한컴라이프케어 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 한컴라이프케어

주주총회소집공고
6.0
한컴라이프케어

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 한컴라이프케어

대 표 이 사 :
김 선 영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53

(전 화) 031-5183-9000

(홈페이지) http://www.hancomlifecare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 여 은

(전 화) 031-5183-9000

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제12조에 의거하여 아래와 같이 제30기 정기주주총회소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 25일 (수) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53 [게스트하우스]3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 송상엽 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이창주 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 박장혁 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 지봉준 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 정석희 선임의 건 제4호 의안: 감사 김보승 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증,나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancomlifecare.com) 내 게재할 예정 입니다.※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2026년 3월 10일 주식회사 한컴라이프케어 대표이사 김 선 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

변성준(출석률 100%)
김선영(출석률 100%)
김상철(출석률 -)
이창주(출석률 100%)
최재혁(출석률 100%)
김용정(출석률 80%)
정귀일(출석률 20%)
정석희(출석률 80%)

찬반여부

25.01.02
대표이사 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

25.01.10
임원 퇴직위로금 지급의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25.02.10
GLTD 지상레이저 표적지시기 사업 보고의 건
-
-
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-
-
-
-
-

25.03.11
제29기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 보고의 건제29기 정기주주총회 개최소집의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

25.04.25
제1호의안: 그룹공통비 지급기준 개정의 건제2호의안: 법인카드 관리규정 개정 보고의 건제3호의안: 임원대상 성과급 지급기준 제정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

25.12.15
제1호 의안: 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

25.12.23
경영계획 보고의 건
-
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-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
48
16
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사가 영위하는 산업은 개인안전장비(Personal Protective Equipment) 영역에 속하며, 특히 유독가스가 노출된 현장 및 산소가 부족한 밀폐된 공간 등의 작업환경 또는 화재현장과 같은 재난 극한 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매하고 있습니다.국내 경제에서 개인안전장비에 대한 중요성은 점점 커지고 있습니다. 2014년 세월호참사 이후 국민 안전에 대한 경각심이 고취되었으며, 2021년 6월에 발생된 이천 쿠팡물류센터 화재 등 지금도 각종 뉴스 및 매체를 통해 크고 작은 안전사고와 재난들로부터 국민의 안전과 생명이 위협되고 있음이 지속적으로 보도되고 있습니다. 이로 인해 2022년까지 소방 인력 및 예산이 증가하였으며, 소방 등 안전을 위한 예산의 추가 편성 등의 국가적 노력이 더욱 필요하고 중요하다는 것을 대부분의 국민이 공감하고 있는 시대입니다.또한 2022년 1월 중대재해처벌법 시행으로 작업종사자들의 생명과 신체를 보호하는것에 대한 중요성이 더욱 커졌습니다. 따라서 안전 법률 및 규정 위반시 처벌 기준은 더욱 강화될 것으로 전망되며, 국가기관 및 각종 산업체에서도 개인안전장비의 필요성이 더욱 부각될 것으로 판단됩니다.
2) 산업의 성장성PPE(Personal Protective Equipment) Market Report(2023, Global Market Insights, Inc.)의 보고서에 따르면, 2022년 귀속 시장규모는 약 783억달러 추산하였으며, 세계 개인용 안전장비(PPE) 시장규모는 2023년(약 795억 달러)에서 2030년(1,312억달러)까지 6.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하였습니다. 작업장 현장의 작업자 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측기간 동안 PPE에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 국가의 건설, 식품제조, 화학 및 제약과 같은 다양한 산업은 공공 및 민간 기업의 투자 증가를 통해 상당한 성장을 누리고 있습니다. 개인보호장비(PPE)에 대한 인식 증가와 산업부문의 증가는 예측기간 동안 PPE 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상하였습니다. 또한, 지역 간 국방 예산의 증가와 군의 안전과 관련된 우려의 증가는 군용 개인보호장비 시장의 성장을 도울 것으로 예상하였습니다.COVID-19 발생은 2020년 개인보호장비 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 개인보호장비사용은 질병의 확산을 완화하기 위해 여러 국가의 정부가 시행한 전략 중 하나였습니다. COVID-19 감영 예방에 사용되는 PPE에는 의료용 마스크, 장갑, 고글 및 앞치마 등이 포함됩니다. 이것은 군용 개인보호장비 시장, 법 집행기관 개인 보호장비 시장 및 기타 여러 관련 시장의 성장을 확대하였습니다.또한 화재 등 긴급한 재난 상황에서 소방관 및 관계자들의 신속한 대응을 지원함으로서 인명피해 및 재산손실을 최소화 할 수 있도록, 지자체의 CCTV 영상정보, 한국국토정보공사의 디지털 트윈정보와 연계하여 재난 현장을 빠르게 인지하고 이를 통해 국민의 재산과 안전을 보호하는 '안전서비스 플랫폼사업'이 앞으로 크게 성장할 것으로 기대됩니다.

소방산업 중장기 발전방안에 대하여 강화된 관련 법규를 아래 표로 나타내었습니다.

구분
산업
정의

소방시설 설치 유지 및안전관리에 관한 법률
소방제조업
화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 제조

한국표준산업분류
소방도매 및 소매업
화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 도매 및 소매 단위에서 판매

화학물질관리법
화학물질 관련 산업
화학물질로 인하여 발생하는 사고와 위해를 예방하기 위한 법률이며, 이를 위하여 필요한 개인보호장구를 착용해야하는 안전관리법과 관련된 장비 제조 및 판매

소방안전 특별관리시설물의 안전관리 법률
소방, 건축, 시설물 등
호텔, 지하철, 병원, 학교, 백화점, 산업현장 등에 필요한화재대피용 마스크 관련 법률

출처 : 소방산업 중장기 발전방안 및 전략과제 연구용역 최종보고서(2014)

3) 경기변동의 특성 및 계절성당사의 제품은 소방/군/경찰용 안전장비를 위주로 질병관리청, 방위사업청 등 정부에 납품되거나, 화학/중공업(선박업)을 영위하는 일반 기업체(산업현장)에서 개인 안전장비로 활용되고 있으므로, 제품의 수요는 특별히 경기변동이나 계절성에 영향을 받지 않습니다. 그러나 당사의 제품이 주로 대한민국 정부에 납품됨에 따라 대한민국정부의 예산 집행 일정에 의해 매출이 상반기보다는 하반기에 집중되는 현상을 가지고 있습니다.
4) 국내외 시장여건(1) 해외시장

글로벌 개인안전장비 시장 규모는 2022년 기준 USD 78.30 billion에서 2030년에는 USD 131.18 billion로 확대될 것으로 전망됩니다. 산업안전의 중요성이 대두됨에 따라 건축, 오일&가스, 화학물질, 제약, 운송, 중공업 분야에서 개인안전장비 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.유럽 및 북미 국가 전반에 걸친 높은 PPE 보급률은 엄격한 규제 환경과 규정 미준수에 대한 엄중한 처벌로 인한 것으로, 기업의 PPE 수요는 지속적, 정기적으로 발생하고 있습니다.중국과 인도를 비롯한 아시아 태평양 지역은 다양한 노동집약적 산업의 가속화가 높은 경제 성장률을 이끌고 있습니다. 특히 건설산업의 성장과 동반된 오일&가스, 운송, 화학, 제조업 성장이 관련 지역 안전장비 수요를 확대시키고 있으며, 이와 연계된 육상, 해상 운송물량 및 사고 발생 건수의 증가로 파생되는 보상비용 증가 역시 이 지역 안전장비 수요를 증가시키고 있습니다.

(2) 국내시장국내의 안전보호 산업시장은 2024년까지 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망하였습니다.

[국내 안전보호 산업시장 전망]

(단위 : USD million)

구분
2020
2021
2022
2023
2024

CAGR

(2020~2024)

Revenue
694.2
748.4
807.6
857.6
910.7
6.2%

출처 : 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

2025년 소방산업 수요예산.jpg
2025년 소방산업 수요예산

상기 분야 중 당사는 '소방장비 구매분야'의 호흡보호장비(공기호흡기), 구조장비, 구급장비에 해당되는 제품을 제조, 판매하고 있습니다.

일반방독면 25년 점유율.jpg
일반방독면 25년 점유율

2025년 기준 당사의 일반방독면 매출액은 약 20억 원으로 국내 일반방독면 시장 총금액 약 60억 중 33%의 시장점유율을 기록하였습니다. 점진적으로 정부예산이 감소할것으로 예상되나 기존 시장점유율을 지속적으로 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 정부의 일반방독면(민방위용, 전시용) 보급률 확대계획(2025년까지 240만개)과 함께 대형사고 예방 인식 확대에 기인한 대피용마스크 판매상승으로, 일반방독면과 화재대피마스크의 판매는 꾸준히 지속될 것으로 예상됩니다.

또한 당사는 2015년 방독면(K5) 완제품 방위산업체에 선정됨에 따라 방위사업청 K5 방독면 사업에 입찰 및 지속적인 매출을 실현하고 있습니다.

구 분
사업기간
사업비
소요량

내 용
'16년∼'30년('15년)
약 2,900억 원
약 107만여 개

출처 : 국방부 국방중기계획 자료(2021)

상기와 같이 군용 K5 방독면은 2030년까지 매년 약 200억 원의 예산이 책정될 것으로 추정됩니다. 2024년에는 K5방독면 7차양산 납품을 12월까지 완료하였습니다. 2026년에는 K5방독면 9차양산 납품을 진행 및 완료 할 예정입니다. 또한 당사는 경쟁사에 비해 생산라인 및 제품력, 납품경력에 우위가 있으며, 또한 군용 방독면 내용연수가 약 10년 임을 고려할 때, 정부의 사업기간 종료 시기인 2030년 이후에도 일정 수준의 교체수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

[한국의 보호복 산업시장 전망]

(단위 : USD million)

구분
2021
2022
2023
2024
2025

CAGR

(2021~2025)

Protective clothing

(보호복)

163.1
176.4
187.6
199.6
212.3
6.4%

출처 : 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

보호복은 주로 고열, 중금속 또는 유해화학물질, 기타 위험요소로부터 작업자(착용자)를 보호하기 위한 목적으로 착용됩니다. 방열복은 제철소 또는 유리 가공업체에서 금속 또는 유리 등을 제련하거나 용해하는 과정에서 발생하는 고열로부터 화상 또는 열중증을 예방하기 위한 용도로 이용됩니다.

또한 산업현장에서 발생되는 분진, 미스트, 가스 또한 피부를 통하여 흡수되거나 피부에 상해를 초래할 수 있기 때문에, 이러한 유해 물질로부터 작업자의 피부를 보호하기 위해 화학적 보호기능을 갖춘 보호복이 필요합니다.국내 보호복 시장은 2020년부터 2024년까지의 시장 합산 규모는 1.5억 달러에서 1.99억 달러로 연평균 6.4%의 성장을 전망하였습니다.

나. 회사의 현황

1. 시장경쟁상의 장단점 및 시장점유율(1) 호흡기당사의 소방 공기호흡기 시장에 대한 공급률(시장점유율)은 2024년 실적기준 90% 이상에 달합니다. 시장 진입업체(국내외 업체)는 당사 포함 총 4개 업체로 유지중이나, 하니웰애널리틱스의 시장점유율은 7%, 케이디펜스, 미노언은 시장점유율이 미미한 상태입니다. 시장진입 업체에 따른 공기호흡기 구매장비 품평회 및 심의회가 진행되고 있으며, 하니웰애널리틱스는 소방대리점을 통해 영업을 진행하고 있지만 제품성능 및 서비스 면에서 당사가 우위를 점하고 있는 것으로 판단됩니다.(2) 마스크K5 방독면은 당사가 방위산업 체계개발 업체로 선정 및 규격제정 후 우리 군에 2016년부터 납품을 시작했습니다. 2019년 3차 양산, 2020년 4차 양산분을 수주하여 납품완료하였으며, 2021년 3분기에는 5차 양산분 138억을 수주하여 2022년 납품완료하였고, 2022년 4분기에 183억을 수주하여 2023년 하반기에 납품완료하였습니다. 2023년 12월에는 7차양산분 115억원을 추가적으로 수주하였으며 24년 12월에 납품을완료하였습니다.일반방독면은 화생방용 방독면으로 주로 지자체 등의 민방위용으로 사용되며, 2017년 김정남 VX독살사건으로 특별교부세가 증가하여 2018년도 매출액이 약 200억 원가량 증대되었습니다. 2018년 말부터 일반방독면이 조달청 다수공급자계약 물품으로 선정되어 경쟁사(SG생활안전, 도부라이프텍)의 MAS계약 등록이 진행되었고 5천만원 이상 구매건은 2단계 경쟁으로 공급단가가 하락하였으나 대량생산을 통한 원가절감 정책으로 시장우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 보호복전체 산업안전시장 중 안전보호복 시장은 약 6.5%의 시장을 차지하고 있고 대부분 외산 제품의 수입에 의존하고 있습니다. 안전보호복 시장 중 화학보호복 시장은 외산제품이 강점을 보이고 있으며, 듀폰코리아의 시장점유율이 가장 높고 그 뒤로 하니웰, 쓰리엠 등이 뒤를 따르고 있습니다.

특수방화복은 2017년 하반기부터 국내 생산품만 납품이 가능하여 당사 실적 하락(과거에는 당사의 경우 필리핀 현지 계열사 제조)으로 이어졌으며 2019년 2개 업체(하나산업, 동양어패럴)에서 90%의 시장을 점유하였습니다. 2020년에는 신생업체(무림어패럴)가 진입하였고, 당사도 국내 자체 제작으로 시장에 재진입함으로써 독과점 형태에서 균등 경쟁상태로 시장상황이 변화되었습니다. 조달청 MAS 등록 5개 업체가 경쟁중이고 당사는 경쟁우위 확보를 위하여 신규격 특수방화복에 대한 신속한 인증획득을 완료하였고, 당사의 특수방화복은 PBI 섬유를 기반으로한 하이엔드 제품으로써 2021년 약 49억 매출 달성 및 점유율 31%를 달성하여, 전년대비 21% 점유율 상승을 보였습니다. 2022년에는 30억 매출로 점유율은 15%를 보였습니다.

2023년은 특수방화복 부문에서 총 53.8억원의 매출을 확보하였습니다.(4) 신규사업의 내용 및 전망당사가 추진하는 국방 부문 신규사업은 과학화 교전훈련체계(Live Training System),지상레이저 표적지시기 사업입니다.이 중 과학화 교전훈련체계는 각종 화기에 장착된 레이저 발사기에서 발사되는 광탄이 상대방의 감지기에 명중되면 신호가 발생하여 모의 교전훈련을 가능하게 하는 첨단 전자광학 훈련장비인 레이저교전훈련장비(Multiple Integrated Laser Engagement System)를 포함하여 이 장비를 통해 실시하는 모의전투를 실시간으로 통합 관제할 수 있는 관측 장비와 소프트웨어 등을 포함한 일체를 공급하는 플랫폼 사업입니다.지상 레이저표적지시기사업은 전투기의 레이저유도폭탄을 정밀타격하기 위한 핵심 무기체계로서 적진에 미리 투입한 특전요원이 지상레이저표적지시기의 레이저를 표적에 조사하여, 아군 전투기에서 발사된 레이저유도폭탄이 표적에서 반사된 레이저를 수신받아 정밀타격을 성공적으로 완수합니다. 당사가 기술이전을 통해 수주하게 되었으며 2026년까지 납품을 완료할 계획입니다.

(5) 조직도

직한컴라이프케어 조직도 (25.12.31).jpg
한컴라이프케어 조직도 (25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제30기 (2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hancomlifecare.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 29(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
51,336,381,096
34,381,701,641

단기금융상품
30,000,000
30,000,000

매출채권및기타채권
5,876,387,905
2,077,254,445

기타금융자산
59,775,815
25,417,965

기타비금융자산
34,547,972,477
42,500,051,564

재고자산
32,243,700,852
41,288,028,600

당기법인세자산
33,053,612
973,757,875

유동자산 합계
124,127,271,757
121,276,212,090

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
13,200,000
9,600,000

순확정급여자산
126,712,368
-

당기손익공정가치측정금융자산
1,520,277,590
1,429,020,498

유형자산
69,852,479,466
68,790,975,672

사용권자산
1,539,559,591
1,759,375,013

무형자산
2,555,779,129
3,261,159,556

기타금융자산
147,664,339
306,187,011

이연법인세자산
3,745,239,871
1,675,486,220

비유동자산 합계
79,500,912,354
77,231,803,970

자산 총계
203,628,184,111
198,508,016,060

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
6,760,011,963
5,979,296,229

리스부채
84,122,114
118,116,377

유동성장기차입금
250,000,000
-

기타금융부채
1,751,047,457
611,312,528

기타비금융부채
65,447,825,271
53,329,088,647

당기법인세부채
731,390,649
1,634,142,746

유동부채 합계
75,024,397,454
61,671,956,527

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
-
250,000,000

리스부채
85,470,907
164,841,589

장기종업원급여부채
271,628,503
264,416,969

순확정급여부채
-
468,195,833

기타비금융부채
217,022,804
105,136,823

장기미지급금
227,720,523
203,535,998

이연법인세부채
3,050,352
3,264,346

비유동부채 합계
804,893,089
1,459,391,558

부채 총계
75,829,290,543
63,131,348,085

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

자본금
5,534,881,200
5,534,881,200

자본잉여금
139,951,144,978
139,951,144,978

기타자본
(162,863,779,924)
(162,872,406,195)

기타포괄손익누계액
229,325,592
146,956,111

이익잉여금
144,162,712,317
151,903,173,985

Ⅱ.비지배지분
784,609,405
712,917,896

자본 총계
127,798,893,568
135,376,667,975

부채 및 자본 총계
203,628,184,111
198,508,016,060

자본 총계
132,672,405,720
135,376,667,975

부채 및 자본 총계
208,022,743,882
198,508,016,060

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 29(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.매출액
92,088,469,654
104,776,425,927

Ⅱ.매출원가
70,677,014,485
75,642,094,651

Ⅲ.매출총이익
21,411,455,169
29,134,331,276

Ⅳ.판매비와관리비
22,138,748,125
21,645,368,770

Ⅴ.영업이익(손실)
(727,292,956)
7,488,962,506

금융수익
1,516,484,327
2,371,499,887

금융원가
713,050,530
708,521,142

기타수익
413,868,374
443,107,621

기타비용
9,863,862,105
512,667,082

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(9,373,852,890)
9,082,381,790

법인세비용
(1,708,204,391)
1,746,551,838

Ⅶ.당기순이익(손실)
(7,665,648,499)
7,335,829,952

Ⅷ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(3,121,660)
(204,880,431)

기타포괄손익공정가치금융상품평가손실
-
(51,284,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
82,369,481
(57,453,382)

기타포괄손익 합계
79,247,821
(313,618,733)

IX.총포괄이익(손실)
(7,586,400,678)
7,022,211,219

X.당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,725,079,652)
7,374,593,390

비지배지분
59,431,153
(38,763,438)

합계
(7,665,648,499)
7,335,829,952

XI.총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,658,092,187)
7,074,682,334

비지배지분
71,691,509
(52,471,115)

합계
(7,586,400,678)
7,022,211,219

XII.지배기업 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(279)
266

희석주당이익(손실)
(279)
266

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분

2024.1.1 (전기초)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,899,922,833)
255,694,413
144,719,753,349
127,561,551,107
765,389,011
128,326,940,118

당기순이익
-
-
-
-
7,374,593,390
7,374,593,390
(38,763,438)
7,335,829,952

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(191,172,754)
(191,172,754)
(13,707,677)
(204,880,431)

해외사업환산손익
-
-
-
(57,453,382)
-
(57,453,382)
-
(57,453,382)

기타포괄손익공정가치 금융상품평가손실
-
-
-
(51,284,920)
-
(51,284,920)
-
(51,284,920)

총포괄손익
-
-
-
(108,738,302)
7,183,420,636
7,074,682,334
(52,471,115)
7,022,211,219

주식보상비용
-
-
27,516,638
-
-
27,516,638
-
27,516,638

2024.12.31 (전기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,872,406,195)
146,956,111
151,903,173,985
134,663,750,079
712,917,896
135,376,667,975

2025.1.1 (당기초)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,872,406,195)
146,956,111
151,903,173,985
134,663,750,079
712,917,896
135,376,667,975

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,725,079,652)
(7,725,079,652)
59,431,153
(7,665,648,499)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(15,382,016)
(15,382,016)
12,260,356
(3,121,660)

해외사업환산손익
-
-
-
82,369,481
-
82,369,481
-
82,369,481

총포괄손익
-
-
-
82,369,481
(7,740,461,668)
(7,658,092,187)
71,691,509
(7,586,400,678)

주식보상비용
-
-
8,626,271
-
-
8,626,271
-
8,626,271

2025.12.31 (당기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,863,779,924)
229,325,592
144,162,712,317
127,014,284,163
784,609,405
127,798,893,568

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

22,676,473,467

22,266,389,936

영업에서 창출된 현금흐름(주석28)
22,527,152,749

22,160,579,413

이자의 수취
492,894,350

1,020,930,821

이자의 지급
(26,978,040)

(156,206,760)

법인세의 납부
(316,595,592)

(758,913,538)

II. 투자활동 현금흐름

(5,674,744,137)

(3,943,618,608)

당기익공정가치금융자산의 감소
28,945,649,339

-

유형자산의 처분
22,727,273

153,709,765

단기금융상품의 감소
-

238,968,787

보증금의 감소
176,596,000

116,780,000

정부보조금의 수령
9,081,665

8,322,292

장기미지급금의 증가
24,184,525

-

유형자산의 취득
(5,714,893,658)

(4,102,825,922)

무형자산의 취득
(210,922,380)

(249,677,530)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(28,918,266,901)

-

보증금의 증가
(5,300,000)

(89,296,000)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(19,600,000)

III. 재무활동 현금흐름

(102,956,347)

(292,922,404)

단기차입금의 증가
-

3,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(102,956,347)

(280,442,404)

유동성장기부채의 상환
-

(262,480,000)

장기차입금의 증가
-

250,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

16,898,772,983

18,029,848,924

V. 환율변동효과로 인한 현금의 증감

55,906,472

10,657,997

VI. 기초의 현금및현금성자산

34,381,701,641

16,341,194,720

VII. 기말의 현금및현금성자산

51,336,381,096

34,381,701,641

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 29(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
47,592,804,496
31,338,881,299

매출채권및기타채권
5,139,816,697
1,055,441,151

기타금융자산
760,345,020
25,417,965

기타비금융자산
34,413,654,651
42,271,557,007

재고자산
30,613,396,358
39,466,743,626

당기법인세자산
-
967,594,540

유동자산 합계
118,520,017,222
115,125,635,588

Ⅱ.비유동자산

순확정급여자산
408,500,334
-

당기손익공정가치측정금융자산
1,519,277,590
1,428,020,498

종속및관계기업투자
3,488,938,466
4,105,313,932

유형자산
63,152,061,026
60,259,758,557

사용권자산
108,152,568
205,838,069

투자부동산
1,049,828,871
1,071,207,848

무형자산
2,084,068,099
2,282,052,977

기타금융자산
12,901,245,472
13,361,949,549

이연법인세자산
3,840,296,105
1,775,014,340

비유동자산 합계
88,552,368,531
84,489,155,770

자산 총계
207,072,385,753
199,614,791,358

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
6,737,661,444
5,977,841,585

리스부채
41,762,269
60,951,876

기타금융부채
1,625,332,248
467,863,688

기타비금융부채
65,237,846,987
53,118,118,604

당기법인세부채
662,321,719
1,622,880,882

유동부채 합계
74,304,924,667
61,247,656,635

Ⅱ.비유동부채

리스부채
64,288,942
136,578,805

장기종업원급여부채
271,628,503
264,416,969

순확정급여부채
-
189,370,899

기타비금융부채
217,022,804
105,136,823

장기미지급금
227,720,523
203,535,998

비유동부채 합계
780,660,772
899,039,494

부채 총계
75,085,585,439
62,146,696,129

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
5,534,881,200
5,534,881,200

자본잉여금
139,951,144,978
139,951,144,978

기타자본
(162,863,779,924)
(162,872,406,195)

이익잉여금
149,364,554,060
154,854,475,246

자본 총계
131,986,800,314
137,468,095,229

부채 및 자본 총계
207,072,385,753
199,614,791,358

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.매출액
87,677,787,640
102,966,682,552

Ⅱ.매출원가
68,261,591,503
75,734,180,820

Ⅲ.매출총이익
19,416,196,137
27,232,501,732

Ⅳ.판매비와관리비
19,073,482,316
18,828,265,698

Ⅴ.영업이익
342,713,821
8,404,236,034

금융수익
1,939,383,291
2,840,709,997

금융원가
398,979,407
139,787,646

기타수익
503,001,987
323,608,079

기타비용
9,625,509,967
2,266,326,805

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(7,239,390,275)
9,162,439,659

법인세비용(수익)
(1,789,457,946)
1,603,015,810

Ⅶ.당기순이익(손실)
(5,449,932,329)
7,559,423,849

Ⅷ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(39,988,857)
(150,254,528)

기타포괄손익공정가치 금융상품평가손실
-
-

기타포괄손익 합계
(39,988,857)
(150,254,528)

IX.총포괄이익(손실)
(5,489,921,186)
7,409,169,321

X.주당손익

기본주당이익(손실)
(197)
273

희석주당이익(손실)
(197)
273

자 본 변 동 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,899,922,833)
147,445,305,925
130,031,409,270

당기순이익
-
-
-
7,559,423,849
7,559,423,849

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(150,254,528)
(150,254,528)

총포괄손익
-
-
-
7,409,169,321
7,409,169,321

주식보상비용
-
-
27,516,638
-
27,516,638

2024.12.31 (전기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,872,406,195)
154,854,475,246
137,468,095,229

2025.1.1 (당기초)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,872,406,195)
154,854,475,246
137,468,095,229

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,449,932,329)
(5,449,932,329)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(39,988,857)
(39,988,857)

총포괄손익
-
-
-
(5,489,921,186)
(5,489,921,186)

주식보상비용
-
-
8,626,271
-
8,626,271

2025.12.31 (당기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,863,779,924)
149,364,554,060
131,986,800,314

현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

22,622,430,556

22,216,399,860

영업에서 창출된 현금흐름
21,855,925,423

21,455,615,615

이자의 수취
1,032,184,175

1,516,695,127

이자의 지급
(8,169,508)

(140,614,839)

법인세의 납부
(257,509,534)

(615,296,043)

II. 투자활동 현금흐름

(6,315,702,796)

(4,155,730,160)

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
28,945,649,339

-

유형자산의 처분
22,727,273

155,609,765

보증금의 감소
156,296,000

3,480,000

정부보조금의 수령
9,081,665

8,322,292

장기미지급금의 증가
24,184,525

유형자산의 취득
(5,651,966,117)

(3,989,068,687)

무형자산의 취득
(203,408,580)

(245,077,530)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(28,918,266,901)

-

단기대여금의 증가
(700,000,000)

-

보증금의 증가
-

(88,996,000)

III. 재무활동 현금흐름

(50,371,340)

(206,166,876)

단기차입금의 증가

3,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(50,371,340)

(206,166,876)

유동성장기부채의 상환

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

16,256,356,420

17,854,502,824

V. 환율변동효과로 인한 현금의 증감

(2,433,223)

10,626,152

VI. 기초의 현금및현금성자산

31,338,881,299

13,473,752,323

VII. 기말의 현금및현금성자산

47,592,804,496

31,338,881,299

이익잉여금처분계산서

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026년3월25일)

제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년3월26일)

주식회사 한컴라이프케어
(단위:천원)

구 분
당 기(예정)
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
144,917,607
150,407,528

1. 전기이월미처분이익잉여금
150,407,528
142,998,359

2. 당기순이익(손실)
(5,449,932)
7,559,424

3. 확정급여제도의 재측정요소
(39,989)
(150,255)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
144,917,607
150,407,528

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.

제24조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

현장 주주총회와 병행하여 ‘전자적 방법으로 주주총회’를 개최 할 수 있도록 근거규정 신설

제31조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)또는 전자문서를 제출하여야 한다.

전자주주총회의 병행 개최(자산총액 2조원 이상 대규모 법인은 의무)가 신설됨에 근거 규정 신설

제34조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

상법개정에 따른 사외이사

명칭이 독립이사로 변경됨.

또한 자산총액 2조원 미만 상장사의 이사회내 독립이사 수를 ‘이사 총수의 1/3이상’으로 상향됨에 근거 규정 신설

제39조(이사의 보선)

② 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제39조(이사의 보선)

② 독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭이 독립이사로 변경됨에따라 변경

-

부칙 제 15조(시행일)

본 정관은 2026. 03. 25.부터 개정 시행한다. 다만, 제 34조의 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

독립이사의 의무비율 상향의 실제 시행일에 맞춰서 진행하는것을 정관에 기재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송상엽
1967.07
-
-
계열회사의 임원
이사회

이창주
1973.03
-
-
최대주주의 임원
이사회

최재혁
1971.05
-
-
해당사항 없음
이사회

박장혁
1969.02
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

지봉준
1969.04
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

정석희
1960.10
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송상엽
한컴위드 대표이사
2017년 ~ 현재2004년 ~ 2016년
현) 한컴위드 대표이사전) 한컴MDS 이사
해당없음

이창주
한글과컴퓨터 전무이사
2005년 ~ 현재
현) 한글과컴퓨터 전무이사 전) 한글과컴퓨터 상무이사
해당없음

최재혁
파트너원인베스트먼트 대표이사
2014년 ~ 현재2014년 ~ 2014년2010년 ~ 2013년
현) 파트너원인베스트먼트 대표이사전) SG Private Equity 전문위원전) 한화인베스트먼트 심사역
해당없음

박장혁
KT DS 고문
2025년 ~ 현재2002년 ~ 2024년1987년 ~ 1996년
현) KT DS 고문전) KT DS SI 영업본부장/DX사업개발본부장전) 삼성전자
해당없음

지봉준
제이쿼드 파트너스 부사장
현재
현) 제이쿼드 파트너스 부사장
해당없음

정석희
한컴라이프케어 사외이사
2016년 ~ 2020년1987년 ~ 2016년
우면산인프라웨이 주식회사 대표이사한국교직원공제회
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송상엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박장혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지봉준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정석희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 박장혁>1. 전문성본 후보자는 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 회사의 경영의 최고 의사결정주체인 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 반드시 준수 할 것임.

<사외이사 후보 지봉준>1. 전문성본 후보자는 금융분야에서의 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 회사의 경영의 최고 의사결정주체인 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 반드시 준수 할 것임.

<사외이사 후보 정석희>1. 전문성본 후보자는 연세대학교 경영학과를 졸업하고 한국교직원공제회 및 우면산인프라웨이주식회사 대표이사로 활동하면서 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있음.이를 바탕으로 회사의 경영의 최고 의사결정주체인 이사회에 참여함으로써 주주권익을보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 반드시 준수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 기타비상무이사 후보 송상엽- 송상엽 후보자는 한컴위드 대표로서 경영관리 능력과 리더십을 바탕으로 회사 경영 전반에 대하여 조언과 핵심적인 경영성과를 창출해냈음. 향후 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.● 기타비상무이사 후보 이창주- 이창주 후보자는 한글과컴퓨터의 전무이사로서, 그룹 경영관리의 주요보직을 두루 거치며, 경영관리의 역량을 입증하고 회사에 대한 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대하는 바 후보자로 추천함.● 기타비상무이사 후보 최재혁- 최재혁 후보자는 파트너원인베스트먼트 대표이사로서, 자본 유치 및 투자, 영업활동측면에서 핵심적인 역할을 수행하며, 기업가치성장에 상당한 기여를 하고 있음.한컴라이프케어에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 미래지향적인 가치를 구현하는 등 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대하는 바 후보자로 추천함.● 사외이사 후보 박장혁박장혁 후보는 전) KT DS SI영업본부장, 현) KT DS 고문으로서 전문적인 역량을 기반으로 회사경영 전반에 대하여 조언과 의사결정에 기여 할 것으로 판단됨. 회사의 지속성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

● 사외이사 후보 지봉준지봉준 후보는 전) Nemo partners SCG 현) 제이쿼드(JQUAD) 파트너스 부사장등 금융분야에 대한 경험등 전문적인 역량을 기반으로 회사경영 전반에 대하여 조언과 경영성과 안정화에 기여할 것으로 판단됨. 회사의 지속성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.● 사외이사 후보 정석희정석희 후보자는 한국교직원공제회, 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사로서 활동해왔음. 이와 같은 경험을 가지고, 한컴라이프케어 영업활동 및 관리분야에서 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1. 기타비상무이사 송상엽 확인서 (26.03.10).jpg
1. 기타비상무이사 송상엽 확인서 (26.03.10)

2. 기타비상무이사 이창주 선임요건 확인서 (26.03.10).jpg
2. 기타비상무이사 이창주 선임요건 확인서 (26.03.10)

3.최재혁 기타비상무이사 선임확인서 (26.03.10).jpg
3.최재혁 기타비상무이사 선임확인서 (26.03.10)

4. 박장혁 사외이사 선임요건 확인서 (26.03.10).jpg
4. 박장혁 사외이사 선임요건 확인서 (26.03.10)

5. 지봉준 사외이사 자격요건 확인서 (26.03.10).jpg
5. 지봉준 사외이사 자격요건 확인서 (26.03.10)

6. 정석희 사외이사 선임 확인서 (26.03.10).jpg
6. 정석희 사외이사 선임 확인서 (26.03.10)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김보승
1973.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김보승
엠디티비 대표이사
<경력사항>2026년 ~ 현재2016년 ~ 2018년2005년 ~ 2016년1999년 ~ 2005년
엠디티비 대표이사국토교통부 주택도시기금운용 대체투자 운용팀장한국투자증권 Private Banking 수석팀장동원증권 경영혁신 및 IT전략기획팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김보승
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국토교통부 주택도시기금 전담운용역 및 한국투자증권 연기금운용본부를 역임하였으며,해당 분야의 충분한 경력과 지식을 갖추고 있는 전문가로서 재무관점의 의사결정과 회사 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단함..

확인서

김보승 감사 선임요건 확인서 (26.03.10).jpg
김보승 감사 선임요건 확인서 (26.03.10)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
791

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancomlifecare.com/) 내 게재할 예정 입니다.- 상기 사업보고서는 향후 주주총회 승인 과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 제30기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 15일 ~ 2026년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주주총회 집중일 개최사유 - 당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준후 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.