지니너스 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 지니너스

주주총회소집공고
6.0
지니너스(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 9 일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박웅양

본 점 소 재 지 :
서울 특별시 송파구 정의로 70, 4 ,5층 (문정동 케이디유타워)

(전 화)02-6949-6570

(홈페이지)http://www.kr-geninus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)김관수

(전 화)02-6949-6570

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제27조에 의거하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 27조에 의거하여 의결권이 있는 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 3월 24일 (화요일) 오전 10시2. 장소: 송파청소년센터 대강당 (서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)
* 주차가 절대 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하여주시기 바랍니다.
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2025년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

제5호 의안: 임원보수규정 제정의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의하였으며, 해당 제도들의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

■ 전자투표, 전자위임장권유시스템 주소: https://vote.samsungpop.com

(인터넷, 모바일 주소 동일)

■ 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

* 기간 중 시작일과 마지막날을 제외하고 24시간 투표 가능

(시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

■ 행사방법: 전자투표시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등 본인 인증

방법을 통해 주주 본인확인 후 의안 별로 의결권 행사

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

나. 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 항목을 모두 지참하여야 합니다.

(1) 대리인의 신분증(2) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본(3) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본

* 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타 사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.kr-geninus.com) 내 IR-공시자료 항목에서 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한정규(출석률: %)
이상혁(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2025-02-13
제7기 (2024년도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2025-02-13
주식매수선택권 부여취소의 건
찬성
찬성

2025-02-13
일본법인(GxD) 에 금전대여의 건
찬성
찬성

2025-02-13
제 7기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2025-03-25
감사보수 한도 승인의 건
찬성
찬성

2
2025-05-19
제1회 무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

3
2025-05-19
일본법인(GxD) 에 금전대여의 건
찬성
찬성

4
2025-06-23
일본법인(GxD) 에 금전대여의 건
찬성
찬성

5
2025-11-17
일본법인(GxD) 에 금전대여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
83
41.5
-

주1) 상기보수한도 승인액은 2025년 3월 25일 정기주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 주요 목표 시장

당사는 IntelliMed, MEDINSIGHT, SPACEINSIGHT를 핵심 사업 축으로 설정하고 있으며, 정밀 의료 및 신약개발 전주기를 지원하는 B2B 플랫폼 기업을 지향하고 있습니다.최근 글로벌 제약,바이오 산업은 고비용, 고위험 구조의 신약개발 효율성을 개선하기 위해 데이터 기반 의사 결정 체계로 빠르게 전환하고 있습니다. 특히 단일 오믹스 기반 분석의 한계를 넘어, 유전체/전사체/공간정보/병리이미지 데이터를 통합 해석하는 멀티모달 분석 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사는 신약개발 전 과정에서 활용 가능한 통합 분석 플랫폼을 중심으로 세부 목표 시장을 설정하고 있습니다.

먼저 IntelliMed는 단일세포전사체, 공간전사체 및 공간단백체 데이터를 통합 분석하여 특정 암종 또는 환자군에 적합한 신약 타겟 및 조합을 발굴하는 플랫폼입니다. 주요 고객은 항암제, ADC, 면역항암제 등을 개발하는 글로벌 및 국내 대형 제약사 기업입니다. 최근 글로벌 대형 제약사는 신약 물질 자체를 라이선스인 하는 전략에서 신약의 타겟이 되는 표적물질과 조합을 라이선스인 하는 전략으로 이동하고 있습니다. 이러한 트랜드 변화의 이유는 종양이질성과 표적물질의 특성을 보다 면밀히 분석하여 초기 단계에서부터 오류를 제거하는 것이 임상시험의 성공확률을 향상시키고 신약 개발 비용을 획기적으로 줄일 수 있기 때문입니다.

MEDINSIGHT는 H&E 및 IHC 병리 이미지를 기반으로 세포 유형 주석, 종양 미세환경 정량화, 바이오마커 발현 분석을 자동화하는 AI 기반 디지털 병리 플랫폼입니다. 주요 목표시장은 임상시험을 수행하는 글로벌 및 국내 대형 제약사 기업입니다. 최근 임상시험에서의 정량적 평가 지표 확보 요구가 강화되고 있으며, 병리 전문 인력 부족과 분석 재현성 문제로 인해 AI 기반 병리 분석 솔루션의 필요성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 디지털 병리를 활용한 객관적,정량적 조직 분석 수요는 향후 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

SPACEINSIGHT는 공간전사체, 공간단백체 및 병리 이미지를 통합 분석하여 종양 미세환경 구조, 세포 간 상호작용, 타겟의 공간적 균일성을 평가하는 플랫폼입니다. 주요 고객은 공간오믹스 기술을 도입한 제약사, 면역항암제 및 ADC 개발 기업, 글로벌 academic medical center 및 공간 기반 바이오마커 연구기관입니다. 항암제 개발 과정에서 타겟의 공간적 분포 및 종양 내 균일성 검증의 중요성이 점차 강조되고 있으며, 이에 따라 공간정보 기반 분석 역량을 보유한 플랫폼에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.

(가) 미래 신성장 동력 사업

당사의 신규사업은 AI 기반 정밀의료 및 데이터 중심 신약개발 생태계 구축을 핵심 성장 전략으로 설정하고 있습니다. 이는 글로벌 기업인 Tempus 및 Owkin이 추진 중인 데이터 통합형 AI 신약개발 전략과 산업적 방향성을 공유하고 있습니다. Owkin은 유전체, 병리이미지, 임상데이터를 통합한 AI 모델을 통해 신약개발 효율성을 개선하고 있으며, 다기관 데이터를 활용한 모델 검증을 기반으로 제약사와의 공동연구를 확대하고 있습니다. Tempus 역시 임상-유전체 통합 데이터 플랫폼을 통해 제약사 대상 분석 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 멀티오믹스 기반 타겟 발굴(IntelliMed), 공간 기반 타겟 검증(SPACEINSIGHT), AI 병리 기반 임상 의사결정 지원(MEDINSIGHT)이라는 세 축을 중심으로 통합 플랫폼 전략을 수립하였습니다. 이는 단일 분석 서비스에 국한되지 않고, Target Discovery에서 Spatial Validation, Clinical Decision Support로 이어지는 전주기적 데이터 기반 의사결정 구조를 구축하는 것을 목표로 합니다.

(나) 산학 및 글로벌 네트워크 확보의 중요성

데이터 기반 신약개발 및 AI 병리 사업은 단일 기관의 기술 역량만으로는 상업화가 어려우며, 다기관 검증 네트워크 확보가 필수적인 구조를 가지고 있습니다. 제약사와의 공동개발을 통한 모델 검증, 글로벌 병리 데이터 확보, 다기관 공간오믹스 데이터 기반 검증, 국제 학술 발표 및 특허 확보는 기술 신뢰도 확보와 사업 확장을 위한 핵심 요소입니다.

특히 AI 병리 모델은 병원별 염색 조건, 스캐너 장비, 판독 기준 차이에 따라 결과 변동성이 발생할 수 있으므로, 다기관 데이터 기반의 외부 검증 체계 구축이 상용화의 전제조건입니다. 공간오믹스 역시 Xenium, Visium, CosMx 등 플랫폼별 데이터 구조 차이가 존재하므로 표준화 및 통합 분석 역량 확보가 중요합니다. 이에 따라 글로벌 협력 네트워크는 단순 연구 협력을 넘어 기술 신뢰성과 시장 진입 가능성을 확보하는 핵심 인프라로 작용합니다.

(2) 시장규모 및 전망

(가) 멀티오믹스 및 정밀의료 분석 시장

글로벌 멀티오믹스 시장은 2024년 약 250~300억 달러 규모로 추정되며, 2030년까지 700억 달러 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다(CAGR 약 14~18%). 정밀의료 분석 서비스 시장은 2024년 약 180억 달러 규모에서 2030년 약 340억 달러 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다(CAGR 약 11~12%). 특히 제약사 대상 고부가가치 맞춤형 분석 서비스는 타겟 발굴·환자 세분화·약물 반응 예측 수요 증가에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(나) 디지털 병리 시장

글로벌 디지털 병리 시장은 2024년 약 13억 달러 규모에서 2030년 약 50~60억 달러 수준으로 성장할 것으로 전망되며(CAGR 약 20~25%), 이 중 AI 기반 병리 분석 분야는 가장 빠른 성장 영역으로 평가받고 있습니다. 임상시험 자동화, 정량적 IHC 분석 요구 증가, 규제기관의 데이터 재현성 요구 강화가 주요 성장 동인입니다.

(다) 공간오믹스 시장

글로벌 공간오믹스 시장은 2024년 약 6~8억 달러 규모에서 2030년 30~40억 달러 수준으로 확대될 것으로 전망되며(CAGR 약 20% 이상), 종양 미세환경 기반 신약개발 수요 증가와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 공간 데이터 해석 및 통합 분석 플랫폼 시장은 아직 초기 단계로, 선도적 기술 확보 시 높은 성장 잠재력이 존재합니다.

(라) 종합 전망

당사의 플랫폼은 각각 독립적인 성장 시장에 진입하는 동시에, 상호 연계 구조를 통해 신약개발 전주기를 연결하는 통합 생태계를 형성하고 있습니다. IntelliMed는 멀티오믹스 기반 데이터 통합 분석을 통해 신약 후보 타겟 발굴과 약물 조합 전략 수립을 지원하며, 신약개발의 초기 단계에서 과학적 근거를 제공하는 역할을 수행합니다. 이후 SPACEINSIGHT는 공간 멀티오믹스 분석을 통해 종양 미세환경 내 타겟의 공간적 분포, 세포 간 상호작용, 발현 균일성을 정밀 검증함으로써 전임상 및 초기 임상 단계에서 타겟의 생물학적 타당성을 보강합니다. 나아가 MEDINSIGHT는 AI 기반 디지털 병리 분석을 통해 임상시험 과정에서 환자 세분화, 바이오마커 정량화, 치료 반응 평가를 지원함으로써 실제 임상 의사결정 단계까지 데이터 기반 분석을 확장합니다.

이와 같이 당사의 사업 구조는 개별 분석 서비스 제공에 그치지 않고, 타겟 발굴에서 공간 기반 검증, 임상 의사결정 지원으로 이어지는 전주기적 데이터 연계 체계를 구축함으로써 신약개발 효율성 제고에 기여하는 통합 플랫폼 모델을 지향하고 있습니다. 이를 기반으로 당사는 데이터 중심 정밀의료 플랫폼 기업으로의 확장 가능성을 확보하고 있으며, 향후 제약사와의 공동개발, 임상 연계 서비스 확대, 데이터 자산 고도화를 통해 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

지니너스 주식회사(이하 ‘당사’)는 2018년 4월 20일 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프된 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요사업으로 하고 있는 바이오 벤처 회사입니다.

당사는 자체 축적한 생물정보 데이터베이스와 생물정보 분석 역량을 바탕으로 제약사 대상 플랫폼, 연구자 대상 분석 솔루션, 검사 및 진단 제품의 세 가지 축으로 사업을 전개하고 있습니다.

제약사 대상 플랫폼으로는 단일세포 유전체, 공간전사체, 임상정보를 통합 분석하는 고도화된 바이오인포매틱스 기술을 구축하였으며, Multi-omics 기반 신약 타겟 및 조합 발굴 플랫폼인 IntelliMed, AI 기반 디지털 병리 분석 및 임상 의사결정 지원 플랫폼인 MEDINSIGHT, 공간 오믹스 데이터 자동화 분석 플랫폼인 SPACEINSIGHT를 통해 신약 타겟 발굴부터 임상 전략 수립까지 연구개발 전주기를 지원하고 있습니다.

연구자 대상 분석 솔루션은 최신 연구 트렌드인 공간오믹스 및 단일세포 기반 분석 기술을 통합한 솔루션을 제공합니다. 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 확보하며 연구 현장에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 단일 세포 수준에서의 고해상도 전사체 직접 검출 및 정량, 조직 내 단백질 발현 및 세포 간 상호작용의 공간적 분석 서비스를 제공하여 연구자가 조직 미세환경, 세포 간 상호작용, 질환 특이적 분자 패턴을 정밀하게 규명할 수 있도록 합니다.

검사 및 진단 제품으로 NGS 암 진단 서비스인 CancerSCAN을 상용화하였으며, 액체생검 NGS 검사인 LiquidSCAN을 통해 국내 액체생검 분야를 선도하고 있습니다. 액체생검 PCR기반 제품군인 OncoLapse 및 Mutec 제품군을 통해 연구용 서비스를 진행중입니다. 현재 이러한 플랫폼 및 분석 역량을 기반으로 국내외 제약사와의 전략적 협력을 통해 정밀 바이오마커 발굴, 면역항암백신 개발, 차세대 치료 타겟 검증을 추진하고 있습니다. 또한 연구자 중심의 통합 오믹스 분석 지원을 지속적으로 확대함으로써 기초연구부터 중개·임상 연구까지 전주기적 연구개발 생태계를 구축하고 있습니다. <주요 사업 영역>

구분
비고

(1) 제약사 대상 플랫폼
IntelliMed
Multi-omics 데이터 통합분석을 통한 신약 타겟/조합 발굴 및 정밀 검증 플랫폼

MEDINSIGHT
AI 기반의 디지털병리 이미지(H&E/IHC) 분석을 통한 세포 유형 주석 및 임상시험 의사결정 지원 플랫폼

SPACEINSIGHT
공간 멀티오믹스 (공간전사체, 공간단백체, H&E 이미지) 결과 동시 분석 및 시각화 플랫폼

(2) 연구자대상 분석 솔루션
Single cell Analysis
단일세포 단위의 유전자 발현량 및 변화 분석 종합 솔루션

Proteomics Analysis
고정밀 단백질 정량 기술과 독자적 분석 알고리즘을 결합한 통합 단백질체 분석 플랫폼

Spatial Transcriptomics
조직 내에서whole transcriptome 발현 확인

In-situ Transcriptomics
조직 내 세포 수준에서 transcriptomics level 확인

Spatial Proteomics
공간정보를 포함한proteomics data 제공 및 분석

(3)검사 및 진단제품
CancerSCAN
NGS 기반 암 유전체 진단 제품

CancerSCAN
NGS 액체생검 기반 암 진단 제품

OncoLapse
Methylation PCR 기반 분자진단 제품

Mutec
qPCR 기반 분자진단 제품

HealthSCAN
GWAS 기반 유전성 질환, 만성질환, 비만 예측 플랫폼

가. 회사의 현황제
품설명

(1) 제약사 대상 플랫폼 (가) IntelliMed기술개요

IntelliMed는 Multi-omics 데이터를 통합 분석하는 새로운 신약 타겟이나 타겟의 조합을 발굴하는 AI/ML 기반 자동화 분석 플랫폼입니다. 당사가 축적한 임상 샘플 기반 유전체 데이터와 실제 치료 반응 정보를 연계하여 임상 적용 가능성이 높은 종양 특이 타겟을 선별하고, 공간 바이오마커 및 면역 미세환경 분석을 통해 신약 개발 성공 가능성을 정밀 평가합니다.

또한 자체 AI 알고리즘을 활용해 기존에 보고되지 않은 신규 타겟을 도출하며, First-in-Class 신약 개발 가능성을 제시합니다. Antibody-Drug Conjugates(ADC), 이중항체(Bispecific Antibody, BsAb), Target Protein Degradation(TPD), 암백신 등 특정 모달리티에 제한되지 않는 범용적 타겟 발굴 역량을 보유하고 있습니다.

글로벌 제약사들이 신규 타겟 확보를 위해 전략적 협업을 확대하는 추세에 맞춰, IntelliMed 플랫폼을 이용한 사업은 치료정보 기반의 신약 타겟 및 타겟 조합 발굴과 기술이전, 그리고 신약 파이프라인 공동 자산화 확보로 확장 중입니다.

(나) MedInsight

기술 개요

MEDINSIGHT는 디지털 병리 이미지(Whole Slide Image, WSI) 내 단일 세포 단위를 AI로 학습된 알고리즘이 자동 분석하는 플랫폼입니다. 세포 유형 정보를 자동으로 분류하고, 세포 유형과 관련한 임상 정보를 산출합니다.

최대 13종 이상의 세포 유형의 구분이 가능하며, 세포 유형 및 주변 환경을 분석하여 암세포 또는 면역세포가 모여 있는 영역을 구분하고, 만성 염증 부위이나 암 발생 부위 등 비림프 조직에서 사후적으로 형성되는 조직화된 면역 세포 집합체인 3차 림프구 구조(Tertiary Lymphoid Structures, TLS) 등을 식별합니다. 3차 림프구 구조의 성숙도와 밀도는 대부분의 암종에서 예후 예측 및 면역항암제 치료 반응성과 밀접한 관련이 있어, 면역관문억제제(Immune Checkpoint Inhibitor, ICI)를 포함하는 면역 항암 치료 효능을 예측하는 바이오마커로 기대할 수 있습니다.

(다) Spaceinsight

기술 개요

SpaceInsight는 공간 멀티오믹스(전사체/단백질) 데이터를 조직의 위치 정보와 함께 분석·시각화할 수 있는 플랫폼입니다. 암세포, 면역세포 등 세포 유형별 유전자 발현을 공간적으로 확인할 수 있으며, 나아가 RNA 발현과 단백질 발현의 관계, 병변 부위 미세환경에서의 변화(niche) 등을 쉽게 해석할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 ADC, 이중항체(BsAb) 등 신약 연구에서 신규 타겟 발굴과 임상시험 환자군 선별에 필요한 근거를 제공하여 제약사 연구개발 의사결정에 도움을 줍니다.

(2)연구자 대상 분석 솔루션

(가) Single cell Analysis

기술 개요

단일세포 유전체 분석과 공간전사체를 포함한 초정밀 싱글셀 분석 서비스를 제공하며, 검체 전처리부터 바이오마커 발굴 및 신약개발 공동연구까지 지원합니다.

(나) Proteomics Analysis

기술개요

고정밀 단백질 정량 기술과 독자 알고리즘을 결합한 통합 단백질체 분석 플랫폼으로, 질병 기전 규명과 신규 타겟 발굴에 필요한 단백질 변화를 정밀 분석합니다.

(다) Spatial Transcriptomics

기술 개요

조직 내 유전자 발현을 공간적으로 분석하여 세포 간 상호작용과 종양 미세환경을 정밀 규명하고, 항암·면역치료·바이오마커 발굴 연구를 지원합니다.

(라) In-situ Transcriptomics

기술 개요

차세대 In-situ 기반 초고해상도 단일세포 공간전사체 데이터를 제공하여 암/면역세포의 공간 분포와 발현을 정밀 분석하고, 신약 타겟 발굴 및 맞춤 치료 전략 수립을 지원합니다.

(마) Spatial proteomics

기술 개요

조직 내 단백질의 발현량과 위치 정보를 동시에 분석해, 세포 단위 단백질 지도와 이웃 세포 상호작용을 시각화하여 TME를 정밀 규명합니다.

(3) 검사 및 진단 제품

(가) CancerSCAN

기술 개요

CancerSCAN은 NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다. 독보적인 생물정보분석(Bioinformatics) 기술과 임상 현장에서 축적된 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다.

(나) LiquidSCAN

기술 개요

LiquidSCAN은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로 NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀의료 암 유전체 진단을 구현합니다. 당사 고유의 분자 바코딩 기술을 통한 극미량의 ctDNA(Circulating Tumor DNA: 혈중 종양 유래 DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보했습니다.

(다) OncoLapse

제품 개요

OncoLapse CRC와 PCa는 대장암 혹은 전립선암 증상이 있는 환자의 혈장 내 cell-free DNA(cfDNA)에서 각 암별 특이 마커의 메틸화 정도를 실시간 중합효소 연쇄반응 (Real-time PCR)으로 측정 이후 알고리즘에 적용하고 암 발생 여부에 대한 정보를 제공하여 암 진단을 보조하는 체외진단의료기기입니다.

(라) Mutec

제품 개요

갑상선암 환자로부터 채취한 종양 검체의 포르말린 고정 후 파라핀 포매(FFPE)로부터 유래된 DNA에서 TERT 유전자 중 C228T와 C250T 돌연변이를 실시간 중합효소연쇄반응법(Real-time PCR)으로 정성 검사하여 갑상선암 환자의 분자유전학적인 분별 진단에 사용하는 체외진단의료기기입니다.

(마) HealthSCAN

기술 개요

HealthSCAN은 개인의 타고난 유전정보를 분석해 질병 취약성을 예측하고, 결과에 기반한 개인맞춤형 건강관리 가이드라인을 제공하는 유전자 검사 서비스입니다. 유전성이 강한 암·심장질환뿐 아니라 당뇨, 고혈압, 비만 등 만성질환 위험도를 예측하며, 유전자에 따라 달라지는 약물 반응성(약물유전학) 정보도 함께 제공합니다. 현재 전국 건강검진센터 및 내과·가정의학과를 대상으로 분석 서비스를 제공하고, 직장인 건강검진 항목에서 선택 가능해 비용 부담을 낮춘 것이 특징입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어있는 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 감사 전 연결·별도재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2025년 12월 31일 현재

제 7 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,913,935,405

17,984,453,156

현금및현금성자산
6,619,223,216

5,243,974,708

단기금융상품
7,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
3,675,964,177

2,751,029,732

유동성파생상품자산
1,165,850,261

-

단기기타채권
559,894,790

705,237,097

재고자산
2,444,387,317

3,718,675,420

당기법인세자산
29,999,780

58,628,858

기타유동자산
418,615,864

506,907,341

Ⅱ. 비유동자산

17,435,171,214

15,104,557,542

유형자산
15,454,760,525

12,515,366,354

사용권자산
1,193,116,335

1,487,993,371

무형자산
328,076,009

448,936,596

장기기타채권
454,411,872

642,626,657

기타비유동자산
4,806,473

9,634,564

자산총계

39,349,106,619

33,089,010,698

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,543,743,930

9,803,832,097

매입채무
49,133,811

408,065,196

단기기타채무
2,491,120,121

1,904,358,157

단기차입금
6,588,150,000

4,682,400,000

전환사채
1,395,566,544

-

유동성파생상품부채
15,398,084,736

-

유동성리스부채
494,434,369

532,275,726

기타유동부채
2,127,254,349

2,276,733,018

Ⅱ. 비유동부채

1,703,750,240

1,048,072,685

리스부채
653,314,297

888,603,985

기타비유동부채
137,184,400

139,663,068

순확정급여부채
411,844,091

19,805,632

이연법인세부채
501,407,452

-

부채총계

30,247,494,170

10,851,904,782

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

9,101,612,449

22,237,105,916

자본금
16,675,922,500

16,675,922,500

연결자본잉여금
57,844,918,676

57,799,181,213

연결기타자본
847,698,589

798,349,904

연결기타포괄손익누계액
4,187,239,462

22,372,389

연결결손금
(70,454,166,778)

(53,058,720,090)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

9,101,612,449

22,237,105,916

부채와 자본총계

39,349,106,619

33,089,010,698

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액

10,483,373,195

6,455,439,519

II. 매출원가

10,310,354,400

6,374,303,659

III. 매출총이익

173,018,795

81,135,860

판매비와관리비
11,844,196,373

12,340,656,275

IV. 영업손실

(11,671,177,578)

(12,259,520,415)

기타수익
62,653,437

49,795,751

기타비용
81,603,153

295,679,670

금융수익
1,075,356,023

434,342,458

금융비용
6,758,365,357

202,226,980

V. 법인세비용차감전순손실

(17,373,136,628)

(12,273,288,856)

VI. 법인세비용(수익)

-

-

VII. 연결당기순손실

(17,373,136,628)

(12,273,288,856)

VIII. 연결기타포괄손익

4,142,557,013

(109,400,174)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

4,034,532,048

(122,915,945)

확정급여제도의 재측정요소
(22,310,060)

(122,915,945)

재평가이익
4,056,842,108

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

108,024,965

13,515,771

해외사업환산이익
108,024,965

13,515,771

IX. 연결총포괄손익

(13,230,579,615)

(12,382,689,030)

X. 연결당기순손실의귀속

지배기업소유주지분순손실

(17,373,136,628)

(12,273,288,856)

비지배지분순손실

-

-

XI. 연결총포괄손익의귀속

지배기업소유주지분포괄손익

(13,230,579,615)

(12,382,689,030)

비지배지분포괄손익

-

-

XII.주당손익

기본 및 희석주당순손실

(521)

연 결 자 본 변 동 표

제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024년 1월 1일(전기초)
16,639,422,500
57,645,075,904
858,345,224
-
(40,657,417,799)
34,485,425,829
-
34,485,425,829

1. 주식매수선택권의 행사
36,500,000
131,236,577
(62,616,577)
-
-
105,120,000
-
105,120,000

2. 주식매수선택권
-
22,868,732
2,621,257
-
-
25,489,989
-
25,489,989

3. 해외사업환산손익
-
-
-
13,515,771
-
13,515,771
-
13,515,771

4. 당기순손실
-
-
-
-
(12,273,288,856)
(12,273,288,856)
-
(12,273,288,856)

5. 순확정부채재측정요소
-
-
-
-
(122,915,945)
(122,915,945)
-
(122,915,945)

6. 기타
-
-
-
8,856,618
(5,097,490)
3,759,128
-
3,759,128

2024년 12월31일(전기말)
16,675,922,500
57,799,181,213
798,349,904
22,372,389
(53,058,720,090)
22,237,105,916
-
22,237,105,916

2025년 1월 1일(당기초)
16,675,922,500
57,799,181,213
798,349,904
22,372,389
(53,058,720,090)
22,237,105,916
-
22,237,105,916

1. 주식매수선택권
-
45,737,463
49,348,685
-
-
95,086,148
-
95,086,148

2. 해외사업환산손익
-
-
-
108,024,965
-
108,024,965
-
108,024,965

3. 당기순손실
-
-
-
-
(17,373,136,628)
(17,373,136,628)
-
(17,373,136,628)

4. 순확정부채재측정요소
-
-
-
-
(22,310,060)
(22,310,060)
-
(22,310,060)

5. 재평가잉여금
-
-
-
4,056,842,108
-
4,056,842,108
-
4,056,842,108

2025년 12월31일(당기말)
16,675,922,500
57,844,918,676
847,698,589
4,187,239,462
(70,454,166,778)
9,101,612,449
-
9,101,612,449

연 결 현 금 흐 름 표

제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,079,975,054)
(10,672,392,623)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(6,985,693,155)
(10,898,962,564)

(1) 당기순손실
(17,373,136,628)
(12,273,288,856)

(2) 조정
10,794,608,677
3,351,133,171

(3) 운전자본변동
(407,165,204)
(1,976,806,879)

2. 이자수익의 수취
196,285,955
397,150,907

3. 이자비용의 지급
(319,196,932)
(168,708,076)

4. 법인세환급액(납부액)
28,629,078
(1,872,890)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,940,339,329)
(120,956,345)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
649,765,272
17,505,900,184

단기기타금융자산의 감소
-
17,500,000,000

유형자산의 처분
29,177,272
3,401,000

임차보증금의 감소
220,988,000
2,499,184

정부보조금의 수령
399,600,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,590,104,601)
(17,626,856,529)

단기기타금융자산의 증가
2,000,000,000
14,500,000,000

유형자산의 취득
1,335,089,474
3,079,419,138

무형자산의 취득
44,098,191
47,437,391

보증금의 증가
210,916,936
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,428,823,335
4,200,933,836

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,000,000,000
4,787,520,000

주식선택권 행사
-
105,120,000

차입금의 차입
2,000,000,000
4,682,400,000

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(571,176,665)
(586,586,164)

리스부채의 감소
571,176,665
586,586,164

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
1,408,508,952
(6,592,415,132)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(33,260,444)
9,732,935

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
5,243,974,708
11,826,656,905

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,619,223,216
5,243,974,708

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 2025년 12월 31일 현재

제 7 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.유동자산

18,951,731,189

15,649,416,618

현금및현금성자산
6,374,254,730

4,939,106,210

단기금융상품
7,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
2,350,005,379

2,739,440,792

유동파생상품자산
1,165,850,261

-

단기기타채권
512,210,655

381,619,913

재고자산
1,453,243,301

2,289,944,916

당기법인세자산
29,999,780

58,628,858

기타유동자산
66,167,083

240,675,929

Ⅱ.비유동자산

11,267,331,677

10,216,976,442

종속기업투자주식
-

1,868,884,325

유형자산
10,355,620,909

7,018,127,108

사용권자산
373,100,259

460,677,835

무형자산
328,076,009

448,936,596

장기기타채권
210,534,500

417,327,366

기타비유동자산
-

3,023,212

자 산 총 계

30,219,062,866

25,866,393,060

부 채

Ⅰ.유동부채

21,448,718,122

3,428,735,280

매입채무
57,417,411

408,065,196

단기기타채무
264,298,144

513,737,491

유동성리스부채
212,157,306

286,286,542

단기차입금
2,000,000,000

-

전환사채
1,395,566,544

-

유동파생상품부채
15,398,084,736

-

기타유동부채
2,121,193,981

2,220,646,051

Ⅱ.비유동부채

1,062,503,589

200,551,864

리스부채
149,252,046

180,746,232

순확정급여부채
411,844,091

19,805,632

이연법인세부채
501,407,452

-

부 채 총 계

22,511,221,711

3,629,287,144

자 본

Ⅰ.자본금
16,675,922,500

16,675,922,500

Ⅱ.자본잉여금
57,844,918,676

57,799,181,213

Ⅲ.기타자본
847,698,589

798,349,904

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,187,239,462

22,372,389

Ⅴ.이익잉여금
(71,847,938,072)

(53,058,720,090)

자 본 총 계

7,707,841,155

22,237,105,916

부 채 와 자 본 총 계

30,219,062,866

25,866,393,060

포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액

6,095,507,029

6,445,310,469

Ⅱ. 매출원가

5,490,021,823

6,291,841,325

Ⅲ. 매출총이익

605,485,206

153,469,144

판매비와관리비
8,267,864,080

10,382,496,861

Ⅳ. 영업이익

(7,662,378,874)

(10,229,027,717)

기타수익
55,956,700

16,472,680

기타비용
3,735,562,106

270,434,665

금융수익
1,161,895,812

430,795,971

금융비용
6,609,910,164

87,938,060

지분법손실
1,976,909,290

2,133,157,065

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(18,766,907,922)

(12,273,288,856)

Ⅵ. 법인세비용

-

-

Ⅶ. 당기순손실

(18,766,907,922)

(12,273,288,856)

Ⅷ. 기타포괄손익

4,142,557,013

(109,400,174)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

4,034,532,048

(122,915,945)

확정급여제도의 재측정요소
(22,310,060)

(122,915,945)

재평가이익
4,056,842,108

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

108,024,965

13,515,771

지분법자본변동
108,024,965

13,515,771

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(14,624,350,909)

(12,382,689,030)

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석주당순손실

(563)

(368)

자 본 변 동 표

제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024년 1월 1일 (전기초)
16,639,422,500
57,645,075,904
858,345,224
-
(40,653,658,671)
34,489,184,957

1. 주식매수선택권의 행사
36,500,000
131,236,577
(62,616,577)
-
-
105,120,000

2. 주식매수선택권
-
22,868,732
2,621,257
-
-
25,489,989

3. 지분법자본변동
-
-
-
22,372,389
(8,856,618)
13,515,771

4. 당기순손실
-
-
-
-
(12,273,288,856)
(12,273,288,856)

5. 순확정부채재측정요소
-
-
-
-
(122,915,945)
(122,915,945)

2024년 12월 31일 (전기말)
16,675,922,500
57,799,181,213
798,349,904
22,372,389
(53,058,720,090)
22,237,105,916

2025년 1월 1일 (당기초)
16,675,922,500
57,799,181,213
798,349,904
22,372,389
(53,058,720,090)
22,237,105,916

1. 주식매수선택권
-
45,737,463
49,348,685
-
-
95,086,148

2. 지분법자본변동
-
-
-
108,024,965
-
108,024,965

3. 재평가잉여금
-
-
-
4,056,842,108
-
4,056,842,108

4. 당기순손실
-
-
-
-
(18,766,907,922)
(18,766,907,922)

5. 순확정부채재측정요소
-
-
-
-
(22,310,060)
(22,310,060)

2025년 12월 31일 (당기말)
16,675,922,500
57,844,918,676
847,698,589
4,187,239,462
(71,847,938,072)
7,707,841,155

현 금 흐 름 표

제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,357,797,867)
(7,392,967,150)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(4,492,134,544)
(7,748,030,953)

(1) 당기순손실
(18,766,907,922)
(12,273,288,856)

(2) 조정
14,654,160,655
4,662,288,567

(3) 운전자본변동
(379,387,277)
(137,030,664)

2. 이자수익의 수취
195,300,888
397,007,129

3. 이자비용의 지급
(89,593,289)
(40,070,436)

4. 법인세환급액(납부액)
28,629,078
(1,872,890)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,887,340,800)
771,271,277

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
649,765,272
18,416,061,000

단기기타금융자산의 감소
-
17,500,000,000

장기대여금의 회수
-
912,660,000

유형자산의 처분
29,177,272
3,401,000

보증금의 감소
220,988,000
-

정부보조금의 수령
399,600,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,537,106,072)
(17,644,789,723)

단기기타금융자산의 증가
2,000,000,000
14,500,000,000

종속기업투자의 증가
-
2,746,800,000

보증금의 증가
200,500,000
-

단기대여금의 증가
3,780,815,881
-

유형자산의 취득
511,692,000
350,552,332

무형자산의 취득
44,098,191
47,437,391

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,680,403,635
(275,498,326)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,000,000,000
105,120,000

주식선택권 행사
-
105,120,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(319,596,365)
(380,618,326)

리스부채의 감소
319,596,365
380,618,326

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
1,435,264,968
(6,897,194,199)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(116,448)
23,160,154

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
4,939,106,210
11,813,140,255

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,374,254,730
4,939,106,210

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당 사항 없습니다

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(신수인수권)2항 3,4,5,6 호 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서(중략)

제13조(신수인수권)2항 3,4,5,6 호
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서
...(중략)

긴급한 자금조달 또는 사업상 필요에 따른 제 3자배정 범위와 관련하여
현행 20%에서 30% 상향 조정

제28조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이외 인접지역에서 개최할 수 있다.

제28조 (소집지 및 개최방식) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다,

②
회사는 정관으로 달리 정하는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 전자주주총회)를 개최할 수 있다
.

②항 추가
전자주주총회 개최가능

제34조 (의결권의 대리행사)

① <생략>

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제34조(의결권의 대리행사)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는
전자문서(위임장)을
제출하여야 한다,

상법 368조의 4

제 37조(이사의 수)

① 이사의 수는 3명이상 10명이내로 하며, 「상법시행령」 제 34조로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 4분의 1이상을 사외이사로 한다.

② 회사는 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제37조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하며, 「상법시행령」 제 34조에서 정하는 경우를 제외하고는
이사총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 한다.

②

회사는
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로
독립이사의 수가
제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법개정 542조의 4,8 사항 반영
, 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제42조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제42조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회결의 또는
주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의 또는 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에
임원 보수규정 및 임원퇴직금 지급규정에 의해 지급이 가능하도록 변경.

부칙

제1조 (시행일)

① 본 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

②, ③, ④ <생략>

부칙

제1조 (시행일)

① 본 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

②, ③, ④ <생략>

⑤
제37조는 2026년 7월 23일부터

시행한다.

⑥ 제28조 제2항, 제34조 제2항의 개정사항은 2027년 1월1일부터 시행한다,

정관 시행일을 주주총회일로 개정하고 제37조의 독립이사에 관한 내용 및 전자주주총회와 관련된 개정사항은 상법개정안의 시행일부터 시행으로 규정,

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상혁
1963년 02월
사외이사
-
-
이사회

김관수
1984년 11월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상혁
이화여자대학교 생명과학과 전공교수
2009년~2012년2011년~2012년2022년2006년~현재
한국생명연구자원정보센터 센터장 한국생물정보시스템생물학회 회장 한국유전체학회 회장이화여자대학교 생명과학과 교수
-

김관수
지니너스 주식회사 CFO
2012년 ~2015년2016년~ 2020년2020년~ 2023년 2024년~2025년 2025년 ~현재
삼성이엔에이(주) 재무팀(주)퀀타매트릭스 재무팀(주)휴이노 재무이사(주)스위트스팟 재무이사지니너스 (주) CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상혁
-
-
-

김관수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 기술 전략 자문 및 R&D 파이프라인 검증
- 추진 중인 분석 서비스와 신규 파이프라인의 학문적·기술적 타당성을 객관적으로 평가하여 연구개발 리스크를 최소화
2) 바이오 빅데이터 거버넌스 및 보안 체계 강화
- 한국생명연구자원정보센터(KOBIC) 센터장으로서 국가 차원의 바이오 데이터를 관리했던 경험을 토대로, 귀사의 방대한 유전체 데이터 관리 체계(Data Governance) 고도화

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2006년부터 이화여자대학교에서 후학을 양성하며 유전체학 분야의 학술적 기틀을 다져왔습니다. 특히 한국유전체학회와 한국생물정보시스템생물학회 회장을 역임하며 대한민국 유전체 연구의 패러다임을 이끌어온 최고의 전문가입니다. 귀사가 추진하는 유전체 분석 및 정밀 의료 사업의 기술적 타당성을 검토하고 미래 전략을 수립하는 데 있어 대체 불가능한 자문 역할을 수행할 것입니다.

확인서

확인서_김관수

확인서_이상혁

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (2 )

실제 지급된 보수총액
186백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Masakazu Kuroko
GxD 등기임원
GxD 대표이사
기명식 보통주
200,000

김관수
등기임원
상무이사
기명식 보통주
200,000

김재원
미등기임원
상무이사
기명식 보통주
200,000

신성철
미등기임원
이사
기명식 보통주
200,000

김대중
상임고문
고문
기명식 보통주
100,000

총( 5 )명

기명식 보통주
총 900,0000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 /900,000 주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정2. 행사기간 : 2028.03.24~ 2032.03.23

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

33,417,445
발행주식 총수의 15%
보통주식 또는 종류주식
5,012,616
3,615,116

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-03-30
5
기명식 보통주
310,000
50,000
-
260,000

2024년
-
-
기명식 보통주
-
-
60,000
60,000

2025년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 9 )명
기명식 보통주
총( 430,000 )주
총( 50,000 )주
총( 60,000 )주
총( 260,000 )주

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원보수의 지급규정을 제정하고 주총의 승인을 받은 후, 향후 임원 보수 책정의 근거로 하기 위함

지니너스_임원보수지급규정(안)_페이지_1

지니너스_임원보수지급규정(안)_페이지_2

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 감사 전 연결·별도재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.kr-geninus.com

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능) - https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 14일(토) ~ 2026년 03월 23일(월) ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)