국일신동 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 국일신동

주주총회소집공고
6.0
국일신동

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
국일신동(주)

대 표 이 사 :
최 두 현,손 인 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지) http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김맹년

(전 화) 031-499-9192

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 당사 사무동 신관 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 현금배당금 30원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 후보 사내이사 손인국 선임의 건 제3-2호 의안 : 후보 사외이사 송민경 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 주주총회소집의 통지상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 2025년도 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www .kukilmetal.com)에 게재될 예정입니다.

2026년 03월 09일

국일신동주식회사 대표이사 최 두 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

원철수(출석률: 100%)
정철환(출석률: 100%)
김남형(출석률: 100%)
위정복(출석률: 100%)
유상진(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

25-1
2025.02.07
제32기 재무재표 승인에 관한건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-2
2025.02.07
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-3
2025.03.04
제32기 정기주주총회 개최의 건제32기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-4
2025.03.07
외부감사인 감사 결과보고제32기 재무재표 승인에 관한건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-6
2025.03.25
제32기 재무제표 승인의 건사내이사 선임의 건사외이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-7
2025.03.25
임시의장 선임의 건대표이사 변경의 건감사위원회 위원이사 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-8
2025.12.12
운전자금대출 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 모든 이사에 대한 주총승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이구산업(주)(관계회사)
매출 등
2025. 01. 01~2025. 12. 31
4,4858,287
13.3

매입 등
3,110,426
8.5

이구무역(주)(관계회사)
매입 등
2025. 01. 01~2025. 12. 31
79,213
0.2

(주)이구에코텍(관계회사)
매출 등
2025. 01. 01~2025. 12. 31
610,509
1.6

매입 등
307,981
0.8

(주)이구엔지니어링(관계회사)
매입 등
2025. 01. 01~2025. 12. 31
70,000
0.2

-상기 비율은 제33기(2025년) 별도 재무제표 기준 매출액(36,286,195천원)으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

비철금속은 철을 제외한 금속을 총칭하며 금속의 비중이나 성질에 따라 동·아연·주석·니켈 등의 중금속, 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등의 경금속, 금, 은, 백금 등의귀금속 및 기타 방사성금속, 희유금속, 신금속 등으로 구분되며 그 종류는 100여종에달합니다.

이중에서도 특히 산업의 소재로서 중요하게 사용되는 동, 아연, 알루미늄, 연을 4대 비철금속(니켈, 주석을 포함하여 6대 비철금속)이라 합니다. 이들 비철금속은 각기 특유의 성질을 가지고 있지만 대체로 열 및 전기전도율이 양호하고 용융점이 낮으며,각 금속이 갖는 특유한 성질에 따라 단일금속 또는 합금형태로 전기·전자, 반도체, 통신, 자동차, 기계, 금속, 조선, 화학, 건축, 방위산업 등 중화학공업을 비롯하여 전 산업분야에 기초소재로서 광범위하게 사용되고 있어 전후방산업에 대한 연관 효과가큰 기간산업입니다.

비철금속 산업의 Value chain은 광산 → 제련업체 → 가공업체의 구조로 이루어져 있습니다. 우리나라의 경우 제련회사의 원재료가 되는 정광은 국내 부존자원의 부족으로 대부분 수입되어 사용되고 있습니다. 따라서 우리나라의 비철금속 산업에서 사실상 존재하는 밸류체인은 정광을 제련하여 순도가 높은 괴를 생산하는 제련업체와 정련 금속을 압연 및 압출하여 가공품으로 생산하는 가공업체로 국한됩니다. 이중 가공부문에 대하여 업계에서는 통상 신동산업이라고 칭합니다.

일반적으로 제련업은 제련공장 및 주조라인의 건설에 대규모 자본이 소요되는 장치산업으로 초기 투자부담이 커 신규 업체의 진입장벽이 높은 편입니다. 또한 제련 회수율을 높이거나 안정된 품질의 제품 생산을 위해서 상당 기간의 기술 축적 기간이 필요하기 때문에 신규 업체가 기존업체의 벽을 넘기 쉽지 않습니다. 이러한 산업 특성으로 인해 제련업은 대부분의 국가에서 과점적 시장구조를 형성하고 있습니다.

한편 가공업은 제련업에 비해 상대적으로 시설투자부담이 적고 자본회수기간이 길지않습니다. 이에 따라 가공업은 소수의 대기업을 중심으로 시장이 형성된 제련업보다군소업체간의 경쟁이 치열한 편이고 제품별로 대형회사 중심으로 과점구조를 형성하고 있거나 일부 제품의 경우에는 높은 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

2. 산업의 성장성신동산업은 정련된 동이나 동에 아연, 알루미늄, 연등을 혼합한 동합금을 가공하여 판, 대를 생산하는 압연부문과 봉, 선, 관, 샷시등을 생산하는 압출부문 및 주물부문으로 구분되고 있습니다. 동은 인간생활과 밀접한 관련을 가진 금속으로 인류역사가 발전함에 따라 없어서는 안 될 금속으로서 전기,전자,반도체,통신,핸드폰,자동차,플랜트,건축,가스기기,의료기기,방위산업,악세사리 등 생활용품에서 첨단산업소재에 이르기까지 각 분야에 걸쳐 꼭 필요한 기초소재로 널리 활용되고 있습니다. 따라서 신동산업은 전반적인 산업에 걸쳐 기초소재로 활용됨에 따라 신동제품 및 관련 후 가공 산업은 전방산업 다양화에 따른 일정수준의 수요량 확보가 용이하다는 장점을 가지고 있습니다. 특히 국내 전방산업의 경우 건설업은 최근 들어 주택 재건축시장을 중심으로 활기를 찾고 있는 상황이며, 전기, 전자, 반도체, 통신, 조선, 자동차 산업은지속적으로 성장하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성1) 일반 경기변동신동산업은 건설, 전기·전자, 자동차, 조선, 반도체, 핸드폰, 생활용품 등 전 업종에 기초소재로 사용됨으로써 경기변동과 직접적인 관련이 있습니다. 동 가격을 비롯한 비철가격은 국제시세(LME시장)에 따라 매일 고시하고 있으며, 대부분 동 제품 생산업체는 1개월 단위 전기동가격의 등락에 따라 제품가격을 인상, 인하(연동제) 적용하고 있습니다.

특히 수요와 가격측면에서는 세계적인 경기에 따른 수요증감과 동 광산의 생산량, 전기동 재고량의 변동, Hedge Fund등의 자금이동에 따라 가격등락이 수시로 변동하고 있습니다. 한 예로, 동 광산의 붕괴나 노사분규 및 수지에 따른 생산량 조절의 발생과더욱이 상품투기세력이 전기동 매집시에는 가격이 급등한 예도 있습니다.

2) 계절적 경기변동

신동제품은 각 분야에서 사용하고 있기 때문에 업종의 특성상 부분적으로 계절적 영항을 미치는 경우도 있으며, 겨울철 및 우기철(장마)을 제외하고 나머지 시즌 전부를 성수기라 할 수 있습니다. 세부적으로 업종의 예를 살펴보면 에어컨. 가전제품 등은 11월~2월이 비수기로 보고 있으며, 통신부문은 정부정책에 따라 생산의 굴곡이 심한편입니다. 자동차는 수출호조로 계절적 요인이 없이 꾸준한 반면 전기·전자는 계절적이기 보다는 글로벌 경기변동에 따라 결정되는 경우가 많습니다.

4. 경쟁요소신동산업분야는 대부분 업종이 국내수요대비 공급량이 많습니다. 특히 황동봉 부분은 타업종에 비해 공급과잉이 심한 실정입니다. 이런 시장을 대창, 풍산이 시장을 주도하고 있으며, 국일신동을 비롯한 기타업체에서 일정한 양을 생산 하고 있습니다. 수요시장의 한계로 공급이 과잉상태이므로 잉여공급분은 국일신동,대창,풍산 등은 해외 수출을 하고 있습니다. 이러한 시장 상황으로 인해 업체 간의 경쟁이 심화되는 관계로 해외거래선 개발 및 생산,품질,서비스면에서 경쟁사와 차별화를 꾀하기 위해 노력을 경주하고 있습니다.

5. 자원조달의 특성제품의 원재료는 전기동과 황동Scrap으로서 전기동은 LS니꼬와 조달청으로 부터 조달되고 있으며 동 및 황동Scrap은 국내 및 해외에서 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 Zn,Pb,Ni,Mn,Al 등은 국내에서 조달하고 있습니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

동제품에 대해서는 해외에서 동제품의 환경규제가 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세에 있으며 특히 유럽을 중심으로 그러한 규제가 이루어지고 있습니다. 유해물질 제한지침(ROHS:Restriction of Hazardous Substances Directive)은 유럽연합(EU)에서 시행하고 있는 규제 정책으로, 전기전자제품 폐기물의 처분과 재활용과정에서 재활용성을 저해하거나 환경오염문제를 야기 할 수 있는 유해물질의 전기전자제품의 사용을 제한하고, 이러한 물질들을 덜 유해한 물질로 대체하도록 의무화하고 있습니다.

2006. 7. 1일부터 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, PBB 및 PBD등 6종이 포함된 새로운 전기전자 제품은 시장에서 판매 할 수 없도록 하고 있는데, 특히 황동봉은 중금속인 납이 많이 함유되어 있기 때문에 직접적인 규제 대상에 해당됩니다. 적용품목은 대소형 가전기기, 정보통신장비, 가전, 조명기기, 전기전자공구, 완구, 레저, 스포츠용품, 자동판매기 등이 적용 대상이 됩니다. 이러한 제품의 폐기물 90%정도가 전처리 없이매립 또는 소각처리로 인해 인체 및 환경 친화에 문제가 있어 규제를 하고 있습니다.

국내의 경우 동제품 관련 특별한 규제사항은 존재하지 않으나 우리나라는 전자산업이 수출에 차지하는 비율이 높기 때문에 유해물질제한지침을 준수해야 수출의 신장이 기대될 수 있을 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사에서 생산되고 있는 제품은 황동봉,동SLAB,철동합금코일 및 석도금제품, 동볼을 생산하여 수요업체에 공급을 하고 있습니다. 국내 최고의 기술력과 첨단 생산설비를 통하여 최상의 품질을 적기에 공급하는 작지만 강한기업으로 거듭나고 있습니다. 이와 같은 노력에 힘입어 1995년 8월 유망선진기술기업지정, 2003년 8월 ISO9001 및 ISO14001 인증, 2011년 7월 기술혁신형 중소기업 Inno-Biz 선정, 2014년 11월 뿌리기술전문기업 지정, 2014년 12월 코스닥 증권시장 상장, 2015년 11월 병력특례 지정업체선정, 2021년 7월 IOS4001 인증하였으며, 작지만 강한기업으로 세계 속에 국일신동을 만들기 위해 전임직원이 노력을 경주하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 동압연 및 압출제품 제조업을 영위하고 있습니다.제품으로는 크게 황동봉, 철동합금코일, 기타 동제품으로 구분할 수 있습니다.(2) 시장점유율

국내 황동봉시장은 경제규모가 크지 않아 수요대비 과잉공급으로 인해 생산업체간에경쟁이 심화되고 있는 실정입니다. 이런 생산업체로 대창 및 풍산이 시장주도(점유율 70%이상 추정)를 하고 있으며, 국일신동을 비롯한 기타 업체에서 일부 량을 생산하고 있습니다. 국내 시장규모가 협소한 관계로 잉여 생산 분의 대부분을 수출에 의존하고 있습니다. 당사에서도 내수와 수출을 병행하고 있습니다. 대량생산보다 다양한 품목을 고품질로 틈새시장을 중심으로 맞춤영업을 하는 차별화 전략을 꾀하고 있습니다. 따라서 당사 시장 점유율은 8% 전후로 추정하고 있으며, 양보다 질 위주로 판매정책을 유지하며 품질, 서비스, 수익을 높이는데 중점을 두고 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비철금속산업은 기초산업에서부터 첨단산업에 이르기까지 다양한 분야의 산업용 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와같이 비철금속 산업의 신동제품 매출은 IT, 반도체, 자동차, 건설 등 연계산업의 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 이는 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 신동제품 가격은 글로벌 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 특히 신동제품 가격은 원자재인 전기동 가격과 밀접한 관계가 있기 때문에 국제구리가격에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사 당기 매출액은 363억원으로 전년동기 314억원 대비 16%의 증가하였고 이는
매출수량 증가 및 매출 단가 인상 요인으로
증가하였으며, 매출총이익은 13억원입니다.
원부자재등 원가상승에 따른
2억원의 영업손실 발생하였으나,
금융이익 및 영업외이익 증가로 1억원의 순이익이 발생
으로 흑자전환하였습니다.기타 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 개별재무제표 및 주석사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변통표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 33기 2025년 12월 31일 현재

제 32기 2024년 12월 31일 현재

국일신동 주식회사
(단위:원)

과 목
제32(당)기 기말
제32(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,521,877,760
19,101,979,370

현금및현금성자산
4,469,631,090
163,810,636

매출채권및기타채권
7,156,017,290
4,227,101,555

재고자산
4,633,765,468
11,197,242,567

당기손익-공정가치금융자산
1,125,542,871
2,101,629,339

미수법인세환급액
29,701,880
36,837,772

기타금융자산
-
993,774,724

기타유동자산
107,219,161
381,582,777

Ⅱ.비유동자산
29,111,639,462
28,269,554,232

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,947,680,423
1,010,451,829

기타포괄손익-공정가치금융자산
13,100,000
13,100,000

기타금융자산
1,990,829,281
1,493,503,822

유형자산
25,155,029,758
25,747,498,581

무형자산
-
-

자산총계
46,633,517,222
47,371,533,602

부 채

Ⅰ.유동부채
2,059,448,354
2,638,071,473

매입채무
227,463,586
633,810,868

미지급금
750,754,945
613,105,558

미지급비용
-
2,300,253

유동리스부채
12,049,290
11,323,713

단기차입금
-
850,000,000

기타유동부채
1,069,180,533
527,531,081

Ⅱ.비유동부채
2,260,126,237
2,404,157,569

리스부채
37,797,506
50,063,966

임대보증금
100,000,000
100,000,000

순확정급여부채
955,167,606
1,139,198,790

이연법인세부채
1,167,161,125
1,114,894,813

부채총계
4,319,574,591
5,042,229,042

자 본

Ⅰ.자본금
5,545,000,000
5,545,000,000

Ⅱ.기타불입자본
6,611,919,195
6,611,919,195

Ⅲ.이익잉여금
30,157,023,436
30,172,385,365

자본총계
42,313,942,631
42,329,304,560

부채와자본총계
46,633,517,222
47,371,533,602

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

국일신동 주식회사
(단위:원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
36,286,194,700
31,397,800,162

제품매출액
29,767,954,540
25,494,471,970

임가공수입액
6,518,240,160
5,903,328,192

매출원가
(34,964,597,904)
(31,595,222,702)

제품매출원가
(28,889,560,033)
(25,616,193,509)

임가공매출원가
(6,075,037,871)
(5,979,029,193)

매출총이익
1,321,596,796
(197,422,540)

판매비와관리비
(1,531,561,061)
(1,498,844,979)

영업이익
(209,964,265)
(1,696,267,519)

금융이익
273,165,642
332,049,616

금융원가
(136,262,242)
(28,507,650)

기타영업외이익
257,676,679
239,600,123

기타영업외비용
(5,230,169)
(2,503,940,102)

법인세비용차감전순손실
179,385,645
(3,657,065,532)

법인세비용
(82,044,896)
304,019,401

당기순손실
97,340,749
(3,353,046,131)

기타포괄손익
(112,702,678)
65,661,972

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(112,702,678)
65,661,972

확정급여제도의 재측정요소
(142,481,262)
83,011,343

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
29,778,584
(17,349,371)

당기총포괄손실
(15,361,929)
(3,287,384,159)

주당손익

기본및희석주당손실
9
(302)

자 본 변 동 표

제 33 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

국일신동 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익

2024.01.01(전기초)
5,545,000,000
3,700,584,000
-
2,911,335,195
34,014,269,524
46,171,188,719

당기총포괄손실:
-
-
-
-
(3,287,384,159)
(3,287,384,159)

당기순손실
-
-
-
-
(3,353,046,131)
(3,353,046,131)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
65,661,972
65,661,972

배당금의 지급
-
-
-
-
(554,500,000)
(554,500,000)

2024.12.31(전기말)
5,545,000,000
3,700,584,000
-
2,911,335,195
30,172,385,365
42,329,304,560

2025.01.01(당기초)
5,545,000,000
3,700,584,000
-
2,911,335,195
30,172,385,365
42,329,304,560

당기총포괄손실:
-
-
-
-
(15,361,929)
(15,361,929)

당기순손실
-
-
-
-
97,340,749
97,340,749

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(112,702,678)
(112,702,678)

2025.12.31(당기말)
5,545,000,000
3,700,584,000
-
2,911,335,195
30,157,023,436
42,313,942,631

현 금 흐 름 표

제 33 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

국일신동 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,615,138,896
(3,043,174,319)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,272,000,336
(3,760,725,809)

가. 당기순이익(손실)
97,340,749
(3,353,046,131)

나. 조정
656,788,473
1,982,459,886

재고자산평가손실(환입)
-
(713,553,543)

감가상각비
592,468,823
752,772,736

퇴직급여
255,178,554
262,680,736

배당금수익
(152,665,570)
(127,275,860)

대손상각비(환입)
13,116,611
(81,012,202)

유형자산처분이익
-
(8,178,000)

유형자산손상차손
-
2,380,408,079

무형자산손상차손
-
95,481,200

기타손상차손
-
7,464,317

당기손익-공정가치금융자산평가손실
120,445,994
12,688,709

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(50,768,652)
(71,901,614)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(30,820,000)
(567,168)

이자비용
15,214,310
13,829,580

이자수익
(187,426,493)
(236,357,683)

법인세비용
82,044,896
(304,019,401)

다. 운전자본 변동
3,517,871,114
(2,390,139,564)

매출채권의 감소(증가)
(2,766,121,134)
392,708,609

미수금의 감소(증가)
(182,502,546)
233,956,129

기타유동자산의 감소(증가)
215,189,855
(382,275,747)

재고자산의 감소(증가)
6,563,477,099
(3,226,385,008)

매입채무의 증가(감소)
(406,347,282)
633,810,868

미지급금의 증가
137,649,387
139,691,286

기타유동부채의 증가
538,216,735
142,390,229

퇴직금의 지급
(570,511,900)
(305,819,730)

사외적립자산의 증가
(11,179,100)
(18,216,200)

2.이자수취
197,418,944
224,851,291

3.이자지급
(14,081,846)
(11,529,327)

4.법인세의 환급
7,135,892
376,953,666

5.배당수취
152,665,570
127,275,860

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
552,222,441
76,186,519

기타금융자산의 증가
(452,414,529)
(1,006,000,000)

기타금융자산의 감소
1,004,636,438
2,038,421,000

기계장치의 취득
-
(4,400,000)

차량운반구의 처분
-
8,180,000

건설중인자산의 취득
-
(39,319,200)

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,000,000,000
1,027,671,321

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(987,686,789)

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(999,999,468)
(999,999,013)

국고보조금의 증가
-
39,319,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(861,540,883)
293,019,297

단기차입금의 증가
-
3,500,000,000

단기차입금의 감소
(850,000,000)
(2,650,000,000)

리스부채의 원금 지급
(11,540,883)
(2,480,703)

배당금의 지급
-
(554,500,000)

Ⅳ. 현금의 증감
4,305,820,454
(2,673,968,503)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
163,810,636
2,837,779,139

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
4,469,631,090
163,810,636

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 33(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2026년 03월 24일

제 32(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

처분확정일 : 2025년 03월 25일

(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (당) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
25,260,543,655
25,275,905,584

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,275,905,584
28,563,289,743

2. 당기순이익
97,340,749
(3,353,046,131)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(112,702,678)
65,661,972

Ⅱ.이익잉여금처분액
365,970,000
-

1. 이익준비금
33,270,000
-

2. 배당금
332,700,000
-

주당배당금(률) : 당기 : 30원( 6%) 전기 : 0원( 0%)
332,700,000
-

III.차기이월미처분이익잉여금
25,626,513,655
25,275,905,584

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원/주)

구 분
주식의 종류
당기
전기

제33기
제32기

배당주식수(주)
11,090,000 주
11,090,000 주

주당액면가액(원)
500 원
500 원

현금 배당금 총액(천원)
332,700
-

시가배당률(%)
보통주
1.9
-

우선주
-
-

주식배당률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
30
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조의2(신설)

제15조의2(주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.- 기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 전자주주총회를 도입하지 않음을 분명히 함.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 개정 상법 제542조의8 반영하여 상장회사의 사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향함.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제45조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ (신설)

제45조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 사외의사와 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영과 상법 제 542조의12 개정내용 반영

제46조의2(신설)

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

※ 분리선임하는 감사위원은 최소 2명 이상으로 정하여야 함.

- 감사위원의 분리선임과 해임시 지위 상실에 관한 내용 반영과 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

제48조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감상 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조(감사위원회의 직무 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

-문구 정비

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 문구 정비

※ (주석 신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식에 관한 적용례) 제24조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제33조, 제45조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록하여야한다.제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제45조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손인국
1949.08.06
부
최대주주
이사회

송민경
1986.06.0
부
최대주주의 자부
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손인국
(현)국일신동 사내이사
21.03~현재
국일신동(주) 회장
해당사항없음

21.03~현재
이구산업(주) 회장

16.03~21.03
국일신동(주) 대표이사

83.04~21.03
이구산업(주) 대표이사

19.09~현재
안산비철금속유통사업협동조합 이사장

13.12~현재
한국동공업협동조합 이사

10.09~13.12
한국동공업협동조합 이사장

송민경
(현)국일신동 사내이사
14.09~17.09
시선인터네셔널 R&D
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손인국
없음
없음
없음

송민경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경험과 전문성이 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(손인국)

확인서(송민경)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
124백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2026년 3월 16일에 전자시스템 공시(http://dart.fss.or.kr/) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kukilmetal.com ▷ 고객센터 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다. 또한 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음