서연이화 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 서연이화

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)서연이화

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서연이화주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22전화번호: 031-420-3200

작 성 자:
성 명: 김동우부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 031-420-3200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서연이화
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.10
라. 주주총회일
2026.03.26

마. 권유 시작일
2026.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서연이화
보통주
5,686
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서연
최대주주
보통주
13,162,996
48.70
최대주주
-

유양석
(주)서연의 최대주주
보통주
1,473,992
5.45
(주)서연의 최대주주
-

유경내
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
475,190
1.76
(주)서연 최대주주의 친족
-

박보애
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
175,792
0.65
(주)서연 최대주주의 친족
-

유수경
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
82,287
0.30
(주)서연 최대주주의 친족
-

유수빈
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
52,540
0.19
(주)서연 최대주주의 친족
-

계
-
15,422,797
57.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신현철
보통주
0
직원
직원
-

김동우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.10
2026.03.16
2026.03.25
2026.03.26

* 권유 종료일은 2026년 3월 25일 17시까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 당사는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 DART 전자공시시스템에 소집공고함으로써 소집통지를 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지를 수령하는 것에 동의한다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 확보한 후 위임장 용지를 전자우편으로 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권행사 대리인에게 직접교부 또는 우편 발송- 접 수 처 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, (주)서연이화 재경실 IR담당- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 09시

장 소
충청남도 아산시 신창면 서북부로 712, 서연그룹 인재원 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 모태인 (주)서연(舊: 한일이화㈜)는 1972년 4월에 설립되어 자동차용부품(승용차 내장제품 및 상용차 SEAT, Bumper 등 외장제품) 전문생산업체로서 자동차 산업발전에 일익을 담당해왔으며, 완성차 메이커인 현대자동차(주) 및 기아(주)의 주요 부품 협력업체의 입지를 공고히 구축해왔습니다. 현재는 2014년 7월 (주)서연(舊: 한일이화(주))으로부터 자동차용부품 사업부문을 인적 분할하여 그 사업을 계속적으로 영위하고 있습니다. 주요 품목으로는 자동차의 DOOR TRIM, BUMPER, HEAD LINING, COVERING SHELF, PACKAGE TRAY, 소형상용차 SEAT 등이 있습니다.

당사는 지속적인 성장을 추구하고자 완성차 업체의 신차개발에 즉각적으로 대응하고생산 제품의 상품성을 강화하기 위해 신소재, 신제품 개발 및 새로운 제품 모델을 DESIGN 하여 제안하는 등 연구개발, 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 정하고 있으며, 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 유연하게 대응하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.한편, 당사와 해외법인들은 연구개발 역량에 더해 글로벌 완성차 업체에 대한 대응 역량을 증대시켜온 결과 국내 완성차 업체에 더해 벤츠, 포드, 폭스바겐, 아우디 등 주요 글로벌 완성차 업체를 신규 매출처로 확보하며 꾸준한 성장 발판을 마련해가고 있습니다.당사와 해외법인들은 지금까지의 성장에 안주하지 않고 친환경차량 부품 개발, 신기술 및 신공법 개발 등 부품 경쟁력을 확보해나가고 지속적으로 영업확대에 주력함으로써 국내외 자동차용 부품 시장에서 독보적인 Global Auto Parts Leading Supplier로 거듭날 수 있도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 (연결)재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,당사의 제12기 정기주주총회(2026년 3월 26일 예정) 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 2026년 3월 18일전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 확인하여주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제12(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기말
제11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,337,559,554,999
1,184,825,463,270

1. 현금및현금성자산
4,37
146,203,877,439
202,328,037,333

2. 단기금융상품
4,37
14,680,922,297
10,316,680,615

3. 기타금융자산
7
-
1,344,072,624

4. 매출채권
5,36,37
554,559,253,589
495,728,359,505

5. 미수금
5,36,37
27,121,548,623
10,981,636,676

6. 당기법인세자산

17,121,755,168
25,265,953,455

7. 기타수취채권
5,36,37
3,840,742,213
2,563,917,057

8. 재고자산
8
342,543,061,568
308,297,385,102

9. 기타자산
9
231,488,394,102
127,999,420,903

Ⅱ. 매각예정자산
38
18,639,385,341
18,282,546,635

Ⅲ. 비유동자산

1,848,842,505,665
1,750,733,517,525

1. 장기금융상품
4,37
2,350,890,718
1,777,107,000

2. 투자금융자산
6,37
855,075,606
649,850,852

3. 순확정급여자산
21
6,738,214,002
151,719,384

4. 기타장기수취채권
5,36,37
12,302,582,568
7,365,939,763

5. 유형자산
10
1,360,016,522,641
1,389,502,486,689

6. 투자부동산
11
127,215,674,705
41,348,313,941

7. 무형자산
13
75,118,029,666
90,391,746,167

8. 사용권자산
12
125,512,842,705
112,379,268,535

9. 관계기업투자
15,36
111,806,502,283
95,026,385,065

10. 이연법인세자산
31
23,303,023,370
7,646,495,735

11. 기타비유동자산
9
3,623,147,401
4,494,204,394

자 산 총 계

3,205,041,446,005
2,953,841,527,430

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,518,069,623,515
1,402,243,612,424

1. 매입채무
36,37
735,729,143,096
570,273,584,406

2. 미지급금
36,37
103,437,680,455
188,131,694,305

3. 단기차입금
16,34,37
391,612,093,790
390,873,610,397

4. 리스부채
18,34,37
10,423,090,170
11,365,534,441

5. 유동성장기부채
16,34,37
41,823,698,319
32,204,901,138

6. 기타금융부채
17,37
196,557,961
-

7. 충당부채
20
14,832,509,279
8,050,543,714

8. 기타부채
19
198,145,577,780
170,546,033,869

9. 당기법인세부채

21,869,272,665
30,797,710,154

Ⅱ. 매각예정부채
38
9,225,300
9,077,902,465

Ⅲ. 비유동부채
20
454,102,241,673
381,018,861,502

1. 장기차입금
16,34,37
339,909,292,708
264,205,231,506

2. 리스부채
18,34,37
63,778,612,822
48,701,877,525

3. 기타장기금융부채
17,37
433,975,003
545,978,121

4. 비유동충당부채

1,154,876,396
1,165,758,800

5. 순확정급여부채
21
11,308,180,714
15,772,859,833

6. 이연법인세부채
31
26,058,819,059
34,579,359,889

7. 기타장기부채
19
11,458,484,971
16,047,795,828

부 채 총 계

1,972,181,090,488
1,792,340,376,391

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

1,171,384,310,467
1,099,775,512,195

1. 자본금
23
13,514,218,500
13,514,218,500

2. 자본잉여금
24
445,910,092,173
445,892,935,325

3. 기타자본항목
25
(152,062,701)
(152,062,701)

4. 기타포괄손익누계액
26
162,998,169,479
145,561,580,682

5. 이익잉여금
27
549,113,893,016
494,958,840,389

Ⅱ. 비지배지분

61,476,045,050
61,725,638,844

자 본 총 계

1,232,860,355,517
1,161,501,151,039

부 채 와 자 본 총 계

3,205,041,446,005
2,953,841,527,430

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

Ⅰ. 매출액
35,36
4,505,249,722,750
4,041,529,108,352

Ⅱ. 매출원가
32,36
3,858,056,188,273
3,410,198,420,606

Ⅲ. 매출총이익

647,193,534,477
631,330,687,746

Ⅳ. 판매비와관리비
28,32
485,393,712,409
476,926,239,277

1. 판매비

122,401,573,576
120,803,703,176

2. 관리비

362,992,138,833
356,122,536,101

Ⅴ. 영업이익

161,799,822,068
154,404,448,469

Ⅵ. 지분법이익
15
3,657,032,561
1,889,757,773

Ⅶ. 지분법손실
15
-
41,829,268

Ⅷ. 기타수익
29,36
9,508,507,910
28,021,932,213

Ⅸ. 기타비용
29,36
31,802,874,551
8,267,010,684

Ⅹ. 금융수익
30
33,663,184,768
74,931,433,103

ⅩⅠ. 금융원가
30
79,560,795,066
48,711,023,946

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익

97,264,877,690
202,227,707,660

ⅩⅢ. 법인세비용
31
36,164,603,595
47,910,637,204

ⅩⅣ. 당기순이익

61,100,274,095
154,317,070,456

ⅩⅤ. 기타포괄손익

14,813,924,133
81,368,106,630

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

855,997,400
(6,801,242,096)

순확정급여부채의 재측정요소
21
1,230,694,553
(8,563,351,951)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세

(374,697,153)
1,762,109,855

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

13,957,926,733
88,169,348,726

지분법자본변동
15
7,889,730,366
7,619,093,965

해외사업환산손익

7,411,269,219
80,978,263,569

재분류될 수 있는 항목과 관련한 법인세

(1,343,072,852)
(428,008,808)

ⅩⅥ. 당기총포괄이익

75,914,198,228
235,685,177,086

당기순손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주

59,991,927,803
147,294,634,162

2. 비지배지분

1,108,346,292
7,022,436,294

당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주

78,347,329,174
223,453,462,674

2. 비지배지분

(2,433,130,946)
12,231,714,412

ⅩⅦ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익 및 희석주당손익
33
2,220
5,451

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석

지배기업 소유주지분

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2024.01.01(전기초)

13,514,218,500
445,799,573,020
(152,062,701)
62,793,860,971
359,677,647,626
881,633,237,416
43,951,726,737
925,584,964,153

연차배당

-
-
-
-
(5,404,550,200)
(5,404,550,200)
-
(5,404,550,200)

종속기업의 유상증자

-
93,362,305
-
-
-
93,362,305
5,542,197,695
5,635,560,000

당기순이익

-
-
-
-
147,294,634,162
147,294,634,162
7,022,436,294
154,317,070,456

지분법자본변동
26
-
-
-
7,191,085,157
-
7,191,085,157
-
7,191,085,157

해외사업환산손익
26
-
-
-
75,576,634,554
-
75,576,634,554
5,401,629,015
80,978,263,569

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
(6,608,891,199)
(6,608,891,199)
(192,350,897)
(6,801,242,096)

2024.12.31(전기말)

13,514,218,500
445,892,935,325
(152,062,701)
145,561,580,682
494,958,840,389
1,099,775,512,195
61,725,638,844
1,161,501,151,039

2025.01.01(당기초)

13,514,218,500
445,892,935,325
(152,062,701)
145,561,580,682
494,958,840,389
1,099,775,512,195
61,725,638,844
1,161,501,151,039

연차배당

-
-
-
-
(6,755,687,750)
(6,755,687,750)
-
(6,755,687,750)

종속기업의 유상증자

-
17,156,848
-
-
-
17,156,848
2,183,537,152
2,200,694,000

당기순이익

-
-
-
-
59,991,927,803
59,991,927,803
1,108,346,292
61,100,274,095

지분법자본변동
26
-
-
-
6,546,657,514
-
6,546,657,514
-
6,546,657,514

해외사업환산손익
26
-
-
-
10,889,931,283
-
10,889,931,283
(3,478,662,064)
7,411,269,219

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
918,812,574
918,812,574
(62,815,174)
855,997,400

2025.12.31(당기말)

13,514,218,500
445,910,092,173
(152,062,701)
162,998,169,479
549,113,893,016
1,171,384,310,467
61,476,045,050
1,232,860,355,517

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

164,090,823,083
266,709,097,297

1. 영업으로부터 창출된 현금

261,987,778,878
353,301,153,650

(1) 당기순이익

61,100,274,095
154,317,070,456

(2) 조정
34
287,103,923,511
217,287,455,868

(3) 순운전자본의 변동
34
(86,216,418,728)
(18,303,372,674)

2. 이자의 수취

6,642,963,065
10,139,965,035

3. 이자의 지급

(31,685,942,455)
(30,421,309,982)

4. 법인세부담액

(72,853,976,405)
(66,310,711,406)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(273,249,389,156)
(363,683,835,309)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

18,198,702,814
62,779,996,468

(1) 단기금융상품의 감소

2,857,430,514
26,927,457,889

(2) 장기금융상품의 감소

-
400,000,000

(3) 유형자산의 처분
10
4,406,824,479
16,742,708,633

(4) 사용권자산의 처분
12
-
664,281,309

(5) 무형자산의 처분
13
312,365,045
-

(6) 단기대여금의 감소

5,822,266,810
3,041,004,155

(7) 임차보증금의 감소

1,844,000,893
12,642,709

(8) 정부보조금의 증가

2,955,815,073
88,356,378

(9) 종속기업 처분에 따른 순현금흐름
40
-
7,370,485,623

(10) 매각예정자산 처분대가의 수취
38
-
7,533,059,772

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(291,448,091,970)
(426,463,831,777)

(1) 단기금융상품의 증가

(7,195,260,825)
(3,005,287,945)

(2) 투자금융자산의 취득

(198,000,000)
(99,000,000)

(3) 관계기업투자의 취득
15
(9,623,838,000)
(2,940,000,000)

(4) 유형자산의 취득
10
(252,739,094,885)
(402,310,499,809)

(5) 투자부동산의 취득

(109,029,832)
-

(6) 사용권자산의 취득
12
-
(6,376,396,137)

(7) 무형자산의 취득
13
(5,840,839,335)
(2,127,080,235)

(8) 단기대여금의 증가
13
(7,710,212,585)
-

(9) 장기금융상품의 증가

(587,434,946)
(242,000,000)

(10) 장기대여금의 증가

(2,619,665,167)
-

(11) 임차보증금의 증가

(4,824,716,395)
(2,208,391,051)

(12) 사업결합으로 인한 순현금유출
39
-
(7,155,176,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,612,364,426
112,919,082,590

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

520,621,115,482
482,063,038,062

(1) 단기차입금의 증가

383,484,815,769
395,275,186,931

(2) 장기차입금의 증가

134,883,588,388
81,152,291,131

(3) 종속기업의 유상증자

2,200,694,000
5,635,560,000

(4) 임대보증금의 증가

52,017,325
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(461,008,751,056)
(369,143,955,472)

(1) 단기차입금의 상환

(380,677,087,986)
(252,064,031,974)

(2) 유동성장기부채의 상환

(28,785,551,628)
(65,790,491,486)

(3) 장기차입금의 조기상환

(32,586,229,800)
(35,823,134,209)

(4) 배당금의 지급

(6,755,687,750)
(5,404,550,200)

(5) 리스부채의 감소

(12,204,193,892)
(9,882,860,569)

(6) 임대보증금의 감소

-
(178,887,034)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(6,577,958,247)
17,284,694,842

V. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

-
121,392,841

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(56,124,159,894)
33,350,432,261

VII. 기초의 현금및현금성자산

202,328,037,333
168,977,605,072

VIII. 기말의 현금및현금성자산

146,203,877,439
202,328,037,333

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제12(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기말
제11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

591,078,658,065
758,054,850,860

1. 현금및현금성자산
33,36
8,294,000,717
16,626,129,921

2. 기타금융자산
7
-
1,344,072,624

3. 매출채권
5,35,36
391,675,087,438
606,008,989,588

4. 미수금
5,35,36
10,226,122,954
8,957,759,688

5. 당기법인세자산
30
3,381,712,844
4,453,547,928

6. 기타수취채권
5,35,36
411,054,307
810,188,589

7. 재고자산
8
53,810,013,608
47,558,424,646

8. 기타자산
9
123,280,666,197
72,295,737,876

Ⅱ. 비유동자산

1,224,214,176,781
1,089,327,640,910

1. 장기매출채권
5,35,36
118,108,837,555
14,881,253,143

2. 장기금융상품
4,36
624,000,000
504,000,000

3. 투자금융자산
6,36
853,811,316
648,704,304

4. 순확정급여자산
19
6,614,426,817
-

5. 기타장기수취채권
5,35,36
6,737,864,513
3,221,784,890

6. 유형자산
10,35
180,836,826,876
168,328,620,606

7. 무형자산
12
12,402,060,564
8,972,336,170

8. 사용권자산
11
761,228,970
1,968,326,507

9. 종속기업및관계기업투자
13
884,630,079,974
887,788,753,223

10. 이연법인세자산
30
12,645,040,196
3,013,862,067

자 산 총 계

1,815,292,834,846
1,847,382,491,770

부 채

Ⅰ. 유동부채

649,629,703,728
684,436,598,210

1. 매입채무
35,36
358,855,560,201
306,894,810,964

2. 미지급금
35,36
47,997,826,000
60,548,719,419

3. 단기차입금
14,20,36
166,044,300,000
239,957,520,000

4. 유동성장기부채
14,36
4,000,000,000
5,000,000,000

5. 기타금융부채
15,35,36
1,362,655,621
985,250,383

6. 리스부채
16,35,36
612,489,484
1,853,461,353

7. 충당부채
18
10,358,975,568
5,622,535,288

8. 기타부채
17
43,885,159,650
43,964,556,354

9. 당기법인세부채
30
16,512,737,204
19,609,744,449

Ⅱ. 비유동부채

42,148,360,317
68,618,082,233

1. 장기차입금
14,20,36
31,500,000,000
48,500,000,000

2. 기타장기금융부채
15,36
1,896,659,152
1,963,068,056

3. 리스부채
16,35,36
173,624,873
247,498,908

4. 순확정급여부채
19
-
7,294,158,968

5. 비유동충당부채
18
710,000,000
710,000,000

6. 기타장기부채
17
7,868,076,292
9,903,356,301

부 채 총 계

691,778,064,045
753,054,680,443

자 본

Ⅰ. 자본금
21
13,514,218,500
13,514,218,500

Ⅱ. 자본잉여금
22
462,539,137,834
462,539,137,834

Ⅲ. 기타자본항목
23
(152,062,701)
(152,062,701)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
167,621,305,317
150,914,492,767

Ⅴ. 이익잉여금
25,26
479,992,171,851
467,512,024,927

자 본 총 계

1,123,514,770,801
1,094,327,811,327

부 채 와 자 본 총 계

1,815,292,834,846
1,847,382,491,770

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35
1,925,420,295,816
1,797,016,925,001

Ⅱ. 매출원가
8,31,35
1,580,045,119,464
1,517,342,601,785

Ⅲ. 매출총이익

345,375,176,352
279,674,323,216

Ⅳ. 판매비와관리비
27,31,35
222,019,012,665
166,871,232,134

1. 판매비

28,809,848,677
26,988,171,688

2. 관리비

193,209,163,988
139,883,060,446

Ⅴ. 영업이익

123,356,163,687
112,803,091,082

Ⅵ. 지분법이익
13
40,605,764,300
61,776,751,650

Ⅶ. 지분법손실
13
109,089,912,088
43,020,401,171

Ⅷ. 기타수익
28,35
6,219,950,185
13,702,483,000

Ⅸ. 기타비용
28,35
510,678,692
3,168,709,860

Ⅹ. 금융수익
29
25,954,406,179
65,480,060,246

ⅩⅠ. 금융원가
29
41,222,394,364
20,629,365,966

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익

45,313,299,207
186,943,908,981

ⅩⅢ. 법인세비용
30
27,743,210,119
36,541,429,887

ⅩⅣ. 당기순이익

17,570,089,088
150,402,479,094

ⅩⅤ. 기타포괄손익

18,372,558,136
76,252,190,816

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
19
1,665,745,586
(5,830,457,824)

순확정급여부채의 재측정요소

2,040,442,739
(7,581,869,732)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세

(374,697,153)
1,751,411,908

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
24
16,706,812,550
82,082,648,640

지분법자본변동

18,049,885,402
82,510,657,448

재분류될 수 있는 항목과 관련한 법인세

(1,343,072,852)
(428,008,808)

ⅩⅥ. 당기총포괄손익

35,942,647,224
226,654,669,910

ⅩⅦ. 주당순이익

기본 및 희석 주당순이익
32
650
5,566

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
68,831,844,127
328,344,553,857
873,077,691,617

연차배당
25,26
-
-
-
-
(5,404,550,200)
(5,404,550,200)

당기순이익

-
-
-
-
150,402,479,094
150,402,479,094

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
(5,830,457,824)
(5,830,457,824)

지분법자본변동
24
-
-
-
82,082,648,640
-
82,082,648,640

2024.12.31(전기말)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
150,914,492,767
467,512,024,927
1,094,327,811,327

2025.01.01(당기초)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
150,914,492,767
467,512,024,927
1,094,327,811,327

연차배당
25,26
-
-
-
-
(6,755,687,750)
(6,755,687,750)

당기순이익

-
-
-
-
17,570,089,088
17,570,089,088

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
1,665,745,586
1,665,745,586

지분법자본변동
24
-
-
-
16,706,812,550
-
16,706,812,550

2025.12.31(당기말)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
167,621,305,317
479,992,171,851
1,123,514,770,801

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
33
151,304,905,443
12,285,780,257

1. 영업으로부터 창출된 현금

198,774,140,706
63,496,240,702

(1) 당기순이익

17,570,089,088
150,402,479,094

(2) 조정
33
188,812,053,092
54,338,385,730

(3) 순운전자본의 변동
33
(7,608,001,474)
(141,244,624,122)

2. 이자의 수취

3,018,695,661
4,092,142,911

3. 이자의 지급

(10,897,667,007)
(13,790,125,732)

4. 배당금 수입액

1,527,066,497
379,315,860

5. 법인세 부담액

(41,117,330,414)
(41,891,793,484)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(60,129,692,604)
(90,329,038,055)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,537,387,878
25,688,298,555

(1) 단기금융상품의 감소

-
16,762,200,000

(2) 유형자산의 처분
10
626,012,805
639,178,424

(3) 단기대여금의 감소

800,000,000
400,000,000

(4) 임차보증금의 감소

-
304,012,613

(5) 종속기업투자의 처분

-
7,515,018,000

(6) 정부보조금의 수령
10
111,375,073
67,889,518

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(61,667,080,482)
(116,017,336,610)

(1) 유형자산의 취득
10
(43,345,212,172)
(36,135,790,596)

(2) 무형자산의 취득
12
(3,919,988,310)
(1,386,866,097)

(3) 단기대여금의 증가

-
(400,000,000)

(4) 장기금융상품의 증가

(120,000,000)
(122,000,000)

(5) 투자금융자산의 증가

(198,000,000)
(99,000,000)

(6) 임차보증금의 증가

(3,915,500,000)
(7,030,940)

(7) 종속기업투자의 취득
13
(10,168,380,000)
(77,866,648,977)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(99,499,186,802)
88,059,263,435

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

279,126,999,999
342,129,000,000

(1) 단기차입금의 증가

266,126,999,999
329,129,000,000

(2) 장기차입금의 증가

13,000,000,000
13,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(378,626,186,801)
(254,069,736,565)

(1) 단기차입금의 상환

(338,698,513,983)
(224,136,179,450)

(2) 유동성장기부채의 상환

(5,000,000,000)
(13,836,720,000)

(3) 장기차입금의 상환

(26,000,000,000)
(8,510,040,000)

(4) 리스부채의 감소

(2,171,985,068)
(2,182,246,915)

(5) 배당금의 지급
25,26
(6,755,687,750)
(5,404,550,200)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,155,241)
36,708,633

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,332,129,204)
10,052,714,270

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

16,626,129,921
6,573,415,651

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,294,000,717
16,626,129,921

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)==========================

제12기 당기
2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제11기 전기
2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 26일

(단위: 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

미처분이익잉여금

20,797,510,506

145,992,932,357

전기이월미처분이익잉여금
1,561,675,832

1,420,911,087

확정급여제도의 재측정요소
1,665,745,586

(5,830,457,824)

당기순이익
17,570,089,088

150,402,479,094

합 계

20,797,510,506

145,992,932,357

임의적립금이입액

-

-

임의적립금
-

-

이익잉여금처분액

(19,431,256,525)

(144,431,256,525)

이익준비금
675,568,775

675,568,775

임의적립금
12,000,000,000

137,000,000,000

현금배당 주당배당금(율) 보통주： 당기 250 원(50%) 전기 250 원(50%)
6,755,687,750

6,755,687,750

차기이월미처분이익잉여금

1,366,253,981

1,561,675,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.
(신 설)

제20조(소집지와
개최방식
)

①
주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

- 조문번호 추가

- 현장 주주총회 개최

제26조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명으로 전자문서도 수용

제29조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상
으로 한다.

②
사외이사
의 사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조(이사의수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

②
독립이사
의 사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

- 독립이사 구성요건 상향

제32조(이사의 보선)① (생 략)②
사외이사
가
사임
ㆍ
사망
등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)① (좌 동)②
독립이사
가
사임
ㆍ
사망
등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 본 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 본 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

제36조(이사회 구성과 소집)①-② (생 략)③ 이사회의 의장은 감사위원회 위원장으로 한다. 위원장의 유고시에는 다른
사외이사
중 1인으로 한다.

제36조(이사회 구성과 소집)①-② (좌 동)③ 이사회의 의장은 감사위원회 위원장으로 한다. 위원장의 유고시에는 다른
독립이사
중 1인으로 한다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

제37조(이사회의 구성과 소집)

①-② (생 략)

③ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
전일까지
각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

①-② (좌 동)

③ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
1주간전에
각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회 소집통지 기한 개정

제38조의2(위원회)

①
이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치하며,
기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

②
이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ (생 략)

제38조의2(위원회)

①
본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며,
기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 보상위원회

②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ (좌 동)

- 보상위원회 신설

- 표준정관 준용

제41조(감사위원회의 구성)

①-② (생 략)

③ 위원은 전원
사외이사
이어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤-⑥ (생 략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.⑨
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조(감사위원회의 구성)

①-② (좌 동)

③ 위원은 전원
독립이사
이어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤-⑥ (좌 동)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 분리선출 인원 확대(1명 → 2명)

- 감사위원 선ㆍ해임시 최대주주의 3%룰 적용방식 변경

(개별 3% → 합산 3%)- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

부 칙
(신 설)

부 칙<2026.03.26>
제1조 (시행일)이 정관은 제12기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 07. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 시행일 표기- 개정상법 시행일 반영- 개정상법 시행일 반영- 정관 개정에 따른 시행일 표기

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강용석
1964.08.31
-
-
계열회사(당사) 임원
이사회

문상천
1966.01.21
-
-
임원 및계열회사(당사) 임원
이사회

황선찬
1972.08.15
-
-
계열회사(당사) 임원
이사회

김영재
1973.07.18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김명운
1966.07.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강용석
㈜서연이화 사장(대표이사)
2006~2010
㈜서연이화 미국법인 주재원
해당사항 없음

2010~2017
㈜서연이화 생산기술실장

2017~2020.11
㈜서연이화 글로벌사업경영실장

2020.12~현재
㈜서연이화 업무 총괄

문상천
㈜서연이화 부사장(감사실장, 정보화 담당임원)
2007~2013
금호건설㈜ 법무팀장
해당사항 없음

2014~2015
금호건설㈜ 조달지원팀장

2015~2016
아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

2016~2016
금호건설㈜ 개발사업부 담당임원

2017~현재
㈜서연 임원

2017~현재
㈜서연이화 감사실장, 정보화 담당임원

황선찬
㈜서연이화 상무(재경실장)
2013~2017
LG화학 미국법인 주재원
해당사항 없음

2018~2019
㈜S&I 재경담당

2019~2023
㈜서브원 CFO

2024~현재
㈜서연이화 재경실장

김영재
회계법인 리안 전무
1998~2014
KPMG 삼정회계법인 이사
해당사항 없음

2014~2019
신승회계법인

2018~2020
한국거래소 상장심사위원

2020~현재
㈜삼진 사외이사

2019~현재
회계법인 리안 전무

김명운
㈜SK이노베이션 고문
2012~2014
감사원 감사청구조사국장
해당사항 없음

2017~2018
감사원 지방행정감사1국장

2018~2019
감사원 사회복지감사국장

2019~2020
감사원 감사교육원장

2020
감사원 공직감찰본부장

2020~2021
감사원 제2사무차장

2022
감사원 제1사무차장

2022~현재
㈜SK이노베이션 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문상천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황선찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김영재 후보자

본 후보자는 재무/회계 분야의 전문성과 자본시장의 경력을 기반으로 이사회 구성의 다양성을 강화하고 사외이사로서 회사의 성장과 기업가치 증진을 극대화 할 수 있도록 회사 전반의 운영 및 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 기반으로 직무를 수행 할 것입니다.

- 김명운 후보자

본 후보자는 감사원에서의 풍부한 감사 경험과 전문성을 바탕으로 경영 전반의 투명성을확보하고 회사와 주주 모두의 이익을 균형 있게 보호하는 역할을 수행할 것입니다. 또한,실효성 있는 내부통제 체계 구축을 통해 잠재적 리스크를 선제적으로 관리함으로써 기업의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 동시에 실현하는 데 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강용석 후보자

후보자는 30년간 자동차 산업에서 근무하며 생산기술, 신차대응, 해외사업 PROJECT(주재원 및 법인장 경험) 등 자동차 산업 전반에 대한 경험과 전문성을 지녔음. 이에 이사회는 자동차 산업 트렌드 급변으로 인해 가격경쟁이 심화되고, 예측이 어려운 리스크가 고조되며, 고객 및 경쟁지형 변화에 적극적 대응이 필요한 현 시점에서 ①기존사업 경쟁력 제고를 위해 상품기획부터 양산까지 전 단계를 지능화 제조공장으로 추진해야 하는과제와 ②미래산업 패러다임 전환에 부합하는 사업 성장기반 확보라는 과제를 달성하기 위해 자동차 및 산업전반에 폭넓은 이해도와 전문성을 지닌 후보자가 회사 경영을 총괄할 적임자로 판단함.

- 문상천 후보자

후보자는 당사 감사실장 및 준법지원인으로서 법무 및 감사 부문 이슈들을 안정적으로 관리해왔음. 최근 경영 관련 법률 및 시행령 등이 지속적으로 변하는 상황에서 외부 환경변화에 기민하게 대처함과 동시에 관련 법률을 준수하는 정도경영에 일조하여 회사가 투명하게 성장하는데 기여할 것으로 기대함.

- 황선찬 후보자

후보자는 LG그룹 및 당사 재경부문에서 근무하며 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적하였음. 재무적 판단이 중시되는 주요 의사결정에 참여한 풍부한 경험을 토대로 적확한 회계 정보 보고, 재무 안정성 확보, 해외법인 재무 위험 관리 등 지속적으로 회사가 굳건한 재무적 기반 위에서 성장해나가는데 공헌할 것으로 기대함.- 김영재 후보자

후보자는 회계법인에서 다년간 근무하면서 확보한 회계/재무 분야의 전문성 및 폭넓은 경험과 한국거래소 상장심사위원 등으로 활동하면서 축적한 기업경영과 자본시장에 대한 높은 식견을 바탕으로 서연이화가 지속 성장하는데 기여 할 것으로 기대함.

- 김명운 후보자

후보자는 감사원에서 오랜 기간 근무하며 축적한 풍부한 감사 실무 경험과 전문 지식을 보유하고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에서 독립적이고 객관적인 의견을 제시함으로써, 회사의 투명 경영 및 내부통제 체계 강화에 기여할 적임자로 판단함.

확인서

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확인서_사내이사 강용석

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확인서_사내이사 문상천

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확인서_사내이사 황선찬

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확인서_사외이사 김영재

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확인서_사외이사 김명운

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1973.07.18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김명운
1966.07.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
회계법인 리안 전무
1998~2014
KPMG 삼정회계법인 이사
해당사항 없음

2014~2019
신승회계법인

2018~2020
한국거래소 상장심사위원

2020~현재
㈜삼진 사외이사

2019~현재
회계법인 리안 전무

김명운
㈜SK이노베이션 고문
2012~2014
감사원 감사청구조사국장
해당사항 없음

2017~2018
감사원 지방행정감사1국장

2018~2019
감사원 사회복지감사국장

2019~2020
감사원 감사교육원장

2020
감사원 공직감찰본부장

2020~2021
감사원 제2사무차장

2022
감사원 제1사무차장

2022~현재
㈜SK이노베이션 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영재 후보자

후보자는 회계법인에서 다년간 근무하면서 확보한 회계/재무 분야의 전문성 및 폭넓은 경험과 한국거래소 상장심사위원 등으로 활동하면서 축적한 기업경영과 자본시장에 대한 높은 식견을 바탕으로 서연이화가 지속 성장하는데 기여 할 것으로 기대함.

- 김명운 후보자

후보자는 감사원에서 오랜 기간 근무하며 축적한 풍부한 감사 실무 경험과 전문 지식을 보유하고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에서 독립적이고 객관적인 의견을 제시함으로써, 회사의 투명 경영 및 내부통제 체계 강화에 기여할 적임자로 판단함.

확인서

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확인서_감사위원 김영재

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확인서_감사위원 김명운

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,270백만원

최고한도액
2,500백만원