신성델타테크 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 신성델타테크

주주총회소집공고
6.0
신성델타테크(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 10일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구본상, 이동한(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화) 055-260-1000

(홈페이지) http://www.gshinsung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 미래전략실장
(성 명) 박 기 완

(전 화) 055-260-1074

주주총회 소집공고

(제 39기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 당사의 제 39기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 03월 25일(수) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 120원 제2호 의안 : 준비금 감소의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접참석 : 신분증 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증
※ 당사 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승한
송대현
박성호
박용호
구자천

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

1차
25.02.25
제 38기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인
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현금 배당 결의
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2차
25.03.10
제 38기 정기주주총회 소집
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신성델타테크 멕시코 마린법인 자금대여
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LGE 자금지원 차입 및 우리은행 지급보증
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국민은행 신규 차입
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3차
25.03.26
이사 겸업 승인
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이사 보수 승인
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4차
25.04.18
하나은행 차입 연장
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우리은행, 국민은행 지급보증 한도 연장
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5차
25.05.12
농협은행, 하나은행 신규 차입
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하나은행 신규 차입
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6차
25.05.19
유휴부동산 매각
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7차
25.05.26
신성델타테크 멕시코 마린법인 CITI Banamex 차입 연대보증 연장
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신성델타테크 멕시코 마린법인 자금대여
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산업은행 차입 연장
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신성델타테크 태국법인 연대보증 연장
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(주)퀀텀앤솔(구 ASC.Lab) 주주배정 유상증자
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9차
25.08.14
멕시코 몬테레이법인 차입 연대보증 연장
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10차
25.09.01
한국수출입은행 한도 연장
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11차
25.09.19
자회사(남경신성델타) 지분 매각 및 배당
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12차
25.10.14
자기주식 처분
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13차
25.10.30
국민은행 신규 차입
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산업은행 신규 차입 (대환)
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14차
25.11.10
우리은행 신규 차입
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15차
25.12.08
신성델타테크 멕시코 마린법인 차입금 자본전환
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신성델타테크 인도네시아법인 연대보증
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주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정기준일과 배당기준일 결의
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16차
25.12.26
신성오토모티브 지분 일부 인수
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엘앤에스벤처캐피탈 신규 투자조합 투자
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수출입은행 수출성장자금 차입한도 연장
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17차
25.12.31
임원 성과급 지급
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

1차
김승한(위원장)송대현박용호
2025-03-10
진단 결과 및 25년 연간 계획 보고1) 외부감사인의 계약 사항 이행 준수 여부 확인2) 24년 내부회계관리제도 운영 실태 평가3) 외부감사인의 감사 결과에 대한 커뮤니케이션4) SDMR ISSUE 발생에 따른 감사위원회 명의 경고장 발부
가결

2차
2025-07-08
진단 결과 및 진단 계획 보고감사위원 교육 계획 보고
가결

3차
2025-09-01
진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

4차
2025-11-10
진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
75
37.5
-

기타비상무이사
1
29
29
-

- 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) HA 사업1) 산업의 특성

현재의 생활가전제품은 생활수준 향상과 더불어 소비자의 미적 가치의 욕구 증대로 인하여 프리미엄 제품에 대한 판매 증대와 주거 공간의 인테리어에 큰 영향을 미치고있으며 건조기, 식기세척기, 의류관리기 등의 제품이 필수가 되어가고 있습니다.

또한, 기술 발전으로 인해 가정 내 가전제품들이 서로 연동되고 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다.

2) 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, Built-in주방가전 사업은 글로벌 성장여력이 남아 있으며, 신발관리기 등 신사업과 D2C(Direct To Customer) 및 구독사업은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한, 기존의 가스레인지 중심의 시장에서 인덕션, 전기레인지 모델등의 점유율이 점차 증대될 것으로 예상하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가전제품은 생활에서 필수적으로 쓰이는 만큼 소비자들의 라이프스타일과 유행에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 소비자의 소비수준의 향상으로 인하여 프리미엄 가전제품의 수요가 증가하고 있으며 디자인과 시각적 인테리어에 대한 소비자들의 관심이 증가하여 제품들이 점차 Built-in화 되며, 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

최근 글로벌 시장수요의 감소영향으로 제조업 전반에 걸쳐 성장이 둔화되고 있습니다.

4) 경쟁요소부품제조 납기 적시성 및 품질 신뢰성을 확보하여 부품 뿐만아니라 OEM/ODM 까지확장하여 원가경쟁력을 가지고 있으며, 축적된 제조기술을 바탕으로 안정적 수익성을 확보 하고 있습니다.5)자금조달상의 특성주요 자금은 국내 및 해외수출의 영업활동을 통한 이익창출과 금융기관을 통해 자금을 조달하고 있습니다.6)관련법령 또는 정부의 규제해당사항 없습니다.

(2) BA 사업1) 산업의 특성2차 전지 산업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요하며, 글로벌 친환경 ·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받으며 성장성이 기대되는 산업입니다.

2) 성장성전기차 전지는 단기적으로는 전기차 판매 증가 둔화로 캐즘(Chasm) 현상에 대한 우려가 있지만, 배터리 가격 하락, 주요 시장의 성장, 충전 인프라 확대로 중장기적으로는 전기차 전지시장이 지속 성장할 전망입니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 테이터 센터의 전력 수요 증가, 급변한 기후 변화 등으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다.소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, EV/LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다.

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing

전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

3) 경기변동의 특성전기차 전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 EV/LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.

자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안, 환율 변동, 글로벌 공급망 리스크, 보호무역주의 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다.

4) 투자 현황

미국은 에너지 안보 강화 정책에 따라 ESS를 에너지 효율화 및 자립의 핵심 수단으로 주목하고 있으며, BA사업부문 주요 고객사들 역시 북미 시장에 진출한 상황입니다. 이에 BA사업부문의 고객사와 파트너십을 강화하고 공급망을 최적화하기 위해 현지 생산 거점 및 생산 라인 증설을 추진하고 있습니다.주요종속회사 신성에스티(주)는 급성장하는 북미 ESS 시장에 선제적으로 대응하고 현지 생산 기반을 확보하기 위해, 미국 켄터키 주에 100% 종속회사인 SHINSUNG ST USA INC.를 설립한 바 있습니다. 이를 위해 당사는 2025년 중 두 차례(2월, 12월)에 걸쳐 각 1,000만 달러 (합계 한화 약 291억 원) 규모의 종속회사 증자를 단행하여 미국 법인의 생산 설비 셋업을 위한 투자 재원을 확보하였습니다. 앞서 7월에는 안정적인 사업 추진을 위해 미화 3,500만 달러의 채무보증을 제공하고, ESS 수냉식 열관리 부품(Heat Sink) 양산을 위한 유형자산 취득을 결정한 바 있습니다.

- 2025년 02월 19일 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 - 2025년 07월 15일 : 타인에 대한 채무보증 결정 - 2025년 07월 23일 : 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

- 2025년 12월 03일 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

보고서 작성 기준일 현재 고객사와 합의된 일정에 따라 생산설비 시운전 및 양산 준비를 위한 제반 절차를 진행하고 있습니다. 선제적인 설비 투자와 적기 운전자금 확보를 바탕으로 북미 현지 공급망을 견고히 구축하고, 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 계획입니다

(기준일 :
2025년 12월 31일
)
(단위 : 억원)

사업부문
투자목적
투자기간
대상자산
투자효과
투자액

BA
CAPA 확장
2025.01. ~ 2025. 12
설비 등
생산성 향상
291

합계
291

주 1) 상기 '투자액'은 누적 금액입니다.

5) 경쟁요소구조설계,유체해석, 브레이징 기술, 모듈 설계/제작 기술 등을 통하여 ESS, EV 고도화된 고부가가치 제품군으로 영역을 확대하고 있습니다. 6)자금조달상의 특성주요 자금은 국내 및 해외수출의 영업활동을 통한 이익창출과 금융기관을 통해 자금을 조달하고 있습니다.7)관련법령 또는 정부의 규제ESS 관련하여 미국의 수출관리 규정 Export Administration Regulations (EAR)미국 연방 에너지 규제 명령(FERC Order) 등

(3) 물류 서비스1) 산업의 특성물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

2) 성장성3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류산업은 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류산업의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 세계의 글로벌화, 다른 산업과의 융복합화, 기업들의 아웃소싱을 통한 효율화 전략 등과 맞물려 많은 성장이 예상되나 거대 기업들의 자체적인 물류 서비스, 풀필먼트 같은 기술 발전으로 인한 차별화 전략 등 다른 기업들 간의 경쟁 또한 심화될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

물류 산업은 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있어, 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 국가간 교역 및 소비자수요에 따른 화물 물동량 변화가 중요하기 때문에 글로벌 경기 싸이클의 영향을 많이 받습니다.해운/항공/육상 운송운임에 영향을 주는 선박/항공기의 수급, 유가변동, 국제정세는 물류 산업 경기변동의 주요한 요인입니다.4) 경쟁요소Global Network확장을 통한 무역허브 구축과 신재생에너지 영역까지 사업 확장하고 있습니다.5)자금조달상의 특성주요 자금은 국내 및 해외의 물류용역 및 유통서비스 제공을 통한 이익창출과 금융기관을 통해 자금을 조달하고 있습니다.6)관련법령 또는 정부의 규제해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), 물류 서비스, 기타(금융 등) 4개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지, 슈스타일러 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 로봇청소기 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에노력하고 있습니다. 당사는 그동안 축적한 R&D역량을 바탕으로 로봇 개발에 힘쓰고 있습니다. 그 중 실버케어로봇(레미)는 2025 CES 혁신상 수상하는 등 당사의 R&D역량을 인정받고 있으며, 이외에도 타사와의 협업을 통하여 다양한 로봇제품을 개발하고 있습니다. BA(2차전지)사업부문 전기차 및 ESS에서 사용되는 리프팅프레임, 수냉식 열관리 부품(Heat Sink), 부스바 등 기능품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다. 또한 신규 미국법인 사업 운영을 투자 하고 있습니다. 물류 서비스 재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 가공ㆍ조립ㆍ포장, VMI(공급자 주도형 재고관리) 등과 관련된 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다.금융(벤처투자업 등) 사업부문 벤처투자업은 잠재력 있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이며, 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 노력하고있습니다.

(2) 시장점유율당사는 거래 품목이 다양하고 다변적인 관계로 공신력 있는 점유율을 산정하는 기관이 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) HA사업부문 필수재 성향이 높은 제품으로 상대적으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다. 하지만, 지역별 현지의 경쟁사와의 기술경쟁이 지속적으로 증가하고 있습니다.2) BA사업부문에너지 저장 장치(ESS)는 전기 에너지를 저장해 필요할 때 사용할 수 있는 시스템입 니다. 변동성이 큰 재생에너지를 효율적으로 관리하고 전력망을 안정적으로 유지하 기 위한 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 최근 데이터 센터 등의 비상 전력 공급의 중요성이 더 커지고 있어 ESS 역할이 더욱 강조되고 있습니다. IT 부문의 주요 제품은 스마트폰 목업으로, 개인화된 마케팅이 중요해짐에 따라 목업 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 자동차 부문에서는 전기차에 탑재된 카메라 모듈이 핵심 아이템입니다. 카메라 모듈은 외부 충격과 자동차 진동으로부터 카메라를 보호하며, 데이터 수집과 분석에 필수적인 전장 부품으로서 그 중요성이 계속 커질 것입니다3) 물류서비스 부문글로벌 물류 시장 규모는 지속 확대되고 있으며, 글로벌 국가간 관계가 복잡해지고 고객의 요구사항은 점차 복잡하고 다양해지고 있습니다. 신기술을 활용한 새로운 사업 형태의 경쟁자가 시장에 진입하여 경쟁의 패러다임이 변화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

로봇산업과 관련하여 기존 로봇 기술개발이 공장의 생산자동화에 주로 사용되는 산업용 로봇대상이었다면 향후의 발전 방향은 일반소비자층이 직접 사용할 수 있는 지능형 서비스 로봇이 주요 대상으로 증대 될 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 현금배당 : 1주당 120원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gshinsung.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
483,452,565,904
433,541,107,750

현금및현금성자산
70,602,467,437
32,306,071,115

당기손익인식금융자산
15,823,804,223
42,149,245,257

기타유동금융자산
14,235,723,297
14,650,105,199

매출채권
222,398,592,410
203,180,862,619

기타유동채권
2,278,047,149
1,653,293,727

기타유동자산
44,781,672,290
41,947,074,077

당기법인세자산
5,986,957,367
5,296,675,766

재고자산
105,339,485,865
87,791,725,554

매각예정자산
2,005,815,866
4,566,054,436

비유동자산
449,107,693,357
340,570,868,806

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
5,601,860,321
4,592,552,167

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,912,023,507
7,828,953,258

기타비유동금융자산
3,908,825,344
3,687,136,000

순확정급여자산
3,086,319,615
2,755,648,079

종속기업관계기업투자
43,617,758,007
35,487,821,591

유형자산
359,991,832,627
262,640,934,541

투자부동산
13,848,110,783
13,922,238,898

무형자산
6,651,118,763
7,054,506,281

이연법인세자산
4,418,042,795
2,190,003,143

기타비유동채권
15,000,000
-

기타비유동자산
56,801,595
411,074,848

자산총계
932,560,259,261
774,111,976,556

부채

유동부채
456,580,055,942

424,500,528,876

단기차입금
224,907,588,836
232,578,659,211

당기손익공정가치측정금융부채
4,443,655,967
262,920,000

유동성금융리스부채
5,035,605,742
3,114,668,956

당기법인세부채
4,859,598,683
2,008,236,156

매입채무
150,547,712,284
128,522,733,009

기타유동부채
17,384,973,483
12,240,697,141

충당부채
122,876,092
-

기타금융부채
49,278,044,855
45,772,614,403

비유동부채
119,117,930,374
32,299,061,845

장기차입금
85,485,329,286
17,254,961,953

비유동금융리스부채
24,720,281,927
5,882,718,426

퇴직급여채무
63,808,435
218,955,016

이연법인세부채
4,045,742,354
4,061,677,286

충당부채
2,112,770,410
2,568,946,748

기타비유동부채
626,557,622
844,604,772

기타비유동금융부채
2,063,440,340
1,467,197,644

부채총계
575,697,986,316
456,799,590,721

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
49,647,725,956
33,355,857,611

이익잉여금
167,953,317,228

149,066,667,097

기타자본구성요소
17,643,722,821
11,540,738,819

비지배지분
107,875,532,940
109,607,148,308

자본총계
356,862,272,945
317,312,385,835

부채와자본총계
932,560,259,261
774,111,976,556

<연 결 손 익 계 산 서>

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 39(당)기
제 38(전)기

매출액
933,126,394,422
881,982,008,853

매출원가
837,461,403,953
795,059,475,001

매출총이익
95,664,990,469
86,922,533,852

연구개발비
14,203,849,395
11,307,337,877

판매비
6,199,506,142
5,682,776,196

관리비
49,723,762,193
41,578,782,643

지분법이익(손실)
2,152,055,551
(1,886,904,465)

영업이익
27,689,928,290
26,466,732,671

금융이익
31,273,369,433
24,790,016,602

금융원가
34,154,071,277
46,250,251,458

기타영업외이익
15,576,556,122
18,806,995,002

기타영업외비용
9,307,824,888
10,767,680,043

법인세비용차감전순이익
31,077,957,680
13,045,812,774

법인세비용
7,389,714,889
6,784,073,268

계속사업영업이익(손실)
23,688,242,791
6,261,739,506

중단사업영업이익(손실)
518,791,092
1,188,230,948

당기순이익
24,207,033,883
7,449,970,454

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

당기순이익
24,207,033,883
7,449,970,454

기타포괄손익
8,077,113,635
10,483,589,064

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,227,738,044
(1,543,133,338)

지분법자본변동
2,772,276,737
-

토지재평가차익
1,342,256,654
-

확정급여제도의 재측정요소
(1,143,435,686)
(1,540,478,606)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
256,640,339
(2,654,732)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
4,849,375,591
12,026,722,402

해외사업장환산손익
4,849,375,591
12,026,722,402

총포괄이익
32,284,147,518

17,933,559,518

지배기업소유지분
28,251,707,892

6,088,144,721

비지배지분
4,032,439,626
11,845,414,797

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
47,333,839,963
55,558,532,833

현금및현금성자산
2,167,482,340
157,882,155

당기손익인식금융자산
2,171,934,597
9,596,069,407

기타유동금융자산
13,761,465,941
3,604,000,000

매출채권
19,677,653,016
24,888,338,100

기타유동채권
436,115,734
929,534,973

기타유동자산
4,466,668,751
4,710,647,448

당기법인세자산
-
526,113,182

매각예정유동자산
2,005,815,866
4,566,054,436

재고자산
2,646,703,718
6,579,893,132

비유동자산
322,739,683,578
290,776,902,434

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
5,042,249,321
4,019,252,167

비유동당기손익공정가치측정금융자산
756,778,482
663,637,859

기타비유동금융자산
8,996,834,753
1,432,047,060

순확정급여자산
1,947,320,136
1,706,923,365

종속기업관계기업투자
248,301,812,429
223,860,390,837

유형자산
48,225,570,443
49,616,181,848

투자부동산
8,252,117,014
8,248,468,298

무형자산
1,217,001,000
1,230,001,000

자산총계
370,073,523,541
346,335,435,267

부채

유동부채
92,296,511,466
107,411,063,785

단기차입금
75,326,549,788
92,256,920,351

유동성금융리스부채
292,389,272
318,393,634

당기법인세부채
2,508,519,544
-

매입채무
4,435,306,237
5,862,530,921

기타유동부채
640,179,076
1,041,439,948

파생상품부채
583,596,175
1,596,134,653

기타금융부채
8,387,095,282
6,335,644,278

충당부채
122,876,092
-

비유동부채
19,544,854,134
18,620,648,312

장기차입금
14,531,337,032
13,099,906,002

비유동금융리스부채
585,646,609
844,584,973

이연법인세부채
2,642,778,240
3,062,357,081

기타비유동부채
626,557,622
844,604,772

기타비유동금융부채
1,158,534,631
769,195,484

부채총계
111,841,365,600
126,031,712,097

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
59,867,381,375
46,827,930,847

이익잉여금
168,895,668,204
150,169,342,794

기타자본구성요소
15,727,134,362
9,564,475,529

자본총계
258,232,157,941
220,303,723,170

부채와자본총계
370,073,523,541
346,335,435,267

<손 익 계 산 서>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
125,996,551,346
139,114,211,249

매출원가
109,032,273,774
123,984,053,306

매출총이익
16,964,277,572
15,130,157,943

연구개발비
5,598,128,747
4,980,558,227

판매비
2,719,440,953
2,738,283,138

관리비
7,569,078,687
9,233,584,205

지분법투자이익(손실)
14,538,804,701
5,483,070,567

영업이익
15,616,433,886
3,660,802,940

금융수익
2,739,865,232
3,429,590,982

금융비용
4,811,021,622
5,408,704,879

기타영업수익
11,734,272,372
4,552,547,921

기타영업비용
2,043,043,619
4,475,824,524

법인세비용차감전순이익
23,236,506,249
1,758,412,440

법인세비용
2,305,600,217
180,565,250

계속사업영업이익(손실)
20,930,906,032
1,577,847,190

당기순이익
20,930,906,032
1,577,847,190

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신성델타테크 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

당기순이익(손실)
20,930,906,032
1,577,847,190

기타포괄손익
4,019,837,499
7,047,334,828

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
(284,763,516)
(779,054,493)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가
256,640,339
(2,654,732)

(부의)지분법자본변동
(624,717,582)
(436,097,202)

토지재평가이익
1,342,256,654
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(부의)지분법자본변동
3,330,421,604
8,265,141,255

총포괄손익
24,950,743,531
8,625,182,018

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지) 처분예정일 2026년 3월 25일

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)처분확정일 2025년 3월 26일

(단위 :원 )

과 목
제 39 기
제 38 기

미처분이익잉여금
99,275,668,204
77,379,342,794

전기이월미처분이익잉여금
77,287,269,034
76,580,550,097

당기순이익
20,930,906,032
1,577,847,190

토지재평가이익
1,342,256,654
-

확정급여제도의 재측정요소
(284,763,516)
(779,054,493)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

주식발행초과금 이익잉여금 전입
20,000,000,000
-

합계
122,775,668,204
80,879,342,794

이익잉여금 처분액
3,628,073,760
3,592,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,298,073,760
3,262,073,760

차기이월미처분이익잉여금
119,147,594,444
77,287,269,034

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 준비금 감소의 건

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

신성델타테크(주)에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 44,994,420,375원(2025년 4분기말 기준)을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 20,000,000,000원을 감액하여 이를 2026년 03월 25일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4조 공고

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.ssdelta.co.kr)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제 4조 공고

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.gshinsung.com) 에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

조문 정비

제13조의 2 주식의 소각

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조의 2 자기주식의 보유 또는 처분

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우자기주식을 보유 또는 처분할 수있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에따라 균등한 조건으로 처분하는경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정에따른 조문 정비

제18조 2 주주명부

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제18조
주주명부

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

조문 정비

제 28조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 28조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 및 전자문서를 제출하여야 한다.

상법개정에따른 조문 정비

제 30조 이사의 수

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 30조 이사의 수

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

상법개정에따른 조문 정비

제 36조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제 36조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어
총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정에따른 조문 정비

<신설>

제 40조의 2 이사의 책임경감

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사의 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키는 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정에따른 조문 정비

제42조의2 감사위원회의 구성

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원외 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

⑤제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임
또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 42조의2 감사위원회의 구성

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다.

⑤제3항, 제4항의 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에따른 조문 정비

제42조의4 감사위원의 분리선임 해임

① 제 42조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제42조의4 감사위원의 분리선임 해임

① 제 42조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법개정에따른 조문 정비

<부칙 신설>

제1조(시행일) 개 정 부 칙 이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다.

다만, 제30조, 제42조의2 및 제42조의4 개정규정은 상법이 시행되는 날로부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 조문 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자천
1953년 05월 03일
기타비상무이사
-
최대주주의 부
이사회

이서정
1981년 12월 13일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자천
신성델타테크이사회의장
2020년2021년2024년
창원상공회의소 회장대한상공회의소 부회장신성델타테크(주) 기타비상무이사
없음

이서정
서울대학교 부교수

2012년

2023년

2024년

호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수

한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자천
없음
없음
없음

이서정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-사외이사 후보 이서정

1. 전문성본 후보자는 서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 기타비상무이사 후보 구자천

본 후보자는 회사의 CEO를 역임해 왔고, 지속적인 미래 성장동력 발굴, 전사적인 사업 포트폴리오 최적화 및 사업전략에 대한 전문성 등을 바탕으로 역대 최대 매출을 달성하는 등 사업전반에 크게 기여하였음.또한, 당사의 전임 CEO로서 신사업 발굴체계 확보, 전반적인 사업 역량 강화에 기여하였으며, 명확한 리더쉽과 통찰력을 보유하고 있음.지속가능한 성장을 위한 역할을 맡은 점, 사업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 겸비한 점, 미래성장과 사업전략에 대한 통찰력을 보유하고 있다는 점 등을 고려하여, 당사의 기타비상무이사로 추천함.

-사외이사 후보 이서정

본 후보자는서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사로 추천함.

확인서

구자천 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg
구자천 기타비상무이사 후보자 확인서

이서정 사외이사 후보자 확인서.jpg
이서정 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이서정
1981년 12월 13일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이서정
서울대학교 부교수

2012년

2023년

2024년

호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수

한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이서정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-사외이사 후보 이서정

1. 전문성본 후보자는 서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-사외이사 후보 이서정

본 후보자는서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 감사위원회 위원으로 추천함.

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

은종규
1964.11.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

은종규
공인회계사
1990년2019년2026년
공인회계사다음회계법인 이사경남연구원 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

은종규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 은종규

1. 전문성본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 품질관리실장 및 회사자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 은종규

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 품질관리실장 및 회사자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음사외이사 및 감사위원회 위원으로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 감사위원회 위원으로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임 할 것을 추천함.

확인서

은종규 사외이사 후보자 확인서.jpg
은종규 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
12.3억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 17일(화)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.gshinsung.com)내 투자정보 - 공시정보에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주주총회 집중(예상일) 개최 사유에 관한 사항

그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.