하이브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 하이브

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하이브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이브주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 42전화번호: 02-2223-0105

작 성 자:
성 명: 이민영부서 및 직위: IR팀 / 팀원전화번호: 02-2223-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하이브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하이브
보통주
113,337
0.27
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

방시혁
최대주주
보통주
13,151,394
30.86
최대주주
-

넷마블(주)
주주
보통주
3,402,237
7.98
주주
-

두나무(주)
주주
보통주
2,302,570
5.40
주주
-

Scott Samuel Braun
사내이사
보통주
362,292
0.85
사내이사
-

이재상
대표이사
보통주
333
0.00
대표이사
-

이미경
사외이사
보통주
210
0.00
사외이사
-

박영호
사외이사
보통주
111
0.00
사외이사
-

김주영B
계열회사 임원
보통주
2,709
0.00
계열회사 임원
-

신선정
계열회사 임원
보통주
305
0.00
계열회사 임원
-

이가준
계열회사 임원
보통주
1,462
0.00
계열회사 임원
-

한성수
계열회사 임원
보통주
1,160
0.00
계열회사 임원
-

한현록
계열회사 임원
보통주
260
0.00
계열회사 임원
-

김태호
계열회사 임원
보통주
1,114
0.00
계열회사 임원
-

김서영
계열회사 임원
보통주
876
0.00
계열회사 임원
-

박용한
계열회사 임원
보통주
613
0.00
계열회사 임원
-

김주영
계열회사 임원
보통주
402
0.00
계열회사 임원
-

이도경
계열회사 임원
보통주
534
0.00
계열회사 임원
-

정우용
계열회사 임원
보통주
443
0.00
계열회사 임원
-

이경준
계열회사 임원
보통주
333
0.00
계열회사 임원
-

이욱기
계열회사 임원
보통주
331
0.00
계열회사 임원
-

최준원
계열회사 임원
보통주
60
0.00
계열회사 임원
-

노형우
계열회사 임원
보통주
1,675
0.00
계열회사 임원
-

이다혜
계열회사 임원
보통주
1,935
0.00
계열회사 임원
-

장유리
계열회사 임원
보통주
991
0.00
계열회사 임원
-

김현정
계열회사 임원
보통주
126
0.00
계열회사 임원
-

방극열
특수관계인
보통주
1
0.00
특수관계인
-

방종혁
특수관계인
보통주
2
0.00
특수관계인
-

계
-
19,234,479
45.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신은정
보통주
0
직원
-
-

박주영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 31일, 제 21기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하이브 홈페이지
https://hybecorp.com
홈페이지 → INVESTORS → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:

서울특별시 용산구 한강대로 42

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2026년 3월 13일~ 3월 31일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사의 연결기준 매출액은 2조 6,499억원으로 전년 대비 17% 성장하며 창사 이래 최고의 매출액을 달성했습니다. 연결기준 영업이익은 493억원으로 전년 대비 73% 감소하였고, 영업이익률은 1.86%를 기록하였습니다. 이는 글로벌 IP 포트폴리오 확장을 위한 선제적인 투자, 신규 아티스트 데뷔에 따른 초기 비용, 그리고 북미 사업 구조 개편 과정에서 발생한 일회성 비용 등이 반영된 결과입니다.그럼에도 불구하고 음반 및 음원 부문에서 견조한 성과를 유지하는 가운데, 글로벌 공연 확대와 MD·라이선싱 등이 안정적으로 성장하며 외형 성장을 견인하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표ㆍ별도재무제표(별도재무제표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변동표, 별도현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제21기 기말 2025년 12월 31일 현재

제20기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자산

유동자산

2,363,993,529

1,787,698,519

현금및현금성자산
534,914,956

412,039,917

매출채권
283,557,531

262,261,126

금융리스채권
142,848

172,632

기타유동금융자산
1,255,603,509

852,848,602

기타유동자산
95,753,755

85,128,099

재고자산
184,400,391

163,151,790

매각예정비유동자산
-

102,546

당기법인세자산
9,620,539

11,993,807

비유동자산

3,121,480,914

3,691,488,341

당기손익-공정가치 측정 금융자산
57,033,836

232,499,935

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
303,072,859

225,000,000

비유동금융리스채권
549,835

-

기타비유동금융자산
58,868,011

89,600,641

공동기업 및 관계기업투자
101,756,197

216,075,217

유형자산
87,020,734

96,950,361

사용권자산
220,967,179

258,439,835

무형자산
1,986,685,747

2,244,256,804

기타비유동자산
35,736,986

36,367,634

순확정급여자산
11,566,820

10,582,239

이연법인세자산
258,222,710

281,715,675

자산 총계

5,485,474,443

5,479,186,860

부채

유동부채

734,356,143

830,931,772

매입채무
56,053,974

33,046,028

유동성장기부채
-

100,000,000

유동성전환사채
-

186,359

리스부채
37,304,348

35,733,078

기타유동금융부채
336,648,320

324,998,809

당기법인세부채
31,747,177

46,243,595

기타유동부채
272,437,454

290,723,903

기타유동충당부채
164,870

-

비유동부채

1,199,661,835

1,134,476,430

장기차입금
681,881,500

386,000,000

리스부채
189,314,457

213,260,216

전환사채
177,573,636

356,060,287

기타비유동금융부채
97,069,387

98,029,180

순확정급여부채
4,931,061

4,485,661

이연법인세부채
1,252,070

38,192,934

기타비유동부채
18,495,332

1,850,188

충당부채
29,144,392

36,597,964

부채 총계

1,934,017,978

1,965,408,202

자본

지배기업의 소유지분

3,257,026,727

3,214,652,758

자본금
21,304,598

20,826,049

주식발행초과금
1,736,715,297

1,522,335,851

기타자본
182,258,060

128,782,288

기타포괄손익누계액
162,028,003

142,108,454

이익잉여금
1,154,720,769

1,400,600,116

비지배지분

294,429,738

299,125,900

자본 총계

3,551,456,465

3,513,778,658

부채와 자본 총계

5,485,474,443

5,479,186,860

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액

2,649,870,246

2,255,648,536

매출원가

1,714,004,745

1,295,840,399

매출총이익

935,865,501

959,808,137

판매비와관리비
886,547,225

775,762,850

영업이익

49,318,276

184,045,287

기타수익
9,692,194

6,856,900

기타비용
295,030,383

131,109,577

지분법이익
4,136,961

507,388

지분법손실
15,879,156

18,877,895

금융수익
231,048,078

119,274,592

금융비용
160,643,209

141,271,874

법인세비용차감전순손익

(177,357,239)

19,424,821

법인세비용

77,028,079

22,856,668

당기순손익

(254,385,318)

(3,431,847)

지배기업의 소유주 귀속 당기순손익

(237,280,415)

9,379,803

비지배지분 귀속 당기순손익

(17,104,903)

(12,811,650)

법인세비용차감후기타포괄손익

19,231,581

279,786,490

당기손익으로 재분류되는 항목

(43,295,947)

212,820,765

해외사업환산차이
(43,295,947)

212,820,765

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

62,527,528

66,965,725

순확정급여부채의 재측정요소
249,553

(813,546)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
62,204,224

67,890,210

지분법자본변동
73,752

(110,938)

총포괄손익

(235,153,737)

276,354,643

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

(217,655,207)

287,896,228

비지배지분 귀속 총포괄손익

(17,498,530)

(11,541,585)

주당순손익 (단위:원)

기본주당순손익

(5,690)

225

희석주당순손익

(5,690)

225

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
92,267,659
(136,407,971)
1,420,376,781
2,919,398,369
190,516,599
3,109,914,968

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
9,379,803
9,379,803
(12,811,650)
(3,431,847)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(604,970)
-
(604,970)
(208,576)
(813,546)

지분법자본변동
-
-
-
(119,114)
-
(119,114)
8,176
(110,938)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
67,890,210
-
67,890,210
-
67,890,210

해외사업환산차이
-
-
-
211,350,299
-
211,350,299
1,470,466
212,820,765

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
11,428,884
-
-
11,428,884
7,013,565
18,442,449

전환사채의 발행
-
-
36,122,791
-
-
36,122,791
-
36,122,791

배당
-
-
-
-
(29,156,468)
(29,156,468)
-
(29,156,468)

자기주식 취득
-
-
(26,131,519)
-
-
(26,131,519)
-
(26,131,519)

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
15,094,473
-
-
15,094,473
114,309,145
129,403,618

사업결합으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
(1,455,830)
(1,455,830)

종속기업 처분으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
284,005
284,005

전기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
128,782,288
142,108,454
1,400,600,116
3,214,652,758
299,125,900
3,513,778,658

당기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
128,782,288
142,108,454
1,400,600,116
3,214,652,758
299,125,900
3,513,778,658

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(237,280,415)
(237,280,415)
(17,104,903)
(254,385,318)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(116,052)
-
(116,052)
365,604
249,552

지분법자본변동
-
-
-
378,757
(294,341)
84,416
(10,664)
73,752

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
62,204,224
-
62,204,224
-
62,204,224

해외사업환산차이
-
-
-
(42,547,380)
-
(42,547,380)
(748,567)
(43,295,947)

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
25,385,004
-
-
25,385,004
2,976,730
28,361,734

전환사채의 전환
478,549
214,379,446
(18,842,659)
-
-
196,015,336
-
196,015,336

배당
-
-
-
-
(8,304,591)
(8,304,591)
-
(8,304,591)

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
46,933,427
-
-
46,933,427
9,832,869
56,766,296

종속기업 처분으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
(7,231)
(7,231)

당기말 잔액
21,304,598
1,736,715,297
182,258,060
162,028,003
1,154,720,769
3,257,026,727
294,429,738
3,551,456,465

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

구 분
제21(당) 기
제20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

103,521,777

151,599,247

영업으로부터 창출된 현금흐름
213,873,404

243,434,664

이자의 수취
40,571,682

42,055,491

이자의 지급
(32,990,384)

(33,262,393)

법인세의 납부
(126,501,097)

(108,474,628)

배당의 수취
8,568,172

7,846,113

투자활동으로 인한 현금흐름

(175,223,046)

(10,354,050)

기타금융자산의 감소
5,491,143,612

3,493,224,112

기타금융자산의 증가
(5,893,593,055)

(3,252,508,435)

공정가치측정금융자산의 감소
246,824,529

68,172,448

공정가치측정금융자산의 증가
(5,499,999)

(66,608,415)

관계기업 및 공동기업투자의 처분
38,087,114

-

관계기업 및 공동기업투자의 취득
(7,253,148)

(2,561,554)

유형자산의 처분
570,038

1,288,779

유형자산의 취득
(31,362,065)

(32,877,737)

사용권자산의 취득
-

(163,761)

무형자산의 처분
2,451,284

4,389,882

무형자산의 취득
(35,978,011)

(34,767,381)

금융리스채권의 감소
312,171

249,035

기타비유동금융자산의 감소
36,943,351

1,377,341

기타비유동금융자산의 증가
(17,771,834)

(19,802,703)

파생상품부채의 감소
-

(42,665,347)

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름
(197,311)

(127,100,314)

매각예정자산 처분으로 인한 현금흐름
100,278

-

재무활동으로 인한 현금흐름

197,569,530

(117,952,369)

차입금의 증가
197,539,500

320,000,000

차입금의 상환
-

(405,248,750)

전환사채의 발행
-

400,000,000

전환사채의 상환
(200,000)

(399,800,000)

리스부채의 감소
(33,789,128)

(27,783,124)

기타금융부채의 감소
(219,916)

(9,500,000)

배당금의 지급
(8,304,591)

(29,156,468)

자기주식의 취득
-

(26,131,519)

연결자본거래로 인한 현금 유입
42,543,665

109,683,587

연결자본거래로 인한 현금 유출
-

(50,016,095)

현금및현금성자산의 증가

125,868,261

23,292,828

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,993,221)

30,882,993

기초 현금및현금성자산

412,039,917

357,864,096

기말 현금및현금성자산

534,914,956

412,039,917

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제21기 기말 2025년 12월 31일 현재

제20기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자산

유동자산

900,596,170

441,721,513

현금및현금성자산
98,673,700

53,546,413

매출채권
136,843,826

120,693,478

금융리스채권
2,927,685

2,649,706

기타유동금융자산
609,741,217

223,693,433

기타유동자산
17,784,503

11,783,432

재고자산
27,127,126

19,808,951

당기법인세자산
7,498,113

9,546,100

비유동자산

2,832,823,644

3,235,511,499

당기손익-공정가치 측정 금융자산
41,422,539

206,408,294

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
303,072,859

225,000,000

비유동금융리스채권
15,768,328

15,617,396

기타비유동금융자산
25,028,622

22,490,543

종속기업투자
2,168,359,529

2,395,923,452

공동기업 및 관계기업투자
39,412,077

71,767,663

유형자산
56,080,891

61,047,518

사용권자산
120,705,815

144,693,129

무형자산
18,900,420

20,202,749

기타비유동자산
624,542

201,750

순확정급여자산
3,672,682

4,021,840

이연법인세자산
39,775,340

68,137,165

자산 총계

3,733,419,814

3,677,233,012

부채

유동부채

271,538,947

312,683,887

매입채무
10,065,085

7,199,201

유동성장기부채
-

100,000,000

유동성전환사채
-

186,359

리스부채
12,824,144

12,818,564

기타유동금융부채
196,297,484

151,199,937

기타유동충당부채
164,870

-

당기법인세부채
15,415,084

-

기타유동부채
36,772,280

41,279,826

비유동부채

803,995,873

838,880,676

장기차입금
436,000,000

286,000,000

전환사채
177,573,636

356,060,287

리스부채
123,088,939

134,586,200

기타비유동금융부채
41,871,954

29,855,064

기타비유동부채
1,280,016

579,670

충당부채
24,181,328

31,799,455

부채 총계

1,075,534,820

1,151,564,563

자본

자본금
21,304,598

20,826,049

주식발행초과금
1,736,715,297

1,522,335,851

기타자본
216,916,749

212,678,917

기타포괄손익누계액
(150,456,836)

(212,158,859)

이익잉여금
833,405,186

981,986,491

자본 총계

2,657,884,994

2,525,668,449

부채와 자본 총계

3,733,419,814

3,677,233,012

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제21기
제20기

매출액

912,672,534

669,672,760

매출원가

662,185,966

438,242,992

매출총이익

250,486,568

231,429,768

판매비와관리비
212,831,319

194,493,976

영업이익

37,655,249

36,935,792

기타수익
23,288,181

2,054,906

기타비용
350,791,019

78,351,470

금융수익
309,622,959

275,789,813

금융비용
125,541,376

104,598,004

법인세비용차감전순손익

(105,766,006)

131,831,037

법인세비용(수익)

34,510,708

(10,570,408)

당기순손익

(140,276,714)

142,401,445

법인세비용차감후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

61,681,406

67,363,438

순확정급여부채의 재측정요소
(522,818)

(526,772)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
62,204,224

67,890,210

총포괄손익

(78,595,308)

209,764,883

주당순손익

기본주당순손익(단위:원)

(3,364)

3,422

희석주당순손익(단위:원)

(3,364)

3,421

자 본 변 동 표

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
191,408,101
(279,522,297)
868,741,514
2,323,789,218

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
142,401,445
142,401,445

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(526,772)
-
(526,772)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
67,890,210
-
67,890,210

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
11,279,544
-
-
11,279,544

전환사채의 발행
-
-
36,122,791
-
-
36,122,791

배당
-
-
-
-
(29,156,469)
(29,156,469)

자기주식의취득
-
-
(26,131,519)
-
-
(26,131,519)

전기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
212,678,917
(212,158,859)
981,986,491
2,525,668,449

당기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
212,678,917
(212,158,859)
981,986,491
2,525,668,449

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(140,276,714)
(140,276,714)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(522,818)
-
(522,818)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
62,204,224
-
62,204,224

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
25,493,639
-
-
25,493,639

전환사채의 전환
478,549
214,379,446
(18,842,659)
-
-
196,015,336

배당
-
-
-
-
(8,304,591)
(8,304,591)

동일지배 하의 사업결합
-
-
(2,413,148)
20,617
-
(2,392,531)

당기말 잔액
21,304,598
1,736,715,297
216,916,749
(150,456,836)
833,405,186
2,657,884,994

현 금 흐 름 표

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

구 분
제21기
제20기

영업활동으로 인한 현금흐름

201,039,570

132,364,140

영업으로부터 창출된 현금흐름

91,693,443

108,998,654

이자의 수취
16,333,192

16,538,707

이자의 지급
(22,241,088)

(23,055,694)

배당의 수취
138,441,927

38,959,532

법인세의 납부
(23,187,904)

(9,077,059)

투자활동으로 인한 현금흐름

(189,969,802)

(38,994,168)

기타유동금융자산의 감소
2,808,141,706

1,519,578,100

기타유동금융자산의 증가
(3,176,989,845)

(1,233,708,900)

공정가치측정금융자산의 감소
242,932,382

68,172,448

공정가치측정금융자산의 증가
(3,000,000)

(64,608,414)

종속기업투자주식의 처분
3,961,786

32,414,700

종속기업투자주식의 취득
(83,462,734)

(275,576,230)

공동기업 및 관계기업투자주식의 처분
38,087,114

-

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(5,000,010)

-

유형자산의 처분
470,131

83,213

유형자산의 취득
(5,906,002)

(11,914,238)

무형자산의 처분
122,500

193,982

무형자산의 취득
(5,659,926)

(4,327,828)

금융리스채권의 감소
2,034,162

2,730,058

기타비유동금융자산의 감소
-

134,786

기타비유동금융자산의 증가
(6,302,815)

(297,389)

사업결합으로 인한 현금흐름
601,749

-

기타금융부채의 감소
-

(71,868,456)

재무활동으로 인한 현금흐름

30,252,847

(69,399,308)

차입금의 증가
50,000,000

220,000,000

차입금의 상환
-

(220,000,000)

전환사채의 발행
-

400,000,000

전환사채의 상환
(200,000)

(399,800,000)

리스부채의 감소
(12,398,788)

(14,036,575)

기타금융부채의 감소
-

(700,000)

기타비유동금융부채의 증가
1,326,373

504,282

기타비유동금융부채의 감소
(170,147)

(79,027)

배당금의 지급
(8,304,591)

(29,156,469)

자기주식의 취득
-

(26,131,519)

현금및현금성자산의증가(감소)

41,322,615

23,970,664

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,804,672

2,691,429

기초 현금및현금성자산

53,546,413

26,884,320

기말 현금및현금성자산

98,673,700

53,546,413

- 이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

당기의 이익잉여금 처분계산서(안)은 2026년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기처분 확정일: 2025년 3월 31일).

(단위: 천원)

구 분

당기

전기

I. 이익잉여금

833,405,186

981,986,491

전기이월미처분잉여금
973,681,900

839,585,046

이익잉여금 전입액
-

-

당기순손익
(140,276,714)

142,401,445

II. 잉여금 처분액

21,472,906

8,304,591

현금배당 주당배당금(률) 당기 : 500원(100%) 전기 : 200원(40%)
21,472,906

8,304,591

III. 차기이월미처분이익잉여금

811,932,280

973,681,900

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 선임)①·② (생략)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제34조(이사의 선임)①·② (현행과 같음)<삭제>
대규모 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 제34조제3항 삭제(상법 제542조의7제3항)

<신설>
부칙(2026.3.31) 제4조(집중투표에 관한 적용례) 제34조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
상법 시행 시기('26.9.10자)를 고려하여 별도의 부칙 조항 마련

제 2-2호 의안 : 이사회 정원 상한 축소 및 독립이사 최소 인원 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수 이상으로 한다.② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.③ (생략)
제33조(이사의 수)① 회사의 이사는 6인 이상 11인 이내로 하고, 독립이사는 6명 이상으로 한다.② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.③ (현행과 같음)
이사회 정원 상한 수 축소 및 독립이사 최소인원 상향, 상장회사 '사외이사'의 명칭변경(상법 제542조의8)

제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영 등

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제24조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.
대규모 상장회사 전자주주총회 개최 의무에 따라 신설(상법 제542조의14제2항)

제30조(의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제30조(의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
대리권 증명방법을 전자문서도 가능하도록 개정하였고, 서면에 한정된 '위임장' 문구를 전자문서에도 적용함에 따라 삭제(상법 제368조제2항)

제34조의 2(사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
제34조의 2(독립이사 후보의 추천)① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.
상장회사 '사외이사'의 '명칭변경(상법 제542조의8)

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.⑥ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.
- 이사의 주주충실의무에 따른 문구 추가 및 조항 신설(상법 제382조의3) - 상기 조항 신설에 따른 조항번호 일괄 정비(③~⑥)

제43조(위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 보상위원회3. 사외이사후보추천위원회4. 감사위원회5. 내부거래위원회6. 기타 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회② ~ ⑤ (생략)
제43조(위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 보상위원회3. 독립이사후보추천위원회4. 감사위원회5. 내부거래위원회6. 기타 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회② ~ ⑤ (현행과 같음)
상장회사 '사외이사'의 '명칭변경(상법 제542조의8)

제46조(감사위원회의 구성)①·② (생략)③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤·⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제46조(감사위원회의 구성)①·② (현행과 같음)③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤·⑥ (현행과 같음)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑨ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
- 상장회사 '사외이사'의 '명칭변경(상법 제542조의8) (제3항, 제8항, 제9항)- 감사위원회 위원 분리선임 인원 상향 및 선해임시 의결권 제한 강화(상법 제542조의12)(제4항, 제7항)

<신설>
제10조의2(자기주식의 보유·처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 임직원에 대한 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.
자기주식의 보유·처분 근거 마련 목적으로 신설(상법 제341조의4 제2항)

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
https://www.hybe.com
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
https://hybecorp.com
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.

공고방법 중 홈페이지 주소 오기재 사항 정정

<신설>
부칙 제1조(시행일)본 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.
-

<신설>
부칙 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 및 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
전자주주총회 관련 규정

<신설>
부칙 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조(제1항 전단은 제외), 제34조의2, 제43조, 제46조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 2026년 7월 22일까지 갖추어야 한다.
상장회사 사외이사 명칭 변경 관련 규정

<신설>
부칙 제5조(감사위원 선,해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제46조제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
감사위원 선,해임시 합산 3%룰 강화 관련 규정

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

Isaac Lee
1971.01.05
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

Kevin Mayer
1962.04.25
기타비상무이사
-
-
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Isaac Lee
Chairman & CEO, HYBE America
2025.07 ~ 현재
Chairman & CEO, HYBE America
없음

2023.11 ~ 2025.06
Chairman, HYBE Latin America

2018.07 ~ 2025.07
Executive Chairman, Exile Content Studio

2010.12 ~ 2018.07
Chief Content Officer, Univision Communications Inc.

2017.01 ~ 2018.07
Chief Content Officer, Televisa

Kevin Mayer
Co-Founder of Candle Media
2024.10 ~ 현재
Board Member, Harvard Business School
없음

2023.06 ~ 현재
Member Board of Trustees, The Paley Center for Media

2022.01 ~ 현재
Co-CEO, Candle Media

2022.01 ~ 현재
Co-Founder & Managing Partner, Smash Capital

2021.04 ~ 현재
Board Member, Tinuiti

2020.09 ~ 현재
Board Member, The Forest Road Company

2020.11 ~ 현재
Advisory Board Member, Salesforce

2021.02 ~ 2023.03
Chairman of the Board, DAZN Group

2020.11 ~ 2023.03
Advisor, Access Industries

2020.05 ~ 2020.08
CEO of TikTok & COO of ByteDance

2018.05 ~ 2020.05
Chairman, Direct-to-Consumer and International, The Walt Disney Company

2015.06 ~ 2020.05
Senior Executive Vice President and Chief Strategy Officer, The Walt Disney Company

2005.06 ~ 2015.06
Executive Vice President, Corporate Strategy and Business Development, The Walt Disney Company

2002.02 ~ 2005.06
Partner, Global Head of Media and Entertainment, L.E.K. Consulting

2000 ~ 2002
Chairman and CEO, Internet group, Clear Channel Communications

제 3-1호 의안 : 사내이사 Isaac Lee 선임의 건

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Isaac Lee
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 하이브의 미국 및 라틴 비즈니스를 총괄하는 Chairman & CEO로서, 하이브의 글로벌 전략에 대한 높은 이해도와 글로벌 사업 운영 역량을 보유하고 있습니다. 특히, 미국 및 라틴 시장 환경에서 엔터테인먼트 산업에 대한 풍부한 경험 및 비즈니스 네트워킹 역량을 통해 HYBE 2.0 체제의 멀티 홈, 멀티 장르 전략의 수립과 전개에 있어 주요한 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이 뿐만 아니라, 내에 한정되지 않은 지역적, 문화적 다양성을 고려해보았을때, 본 후보자는 하이브 이사회 내 글로벌 사업 경쟁력 확보를 위한 인사이트 확보 측면에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(isaac lee).jpg
공시 규정 및 내용에 대한 확인서(Isaac Lee)

제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 Kevin Mayer 선임의 건

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Kevin Mayer
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 미디어·콘텐츠 산업에서 오랜 기간 핵심 경영진으로 재직하며 콘텐츠, 플랫폼 사업 전반에 대한 높은 전문성과 폭넓은 시야를 갖추고 있습니다. 동시에, 주요 글로벌 미디어·테크 기업에서의 경영 전략 수립 경험과 네트워크를 바탕으로, 당사 이사회 의사결정 과정에 글로벌 콘텐츠 산업에 대한 전문성을 더할 것으로 기대됩니다. 본 후보자의 북미를 중심으로 한 사업 경험은 하이브 이사회에 국내의 시각을 넘어서는 지역적·문화적·사업적 관점의 다양성을 더함으로써, 주요 경영 판단이 보다 균형 있고 입체적으로 이루어지는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(kevin mayer).jpg
공시 규정 및 내용에 대한 확인서(kevin mayer)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한창수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한창수
1974.04.23
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한창수
㈜퍼플페퍼 CFO
2026.01 ~ 현재
㈜퍼플페퍼, CFO(재무총괄이사)
없음

2025.01 ~ 2026.01
케어젠, CFO(재무총괄이사)

2023.07 ~ 2024.06
무신사파트너스, CEO(대표이사)

2019.06 ~ 2023.06
무신사, Group CFO(재무총괄이사)

2017.06 ~ 2019.05
질경이, 재무·전략총괄이사(CFO/CSO)

2015.04 ~ 2017.05
옐로모바일, Group CFO

2004.06 ~ 2015.03
삼일(PwC)회계법인 Deal 본부, 이사(Director)

2002.10 ~ 2004.05
안건(Deloitte)회계법인 감사본부, Associate

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한창수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사 및 세무사 자격을 보유한 재무 전문가로서, 대형 회계법인, 성장기업, 플랫폼에서 재무·전략·투자 관련 주요 직책을 수행하며 전문성과 경영 전반에 대한 이해도를 축적해 왔습니다. 또한 다양한 산업 및 성장 단계의 기업에서 재무 구조와 성장 전략을 폭넓게 경험한 경력을 바탕으로, 하이브 이사회 내 주요 안건의 재무적 타당성을 정교하게 분석하고 회사의 주요 경영 현안을 다각적으로 검토할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 전문성 및 기업경영이해도와 함께 본 후보자는 독립성을 바탕으로 하이브의 지속 가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(한창수님).jpg
공시 규정 및 내용에 대한 확인서(한창수)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제22기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
10(6)

보수총액 또는 최고한도액
120억원

(전 기)(제21기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

당사의 임원 보수체계는 Pay-for-Performance라는 보상철학에 기반하여, 주주 이해관계와의 연계성을 강화함과 동시에 글로벌 산업의 경쟁적 특성을 반영하는 방향으로 설계되었습니다.이러한 방향성을 토대로 보상위원회를 통해 의결된 임원 보상제도에 따라 이사 보수금액 및 임원보수한도가 확정됩니다. 당기의 임원보수한도는 2026년 2월 24일 개최된 보상위원회의 심의를 거쳐 급여, 단기성과보상, 장기성과보상에 대한 예상금액을 합산하여 산출하였습니다. 이 중 장기성과보상은 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit, RSU)으로 지급됩니다. 당기 임원보수한도는 기존 이사회 의결을 통해 부여되었던 장기성과 보상의 행사일이 2026년 연중 도래하는 점, CEO/의장 보상체계에 따른 예상 보수 금액, 사외이사 추가선임에 따른 보수 등을 통합적으로 고려하여 120억으로 설정하고자 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6 호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2025년 11월 25일 총 1명을 대상으로 보통주 총 7,340주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제 6호 의안)은 2025년 11월 25일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제21기 정기주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2025년 11월 25일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

제 7 호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상의 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구 분
주식의 종류
주식의 수량
취득방법

보유 대상
보통주

'27년 정기주주총회 이후:최대 98,064주
주1)

장내 직접취득 또는 무상수증

처분 대상
보통주

'27년 정기주주총회 이전 : 최대 541,893주
주2)

'27년 정기주주총회 이후: 최대 98,064주
주3)

합계
보통주

639,957주
주3)

-

주1) 주식기준 보상제도의 임직원보상 일정에 따라 지급이 예정된 수량으로 '27년 정기 주주총회에서 보유 및 처분 계획에 대해 승인 받을 예정 주2) 현재 임직원 보상 지급 예정 일정 및 수량을 고려하여 산정하였으며 '27년 정기 주주총회 이전까지 보상용으로 지급 예정주3) '26.02.12 자기주식 취득 이사회결의에 따라 최대주주로 부터 수증하여 취득예정인 수량을 고려하여 2026년 정기 주주총회 개최일 기준 예상되는 보유 자기주식 수. 단, 해당수량은 최대치이며 최종적인 수증수량은 제반상황에 따라 달라질 수 있음다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항- 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 31일)이며, 예정된 처분시점은 2027년 정기 주주총회 개최일 전일을 의미합니다.

구 분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식의 종류
주식의 수량
주식의 종류
주식의 수량

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주
639,957주
보통주
98,064주*

장내 직접취득 또는 무상수증

발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
41,969,239주
보통주
42,511,132주*

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
1.5%
보통주
0.2%

*실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능하며 잔여 자기주식은 '27년 정기주주총회 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획라. 예정된 보유 기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분 시기
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2026년 3월 31일 이후 주식보상제도 운영에 따른

지급 시점에 처분할 예정이며 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.