에스디시스템 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 에스디시스템

주주총회소집공고
6.0
(주)에스디시스템

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항
별 기재사항
제4호 의안 : 이사보수 규정 제정의 건이사보수규정

단순 오기

제4조 (보수한도의 설정)

① 이사의 보수한도 총액은 연간 금 2,000,000,000원(이십억 원)으로 한다.

제4조 (보수한도의 설정)

① 이사의 보수한도 총액은 연간 금 3,000,000,000원(삼십억 원)으로 한다.

주주총회소집공고

2026년 3월 09일

회 사 명 :
주식회사 에스디시스템

대 표 이 사 :
박 봉 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호(상대원동, 현대아이밸리)

(전 화) 031-739-6500

(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 진 규

(전 화) 031-739-6504

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 365조와 당사 정관 제 20 조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시 2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 3. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정학진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정민영 재선임의 건 - 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 규정 제정의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.4. 경영참고사항비치상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 기타사항정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.- 본인참석 : 신분증- 대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증7. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항 - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://www.sdsystem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2026년 3월 9일 주식회사 에스디시스템 대표이사 박 봉 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사(출석률)

정학진(100%)
정민영(100%)

찬반여부

1
2025.02.11
- 제24기 결산 재무제표 승인의 건
승인가결
찬성
찬성

2
2025.02.11
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
승인가결
찬성
찬성

3
2025.03.10
- 제24기 정기주주총회 소집 의안 결정의 건
승인가결
찬성
찬성

4
2025.03.26
- 내부회계관리규정 개정의 건
승인가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항
비고

투자심의 위원회
사외이사 2명사내이사 2명
정학진 위원장정민영 위원이진규 위원황태명 위원

□ 설치목적 : 투자사업의 검토 및 효율적 운영과 회사의 경영투명성을 제고하기 위함

□ 권한사항 : 내부관리대상 거래에 대한 현황보고, 청취권 내부관리대상에 대한 자료제출명령권 및 시정조치요구권

-

(2) 이사회내 위원회 활동 현황

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

정학진(100%)
정민영(100%)
이진규(100%)
황태명(100%)

찬반여부

투자심의 위원회
2025.07.08
이자수익 창출을 위한 여유자금 단기간(3개월)운용의 건
승인가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2025.10.14
만기도래 정기예금 단기간 투자상품 가입결정의 건
승인가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10
0.36
0.18
-

(주1) 주총승인은 금액은 사내/사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사업구분
설명

지능형교통관리시스템(ITS) 사업
▶ C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport Systems)-차세대 지능형 교통시스템차량이 주행 중 운전자에게 주변 교통상황정보를 실시간으로 제공▶ FTMS (Freeway Traffic Management System) - 고속도로 교통관리 시스템고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템▶ UTMS (Urban Traffic Management System) - 도시 교통관리 시스템 도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템

요금징수시스템 사업
▶ TCS (Toll Collection System) 기계화 有人 요금징수시스템▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템전자지불 無人(Non-Stop) 요금징수시스템 ▶ Smart Tolling System - 다차로하이패스/ 원톨링 시스템정차없이 고속도로 주행 중 통행료가 자동으로 부과되는 요금징수시스템

소방정보 시스템 사업

▶ 소방청 정보화사업 - 소방안전,예방,장비관리등을 국가자원관리원의 클라우드기반으로 통합하여 운영하도록 구축하는 시스템▶ 소방지역본부 정보화사업 - 재난영상플랫폼, 스마트지령등 긴급 대응하는 시스템 ▶ 차세대 정보화사업 - 5개년 추진중으로 클라우드 네이티브 전환사업으로 추진▶ 기관공모 및 지원 정보화사업 - 행안부(니아 위탁발주)로 시범사업 진행

하이패스단말기(OBU) 사업
▶ OBU (On Board Unit) - 하이패스단말기ETCS 사용 시 차량과 요금소(Tollgate) 간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기)

* ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업
정부 및 지방자치단체의
ITS(
지능형교통시스템
)
사업 투자는

현재에도 국토 전역의 도로를 대상으로 점진적
·
단계적으로 확대되고 있으며
,
이는
‘
제
2
차 지속가능 국가교통물류발전 기본계획
(2021~2030)’
의 정책 기조와 긴밀하게 맞물려 추진되고 있습니다
.

해당 기본계획은 기후위기 대응과 저탄소 사회 전환을 핵심 가치로 설정하고
,
친환경 교통체계 전환
,
교통서비스의 디지털화
,
지속가능한 물류체계 구축을
3
대 전략 목표로 제시하고 있습니다
.
이에 따라
ITS
분야에서는 디지털 기술을 활용한 교통 효율성 제고
,
대중교통 중심의 시스템 재편
,
온실가스 감축을 위한 스마트 인프라 확대 등이 중점 추진되고 있습니다
.

특히 대전-세종
C-ITS
시범사업
(2015~2018)
이후 서울
,
제주
,
울산
,
광주 등 주요 도시에서
C-ITS
실증사업이 연이어 추진되었으며
,
이를 통해 적용 가능성과 기술 표준을 검증하는 기반이 마련되었습니다
.
실증과정에서는
V2X
기반 통신기술
,
신호정보 연계
,
긴급차량 우선신호 시스템 등 다양한 기술이 현장에 적용되었고
,
이를 통해 수집된 데이터와 운영 노하우는 향후 전국 확산사업의 실증적 근거로 활용되고 있습니다
.

정부는
2019
년
10
월 발표한 관계부처 합동
‘
미래자동차 산업 발전전략
(2030
년 국가 로드맵
)’
을 통해
2024
년까지 자율주행차 상용화를 위한
4
대 핵심 인프라
(
통신시설
,
정밀지도
,
관제시설
,
도로시설물
)
를 선제적으로 구축한다는 계획을 수립한 바 있으며
, 2025
년 현재 해당 인프라는 대부분 구축이 완료되었거나 고도화 단계에 진입한 상태입니다
.
이 전략은
2027
년까지 전국 주요 도로에서 레벨
4
수준의 완전자율주행 상용화를 실현하는 것을 목표로 하며
,
여전히 정부의 중장기 핵심 추진과제로 유지되고 있습니다
.

* 완전자율주행을 위한 4대 인프라 추진계획

2019~2020

2021~2022

2023~2025

2026~2030

통신방식 연구반(‘20)

통신방식 결정(‘21)

차량통신망 전국구축(‘24)

고속도로(5,500km) 정밀지도 구축(‘19)

전국도로 11만km 정밀지도(‘30)

수도권 교통관제시스템 10개소(‘20)

주요거점 교통관제시스템 34개소(‘22)

교통관제시스템 전국확대(‘30)

신호등, 표지 등 인식도 개선착수(‘20)

인식도 강호 시범사업(‘22)

신호등, 표지등

30% 통일(‘24)

교통안전시설전국 구축(‘30)

{출처 : 미래자동차 산업 발전전략(2019, 관계부처 합동)}정부가
2022
년
9
월 발표한 자율주행 모빌리티 혁신 로드맵에서는 전국 도로에 디지털 도로 인프라를 구축한다는 계획이며
1
단계로
2024
년까지 주요 고속도로에
C-ITS
통신 인프라 구축
, 2
단계로
2027
년까지 도심 및 전국 주요 도로에
C-ITS
통신 인프라 구축확대
, 3
단계인
2030
년에는 전국 도로에
C-ITS
인프라를 구축한다는 계획이다
.
이와 함께
2024
년부터
C-ITS
관리와 보안을 위한 통합관리체계를 구축할 계획으로
C-ITS
구축이 활기를 띠게 될 전망입니다
.

* 요금징수시스템 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스) 사업
요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템
TCS(Toll Collection System),
무인
Non-Stop
으로 요금을 징수하는
ETCS(Electronic TCS,
일명 하이패스
)
로 구분됩니다
.
최근에는 정차 없이 통과 가능한 다차로 하이패스
(Smart Tolling System)
가 빠르게 확산되며
,
주요 사업자의 핵심 제품군으로 자리잡고 있습니다
.현재 업계는 에스트래픽
,
진우에이티에스
,
대보정보통신 등 주요 업체들이 경쟁 중이며
,
고속도로 중심에서 지방도로
,
민자도로
,
스마트시티 기반 도로 인프라까지 시장이 확장되고 있습니다
.
특히
AI
기반 차량 인식 기술
, IoT
센서 연계
,
통합관제시스템 연동 등 기술 이 고도화되면서
,
관련 시장의 확장성과 사업 기회가 지속적으로 확대되고 있습니다
.
* 소방정보 시스템 사
업
소방청은 향후 5년간 119긴급신고 중점 과제와 목표 등 기본 계획을 수립했습니다.(24.9)
'119긴급신고 기본계획'은 '119긴급신고의 관리 및 운영에 관한 법률' 제7조에 따라 소방청장이 5년마다 수립하는 법정 중기계획으로, 향후 5년간(2025~2029년) 119긴급 신고의 기본방향과 전략목표, 중점과제 등을 담아 이번에 최초로 수립되었습니다
기본계획에는 화재, 재난, 재해, 구조, 구급 그 밖의 위급한 상황에서의 119긴급신고의 관리·운영에 관한 기본방향, 신고체계의 구축, 119긴급신고 기반조성 등 신고의 편의성 개선 및 효율적 운영을 위해 필요한 사항들이 포함되었습니다.

* OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

OBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

* ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업(1) 영업개황

① 국내시장

당사는 지자체 및 국방 분야의
ITS
인프라 확장공사 등 다양한 프로젝트를 수행하며 기술력과 노하우를 축적해 왔으며
,
이를 기반으로
ITS
분야의 신뢰받는 전문 기업으로 자리매김하였습니다
. 2008
년 이후
ITS
센터
,
교통정보센터
, CCTV
통합관제센터
,
군 통신장비 교체
, U-City
구축 등 시공 및 유지보수
,
통합운영 용역사업에서 다수의 제안 및 수주를 통해 실적을 확보하고 고객 신뢰를 강화해 왔습니다
.

또한 기술 트렌드 변화에 발맞춰
,
판교 자율주행 실증사업
(2018~2021),
제주
C-ITS
구축 및
SW
개발
(2018~2020),
화성시
C-ITS
시범사업
(2021),
고속도로
C-ITS
인프라 구축
(2022)
등을 성공적으로 완료하였으며
,
이러한 성과를 바탕으로 자율주행 및 차세대 지능형교통체계
(C-ITS)
분야에서 사업영역을 확대하고 있습니다
.

향후 디지털 도로
,
스마트시티
,
자율주행 인프라 등 정부 및 지자체의 전략사업에도 선도적으로 참여할 계획입니다
.
특히 스마트도로 구축
,
스마트폴 설치
,
지능형 교차로 및 통합관제 고도화 사업 등 교통
·
도시 인프라 융합 분야로 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다
.
또한
C-ITS
확산에 대응하여 데이터 기반 교통운영 체계 구축 등 플랫폼 중심 사업으로 점진적으로 전환해 나갈 계획입니다
.

② 해외시장

당사는 중남미의 파나마에 대중교통시스템의 버스정보시스템(BIMS) 센터 기능개선/OBE납품/유지보수사업을 개발/수행 중이며(2016~2020), 인도/태국등에 기상정보시스템(WIS)를 수출 및 구축하고 있습니다.

ITS사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.(2) 시장점유율 ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성<폐쇄적인 시장 &기술 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장>

ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.

<정부의 녹색성장 사업 관련 교통 분야 핵심 시장>

ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다. 또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. ITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다.

[ 대상 업체별 사업금액의 하한 ]

대상업체

사업금액의 하한 주1)

매출액 8천억원 이상인 대기업

80억원

매출액 8천억원 미만인 대기업

40억원

[관련규정 : 지식경제부고시 제2011-299호]주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다. 당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
ITS(
지능형 교통 시스템
)
시장은 사업의 성격상 시스템 통합
(SI)
부문에 해당되며
,
프로젝트의 영역
,
크기
,
성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있는 구조를 가지고 있습니다
.
주요 수요처는 정부 및 지자체
,
한국도로공사
,
민자도로사업자
,
군
(
국방사업
)
등으로
,
이들은 사업의 공정성을 확보하기 위해 경쟁 입찰 방식을 통해 사업자를 선정하고 있습니다
.
당사는 기존 사업 기반을 토대로 교통 분야에서 컨버전스가 가능한 영역에 연구개발과 역량을 집중함으로써
,
아래와 같은 신규 사업을 적극적으로 추진하고 있습니다
.

① 레이더 차량검지기
(VDS)

② 전기설비 원격점검장치

* 요금징수시스템 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스) 사업(1) 영업개황

요금징수시스템 부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다
.
당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수
(
관련 시스템 업그레이드 포함
)
서비스를 한국도로공사 및 유료도로 사업자에게 제공하고 있습니다
.
그동안 단차로 하이패스와 다차로 하이패스를 개발 완료하여 유료도로 사업자에게 납품하고 있으며
,
한국도로공사 사업에도 적극 참여하고 있습니다
.
아울러 당사는
2026
년
1
월 개통한 청라하늘대교
(
제
3
연륙교
)
요금징수 및 교통관리시스템 구축사업을 수행하여 다차로 무정차 하이패스 기반 스마트톨링 체계를 적용하였으며
,
대형 교량 구간에 적합한 차로 제어 및 차량 인식
·
통합 정산 연계 시스템을 구축한 경험을 확보하였습니다
.
이를 통해 신규 유료도로 환경에서의 요금징수 및 교통관리 통합 구축 및 운영 안정화 역량을 검증하였습니다
.
① 국내 시장 현황국토교통부는 「제
2
차 국가기간교통망계획
(2021~2040)
」을 통해 전국 단위의 광역 교통체계 고도화를 추진하고 있으며
,
주요 목표는 전국 대부분의 도시를
2
시간 이내에 이동할 수 있도록 철도 및 도로망을 확충하고
,
국가 간선도로를 광역권 중심의 순환방사형 고속망으로 완성하는 것입니다
.

이에 따라
2
시간대 이동 가능 인구 비율은
2020
년
52.8%
에서
2040
년
79.9%
로 증가하며
,
고속도로
IC
에
30
분 내 접근 가능한 시군 비율도
98.1%
까지 확대될 전망입니다
.

정부는 해당 목표 달성을 위해 약
50
조 원의 예산을 투입하며
,
도로 부문에서는 스마트톨링 시스템과 통합 교통관리시스템 구축이 핵심 사업으로 추진됩니다
.
스마트톨링은 정차 없는 다차로 하이패스 기술에
AI
차량 인식과
IoT
센서를 접목한 시스템으로
,
효율적인 통행료 징수와 교통 흐름 관리가 가능합니다
.

이와 같은 정책적 방향은 요금징수시스템 및 스마트 교통 인프라 시장 확대를 견인하고 있으며
,
당사의 사업 추진에 중장기적인 성장 기반을 제공하고 있습니다
.

1

② 해외 시장 현황

본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다. 특히 KOICA, ODA, Loan사업을 통하여 한국형 교통시스템이 본격적으로 해외진출이 진행되고 있습니다.

(2) 시장점유율요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

제품품목명

2025년(제25기)

2024년(제24기)

2023년(제23기)

회사명

시장

점유율

회사명

시장

점유율

회사명

시장

점유율

요금징수

시스템

대보정보통신
39.1%
에스트래픽
31.0%
에스트래픽
33.4%

에스트래픽
33.5%
진우산전
27.3%
진우산전
31.8%

롯데이노베이트
25.9%
롯데이노베이트
16.1%
대보정보통신
13.3%

자료) 당사집계 2025년 12월

(3) 시장의 특성- B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

- 제품 판매가격의 고가성(高價性)요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

* 소방정보 시스템 사업

(1) 영업개황

1) 배경

소방청의 기구는 중앙 : 1관 3국 26과, 3소속기관과, 전국 시도에 18개 소방본부, 240개 소방서 (119안전센터 1,131개), 18개 119항공대, 8개 지방소방학교로 구성되어 있습니다.

인원은 중앙 872명, 시도 66,477명 정원으로 총 67,349명입니다. 그 외 의용소방대 98,301명이 함께 합니다. 정보화 포함 사업의 1년 예산은 1조 7,191억이며, 총 예산은 8조 1,371억원입니다.('24년 기준)

재난안전통신망(PS-LTE) ↔ 소방 UHF통신망 상호 무전연동을 확대하여 중단없는 무전시스템을 유지하고, 소방청 ↔ 시도본부간 전용 통신망을 이원화하여 운영하고 있습니다. 소방장비의 개발~폐기까지 정보화시스템을 통해 체계적으로 관리하고, 인공지능을 접목한 첨단 119상황관리시스템 구축으로 운영중이며, 차세대119시스템을 '26년까지 구축할 계획입니다. 재난초기 현장상황에 기반한 정확한 상황판단을 위해 고속도로, 지자체CCTV 등 전국 1만여개소 이상의 지능형 영상정보를 소방청으로 공유 확대하고 있습니다.

당사는 각 소방청과 전국의 소방본부, 소방학교의 소방정보화 관련 사업을 수주. 성공적으로 구축하며 쌓은 노하우를 축적하고, SW개발/ 연계의 솔루션을 확보, 고도화를 하고 있습니다. 긴급구조중 주요분야인 119신고접수, 출동대 편성 및 지령, 출동 및 상황관제, 보고 및 통계의 전 분야에서 첨단 스마트 기술로 정확하고 신속한 시스템을 구축하고 있습니다.

2) 소방청 정보화 사업

소방안전정보 시스템 2, 3, 4차, 119통합상황관리, 소방장비관리시스템, 화학재난관리시스템, 소방예방정보시스템 1, 2차, 인사행정연계시스템 등 지역소방본부에서 운영하던 시스템을 국가자원관리원의 클라우드기반으로 통합하여 운영하도록 구축하였고, 또한, 비긴급성의 행정지원시스템인 국가화재정보시스템, 119 안심콜 고도화, 소방공무원 보건 e시스템, 구급 및 국가화재 데이터 개방사업, 재난영상플랫폼, 소방청 긴급구조 위치측위 목적 플랫폼 운영지원용역 등 전반적이고 다양한 업무를 수행 경험하였습니다.

3) 소방지역본부 정보화 사업

경남소방의 "실시간 재난 응급상황 공유서비스를 활용한 스마트 119 구축" 1, 2차 / 경기소방의 긴급신고시스템 노후화교체 1, 2, 3차 사업, 대전소방의 재난영상플랫폼, 전남소방 긴급신고 수보대시스템 납품, 서울소방의 스마트지령 및 상황판 고도화(1~3차)를 비롯한 20여개 시스템 구축에 관여하여 소방정보화 전문기업으로 성장하고 있습니다.

4) 유지관리분야

소방정보화의 핵심이라고 할 수 있는 소방청 "소방정보 통합 유지관리"를 10년째 주관사로서 수행해 오고 있으며, 지역본부 단위의 서울, 경기도, 부산 등 전국단위의 소방 유지관리 업무도 병행 지원하고 있습니다. 특히 서울소방은 전산,통신,행정 유지용역의 3분야를 국내에서 유일하게 수행경험한 회사이기도 합니다.

5) 기관공모 및 지원 정보화사업

최근에는 행안부(니아)의 "클라우드 네이티브 전환사업"의 첫 시범사업인 "서울소방 서울소방안전지도 전환 사업"을 24년 8월, 성공적으로 준공하여 타 지방본부의 확대사업에 가이드를 확고히 마련하였습니다. 또한, 24년 12월 시범사업의 2차사업인 서울소방 "스마트 긴급구조통제단시스템 전환사업 / 경기소방학교 스마트교육행정시스템 전환사업"을 수주하여 현재 수행중에 있습니다.

6) 소방청 차세대 정보화사업

'24년 11월 약 2,500억 KDI의 "예산타당성"를 통과하여, 25~26년 ISMP, 27~29년까지 3개년으로 추진 예정이며, 소방청에서 운영중인 약 30여개의 긴급/비긴급시스템을 "클라우드 네이티브 MSA기반 전환사업"으로 추진 실시설계의 큰 틀을 확정하였습니다.

당사는 상기 30여개 시스템중 약 50%를 구축하였고, 100%를 유지운영중이 본사업의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

ISMP의 업체선정부터 참여하여, 본사업의 최종 수행까지 최적화된 전문 사업자로서, 구축이후에도 지속적인 고도화 및 유지용역 업무를 수행입니다.

*클라우드 네이티브 전면 전환 사업

'23년 4월 디지털플랫폼정부 실현계획의 일환으로 디지털플랫폼정부 혁신 인프라 구현을 위한 민간 기반의 클라우드 네이티브 전면 전환계획 수립 및 고시 개정(제2023-23호)하고, 23년 7월 ~ 9월 온나라 지식, 온나라 이음, 정책연구관리시스템의 클라우드 네이티브 적용범위 도출 및 상세설계 수행

클라우드 도입전환 로드맵.jpg
클라우드 도입전환 로드맵

*디지탈 트윈 기반 재난대응 강화 사업

재난대응 강화 사업.jpg
재난대응 강화 사업

(2) 시장점유율

발주처는 행안부(니아 위탁발주) 수요처는 국내 각 기관의 실 운영기관이 되는 사업으로 '25년도에도 작년과 동일하게 700억의 예산을 편성하여 기관별 공모선정을 25년 3월까지 진행예정입니다. 입찰방식은 제안서를 제출하여 가격과 일정비율로 점수를 산정하는 협상에 의한 계약방식으로 대부분 진행되고 있으며, 또한, 업체선정에서 기술의 변별력을 높이기 위해 "차등점수제"를 적극적으로 도입, 이는, 금액을 낮게 투찰하여, 수주하는 방식을 지양하도록하여, 자사의 기술력에 의한 수주율 또한, 높아지고 있는 현실입니다.

25년 전환사업에 소방청 "국가화재정보시스템 전환사업"을 공모하여 선정작업이 진행중이며, 서울소방본부 전환 2차사업이 1, 2차사업의 고도화 또한 병행하여 예산작업을 수행중에 있습니다.

(3) 시장의 특성소방청은 재난재해의 최종 책임기관으로 신속하게 대응해야 하고, 정확하게 처리해야 합니다. 디지털화, 정보화에 따라 시스템이 계속 고도화 되어 가고 있어 관련기술이 소방청에 접목되어 개발 구축되어야 성공적으로 납품이 가능합니다. 또한, 여러 국토부의 교통정보, 행안부의 재난정보, 각 지자체의 CCTV영상등 여러 정부부처들과 정보를 공유하고 제공해야 합니다. 타 부처들과의 소방관련 정보의 연계와 공유를 위해 해당부서와의 적극적인 소통이 필요한 사업입니다.

* OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

(1) 영업개황

본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다

(2) 시장의 특성 - 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.

- 개인 사용자 측면의 차별화

개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망IR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산

15,359,673,390

12,868,459,656

1. 현금및현금성자산
6,021,294,692

8,973,265,864

2. 단기금융상품
1,470,746,265

500,000,000

3. 매출채권및기타채권
6,161,051,758

2,431,102,811

4. 미청구공사
607,931,009

537,851,122

5. 재고자산
546,812,535

380,301,615

6. 당기법인세자산
17,168,570

17,290,510

7. 기타유동자산
534,668,561

28,647,734

II. 비유동자산

4,791,415,891

4,826,771,887

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,152,996,610

2,090,794,149

2. 유형자산
2,175,602,958

2,260,601,232

3. 무형자산
167,453,334

242,093,334

4. 장기기타채권
194,847,516

198,043,361

5. 기타비유동자산
100,515,473

35,239,811

자 산 총 계

20,151,089,281

17,695,231,543

부 채

I. 유동부채

8,053,164,838

6,855,060,111

1. 매입채무및기타채무
7,309,026,163

3,942,448,609

2. 초과청구공사
640,918,018

2,890,959,865

3. 기타유동부채
83,911,627

9,592,263

4. 하자보수충당부채
19,309,030

12,059,374

II. 비유동부채

121,942,507

103,257,763

1. 기타비유동채무
25,236,510

10,385,167

2. 순확정급여부채
-

-

3. 하자보수충당부채
8,414,782

6,681,130

4. 기타비유동부채
88,291,215

86,191,466

부 채 총 계

8,175,107,345

6,958,317,874

자 본

I. 자본금

6,645,723,000

6,645,723,000

II. 기타불입자본

18,799,026,929

18,799,026,929

III. 결손금

(13,468,767,993)

(14,707,836,260)

자 본 총 계

11,975,981,936

10,736,913,669

부 채 와 자 본 총 계

20,151,089,281

17,695,231,543

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액

28,793,598,189

18,063,667,400

매출원가

25,169,055,905

16,570,694,260

매출총이익

3,624,542,284

1,492,973,140

판매비와관리비

2,523,451,392

3,657,551,213

영업이익(손실)

1,101,090,892

(2,164,578,073)

영업외손익

173,300,615

337,347,919

금융수익
193,341,064

319,693,822

금융비용
13,443,802

10,553,158

기타수익
11,936,525

170,692,579

기타비용
18,533,172

142,485,324

법인세비용차감전이익(손실)

1,274,391,507

(1,827,230,154)

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

1,274,391,507

(1,827,230,154)

기타포괄손익

(35,323,240)

(451,463,582)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-
(35,323,240)
-
(451,463,582)

당기총포괄이익(손실)

1,239,068,267

(2,278,693,736)

주당손익

기본및희석주당순이익(손실)

96

(141)

자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총계

주식발행초과금
자기주식

2024. 01. 01 (전기초)
6,343,060,000
20,239,033,523
(2,134,260,646)
(12,429,142,524)
12,018,690,353

당기순손실
-
-
-
(1,827,230,154)
(1,827,230,154)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(451,463,582)
(451,463,582)

유상증자
302,663,000
694,254,052
-
-
996,917,052

2024. 12. 31 (전기말)
6,645,723,000
20,933,287,575
(2,134,260,646)
(14,707,836,260)
10,736,913,669

2025. 01. 01 (당기초)
6,645,723,000
20,933,287,575
(2,134,260,646)
(14,707,836,260)
10,736,913,669

당기순손실
-
-
-
1,274,391,507
1,274,391,507

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(35,323,240)
(35,323,240)

2025. 12. 31 (당기말)
6,645,723,000
20,933,287,575
(2,134,260,646)
(13,468,767,993)
11,975,981,936

현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,931,746,423)

2,012,332,720

1. 영업활동에서 창출된 현금

(2,049,393,651)
1,907,279,430

(1) 당기순이익(손실)
1,274,391,507

(1,827,230,154)

(2) 조정
(53,781,969)

1,040,005,238

대손상각비
(127,350,868)

208,302,854

재고자산평가손실
(199,923,278)

162,811,941

하자보수충당부채전입(환입)액
17,793,679

41,460,885

퇴직급여
246,128,310

184,743,055

기타종업원급여
2,099,749

17,199,780

감가상각비
123,219,831

136,990,928

무형자산상각비
74,640,000

74,640,000

지급수수료
-

1,379,000

경상연구개발비
-

365,186,250

기타의대손상각비
-

135,951,176

금융상품평가손실
80,000

-

외화환산손실
1,577,584

-

외화환산이익
-

(39,292,289)

유형자산처분이익
(90,909)

-

금융자산평가이익
(62,282,461)

(101,424,489)

배당금수익
(7,850,000)

(7,850,000)

이자수익
(123,208,603)

(141,783,025)

이자비용
1,834,218

1,689,172

잡이익
(449,221)

-

(3) 운전자본 변동
(3,270,003,189)

2,694,504,346

매출채권의 증가
(3,543,902,779)

(1,065,379,238)

기타채권의 증가
(24,069,659)

(98,620,513)

미청구공사의 증가
(70,079,887)

(243,411,748)

재고자산의 감소
33,412,358

227,368,941

기타유동자산의 감소
(506,020,827)

10,778,776

매입채무의 증가(삼소)
(5,049,910)

113,981,700

기타채무의 증가(감소)
3,376,967,581

2,227,669,994

초과청구공사의 증가
(2,250,041,847)

2,020,316,328

기타유동부채의 증가(감소)
74,319,364

452,071

하자보수충당부채의 지급
(8,810,371)

(44,665,339)

퇴직금의 지급
(346,727,212)

(453,986,626)

2. 이자의 수취
111,509,506

122,197,682

3. 이자의 지급
(1,834,218)

(1,689,172)

4. 배당금의 수취
7,850,000

-

5. 법인세의 환급(납부)
121,940

(15,455,220)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(993,406,001)

893,437,909

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,464,686,969

13,741,880,000

단기금융상품의 처분
2,464,596,060

13,741,380,000

유형자산의 처분
90,909

-

보증금의 감소
-

500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,458,092,970)

(12,848,442,091)

단기금융상품의 취득
3,436,394,243

12,241,380,000

유형자산의 취득
1,698,727

18,062,091

무형자산의 취득
-

364,000,000

보증금의 증가
20,000,000

225,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,293,082)

952,881,224

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

996,917,052

유상증자
-

996,917,052

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,293,082)

(44,035,828)

리스부채의 감소
26,293,082

44,035,828

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(2,951,445,506)

3,858,651,853

Ⅴ. 현금성자산의환율변동효과

(525,666)

39,292,289

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,973,265,864

5,075,321,722

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,021,294,692

8,973,265,864

결손금처리계산서=====================

제25(당)기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제24(전)기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처리예정일
2026년 03월 26일
처리확정일
2025년 03월 26일

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

13,468,767,993

14,707,836,260

1. 전기이월미처리결손금
14,707,836,260

12,429,142,524

2. 당기순손실(이익)
(1,274,391,507)

1,827,230,154

3. 확정급여제도의 재측정요소
35,323,240

451,463,582

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

13,468,767,993

14,707,836,260

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정학진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정민영 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정학진
1954.07.17
사외이사
-
-
이사회

정민영
1972.12.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정학진
변호사

1978

1982

1983

1995

1996

2001

2011

2018~현재

서울대학교 법학과 졸업

제24회 사법시험 합격

국방부 보통군사법원 판사

국방부 법무관리관실 법무과장

국방부 고등군사법원장

변호사 개업

법무법인 춘추 변호사

(현)법무법인 경원 변호사

-

정민영
회계사

2002

2003

2007

2020~현재

한국공인회계사

세무사

미국공인회계사

RSM 신한회계법인 감사본부 상무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정학진
-
-
-

정민영
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 정학진 사외이사 후보자 ]정학진 후보자는 변호사로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 되어 재선임하고자 추천합니다.[ 정민영 사외이사 후보자 ]정민영 후보자는 오랜기간 공인회계사로 근무한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도 투명성 제고 및 경영실적 개선에 많은 도움이 되어 재선임하고자 추천합니다.

확인서

정학진-확인서

정민영-확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 [주식매수선택권]

회사는 임ㆍ직원(?상법? 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

제11조 [주식매수선택권]
① 회사는 임?직원(?상법? 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 본조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

[개정]번호표기 오류수정

제20조 [소집통지 및 공고]
①~③ 생략④ 본 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷홈페이지에 게재하고, 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제20조 [소집통지 및 공고]
①~③ 생략④ 본 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷홈페이지에 게재하고, 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

[개정]오류수정

제25조 [의결권의 대리행사]

① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조 [의결권의 대리행사]
① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

[개정]상법개정

대리권을 증명하는 전자문서도 가능

제29조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제29조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

[개정]상법개정

독립이사 명칭변경이사의 비율변경

제33조 [이사의 보고의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여 야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제33조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여 야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

[개정]상법개정

이사충실의무를 주주로 확대번호변경

제34조 [이사의보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 생략

제34조 [이사의보수와 퇴직금]

① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인받은 등기이사보수 규정에 따른다.

② 생략

[개정]이사보수 규정 제정

제34조의 2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법397조, 397조의2 및 398조에 해당할 경우에는 그러하지 아니하다

제34조의 2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법397조, 397조의2 및 398조에 해당할 경우에는 그러하지 아니하다

[개정]상법개정

독립이사 명칭변경

제35조 [이사회의 구성과 소집]
① 생략② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전 원의 동의가 있을 때 소집절차를 생략 할 수 있다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사 에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 결정하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조 [이사회의 구성과 소집]
① 생략② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을
거절
하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

[개정]

표준정관 반영

결정 -> 거절 수정소질접차 나눔번호변경

제36조 [이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 생략

제36조 [이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 생략

[개정]

표준정관 반영전화회의 인정

제38조 [위원회]

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다1. 사외이사후보추천위원회

제38조 [위원회]

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다1. 독립이사후보추천위원회

[개정]독립이사 명칭 변경

제42조 [감사의 수]

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제42조 [감사의 수]

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

[개정]표준정관 반영

제43조 [감사의 선임.해임]

①~③ 생략

④ 감사의 해임은은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 생략

제43조 [감사의 선임.해임]

①~③ 생략

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 생략

[개정]오류수정

제45조 [감사의 직무]

① 생략② 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 영업과 재산상태를 조사할 수 있다.③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

제45조【감사의 직무】

① 생략

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제33조 제3항 및 제34조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

[개정]표준정관 반영

제49조 [재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등]
①~⑦ 생략

제49조 [재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등]
①~⑦ 생략⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

[개정]표준정관 내용 반영

제51조【이익배당】

① 생략

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.④ 생략

제51조【이익배당】

① 생략

② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 생략

[개정]표준정관 내용 반영

-

부칙제1조 [시행일]제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다

제2조(독립이사에 관한 적용례)

① 제29조, 제34조의
2, 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분이 1 이상이 되도록 하여야 한다.

[신설]부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 이사보수 규정 제정의 건가. 의안 제목

이사보수 규정 제정

나. 의안의 요지

이사 보수 규정

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 주식회사 에스디시스템의 등기이사 (이하 “이사”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 규정의 적용대상이 되는 이사는 당사의 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사로 한다.

제3조 (보수의 구성)

이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여.

2. 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상.

3. 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당.

제4조 (보수한도의 설정)

① 이사의 보수한도 총액은 연간 금 3,000,000,000원(삼십억 원)으로 한다.

② 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의를 거친 별도의 “임원 퇴직금 지급 규정” 에 의거하여 지급한다.

③ 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 이사의 보수는 당사의 경영성과, 이사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 이사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 이사 보수한도 내에서 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다. 이 때 본인에 대한 보수를 결정하는 경우 해당 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

④ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조 (지급방법 및 계산)

① 이사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 이사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조 (실비 변상)

이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙(2026. 3. 26.)

제1조(시행일)

본 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조(준용규정)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조(규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.sdsystem.co.kr

2. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▲ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.▲ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음