서린바이오 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 서린바이오

주주총회소집공고
6.0
(주)서린바이오사이언스

주주총회소집공고

2026년 3월 10일

회 사 명 :
(주)서린바이오사이언스

대 표 이 사 :
황 을 문, 강 미 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층

(전 화) 031-628-3000

(홈페이지)http://www.seoulin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 승 남

(전 화) 031-628-3000

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제32기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 배당(안)

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0231835주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 윤용석 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유 ·처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 (주)서린바이오사이언스 지속경영팀 (우편번호 18469)

2026년 03월 10일

주식회사 서린바이오사이언스 대표이사 강 미 옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이금룡(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.20
1. 제31기(2024.1.1~12.31)재무제표 확정의 건(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함)2. 제31기 정기주주총회 소집 결정의 건3. 사내이사 후보 추천의 건4. 상근감사 후보 추천의 건5. 이사보수한도의 건6. 감사 보수한도의 건7. 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
참석/찬성

2
2025.02.20
(주)휴젝스 투자의 건

참석/찬성

3
2025.03.26
1. 제31기(2024.1.1~12.31)재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건 2-1. 사내이사 황국필 선임의 건3. 감사 선임의 건 3-1. 상근감사 안광기 선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건

참석/찬성

4
2025.03.26
이사회 운영 규정(안) 개정 승인의 건

참석/찬성

5
2025.03.26
퇴직임원 퇴직금 등의 지급의 건

참석/찬성

6
2025.04.07
(주)서린메디케어 주식 양수의 건

참석/찬성

7
2025.07.09
자기주식 보고서 승인의 건

참석/찬성

8
2025.12.11
교환사채 발행의 건

참석/찬성

9
2025.12.11
주주명부폐쇄(기준일) 설정의 건

참석/찬성

10
2025.12.19
주식 배당의 건

참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
17
17
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성 및 성장성)

바이오산업은 유전자·단백질·세포 등 생명현상을 기반으로 의약품, 진단, 연구용 제품 및 분석서비스를 제공하는 기술집약적 산업입니다. 연구개발, 생산, 품질관리 등 전 과정에서 높은 전문성과 지속적인 기술 축적이 요구되며, 신약 개발 확대, 정밀의료 확산, 바이오 연구 고도화에 따라 관련 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 바이오의약품 개발과 생명과학 연구의 확대에 따라 연구용 시약·장비, 원부재료, 위생·살균 솔루션 및 데이터 기반 분석서비스에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

바이오산업은 일반 제조업이나 소비재 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적게 받는 특성이 있습니다. 이는 기초연구, 신약 개발, 생산공정 운영 및 품질관리 활동이 단기간에 종료되지 않고 중장기적으로 지속되는 특성이 있기 때문입니다. 다만 정부 정책, 연구개발 예산, 고객사의 투자 집행 규모 등에 따라 일부 수요 변동은 발생할 수 있으나, 전반적으로는 연구와 생산 활동의 연속성을 기반으로 안정적인 시장 구조를 형성하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025도 연결재무제표 기준 매출액은 77,091백만원, 영업이익은 691백만원, 당기순이익은 573백만원으로 전년대비 매출액은 2.2%증가하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 27.4%, 81.7% 감소하였습니다. 2025년도 별도재무제표 기준 매출액은 75,305백만원, 영업이익은 1,408백만원, 당기순이익은 119백만원으로 각각 전년대비 매출액은 2.8%증가하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 43.2%, 94.3% 감소하였습니다. 영업이익은 매출원가 상승 등의 영향으로 전년 대비 감소하였으며, 당기순이익은 투자주식 및 파생상품 관련 공정가치 평가손익의 변동이 반영되면서 전년 대비 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science & Healthcare"를 지향합니다.Bio industry Total Solutions 제공 사업, AI 기반 맞춤형 바이오 분석서비스 사업, 위생/살균 솔루션 제공 사업, 자회사를 통해 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업의 구분

사업주체 (당사 및 종속회사)

Bio industry total solutions 사업
㈜서린바이오사이언스

위생/살균 솔루션
㈜서린바이오사이언스

AI 기반 맞춤형 바이오 분석서비스 사업
㈜서린바이오사이언스 서린생명과학연구소

메디컬 에스테틱

㈜스타온메디컬 (구.(주)서린메디케어)

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 바이오 원부재료 및 생명과학 연구용 시약·장비 공급 사업은 적용 분야와 제품군이 매우 광범위하며, 바이오의약품 개발, 기초연구, 분석·품질관리 등 다양한 세부 시장으로 세분화되어 있습니다. 또한 공식 통계에서도 해당 시장이 개별 기업 단위로 구분·집계되지 않고 있어, 당사의 사업 모델에 대해 객관적이고 통일된 기준의 시장점유율을 산정하기는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

[Bio industry total solutions사업]바이오산업 시장은 제약·바이오 기업, 대학, 연구기관, 병원, 공공기관 등 다양한 수요처를 기반으로 형성되어 있습니다. 연구개발 단계에서는 시약, 장비, 소모품 및 분석서비스가 복합적으로 활용되며, 생산 단계에서는 공정 운영에 필요한 원부재료와 품질관리 솔루션에 대한 수요가 발생합니다. 이에 따라 시장은 개별 제품 공급에 그치지 않고, 고객의 연구 및 생산 목적에 맞추어 제품과 서비스가 유기적으로 연계되는 방향으로 발전하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 특성에 맞추어 공급, 분석, 운영 지원이 연결되는 사업 구조를 바탕으로 고객의 연구개발 및 생산 활동을 지원하고 있습니다.(가) 바이오의약품 개발 원부재료 공급사업당사는 바이오의약품 개발 및 생산 과정에 필요한 원부재료를 공급하고 있습니다. 세포배양, 단백질 생산, 공정 개발 및 품질관리에 활용되는 각종 소재와 소모품을 공급함으로써, 연구개발 단계부터 생산 단계에 이르기까지 바이오의약품 개발 전반을 지원하고 있습니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 축적한 공급 경험과 고객 신뢰를 기반으로, 고객이 안정적으로 연구 및 생산 활동을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.(나) 생명과학 기초연구 분야 시약/장비 공급 사업당사는 생명과학 분야의 기초연구에 필요한 시약, 장비 및 관련 솔루션을 공급하고 있습니다. 주요 수요처는 대학, 연구기관, 제약·바이오 기업 및 병원 등이며, 분자생물학, 세포생물학, 유전체 분석 등 다양한 연구 영역에서 활용되는 제품을 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객의 연구 환경 조성과 연구 효율 향상을 지원하며, 연구 현장의 지속적인 수요에 대응하고 있습니다.[위생/살균 솔루션 사업]당사는 연구시설, 의료기관 및 산업현장 등에서 요구되는 위생 및 살균 관련 솔루션을 공급하고 있습니다. 감염 예방, 위생관리 및 작업환경의 안전성 확보에 필요한 제품과 장비를 제공함으로써, 고객이 보다 안전하고 안정적인 운영환경을 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이는 연구 및 생산 현장의 운영 안정성과 연속성을 높이는 사업 영역입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망AI 기반 맞춤형 바이오 분석서비스 사업은 제약·바이오 기업 및 연구기관을 대상으로 생물학적 데이터를 분석하여 신약 개발 초기 연구를 지원하는 연구 분석 서비스입니다. 본 사업은 단백질, 대사물질, 지질 등 다양한 생체 분자 정보를 함께 분석하는 멀티오믹스(Multi-omics) 분석과 면역기반 분석(Immunoassay)을 활용하여 질병 관련 표적 발굴, 후보물질 선별 및 효능 검증을 지원합니다. 멀티오믹스 분석은 유전자, 단백질, 대사물질 등 여러 생체 데이터를 통합적으로 분석하여 질병 작동 원리를 확인하는 연구 방법이며, 면역기반 분석은 특정 단백질이나 생체 물질의 반응을 측정하여 약물의 효능이나 작용기전을 확인하는 분석 기술입니다.당사는 프로테오믹스(단백질 분석), 메타볼로믹스(대사물질 분석), 리피도믹스(지질 분석) 데이터를 AI 기반 분석 시스템을 통해 통합적으로 해석하고, 이를 기반으로 신약 개발 초기 연구에 필요한 분석 결과를 제공합니다. 또한 AlphaLISA 및 HTRF 기반 면역분석을 활용하여 분석 결과에 대한 실험적 검증을 수행함으로써 제약·바이오 기업의 후보물질 효능 확인과 연구 의사결정을 지원하는 분석 서비스를 제공하고 있습니다.신약 개발은 개발 기간이 장기간 소요되고 임상 단계에서 실패 위험이 존재하는 구조로 알려져 있어, 초기 연구 단계에서 질병 관련 표적을 정확히 도출하고 후보물질의 효능을 검증하는 연구 인프라의 중요성이 확대되고 있습니다. 이에 따라 AI 기반 바이오 데이터 분석, 멀티오믹스 분석 및 면역기반 분석을 활용한 연구 분석 서비스 수요는 제약·바이오 기업을 중심으로 확대되는 추세이며 관련 분석 서비스 시장도 중장기적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

대 표 이 사

영업부문

서 린 생 명 과 학 연 구 소

경영지원부문

* 2025. 12. 31. 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025도 연결재무제표 기준 매출액은 77,091백만원, 영업이익은 691백만원, 당기순이익은 573백만원으로 전년대비 매출액은 2.2%증가하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 27.4%, 81.7% 감소하였습니다. 2025년도 별도재무제표 기준 매출액은 75,305백만원, 영업이익은 1,408백만원, 당기순이익은 119백만원으로 각각 전년대비 매출액은 2.8%증가하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 43.2%, 94.3% 감소하였습니다. 영업이익은 매출원가 상승 등의 영향으로 전년 대비 감소하였으며, 당기순이익은 투자주식 및 파생상품 관련 공정가치 평가손익의 변동이 반영되면서 전년 대비 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 은 외부감사인의 감사전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제32기 2025년 12월 31일 현재

제31기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

72,035,101,207

59,841,242,923

현금및현금성자산
10,452,297,328

8,949,149,812

매출채권및기타채권
8,529,385,120

7,851,056,585

계약자산
2,710,869,687

1,522,847,042

재고자산
24,721,348,839

26,245,069,506

기타유동금융자산
24,263,985,874

14,560,522,662

기타유동비금융자산
676,232,760

712,597,316

파생상품자산
680,981,599

-

Ⅱ.비유동자산

46,762,846,727

41,683,572,644

유형자산
16,687,201,306

16,410,298,912

투자부동산
1,819,688,376

1,863,370,320

무형자산및영업권
429,633,901

876,762,871

관계기업투자
1,188,532,901

1,185,998,068

기타비유동금융자산
24,388,092,492

18,906,663,051

사용권자산
151,834,167

217,992,994

이연법인세자산
2,097,863,584

2,222,486,428

자 산 총 계

118,797,947,934

101,524,815,567

부채

Ⅰ.유동부채

31,669,074,374

13,634,433,460

매입채무및기타채무
8,437,500,559

5,911,047,386

단기차입금
400,000,000

3,450,000,000

전환사채
9,008,592,949

-

교환사채
2,012,957,202

-

파생상품부채
7,183,184,775

-

기타유동금융부채
477,012,163

390,223,883

기타유동비금융부채
2,549,987,078

2,059,999,645

리스부채
95,559,373

156,682,842

계약부채
1,504,280,275

1,666,479,704

Ⅱ.비유동부채

1,077,186,786

1,017,907,750

순확정급여부채
537,629,478

478,955,772

기타비유동금융부채
345,357,808

334,073,809

리스부채
62,612,077

73,290,746

기타비유동부채
131,587,423

131,587,423

부 채 총 계

32,746,261,160

14,652,341,210

자본

Ⅰ.지배기업의소유주에게귀속되는자본

84,210,766,511

83,892,612,027

1.납입자본

22,415,584,024

22,315,584,024

자본금
4,550,338,000

4,450,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

2.연결기타자본구성요소

(3,218,629,183)

(4,040,969,202)

기타자본잉여금
935,571,902

454,855,585

교환권대가
401,187,032

-

자기주식
(4,555,388,117)

(4,495,824,787)

3.연결기타포괄손익누계액

(4,076,070,551)

(3,551,728,431)

4.연결이익잉여금

69,089,882,221

69,169,725,636

Ⅱ.비지배지분

1,840,920,263

2,979,862,330

자 본 총 계

86,051,686,774

86,872,474,357

자본및부채총계

118,797,947,934

101,524,815,567

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제31기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ. 매출액
77,091,299,573
75,410,358,630

Ⅱ. 매출원가
59,769,474,447
56,430,547,567

Ⅲ. 매출총이익
17,321,825,126
18,979,811,063

Ⅳ. 판매관리비
16,630,201,662
18,027,140,615

v. 영업이익(손실)
691,623,464
952,670,448

Ⅵ. 기타이익
215,926,636
634,995,796

Ⅶ. 기타손실
405,545,876
284,146,106

Ⅷ. 금융수익
3,549,665,279
4,058,096,353

Ⅸ. 금융비용
3,162,771,122
1,806,032,926

X. 법인세차감전순이익(손실)
888,898,381
3,555,583,565

XI. 법인세비용
315,148,914
415,335,360

계속영업이익(손실)
573,749,467
3,140,248,205

XII. 연결당기순이익(손실)
573,749,467
3,140,248,205

지배주주지분순이익(손실)
731,975,217
2,913,907,223

비지배주주지분순이익(손실)
(158,225,750)
226,340,982

XIII. 연결기타포괄손익
(392,562,352)
14,523,267

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(392,562,352)
14,523,267

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(524,342,120)
-

순확정급여부채의 재측정요소
131,779,768
14,523,267

XIV. 연결총포괄이익(손실)
181,187,115
3,154,771,472

XV. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주
339,412,865
2,928,430,490

계속영업이익(손실)
339,412,865
2,928,430,490

2. 비지배지분
(158,225,750)
226,340,982

계속영업이익(손실)
(158,225,750)
226,340,982

XVI. 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익
85
335

계속영업이익(손실)
85
335

2. 희석주당순이익
55
335

계속영업이익(손실)
55
335

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제32기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제31기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01. (전기초)
4,350,338,000
17,865,246,024
(2,778,648,722)
(3,551,728,431)
67,177,457,546
83,062,664,417
2,176,579,674
85,239,244,091

자본의

변동

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,913,907,223
2,913,907,223
226,340,982
3,140,248,205

기타포괄손익
-
-
-
-
14,523,267
14,523,267
-
14,523,267

총포괄손익
-
-
-
-
2,928,430,490
2,928,430,490
226,340,982
3,154,771,472

자기주식 취득
-
-
(1,092,264,122)
-
-
(1,092,264,122)
-
(1,092,264,122)

종속기업의 유상증자
-
-
(170,056,358)
-
-
(170,056,358)
170,056,358
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
406,885,316
406,885,316

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(936,162,400)
(836,162,400)
-
(836,162,400)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(1,262,320,480)
-
1,992,268,090
829,947,610
803,282,656
1,633,230,266

2024.12.31. (전기말)
4,450,338,000
17,865,246,024
(4,040,969,202)
(3,551,728,431)
69,169,725,636
83,892,612,027
2,979,862,330
86,872,474,357

2025.01.01. (당기초)
4,450,338,000
17,865,246,024
(4,040,969,202)
(3,551,728,431)
69,169,725,636
83,892,612,027
2,979,862,330
86,872,474,357

자본의

변동

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
731,975,217
731,975,217
(158,225,750)
573,749,467

기타포괄손익
-
-
-
(524,342,120)
131,779,768
(392,562,352)
-
(392,562,352)

총포괄손익
-
-
-
(524,342,120)
863,754,985
339,412,865
(158,225,750)
181,187,115

자기주식 취득
-
-
(59,563,330)
-
-
(59,563,330)
-
(59,563,330)

비지배지분의 취득
-
-
480,716,317
-
-
480,716,317
(980,716,317)
(500,000,000)

교환사채의 발행
-
-
401,187,032
-
-
401,187,032
-
401,187,032

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(943,598,400)
(843,598,400)
-
(843,598,400)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
822,340,019
(524,342,120)
(79,843,415)
318,154,484
(1,138,942,067)
(820,787,583)

2025.12.31. (당기말)
4,550,338,000
17,865,246,024
(3,218,629,183)
(4,076,070,551)
69,089,882,221
84,210,766,511
1,840,920,263
86,051,686,774

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제32기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제31기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32기 (당) 기
제 31기 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,759,592,159

(4,611,405,313)

1. 당기순이익(손실)
573,749,467

3,140,248,205

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
4,663,995,652

4,349,227,952

법인세비용
315,148,914

415,335,360

퇴직급여
875,424,763

841,183,929

감가상각비
1,081,644,161

1,272,678,200

무형자산상각비
81,448,161

92,255,965

대손상각비(환입액)
86,412,575

328,551,847

이자비용
644,556,630

329,702,259

외화환산손실
138,421,985

52,622,477

지분법손실
9,630,443

9,523,087

유형자산처분손실
2,000

13,373,720

유형자산폐기손실
-

313,965

무형자산손상차손
373,887,209

152,598,523

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
531,753,490

343,987,607

사채상환손실
-

648,106,912

종속기업투자주식처분손실
-

51,418,169

파생상품평가손실
1,546,044,405

-

재고자산평가손실
(1,020,379,084)

(334,158,595)

재고자산폐기손실
-

131,734,527

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(3,351,705,704)

(3,966,103,512)

이자수익
(734,237,444)

(996,219,945)

외화환산이익
(94,489,404)

(39,000,408)

리스해지이익
(1,240,164)

-

잡이익
-

(182,444,544)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(110,626,237)

(2,299,784,765)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(30,079,513)

지분법이익
(17,165,276)

(149,469,601)

파생상품평가이익
(2,393,947,179)

(114,419,905)

파생상품거래이익
-

(154,684,831)

4. 영업활동으로인한자산부채의변동
2,162,636,545

(7,735,233,443)

매출채권의감소(증가)
(743,120,765)

5,504,188,221

선급금의감소(증가)
(72,712,762)

(300,911,708)

부가세대급금의감소(증가)
-

41,107,315

선급비용의감소(증가)
(19,646,620)

(996,137)

계약자산의감소(증가)
(1,342,660,394)

(343,481,165)

재고자산의감소(증가)
1,896,722,541

(4,345,186,531)

미수금의감소(증가)
66,940,225

804,945,362

매입채무의증가(감소)
2,599,228,114

(6,447,442,203)

미지급금의증가(감소)
(213,256,648)

266,772,598

미지급비용의증가(감소)
89,344,345

4,171,744

선수금의증가(감소)
245,447,102

(1,769,580,183)

예수금의증가(감소)
7,780,207

(11,982,356)

부가세예수금의증가(감소)
257,439,310

(840,004,721)

영업보증금의증가(감소)
30,000,000

65,000,000

임대보증금의증가(감소)
10,000,000

200,000,000

장기미지급비용의증가(감소)
1,283,999

12,181,479

퇴직금의지급
(62,000,707)

(12,681,989)

사외적립자산의감소(증가)
(588,151,402)

(561,333,169)

5.법인세납부
(64,080,966)

(1,294,712,943)

6.이자지급
(37,908,970)

(48,248,751)

7.이자수취
807,906,135

943,417,179

8.배당금수취
5,000,000

-

II. 투자활동으로인한현금흐름

(16,788,589,927)

6,389,185,758

1.투자활동으로인한현금유입액
29,877,665,792

32,992,448,314

단기금융상품의 감소
27,270,424,169

31,928,041,353

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,607,241,623

774,514,613

보증금의 감소
-

254,988,000

주임종대여금의 감소
-

34,340,000

비품의 처분
-

486,364

종속기업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름
-

77,984

2.투자활동으로인한현금유출액
(46,666,255,719)

(26,603,262,556)

단기금융상품의 증가
(35,059,042,404)

(25,655,580,476)

장기금융상품의 증가
(4,999,999,550)

(3,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,096,347,166)

(614,000,000)

보증금의 증가
(3,398,680)

(267,663,720)

토지의 취득
(106,656,053)

-

건물의 취득
(298,504,557)

-

시설장치의 취득
(18,700,000)

(28,700,000)

공구와기구의 취득
-

(2,900,000)

비품의 취득
(75,400,909)

(16,848,000)

소프트웨어의 취득
(7,860,000)

(13,002,000)

산업재산권의 취득
(346,400)

(968,360)

III. 재무활동으로인한현금흐름

13,643,849,291

(7,453,004,345)

1.재무활동으로인한현금유입액
18,269,642,050

3,000,000,000

전환사채의 발행
14,952,965,760

-

교환사채의 발행
3,316,676,290

-

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(4,625,792,759)

(10,453,004,345)

단기차입금의 상환
(3,050,000,000)

(50,000,000)

자기주식의 취득
(59,563,330)

(1,092,264,122)

리스부채의 상환
(172,631,029)

(274,577,823)

비지배지분의 취득
(500,000,000)

-

배당금의 지급
(843,598,400)

(836,162,400)

전환사채의 상환
-

(8,200,000,000)

IV. 현금성자산의환율변동효과

(111,704,007)

22,541,128

V. 현금의증가(감소)(I+II+III+IV)

1,503,147,516

(5,652,682,772)

VI. 기초의현금

8,949,149,812

14,601,832,584

Ⅶ. 기말의현금

10,452,297,328

8,949,149,812

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

69,824,181,849

57,313,305,555

현금및현금성자산
9,889,849,429

7,751,578,659

매출채권및기타채권
8,287,744,428

7,697,769,975

계약자산
2,710,869,687

1,522,847,042

재고자산
23,342,256,756

25,497,362,060

기타유동금융자산
24,242,985,874

14,241,309,612

기타유동비금융자산
669,494,076

602,438,207

파생상품자산
680,981,599

-

Ⅱ. 비유동자산

45,674,498,352

41,131,028,295

유형자산
14,572,669,219

14,175,175,790

투자부동산
3,895,357,726

3,989,049,934

무형자산
313,758,048

334,571,903

관계기업투자
520,000,000

520,000,000

종속기업투자
3,945,118,953

5,089,197,803

기타비유동금융자산
20,147,660,726

14,582,553,443

사용권자산
151,834,167

217,992,994

이연법인세자산
2,128,099,513

2,222,486,428

자 산 총 계

115,498,680,201

98,444,333,850

부채

Ⅰ. 유동부채

30,595,558,960

12,805,655,477

매입채무및기타채무
8,395,760,285

5,665,531,355

단기차입금
-

3,000,000,000

전환사채
9,008,592,949

-

교환사채
2,012,957,202

-

파생상품부채
7,183,184,775

-

기타유동금융부채
410,586,263

367,108,722

기타유동비금융부채
1,984,637,838

1,949,852,854

리스부채
95,559,373

156,682,842

계약부채
1,504,280,275

1,666,479,704

Ⅱ. 비유동부채

1,098,374,452

1,059,020,878

순확정급여부채
520,404,567

481,656,323

기타비유동금융부채
515,357,808

504,073,809

리스부채
62,612,077

73,290,746

부 채 총 계

31,693,933,412

13,864,676,355

자본

Ⅰ. 납입자본

22,415,584,024

22,315,584,024

자본금
4,550,338,000

4,450,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ.기타자본구성요소

(3,500,100,328)

(3,841,724,030)

기타자본잉여금
654,100,757

654,100,757

교환권대가
401,187,032

-

자기주식
(4,555,388,117)

(4,495,824,787)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(4,076,070,551)

(3,551,728,431)

Ⅳ. 이익잉여금

68,965,333,644

69,657,525,932

자 본 총 계

83,804,746,789

84,579,657,495

자 본 및 부 채 총 계

115,498,680,201

98,444,333,850

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

Ⅰ. 매출액
75,305,662,834
73,235,225,037

Ⅱ. 매출원가
58,657,310,325
54,582,044,638

Ⅲ. 매출총이익
16,648,352,509
18,653,180,399

Ⅳ. 판매관리비
15,239,433,325
16,168,715,264

v. 영업이익(손실)
1,408,919,184
2,484,465,135

Ⅵ. 기타이익
183,452,230
485,422,930

Ⅶ. 기타손실
1,664,905,169
797,824,857

Ⅷ. 금융수익
3,523,899,749
2,104,030,737

Ⅸ. 금융비용
3,046,826,665
1,756,525,259

X. 법인세차감전순이익(손실)
404,539,329
2,519,568,686

XI. 법인세비용
284,912,985
415,335,360

XII. 당기순이익(손실)
119,626,344
2,104,233,326

XIII. 기타포괄손익
(392,562,352)
14,523,267

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(392,562,352)
14,523,267

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(524,342,120)
-

순확정급여부채의 재측정요소
131,779,768
14,523,267

XⅣ. 총포괄이익(손실)
(272,936,008)
2,118,756,593

Xv. 주당이익

기본주당순이익
14
242

희석주당순이익
(9)
242

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2024.01.01. (전기초)
4,350,338,000
17,865,246,024
(2,749,459,908)
(3,551,728,431)
68,474,931,739
84,389,327,424

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,104,233,326
2,104,233,326

기타포괄손익
-
-
-
-
14,523,267
14,523,267

자기주식의 취득
-
-
(1,092,264,122)
-
-
(1,092,264,122)

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(936,162,400)
(836,162,400)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(1,092,264,122)
-
1,182,594,193
190,330,071

2024.12.31. (전기말)
4,450,338,000
17,865,246,024
(3,841,724,030)
(3,551,728,431)
69,657,525,932
84,579,657,495

2025.01.01. (당기초)
4,450,338,000
17,865,246,024
(3,841,724,030)
(3,551,728,431)
69,657,525,932
84,579,657,495

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
119,626,344
119,626,344

기타포괄손익
-
-
-
(524,342,120)
131,779,768
(392,562,352)

자기주식의 취득
-
-
(59,563,330)
-
-
(59,563,330)

교환사채의 발행
-
-
401,187,032
-
-
401,187,032

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(943,598,400)
(843,598,400)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
341,623,702
(524,342,120)
(692,192,288)
(774,910,706)

2025.12.31. (당기말)
4,550,338,000
17,865,246,024
(3,500,100,328)
(4,076,070,551)
68,965,333,644
83,804,746,789

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,635,068,463

(3,105,598,227)

1. 당기순이익(손실)
119,626,344

2,104,233,326

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
5,613,473,652

4,411,718,102

법인세비용
284,912,985

415,335,360

퇴직급여
805,347,192

764,702,340

감가상각비
1,011,063,390

1,192,356,191

무형자산상각비
21,160,255

22,864,626

대손상각비(환입액)
91,795,975

352,058,110

이자비용
628,716,610

307,935,805

외화환산손실
131,626,739

45,108,876

유형자산처분손실
2,000

-

유형자산폐기손실
-

313,965

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
448,075,648

343,987,607

사채상환손실
-

648,106,912

종속기업투자주식손상차손
1,644,078,850

747,404,769

파생상품평가손실
1,546,044,405

-

재고자산 평가손실
(999,350,397)

(428,456,459)

3.현금의유입이없는수익등의차감
(3,316,729,619)

(1,883,506,461)

이자수익
(714,662,171)

(971,222,161)

배당금수익
(5,000,000)

외화환산이익
(91,253,868)

(34,611,078)

리스해지이익
(1,240,164)

-

잡이익
-

(182,444,544)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(30,079,513)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(110,626,237)

(395,944,429)

종속기업투자주식처분이익
-

(100,000)

파생상품평가이익
(2,393,947,179)

(114,419,905)

파생상품거래이익
-

(154,684,831)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
2,512,204,650

(7,337,676,519)

매출채권의 감소(증가)
(589,340,668)

5,310,621,405

선급금의 감소(증가)
(174,467,862)

(287,977,537)

선급비용의 감소(증가)
(20,624,435)

166,496

계약자산의 감소(증가)
(1,342,660,394)

(343,481,165)

재고자산의 감소(증가)
2,507,078,491

(4,144,961,292)

미수금의 감소(증가)
(339,760)

846,903,932

매입채무의 증가(감소)
2,640,152,826

(6,349,936,560)

미지급금의 증가(감소)
(95,889,174)

217,530,543

미지급비용의 증가(감소)
46,033,606

29,147,772

선수금의 증가(감소)
(162,199,429)

(1,560,467,051)

예수금의 증가(감소)
5,738,140

7,600,180

부가세예수금의 증가(감소)
257,439,310

(840,004,721)

영업보증금의 증가(감소)
30,000,000

65,000,000

임대보증금의 증가(감소)
10,000,000

200,000,000

장기미지급비용의 증가(감소)
1,283,999

12,181,479

사외적립자산의 감소(증가)
(600,000,000)

(500,000,000)

5. 법인세 납부
(64,768,476)

(1,292,303,773)

6. 이자지급
(22,068,950)

(26,482,297)

7. 이자수취
788,330,862

918,419,395

8. 배당금수취
5,000,000

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,578,942,977)

4,680,116,661

1.투자활동으로인한현금유입액
29,576,152,742

32,782,253,789

단기금융상품의 감소
26,968,911,119

31,773,299,176

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
2,607,241,623

774,514,613

종속기업투자주식의 처분
-

100,000

주임종대여금의 감소
-

34,340,000

보증금의 감소
-

200,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(47,155,095,719)

(28,102,137,128)

단기금융상품의 증가
(35,055,742,404)

(25,655,580,476)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,096,347,166)

(614,000,000)

보증금의 증가
(3,398,680)

(243,185,720)

장기금융상품의 증가
(4,999,999,550)

-

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)

(1,537,002,572)

토지의 취득
(106,656,053)

-

건물의 취득
(298,504,557)

-

시설장치의 취득
(18,700,000)

(28,700,000)

공구와기구의 취득
-

(2,900,000)

비품의취득
(75,400,909)

(14,548,000)

소프트웨어의 취득
-

(5,252,000)

산업재산권의 취득
(346,400)

(968,360)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,193,849,291

(7,403,004,345)

1.재무활동으로인한현금유입액
18,269,642,050

3,000,000,000

전환사채의 발행
14,952,965,760

-

교환사채의 발행
3,316,676,290

-

단기차입금의 증가
-

3,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(4,075,792,759)

(10,403,004,345)

리스부채의 상환
(172,631,029)

(274,577,823)

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

자기주식의 취득
(59,563,330)

(1,092,264,122)

배당금의 지급
(843,598,400)

(836,162,400)

전환사채의 상환
-

(8,200,000,000)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(111,704,007)

30,054,729

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

2,138,270,770

(5,798,431,182)

VI. 기초의 현금

7,751,578,659

13,550,009,841

Ⅶ. 기말의 현금

9,889,849,429

7,751,578,659

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서 (안)

제 32 기
2025년 1월 1일
부터
제 31 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 26일

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

67,353,884,084

68,130,436,212

전기이월미처분이익잉여금
67,102,477,972

66,011,679,619

당기순이익
119,626,344

2,104,233,326

보험수리적손익
131,779,768

14,523,267

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,048,951,630

1,027,958,240

이익준비금
86,268,330

84,359,840

배당금
962,683,300

943,598,400

가. 현금배당
862,683,300

843,598,400

(주당배당금(율))

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

나. 주식배당
100,000,000

100,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당 0.023184

전기 : 주당 0.023708

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

66,304,932,454

67,102,477,972

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 과학기자재 제조 및 도매업

제2조(목적)

1. 전자전기 기계기구 제조 및 판매업

- 기존 제조 영역의 포괄적 확장 및 다변화

<신설>

제 14조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 상법 개정에 따른 자기주식 보유 및 처분 근거 규정 신설

제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 상법개정에 따른주주총회 개최 방식 명문화

제32조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서을 제출하여야 한다.

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정 내용 반영

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 할 수 있다. 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 할 수 있다. 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~③ (생략)

<제2항 신설, 기존 제3항, 제3항 항번호 변경>

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~④ (현행과 같음)

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용 반영

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용 반영

제57조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 제17조 제
2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제17조 제
1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 인용 조문 번호 오기 정정

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(사채 발행 한도에 관한 경과조치) 제18조 ①항, 제19조 ①항, 제20조 ①항, 제21조 ①항에서 설정한 사채의 발행한도는 본 정관 시행일(2026. 3. 26)이전에 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 차감하지 않고 새로이 기산한다.

제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행 사에 관한 적용례) 제26조 및 제32조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제4조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 부칙 신설

- 부칙 시행일 추가

- 사채 발행 한도 재설정에 따른 부칙 추가

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기 반영

- 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤용석
1965.08.03
해당
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
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기간
내용

윤용석
경기경영자총협회 기업지원본부장(상임이사)
1990.06~2024.04
고용노동부 근무 (서기관 퇴직)
해당사항 없음

2024.05~현재
경기경영자총협회기업지원본부장 (상임이사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 독립성 및 투명성 제고풍부한 정책적 통찰력과 실무 노하우를 바탕으로 이사회의 독립적인 감독 및 자문 기능을 수행합니다. 의사결정 과정의 투명성을 높이고 선진적인 지배구조를 확립함으로써 기업가치 제고와 주주 권익 보호에 적극 기여할 계획입니다. 2. 준법경영 및 ESG 경영 지원후보자는 준법 정책 분야의 전문성을 바탕으로 인권경영, 안전보건, 준법 이슈 등에 대해 전문적인 의견을 제시함으로써 관련 리스크 관리와 내부통제 체계의 운영에 기여할 예정이며,이를 통해 회사의 ESG 경영 부문의 실행력을 제고할 계획입니다. 3. 이사회 전문성 및 이해관계자 관점 강화후보자는 이사회에 성실히 참여하여 주요 경영 안건에 대해 객관적이고 합리적인 의견을 제시하고, 다양한 이해관계자의 관점을 균형 있게 반영하는 데 기여할 예정입니다. 이를 통해 이사회의 전문성과 의사결정의 충실성을 높이고 회사의 지속가능한 성장 기반 강화에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 준법, 안전보건 및 노동 정책 분야에서 다년간 축적한 실무 경험을 바탕으로 기업 거버넌스 전반에 대한 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 이사회는 후보자의 이러한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 ESG 경영 실행력을 강화하고당사의 대외 신뢰도를 제고시키는데 기여할 할 것으로 판단하여 추천합니다.

또한 경영진에 대한 객관적인 감시와 견제 및 주요 경영 현안에 대한 합리적인 자문을 수행함으로써 회사의 지배구조 투명성 제고와 지속가능한 성장에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

윤용석 사외이사확인서.jpg
윤용석 사외이사확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,582 백만원

최고한도액
2,000 백만원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액에는 2025년 3월 26일 사임한 남찬우 사내이사 1명의 보수 지급액이 포함되어 있습니다.주2) 당사는 정관 제40조 2항에 따라 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원퇴직금 지급규정에 근거하여 이사의 퇴직금을 지급하며, 상기 이사 보수한도에는 퇴직금이 포함되어 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33 백만원

최고한도액
60 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(2026-03-26) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있습니다.

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 교환사채 발행 후 예탁주식 및 임직원에 대한 보상 및 복지제도 운영

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식의 종류
보유/처분대상 주식수
취득방법
비고

보통주
473,843주
신탁계약에 의한 취득 및 주식배당 후 단수주 누적

발행주식 총수

: 9,100,676

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 사항

보유/처분
보유 개시시점 (주1)
예정된 처분시점 (주2)

1. 자기주식의 종류와 수, 취득방법 (주3)

교환사채 대응분
보통주 420,000주
-

기타보유분
보통주 53,843주
-

2. 발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주 8,626,833주
보통주 9,100,676주 (주4)

3. 발행주식총수 대비 자기주식

비율의 변화

5.2%
0% (주5)

주1) 보유처분계획을 승인 받은 주주총회일을 보유 개시시점으로 함

주2) 예정된 처분시점은 교환사채 교환청구기한인 2030년 11월19일까지를 의미하며, 해당 예상 처분시점 및 수량은 변동될 수 있음

주3) 자기주식의 취득방법

- 신탁계약에 의한 취득 : 409,295주 / 주식배당 단수주 증가 : 64,548주

주4,5) 상기 발행주식총수 및 비율은 제32기 정기주주총회 결과(주식배당 승인 등) 및 향후 최종 처분 완료 시점까지 발생하는 자본금 변동(신주발행) 및 단수주 발생 등에 따라 변동 될 수 있음

(단, 제32기 정기주주총회시 주식배당 승인 후 예상 발행주식총수는 9,300,676주임)

라. 예정된 보유 기간

- 교환사채 대응분 (420,000주) : 사채권자의 교환권 행사 완료 시점까지 보유예정

- 기타 보유분 (53,843주) : 임직원 보상 체계 운영에 따른 지급시까지 보유예정

마. 예정된 처분 시기

- 교환사채 대응분 (420,000주) : 2026년 01월 19일 ~ 2030년 11월 19일 (교환청구기간 내) - 기타 보유분 (53,843주) : 향후 시장 상황 및 사내 복지 정책 변화에 따라 이사회 승인을 거쳐 집행 시기를 결정할 예정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.seoulin.co.kr) 내 IR - 공고에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음