국전 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 국전

주주총회소집공고
6.0
(주)국전약품

주주총회소집공고

2026 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 국전약품

대 표 이 사 :
홍종호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호

(전 화)02-3486-2246

(홈페이지)http://www.kukjeon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부대표이사
(성 명)홍종훈

(전 화)02-3486-2246

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

제8기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분과 가정이 건강하고 평안하시길 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주 여러분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 3월 31일(화요일) 오후 1시 00분

2. 장 소 :
금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실(경기 안양시 동안구 학의로 282)

3. 회의목적사항
[보고사항] -감사보고

-영업보고

-내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 :
제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호 및 사업목적 변경

제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 근거 신설

제2-3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 명시

제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 시행일

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 홍종호 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 유지욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4-1호 의안: 사내이사 보수 한도 승인의 건

제4-2호 의안: 사외이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

-위임장 보내실 곳

:경기도 안양시 동안구 학의로 282 B-1220호, 국전약품 주총당담자 앞(우편번호 14056)

전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가) 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :
https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

다) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

라) 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수

있습니다. ※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

마) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

가) 직접 행사 : 신분증

나) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

-위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2026년 3월 10일

주식회사 국전약품

대표이사 홍 종 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

최선규
김윤철

(출석률: 83%)
(출석률: 83%)

1
2025.02.17
[의안]1. 제7기 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건2. 전자투표 제도 채택 승인의 건
찬성
찬성

2
2025.02.28
[의안]1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건
-
-

3
2025.03.07
[보고사항]가. 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고[의안]1. 제7기 결산 재무제표 승인의 건2. 제7기 영업보고서 승인의 건3. 현금 배당 결정의 건4. 제7기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2025.03.17
[의안]1. 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

5
2025.08.25
[의안]1. 산업은행 시설자금 차입금 상환 승인의 건2. 수출입은행 운영자금 차입금 상환 승인의 건
찬성
찬성

6
2025.12.15
[의안]1. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건2. 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
49,637,760
24,818,880
-

(주1) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 인류의 건강을 책임지는 제약부문(원료의약품 제조 및 판매)과 미래 핵심 산업의 기반이 되는 소재부문(반도체, 디스플레이, 이차전지 소재 제조 및 판매)을 영위하고 있습니다. 각 사업부문이 속한 산업의 전반적인 현황은 다음과 같습니다.

1. 산업의 특성

가. 제약부문 (원료의약품)
제약 산업은 생명과 건강에 직결되는 정밀화학산업으로, 당사의 주력인 원료의약품(API)은 완제의약품의 효능과 품질을 결정짓는 핵심 물질입니다.개발부터 생산, 인허가까지 전 과정이 정부의 엄격한 규제와 글로벌 기준(GMP)의 통제를 받는 지식 및 자본집약적 산업입니다.

나. 소재부문 (전자소재)

소재 산업은 최종 완제품의 성능과 부가가치를 좌우하는 핵심 기초산업입니다.

반도체 미세공정, 고해상도 디스플레이, 고효율 이차전지에 필수적으로 들어가는 첨단 소재는 나노 단위의 불순물 제어 능력과 고도의 합성 기술력이 절대적으로 요구됩니다.

2. 산업의 성장성

가. 제약부문

대한민국이 65세 이상 인구 비중이 20%를 초과하는 '초고령 사회'에 진입함에 따라, 고혈압, 당뇨 등 만성질환 및 퇴행성 질환 치료를 위한 필수 의약품 수요가 구조적으로 폭증하고 있습니다.

나. 소재부문

AI(인공지능) 혁명과 데이터 센터에 필요한 고성능 반도체 수요 폭발, IT 기기의 OLED 탑재율 증가, 그리고 친환경 모빌리티 전환에 따른 이차전지 시장의 팽창은 첨단 소재 산업의 기하급수적인 성장을 견인하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

가. 제약부문

치료 목적의 의약품은 경기 침체나 계절적 요인에 의해 소비를 줄일 수 없는 전형적인 '필수재'입니다. 따라서 거시 경제의 불확실성이나 경기 하강 국면에서도 흔들림 없이 안정적인 실적을 방어하는 하방 경직성을 지니고 있습니다.

나. 소재부문

전방 산업(반도체, 자동차, IT 기기)의 설비 투자(CAPEX) 사이클 및 글로벌 거시경제 흐름에 일정 부분 영향을 받습니다. 그러나 AI(인공지능), 휴머노이드, 자율주행 등 거대한 시대적 메가트렌드에 기반하고 있어, 단기적 변동성을 뛰어넘는 구조적이고 장기적인 우상향 사이클을 형성하고 있습니다.

4. 경쟁요소

가. 제약부문

과거에는 신흥국(인도, 중국 등)의 저가 공세로 가격 경쟁이 치열했으나, 최근 선진국을 중심으로 발암 의심 물질(NDMA 등) 등 불순물 관리에 대한 규제가 대폭 강화되었습니다. 이에 따라 가격보다는 '품질의 신뢰성'이 최우선 경쟁 요소로 부각되었으며, 선도적인 품질관리 역량과 설비를 갖춘 당사로 시장의 수요가 발생되고 있습니다.

나. 소재부문

최근 미·중 기술 패권 경쟁과 글로벌 공급망의 블록화 현상으로 인해, 첨단 소재의 '국산화' 및 '공급망 다변화'가 수요 기업들의 최우선 과제가 되었습니다. 이는 우수한 합성 기술력과 안정적인 국내 양산 인프라를 선제적으로 확보한 당사에게 해외 경쟁사를 대체하고 시장 점유율을 비약적으로 확대할 수 있는 강력한 무기가 되고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

가. 제약부문

주력 제품의 꾸준한 매출을 통해 창출되는 견고하고 안정적인 영업활동 현금흐름(Cash Flow)을 바탕으로 R&D 및 성장사업에 자금을 자체적으로 조달하는 선순환 구조를 갖추고 있습니다.

나. 소재부문

폭증하는 미래 수요에 적기 대응하기 위한 선제적인 생산능력(CAPA) 확충 투자가 필수적입니다. 이를 위해 유보 자금 활용은 물론, 정책 자금 수급과 자본시장(유상증자, 메자닌 등)을 유연하게 활용하여 재무 건전성을 유지하는 효율적인 자금 조달 전략을 실행하고 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

가. 제약부문

약사법에 근거한 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP), 원료의약품 신고제도(DMF) 등 엄격한 행정 규칙을 준수해야 합니다. 당사는 축적된 품질관리 역량으로 규제 기준에 완벽하게 대응하고 있습니다.

나. 소재부문

소재 사업의 특성상 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률
(화평법
)」
, 「화학물질관리법
(화관법
)」
, 그리고 산업안전보건법에 따른 「공정안전관리
(PSM)」 등 엄격한 환경
·안전
·보건
(EHS) 규제를 적용받습니다
. 당사는 최신 환경 안전 설비에 대한 지속적인 투자와 전문 전담 인력 운영을 통해 관련 법령을 철저히 준수하고 있습니다
.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

국전약품 연도별 매출액.jpg
국전약품 연도별 매출액

당사의 핵심 역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품과 소재(OLED 소재, 반도체 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 일반케미컬 소재 등) 사업부문별 고객사가 필요로 하는 신규화학물질을 공급하며 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로의 역량을 강화하고 있습니다.

1) 제약사업부문

글로벌 및 국내 제약 시장 규모와 전망.jpg
글로벌 및 국내 제약 시장 규모와 전망

FitchSolutions와 한국보건산업진흥원의 「2025 글로벌 바이오헬스산업 시장규모 보고서」에 따르면, 글로벌 제약 시장은 2023년 1조7,487억 달러에서 2024년 1조8,368억 달러로 성장할 것으로 예측하며, 2024년부터 2030년까지 연평균 4.6% 성장하여 2030년에는 2조4,069억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.국내 제약 시장은 2023년 2,413억 달러에서 2024년 2,430억 달러로 성장할 것으로 예측하며, 2024년부터 2030년까지 연평균 9.0% 성장하여 2030년에는 4,080억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.원료의약품은 약효의 성분을 갖는 주성분(API: Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(부형제: Excipient)으로 분류됩니다. 당사는 API 영역에 주력하고 있습니다.의약품은 개발 순서와 부가가치를 기준으로 신약(Original), 개량신약(Incrementally Modified Drug), 복제약(이하 제네릭: Generic)으로 구분됩니다. 신약은 첨단 기술과 장기간의 거액 투자가 요구되지만 높은 부가가치를 기대할 수 있습니다. 그러나 현실적으로 국내 원료의약품 산업은 개량신약과 제네릭을 주요 제품군으로 하고 있습니다.국내 제약산업 시장은 초고령 사회 진입으로 인해 만성질환의 처방이 빠르게 증가하고 있습니다. 특히, 고혈압, 고지혈, 당뇨 및 당뇨 합병증, 치매, 혈액 투석, 만성 통증, 우울증 등의 치료제 수요가 급증하고 있으며 대규모 감염병 발생이 반복되어 감염병 치료제, 증상 치료제의 수요 또한 급증하고 있습니다. 그리고 해당 치료제의 생산능력 자체가 국가 안보와 직결된다는 것을 확인할 수 있었습니다.제약산업은 계절, 경기에 민감도가 낮고 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 산업의 기초에 해당하는 원료의약품 산업도 지속성장할 것이며 해외시장 진출에도 많은 역량을 기울이고 있습니다.2) 소재사업부문당사는 OLED(유기발광다이오드) 소재, 반도체 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 일반케미컬 소재를 합성하여 판매하는 소재사업을 진행하고 있습니다. 당사가 타켓팅 하는 디스플레이(OLED), 반도체, 이차전지 등은 첨단기술을 핵심으로 하는 고도의 지식·기술 집약적인 첨단산업으로 기술의 발전 속도와 제품의 교체시기를 고려할 때, 향후에도 안정적인 성장이 전망되는 산업입니다.① OLEDOLED는 전기를 가하여 빛을 내는 박막 발광다이오드를 활용하여 구현한 장치로 LCD와 비교하여 백라이트, 액정, 컬러필터 등 복잡한 구조가 불필요하여 가볍고 얇은 구조를 지니고 소비전력이 적으며, 현재는 대부분이 4K UHD 해상도를 지원하며 TV, 컴퓨터 모니터, 스마트폰 등에 활용됩니다.디스플레이 전체 시장의 성장세가 다소 정체되는 가운데 OLED는 LCD를 대체하며 시장 비중을 지속적으로 확대하고 있습니다. 스마트폰, IT 기기, TV, 자동차 디스플레이, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등 다양한 산업에서 OLED 기술을 채택하고 있으며 지속적인 성장이 전망하고 있습니다.

글로벌 및 국내 디스플레이 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 및 국내 디스플레이 시장규모 및 전망

Precedence Research의 「글로벌 및 국내 디스플레이 소재 시장규모 및 전망」에 따르면 글로벌 디스플레이 소재 시장은 2023년에는 349억 달러, 2024년에는 358억 달러로 성장 예측하고 있으며, 2021년은 328억 달러에서 연평균 3.2% 성장하여 2030년에는 429억 달러로 성장을 전망하고 있습니다.② 반도체반도체는 상온에서 전기가 잘 통하는 도체와 잘 통하지 않는 절연체의 중간정도 전기저항을 가지며, 불순물의 도핑 농도에 따라 전도성이 급격하게 변화하는 특성을 가지고 있습니다. 반도체 소재는 반도체 제조과정에서 사용되는 고순도의 원료로 반도체의 전기적 특성을 결정하는 역할을 담당하는 소재입니다. 최근 반도체 산업은 AI, 전기차(EV), 스마트폰, 첨단 공정 기술의 발전에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 혁신이 반도체의 고성능화 및 소재 기술의 고도화를 촉진하고 있습니다.

글로벌 및 국내 반도체 소재 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 및 국내 반도체 소재 시장규모 및 전망

Market Research Future의 「글로벌 및 국내 반도체 소재 시장규모 및 전망」에 따르면 글로벌 반도체 소재 시장은 2023년에는 624억 달러, 2024년에는 681억 달러로 성장 예측하고 있으며, 2021년은 572억 달러에서 연평균 4.4% 성장하여 2030년에는 846억 달러로 성장을 전망하고 있습니다.③ 이차전지 전해액이차전지 전해액은 양극과 음극 사이에서 이온을 전달하는 핵심 소재로, 배터리 수명, 안정성, 에너지 출력 밀도 등에 중요한 역할을 합니다. 전해액은 리튬염, 유기용매, 첨가제로 구성되며, 특히 첨가제는 소량만으로도 배터리 성능을 크게 좌우하는 고부가가치 소재로 평가됩니다.전기자동차, 에너지저장장치(ESS) 산업을 중심으로 이차전지 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 탄소중립 등 환경규제의 강화와 함께 이차전지 시장은 빠른 속도로 성장할 것이 전망됩니다.

글로벌 및 국내 이차전지 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 및 국내 이차전지 시장규모 및 전망

Straits Research의 「글로벌 및 국내 이차전지 시장규모 및 전망」에 따르면 글로벌 이차전지 시장은 2023년에는 1,215억 달러, 2024년에는 1,383억 달러로 성장할 것으로 예측하고 있으며, 2021년은 939억 달러에서 연평균 13.8% 성장하여 2030년에는 3,004억 달러로 성장을 전망하고 있습니다.

나. 조직도

국전약품 조직도.jpg
국전약품 조직도

다. 회사의 경쟁력

1) 제약부문 경쟁력당사는 1972년 창업이후 지속적인 혁신을 통해 지금의 모습으로 발전해오며 오랜 업력으로 폭넓은 국내외 협력사, 고객사 네트워크를 보유하고 있습니다.신규 화학물질 합성기술을 기반으로 원가경쟁력 높은 합성공정 구현, GMP 기준을 충족하는 생산공정과 품질관리 운영능력, 고객사와 식약처가 요구하는 DMF(Drug Master File)등재 및 후속 서비스 제공 등 원료의약품 제약회사가 갖춰야 할 핵심역량을 기반으로 고객사의 신약개발부터 양산단계 이후까지 전 과정에서 원료의약품 영역의 모든 역할을 수행하고 있습니다.신약개발 : 샤페론(378800)사로부터 기술이전 받아 공동개발하고 있는 치매치료제(HY-209정제)는 식약처로부터 임상 1상을 진행 중입니다. 임상시험에 대한 정보는 의약품안전나라-임상시험정보에서 검색하실 수 있습니다(https://nedrug.mfds.go.kr/searchClinic).개량신약개발 : (주)티에치팜과 공동개발 중인 고혈압+당뇨병 치료제(THP-001)는 식약처로부터 임상시험 3상을 승인을 받았습니다. 고혈압 치료제 시장이 기존 단일제에서 복합제로의 전환이 이루어지고 있는 시점에서 빠르게 성공적인 결과를 도출하여 선점에 나설 계획입니다. 임상시험 승인 정보는 의약품안전나라-임상시험정보에서 검색하실 수 있습니다(https://nedrug.mfds.go.kr/searchClinic).제네릭개발 프로젝트: 자체 연구소 및 고객사와 함께 다수의 품목을 개발 중에 있습니다. 현재 당사의 매출 구성 중 높은 비중을 차지하고 있으며 급성장하고 있는 제네릭 만성질환 치료제 신제품 개발 및 기존 품목의 경쟁력 강화를 통해 지속적인 매출성장계획을 펼쳐가고 있습니다.

2) 소재부문 경쟁력 당사는 2021년 2월 소재기술연구소를 신설하여 OLED 소재, 반도체 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 일반케미칼 소재 등 고객사와 연결된 다수의 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 2023년 충북 음성군에 건설된 전자소재공장에서 다수의 고객사들과 협력하며 다수의 소재 제품을 상용생산하고 있습니다.

AI반도체와 같이 첨단 기술이 고도화될수록 생산에 사용되는 소재 또한 품질 수준의 고도화가 필요합니다. 당사는 이러한 요구에 대응할 수 있는 초고순도 정제기술을 확보하였고 더욱 높은 품질경쟁력, 원가경쟁력 확보를 위한 연구와 설비증설에 지속적으로 투자 및 연구를 하고 있습니다. 음성군에 위치한 전자소재공장은 AI반도체 공정 수준에 대응할 수 있도록 구축되어 있어, 초고순도 소재 생산에서 비용 및 생산 리드타임 측면의 경쟁력이 확보된 구조입니다.

미-중 패권경쟁이 심화되며 AI반도체, 이차전지 등의 첨단산업에서 전체 공급망 내 중국산 배제가 요구되는 것을 확인할 수 있습니다. 완전한 중국산 배제는 어렵겠습니다만, 한국에 위치한 당사의 공장은 기술경쟁력을 강화해 가며 우회 공급망을 구축하여 새로운 기회로 활용할 수 있습니다.

당사는 의약품 생산으로부터 축적된 화학합성공정 설계, 품질관리, 규제준수, 물류체계, 업무속도 등 인적, 물적 역량을 갖추고 다양한 국가에 포진한 협력사와 함께 새로운 기회를 창출해왔습니다. 앞으로도 지속 성장해 갈 수 있도록 변화에 빠르게 대응하고 발전해 가도록 구체적이고 유효한 실행을 해나갈 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 31일 예정된 정기주주총회 1주 전(2026.03.23)에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.kukjeon.co.kr/)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 8(당) 기말

제 7(전) 기말

자산

I.유동자산

74,746,406,240
105,189,432,131

현금및현금성자산

4,5,6,7
7,693,875,705
46,823,695,933

단기금융상품
4,5,6,7
5,165,640,000
-

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
23,459,866,910
28,845,412,055

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
17,689,087,949
-

단기대여금

4,5,6,31
400,000,000
410,000,000

기타유동자산

10
2,214,055,395
2,091,936,038

당기법인세자산

97,529,570
220,012,430

재고자산

11
18,026,350,711
26,798,375,675

II.비유동자산

104,460,605,733
107,083,381,368

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
3,770,115,756
4,682,425,563

장기대여금
4,5,6
160,000,000
220,000,000

관계기업투자주식

16
565,311,614
639,383,144

유형자산

12,32,33
84,369,441,295
86,450,241,426

투자부동산

13,32,33
6,233,227,233
6,189,156,534

사용권자산

14,32,33
689,488,533
909,262,112

무형자산

15,33
4,823,561,516
4,828,558,542

기타비유동채권
4,5,,6
585,102,167
632,049,281

기타비유동자산
10
216,717,032
347,414,242

이연법인세자산
22
3,047,640,587
2,184,890,524

자산총계

179,207,011,973
212,272,813,499

부채

I.유동부채

66,076,136,375
88,576,286,321

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
15,467,546,671
21,857,682,334

계약부채

25
2,652,075,190
1,698,025,986

단기차입금

4,5,6,18,31,32,33
3,737,359,264
8,560,190,440

유동리스부채
4,5,14
186,242,664
274,878,190

유동성전환사채
4,5,6,19,33
-
8,610,117,261

유동성신주인수권부사채
4,5,6,19,33
23,426,615,304
20,290,825,329

파생상품부채
4,5,6,9,33
17,869,278,572
24,225,672,558

유동성장기차입금

4,5,6,18,32,33
2,478,800,000
2,918,080,000

기타유동금융부채
4,5,31
20,000,000
-

기타유동부채

20
238,218,710
140,814,223

II.비유동부채

17,258,508,377
26,197,235,565

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,18
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,14,33
546,794,143
622,229,515

장기차입금

4,5,6,18,32,33
15,526,400,000
24,035,200,000

장기종업원급여부채

21
575,074,769
519,116,585

기타비유동금융부채

4,5,31,33
20,000,000
420,000,000

이연법인세부채
22
-
10,450,000

부채총계

83,334,644,752
114,773,521,886

자본

지배기업 소유주지분

96,314,425,608
97,419,913,560

자본금
23
5,017,638,000
4,906,926,900

자본잉여금

23
65,711,424,064
62,138,058,393

이익잉여금
24
25,585,363,544
30,374,928,267

비지배지분
1
(442,058,387)
79,378,053

자본총계

95,872,367,221
97,499,291,613

자본과부채총계

179,207,011,973
212,272,813,499

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 8(당) 기

제 7(전) 기

매출액

25
131,039,398,700
136,467,647,880

매출원가

27
112,573,415,234
114,594,111,309

매출총이익

18,465,983,466
21,873,536,571

판매비와관리비

26,27
21,041,714,172
21,505,284,581

영업이익(손실)

(2,575,730,706)
368,251,990

기타이익

5,28
300,515,050
866,015,537

기타손실

5,28
433,109,661
1,982,353,179

금융수익

5,29
5,304,473,545
14,515,080,251

금융원가

5,29
8,186,627,264
12,830,194,981

지분법손익

(74,071,530)
(57,483,015)

법인세차감전순이익(손실)

(5,664,550,566)
879,316,603

법인세비용(수익)

(844,240,923)
341,650,371

당기순이익(손실)

(4,820,309,643)
537,666,232

지배기업의 소유주

(4,298,873,203)
1,736,210,521

비지배지분
1
(521,436,440)
(1,198,544,289)

기타포괄손익

-
-

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

-
-

당기총포괄이익(손실)

(4,820,309,643)
537,666,232

지배기업의 소유주

(4,298,873,203)
1,736,210,521

비지배지분
1
(521,436,440)
(1,198,544,289)

주당손익

30

지배주주 기본주당이익(손실)

(86)
35

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

합 계

2024.01.01(전기초)

4,906,926,900
62,385,199,269
29,129,409,266
96,421,535,435
1,034,737,646
97,456,273,081

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
1,736,210,521
1,736,210,521
(1,198,544,289)
537,666,232

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

기타거래
-
(247,140,876)
-
(247,140,876)
243,184,696
(3,956,180)

배당금지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)
-
(490,691,520)

2024.12.31(전기말)

4,906,926,900
62,138,058,393
30,374,928,267
97,419,913,560
79,378,053
97,499,291,613

2025.01.01(당기초)

4,906,926,900
62,138,058,393
30,374,928,267
97,419,913,560
79,378,053
97,499,291,613

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
(4,298,873,203)
(4,298,873,203)
(521,436,440)
(4,820,309,643)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
89,686,100
2,905,940,645
-
2,995,626,745
-
2,995,626,745

신주인수권 행사
21,025,000
667,425,026
-
688,450,026
-
688,450,026

배당금지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)
-
(490,691,520)

2025.12.31(당기말)

5,017,638,000
65,711,424,064
25,585,363,544
96,314,425,608
(442,058,387)
95,872,367,221

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분

제 8(당) 기

제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,608,203,206
10,036,147,002

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,687,880,034
11,366,532,469

당기순이익(손실)
(4,820,309,643)
537,666,232

법인세비용(수익)
(844,240,923)
341,650,371

감가상각비
4,737,336,917
4,594,854,396

투자부동산감가상각비
66,903,041
64,638,660

사용권자산상각비
298,116,287
330,584,601

무형자산상각비
124,823,576
114,977,942

지급수수료
-
125,040,000

소모품비
-
1,889,556

이자비용
5,158,669,403
8,219,898,065

외화환산손실
134,503,026
659,348,905

유형자산처분손실
30,984,334
58,153,359

대손상각비
1,420,132,858
13,625,164

재고자산평가손실
741,990,199
870,910,094

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
1,051,152,180
65,619,333

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
-
642,847,260

파생상품평가손실
-
660,236,958

파생상품거래손실
-
21,736,000

사채상환손실
977,969,523
2,705,616,435

종업원급여
150,958,184
331,110,032

기타의 대손상각비(환입)
(12,000,000)
1,545,000

이자수익
(38,754,076)
(878,981,871)

외화환산이익
(205,040,811)
(5,506,828)

파생상품평가이익
(2,542,622,756)
(10,988,451,600)

파생상품거래이익
(40,089,958)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(406,515,190)
(523,276,880)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(929,822,644)
(1,789,060,614)

유형자산처분이익
(5,683,805)
-

리스해지이익
(10,599,697)
(15,096,615)

임대료수익
-
(35,161,718)

지분법손실(이익)
74,071,530
57,483,015

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
6,575,948,479
5,456,479,269

(1) 매출채권및기타채권의 감소(증가)
4,107,231,249
(102,160,076)

(2) 기타유동자산의 감소(증가)
73,134,657
166,031,594

(3) 재고자산의 증가
7,963,274,965
(105,881,379)

(4) 기타비유동자산의 감소(증가)
-
(276,987,271)

(5) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
(6,465,703,829)
5,716,202,210

(6) 계약부채의 증가(감소)
954,049,204
145,257,327

(7) 파생상품부채의 증가(감소)
(60,640,000)
-

(8) 기타유동부채의 증가(감소)
99,602,233
16,016,864

(9) 종업원급여 지급
(95,000,000)
(102,000,000)

2. 이자수취
110,062,990
1,097,804,684

3. 이자지급
(1,283,263,538)
(1,682,131,812)

4. 법인세의 납부
93,523,720
(746,058,339)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,517,453,093)
42,796,229,571

1.투자활동으로 인한 현금유입
95,650,749,371
274,050,678,122

단기금융상품의 감소
11,413,500,000
68,227,885,260

단기대여금의 감소
180,000,000
20,880,000

정부보조금의 수령
300,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
83,646,092,644
205,575,363,589

장기대여금의 감소
-
10,000,000

유형자산의 처분
6,272,727
-

비유동기타채권의 감소
104,884,000
215,822,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(120,168,202,464)
(231,254,448,551)

단기금융상품의 증가
(16,692,090,000)
(53,000,549,481)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(100,137,685,132)
(165,646,440,932)

장기대여금의 증가
(110,000,000)
(170,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
-
(504,018,050)

유형자산의 취득
(3,114,113,782)
(7,867,033,288)

무형자산의 취득
(69,826,550)
(3,622,149,800)

비유동기타채권의 증가
(44,487,000)
(444,257,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(25,221,310,986)
(17,001,772,152)

1.재무활동으로 인한 현금유입
13,770,363,122
53,758,808,347

단기차입금의 차입
10,750,736,377
10,911,358,347

주식의 발행
2,995,626,745
-

신주인수권부사채의 발행
-
42,827,450,000

임대보증금의 증가
24,000,000
20,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(38,991,674,108)
(70,760,580,499)

단기차입금의 상환
(15,520,410,209)
(17,735,483,730)

유동성장기차입금의 상환
(948,080,000)
(564,280,000)

유동성전환사채의 상환
(13,400,000,000)
(51,600,000,000)

장기차입금의 상환
(8,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(228,492,379)
(350,125,249)

임대보증금의 감소
(404,000,000)
(20,000,000)

배당금의 지급
(490,691,520)
(490,691,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(39,130,560,873)
35,830,604,421

V. 기초의 현금
46,823,695,933
10,992,396,939

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
740,645
694,573

VII. 기말의 현금
7,693,875,705
46,823,695,933

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 7(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자산

I.유동자산

78,282,013,302
108,465,152,045

현금및현금성자산

4,5,6,7
6,729,867,947
45,794,411,275

단기금융상품
4,5,6
5,165,640,000
-

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
23,589,316,457
28,861,040,517

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
17,689,087,949
-

단기대여금

4,5,6,31
5,415,000,000
5,060,000,000

기타유동자산

10
1,585,320,668
1,814,400,128

당기법인세자산

97,529,570
219,784,250

재고자산

11
18,010,250,711
26,715,515,875

II.비유동자산

101,878,080,309
103,869,520,953

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
3,770,115,756
4,682,425,563

장기대여금
4,5,6,29
160,000,000
220,000,000

종속기업투자주식
16
3,324,221,031
3,324,221,031

관계기업투자주식

16
700,061,670
700,061,670

유형자산

12,32
82,527,384,130
84,476,267,322

투자부동산

13,32
6,233,227,233
6,189,156,534

사용권자산

14,32
655,601,920
702,363,848

무형자산

15
916,402,979
861,533,533

기타비유동채권

4,5,6
543,425,003
528,600,928

이연법인세자산
23
3,047,640,587
2,184,890,524

자산총계

180,160,093,611
212,334,672,998

부채

I.유동부채

63,103,234,795
86,396,383,049

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,15
15,108,018,545
21,267,115,115

유동계약부채

1,380,075,190
1,206,025,986

단기차입금

4,5,6,18,32
3,329,359,264
8,390,190,440

유동리스부채

5,14
168,473,410
169,266,300

유동성전환사채
4,5,6,19
-
8,610,117,261

유동성신주인수권부사채
4,5,6,19
23,426,615,304
20,290,825,329

파생상품부채
4,5,6,9
17,869,278,572
24,225,672,558

유동성장기차입금

4,5,6,18,32
1,708,800,000
2,148,080,000

기타유동금융부채
4,5,6
20,000,000
-

기타유동부채

20
92,614,510
89,090,060

II.비유동부채

17,242,938,259
26,098,563,971

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,15
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

5,14
531,224,025
534,007,921

장기차입금

4,5,6,18,32
15,526,400,000
24,035,200,000

장기종업원급여부채

21
575,074,769
519,116,585

기타비유동금융부채

4,5,6
20,000,000
420,000,000

부채총계

80,346,173,054
112,494,947,020

자본

I.자본금

23
5,017,638,000
4,906,926,900

II.자본잉여금

23
65,998,435,727
62,425,070,056

III.이익잉여금

24
28,797,846,830
32,507,729,022

자본총계

99,813,920,557
99,839,725,978

자본과부채총계

180,160,093,611
212,334,672,998

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당)기
제 7(전)기

매출액
25
130,232,188,700
135,952,861,011

매출원가
27
112,113,177,252
113,915,548,589

매출총이익

18,119,011,448
22,037,312,422

판매비와관리비
26,27
19,466,273,752
18,885,336,424

영업이익(손실)

(1,347,262,304)
3,151,975,998

기타수익
5,28
288,029,420
846,438,314

기타비용
5,28
370,882,679
1,899,122,036

금융수익
5,29
5,520,820,000
14,667,675,598

금융비용
5,29
8,143,686,032
12,769,713,059

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,052,981,595)
3,997,254,815

법인세비용(수익)
23
(833,790,923)
341,650,371

당기순이익(손실)

(3,219,190,672)
3,655,604,444

기타포괄손익

-
-

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

-
-

당기총포괄이익(손실)

(3,219,190,672)
3,655,604,444

주당손익
30

보통주 기본주당이익(손실)

(65)
74

자 본 변 동 표

제 8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
4,906,926,900
62,425,070,056
29,342,816,098
96,674,813,054

총포괄손익

당기순이익
-
-
3,655,604,444
3,655,604,444

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)

2024.12.31(전기말)
4,906,926,900
62,425,070,056
32,507,729,022
99,839,725,978

2025.01.01(당기초)
4,906,926,900
62,425,070,056
32,507,729,022
99,839,725,978

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
(3,219,190,672)
(3,219,190,672)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
89,686,100
2,905,940,645
-
2,995,626,745

신주인수권 행사
21,025,000
667,425,026
-
688,450,026

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)

2025.12.31(당기말)

5,017,638,000
65,998,435,727
28,797,846,830
99,813,920,557

현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,305,107,718
12,212,688,100

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,331,096,165
13,401,315,931

당기순이익(손실)
(3,219,190,672)
3,655,604,444

법인세비용
(833,790,923)
341,650,371

감가상각비
4,589,618,040
4,447,487,399

투자부동산감가상각비
66,903,041
64,638,660

사용권자산상각비
238,422,941
202,114,026

무형자산상각비
114,957,104
108,869,804

이자비용
5,115,883,610
8,159,770,618

외화환산손실
134,503,026
659,348,905

외환차손
-
4,515,000

유형자산처분손실
-
8,361,691

대손상각비(환입)
1,420,132,858
13,625,164

재고자산평가손실
741,990,199
870,910,094

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
1,051,152,180
65,619,333

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
-
642,847,260

파생상품평가손실
-
660,236,958

파생상품거래손실
-
21,736,000

사채상환손실
977,969,523
2,705,616,435

종업원급여
150,958,184
331,110,032

기타의 대손상각비
(12,000,000)
1,545,000

지급수수료
-
125,040,000

소모품비
-
1,889,556

이자수익
(255,107,470)
(1,031,611,739)

외화환산이익
(205,040,811)
(5,506,828)

외환차익
-
(13,545,000)

파생상품평가이익
(2,542,622,756)
(10,988,451,600)

파생상품거래이익
(40,089,958)
-

임대료수익
-
(35,161,718)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(406,515,190)
(523,276,880)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(929,822,644)
(1,789,060,614)

상각후원가측정 금융자산 처분이익
-
(227,335,779)

유형자산처분이익
(5,683,805)
(726,273)

리스해지이익
(4,762,584)
(9,264,414)

잡이익
-
(36,750,000)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
6,183,232,272
4,969,470,026

(1) 매출채권및기타채권의 감소(증가)
3,993,410,164
(134,970,085)

(2) 기타유동자산의 감소(증가)
229,074,210
(141,389,942)

(3) 재고자산의 감소(증가)
7,963,274,965
(23,021,579)

(4) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
(6,024,460,721)
5,379,713,098

(5) 계약부채의 증가(감소)
174,049,204
(12,742,673)

(6) 파생상품부채의 증가(감소)
(60,640,000)
-

(7) 기타유동부채의 증가
3,524,450
3,881,207

(8) 종업원급여 지급
(95,000,000)
(102,000,000)

2. 이자수취
109,325,288
1,096,286,048

3. 이자지급
(1,228,609,275)
(1,539,042,060)

4. 법인세의 환급(납부)
93,295,540
(745,871,819)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,962,438,821)
40,416,773,971

1.투자활동으로 인한 현금유입
95,563,977,371
273,990,678,122

단기금융상품의 감소
11,413,500,000
68,227,885,260

단기대여금의 감소
180,000,000
20,880,000

정부보조금의 수령
300,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
83,646,092,644
205,575,363,589

장기대여금의 감소
-
10,000,000

유형자산의 처분
6,272,727
727,273

비유동기타채권의 감소
18,112,000
155,822,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(120,526,416,192)
(233,573,904,151)

단기금융상품의 증가
(16,692,090,000)
(53,000,549,481)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(100,137,685,132)
(165,646,440,932)

단기대여금의 증가
(365,000,000)
(4,650,000,000)

장기대여금의 증가
(110,000,000)
(170,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
-
(2,004,018,050)

유형자산의 취득
(3,067,327,510)
(7,665,823,288)

무형자산의 취득
(119,826,550)
(72,555,400)

비유동기타채권의 증가
(34,487,000)
(364,517,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(25,407,952,870)
(17,046,116,112)

1.재무활동으로 인한 현금유입
13,482,363,122
53,588,808,347

단기차입금의 차입
10,462,736,377
10,741,358,347

유상증자
2,995,626,745
-

신주인수권부사채의 발행
-
42,827,450,000

임대보증금의 증가
24,000,000
20,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(38,890,315,992)
(70,634,924,459)

단기차입금의 상환
(15,470,410,209)
(17,735,483,730)

유동성장기차입금의 상환
(948,080,000)
(564,280,000)

유동성전환사채의 상환
(13,400,000,000)
(51,600,000,000)

장기차입금의 상환
(8,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(177,134,263)
(224,469,209)

임대보증금의 감소
(404,000,000)
(20,000,000)

배당금의 지급
(490,691,520)
(490,691,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(39,065,283,973)
35,583,345,959

V. 기초의 현금
45,794,411,275
10,210,370,743

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
740,645
694,573

VII. 기말의 현금
6,729,867,947
45,794,411,275

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 8(당) 기
2025년 01월 01일부터
제 7(전) 기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 31일
처분확정일
2025년 3월 31일

주식회사 국전약품

(단위: 천원)

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 미처분이익잉여금
28,650,638
32,409,589

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,869,828
28,753,984

2. 당기순이익(손실)
(3,219,190)
3,655,605

II. 이익잉여금 처분액
-
(539,761)

1. 이익준비금의 적립
-
(49,069)

2. 배당금(주당배당금(률)) : 전기 : 10원(10%)
-
(490,692)

III. 차기이월미처분이익잉여금
28,650,638
31,869,828

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 상호 및 사업목적 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는
“주식회사 국전약품”
이라 한다. 영문으로는
“KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd”
(약호:KUKJEON)라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
“주식회사 국전”
이라 한다. 영문으로는
“KUKJEON Co.,Ltd”
(약호:KUKJEON)라 표기한다.

사업 영역 확장에 따른 신규 기업 이미지 제고

제2조 (목적)

1~7. (생략)

8.
반도체 소재 제조 판매업

9. (생략)

제2조 (목적)

1~7. (현행과 같음)

8.
정밀화학 소재 제조, 판매업

9. (현행과 같음)

반도체등 정밀화학 소재 분야로의 사업목적 확장

제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 근거 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (소집지)

① (생략)

②
<신설>

제25조 (소집지
와 개최방식
)

① (현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 개최 법적 근거 마련

제31조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

전자주주총회 개최 법적 근거 마련

제2-3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 명시

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

①
주주총회에서 선임된 이사의 보수한도는 20억원으로 한다. 이에 대한 집행은 이사회에 일임한다.

②
(삭제)

정관상 이사보수 한도명시

제51조 (감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

②
감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제51조 (감사의 보수와 퇴직금)

①
주주총회에서 선임된 감사의 보수한도는 1억원으로 한다. 이에 대한 집행은 이사회에 일임한다.

②
(삭제)

정관상 감사보수 한도명시

제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 시행일

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

<신설>

(경과조치)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제34조(이사의 수)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제25조(소집지와 개최방식),제31조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 시행일자 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 홍종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 유지욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍종호
1971.12.15
사내이사
해당사항 없음
본 인
이사회

유지욱
1958.03.09
사외이사
해당사항 없음
없 음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍종호

㈜국전약품

대표이사

97.12~현재
국전약품 대표이사
해당없음

유지욱

㈜국전약품

사외이사

81.0283.0293.08
2016.04~2017.03

2017.04~2018.03

2018.10~2022.10

서강대학교 화학과 학사
서강대학교 화학과 석사케이스 웨스턴 리저브대학교 화학과 / 이학박사 팜한농 작물보호사업부 정밀화학담당(상무)팜한농 작물보호사업부 비상근 기술고문춘천바이오산업진흥원 원장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍종호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유지욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유지욱 사외이사 후보자]본인은 정밀화학 및 바이오 분야에서 축적한 연구개발(R&D) 총괄 및 사업화 경험을 바탕으로, 당사의 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 핵심 사업 및 신규 R&D 프로젝트의 기술적 타당성을 면밀히 검토하고, 투자 효율성을 제고할 수 있도록 경영진에 전문적이고 객관적인 조언을 제공하겠습니다.둘째, 오랜 기간 기업 현장과 공공기관에서 체득한 조직 운영 및 리스크 관리 노하우를 활용하여, 이사회의 독립적인 감시기능을 강화하고 투명한 지배구조 확립에 기여하겠습니다.셋째, 급변하는 산업 환경 속에서 회사가 지속 가능한 성장 모델을 구축하고 글로벌 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록, 외부 전문가로서의 시각과 산업 내 네트워크를 적극 활용하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍종호 사내이사 후보자]
후보자는 현재 당사 대표이사로서, 오랜시간 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단합니다.
[유지욱 사외이사 후보자]유지욱 후보자는 케이스웨스턴리저브대학교에서 화학 박사학위를 취득한 이후, 삼성정밀화학 및 동부팜한농 등에서 연구개발과 사업 총괄 임원으로 재직하며 정밀화학 및 생명과학 분야에서 깊이 있는 전문성과 실무 경험을 축적해 온 기술·경영 전문가입니다. 또한, 춘천바이오산업진흥원 원장으로 재직하며 바이오 산업 전반에 대한 높은 이해도와 더불어 조직 운영 및 행정 역량을 입증한 바 있습니다.

이사회는 후보자가 40여 년간 산업계 최전선에서 쌓아온 연구 역량과 현장 경험이 당사의 신성장 동력 발굴 및 R&D 효율성 제고에 실질적인 기여를 할 것으로 판단합니다. 아울러 객관적이고 전문적인 시각에서 경영진의 의사결정을 지원하고 감독함으로써 기업가치 및 주주권익 제고에 부합하는 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

홍종호 사내이사후보자 확인서.jpg
홍종호 사내이사후보자 확인서

유지욱 사외이사후보자 확인서.jpg
유지욱 사외이사후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제9기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

사내이사 보수총액 또는 최고한도액
1,700,000,000원

사외이사 보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

전기(제8기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

실제 지급된 보수총액
922,167,953원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도 관련하여「2. 정관의 변경」변경사항이 있습니다.이사인 주주의 의결권 제한으로 의결정족수 충족이 어려운 상황입니다. 정관에 보수한도액을 직접 규정하는 방식으로 운영하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제9기, 2026년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

전기(제8기, 2025년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

감사의 보수한도 관련하여「2. 정관의 변경」변경사항이 있습니다.정관에 보수한도액을 직접 규정하는 방식으로 운영하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.kukjeon.co.kr)에 게재할 예정입니다. -사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

▶주주총회 집중일에 주총 개최
- 해당사항 없음