제닉 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 제닉

주주총회소집공고
6.0
(주)제닉

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 제닉

대 표 이 사 :
허 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (주)제닉

(전 화) 031-725-5600

(홈페이지)http://www.genic21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유 은 석

(전 화) 031-725-5616

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 24일 화요일 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충남 논산시 성동면 산업단지로5길 5 (주)제닉 논산 공장 대회의실

3. 회의 목적 사항

보고 사항

가. 감사보고 나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

부의 안건

제 1호 의안 : 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 사내이사 허남 선임의 건

3-2 기타비상무이사 정문주 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사 활동내역 및 보수에 관한 사항, 사업개요 등은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.genic21.com) 및 본·지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제18기 주주총회부터 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명, 인감날인,

주주신분증사본), 대리인의 신분증

9. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 03 월 09일

경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 8층

주 식 회 사 제 닉

대 표 이 사 허 남 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상범(출석률:100%)
강동화(출석률:100%)

찬 반 여 부

24.01.30
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건
가결
찬성
찬성

24.02.02
1. 제 23기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
가결
찬성
찬성

2. 제 23기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건
가결
찬성
찬성

24.03.13
1. 정기주총 소집의 건
가결
찬성
찬성

2. 재무제표 승인 보고
가결
찬성
찬성

3. 감사 선임의 건
가결
찬성
찬성

3-1. 김상범 선임의 건 ( 신규선임 )
가결
찬성
찬성

4. 이사 보수 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

5. 감사 보수 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

주1) 제23기 정기 주주총회(24.03.28 시행)를 통해 감사위원회에서 감사 체제로 전환 됨에 따라, 기존 사외이사 2명(감사위원)이 사임하였으며, 제 23기 정기주주총회를 통해 감사가 선임 되었습니다.주2) 당사는 상법 제542조의 8과 상법시행령 제34조에 의거하여 [ 벤처기업육성에 관한 특별조치법]에 따른 벤처기업 중 최근 사업년도말[별도기준] 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 사외이사 선임 의무가 없습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
2명
24.01.30
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건
가결

24.02.02
1. 제 23기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
가결

2. 제 23기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건
가결

24.03.13
1. 정기주총 소집의 건
가결

2. 재무제표 승인 보고
가결

3. 감사 선임의 건
가결

3-1. 김상범 선임의 건 ( 신규선임 )
가결

4. 이사 보수 한도 승인의 건
가결

5. 감사 보수 한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
솔브레인홀딩스(주) ( 최대 주주 )
2024.01.20 ~ 2025.01.20
60
21.38%

지급보증
솔브레인홀딩스(주) ( 최대 주주 )
2024.09.30 ~ 2025.01.20
60
21.38%

자금차입
솔브레인홀딩스(주) ( 최대 주주 )
2024.03.27 ~ 2024.07.26
30
10.69%

자금차입 상환
솔브레인홀딩스(주) ( 최대 주주 )
2024.07.26
30
10.69%

자본조달(유상증자)
솔브레인홀딩스(주) ( 최대 주주 )
2024.07.16
30
10.69%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

솔브레인홀딩스(주) ( 최대주주 )
자본조달(유상증자), 자금차입/상환 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
61
21.78%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 당사가 제조기술의 특허를 보유하고 있는 '수용성 하이드로겔 마스크팩', 일명 '제닉-셀더마팩'으로 시장에 널리 알려진 화장품 제조 및 판매업체입니다. 수용성 하이드로겔 마스크팩은 필오프, 워시오프, 시트형 등 다양한 제형으로 시장에 출시되었던 피부관리용 팩 제품을 첨단 소재인 하이드로겔에 접목한 신제품입니다. 동 제품은 사용 편의성과 기능성 측면에서 경쟁력을 보유하고 있어, 비교적 고가의 제품임에도 불구하고 수년간 시장에서 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 또한 하이드로겔이라는 비교적 새로운 소재를 적용한 제품임에도 불구하고, 마스크팩 시장 내 주요 제품군으로 자리 잡고 있습니다.

현재 국내외 화장품 브랜드 전반에서 마스크팩은 기초 화장품 제품군의 하나로 정착되어 있으며, 그간 마스크팩에 대한 관심이 상대적으로 낮았던 유럽, 미국 등 해외 시장에서도 관련 수요가 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사의 마스크팩 제품 매출은 중장기적으로 안정적인 성장이 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1. 화장품 산업개황

화장품 산업은 합리적인 가격대의 프리미엄 소비재로 인식되며, 소비자의 상향 구매 성향 확대에 따라 프리미엄 시장을 중심으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 화장품은 개인의 외적 이미지 관리뿐 아니라 심리적 만족과 자기 표현 수단으로 인식되며, 생활 문화 산업의 한 축으로 자리 잡았습니다. 국내 소비재 시장에서도 생활 수준 향상과 미용 및 건강에 대한 관심 증대로 화장품은 일상 소비재로 정착하였습니다.

특히 고령화 심화와 함께 안정적인 소득 기반을 보유한 중장년 및 고령층 소비자가 증가하면서 기능성 및 고기능 제품에 대한 수요가 확대되고 있으며, 남성 화장품 시장 또한 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 화장품 산업은 성별과 연령을 아우르는 다양한 소비 니즈를 충족하는 방향으로 발전하고 있습니다.

한편 화장품 산업은 단순한 미용 제품을 넘어 국가 문화 경쟁력을 반영하는 산업으로 인식되고 있습니다. 한국 대중문화의 글로벌 확산과 함께 한국 화장품에 대한 인지도와 선호도는 해외 시장에서 지속적으로 확대되고 있으며, 아시아를 중심으로 한 성장세와 더불어 북미 및 유럽 시장에서도 관심이 점진적으로 확대되는 추세입니다. 이러한 인구 구조 변화와 글로벌 수요 확대는 향후 화장품 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다.

이러한 산업 환경 속에서 당사는 자체 브랜드를 통한 수용성 하이드로겔 제품 판매와 함께 기초 화장품 및 마스크팩을 중심으로 한 OEM과 ODM 사업에 주력하고 있습니다. 완제품 브랜드의 원가 효율화 요구 확대와 이종 산업의 화장품 시장 진입, 개인 및 소규모 브랜드 증가 등으로 OEM과 ODM 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다. 해당 분야는 높은 기술력과 안정적인 생산 역량이 요구되며, 유통 구조 변화에 대한 대응이 가능하다는 점에서 향후에도 화장품 산업 가치 사슬 내 핵심 영역으로 자리할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황

1) 브랜드 채널 당사는 온라인, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 주요 구매층인 20대 및 30대 소비자의 니즈에 부합하기 위하여 온라인 판매를 확대하고 있으며, SNS 인플루언서를 활용한 라이브 방송 등 디지털 기반 판매 채널을 지속적으로 개발·확장하고 있습니다.

해외 시장의 경우, 기존 주력 시장이었던 중국뿐만 아니라 베트남, 태국 등 동남아시아 국가와 러시아, 프랑스, 영국 등 유럽 지역 및 미국 등으로 판매 영역을 확대하고 있습니다. 한류 확산과 함께 한국 화장품 브랜드에 대한 인지도와 선호도가 상승함에 따라, 과거 국내 중심의 판매 구조에서 벗어나 중국을 포함한 글로벌 시장으로 브랜드 인지도를 확대하며 글로벌 브랜드로의 성장을 추진하고 있습니다.

2) OEM/ODM 채널 국내 화장품 시장은 브랜드 중심의 성장과 함께 제조와 판매의 분업 구조가 정착되면서 OEM 및 ODM 산업이 지속적으로 확대되고 있습니다. 2000년대 이후 화장품 시장이 성장함에 따라 제조 전문 기업의 역할이 강화되었으며, 코스맥스, 한국콜마 등 주요 OEM 및 ODM 기업들이 빠르게 성장하였습니다. 특히 차별화된 제형 기술과 생산 역량을 보유한 기업 중심으로 산업 재편이 이루어지고 있습니다.

당사는 수용성 하이드로겔 마스크팩에 대한 글로벌 특허를 기반으로 독점적·배타적 제품 공급 체계를 구축하고 있으며, 우수한 생산 설비를 통한 대량 생산 체제와 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외 화장품 기업을 대상으로 OEM 및 ODM 공급 확대를 추진하고 있습니다.

2. 시장점유율

최근 국내 화장품 시장은 대기업 중심 구조에서 벗어나 중소형 인디 브랜드의 등장과 성장으로 다변화되고 있습니다. 온라인 유통 채널의 성장과 SNS 기반 마케팅 활성화로 중소 브랜드의 시장 진입이 용이해졌으며, 소비자는 다양한 브랜드를 비교·체험할 수 있는 멀티 H&B 채널을 선호하는 경향을 보이고 있습니다.

이러한 환경 변화에 따라 주요 대기업의 시장 점유율은 최근 3년간 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 중소형 브랜드의 시장 확대와 소비자 선호도 변화에 기인한 것으로 판단됩니다.

3. 시장의 특성

화장품 산업은 소비자 트렌드 변화와 기술 혁신이 결합된 글로벌 산업으로 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다.

1) 소비자 중심의 트렌드 변화

화장품 시장은 소비자 선호도와 트렌드 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. K-뷰티, 클린 뷰티, 비건 뷰티 등 다양한 트렌드가 빠르게 확산되고 있으며, SNS 및 디지털 미디어는 소비자의 구매 결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

2) 기술 집약적 산업

피부 과학, 바이오 기술 등을 기반으로 한 고기능성 제품 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 맞춤형 화장품 및 디지털 기술을 활용한 뷰티 솔루션이 확대되고 있습니다. 이에 따라 지속적인 연구개발 투자와 제형 기술 확보가 경쟁력의 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

3) 브랜드 경쟁 및 마케팅 영향력

브랜드 인지도와 이미지가 구매 결정에 중요한 요소로 작용하며, 글로벌 브랜드와의 경쟁 속에서 차별화된 제품력과 마케팅 전략이 요구됩니다. 한방 소재, 자연 유래 성분, 기능성 강화 등 차별화 전략이 주요 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다.

4) 글로벌 시장 의존도

국내 화장품 산업은 수출 비중이 높은 산업으로, 중국, 미국, 동남아시아 및 유럽 등 주요 국가의 시장 환경과 규제 변화에 영향을 받습니다. 국가별 소비자 특성과 규제 환경에 대응한 맞춤형 전략이 필요합니다.

5) 유통 채널 다변화

오프라인 유통 채널 외에도 이커머스, 라이브 커머스, D2C 등 다양한 유통 구조가 확대되고 있으며, 플랫폼 기반 판매 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.

6) 규제 및 친환경 이슈

각국의 안전성 기준과 성분 규제를 준수해야 하며, ESG 경영 확산에 따라 친환경 패키징 및 지속 가능성에 대한 요구가 확대되고 있습니다.

7) 성장 잠재력

글로벌 화장품 시장은 기능성, 더마코스메틱, 항노화 제품 등을 중심으로 성장하고 있으며, 고령화 및 소비자 세분화에 따라 시장 확대 가능성이 지속되고 있습니다.

화장품 산업은 소비자 트렌드, 기술 혁신, 브랜드 파워, 글로벌 시장 확장, 친환경 이슈 등 다양한 요인에 의해 변화하는 고부가가치 산업입니다. 지속적인 연구개발과 차별화된 마케팅, 국가별 맞춤형 전략이 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소라고 볼 수 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

K-뷰티는 혁신적인 제형 기술과 트렌드 반영 속도를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 이러한 산업 환경을 기반으로 글로벌 화장품 브랜드와의 협업을 확대하고 있으며, 마스크팩 및 스킨케어 제품을 중심으로 해외 시장 진출을 강화하고 있습니다.

향후 당사는 혁신적인 제품 개발, 친환경 기술 적용, 글로벌 시장 확대 전략을 통해 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

5. 조직도

(주)제닉 조직도.jpg
(주)제닉 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1. 사업의 개요' 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결재무제표 및 재무제표는 상법 제 449조의2 및 당사 정관51조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경될수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,896,520,999

20,826,527,773

현금및현금성자산
13,246,640,117

1,289,836,138

매출채권및기타채권
6,217,742,459

12,478,985,926

재고자산
11,060,165,042

6,779,600,965

기타유동자산
371,973,381

278,104,744

Ⅱ. 비유동자산

25,636,948,722

17,330,742,166

기타비유동금융자산
880,442,212

352,500,000

유형자산
15,146,526,516

14,024,043,474

사용권자산
3,103,796,863

936,261,269

무형자산
23,429,499

11,692,208

이연법인세자산
6,482,753,632

2,006,245,215

자 산 총 계

56,533,469,721

38,157,269,939

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,021,259,773

15,276,713,171

매입채무및기타채무
8,601,221,596

6,075,757,421

단기차입금
-

5,000,000,000

기타유동금융부채
2,209,482,244

1,590,097,512

기타유동부채
1,289,158,972

2,208,552,286

유동리스부채
599,388,770

282,961,462

당기법인세부채
322,008,191

119,344,490

Ⅱ. 비유동부채

2,464,599,714

726,155,945

기타비유동부채
353,687,950

69,523,233

비유동리스부채
2,110,911,764

656,632,712

부 채 총 계

15,485,859,487

16,002,869,116

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

41,047,610,234

22,154,400,823

자본금
3,984,340,000

3,984,340,000

자본잉여금
27,396,403,650

27,396,403,650

기타자본항목
(3,164,348,828)

(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액
119,021,892

112,383,258

결손금
12,712,193,520

(6,174,377,257)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

41,047,610,234

22,154,400,823

부채와자본총계

56,533,469,721

38,157,269,939

"별첨된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

78,198,461,125

49,908,316,638

II. 매출원가

(55,653,452,436)

(38,296,882,775)

III. 매출총이익

22,545,008,689

11,611,433,863

IV. 판매비와관리비

(7,571,254,591)

(5,587,808,099)

V. 영업이익

14,973,754,098

6,023,625,764

VI. 금융손익

(186,931,152)

(373,717,949)

금융수익
142,203,277

39,401,879

금융비용
(329,134,429)

(413,119,828)

VII. 기타영업외손익

27,970,248

31,872,681

기타영업외수익
225,617,141

175,315,021

기타영업외비용
(197,646,893)

(143,442,340)

VIII. 법인세비용차감전순이익

14,814,793,194

5,681,780,496

법인세수익

4,071,777,583

1,880,907,185

IX. 연결당기순이익

18,886,570,777

7,562,687,681

X. 연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

18,886,570,777

7,562,687,681

비지배지분

-

-

XI. 기타포괄손익

6,638,634

60,266,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

6,638,634

60,266,206

- 해외사업환산이익
6,638,634

60,266,206

XII. 연결총포괄이익

18,893,209,411

7,622,953,887

XIII. 연결총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

18,893,209,411

7,622,953,887

비지배지분

-

-

XIV. 주당손익

기본및희석주당손익

2,414

1,036

"별첨된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액

결손금

2024.1.1 (전기초)
3,500,000,000
24,880,741,690
(3,164,348,828)
52,117,052
(13,737,064,938)
-
11,531,444,976

유상증자
484,340,000
2,515,661,960
-
-
-
-
3,000,001,960

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
7,562,687,681

7,562,687,681

기타포괄손익

- 해외사업환산이익
-
-
-
60,266,206
-
-
60,266,206

2024.12.31 (전기말)
3,984,340,000
27,396,403,650
(3,164,348,828)
112,383,258
(6,174,377,257)
-
22,154,400,823

2025.1.1 (당기초)
3,984,340,000
27,396,403,650
(3,164,348,828)
112,383,258
(6,174,377,257)
-
22,154,400,823

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
18,886,570,777
-
18,886,570,777

기타포괄손익

- 해외사업환산이익
-
-
-
6,638,634
-
-
6,638,634

2025.12.31 (당기말)
3,984,340,000
27,396,403,650
(3,164,348,828)
119,021,892
12,712,193,520
-
41,047,610,234

"별첨된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,650,775,397

272,460,486

(1) 당기순이익(손실)
18,886,570,777

7,562,687,681

(2) 당기순손익 조정을 위한 가감
(792,503,178)

675,018,042

법인세비용수익
(4,071,777,583)

(1,880,907,185)

감가상각비
1,608,544,594

1,492,788,782

사용권자산상각비
359,384,952

139,202,868

무형자산상각비
1,103,109

4,990,809

대손상각비
2,891,234

337,951,346

기타의대손상각비환입
(1,969,061)

(1,671,846)

유형자산처분손실
8,000

9,000

이자비용
329,134,429

413,119,828

외화환산손실
25,396,079

5,429,829

재고자산평가손실(환입)
(94,241,674)

(971,362,861)

재고자산폐기손실
1,187,989,142

1,288,500,708

장기종업원급여
26,245,108

(49,352,836)

유형자산처분이익
-

(2,999,000)

이자수익
(142,203,277)

(39,401,879)

외화환산이익
(1,185,743)

(61,279,521)

리스해지이익
(21,851,843)

-

잡손실
29,356

-

(3) 순운전자본의 변동
2,955,184,828

(7,586,323,579)

매출채권의 감소(증가)
6,220,453,385

(9,398,467,427)

미수금의 감소(증가)
32,526,583

(11,023,009)

재고자산의 감소(증가)
(5,374,311,545)

(3,735,538,423)

기타유동자산의 감소(증가)
(87,548,469)

616,535,706

매입채무의 증가(감소)
2,261,905,956

2,089,351,612

미지급금의 증가(감소)
203,411,152

1,200,102,415

기타유동금융부채의 증가(감소)
621,143,650

430,160,723

기타유동부채의 증가(감소)
(919,395,884)

1,228,554,824

기타비유동부채의 증가(감소)
(3,000,000)

(6,000,000)

(4) 이자의 수령
130,058,785

39,401,879

(5) 이자의 지급
(326,468,682)

(417,416,399)

(6) 법인세의 환급(납부)
(202,067,133)

(907,138)

II. 투자활동 현금흐름

(3,388,816,636)

(1,518,655,130)

단기대여금의 회수
-

9,374,870

보증금의 증가
(713,000,000)

(170,000,000)

보증금의 감소
8,000,000

290,000,000

유형자산의 취득
(2,670,976,236)

(1,651,030,000)
-

유형자산의 처분
-

3,000,000
-

무형자산의 취득
(12,840,400)

-

III. 재무활동 현금흐름

(5,288,777,068)

817,795,892

단기차입금의 증가
500,000,000

5,800,000,000

단기차입금의 상환
(5,500,000,000)

(7,800,000,000)

유상증자
-

3,000,001,960

유동리스부채의 상환
(288,777,068)

(182,206,068)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,377,714)

45,205,083

V. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

11,956,803,979

(383,193,669)

VI. 기초 현금및현금성자산

1,289,836,138.00

1,673,029,807

VII. 기말 현금및현금성자산

13,246,640,117

1,289,836,138

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제닉
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

30,406,379,237

20,255,773,039

현금및현금성자산
13,013,306,430

970,798,888

매출채권및기타채권
6,215,490,099

12,476,771,956

재고자산
11,060,165,042

6,779,600,965

기타유동자산
117,417,666

28,601,230

II. 비유동자산

26,117,069,070

17,891,762,837

기타비유동금융자산
880,442,212

352,500,000

종속기업투자주식
480,120,348

561,020,671

유형자산
15,146,526,516

14,024,043,474

사용권자산
3,103,796,863

936,261,269

무형자산
23,429,499

11,692,208

이연법인세자산
6,482,753,632

2,006,245,215

자 산 총 계

56,523,448,307

38,147,535,876

부 채

I. 유동부채

13,011,238,359

15,266,979,108

매입채무및기타채무
8,596,194,113

6,070,929,558

단기차입금
-

5,000,000,000

기타유동금융부채
2,204,639,641

1,585,340,566

기타유동부채
1,289,007,644

2,208,403,032

유동리스부채
599,388,770

282,961,462

당기법인세부채
322,008,191

119,344,490

II. 비유동부채

2,464,599,714

726,155,945

기타비유동부채
353,687,950

69,523,233

비유동리스부채
2,110,911,764

656,632,712

부 채 총 계

15,475,838,073

15,993,135,053

자 본

I. 자본금

3,984,340,000

3,984,340,000

II. 자본잉여금

27,396,403,650

27,396,403,650

III. 기타자본항목

(3,164,348,828)

(3,164,348,828)

IV. 기타포괄손익누계액

119,021,892

112,383,258

V. 이익잉여금(결손금)

12,712,193,520

(6,174,377,257)

자 본 총 계

41,047,610,234

22,154,400,823

부채와자본총계

56,523,448,307

38,147,535,876

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제닉
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I. 매출액

78,198,461,125

49,908,316,638

II. 매출원가

(55,653,452,436)

(38,296,882,775)

III. 매출총이익

22,545,008,689

11,611,433,863

IV. 판매비와관리비

(7,487,130,929)

(5,506,712,597)

V. 영업이익

15,057,877,760

6,104,721,266

VI. 금융손익

(187,194,672)

(374,086,825)

금융수익
141,939,757

39,033,003

금융비용
(329,134,429)

(413,119,828)

VII. 기타영업외손익

31,649,063

26,272,817

기타영업외수익
223,332,272

164,463,031

기타영업외비용
(191,683,209)

(138,190,214)

VIII. 지분법손실

(87,538,957)

(75,126,762)

IX. 법인세비용차감전순이익

14,814,793,194

5,681,780,496

법인세수익

4,071,777,583

1,880,907,185

X. 당기순이익

18,886,570,777

7,562,687,681

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

6,638,634

60,266,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

6,638,634

60,266,206

- 지분법자본변동
6,638,634

60,266,206

XII. 총포괄이익

18,893,209,411

7,622,953,887

XIII. 주당손익

기본및희석주당손익

2,414

1,036

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제닉
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2024.1.1 (전기초)
3,500,000,000
24,880,741,690
(3,164,348,828)
52,117,052
(13,737,064,938)
11,531,444,976

유상증자
484,340,000
2,515,661,960
-
-
-
3,000,001,960

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
7,562,687,681
7,562,687,681

기타포괄손익

- 지분법자본변동
-
-
-
60,266,206
-
60,266,206

2024.12.31 (전기말)
3,984,340,000
27,396,403,650
(3,164,348,828)
112,383,258
(6,174,377,257)
22,154,400,823

2025.1.1 (당기초)
3,984,340,000
27,396,403,650
(3,164,348,828)
112,383,258
(6,174,377,257)
22,154,400,823

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
18,886,570,777
18,886,570,777

기타포괄손익

- 지분법자본변동
-
-
-
6,638,634
-
6,638,634

2025.12.31 (당기말)
3,984,340,000
27,396,403,650
(3,164,348,828)
119,021,892
12,712,193,520
41,047,610,234

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제닉
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,733,993,926

352,674,577

(1) 당기순이익
18,886,570,777

7,562,687,681

(2) 당기순손익 조정을 위한 가감
(709,607,702)

754,773,654

법인세수익
(4,071,777,583)

(1,880,907,185)

감가상각비
1,608,544,594

1,492,788,782

사용권자산상각비
359,384,952

139,202,868

무형자산상각비
1,103,109

4,990,809

대손상각비
2,891,234

337,951,346

기타의대손충당금환입
(1,969,061)

(1,671,846)

지분법손실
87,538,957

75,126,762

유형자산처분손실
8,000

9,000

이자비용
329,134,429

413,119,828

외화환산손실
19,432,395

177,703

재고자산평가손실(환입)
(94,241,674)

(971,362,861)

재고자산폐기손실
1,187,989,142

1,288,500,708

장기종업원급여
26,245,108

(49,352,836)

유형자산처분이익
-

(2,999,000)

이자수익
(141,939,757)

(39,033,003)

외화환산이익
(129,060)

(51,767,421)

리스해지이익
(21,851,843)

-

잡손실
29,356

-

(3) 순운전자본의 변동
2,955,771,401

(7,585,496,224)

매출채권의 감소(증가)
6,220,453,385

(9,398,467,427)

미수금의 감소(증가)
32,526,583

(11,023,009)

재고자산의 증가
(5,374,311,545)

(3,735,538,423)

기타유동자산의 감소(증가)
(86,847,375)

617,326,831

매입채무의 증가
2,261,905,956

2,089,351,612

미지급금의 증가
203,299,199

1,200,102,415

기타유동금융부채의 증가
621,140,586

430,201,269

기타유동부채의 증가(감소)
(919,395,388)

1,228,550,508

기타비유동부채의 감소
(3,000,000)

(6,000,000)

(4) 이자의 수령
129,795,265

39,033,003

(5) 이자의 지급
(326,468,682)

(417,416,399)

(6) 법인세의 납부
(202,067,133)

(907,138)

II. 투자활동 현금흐름

(3,388,816,636)

(1,518,655,130)

단기대여금의 회수
-

9,374,870

보증금의 증가
(713,000,000)

(170,000,000)

보증금의 감소
8,000,000

290,000,000

유형자산의 취득
(2,670,976,236)

(1,651,030,000)

유형자산의 처분
-

3,000,000

무형자산의 취득
(12,840,400)

-

III. 재무활동 현금흐름

(5,288,777,068)

817,795,892

단기차입금의 증가
500,000,000

5,800,000,000

단기차입금의 상환
(5,500,000,000)

(7,800,000,000)

유상증자
-

3,000,001,960

리스부채의 상환
(288,777,068)

(182,206,068)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,892,680)

5,204,979

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

12,042,507,542

(342,979,682)

VI. 기초 현금및현금성자산

970,798,888

1,313,778,570

VII. 기말 현금및현금성자산

13,013,306,430

970,798,888

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조2(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제 35조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

▣ 조문 정비

제29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

▣ 상법 제368조 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

- 전자문서

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 할 수 있다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 12인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

▣ 상법 제542조의8 및 코스닥상장법인 표준정관 반영

- 독립이사

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다
.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

▣ 상법 제382조의3 및 코스닥상장법인 표준정관 반영 및 조문 신설

- 이사의 충실의무

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허 남
1983년 11월
-
-
최대주주의 임원
이사회

정문주
1984년 02월
-
-
최대주주의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허 남
(주)제닉 경영총괄
2020 ~현재
前] 삼성전자 근무現] 솔브레인홀딩스㈜ 사장現] (주)제닉 대표이사
-

정문주
솔브레인홀딩스㈜ 공동대표이사
2021 ~ 현재
前] FnC Kolon㈜ 존바바토스 근무現] 솔브레인홀딩스㈜ 공동대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허 남
없음
없음
없음

정문주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 허남]
- 경영 역량: 허남 후보자는 삼성전자 근무를 거쳐 현재 솔브레인홀딩스 사장을 역임하고 있는 전문 경영인입니다. 특히 현재 당사의 대표이사로서 하이드로겔 마스크팩 사업의 글로벌 시장 확대를 성공적으로 이끌어 오며 탁월한 경영 역량을 입증하였습니다.

- 추천 배경: 임기 관리 효율화를 위해 사임 후 재선임되는 과정이며, 그간 쌓아온 당사 사업에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 향후에도 지속적인 성장을 견인할 최적의 적임자로 판단되어 이사로 추천되었습니다.

[기타비상무이사 후보자 정문주]
- 경영 역량: 정문주 후보자는 Parsons School of Design을 졸업하고 패션 산업 현장에서 실무 경험을 쌓은 후, 현재 솔브레인홀딩스 공동대표이사를 맡고 있는 경영 전문가입니다.

- 추천 배경: 대주주인 솔브레인홀딩스와의 유기적인 협력을 도모하고, 당사의 주요 의사결정 과정에 참여하여 기업 경쟁력을 한층 높이는 데 기여할 것으로 기대되어 이사로 추천되었습니다.

확인서

확인서(사내이사 허남)_서명.jpg
확인서(사내이사 허남)_서명

확인서(기타비상무이사 정문주)_서명.jpg
확인서(기타비상무이사 정문주)_서명

※ 기타 참고사항

당사는 상법 제542조의 8과 상법시행령 제34조에 의거하여 [ 벤처기업육성에 관한 특별조치법]에 따른 벤처기업 중 최근 사업년도말[별도기준] 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명 / 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
15

(전 기) (단위 : 명 / 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
5

보수총액 또는 최고한도액
10

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명 / 억원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
0.5

(전 기) (단위 : 명 / 억원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3

보수총액 또는 최고한도액
0.5

※ 기타 참고사항

제 23기 정기주주총회를 통해 감사위원회가 폐지 되고 감사 체제로 전환되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.genic21.com)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제18기 주주총회부터 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 분산 자율준수프로그램당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였으며, 2026년 3월 24일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다.※2026년 집중일(3일) : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)