중앙백신 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 중앙백신

주주총회소집공고
6.0
(주)중앙백신연구소

주주총회소집공고

2026년 3월 9일

회 사 명 :
(주)중앙백신연구소

대 표 이 사 :
윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화) 042-870-0523

(홈페이지)https://www.cavaclab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 유 준 상

(전 화) 042-870-0523

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 24일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 5층 대강당(파천홀)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제32기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 : 200원)

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

3 - 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤석인)

3 - 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유성식)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4 - 1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(윤인중)

4 - 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이주용,윤석인,유성식,이경원,박승용)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 200원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

또한 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 수여기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 23일 (11일간)

- 기간중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 및 인증방법

증권거래전용 공인인증서, 범용공인인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 인증

6. 이사 선임에 관한 사항

성명
주요 약력
추천인
회사와의3년간거래내역
최대주주와의 관계
체납사실여부
부실기업경영진 여부
법령상결격사유유무

윤석인
- 건국대 수의학 학사- 현, 중앙백신연구소 기획팀 이사
이사회
없음
자녀
해당없음
해당없음
해당없음

유성식
- 고려대학교 유전공학 박사- 중앙백신연구소 제조연구부 부장- 중앙백신연구소 제조본부장- 중앙백신연구소 품질본부장- 중앙백신연구소 연구소장- 현, 중앙백신연구소 해외사업본부장
이사회
없음
-
해당없음
해당없음
해당없음

7. 경영참고사항 등 비치 상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 게재하고, 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경원(출석률: 40%)
박승용(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06
1. 내부회계관리규정/내부회계관리제도 운영지침 개정의 건2. 자기주식 취득의 건 - 취득목적 : 주가안정을 위한 주주가치 제고 - 취득수량 : 200,000주3. 제31기 정기주주총회 소집에 관한 사항 제1안 : 제31기 재무제표 승인의 건(현금 배당 : 주당 170원) 제2-1안 : 사내이사 선임의 건(윤인중) 제2-2안 : 사내이사 선임의 건(이주용) 제3안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4안 : 감사의 보수한도 승인의 건※ 보고사항 :① 대표이사 및 내부회계관리자의 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고② 감사의 2024년 내부회계관리제도의 평가보고
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2
2025.03.25

1. 대표이사 선임의 건

- 선임 대표이사 : 윤인중

불참
찬성

3.
2025.07.09
1. 거래처 자금 대여의 건 - 대여금액 : 500,000,000원 - 이자율 : 연 5% - 대여 기간 : 5년
불참
불참

4
2025.10.30
1. 특수관계인으로부터의 부동산 양수의 건 - 양수대상 : 대전 유성구 화암동 산 21-2(임야) - 양수 상대방 : 윤인중 - 양수금액 : 208,278,500원 (외부 감정평가액 기준)2. 자기주식 취득의 건 - 취득목적 : 주가안정을 위한 주주가치 제고 - 취득예정금액 : 1,000,000,000원
찬성찬성
불참불참

5
2025.12.10
1. 자기주식 소각의 건 - 소각주식수 : 보통주 200,000주 - 소각예정금액 : 2,033,767,164원 - 소각예정일 : 2025년 12월 22일 - 자기주식 소각 목적 : 주주가치 제고2. 현금현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 - 주주명부폐쇄(기준일) : 2025년 12월 31일 - 주주명부폐쇄(기준일) 목적 : 제32기(2025년) 이익배당 권리주주 확정
불참불참
불참불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800
83
42
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.2025년 국내 양돈시장은 아프리카돼지열병(ASF), 돼지 유행성설사병(PED), 고병원성 돼지생식기호흡기증후군(PRRS lineage 1) 등의 바이러스성 질병과 글래서씨병 등의 세균성 질병 리스크가 여전히 높은 가운데, 백신 접종과 함께 고강도의 방역 강화가 병행되는 추세입니다. 법정 제1종 가축전염병인 돼지열병(CSF)의 청정화 정책에 따라 기존 롬(LOM)주 기반의 백신에서 마커백신으로의 전환이 확대되었으며, 2026년부터는 마커백신 100% 전환이 확정되었습니다.2025년 ASF, 고병원성 PRRS, PED 등의 소모성 질병, 기록적인 폭염 피해가 누적되면서 한돈의 공급 감소 영향으로 돼지고기 가격은 역대 최고 수준을 기록했습니다. 생산성은 개선되었지만, 이유후 육성률은 하락했고, 결과적으로 도축두수가 1,780만여두로 2024년 대비 1.6% 감소했기 때문입니다. 2026년 한돈시장은 연초부터 ASF 발생이 전국적으로 확산됨에 따라 전년도 대비 출하두수는 감소할 가능성이 존재합니다.2025년 국제 양돈산업의 시장구조는 ASF, 동물복지 규제 강화, 백색육(가금육) 소비 증가 등의 영향으로 구조적 변화를 겪고 있습니다. 중국은 2018년 ASF 쇼크 이후 대규모 산업 재편과 방역 강화를 통해 생산량을 회복했으나, 여전히 ASF 재발 리스크와 농장 구조조정이 세계 돼지고기 수급과 가격 변동에 큰 영향을 미치고 있습니다. 유럽연합(EU)에서는 동물복지 시스템 도입과 강화되는 환경 규제 정책으로 인해 양돈을 포함한 축산업 전반이 위축되는 양상을 보이고 있으며, ASF 관련 무역 제한과 가격 경쟁력 약화로 수출량도 둔화하였습니다. 한편 가금육(백색육) 시장의 성장세는 여전히 돼지고기 보다 빠르게 진행되고 있으며, 중장기적으로 돼지고기 소비 증가세는 완만해지고, 국가별로는 동물복지환경 규제에 대한 대응 수준에 따라 양돈산업의 경쟁력이 차별화되는 양상이 심화될 것으로 전망됩니다.

2025년 국내양계시장은 닭 전염성 기관지염(IB) 바이러스와 Y280 계통(lineage) 저병원성 조류 인플루엔자(LPAI) 바이러스 복합 감염 사례가 전국적으로 발생하면서 생산성(육계 육성률, 산란계 산란율 등)에 큰 피해를 입었습니다.다만, 산란계와 종계에서는 닭 전염성 기관지염 바이러스와 저병원성 조류 인플루엔자 바이러스에 대한 백신이 상용화되어 있어 농가들 사이에서 백신 접종의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.육계에서는 닭 전염성기관지염 바이러스에 대힌 백신은 상용화되어 있지만, 저병원성 조류 인플루엔자 바이러스에 대한 상용화 백신이 없어 육계 농가의 생산성 피해가 여전히 큰 상황입니다. 따라서 육계에 적용가능한 Y280 계통 저병원성 조류 인플루엔자 백신에 대한 시장에서의 요구와 개발 필요성이 지속적으로 높아지고 있는 상황입니다.

2025년 국제 양계시장은 고병원성 조류 인플루엔자 발생으로 인한 산업 피해와 경제적 피해가 막대한 상황입니다. 그로인해 고병원성 조류 인플루엔자 백신에 대한 상용화 논의가 활발하게 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 회사 전체매출은 전기대비 7.7% 증가한 491억 원의 매출을 달성하였습니다. 판매 경로별로 회사 매출의 경우, 정부납품 및 대리점 등 매출은 써코-엠에이치와 같은 신제품의 출시, PED백신 제품군의 견조한 판매, 광견병미끼백신 등의 매출증가로 280억원에서 304억원으로 8.4% 증가하였으며, 수출은 남미 등 신규 지역 판매증가와 Circo-ONE 판매 증가 등 영향으로 176억에서 187억으로 6.4% 증가하였습니다. 축종별 매출액을 살펴보면, 양계백신은 124억에서 131억으로 5.9% 증가하였습니다. 아데노 3가 등 신규백신 및 해외 신규 허가등록된 백신이 매출 상승을 견인했습니다. 양돈백신은 243억에서 252억으로 3.5% 증가하였습니다. PED-X, PED-X Live와 같은 PED 백신 제품군이 꾸준한 판매량을 보였으며, Circo-ONE은 남미 등 신규 수출지역에서 판매량이 증가하고있습니다. 애견(완묘)백신은 49억에서 59억으로 20.0% 증가하였습니다. 고양이백신인 PHC와 애견백신 DHPPL의 매출이 증가하였습니다. 회사는 향후에도 시장의 수요에 선제적으로 대응할 수 있는 신제품 출시, 신규 수출지역 확대를 통한 매출 증가를 목표로하고 있습니다. 또한 CMO사업, 기술이전과 같은 신규사업 확대를 계획하고 있습니다.

▣ 판매경로별 매출실적 (단위 : 백만원)

판매경로
2025년
2024년
증가율

매출액
매출비중
매출액
매출비중

정부납품
9,460
19.3%
8,450
18.5%
12.0%

대리점/동물병원
20,892
42.6%
19,550
42.9%
6.9%

수출
18,717
38.1%
17,593
38.6%
6.4%

계
49,069
100.0%
45,593
100.0%
7.6%

▣ 매출실적 (단위 : 백만원)

구분
매출액
증가율

2025년
2024년

제품
양돈백신
25,194
24,345
3.5%

가금백신
13,112
12,378
5.9%

애견백신
4,915
3,968
23.9%

고양이백신
981
945
3.8%

축우백신
1,382
1,616
-14.5%

Direct ELISA
55
9
511.1%

기 타
1,141
667
71.3%

소 계
46,780
43,928
6.5%

상품
462
761
-39.3%

용역
1,827
904
102.1%

계
49,069
45,593
7.6%

▣ 축종별 수출실적 (단위 : 백만원)

국가명
2025년
2024년

원화

증감율

조류백신
5,344
3,617
47.7%

애견백신
2,332
1,972
18.3%

양돈백신
9,209
10,195
-9.7%

축우백신
20
171
-88.3%

고양이백신
729
683
6.7%

기타
1,083
955
13.4%

합계
18,717
17,593
6.4%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국채택국제회계기준 제1108호 (영업부문)에 따른 보고부문이 동물용의약품사업 단일 부문이므로 부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 전체 동물약품시장은 2025년 기준 전년보다 10.3% 성장한 15,162억원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 이중 각각 국내생산 내수 5,757억원, 국내생산 수출 4,758억원, 수입완제 4,647억원의 시장규모를 형성하고 있습니다. 내수시장은 총 10,404억원 규모로 몇년간의 정체상태에서 소폭 성장한 모습을 보였습니다. 내수 시장 중 수입산은 44.7%를 점유하고 있으며 전년도와 비슷한 수준입니다.2025년 전체 동물용의약품 국내생산 수출액 4,758억원 중 백신 수출액이 541억원을 차지하였으며 이는 전년 대비 9.1% 증가한 수치입니다.(출처 : 사단법인 한국동물약품협회, 동물용의약품 산업 및 수출현황)

해외 동물약품시장은 2020년 기준 367억달러이며 매년 6%이상의 비교적 높은 성장을 보이고 있습니다. 지역별로는 아메리카 30%, 유럽 29%, 아시아_태평양 26%, 중동 및 아프리카가 15%를 차지하였으며, 백신 등 생물학적제제는 전체 시장에서 약 22%를 차지하고 있습니다. 향후 세계 동물약품 산업은 경제성장에 따른 가축사육두수 증가 및 반려동물 수 증가, 노령화 등으로 지속 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

동물약품산업은 산업동물 또는 반려(애완)동물과 그 질병을 대상으로 진단, 예방, 치료, 방역 등 전반적인 가축위생과 나아가 국민보건의 실현을 그 목적으로 하고 있으며, 이를 통하여 양질의 축산물을 공급하고 국민들의 여가생활 증진에 직간접적으로 기여하고 있습니다. 동물약품시장은 축산업의 경기 변동에 매우 민감하게 반응하며, 사육 두 수의 증감 또는 육우, 돈육, 닭고기, 계란, 우유 등 축산물 소비량의 변동은 직접적으로 동물약품산업의 경기에 영향을 미칩니다. 축산물은 국민들이 소비하는 제2의 식량으로 안전성 확보가 매우 중요함에 따라 최근에는 항생제 남용에 따른 체내 잔류문제가 이슈화되어 동물약품산업의 큰 틀이 치료에서 예방으로의 인식전환이 이루어져왔습니다. 해외여행의 증가와 국가간 교역의 활성화로 구제역, 광우병, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병 등 고위험 전염병의 유입 및 발병 가능성이 높아짐에 따라 전세계적으로 질병의 유입을 차단하기 위하여 축산물 유통에 대한 규제와 동물용 의약품이나 생물학적제제의 제조 및 품질관리 기준을 크게 강화하는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근에는 많은 동물약품 업체들이 국내 축산시장의 어려움을 극복하기 위하여 수출이나 현지법인 설립 등 해외시장 진출에 적극적인 모습을 보이고 있습니다. 당사는 수출활성화를 위하여 국제적 기준에 부합하는 GMP시설의 확충과 대량생산에 필요한 설비를 갖추기 위하여 꾸준하게 투자를 하고 있습니다. 또한 기존의 백신제조 중심의 사업구조와 장기간 축적한 생산 및 개발 역량을 기반으로 CMO, CDMO 및 기술이전(라이선스 아웃) 등 신규 사업 영역 확대를 추진하며, 사업 포트폴리오 다각화를 통해 중장기 성장동력 확보에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 회사 전체매출은 전기대비 7.7% 증가한 491억 원의 매출을 달성하였습니다. 판매 경로별로 회사 매출의 경우, 정부납품 및 대리점 등 매출은 써코-엠에이치와 같은 신제품의 출시, PED백신 제품군의 견조한 판매, 광견병미끼백신 등의 매출증가로 280억원에서 304억원으로 8.4% 증가하였으며, 수출은 남미 등 신규 지역 판매증가와 Circo-ONE 판매 증가 등 영향으로 176억에서 187억으로 6.4% 증가하였습니다. 축종별 매출액을 살펴보면, 양계백신은 124억에서 131억으로 5.9% 증가하였습니다. 아데노 3가 등 신규백신 및 해외 신규 허가등록된 백신이 매출 상승을 견인했습니다. 양돈백신은 243억에서 252억으로 3.5% 증가하였습니다. PED-X, PED-X Live와 같은 PED 백신 제품군이 꾸준한 판매량을 보였으며, Circo-ONE은 남미 등 신규 수출지역에서 판매량이 증가하고있습니다. 애견(완묘)백신은 49억에서 59억으로 20.0% 증가하였습니다. 고양이백신인 PHC와 애견백신 DHPPL의 매출이 증가하였습니다. 회사는 향후에도 시장의 수요에 선제적으로 대응할 수 있는 신제품 출시, 신규 수출지역 확대를 통한 매출 증가를 목표로하고 있습니다. 또한 CMO사업, 기술이전과 같은 신규사업 확대를 계획하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 32(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

유동자산

51,610,011,083

52,450,390,049

현금및현금성자산
10,469,640,775

13,463,116,426

단기금융상품
13,549,600,000

15,407,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
218,667,000

282,609,142

매출채권
4,371,190,540

4,799,408,086

재고자산
22,028,818,320

17,690,363,910

기타유동금융자산
393,535,239

383,835,072

기타유동자산
578,559,209

424,057,413

비유동자산

71,205,683,957

70,825,026,444

당기손익-공정가치 금융자산
1,693,317,160

1,721,913,598

장기금융자산
1,266,000,000

1,721,100,000

관계기업투자
319,852,147

229,290,834

유형자산
63,668,748,345

64,083,123,692

사용권자산
208,264,194

337,940,014

무형자산
1,087,975,150

1,063,745,272

기타비유동금융자산
600,000,000

5,110,785

이연법인세자산
1,226,867,424

1,006,834,755

순확정급여자산
1,134,659,537

655,967,494

자 산 총 계

122,815,695,040

123,275,416,493

부 채

유동부채

12,093,645,818

12,011,992,777

매입채무
581,082,590

792,595,712

기타미지급금
4,996,991,883

5,158,526,977

유동성장기차입금
2,000,010,000

1,690,480,000

유동리스부채
141,288,277

161,769,393

기타유동부채
4,066,385,830

3,487,609,337

당기법인세부채
307,887,238

721,011,358

비유동부채

5,353,047,784

7,396,149,620

장기차입금
4,839,980,000

6,839,990,000

비유동리스부채
76,105,383

186,081,177

기타장기종업원급여부채
436,962,401

370,078,443

부 채 총 계

17,446,693,602

19,408,142,397

자 본

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소

(2,053,148,966)

(1,080,396,350)

기타포괄손익누계액

(109,875,456)

(117,832,661)

이익잉여금(결손금)

76,529,298,956

74,062,776,203

자 본 총 계

105,369,001,438

103,867,274,096

부채와자본총계

122,815,695,040

123,275,416,493

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 32(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액

49,068,711,762

45,592,513,653

매출원가

(25,181,989,667)

(24,280,684,441)

매출총이익

23,886,722,095

21,311,829,212

판매비와관리비

(17,407,940,065)

(15,553,757,789)

영업이익

6,478,782,030

5,758,071,423

금융수익
728,612,012

1,700,259,900

금융원가
(524,707,028)

(406,696,989)

기타이익
763,363,818

1,191,602,758

기타손실
(889,359,835)

(279,003,020)

지분법이익(손실)
(1,575,892)

(957,890)

법인세비용차감전순이익

6,555,115,105

7,963,276,182

법인세비용

(398,297,795)

(1,113,267,855)

당기순이익

6,156,817,310

6,850,008,327

기타포괄손익

(23,593,398)

(257,750,244)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(31,550,603)

(199,859,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
7,957,205

(57,890,871)

당기총포괄손익

6,133,223,912

6,592,258,083

주당손익

기본주당이익

656

713

희석주당이익

656

713

3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 32기 :
2025년 1월 1일부터2025년 12월 31일까지
제 31기 :
2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2026년 3월 24일
처분확정일 :
2025년 3월 25일

(단위 : 천원)

구분
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

75,199,995

72,895,970

전기이월미처분이익잉여금
71,108,495

66,245,821

보험수리적손익
(31,550)

(199,859)

자기주식 소각
(2,033,767)

-

당기순이익
6,156,817

6,850,008

지분법이익잉여금 변동
-

-

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,036,492

1,787,475

법정적립금
185,136

162,498

배당금 (당기:주당배당금(율):200원(40%) 전기:주당배당금(율):170원(34%)
1,851,356

1,624,977

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

73,163,503

71,108,495

※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한(주식의 명의개서, 질권의 등록, 말소등) 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ 회사가
제1항의 단서에 따라
기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사가
제2항의 단서에 따라
기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ (현행과 같음)

주주명부 폐쇄일 관련 단서조항과 관련한 본문 문구 오류 수정

제23조【소집지】

① 주주총회는 본점소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② (신설)

제23조【소집지 및 개최방식】

① (현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 개정에 따른 전자주주총회 도입여부와 관련하여, 주주가 직접 출석하는 방식의 주주총회를 명시

제32조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

상법 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 인원수 비율을 변경

제36조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 생략

③ 생략

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제36조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전제 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 이사의 충실의무를 주주에게로 확대

제37조의2【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 397조의2 및 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조의2【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(독립이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 397조의2 및 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤석인
1997.02.03
-
-
자녀
이사회

유성식
1973.01.14
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석인
(주)중앙백신연구소기획팀 이사
2025년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 기획팀 이사
해당없음

유성식
(주)중앙백신연구소해외사업본부장
1996년 ~ 2023년
(주)중앙백신연구소 연구소장 외
해당없음

2024년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 해외사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석인
-
-
-

유성식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천

확인서

확인서_윤석인

확인서(유성식)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,132백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

당기 이사보수한도 승인은 정기주주총회에서 2개의 세부안건으로 나누어 승인 받을 예정입니다. 이사 1명(윤인중)의 최고한도액 400백만원, 이사 5명(이주용,윤석인,유성식,이경원,박승용)의 최고한도액 1,400백만원이며 전체 이사의 수 및 전체 최고한도액은 1,800백만원으로 전기 주주총회에서 승인 받은 금액과 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 수여기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 03월 23 일 (11일간)

- 기간중 24시간 의결권 행사가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법

공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음□ 기타 참고하실 사항 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.