중앙백신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 중앙백신

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)중앙백신연구소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)중앙백신연구소주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37전화번호: 042-863-9322

작 성 자:
성 명: 서인환부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 042-870-0523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙백신연구소
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제32기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙백신연구소
보통주
201,906
2.1
본인
자기주식

※ 2025년 12월 31일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤인중
최대주주
보통주
2,300,000
24.32
최대주주
-

김필봉
최대주주의 친인척
보통주
16,630
0.18
최대주주의 친인척
-

김은희
최대주주의 친인척
보통주
186,789
1.97
최대주주의 친인척
-

윤석원
최대주주의 친인척
보통주
26,320
0.28
최대주주의 친인척
-

윤희
최대주주의 친인척
보통주
11,888
0.13
최대주주의 친인척
-

김효진
최대주주의 친인척
보통주
11,617
0.12
최대주주의 친인척
-

윤석인
최대주주의 친인척
보통주
717,151
7.58
최대주주의 친인척
-

이한림
최대주주의 친인척
보통주
10,675
0.11
최대주주의 친인척
-

이한산
최대주주의 친인척
보통주
14,090
0.15
최대주주의 친인척
-

이한철
최대주주의 친인척
보통주
12,085
0.13
최대주주의 친인척
-

유성식
등기임원
보통주
940
0.01
등기임원
-

이주용
등기임원
보통주
1,000
0.01
등기임원
-

계
-
3,309,185
34.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서인환
보통주
984
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안산시 상록구네고지2길 41, 202호
주주총회 의결권대리행사권유업무 일체
031-487-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

(주)중앙백신연구소의 제32기 정기주주총회(2026년 03월 24일)을 위한 주주명부 폐쇄일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 중앙백신연구소 경영지원본부 IR담당자- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일 ~ 2025년 3월 23일

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간중 24시간 의결권 행사가능 (단, 시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법

공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 본인의 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해주시길 바랍니다. 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.- 참석이 어려운 경우 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 의결결권을 행사하여 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 회사 전체매출은 전기대비 7.7% 증가한 491억 원의 매출을 달성하였습니다. 판매 경로별로 회사 매출의 경우, 정부납품 및 대리점 등 매출은 써코-엠에이치와 같은 신제품의 출시, PED백신 제품군의 견조한 판매, 광견병미끼백신 등의 매출증가로 280억원에서 304억원으로 8.4% 증가하였으며, 수출은 남미 등 신규 지역 판매증가와 Circo-ONE 판매 증가 등 영향으로 176억에서 187억으로 6.4% 증가하였습니다. 축종별 매출액을 살펴보면, 양계백신은 124억에서 131억으로 5.9% 증가하였습니다. 아데노 3가 등 신규백신 및 해외 신규 허가등록된 백신이 매출 상승을 견인했습니다. 양돈백신은 243억에서 252억으로 3.5% 증가하였습니다. PED-X, PED-X Live와 같은 PED 백신 제품군이 꾸준한 판매량을 보였으며, Circo-ONE은 남미 등 신규 수출지역에서 판매량이 증가하고있습니다. 애견(완묘)백신은 49억에서 59억으로 20.0% 증가하였습니다. 고양이백신인 PHC와 애견백신 DHPPL의 매출이 증가하였습니다. 회사는 향후에도 시장의 수요에 선제적으로 대응할 수 있는 신제품 출시, 신규 수출지역 확대를 통한 매출 증가를 목표로하고 있습니다. 또한 CMO사업, 기술이전과 같은 신규사업 확대를 계획하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 32(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

유동자산

51,610,011,083

52,450,390,049

현금및현금성자산
10,469,640,775

13,463,116,426

단기금융상품
13,549,600,000

15,407,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
218,667,000

282,609,142

매출채권
4,371,190,540

4,799,408,086

재고자산
22,028,818,320

17,690,363,910

기타유동금융자산
393,535,239

383,835,072

기타유동자산
578,559,209

424,057,413

비유동자산

71,205,683,957

70,825,026,444

당기손익-공정가치 금융자산
1,693,317,160

1,721,913,598

장기금융자산
1,266,000,000

1,721,100,000

관계기업투자
319,852,147

229,290,834

유형자산
63,668,748,345

64,083,123,692

사용권자산
208,264,194

337,940,014

무형자산
1,087,975,150

1,063,745,272

기타비유동금융자산
600,000,000

5,110,785

이연법인세자산
1,226,867,424

1,006,834,755

순확정급여자산
1,134,659,537

655,967,494

자 산 총 계

122,815,695,040

123,275,416,493

부 채

유동부채

12,093,645,818

12,011,992,777

매입채무
581,082,590

792,595,712

기타미지급금
4,996,991,883

5,158,526,977

유동성장기차입금
2,000,010,000

1,690,480,000

유동리스부채
141,288,277

161,769,393

기타유동부채
4,066,385,830

3,487,609,337

당기법인세부채
307,887,238

721,011,358

비유동부채

5,353,047,784

7,396,149,620

장기차입금
4,839,980,000

6,839,990,000

비유동리스부채
76,105,383

186,081,177

기타장기종업원급여부채
436,962,401

370,078,443

부 채 총 계

17,446,693,602

19,408,142,397

자 본

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소

(2,053,148,966)

(1,080,396,350)

기타포괄손익누계액

(109,875,456)

(117,832,661)

이익잉여금(결손금)

76,529,298,956

74,062,776,203

자 본 총 계

105,369,001,438

103,867,274,096

부채와자본총계

122,815,695,040

123,275,416,493

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 32(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액

49,068,711,762

45,592,513,653

매출원가

(25,181,989,667)

(24,280,684,441)

매출총이익

23,886,722,095

21,311,829,212

판매비와관리비

(17,407,940,065)

(15,553,757,789)

영업이익

6,478,782,030

5,758,071,423

금융수익
728,612,012

1,700,259,900

금융원가
(524,707,028)

(406,696,989)

기타이익
763,363,818

1,191,602,758

기타손실
(889,359,835)

(279,003,020)

지분법이익(손실)
(1,575,892)

(957,890)

법인세비용차감전순이익

6,555,115,105

7,963,276,182

법인세비용

(398,297,795)

(1,113,267,855)

당기순이익

6,156,817,310

6,850,008,327

기타포괄손익

(23,593,398)

(257,750,244)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(31,550,603)

(199,859,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
7,957,205

(57,890,871)

당기총포괄손익

6,133,223,912

6,592,258,083

주당손익

기본주당이익

656

713

희석주당이익

656

713

3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 32기 :
2025년 1월 1일부터2025년 12월 31일까지
제 31기 :
2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2026년 3월 24일
처분확정일 :
2025년 3월 25일

(단위 : 천원)

구분
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

75,199,995

72,895,970

전기이월미처분이익잉여금
71,108,495

66,245,821

보험수리적손익
(31,550)

(199,859)

자기주식 소각
(2,033,767)

-

당기순이익
6,156,817

6,850,008

지분법이익잉여금 변동
-

-

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,036,492

1,787,475

법정적립금
185,136

162,498

배당금 (당기:주당배당금(율):200원(40%) 전기:주당배당금(율):170원(34%)
1,851,356

1,624,977

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

73,163,503

71,108,495

※ 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한(주식의 명의개서, 질권의 등록, 말소등) 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ 회사가
제1항의 단서에 따라
기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사가
제2항의 단서에 따라
기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ (현행과 같음)

주주명부 폐쇄일 관련 단서조항과 관련한 본문 문구 오류 수정

제23조【소집지】

① 주주총회는 본점소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② (신설)

제23조【소집지 및 개최방식】

① (현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 개정에 따른 전자주주총회 도입여부와 관련하여, 주주가 직접 출석하는 방식의 주주총회를 명시

제32조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

상법 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 인원수 비율을 변경

제36조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 생략

③ 생략

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제36조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전제 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 이사의 충실의무를 주주에게로 확대

제37조의2【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 397조의2 및 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조의2【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(독립이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 397조의2 및 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤석인
1997.02.03
-
-
자녀
이사회

유성식
1973.01.14
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석인
(주)중앙백신연구소기획팀 이사
2025년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 기획팀 이사
해당없음

유성식
(주)중앙백신연구소해외사업본부장
1996년 ~ 2023년
(주)중앙백신연구소 연구소장 외
해당없음

2024년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 해외사업본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천

확인서

확인서_윤석인

확인서(유성식)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,132백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

당기 이사보수한도 승인은 정기주주총회에서 2개의 세부안건으로 나누어 승인 받을 예정입니다. 이사 1명(윤인중)의 최고한도액 400백만원, 이사 5명(이주용,윤석인,유성식,이경원,박승용)의 최고한도액 1,400백만원이며 전체 이사의 수 및 전체 최고한도액은 1,800백만원으로 전기 주주총회에서 승인 받은 금액과 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항