파크시스템스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 파크시스템스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
파크시스템스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 파크시스템스 주식회사주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 15층전화번호: 031-546-6800

작 성 자:
성 명: 홍문표부서 및 직위: 재경부 / 대리전화번호: 031-546-6800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
파크시스템스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

파크시스템스 주식회사
보통주
45,327
0.65
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.※ 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박상일
대표이사
보통주
2,258,871
32.3
대표이사
-

박진성
자녀
보통주
527
0.01
-
-

한정화
사외이사
보통주
2,400
0.03
사외이사
-

조연옥
부사장
보통주
4,500
0.06
임원
-

조상준
전무
보통주
1,420
0.02
임원
-

안병운
상무
보통주
500
0.01
임원
-

조아진
상무
보통주
430
0.01
임원
-

계
-
2,268,648
32.4
-
-

※ 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍문표
보통주
511
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족 수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

*"피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층 파크시스템스 주식회사 (우편번호 16229) 전화번호 : 031-546-6900- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 25일 제 29기 정기주주총회 개시 전일(도착 기준)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 5층파크시스템스 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제29기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 500원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 약 18% 증가한 2,058억원을 달성하였으며, 영업이익은 422억원으로 전년대비 약 10% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 28(전)기말 2024년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

193,783,590,748

191,151,103,812

현금및현금성자산
69,320,152,450

93,438,772,816

매출채권및계약자산
59,979,664,986

45,430,573,060

재고자산
54,835,483,801

45,318,948,272

기타유동금융자산
4,013,999,311

2,668,759,335

기타유동자산
5,633,606,290

4,294,050,329

당기법인세자산
683,910

-

Ⅱ. 비유동자산

153,230,334,124

83,164,372,514

비유동당기손익공정가치측정금융자산
1,184,677,082

1,463,195,541

장기매출채권및비유동계약자산
356,975,460

관계기업투자
2,379,332,296

336,896,545

유형자산
116,036,008,135

63,519,448,683

무형자산
28,253,969,202

11,190,545,672

기타비유동금융자산
743,607,086

2,827,463,367

기타비유동자산
7,995,072

-

이연법인세자산
4,267,769,791

3,826,822,706

자 산 총 계

347,013,924,872

274,315,476,326

부 채

Ⅰ. 유동부채

70,448,514,137

62,937,674,219

매입채무
4,653,426,835

12,426,946,632

단기차입금
32,916,463,817

20,101,880,682

유동리스부채
3,062,938,120

2,874,578,418

유동충당부채
1,733,144,634

388,026,370

기타유동금융부채
16,281,498,832

13,776,638,009

기타유동부채
6,756,310,918

6,773,073,293

당기법인세부채
4,627,262,558

4,506,476,208

유동파생상품부채
417,468,423

599,369,774

유동당기손익공정가치측정금융부채
-

1,490,684,833

Ⅱ. 비유동부채

51,498,694,346

23,468,008,965

장기차입금
42,325,026,217

15,801,012,100

비유동리스부채
4,258,989,437

3,353,706,648

비유동충당부채
311,294,182

1,323,720,332

기타비유동금융부채
1,934,404,427

1,094,507,438

비유동당기손익공정가치측정금융부채
1,831,094,847

1,413,804,619

이연법인세부채
837,885,236

481,257,828

부 채 총 계

121,947,208,483

86,405,683,184

자 본

Ⅰ. 지배주주기업지분

225,066,716,389

187,909,793,142

자본금
3,498,238,500

3,493,788,500

자본잉여금
51,809,405,080

50,814,090,318

기타자본구성요소
2,884,245,304

1,237,266,166

기타포괄손익누계액
4,551,565,129

992,917,734

이익잉여금
162,323,262,376

131,371,730,424

자 본 총 계

225,066,716,389

187,909,793,142

부 채 및 자 본 총 계

347,013,924,872

274,315,476,326

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

매출액
205,837,214,759
175,059,849,427

매출원가
69,345,096,101
60,842,343,228

매출총이익
136,492,118,658
114,217,506,199

판매비와관리비
94,301,092,463
75,687,634,808

영업이익
42,191,026,195
38,529,871,391

금융수익
9,509,016,307
14,349,072,353

금융비용
11,394,567,787
5,507,421,606

기타수익
2,105,292,017
425,402,265

기타비용
1,135,198,515
581,021,910

지분법손익
(51,421,261)
14,530,187

법인세비용차감전순이익
41,224,146,956
47,230,432,680

법인세비용(수익)
6,801,620,004
4,426,770,862

당기순이익
34,422,526,952
42,803,661,818

기타포괄손익
3,558,647,395
1,374,129,325

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,558,647,395
1,374,129,325

해외사업장환산외환차손익
3,558,647,395
1,374,129,325

총포괄이익
37,981,174,347
44,177,791,143

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
34,422,526,952
42,803,661,818

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
37,981,174,347
44,177,791,143

주당이익

기본주당순손익
4,955
6,175

희석주당순손익
4,935
6,156

- 연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 28 (전)기 2024년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

175,564,440,646

170,574,141,479

현금및현금성자산
44,698,820,660

75,569,173,691

매출채권및계약자산
75,393,921,414

48,046,920,837

재고자산
44,652,938,839

40,430,742,898

기타유동금융자산
4,846,090,769

3,008,496,971

기타유동자산
5,972,668,964

3,518,807,082

Ⅱ. 비유동자산

149,231,205,215

85,639,685,031

비유동당기손익공정가치측정금융자산
1,184,677,082

1,463,195,541

종속기업및관계기업투자
37,092,287,309

19,828,141,594

장기매출채권및비유동계약자산
356,975,460

-

유형자산
105,813,562,112

57,876,856,766

무형자산
1,018,573,082

719,595,780

기타비유동금융자산
180,689,313

1,946,188,785

이연법인세자산
3,584,440,857

3,805,706,565

자 산 총 계

324,795,645,861

256,213,826,510

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,277,039,164

54,888,101,350

매입채무
7,832,098,071

12,051,835,311

단기차입금
30,000,000,000

20,000,000,000

유동리스부채
929,931,775

1,408,431,641

유동충당부채
1,667,806,127

333,955,190

기타유동금융부채
14,664,205,512

9,305,902,830

기타유동부채
4,350,517,102

5,867,004,614

당기법인세부채
4,415,012,154

3,830,917,157

유동파생상품부채
417,468,423

599,369,774

유동당기손익공정가치측정금융부채
-

1,490,684,833

Ⅱ. 비유동부채

45,614,719,683

20,004,947,007

장기차입금
41,482,466,400

15,541,128,000

비유동리스부채
303,999,005

839,205,032

비유동충당부채
62,755,004

1,116,301,918

기타비유동금융부채
1,934,404,427

1,094,507,438

비유동당기손익공정가치측정금융부채
1,831,094,847

1,413,804,619

부 채 총 계

109,891,758,847

74,893,048,357

자 본

자본금
3,498,238,500

3,493,788,500

자본잉여금
51,809,405,080

50,814,090,318

기타자본구성요소
2,884,245,304

1,237,266,166

기타포괄손익누계액
31,822,470

-

이익잉여금
156,680,175,660

125,775,633,169

자 본 총 계

214,903,887,014

181,320,778,153

부 채 및 자 본 총 계

324,795,645,861

256,213,826,510

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

매출액
172,502,405,857
141,846,873,966

매출원가
62,719,358,665
52,650,643,363

매출총이익
109,783,047,192
89,196,230,603

판매비와관리비
69,389,739,168
56,231,229,071

영업이익
40,393,308,024
32,965,001,532

금융수익
9,020,984,627
13,774,893,210

금융비용
10,043,576,236
5,024,527,411

기타수익
1,556,614,333
957,852,987

기타비용
586,354,358
220,071,657

지분법손익
(51,421,261)
14,530,187

법인세비용차감전순이익
40,289,555,129
42,467,678,848

법인세비용
5,914,017,638
3,551,245,882

당기순이익
34,375,537,491
38,916,432,966

기타포괄손익
31,822,470
-

당기총포괄손익
34,407,359,961
38,916,432,966

주당이익
-
-

기본주당순손익
4,949
5,614

희석주당순손익
4,929
5,597

- 별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

2025년 1월 1일 부터2025년 12월 31일 까지
2024년 1월 1일 부터2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 27일

파크시스템스 주식회사

(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

154,263,339,898

123,705,896,907

1. 전기이월이익잉여금
119,887,802,407

84,789,463,941

2. 당기순이익
34,375,537,491

38,916,432,966

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,823,132,500)

(3,818,094,500)

1. 이익준비금
347,557,500

347,099,500

2. 현금배당금 주당배당금 : 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)
3,475,575,000

3,470,995,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

150,440,207,398

119,887,802,407

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 기타비상무이사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정준
1963.08.31
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정준
주식회사 쏠리드 대표이사
1998~현재
주식회사 쏠리드 대표이사
-

2020~2024
KAIST 창업원 겸직 교수

2015~2017
벤처기업협회 회장

2014~2016
국가과학기술자문회의 위원

1993~1994
히타치 중앙연구소 객원연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정준
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 관련 분야의 전문성

제 3호 의안: 기타비상무이사 신규 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남태희
1960.2.28
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남태희
Storm Ventures - Managing Director & Co-Founder
2000~현재
Storm Ventures - Managing Director & Co-Founder
-

1993~2000
Venture Law Group - Partner & Co-Founder

1985~1993
Wilson Sonsini Goodrich and Rosati - Partner

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남태희
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야의 전문성

확인서

확인서(정준)

확인서(남태희)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조수인
1957.1.13
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조수인
단국대학교 석좌교수
2023~현재
단국대학교 석좌교수
-

2022~현재
제이엠 반도체 고문

2012~2015
삼성메디슨 대표이사

2012
삼성디스플레이 OLED 사업부장, 사장

2010~2012
삼성모바일디스플레이 대표이사

2010
삼성전자 메모리 사업부장, 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조수인
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야의 전문성

확인서

확인서(조수인)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
570

최고한도액
1,000백만원

* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

제 6호 의안: 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

①회사의 본점 소재지는 경기도에 둔다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

①회사의 본점 소재지는 경기도 과천시에 둔다.

본점 소재지 변경

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

① 종류주식의 발행

회사는
500,000주
범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 성격

1.

회사가 발행하는 종류주식은 이익배당
및 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선하고, 회사가 발행한 기존 종류주식과 동등한 지위를 가지는 의결권이 있는 주식이다
.

2. 종류주식의 존속기간은 발행일부터 10년까지이며, 위 기간이 경과하면 종류주식은 보통주식으로 자동 전환된다.

3.

기타 종류주식의 내용에 관하여는 본 조
제③항(배당에 관한 사항) 내지 본 조 제⑤항(신주인수권)
에서 정한다.

③ 배당에 관한 사항

1.

종류주식은 참가적ㆍ누적적 종류주식으로 한다. 종류주식을 소유한 주주(이하 “종류주주”라고 한다)는 종류주식을 보유하는 동안
액면가액 기준 최저 연 5%의 배당을
누적적으로 우선 배당받을 수 있고, 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당 받을 수 있다.

2. 종류주식의 배당과 관련하여 종류주주는 신주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.

④, ⑤ (생략)

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

① 종류주식의 발행

회사는
제5조에서 정한 회사가 발행할 주식의 총수 중 4분의 1
범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 성격

1.

회사가 발행하는 종류주식은 이익배당
또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

2. (좌동)

3.

기타 종류주식의 내용에 관하여는 본 조
제3항 내지 제8항
에서 정한다.

③ 배당에 관한 사항

1.

종류주식은 참가적ㆍ누적적 종류주식으로 한다. 종류주식을 소유한 주주(이하 “종류주주”라고 한다)는 종류주식을 보유하는 동안
발행금액 기준 연 0% 이상으로 발행시에 이사회에서 정한 우선 배당률을
누적적으로 우선 배당받을 수 있고, 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당 받을 수 있다.

2. (좌동)

④, ⑤ (생략)

⑥
회사는 본 조 제1항에서 정하는 종류주식의 발행 한도 내에서, 이사회의 결의로 주주의 청구에 따라 보통주로 전환되는 전환주식(이하 “전환주식”)을 발행할 수 있으며, 그 구체적인 내용은 아래 각 호에 따른다.

1. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 발행가액으로 한다. 단, 이사회의 결의로 정한 조정사유가 발생한 경우에는 이에 따른다.

2. 본 항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정사유 또는 이사회의 결의로 정한 조정사유가 발생한 때에는 이에 따라 이사회 결의로 전환비율을 조정할 수 있다.

3. 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

4. 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정에 따른다. 다만, 전환권으로 인하여 발행하는 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 전환된 것으로 본다
.
⑦
회사는 본 조 제1항에서 정하는 종류주식의 발행 한도 내에서, 이사회의 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로서 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)을 발행할 수 있으며, 그 구체적인 내용은 아래 각 호에 따른다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다.

2. 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 목에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

나. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

3. 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 당 회사는 상환 의사 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다, 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당주주는 상환 의사 및 상환 대상주식을 회사에 통지 하여야 한다. 단, 회사는 배당 가능이익으로 상환 대상 주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다
.

⑧
회사는 본 조 제6항 및 제7항의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다
.

종류주식의 발행한도 증액

의결권 없는 종류주식 발행 근거 마련

배당 기준 변경을 통한 유연성 확보

현행 정관 제8조의3(전환주식)의 내용을 제8조의2로 통합하여 규정

상법 제346조에 따라 전환비율을 명확히 규정

현행 정관 제8조의4(상환주식)의 내용을 제8조의2로 통합하여 규정

제8조의3(전환주식)
<삭제>
제8조의2로 통합하여 삭제

제8조의4(상환주식)
<삭제>
제8조의2로 통합하여 삭제

제12조[2015.09.10 삭제]

제12조(자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정에 따른 신설

제16조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산

,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제16조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산

,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채의 발행한도 증액

제17조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제17조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채의 발행한도 증액

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고 필요에 따라
사외이사
를 둘 수 있다.

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고 필요에 따라
독립이사
를 둘 수 있다.

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경

제36조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제36조의2(이사의 책임경감
)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경

제44조(감사위원회의 구성)
① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③,④ (생략)

제44조(감사위원회의 구성)
① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③,④ (생략)

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경

제45조(감사위원의 분리선임·해임)
①

감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제45조(감사위원의 분리선임·해임)
①

감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 개정에 따른 감사위원 분리선출 인원 상향

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

제 7호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

남태희
기타비상무이사(예정)
-
보통주
5,000

조수인
사외이사 겸 감사위원(예정)
-
보통주
5,000

총( 2 )명
-
-
-
총(10,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 10,000주
-

행사가격 및 행사기간

주식매수선택권의 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균으로 한다

주식매수선택권의 행사기간: 부여 결의일(2026년 3월 26일)로부터 2년이 경과한 2028년 3월 26일부터 2036년 3월 25일까지 이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다
.

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,996,477
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,049,471
963,989

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2023.5.11
3
보통주
10,000
-
5,000
5,000

2024년
2024.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2024.5.10
3
보통주
9,000
-
3,000
6,000

2025년
2025.3.27
2
보통주
10,000
-
-
10,000

2025.5.14
5
보통주
14,000
-
-
14,000

계
-
총( 15 )명
보통주
총(53,000)주
총( - )주
총( 8,000 )주
총(45,000)주

※ 기타 참고사항

-
제 8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 4명
직원
-
보통주
14,000

총( 5 )명
-
-
-
총(14,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부한 주식의 종류 및 수
보통주 총 14,000주
-

행사가격 및 행사기간
주식매수선택권의 행사가격: 214,830원주식매수선택권의 행사기간: 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2027년 5월 14일부터 2035년 5월 13일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,996,477
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,049,471
963,989

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2023.5.11
3
보통주
10,000
-
5,000
5,000

2024년
2024.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2024.5.10
3
보통주
9,000
-
3,000
6,000

2025년
2025.3.27
2
보통주
10,000
-
-
10,000

2025.5.14
5
보통주
14,000
-
-
14,000

계
-
총( 15 )명
보통주
총(53,000)주
총( - )주
총( 8,000 )주
총(45,000)주

※ 기타 참고사항

주식매수선택권의 부여 결의: 상법 제542조의3 제3항 및 정관 제10조 1항에 따라 발행주식 총수의
100분의 3범위 내에서
이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며 정관 제10조 2항에 따라 이 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 9호 의안: 자기주식 보유,처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

임직원 보상 및 신기술 도입 등 경영상 목적

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

자기주식 현황: 당사는 과거 신탁계약으로 취득한 보통주 45,327주의 자기주식을 2026년3월 9일 현재 아래와 같이 직접 보유하고 있습니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법

보유내역
보통주
45,327주
신탁계약에 의한 취득

보유·처분 대상
보통주
45,327주
-

* 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 보유 개시 시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

보유 개시 시점
예정된 처분 시점 주1)

주식의 종류
자기주식수
주식의 종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수
보통주
45,327주
보통주
45,327주

취득방법
신탁계약에 의한 취득
신탁계약에 의한 취득

발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 주2)
보통주
6,951,150주
보통주
6,951,150주

발행주식총수 대비 자기주식의 비율 주2)
보통주
0.65%
보통주
0.65%

주1) 예정된 처분시점의 수량은 실제 처분수량 및 추가 취득 수량 등에 따라 변동될 수 있음.

주2) 향후 회사의 발행주식 증감에 따라 상기 수치는 변동될 수 있습니다.

4. 예정된 보유기간

1) 2026년 3월 26일(주주총회 승인일)부터 임직원 보상 및 신기술 도입 등 경영상 목적으로 지급하는 시점까지 보유 예정입니다.

2) 실집행 실적은 매년 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

5. 예정된 처분시기

1) 2026년 3월 26일 이후 임직원 보상 및 신기술 도입 등 경영상 목적으로 지급할 예정이며, 구체적 시기와 방법은 별도 이사회 승인을 거칠 예정입니다.

2) 실집행 실적은 매년 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.