티이엠씨씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

주주총회소집공고
6.0
티이엠씨씨엔에스 주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
티이엠씨씨엔에스 주식회사

대 표 이 사 :
이동준

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화)031-8052-7609

(홈페이지)http://www.temccns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)조익성

(전 화)031-8052-9090

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 24일(화요일) 오전 9시2. 장 소 : 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 강당3. 회의 목적 사항 1) 부의안건 제 1호 의안 : 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 제 2호 의안 ; 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유원양)(3년임기) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:박재근)(1년임기)제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보:민현아) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표 , 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」2) 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 9시 ∼ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)3) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 본인 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 2026년 03월 09일 티이엠씨씨엔에스 주식회사 대표이사 이동준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
제1호 의안 : 제13기 (2024회계년도) 결산재무제표 승인의 건
찬성

2
2025.02.28
제1호 의안 : 자회사 추가대여 승인의 건
찬성

3
2025.03.11
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안 : 제13기(2024회계년도) 결산재무제표 및 현금배당 승인의 건제4호 의안 : 제13기 정기주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건
찬성

4
2025.04.25
제1호 의안 : 자회사 추가대여 승인의 건제2호 의안 : 지급보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건
찬성

5
2025.05.16
제1호 의안 : 자회사 연대보증 입보의 건
찬성

6
2025.06.25
제1호 의안 : 자기 주식 취득(신탁계약 체결)의 건
찬성

7
2025.07.28
제1호 의안 : 타회사 우선주 지분투자의 건
찬성

8
2025.09.09
제1호 의안 : 지급보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건
찬성

9
2025.10.17
제 1 호 타회사 전환사채 투자의 건
찬성

10
2025.12.11
제 1 호 지급보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건제 2 호 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 件제 3 호 이익배당 기준일 설정의 件
찬성

주1) 사외이사 박재근은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
36,000
36,000
-

주주총회 승인금액은 제13기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2025년 지급된 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성(1) 반도체 소자업체와의 긴밀한 관계가 중요

당사가 영위하는 반도체 공정재료 및 장비 산업의 경우 수요업체인 반도체 소자 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조 회사들을 중심으로 공정재료 및 공정장비 등을 납품하는 다양한 기업들이 연결되어 생산이 이루어지고 있습니다. 이러한 특징을 바탕으로 반도체 재료와 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 소자 업체별, 제조 공정별 최적화(Customizing)가 필요합니다. 이처럼 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건 및 세부 스펙을 만족하는것은 물론이며, 납품 이후에도 사후관리 및 품질관리, 신제품 개발 등을 통해 고객의니즈를 충족시킬 수 있는 제품 개발을 진행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성(1) 반도체 재료(케미칼) 시장 전망

반도체 소재산업은 공정미세화 등으로 인해 웨이퍼당 재료 사용량이 증가하면서 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 소재산업은 지속적인 R&D가 요구되며, 장비에 비해 상대적으로 변동성이 낮은 산업입니다.

특히, ALD/CVD 공정용 전구체(Precursor)는 메모리반도체의 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 향후 성장이 기대되는 시장입니다.또한 삼성전자와 SK하이닉스의 서플라이 체인에 대한 Bargain Power 증대 니즈에 따라 최근 국산화가 빠르게 진행되고 있는 시장이기도 합니다. 반도체 제조 공정에서핵심기술력을 좌우하는 소재와 장비 부문의 국산화율은 아직도 미국과 일본에 크게 뒤져있는 상황이며, 이에 Supply Chain에 대한 높은 해외 의존도 탈피와 Bargain Power 제고 차원에서 반도체 소재 및 장비의 내재화(국산화) 추진이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 국내의 반도체 소재 업체의 성장성은 잠재력이 충분하다고 전망되고 있습니다.

한편, 당사의 주요 제품인 공정재료의 경우 3D NAND의 생산 및 DRAM 투자 증가에긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 몇 년간 계속되어온 삼성전자, SK하이닉스 등의 투자는 앞으로 수년간 반도체 시장의 CAPEX를 주도할 전망입니다. 이에 증설에 따른 납품량의 증가가 지속적으로 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 반도체 케미칼 공급장치 전망

당사의 사업부문 중 하나인 반도체 장비산업은 고객의 요구에 따라 주문제작하는 수주산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 장비는 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그리고 SK Hynix는 중국시장에서 스마트폰의 스펙 경쟁으로 인해 고성능, 고용량 반도체 수요 급증으로 3D NAND 등 메모리반도체의 수요가 늘어날 것으로 전망하고 용인 내 공장 신설을 발표하였습니다.

3) 경기변동의 특성

세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장 경기흐름에 연동되어 있으며, 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다. 당사가 영위하는 반도체 재료 및 장비산업의 경우 마찬가지로 반도체 소자업체에 대한 의존도가 높아 일반적으로 소자 업체 생산계획 및 설비투자계획에 따라 영향을 받고 있으나, 반도체 재료 산업과 반도체 장비 산업의 경우 수요 변동 요인에는 차이가 존재합니다.

반도체 재료 산업은 소자업체 신규 설비투자 보다는 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 장비산업에 비하여 반도체 경기변동에 덜 민감하게 나타나고 있으며, 최근 반도체칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 새로운 공정에 부합된 재료의 필요성으로 인해 그 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다. 이에 반도체 메모리 분야 수요 증대에 의한 생산설비 추가 및 반도체 FAB 신설 등 자체 투자 증대에 따른 영향이 상대적으로 크게 나타나는 편입니다.

4) 경쟁요소(1) 반도체 공정재료(케미칼)

당사의 주요 제품인 반도체 공정재료 공급업체는 반도체라는 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이나 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 품질 관리에 있습니다. 반도체 공정재료는 한 제품에서 불량이 발생할 경우 이로 인해 많은 수의 반도체에 불량이 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 반도체 원자재 시장은 실적이 매우 중요하고, 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품평가가 매우 어려울 뿐만 아니라, 기술력이 있다고 하더라도 고객의 신뢰가 없으면진입 자체가 어려운 사업입니다. 반도체 공정재료 시장에 진입하기 위해 고객사가 원하는 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다.

이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재국내 경쟁사는 국내 반도체 원자재 국산화 초창기 진입한 기업 또는 대기업이 주를 이루고 있습니다. 공급회사 수를 보면 매우 경쟁이 적은 것으로 보일 수 있으나 국내 반도체 시장 특성상 크게 대기업 S사와 H사 두 반도체 회사가 국내시장 전체를 차지하는 등 고객사가 매우 제한적이어서 공급사들은 품목별로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 또한 반도체 자체가 기술 집약적 산업으로 사용되는 원재료 또한 매우 높은 기술적 장벽이 존재합니다. 당사가 생산하고 있는 모든 제품들은 공기와의 접촉을 완전히 차단해야 하며, 매우 높은 진공과 높은 온도로 생산이 되어야하기 때문에 해당 장비의 디자인과, 운영을 직접 진행할 수 있는 노하우와 기술력이 반드시 필요하게 됩니다.

(2) 반도체 케미칼 공급장치 및 전해액 공급장치

C.C.S.S는 반도체 생산 공정에 필수 요소로 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 C.C.S.S에서 소요되는 케미칼의 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 메모리 생산 기업에 공급되는 C.C.S.S의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 생산 기업에 C.C.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 납품이 진행되고 있습니다. C.C.S.S 시장에서는 S사, H사 및 기타 군소 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 국내 반도체 생산 기업에 S.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 진행되고 있습니다.

C.C.S.S와 S.S.S 장비의 기본적인 구조 및 운영 방법에 대한 정보는 오래 전부터 공개되어 왔으나, 케미칼, 슬러리(Slurry)의 특수성에 대한 노하우 및 반도체 장비 제작에 대한 고유 특성에 관한 이해도 등 중요, 사전 테스트 및 등록 문제 등이 완료되어야 시장 진입이 가능하기 때문에 신규업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.C.E.S.S 는 세계 시장에서 급격하게 성장 하고 있는 2차전지 사업의 당사 신규 Item 입니다. 현 세계 시장 점유율 30% 이상 당사에서 생산 제작 하고 있으며 , 향후 매출 향상에 많은 영향을 받을 것으로 예상 됩니다.

[(주)제일이엔지]1) 사업의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 가스를 순도가 보존된 상태로 일정한 압력을 유지하여 Main Tool 까지 안전하게 공급하는 장치 입니다. 이러한 이유로 가스공급장치 사업은 반도체 산업과 디스플레이 산업의 신규 투자에 밀접한 관계가 있습니다.

당사의 가스공급장치는 가격, 품질, 사후 관리 서비스를 바탕으로 국내 시장에 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈, 한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 반도체 산업의 특성상 제품의 교환 주기가 짧은 특징이 있으며 매년 반도체 업체의 대규모 신규 설비 투자와 연구 개발투자가 이루어지는 고부가가치 산업입니다.

2) 산업의 성장성

가스공급장치 사업은 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 반도체 및 디스플레이 산업의 경기변동은 호황과 침체기를 반복하고 있습니다. 이러한 경기 사이클은 가스공급장치 사업에도 동일하게 적용되고 있습니다.

4) 경쟁요소

가스공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 필수 장비이며, 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 가스공급장치에서소요되는 가스 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 디스플레이생산 기업에 공급되는 가스공급장치의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 및 디스플레이 생산 기업에 가스공급장치를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈 한양기공 등과 경쟁하고 있습니다.

[(주)와이에이치티]1) 사업의 특성폭발적으로 성장하는 EV 용 배터리 산업과 EV 용 배터리의 안정성을 최종적으로 검증하는 설비의 공급 EV 용 배터리 Inspection 및 Folding 설비는 파우치 type EV 배터리셀이 모듈화 되기 직전의 공정에 해당하며 모듈화 이후에는 X ray 등 비파괴 검사 외의 품질 검증 방법이 없습니다. 따라서 셀이 모듈화 되기 이전의 최종 검사는 매우 중요하며 배터리 셀의 품질과 안정성 등을 전기적, 물리적 방식으로 직접 검사하는 (주)와이에이치티의 설비의 공급은 중요합니다.2) 산업의 성장성EV 배터리 산업은 EV 산업의 성장과 연동하며 EV 시장은 전세계 각국의 저탄소 정책 강화에 힘입어 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이러한 EV 산업의 성장은 EV 배터리 공급 부족으로 이어지고 있으며 이에 EV 용 배터리 생산업체는 생산량을 크게 늘리고 있습니다. (주)와이에이치티는 Inspection 설비에 대한 원천기술, Folding 설비에 대한 다양한 기술 개발을 통하여 높은 신뢰성을 가집니다.3) 경기변동의 특성EV 시장과 EV 배터리 산업은 폭발적으로 성장하고 있으나 이는 EV 의 원가 중 30~40% 가 배터리로 구성되어 있으며 이로 인하여 기존 내연기관 차량에 비하여 가격이높다는 단점을 보조금으로 해결하고 있기에 유지되고 있는 구조라 할 수 있습니다.다만, 주요 국가들의 탄소중립정책으로 인하여 기존의 자동차 업계는 전기자동차로의 전환을 추진하고 있습니다.4) 경쟁요소(주)와이에이치티는 EV 용 2차 전지 제조공정 중 formation 공정에 위치하며 특히 pouch 배터리 생산에 주력하고 있습니다. 특히 당사의 주력장비인 Inspection M/C 은시장에서 기술적 우위를 점유하려고 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 크게 반도체 공정용 화학재료와 반도체 FAB(전공정 생산라인) 설비 등에 적용되는 장비를 생산하고 있습니다. 화학재료 부문은 HCDS, Ticl4 등 전구체(Precursor)와 특수가스를 비롯한 수종의 반도체 제조 공정용 화학제품을 생산하여 반도체 소자업체들에게 공급하고 있습니다.또한 반도체장비 부문에서는 화학물질 중앙공급장치(반도체 케미칼 공급장치)를 제조 설치하고 유지보수하는 사업을 영위하고 있으며,화학물질 중앙공급장치(C.C.S.S/S.S.S)는 화학물질을 공정 중에 순차적으로 공급하는 장치를 말하며, 반도체 공정(전/후공정)에 적용되는 장비입니다.반도체 제조 공정 중 당사에서 납품하는 아이템들은 대부분 제조공정의 증착, 식각 과정에 많이 사용됩니다. 당사의 화학재료 중 가장 높은 비중을 차지하는 HCDS는 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 저온에서 고속으로 균일한 막을 형성하는 역할에 주로 사용됩니다. 또한, 제조 공정에서 반도체 웨이퍼에 남아있는 불순물 등을 제거하기 위해 불순물의 종류에 따라 케미칼류, 가스류 등이 도포되어 식각과정을 거칩니다. 당사에서 납품하는 대부분의 아이템들은 반도체 증착 과정 혹은 반도체를 증착하고 난 후의 불순물 제거 과정에 가장 많이 사용됩니다.반도체의 고집적화, 세밀화가 진행될수록 이러한 케미칼 및 가스류의 사용량은 필수적으로 증가합니다. 반도체의 고집적화는 곧 반도체 내부의 패턴이 보다 더 얇고 높은 선폭을 가져야함을 의미합니다. 이는 곧 반도체 제조 공정에서 높은 수율로 반도체를 생산하기 위해 효율적으로 얇고 높은 선폭을 견딜 수 있는 보다 많은 종류의 케미칼 및 가스류가 필요하게 됨을 의미하며, 현재에도 수백가지의 케미칼과 가스류가 사용되고 있습니다. 당사에서는 반도체 제조과정에 필수적인 반도체 공정용 화학재료 및 장비를 제조하여 납품하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 속한 케미칼 및 케미칼 공급장치(S.S.S, C.C.S.S 등)는 구체적인 시장규모 자료가 외부로 발표되지 않아 정확한 규모와 시장점유율을 확인하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1) 반도체 재료(케미칼) 시장당사는 프리커서(Precursor)를 포함한 특수가스 및 CMP Slurry 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히, ALD/CVD 공정용 전구체(Precursor)는 메모리반도체의 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 향후 성장이 기대되는 시장입니다. 반도체 제조 공정에서 핵심기술력을 좌우하는 소재와 장비 부문의 국산화율은 아직도 미국과 일본에 크게 뒤져있는 상황이며, 이에 Supply Chain에 대한 높은 해외 의존도 탈피와 Bargain Power 제고 차원에서 반도체 소재 및 장비의 내재화(국산화) 추진이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 국내의 반도체 소재 업체의 성장성은 잠재력이 충분하다고 전망되고 있습니다.2) 반도체 케미칼 공급장치 및 전해액 공급장치 시장

당사의 사업부문 중 하나인 반도체 장비산업은 고객의 요구에 따라 주문제작하는 수주산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 장비는 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

이차 전지는 전기 자동차 시장의 성장과 중대형 에너지 저장용 시장의 성장으로 규모가 크게 확대 되었습니다. 향후 메모리 반도체 보다 더 큰 성장을 할것으로 전망 및 예상 되고 있습니다. 특히 기후 변화에 따른 자동차 규제로 전기 자동차 시장이 급 선장 하고 있으며 , 국내 대 규모 이차 전지 생산 업체들이 해외 공장 선정 및 투자를 진행 하고 있습니다..

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 16일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 13 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 14 (당) 기말
제 13 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

100,640,656,715

95,837,162,924

현금및현금성자산
7,35
21,253,845,052

17,610,279,397

매출채권및기타채권
5,8,31,35
25,306,884,795

7,942,403,797

계약자산
5
22,309,054,564

41,328,106,070

기타유동자산
10
16,316,475,959

13,089,356,468

재고자산
9
15,094,811,825

15,311,025,192

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
359,584,520

555,992,000

II. 비유동자산

67,434,246,824

65,293,460,513

장기매출채권및기타채권
8,35
2,496,521,154

2,495,029,694

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
4,633,645,872

408,399,624

기타비유동자산
10
150,456,593

237,983,184

유형자산
12
40,645,994,758

42,087,299,915

사용권자산
13
952,579,880

2,628,602,388

투자부동산
14
1,886,184,111

-

무형자산
15
13,777,345,269

15,517,027,678

관계기업투자주식
16
438,781,360

-

이연법인세자산
29
2,452,737,827

1,919,118,030

자 산 총 계

168,074,903,539

161,130,623,437

부 채

I. 유동부채

50,986,319,161

44,044,658,220

매입채무및기타채무
17,31,34,35
22,820,142,029

12,857,666,522

계약부채
5
7,499,939,919

8,114,747,498

기타유동부채
18
271,637,204

470,281,534

단기차입금
20,34,35
18,031,000,000

18,782,664,000

충당부채
19
278,107,534

314,438,001

유동성리스부채
13,34,35
668,309,870

1,896,839,633

당기법인세부채
29
1,417,182,605

1,608,021,032

II. 비유동부채

1,188,658,651

1,821,316,550

장기매입채무및기타채무
17,34,35
-

8,873,669

확정급여채무
21
346,537,573

339,577,322

비유동성리스부채
13,34,35
288,544,589

607,091,625

이연법인세부채
29
553,576,489

865,773,934

부 채 총 계

52,174,977,812

45,865,974,770

자 본

지배기업소유주지분

111,635,233,630

111,056,388,832

I. 자본금
22
5,001,317,000

5,001,317,000

II. 자본잉여금
22
22,322,669,805

22,322,669,805

III. 기타자본구성요소
22,24
(8,240,434,447)

(6,071,297,260)

IV. 이익잉여금
23
92,551,681,272

89,803,699,287

비지배지분

4,264,692,097

4,208,259,835

자 본 총 계

115,899,925,727

115,264,648,667

부 채 와 자 본 총 계

168,074,903,539

161,130,623,437

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

Ⅰ. 매출액
5,6

168,040,555,596

193,531,706,663

Ⅱ. 매출원가
28

140,763,485,639

168,281,268,814

Ⅲ. 매출총이익

27,277,069,957

25,250,437,849

Ⅳ. 판매비와관리비
25,28

18,279,497,172

19,325,670,359

Ⅴ. 영업이익

8,997,572,785

5,924,767,490

Ⅵ. 금융손익
26

(1,574,543,795)

5,067,437,183

1. 금융수익

1,592,057,489

6,751,892,744

2. 금융비용

3,166,601,284

1,684,455,561

Ⅶ. 기타영업외손익
27

(562,090,925)

(39,707,368)

1. 기타영업외수익

478,129,286

385,459,854

2. 기타영업외비용

1,040,220,211

425,167,222

Ⅷ. 지분법이익

30,781,360

-

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

6,891,719,425

10,952,497,305

Ⅹ. 법인세비용
29

2,630,300,771

2,215,045,996

XI. 당기순이익

4,261,418,654

8,737,451,309

XII. 기타포괄손익

(14,942,469)

119,216,421

후속적으로 당기손익으로 재 분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

(14,942,469)

119,216,421

XIII. 총포괄이익

4,246,476,185

8,856,667,730

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,204,997,535

9,474,674,815

비지배지분

56,421,119

(737,223,506)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,190,043,923

9,593,890,538

비지배지분

56,432,262

(737,222,808)

XIV. 주당손익
30

1. 기본주당이익

438

975

2. 희석주당이익

438

975

연 결 자 본 변 동 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
5,001,317,000
22,322,669,805
(6,190,512,983)
82,271,711,872
103,405,185,694
4,945,482,643
108,350,668,337

당기순이익
-
-
-
9,474,674,815
9,474,674,815
(737,223,506)
8,737,451,309

해외사업환산손익
-
-
119,215,723
-
119,215,723
698
119,216,421

배당금 지급
-
-
-
(1,942,687,400)
(1,942,687,400)
-
(1,942,687,400)

2024.12.31 (전기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(6,071,297,260)
89,803,699,287
111,056,388,832
4,208,259,835
115,264,648,667

2025.01.01 (당기초)
5,001,317,000
22,322,669,805
(6,071,297,260)
89,803,699,287
111,056,388,832
4,208,259,835
115,264,648,667

당기순이익
-
-
-
4,204,997,535
4,204,997,535
56,421,119
4,261,418,654

주식기준보상거래
-
-
72,919,560
-
72,919,560
-
72,919,560

자기주식
-
-
(2,227,103,135)
-
(2,227,103,135)
-
(2,227,103,135)

해외사업환산손익
-
-
(14,953,612)
-
(14,953,612)
11,143
(14,942,469)

배당금 지급
-
-
-
(1,457,015,550)
(1,457,015,550)
-
(1,457,015,550)

2025.12.31 (당기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(8,240,434,447)
92,551,681,272
111,635,233,630
4,264,692,097
115,899,925,727

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,420,055,670

9,477,853,366

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
32
21,369,842,990

13,166,699,257

이자 수취

428,354,134

453,616,154

이자 지급

(722,722,547)

(731,824,317)

배당금 수취

11,540,000

1,452,000

법인세납부

(3,666,958,907)

(3,412,089,728)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,608,323,766)

(9,559,125,289)

유형자산 처분

228,474,273

19,644,326

무형자산 처분

363,636,364

250,000,000

정부보조금의 수령

360,000,000

-

보증금 감소

415,472,819

423,762,850

단기금융상품의 감소

-

36,000,000

보증금 증가

(327,815,656)

(390,136,209)

유형자산 취득

(4,225,506,745)

(8,108,149,954)

무형자산 취득

(197,652,821)

(2,046,297,405)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(4,224,932,000)

(325,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

581,051,103

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,093,518,641)

4,736,237,615

단기차입금의 차입

11,430,000,000

20,000,000,000

임대보증금의 증가

78,500,000

-

배당금 지급

(1,457,015,550)

(1,942,687,400)

리스부채 상환

(1,987,899,956)

(2,321,074,985)

단기차입금의 상환

(11,930,000,000)

(11,000,000,000)

자기주식 취득

(2,227,103,135)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감

3,718,213,263

4,654,965,692

V. 기초 현금및현금성자산

17,610,279,397

12,681,957,260

VI. 현금및현금성자산 환율변동효과

(74,647,608)

273,356,445

VII. 기말 현금및현금성자산

21,253,845,052

17,610,279,397

2. 별도 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 14(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2024년 12월 31일 현재

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제14(당)기
제13(전)기

자 산

I. 유동자산

70,881,227,957

66,539,366,747

현금및현금성자산
5,29,30
18,669,013,469

13,272,656,155

매출채권및기타채권
6,29,30
23,397,582,457

10,321,546,440

계약자산
5
5,770,160,875

20,992,040,784

재고자산
7
7,489,858,391

8,671,067,764

기타유동자산
8
15,195,028,245

12,726,063,604

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30
359,584,520

555,992,000

II. 비유동자산

60,661,191,008

63,356,064,650

장기매출채권및기타채권
6,29,30
209,706,662

380,644,662

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30
4,549,932,000

325,000,000

유형자산
10
33,867,437,532

37,770,263,563

사용권자산
11
415,305,312

384,405,263

투자부동산

4,430,437,214

-

무형자산
12
1,495,440,060

1,640,242,012

종속기업투자주식
13
14,937,757,065

22,470,757,065

이연법인세자산
22
755,175,163

384,752,085

자 산 총 계

131,542,418,965

129,895,431,397

부 채

I. 유동부채

18,255,756,254

17,490,345,457

매입채무및기타채무
14,29,30
15,864,040,409

8,250,996,749

계약부채
5
485,826,000

6,653,656,300

단기차입금
17,29,30
-

251,664,000

당기법인세부채
22
1,417,226,964

1,608,250,466

기타유동부채
15
153,409,840

318,047,430

충당부채

-

49,530,691

기타유동금융부채
11,29,30
335,253,041

358,199,821

II. 비유동부채

496,517,165

421,912,034

확정급여채무
16
282,702,036

284,524,639

기타비유동금융부채
15
213,815,129

137,387,395

부 채 총 계

18,752,273,419

17,912,257,491

자 본

I. 자본금
23

5,001,317,000

5,001,317,000

II. 자본잉여금
23

22,322,669,805

22,322,669,805

III. 자본조정
23

(5,513,694,715)

(3,359,511,140)

IV. 이익잉여금
24

90,979,853,456

88,018,698,241

자 본 총 계

112,790,145,546

111,983,173,906

부 채 및 자 본 총 계

131,542,418,965

129,895,431,397

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
4
39,648,894,898
97,931,052,116

II. 매출원가
18
35,457,608,205
76,895,493,516

III. 매출총이익

4,191,286,693
21,035,558,600

IV. 판매비와관리비
18,19
2,706,436,218
7,530,882,105

V. 영업이익

1,484,850,475
13,504,676,495

VI. 금융손익

619,060,767
2,834,214,878

1. 금융수익
20
560,733,681
3,530,180,608

2. 금융비용
20
58,327,086
695,965,730

VII. 기타영업외손익

7,861,980,127
5,244,711,936

1. 기타영업외수익
21
82,906,023
9,349,415

2. 기타영업외비용
21
7,944,886,150
5,254,061,351

VIII. 법인세비용차감전순이익

5,758,068,885
11,094,179,437

IX. 법인세비용
22
1,021,983,778
2,967,858,760

X. 당기순이익

6,780,052,663
8,126,320,677

XI. 총포괄이익

6,780,052,663
8,126,320,677

XII. 주당이익

1. 기본주당이익
25
613
837

2. 희석주당이익
25
613
837

요 약 자 본 변 동 표

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
5,001,317,000
22,322,669,805
(3,359,511,140)
81,835,064,964
105,799,540,629

당기순이익
-
-
-
8,126,320,677
8,126,320,677

배당금지급
-
-
-
(1,942,687,400)
(1,942,687,400)

2024.12.31 (전기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(3,359,511,140)
88,018,698,241
111,983,173,906

2025.01.01 (당기초)
5,001,317,000
22,322,669,805
(3,359,511,140)
88,018,698,241
111,983,173,906

당기순이익

4,418,170,765
4,418,170,765

주식매수선택권

72,919,560

72,919,560

자기주식

(2,227,103,135)

(2,227,103,135)

배당금지급

(1,457,015,550)
(1,457,015,550)

2025.12.31 (당기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(5,513,694,715)
90,979,853,456
112,790,145,546

요 약 현 금 흐 름 표

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,031,323,391

(2,776,537,194)

영업으로부터 창출된 현금흐름
27
21,935,485,386

(182,683,378)

이자수취

588,693,060

840,292,242

이자지급

-

(47,906,363)

배당금 수취

9,780,000

-

법인세 지급

(3,502,635,055)

(3,386,239,695)

II. 투자활동 현금흐름

(9,796,072,819)

16,528,624,661

유형자산의 처분

21,464,805

3,871,600

무형자산의 처분

363,636,364

250,000,000

정부보조금의 수령

360,000,000

-

보증금의 회수

369,638,000

94,386,000

유형자산의 취득

(3,374,762,488)

(7,800,869,772)

무형자산의 취득

(59,117,500)

(1,167,148,500)

보증금의 증가

(252,000,000)

(107,665,770)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(4,224,932,000)

(325,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

581,051,103

대여금의 증가

(3,000,000,000)

(8,000,000,000)

대여금의 감소

-

33,000,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(3,780,376,881)

(8,216,792,445)

배당금의 지급

(1,457,015,550)

(1,942,687,400)

단기차입금의 증가

-

5,000,000,000

리스부채의 상환

(262,858,196)

(274,105,045)

임대보증금의 증가

166,600,000

-

단기차입금의 상환

-

(11,000,000,000)

자기주식 취득

(2,227,103,135)

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(58,516,377)

100,299,237

V. 현금및현금성자산의 증가

5,396,357,314

5,635,594,259

VI. 기초 현금및현금성자산

13,272,656,155

7,637,061,896

Vii. 기말 현금및현금성자산

18,669,013,469

13,272,656,155

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제14(당) 기
2025년 01월 01일
부터
제13(전) 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 24일
처분확정일
2025년 03월 26일

(단위: 천원)

구분
제14(당) 기
제13(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

88,898,565

86,183,112

전기이월미처분이익잉여금
84,580,394

78,056,791

당기순이익
4,418,171

8,126,321

Ⅱ. 이익잉여금처분액

724,127

1,602,718

배당금
658,297

1,457,016

이익준비금
65,830

145,702

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

88,274,438

84,580,394

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 14(당) 기
제 13(전) 기

주당 현금배당금 (원)
70
150

배당금총액 (원)
658,297,710
1,457,015,550

시가배당율 (%)
1.0
3.2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사는 본점을 경기도 안성시 내에 둔다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사는 본점을
충청북도 보은군
내에 둔다.

본점이전(제조효율화)

제23조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

제23조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사
또는 이사회가 지정한자가 소집
한다.

주주총회 소집가능인원 확대

제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 이사회의 결의에 의하여 기타 인접지역과 지점소재지에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 이사회의 결의에 의하여 기타 인접지역과 지점소재지에서도 개최할 수 있다.
②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회의 허용 명시

제26조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
제26조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사 또는 이사회가 지정한자로 한다.
주주총회 소집가능인원 확대

제31조(의결권의 대리행사) ①,② 생략

제31조(의결권의 대리행사) ①,② 생략
③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

서면의결권행사제도 인정

제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 3년
이내로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

3년 미만의 이사선임 가능성 명확화

제34조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

독립이사 비율변경

제40조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제40조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고,전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
②~④ 연번 수정

주주충실의무명시

제41조(이사회의 구성과 소집) ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제41조(이사회의 구성과 소집) ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집 통보기한 단축

제46조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제46조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (
독립
이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사→독립이사 명칭변경

부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제46조의2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법변경대응 시행시점 순차적용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유원양
1976.08
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

박재근
1959.07
사외이사
-
=
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유원양
대표이사
'04.04~'08.03
㈜원익머트리얼즈 기술영업
해당사항 없음

'08.03~'14.08
하나머티리얼즈㈜ 영업총괄

'23.11~'26.03
티이엠씨씨엔에스㈜ 사내이사

'15.01~현재
티이엠씨㈜ 대표이사

박재근
교수
'85.01~98.12
삼성전자 반도체사업부 소재기술 그룹장
해당사항 없음

'98.01~01.12
삼성전자 반도체사업부 생산기술센터 기술고문

'23.11~'26.03
티이엠씨씨엔에스㈜ 사외이사

'99.03~현재
한양대 융합전자공학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유원양
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박재근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

첨부1. 확인서(박재근 사외이사님).jpg
첨부1. 확인서(박재근 사외이사님)

첨부1. 확인서(유원양 사내이사님).jpg
첨부1. 확인서(유원양 사내이사님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
891,553,712

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
100,000,000

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김남기
1974.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남기
변호사
'09
사업연수원 38기 수료
해당사항 없음

'23.01~현재
법무법인(유한) 강남 소속 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-

-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

첨부1. 확인서(김남기 감사님).jpg
첨부1. 확인서(김남기 감사님)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

계열내 표준규정 반영 및 모호한 표현 수정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.temccns.com)에 게재할 예정입니다.또한 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금감원 다트전자공시를 통해 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2026년 3월 24일 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다따라서 주총 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.