알에프텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 알에프텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알에프텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)알에프텍주 소: 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60전화번호: 070-5126-0139

작 성 자:
성 명: 장윤호부서 및 직위: 재무지원팀 책임전화번호: 070-5126-0139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알에프텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회 원활한 회의 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

※3. 주주총회 목적사항 중 □재무제표승인은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알에프텍
보통주
1,380,911
4.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이진형
등기이사
보통주
1,142,216
3.56
등기이사
-

차정운
등기이사
보통주
199,422
0.62
등기이사
-

계
-
1,341,638
4.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장윤호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에이치엠제이스
법인
보통주
0
-
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에이치엠제이스
백종란
서울시 앙천구 오목로13길 27, 2층(신월동)
원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무
02-2065-3065

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 원활한 회의 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공시로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알에프텍
http://www.rftech.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 6층(고덕동, 알에프텍빌딩) ·전화번호 : 070-5126-0139 ·팩스번호 : 031-322-5003- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 13일 ~ 2026월 03일 26일까지(정기총회 개최전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60㈜알에프텍 주주총회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 13일(09시) ~ 2026년 03월 26일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 -PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1995년 설립되어 5G기지국 안테나 모듈, 스마트폰의 부가제품인 충전기, 데이터링크 케이블, 무선충전 콤보 안테나 등을 연구개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

당사는 경영목표를 달성할 수 있도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화하여 원가개선을 추진하고 있습니다. 또한 고객사의 스마트폰 신모델 출시에 맞춰 충전기, DLC, 콤보안테나, 악세사리 등 기존 제품군의 판매를 활성화하고, 신규로 5G 기지국 안테나 모듈을 상업화함으로써 시대 변화에 맞는 신규 사업 아이템을 확보하였습니다. 당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다.

<바이오사업>

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

결산기 이후 발생한 주요사항2026년 1월 19일, 당사의 바이오사업을 추진하는 주요종속회사 주식회사 알에프바이오는 주식양수도계약 종결과 동시에 보통주 3,369,763주를 주당 10,980원에 인수인에게 발행하는 유상증자를 진행할 예정입니다. 동시에 당사가 보유중인 보유중인 주식회사 알에프바이오의 보통주식 910,747주를 엑세스바이오 인코퍼레이션에 20,000백만원에 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 주식양수도계약과 유상증자가 완료될 경우, 알에프바이오의 최대주주는 보통주 4,280,510주(지분율:80.24%)를 보유하게 된 엑세스바이오 인코퍼레이션으로 변경될 예정입니다.

가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

나. 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수 십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

다. 골관절염 개선 융복합 의료기기당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발중입니다.
<장비 사업>당사는 세메스와의 디스플레이 WET물류 자동화장비 거래를 시작으로 LCD向 실리콘디스펜스 자동화 설비를 본격 OEM 양산 시작하게 되었고, 고객사를 대상으로 맞춤 장비를 개발하고 공급할 뿐만 아니라 Demo 장비를 운용하며 자체적 또는 고객사 공동으로 개발 진행하고, Test를 통하여 장비운영 및 차세대 기술을 적용한 장비 고도화 등의 기술을 축적하였습니다. 그리고 물류자동화시스템 장비로 이차전지 공정장비 간 물류를 자동으로 연결해주는 시스템 일체를 제작하는 이차전지 사업도 영위하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

A. (주)알에프텍과 그 종속기업(연결기준)

※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2025년 12월 31일 현재

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

자 산

유동자산
166,092,848,182
201,707,962,861

현금및현금성자산
59,086,846,831
84,030,549,293

매출채권
24,365,224,646
29,872,251,993

계약자산
7,307,021,423
9,301,523,433

단기금융상품
4,641,000,000
5,250,700,000

기타수취채권
2,697,758,543
4,918,749,406

당기손익-공정가치측정금융자산
5,482,328,298
8,854,421,511

재고자산
43,655,727,608
54,082,669,394

파생상품자산
396,306
201,172,595

기타유동자산
12,191,319,198
4,693,223,166

당기법인세자산
636,801,655
502,702,070

매각예정비유동자산
6,028,423,674
-

비유동자산
247,120,299,856
254,898,558,619

장기금융상품
-
1,000,000

유형자산
156,384,815,284
150,118,184,700

투자부동산
20,739,290,571
32,971,182,105

무형자산
35,099,076,063
38,702,366,871

사용권자산
5,383,557,757
6,955,932,560

관계기업투자주식
3,724,862,312
7,935,546,960

이연법인세자산
7,228,615,818
5,524,381,151

기타수취채권
10,621,453,383
5,468,960,633

당기손익-공정가치측정금융자산
6,606,590,199
5,941,533,822

기타비유동자산
1,332,038,469
1,279,469,817

자 산 총 계
413,213,148,038
456,606,521,480

부 채

유동부채
194,317,213,789
173,376,783,390

매입채무
36,327,639,476
39,034,592,019

유동성 차입금
85,319,118,830
59,087,993,349

사채
31,910,375,087
27,337,231,986

기타지급채무
16,307,728,970
15,833,878,127

리스부채
909,483,608
821,150,312

파생상품부채
7,073,912,168
19,133,087,848

기타유동부채
5,579,965,854
2,169,041,956

당기법인세부채
1,447,949,131
2,840,072,783

유동성계약부채
9,441,040,665
7,119,735,010

비유동부채
30,285,147,265
60,909,901,619

비유동성 차입금
8,782,290,000
38,935,582,730

퇴직급여채무
388,255,501
534,510,810

기타지급채무
15,049,484,217
14,708,856,255

리스부채
716,767,988
985,803,059

파생금융부채
-
3,834,844

기타비유동부채
874,929,569
895,379,859

계약부채
2,223,541,239
2,349,786,255

이연법인세부채
2,249,878,751
2,496,147,807

부 채 총 계
224,602,361,054
234,286,685,009

자 본

지배기업의 소유주 지분
190,374,643,117
222,282,059,536

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
124,314,852,800
125,041,766,615

기타포괄손익누계액
4,770,718,787
11,103,632,891

결손금
45,244,442,030
70,092,030,530

비지배지분의 소유주 지분
(1,763,856,133)
37,776,935

자 본 총 계
188,610,786,984
222,319,836,471

부채 및 자본 총계
413,213,148,038
456,606,521,480

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

수익(매출액)
266,007,649,510
358,323,498,458

매출원가
243,078,033,852
305,255,242,290

매출총이익
22,929,615,658
53,068,256,168

판매비와관리비
47,021,824,632
51,256,592,413

판매관리비
36,212,435,114
39,985,050,454

연구개발비
10,809,389,518
11,271,541,959

영업이익
(24,092,208,974)
1,811,663,755

금융수익
19,952,324,507
13,734,498,953

금융비용
20,053,103,398
13,953,265,041

기타수익
7,669,886,319
5,069,033,461

기타비용
6,722,605,686
7,316,448,198

관계기업투자이익(손실)
(4,825,263,631)
(17,912,513,200)

법인세비용차감전순이익
(28,070,970,863)
(18,567,030,270)

법인세비용
(177,156,919)
1,704,269,549

당기순이익(손실)
(27,893,813,944)
(20,271,299,819)

기타포괄손익
(6,076,695,049)
9,177,462,206

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(6,333,050,837)
9,668,536,973

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(6,333,050,837)
9,668,536,973

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
256,355,788
(491,074,767)

지분법자본변동
23,883,870
-

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
232,471,918
(491,074,767)

총포괄손익
(33,970,508,993)
(11,093,837,613)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(25,103,944,288)
(18,281,532,687)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,789,869,656)
(1,989,767,132)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(31,180,502,604)
(9,955,572,118)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(2,790,006,389)
(1,138,265,495)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(820)
(584)

희석주당이익(손실)
(820)
(584)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (전기초)
16,044,629,500
126,880,268,905
1,275,160,945
88,854,255,790
233,054,315,140
2,091,556,344
235,145,871,484

당기순이익(손실)
-
-
-
(18,281,532,687)
(18,281,532,687)
(1,989,767,132)
(20,271,299,819)

확정급여제도의 재측정요소(세후)
-
-
-
(491,074,767)
(491,074,767)
-
(491,074,767)

관계기업의자본변동
-
-
137,680,090
-
137,680,090
-
137,680,090

관계기업의재측정요소
-
-
-
10,382,194
10,382,194
-
10,382,194

주식매입선택권
-
(6,795,369)
-
-
(6,795,369)
873,756,520
866,961,151

해외사업환산이익 등
-
-
9,690,791,856
-
9,690,791,856
(22,254,883)
9,668,536,973

비지배지분의 취득
-
915,513,914
-
-
915,513,914
(915,513,914)
-

자기주식의 취득
-
(2,747,220,835)
-

(2,747,220,835)
-
(2,747,220,835)

자본 증가(감소) 합계
-
(1,838,502,290)
9,828,471,946
(18,762,225,260)
(10,772,255,604)
(2,053,779,409)
(12,826,035,013)

2024.12.31 (전기말)
16,044,629,500
125,041,766,615
11,103,632,891
70,092,030,530
222,282,059,536
37,776,935
222,319,836,471

2025.01.01 (당기초)
16,044,629,500
125,041,766,615
11,103,632,891
70,092,030,530
222,282,059,536
37,776,935
222,319,836,471

당기순이익(손실)
-
-
-
(25,103,944,288)
(25,103,944,288)
(2,789,869,656)
(27,893,813,944)

관계기업의재측정요소
-
-
-
23,883,870
23,883,870
-
23,883,870

주식매입선택권
-
-
-
-
-
988,373,321
988,373,321

해외사업환산이익 등
-
-
(6,332,914,104)
-
(6,332,914,104)
(136,733)
(6,333,050,837)

자기주식의 취득
-
(726,913,815)
-
-
(726,913,815)
-
(726,913,815)

보험수리적손익
-
-
-
232,471,918
232,471,918
-
232,471,918

자본 증가(감소) 합계
-
(726,913,815)
(6,332,914,104)
(24,847,588,500)
(31,907,416,419)
(1,801,633,068)
(33,709,049,487)

2025.12.31
(당기말)

16,044,629,500
124,314,852,800
4,770,718,787
45,244,442,030
190,374,643,117
(1,763,856,133)
188,610,786,984

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

영업활동현금흐름
(2,907,529,918)
19,419,346,940

영업에서 창출된 현금흐름
(5,211,212,501)
24,945,198,900

이자지급
(6,544,881,461)
(4,988,336,570)

이자수취
1,760,362,881
2,730,675,067

법인세납부
(3,517,076,811)
(3,309,523,987)

배당금의 수취
10,605,277,974
41,333,530

투자활동현금흐름
(15,720,756,752)
(59,501,587,410)

단기금융상품의 처분
12,034,000,000
22,331,220,835

단기금융상품의 취득
(11,705,800,000)
(27,534,400,000)

단기대여금및수취채권의 처분
5,407,434,536
19,362,330,838

단기대여금및수취채권의 취득
(13,480,000,000)
(7,936,400,000)

장기금융상품의 처분
1,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,161,889,767
4,371,504,951

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(9,201,225,331)
(7,534,610,378)

장기대여금및수취채권의 처분
25,588,181
(4,279,999,996)

장기대여금및수취채권의 취득
(40,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
-
(30,699,997,876)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
356,996,887
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
2,429,145,035
-

보증금의 감소
760,339,432
475,153,846

보증금의 증가
(602,432,000)
(574,565,500)

보증예치금의 감소
-
-

유형자산의 처분
2,523,614,637
810,440,719

유형자산의 취득
(11,736,384,942)
(31,375,196,122)

사용권자산의 처분
26,928,045
-

정부보조금의 수령
-
3,783,117,497

정부보조금의 반환
(391,166,380)
-

무형자산의 처분
1,311,600,000
85,400,000

무형자산의 취득
(466,033,056)
(415,586,224)

보증예치금의 감소
14,400,000
-

보증예치금의 증가
(122,425,458)
(370,000,000)

종속기업 청산으로 인한 현금유출
(28,226,105)
-

재무활동현금흐름
(3,823,825,656)
10,079,929,485

비유동성 차입금의 증가
1,900,000,000
6,020,000,000

유동성 차입금의 증가
11,900,000,000
22,293,165,220

유동성 차입금의 상환
(7,200,000,000)
(5,200,000,000)

유동성장기차입금의 증가
135,354,000
-

유동성장기차입금의 감소
(3,728,083,249)
(4,971,781,791)

리스부채의 감소
(1,431,304,692)
(1,529,339,040)

임대보증금의 증가
40,000,000
185,116,000

임대보증금의 감소
(210,650,000)
-

전환사채의 증가
1,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 상환
(5,502,227,900)
-

자기주식취득
(726,913,815)
(2,747,220,835)

사채의 상환
-
(6,000,000,000)

비지배지분의 변동
-
29,989,931

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(22,452,112,326)
(30,002,310,985)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,491,590,136)
5,710,031,469

현금및현금성자산의순증가(감소)
(24,943,702,462)
(24,292,279,516)

기초현금및현금성자산
84,030,549,293
108,322,828,809

기말현금및현금성자산
59,086,846,831
84,030,549,293

B. (주)알에프텍(별도기준)

※ 당사 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제 31 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 30 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

자 산

유동자산
58,998,006,621
63,677,723,069

현금및현금성자산
21,974,516,699
28,304,877,907

매출채권
9,095,120,995
11,664,694,938

기타수취채권
14,679,689,734
10,976,020,859

당기손익-공정가치 측정금융자산
5,375,991,848
5,512,407,571

파생상품자산
396,306
201,172,595

재고자산
6,691,328,822
5,610,651,949

기타유동자산
680,641,567
963,571,370

당기법인세자산
500,320,650
444,325,880

비유동자산
139,271,878,147
154,126,285,535

유형자산
32,693,276,273
26,786,303,183

영업권 이외의 무형자산
1,734,704,544
2,233,219,470

투자부동산
13,604,577,250
22,107,655,207

기타투자자산
1,264,200,000
1,264,200,000

종속기업 및 관계기업 투자
54,924,969,987
63,189,704,555

이연법인세자산
6,716,129,318
5,009,318,621

당기손익-공정가치 측정금융자산
16,268,348,244
15,975,720,922

기타수취채권
11,757,664,098
17,115,149,454

사용권자산
308,008,433
445,014,123

자 산 총 계
198,269,884,768
217,804,008,604

부 채

유동부채
74,559,456,836
63,980,584,303

단기매입채무
6,481,737,463
6,659,990,610

단기차입금
18,918,020,000
19,618,020,000

기타지급채무
6,826,103,835
6,112,673,045

파생상품부채
21,909,813,707
14,548,691,515

유동리스부채
167,975,192
204,722,262

전환사채
19,933,525,110
16,401,166,252

기타유동부채
322,281,529
435,320,619

비유동부채
9,252,400,052
26,369,605,196

장기차입금
8,782,290,000
12,000,310,000

퇴직급여부채
198,703,581
377,762,144

기타지급채무
235,992,615
776,151,233

파생상품부채(비유동)
-
13,157,897,441

비유동리스부채
35,413,856
57,484,378

부 채 총 계
83,811,856,888
90,350,189,499

자 본

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
123,976,517,603
124,178,907,418

기타포괄손익누계액
(2,401,018,769)
(2,401,018,769)

결손금
(23,162,100,454)
(10,368,699,044)

자 본 총 계
114,458,027,880
127,453,819,105

부채 및 자본 총계
198,269,884,768
217,804,008,604

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 30 (전)기 2024년 01일 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

매출액
73,325,108,296
104,147,744,203

매출원가
60,662,483,538
86,390,727,841

매출총이익
12,662,624,758
17,757,016,362

판매비와관리비
24,950,956,096
25,939,718,440

판매관리비
16,902,550,923
17,317,964,331

연구개발비
8,048,405,173
8,621,754,109

영업손실
(12,288,331,338)
(8,182,702,078)

금융수익
25,337,131,534
24,901,525,847

금융원가
10,859,827,596
12,472,052,973

종속기업및관계기업투자이익(손실)
(5,212,426,568)
(20,181,207,437)

기타이익
2,113,475,051
2,982,871,731

기타손실
13,425,932,564
3,070,065,146

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,335,911,481)
(16,021,630,056)

법인세비용(수익)
(1,310,038,153)
(269,700,033)

당기순이익(손실)
(13,025,873,328)
(15,751,930,023)

기타포괄손익
232,471,918
(491,074,767)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
232,471,918
(491,074,767)

총포괄손익
(12,793,401,410)
(16,243,004,790)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(424)
(504)

희석주당이익(손실)
(424)
(504)

자 본 변 동 표

제 31 (당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 30 (전)기 2024년 01일 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
5,874,305,746
146,444,044,730

당기순손실
-
-
-
(15,751,930,023)
(15,751,930,023)

자기주식 취득
-
(2,747,220,835)
-
-
(2,747,220,835)

보험수리적손익
-
-
-
(491,074,767)
(491,074,767)

2024.12.31 (전기말)
16,044,629,500
124,178,907,418
(2,401,018,769)
(10,368,699,044)
127,453,819,105

2025.01.01 (당기초)
16,044,629,500
124,178,907,418
(2,401,018,769)
(10,368,699,044)
127,453,819,105

당기순손실
-
-
-
(13,025,873,328)
(13,025,873,328)

자기주식 취득
-
(202,389,815)
-
-
(202,389,815)

보험수리적손익
-
-
-
232,471,918
232,471,918

2025.12.31 (당기말)
16,044,629,500
123,976,517,603
(2,401,018,769)
(23,162,100,454)
114,458,027,880

현 금 흐 름 표

제 31 (당)기 2025년 01일 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 30 (전)기 2024년 01일 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

영업활동현금흐름
2,448,818,070
14,888,918,399

영업에서 창출된 현금흐름
(8,195,761,281)
3,153,830,586

이자지급
(1,935,684,696)
(2,330,966,328)

이자수취
2,791,080,644
2,216,531,052

법인세납부(환급)
(528,566,597)
(1,005,283,166)

배당금수취
10,317,750,000
12,854,806,255

투자활동현금흐름
(3,900,324,944)
(38,366,185,497)

단기대여금및수취채권의 처분
3,813,002,600
14,286,860,000

단기대여금및수취채권의 취득
(12,900,000,000)
(21,350,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(29,899,996,436)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
248,112,941
2,747,220,835

종속기업에 대한 투자자산의 처분 등
6,852,308,000
4,500,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(3,800,000,000)
-

장기대여금및수취채권의 취득
-
(4,250,000,000)

보증금의 감소
121,700,000
113,100,000

보증금의 증가
(119,400,000)
(11,000,000)

유형자산의 처분
2,343,852,000
132,916,996

유형자산의 취득
(1,237,658,072)
(1,035,551,414)

무형자산의 처분
1,311,600,000
85,400,000

무형자산의 취득
(452,745,000)
(326,955,463)

사용권자산의 처분
26,928,045
-

보증예치금의 증가
(122,425,458)
(370,000,000)

보증예치금의 감소
14,400,000
11,819,985

재무활동현금흐름
(4,646,507,718)
(5,729,699,604)

단기차입금의 상환
(3,700,000,000)
(300,000,000)

단기차입금의 증가
3,000,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
(3,218,020,000)
(2,481,670,000)

리스부채의 감소
(355,447,903)
(387,980,769)

임대보증금의 증가
40,000,000
187,172,000

임대보증금의 감소
(210,650,000)
-

자기주식의 취득
(202,389,815)
(2,747,220,835)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(6,098,014,592)
(29,206,966,702)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(232,346,616)
563,072,396

현금및현금성자산의순증가(감소)
(6,330,361,208)
(28,643,894,306)

기초현금및현금성자산
28,304,877,907
56,948,772,213

당기말현금및현금성자산
21,974,516,699
28,304,877,907

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~ 84. <현행과 동일>

<신설>

제2조(목적)

85. 군, 관납업

86. 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금소제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매업

87. 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업

88. 전기공사업

89. 정보통신공사업

90. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

91. 특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업

92. 특수제품의 제조판매업

- 일부 사업목적 순연처리

93. 위 각호와 관련한 투자 경영자문 및 컨설팅업

94. 위 각호와 관련한 무역(수출입)업 및 도소매업

95. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

96. 위 각 호에 부대되는 사업일체

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
120,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제7조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
오백원으로 한다.

제7조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
이천오백원으로 한다.

제2-1호 :주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경(안)

제10조(신주인수권)

① <현행과 동일>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <현행과 동일>

2. <현행과 동일>

3. <현행과 동일>

4. <현행과 동일>

5. <현행과 동일>

6. <현행과 동일>

7.
긴급한 자금 조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8.

사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. <현행과 동일(순번정비)>

③ ~ ⑤ <현행과 동일>

제10조(신주인수권)

① <좌동>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <좌동>

2. <좌동>

3. <좌동>

4. <좌동>

5. <좌동>

6. <좌동>

7. 긴급한 자금 조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인(조합) 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

8.
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. <좌동>

③ ~ ⑤ <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제13조의 2 (주식의 소각)

①
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

② <삭 제>

제13조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)

①
회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②
회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제20조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

② <현행과 동일>

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

④ <현행과 동일>

⑤ <삭 제>

제20조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴 등 경영상 필요에 의하여
그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인(조합), 개인 투자자에게
전환사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

② <좌동>

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면 총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

④ <좌동>

⑤ <삭 제>

제2-2호 :개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 주인수권부사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② <현행과 같음>

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

④ <현행과 동일>

⑤ <삭 제>

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 주인수권부사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴 등 경영상 필요에 의하여
그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인(조합), 개인 투자자에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② <좌동>

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

④ <좌동>

⑤ <삭 제>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제26조 (소집지)

① <현행과 같음>

②
<신설>

제26조 (소집지와 개최방식)

① <좌동>

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제32조 (의결권 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조 (의결권 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제35조 (이사와 감사의 원수)

① 이 회사의 이사는 3~9명으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 (또는 1인)이상으로 한다.

② <현행과 동일>

제35조 (이사와 감사의 원수)

① 이 회사의 이사는 3~9명으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제42조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② <신설>

③ <현행과 동일(순번정비)>

④ <현행과 동일(순번정비)>

제42조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ <좌동>

④ <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제51조의2 (이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제51조의2 (이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제56조 (이익 배당)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ <현행과 동일>

제56조 (이익 배당)

① <좌동>

② <좌동>

③

회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④ <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

부칙

제1조(시행일)

<신설>

부칙제1조(시행일)
이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.
단, 20조, 21조에 따라 발행할 사채의 액면총액은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 기존의 사채발행 한도에서 차감하지 않고 새로이 한도를 가산하며, 제10조에 규정은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 기발행된 주식의 수를 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 적용한다.

개정정관 시행일 지정

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

<신설>

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제26조, 제32조의 개정규정은2027년01월01일부터 시행한다.

개정정관 시행일 지정

제3조(독립이사에 관한 적용례)

<신설>

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제42조, 제51조의 2의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다
.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정정관 시행일 지정

□
제2-1호 주식(액면)병합에 관한 세부사항

1. 주식(액면)병합의 목적 :
주가안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면) 병합내용 :
기명식 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분
병합전
병합후
비고

1주당 가액(원)
500
2,500
-

발행주식총수
보통주식(주)
32,089,259
6,417,851
-

종류주식(주)
0
0
-

자본금(원)
16,044,629,500
16,044,627,500
(2,000)

3. 주식(액면)병합 일정

구분
일자

주주총회 예정일
2026.03.27

채권자 이의신청
2026.03.27 ~ 2026.04.30

매매거래정지 예정기간
2026.05.04 ~ 2026.05.27

신주배정 기준일
2026.05.06

신주(주식병합기준일) 효력발생일
2026.05.07

신주 상장예정일
2026.05.28

4. 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’으로 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당하지 않습니다.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 주주총회일인 2026년 03월 27일로부터 주식(액면)병합의 효력발생일인 2026년 05월 07일 사이 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 위 2. 주식(액면)병합의 내용의 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금이 변경될 수 있습니다.

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 31기 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조경숙
1960.02.21
X
-

변경 후 최대주주의

등기임원

이사회

김두인
1985.04.02
X
-

변경 후 최대주주의

등기임원

이사회

최영철
1976.06.06
O

해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조경숙
오성첨단소재(주)사내이사(의장)
카이스트 최고경영자과정 수료
해당사항 없음

2015 ~ 현재
㈜이스트버건디 대표이사

2016 ~ 현재
오성첨단소재㈜ 사내이사(의장)

2020 ~ 현재
화일약품㈜ 대표이사

김두인
(주)금호에이치티 대표이사
CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사
해당사항 없음

2019 ~ 현재
오성첨단소재㈜ 사내이사

2019 ~ 현재
㈜금호에이치티 대표이사

최영철

삼덕회계법인

회계사

한국외대 경영학사
해당사항 없음

2007 ~ 2023
한영회계법인 SaT본부 Partner회계사

2023 ~ 현재
삼덕회계법인 회계사

2025 ~ 현재
에스씨엠생명과학 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조경숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김두인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최영철 사외이사 후보자]

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독(확인)

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 확인하겠으며, 이사회의 구성원으로서 부여된 권한을 공정하게 사용하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조경숙 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자(조경숙)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 매출의 회복과 영업이익으로의 전환에 크게 기여할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 가시적인 단기성과와 중장기 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.
[김두인 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자(김두인)가 국제경영 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

[최영철 사외이사 후보자]
이사회는 상기 사외이사 후보자(최영철)가 당사가 직면하고 있는 경영과제들에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(조경숙 사내이사 후보자) _1.jpg
확인서(조경숙 사내이사 후보자)

확인서(김두인 사내이사 후보자)_1.jpg
확인서(김두인 사내이사 후보자)

확인서(최영철 사외이사 후보자)_1.jpg
확인서(최영철 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민경철
1969.09.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경철
법무법인 이엘 변호사
서울대 경영학사
해당사항 없음

2002 ~ 2012
수원지방검찰청 검사

2013 ~ 2016
대구지방검찰청 검사

2018 ~ 2020
법무법인 중부로 변호사

2020 ~ 2024
법무법인 동광 변호사

2024 ~ 현재
법무법인 이엘 변호사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 후보자(민경철)가 전문적 경험을 바탕으로 감사직무수행에 관한 충분한 역량을 보유하고 있다고 판단하며, 당사의 상근감사로서 감사직무를 충실히 수행하여 회사의 경영투명성 제고와 준법경영강화에 기여할 것으로 기대하는 바, 당사의 감사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(민경철 감사 후보자)_1.jpg
확인서(민경철 감사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,434,000

최고한도액
5,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69,600

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건

나. 의안의 요지
조직구조 변경에 따른 개정 및 지급률 축소

변경 전
변경 후
비 고

제5조 (퇴직금산정)

1) 임원의 퇴직금 산정은 [(평균임금 X 재임연수) X 지급률]로 한다.

2) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

회장, 부회장

재임연수

3개월분

사장, 부사장

재임연수

1개월분

전무이사, 상무이사

재임연수

1개월분

상근이사

재임연수

1개월분

상임감사

재임연수

1개월분

*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다.

제5조 (퇴직금산정)

1)
임원의 퇴직금 산정은 [(평균임금 X 재임연수) X 지급률]로 한다.

2) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

회장, 부회장

재임연수

1개월분

사장, 부사장

재임연수

1개월분

전무이사, 상무이사

재임연수

1개월분

상근이사

재임연수

1개월분

상임감사

재임연수

1개월분

*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다.

조직구조 변경에 따른 개정 및 지급률 축소

부칙

제1조(시행일)

1) 이 규정은 2019년 03월 29일부터 개정 시행한다

부칙제1조(시행일)
1) 이 규정은 2026년 04월 01일부터 개정 시행한다.

부칙추가