쿠쿠홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 쿠쿠홀딩스

주주총회소집공고
6.0
쿠쿠홀딩스 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03월 09일 (월)

회 사 명 :
쿠쿠홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 신

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 유산공단2길 14 (교동)

(전 화) 055-380-0700

(홈페이지)http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 본부장
(성 명) 김 찬 식

(전 화) 055-380-0700

주주총회 소집공고

(제
49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 제
49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 제
49기 정기주주총회 소집의 건

1) 일시 :
2026년 3월 24일(화) 오전 10시

2) 장소 : 경상남도 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실 3) 회의목적사항

가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

① 제1호 의안 : 제49기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건

- 제2-2호 의안 : 기타 정관 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (구자신)

- 제3-2호 의안 : 독립이사 선임의 건 (이성호)

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (김상희) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이성호) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건2. 제
49기 현금 배당 결정의 건 1) 배당종류 : 현금배당 2) 1주당 배당금 :
1,550원 3) 배당금총액 :
48,171,496,750원 4) 배당기준일 :
2025년 12월 31일

3. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

허준영(출석률: 100%
김대열(출석률: 100%)
이묘승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025.03.10
1. 제48기 정기주주총회 소집의 건2. 제48기 현금 배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-02
2025.03.17
제48기 정기주주총회 임시의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-03
2025.04.01
제49기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-04
2025.04.21
내부회계관리제도 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-05
2025.04.28
제49기 임시주주총회 임시의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-06
2025.09.12
1. 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건2. 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-07
2025.10.01
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-08
2025.10.28
제49기 2회차 임시주주총회 임시의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-01
2026.02.09
제49기 결산재무제표 및 영업보고서(별도) 승인과 외부감사인 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-02
2026.03.09
1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 제49기 정기주주총회 소집의 건3. 제49기 현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-03
2026.03.16
제49기 정기주주총회 임시의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
허준영, 김대열, 이묘승
2025.03.10
1. 제48기 정기주주총회 부의의안 검토 2. 내부회계관리제도 운영실태보고
-

허준영, 김대열, 이묘승
2025.04.21
내부회계관리제도 규정(안) 개정 제안의 건
가결

허준영, 김대열, 이묘승
2025.06.16
2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
-

허준영, 김대열, 이묘승
2026.03.09
1. 제49기 정기주주총회 부의의안 검토2. 내부회계관리제도 운영실태보고
-

내부거래위원회
허준영, 김대열, 이묘승
2025.05.07
내부거래위원회 위원장 선출의 건 (이묘승)
가결

사외이사후보추천위원회
허준영, 김대열, 이묘승
2025.02.10
사외이사후보추천의 건 (이묘승)
가결

허준영, 김대열, 이묘승
2026.03.09
1. 감사위원이 되는 사외이사 후보 김상희 추천의 건2. 사외이사 후보 이성호 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
34
11
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

舊 쿠쿠전자(주)는 2017년 07월 13일에 개최된 이사회 결의와 2017년 10월 31일 임시주주총회의 결의에 따라, 2017년 12월 01일 인적분할방법으로 쿠쿠홈시스(주)를 신설하고, 물적분할방법으로 쿠쿠전자(주)를 신설하고, 분할존속회사의 명칭을 "쿠쿠홀딩스(주)"로 상호를 변경하였습니다.
회사명 정의
분할되는 회사 : "쿠쿠전자 주식회사"분할존속회사 : "쿠쿠홀딩스 주식회사" (상호변경)인적분할신설회사 : "쿠쿠홈시스 주식회사"물적분할신설회사 : "쿠쿠전자 주식회사"
쿠쿠홀딩스(주)와 그 종속회사의 본 보고서 내의 사업부문

회사명
구분
사업부문
비고

쿠쿠홀딩스(주)
계속사업부문
자회사관리 및 신규투자 사업부문
-

중단사업부문
렌탈사업부문 : 인적분할신설 (쿠쿠홈시스(주))
별도 사업보고서 공시

쿠쿠전자(주)
물적분할신설회사
가전사업부문
사업회사, 종속회사

당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익이 있습니다.종속회사인 쿠쿠전자(주)는 가전제품을 생산·판매하며 사업이 운영되고 있습니다. 전기밥솥을 주력으로 하며 인덕션레인지, 멀티쿠커 등의 조리용 주방가전제품과 가습기 등의 생활가전제품을 생산·판매하는 주방·생활가전제품 전문제조회사로 운영하고 있습니다.

각 사업구분별 주요 사업 및 제품은 다음과 같습니다.

구 분
구체적 용도

당사(쿠쿠홀딩스)
기타
경영자문용역, 로열티 수익 등

임대료
부동산 임대수익

주요종속회사(가전사업 :쿠쿠전자 등)
IH압력밥솥
IH압력방식은 내솥 자체가 발열되는 방식으로 전기밥솥 밑면과 측면에 구리코일을 감고 강한 전류를 흘려 보내 코일 주위에 자력선이 형성되어 내솥이 자체 발열하는 방식

열판압력밥솥
열판압력방식은 열판 내부의 히터에 통전이 되어 열판이 가열되고 가열된 열판의 열이 내솥에 전달되며 높은 압력으로 끓는 물이 135도까지 상승하여 취사해주는 방식

전기보온밥솥
전기보온밥솥은 밑면 열판을 가열해 취사하는 방식취사/보온 기능

기타
주방 및 생활가전 전자제품 매출과SVC 자재 및 매출할인 금액 포함

[존속회사 : 투자사업 - 쿠쿠홀딩스(주)]
분할 전 회사 舊 쿠쿠전자(주)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 12월 01일 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (쿠쿠홀딩스(주)), 기존의 렌탈사업부문을 "쿠쿠홈시스(주)"로 인적분할신설하고, 가전사업부문을 "쿠쿠전자(주)"로 물적분할신설 하고, 분할존속회사의 명칭을 "쿠쿠홀딩스(주)"로 상호를 변경하였습니다.

당사는 공시보고서 작성일 현재 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
가. 산업의 특성
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
지주회사제도의 장점

장 점
내 용

기업구조조정원활화
·자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐·부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를통한 투자 활성화
·다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무배분 효율성 증대
·전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
·지주회사>자회사>손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

나. 산업의 현황

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는
2025년 기준 총 176개사(일반 166개, 금융 10개)
로서 지주회사의 수는 매년 증가하는 추세였지만, 2017년 7월 1일부터 시행된 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령' 개정에 따라 자산총액 5천억원 미만 중소 지주회사들의 제외 신고가 급증해 2018년부터 지주회사 수가 감소 후 현재는 일정수준을 유지하고 있습니다. 연도별 지주회사 수는 아래와 같습니다.
공정거래법상 지주회사 수 증가 추이

(단위 : 수)

구분
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

전체
173
173
167
164
168
171
173
176

일반 지주회사
164
163
157
154
158
161
163
166

금융 지주회사
9
10
10
10
10
10
10
10

출처) 공정거래위원회 기업집단정보포털

[주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)]

가. 산업의 특성

밥솥은 국민의 주식인 쌀을 조리하기 위한 전통적인 취사도구로 인류역사와 함께 진화해왔지만 전기밥솥이 나온지는 채 100년이 지나지 않았습니다. 전기밥솥은 솥자체에 발열제를 부착하여 전열에 의해서 자동적으로 밥을 짓는 기구로 옛날 가마솥에서 발전되어 가스압력솥, 전기밥솥으로 변천되어 왔습니다.전기밥솥은 전기압력밥솥과 전기보온밥솥으로 구분할 수 있으며, 전기압력밥솥은 열원에 따라 유도가열 (IH : Induction Heating)방식과 열판가열방식으로 분류할 수 있습니다.

최근에 나온 전기밥솥 제품들은 IH 가열방식이 주를 이루고 있으며 가격도 기존 열판가열방식 대비하여 고가의 제품으로 구성되어 있습니다.

IH압력밥솥은 전자제어기술과 전기제어기술이 복합적으로 들어가 있는 전자제품으로 열제어기술 및 압력제어기술이 조금 더 업그레이드된 스마트 알고리즘 기능을 비롯하여, 위생, 청결 등의 고객의 니즈가 반영된 프리미엄 밥솥으로 제품의 기능이 세분화되고 다양해지고 있어 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

최초의 전기밥솥은 1921년에 개발되었으며, 국내에는 1970년대부터 일반 가정에 보급되기 시작했지만 대부분 보온기능만 있는 소위 '밥통'으로 가스나 아궁이에서 밥을 지은 뒤 보온만 하는 방식이 일반적이었습니다.

전기밥솥은 일본에서 처음으로 개발되었는데, 1980년대 초반 일본여행을 다녀온 여행객들이 조지루쉬 코끼리 밥솥을 가지고 들어오면서 단순히 보온기능만을 가진 '밥통'에서 밥을 짓는 '밥솥'이 선풍적인 인기를 끌기 시작하였는데 당시에는 어떤 밥솥을 사용하느냐에 따라 일종의 '부의 척도'로 인식될 정도로 밥솥의 가치가 높아졌습니다.그 이후 1980년대 중반부터 대기업들이 '밥솥 국산화'를 위해 다양한 신제품을 내놓기 시작하였으며, 당시 제품은 취사 기능만 있는 'Rice Cooker’로 보온기능 없이 밥만 지을 수 있는 취사도구였으며, 보온을 위해서는 전기밥솥에 밥을 지은 후 보온밥통에 다시 밥을 옮겨 놓는 방식이었습니다.

1990년대 중반에 세계 최초로 국내에서 압력솥을 전기밥솥에 접목시킨 전기압력밥솥이 개발되었는데 가스레인지 등 위에 올려놓고 사용하던 압력밥솥을 전기적인 방법으로 밥을 할 수 있도록 한 것이며 불 조절없이 간단한 버튼 조작만으로 안전하게 사용할 수 있게 된 것입니다. 열판가열식 밥솥의 단점을 보완한 IH가열방식과 압력식 결합이 연구되었지만, 그 당시에는 IH압력밥솥이 고가 제품이었기 때문에 널리 보급되지 못했습니다.하지만 2000년대 들어 다양한 모델들이 출시되면서 IH 시장이 성장세를 타기 시작했습니다. IH가열방식은 기존 가열방식과 달리 장작불을 지핀 것처럼 강한 화력을 이용해 입체적으로 열 전달이 가능해져 찰지고 구수한 가마솥 밥맛을 살려낸다는 장점이 있습니다.

이 외에 한국 밥솥에 대한 외국인 고객의 수요가 지속적으로 증가하여 중국어, 영어 등 외국어 음성기능이 탑재된 밥솥이 출시되었으며, 이러한 변화에 발 맞추어 전기밥솥은 이제 밥만 짓는 가전제품이 아닌 멀티 쿠커(Multi Cooker)로서 자리매김하고 있어 국내뿐만 아니라 중국, 베트남 등 동남아, 독일 등 유럽에 수출할 수 있는 기회가 늘어나고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
생활가전제품은 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 계절적 요소나 국내/외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 반면에 밥솥 시장의 경우 일반적으로 4계절 내내 취사를 해야 하므로 계절적 요소나 경기 변동의 요소는 타 제품에 비해 적은 제품입니다.
라. 국내외 시장여건
국내 전기밥솥 시장은 당사와 쿠첸이 국내 전기밥솥 시장의 대부분을 차지하는 과점 시장의 형태를 보이고 있으며, 당사의 시장점유율은 약 70%로 압도적인 우위를 점하고 있습니다.

전기밥솥 시장에서 경쟁하기 위한 중요한 요소별로 품질(기술력), 브랜드 충성도, 제품의 다양성, 가격을 들 수 있습니다. 전기밥솥은 최종 소비재로 근본적인 기능인 밥맛으로 얼마만큼의 만족도를 소비자에게 줄 수 있느냐가 중요한 경쟁요소로 볼 수 있으므로, 가격보다는 품질(기술력)과 밥이 맛있는 이미지를 가지게 하는 브랜드인지도가 중요합니다.

따라서 한번 만족한 밥맛에 익숙해진 소비자들은 현재 사용하고 있는 전기밥솥이 잔고장 등 품질적인 면에서 문제가 없다면 해당 브랜드를 이탈할 가능성이 상대적으로 낮아 브랜드 충성도가 높아지고 자연스럽게 진입장벽이 형성되고 있습니다. 이에 따라 브랜드 인지도와 충성도가 경쟁에서 중요한 요소가 되고 있습니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

2020년 한국 산업의 고객만족도(KCSI, Korean Customer Satisfaction Index) 조사에서 전기밥솥 분야에서 쿠쿠(CUCKOO)가 1위(20년 연속) 차지, 2022년 국가고객만족도(NCSI) 전기밥솥부문 1위(9년 연속)를 차지, 2022년 국가브랜드만족도(NBCI) 1위(15년 연속) 차지, 2024년 전기레인지 부문에서도 고개만족도(NCSI) 1위를 차지 하였습니다. 이외에도 한국서비스품질우수기업 5회 연속 인증 등 각종 유수의 브랜드 어워드를 통해 밥솥업계 부동의 1위임을 인정받고 있습니다.또한, 최근에는 ESG에 발맞추어 품목별 에너지위너상을 지속적으로 수상, 친환경 재생 원재료 사용을 확대하며 친환경 경영을 실천하고 있습니다.2022년 무역의날 5,000만불탑 수상, 2023년 산업통산자원부의 세계일류상품에 전기밥솥(전기압력밥솥) 품목으로 세계일류상품(17년 연속)에 선정되면서, 글로벌 가전 기업으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

[존속회사 : 투자사업 - 쿠쿠홀딩스(주)]

당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있으며 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익 입니다.
당사의 수익원

장 점
내 용

배당금 수익
·자회사로 보유 중인 자회사로부터의 배당소득·자회사의 경영상태에 따라 배당 가능 여부가 결정됨

경영자문 수익
·경영컨설팅 수익 등 기타 수익·경영효율화 방안 및 기타 그룹 경영지침에 따른 자문 수수료

상표사용수익
·브랜드 사용료

기타 수익
·임대 수익 : 지주회사가 부동산을 소유한 경우, 계열사 및 타사 임대로부터 발생하는 수익·사업 수익 : 사업지주회사인 경우에만 해당

향후 회사구조 개편에 관한 계획

독점규제 및 공정거래에 관한 법률("공정거래법")상 지주회사요건 충족을 위해서 당사는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상을 유지하여야 하고 자회사의 지분율을 일정 비율(상장사 20%, 비상장사 40%) 이상 보유 및 부채비율은 200% 이내로 유지를 해야 합니다.또한, 지주회사는 이러한 행위제한의 준수여부를 매년 공정거래위원회에 보고하여야 하며, 위반 시에는 과징금을 부과받게 됩니다.보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 준비 중에 있으며, 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고 책임경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.당사의 주요 수익은 업무용역제공을 통한 경영지원용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익 및 임대수익입니다.

[주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)]

(1) 시장의 특성

ㄱ. 주요 목표 시장

① 내수시장

전기밥솥은 전기보온밥솥 → 열판압력밥솥 → IH압력밥솥으로 발전해왔으며, IH압력밥솥의 매출도 증가하고 있는 추세입니다. 비교적 고가제품에 속하는 IH압력밥솥의 비중이 증가하면서, 시장규모도 점진적으로 커지고 있으며 회사의 매출도 성장하고 있습니다.

전기밥솥의 경우 밥맛과 보온성 등 전기밥솥 본연의 기능이 강화된 제품에 내솥과 내솥케이스 커버까지 100% 스테인리스로 이루어진 제품은 주력모델이 되었으며, 더 나아가 국내최초로 '이중 모션 밸브'를 통해 한대의 밥솥에서 초고압(2기압)과 IH 무압 취사가 가능한 '트윈프레셔' 기능을 추가하였으며, 최근에는 매입형 압력추가 실린더를 통해 압력과 열은 보존하고, 증기가 통하는 관은 넓혀 소음을 줄인 '사일런스'기술을 추가한 제품들도 출시 하면서 국내 밥솥의 기술력을 선도하고 있습니다. 기능뿐만 아니라 디자인에서도 단순한 가전제품이 아닌 가정에서의 하나의 오브제로 소비자의 감성을 더한 디자인을 선보이고 있습니다.밥솥 외에도 전기레인지, 음식물처리기 등 밥솥의 기술력을 바탕으로 다양한 제품의 라인업을 확장 시켜나가며 종합 가전제품 브랜드로 인식되어 시장은 성장하고 있습니다.

② 해외시장

전기밥솥의 국내 내수시장은 수량기준으로 연간 3백만대 이상의 안정적인 시장인 반면, 중국, 베트남 등 해외시장은 성장여력이 충분한 시장으로 당사는 해외시장 공략에도 집중하고 있습니다. 중국에서 당사 "CUCKOO" 브랜드의 전기밥솥은 명품 전기밥솥으로 통하여 그 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다.

해외 매출 신장을 위해 현지에 맞는 마케팅 활동을 전개하고 있으며 유럽 등 밥솥을 사용하지 않는 해외시장의 경우는 여러 요리를 할 수 있는 다기능조리도구로 그 범주가 확대되고 있어 이에 맞춘 제품의 출시하고 있습니다.

중국, 베트남, 미국 등 주요 수출국가를 대상으로 브랜드샵 오픈, TV광고 집행, 고객접점 activation 등 공격적인 브랜드 마케팅을 추진하고 있으며, 최근에는 온라인 시장에서도 판매가 꾸준히 증가 하고 있습니다. 제품력과 함께 고객 Mind 강화를 지속적으로 이뤄가고 있습니다.

ㄴ. 수요자의 구성 및 특성

전기밥솥은 가열방식에 따라 IH압력밥솥, 열판압력밥솥, 전기보온밥솥으로 구분되며, 용량별로 3, 6, 10인분 등으로 구분됩니다.소비자들은 가족구성원의 수, 소득수준에 따라 전기밥솥을 선택하는 기준이 달리 적용되는 것으로 분석되는데, 용량은 가족구성원의 수에 비례하며, 사양은 소득수준에 비례하고 있습니다.

주요 수요자는 30~40대 주부층과 혼수고객 등으로 구성되어 있으며, 주요 구매의사결정은 여성소비자에 의해 이루어지고 있으므로 여성소비자들 대상으로 한 마케팅이 중요시 되고 있습니다. 또한, 여성 소비자들은 활발한 입소문을 통해 상품이나 기업에 대한 평판을 좌우하고 있어서 자신은 물론 가족을 비롯해 가까운 주변인을 위한 구매 대리자 또는 구매 영향자 역할을 하면서 특유의 친화력과 표현력으로 제품이나 브랜드가 주는 느낌, 사용경험 등을 효과적으로 전달합니다.

ㄷ. 내수 및 수출의 구성

전기밥솥의 경우 현재는 내수 중심의 시장으로 전체 중 수출의 비중이 약 10% 수준을 보이고 있습니다. 그러나, 중국, 베트남, 미국 등의 해외법인을 중심으로 수출을 강화하며 수출 비중을 늘리고 있습니다.

ㄹ. 수요의 변동요인

① 계절적 요인

밥솥은 인간의 의식주와 연관된 생활 필수품으로 1년 내내 사용되고 있어 산업의 특성상 계절적인 요소나 경기 변동에 민감하지 않은 특성을 가지고 있습니다. 다만 과거 추세적으로 보면 여름에는 밥솥 매출이 다른 계절에 비해 다소 감소하는 경향이 있으며, 명절에는 선물 수요 등이 증가하여 매출이 증대되는 경향이 있습니다.

② 사회적, 환경적 요인

전기밥솥은 가스압력밥솥에 비해 그 편리함으로 수요가 안정적이며, 사회적, 환경적이슈가 수요의 변동요인으로 작용되지 않고 있습니다.

(2) 회사의 영업 및 생산

지난 1978년 성광전자㈜로 시장에 첫발을 내디딘 당사는 40여 년간 밥솥 개발 및 생산에 매진해왔으며, 그 기술력과 노하우를 근간으로 1998년 자체브랜드 '쿠쿠(CUCKOO)'를 선보였습니다. 자체 브랜드를 선보인지 불과 1년 만에 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 이후 매년 시장점유율 1위를 유지하며, 현재 밥솥 시장점유율 약 70%를 기록, 국내 전기밥솥시장에서 부동의 1위로 성장했습니다.

전기밥솥 업계 국내 1위인 당사는 주방가전, 생활가전 등 전분야에 걸친 사업 전개를 통해 주방·생활가전기업으로 거듭났으며, 이제는 소비자로부터 인정받은 최고의 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 중국, 베트남, 미국을 비롯한 세계 각국에서 명품 브랜드로 자리잡아가고 있습니다.

ㄱ. 영업 및 생산현황

당사는 국내에 3개 생산공장을 운영하고 있으며 생산지역은 경상남도 양산시와 경기도 시흥시에 거점을 두고 있습니다. 3개 공장은 양산 1공장, 양산 2공장, 시흥공장 입니다. 판매와 영업활동은 당사가 운영하는 영업소와 직영전문점을 비롯하여 양판점, 할인점, 가전대리점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등의 다양한 판매 채널을 통해 전국적으로 최종 소비자에게 전달되고 있습니다.

국내 전기밥솥 시장은 성숙기에 접어들었으나, 신흥시장의 가전수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망됨에 따라 중국, 베트남, 미국 등을 중심으로 자사브랜드의 해외런칭, 국가별 판매거점 확보를 통하여 자사브랜드의 인지도를 확대는 물론 판매를 늘려 나가고 있습니다.

ㄴ. 제품 다양화 전략

당사는 소비자의 니즈가 다양해짐에 따라 지속적인 요소기술 개발을 통해 다양한 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 다양한 라인업별로 각 판매점을 방문하는 소비자의 성향을 파악하고 분석하여, 각 판매점별 집중 제품을 차별화하는 Customizing Marketing 전략을 수행하고 있습니다.

ㄷ. 브랜드 전략

당사가 현재까지 계속적인 성장을 거듭하며 시장의 리더로 자리매김 한 것은, 고객의 니즈에 맞는 서비스 제공과 지속적인 연구 개발의 결과입니다.당사는 기술혁신을 가장 중요한 경영철학으로 꼽으며, 고객을 만족시키는 품질경영이야말로 당사가 짧은 시간에 시장점유율 1위를 차지할 수 있었던 원동력이라고 할 수 있습니다. 명실상부 업계 1위가 된 이후에도 매출액의 일정액 이상을 꾸준히 R&D분야에 투자하고 있으며, 소비자들이 쿠쿠 제품을 안심하게 사용할 수 있도록 기술개발에 매진하고 있습니다.

(3) 시장점유율

전기밥솥 시장의 규모 및 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없어, 당사는 시장에서의 마케팅 전략과 경영목표 설정을 위해 자체 시장조사를 통해 전기밥솥 시장 전체의 규모로 추정하고 있으며, 언론기사 등을 종합하여 볼 때 현재 시장점유율 약 70% 수준으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

밥솥 사업은 청결, 편의성 등이 개선된 프리미엄 시장의 확대 가능성이 높아, 이에 지속적인 라인업 강화를 통한 매출 증대를 모색하고 있습니다.그리고, 전기밥솥 기술을 응용하여 빌트인 시장 등 확대가능성이 높은 전기레인지를 생산하고 있으며, 가습기, 믹서기, 전자레인지, 식기세척기, 음식물처리기 등 생활가전으로 그 영역을 확대하여 현재 전기밥솥의 브랜드 인지도를 바탕으로 연관 산업의 확대를 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

- 쿠쿠홀딩스 조직도

260305_조직도_주총소집공고_홀딩스

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안. 제
49기
별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

주) 49기의 재무제표는 2026년 3월24일 개최 예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.-연결

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

쿠쿠홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산

685,024,528,587
523,018,402,472

현금및현금성자산
4,5,6,7
399,835,501,111
185,010,787,982

금융기관예치금
4,5,6,7
3,926,249,992
19,079,781,743

매출채권
4,5,6,8
105,497,064,968
95,503,809,995

기타금융자산
4,5,6,9
8,652,799,628
6,655,652,375

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
31,372,747,086
118,282,122,024

기타유동자산
13
6,684,101,598
6,451,268,686

당기법인세자산

443,322,171
469,752,525

재고자산
14
125,405,199,264
89,531,321,612

반환재고회수권
26
3,207,542,769
2,033,905,530

비유동자산

907,523,006,463
846,847,048,247

금융기관예치금
4,5,6,7
1,266,818,032
3,784,456,784

기타금융자산
4,5,6,9
12,167,977,217
10,876,481,364

비유동매출채권
4,5,6,8
7,680,536,067
-

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
22,891,537,208
27,299,163,669

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,11
10,467,110,612
8,386,814,893

상각후원가측정금융자산
12
2,000,000,000
-

유형자산
15
128,447,447,124
117,334,777,924

사용권자산
18
8,781,029,480
10,566,095,666

무형자산
16
3,537,978,697
2,776,141,263

투자부동산
17
83,277,321,411
88,586,744,666

관계기업투자
19
619,886,765,186
569,394,977,036

기타비유동자산
13
28,073,142
20,152,603

순확정급여자산
22
4,888,428,608
2,950,181,271

이연법인세자산
23
2,201,983,679
4,871,061,108

자 산 총 계

1,592,547,535,050
1,369,865,450,719

부 채

유동부채

114,337,043,738
112,045,495,458

매입채무
4,5,6,21
47,716,118,850
41,130,389,696

기타금융부채
4,5,6,21
26,974,819,158
29,739,360,512

기타유동부채
24
6,262,411,297
5,549,005,353

리스부채
4,5,6,18
3,220,440,719
3,125,601,600

당기법인세부채

18,802,958,859
23,935,298,439

충당부채
25
5,907,983,520
4,787,876,175

환불부채
26
5,452,311,335
3,777,963,683

비유동부채

156,913,079,113
61,413,886,084

기타금융부채
4,5,6,21
5,792,899,765
4,830,660,106

리스부채
4,5,6,18
5,289,290,584
7,066,227,260

이연법인세부채
23
60,111,597,963
49,516,998,718

교환사채
18
85,719,290,801
-

부 채 총 계

271,250,122,851
173,459,381,542

자 본

지배기업소유지분

1,321,655,030,636
1,196,444,686,567

자본금
27
3,556,218,500
3,556,218,500

자본잉여금
28
34,729,424,208
223,921,570,995

기타포괄손익누계액
29
34,447,984,224
24,767,810,133

기타자본항목
29
(671,249,193,587)
(675,341,631,888)

이익잉여금
30
1,920,170,597,291
1,619,540,718,827

비지배지분

(357,618,437)
(38,617,390)

자 본 총 계

1,321,297,412,199
1,196,406,069,177

부 채 및 자 본 총 계

1,592,547,535,050
1,369,865,450,719

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출
31,40
920,929,380,976
833,802,336,627

매출원가
33
556,321,536,899
504,025,419,301

매출총이익

364,607,844,077
329,776,917,326

판매비와 관리비
32
250,598,953,006
226,543,172,619

영업이익

114,008,891,071
103,233,744,707

기타수익
34
9,804,908,142
15,714,080,891

기타비용
34
10,430,034,039
6,803,885,715

금융수익
35
24,827,145,162
26,724,222,732

금융원가
35
4,922,574,834
15,071,917,863

지분법손익
20
51,215,893,403
48,553,298,467

법인세비용차감전순이익

184,504,228,905
172,349,543,219

법인세비용
23
39,285,612,204
35,308,811,228

당기순이익

145,218,616,701
137,040,731,991

지배기업지분이익

145,594,260,842
137,306,911,468

비지배지분이익

(375,644,141)
(266,179,477)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22
2,812,729,449
(272,986,559)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소

324,803,386
(348,911,683)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
29
(217,734,700)
(946,570,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
29
271,973,439
(941,579,825)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의처분으로 당기손익으로 재분류된 금액
29
-
50,598,327

해외사업장환산차이
29
1,006,015,163
7,787,086,424

관계기업 등의 자본변동
29
8,676,563,283
10,103,795,927

당기 세후 기타포괄손익

12,874,350,020
15,431,432,137

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

158,411,967,768
152,803,112,417

비지배지분

(319,001,047)
(330,948,289)

주당이익
36

기본주당이익

4,685
4,418

희석주당이익

4,607
4,418

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2024.1.1 (전기초)

3,556,218,500
223,921,570,995
8,649,710,942
(675,432,448,624)
1,517,041,929,101
1,077,736,980,914
-
1,077,736,980,914

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
137,306,911,468
137,306,911,468
(266,179,477)
137,040,731,991

공정가치측정금융자산 평가손익
29
-
-
(1,837,551,972)
-
-
(1,837,551,972)
-
(1,837,551,972)

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
(272,986,559)
(272,986,559)
-
(272,986,559)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(348,911,683)
(348,911,683)
-
(348,911,683)

해외사업장환산외환차이
29
-
-
7,851,855,236
-
-
7,851,855,236
(64,768,812)
7,787,086,424

관계기업 등의 자본변동
29
-
-
10,103,795,927
-
-
10,103,795,927
-
10,103,795,927

소유주와의 거래

배당금의 지급

-
-
-
-
(34,186,223,500)
(34,186,223,500)
-
(34,186,223,500)

연결범위변동

-
-
-
-
-
-
292,330,899
292,330,899

기타변동

-
-
-
90,816,736
-
90,816,736
-
90,816,736

2024.12.31 (전기말)

3,556,218,500
223,921,570,995
24,767,810,133
(675,341,631,888)
1,619,540,718,827
1,196,444,686,567
(38,617,390)
1,196,406,069,177

2025.1.1 (당기초)

3,556,218,500
223,921,570,995
24,767,810,133
(675,341,631,888)
1,619,540,718,827
1,196,444,686,567
(38,617,390)
1,196,406,069,177

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
145,594,260,842
145,594,260,842
(375,644,141)
145,218,616,701

공정가치측정금융자산 평가손익
29
-
-
54,238,739
-
-
54,238,739
-
54,238,739

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
2,812,729,449
2,812,729,449
-
2,812,729,449

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
324,803,386
324,803,386
-
324,803,386

해외사업장환산외환차이
29
-
-
949,372,069
-
-
949,372,069
56,643,094
1,006,015,163

관계기업 등의 자본변동
29
-
-
8,676,563,283
-
-
8,676,563,283
-
8,676,563,283

소유주와의 거래

배당금의 지급

-
-
-
-
(37,294,062,000)
(37,294,062,000)
-
(37,294,062,000)

교환권대가

-
-
-
4,092,438,301
-
4,092,438,301
-
4,092,438,301

자본준비금의 전입
28,30
-
(189,192,146,787)
-
-
189,192,146,787
-
-
-

2025.12.31 (당기말)

3,556,218,500
34,729,424,208
34,447,984,224
(671,249,193,587)
1,920,170,597,291
1,321,655,030,636
(357,618,437)
1,321,297,412,199

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

56,886,422,765

78,326,677,910

영업으로부터 창출된 현금흐름
37
77,868,412,678

92,960,980,891

이자수취

13,608,680,112

22,885,729,253

배당수취

1,538,523,450

1,931,778,639

이자지급

-

(43,556)

법인세 납부

(36,129,193,475)

(39,451,767,317)

투자활동으로 인한 현금흐름

108,297,832,965

22,886,343,566

금융기관예치금의 감소

21,592,757,952

19,186,516,710

당기손익-공정가치측정금융자산 감소

186,715,736,703

434,795,316,448

기타포괄손익공정가치측정금융자산 감소

-

45,618,525,963

관계기업투자의 감소

-

2,478,834,823

관계기업투자 배당금 수령

12,473,585,000

10,654,004,000

연결범위변동에 따른 순현금유출

-

(332,657,472)

유형자산의 처분

38,991,056

108,441,596

무형자산의 처분

31,040,000

-

대여금의 회수

353,900,000

940,790,000

보증금의 감소

216,914,712

180,540,341

금융기관예치금의 증가

(3,916,979,027)

(19,272,806,558)

당기손익공정가치측정금융자산 증가

(86,231,643,567)

(415,188,174,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 증가

(1,483,779,008)

(24,653,158,647)

상각후원가투자자산의 취득

(2,000,000,000)

-

유형자산의 취득

(16,027,091,383)

(21,901,538,391)

투자부동산의 취득

-

(5,944,801,448)

무형자산의 취득

(1,476,513,065)

(1,113,235,557)

보증금의 증가

(1,733,536,408)

(2,372,254,242)

대여금의 증가

(255,550,000)

(298,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

49,258,487,531

(37,296,790,688)

교환사채의 발행

90,265,715,100

-

차입금의 상환

-

(164,771,343)

배당금의 지급

(37,294,062,000)

(34,186,223,500)

리스부채의 상환

(3,713,165,569)

(2,945,795,845)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

214,442,743,261

63,916,230,788

기초 현금및현금성자산

185,010,787,982

118,121,907,547

현금및현금성자산의 환율변동효과

381,969,868

2,972,649,647

기말 현금및현금성자산

399,835,501,111

185,010,787,982

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

쿠쿠홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산

158,789,801,209
55,704,027,421

현금및현금성자산
4,5,6,7
146,028,357,218
34,321,758,718

금융기관예치금
4,5,6,7
-
2,645,540,855

매출채권
4,5,6,8
2,306,774,492
2,125,619,269

기타금융자산
4,5,6,8
467,489,868
526,573,622

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,9
9,837,951,922
15,735,564,883

기타유동자산
12
149,227,709
348,970,074

비유동자산

591,240,067,710
591,813,098,610

금융기관예치금
4,5,6,7
722,449,796
531,217,320

기타금융자산
4,5,6,8
350,363,242
270,793,185

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,9
12,474,423,059
15,563,861,316

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,10
6,277,739,606
4,974,554,763

상각후원가측정유가증권
11
2,000,000,000
-

유형자산
13
410,150,364
567,530,770

사용권자산
20
12,667,960
12,657,227

무형자산
14
1,393,284,362
947,968,995

투자부동산
15
70,005,450,160
71,405,161,929

종속기업 및 관계기업투자
16
496,766,657,921
496,766,657,921

순확정급여자산
21
826,881,240
772,695,184

자 산 총 계

750,029,868,919
647,517,126,031

부 채

유동부채

3,264,249,078
2,982,157,695

기타금융부채
4,5,6,18
2,487,693,669
1,849,079,309

리스부채
4,5,6,20
12,683,351
12,673,427

기타유동부채
18
99,251,894
100,621,824

당기법인세부채

664,620,164
1,019,783,135

비유동부채

134,519,602,767
45,065,685,251

기타금융부채
4,5,6,18
5,772,126,990
5,215,326,990

교환사채
17
85,719,290,801
-

이연법인세부채
22
43,028,184,976
39,850,358,261

부 채 총 계

137,783,851,845
48,047,842,946

자 본

자본금
23
3,556,218,500
3,556,218,500

자본잉여금
24
35,004,425,134
224,196,571,921

기타포괄손익누계액
25
(372,345,083)
(352,686,303)

기타자본항목
25
(661,512,610,736)
(665,605,049,037)

이익잉여금
26
1,235,570,329,259
1,037,674,228,004

자 본 총 계

612,246,017,074
599,469,283,085

자 본 과 부 채 총 계

750,029,868,919
647,517,126,031

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
27
58,752,122,704
52,662,190,715

매출원가
29
1,399,711,769
1,399,146,806

매출총이익

57,352,410,935
51,263,043,909

판매비와관리비
28,29
11,969,924,732
10,650,058,839

영업이익

45,382,486,203
40,612,985,070

기타수익
30
297,477,182
1,837,364,838

기타비용
30
46,464,903
919,967,386

금융수익
31
4,754,147,582
5,133,069,970

금융원가
31
1,455,193,307
3,381,185,407

법인세비용차감전순이익

48,932,452,757
43,282,267,085

법인세비용
22
3,312,072,069
2,391,229,680

당기순이익

45,620,380,688
40,891,037,405

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
377,635,780
(137,460,641)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
25
(217,734,700)
(946,570,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
25
198,075,920
(641,106,877)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분으로 당기손익으로 재분류된 금액
25
-
42,898,600

당기 세후 기타포괄손익

357,977,000
(1,682,239,392)

당기 총포괄손익

45,978,357,688
39,208,798,013

주당이익
32

기본주당순이익

1,468
1,316

희석주당순이익

1,459
1,316

<이익잉여금처분계산서>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

미처분 이익잉여금

1,217,007,432,881

1,019,111,331,626

전기이월이익잉여금
981,817,269,626

978,203,706,695

순확정급여부채의 재측정요소
377,635,780

(137,460,641)

당기순이익
45,620,380,688

40,891,037,405

자본준비금 전입
189,192,146,787

-

이익잉여금 처분액

48,171,496,750

37,294,062,000

배당금 (주)(현금배당주당배당금(률):보통주: 제49기 1,550원(1,550%) 제48기 1,200원(1,200%)
48,171,496,750

37,294,062,000

차기이월 미처분이익잉여금

1,168,835,936,131

981,662,621,459

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 개최 예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.주2)배당금 총액의 재원은 지난 2025년 11월 11일, 임시주주총회 결의를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전입한 189,192,146,787원의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스 주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2024.1.1 (전기초)

3,556,218,500
224,196,571,921
1,192,092,448
(665,695,865,773)
1,031,106,874,740
594,355,891,836

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
40,891,037,405
40,891,037,405

공정가치측정금융자산 평가손익
25
-
-
(1,544,778,751)
-
-
(1,544,778,751)

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
(137,460,641)
(137,460,641)

소유주와의 거래

배당금의 지급
26
-
-
-
-
(34,186,223,500)
(34,186,223,500)

기타증감

-
-
-
90,816,736
-
90,816,736

2024.12.31 (전기말)

3,556,218,500
224,196,571,921
(352,686,303)
(665,605,049,037)
1,037,674,228,004
599,469,283,085

2025.1.1 (당기초)

3,556,218,500
224,196,571,921
(352,686,303)
(665,605,049,037)
1,037,674,228,004
599,469,283,085

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
45,620,380,688
45,620,380,688

공정가치측정금융자산 평가손익
25
-
-
(19,658,780)
-
-
(19,658,780)

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
377,635,780
377,635,780

소유주와의 거래

배당금의 지급
26
-
-
-
-
(37,294,062,000)
(37,294,062,000)

교환권 대가
25
-
-
-
4,092,438,301
-
4,092,438,301

자본준비금의 전입
24,26

(189,192,146,787)

189,192,146,787
-

2025.12.31 (당기말)

3,556,218,500
35,004,425,134
(372,345,083)
(661,512,610,736)
1,235,570,329,259
612,246,017,074

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스 주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

50,862,225,422

47,430,906,741

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
6,726,442,551

5,715,481,868

이자의 수취

2,683,608,268

4,729,103,284

배당금의 수취

43,157,742,179

38,530,551,193

이자의 지급

-

-

법인세의 납부

(1,705,567,576)

(1,544,229,604)

투자활동으로 인한 현금흐름

7,887,859,563

6,348,512,802

금융기관예치금의 감소

2,645,540,855

4,004,462,417

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

27,465,736,227

57,072,518,480

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분

-

13,000,000,000

관계기업투자의 감소

-

2,478,834,823

대여금의 회수

36,500,000

50,000,000

보증금의 감소

12,150,797

32,731,412

유형자산의 처분

-

91,818,182

금융기관예치금의 증가

(191,232,476)

(4,747,749,011)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(18,276,079,081)

(61,225,359,610)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(999,999,008)

(3,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(2,000,000,000)

-

종속기업 및 관계기업투자의 취득

-

(1,047,154,599)

유형자산의 취득

(67,840,000)

(294,610,655)

투자부동산의 취득

-

(11,380,000)

무형자산의 취득

(608,696,897)

(35,670,457)

보증금의 증가

(17,220,854)

(19,928,180)

대여금의 증가

(111,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

52,957,613,100

(34,206,086,800)

교환사채의 발행

90,265,715,100

-

리스부채의 상환

(14,040,000)

(19,863,300)

배당금의 지급

(37,294,062,000)

(34,186,223,500)

현금및현금성자산의 순증가

111,707,698,085

19,573,332,743

기초 현금및현금성자산

34,321,758,718

14,726,109,322

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,099,585)

22,316,653

기말 현금및현금성자산

146,028,357,218

34,321,758,718

□ 정관의 변경

제 2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건

제 2-1호 의안. 개정 상법 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 10조의 2 (자기주식의 취득, 보유 및 처분)
① 회사는 상법 제 341조 및 제 341조의 2에 따라 자기주식을 취득할 수 있다.

② 회사가 취득한 자기주식은 상법 제 341조의 4에 따라 1년 이내에 소각하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 주주총회의 승인을 얻은 ‘자기주식 보유·처분계획'에 따라 자기주식을 보유 또는 처분하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 임직원에 대한 보상 (양도제한조건부주식(RSU) 부여를 포함한다) 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 주식 교환 및 합병, 분할 등 기업구조조정에 따라 활용하는 경우

5. 회사의 신기술 도입, 본 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선, 연구개발, 시설투자, 전략적 업무 제휴, 사업다각화, 신사업 진출 등 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우로서 주주총회의 특별결의로 정관에 그 사유를 정한 경우

상법 개정 반영

제 28 조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 삼명 이상 칠명 이내로 하고
사외이사
는 이사 총수의
사
분의 일 이상으로 한다.

제 28 조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 삼명 이상 칠명 이내로 하고
독립이사
는 이사 총수의
삼
분의 일 이상으로 한다.

제 31 조 (결원의 보선)

<생략>

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31 조 (결원의 보선)

<현행과 같음>

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<신설>

제 34 조의 2 (이사의 선관주의 및 충실 의무)

이사는 업무 수행 시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 하며, 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제 37 조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
사외이사후보추천위원회

2. 내부거래위원회

3. 감사위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

<생략>

제 37 조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

2. 내부거래위원회

3. 감사위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

<현행과 같음>

제 48조 (감사위원회의 구성) <생략>

③ 위원의 3분의 2이상은
사외이사
여야하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야한다. 다만, 감사위원회 위원 중
1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④
사외이사인 감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

⑤
사외이사인 감사위원회 위원
의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제 48조 (감사위원회의 구성) <현행과 같음>

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사
여야하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야한다. 다만, 감사위원회 위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④
감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

⑤
감사위원회 위원
의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

제 2-2호 의안 : 기타 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
<삭제>

①
이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

표준 정관 조문 반영

제 30 조 (임기) 이사의 임기는
삼년으로 한다.
단 임기가 재임중 결산기에 관한 정기주주총회일 전에 만료할 때는 그 총회의 종결에 이르기까지 그 임기를 연장 할 수 있다.

제 30 조 (임기) 이사의 임기는
삼년 이내에서 주주총회 결의로 정한다.
단 임기가 재임중 결산기에 관한 정기주주총회일 전에 만료할 때는 그 총회의 종결에 이르기까지 그 임기를 연장 할 수 있다.

<신설>

부칙
제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제 2조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제31조, 제37조, 제48조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 단, 제28조의 이사회 내 독립이사의 수는 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제 3조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제48조 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안. 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (구자신)- 제 3-2호 의안. 독립이사 선임의 건 (이성호)
제 4호 의안. 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (김상희)제 5호 의안. 감사위원 선임의 건 (이성호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자신
1941.02.06
사내이사
-
최대주주 구본학 父
이사회

이성호
1964.01.03
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김상희
1981.08.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자신
쿠쿠홀딩스(주) 대표이사
2000~2017
쿠쿠전자(주) 대표이사
없음

2017~현재
쿠쿠홀딩스(주) 회장

이성호
서울시립대 경영학부 교수
1996 - 현재
서울시립대학교 경영학부 교수
없음

김상희
현대회계법인 이사
2011 - 2012
한영회계법인 근무
없음

2014 - 2019
서울시립대학교 세무전문대학원 석사/박사 수료

2017 - 현재
현대회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자신
없음
없음
없음

이성호
없음
없음
없음

김상희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이성호

본 후보자는 경영학 및 마케팅 분야의 학술적 전문성으로 이사회의 전문성을 제고하고 기업의 지속 가능한 성장을 위한 전략적 자문을 수행하고자 합니다.급변하는 시장 환경 속에서 경영학적 통찰력을 발휘하여 기업 및 주주 가치 극대화를 목표로 직무를 수행하며, 이사회의 감독 기능을 충실히 이행하겠습니다.상법상 사외이사에게 부여된 선관주의 의무와 충실 의무 등을 깊이 인지하고 있으며, 기업 윤리 준수 및 비밀 유지 의무를 엄수하여 이해관계자의 신뢰를 보호하겠습니다.

□ 김상희

본 후보자는 경영학 분야의 학술적 전문성으로 이사회의 전문성을 제고하고 기업의 지속 가능한 성장을 위한 전략적 자문을 수행하고자 합니다.이사회 내의 재무·회계 전문가로서 예산 집행 및 결산 과정에 대한 면밀한 검토와 의견 개진을 통해 이사회의 다양성을 높이고 합리적인 의사결정을 지원하겠습니다.사외이사로서의 독립성을 엄격히 유지하며, 주주의 이익을 대변하고 기업의 리스크를 사전에 관리하여 기업 가치를 극대화하는 데 기여하겠습니다.상법상 사외이사에게 부여된 선관주의 의무와 충실 의무 등을 깊이 인지하고 있으며, 기업 윤리 준수 및 비밀 유지 의무를 엄수하여 이해관계자의 신뢰를 보호하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 구자신

후보자는 쿠쿠홀딩스(주) 대표이사로서 회사의 경영 정책에 대해 가장 높은 수준의 이해도를 가지고 있으며, 명확한 방향성과 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 위상과 기업가치를 제고하는데 크게 기여하고 있습니다. 또한 구성원 통합을 위한 지도력 및 리더십을 가지고 있기에 후보자로 추천합니다.

□ 이성호

후보자는 서울시립대학교 경영학부 교수로서 경영 전반에 걸친 탁월한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 경영 의사결정 과정에서 건설적인 대안을 제시하고 이사회의 독립성을 강화·경영진의 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 경영 활동을 지원할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

□ 김상희

후보자는 현직 회계법인 이사로서 재무 및 회계 분야의 고도의 전문성과 실무 역량을 갖추고 있습니다. 전문적인 식견을 바탕으로 독립적이고 객관적인 경영 감시 및 자문 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

260306_구자신이사 확인서_홀딩스.jpg
260306_구자신이사 확인서_홀딩스

260306_이성호이사 확인서_홀딩스.jpg
260306_이성호이사 확인서_홀딩스

260306_김상희이사 확인서_홀딩스.jpg
260306_김상희이사 확인서_홀딩스

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이성호
1964.01.03
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김상희
1981.08.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성호
서울시립대 경영학부 교수
1996 - 현재
서울시립대학교 경영학부 교수
없음

김상희
현대회계법인 공인회계사
2011 - 2012
한영회계법인 근무
없음

2014 - 2019
서울시립대학교 세무전문대학원 석사/박사 수료

2017 - 현재
현대회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성호
없음
없음
없음

김상희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유□ 이성호

후보자는 서울시립대학교 경영학부 교수로서 경영 전반에 걸친 탁월한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 경영 의사결정 과정에서 건설적인 대안을 제시하고 이사회의 독립성을 강화·경영진의 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 경영 활동을 지원할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

□ 김상희

후보자는 현직 회계법인 이사로서 재무 및 회계 분야의 고도의 전문성과 실무 역량을 갖추고 있습니다. 전문적인 식견을 바탕으로 독립적이고 객관적인 경영 감시 및 자문 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

260306_이성호이사 확인서_홀딩스.jpg
260306_이성호이사 확인서_홀딩스

260306_김상희이사 확인서_홀딩스.jpg
260306_김상희이사 확인서_홀딩스

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
10억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2)상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.cuckoo.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음