월덱스 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 월덱스

주주총회소집공고
6.0
(주)월덱스

주주총회소집공고

2026 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)월덱스

대 표 이 사 :
배종식

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 4공단로 7길 53-77

(전 화) 054-456-9980

(홈페이지)http://www.worldexint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정정구

(전 화) 054-456-9980

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 경북 구미시 4공단로7길 53-77(구포동) ㈜월덱스 본사 본관 3F(강당)3. 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제26기(2025년1월1일~2025년12월31일) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분에 관한 건(현금 배당 1주 100원)

- 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정정구 제3-2호 : 사내이사 배기화 제3-3호 : 사외이사 정상우- 제 4호 의안 : 이사 보수 규정 제정의 건- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :

- 2026년 3월16일 9시~2026년3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증 방법은 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리함

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재 ) , 대리인의 신분증8. 참고사항상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타- 상법시행령 제31조(주주총회소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.wordexint.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2026년 3월 10일

주식회사 월덱스 대표이사 배종식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배종식(출석 100%)
배영수(출석 100%)
정정구(출석 100%)
최성환(출석 38%)

찬 반 여 부

2025-16
2025.12.11
기채에 관한 건(수출성장자금대출)차입기관: 수출입은행, 차입한도: 원화 사십억원정
찬성
찬성
찬성
불참

2025-15
2025.11.12
기채에 관한 건 (기업운전무역어음대출)차입기관: 하나은행, 차입한도: 삼십억원정
찬성
찬성
찬성
불참

2025-14
2025.11.03
제26기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
참석

2025-13
2025.08.13
기채에 관한 건(산업운전자금대출)차입기관: 한국산업은행, 차입한도: 원화 이십억원정
찬성
찬성
찬성
불참

2025-12
2025.08.12
제26기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-11
2025.07.16
기채에 관한 건(산업운전자금대출)차입기관: 한국산업은행, 차입한도: 원화 오십억원정
찬성
찬성
찬성
불참

2025-10
2025.06.25
기채에 관한 건(기업운전무역어음대출)차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정
찬성
찬성
찬성
불참

2025-09
2025.05.26
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2025-08
2025.05.22
기채에 관한 건(기업운전일반자금대출)차입기관 : 우리은행, 차입한도 : 원화 사십억원정
찬성
찬성
찬성
불참

2025-07
2025.05.13
제26기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-06
2025.04.09
기채에 관한 건(일반자금대출)차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정
찬성
찬성
찬성
불참

2025-05
2025.03.27

정기주주총회 개최 및 참석

제1호 의안 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

2025-04
2025.03.11
내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2025-03
2025.03.11
내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2025-02
2025.02.24
제25기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-01
2025.02.24
제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000
18,614
18,614
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 반도체 공정용 부품 사업은, 1980 년 반도체 산업 태동기 단순 소모품의 형태에서 현재는 반도체 성능과 공정 수율을 결정짓는 전략적 아이템으로 성장해 왔습니다. 한국 반도체 산업은 해외 부품을 전략적으로 수입하여 반도체 산업의 토대를 마련하였으며, 국내 기업들의 성장과 함께 안정적인 공급을 위한 자국화 노력으로 국내 토종기업들이 반도체 소재산업 뛰어들며, 현재의 공급망을 형성하게 되었습니다. 월덱스는 2000 년초 반도체 식각 공정에 사용되는 실리콘 부품을 국산화하였으며 종합 반도체 기업들의 원가 절감과 안정적인 공급에 대한 요구에 따라 점진적으로 성장하며 반도체 핵심 소재 부품 기업으로 자리잡게 되었습니다.현재는 반도체 고객과의 긴밀한 소통을 통하여 반도체 식각 공정의 최적화 및 고객과 반도체 공정 기술에 대한 이슈를 함께 풀어가는 파트너로 성장하였으며, 국내기업 뿐만 아니라 해외 기업들과의 다양한 교류를 바탕으로 공정부품분야에서의 전문성과 브랜드 가치를 인정 받고 있습니다.최근 AI, 데이터센터, 로봇 등 신규 전방산업이 성장하며, 반도체의 중요성은 날로 높아지고 있습니다. 반도체 시장의 성장과 함께 부품 시장의 성장도 기대되고 있습니다다만, 당사가 주력하는 Silicon Parts 및 Quartz Parts에 대한 객관적인 Data가 현재 존재하지 않아 전방산업 전체 반도체 시장 Data를 통하여 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 전망을 살펴보고자 합니다.(참고1)

wsts

WSTS(세계반도체무역기구)에 따르면 AI 와 데이터 센터 인프라 수요 폭발로 전년대비 시장 규모가 25% 이상 성장하며 2026 년 반도체 시장은 9,750 억 달러에 이를 전망입니다. 특히 메모리와 로직 부문이 30% 이상의 고성장을 지속하며 반도체 시장이 1 조 달러 시대에 근접할 것으로 예측하고 있습니다. 미주와 아시아 태평양 지역이 시장을 견인하는 가운데, 2026 년에는 세계 주요 시장의 동반 성장이 예상됩니다.(참고2)

semi

또한 국제반도체장비재료협회(SEMI)의 반도체 장비 산업 동향 자료에 의하면 반도체 제조장비 시장이 AI 투자에 힘입어 2027 년 사상 최대 규모로 성장할 것이라는 전망을 하고 있습니다. 2025 년 1,330 억 달러로 전년대비 13.7% 증가할 것으로 예상되며, 이후 성장세가 이어져 2026 년 1450억 달러, 2027 년 1560억 달러로 최고치를 경신할 것으로 전망됩니다.(참고3)

semi(1)

어플리케이션별로는 파운드리, 로직, 장비 매출이 2025 년 9.8% 증가한 666 억 달러로 예상되며, 2027 년 752 억 달러까지 확대될 전망입니다. AI 가속기와 고성능컴퓨팅(HPC) 프리미엄 모바일 프로세서 수요 증가에 따라 2 나노 GAA(게이트올어라운드) 공정 양산 투자가 본격화 될 것으로 분석되고 있습니다메모리 장비 투자 역시 HBM 수요 증가를 중심으로 큰 폭의 성장이 예상되며, NAND 장비 시장은 2025 년 45.2% 증가한 140 억 달러, DRAM 장비 시장은 15.4% 증가한 225 억 달러로 전망됩니다. 이후에도 2027 년까지 두자리수에 가까운 성장세가 이어질 것으로 예측되고 있습니다.전방산업 소자업체들의 적극적인 설비증설과 높은 가동율은 반도체 공정 부품 업종 실적의 최대 변수가 되며, 이는 반도체 제조산업 현장에 배치된 기계장비가 증가할수록 반도체 공정 부품에 대한 수요가 증가될것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 종사하고 있는 반도체 에칭(Etching)공정 부품산업은 불특정 다수를 대상으로 판매하거나 일반적인 소모품을 공급하는 사업들과는 매우 다른 성격을 가지고 있습니다. 반도체 핵심 공정 중 하나인 에칭(Etching) 공정용 부품 사업은 연구개발을 바탕으로 기술중심적이며, 반도체 칩 제조 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치를 창출하는 사업입니다.그러므로, 제품의 상업화까지 적용기간이 상당히 길며 상업화 적용이 확정되면 매출의 성장이 두드러진다는 특징이 있습니다. 반도체 칩을 제조하는 주요 전방 소자업체들의 적극적인 설비증설과 공정의 미세화가 지속될수록 이러한 경향은 강화될 것으로 예상합니다.당사의 제품 수요자는 전세계 모든 소자업체라고 할 수 있으며, 국산화와 함께 성장해온 국내 재료 산업의 특성상 국내 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 전체 연결매출의 49% 수준을 보이고 있으며, 기술경쟁력을 통한 해외시장개척을 통하여 수출비중을 꾸준히 확대하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업분야는 반도체 제조 공정에 사용되는 소모성 부품 사업이며, 제품은 아래와 같습니다.

사업부문
구 분
주요 제품

반도체용장비재료
실리콘
Electrode, Ring, Disk, Ingot 등

쿼츠
Shower Plate, Ring, Tube, Disk 등

알루미나와 파인세라믹
Ring, Boat, Arm 등

(2) 시장점유율

당사가 주력하는 Si-parts는 객관적인 시장 Data가 현재 존재하지 않습니다.Si-parts의 경우 현재 에칭공정에서 소모되는 것이 대부분으로 보이며 이에 따라 에칭장비별 Si-parts 연 소모량을 추정해야 하나 소자업체의 장비별, 공정별 사항에 따라 소모량이 다를 수밖에 없고 납품업체별 가격정책 또한 차이가 존재하는데다 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 구하기가 어려운 실정입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 공정 부품은 전반 산업과 직결되어있는 중요한 후방산업에 속하고 있으며, 소자업체들의 공격적인 설비 증설과 높은 가동률은 반도체 공정 부품 업체들의 실적에 크에 영향을 미치는 요인이 되기도 합니다. 또한 공정에 따라 진공, 고온/고압 및 플라즈마 등 극한 환경의 제조공정에 노출되기 때문에 주기적으로 소모성 부품을 교체해 주어야 합니다. 특히, 공정의 미세화, 웨이퍼 크기의 대구경화 등에 따라 그 기술적 환경으로 인한 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.공정부품들은 대부분 원(재)료 측면에서 고순도가 요구되고 있어 원재료의 수입과 가공기술의 국산화를 통한 구조를 취하고 있습니다. 업체별로 원재료의 국산화를 위한 노력이 진행되고 있으나 경제성이 이에 미치지 못하고 있는 것이 현실입니다. 그러나 가공기술부분에 있어서는 소자업체들의 국산화 지원에 힘입어 상당한 진척을 보이고 있으며 각 부문별 가공기술을 바탕으로 서로의 업무영역이 확대되고 있는 추세입니다. 해당 강점분야에 있어서는 수입대체효과 및 수출을 통한 성장전략도 공통적인 특징사항입니다.당사의 주력분야인 Silicon-parts의 경우 식각 난이도가 증가함에 따라 소재업체의 기술적 요구가 증가하고 있습니다. 주요고객들은 품질 뿐만 아니라 선행기술에 대한 공동 연구개발을 요구하고 있으며 이에 맞는 서비스와 제품 대응을 통하여 경쟁상황 속에 지속가능한 성장하는 기업으로 발돋움 할수 있도록 적극 활동하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반도체 핵심 소재 기업으로 Si(실리콘), 쿼츠(Quartz), 세라믹 Parts 제품 라인업을 강화하고자 연구개발을 진행하고 있습니다. 그밖에 알루미나(AI203)와 실리콘카바이드(SiC)를 소재를 활용한 제품 포트롤리오 확장 또한 검토하고 있습니다.소재부터 제품까지의 일괄생산체재를 갖춤으로써 Silicon-Parts 외 다양한 금속 및 세라믹 소재 제품군을 확대하는 것은 Sysnergy가 적지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 고부가 방열기판으로 주로 활용되는 알루미늄나이트라이드(ALN)등 신소재분야에 대한 준비를 통하여 명실상부한 미래형 소재기업으로 성장할 것 입니다.당사는 지속가능한 사업 운영을 위해 신규 사업을 검토하고 있으며 향후 투자 판단에 중대한 영향을 끼칠만한 사업 활동이 있을 시에는 별도로 공시할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.- 회사의 2025년 매출(연결기준)은 전년대비 4.9% 감소한 2,918억원, 영업이익은585억원을 시현하였습니다. 매출 발생의 주요 국가는 한국, 중국이며 전체 매출에 각각 33% 수준으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 제품 소재별로는 Silicon parts가 전년과 유사한 수준으로 매출 내 72% 비중을 차지하며 안정적인 매출발생이 유지되고 있습니다.

반면, 시장 경쟁 심화, 고정비가 상승 및 자회사의 25년 2분기 소송충당 부채 인식등으로 인한 영업이익 하락 및 순이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월18일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 현금배당: 1,651,099,300원(1주당 100원)

[연 결 재 무 상 태 표]

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
344,393,320,528
302,108,927,877

현금및현금성자산
186,305,352,065
143,193,153,018

단기금융자산
378,813,600
-

기타유동금융자산
9,010,000
-

매출채권
76,783,369,429
59,936,356,832

기타유동수취채권
62,928,733
1,555,923

당기법인세자산
22,630,743
14,322,504

재고자산
79,437,568,475
97,066,769,004

기타유동자산
1,393,647,483
1,896,770,596

Ⅱ. 비 유 동 자 산
85,279,442,416
89,687,409,558

장기금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
7,260,000
15,880,000

유형자산
78,546,792,964
82,380,562,121

무형자산
1,300,720,769
1,547,837,325

이연법인세자산
3,108,304,085
3,454,760,862

기타비유동수취채권
899,837,143
1,265,469,211

순확정급여자산
1,415,027,455
1,021,400,039

자 산 총 계
429,672,762,944
391,796,337,435

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
62,267,518,242
69,372,818,282

매입채무
6,275,385,557
11,585,001,134

기타유동지급채무
11,172,689,721
8,864,588,104

단기차입금
20,652,350,000
20,705,000,000

유동성장기차입금
10,058,304,481
10,470,711,711

당기법인세부채
10,655,499,426
14,910,049,465

유동리스부채
1,525,991,757
1,409,057,839

기타유동부채
1,927,297,300
1,428,410,029

Ⅱ. 비 유 동 부 채
20,803,892,837
14,936,112,914

기타비유동지급채무
9,804,416,000
-

장기차입금
8,250,000,000
11,250,000,000

비유동리스부채
2,613,310,750
3,586,255,076

순확정급여부채
-
-

기타부채
136,166,087
99,857,838

부 채 총 계
83,071,411,079
84,308,931,196

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
346,601,351,865
307,487,406,239

보통주자본금
8,255,496,500
8,255,496,500

자본잉여금
31,597,920,024
31,597,920,024

기타자본항목
(115,406,062)
(115,406,062)

기타포괄손익누계액
7,185,802,918
8,044,909,473

이익잉여금
299,677,538,485
259,704,486,304

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
346,601,351,865
307,487,406,239

부 채 및 자 본 총 계
429,672,762,944
391,796,337,435

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.매출액
291,764,969,976
306,791,365,556

Ⅱ.매출원가
206,926,852,926
212,137,334,998

Ⅲ.매출총이익
84,838,117,050
94,654,030,558

판매비와관리비
26,293,754,337
24,349,082,306

Ⅳ.영업이익
58,544,362,713
70,304,948,252

기타수익
4,912,527,546
8,107,136,045

기타비용
9,031,076,312
1,587,507,166

금융수익
9,658,429,383
12,606,373,099

금융비용
8,201,187,533
1,932,942,109

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
55,883,055,797
87,498,008,121

법인세비용
14,910,589,576
22,461,477,483

Ⅵ.당기순이익
40,972,466,221
65,036,530,638

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익
(867,861,015)
3,931,159,038

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,754,460)
(1,434,420,293)

순확정급여부채의 재측정요소
(8,754,460)
(1,434,420,293)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(859,106,555)
5,365,579,331

해외사업환산손익
(859,106,555)
5,365,579,331

Ⅷ. 총포괄이익
40,104,605,206
68,967,689,676

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
40,972,466,221
65,036,530,638

비지배지분에 귀속될 당기순손익
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
40,104,605,206
68,967,689,676

비지배지분
-
-

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
2,482
3,939

[재 무 상 태 표]

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
302,174,639,429
263,609,253,229

현금및현금성자산
178,235,294,013
136,798,675,404

당기금융자산
-
-

기타유동금융자산
9,010,000
-

매출채권
75,122,678,854
66,901,791,991

기타유동수취채권
62,928,733
1,555,923

당기법인세자산
-
-

재고자산
48,262,291,435
59,291,761,519

기타유동자산
482,436,394
615,468,392

Ⅱ. 비 유 동 자 산
91,079,192,530
100,333,832,425

장기금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
7,260,000
15,880,000

유형자산
59,559,635,052
60,898,991,442

무형자산
1,292,884,780
1,517,585,445

종속기업투자
25,964,563,939
35,641,060,859

이연법인세자산
2,249,078,627
667,368,067

기타비유동수취채권
589,242,677
570,046,573

순확정급여자산
1,415,027,455
1,021,400,039

자 산 총 계
393,253,831,959
363,943,085,654

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
44,008,261,027
51,215,002,937

매입채무
5,365,635,274
9,921,472,175

기타유동지급채무
5,438,335,277
5,103,268,800

단기차입금
18,500,000,000
18,500,000,000

유동성장기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

당기법인세부채
9,587,079,344
13,242,529,171

유동리스부채
206,081,716
135,000,831

기타유동부채
1,911,129,416
1,312,731,960

Ⅱ. 비 유 동 부 채
8,614,451,935
11,557,830,091

기타비유동지급채무
24,137,600
-

장기차입금
8,250,000,000
11,250,000,000

비유동리스부채
204,148,248
207,972,253

순확정급여부채
-
-

기타비유동부채
136,166,087
99,857,838

부 채 총 계
52,622,712,962
62,772,833,028

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
8,255,496,500
8,255,496,500

Ⅱ. 자본잉여금
31,597,920,024
31,597,920,024

Ⅲ. 기타자본항목
693,318,963
693,318,963

Ⅳ. 이익잉여금
300,084,383,510
260,623,517,139

자 본 총 계
340,631,118,997
301,170,252,626

부 채 및 자 본 총 계
393,253,831,959
363,943,085,654

[포 괄 손 익 계 산 서]

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
249,341,711,418
279,173,711,620

Ⅱ. 매출원가
167,455,239,629
190,806,133,278

Ⅲ. 매출총이익
81,886,471,789
88,367,578,342

판매비와관리비
22,076,649,885
16,344,684,490

Ⅳ. 영업이익
59,809,821,904
72,022,893,852

기타수익
2,857,152,648
7,256,646,358

기타비용
12,712,275,369
723,560,267

금융수익
9,613,975,321
12,508,189,648

금융비용
7,460,771,765
1,269,724,951

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
52,107,902,739
89,794,444,640

법인세비용
11,647,622,328
19,369,969,027

Ⅵ. 당기순이익
40,460,280,411
70,424,475,613

Ⅶ. 법인세비용차감후기타포괄손실
(8,754,460)
(1,434,420,293)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,754,460)
(1,434,420,293)

순확정급여부채의 재측정요소
(8,754,460)
(1,434,420,293)

Ⅷ. 총포괄이익
40,451,525,951
68,990,055,320

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익
2,451
4,265

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

주당 현금배당금
100
60

배당 총액
1,651,099,300
990,659,580

시가배당률
0.4%
0.4%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2026년 3월 26일 개최 예정인 정기주주총회에서 결정됩니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)이 회사는 "주식회사 월덱스 " 라고 한다. 영문으로는 WORLDEX INDUSTRY & TRADING CO., LTD라 표기한다 ,
제1조 (상호)이 회사는 "주식회사 월덱스 " 라고 한다. 영문으로는 WORLDEX INDUSTRY & TRADING CO., LTD.라 표기한다 .
단순정정

제2조 (목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전기, 전자부품 제조 및 판매업 ~ (중략)25. 위 각호에 부대되는 사업 일체
(상기동일)~ (중략)25. 반도체 생산에 필요한 석영(QUARTZ)제품 제조 및 판매26. 기타 석영제품의 제조 및 판매27. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업목적추가(구체화)

제12조의2 (우리사주매수선택권)②우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로한다.
제12조의2 (우리사주매수선택권) ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
단순정정(코스닥 표준 정관 참조)

제13조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도 말에 발행한 것으로 본다.
제13조 (신주의 동등배당)회사는 배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 그 발행일에 관계없이 모두 동등하게배당한다.
배당기준일 분리, 절차 개선(코스닥 표준 정관 참조)

제15조 (명의개서대리인) ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
제15조 (명의개서대리인)② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
단순정정(코스닥 표준 정관 참조)

제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 필요에 따라 인접 지역 또는 서울시에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할수 있다② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.
전자주주총회를 허용하지 않는 경우(코스닥 표준 정관)(상법 제 542조의 14 제 2항)

제30조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
제30조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
전자투표 관련 문구 정정(코스닥 표준 정관)

제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 필요에 따라 사외이사를 선임할 수 있다.
제33조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에서 달리 정한 경우에는 법령에 따라 우선하는 바에 따른다.
상법 개정, 용어 변경(사외이사 →독립이사)상법 개정에 따른 이사회 독립이사 정족수 (1/3 충족 필요)

제37조 (대표이사의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 1인의 대표이사(사장)을 선임하며, 필요에 따라 부사장1인, 전무이사 1인, 상무이사 약간 명을 둘 수 있다. 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제37조 (대표이사의 선임과 직무)① 대표이사는 이사회에서 선임한다.② 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
단순 정정(코스닥 표준 정관)

제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 성실히 수행하여야 하며 이사회에서 정하는 책임을 진다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 (이하동일)
제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 총주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다③ 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다(이하동일)
이사 충실 의무 등(상법 개정)

(신설)
제 40조의2(위원회)① 회사는 이사회 결의를 통해 위원회를 설립할 수 있다② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 법령에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조, 제41조, 제42조의 규정을 준용한다
이사회 전문성 강화(코스닥 표준 정관)

제43조의2 (이사의 책임경감)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로손해를 발생 시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제43조의2 (이사의 책임경감)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생 시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 개정, 용어 변경(사외이사 →독립이사)

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직급지급 규정에 의한다

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수 규정으로 이를 정한다.② 이사의 보수 한도액은 '임원보수규정'에서 정하는 바에

의한다③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

임원보수 규정 제정

제45조 (감사의 수와 선임)① 이 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도의 의안으로 구분하여 의결한다.
제45조 (감사의 선임, 해임)① 회사는 1인의 감사를 둘 수 있으며, 이 때 감사는 상근감사로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도의 의안으로 구분하여 의결한다.
감사 2인 → 1인 축소

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정정구
1967.04.01
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

배기화
1982.12.15
사내이사
해당사항없음
자녀
이사회

정상우
1975.01.07
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정정구
(주)월덱스 이사
2007.12~2014.022014.03~현재
(주)월덱스 관리부장(주)월덱스 이사
해당사항 없음

배기화
(주)월덱스 부사장
2016.06~현재
(주)월덱스 부사장
해당사항 없음

정상우
세무법인 세온 대표
2014.03~2015.042015.05~2022.012022.02~2024.042024.04~현재
서울지방국세청 세무주사대원세무법인 상무우수세무법인 부대표세무법인 세온 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정정구
없음
없음
없음

배기화
없음
없음
없음

정상우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정상우>본 후보자는 과거 정부기관 및 세무법인에서 활동한 경험을 보유하고 있으며 제반 지식 및 풍부한 노하우와 경험을 보유한 전문가 입니다. 월덱스의 지속가능한 성장과 비전 달성을 위한 현안에 관한 자료를 면밀히 검토하고, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사의 역할을 충실히 수행하여 체계적인 이사회 운영을 지원하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정정구>사내이사 후보 정정구는 현재 당사 관리담당 이사로서 회사 업무 전반에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 실행을 추진해왔고, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하고 있습니다. 재선임을 통해 회사 성장을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다<배기화>풍부한 지식과 경험을 바탕으로 전방위적 리더쉽을 발휘하며 맡은 역할마다 높은 성과를창출해내고 있습니다. 또한 실리콘 부품 사업에 대한 높은 이해를 바탕으로 협력사 및 공급망 관리 등을 통해 사업 확장을 이끌어갈 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다<정상우>본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 맡은바 책무를 충실하게 수행하며 합리적인 의사 결정 및 대안 제시하고 경쟁력 제고 등 당사 사외이사로서의 업무를 객관적, 안정적으로 수행할 수 있다고 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정정구)

확인서(배기화)

확인서(정상우)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 이사 보수 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원 임금 규정안(1).jpg
임원 임금 규정안(1)

임원 임금 규정안(2).jpg
임원 임금 규정안(2)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
149,320

최고한도액
200,000

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.worldexint.com - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토 하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하기거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:

- 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :

- 2026년 3월15일 9시~2026년3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리함