램테크놀러지 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 램테크놀러지

주주총회소집공고
6.0
램테크놀러지주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 10일

회 사 명 :
램테크놀러지 주식회사

대 표 이 사 :
길 준 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지읍 주북로 285

(전 화) 031-323-1119

(홈페이지)http://www.ramtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박정준

(전 화) 031-323-1119

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 25 기 (2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지읍 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 박재수 재선임의 건 (임기 1년) 제 3-2호 의안 : 사내이사 박정준 재선임의 건 (임기 1년) 제 3-3호 의안 : 사내이사 허용우 선임의 건 (임기 1년) 제 3-4호 의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 (임기 1년) 제 3-5호 의안 : 사내이사 이환평 선임의 건 (임기 1년) 제 3-6호 의안 : 사내이사 엄성환 선임의 건 (임기 1년)제 4호 의 안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 제 4-1호 의안 : 비상근 감사 고현적 재선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 20일(금) 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일(월) 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

(법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 천 억원 미만 코스닥벤처기업으로 제외 적용되고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전방산업 성장에 따른 소재 시장 확대

IT 산업의 고도화와 모바일, AI, 데이터센터 등 첨단 기술의 발전으로 다양한 전자기기의 수요가 확대되고 있으며, 이에 따라 반도체 및 디스플레이 산업은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 최근 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC), 자율주행 등 신규 수요의 확대로 반도체 산업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

이와 같은 전방 산업의 성장에 따라 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 사용되는 소재 시장 역시 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 국내에는 글로벌 경쟁력을 갖춘 주요 반도체 및 디스플레이 제조사가 위치하고 있어 관련 소재 산업 역시 견조한 성장 기반을 확보하고 있으며, 이러한 산업 생태계를 기반으로 해외 시장 진출 기회 또한 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 기술 중심 산업 구조와 빠른 기술 변화

반도체 및 IT 산업은 기술 발전 속도가 매우 빠르고 제품 고도화가 지속되는 산업으로, 고객사의 요구에 대응하기 위해 고기능성 소재와 신속한 기술 개발이 필수적입니다. 이에 따라 소재 업체와 전방 디바이스 업체 간의 공동 개발 및 협력 체계가 확대되고 있으며, 품질 안정성 및 초미량 불순물 제어 등 고도화된 공정 기술이 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

이와 같은 환경 속에서 전방 산업의 기술 변화와 요구 특성을 정확히 파악하고 신속하게 대응할 수 있는 기업이 경쟁력을 확보하게 되며, 차별화된 기술력 확보를 위한 독자적인 연구개발 역량과 자체 지식재산권(IP) 보유 여부 또한 중요한 경쟁력 요소로 작용하고 있습니다.

3) 핵심 소재의 국산화 및 기술 경쟁력 확보

과거 국내 소재 산업은 일부 핵심 소재에 대해 해외 의존도가 높은 구조를 보이며 기술 자립에 한계를 겪어왔습니다. 그러나 최근에는 전방 산업의 경쟁력 강화를 위해 핵심 소재의 국산화 및 기술 독립의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.

단순한 소재 수입 및 재판매 구조에서 벗어나 전방 디바이스 업체와의 공동 개발을 통해 핵심 소재를 자체적으로 개발하고 공급함으로써 기술 경쟁력을 확보하는 것이 중요해지고 있으며, 이를 통해 소재 산업의 경쟁력 강화와 공급망 안정성 확보가 동시에 이루어지고 있습니다.

4) 글로벌 공급망 재편 및 소재 현지화 확대

최근 반도체 산업은 글로벌 공급망 재편 및 지역별 생산 거점 확대가 이루어지고 있으며, 이에 따라 소재 산업 역시 주요 고객사 생산 거점 인근에 생산 및 공급 체계를 구축하는 현지화 전략이 중요해지고 있습니다.

소재 산업은 초기에는 소규모 공급 중심의 구조를 보였으나, 전방 디바이스 업체의 대형화 및 생산량 증가에 따라 안정적인 대량 공급 능력이 중요한 경쟁 요소로 자리잡고 있습니다. 이에 따라 소재 업체들은 주요 고객사의 생산 거점과 연계한 현지 생산 및 공급 체계를 구축하고 있으며, 당사 또한 이러한 산업 환경 변화에 대응하여 국내 생산 기반을 강화하는 한편 글로벌 시장 확대를 위한 해외 생산 거점을 구축하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

2025년 당사의 연결기준 영업실적은 매출액 427억원, 영업손실 9.5억원, 당기순손실 56.2억원을 기록하였습니다.전년 대비 매출액은 4.1% 감소하였으며, 영업이익은 42.3% 증가하였습니다. 반면 당기순이익은 119.6% 감소하였습니다.

이는 해외 법인의 매출 확대에 따른 수익성 개선 효과가 있었으나, 중장기 성장동력 확보를 위한 투자 확대 및 비경상적 요인의 반영으로 당기순손실이 확대된 데 따른 것입니다.

향후 당사는 건전한 재무구조를 바탕으로 업계를 선도하며, 지속적인 매출 성장과 수익성 개선을 통해 기업가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율당사는 신뢰할 수 있는 자료가 부족하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 소재 산업은 반도체, 디스플레이, 이차전지(Secondary Battery), LED, Solar Cell 등 첨단 전자 산업 전반에 적용되는 핵심 소재를 기반으로 형성되어 있습니다. 이러한 산업은 정보기술(IT) 산업의 발전과 함께 지속적인 기술 고도화가 이루어지고 있으며, 인공지능(AI), 데이터센터, 전기차 및 차세대 디스플레이 등 신규 산업의 성장과 함께 관련 소재 수요 또한 지속적으로 확대되고 있습니다.

특히 반도체 및 디스플레이 산업은 글로벌 전자 산업의 핵심 기반 산업으로서 기술 발전 속도가 빠르고 고도의 품질 안정성이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 소재 산업 역시 지속적인 연구개발과 품질 경쟁력을 기반으로 한 장기적인 공급 관계가 형성되는 특징을 가지고 있습니다.

당사는 이러한 산업 환경 속에서 글로벌 반도체 및 전자 산업을 선도하는 주요 기업들과 협력 관계를 구축하고 있으며, 다양한 전자 소재 제품을 안정적으로 공급함으로써 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기 기말: 2025년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말: 2024년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기 기말
제24(전)기 기말

자 산

유동자산

29,878,091,085

37,672,525,312

현금및현금성자산
8,035,996,264

9,079,894,725

단기금융상품
6,142,800,000

6,038,100,000

매출채권
3,186,783,756

3,506,921,730

기타금융자산
637,477,984

152,367,512

기타유동자산
1,053,060,482

1,244,116,130

재고자산
10,821,972,599

17,651,125,215

비유동자산

75,200,917,172

66,740,081,936

기타금융자산
185,000,000

170,000,000

유형자산
64,558,498,272

58,168,502,259

무형자산
1,843,127,086

1,675,031,975

투자부동산
173,645,924

177,678,380

기타비유동자산
1,176,394,106

2,606,174,466

이연법인세자산
7,264,251,784

3,942,694,856

자 산 총 계

105,079,008,257

104,412,607,248

부 채

유동부채

29,389,532,926

31,414,875,495

매입채무
402,844,789

1,196,625,112

차입금
27,167,543,322

28,925,964,390

기타금융부채

956,484,531

충당부채
13,569,708

13,569,708

기타금융부채
1,443,837,728

기타유동부채
361,737,379

322,231,754

비유동부채

33,215,953,814

25,003,278,718

차입금
30,428,652,800

23,554,326,400

기타금융부채
100,000,000

30,000,000

충당부채
483,895,529

258,950,339

순확정급여부채
2,203,405,485

1,160,001,979

부 채 총 계

62,605,486,740

56,418,154,213

자 본

지배기업 소유주지분

42,473,521,517

47,994,453,035

자본금
7,149,376,000

7,149,376,000

자본잉여금
26,444,632,529

26,444,632,529

자본조정
78,225,254

78,225,254

기타포괄손익누계액
2,068,963,253

1,785,279,956

이익잉여금
6,732,324,481

12,536,939,296

비지배지분
-

-

자 본 총 계

42,473,521,517

47,994,453,035

부채 및 자본총계

105,079,008,257

104,412,607,248

연 결 손 익 계 산 서

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액
42,682,293,992
44,501,337,692

매출원가
35,962,892,396
39,380,038,487

매출총이익
6,719,401,596
5,121,299,205

판매비와관리비
7,673,866,552
6,774,186,570

영업이익(손실)
(954,464,956)
(1,652,887,365)

기타수익
913,863,770
1,317,244,018

기타비용
6,567,096,077
967,987,451

금융수익
621,227,814
1,172,028,858

금융비용
1,947,955,786
3,028,656,073

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,934,425,235)
(3,160,258,013)

법인세비용(수익)
(2,318,959,120)
(603,456,704)

연결당기순이익(손실)
(5,615,466,115)
(2,556,801,309)

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(5,615,466,115)
(2,556,801,309)

비지배지분

주당손익

기본주당손익
(393) 원/주
(179)원/주

희석주당손익
(393) 원/주
(179)원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

연결당기순이익(손실)
(5,615,466,115)
(2,556,801,309)

연결기타포괄손익
94,534,597
1,399,592,050

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(189,148,700)
(40,031,346)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
283,683,297
1,439,623,396

연결총포괄이익(손실)
(5,520,931,518)
(1,157,209,259)

연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(5,520,931,518)
(1,157,209,259)

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.1.1(전기초)
7,102,028,000
25,928,522,124
78,225,254
345,656,560
15,133,771,951
48,588,203,889
-
48,588,203,889

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(2,556,801,309)
(2,556,801,309)

(2,556,801,309)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(40,031,346)
(40,031,346)

(40,031,346)

해외사업환산손익
-
-
-
1,439,623,396

1,439,623,396

1,439,623,396

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
47,348,000
516,110,405
-
-
-
563,458,405

563,458,405

2024.12.31(전기말)
7,149,376,000
26,444,632,529
78,225,254
1,785,279,956
12,536,939,296
47,994,453,035
-
47,994,453,035

2025.1.1(당기초)
7,149,376,000
26,444,632,529
78,225,254
1,785,279,956
12,536,939,296
47,994,453,035
-
47,994,453,035

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-

(5,615,466,115)
(5,615,466,115)
-
(5,615,466,115)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(189,148,700)
(189,148,700)
-
(189,148,700)

해외사업환산손익
-
-
-
283,683,297

283,683,297
-
283,683,297

소유주와의 거래:

2025.12.31(당기말)
7,149,376,000
26,444,632,529
78,225,254
2,068,963,253
6,732,324,481
42,473,521,517
-
42,473,521,517

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,144,906,675

(2,408,078,837)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,106,980,586

(301,504,507)

이자의 수취
309,947,910

316,069,145

이자의 지급
(2,309,308,777)

(1,846,251,690)

법인세의 납부
(962,713,044)

(576,391,785)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,402,714,227)

(14,125,549,749)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,473,097,798

10,301,199,657

금융기관예치금의 감소
-

10,246,800,000

보험예치금의 감소
1,463,687,798

통화선도거래로 인한 유입
-

12,081,475

유형자산의 처분
9,410,000

42,318,182

투자활동으로 인한 현금유출액
(15,875,812,025)

(24,426,749,406)

금융기관예치금의 증가
-

14,220,000,000

보험예치금의 증가
90,159,776

216,376,396

유형자산의 취득
15,107,120,255

9,962,580,917

무형자산의 취득
178,068,165

22,357,800

통화선도거래로 인한 유출
-

5,434,293

당기손익 금융상품 취득
485,463,829

단기대여금의 대여
15,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

5,207,057,054

12,655,021,667

재무활동으로 인한 현금유입액
26,661,162,595

42,110,042,007

차입금의 차입
26,591,162,595

42,080,042,007

임대보증금의 증가
70,000,000

30,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(21,454,105,541)

(29,455,020,340)

차입금의 상환
21,454,105,541

21,326,018,220

전환사채의 상환
-

8,129,002,120

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,050,750,498)

(3,878,606,919)

기초 현금및현금성자산

9,079,894,725

12,609,363,303

현금및현금성자산의 환율변동효과

6,852,037

349,138,341

기말 현금및현금성자산

8,035,996,264

9,079,894,725

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당)기 기말: 2025년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말: 2024년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제25(당)기 기말
제24(전)기 기말

자 산

유동자산

18,527,196,906

27,909,941,446

현금및현금성자산
4,674,344,413

7,418,268,408

단기금융상품
-

-

매출채권
2,641,167,084

2,287,555,573

기타금융자산
114,526,619

126,106,146

기타유동자산
1,025,535,344

1,175,822,673

재고자산
10,071,623,446

16,902,188,646

비유동자산

80,644,408,071

71,921,080,700

기타금융자산
185,000,000

170,000,000

종속기업투자
10,803,501,040

10,803,501,040

유형자산
60,286,481,351

53,641,073,303

무형자산
854,399,403

761,166,796

투자부동산
173,645,924

177,678,380

기타비유동자산
1,077,128,569

2,424,966,325

이연법인세자산
7,264,251,784

3,942,694,856

자 산 총 계

99,171,604,977

99,831,022,146

부 채

유동부채

29,065,406,847

31,059,785,590

매입채무
402,844,789

1,196,625,112

차입금
27,167,543,322

28,925,964,390

전환사채

-

기타금융부채
1,389,854,986

821,525,730

파생상품부채
-

-

충당부채
13,569,708

13,569,708

기타유동부채
91,594,042

102,100,650

비유동부채

33,215,953,814

25,003,278,718

차입금
30,428,652,800

23,554,326,400

기타금융부채
100,000,000

30,000,000

충당부채
483,895,529

258,950,339

순확정급여부채
2,203,405,485

1,160,001,979

부 채 총 계

62,281,360,661

56,063,064,308

자 본

자본금
7,149,376,000

7,149,376,000

자본잉여금
26,444,632,529

26,444,632,529

자본조정
78,225,254

78,225,254

이익잉여금
3,218,010,533

10,095,724,055

자 본 총 계

36,890,244,316

43,767,957,838

부채 및 자본총계

99,171,604,977

99,831,022,146

손 익 계 산 서

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액
35,793,291,923
38,993,439,766

매출원가
34,872,853,239
38,158,910,551

매출총이익
920,438,684
834,529,215

판매비와관리비
5,724,790,336
5,299,306,635

영업이익(손실)
(4,804,351,652)
(4,464,777,420)

기타수익
1,183,862,884
1,626,711,499

기타비용
6,564,129,557
937,772,065

금융수익
2,175,801,995
1,688,316,474

금융비용
1,947,955,786
3,028,656,073

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,956,772,116)
(5,116,177,585)

법인세비용(수익)
(3,268,207,294)
(1,270,341,750)

당기순이익(손실)
(6,688,564,822)
(3,845,835,835)

주당손익

기본주당손익
(468) 원/주
(270원)/주

희석주당손익
(468) 원/주
(270원)/주

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

당기순이익(손실)
(6,688,564,822)
(3,845,835,835)

기타포괄손익
(189,148,700)
(40,031,346)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(189,148,700)
(40,031,346)

총포괄손익
(6,877,713,522)
(3,885,867,181)

자 본 변 동 표

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
7,102,028,000
25,928,522,124
78,225,254
13,981,591,236
47,090,366,614

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,845,835,835)
(3,845,835,835)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,031,346)
(40,031,346)

소유주와의 거래:

전환사채 전환
47,348,000
516,110,405
-
-
563,458,405

2024.12.31(전기말)
7,149,376,000
26,444,632,529
78,225,254
10,095,724,055
43,767,957,838

2025.1.1(당기초)
7,149,376,000
26,444,632,529
78,225,254
10,095,724,055
43,767,957,838

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,688,564,822)
(6,688,564,822)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(189,148,700)
(189,148,700)

소유주와의 거래:

2025.12.31(당기말)
7,149,376,000
26,444,632,529
78,225,254
3,218,010,533
36,890,244,316

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,824,044,526

(3,589,777,587)

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,289,414,359

(2,549,770,260)

이자의 수취
198,040,854

225,070,643

배당금 수취
1,677,907,672

625,088,542

이자의 지급
(2,309,308,777)

(1,846,251,690)

법인세의 납부
(32,009,582)

(43,914,822)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,696,531,808)

(9,683,768,581)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,473,097,798

84,399,657

금융기관예치금의 감소
-

30,000,000

보험예치금의 감소
1,463,687,798

통화선도거래로 인한 유입

12,081,475

유형자산의 처분
9,410,000

42,318,182

투자활동으로 인한 현금유출액
(15,169,629,606)

(9,768,168,238)

금융기관예치금의 증가

30,000,000

보험예치금의 증가
90,159,776

216,376,396

유형자산의 취득
14,967,491,465

8,993,999,749

무형자산의 취득
96,978,365

22,357,800

통화선도거래로 인한 유출

5,434,293

대여금의 증가
15,000,000

-

종속기업 투자

500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

5,207,057,054

12,655,021,667

재무활동으로 인한 현금유입액
26,661,162,595

42,110,042,007

차입금의 차입
26,591,162,595

42,080,042,007

주식선택권의 행사

-

임대보증금의 증가
70,000,000

30,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(21,454,105,541)

(29,455,020,340)

차입금의 상환
21,454,105,541

21,326,018,220

임대보증금의 감소

-

주식발행비용

-

전환사채의상환

8,129,002,120

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,665,430,228)

(618,524,501)

기초 현금및현금성자산

7,418,268,408

7,985,300,587

현금및현금성자산의 환율변동효과

(78,493,767)

51,492,322

기말 현금및현금성자산

4,674,344,413

7,418,268,408

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지)

① 현행과 같음

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 상법제542조의14, 제542조의15 개정에 따른

전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 구분하여 개정안을 제시함

제32조(의결권의 대리행사)

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)

① 현행과 같음

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명을

서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제

368조의 개정사항을

반영함

제35조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사를 선임할 경우 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고이사회내 인원수 비율을

변경하는 상법 개정내용을 반영함

제37조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 넘지 않는다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② ∼ ③ (생략)

제37조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 넘지 않는다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

다만, 선임시 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있다.

② ∼ ③ (생략)

- 이사의 임기에 관하여정기주주총회 결의로 단기 임기를 정할 수 있도록 근거를 마련함.

제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ∼ ④ (생략)

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우우하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (현행과 같음)

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제41조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선 택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선 택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제52조(감사의 직무와 의무)

① ∼ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ ∼ ⑦ (생략)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(감사의 직무와 의무)

① ∼ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제4항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.

⑤ ∼ ⑦ (생략)

⑧ 삭제

- 준용규정 항이동에따른 준용규정 변경사항 및 조문정비 반영함.

- 조문 체계 정비를 위하여 제56조로 이관함.

제56조(재무제표 등의 작성 등)

① ∼ ⑦ (생략)

제56조(재무제표 등의 작성 등)

① ∼ ⑦ (생략)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 조문 체계 정비를 위하여 이관하여 신설함.

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

(주석신설)

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

제1조(본 개정 정관의 시행)

본 개정 정관은 제25기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제41조의2의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재수
1961. 04. 26
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

박정준
1974. 02. 18
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

허용우
1967. 04. 20
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

양진영
1969. 01. 18
사내이사
해당없음
친인척
이사회

이환평
1974. 11. 29
사내이사
해당없음
친인척
이사회

엄성환
1975. 01. 02
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재수
램테크놀러지사장
1986. 01 ~2019. 09
SK하이닉스제조기술 상무
해당없음

2019.10 ~ 현재
램테크놀러지금산사업부 총괄

박정준
램테크놀러지상무
2001.10 ~ 현재
램테크놀러지연구경영담당
해당없음

허용우
램테크놀러지사장
2001.10 ~ 현재
램테크놀러지용인사업부 총괄
해당없음

양진영
램테크놀러지부사장
2003.06 ~ 현재
램테크놀러지기술영업담당
해당없음

이환평
램테크놀러지이사
2001.10 ~ 현재
램테크놀러지제조담당
해당없음

엄성환
램테크놀러지이사
2001.10 ~ 현재
램테크놀러지지원담당
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재수
부
부
무

박정준
부
부
무

허용우
부
부
무

양진영
부
부
무

이환평
부
부
무

엄성환
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박재수>사내이사 후보자 박재수는 지난 임기 동안 금산사업장 총괄로서 사업장 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여해 왔습니다. 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 향후에도 이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 박정준>사내이사 후보자 박정준은 지난 임기 동안 연구경영담당으로서 연구 및 경영 전반에 대한 노하우를 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 경영 효율성 제고에 기여해 왔습니다. 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 향후에도 이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 허용우>사내이사 후보자 허용우는 용인사업부 총괄로서 사업 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 조직관리 역량을 바탕으로 회사의 안정적인 사업 운영과 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 양진영>사내이사 후보자 양진영은 기술영업담당으로서 기술 및 영업 전반에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 사업 확대 및 고객 기반 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 이환평>사내이사 후보자 이환평은 제조담당으로서 생산 및 제조 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 회사의 생산 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 엄성환>사내이사 후보자 엄성환은 지원담당으로서 경영지원 및 조직 운영 전반에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 효율적인 경영활동 지원에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 박재수.jpg
확인서_사내이사 박재수

확인서_사내이사 박정준.jpg
확인서_사내이사 박정준

확인서_사내이사 허용우.jpg
확인서_사내이사 허용우

확인서_사내이사 양진영.jpg
확인서_사내이사 양진영

확인서_사내이사 이환평.jpg
확인서_사내이사 이환평

확인서_사내이사 엄성환.jpg
확인서_사내이사 엄성환

※ 기타 참고사항

- 금번 선임되는 이사의 임기는 정관 개정에 따라 1년으로 정하고자 하며, 2026년 정기주주총회 종료시부터 2027년 정기주주총회 종료 시까지입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고현적
1970. 03. 17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고현적
회계사
1999. 10 ~ 2003. 032003. 04 ~ 현재
안진회계법인 회계사삼영회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고현적
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 고현적>감사 후보자 고현적은 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 객관적인 시각에서 의견을 제시하며 감사의 역할을 충실히 수행하였습니다. 향후에도 감사로서의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_비상근감사 고현적.jpg
확인서_비상근감사 고현적

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
612백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2026년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '감사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2026년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 31일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.ramtech.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항1) 당사는 이번주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

2) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」3) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은09시부터, 마감일은17시까지 가능)

4) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

5) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2026년 3월 31일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.■
소집통지당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제25조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.