에스트래픽 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 에스트래픽

주주총회소집공고
6.0
에스트래픽(주)

주주총회소집공고

2026 년 3월 9일

회 사 명 :
에스트래픽

대 표 이 사 :
문찬종(주)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동 ,위든타워)

(전 화)031-739-9500

(홈페이지)http://www.straffic.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이장한

(전 화) 031-739-9533

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 아래와 같이 에스트래픽주식회사의 제13기 정기 주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 24일 화요일 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동 ,위든타워)

3. 회의목적사항

가. [보고사항]: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. [부의안건]

제 1 호 의안 : 제13기(2025년 1월 1일 ～ 2025년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 140원)제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 이강익 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사보수규정 제정 승인의 건제 5 호 의안 : 감사보수규정 제정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요, 대리인 신분증)※ 주주총회참석장은 주주총회 현장에 비치하고, 당사의 홈페이지 상단의 메뉴 중 홍보=>자료실에 게시될 예정입니다.7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시까지

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

( 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제 2항 )

8. 기타주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 09일

에스트래픽주식회사 대표이사 문찬종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이준호(출석률: 92%)

찬 반 여 부

2025-01
2025-02-24
1. 자기주식 소각 결정
출석/찬성

2025-02
2025-03-10
1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2. 내부감사의 감사보고 및 2024년 내부회계관리제도 평가 보고의 건3. 제12기 재무제표 승인의 건4. 제12기 이익잉여금처분계산서 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건6. 자본준비금 200억원 감액 및 이익잉여금 전입의 건7. 2024년 영업보고서 승인의 건8. 사내이사 문찬종 선임의 건9. 사내이사 이재현 선임의 건10. 이사 보수한도 승인의 건11. 감사 보수한도 승인의 건12. 제12기 정기주주총회 소집의 건
출석/찬성

2025-03
2025-03-25
1. 대표이사 선임의 건
출석/찬성

2025-04
2025-04-25
1. SK일렉링크 추가 지분 매입의 건 2. 에스티전기통신 추가 지분 매입의 건 3. 이해관계자(에스티전기통신)와의 거래 승인의 건 4. 이해관계자(에스티전기통신)와의 거래 승인의 건
출석/찬성

2025-05
2025-05-21
1. 방글라데시 지사 허가 기한 연장의 건
-

2025-06
2025-06-19
1. 여신 신규 차입의 건 2. 신한은행 외화지급보증 한도 증액에 관한 의결
출석/찬성

2025-07
2025-07-02
1. 임직원 자사주 매입 리워드 제도 도입의 건
출석/찬성

2025-08
2025-08-27
1. 이해관계자(에스티전기통신)와의 거래 승인의 건
출석/찬성

2025-09
2025-09-17
1. 우리은행 운전자금 대출 기간연장의 건
출석/찬성

2025-10
2025-09-25
1. 자기주식 소각 결정
출석/찬성

2025-11
2025-11-03
1.이해관계자(에스티전기통신)와의 거래 승인의 건
출석/찬성

2026-01
2026-01-05
1.이해관계자(서울신교통카드)와의 거래 승인의 건
출석/찬성

2026-02
2026-01-23
1.2025년 결산 현금배당 및 배당기준일 결정의 건
출석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
32,000
32,000
-

(*1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 이사 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사매출
STRAFFIC AMERICA, LLC(종속회사)
2025년 1~12월
129.1
10.2%(*1)

제품매출
STRAFFIC AMERICA, LLC(종속회사)
2025년 1~12월
38.4
3.0%(*1)

용역매출
STRAFFIC AMERICA, LLC(종속회사)
2025년 1~12월
19.6
1.6%(*1)

(*1) 해당 비율은 2025년 별도 기준 매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사매출
STRAFFIC AMERICA, LLC(종속회사)
2025년 1~12월
129.1
10.2%(*1)

제품매출
STRAFFIC AMERICA, LLC(종속회사)
2025년 1~12월
38.4
3.0%(*1)

용역매출
STRAFFIC AMERICA, LLC(종속회사)
2025년 1~12월
19.6
1.6%(*1)

(*1) 해당 비율은 2025년 별도 기준 매출액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 개요

SI(System Integration)는 기업이 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보화 시스템을 컨설팅하고 구축하는 사업으로, 기업의 부문별 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 IT 컨설팅 서비스와 H/W 및 S/W을 포함한 시스템 구축, 운영 이관 및 유지보수까지의 서비스를 제공하 는 IT시스템 설계 및 개발로 구분됩니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정 에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 분담하여 서비스를 제공하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위 해 인력을 도급받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다.

여러 개의 개체가 모여 하나의 완성된 제품이 이루어지듯이 여러 개의 완성된 제품이 유기적 으로 결합하여 하나의 시스템이 완성되기에 SI사업은 그 특성상 Software, Hardware, Integration, Maintenance 등 4가지 부분이 유기적으로 결합되어야 성공적인 사업수행이 이 루어진다고 할 수 있습니다. 만일 한 가지라도 결여되어 국가의 SOC 또는 인프라 사업(고속 도로, 철도 등)에 차질이 생기게 된다면 이는 한 기업의 문제가 아닌 사회, 국가의 문제로까지 확대될 수 있을 것입니다.

에스트래픽은 교통(도로/철도)관련 SI를 주요사업영역으로 하고 있으며 주요 사업인 도로사 업 (요금징수시스템, Hi-Pass 시스템, Smart Tolling), 철도사업(철도신호, 철도통신)에 관련 된 숙련된 인력과 자체 솔루션을 보유, Software+Hardware+Integration+Maintenance를 아우르면서 총괄적으로 사업을 영위하는 국내 교통 SI의 Leading 기업이라 할 수 있겠습니다.

(2) 산업의 특성

■
도로부문가. 국가 기간산업으로서 폐쇄적인 시장ITS사업의 전반적인 시스템 및 요금징수시스템은 국가 기반시설의 운영에 있어서 안전 및 운영을 위한 업무의 특성상 높은 신뢰성을 바탕으로 장기간 안정적인 운영이 필요합니다. 이에 따라 도로를 관할하는 한국도로공사 및 민간도로사업자는 기술력 있는 업체를 선정하기 위해 발주과정에서 시스템 단위로 사전/사후지원이 가능한 소수의 업체만을 대상으로 입찰을 허용하며, 운영기관의 기술규격을 만족하고 높은 평가 점수를 받을 업체를 선정하고 있습니다. 이러한 이유로 사업을 안정적으로 수행하기 위해서는 지속적인 연구개발 및 생산 활동은 물론 유지관리 인력을 항시 보유해야 하며, 관련 기술 및 노하우를 지속적으로 개발하고 향상시켜야 합니다. 그러므로 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

나. B2B, B2G사업의 특성을 보유

인프라 장비는 보통 정부 또는 정부로부터 위임받은 민간사업자(대형 시스템업체)가 관리하는 것이 일반적입니다. 이러한 관리주체는 요구내용 및 기술수준이 매우 높고 다양하여 조직적으로 대처하지 않으면 사업을 안정적으로 수행할 수 없습니다. 이러한 고객(한국도로공사 등)은 매우 한정되어 있어 고객에 대해 깊은 신뢰를 쌓아야 하며 그 지속관계가 매우 길게 이어지는(10년 이상) 특성이 있습니다.

다. 제품 판매가격의 高價性(고가성)

ITS를 포함한 요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 수요가 한정되어 있는 반면에 많은 연구개발비가 투입되고 산업의 특성상 소품종 대량생산체제가 아닌 “다품종 소량생산체제”의 형태를 나타내고 있습니다. 또한 제품개별단위로 사용 환경 및 사용자의 요구에 맞도록 생산하는 “주문형 맞춤상품형태”이므로 제품 판매단가가 매우 높은 高價性(고가성) 시장입니다.

라. 주기적인 장비의 교체가 있는 시장

인프라 시스템의 특성 및 고속도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한 중단없이 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 일부 또는 전체 장비의 교체가 이루어지고 있습니다. 또한 비정기적으로 제품의 손상으로 인한 교체 및 장비 성능의 향상 등으로 인한 제품의 교체수요가 항상 있는 시장입니다.

마. 기술집약적 시장

당사가 진행하는 사업영역 중 요금징수시스템과 지능형교통시스템은 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약적 산업입니다.

바. 지속적으로 성장하고 있는 안정적인 시장

요금징수시스템을 포함한 ITS(개념정의에 따라 ITS시장은 도로 및 교통 관련분야를 모두 포함하는 큰 영역이 됩니다)시장은 새로운 설비의 구축은 물론 인프라 관련 시스템사업의 특성상 공사 및 유지보수 등 공사. 용역분야의 비중도 함께 높아지고 있는 추세입니다. 인프라 제품은 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수 하기위한 용역사업이 반드시 동반되며, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환기능과 함께)이 필수적인데 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다. 또한 ITS사업은 정부가 발표한 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지 보다 크게 확대될 것입니다.
■ 철도부문

가. 친환경 운송수단

철도산업은 도로, 항공, 해운 등 타 운송수단의 급속한 발전으로 인해 한 때 하향산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 고유가와 기후변화 등 지구 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로서의 역할이 대두되며 다시 각광받고 있습니다. 출산감소 및 고령화, 지구온난화 및 자원고갈은 늦출 수는 있어도 피할 수 없는 환경변화일 가능성이 높으며 이에 따른 교통수단으로서 철도의 역할에 대한 사회적 관심이 고조되고 있습니다. 해외 철도선진국 중 선제적 투자가 진행되고 있는 프랑스에서는 교통 분야 투자비의 50%를 고속철도노선 건설에 투입하고 있으며, 이외 530억 유로를 대중교통수단으로서의 경전철 인프라 구축비용으로 투자하고 있고, 도로 건설에 대한 투자는 미미한 상황으로 철도 중심의 교통 체계로 변화가 일어나고 있습니다. 이는 도로교통중심으로 성장해온 한국의 교통인프라체계와 대조적인 모습을 보입니다. 또한, 도시 광역화에 따라 혼잡도 및 혼잡지역의 증가가 필연적으로 예측되는 상황에서 친환경적인 철도시스템의 역할증대 요구가 심화되고 있으며, 미래 환경변화에 대응하기 위해서는 자동차 중심에서 철도 중심으로 대중 교통수단의 체계전환을 국민적 합의를 통해 시도하여야 하며 일부 선진국에서는 체계전환을 위한 최근 각국의 철도노선 확장 및 철도기술 개발에 대한 투자는 지속적으로 증가하고 있으며 특히 유럽의 경우 고속철도노선을 확충하기 위한 노력이 두드러지고 있습니다. 한국에서도 2016년 발의된 제3차 철도산업 발전 기본계획에서 16~20년 446,314억원을 투자하며 친환경 교통수단인 철도의 중요성이 재 부각되고 있습니다.

나. 고도화된 기술집약적 산업

고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도산업계는 고속화, 고급화된 고속전철 및 자기부상열차 등 차세대 교통수단을 출시하고 있습니다. 철도차량산업은 막대한 자본과 기술이 요구되는 기간산업으로 일반적으로 주문과 입찰에 의해 시장이 형성되게 되며 철도차량은 인명과 재산을 안전하게 수송하기 위한 수단이므로 주요 기능 부품의 경우 복잡한 공정과 높은 정밀도 외에 고도의 기술적 신뢰도와 안전성이 요구되는 시장입니다.

다. 경제적 효율성이 높은 철도교통

도로위주 교통정책의 한계와 비효율 문제 등을 극복하고, 사회구성원의 경제활동의 증가로 인해 늘어나는 물류비, 혼잡비용, 사고비용 등 사회적 비용의 해결대안으로 철도기능에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 철도의 안전성은 도로와 비교하여 우수성이 매우 높습니다. 사고 사상자 관련 사망자수는 3/100, 부상자수는 2/10,000 수준으로 수송량당 사상자수에 있어서도 자동차가 철도보다 170배 높습니다. 또한, 도로교통의 혼잡으로 인한 사회적 비용이 매년 증가하고 있어 혼잡비용의 해소가 해결되어야 할 중요한 과제로 떠오르고 있으며, 수송효율성이 높은 교통수단으로서 도로의 혼잡으로 인한 사회적 손실을 최소화하는데 중요한 역할을 할 수 있는 산업적 특징이 있습니다.

라. 대규모 시설투자 산업

철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격, 사업의 전체 규모가 결정되므로 정부 및 지자체의 교통정책에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 그러나 최근에는 중앙정부의 직접적인 투자보다는 각 지방자치단체와 민간투자자와의 역할분담을 통한 민자 사업이 점차 확대되는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사한 양상을 보이고 있습니다.

마. 낮은 경기 민감성 (높은 정부투자 의존도)

철도산업은 선행종합지수를 결정하는 산업의 경기동향과 밀접한 연관을 맺고 있어 철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하므로 선행종합지수의 하락은 2∼3년 내 철도차량의 수요감소를 동반하게 됩니다. 그러나 이 같은 영향은 비교적 단기적으로 발생하게 되는데, 침체된 경기부양을 목적으로 정부나 지방자치단체에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하거나, 조기에 집행하기 때문에 물량감소 영향은 오래가지 않으며 정부기관을 중심으로 향후의 국가교통기본정책이 재정립되는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 제공됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 요금징수시스템(가) 개요당사는 유인 요금수납 시스템(TCS), 하이패스시스템(ETCS), 교통카드정산을 위한 솔루션 등을 개발하고 시스템을 설치 구현하여 도로 이용자들에게 스마트한 교통환경을 제공하고 있습니다.[TCS]TCS란 고속도로 요금소에 설치되어 차종분류(감지), 통행권 자동발행, 판독, 현금ㆍ전자카드에 의한 통행료 지불 및 영수증 발급 등 통행료수납에 필요한 시스템입니다.[하이패스]단말기(OBU)에 하이패스카드를 삽입 후 무선통신(적외선 또는 주파수)을 이용하여 하이패스 차로를 30Km/hr 이하로 무정차 주행하면서 통행료를 지불하는 최첨단 전자요금수납시스템입니다.[스마트톨링]당사가 국내최초로 개발한 차세대 요금징수 시스템인 Multi-Lane Free Flow 시스템으로 주행중인 차량이 속도(최대 160Km)를 유지하면서 무정차로 요금소를 통과해도과금 처리가 가능한 4세대 요금징수 시스템(RF, IR수용)입니다.
(나) 회사 현황
당사의 요금징수시스템 주요 수행실적은 다음과 같습니다.

사업명
사업개요
준공
매출처

한국도로공사 요금수납시스템
1994년부터 현재까지 TCS, ETCS, 전자지불 솔루션 공급
1994~현재
한국도로공사

신공항하이웨이 요금수납시스템 및 교통관리시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS),

지능형 교통관리시스템

2008년도 시설개선사업

2000

2008

신공항하이웨이

광안대로 요금수납시스템
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2003
부산시설공단

인천대교 요금수납시스템 및 교통관리시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS)

지능형 교통관리시스템

2008
삼성물산

서울춘천고속도로 요금수납시스템
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2009
아이콘트롤스

용인서울고속도로 요금수납시스템
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2009
아시아나-IDT

북항대교 요금수납시스템 및 교통관리시스템
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2014

한화에스앤씨

주식회사

용마터널 요금수납시스템
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2014
SK건설

도로공사

무인수납시스템

무인수납시스템(UTS)

2013년도, 2014년도 무인수납시스템 사업

2014
한국도로공사

도로공사

4.5톤이상 축중 하이패스시스템

축중하이패스시스템(ETCS)
2015
한국도로공사

강남순환도시고속도로 민간투자사업 운영설비
요금수납시스템(TCS, ETCS), 교통관리시스템
2016

강남순환도시

고속도로

광주제2순환도로 하이패스시스템
요금수납시스템(ETCS)
2016
광주제2순환

도로공사

다차로시스템

민자노선(남부권) 다차로 시스템(MTS)
2016
한국도로공사

부산신항 배후도로 운영설비 구축사업
요금수납시스템(TCS)
2017
롯데정보통신

구리-포천 고속도로 교통시스템 사업
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2017
서울북부고속도로

상주~영천 ITS구축사업중 요금징수설비
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2017
대림코퍼레이션

인천국제공항고속도로 교통관리 및 통행료징수시스템
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2018
신공항하이웨이

대전천변도시고속화도로 하이패스시스템 구축
요금수납시스템(ETCS)
2018
대전천변도시고속화도로주식회사

2019년 민자노선 요금징수설비
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2019
한국도로공사

2019년 하이패스시스템 중부권
요금수납시스템(ETCS)
2019
한국도로공사

'19년~'20년 요금징수설비(남부권)
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2020
한국도로공사

수원순환도로 요금징수시스템 구축
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2020
주식회사디비아이엔씨

서울제물포터널 교통관리 및 요금징수 시스템 구축사업
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2021
서울터널 주식회사

서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사 ITS설비
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2021
현대건설(주)

2021년 다차로하이패스 제조구매(설치포함) 남부권
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2022
한국도로공사

2022년 통행료정산기 제조구매(설치포함) 중부권
통행료정산기
2023
한국도로공사

(*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다.
(다) 시장 현황 및 전망당사의 주요 사업 분야는 TCS, ETCS, Smart tolling과 같은 요금징수시스템입니다. 따라서 국내 유로도로가 증가할수록 요금징수시스템에 대한 수요가 양적으로도 질적으로도 증가하게 되어 당사의 사업기회로 연결됩니다.

2021년말 기준 국내 유료도로 현황은 다음과 같습니다.

구 분
노선 또는 구간
연장(㎞)
비 고

고속도로(한국도로공사)
35개 노선
4,237.9

고속도로(민자)
20개 노선
860.4

지자체 등 관리도로
35개 구간
225.2

합계
93개 노선(구간)
5,323.5

출처 : 국토교통 통계누리 '유료도로현황(2021년)' (2021.07.30)

국토교통부는 「고속도로 건설 5개년 계획(’16~‘20)」에 따르면 경제성장, 도로교통 혼잡개선 등을 위하여 2020년 까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진한다고 발표한 바 있습니다. 또한, 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고, 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진한다고 합니다. 금번 계획은「국가도로 종합계획(‘16.8 고시)」의 정책 및 투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23)에 대한 총 28.9조원(국고 10조원) 규모의 투자계획입니다. 국가의 정책 및 투자의 확대에 따라 당사의 사업기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다.특히 2021년 09월 15일, 국토교통부는 「제2차 국가도로망종합계획(’21~’30)」의 심의를 마치고 계획을 최종 확정하였다고 밝혔습니다. 국토교통부는 해당 종합계획에 맞추어 하위 계획인 건설계획과 관리계획도 단계적으로 발표할 예정이라고 밝혔으며, 위 계획이 실행되는 과정에서 당사의 사업기회를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(2) ITS 등(가) 개요당사는 교통수단 및 교통시설에 전자·정보 및 통신 등 첨단기술을 접목하여 교통체계의 운영 및 관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안정성을 향상시키며 운전자 및 승객에게 교통편의를 제공하기 위한 유인/무인 요금수납시스템, 교통카드 정산시스템과 도로 위와 교통정보센터에 필요한 시스템의 개발 및 설치 구현 서비스를 제공하는 교통관리 시스템을 공급합니다.
(나) 회사 현황
당사의 지능형 교통시스템 주요 수행실적은 다음과 같습니다.

사업명
사업개요
준공
매출처

울산시 ITS
센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등
2005
울산광역시

국도 ITS
RWIS, 센터시스템, VDS, AVI, CCTV, Web Camera 등
2005
한국건설시술연구원

수원시 ITS
센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등
2006
수원시

용인시 ITS
센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등
2010
용인시

부산시 ITS
센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등
2010
부산광역시

광교 스마트시티
센터시스템, VDS, AVI, CCTV, VMS, Web Camera 등
2012
경기도

강남순환도시고속도로 운영설비
센터시스템, FTMS, VDS, CCTV, 유고감지시스템 등
2016
강남순환도로

구리-포천 고속도로 교통시스템
센터시스템, FTMS, CCTV 등
2017

서울북부

고속도로(주)

상주~영천 ITS
요금징수센터시스템 등
2017
대림아이앤에스

인천국제공항고속도로 교통관리 및 통행료징수시스템
교통관리시스템
2018
신공항하이웨이

수원외곽순환도로 FTMS 구축
교통관리시스템
2020
주식회사 성우

지능형교통체계(ITS) 구축공사
교통관리시스템
2021
경기고속도로

세종시 자율주행 빅데이타 관제센터 구축 및 운영 사업 용역
교통관리시스템
2021
재단법인 세종테크노파크

통신음영시스템 구축
교통관리시스템
2021
한국교통안전공단

자율협력주행 등 미래교통혁신기반 조성을 위한 서울 C-ITS 실증사업
교통관리시스템
2022
서울특별시

녹색교통진흥지역 자동차 통행관리 통합플랫폼 구축 용역
교통관리시스템
2024
서울특별시

포천화도 ITS 구축 원톨링 경유지시스템 설비 구매
교통관리시스템
2024
㈜포스코디엑스

(*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다.
(다) 시장 현황 및 전망

국토교통부는 도로 인프라에 의존해 왔던 1세대 ITS에서 벗어나 미래 도로교통환경을 안정성, 효율성, 지속가능성,환경성 측면에서 획기적으로 개선하여 사고의 제로화, 이동성의 향상, 저탄소 녹색성장을 추구하는 Cooperative ITS(C-ITS)를 바탕으로 새로운 세대를 준비하고 있습니다. 기존 ITS가 도로인프라 및 유선망을 기반으로 정보의 유통, 관리자 중심의 서비스를 수행하였다면, C-ITS는 차량과 인프라(V2I), 차량과 차량(V2V)의 고속무선통신(IEEE 802.11p + 1609,x, WAVE) 기반, 오픈플랫폼으로 운영되며, 교통사고 직전 운전자에게 공고 등 운전자 및 도로 이용자에게 서비스하며, 교통안정성을 획기적으로 개선하는 차세대 ITS를 말합니다. 2020년까지 지능형교통체계을 기본계획과 같이 추진하고 도로교통 운영관리에 다양한 ICT기술을 융합하여, 특히 차량과 도로가 상호 연동하는 기술개발로 창조적 신규사업을 발굴하고, 이에 따른 새로운 일자리 창출 및 교통복지 개선과 국가 경쟁력 강화로 새로운 교통 패러다임이 형성 될 전망입니다.

국토교통부는 전국 도시의 스마트화를 본격 추진하기 위해 2022년 부터 지역거점 스마트시티 조성사업을 시작하는등 2021년 12월 4개 도시를 선정하여 지원하는 등 2025년 까지 16곳을 선정하여 지원할 계획입니다.

또한 뉴딜사업 일환으로 진행되고 있는 ICT 융합신기술, 도로교통융합신기술, 자율주행서비스등 자율주행기술 기반의 혁신사업에 지속적인 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다.

(3) 철도신호 및 철도통신(가) 개요당사는 열차의 운행, 감시, 선로 제어, 성능 관리, 통계를 제공하여 열차의 사고를 방지하고 안전을 확보하기 위한 철도신호제어시스템의 공급과 구현에 대한 국내 최고의 전문성을 지니고 있으며, 주요 신호시스템 공급자인 Siemens, Alstom, Thales 등과 파트너쉽을 가지고 관련 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 한 단계 발전된 열차제어와 무선데이터통신을 위한 열차무선통신분야에서도 국책사업을 수행하며, CBTC, LTE-R 등 차세대 철도통합무선망과 무선통신기반 열차제어시스템 개발 및 기술 국산화에 앞장서고 있습니다.열차 운행의 안정성과 정시성을 취급하는 열차신호제어시스템은 선행열차와 후속열차간의 안전거리 유지를 통해 열차 운행의 안전을 최우선으로 보장하고 철도운행의 효율성을 높이는 중요한 역할을 담당합니다. 이와 같은 목적을 달성하기 위하여 크게 아래와 같이 구분할 수 있으나 결국 열차의 안전운행과 효율적 운행이라는 목적을 위해 유기적으로 연결되어 있는 유기적인 시스템입니다.

- 열차운행관리시스템(관제) : 열차 운행을 종합적으로 감시하고 통제

- 열차간격(속도)시스템 : 안전확보를 위하여 선행열차와 후속열차간의 간격 제어 (ex. ATS, ATP, ATC, CBTC 등)

- 열차진로제어시스템 : 선로가 분기되는 지점에서 열차진로를 결정하고 경합되는 진로를 통제하는 연동장치

- 유무선통신망 : 상기 3개 시스템을 유기적으로 연결
(나) 회사 현황
[고속철 전자연동장치(IXL: Interlocking)]

전자연동장치(EI)는 신호기, 선로전환기, 궤도회로, 폐색장치 등의 상호 연쇄조건을 데이터베이스화 된 소프트웨어로 구성하고 현장신호보안장치의 상태조건을 Logic화하여 운행되는 열차에 대해 안전한 진로조건을 제공하는 가장 핵심적인 신호설비로서 어떠한 경우의 고장시에도 안전측으로 동작할 수 있는 Fail-Safe 기능을 구비하여야 하며, 열차운행과 관련한 데이터를 분석, 제어, 표시하여야 한다. 바이탈 장비인 전자연동장치는 장애 발생, 오동작 등을 대비하여 다중계 구조로 항상 열차의 정상운행을 유지해야 하는 장치입니다.

당사의 임직원은 과거 한국최초의 고속철도 KTX 경부선 신호연동시스템을 구축하였으며, 경부고속철도 1단계 사업수행 경험과 기술을 바탕으로 2010년, 2016년 후속 프로젝트를 수주해오고 있습니다.

노선명
구축 시점(기간)
구축 현장
구축 내용(범위)

경부고속철도 1단계
2004년 (4년간)
광명 ~ 동대구
연동장치(IXL)

경부고속철도 2단계
2010년 (3년간)

오송/김천구미

동대구~부산

연동장치(IXL)

수서고속철도
2016년 (2년간)
수서~평택접속부(경부)
연동장치(IXL)

(*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다.
(다) 시장 현황 및 전망

철도시장은 공공기관 발주라는 특성을 지니고 있습니다. 이는 국내도 마찬가지로, 한국철도공사, 각 지자체의 도시철도공사, 서울메트로 등이 국토종합계획, 국가철도망 구축계획 등에 따라 철도망을 구축하고 있습니다. 이러한 이유로 철도시장은 각 연도별 발주 예상금액이 공표되어 있어 예측가능성이 높은 편입니다. 국내에서 철도시설투자는 지난 40여년간 경부고속철도와 수도권 전철을 중심으로 이루어져 왔으며 그 외에는 매우 제한적인 투자가 이루어져 철도연장이 정체상태에 있었습니다. 이것은 교통부분의 인프라 투자가 주로 중심으로 이루어져 왔기 때문입니다. 따라서 2015년 기준 전체 노선 길이나 수송분담률 측면에서 철도는 도로에 비해 점유율이 낮은 상황입니다.그러나 도로시설 확충은 승용차의 접근성과 이동성이라는 관점에서 볼 때 개인적 편리성이 높지만, 경제적 효율성과 탄소배출 등 환경문제를 감안할 때 철도교통에 비해 열위에 있다는 인식이 강해지면서 철도투자에 대한 제고가 이루어지고 있습니다. 특히 新기후체제 출범으로 온실가스 감축이 국가적 과제로 등장하고 저탄소 체제 구축에 대한 필요성이 증대하고 있습니다. 구체적으로 15년 12월 열린 파리 기후변화정상회의에 의해 대한민국은 2030년까지 국가온실가스 감축 목표율 37%라는 과제를 설정한 상황입니다. 이러한 상황에서 교통부문에서는 친환경차 보급을 확산시키려는 노력과 함께 근본적인 환경 친화 교통수단인 철도로의 교통체계 전환이 요구되고 있습니다.지역간 철도 영업연장은 1970년 3,193.2km에서 2000년까지 오히려 소폭 감소하였으나 2004년 KTX개통으로 인해 11.4% 대폭 상승하며 2014년 기준 3,729.3km입니다. 또한 대도시권 출퇴근 수단으로써의 철도 이용요구가 높아짐에 따라 서울, 부산 등 대도시권을 중심으로 건설·운영 중인 도시철도가 1970년 중반 7.8km에서 2015년 기준 2,594.7km로 크게 성장하여 버스수송과 함께 대도시권의 주요 대중교통 수송체계로 자리 잡고 있습니다.선진국 대비 열위의 철도인프라 부족을 해소하기 위한 투자방안은 2016년 6월 발표된 제3차 국가철도망구축계획에서 확인할 수 있습니다. 이 계획에 따르면 구축계획 기간인 2016~2025년 동안 철도망 확충에만 약 70.4조원이 소요될 전망입니다. 이 중 현재 진행중인 계속사업은 46.1조원을 투입하여 완료하고, 신규사업에 24.3조원을 투자할 계획입니다. 국고 투자의 경우 SOC투자 감축 기조에 따라 제2차 철도구축망 계획보다 다소 감소하였고 이 부족분을 민간투자로 대체하는 계획입니다.국내 철도건설투자 금액 및 재원조달 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원 )

구분
총 사업비
`11∼`15
`16∼`20
`21∼`25
계획기간 내
계획기간 후

국고
811,466
236,459
220,146
210,854
431,000
144,007

지방비
48,380
8,068
19,024
11,935
30,959
9,353

민자
266,632
19,407
73,831
123,933
197,764
49,461

공단채권,

광역교통개선부담금 등

145,229
100,511
34,137
10,580
44,717
-

소계
1,271,707
364,445
347,138
357,302
704,440
202,821

출처: 제3차 국가철도망구축계획 발췌

위의 전체 철도 사업비 중 철도신호제어시스템 부분만을 공표하지는 않기 때문에 기존사업계약의 비용 분석을 통해 철도신호제어 부분 예산 비율을 구해 향후 사업에도 적용시키는 추론 방법으로 시장 규모를 가늠할 수 있습니다. 당사가 삼성 SDS 분사 이전 수주해 수행한 경부선 고속철 계약의 경우 전체 사업비의 8.5%, 통신은 4.4%를 차지하고 있습니다. 다만 통신의 경부고속철 수주 시점을 고려했을 때, 최근 LTE-R등 무선종합통신망 구축 등으로 인해 비율이 다소 상승했다고 분석할 수 있습니다.위의 비용분석을 토대로 철도사업 중 당사의 영위 사업분야인 철도신호 및 통신의 사업비 비중을 각각 8%, 6%로 가정하고, 2016~2025년 간의 시장규모를 추산해 보면 다음과 같습니다.

(단위 : 억원 )

구분
비중
시장규모

철도건설 전체 사업비
100%
704,440

철도신호 분야
8%
56,355

철도통신 분야
6%
42,266

(4-1) 교통카드 사업(가) 개요당사는 고속도로 또는 유료로도의 TCS(Toll Collection System)사업과 철도의 신호,통신사업을 통하여 교통분야에 특화된 경험과 기술을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 대중교통 교통요금 지불사업 진출을 도모하였고 '서울시 도시철도 운영기관 교통카드시스템 구축 사업'을 '16년 11월에 수주하였습니다. 해당 사업은 서울교통공사 1~4호선 120개 역사와 1개 센터, 5~8호선 156개 역사와 1개 센터에 교통카드시스템을 구축하고 10년 동안 선후불교통카드운송수입금의 일정률이하를 수집수수료로 확보하게 됩니다. 서울교통공사는 연간 승객통행량 기준으로 글로벌 1위로 2019년에 약 27억 2천만명이 서울지하철을 이용하였으며 당사에서 구축한 교통카드시스템은 승객의 안전하고 빠른 교통카드 사용을 지원하고 있습니다.당사는 교통카드시스템 구축 및 운영을 위한 전문역량 강화를 위하여 종속회사인 서울신교통카드(주)를 2017년 3월말에 설립하였습니다.(나) 사업의 연혁"서울시 도시철도운영기관 교통카드시스템 구축 사업"의 사업자 선정 연혁은 다음과 같습니다.

일자
추진경과

2016.06.03
제2기 ‘서울시 도시철도운영기관 교통카드시스템 구축 사업’ 공고

2016.07.18
제2기 신교통카드 시스템 구축 사업제안서 접수(LG CNS컨소시엄, 에스트래픽 컨소시엄)

2016.07.20
구축사업 우선 협상대상자 선정(에스트래픽 컨소시엄)

2016.11.03
사업시행합의서 체결

2017.03.31
서울신교통카드주식회사 설립(에스트래픽 100%, 자본금 46억원)

2017.12.08
제2기 도시철도운영기관 교통카드시스템 개통

2017.12.14
서울신교통카드주식회사 종류주식 276,000주 무상양도

2027.12.07
제2기 신교통카드 시스템 운영 완료 및 소유권 이전(예정)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 경과에스트래픽은 2013년 삼성SDS로부터 독립해 설립된 교통 솔루션개발 전문기업으로, 삼성SDS의 교통 SI 핵심인력들을 중심으로 관련 기술과 특허권, 솔루션 등을 양도받아 설립됐습니다. 에스트래픽은 교통SI 선도기업으로, 도로교통 IT솔루션과 철도교통 IT솔루션 개발사업을 영위하고 있으며, 한국도로공사, 한국철도시설공단, 코레일 등 정부, 지자체, 공공기관 등을 주요 고객사로 두고 있습니다.

도로 분야에서는 당사의 주요 품목인 요금징수시스템(TCS/ETCS)를 비롯하여, 교통신호제어기, 차선제어기(LCS), 가변정보표시장치(VMS), 도로기상정보장치(RWIS) 등을 한국도로공사 및 전국 지방자치단체에 공급하고 있습니다. ITS사업은 정부의 글로벌 정책인 녹색성장산업의 교통 분야에서의 KEY-WORD사업입니다. 당사는 본 사업관련 오랜 기간 축적된 기술력과 노하우로 요구되는 사업을 성공적으로 수행하며 사 업영역을 확대해가고 있습니다. 또한, 아제르바이잔 및 방글라데시 등 요금징수시스템 및 ITS의 해외 시장 진출을 확대하고 있습니다.

철도 분야에서는 경부고속철도 포항연결선 사업을 시작으로 수서-평택 고속철도의 신호제어시스템을 수주하여 안정적인 개통을 완료하였습니다. 에스트래픽은 열차제어시스템 공급 및 구축분야에서 국내 최고의 전문기업으로 글로벌 열차제어시스템 공급사인 Siemens, Alstom, Thales와 파트너쉽을 가지고 사업을 진행하고 있습니다. 또한, KTCS(한국형 열차제어시스템) 성공적인 개발을 통해 최근 도시철도 양산선(노포~북정) 열차제어시스템 사업을 수주하였습니다. 또한, 기존의 분산된 철도무선망을 LTE 기반기술을 이용하여 철도전용 무선망으로 통합 음성, 영상, 데이터 등 철도에 필요한 다양한 응용 서비스를 제공할 수 있는 LTE-R 원천기술을 확보하였으며 다수의 LTE-R구축사업을 수주하였습니다.

2) 영업의 성과

연결재무제표 기준

(단위 : 천원)

구분
2025년
202년
증감액
증감률

제조매출
14,228,200
40,139,415
-25,911,215
-64.55%

공사매출
138,098,343
138,486,184
-387,842
-0.28%

용역매출
16,162,682
10,402,127
5,760,554
55.38%

기타매출
7,700
17,101
-9,401
-54.97%

합계
168,496,924
189,044,828
-20,547,904
-10.87%

2025년은 별도재무제표 기준 매출액 1,259억원(전기 1,461억원), 영업이익 57억원(전기 40억원), 당기순이익 29억원(전기 11억원)을 기록하였고, 연결재무제표 기준 매출액 1,685억원(전기 1,890억원), 영업이익 94억원(전기 113억원), 당기순이익 53억원(전기 60억원)을 기록하였습니다. 전반적인 국내 영업활동의 부진으로 인해 전기 대비 매출, 영업이익, 당기순이익이 감소하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2024년 12월 31일 현재

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자 산

유동자산

84,221,792,802
113,358,831,886

현금및현금성자산
4,5,6,9,34
14,062,585,716
18,906,284,850

단기금융상품
5,6,24,34
620,137,907
893,170,242

매출채권및기타채권
5,6,7,34
38,381,307,610
35,288,913,229

미청구공사
3
18,116,311,993
29,465,275,364

재고자산
8
6,975,919,475
8,926,553,245

투자유동금융자산
5,6,10,34
279,115,000
8,720,000

기타금융자산
5,6,9
293,992,109
221,360,728

기타유동자산
9
5,490,729,825
18,227,613,298

당기법인세자산
30
1,693,167
1,420,940,930

비유동자산

88,987,079,798
76,036,987,891

관계기업투자주식
11
20,185,363
29,881,404

투자비유동금융자산
5,6,10,24,34
25,949,092,615
18,176,277,397

유형자산
9,12,24
43,379,007,157
41,475,543,565

무형자산
13
9,836,180,750
8,653,154,202

투자부동산
14,24
1,880,411,906
1,100,236,197

기타비유동금융자산
5,6,9,34
930,189,754
949,814,318

비유동매출채권및기타채권
5,6,7,34
233,546,887
870,191,245

기타비유동자산
9,17
2,596,632,079
1,782,172,532

이연법인세자산
30
4,161,833,287
2,999,717,031

자 산 총 계

173,208,872,600
189,395,819,777

부 채

유동부채

65,508,705,529
74,573,695,525

매입채무및기타채무
5,6,12,15,34
24,698,155,443
32,990,446,730

초과청구공사
3
14,985,746,869
21,001,764,349

기타유동부채
18
2,030,825,320
6,758,175,725

당기법인세부채
30
1,793,977,897
559,499,022

차입금
5,6,16,34
22,000,000,000
12,000,000,000

사채
5,6,16,34
-
1,149,045,943

기타금융부채
5,6,16,18,34
-
114,763,756

비유동부채

5,107,870,900
16,360,081,373

장기차입금
5,6,16,34
-
7,000,000,000

기타비유동금융부채
5,6,18,34
113,826,172
70,986,172

비유동매입채무및기타채무
5,6,12,15,34
3,502,771,086
6,433,220,088

장기종업원채무
17
1,090,176,273
959,030,915

충당부채
19
401,097,369
304,056,568

이연법인세부채
30
-
1,592,787,630

부 채 총 계

70,616,576,429
90,933,776,898

자 본

-

자본금
20
13,904,924,000
13,904,924,000

자본잉여금
21
45,875,435,195
65,891,627,027

자본조정
21
(1,854,414,646)
(5,936,782,620)

기타포괄손익누계액
21
1,179,264,285
1,483,521,221

이익잉여금
22
43,073,425,359
22,763,318,510

지배기업소유주지분

102,178,634,193
98,106,608,138

비지배지분

413,661,978
355,434,741

자 본 총 계

102,592,296,171
98,462,042,879

부 채 와 자 본 총 계

173,208,872,600
189,395,819,777

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
35
168,496,924,225
189,044,828,063

용역매출

16,162,681,503
10,402,127,384

공사매출

138,098,342,500
138,486,184,261

제품매출

14,228,200,222
40,139,415,218

기타매출

7,700,000
17,101,200

매출원가
26,35
134,201,132,615
152,994,828,993

용역매출원가

11,402,547,905
8,876,397,584

공사매출원가

113,995,157,980
119,273,775,815

제품매출원가

8,803,426,730
24,844,655,594

매출총이익

34,295,791,610
36,049,999,070

판매관리비
26,27,35
24,885,772,996
24,737,768,992

영업이익

9,410,018,614
11,312,230,078

금융수익
29.35
1,692,231,936
3,397,063,126

금융비용
29,35
3,901,732,880
5,282,927,199

기타수익
28,35
666,704,598
320,402,086

기타비용
28,35
41,775,651
276,551,714

법인세비용차감전순이익

7,825,446,617
9,470,216,377

법인세비용
30
2,525,316,244
3,503,354,153

당기순이익(손실)

5,300,130,373
5,966,862,224

지배기업소유주지분

5,192,618,973
5,981,076,709

비지배지분

107,511,400
(14,214,485)

기타포괄이익(손실)

502,772,079
968,768,789

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

807,029,015
(339,854,409)

확정급여제도의 재측정요소

807,029,015
(404,360,459)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-
64,506,050

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(304,256,936)
1,308,623,198

해외사업환산손익

(304,256,936)
1,308,623,198

총포괄이익(손실)

5,802,902,452
6,935,631,013

지배기업소유주지분

5,695,391,052
6,949,845,498

비지배지분

107,511,400
(14,214,485)

주당손익
31

기본주당순이익

193
220

희석주당순이익

193
219

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

2024.01.01(전기초)
13,766,121,000
64,739,722,724
(3,022,289,425)
47,075,862
18,339,622,731
93,870,252,892
369,649,226
94,239,902,118

현금배당
-
-
-
-
(1,089,704,360)
(1,089,704,360)
-
(1,089,704,360)

전환사채 전환
138,803,000
1,151,904,303
-
-
-
1,290,707,303
-
1,290,707,303

자기주식취득
-
-
(2,914,493,195)
-
-
(2,914,493,195)
-
(2,914,493,195)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
127,822,161
(63,316,111)
64,506,050
-
64,506,050

해외사업환산손익
-
-
-
1,308,623,198
-
1,308,623,198
-
1,308,623,198

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,981,076,709
5,981,076,709
(14,214,485)
5,966,862,224

보험수리적손익
-
-
-
-
(404,360,459)
(404,360,459)
-
(404,360,459)

2024.12.31(전기말)
13,904,924,000
65,891,627,027
(5,936,782,620)
1,483,521,221
22,763,318,510
98,106,608,138
355,434,741
98,462,042,879

2025.01.01(당기초)
13,904,924,000
65,891,627,027
(5,936,782,620)
1,483,521,221
22,763,318,510
98,106,608,138
355,434,741
98,462,042,879

자기주식소각
-
-
4,082,367,974
-
(4,082,367,974)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(1,614,794,160)
(1,614,794,160)
-
(1,614,794,160)

자본잉여금의 이익잉여금전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(304,256,936)
-
(304,256,936)
-
(304,256,936)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,192,618,973
5,192,618,973
107,511,400
5,300,130,373

비지배지분취득
-
(16,191,832)
-
-
9,383,814
(6,808,018)
(51,046,982)
(57,855,000)

보험수리적손익
-
-
-
-
805,266,196
805,266,196
1,762,819
807,029,015

2025.12.31(당기말)
13,904,924,000
45,875,435,195
(1,854,414,646)
1,179,264,285
43,073,425,359
102,178,634,193
413,661,978
102,592,296,171

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로인한현금흐름

4,041,799,401
14,189,933,994

영업에서 창출된 현금흐름
33
7,344,727,071
17,963,516,433

이자의 수취

256,687,225
901,113,641

이자의 지급

(770,964,030)
(689,433,915)

배당금의 수취

41,700,000
41,700,000

법인세의 납부

(2,830,350,865)
(4,026,962,165)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,338,936,008)
(6,269,471,499)

단기금융상품의 처분

301,750,684
16,000,000,000

매각예정자산의 처분

4,812,536,188
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
4,940,400,000

상각후원가측정금융자산의 처분

8,520,000
780,000

국고보조금의 수령

-
43,400,000

차량운반구의 처분

49,348,730
-

보증금의 회수

199,572,780
956,298,600

보증금의 수령

42,840,000
70,986,172

단기금융상품의 취득

(42,840,000)
(12,025,488,059)

보증금의 납입

(226,130,000)
(606,528,600)

매각예정자산의 취득

-
(289,707,417)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(7,355,110,644)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(2,027,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(249,890,000)
(292,795,000)

공구와기구의 취득

(9,832,006)
(13,000,000)

비품의 취득

(227,942,017)
(443,385,200)

차량운반구의 취득

(23,000,000)
-

건설중인자산의 취득

(4,231,477,473)
(11,164,215,699)

구축물의 취득

-
(76,727,272)

개발비의 취득

(387,282,250)
(856,389,024)

회원권의 취득

-
(486,100,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,285,023,947)
(2,704,409,582)

단기차입금의 증가

11,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가

-
7,000,000,000

배당금의 지급

(1,614,794,160)
(1,089,704,360)

자기주식의 취득

-
(2,914,493,195)

리스부채의 감소

(1,262,374,787)
(1,657,732,027)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(6,000,000,000)
(3,342,480,000)

전환사채의 상환

(1,350,000,000)
(3,700,000,000)

비지배지분의 취득

(57,855,000)
-

현금및현금성자산의 증가

(4,582,160,554)
5,216,052,913

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(261,538,580)
164,172,358

기초의 현금및현금성자산

18,906,284,850
13,526,059,579

기말의 현금및현금성자산

14,062,585,716
18,906,284,850

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2024년 12월 31일 현재

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자 산

유동자산

60,984,567,937
99,887,164,148

현금및현금성자산
4,5,6,34
5,338,616,452
9,229,910,709

단기금융상품
5,6,24,34
620,137,907
893,170,242

매출채권및기타채권
5,6,7,32,34
26,057,492,867
42,557,754,579

미청구공사
3
16,108,389,629
19,188,575,950

재고자산
8
6,745,068,642
8,693,902,412

투자유동금융자산
5,6,10
279,115,000
8,720,000

기타금융자산
5,6,9
293,992,109
221,360,728

기타유동자산
9,32
5,541,755,331
19,093,769,528

비유동자산

84,600,489,286
71,735,980,353

종속기업투자
11
2,250,875,000
2,193,020,000

관계기업투자
11
71,400,000
71,400,000

투자비유동금융자산
5,6,10,24,34
25,926,859,435
18,154,816,864

유형자산
12,24
42,538,008,169
40,463,467,614

무형자산
13
5,057,621,323
2,231,870,723

투자부동산
14,24
1,880,411,906
1,100,236,197

기타비유동금융자산
5,6,9,32,34
951,624,567
971,618,977

비유동매출채권및기타채권
5,6,7,32,34
207,679,223
1,819,956,949

기타비유동자산
9,17
2,539,107,520
1,729,875,998

이연법인세자산
30
3,176,902,143
2,999,717,031

자 산 총 계

145,585,057,223
171,623,144,501

부 채

유동부채

54,340,321,363
75,702,774,044

매입채무및기타채무
5,6,12,15,32,34
17,161,128,469
31,372,111,442

초과청구공사
3,32
13,458,631,436
23,771,271,287

기타유동부채
18
339,610,917
6,736,082,594

당기법인세부채
30
1,380,950,541
559,499,022

차입금
5,6,16,34
22,000,000,000
12,000,000,000

사채
5,6,16,34
-
1,149,045,943

기타금융부채
5,6,16,18,34
-
114,763,756

비유동부채

1,916,387,313
8,722,262,558

장기차입금
5,6,16,34
-
7,000,000,000

기타비유동금융부채
5,6,16,18,34
113,826,172
70,986,172

비유동매입채무및기타채무
5,6,12,15,34
355,559,134
423,132,742

장기종업원부채
17
1,045,904,638
924,087,076

충당부채
19
401,097,369
304,056,568

부 채 총 계

56,256,708,676
84,425,036,602

자 본

자본금
20
13,904,924,000
13,904,924,000

자본잉여금
21
42,264,089,637
62,264,089,637

자본조정
21
(1,854,414,646)
(5,936,782,620)

이익잉여금
22
35,013,749,556
16,965,876,882

자 본 총 계

89,328,348,547
87,198,107,899

부 채 와 자 본 총 계

145,585,057,223
171,623,144,501

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
32,35
125,941,973,660
146,139,432,279

용역매출

13,864,012,151
7,455,635,322

공사매출

100,838,532,822
119,917,238,596

제품매출

11,239,428,687
18,766,558,361

매출원가
26,32,35
99,744,627,512
121,099,865,012

용역매출원가

9,609,914,583
5,789,997,993

공사매출원가

83,281,799,882
104,468,934,143

제품매출원가

6,852,913,047
10,840,932,876

매출총이익

26,197,346,148
25,039,567,267

판매관리비
26,27,35
20,526,248,629
21,011,861,084

영업이익

5,671,097,519
4,027,706,183

금융수익
29,35
1,689,688,431
3,451,315,031

금융비용
29,35
3,549,378,223
4,898,211,677

기타수익
28,35
912,720,448
309,031,854

기타비용
28,35
25,540,718
246,133,904

법인세비용차감전순이익

4,698,587,457
2,643,707,487

법인세비용
30
1,765,394,231
1,508,365,852

당기순이익

2,933,193,226
1,135,341,635

기타포괄이익(손실)

811,841,582
(328,299,759)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

811,841,582
(328,299,759)

확정급여부채의 재측정요소

811,841,582
(392,805,809)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-
64,506,050

총포괄이익

3,745,034,808
807,041,876

주당손익
31
-
-

기본주당순이익

109
42

희석주당순이익

109
42

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
13,766,121,000
61,112,185,334
(3,022,289,425)
(127,822,161)
17,376,361,527
89,104,556,275

전환사채 전환
138,803,000
1,151,904,303
-
-
-
1,290,707,303

자기주식취득
-
-
(2,914,493,195)
-
-
(2,914,493,195)

배당
-
-
-
-
(1,089,704,360)
(1,089,704,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
127,822,161
(63,316,111)
64,506,050

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,135,341,635
1,135,341,635

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(392,805,809)
(392,805,809)

2024.12.31(전기말)
13,904,924,000
62,264,089,637
(5,936,782,620)
-
16,965,876,882
87,198,107,899

2025.01.01(당기초)
13,904,924,000
62,264,089,637
(5,936,782,620)
-
16,965,876,882
87,198,107,899

자기주식소각
-
-
4,082,367,974
-
(4,082,367,974)
-

배당
-
-
-
-
(1,614,794,160)
(1,614,794,160)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,933,193,226
2,933,193,226

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
811,841,582
811,841,582

2025.12.31(당기말)
13,904,924,000
42,264,089,637
(1,854,414,646)
-
35,013,749,556
89,328,348,547

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,471,782,993
9,974,556,265

영업에서 창출된 현금흐름
33
6,246,574,241
12,771,095,855

이자의 수취

254,385,847
899,092,275

이자의 지급

(735,242,456)
(635,869,879)

배당금의 수취

41,700,000
41,700,000

법인세의 납부

(1,335,634,639)
(3,101,461,986)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,386,123,594)
(6,207,078,142)

단기금융상품의 처분

301,750,684
16,000,000,000

매각예정자산의 처분

4,812,536,188
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
4,940,400,000

상각후원가측정금융자산의 처분

8,520,000
780,000

국고보조금의 수령

-
43,400,000

보증금의 회수

199,572,780
906,298,600

보증금의 수령

42,840,000
70,986,172

단기금융상품의 취득

(42,840,000)
(12,025,488,059)

보증금의 납입

(224,330,000)
(606,528,600)

매각예정자산의 취득

-
(289,707,417)

종속기업투자주식의 취득

(57,855,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(7,355,110,644)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(2,027,000,000)

상각후원가금융자산의 취득

(249,315,000)
(292,420,000)

공구와기구의 취득

-
(13,000,000)

비품의 취득

(180,132,879)
(331,366,843)

차량운반구의 취득

(23,000,000)
-

건설중인자산의 취득

(4,231,477,473)
(11,164,215,699)

구축물의 취득

-
(76,727,272)

개발비의 취득

(387,282,250)
(856,389,024)

회원권의 취득

-
(486,100,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(715,415,076)
(2,409,526,896)

단기차입금의 증가

11,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가

-
7,000,000,000

리스부채의 감소

(750,620,916)
(1,362,849,341)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(6,000,000,000)
(3,342,480,000)

전환사채의 상환

(1,350,000,000)
(3,700,000,000)

배당금의 지급

(1,614,794,160)
(1,089,704,360)

자기주식의 취득

-
(2,914,493,195)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,629,755,677)
1,357,951,227

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(261,538,580)
164,172,358

기초의 현금및현금성자산

9,229,910,709
7,707,787,124

기말의 현금및현금성자산

5,338,616,452
9,229,910,709

2-1) 이익잉여금처분계산서

제13기
2025년 1월 1일
부터
제12기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 24일

처분확정일
2025년 3월 25일

회사명 : 에스트래픽 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

미처분이익잉여금
34,701,467
16,815,074

전기이월미처분이익잉여금
15,038,801
16,135,854

당기순이익
2,933,193
1,135,342

확정급여제도의 재측정요소
811,842
(392,806)

자기주식 소각
(4,082,368)
-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익대체
-
(63,316)

자본준비금의 이익잉여금전입
20,000,000
-

이익잉여금처분액

(4,144,638)
(1,776,273)

이익준비금
(376,785)
(161,479)

현금배당금 주당 배당금(률) 당기 : 140원(28%) 전기 : 60원(12%)

(3,767,853)
(1,614,794)

차기이월미처분이익잉여금
30,556,829
15,038,801

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

1. 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법개정 반영(2027년 1월 1일 시행)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법개정 반영(2027년 1월 1일 시행)

당 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.

1. 당 회사의 이사는 3명 이상

8명 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라

달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비(2026년 7월 23일 시행)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의

이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

1.

이사의 보수는 주주총회의
결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

신설에 따른 개정

(신설)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의

행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 규정 신설

부 칙

1. 이 정관은 2021년 7월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙(2021.07.20)

1. 이 정관은 2021년 7월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

부 칙

2. 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙(2025.03.25)

1. 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

-

부 칙(2026.03.24)

1. 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이강익
670203
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강익
에스트래픽(주) 연구소장
'98~'13'13~'17'17~현재

삼성SDS SOC개발팀('98~'13)

에스트래픽 연구소에스트래픽 연구소장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강익
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이강익 후보자는 2013년 회사의 창립시점부터 이사회구성원으로 활동하고 있습니다. 후보자는 해당 분야의 수십년 전문가로서 기술분야에 대한 특화된 전문성을 가지고 있으며, 현재 회사의 연구소장으로 재직중에 있습니다. 이러한 점을 고려하여 당사의 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이강익.jpeg
확인서_이강익

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가 - 1. 의안 제목

이사보수규정 제정 승인의 건
가 - 2. 의안 제목

감사보수규정 제정 승인의 건

나 - 1. 의안의 요지

이사 보수 규정

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 에스트래픽 주식회사의 등기이사 (이하
“
이사
”
)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 규정의 적용대상이 되는 이사는 당사의 사내이사, 사외이사, 독립이사, 기타비상무이사로 한다.

제3조 (보수의 구성)

이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여.

2. 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상.

3. 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당.

제4조 (보수한도의 설정)

①
이사의 보수한도 총액은 연간 금 2,000,000,000원(이십억원)으로 한다.

② 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 '임원 퇴직금 지급 규정'에 의거하여 지급한다.

③ 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 이사의 보수는 당사의 경영성과, 이사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 이사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 이사 보수한도 내에서 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다. 이 때 본인에 대한 보수를 결정하는 경우 해당 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

④ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조 (지급방법 및 계산)

① 이사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 이사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조 (실비 변상)

이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙(2026. 3. 24.)

제1조(시행일)

본 규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조(준용규정)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조(규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
나 - 2. 의안의 요지

감사 보수 규정

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 에스트래픽 주식회사의 등기감사 (이하
“
감사
”
)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 규정의 적용대상이 되는 감사는 당사의 감사, 상근감사로 한다.

제3조 (보수의 구성)

감사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여.

2. 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상.

3. 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당.

제4조 (보수한도의 설정)

①
감사의 보수한도 총액은 연간 금 200,000,000원(이억원)으로 한다.

② 감사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 '임원 퇴직금 지급 규정'에 의거하여 지급한다.

③ 감사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 감사의 보수는 당사의 경영성과, 감사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 감사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 감사 보수한도 내에서 각 감사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다.

③ 감사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

④ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조 (지급방법 및 계산)

① 감사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 감사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 감사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조 (실비 변상)

감사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙(2026. 3. 24.)

제1조(시행일)

본 규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 감사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조(준용규정)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조(규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.straffic.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2)사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음