삼호개발 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 삼호개발

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼호개발(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 09일

권 유 자:
성 명: 삼호개발(주)주 소: 충남 당진시 면천면 면천로 183전화번호: 02-2046-7723

작 성 자:
성 명: 윤대현부서 및 직위: 자금부 차장전화번호: 02-2046-7723

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼호개발(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼호개발(주)
보통주
1,386,541
5.74
본인
자사주

*2025년 9월 12일 자기주식 1,130,937주를 교환대상으로 교환사채를 발행하고 자 기주식 처분결정을 신고하였으나 서류제출일까지 교환청구가 없어 자기주식에 포 함하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종호
최대주주
보통주
4,506,486
18.68
최대주주
-

이영열
특수관계인
보통주
2,503,400
10.38
특수관계인
-

삼호씨앤엠
관계회사
보통주
750,000
3.11
관계회사
-

삼호호미재단
관계법인
보통주
300,000
1.24
관계법인
-

고일수
특수관계인
보통주
23,682
0.10
특수관계인
-

최정운
특수관계인
보통주
21,785
0.09
특수관계인
-

김원영
특수관계인
보통주
20,598
0.08
특수관계인
-

송창덕
특수관계인
보통주
52,510
0.22
특수관계인
-

심재범
특수관계인
보통주
3,400
0.01
특수관계인
-

장인출
특수관계인
보통주
1,021
0.01
특수관계인
-

양희원
특수관계인
보통주
1,405
0.01
특수관계인
-

계
-
8,181,287
33.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신성철
보통주
1,602
직원
-
-

윤대현
보통주
1,234
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 14일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 소액주주의 의결권 권리 존중- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼호개발(주)
http://www.samhodev.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

·우편접수 여부 : 가능·위임장 접수처 (06696) 서울특별시 서초구 효령로 96 삼호빌딩 공시담당자(앞)·접수기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 24일 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 강남구 언주로 711(논현동 71-2) 건설회관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(
소집지
)
①
주주총회는 본점소재지 또는이의 인접지 또는 서울특별시에서 개할 수 있다.
②
(신설)

제23조(
소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지
0
또는 서울특별시에서 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법개정에 따라

전자주주총회를 도입하지 않는 문구 필요

제29조(의결권의 대리행사)

①(삭제)

②(삭제)

③

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

①(좌동)

②(좌동)

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권증명 방법을 서면 외에 전자문서도 포함

제32조(이사의 수)

①

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사

의 사임·사망 등으로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수)

①회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이

사

의 사임·사망 등으로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상법개정에 따라

사외이사를 독립이사로 변경,

독립이사의 구성요건을 상향

제36조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

①회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조

제36조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

①회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②(좌동)

상법개정에 따라

사외이사를 독립이사로 변경

<신설>

부 칙 (2026.03.24)

제1조(시행일)

이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인

한 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제23조 및 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 대한 경과조치)

제32조 및 제36조의2 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 1항의 이사회내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다

부칙신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이영열
1966.01.24
사내이사
-
직계비속
이사회

황승흠
1967.05.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영열
삼호개발(주)대표이사
91.0202.1205.12 ~ 21.05 21.07 ~ 현재
고려대학교 행정학과 학사University of Colorado at Denver 석사문화체육관광부 -인사과장, 예술정책관, 정책기획관 체육국장, 저작권국장 역임 - 대통령실 파견근무 당사 대표이사
없음

황승흠
국민대학교교수
96.0896.12 ~ 97.1200.09 ~ 07.0807.09 ~ 현재
서울대학교&대학원 법학과 박사캘리포니아주립대학 버클리캠퍼스로스쿨 Research Fellow 성신여자대학교 법학과 부교수국민대학교 법과대학 교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 황승흠]1. 전문성 : 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 이영열] 현재 당사의 대표이사직을 수행중이며 오랜 공직사회의 다양한 경험과 조직에 대한 높은 이해도를 통해 현재도 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘하고 있기 때문입니다.[사외이사 후보자 : 황승흠] 오랜 법률분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여하고 있기 때문입니다.

확인서

확인서_사내이사 이영열.jpg
확인서_사내이사 이영열

확인서_사외이사 황승흠.jpg
확인서_사외이사 황승흠

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
689,392천원

최고한도액
1,100,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
65,625천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항