알톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 알톤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알톤

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)알톤주 소: 경기도 양주시 칠봉산로120번길 82전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알톤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알톤
보통주
15,000
0.1
본인
자기주식

(주1) 당사의 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수는 12,746,297주입니다. (주2) 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수로 산정하였습니다. (주3) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.(주4) 2026년 2월, 제3자배정 유상증자 실시에 따라 1,072,962주 신주발행하였으며, 보고서 제출일 현재 기준 발행주식총수는 13,819,259주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
5,940,000
46.6
최대주주
-

신재원
임원
보통주
2,000
0.0
임원
-

이원진
계열회사 임원
보통주
6,003
0.1
계열회사 임원
-

계
-
5,948,003
46.7
-
-

(주1) 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수로 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안시효

((주)이녹스)

보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

한나래

((주)이녹스)

보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

신창수

((주)이녹스)

보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.14(토) 오전9시 ~ 2026.03.23(월) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층 - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 03월 12일 부터 2026년 03월 23일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일(화) 오전 09시 00분

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.14(토) 오전9시 ~ 2026.03.23(월) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2026년 03월 09일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알톤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

유동자산
21,519,775,415
24,078,000,524

현금및현금성자산
11,914,179,387
12,908,214,014

매출채권
929,158,517
1,036,358,532

기타금융자산
626,394,851
514,235,565

리스채권
-
39,409,970

재고자산
5,751,638,880
7,877,030,254

기타유동자산
2,262,389,680
1,649,042,019

당기법인세자산
36,014,100
53,710,170

위법행위미수금
-
-

비유동자산
7,241,353,635
6,588,543,906

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,012,500
1,000,012,500

기타금융자산
1,070,056,147
1,371,801,496

리스채권
-
-

유형자산
3,258,651,074
3,085,020,768

사용권자산
1,832,490,227
1,131,709,142

무형자산
80,143,687
-

자 산 총 계
28,761,129,050
30,666,544,430

부 채

유동부채
7,987,327,969
10,152,602,710

매입채무
960,690,452
1,250,698,790

기타금융부채
1,119,448,245
1,128,117,434

리스부채
584,726,459
545,263,347

단기차입금
4,434,900,000
5,205,000,000

기타유동부채
887,562,813
1,997,224,386

당기법인세부채
-
26,298,753

비유동부채
487,086,500
439,583,686

기타금융부채
50,500,000
50,500,000

리스부채
407,616,621
346,516,687

기타비유동부채
28,969,879
42,566,999

부 채 총 계
8,474,414,469
10,592,186,396

자 본

지배기업의 소유지분
20,286,714,581
20,074,358,034

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
202,073,444
196,446,971

기타포괄손익누계액
518,290,032
519,214,363

결손금
(13,577,948,490)
(13,785,602,895)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
20,286,714,581
20,074,358,034

부채및자본총계
28,761,129,050
30,666,544,430

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알톤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

매출액
32,159,264,764
28,185,286,202

매출원가
23,947,277,031
22,495,643,955

매출총이익
8,211,987,733
5,689,642,247

판매비와관리비
7,984,701,415
11,178,595,690

영업이익(손실)
227,286,318
(5,488,953,443)

기타수익
1,665,888,312
1,205,309,704

기타비용
1,526,235,003
2,085,867,203

금융수익
268,261,996
486,580,353

금융비용
427,547,218
451,238,647

법인세비용차감전순손실
207,654,405
(6,334,169,236)

법인세비용(수익)
-
13,965,527

당기순손실
207,654,405
(6,348,134,763)

기타포괄손익
(924,331)
122,775,313

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산이익(손실)
(924,331)
122,775,313

총포괄손실
206,730,074
(6,225,359,450)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유지분
207,654,405
(6,348,134,763)

비지배지분
-
-

총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유지분
206,730,074
(6,225,359,450)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당손실
16
(499)

희석주당손실
16
(499)

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알톤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배 지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타 자본항목
기타포괄손익 누계액
결손금
소 계

2024년 01월 01일 (전기초)
6,373,148,500
26,771,151,095
173,045,962
396,439,050
(7,437,468,132)
26,276,316,475
-
26,276,316,475

당기순손실
-
-
-
-
(6,348,134,763)
(6,348,134,763)
-
(6,348,134,763)

주식선택권 부여
-
-
23,401,009
-
-
23,401,009
-
23,401,009

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
122,775,313
-
122,775,313
-
122,775,313

2024년 12월 31일 (전기말)
6,373,148,500
26,771,151,095
196,446,971
519,214,363
(13,785,602,895)
20,074,358,034
-
20,074,358,034

2025년 01월 01일 (당기초)
6,373,148,500
26,771,151,095
196,446,971
519,214,363
(13,785,602,895)
20,074,358,034
-
20,074,358,034

당기순손실
-
-
-
-
207,654,405
207,654,405

207,654,405

주식선택권 부여
-
-
5,626,473
-
-
5,626,473
-
5,626,473

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(924,331)
-
(924,331)
-
(924,331)

2025년 12월 31일 (당기말)
6,373,148,500
26,771,151,095
202,073,444
518,290,032
(13,577,948,490)
20,286,714,581
-
20,286,714,581

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알톤과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

465,577,404

(3,822,323,412)

영업으로부터 창출된 현금
596,116,172

(3,519,822,236)

이자의 수취
243,647,922

359,512,040

이자의 지급
(365,584,006)

(369,393,029)

법인세의 납부
(8,602,684)

(292,620,187)

투자활동으로 인한 현금흐름

(25,966,419)

(189,812,525)

투자활동으로 인한 현금유입액
461,890,475

1,129,630,139

기타금융자산의 감소
419,553,625

126,711,050

리스채권의 감소
39,800,000

290,320,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-

657,690,000

유형자산의 처분
2,536,850

54,909,089

투자활동으로 인한 현금유출액
(487,856,894)

(1,319,442,664)

기타금융자산의 증가
-

1,000,012,500

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
116,725,000

50,053,625

유형자산의 취득
279,319,835

223,608,299

무형자산의 취득
91,812,059

45,768,240

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,398,607,986)

(1,622,304,523)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,011,579,352

405,198,768

단기차입금의 증가
2,011,579,352

404,698,768

기타금융부채의 증가
-

500,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,410,187,338)

(2,027,503,291)

단기차입금의 감소
2,729,029,352

1,139,698,768

리스부채의 상환
681,157,986

886,804,523

기타금융부채의 감소
-

1,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(958,997,001)

(5,634,440,460)

기초의 현금및현금성자산

12,908,214,014

18,432,406,159

현금및현금성자산 환율변동효과

(35,037,626)

110,248,315

기말의 현금및현금성자산

11,914,179,387

12,908,214,014

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 16 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

유동자산
20,888,805,969
21,127,603,985

현금및현금성자산
11,234,744,829
11,811,013,206

매출채권
1,403,702,264
916,457,438

기타금융자산
221,088,359
277,700,642

리스채권
-
39,409,970

재고자산
4,229,450,034
5,781,203,079

기타유동자산
3,763,806,383
2,248,109,480

당기법인세자산
36,014,100
53,710,170

비유동자산
5,460,866,507
4,879,138,185

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,012,500
1,000,012,500

기타금융자산
1,070,056,147
1,371,801,496

종속기업투자주식
2,414,686,557
2,413,346,920

유형자산
228,625,299
93,977,269

사용권자산
667,342,317
-

무형자산
80,143,687
-

자 산 총 계
26,349,672,476
26,006,742,170

부채 및 자본

유동부채
5,060,493,595
5,584,588,492

기타금융부채
820,715,254
773,919,379

리스부채
584,726,459
545,263,347

단기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

기타유동부채
655,051,882
1,265,405,766

비유동부채
487,086,500
439,583,686

기타금융부채
50,500,000
50,500,000

리스부채
407,616,621
346,516,687

기타비유동부채
28,969,879
42,566,999

부 채 총 계
5,547,580,095
6,024,172,178

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
509,123,843
503,497,370

결손금
(12,851,331,057)
(13,665,226,973)

자 본 총 계
20,802,092,381
19,982,569,992

부채및자본총계
26,349,672,476
26,006,742,170

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

매출액
29,947,735,073
24,765,705,649

매출원가
22,793,111,681
21,145,995,040

매출총이익
7,154,623,392
3,619,710,609

판매비와관리비
6,194,961,084
8,894,082,162

영업손실
959,662,308
(5,274,371,553)

기타수익
1,321,900,474
895,001,397

기타비용
1,426,786,116
2,079,483,324

금융수익
258,873,565
474,957,328

금융비용
299,754,315
257,302,366

법인세비용차감전순손실
813,895,916
(6,241,198,518)

법인세수익
-
-

당기순손실
813,895,916
(6,241,198,518)

기타포괄손익

당기총포괄손실
813,895,916
(6,241,198,518)

주당손익

기본주당손실
64
(490)

희석주당손실
64
(490)

자 본 변 동 표

제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2024년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
480,096,361
(7,424,028,455)
26,200,367,501

당기순이익
-
-
-
(6,241,198,518)
(6,241,198,518)

주식선택권 부여
-
-
23,401,009
-
23,401,009

2024년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
503,497,370
(13,665,226,973)
19,982,569,992

2025년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
503,497,370
(13,665,226,973)
19,982,569,992

당기순이익
-
-
-
813,895,916
813,895,916

주식선택권 부여

5,626,473

5,626,473

2025년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
509,123,843
(12,851,331,057)
20,802,092,381

현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

51,579,791

(4,223,258,203)

영업으로부터 창출된 현금
37,415,333

(4,387,625,530)

이자의 수취
234,259,491

347,889,015

이자의 지급
(237,791,103)

(175,456,748)

법인세의 환급(납부)
17,696,070

(8,064,940)

투자활동으로 인한 현금흐름

86,760,058

(853,303,339)

투자활동으로 인한 현금유입액
459,353,625

1,129,630,139

기타금융자산의 감소
419,553,625

126,711,050

리스채권의 감소
39,800,000

290,320,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

657,690,000

유형자산의 처분
-

54,909,089

투자활동으로 인한 현금유출액
(372,593,567)

(1,982,933,478)

기타금융자산의 증가
116,725,000

50,053,625

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

1,000,012,500

유형자산의 취득
164,056,508

220,224,113

무형자산의 취득
91,812,059

45,768,240

종속기업투자주식의 취득
-

666,875,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(681,157,986)

(887,304,523)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,011,579,352

405,198,768

단기차입금의 증가
2,011,579,352

404,698,768

기타금융부채의 증가
-

500,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,692,737,338)

(1,292,503,291)

단기차입금의 감소
2,011,579,352

404,698,768

기타금융부채의 감소
-

1,000,000

리스부채의 상환
681,157,986

886,804,523

현금및현금성자산의 증가(감소)

(542,818,137)

(5,963,866,065)

기초의 현금및현금성자산

11,811,013,206

17,691,395,354

현금및현금성자산 환율변동효과

(33,450,240)

83,483,917

기말의 현금및현금성자산

11,234,744,829

11,811,013,206

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16(당)기
2025년 1월 1일부터
제 15(전)기
2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일 :
2026년 3월 24일
처분확정일:
2025년 3월 25일

주식회사 알톤
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

미처리결손금
(14,977,946,757)
(15,791,842,673)

전기이월미처리결손금
(15,791,842,673)
(9,550,644,155)

당기순이익(손실)
813,895,916
(6,241,198,518)

결손금 처리액
-
-

차기이월미처리결손금
(14,977,946,757)
(15,791,842,673)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① <생 략>

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다.

1~4. <생 략>

5. 발행주식총수의 100분의
30을 초과하지 않는 범위내에서 첨단기술도입, 해외진출, 경영상 필요, 긴급한 자금조달 등의 사유로 신규로 발행되는 주식의 전부 또는 일부를 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 배정하여 신주를 발행하는 경우

6~8. <생 략>

③~⑤ <생 략>

제10조(신주인수권)

① <현행과 같음>

② ------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------.

1~4. <현행과 같음>

----------------------
100을 ------------------ ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -----------------

6~8. <현행과 같음>

③~⑤ <현행과 같음>

제3자배정 유상

증자 발행 한도

상향

제16조(전환사채의 발행)

① 이 회사는
<추 가> 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조 개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방 또는 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ <생 략>

제16조(전환사채의 발행)

① ---------
사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서
------------------------------- ---------------------------------------------- ------.

1.
<삭 제>
----------------------------------- -------------

2.
<삭 제>
----------------------------------- ------------------------------

3.
<삭 제>
----------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------

②~⑤ <현행과 같음>

전환사채 발행

한도 상향 및 중복어구 통합

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는
<추 가> 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조 개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방 또는 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ <생 략>

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①----------
사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서
------------------------------- ---------------------------------------------- 를 발행할 수 있다.

1.
<삭 제>
----------------------------------- -------------------------------

2.
<삭 제>
----------------------------------- ---------------------------------------------- ----

3.
<삭 제>
----------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------

②~⑤ <현행과 같음>

신주인수권부사채 발행 한도 상향 및 중복어구 통합

제17조의2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② <생 략>

제17조의2(교환사채의 발행)

① ----------------------------------
이천억원을
----------------------------------------------.

② <현행과 같음>

교환사채 발행

한도 상향

제22조(
소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역외 경기도 성남시에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제22조(
소집지와 개최방식)

①<현행과 같음>

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 개최방식 명확화

제28조(의결권의 대리행사)

①<생 략>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

①<현행과 같음>

② ------------------------------------------- -------
서면 또는 전자문서를 ----------------.

대리권 증명을 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정사항 반영

제31조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

--------------------------------------,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

독립이사 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영

제34조(이사의 보선)

① <생 략>

②
사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ <생 략>

제34조(이사의 보선)

① <현행과 같음>

② 독립이사가
---------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------.

③ <현행과 같음>

사외이사 명칭을 변경하는 상법 개정사항 반영

제36조의3(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

②~④<생 략>

제36조의3(이사의 의무)

① --------------------------
회사 및 주주를
--- -----------------------------------.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤ <현행 ②~④항과 같음>

이사의 충실의무 범위를 확대하는 상법 개정사항 반영

제36조의4(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제36조의4(이사의 책임감경)

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ----------------------------------
6배(독립이사는 3배)를
--------------------------. ---------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------.

사외이사 명칭을 변경하는

상법 개정사항 반영

제52조(
주식의 소각
)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 있다.

제52조(
자기주식의 보유 또는 처분
)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라

주주외의 자에

대한 자기주식

처분에 필요한

처분사유 규정을

반영함.

<신 설>

부 칙 (2026.03.24.)

이 정관 개정안은 2026년 03월 24일부터 시행한다. 다만, 각 호의 사항은 각 호에서 정하는 바에 따른다.

1. 제22조 및 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

2. 제31조, 제34조 및 제36조의4 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

3. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

시행일 명시

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.0억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1.0억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적

- 당사가 보유 중인 자기주식은 상법 제341조의4에 따라 소각을 목적으로 보유하는 것이며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.

※ 별도의 처분(제3자 매각, 교환 등) 계획은 없으며, 소각 완료 시까지 한시적으로 보유합니다.

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구 분
주식의 종류
주식의 수량
취득방법

보유 대상
보통주
15,000주
자기주식 취득 신탁계약

처분 대상*
보통주
최대 15,000주
자기주식 취득 신탁계약

- 2026년 3월 9일 현재 회사는 자기주식 취득 신탁계약으로 보통주 15,000주를 보유하고 있으며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구 분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식의 종류
주식의 수량
주식의 종류
주식의 수량

자기주식의 종류와 수및 취득 방법
보통주
15,000주
보통주
- *

자기주식 취득 신탁계약

발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
13,804,259주
보통주
13,804,259주*

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
0.11%
보통주
- *

- 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 20일)이며, 예정된 처분시점은 상법에서 정하는 기간을 의미합니다. 라. 예정된 보유기간- 본 주주총회 승인일부터 상법에서 정하는 기간 내마. 예정된 처분 시기- 상법에서 정하는 기간 내