아이스크림미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 아이스크림미디어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 아이스크림미디어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03월 09일

권 유 자:

성 명: (주)아이스크림미디어주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20(삼평동)전화번호:
070-8854-1141

작 성 자:

성 명: 김현철부서 및 직위: 자금팀 차장전화번호:
070-8854-1141

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이스크림미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 주주 의결권 행사 편의를 위해의결권 대리행사를 권유합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이스크림미디어
보통주
598,969
4.50
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)시공테크
최대주주
보통주
3,480,643
26.17
최대주주
-

박기석
최대주주의 임원
보통주
2,360,402
17.75
최대주주의 임원
-

박대민
최대주주의 임원
보통주
1,243,808
9.35
최대주주의 임원
-

박효민
특수관계인
보통주
759,698
5.71
특수관계인
-

천승주
특수관계인
보통주
172,905
1.30
특수관계인
-

허주환
계열회사임원
보통주
49,000
0.37
계열회사임원
-

김승태
최대주주의 임원
보통주
24,400
0.18
최대주주의 임원
-

천승희
특수관계인
보통주
10,164
0.08
특수관계인
-

현준우
계열회사임원
보통주
129
0.00
계열회사임원
-

계
-
8,101,149
60.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이두연
개인
10
직원
직원
-

김현철
개인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이두연
개인
-
10
직원
직원
-

김현철
개인
-
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2025년 12월 31일 기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 주주 의결권 행사 편의를 위해 의결권 대리행사를 권유합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 오전9시 ~ 2026년 3월 26일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 26일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의안별 전자 투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수 주 소 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20
4층 (주)아이스크림미디어담당자 : 김현철 차장연락처 :
070-8854-1141
당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20(삼평동) ㈜아이스크림미디어 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

아이스크림미디어는 국내 최초 에듀테크 기업으로, 650만 건 이상의 교육 콘텐츠를 보유한 디지털 수업 지원 플랫폼 '아이스크림S'를 운영하고 있습니다. 전국 초등학교 교사의 약 93%가 이 플랫폼을 활용하고 있으며, 이는 공교육 인프라에 준하는 위상입니다. 아이스크림S를 중심으로 교과서 출판(2022년 진출), 교구·교자재 쇼핑몰(아이스크림몰), 원격교육연수원(아이스크림연수원)으로 사업을 확장하며 초등 교육 생태계 전반의 선점 효과를 확보하고 있습니다.

2025년은 2022 개정 교육과정에 따른 초등 5~6학년 검정 교과서 채택 결과가 실적에 반영된 원년입니다. 수학·사회·과학 등 주요 교과와 영어, 음악, 미술, 체육, 실과까지 전 과목 합격을 달성하며 초등 교과서 풀 라인업을 완성했습니다. 교육출판부문은 검정 교과서 신규 매출과 AIDT 매출 반영, 주요 플랫폼(하이클래스, 띵커벨 등)의 수익 확대에 힘입어 매출 약 1,310억원(전년 대비 +44.6%), 영업이익 약 619억원(전년 약 275억원 대비 +125.3%)을 기록했습니다. 커머스사업부문은 PB(자체 브랜드) 상품 판매 강화를 통해 약 506억원(+4.4%)의 매출을 달성했고, 연수사업부문은 오프라인 교육 사업 확장 및 공공기관 수주 매출이 반영되며 약 116억원(+10.7%)을 기록했습니다.

전 부문의 매출 성장에 따라 2025년 연간 매출액은 약 1,959억원으로 전년(약 1,522억원) 대비 28.7% 증가했고, 영업이익 약 618억원(+34.0%), 당기순이익 약 492억원(+58.2%)을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했습니다. 검정 교과서 전환에 따른 교육출판부문의 구조적 성장과 공교육 현장에서의 콘텐츠 경쟁력이 수익 구조 개선으로 이어진 결과입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
과
당사 홈페이지(https://www.i-screammedia.com → IR
)에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 23 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 아이스크림미디어
(단위 : 원)

과목
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자 산

I. 유동자산
161,230,479,518
170,562,262,818

현금및현금성자산
95,402,281,148
126,315,157,547

단기금융삼품
1,430,747,026
3,000,000,000

매출채권
32,916,991,113
18,443,203,773

당기손익-공정가치측정금융자산
12,420,226,067
12,272,924,858

기타금융자산
11,924,984,639
3,571,891,360

기타유동자산
851,085,510
1,351,690,219

계약자산
12,981,253
-

재고자산
6,078,682,762
5,414,895,061

당기법인세자산
192,500,000
192,500,000

II. 비유동자산
105,594,056,247
52,313,868,027

당기손익-공정가치측정금융자산
70,579,760,863
20,480,585,514

관계기업투자주식
1,867,189,083
695,670,159

기타금융자산
325,920,685
561,802,409

유형자산
2,593,279,258
1,570,556,021

무형자산
18,791,861,763
17,594,523,641

사용권자산
2,113,574,437
3,110,627,716

이연법인세자산
9,322,470,158
8,058,811,629

순확정급여자산
-
241,290,938

자산총계
266,824,535,765
222,876,130,845

부 채

I. 유동부채
62,119,409,917
39,211,280,861

매입채무
7,984,584,270
3,796,288,824

당기법인세부채
10,037,714,274
8,717,783,809

계약부채
3,111,050,403
3,279,936,936

리스부채
2,058,692,052
2,667,624,214

기타금융부채
24,745,374,228
19,234,250,844

기타유동부채
2,968,966,074
1,094,942,710

유동충당부채
380,086,276
420,453,524

교환사채
10,832,942,340
-

II. 비유동부채
261,157,310
396,779,109

리스부채
117,561,157
280,657,326

순확정급여부채
143,596,153
-

비유동충당부채
-
116,121,783

부채총계
62,380,567,227
39,608,059,970

자 본

자본금
6,649,466,500
6,538,966,500

자본잉여금
12,351,156,154
10,058,961,314

기타자본
(6,115,164,346)
(4,742,073,072)

이익잉여금
191,558,510,230
171,412,216,133

자본총계
204,443,968,538
183,268,070,875

부채 및 자본총계
266,824,535,765
222,876,130,845

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이스크림미디어

과목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

I. 매출
195,910,648,546
152,180,302,062

II. 매출원가
62,734,379,316
47,662,832,968

III. 매출총이익
133,176,269,230
104,517,469,094

판매비와관리비
71,413,164,509
58,416,924,982

IV. 영업이익
61,763,104,721
46,100,544,112

금융수익
5,972,491,002
4,322,394,909

금융비용
2,917,155,047
1,257,242,255

기타영업외수익
1,506,374,686
95,459,269

기타영업외비용
4,748,010,280
9,795,147,689

지분법이익
83,018,924
-

지분법손실
-
99,229,841

V. 법인세비용차감전순이익
61,659,824,006
39,366,778,505

법인세비용
12,490,358,637
8,290,899,610

VI. 당기순이익
49,169,465,369
31,075,878,895

VII. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(74,152,890)
(678,822,910)

확정급여제도의 재측정요소
(97,827,032)
(882,734,603)

확정급여제도의 재측정요소 법인세효과
23,674,142
203,911,693

기타포괄손익 계
(74,152,890)
(678,822,910)

VIII. 총포괄이익
49,095,312,479
30,397,055,985

IX. 주당이익:

기본주당이익
3,893
2,737

희석주당이익
3,888
2,713

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이스크림미디어
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2024.1.1 (전기초)
5,301,716,500
3,993,547,014
2,439,355,226
71,815,160,148
83,549,778,888

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(678,822,910)
(678,822,910)

당기순이익
-
-
-
31,075,878,895
31,075,878,895

주식보상비용
-
-
727,496,772
-
727,496,772

주식매수선택권행사
7,250,000
178,211,300
(46,079,300)
-
139,382,000

자기주식취득
-
-
(7,862,845,770)
-
(7,862,845,770)

자본잉여금 전입
-
(69,200,000,000)
-
69,200,000,000
-

유상증자
1,230,000,000
75,087,203,000
-
-
76,317,203,000

2024.12.31 (전기말)
6,538,966,500
10,058,961,314
(4,742,073,072)
171,412,216,133
183,268,070,875

2025.1.1 (당기초)
6,538,966,500
10,058,961,314
(4,742,073,072)
171,412,216,133
183,268,070,875

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(74,152,890)
(74,152,890)

당기순이익
-
-
-
49,169,465,369
49,169,465,369

주식보상비용
-
-
384,383,161
-
384,383,161

주식매수선택권행사
110,500,000
2,292,194,840
(657,003,140)
-
1,745,691,700

자기주식취득
-
-
(1,999,702,645)
-
(1,999,702,645)

현금배당
-
-
-
(28,949,018,382)
(28,949,018,382)

교환권대가
-
-
899,231,350
-
899,231,350

2025.12.31 (당기말)
6,649,466,500
12,351,156,154
(6,115,164,346)
191,558,510,230
204,443,968,538

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 아이스크림미디어
(단위 : 원)

과목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
57,298,544,192
40,007,102,194

1. 영업에서 창출된 현금
66,638,466,810
46,218,624,184

가. 당기순이익
49,169,465,369
31,075,878,895

나. 당기순이익에 대한 조정
23,149,852,814
23,256,571,042

다. 자산·부채의 변동
(5,680,851,373)
(8,113,825,753)

2. 이자의 수취
3,064,389,707
2,158,790,973

3. 배당금의 수취
350,999,616
108,136,562

4. 법인세의 납부
(12,755,311,941)
(8,478,449,525)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(67,932,078,121)
(29,546,095,075)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
38,401,202,786
36,964,954,120

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
34,772,233,993
33,759,784,296

단기금융상품의 감소
3,053,869,791
3,000,000,000

단기대여금의 감소
3,656,402
6,169,824

임차보증금의 감소
571,442,600
199,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(106,333,280,907)
(66,511,049,195)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
85,389,513,838
36,781,162,603

단기금융상품의 증가
1,430,747,026
6,000,000,000

건설중인자산의 증가
625,320,000
338,000,000

기계장치의 취득
1,023,000,000
456,906,875

비품의 취득
82,300,000
56,934,108

차량운반구의 취득
18,396,000
-

개발비의 증가
1,934,643,043
7,187,813,553

소프트웨어의 취득
25,000,000
-

회원권의 증가
18,326,000
-

관계기업투자주식 취득
1,088,500,000
794,900,000

건설중인무형자산의 증가
5,405,560,000
14,390,557,856

단기대여금의 증가
8,000,000,000
-

임차보증금의 증가
1,291,975,000
504,774,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(20,235,967,345)
66,044,080,071

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,706,868,950
76,456,585,000

유상증자
-
76,317,203,000

주식매수선택권행사
1,745,691,700
139,382,000

교환사채발행
11,961,177,250
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,942,836,295)
(10,412,504,929)

리스부채의 지급
2,994,115,268
2,549,659,159

자기주식 취득
1,999,702,645
7,862,845,770

배당금의 지급
28,949,018,382
-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(30,869,501,274)
76,505,087,190

V. 기초의 현금
126,315,157,547
49,759,699,302

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(43,375,125)
50,371,055

VII. 기말의 현금
95,402,281,148
126,315,157,547

(5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서 >

제 24 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 24(당)기말(처분예정일: 2026.3.27)
제 23(전)기말(처분확정일 : 2025.3.27)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
190,626,640,361
171,412,216,133

전기이월미처분이익잉여금
161,161,647,570
71,815,160,148

확정급여제도의 재측정요소
(74,152,890)
(678,822,910)

자본잉여금 전입
-
69,200,000,000

중간배당
(19,630,319,688)
-

당기순이익
49,169,465,369
31,075,878,895

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(1,963,031,969)
(10,250,568,563)

이익준비금
(1,963,031,969)
(931,869,869)

연차배당
-
(9,318,698,694)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
188,663,608,392
161,161,647,570

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제24기(당기)
제23기(전기)

주당배당금(원)
1,554
738

배당총액(원)
19,630,319,688
9,318,698,694

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조의2 (의결권의 대리행사)
① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출
하여야 한다.

제27조의2 (의결권의 대리행사)
① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출
하여야 한다.

상법 제368조의 개정에 따른 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능 반영

제30조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상
으로 한다.

제30조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상
으로 한다.

상법 제542조의8 제1항 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 변경.(2026.07.23 시행)

제31조의3 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라

회사를 위하여 그 직무를

충실하게 수행하여야 한다.
(신 설).

② (생 략) ③ (생 략) ④ (생 략)

제31조의3 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를

충실하게 수행하여야 한다. ②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ( 좌 동 )

④ ( 좌 동 )

⑤ ( 좌 동 )

상법 제382조의 3 개정에 따른 이사의 충실의무 대상을 주주로 확대 내용 반영.

부 칙 1.(시행일) 이 정관은

2025년 03월 27일
부터 시행한다.

부칙 1. (시행일) 이 정관은

2026년 3월 27일
부터 시행한다.
2. 제27조의2 (의결권의 대리행사) 개정규정은 상법 제542조의14 시행일에 맞춰 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. 제30조 (이사의 수)의 개정규정은 상법 제542조의8 개정안 시행일인 2026년 7월 23일부터 적용한다.

주주총회 개최 일자 및 상법 개정의 적용 시기를 고려

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박대민
1979.09.16
부
부
계열회사의 임원
이사회, 임원후보추천위원회

허주환
1968.05.09
부
부
계열회사의 임원
이사회, 임원후보추천위원회

하금열
1949.12.16
사외이사
부
-
이사회

이희범
1949.03.23
사외아사
부

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박대민
(주)시공테크 부회장
2004~2006
University of Michigan, Economics
-

2007~2009
Tsinghua University Beijing, MBA

2013~현재
㈜시공테크 부회장

2016~현재
㈜아이스크림에듀 사내이사

2023~현재
㈜스페이스타임인베스트먼트 기타비상무이사

2024~현재
㈜아이스크림미디어 부회장

허주환
(주)아이스크림미디어 대표이사
1988~1992
서울교육대학교 초등교육학 학사
-

1992~1995
양동초등학교 교사

1995~1999
우신초등학교 교사

2000~2007
야후코리아(유) 본부장

2007~2014
㈜다음커뮤니케이션 본부장

2014~2016
㈜카카오 본부장

2017~2021
㈜아이스크림미디어 사내이사

2021~현재
㈜아이스크림미디어 대표이사

하금열
(주)아이스크림미디어사외이사
1969 ~ 1976

고려대학교 독어독문학 학사

-

1975 ~ 1997

동아방송, KBS, MBC 기자

1991 ~ 2007

㈜SBS 보도국장 등

2007 ~ 2009
㈜SBS 사장

2010 ~ 2011

SBS미디어홀딩스㈜ 대표이사

2011 ~ 2013
대통령실 실장

2015 ~ 2021
SK ㈜ 사외이사

2021 ~ 2021

㈜이즈미디어 사외이사

2023 ~ 현재

㈜아이스크림미디어 사외이사

이희범
한국정신문화재단이사장
1971.02

서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업

-

2007.08

호서대학교 명예 행정학박사

2018.03

서울과학종합대학교 명예 경영학박사

2025.09

미국 미드웨스트대학교 명예 경영학박사

2010.01 ~ 2013.05
STX중공업 회장

2013.06 ~ 2019.02

LG상사 부회장, 고문

2016.05 ~ 2019.03

2018 평창동계올림픽 및 동계패럴림픽대회 조직위원장

2023.01 ~ 2026.02
㈜ 부영 회장

2019.02 ~ 현재

한국정신문화재단 이사장/대표(비영리단체)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■하금열, 이희범 사외이사 후보
1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 박대민, 허주환 사내이사 후보상기 후보자는 경영 및 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.■ 하금열, 이희범 사외이사 후보상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제와 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사내이사 박대민 후보자.jpg
확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사내이사 박대민 후보자

확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사내이사 허주환 후보자.jpg
확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사내이사 허주환 후보자

확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사외이사 하금열 후보자.jpg
확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사외이사 하금열 후보자

확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사외이사 이희범 후보자.jpg
확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_사외이사 이희범 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종희
1949.09.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종희
(주)아이스크림미디어 감사
1968 ~ 1975
중앙대학교 교육학 학사
-

1975 ~ 1986
㈜대우

1986 ~ 1990
대한조선공사 이사

1989 ~ 2002
원성해운㈜ 대표이사

1990 ~ 2018
상해인천페리㈜ 대표이사

2002 ~ 2020
중해해운㈜ 대표이사

2019 ~ 2022
HMM㈜ 자문위원

2023 ~ 현재
㈜아이스크림미디어 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이종희 감사 후보상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제와 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_감사 이종희 후보자.jpg
확 인 서_증발공규정_제3-15조제3항제3호_감사 이종희 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30

(전 기)
(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
16.7

최고한도액
20

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)
(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음