인탑스 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 인탑스

주주총회소집공고
6.0
인탑스(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 10일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 재

(전 화) 031-441-4181

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님들의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제 51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시
: 2026년 03월 25일 오전 09시
2. 장 소
: 경상북도 구미시 옥계 2공단로 148, 인탑스(주) 구미사업장 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김재경 선임의 건(재선임) -제3-2호 : 사외이사 이정명 선임의 건(재선임) -제3-3호 : 사외이사 정운찬 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 : 상근감사 황용희 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5-1호 : 대표이사 보수한도 승인의 건 -제5-2호 : 대표이사 외 이사(사내/사외) 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 제 51기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 전자투표 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결 권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김호성
(출석:100%)

이정명
(출석:100%)

이흥락
(출석:83%)

김학석
(출석:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.05
- 제 50기 재무제표 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당사항없음

2
2025.02.05
- 제 50기 영업보고서 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.05
- 제 50기 결산 현금배당 결의에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.02.05
- ESG 25년 사업계획 승인 및 24년 평가결과 보고
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.02.05
- 제 50기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고
보고
-
-
-

6
2025.03.10
- 제 50기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
-

7
2025.03.20
- 2025년도 안전보건 운영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
해당사항없음

8
2025.03.20
- 제 50기 연결 및 별도 감사 후 재무제표 보고의 건
보고
-
-

9
2025.03.20
- 감사의 감사보고 및 내부회계관리제도 운영평가보고
보고
-
-

10
2025.03.28
- 대표이사 선임의 건(재선임)
가결
찬성
찬성
찬성

11
2025.04.03
- 자기주식 보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2025.06.13
- 중간배당을 위한 기준일 결정(권리주주 확정)
가결
찬성
찬성
찬성

13
2025.08.08
- 제 51기 상반기 결산 보고
보고
-
-
-

14
2025.08.08
- 제 51기 중간 현금배당 결의에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2025.09.16
- 유형자산 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2025.09.23
- 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2025.10.24
- 준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2025.12.29
- 인탑스수원 부동산 임대차 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19
2025.12.29
- 2025년 이중 중대성 평가 결과 및 ESG 핵심 이슈 선정
가결
찬성
찬성
찬성

※ 2025.3.13 사외이사 이흥락 사망으로 중도퇴임 하였습니다.※ 2025.3.28 제50기 정기주주총회에서 사외이사 김학석이 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500
122
41
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 "이사의 보수한도" 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[IT 디바이스 부문]
(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

IT 디바이스 사업 부문 중 핵심 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 주요 부품의 연구개발에서 공급망 관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰의 변화 속도가 빠르기 때문에 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

특히, 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여, 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구 됩니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 공정기술과 생산관리가 필요한 고도의 기술집약적 산업으로, 휴대폰 제품은 대부분 1Cm 이내로 얇은 두께의 기술력과 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 두께와 강도, 성형이 가능하도록 하여 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

휴대폰 산업은 1980년대 초 아날로그 통신 1세대, 디지털 통신 2세대, 무선 이동 통신의 속도와 성능이 발전한 3세대, 기존 세대에 비해 12배 빠른 속도로 진화된 롱텀에벌루션(LTE)통신 4세대, 2019년초 부터 상용화되기 시작한 세계 최초 "5세대 이동통신(5G Networks)" 까지 이동통신의 규격이 발전하였습니다.스마트폰이 본격 대중화된 시점은 2011년이며, 당시의 판매량은 시장조사업체인 캐널리스의 조사 결과 2010년 전년 대비 62.7% 증가한 4억 9천만 대를 기록하여, 동기간 개인용 PC 판매량을 처음으로 넘어선 성과를 보였습니다. 이후 십여 년 동안 스마트폰은 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 다양한 디지털 기기의 기능들을 흡수하며 빠르게 발전 해왔고, 현재는 생성 인공지능 기술을 탑재한 AI 스마트폰 시대가 개막됨에 따라 스마트폰 시장에서의 경쟁력이 강화되어 끊임없는 수요를 창출해 내고 있습니다.글로벌 시장조사업체인 IDC의 조사 결과에 따르면 2025년 전체 스마트폰 출하량은 12억 6,000만 대를 기록했습니다. 이 가운데 애플이 2억 4,780만 대(19.7%)의 점유율로 1위를 차지했고, 삼성전자가 2억 4,120대(19.1%)로 근소한 차이로 2위를 기록했습니다. 2026년에는 시장이 둔화될 것으로 전망됩니다. 지속적인 메모리 반도체 부족과 공급망 불안정이 스마트폰 생산과 판매에 부담으로 작용할 것으로 예상하고 있어 출하량은 감소할 가능성이 있지만, 원가 상승의 영향으로 평균판매가격(ASP)은 오히려 상승 할 것으로 예측됩니다.당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질 수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정받아 2010년 품질부문 최우수상, 2011년 동반성장 우수사례 대상 수상을 시작으로 최근에는 2024년 삼성전자 상생협력 올해의 우수협력 최우수상 등을 수상하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다.

[가전제품 ASS'Y 부문]
(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)가전제품 ASS'Y 부문은 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등의 가정용 전자기기 산업을 바탕으로 하고 있습니다.백색가전 산업은 제품 차별화의 한계가 있고, 중국을 비롯한 각 국가별로 생산량도 많습니다. 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업 입니다. 판매액의 경우 국가통계포털(KOSIS) 통계에 따르면 2024년도 판매액은 30조 5086억원으로 2023년 32조 4203억원 대비 5.9% 가량 감소하는 양상을 보였습니다. 최근 가전 시장 트렌드를 보면 기존 가전에 사물인터넷(IOT), 인공지능(AI) 기술을 접목하여 원격제어 또는 기기 스스로 성능을 조정, 최적화하고 전력 소모를 절감하는 등의 친화적 기능까지 제공하는 스마트 가전제품들이 새로운 성장 동력으로 부상하는 추세입니다.현재 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치한 플라텔비나 법인에서 가전제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 플라텔비나는 2015년 11월 진출 결정 이후 2016년 3월 11일에 설립되었습니다. 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였고, 2021년 하반기 추가 증설을 진행하여 2022년 초부터 가동을 시작해 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있습니다.

[자동차 부품 부문]
(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

자동차 산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하여 전후방산업 연관 효과가 매우 크기 때문에 한국 경제에서 차지하는 비중이 높습니다. 특히 그 중에서도 부품산업은 전방사업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업이며, 후방사업으로는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업이있습니다.한국자동차산업협동조합 통계에 따른 자동차부품산업현황을 보면 2024년 기말 1차협력부품업체수는 2023년 대비 0.9% 감소한 685개사 이며, 이중 대기업이 309개(45%)사, 중소기업이 376개(55%)사입니다.자동차 수출의 경우 산업통상자원부가 발표한 2024년 자동차 산업 동향 조사 결과,자동차 수출이 총 708억 달러를 기록하며 2년 연속 700억 달러를 돌파했습니다. 이는 역대 최대 수출 709억 달러인 2023년에 이어 역대 두번째 수출실적으로 글로벌 전기차 성장률 둔화 등에도 불구하고 하이브리드차의 높은 성장세(113억달러, '23년대비 +45.8%)에 힘입어 친환경차(전기,수소,하이브리드,플러그인 하이브리드) 수출호조를 유지할 수 있었기 때문입니다. 2024년 국내 자동차 생산량은 2년 연속 400만대를 돌파한 413만대로 전년 동기간에 비해서는 2.7% 감소 하였습니다. 2025년 3분기 누적 수출액은 동기간 역대 최대 실적인 596억불을 달성하였고, 특히 친환경차 수출은 20.0억불을 기록하였습니다.2024년 국내 판매는 163만대로 소비심리 위축, 전기차 수요 둔화 등으로 2023년 대비 6.5% 감소하였습니다. 다만, 국내 친환경차 판매는 2023년 대비 18.2% 증가한 65만대를 기록하며 신규 판매차량 10대 중 4대는 친환경차인 것으로 나타났습니다. 특히 하이브리드차가 2023년 대비 32%의 높은 판매 증가율을 기록하며 친환경차 중76%, 전체 국내 판매 차량 중 30%를 차지하며 친환경차 전환 기조를 이어나갔습니다. 2025년 전체 내수 판매량은 137.3만대로 그중 하이브리드차 판매량이 41.5만대로 30%의 비중을 차지해 4년 만에 3배 가까이 급등하였습니다.

현재 당사는 국내 (주)미래 법인과 구미사업장, 중국 법인 인탑스 천진 전자유한공사에서 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 천진 법인의 경우 2002년 12월 본격적으로 가동을 시작하였으며, 2006년 및 2009년 각각 증설을 통하여 생산 능력을 확장한 바 있습니다.주요 고객사는 현대IHL, 타이코 에이엠피, 인지컨트롤스, 천진모비스 등이며, 국내경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 주요제조품목은 자동차용 램프, 커넥터, 실린더 커버, 전기차 배터리 셀모듈 등 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 9개의 종속회사가 있습니다.사업부문은 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y (조립), 자동차 부품, 금형 및 기타, 유통 및 서비스 부문으로 나눠져 있습니다.

사업부문
주요제품

IT 디바이스
휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품 外

가전제품 ASS'Y
생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재

자동차 부품
기초가공 처리 및 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의자동차 내/외장재 부품

금형 및 기타
휴대폰 등의 사출제작용 금형, 신사업 아이템 外

유통 및 서비스
임대업, 신기술사업금융업, 신재생에너지업 外

IT 디바이스 부문
은 휴대폰 ASS'Y, 안테나 부품, 차폐 부품 등을 비롯한 IT 관련 생산 제품들로 구성되어 있으며, 국내 구미사업장, 베트남 박닌성에 위치한 인탑스 베트남에서 사업을 영위하고 있습니다.
가전제품 ASS'Y 부문
은 베트남 호치민에 위치한 플라텔비나 법인에서 사업을 영위하고 있습니다. 당 법인은 2015년에 신규진출을 결정하여, 2016년 7월에 완공 및 가동을 시작하였습니다. 이후 2021년 하반기에 추가 증설을 진행하고 2022년 초 부터 가동하여 생산 능력을 확장 하였습니다.
자동차 부품 부문
은 2016년 7월 신규 인수한 (주)미래 법인과 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 사업을 영위하고 있습니다.
금형 및 기타 부문
은 상기 생산품들을 제조하면서 발생하는 사출제작용 금형, 다양한 신사업 아이템, 기타 제품 및 상품 등을 포함하고 있습니다.
유통 및 서비스 부문
은 계열사인 인탑스 인베스트먼트의 신기술사업금융업, 신재생에너지업(풍력 발전), 연료 전지 발전 사업, 임대업 등이 포함되어 있습니다. 그 중 인탑스 인베스트먼트는 18년 4월에 설립되었으며, 산업혁명 기술기업 및 스마트공장 기업 등 약 1,739억 규모의 펀드를 결성하여 영업활동 기반의 저변을 확대해 나가고 있습니다.당사의 주력 사업인 스마트폰은 출시 이후 수년 간 소비자의 생활패턴 변화에 의해 수요가 증가하고, 스마트폰 시장이 확대 되었습니다. 이러한 프리미엄 스마트폰 제품군의 확대와 고객사의 글로벌 시장 점유율 상승 속에 당사의 이동통신단말기 사업 부분 역시 성장세를 이어왔지만, 2013년 중반 이후 전반적인 스마트폰 시장 성장 정체 등의 요인으로 인하여 매출이 감소하였고, 이로 인한 고정비 및 인건비 부담, 내부적인 수율 하락 이슈 등으로 인하여 당 사업 부문의 연결 영업손익 역시 악화되는 일시적 양상을 보였습니다. 이에, 당사는 비용 절감 및 생산 수율 개선을 위한 지속적인 경영 노력을 통해 2014년 하반기 이후 영업손익이 점진적으로 개선되며 안정적인 흑자 기조를 유지해왔습니다. 그러나 당기에는 제품 가격 경쟁력 심화로 인한 단가 인하 및 수율 저하 등의 영향으로 영업손실이 발생하였습니다. 향후 당사는 수율 개선과 비용 효율화 노력을 지속하여 매출원가율을 안정화하고 손익 구조를 개선하기 위해 지속적으로 노력할 계획입니다. 주주총회 소집공고 기준일 현재 2025년 연결 기준 누적 매출은 5,908억원입니다. 매출 구성은 연결 기준으로 IT디바이스 사업부문이 전체 매출의 70.4%인 4,161억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 11.7%인 691억원, 자동차 사업부문이 15.3%인 904억원, 금형 및 기타매출 부문이 0.8%인 49억원, 유통 및 서비스부문이 1.7%인 103억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 86억원(1.5%) 등이 포함되어 있습니다. 연결 기준 영업손실은 113억원, 당기순이익은 82억원으로 전년 동기 대비하여 매출 및 손익이 하향되는 양상을 보였습니다.주주총회 소집공고 기준일 당사의 2025년 별도 기준 누적 매출은 1,151억원입니다. 당사 공장을 보유한 해외 현지법인은 3개사로, 중국 천진에 있는 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 옌퐁공단에 위치한 인탑스 베트남, 베트남 호치민 하이테크파크공단에 위치한 플라텔비나 입니다.

※ 상기 기재된 재무실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될수 있습니다.
(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 시장조사업체인 IDC의 조사 결과에 따르면 2025년 전체 스마트폰 출하량은 12억 6,000만 대를 기록했습니다. 이 가운데 애플이 2억 4,780만 대(19.7%)의 점유율로 1위를 차지했고, 삼성전자가 2억 4,120대(19.1%)로 근소한 차이로 2위를 기록했습니다. 2026년에는 시장이 둔화될 것으로 전망됩니다. 지속적인 메모리 반도체 부족과 공급망 불안정이 스마트폰 생산과 판매에 부담으로 작용할 것으로 예상하고 있어 출하량은 감소할 가능성이 있지만, 원가 상승의 영향으로 평균판매가격(ASP)은 오히려 상승 할 것으로 예측됩니다.
2024년의 경우 카운터포인트리서치 조사 결과 전세계 스마트폰 매출액이 전년 대비 5% 증가하였으며, 평균판매가격(ASP)은 사상 최고치인 356달러를 기록했으며 출하량 또한 2년만에 성장을 기록했습니다. 이는 글로벌 거시경제 상황과 소비자 심리가 개선됨과 동시에 5G 도입, 향상된 카메라 성능, 빨라진 프로세서와 같은 기능 업그레이드가 주된 원인으로 작용했습니다. 2024년 스마트폰 시장은 ASP와 출하량이 모두증가하며 긍정적인 추세를 보였고, 매출액 성장은 출하량 성장을 앞지르고 있으며, 제조업체들이 프리미엄 부문에 집중하고 높은 가격대의 기기에 대한 소비자 수요가 상승함에 따라 ASP가 새로운 기록을 경신하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 2015년 11월 24일 "장래사업/경영계획(공정공시)"를 통해 베트남 호치민 신규법인플라텔비나의 설립 및 추진일정, 세부내용을 공시한 바 있습니다. 2016년 11월 24일"기타 경영사항(자율공시)"를 통하여 진행사항을 보고/공시한 바 있습니다.현재 기 공시된 일정대로 공장 건립 완료 및 가동 중에 있습니다. 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.또한 2018년 4월 16일 572만 달러의 유상증자 결정 및 보유지분율(85%)에 해당하는증자 참여 결정에 대해 "기타경영사항(자율공시)"를 통하여 보고/공시한 바 있습니다- 2016년 7월 19일 (주)미래에 대한 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 진행한 바 있으며, 기 공시된 일정대로 주금납입 및 주식명의개서가 완료되었습니다. (주)미래는 자동차 내/외장재 부품 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제조 품목은 자동차 제조 시에 사용되는 커넥터, 램프 등입니다. 2016년 4분기를 기점으로 하여 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다. 또한 2019년 7월 잔여 지분에 대한 추가 취득이 완료되어 현재 기준 100% 지분 보유 종속법인이 되었습니다.- 2018년 4월 9일 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 통해 인탑스인베스트먼트(주)의 신규 설립을 공시한 바 있습니다. 인탑스인베스트먼트(주)는 2018년 5월 16일 금융감독원으로부터 신기술사업금융 회사로 인가를 받아 관련 사업을 진행 중에 있으며, 2018년 2분기부터 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.- 2018년 12월 신재생에너지업(풍력발전)을 영위하는 법인인 영덕주민바람의 지분을 유상증자를 통하여 취득 하였고, 연결 종속법인으로 편입 되었습니다.- 2021년 12월 연료 전지 발전 사업을 영위하는 법인인 아이티에너지(주)의 지분을 취득 하였고, 2022년 1분기 부터 연결 종속법인으로 편입되었습니다.- 2024년 1월 해외 신규 시장 개척을 목적으로 인도에 인탑스 인디아를 설립하였으며, 2024년 1분기부터 연결 종속법인으로 편입되었습니다.

(5) 조직도

인탑스 조직도-2024.06 기준.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 150원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요※ " III. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로,외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>

연결재무상태표

제 51(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 50(전)기말 2024년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당)기말
제 50(전)기말

자 산

유동자산

438,469,598,643

384,528,430,397

현금및현금성자산
89,894,142,620

76,633,560,758

당기손익-공정가치측정금융자산
6,692,650,219

1,020,938,320

매출채권
67,905,266,217

54,198,044,342

기타금융자산
236,833,898,164

206,018,808,939

재고자산
22,474,025,774

32,328,132,450

기타유동자산
14,135,725,141

14,267,376,041

당기법인세자산
533,890,508

61,569,547

비유동자산

434,085,428,781

516,131,524,016

장기매출채권
1,883,630,090

1,925,668,248

당기손익-공정가치측정금융자산
14,460,124,244

20,023,855,066

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,014,066,097

27,042,557,634

장기기타금융자산
21,859,191,922

55,863,622,798

유형자산
192,049,220,649

203,854,169,961

사용권자산
14,014,903,780

15,315,186,638

투자부동산
139,811,599,620

158,795,344,647

무형자산
1,795,478,087

2,038,526,165

관계기업투자
23,329,379,486

24,396,020,119

기타비유동자산
39,813,642

194,153,075

이연법인세자산
5,859,690,996

3,575,791,711

순확정급여자산
3,968,330,168

3,106,627,954

자 산 총 계

872,555,027,424

900,659,954,413

부 채

유동부채

90,941,247,399

116,139,476,689

매입채무
47,832,853,213

46,050,986,702

기타유동금융부채
9,447,134,181

13,028,894,688

단기차입금
10,023,640,000

27,587,523,172

유동리스부채
639,773,356

680,353,916

기타유동부채
17,814,373,453

19,485,813,894

유동충당부채
274,922,686

660,431,614

당기법인세부채
4,908,550,510

8,645,472,703

비유동부채

25,252,143,919

12,736,910,908

장기기타금융부채
4,833,117,508

3,996,240,494

교환사채
9,958,670,830

-

파생상품부채
2,230,759,407

-

장기이연수익
8,360,794

-

비유동리스부채
3,443,775,937

3,687,609,631

기타비유동부채
137,226,950

309,452,436

순확정급여부채
-

10,791,666

이연법인세부채
4,640,232,493

4,732,816,681

부 채 총 계

116,193,391,318

128,876,387,597

자 본

지배기업소유주지분

667,200,301,244

658,542,301,961

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

주식발행초과금
13,555,842,000

13,555,842,000

기타의자본항목
(34,887,038,934)

(35,855,454,214)

기타포괄손익누계액
20,275,903,434

27,002,395,815

이익잉여금
659,655,594,744

645,239,518,360

비지배지분

89,161,334,862

113,241,264,855

자 본 총 계

756,361,636,106

771,783,566,816

부채와자본총계

872,555,027,424

900,659,954,413

연결포괄손익계산서

제 51(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당)기
제 50(전)기

매출

590,781,754,867

614,667,194,566

매출원가

552,871,659,005

559,338,097,929

매출총이익

37,910,095,862

55,329,096,637

판매비와관리비

49,213,628,121

51,544,661,951

영업이익(손실)

(11,303,532,259)

3,784,434,686

금융수익
27,041,638,206

39,449,442,473

금융비용
9,335,188,570

7,734,645,029

기타수익
13,208,835,936

2,659,080,509

기타비용
5,044,900,813

4,486,100,127

지분법이익(손실)
(1,425,674,242)

(355,158,861)

법인세비용차감전 계속영업이익

13,141,178,258

33,317,053,651

계속영업법인세비용

4,979,999,202

9,929,249,006

계속영업당기순이익

8,161,179,056

23,387,804,645

중단영업이익

-

1,916,370

기타포괄손익

(10,942,212,384)

23,618,101,923

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(11,190,677,293)

21,493,447,709

지분법자본변동
492,524,113

(218,784,406)

해외사업환산손익
(11,683,201,406)

21,712,232,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

248,464,909

2,124,654,214

확정급여제도의 재측정요소
495,284,460

1,571,223,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(246,819,551)

553,430,889

당기총포괄이익(손실)

(2,781,033,328)

47,007,822,938

당기순이익의 귀속

8,161,179,056

23,389,721,015

지배기업의 소유주지분
16,206,788,671

21,509,419,704

비지배지분
(8,045,609,615)

1,880,301,311

당기총포괄이익(손실)의 귀속

(2,781,033,328)

47,007,822,938

지배기업의 소유주지분
10,855,900,733

36,073,199,375

비지배지분
(13,636,934,061)

10,934,623,563

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업 기본주당이익

1,023

1,345

계속영업 희석주당이익

1,020

1,345

중단영업 기본주당이익

-

0.1

중단영업 희석주당이익

-

0.1

연결자본변동표

제 51(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타의자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2024.01.01(제50기 기초)
8,600,000,000
13,555,842,000
(30,554,125,091)
12,393,756,049
627,554,488,308
631,549,961,266
116,941,894,276
748,491,855,542

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,509,419,704
21,509,419,704
1,880,301,311
23,389,721,015

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산평가손익

-
-
-
2,157,587,484
(1,618,273,627)
539,313,857
14,117,032
553,430,889

지분법자본변동
-
-
-
(218,784,406)
-
(218,784,406)
-
(218,784,406)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,571,223,325
1,571,223,325
-
1,571,223,325

해외사업환산손익
-
-
-
12,669,836,688
-
12,669,836,688
9,042,395,427
21,712,232,115

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,777,339,350)
(3,777,339,350)
(15,432,060,000)
(19,209,399,350)

자기주식의 취득
-
-
(5,576,835,460)
-
-
(5,576,835,460)
-
(5,576,835,460)

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
275,506,337
275,506,337

연결범위의 변동
-
-
275,506,337
-
-
275,506,337
519,110,472
794,616,809

2024.12.31(제50기 기말)
8,600,000,000
13,555,842,000
(35,855,454,214)
27,002,395,815
645,239,518,360
658,542,301,961
113,241,264,855
771,783,566,816

2025.01.01(제51기 기초)
8,600,000,000
13,555,842,000
(35,855,454,214)
27,002,395,815
645,239,518,360
658,542,301,961
113,241,264,855
771,783,566,816

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,206,788,671
16,206,788,671
(8,045,609,615)
8,161,179,056

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산평가손익

-
-
-
(1,020,620,786)
882,059,403
(138,561,383)
(108,258,168)
(246,819,551)

지분법자본변동
-
-
-
492,524,113
-
492,524,113
-
492,524,113

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
495,284,460
495,284,460
-
495,284,460

해외사업환산손익
-
-
-
(6,198,395,708)
-
(6,198,395,708)
(5,484,805,698)
(11,683,201,406)

교환권대가
-
-
1,149,576,890
-
-
1,149,576,890
-
1,149,576,890

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,168,056,150)
(3,168,056,150)
(11,250,400,000)
(14,418,456,150)

자기주식의 취득
-
-
(127,433,640)
-
-
(127,433,640)
-
(127,433,640)

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
-
-
(53,727,970)
-
-
(53,727,970)
809,143,488
755,415,518

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2025.12.31(제51기 기말)
8,600,000,000
13,555,842,000
(34,887,038,934)
20,275,903,434
659,655,594,744
667,200,301,244
89,161,334,862
756,361,636,106

연결현금흐름표

제 51(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당)기
제 50(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,049,816,395

45,752,877,302

영업활동에서 창출된 현금흐름
11,868,476,893

41,304,182,869

이자수익 수취
8,279,279,668

10,797,909,340

이자비용 지급
(1,154,774,517)

(270,787,784)

배당금 수취
902,386,035

1,146,821,679

법인세 납부
(11,845,551,684)

(7,225,248,802)

투자활동으로 인한 현금흐름

23,373,773,986

(69,577,806,676)

기타금융자산의 처분
260,069,190,500

237,230,223,770

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,946,734,899

2,855,738,725

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,025,362,484

564,040,000

관계기업투자의 처분
3,530,676,655

3,770,829,164

유형자산의 처분
1,775,577,935

5,714,646,274

투자부동산의 처분
29,700,000,000

180,000,000

기타금융자산의 취득
(265,552,684,993)

(192,340,245,149)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,600,477,176)

-

관계기업투자의 취득
(3,970,000,000)

(3,600,000,000)

유형자산의 취득
(15,355,120,799)

(30,782,502,743)

무형자산의 취득
(195,485,519)

(253,019,557)

투자부동산의 취득
-

(92,992,852,066)

연결범위의 변동
-

75,334,906

재무활동으로 인한 현금 흐름

(16,279,360,752)

(15,697,375,896)

단기차입금의 증가
51,325,010,000

46,000,299,143

단기차입금의 상환
(67,436,713,146)

(36,065,143,743)

교환사채의 발행
13,000,000,000

-

종속기업의 유상증자
730,000,000

-

리스부채의 상환
(742,020,286)

(831,296,486)

임대보증금의 증가
1,073,000,470

-

임대보증금의 감소
(250,000,000)

(15,000,000)

비지배지분의 증감
38,052,000

-

배당금의 지급
(13,889,256,150)

(19,209,399,350)

자기주식의 취득
(127,433,640)

(5,576,835,460)

현금및현금성자산의 증가(감소)

15,144,229,629

(39,522,305,270)

기초의 현금및현금성자산

76,633,560,758

111,918,105,311

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,883,647,767)

4,237,760,717

당기말의 현금및현금성자산

89,894,142,620

76,633,560,758

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 51 기 2025년 12월 31일 현재

제 50 기 2024년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당)기말
제 50(전)기말

자 산

유동자산

274,821,077,390

162,740,411,273

현금및현금성자산
60,223,634,937

24,250,924,113

당기손익-공정가치측정금융자산
6,119,837,507

1,020,938,320

매출채권
21,354,556,541

14,715,908,872

기타금융자산
178,031,179,207

110,599,025,689

재고자산
6,838,400,125

8,038,872,233

기타유동자산
2,253,469,073

4,114,742,046

비유동자산

338,702,576,525

411,788,806,898

장기매출채권
1,883,630,090

1,925,668,248

당기손익-공정가치측정금융자산
14,459,124,244

19,388,274,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
137,000,000

10,995,464,245

장기기타금융자산
22,642,098,117

57,982,408,309

유형자산
72,859,938,374

77,254,452,006

사용권자산
3,913,122,157

4,265,660,860

투자부동산
139,811,599,620

158,795,344,647

무형자산
1,338,224,546

1,576,350,240

관계기업투자
72,883,669,116

73,654,730,518

기타비유동자산
19,529,090

25,392,321

이연법인세자산
4,990,247,921

3,024,216,570

순확정급여자산
3,764,393,250

2,900,844,388

자 산 총 계

613,523,653,915

574,529,218,171

부 채

유동부채

26,314,014,320

31,494,390,319

매입채무
10,659,713,984

8,037,929,776

기타유동금융부채
4,471,489,957

7,396,625,877

단기차입금
10,000,000

10,000,000

유동리스부채
547,831,414

525,740,536

기타유동부채
6,115,214,773

7,300,792,455

유동충당부채
188,126,048

506,302,681

당기법인세부채
4,321,638,144

7,716,998,994

비유동부채

20,547,939,928

7,945,918,745

장기기타금융부채
4,893,117,508

4,056,240,494

교환사채
9,958,670,830

-

파생상품부채
2,230,759,407

-

장기이연수익
8,360,794

-

비유동리스부채
3,347,774,742

3,616,117,258

기타비유동부채
109,256,647

273,560,993

부 채 총 계

46,861,954,248

39,440,309,064

자 본

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

주식발행초과금
13,555,842,000

13,555,842,000

기타의자본항목
(30,564,644,187)

(31,586,787,437)

기타포괄손익누계액
391,928,935

1,243,594,640

이익잉여금
574,678,572,919

543,276,259,904

자 본 총 계

566,661,699,667

535,088,909,107

부채와자본총계

613,523,653,915

574,529,218,171

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제50기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당)기
제 50(전)기

매출

115,071,855,206

121,612,460,357

매출원가

84,342,592,669

87,454,249,301

매출총이익

30,729,262,537

34,158,211,056

판매비와관리비

22,633,415,874

27,902,564,616

영업이익

8,095,846,663

6,255,646,440

금융수익
29,557,963,475

45,918,391,483

금융비용
7,112,717,915

4,457,796,237

기타수익
12,451,239,921

1,969,844,254

기타비용
5,787,193,411

4,256,184,833

법인세비용차감전 순이익

37,205,138,733

45,429,901,107

법인세비용

4,005,835,098

8,334,384,234

당기순이익

33,199,303,635

37,095,516,873

기타포괄손익

519,399,825

2,719,106,747

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

519,399,825

2,719,106,747

확정급여제도의재측정요소
489,006,127

1,579,864,423

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
30,393,698

1,139,242,324

당기총포괄이익

33,718,703,460

39,814,623,620

주당이익

기본주당이익

2,097

2,320

희석주당이익

2,076

2,320

자 본 변 동 표

제 51(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(제50기 기초)
8,600,000,000
13,555,842,000
(26,009,951,977)
(1,513,921,309)
509,996,491,583
504,628,460,297

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
37,095,516,873
37,095,516,873

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,579,864,423
1,579,864,423

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,757,515,949
(1,618,273,625)
1,139,242,324

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,976,527,900)
(2,976,527,900)

중간배당
-
-
-
-
(800,811,450)
(800,811,450)

자기주식의 취득
-
-
(5,576,835,460)
-
-
(5,576,835,460)

2024.12.31(제50기 전기말)
8,600,000,000
13,555,842,000
(31,586,787,437)
1,243,594,640
543,276,259,904
535,088,909,107

2025.01.01(제51기 기초)
8,600,000,000
13,555,842,000
(31,586,787,437)
1,243,594,640
543,276,259,904
535,088,909,107

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
33,199,303,635
33,199,303,635

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
489,006,127
489,006,127

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(851,665,705)
882,059,403
30,393,698

교환권대가
-
-
1,149,576,890
-
-
1,149,576,890

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,376,365,400)
(2,376,365,400)

중간배당
-
-
-
-
(791,690,750)
(791,690,750)

자기주식의 취득
-
-
(127,433,640)
-
-
(127,433,640)

2025.12.31(제51기 당기말)
8,600,000,000
13,555,842,000
(30,564,644,187)
391,928,935
574,678,572,919
566,661,699,667

현 금 흐 름 표

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당)기
제 50(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

21,533,361,667

41,070,652,133

영업에서 창출된 현금흐름
8,155,988,250

16,819,773,218

이자수익 수취
8,841,078,494

8,171,204,679

이자비용 지급
(221,661,696)

(416,438,696)

배당금 수취
14,760,016,001

22,186,513,193

법인세 납부
(10,002,059,382)

(5,690,400,261)

투자활동으로 인한 현금흐름

4,513,590,316

(53,068,190,743)

기타금융자산의 처분
174,682,211,475

176,300,872,809

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,946,734,899

2,855,738,725

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,025,362,484

564,040,000

종속기업투자의 처분
38,052,000

412,027,055

관계기업투자의 처분
1,954,650,662

524,000,000

대여금의 회수
1,607,551,504

1,928,940,000

유형자산의 처분
178,615,127

4,685,040,820

예치보증금의 감소
52,732,000

94,706,460

투자부동산의 처분
29,700,000,000

180,000,000

대여금의 대여
-

(1,300,000,000)

기타금융자산의 취득
(210,607,687,872)

(127,039,580,640)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,600,477,176)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(897,364,495)

관계기업투자주식의 취득
(2,400,000,000)

(2,840,000,000)

유형자산의 취득
(3,911,304,787)

(16,359,475,211)

정부보조금의 수취
-

1,226,794,800

투자부동산의 취득
-

(92,992,852,066)

예치보증금의 증가
(151,000,000)

(355,350,000)

무형자산의 취득
(1,850,000)

(55,729,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

9,937,972,482

(9,965,007,766)

교환사채의 발행
13,000,000,000

-

단기차입금의 차입
-

20,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(20,000,000,000)

임대보증금의 증가
1,073,000,470

65,000,000

임대보증금의 감소
(250,000,000)

(20,000,000)

리스부채의 상환
(589,538,198)

(655,832,956)

배당금의 지급
(3,168,056,150)

(3,777,339,350)

자기주식의 취득
(127,433,640)

(5,576,835,460)

현금및현금성자산의 증가(감소)

35,984,924,465

(21,962,546,376)

기초의 현금및현금성자산

24,250,924,113

45,806,982,038

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,213,641)

406,488,451

기말 현금및현금성자산

60,223,634,937

24,250,924,113

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
556,263,316,844
524,861,003,829

1. 전기이월 미처분잉여금
522,484,638,429
488,604,707,608

2. 회계정책변경누적효과
-
-

3. 중간배당액
(791,690,750)
(800,811,450)

4. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
882,059,403
(1,618,273,625)

5. 보험수리적손익
489,006,127
1,579,864,423

6. 당기순이익
33,199,303,635
37,095,516,873

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-

1. 기술개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
2,375,072,250
2,376,365,400

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
2,375,072,250
2,376,365,400

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
553,888,244,594
522,484,638,429

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 51 기
제 50 기

중간배당
기말배당
합 계
중간배당
기말배당
합 계

1주당배당금
(원)

50
150
200
50
150
200

배당주식수
(주)

15,833,815
15,833,815
-
16,016,229
15,842,436
-

배당금총액
(백만)

792
2,375
3,167
800
2,376
3,177

※ 배당주식수는 당사의 총 발행주식수 17,200,000주 에서 무배당주식수(자기주식수)를 제외한 수량입니다. 제 51기 기말 현금배당 1주당 150원은 2026.03.25 개최 예정인 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

5. 벤처캐피탈업

1~4, 6~27 (생 략)

제2조(목적)

5.
유가증권(지분·채권 등) 및 집합투자기구(투자조합·펀드 등) 출자와 신기술사업·벤처기업·스타트업 등에 대한 투자업

1~4, 6~27 (현행과 같음)

- 기존 사업 내용의 명확화 및 일반적인 투자활동을 포괄하는 문안으로 재정비

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일 까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③

당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(
기준일
)

① 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②

당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한
기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자등록에 따른 기존 제 1항 및 2항 통합 및 주주명부 폐쇄 기간 삭제

제19조(소집지)

① (생 략)

제19조(소집지와
개최방식
)

①(현행과 같음)

② 당 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 상법 개정에 따른 전자주주총회 도입여부 선택에 의한 개최방식 신설

제28조(이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제28조(이사의 수)

①

당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 개정에 따른 독립이사를 추가하고 이사회내 인원수 비율을 반영

제32조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

<제 2항 신설, 기존 제2항,3항,4항 항번호 변경>

제32조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~⑤
(현행과 같음)

- 상법 개정에 따른 이사의 충실의무를 주주로 확대한 내용을 반영한 제2항 신설

< 신 설 >

제36조의2(이사회내 위원회)

① 이사회는 그 권한에 속하는 사항의 효율적 처리를 위하여 이사회 결의로 위원회를 설치할 수 있다.

② 위원회의 종류, 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제34조, 제35조, 제36조의 규정을 준용한다.

- 필요시 이사회 결의로 위원회 설치 가능하도록 신설

부 칙

이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다.

다만 제19조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제28조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 : 사내이사 김재경 선임의 건(재선임) -제3-2호 : 사외이사 이정명 선임의 건(재선임) -제3-3호 : 사외이사 정운찬 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의 관계
ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재경
1947.02.03
미해당(사내이사)
해당없음
친 인 척
이사회

이정명
1962.08.17
해당(사외이사)
해당없음
해당없음
이사회

정운찬
1947.03.21
해당(사외이사)
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재경
인탑스(주)회장
2015~현재
인탑스(주) 회장
해당없음

1981(설립시)~2015.03
인탑스(주) 대표이사

이정명
호반건설 고문(비상임)한국준법진흥원 고문(비상임)서울특별시 법률담당관(비상임)
2021.06~현재
(주)호반건설 고문(비상임)한국준법진흥원 고문(비상임)서울특별시 법률상담관(비상임)
해당없음

1997.09~2021.06
공정거래위원회 근무

정운찬
동반성장연구소 이사장
2023.03~현재
(주)에스비티엘 첨단소재 사외이사
해당없음

2012.06~현재
동반성장연구소 이사장

2011.03~현재
서울대학교 명예교수

2009.09~2010.08
대한민국 국무총리

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재경
해당없음
해당없음
해당없음

이정명
해당없음
해당없음
해당없음

정운찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이정명]
□ 전문성 및 독립성본 후보자는 공정거래위원회에서 24년간 근무한 공정거래분야 전문가로서 향후 사외이사 선임시 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 지속 가능한 성장에 기여하고자 함□ 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항□ 의무와 책임본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음
[사외이사 후보자 정운찬]
□ 전문성 및 독립성본 후보자는 경제분야의 오랜 경험을 보유한 전문가로

사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함

□ 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

□ 의무와 책임본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김재경]
본 후보자는 인탑스(주)의 설립자로서 오랜 기간동안 경영 전반을 총괄하여 왔으며, 경영인으로서 경영 능력과 회사가 영위하고 있는 사업 부문에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 사내이사로서 재선임을 추천함
[사외이사 후보자 이정명]
본 후보자는 공정거래위원회에서 오랜 기간 근무한 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 재선임을 추천함
[사외이사 후보자 정운찬]
본 후보자는 경제분야 에서 축적한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 거시경제 및 산업환경에 대한 통찰을 보유하고 있으며, 이를 통해 당사의 중장기 전략 수립 및 주요 경영 의사결정 과정에서 건설적인 자문역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 신규선임을 추천함

확인서

확인서 김재경.jpg
확인서 김재경

확인서 이정명.jpg
확인서 이정명

확인서 정운찬.jpg
확인서 정운찬

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
-제4-1호 : 상근감사 황용희 선임의 건(신규선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황용희
1956.08.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황용희
-
2014.12
국세청 일반직 고위공무원 명예퇴직
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황용희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 황용희]
본 후보자는 국세청에서 오랜 기간 근무한 경험을 통해 세무.재정 전반에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 축적한 전문가로서, 당사의 재무 건전성 제고에 있어 독립적이고 객관적인 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서

확인서 황용희.jpg
확인서 황용희

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(0명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제5-1호 : 대표이사 보수한도 승인의 건 -제5-2호 : 대표이사 외 이사(사내/사외) 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

가-1. 대표이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

대표이사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

가-2. 대표이사 외 이사(사내·사외이사) 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

※ 상기 표의 이사의 수 6명은 대표이사를 제외한 이사의 인원입니다. 대표이사를 포함한 전체 이사의 수는 7명 입니다. (사내이사 4명, 사외이사 3명)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,427 백만원

최고한도액
3,500 백만원

※ 대표이사와 사내·사외이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss/or.kr)과 당사의 홈페이지(https://www.intops.co.kr)[Investor
-
공시]에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다. - 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,
수정된 사업보고서는 전자공시시스템
(http://dart.fss/or.kr)
에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 제 51기 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.