대성미생물 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 대성미생물

주주총회소집공고
6.0
주식회사 대성미생물연구소

주주총회소집공고

2026년 3월 9일

회 사 명 :
(주)대성미생물연구소

대 표 이 사 :
이 훈 구

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 덕영대로 103

(전 화) 02-553-1104

(홈페이지)http://www.dsmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 동 직

(전 화) 02-553-1104

주주총회 소집공고

(제60기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 내지 제19조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사위원회의 감사보고

2) 외부감사인 선임보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제60기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

-제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 :
이사선임의 건

제3-1호:사내이사 최승훈 선임의 건(신규)

제3-2호:사내이사 이중림 선임의 건(신규)

제3-3호:사내이사 최윤재 선임의 건(신규)

제3-4호:사외이사 신재민 선임의 건(신규)

제3-5호:사외이사 강상기 선임의 건(신규)

성명

최승훈
이중림
최윤재
신재민
강상기

생년월일

1968.10.10
1974.6.5
1954.12.5
1962.3.14
1971.7.2

주된직업

주식회사 인실리코 대표

주식회사 인실리코

경영지원 팀장

교수
-
교수

경력

-연세대학교 화학과 학사

-한국과학기술원 화학과 생물물리화학 석사-한국과학기술원 화학과 생물물리화학 박사

-㈜삼성SDI 중앙연구소 연구원

-現 ㈜인실리코 대표

-강릉대학교 경영학과 학사

-㈜SKC라이팅 재무지원 팀장

-現 ㈜인실리코 경영지원 팀장

-North Dakota State University 동물생명공학 박사-서울대학교 농생명공학부 교수

-現서울대학교 농생명공학부 명예교수

-現축산바로알리기연구회 회장

-한국과학기술원 물리화학 석박사

-한효과학기술원 분자설계 연구실장

-미국 NIH/NCI/Lab.Mol.Biol. 연구원

-前 에이조스바이오 대표이사

-건국대학교 낙농학과 학사

-서울대학교 농업생명공학부 석사 및 박사

-미국 텍사스 A&M 대학 박사후 연구원

-서울대학교 국제농업기술대학원 교수

추천인

이사회
이사회
이사회
이사회
이사회

최대주주와의 관계

변경예정 최대주주의

특수관계인

해당사항 없음

변경예정 최대주주의

특수관계인

해당사항 없음
해당사항 없음

회사와의 거래내역

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

-제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사의 본점·지점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

직접행사 : 신분증

간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

* 문의 : 02-3430-5623 (경영지원부 이종훈 계장)

2026년 3월 9일

주식회사 대 성 미 생 물 연 구 소

대표이사 이 훈 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

권동헌(출석률: 100%)
최광식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025.02.11

1) 59기 결산재무제표 및 이익잉여금처분(안),

영업보고서 승인의 건2)내부회계관리규정 개정의 건3)운영자금 대출 연장의 건*내부회계관리 운영실태 보고-내부회계관리자

가결가결가결보고
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-

25-02
2025.02.25

1) 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건*내부회계관리제도 평가보고-감사위원회

가결보고
찬성-
찬성-

25-03
2025.03.26
1) 감사위원 선임의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 권동헌사외이사 최광식사내이사 이동직
2025.02.11
1) 회계감사결과2) 내부회계관리규정 개정의 건3) 운영자금 대출 연장의 건
가결가결가결

2025.02.25
1) 내부회계관리제도 평가보고
가결

2025.03.26
1) 감사위원 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
650,000,000
36,000,000
18,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물용의약품산업은 축산업의 후방산업으로서 국내 축산업이 본격적으로 성장하기 시작한 1960년대부터 형성되어 현재까지 오랜 역사를 가지고 있습니다. 현재 국내의 동물용의약품 산업은 당사가 소속된 동물용의약품 업계가 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원료 제조업체 등 170여개 업체로 구성되어 있고, 동물용의약외품, 동물용의료기기 업체까지 포함하여 총 1,000여개의 업체로 이루어진 산업으로 보고 있습니다.

동물용의약품산업 업체현황

(2024년 12월 기준)

(단위 : 개소)

구 분
동물용의약품
동물용의약외품
동물용의료기기
계

제조
61
225
427
713

수입
111
140
305
556

위탁수리
8
0
11
19

계
180
365
743
1,288

[출처 : 한국동물약품협회]

국내의 동물용의약품 산업은 성장기를 지나 성숙기에 이른 안정적인 시장으로 평가받고 있으며, 중소기업 고유업종의 해제, 다국적 기업의 시장 진출, FTA의 확대로 인한 시장개방 등의 다양한 요인으로 내수시장의 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다. 또한 항생제 사용 규제, 수의사 처방제 시행 등 산업의 경쟁력을 강화시키고자 하는 정부의 정책에 따라 시장의 경쟁과 산업 환경의 변화에 부합할 수 있는 시설과 기술, 자금을 갖춘 회사만이 살아남아 다국적 기업들과 경쟁하는 모습으로 시장이 재편될 것으로 보여지고 있습니다.

이와 같은 내수시장의 변화에 따라 해외시장이 동물용의약품 업계의 최대의 화두로 떠오르고 있고, 수출이 대한민국 동물용의약품 산업을 한 단계 성장시킬 수 있는 새로운 기회의 장으로 떠오르고 있습니다.

이에 당사를 비롯한 여러 동물용의약품 업체들은 해외시장 공략을 핵심 사업목표로 설정하고, 수출증대를 위해 전사적인 노력을 펼치고 있습니다. 정부 및 관련기관에서도 변화하는 동물용의약품 산업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 다양한 정책을 통해 각 업체들의 성장을 지원하고 있습니다. 이에 동물약품산업의 지속가능한 성장을 위해 다양한 지원정책을 통해 동물약품업계에 힘을 실어 주고 있습니다.

동물용의약품산업 수출현황

연도

업체수
(개소)

수출액

미화
(백만달러)

원화
(억원)

증가율
(원화기준)

2015

63
215
2,433
27.7%

2016
75
237
2,745
12.8%

2017
79
271
3,064
11.6%

2018
78
291
3,197
4.3%

2019
88
300
3,499
9.4%

2020
94
297
3,499
0.0%

2021
89
371
4,252
21.5%

2022
96
367
4,752
11.8%

2023
111
258
3,383
-28.8%

2024
118
300
4,106
21.4%

[출처 : 한국동물약품협회]
오늘날 동물용의약품 산업은 예기치 않은 기후 변화, 내수 시장의 성장 둔화, 장기화된 경기 침체, 반복되는 구제역과 고병원성 AI 발생 등 어려움이 상재하고 계속될 것이라는 인식이 존재하기도 하지만, 위기를 기회로 삼고 중장기적인 관점에서 기업경쟁력을 키워나가 혁신적이며 창의적인 제품을 개발하여 이를 바탕으로 해외시장을 적극적으로 공략해 나간다면 동물용의약품 업계는 비약적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 전망됩니다.

동물용의약품산업 시장규모

연도

세계시장
(단위:억달러)

국내시장
(단위:억원)

시장규모
증가율
내수
증가율
수출
증가율
합계
증가율

2015
259
8.3%
6,540
12.0%
2,433
27.7%
8,973
15.9%

2016
300
15.8%
6,989
6.9%
2,745
12.8%
9,734
8.5%

2017
320
15.8%
7,351
5.2%
3,064
11.6%
10,415
7.0%

2018
335
6.7%
8,054
9.6%
3,197
4.3%
11,251
8.0%

2019
402
17.8%
8,541
6.0%
3,499
9.4%
12,040
7.0%

2020
406
6.6%
8,749
2.4%
3,499
0.0%
12,248
1.7%

2021
423
1.0%
9,229
5.5%
4,252
21.5%
13,481
10.1%

2022
470
11.1%
9,561
3.6%
4,752
11.8%
14,313
6.2%

2023
511
8.7%
9,638
0.8%
3,383
-28.8%
13,021
-9.0%

2024
자료없음
-
9,637
0.0%
4,106
21.4%
13,743
5.5%

[
출처 : The Business Research Company, 한국동물약품협회]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 우리나라 축산업의 태동기인 1966년에 창립하여 오늘에 이르기까지 '성공축산을향한 신뢰의 선택' 이라는 믿음을 바탕으로 양질의 동물용의약품만을 생산해왔고, 대한민국 축산업 발전에 공헌해 온 동물용의약품 전문 기업입니다.

당사는 당사의 오랜 역사와 함께 축적된 제조 기술 및 KVGMP(동물용의약품 우수품질관리기준) 시설을 통해 생산된 백신, 항생제, 항균제, 구충제, 영양제, 해열진통소염제, 생균효소제, 면역증강제, 소독제 등 150여종의 동물용의약품을 국내 200여개 대리점을 통해 전국의 양축농가에 신속하게 공급할 수 있는 채널을 갖추고 있으며, 농가에서 요구되는 다양한 제품을 개발하기 위한 지속적인 연구개발활동을 병행하고 있습니다. 특히 양축농가의 질병발생 상황을 꾸준히 예의주시하여 질병의 원인체를 국내 실정에 적합한 바이러스나 세균으로서 신속히 분리 동정하여 국가방역 뿐만 아니라 양축농가에 필요한 차별화된 제품을 선보이기 위해 노력하고 있습니다.

당사역량의 산물인 다양한 제품군은 내수시장에서의 기반을 더욱 확고하게 하는 동시에 해외시장 진출의 경쟁력이 되어 현재 아시아, 유럽 등 6개국에 당사의 제품을 수출하고 있으며, 수출확대를 위해 여러 국가와 심도있는 협의를 진행하고 있습니다.

또한 당사는 현재의 모습에 만족하지 않고 글로벌 수준의 기업 경쟁력을 확보하기 위한 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

그 일환으로 지속적인 신규시설 투자를 통해 선진국 수준의 제조시설을 증축하여 유럽, 북미 등 선진국 시장에 진출하기 위한 미래의 성장동력을 확보하는 한편, 효율적인 품질관리및 생산관리를 가능하게 하여 내실을 다지는데 만전을 기하는 등 회사가 한 단계 도약할 수 있는 전환점을 마련하고 있습니다.

영업전략으로는 선택과 집중을 통해 기존사업의 매출을 확대하고, 신제품이 시장을 선도하는 제품으로 성장할 수 있도록 영업 및 마케팅에 총력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 당사의 기업 경쟁력 강화를 위한 지속적인 노력은 당사를 현재의 가치보다 미래의 가치가 더 높은 회사로 평가받게 하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

동물용의약품 등의 제조, 판매

(3) 시장점유율

(단위 : 억원)

연도
동물약품시장
당사

시장규모
증가율
매출액
증가율
점유율

2015
8,973
15.9%
310
22.6%
3.5%

2016
9,734
8.5%
308
-0.6%
3.2%

2017
10,415
7.0%
240
-22.1%
2.3%

2018
11,251
8.0%
251
4.6%
2.2%

2019
12,040
7.0%
251
0.0%
2.1%

2020
12,248
1.7%
248
-1.2%
2.0%

2021
13,481
10.1%
240
-3.2%
1.8%

2022
14,313
6.2%
255
6.3%
1.8%

2023
13,021
-9.0%
255
0.0%
2.0%

2024
13,743
5.5%
238
-6.7%
1.7%

[출처 : 한국동물약품협회]

(4) 시장의 특성가) 경기변동의 특성 : 일반 경기변동과 관계가 높은 편입니다. (일반 경기의 변화 → 축산물의 소비량 변화 → 가축의 사육숫 자변화 → 제품의 사용량, 자금 회전기간 변화 → 매출액, 재 무상태 변화)나) 계절적 특성 : 전체적으로 계절에 따른 경기 변동성은 낮은편이며 가축의 질병 발생비율은 환절기에 가장 높게 나타나며 동절기에는 다소 낮게 나타나는 편입니다.다) 기타특성 : 주요 가축전염병에 대한 국가 방역정책에 따라 산업 전반에 큰 영향 을 받을 수 있습니다. (구제역, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병, 소해면상뇌증 등)

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.

(6) 조직도

조직도 24.11.jpg
대성미생물연구소 조직도 2025. 12. 31. 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인 의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주간전까지, 금융 감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 60 기
: 2025년 12월 31일 현재

제 59 기
: 2024년 12월 31일 현재

(주)대성미생물연구소

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

25,234,134,769

23,641,437,729

1.현금및현금성자산

3,445,716,536

3,630,478,029

2.단기금융상품

5,942,606,213

5,423,010,000

3.매출채권

5,024,408,291

3,779,051,044

4.미수수익

162,579,521

178,671,899

5.선급금

6,917,342

42,765,230

6.선급비용

61,367,269

64,368,583

7.선납세금

35,799,340

41,881,130

8.재고자산

10,554,740,257

10,481,211,814

Ⅱ.비 유 동 자 산

32,745,070,657

34,737,730,290

1.장기금융상품

1,030,200,000

1,149,200,000

2.당기손익-공정가치측정금융자산

7,400,000

7,400,000

3.관계기업투자주식

114,783,379

153,477,889

4.유형자산

29,608,950,416

31,405,161,140

5.사용권자산

340,703,324

538,850,611

6.무형자산

428,670,342

547,586,609

7.보증금

293,710,000

293,710,000

8.이연법인세자산

849,281,762

574,436,042

9.순확정급여자산

71,371,434

67,907,999

자 산 총 계

57,979,205,426

58,379,168,019

부 채

Ⅰ.유 동 부 채

8,531,612,704

4,530,331,894

1.매입채무

1,127,079,596

1,318,280,881

2.단기차입금

1,500,000,000

1,000,000,000

3.유동리스부채

223,728,229

257,164,267

4.예수금

95,637,840

96,968,350

5.부가세예수금

224,276,724

306,854,181

6.선수금

10,468,452

25,673,713

7.미지급비용

512,867,605

494,153,980

8.미지급금

212,554,260

281,236,526

9.유동성장기부채

4,624,999,998

749,999,996

Ⅱ.비 유 동 부 채

14,026,130,050

18,699,468,751

1.장기차입금

13,500,000,000

18,124,999,998

2.비유동리스부채

129,089,494

295,430,412

3.기타장기종업원급여부채

397,040,556

279,038,341

부 채 총 계

22,557,742,754

23,229,800,645

자 본

Ⅰ.자 본 금

1,900,000,000

1,900,000,000

1.보통주자본금

1,900,000,000

1,900,000,000

Ⅱ.자 본 잉 여 금

6,241,160,297

6,241,160,297

Ⅲ.기타포괄손익누계액

3,706,546

3,706,546

1.관계기업투자주식기타자본변동

3,706,546

3,706,546

Ⅳ.이 익 잉 여 금

27,276,595,829

27,004,500,531

자 본 총 계

35,421,462,672

35,149,367,374

부 채 와 자 본 총 계

57,979,205,426

58,379,168,019

포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기
: 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 59 기
: 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(주)대성미생물연구소

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.매출액

25,988,810,012

23,803,929,086

Ⅱ.매출원가

19,552,159,189

19,752,419,858

Ⅲ.매출총이익

6,436,650,823

4,051,509,228

Ⅳ.판매비와관리비

5,722,381,381

5,603,228,839

Ⅴ.영업이익(손실)

714,269,442

(1,551,719,611)

Ⅵ.영업외손익

(379,336,849)

(19,320,528)

1.기타수익

69,766,647

31,048,761

2.기타비용

59,421,232

49,048,508

3.금융수익

520,535,799

891,542,254

4.금융비용

910,218,063

892,863,035

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

334,932,593

(1,571,040,139)

Ⅷ.법인세비용(수익)

(263,255,457)

198,322,592

Ⅸ.당기순이익(손실)

598,188,050

(1,769,362,731)

Ⅹ.기타포괄손익

(41,092,752)

(144,894,857)

1.당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

2.당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(41,092,752)

(144,894,857)

가.보험수리적손익

(41,092,752)

(144,894,857)

XI.당기총포괄손익

557,095,298

(1,914,257,588)

XII.주당손익

1.기본주당이익(손실)

157

(466)

2.희석주당이익(손실)

157

(466)

자 본 변 동 표

제 60 기
: 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 59 기
: 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(주)대성미생물연구소

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2024.01.01 (전기초)

1,900,000,000
6,241,160,297
3,706,546
29,203,758,119
37,348,624,962

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(1,769,362,731)
(1,769,362,731)

보험수리적손익의 변동

-
-
-
(144,894,857)
(144,894,857)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

-
-
-

(285,000,000)

(285,000,000)

2024.12.31 (전기말)

1,900,000,000
6,241,160,297
3,706,546
27,004,500,531
35,149,367,374

2025.01.01 (당기초)

1,900,000,000
6,241,160,297
3,706,546
27,004,500,531
35,149,367,374

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
598,188,050
598,188,050

보험수리적손익의 변동

-
-
-
(41,092,752)
(41,092,752)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

-
-
-

(285,000,000)

(285,000,000)

2025.12.31 (당기말)

1,900,000,000
6,241,160,297
3,706,546
27,276,595,829
35,421,462,672

현 금 흐 름 표

제 60 기
: 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 59 기
: 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(주)대성미생물연구소

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,410,113,460

2,103,065,305

1.영업에서 창출된 현금흐름

1,763,825,466

2,688,347,523

가.당기순이익(손실)

598,188,050

(1,769,362,731)

나.조정

3,134,459,398

3,369,715,098

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,968,821,982)

1,087,995,156

2.이자의 수취

232,499,940

271,996,586

3.이자의 지급

(592,293,736)

(909,398,094)

4.법인세 환급

6,081,790

52,119,290

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(661,894,338)

1,419,492,185

1.투자활동으로 인한 현금유입액

7,733,014,781

7,727,001,591

가.단기금융상품의 처분

7,711,190,000

7,705,053,400

나.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,779,326

3,311,829

다.유형자산의 처분

19,045,455

18,636,362

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(8,394,909,119)

(6,307,509,406)

가.단기금융상품의 취득

(6,712,970,455)

(4,268,139,200)

나.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,845,000)

(3,505,000)

다.장기금융상품의 취득

(1,321,000,000)

(1,240,000,000)

라.유형자산의 취득

(355,644,084)

(795,318,966)

마.무형자산의 취득

(2,449,580)

(546,240)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(822,862,446)

(4,477,352,446)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

1,500,000,000

16,500,000,000

가.단기차입금의 차입

1,500,000,000

1,000,000,000

나.장기차입금의 차입

-

15,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(2,322,862,446)

(20,977,352,446)

가.단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

(5,318,633,540)

나.유동성장기차입금의 상환

(749,999,996)

(3,525,000,006)

다.배당금의 지급

(285,000,000)

(285,000,000)

라.리스부채의 감소

(287,862,450)

(248,718,900)

마.장기차입금의 상환

-

(11,600,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(110,118,169)

222,838,257

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(184,761,493)

(731,956,699)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

3,630,478,029

4,362,434,728

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

3,445,716,536

3,630,478,029

이익잉여금처분계산서(안)

제 60기 2025년 01월 01일 부터

제 59 기 2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지

2024년 12월 31일 까지

처분예정일 2026년 03월 24일
처분확정일 2025년 03월 26일

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

2,282,958,036

10,862,738

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,725,862,738

1,925,120,326

2. 회계변경의누적효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
598,188,050

(1,769,362,731)

4. 보험수리적손익
(41,092,752)

(144,894,857)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

2,000,000,000

1. 임의적립금
-

2,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

285,000,000

285,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배 당 금
285,000,000

285,000,000

현금배당 (주당배당금(배당률))

-

-

당기 : 75원(15%)

전기 : 75원(15%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,997,958,036

1,725,862,738

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관
제2조[목적]

22. 신설

23, 신설

정관
제2조[목적]

22. 원료의약품, 의약품 중간제품, 반제품 및 관련 물질의 제조, 판매 및 수출입업

23. 건강기능식품의 제조 및 판매업

사업다각화 모색

정관
제14조【신주의 동등배당】

-
신설

정관
제14조【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

자사주 관련절차 설정 및 근거 마련

정관
제15조【주식의 소각】

-
신설

정관
제15조【주식의 소각】

①회사는 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다

자사주 관련절차 설정 및 근거 마련

정관
제31조【이사의 수】

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다

정관
제31조【이사의 수】

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

개정 상법 반영

정관
제31조의 2【감사위원회】

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

정관
제31조의 2【감사위원회】

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

개정 상법 반영

정관
제45조【재무제표와 영업보고서의 작성 비치】
① 대표이사는 상법 제447조(재무제표) 및 제447조의2(영업보고서)의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

정관
제45조【재무제표와 영업보고서의 작성 비치】

① 대표이사는 상법 제447조(재무제표) 및 제447조의2(영업보고서)의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

주주가치 제고 반영을 위한 절차 간소화

정관
제47조【이익배당】

①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관
제47조【이익배당】

①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주주가치 제고 반영을 위한 절차 간소화

정관
제45조【분기배당】

-
신설

정관
제49조

【분기배당】

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당 설정 및 근거 마련

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최승훈
1968.10.10
사내이사
해당사항 없음

변경예정 최대주주의

특수관계인

이사회

이중림
1974.6.5
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최윤재
1954.12.5
사내이사
해당사항 없음

변경예정 최대주주의

특수관계인

이사회

신재민
1962.3.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강상기
1971.7.2
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승훈
주식회사 인실리코 대표

1991.2.1993.2.

1998.8.

1996.7~2001.2

2002.11~현재

연세대학교 화학과 학사한국과학기술원 화학과 생물물리화학 석사

한국과학기술원 화학과 생물물리화학 박사

前 ㈜삼성SDI 중앙연구소 연구원

現 ㈜인실리코 대표

해당사항 없음

이중림

주식회사 인실리코 경영지원 팀장

2000.2.

2000.1~2014.1

2014.2~현재

강릉대학교 경영학과 학사

前 ㈜SKC라이팅 재무지원 팀장

現 ㈜인실리코 경영지원 팀장

해당사항 없음

최윤재
교수

1987.8

1988.2.~2020.2

2020.03~현재

2014.10~현재

미국 North Dakota State University 동물생명공학 박사

서울대학교 농생명공학부 교수

서울대학교 농생명공학부 명예교수

축산바로알리기연구회 회장

해당사항 없음

신재민
-

1988.8

1991.9~1998.1

1998.4~2000.10

2016.5~2025.3

한국과학기술원 물리화학 석박사

한효과학기술원 분자설계 연구실장

미국 NIH/NCI/Lab.Mol.Biol. 연구원

前 에이조스바이오 대표이사

해당사항 없음

강상기
교수

1998.8

2006.2.

2007.2~2008.10

2013.5.~현재

건국대학교 낙농학과 학사

서울대학교 농업생명공학부 석사 및 박사

미국 텍사스 A&M 대학 박사후 연구원

서울대학교 국제농업기술대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이중림
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최윤재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신재민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 신재민>

1. 전문성본 후보자는 관련 분야의 풍부한 연구 경험과 전문성을 보유하고 있으며 前 Azothbio 대표로서의 경영 경험을 바탕으로 회사의 지속 성장 및 기업가치 제고에 기여할 것으로판단되어 후보자로 추천합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않는 적격자이며 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 : 강상기>

1. 전문성본 후보자는 국내 굴지의 대학에서 오랜기간 연구한 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 통해 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주주권익을 보호하고자 할 것 입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않는 적격자이며 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최승훈>
최승훈 후보자는 현재 (주)인실리코 대표이사를 역임중으로 회사의 핵심 경쟁력을 강화하고 성장동력을 발굴하여 회사의 지속성장에 기여할 수 있는 역량을 보유하였으므로 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<사내이사 후보자 : 이중림>
이중림 후보자는 조직에 대한 높은 이해도 및 경영전략 재무 등에 대한 이해도가 높아 이를 바탕으로 회사의 지속적인 발전과 경영에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<사내이사 후보자 : 최윤재>
최윤재 후보자는 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 보유하고 있을뿐만 아니라지식과 경험을 보유하고 있어 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 : 신재민>
신재민 후보자는 풍부한 연구 경험과 경영 전문성을 보유하고 있어 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 : 강상기>
강상기 후보자는 당사사업에 대한 폭넓은 경험과 다양한 이력, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되고, 회사로부터의 독립성을 보유하고 있으므로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

최승훈 확인서.jpg
사내이사 최승훈 후보자 확인서

이중림 확인서.jpg
사내이사 이중림 후보자 확인서

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사내이사 최윤재 후보자 확인서

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사외이사 신재민 후보자 확인서

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사외이사 강상기 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
650,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액

555,459천원

최고한도액
650,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재하고 DART전자공시시스템에 공시 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.3) 사업보고서 및 감사보고서 게재 위치회사 홈페이지 : http://www.dsmbio.com →투자자공간 →IR뉴스DART전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음