신풍제약 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 신풍제약

주주총회소집공고
6.0
신풍제약주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 10일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화)02-2189-3400

(홈페이지)https://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명)정 인 일

(전 화)02-2189-3421

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제24조 및 상법 제365조의 규정에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 그랜드볼룸(2F)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : -영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제 표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업추가 및 상법개정안 반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 유제만 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 성주영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 오영석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 제40기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026. 03. 20. 09시 ~ 2026. 03. 29. 17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 공동인증서 및 민간인증서등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장 기재사항 : 위임인과 대리인의 성명, 주소, 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호), 의결권을 위임한다는 내용('권유자 OOO이 지정하는 대리인 OOO'라는 문구 반드시 기재)

8. 기타사항가. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품이 지급되지 않을 예정이니 양지바랍니다.

2026년 3월 10일

신 풍 제 약 주 식 회 사

대표이사 유 제 만 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

유제만(출석률:100%)
성주영(출석률:100%)
이찬호(출석률: 100%)
강대신(출석률: 100%)
구본준(출석률: 100%)

찬반여부

1회
2025.02.11
제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 내부결산확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2회
2025.02.21
제39기 연결재무제표 내부결산확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3회
2025.03.07
제39기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4회
2025.05.27
하나은행 기업시설에너지시설절약자금대출 신규의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5회
2025.07.28
제40기 2분기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6회
2025.08.14
자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7회
2025.09.04
내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8회
2025.09.19
한국산업은행 산업운영자금 대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9회
2025.11.12
부패방지 경영시스템 운영현황 이사회 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10회
2025.11.20
시설투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11회
2025.11.25
교환사채발행 및 자기주식처분 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12회
2025.12.19
감사위원회 업무평가 수행
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이찬호/강대신/구본준
2025.02.11
제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 내부결산 보고
가결

감사위원회
이찬호/강대신/구본준
2025.02.21
제39기 연결재무제표 내부결산보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원)
3
1,800
91
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

제약업은 경기변동에 둔감한 대표적인 내수산업이나, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 제품의 개발, 제조, 유통 및 판매 등의 전 과정을 매우 엄격하게 규제하고 있습니다. 따라서 정부의 정책에 민감하게 반응하는 산업이기도 합니다.또한 제약업은 정밀화학공업과 생명공학 기술을 토대로 화학물질의 합성과정을 거쳐독특한 물질을 개발하는 산업이며, 화학공학기술, 미생물학, 약학 등 다양한 지식과 기술을 요구하는 지식 집약적이며, 연구활동 대상의 다양성, 신제품Life cycle이 짧고다품종 소량생산이 가능한 고부가가치산업입니다.이전까지 특허만료되는 오리지널 제품에 대한 제네릭제품 출시를 통한 국내영업이 주를 이뤘다면, 최근에 들어서는 신약개발 또는 기업간의 제휴 및 인수합병을 통해 시장에서의 경쟁력을 갖춤과 동시에 해외시장으로의 진출로 매출수단의 다변화를 위해 노력하고 있습니다.

(2)산업의 성장성

국내 제약산업은 생활수준의 향상과 고령화사회로의 급속한 진전 속에서 의약품수요의 확대로 인한 성장요인이 있습니다. 반면, 제약산업에 대한 정부의 리베이트 근절 정책이 정착화되고 일괄약가인하제도가 지속적으로 시행되고 있습니다. 이와 같이 정부의 정책 방향이 공정거래 정착을 통한 보험재정 안정화에 초점을 맞추고 있어 제약산업전반에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2025년 국내제약시장은 전년대비 약 8.3% 성장하였고 여러 제약회사들의 활발한 의약품 연구개발 활동 등에 힘입어 꾸준한 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.

<의약품 생산업체 수, 품목수 및 생산액>

(단위 : 개소, 건, 백만원)

구분
완제의약품
원료의약품

업체수
품목수
생산금액
업체수
품목수
생산금액

2014년
299
18,357
14,280,482
379
10,861
2,138,937

2015년
356
17,907
14,856,025
241
7,983
2,113,591

2016년
353
18,546
16,332,406
246
7,851
2,473,726

2017년
357
19,291
17,551,102
231
7,002
2,807,102

2018년
329
19,239
18,543,784
242
6,700
2,561,639

2019년
349
20,703
19,842,532
263
7,660
2,470,647

2020년
395
21,226
21,023,588
272
6,971
3,542,591

2021년
399
20,754
22,445,108
285
6,641
3,045,490

2022년
399
21,298
25,571,174
303
6,363
3,379,161

2023년
403
21,506
26,870,668
296
6,244
3,768,885

2024년
400
20,524
28,462,274
315
6,200
4,400,660

* 자료원 : 식품의약품안전처 의약품관리과 및 한국제약바이오협회

<국내 제약시장 규모>

(단위 : 십억원, %)

구분
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

전문의약품
26,395
24,129
23,360
21,464
19,721
18,460

일반의약품
2,655
2,688
2,691
2,691
2,354
2,289

합 계
29,050
26,817
26,051
24,155
22,075
20,748

전기대비성장률
8.3%
2.9%
7.8%
9.4%
6.4%
2.7%

* 자료원 : IQVIA

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분[별도재무제표기준]

(가) 영업개황

현재의 제약환경은 치열한 내수시장의 경쟁과 정부의 지속적인 리베이트 근절정책등으로 아직 제네릭 제품이 매출의 대부분을 차지하는 국내 제약사들은 경쟁력 확보에 많은 어려움을 겪고 있으며 또한 국가경제의 전반적인 경기 침체 등의 요인까지 겹쳐어려움이 가중되고 있습니다.이에 회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량 신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다.당기 매출은 217,546백만원 (전기 : 206,642백만원)을 시현하였으며 당기 영업이익은 10,819백만원 영업이익을 기록하였습니다. (전기 : 영업손실 23,928백만원). 매출은 전기대비 약 5.28% 증가하였습니다. 당기 영업손익은 전기 대비 원가율 개선 및 경상연구개발비 감소한 것이 주요 요인으로 작용하여 영업이익으로 전환하였습니다.회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있습니다.─────────────────────────────────────
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 의약품제조 판매의 사업부문(단일부문)만 영위하고 있으며, 이에 대한 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <의약품제조부문>

(단위 : 백만원)

구분
2025년
2024년
2023년

자산총계
340,468
329,933
343,007

부채총계
81,213
83,811
79,434

매 출 액
217,546
206,642
186,670

영업이익
10,819
(23,928)
(49,460)

당기순이익
7,674
(18,693)
(53,513)

(2) 시장점유율

당사는 매출액 기준 전체의약품 시장의 약 1%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
매출액

2025년
2024년
2023년

신풍제약
217,546
206,642
186,670

삼진제약
309,134
308,350
292,128

유나이티드
288,765
288,707
278,943

영진약품
254,256
252,040
234,902

일양약품
272,239
268,861
259,042

* 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다.* 2025년 타사 매출액은 매출액 또는 손익구조 30% 변경공시 또는 기업설명회 자료 등을 참고하여 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 고도의 기술집약적인 생명공학산업입니다. 특히, 최근에는 바이오 산업의 부각으로 인하여 보다 세분화되고 전문화된 지식을 요구하는 지식집약적인 산업입니다. 현 제약산업은 향후 제약사간의 빈익빈부익부, 제네릭의약품시장의 확대 및 다국적제약사의 영업망의 다변화, 가격경쟁에서 제품경쟁 등 의약품시장에 적잖은 변화의 시기에 직면해 있으며 특히, 정부의 제약업계에 대한 약가일괄인하정책 및 리베이트 근절 정책도입등으로 보다 제약영업환경이 악화될 것으로 예상됩니다. 다만 제약산업의 특성 상 R&D 역량이 시장 내에서의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소인 바, 당사는 오랜기간 축적된 연구개발역량과 신약개발 노하우를 바탕으로 꾸준한 연구개발을 진행해 나갈 것이며 다수의 신약파이프라인을 통하여 지속적인 성장동력을 창출해 나갈 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* 해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[별도재무제표기준]

회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며, 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다. 당기 매출은 217,546백만원 (전기 : 206,642백만원)을 시현하였으며 당기 영업이익은 10,819백만원 영업이익을 기록하였습니다. (전기 : 영업손실 23,928백만원). 매출은 전기대비 약 5.28% 증가하였습니다. 당기 영업손익은 전기 대비 원가율 개선 및 경상연구개발비 감소한 것이 주요 요인으로 작용하여 영업이익으로 전환하였습니다.회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. ─────────────────────────────────────
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제40(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제39(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자산

I. 유동자산
206,735,795,816
189,321,115,229

현금및현금성자산
47,432,744,889
41,985,982,517

단기금융상품
24,062,271,037
14,373,210,657

매출채권
72,537,541,834
70,163,095,414

당기손익공정가치측정금융자산
-
-

기타유동금융자산
1,001,189,501
2,484,954,383

기타유동자산
3,225,728,849
4,863,696,278

재고자산
58,476,319,706
55,381,736,970

당기법인세자산
-
68,439,010

II. 비유동자산
145,730,528,573
152,771,689,845

장기금융상품
380,038,030
370,451,438

당기손익공정가치측정금융자산
9,113,221,464
11,332,828,893

기타포괄손익공정가치측정금융자산
13,588,340,402
13,192,964,324

기타비유동금융자산
1,744,095,970
1,758,389,500

기타비유동자산
-
-

공동기업및관계기업투자
-
-

유형자산
108,727,653,576
115,397,858,999

무형자산
5,085,571,435
5,006,369,065

이연법인세자산
1,087,220,264
2,826,061,046

확정급여자산
6,004,387,432
2,886,766,580

자산총계
352,466,324,389
342,092,805,074

부채

I. 유동부채
66,909,487,992
75,843,983,909

매입채무
7,096,981,574
9,997,656,893

단기차입금
41,190,665,353
47,304,577,011

유동성장기부채
2,400,000,000
1,400,000,000

기타유동금융부채
10,397,467,926
12,142,195,861

기타유동부채
5,524,375,269
4,887,056,089

당기법인세부채
299,997,870
112,498,055

II. 비유동부채
14,829,197,165
8,158,952,877

차입금
2,585,000,000
4,600,000,000

기타비유동금융부채
10,306,418,425
1,746,783,545

기타비유동부채
-
-

기타장기종업원급여부채
1,937,778,740
1,812,169,332

부채총계
81,738,685,157
84,002,936,786

자본

I. 지배기업 소유주지분
269,974,999,795
256,820,523,467

자본금
27,592,495,000
27,592,495,000

자본잉여금
60,039,035,371
57,851,405,215

기타자본항목
147,006,667,259
147,006,667,259

기타포괄손익누계액
(15,433,865,615)
(14,573,305,042)

이익잉여금
50,770,667,780
38,943,261,035

II. 비지배지분
752,639,437
1,269,344,821

자본총계
270,727,639,232
258,089,868,288

부채및자본총계
352,466,324,389
342,092,805,074

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.매출액

234,680,653,227
221,094,069,689

Ⅱ.매출원가

132,009,848,952
139,289,983,945

Ⅲ.매출총이익

102,670,804,275
81,804,085,744

판매비와관리비

88,415,636,303
102,259,518,341

Ⅳ.영업이익(손실)

14,255,167,972
(20,455,432,597)

기타수익

302,021,160
3,997,997,883

기타비용

108,406,271
113,238,272

금융수익

3,115,663,092
6,657,582,065

금융원가

9,112,801,004
4,708,963,354

지분법관련손익

-
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

8,451,644,949
(14,622,054,275)

Ⅵ.법인세비용

62,476,645
751,409,174

Ⅶ.당기순이익(손실)

8,389,168,304
(15,373,463,449)

Ⅷ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주
8,825,117,551
(15,387,261,008)

비지배지분
(435,949,247)
13,797,559

Ⅸ.기타포괄손익

2,100,484,009
2,681,187,039

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,270,726,827
1,125,420,529

확정급여제도 재측정요소
3,002,289,194
(1,000,818,220)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
268,437,633
2,126,238,749

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,170,242,818)
1,555,766,510

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 지분

-

해외사업장환산외환차이

(1,170,242,818)
1,555,766,510

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)

10,489,652,313
(12,692,276,410)

XI.당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주
10,966,846,172
(12,765,304,570)

비지배지분
(477,193,859)
73,028,160

XVII.주당이익(손실)

보통주 주당이익(손실)

172
(301)

우선주 주당이익(손실)
187
(285)

연 결 자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,006,667,259
(18,196,079,700)
55,331,340,263
1,196,316,661
270,782,144,698

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,387,261,008)
13,797,559
(15,373,463,449)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,000,818,220)
-
(1,000,818,220)

해외사업환산손익
-
-
-
1,496,535,909
-
59,230,601
1,555,766,510

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,126,238,749
-
-
2,126,238,749

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
3,622,774,658
(16,388,079,228)
73,028,160
(12,692,276,410)

2024년 12월 31일 (당기말)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,006,667,259
(14,573,305,042)
38,943,261,035
1,269,344,821
258,089,868,288

2025.01.01 (당기초)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,006,667,259
(14,573,305,042)
38,943,261,035
1,269,344,821
258,089,868,288

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,825,117,551
(435,949,247)
8,389,168,304

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
3,002,289,194
-
3,002,289,194

교환사채 교환권 대가
-
2,187,630,156
-
-
-
-
2,187,630,156

해외사업환산손익
-
-
-
(1,128,998,206)
-
(41,244,612)
(1,170,242,818)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
268,437,633
-
-
268,437,633

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
-
(39,511,525)
(39,511,525)

자본 증가(감소) 합계
-
2,187,630,156
-
(860,560,573)
11,827,406,745
(516,705,384)
12,637,770,944

2025.12.31 (당기말)
27,592,495,000
60,039,035,371
147,006,667,259
(15,433,865,615)
50,770,667,780
752,639,437
270,727,639,232

연 결 현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
17,253,671,683
(15,154,792,750)

1. 영업에서 창출된 현금
18,858,012,713
(9,987,116,050)

당기순이익(손실)
8,389,168,304
(15,373,463,449)

당기순이익에 대한 조정
20,557,442,181
15,218,738,990

영업활동 자산부채의 변동
(10,088,597,772)
(9,832,391,591)

2. 이자수취
685,002,975
710,461,611

3. 이자지급
(2,606,638,575)
(2,566,106,222)

4. 법인세수취
317,294,570
(3,312,032,089)

5. 배당금수취
-
-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(14,705,675,928)
5,582,712,938

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
110,964,689,109
76,518,257,429

단기금융상품의 처분
110,953,736,664
66,634,542,547

상각후원가 측정 금융자산의 처분
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
536,866,995

불법행위미수금의회수
-
9,191,668,440

장기금융상품의 처분
5,579,400
4,134,400

기타금융자산의 감소산의 처분
5,000,000
144,149,411

유형자산의 처분
373,045
6,895,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(125,670,365,037)
(70,935,544,491)

단기금융상품의 취득
(121,076,271,037)
(64,232,392,936)

장기금융상품의 취득
(3,282,000)
(64,040,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(600,245,000)
(500,400,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
-

기타금융자산의 취득
-
(50,000,000)

유형자산의 취득
(3,477,355,780)
(5,569,009,430)

무형자산의 취득
(513,087,570)
(519,702,125)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,704,977,325
6,196,954,193

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,885,000,000
12,040,000,000

차입금의 차입
385,000,000
12,000,000,000

임대보증금의 증가
-
40,000,000

사채의 증가
11,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,180,022,675)
(5,843,045,807)

차입금의 상환
(6,750,000,000)
(4,500,000,000)

임대보증금의 감소
-
-

리스료의 지급
(1,430,022,675)
(1,343,045,807)

배당금의 지급
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(806,210,708)
1,560,994,664

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
5,446,762,372
(1,814,130,955)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
41,985,982,517
43,800,113,472

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
47,432,744,889
41,985,982,517

*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 40(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 39(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
183,767,738,876
166,643,446,076

현금및현금성자산
42,074,469,305
36,872,071,581

단기금융상품
16,418,271,037
6,295,210,657

매출채권
69,692,225,127
68,936,228,825

기타유동금융자산
249,553,208
311,996,352

기타유동자산
3,003,598,033
4,583,792,408

재고자산
52,329,622,166
49,575,707,243

당기법인세자산
-
68,439,010

Ⅱ. 비유동자산
156,700,266,247
163,289,687,791

장기금융상품
380,038,030
370,451,438

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,113,221,464
11,332,828,893

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
13,588,340,402
13,192,964,324

기타비유동금융자산
1,706,910,777
1,711,910,777

종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자
14,389,387,193
14,389,387,193

유형자산
104,798,989,624
111,476,407,211

무형자산
5,017,695,065
4,996,790,238

이연법인세자산
1,701,296,260
2,932,181,137

확정급여자산
6,004,387,432
2,886,766,580

자산총계
340,468,005,123
329,933,133,867

부채

Ⅰ. 유동부채
65,430,049,190
74,760,190,630

매입채무
6,272,508,507
9,906,673,035

단기차입금
41,190,665,353
47,304,577,011

유동성장기부채
2,400,000,000
1,400,000,000

기타유동금융부채
9,965,245,057
11,313,588,827

기타유동부채
5,354,812,946
4,835,351,757

당기법인세부채
246,817,327
-

Ⅱ. 비유동부채
15,782,546,940
9,050,328,305

장기차입금
3,585,000,000
5,600,000,000

기타비유동금융부채
1,470,681,981
1,638,158,973

기타장기종업원급여부채
1,937,778,740
1,812,169,332

사채
8,789,086,219
-

부채총계
81,212,596,130
83,810,518,935

자본

Ⅰ. 자본금
27,592,495,000
27,592,495,000

Ⅱ. 자본잉여금
60,039,035,371
57,851,405,215

Ⅲ. 기타자본항목
147,187,341,523
147,187,341,523

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,141,616,259
2,873,178,626

Ⅳ. 이익잉여금
21,294,920,840
10,618,194,568

자본총계
259,255,408,993
246,122,614,932

부채및자본총계
340,468,005,123
329,933,133,867

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액
217,545,555,798
206,642,463,144

Ⅱ. 매출원가
126,598,983,393
134,467,731,453

Ⅲ. 매출총이익
90,946,572,405
72,174,731,691

판매비와관리비
80,127,612,009
96,102,600,097

Ⅳ. 영업이익(손실)
10,818,960,396
(23,927,868,406)

기타수익
293,326,376
4,002,183,090

기타비용
32,999,161
127,387,093

금융수익
3,786,216,768
6,280,079,002

금융비용
8,020,967,173
4,045,304,460

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,844,537,206
(17,818,297,867)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(829,899,871)
874,608,894

Ⅶ. 당기순이익(손실)
7,674,437,077
(18,692,906,761)

Ⅷ. 기타포괄손익
3,270,726,828
1,125,420,529

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,270,726,828
1,125,420,529

확정급여제도 재측정요소
3,002,289,195
(1,000,818,220)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
268,437,633
2,126,238,749

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
10,945,163,905
(17,567,486,232)

Ⅹ. 주당손익

보통주 주당이익(손실)
149
(365)

우선주 주당이익(손실)
164
(350)

자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024년 1월 1일 (전기초)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,187,341,523
746,939,877
30,311,919,549
263,690,101,164

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,692,906,761)
(18,692,906,761)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(1,000,818,220)
(1,000,818,220)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,126,238,749
-
2,126,238,749

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
2,126,238,749
(19,693,724,981)
(17,567,486,232)

2024년 12월 31일 (전기말)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,187,341,523
2,873,178,626
10,618,194,568
246,122,614,932

2025년 1월 1일 (당기초)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,187,341,523
2,873,178,626
10,618,194,568
246,122,614,932

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,674,437,077
7,674,437,077

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
3,002,289,195
3,002,289,195

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
268,437,633
-
268,437,633

교환사채 발행
-
2,187,630,156
-
-
-
2,187,630,156

자본 증가(감소) 합계
-
2,187,630,156
-
268,437,633
10,676,726,272
13,132,794,061

2025년 12월 31일 (당기말)
27,592,495,000
60,039,035,371
147,187,341,523
3,141,616,259
21,294,920,840
259,255,408,993

현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
15,705,134,588
(19,608,576,124)

1. 영업에서 창출된 현금
16,104,370,679
(14,593,394,357)

당기순이익(손실)
7,674,437,077
(18,692,906,761)

당기순이익에 대한 조정
17,515,309,351
15,752,565,828

영업활동 자산부채의 변동
(9,085,375,749)
(11,653,053,424)

2. 이자수취
314,318,726
360,434,396

3. 이자지급
(2,597,064,141)
(2,559,004,503)

4. 법인세수취
754,991,340
(2,816,611,660)

5. 배당금수취
1,128,517,984
-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,679,643,743)
9,108,955,241

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,300,736,664
71,341,527,982

단기금융상품의 처분
103,295,736,664
61,466,542,547

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
536,866,995

불법행위미수금의 회수
-
9,191,668,440

기타금융자산의 처분
5,000,000
139,950,000

유형자산의 처분
-
6,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(116,980,380,407)
(62,232,572,741)

단기금융상품의 취득
(113,418,271,037)
(56,616,392,936)

장기금융상품의 취득
-
(45,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(600,245,000)
(500,400,000)

보증금의 증가
-
(50,000,000)

유형자산의 취득
(2,489,424,370)
(4,514,909,805)

무형자산의 취득
(472,440,000)
(505,870,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,814,749,539
6,258,244,154

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,885,000,000
12,040,000,000

차입금의 차입
385,000,000
12,000,000,000

임대보증금의 증가
-
40,000,000

사채의 증가
11,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,070,250,461)
(5,781,755,846)

차입금의 상환
(6,750,000,000)
(4,500,000,000)

리스료의 지급
(1,320,250,461)
(1,281,755,846)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(637,842,660)
1,159,936,729

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
5,202,397,724
(3,081,440,000)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
36,872,071,581
39,953,511,581

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
42,074,469,305
36,872,071,581

이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기
2025년 01월 01일
부터
제 39 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 30일

처분확정일
2025년 03월 28일

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
16,562,920,840
-
5,886,194,568

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,886,194,568
-
25,579,919,549
-

2. 확정급여제도의 재측정요소
3,002,289,195
-
(1,000,818,220)
-

3. 당기순이익
7,674,437,077
-
(18,692,906,761)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
16,562,920,840
-
5,886,194,568

*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제39기
제38기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-15,373
-57,273

기본주당순이익 (원)
-301
-1,119

우선주당순이익 (원)
-285
-1,104

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
제2조(목적) 8. 동물의약품 및 동물의료기기연구,제조 및 판매업 (2026.03.30 신설)

신규사업 진행위한 사업목적추가

제33조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. (2020.03.27 개정)
제33조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1이상으로 한다. (2025.12.01 개정)

개정 상법 제542조의 8 반영

상장회사의 사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향

(1/4→1/3)

제36조(이사의 보선)④ 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2020.03.27 신설)
제36조(이사의 보선)④ 독립이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2025.12.01 개정)

개정 상법 제542조의 8 반영

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제38조의 3(이사의 회사에 대한 책임)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.) (2020.03.27 개정)

제38조의 3(이사의 회사에 대한 책임)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.) (2025.12.01 개정)

개정 상법 제542조의 8 반영

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (2020.03.27 신설)
제45조의 2(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (2020.03.27 신설, 2025.12.01 개정)

개정 상법 제542조의 8 반영

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사 들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.01.05 신설)
제45조의 2(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사 들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.01.05 신설, 2025.12.01 개정)

개정 상법 제542조의 12 제2항 반영

감사위원 분리선임인원 상향

(1명 →2명)

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이여야 한다. (2020.03.27 신설)
제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이여야 한다. (2020.03.27 신설, 2025.12.01 개정)

개정 상법 제542조의 8 반영

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑥ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2020.03.27 신설)
제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑥ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2020.03.27 신설, 2025.12.01 개정)

개정 상법 제542조의8 반영

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.01.05 신설)
제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.01.05 신설, 2025.12.1 개정)

개정 상법 제542조의 12 제4항

감사위원의 선ㆍ해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주 주식총수의 3%초과 주식에 대해 의결권을 제한

(신설)
부칙 1. (시행일) 이 정관은 제40기 정기 주주총회에서 승인한 시점부터 시행한다. 다만, 제36조제4항, 제38조의3제1항, 제45조의2 제3항, 제45조의2제5항, 제45조의2제6항, 제45조의2제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제33조 제1항 중 독립이사의 이사총수에 대한 비율에 관한 사항은 2027년 7월 22일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유제만
1956.11.25
-
미해당
계열회사 임원
이사회

성주영
1965.11.26
-
미해당
계열회사 임원
이사회

오영석
1975.11.05
사외이사 후보
해당
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유제만

신풍제약(주)

대표이사

2014~현재
신풍제약(주) 대표이사
해당없음

2011~2014
신풍제약(주) 연구소장

성주영
신풍제약(주)생산본부장
2018~현재
신풍제약(주) 생산본부장
해당없음

2015~2017
신풍제약(주) 기획조정실장

오영석
공인회계사
2018~현재
법무법인(유)율촌 공인회계사
해당없음

2015~현재
(KOTRA)현금지원 평가위원회 재무성평가 심사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유제만
해당없음
해당없음
해당없음

성주영
해당없음
해당없음
해당없음

오영석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[오영석 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 재무전문가로서 재무 및 회계분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 : 유제만]서울대학교 약제학 박사로서의 전문성과 오랜 기간 제약회사 근무 경험에서 오는 노하우로 제약업계에 대한 높은 이해도를 가지고 있고, 신풍제약(주) 연구소장, 대표이사를 역임하여 회사의 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있음.현재 진행 중인 회사의 다양한 파이프라인의 시작단계에서부터 현재까지 단계별 프로세스를 관리 감독하고 있으며 전문적 시각으로 다양한 의견을 제시하고 있어 추천의 필요성이 상당함.[사내이사 후보 : 성주영]충남대학교 약학대학원 제제학 석사로 제약회사 근무 경험과 업계에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 신풍제약(주) 기획조정실장, 생산본부장을 역임하여 회사의 생산본부 내부 사정 및 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 오랜 제약업계 경험 및 생산본부장으로서의 전문적인 시각으로 다양한 의견을 제시하고 있어 추천의 필요성이 상당함.[사외이사 후보 : 오영석]본 후보자는 재무전문가로서 전문성을 지니고 있어, 회사의 투명성 강화에 큰 기여를 할 것으로 사료됨. 또한 회계전문가로서 감사 업무 이외에도 기업자문, 타 사 감사 근무 경험 등이 있어 기업에 대한 이해가 높고 회사에 필요한 경영 상 자문, 견제, 감사 기능을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_유제만

확인서_성주영

확인서_오영석

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오영석
1975.11.05
사외이사 후보
해당
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오영석
공인회계사
2018~현재
법무법인(유)율촌 공인회계사
해당없음

2015~현재
(KOTRA)현금지원 평가위원회 재무성평가 심사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오영석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보 : 오영석]본 후보자는 재무전문가로서 전문성을 지니고 있어, 회사의 투명성 강화에 큰 기여를 할 것으로 사료됨. 또한 회계전문가로서 감사 업무 이외에도 기업자문, 타 사 감사 근무 경험 등이 있어 기업에 대한 이해가 높고 회사에 필요한 경영 상 자문, 견제, 감사 기능을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_오영석

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (4)

실제 지급된 보수총액
475 백만원

최고한도액
1,800 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.shinpoong.co.kr) 투자정보-공시정보-전자공고 게시판에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 제40기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026.03.20.09시 ~ 2026.03.29.17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 공동인증서 및 민간인증서등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)