,034,431

무형자산의 취득
67,685,000

10,140,000

III. 재무활동 현금흐름

(26,142,441,192)

(3,051,465,665)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000

206,400,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

206,400,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,142,441,192)

(3,257,865,665)

단기차입금의 상환
5,204,000,000

500,000,000

유동성장기차입금의 상환
22,666,640,000

2,666,640,000

배당금의 지급
1,158,406,150

-

리스부채의 지급
113,395,042

91,225,665

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

394,306,052

2,458,955,898

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(27,079,404,124)

1,051,071,187

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

92,646,021,891

91,594,950,704

VII.기말 현금및현금성자산

65,566,617,767

92,646,021,891

제2호 의안 : 현금 배당의 건

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경제3-5호 의안 : <주주제안> 집중투표제 배제 조항 관련 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 36조 (이사의 선임)

① …… (생략)

② …… (생략)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 36조 (이사의 선임)③ (삭제)
집중투표제 배제 조항 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제3-1호 의안 : <이사회안> 자기주식 보유 또는 처분 조항 제정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
제 14조 1 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
상법(제341조의4) 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분 근거 반영

제3-2호 의안 : <이사회안> 이사의 수 및 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 35조 (이사의 수)

① 회사의 이사는

3명 이상으로 한다.

② 회사는
사외이사를 둘 수 있다.

제 35조 (이사의 수)① 회사의 이사는

3인 이상 5인 이내로 한다.

② 회사는

독립이사를 둘 수 있다.

이사의 인원수 정비 및 상법 (제542조의8) 개정에 따른 사외이사 명칭변경

부 칙(신설)
부 칙제 2조 (이사의 수에 관한 적용례)본 정관 개정 당시 재임 중이거나 동일 주주총회에서 선임되는 이사의 수가 제35조 제1항의 상한을 초과하는 경우에도 그 임기 만료 시까지는 이사로서의 지위를 유지한다. 다만 이후 이사 선임 시에는 제35조의 규정을 적용한다.
본 정관 제35조 제1항 규정 적용에 따른 경과규정을 마련함

부 칙(신설)
부 칙제 3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제35조 제2항은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
상법(제542조의 8) 개정 시기를 일괄적으로 규정함독립이사 구성요건 강화에 대한 상법(제542조의 8)의 경과규정을 반영함

제3-3호 의안 : <이사회안> 이사의 의무 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제 39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② (신설) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ (좌동 : 제39조 제2항)④ (좌동 : 제39조 제3항)⑤ (좌동 : 제39조 제4항)
상법(제382조의 3) 개정에 따른 이사 충실의무 확대

제3-4호 의안 : <이사회안> 이사/감사 보수한도 관련 조항 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 40조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② …… (생략) ③ …… (생략) ④ …… (생략)
제 40조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다. ② …… (생략) ③ …… (생략) ④ …… (생략)
임원보수규정 제정

제 53조 (감사의 보수와 퇴직금) ① …… (생략) ② 감사의
보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제 53조 (감사의 보수와 퇴직금) ① …… (생략) ② 감사의
보수 한도는 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

임원보수규정 제정

제3-6호 의안 : <주주제안> 기업인수합병시 퇴직보상금 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① …… (생략)

② …… (생략)③ 대표이사, 이사 및 미등기임원이 외부로부터 기업인수 또는 합병 등으로 인하여 그 의사에 반하여 해임될 경우 제1항 및 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 해임된 날로부터 14일 이내에 다음 각호의 금원을 별도로 지급하여야 한다. 1. 잔여임기 동안의 급여 및 상여금 2. 대표이사인 경우 각각 200억원 3. 이사인 경우 각각 50억원 4. 미등기임원인 경우 각각 20억원

제 36조 (이사의 선임)

① …… (생략)

② …… (생략)③ (삭제)

적대적 기업인수 또는 합병 등으로 인하여 임원 해임시 퇴직보상금 지급의무 삭제

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김방희제4-2호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 최창윤제4-3호 의안 : <이사회안> 사내이사 후보 김성철제4-4호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 박준구제4-5호 의안 : <이사회안> 사외이사 후보 강성용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김방희
1961.07.10
-
-
본인
이사회

최창윤
1965.09.02
-
-
관계없음
이사회

김성철
1961.01.05
-
-
관계없음
이사회

박준구
1961.01.10
사외이사 후보자
-
관계없음
이사회

강성용
1972.12.30
사외이사 후보자
-
관계없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김방희
대표이사
1983.01~1986.061988.04~1998.091998.10~현재
- 신화건설(주) 엔지니어링 공정부- 대림엔지니어링(주) F.H사업부- 제이엔케이글로벌(주) 대표이사
-

최창윤
부사장
1992.01~2001.102001.11~현재
- S-Oil(주) 사업관리 및 검사담당- 제이엔케이글로벌(주) 부사장
-

김성철
전무이사
1987.01~1995.121996.01~1999.012003.04~현재
- 대림산업 석유화학사업부- 대림코퍼레이션- 제이엔케이글로벌(주) 전무이사
-

박준구
前 SK바이오텍(주)대표이사
1993.06~1996.121997.01~2002.122002.01~2006.062006.07~2011.022011.03~2015.022015.03~2019.12
- SK 울산연구소 FCC 시운전- SK 울산Complex NIR 사업팀- SK 대덕기술원 CRD센터- SK CMS 사업부- SK바이오팜(주) CMS 사업부장- SK바이오텍(주) 및 SK바이오텍 Ireland 대표이사
-

강성용
변호사
2019.08~2020.022020.05~2022.052022.07~2023.072023.07~2024.062024.06~2025.072025.07~현재
- 서울중앙지검 방위사업수사부장- 방위사업청 방위사업감독관- 대검 반부패부 반부패기획관- 수원지검 1차장- 서울고검 공판부장- 법무법인 해송 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김방희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최창윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박준구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강성용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 박준구)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 할 것

(사외이사 강성용)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(사내이사 김방희)

후보자는 회사의 대표이사로서 히터사업 분야에서 30년 이상 종사하며 사업 운영 전반에대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 그동안 축적된 산업 이해와 경영 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여해 왔습니다.
향
후에도 히터사업을 기반으로 수소에너지사업 및 에코사업 등 에너지 사업 분야의 추진을 통해 지속가능한 에너지 솔루션의 선구자이자 글로벌 에너지 시장에서 존재감 있는 기업이라는 회사의 비전을 실현하고, 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

(사내이사 최창윤)

후보자는 회사의 사업총괄 임원을 역임한 사업관리 분야의 전문가로서 회사의 핵심 가치와 비즈니스 환경에 대한 이해를 바탕으로 다양한 프로젝트 수행 및 대사업주 대응 경험을 축적해 왔습니다.이러한 전문성과 실무 경험을 바탕으로 회사의 프로젝트 수행 및 관리 전반에 대한 정책 수립과 효율적인 사업 구조 구축에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

(사내이사 김성철)

후보자는 회사의 재경담당 임원을 역임한 재무회계 분야의 전문가로서, 회사의 코스닥시장 상장 과정에서 핵심적인 역할을 수행하는 등 회사의 재무 기반 구축에 기여해 왔습니다.이러한 전문성과 경험을 바탕으로 재무관리, 금융투자 관리 및 자금관리 등 경영 전반의 재무 정책 수립과 합리적인 의사결정 체계 구축에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

(사외이사 박준구)

후보자는 화학공학 분야 박사 학위를 취득한 이후 SK 울산연구소 및 SK CMS 사업부 등을 거쳐 SK바이오텍 대표이사를 역임하는 등 정유, 석유화학 및 에너지 산업 분야에서 연구개발과 경영을 두루 경험한 전문가입니다.

후보자가 가진 산업 전반에 대한 전문성, 신규 사업 영역 발굴 및 글로벌 시장 진출 경험을 바탕으로 회사가 직면한 산업 환경 변화에 대한 전략적 방향 제시와 신규 성장 기회 발굴에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 사외이사로서 독립적인 위치에서 경영 전반에 대한 합리적인 감독과 의사결정에 참여함으로써 이사회의 전문성과 독립성 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보로 추천합니다.

(사외이사 강성용)

후보자는 24년간 검찰 및 고위 행정 공직을 역임한 후 현재 법무법인 해송에서 활동하는 법률 전문가로서 서울고검 공판부장, 대검 반부패부 기획관, 방위사업청 감독관 등을 역임하며 기업범죄, 공안사건 처리, 감찰·감사 등 폭넓은 경험을 축적하였습니다.이러한 경험을 바탕으로 기업 활동 전반의 법률 리스크 검토, 입법예고 사항 대응, 이사회 내 견제 및 감독 역할 수행을 통해 이사회의 투명성과 건전성 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

제 4-6호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이환무제 4-7호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 양재혁제 4-8호 의안 : <주주제안> 사외이사 후보 이승국

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이환무
1956.04.29
사외이사 후보자
해당없음
관계없음
주주제안

양재혁
1982.07.28
사외이사 후보자
해당없음
관계없음
주주제안

이승국
1960.12.06
사외이사 후보자
해당없음
관계없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이환무
경영고문
1993.10~2013.032013.09~2016.062014.08~현재
(주)한독 경영지원본부 전무세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수(주)인코비피에스 경영고문
-

양재혁
동남어패럴 사장
2009.04~현재
동남어패럴 사장
-

이승국

동양증권

前 대표이사

2000.11~2007.072008.02~2011.032011.03~2012.052012.05~2013.06
BNP파리바증권 한국대표 하나IB증권 전략기획담당 전무현대증권 대표이사동양증권 대표이사
-

※ 상기 후보자에 관한 사항은 주주제안자가 제출한 자료에 근거하여 기재한 것으로, 회사에서 그 진위여부를 보증하지 않습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이환무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양재혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 이환무)

본인은 2026년 3월 개최 예정인 제이엔케이글로벌 주식회사의 제28기 정기주주총회에서 귀 회사의 사외이사로 선임될 경우, 관련 법규와 정관을 준수하여 직무를 성실히 수행할 계획입니다.

(사외이사 양재혁)

본인은 2026년 3월 개최 예정인 제이엔케이글로벌 주식회사의 제28기 정기주주총회에서 귀 회사의 사외이사로 선임될 경우, 관련 법규와 정관을 준수하여 직무를 성실히 수행할 계획입니다.

(사외이사 이승국)

본인은 2026년 3월 개최 예정인 제이엔케이글로벌 주식회사의 제28기 정기주주총회에서 귀 회사의 사외이사로 선임될 경우, 관련 법규와 정관을 준수하여 직무를 성실히 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(사외이사 이환무)

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

(사외이사 양재혁)

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

(사외이사 이승국)

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

확인서

김방희_확인서

최창윤_확인서

김성철_확인서

박준구_확인서

강성용_확인서

양재혁_확인서

이승국_확인서

이환무_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 5호 의안 : 감사 선임의 건
제 5-1호 의안 : <주주제안> 감사 후보 정준태

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정준태
1964.10.11
관계없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정준태
(주)OTTMEDIA 대표이사
1990.12~2000.082002.07~2017.072018.06~현재
- 비씨카드 법무팀- SBS콘텐츠허브 부국장- (주)OTTMEDIA 대표이사
-

※ 상기 후보자에 관한 사항은 주주제안자가 제출한 자료에 근거하여 기재한 것으로, 회사에서 그 진위여부를 보증하지 않습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정준태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(감사 정준태)

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

확인서

정준태_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

※ 제6호 의안 가결시, 제7호, 제8호 및 제9호 의안은 제6호 의안과 양립불가능하여 자동 폐기됩니다.임원보수규정 (안)

제 1장 총 칙

제 1조 (목적) 본 규정은 제이엔케이글로벌 주식회사 (이하 "회사") 등기임원의 보수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제 2조 (적용범위)① 본 규정은 회사의 등기임원에 대하여 적용한다.② 등기임원에 대한 보수는 법령, 회사의 정관, 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에서 별도로 정한 것을 제외하고 본 규정을 따른다.제 3조 (용어의 정의)① "등기임원"이라 함은 상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 등기사항전부증명서에 등기된 사내이사, 독립이사(사외이사) 등의 이사 및 감사를 말한다.② "보수"라 함은 등기임원에게 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 기본급, 상여금 등을 포함한다.제 4조 (주관부서)본 규정에 관한 업무의 주관 부서는 본사 기획팀으로 한다.제 5조 (보수액의 확정)각 등기임원의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.제 6조 (연간 보수총액한도)① 이사의 연간 보수총액한도는 20억 원으로 하며, 모든 이사의 연간 보수액을 합산한 총액은 연간 보수총액한도를 초과할 수 없다.② 감사의 연간 보수총액한도는 1억 원으로 하며, 모든 감사의 연간 보수액을 합산한 총액은 연간 보수총액한도를 초과할 수 없다.제 7조 (보수의 지급)① 보수는 매월 25일에 등기임원이 지정한 금융기관 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다.② 등기임원이 임기 중 퇴임하는 경우 재임 기간에 해당하는 보수를 일할 계산하여 지급한다.③ 각 등기임원 보수의 지급 방식 및 시기 등에 관한 구체적인 사항은 이사회 결의로 정한다.제 8조 (기타) 본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 연간 보수총액한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.
제 2장 부 칙
제 1조 (시행일)본 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : <이사회안> 이사 보수한도 승인의 건 (2025년 이사 보수한도 20억원)
※ 제6호 의안 부결시, 제7호 의안과 제8호 의안은 양립불가능하여 제7호 의안 가결시 제8호 의안은 자동 폐기됩니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위:원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)
(단위:원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
629,606,184

최고한도액
2,000,000,000

제8호 의안 : <주주제안> 이사 보수한도 승인의 건 (2025년 이사 보수한도 20억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
629,606,184

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2025년 감사 보수한도 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위:원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)
(단위:원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음