케이씨씨 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260309)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-11

3. 정정사유
-안건 철회(보고사항으로 변경) : 제8호 의안
(상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항 요건 충족)
*재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-주주제안 반영 : 제1-5호, 제10호(제10-1호, 제10-2호, 제10-3호 의안)

-3차 상법 개정 반영 : 제9호 의안

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

(舊)4. 의안 주요내용
4. 의안 주요내용

■ 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고
4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(舊)4. 의안 주요내용
4. 의안 주요내용

■ 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건
-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건
-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

제8호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

[주주총회 안건 세부내역]

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건
-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건
-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건
-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)
※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

제8호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)

제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

제10호 의안 : 주주제안의 건
※제10호 의안은 제1-5호 의안 이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨.
※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.
-제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안)
-제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안)
-제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-11
2026-03-09

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 부의안건 중 제8호 의안은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다.

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하여 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하여 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

※ 관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건
-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건
-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건
-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건
-제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)

※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식
회사 1인임.

2
제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 : 사외이사 남익현 선임의 건
-제2-2호 : 사외이사 손준성 선임의 건

3
제3호 의안 : 감사위원회 위원 남익현 선임의 건
-

4
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건
-

5
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-

6
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
-

7
제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
-

8
제8호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)
안건 철회(보고사항으로 변경)

9
제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
-

10
제10호 의안 : 주주제안의 건
-제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안)
-제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안)
-제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)

※제10호 의안은 제1-5호 의안 이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨.

※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남익현
1963-03
2
신규선임
現 서울대 경영대학 교수
前 한국고등교육재단 이사
前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원
前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원
-

손준성
1974-03
2
신규선임
現 변호사 손준성 법률사무소 변호사
前 대구고등검찰청 차장검사
前 서울고등검찰청 송무부장검사
前 대구고등검찰청 인권보호관
前 대검찰청 수사정보담당관
-

김철홍
1974-06
2
신규선임
現 하온회계법인 대표이사
現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원
現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원
前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사
前 회계법인 이상 파트너
동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원(2026년 3월 사임 예정)
에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남익현
1963-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경영대학 교수
前 한국고등교육재단 이사
前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원
前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원

김철홍
1974-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 하온회계법인 대표이사
現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원
現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원
前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사
前 회계법인 이상 파트너

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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