한화엔진 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260309)
제출인: 한화엔진

한화엔진/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-25

3. 정정사유
주주총회 안건 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안:사외이사 명칭 변경의 건(사외이사 → 독립이사)
제2-2호 의안:개최방식 추가의 건(전자주주총회 반영)
제2-3호 의안:의결권 대리행사 추가의 건(대리권 증명방법 추가)
제2-4호 의안:감사위원회 구성 변경의 건(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)
제2-5호 의안:이사의 임기 변경의 건
제2-6호 의안:배당절차 개선 반영
제2-7호 의안:동등배당 기준 반영
제2-8호 의안:부칙 변경

- 제3호 의안:이사 선임의 건
제3-1호 의안:사내이사 강민욱 선임의 건
제3-2호 의안:사내이사 김진영 선임의 건
제3-3호 의안:기타비상무이사 임성빈 선임의 건
제3-4호 의안:사외이사 유가영 선임의 건

- 제4호 의안:감사위원이 되는 이사 선임의 건
제4-1호 의안:사외이사 김용환 선임의 건
제4-2호 의안:사외이사 김종환 선임의 건

- 제5호 의안:감사위원회 위원 유가영 선임의 건

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(서식 개정으로 삭제)

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25
2026-03-09

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
- 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.09 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음

- 임원 선임: 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

□ 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

【주주총회 안건 세부내역】
-
□ 회의목적사항
1. 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안:사외이사 명칭 변경의 건(사외이사 → 독립이사)
- 제2-2호 의안:개최방식 추가의 건(전자주주총회 반영)
- 제2-3호 의안:의결권 대리행사 추가의 건(대리권 증명방법 추가)
- 제2-4호 의안:감사위원회 구성 변경의 건(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)
- 제2-5호 의안:이사의 임기 변경의 건
- 제2-6호 의안:배당절차 개선 반영
- 제2-7호 의안:동등배당 기준 반영
- 제2-8호 의안:부칙 변경
- 제2-9호 의안:사업목적 추가

3. 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안:사내이사 강민욱 선임의 건
- 제3-2호 의안:사내이사 김진영 선임의 건
- 제3-3호 의안:기타비상무이사 임성빈 선임의 건
- 제3-4호 의안:사외이사 유가영 선임의 건

4. 감사위원이 되는 이사 선임의 건
- 제4-1호 의안:사외이사 김용환 선임의 건
- 제4-2호 의안:사외이사 김종환 선임의 건

5. 감사위원회 위원 유가영 선임의 건

6. 이사 보수한도 승인의 건
7. 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
※ 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

[사업목적 변경 세부내역]
-
1. 사업목적 추가: 에너지 저장장치 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 설치 및 매매
(민수 선박용 ESS사업 수행목적)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10 : 00

3. 장소
경남 창원시 성산구 공단로 67 한화엔진㈜
기술센터 컨퍼런스홀

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.09 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음

- 임원 선임: 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

□ 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안:사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사)
- 제2-2호 의안:개최방식 추가의 건
(전자주주총회 반영)
- 제2-3호 의안:의결권 대리행사 추가의 건(대리권 증명방법 추가)
- 제2-4호 의안:감사위원회 구성 변경의 건(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)
- 제2-5호 의안:이사의 임기 변경의 건
- 제2-6호 의안:배당절차 개선 반영
- 제2-7호 의안:동등배당 기준 반영
- 제2-8호 의안:부칙 변경
- 제2-9호 의안:사업목적 추가

3
이사 선임의 건
- 제3-1호 의안:사내이사 강민욱 선임의 건
- 제3-2호 의안:사내이사 김진영 선임의 건
- 제3-3호 의안:기타비상무이사 임성빈 선임의 건
- 제3-4호 의안:사외이사 유가영 선임의 건

4
감사위원이 되는 이사 선임의 건
- 제4-1호 의안:사외이사 김용환 선임의 건
- 제4-2호 의안:사외이사 김종환 선임의 건

5
감사위원회 위원 유가영 선임의 건
-

6
이사 보수한도 승인의 건
-

7
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
※ 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민욱
1974-09
3
재선임
前) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품생산기술팀
前) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품개발팀장
前) 한화에어로스페이스㈜ 한국사업장장
前) 한화임팩트㈜ IMO 소속
現) 한화엔진㈜ 생산부문장

김진영
1979-06
3
신규선임
前) 한화디펜스 경영기획팀장
前) 한화디펜스 연구기획팀장
前) 한화에어로스페이스 경영관리팀장
現) 한화엔진 기획담당

임성빈
1977-07
3
재선임
前) ㈜한화 지원부문
前) 한화솔루션/케미칼 재무회계팀장
前) 한화솔루션㈜ 재무회계1팀장
前) 한화에너지㈜ 재무기획팀장
現) 한화임팩트㈜ 경영지원실장
現) 한화엔진㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유가영
1971-09
3
재선임
前) 한국환경연구원 책임연구원
前) 제1기 탄소중립 위원회 위원
現) 제2기 탄소중립녹색성장위원회 위원
現) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수
現) 한화엔진㈜ 사외이사
-

김용환
1964-09
3
재선임
前) 영국 왕립공학학술원, 사우스햄턴대 객원석학
前) 일본 오사카대 특임교수
前) STX엔진 사외이사
前) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수
現) 서울대학교 조선해양공학 교수
現) 서울대학교 로이드기금 연구센터 센터장
現) 국제수조협회(ITTC) 부의장, 동-남 아시아 대표
現) 한화엔진㈜ 사외이사
-

김종환
1974-01
3
재선임
前) 삼성전자㈜
前) Bocconi Univ. 조교수
前) Manchester Business School 조교수
現) 연세대학교 회계학 교수
現) 연세대 경영전문대학원 부원장
現) 한화엔진㈜ 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유가영
1971-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
前) 한국환경연구원 책임연구원
前) 제1기 탄소중립 위원회 위원
現) 제2기 탄소중립녹색성장위원회 위원
現) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수
現) 한화엔진㈜ 사외이사

김용환
1964-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
前) 영국 왕립공학학술원, 사우스햄턴대 객원석학
前) 일본 오사카대 특임교수
前) STX엔진 사외이사
前) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수
現) 서울대학교 조선해양공학 교수
現) 서울대학교 로이드기금 연구센터 센터장
現) 국제수조협회(ITTC) 부의장, 동-남 아시아 대표
現) 한화엔진㈜ 사외이사

김종환
1974-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
前) 삼성전자㈜
前) Bocconi Univ. 조교수
前) Manchester Business School 조교수
現) 연세대학교 회계학 교수
現) 연세대 경영전문대학원 부원장
現) 한화엔진㈜ 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
에너지 저장장치 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 설치 및 매매
민수 선박용 ESS사업 수행 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-