신화인터텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 신화인터텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신화인터텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: 신화인터텍(주)주 소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308전화번호:041-590-3300

작 성 자:
성 명: 김교동부서 및 직위: 전략기획팀 부장전화번호: 041-590-3270

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신화인터텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신화인터텍(주)
보통주
124,000
0.43
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

효성화학(주)
최대주주
보통주
5,827,100
20.00
최대주주
-

조현준
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

조현상
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

안철흥
대표이사
보통주
40,062
0.14
대표이사
-

계
-
5,882,162
20.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김교동
보통주
0
직원
직원
-

배다은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 ISG파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 ISG파트너스
황옥규
서울특별시 영등포구 국제금융로 20, 5층 B501호(여의도동, 율촌빌딩)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-355-7249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

신화인터텍(주)의 제38기 정기주주총회 (2026년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16 ~ 2026.03.25

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신화인터텍(주)
http://www.shinwha.com
홈페이지 상단 투자정보→자료게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지 교부를 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 전략기획팀 우편번호: 31257- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 16일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전10시

장 소
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16 ~ 2026.03.25

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 - 첫날(03월 16일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 마지막날(03월 25일) 오후 5시까지 24시간 접속이 가능합니다.　　 다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제38기(2025.01.01~2025.12.31.)재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제38기 정기주주총회 소집공고(2026.03.06.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2025. 12. 31 현재

제 37 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제38기
제37기

유동자산
71,684,049,110
84,878,244,065

비유동자산
97,063,660,456
104,353,593,159

자산총계
168,747,709,566
189,231,837,224

유동부채
70,446,454,197
94,317,898,477

비유동부채
650,148,793
623,604,403

부채총계
71,096,602,990
94,941,502,880

자본금
14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본
68,836,834,392
68,836,834,392

기타자본구성요소
19,791,114,135
19,642,686,189

이익잉여금(결손금)
(5,544,387,451)
(8,756,731,737)

자본총계
97,651,106,576
94,290,334,344

자본과부채총계
168,747,709,566
189,231,837,224

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제38기
제37기

매출액
229,135,522,771
247,444,120,137

매출원가
202,973,271,273
226,229,112,764

매출총이익
26,162,251,498
21,215,007,373

판매비와관리비
17,066,333,292
15,406,481,980

영업이익(손실)
9,095,918,206
5,808,525,393

법인세비용차감전순이익(손실)
4,098,355,763
1,391,695,111

법인세비용(수익)
738,811,037
547,074,228

당기순이익(손실)
3,359,544,726
844,620,883

기타포괄손익
1,227,506
1,948,268,278

총포괄손익
3,360,772,232
2,792,889,161

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 38 기 2025. 12. 31 현재

제 37 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

유동자산
58,095,361,306
70,161,115,097

비유동자산
101,182,010,179
111,170,469,109

자산총계
159,277,371,485
181,331,584,206

유동부채
66,891,205,290
89,353,918,755

비유동부채
650,148,793
569,420,595

부채총계
67,541,354,083
89,923,339,350

자본금
14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본
68,140,457,744
68,140,457,744

기타자본구성요소
16,492,346,271
16,492,346,271

이익잉여금(결손금)
(7,464,332,113)
(7,792,104,659)

자본총계
91,736,017,402
91,408,244,856

자본과부채총계
159,277,371,485
181,331,584,206

- 손익계산서(포괄손익계산서)<포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
206,806,079,674
230,665,533,810

매출원가
182,086,986,919
210,561,854,294

매출총이익
24,719,092,755
20,103,679,516

판매비와관리비
14,970,958,903
13,600,731,861

영업이익(손실)
9,748,133,852
6,502,947,655

법인세비용차감전순이익(손실)
726,175,885
3,245,672,551

법인세비용(수익)
251,202,899
668,951,270

당기순이익(손실)
474,972,986
2,576,721,281

기타포괄손익
(147,200,440)
300,268,216

총포괄손익
327,772,546
2,876,989,497

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(8,422,482,016)

(8,750,254,562)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(8,750,254,562)

(11,627,244,059)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

재평가잉여금

확정급여제도의 재측정요소
(147,200,440)

300,268,216

당기순이익(손실)
474,972,986

2,576,721,281

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

이익준비금

배당금(당기 0원/전기 0원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

(8,422,482,016)

(8,750,254,562)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지와
개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법개정에 따른 주주총회참석방법 구체화

제32조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법개정에 따른대리권 증명 방법 확대

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

상법개정에 따른 명칭변경및 비율 상향 반영(사외이사 → 독립이사)

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 확대

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

상법개정에 따른 명칭변경(사외이사 → 독립이사)

부칙
이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 03월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제 40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행시기에 따른 부칙사항 반영

※ 가타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사외이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(안철흥)- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이천석)- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(정현준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안철흥
1966.07.11
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

이천석
1964.06.10
해당없음
해당없음
임원
이사회

정현준
1964.06.20.
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안철흥
現) 신화인터텍(주)대표이사
1994 - 2002
SKC(주) 선임연구원
해당없음

2004 - 2011
신화인터텍(주) R&D센터장

2008 - 2009
인하대학교 화학공학과 겸임교수

2011 - 2015
D&C Technology 대표

2015 - 2023
신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장)

2023 - 현재
신화인터텍(주) 대표이사

이천석
효성화학(주) 대표이사
1989-1992
KAIST 유기화학 박사
해당없음

1992-1999
삼성종합화학 연구소

2000-2014
삼성SDI 전자재료 연구소장 및전자재료사업부 마케팅/영업총괄

2025-2025.10
효성화학(주) Optical Film PU장 겸 필름 PU장

2025.11 - 현재
효성화학(주) 대표이사

정현준
(주)솔루엠고문
1989 - 1996
삼성전자 영상사업부 연구원
해당없음

1997 - 2002
삼성전자 VD사업부 기구 G 책임연구원

2003 - 2008
삼성전자 VD사업부 Mecha G 수석 연구원

2008 - 2010
삼성전자 VD사업부 Mecha G lab 장

2010 - 2014
삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (상무)

2015 - 2016
삼성전자 VD사업부 헝가리/슬로바키아 통합 법인장 (상무)

2017 - 2020
삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (전무)

2020 - 2021
삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (부사장)

2021 - 2022
삼성전자 VD사업부 Micro- LED 팀장 (부사장)

2023 - 2024
삼성전자 가전사업부 Global 제조 팀장 (부사장)

2025 - 현재2026 - 현재
(주)솔루엠 고문(주)HANAJK COMPANY 대표 겸직

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안철흥
해당없음
해당없음
해당없음

이천석
해당없음
해당없음
해당없음

정현준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 정현준

1. 전문성

본 후보자는 TV산업분야에서 제품개발, 제조기술 및 조직 운영을 수행하며 축적한 전문성과 실무경험을 바탕으로, 회사의 중장기 사업전략과 기술 경쟁력 강화에 대해 의견을 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 주요주주와 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 객관적이고 합리적인 판단을 통해 주주 전체의 이익과 회사의 지속가능한 성장에 기여할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서 주요 경영현안 및 부의 안건에 대한 충분한 검토를 바탕으로 독립적인 의견을 제시하고, 경영진에 대한 조언과 견제 기능을 수행함으로써 투명하고 책임감 있는 의사결정 체계 확립에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식

본 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의와 충실의무 등 관련 법령과 정관에서 정한책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며, 윤리경영 및 준법경영 원칙을 준수하여 회사와주주의 이익 보호를 위해 성실히 직무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 안철흥
본 후보자는 현재 당사의 대표이사로 재직중이며, 회사의 경영 전반을 총괄하며 사업 운영 및 의사결정을 수행해왔습니다. 회사가 영위하는 광학필름 사업 및 관련 산업에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 안정적인 경영활동을 이어오고 있으며, 재임 기간 동안 축적된 경영 노하우와 사업 이해를 통해 회사의 지속적인 운영 및 발전에 기여하고 있습니다. 향후에도 책임경영을 기반으로 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에기여할 것으로 기대됩니다.
- 사내이사 후보자 이천석
본 후보자는 당사의 최대주주인 효성화학에서 Optical Film PU장 겸 필름 PU장 및 대표이사로 재직하며 광학필름 사업의 사업 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이러한 산업 이해와 경영 경험을 바탕으로 당사의 사업 경쟁력 강화 및 안정적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.
- 사외이사 후보자 정현준

본 후보자는 삼성전자 VD사업부에서 다년간 제품개발 및 기술개발 업무를 수행하며 TV 산업 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다. 후보자의 전문성은 당사의 중장기 사업 전략 및 기술 경쟁력 강화와 관련하여 전략적 의사결정에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. 또한 관련 법령에서 정한 자격요건을 충족하고 있어 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됩니

확인서

사내이사 후보자(안철흥)_확인서.jpg
사내이사 후보자(안철흥)_확인서

사외이사 후보자(이천석)_확인서.jpg
사외이사 후보자(이천석)_확인서

사외이사 후보자(정현준)_확인서.jpg
사외이사 후보자(정현준)_확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 : 상근감사 진영욱 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진영욱
1951.11.13.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진영욱
신화인터텍(주)상근감사
1974
서울대학교 경제학과 졸업
-

1974
제16회 행정고시 합격

1975 - 1987
재무부 국제금융국 행정사무관

1987 - 1989
국제통화기금(IMF) Economist

1989 - 1991
재무부 국제금융과장

1991 - 1994
재무부 은행과장

1994 - 1996
재무부 장관비서관, 증권발행과장, 자금시장과장

1996 - 1996
재정경제원 교육문화예산담당관

1996 - 1997
재정경제원 국제금융담당관

1997 - 1998
재정경제원 금융정책과장

1998 - 1999
재정경제부 본부국장

1999 - 2002
한화증권 대표이사 겸 한화경제연구원장

2002 - 2006
한화손해보험 대표이사사장

2006 - 2008
한화손해보험 부회장

2008 - 2011
한국투자공사(KIC) 사장

2011 - 2013
한국정책금융공사 사장

2023 - 현재
신화인터텍(주) 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진영욱
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 진영욱
본 후보자는 재정경제부 본부국장, 한국정책금융공사 사장을 역임한 바 있으며, 재임 기간동안 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서의 역할을 충실히 수행해왔습니다. 기업경영 전반에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영 투명성 제고와 내부통제 강화를 위해 기여해 왔다고 판단되어, 향후에도 안정적인 감사 기능 수행이 기대됨에 따라 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

상근감사 후보자(진영욱)_확인서.jpg
상근감사 후보자(진영욱)_확인서