디지캡 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 디지캡

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디지캡

주주총회소집공고

2026년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
범 진 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)https://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)임 진 국

(전 화)02-3477-2101

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

㈜디지캡 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조 등에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 갈음합니다)

- 다음 -

1. 일 시: 2026년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) ㈜디지캡 1층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사위원회 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

- 제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안: 사외이사 박춘식 선임 승인의 건(중임)

- 제4호 의안: 임원퇴직금지급 규정 일부 변경 승인의 건- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

1) 직접참석: 신분증

2) 대리인참석: 참석위임장(주주, 대리인 인적사항 등 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(주주),

대리인 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

상법시행령 제31조④항4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.

2026년 3월 9일서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

주식회사 디지캡

대표이사 범 진 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(1) 이사회 주요 의결 내역

회 차

개최 일자

의안 내용

가결 여부

이사의 성명
비고

범진규대표이사, 의장참석율: 100%
이상열사내이사참석율: 100%
임진국기타비상무이사참석율: 100%
오성흔사내이사참석율: 100%

찬반여부

25-1
25.01.16
- 영업양수 계약 승인의 건- 임시주주총회 소집 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-2
25.01.23
- 2024년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-3
25.03.07
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

25-4
25.03.25
- 감사위원 선임 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

25-5
25.06.30
- 운영자금 신규 차입 및 IP 담보 제공 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

25-6
25.07.28
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

25-7
25.10.22
- 신한은행 선물환 신규 차입 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

25-8
25.11.03
- 유형자산 처분 결정 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

25-9
25.12.01
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성

찬성
-

25-10
25.12.08
- 2025년 사업 경과 및 예상 실적 보고의 건- 2026년 사업 계획 및 해결과제 대응 방안 보고의 건
-
-
-
-
-
-

26-1
26.01.12
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

26-2
26.01.26
- 2025년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2025년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

26-3
26.01.26
- 운영자금 신규 차입 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

26-4
26.03.05
- 사외이사후보추천위원회 설치 승인의 건- 사외이사후보추천위원회 규정 제정 승인의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

26-5
26.03.09
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
-

주1) 사내이사 이상열, 기타비상무이사 임진국은 일신상의 사유로 사임(25.03.25)하였으며, 사내이사 오성흔은 제25기 정기주주총회(25.03.25)에서 신규 선임되었습니다.
(2) 이사회에서의 사외이사 주요 활동 내역

회 차

개최 일자

의안 내용

가결 여부

사외이사참석 여부

송윤진사외이사참석율: 100%
박춘식사외이사참석율: 100%
신영식사외이사참석율: 100%

25-1
25.01.16
- 영업양수 계약 승인의 건- 임시주주총회 소집 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

25-2
25.01.23
- 2024년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

25-3
25.03.07
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

25-4
25.03.25
- 감사위원 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-5
25.06.30
- 운영자금 신규 차입 및 IP 담보 제공 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-6
25.07.28
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-7
25.10.22
- 신한은행 선물환 신규 차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-8
25.11.03
- 유형자산 처분 결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-9
25.12.01
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-10
25.12.08
- 2025년 사업 경과 및 예상 실적 보고의 건- 2026년 사업 계획 및 해결과제 대응 방안 보고의 건
-
-
-
-

26-1
26.01.12
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-2
26.01.26
- 2025년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2025년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-3
26.01.26
- 운영자금 신규 차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-4
26.03.05
- 사외이사후보추천위원회 설치 승인의 건- 사외이사후보추천위원회 규정 제정 승인의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-5
26.03.09
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주1) 사외이사 신영식은 제25기 정기주주총회(25.03.25)에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 송윤진사외이사 박춘식사외이사 신영식
25.01.23
- 2024년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결

25.06.11
- 2025년 상반기 운영 현황 보고의 건- 2025년 상반기 코스닥상장법인 관련 제도 변경 사항 보고의 건- 2025년 내부회계관리제도 대상자 교육 보고의 건
-

25.12.08
- 내부통제 관련 강화 방안 논의
-

26.01.26
- 2025년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2025년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결

주1) 감사위원 임진국은 일신상의 사유로 사임(25.03.25)하였으며, 감사위원 신영식은 신규 선임(25.03.25)되었습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
사외이사 송윤진사외이사 박춘식사외이사 신영식
26.03.05
- 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000
66,000
22,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 등을 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국행정연구원은 콘텐츠란 문자, 소리, 화상, 영상 등의 형태로 이루어진 정보의 내용물을 지칭하며 출판, 음악, 영화 등의 영상, 사진 등의 화상, 게임, DB 등 광범위한 분야를 포함한다고 정의하였습니다. 디지털콘텐츠는 이러한 콘텐츠를 제작·전송·저장·활용 등의 효용성을 높이기 위해 디지털화한 것을 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠를 기획·제작·유통·소비하는 모든 산업을 포함합니다. 콘텐츠, 디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠산업의 관계를 도식화하면 다음과 같습니다.

콘텐츠, 디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠산업 관계도

전통적인 디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다. 디지털콘텐츠 산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다.

2020년대에 들어서면서 디지털콘텐츠 제작에 AI와 VR·AR 등 신기술을 활용하는 경우가 증가하여 가상현실 콘텐츠는 메타버스를 통해 가상 세계에서 브랜드를 알리고 서비스를 제공하여 역동적이고 개인화된 경험을 제공하며, 역동적이고 개인화된 경험을 통해 시청자의 몰입도를 높이고 있습니다. ChatGPT와 같은 생성형 AI 도구의 활용이 증가하면서 아이디어 구상, 개요 및 초안 작성 등에 활용되어 디지털콘텐츠 제작 프로세스가 간소화되고 있습니다.시장조사 기업 마켓어스(Market.us)의 조사에 따르면, 글로벌 디지털콘텐츠 시장은 2022년 1,922억 9,000만 달러(약 260조 원), 2023년 2,147억 9,000만 달러(약 291조 원)를 기록했으며, 2024년에는 2,399억 2,000만 달러(약 325조 원)에 이를 것으로 추산됩니다. 이후 2032년까지 연평균 성장률 11.7%를 기록하며 5,814억 2,000만 달러(약 788조 원)로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 디지털콘텐츠 기술 시장 전망 시나리오(2022-2032)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 영상 제작·유통·소비 단계의 보안을 강화하는 ‘영상보안/보안 SW·솔루션’, AI 기술을 활용해 영상 콘텐츠의 제작·유통·소비를 최적화하는 ‘영상 AI SW·솔루션’, 현실과 가상을 융합하여 콘텐츠 소비 범위를 확장하는 ‘메타버스 SW·솔루션’, 실제 환경을 디지털로 구현하여 시뮬레이션과 최적화를 지원하는 ‘디지털트윈 SW·솔루션’, 다양한 콘텐츠의 제작·관리·배포를 지원하는 ‘콘텐츠 SW·솔루션’, IPTV 및 디지털케이블TV 등 유료방송 서비스를 지원하는 ‘디지털방송 솔루션’ 사업입니다.

주요사업

(나) 공시대상 사업부문의 구분

‘영상보안/보안 SW·솔루션’은 영상 제작-유통-소비 단계에서 필요한 소프트웨어 및 솔루션입니다. 디지털방송 보호를 위해 방송 수신을 제한하는 시스템인 CAS 솔루션과 멀티미디어 콘텐츠 보호를 위한 DRM 솔루션, 최근 생성형 AI 언어모델이 멀티모달 모델로 진화하면서 '개인정보', '회사 기밀정보'에 대한 유출 가능성이 높아지고 있어 기밀정보(Text, 이미지/영상포함)유출 방지를 위한LMM Security 솔루션 등이 있습니다.

‘영상 AI SW·솔루션’은 영상 콘텐츠에 필요한 AI솔루션으로 최근 생성형 AI를 비롯하여 AI 기술이 급격하게 발전하면서 영상 제작-유통-소비 단계에서 적극 활용되고 있습니다. 딥 페이크 기술에 따라 AI 생성 영상을 소비자/사용자가 인지할 수 있도록 표출하는 솔루션과 영상프레임을 추출해 목적(음란물/AI 생성 지수 등)에 따른 영상을 배포 금지/재생 중지 등 이용 제한하는 솔루션, 영상을 송출하는 비용을 절감하기 위한 AI 기술 기반 압축/전송 솔루션, AI 편집 및 보정, 자막 등의 솔루션이 있습니다.

‘메타버스 SW·솔루션’은 현실과 가상의 융합을 통해 콘텐츠 유통/소비의 범위를 현실 세계에 중첩하거나 가상 생활까지 확장하는 솔루션입니다. 콘텐츠의 제작-유통-소비 단계 중 특히 제작 단계에서 가상 캐릭터 제작 및 특수시각효과를 제작하고 영화/드라마 등에서 사용되도록 하는 솔루션과 현실 세계에 가상의 이미지/영상 또는 원격 사물/콘텐츠를 중첩/표현하여 실감 기반의 AR/VR 커뮤니케이션을 수행하는 솔루션 등이 있습니다.

‘디지털트윈 SW·솔루션’은 실제 물리적 환경을 디지털로 복제하여 시뮬레이션, 모니터링 최적화를 수행하는 솔루션입니다. 2D 설계 및 3D 모델링을 수행하고 실제 제조/건설 현장과 동일한 환경을 디지털로 구현하여 현장 센서정보와 AI를 기반으로 시뮬레이션을 수행하여 유지 보수 최적화, 공정 배치, 건설 BIM 활용 등 제품의 설계부터 모델링 그리고 시뮬레이션까지 이루어지도록 하는 제반 솔루션 등이 있습니다.

‘콘텐츠 SW·솔루션’은 다양한 콘텐츠를 효율적으로 제작, 관리, 배포할 수 있는 솔루션입니다. 여기에는 콘텐츠 소비자들이 다양한 플랫폼 및 단말기(TV, Car, Display 등)에서도 끊김 없이 이용할 수 있도록 콘텐츠 제작 도구SW, 콘텐츠 제공자와 연계하는 솔루션, 기업 및 개인이 필요로 하는 멀티미디어 콘텐츠와 문서를 제작하여 배포하는 솔루션 등이 있습니다.

‘디지털방송 솔루션’은 IPTV와 디지털케이블TV 같은 유료방송사업자의 방송서비스에 적용하는 솔루션으로 한국의 UHD 방송과 미국 ATSC3.0 표준에 맞는 방송이 이루어지도록 하는 양방향/개인화 서비스 시스템, 콘텐츠/시스템/셋톱박스 관리 시스템, 그리고 셋톱박스 UI/UX 솔루션 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업 특성상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

현재 당사가 영위하고 있는 시장의 특성으로 일정 기간 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션, 신속한 지원이 가능한 소프트웨어 및 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 신규 서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되는 등 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.

(4) 해외진출의 연혁 및 그 내용당사는 현재 해외 법인 및 지사를 보유하고 있지 않으며, 현재 미국에서 상용화 중인 ATSC 3.0 기반 차세대 방송서비스 시장에 직접 솔루션을 공급하고 기술지원을 제공하고 있습니다. 또한 현지 영업 및 마케팅을 수행하는 파트너 업체를 선정하여 사업을 영위하고 있으며, 추가적으로 고객들이 필요로 하는 각종 부가 서비스를 구현해 사업을 확장해 나아갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 개별재무상태표ㆍ개별포괄손익계산서ㆍ개별자본변동표
ㆍ개별현금흐름표
ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>

- 개별재무상태표

<개별재무상태표>

제26기 2025. 12. 31 현재

제25기 2024. 12. 31 현재

(주)디지캡 (단위: 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

금액
금액

<자산>

I. 유동자산

31,804,526,392

34,332,427,073

현금및현금성자산
18,384,590,892

20,673,834,620

단기금융상품
650,000,000

2,000,000,000

매출채권
5,846,463,502

7,130,858,608

기타채권
919,821,063

1,075,162,076

계약자산
3,210,448,289

255,833,333

당기손익-공정가치측정금융자산
1,127,982,394

1,097,585,218

파생상품자산
-

16,768,097

재고자산
1,448,876,841

1,902,379,266

기타유동자산
167,023,773

77,434,249

당기법인세자산
49,319,638

102,571,606

II. 비유동자산

44,075,475,344

40,159,740,331

당기손익-공정가치측정금융자산
2,692,168,660

1,199,910,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,590,692,500

1,925,000,000

장기매출채권
201,561,453

316,165,163

비유동기타채권
525,950,909

648,503,681

관계기업투자
2,471,994,381

2,273,422,981

유형자산
17,697,318,385

23,827,039,220

사용권자산
404,479,768

204,230,799

무형자산
11,352,701,227

9,246,126,621

순확정급여자산
-

496,401,243

기타비유동자산
17,586,956

22,940,423

장기계약자산
2,121,021,105

-

자산총계

75,880,001,736

74,492,167,404

<부채>

I. 유동부채

16,302,209,374

13,006,584,424

매입채무
9,117,134,071

7,655,296,113

기타채무
1,861,041,703

498,410,220

단기차입금
2,500,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
-

600,000,000

기타유동부채
2,816,314,205

2,252,878,091

당기법인세부채
7,719,395

-

II. 비유동부채

3,070,364,927

3,958,938,579

비유동기타채무
982,882,823

889,145,813

장기차입금
-

900,000,000

순확정급여부채
77,454,911

-

기타비유동부채
93,321,562

101,473,723

이연법인세부채
1,916,705,631

2,068,319,043

부채총계

19,372,574,301

16,965,523,003

<자본>

I. 지배기업소유주지분

56,507,427,435

57,526,644,401

자본금
6,506,577,000

6,506,577,000

자본잉여금
30,721,759,229

30,721,759,229

기타자본
(43,013,438)

(656,029)

기타포괄손익누계액
7,259,052,002

10,401,111,503

이익잉여금
12,063,052,642

9,897,852,698

II. 비지배지분

-

-

자본총계

56,507,427,435

57,526,644,401

부채와자본총계

75,880,001,736

74,492,167,404

- 개별포괄손익계산서

<개별포괄손익계산서>

제26기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제25기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(주)디지캡 (단위: 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

금액
금액

매출액
66,632,227,178
32,013,726,035

매출원가
54,830,929,665
24,545,110,641

매출총이익
11,801,297,513
7,468,615,394

판매비와관리비
14,331,690,151
9,065,784,801

영업이익
(2,530,392,638)
(1,597,169,407)

기타수익
830,343,792
1,139,539,799

기타비용
14,546,166
269,154,486

금융수익
1,467,268,936
841,024,718

금융비용
657,745,471
155,026,577

관계기업투자손익
198,906,698
377,622,372

법인세비용차감전순이익
(706,164,849)
336,836,419

계속사업법인세비용(수익)
(177,595,894)
(356,007,870)

계속사업당기순이익
(528,568,955)
692,844,289

중단사업손익
-
458,509,190

당기순이익
(528,568,955)
1,151,353,479

기타포괄손익
(448,543,011)
62,451,171

후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

확정급여제도의재측정요소
80,416,016
(128,238,557)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(413,767,096)
178,578,137

지분법자본변동
(252,409)
(656,029)

유형자산재평가
(102,171,902)
-

후속적으로 당기손익으로재분류될수있는포괄손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(12,767,620)
12,767,620

총포괄손익
(977,111,966)
1,213,804,650

계속사업당기순이익의귀속

지배기업의소유주
(528,568,955)
681,323,773

비지배지분
-
11,520,516

중단사업당기순이익의귀속

지배기업의소유주
-
458,509,190

비지배지분
-
-

당기순이익의귀속

지배기업의소유주
(528,568,955)
1,139,832,963

비지배지분
-
11,520,516

총포괄이익의귀속

지배기업의소유주
(977,111,966)
1,202,284,134

비지배지분
-
11,520,516

주당이익
(41)
96

계속영업주당이익
(41)
57

중단영업주당이익
-
39

- 개별자본변동표

<개별자본변동표>

제26기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제25기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(주)디지캡 (단위: 천원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

2024.1.1

(전기초)

4,790,427
19,908,596
(1,455,452)
10,209,766
8,886,258
441,216
42,780,811

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,139,833
11,521
1,151,353

확정급여제도의

재측정요소

-
-
-
-
(128,239)
-
(128,239)

지분법자본변동
-
-
(656)
-
-
-
(656)

기타포괄손익인식

금융자산평가손익

-
-
-
178,578
-
-
178,578

현금흐름위험회피

파생상품평가손익

-
-
-
12,758
-
-
12,768

자본에직접반영된소유주와의거래:

주식매입선택권행사
8,000
98,307
(41,504)
-
-
-
64,803

주식매입선택권변동
-
5,188
(5,188)
-
-
-
-

연결범위변동
-
(979,621)
-
-
-
(452,737)
(1,432,358)

유상증자
1,708,150
12,275,641
-
-
-
-
13,983,791

자기주식의처분
-
(586,352)
1,502,144
-
-
-
915,792

2024.12.31

(전기말)

6,506,577
30,721,759
(656)
10,401,112
9,897,853
-
57,526,644

2025.01.01

(당기초)

6,506,577
30,721,759
(656)
10,401,112
9,897,853
-
57,526,644

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(528,569)
-
(528,569)

확정급여제도의

재측정요소

-
-
-
-
80,416
-
80,416

자산재평가
-
-
-
(2,715,525)
2,613,353
-
(102,172)

지분법자본변동
-
-
(252)
-
-
-
(252)

기타포괄손익인식

금융자산평가손익

-
-
-
(413,767)
-
-
(413,767)

현금흐름위험회피

파생상품평가손익

-
-
-
(12,768)
-
-
(12,768)

자본에직접반영된소유주와의거래:

자기주식의취득
-
-
(42,105)
-
-
-
(42,105)

2025.12.31

(당기말)

6,506,577
30,721,759
(43,013)
7,259,052
12,063,053
-
56,507,427

- 개별현금흐름표

<개별현금흐름표>

제26기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제25기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

(주)디지캡 (단위: 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

금액
금액

I. 영업활동으로인한현금흐름
(1,091,810,402)
1,225,969,568

영업에서창출된현금흐름
(1,335,894,817)
615,975,745

이자의수취
313,721,505
667,498,363

이자의지급
(116,552,156)
(69,993,210)

배당금수입
-
126,989,340

법인세의환급(납부)
46,915,066
(114,500,670)

II. 투자활동으로인한현금흐름
187,661,106
(2,905,274,419)

단기금융상품의순증감
1,350,000,000
(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득
(35,874,049)
-

당기손익-공정가치금융자산의처분
42,404,309
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의취득
(900,000,000)
(1,300,035,200)

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)의취득
(5,192,979,306)
(1,699,237,500)

종속기업투자주식의취득
-
(6,654,628,922)

종속기업투자주식의처분
-
8,278,129,320

관계기업투자주식의처분
-
48,000,000

토지의취득
(21,017,638)
(138,221,995)

토지의처분
4,050,000,000
-

건물의처분
2,180,000,000
-

비품의취득
-
(11,410,493)

비품의처분
-
34,419

컴퓨터장비의취득
(42,307,057)
(66,702,917)

컴퓨터장비의처분
-
993,946

시설장치의취득
(81,140,000)
(45,535,000)

시설장치의처분
-
1,538,167

차량운반구의취득
-
(6,703,000)

기계장치의취득
-
(81,971,177)

건설중인자산(유형)의취득
(37,018,250)
(37,018,250)

사업양수
(1,200,000,000)
-

소프트웨어의취득
(189,015,170)
(40,300,000)

회원권의처분
-
818,181,818

기타무형자산의취득
(40,000,000)
(3,300,000)

기타무형자산의처분
-
3,778,974

정부보조금의사용
(1,050,729,446)
(535,090,818)

정부보조금의수령
1,054,825,713
535,123,209

보증금의감소
300,512,000
69,101,000

보증금의증가
-
(40,000,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름
(1,309,702,632)
13,950,044,865

단기차입금의증가
2,500,000,000
2,000,000,000

단기차입금의감소
(2,000,000,000)
-

유동성장기차입금의감소
(750,000,000)
(944,900,000)

장기차입금의감소
(750,000,000)
-

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제26기
2025년 01월 01일 부터2025년 12월 31일 까지
제25기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 03월 24일
처분확정일
2025년 03월 25일

주식회사 디지캡
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 미처분 이익잉여금

11,965,601,315

9,800,401,371

전기이월미처분잉여금
9,800,401,371

8,788,806,965

연결범위 변동(*1)
-

(11,520,516)

확정급여제도의 재측정요소
80,416,016

(128,238,557)

당기순이익(손실)
(528,568,955)

1,151,353,479

기타(*2)
2,613,352,883

-

II. 이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

연차배당
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

11,965,601,315

9,800,401,371

(*1) 전기 중 종속기업 지배력 상실 및 사업결합으로 인한 변동입니다.(*2) 당기 중 유형자산처분으로 인한 재평가잉여금 대체금액입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (의결권의 대리행사)

1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

1) 현행과 같음

2)

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서(전자서명법 등 관련 법령에 따른 전자적 방식 포함)를 제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제38조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3) 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제38조 (이사의 의무)

1)

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3) 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 반영

제43조의 2 (위원회)

1) 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3) 위원회에 대해서는 정관 또는 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

제43조의2 (위원회)

1) 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사후보추천위원회

2) 현행과 같음

3) 현행과 같음

상법 개정 반영

제43조의 3 (사외이사후보추천위원회)

사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.

제43조의 3 (독립이사후보추천위원회)

독립이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 독립이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 독립이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.

상법 개정 반영

제46조 (감사위원회의 구성)

1) 당 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는

이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임/해임의 경우에도 같다.

4) 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

1) 당 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2)

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사로 한다.

3) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는

이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한
독립이사가 아닌 감사위원회 위원 선임/해임의 경우에도 같다.

4)
독립이사

의 사임/사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정 반영

부칙

1. (시행일) 이 정관은 서기 2025년 3월 25일부터 시행한다.

부칙

1.

제1조 (시행일) 이 정관은 서기
2026년 3월 24일부터 시행한다.

2.

제2조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제31조의 개정 규정은
2027년 1월 1일부터 시행한다.

3.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제43조의 2, 제43조의 3, 제46조의 개정 규정은
2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
제3-1호 의안: 사외이사 박춘식 선임 승인의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박춘식
1958.09.21
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박춘식
교수
2018~현재20152009~2018-
아주대학교 사이버보안학과 교수한국정보보호학회 회장서울여자대학교 정보보호학과 교수일본 동경공업대학교 공학박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박춘식
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박춘식 사외이사 후보자>

- 사외이사 후보자로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이사회 일원으로 참여하여 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

- 전문적 지식과 경험을 통해 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 것에 노력을 기울일 것입니다.

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박춘식 사외이사 후보자>박춘식 사외이사 후보자는 아주대학교 사이버보안학과 교수로서 정보보호 관련 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있습니다.특히 재임 기간 동안 전문성을 바탕으로 다양한 자문과 방향성을 제시하여 그 역할을 충실히 수행하였습니다. 아울러 이사회의 투명한 운영과 회사 가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

※ 기타 참고사항

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□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 임원퇴직금지급 규정 일부 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<임원 퇴직금 지급률>

임원퇴직금지급률

<임원 퇴직금 지급률>

임원퇴직금지급률

부칙

제1조[개정일]

1차 개정일 - 2007년 09월 01일

2차 개정일 - 2012년 03월 29일

3차 개정일 - 2026년 03월 24일

제2조[시행일]

이 규정은 2026년 01월 01일부터 시행한다. 다만, 본 규정은 2026년 03월 24일 정기주주총회에서 승인된 것을 전제로 적용한다.

지급률 일괄 조정반영

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
496,573천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 전년 대비 경영 환경 및 책임 범위를 고려하여 설정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 개최 여부- 해당 사항 없음* 주주총회 참석 준비물

1) 직접참석: 신분증

2) 대리인참석: 참석위임장(주주, 대리인 인적사항 등 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(주주), 대리인 신분증* 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.