유라테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 유라테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)유라테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)유라테크주 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25전화번호: 070-7878-3500

작 성 자:
성 명: 김호정부서 및 직위: 기획팀 / 책임전화번호: 070-7878-1513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유라테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 25일

마. 권유 시작일
2026년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유라테크
보통주
67,048
0.58
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엄대열
최대주주
보통주
4,736,637
41.12
대표이사
-

엄병윤
최대주주의특수관계인
보통주
2,970,433
25.79
최대주주의 특수관계인및 사내이사
-

이숙연
최대주주의특수관계인
보통주
321,127
2.79
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,028,197
69.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장홍제
보통주
0
직원
직원
-

김호정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 15일
2026년 03월 24일
2026년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유라테크
https://www.yuratech.co.kr
홈페이지 내 → 고객센터 → 전자공시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 B-1009 (주)유라테크 주주총회담당자 앞 (우편번호 13494) ·전화 : 070-7878-1513 ·팩스 : 031-739-8304- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 15일 ~ 3월 25일 제39기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 25일 오전 9시

장 소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후, 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 사능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제39기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 200원(안))

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자동차용 점화코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요 고객으로 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어 지고 있습니다. 2012년 10월에 설립된 당사의 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 01일 영업을 개시하여 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 영업활동은 주로 중국 현지내 원자재 공급업체 개발, 경쟁력있는 자재를 확보하여 현지 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다. 2019년 9월에 설립된 당사의 종속회사 유라테크베트남유한회사는 자동차 부품 임가공으로 국내 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.

2025년 자동차산업은 美 신공장 가동, 25% 고관세 부과 등 불안 요인에도 불구, 내수 방어와 미국 수출 감소를 유럽 친환경차 수출 확대로 보완하여 전년대비 0.6% 감소한 411만대를 생산하여 예상보다 양호한 실적을 보였습니다. 내수는 전년도 기저효과와 금리인하를 바탕으로 개소세 인하, 노후차교체지원 등 정부 정책효과, 전기차 시장 회복 등에 힙입어 전년대비 0.8%증가한 135만대 판매 하였으며, 수출은 미국의 25% 고관세 부과 및 신공장(HMGMA) 가동 등 어려운 수출 여건으로 전년대비 1.7% 감소한 274만대 판매하였습니다.

<연도별 자동차 판매 추이>

(단위 : 만대)

구 분
2025년
2024년
2023년
2022년

생 산
411
413
424
376

판 매
409
412
421
369

-> 내 수
135
134
145
138

-> 수 출
274
278
276
231

- 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부당기 당사의 주요 제품 등의 현황 및 매출실적은 하기 요약표와 같이 점화부품은 전년 대비 5.6%p 감소한 149,133백만원 달성하였으며, 총 매출액의 75.6%를 차지하고 있습니다. 와이어링하네스는 전년 대비 2.0%p 증가한 18,003백만원 달성하였으며, 총 매출비중의 9.1%를 차지합니다.주요 제품 등의 현황 및 매출실적 <요약표>

(기준일 : 2025년 12월 31일)

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
당 기
전 기

매출액
비율
매출액
비율

자동차부품

제품,

상품

점화부품
149,133
75.6
163,383
81.2

와이어링하네스
18,003
9.1
14,346
7.1

기타
30,118
15.3
23,622
11.7

합 계
197,254
100.0
201,351
100.0

※ 상기 요약표는 연결기준으로 작성되었습니다.

당사의 점화부품은 고객의 요구에 대응하고 있으며, 재료기술 및 공정기술을 바탕으로 지속 개발하여 공급중에 있습니다. 당사는 독자기술을 바탕으로 고객의 Needs에 맞춘 제품을 개발/공급하고 있습니다. 또한 당사는 내연기관 외에 친환경자동차의 관련 부품을 현재 지속적인 연구 및 개발을 진행하고 있으며, 향후 신규시장의 선점을 위해 노력을 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

122,421,324,459

121,544,207,505

1. 현금및현금성자산
34,118,615,349

25,762,118,726

2. 매출채권
14,862,178,627

23,957,675,631

3. 기타금융자산
41,247,906,988

39,337,914,745

4. 재고자산
28,378,348,753

28,815,716,877

5. 기타자산
3,814,274,742

3,670,781,526

Ⅱ. 비유동자산

62,422,451,926

56,346,493,751

1. 기타금융자산
6,238,676,694

4,522,133,210

2. 관계,공동기업투자
19,527,890,732

16,687,138,157

3. 유형자산
33,111,601,562

31,066,603,440

4. 무형자산
951,068,880

975,921,018

5. 투자부동산
1,465,808,229

1,702,996,474

6. 기타자산
136,209,743

175,511,382

7. 순확정급여자산
991,196,086

1,216,190,070

자 산 총 계

184,843,776,385

177,890,701,256

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,672,415,833

28,138,720,696

1. 매입채무
15,963,048,143

17,823,698,789

2. 당기법인세부채
12,660,588

784,583,522

3. 충당부채
1,532,900,616

1,656,651,573

4. 기타금융부채
6,698,433,386

7,506,239,197

5. 기타부채
465,373,100

367,547,615

Ⅱ. 비유동부채

6,512,066,159

4,521,927,757

1. 충당부채
890,107,429

1,197,036,717

2. 기타금융부채
1,218,322,220

1,458,536,244

3. 기타부채
1,734,624,665

1,419,876,572

4. 이연법인세부채
2,669,011,845

446,478,224

부 채 총 계

31,184,481,992

32,660,648,453

자 본

지배주주 소유주지분

153,659,294,393

145,230,052,803

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

8,751,975,239

7,212,838,341

Ⅴ. 이익잉여금

138,184,875,165

131,294,770,473

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

153,659,294,393

145,230,052,803

부채 와 자본 총계

184,843,776,385

177,890,701,256

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

197,253,919,651

201,350,449,443

Ⅱ. 매출원가

181,491,243,481

178,599,021,198

Ⅲ. 매출총이익

15,762,676,170

22,751,428,245

Ⅳ. 판매비와관리비

13,948,603,071

12,245,103,309

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,814,073,099

10,506,324,936

1. 관계, 공동기업투자지분
5,934,393,288

2,931,890,966

2. 금융수익
2,964,655,787

3,945,928,985

3. 금융비용
1,490,070,419

1,461,258,796

4. 기타수익
1,783,922,259

2,307,253,120

5. 기타비용
49,532,552

272,266,979

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

10,957,441,462

17,957,872,232

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(78,528,073)

4,599,614,492

Ⅷ. 연결당기순이익

11,035,969,535

13,358,257,740

1. 지배기업소유주지분
11,035,969,535

13,358,257,740

2. 비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

829,157,655

124,263,996

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
581,048,407

(1,629,377,937)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
1,291,027,650

100,018,853

확정급여제도의 재측정요소
(709,979,243)

(1,729,396,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
248,109,248

1,753,641,933

관계, 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
50,279,896

1,276,976,069

해외사업장환산 외환차이
197,829,352

476,665,864

Ⅹ. 총포괄손익

11,865,127,190

13,482,521,736

1. 지배기업소유주지분
11,865,127,190

13,482,521,736

2. 비지배지분
-

-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

964

1,166

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2024.1.1.(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
5,359,177,555
121,841,970,403
-
133,923,591,947

연결당기순이익
-
-
-
-
13,358,257,740
-
13,358,257,740

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,729,396,790)
-
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
100,018,853
-
-
100,018,853

관계, 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,276,976,069
-
-
1,276,976,069

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
476,665,864
-
-
476,665,864

배당금지급
-
-
-
-
(2,176,060,880)
-
(2,176,060,880)

2024.12.31.(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
7,212,838,341
131,294,770,473
-
145,230,052,803

2025.1.1.(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
7,212,838,341
131,294,770,473
-
145,230,052,803

연결당기순이익
-
-
-
-
11,035,969,535
-
11,035,969,535

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(709,979,243)
-
(709,979,243)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
1,291,027,650
-
-
1,291,027,650

관계, 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
50,279,896
-
-
50,279,896

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
197,829,352
-
-
197,829,352

배당금지급
-
-
-
-
(3,435,885,600)
-
(3,435,885,600)

2025.12.31.(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
8,751,975,239
138,184,875,165
-
153,659,294,393

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,404,447,224

3,960,837,142

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,181,019,884

6,442,695,193

연결당기순이익
11,035,969,535

13,358,257,740

조정사항
(2,028,546,862)

4,384,930,009

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
2,173,597,211

(11,300,492,556)

2. 이자수취
1,549,182,090

1,978,016,352

3. 이자지급
(87,484,285)

(109,880,422)

4. 배당금수취(영업)
3,684,043,878

1,402,983,413

5. 법인세환급(납부)
77,685,657

(5,752,977,394)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,563,364,268)

(8,642,607,039)

1. 단기금융상품의 취득
(78,000,000,000)

(38,020,663,622)

2. 단기금융상품의 처분
76,000,000,000

33,480,842,254

3. 기타금융자산의 취득
(36,144,840)

-

4. 유형자산의 취득
(3,378,392,355)

(3,793,099,343)

5. 유형자산의 처분
12,097,818

336,000

6. 무형자산의 취득
(258,624,891)

(300,022,328)

7. 무형자산의 처분
98,900,000

-

8. 투자부동산의 취득
(1,200,000)

-

9. 기타채권의 증가
-

(10,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,782,976,794)

(898,916,723)

1. 리스부채의 상환
(311,161,041)

(295,838,632)

2. 단기차입금의 차입
-

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
-

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
964,069,847

1,572,982,789

5. 배당금의 지급
(3,435,885,600)

(2,176,060,880)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

8,058,106,162

(5,580,686,620)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

298,390,461

497,005,644

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

25,762,118,726

30,845,799,702

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,118,615,349

25,762,118,726

2) 별도재무재표

재 무 상 태 표

제39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

113,694,285,832

111,987,992,479

1. 현금및현금성자산
28,058,765,453

19,825,275,319

2. 매출채권
13,976,721,175

22,704,615,243

3. 기타금융자산
41,608,492,580

39,425,298,963

4. 재고자산
26,322,246,066

26,508,398,363

5. 기타자산
3,728,060,558

3,524,404,591

Ⅱ. 비유동자산

54,578,236,587

51,827,993,979

1. 기타금융자산
8,761,111,074

7,816,142,108

2. 종속기업및관계,공동기업투자
11,563,129,417

11,353,023,205

3. 유형자산
30,894,538,804

28,865,052,659

4. 무형자산
848,679,789

802,776,557

5. 투자부동산
1,465,808,229

1,702,996,474

6. 기타자산
53,773,188

71,812,906

7. 순확정급여자산
991,196,086

1,216,190,070

자 산 총 계

168,272,522,419

163,815,986,458

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,161,446,888

25,273,294,886

1. 매입채무
14,811,250,679

15,341,880,339

2. 당기법인세부채
9,802,620

736,683,724

3. 충당부채
1,532,900,616

1,656,651,573

4. 기타금융부채
6,360,288,513

7,183,717,710

5. 기타부채
447,204,460

354,361,540

Ⅱ. 비유동부채

4,598,833,063

3,526,992,960

1. 충당부채
890,107,429

1,197,036,717

2. 기타금융부채
818,450,480

907,891,481

3. 기타부채
1,734,624,665

1,419,876,572

4. 이연법인세부채
1,155,650,489

2,188,190

부 채 총 계

27,760,279,951

28,800,287,846

자 본

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

3,788,887,897

2,497,860,247

Ⅴ. 이익잉여금

130,000,910,582

125,795,394,376

자 본 총 계

140,512,242,468

135,015,698,612

자본 및 부채총계

168,272,522,419

163,815,986,458

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.매출액

185,521,301,700

187,728,317,345

Ⅱ.매출원가

172,253,888,929

167,213,488,826

Ⅲ.매출총이익

13,267,412,771

20,514,828,519

Ⅳ.판매비와관리비

12,612,674,116

11,079,370,096

Ⅴ.영업이익(손실)

654,738,655

9,435,458,423

1.종속,관계,공동기업투자지분
3,409,911,628

1,110,851,163

2.금융수익
2,990,398,167

4,231,925,264

3.금융비용
1,550,400,252

970,199,780

4.기타수익
1,993,336,522

2,794,900,924

5.기타비용
49,229,613

249,618,930

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

7,448,755,107

16,353,317,064

Ⅶ.법인세비용

(902,625,942)

4,032,021,280

Ⅷ.당기순이익

8,351,381,049

12,321,295,784

Ⅸ.기타포괄손익

581,048,407

(1,629,377,937)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
581,048,407

(1,629,377,937)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
1,291,027,650

100,018,853

확정급여제도의 재측정요소
(709,979,243)

(1,729,396,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

Ⅹ.총포괄손익

8,932,429,456

10,691,917,847

XI.주당손익

기본및희석주당이익

729

1,076

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,397,841,394
117,379,556,262
126,499,841,645

당기순이익(손실)

12,321,295,784
12,321,295,784

확정급여제도의 재측정요소

(1,729,396,790)
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

100,018,853

100,018,853

배당금지급

(2,176,060,880)
(2,176,060,880)

2024.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,497,860,247
125,795,394,376
135,015,698,612

2025.01.01(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,497,860,247
125,795,394,376
135,015,698,612

당기순이익(손실)

8,351,381,049
8,351,381,049

확정급여제도의 재측정요소

(709,979,243)
(709,979,243)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

1,291,027,650

1,291,027,650

배당금지급

(3,435,885,600)
(3,435,885,600)

2025.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
3,788,887,897
130,000,910,582
140,512,242,468

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,876,525,135

2,136,047,507

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,436,599,149

4,228,462,199

당기순이익
8,351,381,049

12,321,295,784

조정사항
(879,488,864)

3,328,361,286

영업활동으로인한자산및부채의증감
2,964,706,964

(11,421,194,871)

2. 이자수취
1,713,162,979

2,136,855,506

3. 이자지급
(55,984,094)

(66,272,111)

4. 배당금수취(영업)
3,684,043,878

1,402,983,413

5. 법인세환급(납부)
98,703,223

(5,565,981,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,113,877,611)

(8,042,589,105)

1. 단기금융상품의 취득
(78,000,000,000)

(38,020,663,622)

2. 단기금융상품의 처분
76,000,000,000

33,480,842,254

3. 기타금융자산의 취득
(36,144,840)

-

4. 기타금융자산의 처분
-

373,926,000

5. 유형자산의 취득
(2,931,268,556)

(3,681,307,977)

6. 유형자산의 처분
12,097,818

336,000

7. 무형자산의 취득
(256,262,033)

(185,721,760)

8. 무형자산의 처분
98,900,000

-

9. 기타부동산의 취득
(1,200,000)

-

10. 기타채권의 증가
-

(10,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,629,718,499)

(747,350,460)

1. 리스부채의 상환
(157,902,746)

(144,272,369)

2. 단기차입금의 차입
-

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
-

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
964,069,847

1,572,982,789

5. 배당금의 지급
(3,435,885,600)

(2,176,060,880)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

8,132,929,025

(6,653,892,058)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

100,561,109

20,339,780

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

19,825,275,319

26,458,827,597

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,058,765,453

19,825,275,319

- 이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 제39기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2025년 3월 26일)

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

120,710,163,448

116,848,235,802

1. 전기이월미처분이익잉여금
113,068,761,642

106,256,336,808

2. 확정급여제도의 재측정요소
(709,979,243)

(1,729,396,790)

3. 당기순이익
8,351,381,049

12,321,295,784

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합 계

120,710,163,448

116,848,235,802

Ⅳ. 이익잉여금처분액

2,519,649,440

3,779,474,160

1. 이익준비금
229,059,040

343,588,560

2. 배당금
2,290,590,400

3,435,885,600

주당배당금(률):

당기 200원(40%)

전기 300원(60%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

118,190,514,008

113,068,761,642

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 39(당) 기
제 38(전) 기

주당 배당금(원)
200
300

시가배당율(%)
2.4
3.8

배당금 총액(원)
2,290,590,400
3,435,885,600

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안: 소집권자 및 소집지 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사가 소집할 수 없는 경우에는 제42조의 2항을 준용한다.

제19조(소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사가 소집할 수 없는 경우에는 제33조의 규정을 준용한다.

소집권자에 대한 조문 정비.

제21조(
소집지
)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 이사회의 결의로써 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(
소집지와 개최방식
)

①
(현행과 같음)

② 회사는 관련 법령에 따라 전자주주총회를 개최할 의무를 부담하는 경우를 제외하고는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따라 전자주주총회 도입을 선택할 수 있도록 하여, 허용하지 않는 경우의 개정안을 반영함.

제2-2호 의안: 이사의 선임 및 의무 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 선임)

① ~ ② 생략

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사의 선임)

① ~ ② (현행과 같음)

③

2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
다만, 상법 제542조의7 제3항에 따라 집중투표를 배제할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다
.

이사 선임 조문 정비.

제34조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<
제2항 신설
, 기존 제2~4항 항번호 변경>

제34조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
(신설)

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10명 이내로 하고
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다

제30조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,

독립이사는 이사총수의

3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제35조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (이하 생략)

제35조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (이하 현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

(신설)

부칙

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제30조, 제35조의2, 제43조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. .

개정상법

시행시기를

고려하여

별도

부칙

마련
.

제2-4호 의안: 감사위원회 구성 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은
사외이사이어야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

⑤

제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가
소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 (감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가
소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제43조의2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제43조의2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

(신설)
부칙제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제43조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
개정상법 시행시기를 고려하여 별도 부칙 마련.

제2-5호 의안: 이사의 직무 및 대표이사의 직무 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 직무)

사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 제42조 2항을 준용한다
.

제33조 (이사의 직무)

사장,

부사장
,
전무이사, 상무이사
및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사의 직무에 대한 조문 정비.

제42조 (대표이사의 직무)

①

대표이사는 회사를 대표하며, 이사회의 결정사항을 집행하고 회사 업무전반을
통괄하며 모든 이사가 최근의 경영상태와 회사 관련 최신정보를 제공받을 수 있도록 하여야 한다.

② 대표이사의 유고시에는 회장, 사장, 전무이사, 상무이사, 이사, 집행임원의 순위로 그 직무를 대행한다. 집행임원의 대행 순위는 사장, 전무, 상무, 이사, 부장, 차장으로 한다.

제42조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하며, 이사회의 결정사항을 집행하고 회사 업무전반을
총괄하며 모든 이사가 최근의 경영상태와 회사 관련 최신정보를 제공받을 수 있도록 하여야 한다.

② (삭제)

대표이사의 직무에 대한 조문 정비.

제22조 (의장)

① (생략)

②

대표이사가 의장을 할 수 없는 경우에는
제42조의 2항을
준용한다.

제22조 (의장)

① (생략)

② 대표이사가 의장을 할 수 없을 경우에는
제33조를

준용한다.

대표이사의 직무 제42조의 2항 삭제로 인한 조문 정비.

제36조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③

이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 참석할 수 없는 경우에는
제42조2항을
준용한다.

제36조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 참석할 수 없는 경우에는
제33조를

준용한다.

대표이사의 직무 제42조의 2항 삭제로 인한 조문 정비.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

엄병윤
1941.02.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

엄대열
1967.11.08
사내이사
-
본인
이사회

이정연
1952.07.30
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄병윤
(주)유라테크 사내이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

엄대열
(주)유라테크 대표이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

이정연
(주)유라테크 기타비상무이사
2015년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사
없음

2014년 3월 ~ 2017년 7월
SADI 부학장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 엄병윤 사내이사 후보자엄병윤 사내이사 후보자는 (주)유라테크를 설립하여 현재까지 회사의 회장으로서 회사의 경쟁력 강화 및 품질확보를 지속적으로 추진해오고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성은 당사의 지속가능한 성장과 중장기적 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.○ 엄대열 사내이사 후보자엄대열 사내이사 후보자는 현재 회사의 대표이사로서 경영을 총괄하고 폭넓은 경험과 전문성으로 꾸준한 성장을 이끌어낸 경영전문가로서 글로벌 경영역량, 조직관리능력 등을 겸비했다고 평가 받고 있습니다. 이를 바탕으로 (주)유라테크가 향후 글로벌 시장에서 성장 기반을 마련하고 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 큰 역할을 할 것으로 판단됩니다. ○ 이정연 기타비상무이사 후보자후보는 이사회의 구성원으로서 의사 결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였습니다. 교수 및 부학장으로서 축적한 지식과 경험을 바탕으로, 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_엄병윤

확인서_엄대열

확인서_이정연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김동현
1964.01.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동현
(주)유라테크 사외이사감사위원회 위원장
2023년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 사외이사,감사위원회 위원장
없음

2012년 10월 ~ 현재
현산부인과 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회에서 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 직무경험, 인맥과 역량을 바탕으로 하여, 회사의 대외협력 부분에 대해 적극적으로 조언하고, 객관적이고 중립적인 시각을 통해 경영을 감독함과 동시에 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여 이를 준수하고 사외이사로서의 가치 제고를 위해 노력하며 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동현 후보자는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 다양한 경험을 토대로 이사회의 업무집행을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 감사위원회 위원으로서도 그 역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대됩니다. 후보자는 향후에도 윤리의식과 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 감사위원회 위원으로서 책임과 의무를 충실하게 수행할 것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이거연
1945.01.09
기타비상무이사
분리선출
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이거연
(주)유라테크 기타비상무이사감사위원회 위원
2017년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사,감사위원회 위원
없음

2000년 3월 ~ 2009년 3월
여의주 공동대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이거연 후보자는 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 점검 기능 등을 면밀히 점검하여 운영 수준을 제고 하였습니다. 예리한 통찰력과 경험을 통해 감사위원회위원으로서의 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다. 후보자는 향후에도 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 수행할 수 있을것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김동현

확인서_이거연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제6-1호 의안: 엄병윤 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

제6-2호 의안: 엄대열 이사 보수한도 승인의 건(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

제6-3호 의안: 김동현 이사 보수한도 승인의 건(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

제6-4호 의안: 한용빈 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

제6-5호 의안: 이거연 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

제6-6호 의안: 이정연 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
11.1억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액(30억원)은 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도액입니다.