RFHIC — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: RFHIC

의결권대리행사권유참고서류
6.0
알에프에이치아이씨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 알에프에이치아이씨 주식회사주 소: 경기도 과천시 과천대로 12길 110전화번호: 031-8069-3000

작 성 자:
성 명: 박병구부서 및 직위: 경영부문 자금IR팀 팀장전화번호: 031-8069-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
알에프에이치아이씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

알에프에이치아이씨(주)
보통주
1,151,164
4.34
본인
자기주식

(주1) 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.(주2) 위 자기주식 소유주식수 1,151,164주 중 제6회차 교환사채 교환대상으로 906,114주 한국예탁결제원에 예탁되어 있으며, 245,050주는 자기주식으로 소유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조덕수
최대주주
보통주
4,084,773
15.41
최대주주
-

조삼열
친인척
보통주
2,950,300
11.13
친인척
-

이종열
친인척
보통주
771,397
2.91
친인척
-

배주은
배우자
보통주
9,795
0.04
배우자
-

BAE STELLA SUNGMI
친인척 및관계사임원
보통주
244,500
0.92
친인척 및관계사임원
-

CHO KEVIN EUNCHONG
친인척
보통주
292,000
1.10
친인척
-

CHO GRACE EUNAE
친인척
보통주
292,000
1.10
친인척
-

조명숙
친인척
보통주
96,500
0.36
친인척
-

권병현
미등기임원
보통주
25,000
0.09
미등기임원
-

박동섭
미등기임원
보통주
95,264
0.36
미등기임원
-

김주현
미등기임원
보통주
3,000
0.01
미등기임원
-

강현철
미등기임원
보통주
6,500
0.02
미등기임원
-

곽준식
미등기임원
보통주
350
0.00
미등기임원
-

송인용
미등기임원
보통주
8,800
0.03
미등기임원
-

Se Hyun Kim
미등기임원 및관계사임원
보통주
23,408
0.09
미등기임원 및관계사임원
-

계
-
8,903,587
33.59
-
-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2025년12월31일)입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박병구
보통주
0
직원
직원
-

김지혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알에프에이치아이씨(주) 홈페이지
http://www.rfhic.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 : 알에프에이치아이씨(주) - 주 소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 110 8층 자금IR팀(우편번호 13824) - 전화번호 : 031-8069-3027 - 팩스번호 : 031-8056-90872. 접수기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 주주총회 개최 전까지3. 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시 30분

장 소
경기도 과천시 과천대로 12길 110 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1
.
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마지막 날은 17시까지만 가능 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2. 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
3. 기타사항
당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자 산

I. 유동자산

301,472,526,209

317,854,211,716

현금및현금성자산
109,923,743,273

110,774,176,940

단기기타금융자산
51,327,724,693

100,439,942,691

매출채권및기타채권
44,880,054,984

25,415,379,519

당기법인세자산
225,711,438

1,269,833,922

재고자산
88,864,563,229

75,009,158,166

기타유동자산
6,250,728,592

4,945,720,478

II. 비유동자산

244,478,938,098

165,095,005,156

장기기타금융자산
102,894,014,265

19,183,950,012

장기매출채권및기타채권
1,473,895,953

1,486,296,826

유형자산
113,331,014,910

114,890,077,480

사용권자산
3,504,381,519

4,442,291,305

투자부동산
7,945,325,860

8,093,737,177

영업권
680,652,027

680,652,027

무형자산
6,052,130,466

6,172,999,574

기타비유동자산
496,248,636

545,238,159

이연법인세자산
8,101,274,462

9,599,762,596

자 산 총 계

545,951,464,307

482,949,216,872

부 채

I. 유동부채

74,298,371,686

95,043,343,488

매입채무및기타채무
28,059,086,634

23,053,588,417

계약부채
30,807,928,899

30,504,032,481

단기차입금
7,000,000,000

27,780,000,000

유동성장기부채
4,859,423,000

1,440,000,000

유동성전환사채
-

9,337,365,699

단기리스부채
1,275,968,171

1,303,172,627

단기기타금융부채
-

9,120,000

당기법인세부채
1,273,096,727

778,601,266

기타유동부채
1,022,868,255

837,462,998

II. 비유동부채

75,096,667,824

29,945,063,734

장기매입채무및기타채무
1,526,766,392

1,194,485,663

장기계약부채
21,773,395,009

6,988,528,000

장기차입금
21,097,115,000

14,440,000,000

장기리스부채
2,180,535,771

3,008,924,288

전환사채
2,768,362,991

3,717,724,247

교환사채
25,503,257,283

-

이연법인세부채
247,235,378

595,401,536

부 채 총 계

149,395,039,510

124,988,407,222

자 본

I. 지배기업의 소유지분

339,030,048,755

308,937,706,896

자본금
13,402,717,000

13,393,217,000

자본잉여금
141,943,074,842

184,630,196,116

기타자본
(19,918,699,846)

(17,826,413,964)

기타포괄손익누계액
762,861,264

1,581,453,728

이익잉여금
202,840,095,495

127,159,254,016

II.비지배기업의 소유지분

57,526,376,042

49,023,102,754

자 본 총 계

396,556,424,797

357,960,809,650

부채및자본총계

545,951,464,307

482,949,216,872

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.매출액
185,623,491,139
114,875,963,020

Ⅱ.매출원가
120,571,059,790
79,227,559,620

Ⅲ.매출총이익
65,052,431,349
35,648,403,400

Ⅳ.판매비와관리비
34,570,752,127
34,118,615,135

Ⅴ.영업이익
30,481,679,222
1,529,788,265

Ⅵ.금융수익
11,617,572,534
13,337,963,500

VII.금융비용
4,843,888,483
6,140,746,420

VIII.기타수익
308,100,580
26,357,321,396

IX.기타비용
391,572,353
10,088,667,085

X.법인세비용차감전순이익
37,171,891,500
24,995,659,656

XI.법인세비용(수익)
2,446,243,974
5,296,879,884

XII.당기연결순이익
34,725,647,526
19,698,779,772

지배기업 소유주지분
28,222,929,279
25,659,652,075

비지배지분
6,502,718,247
(5,960,872,303)

XIII.기타포괄손익
(843,694,852)
1,215,154,358

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(252,852,042)
1,206,367,494

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(590,842,810)
8,786,864

XIV.당기연결총포괄이익
33,881,952,674
20,913,934,130

지배기업 소유주지분
27,404,336,815
26,851,757,012

비지배지분
6,477,615,859
(5,937,822,882)

XV.주당이익

보통주 기본주당순이익
1,114
995

보통주 희석주당순이익
1,113
995

연 결 자 본 변 동 표

제 11 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유자본합계
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
13,393,217,000
182,785,326,022
(13,104,128,145)
389,348,791
104,089,515,341
287,553,279,009
40,722,373,387
328,275,652,396

총포괄손익:

당기연결순이익
-
-
-
-
25,659,652,075
25,659,652,075
(5,960,872,303)
19,698,779,772

해외사업환산이익
-
-
-
1,206,367,494
-
1,206,367,494
-
1,206,367,494

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(14,262,557)
-
(14,262,557)
23,049,421
8,786,864

소유주와의거래등 :

복합금융상품 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환
-
180,870,017
-
-
-
180,870,017
1,381,430,836
1,562,300,853

복합금융상품 상환
-
120,695,698
-
-
-
120,695,698
(126,184,734)
(5,489,036)

자기주식거래
-
(309,429,762)
(5,898,384,110)
-
-
(6,207,813,872)
(1,630,145,361)
(7,837,959,233)

배당금 지급
-
-
-
-
(2,589,913,400)
(2,589,913,400)
-
(2,589,913,400)

주식선택권 부여
-
-
1,176,098,291
-
-
1,176,098,291
277,226,371
1,453,324,662

주식선택권 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업에 대한 지분변동
-
1,852,734,141
-
-
-
1,852,734,141
14,336,225,137
16,188,959,278

2024.12.31 (전기말)
13,393,217,000
184,630,196,116
(17,826,413,964)
1,581,453,728
127,159,254,016
308,937,706,896
49,023,102,754
357,960,809,650

2025.1.1 (당기초)
13,393,217,000
184,630,196,116
(17,826,413,964)
1,581,453,728
127,159,254,016
308,937,706,896
49,023,102,754
357,960,809,650

총포괄손익:

당기연결순이익
-
-
-
-
28,222,929,279
28,222,929,279
6,502,718,247
34,725,647,526

해외사업환산이익
-
-
-
(252,852,042)
-
(252,852,042)
-
(252,852,042)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(565,740,422)
-
(565,740,422)
(25,102,388)
(590,842,810)

소유주와의거래등 :

복합금융상품 발행
-
4,566,322,312
-
-
-
4,566,322,312
-
4,566,322,312

복합금융상품 전환
-
518,472,731
-
-
-
518,472,731
600,073,105
1,118,545,836

복합금융상품 상환
-
1,110,463,472
-
-
-
1,110,463,472
(1,301,584,676)
(191,121,204)

자기주식거래
-
67,037,954
(1,111,463,441)
-
-
(1,044,425,487)
(24,750)
(1,044,450,237)

감액배당(자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입)
-
(50,000,000,000)
-
-
50,000,000,000
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(2,542,087,800)
(2,542,087,800)
-
(2,542,087,800)

주식선택권 부여
-
-
180,288,263
-
-
180,288,263
289,207,851
469,496,114

주식선택권 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
9,500,000
446,942,418
(1,161,110,704)
-
-
(704,668,286)
1,083,423,316
378,755,030

종속기업에 대한 지분변동
-
603,639,839
-
-
-
603,639,839
1,354,562,583
1,958,202,422

2025.12.31(당기말)
13,402,717,000
141,943,074,842
(19,918,699,846)
762,861,264
202,840,095,495
339,030,048,755
57,526,376,042
396,556,424,797

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,460,589,401

32,421,992,405

당기연결순이익
34,725,647,526

19,698,779,772

당기순이익조정을 위한 가감
7,460,644,889

(2,207,319,633)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(18,227,958,640)

8,657,537,136

이자의 수취
7,002,159,525

9,309,476,402

배당금의 수취
646,028,124

586,738,862

이자의 지급
(1,146,544,838)

(1,678,886,901)

법인세의 납부
(999,387,185)

(1,944,333,233)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,866,749,881)

59,510,048,740

단기기타금융상품의 감소
768,325,644,001

521,266,815,555

장기기타금융상품의 감소
8,178,268,612

343,074,652

보증금의 감소
699,972,137

566,557,630

유형자산의 처분
136,509,090

8,109,091

매각예정자산의 처분
-

34,178,000,000

정부보조금의 증가
270,859,047

818,772,662

합병으로 인한 증가
-

817,127,032

단기기타금융상품의 증가
(716,783,786,995)

(449,864,276,101)

장기기타금융상품의 증가
(92,799,404,723)

(21,327,257,977)

유형자산의 취득
(4,404,635,450)

(22,018,639,648)

무형자산의 취득
(804,091,940)

(2,903,925,476)

보증금의 증가
(686,083,660)

(2,374,308,680)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,801,586,228

(62,894,806,461)

단기차입금의 차입
2,000,000,000

21,000,000,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000

16,600,000,000

임대보증금의 증가
90,000,000

-

교환사채의 발행
30,984,500,000

-

비지배지분의 증가
5,626,210,080

-

유상증자
363,649,300

-

배당금의 지급
(2,542,087,800)

(2,589,913,400)

단기차입금의 상환
(22,780,000,000)

(23,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,940,000,000)

(18,170,000,000)

장기차입금의 상환
(1,983,462,000)

(450,000,000)

리스부채의 원금상환
(1,330,980,527)

(1,082,250,497)

전환사채의 상환
(10,010,000,000)

(29,650,000,000)

신주인수권부사채의 상환
-

(16,500,000,000)

지배지분의 증가
(2,573,480,775)

(8,869,864,790)

자기주식 취득
(2,102,762,050)

-

정부보조금의 감소
-

(182,777,774)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(245,859,415)

831,207,437

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(850,433,667)

29,868,442,121

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

110,774,176,940

80,905,734,819

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

109,923,743,273

110,774,176,940

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자 산

I. 유동자산

211,346,745,446

227,328,467,016

현금및현금성자산
73,310,951,616

63,474,843,863

단기기타금융자산
27,929,515,538

77,971,932,540

매출채권및기타채권
30,614,545,036

17,453,399,172

당기법인세자산
202,709,846

1,042,899,420

재고자산
74,970,418,750

63,775,928,890

기타유동자산
4,318,604,660

3,609,463,131

II. 비유동자산

238,530,188,297

165,741,293,430

장기기타금융자산
89,017,511,765

17,682,164,512

장기매출채권및기타채권
1,233,715,953

1,164,095,826

종속기업투자자산
42,978,254,984

34,565,732,368

유형자산
85,998,971,361

87,630,566,279

투자부동산
7,945,325,860

8,093,737,177

사용권자산
3,017,132,062

3,902,858,219

무형자산
3,740,051,407

3,831,994,960

기타비유동자산
261,981,752

177,575,827

이연법인세자산
4,337,243,153

8,692,568,262

자 산 총 계

449,876,933,743

393,069,760,446

부 채

I. 유동부채

46,756,872,371

63,001,944,077

매입채무및기타채무
18,854,305,230

16,126,380,826

계약부채
15,597,051,047

17,168,405,131

단기차입금
7,000,000,000

26,780,000,000

유동성장기부채
3,319,423,000

900,000,000

단기리스부채
998,183,672

996,020,167

단기기타금융부채
-

9,120,000

당기법인세부채
571,293,843

682,296,377

기타유동부채
416,615,579

339,721,576

II. 비유동부채

61,926,329,721

18,465,074,385

장기매입채무및기타채무
1,284,613,533

993,056,563

장기계약부채
21,773,395,009

6,988,528,000

장기차입금
11,347,115,000

7,650,000,000

장기리스부채
2,017,948,896

2,833,489,822

교환사채
25,503,257,283

-

부 채 총 계

108,683,202,092

81,467,018,462

자 본

I. 자본금
13,402,717,000

13,393,217,000

II. 자본잉여금
134,855,156,418

179,783,780,852

III. 기타자본구성요소
(19,918,699,846)

(17,826,413,964)

IV. 기타포괄손익누계액
765,818,233

1,583,253,888

V. 이익잉여금
212,088,739,846

134,668,904,208

자 본 총 계

341,193,731,651

311,602,741,984

부채및자본총계

449,876,933,743

393,069,760,446

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.매출액
128,253,123,681
71,468,874,694

Ⅱ.매출원가
83,294,203,417
48,796,373,680

Ⅲ.매출총이익
44,958,920,264
22,672,501,014

Ⅳ.판매비와관리비
21,901,100,677
21,322,685,637

Ⅴ.영업이익
23,057,819,587
1,349,815,377

Ⅵ.금융수익
8,820,218,886
10,456,957,121

VII.금융비용
3,479,359,313
4,235,520,414

VIII.기타수익
75,734,088
26,256,697,157

IX.기타비용
32,954,684
149,616,640

종속기업투자손익
5,967,857,130
806,185,554

X.법인세비용차감전순이익
34,409,315,694
34,484,518,155

XI.법인세비용(수익)
4,447,392,256
5,186,828,945

XII.당기순이익
29,961,923,438
29,297,689,210

XIII.기타포괄손익
(817,435,655)
1,191,968,842

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(260,535,987)
1,220,454,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(556,899,668)
(28,485,269)

XIV.당기총포괄이익
29,144,487,783
30,489,658,052

XV.주당이익

기본주당이익
1,182
1,136

희석주당이익
1,184
1,136

자 본 변 동 표

제 11 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.1.1 (전기초)
13,393,217,000
179,783,780,852
(13,104,128,145)
391,285,046
107,961,128,398
288,425,283,151

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
29,297,689,210
29,297,689,210

지분법자본변동
-
-
-
1,220,454,111
-
1,220,454,111

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(28,485,269)
-
(28,485,269)

소유주와의거래등 :

배당금지급
-
-
-
-
(2,589,913,400)
(2,589,913,400)

자기주식 취득
-
-
(5,898,384,110)
-
-
(5,898,384,110)

주식선택권 부여
-
-
1,176,098,291
-
-
1,176,098,291

2024.12.31 (전기말)
13,393,217,000
179,783,780,852
(17,826,413,964)
1,583,253,888
134,668,904,208
311,602,741,984

2025.1.1 (당기초)
13,393,217,000
179,783,780,852
(17,826,413,964)
1,583,253,888
134,668,904,208
311,602,741,984

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
29,961,923,438
29,961,923,438

지분법자본변동
-
-
-
(260,535,987)
-
(260,535,987)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(556,899,668)
-
(556,899,668)

소유주와의거래등 :

복합금융상품 발행
-
4,566,322,312
-
-
-
4,566,322,312

감액배당(자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입)
-
(50,000,000,000)
-
-
50,000,000,000
-

배당금지급
-
-
-
-
(2,542,087,800)
(2,542,087,800)

자기주식 취득
-
-
(2,102,762,050)
-
-
(2,102,762,050)

자기주식 처분
-
67,037,954
991,298,609
-
-
1,058,336,563

주식선택권 부여
-
-
180,288,263
-
-
180,288,263

주식선택권 행사
9,500,000
438,015,300
(1,161,110,704)
-
-
(713,595,404)

2025.12.31 (당기말)
13,402,717,000
134,855,156,418
(19,918,699,846)
765,818,233
212,088,739,846
341,193,731,651

현 금 흐 름 표

제 11 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,452,510,211

30,154,730,026

당기순이익
29,961,923,438

29,297,689,210

당기순이익조정을 위한 가감
621,445,259

(17,606,564,178)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(12,068,382,138)

13,532,929,741

배당금수취(영업)
556,178,124

515,748,549

이자수취(영업)
4,968,769,823

6,682,144,487

이자지급(영업)
(905,959,784)

(1,391,241,245)

법인세납부(환급)
(681,464,511)

(875,976,538)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,832,918,557)

37,836,805,305

보증금의 감소
618,426,460

565,777,630

유형자산의 처분
-

8,109,091

매각예정자산의 처분
-

34,178,000,000

단기기타금융자산의 감소
535,015,214,115

369,227,262,105

장기기타금융자산의 감소
8,178,268,612

343,074,652

정부보조금의 수취
230,887,097

359,482,000

보증금의 증가
(520,612,000)

(2,369,631,680)

유형자산의 취득
(2,038,493,340)

(20,819,547,420)

무형자산의 취득
(299,278,719)

(2,478,573,595)

단기기타금융자산의 증가
(470,885,755,284)

(319,107,519,151)

장기기타금융자산의 증가
(92,396,644,723)

(21,079,857,977)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(2,734,930,775)

(989,770,350)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,241,070,580

(60,447,357,800)

단기차입금의 증가
2,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

9,000,000,000

임대보증금의 증가
90,000,000

-

교환사채의 발행
30,984,500,000

-

주식매수선택권 행사
363,649,300

-

단기차입금의 상환
(21,780,000,000)

(17,000,000,000)

장기차입금의 상환
(1,983,462,000)

(450,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,900,000,000)

(17,900,000,000)

신주인수권부사채의 감소
-

(16,500,000,000)

전환사채의 감소
-

(28,250,000,000)

자기주식의 취득
(2,102,762,050)

(5,898,384,110)

정부보조금의 상환
-

(182,777,774)

리스부채의 지급
(888,766,870)

(676,282,516)

배당금지급
(2,542,087,800)

(2,589,913,400)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

9,860,662,234

7,544,177,531

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(24,554,481)

21,913,615

VI. 현금및현금성자산의순증가

9,836,107,753

7,566,091,146

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

63,474,843,863

55,908,752,717

Ⅷ. 당기말 현금및현금성자산

73,310,951,616

63,474,843,863

이익잉여금처분계산서(안)

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기(처분예정일 : 2026.03.27)
제 10 기(처분예정일 : 2025.03.28)

I. 미처분이익잉여금
209,881,449,714
132,483,752,583

전기이월미처분이익잉여금
129,687,456,003
103,186,063,373

자본준비금 전입액
50,000,000,000
-

당기순이익
30,193,993,711
29,297,689,210

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
11,155,002,320
2,796,296,580

이익준비금
1,014,091,120
254,208,780

배당금 (당기:100원 / 전기:100원)
10,140,911,200
2,542,087,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
198,726,447,394
129,687,456,003

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<주당액면가액 : 500원> (단위 : 원,%)

배 당 내 역
제 10 기
제 09 기

주당배당금
보통주
100
100

우선주
-
-

시가배당율
보통주
0.80
0.60

우선주
-
-

배당금총액
2,542,087,800
2,589,913,400

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 이사의 보수한도 관련 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수한도는 총액 20억원으로 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 이사의 보수한도 정관에 반영함

다. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지와 개최방식)

①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 총회일에 주주가 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

- 상법 개정에 따른 전자 주주총회 병행 개최 도입함

(2027년 1월부터 시행)

제31조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 전자 주주총회의 병행 개최에 따라, 대리권 증명 방법을 전자문서로도 가능하도록 함

(2027년 1월부터 시행)

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

- ‘사외이사’ 명칭을 독립이사로 변경함

- 상법 개정에 따른 이사회내 인원수 비율 변경함

(공표 후 1년 유예)

제37조 (이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③본 조에 따라 보선된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제37조 (이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조 (이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③본 조에 따라 보선된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

- ‘사외이사’ 명칭을 독립이사로 변경함

(2027년 1월부터 시행)

제39조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 이사의 충실의무를 주주에게로 확대함

(즉시 시행)

<신규>

제41조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 이사의 책임감경 도입함

(즉시 시행)

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 9월 30일부터 개정 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2026년 3월 27일부터
개정 시행한다.

- 시행일 변경함

<신규>

제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

정관 제25조 (소집지와 개최방식), 제31조 (의결권의 대리행사) 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 전자 주주총회 및 대리권 증명과관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

<신규>

제4조 (독립이사에 관한 적용례)

① 정관 제34조 (이사의 수), 제37조 (이사의 보선) 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조덕수
1966년 09월 11일
부
부
본인
이사회

조삼열
1957년 01월 13일
부
부
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조덕수
現 RFHIC㈜ 대표이사
1991년 ~ 1995년
뉴욕주립대학교 Finance
없음

1999년 ~ 현재
RFHIC㈜ 대표이사

조삼열
現 RFHIC㈜ 회장
1985년 ~ 1988년
연세대학교 대학원 전자공학과 석사
없음

1999년 ~ 현재
RFHIC㈜ 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조덕수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조삼열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조덕수 사내이사 후보자 추천 사유후보자는 알에프에이치아이씨(주) 대표이사로서 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 당사 및 관계사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할수 있을것이라 판단되어 추천하였습니다.
○ 조삼열 사내이사 후보자 추천 사유후보자는 알에프에이치아이씨(주) 회장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 발전에 기여할 수 있을것이라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20260310 확인서_사내이사 조덕수 선임의건-rfhic.jpg
20260310 확인서_사내이사 조덕수 선임의건-rfhic

20260310 확인서_사내이사 조삼열 선임의건-rfhic.jpg
20260310 확인서_사내이사 조삼열 선임의건-rfhic

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진대호
1960년 11월 06일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진대호
現 RFHIC㈜ 감사
~ 1985년
충남대학교 계산통계학과 졸업
없음

2011년 ~ 2015년
GS ITM 대표이사

2017년 ~ 현재
RFHIC㈜ 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진대호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 진대호 감사 후보자 추천 사유후보자는 재선임으로 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20260310 확인서_감사 진대호 선임의건-rfhic.jpg
20260310 확인서_감사 진대호 선임의건-rfhic

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
751,100,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음