원익IPS — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 원익IPS

주주총회소집공고
6.0
(주)원익아이피에스

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 원익아이피에스

대 표 이 사 :
안 태 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 75

(전 화) 031-8047-7000

(홈페이지)http://http://www.ips.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 호 철

(전 화) 031-8047-7000

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 회사 정관 제17조에 의거, 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75, ㈜원익아이피에스 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 200원 배당

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이용한 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김용길 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수

있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해

귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리으로 처리됩니다.5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인의 날인(인감날인)

- 대리인의 성명, 생년월일

- 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용

* 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

2026년 3월 9일 주식회사 원익아이피에스 대표이사 안 태 혁※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권오철(출석률:100%)
김형준(출석률:100%)
박동건(출석률:100%)
강봉용(출석률:100%)
홍성주(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.26
① 제9기(2024년 사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 현금 배당 결정의 건③ 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건④ 2025년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건※ 보고사항① 2024년 경영실적 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성---
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)

2
2025.03.26
① 이사회 의장 선임의 건② 대표이사 재선임의 건
해당사항없음(임기만료)
해당사항없음(임기만료)
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

3
2025.04.23
※ 보고사항① 제9기(2024년 사업년도) 정기주주총회 결과 보고의 건② 2025년 1분기 경영실적 보고의 건
--
--
--

4
2025.07.16

①
내부회계관리규정 개정
※ 보고사항① 2025년 상반기 경영실적 보고의 건

찬성-
찬성-
찬성-

5
2025.10.13
① 해외법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.11.05
① 2025~2027년 배당 정책 승인의 건※ 보고사항① 2025년 3분기 경영실적 보고의 건② ESG 활동 보고 및 향후 추진 과제 보고의 건
찬성--
찬성--
찬성--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강봉용(위원장)박동건홍성주
2025.02.26

- 2024년 외부감사인 감사 결과- 2024년 내부회계관리제도 운영실태

- 2024년(제9기) 재무제표 및 영업보고서

- 제9기 정기주주총회 회의 목적사항- 감사위원회의 감사보고서

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가

- 내부감시장치 가동현황 평가

----가결가결가결

2025.03.26
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2025.04.23
- 2025년 외부감사 일정 및 방향 보고- 2025년 내부회계관리제도 운영계획- 2024년 외부감사 사후평가
---

2025.07.16
- 2025년 핵심감사사항- 내부회계관리규정 개정
-가결

2025.11.05
- 2025년 감사 진행 현황 및 핵심감사사항- 감사인 선임 관련 준수사항
-가결

2025.12.11
- 외부감사인 선정의 건
가결

※ 감사위원회 구성원 현황은 2025년말 현재 기준입니다.※ 2025년 3월 26일 강봉용 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
173
58
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[반도체 제조용 장비]

1) 산업의 특성

반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방 산업인 소자 산업의 성장과 궤를 같이 하며, 해당 산업의 제조원가와 기술력에 큰 영향을 미치는 핵심 기반 산업입니다. 또한, 전자/전기 공학, 광학, 화학,기계 설계 및 정밀 가공, 시뮬레이션 등 다양한 분야의 최첨단 기술이 융합된 전후방 산업으로의 파급력이 큰 산업입니다.반도체 장비 산업은 Life Cycle이 비교적 짧은 고부가 지식 집약 산업으로 시장진입 시점의 결정이 매우 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적인 장비 개발이 필요합니다.이에 반도체 장비 산업은 급속한 기술 혁신이 꾸준히 진행 중이며, 지속적인 R&D를통한 차세대 반도체 공정 기술의 전개 방향을 정확하게 예측, 준비해야 하는 고위험 산업입니다.한편, 반도체 장비 산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 분야로 전문화된 Global 부품 업체와의 Network가 무엇보다 중요하고, 고객사의 다양한 요구사양에 맞도록 제품 생산이 이루어져야 하는 바, 수요 업체와의 긴밀한 협력 관계가 필요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성

최근 인공지능 및 빅데이터 처리 등의 수요에 힘입어 메모리 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자로 인하여 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다.반도체 설비 투자는 자국내 반도체 생산망을 구축하려는 미국과 중국 중심으로 투자가 확대되고 있으며, 반도체 기술 미세화 및 3D 입체화에 따른 공정 장비의 중요성이 높아짐에 따라 긍정적인 설비 투자 흐름이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

반도체 장비 산업은 웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.그러나 반도체 장비 산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 진폭보다 더 크게 나타나고, 불경기 시에는 그 타격이 반도체 소자 업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉, 반도체 장비 산업은 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다.

[Display 제조용 장비]

1) 산업의 특성

전방 디스플레이 패널 산업은 원재료와 부품, 장비 등을 공급받아 가공 및 조립하는 시스템 산업으로 후방산업 발전에 미치는 파급효과가 매우 큰 특징이 있습니다.디스플레이 장비 산업은 대규모 연구개발 비용 소요와 장비 대형화에 따른 인프라 구축을 위해 대규모의 자금력이 요구되며 패널업체와의 유기적인 관계 형성이 없이는 시장진입이 어려운 산업입니다. 또한 검증 받은 업체 위주로 차세대 개발에 대한 기회가 주어지고 재구매가 이어지는 특성이 강하며 장비별로 세계 2~3개 선진 업체가 경쟁하고 있는 등 시장 진입 장벽이 큰 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다. 또한 반도체와 마찬가지로 지식기반 산업으로서 고급 두뇌 인력을 활용한 연구개발 능력에 따라 사업의 성패가 좌우되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

디스플레이 산업은 한국의 주력산업이자 주요 수출 산업으로 초격차 기술력을 바탕으로 세계적 위상을 확보하였으며, 디스플레이 패널의 진화는 스마트폰과 TV의 발전을 견인해 왔습니다. 최근 비대면 경제활동과 개인용 IT기기 사용이 확대됨에 따라 디스플레이 패널의 수요도 크게 증가하고 있습니다.특히 비대면 경제의 활성화, 비약적인 IT 산업이 발전으로 OLED 패널 시장 또한 역대 최대 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. IT 산업의 지속적 성장과 개인용 IT 기기 보급 확대에 힘입어 OLED 패널 제조 장비 시장 또한 지속적으로 확대 및 성장할 것으로 예상됩니다.

3) 경기 변동의 특성

디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조산업의 후방산업으로서 디스플레이 패널 제조산업에 연동하여 반응하는 산업입니다. 패널 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 1~2년간 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업으로, 이를 극복하기 위해서는 매출처 다변화를 통하여 업체마다 차이가 있는 투자시기를 매출 평준화의 기회로 만들어야 하는 산업입니다. 생산성 향상, 새로운 공정개념 등을 지속적으로 개발해야 하며 세대간 적기 개발, 생산에 실패할 경우 한 세대 물량 전체를 놓칠 수 있는 산업입니다.

[Solar Cell 제조용 장비]1) 산업의 특성

태양광 산업은 전후방 산업 연관 효과가 높아 시장 창출 효과가 큰 산업으로, 특히 태양광 공정 장비의 경우 진입장벽이 높아 반도체 및 디스플레이 사업에 확장하여 태양광 산업에 진입하는 경우가 많습니다.

한편 태양광 시장은 정부의 신재생 에너지 지원 정책에 좌우되는 정부정책 의존형 시장이며, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하기 위한 정부주도의 통합형 태양광 R&D가 확대되는 추세입니다.

2) 산업의 성장성세계 각국의 탄소 저감 정책과 친환경 인프라 구축을 위한 투자 확대로 태양광 산업의 지속적인 성장세가 예상되며, 이와 관련하여 태양전지의 고효율화, 비용절감을 위한 다양한 장비 개발이 진행되고 있습니다. 향후 태양광 시장은 유럽과 미국 등 주요국의 탄소중립 정책 가속화 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등으로 인해 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

태양광 장비산업은 전방 태양광 제조산업에 연동하여 반응하는 산업으로 전방산업이 정부 주도형 산업이라는 특징 상 경기 변동에 크게 민감하지는 않으나, 에너지에 대한 각 국의 정책 결정에 영향을 받을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[반도체 제조용 장비]반도체 장비 산업은 반도체 칩을 만들기 위한 웨이퍼의 가공 및 반도체 칩의 조립과 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다. 당사는 반도체 제조공정 중 가장 기술 난이도가 높은 기판 위에 회로 패턴을 형성하는 공정 중 박막 형성을 위한 증착 장비와 열처리 장비를 주로 공급하고 있습니다.

당사의 증착 장비는 균일한 박막 증착 및 고유한 하드웨어 설계를 기반으로 한 높은 생산성 등 우수한 성능을 바탕으로 지속적인 매출 확대를 달성하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 3D NAND 분야의 핵심 증착 장비(CUARTO, CLARO, NOA 등), DRAM 분야의 핵심 증착 장비(HYETA, GEMINI, PRESTO 등) 및 Foundry 분야의 핵심 증착 장비(GEMINI, PRESTO 등)를 개발 및 양산화를 추진하여 차세대 시장 진입에 성공하였습니다.

당사 열처리 장비의 경우 100°C~1,350°C 온도 영역대에서 최첨단 반도체 양산라인에서 요구되는 높은 성숙도의 다양한 열처리 공정 적용이 가능하며, 신뢰성이 검증된 두께 산포와 배치당 처리 능력을 향상 시킨 높은 생산성을 바탕으로 국내외 주요 고객사 양산라인에 적용되고 있습니다.[Display 제조용 장비]

디스플레이 시장은 신기술 중심으로 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 과거처럼 빠른 성장은 어렵지만, 신기술 영역에서의 시장 확장이 예측되고 있습니다.특히 OLED 패널의 사용처가 Smartphone에서 IT용 기기로 확대되면서 OLED 패널은 지속적으로 LCD 패널을 대체할 것으로 전망되고 있습니다. 변하는 디스플레이 시장에서 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 Back plane공정과 Touch panel 공정에 사용할 수 있는 Dry etch 장비, 플렉시블 및 폴더블 디스플레이 패널제조에 필수적인 PI cure 장비를 개발하여 공급하고 있으며, 해외 기업이 전 세계적으로 유일하게 공급하고 있는 박막봉지 공정을 위한 저온 PECVD를 개발하여 국산화를 눈 앞에 두고 있습니다. 또한 당사는 세계 최초로 대면적 유리 기판을 고온에서 균일하게 열처리할 수 있는 독창적 Furnace 장비를 개발하여 고온 열처리 공정 분에서도 독보적인 입지를 구축하여 국내외 주요 고객사 내에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

[Solar Cell 제조용 장비]대체에너지 및 청정에너지로 각광받고 있는 태양전지는 반도체기술을 바탕으로 하는 벌크형 결정질 태양전지와 디스플레이 기술을 바탕으로 하는 박막형 태양전지로 양분할 수 있습니다.

당사는 반도체와 디스플레이 장비에서 얻은 기술과 노하우를 바탕으로 차세대 CIGS박막 태양전지 장비를 공급하고 있으며, 대표적으로 웨이퍼 기판의 반사율을 낮추는데 사용되는 RIE 장비를 공급하고 있습니다. 당사의 RIE 장비는 다결정 웨이퍼 대량 생산 라인에서 사용되는 유일한 건식 식각 공정 장비로 신규 플라즈마 기술인 '접지마스크' 를 적용해 식각률을 1.5배로 늘리며 습식 식각장비 대비 경쟁력을 확보하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기 때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을하되, 생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 3개의장비군으로 나누어 현황을 기재하였습니다.

구분
비고

반도체 제조용 장비
PECVD, ALD, Diffusion Thermal System 등

Display 제조용 장비
Dry Etcher, PECVD, LTPS Furnace, PI Curing 등

Solar Cell 제조용 장비
RIE Etcher 등

(2) 시장점유율

장비 제조 산업의 특성상 소자, 패널업체들에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능합니다.(3) 시장의 특성

[반도체 제조용 장비]세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나, 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, TotalSolution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다.

[Display 제조용 장비]

디스플레이 소부장 산업 전체 국산화율은 70% 이상으로 세계적 공급망 생태계에 대한 우려가 지속되고 있는 시기에도 불구하고 소재부품기술개발사업 등의 정부지원과 민간의 공급망 확보 노력에 힘입어 타 산업과 비교해 높은 국산화율을 달성하고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 제품인 OLED의 공정별 장비 국산화율은 73% 수준으로 매우 높은 국산화율을 나타내고 있으며 이러한 장비의 경우 조선, 건설과 같은 수주산업 특성으로 제품 경쟁력과 생산 효율화를 위해 여러 기업들의 협업 체계로 장비를 제작하고 있습니다. 정부는 디스플레이 산업의 지속적인 경쟁력 확보를 위해서 기술개발과 더불어 국내 장비기업의 안정적 기반 마련에 중점을 두고 지원을 하고 있으며 국산화율이 높은 장비 제조 산업은 여러 기업간 협업을 통해 제품을 제조하는 산업의 특성상 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장 점유율 추정은 불가능합니다.

[Solar Cell 제조용 장비]

태양광 장비 시장의 경우 주로 반도체, 디스플레이 장비 업체들이 기존 장비 개발 노하우와 인프라를 활용하여 시장에 진입하고 있습니다. 당사를 비롯한 국내 몇몇 업체들의 경우 일부 공정에 대한 장비 국산화에 성공하였으며, 주요 핵심 장비에 대해서도 개발을 진행하고 있습니다. 태양광 사업의 경우 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 시장점유율 추정이 불가능 합니다.

(4) 조직도

조직도

※ 조직도는 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제10기
(2025.1.1.-2025.12.31.)
재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→재무정보→감사보고서)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 10 기 2025.12.31 현재

제 9 기 2024.12.31 현재

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10기 당기말
제 9기 전기말

자산

유동자산
699,221,942,000
645,135,490,548

현금및현금성자산
107,273,747,142
135,051,183,728

매출채권및기타유동채권
71,798,915,737
99,682,100,565

유동계약자산
45,394,953,364
48,090,664,526

재고자산
272,698,619,374
337,663,829,800

기타유동금융자산
111,279,303,585
5,365,548,383

유동당기손익-공정가치측정금융자산
83,978,200,000
7,694,400,000

기타유동자산
6,798,202,798
7,159,622,558

당기법인세자산
-
4,428,140,988

비유동자산
465,414,277,440
479,011,575,243

비유동계약자산
8,029,298,866
8,171,529,910

기타비유동금융자산
8,328,486,096
8,952,077,382

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
24,265,324,385
19,242,996,022

기타비유동자산
9,529,341,686
7,068,169,914

관계기업및공동기업투자
6,738,725,136
7,045,854,606

유형자산
322,582,791,922
334,233,349,351

투자부동산
31,026,997,981
31,927,016,623

무형자산
27,679,385,978
27,100,166,351

이연법인세자산
24,672,061,541
32,478,799,107

사용권자산
2,561,863,849
2,791,615,977

자산총계
1,164,636,219,440
1,124,147,065,791

부채

유동부채
188,109,671,299
228,970,241,659

매입채무및기타유동채무
51,765,255,657
58,830,150,153

계약부채
109,063,857,660
146,759,751,822

기타유동부채
1,321,318,189
942,887,058

유동품질보증충당부채
15,621,816,785
15,584,114,645

유동리스부채
2,673,821,574
3,134,995,196

당기법인세부채
7,663,601,434
3,718,342,785

비유동부채
6,510,992,189
7,716,651,551

장기매입채무및기타비유동채무
972,943,314
1,273,940,779

기타비유동금융부채
485,000,000
-

기타장기종업원급여부채
1,567,638,469
1,185,812,874

비유동리스부채
3,485,410,406
5,256,897,898

부채총계
194,620,663,488
236,686,893,210

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
970,015,555,952
887,460,172,581

자본금
24,541,950,500
24,541,950,500

자본잉여금
357,423,799,803
357,423,799,803

기타자본
(9,644,283,766)
(9,644,283,766)

기타포괄손익누계액
761,017,475
634,552,414

이익잉여금
596,933,071,940
514,504,153,630

비지배지분
-
-

자본총계
970,015,555,952
887,460,172,581

부채와 자본총계
1,164,636,219,440
1,124,147,065,791

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

매출액
909,795,691,103
748,176,487,524

매출원가
526,952,084,731
455,849,202,744

매출총이익
382,843,606,372
292,327,284,780

판매비와관리비
141,574,473,205
125,493,130,741

경상연구개발비
167,455,003,200
156,192,517,825

영업손익
73,814,129,967
10,641,636,214

기타수익
6,461,772,196
16,975,894,673

기타비용
9,007,004,839
3,192,904,820

금융수익
34,578,310,197
6,207,376,067

금융비용
688,901,031
11,452,628,025

관계기업및공동기업에 대한 투자손실
(995,233,631)
1,758,252,993

법인세비용차감전순손익
106,153,540,121
17,421,121,116

법인세비용(수익)
22,124,983,957
(3,327,225,732)

당기순손익
84,028,556,164
20,748,346,848

기타포괄손익
959,611,707
9,230,225

당기손익으로 재분류되는 세후 기타포괄손익
126,465,061
437,577,352

지분법자본변동
70,989,722
(192,217,912)

해외사업장환산외환차이
55,475,339
629,795,264

당기손익으로 재분류되지 않는 세후 기타포괄손익
833,146,646
(428,347,127)

확정급여제도의 재측정요소
833,146,646
(428,347,127)

총포괄손익
84,988,167,871
20,757,577,073

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는당기순손익
84,028,556,164
20,748,346,848

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분에게 귀속되는총포괄손익
84,988,167,871
20,757,577,073

주당손익

기본주당손익
1,727
426

희석주당손익
1,727
426

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계

2024.01.01(기초자본)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
196,975,062
494,184,153,909
866,702,595,508
-
866,702,595,508

당기순이익
-
-
-
-
20,748,346,848
20,748,346,848
-
20,748,346,848

지분법자본변동
-
-
-
(192,217,912)
-
(192,217,912)
-
(192,217,912)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(428,347,127)
(428,347,127)
-
(428,347,127)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
629,795,264
-
629,795,264
-
629,795,264

2024.12.31(기말자본)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
634,552,414
514,504,153,630
887,460,172,581
-
887,460,172,581

2025.01.01(기초자본)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
634,552,414
514,504,153,630
887,460,172,581
-
887,460,172,581

당기순이익
-
-
-
-
84,028,556,164
84,028,556,164
-
84,028,556,164

지분법자본변동
-
-
-
70,989,722
-
70,989,722
-
70,989,722

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
833,146,646
833,146,646
-
833,146,646

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
55,475,339
-
55,475,339
-
55,475,339

배당금 지급
-
-
-
-
(2,432,784,500)
(2,432,784,500)
-
(2,432,784,500)

2025.12.31(기말자본)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
761,017,475
596,933,071,940
970,015,555,952
-
970,015,555,952

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 10(당)기
제 9(전)기

영업활동현금흐름
156,607,028,356
78,280,504,451

당기순손익
84,028,556,164
20,748,346,848

당기순손익조정을 위한 가감
60,851,378,630
65,972,096,001

외화환산손실
1,589,402,613
22,528,659

감가상각비
33,984,131,461
37,223,945,291

사용권자산상각비
2,352,116,205
1,700,520,770

무형자산상각비
3,190,200,343
2,612,301,328

퇴직급여
9,856,583,586
9,754,943,506

이자비용
10,942,997
385,433,652

경상개발비
27,692,742
-

재고자산평가손실(환입)
16,152,777,448
14,616,635,362

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
677,958,034
11,067,194,373

유형자산처분손실
1,242,448,780
1,486,101,725

무형자산처분손실
130,966,091
95,766,308

무형자산손상차손
29,480,000
-

무형자산손상차손환입
(56,304,024)
-

품질보증충당부채전입액
7,554,805,874
7,293,437,994

대손충당금환입
(896,349,111)
(388,125,367)

법인세비용
21,974,462,372
(3,327,225,732)

배상금수익
(1,163,830,692)
(1,286,692,682)

외화환산이익
(353,789,939)
(9,395,044,019)

이자수익
(6,713,924,997)
(3,979,958,135)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(27,609,581,137)
(2,134,575,489)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(254,804,063)
(92,842,443)

유형자산처분이익
-
(201,389,127)

무형자산처분이익
(472,597,917)
(1,491,675,464)

지분법손익
(995,233,631)
1,758,252,993

장기종업원급여
593,825,595
252,562,498

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
17,843,897,037
(10,377,670,791)

매출채권
(10,561,380,416)
13,571,026,425

기타채권
42,762,412,599
(24,260,466,583)

계약자산
(947,496,264)
3,062,321,702

재고자산
48,812,432,978
(11,292,817,739)

기타유동자산
361,419,760
5,532,104,446

기타비유동자산
-
32,431,550

매입채무
(8,604,330,469)
1,224,618,936

기타채무
1,005,027,637
2,576,547,767

계약부채
(37,695,894,162)
13,927,992,964

기타유동부채
1,542,261,823
1,358,101,336

기타비유동부채
(300,997,465)
378,720,362

사외적립자산 기여금 납입
(11,000,000,000)
(8,000,000,000)

퇴직급여채무의 증가
199,544,750
(890,523,930)

기타장기종업원급여부채의 지급
(212,000,000)
(162,000,000)

품질보증충당부채
(7,517,103,734)
(7,435,728,027)

법인세납부
(6,116,803,475)
1,937,732,393

투자활동현금흐름
(178,509,048,975)
5,495,162,371

이자의 수취
6,047,224,463
3,657,906,474

유형자산의 취득
(25,661,159,526)
(21,432,773,671)

유형자산의 처분
-
1,306,363,395

무형자산의 취득
(6,342,191,451)
(10,323,329,995)

무형자산의 처분
2,716,363,640
4,430,909,099

투자부동산의 취득
(69,040,560)
-

정부보조금의 수취
3,197,040,562
1,642,776,134

임차보증금의 증가
(2,502,937,729)
(2,984,828,403)

임차보증금의 감소
1,850,000,000
1,815,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(55,557,746,680)
(6,170,087,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,425,798,306
2,399,703,790

상각후원가측정금융자산의 취득
(199,196,000,000)
-

상각후원가측정금융자산의 처분
94,198,000,000
30,000,000,000

관계기업투자의 처분
385,600,000
1,180,000,000

대여금의 증가
-
(60,000,000)

대여금의 감소
-
33,522,548

재무활동현금흐름
(5,649,629,550)
(3,469,412,940)

이자의 지급
-
(81,329,890)

리스부채의 지급
(3,701,850,700)
(3,388,083,050)

배당금의 지급
(2,432,778,850)
-

임대보증금의 증가
485,000,000
-

단기차입금의 증가
70,000,000,000
170,000,000,000

단기차입금의 상환
(70,000,000,000)
(170,000,000,000)

현금및현금성자산의순증감
(27,551,650,169)
80,306,253,882

기초현금및현금성자산
135,051,183,728
53,989,123,994

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(225,786,417)
755,805,852

기말현금및현금성자산
107,273,747,142
135,051,183,728

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→재무정보→감사보고서)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10 기 2025년 12월 31일 현재

제 9 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
제 10기 당기말
제 9기 전기말

자산

유동자산
694,225,425,794
640,672,956,456

현금및현금성자산
102,742,038,214
130,827,631,779

매출채권및기타유동채권
71,795,581,197
99,662,413,895

유동계약자산
45,394,953,364
48,090,664,526

재고자산
272,649,025,790
337,626,470,054

기타유동금융자산
111,269,827,692
5,365,548,383

유동당기손익-공정가치측정금융자산
83,978,200,000
7,694,400,000

당기법인세자산
-
4,428,140,988

기타유동자산
6,395,799,537
6,977,686,831

비유동자산
467,945,799,801
482,142,021,587

비유동계약자산
8,029,298,866
8,171,529,910

기타비유동금융자산
8,152,341,768
8,806,433,517

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
25,908,337,691
21,873,762,151

기타비유동자산
9,529,341,686
7,068,169,914

종속기업관계기업및공동기업투자
8,860,548,408
9,246,148,408

유형자산
322,080,348,540
333,290,436,587

투자부동산
31,026,997,981
31,927,016,623

무형자산
27,678,925,692
27,099,625,343

이연법인세자산
24,248,839,794
31,867,283,157

사용권자산
2,430,819,375
2,791,615,977

자산총계
1,162,171,225,595
1,122,814,978,043

부채

유동부채
189,689,718,730
230,189,878,635

매입채무및기타유동채무
53,825,905,667
60,399,220,423

계약부채
109,063,857,660
146,759,751,822

기타유동부채
1,155,411,784
872,648,368

유동품질보증충당부채
15,621,816,785
15,584,114,645

유동리스부채
2,572,888,844
2,995,214,622

당기법인세부채
7,449,837,990
3,578,928,755

비유동부채
6,465,080,874
7,573,927,487

장기매입채무및기타비유동채무
961,233,095
1,261,944,109

기타장기종업원급여부채
1,567,638,469
1,185,812,874

비유동리스부채
3,451,209,310
5,126,170,504

기타비유동금융부채
485,000,000
-

부채총계
196,154,799,604
237,763,806,122

자본

자본금
24,541,950,500
24,541,950,500

자본잉여금
357,423,799,803
357,423,799,803

기타자본
(9,644,283,766)
(9,644,283,766)

이익잉여금
593,694,959,454
512,729,705,384

자본총계
966,016,425,991
885,051,171,921

부채와 자본총계
1,162,171,225,595
1,122,814,978,043

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

매출액
909,820,766,098
748,297,156,681

매출원가
526,993,944,281
455,928,150,004

매출총이익
382,826,821,817
292,369,006,677

판매비와관리비
142,263,292,251
126,154,834,185

경상연구개발비
167,455,003,200
156,192,517,825

영업손익
73,108,526,366
10,021,654,667

기타수익
6,364,261,698
16,910,724,038

기타비용
9,003,104,190
3,182,418,271

금융수익
34,559,478,693
6,199,136,411

금융비용
677,958,034
11,446,617,796

법인세비용차감전순손익
104,351,204,533
18,502,479,049

법인세비용(수익)
21,786,312,609
(2,844,016,614)

당기순손익
82,564,891,924
21,346,495,663

기타포괄손익
833,146,646
(428,347,127)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
833,146,646
(428,347,127)

확정급여제도의 재측정요소
833,146,646
(428,347,127)

총포괄손익
83,398,038,570
20,918,148,536

주당손익

기본주당손익
1,697
439

희석주당손익
1,697
439

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
-
491,811,556,848
864,133,023,385

전기순손실
-
-
-
-
21,346,495,663
21,346,495,663

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(428,347,127)
(428,347,127)

2024.12.31 (전기말)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
-
512,729,705,384
885,051,171,921

2025.01.01 (당기초)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
-
512,729,705,384
885,051,171,921

당기순이익
-
-
-
-
82,564,891,924
82,564,891,924

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
833,146,646
833,146,646

배당금 지급
-
-
-
-
(2,432,784,500)
(2,432,784,500)

2025.12.31 (당기말)
24,541,950,500
357,423,799,803
(9,644,283,766)
-
593,694,959,454
966,016,425,991

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익아이피에스
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

영업활동현금흐름
156,182,941,543
77,359,868,952

당기순손익
82,564,891,924
21,346,495,663

당기순손익 조정을 위한 가감
61,352,058,120
64,206,837,985

외화환산손실
1,588,119,721
21,631,282

감가상각비
33,813,249,276
36,725,789,248

사용권자산상각비
2,209,636,609
1,700,520,770

무형자산상각비
3,190,113,312
2,612,218,072

퇴직급여
9,856,583,586
9,754,943,506

이자비용
-
379,423,423

경상개발비
27,692,742
-

재고자산평가충당금전입(환입)
16,152,777,448
14,616,635,362

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
677,958,034
11,067,194,373

유형자산처분손실
1,242,448,780
1,484,531,814

무형자산처분손실
130,966,091
95,766,308

무형자산손상차손
29,480,000
-

품질보증충당부채전입액
7,554,805,874
7,293,437,994

대손충당금환입
(896,349,111)
(388,125,367)

법인세비용
21,786,312,609
(2,844,016,614)

배상금수익
(1,163,830,692)
(1,286,692,682)

외화환산이익
(353,351,120)
(9,393,641,058)

이자수익
(6,695,093,493)
(3,971,718,479)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(27,609,581,137)
(2,134,575,489)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(254,804,063)
(92,842,443)

유형자산처분이익
-
(194,529,069)

무형자산처분이익
(472,597,917)
(1,491,675,464)

무형자산손상차손환입
(56,304,024)
-

장기종업원급여
593,825,595
252,562,498

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
18,382,939,414
(10,282,302,373)

매출채권
(10,638,443,016)
13,338,082,292

기타채권
42,738,674,731
(24,243,212,616)

계약자산
(947,496,264)
3,062,321,702

재고자산
48,824,666,816
(11,259,565,223)

기타유동자산
581,887,294
5,541,122,073

기타비유동자산
-
32,431,550

매입채무
(8,610,119,726)
1,288,922,835

기타채무
1,513,339,631
2,852,726,792

계약부채
(37,695,894,162)
13,927,992,964

기타유동부채
1,446,594,108
1,287,880,730

기타비유동부채
(300,711,014)
377,246,485

사외적립자산 기여금 납입
(11,000,000,000)
(8,000,000,000)

퇴직급여채무의 증가
199,544,750
(890,523,930)

품질보증충당부채
(7,517,103,734)
(7,435,728,027)

기타장기종업원급여부채
(212,000,000)
(162,000,000)

법인세납부
(6,116,947,915)
2,088,837,677

투자활동현금흐름
(178,482,659,224)
6,128,611,390

이자의 수취
6,037,868,852
3,649,666,818

유형자산의 취득
(25,655,783,348)
(20,663,610,773)

유형자산의 처분
-
1,205,302,174

무형자산의 처분
2,716,363,640
4,430,909,099

무형자산의 취득
(6,342,191,451)
(10,323,271,400)

투자부동산의 취득
(69,040,560)
-

정부보조금의 수취
3,197,040,562
1,642,776,134

임차보증금의 증가
(2,472,568,545)
(3,011,300,000)

임차보증금의 감소
1,850,000,000
1,815,000,000

대여금의 감소
-
33,522,548

대여금의 증가
-
(60,000,000)

관계기업의 투자주식의 처분
385,600,000
1,180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(55,557,746,680)
(6,170,087,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,425,798,306
2,399,703,790

상각후원가측정금융자산 취득
(199,196,000,000)
-

상각후원가측정금융자산 처분
94,198,000,000
30,000,000,000

재무활동현금흐름
(5,497,967,281)
(3,463,402,711)

이자의 지급
-
(75,319,661)

리스부채의 지급
(3,550,188,431)
(3,388,083,050)

배당금의 지급
(2,432,778,850)
-

임대보증금의 증가
485,000,000
-

단기차입금의 증가
200,000,000,000
170,000,000,000

단기차입금의 상환
(200,000,000,000)
(170,000,000,000)

현금및현금성자산의 순증감
(27,797,684,962)
80,025,077,631

기초현금및현금성자산
130,827,631,779
50,676,543,560

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(287,908,603)
126,010,588

기말현금및현금성자산
102,742,038,214
130,827,631,779

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026년 3월 24일)

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2025년 3월 26일)

주식회사 원익아이피에스
(단위 : 원)

구분
제 10 기
제 9 기

I. 미처분이익잉여금

588,347,400,366

507,625,424,746

전기이월미처분이익잉여금
504,949,361,796

486,707,276,210

확정급여의 재측정요소
833,146,646

(428,347,127)

당기순이익
82,564,891,924

21,346,495,663

II. 이익잉여금처분액

(10,704,251,800)

(2,676,062,950)

이익준비금적립
(973,113,800)

(243,278,450)

현금배당 제10기 (주당 배당금(율) : 200원 (40%)) 제9기 (주당 배당금(율) : 50원 (10%))
(9,731,138,000)

(2,432,784,500)

III. 차기이월미처분이익잉여금

577,643,148,566

504,949,361,796

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→재무정보→감사보고서)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조
(삭제)

<신설>

제12조
(주주명부 작성 및 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우, 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야

한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의작성을 요청할 수 있다.③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권 관련 조문 정비

제19조 (소집통지 및 공고)④ 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
사외이사
등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등「상법」 제542조의4 제3항에서 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조 (소집통지 및 공고)④ 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
독립이사
등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등「상법」 제542조의4 제3항에서 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경

제26조 (의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 대리권 제출방식 변경

제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1이상
으로 한다.

제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경- 이사회 내 독립이사 비율 확대

제32조 (이사의 보선)②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경

제34조의2 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를

위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
<신설>
④
<신설>

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제34조의2 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
또한 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게

대우하여야 한다.
④
이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을이사회에 보고하여야 한다. ⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 이사의 주주충실의무 반영 - 조문 정비- 기존 제4항 항번호 변경

제35조 (이사회의 구성과 소집)③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
3일전에
각 이사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
7일전에
각 이사에게 통지하여 소집한다.
다만, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지

기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며,이사 전원의

동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회 소집통지시점 변경

제36조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2 (회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

제36조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
<삭제>

- 동의(同意) 표현 반복에 의한 조문 정비

제38조 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를둔다. 1. 감사위원회
<신설>

제38조 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회
2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는

위원회

- 이사회 내 감사위원회 외 기타 위원회 설치 근거 마련

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의
보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의
보수 한도
는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

- 법문의 명확화를 위한 조문 정비

제40조 (이사의 책임감경)이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만,이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(
회사기회유용금지
) 및 제398조
(자기거래금지
)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조 (이사의 책임감경)이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만,이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(
회사의 기회 및 자산의 유용 금지
) 및 제398조(
이사 등과 회사 간의 거래
)에 해당하는경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경 - 조문 정비

제41조의2 (감사위원회 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑥ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임

또는 해임할 때에 그의특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 제1항 내지 제6항에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다.⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.⑩
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2 (감사위원회 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑥ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 제1항 내지 제6항에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다.⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야한다.⑩
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경- 상법 개정에 따른 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화- 상법 개정에 따른 감사위원 분리선임 대상 인원 확대 - 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경

제45조의2 (분기배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게
자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라
분기배당을 할 수 있다.

제45조의2 (분기배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게
자본시장과금융투자업에 관한 법률에 따라
분기배당을 할 수 있다.

- 조문 정비

부 칙4. (이사 및 감사의 보수에 관한 특례)
제40조의
규정에도 불구하고, 회사의 최초 사업연도의 이사의 보수에 관하여는 2016년 2월 25일 분할전 주식회사 원익아이피에스의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바에 따른다.

부 칙4. (이사 및 감사의 보수에 관한 특례)
제39조의
규정에도 불구하고, 회사의 최초 사업연도의 이사의 보수에 관하여는 2016년 2월 25일 분할전 주식회사 원익아이피에스의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바에 따른다.

- 오기 정정

<신설>
부 칙1. (시행일)이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.2. (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) 제19조 제4항, 제29조, 제32조 제2항, 제40조,제41조의2(제6항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.4. (감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제6항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.5. (감사위원 분리선임 대상 인원에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정 규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.
- 정관 개정에 따른 부칙 개정

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용한
1954.04.06
사내이사
-
사내이사
이사회

김용길
1957.01.16
사내이사
-
계열회사 임원(고문)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용한
원익 회장
1981년~현재
원익 회장
해당사항 없음

김용길
원익아이피에스 상근고문
2025년~현재
원익아이피에스 상근고문
경영자문을 위한상근고문 위촉 계약('25년 1월~현재)

2021년~2024년
ASM Korea 대표이사 회장

2016년~2021년
ASM International n.v. 글로벌 영업 및 서비스 총괄 부사장

2011년~2016년
Applied Materials Korea 대표이사 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용한
해당사항 없음

김용길
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이용한 사내이사 후보자]이용한 후보는 반도체 산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 중장기 핵심 사업 구축에 큰 기여를 하였습니다. 향후 급변하는 경영 환경에서도 동 역량을 바탕으로 회사의 미래 신성장 사업 강화 및 이사회의 효과적인 의사결정에 계속 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. [김용길 사내이사 후보자]김용길 후보는 Applied Materials Korea와 ASM Korea의 대표이사 회장을 역임한 반도체 장비 분야의 최고 전문가 입니다. 김용길 후보는 글로벌 반도체 장비 시장의 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 기술 전문성과 산업에 대한 안목을 바탕으로 회사의 중장기비전 수립, 미래 시장 선점을 위한 투자전략 검토 등 회사 가치 제고에 기여할 것으로판단되는 바 사내이사로 추천합니다.

확인서

이사 확인서(이용한 후보).jpg
이사 확인서(이용한 후보)

이사 확인서(김용길 후보).jpg
이사 확인서(김용길 후보)

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제11기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

전 기(제10기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
2,791백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5호 의안] 임원퇴직금지급규정 개정의 건

현행
개정안
비고

제3조. 퇴직금 지급규정

1. 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이

만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망하였을 경우 지급한다.
<단서 신설>

2. 퇴직금은 퇴직한 날로부터 14일 이내에 지급한다.
<단서 신설>

3. <신설>

제3조. 퇴직금 지급규정

1. 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이

만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망하였을 경우 지급한다.
이때 퇴직의 정의는 법인세법상 현실적 퇴직의 개념으로 하며 다음 각호의 사유에 해당한다.

- 임기만료

- 의원면직, 사임

- 장기요양등 기획재정부령으로 정하는

사유로 인한 퇴직급여 중간정산

- 법인의 임원이 그 법인의 조직변경ㆍ

합병ㆍ분할 또는 사업양도에 의하여

퇴직한 때
2. 퇴직금은 퇴직한 날로부터 14일 이내에 지급한다.
다만, 특별한 사정이 있을 경우에는당사자 사이의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

3. 제1항에도 불구하고 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원은 '확정기여형퇴직연금제도 규약'에 의거한 중도인출 사유에 해당하는 경우 퇴직급여를 중도인출 할 수 있다.

- 퇴직의 정의 명확화

- 지급기한 연장 단서 추가

- 규약에 따른 중도인출

근거 신설

제4조
(보수월액)

보수월액은 퇴직일 이전 12개월간 지급된 연간 보수총액을 12월로 평균한 금액으로 한다. 단, 연간 보수총액에는 성과급, 특별 상여금 등은 포함시키지 아니한다.

제4조
(퇴직금의 기준)

평균임금이라 함은 퇴직일을 기준으로 3 개월간 급여총액을 3으로 나눈 평균급여와 12개월간의 상여를 12 로 나눈 평균상여금의 합을 말한다. 단, 성과급 및 특별상여금(인센티브)은 평균상여금에서 제외한다.

- 자구 수정- 퇴직금 계산 방식 명확화

제7조 (퇴직금 산정)

6. <신설>

7. <신설>

8. <신설>

제7조 (퇴직금 산정)

6. 임원의 퇴직금은 '확정급여형퇴직연금제도 규약', '확정기여형퇴직연금제도 규약', '혼합형퇴직연금제도 규약'에 따른 퇴직연금 제도를 통해 운영한다.

7. '확정기여형 퇴직연금제도 규약'에 가입한임원은 연간 임금총액의 12 분의 1에 해당하는금액을 퇴직연금으로 납입하며, 경영성과급의50%를 DC에 납입한다.

8. '혼합형 퇴직연금제도 규약'에 가입한 임원은 DB:DC의 납입비율을 99:1로 설정하며,경영성과급의 50%를 DC에 납입한다.

- 혼합형 및 DC형 규약

제도 운영 관련 근거 신설

- DC형 도입에 따른

세부 운영기준 구체화

- 혼합형 도입에 따른

세부 운영기준 구체화

부칙
3. <신설>

부칙
3. 본 규정은 2026년 3월 24일부터 개정, 시행한다.

- 규정 개정에 따른 부칙 개정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시하고 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→재무정보→감사보고서)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→재무정보→사업보고서)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수

있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해

귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음