태양금속공업 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 태양금속공업

주주총회소집공고
6.0
태양금속공업주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 9일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한하워드성

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031)490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최동배

(전 화) (031)490-5516

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

20260309 제61기 정기주총소집통지서.jpg
20260309 제61기 정기주총소집통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선집(출석률: 88%)
신형철(출석률: 71%)
민경덕(출석률: 56%)

찬 반 여 부

1
2025.01.09
연대태양금속 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
불참

2
2025.01.17
기업운전전외상채권담보대출
찬성
불참
찬성

3
2025.02.19
수협은행 기업운전자금 신규 대출의 건
찬성
불참
찬성

4
2025.03.10
산업안전보건법 제14조에 따른 안전및 보건에 관한 계획 보고
찬성
찬성
불참

5
2025.03.10
제60기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
불참

6
2025.03.10
제60기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
불참

7
2025.03.24
산업은행 운영자금 293.5억 만기 연장의 건
찬성
찬성
불참

8
2025.03.24
기업은행 운영자금 282억원 만기 연장의 건
찬성
찬성
불참

9
2025.03.25
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참

10
2025.04.15
연대태양금속 연대보증에 관한 건
찬성
불참
찬성

11
2025.04.24
하나은행 전자방식외담대 30억 재약정의 건
찬성
불참
찬성

12
2025.04.24
신한은행 전자방식외담대 5억 신규 약정의 건
찬성
불참
찬성

13
2025.04.25
매출 결제대금채권 및 예금반환채권 신탁의 건
찬성
찬성
찬성

14
2025.05.13
수출입은행 수출성장자금 연장의 건
찬성
찬성
불참

15
2025.05.20
(주)프라이맥스 연대 보증의 건
찬성
불참
찬성

16
2025.05.21
기업은행 운전자금 50억 대출만기 연장의 건
찬성
불참
찬성

17
2025.05.21
제61회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
불참
찬성

18
2025.07.09
차입 및 관련 약정서 체결에 관한 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2025.07.24
ISO37001 부패방지경영시스템 사후심사 결과 보고의 건
찬성
찬성
불참

20
2025.08.08
운전자금 80억 대출만기 연장
불참
찬성
찬성

21
2025.08.12
태양프라이맥스장가항법인에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

22
2025.08.19
금전채권신탁계약 특약 변경계약 체결
찬성
찬성
찬성

23
2025.08.20
제62회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

24
2025.08.21
국민은행 운영자금 45억원 대출의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025.08.26
태양금속인도법인 연대보증 연장의 건
찬성
불참
찬성

26
2025.09.22
프라이맥스 대출 연대 보증의 건
찬성
찬성
불참

27
2025.10.23
프라이맥스 대출 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
불참

28
2025.10.24
하나은행 대출연장의 건
찬성
찬성
불참

29
2025.11.20
연대태양금속 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
불참

30
2025.12.03
연대태양금속 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
불참

31
2025.12.08
연대태양금속 연대보증에 관한 건
찬성
불참
찬성

32
2025.12.10
신한은행 운영자금 신규 대출의 건
불참
찬성
찬성

33
2025.12.15
기업은행 운영자금 만기 연장의 건
불참
찬성
찬성

34
2025.12.24
프라이맥스 대출 연대 보증의 건
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최선집신형철민경덕
2025.03.10
2024년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

감사위원회
최선집신형철민경덕
2025.03.10
제60기(2024 사업연도) 재무제표및 부속명세서, 영업보고서에 대한감사보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
55,500,000
18,500,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)썬테크(계열회사)
매출 및 매입 등
2025.1.1-12.31
235
6.7

(주)프라이맥스(계열회사)
매출 및 매입,보증 등
2025.1.1-12.31
340
9.7

연대태양금속유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2025.1.1-12.31
346
9.9

태양금속인도유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2025.1.1-12.31
284
8.1

Taeyang MetaNorth America, LLC.(해외현지법인)
매출 및 매입
2025.1.1-12.31
296
8.5

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다. 2025년 자동차 산업의 경우 내수는 전년도의 기저효과 금리인하를 바탕으로 개소세 인하, 노후차 교체지원 등 정부 정책 효과, 전기차 시장 회복 등에 힘입어 전년대비 2.5% 증가한 168만대로 추정되고 있습니다. 수출은 전년도 역기저 효과와 미국의 25% 고관세 부과 및 국산 메이커의 미국 현지 공장 가동 등 어려운 수출 여건으로 전년대비 2.3% 감소한 272만대 수준으로 예상됩니다. 2026년 내수는 회복세가 이어지지만 가계부채와 인구구조 변화에 따른 수요제한으로 169만대 수준에 머물 것으로 보이며, 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경차 수출 호조에 힘입어 증가로 전환하여 275만대를 기록할 것으로 전망됩니다. ※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2025년 자동차 산업 평가 및 2026년 전망 요약(3) 경기변동의 특성 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(4) 경쟁요소 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(현대기아 5 STAR 인증, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증) 이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2025년 경영실적은 매출액 620,169백만원, 영업이익 22,419백만원, 당기순이익 3,184백만원으로, 전년 동기 대비 매출액은 보합, 영업이익은 39.7% 증가, 당기순이익은 33.6% 증가하는 결과를 거두었습니다. 영업이익 증가의 원인은 해외법인의 적극적인 원가개선에 따른 제조원가의 감소로 영업이익이 증가하였으며, 법인세 비용의 감소로 당기순이익이 증가하였습니다. 2026년 내수는 회복세가 이어지지만 가계부채와 인구구조 변화에 따른 수요제한으로 169만대 수준에 머물 것으로 보이며, 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경차 수출 호조에 힘입어 증가로 전환하여 275만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 당사는 2026년에도 지속적인 비용절감 노력과 더불어 매출 증대에 적극적인 노력을 기울일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2025년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 추정하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2022년말 기준 약 35%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 19%, 영신금속 약 16%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준)
(단위 : 백만원, %)

업체명
2022년
2023년
2024년

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

태양금속공업
341,955
35.52
374,482
35.41
372,823
34.98

진합
287,300
29.85
287,300
29.85
315,843
29.64

선일다이파스
192,730
20.02
192,730
19.31
208,089
19.52

와이엠(구, 영신금속)
140,620
14.61
140,620
15.43
169,055
15.86

계
962,605
100.00
962,605
100.00
1,065,810
100.00

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 LG E&S 등 전기 배터리 업체 및 기타 산업기계, 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

20260309 제61기_조직도.jpeg
20260309 제61기_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2025년 경영실적은 매출액 620,169백만원, 영업이익 22,419백만원, 당기순이익 3,184백만원으로, 전년 동기 대비 매출액은 보합, 영업이익은 39.7% 증가, 당기순이익은 33.6% 증가하는 결과를 거두었습니다. 영업이익 증가의 원인은 해외법인의 적극적인 원가개선에 따른 제조원가의 감소로 영업이익이 증가하였으며, 법인세 비용의 감소로 당기순이익이 증가하였습니다. 2026년 내수는 회복세가 이어지지만 가계부채와 인구구조 변화에 따른 수요제한으로 169만대 수준에 머물 것으로 보이며, 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경차 수출 호조에 힘입어 증가로 전환하여 275만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 당사는 2026년에도 지속적인 비용절감 노력과 더불어 매출 증대에 적극적인 노력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제61(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제60(전)기말 2024년 12월 31일 현재

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제61기(당)기말
제60기(전)기말

자 산

I. 유동자산

310,537,339,908

289,426,904,277

현금및현금성자산
7,850,008,782

7,812,000,741

단기금융상품
1,921,104,630

2,650,631,096

매출채권
88,073,586,566

107,201,591,697

기타채권
3,322,974,137

1,763,694,270

기타유동금융자산
145,381,401

94,914,768

재고자산
201,607,252,366

164,570,102,205

기타유동자산
6,075,455,507

4,897,936,494

당기법인세자산
1,541,576,519

436,033,006

II.비유동자산

298,639,621,891

238,713,932,991

장기금융상품
8,300,000

8,300,000

기타비유동금융자산
3,019,830,687

1,534,284,302

기타비유동자산
222,764,203

186,368,559

관계기업투자
412,988,240

461,283,143

투자부동산
3,901,832,088

3,922,349,394

유형자산
287,227,913,083

228,235,689,538

무형자산
742,757,682

708,410,799

사용권자산
3,103,235,908

3,657,247,256

자 산 총 계

609,176,961,799

528,140,837,268

부 채

I.유동부채

351,464,510,120

337,426,404,299

매입채무
127,256,515,975

96,859,988,905

기타채무
19,429,239,777

46,787,989,048

단기차입금
186,842,033,431

174,084,216,830

유동성장기부채
11,941,460,311

12,247,853,824

기타유동금융부채
1,935,977,053

1,779,359,029

충당부채
1,959,541,254

1,874,936,120

기타유동부채
2,261,216,098

1,181,204,953

당기법인세부채
(161,473,779)

2,610,855,590

II.비유동부채

91,254,730,701

80,408,941,978

비유동기타채무
927,965,509

1,841,343,907

장기차입금
24,522,794,124

9,411,990,254

기타비유동금융부채
6,566,574,732

7,835,304,807

충당부채
789,088,970

823,122,405

확정급여부채
30,954,255,825

39,721,215,191

이연법인세부채
27,494,051,541

20,775,965,414

부 채 총 계

442,719,240,821

417,835,346,277

자 본

I.지배기업 소유주지분

166,031,620,534

109,523,565,219

자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

자본잉여금
20,251,411,055

20,251,411,055

기타자본
(361,533,532)

(361,533,532)

기타포괄손익누계액
100,351,532,342

49,576,959,452

이익잉여금
25,790,210,669

20,056,728,244

II.비지배지분

426,100,444

781,925,772

자 본 총 계

166,457,720,978

110,305,490,991

부 채 및 자 본 총 계

609,176,961,799

528,140,837,268

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제61(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제60(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제61기(당)기말
제60기(전)기말

매출액

620,169,328,505

620,020,921,700

매출원가

523,578,835,025

540,533,417,314

매출총이익

96,590,493,480

79,487,504,386

판매비와관리비

74,171,693,850

63,434,489,699

영업이익(손실)

22,418,799,630

16,053,014,687

기타수익
7,884,411,607

17,227,811,232

기타비용
10,705,129,596

11,416,510,523

금융수익
1,086,576,513

1,649,706,480

금융비용
13,706,097,993

14,672,169,037

관계기업투자손익
(115,591,226)

42,540,677

법인세비용차감전순이익(손실)

6,862,968,935

8,884,393,516

법인세비용

3,679,454,946

6,502,129,260

당기순이익(손실)

3,183,513,989

2,382,264,256

지배지분손익

3,620,191,101

2,452,393,399

비지배지분손익

(436,677,112)

(70,129,143)

법인세비용차감후기타포괄손익

53,262,948,021

(917,050,137)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
44,147,849,877

(1,333,228,424)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
2,488,375,131

(954,720,663)

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산관련 손익
(5,465,328)

(173,311,137)

(3) 지분법 자본변동
67,296,323

(160,345,371)

(4) 토지재평가잉여금
41,597,643,751

(44,851,253)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
9,115,098,144

416,178,287

(1) 해외사업환산손익
9,115,098,144

416,178,287

총포괄이익(손실)

56,446,462,010

1,465,214,119

지배회사포괄손익

56,802,287,338

1,513,927,965

비지배지분포괄손익

(355,825,328)

(48,713,846)

주당손익

기본주당순손익

(13)

(3)

희석주당순손익

(13)

(3)

재 무 상 태 표

제61(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제60(전)기말 2024년 12월 31일 현재

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

구분
제61기(당)기말
제60기(전)기말

자 산

I.유동자산

220,518,955,706

190,662,048,580

현금및현금성자산
1,598,572,470

711,402,262

단기금융상품
1,921,104,630

2,650,631,096

매출채권
100,979,351,104

99,992,141,185

기타채권
2,761,934,270

1,934,793,885

기타유동금융자산
138,908,401

90,929,504

재고자산
108,681,327,653

82,300,752,924

기타유동자산
2,885,301,903

2,981,397,724

당기법인세자산
1,552,455,275

-

II.비유동자산

281,348,699,025

217,910,780,803

장기금융상품
8,300,000

8,300,000

장기매출채권
9,722,026,874

3,232,480,661

기타채권
5,397,884,881

7,175,370,363

기타비유동금융자산
9,367,049,220

9,078,101,667

종속기업투자및관계기업투자
34,410,560,297

34,514,981,720

투자부동산
3,901,832,088

3,922,349,394

유형자산
217,786,323,321

159,296,979,043

무형자산
538,444,246

542,711,096

사용권자산
216,278,098

139,506,859

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

501,867,654,731

408,572,829,383

부 채

I.유동부채

257,309,838,418

230,769,573,122

매입채무
73,555,335,738

75,966,297,370

기타채무
29,347,185,199

20,606,675,333

단기차입금
140,094,702,527

117,960,855,441

유동성장기부채
11,941,460,311

12,247,853,824

기타유동금융부채
783,698,208

889,979,372

충당부채
952,653,132

812,702,116

기타유동부채
634,803,303

506,257,992

당기법인세부채
-

1,778,951,674

II.비유동부채

74,359,445,342

56,086,707,692

장기매입채무및기타채무
-

-

비유동기타채무
927,965,509

1,841,343,907

장기차입금
24,022,794,124

9,411,990,254

기타비유동금융부채
87,582,105

10,379,176

충당부채
515,877,285

505,549,078

충당부채
421,213,113

317,573,327

확정급여부채
23,486,828,257

32,176,150,359

이연법인세부채
24,897,184,949

11,823,721,591

부 채 총 계

331,669,283,760

286,856,280,814

자 본

I.자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

II.자본잉여금

20,251,411,054

20,251,411,054

III.자본조정

(123,003,809)

(123,003,809)

IV.기타포괄손익누계액

93,470,598,855

50,176,042,824

V.이익잉여금

36,599,364,871

31,412,098,500

자 본 총 계

170,198,370,971

121,716,548,569

부 채 및 자 본 총 계

501,867,654,731

408,572,829,383

포 괄 손 익 계 산 서

제61(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

구분
제61기(당)기말
제60기(전)기말

매출액

349,105,580,671

372,822,821,118

매출원가

299,182,177,193

327,640,170,702

매출총이익

49,923,403,478

45,182,650,416

판매비와관리비

36,251,311,911

34,002,274,907

영업이익(손실)

13,672,091,567

11,180,375,509

기타수익
3,350,211,450

9,794,516,364

기타비용
3,941,832,704

2,561,755,545

금융수익
842,233,216

1,071,047,801

금융비용
8,776,708,495

9,861,759,759

법인세비용차감전순이익(손실)

5,145,995,034

9,622,424,370

법인세비용

1,389,724,947

2,202,769,708

당기순이익(손실)

3,756,270,087

7,419,654,662

기타포괄손익

45,139,290,915

(889,562,118)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
45,139,290,915

(889,562,118)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
1,844,734,884

(716,250,981)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(9,530,348)

(173,311,137)

(3) 토지재평가잉여금
43,304,086,379

-

총포괄이익(손실)

48,895,561,002

6,530,092,544

주당손익

기본주당순손익

102

202

희석주당순손익

102

202

이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제61(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제60(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제61기(처분예정일 : 2026년 3월 25일)
제60기(처분확정일 : 2025년 3월 25일)

I. 미처리결손금

(10,974,635,129)

(16,119,901,500)

1. 전기이월미처리결손금
(16,575,640,100)

(22,920,105,181)

2. 확정급여제도의 재측정요소
1,844,734,884

(716,250,981)

3. 당기순이익
3,756,270,087

7,419,654,662

4. 기타포괄손익 전환금액
-

96,800,000

II. 이익잉여금처분액

455,738,600

455,738,600

1. 이익준비금
42,000,000

42,000,000

2. 배당금
413,738,600

413,738,600

IV. 차기이월미처리결손금

(10,518,896,529)

(16,575,640,100)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당 사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② (신 설)

제21조(소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 본 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

제23조(의결권) ① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

③ 제2항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조(의결권) ① ∼② (현행과 동일)

③ 제2항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권을 증명하는 방법을 서면외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

제28조(이사의 선임) ① 본 회사의 이사는 3명이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다.

③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

④ 본 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

⑤ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제28조(이사의 선임) ① 본 회사의 이사는 3명이상으로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② ∼ ④ (현행과 동일)

⑤ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭 변경 및 구성요건 상향(상법 제542조의 8)

제30조의2(위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 감사위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조의 규정을 준용한다.

제30조의2(위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. ∼ 2. (현행과 동일)

3. 독립이사후보추천위원회

4. ∼ 5. (현행과 동일)

② ∼③ (현행과 동일)

사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8)

제36조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (생 략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야만 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임 할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.⑦ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는

주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제36조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야만 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 2명은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ (현행과 동일)

⑦ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는

주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원 분리 선임 규정 반영(상법 542조의 12 제2항)

제48조(시행일)

1 ∼40 (생 략)

제48조(시행일)

1 ∼40 (현행과 동일)

41. 본 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제21조 및 제23조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제28조 , 제30조의 2, 제34조의 3, 제36조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기 경과규정 마련

※ 기타 참고사항 : "해당 사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

위승훈
1964.06.17
여
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

위승훈
공인회계사
1990
공인회계사 합격
-

1991
고려대 경영학과 졸업
-

1990-1993
안진회계법인
-

1994-2023
삼정회계법인
-

2024-현재
이촌회계법인 2사업본부
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위승훈
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 재무회계전문가로서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 감사위원회에 적극적으로 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위승훈 후보자는 1990년 공인회계사 합격 이후 국내 유수의 회계법인에서 풍부한 경험을 쌓아온 경력을 바탕으로 당사의 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 회계 및 세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서.jpg
20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서

20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서_2.jpg
20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서_2

※ 기타 참고사항 : "해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

위승훈
1964.06.17
여
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

위승훈
공인회계사
1990
공인회계사 합격
-

1991
고려대 경영학과 졸업
-

1990-1993
안진회계법인
-

1994-2023
삼정회계법인
-

2024-현재
이촌회계법인 2사업본부
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위승훈
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위승훈 후보자는 1990년 공인회계사 합격 이후 국내 유수의 회계법인에서 풍부한 경험을 쌓아온 경력을 바탕으로 당사의 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 회계 및 세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서.jpg
20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서

20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서_2.jpg
20260225 사외이사 위승훈 후보 증발공확인서_2

※ 기타 참고사항 : "해당 사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,508,000,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : "해당 사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사의 정기주주총회 개최를 위한 연결법인의 재무제표 작성, 이사의 참석 일정 등을감안할 경우 일정을 단축하거나 연기하는 데 어려움이 많을 것으로 예상되어 불가피하게2026년 3월 25일로 주주총회를 개최하게 되었습니다.