포바이포 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 포바이포

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)포바이포

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포바이포주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 479, 12층, 13층, 14층전화번호: 02-511-4416

작 성 자:
성 명: 김미정부서 및 직위: 커뮤니케이션팀/팀장전화번호: 02-511-4416

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 포바이포
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 포바이포
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤준호
최대주주
보통주
3,072,211
21.50
최대주주
-

계
-
3,072,211
21.50
-
-

주) 상기 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 14,269,735주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김미정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동)
의결권 대리행사 권유 업무및 위임장 확보 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 서초구 강남대로 479, 12층 (주)포바이포 IR팀 전화번호 : 02-511-4416- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 12일 ~ 3월 30일 제9기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 479 신논현타워 14층, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주종회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포바이포 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당) 기말
제8(전) 기말

자 산

I. 유동자산
38,311,970,815
15,484,843,786

현금및현금성자산
25,135,706,148
8,829,106,500

매출채권
2,711,402,575
2,296,158,872

유동계약자산
1,078,333,273
468,018,084

기타유동채권
560,873,522
317,015,165

재고자산
39,073,291
42,496,159

기타유동금융자산
2,520,000,000
2,520,000,000

기타유동자산
6,233,108,581
962,536,061

당기법인세자산
33,473,425
49,512,945

II. 비유동자산
39,483,300,313
43,517,100,325

기타비유동채권
1,641,618,987
2,876,126,204

기타비유동자산
5,200,730
5,200,730

사용권자산
2,727,930,193
2,703,307,106

유형자산
16,625,123,377
20,037,176,724

무형자산
15,370,684,865
16,388,470,667

기타비유동금융자산
3,079,560,127
1,480,821,302

이연법인세자산
33,182,034
25,997,592

자 산 총 계
77,795,271,128
59,001,944,111

부 채

I. 유동부채
22,264,640,072
15,382,745,966

매입채무
1,603,634,758
1,314,832,994

유동계약부채
8,316,262,809
2,318,175,315

유동성전환상환우선주부채
4,983,154,638
3,997,088,941

유동성파생상품부채
960,987,597
1,198,413,915

단기차입금
3,500,000,000
3,500,000,000

유동성장기차입금
16,630,000
98,700,000

유동리스부채
1,369,430,745
1,261,244,508

기타유동채무
1,197,073,093
1,370,042,515

당기법인세부채
-
-

유동충당부채
94,599,371
94,402,929

기타유동부채
222,867,061
229,844,849

II. 비유동부채
13,315,393,076
13,108,128,025

기타비유동채무
128,144,323
-

장기차입금
11,100,000,000
11,016,630,000

비유동리스부채
980,578,969
1,048,883,638

확정급여부채
-
-

충당부채
861,196,062
780,498,377

이연법인세부채
245,473,722
262,116,010

부 채 총 계
35,580,033,148
28,490,873,991

자 본

I. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본
41,961,195,290
29,663,210,798

자본금
7,134,867,500
5,556,367,500

자본잉여금
76,200,191,684
57,764,087,751

기타자본
388,344,800
(225,205,080)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
(41,762,208,694)
(33,432,039,373)

II. 비지배지분
254,042,690
847,859,322

자 본 총 계
42,215,237,980
30,511,070,120

부채 및 자본 총계
77,795,271,128
59,001,944,111

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포바이포 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 9(당)기

제 8(전)기

Ⅰ. 영업수익
33,710,336,199
33,275,914,511

Ⅱ. 영업비용
41,312,028,412
47,166,537,754

Ⅲ. 영업손실
(7,601,692,213)
(13,890,623,243)

Ⅳ. 기타수익
505,440,132
705,675,617

Ⅴ. 기타비용
703,512,785
1,742,224,924

Ⅵ. 금융수익
831,507,164
4,866,504,272

Ⅶ. 금융비용
1,918,533,329
2,170,168,192

Ⅷ. 관계기업투자주식관련손익
-
-

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실
(8,886,791,031)
(12,230,836,470)

Ⅹ. 법인세비용
44,187,479
64,954,278

XI. 당기순손실
(8,930,978,510)
(12,295,790,748)

XII. 당기총포괄손실
(8,930,978,510)
(12,295,790,748)

XIII. 당기순손실의귀속

지배기업소유주지분
(8,330,169,321)
(11,505,075,212)

비지배지분
(600,809,189)
(790,715,536)

XIV. 당기총포괄손실

지배기업소유주지분
(8,330,169,321)
(11,505,075,212)

비지배지분
(600,809,189)
(790,715,536)

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
(745)
(1,044)

희석주당이익(손실)
(745)
(1,044)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포바이포 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
소 계

2024년 1월 1일(전기초)
5,536,617,500
55,860,894,891
1,553,756,019
(21,926,964,161)
41,024,304,249
1,211,788,062
42,236,092,311

총포괄이익(손실):

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,505,075,212)
(11,505,075,212)
(790,715,536)
(12,295,790,748)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
343,863,754
-
343,863,754
(2,760,197)
341,103,557

주식선택권의 행사
19,750,000
414,991,500
(205,246,500)
-
229,495,000
-
229,495,000

주식선택권의 자본잉여금대체
-
1,917,578,353
(1,917,578,353)
-
-
-
-

비지배지분 변동
-
(429,376,993)
-
-
(429,376,993)
429,546,993
170,000

2024년 12월 31일(전기말)
5,556,367,500
57,764,087,751
(225,205,080)
(33,432,039,373)
29,663,210,798
847,859,322
30,511,070,120

2025년 1월 1일(당기초)
5,556,367,500
57,764,087,751
(225,205,080)
(33,432,039,373)
29,663,210,798
847,859,322
30,511,070,120

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,330,169,321)
(8,330,169,321)
(600,809,189)
(8,930,978,510)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,550,000,000
16,996,441,370
-
-
18,546,441,370
-
18,546,441,370

주식선택권의 부여
-
-
8,391,836
-
8,391,836
6,969,587
15,361,423

주식선택권의 행사
28,500,000
939,345,000
(381,075,000)
-
586,770,000
-
586,770,000

자기주식의 처분
-
495,090,533
986,233,044
-
1,481,323,577
-
1,481,323,577

비지배지분 변동
-
5,227,030
-
-
5,227,030
22,970
5,250,000

2025년 12월 31일(당기말)
7,134,867,500
76,200,191,684
388,344,800
(41,762,208,694)
41,961,195,290
254,042,690
42,215,237,980

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포바이포 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 9 (당)기

제 8 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,622,964,972)
(2,629,806,839)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,142,985,879)
(2,352,355,152)

(1) 당기순이익(손실)
(8,930,978,510)
(12,295,790,748)

(2) 조정
7,345,506,219
8,895,689,251

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(557,513,588)
1,047,746,345

2. 이자의 수취
213,058,284
262,777,143

3. 이자의 지급
(641,061,188)
(449,914,108)

4. 법인세의 납부
(51,976,189)
(90,314,722)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
68,163,179
(6,153,548,207)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,572,859,949
17,161,677,331

단기금융자산의처분
-
3,550,000,000

당기손익-공정가치측정자산처분
-
358,239

상각후원가측정금융자산처분
-
11,969,567,125

임차보증금의 감소
1,464,261,000
1,111,980,000

기타보증금의 감소
47,084,463
46,873,792

유형자산의 처분
8,259,091
27,898,181

무형자산의 처분
-
40,000,000

단기대여금의 감소
53,255,395
414,999,994

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(1,504,696,770)
(23,315,225,538)

유형자산의 취득
(184,701,640)
(13,574,150,181)

무형자산의 취득
(15,338,011)
(374,917,122)

사용권자산의 취득
-
(200,000)

단기금융자산의취득
-
(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정자산취득
(550,527,990)
(15,365,000)

상각후원가측정금융자산 취득
(640,000,000)
(5,969,567,125)

임차보증금의 증가
(40,000,000)
(1,381,815,000)

기타보증금의 증가
(74,129,129)
(469,211,110)

장기대여금의 증가
-
(30,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,867,930,206
8,859,887,069

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
20,759,785,177
11,229,665,000

장기차입금의 차입
100,000,000
11,000,000,000

유상증자
18,546,441,370
-

임대보증금의 증가
40,000,230
-

자기주식의 처분
1,481,323,577
-

비지배지분의증가
-
170,000

주식매입선택권의 행사
592,020,000
229,495,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(1,891,854,971)
(2,369,777,931)

유동성장기차입금의 상환
(98,700,000)
(101,640,000)

리스부채의 지급
(1,793,154,971)
(2,218,125,431)

자기주식의 취득
-
(50,012,500)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동효과
(6,528,765)
19,712,692

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
16,306,599,648
96,244,715

VI. 기초의 현금및현금성자산
8,829,106,500
8,732,861,785

VII. 기말의 현금및현금성자산
25,135,706,148
8,829,106,500

[별도재무제표]

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포바이포
(단위 : 원)

과 목
제9(당) 기말
제8(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
34,245,610,824
11,887,878,803

현금및현금성자산
23,517,850,991
6,775,532,753

매출채권
1,793,418,726
1,398,717,703

계약자산
650,883,273
44,918,084

기타유동채권
321,686,064
435,353,131

기타유동금융자산
2,520,000,000
2,520,000,000

기타유동자산
5,409,739,680
670,681,702

당기법인세자산
32,032,090
42,675,430

Ⅱ.비유동자산
20,517,180,664
23,089,305,249

기타비유동채권
2,869,904,641
3,754,273,870

기타비유동금융자산
3,652,182,226
2,029,634,219

종속기업및관계기업투자주식
10,545,235,255
10,545,235,255

유형자산
1,656,061,892
3,963,834,326

사용권자산
665,399,544
1,359,727,757

무형자산
1,128,397,106
1,436,599,822

자산총계
54,762,791,488
34,977,184,052

부채

Ⅰ.유동부채
8,455,318,896
2,743,803,847

매입채무
1,499,321,055
1,214,684,296

기타유동채무
400,929,952
390,172,933

계약부채
5,996,840,765
436,723,728

유동리스부채
495,690,221
614,332,401

기타유동부채
27,826,630
77,730,558

유동성금융보증부채
34,710,273
10,159,931

Ⅱ.비유동부채
372,210,763
713,999,847

비유동리스부채
109,318,478
471,857,278

복구충당부채
262,892,285
242,142,569

부채총계
8,827,529,659
3,457,803,694

자본

자본금
7,134,867,500
5,556,367,500

자본잉여금
76,624,341,647
58,193,464,744

기타자본
388,344,800
(225,205,080)

이익잉여금
(38,212,292,118)
(32,005,246,806)

자본총계
45,935,261,829
31,519,380,358

부채및자본총계
54,762,791,488
34,977,184,052

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포바이포
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

Ⅰ.영업수익
15,107,187,366
17,200,877,143

Ⅱ.영업비용
21,005,771,401
26,612,402,549

Ⅲ.영업이익(손실)
(5,898,584,035)
(9,411,525,406)

Ⅳ.기타수익
91,769,270
542,630,174

Ⅴ.기타비용
1,001,722,350
6,300,316,621

Ⅵ.금융수익
825,823,932
575,739,620

Ⅶ.금융비용
224,332,129
763,555,522

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
(6,207,045,312)
(15,357,027,755)

Ⅸ.법인세비용(수익)
-
-

Ⅹ.당기순이익(손실)
(6,207,045,312)
(15,357,027,755)

XI. 당기총포괄이익(손실)
(6,207,045,312)
(15,357,027,755)

XII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(555)
(1,394)

희석주당이익(손실)
(555)
(1,394)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포바이포
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본합계

2024년 1월 1일(전기초)
5,536,617,500
55,860,894,891
1,553,756,019
(16,648,219,051)
46,303,049,359

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,357,027,755)
(15,357,027,755)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
343,863,754
-
343,863,754

주식선택권의 행사
19,750,000
414,991,500
(205,246,500)
-
229,495,000

주식선택권의 자본잉여금대체
-
1,917,578,353
(1,917,578,353)
-
-

2024년 12월 31일(전기말)
5,556,367,500
58,193,464,744
(225,205,080)
(32,005,246,806)
31,519,380,358

2025년 1월 1일(당기초)
5,556,367,500
58,193,464,744
(225,205,080)
(32,005,246,806)
31,519,380,358

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,207,045,312)
(6,207,045,312)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
8,391,836
-
8,391,836

주식선택권의 행사
28,500,000
939,345,000
(381,075,000)
-
586,770,000

유상증자
1,550,000,000
16,996,441,370
-
-
18,546,441,370

자기주식의 처분
-
495,090,533
986,233,044
-
1,481,323,577

2025년 12월 31일(당기말)
7,134,867,500
76,624,341,647
388,344,800
(38,212,292,118)
45,935,261,829

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포바이포
(단위 : 원)

과목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

l. 영업활동현금흐름
(2,635,598,599)
132,424,150

1. 영업에서 창출된 현금
(2,849,508,406)
(143,287,750)

(1) 당기순이익(손실)
(6,207,045,312)
(15,357,027,755)

(2) 수익 및 비용의 조정
3,200,064,742
12,584,729,779

(3) 자산 및 부채의 증감
157,472,164
2,629,010,226

2. 이자의 수취
203,266,467
217,959,760

3. 이자의 지급
-
-

4. 법인세의 납부
10,643,340
57,752,140

ll. 투자활동현금흐름
(516,341,908)
1,598,042,246

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,585,926,673
12,917,342,001

상각후원가측정금융자산 처분
-
11,969,567,125

유형자산의 처분
3,709,091
13,057,090

단기대여금의 회수
185,133,119
414,999,994

임차보증금의 감소
1,350,000,000
500,000,000

기타보증금의 감소
47,084,463
19,717,792

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(2,102,268,581)
(11,319,299,755)

대여금의 증가
(800,000,000)
(710,000,000)

유형자산의 취득
(62,617,091)
(150,576,976)

무형자산의 취득
(15,243,611)
(152,395,191)

사용권자산의 취득
-
(200,000)

당기손익-공정가치측정자산 취득
(550,498,750)
(15,000,000)

상각후원가측정금융자산 취득
(640,000,000)
(5,969,567,125)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-
(2,505,000,000)

임차보증금의 증가
-
(1,350,000,000)

기타보증금의 증가
(33,909,129)
(466,560,463)

lll. 재무활동현금흐름
19,900,258,631
(523,780,860)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
20,614,534,947
229,495,000

유상증자
18,546,441,370
-

자기주식의 처분
1,481,323,577
-

주식선택권의 행사
586,770,000
229,495,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(714,276,316)
(753,275,860)

리스부채의 지급
(714,276,316)
(703,263,360)

자기지분상품의 재매입
-
(50,012,500)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,999,886)
27,226,158

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)
16,742,318,238
1,233,911,694

VI. 기초현금및현금성자산
6,775,532,753
5,541,621,059

VII. 기말현금및현금성자산
23,517,850,991
6,775,532,753

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 포바이포
(단위 : 천원)

과 목
제9(당)기
제8(당)기

미처분 이익잉여금

전기이월이익잉여금
(32,005,247)
(16,648,219)

당기순이익(손실)
(6,207,045)
(15,357,028)

소 계
(38,212,292)
(32,005,247)

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처분이익잉여금
(38,212,292)
(32,005,247)

주) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 30일 주주총회에서 처리될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)76. 각호에 관련된 도매 및 소매업 일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)76. 계열회사 및 관계회사에 대한 경영컨설팅업77. 부동산임대업78. 각호에 관련된 도매 및 소매업 일체

신사업목적 추가

제31조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 다만, 자본금이 10억원 미만인 경우에는 1인이상으로 한다.
제31조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 개정에 따른 사외이사 명칭변경 및 이사회 구성요건 반영(상법 제 542조의8)

제 35조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.

제 35조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (개정2025. 12. 29)② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. (신설2025. 12. 29)③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (항이동 2025. 12. 29)④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. (개정2001. 2. 1, 항이동2025. 12. 29)

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정에 따른 이사충실의무 및 주주 보호의무 명문화(상법 제 382조의3)

제 36조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
제 36조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.
임원보수지급규정 신설

(신설)
부칙제1조(시행일)이 정관은 제9기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제31조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제 20991호, 2025.7.22> 부칙 제 2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
시행일 명시 및 단서규정 적용

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 이사선임의 건
[제3-1호 의안] 사내이사 윤준호 중임의 건 [제3-2호 의안] 사내이사 봉영수 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤준호
1983.02
사내이사
-
본인
이사회

봉영수
1985-01
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤준호
(주)포바이포 대표이사 (CEO)
'09
서울예술대학교 디지털아트 학사
-

'09~'14
CJ 파워캐스트 Art&Tech 슈퍼바이저

'14~'17
포스크리에이티브파티 미디어개발실장

'17~현재
포바이포 대표이사

봉영수
(주)포바이포 전시사업본부본부장
'06~'08
(주)에이치앤이기획 전시설계 사원
-

'10~'12
(주)한집디자인 전시설계 주임

'12~'14
(주)다인조형공사 전시설계 대리

'15~'16
(주)옥토끼이미징 전시설계 대리

'16~'18
(주)피앤 전시설계 과장

'22~현재
포바이포 전시사업본부 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 윤준호해당 후보자는 당사의 대표이사로서 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행하였으며, 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.2. 사내이사 후보자 봉영수해당 후보자는 업계와 경영에 대한 깊은 이해도 및 폭넓은 경험을 바탕으로 균형있는 시각으로 이사회에 참여함으로써, 회사 전체의 이익을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_윤준호

확인서_봉영수

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.4억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제6호 의안] 임원보수지급규정 제정 승인의 건

가. 의안 제목
-
임원보수지급규정 제정 승인의 건나. 의안의 요지

제 1 조 (목적)
본 규정은 주식회사 포바이포에 재직중인 임원의 보수 지급에 관한 사항을 규정 함을 목적으로 한다.
제 2 조 (적용 범위)
① 본 규정은 주주총회에서 선임된 임원(등기이사 및 감사)에 적용되며, 주주총회에서 선임되지 않은 미등기 임원은 본 규정을 적용하지 아니한다.② 임원의 보수는 경영계약에 달리 정한 사항(개별 임원과 회사 간 별도 계약이 체결된 경우 해당 계약을 우선 적용)을 제외하고는 본 규정에 따른다.
제 3 조 (보수의 대상기간)
임원의 보수 기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 그 대상기간으로 하되, 회사와 임원과의 합의 하에 변경할 수 있다.
제 4 조의 1 (이사 보수의 결정 및 한도)
① 이사의 보수 총액 한도는
금 20억원 이내
로 한다.② 상기 한도는 주주총회에서 본 규정을 승인함으로써 확정된 것으로 간주하며, 본 규정의 개정 또는 별도의 주주총회 결의가 없는 한 매 사업연도마다 동일한 한도가 적용되는 것으로 본다.
제 4 조의 2 (감사 보수의 결정 및 한도)
① 감사의 보수 총액 한도는
금 1억원 이내
로 하며, 이사의 보수 한도와 별도로 관리한다.② 감사의 보수는 직무의 성격상 이사가 결정하는 경영성과급 산정 방식에서 제외함을 원칙으로 한다. 단, 주주총회에서 승인된 별도의 인센티브 기준이 있는 경우에는 예외로 한다.③ 감사 업무 수행에 필요한 실비는 보수와 별도로 지급할 수 있다.
제 5 조 (보수의 종류 및 임원보수계약)
① 보수는 기본연봉과 경영성과급으로 구성한다.② 이사회는 주주총회에서 승인된 금액의 범위 내에서 임원 별 보수의 직전년도 개인별 기본급 을 기초로 업적, 성과 등을 반영하여 결정하며, 대표이사가 임원 별 1년간의 기본연봉을 확정한 다. 다만, 연도 중에 잔여기간에 대한 보수의 변동사항이 있을 경우에는 이사회 결의 또는 이사 회 결의로 위임 받은 범위 내에서 대표이사가 보수를 확정한다.③ 전년대비 해당 임원의 기본연봉을 25% 이상 인상할 경우 또는 개별 임원의 총 보수가 5억원 을 초과하는 경우에는 대표이사에게 위임할 수 없다.④ 대표이사는 제 ②항에서 확정된 내용으로 개별 임원과 임원보수계약을 체결하며, 개별 임원 에 대한 구체적인 지급 방법과 시기 등은 일반 직원의 급여지급 방식을 준용한다. 제 ②항 단서에 따라 보수의 변동사항이 확정된 경우, 임원보수계약을 수정 작성한다.⑤ 본조 제 ④항의 1년간의 기본연봉은 직전연도의 결산 재무제표가 주주총회에서 확정된 후 2 개월 이내에 결정하여야 하며, 임원보수계약의 계약기간 적용 기준에 따라 월 지급액을 소급하 여 지급 또는 조정한다.⑥ 회사는 임원들의 성과달성을 위한 동기부여 및 성과보상을 위하여 경영성과급을 주식매수선 택권, 양도제한조건부주식(성과조건부주식) 등으로 지급할 수 있다.
제 6 조 (보수의 예외)
주주총회에서 승인 받은 임원퇴직금규정에 의한 사항, 퇴직연금 DC형 불입액, 임원의 조직관리비, 업무용 카드 실비 사용액 등은 임원 보수에 포함되지 아니한다.
제 7 조 (규정의 적용)
① 본 규정은 주주총회의 결의로 개정할 수 있다.② 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.③ 본 규정의 보수와 별도로 회사의 사규(복리후생규정, 임원퇴직금지급규정 등을 포함하되 한 정하지 않음)에 근거한 각종 복리후생 및 보수를 별도로 적용, 지급할 수 있다.
부 칙제 1 조 (시행일)
본 규정은 주주총회 승인일부터 시행한다.
제 2 조 (효력의 지속)
본 규정 및 이에 근거한 보수 산정 기준은 차기 사업연도 이후에도 별도 의 개정 결의가 없는 한 계속하여 효력을 가진다.