DB하이텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 이상목

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 DB하이텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 25일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

아니오
의안분석보고서 PDF 및 표지 첨부(한글)
-

[kor] 제73기 정기주주총회 안건에 관한 소액주주 의견

제73기 정기주주총회 안건에 관한 소액주주 의견.jpg
제73기 정기주주총회 안건에 관한 소액주주 의견

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

아니오
의안분석보고서 PDF 및 표지 첨부(영문)
-

[eng] explanatory material on agenda items_db hitek

explanatory material on agenda items.jpg
explanatory material on agenda items

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25 일

권 유 자:
성 명: 이상목주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 (여의도동, 오투타워)전화번호: 010-9434-9919

작 성 자:
성 명: 이상목부서 및 직위: DB하이텍 주주연대 대표전화번호: 010-9434-9919

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이상목
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이상목
의결권 있는 보통주식
1,700
0.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경목
특별관계자
보통주
1
0.00
주주
-

계
-
1
0.00
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type of Shares
Number of Shares Held
Ratio of Shares Held
Relationship with the Company
Note

Lee Sang-mok
Common Shares
1,700
0.00
Shareholder
-

- Matters related to specially-related person of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship with the Proxy Solicitor
Type of Shares
Number of Shares Held
Ratio of Shares Held
Relationship with the Company
Note

Lee Kyung-mok
Specially-related person
Common Shares
1
0.00
Shareholder
-

Total
-
1
0.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재웅
없음
0
없음
대리인
-

박찬혁
없음
0
없음
대리인
-

박병욱
없음
0
없음
대리인
-

오동욱
없음
0
없음
대리인
-

윤준호
없음
0
없음
대리인
-

이경목
보통주
1
없음
특별관계자
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
보통주
80
주주
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇www.act.ag
이상목
서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 (여의도동, 오투타워)
전자적 방식으로 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 전자 위임장 확보
010-4960-2900

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Annual General Meeting of Shareholders (AGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type of Shares
Number ofShares Held
Relationship with the Company

Relationship

with ProxySolicitor

Note

Jung Jae Woong
Common Shares
0
None
Agent
-

Park Chan Hyuk
Common Shares
0
None
Agent
-

Park Byung Wook
Common Shares
0
None
Agent
-

Oh Dong Wook
Common Shares
0
None
Agent
-

Yoon Jun Ho
Common Shares
0
None
Agent
-

Lee Kyung-mok
Common Shares
1
None
Specially-related person
-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type of Shares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with the Proxy Solicitor

Note

Conduit Co., Ltd.
Corporation
Common Shares
80
Shareholder
-
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

CorporateName
Representative
Address
Scope of Entrusted Operations
ContactNumber

Conduit Co., Ltd.

www.act.ag

Lee Sang-mok

17th Floor, 83 Uisadang-daero,Yeongdeungpo-gu,Seoul, Korea

The electronic solicitation of proxies and managing shareholder relations(IR), including all administrative procedures for providing and receiving proxies via electronic means.
+82-10-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 28일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

주3)

3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

Public Notice for Calling AGM of Shareholders
Start Date
End Date
Date of AGM of Shareholders

February 23, 2026
February 28, 2026
March 24, 2026
March 24, 2026

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

All holders of common shares registered in the Shareholder Registry as of the record date (Dec. 31, 2025) for the Annual General Meeting of Shareholders (including any adjournments or postponements thereof)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까, DB하이텍 소액주주연대 대표 이상목입니다.전력반도체의 밝은 미래와 탁월한 본업 성과로 4만 원에서 11만 원까지 치솟았던 주가가9만 원 초반으로 무너진 것은 회사의 사업역량이 부족했기 때문이 아닙니다. 오직 오너 일가의 고질적인 "지배구조 리스크"가 원인입니다. 당사는 1.5조 원의 정부 지원금 유치가 절실하나, 공정위 고발과 국세청 특별세무조사까지 터졌습니다. 골프장 출자, 보험계열사 지분 매입, 위장 계열사, 미등기임원 고액 연봉 등 의혹도 있습니다.제가 사외이사로 선임된다면 임기 중 수령하는 보수의 "세후 실수령액 전액"을 당사 주식 매입에 사용하고 10년간 단 한 주도 팔지 않겠습니다. 또한, 이사회의 견제 및 감시 기능을 정상화하여, 정부 자금이 딴 주머니로 새지 않는다는 확신을 주고 1.5조 원의 반도체 육성 자금을 반드시 살려내겠습니다.이번 주주총회에서 당사 경영진의 사업역량을 존중하는 의미로 기존 사내이사 선임에는 "찬성"하되, 이미 거수기로 전락하여 견제 기능을 상실한 기존 사외이사의 선임은 모두 "반대"하고자 합니다.
주주총회 목적사항별 의결권 위임 권유
-제1호 의안: 제73기 재무제표 승인의 건
찬성
(회사 사업역량 존중)-제2호 의안: 이사 선임의 건2-1호 사내이사 이상기
찬성
(회사 사업역량 존중)2-2호 사외이사 황철성
반대
(견제기능 상실)2-3호 사외이사 윤영목
반대

(견제기능 상실)-제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건3-1호 황철성
반대
(견제기능 상실)3-2호 윤영목
반대
(견제기능 상실)-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건4-1호 김재익
반대
(견제기능 상실)4-2호 이상목(주주제안)
찬성
(견제 및 감시기능 부활)-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
(회사 사업역량 존중)-제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
전건 찬성
(견제 및 감시기능 부활)6-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제6-2호: 상법 개정사항 반영6-3호: 공정거래 특별 조사 신설(주주제안)6-4호: 내부거래위원회 신설(주주제안)-제7호 의안: 위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건(주주제안)
찬성
(견제 및 감시기능 부활)

260304_소액주주 가치 제고를 위한 장기 보유 서약서_이상목_1.jpg
소액주주 가치 제고를 위한 장기 보유 서약서

제73기 정기주주총회 안건에 관한 소액주주 의견.jpg
제73기 정기주주총회 안건에 관한 소액주주 의견

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Dear Shareholders,I am Sang-mok Lee, the representative of the DB HiTek Retail Shareholder Solidarity.The recent decline in our stock price which once soared from KRW 40,000 to KRW 110,000 on the back of the bright future of power semiconductors and our stellar core business performance, only to collapse to the low 90,000s is not due to a lack of operational capability. Rather, it is solely due to the chronic "Governance Risk" stemming from the owner's family.While our company urgently needs to secure KRW 1.5 trillion in government subsidies, we are facing criminal referrals by the Fair Trade Commission (FTC) and a special tax audit by the National Tax Service. Suspicions regarding golf course investments, acquisitions of insurance affiliate stakes, disguised subsidiaries, and excessive salaries for unregistered executives continue to mount.If elected as an Outside Director, I pledge to use 100% of my net (after-tax) remuneration received during my term to purchase company shares and will not sell a single share for ten years. Furthermore, I will normalize the Board's check and balance functions to provide assurance that government funds will not be diverted, thereby ensuring the successful acquisition of the KRW 1.5 trillion semiconductor industry cultivation fund.In this General Meeting of Shareholders, we intend to "VOTE FOR" the appointment of existing Inside Directors to show respect for the management's business capabilities. However, we will "VOTE AGAINST" the appointment of existing Outside Directors who have failed their oversight duties and devolved into mere "rubber stamps." Voting Recommendations by Agenda ItemItem No. 1: Approval of Financial Statements for the 73rd Fiscal YearVOTE:
FOR
(Respect for the company's operational capability)Item No. 2: Appointment of Directors2-1: Inside Director, Sang-ki Lee - VOTE:
FOR
(Respect for the company's operational capability)2-2: Outside Director, Cheol-seong Hwang - VOTE:
AGAINST
(Failure of oversight function)2-3: Outside Director, Young-mok Yoon - VOTE:
AGAINST
(Failure of oversight function)Item No. 3: Appointment of Audit Committee Members (Outside Directors)3-1: Cheol-seong Hwang - VOTE:
AGAINST
(Failure of oversight function)3-2: Young-mok Yoon - VOTE:
AGAINST
(Failure of oversight function)Item No. 4: Appointment of an Outside Director to serve as an Audit Committee Member4-1: Jae-ik Kim - VOTE:
AGAINST
(Failure of oversight function)4-2: Sang-mok Lee (Shareholder Proposal) - VOTE:
FOR
(Restoration of check and oversight functions)Item No. 5: Approval of Remuneration Limit for DirectorsVOTE:
FOR
(Respect for the company's operational capability)Item No. 6: Amendments to the Articles of IncorporationVOTE:
FORALL
(Restoration of check and oversight functions)6-1: Deletion of the clause excluding Cumulative Voting6-2: Reflecting amendments to the Commercial Act6-3: Establishment of a Special Fair Trade Investigation Committee (Shareholder Proposal)6-4: Establishment of an Internal Transaction Committee (Shareholder Proposal)Item No. 7: Recommendation for the Application to Appoint a Court-Designated Inspector to Investigate Unfair Transactions with Disguised Subsidiaries (Shareholder Proposal)VOTE:
FOR
(Restoration of check and oversight functions)

260304_pledge of long-term share retention to enhance minority shareholder value_sang-mok lee_1_1.jpg
pledge of long-term share retention to enhance minority shareholder value

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explanatory material on agenda items

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026. 2. 28 ~ 2026. 3. 24

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

2026년 03월 24일 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 이상목- 연락처: 010-9434-9919- 이메일: sangmok8611@gmail.com
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 110호 (여의도동, 오투타워)(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 02월 28일 ~ 2026년 03월 24일 정기주주총회 개최 전{2026. 03. 24. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(이상목)과 주식회사 DB하이텍으로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether delegation by Electronic Power of Attorney Forms is possible
Applicable

Period of delegation by

Electronic Power of Attorney Forms

February 28, 2026 ~ March 24, 2026

Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms
Conduit Co., Ltd.

Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms
Conduit Co., Ltd. (Platform: Act) Mobile: You can submit your electronic proxy by downloading the 'Act' application from the Google Play Store or Apple App Store.

Other Note
Set Forth Below

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
How to Install the 'Act' App for Electronic Proxy Submission

B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
O

Post a Power of Attorney Form on the Internet homepage, etc.
X

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

If the party being solicited for voting rights expresses their intent to receive electronic mail through appropriate means, such as email or telephone, the proxy form shall be delivered via electronic mail.

□ Method of sending a Power of Attorney Form

Proxies may be granted via mail, fax, SMS, KakaoTalk, electronic document, or email until the commencement of the
Annual General Meeting of Shareholders on March 24, 2026
. The detailed procedures are as follows:

1. Contact Information of the Solicitor/Agent

Name:
Lee Sang-mok

Phone:
+82-10-9434-9919

Email:
sangmok8611@gmail.com

2. Where to Submit Proxies

Mail & In-person:
Room 110, 17th Floor, O2 Tower, 83 Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea (Yeouido-dong)

Electronic Proxy: Conduit Co., Ltd. (Platform:
Act). You may download the
"Act"application from the Google Play Store or Apple App Store to submit your proxy electronically.

3. Submission Period

February 28, 2026 ~ March 24, 2026
, until the commencement of the Annual General Meeting (including any adjournments or postponements thereof).

4. Instructions for Completing the Proxy Form

Item 1 (Content of Proxy): Please enter your shareholder number, number of shares owned, number of voting shares, and the number of shares you wish to delegate. It is acceptable to leave the shareholder number and share counts blank. Unless a specific number of shares is stated or only a partial delegation is explicitly indicated, it will be assumed that
all shares held in the Register of Shareholders are being delegated.

Item 2 (Agenda and Voting): Please indicate
"FOR" or "AGAINST" for each agenda item according to your preference. (For details on the agenda items, please refer to the Financial Supervisory Service's Electronic Disclosure System at http://dart.fss.or.kr).

Signatures: At the bottom of the proxy form, provide your
Date of Birth (or Business Registration Number for corporate shareholders), followed by your
Full Name (for corporations, provide both the Corporate Name and the Representative's Name) in your own handwriting, and then sign or affix your seal. Please also record the
date and time of signing.

Supporting Documents: Attach a
copy of your ID (for corporations: Business Registration Certificate and Corporate Seal Certificate) and submit it to one of the submission locations listed above. For corporate shareholders, a copy of the Business Registration Certificate is required even if a corporate seal is used.

5. Required Documentation for Exercising Voting Rights

In-person Attendance:
Your valid ID (Resident Registration Card, Driver's License, or Passport).

Delegation to an Agent (Electronic or Written Proxy):
The completed Proxy Form and a copy of the Shareholder's ID (Resident Registration Card, Driver's License, or Passport).

6. Other Important Notes (Duplicate Voting, etc.)

If you receive proxy solicitations from both this solicitor (Sang-mok Lee) and
DB HiTek Co., Ltd. simultaneously, you must clearly indicate your intended recipient and voting direction. Submitting proxies to both parties may cause issues in exercising your voting rights due to duplication.
Please note that even if you have expressed your intent to delegate to another party, you may withdraw that intent at any time.

If duplicate proxies are submitted to different solicitors, we may contact you via telephone on the day of the General Meeting to confirm your
actual intent or final voting direction
. Therefore, we kindly request that you provide a
reachable mobile phone number
on the proxy form.

C. Other methods

-

D. Language
The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 주주 전원에게 표결기기가제공될 예정이므로, 대리권 확인을 위하여 위임장 등 관련 서류를 사전에 제출이 필요합니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
March 24, 2026 at 09:00 KST

Place
Grand Auditorium, 5th Floor, Shockley Building, 90, Sudo-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (Dodang-dong)

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
March 14, 2026 KST ~ March 23, 2026 KST

Managing administration of Electronic voting
Korea Securities Depository (KSD)

Homepage address

PC/Desktop: https://evote.ksd.or.kr

Mobile: https://evote.ksd.or.kr/m

Other notes

Electronic Voting Instructions (K-VOTE)

Availability:

Accessible 24 hours a day during the voting period.

(Note: The system opens at 9:00 AM on the first day and closes at 5:00 PM on the final day.)

Shareholder Authentication and Voting:

Shareholders must verify their identity using a certificate on the system before exercising their voting rights for each agenda item.

Types of Acceptable Certificates:

Joint Certificates (formerly Accredited Certificates)

Private Certificates (Limited to those officially supported by the K-VOTE system)

Treatment of Amended Motions:

In the event that an amended motion is submitted regarding an agenda item presented at the General Meeting of Shareholders, any electronic votes previously cast for that item will be processed as an abstention.

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at AGM of Shareholders

As voting devices will be provided to all shareholders attending the General Meeting, prior submission of proxy forms and related documents is required for the verification of proxy authority.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안) 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건- 제2-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 윤영목 선임의 건

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원회 위원 윤영목 선임의 건

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재익 선임의 건- 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상목 선임의 건(주주제안)※ 정관상 이사의 수는 9인 이하이므로, 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 일괄투표로 진행하며, 2명 모두 결의요건을 충족할 경우 다득표자를 선임합니다.

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관 일부 변경의 건- 제6-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건- 제6-2호 : 상법 개정사항 반영의 건- 제6-3호 : 공정거래 특별 조사 신설의 건(주주제안)- 제6-4호 : 내부거래위원회 신설의 건(주주제안)

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제7호 의안 :
위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건
(주주제안)

가. 의안 제목

위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건

나. 의안의 요지

상법 제467조(회사의 업무, 재산상태의 검사)에 의거, 주주총회는 회사(이사회)가 위장 계열사 및 부당 거래 의혹 규명을 위하여 관할 법원에 업무상 배임 혐의 등을 조사할 검사인 선임을 신청할 것을 권고다. 기타 참고사항- 해당사항 없음.