신화프리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 신화프리텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이엠코리아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 이엠코리아 주식회사주 소: 경남 창원시 성산구 웅남로 767전화번호: 055-211-9600

작 성 자:
성 명: 성진욱부서 및 직위: 재무회계부 / 부장전화번호: 055-211-9627

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이엠코리아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이엠코리아(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)신화정공
최대주주
보통주
15,197,708
23.29
최대주주
-

(주)신화ENG
계열회사
보통주
14,476,521
22.18
계열회사
-

계
-
29,674,229
45.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성진욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이엠코리아(주)홈페이지
http://www.yesemk.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 동의를 한 경우에 한하여 참고서류 및 위임장 용지를 전송할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 이엠코리아 주식회사 - 주소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주) 창원 재무회계부 - 전화번호: 055 - 211 - 9627 - 팩스번호 : 055 - 211 - 9620- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 12일 ~ 2026년 03월 24일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주)창원사업장 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.14 ~ 2026.03.23

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사

*주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 개별재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항중의 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 개별재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 16일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.yesemk.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 개별재무제표

재 무 상 태 표

제23기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제22기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 이엠코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23 (당)기말
제22기 (전)기말

자 산

I. 유동자산

92,986,466,552
93,773,333,691

현금및현금성자산
4,5,6,34
20,222,000,163
24,909,618,648

단기금융상품
4,5,34
12,400,000,000
-

매출채권
4,5,7,34
11,157,095,580
19,165,781,629

기타유동금융자산
4,5
-
410,561,430

기타유동채권
4,5,7,34
3,969,891,676
543,905,745

기타유동자산
9
2,109,686,028
1,890,839,998

당기법인세자산

335,452,760
-

재고자산
8
42,792,340,345
46,852,626,241

II.비유동자산

140,789,422,421
142,988,736,195

장기금융상품
4,5,34
921,263,570
880,738,588

기타비유동금융자산
4,5
666,837,130
1,162,230,628

기타비유동채권
4,5,7,34
931,684,313
3,848,753,278

기타비유동자산
9
70,000,000
70,000,000

투자부동산
10
17,733,155,840
-

유형자산
11,13,14,32
111,029,884,531
129,867,043,399

무형자산
12,13
1,293,654,396
1,368,895,561

이연법인세자산
27
8,142,942,641
5,791,074,741

자 산 총 계

233,775,888,973
236,762,069,886

부 채

I. 유 동 부 채

77,635,086,591
103,215,289,297

단기금융부채
4,5,16,34
26,087,440,000
42,161,010,000

사채
4,5,16,34
5,806,083,369
11,974,642,416

매입채무
4,5,15,34
6,848,971,405
12,048,959,803

단기유동채무
4,5,15,34
6,001,978,025
4,590,226,908

당기법인세부채

-
638,891,613

기타유동금융부채
4,5
2,347,959,443
8,343,281,333

유동충당부채
18
4,088,361,247
3,305,259,398

기타유동부채
19
26,454,293,102
20,153,017,826

II. 비 유 동 부 채

47,730,520,982
40,774,907,122

장기금융부채
4,5,16,34
36,620,220,000
26,427,190,000

기타비유동채무
4,5,15,34
4,289,310,942
3,744,096,843

기타비유동부채
19
1,854,238,394
5,465,376,184

비유동충당부채
18
369,613,255
604,670,000

순확정급여부채
17
4,597,138,391
4,533,574,095

부 채 총 계

125,365,607,573
143,990,196,419

자 본

자본금
20
32,630,231,000
27,191,861,000

자본잉여금
20
102,983,146,440
86,237,664,790

기타자본조정
20
(16,016,887,710)
(16,016,887,710)

이익잉여금
20
(11,186,208,330)
(4,640,764,613)

자 본 총 계

108,410,281,400
92,771,873,467

부채및자본총계

233,775,888,973
236,762,069,886

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22기 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 이엠코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23기 (당)기
제22기 (전)기

I. 매출액
23,33
92,505,989,386
85,434,971,594

II. 매출원가
23,28
84,558,824,992
73,889,722,283

III. 매출총이익

7,947,164,394
11,545,249,311

판매비와관리비

24,28
12,723,705,357
7,640,605,738

IV. 영업이익
33
(4,776,540,963)
3,904,643,573

기타수익
25
7,669,914,037
543,130,814

기타비용
25
872,759,755
5,047,139,667

금융수익
26
1,865,197,244
2,405,189,515

금융비용
26
4,389,589,566
4,408,198,978

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(503,779,003)
(2,602,374,743)

VI. 법인세비용
27
(2,729,923,077)
(958,624,959)

Ⅶ. 계속영업당기순이익(손실)

2,226,144,074
(1,643,749,784)

Ⅷ. 중단영업당기순이익(손실)
36
(9,168,089,687)
(2,929,576,791)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(6,941,945,613)
(4,573,326,575)

X. 당기기타포괄손익

396,501,896
(613,850,032)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
17
396,501,896
(613,850,032)

XI. 당기총포괄이익

(6,545,443,717)
(5,187,176,607)

XII.주당손익

(108)
(104)

계속영업기본및희석주당순이익(손실)

35
(37)

중단영업기본및희석주당순이익(손실)

(142)
(66)

자 본 변 동 표

제23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 이엠코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
21,290,518,500
70,719,562,795
-
(15,470,475,716)
76,539,605,579

전기순이익(손실)
-
-
-
(4,573,326,575)
(4,573,326,575)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(613,850,032)
(613,850,032)

유상증자
4,531,975,000
10,117,407,570
-
-
14,649,382,570

전환사채의 전환
1,369,367,500
5,400,694,425
-
-
6,770,061,925

합병자본조정
-
-
(16,016,887,710)
16,016,887,710
-

2024.12.31(전기말)
27,191,861,000
86,237,664,790
(16,016,887,710)
(4,640,764,613)
92,771,873,467

2025.01.01(당기초)
27,191,861,000
86,237,664,790
(16,016,887,710)
(4,640,764,613)
92,771,873,467

당기순이익
-
-
-
(6,941,945,613)
(6,941,945,613)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
396,501,896
396,501,896

유상증자
5,438,370,000
16,745,481,650
-
-
22,183,851,650

2025.12.31(당기말)
32,630,231,000
102,983,146,440
(16,016,887,710)
(11,186,208,330)
108,410,281,400

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 이엠코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23기 (당)기
제22기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,129,000,942
(69,190,794)

1. 영업에서 창출된 현금

17,304,926,240
2,152,026,694

당기순이익(손실)

(6,941,945,613)
(4,573,326,575)

손익조정항목
30
19,437,582,384
21,800,613,733

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
30
4,809,289,469
(15,075,260,464)

2. 이자 수취

822,153,921
694,363,833

3. 이자 지급

(2,297,025,299)
(2,771,411,711)

4. 법인세 환급(납부)

(701,053,920)
(144,169,610)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,016,044,774)
(7,967,299,601)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

79,505,649,750
32,708,011,190

단기금융상품의 감소

75,000,000,000
19,700,000,000

단기대여금의 감소

69,977,676
2,280,779,328

단기보증금의 감소

20,000,000
-

유형자산의 처분

756,329,089
2,729,849,336

무형자산의 처분

1,028,393,323
-

정부보조금의 증가

2,127,349,662
7,940,779,986

장기보증금의 감소

2,000,000
910,540

기타비유동금융자산의 처분

501,600,000
55,692,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(103,521,694,524)
(40,675,310,791)

단기금융상품의 증가

(87,400,000,000)
(11,200,000,000)

장기금융상품의 증가

(59,400,000)
(69,149,500)

유형자산의 취득

(10,082,089,573)
(28,848,279,173)

무형자산의 취득

(1,158,058,000)
(507,882,118)

단기대여금의 증가

(50,000,000)
(50,000,000)

단기보증금의 증가

(310,500,000)
-

정부보조금의 반환

(4,411,646,951)
-

장기보증금의 증가

(50,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,199,425,347
14,730,139,514

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

22,360,078,991
34,734,803,844

단기차입금의 차입

-
14,700,000,000

장기차입금의 차입

-
5,351,370,000

유상증자

22,221,179,820
14,674,535,050

리스부채의 증가

138,899,171
8,898,794

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(18,160,653,644)
(20,004,664,330)

단기차입금의 상환

(3,270,000,000)
(18,530,000,000)

장기차입금의 상환

(2,610,540,000)
(283,400,000)

유동성장기부채의 상환

-
(1,138,400,000)

신주발행비의 증가

(37,328,170)
(35,864,330)

임대보증의 감소

-
(10,000,000)

리스부채의 상환

(21,419,000)
(7,000,000)

전환사채의 상환

(12,221,366,474)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(4,687,618,485)
6,693,649,119

VI. 기초의 현금및현금성자산

24,909,618,648
18,215,969,529

VII. 기말의 현금및현금성자산

20,222,000,163
24,909,618,648

< 이익잉여금처분 또는 결손금처리계산서 >

제23기
2025년 1월 1일
부터
제22기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 3월 24일

처분확정일
2025년 3월 18일

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,554,258,330)

(9,008,814,613)

전기이월미처분이익잉여금
(9,008,814,613)

(4,765,730,929)

확정급여제도의 재측정요소
396,501,896

(624,123,625)

당기순이익(손실)
(6,941,945,613)

(3,618,960,059)

합 계

(15,554,258,330)

(9,008,814,613)

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,554,258,330)

(9,008,814,613)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[해당 없음]

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 상호 및 공고방법 변경의 건

- 제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건

- 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영의 건

- 제2-4호 의안 : 기타 조문 정비를 위한 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는
이엠코리아주식회사
라 한다. 영문으로
EMKOREA Co., LTD.(약호 EMK)
라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
주식회사신화프리텍이
라 한다. 영문으로
SHINHWAPRITECH CO., LTD.
라 표기한다.

상호변경

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1.
공작기계 및 관련기기제작 및 판매업

2.
방산부품제작 및 판매업

3.
항공기부품 제작, 정비업 및 판매업

4.
산업용 로봇 제작 및 판매업

5.
건설기계설비 제작 및 판매업

6.
선박용 부품 제작 및 판매업

7.
발전설비 부품 제작, 정비 및 판매업

8.
전기, 전자기기 및 관련기기 제작 판매업

9.
기타 기계설비 제작, 판매 및 공사업

10.
신재생에너지 관련 사업

11.
수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업

12.
수소연료전지 관련사업

13.
수소압축, 저장, 수송 관련사업

14.
태양광발전 및 풍력발전 관련사업

15.
수처리 및 음식물자원화 관련사업

16.
가스설비 제조 및 가스시설 공사업
)

17. 각호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1. 산업용로봇 및 자동화로봇 제작업

2. 항공기부품 제작업

3. 방산부품 제작업

4. 원자력 및 핵융합설비 제작업

5. 금형 및 금형부품 제작업

6. 자동차부품 제작업

7. 금속열처리?도금 및 기타 금속 가공업

8. 부동산 및 설비 임대업

9. 기타 위의 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

사업목적 삭제

(1호, 5~6호,8~16호)

문구정리

(2~3호, 7호)

사업목적 추가

(변경후 5~8호)

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 홈페이지(www.yesemk.com)에 한다.

(이하 생략)

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 홈페이지

(www.shinhwa-pritech.com)에 한다.

(이하 생략)

홈페이지 변경

제22조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라
대표이사(사장)가
소집한다.

②
대표이사(사장)의
유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제22조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라
대표이사가
소집한다.

②
대표이사의
유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

문구정리

제24조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② (신설)

제24조 (소집지와
개최방식
)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다
.

상법 제542의14

개정사항 반영

제25조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(의장)로
한다.

②
대표이사(사장)의
유고시에는 제36조의 규정을 따른다.

제25조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사로
한다.

②
대표이사의
유고시에는 제36조의 규정을 따른다.

문구정리

제30조 (의결권의 대리행사)

①~② (생략)

③ 신설

제30조 (의결권의 대리행사)

①~② (현행과 같음)

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야 한다
.

상법 제368조

개정사항 반영

제33조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분 1 이상
으로 한다.

제33조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분 1 이상
으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭 변경

상법 제542조의8

개정사항 반영

제36조 (이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사(사장)
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)의
유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제36조 (이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 이사는
대표이사를
보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의
유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

문구정리

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 보고하여야 한다.

상법 제382의3 개정사항 반영

② 신설

항 이동

(②, ③, ④

→③, ④, ⑤)

제38조의 1
(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 도는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2
(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

조문번호 변경

사외이사 명칭 변경

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③~⑥ (생략)

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③~⑥ (현행과 같음)

문구정리

제40조 (이사회 결의방법)

①
이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다
.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상
및
음성을 동시에 송수신하는 통신 수단
에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (생략)

제40조 (이사회 결의방법)

① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상
또는
음성을 동시에 송수신하는 원격 통신 수단
에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (현행과 같음)

이사회 개최 시

(상법 규정 반영)

(전화회의 인정)

제44조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장
)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제44조 (대표이사의 직무)

대표이사는
회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

문구정리

제45조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③ (생략)

④ 제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ (신설)

제45조 (감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
감사위원회의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로하되, 발행주식 총 수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다
.

사외이사 명칭변경

상법 제542의12

개정사항 반영

(신설)

제49조의 3 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 대표

선임 신설

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장
)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게
제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)는
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ (생략)

⑧
대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사는
상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사에게
제출하여야 한다.

④
대표이사는
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ (현행과 같음)

⑧
대표이사는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

문구정리

부 칙

19. (시행일)

이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한 날(2024.03.28)부터 시행한다.

부 칙

20. (시행일)

이 정관은 제23기 정기주주총회에서 승인한 날(2026.03.24)부터 시행한다.

다만 (소집지와 개최 방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

(독립이사에 관한 적용례) 제33조, 제38조의 2, 제45조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

[해당 없음]

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이윤기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이윤기
1967.04.12
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤기
현) 이엠코리아 경영지원본부 전무
1992.10~2009.112009.12~2025.02

(주)대교 지점장

(주)신화ENG 경영지원 전무

"해당사항 없음"

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤기
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 그동안 다양한 주요업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이윤기)

※ 기타 참고사항

[해당 없음]

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
633,278천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 상기금액은 당해 사업연도 보수총액금액( 임기만료 및 신규선임 포함) 기준입니다.※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

[해당 없음]