RF머트리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: RF머트리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
알에프머트리얼즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 알에프머트리얼즈 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)전화번호: 031-499-2817

작 성 자:
성 명: 김상균부서 및 직위: 경영부문 실장전화번호: 031-499-2817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
알에프머트리얼즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

알에프머트리얼즈(주)
보통주
1,431
0.02
본인
자기주식

(주1) 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

RFHIC
최대주주
보통주
3,529,007
41.85
최대주주
-

남동우
각자대표이사
보통주
76,000
0.90
각자대표이사
-

한기우
각자대표이사
보통주
382,388
4.53
각자대표이사
-

김주현
등기임원
보통주
7,800
0.09
등기임원
-

김시남
미등기임원
보통주
40,060
0.48
미등기임원
-

김종기
미등기임원
보통주
1,000
0.01
미등기임원
-

박근영
미등기임원
보통주
4,142
0.05
미등기임원
-

계
-
4,040,397
47.91
-
-

(주1) 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2025년12월31일)입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상균
보통주
0
직원
직원
-

최철민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알에프머트리얼즈(주) 홈페이지
http://www.rf-materials.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 : 알에프머트리얼즈(주) - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) (우편번호 15612) - 전화번호 : 070-7096-5601 - 팩스번호 : 070-8228-08492. 접수기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 주주총회 개최 전까지3. 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 09시 30분

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1
.
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마지막 날은 17시까지만 가능 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2. 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음
3. 기타사항
당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2025년 12월 31일 현재

제 18 기 2024년 12월 31일 현재

알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자 산

I. 유동자산
81,687,205,822
81,813,441,385

현금및현금성자산
31,269,019,492
38,949,776,721

단기금융자산
17,164,533,854
18,611,255,323

매출채권 및 기타유동채권
16,459,910,516
10,746,078,017

당기법인세자산
-
226,934,502

재고자산
14,865,993,812
11,946,651,070

기타유동자산
1,927,748,148
1,332,745,752

II. 비유동자산
46,505,333,276
31,718,111,234

장기금융자산
13,473,742,500
1,501,785,500

장기매출채권 및 기타비유동채권
240,180,000
322,201,000

유형자산
25,920,759,704
25,934,927,774

사용권자산
1,357,058,367
539,433,086

영업권
502,230,893
502,230,893

무형자산
2,170,016,447
2,010,363,919

기타비유동자산
234,266,884
367,662,332

이연법인세자산
2,607,078,481
539,506,730

자 산 총 계
128,192,539,098
113,531,552,619

부 채

I. 유동부채
30,025,419,370
32,486,744,500

매입채무 및 기타유동채무
10,661,585,565
8,093,715,952

계약부채
14,381,128,779
12,710,768,967

단기차입금
-
1,000,000,000

유동성장기부채
1,540,000,000
540,000,000

단기리스부채
463,027,377
307,152,460

당기법인세부채
553,141,884
-

유동성전환사채
1,820,283,089
9,337,365,699

기타유동부채
606,252,676
497,741,422

II. 비유동부채
11,778,186,581
11,198,131,296

장기매입채무 및 기타비유동채무
232,953,772
192,004,989

장기차입금
9,750,000,000
6,790,000,000

장기리스부채
847,152,907
175,434,466

전환사채
948,079,902
3,717,724,247

이연법인세부채
-
322,967,594

부 채 총 계
41,803,605,951
43,684,875,796

자 본

I. 지배기업의 소유지분
52,784,544,664
41,074,472,556

자본금
4,216,615,500
4,216,615,500

자본잉여금
33,424,280,291
30,780,303,206

기타자본구성요소
718,117,879
(1,297,300,581)

기타포괄손익누계액
(15,141,216)
(3,378,361)

이익잉여금
14,440,672,210
7,378,232,792

II. 비지배지분의 소유지분
33,604,388,483
28,772,204,267

자 본 총 계
86,388,933,147
69,846,676,823

자 본 과 부 채 총 계
128,192,539,098
113,531,552,619

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

매출액
64,084,381,231
44,496,976,185

매출원가
46,216,139,516
35,045,626,026

매출총이익
17,868,241,715
9,451,350,159

판매비와관리비
10,497,951,130
10,904,302,298

영업이익(손실)
7,370,290,585
(1,452,952,139)

금융수익
2,399,729,423
2,425,638,041

금융비용
1,382,771,131
1,905,226,006

기타수익
232,362,339
100,246,676

기타비용
345,595,965
6,665,912,789

법인세비용차감전순이익(손실)
8,274,015,251
(7,498,206,217)

법인세비용(수익)
(2,103,070,287)
84,630,823

당기연결순이익(손실)
10,377,085,538
(7,582,837,040)

지배기업 소유주 지분
7,062,439,418
(4,792,991,106)

비지배지분
3,314,646,120
(2,789,845,934)

기타포괄손익
(37,885,589)
37,918,958

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(37,885,589)
37,918,958

당기연결총포괄손익(손실)
10,339,199,949
(7,544,918,082)

지배기업 소유주 지분
7,050,676,563
(4,755,072,148)

비지배지분
3,288,523,386
(2,789,845,934)

주당손익

기본주당순이익(손실)
859.31
(574.39)

희석주당순이익(손실)
858.55
(574.39)

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유자본합계
비지배지분
총 계

2024.01.01 (기초자본)
4,216,615,500
27,650,225,509
520,939,784
(41,297,319)
12,007,839,193
44,354,322,667
15,559,277,966
59,913,600,633

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,792,991,106)
(4,792,991,106)
(2,789,845,934)
(7,582,837,040)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
37,918,958
-
37,918,958
-
37,918,958

복합금융상품 전환
-
273,703,847
-
-
14,286,873
287,990,720
1,305,306,131
1,593,296,851

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
130,069,575
-
-
130,069,575
147,156,796
277,226,371

합병으로 인한 자본변동
-
2,856,373,850
-
-
149,097,832
3,005,471,682
14,550,309,308
17,555,780,990

자기주식 취득
-
-
(1,948,309,940)
-
-
(1,948,309,940)
-
(1,948,309,940)

자본 증가(감소) 합계
-
3,130,077,697
(1,818,240,365)
37,918,958
(4,629,606,401)
(3,279,850,111)
13,212,926,301
9,933,076,190

2024.12.31 (기말자본)
4,216,615,500
30,780,303,206
(1,297,300,581)
(3,378,361)
7,378,232,792
41,074,472,556
28,772,204,267
69,846,676,823

2025.01.01 (기초자본)
4,216,615,500
30,780,303,206
(1,297,300,581)
(3,378,361)
7,378,232,792
41,074,472,556
28,772,204,267
69,846,676,823

당기연결순이익
-
-
-
-
7,062,439,418
7,062,439,418
3,314,646,120
10,377,085,538

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(11,762,855)
-
(11,762,855)
(26,122,734)
(37,885,589)

복합금융상품 전환
-
710,908,188
-
-
-
710,908,188
478,703,778
1,189,611,966

복합금융상품 상환
-
(121,162,210)
-
-
-
(121,162,210)
-
(121,162,210)

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
78,371,602
-
-
78,371,602
1,064,957,052
1,143,328,654

자기주식 처분
-
2,054,231,107
1,937,046,858
-
-
3,991,277,965
-
3,991,277,965

자본 증가(감소) 합계
-
2,643,977,085
2,015,418,460
(11,762,855)
7,062,439,418
11,710,072,108
4,832,184,216
16,542,256,324

2025.12.31 (기말자본)
4,216,615,500
33,424,280,291
718,117,879
(15,141,216)
14,440,672,210
52,784,544,664
33,604,388,483
86,388,933,147

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
7,160,653,825
2,005,448,558

당기연결순이익(손실)
10,377,085,538
(7,582,837,040)

당기순이익조정을 위한 가감
1,254,092,825
11,439,080,955

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,864,751,349)
(3,166,082,124)

이자수취(영업)
1,635,765,477
2,171,963,577

이자지급(영업)
(240,585,054)
(287,645,656)

배당금수취
89,850,000
70,990,313

법인세납부
(90,803,612)
(640,021,467)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(12,972,670,925)
16,896,359,103

보증금의 감소
81,545,677
780,000

유형자산의 처분
136,509,090
-

단기금융상품의 처분
233,310,429,886
152,039,553,450

정부보조금의 수취
39,971,950
459,290,662

합병으로 인한 증가
-
817,127,032

보증금의 증가
(176,008,677)
(4,677,000)

단기금융상품의 취득
(227,621,198,790)
(134,366,191,835)

장기금융상품의 취득
(15,833,200,000)
(247,400,000)

유형자산의 취득
(2,405,906,840)
(1,190,702,796)

무형자산의 취득
(504,813,221)
(611,420,410)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(1,866,003,577)
(1,457,678,311)

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

장기차입금의 증가
5,000,000,000
7,600,000,000

비지배지분의 증가
1,092,158,030
-

전환사채의 상환
(10,010,000,000)
(1,400,000,000)

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(6,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,040,000,000)
(270,000,000)

자기주식의 취득
-
(1,948,309,940)

자기주식의 처분
4,534,052,050
-

지배지분의 증가
-
(33,400,390)

리스부채의 원금상환
(442,213,657)
(405,967,981)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,678,020,677)
17,444,129,350

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,736,552)
4,879,352

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,680,757,229)
17,449,008,702

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
38,949,776,721
21,500,768,019

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
31,269,019,492
38,949,776,721

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2025년 12월 31일 현재

제 18 기 2024년 12월 31일 현재

알에프머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자 산

I. 유동자산

32,228,503,013
31,981,228,070

현금및현금성자산

15,378,731,317
10,897,452,619

단기금융자산

5,352,896,987
12,629,206,007

매출채권 및 기타유동채권

5,883,086,076
3,074,255,453

당기법인세자산

-
181,794,240

재고자산

5,210,074,997
4,952,450,767

기타유동자산

403,713,636
246,068,984

II. 비유동자산

28,904,065,270
25,629,333,199

장기금융자산

1,505,183,500
1,501,740,500

장기매출채권및기타채권

220,000
220,000

종속기업에 대한 투자자산

16,066,848,600
13,624,661,746

유형자산

9,858,873,861
10,288,453,483

사용권자산

57,394,830
84,022,203

무형자산

69,661,934
108,181,747

기타비유동자산

14,685,737
22,053,520

이연법인세자산

1,331,196,808
-

자 산 총 계
61,132,568,283
57,610,561,269

부 채

I. 유동부채

3,658,390,168
11,511,645,261

매입채무및기타채무

3,116,804,856
1,792,713,526

계약부채

119,382,648
178,591,176

단기리스부채

41,329,093
42,797,411

당기법인세부채

118,625,889
-

유동성전환사채
-
9,337,365,699

기타유동부채

262,247,682
160,177,449

II. 비유동부채

4,917,858,619
5,233,951,580

장기차입금

4,900,000,000
4,900,000,000

장기리스부채

17,858,619
42,840,030

이연법인세부채
-
291,111,550

부 채 총 계
8,576,248,787
16,745,596,841

자 본

I. 자본금
4,216,615,500
4,216,615,500

II. 자본잉여금
28,115,210,674
26,182,141,777

III. 기타자본구성요소
718,117,879
(1,297,300,581)

IV. 기타포괄손익누계액
(13,939,487)
(2,788,418)

V. 이익잉여금
19,520,314,930
11,766,296,150

자 본 총 계
52,556,319,496
40,864,964,428

자 본 과 부 채 총 계
61,132,568,283
57,610,561,269

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

매출액

25,943,746,983
11,865,549,905

매출원가

(18,815,288,104)
(10,899,784,175)

매출총이익

7,128,458,879
965,765,730

판매비와관리비

(3,661,977,180)
(3,909,458,495)

영업이익

3,466,481,699
(2,943,692,765)

금융수익

890,587,306
1,415,182,075

금융비용

(1,014,360,926)
(1,574,665,610)

기타수익

2,529,840,977
1,812,846,027

기타비용

(49,927,476)
(14,588,019)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,822,621,580
(1,304,918,292)

법인세비용(수익)

1,931,397,200
(265,412,267)

당기순이익(손실)

7,754,018,780
(1,570,330,559)

기타포괄손익

(11,151,069)
37,918,958

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(12,644,560)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

1,493,491
37,918,958

총포괄손익

7,742,867,711
(1,532,411,601)

주당손익

기본주당이익(손실)

943.46
(188.19)

희석주당이익(손실)

942.55
(188.19)

자 본 변 동 표

제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계

2024.01.01 (기초자본)

4,216,615,500
26,182,141,777
520,939,784
(40,707,376)
13,336,626,709
44,215,616,394

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
(1,570,330,559)
(1,570,330,559)

기타포괄손익

-
-
-
37,918,958
-
37,918,958

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
130,069,575
-
-
130,069,575

자기주식취득
-
-
(1,948,309,940)
-
-
(1,948,309,940)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(1,818,240,365)
37,918,958
(1,570,330,559)
(3,350,651,966)

2024.12.31 (기말자본)

4,216,615,500
26,182,141,777
(1,297,300,581)
(2,788,418)
11,766,296,150
40,864,964,428

2025.01.01 (기초자본)

4,216,615,500
26,182,141,777
(1,297,300,581)
(2,788,418)
11,766,296,150
40,864,964,428

총포괄손익 :

당기순손익

-
-
-
-
7,754,018,780
7,754,018,780

지분법자본변동
-
-
-
(12,644,560)
-
(12,644,560)

기타포괄손익

-
-
-
1,493,491
-
1,493,491

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 상환
-
(121,162,210)
-
-
-
(121,162,210)

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
78,371,602
-
-
78,371,602

자기주식처분
-
2,054,231,107
1,937,046,858
-
-
3,991,277,965

자본 증가(감소) 합계

-
1,933,068,897
2,015,418,460
(11,151,069)
7,754,018,780
11,691,355,068

2025.12.31 (기말자본)

4,216,615,500
28,115,210,674
718,117,879
(13,939,487)
19,520,314,930
52,556,319,496

현 금 흐 름 표

제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,055,507,401
(210,392,409)

당기순이익(손실)

7,754,018,780
(1,570,330,559)

당기순이익조정을 위한 가감

(3,670,524,692)
1,138,382,103

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,411,848,352)
(672,324,205)

이자수취(영업)

423,019,293
1,003,295,501

이자지급(영업)

(174,693,368)
(210,920,502)

배당금수취
67,850,000
70,990,313

법인세환급

67,685,740
30,514,940

Ⅱ. 투자활동현금흐름

6,952,041,387
(2,907,564,319)

보증금의 감소(증가)
(2,500,000)
780,000

정부보조금의 수취
39,971,950
428,098,662

단기금융상품의 처분
97,868,127,921
81,067,515,314

유형자산의 취득
(619,865,480)
(583,217,218)

유형자산의 처분
12,909,090
-

무형자산의 취득
(7,914,000)
(42,065,000)

장기금융상품의 취득
(402,760,000)
(247,400,000)

단기금융상품의 취득
(89,935,928,094)
(83,531,276,077)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(5,523,839,544)
(3,493,818,611)

전환사채의 상환
(10,010,000,000)
(1,400,000,000)

단기차입금의 상환
-
(5,000,000,000)

장기차입금의 차입
-
4,900,000,000

자기주식취득
-
(1,948,309,940)

자기주식처분
4,534,052,050
-

리스부채의 원금상환
(47,891,594)
(45,508,671)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증가(감소)
4,483,709,244
(6,611,775,339)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,430,546)
2,785,855

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

4,481,278,698
(6,608,989,484)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

10,897,452,619
17,506,442,103

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

15,378,731,317
10,897,452,619

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기(처분예정일 : 2026.03.26)
제 18 기(처분확정일 : 2025.03.27)

I. 미처분이익잉여금
19,438,337,970
11,684,319,190

전기이월미처분이익잉여금
11,684,319,190
13,254,649,749

당기순이익(손실)
7,754,018,780
(1,570,330,559)

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
19,438,337,970
11,684,319,190

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
19,438,337,970
11,684,319,190

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<주당액면가액 : 500원> (단위 : 원,%)

배 당 내 역
제 18 기
제 17 기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 이사의 보수한도 관련 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수한도는 총액 10억원으로 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 이사의 보수한도 정관에 반영함

다. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지와 개최방식)

①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 총회일에 주주가 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

- 상법 개정에 따른 전자 주주총회 병행 개최 도입함

(2027년 1월부터 시행)

제31조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 전자 주주총회의 병행 개최에 따라, 대리권 증명 방법을 전자문서로도 가능하도록 함

(2027년 1월부터 시행)

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- ‘사외이사’ 명칭을 독립이사로 변경함

(공표 후 1년 유예)

제37조 (이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③본 조에 따라 보선된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제37조 (이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③본 조에 따라 보선된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

- ‘사외이사’ 명칭을 독립이사로 변경함

(2027년 1월부터 시행)

제39조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 이사의 충실의무를 주주에게로 확대함

(즉시 시행)

<신규>

제41조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 이사의 책임감경 도입함

(즉시 시행)

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 27일부터 개정 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2026년 3월 26일부터
개정 시행한다.

- 시행일 변경함

<신규>

제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

정관 제25조 (소집지와 개최방식), 제31조 (의결권의 대리행사) 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 전자 주주총회 및 대리권 증명과관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

<신규>

제4조 (독립이사에 관한 적용례)

①정관 제34조 (이사의 수), 제37조 (이사의 보선) 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 4분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조삼열
1957년 01월 13일
부
부
최대주주 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조삼열
現 RFHIC 회장
1985년 ~ 1988년
연세대학교 대학원 전자공학과 석사
없음

1999년 ~ 현재
RFHIC㈜ 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조삼열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조삼열 기타비상무이사 후보자 추천 사유후보자는 알에프에이치아이씨(주) 회장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 발전에 기여할 수 있을것이라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20260310 확인서_기타비상무이사 조삼열 선임의건-rfmtl(인감날인본).jpg
20260310 확인서_기타비상무이사 조삼열 선임의건-rfmtl(인감날인본)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서병관
1970년 12월 26일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서병관
現 세무법인 가은수원지점대표세무사
1994년 ~ 1998년
조선대학교 경제학과 졸업
없음

1995년 ~ 2006년
국세청 재직

2007년 ~ 현재
세무법인 가은수원지점 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서병관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 서병관 감사 후보자 추천 사유후보자는 재선임으로 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20260310 확인서_감사 서병관 선임의건-rfmtl(인감날인본).jpg
20260310 확인서_감사 서병관 선임의건-rfmtl(인감날인본)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
141,380,040원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14,250,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음