솔브레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 솔브레인

의결권대리행사권유참고서류
6.0
솔브레인 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 솔브레인 주식회사주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (금토동, 솔브레인)전화번호: 031-719-0700

작 성 자:
성 명: 여대동부서 및 직위: 재무팀 매니저전화번호: 031-710-7332

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
솔브레인 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

솔브레인 주식회사
보통주
119,910
1.54
본인
자기주식으로의결권제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

솔브레인홀딩스 (주)
최대주주
보통주
2,411,740
31.00
최대주주
-

정지완
최대주주의 최대주주
보통주
604,232
7.77
최대주주의 최대주주
-

정문주
계열회사등 임원
보통주
185,421
2.38
계열회사등 임원
-

정호경
주주
보통주
133,940
1.72
주주
-

머티리얼즈파크 (주)
관계회사
보통주
95,378
1.23
관계회사
-

정지흥
계열회사등 임원
보통주
34,523
0.44
계열회사등 임원
-

정지연
계열회사등 임원
보통주
28,813
0.37
계열회사등 임원
-

박영수
임원(등기)
보통주
500
0.01
임원(등기)
-

윤석환
임원(등기)
보통주
232
0.00
임원(등기)
-

정혜정
주주
보통주
17
0.00
주주
-

계
-
3,494,796
44.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

여대동
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (금토동, 솔브레인) ·전화번호 : 031-710-7332- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 12일 ~ 3월 24일 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인 본사 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

(가) 영업개황
1) 반도체 부문
세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 최근 AI관련 투자의 확대로 HBM등 선단 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 기존 제품과 더불어 선단 제품까지 대응가능한 포트폴리오를 구성하여 고객사의 고도화되는 기술력에 대응하고 있습니다.
2) 디스플레이 부문
현재 디스플레이 시장은 경기악화와 중국 업체의 진입으로 고전을 면치 못하고 있습니다. 또한 TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기확산에 따른 PC 대체 효과등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 이러한 글로벌 경기상황과 고객사의 제품개발에 적극 대응하기 위하여 연구개발에 역량을 집중하고 신제품 개발을 통하여 사업 경쟁력을 향상하도록 하겠습니다.
3) 2차전지 부문
2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 독자적인 기술로 고객사의 요구에 맞춰 대응하고 있으며, 고객사와 협력을 통하여 끊임없는 기술개발을 시도하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차전지 재료 부문으로나뉠 수 있습니다.

1) 시장의 특성당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계적인 디스플레이 생산기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체,디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할 수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.2) 조직도(2025년 12월 31일 기준)

조직도_2025.12.31 현재.jpg
조직도_2025.12.31 현재

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.soulbrain.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 2025년 12월 31일 현재

제 5 기 2024년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제6(당)기
제5(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

579,631,287,714
521,491,176,326

현금및현금성자산
5,6,9
247,656,558,659
241,614,508,223

매출채권
5,6,10,37
91,800,949,179
58,932,715,624

기타채권
5,6,10
5,584,216,705
5,580,180,893

기타금융자산
5,8
88,279,500,638
108,500,000,000

재고자산
12
124,801,139,956
90,956,330,965

기타유동자산
11
21,508,922,577
15,907,440,621

Ⅱ. 비유동자산

859,624,421,454
646,722,957,508

매출채권
5,6,10,37
-
1,425,813,369

기타채권
5,6,10,37
2,555,823,715
2,636,793,058

기타금융자산
5,6,11
30,703,119,095
11,928,994,626

관계기업투자
13
54,405,256,613
84,496,733,754

유형자산
14,20
574,567,686,994
507,653,283,153

투자부동산
15
53,674,099,410
20,159,851,907

무형자산
16,17
123,534,282,310
6,152,042,916

사용권자산
18
20,157,081,846
5,643,695,019

기타비유동자산

27,071,471
-

이연법인세자산

-
6,625,749,706

자 산 총 계

1,439,255,709,168
1,168,214,133,834

부 채

Ⅰ. 유동부채

147,341,742,952
123,720,340,559

매입채무
5,6,7,10,21,37
48,452,809,564
34,902,720,225

기타채무
5,6,7,10,21,37
23,555,960,864
23,826,118,047

차입금및사채
7,19
1,560,306,430
-

당기법인세부채

20,302,616,524
33,731,928,897

리스부채
7,18
3,540,901,473
1,216,799,085

기타유동부채
4,22
49,929,148,097
30,042,774,305

Ⅱ. 비유동부채

181,277,686,754
7,157,944,081

기타채무
7,21
5,832,167,204
3,192,998,109

차입금및사채
7,19
99,650,539,681
-

기타금융부채
5,22
51,198,562,568
96,163,570

퇴직급여부채

2,248,068,335
692,138,414

리스부채
7,18
12,510,288,623
1,081,402,527

기타비유동부채
22
3,202,323,801
2,095,241,461

이연법인세부채

6,635,736,542
-

부 채 총 계

328,619,429,706
130,878,284,640

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

1,054,848,883,575
1,008,361,132,904

자본금
23
3,889,283,000
3,889,283,000

주식발행초과금
23
412,215,496,098
412,215,496,098

자기주식
23
(23,233,194,314)
(8,251,994,264)

기타자본항목

39,582,626,540
38,413,818,785

이익잉여금

622,394,672,251
562,094,529,285

Ⅱ. 비지배지분

55,787,395,887
28,974,716,290

자 본 총 계

1,110,636,279,462
1,037,335,849,194

부 채 및 자 본 총 계

1,439,255,709,168
1,168,214,133,834

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 매출액
4,25
923,381,966,875
863,356,156,458

Ⅱ. 매출원가
22,24,32
(690,769,278,282)
(616,966,940,114)

Ⅲ. 매출총이익
4
232,612,688,593
246,389,216,344

판매비와관리비
23,28
(99,064,035,465)
(78,440,459,750)

Ⅳ. 영업이익
4
133,548,653,128
167,948,756,594

기타수익
31
27,129,160,575
31,305,558,737

기타비용
31
(15,478,440,943)
(10,971,086,745)

금융수익
32
11,940,496,489
25,970,994,702

금융비용
32
(14,048,661,842)
(859,836,913)

관계기업에대한지분법손실
13
(240,797,512)
(1,447,418,672)

관계기업투자주식손상차손
13
(29,502,374,529)
(44,825,619,957)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

113,348,035,366
167,121,347,746

법인세비용
33
(30,024,251,668)
(47,509,469,609)

Ⅵ. 당기순이익

83,023,783,698
119,611,878,137

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익

78,109,369,566
118,437,371,614

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

4,914,414,132
1,174,506,523

Ⅶ. 당기기타포괄손익

(515,260,113)
14,388,092,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동

-
(52,688,867)

확정급여제도의 재측정요소

74,516,252
-

해외사업환산손익

(589,776,365)
14,440,781,532

Ⅷ. 당기총포괄이익

82,508,523,585
133,999,970,802

지배주주지분

77,940,831,466
132,474,376,323

비지배지분

4,567,692,119
1,525,594,479

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
34
10,161
15,296

희석주당이익
34
10,161
15,296

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
자본금
주식발행초과금
자기주식

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분

자본 합계

2024.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
24,376,814,076
459,143,441,671
891,373,040,581
27,449,121,811
918,822,162,392

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
118,437,371,614
118,437,371,614
1,174,506,523
119,611,878,137

관계기업 기타포괄 손익에 대한 지분변동

-
-
-
(52,688,867)
-
(52,688,867)
-
(52,688,867)

해외사업환산손익

-
-
-
14,089,693,576
-
14,089,693,576
351,087,956
14,440,781,532

당기총포괄이익

-
-
-
14,037,004,709
118,437,371,614
132,474,376,323
1,525,594,479
133,999,970,802

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
25
-
-

-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)
-
(15,486,284,000)

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)
-
(15,486,284,000)

2024.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
38,413,818,785
562,094,529,285
1,008,361,132,904
28,974,716,290
1,037,335,849,194

2025.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
38,413,818,785
562,094,529,285
1,008,361,132,904
28,974,716,290
1,037,335,849,194

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
78,109,369,566
78,109,369,566
4,914,414,132
83,023,783,698

보험수리적손익

-
-
-
51,584,905
-
51,584,905
22,931,347
74,516,252

해외사업환산손익

-
-
-
(220,123,005)
-
(220,123,005)
(369,653,360)
(589,776,365)

당기총포괄이익

-
-
-
(168,538,100)
78,109,369,566
77,940,831,466
4,567,692,119
82,508,523,585

소유주와의 거래

배당금의 지급
25
-
-
-
-
(17,809,226,600)
(17,809,226,600)
-
(17,809,226,600)

자기주식의 취득
23
-
-
(14,981,200,050)
-
-
(14,981,200,050)
-
(14,981,200,050)

비지배주주의 납입자본금

-
-
-
1,317,012,522
-
1,317,012,522
22,244,987,478
23,562,000,000

기타

-
-
-
20,333,333
-
20,333,333
-
20,333,333

소유주와의 거래 총액

-
-
(14,981,200,050)
1,337,345,855
(17,809,226,600)
(31,453,080,795)
22,244,987,478
(9,208,093,317)

2025.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(23,233,194,314)
39,582,626,540
622,394,672,251
1,054,848,883,575
55,787,395,887
1,110,636,279,462

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

146,867,588,650
262,345,359,082

영업으로부터 창출된 현금흐름
35
183,968,608,980
277,692,234,621

이자의 수취

9,549,704,376
8,738,883,548

이자의 지급

(804,891,425)
(80,839,642)

배당금의 수취

390,830,223
696,610,200

법인세의 납부

(46,236,663,504)
(24,701,529,645)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(247,676,568,080)
(175,689,919,309)

기타채권의 증가

(1,625,080,843)
(12,125,000)

기타채권의 감소

812,398,501
-

기타금융자산의 순증감

47,630,643,568
(88,299,950,000)

유형자산의 취득

(119,810,654,457)
(95,501,812,163)

유형자산의 처분

386,838,098
4,603,272,080

투자부동산의 취득

-
-

무형자산의 취득

(234,849,055)
-

무형자산의 처분

83,591,200
-

매각예정비유동자산의 처분

-
3,000,000,000

국고보조금의 수령

-
520,695,774

관계기업투자주식의 취득

-
-

사업결합에 따른 순 현금흐름

(174,919,455,092)
-

비지배지분의 증가

-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

109,331,492,734
(17,189,018,701)

자기주식취득

(14,981,200,050)
-

비지배주주의 자본금 납입

23,562,000,000

차입금및사채의 상환

(1,333,336,634)

전환사채의 발행

91,080,320,000

비지배지분부채의 증가

30,381,940,000

리스부채의 상환

(3,180,283,982)
(1,702,734,701)

배당금의 지급

(17,809,226,600)
(15,486,284,000)

임대보증금의 증가

1,910,120,000
-

임대보증금의 감소

(298,840,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,522,513,304
69,466,421,072

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

241,614,508,223
160,827,491,319

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,480,462,868)
11,320,595,832

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

247,656,558,659
241,614,508,223

(2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 6 기 2025년 12월 31일 현재

제 5 기 2024년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 6(당)기
제 5(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

304,981,078,406
430,158,221,031

현금및현금성자산
5,6,9
70,316,572,978
172,884,758,530

매출채권
5,6,10,35
64,348,090,104
54,627,928,287

기타채권
5,6,10,35
6,050,037,404
7,524,665,222

기타금융자산
5,8,11
67,742,939,723
108,500,000,000

재고자산
12
81,188,640,509
71,078,142,933

기타유동자산
11
15,334,797,688
15,542,726,059

Ⅱ. 비유동자산

818,565,711,986
660,403,293,625

매출채권
5,6,10,35
-
1,425,813,369

기타채권
5,6,10,35
1,237,190,000
2,351,668,058

기타금융자산
5,6,11
11,296,937,708
5,528,927,730

종속기업 및 관계기업투자주식
13
283,262,461,613
191,678,658,754

유형자산
14
448,944,265,094
419,468,092,420

투자부동산
15
58,585,746,310
25,825,926,765

무형자산
16
6,726,322,053
5,604,088,349

사용권자산
19
2,988,634,520
2,151,714,758

이연법인세자산
31
5,524,154,688
6,368,403,422

자 산 총 계

1,123,546,790,392
1,090,561,514,656

부 채

Ⅰ. 유동부채

102,312,205,589
117,837,536,275

매입채무
5,6,19,35
41,582,060,980
35,589,289,922

기타채무
5,6,19,35
19,236,115,327
20,649,116,122

당기법인세부채

16,066,959,379
32,509,970,691

리스부채
6,19,35
1,580,398,976
1,050,565,647

기타유동부채
20
23,846,670,927
28,038,593,893

Ⅱ. 비유동부채

8,701,336,628
6,225,968,411

기타채무
5,6,19
4,997,098,782
3,192,998,109

리스부채
6,19,35
1,374,153,138
937,728,841

기타비유동부채
20
2,330,084,708
2,095,241,461

부 채 총 계

111,013,542,217
124,063,504,686

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21
3,889,283,000
3,889,283,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21
412,215,496,098
412,215,496,098

Ⅲ. 자기주식
21
(23,233,194,314)
(8,251,994,264)

Ⅳ. 기타자본항목
22
(101,445,052)
(101,445,052)

Ⅴ. 이익잉여금
22,23
619,763,108,443
558,746,670,188

자 본 총 계

1,012,533,248,175
966,498,009,970

부 채 및 자 본 총 계

1,123,546,790,392
1,090,561,514,656

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 매출액
24,35
780,891,546,823
798,217,403,675

Ⅱ. 매출원가
12,25,28,32
(591,910,364,883)
(573,677,031,549)

Ⅲ. 매출총이익
4
188,981,181,940
224,540,372,126

판매비와관리비
27,28
(72,070,070,541)
(69,637,837,012)

Ⅳ. 영업이익
4
116,911,111,399
154,902,535,114

기타수익
29
31,394,003,173
55,449,615,159

기타비용
29
(12,956,545,903)
(10,193,423,719)

금융수익
30
6,483,705,318
23,190,115,352

금융비용
30
(5,179,780,212)
(592,817,043)

종속기업및관계기업투자주식손상차손
13
(30,091,477,141)
(47,022,337,696)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

106,561,016,634
175,733,687,167

법인세비용
31
(27,735,351,779)
(45,289,379,131)

Ⅵ. 당기순이익

78,825,664,855
130,444,308,036

Ⅶ. 당기기타포괄손익

Ⅷ. 당기총포괄이익

78,825,664,855
130,444,308,036

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
32
10,254
16,846

희석주당이익
32
10,254
16,846

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
(101,445,052)
443,788,646,152
851,539,985,934

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
130,444,308,036
130,444,308,036

당기총포괄이익

-
-
-
-
130,444,308,036
130,444,308,036

소유주와의 거래

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)

2024.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
(101,445,052)
558,746,670,188
966,498,009,970

2025.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
(101,445,052)
558,746,670,188
966,498,009,970

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
78,825,664,855
78,825,664,855

당기총포괄이익

-
-
-
-
78,825,664,855
78,825,664,855

소유주와의 거래

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(17,809,226,600)
(17,809,226,600)

자기주식의 취득
21
-
-
(14,981,200,050)
-
-
(14,981,200,050)

소유주와의 거래 총액

-
-
(14,981,200,050)
-
(17,809,226,600)
(32,790,426,650)

2025.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(23,233,194,314)
(101,445,052)
619,763,108,443
1,012,533,248,175

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

130,851,373,073
261,763,758,403

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
159,116,745,799
257,362,429,824

이자의 수취

6,377,275,333
6,685,673,143

이자의 지급

(95,018,802)
(74,626,930)

배당금의 수취

8,786,485,100
21,571,660,200

법인세의 납부

(43,334,114,357)
(23,781,377,834)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(199,899,839,229)
(170,095,904,385)

기타채권의 증가

(1,806,000,000)
(200,000,000)

기타채권의 감소

1,724,500,000
200,000,000

기타금융자산의 순증감

34,558,973,563
(88,299,950,000)

종속기업투자주식의 취득

(121,675,280,000)
(2,763,200,000)

유형자산의 취득

(112,951,360,792)
(87,156,722,239)

유형자산의 처분

249,328,000
4,603,272,080

매각예정비유동자산의 처분

-
3,000,000,000

국고보조금의 수령

-
520,695,774

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(33,055,262,962)
(17,002,141,510)

임대보증금의 증가

1,910,120,000
-

리스부채의 상환

(1,876,116,312)
(1,515,857,510)

임대보증금의 감소

(298,840,000)
-

배당금의 지급

(17,809,226,600)
(15,486,284,000)

자기주식의 취득

(14,981,200,050)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(102,103,729,118)
74,665,712,508

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

172,884,758,530
90,437,046,330

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(464,456,434)
7,781,999,692

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

70,316,572,978
172,884,758,530

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

617,818,466,943

556,802,028,688

전기이월 미처분이익잉여금
538,992,802,088

426,357,720,652

회계정책의 변경
-

-

당기순이익
78,825,664,855

130,444,308,036

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

17,997,841,600

17,809,226,600

이익준비금

배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 2,350원 (470%) 전기 : 2,300원 (460%)
17,997,841,600

17,809,226,600

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

599,820,625,343

538,992,802,088

□ 상기 6기는 2026년 3월 24일 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 상법 개정 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

[전문 개정]

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

①
회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②
회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다
.

1.
각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균들한 조건으로 처분하는 경우

2.
주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.
우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.
상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영

제25조(소집지)

① (생략)

(신설)

제25조(소집지)

① (현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 개최 가능

반영

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출
하여야 한다.

전자주주총회 개최 가능에

따른 전자문서 대리권 반영

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3 인 이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3 인 이상으로 한다.
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 및 비율 변경

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(신설)

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

(제2항 신설, 기존 제2항, 제3항

항번호 변경)

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

이사의 충실의무 확대 반영

제41조(이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조(이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 변경

- 기타 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(재무제표등의 작성 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제55조(재무제표등의 작성 등)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ (삭제)

⑦ (삭제)

⑧ 대표이사는
제5항의 규정
에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 주주권 보호

(재무제표 승인의 이사회

결의 갈음 요건 삭제)

제58조(이익배당)

① ~ ③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제58조(이익배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

- 주주권 보호

(주주의 이익배당 승인의

이사회 결의 갈음 요건 삭제)

<부칙>

<신설>

제7조 ① 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제25조, 제31조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제34조, 제41조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양길호
1955.04.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양길호
현) 솔브레인 사외이사
2023.03 ~ 현재
현) 솔브레인 사외이사
-

2016.03 ~ 2016.09
전) 제이앤케이인더스트리 감사

2012.06 ~ 2015.11
전) 솔브레인저축은행 사내이사

1980.01 ~ 2012.01
전) 농협중앙회 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양길호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 본인이 보유한 회계, 재무 및 경영 전반에 걸친 전문가적 역량과 업무 경험을 바탕으로 솔브레인(주)의 사외이사로서 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

확인서_양길호

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박덕현
1956.06.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박덕현
현) 솔브레인 상근감사
2020.07 ~ 현재
현) 솔브레인 감사
-

1986.09 ~ 2016.04
전) 콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박덕현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

확인서_박덕현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
22억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 7호의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 자기주식 보유 또는 처분 목적 - 경영 목적상 자기주식을 보유 2) 보유 또는 처분대상이 되는 주식의 종류와 수, 취득방법 - 2026년 3월 24일 주주총회일 기준 회사는 보통주 119,910주의 자기주식을 보유하고 있습니다. - 이중 12,430주는 기타취득으로 취득하였고, 107,480주는 신탁계약에 의한 취득으로 취득하였습니다. * 기타취득으로 취득한 자기주식은 인적분할로 인한 자기주식 취득입니다. 3) 예정된 보유기간 - 경영 계획에 따라 특별한 의사결정 시점까지 보유할 예정이며, 자기주식을 취득, 소각 할 경우 이사회 결의를 통해 진행 예정입니다.