유니테크노 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 유니테크노

주주총회소집공고
6.0
주식회사 유니테크노

주주총회소집공고

2026 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 유니테크노

대 표 이 사 :
이좌영, 이민규, 이시은

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 140 (신평동)

(전 화) 051-203-5460, IR문의 070-4492-0774

(홈페이지)http://www.unitekno.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 이시은

(전 화) 051-203-5460

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제18조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시
: 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 10시
2. 장소
: 부산시 강서구 미음국제9로 27(생곡동) 유니테크노 제2공장 대강당 (4층)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제26기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건 (차등배당) 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3-1호의안 : 이사 이민규 선임의 건 제3-2호의안 : 이사 이시은 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표행사·전자위임장수여기간 : 2026년 3월 13일 9시~2026년 3월 30일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K_VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증- 위임행사 : 위임장, 위임자 신분증 사본, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 90 %)

찬 반 여 부

1
2025.01.03
제1호의안 : 타법인 출자의 건(USD 1,100,000 / 지분율 99.99%)
찬성

2
2025.01.20
제1호의안 : 지점설치의 건
-

3
2025.02.03
제1호의안 : 2024년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성

4
2025.02.07
제1호의안 : 타법인 출자의 건(USD 300,000 / 지분율 99.99%)
찬성

5
2025.02.26
제1호의안 : 2024년도 결산 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2025.02.28
제1호의안 : 제25기 주주총회소집결의의 건
찬성

7
2025.03.07
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 1,500,000)
찬성

8
2025.03.31
제1호의안 : 대표이사 선임의 건
-

9
2025.04.28
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 1,000,000)
찬성

10
2025.05.23
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 1,000,000)
찬성

11
2025.06.27
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 1,300,000)
찬성

12
2025.07.29
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 1,100,000)
찬성

13
2025.08.29
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 200,000)
찬성

14
2025.09.04
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 1,300,000)
찬성

15
2025.09.30
제1호의안 : 기업가치제고계획의 건
찬성

16
2025.09.30
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD )
찬성

17
2025.10.31
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 1,000,000)
찬성

18
2025.12.15
제1호의안 : 결산배당 기준일 선정의 건
찬성

19
2025.12.15
제1호의안 : 타법인 대부투자의 건(USD 800,000)
찬성

20
2025.12.17
제1호의안 : 신규 자금대출의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유니기전(위해)유한공사(종속기업)
매입외
2025.01.01 ~ 2025.12.31
101
10.2

유니테크노멕스
장기대여금
2025.01.01 ~ 2025.12.31
132
5.9

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 고밀도의 엔지니어링플라스틱 사출 기술을 바탕으로 자동차부품과 ESS부품을 생산하고 있습니다. 자동차부품으로는 내열성 및 내구성이 요구되는 자동차 배터리 셀 케이스 및 차량의 파워트레인용 플라스틱 제품, 차량의 전장화 및 경량화의 일환에 따른 다양한 구동을 담당하는 모터류 조립품을 생산하고 있습니다. ESS부품으로는 가정용 및 산업용 ESS 배터리셀을 이루는 엔드플레이트 부품 등을 생산하고 있습니다.
1) 산업의 특징 및 성장성

일반적으로 자동차부품산업은 자동차 제조시 소요되는 수만여개의 부품을 제조/생산하는 산업활동 전체를 말합니다. 한국 자동차 부품산업은 전방 산업의 성장에 힘입어 꾸준하게 성장하고 있습니다. 편의사양 고급화 등에 따른 단가인상, 국내 완성차업체의 해외생산 증가 및 해외 완성차 업체들의 글로벌 소싱에 따른 수출 증가, 모듈화 및 완성차업체의 외주 증가 등 부품업체 역할이 강화되고 있어 이는 한국 부품 산업 성장의 주요 요인으로 판단됩니다.

ESS(에너지저장장치) 산업은 전력의 생산·소비 불균형을 완화하기 위해 전기를 저장했다가 필요 시 공급하는 설비 및 관련 부품을 제조·공급하는 산업활동을 의미합니다. 재생에너지 확대에 따른 계통 안정화 필요, 피크 저감 및 효율적 전력 운영 수요 확대 등으로 ESS 도입은 점진적으로 증가하는 흐름입니다. 다만 안전·인증 기준 강화, 정책·요금제 변화, 원자재 가격 및 공급망 변동 등에 따라 시장 전개 속도는 달라질 수 있어, 관련 환경을 지속적으로 점검할 필요가 있습니다.

2) 경기변동의 특성회사가 영위하고 있는 사업의 내용은 고객사에 미치는 국제 / 국내의 경기 및 경제 상황 등에 전반적으로 영향을 받고 있습니다.

자동차부품산업은 완성차 생산 및 판매와 연동되는 특성이 있어, 글로벌 및 국내 경기흐름, 금리, 환율, 원자재가격, 물류,공급망 상황, 소비심리 변화에 따라 수요와 가동률이 영향을 받을 수 있습니다. 또한 완성차 업체의 생산거점 조정, 모델 믹스 변화, 전동화 전환 속도 등 전방산업의 전략변화에 따라 부품 수요구조와 단가 환경이 변할 수 있습니다.ESS 산업은 전력수급 및 전력시장 제도, 신재생에너지 확대속도, 전력망 투자 및 운영여건 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 마찬가지로 고객사에 미치는 국제/국내의 경기 및 경제상황 등에따라 당사의 영업도 전반적으로 영향을 미치고 있습니다.
3) 경쟁요소

- 경쟁형태

자동차는 다수의 부품으로 구성되며, 부품별로 다수의 공급사가 존재합니다. 국내 완성차 업체와 거래하는 1차 협력사뿐 아니라 2차 협력사도 폭넓게 분포해 있어, 유사 제품을 생산하는 경쟁자가 대기업부터 중소·영세 업체까지 다양하게 존재하는 편입니다.

- 진입의 난이도

플라스틱 사출 성형업은 초기 설비투자 부담이 크고, 특히 엔지니어링 플라스틱 및 자동차용 정밀 부품은 소재·공정 난이도와 품질 요구 수준이 높아 기술 축적이 중요합니다. 또한 생산성·리드타임·불량률을 좌우하는 설비 및 검사·측정 장비, 공정 운영 역량이 필요해 단기간에 동일 수준으로 진입하기 어렵습니다. 아울러 자동차 부품은 개발 초기 단계부터 고객사와의 연계가 이뤄지고 거래가 장기화되는 경향이 있어, 인증·품질 체계 및 안정적 거래처 확보가 진입장벽으로 작용합니다.

- 경쟁 수단

경쟁은 품질·원가·납기 대응력 중심으로 전개됩니다. 자동차 부품은 안전·성능과 직결되어 불량률 관리와 신뢰성 확보가 중요하며, 공정 안정화는 원가 경쟁력에도 영향을 미칩니다. 또한 고객사의 생산 계획에 맞춘 적시 공급 능력과 안정적인 거래처 기반 확보가 경쟁력의 핵심 요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용 및 가정용 ESS(Energy Storage System), 자동차용 배터리 셀 케이스 및 전장품 플라스틱 부품의 제조·조립, 전동식 파워스티어링(EPS)용 모터 부품, 엔진·파워트레인용 플라스틱 사출품의 생산·조립 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 세방리튬배터리, 엘에스이브이코리아, 삼성SDI, 디와이오토 등 자동차 및 전지 관련 업체이며, 종속회사인 유니기전(위해)유한공사 및 유니기전(강소)유한공사는 자동차 모터용 부품의 생산·조립을 담당하고 있습니다. 또한 유니테크노 멕시코는 2025년 하반기에 공장 완공 및 설비 도입을 완료하였습니다.

당사는 EV 배터리 셀 케이스(2차전지 셀 보호용 부품)와 차량의 윈도우·와이퍼 모터, ABS용 모터 부분품 및 조립, 미션용 모터 부분품 및 조립, EPS용 모터 부품 및 조립 등 차량 구동 및 전장품에 적용되는 다양한 모터류 부품을 제작·조립하고 있습니다. 아울러 엔진 및 파워트레인에 사용되는 기어류, 흡기 관련 밸브·배관류 등 플라스틱 사출 부품도 생산하고 있습니다.

당사가 영위하는 배터리 셀 케이스, 엔진·파워트레인용 사출품 및 모터 부품은 엔지니어링 플라스틱의 발전으로 내구성·내열성이 향상되면서 기존 금속 부품의 대체가 가능해졌고, 차량 경량화 수요 확대 및 유압 장비의 전동화 전환 가속화에 따라 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히 배터리 셀 케이스는 전기차 시장 성장과 함께 매출 비중이 확대되는 추세이며, EPS용 모터 부품은 유압식에서 전동식으로의 전환이 빠르게 진행되면서 적용이 확대되고 있습니다. 또한 해당 부품의 제조·조립은 당사의 특허 공법을 기반으로 수행되어, 불량률 관리 및 생산성 측면에서 기술적 안정성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 사업부문가. 2차전지제품 (ESS 모듈케이스, 배터리 셀 케이스)

ESS 및 전기차 배터리 시스템에서 셀과 모듈을 보호·고정하고, 외부 충격/진동 및 열·전기적 스트레스 환경에서 절연·내구·치수 안정성을 확보하는 핵심 구조/하우징 부품입니다. 엔지니어링 플라스틱 기반의 정밀 사출 및 조립 역량을 바탕으로, 배터리/ESS의 안전성·조립성·원가 효율을 동시에 고려한 양산형 케이스 제품을 공급합니다.

나. 친환경 및 내연기관 공용제품 (모터용)

차량 구동 및 전장 시스템에 적용되는 각종 모터(예: EPS, ABS, 와이퍼/윈도우, 각종 구동 모듈 등)에 사용되는 절연·구조·고정·조립용 플라스틱 부품/조립품입니다. 전동화(친환경차) 확대로 적용 범위가 확대되는 동시에, 내연기관 차량에도 보조·전장 모터가 광범위하게 적용되어 친환경/내연기관 공용 수요가 존재합니다. 고정밀 사출(인서트 포함)과 공정·검사 체계 기반으로 품질 안정성과 양산성을 확보합니다.

다. 내연기관 제품 (엔진용)

엔진 및 파워트레인 영역에 적용되는 기어류, 흡기 관련 밸브·배관류 등 기능성 플라스틱 사출 부품으로, 내열·내구·치수 안정성과 함께 경량화 및 부품 통합(조립성) 측면의 요구가 큽니다. 금형-사출-조립-검사까지의 공정 역량을 기반으로, 엔진룸 환경에 적합한 정밀·일관 품질의 양산 부품을 공급합니다.

2) 시장점유율

자동차는 2~3만여개의 부품으로 구성되어 있으며, 각 부품 마다 이를 제공하는 여러부품사들로 구성되어 있습니다. 국내 자동차 회사 (현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용 등)와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수만 800여개사이며, 해당 1차 협력업체와 거래하는 당사와 같은 2차 협력업체는 더욱많을 것으로 판단됩니다. 자동차 부품업체로만 봤을 때는 거의 완전경쟁시장으로 돌입한 상태이며, 당사와 유사한 제품을 제조하는 업체 역시 대기업에서 영세업체까지 다양하게 분포되어 있습니다.당사는 여러 1차 협력사와 거래 관계를 형성 중에 있으며, 이처럼 거래처가 선정이 되게 되면, 특별한 기술적 하자 등의 문제가 없을 때에는 거래처를 잘 바꾸지 않게 되고, 이는 타 경쟁사의 진입을 어렵게 하는 요인이 됩니다. 이러한 이유로 시장점유율을 정량화 하는 것은 어렵습니다.
3) 시장의 특성
가. 품질관리 요구

자동차 부품은 자동차의 성능 및 탑승자의 안전과 직결된 부품으로 작은 부품의 불량은 전체 자동차의 불량으로 이어지게 됩니다.

당사는 오랜 엔지니어링 폴리머의 성형 know-how를 바탕으로 고객사에서 요구하는 내구성을 가진 제품을 제작할 수 있고, 다른 2차 협력사 대비 우수한 불량률 관리로 고객사의 주문 물량이 더욱 늘고 있습니다.

또한 당사는 일반적인 플라스틱 사출품 제조업체 대비 다수의 검사 및 측정 장비를 보유하여 불량률 관리에 노력하고 있습니다.

이러한 품질관리는 고객사와의 신뢰를 높일 수 있고, 대량 생산 제품임에 따른 공정상의 불량률을 줄이는 것이 생산 원가를 낮추고 가격 경쟁력을 가지게 하는 방법입니다.

나. 안정적 거래처 확보

자동차 부품사업은 완성차 업체와의 긴밀한 유대관계가 필연적입니다. 완성차 업체가 개발한 차량 모델의 일반 수명은 짧게는 5년 길게는 10년의 수명을 가짐에 따라 장기적 유대관계가 필요합니다. 또한 차량 개발의 초기 단계에서 부터 자동차 부품업체와 연계한 기술 개발이 이뤄지기 때문에 경쟁업체로의 납품 제한 등이 필요하며 이는 전속적 거래 관계로 이어지게 됩니다. 이러한 완성차 업체와 1차, 2차 부품업체의 관계는 실적이 종속적이 되고, 독자적인 성장이 제한되게 되는 단점이 있음에 반면, 거래의 안정성이 높아지고, 기술 개발의 집중성이 높아질 수 있습니다. 당사는 현대기아자동차의 2차 협력업체로 1차 협력업체에 납품할 수 있는 SQ 인증을 취득하고있습니다. SQ Mark는 자동차의 고기능화와 전자 SYSTEM 증가에 따른 전기전자 업종의 품질 및 신뢰성 확보를 목적으로 만들어졌으며 해당 인증이 있는 기업에 대해 거래처 선정이 이뤄지게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 산업용 ESS(배터리 셀/모듈 적용 부품)

당사는 기존 가정용 ESS 부품에서 검증한 기술력을 토대로, 산업용 ESS 셀케이스를 25년말 부터 공급하기 시작하였으며 수주 확대를 위하여 노력하고 있습니다. 해당 제품군은 안전성, 절연 특성, 치수 안정성, 조립성이 중요하며, 당사는 엔지니어링 플라스틱 기반 정밀 사출·조립 역량을 바탕으로 고객 요구 사양에 맞춘 양산성 검토 및 품질 체계를 병행하고 있습니다. 향후 사업 전개는 고객 프로젝트 일정과 안전·인증 기준, 정책·요금제 및 원자재·공급망 환경 변화 등에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

2) 피지컬AI 부품

당사는 피지컬AI 산업의 상용화 진전에 따라 하드웨어의 양산성, 원가 경쟁력, 품질·추적성 체계 등 자동차부품산업에서 중요시되는 요소들이 피지컬AI산업에서도 그대로 적용되는 점에 주목해 해당 부품사업을 신규 성장 동력으로 추진하고 있습니다. 회사는 관계회사 및 협력 네트워크와의 선행 연구를 기반으로, 해당 연구소를 신설하고 양산 전환 관점의 개발 체계를 정비하였으며, AMR용 엑추에이터 부품 등을 개발 완료하여 고객사 검증 단계에 와있습니다. 향후에는 다양한 엔지니어링플라스틱 기반 부품들을 레퍼런스(샘플·시험·품질 패키지) 확보 → 검증 확대 → 양산 전환의 순서로 단계적 사업화를 추진할 계획이며, 기술·표준 변화 및 고객 검증 일정에 따라 사업 전개 속도는 달라질 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

58,894,530,417

61,025,635,270

현금및현금성자산
14,923,075,708

19,933,606,930

단기금융상품
4,155,200,000

5,260,000,000

매출채권
18,791,843,479

17,249,112,908

기타수취채권
390,464,753

716,916,393

재고자산
13,341,267,507

13,103,946,195

기타유동자산
7,292,678,970

4,580,524,110

파생상품자산
-

181,528,734

비유동자산

178,754,323,103

170,029,093,940

장기금융상품
6,000,000

7,423,400

기타수취채권
279,112,120

323,415,820

당기손익-공정가치금융자산
5,756,547,586

7,449,933,071

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

-

유형자산
159,173,172,364

152,178,385,570

사용권자산
1,598,172,527

1,674,777,224

무형자산
3,874,307,224

3,489,899,929

투자부동산
8,027,785,267

4,788,887,043

기타비유동자산
39,226,015

54,969,059

이연법인세자산
-

61,402,824

자 산 총 계

237,648,853,520

231,054,729,210

부 채

유동부채

97,231,974,005

66,499,072,985

매입채무
9,525,941,897

8,582,825,072

기타지급채무
80,602,408

2,049,183,685

단기차입금
14,000,000,000

6,940,000,000

유동성장기부채
33,329,960,000

14,259,919,998

전환사채
17,484,358,928

15,233,603,299

신주인수권부사채
8,578,840,674

7,401,266,779

파생상품부채
5,989,568,812

6,592,338,593

리스부채
91,291,118

100,538,690

당기법인세부채
136,876,763

461,090,232

충당부채
203,422,832

230,814,409

기타부채
7,811,110,573

4,647,492,228

비유동부채

5,579,408,280

25,178,514,627

기타지급채무
80,000,000

130,350,000

장기차입금
0

19,416,530,000

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

리스부채
149,711,749

200,082,269

순확정급여부채
115,451,611

101,630,812

장기기타부채
231,725,558

77,787,219

이연법인세부채
5,002,519,362

5,252,134,327

부 채 총 계

102,811,382,285

91,677,587,612

자 본

지배기업소유주지분

138,297,317,196

139,377,079,404

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

14,451,316,986

14,451,316,986

기타자본구성요소

26,597,522,739

25,115,558,650

이익잉여금

81,282,825,916

87,304,421,268

비지배지분

23,095

62,194

자 본 총 계

134,837,448,141

139,377,141,598

부 채 및 자 본 총 계

237,648,853,520

231,054,729,210

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

107,097,757,531

105,133,809,332

매출원가

95,080,910,298

88,013,012,151

매출총이익

12,016,847,233

17,120,797,181

판매비와관리비
10,726,943,919

9,003,845,236

영업이익

1,289,903,314

8,116,951,945

금융수익
2,364,546,600

7,205,880,609

금융원가
10,047,185,128

4,200,566,574

기타영업외수익
2,155,014,650

1,411,036,270

기타영업외비용
1,095,331,570

1,043,791,318

법인세비용차감전순이익

(5,333,052,134)

11,489,510,932

법인세비용

688,750,509

858,332,087

당기순이익

(6,021,802,643)

10,631,178,845

지배기업의 소유주지분
(6,021,595,352)

10,631,185,801

비지배지분
(39,099)

(6,956)

기타포괄손익

1,481,964,089

2,722,279,799

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지 재평가이익
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,481,964,089

2,722,279,799

당기총포괄이익

(4,539,838,554)

13,353,458,644

지배기업의 소유주지분
(4,539,799,455)

13,353,465,600

비지배지분
(39,099)

(6,956)

주당이익

기본주당이익

(246)

434

희석주당이익

(112)

286

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

44,701,875,319

45,415,882,698

현금및현금성자산
10,866,476,594

9,371,330,623

단기금융상품
60,000,000

5,260,000,000

매출채권
16,792,220,097

15,702,521,142

기타수취채권
2,908,698,195

653,726,677

재고자산
10,543,643,201

11,460,068,358

기타유동자산
3,530,837,232

2,786,707,164

파생상품자산
-

181,528,734

비유동자산

192,063,899,841

180,297,201,284

장기금융상품
6,000,000

6,000,000

기타수취채권
13,473,012,820

323,415,820

당기손익-공정가치금융자산
5,379,984,501

7,449,933,071

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,836,432,140

-

종속기업투자주식
25,572,600,889

24,700,702,961

유형자산
131,792,371,633

139,237,741,501

사용권자산
241,002,867

300,620,959

무형자산
3,734,709,724

3,489,899,929

투자부동산
8,027,785,267

4,788,887,043

자 산 총 계

236,765,775,160

225,713,083,982

부 채

유동부채

100,556,048,595

68,175,409,082

매입채무
12,038,339,508

10,960,507,701

기타지급채무
1,378,789,061

1,962,804,894

단기차입금
14,000,000,000

6,940,000,000

유동성장기부채
33,329,960,000

14,259,919,998

전환사채
17,484,358,928

15,233,603,299

신주인수권사채
8,578,840,674

7,401,266,779

파생상품부채
5,989,568,812

6,592,338,593

리스부채
91,291,118

100,538,690

당기법인세부채
53,456,761

250,573,530

충당부채
203,422,832

230,814,409

기타부채
7,408,020,901

4,243,041,189

비유동부채

5,174,527,923

24,947,876,856

기타지급채무
80,000,000

130,350,000

장기차입금
-

19,416,530,000

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

리스부채
149,711,749

200,082,269

순확정급여부채
115,451,611

101,630,812

장기기타부채
231,725,558

77,787,219

이연법인세부채
4,597,639,005

5,021,496,556

부 채 총 계

105,730,576,518

93,123,285,938

자 본

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

15,202,968,223

15,202,968,223

기타자본구성요소

21,737,461,629

21,710,839,489

이익잉여금

81,588,986,290

83,170,207,832

자 본 총 계

131,035,198,642

132,589,798,044

부 채 및 자 본 총 계

236,765,775,160

225,713,083,982

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

99,720,265,525

99,168,826,428

매출원가

90,670,918,337

85,668,960,761

매출총이익

9,049,347,188

13,499,865,667

판매비와관리비
7,116,084,177

6,488,650,402

영업이익

1,933,263,011

7,011,215,265

금융수익
1,726,278,463

8,380,791,463

금융원가
6,194,257,091

3,916,334,976

기타영업외수익
1,418,539,327

1,501,758,747

기타영업외비용
168,723,252

241,184,272

법인세비용차감전순이익

(1,284,899,542)

12,736,246,227

법인세비용
296,322,000

432,127,017

당기순이익

(1,581,221,542)

12,304,119,210

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

토지 재평가이익

-

-

당기총포괄이익

(1,581,221,542)

12,304,119,210

주당이익

기본주당이익

(65)

246

희석주당이익

24

200

(3) 이익잉여금 처분 계산서 (안)

이익잉여금처분계산서=====================

제 26 기
2025년 01월 01일
부터
제 25 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 31일

처분확정일
2025년 03월 21일

주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

79,759,338,867

83,135,906,291

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,135,906,291

75,579,557,791

자기주식소각
-

(4,747,770,710)

2. 당기순이익
(3,376,567,424)

12,304,119,210

Ⅱ. 이익잉여금처분액

164,305,680

-

1. 이익준비금
14,936,880

-

2. 현금배당금
149,368,800

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

79,923,644,547

83,135,906,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 이번 2025회계연도(26기)에 결산배당을 최초로 시행할 예정입니다. 배당은 금번 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~9. (생략)

10. 바이오 플라스틱 제품 제조 및 판매업

11. 기타 기계부품 제조 및 판매업

12. 부동산 임대업

13. 물류업

14. 창고업

15. 발전업

16. 위 각 호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~9. (현행과 같음)

10. 로봇 및 자동화장치용 부품 모듈 장치 제조 및 판매업

11. 로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업

12. 전자부품 및 전기전자 응용기기 제조 및 판매업

13.
자동차 등 기계 부품 제조 및 판매업

14.
바이오 플라스틱 제품 제조 및 판매업

15.
기타 기계부품 제조 및 판매업

16.
부동산 임대업

17.
물류업

18.
창고업

19.
발전업

20.
위 각 호에 부대되는 사업 일체

피지컬AI 관련 사업목적 추가

사업목적 삽입 추가로 기존 사업목적의 항목번호 변경

제11조(신주의 배당기산일)

(생략)

제11조(신주의 동등배당)

(현행과 같음)

제목 개정

제11조(신주의 배당기산일)

(생략)

제11조(신주의 동등배당)

(현행과 같음)

제목 개정

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※ (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.

※ (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

※ (주4) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제52조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

“제15조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.”

② 회사는 임시주주총회의...(이하 생략)

제15조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (이하 주석 삭제)

② (현행과 같음)

제목 개정, 주권의 전자등록법인은 주주명부를 폐쇄하지 않음.

표준정관 해설서 주석을 오류기재 한 부분 삭제.

제17조의2

(조문신설)

제17조의2 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

사채발행시 예탁원 등록발행만 가능

제21조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

조문번호 부여, 조문은 현행과 같음

전자주주총회 조문 신설

제27조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를
제출하여야 한다.

상법 제368조 개정사항 반영

제30조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내
의 이사를 둔다. 이 중 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 10명 이내
로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

사외이사 명칭 변경 및 이사회내 인원 수 비율 변경하는 상법 개정내용 반영

제34조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사를 위하여 그 직무
를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무
를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③

(현행과 같음)

④

(현행과 같음)

⑤

(현행과 같음)

상법 제382조의3 개정내용 반영

조문번호 수정

조문번호 수정

조문번호 수정

제35조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② (생략)

제35조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수(퇴직금은 제외한다) 총액의 한도는 매 사업연도당 금이십억원으로 한다.

② (현행과 같음)

이사보수한도 정관 명시

제35조의2

(조문신설)

제35조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

코스닥 표준정관안 반영

제47조(감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제35조의 규정을 준용한다.

② (생략).

제47조(감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 퇴직금 지급은
제35조의 규정을 준용한다.

② (현행과 같음).

③
감사의 보수(퇴직금은 제외한다) 총액의 한도는 매 사업연도당 금일억원으로 한다.

감사보수한도를 정관 명시

제49조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④~⑥ (생략)

제49조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (현행과 같음)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(이하 주석삭제)

④~⑥ (현행과 같음)

표준정관 해설서 주석을 오류기재 한 부분 삭제

제52조(이익배당)

①~② (생략)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

④ (생략)

제52조(이익배당)

①~② (현행과 같음).

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(이하 주석 삭제)

④ (현행과 같음)

표준정관 해설서 주석 기재오류 삭제

제53조(중간배당)

① 회사는 이사회에서 정한 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주들에게 중간배당을 할 수 있다.

② 위 제1항에 명시된 중간배당은 이사회의 결의에 따라 정한다.

③ (생략)

④ 회사가 회계연도의 개시일로부터 위 제1항에 명시된 기준일 사이의 기간 동안에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함), 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 본다.

제53조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

반기배당을 정례화 하기 위하여 자본시장법 및 표준정관에 따라 정관 전면 수정 정비

<이하 부칙 개정>

제55조(세칙내규)
제1조(세칙내규)
부칙 조문번호 변경

제56조(규정 외 사항)
제2조(규정 외 사항)
부칙 조문번호 변경

제57조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 23일부터 개정 시행한다.

제3조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 23일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다

부칙 조문번호 변경

제58조(감사 선임에 관한 적용례)
제4조(감사 선임에 관한 적용례)
부칙 조문번호 변경

제59조(감사 해임에 관한 적용례)
제5조(감사 해임에 관한 적용례)
부칙 조문번호 변경

(조문 신설)

제6조(독립이사에 관한 적용례)

① 제30조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 제35조의2 규정 중 독립이사에게 적용되는 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

상법개정안 시행일과 맞추어 시행

독립이사 선임 기한 명시

※ 기타 참고사항

대법원 2025. 4. 24. 선고 2025다210138(병합 2025다210139) 판례의 취지 및 상법 제368조 제3항(총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자의 의결권 제한)을 고려하여, 본 의안(정관 제35조 개정: 이사 보수 총액 한도 명시)에 관하여 회사의 등기이사이자 주주인 3인은 의결권을 행사하지 않을 예정입니다.또한 상법 제371조 제2항에 따라 위 3인이 행사할 수 없는 의결권 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입하지 아니합니다.

회사는 이사 보수한도를 매년 주주총회에서 결의하는 방식 대신, 정관에 연간 이사 보수 총액 한도를 명시하여 보수 한도의 예측가능성과 주주 통제를 강화하고자 합니다. 향후 한도 변경(증액 포함)은 정관변경 특별결의(상법 제434조) 절차를 통해서만 가능합니다. 상기 정관 수정안 제35조에 포함된 보수한도는 전년도 주주총회에서 승인된 금액과 동일합니다.참고로, 위 정관변경 없이, 주주총회에서 이사별로 보수 관련 안건을 분리하여 상정하는 방안이 논의될 수 있으나, 회사는 주주 관점에서 절차적 투명성에 대한 논란을 최소화하기 위해 금번 주주총회에서는 등기이사 주주의 의결권을 제한한 상태에서 주주 여러분의 표결을 구하고, 정관에 한도를 명시하는 방식으로 추진하고자 합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이민규
1986.12.18
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인(자녀)
이사회

이시은
1983.11.16
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인(자녀)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이민규
경영인
2016.02~현재
(주)비엠아이 대표이사
해당사항 없음

2017.02~현재
(주)유니테크노 대표이사
해당사항 없음

이시은
경영인
2007.12~현재
(주)유니테크노 대표이사
해당사항 없음

2007.12~현재
(주)비엠아이 대표이사
해당사항 없음

2015.12~현재
(주)유니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이민규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이시은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 현재 유니테크노의 공동 대표이사들로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 또한 자동차산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 향후 회사의 성장동력 확보를 위해 엔지니어링 플라스틱을 활용한 다양한 신규사업을 추진하고 있는 바, 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되고 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심진환
1961. 11. 11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심진환
상근감사
1980~2016
기업은행 지점장
해당사항없음

2016~2020
경일감정평가법인 전무이사

2020~현재
(주)유니테크노 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심진환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자(심진환)는 내부통제시스템과 회계부문에 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 당사의 상근 감사로서 재직하면서 일반감사업무 및 내부회계관리제도의 평가업무에 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 감사로 추천합니다.

확인서

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 7일 전인 2026년 3월 23일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.unitekno.co.kr)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 향후 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 관련 안내]
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표행사·전자위임장수여기간 : 2026년 3월 13일 9시~2026년 3월 30일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K_VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[주주총회 집중일 개최 관련]
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일, 3월 27일, 3월 30일이며, 당사의 주주총회 개최일은 3월 31일이므로 해당사항이 없습니다.