동성케미컬 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 동성케미컬

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)동성케미컬

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동성케미컬주 소: 부산광역시 사하구 신산로 09, 동성케미컬전화번호: 051-200-4500

작 성 자:
성 명: 김익환부서 및 직위: 재무기획팀 팀장전화번호: 02-6190-8725

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동성케미컬
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동성케미컬
보통주
896,768
1.79
본인
자기주식

※ 자기주식 896,768주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디에스티아이
최대주주
보통주
20,851,450
41.56
최대주주
-

백진우
계열회사임원
보통주
88,084
0.18
대표이사
-

이만우
계열회사임원
보통주
9,090
0.02
대표이사
-

한상덕
계열회사임원
보통주
5,050
0.01
계열회사임원
-

방명선
계열회사임원
보통주
508,757
1.01
계열회사임원
-

계
-
21,462,431
42.77
-
-

※ 특별관계자 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김익환
개인
130
직원
직원
-

정혜지
개인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울시 중구 통일로 2길 16 AIA타워 8층 동성케미컬 재무기획팀 (우편번호 04511) 전화 번호: 02-6190-8868- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
부산광역시 사하구 신산로 99, 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제18기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2008년 5월 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다.당사의 사업은 정관상의 사업목적에 따라 크게 사업부문과 지주부문으로 구분되나 공정거래법상 지주회사에는 해당되지 않습니다.사업부문은 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업, 그리고 기능성용제를 개발, 제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계 등의 유기과산화물을 제조, 판매하는 정밀화학 사업을 영위하고 있습니다. 지주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금 및 경영자문과 컨설팅을 통한 수수료 등입니다.또한, 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 제조, 판매하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년도에 도입한 K-IFRS 기준에 따라 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화인텍, PT. Dongsung Jakarta, Guangzhou Dongsung Chemical Co.,Ltd., Dongsung Chemical(Vietnam) Co.,Ltd., PT. Dongsung Chemical Indonesia), 바이오((주)제네웰) 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결기업은 사업부문을 총 3개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 내역

지주부문
경영자문, 부동산 임대 및 매매업 등

화학부문
화합물 및 화학제품 제조업

바이오부문
의료용품 연구개발 및 제조업, 의료용기기 제조판매

(2) 시장점유율

PU BU부문신발창용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로는 강남화성, 동아화학, 삼성포리머 등과 해외경쟁사로는 COIM, BASF, 화봉, DOW 등이 있으며, 합성피혁용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로 (주)화인화학, (주)일삼, (주)대원폴리머 등과 해외 경쟁사로는 DIC, SEIKO 등이 있습니다.

다만, 해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.TPU 사업부문TPU사업부의 Global 시장에서 아시아 시장은 60%가 넘을 정도로 수요가 집중되어 있으며, Application 중에서는 Engineering, Footwear 부분이 60%를 정도 차지(출처, IAL Consultants 2022기준) 하고 있습니다. 국내 시장은 2023년 24,000Ton 내외로 시장 수요가 형성된 것으로 추정되며 당사 시장 점유율은 30% 수준으로 추정하고 있습니다. 해외 경쟁업체로는 BASF, Covestro, Lubrizol, Wanhua 등이 있으며 국내업체는 송원산업, 동아화학 등이 있습니다. 석유화학 부문기존 석유화학 사업은 범용의 규모 경제라고 볼 수 있습니다. 제조사별 차이 없는 범용제품을 누가 원가경쟁력을 확보하여 많은 양을 판매하느냐가 사업의 주였습니다. 그러나 시대가 바뀌어 고객의 눈높이가 올라가 친환경, 고사양의 제품을 선호하는 고부가가치사업으로 전환되고 있습니다.정밀화학 부문유기과산화물을 생산하는 다국적 기업들의 시장 M/S확대를 위한 한국으로의 수출 물량 증대 및 중국 Local 제조사의 국내 시장 진입을 시도하고 있어 치열한 경쟁 구도가 형성되고 있습니다. 이러한 경쟁을 탈피하기 위하여, 당사도 100% 수입에 의존하던 유기과산화물 주원료인 TBHP를 2022년부터 자가 생산하기 시작하여 경쟁력 확보함과 동시에 생산능력 확대 등을 통해 해외 시장으로의 판매를 도모하고 있습니다.VIXUM 사업부문VIXUM멜라민폼은 산업, 수송, 공간 음향, 생활용품 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 아시아, 유럽, 북미, 오세아니아 등 글로벌 시장으로도 활발히 진출하고 있습니다. 이로 인해 특정 산업군이나 지역의 경기 변동, 지정학적 리스크에도 안정적인 매출 구조를 유지할 수 있는 것이 특징입니다. 다만, 해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

PU BU부문

신발산업은 소비재 산업으로 국내 외 경기 및 트랜드에 민감하므로 지속적으로 시장분석 및 고객 동향을 분석하여 발 빠른 대처가 요구되고 있습니다.

세계 신발산업은 1970~1980년대의 수출 효자산업으로 경제성장의 주역을 담당하였으며, 90년대 이후 한국, 대만 등이 자국의 인건비 상승 및 인력난 심화 등으로 인건비가 저렴한 중국과 인도네시아 등 후발 개도국으로 생산설비를 이전하였습니다. 이에 전통적인 신발 수출국인 한국, 대만의 신발 산업은 쇠퇴하는 반면, 중국을 비롯한 동남아 국가들의 세계 신발시장에서의 생산 비중이 크게 높아졌으며, 신발 소비패턴은 양극화되어 한편으로는 유명 브랜드 위주에서 저가의 실용성을 중시하는 소비패턴으로 변화하였습니다. 나이키, 아디다스, 푸마, 아식스, 스케쳐스 등의 글로벌 Top 5 메이저 업체들은 인건비가 비싼 한국, 대만 등에서 저임금 국가인 중국, 인도네시아, 베트남 등으로 OEM 수입선을 대거 전환하였고 한국, 대만 등 경제성장의 혜택을 누린 국가에서는 고기능성 신발과 스포츠, 레져 관련 전문분야에 적합한 전문제품의 수요가 확대되어 신발산업이 성장하고 있습니다.

특히, 한국 신발산업은 2005년 이후 재부상하고 있으며, 성장 요인은 기능화 시장 성장과 부품 중심의 수출구조 전환으로 요약할 수 있습니다.TPU 사업부문TPU는 타 Plastic 원료인 PP, ABS 등 보다 고가의 제품이지만, 탄성 및 촉감 등에서 타제품 대비 우수하여 Sheet, Film, Hose 등 압출제품과 사출제품 등 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있습니다. PVC 등 환경 규제 물질 사용에 대한 Issue와 친환경 소재인 TPU에 대한 관심이 높아진 것을 계기로 사용이 확대되어 주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 신발산업 분야에서는 원단으로 구현하기 어려운 부분들을 TPU Sheet 및 Film으로 표현하게 되면서 신발산업에 TPU 적용이 확대되는 계기가 되었습니다. 이외에도 계속적인 기술개발을 통하여 항공부품, 중장비, 자동차부품 등 대형산업 이외, 주방용품, 의료용, 휴대폰부품, 완구 등 우리 생활 주변 어디에서나 적용제품을 확인할 수 있을 정도로 생활산업 밀접한 곳까지 확대되어 있습니다.

석유화학 부문공업용 중간체인 용제 제품의 특성상 다양한 산업 전반에 두루 적용되며, 급변하는 시대상황에서도 공정에 사용하지 않으면 안되는 중간 부원료로서 확고한 수요처를 갖고 있어 사업의 기반 마련 및 지속성에 기여하고 있으며, 친환경 제품의 지속적인 개발을 통하여 시장 변화를 선도, 확대하고 있습니다. 정밀화학 부문유기과산화물은 전통 석유화학 산업의 한 카테고리인 플라스틱 제조에 없어서는 안 되는 필수적인 첨가제 중 하나로, 국내 PVC, LDPE, ABS, PP 등과 같은 플라스틱 산업과 함께 발전해 왔습니다. 최근 플라스틱의 환경 영향에 따른 친환경 소재로의 전환 사용 및 중국의 신규 폴리머 제조 설비의 등장으로 인한 국내 플라스틱 산업에 대한 투자는 순연 또는 지연되고 있습니다. 하지만, 새로운 친환경 에너지원으로 각광받는 태양광 발전의 확대 및 최근 AI 산업에 사용되는 전력 증가에 따라 이의 이송에 필요한 초고전압 전력 Cable의 사용 증가가 예상되고 있습니다. 이러한 소재 원료 및 전력 분야에 적용되는 유기과산화물이 새로운 시장이 창출되어 지속적인 발전을 기대하고 있습니다.VIXUM 사업부문

글로벌 시장에서는 에너지 효율 향상과 친환경 소재의 수요 증가, 그리고 화재 예방을 위한 고내화성 소재의 중요성이 강조되고 있습니다. 이에 따라 당사는 OEKO-TEX STANDARD 100, EPD International 인증을 취득하였고, 국가별 및 산업별로 요구되는 다양한 성능 인증서도 보유하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 18 기말 2025년 12월 31일 현재

제 17 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 기말
제 17 기말

자산

유동자산
582,196,272,317
554,145,661,176

현금및현금성자산
171,738,131,289
144,923,233,151

매출채권및기타채권
134,664,952,201
158,237,278,343

재고자산
220,284,899,139
208,097,641,159

기타금융자산
24,819,707,301
19,287,364,578

기타유동자산
25,475,316,754
17,692,455,515

당기손익-공정가치측정금융자산
1,307,332,000
3,215,800,175

파생상품자산
9,242,449
679,735,916

계약자산
3,233,142,755
2,010,329,202

당기법인세자산
663,548,429
1,823,137

비유동자산
556,828,971,306
518,748,595,306

매출채권및기타채권
15,583,200
-

기타금융자산
7,811,166,301
6,635,697,975

기타비유동자산
1,609,781,146
7,362,876,800

당기손익-공정가치측정금융자산
19,527,502,853
18,142,962,380

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,639,018,051
1,494,288,115

관계기업 및 공동기업투자
14,714,513,404
17,411,028,968

유형자산
385,692,749,811
360,734,294,255

무형자산
37,407,609,180
35,824,907,513

투자부동산
41,047,859,971
41,705,849,905

사용권자산
32,542,073,721
28,091,648,985

순확정급여자산
3,896,924,560
155,297,648

이연법인세자산
7,924,189,108
1,189,742,762

자산총계
1,139,025,243,623
1,072,894,256,482

부채

유동부채
391,738,918,016
405,813,818,730

매입채무및기타채무
136,293,036,010
164,804,935,726

단기차입금
86,434,724,724
96,309,610,550

유동성장기차입금
13,228,560,000
2,857,180,000

유동성교환사채
-
12,316,500,000

기타금융부채
231,925,717
92,838,931

기타유동부채
128,767,090,154
103,383,596,792

파생상품부채
472,744,637
3,280,997,168

리스부채
5,666,844,901
5,276,059,518

충당부채
662,685,372
1,097,320,607

계약부채
460,986,747
1,287,182,285

당기법인세부채
19,520,319,754
15,107,597,153

비유동부채
105,945,469,929
70,296,519,637

매입채무및기타채무
5,213,025,736
3,563,847,698

장기차입금
70,514,260,000
37,142,820,000

기타금융부채
10,100,000
30,100,000

기타비유동부채
390,455,543
1,259,869,945

리스부채
9,939,911,477
4,713,221,841

충당부채
1,232,000,000
655,600,000

순확정급여부채
20,155,156
1,730,280,321

이연법인세부채
18,625,562,017
21,200,779,832

부채총계
497,684,387,945
476,110,338,367

자본

지배기업 소유주지분
456,123,788,224
443,978,601,592

자본금
50,176,791,000
49,689,728,000

자본잉여금
199,544,583,978
199,544,583,978

기타자본
(7,777,505,349)
4,048,629,708

기타포괄손익누계액
8,575,682,509
9,502,248,940

기타적립금
10,400,393,410
9,664,958,250

이익잉여금
195,203,842,676
171,528,452,716

비지배지분
185,217,067,454
152,805,316,523

자본총계
641,340,855,678
596,783,918,115

부채및자본총계
1,139,025,243,623
1,072,894,256,482

연결포괄손익계산서

제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
1,211,599,795,389
1,066,318,113,144

매출원가
(985,538,266,800)
(869,512,592,094)

매출총이익
226,061,528,589
196,805,521,050

판매비와관리비
(114,018,996,129)
(105,775,605,235)

영업이익
112,042,532,460
91,029,915,815

기타수익
22,839,733,535
20,947,550,411

기타비용
(28,217,219,110)
(24,677,246,347)

금융수익
3,441,492,498
3,281,351,497

금융원가
(5,397,285,538)
(4,555,267,446)

투자손익
(9,270,750,757)
(4,211,026,456)

기타영업외손익
2,720,632,283
7,193,691,091

법인세비용차감전순이익
98,159,135,371
89,008,968,565

법인세비용
(22,602,206,728)
(27,811,094,281)

계속영업당기순이익
75,556,928,643
61,197,874,284

중단영업당기순이익
-
16,782,911,549

당기순이익
75,556,928,643
77,980,785,833

기타포괄손익
(2,507,636,297)
13,270,080,400

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(2,878,707,437)
16,014,848,908

해외사업환산손익
(2,878,707,437)
16,014,848,908

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
371,071,140
(2,744,768,508)

확정급여제도의 재측정요소
255,331,421
(4,478,067,627)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
69,076,872
1,780,835,595

지분법자본변동
46,662,847
(47,536,476)

총포괄손익
73,049,292,346
91,250,866,233

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
33,250,131,517
44,950,871,054

비지배지분
42,306,797,126
33,029,914,779

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
31,325,673,289
57,742,135,099

비지배지분
41,723,619,057
33,508,731,134

지배기업 소유주지분계속영업주당이익

기본주당이익
676
579

희석주당이익
672
574

중단영업주당이익

기본주당이익
-
345

희석주당이익
-
342

2) 별도재무제표

재무상태표

제 18 기말 2025년 12월 31일 현재

제 17 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬
(단위: 원)

과 목
제 18 기말
제 17 기말

자산

유동자산
128,535,347,557
160,490,968,822

현금및현금성자산
29,798,606,265
39,594,212,677

매출채권및기타채권
62,675,973,722
53,471,904,396

재고자산
29,209,918,024
29,395,835,666

기타금융자산
3,682,262,165
34,738,248,158

기타유동자산
3,041,188,261
3,290,767,925

당기법인세자산
127,399,120
-

비유동자산
441,405,332,267
392,040,578,886

매출채권및기타채권
15,583,200
-

기타금융자산
77,903,817,381
68,845,569,025

기타비유동자산
24,954,296
395,473,960

당기손익-공정가치측정금융자산
16,737,300,762
15,896,703,446

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,639,018,051
1,494,288,115

관계기업, 공동기업 및 종속기업투자
147,719,768,381
126,476,036,521

유형자산
138,410,597,290
128,732,620,019

무형자산
6,273,194,581
6,198,963,288

투자부동산
37,996,949,285
38,591,262,757

사용권자산
4,651,565,093
5,409,661,755

순확정급여자산
2,622,215,635
-

이연법인세자산
4,410,368,312
-

자산총계
569,940,679,824
552,531,547,708

부채

유동부채
144,517,251,210
141,192,000,469

매입채무및기타채무
53,436,081,838
57,756,743,623

단기차입금
73,300,000,000
73,799,990,000

유동성장기차입금
13,228,560,000
2,857,180,000

기타금융부채
231,925,717
92,838,931

기타유동부채
2,583,887,070
2,881,976,067

파생상품부채
195,200,991
1,289,651,010

리스부채
1,351,173,644
1,272,694,560

충당부채
190,421,950
166,016,384

당기법인세부채
-
1,074,909,894

비유동부채
64,375,407,404
50,175,927,018

매입채무및기타채무
4,428,542,411
2,939,137,605

장기차입금
55,514,260,000
37,142,820,000

기타금융부채
10,100,000
30,100,000

기타비유동부채
390,455,543
1,259,869,945

리스부채
2,908,049,450
4,057,485,628

충당부채
1,124,000,000
547,600,000

순확정급여부채
-
775,743,024

이연법인세부채
-
3,423,170,816

부채총계
208,892,658,614
191,367,927,487

자본

자본금
50,176,791,000
49,689,728,000

자본잉여금
202,594,104,981
202,594,104,981

기타자본
(9,069,316,304)
(9,455,641,799)

기타포괄손익누계액
(1,403,816,581)
(3,110,246,137)

기타적립금
10,400,393,410
9,664,958,250

이익잉여금
108,349,864,704
111,780,716,926

자본총계
361,048,021,210
361,163,620,221

부채및자본총계
569,940,679,824
552,531,547,708

포괄손익계산서

제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
387,065,153,130
387,799,173,588

매출원가
(315,338,883,783)
(330,582,136,593)

매출총이익
71,726,269,347
57,217,036,995

판매비와관리비
(42,095,604,007)
(43,098,693,616)

영업이익
29,630,665,340
14,118,343,379

기타수익
7,218,158,258
19,031,130,653

기타비용
(9,367,416,177)
(6,102,410,697)

금융수익
4,220,779,144
4,307,785,513

금융원가
(4,470,021,529)
(4,365,781,884)

투자손익
(26,519,898,336)
3,524,422,746

기타영업외손익
1,043,515,008
(388,797,116)

법인세비용차감전순이익
1,755,781,708
30,124,692,594

법인세수익(비용)
4,236,222,106
(5,750,378,260)

계속영업당기순이익
5,992,003,814
24,374,314,334

중단영업당기순이익
-
4,259,499,467

당기순이익
5,992,003,814
28,633,813,801

기타포괄손익
860,423,280
(1,248,207,173)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
860,423,280
(1,248,207,173)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
69,076,872
1,780,835,595

확정급여제도의 재측정요소
791,346,408
(3,029,042,768)

총포괄이익
6,852,427,094
27,385,606,628

계속영업주당이익

기본주당이익
122
496

희석주당이익
121
492

중단영업주당이익

기본주당이익
-
87

희석주당이익
-
86

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2026년 3월 26일)
(처분확정일: 2025년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

108,349,864,704

111,780,716,926

전기이월미처분이익잉여금
108,614,805,336

83,701,180,720

당기순이익
5,992,003,814

28,633,813,801

확정급여제도의 재측정요소
791,346,408

(3,029,042,768)

공정가치평가금융자산평가손익
(1,637,352,684)

2,474,765,173

중간배당(현금배당) 당기 : 주당 100원 전기 : 주당 0원
(4,919,034,700)

-

중간배당 이익준비금
(491,903,470)

-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

3,203,201,265

3,166,016,640

이익준비금
246,400,115

243,541,240

배당금
2,956,801,150

2,922,475,400

현금배당 당기 : 주당 50원 전기 : 주당 50원
2,464,001,150

2,435,412,400

주식배당
492,800,000

487,063,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

105,146,663,439

108,614,700,286

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참고바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
1) 의결권 대리행사 방식 추가

정관 조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(의결권의 대리행사)
① (생 략)
① (현행과 같음)

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고,서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조제2항)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다

2) 독립이사 명칭 변경 및 구성 요건 상향

정관 조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4
분의 1 이상으로 한다.

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1 이상으로 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8, 제542조의8)

3) 독립이사 명칭 변경

정관 조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 단,
사외이사
의 임기는 그 선임일로부터 1년간으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 단,
독립이사

의 임기는 그 선임일로부터 1년간으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

상장회사의 사외이사 명칭 변경

(상법 제542조의 8)

제32조(이사의 임기)
① (생 략)
① (현행과 같음)

②
사외이사
가 사임ㆍ

사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

②
독립이사
가 사임

ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제35조의2

(이사 및 감사의회사에 대한책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생 략)
② (현행과 같음)

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백정호
1958년 09월
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

이만우
1959년 01월
계열회사 임원

설도원
1956년 10월
사외이사
-

박철순
1958년 05월
-

최종원
1958년 10월
-

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백정호
동성그룹 회장
1991 ~ 현재
동성케미컬 회장
없음

이만우
동성케미컬 대표이사

2020 ~ 현재
2018 ~ 2020

2018 ~ 2020
2016 ~ 20192013 ~ 2015

(주)동성케미컬 대표이사한국폴리우레탄산업협회 회장코오롱바스프이노폼㈜ 공동대표이사 겸 이사회 회장한국바스프(주) 스페셜티 사업부문장(사장)한국바스프(주) 화학 사업부문장
없음

설도원
㈜넥스트월드인사이트 회장(대표이사)
2022 ~ 현재2020 ~ 현재2015 ~ 20172011 ~ 2013
(주)동성케미컬 사외이사㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)한국체인스토어협회 상근부회장홈플러스 공동대표이사
없음

박철순
서울대학교경영대학명예교수

2024 ~ 현재1996 ~ 현재2015 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 20242020 ~ 2023

2018 ~ 2018

2017 ~ 2019

2016 ~ 2018

2012 ~ 2014

2010 ~ 2015

(주)동성케미컬 사외이사서울대 경영대학 명예교수사단법인 시오서원 이사장유리자산운용 사외이사동성화인텍 사외이사KB캐피탈 사외이사

한국증권금융 사장후보추천위원회 의장

서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장

㈜SPC 삼립식품사외이사

하나은행 사외이사

현대하이스코 사외이사

없음

최종원
LS ELECTRIC사외이사
2024 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 현재2022 ~ 현재2020 ~ 현재2015 ~ 현재1994 ~ 2024

서울대학교 행정대학원 명예교수학교법인 중앙대학교 이사두산연강재단 이사국세청 국세행정개혁위원회 위원장

LS ELECTRIC 사외이사 및 감사위원

아산사회복지재단 감사서울대학교 행정대학원 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이만우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

설도원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박철순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 설도원>

1. 전문성 :

본 후보자는 대형 유통 기업의 대표이사와 관련 협회의 부회장을 지내며 홍보, 마케팅, 유통 전략을 아우르는 폭넓은 경영 역량을 쌓았습니다. 현재 당사의 사외이사로 재직하며 비즈니스 이해도와 현장의 실무 지식을 바탕으로 급변하는 시장 환경 속에서 당사가 올바른 전략적 방향을 설정하고 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 전문적인 의견을 개진할 것입니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문 경영인으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 박철순>

1. 전문성 :

본 후보자는 서울대 경영대학장을 역임한 동 대학 전략 및 국제경영 전공 교수출신으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영에 대한 전문가로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 최종원>

1. 전문성 :

본 후보자는 서울대학교 행정대학원 명예교수이자 정책학 박사로서 행정 및 경제 분야의 전문가로 활동 했습니다. 국세청 국세행정개혁위원회 위원장과 LS ELECTRIC 사외이사 등을 역임하며 쌓아온 공공 정책 및 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 당사의 투명한 경영 관리와 지속성장에 기여할 것입니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제 3항 및 제 542조의 8 제 2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 정책 및 행정 전문가로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 백정호>

본 후보는 동성그룹의 리더로서 회사의 성장을 이끌어 왔으며, 향후 동성케미컬 Vision 및 기업가치를 높이는 의사결정, 그리고 사회적 책임경영 구현을 위한 충분한 경험을 갖추고 있습니다.
<후보자 : 이만우>
글로벌 화학 회사에서 다년간의 경험을 바탕으로 화학산업 전반에 전문성을 갖추고 있으며, 2020년부터 당사의 대표이사로서 신사업 프로젝트 및 회사의 신성장동력 확보를 위한 역할을 충실히 수행하여 사내이사로 재추천 합니다.
<후보자 : 설도원>
본 후보는 홈플러스 공동대표이사 및 (사)한국체인스토어협회 상근부회장을 역임하며 유통 및 마케팅 분야에서 독보적인 경영 노하우를 쌓아온 전문가입니다. 현재 당사의 사외이사로서 그간의 풍부한 실무 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 실질적이고 날카로운 조언을 제공해 왔습니다. 이사회는 후보자가 보유한 유통 산업에 대한 깊은 통찰력과 홍보·마케팅 전문성이 당사의 시장 경쟁력 강화에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 재추천 합니다.
<후보자 : 박철순>
본 후보는 서울대학교 경영대학 경영학과 전략 및 국제경영 교수로서 오랜 기간 학문적 깊이를 쌓아왔으며, 서울대학교 경영대학 학장 겸 원장을 역임한 경영학 분야의 최고 권위자입니다. 현재 당사의 사외이사로서 그간 풍부한 실무 지식과 객관적인 시각을 바탕으로 회사의 의사결정에 크게 기여해 왔습니다. 이에 이사회는 후보자가 보유한 전략적 안목과 전문성이 당사의 지속 가능한 성장에 반드시 필요하다고 판단하여 사외이사로 재추천 합니다.
<후보자 : 최종원>

본 후보는 서울대학교 행정대학원 교수 및 명예교수로서 행정과 경제 분야의 깊이 있는 학식과 통찰력을 갖추고 있습니다. 현재 국세청 국세행정개혁위원회 위원장과 LS ELECTRIC 사외이사 등 공공과 민간의 주요 의사결정 기구에서 활발히 활동하고 있으며, 이러한 풍부한 정책적 전문성과 이사회 운영 경험을 바탕으로 객관적인 시각에서 당사의 경영 활동을 감독하고 기업 가치를 제고하는 데 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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확인서_백정호

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확인서_이만우

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확인서_설도원

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확인서_박철순

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확인서_최종원

□ 감사의 선임

(제4호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김충겸
1960년 5월
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김충겸
신한회계법인부대표
2019 ~ 현재1999 ~ 20051987 ~ 2019
신한회계법인 부대표한국공인회사회 세무조정감리위원회 위원 역임한영회계법인 감사본부 파트너
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김충겸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김충겸>

본 후보는 회계학을 전공하고, 한영회계법인 감사본부 파트너를 거쳐 현재 신한회계법인 부대표로 재직 중인 회계 및 감사 분야의 최고 전문가입니다. 또한 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원을 역임하며 공공 영역에서도 그 전문성을 검증받았습니다.

이사회는 후보자가 보유한 고도의 회계 지식과 오랜 기간 쌓아온 실무 경험을 바탕으로 당사의 회계 투명성을 높이고, 경영진의 업무 집행을 객관적으로 감독하는 감사 본연의 역할을 수행하는 데 최적의 역량을 갖추었다고 판단하여 감사 후보로 추천합니다.

확인서

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확인서

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
80억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
36.4억

최고한도액
80억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.