동국씨엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 동국씨엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동국씨엠(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 동국씨엠(주)주 소: 서울특별시 중구 을지로 5길 19전화번호: 02-2222-0114

작 성 자:
성 명: 김은지부서 및 직위: 회계팀 / 대리전화번호: 02-2222-0037

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동국씨엠(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동국씨엠(주)
보통주
50,240
0.17
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동국홀딩스(주)
최대주주
보통주
10,046,000
33.60
최대주주
-

이 철
특수관계인
보통주
5,012
0.02
특수관계인
-

박상훈
등기임원
보통주
10
0.00
등기임원
-

곽진수
계열회사 등기임원
보통주
171
0.00
계열회사 등기임원
-

최삼영
계열회사 등기임원
보통주
4,807
0.02
계열회사 등기임원
-

최우일
계열회사 등기임원
보통주
3,226
0.01
계열회사 등기임원
-

정순욱
계열회사 등기임원
보통주
172
0.00
계열회사 등기임원
-

이현식
계열회사 등기임원
보통주
239
0.00
계열회사 등기임원
-

계
-
10,059,637
33.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병수
보통주
27
직원
직원
-

정문철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한국전자위임
법인
-
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

한국전자위임
김보경
경기 고양시 일산 동구 백마로 195 SKM시티 B1190호
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
1833-3112

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동국씨엠(주)
https://www.dongkukcm.com
투자정보 → 공시 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국씨엠(주) 소통지원팀 (우편번호 : 04539) - 전화번호 : 02-2222-0114 - 팩스번호 : 02-317-9241 * 현장접수 및 우편접수 가능 * 접수기간 : 2026년 3월 12일부터 2026년 3월 24일 제3기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국씨엠(주) 본사 3층 페럼홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 12일 09시 ～ 2026년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 2026년 3월 16일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dongkukcm.com)에 공시예정될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 2 기 : 2024년 12월 31일 현재

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

자산

유동자산

1,089,110,636,918

818,914,273,781

현금및현금성자산
4,5,34,35
255,113,655,649

240,604,889,127

금융기관예치금
4,5,34,35,38
7,665,795,600

-

매출채권
4,6,15,34,35,36,38
351,151,861,356

318,970,151,006

기타수취채권
4,6,34,35
2,492,713,271

2,337,379,757

기타금융자산
7,35,40
158,070,592

1,017,370,000

재고자산
8,38
447,718,148,964

233,760,014,936

기타자산
9,25
23,689,056,724

22,224,468,955

당기법인세자산
30
1,121,334,762

-

비유동자산

1,621,330,300,912

1,016,225,456,713

금융기관예치금
4,5,34,35,38
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
4,6,34,35
4,413,034,412

41,831,219,265

기타금융자산
7,35
4,639,634,637

30,252,267,576

유형자산
4,10,15,30,31,35,38
1,545,604,196,716

928,559,326,815

무형자산
13,30,31,36
11,970,862,094

4,368,415,550

사용권자산
12,31
13,552,224,229

1,382,868,008

투자부동산
11,31,38
22,710,387,589

4,350,273,912

순확정급여자산
17
3,501,824,200

2,641,453,882

기타자산
9,25
742,140,467

2,837,631,705

이연법인세자산
30
14,193,996,568

-

자산총계

2,710,440,937,830

1,835,139,730,494

부채

유동부채

1,369,482,608,447

758,015,279,702

매입채무
4,14,34,35,36
335,120,164,383

232,075,128,918

차입금
4,10,14,15,34,35,36,37
877,682,864,649

397,691,519,870

리스부채
4,16,34,35,36,37
3,345,211,756

1,062,150,696

기타지급채무
4,14,34,35
115,894,402,848

80,527,731,995

기타금융부채
7,35
3,715,572,994

6,888,562,964

충당부채
18
4,008,366,837

3,159,805,493

기타부채
4,19,25
27,861,277,099

20,240,030,350

당기법인세부채
30
810,763,109

16,339,043,404

계약부채
25
1,043,984,772

31,306,012

비유동부채

294,714,964,809

61,824,835,024

차입금
4,10,15,34,35,36,37
195,145,389,460

-

리스부채
4,16,34,35,36,37
9,563,020,499

336,539,763

기타지급채무
4,14,34,35
1,144,982,945

145,081,729

이연법인세부채
30
76,119,924,005

53,337,724,863

기타부채
4,19,25
11,887,499,282

8,005,488,669

순확정급여부채
17
854,148,618

-

부채총계

1,664,197,573,256

819,840,114,726

자본

지배기업의 소유주지분

981,980,658,371

1,015,299,615,768

자본금
20
149,493,280,000

149,493,280,000

주식발행초과금
20
528,032,031,636

528,032,031,636

이익잉여금
21
95,002,986,138

160,932,844,110

기타포괄손익누계액
23
210,335,042,240

177,724,141,665

기타자본구성요소
24
(882,681,643)

(882,681,643)

비지배지분

64,262,706,203

-

자본총계

1,046,243,364,574

1,015,299,615,768

자본 및 부채 총계

2,710,440,937,830

1,835,139,730,494

연 결 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

매출액
25,26,31,36
2,768,703,132,346
2,163,761,368,649

매출원가
32,36
2,666,681,885,268
1,997,437,910,730

매출총이익

102,021,247,078
166,323,457,919

판매비와 관리비
27,32,36
140,849,253,789
88,993,612,247

영업이익(손실)

(38,828,006,711)
77,329,845,672

금융수익
28,36
50,134,712,150
58,976,018,781

금융비용
28,36
83,911,413,409
59,728,051,557

기타수익
29,36
38,993,299,793
35,890,418,691

기타비용
29,36
43,563,660,000
32,543,139,744

법인세비용차감전순이익(손실)

(77,175,068,177)
79,925,091,843

법인세비용(수익)
30
(7,309,948,357)
16,142,787,523

당기순이익(손실)

(69,865,119,820)
63,782,304,320

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(52,924,835,492)
63,782,304,320

비지배지분

(16,940,284,328)
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
33
(1,773)
2,137

희석주당이익(손실)
33
(1,773)
2,137

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

당기순이익(손실)

(69,865,119,820)
63,782,304,320

세후 기타포괄이익(손실)

37,259,661,883
(7,130,456,228)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

2,355,941,710
(7,130,456,228)

재평가잉여금

32,360,500,867
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

2,543,219,306
-

세후 총포괄이익(손실)

(32,605,457,937)
56,651,848,092

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(18,394,749,397)
56,651,848,092

비지배지분

(14,210,708,540)
-

연 결 자 본 변 동 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

제2기 초(2024.1.1)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276
-
961,632,609,276

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
63,782,304,320
-
-
63,782,304,320
-
63,782,304,320

확정급여의 재측정요소

-
-
(7,130,456,228)
-
-
(7,130,456,228)
-
(7,130,456,228)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
56,651,848,092
-
-
56,651,848,092
-
56,651,848,092

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
(2,984,841,600)
-
-
(2,984,841,600)
-
(2,984,841,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입

-
(100,000,000,000)
100,000,000,000
-
-
-
-
-

제2기 말(2024.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768
-
1,015,299,615,768

제3기 초(2025.1.1)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768
-
1,015,299,615,768

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
(52,924,835,492)
-
-
(52,924,835,492)
(16,940,284,328)
(69,865,119,820)

해외사업장외화환산차이

-
-
-
1,516,920,550
-
1,516,920,550
1,026,298,756
2,543,219,306

재평가잉여금

-
-
-
31,093,980,025
-
31,093,980,025
1,266,520,842
32,360,500,867

확정급여제도의 재측정요소

-
-
1,919,185,520
-
-
1,919,185,520
436,756,190
2,355,941,710

총포괄이익(손실) 소계

-
-
(51,005,649,972)
32,610,900,575
-
(18,394,749,397)
(14,210,708,540)
(32,605,457,937)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
(14,924,208,000)
-
-
(14,924,208,000)
-
(14,924,208,000)

사업결합으로 인한 변동
40
-
-
-
-
-
-
78,473,414,743
78,473,414,743

제3기 말(2025.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
95,002,986,138
210,335,042,240
(882,681,643)
981,980,658,371
64,262,706,203
1,046,243,364,574

연 결 현 금 흐 름 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름

137,090,788,131

356,187,900,107

영업으로부터 창출된 현금

192,986,449,790

374,327,534,352

1) 당기순이익(손실)

(69,865,119,820)

63,782,304,320

2) 조정
37
129,608,849,632

96,752,709,633

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
37
133,242,719,978

213,792,520,399

이자의 수취

10,313,182,616

8,203,515,371

이자의 지급

(52,801,854,634)

(24,443,816,277)

배당금의 수취

12,540,000

2,788,000

법인세의 회수(납부)

(13,419,529,641)

(1,902,121,339)

투자활동으로 인한 현금흐름

(93,780,583,019)

(89,339,210,980)

투자활동으로 인한 현금유입액

347,861,039,352

382,970,713,296

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

339,205,115,898

382,870,689,347

기타수취채권의 감소

2,991,423,222

580,000

정부보조금의 증가

18,870,799

96,994,800

유형자산의 처분

1,364,720,342

2,449,149

무형자산의 처분

380,909,091

-

대여금의 감소

3,900,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(441,641,622,371)

(472,309,924,276)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

(350,540,081,198)

(400,621,500,000)

기타수취채권의 증가

(2,410,694,171)

(40,664,588,816)

유형자산의 취득

(52,769,389,264)

(27,846,737,387)

무형자산의 취득

(429,438,029)

(387,246,420)

종속기업취득 순현금흐름

(35,492,019,709)

-

기타 선급금으로 취득

-

(2,789,851,653)

재무활동으로 인한 현금흐름

(29,336,892,119)

(230,956,983,878)

재무활동으로 인한 현금유입액

525,934,119,168

-

단기차입금의 증가

420,249,119,096

-

장기차입금의 증가

90,675,000,072

-

사채의 증가

15,000,000,000

-

기타 재무활동으로 인한 현금 유입

10,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(555,271,011,287)

(230,956,983,878)

단기차입금의 상환

(440,373,723,744)

(225,717,253,188)

유동성사채의 상환

(5,000,000,000)

-

유동성장기차입부채의 상환

(89,221,278,320)

-

장기차입금의 상환

(725,000,000)

-

리스부채의 상환

(2,983,235,371)

(2,254,971,720)

신주인수권부사채의 상환

(2,043,926,142)

-

배당금의 지급

(14,923,847,710)

(2,984,758,970)

현금및현금성자산의 증가(감소)

13,973,312,993

35,891,705,249

기초의 현금및현금성자산

240,604,889,127

204,713,183,878

현금및현금성자산의 환율변동효과

535,453,529

-

기말의 현금및현금성자산

255,113,655,649

240,604,889,127

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 3 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 2 기 : 2024년 12월 31일 현재

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

자산

유동자산

794,424,239,253

818,914,273,781

현금및현금성자산
4,5,36,37
211,242,229,225

240,604,889,127

매출채권
4,6,35,37
319,538,662,900

318,970,151,006

기타수취채권
4,6,36,37
246,829,353

2,337,379,757

기타금융자산
7,36,37
-

1,017,370,000

재고자산
8
247,672,658,950

233,760,014,936

기타자산
9,27
14,926,739,625

22,224,468,955

당기법인세자산
18
797,119,200

비유동자산

1,145,631,900,457

1,016,225,456,713

금융기관예치금
4,5,36,37
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
4,6,36,37
2,068,062,536

41,831,219,265

기타금융자산
7,36,37
33,755,695,671

30,252,267,576

유형자산
10,37
966,018,386,310

928,559,326,815

무형자산
11
8,711,618,054

4,368,415,550

사용권자산
12
10,036,561,861

1,382,868,008

투자부동산
14,37
4,297,420,158

4,350,273,912

순확정급여자산
20
3,317,001,795

2,641,453,882

종속기업투자
13
117,231,258,195

기타자산
9,27
193,895,877

2,837,631,705

자산총계

1,940,056,139,710

1,835,139,730,494

부채

유동부채

835,539,874,004

758,015,279,702

매입채무
4,16,35,36,37
212,143,160,899

232,075,128,918

차입금
4,14,33,36,37
511,175,546,270

397,691,519,870

리스부채
4,19,33,35,36,37
2,207,795,057

1,062,150,696

기타지급채무
4,16,36,37
86,557,848,360

80,527,731,995

기타금융부채
7,37
1,212,494,512

6,888,562,964

충당부채
17
2,719,248,707

3,159,805,493

기타부채
21,27
19,523,780,199

20,240,030,350

당기법인세부채
18
-

16,339,043,404

계약부채

-

31,306,012

비유동부채

102,377,809,816

61,824,835,024

장기차입금
15
20,000,000,000

리스부채
4,19,33,35,36,37
7,908,043,873

336,539,763

기타지급채무
4,16,36,37
144,982,945

145,081,729

이연법인세부채
18
63,149,012,471

53,337,724,863

기타부채
21,27
11,175,770,527

8,005,488,669

부채총계

937,917,683,820

819,840,114,726

자본

자본금
1,22
149,493,280,000

149,493,280,000

주식발행초과금
22
528,032,031,636

528,032,031,636

이익잉여금
23
118,549,684,936

160,932,844,110

기타포괄손익누계액
25
206,946,140,961

177,724,141,665

기타자본구성요소
26
(882,681,643)

(882,681,643)

자본총계

1,002,138,455,890

1,015,299,615,768

자본 및 부채 총계

1,940,056,139,710

1,835,139,730,494

손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2기

매출액
27,35
1,973,635,302,655
2,163,761,368,649

매출원가
28,35
1,897,251,399,682
1,997,437,910,730

매출총이익

76,383,902,973
166,323,457,919

판매비와 관리비
28,29,35
85,305,734,760
88,993,612,247

영업이익(손실)

(8,921,831,787)
77,329,845,672

금융수익
31
37,090,197,387
58,976,018,781

금융비용
31
52,014,314,583
59,728,051,557

기타수익
30,35
22,556,336,427
35,890,418,691

기타비용
30,35
34,703,778,944
32,543,139,744

법인세비용차감전순이익(손실)

(35,993,391,500)
79,925,091,843

법인세비용(수익)
18
(7,260,802,155)
16,142,787,523

당기순이익(손실)

(28,732,589,345)
63,782,304,320

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실)
32
(963)
2,137

희석주당이익(손실)
32
(963)
2,137

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

당기순이익(손실)

(28,732,589,345)
63,782,304,320

세후 기타포괄이익(손실)

30,495,637,467
(7,130,456,228)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금
25
29,221,999,296
-

확정급여부채의 재측정요소
20
1,273,638,171
(7,130,456,228)

세후 총포괄이익(손실)

1,763,048,122
56,651,848,092

자 본 변 동 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제2기 초(2024.1.1)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
-
63,782,304,320
-
-
63,782,304,320

확정급여의 재측정요소
20
-
-
(7,130,456,228)
-
-
(7,130,456,228)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
56,651,848,092
-
-
56,651,848,092

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
23
-
-
(2,984,841,600)
-
-
(2,984,841,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입
22
-
(100,000,000,000)
100,000,000,000
-
-
-

제2기 말(2024.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768

제3기 초(2025.1.1)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
-
(28,732,589,345)
-
-
(28,732,589,345)

재평가잉여금

-
-
-
29,221,999,296
-
29,221,999,296

확정급여의 재측정요소
20
-
-
1,273,638,171
-
-
1,273,638,171

총포괄이익(손실) 소계

-
-
(27,458,951,174)
29,221,999,296
-
1,763,048,122

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
23
-
-
(14,924,208,000)
-
-
(14,924,208,000)

제3기 말(2025.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
118,549,684,936
206,946,140,961
(882,681,643)
1,002,138,455,890

현 금 흐 름 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름

146,994,801,206

356,187,900,107

영업으로부터 창출된 현금

175,386,936,411

374,327,534,352

1) 당기순이익(손실)

(28,732,589,345)

63,782,304,320

2) 조정
33
75,213,954,630

96,752,709,633

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
33
128,905,571,126

213,792,520,399

이자의 수취

4,837,208,284

8,203,515,371

이자의 지급

(20,265,881,238)

(24,443,816,277)

배당금의 수취
23
2,240,000

2,788,000

법인세의 회수(납부)

(12,965,702,251)

(1,902,121,339)

투자활동으로 인한 현금흐름

(130,830,781,090)

(89,339,210,980)

투자활동으로 인한 현금유입액

340,840,276,824

382,970,713,296

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

338,591,783,025

382,870,689,347

기타수취채권의 감소

2,166,623,000

580,000

정부보조금의 증가

8,870,799

96,994,800

유형자산의 처분

73,000,000

2,449,149

투자활동으로 인한 현금유출액

(471,671,057,914)

(472,309,924,276)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

(347,975,500,000)

(400,621,500,000)

기타수취채권의 증가

(1,631,438,000)

(40,664,588,816)

유형자산의 취득

(47,622,713,372)

(27,846,737,387)

종속기업 및 관계기업투자의 취득

(74,441,406,542)

-

무형자산의 취득

-

(387,246,420)

기타 선급금으로 취득

-

(2,789,851,653)

재무활동으로 인한 현금흐름
33

(45,526,680,018)

(230,956,983,878)

재무활동으로 인한 현금유입액

165,000,000,000

-

차입금의 증가

165,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(210,526,680,018)

(230,956,983,878)

차입금의 상환

(193,854,734,989)

(225,717,253,188)

리스부채의 상환

(1,748,097,319)

(2,254,971,720)

배당금의 지급
23
(14,923,847,710)

(2,984,758,970)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(29,362,659,902)

35,891,705,249

기초의 현금및현금성자산

240,604,889,127

204,713,183,878

기말의 현금및현금성자산

211,242,229,225

240,604,889,127

- 별도 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2025년 3월 25일)

(단위: 백만원)

과목
2025
2024

미처분이익잉여금

116,759

160,635

전기이월미처분이익잉여금
144,218

103,983

확정급여제도의 재측정요소
1,274

(7,130)

당기순이익
(28,733)

63,782

이익잉여금처분액

9,850

16,417

이익준비금
895

1,493

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(6%), 전기 500원(10%))
8,955

14,924

차기이월미처분이익잉여금

106,909

144,218

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임.직원(상법 시행령
제9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 1 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.②~⑤ (생략)

제 11조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임.직원(상법 시행령
제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 1 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ②~⑤ (생략)

상법 인용 조항오기 정정

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2.
제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~⑦ (생략)

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2.
제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~⑦ (생략)

인용 조항오기 정정

제 16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.
제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑥ (생략)

제 16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.
제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑥ (생략)

인용 조항오기 정정

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)
제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)
제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

인용 조항오기 정정

제 20조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략)
③ (신설)

제 20조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략)
③ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 회의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른선택적 전자 주주총회 도입 근거규정 신설

제 24조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 24조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

선택적 전자 주주총회개최시 전자위임장근거 조항 개정

제 27조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 이사 총수의 과반수를
사외이사로 선임하여야 한다. ② (생략)

제 27조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 이사 총수의 과반수를
독립이사로 선임하여야 한다. ② (생략)

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제 30조 (이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.②
사외이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관
제28조에서 정하는 원 수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 30조 (이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관
제27조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.②
독립이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관
제27조에서 정하는 원 수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) 및인용조항 오기정정

제 32조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① (생략)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (생략)

제 32조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① (생략)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (생략)

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제 32조의3 (
사외이사 후보의 추천) ①
사외이사후보추천위원회는 상법등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제 32조의3 (
독립이사 후보의 추천) ①
독립이사후보추천위원회는 상법등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제 36조 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에
사외이사후보추천위원회와 감사위원회 및 각종 위원회를 둔다.② (생략)③ 위원회에 대해서는
제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.

제 36조 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에
독립이사후보추천위원회와 감사위원회 및 각종 위원회를 둔다.② (생략)③ 위원회에 대해서는
제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) 및인용조항 오기정정

제 39조 (감사위원회의 구성)① 이 회사는 감사에 갈음하여
제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② (생략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

제 39조 (감사위원회의 구성)① 이 회사는 감사에 갈음하여
제36조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② (생략)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

인용 조항오기 정정사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)분리선출하는 감사위원 인원 상향(1명 → 2명)상법 개정사항 반영사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

<신설>
부칙제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일)부터 시행한다.제2조(소집통지 및 공고에 관한 경과조치) 제 20조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제 27조, 제 30조, 제 32조의 2, 제 32조의 3, 제 36조, 제 39조(제 4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.제4조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제 39조 제 7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
부칙 신설개정 상법 시행일 고려 경과규정 신설(부칙 제2조~제4조)

※ 기타 참고사항"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박진우)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진우(여성)
1972.09.18
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진우(여성)

연세대 신소재공학과교수

'18. ~'22.

'19. ~'23.

'22. ~'23.

'22.3~'23.5

'07.2~현재

'17. ~현재

'23.6~현재

'26.1~현재

연세대학교 공학연구원 부원장

대한금속·재료학회 여성신소재공학분과 위원장

연세대 공과대학 연구부학장

동국제강 사외이사

연세대 신소재공학과 교수

대한금속·재료학회 여성신소재공학분과 이사

동국씨엠 사외이사

한국공학한림원 일반회원

없음

*동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박진우]

후보자는 금속공학 분야의 전문가로서 신소재 기술 및 응용 연구에 관한 다년간의 연구·교육 경력을 보유하고 있습니다. 특히 소재 기술의 발전 방향과 산업 적용 가능성에 대한 전문적 식견을 갖추고 있어, 당사의 기술 전략 수립 및 연구개발 의사결정 과정에서 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러 학계 전문가로서의 독립성과 객관성을 바탕으로 이사회 내 합리적인 의사결정과 경영진에 대한 건전한 견제 기능을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원 공시사항(박진우).jpg
감사위원 공시사항(박진우)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
9.5억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"