율촌화학 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 율촌화학

주주총회소집공고
6.0
율촌화학

주주총회소집공고

2026 년 03월 09일

회 사 명 :
율촌화학 주식회사

대 표 이 사 :
송 녹 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-822-0022

(홈페이지)http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 양 경 택

(전 화) 02-822-2022

주주총회 소집공고

(제 53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 18조에 의거 제 53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제 542조의 4, 정관 제 19조의 2항에 의하여 본 공시로 소집통지를 갈음합니다.

* * * 아 래 * * *

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화요일), 오전 9시2. 장 소 : 서울시 동작구 여의대방로 112 (신대방동), 농심관 강당 (지하 1층) (지하철 7호선 보라매역 2번 출구에서 약 300m) ※ 참석 주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1호 의안: 제 53기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 2-1 호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 - 2-2 호 의안 : 감사위원 선임 및 해임 관련 변경의 건 - 2-3 호 의안 : 소집지 추가 등의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 송녹정 선임의 건

제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 - 제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유정수 선임의 건 - 제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양수모 선임의 건

제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 박재흥 선임의 건
제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물 1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 본인 신분증 2) 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 대리인 신분증, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위임인(주주)의 신분증 사본

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가합니다.

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

5. 기타 제 53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.

2026년 03 월 09 일

율촌화학 주식회사대표이사 송 녹 정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

아리미츠 요시오(출석률: 90.9%)
박재흥(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
제 52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
선임 전

2
2025.02.18
제 52기 연결재무제표 승인의 건
불참
선임 전

3
2025.02.24
제 52기 정기주주총회 소집의 건임원 신규 선임의 건
찬성
선임 전

4
2025.03.20
제 52기 정기주주총회 의안의 상정순서 변경의 건
찬성
선임 전

5
2025.03.25
대표이사 선임의 건이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성

6
2025.04.18
산업 안전 보건관리계획 승인의 건
찬성
찬성

7
2025.05.30
제 3자를 위한 연대보증의 건
찬성
찬성

8
2025.09.08
계열회사와의 거래 승인의 건동반전자방식외담대 재 약정의 건
찬성
찬성

9
2025.09.25
차입 및 한도약정의 건
찬성
찬성

10
2025.11.21
임원 신규 선임의 건상담역 선임의 건
찬성
찬성

11
2025.12.22
계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000
74,310
37,155
급여

※ 상기 주총승인금액은 이사 보수한도액이며 지급액은 사외이사 2명에 대하여 작성 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대차거래(보증금 증액)
(주)농심(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
97.5
2.01

※ 최근 사업년도 말 현재 매출총액기준 총 거래액 1% 이상을 기재하였습니다. - 2025년도 연결재무제표 기준 매출액 : 485,382,903,935원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)농심(계열회사)
매출, 매입 거래
2025.01.01~2025.12.31
1,460.1
30.09

※ 최근 사업년도 말 현재 매출총액기준 총 거래액 5% 이상을 기재하였습니다. - 2025년도 연결재무제표 기준

매출액 : 485,382,903,935원

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성- 포장사업부문

포장사업부문은 대표적인 소비재 사업으로, 주요 제품은 Polypropylene을 주 원료로 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산되는 OPP, CPP, Shrink Film과 이를 원재료로 생산되는 식품포장용 포장재, 세제류 및 화장품의 리필팩, 의약품 및 산업용 포장지 등 생활 전반에 널리 쓰이는 필름 기반 포장재가 있습니다.

최근 친환경 패키징에 대한 수요 증가로 인해, 재활용이 용이한 단일소재 필름 및 생분해성 필름 개발이 가속화되고 있으며, 이에 당사도 지속적인 연구개발을 통해 친환경 포장 솔루션을 강화하고 있습니다.

- 전자소재사업부문당사는 광학 PET Film, 종이 등의 기초 소재에 Silicone, 점착제, 접착제 등을 박막으로 코팅하여 IT, 자동차, 반도체, 디스플레이,비디스플레이 산업 등에 사용되는 광학 Film류, 보호 Film류, 이형 Film류를 생산하고 있습니다. 또한, 모바일 제품, 전기차 및 에너지 저장 장치의 2차전지 배터리를 포장하는 LiBP(Lithium-ion Battery Aluminum Pouch) 등을 생산 및 판매하고 있으며, 최근 전기차 시장 확대 및 에너지 저장 장치 시장 확대에 따라 글로벌 배터리 제조업체와의 협력을 더욱 강화하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 인구구조 변화와 소비패턴의 변화에 따라 대표적 소비재인 필름 산업은 친환경, 고기능성 제품 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다. 과거 단순한 형태의 필름 제품이 주를 이뤘다면, 이제는 재활용이 용이한 친환경 소재, 고기능성 포장재 및 전자소재가 시장을 주도하는 형태로 변화하고 있습니다.

이에 따라 높은 기술력과 빠른 기술 적용력을 갖춘 공급자가 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이러한 변화에 대응하기 위해 철저한 품질 유지, 선도적 제품 및 기술 개발, 신기술 확보, 생산체계 효율성 극대화 등에 최선을 다하고 있습니다.

아울러, 국내 시장의 성장 한계를 극복하기 위해 중국, 동남아, 일본, 유럽 및 북미 시장으로의 해외 진출을 더욱 강화하고 있으며, 전략적 생산 거점을 확보하여 글로벌 시장 선도를 위한 제품 개발 및 품질 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성- 포장산업 : 식품산업 및 생활소비재 산업의 경기 변동에 크게 영향을 받습니다. 특히, 글로벌 경기 둔화 및 소비심리 위축은 수요 감소로 이어질 수 있으며, 반대로 경제 회복 시 포장재 수요도 증가하는 특징을 보입니다. 또한, 환경 규제가 강화됨에 따라 친환경 패키징 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다.- 전자소재산업: 반도체, 디스플레이,비디스플레이, 전기차 및 에너지 저장장치 배터리 산업의 변동성에 영향을 받습니다. 글로벌 전기차 시장의 확장 및 데이터센터·AI 반도체 수요 증가로 인해 고성능 전자소재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 에너지 저장 장치용 및 전기차 배터리용 고품질 필름 및 보호 소재 개발이 중요한 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다.- 사업부문의 특성상 글로벌 공급망 이슈, 주요 원자재 가격 변동, 인플레이션, 금리변동 등 과 같은 거시경제 요인이 사업 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 제품 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 4) 경쟁요소포장산업 전반에 걸친 국제 경쟁력은 범용 제품의 가격경쟁력과 고부가 기능성 포장재의 설비 및 기술적 차별화와 포장재 관련 소재의 차별화가 중요시 되고 있습니다. 따라서 포장재의 제품 보호와 유통성의 기본적 기능은 국가 간, 관련 제조업체 간 품질평준화로 핵심 경쟁요소가 아니게 되었으며 포장재의 편의성, 기능적 차별성 및 친환경포장소재 및 선도유지 포장소재 개발 등과 그 제조 기술이 시장의 경쟁력을 결정한다고 할 수 있습니다.더구나 중국 및 동남아 지역의 포장재 제조기업의 설비 개체와 품질 수준 업그레이드로 국제 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술을 당사의 BOPP등 포장소재의 제조 기술과 접목하여 고품질의 기능성 포장소재의 개발과 이를 바탕으로 한 차별화된 포장재 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있으며 고객 만족을 위한 서비스 경쟁력을 높이기 위한 납기와 품질관리 수준을 제고하고, 가격경쟁력 확보를 위한 지속적이고 과감한 원가혁신 노력을 전개하고 있습니다.당사의 미래 사업으로 집중적으로 육성하고 있는 전자소재부문은 전자 소재분야 및 배터리 파우치 등, 산업 전반의 주요 소재로써 매우 높은 수준의 품질관리와 제조 생산 라인 운영능력을 필요로 하고 있습니다. 이와 관련한 소재들은 정밀가공과 섬세한 관리 기술을 요함은 물론 고도의 클린제조설비의 보유 및 운영능력이 필요합니다. 이런 시장상황에 발맞춘 관련산업의 비약적인 발전과 신제품 개발에 대응하는 신속한 신제품 개발 역량이 전자소재분야의 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사는 연관 산업의 변화에 맞추어 경쟁이 심화되고 있는 수익성이 낮은 기존 범용 디스플레이 제품은 축소하고 고부가 산업인 회로,통신, 전장용 부품등 비디스플레이 제품으로 포트폴리오를 조정하고 있습니다. 더불어, 전기차 및 에너지저장장치용 배터리 파우치 산업은 평택 신공장 증설로 통해 생산역량을 확보하였고, 이를 기반으로 신규 수주 확대를 추진하는 한편, 고성능 ·고안정성 파우치 및 차세대 배터리용 신제품 개발을 통해 중장기 성장 기반을 단계적으로 구축하고 있습니다. 5) 자금조달상의 특성

회사의 영업활동 및 투자활동에 필요한 운영자금, 시설자금을 금융기관을 통해 안정적으로 자금을 조달하고 있습니다, 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 특이사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배기업 및 그 종속회사는 필름 형태를 기반으로 하는 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재를 제조 및 판매하고 있으며 생산 품목에 따라 포장사업부문과 전자소재사업부문으로 사업부를 구분하고 있습니다.포장사업부문은 생활 전반에 적용되는 필름 기반 포장재를 공급합니다. 주요 원재료는 Polypropylene이며 2025년 기준 319,542백만원의 매출을 기록하였습니다. 전자소재사업부문은 Pet Film 등의 원재료를 사용하며 2025년 기준 165,841백만원의 매출을 기록하였습니다. 당기 제조비용대 원재료비의 비율은 62.7%로 전년 말 대비 1.2%p 증가하였습니다.지배기업 및 그 종속회사는 오랜 업력과 그에 따른 기술 노하우로 시장을 선도하고 있으며 자체 기술연구소를 통해 매출액의 약 1.89%에 달하는 9,195백만원의 연구개발 비용을 지출하며 기술 국산화와 친환경 제품 개발에 매진하고 있습니다. 지배기업은 파생상품 등에 투자하지 않고 있기 때문에 환 위험 등은 매우 낮습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 2개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
영업의 성격

포장부문
연포장재 , OPP필름, CPP필름, PP수축필름 등

전자소재부문
점착필름, 이형지, 보호용필름, 에너지 소재 등

(2) 시장점유율

당사의 포장, Film 등 포장재 및 포장관련 소재사업의 국내 시장점유율은 ㈜농심을 비롯한 국내 대표 우량기업과의 긴밀한 협력관계를 유지하며 시장점유율 최상위권 수준을 유지하고 있으며, 이형지, 점착소재등 전자소재사업 역시 축적된 기술력을 바탕으로 비약적인 성장을 거듭하여, 국내 관련 업계의 상위권의 시장점유율을 보이고 있습니다. 하지만 당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대해 그 소재의 종류와 분야가 다양하여 정확한 국내 시장 점유율은 추정하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

- 포장사업부문식품 및 생활용품 등 소비재 관련 시장에 집중되던 포장시장은 점차 건축과 의료, 전기 전자 관련 산업재 시장으로 그 영역을 확대시켜나가고 있습니다. 따라서 포장 시장은 내수 경기의 변동과 밀접하게 연동되고 있으며 제품에 따라 계절적 수요변동이 큰 양상을 보이고 있습니다. 포장의 원재료가 되는 필름의 주요 원재료인 P.P Resin은 국제 유가변동과 국제수급 변화에 많은 영향을 받는 바, 시장 변화에 민감한 품목이라고 할 수 있습니다. 포장 시장은 많은 변화를 거치고 있습니다. 우선 친환경에 대한 사회적인 요구가 높아짐에 따라 포장의 패러다임이 근본적으로 바뀌고 있으며 이로인해 친환경 및 포장 간소화가 이루어지고 있습니다. 개인용 소분포장이 많아짐에 따라 포장의 생산 단위도 소포장의 비중이 늘어나는 추세입니다. 따라서 포장시장은 경량화와 슬림화를 모토로 변화하는 중이며 저희 포장사업부문의 제품들도 이러한 변화에 대응하기 위해 제조설비 고도화와 고부가 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.저희 율촌화학은 범용성 포장의 기술적 고도화와 품질향상, 생산 효율화를 무기로 하여 이러한 변화에 능동적으로 대응하고 있으며 현재의 국내시장에서의 우위를 유지함은 물론, 국제시장 점유율 증대에 더욱 매진할 것입니다.- 전자소재사업부문기본적으로 전자소재 시장은 첨단 소재로써 고 정밀, 무결점의 양산품질 요구와 시장 요구에 맞춘 신속한 신제품 개발이 반드시 요구되는 기술적 특성으로 말미암아 시장 내 기술적 진입장벽이 높고, 제품 라이프 사이클이 비교적 짧은 특성이 있습니다. 따라서 당사에서는 시장의 요구와 기술적 특성을 제고하기 위하여 R&D 분야에 대한 투자와 개발역량 제고에 최고의 노력을 다하고 있습니다.전자소재 부문은 세계적인 경기침체로 전방 산업인 디스플레이 시장과 IT 시장의 급격한 변동은 당사의 재무 상태와 영업실적에 중대하게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이렇듯 당사가 급격히 변화하는 시장과 고객의 요구에 시기적절하게 대응하는 신제품을 출시하지 못할 경우 당사의 재무 상태는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 반면, 현재 신성장 모멘텀으로 회사 차원에서 적극 추진하고 있는 LiBP(Lithium-ion Battery Aluminum Pouch) 부문의 신규시설투자(증설) 등을 통하여 새로운 변화를 꾀하고 있으며, 기술 경쟁력 확보와 최고의 품질을 기반으로 질적 성장을 이루어 나가도록 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위하여 신규 사업의 기회를 적극적으로 준비하고 있습니다. 이에 따라 R&D 부문의 투자 및 미래 유망 분야에 대해서 지속적인 검토 및 기회 발굴에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 53기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성- 포장사업부문

포장사업부문은 대표적인 소비재 사업으로, 주요 제품은 Polypropylene을 주 원료로 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산되는 OPP, CPP, Shrink Film과 이를 원재료로 생산되는 식품포장용 포장재, 세제류 및 화장품의 리필팩, 의약품 및 산업용 포장지 등 생활 전반에 널리 쓰이는 필름 기반 포장재가 있습니다.

최근 친환경 패키징에 대한 수요 증가로 인해, 재활용이 용이한 단일소재 필름 및 생분해성 필름 개발이 가속화되고 있으며, 이에 당사도 지속적인 연구개발을 통해 친환경 포장 솔루션을 강화하고 있습니다.

- 전자소재사업부문당사는 광학 PET Film, 종이 등의 기초 소재에 Silicone, 점착제, 접착제 등을 박막으로 코팅하여 IT, 자동차, 반도체, 디스플레이, 비디스플레이 산업 등에 사용되는 광학 Film류, 보호 Film류, 이형 Film류를 생산하고 있습니다. 또한, 모바일 제품, 전기차 및 에너지 저장장치의 2차전지 배터리를 포장하는 LiBP(Lithium-ion Battery Aluminum Pouch) 등을 생산 및 판매하고 있으며, 최근 전기차 시장 확대 및 에너지 저장 장치 시장 확대에 따라 글로벌 배터리 제조업체와의 협력을 더욱 강화하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 인구구조 변화와 소비패턴의 변화에 따라 대표적 소비재인 필름 산업은 친환경, 고기능성 제품 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다. 과거 단순한 형태의 필름 제품이 주를 이뤘다면, 이제는 재활용이 용이한 친환경 소재, 고기능성 포장재 및 전자소재가 시장을 주도하는 형태로 변화하고 있습니다.

이에 따라 높은 기술력과 빠른 기술 적용력을 갖춘 공급자가 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이러한 변화에 대응하기 위해 철저한 품질 유지, 선도적 제품 및 기술 개발, 신기술 확보, 생산체계 효율성 극대화 등에 최선을 다하고 있습니다.

아울러, 국내 시장의 성장 한계를 극복하기 위해 중국, 동남아, 일본, 유럽 및 북미 시장으로의 해외 진출을 더욱 강화하고 있으며, 전략적 생산 거점을 확보하여 글로벌 시장 선도를 위한 제품 개발 및 품질 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성- 포장산업 : 식품산업 및 생활소비재 산업의 경기 변동에 크게 영향을 받습니다. 특히, 글로벌 경기 둔화 및 소비심리 위축은 수요 감소로 이어질 수 있으며, 반대로 경제 회복 시 포장재 수요도 증가하는 특징을 보입니다. 또한, 환경 규제가 강화됨에 따라 친환경 패키징 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다.- 전자소재산업: 반도체, 디스플레이,비디스플레이, 전기차 및 에너지 저장 장치 배터리 산업의 변동성에 영향을 받습니다. 글로벌 전기차 시장의 확장 및 데이터센터·AI 반도체 수요 증가로 인해 고성능 전자소재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 에너지 저장장치용 및 전기차 배터리용 고품질 필름 및 보호 소재 개발이 중요한 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다.- 사업부문의 특성상 글로벌 공급망 이슈, 주요 원자재 가격 변동, 인플레이션, 금리변동 등 과 같은 거시경제 요인이 사업 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 제품 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 4) 경쟁요소포장산업 전반에 걸친 국제 경쟁력은 범용 제품의 가격경쟁력과 고부가 기능성 포장재의 설비 및 기술적 차별화와 포장재 관련 소재의 차별화가 중요시 되고 있습니다. 따라서 포장재의 제품 보호와 유통성의 기본적 기능은 국가 간, 관련 제조업체 간 품질평준화로 핵심 경쟁요소가 아니게 되었으며 포장재의 편의성, 기능적 차별성 및 친환경포장소재 및 선도유지 포장소재 개발 등과 그 제조 기술이 시장의 경쟁력을 결정한다고 할 수 있습니다.더구나 중국 및 동남아 지역의 포장재 제조기업의 설비 개체와 품질 수준 업그레이드로 국제 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술을 당사의 BOPP등 포장소재의 제조 기술과 접목하여 고품질의 기능성 포장소재의 개발과 이를 바탕으로 한 차별화된 포장재 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있으며 고객 만족을 위한 서비스 경쟁력을 높이기 위한 납기와 품질관리 수준을 제고하고, 가격경쟁력 확보를 위한 지속적이고 과감한 원가혁신 노력을 전개하고 있습니다.당사의 미래 사업으로 집중적으로 육성하고 있는 전자소재부문은 전자 소재분야 및 배터리 파우치 등, 산업 전반의 주요 소재로써 매우 높은 수준의 품질관리와 제조 생산 라인 운영능력을 필요로 하고 있습니다.이와 관련한 소재들은 정밀가공과 섬세한 관리 기술을 요함은 물론 고도의 클린제조설비의 보유 및 운영능력이 필요합니다. 이런 시장 상황에 발맞춘 관련산업의 비약적인 발전과 신제품 개발에 대응하는 신속한 신제품 개발 역량이 전자소재분야의 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사는 연관 산업의 변화에 맞추어 경쟁이 심화되고 있는 수익성이 낮은 기존 범용 디스플레이 제품은 축소하고 고부가 산업인 회로,통신, 전장용 부품등 비디스플레이 제품으로 포트폴리오를 조정하고 있습니다. 더불어, 전기차 및 에너지저장장치용 배터리 파우치 산업은 평택 신공장 증설로 통해생산역량을 확보하였고, 이를 기반으로 신규 수주 확대를 추진하는 한편, 고성능·고안정성 파우치 및 차세대 배터리용 신제품 개발을 통해 중장기 성장 기반을 단계적으로 구축하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 53 기 2025년 12월 31일 현재

제 52기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 율촌화학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

246,780,780,536

215,983,446,615

현금및현금성자산
23,775,188,232

15,866,305,285

단기금융상품
161,779,800

142,646,402

매출채권
112,972,708,595

111,466,756,797

기타채권
10,806,875,111

2,153,604,002

기타유동금융자산
4,346,765,328

8,015,179,044

재고자산
89,919,257,782

74,610,047,812

기타유동자산
4,792,507,391

3,232,864,715

당기법인세자산
5,698,297

496,042,558

매각예정자산

-

Ⅱ.비유동자산

440,921,931,809

439,486,124,378

장기금융상품
6,000,000

6,000,000

기타채권(비유동)
553,486,886

9,344,540,072

기타비유동금융자산
1,962,194,317

2,278,896,386

기타비유동자산
1,400,807,027

898,433,890

유형자산
417,557,199,270

411,572,743,791

사용권자산
1,600,276,694

1,985,098,045

무형자산
8,952,335,905

10,069,683,585

사외적립자산
7,179,798,612

1,983,539,239

이연법인세자산
1,709,833,098

1,347,189,370

종속기업투자

자산총계

687,702,712,345

655,469,570,993

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

248,142,713,033

213,476,851,167

매입채무
63,030,018,011

47,122,708,816

기타채무
23,383,238,316

29,977,028,151

단기차입금
113,904,302,896

97,508,526,133

유동성장기차입금
41,233,248,570

32,823,600,000

유동사채

당기법인세부채
1,351,417,589

기타유동부채
4,822,455,480

5,646,524,580

충당부채
89,657,021

111,862,689

금융리스부채(유동)
328,375,150

286,600,798

매각예정부채

Ⅱ.비유동부채

147,342,235,936

151,062,292,281

장기차입금
131,193,151,430

137,426,400,000

확정급여부채
-

기타장기종업원급여부채
13,511,641,508

10,861,749,504

이연법인세부채
-

금융리스부채
519,793,367

513,061,124

기타비유동부채
2,117,649,631

2,261,081,653

비유동사채

부채총계

395,484,948,969

364,539,143,448

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

292,217,763,376

290,930,427,545

자본금
14,776,380,000

14,776,380,000

자본잉여금
9,406,345,930

9,406,345,930

자본조정
-

기타포괄손익누계액
614,801,327

889,421,591

이익잉여금
267,420,236,119

265,858,280,024

Ⅱ.비지배지분

자본총계

292,217,763,376

290,930,427,545

부채및자본의총계

687,702,712,345

655,469,570,993

연 결 손 익 계 산 서

제53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
485,382,903,935
457,078,095,305

Ⅱ.매출원가
434,737,876,753
432,799,373,085

Ⅲ.매출총이익
50,645,027,182
24,278,722,220

판매비와관리비
(42,130,820,974)
42,633,299,280

Ⅳ. 영업이익(손실)
8,514,206,208
(18,354,577,060)

금융수익
1,231,652,370
1,775,383,431

금융비용
6,176,106,644
4,937,424,503

기타수익
6,159,324,466
6,491,156,898

기타비용
4,728,661,840
27,158,333,771

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,000,414,560
(42,183,795,005)

계속사업법인세비용(수익)
835,401,559
(9,316,096,083)

계속사업당기순이익
4,165,013,001
(32,867,698,922)

중단영업당기순이익
-
24,337,482,345

Ⅵ. 당기순이익(손실)
4,165,013,001
(8,530,216,577)

지배기업소유주귀속순이익
4,165,013,001
(8,530,216,577)

비지배지분귀속순이익

-

Ⅶ. 기타포괄손익
3,322,322,830
(601,421,859)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,596,943,094
(1,024,230,818)

확정급여채무의 재측정요소
3,596,943,094
(1,024,230,818)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(274,620,264)
422,808,959

매도가능금융자산평가손익

-

해외사업환산이익
(274,620,264)
422,808,959

해외사업환산손실

-

지분법자본변동

-

Ⅷ. 당기총포괄이익
7,487,335,831
(9,131,638,436)

지배기업소유주귀속순이익
7,487,335,831
(9,131,638,436)

비지배지분귀속순이익

-

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
168
(344)

계속사업주당이익(손실)
168
(1,325)

중단사업주당이익(손실)
-
981

계속희석주당이익(손실)
168
(1,325)

중단희석주당이익(손실)
-
981

연 결 자 본 변 동 표

제 53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
14,776,380,000
9,406,345,930
-
466,612,632
281,612,727,419
-
306,262,065,981

당기순이익
-
-
-
-
(8,530,216,577)
-
(8,530,216,577)

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,024,230,818)
-
(1,024,230,818)

해외사업장환산차이
-
-
-
422,808,959

-
422,808,959

총포괄손익
-
-
-
422,808,959
(9,554,447,395)
-
(9,131,638,436)

연차배당
-
-
-
-
(6,200,000,000)
-
(6,200,000,000)

2024.12.31 (전기말)
14,776,380,000
9,406,345,930

889,421,591
265,858,280,024
-
290,930,427,545

2025.01.01 (당기초)
14,776,380,000
9,406,345,930
-
889,421,591
265,858,280,024
-
290,930,427,545

기초이익잉여금조정
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
4,165,013,001
-
4,165,013,001

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
3,596,943,094
-
3,596,943,094

해외사업장환산차이
-
-
-
(274,620,264)
-
-
(274,620,264)

총포괄손익
-
-
-
(274,620,264)
7,761,956,095
-
7,487,335,831

연차배당
-
-
-

(6,200,000,000)
-
(6,200,000,000)

2025.12.31 (당기말)
14,776,380,000
9,406,345,930
-
614,801,327
267,420,236,119
-
292,217,763,376

연 결 현 금 흐 름 표

제 53 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,097,755,628

8,339,225,924

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33,062,849,078

18,549,702,138

당기순이익(손실)
4,165,013,001

(8,530,216,577)

비현금항목의 조정
44,052,034,303

39,618,289,740

기타장기종업원급여
4,394,643,104

5,204,268,133

퇴직급여
3,533,800,230

5,898,619,774

대손상각비(환입)
48,659,604

338,205,041

기타의대손상각비
-

-

재고자산폐기손실
3,006,130,862

11,159,703,003

재고자산평가손실(환입)
2,957,865,245

(2,948,872,372)

이자비용
6,022,104,575

4,870,832,459

감가상각비
22,729,945,284

25,078,452,987

운휴자산상각비
-

-

경상연구개발비(감가상각비)
-

-

무형자산상각비
1,403,173,505

2,026,506,752

유형자산처분손실
5,000

81,561,715

유형자산손상차손
-

-

무형자산처분손실
-

-

매각예정비유동자산처분손실
-

-

기타비유동자산처분손실
-

-

외화환산손실
892,530,661

189,319,843

지분법손실
-

-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
154,002,069

66,592,044

매도가능증권처분손실
-

-

매출채권처분손실
-

-

법인세비용
835,401,559

(3,269,812,489)

대손충당금환입
-

-

기타의대손충당금환입
-

-

재고자산평가손실환입
-

-

재고자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
(143,024,563)

(14,665,381)

매각예정자산처분이익
-

(31,094,896,118)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-

-

매도가능증권처분이익
-

-

외화환산이익
(602,586,141)

(2,198,131,510)

지분법이익
-

-

잡이익

-

이자수익
(677,466,585)

(723,304,983)

배당금수익
(53,320,000)

(66,650,000)

부의영업권환입
-

-

지분법적용투자주식처분손실
-

-

금융보증비용

-

제품보증비용
49,140,560

16,659,411

잡손실
1,895,119

723,543

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(500,865,785)

(985,428,448)

사업부손상차손
-

25,988,606,336

운전자본조정
(15,154,198,226)

(12,538,371,025)

재고자산의감소(증가)
(21,479,682,487)

(8,997,244,893)

매출채권의감소(증가)
(2,120,262,435)

2,373,680,592

미수금의감소(증가)
1,127,075,972

(1,307,587,130)

선급금의감소(증가)
(861,601,090)

679,600,946

선급비용의감소(증가)
(20,172,703)

33,233,963

부가세대급금의감소(증가)
(521,114,707)

261,559,970

기타의유동자산의감소(증가)
(187,860,395)

매입채무의증가(감소)
16,062,511,602

(4,006,268,790)

미지급법인세의증가(감소)
(1,601)

-

선수금의증가(감소)
(1,428,987,341)

965,413,631

미지급금의증가(감소)
25,548,638

(1,692,211,593)

미지급비용의증가(감소)
(28,017,775)

4,772,328,486

예수금의증가(감소)
198,510,016

(232,604,183)

수입보증금의감소
(16,908,060)

3,173,627

퇴직금의지급
(221,928,210)

(76,410,992)

사외적립자산의감소(증가)
(4,113,944,246)

(4,000,000,000)

기타장기종업원급여의 지급
(1,744,751,100)

(1,469,396,900)

기타비유동자산의감소(증가)
(108,649,862)

(68,435,200)

환불부채의증가(감소)
215,985,865

97,866,899

제품보증충당부채의증가(감소)
4,094,153

124,930,542

보증금의 감소
-

-

복지부채의 증가(감소)
65,957,540

-

2. 이자의 수취
255,097,771

319,164,569

3. 이자의 지급
(5,966,512,636)

(8,657,523,183)

4. 배당금 수취
53,320,000

66,650,000

5. 법인세의 납부
(306,998,585)

(1,938,767,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(31,388,633,903)

(54,206,844,470)

단기대여금의 감소
-

40,000,000

기타금융자산의 감소
235,535,239,115

289,985,428,448

보증금의감소
-

-

기계장치의 처분
116,010,549

34,695,392

차량운반구의 처분
61,656,723

727,273

기타의유형자산의 처분
9,125,934

10,162,700

단기금융상품의 증가
(26,846,322)

(10,880,000)

보증금의 증가
(540,000,000)

(4,897,422,000)

건물의 취득
(93,298,366)

(154,786,180)

구축물의 취득
(79,224,970)

(139,900,000)

기계장치의 취득
(42,857,932)

(1,467,892,576)

차량운반구의 취득
(57,436,400)

(34,959,400)

기타의유형자산의 취득
(936,795,192)

(1,109,817,927)

건설중인자산의 증가
(33,444,794,186)

(77,413,408,783)

산업재산권의 취득
(285,825,825)

(263,992,403)

보증금(유동)의 증가
-

(272,000)

기타금융자산의 증가
(231,010,765,328)

(297,012,979,044)

상각후원가측정금융자산의 증가
(195,000,000)

장기선급금의 증가
(397,821,703)

(471,547,970)

선수금의증가(감소)
-

-

중단사업의 처분
-

38,700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,199,918,335

14,186,754,619

단기차입금의 차입
36,482,600,302

135,172,842,107

장기차입금의 차입
14,000,000,000

65,000,000,000

배당금의 지급
(6,200,000,000)

(6,200,000,000)

사채의 상환

(120,000,000,000)

단기차입금의 상환
(19,922,334,547)

(54,463,198,950)

유동성장기차입금의 상환
(11,823,600,000)

(5,000,000,000)

금융리스부채의 원금지급액
(336,747,420)

(322,888,538)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,909,040,060

(31,680,863,927)

Ⅴ. 환율변동효과

(157,113)

517,423,639

Ⅵ. 기초의 현금

15,866,305,285

47,029,745,573

Ⅶ. 기말의 현금

23,775,188,232

15,866,305,285

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 53 기 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 율촌화학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

239,613,427,390

208,741,429,193

현금및현금성자산
23,616,564,951

15,640,509,701

매출채권
109,833,230,318

108,405,617,558

기타채권
10,796,072,423

2,165,248,652

기타유동금융자산
4,346,765,328

8,015,179,044

재고자산
87,245,697,010

71,354,424,208

기타유동자산
3,775,097,360

2,670,427,609

당기법인세자산
-

490,022,421

매각예정자산
-

Ⅱ.비유동자산

439,213,815,669

437,520,989,261

장기금융상품
6,000,000

6,000,000

기타채권(비유동)
553,486,886

9,344,540,072

기타비유동금융자산
1,962,194,317

2,278,896,386

기타비유동자산
1,223,668,993

825,847,290

유형자산
415,904,123,733

409,637,611,159

사용권자산
717,342,928

1,021,021,680

무형자산
8,952,335,905

10,069,683,585

사외적립자산
7,179,798,612

1,983,539,239

이연법인세자산
1,709,833,098

1,348,818,653

종속기업투자
1,005,031,197

1,005,031,197

자산총계

678,827,243,059

646,262,418,454

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

242,156,835,327

208,443,510,216

매입채무
61,619,377,942

45,240,756,377

기타채무
23,226,547,114

29,853,273,171

단기차입금
109,500,000,000

94,500,000,000

유동성장기차입금
41,233,248,570

32,823,600,000

유동사채

당기법인세부채
1,351,417,589

기타유동부채
4,800,412,357

5,619,621,570

충당부채
97,456,605

119,658,300

금융리스부채(유동)
328,375,150

286,600,798

매각예정부채

-

Ⅱ.비유동부채

147,331,315,936

151,050,752,281

장기차입금
131,193,151,430

137,426,400,000

확정급여부채
-

-

기타장기종업원급여부채
13,511,641,508

10,861,749,504

이연법인세부채
-

-

금융리스부채
519,793,367

513,061,124

기타비유동부채
2,106,729,631

2,249,541,653

비유동사채

부채총계

389,488,151,263

359,494,262,497

자본

289,339,091,796

286,768,155,957

Ⅰ.자본금
14,776,380,000

14,776,380,000

Ⅱ.자본잉여금
9,405,843,440

9,405,843,440

Ⅲ.자본조정
-

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-

-

V.이익잉여금
265,156,868,356

262,585,932,517

자본총계

289,339,091,796

286,768,155,957

부채및자본의총계

678,827,243,059

646,262,418,454

포 괄 손 익 계 산 서

제53기 2025년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
465,716,549,251
435,923,420,542

Ⅱ.매출원가
419,907,917,039
412,192,601,506

Ⅲ.매출총이익
45,808,632,212
23,730,819,036

판매비와관리비
36,444,295,913
41,222,355,616

Ⅳ. 영업이익(손실)
9,364,336,299
(17,491,536,580)

금융수익
1,226,215,185
1,769,092,395

금융비용
6,000,643,019
4,835,658,102

기타수익
6,136,873,702
6,491,889,643

기타비용
4,715,758,580
27,157,025,395

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,011,023,587
(41,223,238,039)

계속사업법인세비용(수익)
837,030,842
(9,317,177,720)

계속사업당기순이익
5,173,992,745
(31,906,060,319)

중단영업당기순이익

24,337,482,345

Ⅵ. 당기순이익(손실)
5,173,992,745
(7,568,577,974)

Ⅶ. 기타포괄손익
3,596,943,094
(1,024,230,818)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,596,943,094
(1,024,230,818)

순확정급여채무의 재측정요소
3,596,943,094
(1,024,230,818)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

매도가능금융자산평가손익

-

해외사업환산이익

-

해외사업환산손실

-

지분법자본변동

-

Ⅷ. 당기총포괄이익
8,770,935,839
(8,592,808,792)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
209
(305)

계속사업주당이익(손실)
209
(1,287)

중단사업주당이익(손실)
-
981

계속희석주당이익(손실)
209
(1,287)

중단희석주당이익(손실)
-
981

자 본 변 동 표

제 53 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
14,776,380,000
9,405,843,440
-

277,378,741,309
301,560,964,749

당기순이익
-
-
-
-
(7,568,577,974)
(7,568,577,974)

기타포괄손익 :

-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,024,230,818)
(1,024,230,818)

총포괄손익
-
-
-
-
(8,592,808,792)
(8,592,808,792)

연차배당
-
-
-
-
(6,200,000,000)
(6,200,000,000)

2024.12.31 (전기말)
14,776,380,000
9,405,843,440
-
-
262,585,932,517
286,768,155,957

2025.01.01 (당기초)
14,776,380,000
9,405,843,440

262,585,932,517
286,768,155,957

기초이익잉여금조정
-
-

-

당기순이익
-
-

5,173,992,745
5,173,992,745

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-

-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

3,596,943,094
3,596,943,094

총포괄손익
-
-

8,770,935,839
8,770,935,839

연차배당
-
-

(6,200,000,000)
(6,200,000,000)

2025.12.31 (당기말)
14,776,380,000
9,405,843,440

265,156,868,356
289,339,091,796

현 금 흐 름 표

제 53 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,645,185,697

9,728,145,387

1. 영업에서 창출된 현금흐름
34,440,248,734

19,821,867,770

당기순이익(손실)
5,173,992,745

(7,568,577,974)

비현금항목의 조정
43,632,843,285

39,280,791,869

기타장기종업원급여
4,394,643,104

5,204,268,133

퇴직급여
3,533,800,230

5,898,619,774

대손상각비(환입)
48,659,604

338,205,041

기타의대손상각비
-

-

재고자산폐기손실
3,006,130,862

11,159,703,003

재고자산평가손실(환입)
2,957,865,245

(2,948,872,372)

이자비용
5,846,636,977

4,747,787,592

감가상각비
22,478,659,206

24,832,439,281

운휴자산상각비
-

-

경상연구개발비(감가상각비)
-

-

무형자산상각비
1,403,173,505

2,026,506,752

유형자산처분손실
5,000

102,629,596

유형자산손상차손
-

-

무형자산처분손실
-

-

매각예정비유동자산처분손실
-

-

기타비유동자산처분손실
-

-

외화환산손실
892,403,599

189,319,843

지분법손실
-

-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
154,002,069

66,592,044

매도가능증권처분손실
-

-

매출채권처분손실
-

-

법인세비용
837,030,842

(3,270,894,126)

대손충당금환입
-

-

기타의대손충당금환입
-

-

재고자산평가손실환입
-

-

재고자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
(143,024,563)

(14,665,381)

매각예정자산처분이익
-

(31,094,896,118)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-

-

매도가능증권처분이익
-

-

외화환산이익
(602,577,457)

(2,198,023,387)

지분법이익
-

-

잡이익
-

(16,103,167)

이자수익
(672,029,400)

(717,013,947)

배당금수익
(53,320,000)

(66,650,000)

부의영업권환입
-

-

지분법적용투자주식처분손실
-

-

금융보증비용
3,973

21,278,466

제품보증비용
49,140,560

16,659,411

잡손실
2,505,714

723,543

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(500,865,785)

(985,428,448)

사업부손상차손
-

25,988,606,336

운전자본조정
(14,366,587,296)

(11,890,346,125)

재고자산의감소(증가)
(21,886,554,305)

(9,996,782,501)

매출채권의감소(증가)
(1,877,015,417)

2,599,587,785

미수금의감소(증가)
1,122,598,229

(1,284,504,616)

선급금의감소(증가)
(597,245,327)

715,980,631

선급비용의감소(증가)
(40,810,872)

1,846,409

부가세대급금의감소(증가)
(278,753,157)

481,977,264

기타의유동자산의감소(증가)
(187,860,395)

매입채무의증가(감소)
16,433,391,902

(2,917,372,009)

선수금의증가(감소)
(1,424,553,939)

954,530,888

미지급금의증가(감소)
15,310,029

(1,676,959,009)

미지급비용의증가(감소)
(31,097,345)

4,773,732,452

예수금의증가(감소)
197,497,359

(222,546,595)

수입보증금의감소
(16,908,060)

3,173,627

퇴직금의지급
(221,928,210)

(76,410,992)

사외적립자산의감소(증가)
(4,113,944,246)

(4,000,000,000)

기타장기종업원급여의 지급
(1,744,751,100)

(1,469,396,900)

환불부채의증가(감소)
215,985,865

97,866,899

제품보증충당부채의증가(감소)
4,094,153

124,930,542

보증금의 감소
-

기타복지부채의 증가(감소)
65,957,540

2. 이자의 수취
249,660,586

312,873,533

3. 이자의 지급
(5,791,045,038)

(8,534,478,316)

4. 배당금 수취
53,320,000

66,650,000

5. 법인세의 납부
(306,998,585)

(1,938,767,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,320,774,616)

(54,214,805,110)

단기대여금의 감소

40,000,000

기타금융자산의 감소
235,535,239,115

289,985,428,448

보증금의감소

기계장치의 처분
116,010,549

6,911,392

차량운반구의 처분
21,181,950

727,273

기타의유형자산의 처분
9,125,934

10,162,700

보증금의 증가
(540,000,000)

(4,897,422,000)

건물의 취득
(58,740,000)

(154,786,180)

구축물의 취득
(79,224,970)

(139,900,000)

기계장치의 취득
3,969,820

(1,467,892,576)

차량운반구의 취득
(57,436,400)

(34,959,400)

기타의유형자산의 취득
(936,693,572)

(1,101,146,567)

건설중인자산의 증가
(33,444,794,186)

(77,413,408,783)

산업재산권의 취득
(285,825,825)

(263,992,403)

당기손익공정가치측정금융자산증가
(231,010,765,328)

(297,012,979,044)

상각후원가측정금융자산의 증가
(195,000,000)

장기선급금의 증가
(397,821,703)

(471,547,970)

선수금의증가(감소)

중단사업의 처분

38,700,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,639,652,580

12,977,111,462

단기차입금의 차입
16,000,000,000

115,500,000,000

장기차입금의 차입
14,000,000,000

65,000,000,000

배당금의 지급
(6,200,000,000)

(6,200,000,000)

사채의 상환

(120,000,000,000)

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(36,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(11,823,600,000)

(5,000,000,000)

금융리스부채의 원금지급액
(336,747,420)

(322,888,538)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,964,063,661

(31,509,548,261)

Ⅴ. 환율변동효과

11,991,589

495,929,172

Ⅵ. 기초의 현금

15,640,509,701

46,654,128,790

Ⅶ. 기말의 현금

23,616,564,951

15,640,509,701

이익잉여금처분계산서

과 목
당 기(처분예정일 : 2026년 3월 24일)
전 기(처분일 : 2025년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,960,407,009

(7,610,528,830)

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,189,471,170

982,279,962

2. 당기순이익
5,173,992,745

(7,568,577,974)

3. 보험수리적손익
3,596,943,094

(1,024,230,818)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

15,000,000,000

1. 임의적립금환입

15,000,000,000

합 계

9,960,407,009

7,389,471,170

Ⅲ. 이익잉여금처분액

9,700,000,000

6,200,000,000

1. 배당금
6,200,000,000

6,200,000,000

가. 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기:250원(50%) 전기:250원(50%)
6,200,000,000

6,200,000,000

2. 임의적립금
3,500,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

260,407,009

1,189,471,170

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 2-1 호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 19조(소집통지 및 공고) ④이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 관련법령이 정하는 바에 따라
사외이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지 또는 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정장소에 비치하여야 한다.

제 19조(소집통지 및 공고) ④이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 관련법령이 정하는 바에 따라
독립이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지 또는 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정장소에 비치하여야 한다.

사외이사 명칭 변경(상법 제 542조의8)

제 29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상을 둔다. 이사 총 수의 4분의 1 이상은
사외이사
로 하여야 한다.

제 29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상을 둔다.
독립이사
는 이사 총 수의 3분의 1 이상으로 한다

제 32조(이사의 보선) ②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

제 32조(이사의 보선) ②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

제 35조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

제 35조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

제 39조의 2(감사위원회의 구성) ②감사위원회는 3인 이상의
사외이사
로 구성한다. ⑧
사외이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 39조의 2(감사위원회의 구성) ②감사위원회는 3인 이상의
독립이사
로 구성한다. ⑧
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(신설)
부칙(2026.03.23)

제 3조(독립이사에 관한 경과조치) 제19조, 제29조, 제32조, 제35조, 제39조의2 (제3항 및 제6항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

- 2-2 호 의안 : 감사위원 선임, 해임 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상을 둔다. 이사 총 수의
4
분의 1 이상은 사외이사로 하여야 한다.

제 29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상을 둔다. 독립이사는 이사 총 수의
3
분의 1 이상으로 한다.

이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(상법 제 542조의8)

제 39조의 2(감사위원회의 구성) ③감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 39조의 2(감사위원회의 구성) ③감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 분리선임인원 상향(상법 제 542조의 12제2항)

(신설)
부칙(2026.03.23)
-

-
제 4조(감사위원 선, 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조의2 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행 한다.
-

- 2-3 호 의안 : 소집지 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 20조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 외에도
전자소재공장 소재지인 안산시 단원구에서 개최할 수 있다.

-

제 26조(의결권의 대리행사) ②제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
(위임장)
을 제출하여야 한다.

제 26조(의결권의 대리행사) ②제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

-

(신설)
부칙(2026.03.23)
-

-
제 2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제20조 및 제26조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 송녹정 선임의 건제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 - 4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유정수 선임의 건 - 4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양수모 선임의 건

가.후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송녹정
1964.02.12
사내이사
-
특수관계인
이사회

양수모
1968.02.14
사외이사
분리선출
-
이사회

유정수
1959.01.03
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송녹정
율촌화학(주) 대표이사
2011년 ~ 현재2010년 ~ 2011년
율촌화학 주식회사 대표이사율촌화학 주식회사 성장전략실장
-

양수모
삼덕회계법인 전무이사
1992년 ~ 현재2019년 ~ 현재2008년~ 2018년
한국공인회계사삼덕회계법인 감사본부 전무이사한영회계법인 감사본부 전무이사
-

유정수
-
2019년 ~ 2020년2016년 ~ 2019년2014년 ~ 2015년
LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문LG화학 기술원 정보전자 소재연구소 소장LG화학 광학소재 사업부장/전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송녹정
부
부
부

양수모
부
부
부

유정수
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 : 양수모

본 후보자는 삼덕회계법인 감사본부에서 전무이사로 재직 중이며 1992년 이래 회계감사 전반에서 폭 넓은 경력과 노하우를 갖춘 재무 및 회계 전문가입니다. 감사위원회 위원 후보자로서 본인은 독립적인 위치에서 기업의 투명성과 공정성을 제고하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나가겠습니다.

또한 본인은, 재무 및 회계 전문가로서의 전문성을 바탕으로 회사에게 지속가능 경영과 동반성장, 사회적 책무에 관해 조언을 제공하고 이를 위해 필요한 감사활동과 경영 점검 활동을 성실히 수행하여 기업의 올바른 성장은 물론, 기업 가치와 더 나아가 주주 및 고객 가치를 제고하도록 노력할 것입니다.

본인은 감사위원회의 위원이 되는 사외이사가 마땅히 갖춰야 할 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 준수하겠습니다.

-사외이사 후보자 : 유정수

본 후보자는 화학 관련 업계에서 반도체 및 광학소재 등 소재 관련부문의 다양한 경력과 지식을 갖추고 있습니다. 율촌화학 주식회사가 소재 전문 기업으로 한층 도약하는 이 시점에 후보자 본인은 이러한 전문 지식들을 바탕으로 회사가 올바르게 성장해 나가는데 중요한 다양한 리스크의 점검, 객관적 시각에서의 사업 점검 등의 업무를 수행해 나가겠습니다.

또한, 그간 축적한 다양한 지식을 바탕으로 소재 관련 시장과 이해당사자, 정책적 변화 등에 관한 주요 정보를 전달하고 시장의 다양한 시각을 적극 공유함으로서 합리적인 경영 의사결정이 가능해지는데 일조할 수 있다고 판단합니다.

본인은 감사위원회의 위원이 되는 사외이사가 마땅히 갖춰야 할 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 : 송녹정본 후보자는 율촌화학 대표이사로서 포장 및 소재 산업에 대한 전문적인 지식과 경륜을 갖추고 고도화된 경영전략과 시장 운영을 통해 회사의 발전에 지속적인 기여를 해 왔다고 판단됩니다. 또한 신 성장 동력인 소재 산업을 적극적으로 발굴 및 육성하여 회사가 향후 발전해 나갈 청사진을 구축한 공로가 큽니다. 앞으로도 기업의 지속적인 발전을 위해 기업과 시장의 이해와 경영 능력을 고루 갖춘 인재로 판단되는 바, 이사회는 송녹정을 사내이사 후보자로 추천합니다. -사외이사 후보자 : 양수모본 후보자는 회계 감사분야에서 폭 넓은 경력을 갖춘 재무, 회계 전문가입니다. 회계와 재무에 관련한 전문적인 식견을 바탕으로 회사가 지속가능한 발전을 해 나가는데 독립적이고 합리적인 역할을 수행할 것으로 기대합니다. 또한 회계 감사에 오랜 경력을 바탕으로 독립성과 객관성, 높은 윤리의식이 감사위원으로서 직무를 수행하는데 최적의 자질이라고 판단되는 바, 이사회는 양수모를 사외이사 후보자로 추천합니다. -사외이사 후보자 : 유정수본 후보자는 광학 및 소재 부문에서 실무와 이론을 망라한 다양한 경험과 깊은 학식을 갖춘 전문가입니다. 이러한 이력은 당사의 사업 방향과 투자 등 의사결정의 다양한 부분에서 객관적인 의견을 제시하고 기업이 합리적인 결정을 하는데 일조할 수 있는 인재라고 판단됩니다. 이러한 역할이 기업의 가치는 물론 주주가치와 기업의 사회적 역할을 드높이는데 일익을 담당할 수 있다고 판단되는 바, 이사회는 유정수를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

송녹정_후보자_확인서

양수모_후보자_확인서

유정수_후보자_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 - 4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유정수 선임의 건 - 4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양수모 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 박재흥 선임의 건

가.후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

양수모
1968.02.14
사외이사 후보자
분리선출
없음
이사회

유정수
1959.01.03
사외이사 후보자
분리선출
없음
이사회

박재흥
1973.02.11
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양수모
삼덕회계법인전무이사
1992년 ~ 현재2019년 ~ 현재2008년~ 2018년
한국공인회계사삼덕회계법인 감사본부 전무이사한영회계법인 감사본부 전무이사
-

유정수
-
2019년 ~ 2020년2016년 ~ 2019년2014년 ~ 2015년
LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문LG화학 기술원 정보전자 소재연구소 소장LG화학 광학소재 사업부장/전무
-

박재흥
서울대학교 융합과학기술대학원교수
2009년 ~ 현재2022년 ~ 현재2022년 ~ 2025년2017년 ~ 2025년
서울대학교 융합과학기술대학원 교수블루로빈(주) 대표이사서울대학교 AI 연구원 연구부원장한국로봇학회 보행조작기술연구회 회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양수모
부
부
부

유정수
부
부
부

박재흥
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자 : 양수모본 후보자는 회계 감사분야에서 폭 넓은 경력을 갖춘 재무, 회계 전문가입니다. 회계와 재무에 관련한 전문적인 식견을 바탕으로 회사가 지속가능한 발전을 해 나가는데 독립적이고 합리적인 역할을 수행할 것으로 기대합니다. 또한 회계 감사에 오랜 경력을 바탕으로 독립성과 객관성, 높은 윤리의식이 감사위원으로서 직무를 수행하는데 최적의 자질이라고 판단되는 바, 이사회는 양수모를 사외이사 후보자로 추천합니다. -사외이사 후보자 : 유정수본 후보자는 광학 및 소재 부문에서 실무와 이론을 망라한 다양한 경험과 깊은 학식을 갖춘 전문가입니다. 이러한 이력은 당사의 사업 방향과 투자 등 의사결정의 다양한 부분에서 객관적인 의견을 제시하고 기업이 합리적인 결정을 하는데 일조할 수 있는 인재라고 판단됩니다. 이러한 역할이 기업의 가치는 물론 주주가치와 기업의 사회적 역할을 드높이는데 일익을 담당할 수 있다고 판단되는 바, 이사회는 유정수를 사외이사 후보자로 추천합니다. -사외이사 후보자 : 박재흥 본 후보자는 로봇시스템, AI, 기술경제 등 다양한 분야의 쌓아온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로, 감사위원회의 전문성과 투명성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.

후보자가 보유한 다양한 분야의 역량과 경험을 통해 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 업무를 철저히 감사하여, 궁극적으로 회사의 투명성과 신뢰성을 높이는 데 기여할 것으로 판단합니다. 이에 감사위원회 감사위원으로 추천합니다.

확인서

양수모_후보자_확인서

유정수_후보자_확인서

박재흥_후보자_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
2,093,668,360 원

최고한도액
4,000,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서 등의 방식으로 게시될 예정이므로 이를 확인하여야 합니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 정정 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 DART (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이며, 회사 홈페이지(www.youlchon.com)에 본 사항을 게시할 예정입니다. (홈페이지 ▷ 투자정보 ▷ 공시사항 ▷ 공시자료)

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 해당 사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여) 2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4, 정관 제 19조의 2항에 의하여 본 공시로 소집통지를 갈음합니다.

3. 제 53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시, 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시를 제출하겠습니다.