구영테크 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 구영테크

주주총회소집공고
6.0
주식회사 구영테크

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
(주)구영테크

대 표 이 사 :
김 대 원

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053-592-6111

(홈페이지) http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 유 현

(전 화) 053-592-6111

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 053-592-6111

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 03월 24일 (화) 오전 8시 30분

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 1층 세미나실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 70원 현금배당 예정

나. 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건

-. 제4-1호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건

-. 제4-2호 의안 : 사외이사 김성복 재선임의 건

마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이하우 선임의 건

바. 제6호 의안 : 감사위원회 위원 김성복 재선임의 건

사. 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지 및 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 -. 2026년 3월 14일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 -. 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 -. 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 -. 직접행사 : 신분증 -. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증8. 안내사항 가. 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 나. 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 3월 9일

주식회사 구영테크

대표이사 김 대 원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
구분
사외이사 등의 성명

성명
김성복(출석률: 33%)
고호현(출석률: 33%)
안준현(출석률: 79%)

가결여부
찬 반 여 부

1
2025.01.17
운전자금 차입의 건
가결
-
-
-

2
2025.01.21
구영USA 연대보증 연장의 건
가결
-
-
-

3
2025.01.23
운전자금 차입의 건
가결
-
-
-

4
2025.02.11
운전자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.02.21
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고보고
참석참석
참석참석
참석참석

6
2025.03.10
2024년도(제36기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건배당금 지급 결정의 건제36기 정기주주총회 소집결의의 건운전자금 차입의 건운전자금 차입의 건
가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

7
2025.03.19
주주총회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.03.26
이사회 의장 선임의 건대표이사 선임의 건운전자금 대환의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

9
2025.04.28
운전자금 대환의 건연대보증 면제의 건무역금융대출 대환의 건
가결가결가결
-
-
찬성찬성찬성

10
2025.05.27
시설자금 차입의 건운전자금 차입의 건
가결가결
-
-
찬성찬성

11
2025.07.09
운전자금 차입의 건
가결
-
-
찬성

12
2025.07.23
타법인 주식양수 양해각서 체결 및 이행보증금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2025.08.25
타법인 지분 매매계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2025.09.26
운전자금 차입의 건운전자금 차입의 건
가결가결
-
-
찬성찬성

15
2025.10.02
무역어음대출 대환의 건
가결
-
-
-

16
2025.10.10
구영USA 연대보증의 건
가결
-
-
찬성

17
2025.10.20
구영USA 연대보증 연장의 건
가결

-
찬성

18
2025.10.28
지점 폐지의 건
가결
-
-
찬성

19
2025.10.31
무역어음대출 신규 차입의 건타법인 지분 매매계약 체결의 건
가결가결
-
-
-

20
2025.11.19
주식 교환계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2025.11.26
구영USA 연대보증의 건Car Tech 대여금 지급의 건
가결가결
-
-
찬성찬성

22
2025.12.08
구영USA 연대보증의 건
가결
-
-
찬성

23
2025.12.11
Car Tech 연대보증의 건
가결
-
-
찬성

24
2025.12.15
타법인 지분 매매대금 정산의 건
가결
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김성복 위원장고호현 위원안준현 위원
2025.02.14
2024년 경영실적 및 주요 현안 보고2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고보고

2025.02.21
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결

2025.05.08
① 1분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고
보고

2025.07.30
① 2분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고② 2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고보고

2025.08.28
내부회계 통제 평가자별 적격성 검토의 건
가결

2025.11.07
3분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고
보고

2025.11.19
① 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정② 외부감사인의 커뮤니케이션 사항 보고
가결보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
36,000
12,000
*주1)

*주1) 제35기 정기주주총회에서 사내ㆍ외이사 구분없이 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
Guyoung Tech USA, INC(특수관계기업)
2025.01.24 ~ 2026.01.24
5,739,600($4,000,000)
3.08

2025.01.24 ~ 2026.01.24
14,349,000($10,000,000)
7.69

2025.10.22 ~ 2026.10.21
10,044,300($7,000,000)
5.39

2025.12.01 ~ 2026.11.30
34,437,600($24,000,000
18.47

2025.10.24 ~ 2030.10.24
13,775,040($9,600,000
7.39

2025.12.23 ~ 2030.12.23
28,698,000($20,000,000)
15.39

2024.12.30 ~ 2032.12.30
68,875,200($48,000,000)
36.94

Car Tech, LLC(특수관계기업)
2025.12.11 ~ 2026.01.06
14,349,000($10,000,000)
7.69

대여
Car Tech, LLC(특수관계기업)
2025.12.22 ~ 2026.12.22
2,869,800($2,000,000)
1.54

※ 상기 거래는 단일거래금액이 최근 사업연도(2025년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상 금액에 해당하는 거래를 대상으로 하였습니다.

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Guyoung Tech USA, INC(특수관계기업)
채무보증
2025.01.24 ~ 2026.01.24
175,918,740
94.34

2025.01.24 ~ 2026.01.24

2025.10.22 ~ 2026.10.21

2025.12.01 ~ 2026.11.30

2025.10.24 ~ 2030.10.24

2025.12.23 ~ 2030.12.23

2024.12.30 ~ 2032.12.30

매출 등
2025.01.01 ~ 2025.12.31
58,345,756
31.29

※ 상기 거래는 거래총액이 최근 사업연도(2025년) 별도 매출총액의 100분의 5 이상 금액에 해당하는 거래를 대상으로 하였습니다.※ 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차는 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 매우 클 뿐 아니라, 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가경제의 중추적 역할을 담당하고 있는 종합산업입니다. 자동차 부품산업은 대표적인 복합산업으로서 기능, 제조공정, 사용소재 등에 따라 시장이 매우 세분화되어 있어 각각의 부품기업군으로 분류될 수 있으며, 품목별 하위 시장의 특성에 따라 경쟁강도, 진입장벽, 대체재 위협, 전후방교섭력 등 매우 다양하게 나타나고 있습니다. 또한, 자동차부품산업은 자동차의 특정 모델을 공동개발하고 생산하는 과정에서 금형의 개발, 생산설비의 확보 등에 장기간 시간이 소요되는 특성이 있습니다. 이와 같은 특성으로 인하여 자동차부품업체는 완성차 업체와 긴밀한 협력 관계가 요구됩니다.

(2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2025년 국내 자동차 생산은 전년 대비 1.7% 감소하였으며, 내수판매는 전년 대비 2.5% 수출판매는 전년 대비 -2.3% 각각 증감한것으로 집계되고 있습니다. 2025년은 美 신공장 가동, 25% 고관세 부과 등 불안 요인에도 불구, 내수 방어와 미국 수출 감소를 유럽 친환경차 수출 확대로 보완하여 수출 감소폭을 최소화하면서 전년대비 1.2% 감소한 수준의 생산이 이루어졌으며, 내수는 전년도 기저효과와 금리인하를 바탕으로 개소세 인하, 노후차교체지원 등 정부 정책효과, 전기차 시장 회복 등에 힘입어 내수판매는 증가하였지만, 대외 여건 악화로 수출이 위축되어 성장세가 제한적이었습니다. 2026년은 내수는 회복세가 이어지지만 가계부채와 인구구조 변화에 따른 수요 제한으로 전년대비 소폭상승하며, 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경차 수출호조에 힘입어 증가로 전환 될 것으로 전망됩니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫ (단위 : 천대)

구 분
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년

생 산
4,080
4,129
4,244
3,757
3,462

판 매
4,397
4,419
4,516
3,984
3,480

내수판매
1,677
1,636
1,750
1,684
1,440

수출판매
2,720
2,783
2,766
2,300
2,040

※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

(3) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 판매는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어, 경기침체시는 소비심리 위축, 고용불안정, 고유현상으로 판매가 부진한 반면, 경기회복시에는 소비심리 회복 고용증가, 국내유가 안정으로 판매가 증대되는 경향을 보이게 됩니다.(4) 경쟁요소현재 완성차 업체와 개발/생산하고 있는 부품에 대해서는 Life Cycle기간 동안 신규경쟁사 진입없이 양산하는 특성이 있어 신규경쟁사 진입으로 인한 당사의 시장점유율 하락 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다. 하지만, 향후 기존 경쟁업체가 생산시설을 확장하거나 과도한 저가 수주를 통한 공격적인 전략으로 장기간 지속되어 시장경쟁이 심화될 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.완성차 제조 및 판매산업은 글로벌 각 국가간의 환율 변동에 따라 실적에 영향을 받습니다. 원화가 상대적으로 강세일 경우 수출 가격 상승으로 인한 채산성의 악화, 현지 통화로 계상 후 원화표시되는 해외법인의 이익 감소효과로 인해 실적 하락에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 최근 자동차 판매 대수가 증가하고 있는 신흥국가 소비자들의 구매력에 부담을 주어 글로벌 자동차 경쟁환경에 부정적 요소로 작용될 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성 자동차의 신규 모델을 개발하고 생산하는 과정에서 금형의 개발, 생산설비 구축을 위해 대규모 자금이 소요될 수 있습니다. 당사는 안정적인 현금흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 금융기관 등으로부터 조달하여 운영하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사 제품의 생산 및 판매와 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대ㆍ기아자동차와 개발단계에서 부터 생산에 이르기까지 유기적인 관계를 갖고, 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다.또한, 제품의 우수성을 인증받기 위해 ISO / TS16949 인증획득 하였으며, 자체 개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 시스템으로 주 고객사의 품질 요건을 충족시키고, 가격 경쟁력 확보를 통한 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차 신품 부품 제조업에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차 및 기아자동차에 생산, 납품하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구 분
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

자동차부품 사업부
브라켓, 시트 부품 등
현대자동차㈜, 기아자동차㈜, ㈜화신

(2) 시장점유율

자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사는 자동차 시트부분과, 차체 부분의 부품을 생산하고 있으나, 제품의 다양성으로 인해 직접적인 시장 점유율을 비교 하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 시장 변화에 대응하기 위해 대구국가산업단지 내 부지에 친환경 자동차 부품 제조공장을 새롭게 건립하여 친환경 자동차용 부품(배터리팩 케이스, 엔드플레이트 등)에 대한 생산활동을 시작하였으며, 지속적인 투자를 통해 신규차종에 대한 개발 및 수주활동에 박차를 가하고 있습니다

(5) 조직도

(주)구영테크 조직도_25.09.30.jpg
(주)구영테크 조직도_25

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 36 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주 석
제 37 기말
제 36 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

201,721,787,540
135,841,330,678

현금및현금성자산
4,5,8,9
12,210,864,471
17,977,326,220

단기금융상품
5,8,10,11,36
1,300,000,000
1,300,000,000

매출채권
4,5,8,11,37
59,511,302,725
46,858,927,298

기타유동금융자산
4,5,8,11,37
23,171,264,460
12,575,257,036

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,8,12,34
523,026,727
1,643,266,976

기타유동자산
14
32,867,459,796
1,538,944,352

당기법인세자산

191,908,009
-

재고자산
15
71,945,961,352
53,947,608,796

Ⅱ. 비유동자산

508,787,274,901
248,678,728,242

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,8,12,34
1,103,961,640
1,293,616,347

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,8,13
5,811,909,660
2,290,681,385

유형자산
16,36,37
492,905,521,078
237,566,584,511

사용권자산
18
975,414,720
1,484,140,161

무형자산
17
301,720,170
303,052,700

기타비유동금융자산
5,8,11
3,186,321,267
1,596,352,171

이연법인세자산
32
4,502,426,366
4,144,300,967

자산총계

710,509,062,441
384,520,058,920

부채

Ⅰ. 유동부채

346,315,947,019
157,466,801,792

매입채무
4,5,8,20,37
75,081,328,229
28,612,618,436

단기차입금
4,5,8,19,34,36
131,765,876,667
53,958,435,830

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,8,12,20
20,467,917
1,417,463,513

기타유동금융부채
4,5,8,20,37
44,045,152,365
12,708,518,269

유동성리스부채
4,5,8,18,34
535,832,665
567,322,980

계약부채
23
18,169,940,092
38,541,903,361

기타유동부채
20,21
14,492,083,288
9,107,063,351

유동성장기차입금
4,5,8,19,34,36
56,074,301,907
5,253,000,000

유동성사채
4,5,8,19,34,36
3,000,000,000
-

유동성전환사채
4,5,8,19,34
3,110,000,000
4,410,000,000

당기법인세부채

20,963,889
2,890,476,052

Ⅱ. 비유동부채

210,221,961,491
96,552,528,618

장기차입금
4,5,8,19,34,36
187,610,513,243
74,447,500,000

사채
4,5,8,19,34,36
-
3,000,000,000

순확정급여부채
22
7,364,947,248
5,977,172,345

리스부채
4,5,8,19,34
503,556,175
1,006,954,410

기타비유동부채
20
845,502,112
549,817,636

이연법인세부채
32
13,897,442,713
11,571,084,227

부채총계

556,537,908,510
254,019,330,410

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

153,971,153,931
130,500,728,510

자본금
1,24
13,705,202,500
13,705,202,500

자본잉여금
24
24,317,348,273
24,317,348,273

기타자본항목
25
3,527,557,086
875,677,500

기타포괄손익누계액
26
10,719,892,012
10,643,911,883

이익잉여금
27
101,701,154,060
80,958,588,354

Ⅱ. 비지배지분

-
-

자본총계

153,971,153,931
130,500,728,510

자본과부채총계

710,509,062,441
384,520,058,920

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주 석
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 매출액
6,7,37
426,181,253,496
377,361,299,120

Ⅱ. 매출원가
15,28,37
363,808,694,177
316,685,807,443

Ⅲ. 매출총이익

62,372,559,319
60,675,491,677

판매비와관리비
28,29
38,061,824,589
31,821,910,560

Ⅳ. 영업이익

24,310,734,730
28,853,581,117

기타수익
30
8,952,977,310
4,671,219,298

기타비용
30
3,910,048,644
2,978,319,450

금융수익
8,31
1,671,090,946
1,649,766,757

금융비용
8,31
10,948,142,296
8,039,148,014

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

20,076,612,046
24,157,099,708

법인세비용(수익)
32
(2,489,418,664)
5,941,211,683

Ⅵ. 당기순이익
27,33,34
22,566,030,710
18,215,888,025

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

22,566,030,710
18,215,888,025

비지배지분

-
-

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

(182,467,915)
7,016,477,556

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,27
79,954,313
(228,424,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
8,13
957,949,861
10,548,476

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(1,220,372,089)
7,234,353,400

Ⅷ. 총포괄손익

22,383,562,795
25,232,365,581

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

22,383,562,795
25,232,365,581

비지배지분

-
-

Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
33
860
698

희석주당이익
33
818
613

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024년 01월 01일 (전기초)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
3,399,010,007
64,275,305,449
106,572,543,729
-
106,572,543,729

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
18,215,888,025
18,215,888,025
-
18,215,888,025

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
(228,424,320)
(228,424,320)
-
(228,424,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
8
-

-
10,548,476
-
10,548,476
-
10,548,476

해외사업환산손익

-
-
-
7,234,353,400
-
7,234,353,400
-
7,234,353,400

총포괄손익의 합계

-
-
-
7,244,901,876
17,987,463,705
25,232,365,581
-
25,232,365,581

소유주와의 거래

연차배당
35
-
-
-
-
(1,304,180,800)
(1,304,180,800)
-
(1,304,180,800)

2024년 12월 31일 (전기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
10,643,911,883
80,958,588,354
130,500,728,510
-
130,500,728,510

2025년 01월 01일 (당기초)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
10,643,911,883
80,958,588,354
130,500,728,510
-
130,500,728,510

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
22,566,030,710
22,566,030,710
-
22,566,030,710

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
79,954,313
79,954,313
-
79,954,313

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
8
-
-
-
957,949,861
-
957,949,861
-
957,949,861

해외사업환산손익

-
-
-
(1,220,372,089)
-
(1,220,372,089)
-
(1,220,372,089)

총포괄손익의 합계

-
-
-
(262,422,228)
22,645,985,023
22,383,562,795
-
22,383,562,795

기타포괄손익누계액 이익잉여금 대체

-
-
-
338,402,357
(338,402,357)
-
-
-

소유주와의 거래

자기주식처분

-
-
2,651,879,586
-
-
2,651,879,586
-
2,651,879,586

연차배당
35
-
-
-
-
(1,565,016,960)
(1,565,016,960)
-
(1,565,016,960)

2025년 12월 31일 (당기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
3,527,557,086
10,719,892,012
101,701,154,060
153,971,153,931
-
153,971,153,931

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
주 석
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,426,140,191
33,405,596,524

1. 영업으로부터 창출된 현금
34
37,156,587,310
41,367,698,956

2. 이자수취

482,075,944
310,109,380

3. 이자지급

(11,287,772,897)
(5,816,035,730)

4. 배당금수취

47,257,100
51,290,850

5. 법인세납부

27,992,734
(2,507,466,932)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(96,736,149,397)
(50,706,000,589)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

15,627,092,080
38,028,113,654

단기금융상품의 감소

-
600,000,000

기타유동금융자산의 감소

1,362,236,300
79,340,000

유형자산의 처분
16
9,917,653,468
18,361,313,295

정부보조금의 수취
16
225,050,000
18,808,802,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

1,694,293,656
88,658,359

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
12
2,414,858,656
-

기타비유동금융자산의 감소

13,000,000
90,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(112,363,241,477)
(88,734,114,243)

단기금융상품의 증가

-
(100,000,000)

기타유동금융자산의 증가

(45,000,000)
(63,000,000)

유형자산의 취득
16
(100,636,484,062)
(86,809,978,283)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(1,044,590,015)
(1,228,365,558)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
12
(1,701,443,672)
-

기타비유동금융자산의 증가

(1,454,755,546)
(532,770,402)

종속기업 취득 순현금유출
38
(7,480,968,182)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

64,664,056,606
26,535,529,156

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

197,724,902,203
135,702,706,442

단기차입금의 증가
19
117,901,473,421
97,379,026,442

장기차입금의 증가
19
79,627,460,000
38,323,680,000

자기주식 처분

195,968,782
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(133,060,845,597)
(109,167,177,286)

단기차입금의 상환
19
(123,450,427,906)
(99,834,048,251)

유동성장기차입금의 상환
19
(6,094,925,185)
(6,578,767,030)

유동성전환사채의 상환
19
(1,300,000,000)
(570,000,000)

장기차입금의 상환
19
(96,520,383)
(200,000,000)

리스부채의 상환
18
(553,955,163)
(680,181,205)

배당금의 지급
35
(1,565,016,960)
(1,304,180,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(5,645,952,600)
9,235,125,091

기초 현금및현금성자산
9
17,977,326,220
7,986,126,371

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(120,509,149)
756,074,758

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
9
12,210,864,471
17,977,326,220

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 36 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크
(단위: 원)

과 목
주 석
제 37 기말
제 36 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

89,747,744,578
73,006,399,579

현금및현금성자산
4, 5, 8, 9
7,257,306,235
10,799,766,899

단기금융상품
5, 8, 10, 11, 37
1,300,000,000
1,300,000,000

매출채권
4, 5, 8, 11, 38
31,005,612,812
20,120,959,060

기타유동금융자산
4, 5, 8, 11, 38
30,466,974,923
18,143,194,748

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5, 8, 12, 35
523,026,727
1,643,266,976

기타유동자산
14
791,475,076
1,422,904,317

당기법인세자산

175,118,244
-

재고자산
15
18,228,230,561
19,576,307,579

Ⅱ. 비유동자산

188,482,282,921
165,940,662,139

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5, 8, 12, 35
1,103,961,640
1,293,616,347

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5, 8, 13
5,811,909,660
2,290,681,385

종속기업및관계기업투자
16
25,034,592,364
16,705,965,180

유형자산
17, 37, 38
150,772,494,749
140,565,150,798

사용권자산
19
70,482,136
16,615,641

무형자산
18
301,720,170
303,052,700

기타비유동금융자산
5, 8, 11
884,695,836
621,279,121

이연법인세자산
33
4,502,426,366
4,144,300,967

자산총계

278,230,027,499
238,947,061,718

부채

Ⅰ. 유동부채

102,756,040,207
90,612,438,192

매입채무
4, 5, 8, 21, 38
18,049,335,883
13,099,522,897

단기차입금
4, 5, 8, 20, 35, 37
44,950,000,000
33,733,310,000

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4, 5, 8, 12, 21
20,467,917
1,417,463,513

기타유동금융부채
4, 5, 8, 21, 38
8,909,601,522
12,760,732,209

유동성리스부채
4, 5, 8, 19, 35
8,791,270
-

계약부채
24
12,643,493,274
12,785,899,779

기타유동부채
21, 22
3,810,800,341
5,851,103,742

유동성장기차입금
4, 5, 8, 20, 35, 37
8,253,550,000
5,253,000,000

유동성사채
4, 5, 8, 20, 35, 37
3,000,000,000
-

유동성전환사채
4, 5, 8, 20, 35
3,110,000,000
4,410,000,000

당기법인세부채

-
1,301,406,052

Ⅱ. 비유동부채

69,305,167,214
60,454,489,981

장기차입금
4, 5, 8, 20, 35, 37
61,065,950,000
50,927,500,000

사채
4, 5, 8, 20, 35, 37
-
3,000,000,000

순확정급여부채
23
7,364,947,248
5,977,172,345

리스부채
4, 5, 8, 19, 35
28,767,854
-

기타비유동부채
21
845,502,112
549,817,636

부채총계

172,061,207,421
151,066,928,173

자본

Ⅰ. 자본금
1, 25
13,705,202,500
13,705,202,500

Ⅱ. 자본잉여금
25
24,317,348,273
24,317,348,273

Ⅲ. 기타자본항목
26
3,527,557,086
875,677,500

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
27
382,835,117
(913,517,101)

Ⅴ. 이익잉여금
28
64,235,877,102
49,895,422,373

자본총계

106,168,820,078
87,880,133,545

자본과부채총계

278,230,027,499
238,947,061,718

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위: 원)

과 목
주 석
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 매출액
6, 7, 38
186,476,314,185
180,102,241,732

Ⅱ. 매출원가
15, 29, 38
151,884,600,009
147,070,495,531

Ⅲ. 매출총이익

34,591,714,176
33,031,746,201

판매비와관리비
29, 30
24,753,326,769
22,626,316,892

Ⅳ. 영업이익

9,838,387,407
10,405,429,309

기타수익
31
8,033,356,359
9,779,369,593

기타비용
31
2,781,138,967
815,220,324

금융수익
8, 32
1,649,929,382
1,658,647,866

금융비용
8, 32
5,567,825,368
6,625,286,732

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

11,172,708,813
14,402,939,712

법인세비용(수익)
33
(4,991,210,920)
2,239,640,031

Ⅵ. 당기순이익
28, 34, 35
16,163,919,733
12,163,299,681

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

1,037,904,174
(217,875,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
23, 28
79,954,313
(228,424,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
8, 13
957,949,861
10,548,476

Ⅷ. 총포괄이익

17,201,823,907
11,945,423,837

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
34
616
466

희석주당이익
34
586
404

자 본 변 동 표

제 37 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위: 원)

구 분
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024년 01월 01일 (전기초)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
(924,065,577)
39,264,727,812
77,238,890,508

총포괄손익

당기순이익
28, 34, 35
-
-
-
-
12,163,299,681
12,163,299,681

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
23, 28
-
-
-
-
(228,424,320)
(228,424,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
8, 13
-
-
-
10,548,476
-
10,548,476

총포괄손익의 합계

-
-
-
10,548,476
11,934,875,361
11,945,423,837

기타포괄손익누계액 이익잉여금 대체
28
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
28, 36
-
-
-
-
(1,304,180,800)
(1,304,180,800)

2024년 12월 31일 (전기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
(913,517,101)
49,895,422,373
87,880,133,545

2025년 01월 01일 (당기초)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
(913,517,101)
49,895,422,373
87,880,133,545

총포괄손익

당기순이익
28, 34, 35
-
-
-
-
16,163,919,733
16,163,919,733

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
23, 28
-
-
-
-
79,954,313
79,954,313

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
8, 13
-
-
-
957,949,861
-
957,949,861

총포괄손익의 합계

-
-
-
957,949,861
16,243,874,046
17,201,823,907

기타포괄손익누계액 이익잉여금 대체
28
-
-
-
338,402,357
(338,402,357)
-

소유주와의 거래

자기주식처분
26
-
-
2,651,879,586
-
-
2,651,879,586

연차배당
28, 36
-
-
-
-
(1,565,016,960)
(1,565,016,960)

2025년 12월 31일 (당기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
3,527,557,086
382,835,117
64,235,877,102
106,168,820,078

현 금 흐 름 표

제 37 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위: 원)

구 분
주 석
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,400,976,427
22,237,546,854

1. 영업으로부터 창출된 현금
35
19,432,533,149
27,182,511,726

2. 이자수취

455,812,284
318,990,489

3. 이자지급

(3,820,090,857)
(3,421,570,279)

4. 배당금수취

47,257,100
51,290,850

5. 법인세환급(납부)

2,285,464,751
(1,893,675,932)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,684,241,174)
(28,952,959,408)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

16,903,988,912
31,830,186,433

단기금융상품의 감소

-
600,000,000

기타유동금융자산의 감소

70,200,000
3,947,540,000

유형자산의 처분
17
12,486,586,600
8,295,186,074

정부보조금의 수취
17
225,050,000
18,808,802,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

1,694,293,656
88,658,359

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
13
2,414,858,656
-

기타비유동금융자산의 감소

13,000,000
90,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(60,588,230,086)
(60,783,145,841)

단기금융상품의 증가

-
(100,000,000)

기타유동금융자산의 증가

(3,000,600,000)
(63,000,000)

유형자산의 취득
17
(46,202,169,215)
(59,268,355,283)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(1,044,590,015)
(1,228,365,558)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
13
(1,701,443,672)
-

기타비유동금융자산의 증가

(310,800,000)
(123,425,000)

종속기업투자주식의 취득

(8,328,627,184)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,685,761,822
13,193,629,200

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

40,667,968,782
36,033,310,000

단기차입금의 증가
20
22,000,000,000
19,533,310,000

장기차입금의 증가
20
18,472,000,000
16,500,000,000

자기주식 처분

195,968,782
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(18,982,206,960)
(22,839,680,800)

단기차입금의 상환
20
(10,783,310,000)
(15,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
20
(5,333,000,000)
(5,365,500,000)

유동성전환사채의 상환
20
(1,300,000,000)
(570,000,000)

장기차입금의 상환
20
-
(200,000,000)

리스부채의 상환

(880,000)
-

배당금의 지급
28, 36
(1,565,016,960)
(1,304,180,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(3,597,502,925)
6,478,216,646

기초 현금및현금성자산
5, 8, 9
10,799,766,899
4,280,047,840

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

55,042,261
41,502,413

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
5, 8, 9
7,257,306,235
10,799,766,899

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 37 기
2025년 01월 01일부터
제 36 기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지

2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 03월 24일
처분확정일
2025년 03월 26일

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
62,327,525,600
48,143,572,567

전기이월이익잉여금
46,422,053,911

36,208,697,206

순확정급여부채의 재측정요소
79,954,313

(228,424,320)

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
(338,402,357)

당기순이익
16,163,919,733

12,163,299,681

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
(2,110,601,185)
(1,721,518,656)

이익준비금
(191,872,835)

(156,501,696)

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 70원 (14%) 전기 60원 (12%)
(1,918,728,350)

(1,565,016,960)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
60,216,924,415
46,422,053,911

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 37(당) 기
제 36(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
22,566
18,216

(별도)당기순이익(백만원)
16,164
12,163

(연결)주당순이익(원)
860
698

현금배당금총액(백만원)
1,919
1,565

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
8.50
8.59

현금배당수익률(%)
보통주
3.29
2.95

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
70
60

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

-. 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확보하기 위한 것입니다.다. 자본준비금 전입액

(단위 : 원)

자본금
자본금의 1.5배
자본준비금
법정준비금
전입가능한자본준비금

전입할

자본준비금

13,705,202,500
20,557,803,750
24,317,348,273
1,401,718,524
5,161,263,047
5,161,263,047

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<신 설>

1. 각 항에 부대하는 일체의 사업

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 운송장비용 이차전지 제조업

1. 각 항에 부대하는 일체의 사업

사업목적 추가

제 24 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각2회 이상 공고하거나
금융위원회
또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 24 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각2회 이상 공고하거나
금융감독원
또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

상법 반영

-. 갈음 대상 변경

제 25 조 (
소집지
)

<신 설>

제 25 조 (
소집지와 개최방식
)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

개정상법 반영

제 31 조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제 31 조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

개정상법 반영

제 35 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고
사외이사
는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.

제 35 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정상법 반영

-. 사외이사 명칭 변경

-. 독립이사 비율 변경

제 41 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

제 41 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

개정상법 반영

-. 이사의 충실의무 범위 변경

제 45 조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 45 조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정상법 반영

-. 사외이사 명칭 변경

제 49 조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임할 또는 해임할 때에
그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 49 조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

-. 사외이사 명칭 변경

-. 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 변경

제 49 조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제 49 조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

개정상법 반영

-. 감사위원 분리선출 인원 변경

제 57 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당
은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 57 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당
을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선

<신 설>

제 57 조의2 (분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률?제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. ?상법 시행령?제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제10조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

배당절차 개선

부 칙
<신 설>

부 칙
위 정관은 2026년 03월 24일(27차 개정일)부터 시행한다. 다만, 제49조제5항의 개정규정(감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한)은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이희화
1954.07.25
부
부
특수관계인
이사회

김성복
1957.01.20
여
부
-
이사회

이하우
1954.03.26
여
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희화
(주)구영테크대표이사
'74.06~'82.06'89.11~현재
현대자동차(주) 근무(주)구영테크 대표이사
해당사항 없음

김성복
경영인
'83.10~01.03'14.06~20.12'23.03~현재
현대자동차(주) 근무(주)구영테크 근무 (주)구영테크 사외이사
해당사항 없음

이하우
경영인
'94.10~15.04'02.03~20.03'20.03~21.07
대경마트 대표(주)구영테크 감사(주)구영테크 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이하우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

▣ 사외이사 후보자 김성복1. 전문성본 후보자는 동종업계 근무 경험과 과거 당사의 사장직을 수행한 경험 등 관련 분야의 충반한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 경영전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정 및 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등 특정 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.▣ 사외이사 후보자 이하우

1. 전문성본 후보자는 과거 당사의 감사직을 오랜기간 동안 수행한 경험을 통해 업종 및 회사에 대한 이해도가 높습니다. 이에, 이사회 및 감사위원회의 올바른 수행을 위한 감시감독에 철저히 임하여 회사의 지속적인 성장에 기여하고자 합니다,2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등 특정 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 사내이사 후보자 이희화후보자는 현대자동차(주)에서 근무한 것을 시작으로, 구영테크의 창업주이자 최고경영자(CEO)로서 오랜기간 근무하면서 다양한 경험과 전문성을 축적하였고, 현재까지 당사의 대표이사로서 어려운 대외 환경속에서 기업을 이끌어 왔으며, 기업가치를 증가 시키는데 기여 하였습니다. 이사회는 후보자의 축척된 업무 능력이 이사회의 역량을 강화시키고, 회사의 성장 및 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대합니다.▣ 사외이사 후보자 김성복후보자는 현대자동차(주)에서 근무하였으며, (주)구영테크의 사장으로 역임하는등 동종업계에서 오랜기간 근무 경험과 경영인으로서 전문성을 바탕으로 기업성장 및 경쟁력에 긍정적인 효과를 일으킬 것으로 판된되어 후보자로 추천합니다.▣ 사외이사 후보자 이하우후보자는 타업체의 대표직을 수행하면서 익힌 경험과 과거 당사의 감사직을 수행한 경험을 토대로한 전문성을 바탕으로 이사회 운영의 발전 및 감시감독 역할을 수행하기에 그 자격과 능력이 충분하다 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 선임후보자 확인서_이희화.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_이희화

사외이사 선임후보자 확인서_김성복.jpg
사외이사 선임후보자 확인서_김성복

사외이사 선임후보자 확인서_이하우.jpg
사외이사 선임후보자 확인서_이하우

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김성복
1957.01.20
여
부
-
이사회

이하우
1954.03.26
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성복
경영인
'83.10~01.03'14.06~20.12'23.03~현재
현대자동차(주) 근무(주)구영테크 근무 (주)구영테크 사외이사
해당사항 없음

이하우
경영인
'94.10~15.04'02.03~20.03'20.03~21.07
대경마트 대표(주)구영테크 감사(주)구영테크 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이하우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 사외이사 후보자 김성복후보자는 현대자동차(주)에서 근무하였으며, (주)구영테크의 사장으로 역임하는등 동종업계에서 오랜기간 근무 경험과 경영인으로서 전문성을 바탕으로 기업성장 및 경쟁력에 긍정적인 효과를 일으킬 것으로 판된되어 후보자로 추천합니다.▣ 사외이사 후보자 이하우후보자는 타업체의 대표직을 수행하면서 익힌 경험과 과거 당사의 감사직을 수행한 경험을 토대로한 전문성을 바탕으로 이사회 운영의 발전 및 감시감독 역할을 수행하기에 그 자격과 능력이 충분하다 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 선임후보자 확인서_김성복.jpg
사외이사 선임후보자 확인서_김성복

사외이사 선임후보자 확인서_이하우.jpg
사외이사 선임후보자 확인서_이하우

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
968백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.guyoungtech.com)에 게재할 예정입니다.한편 사업보고서의 경우 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 수정된 보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◈전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 -. 2026년 3월 14일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 -. 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 -. 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
◈주총 집중일 주총 개최 사유
-. 해당사항 없음