시공테크 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 시공테크

주주총회소집공고
6.0
(주)시공테크

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 시공테크

대 표 이 사 :
김승태

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)남 경우

(전 화)02-3438-0122

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

▣ 제1호 의안 : 제38기(2025.01.01∼2025.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 별첨 참조)

- 제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 박준용 선임의 건

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건

- 제4-2호 : 사내이사 김승태 선임의 건 - 제4-3호 : 사내이사 박대민 선임의 건 - 제4-4호 : 사외이사 박준용 선임의 건

▣ 제5호 의안 : 감사 이동헌 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 혹은 서명 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장은 별도 양식 없음

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

7. 참고사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품(선물)을 지급하지 않사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 유지흥

가결여부
찬반여부
사외이사 참석여부(출석률:100%)

수 시
25.01.13
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.01.24
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.02.11
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.03.10
내부회계관리규정 개정의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.03.11
제37기 별도 및 연결재무제표(안) 확정,현금배당(안) 결정,제37기 정기주주총회 소집의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.03.26
대표이사 선임의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.04.01
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.04.08
아이스크림에듀 전환사채 투자의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.07.24
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.08.01
지점 부업종 추가 등록의 건
가 결
찬성
참석

수 시
25.11.28
아이스크림에듀 주식 투자의 건
가 결
찬성
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액 (주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
24,000
24,000
-

(주1) 주총승인금액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 인원의 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전시문화 산업의 특성21세기를 지식산업시대, 문화산업시대, 정보산업시대, 관광오락산업시대 등이라고 다양하게 표현하지만 모든 것을 포괄하는 산업이 바로 전시문화산업이라고 할 수 있습니다. 영상, 모형, 시스템, 디자인 등 다양한 분야가 혼합되어 하나의 작품을 어떤 공간에 탄생시키는 복합적인 예술일 뿐 아니라 최첨단 시스템이 응용되어 있지 않으면 생명력을 잃기에 끊임없는 노력이 필요한 분야입니다. 특히 지식, 정보, 기술, 창의력에 대한 기반과 투자가 없이는 성공할 수 없는 독특한 분야이기도 합니다. 우리 나라의 전시문화산업은 '88서울올림픽과 '93대전엑스포라는 양대 계기를 거치면서 급속하게 성장해왔으며, 국가정책지원산업으로 육성되는 지식기반서비스 산업중의 하나입니다.(2) 산업의 성장성'21세기는 문화의 세기' 라는 말이 시사하듯이 지금 세계 각 국은 삶의 질을 향상시키는 근본 수단으로 문화에 대한 인식을 새롭게 하고 있으며 문화를 국가 발전의 핵심 요소로 간주하여 문화의 진흥을 위한 계획 수립에 부심하고 있습니다.우리나라도 이러한 인류사적 변화의 조류에 발맞추어 국가적 차원에서 문화 발전을 위한 노력을 기울이고 있으며 최근에 들어서는 문화의 가치적 측면과 산업적 측면이 동시에 진작되도록 정책을 추진하고 있습니다. 특히 문화 산업을 고부가가치 산업으로 인식해 문화산업 진흥을 국가 경쟁력 강화의 계기로 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 새로운 국부를 창출하는 문화산업의 기간 산업화를 주요 정책과제로 선정한 정부는 고부가가치의 문화 상품화, 문화산업 재원 조성을 주요 사업 추진 대상으로 삼아 문화산업정책을 펴나가고 있습니다. 그리고 1995년 지방자치제의 본격적인 실시로 지방권한의 범위가 실질적으로 확장되면서 각 지방자치단체는 자신의 지역적 특성을 반영한 각종 전시관련 사업을 매우 적극적으로 추진하게 되면서 전시문화산업에 새로운 기폭제로 작용하게 되었습니다.2000년대 들어서면서는 주5일제 근무에 따른 자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화 되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시관련 시장이 새롭게 대두되었습니다. (3) 경기변동의 특성전시문화산업은 그 실질적 수요자인 국민의 기본적 문화욕구를 충족시키는 것을 궁극적인 목적으로 하므로 장기적이고 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 그 시행 주체의 측면에서도 사업의 특성과 규모에 비추어 주로 정부나 지방자치단체 또는 정부투자기관 등의 공공부문의 주도성이 큽니다. 따라서 이 산업은 다른 산업이 일반적이거나 계절적인 경기변동의 영향하에 놓여 있는 것에 비해 그 영향력이 적으며, 국민의 문화에 대한 욕구가 증가함에 따라 수요가 함께 확대될 수 있는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소전시문화산업은 역사, 과학, 예술 등의 인류가 이룩한 모든 지적 성과물의 집약적 표현체이므로 지식 집약적 성격을 갖습니다. 이러한 지식집약성과 최신 전문기술 및 그 종합성은 이 산업만의 독특한 경쟁구도를 창출하였습니다. 지식의 전시물에의 적용은 장시간의 인적투자를 요구하며, 종합성의 최종적 구현을 위해서는 관련되는 모든 분야에 대한 전문기술을 직접 보유해야 하는 것입니다. 또한 전시의 창의적 성격으로 인해 대부분의 중대형 사업의 발주방법이 가격입찰이 아닌 기술제안의 '협상에 의한 계약방식’을 통해 수주가 이루어지기 때문에 단기간내 시장의 신규진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다.

5) 자원조달상의 특성소요 원재료는 주로 국내에서 조달되며, 국내 생산이 불가능한 특수 시스템은 해외에서 조달하거나 해외 유수업체와 제휴하여 제작하기도 합니다.

인적자원 측면에서는 일반 인테리어나 제조업과는 달리 전시문화산업은 지식정보 탐색 및 연구과정, 전시물 기획 및 설계, 제작설치 및 보존 등 모든 단계에서 각 분야의 인적자원의 전문성과 창의적인 아이디어가 필요한 업종이며, 당사는 다른 전시업체에 비하여 우수한 인적자원을 보유하고 있습니다.

당사는 디자인과, 전기공학, 건축공학, 기계설계공학, 실내건축학, 생물과학, 역사학, 관상원예학, 관광개발학, 주거환경학, 신문방송학 등의 다양한 전공의 전문가를 보유하여 다양한 시각에서 전시관을 창조하고 있고 해외로 나가 새로운 전시회 견학, 교육, 조사 등을 통해 국제적 감각과 트렌드를 익히게 하는 노력을 경주하고 있습니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등'07년부터 경쟁제한적 '단체수의계약제도' 가 폐지되고 기업간 새로운 발주제도인 '협상에 의한 계약방식' 이 보편화 됨에 따라 전시물의 납품 편리성과 투명성이 증대되었습니다. 이는 경쟁업체간 기술능력(기술·지식능력, 사업수행계획, 인력보유상태, 수행경험, 경영상태 등)과 입찰가격의 종합적인 평가를 통해 낙찰자를 선정함에 따라 종전 기업들의 불필요한 영업력에만 의존하는 수주활동이 배제된 것입니다.

그리고 지난 '08년 3월 21일 전시문화산업의 기반을 조성하고 국내 전시회와 전시문화산업에 대한 체계적인 지원을 제도화하는 한편 전시문화산업의 구조를 선진화하여 경쟁력 있는 전시업체를 육성하고자 '전시산업발전법'이 제정되었고 '08년 9월 18일에는 '전시산업발전법 시행령' 제정, '08년 9월 22일에는 '전시산업발전법 시행규칙'이 제정되어 전시문화산업의 법률적 기반이 마련되었습니다.

그동안 전시문화산업을 수행함에 있어 건설업법 등 타산업의 법률을 적용 받아 불리한 수주환경의 감수 및 수익창출에 많은 어려움을 겪어 왔으나, 이제 '전시문화산업'에 대한 독립된 근거법률의 제정으로 법률적, 제도적 장치를 확보함으로써 전문성을 인정받고, 나아가 새로운 사업종목의 발굴 및 사업범위를 확대할 수 있는 단초가 마련되었다고 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립시부터 국내 전시문화산업의 견인차 역할을 해오면서 국내전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 당사의 많은 실적은 수준 높은 전시를 추구하며 새로운 전시문화를 창출하기 위해 임직원 모두가 불철주야 오로지 기술개발에 매진하여 온 결과이며 지금까지 실적에 안주하지 않고 세계시장을 겨냥하여 더욱 분발하고 있습니다.당사는 한·영수교 200주년 기념관을 성공적으로 개관하여 박물관 전시기술이 최고라는 영국으로부터 기술력을 인정받은 바 있으며, 현재 중국시장에서의 영업력도 강화해 나가고 있습니다.전시문화사업의 수주는 주로 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성 등의 이유로 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상절차를 통하여 낙찰자를 결정하는 '협상에 의한 계약' 체결을 통해 계약자가 결정되며, 이는 기술력의 차이에 의해 당락이 결정됨을 의미합니다. 이에 시공테크는 수많은 전시 프로젝트를 수행하여 얻은 아이디어와 축적된 기술을 바탕으로 다른 기업과의 경쟁력에서 차별화를 두기 위한 노력을 끊임없이 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 1988년도 창업이래 지난 35년간 전시문화산업의 한길을 걸어오며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다. '국립생물자원관, 서울역사박물관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2017 아스타나 엑스포 주제관, 카자흐스탄 국립박물관, 국립해양과학교육관 등'이 당사의 작품입니다. 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다. 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서도 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전시문화사업 추진의 핵심은 박물관, 과학관, 엑스포, 테마파크 등의 전체 공간의 기획과 설치될 제품, 시스템, 영상 등의 총체적인 기획, 설계능력에 있습니다. 이 시장의 특성은 주업종을 인테리어업으로 하는 순수인테리어업체나 모형이나 영상 등 개별아이템을 취급하는 회사는 많아도 당사와 같이 전시문화사업을 주력업종으로 하면서 전시아이템들을 통합적으로 기획, 설계, 제작설치단계를 턴키로 디자인하고 기획, 설계, 감리, 모형제작, 영상 및 C.G제작, 시스템 인티그레이션, 문화재보존 시스템 등의 전문인력을 두루 갖춘 회사는 많지 않은 실정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전시문화산업을 주요 사업으로 하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치,영상제작 등을 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2026)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

제38기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr, NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 38 기 2025.12.31 현재

제 37 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
81,097,370,147
91,705,416,330

현금및현금성자산
31,511,889,204
27,224,005,850

매출채권 및 기타유동채권
11,553,791,555
24,446,502,606

유동재고자산
97,704,101
109,894,632

기타유동금융자산
2,887,800,367
3,144,819,560

기타투자자산
18,977,389,127
23,016,039,573

기타유동자산
115,482,482
230,708,859

계약자산
15,953,313,311
13,484,604,250

당기법인세자산
0
48,841,000

비유동자산
158,342,837,861
135,487,884,331

기타투자자산
33,354,558,920
20,546,413,118

관계종속기업투자자산-원가법
77,490,162,213
65,803,822,099

유형자산
33,756,965,184
35,528,480,865

영업권 이외의 무형자산
2,270,163,052
2,400,925,047

투자부동산
6,741,275,253
6,874,364,488

기타비유동금융자산
2,292,713,379
1,797,394,861

퇴직급여 및 퇴직연금운용자산
1,773,063,797
2,239,220,813

이연법인세자산
633,736,063
267,063,040

기타비유동자산
30,200,000
30,200,000

자산총계
239,440,208,008
227,193,300,661

부채

유동부채
41,585,906,008
57,759,142,668

매입채무 및 기타유동채무
16,610,344,506
26,867,743,601

기타유동금융부채
8,341,638,676
6,829,704,427

기타 유동부채
2,617,280,860
1,732,757,371

유동충당부채
1,288,728,543
98,698,050

계약부채
10,185,774,997
21,001,290,415

당기법인세부채
2,542,138,426
1,228,948,804

비유동부채
12,207,551,304
11,901,741,126

기타비유동금융부채
8,286,996,692
9,669,070,983

비유동충당부채
166,932,157
147,880,449

이연법인세부채
3,753,622,455
2,084,789,694

부채총계
53,793,457,312
69,660,883,794

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
185,646,750,696
157,532,416,867

자본금
10,023,985,000
10,023,985,000

자본잉여금
13,083,343,423
19,483,343,423

기타포괄손익누계액
2,003,731,321
2,356,176,350

이익잉여금(결손금)
160,535,690,952
125,668,912,094

비지배지분
0
0

자본총계
185,646,750,696
157,532,416,867

자본과부채총계
239,440,208,008
227,193,300,661

연결 포괄손익계산서

제 38 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 37 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기
제 37 기

수익(매출액)
168,394,146,947
147,145,562,711

매출원가
142,358,118,471
131,936,639,105

매출총이익
26,036,028,476
15,208,923,606

판매비와관리비
10,956,116,927
8,778,208,050

영업이익(손실)
15,079,911,549
6,430,715,556

금융수익
10,869,079,960
4,940,327,714

금융원가
2,865,333,161
3,388,554,391

지분법투자손익
13,773,523,406
7,075,558,056

기타이익
2,099,388,998
18,182,010,851

기타손실
3,345,379,612
433,446,226

법인세비용차감전순이익(손실)
35,611,191,140
32,806,611,560

법인세비용(수익)
5,114,329,947
2,333,414,445

당기순이익(손실)
30,496,861,193
30,473,197,115

기타포괄손익
2,927,362
(2,683,192,187)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)
(412,968,324)
(544,173,198)

확정급여제도의 재측정손익(세후)
(412,968,324)
(544,173,198)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후)
415,895,686
(2,139,018,989)

지분법자본변동
(352,934,229)
(2,213,601,347)

지분법적용기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후)
768,829,915
57,956,368

해외사업장환산외환차이(세후)
0
16,625,990

총포괄손익
30,499,788,555
27,790,004,928

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
30,496,861,193
30,473,197,115

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄이익(손실)
30,499,788,555
27,790,004,928

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,617
1,610

연결 자본변동표

제 38 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 37 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
10,023,985,000
20,237,967,588
4,553,151,707
97,205,347,249
132,020,451,544

132,020,451,544

당기순이익(손실)

30,473,197,115
30,473,197,115

30,473,197,115

자기주식의 거래

(754,624,165)

(754,624,165)

(754,624,165)

지분법자본변동

(2,213,601,347)

(2,213,601,347)

(2,213,601,347)

환율변동

16,625,990

16,625,990

16,625,990

확정급여제도의 재측정손익(세후)

(544,173,198)
(544,173,198)

(544,173,198)

지분법 이익잉여금 변동

57,956,368
57,956,368

57,956,368

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(1,523,415,440)
(1,523,415,440)

(1,523,415,440)

2024.12.31 (기말자본)
10,023,985,000
19,483,343,423
2,356,176,350
125,668,912,094
157,532,416,867

157,532,416,867

2025.01.01 (기초자본)
10,023,985,000
19,483,343,423
2,356,176,350
125,668,912,094
157,532,416,867

157,532,416,867

당기순이익(손실)

30,496,861,193
30,496,861,193

30,496,861,193

지분법자본변동

(352,934,229)

(352,934,229)

(352,934,229)

환율변동

489,200

489,200

489,200

확정급여제도의 재측정손익(세후)

(412,968,324)
(412,968,324)

(412,968,324)

지분법 이익잉여금 변동

646,477,789
646,477,789

646,477,789

자본잉여금의 이익잉여금 전입

(6,400,000,000)

6,400,000,000
0

0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(2,263,591,800)
(2,263,591,800)

(2,263,591,800)

2025.12.31 (기말자본)
10,023,985,000
13,083,343,423
2,003,731,321
160,535,690,952
185,646,750,696

185,646,750,696

연결 현금흐름표

제 38 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 37 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
12,925,507,092
19,979,004,830

당기순이익(손실)
30,496,861,193
30,473,197,115

당기순이익조정을 위한 가감
(10,484,105,092)
(19,355,415,166)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(15,399,973,824)
7,112,834,522

이자수취
2,356,372,496
3,085,986,012

이자지급(영업)
(4,943,299)
(5,975,043)

배당금수취(영업)
8,282,830,481
0

법인세환급(납부)
(2,321,534,863)
(1,331,622,610)

투자활동현금흐름
(4,967,999,613)
(8,764,996,493)

단기금융상품의 처분
23,063,865
21,686,641,299

단기금융상품의 취득
0
(19,246,270,474)

매도가능금융자산의 처분
19,827,515,460
15,841,992,676

매도가능금융자산의 취득
(26,439,358,074)
(24,822,909,568)

지분법적용 투자지분의 처분
510,523,245
0

지분법적용 투자지분의 취득
0
(2,232,500,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(400,000,000)
0

단기대여금및수취채권의 처분
5,083,022,242
1,000,000,000

유형자산의 처분
4,435,364
0

유형자산의 취득
(668,334,437)
(1,182,927,830)

영업권 이외의 무형자산의 취득
0
(382,502,196)

임차보증금의 감소
178,870,000
201,979,600

임차보증금의 증가
(644,066,000)
(523,500,000)

기타금융자산의 처분
550,000,000
0

기타금융자산의 취득
0
(565,000,000)

현금의기타유입(유출)
(2,993,671,278)
1,460,000,000

재무활동현금흐름
(3,602,017,226)
(2,852,539,971)

금융리스부채의 지급
(1,435,926,167)
(637,621,736)

임대보증금의 감소
(83,978,527)
(86,840,343)

임대보증금의 증가
181,479,268
149,961,713

배당금지급
(2,263,591,800)
(1,523,415,440)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
0
(754,624,165)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,355,490,253
8,361,468,366

기초현금및현금성자산
27,084,593,358
18,668,683,566

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
71,805,593
193,853,918

기말현금및현금성자산
31,511,889,204
27,224,005,850

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 38 기 2025.12.31 현재

제 37 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
76,426,568,830
81,337,867,019

현금및현금성자산
27,234,792,489
19,124,844,698

단기금융상품
2,600,000,000
2,623,063,865

매출채권 및 기타채권
12,118,010,911
22,302,945,411

기타투자자산
18,977,389,127
23,016,039,573

기타유동금융자산
209,586,076
521,755,695

기타유동자산
112,786,604
221,600,040

계약자산
15,132,313,628
13,484,604,250

유동재고자산
41,689,995
43,013,487

비유동자산
101,441,224,437
83,326,310,582

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

기타투자자산
32,524,695,059
18,008,472,696

기타비유동금융자산
2,192,297,040
1,694,526,716

관계종속기업투자자산-원가법
26,939,595,951
20,648,910,979

유형자산
28,310,374,347
30,032,052,990

영업권 이외의 무형자산
2,203,081,468
2,312,505,184

투자부동산
6,741,275,253
6,874,364,488

기타비유동자산
30,200,000
30,200,000

퇴직급여 및 퇴직연금운용자산
1,922,017,897
2,217,726,461

이연법인세자산
575,687,422
1,505,551,068

자산총계
177,867,793,267
164,664,177,601

부채

유동부채
40,800,322,927
53,933,816,147

매입채무 및 기타유동채무
16,682,315,923
26,264,601,920

기타유동금융부채
6,777,126,152
4,877,086,463

유동 리스부채
1,102,982,972
1,191,125,089

기타 유동부채
2,562,914,874
1,686,078,615

유동충당부채
1,288,728,543
98,698,050

유동계약부채
9,906,228,008
18,587,277,206

미지급법인세
2,480,026,455
1,228,948,804

비유동부채
7,328,024,434
8,207,913,682

기타비유동금융부채
0
110,500,000

비유동 리스부채
7,165,702,243
7,954,384,992

비유동충당부채
162,322,191
143,028,690

부채총계
48,128,347,361
62,141,729,829

자본

자본금
10,023,985,000
10,023,985,000

자본잉여금
13,083,343,423
19,483,343,423

이익잉여금(결손금)
106,632,117,483
73,015,119,349

자본총계
129,739,445,906
102,522,447,772

자본과부채총계
177,867,793,267
164,664,177,601

포괄손익계산서

제 38 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 37 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기
제 37 기

수익(매출액)
159,908,292,749
133,046,377,489

매출원가
136,523,076,371
119,617,862,341

매출총이익
23,385,216,378
13,428,515,148

판매비와관리비
8,349,113,415
5,812,658,843

영업이익(손실)
15,036,102,963
7,615,856,305

금융수익
17,947,989,336
4,238,540,793

금융원가
2,858,980,725
3,322,345,540

기타이익
7,640,220,433
3,252,526,140

기타손실
3,145,273,196
433,444,181

법인세비용차감전순이익(손실)
34,620,058,811
11,351,133,517

법인세비용(수익)
4,676,140,861
1,699,821,164

당기순이익(손실)
29,943,917,950
9,651,312,353

기타포괄손익
(463,328,016)
(517,499,483)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)
(463,328,016)
(517,499,483)

확정급여제도의 재측정손익(세후)
(463,328,016)
(517,499,483)

총포괄손익
29,480,589,934
9,133,812,870

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,582
510

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,582
510

자본변동표

제 38 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 37 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
10,023,985,000
20,237,967,588
65,404,721,919
95,666,674,507

당기순이익(손실)

9,651,312,353
9,651,312,353

확정급여제도의 재측정손익(세후)

(517,499,483)
(517,499,483)

자기주식 거래로 인한 증감

(754,624,165)

(754,624,165)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(1,523,415,440)
(1,523,415,440)

2024.12.31 (기말자본)
10,023,985,000
19,483,343,423
73,015,119,349
102,522,447,772

2025.01.01 (기초자본)
10,023,985,000
19,483,343,423
73,015,119,349
102,522,447,772

당기순이익(손실)

29,943,917,950
29,943,917,950

확정급여제도의 재측정손익(세후)

(463,328,016)
(463,328,016)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(2,263,591,800)
(2,263,591,800)

자본잉여금의 이익잉여금 전입

(6,400,000,000)
6,400,000,000
0

2025.12.31 (기말자본)
10,023,985,000
13,083,343,423
106,632,117,483
129,739,445,906

현금흐름표

제 38 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 37 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
13,260,205,110
21,351,754,762

당기순이익(손실)
29,943,917,950
9,651,312,353

당기순이익조정을 위한 가감
(10,585,625,708)
2,115,961,097

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(14,233,277,346)
8,197,756,642

배당금수취(영업)
8,280,550,481
14,639,250

이자지급(영업)
0
0

이자수취
2,219,157,036
2,552,393,416

법인세환급(납부)
(2,364,517,303)
(1,180,307,996)

투자활동현금흐름
(2,257,292,287)
(5,854,024,037)

단기금융상품의 처분
23,063,865
2,440,370,825

매도가능금융자산의 처분
19,827,515,460
15,310,691,650

매도가능금융자산의 취득
(25,394,443,703)
(22,260,856,416)

임차보증금의 감소
178,870,000
201,979,600

임차보증금의 증가
(644,066,000)
(523,500,000)

단기대여금및수취채권의 처분
5,083,022,242
1,000,000,000

단기대여금및수취채권의 취득
(400,000,000)
0

유형자산의 처분
4,433,364
0

유형자산의 취득
(656,109,237)
(1,173,227,500)

영업권 이외의 무형자산의 취득
0
(284,482,196)

기타금융자산의 처분
342,893,000
0

기타금융자산의 취득
0
(565,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(622,471,278)
0

재무활동현금흐름
(2,958,066,460)
(2,751,739,971)

금융리스부채의 지급
(791,975,401)
(536,821,736)

임대보증금의 감소
(83,978,527)
(86,840,343)

임대보증금의 증가
181,479,268
149,961,713

배당금지급
(2,263,591,800)
(1,523,415,440)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
0
(754,624,165)

기초현금및현금성자산
19,124,844,698
6,201,626,016

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,044,846,363
12,745,990,754

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
65,101,428
177,227,928

기말현금및현금성자산
27,234,792,489
19,124,844,698

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 38 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 37 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 38기
제 37 기

I. 미처분이익잉여금

103,193,862,750

69,803,223,796

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,313,272,816

60,669,410,926

2. 당기순이익
29,943,917,950

9,651,312,353

3. 보험수리적손익
(463,328,016)

(517,499,483)

4. 자본잉여금의 이익잉여금 전입
6,400,000,000

-

II. 이익잉여금처분액

(7,034,111,519)

(2,489,950,980)

1. 이익준비금
(639,464,684)

(226,359,180)

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) : 보통주 : 당기 339원(68%) 보통주 : 전기 120원(24%)
(6,394,646,835)

(2,263,591,800)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

96,159,751,231

67,313,272,816

1) 당기 배당금총액은 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.2) 당사는 '준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건'을 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 결의하였습니다. 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 하며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 포함되지 않습니다.※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제38(당)기
제37(전)기

주당배당금(원)
339
120

배당총액(원)
6,394,646,835
2,263,591,800

* 제38기 배당금 및 배당총액은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (임원수 및 선임방법)

(신설)

제25조 (임원수 및 선임방법)

⑥ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

의사결정의 효율화를 위한 집중투표제 배제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점 및 지점의 소재지)

① 이 회사의 본점은
경기도내
에 둔다.

제3조 (본점 및 지점의 소재지)

① 이 회사의 본점은
서울특별시 내
에 둔다.

경영 효율화를 위한 본점 소재지 변경

제13조(주주명부의
폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주식의 명의개서 및 주권의 재교부, 질권설정, 신탁재산의 표시 또는 그 말소 등의 등록을 정지한다.

②이 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 등재된 주주로 하여금 그 기의 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

③임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는
일정기간에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(주주명부의 기준일)

<삭제>

①
이 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 등재된 주주로 하여금 그 기의 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

②
임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는
일정기간 내 기준일을 정할 수 있다.

주주권익향상 및 전자증권 제도 고려, 주주명부폐쇄기간 삭제

제26조 (임기 및 보선)

① 이사의 임기는
2년으로 하고, 사외이사의 임기는
1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

제26조 (임기 및 보선)

① 이사의 임기는
3년
으로 하고, 사외이사의 임기는
2년
으로 한다. 그러나 그 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

의사결정의 효율화를 위한 이사 임기 상향

부 칙
(신설)

부 칙이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.
정관 변경에 따른 시행일 기입

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기석
1948.02.20
해당사항 없음
-
본인
이사회

박준용
1963.06.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기석
(주)시공테크 이사회의장
2004.02~2007.022005.03~2007.02

- 중소기업중앙회 부회장(전)

- 코스닥협회 회장(전)

없음

박준용
연세대 국제대학원 및한국외대 국제지역대학원 방문교수
2017.02~2017.122017.12~2024.012024.09~현재
- 국가안보실 사무차장 겸 정책조정비서관(전)- 주 샌프란시스코 총영사 및 주 사우디아라비아 특명전권대사(전)- 연세대 국제대학원 및 한국외대 국제지역대학원 방문교수(현)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박준용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박준용-사외이사 후보]1. 전문성풍부한 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회 참여로 회사의 비전 실현에 기여함

2. 독립성

회사와의 거래나 겸직 등 이해관계가 없는 독립적 지위에서 투명한 의사결정 프로세스 확립에 기여하고자 함.

외부 간섭에 흔들리지 않는 독립적 시각에서 경영진을 감시.견제하는 사외이사 본연의 임무를 충실히 수행하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

감시 의무와 자기거래 금지, 비밀 유지 등 상법이 정한 사외이사의 제반 의무사항을 명확히 숙지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함.

투철한 윤리 의식을 바탕으로 법적. 사회적 책임을 다하며, 회사의 지속 성장을 위해 맡은 바 직무를 책임감 있게 이행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박기석-사내이사 후보]- 후보자는 현 시공테크의 이사회 의장으로 급변하는 경영환경 속에서도 역량과 리더십을 발휘하여 회사의 당면한 과제를 적극적으로 해결하고 있음- 회사에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업경영과 기업성장에 더욱 크게 이바지 할 것으로 판단- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하여 추천- 해당 산업에서 당 회사의 정확한 전략수립 가능- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하여 추천- 전시문화산업에서의 전체를 아우르는 경험과 역량을 보유하고 있고, 업계에 대한 이해도와 통찰력이 매우 뛰어남

확인서

확인서_박기석.jpeg
확인서_박기석

[박준용-사외이사 후보]- 풍부한 전문성과 객관성을 바탕으로 대주주 및 경영진에 대한 실질적인 견제와 감시 역할 수행 가능

- 합리적인 대안 제시를 통해 경영 투명성을 확보하고 회사의 근본적인 경쟁력 제고에 기여할 적임자

- 회사와의 거래나 겸직 등 이해관계가 전혀 없는 독립적 지위를 보유하여 공정한 의사결정 가능

확인서_박준용.jpeg
확인서_박준용

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20.36억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
18.8억원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

당사는 이사 보수 결정의 객관성과 투명성을 높이고, 상법 제368조 제3항에 따른 의결권 제한 규정을 엄격히 준수하기 위해, 당기 이사 보수한도 승인 건을 각 이사별 개별 안건으로 분리 상정하였습니다. 상세 내역은 다음과 같습니다

구 분
승인 대상
보수한도

제4-1호 의안
박기석 사내이사
12억

제4-2호 의안
김승태 사내이사
4억

제4-3호 의안
박대민 사내이사
4억

제4-4호 의안
박준용 사외이사
0.36억

합 계
20.36억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.