SJG세종 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: SJG세종

주주총회소집공고
6.0
에스제이지세종(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
에스제이지세종(주)

대 표 이 사 :
최 정 연

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)

(전 화) 052) 219 - 1699

(홈페이지)http://www.sjku.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 용 민

(전 화) 031)219-9979

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 50 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 24일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 흥덕유타워 1층 대회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력

현직

최종학력

국적

이동원(사내이사)
1965.02.22
3년
재선임
SJG세종 생산총괄부문 부사장
SJG세종(주)부사장
동아대학교
대한민국

옥현근(사내이사)
1964.03.06
3년
신규선임
SJG세종 HQ총괄부문 부사장
SJG세종(주)부사장
동의대학교
대한민국

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30 억원)

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3 억원) 제 5호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 200원

5. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4에 의거, 당사의 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자 공시하여 게시하오니 참조바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 출석위임장(주주와 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 - 전자적방법 : 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 전자투표위탁기관 : 삼성증권(주) - 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : - 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 23일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법 : - 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

-본인확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 금번 주주총회 당일 현장에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)

에스제이지세종 주식회사

대 표 이 사 최 정 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허승현(출석률 100%)
김수일(출석률 100%)

1회
2025.01.13(월)
SJG세종비카스 현지법인 시설자금 대출에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성

2회
2025.01.17(금)
미주법인 자재(촉매)구매를 위한 지급보증의 건
찬성
찬성

3회
2025.02.21(금)
안전환경관리 계획 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

4회
2025.02.24(월)
제49기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5회
2025.02.24(월)
제49기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6회
2025.02.25(화)
인도 SJG세종비카스 출자의 건
찬성
찬성

7회
2025.02.27(목)
SJG알라바마 현지법인 차입 지급보증의 건
찬성
찬성

8회
2025.03.04(화)
우리은행 기타일반운전자금 대출의 건
찬성
찬성

9회
2025.03.07(금)
제49기 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성

10회
2025.03.07(금)
제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

11회
2025.03.12(수)
내부회계관리제도 내부감사 결과 보고의 건
찬성
찬성

12회
2025.03.17(월)
제49기 재무제표 확정
찬성
찬성

13회
2025.03.25(화)
제49기 정기주주총회의사록
찬성
찬성

14회
2025.03.25(화)
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

15회
2025.04.21(월)
기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))
찬성
찬성

16회
2025.04.23(수)
SJG멕시코 현지법인 차입 지급보증의 건
찬성
찬성

17회
2025.05.14(수)
신한은행 일반운전자금대출 및 매입외환 타과목전환 신청의 건
찬성
찬성

18회
2025.05.19(월)
인도 SJG세종비카스 출자의 건
찬성
찬성

19회
2025.05.19(월)
모비어스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성

20회
2025.05.22(목)
인도 세종테스크비카스 현지법인 차입 지급보증의 건
찬성
찬성

21회
2025.05.23(금)
SJG알라바마, SJG조지아 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

22회
2025.05.27(화)
SJG러시아 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

23회
2025.06.10(화)
세움 신한은행 운영자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성

24회
2025.06.11(수)
자사주 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성

25회
2025.07.18(금)
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성

26회
2025.08.05(화)
우리은행 무역금융자금대출의 건
찬성
찬성

27회
2025.08.08(금)
자사주 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성

28회
2025.08.26(화)
SJG멕시코 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

29회
2025.09.12(금)
SJG러시아 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

30회
2025.09.18(목)
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성

31회
2025.11.04(화)
SJG러시아 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

32회
2025.11.14(금)
우리은행 B2B대출의 건
찬성
찬성

33회
2025.12.02(화)
SJG러시아 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
72,000
36,000
-

※ 인원수는 2025년말 재임기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SJG알라바마(종속회사)
매출
2025.01.01~2025.12.31
95,516,660
17.0

SJG체코(종속회사)
매출
52,129,012
9.3

SJG조지아(종속회사)
매출
42,469,134
7.6

SJG멕시코(종속회사)
매출
31,263,236
5.6

SJG슬로바키아(종속회사)
매출
30,142,975
5.4

※상기 비율은 2025년도 별도 기준 매출총액(562,029,556천원)대비 차지하는 비율로 산출되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차산업은 거대한 자본과 기술집약적 산업기반을 전제로 하기 때문에 규모의 경제를 추구하는 중요한 특징이 있습니다. 자동차제조에는 철강, 화학, 전기 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있으며 당사의 제품은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하고 소음진동을 줄이는 부품인 머플러와 컨버터로 구성되어 있습니다. 자동차 부품산업은 자동차 시장의 발전과 발맞춰 한 동안 지속되었으나, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성 2025년 누적생산은 4,102,200대로 전년도 12월 생산량이 최고치를 기록한데 따른 기저효과 등에 따라 2024년도 누적생산 대비 0.63%가 감소하였습니다. 누적 수출판매는 2,736,109대로 추석연휴 이동 및 부품 공급차질 등으로 지난 2024년 2,782,612대보다 1.67% 감소하였습니다. 내수판매의 경우에는 주요 지자체 보조금 소진으로 국산 전기차 판매는 감소하였으나, 보조금 영향이 적은 수입 전기차에 대한 판매량이 증가하여 1,680,110대로 전년 동기 1,626,245대와 대비하여 3.31%가 증가하였습니다.

구 분
2025년
2024년
2023년

생 산
4,102
4,128
4,244

판 매
4,416
4,409
4,506

-내 수
1,680
1,626
1,740

-수 출
2,736
2,783
2,766

*한국자동차산업협회 자료참고[단위:천대]

(3) 경기 변동의 특성 신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개방확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화로 인하여 경쟁지역의 초점이 북미·서유럽 등 성숙시장에서 신흥시장과 국내시장으로 이동되고 주요 경쟁대상 업체도미국·유럽·일본계 글로벌 업체에서 중국·인도 등 신흥시장 현지업체와 현지진출글로벌 업체로 확대되고 있습니다. 이로써 국내와 주요 수출시장에 대한 생산·판매기반 구축뿐 아니라 범지구적 차원의 개발·생산·판매·조달 네트워크 구축이 필요합니다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종외에 친환경차·저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있습니다. 특히 자동차산업은 대표적인 내구재 산업으로서 경기 호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로한 구매패턴을 보이고 있습니다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업계들의 대응전략도 유연한 사고를 바탕으로 내외부적인 환경변화에 적극대처하여 나가야 합니다. (4) 경쟁요소 자동차 산업의 경쟁요소는 시장 지배력을 강화하고 코스트 절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미치는 변수를 말합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과, 마케팅력, 코스트 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세 가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 강조점이 변화하는 특징을 보이고 있습니다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 코스트 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상을 나타내고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계의 형성과 전문부품 업체(1차 협력업체 약1,200여사)에 의해 생산되고 있으며, 기계, 전기, 전자, 금속 등의 전 제조업과 관련이 있어, 원할한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차 등으로 부터 조달하고 있으며, 핵심부품인 컨버터 촉매류 또한 현대자동차로부터 조달, 생산 조립하여 완성차업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제등

동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있는 부품으로 배기가스 정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어집니다. 자동차 신차의 배기가스정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업계의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로 부터 각종 완성 검사를 받아야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립이후 자동차소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및차체부품(PRESS품)을 설계, 제작, 판매하는데 있어 품질 및 신뢰성과 안전성을 확보하기 위하여 자체 기술개발 확립에 전력을 기울여 왔으며, 현재는 차체부품을 점차적으로 축소하고, 자동차용소음기와 배기가스정화기 부문의 기술력 우위의 세계적 전문기업으로 발돋음 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며,당사의 2025년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS회계기준으로 별도기준 매출액 562,029,556,108원, 영업이익 41,571,573,497원, 당기순이익 37,316,124,692원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,896,882,583,006원, 영업이익 85,395,320,763원, 당기순이익은 68,686,663,233원 입니다.

(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(42.4%), 기아(32.6%), 수입차 브랜드(18.3%), 르노코리아(3.1%), KG모빌리티(2.4%), 한국지엠(0.9%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약 27%의 시장점유율이 나타나고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 시장은 크게 브랜드메이커와 최종소비자로 구성되는 B2C 시장과 브랜드메이커와 OEM부품전문업체로 구성되는 B2B 시장으로 구분할 수 있습니다. 당사는 이 중 B2B 시장의 선발주자로서 그 업을 영위하고 있으며, 동일한 시장에서 후발 경쟁업체로 포레시아배기시스템코리아, 우신공업, 대기포레시아 등이 있습니다. 자동차부품산업의 특성상 완성차업계의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응, 원가절감으로의 가격경쟁력 제고가 필수적인 요인으로 판단됩니다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 현대자동차의 신차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 다른 완성차 업체에도 당사의 기술력으로 충분히 대응할 수 있어 현재 여러 완성차 업계에서 납품 관련 의뢰가 들어오고 있으며, 이러한 추세에 발맞추어 당사는 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2026년 세계 자동차시장은 금리 인하로 인한 경기 상승이 예상되는 한편, 미국 대선 결과에 따른 주요 경제정책의 변화로 무역 부문의 불확실성이 증대되어 경기 상승의 형태가 완만하게 나타날 것으로 전망됩니다. 또한, 친환경차 시장은 전기차 중심으로 견조한 성장을 보일 것으로 예상되었으나, 전기차의 비싼 가격 및 부족한 인프라에 대한 우려로 현재까지는 하이브리드 차량이 전기차 시장을 이끌고 있는 상황입니다. 이러한 가운데 최근 완성차업체들은 전동화, 자율주행 등 미래기술에 대한 투자비 확보를 위해 인원 감축을 비롯한 강도 높은 비용 절감 계획을 잇따라 내놓고 있는 상황입니다. 이러한 자동차산업에서의 구조적인 변화에 당사는 전장사업을 통한 신성장동력 확보를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

sjg그룹 경영조직도_20251208_1.jpg
SJG그룹 경영조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2026년 03월 16일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서에 첨부된 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제50기말 2025년 12월 31일 현재

제49기말 2024년 12월 31일 현재

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50 기말
제 49 기말

자 산

I. 유동자산

316,126,426,065

283,857,266,449

1. 현금및현금성자산
33,444,607,377

7,492,369,799

2. 단기금융상품
1,280,000,000

6,004,216,420

3. 매출채권
202,561,696,946

208,724,494,672

4. 기타채권
18,718,259,349

19,678,581,228

5. 기타금융자산
4,040,000

9,985,000

6. 재고자산
38,912,093,500

35,306,780,491

7. 기타자산
21,205,728,893

6,640,838,839

II. 비유동자산

409,819,099,281

403,540,645,798

1. 장기금융상품
2,225,426,400

5,160,798,600

2. 매출채권
42,520,636,567

69,466,733,404

3. 기타채권
2,120,112,441

4,983,586,274

4. 기타금융자산
8,230,743,300

19,945,126,571

5. 유형자산
76,215,246,968

78,246,656,299

6. 투자부동산
5,893,410,317

6,010,165,125

7. 무형자산
9,832,658,476

8,928,480,844

8. 종속기업투자
213,278,129,312

186,516,384,593

9. 공동기업 및 관계기업투자
24,100,000,000

1,160,000,000

10. 이연법인세자산
24,143,289,375

21,770,439,298

11. 기타자산
1,259,446,125

1,352,274,790

자 산 총 계

725,945,525,346

687,397,912,247

부 채

I. 유동부채

244,936,679,514

251,725,993,632

1. 매입채무
81,965,705,413

76,096,628,643

2. 기타채무
30,065,559,734

28,309,900,957

3. 단기차입금
101,683,985,920

108,463,581,093

4. 유동성장기부채
-

6,400,000,000

5. 당기법인세부채
6,129,946,659

7,511,686,080

6. 충당부채
2,955,786,081

1,013,092,896

7. 기타금융부채
17,441,730,769

17,255,890,129

8. 기타부채
4,693,964,938

6,675,213,834

II. 비유동부채

71,029,608,130

59,421,158,839

1. 기타채무
87,579,732

132,363,846

2. 장기차입금
10,000,000,000

-

3. 순확정급여부채
52,608,329,689

51,003,203,280

4. 충당부채
6,777,029,657

6,713,988,761

5. 기타금융부채
650,754,781

743,212,755

6. 기타부채
905,914,271

828,390,197

부 채 총 계

315,966,287,644

311,147,152,471

자 본

1. 자본금
13,910,480,500

13,910,480,500

2. 기타불입자본
38,202,688,520

38,202,688,520

3. 기타자본구성요소
8,139,557,227

7,593,358,004

4. 이익잉여금
349,726,511,455

316,544,232,752

자 본 총 계

409,979,237,702

376,250,759,776

부 채 와 자 본 총 계

725,945,525,346

687,397,912,247

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

I. 매출액

562,029,556,108

626,254,473,279

II. 매출원가

459,680,510,858

525,850,105,807

III. 매출총이익

102,349,045,250

100,404,367,472

1. 판매비
8,945,502,375

9,035,657,401

2. 관리비
51,831,969,378

48,513,209,934

IV. 영업이익

41,571,573,497

42,855,500,137

1. 기타수익
19,649,089,401

27,470,647,416

2. 기타비용
13,517,651,357

34,129,795,339

3. 금융수익
7,286,447,753

7,130,134,509

4. 금융비용
8,922,170,488

18,267,142,282

V. 법인세비용차감전순이익

46,067,288,806

25,059,344,441

1. 법인세비용
8,751,164,114

12,390,515,035

VI. 당기순이익

37,316,124,692

12,668,829,406

VII. 기타포괄손익

470,198,084

(5,458,413,482)

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

470,198,084

(5,458,413,482)

확정급여제도의 재측정요소
(76,001,139)

(5,096,857,866)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
546,199,223

(361,555,616)

VIII. 총포괄손익

37,786,322,776

7,210,415,924

IX. 주당이익

1. 기본주당이익

1,379

468

2. 희석주당이익

1,379

468

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 50(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

I. 미처분이익잉여금

45,560,592,541

12,784,098,145

1. 전기이월이익잉여금
8,320,468,810

5,212,126,605

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(76,001,139)

(5,096,857,866)

3. 당기순이익
37,316,124,692

12,668,829,406

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 이익잉여금처분액

5,656,955,130

4,463,629,335

1. 법정적립금
246,495,330

405,784,485

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
5,410,459,800

4,057,844,850

가. 현금배당
5,410,459,800

4,057,844,850

[주당 현금배당금(율) :

제50기: 200원(40%)

제49기: 150원(30%)]

IV. 차기이월미처분이익잉여금

39,903,637,411

8,320,468,810

- 자본변동표

<자본변동표>

제50기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2024. 1. 1(전기초)
13,910,480,500
38,202,688,520
7,954,913,620
313,030,106,062
373,098,188,702

연차배당
-
-
-
(4,057,844,850)
(4,057,844,850)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(361,555,616)
-
(361,555,616)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(5,096,857,866)
(5,096,857,866)

당기순이익
-
-
-
12,668,829,406
12,668,829,406

2024. 12. 31(전기말)
13,910,480,500
38,202,688,520
7,593,358,004
316,544,232,752
376,250,759,776

2025. 1. 1(당기초)
13,910,480,500
38,202,688,520
7,593,358,004
316,544,232,752
376,250,759,776

연차배당
-
-
-
(4,057,844,850)
(4,057,844,850)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
546,199,223
-
546,199,223

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(76,001,139)
(76,001,139)

당기순이익
-
-
-
37,316,124,692
37,316,124,692

2025. 12. 31(당기말)
13,910,480,500
38,202,688,520
8,139,557,227
349,726,511,455
409,979,237,702

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제50기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50기
제49기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

76,592,412,076

(4,810,522,045)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
88,082,492,728

12,411,840,398

(1) 당기순이익
37,316,124,692

12,668,829,406

(2) 조정
26,861,767,988

56,651,997,172

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
23,904,600,048

(56,908,986,180)

2. 이자의 수취
3,256,405,182

4,052,041,908

3. 이자의 지급
(4,612,395,858)

(7,133,383,791)

4. 배당금의 수취
2,521,779,647

1,253,817,900

5. 법인세의 지급
(12,655,869,623)

(15,394,838,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,499,357,030)

(7,979,081,039)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
48,615,570,356

67,735,935,117

단기금융상품의 감소
25,595,784,060

22,348,479,150

장기금융상품의 감소
3,120,000,000

-

기타금융자산의 감소
9,985,000

1,403,100,000

선수금의 증가
153,030,839

3,068,750,000

기타채권의 감소
6,278,837,818

34,778,023,788

유형자산의 처분
13,007,759,827

5,923,082,179

무형자산의 처분
450,172,812

214,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(91,114,927,386)

(75,715,016,156)

단기금융상품의 증가
20,871,567,640

23,768,479,150

장기금융상품의 증가
184,627,800

623,472,800

기타금융자산의 증가
13,805,000

2,008,040,000

기타채권의 증가
8,308,837,443

8,769,841,520

유형자산의 취득
21,880,880,655

17,115,389,171

무형자산의 취득
255,661,990

1,897,250,000

종속기업투자의 취득
27,019,546,858

21,532,543,515

공동기업 및 관계기업투자의 취득
12,580,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,913,310,018)

(1,989,287,370)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
124,339,812,858

258,133,735,288

단기차입금의 차입
114,339,812,858

258,121,735,288

장기차입금의 차입
10,000,000,000

-

장기임대보증금의 증가
-

12,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(132,253,122,876)

(260,123,022,658)

단기차입금의 상환
120,902,311,696

248,721,417,092

유동성장기부채의 상환
6,400,000,000

6,400,000,000

배당금의 지급
4,057,844,850

4,057,844,850

리스부채의 상환
892,966,330

943,760,716

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

26,179,745,028

(14,778,890,454)

V. 기초의 현금및현금성자산

7,492,369,799

22,254,106,485

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(227,507,450)

17,153,768

VII. 기말의 현금및현금성자산

33,444,607,377

7,492,369,799

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분
제50기(2025사업년도)
제49기(2024사업년도)

주당배당금(원)
보통주
200
150

시가배당율(%)
보통주
1.4
3.7

배당금총액(백만원)
5,410
4,058

※ 상세한 주석사항은 2026년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 해당 사업연도의 연결 재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제50기말 2025년 12월 31일 현재

제49기말 2024년 12월 31일 현재

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50기말
제49기말

자 산

I. 유동자산

835,052,237,300

791,910,926,692

1. 현금및현금성자산
195,589,625,110

159,683,428,833

2. 단기금융상품
8,441,400,000

14,004,216,420

3. 매출채권
242,114,670,884

243,266,253,481

4. 기타채권
18,566,111,597

22,859,825,203

5. 기타금융자산
4,585,000

9,985,000

6. 재고자산
331,925,101,762

321,712,113,013

7. 기타자산
30,493,745,388

17,007,728,913

8. 당기법인세자산
1,073,895,414

531,280,328

9. 매각예정비유동자산
6,843,102,145

12,836,095,501

II. 비유동자산

491,231,347,598

448,707,040,029

1. 장기금융상품
2,225,426,400

5,160,798,600

2. 장기매출채권
136,895,185

-

2. 기타채권
3,107,409,404

6,439,496,390

3. 기타금융자산
8,267,578,300

19,985,023,051

4. 공동기업 및 관계기업투자
41,540,933,741

11,235,155,647

5. 유형자산
359,931,577,360

330,698,023,737

6. 투자부동산
5,893,410,317

6,010,165,125

7. 무형자산
31,757,920,674

35,729,054,403

8. 이연법인세자산
36,995,527,344

31,756,919,518

9. 기타자산
1,374,668,873

1,692,403,558

자 산 총 계

1,326,283,584,898

1,240,617,966,721

부 채

I. 유동부채

692,583,864,726

678,364,577,748

1. 매입채무
291,769,881,971

296,141,151,195

2. 기타채무
45,334,921,265

47,239,809,516

3. 단기차입금
245,024,845,793

207,215,016,886

4. 유동성장기부채
5,800,805,213

14,391,195,644

5. 당기법인세부채
9,399,741,360

9,697,833,743

6. 충당부채
36,572,143,272

3,055,633,825

7. 기타금융부채
19,255,135,927

28,596,618,133

8. 기타부채
39,009,473,795

71,513,297,215

9. 매각예정비유동부채
416,916,130

514,021,591

II. 비유동부채

105,039,675,816

102,926,033,414

1. 기타채무
2,173,525,668

1,630,344,441

2. 장기차입금
27,956,721,586

27,527,064,353

3. 순확정급여부채
55,682,251,251

53,606,053,889

4. 충당부채
10,804,150,915

10,067,026,587

5. 기타금융부채
2,399,504,686

4,288,282,026

6. 기타부채
1,539,760,128

1,755,113,332

7. 이연법인세부채
4,483,761,582

4,052,148,786

부 채 총 계

797,623,540,542

781,290,611,162

자 본

I. 지배기업소유주지분

522,430,825,581

456,295,527,764

1. 자본금
13,910,480,500

13,910,480,500

2. 기타불입자본
32,738,438,051

34,214,259,031

3. 기타자본구성요소
47,902,627,524

44,919,471,661

4. 이익잉여금
427,879,279,506

363,251,316,572

II. 비지배지분

6,229,218,775

3,031,827,795

자 본 총 계

528,660,044,356

459,327,355,559

부 채 와 자 본 총 계

1,326,283,584,898

1,240,617,966,721

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제50기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50기
제49기

I. 매출액

1,896,882,583,006

1,816,595,152,264

II. 매출원가

1,645,985,440,066

1,612,931,830,095

III. 매출총이익

250,897,142,940

203,663,322,169

1. 판매비
37,261,774,706

40,117,748,133

2. 관리비
128,240,047,471

102,933,739,150

IV. 영업이익

85,395,320,763

60,611,834,886

1. 기타수익
31,948,431,507

40,949,134,536

2. 기타비용
28,255,648,207

33,489,510,096

3. 금융수익
10,495,530,373

10,381,154,949

4. 금융비용
19,197,624,101

28,957,683,607

5. 공동기업 및 관계기업투자손익
5,450,831,009

2,199,408,878

V. 법인세비용차감전계속영업순이익

85,836,841,344

51,694,339,546

1. 계속영업법인세비용
15,724,217,658

17,729,394,801

VI. 계속영업당기순이익

70,112,623,686

33,964,944,745

VII. 세후중단영업손실

(1,425,960,453)

64,938,809

VIII. 연결당기순이익

68,686,663,233

34,029,883,554

IX. 연결기타포괄손익

2,542,720,360

18,303,218,435

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

3,068,241,625

(6,078,887,266)

확정급여제도의 재측정요소
(68,919,898)

(5,497,764,364)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
544,207,897

(391,475,911)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
2,592,953,626

(189,646,991)

2. 후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

(525,521,265)

24,382,105,701

해외사업장환산외환차이
(879,030,218)

23,808,323,357

지분법자본변동
353,508,953

573,782,344

X. 총포괄이익

71,229,383,593

52,333,101,989

-계속영업당기순이익의 귀속

70,112,623,686

33,964,944,745

1. 지배기업소유주지분
70,168,352,518

33,679,939,572

2. 비지배지분
(55,728,832)

285,005,173

- 연결당기순이익의 귀속

68,686,663,233

34,029,883,554

1. 지배기업소유주지분
68,742,392,065

33,744,878,381

2. 비지배지분
(55,728,832)

285,005,173

- 총포괄이익의 귀속

71,229,383,593

52,333,101,989

1. 지배기업소유주지분
72,014,178,412

51,019,845,959

2. 비지배지분
(784,794,819)

1,313,256,030

XI. 지배기업 소유주지분에대한 주당이익

1. 기본주당이익

2,541

1,247

2. 희석주당이익

2,541

1,239

3. 기본주당계속영업당기순이익

2,594

1,245

4. 희석주당계속영업당기순이익

2,594

1,237

<연 결 자 본 변 동 표>

제50기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금

2024. 1. 1(당기초)
13,910,480,500
36,387,364,470
21,957,092,728
340,094,083,959
(454,533,674)
411,894,487,983

연차배당
-
-
-
(4,057,844,850)
-
(4,057,844,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(391,475,911)
-
-
(391,475,911)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(5,497,764,364)
-
(5,497,764,364)

지분법 자본변동
-
-
573,782,344
(189,646,991)
-
384,135,353

해외사업환산손익
-
-
22,780,072,500
-
1,028,250,857
23,808,323,357

비지배지분과의 거래
-
(2,173,105,439)
-
-
1,681,257,287
(491,848,152)

주식보상비용
-
-
-
-
491,848,152
491,848,152

기타 (주석 12)
-
-
-
(842,389,563)
-
(842,389,563)

당기순이익
-
-
-
33,744,878,381
285,005,173
34,029,883,554

2024. 12. 31(당기말)
13,910,480,500
34,214,259,031
44,919,471,661
363,251,316,572
3,031,827,795
459,327,355,559

2025. 1. 1(당기초)
13,910,480,500
34,214,259,031
44,919,471,661
363,251,316,572
3,031,827,795
459,327,355,559

연차배당
-
-
-
(4,403,059,615)
-
(4,403,059,615)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
544,207,897
-
-
544,207,897

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(68,919,898)
-
(68,919,898)

지분법 자본변동
-
-
2,588,912,197
357,550,382
-
2,946,462,579

해외사업환산손익
-
-
(149,964,231)
-
(729,065,987)
(879,030,218)

주식선택권
-
178,644,378
-
-
387,072,036
565,716,414

유상증자 지분율 변동
-
(1,654,465,358)
-
-
3,595,113,763
1,940,648,405

당기순이익
-
-
-
68,742,392,065
(55,728,832)
68,686,663,233

2025. 12. 31(당기말)
13,910,480,500
32,738,438,051
47,902,627,524
427,879,279,506
6,229,218,775
528,660,044,356

<연 결 현 금 흐 름 표>

제50기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50기
제49기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

92,738,451,667

70,173,810,360

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
121,170,600,946

98,585,348,513

(1) 연결당기순이익
68,686,663,233

34,029,883,554

(2) 조정
83,799,710,659

104,018,369,433

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(31,315,772,946)

(39,462,904,474)

2. 이자의 수취
4,172,062,151

5,316,512,169

3. 이자의 지급
(13,689,094,554)

(15,291,350,047)

4. 배당금의 수취
1,596,237,104

853,648,808

5. 법인세의 지급
(20,511,353,980)

(19,290,349,083)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(62,614,348,141)

(62,625,318,998)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
64,682,542,232

109,461,740,718

단기금융상품의 감소
26,595,784,060

46,853,137,580

장기금융상품의 감소
3,120,000,000

-

기타금융자산의 감소
9,985,000

1,428,317,100

당기손익인식금융자산의 감소
-

120,865,000

기타채권의 감소
7,282,207,978

36,823,197,636

유형자산의 처분
26,128,626,707

19,828,111,491

무형자산의 처분
95,000,000

235,857,062

선수금의 증가
153,030,839

-

정부보조금의 수령
171,818,314

-

매각예정비유동자산의 처분
1,126,089,334

-

종속기업투자주식의 처분
-

913,993,923

기타투자활동으로 인한 현금유입
-

3,258,260,926

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(127,296,890,373)

(172,087,059,716)

단기금융상품의 증가
21,032,967,640

53,768,479,150

장기금융상품의 증가
184,627,800

623,472,800

기타금융자산의 증가
13,805,000

8,040,000

기타채권의 증가
5,900,803,891

17,135,579,807

유형자산의 취득
82,764,700,414

89,877,916,311

무형자산의 취득
4,819,985,628

8,041,511,599

종속기업 지배력 상실에 따른 순현금유출
-

632,060,049

관계기업의 취득
12,580,000,000

-

기타자산의 취득
-

2,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,627,173,625

(21,738,775,524)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
343,756,866,036

487,624,796,330

단기차입금의 차입
328,835,011,650

482,476,439,333

장기차입금의 차입
11,756,972,200

5,136,356,997

종속기업의 증자
3,164,882,186

-

기타재무활동으로 인한 현금유입
-

12,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(334,129,692,411)

(509,363,571,854)

단기차입금의 상환
293,752,281,282

487,370,946,900

유동성장기부채의 상환
17,274,270,493

9,590,915,441

장기차입금의 상환
2,135,759,525

5,100,000,000

리스부채의 상환
3,664,824,448

3,243,864,663

배당금의 지급
4,403,059,615

4,057,844,850

연결실체 지분 추가 매입
12,899,497,048

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

39,751,277,151

(14,190,284,162)

V. 기초의 현금및현금성자산

159,683,428,833

159,922,630,401

VI. 매각예정으로 분류된 기초 현금및현금성자산

159,735,790

-

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,926,609,747)

14,110,818,384

VIII. 매각예정으로 분류된 기말 현금및현금성자산

(78,206,917)

(159,735,790)

IX. 기말의 현금및현금성자산

195,589,625,110

159,683,428,833

※ 상세한 주석사항은 2026년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동원
1965.02.22
사내이사
-
없음
이사회

옥현근
1964.03.06
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동원
現 에스제이지세종(주) 부사장
2025~ 현재2023~2022~2021~2017~2016~2015~
現 에스제이지세종(주) 생산총괄부문 부사장前 세종공업(주) 생산총괄부문 부사장前 중국총괄법인장前 중경세종 법인장 겸직前 북경세종 법인장前 세종공업(주) 경영지원실 실장前 세종공업(주) 글로벌마케팅 팀장
없음

옥현근
現 에스제이지세종(주) 부사장
2025~ 현재2023~2022~2018~2017~2015~
現 에스제이지세종(주) HQ총괄부문 부사장前 세종공업(주) 품질생기본부 본부장前 세종공업(주) 품질경영실 실장前 세종공업(주) 글로벌품질실 실장前 세종슬로박 법인장前 세종공업(주) 품질보증팀 팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동원
없음
없음
없음

옥현근
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이동원 사내이사 후보자 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘할 수 있으리라 판단됩니다. 또한, 다년간의 업무수행기간 동안 당사의 사업경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.□ 옥현근 사내이사 후보자후보자는 품질관리 대한 30년 이상의 경력을 바탕으로 업무에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 당사의 제품 품질 향상 및 체계 개선 등 다양한 영역에서 핵심적인 역할을 수행하였습니다. 이러한 역량은 본사 차원에서 요구되는 전사적 품질정책 수립 및 부문 간 조정, 통합 관리 업무 수행에 매우 유용한 기반이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 후보자 확인서_이동원.jpg
이사 후보자 확인서_이동원

이사 후보자 확인서_옥현근.jpg
이사 후보자 확인서_옥현근

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
23.0억원

최고한도액
30.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.7억원

최고한도액
3.0억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sjku.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간지인 한국경제신문에 한다.
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.sjg-sejong.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간지인 한국경제신문에 한다.

제20조(소집지)
주주총회는 본점 소재지 및 이의 인접지 또는 경기도 용인시에서 개최할 수 있다.
주주총회는 본점 소재지 및 이의 인접지 또는 경기도 용인시, 서울특별시에서 개최할 수 있다.

제29조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.
① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

제35조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

부칙 1(시행일)
본 정관은 2024년 3월 26일 개최되는 제48기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
본 정관은 2026년 3월 24일 개최되는 제50기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부칙 2(독립이사에 관한 경과조치)
-
제29조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 직급명칭 및 지급율 변경

※임원퇴직급여 규정 전·후 대비표

변경전
변경후
비고

제 4 조 (퇴직금의 산출 방법)

[퇴직금 지급율]- 회장 : 보수월액의 6개월분- 부회장 : 보수월액의 3개월분- 사장 : 보수월액의 2.5개월분- 부사장 : 보수월액의 2개월분- 전무 : 보수월액의 2개월분- 상무 : 보수월액의 1.5개월분- 감사 : 보수월액의 1.5개월분

제 4 조 (퇴직금의 산출 방법)

[퇴직금 지급율]- 그룹회장 : 보수월액의 6개월분- 회장 : 보수월액의 4개월분- 총괄부회장 : 보수월액의 3개월분- 부회장 : 보수월액의 3개월분- 사장 : 보수월액의 2.5개월분- 부사장, 전무이사 : 보수월액의 2.5개월분- 전무 : 보수월액의 2개월분- 상무A : 보수월액의 1.5개월분- 상무B : 보수월액의 1.5개월분- 감사 : 보수월액의 2개월분

- 퇴직금 지급율의 세부 직위에 따른 구분 조정

부칙 1 (시행일)본 규정은 2024년 3월 26일부터 시행한다.
부칙 1 (시행일)본 규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.
-임원퇴직급여 규정 변경에 따른 시행일 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 (2026년 03월 16일까지) 홈페이지 게재 및 금융감독원전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.게재 예정 홈페이지 주소

홈페이지 주소
위치

http://www.sjku.co.kr
(감사보고서 : 투자 - 공시정보 - 감사/검토보고서)(사업보고서 : 투자 - 공시정보 - IR event)

http://dart.fss.or.kr
주주총회 소집공고 공시

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표를 제50기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템

- 홈페이지 관리기관 : 삼성증권(주)

- 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 23일은 오후 5시까지 가능)

③ 전자투표 행사방법

- 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 주총집중일이 아닌 2026년 03월 24일에 주주총회를 개최함에 따라 별도 한국거래소 신고내역은 없음.