AJ네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: AJ네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
AJ네트웍스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: AJ네트웍스 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)전화번호: 1588-0053

작 성 자:
성 명: 이 태 경직 책: 재무기획실장전화번호: 02-6240-0143

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
AJ네트웍스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

AJ네트웍스 주식회사
보통주
501,709
1.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문지회
최대주주
보통주
10,977,640
24.26
최대주주
-

문선우
최대주주 친인척
보통주
10,977,634
24.26
최대주주 친인척
-

문덕영
최대주주 친인척
보통주
3,000,000
6.63
최대주주 친인척
-

신기연
최대주주 친인척
보통주
276,378
0.61
최대주주 친인척
-

문지온
최대주주 친인척
보통주
4,236
0.01
최대주주 친인척
-

문다온
최대주주 친인척
보통주
4,236
0.01
최대주주 친인척
-

문유온
최대주주 친인척
보통주
4,236
0.01
최대주주 친인척
-

계
-
25,244,360
55.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서한상
보통주
0
직원
직원
-

정상
보통주
0
직원
직원
-

곽한별
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

AJ네트웍스 주식회사의 임시 주주총회를 위한 주주확정일 2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월16일 9시 ~ 2026년 3월25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서. K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

AJ네트웍스 홈페이지
http://ajnetworks.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 14층 재무관리팀 (우편번호 : 05836) ·전화번호 : 02-6240-0143 ·팩스번호 : 02-6240-0130- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 16일~ 3월 25일 제 26기 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 (목) 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월16일 9시 ~ 2026년 3월25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회 참석시 준비물은 다음과 같습니다. 직접행사 : 참석장, 신분증 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
[연결부문]

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주기
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산

378,181,589,931

304,434,525,487

현금및현금성자산
5,35
156,794,669,521

105,005,298,611

매출채권
35,36
110,286,436,232

111,197,248,052

재고자산
6
28,675,556,478

25,129,909,338

당기손익-공정가치측정금융자산
7
787,253,697

1,886,700,667

기타유동금융자산
15,20,21,35,36
65,315,100,338

39,574,429,620

기타유동자산
16
16,312,203,454

21,640,939,199

이연법인세자산
31
10,370,211

-

매각예정비유동자산
38

-

31,951,468,710

비유동자산

1,400,605,412,878

1,381,384,440,192

당기손익-공정가치측정금융자산
7,35
20,890,785,174

18,825,892,915

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,35
14,014,113,772

14,350,415,787

관계기업투자주식
8,36
24,396,688,870

29,349,418,483

렌탈자산
10,20
766,293,461,707

772,085,585,192

유형자산
11,20
267,891,927,222

269,546,792,811

무형자산
13
23,507,866,008

29,151,684,095

투자부동산
14
164,857,056,059

151,409,298,351

사용권자산
12
40,163,768,711

48,517,196,335

기타비유동금융자산
15,21,35
71,774,956,388

40,616,527,417

기타비유동자산
16
6,521,701,658

6,809,111,985

이연법인세자산
31
293,087,309

722,516,821

자산총계

1,778,787,002,809

1,717,770,434,389

부채

유동부채

766,046,495,140

631,018,876,833

매입채무
35,36
43,351,309,708

37,495,032,258

단기차입금
17,20,35
78,464,830,882

72,699,798,681

유동성장기차입금
17,20,35
350,980,126,790

193,538,880,255

유동성사채
17,35
201,841,538,369

258,330,808,806

기타유동금융부채
18,20,21,35,36
45,304,557,989

44,157,678,479

기타유동부채
18
7,535,897,347

12,446,818,531

유동리스부채
12
27,080,012,800

7,169,923,674

당기법인세부채
31
10,443,587,017

5,179,936,149

이연법인세부채
31
1,044,634,238

-

매각예정비유동부채
38

-

626,566,920

비유동부채

555,620,707,299

642,401,812,211

장기차입금
17,20,35
299,033,044,404

354,237,665,908

비유동사채
17,35
204,666,966,683

239,469,254,227

기타비유동금융부채
18,20,21,35
4,161,868,731

6,483,187,946

기타비유동부채
18
79,043,708

183,730,790

비유동리스부채
12
43,151,228,560

34,133,280,415

이연법인세부채
31
4,528,555,213

7,894,692,925

부채총계

1,321,667,202,439

1,274,047,255,964

자본

지배기업소유주지분

457,160,166,754

443,115,993,835

자본금
1,22
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
22
57,800,172,117

101,101,027,241

자본조정
23
(30,064,542,425)

(32,295,247,834)

기타자본
23,24
184,251,002

(432,120,476)

기타포괄손익누계액
23
67,592,513,762

72,945,564,141

이익잉여금
25
314,825,477,298

254,974,475,763

비지배지분
37

(40,366,384)

607,184,590

자본총계

457,119,800,370

443,723,178,425

부채및자본총계

1,778,787,002,809

1,717,770,434,389

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주기
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업수익
4,27,36
1,070,114,469,230
964,641,517,563

II. 영업비용
4,28,32,36
998,566,094,245
888,385,237,465

III. 영업이익
4
71,548,374,985
76,256,280,098

기타수익
30
9,255,312,952
17,832,983,536

기타비용
30
3,908,298,785
14,661,691,272

관계기업지분법손익
8,9
(1,349,454,206)
2,427,677,415

금융수익
29,34,35
9,238,417,659
18,208,704,456

금융비용
29,34,35
61,765,959,819
72,194,950,823

매각예정비유동자산처분이익

-
833,763,946

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익

23,018,392,786
28,702,767,356

계속영업법인세비용
31
1,007,783,863
6,954,393,424

V. 계속영업당기순이익

22,010,608,923
21,748,373,932

VI. 중단영업당기순이익
38
6,316,511,294
(147,572,946)

VII. 당기순이익

28,327,120,217
21,600,800,986

지배기업의 소유주:

계속영업당기순이익

22,087,318,665
21,894,392,071

중단영업당기순이익

6,317,506,446
(142,721,981)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

28,404,825,111
21,751,670,090

비지배지분:

계속영업당기순손실

(76,709,742)
(146,018,139)

중단영업당기순이익

(995,152)
(4,850,965)

비지배지분 귀속 당기순손실

(77,704,894)
(150,869,104)

VIII. 기타포괄손익

(5,342,093,648)
15,233,121,581

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(158,234,305)
(207,290,431)

재평가잉여금

(121,155,878)
107,723,416

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
23
(4,835,452,293)
15,584,682,120

지분법자본변동
23
-
(251,993,524)

파생상품평가손익

(227,251,172)
-

Ⅸ. 총포괄이익

22,985,026,569
36,833,922,567

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

23,051,774,732
36,967,546,240

비지배지분
37
(66,748,163)
(133,623,673)

주당이익:
26

계속영업 기본주당순손익

494
488

중단영업 기본주당순손익

141
(3)

지배기업지분에 대한 주당순손익

635
485

계속영업 희석주당순손익

494
488

중단영업 희석주당순손익

141
(3)

지배기업지분에 대한 희석순손익

635
485

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
46,822,295,000
101,169,895,468
(31,421,318,284)
(437,639,816)
57,724,837,026
245,359,592,683
434,147,613
419,651,809,690

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
21,751,670,090
(150,869,104)
21,600,800,986

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
(207,290,431)
-
-
(207,290,431)

해외사업환산이익
-
-
-
-
15,572,287,654
-
12,394,466
15,584,682,120

지분법자본변동
-
(79,951,506)
-
79,951,506
(251,993,524)
-
-
(251,993,524)

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
11,083,279
-
(74,432,166)
-
-
-
(63,348,887)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,136,787,010)
-
(12,136,787,010)

재평가잉여금
-
-
-
-
107,723,416
-
-
107,723,416

자기주식의 취득
-
-
(873,929,550)
-
-
-
-
(873,929,550)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
311,511,615
311,511,615

2024.12.31(전기말)
46,822,295,000
101,101,027,241
(32,295,247,834)
(432,120,476)
72,945,564,141
254,974,475,763
607,184,590
443,723,178,425

2025.01.01(당기초)
46,822,295,000
101,101,027,241
(32,295,247,834)
(432,120,476)
72,945,564,141
254,974,475,763
607,184,590
443,723,178,425

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
28,404,825,111
(77,704,894)
28,327,120,217

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
(158,234,305)
-
-
(158,234,305)

재평가잉여금
-
-
-
-
(121,155,878)
28,959,924
-
(92,195,954)

해외사업환산이익
-
-
-
-
(4,846,409,024)
-
10,956,731
(4,835,452,293)

지분법자본변동
-
-
-
814,817,028
-
-
-
814,817,028

파생상품평가 손익
-
-
-
-
(227,251,172)
-
-
(227,251,172)

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
199,144,876
-
(198,445,550)
-
-
-
699,326

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,082,783,500)
-
(12,082,783,500)

자본잉여금 이익잉여금 이입
-
(43,500,000,000)
-
-
-
43,500,000,000
-
-

연결범위변동
-
-
2,230,705,409
-
-
-
(580,802,811)
1,649,902,598

2025.12.31(당기말)
46,822,295,000
57,800,172,117
(30,064,542,425)
184,251,002
67,592,513,762
314,825,477,298
(40,366,384)
457,119,800,370

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주기
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동 현금흐름

77,674,777,293

33,382,441,527

영업에서 창출된 현금흐름
33
125,226,728,509

103,414,537,966

이자의 수취

7,730,673,038

5,382,039,391

이자의 지급

(58,413,675,850)

(66,982,739,504)

배당의 수취

4,685,176,392

2,347,242,860

법인세 납부액

(1,554,124,796)

(10,778,639,186)

투자활동 현금흐름

(33,120,594,477)

(100,692,065,017)

단기금융상품의 증가

(32,164,890,000)

(101,376,100,000)

단기금융상품의 감소

42,482,043,291

93,979,326,000

단기대여금 증가

(2,656,890,000)

(17,280,000)

단기대여금 감소

241,226,664

85,390,000

장기금융상품의 증가

(4,515,230,000)

-

장기금융상품의 감소

2,500,000

114,250,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

-

(24,726,229)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

-

873,606,002

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,525,744,730)

(1,825,887,472)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

1,010,051,118

716,331,299

보증금의 증가

(5,980,179,465)

(2,019,364,284)

보증금의 감소

1,643,303,855

1,684,225,905

장기미수수익의 증가

(1,950,935,371)

-

장기대여금의 증가

(20,289,020,000)

(4,622,530,948)

유형자산의 취득

(25,189,403,961)

(34,083,310,723)

유형자산의 처분

1,429,760,212

5,330,325,788

무형자산의 취득

(1,951,891,639)

(19,945,390,518)

무형자산의 처분

5,335,263

8,670,000

파렛트렌탈자산의 취득

(40,654,929,056)

(49,974,532,120)

파렛트렌탈자산의 처분

2,864,403,870

3,608,472,517

투자부동산의 취득

(44,740,211)

(16,028,507,291)

투자부동산의 처분

936,112,009

4,851,697,699

연결범위변동으로 인한 현금유출

(9,879,179,770)

(828,958,739)

연결범위변동으로 인한 현금유입

26,992,578,300

7,200,000,000

매각예정비유동자산의 처분

36,075,125,144

3,670,683,963

보험금의 수취

-

7,931,544,134

재무활동 현금흐름

6,930,656,583

47,076,332,496

단기차입금 차입

156,361,850,201

104,153,506,681

단기차입금 상환

(146,907,000,000)

(154,098,117,836)

유동성장기차입금의 상환

(250,291,830,861)

(323,842,132,077)

장기차입금 차입

363,645,562,032

291,958,399,507

장기차입금 상환

(649,010,186)

(1,744,199,994)

사채의 발행

166,633,542,381

325,142,702,969

사채의 상환

(258,500,000,000)

(174,500,000,000)

임대보증금의 증가

1,644,760,394

1,532,475,718

임대보증금의 감소

(911,907,297)

(849,875,362)

리스부채의 감소

(12,012,526,581)

(7,665,710,550)

자기주식의 취득

-

(873,929,550)

배당금의 지급

(12,082,783,500)

(12,136,787,010)

매각예정비유동자산으로대체

-

-

현금및현금성자산의증감

51,484,839,399

(20,233,290,994)

기초의현금및현금성자산

105,005,298,611

122,102,072,409

현금및현금성자산의 환율변동효과

304,531,511

3,136,517,196

당기말 현금및현금성자산

156,794,669,521

105,005,298,611

[별도부문]

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산

278,895,706,682

228,264,959,406

현금및현금성자산
4,35
77,139,438,975

64,821,709,062

매출채권
8,35
95,836,348,742

77,615,095,465

재고자산
5
23,173,136,604

20,312,818,822

당기손익-공정가치측정금융자산
6,35
787,253,697

1,886,700,667

기타유동금융자산
15,19,35
70,073,768,254

49,354,980,674

기타유동자산
16
11,885,760,410

14,273,654,716

비유동자산

1,424,233,026,264

1,390,847,762,503

당기손익-공정가치측정금융자산
6,35
20,317,833,224

17,910,056,060

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,35
4,319,348,237

4,418,500,437

종속기업투자주식
7
210,759,544,053

212,763,354,419

관계기업투자주식
7
23,577,634,262

28,428,093,276

렌탈자산
9,10
749,146,426,068

739,032,023,121

유형자산
11
193,295,258,293

166,046,703,895

무형자산
14
22,219,777,629

23,963,953,160

투자부동산
13
117,859,366,668

122,192,515,344

사용권자산
12
11,720,372,866

16,843,348,514

기타비유동금융자산
15,19,35
62,708,077,900

46,645,178,857

기타비유동자산
16
8,309,387,064

12,604,035,420

자산총계

1,703,128,732,946

1,619,112,721,909

부채

유동부채

724,205,721,431

583,146,741,588

매입채무
35
37,087,433,302

27,280,566,212

단기차입금
17,21,35
65,200,000,000

55,200,000,000

유동성장기차입금
17,21,35
340,877,056,851

185,745,643,009

유동성사채
17,35
201,841,538,369

258,330,808,806

기타유동금융부채
18,19,35
41,730,415,870

39,306,026,652

기타유동부채
18
4,939,888,578

9,051,120,615

유동리스부채
12
23,669,215,258

4,966,012,217

당기법인세부채

8,860,173,203

3,266,564,077

비유동부채

515,873,212,498

584,993,737,304

장기차입금
17,21,35
278,965,819,010

324,045,721,081

비유동사채
17,35
204,666,966,683

239,469,254,227

기타비유동금융부채
18,19,35
3,974,783,152

3,889,222,525

기타비유동부채
18
76,589,551

83,730,790

비유동리스부채
12
24,231,829,324

12,293,307,299

이연법인세부채

3,957,224,778

5,212,501,382

부채총계

1,240,078,933,929

1,168,140,478,892

자본

자본금
1,22
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
22
60,920,517,652

104,228,729,016

자본조정
23
(28,601,176,093)

(28,601,176,093)

기타자본
23,24
(1,804,972,382)

(2,424,762,840)

기타포괄손익누계액
23
61,789,883,478

67,069,060,380

이익잉여금
25
323,923,251,362

263,878,097,554

자본총계

463,049,799,017

450,972,243,017

자본과부채총계

1,703,128,732,946

1,619,112,721,909

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업수익
9,33
698,276,539,572
611,678,378,963

II. 영업비용
27,31
623,184,874,718
528,527,262,931

III. 영업이익
9
75,091,664,854
83,151,116,032

기타수익
29
24,371,874,632
20,580,051,056

기타비용
29
6,588,581,372
16,626,934,803

종속기업및관계기업지분법손익
7,8
(11,611,065,695)
(4,270,201,510)

금융수익
28
8,387,161,440
17,002,845,338

금융비용
28
57,243,412,016
68,258,695,661

매각예정비유동자산처분손익

-
770,683,963

IV. 법인세비용차감전순이익
30
32,407,641,843
32,348,864,415

법인세비용
30
3,776,285,555
7,350,104,495

V. 당기순이익
26
28,631,356,288
24,998,759,920

VI. 기타포괄손익

(5,279,176,902)
15,063,861,752

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(488,087,925)
(75,807,135)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(161,653,285)
(207,290,431)

재평가잉여금
11
(326,434,640)
131,483,296

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(4,791,088,977)
15,139,668,887

지분법자본변동

(4,563,837,805)
15,139,668,887

파생상품평가손실

(227,251,172)
-

VII. 총포괄이익

23,352,179,386
40,062,621,672

주당이익:
26

계속영업 기본주당순손익

640
557

희석주당이익

640
557

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
46,822,295,000
104,297,597,243
(27,727,246,543)
(2,430,282,180)
52,005,198,628
251,016,124,644
423,983,686,792

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
24,998,759,920
24,998,759,920

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(207,290,431)
-
(207,290,431)

지분법자본변동
-
(79,951,506)
-
79,951,506
15,139,668,887
-
15,139,668,887

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
11,083,279
-
(74,432,166)
-
-
(63,348,887)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,136,787,010)
(12,136,787,010)

재평가잉여금
-
-
-
-
131,483,296
-
131,483,296

자기주식의 취득
-
-
(873,929,550)
-
-
-
(873,929,550)

2024.12.31(전기말)
46,822,295,000
104,228,729,016
(28,601,176,093)
(2,424,762,840)
67,069,060,380
263,878,097,554
450,972,243,017

2025.01.01(당기초)
46,822,295,000
104,228,729,016
(28,601,176,093)
(2,424,762,840)
67,069,060,380
263,878,097,554
450,972,243,017

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
28,631,356,288
28,631,356,288

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(161,653,285)
-
(161,653,285)

지분법자본변동
-
(7,356,240)
-
818,236,008
(4,563,837,805)
(3,418,980)
(3,756,377,017)

파생상품평가 손실
-
-
-
-
(227,251,172)
-
(227,251,172)

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
199,144,876
-
(198,445,550)
-
-
699,326

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,082,783,500)
(12,082,783,500)

재평가잉여금
-
-
-
-
(326,434,640)
-
(326,434,640)

자본잉여금 이익잉여금 이입
-
(43,500,000,000)
-
-
-
43,500,000,000
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
46,822,295,000
60,920,517,652
(28,601,176,093)
(1,804,972,382)
61,789,883,478
323,923,251,362
463,049,799,017

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동 현금흐름

61,085,707,648

40,355,946,900

영업에서 창출된 현금흐름
32
104,847,767,393

106,628,921,655

이자의 수취

6,018,311,779

3,942,608,627

이자의 지급

(54,815,001,919)

(62,708,152,742)

배당의 수취

4,685,176,392

2,345,378,360

법인세 납부액(환급액)

349,454,003

(9,852,809,000)

투자활동 현금흐름

(55,872,364,088)

(77,717,456,242)

단기금융상품의 증가

(25,251,990,000)

(97,009,040,000)

단기금융상품의 감소

35,958,490,000

91,366,150,000

단기대여금의 증가

(2,422,890,000)

(13,108,640,000)

단기대여금의 감소

1,500,000,000

11,757,600,000

장기대여금의 증가

(15,309,900,000)

-

장기미수수익의 증가

(1,950,935,371)

-

장기금융상품의 증가

(4,515,230,000)

-

장기금융상품의 감소

2,500,000

114,250,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,507,360,251)

(1,825,887,472)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

1,113,587,453

609,238,600

보증금의 증가

(5,963,616,358)

(1,887,876,971)

보증금의 감소

1,764,000,000

1,496,000,000

유형자산의 취득

(24,687,566,000)

(28,099,671,718)

유형자산의 처분

75,656,000

169,329,294

무형자산의 취득

(1,933,218,000)

(19,653,697,337)

파렛트렌탈자산의 취득

(40,654,929,056)

(49,974,532,120)

파렛트렌탈자산의 처분

2,864,403,870

3,608,472,517

종속기업투자주식의 취득

(4,225,585,261)

(1,508,209,841)

종속기업투자주식의 처분

29,272,218,886

7,200,000,000

매각예정비유동자산의 처분

-

11,097,514,672

보험금의 수취

-

7,931,544,134

재무활동 현금흐름

7,156,011,207

49,471,561,793

단기차입금 차입

38,000,000,000

38,000,000,000

단기차입금 상환

(28,000,000,000)

(90,466,650,000)

유동성장기차입금의 상환

(243,420,358,316)

(312,282,054,650)

장기차입금의 차입

353,000,000,000

280,811,650,000

사채의 발행

166,633,542,381

325,142,702,969

사채의 상환

(258,500,000,000)

(174,500,000,000)

임대보증금의 증가

1,212,655,400

1,413,019,000

임대보증금의 감소

(645,255,400)

(724,675,000)

리스부채의 감소

(9,041,789,358)

(4,911,713,966)

자기주식의 취득

-

(873,929,550)

배당금의 지급

(12,082,783,500)

(12,136,787,010)

현금및현금성자산의 증감

12,369,354,767

12,110,052,451

기초의현금및현금성자산

64,821,709,062

52,627,493,844

현금및현금성자산의 환율변동효과

(51,624,854)

84,162,767

기말 현금및현금성자산

77,139,438,975

64,821,709,062

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

처분예정일:2026년 3월 26일
처분일:2025년 3월 26일

미처분이익잉여금

312,698,008

253,861,133

전기이월이익잉여금
240,570,071

228,862,373

지분법자본변동(*1)
(3,419)

-

이익잉여금 전입
43,500,000

-

당기순이익
28,631,356

24,998,760

이익잉여금 처분액

16,244,632

13,291,062

현금배당 주당배당금(률) 제 26 기 - 보통주: 330원(33%) 제 25 기 - 보통주: 270원(27%)
14,767,847

12,082,784

이익준비금
1,476,785

1,208,278

차기이월 미처분이익잉여금

252,953,376

240,570,071

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】(신설)131. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조【목적】
131. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업
132. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업영역 확대

제28조【이사 및 감사의 수】

1. 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

3.
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다
.

제28조【이사 및 감사의 수】

1. 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

3.
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제38조 2【위원회】

1. 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1) 사외이사후보추천위원회 (후략)

제38조 2【위원회】

1. 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1)
독립이사
후보추천위원회 (후략)

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제44조 2【중간배당】

1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제44조 2【중간배당】(삭 제)

분기배당 도입으로

중간배당 관련 조항 삭제

제44조 2【분기배당】(신설)

제44조 2【분기배당】

1. 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여
5)
특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7) 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

분기배당 도입

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

문덕영
1959.05.04
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

문지회
1988.06.10
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

곽정호
1968,01,09
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

김영일
1972.06.08
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

조기행
1959.01.05
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

최용진
1971.01.05
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문덕영
AJ네트웍스(주) 이사회 의장
'08 ~'15
AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사
해당없음

'15 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 부회장

문지회
AJ네트웍스(주) 대표
'22 ~' 24
前 AJ네트웍스(주) 지주부문 대표
해당없음

'24 ~ 현재
現 AJ네트웍스(주) 대표

곽정호
AJ네트웍스(주) 로지스부문장
'20 ~'24
前 AJ네트웍스 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원
해당없음

'24 ~현재
現 AJ네트웍스 로지스부문장 및 대표이사

김영일
AJ네트웍스(주) 산업장비부문장
'24~현재
AJ네트웍스(주) 산업장비부문장
해당없음

'22~'24
AJ네트웍스(주) DT추진본부장

조기행
前 SK에코플랜트 부회장
'12~'15
前 SK에코플랜트 경영지원담당 사장
해당없음

'16~'20
前 SK에코플랜트 부회장

최용진
(주)HCEI CIO
'08~'24
前 아주IB투자 전무
해당없음

'25~현재
現 (주)HCEI CIO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조기행 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 SK에코플랜트 부회장을 역임한 재무 및 경영 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.[최용진 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 아주IB투자 전무를 역임하였고, 현재 HCEI CIO 입니다. 자본시장에 대한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투자 의사결정 및 기업가치 재고에 기여하고 합니다. 또한 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문덕영 후보자]AJ네트웍스 이사회의장을 지내며 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위해 사내이사 후보로 추천합니다.[문지회 후보자]AJ네트웍스 경영기획실 전략기획본부장을 지냈으며, 이러한 경험과 지식을 바탕으로 AJ네트웍스 대표로 선임됨에 따라 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.[곽정호 후보자]AJ네트웍스 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원, AJ네트웍스 로지스부문장을 지내며 회사의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.[김영일 후보자]AJ네트웍스 경영지원본부장, AJ네트웍스 DT추진본부장, 현재 AJ네트웍스 산업장비부문장을 지내며 회사의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다[조기행 후보자]재무 및 경영 전문가로서, 대규모 조직 운영 경험과 전략적 통찰력을 바탕으로 당사 이사회의 전문성 향상에 기여하고자 합니다.[최용진 후보자]벤처투자 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 투자 전문가로서, 자본시장에 대한 전문 지식을 바탕으로 당사의 투자 의사결정 및 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

확인서4

확인서5

확인서6

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
30 억원

최고한도액
50 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.2 억원

최고한도액
3 억원