솔브레인 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 솔브레인

주주총회소집공고
6.0
솔브레인 주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 9일

회 사 명 :
솔브레인 주식회사

대 표 이 사 :
박 영 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (금토동, 솔브레인)

(전 화) 031-719-0700

(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 김 대 식

(전 화) 031-719-0700

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인 본사 지하 1층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 상법 개정 반영의 건 (개정상법 정관 반영) - 제 2-2호 의안 : 기타 조문 정비의 건 (지배구조 개선을 위한 재무제표 및 배당 주주총회 승인 명문화)

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (재선임-양길호)제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (재선임 - 박덕현)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 7호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 3월 9일

경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (금토동, 솔브레인) (Tel : 031-710-7332)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사 박 영 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양길호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.10
- 2024년도 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건- 2024년도 ESG 평가결과 보고의 건- 2024년도 ESG 경영 실행사항 보고의 건- 2025년도 ESG 경영 계획사항 승인의 건 - 대여금 지급의 건
---찬성찬성

2
2025.02.07
- 제5기 별도재무제표 승인의 건- 2024년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건
찬성찬성

3
2025.02.17
- 제5기 연결재무제표 승인의 건- 내부회계관리규정 개정의 건
찬성찬성

4
2025.02.28
- 준법통제기준 제정의 건- 준법지원인 선임의 건- 제5기 정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성찬성찬성

5
2025.03.05
- 제5기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

6
2025.03.10
- 제5기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제5기 정기주주총회 소집의 건
-찬성

7
2025.03.19
- 조합 출자의 건
찬성

8
2025.03.21
- 2025년 안전, 보건에 관한 계획(2024년 안전, 보건 경영 성과)
찬성

9
2025.03.25
- 대표이사 겸 이사회 의장 선임의 건
찬성

10
2025.04.15
- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

11
2025.04.18
- ISO37301 인증을 위한 컴플라이언스 책임자 임명 및 컴플라이언스 경영방침 보고- ESG위원회 위원 구성안- 보상위원회 위원 구성안- ESG위원회 규정 제정안- 보상위원회 규정 제정안
-찬성찬성찬성찬성

12
2025.06.09
- 어드밴스트뷰테크널러지 주식 양수도 계약 체결의 건
찬성

13
2025.08.07
- 판교 제2테크노밸리 특3구역 G2-1, 2BL 신축공사 공사도급 변경계약 4차 체결의 건
찬성

14
2025.09.04
- 본점 이전의 건- 중앙연구소 지점 설치의 건
찬성찬성

15
2025.10.27
- 임원인사관리규정 제정의 건
찬성

16
2025.11.24
- 종속회사 증자의 건
찬성

17
2025.12.16
- 타법인 주식 취득의 건
찬성

18
2025.12.24
- 2025년 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고서 보고의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
윤석환양길호
2025.04.29
- ESG위원회 위원장 선임의 건- 2025년 그룹 ESG 조직목표 및 과제정의서 운영 계획 승인의 건- 2024년 환경, 안전.보건 실적 및 2025년 계획 승인의 건- 2024년 탄소중립 실적 및 2025년 계획 승인의 건- 2025년 그룹 지속가능경영보고서 발간 계획 및 이중중요성 평가 결과 보고의 건
가결가결가결가결-

ESG위원회
윤석환양길호
2025.12.24
- 2025년도 ESG 결과 보고의 건- 2025년 이사회/사외이사 평가 결과보고 및 차년도 개선계획 승인의 건- 2026년도 ESG 경영 계획사항 승인의 건
-가결가결

※ 위원회 구성원 현황은 2025년말 현재 기준입니다.※ 2025년 4월 29일 윤석환 사내이사가 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,200
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

솔브레인라사(주)(종속회사)
상품, 용역거래(매출,매입)
2025.01.01~2025.12.31
667
6.1

Soulbrain(Xi'an)electronic materials Co.,Ltd.(종속회사)
상품, 용역거래(매출,매입)
2025.01.01~2025.12.31
664
6.1

■ 상기 비율은 2024년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 반도체반도체 소재 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업입니다. 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다. 더불어, 반도체 소재 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 라이프사이클이 3~4년인데 비해 소재는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다. 세계 반도체 소재 산업은 전방산업인 반도체 소자 산업에 직접적 연관성을 갖습니다.과거 소재 산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 각종 반도체 소재 중 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신제품 및 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며, 대부분 반도체 기기 또는 칩 제작의 기판 소재로 사용됩니다.반도체 소재를 기능상으로 분류하면 기능소재, 공정소재 및 구조소재 등으로 분류할 수 있습니다. 또한 반도체 소재는 반도체 제조공정에 따라 전공정소재와 후공정소재로 분류됩니다. 일반적으로 기능소재와 공정소재는 전공정소재에 해당되고 구조소재는 후공정에 해당됩니다.국내 반도체 소재 산업은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 인공지능(AI), 빅데이터 등의 수요가 증가함에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.또한 메모리 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등의 신공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 소재부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.
■ 디스플레이디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입장벽이 높은 사업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN 에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 반도체와 같이 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이기 때문에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이반복됩니다. 디스플레이 소재 산업은 전방 산업인 디스플레이 산업과 직접적 연관성이 있습니다. 2000년 초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 현재 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다. 특히 2019년에는 스마트폰의 OLED 침투율 상승과 함께 글로벌 업체들의 OLED TV 제품군 확대 등으로 전반적인 수요가 증가하였으나, 2020년 이후 글로벌 OLED 시장은 COVID-19의 세계적인 확산에 따른 스마트폰, TV 등주요 수요처의 판매 감소 등으로 부진한 모습을 보였습니다. 그러나 COVID-19 이후 프리미엄 가전의 수요가 회복되는 가운데 OLED TV 및 스마트폰 제조사들의 꾸준한 시장 참여와 폴더블폰, 롤러블 TV 등 신규 폼택터에 기반한 OLED 의 수요도 확대되면서 디스플레이 소재 산업도 점차적으로 성장할 것으로 기대합니다.
■ 2차전지

2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 뿐만 아니라 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대되었습니다.

해당 산업은 경기 변동과 각 국가의 정책에 따라 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.최근 경기침체와 전기차 수요의 감소로 2차전지 산업의 성장이 다소 둔화된 모습을 보이고 있으나, 글로벌 환경 정책과 점점 발전되는 배터리 기술로 인하여 향후 2차전지의 수요는 꾸준히 증가 할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

(가) 영업개황
1) 반도체 부문

세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 최근 AI관련 투자의 확대로 HBM등 선단 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 기존 제품과 더불어 선단 제품까지 대응가능한 포트폴리오를 구성하여 고객사의 고도화되는 기술력에 대응하고 있습니다.
2) 디스플레이 부문현재 디스플레이 시장은 경기악화와 중국 업체의 진입으로 고전을 면치 못하고 있습니다. 또한 TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기확산에 따른 PC 대체 효과등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 이러한 글로벌 경기상황과 고객사의 제품개발에 적극 대응하기 위하여 연구개발에 역량을 집중하고 신제품 개발을 통하여 사업 경쟁력을 향상하도록 하겠습니다.
3) 2차전지 부문2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 독자적인 기술로 고객사의 요구에 맞춰 대응하고 있으며, 고객사와 협력을 통하여 끊임없는 기술개발을 시도하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차전지 재료 부문으로나뉠 수 있습니다.

1) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계적인 디스플레이 생산기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체,디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할 수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

2) 조직도(2025년 12월 31일 기준)

조직도_2025.12.31 현재.jpg
조직도_2025.12.31 현재

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.soulbrain.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 2025년 12월 31일 현재

제 5 기 2024년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제6(당)기
제5(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

579,631,287,714
521,491,176,326

현금및현금성자산
5,6,9
247,656,558,659
241,614,508,223

매출채권
5,6,10,37
91,800,949,179
58,932,715,624

기타채권
5,6,10
5,584,216,705
5,580,180,893

기타금융자산
5,8
88,279,500,638
108,500,000,000

재고자산
12
124,801,139,956
90,956,330,965

기타유동자산
11
21,508,922,577
15,907,440,621

Ⅱ. 비유동자산

859,624,421,454
646,722,957,508

매출채권
5,6,10,37
-
1,425,813,369

기타채권
5,6,10,37
2,555,823,715
2,636,793,058

기타금융자산
5,6,11
30,703,119,095
11,928,994,626

관계기업투자
13
54,405,256,613
84,496,733,754

유형자산
14,20
574,567,686,994
507,653,283,153

투자부동산
15
53,674,099,410
20,159,851,907

무형자산
16,17
123,534,282,310
6,152,042,916

사용권자산
18
20,157,081,846
5,643,695,019

기타비유동자산

27,071,471
-

이연법인세자산

-
6,625,749,706

자 산 총 계

1,439,255,709,168
1,168,214,133,834

부 채

Ⅰ. 유동부채

147,341,742,952
123,720,340,559

매입채무
5,6,7,10,21,37
48,452,809,564
34,902,720,225

기타채무
5,6,7,10,21,37
23,555,960,864
23,826,118,047

차입금및사채
7,19
1,560,306,430
-

당기법인세부채

20,302,616,524
33,731,928,897

리스부채
7,18
3,540,901,473
1,216,799,085

기타유동부채
4,22
49,929,148,097
30,042,774,305

Ⅱ. 비유동부채

181,277,686,754
7,157,944,081

기타채무
7,21
5,832,167,204
3,192,998,109

차입금및사채
7,19
99,650,539,681
-

기타금융부채
5,22
51,198,562,568
96,163,570

퇴직급여부채

2,248,068,335
692,138,414

리스부채
7,18
12,510,288,623
1,081,402,527

기타비유동부채
22
3,202,323,801
2,095,241,461

이연법인세부채

6,635,736,542
-

부 채 총 계

328,619,429,706
130,878,284,640

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

1,054,848,883,575
1,008,361,132,904

자본금
23
3,889,283,000
3,889,283,000

주식발행초과금
23
412,215,496,098
412,215,496,098

자기주식
23
(23,233,194,314)
(8,251,994,264)

기타자본항목

39,582,626,540
38,413,818,785

이익잉여금

622,394,672,251
562,094,529,285

Ⅱ. 비지배지분

55,787,395,887
28,974,716,290

자 본 총 계

1,110,636,279,462
1,037,335,849,194

부 채 및 자 본 총 계

1,439,255,709,168
1,168,214,133,834

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 매출액
4,25
923,381,966,875
863,356,156,458

Ⅱ. 매출원가
22,24,32
(690,769,278,282)
(616,966,940,114)

Ⅲ. 매출총이익
4
232,612,688,593
246,389,216,344

판매비와관리비
23,28
(99,064,035,465)
(78,440,459,750)

Ⅳ. 영업이익
4
133,548,653,128
167,948,756,594

기타수익
31
27,129,160,575
31,305,558,737

기타비용
31
(15,478,440,943)
(10,971,086,745)

금융수익
32
11,940,496,489
25,970,994,702

금융비용
32
(14,048,661,842)
(859,836,913)

관계기업에대한지분법손실
13
(240,797,512)
(1,447,418,672)

관계기업투자주식손상차손
13
(29,502,374,529)
(44,825,619,957)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

113,348,035,366
167,121,347,746

법인세비용
33
(30,024,251,668)
(47,509,469,609)

Ⅵ. 당기순이익

83,023,783,698
119,611,878,137

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익

78,109,369,566
118,437,371,614

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

4,914,414,132
1,174,506,523

Ⅶ. 당기기타포괄손익

(515,260,113)
14,388,092,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동

-
(52,688,867)

확정급여제도의 재측정요소

74,516,252
-

해외사업환산손익

(589,776,365)
14,440,781,532

Ⅷ. 당기총포괄이익

82,508,523,585
133,999,970,802

지배주주지분

77,940,831,466
132,474,376,323

비지배지분

4,567,692,119
1,525,594,479

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
34
10,161
15,296

희석주당이익
34
10,161
15,296

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
자본금
주식발행초과금
자기주식

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분

자본 합계

2024.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
24,376,814,076
459,143,441,671
891,373,040,581
27,449,121,811
918,822,162,392

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
118,437,371,614
118,437,371,614
1,174,506,523
119,611,878,137

관계기업 기타포괄 손익에 대한 지분변동

-
-
-
(52,688,867)
-
(52,688,867)
-
(52,688,867)

해외사업환산손익

-
-
-
14,089,693,576
-
14,089,693,576
351,087,956
14,440,781,532

당기총포괄이익

-
-
-
14,037,004,709
118,437,371,614
132,474,376,323
1,525,594,479
133,999,970,802

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
25
-
-

-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)
-
(15,486,284,000)

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)
-
(15,486,284,000)

2024.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
38,413,818,785
562,094,529,285
1,008,361,132,904
28,974,716,290
1,037,335,849,194

2025.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
38,413,818,785
562,094,529,285
1,008,361,132,904
28,974,716,290
1,037,335,849,194

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
78,109,369,566
78,109,369,566
4,914,414,132
83,023,783,698

보험수리적손익

-
-
-
51,584,905
-
51,584,905
22,931,347
74,516,252

해외사업환산손익

-
-
-
(220,123,005)
-
(220,123,005)
(369,653,360)
(589,776,365)

당기총포괄이익

-
-
-
(168,538,100)
78,109,369,566
77,940,831,466
4,567,692,119
82,508,523,585

소유주와의 거래

배당금의 지급
25
-
-
-
-
(17,809,226,600)
(17,809,226,600)
-
(17,809,226,600)

자기주식의 취득
23
-
-
(14,981,200,050)
-
-
(14,981,200,050)
-
(14,981,200,050)

비지배주주의 납입자본금

-
-
-
1,317,012,522
-
1,317,012,522
22,244,987,478
23,562,000,000

기타

-
-
-
20,333,333
-
20,333,333
-
20,333,333

소유주와의 거래 총액

-
-
(14,981,200,050)
1,337,345,855
(17,809,226,600)
(31,453,080,795)
22,244,987,478
(9,208,093,317)

2025.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(23,233,194,314)
39,582,626,540
622,394,672,251
1,054,848,883,575
55,787,395,887
1,110,636,279,462

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

146,867,588,650
262,345,359,082

영업으로부터 창출된 현금흐름
35
183,968,608,980
277,692,234,621

이자의 수취

9,549,704,376
8,738,883,548

이자의 지급

(804,891,425)
(80,839,642)

배당금의 수취

390,830,223
696,610,200

법인세의 납부

(46,236,663,504)
(24,701,529,645)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(247,676,568,080)
(175,689,919,309)

기타채권의 증가

(1,625,080,843)
(12,125,000)

기타채권의 감소

812,398,501
-

기타금융자산의 순증감

47,630,643,568
(88,299,950,000)

유형자산의 취득

(119,810,654,457)
(95,501,812,163)

유형자산의 처분

386,838,098
4,603,272,080

투자부동산의 취득

-
-

무형자산의 취득

(234,849,055)
-

무형자산의 처분

83,591,200
-

매각예정비유동자산의 처분

-
3,000,000,000

국고보조금의 수령

-
520,695,774

관계기업투자주식의 취득

-
-

사업결합에 따른 순 현금흐름

(174,919,455,092)
-

비지배지분의 증가

-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

109,331,492,734
(17,189,018,701)

자기주식취득

(14,981,200,050)
-

비지배주주의 자본금 납입

23,562,000,000

차입금및사채의 상환

(1,333,336,634)

전환사채의 발행

91,080,320,000

비지배지분부채의 증가

30,381,940,000

리스부채의 상환

(3,180,283,982)
(1,702,734,701)

배당금의 지급

(17,809,226,600)
(15,486,284,000)

임대보증금의 증가

1,910,120,000
-

임대보증금의 감소

(298,840,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,522,513,304
69,466,421,072

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

241,614,508,223
160,827,491,319

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,480,462,868)
11,320,595,832

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

247,656,558,659
241,614,508,223

(2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 6 기 2025년 12월 31일 현재

제 5 기 2024년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 6(당)기
제 5(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

304,981,078,406
430,158,221,031

현금및현금성자산
5,6,9
70,316,572,978
172,884,758,530

매출채권
5,6,10,35
64,348,090,104
54,627,928,287

기타채권
5,6,10,35
6,050,037,404
7,524,665,222

기타금융자산
5,8,11
67,742,939,723
108,500,000,000

재고자산
12
81,188,640,509
71,078,142,933

기타유동자산
11
15,334,797,688
15,542,726,059

Ⅱ. 비유동자산

818,565,711,986
660,403,293,625

매출채권
5,6,10,35
-
1,425,813,369

기타채권
5,6,10,35
1,237,190,000
2,351,668,058

기타금융자산
5,6,11
11,296,937,708
5,528,927,730

종속기업 및 관계기업투자주식
13
283,262,461,613
191,678,658,754

유형자산
14
448,944,265,094
419,468,092,420

투자부동산
15
58,585,746,310
25,825,926,765

무형자산
16
6,726,322,053
5,604,088,349

사용권자산
19
2,988,634,520
2,151,714,758

이연법인세자산
31
5,524,154,688
6,368,403,422

자 산 총 계

1,123,546,790,392
1,090,561,514,656

부 채

Ⅰ. 유동부채

102,312,205,589
117,837,536,275

매입채무
5,6,19,35
41,582,060,980
35,589,289,922

기타채무
5,6,19,35
19,236,115,327
20,649,116,122

당기법인세부채

16,066,959,379
32,509,970,691

리스부채
6,19,35
1,580,398,976
1,050,565,647

기타유동부채
20
23,846,670,927
28,038,593,893

Ⅱ. 비유동부채

8,701,336,628
6,225,968,411

기타채무
5,6,19
4,997,098,782
3,192,998,109

리스부채
6,19,35
1,374,153,138
937,728,841

기타비유동부채
20
2,330,084,708
2,095,241,461

부 채 총 계

111,013,542,217
124,063,504,686

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21
3,889,283,000
3,889,283,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21
412,215,496,098
412,215,496,098

Ⅲ. 자기주식
21
(23,233,194,314)
(8,251,994,264)

Ⅳ. 기타자본항목
22
(101,445,052)
(101,445,052)

Ⅴ. 이익잉여금
22,23
619,763,108,443
558,746,670,188

자 본 총 계

1,012,533,248,175
966,498,009,970

부 채 및 자 본 총 계

1,123,546,790,392
1,090,561,514,656

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 매출액
24,35
780,891,546,823
798,217,403,675

Ⅱ. 매출원가
12,25,28,32
(591,910,364,883)
(573,677,031,549)

Ⅲ. 매출총이익
4
188,981,181,940
224,540,372,126

판매비와관리비
27,28
(72,070,070,541)
(69,637,837,012)

Ⅳ. 영업이익
4
116,911,111,399
154,902,535,114

기타수익
29
31,394,003,173
55,449,615,159

기타비용
29
(12,956,545,903)
(10,193,423,719)

금융수익
30
6,483,705,318
23,190,115,352

금융비용
30
(5,179,780,212)
(592,817,043)

종속기업및관계기업투자주식손상차손
13
(30,091,477,141)
(47,022,337,696)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

106,561,016,634
175,733,687,167

법인세비용
31
(27,735,351,779)
(45,289,379,131)

Ⅵ. 당기순이익

78,825,664,855
130,444,308,036

Ⅶ. 당기기타포괄손익

Ⅷ. 당기총포괄이익

78,825,664,855
130,444,308,036

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
32
10,254
16,846

희석주당이익
32
10,254
16,846

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
(101,445,052)
443,788,646,152
851,539,985,934

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
130,444,308,036
130,444,308,036

당기총포괄이익

-
-
-
-
130,444,308,036
130,444,308,036

소유주와의 거래

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(15,486,284,000)
(15,486,284,000)

2024.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
(101,445,052)
558,746,670,188
966,498,009,970

2025.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
(101,445,052)
558,746,670,188
966,498,009,970

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
78,825,664,855
78,825,664,855

당기총포괄이익

-
-
-
-
78,825,664,855
78,825,664,855

소유주와의 거래

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(17,809,226,600)
(17,809,226,600)

자기주식의 취득
21
-
-
(14,981,200,050)
-
-
(14,981,200,050)

소유주와의 거래 총액

-
-
(14,981,200,050)
-
(17,809,226,600)
(32,790,426,650)

2025.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(23,233,194,314)
(101,445,052)
619,763,108,443
1,012,533,248,175

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

130,851,373,073
261,763,758,403

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
159,116,745,799
257,362,429,824

이자의 수취

6,377,275,333
6,685,673,143

이자의 지급

(95,018,802)
(74,626,930)

배당금의 수취

8,786,485,100
21,571,660,200

법인세의 납부

(43,334,114,357)
(23,781,377,834)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(199,899,839,229)
(170,095,904,385)

기타채권의 증가

(1,806,000,000)
(200,000,000)

기타채권의 감소

1,724,500,000
200,000,000

기타금융자산의 순증감

34,558,973,563
(88,299,950,000)

종속기업투자주식의 취득

(121,675,280,000)
(2,763,200,000)

유형자산의 취득

(112,951,360,792)
(87,156,722,239)

유형자산의 처분

249,328,000
4,603,272,080

매각예정비유동자산의 처분

-
3,000,000,000

국고보조금의 수령

-
520,695,774

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(33,055,262,962)
(17,002,141,510)

임대보증금의 증가

1,910,120,000
-

리스부채의 상환

(1,876,116,312)
(1,515,857,510)

임대보증금의 감소

(298,840,000)
-

배당금의 지급

(17,809,226,600)
(15,486,284,000)

자기주식의 취득

(14,981,200,050)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(102,103,729,118)
74,665,712,508

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

172,884,758,530
90,437,046,330

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(464,456,434)
7,781,999,692

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

70,316,572,978
172,884,758,530

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제6기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제5기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

617,818,466,943

556,802,028,688

전기이월 미처분이익잉여금
538,992,802,088

426,357,720,652

회계정책의 변경
-

-

당기순이익
78,825,664,855

130,444,308,036

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

17,997,841,600

17,809,226,600

이익준비금

배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 2,350원 (470%) 전기 : 2,300원 (460%)
17,997,841,600

17,809,226,600

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

599,820,625,343

538,992,802,088

□ 상기 6기는 2026년 3월 24일 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 상법 개정 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

[전문 개정]

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

①
회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②
회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다
.

1.
각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균들한 조건으로 처분하는 경우

2.
주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.
우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.
상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영

제25조(소집지)

① (생략)

(신설)

제25조(소집지)

① (현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 개최 가능

반영

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출
하여야 한다.

전자주주총회 개최 가능에

따른 전자문서 대리권 반영

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3 인 이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3 인 이상으로 한다.
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 및 비율 변경

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(신설)

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

(제2항 신설, 기존 제2항, 제3항

항번호 변경)

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

이사의 충실의무 확대 반영

제41조(이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조(이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 변경

- 기타 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(재무제표등의 작성 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제55조(재무제표등의 작성 등)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ (삭제)

⑦ (삭제)

⑧ 대표이사는
제5항의 규정
에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 주주권 보호

(재무제표 승인의 이사회

결의 갈음 요건 삭제)

제58조(이익배당)

① ~ ③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제58조(이익배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

- 주주권 보호

(주주의 이익배당 승인의

이사회 결의 갈음 요건 삭제)

<부칙>

<신설>

제7조 ① 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제25조, 제31조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제34조, 제41조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양길호
1955.04.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양길호
현) 솔브레인 사외이사
2023.03 ~ 현재
현) 솔브레인 사외이사
-

2016.03 ~ 2016.09
전) 제이앤케이인더스트리 감사

2012.06 ~ 2015.11
전) 솔브레인저축은행 사내이사

1980.01 ~ 2012.01
전) 농협중앙회 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양길호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 본인이 보유한 회계, 재무 및 경영 전반에 걸친 전문가적 역량과 업무 경험을 바탕으로 솔브레인(주)의 사외이사로서 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

확인서_양길호

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박덕현
1956.06.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박덕현
현) 솔브레인 상근감사
2020.07 ~ 현재
현) 솔브레인 감사
-

1986.09 ~ 2016.04
전) 콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박덕현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

확인서_박덕현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
22억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 7호의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 자기주식 보유 또는 처분 목적 - 경영 목적상 자기주식을 보유 2) 보유 또는 처분대상이 되는 주식의 종류와 수, 취득방법 - 2026년 3월 24일 주주총회일 기준 회사는 보통주 119,910주의 자기주식을 보유하고 있습니다. - 이중 12,430주는 기타취득으로 취득하였고, 107,480주는 신탁계약에 의한 위득으로 취득하였습니다. * 기타취득으로 취득한 자기주식은 인적분할로 인한 자기주식 취득입니다. 3) 예정된 보유기간 - 경영 계획에 따라 특별한 의사결정 시점까지 보유할 예정이며, 자기주식을 취득, 소각 할 경우 이사회 결의를 통해 진행 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

■ 사업보고서 및 감사보고서는 2026년 3월 16일 홈페이지(http://www.soulbrain.co.kr) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음