넥스틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 넥스틴

의결권대리행사권유참고서류
6.0
넥스틴

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 넥스틴주 소: 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12전화번호: 031-629-2300

작 성 자:
성 명: 김 현 수부서 및 직위: 경영지원본부 공시책임자전화번호: 031-629-2300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 넥스틴
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스틴
보통주
280,577
2.68
본인
-

주) 상기 주식수 및 비율은 2025년 12월말 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이피시스템(주)
최대주주
보통주
978,000
9.33
최대주주
-

(주)에이피에스
관계회사
보통주
932,030
8.90
관계회사
-

박태훈
대표이사
보통주
837,368
7.99
대표이사
-

윤상복
사내이사
보통주
84,111
0.80
등기임원
-

계
-
2,831,509
27.02
-
-

주) 상기 주식수 및 비율은 2025년 12월말 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주현철
보통주
0
직원
직원
-

주) 상기 주식수 및 비율은 2025년 12월말 기준 입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

*"피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 전자공시시스템 공시와 홈페이지 공고 게시로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

넥스틴 홈페이지
https://www.nextinsol.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 주식회사 넥스틴- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 12일 ~ 3월 24일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일(화) 오후 3시

장 소
경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표시스템 - 전자투표 행사기간: 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

나. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사기간: 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참) - 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기 (2025년1월1일 부터 2025년12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 (단위 : 원)

구분
제16기
제15기
증감률(%)

자 산 총 계
220,825,945,204
189,816,880,876
16.34

부 채 총 계
74,187,600,516
32,176,812,442
130.56

자 본 총 계
146,638,344,688
157,640,068,434
(6.98)

매 출 액
67,028,922,641
113,719,875,873
(41.06)

영 업 이 익
(1,468,632,768)
46,974,727,733
(103.13)

법인세비용차감전순이익
(1,854,708,824)
48,950,899,053
(103.79)

당기순이익
(6,811,626,078)
38,427,640,891
(117.73)

*제16기 수치는 외부 감사 확정 전 연결재무제표 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 패턴결함장비 제조 및 판매 사업부문입니다.

(2) 시장점유율

[진입장벽]

당사의 제품이 포함되는 반도체 장비 산업은 지식집약적 고부가가치 산업으로서, 첨단 부품들로 구성되어 있는 장비를 생산하기 위해 고난이도 수준의 기술을 필요로 함에 따라 타 산업 대비 시장 진입 장벽이 높은 편입니다. 한편, 반도체가 미세화 및 소형화되면서 검사 공정이 증가하여 검사장비의 수요도 지속적으로 높아지고 있어 진입장벽은 더욱 높아지며, 기존에 고도화된 기술을 보유한 업체는 더욱 유리해질 것으로 보입니다. 당사는 기존 경쟁사의 1차원 검사 기술 대비 차별성을 확보하고자 2차원 검사 기술을 개발하였고, 독자적인 라이브러리를 구축하여 기술적 진입 장벽을 형성 중입니다.

당사의 고유한 2차원 이미징 기술과 3차원 이미징 기술은 국내외 특허로 출원되어 충분히 보호받고 있습니다. Dark-field 장비 시장에서 경쟁사는 미국 KLA 사와 일본 Hitachi 사 등 2개사뿐이며, Bright-field 장비 시장에는 미국 KLA 사와 AMAT 사 등 2개사 만이 제품을 판매하고 있을 정도로 시장 진입 및 기술 장벽이 높은 분야입니다.

[경쟁사 대비 비교우위]

당사 장비는 180Hz 레이저를 사용하며, 최대 검출 감도는 30nm, 최대 검사속도는 300mm 웨이퍼 기준으로 시간 당 50매 내외로 세계 최고의 기술력을 가진 KLA 장비와 동등한 성능을 가지고 있으며 Hitchi 장비보다는 3년의 기술력 차이(당사 우위)를 보이고 있습니다. 가격 경쟁력 면에서는 두회사 모두에 우위를 보이고 있습니다. 당사의 제품은 국내 삼성전자, SK하이닉스, 매그나칩 반도체 등에 판매되고 있을 뿐만 아니라 세계 최대의 반도체 연구소 중 하나인 독일 Fraunhofer를 비롯하여 중국 YMTC, JHICC와 함께 중국 최대 파운드리업체인 SMIC에도 수출되고 있습니다.(3) 시장의 특성

전세계적인 반도체 수요의 증가로 인해 많은 반도체 제조업체들은 최근 1~2년 사이 생산량 확대를 위해 경쟁적으로 새로운 공장 투자계획을 발표하였습니다. SEMI자료에 따르면 2025년까지 미국, 아시아 등 전세계적으로 20여 개 이상의 New Fab이 건설이 될 예정이며, 이에 따라 반도체 장비 시장도 지속적인 성장이 예상됩니다.다만, 최근 세계경제의 불안정성으로 인해 반도체 산업에서의 투자축소가 예상됨에 따라 Fab건설이 다소 지연될 가능성이 있으며, 특히 메모리반도체 산업에서 보다 많은 투자규모축소 또는 투자 지연이 될 것으로 보고 있습니다. 패턴결함시장 내에서의 당사의 점유율은 KLA가 독점하고 있는 것에 비교해 아직 미미한 수준이지만 해당 시장에서 당사의 가격경쟁력, 꾸준한 연구개발로 인한 격차해소, 전공정 검사장비의 중요성 증가, 점진적인 국내외 고객사 확충으로 인해 지속적인 시장침투가 가능할 것으로 보고 있습니다.반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비는 전체 전공정용 장비 시장 규모의 약 7%를 차지하고 있는 것으로 알려져 있으며, 광학 패턴 결함 검사 장비가 전체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 80%를 차지하고 있습니다. Dark-field 장비 시장의 규모는 전체 광학 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 AEGIS-II 의 개발과 더불어 3차원반도체 검사장비 IRIS 공동개발 성과, BF장비개발을 위한 연구 등 패턴결함장비 산업에 있어 꾸준한 R&D활동 및 마케팅을 점진적으로 강화하고 있습니다. 2022년 3분기 기점으로 AEGIS-III장비와 IRIS-II 개발완료하였으며, 2024년 4분기 KROKY-R 장비를 비롯하여 2025년 ASPER 까지 다각화된 제품 포트폴리오 확보로 적극적인 해외 및 국내 신규 거래처 확보 등으로 광학 검사 장비시장에서 세계적인 종합 반도체 장비 회사로서 나아가고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 연결 / 별도 재무제표는 2025년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 외부감사전 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

I. 유동자산

96,148,304,279

110,621,214,683

현금및현금성자산
14,631,159,078

31,907,294,942

매출채권
5,740,088,128

13,692,179,977

단기기타채권
4,319,695,821

1,858,610,834

기타유동자산
5,103,242,894

1,461,495,517

단기기타금융자산
5,227,616,000

5,869,199,351

당기법인세자산
91,128,414

10,422,300

재고자산
60,675,843,040

55,263,892,086

계약자산
359,530,904

558,119,676

II. 비유동자산

124,677,640,925

79,195,666,193

장기기타채권
9,002,005,549

3,137,503,505

투자부동산
26,199,191,399

26,284,309,468

유형자산
71,219,945,502

35,741,533,446

무형자산
3,933,648,962

1,818,537,801

기타비유동자산
413,873,592

386,128,460

기타비유동금융자산
8,516,898,022

6,273,659,396

이연법인세자산
2,789,567,250

1,837,922,607

관계기업투자주식
2,602,510,649

3,716,071,510

자 산 총 계

220,825,945,204

189,816,880,876

부 채

I. 유 동 부 채

51032335308

19,313,650,934

매입채무
5,762,695,774

2,120,305,400

단기차입금
30,394,474,926

기타단기채무
5,168,197,686

4,060,434,536

기타유동부채
2,263,971,169

2,494,692,142

기타유동금융부채
1,500,000,000

-

계약부채
223,474,369

1,582,294,416

충당부채
339,089,283

353,883,792

단기리스부채
1,460,025,660

443,493,312

당기법인세부채
3,920,406,441

8,258,547,336

II. 비 유 동 부 채

23,155,265,208

12,863,161,508

기타장기채무
365,789,474

331,062,787

장기차입금
19,972,302,513

9,500,000,000

기타비유동부채
702,967,272

532,264,641

기타비유동금융부채

1,500,000,000

장기리스부채
569,991,655

456,223,230

비유동충당부채
117,117,424

88,104,884

순확정급여부채
1,427,096,870

455,505,966

부 채 총 계

74,187,600,516

32,176,812,442

자 본

지배기업의 소유지분

I. 자본금

5,238,502,500

5,228,625,000

II. 자본잉여금

35,792,985,337

34,355,657,764

III. 기타자본

(8,053,541,352)

(7,298,779,740)

IV. 이익잉여금

112,626,661,542

125,352,822,962

V. 기타포괄손익누계액

26,931,054

1,742,448

비지배지분

1,006,805,607

자 본 총 계

146,638,344,688

157,640,068,434

부채및자본총계

220,825,945,204

189,816,880,876

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제15(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

67,028,922,641

113,719,875,873

II. 매출원가

34,136,129,514

34,198,824,653

III. 매출총이익

판매비와관리비
34,361,425,895

32,560,299,067

대손상각비

(13,975,580)

IV. 영업이익

(1,468,632,768)

46,974,727,733

기타수익
856,592,981

283,933,383

기타비용
1,993,532,577

770,634,533

금융수익
2,173,474,494

4,370,377,445

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
324,728,897

287,877,423

금융이익-기타
1,848,745,597

4,082,500,022

금융비용
1,228,529,877

1,462,419,746

지분법손실
194,081,077

445,085,229

V. 법인세비용차감전순이익

(1,854,708,824)

48,950,899,053

VI. 법인세비용

4,956,917,254

10,523,258,162

VII. 당기순이익

(6,811,626,078)

38,427,640,891

지배기업지분순이익
(6,784,900,264)

38,427,640,891

비지배지분순이익
(26,725,814)

VIII. 기타포괄손익

(777,254,050)

(462,688,589)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
64,784,568

82,507,436

해외사업환산손익
64,784,568

82,507,436

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(842,038,618)

(545,196,025)

확정급여제도의 재측정요소
(802,542,656)

(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(39,495,962)

51,426,798

IX. 총포괄이익

(7,588,880,128)

37,964,952,302

지배기업지분총포괄손익
(7,562,154,314)

37,964,952,302

비지배지분총포괄손익
(26,725,814)

X. 주당이익

기본주당손익

(497)

3,748

희석주당손익

(496)

3,708

연 결 자 본 변 동 표

제16(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제15(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
5,139,166,000
33,798,863,563
(4,411,673,109)
92,616,546,063
(133,807,455)
127,009,095,062

127,009,095,062

총포괄손익:

-

-

당기순이익
-
-
-
38,427,640,891

38,427,640,891

38,427,640,891

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(596,622,823)
-
(596,622,823)

(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
51,426,798
51,426,798

51,426,798

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 이익잉여금대체

(1,615,669)
1,615,669
-

-

해외사업환산손익
-
-
-

82,507,436
82,507,436

82,507,436

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

배당

(5,093,125,500)

(5,093,125,500)

(5,093,125,500)

자기주식의 취득

(4,999,877,140)

(4,999,877,140)

(4,999,877,140)

주식선택권 행사
89,459,000
556,794,201
-

646,253,201

646,253,201

주식매수선택권 등

2,112,770,509
-

2,112,770,509

2,112,770,509

2024.12.31(전기말)
5,228,625,000
34,355,657,764
(7,298,779,740)
125,352,822,962
1,742,448
157,640,068,434
-
157,640,068,434

2025.01.01(당기초)
5,228,625,000
34,355,657,764
(7,298,779,740)
125,352,822,962
1,742,448
157,640,068,434

157,640,068,434

총포괄손익:

-

-

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,784,900,264.0)

(6,784,900,264)
(26,725,814)
(6,811,626,078)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(802,542,656.0)

(802,542,656)

(802,542,656)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
(39,495,962)
(39,495,962)

(39,495,962)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 이익잉여금대체

100,000.0
(100,000)
-

-

해외사업환산손익
-
-
-

64,784,568
64,784,568

64,784,568

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

배당

(5,138,818,500.0)

(5,138,818,500)

(5,138,818,500)

자기주식의 취득

(5,007,941,950)

(5,007,941,950)

(5,007,941,950)

주식매수선택권 행사
9,877,500
70,782,573
(24,694,158)

55,965,915

55,965,915

주식매수선택권 등

4,277,874,496

4,277,874,496

4,277,874,496

주식기준보상

1,366,545,000

1,366,545,000

1,366,545,000

신규 종속기업 편입에 따른 비지배지분 인식
-

-

-
1,033,531,421
1,033,531,421

2025.12.31(당기말)
5,238,502,500
35,792,985,337
(8,053,541,352)
112,626,661,542
26,931,054
145,631,539,081
1,006,805,607
146,638,344,688

연 결 현 금 흐 름 표

제16(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제15(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,384,619,433)

42,758,171,502

1. 영업에서 창출된 현금

3,482,671,362

47,019,095,676

가. 당기순이익
(6,811,626,078)

38,427,640,891

나. 당기순이익에 대한 조정
19,875,453,175

20,281,544,023

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(9,577,923,189)

(9,577,923,189)

2. 이자 수취

733,581,462

247,826,232

3. 이자 지급

(641,238,010)

(388,141,583)

4. 법인세 납부

(9,962,866,793)

(4,120,608,823)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,889,641,098)

(18,666,750,962)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,206,809,669

6,176,230,825

단기기타금융자산의 감소
1,528,061,433

4,900,000,000

금융상품의 감소

대여금의 감소

15,000,000

유형자산의 감소
111,032,953

보증금의 감소
5,000,000

269,981,000

정부보조금의 수령
586,451,701

368,564,154

기타비유동금융자산의 감소
394,899,730

622,685,671

연결범위변동으로 인한 현금유입
2,581,363,852

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(44,096,450,767)

(24,842,981,787)

유형자산의 취득
35,514,824,509

14,735,599,767

무형자산의 취득
474,900,201

1,100,521,262

투자부동산의 취득

1,300,981,182

종속기업투자주식의 증가
2,610,207,320

관계기업투자주식의 증가
800,000,000

1,900,347,690

대여금의 증가
506,000,000

단기기타금융자산의 증가
308,592,000

4,900,000,000

비유동금융자산의 증가
615,096,700

기타비유동금융자산의 증가
2,055,586,179

500,000,000

보증금의 증가
1,211,243,858

405,531,886

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,098,180,777

(269,197,652)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

44,828,356,768

11,506,874,694

유상증자
94,095,000

단기차입금의 증가
44,678,295,853

9,500,000,000

주식매수선택권의 행사
55,965,915

506,874,694

임대보증금의 증가

1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(16,730,175,991)

(11,776,072,346)

배당금의 지급
5,138,818,500

5,093,125,500

단기차입금의 상환
5,100,000,000

유동성장기차입금의 상환
16,620,000

리스부채의 상환
1,466,795,541

1,033,069,706

자기주식의 취득
5,007,941,950

4,999,877,140

임대보증금의 감소

650,000,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(17,176,079,754)

23,822,222,888

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(100,056,110)

404,902,656

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(17,276,135,864)

24,227,125,544

VII. 기초의 현금및현금성자산

31,907,294,942

7,680,169,398

VIII. 기말의 현금및현금성자산

14,631,159,078

31,907,294,942

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제16기
2025년 1월 1일
부터
제15기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 24일

처분확정일
2025년 03월 24일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 16 기
제 15 기

미처분이익잉여금(결손금)

131,603,826

127,809,462

전기이월미처분이익잉여금
122,156,762

86,512,562

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(802,542)

(596,622)

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
(1,616)

(1,616)

당기순이익(※또는 당기순손실)
10,251,222

41,895,138

이익잉여금처분액

(5,720,195)

(5,652,700)

이익준비금
520,018

513,882

기타법정적립금
-

-

배당금
5,200,177

5,138,818

차기이월미처분이익잉여금

125,883,631

122,156,762

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,477,005
10,457,250

배당주식수
10,196,428
10,277,637

주당배당금
510
500

배당금
5,200,178,280
5,138,818,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2025년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,477,005 주에서 자사주 280,577주를 제외한 10,196,428 주를 기준으로 산정하였습니다.

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 15(전)기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

I. 유동자산

118,848,363,799

114,668,516,526

현금및현금성자산
11,949,985,387

18,952,942,561

매출채권
28,998,697,273

14,704,266,157

단기기타채권
12,596,511,002

17,580,095,658

기타유동자산
3,241,752,260

2,492,745,501

단기기타금융자산
5,227,616,000

5,869,199,351

재고자산
55,996,854,781

54,511,147,622

계약자산
836,947,096

558,119,676

II. 비유동자산

96,816,499,291

77,929,562,981

장기기타채권
3,349,176,633

2,481,636,860

투자부동산
26,199,191,399

26,284,309,468

유형자산
37,774,451,170

29,434,006,299

무형자산
1,591,939,234

1,818,537,801

종속기업투자주식
14,426,901,896

5,778,594,576

기타비유동자산
413,873,592

386,128,460

기타비유동금융자산
8,468,887,468

6,192,355,400

이연법인세자산
2,789,567,250

1,837,922,607

관계기업투자주식
1,802,510,649

3,716,071,510

자 산 총 계
215,664,863,090

192,598,079,507

부 채

I. 유동부채

41,457,558,389

18,618,557,869

매입채무
3,025,261,333

2,091,145,866

기타단기채무
5,628,319,918

3,769,124,407

기타유동부채
950,572,826

2,245,710,107

기타유동금융부채
1,500,000,000

계약부채
218,793,526

1,582,294,416

단기차입금
24,500,000,000

충당부채
339,089,283

353,883,792

단기리스부채
1,258,694,589

317,851,945

당기법인세부채
4,036,826,914

8,258,547,336

II. 비유동부채

7,849,713,846

12,584,738,603

기타장기채무
365,789,474

331,062,787

장기차입금
5,000,000,000

9,500,000,000

기타비유동부채
702,967,272

532,264,641

장기리스부채
304,187,248

177,800,325

비유동충당부채
117,117,424

88,104,884

순확정급여부채
1,359,652,428

455,505,966

기타비유동금융부채

1,500,000,000

부 채 총 계

49,307,272,235

31,203,296,472

자 본

I. 자본금

5,238,502,500

5,228,625,000

II. 자본잉여금

35,650,713,842

34,213,386,269

III. 기타자본

(8,053,541,352)

(7,298,779,740)

IV. 이익잉여금

133,606,083,067

129,296,122,746

V. 기타포괄손익누계액

(84,167,202)

(44,571,240)

자 본 총 계

166,357,590,855

161,394,783,035

부 채 및 자 본 총 계

215,664,863,090

192,598,079,507

포 괄 손 익 계 산 서

제16기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제15기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

88,160,527,089

115,900,771,511

II. 매출원가

42,237,531,468

34,274,581,233

III. 매출총이익

45,922,995,621

81,626,190,278

판매비와관리비
30,529,929,392

31,196,163,244

대손상각비

(13,975,580)

IV. 영업이익

15,393,066,229

50,444,002,614

기타수익
352,121,354

234,370,922

기타비용
2,178,294,064

1,498,807,498

금융수익
2,784,323,442

4,579,183,732

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
975,754,431

561,173,775

금융이익-기타
1,808,569,011

4,018,009,957

금융비용
1,143,078,230

1,420,117,350

V. 법인세차감전순이익

15,208,138,731

52,338,632,420

VI. 법인세비용

4,956,917,254

10,443,495,340

VII. 계속영업이익

10,251,221,477

41,895,137,080

VIII. 당기순이익

10,251,221,477

41,895,137,080

IX. 기타포괄손익

(842,038,618)

(545,196,025)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(842,038,618)

(545,196,025)

확정급여제도의 재측정요소
(802,542,656)

(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(39,495,962)

51,426,798

X. 총포괄손익

9,409,182,859

41,349,941,055

XI. 주당이익

기본주당이익

748

4,087

희석주당이익

747

4,043

자 본 변 동 표

제16(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제15(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
5,139,166,000
33,656,592,068
(4,411,673,109)
(97,613,707)
93,092,349,658
127,378,820,910

총포괄손익:

당기순이익

41,895,137,080
41,895,137,080

순확정급여부채의 재측정요소

(596,622,823)
(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

51,426,798

51,426,798

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체

1,615,669
(1,615,669)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급

(5,093,125,500)
(5,093,125,500)

자기주식의 취득

(4,999,877,140)

(4,999,877,140)

주식매수선택권 행사
89,459,000
556,794,201

646,253,201

주식매수선택권 등

2,112,770,509

2,112,770,509

2024.12.31(전기말)
5,228,625,000
34,213,386,269
(7,298,779,740)
(44,571,240)
129,296,122,746
161,394,783,035

2025.1.1(당기초)
5,228,625,000
34,213,386,269
(7,298,779,740)
(44,571,240)
129,296,122,746
161,394,783,035

총포괄손익:

당기순이익

10,251,221,477
10,251,221,477

순확정급여부채의 재측정요소

(802,542,656)
(802,542,656)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(39,495,962)

(39,495,962)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익이익잉여금 대체

(100,000)
100,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급

(5,138,818,500)
(5,138,818,500)

주식기준보상

1,366,545,000

1,366,545,000

자본잉여금 이익잉여금 대체

자기주식의 취득

(5,007,941,950)

(5,007,941,950)

주식매수선택권 행사
9,877,500
70,782,573
(24,694,158)

55,965,915

주식매수선택권 등

4,277,874,496

4,277,874,496

2025.12.31(당기말)
5,238,502,500
35,650,713,842
(8,053,541,352)
(84,167,202)
133,606,083,067
166,357,590,855

현 금 흐 름 표

제16(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제15(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,789,593,210)

45,082,864,658

1. 영업에서 창출된 현금

6,995,405,578

49,325,310,675

당기순이익
10,251,221,477

41,895,137,080

당기순이익에 대한 조정
18,825,005,293

19,185,831,603

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(22,080,821,192)

(11,755,658,008)

2. 이자 수취

733,581,462

246,958,903

3. 이자 지급

(641,238,010)

(388,141,583)

4. 법인세 납부

(9,877,342,240)

(4,101,263,337)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,761,892,694)

(33,076,824,031)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,463,848,987

6,176,230,825

단기기타금융자산의 감소
1,528,061,433

4,900,000,000

대여금의 감소

15,000,000

보증금의 감소
5,000,000

269,981,000

국고보조금(유형자산) 수령
586,451,701

368,564,154

기타비유동금융자산의 감소
344,335,853

622,685,671

매도가능금융자산의 감소

선수수익의 증가

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,225,741,681)

(39,253,054,856)

단기기타금융자산의 증가
308,592,000

4,900,000,000

대여금의 증가
506,000,000

15,232,600,000

유형자산의 취득
7,842,509,482

8,598,799,722

무형자산의 취득
85,950,000

1,100,521,262

투자부동산의 취득

1,300,981,182

종속기업투자주식의 증가
2,610,207,320

5,319,805,000

비유동금융자산의증가
615,096,700

기타비유동금융자산의 증가
2,053,786,179

500,000,000

관계기업투자주식의 증가

1,900,347,690

보증금의 증가
1,203,600,000

400,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,614,507,471

(173,385,523)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

25,055,965,915

11,506,874,694

단기차입금의 증가
20,000,000,000

장기차입금의 증가
5,000,000,000

9,500,000,000

주식매수선택권의 행사
55,965,915

506,874,694

임대보증금의 증가

1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(16,441,458,444)

(11,680,260,217)

배당금의 지급
5,138,818,500

5,093,125,500

단기차입금의 상환
5,000,000,000

리스부채의 상환
1,294,697,994

937,257,577

자기주식의 취득
5,007,941,950

4,999,877,140

임대보증금의 감소

650,000,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(6,936,978,433)

11,832,655,104

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,978,741)

404,902,656

VI. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)

(7,002,957,174)

12,237,557,760

VII. 기초의 현금및현금성자산

18,952,942,561

6,715,384,801

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,949,985,387

18,952,942,561

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제16기
2025년 1월 1일
부터
제15기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 24일

처분확정일
2025년 03월 24일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

미처분이익잉여금

131,605,540

127,809,462

전기이월미처분이익잉여금
122,156,762

86,512,562

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(802,543)

(596,622)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
100

(1,616)

당기순손익
10,251,221

41,895,138

이익잉여금처분액

(5,720,196)

(5,652,700)

이익준비금
520,018

513,882

배당금
5,200,178

5,138,818

차기이월미처분이익잉여금

125,885,344

122,156,762

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,477,005
10,457,250

배당주식수
10,196,428
10,277,637

주당배당금
510
500

배당금
5,200,178,280
5,138,818,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2025년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,477,005 주에서 자사주 280,577주를 제외한 10,196,428 주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제16조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

[전문 개정]
개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제25조 (소집지)
주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지와 개최방식)
① (현행과 같음)② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

[조문 개정 및 신설]
- 상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 신설

제26조 (주주총회 의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.② 대표이사 사장의 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제26조 (주주총회 의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

[조문 개정]
- 자구 수정 (①,② 사장 명칭 삭제)

제32조(의결권의 대리행사)
① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

[조문 개정]
- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제36조 (이사의 원수)
당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제36조 (이사의 원수)
회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[조문 개정]
- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하여, 독립성을 갖춘 이사를 선임하여 이사회의 감시 기능을 강화하는 등 기업지배구조에 변화를 초래하기 위한 이사회내 인원수 비율을 변경하는 등 상법 개정 내용을 반영함.

제37조 (이사의 선임)
① (생략)② (생략)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.④ 상법규정에 따라 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 구분하여 이사를 선임한다.

제37조 (이사의 선임)
① (현행과 같음)② (현행과 같음)③ (현행과 같음)④ 상법규정에 따라 사내이사,

독립이사, 기타비상무이사 구분하여 이사를 선임한다.

[조문 개정]
- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제41조 (이사의 의무)
① (생략)② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제41조 (이사의 의무)
① (현행과 같음)② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.③ (신설) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.④ (생략)⑤ (생략)

[조문 개정 및 신설]
- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.- 제2항 개정, 제3항 신설, 기존, 제3항 제4항 번호 변경

[조문 신설]

제41조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[조문 신설]
- 이사의 책임감경 신설과 상법 개정 내용 반영

제56조 (재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ (생략)④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ (생략) ⑦ (생략)⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제56조 (재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ (현행과 같음)④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ (현행과 같음)⑦ (현행과 같음)⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

[조문 개정]
- 자구 수정 (③,⑥, ⑦ 항을 제외한 각호의 대표이사(사장) 내용을 (사장) 삭제후 대표이사로만 표기)

[부칙 신설]

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 3월 24일부로 시행한다. 다만, 제26조, 32조의 각 ②항은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제36조는 2026년 9월 10일부터 시행한다.

[부칙 신설]

- 부칙신설 및 효력 발생시점 명시

[부칙 신설]

제2조

(상장회사 특례조항의 적용)
관련법상 상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부 부터 효력이 발생한다

[부칙 신설]

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의2에 따라 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 스톡옵션을 부여하여 경영진의 동기부여 및 핵심인력을 유지를 통한 주주가치 제고를 달성 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

자회사 직원
-
보통주
120,000주

총 9명
-
-
총 120,000주

주1) 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 임원외 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

1. 행사가격
- 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격- 행사가격은 주총일에 확정 예정
자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 평가방식

2. 행사기간
2028년 3월 24일 ~ 2031년 3월 23일
-

3. 부여 주식수
120,000주
-

4. 부여 대상자
자회사 직원 9명
-

5. 행사방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사에서 행사시점에 결정
-

6. 행사가격조정
무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병 시 행사가격 조정
-

7. 양도 제한
타인양도 불가
-

8. 기타사항
본 주식매수선택권의 부여는 주주총회 특별결의로 진행 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,477,005주
총 발행주식수의 15%한도
보통주
1,452,357
853,457

(주1) 상기 부여가능 주식수는 기 주식매수선택권 행사에 따른 증가분을 제외한 수치임. (주2) 상기 잔여 주식수는 본 보고서 제출일 기준 부여가능한 잔여 주식수임.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
3월 28일
1명
보통주
513,900
-
-
513,900

2025년
3월 24일
20명
보통주
85,000
-
-
85,000

계
-
총 21명
-
총 598,900주
총 0주
총 0주
총 598,900주

※ 기타 참고사항

해당 주식매수선택권 부여의 건은 금번 주주총회의 특별결의를 통하여 그 부여에 관한 여부를 승인 받을 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.64억원

최고한도액
5억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건(주당 510원)

가. 의안의 요지

구 분
내 용

주1) 배당받을 주식총수

10,196,428주

시가배당률
0.76%

주당 배당금
510원

배당금액

5,200,178,280원

의안의 요지
주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

주1) 배당받을 주식총수는 총 발행주식수 10,477,005주에서 '25년 12월말 기준 자사주 280,577주를 제외한 주식수입니다.
- 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적-
임직원 동기부여 및 보상목적

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 자기주식 현황 : '26.03.09 현재 회사는 장내 직접취득으로 보통주 261,027주의 자기주식을 보유하고 있습니다.- 보유ㆍ처분대상 : 보통주 261,027주

구분
주식의 종류
수량
취득방법

현재보유
보통주
261,027주
장내 직접취득

처분대상*
보통주
최대 261,027주
-

* 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율,

보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항 ※ 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3. 24.)을 의미합니다.

예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.

보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주
261,027주
보통주
-

장내 직접취득
장내 직접취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
10,215,978주
보통주
10,215,978주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
2.49%
보통주
-

* 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.

4. 예정된 보유기간- 2026년 3월 24일 부터 2027년 정기주주총회 개최일 이내- 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정임.

5. 예정된 처분시기- 2026년 3월 24일 이후 임직원 동기부여 및 보상으로 지급 예정이며, 구체적 시기와 방법은 별도 이사회 승인 예정임. - 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정임.