씨메스로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 씨메스로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 씨메스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨메스주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 318, 7층 1, 2호 8층 1, 2호전화번호: 1800-8647

작 성 자:
성 명: 오혜석부서 및 직위: 경영관리본부 IR부 / 매니저전화번호: 1800-8647

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 씨메스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 씨메스
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이성호
최대주주
보통주
3,140,000
26.71
최대주주
-

서명진
등기임원
보통주
740,000
6.29
등기임원
-

이수룡
등기임원
보통주
500,000
4.25
등기임원
-

계
-
4,380,000
37.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오혜석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 12일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주식회사 씨메스 주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 318, SB타워 7층 1, 2호 씨메스 IR/공시팀 앞 (우편번호: 06054) 전화번호 : 1800-8647 팩스번호 : 070-8230-8647- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 12일 ~ 2026년 03월 27일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 (금) 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 155, 호텔 카푸치노 2F

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월

12일 ~ 2026년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 안내 드립니다.- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안. 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 제 12기 정기주주총회 소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전으로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 12 당기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 11 전기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨메스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
주석
제12(당)기말
제11(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

59,608,401,966
72,743,736,900

1. 현금및현금성자산
4,6,7
39,166,975,868
65,809,699,413

2. 매출채권
4,6,8
1,916,845,076
3,002,395,632

3. 계약자산
23
3,293,082,629
818,797,806

4. 기타금융자산
6,10
9,355,213,482
184,799,377

5. 기타유동비금융자산
11
1,452,806,430
1,343,425,882

6. 당기법인세자산

212,529,940
90,351,710

7. 재고자산
9
4,210,948,541
1,494,267,080

Ⅱ.비유동자산

9,324,182,861
8,243,902,276

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,12
1,051,651,940
51,324,000

2. 유형자산
13
6,044,380,885
4,382,354,752

3. 무형자산
15
370,936,315
357,810,518

4. 기타비유동자산
6,10
934,921,237
2,296,216,551

5. 사용권자산
14
922,292,484
1,156,196,455

자산 총계

68,932,584,827
80,987,639,176

부채

Ⅰ.유동부채

9,623,092,362
3,999,245,662

1. 매입채무
4,16
673,695,534
586,402,857

2. 단기차입금
17
1,578,390,000
-

3. 기타금융부채
4,16
2,146,013,674
1,523,387,155

4. 기타유동부채
18
4,680,167,757
1,721,341,265

5. 유동성충당부채
19
544,825,397
168,114,385

Ⅱ.비유동부채

335,260,223
2,739,574,309

1. 기타비유동금융부채
16
267,506,651
286,724,157

2. 장기차입금
17
-
2,340,000,000

3. 복구충당부채
19
67,753,572
112,850,152

부채 총계

9,958,352,585
6,738,819,971

I. 지배기업의 소유지분

58,974,232,242
74,248,819,205

1. 자본금
20
5,850,831,000
5,804,215,000

2. 자본잉여금
20
108,826,260,990
107,889,515,534

3. 기타자본
21
2,650,942,711
2,146,608,479

4. 기타포괄손익누계액
21
23,858,335
9,818,314

5. 결손금
22
(58,377,660,794)
(41,601,338,122)

II. 비지배지분

-
-

자본 총계

58,974,232,242
74,248,819,205

자본과 부채 총계

68,932,584,827
80,987,639,176

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨메스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
주석
제12 당기
제11 전기

Ⅰ.매출액
23,24,32
13,056,154,094
6,888,405,852

Ⅱ.매출원가
24,26
11,311,314,355
6,389,967,354

Ⅲ.매출총이익

1,744,839,739
498,438,498

판매비와관리비
25,26
20,155,999,758
14,786,167,192

Ⅳ.영업이익(손실)

(18,411,160,019)
(14,287,728,694)

기타수익
27
142,646,916
151,699,942

기타비용
27
141,640,268
23,239,096

금융수익
28
1,692,167,965
776,600,392

금융비용
28
58,337,266
80,114,823

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(16,776,322,672)
(13,462,782,279)

Ⅵ.법인세비용(수익)

-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(16,776,322,672)
(13,462,782,279)

Ⅷ.기타포괄손익

14,040,021
(16,397,612)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
21
14,040,021
(16,397,612)

Ⅸ.총포괄손익

(16,762,282,651)
(13,479,179,891)

Ⅹ.주당이익(손실)
29

기본 및 희석주당이익(손실)

(1,439)
(1,402)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨메스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업 소유주지분
비지배기업 소유주지분
총계

2024.01.01(전기초)
4,529,700,000
40,492,638,978
2,350,467,860
26,215,926
(28,138,555,843)
19,260,466,921
-
19,260,466,921

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(13,462,782,279)
(13,462,782,279)
-
(13,462,782,279)

해외사업환산손익
-
-
-
(16,397,612)
-
(16,397,612)
-
(16,397,612)

소유주와의 거래

유상증자
1,166,667,000
65,711,553,000
-
-
-
66,878,220,000
-
66,878,220,000

주식선택권 행사
107,848,000
1,668,390,692
(1,524,150,352)
-
-
252,088,340
-
252,088,340

주식보상비용

16,932,864
1,320,290,971
-
-
1,337,223,835
-
1,337,223,835

2024.12.3(전기말)
5,804,215,000
107,889,515,534
2,146,608,479
9,818,314
(41,601,338,122)
74,248,819,205
-
74,248,819,205

2025.01.01(당기초)
5,804,215,000
107,889,515,534
2,146,608,479
9,818,314
(41,601,338,122)
74,248,819,205
-
74,248,819,205

총포괄손익

당기순손실
-
-
-

(16,818,895,703)
(16,818,895,703)
-
(16,818,895,703)

해외사업환산손익
-
-
-
14,040,021

14,040,021
-
14,040,021

소유주와의 거래

주식선택권 행사
46,616,000
936,745,456
(831,817,488)
-
-
151,543,968
-
151,543,968

주식보상비용
-
-
1,336,151,720
-
-
1,336,151,720
-
1,336,151,720

2025.12.31(당기말)
5,850,831,000
108,826,260,990
2,650,942,711
23,858,335
(58,420,233,825)
58,931,659,211
-
58,931,659,211

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨메스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(14,454,048,430)
(12,650,450,158)

1. 영업으로부터 창출된 현금

(15,702,267,802)
(13,176,810,819)

당기순이익(손실)

(16,776,322,672)
(13,462,782,279)

당기순이익(손실)조정
31
2,181,067,438
2,254,007,816

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
31
(1,107,012,568)
(1,968,036,356)

2. 이자의 수취

1,775,290,616
610,800,884

3. 이자의 지급

(404,893,014)
(95,417,453)

4. 법인세의 환급(납부)

(122,178,230)
10,977,230

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,684,538,779)
(1,965,397,589)

장기대여금의 회수

3,381,000,000
-

유형자산의 처분

22,400,000
-

임차보증금의 감소

140,000,000
1,090,200,000

기타보증금의 감소

63,869,000
1,441,570

단기금융상품의 증가

(7,000,000,000)
-

장기대여금의 대여

-
(200,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(999,810,000)
-

종속기업/관계기업투자취득

(3,369,040,000)
-

유형자산의 취득

(2,200,088,098)
(1,412,621,439)

무형자산의 취득

(99,560,000)
-

임차보증금의 증가

(400,330,000)
(1,440,000,000)

기타보증금의 증가

(222,979,681)
(4,417,720)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,514,889,230)
66,964,632,144

유상증자

3,369,040,000
66,878,220,000

단기차입금의 차입

1,578,390,000

장기차입금의 차입

-
579,936,000

주식선택권의 행사

151,543,968
269,021,204

장기차입금의 상환

(5,721,000,000)
-

리스부채의 상환

(892,863,198)
(762,545,060)

IV. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

(26,653,476,439)
52,348,784,397

V. 기초 현금 및 현금성자산

65,809,699,413
13,431,779,964

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,752,894
29,135,052

VII. 기말 현금 및 현금성자산

39,166,975,868
65,809,699,413

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 당기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 11 전기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨메스
(단위: 원)

과목
주석
제12(당)기말
제11(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

59,286,295,680
73,132,383,154

1. 현금및현금성자산
4,6,7
38,863,818,289
65,364,684,696

2. 매출채권
4,6,8
2,421,605,844
2,957,769,960

3. 계약자산

2,715,758,453
818,797,806

4. 기타금융자산
6,10
9,298,554,028
442,108,177

5. 기타유동비금융자산
11
1,563,080,585
1,964,403,725

6. 당기법인세자산

212,529,940
90,351,710

7. 재고자산
9
4,210,948,541
1,494,267,080

Ⅱ.비유동자산

13,004,294,104
11,906,980,880

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,12
1,070,031,818
51,324,000

2. 종속기업및관계기업투자주식
13
3,710,730,000
341,690,000

3. 유형자산
14
6,011,963,954
4,339,730,676

4. 무형자산
16
370,936,315
357,810,518

5. 기타비유동자산
6,10
918,339,533
5,660,229,231

6. 사용권자산
15
922,292,484
1,156,196,455

자산 총계

72,290,589,784
85,039,364,034

부채

Ⅰ.유동부채

7,433,752,309
3,814,891,634

1. 매입채무
4,17
691,100,754
515,438,254

2. 기타금융부채
4,17
2,120,446,095
1,491,456,638

3. 기타유동부채
19
4,285,239,503
1,639,882,357

4. 유동성충당부채
20
336,965,957
168,114,385

Ⅱ.비유동부채

335,260,051
2,739,574,309

1. 기타비유동금융부채

267,506,479
286,724,157

2. 장기차입금
18
-
2,340,000,000

3. 복구충당부채
20
67,753,572
112,850,152

부채 총계

7,769,012,360
6,554,465,943

자본

-
-

1. 자본금
21
5,850,831,000
5,804,215,000

2. 자본잉여금
21
108,826,260,990
107,889,515,534

3. 자본조정
22
2,650,942,711
2,146,608,479

4. 이익잉여금
23
(52,806,457,277)
(37,355,440,922)

자본 총계

64,521,577,424
78,484,898,091

자본과 부채 총계

72,290,589,784
85,039,364,034

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨메스
(단위: 원)

과목
주석
제12 당기
제11 전기

Ⅰ.매출액
24,25,33
11,205,778,842
6,700,814,956

Ⅱ.매출원가
25,27
10,131,188,711
6,404,552,762

Ⅲ.매출총이익

1,074,590,131
296,262,194

판매비와관리비
26,27
18,360,288,757
13,144,587,268

Ⅳ.영업이익(손실)

(17,285,698,626)
(12,848,325,074)

기타수익
28
142,646,916
528,914,942

기타비용
28
141,640,268
23,239,096

금융수익
29
1,845,851,014
888,856,655

금융비용
29
12,175,391
80,114,823

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(15,451,016,355)
(11,533,907,396)

Ⅵ.법인세비용(수익)

-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(15,451,016,355)
(11,533,907,396)

Ⅷ.총포괄손익

(15,451,016,355)
(11,533,907,396)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
30
(1,326)
(1,201)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨메스
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2024.01.01(전기초)
4,529,700,000
40,492,638,978
2,350,467,860
-
(25,821,533,526)
21,551,273,312

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(11,533,907,396)
(11,533,907,396)

주식선택권행사
107,848,000
1,668,390,692
(1,524,150,352)
-
-
252,088,340

주식보상비용
-
16,932,864
1,320,290,971
-
-
1,337,223,835

유상증자
1,166,667,000
65,711,553,000
-
-
-
66,878,220,000

2024.12.31(전기말)
5,804,215,000
107,889,515,534
2,146,608,479
-
(37,355,440,922)
78,484,898,091

2025.01.01(당기초)
5,804,215,000
107,889,515,534
2,146,608,479
-
(37,355,440,922)
78,484,898,091

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(15,451,016,355)
(15,451,016,355)

주식선택권행사
46,616,000
936,745,456
(831,817,488)
-
-
151,543,968

주식보상비용

1,336,151,720
-
-
1,336,151,720

2025.12.31(당기말)
5,850,831,000
108,826,260,990
2,650,942,711
-
(52,806,457,277)
64,521,577,424

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨메스
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,730,347,206)
(11,846,571,470)

1. 영업으로부터 창출된 현금

(14,366,964,161)
(12,353,290,164)

당기순이익(손실)

(15,451,016,355)
(11,533,907,396)

당기순이익(손실)조정
32
1,801,994,003
1,757,451,086

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(717,941,809)
(2,576,833,854)

2. 이자의 수취

1,770,531,350
591,158,917

3. 이자의 지급

(11,736,165)
(95,417,453)

4. 법인세의 환급(납부)

(122,178,230)
10,977,230

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,695,876,033)
(2,574,349,964)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

226,269,000
1,091,641,570

유형자산의 처분

22,400,000
-

임차보증금의 감소

140,000,000
1,090,200,000

기타보증금의 감소

63,869,000
1,441,570

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

10,922,145,033
3,665,991,534

단기금융상품의 증가

7,000,000,000
-

장기대여금의 대여

-
882,865,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

999,810,000
-

유형자산의 취득

2,199,465,352
1,341,770,614

무형자산의 취득

99,560,000
-

임차보증금의 증가

400,330,000
1,440,000,000

기타보증금의 증가

222,979,681
1,355,920

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-
66,964,632,144

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

(3,081,319,230)
67,727,177,204

유상증자

151,543,968
66,878,220,000

장기차입금의 차입

-
579,936,000

주식선택권의 행사

-
269,021,204

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

151,543,968
762,545,060

장기차입금의 상환

3,232,863,198
-

리스부채의 상환

2,340,000,000
762,545,060

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

892,863,198
52,543,710,710

V. 기초 현금및 현금성자산

(26,507,542,469)
12,820,982,867

환율변동효과

65,364,684,696
(8,881)

VI. 기말 현금및현금성자산

(5,283,938)
65,364,684,696

38,851,858,289

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [상호]당 회사는 주식회사 씨메스라 하며, 영문으로는 CMES Inc.라 표기한다.
제1조 [상호]당 회사는 (주)씨메스 로보틱스라 하며, 영문으로는 CMES Robotics INC라 표기한다.
사명 변경

제2조 [목적]당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1) 전자 장비 시스템 개발, 제조 및 판매업 2) 영상처리 시스템 개발, 제조 및 판매업 3) 정밀 측정 시스템 개발, 제조 및 판매업 4) 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 5) 전자상거래 및 관련 유통업 6) 무역업 7) 학술, 연구용역 8) 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매 및 서비스 사업 9) 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스 사업 10) 로봇 및 로봇 주변기기 제조 및 판매업 11) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 12) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급 13) 부동산 임대업 14) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 [목적]당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1) 전자 장비 시스템 개발, 제조 및 판매업 2) 영상처리 시스템 개발, 제조 및 판매업 3) 정밀 측정 시스템 개발, 제조 및 판매업 4) 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 5) 전자상거래 및 관련 유통업 6) 무역업 7) 학술, 연구용역 8) 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매 및 서비스 사업 9) 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스 사업 10) 로봇 및 로봇 주변기기 제조 및 판매업 11) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 12) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급 13) 부동산 임대업 14) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

15) 지능형로봇임대업 16) 로봇기술에관한전문적서비스업 17) 로봇관련개발품의제조및판매업 18) 로봇시스템을이용한산업용생산자동화설비의설계및제작 19) 로봇및관련부품도소매업및관련서비스업 20) 로봇관련소프트웨어,하드웨어,컨텐츠의연구개발및판매업 21) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

신사업을 위한 사업목적 변경

제32조 [이사의 수] 1. 당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다
제32조 [이사의 수] 1. 당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.2. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다

※ 상법 시행시기

('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

(부칙 제1조)

신설

부 칙

제1조 [시행일]

이 정관은 주주총회의 결의를 받아 2026년 03월 27일 10차 개정, 시행한다.다만 제 32조 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 이성호 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 서명진 선임의 건- 제3-3호 의안 : 사내이사 이수룡 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 박형순 선임의 건- 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 조익환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성호
1975.10.02
-
-
최대주주 본인
이사회

서명진
1977.01.25
-
-
특수관계인
이사회

이수룡
1978.01.01
-
-
특수관계인
이사회

박형순
1972.12.13
사외이사 후보
-
없음
이사회

조익환
1977.10.05
-
-
없음
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성호
(주)씨메스 대표이사
2014.08.02-현재2012-2014
㈜씨메스 대표이사㈜싸이로드 지사장
없음

서명진
(주)씨메스 부사장
2014-현재2000-2014
㈜씨메스 부사장㈜싸이로드 연구소장
없음

이수룡
(주)씨메스 전무
2014-현재2007-2012
㈜씨메스 전무Orbotech Korea 차장
없음

박형순
대학교수
2013-현재
KAIST 기계공학과 교수
없음

조익환
SK 텔레콤(주) 본부장
2024-현재2019-2024
SKT AI CIC Physical AI 본부장SKT 개발본부 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성호
없음
없음
없음

서명진
없음
없음
없음

이수룡
없음
없음
없음

박형순
없음
없음
없음

조익환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 과학 기술분야 전문가로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 주요 사업 의사결정과정의 전문성, 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획임.상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보는 당사의 대표이사 및 주요 부서의 책임자, 각 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 경영성과에 기여를 해왔고, 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

이성호 확인서.jpg
이성호 확인서

서명진 확인서.jpg
서명진 확인서

이성호 확인서.jpg
이성호 확인서

이수룡 확인서.jpg
이수룡 확인서

박형순 확인서.jpg
박형순 확인서

조익환 확인서.jpg
조익환 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심기우
1967.03.27
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심기우
무직

2024-2025

2023-2024

우리투자증권 리테일부문 부문장

우리투자증권 여신심사본부 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심기우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 여러 분야의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

심기우 확인서.jpg
심기우 확인서

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 회사 성장에 대한 기여를 인정하고, 회사의 장기적인 비전과 성과를 함께 나누기 위해 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 규정에 의거 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2026년 3월 9일자 이사회의 결의로 임직원 총 44 명을 대상으로 총 140,850 주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 의안은 2026년 3월 9일 자 이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권에 대하여 당사 정관 및 관련 법령에 따라 부여일 이후 처음 소집되는 당사 제12기 정기주주총회에서 승인받기 위해 주주총회 의안으로 상정한 건입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김현우
미등기임원
CTO
보통주
60,000

김인범
미등기임원
CFO
보통주
12,600

000외 4명
미등기임원
-
보통주
28,176

000외 36명
직원
-
보통주
40,074

총(44)명
-
-
보통주
총(140,850)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
140,850주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 38,450 원(주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출 // 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정 준용)2) 행사기간 : 2028.03.10 ~ 2033.03.09(부여일로부터 회사 또는 관계회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능)
-

기타 조건의 개요
- 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생 시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정 가능.- 주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴사하는 경우에는 부여 취소 될 수 있음.- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정임.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,756,062주
발행주식총수의 10(이사회 결의 시 3%)
보통주
1,175,606
971,592

주)잔여주식수는 12기 결산 이사회에서 부여된 주식매수선택권은 제외한 수량입니다. 이번 이사회에서 부여된 주식매수선택권은 12기 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.02.11
45명
보통주
25,274
-
3,849
21,425

2024년
2024.03.22
90명
보통주
147,101
-
18,160
128,941

2023년
2023.10.05
2명
보통주
16,704
352
-
16,352

계
-
총(137)명
보통주
총(189,079)주
총(352)주
총(22,009)주
총(166,718)주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
684 백만원

최고한도액
1,000 백만원

주) 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 전기에 사임한 이사들을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항