포니링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 포니링크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 포니링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포니링크주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 포니링크타워전화번호: 02-2102-7300

작 성 자:
성 명: 김진우부서 및 직위: 경영자금팀 IR홍보파트장전화번호:02-2102-7309

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 포니링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 포니링크
보통주
1,758,138
1.38
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 젬백스앤카엘
최대주주
보통주
27,799,971
21.75
최대주주
-

계
-
27,799,971
21.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진우
보통주
15,000
직원
직원
-

김국동
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2026년 03월 26일에 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 영등포로 272 포니링크타워 10층 IR담당자 (우편번호)07303- 전화번호 : 02-2102-7309- 팩스번호 : 02-2102-7345- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 여의도동 여의대로 24, FKI타워 2층 루비룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포니링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

I.유 동 자 산

208,778,859,706

162,571,425,935

1.현금및현금성자산
50,806,027,679

40,889,824,644

2.기타금융자산
450,000,000

30,000,000

3.당기손익-공정가치 금융자산
99,311,323,085

52,096,006,159

4.재고자산
31,332,175,438

35,141,569,273

5.매출채권 및 기타수취채권
21,148,532,381

29,029,534,914

6.기타유동자산
3,219,172,443

1,869,996,586

7.당기법인세자산
1,791,628,680

1,177,266,227

8.대출채권
720,000,000

2,337,228,132

II.비 유 동 자 산

78,927,093,617

84,055,397,998

1.기타수취채권
3,040,753,193

4,786,153,021

2.당기손익-공정가치 금융자산
118,596,840

114,700,148

3.기타포괄손익-공정가치 금융자산
904,781,868

856,451,475

4.유형자산
19,228,201,213

20,455,483,411

5.무형자산
5,427,385,010

6,431,457,250

6.투자부동산
47,158,935,493

47,278,635,446

7.기타비유동자산
3,048,440,000

3,635,536,767

8.비유동성이연법인세자산
-

496,980,480

자 산 총 계

287,705,953,323

246,626,823,933

부 채

I.유 동 부 채

60,943,252,411

31,156,426,169

1.매입채무
1,053,790,191

1,338,167,374

2.기타지급채무
2,094,531,814

2,146,752,167

3.차입금
55,118,056,464

25,894,686,324

4.기타유동부채
2,676,873,942

1,776,820,304

II.비 유 동 부 채

10,665,519,474

17,220,662,982

1.기타지급채무
-

90,000,000

2.장기차입금
84,120,893

15,345,573,110

3.순확정급여부채
1,936,643,159

1,785,089,872

4.비유동이연법인세부채
8,644,755,422

-

부 채 총 계

71,608,771,885

48,377,089,151

자 본

I.지배기업의 소유지분

216,097,181,438

198,249,734,782

1.자본금
12,780,729,800

12,780,729,800

2.주식발행초과금
199,744,277,214

199,744,277,214

3.기타자본구성요소
23,415,446,711

21,302,574,353

4.기타포괄손익누계액
(514,024,372)

(562,354,765)

5.이익잉여금(결손금)
(19,329,247,915)

(35,015,491,820)

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

216,097,181,438

198,249,734,782

부채와 자본총계

287,705,953,323

246,626,823,933

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포니링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

I.매출액
44,890,555,536
61,298,105,250

II.매출원가
35,661,357,654
53,822,460,690

III.매출총이익
9,229,197,882
7,475,644,560

IV.판매비와관리비
30,350,138,283
33,634,479,510

V.영업이익(손실)
(21,120,940,401)
(26,158,834,950)

1.기타수익
1,204,313,938
1,849,527,753

2.기타비용
1,315,768,381
991,843,881

3.금융수익
151,070,320,687
32,395,221,649

4.금융비용
104,823,006,777
44,605,143,410

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
25,014,919,066
(37,511,072,839)

1.법인세비용(수익)
9,166,917,642
880,312,696

VII.당기순이익(손실)
15,848,001,424
(38,391,385,535)

VIII.당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
15,848,001,424
(38,391,385,535)

2.비지배지분

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
-
-

IX.세후기타포괄손익
(113,427,126)
(181,054,628)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(161,757,519)
(293,745,967)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익
48,330,393
112,691,339

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

X.당기총포괄이익(손실)
15,734,574,298
(38,572,440,163)

1.지배기업의 소유주지분
15,734,574,398
(38,572,440,163)

2.비지배지분
-
-

XI.지배기업 지분에 대한 주당순이익

XII.기본주당순이익(손실)
126
(339)

1.기본주당순이익(손실)
126
(339)

XIII.희석주당순이익(손실)
111
(339)

1.희석주당순이익(손실)
111
(339)

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포니링크
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

I.유 동 자 산

85,263,424,410

85,342,430,713

1.현금및현금성자산
42,253,857,042

38,692,734,615

2.당기손익-공정가치 금융자산
-

909,797,728

3.매출채권 및 기타채권
7,814,965,769

7,561,631,740

4.재고자산
31,332,175,438

35,141,569,273

5.기타유동자산
2,561,629,391

2,160,685,030

6.당기법인세자산
1,300,796,770

876,012,327

II.비 유 동 자 산

181,811,162,269

160,711,533,188

1.기타수취채권
91,740,044,193

87,761,211,921

2.당기손익-공정가치 금융자산
118,596,840

114,700,148

3.기타포괄손익-공정가치 금융자산
-

-

4.종속기업 및 관계기업투자
41,055,733,827

15,520,259,643

5.유형자산
9,192,832,700

17,711,431,230

6.무형자산
5,422,165,775

6,427,947,451

7.투자부동산
34,139,288,934

31,944,364,280

8.기타비유동자산
142,500,000

729,596,767

9.비유동성이연법인세자산
-

502,021,748

자 산 총 계

267,074,586,679

246,053,963,901

부 채

I.유 동 부 채

60,560,783,877

30,923,048,196

1.매입채무및기타채무
3,370,244,016

3,452,753,942

2.차입금
54,908,208,300

25,894,686,324

3.기타유동부채
2,282,331,561

1,575,607,930

4.당기법인세부채
-

-

II.비 유 동 부 채

952,212,421

16,311,617,152

1.기타지급채무
-

90,000,000

2.장기차입금
-

15,345,573,110

3.순확정급여부채
952,212,421

876,044,042

4.비유동법인세부채
-

-

부 채 총 계

61,512,996,298

47,234,665,348

자 본

1.자본금
12,780,729,800

12,780,729,800

2.주식발행초과금
199,744,277,214

199,744,277,214

3.기타자본구성요소
23,131,954,880

6,994,859,842

4.기타포괄손익누계액
-

-

5.이익잉여금(결손금)
(30,095,371,513)

(20,700,568,303)

자 본 총 계

205,561,590,381

198,819,298,553

부채와자본총계

267,074,586,679

246,053,963,901

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포니링크
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

I.매출액
44,542,265,846
60,781,215,269

II.매출원가
35,547,692,854
50,682,115,785

III.매출총이익
8,994,572,992
10,099,099,484

IV.판매비와관리비
25,452,218,240
31,210,434,186

V.영업손실
(16,457,645,248)
(21,111,334,702)

1.기타수익
8,267,083,396
629,295,997

2.기타비용
3,298,710,151
2,193,224,293

3.금융수익
5,223,742,382
4,914,325,737

4.금융비용
2,417,190,175
20,311,383,017

VI.법인세비용차감전순손실
(8,682,719,796)
(38,072,320,278)

1.법인세비용
537,274,170
870,294,502

VII.당기순손실
(9,219,993,966)
(38,942,614,780)

VIII.기타포괄손익

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(174,809,244)
(211,720,125)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
(2,078,926)

IX.세후 기타포괄손익
(174,809,244)
(213,799,051)

X.당기 총포괄손익
(9,394,803,210)
(39,156,413,831)

XI.주당손실

기본주당손실
(73)
(343)

희석주당손실
(73)
(343)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제26기(당)기
제25기(전)기

금 액
금액

Ⅰ.처분전이익잉여금(미처리결손금)

-31,054,043,664

-21,659,240,454

1. 전기 미처리결손금
-21,659,240,454

17,494,987,219

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-174,809,244

-211,720,125

3. 기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체

107,232

4. 당기순손익
-9,219,993,966

-38,942,614,780

Ⅱ.자본준비금의 이입

40,000,000,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금(차기이월미처리결손금)

8,945,956,336

-21,659,240,454

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3-1호 의안 : 주식병합에 따른 1주의 금액변경에 관한 건(100원→500원) 제3-2호 의안 : 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행할 주식 일주의 금액은 금 100원으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행할 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

자본금 감소가 없는 액면병합(1:5)에 따른 일주금액 변경.

단, 제6호 의안(주식병합의 건)이 통과되지 않았을 경우 본 조항 변경은 제외함.

제25조(소집지)

② 신설

제25조(소집지)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 개최방식의 확정

제34조(이사 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.

제34조(이사 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 독립이사는

이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법에 사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 비율 개정 반영

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.

~

⑤ 신설

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

개정 상법에 따른 이사의 의무 반영

제39조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법에 사외이사의 명칭 변경

부칙

제59조 세칙내규

일부 신설

부칙

제59조 세칙내규

이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.

1. 제6조 일주의 금액 해당 변경은 액면병합 효력발생일인 2026년 04월 29일부터 시행한다.

2. 제25조 소집지의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

3. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

주식병합 효력발생일 및 개정 「상법」 각 조항별 시행시기에 맞추어 경과규정 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문형식
1967.12
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

임명수
1965.03
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문형식
(주)포니링크 이사
2013년 ~ 2021년2023년 ~ 현재
연세대학교 교수(주)포니링크 이사
해당사항 없음

임명수
(주)포니링크 이사
2015년 ~ 2016년2017년 ~ 현재
서진인터내셔널 대표(주)포니링크 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문형식
해당 없음
해당 없음
해당 없음

임명수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문형식 후보자(사내이사)임명수 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.서울대학교, 서울대학교 석사, 미국 예일대학교 박사 과정의 학력을 갖추고 있으며, 이후 연세대학교 교수로서의 교육자로서의 길을 걸었습니다.현재 포니링크 사내이사로 재직하면서 회사의 사업 추진 과정에서 축적된 경험과 실무적 식견을 바탕으로 이사회에서 다양한 의견을 제시하며 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 중요한 역할을 해왔으며, 회사의 경영 안정성과 대외 신뢰도 제고에도 의미 있는 공헌을 하였습니다. 따라서 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.
임명수 후보자 (사내이사)임명수 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.인천전문대학교의 학력을 갖추고 있으며 이후 T&H 상무, 서진인터내셔널 대표, 포니링크 이사등을 역임하였습니다.포니링크의 성장과 발전에 있어서 이사회 위원으로서의 관리감독, 감시등의 역할을 충실히 수행하여 당사의 경영 및 사업전반에 걸친 기여도가 높으며 서진 인터내셔널 무역업의 경험을 바탕으로 사내이사로써의 능력이 충분하다고 판단됩니다. 따라서 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

확인서_문형식

확인서_임명수

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
512백만원

최고한도액
8,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

1) 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

200,702,949,365
19,171,094,700
181,531,854,665
40,000,000,000

* 위 전입 결의액은 2025년 기말 재무제표 기준 산출액으로 2025년 기말 재무제표 확정 과정에서 수치가 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음
제5호 의안 : 자기주식보유 및 처분계획승인의 건

가. 의안 제목

자기주식보유 및 처분계획승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

회사는 임직원의 성과와 주주 가치를 연동함으로써 책임 경영을 강화하고 기업 가치를 제고하기 위해 기취득한 자기주식을 아래와 같은 목적으로 보유 또는 처분하고자 함.

- 회사의 임직원에 대한 보상과 우리사주조합의 운영

- 주식매수선택권의 부여 또는 행사

2. 보유 또는 처분 대상 주식의 종류·수 및 취득 방법

- 자기주식의 종류: 보통주

- 자기주식 수(*1): 1,758,138주 (발행주식총수의 1.38%)

- 취득 방법: 장내 직접취득(2023년)

(*1) 주식병합 전 주식수를 기준으로 작성하였으며 주식병합 및 단수주 처리에 따라 수량은 변동할 수 있음.

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준의 세부 사항

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

자기주식
종류
보통주
-

수량(*2)
1,758,138주
-

취득방법
장내 직접취득
-

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식
종류
보통주
보통주

수량(*2)
126,049,160주
127,807,298주

자기주식 비율(*3)
1.38%
-

(*2) 주식병합 전 주식수를 기준으로 작성하였으며 주식병합 및 단수주 처리에 따라 수량은 변동할 수 있음.

(*3) 임직원 보상, 주식매수선택권의 행사 등에 따라 처분할 계획이나, 회사의 경영 여건 등을 고려한 이사회의 구체적인 결정에 따라 계획 시행 후 자기주식 비율은 변동할 수 있음.

4. 예정된 보유 기간

본 계획에 대한 제 26기 주주총회 승인일로부터 주식매수선택권의 행사 또는 보상제도 운영에 따른 지급을 완료한 시점까지 보유할 예정이며, 변동사항은 차기 정기주주총회에서 보고하고 승인받을 예정임.

5. 예정된 처분 시기

본 계획에 대한 제26기 주주총회 승인일 이후부터 차기 정기주주총회 개최일 전일까지의 기간 내에서 회사의 경영 여건 등을 고려하여 이사회에서 결정할 예정임.* 당사 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

제6호 의안 : 주식 병합의 건(1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합)

가. 의안 제목

주식 병합의 건(1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합)

나. 의안의 요지

1. 목적 : 주가안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 방법 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후

주식의 종류
보통주식
보통주식

주당 액면가액
100원
500원

발행주식총수
127,807,298
25,561,459

자본금
12,780,729,800
12,780,729,500

* 상기 발행주식총수는 단순 계산에 의한 수치로 병합과정에서 변동될 수 있음.

* 본건은 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.

3. 주식병합일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026. 03. 26

채권자 이의신청
2026. 03. 27 ~ 2026. 04. 28

매매거래정지 예정기간
2026. 04. 27 ~ 2026. 05. 18

신주배정 기준일
2026. 04. 28

신주(주식병합기준일) 효력발생일
2026. 04. 29

신주 상장예정일
2026. 05. 19

* 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 일부 변경될 수 있음

4. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장일 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정임

5. 기타

- 본 주식병합은 2026년 3월 26일 개최 예정인 제26기 정기주주총회에 안건으로 상정하여 결의할 예정임

- 자기주식 병합에 관련한 세부적인 사항은 및 조정사항은 대표이사에게 위임함.