한솔케미칼 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 한솔케미칼

주주총회소집공고
6.0
(주)한솔케미칼

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고- 3. 회의목적 사항
주주총회 안건 추가
(신설)

- 제8호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

주주총회 소집공고제 46기 정기주주총회 부의안건 제 2호 의안 : 정관 개정의 건
주주총회 안건 추가
(주1)
(주2)

주주총회 소집공고제 46기 정기주주총회 부의안건제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
단순 오류 수정
46기(2025년) 한도 승인액 : 60억원 (집행실적 : 약 56억원)
46기(2025년) 한도 승인액 : 60억원 (집행실적 : 약 57억원)

주주총회 소집공고제 46기 정기주주총회 부의안건제 8호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
주주총회 안건 추가
(신설)

제 8호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 : 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구 분
보유 대상
처분 대상

자기주식의 종류와 수
최대 467,296주
최대 110,000주

취득 방법
장내 직접 취득

* 미행사된 주식매수선택권 등

- 보유 또는 처분 주식수는 임직원의 주식매수선택권 등 행사 시점 및 수량에 따라 변동될 수 있음

* 2026.3.10일 현재 자기주식 보유주식수 : 467,296주

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황

구 분
보유 개시시점
처분 시점

자기주식의 종류와 수,취득방법

보통주 467,296주, 장내 직접 취득

보통주 최소 357,296주,장내 직접 취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

10,902,899주
최대 11,012,899주

발행주식총수 대비

자기주식 비율의 변화

4.11%
최소 3.14%

* 보유 또는 처분 주식수는 임직원의 주식매수선택권 등 행사 시점 및 수량에 따라 변동될 수 있음

라. 예정된 보유기간

보유중인 자기주식은 주식매수선택권 행사 등으로 처분 및 종료될 때까지 보유하고자 하며, 미처분수량 발생 시 매년 정기주주총회에서 자기주식보유처분계획을 승인 받을 예정입니다.

마. 예정된 처분시기

임직원의 주식매수선택권 행사 등으로 인한 처분 시점에 따라 순차적으로 처분할 예정입니다.

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건
주주총회 안건 추가
(주3)
(주4)

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

단순 오류 수정

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
56억원

최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
57억원

최고한도액
60억원

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

주주총회 안건 추가
(신설)

가. 의안 제목 자기주식보유처분계획 승인의 건나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 : 임직원 보상 목적

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구 분
보유 대상
처분 대상

자기주식의 종류와 수
최대 467,296주
최대 110,000주

취득 방법
장내 직접 취득

* 미행사된 주식매수선택권 등

- 보유 또는 처분 주식수는 임직원의 주식매수선택권 등 행사 시점 및 수량에 따라 변동될 수 있음

* 2026.3.10일 현재 자기주식 보유주식수 : 467,296주

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황

구 분
보유 개시시점
처분 시점

자기주식의 종류와 수, 취득방법

보통주 467,296주

, 장내 직접 취득

보통주 최소 357,296주

, 장내 직접 취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

10,902,899주
최대 11,012,899주

발행주식총수 대비

자기주식 비율의 변화

4.11%
최소 3.14%

* 보유 또는 처분 주식수는 임직원의 주식매수선택권 등 행사 시점 및 수량에 따라 변동될 수 있음

4. 예정된 보유기간

보유중인 자기주식은 주식매수선택권 행사 등으로 처분 및 종료될 때까지 보유하고자 하며, 미처분수량 발생 시 매년 정기주주총회에서 자기주식보유처분계획을 승인 받을 예정입니다.

5. 예정된 처분시기

임직원의 주식매수선택권 행사 등으로 인한 처분 시점에 따라 순차적으로 처분할 예정입니다.

(주1) 정정 전

No
현 행
개 정 (案)
비 고

1

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립
이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②
독립

이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립
이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

2026.7.23 시행

(명칭 변경, 독립이사 구성요건 상향)

2

제33조(이사의 보선)

① 생략

② 사외이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

제33조(이사의 보선)

① 생략

②
독립
이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

3

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의

위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의

위원회를 둘 수 있다.

1.
독립
이사후보추천위원회

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

4

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10

제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은
독립
이사이어야 하고,

독립
이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10

제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

(감사위원 분리선임 인원 상향)2026.9.10 시행

No
현 행
개 정 (案)
비 고

5

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권

없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(

최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌

감사위원회 위원을선임 또는 해임할 때에는

그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권

없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

(감사위원의 선해임시

최대주주는 특관자 등의 소유주식을 합산하여 의결권을 제한)

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

6

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여

사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의

구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후

처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에

합치되도록 하여야 한다.

⑨
독립
이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여

독립
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의

구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에

합치되도록 하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

7

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제46기 주주총회에

서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한

다.

2. 제30조, 제33조, 제40조, 제43조(제4항

제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부

터 시행한다. 다만 제30조 제1항의 이사

회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991

호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에

따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어

야 하며, 제43조 제4항은 2026년 9월

10

일부터 시행한다.

(
주2) 정정 후

No
현 행
개 정 (案)
비 고

1
(신설)

제13조 2(자기주식의 보유·처분)

회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유하거나 주주 외의 자에게 처분할 수 있다.

상법 제341조4 반영

(자기주식의 소각의무 등)

2

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수)

①

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립
이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②
독립

이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립
이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

2026.7.23 시행

(명칭 변경, 독립이사 구성요건 상향)

3

제33조(이사의 보선)

① 생략

② 사외이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

제33조(이사의 보선)

① 생략

②
독립
이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

4

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의

위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의

위원회를 둘 수 있다.

1.
독립
이사후보추천위원회

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

No
현 행
개 정 (案)
비 고

5

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10

제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은
독립
이사이어야 하고,

독립
이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10

제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

(감사위원 분리선임 인원 상향)2026.9.10 시행

6

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권

없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(

최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌

감사위원회 위원을선임 또는 해임할 때에는

그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권

없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

(감사위원의 선해임시

최대주주는 특관자 등의 소유주식을 합산하여 의결권을 제한)

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

7

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여

사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의

구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후

처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에

합치되도록 하여야 한다.

⑨
독립
이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여

독립
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의

구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에

합치되도록 하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(명칭 변경)

2026.7.23 시행

8

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제46기 주주총회에

서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한

다.

2. 제30조, 제33조, 제40조, 제43조(제4항

제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부

터 시행한다. 다만 제30조 제1항의 이사

회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991

호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에

따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어

야 하며, 제43조 제4항은 2026년 9월

10

일부터 시행한다.

(주3) 정정 전

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제33조(이사의 보선)

① 생략

사외이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

제33조(이사의 보선)

① 생략

독립이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사 이어야 한다.

상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑨
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제46기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2. 제30조, 제33조, 제40조, 제43조(제4항 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 하며, 제43조 제4항은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

-

(주4) 정정 후

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제13조 2(자기주식의 보유·처분)

회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유하거나 주주 외의 자에게 처분할 수 있다.

상법 제341조4 반영

(자기주식의 소각의무 등)

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제33조(이사의 보선)

① 생략

사외이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

제33조(이사의 보선)

① 생략

독립이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사 이어야 한다.

상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑨
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제46기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2. 제30조, 제33조, 제40조, 제43조(제4항 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 하며, 제43조 제4항은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

-

주주총회소집공고

2026 년 2월 24일

회 사 명 :
주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :
한 장 안

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7, 8층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지) http:///www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 주 세 종

(전 화) 02-2152-2322

주주총회 소집공고

(제 46기 정기)

소집통지서_0001

소집통지서_0002

소집통지서_0003

소집통지서_0004

소집통지서_0005

소집통지서_0006

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 솔(출석률: 100%)
이원준(출석률: 100%)
박진원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025. 1. 13
제 42회 무보증 공모사채 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
2025. 2. 11
제 45기 내부결산 재무제표 승인의 건제 45기 정기주주총회 개최의 건양도제한조건부주식 부여의 건내부회계관리제도 관련 규정 개정의 건사외이사 후보추천위원회 규정 개정의 건회사평가(안) 수립에 관한 건내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계관리자 선임 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

3
2025. 3. 10
감사보고, 내부회계관리제도 운영실태
-
-
-

4
2025. 3. 18
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025. 4. 29
자금 조달에 관한 건기업가치 제고 계획 수립의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

6
2025. 5. 16
자기주식 취득에 관한 건2025년 안전 및 보건계획 승인에 관한 건내부회계관리제도 평가 계획
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-

7
2025. 8. 8
7월 경영 현황
-
-
-

8
2025.11.5
대표이사 선임에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
2026.2.10
제 46기 내부결산 재무제표 승인의 건제 46기 정기 주주총회 개최의 건생산설비(TC-6) 투자에 관한 건제 43회 무보증 공모사채 발행에 관한 건자기주식 보고서 승인의 건이사회 규정 개정의 건감사위원회 규정 개정의 건사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건회사평가(안) 수립에 관한 건내부회계관리제도 운영실태
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025. 2. 11
내부회계관리제도 운영실태
보고

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025. 3. 10
감사위원회의 감사보고서 제출의 건내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결가결

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025. 4. 14
'25년 감사위원회 교육
보고

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025. 5. 16
내부회계관리제도 평가 계획
보고

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025. 7. 17
ERP 기반 내부통제 고도화 경과 보고
보고

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025. 8. 8
상법 개정안 보고
보고

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025.11. 5
ESG 교육 안내
보고

감사위원회
김 솔이원준박진원
2025. 12. 23
내부회계 업무보고
보고

감사위원회
김 솔이원준박진원
2026.2.10
내부회계관리제도 운영실태외부감사인선임 규정 개정의 건외부감사인 선임의 건
보고가결가결

사외이사후보추천위원회
이원준김 솔박진원
2025.2.11
사외이사 후보 추천감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천
가결가결

사외이사후보추천위원회
이원준김 솔박진원
2025.12.23
사외이사 후보 검토 보고
보고

사외이사후보추천위원회
이원준김 솔박진원
2026.2.10
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000,000
108,000,000
36,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼영순화(주)(비계열회사)
제품매출 외
'25.1 ~ '25.12
1,504
22.0

한솔제지(주)(계열회사)
제품매출 외
'25.1 ~ '25.12
548
8.0

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다.

국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(1) 과산화수소

과산화수소는 친환경 산화제로서 반도체, PCB, 디스플레이, 제지, 섬유 및 수처리와 같은 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히 고객사의 반도체라인 증설에 따라, 초고순도 과산화수소의 수요량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 맞춰 당사는 CAPA 증설을 통해 안정적인 공급물량을 확보하고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 라텍스외 제지약품

제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출 확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다.또한, 최근 위생의식 개선, 의료/보건 규제 강화의 트렌드에 따른 NB라텍스의 수요 증가에 맞춰 NB라텍스를 자체 기술로 개발/상업화하였습니다.(3) 고분자응집제 (PAM)

고분자응집제는 제지, 섬유, 석유화학, 광산 등의 산업폐수분야와 하수, 음식물 처리, 축산폐수 등의 공공처리장에서 광범위하게 사용되는 수처리 약품입니다. 최근 수자원의 중요성과 환경문제의 부각으로 환경산업에서 관심을 받고 있는 화학약품으로 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 차아황산소다 (SD)

섬유산업의 장기불황 및 저가 수입품으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 차별화 제품 및 신규 시장 발굴을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 또한, 뛰어난 품질과 신규 제품 개발을 통해 내수 시장 일정 점유율을 유지하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 바탕으로 수출 시장을 확대하고 있습니다.(5) BPO (Benzoylperoxide)

본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50% 이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다.

(6) 박막소재(Precursor)

반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가, 고객사의 반도체라인 증설에 따라 Precursor 수요가 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 주요 반도체 업체들에 판매하고 있으며, 대만, 중국, 미국 등에 판매를 확대하고 있습니다. 당사에서는 반도체 뿐만 아니라 디스플레이, 태양광 등의 산업에서 요구되는 신규 Precursor에 대응하기 위해 Silicon, Metal 및 High-k 등의 다양한 Precursor를 개발하여 시장을 확대 중에 있습니다.

(7) 전자소재

디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 QD 등 다양한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.또한, OLED Ink 소재도 신규 개발하여, 향후 OLED 시장 확대에 대응하기 위한 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.(8) 이차전지소재

EV(전기차) 및 ESS, 전동공구 등 수요 확대 추세에 따라 이차전지 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 필요한 차세대 리튬이온 전지용 소재 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사 판매 제품으로는 흑연과 동박에 접착력을 구현하는 음극바인더를 비롯하여, 고내열 분리막용 바인더 및 차세대 고용량 실리콘 음극재에 이르기까지 대용량 EV용 배터리에 필요한 다양한 소재를 국내외 주요 배터리 업체에 개발 및 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 당기에 6,832억원, 전기에 5,849억원의 매출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 당기에 1,411억원, 전기에 1,342억원의 매출실적을 달성하였습니다. 제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비 8.9% 증가한 2,177억원, 제지/환경제품은 전년동기대비 1.8% 증가한 1,101억원, 전자 및 이차전지소재제품은 전년동기대비 37.1% 증가한 3,247억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년동기대비 23.5% 감소한 307억원의 매출실적을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품 명
회 사 명
제46기
제45기
제44기

라텍스(제지/환경제품)
한솔케미칼
44
43
43

금호석유화학
21
20
22

TRINSEO
35
37
35

계
100
100
100

차아황산소다(정밀화학제품)
한솔케미칼
60
60
65

기 타
40
40
35

계
100
100
100

BPO(정밀화학제품)
한솔케미칼
70
70
72

기 타
30
30
28

계
100
100
100

PAM(제지/환경제품)
한솔케미칼
19
18
18

SNF
61
61
59

코오롱
-
-
15

기 타
20
21
8

계
100
100
100

* 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 2025년 매출구성을 보면 4,894억원의 내수와 1,938억원의 수출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 728억원의 내수와 683억원의 수출실적을 달성하였습니다.수요의 가격탄력성이 비교적 작은 시장특성을 가진 산업재시장 위주의 영업환경 속에서 한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있으나,일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습니다.과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, 이차전지 및 환경관련 산업으로 변화하고 있습니다.라텍스 등 제지/환경 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰고 있습니다.반도체용 박막소재(Precursor)의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 박막소재(Precursor)는 반도체 성능 및 원가에 직접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.전자소재는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기술 차별화를 도모하고 있습니다.이차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 Needs가 커지고 있고, 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이, 2차전지 등에 사용되는 전자재료와 합성기술을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성공적진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으로 IT소재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

테이팩스 조직도(2025년 12월말).jpg
테이팩스 조직도(2025년 12월말)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)* 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자 산

I. 유동자산
448,000,505,827
348,048,080,154

1. 현금및현금성자산
112,551,479,633
83,682,420,420

2. 단기금융상품
38,365,154,902
20,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
58,889,070,446
10,041,000,000

4. 매출채권및기타채권
104,422,779,994
97,619,633,037

5. 재고자산
123,787,747,509
125,926,226,072

6. 당기법인세자산
76,051,546
1,638,250

7. 기타금융자산
7,615,463,409
7,738,253,729

8. 기타유동자산
2,292,758,388
3,038,908,646

II. 비유동자산
1,158,390,786,667
1,116,630,737,005

1. 장기매출채권및기타채권
45,230,010,524
48,709,871,222

2. 장기금융상품
23,500,000
23,500,000

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,701,049,691
4,361,666,711

4. 유형자산
881,167,204,537
862,190,112,663

5. 영업권
48,747,625,155
50,274,935,255

6. 기타무형자산
29,974,312,057
27,646,933,660

7. 투자부동산
903,571,929
924,273,293

8. 사용권자산
9,224,695,414
9,024,415,273

9. 공동기업 및 관계기업투자
99,387,116,024
85,783,407,023

10. 기타금융자산
4,871,468,650
7,976,518,101

11. 기타비유동자산
12,584,979,292
14,970,372,422

12. 순확정급여자산
2,719,953,334
49,451,727

13. 이연법인세자산
17,855,300,060
4,695,279,655

자 산 총 계
1,606,391,292,494
1,464,678,817,159

부 채

I. 유동부채
278,464,355,129
272,370,414,176

1. 매입채무및기타채무
103,049,703,102
85,356,881,702

2. 단기차입금
52,809,626,645
69,200,879,931

3. 기타금융부채
3,169,241,433
1,942,173,023

4. 당기법인세부채
20,208,327,156
19,813,669,921

5. 유동성사채
69,992,295,467
-

6. 기타유동부채
9,291,452,449
10,129,178,903

7. 유동성충당부채
86,594,805
124,230,696

8. 유동성전환상환우선주부채
296,064,072
-

8. 유동성장기차입금
19,561,050,000
85,803,400,000

II. 비유동부채
148,391,699,451
120,864,699,939

1. 장기매입채무및기타채무
648,628,556
905,875,888

2. 장기차입금
38,394,354,453
36,200,584,457

3. 사채
99,758,961,435
69,951,060,831

4. 순확정급여채무
55,811,027
3,001,075,866

5. 이연법인세부채
904,825,595
2,461,624,325

6. 충당부채
4,301,298,199
2,917,685,076

7. 전환상환우선주부채
-
233,024,011

8. 기타금융부채
4,327,820,186
5,193,769,485

부 채 총 계
426,856,054,580
393,235,114,115

자 본

I. 지배기업의 소유주 귀속분
1,082,379,576,124
974,318,215,904

1. 자본금
56,675,975,000
56,675,975,000

2. 기타불입자본
394,527,678
14,318,703,192

3. 기타자본구성요소
(3,968,874,376)
(5,425,301,268)

4. 이익잉여금
1,029,277,947,822
908,748,838,980

II. 비지배지분
97,155,661,790
97,125,487,140

자 본
1,179,535,237,914
1,071,443,703,044

부 채 및 자 본 총 계
1,606,391,292,494
1,464,678,817,159

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
882,134,323,300
776,356,975,793

1. 상품매출액
51,536,579,320
55,101,167,708

2. 제품매출액
827,888,986,556
718,228,200,807

3. 기타매출액
2,708,757,424
3,027,607,278

II. 매출원가
631,761,839,436
571,593,175,691

1. 상품매출원가
46,473,515,154
45,422,489,219

2. 제품매출원가
581,959,554,897
522,563,550,182

3. 기타매출원가
3,328,769,385
3,607,136,290

III. 매출총이익
250,372,483,864
204,763,800,102

1. 판매비
24,990,664,420
22,176,034,227

2. 관리비
69,145,725,832
53,762,389,755

IV. 영업이익
156,236,093,612
128,825,376,120

1. 금융수익
11,408,612,201
11,649,279,435

2. 금융비용
12,703,745,646
6,629,163,690

3. 관계기업투자손익
23,483,755,166
20,231,025,603

4. 기타영업외수익
10,928,724,499
6,049,346,908

5. 기타영업외비용
9,890,971,864
12,352,551,824

V. 법인세비용차감전순이익
179,462,467,968
147,773,312,552

VI. 법인세비용
32,381,283,362
22,879,421,603

IX. 당기순이익
147,081,184,606
124,893,890,949

X. 기타포괄손익
(1,024,822,614)
2,045,283,827

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,713,804,991)
(3,129,308,196)

확정급여제도의 재측정요소
(3,828,399,971)
(2,567,672,690)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
820,363,314
596,813,410

지분법이익잉여금변동
264,246,154
(434,675,314)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,339,382,980
(941,188,040)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(309,397,468)
217,414,438

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
688,982,377
5,174,592,023

지분법자본변동
(112,686,951)
109,783,933

해외사업장환산손익
801,669,328
5,064,808,090

XI. 당기총포괄이익
146,056,361,992
126,939,174,776

XII. 당기순이익의 귀속
147,081,184,606
124,893,890,949

지배기업의 소유주
146,495,820,890
122,679,144,718

비지배지분
585,363,716
2,214,746,231

XIII. 당기총포괄이익의 귀속
146,056,361,992
126,939,174,776

지배기업의 소유주
145,536,390,476
124,702,057,883

비지배지분
519,971,516
2,237,116,893

XIV. 주당이익

기본주당순이익
13,357
10,980

희석주당순이익
13,286
10,912

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제46 기
제45 기

자 산

I. 유동자산
353,630,010,072
252,869,686,700

1. 현금및현금성자산
77,410,482,592
50,901,722,998

2. 단기금융상품
38,000,000,000
20,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
58,889,070,446
10,041,000,000

4. 매출채권및기타채권
80,256,218,322
79,372,294,963

5. 재고자산
93,861,543,514
84,892,583,595

6. 기타금융자산
4,394,601,100
6,362,351,100

7. 기타유동자산
818,094,098
1,299,734,044

II. 비유동자산
919,598,149,860
899,874,931,776

1. 장기금융상품
22,000,000
22,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
45,222,917,195
48,622,202,266

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,701,049,691
4,361,666,711

4. 종속기업투자
92,773,265,195
93,987,402,213

5. 관계기업투자
14,805,183,017
14,805,183,017

6. 유형자산
707,304,233,532
700,202,064,126

7. 무형자산
10,410,759,380
7,685,414,527

8. 사용권자산
3,474,796,523
2,768,833,913

9. 이연법인세자산
21,261,014,280
8,093,649,199

10. 기타금융자산
3,850,401,486
4,749,960,077

11. 순확정급여자산
2,193,127,960
-

12. 기타비유동자산
12,579,401,601
14,576,555,727

자 산 총 계
1,273,228,159,932
1,152,744,618,476

부 채

I. 유동부채
210,932,925,376
216,776,308,262

1. 매입채무및기타채무
76,059,383,594
66,025,337,615

2. 단기차입금
21,463,272,278
38,405,229,419

3. 유동성장기차입금
15,000,000,000
84,000,000,000

4. 유동성사채
69,992,295,467
-

5. 당기법인세부채
18,902,673,059
17,982,307,366

6. 기타금융부채
1,545,118,890
1,280,507,314

7. 기타유동부채
7,970,182,088
9,082,926,548

II. 비유동부채
117,802,386,645
90,930,661,704

1. 사채
99,758,961,435
69,951,060,831

2. 장기차입금
13,200,000,000
15,000,000,000

3. 순확정급여채무
-
2,714,390,124

4. 충당부채
3,243,640,496
1,889,548,350

5. 기타금융부채
1,599,784,714
1,375,662,399

부 채 총 계
328,735,312,021
307,706,969,966

자 본

I. 자본금
56,675,975,000
56,675,975,000

II. 기타불입자본
483,402,127
14,407,577,641

III. 이익잉여금
896,436,075,756
784,086,686,353

IV. 기타자본구성요소
(9,102,604,972)
(10,132,590,484)

자 본 총 계
944,492,847,911
845,037,648,510

부 채 및 자 본 총 계
1,273,228,159,932
1,152,744,618,476

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제46 기
제45 기

I. 매출액
683,182,182,594
584,851,047,907

1. 상품매출액
28,607,928,625
35,511,677,236

2. 제품매출액
649,930,253,403
544,731,264,427

3. 기타매출액
4,644,000,566
4,608,106,244

II. 매출원가
475,858,393,935
418,202,162,545

1. 상품매출원가
26,491,800,026
29,911,049,310

2. 제품매출원가
446,786,082,754
385,855,318,776

3. 기타매출원가
2,580,511,155
2,435,794,459

Ⅲ. 매출총이익
207,323,788,659
166,648,885,362

1. 판매비
21,139,344,602
17,687,916,662

2. 관리비
46,187,954,301
33,196,657,105

Ⅳ. 영업이익
139,996,489,756
115,764,311,595

1. 금융수익
9,893,666,711
7,430,557,427

2. 금융비용
8,794,492,478
4,634,754,317

3. 기타영업외수익
35,762,434,142
9,810,870,263

4. 기타영업외비용
7,141,897,887
11,616,212,431

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
169,716,200,244
116,754,772,537

Ⅵ. 법인세비용
31,398,908,317
21,367,026,051

Ⅶ. 당기순이익
138,317,291,927
95,387,746,486

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,701,007,512)
(2,520,271,046)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,701,007,512)
(2,520,271,046)

확정급여제도의 재측정요소
(3,551,356,338)
(2,336,147,520)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
820,363,314
539,650,076

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
1,339,382,980
(941,188,040)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(309,397,468)
217,414,438

Ⅸ. 총포괄이익
136,616,284,415
92,867,475,440

X. 주당이익

1. 기본주당순이익
12,611
8,537

2. 희석주당순이익
12,532
8,484

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 46 기
제 45 기

I. 미처분이익잉여금
874,103,075,756
764,077,686,353

1. 전기이월미처분이익잉여금
738,516,776,853
670,486,437,311

2. 당기순이익
138,317,291,927
95,387,746,486

3. 확정급여제도 재측정요소
(2,730,993,024)
(1,796,497,444)

II. 이익잉여금처분액
31,182,537,400
25,560,909,500

1. 이익준비금
2,835,000,000
2,324,000,000

2. 현금배당
28,347,537,400
23,236,909,500

(주당배당금(률) 보통주:

당기: 2,600원(52%)

전기: 2,100원(42%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
842,920,538,356
738,516,776,853

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제13조 2(자기주식의 보유·처분)

회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유하거나 주주 외의 자에게 처분할 수 있다.

상법 제341조4 반영

(자기주식의 소각의무 등)

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제33조(이사의 보선)

① 생략

사외이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

제33조(이사의 보선)

① 생략

독립이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

제40조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제43조(감사위원회의 구성)

①, ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사회원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑤, ⑥ 생략

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사 이어야 한다.

상법 제542조12 제2항개정에 따른 반영

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑨
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 제542조8 개정

에 따른 표준문구 반영

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제46기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2. 제30조, 제33조, 제40조, 제43조(제4항 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 하며, 제43조 제4항은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주세종
1975.8.3
사내이사
-
임원
이사회

박찬구
1963.7.31
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주세종
- 한솔케미칼 경영지원 본부장
2025~현재2019 ~ 2024
- ㈜한솔케미칼 경영지원본부장- ㈜한솔케미칼 재무팀장
-

박찬구
- 박자문사무소 대표
2020 ~ 현재2023 ~ 현재2022 ~ 현재2020 ~ 20212017 ~ 20202011 ~ 2016
- 박자문사무소 대표- 유비쿼스홀딩스 사외이사(주1)- 유니드비티플러스 사외이사- 한세실업㈜ 사외이사- 세방전지㈜ 대표이사- 도레이케미칼㈜ 대표이사
-

(주1) 2026년 3월 18일 사임예정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주세종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박찬구 사외이사 후보자 화학ㆍ소재 업계 경영 전문가로서, 이사회에서 논의되는 주요 안건을 충분히 사전 검토하고 핵심 쟁점에 대한 질의와 검증을 통해 합리적인 의사결정이 이루어지도록 지원하겠습니다. 특히 소재·화학 관련 사업 및 투자 안건에 대해서는 산업 관점에서 리스크와 전제조건을 면밀히 점검하고, 필요한 경우 대안 및 보완 방향을 제시하는 등 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무 집행이 적절하고 적법하게 이루어지고 있는지 공정하게 점검·감독하여, 투명한 책임경영과 내부통제의 실효성이 확보될 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 주주와 이해관계자의 관점을 균형 있게 반영하여 이사회 중심 경영 강화와 기업가치 제고에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주세종 사내이사 후보자 주세종 사내이사 후보자는 2016년부터 (주)한솔케미칼에 재직하며 재무 분야에서 전문성과 경험을 축적해 온 인물로, 경영지원본부장(CFO)으로서 재무건전성 관리 및 자금·투자 관련 의사결정을 총괄해 왔습니다. 후보자는 재무적 관점의 신중하고 균형 있는 판단을 바탕으로 내부통제 및 리스크 대응 역량 강화에 기여하여 회사의 신뢰도 제고와 안정적 경영 기반 확립에 이바지할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.- 박찬구 사외이사 후보자 박찬구 사외이사 후보자는 도레이케미칼(주) 대표이사 등 제조업 기반 기업의 경영을 총괄한 경험을 바탕으로 글로벌 제조 경영 노하우와 화학·소재 산업 전반에 대한 폭넓고 깊은 이해를 축적해 온 인물입니다. 후보자는 소재·화학 분야에 대한 전문성을 바탕으로 독립적인 관점에서 이사회에 전문적 자문을 제공함으로써, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대됩니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는 데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

주세종_확인서

박찬구_확인서

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박찬구
1963.7.31
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬구
- 박자문사무소 대표
2020 ~ 현재2023 ~ 현재2022 ~ 현재2020 ~ 20212017 ~ 20202011 ~ 2016
- 박자문사무소 대표- 유비쿼스홀딩스 사외이사(주1)- 유니드비티플러스 사외이사- 한세실업㈜ 사외이사- 세방전지㈜ 대표이사- 도레이케미칼㈜ 대표이사
-

(주1) 2026년 3월 18일 사임예정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박찬구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박찬구 사외이사 후보자 박찬구 사외이사 후보자는 도레이케미칼(주) 대표이사 등 제조업 기반 기업의 경영을 총괄한 경험을 바탕으로 글로벌 제조 경영 노하우와 화학·소재 산업 전반에 대한 폭넓고 깊은 이해를 축적해 온 인물입니다. 후보자는 소재·화학 분야에 대한 전문성을 바탕으로 독립적인 관점에서 이사회에 전문적 자문을 제공함으로써, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대됩니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는 데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

박찬구_확인서

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
57억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제10조의 2에 의거 회사 성장 지표인 EBITDA 실적과 연계한 임원장기보상제도를 운영하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유한돈
임원
울산공장장
보통주
7,000주

주세종
임원
경영지원본부장
보통주
5,800주

이광연
임원
정밀화학영업본부장
보통주
5,800주

김용두
임원
전주공장장
보통주
5,800주

총(4)명

총(24,400)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자사주 교부 또는 차액 보상 ((행사일 종가 - 행사가격) * 부여주식수)
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 24,400주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된 가격☞ 주주총회일 전일기준 1주일, 1개월, 2개월간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격2. 행사기간 : 2028년 3월 26일 ~ 2036년 3월 25일* 정관 제 10조의 2 제 6항 : 이사회 결의일 기준 2년이 경과한 날로부터 8년 내 행사 가능
-

기타 조건의 개요

2025년 ~ 2027년 3년간 EBITDA 합계 금액이 2024년 EBITDA 금액 대비다음의 연평균성장률에 해당하는 경우 *EBITDA : 자회사 포함, 관리손익 기준

연평균성장률
10% 이상
7%이상 ~10%미만
5%이상 ~7%미만
5% 미만

Stock Option 부여수준
100%
70%
50%
-

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,370,195주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,700,279 주
1,472,129 주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
3월 18일
8명
보통주
123,400주
-
123,400주
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계

총(8)명

총(123,400)주
총(-)주
총(123,400)주
총(-)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

2020년 부여 임원 주식매수선택권 부여방법 변경의 건

나. 의안의 요지

구분
주식수
부여방법

총 부여수량
기행사 수량 ('26.2.2)
35,000주
신주 교부

미행사 수량
110,000주
신주 교부 → 자사주 교부로 변경

합계
145,000주
-

- 상기 주식매수선택권은 부여시점의 행사조건을 충족하여 2022년 3월 25일부터

2029년 12월 31일까지 행사 가능

□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
자기주식보유처분계획 승인의 건
나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 : 임직원 보상 목적

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구 분
보유 대상
처분 대상

자기주식의 종류와 수
최대 467,296주
최대 110,000주

취득 방법
장내 직접 취득

* 미행사된 주식매수선택권 등

- 보유 또는 처분 주식수는 임직원의 주식매수선택권 등 행사 시점 및 수량에 따라 변동될 수 있음

* 2026.3.10일 현재 자기주식 보유주식수 : 467,296주

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황

구 분
보유 개시시점
처분 시점

자기주식의 종류와 수, 취득방법

보통주 467,296주

, 장내 직접 취득

보통주 최소 357,296주

, 장내 직접 취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

10,902,899주
최대 11,012,899주

발행주식총수 대비

자기주식 비율의 변화

4.11%
최소 3.14%

* 보유 또는 처분 주식수는 임직원의 주식매수선택권 등 행사 시점 및 수량에 따라 변동될 수 있음

4. 예정된 보유기간

보유중인 자기주식은 주식매수선택권 행사 등으로 처분 및 종료될 때까지 보유하고자 하며, 미처분수량 발생 시 매년 정기주주총회에서 자기주식보유처분계획을 승인 받을 예정입니다.

5. 예정된 처분시기

임직원의 주식매수선택권 행사 등으로 인한 처분 시점에 따라 순차적으로 처분할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hansolchemical.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음
- 주총분산 자율준수프로그램 참여