빛샘전자 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 빛샘전자

주주총회소집공고
6.0
빛샘전자 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 참고사항□ 전자투표안내
기재정정
○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서 또는 간편인증을 이용하여 주주 본인 여부 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 여부 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리됩니다.

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

주주총회소집공고

2026 년 03 월 09 일

회 사 명 :
빛샘전자 주식회사

대 표 이 사 :
강만준, 강명구

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 언동로 53-11

(전 화) 031-288-3401

(홈페이지)http://www.vissem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안재철

(전 화) 031-288-3401

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 09시00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14 연구동 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 ④외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함 : 현금배당 주당 70원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가, 감사제도폐지 및 감사위원회설치, 개정상법반영, 부칙) 제3호 의안 : 사내이사 강만준 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강민우 선임의 건(분리선출) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종락 선임의 건(분리선출) 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태진 선임의 건(분리선출) 제7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「
https://evote.ksd.or.kr
」,

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2026년03월14일09시~2026년03월23일17시

(기간중24시간이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 우리 회사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지 하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 09일

빛샘전자 주식회사 대표이사 강 만 준,강 명 구

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ LED사업부문 ]발광다이오드 (Light-Emitting Diode)이하 "LED"는 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기적 신호를 가했을 때 광에너지로 전환하여 빛을 발하는 소자입니다. 빛을 활용하는 사회적공간에 감성, 융합, 친환경적 요소를 접목시켜 다양한 고부가가치 파생산업을 창출하는 등 신성장 동력의 경제적 기능을 수행하고 있으며, 낮은 전력소모와 반영구적인 수명, 빠른 응답속도 등의 장점을 이용하여 기존 산업 전반에 폭넓게 활용 가능합니다.

당사는 LED 소자의 모듈화 및 전광판 제작까지 수직계열화 된 제조기술을 가진 회사이며 경기장 스코어보드, 상법광고용 대형전광판, 도로교통 안내목적 표지판 등 다양한 목적에 맞는 응용제품을 시장에 공급중입니다. 고해상도 및 저전력의 친환경 디스플레이 기술력을 바탕으로 시장을 공략하고 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하고자 합니다.

[ 광통신사업부문 ] 광케이블 유리섬유에 빛을 통해 대용량의 정보를 전송하는 광선로부품산업은 데이터, 음성, 영상 정보를 전달하는 네트워크 상에서 광섬유를 접속, 절체, 분배, 저장, 보호할 수 있는 기구물 장치를 제조하는 산업으로서 광접속함체 및 광분배반 등을 제조, 판매하고 있습니다. 국내 통신 3사(KT, SKT, LGU+)와 해외 약 50개국 통신사업자들에게 광케이블 보호, 절체, 연결용 자재를 공급하며 높은 품질과 신뢰성을 인정받고 있습니다. 데이터 트래픽의 증가, 5G 서비스, 클라우드 컴퓨팅 등의 확산에 힘입어 네트워크 인프라의 고도화가 요구되고 있습니다.

[네트워크사업부문]

광동축혼합망(HFC : Hybrid Fiber Coaxial network) 기술은 광섬유구간과 동축케이블을 혼합한 네트워크 구조로 케이블기반 방송 및 인터넷 통신에 최적화된 기술입니다. 네트워크 사업부는 초고속전송망기기, CATV / SMATV 기기, 위성방송수신기기, RFoG 등의 장비를 설계하고 생산하여 설치하는 솔루션을 보유하고 있습니다. 국내 유선방송 시장에서 주요 SO(System Operator) 사업자인 LG헬로비전, SK브로드밴드(Btv 케이블), 딜라이브, CMB, ktHCN 등이 주요 고객입니다.

[ 솔더사업부문 ] 솔더는 전자부품을 인쇄회로기판(PCB)에 조립하는 공정에 사용되는 금속접합재료입니다. 당사의 제품은 주로 가전제품, 자동차 전장, 태양광, 디스플레이, 반도제 등의 산업에 부품을 접합하는 핵심소재로 사용되고 있으며 Solder Wire, Bar, Paste 형태로 개발, 제조, 판매 되고 있습니다.

솔더사업부는 무연(Lead Free)및 유연 솔더 제품의 생산 및 공급을 위한 특허 기술을 다수 보유, 국내 유일의 Solder 관련 제조 전공정 및 생산설비를 보유 하고 있습니다. 주요 원재료인 주석(Sn), 은(Ag) 등의 가격추이 및 환율의 변동과 밀접한 연관이 있어서 시세 및 재고관리 등의 예측과 대응이 필요합니다.

[방산사업부문]국방 무기체계에 소요되는 특수목적용 케이블 조립체 및 와이어링 하네스 산업은 감시정찰, 지휘통제, 유도무기 분야 등 다양한 군사 장비에 필수적으로 적용되는 부품입니다. 세계적으로 지속되는 전쟁과 군사적 갈등으로 인해 방위산업 전반에 대한 투자가 증가하고 있으며 국내 시장에서는 방위사업청, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등 주요 방산업체들이 국방부 및 해외방산 수출계약을 기반으로 주요 무기 체계를 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ LED사업부문 ]

발광다이오드 (Light-Emitting Diode)이하 "LED"는 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기적 신호를 가했을 때 광에너지로 전환하여 빛을 발하는 소자입니다. LED디스플레이 산업은 LED 소자를 활용하여 디지털 화면을 구현하는 산업으로, 반도체 기술과 광산업이 융합된 첨단 산업입니다. 디지털 사이니지, 광고, 스포츠 경기장, 교통 시스템, 스마트 시티 등의 다양한 응용 분야를 통해 부가가치를 창출하고 있으며 지속적인 성장이 예상됩니다. 제품별 응용분야 및 주요고객은 다음과 같습니다.

제품군
응용분야
주요고객

LED 스크린LED 조명LED 모듈 및 소재부품
스포츠 종합운동장도로정보표지판(ITS)버스안내표지판(BIS)공공정보안내판디지털사이니지광고(DOOH)렌탈/이벤트건축경관조명미디어파사드Dot Matrix LED ModuleLED Package (SMD/LAMP)
대형광고기업지방자치단체한국도로공사도소매광고업교육기관

[ 광통신사업부문 ] 광케이블을 활용한 광선로 부품산업은 대용량 데이터, 음성, 영상 정보를 전송하는 네트워크의 핵심 인프라를 구성하는 산업입니다. 이 산업은 광섬유의 접속, 절체, 분배, 저장, 보호를 위한 기구물 장치를 제조하며, 대표적으로 광접속함체 및 광분배반 등을 포함합니다. 제품별 응용분야 및 주요고객은 다음과 같습니다.

제품군
응용분야
주요고객

광접속함체광분배반전원분배반광단자함광선로자재광탭 및 부품
FTTH (광케이블망)HFC (광동축혼합망)PLC (전력선망)xDSL (전화망)무선통신망방송영상수신기
KTSKTLG U+MSO,SO,유통사,시공사 등

[ 네트워크사업부문 ]

HFC(Hybrid Fiber-Coaxial, 광동축혼합망)는 광케이블과 동축케이블을 결합한 네트워크 인프라로, 초고속 인터넷 및 디지털 유선방송 서비스를 제공하는 핵심 기술 중 하나입니다. 이 산업은 디지털 전환과 5G 및 FTTH(Fiber to the Home) 기술의 발전에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 초고속 데이터 전송 수요 증가로 인해 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 경기 변동의 영향을 비교적 적게 받는 산업이지만, 신규 기술 도입 속도와 인프라 투자에 따라 성장성이 달라질 수 있습니다. 당사의 제품별 응용분야 및 주요고객은 다음과 같습니다.

제품군
응용분야
주요고객

초고속전송망기기CATV / SMATV 기기무선네트워크솔루션안테나 및 RF부품
HFC(광.동축 혼합망을 이용)FTTH(광 케이블을 이용)무선통신망
LG U+SK브로드밴드LG헬로비전C&M복수유선방송사업자(MSO)종합유선방송사업자(SO)유통 및 시공사

[ 솔더사업부문 ] 솔더링(Soldering)은 450℃ 이하의 비교적 낮은 온도에서 솔더(삽입금속)를 용융하여 접합하는 기술로, 전자부품 및 모듈 조립 공정에서 필수적인 제조 기반 기술이다. 이 기술은 반도체, 디스플레이, 자동차 전장부품, 가전제품 등 다양한 산업군에서 활용되며, 특히 전자제품의 경박단소화 및 고기능화가 진행됨에 따라 정밀 솔더링 기술의 중요성이 지속적으로 증대되고 있습니다. 제품별 응용분야 및 주요고객은 다음과 같습니다.

제품군
응용분야
주요고객

무연솔더/유연솔더- 솔더바- 솔더와이어- 솔더페이스트
표면실장기술(SMT) 공정접합반도체 패키징 제조용전기차 등 자동차 전장부품가전제품 등의 부품생산
삼성전자베트남 외 15개국현대모비스엘티소재(주)

[방산사업부문] 국가 무기체계에 소요되는 특수목적용 케이블 조립체 및 와이어링 하네스 산업은 감시정찰, 지휘통제, 유도무기 분야 등 다양한 군사 장비에 필수적으로 적용되는 핵심 부품을 공급하는 방위산업의 일부분 입니다. 제품별 응용분야 및 주요고객은 다음과 같습니다.

제품군
응용분야
주요고객

케이블 조립체와이어링 하네스무기시험장비
유도무기지휘통제항공/전자감시정찰 등
LIG 넥스원한화에어로스페이스한국항공우주국방과학연구소 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
회사명

LED사업부
디스플레이 및 경관조명 , LED 모듈 - LED Package 부품 - LED Dot Matrix Module - 시스템 수주형태의 전광판고속철도차량 유지보수
빛샘전자(주)

광통신사업부

광선로 부품 - 돔형, 직선형, FTTH 접속함체

- 국사용 광분배반, 랙

- 중계기용 및 5G용 광단자함

네트워크사업부
초고속전송망기기 등 통신기기 - 광전송기기, 동축전송기기 - CATV / SMATV 기기 - 통신공사 및 전기공사

방산사업부
국방무기용부품 - 특수목적용 케이블 조립체 - 와이어링 하네스 - 자동검사장비

솔더사업부
금속접합재료 - 솔더바 - 솔더와이어 - 솔더페이스트
비엔에프머티리얼즈(주)

주) 방산사업부(구.일진전자산업)은 2025년 9월 흡수합병하여 사업부문으로 편입 되었습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제품군의 시장점유율은 인접 시장규모의 거시적인 분석자료가 대부분이며, 객관적인 통계자료가 발표되지 않아 당사의 점유율에 대한 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[ LED사업부문 ]LED를 활용한 디스플레이 시장의 영업환경은 제품의 특성상 프로젝트 단발성 발주의 성격이 강하고 과거수행 실적 및 기존에 구축된 기업 네트워크 협력을 통해 수주가 이루어 집니다. 또한 민간사업부문의 경우 경기악화에 따른 투자감소로 인한 영향과 공공기관의 사회간접자본시설에 확충정책에 따른 예산편성에 영향을 받을 수 있습니다.

[ 광통신사업부문 ]광선로부품의 소요는 통신서비스 사업자들의 CAPEX에 영향을 받습니다. 아울러 통신 기초 인프라 구축을 위한 광케이블의 수요와 밀접한 관계가 있으므로 갈수록 빨라지는 데이터 전송속도를 구현하려면 지속적인 수요가 예상됩니다. 전송망의 보다 빠르고 안정적인 네트워크를 위하여 5G 중심으로 고도화 및 FTTH가 지속적으로 진행중에 있어서 기술의 변화에 따라 영향이 있습니다.

[ 네트워크사업부문 ]

초고속 인프라 가입자망의 한 형태인 HFC는 광케이블과 동축케이블로 구성된 망으로서 인터넷 및 디지털 유선방송서비스 등의 멀티미디어 서비스를 제공합니다. 대체로 지역의 케이블 TV회사들이 중계기로부터 근접해있는 노드들에 서비스하기 위해 기존의 동축케이블을 교체하지 않고도 신뢰도 높은 양방향 데이터를 전송할 수 있어서 경제적이며 효율적인 특징이 있습니다.

[ 솔더사업부문]솔더산업은 전자부품이 소요되는 전후방산업의 수요에 따라 경기연관관계에 크게 영향을 받는 수주중심 산업입니다. 솔더소재부품은 표준제품 없이 수요자의 주문에 의해 생산하며 반도체, 전자기기 및 자동차 전장부품 등의 수요에 따라 실적이 변동됩니다.

[방산사업부문]국방 산업 무기체계의 케이블 조립체와 와이어링 하네스 시장은 정부예산과 수출성사로 인하여 수요가 결정됨에 따라 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다. 경제 상황이 악화되더라도 방위 산업은 비교적 안정적인 수요를 유지할 수 있습니다. 다만, 경제 전반의 침체가 국가 예산 삭감으로 이어질 경우, 방위 관련 지출에도 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공시대상 기간 중 새롭게 추친중인 중요한 신규사업은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 및 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 28(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 2024년 12월 31일 현재

빛샘전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

73,252,640,997
58,168,985,731

1. 현금및현금성자산
4,6,7,22
6,403,721,818
6,576,595,019

2. 매출채권 및 기타채권
4,6,8,22
17,740,947,249
14,326,650,038

3. 기타유동금융자산
4,6,9,22
15,450,904,729
11,179,449,725

4. 기타유동자산
10
545,398,474
1,821,667,673

5. 재고자산
11
33,111,668,727
24,264,623,276

Ⅱ. 비유동자산

43,891,957,607
43,087,601,247

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,12,22
1,060,220,347
692,845,853

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,12,22
8,324,600
8,324,600

3. 관계기업투자
16
798,465,383
705,167,119

4. 유형자산
5,13,14
35,186,879,162
33,885,595,923

5. 투자부동산
13
92,585,458
94,837,696

6. 영업권
15
4,608,808,666
4,608,808,666

7. 무형자산
15
1,568,920,970
1,856,631,588

8. 기타비유동금융자산
4,6,9,22
522,416,080
1,235,389,802

9. 기타비유동자산

45,336,941
-

자산총계

117,144,598,604
101,256,586,978

부채

Ⅰ. 유동부채

29,622,538,952
22,284,584,168

1. 매입채무
4,6,22
7,691,234,396
5,462,283,274

2. 단기차입금
4,6,17,22
8,450,000,000
6,000,000,000

3. 유동충당부채
18
1,071,428,671
248,524,572

4. 당기법인세부채
31
2,370,866,157
400,611,011

5. 기타유동금융부채
4,6,19,22
9,575,617,153
2,090,249,826

6. 기타유동부채
20
463,392,575
8,082,915,485

Ⅱ. 비유동부채

3,288,659,034
3,108,292,708

1. 순확정급여부채
21
-
299,810,411

2. 이연법인세부채
31
2,901,423,595
2,658,537,679

3. 기타비유동금융부채
4,6,19,22
59,338,866
42,619,483

4. 비유동충당부채
18
236,780,157
-

5. 기타장기종업원급여부채
21
91,116,416
107,325,135

부채총계

32,911,197,986
25,392,876,876

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

82,965,723,385
74,928,646,344

1. 자본금
23
4,026,305,000
4,026,305,000

2. 자본잉여금
23
9,771,725,703
6,735,411,250

3. 이익잉여금
24
59,518,086,700
55,541,761,576

4. 기타포괄손익누계액
25
9,919,064,417
8,894,626,953

5. 기타자본구성요소
25
(269,458,435)
(269,458,435)

Ⅱ. 비지배지분

1,267,677,233
935,063,758

자본총계

84,233,400,618
75,863,710,102

자본과부채총계

117,144,598,604
101,256,586,978

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 28(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

빛샘전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 매출액
5,26
120,858,537,424
85,120,717,267

Ⅱ. 매출원가
30,31
103,118,822,478
72,629,669,930

Ⅲ. 매출총이익

17,739,714,946
12,491,047,337

판매비와관리비
27,30,31
8,750,210,004
7,417,548,981

Ⅳ. 영업이익
5
8,989,504,942
5,073,498,356

기타이익
28
342,451,534
334,233,533

기타손실
28
260,000,468
369,166,517

지분법손익
16
131,424,457
38,691,367

금융수익
29
514,945,181
990,787,611

금융원가
29
599,504,874
229,505,057

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,118,820,772
5,838,539,293

Ⅵ. 법인세비용
32
1,392,935,772
673,850,607

Ⅶ. 당기순이익

7,725,885,000
5,164,688,686

Ⅷ. 기타포괄손익

1,136,074,196
(420,380,799)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1,136,074,196
(420,380,799)

확정급여제도의 재측정요소

12,215,363
(462,969,992)

지분법적용대상 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

(30,558,120)
42,826,493

자산재평가손익

1,154,416,953
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
(237,300)

Ⅸ. 총포괄손익

8,861,959,196
4,744,307,887

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

7,555,772,218
5,043,532,314

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

170,112,782
121,156,372

XI. 총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

8,597,820,721
4,622,617,553

총포괄손익, 비지배지분

264,138,475
121,690,334

XII. 주당이익
33

기본주당이익 (단위: 원)

943
630

희석주당이익 (단위: 원)

943
630

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 28(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

빛샘전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
합계

Ⅰ. 2024.01.01 (기초자본)
4,026,305,000
6,735,411,250
51,518,688,399
8,855,826,257
(269,458,435)
70,866,772,471
813,373,424
71,680,145,895

당기순이익
-
-
5,043,532,314
-
-
5,043,532,314
121,156,372
5,164,688,686

기타포괄손익
-
-
(459,715,457)
38,800,696
-
(420,914,761)
533,962
(420,380,799)

배당금지급
-
-
560,743,680
-
-
560,743,680
-
560,743,680

Ⅱ. 2024.12.31 (기말자본)
4,026,305,000
6,735,411,250
55,541,761,576
8,894,626,953
(269,458,435)
74,928,646,344
935,063,758
75,863,710,102

Ⅲ. 2025.01.01 (기초자본)
4,026,305,000
6,735,411,250
55,541,761,576
8,894,626,953
269,458,435
74,928,646,344
935,063,758
75,863,710,102

당기순이익
-
-
7,555,772,218
-
-
7,555,772,218
170,112,782
7,725,885,000

기타포괄손익
-
-
17,611,039
1,024,437,464
-
1,042,048,503
94,025,693
1,136,074,196

배당금지급
-
-
560,743,680
-
-
560,743,680
13,800,000
574,543,680

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
-
82,275,000
82,275,000

사업결합
-
3,036,314,453
(3,036,314,453)
-
-
-
-
-

Ⅳ. 2025.12.31 (기말자본)
4,026,305,000
9,771,725,703
59,518,086,700
9,919,064,417
(269,458,435)
82,965,723,385
1,267,677,233
84,233,400,618

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 28(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

빛샘전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,807,982,861
2,300,906,268

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
3,490,794,017
1,813,793,269

이자수취

341,303,000
907,665,464

배당금수취

67,555,393
241,678,997

이자지급

(288,729,025)
(173,347,918)

법인세납부

(802,940,524)
(488,883,544)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,870,283,410)
(1,482,440,581)

단기금융상품의 처분

39,804,284,416
93,121,885,656

단기금융상품의 취득

(44,097,094,016)
(74,924,630,280)

기타금융자산의 처분

121,566,611
218,435,970

기타금융자산의 취득

(31,826,000)
(172,999,960)

당기손익인식금융자산의 처분

243,198,816
-

당기손익인식금융자산의 취득

(367,327,180)
-

유형자산의 처분

20,300,000
187,044,252

유형자산의 취득

(1,026,807,484)
(1,282,909,811)

무형자산의 취득

(62,230,500)
-

기타비유동자산의 처분

657,027,202
282,666,740

기타비유동자산의 취득

(131,375,275)
(171,918,270)

사업결합으로인한변동

-
(18,740,014,878)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,906,731,338
(977,908,230)

단기차입금의 증가

3,950,000,000
1,000,000,000

단기차입금의 상환

(1,500,000,000)
(900,000,000)

장기차입금의 상환

-
(500,000,000)

금융리스부채의 지급

(50,999,982)
(17,164,550)

주식의 발행

82,275,000
-

배당금지급

(574,543,680)
(560,743,680)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,303,990)
22,196,807

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(172,873,201)
(137,245,736)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,576,595,019
6,713,840,755

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,403,721,818
6,576,595,019

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

빛샘전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,330,513,522
26,157,735,157

1. 현금및현금성자산
4,6,7,20
3,639,591,517
3,551,937,113

2. 매출채권 및 기타유동채권
4,6,8,20
10,400,259,454
5,189,294,012

3. 기타유동금융자산
4,6,9,20
16,444,832,729
12,135,481,015

4. 재고자산
11
28,653,093,836
3,751,630,242

5. 기타유동자산
10
192,735,986
1,529,392,775

Ⅱ. 비유동자산

44,216,631,560
52,444,642,018

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,12,20
1,033,854,379
610,906,825

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,12,20
8,324,600
8,324,600

3. 종속기업투자자산
13
8,470,225,000
27,222,966,600

4. 퇴직연금운용자산
19
258,480,557
22,158,278

5. 유형자산
14,15
28,067,636,588
20,827,905,181

6. 투자부동산
14
92,585,458
94,837,696

7. 영업권
16
3,660,974,973
-

8. 무형자산
16
1,380,610,758
73,391,678

9. 기타비유동금융자산
4,6,9,20
1,198,602,306
3,576,582,555

10. 기타비유동자산
10
45,336,941
7,568,605

자산총계

103,547,145,082
78,602,377,175

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,414,016,763
5,402,750,920

1. 매입채무
4,6,20
7,409,887,140
1,971,467,884

2. 단기차입금
4,6,21
2,950,000,000
-

3. 당기법인세부채

821,830,994
80,154,247

4. 기타유동금융부채
4,6,15,17,20
2,229,455,801
816,125,174

5. 유동충당부채
22
463,392,575
227,367,660

6. 기타유동부채
18
9,539,450,253
2,307,635,955

Ⅱ. 비유동부채

2,713,967,026
2,014,043,189

1. 이연법인세부채
32
2,341,649,771
2,004,474,584

2. 비유동종업원급여부채
19
91,116,416
-

3. 비유동충당부채
22
236,780,157
-

4. 기타비유동금융부채
4,6,15,17,20
44,420,682
9,568,605

부채총계

26,127,983,789
7,416,794,109

자 본

Ⅰ. 자본금
23
4,026,305,000
4,026,305,000

Ⅱ. 자본잉여금
23
9,784,406,909
6,876,028,555

Ⅲ. 이익잉여금
24
55,037,599,100
51,712,399,227

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
25
8,840,308,719
8,840,308,719

Ⅴ. 기타자본구성요소
25
(269,458,435)
(269,458,435)

자본총계

77,419,161,293
71,185,583,066

자본과부채총계

103,547,145,082
78,602,377,175

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
주 석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,26
39,156,621,416
25,122,985,114

Ⅱ. 매출원가
30,31
30,403,505,359
18,284,819,977

Ⅲ. 매출총이익

8,753,116,057
6,838,165,137

Ⅳ. 판매비와관리비
27,30,31
5,122,191,575
4,638,826,400

Ⅴ. 영업이익
5
3,630,924,482
2,199,338,737

기타수익
28
122,964,256
155,117,881

기타비용
28
67,665,199
31,123,816

금융수익
29
1,143,551,256
1,169,214,458

금융비용
29
334,737,183
68,640,116

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,495,037,612
3,423,907,144

Ⅶ. 법인세비용
32
746,178,393
444,534,180

Ⅷ. 당기순이익

3,748,859,219
2,979,372,964

Ⅸ. 기타포괄손익

137,084,334
(444,267,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

137,084,334
(444,267,398)

확정급여제도의 재측정요소
19,32
137,084,334
(444,030,098)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실

-
(237,300)

Ⅹ. 총포괄손익

3,885,943,553
2,535,105,566

XI. 주당이익
33

기본주당이익 (단위: 원)

468
372

희석주당이익 (단위: 원)

468
372

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
합 계

2024.01.01 (전기초)

4,026,305,000
6,876,028,555
49,737,800,041
8,840,546,019
(269,458,435)
69,211,221,180

당기순이익

-
-
2,979,372,964
-
-
2,979,372,964

기타포괄손익

-
-
(444,030,098)
(237,300)
-
(444,267,398)

배당금지급
24
-
-
(560,743,680)
-
-
(560,743,680)

2024.12.31 (전기말)

4,026,305,000
6,876,028,555
51,712,399,227
8,840,308,719
(269,458,435)
71,185,583,066

2025.01.01 (당기초)

4,026,305,000
6,876,028,555
51,712,399,227
8,840,308,719
(269,458,435)
71,185,583,066

당기순이익

-
-
3,748,859,219
-
-
3,748,859,219

기타포괄손익

-
-
137,084,334
-
-
137,084,334

배당금지급
24
-
-
(560,743,680)
-
-
(560,743,680)

사업결합
37
-
2,908,378,354
-
-
-
2,908,378,354

2025.12.31 (당기말)

4,026,305,000
9,784,406,909
55,037,599,100
8,840,308,719
(269,458,435)
77,419,161,293

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,209,300,285
3,008,850,452

당기순이익
34
3,748,859,219
2,979,372,964

당기순이익조정을 위한 가감
34
1,513,436,897
187,118,706

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
34
(2,651,669,538)
(1,155,226,772)

이자수취

446,166,040
1,080,017,737

배당금수취

560,262,913
187,253,282

이자지급

(27,883,696)
-

법인세납부

(379,871,550)
(269,685,465)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,996,756,743)
(3,230,018,267)

단기금융상품의 처분

39,804,284,416
91,524,630,280

단기금융상품의 취득

(44,097,094,016)
(74,924,630,280)

기타금융자산의 처분

2,559,140,420
685,813,760

기타금융자산의 취득

(500,000,000)
(162,999,960)

사업결합에 따른 현금흐름

67,971,301
-

종속기업에 대한 투자자산 취득

(847,725,000)
(19,600,466,600)

유형자산의 처분

20,300,000
1,827,273

유형자산의 취득

(374,111,686)
(642,470,000)

무형자산의 취득

(1,230,500)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(207,528,880)
(52,389,440)

기타비유동금융자산의 처분

639,237,202
12,666,740

기타비유동금융자산의 취득

(60,000,000)
(72,000,040)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(123,497,759)
(560,743,680)

배당금지급

(560,743,680)
(560,743,680)

단기차입금의 증가

450,000,000
-

리스부채의상환

(12,754,079)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,391,379)
20,000,852

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

87,654,404
(761,910,643)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

3,551,937,113
4,313,847,756

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,639,591,517
3,551,937,113

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서===================

제28(당)기
2025년 01월 01일부터
제27(전)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 03월 24일
처분예정일
2025년 03월 26일

(단위: 원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,885,943,553

2,535,342,866

1. 전기이월이익잉여금
-

-

2. 중간배당
-

-

3. 보험수리적손익
137,084,334

(444,030,098)

4. 당기순이익
3,748,859,219

2,979,372,964

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

3,885,943,553

2,535,342,866

Ⅲ. 이익잉여금처분액

3,885,943,553

2,535,342,866

1. 이익준비금
56,074,368

56,074,368

2. 투자준비금
3,269,125,505

1,918,524,818

3. 배당금 주당배당금(%) 당기: 70원(14%) 전기: 70원(14%)
560,743,680

560,743,680

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기(당기)
제26기(전기)

액면가액
500원
500원

액면가 기준 배당율
14%
14%

주당 배당금
70원
70원

배당금 총액
560,743,680원
560,743,680원

시가배당율
1.3%
1.9%

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전(안)
변경 후(안)
변경사유

제1장 총칙

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.엘이디(LED)표시 모듈의 제조 및 판매

2.엘이디(LED) 등 광전자부품 및 그 응용제품의 제조 및 판매

3.전광판 시스템의 제작, 판매, 설치 및 유지보수

4.대중영상매체 및 대중 정보제공 관련 시스템 통합사업

5.영상시스템 관련 소프트웨어(S/W)기술 및 제어기술 관련 사업

6.산업전자 관련사업

7.부동산 임대 및 매매업

8.광선로부품 제조,판매업

9.광선로부품 시스템개발 제조,판매업

10.정보통신 기기 및 자재 제조,판매업

11.정보통신공사업

12.전기공사업

13.초고속정보통신망 관련 사업

14.시스템컨설팅, 시스템구축, 시스템관리 등 시스템통합사업

15.초고속정보통신망 관련 설계,시공,감리,컨설팅 등 토탈솔루션 (TOTAL SOLUTION) 제공

16.송수신안테나 및 광동축혼합(HFC)망 전송기기의 제조 판매업

17.위성방송 수신기기, 정보통신기기, 폐쇄회로 텔레비전기기 등 뉴미디어기기의 제조 판매업

18.수출입업

19.방송채널사용사업

20.통신판매업

21.전자부품 및 전자제품 제조업

22.전자기기 부분품제조업

23.산업용 전자기기 제조업

24.컴퓨터제조업

25.교통안전표지판 제조업

26.금속표시판 제조업

27.전문소방시설 공사업

28.위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연

29.각호에 관련된 부대사업

제1장 총칙

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 27. (현행과 같음)

28.설계용역 개발업

29.전력 및 통신케이블 조립체 제조 및 판매업

30.와이어링 하네스 제조 및 판매업

31.검사장비 개발, 제조 및 판매업

32.위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연

33.각호에 관련된 부대사업

종속회사(일진전자산업) 흡수합병에 따른 사업목적 추가

제4장 주주총회

제24조
(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제30조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제4장 주주총회

제24조
(소집지와 개최방식)

①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법제542조의14,제542조의15의 개정 반영

상법제368조의 개정 반영

제5장 이사.이사회.대표이사

제1절 이사

제33조(이사의 수)

회사의 이사는
3인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의
4분의1 이상으로 할 수 있다.

제37조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는
선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를

보고하여야 한다.

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제2절 이사회

제39조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성한다.

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및
감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및
감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제41조(이사회의사록)

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및
감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제5장 이사.이사회.대표이사

제1절 이사

제33조(이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상을 두며,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상
으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제37조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립
이사3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제2절 이사회

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각
이사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

제41조(이사회의사록)

① (현행과 같음)

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상법제542조의8의 개정으로 의무선임비율 및 사외이사를 독립이사로 명칭변경

상법제382조의3 개정 반영

사외이사를 독립이사로 명칭변경하는 상법 개정 반영

감사위원회 신규 설치에 따른 기존 “감사” 문구 삭제

제6장 감사 <삭제>

제46조(감사의 수) <삭제>

회사는 1인이상 3인이내의 감사를 둘 수 있다.

제47조(감사의 선임) <삭제>

①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 방법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사의 임기와 보선) <삭제>

①감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

②감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조(감사의 직무와 의무) <삭제>

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제50조(감사록) <삭제>

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조(감사의 보수) <삭제>

①감사의 보수는 제38조의 규정을 준용한다.

②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의결하여야 한다.

제6장 감사위원회 <신설>

제46조(감사위원회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2이상은 독립이사이어야 한다.

③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조(감사위원의 분리선임·해임)

①제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제48조(감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제49조(감사위원회의 직무 등)

①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조(감사록)

①감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

②감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조(감사위원의 보수)

감사위원회 위원의 보수는 이사회에서 결정하며, 그 구체적인 금액과 지급 방식 또한, 이사회에서 정한다.

감사위원회 신규 설치에 따른 기존 감사 관련 조항을 삭제하고 감사위원회 관련 조항 신설, 개정

제7장 회계

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1.대차대조표

2.손익계산서

3.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제7장 회계

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 신규 설치에 따른 기존 “감사” 문구 개정

감사위원회 신규 설치에 따른 개정

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년3월24일부터 시행한다.

제2조(감사의임기) 이 정관의 시행과 동시에 종전 감사의 임기는 종료한다.

제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조,제30조의 개정규정은 2027년1월1일부터 적용한다.

제4조(독립이사에 관한 적용례) 제33조,제37조,제38조의2,제46조제2항의 개정규정은 2026년7월23일부터 시행한다.

제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제49조제5항의 개정규정은 2026년7월23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 강만준 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강만준
1949.03.03
아니오
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강만준
現 빛샘전자(주)대표이사
1977 ~ 19961996 ~ 19981998 ~ 현재
삼성물산 트리폴리지점장삼성SDI LED사업부빛샘전자(주)대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강만준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회사설립부터 현재까지 당사의 대표이사직를 수행하면서 경영전반에 대하여 전문적 지식을 바탕으로 꾸준한 이익실현과 사업확대의 노력을 지속적으로 해오고 있어 적임자로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(강만준)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강민우 선임의 건(분리선출)제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종락 선임의 건(분리선출)제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태진 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강민우
1977.09.20
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

이종락
1959.05.10
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

박태진
1947.02.05
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강민우
現셀베인인베스트먼트파트너스 (공인회계사)
2021 ~ 20242025 ~ 현재
안세회계법인 이사(주)셀베인인베스트먼트파트너스
해당없음

이종락
-
1982 ~ 19981998 ~ 20062007 ~ 2014
삼성SDI 경영지원 팀장삼진정보통신 사업부장동양텔레콤 사업부장
해당없음

박태진
_
1986 ~ 19901990 ~ 19911992 ~ 20002000 ~ 2010
삼성물산 특수본부 이사삼성항공산업 상무이사삼성전자 전무이사삼성탈레스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강민우
해당없음
해당없음
해당없음

이종락
해당없음
해당없음
해당없음

박태진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 재무회계 및 전문경영 실무경험을 바탕으로 회사의 직무수행에 있어 중요한 정책에 대한 의사결정 및 내부통제 감독을 충실히 이행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박태진)

확인서(이종락)

확인서(강민우)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( - )

실제 지급된 보수총액
426 백만원

최고한도액
500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업 보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지 [http://www.vissem.com]에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr,- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

○ 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

※ 기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 가능하며 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능합니다.

○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스
템에서

공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
를 이용하여 주주 본인 여부 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 전자투표 기한 이후 의결권 행사의 철회, 변경은 주주총회에 직접 참석한 경우에 한하여 가능합니다.○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. ※ 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음
□ 주주총회 관련 안내사항
- 주주총회 참석하셔서 의결권을 행사하시는 경우 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

□ 사업보고서 및 감사보고서 공시에 관한 사항
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(http://www.vissem.com)및 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재될 예정입니다.