엘앤씨바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 엘앤씨바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 엘앤씨바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엘앤씨바이오주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티)전화번호: 031-776-2975

작 성 자:
성 명: 이 종 찬부서 및 직위: 경영관리팀 과장전화번호: 070-7733-8358

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엘앤씨바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엘앤씨바이오
보통주
232,240
0.94
본인
자기주식

* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.* 2025년 12월 31일 기준이며, 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(24,618,850주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이환철
최대주주
보통주
6,325,490
25.69
대표이사
-

황일선
최대주주의특별관계자
보통주
26,000
0.11
-
-

이미선
최대주주의특별관계자
보통주
36,000
0.15
-
-

조건희
최대주주의특별관계자
보통주
36,000
0.15
-
-

이지한
최대주주의특별관계자
보통주
7,220
0.03
-
-

이지성
최대주주의특별관계자
보통주
7,220
0.03
-
-

신성훈
최대주주의특별관계자
보통주
10,800
0.04
자회사대표이사
-

(주)글로벌의학연구센터
최대주주의특별관계자
보통주
36,619
0.15
자회사
-

엘앤씨바이오사내근로복지기금
최대주주의특별관계자
보통주
143,884
0.58
-
-

계
-
6,629,233
26.93
-
-

* 2025년 12월 31일 기준이며, 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(24,618,850주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

※ 권유 종료일은 2026년 03월 31일, 제15기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 13일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간- 2026년 03월 13일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 당사는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유하는 주주에게는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)으로 소집통지를 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

o 접수방법 - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수o 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 서초구 나루터로 82 주식회사 엘앤씨바이오, 경영관리팀 이종찬 과장 앞 - 전화 : 070-7733-8358 - 접수 기간 : 2026년 03월 30(월) 오후 5시까지 우편 도착

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일, 오전 10시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 13일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간- 2026년 03월 13일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석자 준비물]
가. 직접행사 ① 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참나. 대리행사 ① 대리인 신분증, ② 위임장 원본, ③ 위임인(주주)의 개인(법인)인감증명서 ※ 위임장 기재 필요사항 - 위임인(주주)과 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 소유주식수 - 위임인(주주)의 개인(법인)인감 날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회소집 공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다
.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주간 전 제출예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
138,739,272,666
130,188,857,877

1. 현금및현금성자산
30,887,981,159
18,286,628,164

2. 상각후원가측정금융자산
4,600,000,000
4,599,171,149

3. 당기손익공정가치금융자산
1,333,329,910
1,251,544,210

4. 매출채권및기타채권
25,695,824,810
54,171,066,370

5. 재고자산
42,817,451,697
46,779,062,384

6. 기타유동자산
2,549,338,678
3,262,143,405

7. 파생상품자산
30,855,346,412
727,438,032

8. 매각예정비유동자산
-
1,111,804,163

Ⅱ. 비유동자산
332,006,702,605
345,412,319,572

1. 상각후원가측정 금융자산
4,135,922,384
1,954,201,186

2. 당기손익공정가치 금융자산
36,900,161,033
26,140,141,404

3. 관계및공동기업투자자산
2,461,615,325
2,406,695,157

4. 장기기타채권
5,238,037,248
4,308,387,459

5. 유형자산
106,603,681,587
97,016,849,667

6. 무형자산
130,501,911,105
199,238,629,720

7. 투자부동산
1,356,662,108
872,074,720

8. 기타비유동자산
334,447,324
319,656,732

9. 이연법인세자산
34,892,884,643
8,792,127,172

10. 사내근로복지기금자산
9,581,379,848
4,363,556,355

자산총계
470,745,975,271
475,601,177,449

부채

Ⅰ. 유동부채
236,844,047,813
154,708,280,372

1. 매입채무및기타채무
9,884,412,430
52,741,357,741

2. 단기차입금
18,500,000,000
31,600,000,000

3. 유동성장기차입금
15,180,690,000
166,560,000

4. 유동성전환사채
52,463,317,184
66,367,248,000

5. 유동성교환사채
-
469,220,000

6. 계약부채
79,659,014
24,055,486

7. 파생상품부채
134,675,734,712
686,548,058

8. 기타유동부채
2,461,901,077
1,737,941,237

9. 당기법인세부채
3,598,333,396
203,545,687

10. 매각예정비유동자산과 직접 관련된 부채
-
711,804,163

Ⅱ. 비유동부채
12,999,932,224
26,167,289,383

1. 장기기타채무
4,506,128,386
4,178,198,617

2. 장기차입금
4,030,104,109
20,064,760,000

3. 장기교환사채
190,004,567
-

4. 장기충당부채
338,535,681
404,440,085

5. 장기파생상품부채
2,787,536,144
-

6. 순확정급여부채
1,147,623,337
1,456,795,695

7. 이연법인세부채
-
63,094,986

부채총계
249,843,980,037
180,875,569,755

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
210,163,599,551
284,353,383,381

1. 자본금
12,355,423,000
11,388,443,500

2. 자본잉여금
74,708,020,334
43,875,275,600

3. 기타자본항목
11,208,326,938
6,892,442,007

4. 기타포괄손익누계액
361,366,714
-

5. 이익잉여금
111,530,462,565
222,197,222,274

Ⅱ. 비지배지분
10,738,395,683
10,372,224,313

자본총계
220,901,995,234
294,725,607,694

부채와 자본총계
470,745,975,271
475,601,177,449

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
85,476,414,998
72,032,432,117

상품매출
3,618,250,986
4,208,577,896

제품매출
74,070,685,717
56,872,955,350

용역매출
7,787,478,295
10,950,898,871

Ⅱ. 매출원가
40,087,891,765
36,356,595,276

상품매출원가
1,403,962,493
2,687,955,859

제품매출원가
32,813,952,148
25,546,001,253

용역매출원가
5,869,977,124
8,122,638,164

Ⅲ. 매출총이익
45,388,523,233
35,675,836,841

Ⅳ. 판매비와관리비
41,147,195,927
31,960,714,628

Ⅴ. 영업이익
4,241,327,306
3,715,122,213

Ⅵ. 순금융손익
(85,226,837,031)
(12,615,039,336)

금융수익
39,558,303,803
4,996,617,982

금융원가
124,785,140,834
17,611,657,318

Ⅶ. 기타영업외손익
(70,769,906,995)
(64,733,534)

기타이익
1,339,592,866
408,444,307

기타손실
72,109,499,861
473,177,841

Ⅷ. 관계기업투자손익
177,143,512
147,927,269,100

Ⅸ. 법인세비용차감전이익
(151,578,273,208)
138,962,618,443

X. 법인세비용
(22,510,916,150)
(5,444,645,920)

계속영업순이익(손실)
(129,067,357,058)
144,407,264,363

중단영업순이익(손실)
(12,196,659)
(3,442,140,271)

XI. 당기순이익
(129,079,553,717)
140,965,124,092

지배기업 소유주지분
(129,437,850,155)
141,064,260,545

계속영업당기순이익(손실)
(129,637,154,082)
143,457,225,104

중단영업당기순이익(손실)
199,303,927
(2,392,964,559)

비지배지분
358,296,438
(99,136,453)

계속영업당기순이익(손실)
569,797,024
950,039,259

중단영업당기순이익(손실)
(211,500,586)
(1,049,175,712)

XII. 기타포괄손익
252,551,052
(2,293,271,413)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여채무의 재측정요소
(108,815,662)
(217,700,021)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 지분법자본변동
-
(2,075,571,392)

2. 해외사업환산차이
361,366,714

XIII. 총포괄손익
(128,827,002,665)
138,671,852,679

지배기업 소유주지분
(129,179,785,359)
138,797,628,376

비지배지분
352,782,694
(125,775,697)

XⅣ. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업기본주당손익 (단위 : 원)
(5,452)
6,290

중단영업기본주당손익 (단위 : 원)
8
(72)

희석주당순손익

계속영업희석주당손익 (단위 : 원)
(5,452)
5,735

중단영업희석주당손익 (단위 : 원)
8
(72)

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01 (전기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
8,088,603,977
-
83,592,511,606
146,944,834,683
9,910,677,799
156,855,512,482

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
141,064,260,545
141,064,260,545
(99,136,453)
140,965,124,092

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(191,060,777)
(191,060,777)
(26,639,244)
(217,700,021)

지분법자본변동
-
-
(2,075,571,392)
-
-
(2,075,571,392)
-
(2,075,571,392)

총포괄손익 합계
-
-
(2,075,571,392)
-
140,873,199,768
138,797,628,376
(125,775,697)
138,671,852,679

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
-
(2,268,489,100)
(2,268,489,100)
-
(2,268,489,100)

주식매수선택권 등
-
-
149,561,971
-
-
149,561,971
-
149,561,971

자기주식처분손익
-
-
13,665,749
-
-
13,665,749
-
13,665,749

종속기업교환권행사
-
-
13,503,453
-
-
13,503,453
-
13,503,453

종속기업 자본변동
-
-
702,678,249
-
-
702,678,249
587,322,211
1,290,000,460

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
879,409,422
-
(2,268,489,100)
(1,389,079,678)
587,322,211
(801,757,467)

2024.12.31 (전기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
6,892,442,007
-
222,197,222,274
284,353,383,381
10,372,224,313
294,725,607,694

2025.01.01 (당기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
6,892,442,007
-
222,197,222,274
284,353,383,381
10,372,224,313
294,725,607,694

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
(129,437,850,155)
(129,437,850,155)
358,296,438
(129,079,553,717)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(103,301,918)
(103,301,918)
(5,513,744)
(108,815,662)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
361,366,714
-
361,366,714
-
361,366,714

총포괄손익 합계
-
-
-
361,366,714
(129,541,152,073)
(129,179,785,359)
352,782,694
(128,827,002,665)

자본에 직접 인식된 거래 :

유상증자
246,914,000
9,747,115,100
-
-
-
9,994,029,100
-
9,994,029,100

유상증자 청약증거금
-
-
14,999,913,600
-
-
14,999,913,600
-
14,999,913,600

전환권행사
720,065,500
41,085,629,634
(7,339,870,694)
-
-
34,465,824,440
-
34,465,824,440

전환권대가 계정재분류
-
-
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
-
(1,134,244,550)
(1,134,244,550)
-
(1,134,244,550)

주식매수선택권 등
-
-
131,928,694
-
-
131,928,694
138,700,119
270,628,813

주식매수선택권 행사
-
-
2,237,557,403
-

2,237,557,403
-
2,237,557,403

전환권대가
-
-
(201,751,367)
-
-
(201,751,367)
(197,134,015)
(398,885,382)

자기주식의 취득
-
-
(10,019,970,333)
-
-
(10,019,970,333)
-
(10,019,970,333)

자기주식의 처분
-
-
601,583,300
-
-
601,583,300
-
601,583,300

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
(72,881,185)
(72,881,185)

종속기업 교환권행사
-
-
3,580,776,081
-
-
3,580,776,081
-
3,580,776,081

종속기업 자본변동
-
-
538,710,078
-
-
538,710,078
823,999,522
1,362,709,600

기타
-
-
(212,991,831)
-
8,636,914
(204,354,917)
(679,295,765)
(883,650,682)

자본에 직접 인식된 거래 합계
966,979,500
30,832,744,734
4,315,884,931
-
18,874,392,364
54,990,001,529
13,388,676
55,003,390,205

2025.12.31 (당기말)
12,355,423,000
74,708,020,334
11,208,326,938
361,366,714
111,530,462,565
210,163,599,551
10,738,395,683
220,901,995,234

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,279,815,891
(8,566,586,943)

영업으로부터 창출된 현금
12,690,515,387
5,183,386,559

이자의 수취
853,227,923
1,557,817,131

배당금의 수취
331,099,309
59,756,566

이자의 지급
(1,858,999,048)
(497,627,337)

법인세의 납부
263,972,320
(14,869,919,862)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(31,904,576,750)
(21,946,169,778)

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
-
(11,677,761,185)

종속기업의 처분에 따른 순현금흐름
400,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
(13,888,820,164)
-

종속기업투자주식의 처분
100,000,000
-

관계기업투자자산의 증가
-
(11,006,877,980)

관계기업투자자산의 감소
-
-

상각후원가금융자산의 감소
118,519,250,000
49,654,928,378

상각후원가금융자산의 증가
(120,510,932,131)
(14,467,810,003)

공정가치측정 금융자산의 감소
3,346,844,242
11,622,280,202

공정가치측정 금융자산의 증가
(4,485,330,000)
(12,507,035,000)

단기대여금의 감소
10,000,000
-

단기대여금의 증가
(10,000,000)
-

장기대여금의 감소
1,963,000,000
496,000,000

장기대여금의 증가
(595,000,000)
(838,000,000)

유형자산의 처분
2,563,000
544,783,244

유형자산의 취득
(15,852,033,915)
(4,715,475,756)

무형자산의 처분
-
5,200,000

무형자산의 취득
(1,183,490,249)
(634,219,893)

임차보증금의 감소
319,496,000
1,613,071,000

임차보증금의 증가
(102,570,000)
(972,996,000)

기타보증금의 감소
17,202,467
18,664,155

기타보증금의 증가
(21,156,000)
(34,146,200)

국고보조금의 수령
66,400,000
50,000,000

미수금의 증가
-
(29,096,774,740)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
32,062,378,971
33,830,327,823

배당금의 지급
(1,122,474,050)
(2,268,489,100)

유상증자
9,994,029,100
-

종속기업 유상증자
1,362,709,600
1,290,000,460

단기차입금의 증가
2,770,063,910
23,600,000,000

단기차입금의 감소
(16,359,891,479)
-

장기차입금의 증가
3,706,534,216
19,690,000,000

장기차입금의 감소
(4,580,000,000)
-

유동성장기차입금의 감소
(166,560,000)
(166,560,000)

자기주식의 취득
(10,019,970,333)
-

자기주식의 처분
7,318,173,000
-

전환사채의 발행
63,000,000,000
-

전환사채의 상환
(25,523,220,000)
-

교환사채의 발행
3,509,000,000
-

교환사채의 상환
-
(6,592,960,000)

임대보증금의 증가
35,000,000
-

임대보증금의 감소
(50,000,000)
(30,000,000)

리스부채의 감소
(1,795,059,433)
(1,691,663,537)

발행제비용
(10,955,560)
-

예수보증금의 감소
(5,000,000)
-

Ⅳ. 현금의 순증감
12,437,618,112
3,317,571,102

Ⅴ. 기초 현금
18,286,628,164
14,949,457,663

Ⅵ. 현금의 환율변동효과
163,734,883
19,599,399

Ⅶ. 기말 현금
30,887,981,159
18,286,628,164

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
131,533,260,691
121,716,659,730

1. 현금및현금성자산
19,698,912,546
15,450,647,745

2. 상각후원가측정 금융자산
4,600,000,000
4,599,171,149

3. 당기손익공정가치 금융자산
1,108,570,000
1,091,380,000

4. 매출채권및기타채권
32,576,368,609
50,060,058,952

5. 재고자산
40,899,568,455
46,015,441,569

6. 기타유동자산
1,534,046,788
3,372,522,283

7. 파생상품자산
31,115,794,293
727,438,032

8. 매각예정비유동자산
-
400,000,000

Ⅱ. 비유동자산
211,772,096,828
161,445,173,389

1. 상각후원가측정 금융자산
3,659,411,247
1,490,518,165

2. 당기손익공정가치 금융자산
35,771,946,160
24,494,691,194

3. 종속기업투자주식
73,313,327,010
73,127,602,510

4. 관계및공동기업투자주식
1,970,002,980
1,970,002,980

5. 장기기타채권
2,981,958,969
2,168,040,123

6. 투자부동산
1,356,662,108
1,382,268,176

7. 유형자산
51,786,505,990
46,771,704,249

8. 무형자산
1,969,129,268
1,147,491,612

9. 사내근로복지기금자산
9,581,379,848
4,363,556,355

10. 기타비유동자산
9,247,779
-

11. 이연법인세자산
29,372,525,469
4,529,298,025

자산총계
343,305,357,519
283,161,833,119

부채

Ⅰ. 유동부채
220,203,298,861
140,418,054,589

1. 매입채무및기타채무
6,754,140,761
51,147,026,687

2. 단기차입금
15,000,000,000
27,000,000,000

3. 계약부채
79,659,014
24,055,486

4. 파생상품부채
134,125,472,896
686,548,058

5. 기타유동부채
1,148,113,799
1,268,947,284

6. 당기법인세부채
3,584,479,717
124,917,074

7. 유동성장기차입금
15,166,560,000
166,560,000

8. 유동성 전환사채
44,344,872,674
60,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채
2,866,211,023
16,918,668,152

1. 장기기타채무
1,627,990,253
384,407,455

2. 장기차입금
208,200,000
15,374,760,000

3. 순확정급여부채
992,738,699
1,116,425,351

4. 장기충당부채
37,282,071
43,075,346

부채총계
223,069,509,884
157,336,722,741

자본

Ⅰ. 자본금
12,355,423,000
11,388,443,500

Ⅱ. 자본잉여금
75,093,252,823
43,875,275,600

Ⅲ. 기타자본항목
7,663,807,223
8,031,768,178

Ⅳ. 이익잉여금
25,123,364,589
62,529,623,100

자본총계
120,235,847,635
125,825,110,378

부채와 자본총계
343,305,357,519
283,161,833,119

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
69,422,886,562
56,168,863,806

상품매출
3,671,848,186
3,262,346,963

제품매출
65,751,038,376
52,904,696,843

기타매출
-
1,820,000

Ⅱ. 매출원가
35,131,237,130
27,858,533,702

상품매출원가
2,243,718,461
2,051,294,072

제품매출원가
32,887,518,669
25,807,239,630

Ⅲ. 매출총이익
34,291,649,432
28,310,330,104

Ⅳ. 판매비와관리비
26,002,040,507
26,628,088,374

Ⅴ. 영업이익
8,289,608,925
1,682,241,730

Ⅵ. 순금융손익
(86,866,561,993)
(12,032,895,706)

금융수익
34,672,796,134
4,839,719,897

금융원가
121,539,358,127
16,872,615,603

Ⅶ. 기타영업외손익
1,035,218,421
(1,160,698,075)

기타이익
1,364,469,229
596,766,258

기타손실
329,250,808
1,757,464,333

Ⅷ. 관계기업투자손익
-
-

Ⅸ. 법인세비용차감전이익
(77,541,734,647)
(11,511,352,051)

X. 법인세비용
(21,356,534,567)
(4,432,884,605)

XI. 당기순이익
(56,185,200,080)
(7,078,467,446)

XII. 기타포괄손익
(95,450,795)
(165,847,643)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(95,450,795)
(165,847,643)

XIII. 총포괄손익
(56,280,650,875)
(7,244,315,089)

XⅣ. 주당이익

기본주당이익
(2,363)
(312)

희석주당이익
(2,363)
(312)

자 본 변 동 표

제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
7,882,206,207
72,042,427,289
135,188,352,596

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(7,078,467,446)
(7,078,467,446)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(165,847,643)
(165,847,643)

총포괄손익 합계
-
-
-
(7,244,315,089)
(7,244,315,089)

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
(2,268,489,100)
(2,268,489,100)

주식매수선택권 등
-
-
149,561,971
-
149,561,971

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
149,561,971
(2,268,489,100)
(2,118,927,129)

2024.12.31 (전기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
8,031,768,178
62,529,623,100
125,825,110,378

2025.01.01 (당기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
8,031,768,178
62,529,623,100
125,825,110,378

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(56,185,200,080)
(56,185,200,080)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(95,450,795)
(95,450,795)

총포괄손익 합계
-
-
-
(56,280,650,875)
(56,280,650,875)

자본에 직접 인식된 거래 :

유상증자
246,914,000
9,747,115,100
-
-
9,994,029,100

유상증자 청약증거금
-
-
14,999,913,600
-
14,999,913,600

전환사채 전환권 행사
720,065,500
41,085,629,634
(7,339,870,694)
-
34,465,824,440

자기주식의 취득
-
-
(10,019,970,333)
-
(10,019,970,333)

배당금
-
-
-
(1,134,244,550)
(1,134,244,550)

주식매수선택권 등
-
-
131,928,694
-
131,928,694

주식매수선택권 행사
-
377,519,625
1,860,037,778
-
2,237,557,403

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-
(20,000,000,000)
-
20,000,000,000
-

이연법인세 재측정 효과

7,712,864

8,636,914
16,349,778

자본에 직접 인식된 거래 합계
966,979,500
31,217,977,223
(367,960,955)
18,874,392,364
50,691,388,132

2025.12.31 (당기말)
12,355,423,000
75,093,252,823
7,663,807,223
25,123,364,589
120,235,847,635

현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,212,975,779
(5,181,137,021)

영업으로부터 창출된 현금
14,316,927,118
7,356,908,147

이자의 수취
815,586,300
1,538,413,943

배당금의 수취
330,491,209
35,504,866

이자의 지급
(1,553,028,103)
(367,564,687)

법인세의 납부
302,999,255
(13,744,399,290)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(32,636,266,892)
(19,190,639,178)

종속기업투자자산의 증가
(14,424,544,664)
(12,450,130,096)

관계기업투자자산의 감소
350,000,000
-

관계기업투자자산의 증가
-
(10,506,877,980)

상각후원가측정 금융자산의 감소
118,519,250,000
49,654,928,378

상각후원가측정 금융자산의 증가
(120,510,932,131)
(14,467,810,003)

공정가치측정 금융자산의 감소
3,160,933,968
11,622,280,202

공정가치측정 금융자산의 증가
(4,360,330,000)
(12,312,035,000)

미수금의 증가
-
(29,096,774,740)

단기대여금의 감소
510,000,000
1,200,000,000

단기대여금의 증가
(10,152,888,804)
(300,000,000)

장기대여금의 감소
1,703,000,000
360,000,000

장기대여금의 증가
(395,000,000)
(608,000,000)

유형자산의 처분
206,958,755
498,217,150

유형자산의 취득
(6,789,847,387)
(2,745,035,608)

무형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
(992,866,629)
(422,042,939)

투자부동산의 취득
-
(884,847,542)

임차보증금의 감소
100,000,000
1,250,000,000

임차보증금의 증가
(20,000,000)
-

기타보증금의 감소
160,000
17,489,000

기타보증금의 증가
(6,560,000)
-

매각예정자산의 처분
400,000,000
-

선급금의 증가
-
-

국고보조금의 수령
66,400,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,679,410,104
30,204,991,447

배당금의 지급
(1,134,244,550)
(2,268,489,100)

단기차입금의 증가
-
19,000,000,000

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)
-

유동성 장기차입금의 상환
(166,560,000)
(166,560,000)

장기차입금의 증가
-
15,000,000,000

임대보증금의 증가
118,400,000
-

임대보증금의 감소
(462,813,290)
(655,000,000)

리스부채의 상환
(610,725,263)
(704,959,453)

유상증자
9,994,029,100
-

전환사채의 발행
60,000,000,000
-

전환사채의 상환
(25,523,220,000)
-

발행제비용
(10,955,560)
-

예수보증금의 감소
(5,000,000)
-

자기주식의 취득
(10,019,970,333)
-

자기주식의 처분
2,500,470,000
-

Ⅳ. 현금의 순증감
4,256,118,991
5,833,215,248

Ⅴ. 기초 현금
15,450,647,745
9,616,871,910

Ⅵ. 현금의 환율변동효과
(7,854,190)
560,587

Ⅶ. 기말 현금
19,698,912,546
15,450,647,745

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위: 천원)

구분

제15(당)기 처분예정일 2026년

3월 31일

제14(전)기 처분일 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
24,264,620
61,792,940

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,545,271
69,037,255

2. 순확정급여채무의 재측정요소
(95,451)
(165,848)

3. 당기순이익
(56,185,200)
(7,078,467)

4. 자본잉여금의 이익잉여금 전입(*)
20,000,000
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,354,037
1,247,669

1. 배당금(당기 보통주 : 50원전기 보통주 : 50원)
1,230,943
1,134,245

2. 이익준비금
123,094
113,424

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
22,910,583
60,545,271

(*) 제14기 정기주주총회(개최일: 2025년 3월 31일)에서 '자본준비금의 이익잉여금 전입의 건'이 승인 됨에 따라 자본잉여금을 이익잉여금으로 전입하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
ｏ 제2-1호 의안: 주식등의 전자등록 관련 조문 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식등의 전자등록)

회사는「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

제9조(주식등의 전자등록)

회사는「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식등의 전자등록 관련 조문 정비

제13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명단의 기재변경을 정지한다.

②
(생략)

③
(생략)

제13조
(기준일)

<삭제>

①
(현행과 같음)

②
(현행과 같음)

주식등의 전자등록 관련 조문 정비

항 번호 변경

ｏ 제2-2호 의안: 자기주식 소각 및 관리 근거 마련의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의3
(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의가 있는 경우 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의3
(자기주식의 취득ㆍ보유ㆍ소각)

① 회사는 법령이 정하는 바에 따라 자기주식을 취득하거나 매입할 수 있다.

② 회사가 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 아래 각 호의 경우에는 주주총회의 승인을 받아 1년을 초과하여 보유할 수 있다.

1. 임직원 인센티브(주식매수선택권, RSU, PSU, 주식형 상여 등) 지급 목적

2. 우리사주조합 배정 목적

3. 연구개발, 신기술 도입, 재무구조 개선, 사업 제휴 또는 M&A 등 회사의 경영상 목적

4. 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적

③ 회사는 제2항 단서에 따라 자기주식을 1년 초과 보유하는 경우, 매 사업연도 정기주총에서 보유ㆍ처분 계획을 승인받아야 한다.

④ 회사가 신탁계약에 따라 자기주식을 반환받은 경우 그 반환일을 취득일로 본다.

⑤ 회사가 자기주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 이사회의 결의 후 주주총회의 승인을 받아야 한다. 다만, 임직원 보상 목적의 처분은 이사회 결의로 갈음할 수 있다.

⑥ 자기주식의 취득·보유·처분 및 소각에 관한 세부사항은 이사회가 정한다.

조문번호 수정 및 자기주식 소각 및 관리 근거 마련

<신설>

제10조의4(자기주식의 관리)

① 회사는 자기주식의 취득·보유·처분·소각에 관한 기본계획을 수립하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 회사는 자기주식의 보유 목적, 지급·처분 계획, 소각 계획 등을 매 사업연도 정기주주총회에 보고하여야 한다.

③ 자기주식은 의결권 및 배당권 기타 어떠한 주주권도 행사할 수 없다.

④ 회사는 자기주식을 담보로 제공하거나 법령에서 허용되지 않는 방법으로 활용하여서는 아니 된다.

⑤ 회사가 신탁계약을 통하여 자기주식을 취득·관리하는 경우 관련 절차 및 소각·반환 계획은 이사회의 결의로 정한다

조문번호 수정 및 자기주식 소각 및 관리 근거 마련

제10조의4
(주식매수선택권)

① ~ ⑧
(생략)

제10조의5
(주식매수선택권)

① ~ ⑧
(생략)

조문번호 수정

ｏ 제2-3호 의안: 사채 발행 한도 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(전환사채의 발생)

① 당 회사는 사채의 액면총액이
일천오백억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제14조(전환사채의 발생)

① 당 회사는 사채의 액면총액이
이천오백억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

사채 발행한도 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이
사백억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

사채 발행한도 변경

o 제2-4호 의안: 상법 개정 내용 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제20조(소집지)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정사항 반영

항 번호 추가

제26조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개최전에 그 대리인을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개최전에 그 대리인을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영

제29조(이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상으로
한다.

제29조(이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상으로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사회 내 인원수 비율을 상법 개정내용에 맞추어 적용

제33조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

<신설>

② ~ ④
(생략)

제33조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영

항 번호 변경

제41조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③ ~ ④ (생략)

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조(감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

상법 제542조의12 개정(2026. 7. 23. 시행)으로 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 개정내용을 반영

제41조의2(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제41조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제41조의2(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제41조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영

o 제2-5호 의안: 이사의 책임감경 조문 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제33조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법에 맞추어 이사의 책임감경 조항 추가

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)ｏ 제3-1호 의안: 사내이사 이환철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이환철
1976.03.15
부
-
본인
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이환철
엘앤씨바이오대표이사
2012~(現)2010~20112002~2010
엘앤씨바이오 대표이사시지바이오대웅제약
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 엘앤씨바이오의 대표이사로 재직기간 동안 탁월한 경영 능력을 바탕으로 회사의 경영환경과 회사에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 매출과 영업이익의 성장뿐만 아니라 지속 성장의 기반을 마련하였으며, 해당 분야에서 다년간의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 사업과 경영환경에 대하여 뛰어난 이사로서의 역할을 수행할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_이환철

ｏ 제3-2호 의안: 사내이사 이재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재호
1975.05.04
부
-
해당사항 없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
엘앤씨바이오대표이사
2022~(現)2017~20222016~20172014~20152002~2014
엘앤씨바이오 전략기획본부장북경룬메이캉(한미약품관계사), 재무이사WCCT Global CRO(미국), 재무이사유진투자증권 IPO팀, 부장동양그룹(증권, 생명보험) 기업금융부
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 엘앤씨바이오 대표이사로 해당 분야에 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있으며 이를 토대로 향후 회사의 연구개발에 대한 방향성을 제시하며 기업의 경쟁 우위를 확보하고 이사로서 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단이 되어 추천합니다.

확인서

확인서_이재호

ｏ 제3-3호 의안: 사내이사 이주희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주희
1972.07.24
부
-
해당사항 없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주희
연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수/의생명과학부 특임교수
2019~(現)2019~20232011~2014
연세암병원 흉터성형레이저센터장연세의대 피부과학교실 주임교수 및 세브란스병원 피부과장/피부생물학연구소장미국 하버드의대 MGH 박사후연구원
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 피부 재생의학 및 조직공학 분야의 국내 최고 전문가로서, 당사의 주요 제품 파이프라인과 직접 연관된 임상ㆍ연구 역량을 보유하고 있습니다. 교수 영입을 통해 임상 네트워크 확보, 글로벌 임상 전략 고도화, R&D - 임상 - 사업화 선순환 구조 구축 등 중장기 성장 기반을 강화하며 기업의 경쟁 우위를 확보하고 이사로서 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단이 되어 추천합니다.

확인서

확인서_이주희

ｏ 제3-4호 의안: 사외이사 전태선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전태선
1963.09.10
여
부
해당사항 없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전태선
증권/자산운용 전문가
2001~20062006~20122012~2018
동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무)유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 투자은행(IB), 자산운용업 경험을 바탕으로 회사가 영위 및 진출하고 있는 사업전반에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 선진의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 주식회사 엘앤씨바이오의 경영목표를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하고자 합니다.첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금 지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

확인서

확인서_전태선

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원 전태선 선임의 건
※ 제4호 의안은 제3-4호 의안 부결 시 자동 폐기됨
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전태선
1963.09.10
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전태선
증권/자산운용 전문가
2001~20062006~20122012~2018
동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무)유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 투자은행(IB), 자산운용업 경험을 바탕으로 회사가 영위 및 진출하고 있는 사업전반에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_전태선

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5호 의안] 양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 부여의 건

※ 제5호 의안은 제3-3호 의안 부결 시 자동 폐기됨가. 의안 제목

o [제5호 의안] 양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 부여의 건

나. 의안의 요지

o 미래 성장을 주도할 사내이사 후보자 이주희를 대상으로, RSU를 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높여 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.
다. 참고사항o
RSU를 부여받은 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의 종류
주식 수

이주희
등기임원
부회장
보통주
100,000주

o RSU 부여 개요

구분
내용
비고

교부방법
신주교부, 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 100,000주
-

기타 조건의 개요
7년 재직
-

[제6호 의안] 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 의안 제목

o [제 6호 의안] 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

o 회사가 보유한 자기주식의 효율적 관리를 위하여 자기주식 보유 계획을 승인받고자 합니다.

다. 참고사항

o 2026년 03월 10일 현재 당사는 보통주 232,240주의 자기주식을 보유하고 있으며(발행주식총수 대비 0.93%), 이 중 임직원 보상목적 등으로 보유하고 있는 자기주식은 232,240주입니다.

항목
보유 대상
처분 대상

자기주식의 종류와 수
보통주 232,240주
미정

취득 방법

기존 보유 자기주식

(배당가능 이익 내 취득)

기존 보유 자기주식

(배당가능 이익 내 취득)

* 실제 처분 수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 결정될 예정입니다.

o 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 사항

항목
보유 개시시점
처분 시점

자기주식의 종류와 수

및 취득 방법

보통주 232,240주

(기존 보유 자기주식 /

배당가능 이익 내 취득)

미정

(기존 보유 자기주식 /

배당가능 이익 내 취득)

발행주식수에서

자기주식을 제외한 나머지

주식의 종류와 수

24,614,823주
미정

발행주식총수 대비

자기주식 비율의 변화

0.93%
미정

* 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 결정될 예정입니다.* 위 보유 개시 시점은 '26년 3월 정기 주주총회 기준입니다.

o 예정된 보유 기간

- 임직원 보상 지급 만료 시

o 예정된 처분 시기

- 스톡옵션 행사 시점, 임직원 상여 일정 등에 따라 구체적인 시기는 별도 이사회 승인 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제7호 의안] 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

o 제16기(2026 회계연도)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

o 제15기(2025 회계연도)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
651백만원

최고한도액
1,500백만원

* '이사의 수'는 2025년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사 기준입니다.* '실제 지급된 보수총액은'은 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 지급된 총액으로, 보고기간 중 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.