신성델타테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 신성델타테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신성델타테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 신성델타테크(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)전화번호: 055-260-1000

작 성 자:
성 명: 박기완부서 및 직위: 미래전략실 / 전무이사전화번호: 055-260-1074

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신성델타테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 25일

마. 권유 시작일
2026년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신성델타테크(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구본상
최대주주
보통주
4,810,037
17.50
최대주주
-

신성토탈(주)
계열회사
보통주
3,960,322
14.41
계열회사
-

신성몰드테크
계열회사
보통주
10,000
0.04
계열회사
-

구연이
특수관계인
보통주
30,000
0.11
특수관계인
-

구형모
특수관계인
보통주
55,500
0.20
특수관계인
-

구준모
특수관계인
보통주
55,500
0.20
특수관계인
-

구자천
특수관계인
보통주
45,000
0.16
특수관계인
-

손태도
계열회사 임원
보통주
2,691
0.01
계열회사 임원
-

윤해묵
계열회사 임원
보통주
2,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
8,971,050
32.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박기완
보통주
3,000
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 15일
2026년 03월 24일
2026년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 미래전략실 전략기획팀 (우편번호 51558) Fax : 055-285-1628- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 25일 오전 11시

장 소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 : 제 39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 현금배당 : 1주당 120원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gshinsung.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
483,452,565,904
433,541,107,750

현금및현금성자산
70,602,467,437
32,306,071,115

당기손익인식금융자산
15,823,804,223
42,149,245,257

기타유동금융자산
14,235,723,297
14,650,105,199

매출채권
222,398,592,410
203,180,862,619

기타유동채권
2,278,047,149
1,653,293,727

기타유동자산
44,781,672,290
41,947,074,077

당기법인세자산
5,986,957,367
5,296,675,766

재고자산
105,339,485,865
87,791,725,554

매각예정자산
2,005,815,866
4,566,054,436

비유동자산
449,107,693,357
340,570,868,806

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
5,601,860,321
4,592,552,167

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,912,023,507
7,828,953,258

기타비유동금융자산
3,908,825,344
3,687,136,000

순확정급여자산
3,086,319,615
2,755,648,079

종속기업관계기업투자
43,617,758,007
35,487,821,591

유형자산
359,991,832,627
262,640,934,541

투자부동산
13,848,110,783
13,922,238,898

무형자산
6,651,118,763
7,054,506,281

이연법인세자산
4,418,042,795
2,190,003,143

기타비유동채권
15,000,000
-

기타비유동자산
56,801,595
411,074,848

자산총계
932,560,259,261
774,111,976,556

부채

유동부채
456,580,055,942

424,500,528,876

단기차입금
224,907,588,836
232,578,659,211

당기손익공정가치측정금융부채
4,443,655,967
262,920,000

유동성금융리스부채
5,035,605,742
3,114,668,956

당기법인세부채
4,859,598,683
2,008,236,156

매입채무
150,547,712,284
128,522,733,009

기타유동부채
17,384,973,483
12,240,697,141

충당부채
122,876,092
-

기타금융부채
49,278,044,855
45,772,614,403

비유동부채
119,117,930,374
32,299,061,845

장기차입금
85,485,329,286
17,254,961,953

비유동금융리스부채
24,720,281,927
5,882,718,426

퇴직급여채무
63,808,435
218,955,016

이연법인세부채
4,045,742,354
4,061,677,286

충당부채
2,112,770,410
2,568,946,748

기타비유동부채
626,557,622
844,604,772

기타비유동금융부채
2,063,440,340
1,467,197,644

부채총계
575,697,986,316
456,799,590,721

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
49,647,725,956
33,355,857,611

이익잉여금
167,953,317,228

149,066,667,097

기타자본구성요소
17,643,722,821
11,540,738,819

비지배지분
107,875,532,940
109,607,148,308

자본총계
356,862,272,945
317,312,385,835

부채와자본총계
932,560,259,261
774,111,976,556

<연 결 손 익 계 산 서>

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 39(당)기
제 38(전)기

매출액
933,126,394,422
881,982,008,853

매출원가
837,461,403,953
795,059,475,001

매출총이익
95,664,990,469
86,922,533,852

연구개발비
14,203,849,395
11,307,337,877

판매비
6,199,506,142
5,682,776,196

관리비
49,723,762,193
41,578,782,643

지분법이익(손실)
2,152,055,551
(1,886,904,465)

영업이익
27,689,928,290
26,466,732,671

금융이익
31,273,369,433
24,790,016,602

금융원가
34,154,071,277
46,250,251,458

기타영업외이익
15,576,556,122
18,806,995,002

기타영업외비용
9,307,824,888
10,767,680,043

법인세비용차감전순이익
31,077,957,680
13,045,812,774

법인세비용
7,389,714,889
6,784,073,268

계속사업영업이익(손실)
23,688,242,791
6,261,739,506

중단사업영업이익(손실)
518,791,092
1,188,230,948

당기순이익
24,207,033,883
7,449,970,454

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

당기순이익
24,207,033,883
7,449,970,454

기타포괄손익
8,077,113,635
10,483,589,064

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,227,738,044
(1,543,133,338)

지분법자본변동
2,772,276,737
-

토지재평가차익
1,342,256,654
-

확정급여제도의 재측정요소
(1,143,435,686)
(1,540,478,606)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
256,640,339
(2,654,732)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
4,849,375,591
12,026,722,402

해외사업장환산손익
4,849,375,591
12,026,722,402

총포괄이익
32,284,147,518

17,933,559,518

지배기업소유지분
28,251,707,892

6,088,144,721

비지배지분
4,032,439,626
11,845,414,797

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
47,333,839,963
55,558,532,833

현금및현금성자산
2,167,482,340
157,882,155

당기손익인식금융자산
2,171,934,597
9,596,069,407

기타유동금융자산
13,761,465,941
3,604,000,000

매출채권
19,677,653,016
24,888,338,100

기타유동채권
436,115,734
929,534,973

기타유동자산
4,466,668,751
4,710,647,448

당기법인세자산
-
526,113,182

매각예정유동자산
2,005,815,866
4,566,054,436

재고자산
2,646,703,718
6,579,893,132

비유동자산
322,739,683,578
290,776,902,434

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
5,042,249,321
4,019,252,167

비유동당기손익공정가치측정금융자산
756,778,482
663,637,859

기타비유동금융자산
8,996,834,753
1,432,047,060

순확정급여자산
1,947,320,136
1,706,923,365

종속기업관계기업투자
248,301,812,429
223,860,390,837

유형자산
48,225,570,443
49,616,181,848

투자부동산
8,252,117,014
8,248,468,298

무형자산
1,217,001,000
1,230,001,000

자산총계
370,073,523,541
346,335,435,267

부채

유동부채
92,296,511,466
107,411,063,785

단기차입금
75,326,549,788
92,256,920,351

유동성금융리스부채
292,389,272
318,393,634

당기법인세부채
2,508,519,544
-

매입채무
4,435,306,237
5,862,530,921

기타유동부채
640,179,076
1,041,439,948

파생상품부채
583,596,175
1,596,134,653

기타금융부채
8,387,095,282
6,335,644,278

충당부채
122,876,092
-

비유동부채
19,544,854,134
18,620,648,312

장기차입금
14,531,337,032
13,099,906,002

비유동금융리스부채
585,646,609
844,584,973

이연법인세부채
2,642,778,240
3,062,357,081

기타비유동부채
626,557,622
844,604,772

기타비유동금융부채
1,158,534,631
769,195,484

부채총계
111,841,365,600
126,031,712,097

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
59,867,381,375
46,827,930,847

이익잉여금
168,895,668,204
150,169,342,794

기타자본구성요소
15,727,134,362
9,564,475,529

자본총계
258,232,157,941
220,303,723,170

부채와자본총계
370,073,523,541
346,335,435,267

<손 익 계 산 서>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
125,996,551,346
139,114,211,249

매출원가
109,032,273,774
123,984,053,306

매출총이익
16,964,277,572
15,130,157,943

연구개발비
5,598,128,747
4,980,558,227

판매비
2,719,440,953
2,738,283,138

관리비
7,569,078,687
9,233,584,205

지분법투자이익(손실)
14,538,804,701
5,483,070,567

영업이익
15,616,433,886
3,660,802,940

금융수익
2,739,865,232
3,429,590,982

금융비용
4,811,021,622
5,408,704,879

기타영업수익
11,734,272,372
4,552,547,921

기타영업비용
2,043,043,619
4,475,824,524

법인세비용차감전순이익
23,236,506,249
1,758,412,440

법인세비용
2,305,600,217
180,565,250

계속사업영업이익(손실)
20,930,906,032
1,577,847,190

당기순이익
20,930,906,032
1,577,847,190

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지) 처분예정일 2026년 3월 25일

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)처분확정일 2025년 3월 26일

(단위 :원 )

과 목
제 39 기
제 38 기

미처분이익잉여금
99,275,668,204
77,379,342,794

전기이월미처분이익잉여금
77,287,269,034
76,580,550,097

당기순이익
20,930,906,032
1,577,847,190

토지재평가이익
1,342,256,654
-

확정급여제도의 재측정요소
(284,763,516)
(779,054,493)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

주식발행초과금 이익잉여금 전입
20,000,000,000
-

합계
122,775,668,204
80,879,342,794

이익잉여금 처분액
3,628,073,760
3,592,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,298,073,760
3,262,073,760

차기이월미처분이익잉여금
119,147,594,444
77,287,269,034

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 준비금 감소의 건

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

신성델타테크(주)에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 44,994,420,375원(2025년 4분기말 기준)을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 20,000,000,000원을 감액하여 이를 2026년 03월 25일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4조 공고

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.ssdelta.co.kr)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제 4조 공고

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.gshinsung.com) 에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

조문 정비

제13조의 2 주식의 소각

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조의 2 자기주식의 보유 또는 처분

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우자기주식을 보유 또는 처분할 수있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에따라 균등한 조건으로 처분하는경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정에따른 조문 정비

제18조 2 주주명부

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제18조
주주명부

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

조문 정비

제 28조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 28조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 및 전자문서를 제출하여야 한다.

상법개정에따른 조문 정비

제 30조 이사의 수

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 30조 이사의 수

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

상법개정에따른 조문 정비

제 36조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제 36조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어
총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정에따른 조문 정비

<신설>

제 40조의 2 이사의 책임경감

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사의 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키는 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정에따른 조문 정비

제42조의2 감사위원회의 구성

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원외 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

⑤제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임
또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 42조의2 감사위원회의 구성

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다.

⑤제3항, 제4항의 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에따른 조문 정비

제42조의4 감사위원의 분리선임 해임

① 제 42조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제42조의4 감사위원의 분리선임 해임

① 제 42조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법개정에따른 조문 정비

<부칙 신설>

제1조(시행일) 개 정 부 칙 이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다.

다만, 제30조, 제42조의2 및 제42조의4 개정규정은 상법이 시행되는 날로부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 조문 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구자천
1953년 05월 03일
기타비상무이사
-
최대주주의 부
이사회

이서정
1981년 12월 13일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자천
신성델타테크이사회의장
2020년2021년2024년
창원상공회의소 회장대한상공회의소 부회장신성델타테크(주) 기타비상무이사
없음

이서정
서울대학교 부교수

2012년

2023년

2024년

호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수

한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-사외이사 후보 이서정

1. 전문성본 후보자는 서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 기타비상무이사 후보 구자천

본 후보자는 회사의 CEO를 역임해 왔고, 지속적인 미래 성장동력 발굴, 전사적인 사업 포트폴리오 최적화 및 사업전략에 대한 전문성 등을 바탕으로 역대 최대 매출을 달성하는 등 사업전반에 크게 기여하였음.또한, 당사의 전임 CEO로서 신사업 발굴체계 확보, 전반적인 사업 역량 강화에 기여하였으며, 명확한 리더쉽과 통찰력을 보유하고 있음.지속가능한 성장을 위한 역할을 맡은 점, 사업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 겸비한 점, 미래성장과 사업전략에 대한 통찰력을 보유하고 있다는 점 등을 고려하여, 당사의 기타비상무이사로 추천함.

-사외이사 후보 이서정

본 후보자는서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사로 추천함.

확인서

이서정 사외이사 후보자 확인서.jpg
이서정 사외이사 후보자 확인서

구자천 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg
구자천 기타비상무이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이서정
1981년 12월 13일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이서정
서울대학교 부교수

2012년

2023년

2024년

호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수

한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-사외이사 후보 이서정

본 후보자는서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 감사위원회 위원으로 추천함.

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

은종규
1964.11.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

은종규
공인회계사
1990년2019년2026년
공인회계사다음회계법인 이사경남연구원 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 은종규

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 품질관리실장 및 회사자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음사외이사 및 감사위원회 위원으로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 감사위원회 위원으로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임 할 것을 추천함.

확인서

은종규 사외이사 후보자 확인서.jpg
은종규 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
12.3억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항