영풍 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 영풍

주주총회소집공고
6.0
(주)영풍

주주총회소집공고

2026년 03월 10일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
김 기 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지)https://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 신 광 섭

(전 화) 02-519-3314

주주총회 소집공고

(제75기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제75기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 25일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제75기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경 ○ 제2-2호 의안 : 이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경 ○ 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경

※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에 해당되어, 해당 안건은 주주제안으로 표기하지 않음.

○ 제2-4호 의안 : 주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경

(주주제안 :
케이젯
정밀(주)) ○ 제2-5호 의안 : ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주)) ○ 제2-6호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주)) ○ 제2-7호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주))

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제3-1호 의안 : 사내이사 권홍운(임기 2년) ○ 제3-2호 의안 : 사외이사 박정옥(임기 1년) ○ 제3-3호 의안 : 사외이사 최창원(임기 1년) ○ 제3-4호 의안 : 사외이사 허성관(임기 1년) (제3-4호 의안은 제2-3호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○ 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준(임기 1년) ○ 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관(임기 1년) (제4-2호 의안은 제2-3호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기)

□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정옥(임기 1년) ○ 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 허성관(임기 1년) (제5-2호 의안은 제2-3호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기)

□ 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

4. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다. 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.ypzinc.co.kr)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

□ 본인참석 - 신분증

□ 대리인참석 - 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) , 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 사본

9. 기타사항: 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병욱(출석률: 100%)
박정옥(출석률: 100%)
최창원(출석률: 100%)
전영준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.09
계열회사와 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2025.01.09
운영자금 용도 차입금 조달의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2025.01.09
운영자금 용도 차입금 조달의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2025.01.09
포괄한도(외화) 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2
2025.01.30
여신거래약정 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

3
2025.02.14
주주제안 접수 보고
보고
보고
보고
미해당

2025.02.14
여신거래약정 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

4
2025.02.14
외국환거래 여신한도 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

5
2025.02.14
제74기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

6
2025.03.07
석포제련소 조업정지 처분 및 이행 보고
보고
보고
보고
미해당

2025.03.07
영풍정밀 의안상정 가처분 및 주주제안 안건에 대한 적법요건 보고
보고
보고
보고
미해당

2025.03.07
안전, 보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

7
2025.03.07
주주가치제고 계획 수립의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2025.03.07
자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

8
2025.03.07
신규 법인 설립 및 현물출자의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

9
2025.03.12
내부회계관리제도 운영 보고
보고
보고
보고
미해당

2025.03.12
머스트자산운용 주주제안 철회보고
보고
보고
보고
미해당

2025.03.12
일괄여신한도 변경 약정의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2025.03.12
주식분할 결정의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2025.03.12
현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

2025.03.12
제74기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

10
2025.03.27
주주총회 의장 대행인 결정의 건
찬성
찬성
찬성
미해당

11
2025.03.27
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.03.27
지배인 해임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.03.27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.03.27
사외이사후보추천위원회 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.03.27
이사 겸업 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.03.27
이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025.04.10
주식분할 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025.11.05
25년 3분기 안전보건경영활동 보고
보고
보고
보고
보고

2025.11.05
25년 3분기 ESG경영활동 보고
보고
보고
보고
보고

2025.11.05
석포제련소 조업정지 처분 관련 보고
보고
보고
보고
보고

2025.11.05
25년 3분기 경영현황 보고
보고
보고
보고
보고

2025.11.05
지점 지배인 해임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.11.05
지점 지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.11.05
무신용장방식수입금융(수입결제자금대출) 한도 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2025.11.05
자회사 간의 합병 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025.12.18
외부감사인 선임 보고
보고
보고
보고
보고

2025.12.18
부패방지정책 제정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.12.18
종속회사 합병 해제 결의
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.12.18
자기주식 소각 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.12.18
주식배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박병욱, 박정옥, 최창원
2025.03.17
별도 및 연결내부회계관리제도 평가보고
원안가결

감사위원회
박병욱, 박정옥, 최창원
2025.03.17
제74기 감사보고서 확정의 건
원안가결

감사위원회
박병욱, 박정옥, 전영준
2025.04.10
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결

감사위원회
박병욱, 박정옥, 전영준
2025.04.10
2024년 감사결과 및 2025년 감사계획 승인
원안가결

감사위원회
박병욱, 박정옥, 전영준
2025.04.10
내부통제제도의 평가
원안가결

감사위원회
박병욱, 박정옥, 전영준
2025.04.10
외부감사인에 대한 사후평가
원안가결

감사위원회
박병욱, 박정옥, 전영준
2025.12.10
내부고발제도 규정 개정 보고
보고

감사위원회
박병욱, 박정옥, 전영준
2025.12.10
외부감사인 선임의 건
원안가결

감사위원회
박병욱, 박정옥, 전영준
2025.12.10
부패방지정책 제정의 건
원안가결

사외이사후보추천위원회
박영민, 박병욱, 박정옥
2025.03.07
사외이사 후보 추천의 건
원안가결

사외이사후보추천위원회
김기호, 박병욱, 최창원
2025.04.10
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500,000
166,020
41,505
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연 (계열회사)
매출,매입 등
2025.01.01 ~ 2025.12.31
912
7.65

※ 상기 거래금액에 대한 비율은 2025년 말 매출액(11,927억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
당사 주요 사업인 아연제련 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소 당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. 또한, 아연정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다.
(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 아연괴 및 황산 제조과정에서 폐수 및 대기오염물질이 발생되고 있으나 최적방지시설을 설치하여 환경법규를 준수하고 있습니다.

<각 부문 오염저감시설>

- 대기부문 : 다단계 흡수시설, 전기집진기(습식,건식)등 이 설치되어 16단계에 걸쳐서 가스 정제 및 분진을 제거- 수질부문 : 물리화학적 처리시설을 운영함으로써 가장 엄격한 기준 인 청정지역 배출허용기준을 준수

또한, 대기부문, 수질부문 모두 TMS(telemetering system : 굴뚝, 방류구 배출정보 자동분석 전송장치)가 설치되어 있어 실시간으로 환경관리공단에 오염물질 배출정보 자료가 전송되고 있으며, 이에 따라 오염물질 배출허용기준을 초과하지 않기 위해 설비에 투자하여 지속적으로 개선하고 있습니다.

2010년 1월 1일 부터 환경관련법 중 대기환경보전법에서 굴뚝배기가스 배출허용기준이 일부 강화되었으나 기준보다 강화된 자체 배출허용기준으로 환경오염물질의 최소배출을 위한 폐수배출저감 활동을 병행하여 운영하고 있습니다.

주기적인 자체점검 및 관리를 시행함으로써 환경관리에 최선을 다하고 있으며, 온실가스줄이기의 일환으로 폐열을 이용한 스팀터빈 발전기를 확대 운용 온실가스 배출감축사업을지속적으로 추진해 나갈 것입니다. 당사는 제련소 세계 최초 (2021년 6월 1식 최초 가동, 2023년 4월 1식 추가 가동) 폐수 처리후 전량 재이용하는 무방류 (ZLD) 시스템을 도입하여 안정적으로 운용하고 있으며, 배기가스중 질소산화물 제거를 위해 약 300 억원 규모의 산소공장을 추가로 신규 투자하여 2025년 5월 시운전을 앞두고 있습니다. 앞으로도 완벽한 환경/안전 대응을 통해 지속가능한 제련소로 만들어 가겠습니다 이외에 2050 탄소중립 실현을 위하여 경상북도 등과 '21년 8월 "경북 봉화군 오미산 풍력 발전사업" 업무협약을 체결하여 참여 중에 있으며, 정부 연구기관과 협력하여 LFP 배터리로부터 탄소 저감형 배터리 원료화 프로젝트 참여를 통해 기후변화에 대응하기 위한 기술 개발에도 노력하고 있습니다. 앞으로 환경, 안전의 완벽한 대응을 통해 친환경 제련소로서의 지속가능성을 증명하고, R&D 센터를 기반으로 전략금속 순환기술 분야의 글로벌 리더로 발돋움할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선, 철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도 합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정 중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초 소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업 등에 많이 사용되고 있습니다. 아연의 국제시장(LME)가격은 2025년 기말 평균 U$2,870.07/MT로 전년 동기 평균 U$2,779.47/MT 대비하여 약 3%( U$90.60/MT) 상승하였습니다. 이는 2025년 하반기 LME 현물 재고의 극단적인 감소로 인해 발생한 공급 부족 우려에 기인합니다. 2025년 4분기 이후 SHFE 재고의 유입을 통한LME 재고의 정상화 및 2026년 전반적인 과잉공급 우려에 의한 가격 하락 요인이 존재합니다. 그러나 2026년 1분기 지정학적인 이슈로 인한 달러화의 약세 및 상승 유지 중인 구리 가격의 행보로 미루어 보아 단기적으로 가격의 등락을 거듭할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품인 아연 등은 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 제1차 비철금속제조업(C242)로 동일하게 분류되는 단일 사업부문입니다.

(2) 시장점유율

당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연의 제련설비는 최신공법을 도입한 시설로 기술, 품질 면에서 해외 경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. 2025년도 4분기 누계 생산량 중 45%는 국내 판매, 55%는 수출 판매로 구성되어 있습니다.

(3) 시장의 특성

비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설 산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주력사업인 제련부문에 사업 역량을 집중하고 있으며, 별도의 추진 중인 신규사업 계획은 없습니다. 당사는 제련소 세계 최초 (2021년 6월 1식 최초 가동, 2023년 4월 1식 추가 가동) 폐수 처리후 전량 재이용하는 무방류 (ZLD) 시스템을 도입하여 안정적으로 운용하고 있으며, 배기가스중 질소산화물 제거를 위해 약 300 억원 규모의 산소공장을 추가로 신규 투자하여 2025년 5월 시운전을 앞두고 있습니다.

(5) 조직도

260310 조직도.jpg
260310 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 17일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 75 기 2025년 12월 31일 현재

제 74 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당)기말
제 74 (전)기말

자 산

I. 유동자산
1,179,825,553,359
1,556,095,230,506

현금및현금성자산
137,031,350,994
210,760,801,204

기타유동금융자산
138,173,900,176
357,776,468,646

매출채권 및 기타채권
361,860,486,152
357,822,618,050

기타유동자산
11,947,432,669
24,369,487,966

재고자산
530,812,383,368
605,365,854,640

II. 비유동자산
4,825,025,651,028
4,145,612,484,257

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
94,255,977,885
112,786,383,433

기타비유동금융자산
297,696,264,222
333,681,412,182

관계기업투자
3,236,308,943,380
2,542,406,094,539

투자부동산
486,476,182,545
492,280,657,618

유형자산
563,984,649,629
642,103,522,943

사용권자산
8,581,596,709
14,560,098,903

무형자산
5,733,807,355
5,722,662,376

기타비유동자산
1,037,773,977
2,071,652,263

이연법인세자산
130,950,455,326
-

자산 총계
6,004,851,204,387
5,701,707,714,763

부 채

I. 유동부채
722,479,014,612
927,947,129,412

매입채무 및 기타채무
302,640,684,713
385,148,115,016

유동차입금
212,096,018,214
373,691,602,719

기타유동금융부채
67,262,491,616
52,119,910,237

유동충당부채
114,297,854,255
96,958,687,010

기타유동부채
26,181,965,814
16,667,159,331

당기법인세부채
-
3,361,655,099

II. 비유동부채
1,257,799,403,510
788,459,300,205

비유동차입금
211,121,167,681
238,591,857,566

기타비유동금융부채
728,961,664,878
312,054,958,988

퇴직급여부채
12,667,739,633
13,469,272,819

비유동충당부채
260,049,913,152
160,498,543,926

기타비유동부채
44,998,918,166
53,891,257,255

이연법인세부채
-
9,953,409,651

부채 총계
1,985,754,008,492
1,716,406,429,617

자 본

I. 지배기업 소유주지분
3,602,707,444,005
3,588,874,693,479

자본금
9,554,225,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(2,999,946,074)
(17,461,324,328)

기타자본구성요소
59,689,987,996
56,102,005,876

이익잉여금
3,534,655,459,583
3,539,216,094,431

II. 비지배지분
421,865,342,260
396,426,591,667

자본 총계
4,024,572,786,265
3,985,301,285,146

부채와 자본 총계
6,004,851,204,387
5,701,707,714,763

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 75 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당) 기
제 74 (전) 기

Ⅰ.매출액
2,908,974,321,148
2,787,414,358,375

Ⅱ.매출원가
3,050,789,796,704
2,830,020,314,859

Ⅲ.매출총손실
(141,815,475,556)
(42,605,956,484)

판매비와관리비
117,320,136,012
118,161,506,512

대손상각비
553,096,918
(65,527,190)

Ⅳ.영업손실
(259,688,708,486)
(160,701,935,806)

기타수익
551,345,062,341
60,500,151,138

기타비용
200,188,079,615
316,799,794,144

금융수익
354,892,259,786
311,237,961,987

금융원가
795,039,100,472
349,531,203,482

지분법이익
233,066,989,506
49,275,858,747

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(115,611,576,940)
(406,018,961,560)

Ⅵ.법인세수익
(152,274,960,168)
(78,209,235,840)

Ⅶ.당기순손실
36,663,383,228
(327,809,725,720)

지배주주지분 당기순손실
(2,515,975,420)
(252,140,554,081)

비지배주주지분 당기순손실
39,179,358,648
(75,669,171,639)

Ⅷ.기타포괄손익
10,307,641,329
49,241,254,423

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
2,382,614,658
60,048,336,262

해외사업환산손익
(2,243,087,028)
4,304,811,772

기타포괄손익관련 법인세효과
(807,164,679)
(13,873,310,988)

법인세효과 후 차감금액
(667,637,049)
50,479,837,046

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,345,712,606)
(1,541,449,836)

지분법자본변동
26,594,807,749
(61,029,174)

지분법이익잉여금
3,649,453,107
(5,916,387,045)

확정급여제도의 재측정요소
(1,614,017,134)
(3,618,740,800)

해외사업환산손익(비지배지분)
(2,209,827,117)
5,071,256,585

기타포괄손익관련 법인세효과
(8,099,425,621)
4,827,767,647

법인세효과 후 차감금액
10,975,278,378
(1,238,582,623)

Ⅸ.총포괄손익
46,971,024,557
(278,568,471,297)

지배주주지분 총포괄손실
10,317,519,501
(207,208,236,438)

비지배주주지분 총포괄손실
36,653,505,056
(71,360,234,859)

Ⅹ.주당손익

기본 및 희석 주당손익
(141)
(14,106)

- 연결자본변동표

제 75 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2024.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,812,874,284,143
6,736,137,575
3,813,167,014,890
469,601,779,894
4,282,768,794,784

당기순손실
-
-
-
(252,140,554,081)
-
(252,140,554,081)
(75,669,171,639)
(327,809,725,720)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,184,292,337)
(1,184,292,337)
(1,082,586)
(1,185,374,923)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(3,097,337,102)
46,130,239,150
43,032,902,048
-
43,032,902,048

해외사업환산손익
-
-
-
-
4,302,666,461
4,302,666,461
5,071,256,585
9,373,923,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,218,958,529)
-
(1,218,958,529)
(761,237,219)
(1,980,195,748)

총포괄손익
-
-
-
(256,456,849,712)
49,248,613,274
(207,208,236,438)
(71,360,234,859)
(278,568,471,297)

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
117,255,027
117,255,027
(1,814,953,368)
(1,697,698,341)

2024.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,539,216,094,431
56,102,005,876
3,588,874,693,479
396,426,591,667
3,985,301,285,146

2025.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,539,216,094,431
56,102,005,876
3,588,874,693,479
396,426,591,667
3,985,301,285,146

당기순손실
-
-
-
(2,515,975,420)
-
(2,515,975,420)
39,179,358,648
36,663,383,228

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(5,606,854,863)
(5,606,854,863)
(553,174)
(5,607,408,037)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
2,458,058,623
19,263,228,925
21,721,287,548
-
21,721,287,548

관계기업의 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분
-
-
-
12,158,608,547
(12,158,608,547)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
(2,241,015,980)
(2,241,015,980)
(2,209,827,117)
(4,450,843,097)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(688,649,602)
-
(688,649,602)
115,399,483
(573,250,119)

재평가이잉여금의변동
-
-
-
(351,272,182)
-
(351,272,182)
(430,872,784)
(782,144,966)

총포괄손익
-
-
-
11,060,769,966
(743,250,465)
10,317,519,501
36,653,505,056
46,971,024,557

자기주식취득
-
-
(729,994,860)
-
-
(729,994,860)
-
(729,994,860)

자기주식처분
-
-
15,191,373,114
(15,191,373,114)
-
-
-
-

연차배당
344,025,000
-
-
(430,031,700)
-
(86,006,700)
-
(86,006,700)

비지배지분변동
-
-
-
-
4,331,232,585
4,331,232,585
(11,214,754,463)
(6,883,521,878)

2025.12.31(당기말)
9,554,225,000
1,807,717,500
(2,999,946,074)
3,534,655,459,583
59,689,987,996
3,602,707,444,005
421,865,342,260
4,024,572,786,265

- 연결 현금흐름표

제 75 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당) 기
제 74 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
47,079,049,295
(2,843,845,363)

당기순손실
36,663,383,228
(327,809,725,720)

비현금항목의 조정
(29,976,851,286)
401,610,351,431

운전자본의 조정
7,217,647,241
(158,343,751,755)

이자수취
23,442,811,712
28,399,944,782

이자지급
(24,390,270,699)
(11,380,094,519)

배당금수취
44,676,869,316
90,072,567,616

배당금지급
(816,001,560)
(17,201,340,000)

법인세지급
(9,738,538,657)
(8,191,797,198)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
105,607,480,937
(223,394,816,988)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
680,664,224,899
767,533,799,849

금융상품의 처분
578,750,477,192
427,252,944,388

대여금의 회수
1,425,908,752
326,607,970,310

보증금의 감소
5,786,731,856
4,967,461,102

유형자산의 처분
2,325,029,384
6,691,903,471

무형자산의 처분
4,169,092,089
557,450,089

FVOCI금융자산의 처분
56,606,327,656
-

파생상품계약의 정산
31,600,657,970
1,456,070,489

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(575,056,743,962)
(990,928,616,837)

금융상품의 취득
353,167,719,429
497,091,805,596

대여금의 대여
671,212,582
326,003,765,480

관계기업투자주식의 취득
56,440,774
23,071,139,938

유형자산의 취득
157,813,396,781
105,952,849,391

무형자산의 취득
-
256,300,000

보증금의 증가
1,083,890,185
621,648,323

FVOCI금융자산의 취득
45,084,000,000
30,641,000,000

파생상품계약의 정산
17,180,084,211
7,290,108,109

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(226,832,035,659)
161,774,940,229

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
660,519,895,065
996,538,855,143

단기차입금의 차입
601,422,003,065
916,414,151,420

장기차입금의 차입
59,037,572,000
80,000,000,000

임대보증금의 증가
60,320,000
71,520,000

정부보조금의 수취
-
53,183,723

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(887,351,930,724)
(834,763,914,914)

단기차입금의 상환
808,348,223,860
785,776,141,756

유동성장기차입금의 상환
50,133,375,238
4,726,721,490

장기차입금의 상환
20,000,000,000
40,000,000,000

임대보증금의 감소
146,740,000
27,228,000

리스부채의 상환
1,840,069,748
2,536,125,327

비지배지분의 감소
6,883,521,878
1,697,698,341

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
(74,145,505,427)
(64,463,722,122)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
210,760,801,204
267,016,479,680

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
416,055,217
8,208,043,646

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
137,031,350,994
210,760,801,204

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 75 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 74 (당)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 75(당)기말
제 74 (전)기말

자산

I. 유동자산
407,263,807,898
739,749,041,277

현금및현금성자산
37,710,657
5,897,798,055

기타유동금융자산
14,909,332,022
198,813,077,001

매출채권 및 기타채권
67,014,439,905
55,420,443,824

기타유동자산
900,314,960
8,889,857,999

재고자산
324,402,010,354
470,727,864,398

II. 비유동자산
1,562,376,966,608
1,923,021,190,299

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
94,262,494,775
112,777,806,253

기타비유동금융자산
96,148,992,899
331,082,616,367

종속기업 및 관계기업투자
859,192,020,851
866,219,532,653

투자부동산
454,458,386,847
457,412,655,939

유형자산
54,399,463,355
151,056,856,758

무형자산
2,123,757,718
2,123,757,718

사용권자산
1,791,850,163
2,347,964,611

자산 총계
1,969,640,774,506
2,662,770,231,576

부채

I. 유동부채
327,214,456,756
583,632,438,928

매입채무 및 기타채무
113,613,450,648
191,909,915,624

유동차입금
54,780,159,314
264,341,495,975

기타유동금융부채
43,437,064,844
31,394,006,600

기타유동부채
6,459,597,950
1,861,915,560

유동충당부채
108,924,184,000
94,125,105,169

II. 비유동부채
354,650,883,084
542,703,385,970

비유동차입금
53,852,691,440
4,083,503,470

기타비유동금융부채
22,765,320,877
310,693,816,101

비유동충당부채
260,049,913,152
160,498,543,926

퇴직급여부채
2,099,579,918
2,132,513,588

이연법인세부채
15,883,377,697
65,295,008,885

부채 총계
681,865,339,840
1,126,335,824,898

자본

I. 자본금
9,554,225,000
9,210,200,000

II. 주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

III. 자기주식
(2,999,946,074)
(17,461,324,328)

IV. 이익잉여금
1,275,161,074,128
1,533,022,625,786

V. 기타자본구성요소
4,252,364,112
9,855,187,720

자본 총계
1,287,775,434,666
1,536,434,406,678

부채와 자본 총계
1,969,640,774,506
2,662,770,231,576

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 75 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 75 (당)기
제 74 (전)기

I. 매출액
1,192,666,327,316
1,053,314,451,951

II. 매출원가
1,425,506,476,168
1,098,701,150,944

III. 매출총손실
(232,840,148,852)
(45,386,698,993)

판매비와관리비
44,853,867,184
43,009,100,466

IV. 영업손실
(277,694,016,036)
(88,395,799,459)

기타수익
31,598,598,980
14,077,656,944

기타비용
161,430,531,503
147,572,119,242

금융수익
393,309,349,895
325,638,738,231

금융비용
274,874,348,103
305,084,069,763

V. 법인세비용차감전순손실
(289,090,946,767)
(201,335,593,289)

VI. 법인세수익
(47,314,350,205)
(47,331,737,012)

VII. 당기순손실
(241,776,596,562)
(154,003,856,277)

VIII.기타포괄손실
(6,066,373,890)
(2,362,321,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(6,066,373,890)
(2,362,321,616)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,338,951,035)
(1,539,095,316)

확정급여제도의 재측정요소
(824,703,838)
(1,532,844,369)

법인세효과
2,097,280,983
709,618,069

법인세효과 차감후 금액
(6,066,373,890)
(2,362,321,616)

IX. 총포괄손실
(247,842,970,452)
(156,366,177,893)

X. 주당손익

기본 및 희석 주당손실(단위: 원)
(13,526)
(8,616)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 75 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 74 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
11,038,752,017
1,705,406,579,382
1,710,001,924,571

전기순손실
-
-
-
-
(154,003,856,277)
(154,003,856,277)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,178,757,319)
(1,178,757,319)

FVOCI 평가손익
-
-
-
(1,183,564,297)
-
(1,183,564,297)

총포괄손실
-
-
-
(1,183,564,297)
(155,182,613,596)
(156,366,177,893)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2024.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,855,187,720
1,533,022,625,786
1,536,434,406,678

2025. 1. 1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,855,187,720
1,533,022,625,786
1,536,434,406,678

당기순손실
-
-
-
-
(241,776,596,562)
(241,776,596,562)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(463,550,282)
(463,550,282)

FVOCI 평가손익
-
-
-
(5,602,823,608)
-
(5,602,823,608)

총포괄손익
-
-
-
(5,602,823,608)
(242,240,146,844)
(247,842,970,452)

자기주식취득
-
-
(729,994,860)
-
-
(729,994,860)

자기주식소각
-
-
15,191,373,114
-
(15,191,373,114)
-

연차배당
344,025,000
-
-
-
(430,031,700)
(86,006,700)

2025.12.31(당기말)
9,554,225,000
1,807,717,500
(2,999,946,074)
4,252,364,112
1,275,161,074,128
1,287,775,434,666

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제75(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제74(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 75(당)기
제 74(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
19,038,087,868
(132,166,355,219)

당기순이익
(241,776,596,562)
(154,003,856,277)

비현금항목의 조정
149,172,967,569
132,237,428,196

운전자본의 조정
64,805,897,258
(188,218,851,126)

이자수취
15,313,770,247
18,840,203,907

이자지급
(18,260,235,350)
(7,740,851,775)

배당금수취
52,793,639,316
86,517,142,616

배당금지급
(816,001,560)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(2,195,353,050)
(2,596,230,760)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
165,490,670,370
(82,594,724,224)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
410,375,807,015
591,344,958,592

단기금융상품의 처분
149,257,720,634
218,423,383,529

단기대여금의 감소
-
316,000,000,000

유형자산의 처분
95,778,400
547,021,133

무형자산의 처분
-
330,000,000

종속기업투자주식의 처분
4,500,000,000
-

FVOCI금융자산의 처분
55,991,327,656
-

파생상품계약의 정산
30,025,596,210
1,456,070,489

만기보유증권의 처분
113,267,868,298
45,197,704,544

당기손익인식금융자산의 처분
52,461,006,817
5,544,487,897

보증금의 감소
4,776,509,000
3,846,291,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(244,885,136,645)
(673,939,682,816)

단기금융상품의 취득
20,000,000,000
178,355,814,798

단기대여금의 증가
250,000,000
316,000,000,000

장기금융상품의 취득
-
821,000,000

장기대여금의 증가
304,500,000
-

종속기업투자주식의 취득
50,000,000
729,478,341

관계기업투자주식의 취득
-
3,031,990,000

FVOCI금융자산의 취득
45,092,332,499
30,641,000,000

파생상품계약의 정산
15,331,769,211
1,717,618,245

만기보유증권의 취득
70,427,998,103
58,173,800,000

당기손익인식금융자산의 취득
32,635,862,198
26,195,572,380

보증금의 증가
1,000,000,000
200,000,000

유형자산의 취득
59,792,674,634
57,817,909,052

무형자산의 취득
-
255,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(190,388,845,636)
142,718,200,030

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
608,435,016,674
881,911,355,894

단기차입금의 차입
558,435,016,674
881,911,355,894

장기차입금의 차입
50,000,000,000
-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(798,823,862,310)
(739,193,155,864)

단기차입금의 상환
797,941,600,360
738,351,171,361

유동성장기차입금의 상환
229,321,350
226,721,490

리스부채의 지급
652,940,600
615,263,013

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
(5,860,087,398)
(72,042,879,413)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
5,897,798,055
77,940,731,748

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
-
(54,280)

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
37,710,657
5,897,798,055

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

미처분이익잉여금

454,447,242

1,224,625,786

전기이월미처분이익잉여금
794,594,086

7,239,382

당기순손실
(241,776,596,562)

(154,003,856,277)

확정급여제도의 재측정요소
(463,550,282)

(1,178,757,319)

투자적립금 이입
241,900,000,000

156,400,000,000

이익잉여금처분액

357,488,750

430,031,700

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 5원(1%) 전기 50원(1%) 주식배당 주당배당주식수(주) 보통주 : 당기 0.03주(3.00%) 전기 0.04주(4.00%)
357,488,750

430,031,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

96,958,492

794,594,086

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제75기
제74기

주당 현금배당금 (원)
5
50

현금배당금총액 (원)
89,372,250
86,006,700

시가배당률 (%)
0.0
0.0

□ 정관의 변경

제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경제2-2호 의안 : 이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경

제2-3호 의안 : 감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경

※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에 해당되어, 해당 안건은 주주제안으로 표기하지 않음.

제2-4호 의안 : 주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))제2-5호 의안 : ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

제2-6호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

제2-7호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주))

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 해당사항 없음.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(임기)

① (생 략)

②
사외
이사의 임기는 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결 시까지로 한다.

③ (생 략)

제29조(임기)

① (생 략)

②
독립
이사의 임기는 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결 시까지로 한다.

③ (좌 동)

상법 개정에 따른독립이사 명칭 변경

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외
이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립
이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

제38조의3(
사외
이사후보추천위원회)

① 본 회사는 제32조의2의 규정에 의한
사외
이사후보추천위원회를 둔다.

②
사외
이사후보추천위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 의 결의로 정한다.

38조의3(
독립
이사후보추천위원회)

① 본 회사는 제32조의2의 규정에 의한
독립
이사후보추천위원회를 둔다.

②
독립
이사후보추천위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 의 결의로 정한다.

(신 설)

<부칙>

(독립이사 명칭 변경 관련 경과조치) 제29조 제2항, 제32조의2 제1항, 제38조의3 제1항 및 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제2-2호 의안 : 이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(임기)

① 이사의 임기는
취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기

주주총회 종결 시 까지로 한다.

② 사외이사의 임기는 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한

정기 주주총회

종결 시까지로 한다.

③ (생 략)

제29조(임기)

① 이사의 임기는
3년 내로 하되, 주주총회결의로

이사 선임시

정한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후

그 결산기에

관한 정기주주총회 전에

만료될 경우에는 그 총회의 종결시

까지 그 임기를

연장한다.

② (삭 제)

③ (좌 동)

이사의 임기 변경 관련

제30조(임원의 보선)

이사가 결원되었을 때라도 재임 임원이 법정원수 이상이 되고, 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결선임을 다음 정기 주주총회 시까지 연기할 수 있다. 보결로 인하여 선임된 이사의 임기는 전임 임원의 잔임기간으로 한다.

제30조(임원의 보선)

(삭 제)

(신 설)

<부칙>

(이사의 임기 변경 관련 경과 조치) 제29조 제1항 및 제2항, 제30조의 개정규정은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건이 승인되는 즉시 시행한다.

제2-3호 의안 : 감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경

※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에 해당 되어, 해당 안건은 주주제안으로 표기하지 않음.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조의2(감사위원회)

① (생 략)

② 감사위원회의 구성, 직무 및 권한, 운영 등에

관한 세부사항

은 이사회의 결의로 정한다.

③
상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원의 선임을 결의할 수 있다.

제38조의2(감사위원회)

① (생 략)

② 본 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된

이사 중

에서 감사위원회

위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사

위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과

분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야

한다.

③ 감사위원회의 구성, 직무 및 권한, 운영 등에 관한 세부사항은

이사회의 결의로 정한다.

④

상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원의 선임을 결의할 수 있다.

감사위원회 위원 분리선출 인원 상향

(신 설)

<부칙>

(감사위원 분리선출 인원 상향 관련 경과조치) 제38조의2 제2항, 제3항, 제4항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-4호 의안 : 주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 대리인은 법정대리인 또는 본 회사 주주에 한하며, 총회

개최전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

제25조(의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② (삭 제)

주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제

(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제 관련 경과조치) 제25조 제2항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-5호 의안 : ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.~3. (생 략)

4. (신 설)

② ~ ③ (생 략)

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.~ 3. (생 략)

4. ESG위원회

② ~ ③ (생 략)

ESG위원회의 이사회내 위원회로 지위 격상(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(ESG위원회의 이사회 내 위원회로 지위 격상 관련 경과조치) 제32조의2 제1항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-6호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(이익배당)

① 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

등록된 질권자에게

금전과 주식
으로 할 수 있다.

② ~ ③ (생 략)

제42조(이익배당)

① 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

등록된 질권자에게
금전과 주식 및 기타의 재산
으로 할 수 있다.

② ~ ③ (좌 동)

현물배당 도입

(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(현물배당 도입 관련 경과조치) 제42조 제1항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

제2-7호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 케이젯정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조의2(중간배당)

① 본 회사는
6월 30일 현재의 주주명부에

기재된 주주에게

상법에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로

한다.

② 제1항의
중간배당
은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③
중간배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1 ~ 5. (생 략)

6.
중간배당
에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ (삭 제)

⑤
중간배당
을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통 주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조의2
(분기배당)

① 본 회사는
사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월

말일 현재의 주주명부

에 기재된 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의

12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의
분기배당
은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③
분기배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1 ~ 5. (좌 동)

6.
분기배당
에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ (삭 제)

⑤
분기배당
을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통 주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 도입

(주주제안: 케이젯정밀(주))

(신 설)

<부칙>

(분기배당 도입 관련 경과조치) 제42조의2 제1항, 제2항, 제3항, 제5항은 2026년 3월 25일 개최되는 회사의 정기주주총회에서 안건인 승인되는 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권홍운(임기 2년) 제3-2호 의안 : 사외이사 박정옥(임기 1년) 제3-3호 의안 : 사외이사 최창원(임기 1년) 제3-4호 의안 : 사외이사 허성관(임기 1년) (제3-4호 의안은 제2-3호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준(임기 1년) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관(임기 1년) (제4-2호 의안은 제2-3호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권홍운
1968.11.25
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

최창원
1962.04.17
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

전영준
1974.06.23
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

허성관
1947.11.12
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권홍운
(현) (주)영풍사내이사
1992 ~ 20162017 ~ 20192019 ~ 20212022 ~ 현재2022 ~ 현재2022 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재2025 ~ 현재2025 ~ 현재
(주)한화 상무보한화시스템 상무보한화에어로스페이스 상무(주)영풍 상무 (CFO)영풍개발(주) 사내이사영풍문고홀딩스(주) 사내이사(주)영풍이앤이 사내이사(주)영풍 사내이사(유)와이피씨 이사(유)엠와이지 이사
없음

박정옥
(현) 사회복지법인설원복지재단 이사
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

최창원
(현)고려대학교 미래성장연구원부원장
2015 ~ 20152016 ~ 20172018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 20252023 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재
국무총리실 농림국토해양정책관국무총리실 사회복지정책관국무총리실 경제조정실장국무총리실 제1차장국가공무원인재개발원장서울시립대 행정학과 초빙교수(사)국제개발협력컨설팅협회 부회장(주)코리아써키트 사외이사고려대학교 미래성장연구원 부원장
없음

전영준
(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사
2020 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재
대한제분(주) 사외이사법무법인 김장리 구성원 변호사(주)카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
없음

허성관
(현) 한국유라시아 연구원 원장
1970 ~ 19761985 ~ 19881988 ~ 20062005 ~ 20062017 ~ 20242017 ~ 20192018 ~ 20222023 ~ 현재
한국은행 행원미국 뉴욕주립대 조교수동아대 경영학부 교수동아대 경영학부 교수경기연구원 이사장한국지방세연구원 이사장롯데장학재단 이사장한국유라시아연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권홍운
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

박정옥
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

최창원
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

전영준
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

허성관
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박정옥 후보자 본 후보자는 문화예술 분야에서의 다양한 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 기업의 사회적 가치를 제고하였으며, 앞으로도 주주 및 회사의 이익이 공존하는 회사를 위해 노력하겠음.- 최창원 후보자 본 후보자는 공공기관에서의 정책 관련 업무 경험 및 풍부한 행정학 지식을 활용하여 회사의 가치제고에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사 및 주주정책의 수립에서 실행까지 원활히 진행될 수 있도록 노력하겠음.- 전영준 후보자 본 후보자는 법률 및 기업 거버넌스 전반에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖춘 전문가로 전체 주주 및 이해관계자의 이익을 위하여 공정하고 독립적인 직무를 수행하겠음.- 허성관 후보자 본 후보자는 대학교의 경영학부 교수 및 관련 연구 기관장 등을 역임하며 습득한 재무, 회계지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계/재무 리스크를 검증하고, 독립적이고, 투명한 의사결정을 통해 기업가치 제고를 위해 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권홍운 후보자 본 후보자는 기업의 재무, 회계와 관련된 업무를 오랜기간 동안 수행하여, 풍부한 재무 , 회계 실무지식을 갖추었으며, 당사 경영상황을 고려하여 기업지배구조의 주주환원에 대한 배당, 자기주식 소각 이행 등 주주환원 개선에 기여하였으므로 재선임 추천함.- 박정옥 후보자 언론인 경험을 바탕으로 당사 홍보활동 강화, 지역상생을 위한 사회공헌 경영으로 사회 책임경영을 강화하였으며, 앞으로도 당사의 사회적 가치 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 재선임 추천함.- 최창원 후보자 본 후보자는 행정학 전문가로서, 행정기관에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 ESG 경영 강화, 기업 가치제고 방안에 대한 의견 제시 등의 회사와 주주 가치제고에 기여하였으므로 재선임 추천함.- 전영준 후보자 본 후보자는 기업 지배구조, 주주가치 개선 전문성을 가진 변호사로서 당사의 기업지배구조 개선과 모든 주주가치 상승을 위한 공정한 의견을 이사회에 독립적인 위치에서 충분히 제시하였으며, 이를 통해 이사회의 합리적인 경영판단을 제시하는 역할을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함. - 허성관 후보자 본 후보자는 경영학 박사를 취득하여 경영학과 교수를 역임하며, 관련 연구기관 경험을 바탕으로 재무/회계 분야의 전문 역량을 갖추었으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되므로 신규 선임 추천함.

확인서

이사 확인서_권홍운.jpg
이사 확인서_권홍운

이사 확인서_박정옥.jpg
이사 확인서_박정옥

이사 확인서_최창원.jpg
이사 확인서_최창원

이사 확인서_전영준.jpg
이사 확인서_전영준

이사 확인서_허성관.jpg
이사 확인서_허성관

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준(임기 1년) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관(임기 1년) (제4-2호 의안은 제2-3호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정옥(임기 1년) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 허성관(임기 1년) (제5-2호 의안은 제2-3호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

전영준
1974.06.23
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

허성관
1947.11.12
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정옥
(현) 사회복지법인설원복지재단 이사
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

전영준
(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사
2020 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재
대한제분(주) 사외이사법무법인 김장리 구성원 변호사(주)카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
없음

허성관
(현) 한국유라시아 연구원 원장
1970 ~ 19761985 ~ 19881988 ~ 20062005 ~ 20062017 ~ 20242017 ~ 20192018 ~ 20222023 ~ 현재
한국은행 행원미국 뉴욕주립대 조교수동아대 경영학부 교수동아대 경영학부 교수경기연구원 이사장한국지방세연구원 이사장롯데장학재단 이사장한국유라시아연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정옥
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

전영준
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

허성관
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박정옥 후보자 이사회 및 이사회 내 위원회의 다양성을 확보하여 경영 안건에 대한 균형잡힌 의사결정 을 유도하였으므로 재선임 추천함.- 전영준 후보자 기업 거버넌스 전문 변호사로서 기업거버넌스 및 지배구조, 주주가치 제고를 위한 독립 적이고, 공정한 의견 제시 및 ESG 경영 제고를 위한 정책 수립에 기여하였으므로 재선임 추천함.- 허성관 후보자 재무/회계 분야의 전문가로서 독립적이고, 투명한 의사결정을 위한 경영진에 대한 견제 감독역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 신규선임 추천함.

확인서

감사위원 확인서_박정옥.jpg
감사위원 확인서_박정옥

감사위원 확인서_전영준.jpg
감사위원 확인서_전영준

감사위원 확인서_허성관.jpg
감사위원 확인서_허성관

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(4명)

실제 지급된 보수총액
622,227,388원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.ypzinc.co.kr_ 투자정보_공시자료)에 게재 예정입니다. 당사는 2026년 3월 25일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총집중일 주총 개최사유 당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 관련 업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. ※ 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여.