인산가 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 인산가

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 인산가

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인산가주 소: 경상남도 함양군 수동면 수동농공길 23-26전화번호: 055-963-9991

작 성 자:
성 명: 곽계왕부서 및 직위: IR공시팀 부장전화번호: 02-767-2091

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인산가
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인산가
보통주
663,607
1.73
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김윤세
최대주주
보통주
8,450,000
22.00
대표이사
－

우성숙
특별관계자
보통주
1,107,203
2.88
특별관계자
－

김형석
특별관계자
보통주
250,675
0.65
특별관계자
－

김윤국
특별관계자
보통주
87,128
0.23
특별관계자
－

김남호
특별관계자
보통주
40,042
0.10
특별관계자
－

박종분
특별관계자
보통주
29,224
0.08
특별관계자
－

김운영
특별관계자
보통주
18,151
0.05
특별관계자
－

최은아

특별관계자
보통주
9,075
0.02
특별관계자
－

김단희
특별관계자
보통주
7,265
0.02
특별관계자
－

계
-
9,998,763
26.03
-
－

주) 소유주식수와 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종구
보통주
0
직원

직원

-

곽계왕
보통주
0

직원

직원

-

문규리
보통주
0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층

정기주주총회 위임장 확보 등
의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체

02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2026년 03월 24일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처(우편접수)- 주소: (03149) 서울시 종로구 인사동7길12, 4층 인산가 IR공시팀 - FAX : 02-733-3919 (문의전화: 02-767-2091)- 접수기간: 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 23일 (정기주주총회 전일까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 24 일 오전 11 시

장 소
경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 개인적 사유로 인해 직접참석이 어려우신 주주께서는 위임장 등을 적극 활용하여의결권을 행사해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사가 2026년 03월 09일에 제출한 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1) 영업개황 및 사업부문의 구분, (가) 영업개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자산

I. 유동자산

23,759,470,258

31,257,343,899

현금및현금성자산
3,195,734,283

3,120,851,750

매출채권
653,955,518

698,059,374

기타금융자산
82,006,680

10,268,613,395

기타자산
501,625,145

174,127,761

당기법인세자산
2,930,400

302,160,265

재고자산
19,323,218,232

16,693,531,354

II. 비유동자산

90,030,828,640

70,494,065,623

유형자산
87,428,420,098

68,209,073,335

무형자산
128,358,107

89,890,700

기타금융자산
2,427,031,258

2,179,953,770

이연법인세자산
47,019,177

15,147,818

자산총계

113,790,298,898

101,751,409,522

부채

I. 유동부채

35,708,376,435

14,632,278,648

매입채무
542,052,036

912,563,455

계약부채
528,168,695

534,831,032

단기차입금
11,360,000,000

3,950,000,000

유동성장기차입금
3,488,736,660

6,310,530,000

유동리스부채
467,335,467

442,815,352

당기법인세부채
545,921,713

-

유동성사채
598,006,906

-

유동성신주인수권부사채
14,091,781,443

-

기타금융부채
2,699,731,887

973,450,427

기타부채
1,386,641,628

1,508,088,382

II. 비유동부채

12,515,631,725

21,512,063,922

장기차입금
9,142,765,565

6,475,280,000

비유동리스부채
177,468,979

248,948,818

사채
2,800,000,000

-

신주인수권부사채
-

13,454,217,956

기타금융부채
65,502,169

617,155,684

이연법인세부채
329,895,012

716,461,464

부채총계

48,224,008,160

36,144,342,570

자본

지배기업의 소유주지분

65,251,803,853

65,278,086,296

I. 납입자본

42,300,805,099

42,216,454,163

보통주자본금
3,841,150,500

3,835,678,900

주식발행초과금
38,459,654,599

38,380,775,263

II. 연결이익잉여금

20,893,866,094

20,996,123,746

III. 연결기타자본항목

2,057,132,660

2,065,508,387

비지배지분

314,486,885

328,980,656

자본총계

65,566,290,738

65,607,066,952

부채와자본총계

113,790,298,898

101,751,409,522

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

매출액

35,804,215,193

32,484,223,840

매출원가

16,043,813,723

14,516,289,301

매출총이익

19,760,401,470

17,967,934,539

판매비와 관리비

17,454,357,472

17,154,227,032

대손상각비(환입)
143,019

(28,912,750)

기타판매비와 관리비
17,454,500,491

17,125,314,282

영업이익

2,306,043,998

813,707,507

금융수익
133,642,694

888,256,784

금융비용
1,609,577,465

769,446,005

기타수익
72,555,015

118,264,307

기타비용
26,213,348

60,106,112

법인세비용차감전순이익(손실)

876,450,894

990,676,481

법인세비용
239,338,677

105,022,698

연결당기순이익(손실)

637,112,217

885,653,783

연결당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분(손실)
651,605,988

887,477,585

비지배지분(손실)
(14,493,771)

(1,823,802)

연결기타포괄손익

연결총포괄이익(손실)

637,112,217

885,653,783

연결총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분(손실)
651,605,988

887,477,585

비지배지분(손실)
(14,493,771)

(1,823,802)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

17

23

희석주당이익(손실)

11

18

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

보통주자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본합계

2024.01.01 (전기초)
3,835,678,900
38,380,775,631
22,024,280,261
1,384,651,569
65,625,386,361
330,804,458
65,956,190,819

전환사채의 보통주 전환 (단주)
-
(368)
-
-
(368)
-
(368)

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
1,686,413,478
1,686,413,478
-
1,686,413,478

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(1,005,556,660)
(1,005,556,660)
-
(1,005,556,660)

연결분기순이익(손실)
-
-
887,477,585
-
887,477,585
(1,823,802)
885,653,783

배당금
-
-
(1,915,634,100)
-
(1,915,634,100)
-
(1,915,634,100)

자본 증가(감소) 합계
-
(368)
(1,028,156,515)
680,856,818
(347,300,065)
(1,823,802)
(349,123,867)

2024.12.31 (전기말)
3,835,678,900
38,380,775,263
20,996,123,746
2,065,508,387
65,278,086,296
328,980,656
65,607,066,952

2025.01.01 (당기초)
3,835,678,900
38,380,775,263
20,996,123,746
2,065,508,387
65,278,086,296
328,980,656
65,607,066,952

신주인수권부사채의 보통주 전환
5,471,600
78,879,336
-
(8,375,727)
75,975,209
-
75,975,209

연결당기순이익(손실)
-
-
651,605,988
-
651,605,988
(14,493,771)
637,112,217

배당금
-
-
(753,863,640)
-
(753,863,640)
-
(753,863,640)

자본 증가(감소) 합계
5,471,600
78,879,336
(102,257,652)
(8,375,727)
(26,282,443)
(14,493,771)
(40,776,214)

2025.12.31(당기말)
3,841,150,500
38,459,654,599
20,893,866,094
2,057,132,660
65,251,803,853
314,486,885
65,566,290,738

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,382,087,749

(987,373,866)

영업에서 창출된 현금
1,535,145,208

531,676,730

이자수취
253,164,071

535,328,161

이자지급
(593,596,620

(631,163,987)

법인세납부
187,375,090

(1,423,214,770)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,453,029,312)

(10,331,817,910)

단기금융상품의 처분
14,916,000,000

41,518,294,164

유형자산의 처분
39,213,636

3,818,182

정부보조금의 수령
-

16,600,000

보증금의 감소
50,200,000

122,209,460

단기금융상품의 취득
(5,500,000,000)

(38,286,000,000)

기타금융상품의 취득
(175,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(55,000,000)

-

기타투자자산의 취득
(120,000,000)

(162,600,000)

유형자산의 취득
(19,434,102,344)

(13,188,666,516)

무형자산의 취득
(73,340,604)

(23,862,000)

보증금의 증가
(101,000,000)

(331,611,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,145,887,528

9,151,126,356

단기차입금의 차입
8,910,000,000

-

사채의 발행
3,289,020,000

14,980,000,000

장기차입금의 차입
5,734,000,000

-

단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,888,307,775)

(688,320,000)

유동성사채의 상환
-

(1,217,363,360)

배당금지급
(753,863,640)

(1,915,634,100)

리스부채의 감소
(604,961,057)

(697,999,524)

보증금의 감소
(40,000,000)

(104,000,000)

자기주식의 취득
-

(1,005,556,660)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

74,945,965

(2,168,065,420)

V. 기초 현금및현금성자산

3,120,851,750

5,288,900,813

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(63,432)

16,357

VII. 기말 현금및현금성자산

3,195,734,283

3,120,851,750

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자산

I. 유동자산

21,668,935,534

28,521,491,536

현금및현금성자산
2,504,681,769

2,538,520,183

매출채권
669,671,175

767,715,552

기타금융자산
781,387,795

9,829,968,091

기타자산
477,225,760

141,235,940

당기법인세자산
-

300,566,555

재고자산
17,235,969,035

14,943,485,215

II. 비유동자산

89,106,102,463

69,565,028,057

유형자산
85,211,563,727

65,837,468,439

무형자산
54,601,439

69,394,033

투자부동산
258,106,039

268,411,815

종속기업투자
1,310,000,000

1,310,000,000

기타금융자산
2,271,831,258

2,079,753,770

자산총계

110,775,037,997

98,086,519,593

부채

I. 유동부채

34,924,361,032

14,383,316,766

매입채무
704,657,410

1,068,600,889

계약부채
526,024,909

534,769,742

단기차입금
11,360,000,000

3,950,000,000

유동성장기차입금
2,773,736,660

6,160,530,000

유동리스부채
467,335,467

442,815,352

당기법인세부채
545,921,713

-

유동성사채
598,006,906

-

유동성신주인수권부사채
14,091,781,443

-

기타금융부채
2,491,801,166

732,011,271

기타부채
1,365,095,358

1,494,589,512

II. 비유동부채

12,399,950,654

20,813,055,568

장기차입금
9,030,765,565

5,760,280,000

비유동리스부채
177,468,979

248,948,818

사채
2,800,000,000

신주인수권부사채
-

13,454,217,956

기타금융부채
65,502,169

617,155,684

이연법인세부채
326,213,941

732,453,110

부채총계

47,324,311,686

35,196,372,334

자본

I. 납입자본

42,300,805,099

42,216,454,163

보통주자본금
3,841,150,500

3,835,678,900

주식발행초과금
38,459,654,599

38,380,775,263

II. 이익잉여금

19,084,495,297

18,599,891,454

III. 기타자본항목

2,065,425,915

2,073,801,642

자본총계

63,450,726,311

62,890,147,259

부채와자본총계

110,775,037,997

98,086,519,593

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액

35,535,020,799

32,661,660,428

매출원가

16,102,019,133

14,923,649,449

매출총이익

19,433,001,666

17,738,010,979

판매비와관리비

16,547,145,791

16,805,180,742

대손상각비(환입)
143,019

(28,912,750)

기타판매비와 관리비
16,547,002,772

16,834,093,492

영업이익

2,885,855,875

932,830,237

금융수익
145,382,695

880,601,306

금융비용
1,587,509,289

739,587,811

기타수익
72,487,984

118,184,587

기타비용
26,212,463

60,089,509

법인세비용참감전순이익(손실)

1,490,004,802

1,131,938,810

법인세비용
251,537,319

114,711,422

당기순이익(손실)

1,238,467,483

1,017,227,388

기타포괄손익

-

총포괄손익

1,238,467,483

1,017,227,388

주당손익

기본주당이익(손실)

33

27

희석주당이익(손실)

26

20

자 본 변 동 표

제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

보통주자본금
주식발행초과금

2024.01.01(전기초)
3,835,678,900
38,380,775,631
19,498,298,166
1,392,944,824
63,107,697,521

전환사채의 보통주 전환
-
(368)
-
-
(368)

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
1,686,413,478
1,686,413,478

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(1,005,556,660)
(1,005,556,660)

배당금지급
-
-
(1,915,634,100)
-
(1,915,634,100)

당기순이익
-
-
1,017,227,388
-
1,017,227,388

자본 증가(감소) 합계
-
(368)
(898,406,712)
680,856,818
(217,550,262)

2024.12.31(전기말)
3,835,678,900
38,380,775,263
18,599,891,454
2,073,801,642
62,890,147,259

2025.01.01(당기초)
3,835,678,900
38,380,775,263
18,599,891,454
2,073,801,642
62,890,147,259

신주인수권부사채의 보통주 전환
5,471,600
78,879,336
-
(8,375,727)
75,975,209

배당금지급
-
-
(753,863,640)
-
(753,863,640)

당기순이익
-
-
1,238,467,483
-
1,238,467,483

자본 증가(감소) 합계
5,471,600
78,879,336
484,603,843
(8,375,727)
560,579,052

2025.12.31(당기말)
3,841,150,500
38,459,654,599
19,084,495,297
2,065,425,915
63,450,726,311

현 금 흐 름 표

제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,226,351,800

(776,461,877)

영업으로부터 창출된 현금
2,377,111,421

708,668,806

이자의 수취
250,377,340

541,801,580

이자의 지급
(589,848,741)

(601,305,793)

법인세의 납부
188,711,780

(1,425,626,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,444,014,310)

(10,543,692,309)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
14,390,413,636

41,660,921,806

단기금융상품의 처분
14,301,000,000

41,518,294,164

유형자산의 처분
39,213,636

3,818,182

정부보조금의 수령
-

16,600,000

보증금의 감소
50,200,000

122,209,460

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(25,834,427,946)

(52,204,614,115)

단기금융상품의 취득
(5,500,000,000)

(37,726,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

-

기타금융자산의 취득
(175,000,000)

-

기타투자자산의 취득
(120,000,000)

(162,600,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(950,000,000)

유형자산의 취득
(19,428,723,706)

(13,131,940,915)

무형자산의 취득
(9,704,240)

(2,662,000)

보증금의 증가
(101,000,000)

(231,411,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,183,887,528

9,306,126,356

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
17,821,020,000

14,980,000,000

단기차입금의 차입
8,910,000,000

-

장기차입금의 차입
5,622,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
-

14,980,000,000

사채의 발행
3,289,020,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(8,637,132,472)

(5,673,873,644)

단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,738,307,775)

(533,320,000)

유동성사채의 상환
-

(1,217,363,360)

보증금의 감소
(40,000,000)

(104,000,000)

배당금의 지급
(753,863,640)

(1,915,634,100)

리스부채의 감소
(604,961,057)

(697,999,524)

자기주식의 취득
-

(1,005,556,660)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(33,774,982)

(2,014,027,830)

V. 기초 현금및현금성자산

2,538,520,183

4,552,531,656

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(63,432)

16,357

VII. 기말 현금및현금성자산

2,504,681,769

2,538,520,183

이익잉여금처분계산서

제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 24일
처분확정일: 2025년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,066,892,477

17,657,674,998

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,828,424,994

16,640,447,610

오류수정에 따른 증가(감소)

-

2. 당기순이익
1,238,467,483

1,017,227,388

Ⅱ. 이익잉여금 이입액

-

1. 연구및인력개발준비금

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

830,453,756

829,250,004

1. 이익준비금
75,495,796

75,386,364

2. 배당금 (주당배당금(률): 당기: 20원 (1.6 %) 전기: 20원 (1.5%)
754,957,960

753,863,640

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

17,236,438,721

16,828,424,994

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

사업연도
주당배당금
배당총액
시가배당률

2025년 (제9기)
20
754,957,960
1.6

2024년 (제8기)
20
753,863,640
1.5

※ 제9기 배당은 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. ※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 【주식소각】

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

(전문 개정)

제18조 【자기주식의 소각, 보유 또는 처분 】

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기 주식을 취득 후 1년 이내에 소각한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 하나에 해당되는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

4. 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영

제19조 【전환사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

(제4호 신설)

② ~ ⑤ (생략)

(제6항 신설)

제19조 【전환사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수 합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위해서 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 전환사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채한도 조정 및 사채발행 대상자 추가

제20조 【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(제4호 신설)

② ~ ⑤ (생략)

(제6항 신설)

제20조 【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수 합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위해서 국내외 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채한도 조정 및 사채발행 대상자 추가

제20조의 1 【이익참가부사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익

참가부사채를 발행할 수 있다.

제20조의 1 【이익참가부사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

사채

한도

조정

제20조의 2 【교환사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수

있다.

제20조의 2 【교환사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

사채

한도

조정

제22조 【소집통보 및 공고】

②주주총회를 소집함에는 그 일시,장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제22조【소집통지 및 공고】

② 주주총회를 소집함에는 그 일시,장소(전자주주총회를 개최하는 경우에는 주주의 출석 및 결의에 참여하기 위한 전자적 통신수단 및 그 접속방법 등을 포함한다) 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

전자주주총회 도입에 따른 소집통지 기재사항 명확화

제23조 【소집권자】

② 대표이사의 유고시에는 이사회에서 따로 정한 이사가 그 직무를 수행한다.

제23조 【소집권자】

② 대표이사의 유고시에는 정관 제40조 제①항의 규정을 준용한다.

자구

수정

제24조 【소집지】

주주총회는 본점 및 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이나 제3의 장소에서도 개최할 수 있다.

제24조【소집지 및 전자주주총회】

① 주주총회는 본점 및 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이나 제3의 장소에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 등 관련 법령에 따른 전자주주총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 제도 도입 및 근거 마련 (상법 제542조의14, 15)

제25조 【의장】

대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제25조 【의장】

대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고시에는 정관 제40조 제①항의 규정을 준용한다.

자구

수정

제30조 【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다.

제30조 【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다.

대리권 증명 서류에 전자문서 추가 (상법 제368조)

제32조 【이사의 원수】

당 회사의 이사는 參인 이상으로 하며, 사외이사는 필요할 경우 壹인 이상 둘 수 있다.

제32조 【이사의 원수】

당 회사의 이사는 參인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사 명칭을 '독립이사'로 변경 (상법 제542조의8)

제36조 【이사회의 구성과 소집】

② 이사회는 대표이사 회장이, 대표이사 회장 유고시에는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제36조 【이사회의 구성과 소집】

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

자구 수정

(신설)

제39조의2 【이사의 충실의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위해 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 알게된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

상법 제382조의 3 개정에 따른 이사의 주주에 대한 충실의무를 고려한 이사의 의무를 반영함

(신설)

제39조의 3 【이사의 책임감경】

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제399조 이사의 회사에 대한 책임 규정, 제400조 및 상법 제542조의 8 개정에 따라 이사의 책임감경반영

제40조 【이사의 직무】

① 당 회사는 대표이사 1명과, 필요한 경우 이사 중에서 사장, 부사장, 전무, 상무 각 약간 명을 두며 이사회의 결의로 대표이사의 직무를 분담 집행토록 할 수 있다.

제40조 【이사의 직무】

① 당 회사는 대표이사 1명과, 필요한 경우 이사 중에서 사장, 부사장, 전무, 상무 각 약간 명을 두며 이사회의 결의로 대표이사의 직무를 분담 집행토록 할 수 있다. 다만 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

자구 수정

제41조 【위원회】

① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 경영위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제41조 【위원회】

① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 독립이사후보추천위원회

2. 경영위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

사외이사 명칭 변경에 따른 산하 위원회 명칭 변경

제45조 【감사의 직무와 의무】

(제8항 신설)

제45조 【감사의 직무와 의무】

⑧ 감사에 대해서는 정관 제39조의 2 제4항의 규정을 준용한다.

감사의 의무사항 반영

(신설)

부 칙

제1조 【개정 정관 시행일】

당 회사의 개정정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조 【독립이사에 관한 경과조치】

제32조 제41조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제32조 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며, 그 이전까지는 종전 규정을 따른다.

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※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

① 현금배당결정 승인의 건

② 비상근감사 상근감사로의 전환의 건

나. 의안의 요지

① 현금배당 결정내역

구분
제8기

1주당 배당금액
20원

배당총액
754,957,960원

시가배당률
1.6%

※배당총액은 발행주식총수(38,411,505주)에서 자기주식수(663,607주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.

② 기존 비상근감사 정만영을 잔여임기 동안 상근감사로 전환하는 건으로, 보통결의 절차를 진행할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
7.1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.