레이언스 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 레이언스

주주총회소집공고
6.0
레이언스

주주총회소집공고

2026 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 레이언스

대 표 이 사 :
서 재 정

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄구 삼성1로1길 14(석우동)

(전 화) 031-8015-6420

(홈페이지) https://www.rayence.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서 재 정

(전 화) 031-8015-6420

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제15기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.상법 제542조의4 및 정관 제24조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 - 1. 소집 일시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시2. 소집 장소 : 경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13, 3층 이우홀3. 회의 목적사항

가. 보고사항 　① 감사보고

② 제15기 영업보고 　③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제15기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 　 　 　 　 건 (현금배당 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 100원/주)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 서재정 재선임의 건 　 　제3-3호 의안 : 사내이사 서영권 신규 선임의 건 　 　제3-4호 의안 : 사내이사 최성일 신규 선임의 건 　 　제3-5호 의안 : 사내이사 이창희 신규 선임의 건 　 　제3-6호 의안 : 사외이사 이현호 재선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 재선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신봉일 신규 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 이현호 신규 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인), 위임인의 신분　　　　　　 증 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

6. 기타사항본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다. 2026 년 3 월 9일 주식회사 레이언스 대표이사 서 재 정(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강종원(출석률:100%)
고현적(출석률:100%)
이현호(출석률:100%)
최용규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025-03-10
1. 제14기(2024년)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제14기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 제14기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 제14기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025-03-12
내부회계관리제도 운영실태 평과결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025-04-14
우리엔 운전자금대출 연장에 대한 연대보증
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-06-12
개발진행중인 프로젝트(Mini C-arm)양도 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-09-05
타법인 주식 취득의 건(자회사 우리엔 유상증자 참여)
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-09-10
타법인 주식 취득의 건(자회사 우리엔 유상증자 실권주 청약)
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025-12-22
지점 설치의 건(레이언스 수원 사업장)
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 고현적위 원 : 강종원, 최용규
2025.03.10
1. 제14기(2024년)재무제표 승인의 건
가결

2. 제14기 정기주주총회 소집의 건
가결

3. 제14기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
가결

4. 제14기 현금배당 결정의 건
가결

5. 제14기 영업보고서 승인의 건
가결

6. 내부회계관리제도 운영실태보고
가결

위원장 : 고현적위 원 : 강종원, 최용규
2025.03.12
1. 내부회계관리제도 운영실태 승인
가결

2. 내부감시장치 운영실태 평가 승인
가결

3. 제14기 감사보고서 제출 승인
가결

위원장 : 고현적위 원 : 강종원, 최용규
2025.04.01
2025년도 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
가결

위원장 : 고현적위 원 : 강종원, 최용규
2025.07.08
내부회계관리제도 설계실태점검 보고의 건
가결

위원장 : 고현적위 원 : 강종원, 최용규
2025.10.28
내부회계관리제도 운영실태중간점검 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,200,000(*1)
120,000
30,000
-

(*) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)바텍(관계회사)
매출
2025.01.01~2025.12.31
386
49.04%

Qpix Solutions Inc.(종속회사)
매출
2025.01.01~2025.12.31
77
9.7%

(주)바텍이엠엑스(기타의 특수관계자)
매입
2025.01.01~2025.12.31
160
29.09%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. X-ray Imaging Soultion 산업의 특성
1) 의료용 X-ray Imaging Soultion 과거 X-ray 시스템은 촬영을 한 후 필름 현상과 인화의 과정을 거쳐 영상을 만들어내는 아날로그 방식이었습니다. 1990년대 후반부터 디지털 X-ray 시스템이 보급되며 엑스레이 영상은 필름을 통해 X-ray를 검출하는 방식에서 디지털 X-ray 영상으로 진화했습니다. 그 결과, 기존의 화학물질이나 소모성 카세트 사용없이 선명한 디지털 영상을 구현하게 되었고 영상획득 소요시간, 영상보관의 문제 등 전통방식의 아날로그 X-ray가 가진 한계를 보완함으로써 의료영상장비의 새로운 시장이 도래하게 되었습니다.

아날로그 X-ray와 디지털 X-ray

아날로그
필름을 통해 X-ray를 검출하는 전통적인 방식으로 디지털 시스템에 비해 가격이 저렴하다. 필름 현상으로 영상을 획득하는데 시간이 소요되며 이미지 보관소가 부재하고, 컴퓨터를 이용한 영상 전송 불가 및 품질의 한계가 있다.

디지털
X-ray 검출에 필름 대신 디지털 엑스선 검출기를 사용하며, 아날로그 시스템과 달리 필름이 없으므로 영상의 보관, 공유, 관리가 용이하다는 장점이 있다. 또한 영상 품질이 우수하고, 아날로그 시스템 대비 X-ray 조사량이 적다.

CR
기존 필름을 대체한 형광물질이 도포된 IP(Imaging Plate)를 사용한다. 검출된 X-ray 정보가 축적된 IP에 레이저를 주사하여 영상정보를 획득하고, 사용된 IP에 잔재된 X-ray를 제거후 반복 사용이 가능하다.

DR
기존 필름을 대체하여 반도체 센서를 이용한 디지털 엑스선 검출기를 사용한다. 검출된 X-ray와 직접 반응하여 영상화하는 직접 방식과 발광체를 통해 가시광선으로 변환 후 검출하는 간접 방식으로 분류된다. 일반적으로 사용되는 간접방식이시장 규모 비중의 90% 수준을 차지하고 있다.

전 세계적으로 고령화 추세와 건강에 대한 관심 고조 및 well-being에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가는 시장의 안정적인 성장세를 견인할 것으로 전망합니다. 더불어 의료용 X-ray는 대형병원의 Big3 의료기기 선호 아이템으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다.

2) 덴탈용 X-ray Imaging Solution덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다. 이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병, 의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단 · 진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

치과용 영상진단기기 산업은 임플란트와 치아교정과 같은 고급 치아시술 수요에 영향을 받고 있어 임플란트 시장이 성장함에 따라 치과용 영상진단기기 시장도 증가할 것으로 전망됩니다. 세계 치과 시장에서 영상진단기기 비중은 현재 2D가 3D보다 두 배 이상 높으나, 영상의 품질을 높인 3D로 대체하면서 수요가 증가하고 있습니다.

3) 동물용 X-ray Imaging Solution동물용 시장은 수의사 등 고객들의 니즈가 충족되지 않고 있으며, 가격적인 이유로 인의용 기기와 약품을 사용하고 있는 실정입니다. 그러나 반려동물 상품 전문 상점과 보험가입율이 높아지는 동시에 기업형 동물병원 비율도 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 동물용 사업에 참여하고 있는 기업간에 다양한 형태의 세그멘테이션 확장과 사업구조방식이 재편되고 있는 상황입니다.

4) 산업용 X-ray Imaging Solution

산업용 X-ray 장비는 육안이나 카메라로 확인이 불가능한 제품 내부의 결함을 검사하는데 필수적인 제품입니다. 특히 제품의 소형화 · 단순화가 진행됨에 따라 샘플링 검수방식에서 전수 검사 방식이 불가해졌으며 X-ray 검사장비를 통한 내부 결함 검출의 중요도가 높아졌습니다.

전자 및 전기 부품검사, PCB, 파이프 및 반도체 칩 등 복잡한 전기 및 산업용 부품의 제품 품질확보를 위해 사용되고 있으며, 생산성 향상과 고부가가치화를 위해 검사 적용범위가 다양화되고 있습니다.

2. 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

1) 의료용 X-ray Imaging Soultion

의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있어 경기변동에 따른 수요의 편차가 크지 않습니다. 현재 인구 고령화 및 첨단 의료서비스에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있어 경기침체 등 큰 이슈가 발생하지 않는 한 향후 의료시장은 안정적인 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다.

또한 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있으며 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려하고 있어 시장 수요자들은 기존 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강해 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 따라서 시장에 참여한 기업들은 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본, 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업으로서 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

2) 덴탈용 X-ray Imaging Solution덴탈 이미징(Dental Imaging) 산업은 치과 진단 및 치료를 위한 영상 촬영 기술을 포함하는 의료기기 분야입니다. 일반적으로 2D X-ray, 3D CBCT, 디지털 이미징 등 다양한 기술이 사용되며, 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다.이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병ㆍ의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단ㆍ진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다. 3) 동물용 X-ray Imaging Solution동물용 진단장비 및 솔루션 시장은 반려동물 양육 가구의 증가와 동물 의료 지출 확대에 힘입어 점진적인 성장세를 보이고 있습니다. 기존 아날로그 장비에서 디지털 방사선 촬영(DR) 및 클라우드 기반 영상전송시스템(PACS)으로의 기술 전환 등이 시장 확대를 견인하고 있습니다. 동물용 의료기기 산업은 경기변동에 크게 민감하지 않습니다. 반려동물을 가족으로 여기는 트렌드로 인해, 경기 침체기에도 보호자들은 동물의료 지출을 쉽게 줄이지 않습니다. 다만 최근 지표에 따르면 인플레이션이나 실질 소득 감소 시기에는 고가의 진료가 일부 지연되는 흐름이 관찰되고 있습니다.

4) 산업용 X-ray Imaging Solution산업용 X-ray 검사장비 시장은 업체의 설비 투자 및 증설에 따라 영향을 받는 산업입니다. 재래산업의 전통방식에서 다품종 소량 생산방식으로 시장의 선호가 변함에 따라 고객 요구사항을 반영한 X-ray 검사장비가 제작되고 있습니다. 다시말해 고객의 검사 환경을 고려한 맞춤형 제조가 관건이며, 자체 핵심 기술을 확보한 업체만이 시장의 다양성에 대응할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 낮은 원가, 대면적 영상 구현에 적합한 TFT 디텍터와 고해상도, 동영상 촬영에 적합한 CMOS 디텍터를 모두 개발하였으며 향후 지속적인 신제품 출시로 제품 라인업 확대를 통해 시장 내 고스펙 평준화 및 보급형 제품 출시 등으로 경쟁이 치열해지고 있는 상황에서 지속적인 매출 성장을 달성하고자 합니다.당사의 DR이나 CMOS센서를 개발하기 위해서는 많은 기술들이 필요합니다. 당사는 Detector 설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수밖에 없습니다.

당사의 주력 제품들이 모두 의료기기, 그 중에서 X선을 이용한 영상장치의 주요 부품들이므로 당사의 주력 제품들의 판매는 동 의료기기 완성품 업계의 현황과 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 당사의 경쟁업체는 다음과 같습니다.

구분
경쟁업체 수
FPD 경쟁업체

국내
2개사
뷰웍스, 디알텍

해외
6개사
Varex(미국), Canon(미국), Trixell(EU), Dalsa(미국), YXLON International(독일), i-ray(중국)

(2) 시장점유율

글로벌 X-ray Detector 시장은 Varex, Trixell, iRay, Canon 등 상위 5개 기업이 전체 시장의 65% 이상을 장악하며 뚜렷한 과점 형태를 보이는 가운데, 우수한 영상 판독 기술력과 가격 경쟁력을 무기로 레이언스, 뷰웍스와 같은 한국 기업들이 북미 및 신흥국 시장을 공략하며 중위권(Mid-tier) 플레이어로서 꾸준히 글로벌 점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 의료용 X-ray Imaging Solution

전세계 의료기기 시장 중 미주지역이 47.59%를, 서유럽이 24.91%를 차지하고 있어 가장 수요가 큰 지역입니다. 최근 의료기기 시장이 급속도로 성장중인 아시아 또한 20.99%의 시장 규모를 차지하고 있으며, 급변하고 있는 시장 규모를 통해 아시아 시장의 성장성을 볼 수 있습니다. 영상진단 의료기기 시장의 현황을 기업별로 살펴본다면, Siemens ·GE ·Philips 그리고 일본계 다국적 기업들이 세계 시장을 선점하고 있습니다.

출처: MarketsandMarkets™ "X-RAY DETECTORS MARKET FORECAST TO 2027

시장리서치기관의 통계에 따르면 의료용 X-Ray Dectors의 시장규모는 2,828.2($M)로 2027년 대비 5.3%의 성장을 보일것으로 예상하고 있습니다.

2) 덴탈용 X-ray Imaging Solution

치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선 촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인 병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2024년 치과용 방사선 촬영장치 시장 규모는 약 30억 달러이며, 2030년까지 연평균 성장률은 8.5%로 추정되어, 시장 규모는 약 50억달러에 이를 것으로 전망됩니다. [출처: Exactitude Consultancy]

3) 동물용 X-ray Imaging Solution동물용 진단장비 시장은 북미와 유럽 주요 5개국가(러시아, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인)가 전체 시장의 약 75%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이어 중국과 인도, 브라질이 각각 10.7%, 10.3%, 7.9%로 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

시장조사기관 Data Insights Market에 따르면, 동물용 방사선 디텍터 시장의 총 가용 규모는 2025년 기준 약 34억 1,000만 달러로 추산됩니다. 이 시장은 연평균 성장률 5.5%를 기록하며, 2034년에는 약 47억 달러 규모를 돌파할 것으로 전망됩니다.

4) 산업용 X-ray Imaging Solution

전세계적으로 산업용 X-ray 검사시장에 진출한 업체들은 약 40여개 이상으로 추정되며, 그 중 X-ray 핵심부품인 디텍터 주요 제조사는 약 15여개로 파악됩니다. 디텍터 제조사마다 확보한 기술이 상이한 반면, 당사는 디텍터 개발을 위한 원천 기술(a-Si TFT, IGZO TFT, CMOS TFT)을 모두 보유하고 있습니다.

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019

산업용 Detector 시장은 우주항공, 전기차 배터리, 반도체, 정밀 제조 분야에서 제품을 파괴하지 않고 내부 결함을 찾아내는 비파괴 검사 수요가 꾸준하게 증가하고 있으며, 연평균 약 7.2% 수준으로 성장하여, 2023년 약 25억 달러 규모에서 2032~2033년 경에는 약 48억 달러 규모로 성장할 것으로 추산됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매년 지속적으로 성장하고 있는 산업용 X-RAY 디텍터 시장 및 반려동물 시장을 공략하기 위해 국내와 미국에 전담 조직을 구축하고, 영업 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력을 바탕으로, 동물 전용 이미징 장비 및 반도체 및 2차전지 등 산업용 이미징 전용 장비를 포함한 신제품 개발 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다.
(5) 조직도

조직도(25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안: 제15기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (

현금배당 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계

인 100원/주)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

시장 경쟁 심화 및 업황 부진에 따른 경영 환경 악화로 인해 2025년 매출액은 1,147억원을 기록하며 2024년 대비 8.6% 하락한 모습을 보였습니다. 영업이익은 매출액 감소 및 인플레이션 등으로 인한 매출원가, 판관비 증가로 인해 -39억원을 기록하며 적자 전환하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 -36억원, 당기순이익은 -53억원을 기록하였습니다.

2025년 말 현재, 연결 실체의 총 자산은 2,612억원이며, 부채 238억원, 자본은 2,373억원입니다. 총부채 중 차입금은 8억원이며, 자본금은 82억원입니다. 부채비율은 10.5%, 유동비율은 1495.1%로 우수한 재무구조를 유지하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2026년 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기말 2025년 12월 31일 현재

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

자산

유동자산
220,426,596,970
228,631,780,403

현금및현금성자산
47,524,117,044
55,019,512,185

단기금융상품
104,000,000,000
93,000,000,000

단기당기손익-공정가치금융자산
-
2,187,922,357

매출채권
29,818,766,927
32,419,942,188

기타수취채권(유동)
1,457,459,494
2,365,254,672

기타유동자산(유동)
2,895,877,189
2,476,989,568

반품재고회수권(유동)
458,052,168
231,989,659

재고자산
34,256,822,678
35,898,259,294

당기법인세자산
15,501,470
41,549,928

매각예정유동자산(유동)
-
4,990,360,552

비유동자산
40,789,397,884
40,584,074,335

당기손익공정가치측정금융자산
-
276,250,249

기타수취채권(비유동)
1,426,510,387
570,941,946

유형자산
25,155,129,210
24,202,260,448

무형자산
7,650,724,688
7,920,983,268

이연법인세자산
2,402,188,644
2,297,184,126

사용권자산
1,351,978,876
3,439,986,838

관계기업에 대한 투자자산
2,802,866,079
1,876,467,460

자산총계
261,215,994,854
269,215,854,738

부채

유동부채
14,743,436,606
15,880,698,335

매입채무
5,839,490,386
4,848,086,768

차입금
860,000,000
1,161,000,000

기타지급채무(유동)
3,573,004,107
3,241,632,649

당기법인세부채
84,333,470
1,796,383,792

기타부채
933,185,573
1,344,867,495

파생상품부채(유동)
-
243,959,408

충당부채(유동)
1,186,311,427
1,052,291,114

환불부채
525,287,989
330,079,595

계약부채(유동)
686,652,817
862,911,635

리스부채(유동)
1,055,170,837
999,485,879

비유동부채
9,106,919,498
8,666,794,242

순확정급여부채
2,885,507,467
2,944,233,731

계약부채(비유동)
1,835,821,252
1,556,190,654

기타지급채무(비유동)
977,845,180
1,238,412,669

리스부채(비유동)
2,762,543,273
2,579,408,804

충당부채(비유동)
645,202,326
348,548,384

부채총계
23,850,356,104
24,547,492,577

자본

지배기업소유지분
236,957,034,893
244,396,535,962

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(16,390,256,012)
(16,115,465,084)

기타포괄손익누계액
(1,161,824,432)
(704,998,231)

이익잉여금
138,915,910,179
145,623,794,119

비지배지분
408,603,857
271,826,199

자본총계
237,365,638,750
244,668,362,161

부채및자본총계
261,215,994,854
269,215,854,738

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 14 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
114,722,998,848
125,563,733,952

매출원가
73,803,055,408
77,394,981,946

매출총이익
40,919,943,440
48,168,752,006

판매비와관리비
44,870,286,810
41,537,346,616

영업이익
(3,950,343,370)
6,631,405,390

기타수익
3,528,278,844
276,479,025

기타비용
5,597,811,613
89,073,575

지분법이익(손실)
(1,301,526,849)
(504,588,759)

금융수익
5,995,405,287
8,787,457,398

금융비용
2,352,949,207
2,901,307,196

법인세비용차감전순이익
(3,678,946,908)
12,200,372,283

법인세비용
1,642,376,190
4,451,196,022

당기계속영업이익
(5,321,323,098)
7,749,176,261

지배기업 소유주지분
(5,281,289,123)
7,829,571,921

비지배지분
(40,033,975)
(80,395,660)

당기순이익
(5,321,323,098)
7,749,176,261

지배기업 소유주지분
(5,281,289,123)
7,829,571,921

비지배지분
(40,033,975)
(80,395,660)

기타포괄손익
(318,276,984)
125,169,586

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채재측정요소
145,726,875
(240,100,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
(464,003,859)
365,270,127

당기총포괄손익
(5,639,600,082)
7,874,345,847

지배기업 소유주지분
(5,591,066,141)
7,849,114,165

비지배지분
(48,533,941)
25,231,682

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
(336)
498

(3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기말 2025년 12월 31일 현재

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

제 15 기말
제 14 기말

자산

유동자산
206,835,655,545
213,412,858,269

현금및현금성자산
43,473,279,994
52,848,044,872

단기금융상품
104,000,000,000
93,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,187,922,357

매출채권
30,161,969,345
28,024,295,171

기타수취채권
1,176,574,762
1,886,673,896

재고자산
25,307,035,690
28,708,550,425

매각예정비유동자산
-
4,990,360,552

반환제품회수권
330,705,153
121,959,904

기타유동자산
2,386,090,601
1,645,051,092

비유동자산
45,285,937,992
38,320,743,757

당기손익-공정가치측정금융자산
-
276,250,249

장기매출채권
1,217,676,832
-

기타장기수취채권
807,700,567
368,512,209

종속기업에 대한 투자자산
5,824,994,447
4,798,210,491

유형자산
24,234,329,733
19,703,745,183

무형자산
6,998,210,000
6,927,729,794

사용권자산
299,769,748
129,748,091

관계기업에 대한 투자자산
-
67,790,936

이연법인세자산
5,903,256,665
6,048,756,804

자산총계
252,121,593,537
251,733,602,026

부채

유동부채
8,174,128,870
10,028,160,677

매입채무
3,149,938,638
2,777,069,631

기타지급채무
2,317,543,123
1,973,534,178

유동성계약부채
601,100,803
775,973,369

유동성환불부채
378,323,316
202,274,066

유동성충당부채
1,046,736,471
1,052,291,114

유동성리스부채
149,010,475
93,701,425

유동성금융보증부채
14,508,700
24,955,474

파생상품부채
-
243,959,408

기타유동부채
466,216,647
1,088,018,220

당기법인세부채
50,750,697
1,796,383,792

비유동부채
3,217,630,280
3,209,553,285

기타장기지급채무
753,049,612
1,024,429,044

비유동계약부채
1,251,582,889
1,118,633,556

순확정급여부채
545,327,323
658,356,309

비유동금융보증부채
10,294,520
24,527,126

비유동충당부채
574,757,141
348,548,384

비유동리스부채
82,618,795
35,058,866

부채총계
11,391,759,150
13,237,713,962

자본

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본구성요소
(15,257,314,929)
(15,257,314,929)

이익잉여금
140,393,944,158
138,159,997,835

자본총계
240,729,834,387
238,495,888,064

부채와자본총계
252,121,593,537
251,733,602,026

(4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 14 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

과목
제 15 기
제 14 기

매출액
78,784,852,539
93,801,599,830

매출원가
55,079,556,455
60,016,511,483

매출총이익
23,705,296,084
33,785,088,347

판매비와관리비
23,301,116,664
25,181,130,722

영업이익
404,179,420
8,603,957,625

기타수익
3,457,394,612
204,760,056

기타비용
1,860,235,489
2,917,414,922

금융수익
5,458,262,716
8,523,963,590

금융비용
1,907,766,227
1,421,087,812

지분법이익(손실)
(67,790,936)
(332,209,064)

법인세비용차감전순이익
5,484,044,096
12,661,969,473

법인세비용
1,787,374,384
3,317,398,949

당기순이익
3,696,669,712
9,344,570,524

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
110,920,611
(320,762,895)

순확정급여부채의 재측정요소
110,920,611
(320,762,895)

당기총포괄손익
3,807,590,323
9,023,807,629

주당이익

기본주당순이익
235
594

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 15 기
제 14 기

2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2026년 3월 24일
처분확정일 : 2025년 3월 25일

주식회사 레이언스

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

138,758,921,918

136,682,339,995

전기이월미처분이익잉여금
134,951,331,595

127,658,532,366

당기순이익
3,696,669,712

9,344,570,524

확정급여제도의 재측정요소
110,920,611

(320,762,895)

II. 이익잉여금처분액

2,835,505,100

1,731,008,400

이익준비금
257,864,100

157,364,400

배당금 (현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 300원(60%) 전기 100원(20%))
2,578,641,000

1,573,644,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

135,922,416,818

134,951,331,595

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제15기 정기 주주총회 (2026년 3월 24일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2025년 3월 25일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 15 기(2025년)
제 14 기(2024년)

주당배당금(원)
300
100

배당금총액(원)
2,578,641,000
1,573,644,000

시가배당률(%)
5.74
1.62

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100 분의
20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ ~ ⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100 분의
15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② (현행과 같음) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법시행령
제30 조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ ~ ⑨ (현행과 같음)

상법시행령 제30조 제3항을 반영해 부여 한도 수정법령 인용 수정

제25조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.
<신설>

제25조(소집지)
① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최 한다.

주주총회 출석방식 조항신설

제31조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제34조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3 명 이상 8 인 이내로
한다.
<신설>

제34조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8 인 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 독립이사 비율을 변경하는 개정 내용을 반영함.상법 제542조의8 제3항 반영

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
<신설>② ~ ④ (생략)

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ ~ ⑤ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항,제4항 항번호 변경>

<신설>

제39조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실 로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 조항 신설

제41조(이사회의 결의방법)① (생략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (생략)

제41조(이사회의 결의방법)① (현행과 같음)② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (현행과 같음)

상법 제391조 제2항에서허용하는 통신수단의 범위를 정관에 반영

제46조(감사위원회의 구성)① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3 분의 2 이상은
사외이사이어야 한다. ③ ~ ④ (생략)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사위원회의 구성)① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정 내용을 반영함.최대주주는 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (현행과 같음)

분리 선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

부 칙1. ~ 7. (생략)
<신설>

부 칙1. ~ 7. (현행과 같음)
부 칙<2026.03.24>
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.제2조(경과규정) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(경과규정) 제34조 제1항, 제46조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(경과규정) 제34조 제2항, 제39조의2 독립이사 명칭은 2026년 7월 23일 이전에는 사외이사로 본다.

부칙신설정관 일부 개정에 따른 시행일 규정

□ 이사의 선임

제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 서재정 재선임의 건 　 　제3-3호 의안 : 사내이사 서영권 신규 선임의 건 　 　제3-4호 의안 : 사내이사 최성일 신규 선임의 건 　 　제3-5호 의안 : 사내이사 이창희 신규 선임의 건 　 　제3-6호 의안 : 사외이사 이현호 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노창준
1958.09.13
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의최대주주
이사회

서재정
1974.12.01
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)레이언스의 임원
이사회

서영권
1972.05.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)바텍의 임원
이사회

최성일
1980.05.29
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)바텍의 임원
이사회

이창희
1976.05.10
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)레이언스의 임원
이사회

이현호
1970.02.25
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노창준

㈜바텍이우홀딩스

대표이사

1985. 022009. 022001 ~ 20182014 ~ 현재2010 ~ 현재
서울대학교 동양사학 학사헬싱키경영대학원 경영학 석사前 ㈜바텍 대표이사現 ㈜레이언스 기타비상무이사現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

서재정

㈜레이언스

대표이사

2001. 022003. 022003 ~ 20132014 ~ 20222022 ~ 현재

동의대학교 전기공학 학사중앙대학교 대학원 반도체 석사前 ㈜디에스 제조품질총괄前 ㈜레이언스 FPD사업본부장, 소재사업본부장現 ㈜레이언스 대표이사

-

서영권

㈜바텍

최고운영책임자

(COO) 및경영전략본부장

1998. 022013 ~ 20222022 ~ 20242024 ~ 현재

영남대학교 행정학과 학사前 ㈜레이언스 경영관리본부 본부장前 ㈜바텍이우홀딩스 전략기획실 실장現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO), 경영전략본부장

-

최성일

㈜바텍최고고객책임자(CCO)

2007. 022008 ~ 20252008 ~ 현재

연세대학교 의공학 학사 및 석사前 ㈜바텍 연구소 연구소장現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)

-

이창희

㈜레이언스

연구소장

2012. 022015 ~ 20172019 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20252025 ~ 현재

포항공과대학교 전자전기공학 학사 및 석사

前 ㈜프로비전테크놀러지 연구소 연구소장

前 ㈜선진 디지털혁신센터 차장

前 ㈜뉴로메카 연구소 부장

前 ㈜웨이브라이프스타일테크 연구소 연구소장

現 ㈜레이언스 연구소 연구소장

-

이현호

명지대학교

화학공학과 교수

1994. 021998. 082004. 122007 ~ 현재

서울대학교 공업화학과 학사 및 석사미국 Stanford University 화학공학과 석사미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사

現 명지대학교 화학공학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서재정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서영권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이현호 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험을 바탕으로, 화학공학 분야의 전문 식견을 결합해, 회사가 해당 산업에서 기술적 우위를 점할 수 있고 객관적인 의사결정을 하는데 도움이 되고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제38조에 따라 위와 같이 산업분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 노창준 기타비상무이사 후보자 이사회 추천 사유

현재 (주)레이언스 기타비상무이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 기타비상무이사 후보자로 추천함.

2. 서재정 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

현재 (주)레이언스 대표이사이며, 제품 개발 전문가로 (주)레이언스의 FPD사업본부장, 소재사업본부장을 역임하였음. 이런 경험을 바탕으로 회사 발전을 위한 전략적 의사결정과 제품 개발에 적합한 후보자라고 판단해 사내이사 후보자로 추천함.

3. 서영권 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

2013년부터 ㈜레이언스, ㈜바텍이우홀딩스, ㈜바텍 등 바텍이우홀딩스 그룹에서 전략 수립과 운영을 총괄하는 역할을 맡았으며, 당사에서 경영 전략의 실행력과 조직의 운영 효율성을 극대화할 것으로 판단해 사내이사 후보자로 추천함.

4. 최성일 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

최성일 후보자는 ㈜바텍에서 오랜기간 연구소장과 최고고객책임자로 근무하며 바텍 성장에 큰 도움을 주었음. 이러한 경험을 바탕으로 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 개발하는데 도움이 될 적임자로 판단해 최성일 후보자를 사내이사 후보로 추천함.

5. 이창희 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

이창희 후보자는 당사 연구소장으로 근무하고 있으며 디텍터 사업에 대한 높은 이해도 및 기술적 전문성을 보유하고 있음. 향후 기술 중심의 책임 경영 구현과 신제품 개발로 지속 가능한 성장을 견인할 것으로 판단해 사내이사 후보로 추천함.

6. 이현호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험을 바탕으로, 화학공학 분야의 전문 식견을 결합해, 회사가 해당 산업에서 기술적 우위를 점할 수 있고 객관적인 의사결정을 하는데 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(노창준)

확인서(서재정)

확인서(서영권)

확인서(최성일)

확인서(이창희)

확인서(이현호)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 재선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신봉일 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최용규
1969.01.02
사외이사
분리선출
-
이사회

신봉일
1958.12.17
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용규
법무법인 도울대표변호사
1987.02 ~2015 ~ 20162016 ~ 20172018 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 20222023.01~
서울대학교 법학과 학사前 광주지점 장흥지청장前 부산지검 동부지청 형사2부장검사前 서울중앙지검 공판2부장검사前 서울북부지검 형사1부장 검사前 대전고검 청주지검 부장검사, 대구고검 부장검사現 법무법인 도울 대표번호사
-

신봉일
세무법인 다솔상임고문
198620082010 ~ 20112011 ~ 20172017 ~ 20182018 ~ 20182019 ~ 현재

조선대학교 회계학과 학사

경희대학교 법학 석사前 기획재정부 국유재산과장

前 조세심판원 조사관, 행정실장前 조세심판원 상임 심판관前 삼정회계법인(KPMG) 상임고문現 세무법인 다솔 상임고문

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신봉일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최용규 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험과 법률적 지식 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 독립적인 시각으로 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제38조에 따라 위와 같이 법률분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

2. 신봉일 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 세무사, 행정사로서 조세심판원 상임조세심판관을 수행하였음. 이와 같은 세무분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 의사결정의 합리성 및 기업경영의 투명성을 제고하여 경영활동 전반에 전문적인 역할을 수행하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제38조에 따라 위와 같이 재무분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용규 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험과 법률적 지식 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 독립적인 시각으로 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

2. 신봉일 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 세무사, 행정사로서 조세심판원 상임조세심판관을 수행하였음. 이와 같은 세무분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 의사결정의 합리성 및 기업경영의 투명성을 제고하여 경영활동 전반에 전문적인 역할을 수행하고자 할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(최용규)

확인서(신봉일)

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 이현호 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현호
1970.02.25
사외이사
해당사항 없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현호

명지대학교

화학공학과 교수

1994. 021998. 082004. 122007 ~ 현재

서울대학교 공업화학과 학사 및 석사미국 Stanford University 화학공학과 석사미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사

現 명지대학교 화학공학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이현호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험을 바탕으로, 화학공학 분야의 전문 식견을 결합해, 회사가 해당 산업에서 기술적 우위를 점할 수 있고 객관적인 의사결정을 하는데 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

감사위원 확인서(이현호)_1.jpg
확인서(이현호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
905,755천원

최고한도액
1,200,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.rayence.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음