탑머티리얼 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 탑머티리얼

주주총회소집공고
6.0
주식회사탑머티리얼

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 탑머티리얼

대 표 이 사 :
노 환 진

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30

(전 화) 031-632-9876

(홈페이지)http://www.topmaterial.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 태 균

(전 화) 031-632-9876

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제25조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 8시30분

2. 장소 : 경기도 평택시 브레인산단7로23

탑머티리얼 평택지점 3층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제14기(2025년) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 고성태 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최현순 선임의 건

제3호 의안 : 감사 백봉기 선임의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 자기주식 보유
ㆍ처분계획 승인의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

2026년 03월 14일 9시~ 2026년 03월 23일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타
당사는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 09일

주식회사 탑머티리얼

대표이사 노 환 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정원진(출석률: 92%)
노재현(출석률: 90%)
신영준(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2025-02-04
제13기(2024년)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2025-02-20
하나은행 대출 진행의 건
찬성
찬성
-

3
2025-03-10
내부회계관리제도 운영실태보고내부회계관리제도 운영실태 평가보고제13기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제13기(2024년)정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

4
2025-03-18
투자의 건(FORGE NANO)
찬성
찬성
-

5
2025-05-08
제14기(2025년) 1분기 손익보고의 건임직원 주식매수선택권 부여취소의 건
찬성
찬성
-

6
2025-05-14
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
-

7
2025-06-30
한국수출입은행 대출 진행의 건
찬성
찬성
-

8
2025-08-13
제14기(2025년) 반기 손익보고의 건
불참
찬성
-

9
2025-08-29
신규시설투자(설비투자)기간 연장의 건신규시설투자(건축시공)기간 연장 및금액 변경의 건임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
-

10
2025-09-26
임시주주총회 소집일시 연기의 건
찬성
불참
-

11
2025-10-21
임시주주총회 장소 및 의안 확정의 건투자의 건(NANORAMIC)
찬성
-
-

12
2025-11-12
2025년 3분기 손익보고의 건
찬성
-
불참

13
2025-12-16
평택지점 설치의 건Vinfast계약관련 지급보증 신청의 건내부거래위원회 위원 선임의 건이해관계자거래 사후 승인의 건현물 투자의 건
찬성
-
찬성

주) 노재현 사외이사는 2025.10.04 임기만료 퇴임하였으며, 2025.11.05 임시주주총회에서 신영준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
전우진, 정원진, 신영준
2025-12-16
이해관계자 거래 사후 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
49
24
-

기타비상무이사
2
3,000
51
25
-

주1) 상기 '주총승인금액'은 등기임원 전체의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
케이지에이(주)(관계기업)
2025/03/03
11
1.06

주) 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 매출액 106,078백만원 기준으로 산정되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 이차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

전기차용 이차전지 시장규모는 2022년 492GWh(1GWh는 전기차를 1년에 약 15,000대 생산할 수 있는 배터리양), 2023년 687GWh, 2035년에는 5,256GWh의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 전극소재 시장은 당사가 시스템 엔지니어링 사업을 영위하면서 고객사들의 니즈에 따라 당사가 개척하는 시장으로 정확한 시장 규모 및 전망은 예측하기 어려우나, 이차전지 완성품에 사용되는 소재로 글로벌 이차전지 시장 수요에 따라 시장규모는 증가할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 이차전지 산업 소부장 분야에서 이차전지 개발 및 제조 기업을 고객으로 맞춤형 컨설팅을 제공하는 시스템 엔지니어링 사업과 전극소재 제조 사업을 영위하고 있습니다.시스템 엔지니어링 사업은 생산라인 전체 공정에 대한 장비를 공급하여 설치해 주는 턴키 프로젝트 사업입니다. 대부분의 국내의 이차전지 장비 기업들은 각 단계별 공정내에서 세분화된 공정 장비만을 만들고 있습니다. 이는 한국의 이차전지를 제조하는 대기업들이 각각의 공정 장비 기업들로부터 각각의 생산 장비를 구매하고 자체적으로 구매한 장비를 연결하여 전체적인 생산라인을 구축하고 있기 때문입니다. 그러나 해외의 이차전지 제조기업들은 전체 장비를 일괄적으로 설계하여 납품하고 연결해서설치 및 시운전까지 해주는 턴키 방식을 선호하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 요구를 파악하여 국내 다수의 공정장비 업체들과 컨소시엄을 구성하여 전체 생산라인을 일괄적으로 납품하고 설치하는 시스템 엔지니어링 사업으로 글로벌 시장에 진입하였으며, 유럽, 미국 등에서 신규 이차전지 기업들을 대상으로 파일럿 라인 및 기가팩토리 일괄 생산라인에 대한 시스템 엔지니어링 사업을 성공적으로 전개하고 있습니다.전극소재 사업은 2022년 6월부터 아산공장 1라인을 가동하였으며, 2023년에 2라인과 3라인을 증설하여 국내 대기업과 국외 다수의 스타트업 회사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 일반적으로 규모가 큰 이차전지 제조업체들은 자체적으로 전극생산 공정을 갖추고 개발 및 생산을 진행하고 있으나, 일부 소량 생산하는 기종에 대해서 전극을 외주가공(파운드리) 하는 기업들이 늘어가고 있습니다. 또한, 전세계적으로 이차전지 시장이 성장 및 확대되면서 미국과 유럽의 신규 이차전지 업체들은 전극을 생산할 수 있는 공정기술 부족으로 전극에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 당사는 현재 상용화된 소재를 구매하여 전극 형태로 가공하여 생산 및 판매를 진행하고 있으나, 향후 당사가 신규사업으로 추진중인 양극재 개발을 완료하고 직접 생산 시 이를 전극 소재로 가공하여 판매함으로써 부가가치를 극대화할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요제품

시스템엔지니어링
용역
2차전지 시스템엔지니어링

전극소재
제품
2차전지 전극소재

(2) 시장점유율

시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

시스템 엔지니어링 사업은 전방산업인 이차전지 제조업체의 설비투자에 영향을 받습니다. 그리고 이러한 이차전지 기업의 본격적인 CAPEX 증가는 이차전지 수요 증가 전망에 영향을 받습니다. 또한 당사가 영위하는 전극 소재 사업도 이차전지 수요 전망에 영향을 받습니다. 선진국을 중심으로 온실가스 감축 목표를 세우고 탄소 중립을 선언하고 있어 이차전지 산업과 신재생에너지 산업이 확대되고 있습니다. 특히 파리협약 등 다양한 환경 규제를 통해 전기차 사용 및 그 수요는 증가하고 있습니다. 또한 신재생에너지 보급 확대에 따라 ESS 시장도 동반 성장하고 있는데, 이는 태양광 및 풍력 등의 신재생에너지 통해 발전된 전기를 안정적으로 공급하기 위해서는 ESS를 이용하여 저장 후 필요할 때 공급할 수 있기 때문입니다. 전세계적으로 신재생에너지 보급 확대 정책 등에 의해 이차전지 수요는 향후 수십년간 지속적으로 성장하는 산업으로 수많은 신규 기업들이 이차전지 사업에 참여하고 있습니다.

(가) 전기차 시장

전기차란 화석연료를 사용하지 않고 전지와 모터만을 사용하여 구동하는 자동차를 의미하며, 에너지 구동원에 따라 하이브리드차(HEV), 플러그인하이브리드차(PHEV) 그리고 전기차(BEV)로 구분됩니다. 전세계적으로 지구 온난화 현상은 화석연료 사용이 주된 원인이라는 주장이 시작되면서 탄소배출량의 감축이 공론화되기 시작했으며, 화석연료를 사용하지 않는 전기차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 글로벌 기후 협약의 이행 그리고 환경규제 강화일로에 있는 주요 선진국들은 자동차 산업에 대한 규제를 마련하고 있습니다. 주로 연비 규제, CO2 배출량에 대한 직접적인 규제, 친환경차 의무 판매제 등이 있습니다. 또한 각 국가 및 주요 자동차 제조 기업들이 내연기관차 판매 및 생산을 금지할 예정으로 이에 따라 전기차에 들어가는 이차전지에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

(나) ESS 시장

ESS(Energy Storage System)는 전기를 저장하였다가 필요한 시점에 이용할 수 있게 하는 시스템을 말합니다. ESS는 전력시스템에서 다양하게 사용되고 있습니다. 크게 3가지로 나눠볼 수 있으며, 전기를 생산하는 발전과 그리고 발전된 전기를 전달하는 송배전, 그리고 그 전기를 사용하게 되는 수용가로 나누게 됩니다. 발전 부문에서 ESS는 수요가 없을 때 전력을 저장해 두었다가 피크시에 공급함으로써 전력의 부담을 더는 용도로 필요합니다. 송배전 영역에서는 생산된 전력의 출력이 불안정하게 되는 경우 주파수 안전용으로, 그리고 수용가 영역에서는 피크전력을 저감해 요금을 절감하거나 잉여전력을 판매하는 용도로 쓰이고 있습니다. 이와 같이, ESS는 다양하게 활용되고 있으며 그 수요 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 원하는 시점에 발전을 할 수 없는 태양광, 풍력, 조력 등 신재생에너지 발전의 특성 상 전력의 수요와 공급 사이에 전력을 저장할 수 있는 ESS는 중요한 요소로 인식되고 있습니다. 위에서 언급한 바와 같이 ESS는 각국 정부가 ESS에 대해 다양한 분야에서 필요성을 깨닫고 그 시장을 형성하는 단계에 있으며, 환경 규제 강화 및 ESS 보급 지원 정책을 기반으로 큰 성장이 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 시스템 엔지니어링 사업과 전극소재 사업으로 안정적인 수익을 확보하고, 이차전지 소재 제조업체로 도약하기 위해서 미래의 신규 사업으로 양극소재의 개발 및 생산을 진행하고 있습니다.

당사의 본사가 위치한 이천공장에는 양극재 개발에 필요한 제반 연구시설과 월 수톤 단위 규모의 양극재를 생산할 수 있는 파일럿라인을 갖추고 있습니다. 당사는 기존의하이니켈계 양극재와 차별화된 가격이 저렴하고 안전성이 높은 차세대 양극재를 친환경 공법으로 개발하기 위해서 2018년부터 지속적으로 전문가를 영입하고 많은 투자를 진행하고 있으며, 최근에는 고성능 리튬인산철(LFP)양극재를 개발 완료하여 2026년부터 본격적인 생산과 판매를 계획하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발과 투자를 통하여 이차전지 시장의 흐름과 변화에 발빠르게 대응하고, 이차전지 소재 업체로서의 입지를 다져가겠습니다.

(5) 조직도

탑머티리얼 조직도_1.jpg
탑머티리얼 조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 이용에 착오 없으시기를 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 탑머티리얼
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

80,494,159,155

143,261,620,891

현금및현금성자산
4,026,478,735

11,460,373,345

매출채권및기타채권
51,428,590,193

90,947,684,555

계약자산
6,115,691,102

6,339,001,567

기타유동금융자산
4,142,549,389

13,959,510,685

당기손익-공정가치측정금융자산
9,464,392,654

10,909,528,181

파생상품자산
1,676,419,578

6,216,266,987

기타유동자산
2,171,413,374

2,318,074,513

당기법인세자산
99,552,519

448,247,983

재고자산
1,369,071,611

662,933,075

Ⅱ.비유동자산

105,011,686,327

64,188,304,912

기타비유동금융자산
625,611,623

772,815,845

당기손익-공정가치측정금융자산
21,324,011,422

15,195,650,370

관계기업투자
6,327,026,375

6,158,584,147

유형자산
73,402,529,898

41,569,780,188

무형자산
493,469,654

491,474,362

이연법인세자산
2,839,037,355

-

자 산 총 계

185,505,845,482

207,449,925,803

부 채

Ⅰ.유동부채

41,148,715,665

30,185,266,116

매입채무및기타채무
17,886,569,011

27,342,955,350

계약부채
809,923,706

2,200,990,403

리스부채(유동)
439,906,632

422,000,407

기타유동부채
173,480,958

41,378,960

단기차입금
21,700,000,000

-

충당부채
138,835,358

177,940,996

Ⅱ.비유동부채

37,073,390,974

36,065,727,227

장기매입채무및기타채무
78,782,178

78,258,830

리스부채(비유동)
338,954,186

350,085,548

전환사채
36,625,654,610

33,051,704,445

기타비유동금융부채
30,000,000

30,000,000

이연법인세부채
-

2,555,678,404

부 채 총 계

78,222,106,639

66,250,993,343

자 본

Ⅰ.자본금
4,072,521,500

4,038,371,500

Ⅱ.자본잉여금
129,915,706,491

128,871,796,991

III. 기타자본구성요소
(4,293,610,208)

(2,265,773,280)

IV.이익잉여금
(22,410,878,940)

10,554,537,249

자 본 총 계

107,283,738,843

141,198,932,460

부 채 및 자 본 총 계

185,505,845,482

207,449,925,803

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 탑머티리얼
(단위 : 원)

과 목
제14 (당)기
제13 (전)기

I. 매출액
23,130,641,417
106,078,637,083

II. 매출원가
28,143,494,763
97,623,031,817

III. 매출총이익
(5,012,853,346)
8,455,605,266

IV. 판매비와관리비
30,189,695,073
15,665,927,525

V. 영업이익
(35,202,548,419)
(7,210,322,259)

기타수익
469,512,452
986,410,765

기타비용
619,677,210
58,087,609

금융수익
5,645,675,331
9,294,408,576

금융비용
9,134,827,969
14,860,206,966

지분법이익(손실)
(496,222,708)
760,378,256

IV. 법인세비용차감전순이익
(39,338,088,523)
(11,087,419,237)

V. 법인세비용
(6,626,338,249)
(2,932,263,795)

VI. 당기순이익
(32,711,750,274)
(8,155,155,442)

VII. 기타포괄손익
335,942,874
(356,679,285)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄
335,942,874
(356,679,285)

지분법자본변동
409,608,789
(54,797,778)

지분법이익잉여금변동
(73,665,915)
(301,881,507)

VIII. 총포괄손익
(32,375,807,400)
(8,511,834,727)

IX. 주당손익

기본주당이익
(4,088)
(1,039)

희석주당이익
(4,088)
(1,039)

자 본 변 동 표

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 탑머티리얼
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01(기초자본)
3,992,171,500
127,565,454,149
1,771,794,060
22,256,415,720
155,585,835,429

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,155,155,442)
(8,155,155,442)

지분법이익잉여금변동
-
-
(128,095,678)
(173,785,829)
(301,881,507)

지분법자본변동
-
(78,326,358)
23,528,580
-
(54,797,778)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신종자본증권 발행
-
-
-
-
-

신종자본증권의 배당
-
-
-
(180,000,000)
(180,000,000)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-

주식매수선택권
46,200,000
1,384,669,200
(470,726,392)
-
960,142,808

자기주식의 취득
-
-
(3,462,273,850)
-
(3,462,273,850)

배당금 지급
-
-
-
(3,192,937,200)
(3,192,937,200)

2024.12.31(기말자본)
4,038,371,500
128,871,796,991
(2,265,773,280)
10,554,537,249
141,198,932,460

2025.01.01(기초자본)
4,038,371,500
128,871,796,991
(2,265,773,280)
10,554,537,249
141,198,932,460

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(32,711,750,274)
(32,711,750,274)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(73,665,915)
(73,665,915)

지분법자본변동
-
-
409,608,789

409,608,789

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신종자본증권 발행
-
-
-
-
-

신종자본증권의 배당
-
-
-
(180,000,000)
(180,000,000)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-

주식매수선택권
34,150,000
1,043,909,500
(518,980,017)
-
559,079,483

자기주식의 취득
-
-
(1,918,465,700)
-
(1,918,465,700)

배당금 지급
-
-
-
-
-

2025.12.31(기말자본)
4,072,521,500
129,915,706,491
(4,293,610,208)
(22,410,878,940)
107,283,738,843

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 탑머티리얼
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

782,189,169

(29,734,702,637)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(561,808,264)

(28,887,822,120)

2. 이자수취
334,072,255

1,503,351,426

3. 이자지급
(572,757,806)

(25,217,814)

4. 법인세환급
1,582,682,984

(2,325,014,129)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(27,625,903,159)

32,297,020,941

1.현금 유입
69,915,037,493

248,229,931,027

단기금융상품의 처분
21,000,000,000

84,776,597,136

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
46,969,672,350

160,667,028,024

단기대여금의 감소
1,524,010,225

2,507,000,000

장기대여금의 감소
37,119,918

16,171,867

임차보증금의 감소
384,150,000

263,134,000

기타보증금의 감소
85,000

-

2. 현금 유출
(97,540,940,652)

(215,932,910,086)

단기금융상품의 취득
(12,270,000,000)

(56,776,597,136)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(51,861,515,870)

(141,008,612,661)

단기대여금의 증가
(812,000,000)

(1,420,000,000)

장기대여금의 증가
(158,000,000)

(150,000,000)

임차보증금의 증가
(105,000,000)

(170,000,000)

유형자산의 취득
(32,286,210,753)

(16,347,004,289)

무형자산의 취득
(48,214,029)

(60,696,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,434,959,291

(6,791,509,275)

1.현금 유입
22,037,693,800

484,864,800

임대보증금의 증가
-

30,000,000

단기차입금의 증가
21,700,000,000

-

주식매수선택권 행사
337,693,800

454,864,800

2.현금유출
(2,602,734,509)

(7,276,374,075)

신종자본증권의 배당 등
(180,000,000)

(180,000,000)

금융리스부채의 상환
(504,268,809)

(441,163,025)

자기주식의 취득
(1,918,465,700)

(3,462,273,850)

배당금의 지급
-

(3,192,937,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,408,754,699)

(4,229,190,971)

V. 기초의 현금및현금성자산

11,460,373,345

15,205,571,214

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(25,139,911)

483,993,102

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,026,478,735

11,460,373,345

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기말
전기말

I. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(22,730,172,660)

10,235,243,529

1. 전기이월 미처분이익잉여금
10,235,243,529

18,744,184,800

2. 지분법이익잉여금변동
(73,665,915)

(173,785,829)

3. 신종자본증권 배당
(180,000,000)

(180,000,000)

4. 당기순이익(손실)
(32,711,750,274)

(8,155,155,442)

II. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 (현금배당 주당배당금(률)) 보통주 : 당기 0원 (0%) 전기 400원(80%)
-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(22,730,172,660)

10,235,243,529

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 결손금처리계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건- 제2-1호 의안: 사내이사 고성태 선임의 건- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 최현순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고성태
1968.08.14
부
해당없음
해당없음
이사회

최현순
1960.05.10
부
해당없음
최대주주의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고성태
㈜탑머티리얼 CTO
20.05~22.06 22.09~23.08 23.10~현재

㈜코캄 전무

㈜LCM에너지솔루션 전무

㈜탑머티리얼 CTO

해당사항 없음

최현순
㈜코윈테크 대표이사
89~91 91~00 00~25 25~현재

삼성전자 자동화 기계설계부문

삼성테크윈 자동화 System설계부

DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering 본부

DAIFUKU FA&DA사업부 Global 본부

DAIFUKU IL사업부 Global 사업부문 담당

㈜코윈테크 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최현순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 고성태후보자 고성태는 현재 탑머티리얼 CTO로서 양극소재본부 개발본부를 총괄하며 기술 개발과 사업 경쟁력 강화를 이끌고 있습니다. 또한 ㈜코캄 전무, ㈜LCM에너지솔루션 전무 등을 역임하며 축적한 기술 및 사업 경험과 전자전기공학 박사로서의 전문성을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여하고 있습니다. 특히 양극재 기술 경쟁력을 기반으로 고객 대응 및 신규 고객 발굴 등 영업 활동에도 적극적으로 참여하여 사업 확대와 매출 성장에 기여할 적임자로 판단되어 이사 후보자로 추천합니다.- 기타비상무이사 후보자 최현순최현순 후보자는 현재 코윈테크 대표이사로서 회사의 경영 전반을 이끌고 있으며, 세계 1위 물류 자동화 기업인 DAIFUKU에서의 경험을 바탕으로 글로벌 물류 자동화 산업에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 경영 의사결정에 대한 자문과 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_날인_기타비상무이사

확인서_날인_사내이사

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백봉기
1965.04.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백봉기
교수
16.03~20.02 18.01~현재 20.01~현재 17.01~현재 23.03~현재
경기도경제과학진흥원 비상임이사 한국창업학회 부회장 Midwest University 교수 한국지식재산교육연구학회 부회장 ㈜탑머티리얼 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백봉기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 백봉기후보자 백봉기는 경영학박사이자 Midwest University 교수로서 경영 분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 재임 기간 동안 감사로서 직무를 성실히 수행하였습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 향후에도 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_날인_감사

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조
(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 보유 또는 처분)

①회사가 자기주식보유처분계획을작성하고 매년주주총회의승인을 얻은 때에는그 승인된계획에따라자기주식을보유또 는처분할수있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

자기주식 관련 상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분 방법 규정

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역
또는 평택시
에서도 개최할 수 있다.

주주총회 운영의 편의성을 제고하기 위하여 주주총회 소집지를 확대

제32조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서
회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제38조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직 원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② ~ ③ (생략)

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

①

이사의 보수는
주주총회결의를 거친 임원보수지급 규정에 따른다.
단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

이사 보수 결정 절차의 효율성 확보를 위하여 이사 보수한도를 임원보수 지급규정에 따라 정하도록 변경

부칙

-

부칙

제5조 (독립이사에 관한 적용례)

① 제32조, 제39조의2 의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제 2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

본 정관은 2026.3.24일부터 개정 시행한다.

정관 개별 조항의 적용시기에 관한 경과규정을 마련

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 장기근속 유도 및 보상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 공시작성일 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식은 155,791주이며, 이는 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 취득한 보통주로 당사는 이를 전량 임직원 보상목적으로 보유ㆍ처분할 예정입니다.

구 분
주식의 종류
수 량
취득방법

현재보유
보통주
155,791주
신탁계약에 의한 취득

처분대상
보통주
최대 155,791주
신탁계약에 의한 취득

주1) 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.주2) 위 장기근속 유도 및 보상 목적으로 취득ㆍ보유 중인 자기주식 보통주 155,791주 전량을 27년 정기주주총회일 이전까지 임직원 대상 RSU 부여 계약을 체결할 예정입니다. 실제 지급수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있으면 27년 정기주주총회 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획입니다.
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분
보유개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수, 취득방법

보통주

(소각목적)

(보상목적)

155,791주

(0주)

(155,791주)

보통주
-

우선주

(소각목적)

-
우선주
-

기타취득
-
기타취득
-

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
7,989,252
보통주
7,989,252

우선주
-
우선주
-

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
1.91%
보통주
1.91%

우선주
-
우선주
-

주1) 보유 개시시점은 26년 정기주주총회 개최일(26.03.24)을 의미합니다.주2) 예정된 처분시점은 27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다. 주3) 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.
라. 예정된 보유기간

- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분시기

- 2026년 3월 24일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
922백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제8호 의안: 임원보수지급규정 개정의 건

가. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(지급대상)

1. 상법상 등기한
대표이사의 보수는 주주총회의 결의로 임원보수한도를 정하며, 이를 이사회의 결의로 연간보수액을 결정하여 지급한다.2. 상법상 등기한 이사의 보수는 주주총회의 결의로 임원보수한도를 정하며, 이를 이사회의 결의로 임원별 연간보수액을 결정하여 지급한다.

3. 상법상 등기한 감사의
보수는 주주총회의 결의로 감사보수한도를 정하며, 이를 이사회의 결의로 연간보수액을 결정하여 지급한다.

4. ~6. 생략

제3조(지급대상)

1. 상법상 등기한
이사의 보수는 연간 30억원을 한도로 지급하며, 이사 개인별 연간 보수액은 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

2.
(삭제)

3. 상법상 등기한 감사의
보수는 연간 1억원을 한도로 지급하며, 감사의 연간 보수액은 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

4. ~6. 좌동

부칙

제1조(시행일)

이 규정은 2026년 3월 24일부터 개정 시행한다.

이사의 보수 승인 절차를 주주총회 승인에서 임원보수규정에 따른 방식으로 변경하여 운영의 효율성을 제고하기 위함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.topmaterial.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2026년 03월 14일 9시~ 2026년 03월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

□ 주총집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음