서연이화 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 서연이화

주주총회소집공고
6.0
(주)서연이화

주주총회소집공고

2026년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
강 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3200

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 황 선 찬

(전 화) 031-420-3200

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 본공고로 소집통지를 갈음합니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 : 250원 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 강용석 (임기 1년) 제3-2호 : 사내이사 문상천 (임기 1년) 제3-3호 : 사내이사 황선찬 (임기 1년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김영재 (임기 2년) 제4-2호 : 사외이사 김명운 (임기 3년) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스 템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 공동인증, 카카오페이

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 참석장 또는 신분증

나. 대리행사: 참석장 또는 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
이사회구분
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

강용석(출석률 88%)
문상천(출석률 88%)
황선찬(출석률 100%)
이수익(퇴임)
공현무(출석률 100%)
노상도(출석률 88%)
김영재(출석률 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025.02.05
정기
2025년 안전,보건 업무계획 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
취임 전
찬성
찬성
불참
찬성

제11기(2024년) 연결 및 별도 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

제11기(2024년) 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

종속법인 자본금 출자
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

국내 합작법인 설립
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

임원 퇴직 위로금 지급
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

본사 운영자금 차입
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

※보고사항 - 제11기(2024년) 준법점검 - 제11기(2024년) 내부회계 관리제도 운영실태
-
-
-
-
-
-
-

2
2025.03.07
정기
제11기(2024년) 연결 및 별도 재무제표 승인
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제11기(2024년) 현금배당 실시
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제11기(2024년) 영업보고서 승인
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제11기(2024년) 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

제12기(2025년) 계열회사 거래 포괄승인
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 지급보증
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

지주회사 등과의 거래변경
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

※보고사항 - 제11기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 제11기(2024년) 감사보고서 제출
-
-
-
-
-
-
-

3
2025.03.26
정기
대표이사 선임
가결
불참
찬성
찬성
퇴임 후
찬성
찬성
찬성

계열회사 거래승인
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 지급보증
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

본사 운영자금 차입
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.05.09
정기
부패방지경영방침 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

본사 운영자금 차입
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※보고사항 - 2025년 1분기 결산 실적 보고
-
-
-
-
-
-
-

5
2025.06.09
정기
세관채권 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

본사 운영자금 차입
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.08.13
정기
등기임원수당 신설 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열회사 거래승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 자본금 출자
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

신설법인 출자 규모 변동 및 파트너사 변경 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

본사 운영자금 차입
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※보고사항 - 2025년 2분기 결산 실적 보고
-
-
-
-
-
-
-

7
2025.10.24
임시
관계법인 지분매각
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

본사 운영자금 차입
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.11.12
정기
QIB 회사채 발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※보고사항 - 2025년 3분기 결산 실적 보고
-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 감사위원회

회 차
구성원
활 동 내 역

개최일자
의 안 내 용
가결여부

1
사외이사 공현무사외이사 노상도사외이사 김영재
2025.02.05
※ 보고사항 - 제11기(2024년) 연결 및 별도 결산실적 - 제11기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 - 제11기(2024년) 정기보고 (내부점검 실적, 사전검토사항, 준법점검)
-

2
2025.03.07
제11기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
가결

제11기(2024년) 감사보고서 제출 승인
가결

※ 보고사항 - 외부감사인 계약이행사항 사후평가 보고 - 제11기(2024년) 연결 및 별도 결산실적
-

3
2025.03.26
감사위원장 선임
가결

4
2025.05.09
※ 보고사항 - 제12기(2025년) 1분기 연결 및 별도 결산실적 - 제12기(2025년) 1분기 정기보고 (내부점검 실적, 사전검토사항, 준법점검)
-

6
2025.08.13
※ 보고사항 - 제12기(2025년) 2분기 연결 및 별도 결산실적 - 제12기(2025년) 2분기 정기보고 (내부점검 실적, 사전검토사항, 준법점검)
-

7
2025.11.12
※ 보고사항 - 제12기(2025년) 3분기 연결 및 별도 결산실적 - 제12기(2025년) 3분기 정기보고 (내부점검 실적, 사전검토사항, 준법점검)
-

2026년 감사계획 작성 및 제출 승인
가결

8
2025.12.12
외부감사인 선정 승인
가결

(2) ESG위원회

회 차
구성원
활 동 내 역

개최일자
의 안 내 용
가결여부

1
사외이사 공현무사외이사 노상도사외이사 김영재
2025.03.07
※보고사항 - 2024년 ESG 경영 추진계획 이행결과 보고 - 2025년 ESG 경영 추진계획 보고 - ESG 주요이슈사항 보고
-

2
2025.05.09
2025년 이중중대성 평가 결과 보고 및 승인
가결

※보고사항 - 온실가스 배출량 산정 현황 보고 - 주요 환경경영성과 계획 및 목표 수립 보고

3
2025.08.13
※보고사항 - 2025년 지속가능경영보고서 발간 결과 보고 - 2025년 ESG 경영 추진 현황 중간 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,500
157
52
-

※ 인원수는 2025년말 현재 재임 중인 사외이사 기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현금출자
SEOYON E-HWA SINGAPORE PTE. LTD(종속회사)
2025.01.01~2025.12.31
9,526
0.53

㈜인더모션(종속회사)
643
0.04

※ 상기 비율은 2024년 별도 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜서연씨엔에프(계열회사)
자동차부품의매입,매출 등
2025.01.01~2025.12.31
176,853
9.84

㈜서연오토비전(종속회사)
자동차부품의매입,매출 등
175,823
9.78

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC.(종속회사)
자동차부품의매입,매출 등
123,122
6.85

SEOYON E-HWA MANUFACTURING AUBURN, INC.(종속회사)
자동차부품의매입,매출 등
117,542
6.54

SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.(종속회사)
자동차부품의매입,매출 등
114,748
6.39

㈜서연인테크(계열회사)
자동차부품의매입,매출 등
83,726
4.66

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAMA, LLC(종속회사)
자동차부품의매입,매출 등
76,173
4.24

※ 상기 비율은 2024년 별도 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술 수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 자동차의 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료 등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비사업이 있고, 제조 후에 일어나는 후방산업으로는 이용부문의 여객운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매ㆍ정비부문의 자동차 판매 및 부품·용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스 산업이 있습니다.최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화함으로써 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 자동차 부품산업 또한 글로벌 경쟁력 제고를 위해 자동차 부품의 핵심기술 개발 및 독자기술 확보가 요구됩니다.(2) 산업의 성장성

한국자동차모빌리티산업협회의 자동차 생산/판매 실적 자료에 의하면 2025년 국내 자동차 내수는 전년도 기저효과와 금리인하를 바탕으로 개소세 인하, 노후차교체 지원 등 정부 정책효과, 전기차 시장 회복 등에 힘입어 전년대비 2.5% 증가한 168만대를 기록하였으며, 수출은 2016년 이후 최대 실적을 달성한 전년도 역기저 효과와 미국의 25% 고관세 부과 및 신공장 가동 등 어려운 수출 여건으로 전년대비 2.3% 감소한 272만대로 집계되었습니다.2025년 국내 자동차 생산은 미국 신공장 가동, 25% 고관세 부과 등 불안 요인에도 불구, 내수 방어와 미국 수출 감소를 유럽 친환경차 수출 확대로 보완하여 수출 감소폭을 최소화하면서 전년대비 1.2% 감소한 408만대를 기록하였습니다.한편, 2026년 국내 자동차 내수는 국내 내수경기 회복세를 바탕으로 신차출시, 교체 수요 증가 기대, 전기차 보조금 확대로 친환경차 판매 증가 추세가 계속되며 전년대비 0.8% 증가한 169만대로 전망하고 있으며, 수출은 미국ㆍ인도 등 해외생산 증가에도 불구, 대미 관세 불확실성 해소, 고환율, 국내 전기차 신공장 가동에 따른 공급 능력 확대 등 수출여건 개선으로 전년대비 1.1% 증가한 275만대로 전망하고 있습니다.2026년 국내 자동차 생산은 내수와 수출의 동반 회복, 국내 전기차 신공장 본격 가동등 공급능력 확대 등으로 전년대비 1.2% 증가한 413만대 수준을 생산할 것으로 전망하고 있습니다.

<국내 자동차산업 동향>

(단위 : 만대,%)

구 분
2023년
2024년
2025년
비고

생 산
424(+13.0%)
413(-2.7%)
410(-0.6%)
-

내수 판매(국산차)
145(+4.8%)
134(-7.4%)
136(+0.8%)
-

수 출
277(+20.3%)
278(+0.6%)
274(-1.7%)
-

주) 한국자동차산업협회 자료 참조, ( )안은 전년대비 증감률

<국내 자동차 차종별 생산 현황>

(단위 : 만대,%)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

승용
생산수량
142
115
103
105
94
95
92

%
36.0%
32.7%
29.8%
28.0%
24.4%
23.0%
22.4%

SUV
생산수량
204
194
198
224
246
270
266

%
51.6%
55.4%
57.1%
59.5%
63.5%
65.4%
64.9%

CDV
생산수량
10
9
12
11
13
17
21

%
2.7%
2.4%
3.4%
2.9%
3.5%
4.1%
5.0%

PICK-UP
생산수량
5
4
3
4
3
3
6

%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.7%
0.7%
1.4%

상용
생산수량
34
30
30
32
31
28
26

%
8.6%
8.4%
8.7%
8.5%
7.9%
6.8%
6.3%

총합계
생산수량
395
351
346
376
388
413
410

%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

※ 한국자동차산업협회 자료(3) 경기변동의 특성자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정 비율에 맞추어 구매하는패턴을 보여주고 있습니다.구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용 불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차 판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다.이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에영향을 미치게 됩니다.

(4) 경쟁요소국내자동차 업체의 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 부품 공용화가 추진될 경우 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열할 것으로 예상됩니다. 특히 글로벌 부품 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하는 경우를 대비하여 국내 부품업체의 국제경쟁력 확보가 시급히 요구됩니다.또한, 글로벌시장에서 높은 품질 수준의 기술경쟁력과 더불어 치열한 가격 경쟁이 벌어질 가능성이 높기 때문에, 완성차업체뿐 아니라 부품업체에도 지속적인 원가절감을 통한 가격경쟁력이 요구되고 있습니다. 제품의 품질 관리를 위해서는 제품의 안전성, 디자인, 신기술 등 제품에 대한 고객의 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁력을 강화시켜야 하고, 신제품 개발비용, 제조생산비, 금융비용 등을 포함한 총체적인 비용절감을 통해 가격경쟁력과 수익성 증대가 요구됩니다. 이에 따라 당사에서도 원가절감 및 기술력 강화에 주력하는 한편 해외 현지법인을 통해 품질경쟁력 강화를 기반으로 세계 자동차시장으로 부품사업을 확장하고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성자동차 부품 제조업을 영위하고 있는 자회사 및 종속회사들은 대체로 안정적인 현금흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 국내 및 해외 현지 금융기관 대출로 조달해서 운영하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제자동차산업과 관련한 법령과 정부 규제는 자동차 세제, 안전, 교통, 환경, 소비자 보호 등으로 다양하며, 최근 자동차산업의 규제는 환경 분야를 강화하는 추세를 보이고있습니다. 국내 뿐만 아니라 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 온실가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관차량 생산을 대폭 감축하거나 중단할 계획이며, 많은 국가에서 매년 평균연비를 올리는 것과 동시에 평균 CO₂배출을 저감하는 방향으로 환경규제를 진행 중입니다.따라서 현재는 세계적으로 강화된 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술을 기반으로 전기차를 필두로 한 친환경 기술이 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 되었기 때문에 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 적극적으로 대비하고 있습니다. 최근 전기차 시장이 급속도로 증가하고 있으며 앞으로 친환경 자동차 시장이 더욱 폭발적으로 확대될 것으로 예측됨에 따라 글로벌 주요 완성차 업체들은 앞다투어 전기차 시장에 진출하며 신모델을 출시하고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 모태인 (주)서연(舊: 한일이화㈜)는 1972년 4월에 설립되어 자동차용부품(승용차 내장제품 및 상용차 SEAT, Bumper 등 외장제품) 전문생산업체로서 자동차 산업발전에 일익을 담당해왔으며, 완성차 메이커인 현대자동차(주) 및 기아(주)의 주요 부품 협력업체의 입지를 공고히 구축해왔습니다. 현재는 2014년 7월 (주)서연(舊: 한일이화(주))으로부터 자동차용부품 사업부문을 인적 분할하여 그 사업을 계속적으로 영위하고 있습니다. 주요 품목으로는 자동차의 DOOR TRIM, BUMPER, HEAD LINING, COVERING SHELF, PACKAGE TRAY, 소형상용차 SEAT 등이 있습니다.

당사는 지속적인 성장을 추구하고자 완성차 업체의 신차개발에 즉각적으로 대응하고생산 제품의 상품성을 강화하기 위해 신소재, 신제품 개발 및 새로운 제품 모델을 디자인하여 제안하는 등 연구개발, 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 정하고 있으며, 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 유연하게 대응하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.한편, 당사와 해외법인들은 연구개발 역량에 더해 글로벌 완성차 업체에 대한 대응 역량을 증대시켜온 결과 국내 완성차 업체에 더해 벤츠, 포드, 폭스바겐, 아우디 등 주요 글로벌 완성차 업체를 신규 매출처로 확보하며 꾸준한 성장 발판을 마련해가고 있습니다. 당사와 해외법인들은 지금까지의 성장에 안주하지 않고 친환경차량 부품 개발, 신기술 및 신공법 개발 등 부품 경쟁력을 확보해나가고 지속적으로 영업확대에 주력함으로써 국내외 자동차용 부품 시장에서 독보적인 Global Auto Parts Leading Supplier로 거듭날 수 있도록 하겠습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사와 종속회사들은 현대자동차(주) 및 기아(주)에 자동차 내장제품, 시트 및 전장제품을 생산 공급하는 업체로서 자동차산업의 특성상 국내외 시장에서 부품사의 점유율에 대한 통계 자료는 생성되지 않고 있습니다. 하지만, 당사는 국내 자동차내외장제 부품 시장에서 현대ㆍ기아자동차의 주요 협력업체일 뿐만 아니라 미국, 멕시코, 중국, 인도, 유럽 등 글로벌 각지의 생산기지에 동반진출하여 부품을 공급하고 있기 때문에 현대ㆍ기아자동차 내에서 높은 비중을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추산업으로서 그 광범위한 산업구조로인한 고용 창출 효과가 크기 때문에 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업입니다.

이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 분업적 산업체계로 부품업체의 제품 기술력 및 가격이 완성차 업체의 경쟁력에 주요한 영향을 미치고 있으며, 글로벌시장에서도 높은 품질 수준의 기술경쟁과 더불어 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있기 때문에 완성차 업체뿐만 아니라 부품업체에도 지속적인 혁신을 통한 가격경쟁력도 요구되고 있습니다.

이에 따라 당사에서도 신기술, 신공법, 신소재 개발 및 도입, 생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있으며 R&D부문의 중장기 투자계획과 기술인력 확보 및 인력양성 계획을 수립하여 기술개발 향상에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_2025년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 를 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 (연결)재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,당사의 제12기 정기주주총회(2026년 3월 26일 예정) 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 2026년 3월 18일전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 확인하여주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제12(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기말
제11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,337,559,554,999
1,184,825,463,270

1. 현금및현금성자산
4,37
146,203,877,439
202,328,037,333

2. 단기금융상품
4,37
14,680,922,297
10,316,680,615

3. 기타금융자산
7
-
1,344,072,624

4. 매출채권
5,36,37
554,559,253,589
495,728,359,505

5. 미수금
5,36,37
27,121,548,623
10,981,636,676

6. 당기법인세자산

17,121,755,168
25,265,953,455

7. 기타수취채권
5,36,37
3,840,742,213
2,563,917,057

8. 재고자산
8
342,543,061,568
308,297,385,102

9. 기타자산
9
231,488,394,102
127,999,420,903

Ⅱ. 매각예정자산
38
18,639,385,341
18,282,546,635

Ⅲ. 비유동자산

1,848,842,505,665
1,750,733,517,525

1. 장기금융상품
4,37
2,350,890,718
1,777,107,000

2. 투자금융자산
6,37
855,075,606
649,850,852

3. 순확정급여자산
21
6,738,214,002
151,719,384

4. 기타장기수취채권
5,36,37
12,302,582,568
7,365,939,763

5. 유형자산
10
1,360,016,522,641
1,389,502,486,689

6. 투자부동산
11
127,215,674,705
41,348,313,941

7. 무형자산
13
75,118,029,666
90,391,746,167

8. 사용권자산
12
125,512,842,705
112,379,268,535

9. 관계기업투자
15,36
111,806,502,283
95,026,385,065

10. 이연법인세자산
31
23,303,023,370
7,646,495,735

11. 기타비유동자산
9
3,623,147,401
4,494,204,394

자 산 총 계

3,205,041,446,005
2,953,841,527,430

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,518,069,623,515
1,402,243,612,424

1. 매입채무
36,37
735,729,143,096
570,273,584,406

2. 미지급금
36,37
103,437,680,455
188,131,694,305

3. 단기차입금
16,34,37
391,612,093,790
390,873,610,397

4. 리스부채
18,34,37
10,423,090,170
11,365,534,441

5. 유동성장기부채
16,34,37
41,823,698,319
32,204,901,138

6. 기타금융부채
17,37
196,557,961
-

7. 충당부채
20
14,832,509,279
8,050,543,714

8. 기타부채
19
198,145,577,780
170,546,033,869

9. 당기법인세부채

21,869,272,665
30,797,710,154

Ⅱ. 매각예정부채
38
9,225,300
9,077,902,465

Ⅲ. 비유동부채
20
454,102,241,673
381,018,861,502

1. 장기차입금
16,34,37
339,909,292,708
264,205,231,506

2. 리스부채
18,34,37
63,778,612,822
48,701,877,525

3. 기타장기금융부채
17,37
433,975,003
545,978,121

4. 비유동충당부채

1,154,876,396
1,165,758,800

5. 순확정급여부채
21
11,308,180,714
15,772,859,833

6. 이연법인세부채
31
26,058,819,059
34,579,359,889

7. 기타장기부채
19
11,458,484,971
16,047,795,828

부 채 총 계

1,972,181,090,488
1,792,340,376,391

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

1,171,384,310,467
1,099,775,512,195

1. 자본금
23
13,514,218,500
13,514,218,500

2. 자본잉여금
24
445,910,092,173
445,892,935,325

3. 기타자본항목
25
(152,062,701)
(152,062,701)

4. 기타포괄손익누계액
26
162,998,169,479
145,561,580,682

5. 이익잉여금
27
549,113,893,016
494,958,840,389

Ⅱ. 비지배지분

61,476,045,050
61,725,638,844

자 본 총 계

1,232,860,355,517
1,161,501,151,039

부 채 와 자 본 총 계

3,205,041,446,005
2,953,841,527,430

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

Ⅰ. 매출액
35,36
4,505,249,722,750
4,041,529,108,352

Ⅱ. 매출원가
32,36
3,858,056,188,273
3,410,198,420,606

Ⅲ. 매출총이익

647,193,534,477
631,330,687,746

Ⅳ. 판매비와관리비
28,32
485,393,712,409
476,926,239,277

1. 판매비

122,401,573,576
120,803,703,176

2. 관리비

362,992,138,833
356,122,536,101

Ⅴ. 영업이익

161,799,822,068
154,404,448,469

Ⅵ. 지분법이익
15
3,657,032,561
1,889,757,773

Ⅶ. 지분법손실
15
-
41,829,268

Ⅷ. 기타수익
29,36
9,508,507,910
28,021,932,213

Ⅸ. 기타비용
29,36
31,802,874,551
8,267,010,684

Ⅹ. 금융수익
30
33,663,184,768
74,931,433,103

ⅩⅠ. 금융원가
30
79,560,795,066
48,711,023,946

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익

97,264,877,690
202,227,707,660

ⅩⅢ. 법인세비용
31
36,164,603,595
47,910,637,204

ⅩⅣ. 당기순이익

61,100,274,095
154,317,070,456

ⅩⅤ. 기타포괄손익

14,813,924,133
81,368,106,630

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

855,997,400
(6,801,242,096)

순확정급여부채의 재측정요소
21
1,230,694,553
(8,563,351,951)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세

(374,697,153)
1,762,109,855

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

13,957,926,733
88,169,348,726

지분법자본변동
15
7,889,730,366
7,619,093,965

해외사업환산손익

7,411,269,219
80,978,263,569

재분류될 수 있는 항목과 관련한 법인세

(1,343,072,852)
(428,008,808)

ⅩⅥ. 당기총포괄이익

75,914,198,228
235,685,177,086

당기순손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주

59,991,927,803
147,294,634,162

2. 비지배지분

1,108,346,292
7,022,436,294

당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주

78,347,329,174
223,453,462,674

2. 비지배지분

(2,433,130,946)
12,231,714,412

ⅩⅦ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익 및 희석주당손익
33
2,220
5,451

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석

지배기업 소유주지분

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2024.01.01(전기초)

13,514,218,500
445,799,573,020
(152,062,701)
62,793,860,971
359,677,647,626
881,633,237,416
43,951,726,737
925,584,964,153

연차배당

-
-
-
-
(5,404,550,200)
(5,404,550,200)
-
(5,404,550,200)

종속기업의 유상증자

-
93,362,305
-
-
-
93,362,305
5,542,197,695
5,635,560,000

당기순이익

-
-
-
-
147,294,634,162
147,294,634,162
7,022,436,294
154,317,070,456

지분법자본변동
26
-
-
-
7,191,085,157
-
7,191,085,157
-
7,191,085,157

해외사업환산손익
26
-
-
-
75,576,634,554
-
75,576,634,554
5,401,629,015
80,978,263,569

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
(6,608,891,199)
(6,608,891,199)
(192,350,897)
(6,801,242,096)

2024.12.31(전기말)

13,514,218,500
445,892,935,325
(152,062,701)
145,561,580,682
494,958,840,389
1,099,775,512,195
61,725,638,844
1,161,501,151,039

2025.01.01(당기초)

13,514,218,500
445,892,935,325
(152,062,701)
145,561,580,682
494,958,840,389
1,099,775,512,195
61,725,638,844
1,161,501,151,039

연차배당

-
-
-
-
(6,755,687,750)
(6,755,687,750)
-
(6,755,687,750)

종속기업의 유상증자

-
17,156,848
-
-
-
17,156,848
2,183,537,152
2,200,694,000

당기순이익

-
-
-
-
59,991,927,803
59,991,927,803
1,108,346,292
61,100,274,095

지분법자본변동
26
-
-
-
6,546,657,514
-
6,546,657,514
-
6,546,657,514

해외사업환산손익
26
-
-
-
10,889,931,283
-
10,889,931,283
(3,478,662,064)
7,411,269,219

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
918,812,574
918,812,574
(62,815,174)
855,997,400

2025.12.31(당기말)

13,514,218,500
445,910,092,173
(152,062,701)
162,998,169,479
549,113,893,016
1,171,384,310,467
61,476,045,050
1,232,860,355,517

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

164,090,823,083
266,709,097,297

1. 영업으로부터 창출된 현금

261,987,778,878
353,301,153,650

(1) 당기순이익

61,100,274,095
154,317,070,456

(2) 조정
34
287,103,923,511
217,287,455,868

(3) 순운전자본의 변동
34
(86,216,418,728)
(18,303,372,674)

2. 이자의 수취

6,642,963,065
10,139,965,035

3. 이자의 지급

(31,685,942,455)
(30,421,309,982)

4. 법인세부담액

(72,853,976,405)
(66,310,711,406)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(273,249,389,156)
(363,683,835,309)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

18,198,702,814
62,779,996,468

(1) 단기금융상품의 감소

2,857,430,514
26,927,457,889

(2) 장기금융상품의 감소

-
400,000,000

(3) 유형자산의 처분
10
4,406,824,479
16,742,708,633

(4) 사용권자산의 처분
12
-
664,281,309

(5) 무형자산의 처분
13
312,365,045
-

(6) 단기대여금의 감소

5,822,266,810
3,041,004,155

(7) 임차보증금의 감소

1,844,000,893
12,642,709

(8) 정부보조금의 증가

2,955,815,073
88,356,378

(9) 종속기업 처분에 따른 순현금흐름
40
-
7,370,485,623

(10) 매각예정자산 처분대가의 수취
38
-
7,533,059,772

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(291,448,091,970)
(426,463,831,777)

(1) 단기금융상품의 증가

(7,195,260,825)
(3,005,287,945)

(2) 투자금융자산의 취득

(198,000,000)
(99,000,000)

(3) 관계기업투자의 취득
15
(9,623,838,000)
(2,940,000,000)

(4) 유형자산의 취득
10
(252,739,094,885)
(402,310,499,809)

(5) 투자부동산의 취득

(109,029,832)
-

(6) 사용권자산의 취득
12
-
(6,376,396,137)

(7) 무형자산의 취득
13
(5,840,839,335)
(2,127,080,235)

(8) 단기대여금의 증가
13
(7,710,212,585)
-

(9) 장기금융상품의 증가

(587,434,946)
(242,000,000)

(10) 장기대여금의 증가

(2,619,665,167)
-

(11) 임차보증금의 증가

(4,824,716,395)
(2,208,391,051)

(12) 사업결합으로 인한 순현금유출
39
-
(7,155,176,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,612,364,426
112,919,082,590

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

520,621,115,482
482,063,038,062

(1) 단기차입금의 증가

383,484,815,769
395,275,186,931

(2) 장기차입금의 증가

134,883,588,388
81,152,291,131

(3) 종속기업의 유상증자

2,200,694,000
5,635,560,000

(4) 임대보증금의 증가

52,017,325
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(461,008,751,056)
(369,143,955,472)

(1) 단기차입금의 상환

(380,677,087,986)
(252,064,031,974)

(2) 유동성장기부채의 상환

(28,785,551,628)
(65,790,491,486)

(3) 장기차입금의 조기상환

(32,586,229,800)
(35,823,134,209)

(4) 배당금의 지급

(6,755,687,750)
(5,404,550,200)

(5) 리스부채의 감소

(12,204,193,892)
(9,882,860,569)

(6) 임대보증금의 감소

-
(178,887,034)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(6,577,958,247)
17,284,694,842

V. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

-
121,392,841

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(56,124,159,894)
33,350,432,261

VII. 기초의 현금및현금성자산

202,328,037,333
168,977,605,072

VIII. 기말의 현금및현금성자산

146,203,877,439
202,328,037,333

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제12(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기말
제11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

591,078,658,065
758,054,850,860

1. 현금및현금성자산
33,36
8,294,000,717
16,626,129,921

2. 기타금융자산
7
-
1,344,072,624

3. 매출채권
5,35,36
391,675,087,438
606,008,989,588

4. 미수금
5,35,36
10,226,122,954
8,957,759,688

5. 당기법인세자산
30
3,381,712,844
4,453,547,928

6. 기타수취채권
5,35,36
411,054,307
810,188,589

7. 재고자산
8
53,810,013,608
47,558,424,646

8. 기타자산
9
123,280,666,197
72,295,737,876

Ⅱ. 비유동자산

1,224,214,176,781
1,089,327,640,910

1. 장기매출채권
5,35,36
118,108,837,555
14,881,253,143

2. 장기금융상품
4,36
624,000,000
504,000,000

3. 투자금융자산
6,36
853,811,316
648,704,304

4. 순확정급여자산
19
6,614,426,817
-

5. 기타장기수취채권
5,35,36
6,737,864,513
3,221,784,890

6. 유형자산
10,35
180,836,826,876
168,328,620,606

7. 무형자산
12
12,402,060,564
8,972,336,170

8. 사용권자산
11
761,228,970
1,968,326,507

9. 종속기업및관계기업투자
13
884,630,079,974
887,788,753,223

10. 이연법인세자산
30
12,645,040,196
3,013,862,067

자 산 총 계

1,815,292,834,846
1,847,382,491,770

부 채

Ⅰ. 유동부채

649,629,703,728
684,436,598,210

1. 매입채무
35,36
358,855,560,201
306,894,810,964

2. 미지급금
35,36
47,997,826,000
60,548,719,419

3. 단기차입금
14,20,36
166,044,300,000
239,957,520,000

4. 유동성장기부채
14,36
4,000,000,000
5,000,000,000

5. 기타금융부채
15,35,36
1,362,655,621
985,250,383

6. 리스부채
16,35,36
612,489,484
1,853,461,353

7. 충당부채
18
10,358,975,568
5,622,535,288

8. 기타부채
17
43,885,159,650
43,964,556,354

9. 당기법인세부채
30
16,512,737,204
19,609,744,449

Ⅱ. 비유동부채

42,148,360,317
68,618,082,233

1. 장기차입금
14,20,36
31,500,000,000
48,500,000,000

2. 기타장기금융부채
15,36
1,896,659,152
1,963,068,056

3. 리스부채
16,35,36
173,624,873
247,498,908

4. 순확정급여부채
19
-
7,294,158,968

5. 비유동충당부채
18
710,000,000
710,000,000

6. 기타장기부채
17
7,868,076,292
9,903,356,301

부 채 총 계

691,778,064,045
753,054,680,443

자 본

Ⅰ. 자본금
21
13,514,218,500
13,514,218,500

Ⅱ. 자본잉여금
22
462,539,137,834
462,539,137,834

Ⅲ. 기타자본항목
23
(152,062,701)
(152,062,701)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
167,621,305,317
150,914,492,767

Ⅴ. 이익잉여금
25,26
479,992,171,851
467,512,024,927

자 본 총 계

1,123,514,770,801
1,094,327,811,327

부 채 와 자 본 총 계

1,815,292,834,846
1,847,382,491,770

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35
1,925,420,295,816
1,797,016,925,001

Ⅱ. 매출원가
8,31,35
1,580,045,119,464
1,517,342,601,785

Ⅲ. 매출총이익

345,375,176,352
279,674,323,216

Ⅳ. 판매비와관리비
27,31,35
222,019,012,665
166,871,232,134

1. 판매비

28,809,848,677
26,988,171,688

2. 관리비

193,209,163,988
139,883,060,446

Ⅴ. 영업이익

123,356,163,687
112,803,091,082

Ⅵ. 지분법이익
13
40,605,764,300
61,776,751,650

Ⅶ. 지분법손실
13
109,089,912,088
43,020,401,171

Ⅷ. 기타수익
28,35
6,219,950,185
13,702,483,000

Ⅸ. 기타비용
28,35
510,678,692
3,168,709,860

Ⅹ. 금융수익
29
25,954,406,179
65,480,060,246

ⅩⅠ. 금융원가
29
41,222,394,364
20,629,365,966

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익

45,313,299,207
186,943,908,981

ⅩⅢ. 법인세비용
30
27,743,210,119
36,541,429,887

ⅩⅣ. 당기순이익

17,570,089,088
150,402,479,094

ⅩⅤ. 기타포괄손익

18,372,558,136
76,252,190,816

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
19
1,665,745,586
(5,830,457,824)

순확정급여부채의 재측정요소

2,040,442,739
(7,581,869,732)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세

(374,697,153)
1,751,411,908

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
24
16,706,812,550
82,082,648,640

지분법자본변동

18,049,885,402
82,510,657,448

재분류될 수 있는 항목과 관련한 법인세

(1,343,072,852)
(428,008,808)

ⅩⅥ. 당기총포괄손익

35,942,647,224
226,654,669,910

ⅩⅦ. 주당순이익

기본 및 희석 주당순이익
32
650
5,566

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
68,831,844,127
328,344,553,857
873,077,691,617

연차배당
25,26
-
-
-
-
(5,404,550,200)
(5,404,550,200)

당기순이익

-
-
-
-
150,402,479,094
150,402,479,094

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
(5,830,457,824)
(5,830,457,824)

지분법자본변동
24
-
-
-
82,082,648,640
-
82,082,648,640

2024.12.31(전기말)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
150,914,492,767
467,512,024,927
1,094,327,811,327

2025.01.01(당기초)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
150,914,492,767
467,512,024,927
1,094,327,811,327

연차배당
25,26
-
-
-
-
(6,755,687,750)
(6,755,687,750)

당기순이익

-
-
-
-
17,570,089,088
17,570,089,088

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
1,665,745,586
1,665,745,586

지분법자본변동
24
-
-
-
16,706,812,550
-
16,706,812,550

2025.12.31(당기말)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
167,621,305,317
479,992,171,851
1,123,514,770,801

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제12(당) 기
제11(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
33
151,304,905,443
12,285,780,257

1. 영업으로부터 창출된 현금

198,774,140,706
63,496,240,702

(1) 당기순이익

17,570,089,088
150,402,479,094

(2) 조정
33
188,812,053,092
54,338,385,730

(3) 순운전자본의 변동
33
(7,608,001,474)
(141,244,624,122)

2. 이자의 수취

3,018,695,661
4,092,142,911

3. 이자의 지급

(10,897,667,007)
(13,790,125,732)

4. 배당금 수입액

1,527,066,497
379,315,860

5. 법인세 부담액

(41,117,330,414)
(41,891,793,484)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(60,129,692,604)
(90,329,038,055)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,537,387,878
25,688,298,555

(1) 단기금융상품의 감소

-
16,762,200,000

(2) 유형자산의 처분
10
626,012,805
639,178,424

(3) 단기대여금의 감소

800,000,000
400,000,000

(4) 임차보증금의 감소

-
304,012,613

(5) 종속기업투자의 처분

-
7,515,018,000

(6) 정부보조금의 수령
10
111,375,073
67,889,518

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(61,667,080,482)
(116,017,336,610)

(1) 유형자산의 취득
10
(43,345,212,172)
(36,135,790,596)

(2) 무형자산의 취득
12
(3,919,988,310)
(1,386,866,097)

(3) 단기대여금의 증가

-
(400,000,000)

(4) 장기금융상품의 증가

(120,000,000)
(122,000,000)

(5) 투자금융자산의 증가

(198,000,000)
(99,000,000)

(6) 임차보증금의 증가

(3,915,500,000)
(7,030,940)

(7) 종속기업투자의 취득
13
(10,168,380,000)
(77,866,648,977)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(99,499,186,802)
88,059,263,435

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

279,126,999,999
342,129,000,000

(1) 단기차입금의 증가

266,126,999,999
329,129,000,000

(2) 장기차입금의 증가

13,000,000,000
13,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(378,626,186,801)
(254,069,736,565)

(1) 단기차입금의 상환

(338,698,513,983)
(224,136,179,450)

(2) 유동성장기부채의 상환

(5,000,000,000)
(13,836,720,000)

(3) 장기차입금의 상환

(26,000,000,000)
(8,510,040,000)

(4) 리스부채의 감소

(2,171,985,068)
(2,182,246,915)

(5) 배당금의 지급
25,26
(6,755,687,750)
(5,404,550,200)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,155,241)
36,708,633

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,332,129,204)
10,052,714,270

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

16,626,129,921
6,573,415,651

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,294,000,717
16,626,129,921

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)==========================

제12기 당기
2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제11기 전기
2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 26일

(단위: 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

미처분이익잉여금

20,797,510,506

145,992,932,357

전기이월미처분이익잉여금
1,561,675,832

1,420,911,087

확정급여제도의 재측정요소
1,665,745,586

(5,830,457,824)

당기순이익
17,570,089,088

150,402,479,094

합 계

20,797,510,506

145,992,932,357

임의적립금이입액

-

-

임의적립금
-

-

이익잉여금처분액

(19,431,256,525)

(144,431,256,525)

이익준비금
675,568,775

675,568,775

임의적립금
12,000,000,000

137,000,000,000

현금배당 주당배당금(율) 보통주： 당기 250 원(50%) 전기 250 원(50%)
6,755,687,750

6,755,687,750

차기이월미처분이익잉여금

1,366,253,981

1,561,675,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.
(신 설)

제20조(소집지와
개최방식
)

①
주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

- 조문번호 추가

- 현장 주주총회 개최

제26조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명으로 전자문서도 수용

제29조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상
으로 한다.

②
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조(이사의수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

②
독립이사
의 사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

- 독립이사 구성요건 상향

제32조(이사의 보선)① (생 략)②
사외이사가 사임
ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)① (좌 동)②
독립이사
가 사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 본 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 본 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

제36조(이사회 구성과 소집)①-② (생 략)③ 이사회의 의장은 감사위원회 위원장으로 한다. 위원장의 유고시에는 다른
사외이사 중 1인으로 한다.

제36조(이사회 구성과 소집)①-② (좌 동)③ 이사회의 의장은 감사위원회 위원장으로 한다. 위원장의 유고시에는 다른
독립이사
중 1인으로 한다.

- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

제37조(이사회의 구성과 소집)

①-② (생 략)

③ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
전일까지
각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

①-② (좌 동)

③ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
1주간전에
각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회 소집통지 기한 개정

제38조의2(위원회)

①
이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치하며,
기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

②
이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ (생 략)

제38조의2(위원회)

①
본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며,
기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 보상위원회

②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ (좌 동)

- 보상위원회 신설

- 표준정관 준용

제41조(감사위원회의 구성)

①-② (생 략)

③ 위원은 전원
사외이사
이어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤-⑥ (생 략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.⑨
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조(감사위원회의 구성)

①-② (좌 동)

③ 위원은 전원
독립이사
이어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤-⑥ (좌 동)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 분리선출 인원 확대(1명 → 2명)

- 감사위원 선ㆍ해임시 최대주주의 3%룰 적용방식 변경

(개별 3% → 합산 3%)- '사외이사' → '독립이사'명칭 변경

부 칙
(신 설)

부 칙<2026.03.26>
제1조 (시행일)이 정관은 제12기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 07. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 시행일 표기- 개정상법 시행일 반영- 개정상법 시행일 반영- 정관 개정에 따른 시행일 표기

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강용석
1964.08.31
-
-
계열회사(당사) 임원
이사회

문상천
1966.01.21
-
-
임원 및계열회사(당사) 임원
이사회

황선찬
1972.08.15
-
-
계열회사(당사) 임원
이사회

김영재
1973.07.18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김명운
1966.07.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강용석
㈜서연이화 사장(대표이사)
2006~2010
㈜서연이화 미국법인 주재원
해당사항 없음

2010~2017
㈜서연이화 생산기술실장

2017~2020.11
㈜서연이화 글로벌사업경영실장

2020.12~현재
㈜서연이화 업무 총괄

문상천
㈜서연이화 부사장(감사실장, 정보화 담당임원)
2007~2013
금호건설㈜ 법무팀장
해당사항 없음

2014~2015
금호건설㈜ 조달지원팀장

2015~2016
아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

2016~2016
금호건설㈜ 개발사업부 담당임원

2017~현재
㈜서연 임원

2017~현재
㈜서연이화 감사실장, 정보화 담당임원

황선찬
㈜서연이화 상무(재경실장)
2013~2017
LG화학 미국법인 주재원
해당사항 없음

2018~2019
㈜S&I 재경담당

2019~2023
㈜서브원 CFO

2024~현재
㈜서연이화 재경실장

김영재
회계법인 리안 전무
1998~2014
KPMG 삼정회계법인 이사
해당사항 없음

2014~2019
신승회계법인

2018~2020
한국거래소 상장심사위원

2020~현재
㈜삼진 사외이사

2019~현재
회계법인 리안 전무

김명운
㈜SK이노베이션 고문
2012~2014
감사원 감사청구조사국장
해당사항 없음

2017~2018
감사원 지방행정감사1국장

2018~2019
감사원 사회복지감사국장

2019~2020
감사원 감사교육원장

2020
감사원 공직감찰본부장

2020~2021
감사원 제2사무차장

2022
감사원 제1사무차장

2022~현재
㈜SK이노베이션 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문상천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황선찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김영재 후보자

본 후보자는 재무/회계 분야의 전문성과 자본시장의 경력을 기반으로 이사회 구성의 다양성을 강화하고 사외이사로서 회사의 성장과 기업가치 증진을 극대화 할 수 있도록 회사 전반의 운영 및 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 기반으로 직무를 수행 할 것입니다.

- 김명운 후보자

본 후보자는 감사원에서의 풍부한 감사 경험과 전문성을 바탕으로 경영 전반의 투명성을확보하고 회사와 주주 모두의 이익을 균형 있게 보호하는 역할을 수행할 것입니다. 또한,실효성 있는 내부통제 체계 구축을 통해 잠재적 리스크를 선제적으로 관리함으로써 기업의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 동시에 실현하는 데 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강용석 후보자

후보자는 30년간 자동차 산업에서 근무하며 생산기술, 신차대응, 해외사업 PROJECT(주재원 및 법인장 경험) 등 자동차 산업 전반에 대한 경험과 전문성을 지녔음. 이에 이사회는 자동차 산업 트렌드 급변으로 인해 가격경쟁이 심화되고, 예측이 어려운 리스크가 고조되며, 고객 및 경쟁지형 변화에 적극적 대응이 필요한 현 시점에서 ①기존사업 경쟁력 제고를 위해 상품기획부터 양산까지 전 단계를 지능화 제조공장으로 추진해야 하는과제와 ②미래산업 패러다임 전환에 부합하는 사업 성장기반 확보라는 과제를 달성하기 위해 자동차 및 산업전반에 폭넓은 이해도와 전문성을 지닌 후보자가 회사 경영을 총괄할 적임자로 판단함.

- 문상천 후보자

후보자는 당사 감사실장 및 준법지원인으로서 법무 및 감사 부문 이슈들을 안정적으로 관리해왔음. 최근 경영 관련 법률 및 시행령 등이 지속적으로 변하는 상황에서 외부 환경변화에 기민하게 대처함과 동시에 관련 법률을 준수하는 정도경영에 일조하여 회사가 투명하게 성장하는데 기여할 것으로 기대함.

- 황선찬 후보자

후보자는 LG그룹 및 당사 재경부문에서 근무하며 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적하였음. 재무적 판단이 중시되는 주요 의사결정에 참여한 풍부한 경험을 토대로 적확한 회계 정보 보고, 재무 안정성 확보, 해외법인 재무 위험 관리 등 지속적으로 회사가 굳건한 재무적 기반 위에서 성장해나가는데 공헌할 것으로 기대함.- 김영재 후보자

후보자는 회계법인에서 다년간 근무하면서 확보한 회계/재무 분야의 전문성 및 폭넓은 경험과 한국거래소 상장심사위원 등으로 활동하면서 축적한 기업경영과 자본시장에 대한 높은 식견을 바탕으로 서연이화가 지속 성장하는데 기여 할 것으로 기대함.

- 김명운 후보자

후보자는 감사원에서 오랜 기간 근무하며 축적한 풍부한 감사 실무 경험과 전문 지식을 보유하고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에서 독립적이고 객관적인 의견을 제시함으로써, 회사의 투명 경영 및 내부통제 체계 강화에 기여할 적임자로 판단함.

확인서

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확인서_사내이사 강용석

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확인서_사내이사 문상천

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확인서_사내이사 황선찬

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확인서_사외이사 김영재

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확인서_사외이사 김명운

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1973.07.18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김명운
1966.07.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
회계법인 리안 전무
1998~2014
KPMG 삼정회계법인 이사
해당사항 없음

2014~2019
신승회계법인

2018~2020
한국거래소 상장심사위원

2020~현재
㈜삼진 사외이사

2019~현재
회계법인 리안 전무

김명운
㈜SK이노베이션 고문
2012~2014
감사원 감사청구조사국장
해당사항 없음

2017~2018
감사원 지방행정감사1국장

2018~2019
감사원 사회복지감사국장

2019~2020
감사원 감사교육원장

2020
감사원 공직감찰본부장

2020~2021
감사원 제2사무차장

2022
감사원 제1사무차장

2022~현재
㈜SK이노베이션 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영재 후보자

후보자는 회계법인에서 다년간 근무하면서 확보한 회계/재무 분야의 전문성 및 폭넓은 경험과 한국거래소 상장심사위원 등으로 활동하면서 축적한 기업경영과 자본시장에 대한 높은 식견을 바탕으로 서연이화가 지속 성장하는데 기여 할 것으로 기대함.

- 김명운 후보자

후보자는 감사원에서 오랜 기간 근무하며 축적한 풍부한 감사 실무 경험과 전문 지식을 보유하고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에서 독립적이고 객관적인 의견을 제시함으로써, 회사의 투명 경영 및 내부통제 체계 강화에 기여할 적임자로 판단함.

확인서

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확인서_감사위원 김영재

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확인서_감사위원 김명운

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,270백만원

최고한도액
2,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 18일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (https://www.seoyoneh.com)에 게재할 예정이오니 참조해주시기 바랍니다.- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정·변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

ㅇ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 공동인증서, 카카오페이

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리