디와이에이 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 대유에이텍

주주총회소집공고

2026년 3월 10일

회 사 명 :
(주)대유에이텍

대 표 이 사 :
임근호 / 박은진

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정경영

(전 화) 062-940-8670

주주총회 소집공고

(제71기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 10:302. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07 본사 본관 4층 대회의실3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 -. 외부감사 선임보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제71기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-. 제3-1호 의안 : 사내이사 문경일 재선임의 건 -. 제3-2호 의안 : 사내이사 유상현 재선임의 건

-. 제3-3호 의안 : 사외이사 김상곤 신규 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-. 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정용기 재선임의 건 -. 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장용성 재선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-. 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김상곤 신규 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : ① 신분증

나. 대리행사- 개인주주 : ① 위임장, ② 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8670)

주식회사 대유에이텍

대표이사 임근호, 박은진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

임근호(출석률:100.0%)
권의경(출석률:100.0%)
문경일(출석률:87.5%)
유상현(출석률:95.8%)
박은진(출석률:100.0%)
이영철(출석률:79.2%)
이훈(출석률:83.3%)
정용기(출석률:75%)
장용성(출석률:71.4%)

찬 반 여 부

1
2025-01-23
스마트홀딩스 합병계약 체결 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2025-01-23
우레탄사업부 H,A REST 외주화 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2025-02-21
제70기 재무제표 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-02-21
스마트홀딩스 합병 계약 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-03-06
제70기 수정 재무제표 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

6
2025-03-06
제70기 정기주주총회 소집 결의에 관한 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

7
2025-03-06
임원 처우 규정 개선 승인의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

8
2025-03-27
스마트홀딩스 합병 경과 보고 및 공고의 건
가결
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

9
2025-04-01
대표이사 취임의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

10
2025-04-25
성남 대유타워 유동화 대출 리파이낸싱 및 담보제공 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

11
2025-05-13
제34회 무보증 사모사채 발행의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
미해당

12
2025-05-27
금전채권신탁계약 및 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
미해당

13
2025-06-16
제33회 CB 만기 전 취득의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

14
2025-06-16
제33회 CB 매도청구권에 관한 협약 변경의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

15
2025-07-07
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건(29억)
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
미해당

16
2025-08-12
유형자산(토지, 건물) 취득의 건(160억)
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

17
2025-08-12
당사 소유 부동산에 대해 신한자산신탁(주)와 신탁계약 체결에 대한 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

18
2025-08-28
울산공장 매매 예약 계약 체결에 대한 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
미해당

19
2025.10.16
울산공장 지점 설치 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
미해당

20
2025.12.02
인주공장 매매계약 체결 승인의 건
가결
찬성
미해당
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

21
2025.12.02
임원 보수 인상 승인의 건
가결
찬성
미해당
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

22
2025.12.02
임원 처우 규정 개정 승인의 건
가결
찬성
미해당
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

23
2025.12.31
대표이사 선임의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

24
2025.12.31
2026년도 임원 보수 승인의 건
가결
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영철이훈정용기
2025년 3월 06일
ㅇ 보고사항1) 내부회계운영관리제도 운영실태 보고의 건
-

2025년 3월 28일
ㅇ 의결사항1)감사위원회 위원장 선임의 건-. 감사위원회 위원장 후보 정용기
가결

2025년 5월 28일
ㅇ 보고사항1) 지배기구와의 커뮤니케이션2) 주요 경영 현황 보고
-

2025년 8월 28일
ㅇ 보고사항1) 당기 반기검토 주요사항 보고2) 당시 내부회계관리제도 연간 평가계획 보고3) 지배기구와의 커뮤니케이션
-

2025년 12월 2일
ㅇ 보고사항1) 회계중간감사 및 감사일정 보고의 건2) 지배기구와의 커뮤니케이션
-

2026년 03월 10일
ㅇ 보고사항1) 지배기구와의 커뮤니케이션2) 내부회계운영관리제도 운영실태 보고의 건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
126
42
-

주1) 주총승인금액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

주2) 지급총액은 2025년 지급된 보수의 합계이며, 1인당 평균 지급액은 해당 사업연도 중 재직한 인원수기준으로 산정하였습니다.주3) 인원수는 2025년 12월말 기준이며, 2025년 중 사외이사 1인의 퇴임이 있었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재 분야와 연관된 대표적인 종합기계 산업입니다. 완성차 한 대에는 수만 개의 부품이 적용되며, 이에 따른 기술개발의 파급효과와 부품 국산화 확대에 따른 생산유발 효과가 매우 큰 산업적 특성을 지니고 있습니다.

또한 자동차산업은 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스 산업과도 직·간접적으로 연결되어 있어 고용 창출과 내수 진작에 크게 기여하고 있습니다.

특히 글로벌 교역 확대와 함께 우리나라 자동차산업은 반도체, 조선과 더불어 국가 경제를 견인하는 3대 수출 전략산업 중 하나로 자리매김해 왔습니다. 최근에는 친환경·미래형 자동차 및 지능형 자동차 개발이 가속화되면서 자동차 산업의 기술 패러다임도 빠르게 변화하고 있습니다. 전동화, 자율주행, 커넥티비티 기술이 확산됨에 따라 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 융복합이 더욱 확대되고 있으며, 자동차는 단순한 이동수단을 넘어 첨단 ICT 기술이 집약된 고부가가치 산업으로 진화하고 있습니다.

이처럼 자동차산업은 전·후방 산업에 대한 연관효과가 크고 기술 집약도가 높은 국가 핵심 기간산업으로서, 앞으로도 미래 성장동력을 창출하는 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 성장성

2025년도 국내 자동차 생산은 내수의 소폭 회복에도 불구하고 수출 감소의 영향으로 전년 대비 1.2~1.3% 감소한 약 408만 대 수준을 기록한 것으로 나타났습니다. 글로벌 보호무역 기조 강화와 주요국의 자국 생산 확대 정책, 글로벌 재고 증가 등의 영향으로 수출 물량과 수출액 모두 둔화 흐름을 보였습니다.

국내 판매는 전년도 기저효과와 일부 인센티브 확대에 힘입어 소폭 증가하였으나, 가계 구매여력 제약과 차량 가격 상승, 대출 기준 강화 등의 영향으로 회복 폭은 제한적인 수준에 머물렀습니다.

친환경차 시장은 성장세를 지속하였습니다. 하이브리드 차량 중심의 수요 확대가 이어지며 친환경차 비중은 꾸준히 상승하였고, 전기차는 일시적 수요 둔화 이후 점진적인 회복 국면에 진입하는 모습을 보였습니다.

2026년 자동차 산업은 글로벌 경기의 완만한 회복과 금리 안정, 물가 둔화 등에 따라 소비심리 개선이 기대되면서 내수 시장은 점진적인 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 친환경차 전환 가속화와 신차 출시 효과, 제조사의 마케팅 강화 등이 수요 회복을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

다만, 수출 부문은 여전히 불확실성이 상존할 것으로 보입니다. 주요국의 보호무역 정책, 전기차 보조금 정책 변화, 중국 및 신흥국 완성차 업체와의 경쟁 심화 등이 부담 요인으로 작용할 전망입니다.

종합적으로 2026년 국내 자동차 생산은 내수 회복에 힘입어 전년 대비 소폭 반등이 예상되나, 수출 환경의 불확실성으로 인해 완만한 증가세에 그칠 것으로 전망됩니다. 자동차 산업은 친환경차 및 고부가가치 차종 중심으로 질적 성장 기조를 이어갈 것으로 보입니다.

(산업통상자원부, 한국자동차산업협동조합)

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 상관관계를 보이는 대표적인 경기 민감 산업입니다. 자동차 보급률이 일정 수준 이상에 도달하여 시장이 성숙 단계에 진입하게 되면, 수요 증가세는 둔화되거나 정체되는 경향을 보이며 경기 상황에 대한 민감도는 더욱 높아집니다.

자동차 보급이 본격화되던 초기 성장 단계에서는 소득 증가와 함께 신규 수요가 빠르게 확대되면서 경기 변동과 관계없이 시장이 급성장하는 모습을 보였습니다. 그러나 시장이 성숙기에 접어든 이후에는 신규 수요보다 교체 수요 비중이 높아지면서 경제 성장률, 금리, 물가, 고용 수준 등 거시경제 변수의 영향을 직접적으로 받는 구조로 변화하였습니다.

특히 경기 침체기에는 기업의 투자 위축과 고용 감소로 가계 소득이 감소하고 소비 심리가 위축되면서 중산층 이하 계층의 소비 지출이 크게 줄어드는 경향이 나타납니다. 이 과정에서 대표적인 고가 내구재인 자동차는 구매를 연기하거나 취소하기 쉬운품목으로 분류되어, 식료품·생활필수품 등 비내구 소비재에 비해 수요 감소 폭이 더크게 나타나는 특성을 보입니다.

따라서 자동차 산업은 경기 확장기에는 수요가 빠르게 회복·확대되지만, 경기 침체기에는 판매 감소 폭이 상대적으로 크게 나타나는 전형적인 경기 순환형 산업의 특성을 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원 조달의 중요성이 강조됩니다. 또한, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 필요하여 대규모 기업이여도 진입하기가 쉽지 않습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 하도급거래공정화에관한법률하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법③ 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차부품시장에 신규 진출한 이후 시트사업을 핵심 성장동력으로 육성하며안정적인 공급체계를 구축해 왔습니다.

광주시트사업부는 스포티지(NQ5), 셀토스(SP2), 봉고(PU), EV5(OV1) 차종의 SEAT를 기아 광주사업장에 독점 공급하고 있으며, 캐스퍼(AX1) 및 캐스퍼 일렉트릭 차종의 SEAT를 광주글로벌모터스에 공급하고 있습니다.

화성시트사업부는 무쏘 스포츠 및 렉스턴 차종을 KG모빌리티에 공급하고 있으며, K9(RJ), EV9(MV), 아이오닉 9(ME), PV5(SW) 차종의 SEAT를 기아 소하리사업장에 공급하고 있습니다.

또한, 신규 차종 PV7(LW) 및 코나 후속(SX3) 모델을 수주하여 인주공장 및 울산공장으로 사업을 확장하며 생산 및 공급 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다.

당사는 완성차업체의 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등 엄격한 요구수준을 충족시키는 것은 물론, 장기적이고 긴밀한 협력관계를 구축·유지하기 위해 다각적인 노력을 지속해오고 있습니다.

특히 ▲노동조합 설립 이후 24년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사 공동 수행 ▲기아의 KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동 수행 등 상생과 협력을 기반으로 한 선진 노사문화를 정착시켜 왔습니다.

이와 같은 노력의 결과, 최고 수준의 품질과 기술력은 물론 노사화합과 기업 내실 강화 측면에서도 우수한 역량을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』 및 『현대모비스 우수 협력사상』을 수상하였으며, 탁월한 품질관리 역량을 인정받아 『현대기아차 품질5스타』를 달성하였습니다.

당사는 이러한 안정적인 노사문화와 차별화된 품질경쟁력을 바탕으로 매년 지속적인 성장을 이어오고 있으며, 앞으로도 지역경제를 선도하는 1등 기업으로서 사회적 책임과 역할을 성실히 수행해 나가겠습니다.

당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2025년도 매출액은 6,334억원을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y) 및 자동차용 의자 패드(SEAT PAD ASSY)를 제조하는 사업입니다.

(2) 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 HKMC 및 KG모빌리티 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다.(광주시트사업부) 2026년 HKMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 343만대로써 시트사업부 86.9만대(25.3%), 대원산업 62만대(18.1%), 대유에이텍 59.2만대(17.3%), 리어코리아 42.9만대(12.5%), 트랜시스 42만대(12.3%), 에디언트 33.9만대(9.9%), 서연 10.3만대(3%), DAS 5.9만대(1.7%)입니다.

(화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 3조립 2가지 차종 시트를 납품하고 있으며, 2025년 기준 KG모빌리티의 판매실적 10.6만대 중 당사 시트 판매수량은 2.8만대로써 26%를 차지하고 있습니다. 또한 기아자동차에는 화성1공장에서 K9, EV9(3열) 현대자동차 IONIQ9(3열), 2공장에서는 PV5를 납품하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체를 중심으로 1·2·3차 협력사 간 수직계열 구조가 형성되어 있으며, 기계·전자·금속·화학 등 다양한 제조업과 긴밀히 연관되어 있습니다. 이에 따라 타 산업 대비 안정적이고 적시적인 자원조달 능력이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

특히 최근 자동차의 전자·전동화 비중이 급격히 확대되면서 자원조달 구조 또한 과거 기계·금속 중심에서 반도체, 배터리, 희소금속 등 첨단 소재 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산 완료(공급 中)
① 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급 (3만대/년, 180,000대/총)② 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급 (4.5만대/년, 270,000대/총)③ 기아자동차 K9 후속 차종 SEAT ASS'Y공급 (2만대/년, 120,000대/총)④ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급 (18만대/년, 1,080,000대/총)⑤ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급 (7만대/년, 420,000대/총)⑥ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)⑦ 광주글로벌모터스 캐스퍼(EV포함) 차종 SEAT ASS'Y공급 (5.2만대/년, 364,000대/총)⑧ 기아자동차 대형SUV EV9(MV) 3열 SEAT ASS'Y 공급 (5.1만대/년, 308,000대/총)⑨ 현대자동차 아이오닉9(ME) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 (3.3만대/년, 144,000대/총)⑩ 기아자동차 전기차전용 PBV(SW) SEAT ASS'Y 공급업체 (11.8만대/년, 1,301,850대/총)⑪ 기아자동차 전기차 EV5(OVK) SEAT ASS'Y 공급업체 (8만대/년, 480,000대/총)
- 개발 중 (양산 준비 中)
① 기아자동차 셀토스후속(SP3) SEAT ASS'Y 공급 예정(12만대/년, 720,000대/총)② 기아자동차 NQ5후속 스포티지(NQ6)차종 SEAT ASS'Y공급 예정(12.4만대/년, 620,000대/총)

③ 기아자동차 전기차 PV7(LW)차종 SEAT ASS'Y공급 예정(10만대/년, 1,210,000대/총)④ 현대자동차 코나후속(SX3)차종 SEAT PAD ASS'Y공급 예정(3.7만대/년, 260,000대/총)

(5) 조직도

관리본부

생산본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제71기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 '연결감사보고서 및 감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 71 기 2025년 12월 31일 현재

제 70 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

133,012,868,034

106,918,126,917

현금및현금성자산
13,170,550,746

480,965,162

매출채권
64,975,068,680

56,813,199,778

기타유동금융자산
22,961,734,919

45,344,085,833

재고자산
4,133,345,268

3,151,750,633

기타유동자산
2,614,638,573

612,043,584

당기법인세자산
1,097,427,438

138,874,532

유동성당기손익공정가치금융자산
24,060,102,410

-

유동성파생상품자산
-

377,207,395

Ⅱ.비유동자산

259,845,543,604

227,793,229,382

기타비유동금융자산
1,988,152,539

2,422,067,934

기타포괄손익공정가치금융자산
1,018,150,000

1,000,000,000

당기손익공정가치금융자산
831,274,744

658,087,076

유형자산
116,579,938,057

72,964,675,155

사용권자산
3,997,360,677

10,064,846,833

투자부동산
111,495,000,000

115,101,000,000

무형자산
14,541,236,152

14,262,042,616

이연법인세자산
9,394,431,435

11,320,509,768

자 산 총 계

392,858,411,638

334,711,356,299

부 채

Ⅰ.유동부채

303,738,247,883

270,795,424,999

매입채무
164,925,635,903

121,183,331,007

단기차입금
76,810,000,000

82,651,102,167

기타유동금융부채
27,697,768,770

14,380,586,895

기타유동부채
1,578,636,745

2,919,904,301

단기충당부채
10,649,733,356

110,675,749

유동성장기부채
11,811,055,579

13,546,402,024

유동성리스부채
1,790,655,726

5,499,047,028

유동성당기손익공정가치금융부채
8,474,761,804

14,513,104,139

유동성회사채
-

15,991,271,689

Ⅱ.비유동부채

42,609,024,671

19,810,070,298

장기차입금
28,894,485,415

8,479,923,716

회사채
9,487,488,994

-

기타비유동금융부채
18,000,000

4,489,000,000

비유동리스부채
2,593,053,393

4,830,423,786

기타비유동부채
1,615,963,918

979,153,849

이연법인세부채
32,951

1,031,568,947

부 채 총 계

346,347,272,554

290,605,495,297

자 본

Ⅰ.지배기업의소유지분

46,641,851,819

44,219,757,584

자본금
23,386,997,500

23,372,010,000

자본잉여금
(16,654,677,217)

(16,673,452,642)

기타자본구성요소
8,579,938,633

5,550,484,616

이익잉여금(결손금)
31,329,592,903

31,970,715,610

Ⅱ.비지배지분

(130,712,735)

(113,896,582)

자 본 총 계

46,511,139,084

44,105,861,002

부 채 및 자 본 총 계

392,858,411,638

334,711,356,299

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

I.매출액

633,397,608,367

564,915,822,828

II.매출원가

572,184,612,195

498,171,855,358

III.매출총이익

61,212,996,172

66,743,967,470

판매비와관리비
31,007,149,441

29,274,817,472

IV.영업이익

30,205,846,731

37,469,149,998

기타수익
8,383,877,113

1,790,810,622

기타비용
28,198,205,811

18,337,138,526

종속관계기업투자손익
-

(2,420,412,416)

금융수익
2,724,580,928

7,545,115,627

금융비용
13,576,582,768

15,632,445,973

V.법인세비용차감전이익(손실)

(460,483,807)

10,415,079,332

법인세비용
191,105,260

5,570,259,837

VI.당기순이익(손실)

(651,589,067)

4,844,819,495

VII.기타포괄손익

3,023,104,224

2,456,081,694

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

3,023,104,224

2,456,081,694

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
175,329,620

(289,327,434)

유형자산재평가이익
2,847,774,604

2,745,409,128

VIII.총포괄손익

2,371,515,157

7,300,901,189

IX.당기순이익(손실)의 귀속

(651,589,067)

4,844,819,495

지배기업순이익(손실)
(634,772,914)

5,182,150,999

비지배지분순이익(손실)
(16,816,153)

(337,331,504)

X.당기총포괄이익(손실)의 귀속

2,371,515,157

7,300,901,189

지배기업총포괄이익(손실)
2,388,331,310

7,638,232,693

비지배지분총포괄이익(손실)
(16,816,153)

(337,331,504)

XI.기본주당이익

주당이익(손실)

(14)

111

XII.희석주당이익

주당이익(손실)

(14)

106

연 결 자 본 변 동 표

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
23,369,725,000
78,426,920,092
3,580,644,757
(68,802,584,878)
36,574,704,971
223,434,922
36,798,139,893

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
5,182,150,999
5,182,150,999
(337,331,504)
4,844,819,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(289,327,434)
-
(289,327,434)
-
(289,327,434)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
(486,241,835)
486,241,835
-
-
-

재평가잉여금의 변동
-
-
2,745,409,128
-
2,745,409,128
-
2,745,409,128

소 계
-
-
1,969,839,859
5,668,392,834
7,638,232,693
(337,331,504)
7,300,901,189

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
2,285,000
7,975,000
-
-
10,260,000
-
10,260,000

결손보전
-
(95,104,907,654)
-
95,104,907,654
-
-
-

주식발행비용
-
(3,440,080)
-
-
(3,440,080)
-
(3,440,080)

소 계
2,285,000
(95,100,372,734)
-
95,104,907,654
6,819,920
-
6,819,920

2024.12.31(전기말)
23,372,010,000
(16,673,452,642)
5,550,484,616
31,970,715,610
44,219,757,584
(113,896,582)
44,105,861,002

2025.01.01(당기초)
23,372,010,000
(16,673,452,642)
5,550,484,616
31,970,715,610
44,219,757,584
(113,896,582)
44,105,861,002

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(634,772,914)
(634,772,914)
(16,816,153)
(651,589,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
175,329,620
-
175,329,620
-
175,329,620

재평가잉여금의 변동
-
-
2,854,124,397
(6,349,793)
2,847,774,604
-
2,847,774,604

소 계
-
-
3,029,454,017
(641,122,707)
2,388,331,310
(16,816,153)
2,371,515,157

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
14,987,500
19,034,500
-
-
34,022,000
-
34,022,000

주식발행비용
-
(259,075)
-
-
(259,075)
-
(259,075)

소 계
14,987,500
18,775,425
-
-
33,762,925
-
33,762,925

2025.12.31(당기말)
23,386,997,500
(16,654,677,217)
8,579,938,633
31,329,592,903
46,641,851,819
(130,712,735)
46,511,139,084

연 결 현 금 흐 름 표

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

80,032,173,813

4,026,453,403

1.영업에서 창출된 현금흐름
81,153,948,718

15,586,036,852

가. 당기순손실
(651,589,067)

4,844,819,495

나. 조 정
37,929,019,564

40,776,915,013

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
43,876,518,221

(30,035,697,656)

2.법인세의 환급(납부)
(1,121,774,905)

(11,559,583,449)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(52,229,662,760)

(1,161,155,234)

이자의 수취
2,600,508,316

213,708,534

단기예치금의 회수
-

3,488,271,536

단기대여금 및 기타채권의 회수
4,750,644,346

1,260,985,310

장기대여금 및 기타채권의 회수
2,000,000

-

보증금의 회수
-

6,830,500,000

유형자산의 처분
749,534,066

770,328,317

무형자산의 처분
31,488,258

3,729,500,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
17,596,813,988

507,487,491

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
421,000,000

2,176,065,020

관계기업투자주식의 처분
-

1,000,000,000

정부보조금의 수령
57,000,000

110,534,584

영업양수도로 인한 현금유입
-

872,353,111

단기대여금 및 기타채권의 증가
(180,000,000)

(4,551,000,000)

장기대여금 및 기타채권의 증가
(275,000,000)

(209,145,152)

유형자산의 취득
(33,574,966,730)

(7,188,299,803)

무형자산의 취득
(744,180,000)

(628,333,663)

보증금의 예치
(767,573,161)

(1,216,299,000)

투자부동산의 취득
-

(7,697,972,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(42,571,731,843)

(629,839,519)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(325,200,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,112,925,469)

(15,998,772,335)

단기차입금의 차입
86,225,354,893

394,834,822

장기차입금의 차입
41,564,650,000

19,659,650,000

회사채의 발행
9,500,000,000

-

임대보증금의 수령
-

1,218,000,000

당기손익공정가치금융부채의 발행
-

13,500,000,000

단기차입금의 상환
(94,337,786,060)

(9,852,361,348)

당기손익공정가치금융부채의 상환
(5,937,528,685)

(11,085,371,996)

리스부채의 상환
(4,107,655,686)

(5,263,504,513)

유동성장기부채의 상환
-

(6,660,606,035)

이자의 지급
(8,614,217,181)

(7,890,883,185)

임대보증금의 반환
-

(15,090,000)

장기차입금의 상환
(23,386,363,675)

-

주식발행비의 지급
(259,075)

(3,440,080)

회사채발행비의 지급
(19,120,000)

-

회사채의 상환
(16,000,000,000)

(10,000,000,000)

Ⅳ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,689,585,584

(13,133,474,166)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

480,965,162

13,614,439,328

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

13,170,550,746

480,965,162

(2) 별도 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 71 기 2025년 12월 31일 현재

제 70 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍
(단위: 원)

과 목
제71(당) 기
제70(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

133,009,562,097

100,938,890,448

현금및현금성자산
13,167,244,809

420,374,083

매출채권
64,975,068,680

56,813,199,778

기타유동금융자산
22,961,734,919

39,497,039,998

재고자산
4,133,345,268

3,151,750,633

기타유동자산
2,614,638,573

610,077,584

당기법인세자산
1,097,427,438

69,240,977

유동성당기손익공정가치금융자산
24,060,102,410

-

유동성파생상품자산
-

377,207,395

Ⅱ.비유동자산

259,845,543,604

273,618,490,295

기타비유동금융자산
1,988,152,539

2,416,087,934

당기손익공정가치금융자산
831,274,744

654,988,676

기타포괄손익공정가치금융자산
1,018,150,000

1,000,000,000

투자부동산
111,495,000,000

115,101,000,000

종속기업투자
-

46,170,524,873

유형자산
116,579,938,057

72,628,489,595

사용권자산
3,997,360,677

10,064,846,833

무형자산
14,541,236,152

14,262,042,616

이연법인세자산
9,394,431,435

11,320,509,768

자 산 총 계

392,855,105,701

374,557,380,743

부 채

Ⅰ.유동부채

303,308,505,941

312,819,810,602

매입채무
164,550,151,900

120,807,847,004

단기차입금
76,810,000,000

122,944,850,891

기타유동금융부채
27,643,510,831

16,486,707,777

유동성리스부채
1,790,655,726

5,499,047,028

기타유동부채
1,578,636,745

2,919,904,301

충당부채
10,649,733,356

110,675,749

유동성장기부채
11,811,055,579

13,546,402,024

유동성당기손익공정가치측정금융부채
8,474,761,804

14,513,104,139

유동성회사채
-

15,991,271,689

Ⅱ.비유동부채

42,608,991,720

18,778,501,351

장기차입금
28,894,485,415

8,479,923,716

회사채
9,487,488,994

-

기타비유동금융부채
18,000,000

4,489,000,000

비유동리스부채
2,593,053,393

4,830,423,786

기타비유동부채
1,615,963,918

979,153,849

부 채 총 계

345,917,497,661

331,598,311,953

자 본

자본금

23,386,997,500

23,372,010,000

자본잉여금

5,144,458,574

5,960,472,642

기타자본구성요소

9,725,954,110

7,926,756,135

이익잉여금

8,680,197,856

5,699,830,013

자 본 총 계

46,937,608,040

42,959,068,790

부 채 및 자 본 총 계

392,855,105,701

374,557,380,743

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

Ⅰ.매출액

633,397,807,077

564,915,822,828

Ⅱ.매출원가

572,184,612,195

498,166,028,678

Ⅲ.매출총이익

61,213,194,882

66,749,794,150

판매비와관리비
30,992,003,241

28,173,921,122

Ⅳ.영업이익

30,221,191,641

38,575,873,028

기타수익
8,383,856,813

1,787,231,691

기타비용
24,154,281,720

17,822,518,912

종속ㆍ관계기업투자손익
-

(2,420,412,416)

금융수익
2,724,569,688

7,368,753,469

금융비용
14,003,863,339

17,840,527,404

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

3,171,473,083

9,648,399,456

법인세비용(수익)
191,105,240

4,434,811,278

Ⅵ.당기순이익

2,980,367,843

5,213,588,178

Ⅶ.기타포괄손익

3,023,104,224

2,456,081,694

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

3,023,104,224

2,456,081,694

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
175,329,620

(289,327,434)

유형자산 재평가
2,847,774,604

2,745,409,128

Ⅷ.총포괄손익

6,003,472,067

7,669,669,872

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

64

112

희석주당이익

64

107

자 본 변 동 표

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
23,369,725,000
101,060,845,376
5,956,916,276
(95,104,907,654)
35,282,578,998

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,213,588,178
5,213,588,178

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(289,327,434)
-
(289,327,434)

유형자산 재평가

2,745,409,128
-
2,745,409,128

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과

(486,241,835)
486,241,835
-

총포괄손익 합계
-
-
1,969,839,859
5,699,830,013
7,669,669,872

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채 전환효과
2,285,000
7,975,000
-
-
10,260,000

이익잉여금의 처분

(95,104,907,654)
-
95,104,907,654
-

주식발행비용
-
(3,440,080)
-
-
(3,440,080)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
2,285,000
(95,100,372,734)
-
95,104,907,654
6,819,920

2024.12.31(전기말)
23,372,010,000
5,960,472,642
7,926,756,135
5,699,830,013
42,959,068,790

2025.01.01(당기초)
23,372,010,000
5,960,472,642
7,926,756,135
5,699,830,013
42,959,068,790

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,980,367,843
2,980,367,843

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
175,329,620
-
175,329,620

유형자산 재평가
-
-
2,847,774,604
-
2,847,774,604

총포괄손익 합계

3,023,104,224
2,980,367,843
6,003,472,067

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업 합병효과
-
(834,789,493)
(1,223,906,249)
-
(2,058,695,742)

전환사채 전환효과
14,987,500
19,034,500
-
-
34,022,000

주식발행비용
-
(259,075)
-
-
(259,075)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
14,987,500
(816,014,068)
(1,223,906,249)
-
(2,024,932,817)

2025.12.31(당기말)
23,386,997,500
5,144,458,574
9,725,954,110
8,680,197,856
46,937,608,040

현 금 흐 름 표

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
제 71 기 당기
제 70 기 전기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

80,131,837,175

16,386,161,793

1.영업에서 창출된 현금흐름
81,253,612,080

16,648,714,970

(1)당기순이익
2,980,367,843

5,213,588,178

(2)조정
34,376,697,529

41,437,928,494

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
43,896,546,708

(30,002,801,702)

2.법인세의 환급(납부)
(1,121,774,905)

(262,553,177)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(52,259,040,980)

(1,682,771,886)

이자의 수취
2,600,497,076

206,733,728

단기예치금의 회수
-

3,271,000,000

단기대여금 및 기타채권의 회수
4,750,644,346

1,000,000,000

장기대여금 및 기타채권의 회수
2,000,000

-

보증금의 회수
-

6,830,500,000

유형자산의 처분
749,534,066

770,328,317

무형자산의 처분
-

3,729,500,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
17,596,813,988

391,102,491

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
421,000,000

2,176,065,020

관계기업투자주식의 처분
-

1,000,000,000

정부보조금의 수령
57,000,000

110,534,584

합병으로 인한 현금유입
2,121,278

-

영업양수도로 인한 현금유입
-

872,353,111

단기대여금 및 기타채권의 증가
(180,000,000)

(4,680,145,152)

장기대여금 및 기타채권의 증가
(275,000,000)

-

유형자산의 취득
(33,574,966,730)

(7,188,299,803)

무형자산의 취득
(744,180,000)

(628,333,663)

보증금의 예치
(767,573,161)

(1,216,299,000)

투자부동산의 취득
-

(7,697,972,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(42,571,731,843)

(629,839,519)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(325,200,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,125,925,469)

(27,479,292,635)

단기차입금의 차입
86,225,354,893

299,969,031

장기차입금의 차입
41,564,650,000

19,659,650,000

회사채의 발행
9,500,000,000

-

임대보증금의 수령
-

1,218,000,000

당기손익공정가치금융부채의 발행
-

13,500,000,000

이자의 지급
(8,614,217,181)

(8,143,013,595)

단기차입금의 상환
(94,350,786,060)

(20,995,118,140)

당기손익공정가치금융부채의 상환
(5,937,528,685)

(11,085,371,996)

장기차입금의 상환
(23,386,363,675)

(6,660,606,035)

임대보증금의 반환
-

(15,090,000)

리스부채의 상환
(4,107,655,686)

(5,254,271,820)

주식발행비의 지급
(259,075)

(3,440,080)

회사채의 상환
(16,000,000,000)

(10,000,000,000)

회사채발행비의 지급
(19,120,000)

-

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,746,870,726

(12,775,902,728)

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

12,746,870,726

(12,775,902,728)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

420,374,083

13,196,276,811

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

13,167,244,809

420,374,083

이익잉여금처분계산서

제71기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제70기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분확정일: 2025년 3월 25일

I.미처분이익잉여금

8,680,197,856

5,699,830,013

1.전기이월이익잉여금(미처분결손금)
5,699,830,013

-

2.당기순이익
2,980,367,843

5,213,588,178

3.기타포괄손익금융자산 처분대체
-

486,241,835

II.차기이월미처분이익잉여금

8,680,197,856

5,699,830,013

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
본 회사는
주식회사 대유에이텍
이라 칭한다. 영문으로는
DAYOUAUTOMOTIVE SEAT-TECHNOLOGY Co.,Ltd.
라 표기한다.

제1조 (상호)
본 회사는 “
주식회사 디와이에이”
라 칭한다. 영문으로는
DYA Co.,Ltd.
라 표기한다.

상호 변경

제19조
(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제19조
(소집지와 개최방식)
①주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주주총회 개최 배제를 위한 근거 마련

제22조 (의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제22조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 동일)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항).

※ 상법 시행시기(’27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제28조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명이상 15명 이하로 한다. 이 중
사외이사
는 이사 총수의 1/
4
이상이 되도록 하여야 한다.

②
사외이사
의 사임사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제28조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명이상 15명 이하로 한다. 이 중
독립이사
는 이사 총수의 1/
3
이상이 되도록 하여야 한다.

②
독립이사
의 사임사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

※ 상법 시행시기 (26.7.23자) 및 이사회내 독립이사 구성요건 유예(26.7.22까지) 고려, 부칙에 경과 규정 마련(부칙 제3조)

제30조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
2년 이내(사외이사의 경우에는 1년 이내)
로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제30조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3
년 이내(사내이사의 경우에는 2년 이내)
로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

사외이사(독립이사) 임기 조정

제34조 (이사의 책임)

① (생략)

② 전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조 (이사의 책임)

① (생략)

② 전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경

※ 상법 시행시기(26.7.23자) 부칙에 경과 규정 마련(부칙 제3조)

제37조3 (감사위원회)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을
사외이사
로 한다. 또한
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해
사외이사
수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③, ④ (생략)

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제37조3 (감사위원회)

① (현행과 동일)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을
독립이사
로 한다. 또한
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해
독립이사
수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③, ④ (현행과 동일)

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경

※ 상법 시행시기(’26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12 제2항)

(신설)

부 칙

제1조(시행일)
본 개정 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 조치)
제19조 및 제22조 개정 규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과 조치)
제28조, 제34조, 제37의3(제6항은 제외) 개정 규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기에 따른 경과 규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문경일
1976.02.10
사내이사
미해당
-
이사회

유상현
1977.12..23
사내이사
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
사외이사
분리선출
-
이사회

장용성
1953.10.08
사외이사
분리선출
-
이사회

김상곤
1954.12.03.
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문경일(재선임)
(주)대유에이텍구매/개발 부문장
2013.10~2019.12
(주)대유홀딩스 구매팀 팀장
없음

2020.10~2021.12
(주)대유에이텍 경영지원/구매담당

2022.01~2024.12
(주)대유에이텍 경영지원/구매/생산관리 부문장

2025.01~2025.12
(주)대유에이텍 구매/생산관리 부문장

2026.01~ 현재
(주)대유에이텍 구매/개발 부문장

유상현(재선임)
(주)대유에이텍영업기획 부문장
2013.10~2019.12
(주)대유에이텍 영업원가팀 팀장
없음

2020.10~2021.12
(주)대유에이텍 영업원가/사업관리 담당

2022.01~2025.12
(주)대유에이텍 영업원가/품질경영 부문장

2026.01~현재
(주)대유에이텍 영업기획 부문장

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~2023.08
전남대학교 경영학부 교수

2023.09~현재
전남대학교 명예교수

장용성(재선임)
특훈교수
2012.01~2014
매일경제, MBN대표이사, 매경닷컴 사장
없음

2015.07~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2016.02~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015.03~현재
한양대학교 경영대학 특훈교수

2022.07~현재
미래에셋박현주재단 이사장

김상곤(신규)
고문
2001.01~2002.05.
청와대 민정비서실 행정관
없음

2009.12~2011.07
감사원 감찰 단장, 행정안보감사국장

2011.10~2014.09
LG CNC 상임고문

2013.09~2016.09
MG손해보험 사외이사

2017.03~2023.05
신안산대학교 교수

2025.05~현재
베스컨인터내셔날

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문경일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 정용기 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 전남대학교 경영학부 명예교수로서 교수 재직시 경영대학장 및 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계/재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표하는 실적과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성 본 후보자는 회계 및 재무 관련 경력을 두루 갖춘 학계 출신 사외이사로서, 회사 및 회사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행토록 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
2. 장용성 사외이사 후보자
1) 전문성 사회ㆍ경제분야의 전문가로, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영전략 수립에 기여하고자 합니다.2) 독립성 본 후보자는 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것이며, 회사 및 회사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 회사의 성장과 발전을 위하여 조언하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
3. 김상곤 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 청와대 민정비서실 및 감사원 근무를 바탕으로 사회, 경제, 정책, 감사 분야에 대한 전문가이며, 상임 고문과 사외이사 경력을 발판삼아 회사가 올바른 의사결정을 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 회계학 교수를 역임한 회계 전문가로서 회사의 회계 및 세무 전반에 대한 조언 및 감사의 역할을 성실히 이행하도록 하겠습니다. 2) 독립성 본 후보자는 회사 및 회사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 객관적인 입장에서 사회, 경제, 정책, 감사등 폭넓은 분야의 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 회사가 성장하고 미래를 준비할 수 있도록 조언을 아끼지 않도록 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 문경일 사내이사 후보자
당사의 구매/경영지원/생산관리 부문장으로 재직하였으며, 현재 개발/구매 부문장으로 다양한 경험과 전문적인 지식을 기반으로 의결결정을 내린 경험이 풍부합니다. 조직에 대한 높은 이해도, 인사 및 노무에 대한 전문성은 대유에이텍 이사회 역량 강화 및 전문성 제고에 기여할 것이며, 또한 신차 개발 및 협력사와의 의사소통등을 통하여 합리적인 의사결정으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다.
2. 유상현 사내이사 후보자
당사의 영업원가 및 사업관리 담당을 거쳐 영업원가/품질경영 부문장을 역임하였으며, 현재 영업기획 부문장 역할을 수행하고 있습니다.이를 바탕으로 회사의 성장을 위한 비전과 전략을 제시하고 급변하는 자동차 산업에 빠르게 대응하여 회사의 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다
3.정용기 사외이사 후보자
전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다..
4. 장용성 사외이사 후보자
한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
5. 김상곤 사외이사 후보자
청와대 민정비서실 및 감사원 근무를 바탕으로 사회, 경제, 정책, 감사 분야에 대한 전문가이며, 상임 고문과 사외이사 경력을 발판삼아 회사가 올바른 의사결정을 할 수 있도록 방향을 제시하여 줄것입니다. 또한, 회계학 교수를 역임한 회계 전문가로서 회사의 회계 및 세무 전반에 대한 조언 및 감사의 역할을 성실히 이행할 것으로 기대됩니다. 사회, 경제, 정책, 감사등 폭넓은 분야의 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 회사가 성장하고 미래를 준비할 수 있도록 주주의 입장으로 조언을 아끼지 않을 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_문경일

확인서_사내이사_유상현

확인서_사외이사_정용기

확인서_사외이사_장용성

확인서_사외이사_김상곤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정용기
1958.04.21
해당
분리선출
-
이사회

장용성
1953.10.08
해당
분리선출
-
이사회

김상곤
1954.12.03
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~2023.08
전남대학교 경영학부 교수

2023.09~현재
전남대학교 명예교수

장용성(재선임)
특훈교수
2012.01~2014
매일경제, MBN대표이사, 매경닷컴 사장
없음

2015.07~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2016.02~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015.03~현재
한양대학교 경영대학 특훈교수

2022.07~현재
미래에셋박현주재단 이사장

김상곤(신규)
사외이사
2001.01~2002.05
청와대 민정비서실 행정관
없음

2009.12~2011.07
감사원 감찰 단장, 행정안보감사국장

2011.10~2014.09
LG CNC 상임고문

2013.09~2016.09
MG손해보험 사외이사

2017.03~2023.05
신안산대학교 교수

2025.05~현재
베스컨인터내셔날

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.정용기 사외이사 후보자
전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
2. 장용성 사외이사 후보자
한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
3. 김상곤 사외이사 후보자
청와대 민정비서실 및 감사원 근무를 바탕으로 사회, 경제, 정책, 감사 분야에 대한 전문가이며, 상임 고문과 사외이사 경력을 발판삼아 회사가 올바른 의사결정을 할 수 있도록 방향을 제시하여 줄것입니다. 또한, 회계학 교수를 역임한 회계 전문가로서 회사의 회계 및 세무 전반에 대한 조언 및 감사의 역할을 성실히 이행할 것으로 기대됩니다. 사회, 경제, 정책, 감사등 폭넓은 분야의 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 회사가 성장하고 미래를 준비할 수 있도록 주주의 입장으로 조언을 아끼지 않을 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사_정용기

확인서_사외이사_장용성

확인서_사외이사_김상곤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

주1) 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3 )

실제 지급된 보수총액
2,685백만원

최고한도액
8,000백만원

주1) 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

주2) 지급 보수총액은 2025년 지급된 보수의 합계이며, 1인당 평균 지급액은 해당 사업연도 중 재직한 인원수를 기준으로 산정하였습니다.주3) 인원수는 2025년 12월말 기준이며, 2025년 중 사내이사 1인, 사외이사 1인의 퇴임이 있었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

개정 전
개정 후
비고

제 2 조 【적용범위】 ① 본 규정은 담당 직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.
제 2 조 【적용범위】 ① 본 규정은 이사 직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.
직급 개정 사항을 본 규정에 반영

[별표] 퇴직금 지급률

별첨2. 임원퇴직금 지급규정 개정 사항_25.03.05_1.jpg
임원 일반 퇴직금 지급률

[별표] 퇴직금 지급률

별첨3-1. 임원 퇴직금 지급 규정_개정 후_6.jpg
임원 일반 퇴직금 지급률

지금률 조정 및 명확화

-- 부 칙 -- 1. (시행일) (생략) 2. (시행일) (생략) (신설)
-- 부 칙 -- 1. (시행일) (현행과 동일) 2. (시행일) (현행과 동일) 3. (시행일) 본 규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다. - 홈페이지 주소 : http://www.dayouoat.co.kr▷투자정보▷전자공고

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제69기 주주총회부터 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증. PASS앱 인증 등 (삼성증권 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당 사항 없음