크래프톤 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260309)
제출인: 크래프톤

크래프톤/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-09

3. 정정사유
주주총회 부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의결권행사기준일
-
2025-12-31

주주총회 안건 세부내역(의안 주요내용)
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고
- 최대주주등과의 거래 내역 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건
- 제3-2호 의안 : 전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건
- 제3-3호 의안 : 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사외이사 김민영 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건
- 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건
제6호 의안 : 감사위원회 위원 김민영 선임의 건
제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 근거 규정 신설의 건
- 제3-2호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건
- 제3-3호 의안 : 전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건
- 제3-4호 의안 : 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사외이사 김민영 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건
- 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건
제6호 의안 : 감사위원회 위원 김민영 선임의 건
제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

이사회결의일(결정일)
2026-02-09
2026-03-09

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 최대주주등과의 거래 내역 보고
2) 이사 선임 사항 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임 예정)

- 변경된 공시서식 반영

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 국제회의실

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 최대주주등과의 거래 내역 보고
2) 이사 선임 사항 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임 예정)

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
-

2
이사 보수 한도 승인의 건
-

3
정관 일부 변경의 건
- 제3-1호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 근거 규정 신설의 건
- 제3-2호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건
- 제3-3호 의안 : 전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건
- 제3-4호 의안 : 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건

4
이사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사외이사 김민영 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건
- 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건

5
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건

6
감사위원회 위원 김민영 선임의 건
-

7
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장병규
1973-04
2
재선임
'91~'95 카이스트 전산학 학사
'95~'97 카이스트 전산학 석사
'97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료
'08~현재 ㈜크래프톤 사내이사
'17~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문
'21~현재 서울상공회의소 부회장
'24~현재 한국공학한림원 정회원

김창한
1974-09
3
재선임
'92~'97 카이스트 전산학 학사
'97~'98 카이스트 전산학 석사
'98~'07 카이스트 전산학 박사
'17~'20 펍지㈜ 대표이사
'20~현재 ㈜크래프톤 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Bora Chung
(정보라)
1972-08
3
재선임
'92~'95 하버드대학교 경제학 학사
'99~'01 스탠포드대학교 MBA
'18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문
'20~현재 Remitly Global 사외이사
'21~'24 DCM Ventures 고문
'22~현재 ㈜한국신용데이터 고문
'23~현재 Generation Investment Management 고문
Remitly Global (사외이사)

김민영
1980-09
3
신규선임
'99~'03 한양대학교 식품영양학 학사
'08~'09 서울대학교 MBA
'09~'10 에섹 경영대학교 MBA
'13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드
'15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드
'16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager
'17~'19 Netflix Content, International Originals Director
'20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP
-

Dong Hoon Yeum
(염동훈)
1973-06
2
신규선임
'92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사
'14~'17 Amazon Web Services Korea 대표
'17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문
'19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄
'21~'24 Amazon GTM 리더
'25~현재 메가존클라우드㈜ 대표
메가존클라우드㈜ (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

Bora Chung
(정보라)
1972-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
'92~'95 하버드대학교 경제학 학사
'99~'01 스탠포드대학교 MBA
'18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문
'20~현재 Remitly Global 사외이사
'21~'24 DCM Ventures 고문
'22~현재 ㈜한국신용데이터 고문
'23~현재 Generation Investment Management 고문

김민영
1980-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'99~'03 한양대학교 식품영양학 학사
'08~'09 서울대학교 MBA
'09~'10 에섹 경영대학교 MBA
'13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드
'15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드
'16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager
'17~'19 Netflix Content, International Originals Director
'20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP

Dong Hoon Yeum
(염동훈)
1973-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사
'14~'17 Amazon Web Services Korea 대표
'17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문
'19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄
'21~'24 Amazon GTM 리더
'25~현재 메가존클라우드㈜ 대표

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
01-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-