전진바이오팜 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 전진바이오팜

주주총회소집공고
6.0
전진바이오팜주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 09일

회 사 명 :
전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 295

(전 화)053-593-7191

(홈페이지)http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)우상현

(전 화)053-593-7191

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로295, 1층 대회의실 (Tel: 053-593-7191)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임)

제5-2호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임)

제5-3호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(재선임) 제6호 의안 : 감사 김병준 선임의 건(재선임)

※ 세부사항은『 III.경영참고사항』-『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』을 참조하시기 바랍니다

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주총회에 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주 주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 - 대리행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

(※신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

2026 년 3 월 09 일

전진바이오팜 주식회사

대표이사 이 태 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이일규(출석률: 80%)
정대규(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1차
2025-01-20
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석(찬성)
불참

2차
2025-02-05
2024년 제21기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
불참

3차
2025-03-05
제21기 정기주주총회 소집일 및 부의안건 승인의 건
참석(찬성)
불참

4차
2025-03-20
대표이사 선임의건
불참
불참

5차
2025-03-24
소수주주제안권 행사에 관한 업무규정 승인의 건
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
95,000
47,500
-

주1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 7명에 대한 보수한도 총액임.주2) 상기 지급총액은 당해년도 1월부터 12월말까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)유한양행
영업거래
2025.01.01~2025.12.31
50.7
37.05

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 응용기술로 생활용품 산업, 유해동물 피해감소제 산업, 동물용품 산업을 영위하고 있으며, 다음과 같은 특징이 있습니다.

① 생활용품 산업(산업의 특성 등)당사가 개발 ·제조 ·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세제(세탁세제, 주방세제 등)와 방향제/탈취제입니다. 캡슐형 세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방향제/탈취제는 방향, 탈취 기능을 포함한 룸스프레이로 일상생활에 다용도로 사용되는 제품입니다. 생활용품산업은 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품 확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획하고 브랜드의 인지도를 높이며 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세제는 소규모 설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점, 도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 그에따른 진입장벽으로 인하여 후발주자의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

② 피해감소제 산업(산업의 특성 등)

현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약 700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타깃이 되는 새로운 유해생물 출현시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다.

③ 동물용품 산업(산업의 특성 등)반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라 당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품 등을 빠르게 확장하여 제조 및 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 유해동물 피해감소제 사업군, 동물용품 사업군으로 사업부문을 영위하고 있습니다.

특히 당사가 주력으로 제조ㆍ판매 하는 캡슐형 세제는 생활용품으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다. 특히 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 생활용품군 관련 사업을 재도약의 발판으로 삼아 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 생활용품전문회사로 성장하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 생활용품 사업군, 유해동물 피해감소제사업군, 동물용품 사업군으로 구성되어 있으며, 각 사업별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

생활용품 사업군
일상의 생활환경을 개선하고 청결을 유지하는데 필요한 제품으로 세탁/세정, 방향, 탈취등의 기능을 융합하여 소비자에게 편의와 쾌적함을 제공하는 생활필수제품

유해동물 피해감소제 사업군
농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

동물용품 사업군
반려동물용 용품, 바이오기술을 담은 사료 제품

(2) 시장점유율

【 국내 캡슐세제 시장현황 】

국내 캡슐세제 시장현황3_1.jpg
출처 : 경기신문(kgnews.co.kr), 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 자료를 인용하여, 당사에서 가공한 자료

2018~2020년 국내 캡슐세제 시장현황은 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 자료를 인용하여, 전체세제시장규모 CAGR21%성장, 캡슐세제 시장규모 CAGR 21%성장을 반영하여 2021년~2025년 추정치를 기재하였음.

상기 자료와 같이 2025년 국내 캡슐세제는 822억원(E)으로 보여주고 있습니다.

구분
제20기(2023년)
제21기(2024년)
제22기 (2025년)

점유율
15.2%
17.7%
11.8%

주1)생활용품 사업군은 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 자료를 인용하여, 당사에서 가공한 자료 기준 주2)상기 점유율은 당사 생활용품 사업군 중 캡슐형 세탁세제 제품의 추정 점유율임.

【 전세계 Pest Control 시장 현황 】

(단위: USD billion)

출처 : The Business Research Company의 Pest Control Global Market Report 2025

구분
제20기(2023년)
제21기(2024년)
제22기(2025년)

점유율
0.0027%
0.0022%
0.0010%

주1)The Business Research Company의 Pest Control Global Market Report 2025 보고서 내 글로벌 pest control 시장규모 기준.주2)2023년 시장규모는 CAGR 8.7%를 반영하여 산정하였음.

【 글로벌 반려동물 시장 현황 】

글로벌 반려동물 시장 규모 추이 및 전망_1.jpg
주) 출처: Bloomberg, 삼정KPMG 경제연구소 2024

구분
제20기(2023년)
제21기(2024년)
제22기(2025년)

점유율
0.001%
0.001%
0.0004%

주)삼정 KPMG 경제연구소 '다가오는 펫코노미 2.0 시대, 펫 비즈니스 트렌드와 새로운 기회'(2024년 06월) 보고서 내 글로벌 반려동물 시장규모 및 추이전망 기준

(3) 시장의 특성

① 생활용품 산업당사가 개발 ·제조 ·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세제(세탁세제, 주방세제 등)와 방향제/탈취제입니다. 캡슐형 세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방향제/탈취제는 방향, 탈취 기능을 포함한 룸스프레이로 일상생활에 다용도로 사용되는 제품입니다. 생활용품산업은 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품 확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획하고 브랜드의 인지도를 높이며 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세제는 소규모 설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점, 도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 그에따른 진입장벽으로 인하여 후발주자의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

② 피해감소제 산업

현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약 700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타깃이 되는 새로운 유해생물 출현시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다.

③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라 당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품 등을 빠르게 확장하여 제조 및 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

2025 전진바이오팜 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

9,479,864,425
10,144,388,988

현금및현금성자산
4,5,28
6,412,210,366
6,275,936,864

매출채권및기타채권
4,6,26,28
2,041,468,884
2,454,554,699

기타유동금융자산
4,7
-
472,521,156

재고자산
8
992,773,478
921,316,098

기타유동자산
9
21,064,237
7,170,271

당기법인세자산

12,347,460
12,889,900

Ⅱ.비유동자산

9,029,169,508
8,708,904,205

기타비유동금융자산
4,7
200,000
200,000

유형자산
10,11,27
9,015,499,058
8,686,944,737

무형자산
12
13,470,450
21,759,468

자 산 총 계

18,509,033,933
18,853,293,193

부 채

Ⅰ.유동부채

875,259,143
1,086,171,872

매입채무및기타채무
4,13,28
632,296,385
731,063,522

기타유동금융부채
4,7,11
-
92,616,227

기타유동부채
9,18
226,695,508
243,958,434

환불부채
14
15,926,094
16,492,112

유동충당부채
15
341,156
2,041,577

Ⅱ.비유동부채

225,646,600
105,689,683

순확정급여부채
16
225,646,600
105,689,683

부 채 총 계

1,100,905,743
1,191,861,555

자 본

자본금
17
4,529,381,000
4,529,381,000

자본잉여금
17
42,312,641,896
42,312,641,896

기타자본
17
(1,088,679,151)
(1,088,679,151)

결손금
17
(28,345,215,555)
(28,091,912,107)

자 본 총 계

17,408,128,190
17,661,431,638

부 채 및 자 본 총 계

18,509,033,933
18,853,293,193

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
3,18,26
13,694,344,910
19,272,841,086

II. 매출원가
19
9,914,146,233
13,220,610,989

III. 매출총이익

3,780,198,677
6,052,230,097

판매비와관리비
19,20
4,123,050,339
4,893,967,839

IV. 영업이익(손실)

(342,851,662)
1,158,262,258

금융수익
21
161,562,842
3,607,937,126

금융원가
21
19,092,941
439,871,763

기타수익
22
7,755,596
796,373,484

기타비용
22
3,187,872
776,565,346

V. 법인세비용차감전이익(손실)

(195,814,037)
4,346,135,759

VI. 법인세비용
23
-
-

VII. 당기순이익(손실)

(195,814,037)
4,346,135,759

VIII. 기타포괄손익

(57,489,411)
(19,394,218)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(57,489,411)
(19,394,218)

확정급여채무의 재측정요소

(57,489,411)
(19,394,218)

IX. 총포괄이익(손실)

(253,303,448)
4,326,741,541

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
(22)
505

희석주당이익(손실)
24
(22)
505

<결손금처리계산서>

제 22 기 2025년 12월 31일 현재

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ.미처리이익(결손)금

(28,375,418,430)

(28,122,114,982 )

1.전기이월미처리이익(결손)금
(28,122,114,982)

(32,448,856,523)

2.순확정급여채무의 재측정요소
(57,489,411)

(19,394,218)

3.당기순이익(손실)
(195,814,037)

4,346,135,759

Ⅱ.결손금처리액

-

Ⅲ.차기이월미처리이익(결손)금

(28,375,418,430)

(28,122,114,982 )

<자 본 변 동 표>

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,741,770,500
35,585,223,215
(688,679,151)
(32,418,653,648)
6,219,660,916

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,346,135,759
4,346,135,759

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(19,394,218)
(19,394,218)

소유주와의 거래 :

유상증자
94,339,500
903,392,800
-
-
997,732,300

전환사채의 보통주전환
693,271,000
5,824,025,881
-
-
6,517,296,881

신주청약증거금
-
-
(400,000,000)
-
(400,000,000)

2024.12.31(전기말)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,091,912,107)
17,661,431,638

2025.01.01(당기초)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,091,912,107)
17,661,431,638

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(195,814,037)
(195,814,037)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(57,489,411)
(57,489,411)

2025.12.31(당기말)
4,529,381,000
42,312,641,896
(1,088,679,151)
(28,345,215,555)
17,408,128,190

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
950,572,711

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
83,749,992

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

4. 프랜차이즈업

5. 식자재 납품업

6. 식품 및 잡화 제조 및 판매업

7. ∼ 10. (생략)

11. 가축 가금용 배합사료 및 양어용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발

12. 양축업

13. ∼ 20. (생략)

21. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

22. 기타 자연과학 연구개발업

23. ∼ 35. (생략)

36. 임상의료업

37. 의약품 정보 제공업

38. ∼ 52. (생략)

53. 체인화 편의점 업

54. 동물 임상의학 연구업

55. 수의학 임상 교육사업

56. 실험동물 판매업

57. 실험동물을 이용한 연구대행 서비스업

58. ∼ 65. (생략)

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

4. 삭제

5. 삭제

6. 잡화 제조 및 판매업

7. ∼ 10. (현행과 같음)

11. 동물용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발업

12. 삭제

13. ∼ 20. (현행과 같음)

21. 삭제

22. 자연과학 연구개발업

23. ∼ 35. (현행과 같음)

36. 삭제

37. 삭제

38. ∼ 52. (현행과 같음)

53. 삭제

54. 삭제

55. 삭제

56. 삭제

57. 삭제

58. ∼ 65. (현행과 같음)

-미영위 사업목적 삭제 및 정비

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사(
사외이사
포함), 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사(
사외이사
포함), 감사 또는 피용자 및 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조 3에 따른 벤처기업의 임직원, 기술 및 경영능력을 갖춘 자로서 대통령령이 정하는 자, 대학 또는 대통령령이 정하는 연구기관으로 한다.

④
∼
⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사(
독립이사
포함), 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사(
독립이사
포함), 감사 또는 피용자 및 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조 3에 따른 벤처기업의 임직원, 기술 및 경영능력을 갖춘 자로서 대통령령이 정하는 자, 대학 또는 대통령령이 정하는 연구기관으로 한다.

④
∼
⑨ (현행과 같음)

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사
는 필요시 이사총수의
4분의 1
이상으로 둘 수 있다.

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한

이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사
는 필요시 이사총수의
3분의 1
이상으로 둘 수 있다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한

이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용 반영

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제46조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

-조문 조정

부칙

이 정관은 2004년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 6월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 8월 1일부터 시행한다.

이 정관은 2015년 3월 30일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 9월 27일부터 시행한다.

부칙

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

-정관 개정으로 인한 부칙 조문조정

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

제5호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우상현
76.05.25
사내이사
아니오
본인
이사회

성정제
63.02.23
사내이사
아니오
관계없음
이사회

장혜경
81.01.09
사내이사
아니오
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우상현
전진바이오팜(주) 부사장
92.03.~95.02. 99.08.~03.12. 04.01.~06.12. 07.07.~08.03.07.01.~현재

대구상업고등학교 졸업

대민주단(유통업)

케이리더스 대표이사

㈜코스프 이사

전진바이오팜㈜ 부사장

해당없음

성정제
전진바이오팜(주) 일본지사장
82.03.~89.02. 89.~01. 02.~04. 05.~11. 12.11.~현재

성균관대학교 경영학과 졸업

SK네트웍스

SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장

㈜EXR JAPAN 대표이사

전진바이오팜㈜ 일본지사장

해당없음

장혜경
전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 이사
99.03.~03.02. 03.02.~04.10. 04.10.~10.12. 10.12.~현재

경일대학교 졸업

㈜유림섬유

㈜나노필름

전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성정제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장혜경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_우상현

확인서_성정제

확인서_장혜경

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제6호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병준
77.01.25.
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
경영인
05.02.12.02.10.08.~13.10.12.01.~12.08.13.05.~15.12.16.03.~24.01.21.03.~현재

성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업

고려대학교 기술경영대학원 수료

티와이인베스트먼트 이사

㈜폴리비전 이사

㈜센트롤 부사장

바이온㈜ 대표이사

전진바이오팜㈜ 감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 주된직업은 경영인으로 활동중이며, 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 개관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며,전진바이오팜의 감사로서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단된바, 전진바이오팜 비상근 감사로 재선임 할 것을 추천합니다..

확인서

확인서_김병준

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 03월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.jjbio.co.kr, → NOTICE → 제22기 사업보고서)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일에 주총 개최 사유 : 해당 없음