잉크테크 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 잉크테크

주주총회소집공고
6.0
(주)잉크테크

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
(주)잉크테크

대 표 이 사 :
정 광 춘, 김 평 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031-494-0001

(홈페이지) http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 평 수

(전 화) 031-494-0001

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제34기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) ■ 아 래 ■1. 일 시 : 2026년 3월 25일 (수) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 주식회사 잉크테크 본사 회의실 [문의 : 031-496-5436]3. 회의 목적사항가. 보고사항1) 제 34기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 감사 보고2) 제 34기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 영업 보고3) 제 34기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고4) 제 34기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 보고 나. 부의안건제 1호 의안) 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영)제 2호 의안) 이사 선임의 건 2-1호 의안) 사내이사 김평수 선임의 건 2-2호 의안) 사내이사 조남부 선임의 건제 3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용현 선임의 건제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행기관, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서3월 17일(화)까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://kr.inktec.com)에 게재할 예정입니다. 참고로 감사보고서는 3월 6일(금) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 3월 6일(금) 당사 홈페이지(http://kr.inktec.com)에 게재 완료하였습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계확인서류)- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증※ 주주총회 소집통지 이후 긴급한 상황 발생 시 총회 개최 일시 및 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다. 2026년 3월 09일 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 주식회사 잉크테크 대표이사 김 평 수 (직인생략)※ 기타 투자판단에 참고할 사항당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2026년 3월 09일 개최한 당사 이사회에서 연결 및 별도 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 연결 및 별도 재무제표의 승인사항은 주주총회 당일(2026년 3월 25일) 보고 안건으로 진행 될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용현(출석률:89%)
정지환(출석률:67%)
최진영(출석률:100%)
공명선(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1회
2025.01.17
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제 33기 회계연도 재무제표(안) 승인의 건제 33기 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건
불참
-찬성찬성
-찬성찬성
해당없음(신규선임)

제2회
2025.03.10
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건제 33기 연결재무제표 및 재무제표 확정의 건제 33기 영업보고서 확정의 건제 33기 회계연도 정기 주주총회 소집의 건
찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성

제3회
2025.03.26
제34기(2025.01.01~2025.12.31) 이사 보수 지급에 관한 건대표이사 선임의 건대표이사 정광춘 겸직 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
해당없음(퇴임)
찬성찬성찬성

제4회
2025.04.08
2025년 1분기 경영실적 및 2분기 예상실적 보고
-
-
-

제5회
2025.05.12
서산공장 관련 시설자금 차입(대환)승인의 건수입자금 대출 차입 승인의 건
찬성찬성
불참
찬성찬성

제6회
2025.05.12
수입자금 대출 차입 승인의 건(수출입은행)
찬성
불참
찬성

제7회
2025.07.08
2025년 2분기 경영실적 및 3분기 예상실적 보고
-
불참
-

제8회
2025.10.14
2025년 3분기 경영실적 및 4분기 예상실적 보고조직개편(안) 보고
--
--
--

제9회
2025.12.09
2025년 예상 경영실적 및 2026년 사업계획 승인의 건제34기 회게연도 정기주주총회 의결권 행사 기준일 결의의 건 : 2025년 12월 31일제34기(2025.01.01~2025.12.31)이사 보수 조정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

※ 2025년 3월 26일 개최한 정기주주총회에서 공명선 감사위원이 되는 사외이사가 신규 선임 되었습니다.※ 2025년 3월 26일 최진영 감사위원이 되는 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 김용현
2025.03.10
제33기 내부회계관리제도 운영평가 결과보고외
-

2025.07.08
2025년(제34기) 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과보고
-

2025.12.09
2025년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고
-

사외이사정지환
2025.03.10
제33기 내부회계관리제도 운영평가 결과보고외
-

2025.12.09
2025년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고
-

사외이사최진영
2025.03.10
제33기 내부회계관리제도 운영평가 결과보고외
-

사외이사공명선
2025.07.08
2025년(제34기) 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과보고
-

2025.12.09
2025년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
1,800,000,000
50,650,000
12,662,500
-

※ 상기 주총승인금액은 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 승인된 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025.01.01~2025.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

InkTec Europe Ltd ((주)잉크테크의 종속회사)
매출
2025.01.01 ~ 2025.12.31
60
8.2

※ 상기 비율은 K-IFRS 별도 재무제표 기준 2025년도 매출액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 이미지프린팅 사업부문 ] - 사무용 잉크사무용 잉크 시장은 프린터 제조사들의 기술 변화와 공급정책에 직접적으로 영향을 받습니다.신규 프린터 출시 주기 단축, 장당 원가 절감, 고속 프린트 니즈 확대 등으로 잉크 개발 속도·품질 대응력이 핵심 경쟁요소로 부상하고 있습니다.또한 온라인 기반 유통 확대로 소량·다품종 중심의 시장 구조가 강화되고 있으며, 중국산 저가 제품 확대에 따라 원가·품질·A/S 경쟁력의 비중이 더 커지고 있습니다.

- 산업용 잉크산업용 잉크는 디지털 프린팅의 확산과 함께 광고·섬유·인테리어 등 다양한 용도로 확대되고 있습니다.특히 섬유 산업은 디지털 전환 가속과 맞춤형·단기 생산 증가에 따라 DTF·DTP 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 생산거점은 동남아·서남아, 남미로 확장되는 추세입니다.

- 미디어 필름옥내외 디지털 출력용 필름 시장은 모바일 광고 확대로 전체 규모는 정체되어 있으나, 대형 광고물 및 전문 인테리어용 수요는 유지되고 있습니다.

[ 전자재료 및 소재 사업부문 ] - 전자소재 사업

스마트폰/ 모바일 업계는 지난 해와 유사하거나, 다소간의 성장이 예상되고 있으며, 전기차의 경우는 케즘 단계가 지속될 것으로 전망되나 지난해 보다는 성장의 정체 현상이 완화될 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 전세계적으로 AI 데이터센터에 대한 투자가 확대되면서, 전력 System인 ESS에 대한 수요도 함께 늘면서, 해당 업계의 긍정적인 업황을 기대하고 있습니다.

- 전자재료 사업MLCC와 인덕터는 모든 전자제품의 전력 핵심 부품으로, 전기차 및 고성능 IT 디바이스 확대에 따라 고효율·고부가 소재 수요가 증가하고 있습니다.

특히 최근의 AI 업계의 급성장으로 인해 AI 서버의 전력부품으로 사용되기 때문에 과거 보다 더 큰 폭의 Global 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

- 신소재 사업자동 박리테이프(열박리·UV박리)는 MLCC, HDI PCB, 반도체의 제조공정에서 부품 고정·보호·분리에 사용되는 핵심 공정 소재입니다.

특히, AI 업계의 급성장과 투자로 인해, 반도체뿐만 아니라 AI 서버의 전력부품으로 MLCC 시장의 규모는 확대되고 있습니다.

[ 프린팅시스템 사업부문 ]디지털 잉크젯 기술은 UV 경화 기술 고도화와 함께 다양한 소재로 적용 영역이 확대되고 있으며, VOC 미배출 등 친환경 특성으로 사인·가전·인테리어 분야 중심으로 수요가 확산되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이미지프린팅, 전자소재·전자재료, 프린팅시스템 사업을 중심으로 시장 경쟁력 강화와 신규 수요 확대에 집중하고 있습니다.

이미지프린팅 사업부문은 고부가가치 잉크 개발 및 생산성 강화를 통해 중국산 저가제품이 확대된 동남아·서남아 지역의 점유율을 확대하고, 침체된 유럽 시장 재공략에 나서고 있습니다. 또한 DTF 관련 솔루션과 미디어 제품군의 개발·다변화를 통해 국내외에서의 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.

전자 사업부문은 서산 신규 공장의 안정적인 가동을 바탕으로 개발 및 생산 효율을 높이고 있습니다. AI-데이터 센터, ESS 등의 업계 시장 규모가 커지면서 중요 부품에 대한 수요 확대도 함께 이뤄지고 있습니다.

당사는 초박막 소재 및 고신뢰성 전극소재, 기능성 공정용 소재의 기술 개발과 안정적인 품질의 제품 생산을 통해 증가하는 Global 부품 소재 시장에서의 양산 판매를 확대하고 있습니다.

전자사업 부문은 지속적인 성장이 이뤄질 수 있도록, 기술 개발과 시장 개척을 추진하고 있습니다.

프린팅시스템 사업부문은 다양한 헤드 대응 솔루션을 확보하고 R2R 및 평판 프린터 등 신제품을 출시하여 국내외 전시회를 통한 판로 확대에 주력하고 있습니다. 이에 따라 산업용 고객 기반 확대와 장비·전용 잉크 매출 증대를 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 영업보고부문은 재화의 특성과 유형에 따라 4개의 보고부문을 구분하고 있으며, 각 부문은 당사의 전략적 영업 단위들 입니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문을 아래와 같이 수익을 창출하는 제품 특성과 유형에 따라 아래와 같이 구분하고 있습니다.< 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형 >

보고부문
내용

이미지프린팅 사업부문(IP사업)
DESKTOP(OA용), 산업용 프린터(LFP용) 프린터소모품제조 및 기타사업

전자재료 및 소재 사업부문(PE사업)
인쇄전자용 잉크 및 인쇄전자(Printed Electronic Materials)분야 응용제품제조

프린팅시스템 사업부문(PS사업)
UV프린터인 제트릭스(JETRIX)제조

기타(임대수익)부문
임대사업

(2) 시장점유율당사 내부 기준으로 구분하고 있는 전략적 영업단위별 주요 아이템 시장점유율은 아래와 같습니다.

제품
2025년
2024년
2023년

사무용잉크
38%
42%
48%

산업용 잉크
50%
52%
53%

미디어 필름
10%
10%
15%

EMI차폐필름
11%
11%
7%

인덕터
27%
15%
6%

UV프린터
9%
7%
7%

※ 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

[ 이미지프린팅 사업부문]- 사무용 잉크(국내.외 시장여건 등)

데스크톱 프린터 시장은 성숙 단계이며, 프린터 제조사들은 대체소모품 견제를 위해 칩 보안 강화, 무한잉크 내장형 모델 확대, 대체품 사용 제한 등을 강화하고 있습니다. 이로 인해 대체 잉크업체의 성장성이 제한되는 반면, 개인·가정용 고객층의 인쇄수요는 코로나19이후 완만하게 감소하는 추세입니다.중국산 염료잉크의 저가 공급 확대는 매출 압박 요인으로 지속되고 있습니다.

- 산업용 잉크(국내.외 시장여건 등)

국내는 현수막 중심의 수성 안료잉크 수요가 유지되는 가운데, 장비 호환성 및 유지관리 이슈로 중국산 침투 속도는 제한적입니다.해외는 환경규제 강화로 솔벤트 잉크 수요가 감소하고, 친환경 UV 잉크 및 라텍스 잉크 비중이 확대되고 있습니다. DTP(Digital Textile Printing) 및 DTF(Direct Transfer Film) 관련 시장은 소재·장비·소모품 전 영역에서 고성장이 지속되고 있습니다.

- 미디어 필름(국내.외 시장여건 등)

수성·솔벤트·라텍스·UV용 등 다양한 제품 라인업이 존재하며, 중국산 보급형 시장과 선진국 중심 고급형 시장으로 분화되어 있습니다.특히 유럽은 친환경 필름에 대한 수요가 증가하고 있어 기술수준이 높은 제조사에 유리한 시장입니다

[ 전자재료 및 소재 사업부문 ] - 전자소재 사업(국내.외 시장여건 등)

모바일을 넘어 ESS, 스마트카 분야에서 고특성과 고신뢰성 소재의 수요가 확대되고 있습니다.특히 , Battery 분야의 ESS등의 업계에서는 중국 제품에 대한 Global 규제가 심화되면서 한국산 소재에 대한 니즈가 커지고 있으며, 고특성 고신뢰성 소재에서는 일본산 중심의 시장 구조에서 기술 개발을 통한 국산화 제품으로의 전환 수요가 점차 확대되는 추세입니다.

- 전자재료 사업(국내.외 시장여건 등)

전세계적으로 MLCC, 인덕터의 수요가 특히 가파르게 증가하고 있습니다.그 동안 MLCC는 일본 기업이 주도하는 시장이지만, 최근 공급망 리스크와 가격 경쟁력 필요성으로 중국 시장내에서의 중국 국산화 추진이 활발히 이뤄지고 있습니다.

반면, MLCC와 인덕터 내부에 사용되는 Ag 소재의 경우 기술적인 장벽이 높은 상황이라 중국 국산화가 상대적으로 어려운 반면, 기존 일본이나 미국 등의 Ag 소재를 대체할 수 있는 가격 경쟁력과 품질 경쟁력의 시장이 확대되고 있습니다.

- 신소재 사업(국내.외 시장여건 등)

MLCC 시장의 확대와 함께, 고성능 MLCC에 적합한 고 신뢰성의 공정 소재에 대한 수요가 증가하고 있으며, 향후에도 다양한 Grade의 요구 특성에 적합한 소재의 요구가 꾸준히 늘 것으로 전망하고 있습니다.

[ 프린팅시스템 사업부문 ](국내.외 시장여건 등)

글로벌 산업용 잉크젯 시장은 2024~2025년에도 연평균 5~7% 수준의 안정 성장세를 유지하고 있으며, UV 프린터 및 관련 소모품 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.경기 변동 영향은 있으나 인테리어, 맞춤형 생산, 라벨·패키징 등 신규 적용처가 확대되고 있어 중장기적 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 21조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.신설
제 21조(소집지와 개최방식) (제목 개정 2026.03.25)① 좌동② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. (신설 2026.03.25)
*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제 27조(의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제 27조(의결권의 대리행사)① 좌동② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. (개정 2026.03.25)
*상법 개정에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

제 30조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② (삭제 2023.03.23)
제 30조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. (개정 2026.3.25)② 좌동
* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정 (상법 제 542조의 8)

제 35조의2(이사의 보고의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. (개정 2023.03.23)
제 35조의2(이사의 보고의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (개정 2026.03.25)② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. (신설 2026.03.25)③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (항 이동 2026.03.25)④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. (항 이동 2026.03.25)⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. (개정 2023.03.23, 항 이동 2026.03.25))
*이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법개정 내용 반영 (상법 제382조의3)

제 36조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경)① 상법 제399조 및 제415조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 생략
제 36조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경)① 상법 제399조 및 제415조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (개정 2026.03.25)② 생략
* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 42조(감사위원회의 구성) (신설 2023.03.23)① 생략② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ 생략⑤ 생략⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. (개정 2026.03.25)⑧ 생략⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제 42조(감사위원회의 구성) (신설 2023.03.23)① 생략② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다. (개정 2026.3.25)③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (개정 2026.3.25)④ 생략⑤ 생략⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (개정 2026.03.25)⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. (개정 2026.03.25)⑧ 생략⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)*감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정(상법 제542조의12 제2항)*감사위원의 선?해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정 (상법 제542조의12 제4항)* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 45조(이사의 보수와 퇴직금)① 생략② 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급한다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (개정 2023.03.23)
제 45조(이사의 보수와 퇴직금)① 생략② 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급하고, 독립이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (개정 2023.03.23, 2026.03.25)
*이사의 퇴직금에 대한 규정 개정

부칙생략신설(2026.03.25)
부칙생략22. 이 정관은 2026년 3월 25일부터 변경.시행한다. 다만① (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제27조의 개정규정은 2027년1월 1일부터 시행한다. ② (독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제36조의2, 제42조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제3조의22 제1항 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.③(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제42조 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김평수
1968.10.03
사내이사
-
없음
이사회

조남부
1967.09.10
사내이사
-
없음
이사회

김용현
1954.01.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김평수
㈜잉크테크 대표이사
2023.12 ~ 현 재2022.07 ~ 2023.112012.01 ~ 2022.121994.12 ~ 2011.12
現 ㈜잉크테크 대표이사㈜잉크테크 경영지원부문 상무이사태광정밀화학 경영지원부문 상무이사미원상사 재경팀, 인사총무팀장한양대학교 경영학 학사
없음

조남부
㈜잉크테크 전무이사
2024.03 ~ 현 재2023.01 ~ 2024.032014.03 ~ 2022.122010.03 ~ 2014.022006.02 ~ 2010.02
現 ㈜잉크테크 전무이사, 연구부문㈜잉크테크 상무이사, 연구부문㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부㈜잉크테크 이사, 평택부문㈜잉크테크 수석연구원단국대학교 유기화학 석사
없음

김용현
㈜잉크테크 사외이사
2023.03 ~ 현 재2011.03 ~ 2015.061996.09 ~ 1997.06
現㈜잉크테크 사외이사㈜잉크테크 부사장큐닉스 컴퓨터 대표이사한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사서울대학교 인문대학 철학과 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김평수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조남부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 김용현1. 전문성본인은 지난 3년의 사외이사로 재임하며 회사와 산업에 대한 이해도를 축적하는 동시에 독립적 감시자의 역할을 수행했고, 회사의 경영목표 달성, 장기비전 등 회사의전략을 잘 이해하여 이의 수립과 실행을 지원하고자 합니다. 2. 독립성
본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 김평수 후보자현재 (주)잉크테크의 대표이사로서 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 통찰력과 실행력을 바탕으로 한 리더십으로 지속 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 재선임을 추천하였습니다.- 사내이사 조남부 후보자(주)잉크테크의 31년 업무경력으로 동종 업계에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사가 영위하는 주요사업에 대한 의사결정에 전문적인 의견을 개진하여 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.- 사외이사 김용현 후보자잉크테크 사외이사로 근무하면서 축적된 경험과 노하우로 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 재선임을 추천하였습니다.

확인서

확인서-김평수

확인서-조남부

확인서-김용현

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김용현
1954.01.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용현
-
2023.03 ~ 현 재 2011.03 ~ 2015.06 1996.09 ~ 1997.06
現㈜잉크테크 사외이사㈜잉크테크 부사장큐닉스 컴퓨터 대표이사한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사서울대학교 인문대학 철학과 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원 김용현 후보자후보자는 지난 3년간 (주)잉크테크의 감사위원으로 근무한 경험과 노하우를 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

확인서_감사위원회_-김용현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
944,400,100

최고한도액
1,800,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2026년 3월 6일 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 3월 17일(화)까지 사업보고서를 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로 감사보고서는 3월 6일(금) 전자공시시스템에 공시하고, 3월 6일(금) 당사 홈페이지에 게재 완료하였습니다.

전자공시시스템 공시
http://dart.fss.or.kr

당사 홈페이지 게재
http://kr.inktec.com

당사 홈페이지 게재 문서의 세부위치
http://kr.inktec.com 접속상단 메뉴 NEWS → 공지사항

제출(예정)일에 게재한 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 수정사항이 발생될 경우 수정된 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 정정공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일인 2026년 3월 25일(수)에 개최하게 되었습니다.2. 기타 안내 사항- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.