알에프텍 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 알에프텍

주주총회소집공고
6.0
(주)알에프텍

주주총회소집공고

2026년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 알에프텍

대 표 이 사 :
이 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 070-5126-0139

(홈페이지)http://www,rftech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 고 대 의

(전 화) 070-5126-0139

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

(주주제위)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(「상법」 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템상에 공고함으로서 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60, ㈜알에프텍 주주총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

※ 상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원 의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체 할 수 있습니다.

제2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건

제2-1호 의안 : 주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경(안) 승인의 건

제2-2호 의안 : 개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조 문정비, 자금조달 방안 유연화 등) 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김두인 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 최영철 선임의 건

제4호 의안 : 감사 민경철 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http://www.rftech.co.kr)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:

- PC : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간:

- 2026년 03월 13월 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결 권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간전 (2026년 3월 19일 예정)까지 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

2026년 03월 10일

경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

주식회사 알에프텍

대표이사 이 진 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

대표이사
사내이사
사내이사
사외이사
사외이사
사외이사

이진형
차정운
이제형
반재상
김성택
전희대

(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률:100.0%)
(출석률:100.0%)

*3월31일사임
*3월31일사임
*3월31일취임

찬 반 여 부

1
01월 23일
의안 : 금전 대여 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
02월 24일
의안 : 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(가결산)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
03월 14일
의안 : 제30기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
03월 21일
의안 : 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
03월 21일
의안 : 제30기 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
04월 21일
의안 : 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

7
05월 07일
의안 : 임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

8
05월 22일
의안 : 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

9
06월 12일
의안 : 임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

10
06월 30일
의안 : 종속회사 전환사채 발행 관련 연대보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

11
06월 30일
제1호 의안 : 금전대여의 건제2호 의안 : 금전대여 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

12
06월 30일
의안 : 종속회사 부동산담보대출 관련 연대보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

13
07월 24일
의안 : 기체에 관한 건 (수출성장자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

14
07월 24일
의안 : RFBIO 1CB 연장의 건
가결
주)의결권제한
찬성
찬성
-
-
찬성

15
09월 05일
의안 : 종속회사 이행보증약정 연대보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

16
11월 05일
의안 : 종속회사 이행보증약정 연대보증 변경승인
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

17
11월 13일
제1호 의안 : 종속회사 부동산담보대출 연대보증제공 승인제2호 의안 : 대여금 만기연장 결정
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

18
11월 18일
의안 : 종속회사 선급금 연대보증 변경승인(2차 변경)
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

19
11월 19일
의안 : 산업은행 운영자금 대출대환 및 기한연장 및 시설자금 대출기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

20
11월 28일
의안 : 금전대여의 건
가결
주)의결권제한
찬성
찬성
-
-
찬성

21
12월 30일
제1호 의안 : 대여금 만기 연장 결정제2호 의안 : 관계회사 부동산담보대출 연대보증제공 기간변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

*주)의결권제한 : 정관 제49조에 따라 의결사항에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라 이해관계가 있는 안건은 당사자가 이사회에 참석은 하였으나 의결권을 행사하지 못했습니다.*주)이사회 구성원 변동 : 25년 03월 31일 전희대 사외이사가 신규로 취임하였습니다.*주)이사회 구성원 변동 : 25년 03월 31일 반재상 사외이사가 사임하였습니다.*주)이사회 구성원 변동 : 25년 03월 31일 김성택 사외이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
36,000
18,000

- 상기 주주총회승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도금액입니다.

- 상기 지급총액에는 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

- 상기 인원수는 보고서 제출기준일 현재 사외이사의 인원수 입니다.

- 상기 1인당 평균지급액은 지급총액/인원수로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
기타

금전대여
(주)알에프바이오(알에프텍의 종속기업)
24.01.26~26.03.27
9,000
9.5
잔액 7,000

금전대여
(주)한주하이텍(알에프텍의 종속기업)
24.01.01~26.12.31
19,500
20.0
잔액 14,700

매출 및 기타
알에프텍 타이응웬(알에프텍의 종속기업)
25.01.01~25.12.31
74,653
101.8
-

- 상기 비율(%)은 '25년말 별도재무제표상 매출총액을 기준으로 산출하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)알에프바이오(알에프텍의 종속기업)
금전대여
24.01.26~26.03.27
9,000
5.3

(주)한주하이텍(알에프텍의 종속기업)
금전대여
24.01.01~26.12.31
19,500
20.0

알에프텍 타이응웬(알에프텍의 종속기업)
매출
25.01.01~25.12.31
46,690
63.7

매입
25.01.01~25.12.31
17,645
24.1

기타수익
25.01.01~25.12.31
10,318
14.1

- 상기 비율(%)은 '25년말 별도재무제표상 매출총액을 기준으로 산출하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT 사업

가. 모바일 부품
당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다. 정보통신기기 제조업에서 분류되는 무선통신 응용장치 부가제품은 스마트폰 가입자수의 증감과 신규모델 출시에 의해 제품의 수요가 직접적인 영향을 받는 구조입니다.
나. 5G기지국 안테나
KT경제경영연구소는 5G 관련 국내경제 파급효과가 2030년경에 약48조원에 달할 것으로 전망하였습니다. 소비자 니즈에 맞는 원활한 5G 이동통신서비스를 위해서는 유선네트워크 고도화 작업이 선행되어야 합니다. 대한민국을 포함한 주요 글로벌 국가들은 모바일 초고속인터넷을 차세대 경제성장의 핵심 동력으로 인식하고 5G 서비스 및 Giga-Wifi를 도입해 기기간 고속 영상전송 분야의 HDMI케이블을 무선으로 대체하는 기술 서비스를 구축하고 있습니다. 이에 따라 고성능 스마트폰 및 5G 관련 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오사업

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

히알루론산 필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제입니다. 주름을 펴주거나 특정 부위를 도톰하게 채워주는 미용 용도로 활용되고 있습니다.

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

나. 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 지난 2020년 6월에 독자 스크리닝 기술을 활용해 벌꿀에서 유래한 균주를 분리 동정하였고 염기서열 분석을 완료해 전세계에서 유일무이한 보툴리눔 균을 보유중입니다.

당사는 2021년 4월 강원도 및 원주시와 투자협약(MOU)을 맺고, 원주기업도시와 보툴리눔톡신 및 히알루론산 필러 신공장 건립을 위한 부지매매계약을 체결하였습니다. 2022년도 10월부터 신공장 착공을 시작하여 2024년 공장 완공 및 GMP 승인이 완료되었습니다.
다. 골관절염 개선 융복합 의료기기(*보고서 작성기준일 현재 매출 및 손익 등에는 반영되지 않음)기존 골관절염 개선을 위한 관절강내주사 의료기기는 히알루론산 제형, 폴리뉴클레오티드나트륨 제형 등이 있습니다. 고분자 다당류인 히알루론산의 경우 일부 투여 환자에 있어 알러지 반응이 발생할 수 있고, 열에 약해 보관 및 운송 시 일정 온도를 유지하여야 하며, 관절염의 근본적인 치료가 아닌 관절 활액의 보충으로 인한 관절염 개선효과가 있습니다. 한편, 폴리뉴클레오티드나트륨 기반 제형은 관절염의 개선 효과가 탁월하지만, 효과가 느리게 발생하며 짧은 유지기간을 가지게 되는 단점이 존재합니다. 이에 자사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발할 예정입니다.

장비 사업
한주하이텍은 2010년에 설립된 기업으로 국내 주요 대기업의 디스플레이 공정에 필요한 COATER/ VCD 장비(유리기판 위에 광액(Photo Resist)를 도포 코팅하고 진공 Dry 장비)와 디스플레이 보정검사/Packing을 위한 모듈공정장비 및 반도체 웨이퍼 위에 광액(Photo Resist)을 도포하는 PHOTO장비 등을 납품하고 있습니다.
가. 디스플레이 사업
당사는 고객사에 Sole-vendor로서 독점적으로 설비를 납품하며 현재까지도 꾸준한 매출을 창출하고 있습니다. 2020년부터 디스플레이 후공정에 해당하는 보정검사/Packing 장비를 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에게 공급하고 있습니다. 향후 디스플레이 시장은 LCD 감소에 따른 OLED 대체투자가 증가하면서 스마트폰, IT용(태블릿, 아이패드 등) 및 모니터/TV 대형 디스플레이까지 신규 투자가 활발해 질 것으로 예상하고 있습니다. 특히 IT용(태블릿 PC, 모니터, 노트북 등) OLED 디스플레이 출하량이 2022년 950만대에서 2027년 4880만대에 달하면서 연평균 39% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 반도체 장비 사업당사는 주요 고객사에게 반도체 제조공정 중 PHOTO Process 에 있어서 웨이퍼 위에 광액(Photo Resist)을 도포하는 PHOTO 장비를 OEM 방식으로 납품해 오고 있습니다. 세계경기침체 및 엔데믹 등의 영향으로 소비심리가 위축되면서 스마트폰, PC 및 서버 등 수요가 일시적으로 감소하더라도, 향후에는 기존의 스마트 디바이스 시장 외에 AI, 챗GPT, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러 분야의 신기술과 결합되어 네트워크로 연결되고 사물을 지능화하는 4차 산업혁명의 더 빠른 처리속도를 위해 기존보다 다양한 산업분야에서 추가적인 수요가 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

다. 이차전지 사업

당사는 반도체, 디스플레이 장비사업을 통해 축적된 기술노하우를 토대로 이차전지 물류자동화시스템 장비사업에 첫발을 디뎌 관련시장을 주도하고 있는 선도업체에 협력사등록을 완료하였고 관련사업을 확대 추진해 나아가고 있습니다. 이차전지사업은 미래성장동력인 녹색에너지사업이며, 고성장산업으로 전세계적으로 육성되는 핵심전략사업으로, 관련 시장의 성장에 따라 해당 사업은 장비업체들에게 커다란 수혜로 다가올 것입니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 설립되어 5G기지국 안테나 모듈, 스마트폰의 부가제품인 충전기, 데이터링크 케이블, 무선충전 콤보 안테나 등을 연구개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

당사는 경영목표를 달성할 수 있도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화하여 원가개선을 추진하고 있습니다. 또한 고객사의 스마트폰 신모델 출시에 맞춰 충전기, DLC, 콤보안테나, 악세사리 등 기존 제품군의 판매를 활성화하고, 신규로 5G 기지국 안테나 모듈을 상업화함으로써 시대 변화에 맞는 신규 사업 아이템을 확보하였습니다. 당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다.

<바이오사업>

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

결산기 이후 발생한 주요사항
2026년 1월 19일, 당사의 바이오사업을 추진하는 주요종속회사 주식회사 알에프바이오는 주식양수도계약 종결과 동시에 보통주 3,369,763주를 주당 10,980원에 인수인에게 발행하는 유상증자를 진행할 예정입니다. 동시에 당사가 보유중인 보유중인 주식회사 알에프바이오의 보통주식 910,747주를 엑세스바이오 인코퍼레이션에 20,000백만원에 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 주식양수도계약과 유상증자가 완료될 경우, 알에프바이오의 최대주주는 보통주 4,280,510주(지분율:80.24%)를 보유하게 된 엑세스바이오 인코퍼레이션으로 변경될 예정입니다.

가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

나. 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수 십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

다. 골관절염 개선 융복합 의료기기당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발중입니다.
<장비 사업>당사는 세메스와의 디스플레이 WET물류 자동화장비 거래를 시작으로 LCD向 실리콘디스펜스 자동화 설비를 본격 OEM 양산 시작하게 되었고, 고객사를 대상으로 맞춤 장비를 개발하고 공급할 뿐만 아니라 Demo 장비를 운용하며 자체적 또는 고객사 공동으로 개발 진행하고, Test를 통하여 장비운영 및 차세대 기술을 적용한 장비 고도화 등의 기술을 축적하였습니다. 그리고 물류자동화시스템 장비로 이차전지 공정장비 간 물류를 자동으로 연결해주는 시스템 일체를 제작하는 이차전지 사업도 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품의 명칭
비고

IT(무선통신 응용장치)
TA, DLC, ACC, 5G
충전기, 액세서리5G 안테나 모듈

바이오(필러 외)
shape, deep, fine
주름, 윤곽, 볼륨개선

장비
COATER/VCD 장비
디스플레이 및 반도체 장비 설비

기타부문
LED 및 기타매출
조명기기 및 기타매출

(2) 시장점유율

당사의 주된 사업부문은 무선통신 응용장치 제조 및 판매업으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.
<바이오사업>HA필러는 의료기기로 분류되며 아직까지 공식적으로 HA필러 제품만을 별도로 시장점유율을 산출한 자료가 없어 HA필러 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.
<장비 사업>특정품목에 대하여 수주를 받아 사업을 영위하는 특성 상 시장점유율 파악은 한계가 있습니다. 다만, 당사가 제작, 납품하는 설비 중 물량배분을 통해 수주받는 item인 반도체 포토장비는 당사를 포함한 3사가 일정물량을 확정적으로 배분(20~30%)받아 제작, 납품하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

정보통신사업은 네트워크 기반 산업에서 시작하여 TV, 인터넷전화(VoIP) 등 3가지 방송통신 서비스를 제공하는 Triple Play Service로 확대됐습니다. 방송산업은 컨텐츠를 전송하는 산업에서 시작하여 스마트TV, T-commerce, 인터넷서비스 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다. 최근에는 1인 미디어 플랫폼 활성화와 고사양 모바일 게임 등의 성장에 따라 고성능 디바이스 시장 및 고용량 패킷을 필요로 하는 사업이 크게 성장하고 있습니다.디바이스의 성능 향상, 대용량 콘텐츠의 증가 등으로 인해 모바일 데이터 트래픽은 엄청난 속도로 증가하고 있습니다. 네트워크 장비 관련 분야는 크게 4가지로 광네트워크장비(광전송장비, 교환장비, 가입자망 장비, 광 모듈, 광 소재 및 기타), 이동통신장비(기지국 장비, 중계기, 스몰셀), 네트워크운영관리(계측장비, 검사장비), 보안 및 소프트웨어(보안장비, 소프트웨어) 구분됩니다. 기술의 복잡성 증대, 시장의 빠른 대응요구, 기술별 전문성을 필요로 하여 정보통신기기 제조업도 분업화, 다양화, 전문화가 나타나고 있습니다.

<바이오사업>

글로벌 의료 미용 시장의 시술/수술 비중은 보툴리눔 톡신 22%, 히알루론산 필러 14%로 큰 시장을 형성하고 있으며, 가슴확대(7%), 지방제거(7%) 및 쌍꺼풀 수술(6%) 등으로 구성됩니다. 특히 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러는 통증이 적고 즉각적인 효과 확인이 가능하며 시술이 간편하고 회복 시간이 빠르다는 장점을 기반으로 시술 건수가 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 그럼에도 여전히 시장 침투율이 낮은 수준이어서 향후 성장 전망이 매우 밝다고 판단됩니다. 당사는 현재 필러 사업에서 유의미한 매출이 발생하고 있고, 향후 안정적인 시장점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 또한 보툴리눔 톡신에 대해서도 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

<장비 사업>
반도체산업의 경우 이미 전세계적으로 각국의 "전략자산화"된 산업이 되었습니다. 반도체는 메모리반도체와 비메모리반도체(시스템반도체)로 나뉘며, 메모리분야는 경기변동에 민감하긴 하나 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 전체시장의 70%이상을 점하고 있으며, 비메모리(시스템반도체)분야는 국내기업의 점유율이 낮긴 하나 최근 인공지능, 자율주행차, 스마트기기 등의 확대로 향후 폭발적인 성장세에 발맞춰 대규모 투자가 이뤄지고 있는 상황입니다.디스플레이산업은 크게 LCD와 OLED로 나뉘는데, LCD는 디스플레이 업계의 공급과잉과 가격경쟁 등으로 수익성이 악화되어 국내에서는 사업비중 축소 및 사업정리 수순이며, OLED는 중소형의 경우 삼성이 전 세계적으로 압도적 지위를 갖고 있고, LG는 가전을 필두로 한 대형패널의 글로벌 강자로 군림하고 있습니다. 그리고 이차전지산업 역시 국가차원에서 육성되는 핵심 전략산업이며 꾸준히 대두되는 환경오염 대책으로 에너지저장장치(ESS: Energy Storage System) 에너지원으로 에너지혁명의 중추적인 역할을 할 산업으로서 관련 시장은

비약적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 골관절염 개선 융복합 의료기기기존 골관절염 개선을 위한 관절강 주사 의료기기는 히알루론산 제형, 폴리뉴클레오티드나트륨 제형 등이 있습니다. 고분자 다당류인 히알루론산의 경우 일부 투여 환자에 있어 알러지 반응이 발생할 수 있고, 열에 약해 보관 및 운송 시 일정 온도를 유지하여야 하며, 관절염의 근본적인 치료가 아닌 관절 활액의 보충으로 인한 관절염 개선효과가 있습니다. 한편, 폴리뉴클레오티드나트륨 기반 제형은 관절염의 개선 효과가 탁월하지만, 효과가 느리게 발생하며, 짧은 유지기간을 가지게 되는 단점이 존재합니다. 이에 당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며, 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발할 예정입니다.

(5) 결산기 이후 발생한 주요사항
2026년 1월 19일, 당사의 바이오사업을 추진하는 주요종속회사 주식회사 알에프바이오는 주식양수도계약 종결과 동시에 보통주 3,369,763주를 주당 10,980원에 인수인에게 발행하는 유상증자를 진행할 예정입니다. 동시에 당사가 보유중인 보유중인 주식회사 알에프바이오의 보통주식 910,747주를 엑세스바이오 인코퍼레이션에 20,000백만원에 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 주식양수도계약과 유상증자가 완료될 경우, 알에프바이오의 최대주주는 보통주 4,280,510주(지분율:80.24%)를 보유하게 된 엑세스바이오 인코퍼레이션으로 변경될 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

A. (주)알에프텍과 그 종속기업(연결기준)

※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2025년 12월 31일 현재

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

자 산

유동자산
166,092,848,182
201,707,962,861

현금및현금성자산
59,086,846,831
84,030,549,293

매출채권
24,365,224,646
29,872,251,993

계약자산
7,307,021,423
9,301,523,433

단기금융상품
4,641,000,000
5,250,700,000

기타수취채권
2,697,758,543
4,918,749,406

당기손익-공정가치측정금융자산
5,482,328,298
8,854,421,511

재고자산
43,655,727,608
54,082,669,394

파생상품자산
396,306
201,172,595

기타유동자산
12,191,319,198
4,693,223,166

당기법인세자산
636,801,655
502,702,070

매각예정비유동자산
6,028,423,674
-

비유동자산
247,120,299,856
254,898,558,619

장기금융상품
-
1,000,000

유형자산
156,384,815,284
150,118,184,700

투자부동산
20,739,290,571
32,971,182,105

무형자산
35,099,076,063
38,702,366,871

사용권자산
5,383,557,757
6,955,932,560

관계기업투자주식
3,724,862,312
7,935,546,960

이연법인세자산
7,228,615,818
5,524,381,151

기타수취채권
10,621,453,383
5,468,960,633

당기손익-공정가치측정금융자산
6,606,590,199
5,941,533,822

기타비유동자산
1,332,038,469
1,279,469,817

자 산 총 계
413,213,148,038
456,606,521,480

부 채

유동부채
194,317,213,789
173,376,783,390

매입채무
36,327,639,476
39,034,592,019

유동성 차입금
85,319,118,830
59,087,993,349

사채
31,910,375,087
27,337,231,986

기타지급채무
16,307,728,970
15,833,878,127

리스부채
909,483,608
821,150,312

파생상품부채
7,073,912,168
19,133,087,848

기타유동부채
5,579,965,854
2,169,041,956

당기법인세부채
1,447,949,131
2,840,072,783

유동성계약부채
9,441,040,665
7,119,735,010

비유동부채
30,285,147,265
60,909,901,619

비유동성 차입금
8,782,290,000
38,935,582,730

퇴직급여채무
388,255,501
534,510,810

기타지급채무
15,049,484,217
14,708,856,255

리스부채
716,767,988
985,803,059

파생금융부채
-
3,834,844

기타비유동부채
874,929,569
895,379,859

계약부채
2,223,541,239
2,349,786,255

이연법인세부채
2,249,878,751
2,496,147,807

부 채 총 계
224,602,361,054
234,286,685,009

자 본

지배기업의 소유주 지분
190,374,643,117
222,282,059,536

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
124,314,852,800
125,041,766,615

기타포괄손익누계액
4,770,718,787
11,103,632,891

결손금
45,244,442,030
70,092,030,530

비지배지분의 소유주 지분
(1,763,856,133)
37,776,935

자 본 총 계
188,610,786,984
222,319,836,471

부채 및 자본 총계
413,213,148,038
456,606,521,480

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

수익(매출액)
266,007,649,510
358,323,498,458

매출원가
243,078,033,852
305,255,242,290

매출총이익
22,929,615,658
53,068,256,168

판매비와관리비
47,021,824,632
51,256,592,413

판매관리비
36,212,435,114
39,985,050,454

연구개발비
10,809,389,518
11,271,541,959

영업이익
(24,092,208,974)
1,811,663,755

금융수익
19,952,324,507
13,734,498,953

금융비용
20,053,103,398
13,953,265,041

기타수익
7,669,886,319
5,069,033,461

기타비용
6,722,605,686
7,316,448,198

관계기업투자이익(손실)
(4,825,263,631)
(17,912,513,200)

법인세비용차감전순이익
(28,070,970,863)
(18,567,030,270)

법인세비용
(177,156,919)
1,704,269,549

당기순이익(손실)
(27,893,813,944)
(20,271,299,819)

기타포괄손익
(6,076,695,049)
9,177,462,206

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(6,333,050,837)
9,668,536,973

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(6,333,050,837)
9,668,536,973

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
256,355,788
(491,074,767)

지분법자본변동
23,883,870
-

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
232,471,918
(491,074,767)

총포괄손익
(33,970,508,993)
(11,093,837,613)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(25,103,944,288)
(18,281,532,687)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,789,869,656)
(1,989,767,132)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(31,180,502,604)
(9,955,572,118)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(2,790,006,389)
(1,138,265,495)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(820)
(584)

희석주당이익(손실)
(820)
(584)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (전기초)
16,044,629,500
126,880,268,905
1,275,160,945
88,854,255,790
233,054,315,140
2,091,556,344
235,145,871,484

당기순이익(손실)
-
-
-
(18,281,532,687)
(18,281,532,687)
(1,989,767,132)
(20,271,299,819)

확정급여제도의 재측정요소(세후)
-
-
-
(491,074,767)
(491,074,767)
-
(491,074,767)

관계기업의자본변동
-
-
137,680,090
-
137,680,090
-
137,680,090

관계기업의재측정요소
-
-
-
10,382,194
10,382,194
-
10,382,194

주식매입선택권
-
(6,795,369)
-
-
(6,795,369)
873,756,520
866,961,151

해외사업환산이익 등
-
-
9,690,791,856
-
9,690,791,856
(22,254,883)
9,668,536,973

비지배지분의 취득
-
915,513,914
-
-
915,513,914
(915,513,914)
-

자기주식의 취득
-
(2,747,220,835)
-

(2,747,220,835)
-
(2,747,220,835)

자본 증가(감소) 합계
-
(1,838,502,290)
9,828,471,946
(18,762,225,260)
(10,772,255,604)
(2,053,779,409)
(12,826,035,013)

2024.12.31 (전기말)
16,044,629,500
125,041,766,615
11,103,632,891
70,092,030,530
222,282,059,536
37,776,935
222,319,836,471

2025.01.01 (당기초)
16,044,629,500
125,041,766,615
11,103,632,891
70,092,030,530
222,282,059,536
37,776,935
222,319,836,471

당기순이익(손실)
-
-
-
(25,103,944,288)
(25,103,944,288)
(2,789,869,656)
(27,893,813,944)

관계기업의재측정요소
-
-
-
23,883,870
23,883,870
-
23,883,870

주식매입선택권
-
-
-
-
-
988,373,321
988,373,321

해외사업환산이익 등
-
-
(6,332,914,104)
-
(6,332,914,104)
(136,733)
(6,333,050,837)

자기주식의 취득
-
(726,913,815)
-
-
(726,913,815)
-
(726,913,815)

보험수리적손익
-
-
-
232,471,918
232,471,918
-
232,471,918

자본 증가(감소) 합계
-
(726,913,815)
(6,332,914,104)
(24,847,588,500)
(31,907,416,419)
(1,801,633,068)
(33,709,049,487)

2025.12.31
(당기말)

16,044,629,500
124,314,852,800
4,770,718,787
45,244,442,030
190,374,643,117
(1,763,856,133)
188,610,786,984

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

영업활동현금흐름
(2,907,529,918)
19,419,346,940

영업에서 창출된 현금흐름
(5,211,212,501)
24,945,198,900

이자지급
(6,544,881,461)
(4,988,336,570)

이자수취
1,760,362,881
2,730,675,067

법인세납부
(3,517,076,811)
(3,309,523,987)

배당금의 수취
10,605,277,974
41,333,530

투자활동현금흐름
(15,720,756,752)
(59,501,587,410)

단기금융상품의 처분
12,034,000,000
22,331,220,835

단기금융상품의 취득
(11,705,800,000)
(27,534,400,000)

단기대여금및수취채권의 처분
5,407,434,536
19,362,330,838

단기대여금및수취채권의 취득
(13,480,000,000)
(7,936,400,000)

장기금융상품의 처분
1,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,161,889,767
4,371,504,951

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(9,201,225,331)
(7,534,610,378)

장기대여금및수취채권의 처분
25,588,181
(4,279,999,996)

장기대여금및수취채권의 취득
(40,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
-
(30,699,997,876)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
356,996,887
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
2,429,145,035
-

보증금의 감소
760,339,432
475,153,846

보증금의 증가
(602,432,000)
(574,565,500)

보증예치금의 감소
-
-

유형자산의 처분
2,523,614,637
810,440,719

유형자산의 취득
(11,736,384,942)
(31,375,196,122)

사용권자산의 처분
26,928,045
-

정부보조금의 수령
-
3,783,117,497

정부보조금의 반환
(391,166,380)
-

무형자산의 처분
1,311,600,000
85,400,000

무형자산의 취득
(466,033,056)
(415,586,224)

보증예치금의 감소
14,400,000
-

보증예치금의 증가
(122,425,458)
(370,000,000)

종속기업 청산으로 인한 현금유출
(28,226,105)
-

재무활동현금흐름
(3,823,825,656)
10,079,929,485

비유동성 차입금의 증가
1,900,000,000
6,020,000,000

유동성 차입금의 증가
11,900,000,000
22,293,165,220

유동성 차입금의 상환
(7,200,000,000)
(5,200,000,000)

유동성장기차입금의 증가
135,354,000
-

유동성장기차입금의 감소
(3,728,083,249)
(4,971,781,791)

리스부채의 감소
(1,431,304,692)
(1,529,339,040)

임대보증금의 증가
40,000,000
185,116,000

임대보증금의 감소
(210,650,000)
-

전환사채의 증가
1,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 상환
(5,502,227,900)
-

자기주식취득
(726,913,815)
(2,747,220,835)

사채의 상환
-
(6,000,000,000)

비지배지분의 변동
-
29,989,931

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(22,452,112,326)
(30,002,310,985)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,491,590,136)
5,710,031,469

현금및현금성자산의순증가(감소)
(24,943,702,462)
(24,292,279,516)

기초현금및현금성자산
84,030,549,293
108,322,828,809

기말현금및현금성자산
59,086,846,831
84,030,549,293

B. (주)알에프텍(별도기준)

※ 당사 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제 31 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 30 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

자 산

유동자산
58,998,006,621
63,677,723,069

현금및현금성자산
21,974,516,699
28,304,877,907

매출채권
9,095,120,995
11,664,694,938

기타수취채권
14,679,689,734
10,976,020,859

당기손익-공정가치 측정금융자산
5,375,991,848
5,512,407,571

파생상품자산
396,306
201,172,595

재고자산
6,691,328,822
5,610,651,949

기타유동자산
680,641,567
963,571,370

당기법인세자산
500,320,650
444,325,880

비유동자산
139,271,878,147
154,126,285,535

유형자산
32,693,276,273
26,786,303,183

영업권 이외의 무형자산
1,734,704,544
2,233,219,470

투자부동산
13,604,577,250
22,107,655,207

기타투자자산
1,264,200,000
1,264,200,000

종속기업 및 관계기업 투자
54,924,969,987
63,189,704,555

이연법인세자산
6,716,129,318
5,009,318,621

당기손익-공정가치 측정금융자산
16,268,348,244
15,975,720,922

기타수취채권
11,757,664,098
17,115,149,454

사용권자산
308,008,433
445,014,123

자 산 총 계
198,269,884,768
217,804,008,604

부 채

유동부채
74,559,456,836
63,980,584,303

단기매입채무
6,481,737,463
6,659,990,610

단기차입금
18,918,020,000
19,618,020,000

기타지급채무
6,826,103,835
6,112,673,045

파생상품부채
21,909,813,707
14,548,691,515

유동리스부채
167,975,192
204,722,262

전환사채
19,933,525,110
16,401,166,252

기타유동부채
322,281,529
435,320,619

비유동부채
9,252,400,052
26,369,605,196

장기차입금
8,782,290,000
12,000,310,000

퇴직급여부채
198,703,581
377,762,144

기타지급채무
235,992,615
776,151,233

파생상품부채(비유동)
-
13,157,897,441

비유동리스부채
35,413,856
57,484,378

부 채 총 계
83,811,856,888
90,350,189,499

자 본

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
123,976,517,603
124,178,907,418

기타포괄손익누계액
(2,401,018,769)
(2,401,018,769)

결손금
(23,162,100,454)
(10,368,699,044)

자 본 총 계
114,458,027,880
127,453,819,105

부채 및 자본 총계
198,269,884,768
217,804,008,604

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 30 (전)기 2024년 01일 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

매출액
73,325,108,296
104,147,744,203

매출원가
60,662,483,538
86,390,727,841

매출총이익
12,662,624,758
17,757,016,362

판매비와관리비
24,950,956,096
25,939,718,440

판매관리비
16,902,550,923
17,317,964,331

연구개발비
8,048,405,173
8,621,754,109

영업손실
(12,288,331,338)
(8,182,702,078)

금융수익
25,337,131,534
24,901,525,847

금융원가
10,859,827,596
12,472,052,973

종속기업및관계기업투자이익(손실)
(5,212,426,568)
(20,181,207,437)

기타이익
2,113,475,051
2,982,871,731

기타손실
13,425,932,564
3,070,065,146

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,335,911,481)
(16,021,630,056)

법인세비용(수익)
(1,310,038,153)
(269,700,033)

당기순이익(손실)
(13,025,873,328)
(15,751,930,023)

기타포괄손익
232,471,918
(491,074,767)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
232,471,918
(491,074,767)

총포괄손익
(12,793,401,410)
(16,243,004,790)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(424)
(504)

희석주당이익(손실)
(424)
(504)

자 본 변 동 표

제 31 (당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 30 (전)기 2024년 01일 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
5,874,305,746
146,444,044,730

당기순손실
-
-
-
(15,751,930,023)
(15,751,930,023)

자기주식 취득
-
(2,747,220,835)
-
-
(2,747,220,835)

보험수리적손익
-
-
-
(491,074,767)
(491,074,767)

2024.12.31 (전기말)
16,044,629,500
124,178,907,418
(2,401,018,769)
(10,368,699,044)
127,453,819,105

2025.01.01 (당기초)
16,044,629,500
124,178,907,418
(2,401,018,769)
(10,368,699,044)
127,453,819,105

당기순손실
-
-
-
(13,025,873,328)
(13,025,873,328)

자기주식 취득
-
(202,389,815)
-
-
(202,389,815)

보험수리적손익
-
-
-
232,471,918
232,471,918

2025.12.31 (당기말)
16,044,629,500
123,976,517,603
(2,401,018,769)
(23,162,100,454)
114,458,027,880

현 금 흐 름 표

제 31 (당)기 2025년 01일 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 30 (전)기 2024년 01일 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

영업활동현금흐름
2,448,818,070
14,888,918,399

영업에서 창출된 현금흐름
(8,195,761,281)
3,153,830,586

이자지급
(1,935,684,696)
(2,330,966,328)

이자수취
2,791,080,644
2,216,531,052

법인세납부(환급)
(528,566,597)
(1,005,283,166)

배당금수취
10,317,750,000
12,854,806,255

투자활동현금흐름
(3,900,324,944)
(38,366,185,497)

단기대여금및수취채권의 처분
3,813,002,600
14,286,860,000

단기대여금및수취채권의 취득
(12,900,000,000)
(21,350,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(29,899,996,436)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
248,112,941
2,747,220,835

종속기업에 대한 투자자산의 처분 등
6,852,308,000
4,500,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(3,800,000,000)
-

장기대여금및수취채권의 취득
-
(4,250,000,000)

보증금의 감소
121,700,000
113,100,000

보증금의 증가
(119,400,000)
(11,000,000)

유형자산의 처분
2,343,852,000
132,916,996

유형자산의 취득
(1,237,658,072)
(1,035,551,414)

무형자산의 처분
1,311,600,000
85,400,000

무형자산의 취득
(452,745,000)
(326,955,463)

사용권자산의 처분
26,928,045
-

보증예치금의 증가
(122,425,458)
(370,000,000)

보증예치금의 감소
14,400,000
11,819,985

재무활동현금흐름
(4,646,507,718)
(5,729,699,604)

단기차입금의 상환
(3,700,000,000)
(300,000,000)

단기차입금의 증가
3,000,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
(3,218,020,000)
(2,481,670,000)

리스부채의 감소
(355,447,903)
(387,980,769)

임대보증금의 증가
40,000,000
187,172,000

임대보증금의 감소
(210,650,000)
-

자기주식의 취득
(202,389,815)
(2,747,220,835)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(6,098,014,592)
(29,206,966,702)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(232,346,616)
563,072,396

현금및현금성자산의순증가(감소)
(6,330,361,208)
(28,643,894,306)

기초현금및현금성자산
28,304,877,907
56,948,772,213

당기말현금및현금성자산
21,974,516,699
28,304,877,907

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~ 84. <현행과 동일>

<신설>

제2조(목적)

85. 군, 관납업

86. 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금소제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매업

87. 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업

88. 전기공사업

89. 정보통신공사업

90. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

91. 특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업

92. 특수제품의 제조판매업

- 일부 사업목적 순연처리

93. 위 각호와 관련한 투자 경영자문 및 컨설팅업

94. 위 각호와 관련한 무역(수출입)업 및 도소매업

95. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

96. 위 각 호에 부대되는 사업일체

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
120,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제7조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
오백원으로 한다.

제7조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
이천오백원으로 한다.

제2-1호 :주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경(안)

제10조(신주인수권)

① <현행과 동일>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <현행과 동일>

2. <현행과 동일>

3. <현행과 동일>

4. <현행과 동일>

5. <현행과 동일>

6. <현행과 동일>

7.
긴급한 자금 조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8.

사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. <현행과 동일(순번정비)>

③ ~ ⑤ <현행과 동일>

제10조(신주인수권)

① <좌동>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <좌동>

2. <좌동>

3. <좌동>

4. <좌동>

5. <좌동>

6. <좌동>

7. 긴급한 자금 조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인(조합) 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

8.
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. <좌동>

③ ~ ⑤ <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제13조의 2 (주식의 소각)

①
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

② <삭 제>

제13조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)

①
회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②
회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제20조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

② <현행과 동일>

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

④ <현행과 동일>

⑤ <삭 제>

제20조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴 등 경영상 필요에 의하여
그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인(조합), 개인 투자자에게
전환사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

② <좌동>

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면 총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

④ <좌동>

⑤ <삭 제>

제2-2호 :개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 주인수권부사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② <현행과 같음>

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

④ <현행과 동일>

⑤ <삭 제>

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 주인수권부사채를 발행하는 경우.

2.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상
중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴 등 경영상 필요에 의하여
그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인(조합), 개인 투자자에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5.
사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② <좌동>

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
이사회는 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

④ <좌동>

⑤ <삭 제>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제26조 (소집지)

① <현행과 같음>

②
<신설>

제26조 (소집지와 개최방식)

① <좌동>

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제32조 (의결권 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조 (의결권 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제35조 (이사와 감사의 원수)

① 이 회사의 이사는 3~9명으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 (또는 1인)이상으로 한다.

② <현행과 동일>

제35조 (이사와 감사의 원수)

① 이 회사의 이사는 3~9명으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제42조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② <신설>

③ <현행과 동일(순번정비)>

④ <현행과 동일(순번정비)>

제42조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ <좌동>

④ <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제51조의2 (이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제51조의2 (이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

제56조 (이익 배당)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ <현행과 동일>

제56조 (이익 배당)

① <좌동>

② <좌동>

③

회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④ <좌동>

제2-2호 :

개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안)

부칙

제1조(시행일)

<신설>

부칙제1조(시행일)
이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.
단, 20조, 21조에 따라 발행할 사채의 액면총액은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 기존의 사채발행 한도에서 차감하지 않고 새로이 한도를 가산하며, 제10조에 규정은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 기발행된 주식의 수를 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 적용한다.

개정정관 시행일 지정

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

<신설>

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제26조, 제32조의 개정규정은2027년01월01일부터 시행한다.

개정정관 시행일 지정

제3조(독립이사에 관한 적용례)

<신설>

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제42조, 제51조의 2의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다
.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정정관 시행일 지정

□
제2-1호 주식(액면)병합에 관한 세부사항

1. 주식(액면)병합의 목적 :
주가안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면) 병합내용 :
기명식 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분
병합전
병합후
비고

1주당 가액(원)
500
2,500
-

발행주식총수
보통주식(주)
32,089,259
6,417,851
-

종류주식(주)
0
0
-

자본금(원)
16,044,629,500
16,044,627,500
(2,000)

3. 주식(액면)병합 일정

구분
일자

주주총회 예정일
2026.03.27

채권자 이의신청
2026.03.27 ~ 2026.04.30

매매거래정지 예정기간
2026.05.04 ~ 2026.05.27

신주배정 기준일
2026.05.06

신주(주식병합기준일) 효력발생일
2026.05.07

신주 상장예정일
2026.05.28

4. 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’으로 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당하지 않습니다.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 주주총회일인 2026년 03월 27일로부터 주식(액면)병합의 효력발생일인 2026년 05월 07일 사이 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 위 2. 주식(액면)병합의 내용의 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금이 변경될 수 있습니다.

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 31기 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조경숙
1960.02.21
X
-

변경 후 최대주주의

등기임원

이사회

김두인
1985.04.02
X
-

변경 후 최대주주의

등기임원

이사회

최영철
1976.06.06
O

해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조경숙
오성첨단소재㈜ 사내이사(의장)
카이스트 최고경영자과정 수료
해당사항 없음

2015 ~ 현재
㈜이스트버건디 대표이사

2016 ~ 현재
오성첨단소재㈜ 사내이사(의장)

2020 ~ 현재
화일약품㈜ 대표이사

김두인
(주)금호에이치티 대표이사
CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사
해당사항 없음

2019 ~ 현재
오성첨단소재㈜ 사내이사

2019 ~ 현재
㈜금호에이치티 대표이사

최영철

삼덕회계법인

회계사

한국외대 경영학사
해당사항 없음

2007 ~ 2023
한영회계법인 SaT본부 Partner회계사

2023 ~ 현재
삼덕회계법인 회계사

2025 ~ 현재
에스씨엠생명과학 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조경숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김두인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최영철 사외이사 후보자]

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독(확인)

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 확인하겠으며, 이사회의 구성원으로서 부여된 권한을 공정하게 사용하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조경숙 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자(조경숙)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 매출의 회복과 영업이익으로의 전환에 크게 기여할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 가시적인 단기성과와 중장기 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.
[김두인 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자(김두인)가 국제경영 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

[최영철 사외이사 후보자]
이사회는 상기 사외이사 후보자(최영철)가 당사가 직면하고 있는 경영과제들에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(조경숙 사내이사 후보자) _1.jpg
확인서(조경숙 사내이사 후보자)

확인서(김두인 사내이사 후보자)_1.jpg
확인서(김두인 사내이사 후보자)

확인서(최영철 사외이사 후보자)_1.jpg
확인서(최영철 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민경철
1969.09.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경철
법무법인 이엘 변호사
서울대 경영학사
해당사항 없음

2002 ~ 2012
수원지방검찰청 검사

2013 ~ 2016
대구지방검찰청 검사

2018 ~ 2020
법무법인 중부로 변호사

2020 ~ 2024
법무법인 동광 변호사

2024 ~ 현재
법무법인 이엘 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민경철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 후보자(민경철)가 전문적 경험을 바탕으로 감사직무수행에 관한 충분한 역량을 보유하고 있다고 판단하며, 당사의 상근감사로서 감사직무를 충실히 수행하여 회사의 경영투명성 제고와 준법경영강화에 기여할 것으로 기대하는 바, 당사의 감사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(민경철 감사 후보자)_1.jpg
확인서(민경철 감사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,434,000

최고한도액
5,000,000

# 상기 지급총액에는 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

# 상기 인원수는 보고서 제출기준일 현재 이사의 인원수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69,600

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건

나. 의안의 요지
조직구조 변경에 따른 개정 및 지급률 축소

변경 전
변경 후
비 고

제5조 (퇴직금산정)

1) 임원의 퇴직금 산정은 [(평균임금 X 재임연수) X 지급률]로 한다.

2) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

회장, 부회장

재임연수

3개월분

사장, 부사장

재임연수

1개월분

전무이사, 상무이사

재임연수

1개월분

상근이사

재임연수

1개월분

상임감사

재임연수

1개월분

*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다.

제5조 (퇴직금산정)

1)
임원의 퇴직금 산정은 [(평균임금 X 재임연수) X 지급률]로 한다.

2) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

회장, 부회장

재임연수

1개월분

사장, 부사장

재임연수

1개월분

전무이사, 상무이사

재임연수

1개월분

상근이사

재임연수

1개월분

상임감사

재임연수

1개월분

*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다.

조직구조 변경에 따른 개정 및 지급률 축소

부칙

제1조(시행일)

1) 이 규정은 2019년 03월 29일부터 개정 시행한다

부칙제1조(시행일)
1) 이 규정은 2026년 04월 01일부터 개정 시행한다.

부칙추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 수정 및 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나,당사의 대내외 일정(결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기, 기타 경영상의 사정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일(26년 03월 27일(금))에 주주총회를 개최하게 되었습니다.○ 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중(예상)일 개최- 2026년 03월 25일(수), 2026년 03월 27일(금), 2026년 03월 30일(월)

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:

- PC : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간:

- 2026년 03월 13월 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용