유라테크 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 유라테크

주주총회소집공고
6.0
(주)유라테크

주주총회소집공고

2026 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25

(전 화) 070-7878-3500

(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 엄대열

(전 화) 070-7878-1512

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시: 2026년 03월 25일(수요일) 오전 9시2. 장 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안: 제39기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 200원(안)) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 소집권자 및 소집지 변경의 건

제2-2호 의안 : 이사의 선임 및 의무 변경의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건

제2-4호 의안 : 감사위원회 구성 관련 변경의 건

제2-5호 의안 : 이사의 직무 및 대표이사의 직무 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동현 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6-1호 의안: 엄병윤 이사 보수한도 승인의 건 제6-2호 의안: 엄대열 이사 보수한도 승인의 건 제6-3호 의안: 김동현 이사 보수한도 승인의 건 제6-4호 의안: 한용빈 이사 보수한도 승인의 건 제6-5호 의안: 이거연 이사 보수한도 승인의 건 제6-6호 의안: 이정연 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간- 2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 안내사항가. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증 ※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 3월 10일 주식회사 유라테크 대표이사 엄 대 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사
기타비상무이사

엄병윤(출석률: 100%)
엄대열(출석률: 100%)
김동현(출석률: 100%)
한용빈(출석률: -%)
이거연(출석률: 100%)
이정연(출석률: 100%)
엄문경(출석률: -%)
엄민영(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2025.02.20
전자투표 채택을 위한 이사회 결의
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음(신규선임)
찬성
찬성
해당사항 없음(신규선임)
해당사항 없음(신규선임)

2
2025.03.11
2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 外
보고
보고
보고
보고
보고

3
2025.03.11
제38기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.11
제38기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 이사회 구성원 현황은 2025년말 현재 기준입니다.※ 2025년 3월 26일에 제38기 정기주주총회를 통해 한용빈 사외이사, 엄문경 기타비상무이사, 엄민영 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동현(위원장)한용빈이거연
2025.03.11
2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
보고

2024년도 외부감사인 재무제표 감사관련 설명의 건

내부회계관리제도 성과지표 평가내역 보고의 건

2025.08.27
내부회계관리 설계 및 운영평가 계획의 건
보고

범위선정문서 보고의 건

변화관리사항 보고의 건

2025.12.19
부정위험평가 보고의 건
보고

승계계획서 보고의 건

감사위원회 자가평가서 보고의 건

주식회사 유라테크 2025년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건

※ 위원회 구성원 현황은 2025년말 현재 기준입니다. ※ 2025년 3월 26일에 제38기 정기주주총회를 통해 한용빈 감사위원이 신규 선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
72,000
36,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출,기타거래

일조승우무역유한공사

(종속기업)

2025.01.01~2025.12.31
91
4.9

기타거래
유라테크베트남유한회사(종속기업)
75
4.0

매입,기타거래,배당금수취
유라(일조)전자과기유한공사(관계기업)
48
2.6

매입,기타거래
유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사(관계기업)
127
6.8

매출,매입,기타거래
(주)유라코퍼레이션(기타특수관계자)
453
24.4

매출,매입,기타거래
(주)유라(기타특수관계자)
21
1.1

※ 상기 비율은 거래금액이 2025년도 별도매출액(1,855억원) 기준 대비 1%이상 차지하는 거래를 기재함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사(관계기업)
매입,기타거래
2025.01.01~2025.12.31
127
6.8

(주)유라코퍼레이션(기타특수관계자)
매출,매입,기타거래
453
24.4

※ 상기 비율은 거래금액이 2025년도 별도매출액(1,855억원) 기준 대비 5%이상 차지하는 거래를 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차산업은 샤시, 제동, 현가, 조향, 구동, 의장, 안전부품 등 각 부품마다 각기 다른 생산과정을 거치는 약 2만여개의 부품을 조립, 자동차를 완성하는 종합기계공업이며 자동차부품산업, 자동차정비, 운송, 정유부문, 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 에너지기술(ET), 환경기술(ET) 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 고부가가치산업이라고 볼 수 있습니다. 자동차 부품산업은 자동차산업 경쟁력의 원천이며 적정수준의 생산규모를 유지하고, 원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 시장입니다.

(2) 산업의 성장성 최근 4년간 자동차 평균 생산 수량은 406만대를 나타내고 있습니다. 2022년 자동차산업의 생산은 차량용 반도체 수급난이 다소 완화되면서 생산량은 8.7% 증가 하였으며, 내수는 친환경차량의 내수 판매가 증가 했음에도 차량인도 지연등으로 전년대비 3.1% 감소한 반면 수출은 13.2%(수출금액은 16.4%) 증가 했습니다. 특히나 차량판매가격이 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간기준 역대최고액인 541억불 달성 하였으며, 자동차 부품수출 또한 전년대비 2.4% 증가 하였습니다. 2023년 자동차산업은 반도체 수급 정상화로 높은 회복세를 보이며 전년대비 10.2% 증가한 414만대를 생산하였습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매호조, 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 4.3% 증가한 144만대 판매 하였으며, 수출은 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 16.8% 증가한 270만대 판매, 수출액은 약 690억불로 역대 최대를 경신했습니다. 2024년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수부진으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대를 생산하였습니다. 내수는 경기부진 지속, 고금리, 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 7.4% 감소한 134만대 판매 하였으며, 수출은 북미시장으로의 국산 SUV, HEV 판매 호조로 전년대비 0.6% 증가한 278만대를 판매하며, 2016년 이후 최고 실적(물량)을 달성했습니다. 2025년 자동차산업은 美 신공장 가동, 25% 고관세 부과 등 불안 요인에도 불구, 내수 방어와 미국 수출 감소를 유럽 친환경차 수출 확대로 보완하여 전년대비 0.6% 감소한 411만대를 생산하여 예상보다 양호한 실적을 보였습니다. 내수는 전년도 기저효과와 금리인하를 바탕으로 개소세 인하, 노후차교체지원 등 정부 정책효과, 전기차 시장 회복 등에 힙입어 전년대비 0.8%증가한 135만대 판매 하였으며, 수출은 미국의 25% 고관세 부과 및 신공장(HMGMA) 가동 등 어려운 수출 여건으로 전년대비 1.7% 감소한 274만대 판매하였습니다.

<연도별 자동차 판매 추이>

(단위 : 만대)

구 분
2025년
2024년
2023년
2022년

생 산
411
413
424
376

판 매
409
412
421
369

-> 내 수
135
134
145
138

-> 수 출
274
278
276
231

※ 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부

(3) 경기변동의 특성자동차산업은 소비자의 자동차 수요증감에 민감하며 경기변동에 따라 경기가 호황일때는 중대형차의 수요가 증가되며, 불황일때는 중소형 및 저가연료 차종으로 수요가 몰리는 변화가 나타납니다. 특히 경제성장률, 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 소비심리 위축과 고용 불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차 판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용 증가, 국내 유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이에 따른 완성차업체의 생산 및 판매증가율이 자동차 부품업체의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다.(4) 경쟁요소자동차 부품산업의 경쟁력 요인으로는 우선 마케팅 강화 등을 통한 납품선의 다변화가 필요하며, 원천기술 및 고효율, 친환경차 부품의 기술력 확보가 중요합니다. 또한 완성차 업체의 새로운 차종에 대한 기술적 대응, 품질 향상 및 원가 절감이 필수적인 요인으로 판단됩니다. 이에 따라 당사는 자동차 점화부품류의 20년이상 축적된 노하우를 바탕으로 완성차 업체의 오더에 신속히 대응하고 있으며 최우선적으로 제품 품질확보에 중점을 두고 있습니다. 또한 당사가 생산중인 점화부품류에 대한 자동차산업 품질경영시스템 IATF 16949 인증을 획득하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 국제표준화기구에서 제정한 ISO 14001 인증을 계속적으로 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 역할을 다하고 있습니다. 또한 보건 및 안전 경영시스템인 ISO 45001 인증을 획득하여 조직이 자율적으로 산업재해를 예방하기 위해 위험요인을 파악하고 지속적으로 관리하기 위한 활동을 지속하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다.

당사의 주력 생산품목은 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 다양한 환경변화에 따른 글로벌 경쟁을 대비하여 공급망 글로벌화 등을 통해 대응해나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 또한 해외현지법인을 통하여 BHMC(북경현대), KCN(기아기차유한공사) 등에 안정적이고 신속한 부품 공급을 하고 있으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 당사는 품질혁신을 최고의 가치로 여기며, 저탄소ㆍ고연비차량부품 기술개발에 총력을 기울이고 있으며, 변화하는 친환경자동차 시대에 대비하여 제품 다변화에 노력하여 연구개발 능력을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류에 의하면 [전동기, 발전기 및 전기 변환공급 제어 장치 제조업]에 해당합니다.

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(C)
전기장비 제조업(C28)
전동기, 발전기 및 전기변환ㆍ공급ㆍ제어장치 제조업(C281)
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업(C2811)
전동기 및 발전기제조업(C28111)

※ 자료원: 통계청 제10차 한국표준산업분류 2017.6.14 고시(2017.7.1 시행)

(2) 시장점유율

1) 이그니션코일

(기준일 :
2025년 12월 31일
)
(단위 : 臺 / %)

품 목 명
유라테크
경쟁업체
합계

D사
기타

이그니션코일
수량
4,264,448
1,792,304
123,607
6,180,359

비율
69%
29%
2%
100%

※ 산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

2) 점화플러그

(기준일 :
2025년 12월 31일
)
(단위 : 臺 / %)

품 목 명
유라테크
경쟁업체
합계

W사
기타

PLUG
수량
1,145,459
7,577,652
88,112
8,811,223

비율
13%
86%
1%
100%

※ 산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

(3) 시장의 특성

당사 제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 현대/기아자동차 등 모기업의 판매신장에 따라 매출 영향을 받으며, 보수용(OES)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가할 수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다 1) 수요자의 구성 및 특성당사의 주요 수요자는 현대자동차, 기아자동차를 비롯한 완성차 제조회사와 현대모비스와 같은 자동차용 부품 제조회사로 구성 되어 있습니다. 이러한 주요 수요자는 다시 OEM과 OES 형태의 제품을 수요로 하는 회사로 분류할 수 있습니다.OEM의 경우 당사의 점화부품을 현대위아, 현대글로비스 등에 납품하여 완성차 제조회사에 최종적으로 공급되고 있으며, OES의 경우 현대모비스 등에 순정품으로 납품하고 있습니다.2) 수요의 변동 요인당사의 점화부품에 대한 수요는 완성차 제조회사의 신차 생산계획, 전 세계적 경기 추이, 내연기관용 차량의 점유율, 그리고 무역장벽 등에 의해 변동될 수 있습니다.또한 신차 개발 및 국내 경기 등에 따라 OEM 업체의 판매계획의 변동에 의해서도 수요의 변동이 발생할 수 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회 결의등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제39기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 200원(안))

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

122,421,324,459

121,544,207,505

1. 현금및현금성자산
34,118,615,349

25,762,118,726

2. 매출채권
14,862,178,627

23,957,675,631

3. 기타금융자산
41,247,906,988

39,337,914,745

4. 재고자산
28,378,348,753

28,815,716,877

5. 기타자산
3,814,274,742

3,670,781,526

Ⅱ. 비유동자산

62,422,451,926

56,346,493,751

1. 기타금융자산
6,238,676,694

4,522,133,210

2. 관계,공동기업투자
19,527,890,732

16,687,138,157

3. 유형자산
33,111,601,562

31,066,603,440

4. 무형자산
951,068,880

975,921,018

5. 투자부동산
1,465,808,229

1,702,996,474

6. 기타자산
136,209,743

175,511,382

7. 순확정급여자산
991,196,086

1,216,190,070

자 산 총 계

184,843,776,385

177,890,701,256

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,672,415,833

28,138,720,696

1. 매입채무
15,963,048,143

17,823,698,789

2. 당기법인세부채
12,660,588

784,583,522

3. 충당부채
1,532,900,616

1,656,651,573

4. 기타금융부채
6,698,433,386

7,506,239,197

5. 기타부채
465,373,100

367,547,615

Ⅱ. 비유동부채

6,512,066,159

4,521,927,757

1. 충당부채
890,107,429

1,197,036,717

2. 기타금융부채
1,218,322,220

1,458,536,244

3. 기타부채
1,734,624,665

1,419,876,572

4. 이연법인세부채
2,669,011,845

446,478,224

부 채 총 계

31,184,481,992

32,660,648,453

자 본

지배주주 소유주지분

153,659,294,393

145,230,052,803

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

8,751,975,239

7,212,838,341

Ⅴ. 이익잉여금

138,184,875,165

131,294,770,473

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

153,659,294,393

145,230,052,803

부채 와 자본 총계

184,843,776,385

177,890,701,256

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

197,253,919,651

201,350,449,443

Ⅱ. 매출원가

181,491,243,481

178,599,021,198

Ⅲ. 매출총이익

15,762,676,170

22,751,428,245

Ⅳ. 판매비와관리비

13,948,603,071

12,245,103,309

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,814,073,099

10,506,324,936

1. 관계, 공동기업투자지분
5,934,393,288

2,931,890,966

2. 금융수익
2,964,655,787

3,945,928,985

3. 금융비용
1,490,070,419

1,461,258,796

4. 기타수익
1,783,922,259

2,307,253,120

5. 기타비용
49,532,552

272,266,979

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

10,957,441,462

17,957,872,232

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(78,528,073)

4,599,614,492

Ⅷ. 연결당기순이익

11,035,969,535

13,358,257,740

1. 지배기업소유주지분
11,035,969,535

13,358,257,740

2. 비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

829,157,655

124,263,996

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
581,048,407

(1,629,377,937)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
1,291,027,650

100,018,853

확정급여제도의 재측정요소
(709,979,243)

(1,729,396,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
248,109,248

1,753,641,933

관계, 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
50,279,896

1,276,976,069

해외사업장환산 외환차이
197,829,352

476,665,864

Ⅹ. 총포괄손익

11,865,127,190

13,482,521,736

1. 지배기업소유주지분
11,865,127,190

13,482,521,736

2. 비지배지분
-

-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

964

1,166

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2024.1.1.(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
5,359,177,555
121,841,970,403
-
133,923,591,947

연결당기순이익
-
-
-
-
13,358,257,740
-
13,358,257,740

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,729,396,790)
-
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
100,018,853
-
-
100,018,853

관계, 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,276,976,069
-
-
1,276,976,069

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
476,665,864
-
-
476,665,864

배당금지급
-
-
-
-
(2,176,060,880)
-
(2,176,060,880)

2024.12.31.(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
7,212,838,341
131,294,770,473
-
145,230,052,803

2025.1.1.(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
7,212,838,341
131,294,770,473
-
145,230,052,803

연결당기순이익
-
-
-
-
11,035,969,535
-
11,035,969,535

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(709,979,243)
-
(709,979,243)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
1,291,027,650
-
-
1,291,027,650

관계, 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
50,279,896
-
-
50,279,896

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
197,829,352
-
-
197,829,352

배당금지급
-
-
-
-
(3,435,885,600)
-
(3,435,885,600)

2025.12.31.(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
8,751,975,239
138,184,875,165
-
153,659,294,393

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,404,447,224

3,960,837,142

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,181,019,884

6,442,695,193

연결당기순이익
11,035,969,535

13,358,257,740

조정사항
(2,028,546,862)

4,384,930,009

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
2,173,597,211

(11,300,492,556)

2. 이자수취
1,549,182,090

1,978,016,352

3. 이자지급
(87,484,285)

(109,880,422)

4. 배당금수취(영업)
3,684,043,878

1,402,983,413

5. 법인세환급(납부)
77,685,657

(5,752,977,394)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,563,364,268)

(8,642,607,039)

1. 단기금융상품의 취득
(78,000,000,000)

(38,020,663,622)

2. 단기금융상품의 처분
76,000,000,000

33,480,842,254

3. 기타금융자산의 취득
(36,144,840)

-

4. 유형자산의 취득
(3,378,392,355)

(3,793,099,343)

5. 유형자산의 처분
12,097,818

336,000

6. 무형자산의 취득
(258,624,891)

(300,022,328)

7. 무형자산의 처분
98,900,000

-

8. 투자부동산의 취득
(1,200,000)

-

9. 기타채권의 증가
-

(10,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,782,976,794)

(898,916,723)

1. 리스부채의 상환
(311,161,041)

(295,838,632)

2. 단기차입금의 차입
-

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
-

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
964,069,847

1,572,982,789

5. 배당금의 지급
(3,435,885,600)

(2,176,060,880)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

8,058,106,162

(5,580,686,620)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

298,390,461

497,005,644

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

25,762,118,726

30,845,799,702

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,118,615,349

25,762,118,726

2) 별도재무재표

재 무 상 태 표

제39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

113,694,285,832

111,987,992,479

1. 현금및현금성자산
28,058,765,453

19,825,275,319

2. 매출채권
13,976,721,175

22,704,615,243

3. 기타금융자산
41,608,492,580

39,425,298,963

4. 재고자산
26,322,246,066

26,508,398,363

5. 기타자산
3,728,060,558

3,524,404,591

Ⅱ. 비유동자산

54,578,236,587

51,827,993,979

1. 기타금융자산
8,761,111,074

7,816,142,108

2. 종속기업및관계,공동기업투자
11,563,129,417

11,353,023,205

3. 유형자산
30,894,538,804

28,865,052,659

4. 무형자산
848,679,789

802,776,557

5. 투자부동산
1,465,808,229

1,702,996,474

6. 기타자산
53,773,188

71,812,906

7. 순확정급여자산
991,196,086

1,216,190,070

자 산 총 계

168,272,522,419

163,815,986,458

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,161,446,888

25,273,294,886

1. 매입채무
14,811,250,679

15,341,880,339

2. 당기법인세부채
9,802,620

736,683,724

3. 충당부채
1,532,900,616

1,656,651,573

4. 기타금융부채
6,360,288,513

7,183,717,710

5. 기타부채
447,204,460

354,361,540

Ⅱ. 비유동부채

4,598,833,063

3,526,992,960

1. 충당부채
890,107,429

1,197,036,717

2. 기타금융부채
818,450,480

907,891,481

3. 기타부채
1,734,624,665

1,419,876,572

4. 이연법인세부채
1,155,650,489

2,188,190

부 채 총 계

27,760,279,951

28,800,287,846

자 본

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

3,788,887,897

2,497,860,247

Ⅴ. 이익잉여금

130,000,910,582

125,795,394,376

자 본 총 계

140,512,242,468

135,015,698,612

자본 및 부채총계

168,272,522,419

163,815,986,458

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.매출액

185,521,301,700

187,728,317,345

Ⅱ.매출원가

172,253,888,929

167,213,488,826

Ⅲ.매출총이익

13,267,412,771

20,514,828,519

Ⅳ.판매비와관리비

12,612,674,116

11,079,370,096

Ⅴ.영업이익(손실)

654,738,655

9,435,458,423

1.종속,관계,공동기업투자지분
3,409,911,628

1,110,851,163

2.금융수익
2,990,398,167

4,231,925,264

3.금융비용
1,550,400,252

970,199,780

4.기타수익
1,993,336,522

2,794,900,924

5.기타비용
49,229,613

249,618,930

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

7,448,755,107

16,353,317,064

Ⅶ.법인세비용

(902,625,942)

4,032,021,280

Ⅷ.당기순이익

8,351,381,049

12,321,295,784

Ⅸ.기타포괄손익

581,048,407

(1,629,377,937)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
581,048,407

(1,629,377,937)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
1,291,027,650

100,018,853

확정급여제도의 재측정요소
(709,979,243)

(1,729,396,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

Ⅹ.총포괄손익

8,932,429,456

10,691,917,847

XI.주당손익

기본및희석주당이익

729

1,076

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,397,841,394
117,379,556,262
126,499,841,645

당기순이익(손실)

12,321,295,784
12,321,295,784

확정급여제도의 재측정요소

(1,729,396,790)
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

100,018,853

100,018,853

배당금지급

(2,176,060,880)
(2,176,060,880)

2024.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,497,860,247
125,795,394,376
135,015,698,612

2025.01.01(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,497,860,247
125,795,394,376
135,015,698,612

당기순이익(손실)

8,351,381,049
8,351,381,049

확정급여제도의 재측정요소

(709,979,243)
(709,979,243)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

1,291,027,650

1,291,027,650

배당금지급

(3,435,885,600)
(3,435,885,600)

2025.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
3,788,887,897
130,000,910,582
140,512,242,468

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,876,525,135

2,136,047,507

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,436,599,149

4,228,462,199

당기순이익
8,351,381,049

12,321,295,784

조정사항
(879,488,864)

3,328,361,286

영업활동으로인한자산및부채의증감
2,964,706,964

(11,421,194,871)

2. 이자수취
1,713,162,979

2,136,855,506

3. 이자지급
(55,984,094)

(66,272,111)

4. 배당금수취(영업)
3,684,043,878

1,402,983,413

5. 법인세환급(납부)
98,703,223

(5,565,981,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,113,877,611)

(8,042,589,105)

1. 단기금융상품의 취득
(78,000,000,000)

(38,020,663,622)

2. 단기금융상품의 처분
76,000,000,000

33,480,842,254

3. 기타금융자산의 취득
(36,144,840)

-

4. 기타금융자산의 처분
-

373,926,000

5. 유형자산의 취득
(2,931,268,556)

(3,681,307,977)

6. 유형자산의 처분
12,097,818

336,000

7. 무형자산의 취득
(256,262,033)

(185,721,760)

8. 무형자산의 처분
98,900,000

-

9. 기타부동산의 취득
(1,200,000)

-

10. 기타채권의 증가
-

(10,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,629,718,499)

(747,350,460)

1. 리스부채의 상환
(157,902,746)

(144,272,369)

2. 단기차입금의 차입
-

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
-

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
964,069,847

1,572,982,789

5. 배당금의 지급
(3,435,885,600)

(2,176,060,880)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

8,132,929,025

(6,653,892,058)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

100,561,109

20,339,780

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

19,825,275,319

26,458,827,597

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,058,765,453

19,825,275,319

- 이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 제39기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2025년 3월 26일)

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

120,710,163,448

116,848,235,802

1. 전기이월미처분이익잉여금
113,068,761,642

106,256,336,808

2. 확정급여제도의 재측정요소
(709,979,243)

(1,729,396,790)

3. 당기순이익
8,351,381,049

12,321,295,784

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합 계

120,710,163,448

116,848,235,802

Ⅳ. 이익잉여금처분액

2,519,649,440

3,779,474,160

1. 이익준비금
229,059,040

343,588,560

2. 배당금
2,290,590,400

3,435,885,600

주당배당금(률):

당기 200원(40%)

전기 300원(60%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

118,190,514,008

113,068,761,642

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 39(당) 기
제 38(전) 기

주당 배당금(원)
200
300

시가배당율(%)
2.4
3.8

배당금 총액(원)
2,290,590,400
3,435,885,600

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안: 소집권자 및 소집지 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사가 소집할 수 없는 경우에는 제42조의 2항을 준용한다.

제19조(소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사가 소집할 수 없는 경우에는 제33조의 규정을 준용한다.

소집권자에 대한 조문 정비.

제21조(
소집지
)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 이사회의 결의로써 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(
소집지와 개최방식
)

①
(현행과 같음)

② 회사는 관련 법령에 따라 전자주주총회를 개최할 의무를 부담하는 경우를 제외하고는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따라 전자주주총회 도입을 선택할 수 있도록 하여, 허용하지 않는 경우의 개정안을 반영함.

제2-2호 의안: 이사의 선임 및 의무 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 선임)

① ~ ② 생략

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사의 선임)

① ~ ② (현행과 같음)

③

2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
다만, 상법 제542조의7 제3항에 따라 집중투표를 배제할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다
.

이사 선임 조문 정비.

제34조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<
제2항 신설
, 기존 제2~4항 항번호 변경>

제34조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
(신설)

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10명 이내로 하고
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다

제30조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,

독립이사는 이사총수의

3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제35조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (이하 생략)

제35조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (이하 현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

(신설)

부칙

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제30조, 제35조의2, 제43조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. .

개정상법

시행시기를

고려하여

별도

부칙

마련
.

제2-4호 의안: 감사위원회 구성 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은
사외이사이어야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

⑤

제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가
소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 (감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가
소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제43조의2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제43조의2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

(신설)
부칙제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제43조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
개정상법 시행시기를 고려하여 별도 부칙 마련.

제2-5호 의안: 이사의 직무 및 대표이사의 직무 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 직무)

사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 제42조 2항을 준용한다
.

제33조 (이사의 직무)

사장,

부사장
,
전무이사, 상무이사
및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사의 직무에 대한 조문 정비.

제42조 (대표이사의 직무)

①

대표이사는 회사를 대표하며, 이사회의 결정사항을 집행하고 회사 업무전반을
통괄하며 모든 이사가 최근의 경영상태와 회사 관련 최신정보를 제공받을 수 있도록 하여야 한다.

② 대표이사의 유고시에는 회장, 사장, 전무이사, 상무이사, 이사, 집행임원의 순위로 그 직무를 대행한다. 집행임원의 대행 순위는 사장, 전무, 상무, 이사, 부장, 차장으로 한다.

제42조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하며, 이사회의 결정사항을 집행하고 회사 업무전반을
총괄하며 모든 이사가 최근의 경영상태와 회사 관련 최신정보를 제공받을 수 있도록 하여야 한다.

② (삭제)

대표이사의 직무에 대한 조문 정비.

제22조 (의장)

① (생략)

②

대표이사가 의장을 할 수 없는 경우에는
제42조의 2항을
준용한다.

제22조 (의장)

① (생략)

② 대표이사가 의장을 할 수 없을 경우에는
제33조를

준용한다.

대표이사의 직무 제42조의 2항 삭제로 인한 조문 정비.

제36조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③

이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 참석할 수 없는 경우에는
제42조2항을
준용한다.

제36조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 참석할 수 없는 경우에는
제33조를

준용한다.

대표이사의 직무 제42조의 2항 삭제로 인한 조문 정비.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

엄병윤
1941.02.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

엄대열
1967.11.08
사내이사
-
본인
이사회

이정연
1952.07.30
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄병윤
(주)유라테크 사내이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

엄대열
(주)유라테크 대표이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

이정연
(주)유라테크 기타비상무이사
2015년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사
없음

2014년 3월 ~ 2017년 7월
SADI 부학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄병윤
없음
없음
없음

엄대열
없음
없음
없음

이정연
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 엄병윤 사내이사 후보자엄병윤 사내이사 후보자는 (주)유라테크를 설립하여 현재까지 회사의 회장으로서 회사의 경쟁력 강화 및 품질확보를 지속적으로 추진해오고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성은 당사의 지속가능한 성장과 중장기적 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.○ 엄대열 사내이사 후보자엄대열 사내이사 후보자는 현재 회사의 대표이사로서 경영을 총괄하고 폭넓은 경험과 전문성으로 꾸준한 성장을 이끌어낸 경영전문가로서 글로벌 경영역량, 조직관리능력 등을 겸비했다고 평가 받고 있습니다. 이를 바탕으로 (주)유라테크가 향후 글로벌 시장에서 성장 기반을 마련하고 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 큰 역할을 할 것으로 판단됩니다. ○ 이정연 기타비상무이사 후보자후보는 이사회의 구성원으로서 의사 결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였습니다. 교수 및 부학장으로서 축적한 지식과 경험을 바탕으로, 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_엄병윤

확인서_엄대열

확인서_이정연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동현
1964.01.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동현
(주)유라테크 사외이사감사위원회 위원장
2023년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 사외이사,감사위원회 위원장
없음

2012년 10월 ~ 현재
현산부인과 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회에서 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 직무경험, 인맥과 역량을 바탕으로 하여, 회사의 대외협력 부분에 대해 적극적으로 조언하고, 객관적이고 중립적인 시각을 통해 경영을 감독함과 동시에 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여 이를 준수하고 사외이사로서의 가치 제고를 위해 노력하며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동현 후보자는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 다양한 경험을 토대로 이사회의 업무집행을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 감사위원회 위원으로서도 그 역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대됩니다. 후보자는 향후에도 윤리의식과 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 감사위원회 위원으로서 책임과 의무를 충실하게 수행할 것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이거연
1945.01.09
기타비상무이사
분리선출
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이거연
(주)유라테크 기타비상무이사감사위원회 위원
2017년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사,감사위원회 위원
없음

2000년 3월 ~ 2009년 3월
여의주 공동대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이거연
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이거연 후보자는 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 점검 기능 등을 면밀히 점검하여 운영 수준을 제고 하였습니다. 예리한 통찰력과 경험을 통해 감사위원회위원으로서의 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다. 후보자는 향후에도 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 수행할 수 있을것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김동현

확인서_이거연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제6-1호 의안: 엄병윤 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

제6-2호 의안: 엄대열 이사 보수한도 승인의 건(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

제6-3호 의안: 김동현 이사 보수한도 승인의 건(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

제6-4호 의안: 한용빈 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

제6-5호 의안: 이거연 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

제6-6호 의안: 이정연 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
11.1억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액(30억원)은 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.yuratech.co.kr) 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간- 2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 관련 사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 25일 (수)(※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.- 주주총회 집중일 개최사유:당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피하기 위하여 주주총회일정 등을 조율하였으나, 당사의 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출, 사내이사 및 사외이사의 경영활동 관련 주요일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.