시프트업 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260310)
제출인: 시프트업

시프트업/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-11

3. 정정사유
3차 상법 개정 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의결권행사 기준일
-
2025-12-31

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 임원선임: 사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(감사위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 예정)

주주총회 안건 세부내역
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건
- 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건
3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건
- 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건
- 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건
- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건
4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건
- 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건
5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 유창석 선임의 건
6) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건
- 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건
3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건
- 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건
- 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건
- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건
4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건
- 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건
5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 유창석 선임의 건
6) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
7) 제7호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 중회의실2

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 임원선임: 사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(감사위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 예정)

※ 관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건
- 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건

3
이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건
- 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건
- 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건
- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건

4
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건
- 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건

5
감사위원회 위원 유창석 선임의 건
-

6
이사 보수 한도 승인의 건
-

7
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경립
1989-12
3
재선임
- 17.07 ~ 현재 시프트업 CSO
- 12.09 ~ 17.06 모빌팩토리 CSO
- 09.06 ~ 12.06 넥슨코리아 / 네오플 팀장

안재우
1988-01
3
재선임
- 23.01~ 현재 시프트업 CFO
- 21.01 ~ 23.01 111퍼센트, 슈퍼센트 CFO
- 18.03 ~ 21.02 NH투자증권 IB사업부 ECM 본부
- 12.12 ~ 18.03 삼일회계법인 Deals 그룹
- 14.06 ~ 17.05 국방부 기획조정실 계획예산관실

밍리우
1973-03
3
신규선임
- 13.11 ~ 현재 Tencent Holdings, CEO of IEG Global

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강상현
1990-08
1
재선임
- 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사
- 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인
-

이예나
1984-12
1
재선임
- 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사
- 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc.
-

유창석
1975-11
1
재선임
- 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수
- 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장
- 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장
- 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획
- 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획
- 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강상현
1990-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사
- 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인

이예나
1984-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사
- 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc.

유창석
1975-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수
- 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장
- 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장
- 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획
- 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획
- 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원