에이치엘사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 에이치엘사이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이치엘사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치엘사이언스주 소: 경기도 의왕시 안양판교로 89전화번호: 031-421-9903

작 성 자:
성 명: 김 지 훈부서 및 직위: 경영지원본부 / CFO전화번호: 031-421-9903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치엘사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사에이치엘사이언스
보통주
299,164
5.55
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 :
2025년 12월 31일
)
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이해연
최대주주
보통주
2,023,628
37.53
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
1,382,372
25.64
주요주주
-

허유빈
특수관계인
보통주
5,505
0.10
특수관계인
-

계
-
3,411,505
63.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤영근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 14일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 권유자를 제외한 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 14일 9시~ 2026년 03월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이치엘사이언스 홈페이지
https://hlscience.com
IR -> 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (16004) 경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 4층 IR팀 전화번호 : 031-421-9903 (내선 311) 팩스번호 : 031-421-9904- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 24일 제26기 정기주주총회 개시 전
※ 위임장 서식은 해당 공시서류 내 "첨부"에서 다운받으실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전 10시 00분

장 소
경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 14일 9시~ 2026년 03월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

■ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 해당여부
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 24일, 오전 10시 00분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당해 사업연도 연결재무제표와 재무제표는 감사전 연결재무제표와 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
32,431,002,757

33,187,045,609

1.현금및현금성자산
1,777,039,972

16,231,450,692

2.기타유동금융자산
24,545,555,104

10,636,385,540

3.매출채권및기타채권
2,031,695,882

1,898,280,587

4.재고자산
3,465,489,614

3,515,409,254

5.기타유동자산
611,222,185

905,519,536

Ⅱ. 비유동자산
52,613,686,422

64,591,127,302

1.유형자산
39,025,175,007

42,741,849,922

2.무형자산
946,808,764

1,342,895,317

3.투자부동산
6,136,297,832

6,232,364,518

4.사용권자산
50,194,564

113,212,432

5.장기매출채권및기타채권
1,227,221,444

1,173,867,947

6.기타비유동금융자산
3,000,000,000

10,750,957,906

7.이연법인세자산
2,227,988,811

2,235,979,260

자산 총계

85,044,689,179

97,778,172,911

부채

Ⅰ. 유동부채
2,074,522,424

1,989,518,795

1.매입채무및기타채무
1,932,852,027

1,923,449,640

2.기타유동부채
141,670,397

66,069,155

Ⅱ. 비유동부채
200,000,000

1,162,000,000

1.장기매입채무및기타채무
200,000,000

712,000,000

2.장기차입금
-

450,000,000

부채 총계

2,274,522,424

3,151,518,795

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
82,606,612,876

94,544,291,819

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,404,339,018

20,424,554,904

Ⅲ. 이익잉여금
59,506,216,358

71,423,679,415

비지배지분
163,553,879

82,362,297

자본 총계

82,770,166,755

94,626,654,116

부채 및 자본 총계

85,044,689,179

97,778,172,911

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,705,710,069

17,664,168,768

Ⅱ. 매출원가

8,143,170,091

10,344,038,806

Ⅲ. 매출총이익

8,562,539,978

7,320,129,962

Ⅳ. 판매비와관리비

19,614,114,065

17,179,392,165

Ⅴ. 영업이익(손실)

(11,051,574,087)

(9,859,262,203)

1. 기타수익
644,762,682

713,163,005

2. 기타비용
2,541,434,013

807,417,045

3. 금융수익
1,102,096,979

1,679,547,673

4. 금융비용
4,965,401

16,028,645

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,851,113,840)

(8,289,997,215)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

97,986,281

(323,809,550)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(11,949,100,121)

(7,966,187,665)

1. 지배기업소유지분
(11,917,463,057)

(7,876,510,085)

2. 비지배지분
(31,637,064)

(89,677,580)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

(11,949,100,121)

(7,966,187,665)

1. 지배기업소유지분
(11,917,463,057)

(7,876,510,085)

2. 비지배지분
(31,637,064)

(89,677,580)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(2,340)

(1,547)

희석주당이익(손실)

(2,340)

(1,547)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총계

2024년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,424,554,904
79,300,754,842
172,039,877
102,593,407,123

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(7,876,510,085)
(89,677,580)
(7,966,187,665)

기타연결조정
-
-
(565,342)
-
(565,342)

소유주와의 거래 :

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,424,554,904
71,423,679,415
82,362,297
94,626,654,116

2025년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,424,554,904
71,423,679,415
82,362,297
94,626,654,116

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(11,917,463,057)
(31,637,064)
(11,949,100,121)

연결실체내 자본거래
-
(20,215,886)
-
20,215,886
-

소유주와의 거래 :

종속기업 유상증자
-
-
-
92,612,760
92,612,760

2025년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,404,339,018
59,506,216,358
163,553,879
82,770,166,755

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(7,050,404,448)

(3,589,678,260)

1. 영업에서 창출된현금
(8,035,551,886)

(5,408,555,234)

2. 이자의 수취
889,115,857

2,109,097,184

3. 이자의 지급
(3,448,603)

(11,376,740)

4. 법인세의 환급(납부)
99,480,184

(278,843,470)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,968,495,103)

17,067,012,909

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,117,456,449

47,183,382,772

기타유동금융자산의 처분
45,623,365,540

46,163,382,772

기타비유동금융자산의 처분
450,000,000

-

유형자산의 처분
34,090,909

-

임차보증금의 감소
10,000,000

620,000,000

정부보조금의 수취
-

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,085,951,552)

(30,116,369,863)

기타유동금융자산의 취득
(49,231,577,198)

(27,963,354,576)

기타비유동금융자산의 취득
(3,000,000,000)

(450,000,000)

대여금의 증가
(300,000,000)

-

유형자산의 취득
(465,025,478)

(1,144,418,883)

무형자산의 취득
(58,448,876)

(98,596,404)

임차보증금의 증가
(30,000,000)

(450,000,000)

기타보증금의 증가
(900,000)

(10,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(446,387,240)

431,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
132,000,000

590,000,000

임대보증금의 증가
32,000,000

140,000,000

장기차입금의 증가
-

450,000,000

비지배지분의 증가
100,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(578,387,240)

(159,000,000)

임대보증금의 감소
(121,000,000)

(159,000,000)

장기차입금의 상환
(450,000,000)

-

주식발행비
(7,387,240)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(14,465,286,791)

13,908,334,649

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

16,231,450,692

2,316,059,281

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

10,876,071

7,056,762

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,777,039,972

16,231,450,692

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재

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(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
31,700,095,908

32,841,364,134

1.현금및현금성자산
1,405,263,987

16,047,488,835

2.기타유동금융자산
24,444,447,906

10,536,385,540

3.매출채권및기타채권
2,007,824,410

1,844,610,417

4.재고자산
3,339,171,024

3,518,281,426

5.기타유동자산
503,388,581

894,597,916

Ⅱ. 비유동자산
53,452,791,497

64,733,359,955

1.종속기업및관계기업투자
940,000,000

640,000,000

2.유형자산
38,870,170,195

42,654,932,876

3.무형자산
893,462,582

1,305,728,254

4.투자부동산
6,221,180,510

6,319,281,564

5.사용권자산
50,194,564

113,212,432

6.장기매출채권및기타채권
1,227,221,444

1,163,867,947

7.기타비유동금융자산
3,000,000,000

10,300,957,906

8.이연법인세자산
2,250,562,202

2,235,378,976

자산 총계

85,152,887,405

97,574,724,089

부채

Ⅰ. 유동부채
1,887,083,043

1,845,600,474

1.매입채무및기타채무
1,753,784,648

1,779,698,919

2.기타유동부채
133,298,395

65,901,555

Ⅱ. 비유동부채
200,000,000

720,000,000

1.장기매입채무및기타채무
200,000,000

720,000,000

부채 총계

2,087,083,043

2,565,600,474

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,379,223,880

20,379,223,880

Ⅲ. 이익잉여금
59,990,522,982

71,933,842,235

자본 총계

83,065,804,362

95,009,123,615

부채 및 자본 총계

85,152,887,405

97,574,724,089

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

14,591,439,745

16,679,079,908

Ⅱ. 매출원가

8,300,760,762

9,876,842,017

Ⅲ. 매출총이익

6,290,678,983

6,802,237,891

Ⅳ. 판매비와관리비

17,364,073,761

16,635,561,805

Ⅴ. 영업이익(손실)

(11,073,394,778)

(9,833,323,914)

1. 기타수익
647,558,871

717,898,077

2. 기타비용
2,531,571,230

558,711,662

3. 금융수익
1,093,611,815

1,665,076,956

4. 금융비용
4,965,401

1,203,302

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,868,760,723)

(8,010,263,845)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

74,558,530

(323,173,369)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(11,943,319,253)

(7,687,090,476)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

(11,943,319,253)

(7,687,090,476)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(2,345)

(1,509)

희석주당이익(손실)

(2,345)

(1,509)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과목
자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,379,223,880
79,620,932,711
102,696,214,091

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(7,687,090,476)
(7,687,090,476)

2024년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,379,223,880
71,933,842,235
95,009,123,615

2025년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,379,223,880
71,933,842,235
95,009,123,615

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(11,943,319,253)
(11,943,319,253)

2025년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,379,223,880
59,990,522,982
83,065,804,362

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(6,974,561,395)

(3,666,915,078)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,944,230,050)

(5,494,289,578)

2. 이자의 수취
868,835,841

2,106,217,970

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세의 환급(납부)
100,832,814

(278,843,470)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,589,539,524)

17,569,512,909

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,570,644,649

47,183,382,772

기타유동금융자산의 처분
45,523,365,540

46,163,382,772

유형자산의 처분
47,279,109

-

임차보증금의 감소
-

620,000,000

정부보조금의 수취
-

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,160,184,173)

(29,613,869,863)

기타유동금융자산의 취득
(49,130,470,000)

(27,963,354,576)

기타비유동금융자산의 취득
(3,000,000,000)

-

대여금의 증가
(300,000,000)

-

유형자산의 취득
(398,765,297)

(1,144,418,883)

무형자산의 취득
(30,048,876)

(56,096,404)

종속기업투자주식의 취득
(300,000,000)

-

임차보증금의 증가
-

(450,000,000)

기타보증금의 증가
(900,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(89,000,000)

(19,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,000,000

140,000,000

임대보증금의 증가
32,000,000

140,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(121,000,000)

(159,000,000)

임대보증금의 감소
(121,000,000)

(159,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(14,653,100,919)

13,883,597,831

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

16,047,488,835

2,156,834,242

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

10,876,071

7,056,762

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,405,263,987

16,047,488,835

제26(당)기
2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제25(전)기
2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 03월 24일
처분확정일
2025년 03월 26일

(단위: 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,693,289,302

70,636,608,555

1. 전기이월미처분이익잉여금
70,636,608,555

78,323,699,031

2. 당기순이익(손실)
(11,943,319,253)

(7,687,090,476)

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금

58,693,289,302

70,636,608,555

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제26기
제25기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-11,949
-7,966

(별도)당기순이익(백만원)
-11,943
-7,687

(연결)주당순이익(원)
-2,340
-1,547

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제12조의3(주주명부의 작성·비치)
① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 당 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

- 상법 제352조의2 전자주주명부의 근거 규정을 마련함.

제13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

① 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ <삭제>

- 표준정관에 따른 조문 정비기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제15조(소집시기)
① (생략)②
정기총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제15조(소집시기)
① (현행과 동일)②
정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구 수정

제18조
(소집지)

주주총회는 본점 및 지점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
<신설>

제18조
(소집지와 개최방식)

①
(현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 상법개정내용반영

전자주주총회를 도입하지 않는 근거 규정을 마련함.

제27조(이사의 수)
당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

제27조(이사의 수)
당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사 총수의 1/3 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정내용반영

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제31조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.
② ~ ④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

제31조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

- 상법개정내용 반영

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제32조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정내용반영

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제40조(감사위원회의 구성)
① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야
한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(감사위원회의 구성)
① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야
한다.
③ 감사위원회 위원의 선임에 관한이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 감사위윈회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다. 또한, 독립이사가 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.④ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑤ <삭제>

- 상법개정내용반영

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.- 자산총액 1천억원 미만으로서 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 설치근거 규정을 조정함.

제40조의2(감사위원의 분리선임·해임)
① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제40조의2 <삭제>
- 자산총액 1천억원 미만으로서 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 설치근거 규정을 조정함.

<신설>

부칙제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 24일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식에 관한 적용례)
제18조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제27조, 제32조의2, 제40조 제2항, 제3항, 제4항의 사외이사 명칭 변경 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

[부칙신설]- 전자주주총회와 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지훈
1975.12.10
사내이사
-
관계없음
이사회

최동우
1978.09.04
사외이사
-
관계없음
이사회

권오훈
1977.11.19
사외이사
-
관계없음
이사회

김현주
1964.01.10
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지훈
(주)에이치엘사이언스이사
2015~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사내이사
-

2002~2015
전) (주)아모텍 경영관리부

최동우
공인회계사
2021~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사
-

2007~현재
현) 정진세림회계법인 공인회계사

2007~2007
전) E＆Y한영회계법인

권오훈
변호사
2022~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사
-

2013~현재
현) 법률사무소 훈 대표변호사

2017~현재
현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원

2014~현재
현) 서울특별시 공익변호사

김현주
약사
2024~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사
-

1998~현재
안양제일약국 外

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최동우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 의사결정 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행고자 합니다. 또한, 실무 경험과 학계에서 연구했던 다양한 이론들을 접목하여 회사가 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김지훈]상기 사내이사 후보자 김지훈은 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 회계·세무 전문가로서, 경영전반에 전문적 의견 제시를 통해 에이치엘사이언스의 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 최동우]상기 사외이사 후보자 최동우는 공인회계사로서, 10년 이상 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 권오훈]상기 사외이사 후보자 권오훈은 법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 김현주]상기 사외이사 후보자 김현주는 약학에 대한 전문지식을 갖춘 약사로서, 풍부한 실무경험과 전문성을 토대로 당사가 영위하고 있는 개별인정원료 및 제품 개발 업무에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김지훈)

확인서(최동우)

확인서(권오훈)

확인서(김현주)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
689,089

최고한도액
2,000,000