레이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 레이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
레이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 레이언스주 소: 경기도 화성시 동탄구 삼성1로1길 14(석우동)전화번호: 031-8015-6420

작 성 자:
성 명: 김범준부서 및 직위: 재경팀 팀장전화번호: 031-8015-6420

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)레이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)레이언스
보통주
854,574
5.15
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바텍이우홀딩스
최대주주
보통주
5,246,379
31.62
최대주주
-

(주)바텍
관계회사
보통주
4,764,823
28.72
관계회사
-

노창준
특수관계인
보통주
700,253
4.22
기타비상무이사
-

고성용
특수관계인
보통주
28,000
0.17
계열회사 임원
-

고영탁
특수관계인
보통주
15,000
0.09
계열회사 임원
-

김태우
특수관계인
보통주
12,000
0.07
사내이사
-

김성호
특수관계인
보통주
25,073
0.15
계열회사 임원
-

서영권
특수관계인
보통주
2,080
0.01
계열회사 임원
-

서재정
특수관계인
보통주
2,000
0.01
대표이사
-

계
-
10,797,280
65.08
-
-

(*) 상기 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종태
보통주
0
직원
직원
-

김범준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)투썬이에스지
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)투썬이에스지
이영태
경기도 성남시 분당구 판교역로 221
의결권 수임
031-698-3718

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수위임장 접수처 : (주)레이언스 IR팀- 주소 : 경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13(석우동) IR팀(우편번호 : 18449)- 전화번호 : 031-8015-6091- 우편 접수여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 24일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13(석우동), 3층 이우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안: 제15기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (

현금배당 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계

인 100원/주)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

시장 경쟁 심화 및 업황 부진에 따른 경영 환경 악화로 인해 2025년 매출액은 1,147억원을 기록하며 2024년 대비 8.6% 하락한 모습을 보였습니다. 영업이익은 매출액 감소 및 인플레이션 등으로 인한 매출원가, 판관비 증가로 인해 -39억원을 기록하며 적자 전환하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 -36억원, 당기순이익은 -53억원을 기록하였습니다.

2025년 말 현재, 연결 실체의 총 자산은 2,612억원이며, 부채 238억원, 자본은 2,373억원입니다. 총부채 중 차입금은 8억원이며, 자본금은 82억원입니다. 부채비율은 10.5%, 유동비율은 1495.1%로 우수한 재무구조를 유지하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2026년 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기말 2025년 12월 31일 현재

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

자산

유동자산
220,426,596,970
228,631,780,403

현금및현금성자산
47,524,117,044
55,019,512,185

단기금융상품
104,000,000,000
93,000,000,000

단기당기손익-공정가치금융자산
-
2,187,922,357

매출채권
29,818,766,927
32,419,942,188

기타수취채권(유동)
1,457,459,494
2,365,254,672

기타유동자산(유동)
2,895,877,189
2,476,989,568

반품재고회수권(유동)
458,052,168
231,989,659

재고자산
34,256,822,678
35,898,259,294

당기법인세자산
15,501,470
41,549,928

매각예정유동자산(유동)
-
4,990,360,552

비유동자산
40,789,397,884
40,584,074,335

당기손익공정가치측정금융자산
-
276,250,249

기타수취채권(비유동)
1,426,510,387
570,941,946

유형자산
25,155,129,210
24,202,260,448

무형자산
7,650,724,688
7,920,983,268

이연법인세자산
2,402,188,644
2,297,184,126

사용권자산
1,351,978,876
3,439,986,838

관계기업에 대한 투자자산
2,802,866,079
1,876,467,460

자산총계
261,215,994,854
269,215,854,738

부채

유동부채
14,743,436,606
15,880,698,335

매입채무
5,839,490,386
4,848,086,768

차입금
860,000,000
1,161,000,000

기타지급채무(유동)
3,573,004,107
3,241,632,649

당기법인세부채
84,333,470
1,796,383,792

기타부채
933,185,573
1,344,867,495

파생상품부채(유동)
-
243,959,408

충당부채(유동)
1,186,311,427
1,052,291,114

환불부채
525,287,989
330,079,595

계약부채(유동)
686,652,817
862,911,635

리스부채(유동)
1,055,170,837
999,485,879

비유동부채
9,106,919,498
8,666,794,242

순확정급여부채
2,885,507,467
2,944,233,731

계약부채(비유동)
1,835,821,252
1,556,190,654

기타지급채무(비유동)
977,845,180
1,238,412,669

리스부채(비유동)
2,762,543,273
2,579,408,804

충당부채(비유동)
645,202,326
348,548,384

부채총계
23,850,356,104
24,547,492,577

자본

지배기업소유지분
236,957,034,893
244,396,535,962

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(16,390,256,012)
(16,115,465,084)

기타포괄손익누계액
(1,161,824,432)
(704,998,231)

이익잉여금
138,915,910,179
145,623,794,119

비지배지분
408,603,857
271,826,199

자본총계
237,365,638,750
244,668,362,161

부채및자본총계
261,215,994,854
269,215,854,738

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 14 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
114,722,998,848
125,563,733,952

매출원가
73,803,055,408
77,394,981,946

매출총이익
40,919,943,440
48,168,752,006

판매비와관리비
44,870,286,810
41,537,346,616

영업이익
(3,950,343,370)
6,631,405,390

기타수익
3,528,278,844
276,479,025

기타비용
5,597,811,613
89,073,575

지분법이익(손실)
(1,301,526,849)
(504,588,759)

금융수익
5,995,405,287
8,787,457,398

금융비용
2,352,949,207
2,901,307,196

법인세비용차감전순이익
(3,678,946,908)
12,200,372,283

법인세비용
1,642,376,190
4,451,196,022

당기계속영업이익
(5,321,323,098)
7,749,176,261

지배기업 소유주지분
(5,281,289,123)
7,829,571,921

비지배지분
(40,033,975)
(80,395,660)

당기순이익
(5,321,323,098)
7,749,176,261

지배기업 소유주지분
(5,281,289,123)
7,829,571,921

비지배지분
(40,033,975)
(80,395,660)

기타포괄손익
(318,276,984)
125,169,586

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채재측정요소
145,726,875
(240,100,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
(464,003,859)
365,270,127

당기총포괄손익
(5,639,600,082)
7,874,345,847

지배기업 소유주지분
(5,591,066,141)
7,849,114,165

비지배지분
(48,533,941)
25,231,682

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
(336)
498

(3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기말 2025년 12월 31일 현재

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

제 15 기말
제 14 기말

자산

유동자산
206,835,655,545
213,412,858,269

현금및현금성자산
43,473,279,994
52,848,044,872

단기금융상품
104,000,000,000
93,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,187,922,357

매출채권
30,161,969,345
28,024,295,171

기타수취채권
1,176,574,762
1,886,673,896

재고자산
25,307,035,690
28,708,550,425

매각예정비유동자산
-
4,990,360,552

반환제품회수권
330,705,153
121,959,904

기타유동자산
2,386,090,601
1,645,051,092

비유동자산
45,285,937,992
38,320,743,757

당기손익-공정가치측정금융자산
-
276,250,249

장기매출채권
1,217,676,832
-

기타장기수취채권
807,700,567
368,512,209

종속기업에 대한 투자자산
5,824,994,447
4,798,210,491

유형자산
24,234,329,733
19,703,745,183

무형자산
6,998,210,000
6,927,729,794

사용권자산
299,769,748
129,748,091

관계기업에 대한 투자자산
-
67,790,936

이연법인세자산
5,903,256,665
6,048,756,804

자산총계
252,121,593,537
251,733,602,026

부채

유동부채
8,174,128,870
10,028,160,677

매입채무
3,149,938,638
2,777,069,631

기타지급채무
2,317,543,123
1,973,534,178

유동성계약부채
601,100,803
775,973,369

유동성환불부채
378,323,316
202,274,066

유동성충당부채
1,046,736,471
1,052,291,114

유동성리스부채
149,010,475
93,701,425

유동성금융보증부채
14,508,700
24,955,474

파생상품부채
-
243,959,408

기타유동부채
466,216,647
1,088,018,220

당기법인세부채
50,750,697
1,796,383,792

비유동부채
3,217,630,280
3,209,553,285

기타장기지급채무
753,049,612
1,024,429,044

비유동계약부채
1,251,582,889
1,118,633,556

순확정급여부채
545,327,323
658,356,309

비유동금융보증부채
10,294,520
24,527,126

비유동충당부채
574,757,141
348,548,384

비유동리스부채
82,618,795
35,058,866

부채총계
11,391,759,150
13,237,713,962

자본

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본구성요소
(15,257,314,929)
(15,257,314,929)

이익잉여금
140,393,944,158
138,159,997,835

자본총계
240,729,834,387
238,495,888,064

부채와자본총계
252,121,593,537
251,733,602,026

(4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 14 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

과목
제 15 기
제 14 기

매출액
78,784,852,539
93,801,599,830

매출원가
55,079,556,455
60,016,511,483

매출총이익
23,705,296,084
33,785,088,347

판매비와관리비
23,301,116,664
25,181,130,722

영업이익
404,179,420
8,603,957,625

기타수익
3,457,394,612
204,760,056

기타비용
1,860,235,489
2,917,414,922

금융수익
5,458,262,716
8,523,963,590

금융비용
1,907,766,227
1,421,087,812

지분법이익(손실)
(67,790,936)
(332,209,064)

법인세비용차감전순이익
5,484,044,096
12,661,969,473

법인세비용
1,787,374,384
3,317,398,949

당기순이익
3,696,669,712
9,344,570,524

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
110,920,611
(320,762,895)

순확정급여부채의 재측정요소
110,920,611
(320,762,895)

당기총포괄손익
3,807,590,323
9,023,807,629

주당이익

기본주당순이익
235
594

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 15 기
제 14 기

2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2026년 3월 24일
처분확정일 : 2025년 3월 25일

주식회사 레이언스

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

138,758,921,918

136,682,339,995

전기이월미처분이익잉여금
134,951,331,595

127,658,532,366

당기순이익
3,696,669,712

9,344,570,524

확정급여제도의 재측정요소
110,920,611

(320,762,895)

II. 이익잉여금처분액

2,835,505,100

1,731,008,400

이익준비금
257,864,100

157,364,400

배당금 (현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 300원(60%) 전기 100원(20%))
2,578,641,000

1,573,644,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

135,922,416,818

134,951,331,595

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제15기 정기 주주총회 (2026년 3월 24일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2025년 3월 25일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 15 기(2025년)
제 14 기(2024년)

주당배당금(원)
300
100

배당금총액(원)
2,578,641,000
1,573,644,000

시가배당률(%)
5.74
1.62

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100 분의
20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ ~ ⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100 분의
15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② (현행과 같음) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법시행령
제30 조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ ~ ⑨ (현행과 같음)

상법시행령 제30조 제3항을 반영해 부여 한도 수정법령 인용 수정

제25조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.
<신설>

제25조(소집지)
① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최 한다.

주주총회 출석방식 조항신설

제31조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제34조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3 명 이상 8 인 이내로
한다.
<신설>

제34조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8 인 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 독립이사 비율을 변경하는 개정 내용을 반영함.상법 제542조의8 제3항 반영

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
<신설>② ~ ④ (생략)

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ ~ ⑤ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항,제4항 항번호 변경>

<신설>

제39조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실 로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 조항 신설

제41조(이사회의 결의방법)① (생략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (생략)

제41조(이사회의 결의방법)① (현행과 같음)② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (현행과 같음)

상법 제391조 제2항에서허용하는 통신수단의 범위를 정관에 반영

제46조(감사위원회의 구성)① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3 분의 2 이상은
사외이사이어야 한다. ③ ~ ④ (생략)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사위원회의 구성)① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정 내용을 반영함.최대주주는 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (현행과 같음)

분리 선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

부 칙1. ~ 7. (생략)
<신설>

부 칙
1. ~ 7. (현행과 같음)
부 칙<2026.03.24>
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.제2조(경과규정) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(경과규정) 제34조 제1항, 제46조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(경과규정) 제34조 제2항, 제39조의2 독립이사 명칭은 2026년 7월 23일 이전에는 사외이사로 본다.

부칙신설정관 일부 개정에 따른 시행일 규정

□ 이사의 선임

제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 서재정 재선임의 건 　 　제3-3호 의안 : 사내이사 서영권 신규 선임의 건 　 　제3-4호 의안 : 사내이사 최성일 신규 선임의 건 　 　제3-5호 의안 : 사내이사 이창희 신규 선임의 건 　 　제3-6호 의안 : 사외이사 이현호 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노창준
1958.09.13
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의최대주주
이사회

서재정
1974.12.01
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)레이언스의 임원
이사회

서영권
1972.05.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)바텍의 임원
이사회

최성일
1980.05.29
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)바텍의 임원
이사회

이창희
1976.05.10
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스종속회사 (주)레이언스의 임원
이사회

이현호
1970.02.25
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노창준

㈜바텍이우홀딩스

대표이사

1985. 022009. 022001 ~ 20182014 ~ 현재2010 ~ 현재
서울대학교 동양사학 학사헬싱키경영대학원 경영학 석사前 ㈜바텍 대표이사現 ㈜레이언스 기타비상무이사現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

서재정

㈜레이언스

대표이사

2001. 022003. 022003 ~ 20132014 ~ 20222022 ~ 현재

동의대학교 전기공학 학사중앙대학교 대학원 반도체 석사前 ㈜디에스 제조품질총괄前 ㈜레이언스 FPD사업본부장, 소재사업본부장現 ㈜레이언스 대표이사

-

서영권

㈜바텍

최고운영책임자

(COO) 및경영전략본부장

1998. 022013 ~ 20222022 ~ 20242024 ~ 현재

영남대학교 행정학과 학사前 ㈜레이언스 경영관리본부 본부장前 ㈜바텍이우홀딩스 전략기획실 실장現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO), 경영전략본부장

-

최성일

㈜바텍최고고객책임자(CCO)

2007. 022008 ~ 20252008 ~ 현재

연세대학교 의공학 학사 및 석사前 ㈜바텍 연구소 연구소장現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)

-

이창희

㈜레이언스

연구소장

2012. 022015 ~ 20172019 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20252025 ~ 현재

포항공과대학교 전자전기공학 학사 및 석사

前 ㈜프로비전테크놀러지 연구소 연구소장

前 ㈜선진 디지털혁신센터 차장

前 ㈜뉴로메카 연구소 부장

前 ㈜웨이브라이프스타일테크 연구소 연구소장

現 ㈜레이언스 연구소 연구소장

-

이현호

명지대학교

화학공학과 교수

1994. 021998. 082004. 122007 ~ 현재

서울대학교 공업화학과 학사 및 석사미국 Stanford University 화학공학과 석사미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사

現 명지대학교 화학공학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서재정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서영권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이현호 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험을 바탕으로, 화학공학 분야의 전문 식견을 결합해, 회사가 해당 산업에서 기술적 우위를 점할 수 있고 객관적인 의사결정을 하는데 도움이 되고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제38조에 따라 위와 같이 산업분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 노창준 기타비상무이사 후보자 이사회 추천 사유

현재 (주)레이언스 기타비상무이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 기타비상무이사 후보자로 추천함.

2. 서재정 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

현재 (주)레이언스 대표이사이며, 제품 개발 전문가로 (주)레이언스의 FPD사업본부장, 소재사업본부장을 역임하였음. 이런 경험을 바탕으로 회사 발전을 위한 전략적 의사결정과 제품 개발에 적합한 후보자라고 판단해 사내이사 후보자로 추천함.

3. 서영권 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

2013년부터 ㈜레이언스, ㈜바텍이우홀딩스, ㈜바텍 등 바텍이우홀딩스 그룹에서 전략 수립과 운영을 총괄하는 역할을 맡았으며, 당사에서 경영 전략의 실행력과 조직의 운영 효율성을 극대화할 것으로 판단해 사내이사 후보자로 추천함.

4. 최성일 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

최성일 후보자는 ㈜바텍에서 오랜기간 연구소장과 최고고객책임자로 근무하며 바텍 성장에 큰 도움을 주었음. 이러한 경험을 바탕으로 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 개발하는데 도움이 될 적임자로 판단해 최성일 후보자를 사내이사 후보로 추천함.

5. 이창희 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

이창희 후보자는 당사 연구소장으로 근무하고 있으며 디텍터 사업에 대한 높은 이해도 및 기술적 전문성을 보유하고 있음. 향후 기술 중심의 책임 경영 구현과 신제품 개발로 지속 가능한 성장을 견인할 것으로 판단해 사내이사 후보로 추천함.

6. 이현호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험을 바탕으로, 화학공학 분야의 전문 식견을 결합해, 회사가 해당 산업에서 기술적 우위를 점할 수 있고 객관적인 의사결정을 하는데 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(노창준)

확인서(서재정)

확인서(서영권)

확인서(최성일)

확인서(이창희)

확인서(이현호)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 재선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신봉일 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최용규
1969.01.02
사외이사
분리선출
-
이사회

신봉일
1958.12.17
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용규
법무법인 도울대표변호사
1987.02 ~2015 ~ 20162016 ~ 20172018 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 20222023.01~
서울대학교 법학과 학사前 광주지점 장흥지청장前 부산지검 동부지청 형사2부장검사前 서울중앙지검 공판2부장검사前 서울북부지검 형사1부장 검사前 대전고검 청주지검 부장검사, 대구고검 부장검사現 법무법인 도울 대표번호사
-

신봉일
세무법인 다솔상임고문
198620082010 ~ 20112011 ~ 20172017 ~ 20182018 ~ 20182019 ~ 현재

조선대학교 회계학과 학사

경희대학교 법학 석사前 기획재정부 국유재산과장

前 조세심판원 조사관, 행정실장前 조세심판원 상임 심판관前 삼정회계법인(KPMG) 상임고문現 세무법인 다솔 상임고문

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신봉일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최용규 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험과 법률적 지식 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 독립적인 시각으로 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제38조에 따라 위와 같이 법률분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

2. 신봉일 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 세무사, 행정사로서 조세심판원 상임조세심판관을 수행하였음. 이와 같은 세무분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 의사결정의 합리성 및 기업경영의 투명성을 제고하여 경영활동 전반에 전문적인 역할을 수행하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제38조에 따라 위와 같이 재무분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용규 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험과 법률적 지식 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 독립적인 시각으로 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

2. 신봉일 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 세무사, 행정사로서 조세심판원 상임조세심판관을 수행하였음. 이와 같은 세무분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 의사결정의 합리성 및 기업경영의 투명성을 제고하여 경영활동 전반에 전문적인 역할을 수행하고자 할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(최용규)

확인서(신봉일)

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 이현호 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현호
1970.02.25
사외이사
해당사항 없음
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총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현호

명지대학교

화학공학과 교수

1994. 021998. 082004. 122007 ~ 현재

서울대학교 공업화학과 학사 및 석사미국 Stanford University 화학공학과 석사미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사

現 명지대학교 화학공학과 교수

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이현호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 본 회사의 사외이사로서 재직한 경험을 바탕으로, 화학공학 분야의 전문 식견을 결합해, 회사가 해당 산업에서 기술적 우위를 점할 수 있고 객관적인 의사결정을 하는데 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

감사위원 확인서(이현호)_1.jpg
확인서(이현호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
905,755천원

최고한도액
1,200,000천원