롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 롯데지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데지주㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 롯데지주 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300전화번호: 02-750-7114

작 성 자:
성 명: 박용준부서 및 직위: 업무지원팀 (책임)전화번호: 02-750-7114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데지주 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
28,858,476
27.51
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
* 기준일 : 2025.12.31. (보통주 기준)

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
13,683,202
13.0
최대주주
-

신유열
특수관계인
보통주
34,490
0.0
특수관계인
-

신영자
특수관계인
보통주
-
0.0
특수관계인
-

신동주
특수관계인
보통주
15,000
0.0
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
77,037
0.1
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
42,254
0.0
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
1,792
0.0
특수관계인
-

(주)호텔롯데
계열회사
보통주
11,644,662
11.1
계열회사
-

롯데알미늄(주)
계열회사
보통주
5,313,478
5.1
계열회사
-

롯데물산㈜
계열회사
보통주
5,245,461
5.0
계열회사
-

(주)부산롯데호텔
계열회사
보통주
989,749
0.9
계열회사
-

LOTTE HOLDINGS CO.,LTD
계열회사
보통주
2,613,965
2.5
계열회사
-

L2 INVESTMENT CO., LTD.
계열회사
보통주
1,548,547
1.5
계열회사
-

L12 INVESTMENT CO.,LTD
계열회사
보통주
823,865
0.8
계열회사
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
3,394,589
3.2
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
보통주
90,869
0.1
특수관계인
-

(재)롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
54,807
0.1
특수관계인
-

조기영
계열회사 임원
보통주
3,000
0.0
계열회사 임원
-

고정욱
발행회사 임원
보통주
1,000
0.0
발행회사 임원
-

정호석
계열회사 임원
보통주
1,000
0.0
계열회사 임원
-

김민아
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

고연희
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

이강훈
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

추광식
계열회사 임원
보통주
365
0.0
계열회사 임원
-

김종근
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

송의홍
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

김동하
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

김승욱
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

박왕근
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

백철수
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

임종욱
계열회사 임원
보통주
290
0.0
계열회사 임원
-

이상학
계열회사 임원
보통주
250
0.0
계열회사 임원
-

김홍철
계열회사 임원
보통주
135
0.0
계열회사 임원
-

이영노
계열회사 임원
보통주
114
0.0
계열회사 임원
-

남창희
계열회사 임원
보통주
109
0.0
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
107
0.0
계열회사 임원
-

박윤기
계열회사 임원
보통주
100
0.0
계열회사 임원
-

최준영
계열회사 임원
보통주
64
0.0
계열회사 임원
-

정원호
계열회사 임원
보통주
62
0.0
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
57
0.0
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
44
0.0
계열회사 임원
-

이재옥
계열회사 임원
보통주
40
0.0
계열회사 임원
-

정성윤
계열회사 임원
보통주
36
0.0
계열회사 임원
-

이광호
계열회사 임원
보통주
36
0.0
계열회사 임원
-

임준묵
계열회사 임원
보통주
27
0.0
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
17
0.0
계열회사 임원
-

최우제
계열회사 임원
보통주
13
0.0
계열회사 임원
-

계
-
45,583,933
43.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신창훈
보통주
0
임원
임원
-

정재환
보통주
1
직원
직원
-

김현한
보통주
8
직원
직원
-

전요섭
보통주
274
직원
직원
-

박용준
보통주
1
직원
직원
-

허란
보통주
1
직원
직원
-

김문희
보통주
0
직원
직원
-

배덕호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2025년 12월 31일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데지주 주식회사
http://www.lotte.co.kr/ir
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 롯데지주 주식회사 주주총회 담당 (우편번호 05551)- 전화번호 : 02-750-7114- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 :
2026년 3월 12일 ~ 3월 24일 제59기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31F SKY31 컨벤션 컨퍼런스A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석이 어려우신 경우 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증 사본을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건. 제59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과㈜, 롯데칠성음료㈜, 롯데푸드㈜, 롯데쇼핑㈜의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2025년 12월 31일 기준 롯데쇼핑㈜, 롯데케미칼㈜, 롯데웰푸드㈜(구, 롯데제과), 롯데칠성음료㈜를 포함하여 총 19개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 59(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

유 동 자 산
5,453,937,699,835
5,016,589,922,670

현금및현금성자산
1,391,291,862,106
1,254,824,478,888

매출채권및기타채권
1,308,818,106,858
1,318,784,044,271

기타금융자산
1,039,362,449,959
733,182,416,234

재고자산
1,450,942,786,396
1,429,094,324,979

당기법인세자산
23,435,041,981
24,268,510,817

기타비금융자산
211,030,030,920
224,031,596,247

매각예정처분자산집단
29,057,421,615
32,404,551,234

비 유 동 자 산
17,617,134,597,501
17,643,687,771,227

관계기업및공동기업투자
5,867,580,312,010
6,313,496,234,514

매출채권및기타채권
41,998,597,199
36,186,900,719

기타금융자산
655,865,333,299
833,587,584,684

유형자산
8,348,886,080,784
7,610,763,889,601

무형자산
1,032,678,927,656
1,069,188,570,790

투자부동산
630,888,003,726
624,194,340,436

사용권자산
779,471,100,655
914,994,039,579

순확정급여자산
133,576,968,115
87,237,067,620

이연법인세자산
79,425,785,004
82,994,319,117

기타비금융자산
46,763,489,053
71,044,824,167

자 산 총 계
23,071,072,297,336
22,660,277,693,897

부 채

유 동 부 채
6,742,334,830,996
6,577,895,941,552

차입금및사채
3,773,429,305,995
3,393,320,040,527

매입채무및기타채무
1,611,188,702,098
1,617,302,622,025

기타금융부채
762,573,173,909
1,020,613,057,726

당기법인세부채
34,031,911,458
39,738,065,187

선수수익
12,819,265,715
20,080,015,525

충당부채
32,217,874,067
43,736,872,982

기타비금융부채
510,433,241,179
437,556,441,141

매각예정처분부채집단
5,641,356,575
5,548,826,439

비 유 동 부 채
6,907,097,532,875
6,882,617,406,890

차입금및사채
4,939,982,254,445
4,930,981,144,260

기타금융부채
732,155,806,161
781,219,499,795

순확정급여부채및기타장기급여채무
136,022,935,167
112,271,872,806

이연법인세부채
1,059,929,544,686
1,031,469,191,901

선수수익
20,319,511,974
15,923,840,425

충당부채
18,687,480,442
10,751,857,703

부 채 총 계
13,649,432,363,871
13,460,513,348,442

자 본

지배기업 소유주지분
6,076,323,693,816
6,245,033,465,111

자본금
21,142,968,000
21,142,968,000

자본잉여금
4,294,439,105,871
4,259,254,066,826

자본조정
(1,611,715,639,902)
(2,143,605,998,042)

기타포괄손익누계액
300,281,465,203
321,118,401,957

이익잉여금
3,072,175,794,644
3,787,124,026,370

비지배지분
3,345,316,239,649
2,954,730,880,344

자 본 총 계
9,421,639,933,465
9,199,764,345,455

부 채 및 자 본 총 계
23,071,072,297,336
22,660,277,693,897

※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출
15,539,626,589,471
15,756,975,627,179

매출원가
11,108,884,939,160
11,177,745,570,774

매출총이익
4,430,741,650,311
4,579,230,056,405

판매비와관리비
4,191,302,316,343
4,238,761,295,884

대손상각비
5,731,560,798
1,359,999,771

영업이익(손실)
239,439,333,968
340,468,760,521

금융수익
218,685,299,291
284,732,579,614

유효이자율법이자수익
94,801,680,637
117,828,813,820

금융비용
475,017,069,212
671,456,583,060

기타수익
328,963,006,269
151,794,563,805

기타비용
197,653,057,744
196,875,906,706

기타의대손상각비
1,863,162,798
(2,832,273,174)

관계기업투자 손익에 대한 지분
(588,601,126,810)
(795,286,068,715)

법인세비용차감전순이익(손실)
(474,183,614,238)
(886,622,654,541)

법인세비용(수익)
120,819,673,345
59,455,255,447

당기순이익(손실)
(595,003,287,583)
(946,077,909,988)

기타포괄이익(손실)
39,638,216,575
282,151,511,940

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
36,263,532,948
(59,325,130,454)

확정급여제도의 재측정요소
25,250,101,969
(39,782,182,870)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
2,123,926,767
(9,088,963,532)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
8,889,504,212
(10,453,984,052)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
3,374,683,627
341,476,642,394

해외사업장환산외환차이
(2,880,449,029)
107,144,577,469

파생상품평가손익
6,927,904,798
2,192,945,455

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(672,772,142)
232,139,119,470

총포괄이익(손실)
(555,365,071,008)
(663,926,398,048)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(647,552,868,590)
(1,018,805,985,752)

비지배지분
52,549,581,007
72,728,075,764

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(623,627,223,820)
(767,749,123,890)

비지배지분
68,262,152,812
103,822,725,842

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실)
(9,028)
(14,389)

우선주 기본주당이익(손실)
(8,978)
(14,339)

보통주 희석주당이익(손실)
(9,028)
(14,389)

우선주 희석주당이익(손실)
(8,978)
(14,339)

※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 59(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

유 동 자 산
422,905,466,405
252,392,598,295

현금및현금성자산
1,049,547,902
1,721,496,595

매출채권및기타채권
13,301,682,154
16,959,199,604

기타금융자산
400,027,894,254
219,652,074,457

당기법인세자산
3,455,358,006
7,130,791,700

기타비금융자산
5,070,984,089
6,929,035,939

비 유 동 자 산
8,669,120,846,211
8,489,063,596,415

종속기업,관계기업및공동기업투자
8,275,738,419,236
8,057,001,762,401

매출채권및기타채권
214,713,641
8,802,549,957

기타금융자산
43,570,926,659
41,649,684,253

투자부동산
105,116,928,341
105,757,205,942

유형자산
130,707,007,291
147,107,420,271

무형자산
6,360,064,449
8,545,017,938

사용권자산
85,342,930,465
94,280,639,186

영업권
17,116,094,738
17,116,094,738

순확정급여자산
3,834,807,738
1,969,909,675

기타비금융자산
1,118,953,653
6,833,312,054

자 산 총 계
9,092,026,312,616
8,741,456,194,710

부 채

유 동 부 채
1,853,221,222,929
1,908,333,710,490

차입금및사채
1,797,454,370,514
1,623,262,145,292

매입채무및기타채무
13,951,147,302
13,042,859,062

기타금융부채
36,947,128,863
267,778,041,132

기타비금융부채
4,868,576,250
4,250,665,004

비 유 동 부 채
2,299,194,061,894
2,324,719,104,519

차입금및사채
1,956,490,507,867
1,950,111,574,666

기타금융부채
81,108,906,676
90,147,006,871

기타장기급여채무
784,484,837
701,500,110

이연법인세부채
259,005,900,455
281,954,036,454

충당부채
1,804,240,229
1,804,240,229

기타비금융부채
21,830
746,189

부 채 총 계
4,152,415,284,823
4,233,052,815,009

자 본

자본금
21,142,968,000
21,142,968,000

자본잉여금
3,049,606,721,261
3,013,270,025,048

자본조정
(1,195,670,453,677)
(1,615,184,582,782)

기타포괄손익누계액
3,164,983,859
(4,343,128,161)

이익잉여금
3,061,366,808,350
3,093,518,097,596

자 본 총 계
4,939,611,027,793
4,508,403,379,701

부 채 및 자 본 총 계
9,092,026,312,616
8,741,456,194,710

※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

영업수익
339,117,881,363
360,778,437,280

영업비용
204,930,217,384
196,488,880,660

영업이익
134,187,663,979
164,289,556,620

금융수익
111,228,038,850
135,230,333,303

유효이자율법이자수익
23,691,045,745
38,317,199,505

금융비용
219,858,742,057
364,502,519,639

기타수익
152,634,043,740
39,602,935,829

기타비용
90,924,688,445
432,153,352,988

법인세비용차감전순손익
87,266,316,067
(457,533,046,875)

법인세비용(수익)
11,863,573,027
(16,682,427,565)

당기순이익(손실)
75,402,743,040
(440,850,619,310)

기타포괄이익(손실)
8,577,720,984
(4,390,175,516)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,893,789,925
(7,098,131,258)

확정급여제도의 재측정요소
2,593,768,840
(3,625,247,194)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
300,021,085
(3,472,884,064)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,683,931,059
2,707,955,742

파생상품평가손익
5,683,931,059
2,707,955,742

총포괄손익
83,980,464,024
(445,240,794,826)

주당이익(손실)

보통주 기본주당손익
709
(6,310)

우선주 기본주당손익
759
(6,260)

보통주 희석주당손익
709
(6,310)

우선주 희석주당손익
759
(6,260)

※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위 : 원)

구 분

제 59(당) 기
(처분예정일: 2026년 3월 24일)

제 58(전) 기
(처분확정일: 2025년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금
3,050,777,122,350
3,082,928,411,596

전기이월미처분이익잉여금
2,997,054,207,846
3,544,566,341,218

확정급여제도의 재측정요소
2,593,768,840
(3,625,247,194)

당기순손익
75,402,743,040
(440,850,619,310)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
(24,273,597,376)
(17,162,063,118)

II. 이익잉여금처분액
252,897,668,705
85,874,203,750

자기주식처분손실보전
156,890,059,955
-

배당금(*) 보통주배당금(율)
당기: 1,250원(625%)

전기: 1,200원(600%)
우선주배당금(율)
당기: 1,300원(650%)

전기: 1,250원(625%)

96,007,608,750
85,874,203,750

III. 차기이월미처분이익잉여금
2,797,879,453,645
2,997,054,207,846

(*) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.

※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안. 정관 일부 개정의 건
- 제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 개정의 건 - 제2-2호: 사외이사 명칭 변경 관련 정관 개정의 건 - 제2-3호: 전자 주주총회 도입 관련 정관 개정의 건 - 제2-4호: 자기주식 처분 및 보유 기준 신설의 건 - 제2-5호: 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설의 건 - 제2-6호: 감사위원 분리선출 확대 및 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 관련 정관 개정의 건 - 제2-7호: 부칙 신설의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 개정의 건

제32조(이사의 선임) ① ~ ② (생략)

③
이 회사는 2인 이상의 이사 선임 시 상법 제382조의2 규정에 의한 집중투표의 방법을 적용하지 아니한다.

제32조(이사의 선임) ① ~ ② (좌동)

③
<삭제>

※개정상법 반영

집중투표제 의무화

관련

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-2호: 사외이사 명칭 변경 관련 정관 개정의 건

제31조(이사의 수) ① (생략)② 회사의
사외이사
는 3인 이상으로, 이사총수의 과반수로 한다. ③
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
수가 제2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치하도록
사외이사
를 선임하여야 한다.④ (생략)

제31조(이사의 수) ① (좌동)② 회사의
독립이사는 3인 이상으로, 이사총수의 과반수로 한다. ③
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사 수가 제2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치하도록
독립이사를 선임하여야 한다.④ (좌동)

※개정상법 반영

사외이사 명칭 변경

제32조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만,
사외이사는
사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.

② ~ ④ (생략)

제32조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만,
독립이사는
독립이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.

② ~ ④ (좌동)

제39조(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1.집행위원회 2.감사위원회 3.
사외이사
후보추천위원회 4.투명경영위원회 5.보상위원회 6.ESG위원회 7.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② ~ ③ (생략)

제39조(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1.집행위원회 2.감사위원회 3.
독립이사후보추천위원회 4.투명경영위원회 5.보상위원회 6.ESG위원회 7.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② ~ ③ (좌동)

제39조의3(감사위원회) ① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사(전원
사외이사
)로 구성하여야 하며 감사위원의 자격 및 선임은 상법 등 관계법령이 정하는 요건을 갖추어야 한다.③
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할
사외이사
를 선정하여야 한다.

제39조의3(감사위원회) ① (좌동)② 감사위원회는 3인 이상의 이사(전원
독립이사
)로 구성하여야 하며 감사위원의 자격 및 선임은 상법 등 관계법령이 정하는 요건을 갖추어야 한다.③
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할
독립이사를 선정하여야 한다.

제39조의4(
사외이사
후보추천위원회) 이사회의 결의로 제39조 제1항의 규정에 따라
사외이사
후보추천위원회를 설치할 수 있다.

제39조의4(
독립이사후보추천위원회) 이사회의 결의로 제39조 제1항의 규정에 따라
독립이사후보추천위원회를 설치할 수 있다.

제2-3호: 전자 주주총회 도입 관련 정관 개정의 건
제22조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.<제2항 신설>

제22조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 이 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

※개정상법 반영

전자 주주총회 의무화 관련

제28조(의결권의 대리행사)
①
(생략)
②
제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사) ①(좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제2-4호: 자기주식 처분 및 보유 기준 신설의 건
<신설>
제9조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) 이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유ㆍ처분이 허용되는 경우에 주주총회의 승인을 얻은 자기주식보유처분계획에 따라 자기주식을 보유·처분할 수 있다.

※개정상법 취지 반영

제2-5호: 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설의 건
<신설>

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임의 감면)① 이 회사는 주주총회 특별결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

※상법 반영

회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설

제2-6호: 감사위원 분리선출 확대 및 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 관련 정관 개정의 건

제39조의3(감사위원회)①
이사회의 결의로 제39조 제1항의 규정에 따라 감사위원회를 설치할 수 있다
.

② ~ ④ (생략)

<제5항, 제6항 신설>

제39조의3(감사위원회)①
이 회사는 감사에 갈음하여 제39조 제1항의 규정에 의한 감사위원회를 둔다
.

② ~ ④ (좌동)

⑤ 이 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하되,

감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

※개정상법 반영

감사위원 분리선출 확대 및 3% 의결권 제한 강화

제2-7호: 부칙 신설의 건
<신설>

부칙 (2026. 03. 24)

제1조 (시행일)

이 정관은 회사의 제59기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

본 부칙 제1조에도 불구하고 제22조 및 제28조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)

① 본 부칙 제1조에도 불구하고 제31조 제2항, 제3항, 제32조 제1항, 제39조 제1항, 제39조의3 제2항 내지 제4항, 제39조의4의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 본 부칙 제1조에도 불구하고, 2026년 7월 23일 이전까지 제37조의2 제1항의 독립이사는 「상법(법률 제20991호)」 제542조의8에 따른 사외이사를 의미하는 것으로 본다.

제4조 (감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

본 부칙 제1조에도 불구하고 제39조의3 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제5조 (집중투표에 관한 적용례)

본 부칙 제1조에도 불구하고 제32조 제3항의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안. 이사 선임의 건
- 제3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 (임기 3년) - 제3-2호: 사내이사 고정욱 선임의 건 (임기 3년) - 제3-3호: 사내이사 노준형 선임의 건 (임기 3년) - 제3-4호: 사외이사 이경춘 선임의 건 (임기 2년) - 제3-5호: 사외이사 조병규 선임의 건 (임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동빈
1955년 02월 14일
사내이사
해당없음
최대주주 본인
이사회

고정욱
1966년 11월 23일
사내이사
해당없음
임원
이사회

노준형
1968년 06월 28일
사내이사
해당없음
임원
이사회

이경춘
1961년 01월 21일
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

조병규
1965년 02월 09일
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동빈
롯데지주 대표이사

17년 ~ 現

25년 ~ 現

11년 ~ 現

04년 ~ 現

04년 ~ 現

롯데지주㈜ 대표이사

롯데쇼핑㈜ 대표이사

롯데그룹 회장

롯데웰푸드㈜ 대표이사

롯데케미칼㈜ 대표이사

없음

고정욱
롯데지주 대표이사

25년 ~ 現

21년 ~ 25년

19년 ~ 21년

18년 ~ 19년11년 ~ 18년

롯데지주㈜ 대표이사

롯데지주㈜ 재무혁신실장

롯데캐피탈㈜ 대표이사

롯데캐피탈㈜ 영업2본부장

롯데캐피탈㈜ 경영전략본부장

없음

노준형
롯데지주 대표이사

25년 ~ 現

23년 ~ 25년

21년 ~ 23년

19년 ~ 21년17년 ~ 19년

롯데지주㈜ 대표이사

롯데지주㈜ 경영혁신실장

롯데이노베이트 ㈜ 대표이사

롯데이노베이트 ㈜ DT사업본부장

롯데이노베이트 ㈜ 전략경영본부장

없음

이경춘

법무법인(유한) 클라스한결

대표변호사

23년 ~ 現

19년 ~ 23년

17년 ~ 19년

10년 ~ 17년

법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사

법무법인(유한) 클라스 파트너변호사

서울회생법원장 (초대)

서울고등법원 부장판사

없음

조병규
前 우리은행 은행장

23년 ~ 24년

23년 ~ 23년

22년 ~ 23년

20년 ~ 22년18년 ~ 20년

㈜우리은행 은행장

우리금융캐피탈㈜ 대표이사

㈜우리은행 기업그룹 부행장

㈜우리은행 경영기획그룹 부행장

㈜우리은행 준법감시인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동빈
없음
없음
없음

고정욱
없음
없음
없음

노준형
없음
없음
없음

이경춘
없음
없음
없음

조병규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 이경춘

사외이사 직무수행계획서 (이 경 춘)

본인은 롯데지주 주식회사 (이하 "롯데지주")의 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1.사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

이사회의 구성원으로서 회사의 최대 이익을 추구하는 결정들이 이루어지도록 전문성과 능력을 적극적으로 발휘하고 맡겨진 업무를 성실히 수행할 것을 약속합니다. 역할을 인식하고, 이사회의 적절한 의사결정 권한을 행사함으로써 책임을 충실히 이행하겠습니다.이를 통해 기업 가치와 주주 이익을 증진시키며, 경영의 효율성을 높이고 지배 구조의 투명성을 강화하는 데 집중하겠습니다. 또한, 사외이사로서 이사회의 모든 결정 과정에 적극적으로 참여할 것입니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

롯데지주의 사외이사로서 직무를 수행하면서, 권한을 활용해 자신이나 타인의 이익을 취하지 않겠습니다. 규제를 준수하며, 회사의 이익과 상반되는 어떠한 행위도 하지 않을 것입니다.

또한, 이사회의 결정에 참여할 때, 심의와 표결을 통해 발생하는 결과에 대한 책임을 인식하고 있습니다. 이를 염두에 두고 사외이사의 입장에서 적극적으로 의견을 제시할 것이며, 다른 견해에 대해서도 성실하게 비평하며 의견을 나누겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

서울회생법원의 초대 법원장을 역임하는 등, 법률 전문가로서 의사결정 과정의 위험요소들에 대한 객관적 판단을 하는데 전문성을 갖추고 있습니다.

이러한 전문성을 바탕으로 이사회의 감독기능을 강화하고 컴플라이언스 및 윤리경영 수준을 제고하는데 기여하겠습니다.

4. 사외이사의 독립성

현재, 상법상 결격 사유가 없고 사외이사로서의 독립성에 문제가 없습니다. 저는 윤리적이고 책임감 있는 태도로 독립적인 입장에서 다양한 이해관계자들과의 균형을 추구하겠습니다. 또한, 회사와 모든 주주의 이익을 최우선으로 고려하여, 합리적이고 공정한 방식으로 제 직무를 수행할 것입니다.

2026. 03. 09

롯데지주 사외이사 후보자
이 경 춘

2) 조병규

사외이사 직무수행계획서 (조 병 규)

본인은 롯데지주 주식회사 (이하 "롯데지주")의 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1.사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

이사회의 구성원으로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 경영활동을 객관적으로 감독하며 기업가치 제고와 지속 가능한 성장을 도모하는데 최선을 다하겠습니다.

이를 위하여 롯데지주의 사외이사로서 경영진의 전략과 성과를 점검하고 리스크 요인을 사전에 검토하는 등 건전한 경영 판단이 이루어지도록 주어진 직무에 책임을 다하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

법령과 정관을 준수하고 회사의 경영이 적법하게 이루어지도록 견제ㆍ감독하며 내부통제 및 리스크 관리 체계의 적정성을 점검하여 회사의 책임 경영 확보에 기여하겠습니다.

직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 이익을 도모하지 않을 것임을 약속하며, 모든 의사 결정은 주주와 회사 모두의 이익을 위해 진행하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

약 33년간 금융기관에서 대표이사 및 은행장, 준법감시인 역을 두루 역임하며 경험한 저의 금융, 재무 분야의 전문성은 회사의 재무 관리체계를 강화하는데 도움이 될 수 있습니다. 특히 우리은행장 재직시 채널, 디지털, 글로벌 경영혁신을 통한 조직문화 개선과 현장 중심 경영으로 사상 최대의 성과를 실현했던 저의 경험을 토대로 회사의 성과 창출을 위한 전략적 자문에도 일조하겠습니다.

4. 사외이사의 독립성

상법상 결격사유 등 사외이사의 독립성을 훼손 할 만한 사정이 없습니다. 또한 회사와 이해상충이 없는 독립적 위치에서 객관적 판단을 수행하며, 특정 이해관계에 치우치지 않고 이사회 의사결정의 공정성을 확보하겠습니다. 금융권 최고경영자의 경력을 통한 균형 잡힌 시각과 윤리의식을 바탕으로 독립적 감시 역할을 충실히 수행할 것입니다.

2026. 03. 09

롯데지주 사외이사 후보자
조 병 규

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1)신동빈

롯데그룹 회장으로서 뛰어난 경영능력을 바탕으로 그룹의 국내 및 해외 사업의

비약적인 발전을 이루었으며, 지주회사 출범으로 순환출자 및 상호출자를 해소하고 지배구조의 투명성을 강화하는데 크게 기여하였음.

향후 그룹의 신규 사업 구축을 이끌고 미래가치 창출에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

2)고정욱

롯데캐피탈㈜ 대표이사와 롯데지주㈜ 재무혁신실장 및 대표이사를 역임하며

재무관리에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 리스크를 관리하고

재무건전성을 제고하는데 기여함. 향후 그룹의 안정적 경영과 지속가능한 성장의

적임자로 판단되어 추천함.

3)노준형

롯데이노베이트㈜ 대표이사와 롯데지주㈜ 경영혁신실장 및 대표이사를 역임하며 그룹 주요 사업에 대한 포트폴리오 재편을 통해 성장 토대를 마련하였음.

이러한 성과를 바탕으로 경영효율성과 사업경쟁력을 지속적으로 향상시킬 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

4)이경춘

서울회생법원의 초대 법원장을 역임하는 등, 법률 전문가로서 의사결정 과정의

위험요소들에 대한 객관적 판단을 하는데 전문성을 갖추고 있음.

이러한 전문성을 바탕으로 이사회의 감독기능을 강화하고 컴플라이언스 및 윤리경영 수준을 제고하는데 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

5)조병규

금융 산업에 대한 깊은 이해와 폭넓은 네트워크를 바탕으로, 회사의 경영 현안에 대해 실질적인 자문과 전략적인 조언을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있음.

또한 회계ㆍ 재무 전문가로서 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여

사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서(신동빈)

확인서(고정욱)

확인서(노준형)

확인서(이경춘)

확인서(조병규)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안. 감사위원 조병규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조병규
1965년 02월 09일
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조병규
前 우리은행 은행장

23년 ~ 24년

23년 ~ 23년

22년 ~ 23년

20년 ~ 22년18년 ~ 20년

㈜우리은행 은행장

우리금융캐피탈㈜ 대표이사

㈜우리은행 기업그룹 부행장

㈜우리은행 경영기획그룹 부행장

㈜우리은행 준법감시인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조병규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 산업에 대한 깊은 이해와 폭넓은 네트워크를 바탕으로,회사의 경영 현안에 대해 실질적인 자문과 전략적인 조언을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있음.

또한 회계ㆍ 재무 전문가로서 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여

사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서(조병규)

제5호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 김해경 선임의 건
(※제 5호 의안은 제2-6호 의안이 가결될 것을 전제로 상정)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김해경
1961년 02월 15일
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김해경
前 KB신용정보 대표이사 사장

17 년 ~ 20년16 년 ~ 16년15 년 ~ 15년13 년 ~ 14년

KB 신용정보 대표이사 사장KB 신용정보 부사장국민은행 북부지역본부장(지역대표)국민은행 강동지역본부장(지역대표)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김해경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행계획서 (김 해 경)

본인은 롯데지주 주식회사 (이하 "롯데지주")의 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1.사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

이사회의 정기적인 회의에 참석하여, 회사의 제안에 심도 있는 검토를 통해 합리적인 결정을 내리는 데 기여하겠습니다. 경영 활동을 감독하는 기본 원칙 하에, 경영 성과와 재무 상태를 면밀히 모니터링함으로써 주주 가치와 회사의 이익을 극대화하기 위해 최선을 다하겠습니다. 또한, 내부 통제 시스템을 지속적으로 감독하고, 잠재적 위험을 평가 및 예측하여 전문적인 자문 역할을 수행하고, 이를 통해 적절한 대응책을 마련하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

이사로서 선관주의 의무를 충실히 이행하고, 비밀 유지 의무를 포함한 상법에서 규정한 모든 의무사항을 충분히 이해하고 준수할 것을 약속합니다. 이사회의 결정 과정에 있어 공정을 원칙으로 삼아 성실히 임할 것입니다. 또한, 회사의 중요한 정보를 보호하고, 외부로의 유출이나 부적절한 사용을 방지하기 위해 최선을 다할 것입니다.

3. 사외이사로서의 전문성

KB신용정보 대표이사와 국민은행 지역대표를 역임하며 재무ㆍ회계 전반에 대한 전문지식과 금융산업에 대한 폭넓은 식견이 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 롯데지주 사외이사로서 급변하는 시장 상황과 경제 흐름을 면밀히 분석하여 재무, 회계 전략 부분에서 올바른 의사결정이 이루어 질 수 있도록 자문 역할을 충실히 수행하겠습니다.

4. 사외이사의 독립성

경영진이나 특정 주주 그룹의 의견에 영향을 받지 않고, 독립적인 판단을 통해 객관적 의견과 투명한 의사결정에 최선을 다하겠습니다.

이사회 내에서의 독립성을 강화하기 위해, 독립적인 이사회 및 위원회의 구성과 운영에 노력하겠습니다. 이를 통해 이사회가 다양한 관점을 수렴하고, 균형 잡힌 결정을 내릴 수 있는 체계를 마련하는 책임을 다할 것입니다.

2026. 03. 09

롯데지주 사외이사 후보자
김 해 경

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

KB신용정보 대표이사와 국민은행 지역대표 등을 역임하며 재무와 회계분야에 대한 전문지식과 경험을 갖추고 있음.

롯데지주㈜ 사외이사로서 재임하며 시장변화와 경제상황에 대한 흐름을 예측하고, 재무/회계적 전략방향을 모색하는데 큰 기여를 해왔으므로 추천함.

확인서

확인서(김해경)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기
(제60기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
130억원

전 기
(제59기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

실제 지급된 보수총액
73억원

최고한도액
150억원