펩트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 펩트론

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 펩트론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 펩트론주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24전화번호: 042-360-8880

작 성 자:
성 명: 오제헌부서 및 직위: IR팀 / 부장전화번호: 070-8680-5087

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 펩트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 펩트론
보통주
73,961
0.32
본인
자기주식

- 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.- 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최호일
최대주주
보통주
1,666,662
7.15
대표이사
-

강미용
최대주주의 특수관계인
보통주
36,917
0.16
대표이사의 특수관계인
-

최현우
최대주주의 특수관계인
보통주
6,463
0.03
대표이사의 특수관계인
-

최현비
최대주주의 특수관계인
보통주
4,553
0.02
대표이사의 특수관계인
-

최현서
최대주주의 특수관계인
보통주
6,377
0.03
대표이사의 특수관계인
-

장승구
임원
보통주
180,719
0.78
임원
-

계
-
1,901,691
8.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박희경
보통주
0
직원
직원
-

오제헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우진코퍼레인션
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

우진코퍼레이션
이용석
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 105번길24
제29기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
010-5390-1951

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처 주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(우편번호 34054) 전화번호 : 042-360-8880 팩스번호 : 042-360-8888-우편접수여부 : 가능- 접수기간: 2026년03월 12일 ~ 03월 26일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 09시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 250 청주오스코 207호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 12일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능 * 단, 시작일(12일, 목)은 오전 9시부터이며, 마감일(25일, 수)은 오후 5시(17시)까지 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에세 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 :2026년 03월 12일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 - 주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나,회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.peptron.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2025. 12. 31 현재

제 28 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제29(당)기말
제28(전)기말

자 산

유동자산
115,324,356,432
126,479,180,456

현금및현금성자산
4,377,757,821
1,045,201,794

금융기관예치금
28,159,000,000
62,900,000,000

단기금융상품
47,043,264,737
46,000,000,000

매출채권
611,579,164
331,288,200

기타수취채권
1,402,104,872
1,480,092,701

계약자산
957,762,903
-

당기손익공정가치측정금융자산
27,338,470,567
13,951,600,424

재고자산
1,769,865,532
257,509,808

기타유동자산
1,516,691,096
513,487,529

단기대여금
1,627,229,600
-

당기법인세자산
520,630,140
-

비유동자산
63,655,244,390
42,413,553,342

당기손익공정가치측정금융자산
30,527,179,880
5,325,221,991

장기금융상품
720,476,625
6,218,284,946

기타수취채권
1,663,257,243
1,106,752,189

유형자산
27,566,124,849
26,925,962,793

무형자산
3,178,205,793
2,837,331,423

자 산 총 계
178,979,600,822
168,892,733,798

부 채

유동부채
7,011,543,301
5,097,415,494

매입채무
692,101,225
478,157,501

기타지급채무
954,900,123
488,106,373

단기차입금
3,490,000,000
990,000,000

유동성리스부채
280,415,936
101,749,602

기타유동부채
1,594,126,017
2,983,364,758

당기법인세부채
-
56,037,260

비유동부채
29,959,398,796
12,086,753,344

교환사채
20,034,400,151
-

기타지급채무
518,682,799
518,682,799

차입금
5,559,000,000
8,059,000,000

리스부채
191,544,189
85,284,110

이연법인세부채
824,019,298
337,098,803

순확정급여부채
2,453,639,549
2,862,014,858

기타장기종업원급여부채
378,112,810
224,672,774

부 채 총 계
36,970,942,097
17,184,168,838

자 본

자본금
11,658,675,000
11,648,675,000

주식발행초과금
17,914,470,702
151,264,346,532

기타자본항목
4,108,466,520
(355,844,842)

기타포괄손익누계액
2,262,181,953
2,688,952,427

이익잉여금
106,064,864,550
(13,537,564,157)

자 본 총 계
142,008,658,725
151,708,564,960

부채및자본총계
178,979,600,822
168,892,733,798

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

매출액
5,634,817,675
3,152,181,439

매출원가
4,103,299,230
2,044,783,402

매출총이익
1,531,518,445
1,107,398,037

판매비와관리비
22,788,902,333
17,635,217,117

영업이익(손실)
(21,257,383,888)
(16,527,819,080)

기타수익
70,451,544
358,396,138

기타비용
246,584,344
3,183,164,419

금융수익
8,550,197,984
730,992,405

금융비용
1,443,438,662
2,997,677,850

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,326,757,366)
(21,619,272,806)

법인세비용(수익)
(502,974,754)
414,398,687

당기순이익(손실)
(13,823,782,612)
(22,033,671,493)

기타포괄손익
(791,893,155)
(96,942,648)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(365,122,681)
(425,227,628)

유형자산재평가이익
(426,770,474)
328,284,980

당기총포괄이익(손실)
(14,615,675,767)
(22,130,614,141)

주당손익

기본주당이익(손실)
(595)
(1,061)

희석주당이익(손실)
(577)
(1,061)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
당 기(처분예정일: 2026년 3월 26일)
전 기(처리확정일: 2025년 3월 28일)

미처분이익잉여금

(27,734,960)

(13,546,055)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(13,546,055)

4,886,488

순확정급여부채의 재측정요소
(365,122)

(425,228)

당기순이익(손실)
(13,823,783)

(22,033,671)

자본준비금의 이익잉여금 전입

133,791,334

-

차기이월미처분이익잉여금

106,056,374

(13,546,055)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성원
1973. 06. 04
미해당
미해당
-
이사회

박대련
1972. 05. 24
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성원
회사임원
------2025.02 ~
- 서울대학교 분자생물학 학사- 광주과학기술원 신소재공학 석사/박사- 유타대학교(University of Utah) 방문연구원- 한국과학기술연구원 Post-doc- 퍼듀 대학교( Purdue Univ) Post-doc- LG화학 책임연구원- (현) ㈜펩트론 DDS연구센터 총괄
-

박대련
회사임원
-------2026.03 ~
- 노스웨스턴대학교 (Northwestern University) 화학공학 학사 - 남부캘리포니아대학교 (University ofSouthern California) 화학공학 석사 - 캘리포니아 주립대학교 석사(MBA) - 아포텍스(Apotex,Canada) 공정 엔지니어- 제넨텍(Genentech,US) 엔지니어링 엔지니어- Ampac Fine Chemical,US cGMP API 생산 매니저- 삼성바이오로직스 엔지니어링 부문 부책임자- ㈜펩트론 생산본부 총괄(예정)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 연구와 생산에서 각각의 전문성을 지니고 있어 기업경영과 미래가치 창출에 있어 회사에 공헌 할 수 있는 바가 많을 것이라 판단하여 추천 합니다.

확인서

확인서_김성원_1

확인서_박대련_260306_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사는 우수한 신규 인력 확보 및 중요 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 평가하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김성원
이사
DDS연구총괄
기명식보통주
10,000

박대련
이사
생산총괄
기명식보통주
10,000

유○○ 외 2명*
임직원
-
기명식보통주
40,000

총( 5 )명

총(60,000)주

*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.**주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 차액 보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 60,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: *2. 행사기간: 2028년 3월 26일~2031년 3월 25일
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
-

*주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

23,317,350
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주
3,497,603
0

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2019.05.24
48
기명식 보통주
153,500
30,497
123,003
0

2025년
2021.03.08
2
기명식 보통주
35,000
20,000
15,000
0

계

총( 50 )명

총(188,500)주
총(50,497)주
총(138,003)주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음