동국씨엠 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 동국씨엠

주주총회소집공고
6.0
동국씨엠(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
동 국 씨 엠 (주)

대 표 이 사 :
박 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-2222-0114

(홈페이지) http://www.dongkukcm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 김 도 연

(전 화) 02-2222-0114

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

동국씨엠 주식회사의 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국씨엠(주) 본사 3층 페럼홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건 (예정배당내역 : 1주당 300원 현금배당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정사항 반영 및 문구정비 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 박진우 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2026년도 이사 보수한도(안) : 50억원

4. 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 12일 9시 ～ 2026년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5 . 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 위임장의 진위를 확인할 수 있는 증빙서류(주주의 신분증 사본, 인감증명서 등)

6. 온라인 배당조회 서비스 제공 안내

주주 여러분의 편의를 제고하고 친환경 경영을 실천하기 위해 배당통지서를 우편 발송하지 않고 다음과 같이 온라인 배당조회 서비스를 제공하고자 합니다.

- 다 음 -

가. 온라인 배당조회 서비스 : 2026년 4월 중 (배당기준일 이후)

나. 배당조회 서비스 접속 방법

- 인터넷 주소창에 직접 입력 : https://dividend.dongkukcm.com

- 당사 홈페이지(www.dongkukcm.com)를 통한 접속 : 투자정보 → 온라인 배당조회 서비스

다. 자세한 내용은 온라인 배당조회 서비스 사이트를 통해 2026년 4월중(배당기준일 이후) 조회 가능

7. 기타 안내 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제20조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

박진우(출석률:94%)
류재영(출석률:94%)
최정환(출석률:100%)
박상훈(출석률:100%)
김도연(출석률:100%)

1
2025-01-08
1. '24년 동국씨엠 준법프로그램 운영결과 보고
-
-
-
-
-
-

1. 2025년 수시 임원인사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 아주스틸 ABL 연대보증계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 우리은행 일반대 및 수입신용장 여신한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025-02-10
1. '24년 내부회계 관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-

2. 사규 개정(내부회계 규정 등)
-
-
-
-
-
-

3. 2024년 경영실적 및 2025년 1분기 전망 보고
-
-
-
-
-
-

4. 2024년 하반기 리스크 관리 실적 보고
-
-
-
-
-
-

1. 2025년 안전보건 계획 보고 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2024년 배당기준일 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제2기(2024년) 재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 제2기(2024년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 아주스틸 농협은행 구매자금대출 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 아주스틸 AJU STEEL USA. 차입 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 아주스틸 DKC 대여금 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025-02-25
1. 아주스틸 및 AJU STEEL USA.INC 차입 연대보증 조건 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 하나은행 시설대 신규 한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-03-05
1. '24년 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-
-
-

1. 이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-03-18
1. 아주스틸 신한은행 차입 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-03-25
1. 선임 이사 소개
-
-
-
-
-
-

1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025-04-10
1. 아주스틸 지급보증서(포스코 매입채무) 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 아주스틸 제19회 사모전환사채 약정조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025-04-28
1. 아주스틸 삼성전자 매출채권 유동화 (ABL) 대출약정서체결 및 채무인수확약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025-05-08
1. '25년 1분기 실적 및 '25년 2분기 전망 보고
-
-
-
-
-
-

1. 산업은행 일반대 동액 대환 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025-06-05
1. 기업지배구조 보고서 제출의 건
-
-
-
-
-
-

2. ESG 이중 중대성 평가 결과 보고
-
-
-
-
-
-

3. 공급망 ESG 평가 결과 보고
-
-
-
-
-
-

1. 하나은행 포괄여신한도 동액 기한 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 아주스틸 기업구매카드 유동화 결제를 위한 지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025-07-03
1. ESG 2025년 지속가능경영보고서 발간 보고
-
-
-
-
-
-

1. 산업은행 신규 자금차입 및 외국환 수입신용장 한도 감액의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 외국환 기한부수입신용장 한도 감액 연장의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

3. 신한은행 수입신용장 한도 연장의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

12
2025-08-07
1. 2025년 2분기 실적 및 2025년 3분기 전망 보고
-
-
-
-
-
-

2. 2025년 2분기 리스크 관리 실적 보고
-
-
-
-
-
-

1. 아주스틸 리파이낸싱 건에 대한 자금보충 및 조건부 채무인수 확약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 아주스틸 전문건설공제조합 업무거래약정 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025-09-04
1. 부산공장 #1EGL 가동 중단의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 수출입은행 일반대 한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 아주USA 수출입은행 신규 차입 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2025-09-23
1. 산업은행 일반운영자금 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 수출입은행 수입신용장 한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025-11-10
1. 2025년 3분기 실적 및 2025년 4분기 전망 보고
-
-
-
-
-
-

2. 2024년 온실가스 배출권 정산 보고
-
-
-
-
-
-

3. 2025년 3분기 리스크 관리 실적 보고
-
-
-
-
-
-

16
2025-12-03
1. 임원 인사 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 아주스틸 CGCL GL POT 임대 계약 체결의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 아주스틸 신규 차입관련 연대보증 제공의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부

감사위원회
1
2025-02-10
1. 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고
-

2. 사규 개정 건(내부회계 규정 등)
-

2
2025-03-05
1. 2025년 외부감사계약 보수합의서 체결에 대한 보고
-

2. 외부감사인의 2024년 감사 관련 보고
-

1. 2024년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건
가결

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

3. 제2기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정의 건
가결

3
2025-05-08
1. 감사위원장 선임의 건
가결

1. 2025년 1분기 검토결과 및 2025년 연간감사진행사항 보고
-

2. '25년 1분기 재무결산 실적 보고
-

3. 2025년 내부회계 관리제도 업무 진행 계획 및 현황 보고
-

4
2025-08-07
1. 외부감사인의 반기 검토결과 및 주요사항 보고의 건
-

2. 2025년 상반기 재무결산 실적 보고
-

3. 2025년 내부회계 관리제도 업무 진행 현황 보고
-

1. 2024년 외부감사인의 감사 활동에 대한 평가의 건
가결

5
2025-11-10
1. 외부감사인의 2025년 3분기 검토결과 보고
-

2. 2025년 내부회계 관리제도 업무 진행 현황 보고
-

3. 2025년 3분기 재무결산 실적 보고
-

1. 외부감사인 선임의 건
가결

2. '25년 내부감사 결과보고 및 '26년 내부감사 계획 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
1
2025-02-28
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건
가결

3. 감사위원회 위원 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
180
60
-

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2025.12.31 현재 재직중인 사외이사에게 실제 지급한 보수총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

신주인수계약(유상증자)
아주스틸(주)(계열회사)
'25.1.1~'25.12.31
570
2.9

※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아주스틸(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'25.1.1~'25.12.31
1,184
6.1

Aju Poland Sp. Z o.o.(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'25.1.1~'25.12.31
1,655
8.5

인터지스(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'25.1.1~'25.12.31
1,251
6.5

DKC(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'25.1.1~'25.12.31
3,329
17.2

DKI(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'25.1.1~'25.12.31
4,219
21.7

※ 상기 거래금액은 매출 및 매입의 합계금액임※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 대한민국 경제 성장의 견인차 역할을 해왔습니다.(2) 산업의 성장성주요 수요산업의 침체로 제한적 성장을 지속해오던 철강산업은 선진국 긴축 영향과 중국 성장 둔화로 인해 제한적 수요 회복을 예상하고 있습니다. 당사는 수익성 위주의 제품 Mix 운영, 내수와 수출간 선제적 밸런스 조정, 최적 원료 구매 전략을 통해 수익성 극대화에 집중하였습니다. 장기적으로는 고부가가치 제품 개발과 투자로 수익성을 끌어올리는 방향의 질적 성장을 강화하고 있으며, 수요 부진 속에서도 고부가, 고성능 신제품을 확대 개발하고 디지털 전환을 통한 생산성 향상 및 원가 절감 노력을 지속하며 성숙기에 진입한 철강산업의 미래 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. (3) 경기변동의 특성철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 주요산업별 수요의 등락입니다. 대표적인 철강 수요산업에는 건설, 자동차, 조선, 가전 산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 지속되는 내수 건설 경기 부진과 글로벌 경기 둔화가 2025년에도 지속되고 있습니다. 또한 트럼프 정부의 철강관련 관세 정책의 변화와 전세계 상호관세 부과로 시장의 불확실성이 커지고 있는 상황입니다.중후장대한 장치산업인 철강산업 특성 상 급격한 수요 변화에 즉각적으로 대응하기가 어려운만큼 산업에 영향을 미치는 리스크에 대한 대비가 필요합니다.

(4) 경쟁요소

철강산업은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동으로부터 영향을 받으므로, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다.중국 내 철강 수요 부진으로 확대되는 중국산 저가 철강재의 국내 유입과 엔저 현상 장기화로 인해 상대적 저가로 수입되는 일본산 철강 유입 역시 산업 전반의 가격 경쟁 구도를 심화시키고 있습니다.당사는 고급화 전략 아래 지속적인 설비투자와 연구개발을 통해 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 가전 및 건축 자재 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있습니다.최근 전세계적으로 강화되고 있는 탄소 중립 기조 및 환경 규제 또한 철강산업이 새롭게 당면한 과제로 이에 대한 대응을 하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 2023년 6월 1일 동국홀딩스 주식회사(구, 동국제강 주식회사)에서 분할 신설된 법인으로 배출권거래제 권리와 의무 승계를 완료하여 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 재지정받아 배출권거래제에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

○ 동국씨엠(주)

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

1954년 설립된 국내 최초의 민간 철강기업 동국제강그룹을 모태로 출범한 동국씨엠은 국내 최초 냉간압연강판과 컬러강판을 생산한 표면 처리 전문 대표 기업입니다.동국씨엠이 생산하는 제품은 건축 내외장재, 가전제품, 가구 등 우리 생활 가장 가까이에서 사용되고 있습니다. 동국씨엠은 최고 수준의 도금, 도장 기술력을 바탕으로 가전, 건축 등 우수한 내식성이 필요한 냉연도금강판 및 컬러강판을 생산합니다. 우수한 기술력으로 만든 프리미엄 제품과 차별적인 마케팅으로 컬러강판 시장을 선도하고 있습니다. 세계 일류상품으로 선정된 프리미엄 컬러강판 브랜드 Luxteel 및 Appsteel과 더불어 컬러강판 제품의 설계 적용 및 가공 노하우를 전달하는 시공서비스를 통해 고객 맞춤형 솔루션을 지속적으로 제공하고 있습니다.당사 및 종속회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다◎ 철강 제조/판매업 : - 아주스틸(주)- Aju Steel USA, Inc.- Aju Steel Mexico, S.A. de C.V.- Aju Metal S.A. de C.V.- Aju Poland Sp. Z o.o.

- Han A Steel Hongkong Co. Ltd.

- Hui-Zhou Aju Steel Center Co. Ltd.◎ 부동산 임대업 :- Mex Aju S.A. de C.V.◎ 기타사업 : - 아주스틸제8차(유)- 에이치브라운(주)
당사의 연결기준 실적은 매출액 2조 7,687억원, 영업손실 388억원이며, 당기순손실은 699억원을 달성했습니다.
별
도 기준 매출실적은 매출액 1조 9,736억원을 기록하였습니다. 미국발 관세여파 및 내수침체로 수익성이 감소하여 영업손실은 892억원, 당기순손실은 287억원입니다

당사는 세계일류상품으로 선정된 프리미엄 건축자재용 컬러강판 브랜드 'Luxteel'과 가전자재용 컬러강판 'Appsteel'을 필두로 고급화 및 차별화 전략을 내세워 글로벌 시장 내 경쟁력을 갖추고 있습니다. 더불어 컬러강판 제품의 설계 적용 및 가공 노하우를 전달하는 시공서비스를 통해 고객 맞춤형 솔루션을 지속적으로 제공하며 B2C 영업 영역을 확장하고 있습니다. 컬러강판 뿐만 아니라 우수한 품질의 도금강판을 생산하여 시장 내 신뢰를 받고 있습니다. 동국씨엠은 기업의 지속가능한 가치 창출을 위해 환경과 사람을 향한 경영에 힘쓰고 있습니다. 기후위기 극복과 탄소 감축이라는 시대적 요구에 부응하기 위하여 친환경 제품 개발을 우선시하며, 생산 활동에서 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 또한 철강업계를 대표하는 상생의 노사 문화를 바탕으로 31년 무파업을 달성하였습니다.동국씨엠은 'DK Color Vision 2030' 글로벌 성장 전략에 따라 해외 거점 확대에 주력하고 있으며, '24년 5월 독일에 유럽 지사(Dongkuk CM Europe Office)를 설립하였습니다. 유럽 지사 개소로 동국씨엠은 기존 인도, 멕시코, 태국, 베트남 4개국 5개거점에서 5개국 6개거점으로 해외 거점수를 확대하였으며, '25년 3월에는 미국 휴스턴에 휴스턴 오피스 개소식을 가짐으로써, LA, 뉴욕에 이어 3번째 미국 거점을 확보하였으며, 2025년 4월에는 호주 사무소 개소를 완료 하였습니다. 2024년 동국씨엠은 아주스틸 인수를 결정하여 생산량 기준 세계 1위 규모의 컬러강판 회사로 도약하였습니다. 양적 성장을 바탕으로 컬러강판 규모의 경제를 실현하고, 다양한 영역에서 시너지를 창출하여 2030년 글로벌 100만톤 판매 체제 달성이라는 'DK 컬러비전 2030' 실행을 가속화하고 있습니다.(2) 시장점유율

제조사
제 품
2025년
2024년

동국씨엠(주)
냉연, 도금(내수)
6%
4%

컬러(내수)
21%
23%

※ 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外※ 24, 25년 M/S는 전체 컬러(수입 제외) 기준※ 출처 : 한국철강협회

(3) 시장의 특성

철강산업 관련 주요 수요업체들에는 건설사, 가전사, 자동차회사, 조선사, 기계 제조사 등이 있으며 당사의 철강재는 이들 수요산업의 소재로 사용됩니다. 특히 가전 및 건설 산업 부문에 깊게 연관되어 있는 당사는 국내외 전반 경기침체에 대비, 최우선적으로 영업-구매간 긴밀한 협의를 거쳐 선제적 대응을 통해 판매단가 하락 방어 및 효과적 원료 구매전략 수립에 집중하고 있습니다.

2025년은 EU CBAM(탄소국경제도)의 본격 시행과 트럼프 2기 행정부 출범으로 대외 변동성이 심화되는 시점인만큼 시장 상황에 유연하면서도 적극적으로 대처할 것입니다. 특히 3.12일부 대미 철강 및 알루미늄 쿼터 면제/예외 제도 폐지로 모든 국가철강/알루미늄에 25% 관세가 일괄 부과 되었고, 4.2일부 상호관세 발표 이후 시장의혼란은 가중되고 있는 상황입니다. 더욱이 6.4일부로 대미 철강 관세가 기존 25%에서 50%로 인상되면서 미국向 수출은 더욱더 어려워 지고 있는 상황입니다.

이와 더불어 EU는 기존 세이프가드 제도 종료('26.6월 예정)를 앞두고 신규 TRQ(관세할당제) 제도를 도입하기로 의회 통과안을 확정하였습니다. 동 제도는 기존 쿼터 총량의 상당한 축소(기존 대비 47% 축소), 쿼터 초과 물량에 대한 관세 확대 (기존 25% → 50%) 및기타 다양한 규제 내용을 포함하고 있습니다.

이에 따라 국가별 상호관세에 따른 수요가 동향 및 미국 관세 정책뿐 아니라, EU의 신규 TRQ 제도 등도 지속 모니터링하여 지역별 제품별 수출 전략을 차별화하고,

통관 리스크 최소화 및 쿼터 소진 상황을 반영한 탄력적 판매 전략을 수립 진행할 계획입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 아주스틸 주식회사 인수

당사는 2025년 1월 7일 인수 거래 종결일에 구주 양수 및 제3자 배정 유상증자에 참여하여 총 22,592,350주(지분율 58.29%)를 취득하였으며, 취득가액 119,412백만 원을 납입하여 아주스틸(주) 인수를 최종 완료하였습니다. 동국씨엠(주)는 아주스틸 인수로 생산량 기준 세계 1위 규모의 컬러강판 회사로 도약하였으며, 양적 성장을 바탕으로 컬러강판 규모의 경제를 실현하고,다양한 영역에서 시너지를 창출하여 2030년 글로벌 100만톤 판매 체제 달성이라는 'DK 컬러비전 2030' 실행을 가속화할 계획입니다.
2) GFRP 함침액 제조신규사업의 일환으로 그룹내 시너지 극대화 전략으로 동국제강의 일반 철근사업에서GFRP 철근 사업으로 신사업 확대에 따라 칼라강판 생산 부재료에 축적된 기술력을 바탕으로 GFRP 철근에 사용되는 함침액을 제조할 예정입니다GFRP 시장은 경량성과 높은 강도를 갖춘 복합소재에 대한 수요 증가로 지속적으로 성장중입니다. 특히 건설, 자동차, 풍력 발전 및 해양 산업에서 활용이 확대되면서 글로벌 GFRP 시장 규모는 연 5~7% 꾸준한 성장 중이고 친환경 및 고성능 소재에 대한 관심이 증가함에 따라 GFRP의 적용 범위는 확대 될 전망입니다 이에 GFRP 원재료인 함침액 시장 규모도 함께 성장하여 판매가 증가될 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

○ 아주스틸(주)

(1) 영업개황

당사의 2025년 매출액은 5,956억원을 기록하였습니다. 영업손실 및 순손실은 각 각 84억원, 335억원을 기록하였습니다.[영상·생활가전]
프리미엄·AI 가전 중심의 차별화 및 ESP 전략 고도화 당사는 경기 침체와 가전 수요의 뉴노멀화에 대응하기 위해, 단순 가전 소재를 넘어 "'AI·친환경 프리미엄 가전"에 특화된 고부가가치 소재로 포트폴리오를 재편하고 있습니다. 특히 당사만의 핵심 경쟁력인 ESP(Early Supplier Proposal) 활동을 한층 강화하여, 고객사의 초기 기획 단계부터 저탄소 소재 및 디자인 솔루션을 선제적으로 제안함으로써 대체 불가능한 파트너십을 구축하고 신규 수요를 창출하고 있습니다.당사는 주요 고객사(LG·삼성) 동향 연동 및 생산 거점 다변화 대응 주요 고객사인 LG전자와 삼성전자가 글로벌 가전 시장에서 AI 가전 생태계 확장 및 구독 경제 모델을 강화함에 따라, 당사 역시 이에 부합하는 고기능성 소재 공급을 확대하고 있습니다. 또한, 고객사의 생산 거점이 인도·동남아·북미 등으로 다변화되는 추세에 맞춰 글로벌 SCM(공급망 관리) 역량을 최적화하여 원활한 공급 안정성을 확보하고 있습니다.
당사는 자국 우선주의와 탄소 규제 강화에 대응하여 선제적인 글로벌 리스크 관리 및 수
출 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. EU시
장의 경우 탄소국경조정제도(CBAM) 이행에 대비해 전과정평가(LCA) 시스템 구축 및 저탄소 제품군을 강화하였으며,
북미 시장
의 경우 공급망 재편 기조에 맞춰 철강 쿼터 준수 및 비관세 장벽에 대한 모니터링을 강화하는 등 글로벌 통상 환경 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.

[건재]
당사는 건축 내·외장재용 Digital Printing(DP) 기술을 활용하여 건설사 대상 레퍼런스를 지속적으로 확대하고 있습니다. 고내후성 잉크를 적용함으로써 제품의 보증능력을 확보하였으며, 이를 통해 생산 및 공급상의 제약 요인을 해소하였습니다. 특히 1군 건설사 프로젝트에도 DP 제품이 적용되는 사례가 점차 확대되고 있으며, 이를 기반으로 DP 제품이 건축용 컬러강판 시장 내 새로운 트렌드를 주도하고 있습니다.또한 도금과 컬러 도장을 One Stop & In-Line으로 수행하는 CGCL 라인을 통해 생산 안정화 및 양산 체제를 구축하였으며, 대량생산 기반의 건재 컬러강판 시장에서 제품 경쟁력 강화 및 시장 점유율 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 2025년 2분기부터 내·외장용 GI 강판의 생산·판매를 시작으로, 26년 1월부터 G/L 강판을 생산·판매를 본격화함으로서 건재 시장 내 제품 포트폴리오를 다각화하고, 공급 경쟁력을 한층 강화하였습니다.
2025년 1월 아주엠씨엠과의 합병을 통해 B2C부문 사업을 본격화하였으며, 방화문·엘리베이터 중심의 기존 사업 아이템을 기반으로 양적 성장뿐 아니라 질적 성장을 도모하고 있습니다. 특히, 당사는 우수한 디자인 컬러강판을 적용한 고품질 제품을 통해 고객 니즈에 대응하고 있으며, 고부가 소재 적용을 확대함으로써 시장 점유율을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 또한, 동국제강그룹 동국씨엠과의 협업을 통해 마케팅, 홍보 역량을 강화하여 건재 B2C 시장의 리더로 포지셔닝 하고 있습니다.태양광 시장은 외부환경(고금리, 손정망 연계용량 부족 등)의 영향으로 단기적인 수요 둔화가 나타나고 있으나, 정부정책과 BIPV·스마트팜 확대 등에 힘입어 중장기적인 수요는 견조하게 유지되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 흐름에 유연하게 대응하고, 철강 제조 기반의 고내식 자재 생산력과 현장 맞춤형 구조 설계 역량을 바탕으로 영농형 및 산업용 태양광 구조물 사업을 전략적으로 확대하고 있으며, 이를 통해 태양광 산업 내에서 안정적이고 지속 가능한 수익 기반을 구축해 나가고 있습니다.
[자동차 부품]
당사는 고성능 MCCL(금속동박적층판) 원판을 생산하는 전문기업으로, 고방열·고신뢰성 조명 솔루션을 제공합니다.특히, 당사의 IMS 조명용 MCCL 제품은 현대모비스에 90% 이상 납품, 고방열 IMS 제품의 약 80%는 금호HT와 한솔테크닉스(모듈사) 등에 공급되어 고성능화된 자동차 헤드램프 기판으로 사용되고 있으며, 현재 국내 및 글로벌 최대 램프사의 인본 진입이 가시화되면서, 자동차 헤드램프 및 전기자동차 인버터 시장에서의 매출 확대와 점유율 제고가 기대되고 있습니다.당사는 고객의 다양한 기술적 요구에 대응하는 맞춤형 고성능 MCCL 기술력을 바탕으로, 자동차 조명 및 EV 자동차 분야에서 차세대 열관리 솔루션의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.(3) 시장의 특성컬러강판의 주요 수요업체는 가전사, 건설사, 자동차사 등으로 다양한 산업에서 핵심소재로 사용되고 있으며, 경기민감도가 높은 전방산업(영상가전, 생활가전, 건재)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 해당 특성에 따라 당사의 매출은 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 시장점유율

품명
2025년
2024년
2023년
비고

컬러강판
6.90%
4.80%
4.43%
※출처 : 철강협회 - 컬러강판 내수+수출판매 기준

(5) 조직도

조직도(아주스틸)

(5) 지적재산권 보유현황

글로벌 시장환경에 맞춰 경쟁력을 강화하고, 아주스틸만의 독보적인 기술력을 선점하기 위하여 현재 특허권 26개, 디자인권 9개, 상표권 7개를 보유하고 있으며, 특허권 2개 출원중에 있습니다.

구분
특허권
디자인권
상표권
기타
합계

등록
26
9
7
-
42

출원
2
-
-
-
2

합계
28
9
7
-
44

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
기후변화 대응 및 환경 보호에 대한 사회적 요구와 관련 법·제도가 지속적으로 강화됨에 따라, 기업의 생산 및 운영 활동 전반에 대한 환경 관리의 중요성이 증대되고 있습니다.당사는 환경 관련 법규를 성실히 준수하고 있으며, 환경오염 예방 및 리스크 최소화를 위하여 대기, 수질, 폐기물, 온실가스 등 주요 환경 요소에 대한 관리 체계를 구축운영하고 있습니다.

○ Aju Steel USA, Inc.
(1) 영업개황
당사의 2025년 매출액은 2,909억원을 기록하였습니다. 영업이익 및 순손실은 각 각 27억원, 46억원을 기록하였습니다.

당사는 삼성전자 영상·생활가전 및 현대트랜스리드 트레일러 부품을 생산하고, 최첨단 기술과 철저한 품질 관리로 고성능, 고효율 제품을 공급하고 있습니다. 소비자 중심의 품질 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장을 추구하고 있으며, 기술 개발과 품질 향상에 대한 지속적인 투자를 통해 제조 선도기업으로 자리매김하고 있습니다.
(2) 시장의 특성
미국 내 보호무역 기조 강화 및 트럼프 대통령의 관세 정책에 따라, 주요 고객사인 삼성전자, 현대트랜스리드의 멕시코 생산 제품이 미국으로 수출되는 과정에서 USMCA 적용여부가 핵심 변수로 부각되고 있습니다. 또한, 태국산 제품에 대한 미국의 관세 인상 가능성이 제기됨에 따라, 생산기지 이전 등으로 멕시코 내 생산량 유입 가능성이 존재하는 상황입니다.가전시장은 경기민감도가 높은 전방산업으로, 국내외 경기 변동, 소비자 물가 및 심리, 글로벌 경제 상황 등에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 특히 영상 및 생활가전은 미국의 경기 흐름이나 블랙프라이데이, 연말 프로모션 등과 같은 특수 이벤트에 따라 수요 변동이 뚜렷하게 나타나며, 최근 멕시코 관세 유예 프로그램인 Rule 8의 승인 지연으로 25%의 관세 부담 가능성이 제기되면서 수익성 변동 요인이 추가로 발생하였습니다. 트레일러 시장은 물류 수요 및 운송 시장의 경기 흐름에 밀접하게 연동되어 있으며, 유가 변동, 내륙 운송량, 물류 인프라 투자 등 외부 요인에 따라 수요가 유동적으로 변동하는 구조이며, 최근 미국의 철강관세 부과로 현대트랜스리드의 미국 현지 공장 설립이 가속화되면서 관련 물량 감소가 예상되고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(미주법인)

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 환경 규제 대응 및 인증 관리당사는 멕시코 환경영향평가(MIA) 승인을 위해 대기환경 허가 및 폐수 배출 허가를 취득하여 법규에 따라 운영 중에 있으며, 해당 허가는 매년 갱신이 필요하므로, 정부로부터 인가받은 시험 전문 업체의 측정 결과를 바탕으로 적법한 갱신 절차를 진행하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

(단위 : ppm, mg/㎥, ㎎/L)

구분
수질오염물질

항목
질소
인
총유기탄소
부유물질
PH
온도

3공장
배출허용기준
60
8
75
80
5.5-10
40

츨정결과(평균)
0
0.02
47.1
18
7.4
20

4공장
배출허용기준
60
8
75
80
5.5-10
40

츨정결과(평균)
13.88
7.02
6.25
26.66
7.7
19

○ Aju Poland Sp. Z o.o

(1) 영업개황

당사의 2025년 매출액은 2,072억원을 기록하였습니다. 영업손실 및 순손실은 각 각 160억원, 84억원을 기록하였습니다.

2024년 12월에 투자를 마무리하고, 2025년 1월부터 CCL 가동을 시작하여 생산 공정의 안정화에 집중하고 있습니다. 당초 계획한 가전사 공급 일정이 지연되면서 업황이 부진했으나, 현지 가전사 공급을 최우선 목표로 삼고 이를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, Local 건재 시장 내에서 신규 업체로서 규격재 외에도 다양한 건재 포트폴리오를 구축하고, Digital Print 기술을 활용하여 신규 수요를 발굴함으로써 고부가가치 제품 중심의 Sales Mix를 구성할 계획입니다.
(2) 시장의 특성
폴란드법인의 주요고객사는 글로벌 가전사(SAMSUNG, LG 등)와 건재업체(Sandwich Panel, 지붕재, Garage Door 생산업체)입니다. 가전사는 프리미엄 컬러강판을 주로 사용하는 반면, 건재사는 상대적으로 저렴한 수입재를 선호하는 경향이 있어 수요 특성에는 차이가 있으나, 양 측 모두 품질을 우선시하는 공통된 시장 성향을 가지고 있습니다. 특히, 유럽 시장은 Safeguard 및 CBAM 등 무역 규제의 영향을 크게 받기 때문에, 안정적인 품질과 규제 대응 능력을 갖춘 제품에 대한 수요가 더욱 강화되는 추세입니다.

(3) 조직도

조직도(폴란드법인)

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등
유럽 철강산업은 Safeguard 규제에 따른 수입 제한을 시행함으로써 자국 산업을 보고하고 있으며, 동시에 다양한 환경 규제를 통해 지속 가능한 산업 구조로의 전환을 추진하고 있습니다.EU 배출권 거래제(ETS)와 탄소국경조정제도(CBAM)는 철강 생산 과정에서의 온실가스 배출을 규제하며, REACH 규제를 통해 제품이 환경과 인체에 미치는 영향을 최소화하도록 요구하고 있습니다. 아울러, EU 그린 딜 정책은 철강업체들이 저탄소 생산 체제를 도입하고 친환경 기술을 강화하도록 유도함으로써, 유럽 철강산업 전반에 걸쳐 친환경·고효율 중심의 산업 재편이 가속화되고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 2026년 3월 16일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dongkukcm.com)에 공시예정될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 2 기 : 2024년 12월 31일 현재

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

자산

유동자산

1,089,110,636,918

818,914,273,781

현금및현금성자산
4,5,34,35
255,113,655,649

240,604,889,127

금융기관예치금
4,5,34,35,38
7,665,795,600

-

매출채권
4,6,15,34,35,36,38
351,151,861,356

318,970,151,006

기타수취채권
4,6,34,35
2,492,713,271

2,337,379,757

기타금융자산
7,35,40
158,070,592

1,017,370,000

재고자산
8,38
447,718,148,964

233,760,014,936

기타자산
9,25
23,689,056,724

22,224,468,955

당기법인세자산
30
1,121,334,762

-

비유동자산

1,621,330,300,912

1,016,225,456,713

금융기관예치금
4,5,34,35,38
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
4,6,34,35
4,413,034,412

41,831,219,265

기타금융자산
7,35
4,639,634,637

30,252,267,576

유형자산
4,10,15,30,31,35,38
1,545,604,196,716

928,559,326,815

무형자산
13,30,31,36
11,970,862,094

4,368,415,550

사용권자산
12,31
13,552,224,229

1,382,868,008

투자부동산
11,31,38
22,710,387,589

4,350,273,912

순확정급여자산
17
3,501,824,200

2,641,453,882

기타자산
9,25
742,140,467

2,837,631,705

이연법인세자산
30
14,193,996,568

-

자산총계

2,710,440,937,830

1,835,139,730,494

부채

유동부채

1,369,482,608,447

758,015,279,702

매입채무
4,14,34,35,36
335,120,164,383

232,075,128,918

차입금
4,10,14,15,34,35,36,37
877,682,864,649

397,691,519,870

리스부채
4,16,34,35,36,37
3,345,211,756

1,062,150,696

기타지급채무
4,14,34,35
115,894,402,848

80,527,731,995

기타금융부채
7,35
3,715,572,994

6,888,562,964

충당부채
18
4,008,366,837

3,159,805,493

기타부채
4,19,25
27,861,277,099

20,240,030,350

당기법인세부채
30
810,763,109

16,339,043,404

계약부채
25
1,043,984,772

31,306,012

비유동부채

294,714,964,809

61,824,835,024

차입금
4,10,15,34,35,36,37
195,145,389,460

-

리스부채
4,16,34,35,36,37
9,563,020,499

336,539,763

기타지급채무
4,14,34,35
1,144,982,945

145,081,729

이연법인세부채
30
76,119,924,005

53,337,724,863

기타부채
4,19,25
11,887,499,282

8,005,488,669

순확정급여부채
17
854,148,618

-

부채총계

1,664,197,573,256

819,840,114,726

자본

지배기업의 소유주지분

981,980,658,371

1,015,299,615,768

자본금
20
149,493,280,000

149,493,280,000

주식발행초과금
20
528,032,031,636

528,032,031,636

이익잉여금
21
95,002,986,138

160,932,844,110

기타포괄손익누계액
23
210,335,042,240

177,724,141,665

기타자본구성요소
24
(882,681,643)

(882,681,643)

비지배지분

64,262,706,203

-

자본총계

1,046,243,364,574

1,015,299,615,768

자본 및 부채 총계

2,710,440,937,830

1,835,139,730,494

연 결 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

매출액
25,26,31,36
2,768,703,132,346
2,163,761,368,649

매출원가
32,36
2,666,681,885,268
1,997,437,910,730

매출총이익

102,021,247,078
166,323,457,919

판매비와 관리비
27,32,36
140,849,253,789
88,993,612,247

영업이익(손실)

(38,828,006,711)
77,329,845,672

금융수익
28,36
50,134,712,150
58,976,018,781

금융비용
28,36
83,911,413,409
59,728,051,557

기타수익
29,36
38,993,299,793
35,890,418,691

기타비용
29,36
43,563,660,000
32,543,139,744

법인세비용차감전순이익(손실)

(77,175,068,177)
79,925,091,843

법인세비용(수익)
30
(7,309,948,357)
16,142,787,523

당기순이익(손실)

(69,865,119,820)
63,782,304,320

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(52,924,835,492)
63,782,304,320

비지배지분

(16,940,284,328)
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
33
(1,773)
2,137

희석주당이익(손실)
33
(1,773)
2,137

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

당기순이익(손실)

(69,865,119,820)
63,782,304,320

세후 기타포괄이익(손실)

37,259,661,883
(7,130,456,228)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

2,355,941,710
(7,130,456,228)

재평가잉여금

32,360,500,867
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

2,543,219,306
-

세후 총포괄이익(손실)

(32,605,457,937)
56,651,848,092

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(18,394,749,397)
56,651,848,092

비지배지분

(14,210,708,540)
-

연 결 자 본 변 동 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

제2기 초(2024.1.1)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276
-
961,632,609,276

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
63,782,304,320
-
-
63,782,304,320
-
63,782,304,320

확정급여의 재측정요소

-
-
(7,130,456,228)
-
-
(7,130,456,228)
-
(7,130,456,228)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
56,651,848,092
-
-
56,651,848,092
-
56,651,848,092

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
(2,984,841,600)
-
-
(2,984,841,600)
-
(2,984,841,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입

-
(100,000,000,000)
100,000,000,000
-
-
-
-
-

제2기 말(2024.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768
-
1,015,299,615,768

제3기 초(2025.1.1)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768
-
1,015,299,615,768

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
(52,924,835,492)
-
-
(52,924,835,492)
(16,940,284,328)
(69,865,119,820)

해외사업장외화환산차이

-
-
-
1,516,920,550
-
1,516,920,550
1,026,298,756
2,543,219,306

재평가잉여금

-
-
-
31,093,980,025
-
31,093,980,025
1,266,520,842
32,360,500,867

확정급여제도의 재측정요소

-
-
1,919,185,520
-
-
1,919,185,520
436,756,190
2,355,941,710

총포괄이익(손실) 소계

-
-
(51,005,649,972)
32,610,900,575
-
(18,394,749,397)
(14,210,708,540)
(32,605,457,937)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
(14,924,208,000)
-
-
(14,924,208,000)
-
(14,924,208,000)

사업결합으로 인한 변동
40
-
-
-
-
-
-
78,473,414,743
78,473,414,743

제3기 말(2025.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
95,002,986,138
210,335,042,240
(882,681,643)
981,980,658,371
64,262,706,203
1,046,243,364,574

연 결 현 금 흐 름 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름

137,090,788,131

356,187,900,107

영업으로부터 창출된 현금

192,986,449,790

374,327,534,352

1) 당기순이익(손실)

(69,865,119,820)

63,782,304,320

2) 조정
37
129,608,849,632

96,752,709,633

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
37
133,242,719,978

213,792,520,399

이자의 수취

10,313,182,616

8,203,515,371

이자의 지급

(52,801,854,634)

(24,443,816,277)

배당금의 수취

12,540,000

2,788,000

법인세의 회수(납부)

(13,419,529,641)

(1,902,121,339)

투자활동으로 인한 현금흐름

(93,780,583,019)

(89,339,210,980)

투자활동으로 인한 현금유입액

347,861,039,352

382,970,713,296

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

339,205,115,898

382,870,689,347

기타수취채권의 감소

2,991,423,222

580,000

정부보조금의 증가

18,870,799

96,994,800

유형자산의 처분

1,364,720,342

2,449,149

무형자산의 처분

380,909,091

-

대여금의 감소

3,900,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(441,641,622,371)

(472,309,924,276)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

(350,540,081,198)

(400,621,500,000)

기타수취채권의 증가

(2,410,694,171)

(40,664,588,816)

유형자산의 취득

(52,769,389,264)

(27,846,737,387)

무형자산의 취득

(429,438,029)

(387,246,420)

종속기업취득 순현금흐름

(35,492,019,709)

-

기타 선급금으로 취득

-

(2,789,851,653)

재무활동으로 인한 현금흐름

(29,336,892,119)

(230,956,983,878)

재무활동으로 인한 현금유입액

525,934,119,168

-

단기차입금의 증가

420,249,119,096

-

장기차입금의 증가

90,675,000,072

-

사채의 증가

15,000,000,000

-

기타 재무활동으로 인한 현금 유입

10,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(555,271,011,287)

(230,956,983,878)

단기차입금의 상환

(440,373,723,744)

(225,717,253,188)

유동성사채의 상환

(5,000,000,000)

-

유동성장기차입부채의 상환

(89,221,278,320)

-

장기차입금의 상환

(725,000,000)

-

리스부채의 상환

(2,983,235,371)

(2,254,971,720)

신주인수권부사채의 상환

(2,043,926,142)

-

배당금의 지급

(14,923,847,710)

(2,984,758,970)

현금및현금성자산의 증가(감소)

13,973,312,993

35,891,705,249

기초의 현금및현금성자산

240,604,889,127

204,713,183,878

현금및현금성자산의 환율변동효과

535,453,529

-

기말의 현금및현금성자산

255,113,655,649

240,604,889,127

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 3 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 2 기 : 2024년 12월 31일 현재

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

자산

유동자산

794,424,239,253

818,914,273,781

현금및현금성자산
4,5,36,37
211,242,229,225

240,604,889,127

매출채권
4,6,35,37
319,538,662,900

318,970,151,006

기타수취채권
4,6,36,37
246,829,353

2,337,379,757

기타금융자산
7,36,37
-

1,017,370,000

재고자산
8
247,672,658,950

233,760,014,936

기타자산
9,27
14,926,739,625

22,224,468,955

당기법인세자산
18
797,119,200

비유동자산

1,145,631,900,457

1,016,225,456,713

금융기관예치금
4,5,36,37
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
4,6,36,37
2,068,062,536

41,831,219,265

기타금융자산
7,36,37
33,755,695,671

30,252,267,576

유형자산
10,37
966,018,386,310

928,559,326,815

무형자산
11
8,711,618,054

4,368,415,550

사용권자산
12
10,036,561,861

1,382,868,008

투자부동산
14,37
4,297,420,158

4,350,273,912

순확정급여자산
20
3,317,001,795

2,641,453,882

종속기업투자
13
117,231,258,195

기타자산
9,27
193,895,877

2,837,631,705

자산총계

1,940,056,139,710

1,835,139,730,494

부채

유동부채

835,539,874,004

758,015,279,702

매입채무
4,16,35,36,37
212,143,160,899

232,075,128,918

차입금
4,14,33,36,37
511,175,546,270

397,691,519,870

리스부채
4,19,33,35,36,37
2,207,795,057

1,062,150,696

기타지급채무
4,16,36,37
86,557,848,360

80,527,731,995

기타금융부채
7,37
1,212,494,512

6,888,562,964

충당부채
17
2,719,248,707

3,159,805,493

기타부채
21,27
19,523,780,199

20,240,030,350

당기법인세부채
18
-

16,339,043,404

계약부채

-

31,306,012

비유동부채

102,377,809,816

61,824,835,024

장기차입금
15
20,000,000,000

리스부채
4,19,33,35,36,37
7,908,043,873

336,539,763

기타지급채무
4,16,36,37
144,982,945

145,081,729

이연법인세부채
18
63,149,012,471

53,337,724,863

기타부채
21,27
11,175,770,527

8,005,488,669

부채총계

937,917,683,820

819,840,114,726

자본

자본금
1,22
149,493,280,000

149,493,280,000

주식발행초과금
22
528,032,031,636

528,032,031,636

이익잉여금
23
118,549,684,936

160,932,844,110

기타포괄손익누계액
25
206,946,140,961

177,724,141,665

기타자본구성요소
26
(882,681,643)

(882,681,643)

자본총계

1,002,138,455,890

1,015,299,615,768

자본 및 부채 총계

1,940,056,139,710

1,835,139,730,494

손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2기

매출액
27,35
1,973,635,302,655
2,163,761,368,649

매출원가
28,35
1,897,251,399,682
1,997,437,910,730

매출총이익

76,383,902,973
166,323,457,919

판매비와 관리비
28,29,35
85,305,734,760
88,993,612,247

영업이익(손실)

(8,921,831,787)
77,329,845,672

금융수익
31
37,090,197,387
58,976,018,781

금융비용
31
52,014,314,583
59,728,051,557

기타수익
30,35
22,556,336,427
35,890,418,691

기타비용
30,35
34,703,778,944
32,543,139,744

법인세비용차감전순이익(손실)

(35,993,391,500)
79,925,091,843

법인세비용(수익)
18
(7,260,802,155)
16,142,787,523

당기순이익(손실)

(28,732,589,345)
63,782,304,320

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실)
32
(963)
2,137

희석주당이익(손실)
32
(963)
2,137

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

당기순이익(손실)

(28,732,589,345)
63,782,304,320

세후 기타포괄이익(손실)

30,495,637,467
(7,130,456,228)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금
25
29,221,999,296
-

확정급여부채의 재측정요소
20
1,273,638,171
(7,130,456,228)

세후 총포괄이익(손실)

1,763,048,122
56,651,848,092

자 본 변 동 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제2기 초(2024.1.1)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
-
63,782,304,320
-
-
63,782,304,320

확정급여의 재측정요소
20
-
-
(7,130,456,228)
-
-
(7,130,456,228)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
56,651,848,092
-
-
56,651,848,092

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
23
-
-
(2,984,841,600)
-
-
(2,984,841,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입
22
-
(100,000,000,000)
100,000,000,000
-
-
-

제2기 말(2024.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768

제3기 초(2025.1.1)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
-
(28,732,589,345)
-
-
(28,732,589,345)

재평가잉여금

-
-
-
29,221,999,296
-
29,221,999,296

확정급여의 재측정요소
20
-
-
1,273,638,171
-
-
1,273,638,171

총포괄이익(손실) 소계

-
-
(27,458,951,174)
29,221,999,296
-
1,763,048,122

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
23
-
-
(14,924,208,000)
-
-
(14,924,208,000)

제3기 말(2025.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
118,549,684,936
206,946,140,961
(882,681,643)
1,002,138,455,890

현 금 흐 름 표

제 3 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 3 기
제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름

146,994,801,206

356,187,900,107

영업으로부터 창출된 현금

175,386,936,411

374,327,534,352

1) 당기순이익(손실)

(28,732,589,345)

63,782,304,320

2) 조정
33
75,213,954,630

96,752,709,633

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
33
128,905,571,126

213,792,520,399

이자의 수취

4,837,208,284

8,203,515,371

이자의 지급

(20,265,881,238)

(24,443,816,277)

배당금의 수취
23
2,240,000

2,788,000

법인세의 회수(납부)

(12,965,702,251)

(1,902,121,339)

투자활동으로 인한 현금흐름

(130,830,781,090)

(89,339,210,980)

투자활동으로 인한 현금유입액

340,840,276,824

382,970,713,296

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

338,591,783,025

382,870,689,347

기타수취채권의 감소

2,166,623,000

580,000

정부보조금의 증가

8,870,799

96,994,800

유형자산의 처분

73,000,000

2,449,149

투자활동으로 인한 현금유출액

(471,671,057,914)

(472,309,924,276)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

(347,975,500,000)

(400,621,500,000)

기타수취채권의 증가

(1,631,438,000)

(40,664,588,816)

유형자산의 취득

(47,622,713,372)

(27,846,737,387)

종속기업 및 관계기업투자의 취득

(74,441,406,542)

-

무형자산의 취득

-

(387,246,420)

기타 선급금으로 취득

-

(2,789,851,653)

재무활동으로 인한 현금흐름
33

(45,526,680,018)

(230,956,983,878)

재무활동으로 인한 현금유입액

165,000,000,000

-

차입금의 증가

165,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(210,526,680,018)

(230,956,983,878)

차입금의 상환

(193,854,734,989)

(225,717,253,188)

리스부채의 상환

(1,748,097,319)

(2,254,971,720)

배당금의 지급
23
(14,923,847,710)

(2,984,758,970)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(29,362,659,902)

35,891,705,249

기초의 현금및현금성자산

240,604,889,127

204,713,183,878

기말의 현금및현금성자산

211,242,229,225

240,604,889,127

-별도 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2025년 3월 25일)

(단위: 백만원)

과목
2025
2024

미처분이익잉여금

116,759

160,635

전기이월미처분이익잉여금
144,218

103,983

확정급여제도의 재측정요소
1,274

(7,130)

당기순이익
(28,733)

63,782

이익잉여금처분액

9,850

16,417

이익준비금
895

1,493

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(6%), 전기 500원(10%))
8,955

14,924

차기이월미처분이익잉여금

106,909

144,218

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임.직원(상법 시행령
제9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 1 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.②~⑤ (생략)

제 11조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임.직원(상법 시행령
제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 1 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ②~⑤ (생략)

상법 인용 조항오기 정정

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2.
제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~⑦ (생략)

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2.
제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~⑦ (생략)

인용 조항오기 정정

제 16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.
제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑥ (생략)

제 16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 사채의 액면가액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.
제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑥ (생략)

인용 조항오기 정정

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)
제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)
제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

인용 조항오기 정정

제 20조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략)
③ (신설)

제 20조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략)
③ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 회의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른선택적 전자 주주총회 도입 근거규정 신설

제 24조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 24조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

선택적 전자 주주총회개최시 전자위임장근거 조항 개정

제 27조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 이사 총수의 과반수를
사외이사로 선임하여야 한다. ② (생략)

제 27조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 이사 총수의 과반수를
독립이사로 선임하여야 한다. ② (생략)

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제 30조 (이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.②
사외이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관
제28조에서 정하는 원 수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 30조 (이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관
제27조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.②
독립이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관
제27조에서 정하는 원 수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) 및인용조항 오기정정

제 32조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① (생략)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (생략)

제 32조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① (생략)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (생략)

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제 32조의3 (
사외이사 후보의 추천) ①
사외이사후보추천위원회는 상법등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제 32조의3 (
독립이사 후보의 추천) ①
독립이사후보추천위원회는 상법등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제 36조 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에
사외이사후보추천위원회와 감사위원회 및 각종 위원회를 둔다.② (생략)③ 위원회에 대해서는
제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.

제 36조 (위원회)① 이 회사는 이사회 내에
독립이사후보추천위원회와 감사위원회 및 각종 위원회를 둔다.② (생략)③ 위원회에 대해서는
제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.

사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) 및인용조항 오기정정

제 39조 (감사위원회의 구성)① 이 회사는 감사에 갈음하여
제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② (생략)③ 위원의 3분의2 이상은
사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

제 39조 (감사위원회의 구성)① 이 회사는 감사에 갈음하여
제36조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② (생략)③ 위원의 3분의2 이상은
독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

인용 조항오기 정정사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)분리선출하는 감사위원 인원 상향(1명 → 2명)상법 개정사항 반영사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

<신설>
부칙제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일)부터 시행한다.제2조(소집통지 및 공고에 관한 경과조치) 제 20조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제 27조, 제 30조, 제 32조의 2, 제 32조의 3, 제 36조, 제 39조(제 4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.제4조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제 39조 제 7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
부칙 신설개정 상법 시행일 고려 경과규정 신설(부칙 제2조~제4조)

※ 기타 참고사항"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박진우)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진우(여성)
1972.09.18
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진우(여성)

연세대 신소재공학과교수

'18. ~'22.

'19. ~'23.

'22. ~'23.

'22.3~'23.5

'07.2~현재

'17. ~현재

'23.6~현재

'26.1~현재

연세대학교 공학연구원 부원장

대한금속·재료학회 여성신소재공학분과 위원장

연세대 공과대학 연구부학장

동국제강 사외이사

연세대 신소재공학과 교수

대한금속·재료학회 여성신소재공학분과 이사

동국씨엠 사외이사

한국공학한림원 일반회원

없음

*동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진우(여성)
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박진우]

후보자는 금속공학 분야의 전문가로서 신소재 기술 및 응용 연구에 관한 다년간의 연구 교육 경력을 보유하고 있습니다. 특히 소재 기술의 발전 방향과 산업 적용 가능성에 대한전문적 식견을 갖추고 있어, 당사의 기술 전략 수립 및 연구개발 의사결정 과정에서 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러 학계 전문가로서의 독립성과 객관성을 바탕으로 이사회 내 합리적인 의사결정과 경영진에 대한 건전한 견제 기능을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원 공시사항(박진우).jpg
감사위원 공시사항(박진우)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
9.5억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkukcm.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 12일 09시 ～ 2026년 3월 23일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음.