슈프리마 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 슈프리마

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 슈프리마

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.04

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1.의결권 대리행사 권유에 관한 사항라.주주총회일
부
주주총회일 변경
2026년 03월 24일
2026년 03월 30일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
부
주주총회일권유종료일 변경

가. 권유기간

권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

* 권유 종료일은 2026년 03월 24일 제11기 정기주주총회 개시 전까지임

가. 권유기간

권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

* 권유 종료일은 2026년 03월 30일 제11기 정기주주총회 개시 전까지임

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3.주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
부
주주총회 일시, 장소 변경

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전09시30분

장 소
경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전10시30분

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164성남상공회의소 3층 대강당

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3.주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
부
전자투표기간 변경

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2026년 03월 14일(토) 오전9시 ~ 03월 23일(월) 오후5시

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2026년 03월 20일(금) 오전9시 ~ 03월 29일(일) 오후5시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: (주)슈프리마주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층전화번호: 031-710-2411

작 성 자:
성 명: 송 병 철부서 및 직위: IR실 실장전화번호: 031-710-2411

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)슈프리마
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)슈프리마
보통주
290,690
4.01
본인
자기주식(의결권 제한 주식)

*위 소유주식수(자기주식)는 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

슈프리마에이치큐
최대주주
보통주
2,037,843
28.08
최대주주
-

이재원
임원(등기)
보통주
80,668
1.11
임원(등기)
최대주주의 대표이사, 동일인

신동목
계열회사 임원
보통주
131,136
1.81
계열회사 임원
공동보유자

송봉섭
임원(미등기)
보통주
46,578
0.64
임원(미등기)
공동보유자

이성직
계열회사 임원
보통주
44,783
0.62
계열회사 임원
공동보유자

이유나
-
보통주
17,704
0.24
-
동일인(이재원)의 직계비속

강준혁
계열회사 임원
보통주
5,350
0.07
계열회사 임원
-

김한철
임원(등기)
보통주
1,655
0.02
임원(등기)
-

계
-
2,365,717
32.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송병철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 09일
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

* 권유 종료일은 2026년 03월 30일 제11기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

슈프리마 주식회사
www.supremainc.com/ko/about/announcement-list.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수: 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.- 위임장 접수처·주 소 : (13554) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호 슈프리마 IR실·전화번호 : 031-240-4319

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전10시30분

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 20일(금) 오전9시 ~ 03월 29일(일) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 내 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사의 영업현황은 통합보안시스템 사업의 얼굴인식 중심 제품 공급 확대와 BioStar 플랫폼의 시장 침투를 기반으로 성장하여 연결재무제표 기준 매출액 1,373억과 영업이익 327억을 달성하였으며 이는 전년 대비 각각 26.9%, 40.6% 증가한 수치로 견조한 실적을 기록하였습니다. 기존 출입통제 분야에서의 견고한 매출 기반을 바탕으로 AI 영상보안 및 통합보안 플랫폼 영역으로 사업을 확장하여 풀스택 기반의 통합보안 기업으로 도약해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 11 기 2025. 12. 31 현재

제 10 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 슈프리마와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
177,496,960,546
112,927,391,811

현금및현금성자산
51,293,396,615
45,756,365,600

단기금융상품
26,571,850,000
21,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
45,752,171,823
0

유동성기타포괄손익-공정가치 금융자산
0
1,491,180,000

유동성상각후원가측정유가증권
4,299,618,689
0

매출채권
22,814,189,017
19,352,509,682

기타금융자산
957,455,294
496,132,334

재고자산
21,465,166,770
20,828,181,054

기타유동자산
4,037,752,772
3,687,832,244

반환재고회수권
305,359,566
315,190,897

Ⅱ. 비유동자산
122,414,278,069
147,201,114,937

상각후원가측정 유가증권
2,000,999,598
6,399,615,950

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
0
0

당기손익-공정가치금융자산
82,420,322,642
108,490,770,999

유형자산
17,048,808,596
13,139,427,984

사용권자산
2,407,610,194
1,739,562,863

무형자산
9,362,479,213
6,891,318,366

투자부동산
200,184,003
205,114,155

장기기타금융자산
8,297,268,453
9,529,354,457

이연법인세자산
676,605,370
805,950,163

자 산 총 계
299,911,238,615
260,128,506,748

부 채

Ⅰ. 유동부채
26,724,955,659
22,157,079,709

매입채무 및 기타채무
18,448,788,648
12,212,960,384

미지급법인세
1,526,620,745
3,491,496,325

단기종업원급여부채
2,671,461,187
2,917,666,517

환불부채
1,110,762,826
1,077,559,207

기타유동부채
2,967,322,253
2,457,397,276

Ⅱ. 비유동부채
2,064,788,260
1,314,453,333

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,920,782,780
1,313,453,333

장기차입금
1,000,000
1,000,000

이연법인세부채
143,005,480
0

부 채 총 계
28,789,743,919
23,471,533,042

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
271,121,408,104
236,656,921,280

자본금
3,628,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
78,479,382,776
76,262,965,507

기타자본구성요소
(5,908,082,168)
(5,766,172,111)

이익잉여금(결손금)
194,921,470,996
162,563,491,384

비지배지분
86,592
52,426

자 본 총 계
271,121,494,696
236,656,973,706

부 채 및 자 본 총 계
299,911,238,615
260,128,506,748

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
137,302,003,098
108,231,735,860

Ⅱ. 매출원가
46,513,790,641
37,744,209,082

Ⅲ. 매출총이익
90,788,212,457
70,487,526,778

판매비와관리비
58,043,508,320
47,202,088,962

Ⅳ. 영업이익
32,744,704,137
23,285,437,816

기타영업외수익
1,933,355,047
2,629,569,830

기타영업외비용
2,252,496,103
2,061,862,918

금융수익
10,262,904,809
16,499,982,209

금융비용
6,062,179,269
2,387,595,769

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
36,626,288,621
37,965,531,168

법인세비용
4,249,298,395
5,478,320,405

Ⅵ. 당기순이익
32,376,990,226
32,487,210,763

Ⅸ. 기타포괄손익
180,959,138
65,148,451

매도가능금융자산평가손익
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,794,235
29,496,390

해외투자법인외화환산
174,164,903
35,652,061

Ⅹ. 총포괄이익
32,557,949,364
32,552,359,214

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
32,376,963,612
32,487,200,913

비지배지분
26,614
9,850

XII. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
32,557,915,198
32,552,352,000

비지배지분
34,166
7,214

XIII. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본 및 희석주당이익
4,662
4,709

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
175,444,375,702
109,848,276,193

현금및현금성자산
45,285,431,833
40,226,543,041

단기금융상품
26,571,850,000
19,800,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
45,752,171,823
0

유동성기타포괄손익-공정가치 금융자산
0
0

유동성상각후원가측정유가증권
4,299,618,689
1,491,180,000

매출채권
29,639,820,692
25,408,458,727

기타금융자산
854,291,030
437,652,888

재고자산
19,319,627,519
19,044,552,747

기타유동자산
3,416,204,550
3,124,697,893

반환재고회수권
305,359,566
315,190,897

Ⅱ. 비유동자산
122,961,444,345
151,763,575,848

상각후원가측정 금융자산
2,000,999,598
6,399,615,950

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
0
0

당기손익-공정가치 측정 금융자산
82,420,322,642
108,490,770,999

종속기업투자주식
1,605,923,098
6,509,642,972

사용권자산
16,823,721,841
12,711,750,170

유형자산
2,407,610,194
1,709,763,040

투자부동산
9,346,396,068
6,701,325,926

무형자산
200,184,003
205,114,155

장기기타금융자산
8,156,286,901
8,897,608,792

이연법인세자산
0
137,983,844

자 산 총 계
298,405,820,047
261,611,852,041

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,734,003,341
21,031,206,884

매입채무
17,433,117,964
11,928,414,903

단기종업원급여부채
1,526,620,745
3,491,496,325

미지급법인세
2,656,664,864
2,652,124,282

환불부채
1,110,762,826
1,077,559,207

기타유동부채
2,006,836,942
1,881,612,167

Ⅱ. 비유동부채
2,064,788,260
1,332,453,333

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,920,782,780
1,331,453,333

장기차입금
1,000,000
1,000,000

이연법인세부채
143,005,480
0

부 채 총 계
26,798,791,601
22,363,660,217

자 본

자본금
3,628,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
78,479,382,776
76,262,965,507

기타자본구성요소
(7,484,723,884)
(5,821,695,980)

이익잉여금(결손금)
196,983,733,054
165,210,285,797

자 본 총 계
271,607,028,446
239,248,191,824

부 채 및 자 본 총 계
298,405,820,047
261,611,852,041

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제10기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
123,264,393,658
99,548,069,211

Ⅱ. 매출원가
45,777,390,471
37,895,053,566

Ⅲ. 매출총이익
77,487,003,187
61,653,015,645

판매비와관리비
45,661,840,529
36,249,777,612

Ⅳ. 영업이익
31,825,162,658
25,403,238,033

기타영업외수익
1,890,144,720
2,557,321,079

기타영업외비용
2,105,529,657
5,937,837,067

금융수익
10,212,327,639
16,247,734,776

금융원가
5,827,036,328
2,205,978,112

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
35,995,069,032
36,064,478,709

법인세비용
4,202,637,775
5,605,994,185

Ⅵ. 당기순이익
31,792,431,257
30,458,484,524

Ⅶ. 기타포괄손익
6,794,235
29,496,390

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
6,794,235
29,496,390

Ⅷ. 총포괄이익
31,799,225,492
30,487,980,914

Ⅸ. 주당이익
4,578
4,415

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제11기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제10기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
196,983,733,054
165,210,285,797

1. 전기이월미처분이익잉여금
165,210,285,797
134,751,801,273

2. 당기순이익(손실)
31,792,431,257
30,458,484,524

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
(18,984,000)
0

Ⅱ. 이익잉여금처분액
0
0

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
196,983,733,054
165,210,285,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 방송장치 제조 및 판매

11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업

12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 기타 전자, 전기장비 제조업 16. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 방송장치 제조 및 판매

11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업

12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 기타 전자, 전기장비 제조업
16. 위치정보의 수집·이용·제공 및 위치기반 서비스업

17. 영상감시·영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어·하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업

18. 방범·방재·재난대응 및 공공안전 관련 정보시스템의 개발, 구축 및 운영 및 유지관리업

19. 컴퓨터·서버·정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업

20. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가

제 12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제 12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

②<삭 제>

배당 관련 규정의 명확화를 위한 조항 정비

제 23조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제 23조(소집지
와 개최방식
)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

주주총회 개최 방식의 다양화를 위한 조항 신설

제 29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방식 확대를 위한 조항 정비

제 32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다

제 32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항정비

제 36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항정비

제 37조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 37조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항정비

(신설)

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회)에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의)에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 근거 신설

(추가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년

03월 30일부터 시행한다

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조, 제 37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-관련 조항별 시행시기 명확화를 위한 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김한철
1970.11.10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한철
(주)슈프리마부사장
2015.10~현재
(주)슈프리마 부사장
해당사항 없음

2009.01~2015.04
(주)오비고 전무 / COO

2002.12~2008.12
Symphony Teleca(현 Harman) 상무

1999.06~2002.11
㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발

1994.01~1999.05
㈜삼성전자 무선사업부 SW개발

1992.09~1993.12
University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김한철- 모토로라, 삼성전자 등에서의 풍부한 R&D 경험과 슈프리마 해외영업담당을 하며 쌓은사업역량을 바탕으로 향후 슈프리마의 새로운 기술들을 해외시장에서 보다 폭넓게 정착하고 성장시키기 위해 적합한 후보자라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서(김한철)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
1,898 백만원

최고한도액
4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원