슈프리마 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 슈프리마

주주총회소집공고
6.0
주식회사 슈프리마

주주총회소집공고

2026 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마

대 표 이 사 :
이 재 원, 김 한 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층

(전 화) 031-710-2400

(홈페이지) http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화) 031-710-2400

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김한철, 재선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(https://www.supremainc.com/ko/about/announcement-list.asp)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (13554) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호 슈프리마 IR실8. 주주총회 참석시 준비물가. 본인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다 - 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 회사 인터넷 홈페이지(https://www. supremainc.com/ko/about/announcement-list.asp)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제22조 제 2항에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시 시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해 당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁 드립니다. (인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr)- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2026년 03월 09일

주식회사 슈프리마

대표이사 이 재 원, 김 한 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

지영준 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.02
1. 소규모 합병 승인의 건
찬성

2
2025.02.24

1. 제10기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

3. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건

4. 전자투표제도 채택의 건

5. 제10기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건

6. 합병종료 보고 및 공고의 건

7. 내부거래 가액 승인의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3
2025.03.20
1. 자기주식 처분 승인의 건
찬성

4
2025.04.24

1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 및 추가상장 결정의 건

2. 직원 차입에 대한 중금채 담보 제공 승인의 건

찬성찬성

5
2025.07.15
1. 해외판매법인 임직원 RSU 부여의 건
찬성

6
2025.12.15

1. RSU 1차 확정에 따른 자기주식처분결정

2. 주주명부 폐쇄

3. 제조 경쟁력 강화를 위한 신설 외부 생산법인 활용 및 생산기능 이관의 건

찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
이재원 사내이사,지영준 사외이사
2025.03.25
1. 2025년 등기임원 보수 결정의 건2. 2025년 임원 성과급 지급 기준 결정의 건3. 임원보수규정 일부 개정안의 건
가결가결가결

보수위원회
이재원 사내이사,지영준 사외이사
2025.12.10
1. 2025년 임원 성과급 지급 기준 변경의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
12
12
-

- 인원수는 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

슈프리마에이치큐(최대주주)
매입 등
2025년01월01일~2025년12월31일
61
6.13

(주)모카시스템(계열회사)
매입 등
2025년01월01일~2025년12월31일
60
6.03

Suprema Europe SARL(자회사)
매출 등
2025년01월01일~2025년12월31일
102
10.25

Suprema America LLC(자회사)
매출 등
2025년01월01일~2025년12월31일
81
8.14

최근 사업연도말 별도 매출액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사와 당사의 종속회사가 속한 산업은 바이오인식(Biometrics) 기술에 기반한 응용 산업과 물리적 보안(Physical Security) 산업에 해당합니다. 바이오인식기술은 개인의 생체 정보를 추출하여 정보화 시키는 기술로 기존의 신분증, 카드, 패스워드 대신 지문, 얼굴 등의 신체적 특징을 이용하여 본인을 확인하는 것입니다. 과거 고도화된 수학적 계산을 통한 알고리즘을 활용하였다면, 최근에는 AI기술의 발달로, 인공지능을 축적된 데이터를 활용하여 학습을 통해 생체 정보를 매칭하는 기술이 활용되고 있습니다.바이오인식기술은 다른 인식 기술과 비교하여 편리성과 보안성 면에서 탁월한 기술로 2000년대 들어서면서 테러위협의 증가로 보안의 중요성이 강조되면서 공공부문 주도로 시장이 성장하였고 이후 스마트폰에 지문인식과 얼굴인식 기술이 적용되면서민간 시장에서도 본격적인 기술 도입과 시장 성장이 진행되고 있습니다. 최근 해킹 및 사이버 보안 이슈 증가로 바이오인식기술에 대한 관심과 수요는 더욱 커지고 있습니다.

① 바이오인식기술 적용 Application의 확대바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.

[바이오인식 기술 활용분야]

분 야

기술적용 사례

금 융

ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등

보 안

정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등

출입관리

공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)

의료복지

환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등

공 공

범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),선거관리(본인확인) 등

엔터테인먼트

얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기

기타

수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

② 다양한 바이오인식 기술 확산바이오인식기술의 경쟁력을 평가하는 요소로 인증정확도, 인증속도, 사용편의성, 가격 등 다양한 요소가 있습니다. 현재 생체인식 기술 중에서 이러한 요소들을 고루 만족하여 가장 널리 사용되고 있는 기술은 지문인식입니다. 지문인식은 바이오인식기술 중에서 가장 오래 전부터 사용되어 왔고 주민등록, 범죄수사 등 공공분야에 활용되는 만큼 기술에 대한 신뢰도가 확보되어 있습니다. 2000년대 이후 시장이 커지면서 가격 면에서도 가장 경쟁력이 높은 기술입니다.

최근 인공지능, 딥러닝 등의 기술 발전과 함께 얼굴인식 기술에 비약적인 발전과 함께 시장이 빠르게 커지고 있습니다. 얼굴인식 기술은 사용편의성 면에서 뛰어난 기술로 앞으로의 전망 또는 밝습니다. 이에 비해 홍채인식, 정맥인식 등의 기술은 아직 사용편의성, 정확도, 가격 등의 측면에서 상대적으로 부족하여 아직 널리 사용되지는 않습니다.

이와 같이 현재는 지문인식과 얼굴인식이 정확도와 경제성 그리고 편리성 측면에서 바이오인식시장의 중심 기술로 인정받고 있습니다. 앞으로 더욱 다양한 바이오인식기술이 시장에 도입되고 응용분야에 따라 적합한 기술이 상호보완적으로 적용될 것으로 전망합니다.

③ 진입장벽이 높은 산업바이오인식산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성이 있기 때문에 기술력에 대한 검증이 확보되기 전에는 제품을 사용할 수가 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 바이오인식기술의 정확도를 평가하는 인식오차율은 등록되지 않은 사람을 등록된 사람으로 인식하는 타인수락율 (FAR : False Acceptance Rate) 과 등록된 사용자를 거부하는 본인인증율 (FRR : False Rejection Rate)로 구분됩니다. 이 두 오차율은 서로 반비례하는 특성이 있어 이를 동시에 최소화하는 것이 중요하며, 업체 간의 기술력 차이에 의한 제품의 사용성과 신뢰성 차이가 크게 존재합니다.

또한, 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간유통회사, 고객사와의 관계가 긴밀하게 유지되는 폐쇄적인 특징이 있습니다.

④ 바이오인식기술과 AI의 접목AI와 접목된 바이오인식 기술은 단순 인증에서 벗어나, 보안성 강화, 사용자 편의성 향상, 지능형 이상상황 감지 등으로 발전하고 있으며 다양한 산업 분야에서 핵심 기술로 자리잡고 있습니다. AI기반 머신러닝 알고리즘이 방대한 생체 데이터를 학습하여, 얼굴, 지문 등에서 미세한 차이도 식별 가능하며, 조명, 각도, 마스크 착용 등 환경적 변수가 많은 상황에서도 높은 정확도로 인식합니다. 또한 AI가 생체 데이터를 즉시 분석하고 결과를 제공해 인증 시간이 단축되며, 딥러닝을 활용해 사용자의 행동패턴, 생체정보를 지속적으로 학습하여 성능을 개선합니다. 한편, AI가 사용자의 행동을 분석하여 정상적이지 않은 패턴(예 : 비정상적인 움직임, 긴장된 표정 등)을 감지하고 데이터를 기반으로 잠재적 위협을 예측하여 대응책을 미리 제안하는 등 지능형 이상상황 감지까지 보안솔루션의 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성<바이오인식 시장 동향 및 전망>

2000년대 들어서 바이오인식시장은 테러에 대한 보안강화를 위한 출입국 관리, 주민등록, 선거관리 등 공공부문 시장의 수요를 기반으로 성장하였으나, 이후 스마트폰, 도어락 등에 지문인식 기술이 적용되면서 바이오인식기술이 빠르게 대중화되어 민간부문에서의 수요도 비약적으로 커지고 있습니다. 민간부문의 주요 응용분야로는 출입보안, 근태관리, 침입감지, 도어락 등을 들 수 있습니다.통합보안시스템은 기존의 카드 기반 시스템 대신 지문이나 얼굴과 같은 바이오정보를 활용하는 출입보안 시장에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 최근에는 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연계한 근태관리시스템으로 제품이 확장되고 있습니다. 기존 카드 방식은 대리인을 통한 출입과 본인 확인의 한계가 있었으나, 통합보안시스템은 사용자 본인만을 인증함으로써 정확한 근태 데이터를 제공하고, 이를 급여 및 인력관리 시스템과 연동하여 효율적인 인적자원 관리가 가능하도록 합니다. 이에 따라 다양한 산업 분야에서 출입 및 근태관리 시스템에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.<물리보안 산업의 기술 발전>

당사가 속한 물리보안 산업은 첨단 기술의 융합을 통해 전통적인 보안 시스템에서 지능형 보안 솔루션으로 빠르게 전환되고 있습니다. 인공지능(AI)을 활용하여 객체를 식별하고, 침입이나 배회와 같은 이상 행동을 실시간으로 감지해 잠재적 위험을 사전에 알리고 신속히 대응할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 클라우드와 엣지 컴퓨팅의 융합으로 보안 시스템의 확장성과 효율성이 크게 향상되고 있습니다.

코로나19 팬데믹 이후, 비접촉식 생체인식 기술(예: 얼굴인식)이 표준화되며 필수 기술로 자리 잡았고, GDPR 및 CCPA와 같은 개인정보 보호 규제의 강화로 생체 인증 및 물리적 보안 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다. 더불어 스마트시티 프로젝트의 활성화와 무인점포, 스마트 오피스, 자동화 물류센터 등 무인화 트렌드의 확산으로 첨단 물리보안 및 바이오인식 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 스마트 기술과 비접촉 트렌드는 산업 성장을 주도하며, 규제와 위협 환경이 고도화됨에 따라 해당 산업의 중요성은 더욱 강조될 것입니다.

<스마트기기 시장과 바이오인식 기술의 진화>

스마트기기로 대표되는 모바일 시장에서 바이오인식 기술은 애플과 삼성의 스마트페이 서비스 도입을 계기로 기존의 단순 잠금 해제 기능에서 결제를 위한 인증 기술로 발전하고 있습니다. 이로 인해 중저가 스마트폰에도 지문인식 기능의 적용이 확대되었습니다. 또한, 디스플레이 전면을 차지하는 풀스크린 디스플레이 기술이 중저가 스마트폰으로 확장되면서 디스플레이 지문인식 기술(FoD)이 빠르게 보급되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

보안 시스템은 시장의 특성상 경기가 좋지 않더라도 필요한 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 수요가 커질 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요도 발생할 수 있습니다.

근태관리 분야 역시 투자 대비 높은 비용 절감 효과로 인해 바이오인식 제품의 도입이 증가하고 있습니다. 매년 상승하는 인건비와 근무시간에 대한 규제가 증가함에 따라 시간 관리, 인건비 절감, 업무 효율성 증대에 대한 수요가 늘어나 경기 영향과 무관하게 지속적인 수요가 창출되고 있습니다.

또한 통합보안시스템 사업은 경제가 발전한 곳에서 수요가 더욱 발생하는 선진국형 제품이 많으며 경기에 민감하지 않으므로 장기불황기에는 상대적으로 안정적 성장을 할 수 있는 강점이 있습니다.

노트북 및 스마트 기기는 일상에서 없어서는 안될 필수품화 되어 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 지속적인 수요증가가 예측됩니다. 또한, 제품의 교체주기가 매우 짧은 편이며 새로운 기능을 추구하는 시장의 특성에 따라 바이오인식 기술을 적용한 제품이 시장에서 더욱 큰 호응을 받을 수 있을 것으로 전망됩니다.

(4) 시장경쟁 및 시장점유율당사는 바이오 인식 전문기업으로서 글로벌 최고수준의 경쟁력을 보유하고 있으며 지문인식과 얼굴인식 핵심기술을 바탕으로 해외 중고가(High-Middle End) 시장에서는 주로 프랑스의 Idemia(구 Morpho)와 경쟁 중이며, 중저가(Middle-Low End) 시장에서는 중국 제조사들과 (HIKVision, ZK 등) 경쟁 중입니다. 바이오인식 출입보안 분야의 시장조사(OMDIA Report 2021)에 의하면 당사는 글로벌 시장 전체 점유율은 2위이며, 유럽, 중동, 아프리카 시장에서는 1위를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전세계 100개국 이상 1000여개 고객사 및 파트너사에 바이오인식 제품을 공 급하고 있으며, 매출의 80% 이상을 해외 수출로 거둬 들이는 글로벌 바이오인식 출 입보안기업입니다. A&S 매거진에서 선정하는 Global Security Top 50기업에 2011 년부터 15년 연속 선정되었으며, 북미 최대 보안유통업체인ADI를 포함하여 전세계에 글로벌 유통망을 구축하였고, 미국, 일본, 영국, 프랑스, 두바이, 인도, 멕시코 등 전략지역에 직접 진출하여 사업 기회를 확장해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 크게 통합보안 시스템(Integrated security system) 사업부문과 바이오인식 솔루션(Biometric Solution) 사업부문으로 구분됩니다.

통합보안 시스템 사업은 얼굴, 지문 등 바이오인식 기술, 모바일,RF 등 비접촉 기술에 기반한 출입보안 및 근태관리시스템을 공급하고 있으며, 바이오인식 솔루션 사업은 스마트폰용 지문인식 알고리즘(BioSign)과 바이오인식 모듈(SFM) 공급에 주력하고 있습니다.

통합보안시스템 사업의 경우, 팬데믹 이후 증가하는 비접촉 인식 기술 및 모바일 카드에 대한 수요를 포함하여 기존 기술의 변화에 따른 개인인증 시장의 변화와 같은 수요변화 와 인공지능 및 빅데이터 등으로 대변되는 4차 산업혁명의 변화 속에서 새롭게 창출 되는 사업기회 및 신규시장을 선점하기 위해 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 이미 세계 Top 1,2 데이터센터 운영회사에 출입보안 제품을 공급하고 있고, 미국 최대 SNS 기업 등 다양한 글로벌 S/W기업의 데이터센터에 출입보안 제품을 공급한 실적을 통해 제품력과 기술력이 검증되었고, 온라인 데이터량 증가로 데이터센터 구축 확장이 공격적으로 이루어지고 있어 지속적인 제품 공급의 확대가 기대됩니다. 이러한 레퍼런스를 바탕으로 다른 지역에서도 데이터센터 수주에 총력을 기울이고 있습니다.최근, 미국과 중국의 무역분쟁 및 미국 정부, 관공서에서의 중국산 통신장비와 CCTV 사용금지 조치 등 중국산 보안관련제품의 백도어를 통한 정보누출 우려와 중국산 제품에 대한 관세 변화 전망으로 북미 시장의 급속한 환경 변화가 일어나고 있습니다. 당사에서는 현지 영업전문가를 영입하는 현지화 전략과 시장을 세분화하는 마케팅 전략을 통해 세계 최대 보안시장이며, 경제규모 및 성장성이 높은 북미지역에서의 시장 점유율 재고를 적극 추진하고 있습니다.또한, 출입보안 시장분야에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 콘트롤러(Controller) 분야로 제품 포트폴리오를 확장하여 중앙제어장치인 코어스테이션 (CoreStation)을 시장에 출시한 이후 성공적으로 관공서, 대형 기업, 은행을 중심으로 중요 고객을 확보하였습니다. 코어스테이션은 대형 사업장의 출입통제에 최적화된 보안성과 편의성이 강조된 제품으로 단일 시스템에서 지능형 중앙 출입통제 기능 만 아니라 바이오인식과 바이오정보의 관리까지 가능한 제품입니다. 당사는 이와 같이 IP 기반의 출입통제시장 뿐만 아니라 ACU 기반의 컨트롤러 시장에서도 혁신적인 기술력을 갖춘 제품을 선보이고 시장진출을 위한 마케팅과 영업활동을 전개하고 있습니다.국내 사업에서는 2019년에 취득한 우수조달인증을 기반으로 공공조달 시장에 진출하여 출입보안 제품의 유통공급 사업 외에 시스템의 설치와 운영을 포함한 시스템 통 합(System Integration) 사업을 직접 수주하는 쪽으로 사업을 확장하고 있습니다. 또한 회사의 규모에 따라 순차적으로 적용되고 있는 주52시간 근무제 도입과 함께 열리고 있는 국내 근태시장에서 통합보안시스템의 수요 증가가 예상됨에 따라 당사는 국내 영업팀과 서비스망을 새롭게 구축하고 국내 시장의 변화에 대응하고 있습니다.스마트기기의 발달로 얼굴인식, 지문인식, 음성인식 등 바이오인식 기술의 도입이 활 발해지면서 바이오인식 시장은 스마트기기 시장을 이끌 새로운 기술로 각광받음에 따라, 당사는 세계 최소형 지문인식센서를 지원할 수 있는 지문인식솔루션 바이오사인을 개발하여 스마트폰 제조사 및 센서 업체에 바이오인식 통합솔루션 을 공급하고 있습니다. 언더디스플레이 초음파식 지문인식 알고리즘을 기반으로 2019년부터 미국 퀄컴과 초음파 센서용 알고리즘 라이선스 계약을 체결하여, 갤럭시 S10을 시작으로 S26, A82 등 최신 스마트폰 모델에 해당 기술을 제공하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사는 바이오 인식 전문기업으로서 글로벌 최고수준의 경쟁력을 보유하고 있으며 지문인식과 얼굴인식 핵심기술을 바탕으로 해외 시장에서는 주로 프랑스의 Idemia(구 Morpho)와 중고가(High-Middle End) 시장에서 경쟁하고 있습니다. 바이오인식 출입보안 분야의 시장조사(OMDIA Report 2021)에 의하면 당사는 글로벌 시장 전체점유율은 2위이며, 유럽, 중동, 아프리카 시장에서는 1위를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 당사가 보유한 지문인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)를 중심으로 폭넓게 구성되어 있습니다.- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 제품군의 특성에 따라 지문인식 솔루션은 부품 및 소프트웨어 라이센스 산업의 특성, 얼굴 및 지문인식 시스템은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 2월 20일자로 (주)슈프리마에이아이 법인이 (주)슈프리마에 업무 시너지 극대화를 목적으로 소규모합병되었으며, 이를 통해 인공지능(AI) 솔루션을 더욱 다양한제품과 버티컬에 적용할 계획입니다.현재 당사 출입통제제품에 인공지능(AI)가 적용된 비율은 53%에 달하며, 키오스크, 스마트빌딩, 엘리베이터, ATM기 등 다양한 분야로 솔루션이 확대되고 있습니다. 향후 AI 영상감시카메라(CCTV)개발과, VMS(영상감시SW)사업 확장을 통해 물리보안의 영역으로 확장을 계획하고 있습니다.(5) 조직도

슈프리마 조직도.jpg
슈프리마 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사의 영업현황은 통합보안시스템 사업의 얼굴인식 중심 제품 공급 확대와 BioStar 플랫폼의 시장 침투를 기반으로 성장하여 연결재무제표 기준 매출액 1,373억과 영업이익 327억을 달성하였으며 이는 전년 대비 각각 26.9%, 40.6% 증가한 수치로 견조한 실적을 기록하였습니다. 기존 출입통제 분야에서의 견고한 매출 기반을 바탕으로 AI 영상보안 및 통합보안 플랫폼 영역으로 사업을 확장하여 풀스택 기반의 통합보안 기업으로 도약해 나갈 계획입니다.기타 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 11 기 2025. 12. 31 현재

제 10 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 슈프리마와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
177,496,960,546
112,927,391,811

현금및현금성자산
51,293,396,615
45,756,365,600

단기금융상품
26,571,850,000
21,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
45,752,171,823
0

유동성기타포괄손익-공정가치 금융자산
0
1,491,180,000

유동성상각후원가측정유가증권
4,299,618,689
0

매출채권
22,814,189,017
19,352,509,682

기타금융자산
957,455,294
496,132,334

재고자산
21,465,166,770
20,828,181,054

기타유동자산
4,037,752,772
3,687,832,244

반환재고회수권
305,359,566
315,190,897

Ⅱ. 비유동자산
122,414,278,069
147,201,114,937

상각후원가측정 유가증권
2,000,999,598
6,399,615,950

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
0
0

당기손익-공정가치금융자산
82,420,322,642
108,490,770,999

유형자산
17,048,808,596
13,139,427,984

사용권자산
2,407,610,194
1,739,562,863

무형자산
9,362,479,213
6,891,318,366

투자부동산
200,184,003
205,114,155

장기기타금융자산
8,297,268,453
9,529,354,457

이연법인세자산
676,605,370
805,950,163

자 산 총 계
299,911,238,615
260,128,506,748

부 채

Ⅰ. 유동부채
26,724,955,659
22,157,079,709

매입채무 및 기타채무
18,448,788,648
12,212,960,384

미지급법인세
1,526,620,745
3,491,496,325

단기종업원급여부채
2,671,461,187
2,917,666,517

환불부채
1,110,762,826
1,077,559,207

기타유동부채
2,967,322,253
2,457,397,276

Ⅱ. 비유동부채
2,064,788,260
1,314,453,333

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,920,782,780
1,313,453,333

장기차입금
1,000,000
1,000,000

이연법인세부채
143,005,480
0

부 채 총 계
28,789,743,919
23,471,533,042

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
271,121,408,104
236,656,921,280

자본금
3,628,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
78,479,382,776
76,262,965,507

기타자본구성요소
(5,908,082,168)
(5,766,172,111)

이익잉여금(결손금)
194,921,470,996
162,563,491,384

비지배지분
86,592
52,426

자 본 총 계
271,121,494,696
236,656,973,706

부 채 및 자 본 총 계
299,911,238,615
260,128,506,748

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
137,302,003,098
108,231,735,860

Ⅱ. 매출원가
46,513,790,641
37,744,209,082

Ⅲ. 매출총이익
90,788,212,457
70,487,526,778

판매비와관리비
58,043,508,320
47,202,088,962

Ⅳ. 영업이익
32,744,704,137
23,285,437,816

기타영업외수익
1,933,355,047
2,629,569,830

기타영업외비용
2,252,496,103
2,061,862,918

금융수익
10,262,904,809
16,499,982,209

금융비용
6,062,179,269
2,387,595,769

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
36,626,288,621
37,965,531,168

법인세비용
4,249,298,395
5,478,320,405

Ⅵ. 당기순이익
32,376,990,226
32,487,210,763

Ⅸ. 기타포괄손익
180,959,138
65,148,451

매도가능금융자산평가손익
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,794,235
29,496,390

해외투자법인외화환산
174,164,903
35,652,061

Ⅹ. 총포괄이익
32,557,949,364
32,552,359,214

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
32,376,963,612
32,487,200,913

비지배지분
26,614
9,850

XII. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
32,557,915,198
32,552,352,000

비지배지분
34,166
7,214

XIII. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본 및 희석주당이익
4,662
4,709

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
175,444,375,702
109,848,276,193

현금및현금성자산
45,285,431,833
40,226,543,041

단기금융상품
26,571,850,000
19,800,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
45,752,171,823
0

유동성기타포괄손익-공정가치 금융자산
0
0

유동성상각후원가측정유가증권
4,299,618,689
1,491,180,000

매출채권
29,639,820,692
25,408,458,727

기타금융자산
854,291,030
437,652,888

재고자산
19,319,627,519
19,044,552,747

기타유동자산
3,416,204,550
3,124,697,893

반환재고회수권
305,359,566
315,190,897

Ⅱ. 비유동자산
122,961,444,345
151,763,575,848

상각후원가측정 금융자산
2,000,999,598
6,399,615,950

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
0
0

당기손익-공정가치 측정 금융자산
82,420,322,642
108,490,770,999

종속기업투자주식
1,605,923,098
6,509,642,972

사용권자산
16,823,721,841
12,711,750,170

유형자산
2,407,610,194
1,709,763,040

투자부동산
9,346,396,068
6,701,325,926

무형자산
200,184,003
205,114,155

장기기타금융자산
8,156,286,901
8,897,608,792

이연법인세자산
0
137,983,844

자 산 총 계
298,405,820,047
261,611,852,041

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,734,003,341
21,031,206,884

매입채무
17,433,117,964
11,928,414,903

단기종업원급여부채
1,526,620,745
3,491,496,325

미지급법인세
2,656,664,864
2,652,124,282

환불부채
1,110,762,826
1,077,559,207

기타유동부채
2,006,836,942
1,881,612,167

Ⅱ. 비유동부채
2,064,788,260
1,332,453,333

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,920,782,780
1,331,453,333

장기차입금
1,000,000
1,000,000

이연법인세부채
143,005,480
0

부 채 총 계
26,798,791,601
22,363,660,217

자 본

자본금
3,628,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
78,479,382,776
76,262,965,507

기타자본구성요소
(7,484,723,884)
(5,821,695,980)

이익잉여금(결손금)
196,983,733,054
165,210,285,797

자 본 총 계
271,607,028,446
239,248,191,824

부 채 및 자 본 총 계
298,405,820,047
261,611,852,041

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제10기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
123,264,393,658
99,548,069,211

Ⅱ. 매출원가
45,777,390,471
37,895,053,566

Ⅲ. 매출총이익
77,487,003,187
61,653,015,645

판매비와관리비
45,661,840,529
36,249,777,612

Ⅳ. 영업이익
31,825,162,658
25,403,238,033

기타영업외수익
1,890,144,720
2,557,321,079

기타영업외비용
2,105,529,657
5,937,837,067

금융수익
10,212,327,639
16,247,734,776

금융원가
5,827,036,328
2,205,978,112

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
35,995,069,032
36,064,478,709

법인세비용
4,202,637,775
5,605,994,185

Ⅵ. 당기순이익
31,792,431,257
30,458,484,524

Ⅶ. 기타포괄손익
6,794,235
29,496,390

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
6,794,235
29,496,390

Ⅷ. 총포괄이익
31,799,225,492
30,487,980,914

Ⅸ. 주당이익
4,578
4,415

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제11기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

제10기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
196,983,733,054
165,210,285,797

1. 전기이월미처분이익잉여금
165,210,285,797
134,751,801,273

2. 당기순이익(손실)
31,792,431,257
30,458,484,524

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
(18,984,000)
0

Ⅱ. 이익잉여금처분액
0
0

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
196,983,733,054
165,210,285,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 방송장치 제조 및 판매

11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업

12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 기타 전자, 전기장비 제조업 16. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 방송장치 제조 및 판매

11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업

12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 기타 전자, 전기장비 제조업
16. 위치정보의 수집·이용·제공 및 위치기반 서비스업

17. 영상감시·영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어·하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업

18. 방범·방재·재난대응 및 공공안전 관련 정보시스템의 개발, 구축 및 운영 및 유지관리업

19. 컴퓨터·서버·정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업

20. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가

제 12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제 12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

②<삭 제>

배당 관련 규정의 명확화를 위한 조항 정비

제 23조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제 23조(소집지
와 개최방식
)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

주주총회 개최 방식의 다양화를 위한 조항 신설

제 29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방식 확대를 위한 조항 정비

제 32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다

제 32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항정비

제 36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항정비

제 37조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 37조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 사항 반영을 위한 조항정비

(신설)

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회)에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의)에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 근거 신설

(추가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조, 제 37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-관련 조항별 시행시기 명확화를 위한 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한철
1970.11.10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한철
(주)슈프리마부사장
2015.10~현재
(주)슈프리마 부사장
해당사항 없음

2009.01~2015.04
(주)오비고 전무 / COO

2002.12~2008.12
Symphony Teleca(현 Harman) 상무

1999.06~2002.11
㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발

1994.01~1999.05
㈜삼성전자 무선사업부 SW개발

1992.09~1993.12
University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김한철- 모토로라, 삼성전자 등에서의 풍부한 R&D 경험과 슈프리마 해외영업담당을 하며 쌓은사업역량을 바탕으로 향후 슈프리마의 새로운 기술들을 해외시장에서 보다 폭넓게 정착하고 성장시키기 위해 적합한 후보자라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서(김한철)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
1,898 백만원

최고한도액
4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.suprema.co.kr > 슈프리마 소개 > IR > 공고)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 당사는 제11기 정기주주총회 개최일과 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 사전 계획된 주요 경영활동 일정, 개최장소 선정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(수), 3월27일(금), 3월30일(월)입니다.