케이씨씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 케이씨씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이씨씨

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.02.25

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항마. 권유 시작일
아니오
주주총회 안건 추가에 따른권유 시작일 변경
2026년 03월 03일
2026년 03월 12일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간
2026년 03월 03일
2026년 03월 12일

<의결권 대리행사 권유 요약>3. 주주총회 목적사항
아니오
안건 철회(보고사항으로 변경) : 제8호 의안(상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항 요건 충족)
□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 감사위원회 위원의 선임□ 이사의 보수한도 승인□ 기타주주총회의목적사항□ 재무제표의 승인
□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 감사위원회 위원의 선임□ 이사의 보수한도 승인□ 기타주주총회의목적사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 -□ 재무제표의 승인
주1) 정정 전
주1) 정정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
아니오
주주총회 안건 추가에 따른전자투표 행사·전자위임장 수여기간 변경및위임장 접수기간 변경
주2) 정정 전
주2) 정정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
주3) 정정 전
주3) 정정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

주4) 정정 전
주4) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 -□ 정관의 변경
아니오
3차 상법 개정및주주제안 반영
주5) 정정 전
주5) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 -□ 기타주주총회의목적사항
주6) 정정 전
주6) 정정 후

주1) 정정 전

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제8호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※제8호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 건자재부문

① 산업의 특성

건축자재산업은 대규모 자본, 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규진입장벽이 높은 특징이 있으며, 일반적으로 제품 단가가 저렴한 대신 제품의 무게가 무겁거나 부피가 큰 특성이 있어 다른 산업의 제품들에 비해 생산비용 대비 운반비용이 높은 제품입니다. 따라서 건자재는 최대한 건설공사가 이루어지는 지역에서 가까운 곳에서 생산하는 것이 유리해, 높은 운반비용 등의 이유로 수출이 쉽지 않습니다. 이에 건자재는 대부분의 품목이 내수 위주로 시장이 형성되어 있으며 내수 시장의 경쟁자도 대부분 국내에 소재하는 기업으로 이루어져 있습니다. 현재 시장의 주요 경쟁자들의 생산 Capa로 이미 시장의 수요를 감당할 수 있고, 추가적인 시장 성장성이 크지 않기 때문에 초기 진출 기업이 신규 진출 기업 대비 갖고 있는 선점효과가 큽니다.② 산업의 성장성한국은행이 발표한 보도자료에 의하면, 2025년 3분기 GDP는 전년 동기 대비 1.7% 증가, 건설투자는 건물건설을 중심으로 8.2% 하락하였습니다. 2025년 3분기 건설시장은 뚜렷한 반등없이 지속적으로 위축된 모습을 보이며 부진이 장기화되고 있습니다. 민간 건축경기가 부진한 가운데 정부는 역대 최대 조기집행을 예고하였으나, 아직 제대로 이루어지지 않는 모습입니다. 또한 중견건설사들의 부실이 본격화되고 있어 건설경기 침체에 대한 우려가 더욱 부각되고 있는 상황입니다.

③ 경기변동의 특성

건축자재 산업은 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업으로서 계절적 요인에 의한 계절적 경기 순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

④ 경쟁 상황

건축자재 산업은 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 대규모의 투자가 요구됩니다. 따라서 신규 진입장벽이 높고, 대부분 중량제품으로 내수판매가 주종을 이루고 있으며 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성건축자재 산업의 경우 대부분 자연광석을 주원료로 제조하며, 석고보드의 경우 석탄화력발전의 부산물인 배연탈황석고와 수입 천연석고를 주원료로 제조하고 있습니다.

⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

건축물 관련 법규(건축법, 주택법, 건축물의 실내 마감재료 기준, 건축물의 피난 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물 에너지 절약 설계기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등)와 각종 환경관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용 시설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기위하여 다양한 제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다.

- 도료부문
① 산업의 특성도료산업은 건설, 자동차, 조선 등의 산업용은 물론 생활 주변에 사용되는 가정용 등 다양한 방면에 사용되고 있습니다. 사업 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 갖추고 있으며, 점차 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품 및 친환경 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다. 따라서 도료시장은 과거 많은 군소업체가 난립하여 경쟁하던 단계에서 기술력과 브랜드파워를 겸비한 소수의 대형 제조사 위주로 재편되고 있습니다. 도료산업은 원재료의 수입 비중이 높아 환율 및 유가와 밀접한 관련을 가지고 있으며, 전방산업인 건설, 자동차, 조선, 전자산업 등의 경기에 많은 영향을 받고 있습니다.② 산업의 성장성도료사업은 산업생산, 건설경기 등과 같은 전방산업과 밀접한 관련이 있습니다. 한국은행은 지난 8월 2025년 국내 경제성장률을 0.9%로 발표했습니다. 2025년 하반기 이후에는 건설경기 부진 지속에도 2차 추경, 경제심리의 빠른 호전 등으로 5월 전망 수준보다 경제성장률이 소폭 상회할 것으로 예상되며, 이에 따라 당사 사업도 영향을 받을 것으로 예측됩니다. 조선 산업의 경우 친환경 에너지 수요 증가에 따라 LNG선 발주 및 수주가 계속 이어지고 있습니다. 또한, IMO(International Maritime Organization)에서 선박온실가스 감축 전략으로 2023년부터 현존선에 대한 CO2규제가 실시되었으며, 노후선의 폐선 증가 또한 신조 발주량 증가에 지속적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다. 2025년 자동차산업은 글로벌 통상환경 변화에 따른 어려워진 수출환경에서도 해외 완성차 CKD 시장 및 관련 도료 매출확대로 활로를 모색하고 있으므로 글로벌 경쟁력을 유지할 것으로 예측됩니다.③ 경기변동의 특성도료산업은 수요산업인 자동차, 선박 및 건설경기의 영향을 받는 산업입니다. 건축 도료의 경우 계절적 요인에 영향을 받는 특성을 가지고 있는 반면, 자동차, 선박, 공업도료 등은 전반적인 산업 경기 동향에 영향을 받습니다.④ 경쟁 상황도료산업은 제조공정이 비교적 단순한 비장치 산업으로서 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 특징을 가지고 있어 한때 국내에 150여 개의 군소업체가 난립하고 있었습니다. 그러나 최근에는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 대형사 위주로 시장이 재편되면서, 당사를 포함한 상위 5개사가 전체 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 화학제품인 도료는 친환경성, 고기능성 및 고급화 경향이 확대되고 있습니다. 그러나 건축 도료시장은 상대적으로 기술력이 떨어지고 수요처에 대한 서비스가 낙후된 중소기업들이 다수 포진하여 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 한편, 자동차, 선박, 공업 도료 분야는 국내시장뿐만 아니라 전세계 시장에서 글로벌 선두기업들과 경쟁하고 있어, 지속적인 기술개발과 효율적인 유통망 및 우수한 인력확보 등이 그 어느 것보다도 필요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. ⑤ 자원조달의 특성도료 제품의 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 용제ㆍ합성수지ㆍ유기안료 등의 비율이 높고, 나머지는 천연수지 및 무기안료 등으로 구성되어 있습니다. 범용 수지와 안료 등은 대부분 국내에서 조달하나 특수 용도로 사용되는 고부가가치 도료의 경우 원료를 주로 해외에서 조달하고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등당사는 산업안전보건법에 따른 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 안전한 사업장 조성을 위한 작업 환경 개선에 노력하고 있습니다. 더불어 고객의 건강과 환경 보호를 위해 유해성을 최소화한 제품 개발에 적극 매진하고 있으며, 각종 환경관련 법규(화학물질 관리법, 화학 물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 실내공기질 관리법, 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 등)에 대응하기 위하여 원료 입고에서 최종 처리까지 유해화학물질에 대한 엄격한 관리가 이루어지고 있습니다. - 실리콘 부문
① 산업의 특성실리콘 산업은 실리콘 메탈 등을 원료로 하여 실리콘의 기초 원료인 모노머(MCS: Methyl Chlorosilane)를 생산하는 업스트림(Upstream) 공정과 이를 원료로 하여 다양한 실리콘 제품을 생산하는 다운스트림(Downstream) 공정을 포괄하는 사업입니다. 특히, 업스트림 공정은 대규모 장치 산업의 특징을 지니고 있습니다. KCC는 국내에서 유일하게 유기실리콘 원료부터 1차, 2차 제품까지 일괄 생산하고 있습니다.② 산업의 성장성실리콘 산업은 생활용품, 자동차, 전기전자 등 다양한 분야에서 수요가 확대되고 있으며, 중국, 인도 등 신흥국의 소비 증가와 전기차·의료용 고부가 제품 중심의 수요 확대로 안정적인 성장이 기대됩니다. 특히 최근 AI와 휴머노이드 기술의 발전으로 데이터 연산에 필요한 전력 소모가 급증하면서 전력기기 수요가 늘고, 이에 따라 전기 절연용 실리콘 소재 및 AI 반도체·센서용 방열 실리콘 수요도 증가하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 프리도니아(Freedonia)에 따르면, 실리콘 산업은 단순한 수량 증대뿐만 아니라 고부가가치 제품 중심으로 시장 구성이 전환되며 ASP(평균 판매단가) 또한 상승하고 있는 추세입니다. 이는 기술 집약 산업에서 실리콘이 핵심소재로서의 역할을 강화하고 있음을 반영하는 것으로, 산업 전반의 질적 성장으로 이어지고 있습니다.③ 경기변동의 특성자동차, 화장품, 건축, 디스플레이 등 전기전자 산업은 정책, 계절 등 대외변수에 따른 수요 변동을 보이고 있습니다. 이에 따라 실리콘 제품 시장도 경기변동의 영향을 받고 있습니다. 특히 건축용 실란트의 경우, 건축경기의 직접적인 영향 및 계절적 특성을 보이고 있습니다.④ 경쟁 상황실리콘 원료 생산 설비는 높은 자본 집약 산업으로, 2000년대까지 Dow, MPM, Wacker, Shin-Etsu, Elkem 등 글로벌 업체들이 과점 형태를 유지해왔습니다. 이 글로벌 업체들은 원료부터 최종 제품까지 일괄 생산 체계를 갖추어 원가 경쟁력이 높은 제품과 기술력을 앞세워 시장을 선도하고 있습니다. 2000년대 이후로는 중국의 신규 업체들이 시장에 적극 참여하면서 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.⑤ 자원조달의 특성유기실리콘의 주원료는 메탈실리콘과 메탄올입니다. 메탈실리콘은 주로 중국에서, 메탄올은 북중미와 중동에서 조달하고 있으며, 원유를 비롯한 주요 원자재의 가격변동과 전방산업의 수요 변동이 주요 원재료 가격 변동에 영향을 미치고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등실리콘의 해외 수출을 위해 EU, UK, 튀르키예 REACH 제도 등의 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 연간 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2021년부터 전면 시행된 중국 NMPA(National Medical Products Administration)의 화장품 관리감독 조례에 대응하기 위해 MPM Shanghai와 협업하여 Personal care의 중국 수출을 지원하고 있습니다. 그리고 국내 규제인 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 등록과 유해화학물질의 인허가 등의 활동을 진행 중에 있습니다. 또한 기후변화 대응과 관련하여 국내 탄소규제인 배출권거래제를 준수하고 있습니다. 건축용 실란트는 환경부 주관의 실내용 건축자재 사전적합제도 및 국토부 건강친화형 주택관련 규격을 준수하고 있습니다. - 기타 부문

① 산업의 특성전력 및 전기전자용 소재는 반도체, 파워모듈, 전장부품 등 다양한 산업에서 핵심 부품의 재료로 적용되고 있으며, 빠르게 변화하는 전방산업의 트렌드와 고객의 요구에 부응하는 제품을 적시에 출시해야 하는 기술 집약적인 산업입니다. 소재 산업은 특성상 원재료의 수입 비중과 제품의 수출 비중이 높아 환율 및 유가 등에 영향을 받고 있으며, 전방산업인 반도체, 전기전자, 건설, 자동차, 재생에너지 등의 업황에 많은 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.② 산업의 성장성모바일, 5G, 친환경/자율주행 자동차, AI, Cloud, Smart Factory, AR/VR 등으로 대변되는 4차 산업혁명을 맞아 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 중국, 인도, 중남미, 동유럽을 비롯한 Emerging Markets의 성장, 차세대 기술 및 활발한 제품 개발 등으로 소재에 대한 수요는 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 대부분 해외 기업에 의존해 오던 핵심 소재 및 부품들을 국내업체들이 기술과 경쟁력을 확보하면서 국산화가 본격적으로 진행되는 등 향후 성장이 기대되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성전기전자 산업은 계절 등 일정한 주기에 따른 수요 변동을 보이고 있으며, 환율, 유가, 세계경기 등의 외부 경영환경의 변화에도 시장변동이 크게 나타나는 특성이 있습니다. 관련된 무기소재도 전방산업의 경기에 민감하게 반응하며 추세를 같이하고 있습니다.

④ 경쟁상황소재의 경우 유럽과 일본 업체들이 높은 기초 과학 수준과 노하우를 바탕으로 시장을 여전히 선도하고 있으나, 한국, 중국 등의 업체들이 R&D 투자와 가격 경쟁력을 바탕으로 점차 기술 격차를 줄여 가고 있습니다. 특히, 차세대 고부가가치 소재 시장을 선점하려는 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 최근 중국 업체들은 풍부한 자금력과 적극적인 정부 지원 정책, 낮은 제품 가격을 무기로 저가 시장에 대해 공격적으로 진입하려는 시도를 하고 있습니다. 케이씨씨 역시 지속적인 기술개발 및 생산성 향상을 통해 시장에서의 지배력을 확대하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성반도체소재는 일본산과 국내산 원료를 사용하고 있으며, 기판소재/무기소재는 일본과 독일 등지에서 원자재를 수입하고 있고, 복합소재는 국내산 원료와 수입원료를 조달하고 있습니다. 글로벌 정치적, 지리적 이슈로 인해 발생할 수 있는 영향을 최소화하기 위해 국내업체를 포함해 벤더 다원화 과제가 진행중으로 중장기적으로 자원 조달의 문제는 없습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등환경 분야와 관련하여 2006년 7월 발효된 유럽연합(EU)의 특정 유해물질 사용제한 지침(RoHS)으로 인하여 반도체업계를 비롯한 전기 전자 소재 시장에서는 친환경 제품으로 전환되는 추세입니다. 아울러 2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
-건자재 부문

내장재인 석고보드, 천장재인 마이톤(암면흡음천장판), 석고텍스를 생산하고 있으며, 이들 제품 모두 무기질 불연재 제품으로 건축물 사용자에 대한 화재 안전 및 실내공기질 관리에 기여하고 있습니다. 석고보드는 경량성과 시공성이 우수하여 건축물의 벽체, 천장 및 건식벽체 등 내부 마감재로 널리 사용되고 있습니다.마이톤(암면흡음천장판)은 미네랄울(암면)을 주원료로 하여 타 소재 천장재 대비 우수한 흡음성능과 미려한 외관을 갖추고 있습니다. 이로 인해 교육시설, 공공기관, 사무실, 호텔, 병원 등 정숙한 환경을 요구하는 고급 건축물에 폭넓게 적용되고 있습니다. 특히, 노출 천장용 흡음천장재인 마이톤 스카이는 고급스러운 디자인과 탁월한 흡음성능으로 학교공간지원사업에서도 주목받고 있으며, 학교 도서관 등 실제 적용 사례가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한, 모듈형 구조로 설계되어 기존의 노출 콘크리트 천장이나 이미 마감된 공간에도 별도의 구조 변경 없이 간편하게 설치가 가능해 카페, 사무실 등 다양한 공간에서의 적용도 증가하고 있습니다.석고텍스(석고천장판)는 석고보드 원판을 가공, 도장한 제품으로 시공성이 간편하고, 내구성이 뛰어나 학교, 상가 등에 주로 사용되고 있습니다. 특히, 2024년 한국품질만족지수(KS-QEI) 석고텍스 천장재 부문에서 8년 연속 1위를 차지하였으며, 2025년 신설된 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 천장재 부문에서도 1위에 선정되어 제품의 우수한 품질을 인정받았습니다.

보온단열재는 무기질 성분으로 불에 타지 않고 에너지 효율과 안전성을 높인 건축 및 상업용 단열재입니다. 건축용으로 그라스울 및 미네랄울, 산업/선박용으로는 미네랄울, 세라크울을 생산, 공급하고 있으며, 우수한 보온단열 성능을 통해 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 그라스울의 경우 2014년 10월부로 기존 페놀 바인더를 친환경 천연 바인더로 대체한 그라스울 네이처의 상업 생산을 통하여 국내 친환경 단열재 산업을 선도해 나가고 있으며, 6년 연속(2019년~ 2024년) 한국품질만족지수(KS-QEI) 1위를 수상하였습니다. 2021년 12월 및 2022년 2월 건축법령 개정으로 건축자재에 대한 화재안전 성능 기준이 강화되었으며, 이에 따른 무기단열재 수요 증가에 발맞춰 당사는 2022년 12월 문막공장 1개호기, 2023년 9월 김천공장 1개호기를 증설하여 연간 18만톤에 달하는 그라스울 생산설비를 갖추게 되었습니다. 또한, 기존 유기단열재 위주의 시장 공략을 위해 2024년 11월 그라스울 신제품 “워터세이프 네이처 24K”를 출시하여 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.창호는 주거용·상업용으로 PVC창호, AL+PVC 복합창호를 생산하고 있으며, 대형건설사와의 긴밀한 관계를 유지하며 재개발, 재건축 대형 현장에 투입하고 있습니다. KCC창호는 2024년 한국품질만족지수(KS-QEI) 4년 연속 1위, 2025년 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 6년 연속 1위를 수상하는 등 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 지속적으로 해나가고 있습니다.2021년에는 하이엔드(High-End) 창호 브랜드 ‘Klenze(클렌체)’를 공식 런칭하면서 재건축·재개발 및 고급 신축 단지 등 수요가 급성장하고 있는 하이엔드 프리미엄 창호 시장을 공략하고 있습니다. 2023년 7월 서울 서초동 본사에 전시장 ‘The Klenze Gallery 서초’를 오픈했으며, 영남권 정비사업 현장 집중 공략을 위해 2024년 5월 ‘The Klenze Gallery 부산’을 오픈했습니다. 또한 KCC ‘창호 이맥스 클럽(e-MAX Club)’에 이어 2022년 유통 이맥스 클럽(e-MAX Club Prime Distributor), 2023년 Klenze 이맥스 클럽(Klenze e-MAX Club)을 신설하고 품질 경쟁력을 강화하여 최고 품질의 제품을 공급하고 있습니다. 2025년 9월 O2O(On-line To Off-line) 플랫폼인 ‘이맥스 클럽’ 홈페이지를 오픈하였습니다. 스마트 견적 시스템, 이맥스 클럽 및 대리점 안내, 시공 사례 등 다양한 기능과 정보를 제공하여 고객과의 접점을 넓히고 있습니다.

-도료 부문
자동차 및 선박 도료 등 높은 기술 수준을 요구하는 고부가가치 제품의 시장지배력 강화 및 친환경 제품의 매출비중 확대로 수익성 극대화를 위해 노력하고 있으며, 이를 위하여 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 자동차 도료기술의 글로벌 선두주자인 AXALTA와의 기술제휴를 통해 최상의 자동차 도료를 공급함으로써 자동차산업 경쟁력 강화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 건축용과 공업 도료부분에서는 친환경 및 고기능성 신제품을 지속적으로 출시하여 기술적 위상과 수출경쟁력을 더욱 강화하였으며, 최근에는 글로벌 기업으로서 시장확대와 매출다각화를위해 해외시장 개척에 매진하고 있습니다.
-실리콘 부문
당사는 유기실리콘 제품의 일괄 생산 체계를 확보하여 국내 최대 시장 점유율을 자랑하며, 이에 만족하지 않고 해외 주요 거점에 실리콘 생산 및 판매를 위한 법인과 지점을 설립하여 글로벌 실리콘 메이커로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 자원이 부족한 우리나라는 실리콘 산업을 기반으로 한 정밀화학산업을 집중 육성할 필요가 있다는 확신을 가지고, 최첨단 신소재 산업인 실리콘 사업을 차세대 성장 동력으로 삼아 오랜 기간 연구개발에 집중하며 기술을 축적해 왔습니다.
-기타 부문
현재 국내 전기전자소재 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 해외 제품을 대체하기 위해 개발 초기 단계에서부터 고객의 요구에 부응하는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다. 반도체용 소재의 수출규제 이후 정부 및 국내 고객으로부터 해외 제품 대체 니즈가 증가하고 있는 상황으로 시장에서 요구하는 제품 판촉에 역점을 두고 있습니다. 반도체소재의 경우 글로벌 반도체 업체들의 원가절감을 위한 중국 및 동남아시아 조립 공장 가동에 따라 해외 시장 점유 확대에 영업력을 집중하고 있으며, 세계 점유율 1위의 VI(Vacuum Interrupter)용 세라믹을 비롯하여 전력용 파워모듈에 적용되는 기판소재(DCB, AMB) 역시 신규 시장을 확대하고 다양한 제품 라인업을 보유하며 가격 경쟁력이 있는 우수한 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.또한 KCC는 성장하는 글로벌 시장 수요 대응 및 경쟁력 확보를 위해 베트남 법인 KCC(Viet Nam Nhon Trach) Company Limited에 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하고 있으며, 동시에 고기능/고부가가치 세라믹 제품 확대를 위한 전주 공장 증설 투자 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 지배회사 케이씨씨는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사 결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분
영 업

건자재 부문
PVC, 석고보드 등

도료 부문
도료

실리콘 부문
실리콘, 실란트

기타 부문
장섬유, AM, DCB, 시공수익 등

(2) 시장점유율

-건자재 부문

건축자재의 매출은 건설경기와 밀접한 상관관계를 맺고 있어 건설경기가 좋을 때와그렇지 못한 때의 영업환경에 큰 차이가 있지만, 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

PVC창호
37%
37%
14%
12%

건축자재
58%
21%
15%
6%

주1) 건축자재: 석고보드, 석고텍스, 마이톤, 그라스울, 미네랄울 등주2) 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율임
-도료 부문

당사는 국내 최대의 도료 제조업체로서 국내외에 우수한 기술과 안정된 자본력을 바탕으로 해외시장 개척과 시설투자 등을 통해 지속적 성장을 달성하고 있습니다. 자동차, 공업, 선박, 플랜트, 건축 도료 등 주요부문에서 우수한 기술력을 통한 시장우위를 차지하고 있으며, 친환경, 고기능성 제품의 매출 신장을 통해 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 내수뿐만 아니라 수출 또한 공업용 도료를 중심으로 중국, 동남아, 중동, 유럽 시장으로 확대하고 있습니다. 정부의 환경규제가 강화되면서 환경친화적 도료에 대한 R&D 투자와 친환경 제품 비중은 더욱 확대될 전망입니다. 이와 같이 당사는 도료시장에서의 경쟁력 확대로 국내 도료업계 1위 자리를 굳건히 지켜가고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
C사
D사
기타

도료
34%
22%
17%
9%
5%
13%

주1) 건축, 공업, 자동차, 선박, 플랜트 도료 등주2) 상기 시장점유율은 도료사별 공시자료 및 자체 시장조사를 바탕으로 추정

-실리콘 부문

제품개발을 통해 세계 수준의 품질 역량, 기술 경쟁력 확보 및 마케팅역량 확보를 통해 세계 시장 내 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.

구분
KCC실리콘
A사
B사
기타

실리콘
20%
18%
10%
52%

주1) 자체 시장 조사에 따른 유기 실리콘 제품의 국내 시장 점유율임주2) 케이씨씨의 종속회사인 MOM Holding Company 및 Basildon Chemical Co. Limited의 시장 점유율은 제외함

-기타 부문

케이씨씨 소재 제품은 글로벌 주요 고객들의 신뢰받는 공급 파트너로서 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다.특히 AM의 주력 제품인 VI (Vacuum Interrupter)용 세라믹은 코트라(KOTRA)가 주관하는 세계일류상품에 16년 연속 선정되는 등 글로벌 업체와의 경쟁에서도 그 품질을 인정받고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

VI용 세라믹
31%
26%
4%
39%

주) 자체 시장 조사에 따른 글로벌 시장 점유율임빠르게 변화하는 전기전자 소재 산업에서 글로벌 수준의 품질 및 기술 경쟁력과 글로벌 마케팅 역량 강화를 통해 시장 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.

(3) 시장의 특성
- 건자재 부문
건축자재는 건설경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 대규모 시설투자가 필요하고 상대적으로 시장진입 장벽이 높기 때문에 비교적 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.
- 도료 부문
도료제품의 주요 수요자는 국내의 각 산업별 선도 제조업체들이며, 타사에 비하여 수출비중(로컬수출 포함)이 높아 국내 및 수출경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 향후에는 수출 뿐만 아니라 현지화를 위한 다양한 경영전략을 수립, 글로벌 경영에 박차를 가하고 있습니다.
- 실리콘 부문
실리콘은 다른 원료에 비해 뛰어난 물성으로 일반 소비자들이 사용하는 생활용품에서부터 의료, 제약, 화장품, 건축, 자동차, 전기전자, 우주, 항공산업에 이르기까지 폭넓게 사용되어 응용제품만도 5,000여 가지에 이르고 있습니다. 다양한 첨단산업에 핵심소재로 사용되는 만큼 빠르게 변화되는 고객사와의 needs 파악 및 대응 등 기술경쟁력 및 마케팅 역량이 필요합니다.
- 기타 부문
소재 산업은 높은 신뢰성 및 기술력이 요구되는 만큼 기술적 진입장벽이 높으며, 진입 후에도 높은 수준의 품질 안정화를 통해 고객 만족을 이뤄내야하는 시장입니다. 또한, 동 시장은 글로벌 선도 업체들이 다수 분포되어 있고 대부분 해외에 생산기지를 확보하고 있어 당사 제품 상당 부분이 수출(로컬 수출 포함)로 판매되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 실리콘 사업 분야를 강화하기 위하여 MOM Holding Company의 지분 45.49%를 2019년 5월에 취득하여 관계기업으로 분류하였습니다. 2020년 1월 1일로 MOM Holding Company가 Quartz 사업부문 분리 등을 통하여 다른 투자기업이 보유한 주식을 유상감자하였으며, 주주간 계약에 따라 당사가 이사회의 구성원의 과반을 선임할 수 있음에 따라 MOM Holding Company에 대한 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.이어 2021년 01월 06일 이사회를 통해 미국 실리콘 사업 계열사 MOM Holding Company에 약 4,000억원을 출자하기로 결의하였습니다. 이는 Momentive Performance Materials Inc.를 지배하고 있는 MPM Holdings Inc. ("Momentive") 산하로의 실리콘 사업 부문 수직계열화 및 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화를 위한 것으로, 금번 출자로 동사의 MOM Holding Company에 대한 지분율은 60%로 증가하였습니다. MOM Holding Company은 유상증자를 통해 취득한 자금을 MOM Holding Company의 종속회사들을 통하여 모멘티브코리아 및 MPM UK까지 출자 또는 대여한 후, 동사로부터 (주)KCC실리콘, Basildon Chemical Co. Limited("Basildon") 의 지분양수 및 KCC Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.("KCC광저우") 의 실리콘 영업부문을 양수하였습니다.

또한 2024년 2분기 중 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화를 위하여 MOM USA Limited Partnership으로부터 MOM Holding Company가 발행한 의결권부 전환우선주 40,941주를 취득하였습니다.지배기업은 2024년 4분기 및 2025년 3분기 중 MOM Holding Company의 유상증자에 참여하여 신주를 인수하였습니다.

2023년 1분기 중에는 SIC Investment Ltd에 최초 출자하였으며, 투자당사자들 셋의약정에 따라 공동지배력을 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하였습니다.2024년 1분기 중 종속기업인 KCC (Singapore) Pte. Ltd.에서 KCC PAINTS FE LLC에 신규 출자 및 설립하였으며 종속기업으로 분류하였습니다.2024년 1분기 중 공동기업인 SIC Investment Ltd와 관계기업인 SIC Management Ltd에서 합작하여 SIC Investment Tunisia Ltd에 신규 출자 및 설립하였습니다.

(5) 조직도

2025년도 kcc 조직 개요도.jpg
2025년도 kcc 조직 개요도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결 ·별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 68 기 2025년 12월 31일 현재

제 67 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제68기
제67기

[유동자산]
3,982,829,853,431
3,994,488,398,577

현금및현금성자산
1,193,612,441,434
501,329,763,430

단기금융상품
36,838,546,215
510,145,132,540

재고자산
1,529,985,814,462
1,583,235,991,296

기타유동자산
1,222,393,051,320
1,399,777,511,311

[비유동자산]
12,820,729,552,015
9,411,778,800,775

관계기업투자
465,098,476,372
345,895,486,281

유형자산
4,324,028,830,664
3,525,478,447,439

무형자산
1,167,570,732,383
1,407,258,897,176

기타비유동자산
6,864,031,512,596
4,133,145,969,879

자산총계
16,803,559,405,446
13,406,267,199,352

[유동부채]
3,982,446,436,106
3,230,859,313,899

[비유동부채]
4,996,627,236,934
4,909,445,257,659

부채총계
8,979,073,673,040
8,140,304,571,558

[지배기업 소유주지분]
7,824,485,732,406
5,265,962,627,794

자본금
48,084,660,000
48,084,660,000

자본잉여금
349,758,885,697
349,758,885,697

자본조정
(504,350,306,344)
(504,350,306,344)

기타포괄손익누계액
1,004,614,381,985
(20,268,840,611)

이익잉여금
6,926,378,111,068
5,392,738,229,052

[비지배지분]
-
-

자본총계
7,824,485,732,406
5,265,962,627,794

- 별도 재무상태표

제 68 기 2025년 12월 31일 현재

제 67 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제68기
제67기

[유동자산]
1,975,270,366,647
1,958,625,217,509

현금및현금성자산
886,036,615,244
276,042,672,237

단기금융상품
8,501,548,602
481,477,347,611

재고자산
505,992,230,840
546,729,602,277

기타유동자산
574,739,971,961
654,375,595,384

[비유동자산]
13,151,278,437,050
8,759,158,873,942

기타비유동금융자산
5,455,560,977,382
2,767,066,425,786

관계기업 및 공동기업투자
258,624,907,393
239,972,749,533

종속기업투자
3,942,791,063,162
2,839,771,063,162

유형자산
2,298,805,124,363
1,546,196,240,581

기타비유동자산
1,195,496,364,750
1,366,152,394,880

자산총계
15,126,548,803,697
10,717,784,091,451

[유동부채]
3,131,736,416,054
2,061,750,201,062

[비유동부채]
3,140,683,530,602
2,473,422,020,844

부채총계
6,272,419,946,656
4,535,172,221,906

[자본금]
48,084,660,000
48,084,660,000

[자본잉여금]
553,070,812,612
553,070,812,612

[자본조정]
(304,846,768,510)
(304,846,768,510)

[기타포괄손익누계액]
628,418,068,687
(27,839,887,203)

[이익잉여금]
7,929,402,084,252
5,914,143,052,646

자본총계
8,854,128,857,041
6,182,611,869,545

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법

- 연결 포괄손익계산서

제 68 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 67 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제68기
제67기

매출액

6,483,819,486,096

6,658,762,417,820

영업이익

427,615,116,299

471,118,235,184

당기순이익(손실)

1,538,496,275,573

326,550,559,850

기타포괄손익

1,093,568,539,039

(5,337,182,782)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

97,244,326,768

(20,133,237,675)

지분법자본변동
6,960,246,976

(50,989,265,531)

현금흐름위험회피

(23,135,727,410)

해외사업장순투자위험회피
(6,348,133,768)

해외사업환산손익 등
96,632,213,560

53,991,755,266

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

996,324,212,271

14,796,054,893

확정급여제도의 재측정요소
54,065,607,725

16,709,577,155

지분법자본변동
45,607,993,752

지분법이익잉여금
2,968,851,897

(142,857,779)

재평가잉여금
897,100,192,343

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,418,433,446)

(1,770,664,483)

총포괄손익

2,632,064,814,612

321,213,377,068

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

1,538,496,275,573

343,824,075,640

비지배지분

(17,273,515,790)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

2,632,064,814,612

355,038,117,609

비지배지분

(33,824,740,541)

주당이익

기본주당손익(원)

209,201

46,752

희석주당손익(원)

209,201

46,752

연결에 포함된 회사 수
61
62

- 별도 포괄손익계산서

제 68 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 67 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제68기
제67기

매출액

2,935,723,859,992

3,126,930,489,610

영업이익

282,834,491,668

337,012,602,544

당기순이익(손실)

2,064,894,783,896

592,623,709,721

기타포괄이익(손실)

680,163,913,600

(6,053,852,641)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

680,163,913,600

(6,053,852,641)

자산재평가이익
671,327,246,157

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,418,433,446)

(1,770,664,483)

확정급여제도의 재측정요소
12,255,100,889

(4,283,188,158)

총포괄이익(손실)

2,745,058,697,496

586,569,857,080

주당이익

기본주당손익(원)

280,779

80,583

희석주당손익(원)

280,779

80,583

- 이익잉여금처분계산서

제 68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

처분예정일 2026년 3월 26일

제 67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분확정일 2025년 3월 13일

(단위 : 원)

구 분
제68기
제67기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,400,772,472,192

873,113,440,586

1. 전기이월미처분이익잉여금
319,325,901,586

933,074,672

2. 회계정책변경의 누적효과

296,589,191,947

3. 재평가이익 대체
11,650,856,821

4. 분기배당액 주당배당금(율) : 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%)
(7,354,171,000)

(7,354,171,000)

5. 확정급여제도의 재측정요소
12,255,100,889

(4,283,188,158)

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분

(5,395,176,596)

7. 당기순이익
2,064,894,783,896

592,623,709,721

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

1. 시설적립금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,399,858,394,000

553,787,539,000

1. 시설적립금
2,296,900,000,000

487,600,000,000

2. 배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 14,000원(280%) 전기 9,000원(180%)
102,958,394,000

66,187,539,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

914,078,192

319,325,901,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

주1) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제8호 의안:
안건 철회 (보고사항으로 변경)상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

주2) 정정 전
II. 의결권 대리행사 권유의 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주2) 정정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 전자위임장 수여기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 전자위임장을 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

주3) 정정 전
II. 의결권 대리행사 권유의 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608), 케이씨씨 재정팀 앞 ·전화번호 : 02-3480-5596- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 26일 제68기 정기주주총회 개시 전

주3) 정정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608), 케이씨씨 재정팀 앞 ·전화번호 : 02-3480-5596- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 26일 제68기 정기주주총회 개시 전
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 위임장 접수기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 서면 위임장을 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

주4) 정정 전
II. 의결권 대리행사 권유의 취지

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능) - 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주4) 정정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능) - 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 전자투표 기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 전자투표를 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

주5) 정정 전

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 선임)①~② (생 략)③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에 의거한 집중투표제도를 실시하지 아니한다.④ (생 략)

제29조 (이사의 선임)①~② (기존과 동일)③
(삭 제)④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정 반영

제24조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)① (기존과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (생 략)③
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.④ (생 략)

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (기존과 동일)③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제29조의2 (
사외이사 후보의 추천)①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조의2 (
독립이사 후보의 추천)①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정 반영

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
사외이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (생 략)

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
독립이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
사외이사후보추천위원회 2~3. (생 략)②~③ (생 략)

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
독립이사후보추천위원회 2~3. (기존과 동일)②~③ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (생 략)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (기존과 동일)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (기존과 동일)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (기존과 동일)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (생 략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생 략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (기존과 동일)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (기존과 동일)

이사회 소집절차 개선

-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조 (시행일)본 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

제49조 (시행일)
① 본 정관은
2026년 3월 26일부터 시행한다.
② 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제28조, 제29조의2, 제30조, 제34조, 제40조의2, 제40조의3 제3항 및 제8항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.④ 제40조의3 제5항의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

개정 규정별 시행일자 설정(법령 조문별 시행일 반영 등)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주5) 정정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건
-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) ※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 선임)①~② (생 략)③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에 의거한 집중투표제도를 실시하지 아니한다.④ (생 략)

제29조 (이사의 선임)①~② (기존과 동일)③
(삭 제)④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정 반영

제24조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)① (기존과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (생 략)③
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.④ (생 략)

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (기존과 동일)③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제29조의2 (
사외이사 후보의 추천)①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조의2 (
독립이사 후보의 추천)①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정 반영

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
사외이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (생 략)

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
독립이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
사외이사후보추천위원회 2~3. (생 략)②~③ (생 략)

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
독립이사후보추천위원회 2~3. (기존과 동일)②~③ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (생 략)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (기존과 동일)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (기존과 동일)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (기존과 동일)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건

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변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (생 략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생 략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (기존과 동일)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (기존과 동일)

이사회 소집절차 개선

-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

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제49조 (시행일)본 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

제49조 (시행일)
① 본 정관은
2026년 3월 26일부터 시행한다.
② 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제28조, 제29조의2, 제30조, 제34조, 제40조의2, 제40조의3 제3항 및 제8항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.④ 제40조의3 제5항의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

개정 규정별 시행일자 설정(법령 조문별 시행일 반영 등)

-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

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<신설>

제18조의2(권고적 주주제안)

① 법령에 따라 주주제안을 할 수 있는 주주는 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이라 하더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 사항에 관하여 주주총회의 목적사항으로 할 것을 주주로서 본 회사에 제안(이하 “권고적 주주제안”이라 한다)할 수 있다.② 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 사항에 관한 것인 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.③ 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제26조의 방법으로 한다.

④ 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있었던 주주총회 이후 처음으로 열리는 주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 구체적인 사유를 보고하여야 한다.

주주제안 반영(회사의 자본구성 내지 조달, 자회사 지분 매각 등 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 제안할 수 있는 근거 규정 마련)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주6) 정정 전

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

가. 의안 제목제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지기존 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 개정하여, 임원의 직위별 지급률과 재임기간을 반영함으로써 임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 보다 합리적으로 평가·반영하고자 합니다. 이를 통해 임원의 역할과 책임에 상응하는 보상체계를 구축하여 경영의 안정성을 도모하고, 임원 보상 기준 및 운영의 객관성과 합리성을 제고하고자 합니다.

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변경의 목적

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
로 한다.② 월평균 보수는 다음 각 호의 합계액으로 한다. 1. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 임금을 3등분하여 계산한 금액 2. 퇴직금 지급 사유가 발생한 날 이전 1년분의 상여금 등을 12등분한 금액
<신 설>

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
를 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 산정한다.② (기존과 동일)
③ 지급률은 다음과 같다.

직위
지급률

회장/부회장/사장
4배

부사장/전무
3배

상무1/상무2
2.5배

상무3
2배

임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 합리적으로 반영임원의 역할에 따른 책임과 의무에 상응하는 보상체계 구축을 통한 경영 안전성 도모

<신 설>
부칙(2026.03.26)제1조 (시행일)본 규정은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.
-

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목제7호 의안 : 자본준비금의 이익영여금 전입의 건

나. 의안의 요지상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금(주식발행초과금) 366억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

주6) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

가. 의안 제목제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지기존 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 개정하여, 임원의 직위별 지급률과 재임기간을 반영함으로써 임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 보다 합리적으로 평가·반영하고자 합니다. 이를 통해 임원의 역할과 책임에 상응하는 보상체계를 구축하여 경영의 안정성을 도모하고, 임원 보상 기준 및 운영의 객관성과 합리성을 제고하고자 합니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
로 한다.② 월평균 보수는 다음 각 호의 합계액으로 한다. 1. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 임금을 3등분하여 계산한 금액 2. 퇴직금 지급 사유가 발생한 날 이전 1년분의 상여금 등을 12등분한 금액
<신 설>

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
를 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 산정한다.② (기존과 동일)
③ 지급률은 다음과 같다.

직위
지급률

회장/부회장/사장
4배

부사장/전무
3배

상무1/상무2
2.5배

상무3
2배

임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 합리적으로 반영임원의 역할에 따른 책임과 의무에 상응하는 보상체계 구축을 통한 경영 안전성 도모

<신 설>
부칙(2026.03.26)제1조 (시행일)본 규정은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.
-

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목제7호 의안 : 자본준비금의 이익영여금 전입의 건

나. 의안의 요지상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금(주식발행초과금) 366억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 기타 주주총회의 목적사항(3차 상법 개정 반영)

제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 의안 제목제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지상법 제341조의4(자기주식의 소각의무 등) 제2항에 의거하여, 당사에서 작성하고 이사 전원의 서명을 받은 자기주식보유처분계획에 대하여 주주총회의 승인을 얻어 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분하고자 합니다.자기주식보유처분계획은 아래와 같습니다.

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원보상목적으로 자기주식을 활용하고자 함

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- (주)케이씨씨 보통주 약 358,000주(약 4.0%, 발행주식총수대비)를 최대 4년 내에서 분할하여 처분예정임.

※ 구체적인 처분 수량은 해당 범위 내에서 추후 이사회에서 결정될 예정이며, 부여 대상 임직원의 성과 등 보상기준 달성 여부 및 달성 수준, 퇴사 여부 등에 따라 달라질 수 있음

- 취득방법 : 당사가 임직원 보상 목적에 활용하고자 하는 358,000주는 기존에 배당가능이익 범위 내에서 취득하였음

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항 목
보유 개시시점
예정된 처분시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
1,532,300주
1,174,300주

1. 직접취득 : 608,675주2. 신탁계약에 의한 취득 : 916,808주3. 기타취득 : 6,817주※ 기타취득은 2020.01.01 케이씨씨 인적분할에 따른 단수주 취득임

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
7,354,171주
7,712,171주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
17.24%
13.21%

※ (주)케이씨씨 보통주 기준임※ 위 수치와 비율은 작성기준일 현재의 자기주식 종류와 수를 기준으로 작성한 것으로서, 해당 주식 수 변동은 소각 등이 반영되지 않음. 작성일 이후 자기주식의 취득 ·소각 및 다른 사유로 인한 처분이 있는 경우 변경될 수 있음4. 예정된 보유기간: 2026년 3월 ~ 4년간 보유 예정※4년간의 기간 동안 처분한 주식수를 제외한 수량을 보유할 예정임5. 예정된 처분시기: 2026년 3월 ~ 최대 4년간 분할하여 처분 예정※구체적인 처분시기는 이사회에서 결정될 예정이며 공시를 통해 별도 안내할 예정임

□ 기타 주주총회의 목적사항(주주제안)

제10호 의안 : 주주제안의 건※제10호 의안은 제1-5호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동 폐기됨.※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임. - 제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안) - 제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안) - 제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

가. 의안 제목제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지회사가 보유한 비핵심 자산인 삼성물산(주) 주식의 전략적 보유 필요성 및 공정가치 산출 근거를 투명하게 공개하고, 해당 주식의 유동화(시장 매각, EB 발행, PRS 계약 등)를 통해 조달한 자금으로 고금리 차입금을 상환함으로써 재무구조를 개선하고 기업가치를 제고할 것을 권고함.

가. 의안 제목제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지현재 회사가 보유 중인 자기주식 1,532,300주 중, 임직원 보상(사내근로복지기금, RSU 등)을 위해 필요한 최소 물량인 300,000주를 제외한 잔여 주식 1,232,000주를 소각하여 잠재적 오버행(물량 부담) 우려를 해소하고 주주가치를 환원할 것을 제안함.

가. 의안 제목제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지현재 ‘별도 재무제표’ 영업이익을 기준으로 하는 주주환원정책을 ‘연결 재무제표’ 기준으로 전환하도록 재수립할 것을 제안함. 이를 통해 모멘티브 등 핵심 종속회사의 실적을 주주환원 재원에 반영하여, 기업의 실질적인 성과와 주주 수익을 정합적으로 연동시키고자 함.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: (주)케이씨씨주 소: 서울특별시 서초구 사평대로 344전화번호: 02-3480-5000

작 성 자:
성 명: 김민수부서 및 직위: 재정팀 책임전화번호: 02-3480-5596

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨
보통주
1,532,300
17.24
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽진
최대주주
보통주
1,777,295
20.00
최대주주
-

정몽익
최대주주의 친인척
보통주
248,635
2.80
최대주주의 친인척
-

정몽열
최대주주의 친인척
보통주
560,511
6.31
최대주주의 친인척
-

정은희
최대주주의 친인척
보통주
18,519
0.21
최대주주의 친인척
-

정유희
최대주주의 친인척
보통주
12,813
0.14
최대주주의 친인척
-

홍은진
최대주주의 친인척
보통주
502
0.01
최대주주의 친인척
-

곽지은
최대주주의 친인척
보통주
421
0.00
최대주주의 친인척
-

정재림
최대주주의 친인척
보통주
91,197
1.03
최대주주의 친인척
-

정명선
최대주주의 친인척
보통주
91,196
1.03
최대주주의 친인척
-

정제선
최대주주의 친인척
보통주
23,386
0.26
최대주주의 친인척
-

정도선
최대주주의 친인척
보통주
15,318
0.17
최대주주의 친인척
-

정한선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

정연선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

서전문화재단법인
특수관계인
보통주
266,600
3.00
특수관계인
-

계
-
3,110,769
35.01
-
-

주1) 당사의 발행주식총수는 8,886,471주이며, 이중 자사주(1,532,300주)는 의결권이 제한되며, 공익법인이 소유한 주식(266,600주)의 경우 공정거래법 상 의결권 행사 한도에 맞게 일부 안건(임원의 선임 또는 해임 등)에만 행사 가능하며 이외의 안건에 대해서는 의결권이 제한됩니다.주2) 작성기준일은 25년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민수
보통주
0
직원
-
-

이현동
보통주
0
직원
-
-

김동연
보통주
0
직원
-
-

박민섭
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 12일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

주) 권유 종료일은 주주총회 개시전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주(2025년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 전자위임장 수여기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 전자위임장을 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이씨씨
https://www.kccworld.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608), 케이씨씨 재정팀 앞 ·전화번호 : 02-3480-5596- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 26일 제68기 정기주주총회 개시 전
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 위임장 접수기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 서면 위임장을 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월
12일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능) - 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※3차 상법 개정 및 주주제안에 따라 주주총회 안건이 추가되어 전자투표 기간이 변경되었습니다. 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 9일 기간에 전자투표를 이용하여 의결권 행사를 하신 주주께서는 변경된 기간 내에 다시 의결권 행사하시기 바랍니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표·전자위임장과 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건
-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) ※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 선임)①~② (생 략)③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에 의거한 집중투표제도를 실시하지 아니한다.④ (생 략)

제29조 (이사의 선임)①~② (기존과 동일)③
(삭 제)④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정 반영

제24조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)① (기존과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (생 략)③
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.④ (생 략)

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (기존과 동일)③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.④ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제29조의2 (
사외이사 후보의 추천)①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조의2 (
독립이사 후보의 추천)①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정 반영

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
사외이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (생 략)

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단,
독립이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
사외이사후보추천위원회 2~3. (생 략)②~③ (생 략)

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
독립이사후보추천위원회 2~3. (기존과 동일)②~③ (기존과 동일)

상법 개정 반영

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (생 략)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (기존과 동일)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (기존과 동일)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (기존과 동일)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (생 략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생 략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (기존과 동일)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일
7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
그러나, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (기존과 동일)

이사회 소집절차 개선

-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조 (시행일)본 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

제49조 (시행일)
① 본 정관은
2026년 3월 26일부터 시행한다.
② 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제28조, 제29조의2, 제30조, 제34조, 제40조의2, 제40조의3 제3항 및 제8항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.④ 제40조의3 제5항의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

개정 규정별 시행일자 설정(법령 조문별 시행일 반영 등)

-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제18조의2(권고적 주주제안)

① 법령에 따라 주주제안을 할 수 있는 주주는 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이라 하더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 사항에 관하여 주주총회의 목적사항으로 할 것을 주주로서 본 회사에 제안(이하 “권고적 주주제안”이라 한다)할 수 있다.② 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 사항에 관한 것인 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.③ 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제26조의 방법으로 한다.

④ 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있었던 주주총회 이후 처음으로 열리는 주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 구체적인 사유를 보고하여야 한다.

주주제안 반영(회사의 자본구성 내지 조달, 자회사 지분 매각 등 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 제안할 수 있는 근거 규정 마련)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 남익현 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 손준성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남익현
1963.03.07
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

손준성
1974.03.21
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남익현
서울대학교 경영대학 교수
1993.08 ~2009.11 ~ 2025.122017.03 ~ 2023.032017.03 ~ 2023.032015.12 ~ 2020.022015.05 ~ 2018.062015.01 ~ 2017.012007.02 ~ 2016.032010.07 ~ 2014.07
現 서울대학교 경영대학 교수前 한국고등교육재단 이사前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원前 현대오일뱅크일퍼센트나눔재단 이사장前 서울대학교병원 이사前 서울대학교 경영대학/경영대학원 학장前 태광산업㈜ 사외이사 겸 감사위원前 서울대학교 기획처장
없음

손준성
변호사 손준성 법률사무소 변호사
2025.09 ~2023.09 ~ 2025.072022.07 ~ 2023.092021.07 ~ 2022.072020.09 ~ 2021.072020.02 ~ 2020.092019.08 ~ 2020.022018.07 ~ 2019.082017.08 ~ 2018.072016.01 ~ 2017.082015.02 ~ 2016.01
現 변호사 손준성 법률사무소 변호사前 대구고등검찰청 차장검사前 서울고등검찰청 송무부장검사前 대구고등검찰청 인권보호관前 대검찰청 수사정보담당관前 대검찰청 수사정보정책관前 춘천지방검찰청 원주지청장前 광주지방검찰청 형사제2부장검사前 서울중앙지방검찰청 형사제7부장검사前 대검찰청 정책기획과장前 서울서부지방검찰청 형사제5부장검사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남익현
없음
없음
없음

손준성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 남익현 후보자

당 후보자는 경영학 교수로서 학술연구 등을 통해 쌓아온 전문지식을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지는 데 기여하고자 함. 또한, 다수 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 재임했던 경험을 통해 공정하고 독립적인 이사회 활동을 위해 최선을 다할 예정임.

- 손준성 후보자

당 후보자는 20년 이상 검사로 재직하였으며 현재는 변호사로 활동하는 등 오랜 기간 법조인으로 활동하며 법률 분야 전문성을 갖추고 있음. 법률 전문성을 바탕으로 이사회가 관련 준법적 경영판단을 하도록 의견을 개진하여 컴플라이언스 이슈가 발생하지 않도록 직무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사후보추천위원회)의 추천 사유- 남익현 후보자

해당 후보는 1985년 서울대학교 경영학과를 졸업하고 미국 Stanford University에서 경영분야 석/박사 학위를 취득한 이후(1987년, 1993년), 1993년부터 현재까지 서울대학교 경영학과 교수로 재임하며 경영 관련 전문지식과 경력을 갖춰왔음. 또한, 다수의 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 재임한 경력을 갖추고 있어 그간의 경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 경영 현안에 대해 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함.

- 손준성 후보자

해당 후보는 2003년 서울지방검찰청 검사를 시작으로 대구고등검찰청 검사장까지 다양한 직책을 역임하였으며 현재는 법률사무소의 변호사로 활동 중임. 법률 전문가로서 쌓아온 경력과 시각을 바탕으로 이사회 활동 시 다양한 의견을 제시하고 준법/정도 경영 고도화에 기여할 것이라 기대함.

확인서

확인서(남익현)

확인서(손준성)

※ 기타 참고사항

당사는 금번 제68기 정기주주총회부터 전체 이사회의 보유 역량에 대한 이해를 돕기 위하여 회사가 필요로 하는 이사의 역량 등 정보를 담은 이사회 역량 지표(Board Skills Matrix)를 아래와 같이 작성하였습니다. (기준일 : 제68기 정기주주총회 승인 이후)(제68기 정기주주총회 승인 이후) KCC 이사회 역량 지표(Board Skills Matrix)

(제68기 정기주주총회 승인 이후) kcc 이사회 역량 지표(board skills matrix).jpg
(제68기 정기주주총회 승인 이후) kcc 이사회 역량 지표(board skills matrix)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 남익현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남익현
1963.03.07
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남익현
서울대학교 경영대학 교수
1993.08 ~2009.11 ~ 2025.122017.03 ~ 2023.032017.03 ~ 2023.032015.12 ~ 2020.022015.05 ~ 2018.062015.01 ~ 2017.012007.02 ~ 2016.032010.07 ~ 2014.07
現 서울대학교 경영대학 교수前 한국고등교육재단 이사前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원前 현대오일뱅크일퍼센트나눔재단 이사장前 서울대학교병원 이사前 서울대학교 경영대학/경영대학원 학장前 태광산업㈜ 사외이사 겸 감사위원前 서울대학교 기획처장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남익현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

해당 후보는 1985년 서울대학교 경영학과를 졸업하고 미국 Stanford University에서 경영분야 석/박사 학위를 취득한 이후(1987년, 1993년), 1993년부터 현재까지 서울대학교 경영학과 교수로 재임하며 경영 관련 전문지식과 경력을 갖춰왔음. 또한, 다수의 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 재임한 경력을 갖추고 있어 그간의 경험과 전문지식을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 경영 현안에 대해 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

확인서(남익현)_감사위원회 위원.jpg
확인서(남익현)_감사위원회 위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철홍
1974.06.05
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철홍
하온회계법인 대표이사
2022.01 ~2020.03 ~2024.03 ~2020.03 ~ 2024.022019.07 ~ 2021.122017.12 ~ 2019.062003.10 ~ 2017.11
現 하온회계법인 대표이사現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사前 회계법인 이상 파트너前 한영회계법인 파트너前 삼일회계법인 이사
없음

주)
동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 2026년 3월 사임 예정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철홍
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

당 후보자는 20년 이상 회계사로서 근무하며 다양한 회사의 외부감사 업무 및 회계/재무 관련 비감사 업무를 수행하는 등 회계사로서 전문지식과 실무경험을 두루 갖추고 있음. 또한, 상장회사의 사외이사, 감사 및 감사위원으로 재임한 바 있으며, 이러한 경력을 활용하여 케이씨씨의 회계 기준 준수에 대한 조언 등 회사의 투명한 운영에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

해당 후보는 2003년 삼일회계법인을 시작으로 다년간 회계사로 활동하며 여러 상장/비상장 회사의 외부감사 업무와 비감사 업무 수행을 통해 회계/재무 전문가로서의 역량을 갖추고 있음. 이에 더하여 상장회사의 사외이사, 감사 및 감사위원 활동 경험을 보유하고 있음. 후보자가 보유한 전문지식과 다양한 실무 경험은 당사의 회계 관련 현안 및 감사위원회 활동에 많은 도움이 될 것으로 기대함.

확인서(김철홍)

※ 기타 참고사항

상기 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
42.8억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

가. 의안 제목제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지기존 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 개정하여, 임원의 직위별 지급률과 재임기간을 반영함으로써 임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 보다 합리적으로 평가·반영하고자 합니다. 이를 통해 임원의 역할과 책임에 상응하는 보상체계를 구축하여 경영의 안정성을 도모하고, 임원 보상 기준 및 운영의 객관성과 합리성을 제고하고자 합니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
로 한다.② 월평균 보수는 다음 각 호의 합계액으로 한다. 1. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 임금을 3등분하여 계산한 금액 2. 퇴직금 지급 사유가 발생한 날 이전 1년분의 상여금 등을 12등분한 금액
<신 설>

제4조(퇴직금의 산정)① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수
를 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 산정한다.② (기존과 동일)
③ 지급률은 다음과 같다.

직위
지급률

회장/부회장/사장
4배

부사장/전무
3배

상무1/상무2
2.5배

상무3
2배

임원의 경영 책임과 회사 성장에 대한 기여도를 합리적으로 반영임원의 역할에 따른 책임과 의무에 상응하는 보상체계 구축을 통한 경영 안전성 도모

<신 설>
부칙(2026.03.26)제1조 (시행일)본 규정은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.
-

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목제7호 의안 : 자본준비금의 이익영여금 전입의 건

나. 의안의 요지상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금(주식발행초과금) 366억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 기타 주주총회의 목적사항(3차 상법 개정 반영)

제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 의안 제목제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지상법 제341조의4(자기주식의 소각의무 등) 제2항에 의거하여, 당사에서 작성하고 이사 전원의 서명을 받은 자기주식보유처분계획에 대하여 주주총회의 승인을 얻어 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분하고자 합니다.자기주식보유처분계획은 아래와 같습니다.

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원보상목적으로 자기주식을 활용하고자 함

2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- (주)케이씨씨 보통주 약 358,000주(약 4.0%, 발행주식총수대비)를 최대 4년 내에서 분할하여 처분예정임.

※ 구체적인 처분 수량은 해당 범위 내에서 추후 이사회에서 결정될 예정이며, 부여 대상 임직원의 성과 등 보상기준 달성 여부 및 달성 수준, 퇴사 여부 등에 따라 달라질 수 있음

- 취득방법 : 당사가 임직원 보상 목적에 활용하고자 하는 358,000주는 기존에 배당가능이익 범위 내에서 취득하였음

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항 목
보유 개시시점
예정된 처분시점

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
1,532,300주
1,174,300주

1. 직접취득 : 608,675주2. 신탁계약에 의한 취득 : 916,808주3. 기타취득 : 6,817주※ 기타취득은 2020.01.01 케이씨씨 인적분할에 따른 단수주 취득임

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
7,354,171주
7,712,171주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
17.24%
13.21%

※ (주)케이씨씨 보통주 기준임※ 위 수치와 비율은 작성기준일 현재의 자기주식 종류와 수를 기준으로 작성한 것으로서, 해당 주식 수 변동은 소각 등이 반영되지 않음. 작성일 이후 자기주식의 취득 ·소각 및 다른 사유로 인한 처분이 있는 경우 변경될 수 있음4. 예정된 보유기간: 2026년 3월 ~ 4년간 보유 예정※4년간의 기간 동안 처분한 주식수를 제외한 수량을 보유할 예정임5. 예정된 처분시기: 2026년 3월 ~ 최대 4년간 분할하여 처분 예정※구체적인 처분시기는 이사회에서 결정될 예정이며 공시를 통해 별도 안내할 예정임

□ 기타 주주총회의 목적사항(주주제안)

제10호 의안 : 주주제안의 건※제10호 의안은 제1-5호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동 폐기됨.※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임. - 제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안) - 제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안) - 제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

가. 의안 제목제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지회사가 보유한 비핵심 자산인 삼성물산(주) 주식의 전략적 보유 필요성 및 공정가치 산출 근거를 투명하게 공개하고, 해당 주식의 유동화(시장 매각, EB 발행, PRS 계약 등)를 통해 조달한 자금으로 고금리 차입금을 상환함으로써 재무구조를 개선하고 기업가치를 제고할 것을 권고함.

가. 의안 제목제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지현재 회사가 보유 중인 자기주식 1,532,300주 중, 임직원 보상(사내근로복지기금, RSU 등)을 위해 필요한 최소 물량인 300,000주를 제외한 잔여 주식 1,232,000주를 소각하여 잠재적 오버행(물량 부담) 우려를 해소하고 주주가치를 환원할 것을 제안함.

가. 의안 제목제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

나. 의안의 요지현재 ‘별도 재무제표’ 영업이익을 기준으로 하는 주주환원정책을 ‘연결 재무제표’ 기준으로 전환하도록 재수립할 것을 제안함. 이를 통해 모멘티브 등 핵심 종속회사의 실적을 주주환원 재원에 반영하여, 기업의 실질적인 성과와 주주 수익을 정합적으로 연동시키고자 함.

□ 재무제표의 승인

제8호 의안 :
안건 철회 (보고사항으로 변경)
상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.