더테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 더테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)더테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더테크놀로지주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호전화번호: 02-569-7610

작 성 자:
성 명: 홍성국부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 02-569-7610

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 더테크놀로지
보통주
264,170
2.13
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

피엔에스인더스트리펀드
최대주주
보통주
1,666,666
13.42
최대주주
-

계
-
1,666,666
13.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성국
보통주
0
직원
직원
-

박민석
보통주
0
직원
직원
-

임승창
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 디딤파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사

디딤파트너스

곽광훈
서울특별리 서초구 능안말1길 11-2, 1층(내곡동)
주주총회 의결권 수임 등
02-574-6679

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 전자우편, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로134길 11(논현동) 4F 주식회사 더테크놀로지 경영지원본부 - 전화번호 : 02-569-7610 - FAX : 02-569-7612 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 09시

장 소
인천광역시 계양구 서운산단로2길 72 (주)한일오닉스 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물
○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
○ 대리 행사(개인) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명또는 날인)
위임주주의 신분증 사본, 대리인 신분증
○ 대리 행사(법인) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 법인인감날인)
법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인 신분증
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 의약품 원료 제조를 기반으로 성장하여 왔으며, 최근에는 사업 다각화를 통해 유통사업, 네트워크장비사업 및 게임 퍼블리싱사업을 영위하고 있습니다.

특히 네트워크장비사업부문에서는 서버·스토리지·네트워크 장비의 판매 및 렌탈, 유지보수 서비스를 중심으로 사업을 운영하고 있으며, 일부 사업은 반복적 유지보수 계약을 기반으로 매출을 창출하고 있습니다.

유통사업부문에서는 음식물 처리기 등 친환경 제품 유통과 온·오프라인 유통사업을 병행하고 있으며, 게임사업부문에서는 모바일 게임 퍼블리싱을 수행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 후 감사보고서의 재무제표이나, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 더테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기말
제 38 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

9,960,017,166

30,435,126,855

1. 현금및현금성자산
1,744,690,699

1,531,856,658

2. 단기금융상품
86,000,000

140,000,000

3. 매출채권및기타채권
4,174,236,500

26,295,134,049

4. 재고자산
1,227,960,427

1,672,984,407

5. 기타자산
2,700,952,280

732,079,921

6. 당기법인세자산
26,177,260

63,071,820

Ⅱ. 비유동자산

10,094,360,947

12,887,731,721

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,988,791,606

284,371,116

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

3,096,674,910

3. 관계기업투자
938,552,802

-

4. 장기매출채권및기타채권
811,489,200

2,490,390,182

5. 유형자산
2,349,260,170

4,138,814,814

6. 무형자산
6,267,169

2,877,480,699

자산총계

20,054,378,113

43,322,858,576

부채

Ⅰ. 유동부채

4,861,867,729

11,442,560,445

1. 매입채무및기타채무
1,543,047,545

3,830,901,115

2. 차입금및사채
1,194,000,000

4,439,608,978

3. 파생상품부채
74,073,345

1,924,962,794

4. 기타부채
1,835,360,507

735,734,761

5. 리스부채
214,743,991

510,697,261

6. 당기법인세부채
642,341

655,536

Ⅱ. 비유동부채

437,669,340

1,138,822,830

1. 기타금융부채
80,000,000

80,000,000

2. 리스부채
351,961,578

746,068,862

3. 확정급여부채
5,707,762

226,085,801

4. 이연법인세부채
-

31,375,996

5. 복구충당부채
-

55,292,171

부채총계

5,299,537,069

12,581,383,275

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

14,040,071,424

30,904,143,285

1. 자본금
6,209,137,500

37,254,825,000

2. 기타불입자본
114,498,255,450

114,498,255,450

3. 기타자본구성요소
(7,377,875,479)

(5,887,113,976)

4. 이익잉여금(결손금)
(99,289,446,047)

(114,961,823,189)

Ⅱ. 비지배지분

714,769,620

(162,667,984)

자본총계

14,754,841,044

30,741,475,301

부채와자본총계

20,054,378,113

43,322,858,576

연 결 손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 38 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 더테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ. 매출액

12,576,496,826

10,323,419,806

Ⅱ. 매출원가

10,133,565,148

8,784,106,196

Ⅲ. 매출총이익(손실)

2,442,931,678

1,539,313,610

판매비와 관리비

5,636,558,745

8,549,653,474

IⅤ. 영업이익(손실)

(3,193,627,067)

(7,010,339,864)

기타수익
260,045,328

492,793,625

기타비용
7,364,994,316

5,683,910,142

관계기업투자관련손실
2,761,447,198

-

금융수익
1,057,334,543

5,140,684,106

금융비용
3,351,415,238

10,360,224,832

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(15,354,103,948)

(17,420,997,107)

법인세비용(이익)

(16,248,514)

414,153,147

VI. 계속영업이익(손실)

(15,337,855,434)

(17,835,150,254)

VII. 중단영업손실

(244,081,526)

(548,409,148)

VIII. 당기순손실

(15,581,936,960)

(18,383,559,402)

IX. 기타포괄이익(손실)

1,487,536,026

1,462,063,518

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1,482,739,116

1,461,923,392

- 확정급여제도의 재측정요소

86,064,206

65,248,482

- 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,396,674,910

1,396,674,910

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

4,796,910

140,126

- 해외사업장환산손익

4,796,910

140,126

X. 총포괄이익(손실)

(14,094,400,934)

(16,921,495,884)

XI. 당기순손실귀속

지배기업소유주

(15,459,374,564)

(18,339,828,135)

- 계속영업이익(손실)

(15,215,293,038)

(17,745,872,279)

- 중단영업이익(손실)

(244,081,526)

(593,955,856)

비지배지분

(122,562,396)

(43,731,267)

- 계속영업이익(손실)

(122,562,396)

(89,277,975)

- 중단영업이익(손실)

-

45,546,708

XII. 총포괄손실귀속

지배기업소유주

(13,971,838,538)

(16,877,764,617)

- 계속영업이익(손실)

(13,727,757,012)

(16,283,808,761)

- 중단영업이익(손실)

(244,081,526)

(593,955,856)

비지배지분

(122,562,396)

(43,731,267)

- 계속영업이익(손실)

(122,562,396)

(89,277,975)

- 중단영업이익(손실)

-

45,546,708

XIII. 주당손익

지배기업의 소유주지분에 대한 기본주당손익

(1,266)

(1,533)

- 계속기업 기본주당이익(손실)

(1,246)

(1,483)

- 중단영업 기본주당이익(손실)

(20)

(50)

지배기업의 소유주지분에 대한 희석주당손익

(1,266)

(1,533)

- 계속기업 희석주당이익(손실)

(1,246)

(1,483)

- 중단영업 희석주당이익(손실)

(20)

(50)

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 38 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 더테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
소계

2024.01.01 (전기초)
34,562,907,000
115,183,341,703
(7,275,216,594)
(96,687,243,536)
45,783,788,573
(217,623,529)
45,566,165,044

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(18,339,828,135)
(18,339,828,135)
(43,731,267)
(18,383,559,402)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
65,248,482
65,248,482
-
65,248,482

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,396,674,910
-
1,396,674,910
-
1,396,674,910

해외사업장환산손익
-
-
140,126
-
140,126
-
140,126

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,691,918,000
(685,086,253)
-
-
2,006,831,747
-
2,006,831,747

연결범위변동
-
-
(8,712,418)
-
(8,712,418)
98,686,812
89,974,394

2024.12.31 (전기말)
37,254,825,000
114,498,255,450
(5,887,113,976)
(114,961,823,189)
30,904,143,285
(162,667,984)
30,741,475,301

2025.01.01 (당기초)
37,254,825,000
114,498,255,450
(5,887,113,976)
(114,961,823,189)
30,904,143,285
(162,667,984)
30,741,475,301

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(15,459,374,564)
(15,459,374,564)
(122,562,396)
(15,581,936,960)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
86,064,206
86,064,206
-
86,064,206

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,396,674,910)
-
(1,396,674,910)
-
(1,396,674,910)

해외사업장환산손익
-
-
4,796,910
-
4,796,910
-
4,796,910

소유주와의 거래 :

결손금보전에 의한 무상감자
(31,045,687,500)
-
-
31,045,687,500
-
-
-

비지배지분의 증가

1,000,000,000
1,000,000,000

자기주식의 취득
-
-
(98,883,503)
-
(98,883,503)
-
(98,883,503)

2025.12.31 (당기말)
6,209,137,500
114,498,255,450
(7,377,875,479)
(99,289,446,047)
14,040,071,424
714,769,620
14,754,841,044

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 38 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 더테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,790,364,661

(3,324,231,689)

1. 당기순손실
(15,581,936,960)

(18,383,559,402)

2. 비현금비용(수익)조정
13,347,633,746

13,813,157,284

파생상품평가손실
31,190,988

-

퇴직급여
61,125,617

226,698,223

감가상각비
799,033,262

1,485,024,449

무형자산상각비
138,984,739

449,107,853

대손상각비(환입)
103,649,867

(153,890,247)

기타의대손상각비
3,148,928,552

2,811,444,866

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
622,382,991

2,649,115,882

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
3,876,201

1,488,648,837

관계기업투자손상차손
2,761,447,198

-

누적유급휴가비용
7,910,239

(22,422,970)

사채상환이익
-

(692,334,440)

사채상환손실
2,226,116,281

3,798,196,365

이자비용
476,051,173

2,433,094,827

재고자산평가손실(환입)
(9,317,764)

526,239,615

재고감모손실
-

-

이자수익
(275,621,166)

(232,393,275)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(57,561,771)

(54,850,811)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(133,659,790)

(131,283,388)

파생상품평가이익
(589,248,508)

(4,029,934,968)

파생상품거래이익
(1,310,000)

-

종속기업투자처분이익
(2,191,024)

(105,264,846)

유형자산처분이익
(7,217,909)

(6,362,636)

무형자산처분이익
-

-

무형자산손상차손
2,666,177,861

1,941,602,093

소송손실
1,363,000,000

-

외화환산손실
46,452,076

14,201,280

외화환산이익
(50,400,780)

(35,375,971)

대손충당금환입
(134,229)

-

사용권자산처분이익
(55,598,174)

(41,897,220)

사용권자산처분손실
-

140,677,237

배당금수익
-

-

유형자산손상차손
45,000,000

516,686,096

유형자산처분손실
57,841,665

438,141,474

무형자산처분손실
-

-

반품충당부채환입
-

-

복구충당부채환입
-

(21,488,571)

법인세비용
(16,248,514)

411,464,302

잡손실
-

10,313,228

리스채권처분이익
-

-

잡이익
(13,025,335)

-

3. 영업자산부채의 변동
16,963,022,224

1,420,029,386

매출채권및기타유동채권의 감소
21,019,468,081

1,658,086,513

기타유동금융자산의 감소
-

-

기타유동비금융자산의 감소
(1,974,473,358)

182,708,365

기타유동자산의 증가
(13,895,531)

400

재고자산의 감소
474,282,236

455,989,922

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
161,053,808

-

매입채무및기타유동채무의 감소
(2,333,132,455)

(990,078,732)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(19,886,212)

(109,411,554)

기타유동부채의 증가(감소)
(269,032,165)

371,848,484

퇴직금의 지급
(81,362,180)

(142,962,377)

누적유급휴가의 감소
-

(6,151,635)

4. 법인세의 납부
36,217,113

19,707,149

5. 이자의 지급
(184,655,088)

(439,843,705)

6. 이자의 수취
210,083,626

246,277,599

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,014,151,561)

743,710,616

단기금융상품의 감소
28,454,000,000

9,373,457,176

장기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 감소
776,469,591

2,531,265,499

장기대여금의 감소
200,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,574,911,483

2,515,625,040

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
1,700,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(7,714,369,604)

(2,541,139,572)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

-

파생상품자산의 처분
1,310,000

-

장기대여금의 증가
(2,852,370)

(23,248,691)

보증금의 감소
1,410,000,000

899,314,000

연결범위의 변동
-

사업결합으로 인한 현금흐름
-

(346,885,367)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(3,700,000,000)

-

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
306,317,968

(47,558,435)

상각후원가금융자산의 취득
-

단기대여금의 증가
(2,800,000,000)

(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(28,400,000,000)

(6,773,723,340)

유형자산의 취득
(100,629,538)

(991,269,294)

무형자산의 취득
(3,100,000)

(1,000,000,000)

유형자산의 처분
304,090,909

6,363,636

무형자산의 처분
-

60,000,000

보증금의 증가
(20,300,000)

(1,918,490,036)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,579,620,380)

(5,746,548,223)

유상증자
-

단기차입금의 차입
1,673,500,000

4,378,706,848

비지배지분의 증가
1,000,000,000

-

단기차입금의 감소
(2,280,805,000)

(4,805,416,977)

유동성장기차입금의 감소
(12,000,000)

(12,000,000)

장기차입금의 차입
-

장기차입금의 상환
-

자기주식의 취득
(98,883,503)

-

전환사채의 발행
-

511,625,000

신주인수권부사채의 발행
-

6,104,171,800

전환사채의 감소
-

(11,215,395,833)

신주인수권부사채의 상환
(6,467,078,349)

(708,239,061)

리스부채의 감소
(414,353,528)

-

파생상품부채의 증가
20,000,000

-

VI.현금및현금성자산의 증가(감소)<Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ>

196,592,720

(8,327,069,296)

Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

16,241,321

25,602,568

Ⅷ.현금의 증가(감소)(VI+Ⅶ)

212,834,041

(8,301,466,728)

IX.기초현금및현금성자산

1,531,856,658

9,833,323,386

XI.기말현금및현금성자산

1,744,690,699

1,531,856,658

X.매각예정자산에 포함된 현금 및 현금성자산

-

XII.계속영업 현금 및 현금성자산

1,744,690,699

1,531,856,658

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 더테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기말
제 38 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

6,996,721,340

26,073,831,771

1. 현금및현금성자산
1,539,182,101

807,538,982

2. 단기금융상품
86,000,000

86,000,000

3. 매출채권및기타채권
1,403,132,085

23,926,047,888

4. 재고자산
1,248,692,983

555,058,641

5. 기타자산
2,696,393,391

639,822,150

6. 당기법인세자산
23,320,780

59,364,110

Ⅱ. 비유동자산

11,524,636,800

15,503,535,359

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,661,171,606

3,274,434,681

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

3,096,674,910

3. 종속기업 및 관계기업투자
4,358,580,179

7,028,772,299

4. 장기매출채권및기타채권
698,797,892

357,957,723

5. 유형자산
1,799,819,954

1,549,199,411

6. 무형자산
6,267,169

196,496,335

자산총계

18,521,358,140

41,577,367,130

부채

Ⅰ. 유동부채

3,951,546,915

9,056,852,125

1. 매입채무및기타채무
1,061,219,546

1,550,996,344

2. 차입금및사채
1,194,000,000

2,626,303,978

3. 파생상품부채
66,190,988

1,924,962,794

4. 기타부채
1,430,689,117

2,661,236,275

5. 리스부채
199,447,264

293,352,734

Ⅱ. 비유동부채

393,497,611

983,871,064

1. 기타금융부채
80,000,000

80,000,000

2. 확정급여부채
-

216,982,896

3. 리스부채
313,497,611

631,595,997

4. 복구충당부채
-

55,292,171

부채총계

4,345,044,526

10,040,723,189

자본

Ⅰ. 자본금

6,209,137,500

37,254,825,000

Ⅱ. 기타불입자본

114,498,255,450

114,498,255,450

Ⅲ. 기타자본구성요소

(9,463,902,820)

(5,675,815,419)

Ⅳ. 결손금

(97,067,176,516)

(114,540,621,090)

자본총계

14,176,313,614

31,536,643,941

부채와자본총계

18,521,358,140

41,577,367,130

손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 38 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 더테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ. 매출액

8,976,522,298

1,205,560,307

Ⅱ. 매출원가

7,697,049,234

1,197,391,891

Ⅲ. 매출총이익(손실)

1,279,473,064

8,168,416

판매비와 관리비

3,995,785,795

4,882,814,500

IⅤ. 영업이익(손실)

(2,716,312,731)

(4,874,646,084)

기타수익
202,917,883

266,595,822

기타비용
4,751,216,578

2,456,324,055

관계기업투자관련손실
2,761,447,198

-

종속기업투자관련손실
1,527,199,342

5,413,380,277

금융수익
845,891,318

5,581,427,662

금융비용
2,950,940,484

10,060,840,218

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(13,658,307,132)

(16,957,167,150)

법인세비용(이익)

-

-

VI. 계속영업이익(손실)

(13,658,307,132)

(16,957,167,150)

VII. 중단영업손실

-

-

VIII. 당기순손실

(13,658,307,132)

(16,957,167,150)

IX. 기타포괄이익(손실)

(1,310,610,704)

1,461,923,392

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1,310,610,704)

1,461,923,392

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

-

-

X. 총포괄이익(손실)

(14,968,917,836)

(15,495,243,758)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(1,118)

(1,417)

희석주당이익(손실)

(1,118)

(1,417)

자 본 변 동 표

제 39 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 38 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 더테크놀로지
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총계

2024.01.01 (전기초)
34,562,907,000
115,183,341,703
(7,063,809,566)
(97,648,702,422)
45,033,736,715

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(16,957,167,150)
(16,957,167,150)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,396,674,910
-
1,396,674,910

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
65,248,482
65,248,482

전환사채의 전환
2,691,918,000
(685,086,253)
-
-
2,006,831,747

사업결합
-
-
(8,680,763)
-
(8,680,763)

2024.12.31 (전기말)
37,254,825,000
114,498,255,450
(5,675,815,419)
(114,540,621,090)
31,536,643,941

2025.01.01 (당기초)
37,254,825,000
114,498,255,450
(5,675,815,419)
(114,540,621,090)
31,536,643,941

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(13,658,307,132)
(13,658,307,132)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,396,674,910)
-
(1,396,674,910)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
86,064,206
86,064,206

사업결합
-
-
(2,292,528,988)
-
(2,292,528,988)

결손금보전에 의한 무상감자
(31,045,687,500)
-
-
31,045,687,500
-

2025.12.31 (당기말)
6,209,137,500
114,498,255,450
(9,463,902,820)
(97,067,176,516)
14,176,313,614

현 금 흐 름 표

제 39 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 38 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 더테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,149,604,931

(3,876,701,847)

1. 당기순손실
(13,658,307,132)

(16,957,167,150)

2. 비현금비용(수익)조정
11,701,926,008

13,692,132,019

대손상각비
318,903,852

23,935,448

기타의대손상각비
3,148,928,552

1,765,768,998

재고자산평가손실
(57,323,845)

378,745,223

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
269,369,020

4,122,616,398

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
3,876,201

20,275,000

종속기업투자주식손상차손
1,527,199,342

5,413,380,277

관계기업투자손상차손
2,761,447,198

-

사용권자산처분손실
-

140,677,237

감가상각비
102,753,264

712,091,799

사용권자산상각비
208,483,336

-

무형자산상각비
57,821,666

170,074,000

무형자산손상차손
135,507,500

200,000,000

소송손실
1,363,000,000

-

유형자산처분손실
57,841,665

282,714,724

이자비용
420,387,994

2,119,752,455

사채상환손실
2,226,116,281

3,798,196,365

파생상품평가손실
31,190,988

-

외화환산손실
27,539,433

-

누적유급휴가비용
7,910,239

(22,422,970)

퇴직급여
54,346,500

210,016,122

이자수익
(197,942,357)

(163,948,082)

재고자산평가환입
(16,174,572)

-

외화환산이익
(34,391,706)

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(57,390,453)

(563,926,784)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
-

(131,283,388)

유형자산처분이익
(7,217,909)

사용권자산처분이익
(46,672,338)

(38,222,824)

종속기업투자주식처분이익
-

(2,550,000)

사채상환이익
-

(692,334,440)

파생상품평가이익
(589,248,508)

(4,029,934,968)

파생상품거래이익
(1,310,000)

-

복구충당부채환입
-

(21,488,571)

잡이익
(13,025,335)

-

3. 영업자산부채의 변동
17,024,830,590

(547,037,452)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
20,409,091,422

337,777,852

기타자산의 감소(증가)
(1,977,600,988)

91,658,158

재고자산의 감소(증가)
569,020,932

119,754,643

장기매출채권및기타채권의 증가
161,053,808

-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,808,464,667)

(1,053,280,021)

기타금융부채의 증가(감소)
-

89,384,519

기타부채의 증가(감소)
(257,081,997)

-

퇴직금의 지급
(71,187,920)

(132,332,603)

4. 법인세의 환급(납부)
38,750,120

23,598,420

5. 이자의 지급
(129,576,990)

(301,839,109)

6. 이자의 수취
171,982,335

213,611,425

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,038,473,825)

3,726,272,996

단기금융상품의 감소
28,400,000,000

9,373,457,176

단기대여금의 감소
3,165,280

2,021,308,120

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,020,101,264

919,909,091

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,700,000,000

-

종속기업및관계기업투자주식의 처분
1,100,000,000

2,550,000

파생상품자산의 처분
1,310,000

-

보증금의 감소
10,000,000

819,314,000

유형자산의 처분
304,090,909

-

무형자산의 처분
-

60,000,000

임대보증금의 증가
-

80,000,000

합병으로 인한 순현금유입
444,173,464

40,400

단기금융상품의 증가
(28,400,000,000)

(5,204,000,000)

선급금의 증가
-

(596,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,612,585,204)

(1,940,489,428)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(5,900,000,000)

-

보증금의 증가
(10,000,000)

(308,400,000)

유형자산의 취득
(95,629,538)

(411,416,363)

무형자산의 취득
(3,100,000)

(1,000,000,000)

임대보증금의 감소
-

(90,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,406,131,120)

(5,064,241,856)

단기차입금의 증가
1,686,000,000

-

전환사채의 발행
-

511,625,000

신주인수권부사채의 발행
-

6,104,171,800

파생상품부채의 증가
20,000,000

-

단기차입금의 감소
(2,316,000,000)

-

유동성장기부채의 감소
(7,000,000)

-

리스부채의 감소
(223,169,268)

(464,642,823)

전환사채의 상환
-

(11,215,395,833)

신주인수권부사채의 상환
(6,467,078,349)

-

자기주식의 취득
(98,883,503)

-

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

704,999,986

(5,214,670,707)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

26,643,133

-

VI. 현금의 증가(감소)(IV+V)

731,643,119

(5,214,670,707)

Ⅶ.기초현금및현금성자산

807,538,982

6,022,209,689

Ⅷ.기말현금및현금성자산

1,539,182,101

807,538,982

결 손 금 처 리 계 산 서

제 39 기
2025년 01월 01일
부터
제 38 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 31일

처리확정일
2025년 04월 22일

주식회사 더테크놀로지
(단위 : 원)

과목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(97,727,541,815)

(115,200,986,389)

1. 전기이월미처리결손금
(115,200,986,389)

(98,309,067,721)

2. 당기순손실
(13,658,307,132)

(16,957,167,150)

3. 보험수리적손익
86,064,206

65,248,482

4. 결손금보전에 의한 무상감자
31,045,687,500

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(97,727,541,815)

(115,200,986,389)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 원료 제조 및 판매업

1. 의약용 약제품 제조 및 판매업

1. 동물용 약제품 제조 및 판매업

1. 생물학적 제제 제조 및 판매업

1. 화장품 제조 및 판매업

1. 의약품 및 제약원료 도매업

1. 의약품 및 제약원료 수출입업

1. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업

1. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업

1. 의약품 연구 개발업

1. 일반종합 도매업

1. 수입의약품 도매업

1. 시약 도매업

1. 원료의약품 도매업

1. 화장품 원료 도매업

1. 화장품 도소매업

1. 통신판매업

1. 의약품 위수탁 알선업

1. 화장품 제조 및 판매, 수출입업

1. 전자상거래 및 관련유통업

1. 음, 식료품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 생활용품의 제조, 도.소매업 및 판매업

1. 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 사육, 양식, 가공판매 및 수출입업

1. 각종상품의 매매

1. 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업

1. 기타에너지 이용합리화 관련사업

1. 신재생에너지 사업 및 발전업

1. 신재생에너지 개발

1. 신재생에너지 설비 설계, 제조, 조립, 설치 및 판매업

1. 신재생에너지 관련 원료, 소재, 부품 및 그 부산물의 재배, 제조, 저장, 가공, 유통, 수송, 판매 및 수출입업

1. 신재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지효율화 관련 사업

1. 기타 신재생에너지 관련 사업

1. 바이오매스 에너지 제조, 수입, 판매사업

1. 집단에너지의 생산, 수송, 분배 기타 이와 관련되는 사업

1. 집단에너지 공급시설의 설치 및 운용

1. 전기발전 및 공급사업

1. 자원 재활용 및 에너지 제조, 판매사업

1. 농산물 및 동 생산물 판매업

1. 도매, 소매업 및 통신판매업

1. 식품처리기기 판매 제조 및 유통

1. 국내외 투자업

1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 공조기기 제조판매 및 수출입업

1. 히트펌프 제조판매 및 수출입업

1. 냉, 난방기기 제조판매 및 수출입업

1. 증발농축 및 건조장치 제조판매 및 수출입업

1. 폐기에너지 회수설비 제조판매 및 수출입업

1. 축열기 공조설비 제조판매 및 수출입업

1. 축냉식 공조설비 제조판매 및 수출입업

1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입

1. 인터넷 정보 서비스업

1. 가격비교 서비스업

1. 상품정보검색 서비스업

1. 전자상거래업 및 통신판매업, 컨설팅업

1. 금융서비스업

1. 영상소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

1. 소프트웨어 개발 및 판매업, 컨설팅업

1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 하자보수 및 수리보수업

1. 통신장비 및 부품 판매업

1. 자체개발 프로그램 해외판매업

1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

1. 무역업(컴퓨터관련 제품 및 소프트웨어,통신장비)

1. 부동산 임대 전대업

1. 각호에 관련된 도, 소매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조업

1. 정보통신공사업

1. 온라인게임 개발 및 판매업

1. 인터넷 정보제공업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 온라인게임컨텐츠 제공업

1. 온라인게임 퍼블리싱업

1. 요식업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 원료 제조 및 판매업

1. 의약용 약제품 제조 및 판매업

1. 동물용 약제품 제조 및 판매업

1. 생물학적 제제 제조 및 판매업

<삭제>

1. 의약품 및 제약원료 도매업

1. 의약품 및 제약원료 수출입업

1. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업

1. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업

1. 의약품 연구 개발업

1. 일반종합 도매업

1. 수입의약품 도매업

1. 시약 도매업

<삭제>

1. 화장품 원료 도매업

1. 화장품 도소매업

<
삭제>

1. 의약품 위수탁 알선업

1. 화장품 제조 및 판매, 수출입업

1. 전자상거래 및 관련유통업

1. 음, 식료품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 생활용품의 제조, 도.소매업 및 판매업

1. 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 사육, 양식, 가공판매 및 수출입업

1. 각종상품의 매매

<삭제>

<삭제>

<삭제> <삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

1. 농산물 및 동 생산물 판매업

1. 도매, 소매업 및 통신판매업

1. 식품처리기기 판매 제조 및 유통

1. 국내외 투자업

1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 공조기기 제조판매 및 수출입업

1. 히트펌프 제조판매 및 수출입업

1. 냉, 난방기기 제조판매 및 수출입업

1. 증발농축 및 건조장치 제조판매 및 수출입업

1. 폐기에너지 회수설비 제조판매 및 수출입업

1. 축열기 공조설비 제조판매 및 수출입업

1. 축냉식 공조설비 제조판매 및 수출입업

<삭제>

1. 인터넷 정보 서비스업

1. 가격비교 서비스업

1. 상품정보검색 서비스업

1. 전자상거래업 및 통신판매업, 컨설팅업

1. 금융서비스업

1. 영상소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

1. 소프트웨어 개발 및 판매업, 컨설팅업

1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 하자보수 및 수리보수업

1. 통신장비 및 부품 판매업

1. 자체개발 프로그램 해외판매업

1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

1. 무역업(컴퓨터관련 제품 및 소프트웨어,통신장비)

1. 부동산 임대 전대업

1. 각호에 관련된 도, 소매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조업

1. 정보통신공사업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

미영위사업 및 중복 사업 목적 삭제

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hanju CnH.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 서울경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.the-tech.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 서울경제신문에 한다.

공고 홈페이지 주소 정정

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
4인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사회 운영 합리화

제40조(이사의 보고 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제40조(이사의 보고 의무)

④

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 폐지 및 감사 설치에 따른 정정

제6장 감사위원회

제50조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제47조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제50조의2(감사위원의 분리 선임해임)

① 제50조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제50조의3(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제50조의4(감사위원회 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조의5(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제6장 감사

제50조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둔다

제50조의2(감사의 선임해임)

① 감사는 주주총회에서 선임해?임 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항제?4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3울 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제50조의3(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제50조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제50조의4(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조의 규정을 준용한다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조의5(감사록)

① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제50조의6(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제45조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정의?결 하여야 한다.

감사위원회 폐지 및 감사 설치에 따른

조문 변경

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

② 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<중략>

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

①

대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

②

감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<중략>

⑤

제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

감사위원회 폐지 및 감사 설치에 따른 정정

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 폐지 및 감사 설치에 따른 정정

<부칙>

<부칙>

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

: 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

: 기명식 보통주 6주를 동일한 액면주식 1주로 무상 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자 전 자본금(발행주식수)
감자 후 자본금(발행주식수)

보통주식
8,278,850주
66.67%
2026. 04. 15
6,209,137,500원(12,418,275주)
2,069,712,500원(4,139,425주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

(2) 자본금 감소의 결의는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소이므로 상법 제 438조 제2항에 의거하여 주주총회 보통 결의로 결의하며, 상법 제 439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

(3) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.(5) 자본감소에 따른 변경 상장 예정일은 2026년 04월 30일 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박성민
1987. 03. 24
부
-
특수관계인
이사회

천승재
1991. 11. 18
부
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성민
기업인
2019. 10 ~ 2020. 10
S.M.P INTERNATIONAL TRADE 대표이사
-

2025. 06 ~ 현재
디비인베스트먼트 대표이사

2025. 11. ~ 현재
주식회사 더테크디엔알 대표이사

천승재
기업인
2022. 05. ~ 현재
주식회사 모굴 대표이사
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성민
-
-
-

천승재
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 박성민 사내이사 후보자무역 및 국제거래 분야에서의 실무경험과 기업 경영 전반에 대한 전문성을 갖춘 기업인으로 사업전략 수립, 신규 거래처 발굴, 재무관리 체계 운영 등 회사 경영에 필요한 실무역량과 의사결정 경험을 보유하고 있어 당사의 사업확장 및 수익구조 개선에 기여하여 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임하고 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.※ 천승재 사내이사 후보자조직 운영 경험과 경영환경 변화에 대한 이해를 바탕으로, 회사의 경영 정상화 노력과 내부통제 체계 보완에 기여하고, 이사회 의사결정의 객관성과 합리성을 제고하는데 기여하여 회사의 대외 신뢰 회복을 위한 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

20260309_확인서_박성민

20260309_확인서_천승재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오희갑
1979. 07. 13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오희갑
기업인
2019. 10 ~ 2022. 01
동양조선산업 주식회사 이사
-

2022. 09 ~ 2025. 09
주식회사 가나엔터프라이즈 이사

2017. 10 ~ 현재
디와이 의료재단 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오희갑
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 감사 직무를 충실히 수행할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

20260309_확인서_오희갑

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
310,953 천원

최고한도액
1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음