삼호개발 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 삼호개발

주주총회소집공고
6.0
삼호개발(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 09일

회 사 명 :
삼호개발 주식회사

대 표 이 사 :
심 재 범, 이 영 열

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 면천면 면천로 183

(전 화)본사 041-356-4588 주식업무(서울사무소)02-2046-7723

(홈페이지)http://www.samhodev.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)고 일 수

(전 화)02-2046-7723

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

제50기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 정관 제22조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 (논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고, 감사인 선임보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 : 전자주주총회 미도입 문구 신설 제1-2호 : 대리권 증명방법에 전자문서 포함 제1-3호 : 사외이사를 독립이사로 변경 제1-4호 : 독립이사 구성요건 강화 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 서울사무소지점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 14일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까만 가능)다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리됩니다. (예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항)

6 . 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 본인 신분증

- 대리행사시 : 위임장, 위임 주주의 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인 신분증

(※대리행사의 경우 상법 제368조②항에 의거 대리인은「대리권을 증명하는 서면」 으로 위임하는 주주의 인감증명서 또는 신분증사본을 지참 하셔야 합니다.)

7. 기타사항- 제50기 재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조 의2 및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

- 금번 배당금은 1주당 현금 200원으로 결정 되었습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황승흠(출석률: 77%)

찬 반 여 부

1차
2025.02.10
2025년 중대성 평가 검토의 건
찬성

2025년 안전ㆍ보건 계획 승인의 건
찬성

제49기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성

2차
2025.03.10
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
-

리스크 관리 활동 보고의 건
-

제49기 재무제표 재승인의 건
찬성

정관 변경의 건
찬성

이사 선임 추천의 건
찬성

이사보수 한도 요청의 건
찬성

감사보수 한도 요청의 건
찬성

정기주주총회의 전자투표 방식 채택의 건
찬성

제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3차
2025.03.17
자기주식 보고서 승인의 건
불참

4차
2025.03.25
대표이사 선임의 건
불참

이사 및 감사 보수의 건
불참

5차
2025.08.19
산업은행 운영자금 차입금 재약정 승인의 건
반대(*)

6차
2025.9.12
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모교환사채 발행의 건
찬성

자기주식 처분 승인의 건
찬성

자기주식 소각의 건
찬성

7차
2025.10.22
신한은행 당좌차월 및 기타약정 기한연장의 건
찬성

산업은행 당좌차월 기한연장의 건
찬성

8차
2025.12.24
인권경영정책 개정 보고의 건
-

환경경영시스템 메뉴얼 절차서 제정 보고의 건
-

9차
2025.12.29
임직원 특별상여금 지급을 위한 자사주 처분 건
찬성

(*)고금리에 따른 차입금 상환 의견을 제시했습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[건설부문]

(1) 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 결과물인 주택, 도로, 철도, 항만, 산업단지 등을 생산하는 산업으로서 주거 및 산업기반시설 등의 폭넓은 생산영역을 담당하고 있습니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합공사를 시공하는 일반건설업과 전문분야별 공사를 시공하는 전문건설업으로 분류되어 있으며, 두 분야 모두 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 등의 경제적 파급효과가 크며 내수시장에서도 큰 비중을 차지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 건설업은 국가 전체 또는 타산업의 경제적 수준에 따라 수요가 창출되는 반면, 동시에 타산업의 발전을 지원하고 2차생산을 유발하며 소비를 촉진시키는 효과가 크므로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다.(3) 경기변동의 특성 건설업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모 및 타산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히, 건설업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발효과를 가지고 있어서 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되는 등 국가의 경제성장 및 장ㆍ단기 경기변동에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다. (4) 경쟁요소 건설시장은 정부에 의한 지속적인 진입규제 완화로 건설업체수가 급격히 증가하고 있으며, 건설산업의 구조를 형성하는 근간이 정부규제에서 시장기능으로 이동하고 있는 등 시장경쟁체제로의 이행이 급격히 진행되고 있습니다. 한편 일반건설업과 전문건설업이 겸업 가능해짐에 따라 이전의 비경쟁적 요소마저 경쟁가능성으로 나타날 수 있게 되었습니다(5) 관계법령 및 정부의 규제 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되거나 폐지되는 추세이나, 부정입찰 및 부실시공, 안전사고 등에 대해서는 그 제재가 더욱 강력해 지고 있으며, 우량한 재무구조와 신용등급, 안전사고 유무 등이 입찰조건으로 강화되어 가고 있습니다(6) ESG경영 회사는 2021년 11월 ESG TF를 발족하여 내부 구성원간의 다양한 논의 끝에 2022년부터 회사가 실행 할 수 있는 ESG경영 전략을 수립하고 이에 대한 보고서를 발간해오고 있습니다. 회사는 앞으로도 보고서를 발간하는 것에 그치지 않고 실천 가능한 전략을 세우고 이를 지속적으로 이행하여 ESG경영을 내재화 하고 환경(Environment), 사회(Social) 및 지배구조(Governance)를 중시하는 기업경영을 통해 이윤과 가치를 동시에 창출할 것입니다

[창업투자부문]
(1) 산업의 특성 벤처캐피탈 산업은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈 산업은 성장잠재력이 있는 신생 벤처 기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 벤처캐피탈 산업 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 한국벤처캐피탈협회 통계자료에 의하면 2025년 12월말 기준 등록된 창업투자회사 수는 249개사, 운영중인 조합 수는 2,379개, 운영중인 조합의 운용규모는 약정액 기준으로 66조 7,778억원입니다. 창업투자조합의 규모의 증가는 신규 투자 규모의 증가로 이어지고 있으나, 주요 회수시장인 코스닥시장의 시장상황에 따라 창업투자회사 및 창업투자조합의 투자수익은 변동될 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성 벤처캐피탈 산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가 경제의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내 거래소시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소 최근 5년간 중소기업청에 등록된 국내 창업투자회사는 2021년말 197개사, 2022년말 231개사, 2023년말 246개사, 2024년말 249개사, 2025년말 249개사이며, 벤처캐피탈 산업의 경쟁요소는 투자재원의 조달능력, 우량기업의 발굴, 성장지원 활동, 우수 심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니다.(5) 자금조달의 특성 벤처캐피탈 산업의 주요 재원조달을 구분하면 자본금, 창업투자조합, 사모투자전문회사 등으로 분류할 수 있고, 주요 자금조달처는 연기금, 공사, 정부기관, 지자체, 한국벤처투자, 금융기관 등 입니다.(6) 관련 법령 - 중소기업창업지원법, 동법 시행령, 시행규칙 및 창업투자회사 관리규정 - 벤처기업육성에관한특별조치법, 동법 시행령 및 시행규칙 - 조세특례제한법에 따른 벤처기업, 창투회사 및 투자조합에 대한 조세지원(7) 신규사업 등의 내용 및 전망 본 보고서 제출일 현재 신규펀드 결성을 위해 분석중인 건은 있지만 구체적인 세부계획은 없습니다.

나. 회사의 현황

[건설부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난 한 해 글로벌 증시는 AI산업에 대한 대규모 투자로 강세를 보였으나, 보호무역주의 확산으로 인해 전통 제조업체들이 고전한 시기였습니다. 특히 트럼프 2기 행정부 출범에 따른 자국 우선주의 강화로 대외 불확실성이 극대화 되었고, 중동분쟁과 러-우 전쟁의 장기화는 에너지 가격의 변동성을 키우며 경영 환경을 위협했습니다.

국내상황 또한 힘든 한해였습니다. 수출주도의 완만한 성장세는 유지했으나, 가계부채 부담에 따른 소비위축과 투자심리 저하가 이어졌습니다. 우리 회사가 속한 건설업계 역시 건설투자 감소, 부동산 PF 부실 위험 장기화 그리고 고금리와 공사비 상승으로 인해 유동성 위기가 확산되는 등 그 어느 때보다 힘든 한 해를 보냈습니다.

하지만 이러한 복합 위기 속에서도 우리 회사는 지난 한해 주주 여러분의 응원과 임직원의 노력에 힘입어 내실과 성장을 동시에 이뤄냈습니다.

먼저, 재무적으로 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 별도 재무제표 기준 매출액은 전년 대비 1.5% 증가한 3,976억 원을 기록하며 2년 연속 사상 최대 매출을 경신했습니다. 영업이익은 104억원으로 흑자전환에 성공했으며, 당기순이익은 146억원으로 전년 대비 386.2%라는 높은 성장을 보였습니다. 연결 기준 또한 매출액 4,097억원, 영업이익 145억원을 기록하며 견고한 실적을 입증했습니다.

또한 미래 성장의 기반인 수주 실적에서 역대급 성과를 냈습니다. 신규 및 증액 계약을 포함해 총 6,669억원의 공사 계약을 체결했습니다. 이로써 전년 대비 44.6% 증가한 8,961억원 규모의 사상 최대 수주잔고를 확보하게 되었습니다. 이는 향후 우리 회사의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 강력한 동력이 될 것입니다.

2026년에는 고금리와 원자재 가격 부담은 여전하지만, 올해는 공공 주도의 경기 회복이 점쳐지고 있습니다. 특히 SOC 예산이 전년 대비 6.5% 증액됨에 따라 광역급행철도(GTX) 및 지역거점 공항 건설 등 대형 토목 사업이 활발히 추진될 전망입니다.

회사는 기회가 증가하는 시장속에서 지난 50년간 쌓아온 풍부한 경험과 안정적인 재무 구조를 바탕으로 시장을 주도하고, AI 및 스마트 건설 등 신사업 영역에 과감히 도전하겠습니다. 단순한 시공을 넘어 기술 중심의 기업으로 탈바꿈하기 위해 스스로 혁신해 나갈 것입니다. 그리하여 변화하는 환경에 철저히 대비하고 차별화된 기술력을 확보하여, 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요내용

건설업
전문건설업 : 하도급 받은 토목공사의 전문직별 시공일반건설업 : 원도급 받은 건축 및 토목공사의 종합시공

골재 제조업
건축 및 토목 원자재의 생산 판매

기타
부동산 임대등

(2) 시장점유율

< 지배회사인 삼호개발(주) 등록사업별 시공능력평가 순위> (단위:천원)

분 류
등록사업
당사 해당 순위(당사순위/전국업체수)
당사시공능력평가액

전문건설업
토공사업
1 / 10,121
421,668,601

습식,방수공사업
5 / 6,092
69,104,051

비계,구조물해체공사업
3 / 5,229
86,310,774

금속구조물,창호공사업
35 / 10,287
55,494,883

철근,콘크리트공사업
7 / 13,452
295,567,535

상,하수도공사업
1 / 8,782
93,651,210

보링,그라우팅공사업
15 / 2,175
43,194,599

포장공사업
7 / 7,753
43,194,599

수중공사업
10 / 442
43,685,776

조경식재공사업
44 / 7,915
13,713,893

철강구조물공사업
51 / 934
44,809,528

승강기,삭도공사업
30 / 815
9,206,666

일반건설업
토목,건축공사업
156 / 2,881
159,659,000

산업환경설비공사업
79 / 420
101,479,000

조경공사업
66 / 1,382
77,805,000

※상기 자료는 2026. 7. 31까지 적용되는 자료입니다. ※자료 발급기관 일반건설업순위: 대한건설협회 전문건설업순위 : 대한전문건설협회

(3) 시장의 특성

건설업은 수주산업이라 할 만큼 수주에 대한 의존도가 높아 입찰경쟁력이 시공능력과 함께 영업성과의 가장 중요한 요소에 해당합니다. 장기간 축적한 경험으로 입찰 및 시공능력 등에 있어서 해당분야의 시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일반건설업에서의 영역도 확장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

[창업투자부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 연결회사 중 삼호그린인베스트먼트(주)는 2025.12.31 기준일 현재 운용중인 창업투자조합은 17개 조합이며, 그 운용 규모는 출자약정액 기준으로 4,438억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요내용

창업투자업
창업자에 대한 투자 및 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등

(2) 시장점유율

2025년 12월 31일 현재 등록된 벤처캐피탈회사의 펀드조성규모(249개사/2,379개 조합/66조 7,778억원)를 고려할 때 삼호그린인베스트먼트(주) 조성액 4,438억원은 중상위수준이며, 그 규모 및 점유율은 점차 확대될 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(
소집지)
①주주총회는 본점소재지 또는이의 인접지 또는 서울특별시에서 개할 수 있다.
②(신설)

제23조(
소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지
0
또는 서울특별시에서 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법개정에 따라

전자주주총회를 도입하지 않는 문구 필요

제29조(의결권의 대리행사)

①(삭제)

②(삭제)

③

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

①(좌동)

②(좌동)

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권증명 방법을 서면 외에 전자문서도 포함

제32조(이사의 수)

①

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사

의 사임·사망 등으로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수)

①회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이

사

의 사임·사망 등으로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상법개정에 따라

사외이사를 독립이사로 변경,

독립이사의 구성요건을 상향

제36조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

①회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조

제36조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

①회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②(좌동)

상법개정에 따라

사외이사를 독립이사로 변경

<신설>

부 칙 (2026.03.24)

제1조(시행일)

이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인

한 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제23조 및 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 대한 경과조치)

제32조 및 제36조의2 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 1항의 이사회내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다

부칙신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영열
1966.01.24
사내이사
-
직계비속
이사회

황승흠
1967.05.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영열
삼호개발(주)대표이사
91.0202.1205.12 ~ 21.05 21.07 ~ 현재
고려대학교 행정학과 학사University of Colorado at Denver 석사문화체육관광부 -인사과장, 예술정책관, 정책기획관 체육국장, 저작권국장 역임 - 대통령실 파견근무 당사 대표이사
없음

황승흠
국민대학교교수
96.0896.12 ~ 97.1200.09 ~ 07.0807.09 ~ 현재
서울대학교&대학원 법학과 박사캘리포니아주립대학 버클리캠퍼스로스쿨 Research Fellow 성신여자대학교 법학과 부교수국민대학교 법과대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영열
없음
없음
없음

황승흠
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 황승흠]1. 전문성 : 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 이영열] 현재 당사의 대표이사직을 수행중이며 오랜 공직사회의 다양한 경험과 조직에 대한 높은 이해도를 통해 현재도 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘하고 있기 때문입니다.[사외이사 후보자 : 황승흠] 오랜 법률분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여하고 있기 때문입니다.

확인서

확인서_사내이사 이영열.jpg
확인서_사내이사 이영열

확인서_사외이사 황승흠.jpg
확인서_사외이사 황승흠

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
689,392천원

최고한도액
1,100,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
65,625천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※홈페이지 주소 : http://www.samhodev.co.kr (상세위치 : 투자정보 ▷ 공고)-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 『금융감독원 전자공시시스템 -정기공시』에 정정공시를 통해 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 14일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까만 가능)다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서에 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리됩니다. (예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항)
▶ 주주총회 집중일 개최 사유
- 해당사항 없음.