전진바이오팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 전진바이오팜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
전진바이오팜주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 09일

권 유 자:
성 명: 전진바이오팜 주식회사주 소: 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 전화번호: 053-593-7191

작 성 자:
성 명: 문석준부서 및 직위: 관리부/차장전화번호: 053-593-7192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
전진바이오팜 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
http://www.jjbio.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

전진바이오팜주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태훈
최대주주
보통주
315,282
3.48
대표이사
-

우상현
최대주주
보통주
304,647
3.36
부사장
-

계
-
619,929
6.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문석준(전진바이오팜)
보통주
0
직원
직원
-

금동곤(전진바이오팜)
보통주
0
직원
직원
-

조중석(전진바이오팜)
보통주
0
직원
직원
-

김현준(전진바이오팜)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

본 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지는 제22기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수를 확보하기 위함입니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전진바이오팜(주)
http://www.jjbio.co.kr
홈페이지 내 →NOTICE→제22기 정기주주총회 소집공고 안내

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, 메세지, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ 주주총회 개시일 전일까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다.ㆍ주소: (42703)대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 4층 관리부ㆍ이메일 : sjmoon@jjbio.co.krㆍ팩스번호 : 053-593-7193

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전9시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의특성

당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 응용기술로 생활용품 산업, 유해동물 피해감소제 산업, 동물용품 산업을 영위하고 있으며, 다음과 같은 특징이 있습니다.① 생활용품 산업당사가 개발 ·제조 ·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세제(세탁세제, 주방세제 등)와 방향제/탈취제입니다. 캡슐형 세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방향제/탈취제는 방향, 탈취 기능을 포함한 룸스프레이로 일상생활에 다용도로 사용되는 제품입니다. 생활용품산업은 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품 확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획하고 브랜드의 인지도를 높이며 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세제는 소규모 설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점, 도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 그에따른 진입장벽으로 인하여 후발주자의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

② 피해감소제 산업

현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약 700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타깃이 되는 새로운 유해생물 출현시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다.

③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라 당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품 등을 빠르게 확장하여 제조 및 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.
2) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인
생활용품 및 반려동물용 용품은 제품특성상 생활에 꼭 필요한 생필품으로 경기 변동 및 계절적 영향을 받지 않는 산업입니다. 다만, 캡슐형 세탁세제는 가정에서 주로 사용되는 제품으로 야외활동이 많은 봄/여름/가을 철에 수요가 증가하며, 캡슐형 식기세척기용 세제는 계절적 영향을 받지 않습니다. 생활용품 및 반려동물용 용품은 제품의 특성상 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다. 특히 생활용품은 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.

유해생물피해감소제는 주로 전력, 철도, 공항 시설물 등 공공재를 훼손시키는 유해동물에 의한 피해를 감소시켜 주는 제품으로서 경기 변동에 상관없이 사용되는 제품입니다.다만, 유해생물피해감소제 중 농업용 제품은 야생동물 피해가 많은 육묘기, 농작물 수확기와 같은 농번기에는 피해감소제에 대한 수요가 늘어나고 농한기인 겨울철에는 수요가 줄어드는 특성이 있기 때문에, 봄에서 가을까지 제품 판매가 활발히 이루어지며, 겨울에는 제품 판매가 감소할 수 있습니다.
3) 향후전망

① 생활용품사업

- 세탁용품 관련 사업 생활용품은 필수 소비재로 생활밀접형 제품의 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다.

【 전세계 캡슐형 세탁세제 시장현황 】

출처 : Market Research Future (Global Laundry Detergent Pods Market Overview)

Market Research Future (Global Laundry Detergent Pods Market Overview)에 의하면 캡슐세제 시장 규모는 2024년에 약 USD 12.86 billion으로 평가되었습니다. 캡슐세제 시장 산업은 2025년 약 USD 13.64 billion에서 2034년 약 USD 23.04 billion으로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(2025-2034) CAGR 6%로 예측되고 있습니다.

② 유해동물 피해감소제 사업

The Business Research Company의 Pest Control Global Market Report 2025에 의하면 글로벌 pest control 시장규모는 2024년에 USD 24.71 billion으로 평가되었으며, 2029년까지 연평균 성장률(2024-2029) CAGR 8.7%로 약 USD 37.48 billion으로 예상되고 있습니다.

【 전세계 Pest Control 시장 규모 】

(단위: USD billion)

출처 : The Business Research Company의 Pest Control Global Market Report 2025

③ 동물용품사업삼정 KPMG 경제연구소 '다가오는 펫코노미 2.0 시대, 펫 비즈니스 트렌드와 새로운 기회'(2024년 06월)에 따르면, 우리나라 및 글로벌 반려동물 시장이 앞으로도 지속적인 성장세를 보일것으로 전망하고 있습니다.특히, 글로벌 반려동물 시장은 2022년 기준 3,200억 달러(약400조원)규모로 추산되는 가운데 블룸버그 인텔리전스는 2030년에 시장이 2022년 대비 1.5배 성장한 4,930억 달러(약677조원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

【 글로벌 반려동물 시장 규모 추이 및 전망 】

글로벌 반려동물 시장 규모 추이 및 전망_1.jpg
주) 출처: Bloomberg, 삼정KPMG 경제연구소 2024

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

9,479,864,425
10,144,388,988

현금및현금성자산
4,5,28
6,412,210,366
6,275,936,864

매출채권및기타채권
4,6,26,28
2,041,468,884
2,454,554,699

기타유동금융자산
4,7
-
472,521,156

재고자산
8
992,773,478
921,316,098

기타유동자산
9
21,064,237
7,170,271

당기법인세자산

12,347,460
12,889,900

Ⅱ.비유동자산

9,029,169,508
8,708,904,205

기타비유동금융자산
4,7
200,000
200,000

유형자산
10,11,27
9,015,499,058
8,686,944,737

무형자산
12
13,470,450
21,759,468

자 산 총 계

18,509,033,933
18,853,293,193

부 채

Ⅰ.유동부채

875,259,143
1,086,171,872

매입채무및기타채무
4,13,28
632,296,385
731,063,522

기타유동금융부채
4,7,11
-
92,616,227

기타유동부채
9,18
226,695,508
243,958,434

환불부채
14
15,926,094
16,492,112

유동충당부채
15
341,156
2,041,577

Ⅱ.비유동부채

225,646,600
105,689,683

순확정급여부채
16
225,646,600
105,689,683

부 채 총 계

1,100,905,743
1,191,861,555

자 본

자본금
17
4,529,381,000
4,529,381,000

자본잉여금
17
42,312,641,896
42,312,641,896

기타자본
17
(1,088,679,151)
(1,088,679,151)

결손금
17
(28,345,215,555)
(28,091,912,107)

자 본 총 계

17,408,128,190
17,661,431,638

부 채 및 자 본 총 계

18,509,033,933
18,853,293,193

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
3,18,26
13,694,344,910
19,272,841,086

II. 매출원가
19
9,914,146,233
13,220,610,989

III. 매출총이익

3,780,198,677
6,052,230,097

판매비와관리비
19,20
4,123,050,339
4,893,967,839

IV. 영업이익(손실)

(342,851,662)
1,158,262,258

금융수익
21
161,562,842
3,607,937,126

금융원가
21
19,092,941
439,871,763

기타수익
22
7,755,596
796,373,484

기타비용
22
3,187,872
776,565,346

V. 법인세비용차감전이익(손실)

(195,814,037)
4,346,135,759

VI. 법인세비용
23
-
-

VII. 당기순이익(손실)

(195,814,037)
4,346,135,759

VIII. 기타포괄손익

(57,489,411)
(19,394,218)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(57,489,411)
(19,394,218)

확정급여채무의 재측정요소

(57,489,411)
(19,394,218)

IX. 총포괄이익(손실)

(253,303,448)
4,326,741,541

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
(22)
505

희석주당이익(손실)
24
(22)
505

<결손금처리계산서>

제 22 기 2025년 12월 31일 현재

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ.미처리이익(결손)금

(28,375,418,430)

(28,122,114,982 )

1.전기이월미처리이익(결손)금
(28,122,114,982)

(32,448,856,523)

2.순확정급여채무의 재측정요소
(57,489,411)

(19,394,218)

3.당기순이익(손실)
(195,814,037)

4,346,135,759

Ⅱ.결손금처리액

-

Ⅲ.차기이월미처리이익(결손)금

(28,375,418,430)

(28,122,114,982 )

<자 본 변 동 표>

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,741,770,500
35,585,223,215
(688,679,151)
(32,418,653,648)
6,219,660,916

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,346,135,759
4,346,135,759

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(19,394,218)
(19,394,218)

소유주와의 거래 :

유상증자
94,339,500
903,392,800
-
-
997,732,300

전환사채의 보통주전환
693,271,000
5,824,025,881
-
-
6,517,296,881

신주청약증거금
-
-
(400,000,000)
-
(400,000,000)

2024.12.31(전기말)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,091,912,107)
17,661,431,638

2025.01.01(당기초)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,091,912,107)
17,661,431,638

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(195,814,037)
(195,814,037)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(57,489,411)
(57,489,411)

2025.12.31(당기말)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,345,215,555)
17,408,128,190

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
950,572,711

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
83,749,992

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

4. 프랜차이즈업

5. 식자재 납품업

6. 식품 및 잡화 제조 및 판매업

7. ∼ 10. (생략)

11. 가축 가금용 배합사료 및 양어용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발

12. 양축업

13. ∼ 20. (생략)

21. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

22. 기타 자연과학 연구개발업

23. ∼ 35. (생략)

36. 임상의료업

37. 의약품 정보 제공업

38. ∼ 52. (생략)

53. 체인화 편의점 업

54. 동물 임상의학 연구업

55. 수의학 임상 교육사업

56. 실험동물 판매업

57. 실험동물을 이용한 연구대행 서비스업

58. ∼ 65. (생략)

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

4. 삭제

5. 삭제

6. 잡화 제조 및 판매업

7. ∼ 10. (현행과 같음)

11. 동물용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발업

12. 삭제

13. ∼ 20. (현행과 같음)

21. 삭제

22. 자연과학 연구개발업

23. ∼ 35. (현행과 같음)

36. 삭제

37. 삭제

38. ∼ 52. (현행과 같음)

53. 삭제

54. 삭제

55. 삭제

56. 삭제

57. 삭제

58. ∼ 65. (현행과 같음)

-미영위 사업목적 삭제 및 정비

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사(
사외이사
포함), 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사(
사외이사
포함), 감사 또는 피용자 및 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조 3에 따른 벤처기업의 임직원, 기술 및 경영능력을 갖춘 자로서 대통령령이 정하는 자, 대학 또는 대통령령이 정하는 연구기관으로 한다.

④
∼
⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사(
독립이사
포함), 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사(
독립이사
포함), 감사 또는 피용자 및 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조 3에 따른 벤처기업의 임직원, 기술 및 경영능력을 갖춘 자로서 대통령령이 정하는 자, 대학 또는 대통령령이 정하는 연구기관으로 한다.

④
∼
⑨ (현행과 같음)

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사
는 필요시 이사총수의
4분의 1
이상으로 둘 수 있다.

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한

이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사
는 필요시 이사총수의
3분의 1
이상으로 둘 수 있다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한

이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용 반영

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제46조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

-조문 조정

부칙

이 정관은 2004년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 6월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 8월 1일부터 시행한다.

이 정관은 2015년 3월 30일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 9월 27일부터 시행한다.

부칙

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

-정관 개정으로 인한 부칙 조문조정

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

제5호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우상현
76.05.25
사내이사
아니오
본인
이사회

성정제
63.02.23
사내이사
아니오
관계없음
이사회

장혜경
81.01.09
사내이사
아니오
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우상현
전진바이오팜(주) 부사장
92.03.~95.02. 99.08.~03.12. 04.01.~06.12. 07.07.~08.03.07.01.~현재

대구상업고등학교 졸업

대민주단(유통업)

케이리더스 대표이사

㈜코스프 이사

전진바이오팜㈜ 부사장

해당없음

성정제
전진바이오팜(주) 일본지사장
82.03.~89.02. 89.~01. 02.~04. 05.~11. 12.11.~현재

성균관대학교 경영학과 졸업

SK네트웍스

SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장

㈜EXR JAPAN 대표이사

전진바이오팜㈜ 일본지사장

해당없음

장혜경
전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 이사
99.03.~03.02. 03.02.~04.10. 04.10.~10.12. 10.12.~현재

경일대학교 졸업

㈜유림섬유

㈜나노필름

전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성정제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장혜경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_우상현

확인서_성정제

확인서_장혜경

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제6호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병준
77.01.25.
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
경영인
05.02.12.02.10.08.~13.10.12.01.~12.08.13.05.~15.12.16.03.~24.01.21.03.~현재

성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업

고려대학교 기술경영대학원 수료

티와이인베스트먼트 이사

㈜폴리비전 이사

㈜센트롤 부사장

바이온㈜ 대표이사

전진바이오팜㈜ 감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 주된직업은 경영인으로 활동중이며, 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 개관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며,전진바이오팜의 감사로서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단된바, 전진바이오팜 비상근 감사로 재선임 할 것을 추천합니다..

확인서

확인서_김병준

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음