한세실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 한세실업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한세실업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 06일

권 유 자:
성 명: 한세실업주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 29 (여의도동, 5층)전화번호: 02) 3779-0779

작 성 자:
성 명: 이영주부서 및 직위: 부서장전화번호: 02) 3779-0779

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한세실업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한세실업주식회사
보통주
617,161
1.54
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한세예스24홀딩스㈜
최대주주
보통주
20,195,308
50.49
최대주주
-

김동녕
특수관계인
보통주
2,195,247
5.49
임원
-

김석환
특수관계인
보통주
1,431,102
3.58
계열회사 임원
-

김익환
특수관계인
보통주
1,174,879
2.94
임원
-

조영수
특수관계인
보통주
352,499
0.88
기타
-

김지원
특수관계인
보통주
306,218
0.76
계열회사 임원
-

김동국
특수관계인
보통주
115,927
0.29
기타
-

한세예스24문화재단
특수관계인
보통주
80,000
0.20
기타
-

윤나호
특수관계인
보통주
22,000
0.05
기타
-

김경
특수관계인
보통주
3,000
0.01
임원
-

차석만
특수관계인
보통주
1,000
0.00
임원
-

계
-

25,877,180

64.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종길
보통주
0
직원
-
-

강민성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 한세실업주식회사 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서, 카카오페이, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한세실업 홈페이지
www.hansae.com/ir/notice
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 25 (안원빌딩, 3층) HR팀 ㆍ전화번호 : 02-3779-0779 ㆍ팩스번호 : 02-3779-5599- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 제 17 기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 09시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2F 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서, 카카오페이, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[업계의 현황]

(1) 산업의 특징

우리나라의 섬유 산업은 1910년대 가내 수공업 형태의 소규모 공장에서 시작하여 1960년대의 경제개발 5개년 계획을 거치며 급격한 성장을 거듭하여 왔습니다. 최근 자동차와 전자, 조선 등 타산업의 비약적인 발전으로 인하여 국내 산업에서 차지하는비중은 줄었지만, 현재에도 고용창출에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있는 산업입니다. 섬유산업을 일부에서는 사양산업으로 분류하고 있지만 이는 섬유산업의 특성을 간과한 평가라 볼 수 있습니다.섬유산업은 첫째, 수요창출형 산업입니다. 인간 생활의 기본 요소인 의,식,주 가운데하나인 "의"에 해당하는 섬유산업은 사람이 존재하는 한 영원히 수요가 창출되며 사회의 소득이 높아지고 다원화됨으로써 좀더 고급제품의 수요의 증가와 다양한 제품에 대한 수요 또한 증가할 것입니다.둘째, 섬유산업은 첨단기술 산업입니다. 섬유산업은 단순 의류용 제품의 한계를 넘어 신소재 개발을 통해 생활용품과 레저용품 그리고 산업용 소재의 개발까지 그 한계는 계속 넓혀질 것입니다.셋째, 섬유산업은 선진국형 산업입니다. 세계 10대 섬유 수출국 중 7개국이 선진국으로 이탈리아, 프랑스는 뛰어난 패션산업과 마케팅력을 보유하고 있으며, 독일은 정밀화학과 기계산업, 미국은 정부 각 기관과 민간연구소들의 프로젝트 등을 통한 정책적 육성을 통해 섬유산업을 발전시키고 있습니다.이러한 요인들은 섬유산업이 결코 사양산업이 아니며 영원히 발전 가능한 산업임을 입증하는 요인이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성섬유산업은 지난 40여년간 수출산업으로 성장해오면서 국민경제에 지대한 공헌을 해온 산업입니다. 섬유산업은 현재도 국가의 중요한 산업이며 축적된 기술력과 수출의 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것입니다.일각에서 제기되는 섬유산업의 사양화는 계속되고 있는 신소재 개발을 통한 섬유업의 고부가가치화와 패션 트렌드를 직시하지 못한 의견일 뿐이며 섬유관련 제품의 수명주기가 짧기 때문에 계속적으로 발생하는 신제품에 대한 수요의 증가를 도외시한 것입니다. 또한 국내의 각 업체들이 현재 풍부한 기술력을 가진 인적 자원을 바탕으로 생산원가 절감을 위해 저임금의 베트남과 인도네시아를 비롯한 동남아 등지로 생산기지를 확대하고 있기 때문에 가격 경쟁력의 측면에서도 중국 등 새로운 경쟁 상대들에 뒤지지 않는 생산력을 보유하고 있습니다.한국의 섬유산업은 수요가 다양화, 개성화 되고 있는 세계적인 추세에 대응하여 해외투자와 수출마케팅 능력을 증대 시키고 고유브랜드의 개발, 제품의 고급화를 이룬다면 보다 높은 성장을 이룩할 수 있을 것입니다.

(3) 경기 변동의 특성한국의 섬유 수출은 미국, 일본, 유럽 등 주 소비국가의 경기에 연동되는 측면이 강하므로 이들 국가 경기의 변동이 한국 섬유 산업의 성장에 중요한 요소입니다.(4) 경쟁요소- 생산가격의 경쟁과거 한국은 쿼터 다량보유국으로 OEM 위주의 생산을 주력해 왔었습니다. 그러나 1980년대 이후 국내의 임금상승 등으로 경쟁력이 약화되었고 이를 극복하기 위한 해결책으로 아직 저임금의 산업구조를 가지고 있는 동남아시아와 중남미지역으로 생산기지를 확대해 왔습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 당분간 지속될 것으로 예상되고, 중남미 지역은 중미자유무역협정(CAFTA: Central Americal Free Trade Agreement)과 아이티(HAITI) TPL(Trade Preference Level)을 통해 대미수출관세혜택을 누리는 장점을 가지고 있습니다. 향후에도 이러한 생산기지 개발을 통한생산원가절감 경쟁은 지속될 것으로 예상됩니다.더불어 설비의 자동화와 생산공정분석 등에 투자하여 생산성을 증대하고 원가절감을하기 위해 힘쓰고 있습니다.- 생산가격 이외의 경쟁향후의 섬유산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을 통한 고부가가치의 제품이 중요시되고 있습니다. 한국은 현재 초극사를 비롯한 신소재의 개발을 이루었고, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품의 개발을 추구하고 있습니다. 또한 회사의 고객이 되는 해외 유명 바이어들은 생산자의 디자인 능력이 중요해지는 ODM(Original Design Manufacturing: 제조자 개발생산) 구매를 늘리는 추세로회사는 이러한 변화에 맞춰 디자인 역량 강화에 노력하고 있습니다.
[회사의 현황]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 2009년 1월 1일에 한세예스24홀딩스주식회사와 인적분할을 통해 설립되었으며 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자 상표 부착 생산), ODM(Original Design Manufacturing: 제조업자개발생산) 방식으로 수출하는 글로벌 패션기업입니다. 주요 바이어로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, CARHARTT, AERO POSTALE, CARTERS 등이며 품목은 대부분 셔츠의류(니트), 액티브웨어, 캐쥬얼 의류 등입니다. 국내방직업체나 중국 등 해외에서 원사를 구매하여 이를 협력 업체를 통해 생산하거나 해외 아웃소싱을 통해 각종 부자재와 함께 해외법인으로 송출하고, 해외생산법인에서 만들어진 완제품을 미국 등으로 수출하고 있습니다.

회사(연결종속회사포함)는 중미와 동남아에 걸쳐 글로벌 생산네트워크를 구축하고 있는 전문 의류 제조 기업으로 원단 생산 및 완제품 의류 생산을 위해 총 8개 국가(베트남, 인도네시아, 미얀마, 니카라과, 과테말라, 아이티, 엘살바도르, 미국)에서 현지 생산법인을 운영하고 있습니다.

1) 중미지역 1998년에 미국시장 수출에 있어서 지리적으로 가깝고 인건비가 저렴하여 대미수출에 유리한 중남미 지역에 위치한 니카라과에 109만 불을 투자하였고, 2025년 12월 31일 현재 118개 라인에 약 52백만장의 완제품을 생산하는 대규모 공장으로 성장시켰습니다. 또한 2005년 9월에는 과테말라에도 생산시설을 구축하였으며, 니카라과와 함께 중남미 중요 생산기지로서 2025년 12월 31일 현재 약 18백만장의 완제품을 생산하고 있습니다. 특히 과테말라는 2022년부터 니어쇼어링을 위한 수직계열화 프로젝트가 진행되고 있으며, 그 일환으로 2023년 원단염색공장인 C&T GUATEMALA, S.A.를 설립, 2024년에는 방적공장인 HANSAE ECOSPIN, S.A. 을 설립하였습니다. 이 외에도 2017년에는 대미 수출 시 무관세 혜택을 바탕으로 아이티에 진출하였고, 2024년에는 중미 신규 생산국가로 엘살바도르에도 진출하여 HANSAE EL SALVADOR, S.A DE C.V. 를 설립, 중미 원단생산과의 시너지를 기대하고 있습니다. 2) 동남아지역 2001년에는 높은 수준의 기술력과 저렴한 인건비의 노동력을 가진 베트남에 현지법인(HANSAE VIETNAM CO., LTD.)을 설립하였으며, 2005년에는 베트남 제2법인(HANSAE TN CO., LTD.), 2010년 말에는 제3법인(HANSAE TG CO., LTD.)을 설립하였고, 2025년 12월 31일 현재 188개 라인에 약 8,400명의 직원이 근무하고 있으며, 약 66백만장의 완제품을 생산하였습니다. 또한, 의류 생산공정의 수직계열화를 위해 2012년 말 베트남 염색 공장에 대한 투자를 결정하고 C&T VINA CO., LTD.를 인수하였으며 지속적인 설비 증설을 통하여 베트남 지역의 원가경쟁력을 높일 수있을 것으로 기대하고 있습니다. 2005년에는 인도네시아에도 진출, 법인 설립을 완료하였으며 2018년 9월에는 저렴한 인건비와 지대를 통한 경쟁력 강화가 기대되는 중부 자바지역으로 진출하여 PT. BOMIN PERMATA ABADI 공장을 인수하였습니다. 2025년 12월 31일 현재 131개 라인에서 약 6,000명의 직원이 약 36백만장의 완제품 의류를 생산하였으며 향후 인도네시아에서의 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. 2013년에는 미얀마 진출의 교두보를 확보하기 위한 일환으로 양곤 지역에 단위공장을 인수하였습니다. 2019년에는 HANSAE MYANMAR CO., LTD. 를 설립하고 2020년에는 HANSAE BAGO CO., LTD. 를 설립하였습니다.

3) 원단비지니스 칼라앤터치주식회사는 최고의 경쟁력 있는 원단비지니스 수행을 목표로 2014년 2월에 설립하였으며, 2015년 12월말에 한세실업㈜의 자회사로 편입되었습니다. 칼라앤터치주식회사는 C&T VINA CO., LTD.의 설비를 기반으로 안정적이고 좋은 품질의 서비스를 제공하고 있으며, 지속적인 연구를 통해 전문화되고 차별화된 원단개발을 목표하고 있습니다. 2018년 3월 C&T G-TECH CO., LTD., 를 신규 설립하여 원단 가공에 대한 전문성을 더욱 강화하였으며, 나아가 2023년 12월에는 베트남에서 과테말라로 확장하여 C&T GUATEMALA, S.A. 설립, 원단전문 생산 및 수출업체로서 성장을 기대하고 있습니다. TEXOLLINI, INC는 미국 합성섬유 제조업체로 2024년 8월 한세실업㈜의 자회사로 인수하였습니다. 칼라앤터치주식회사와 함께 경쟁력 있는 원단비지니스 수행에 있어 미주지역의 축이 될 것으로 예상하며, 본 인수를 통해 액티브웨어 등 고단가로 포트폴리오확장을 계획하고 있으며 지리적 이점으로 인한 물류비절감 및 수주확대를기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업은 당기말 현재 OEM/ODM사업과 원단사업으로 구분되며, 각 사업군에해당하는 회사는 아래와 같습니다.

구분
회사명
상장여부
사업의내용

OEM/ODM사업
한세실업㈜
유가증권시장 상장
제조업(의류)

HANSAE VIETNAM CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE TN CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE TG CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE HANOI CO., LTD.
비상장
컨설팅 서비스

HANSAE HCM CO., LTD.
비상장
컨설팅 서비스

PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
비상장
제조업(봉제)

PT. BOMIN PERMATA ABADI
비상장
제조업(봉제)

PT. HANSAE INDONESIA SUKSES
비상장
컨설팅 서비스

HANSAE INTERNATIONAL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE GUATEMALA, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE GLOBAL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE PINULA, S.A.
비상장
제조업(봉제)

MODAS B.I. APPAREL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HS APPAREL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE GSN, S.A.
비상장
컨설팅 서비스

THE GLOBAL GUATEMALA MICHATOYA, S.A.
비상장
임대,개발,서비스업

HANSAE HAITI, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE MYANMAR CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE BAGO CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

APPAREL MANUFACTURING PARTNERS INC.
비상장
제조업(의류)

㈜에이치에스소싱
비상장
도소매업

AALFS DOS S.A.
비상장
임대,개발,서비스업

HANSAE EL SALVADOR, S.A DE C.V.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE SEBACO, S.A.
비상장
제조업(봉제)

구분
회사명
상장여부
사업의내용

원단사업
칼라앤터치㈜
비상장
원단중개업

C&T VINA CO., LTD.
비상장
직물제조&염색업

C&T G-TECH CO., LTD.
비상장
의류염색워싱업

COLOR&TOUCH HCM CO., LTD.
비상장
컨설팅서비스

HANSAE ECOSPIN, S.A.
비상장
방적사업

TEXOLLINI, INC.
비상장
직물제조&염색업

C&T GUATEMALA, S.A.
비상장
직물제조&염색업

COLOR&TOUCH GUATEMALA, S.A.
비상장
컨설팅서비스

(2) 시장점유율

의류 수출업의 경우 세계 각국에서 오더를 받고, 다양한 생산기지에서 생산을 진행하여 수출하기 때문에 시장의 정확한 규모와 점유율을 측정하는 것이 불가능하여, 시장규모를 추정할 수 있는 지표로써 한세가 주로 수출하는 미국과 점차 비중을 늘려가고 있는 유럽, 일본의 수입의류시장 지표를 발췌하여 아래와 같이 기재하였습니다.

지역별 수입의류시장규모 (TEXTILE AND APPAREL)
2024년
2023년
2022년

미국 (단위:천미불)
107,723,459
104,959,574
132,201,243

유럽 (단위:천미불)
127,545,883
124,481,764
129,492,122

일본 (단위:천미불)
30,782,249
32,453,044
35,101,100

[출처] 미국시장: OTEXA(OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL), 유럽/ 일본시장: 한국무역협회

(3) 시장의 특성

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'의 '(가) 영업개황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도

조직도_2025.4Q

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결,별도재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결,별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 17 기
제 16 기

자 산

유동자산

872,570,531,210

688,476,047,198

현금및현금성자산
4,5,7,9,13
311,588,969,552

68,826,194,387

매출채권및기타채권
5,7,8,10,13,37
209,501,817,279

212,207,362,880

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,13
2,392,309,047

2,928,364,420

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,7,13
-

70,027,165,260

유동성 관계기업투자
14
-

1,244,645,321

재고자산
11
310,314,960,684

302,818,824,916

기타유동자산
12
36,992,283,625

28,577,380,002

당기법인세자산

1,780,191,023

1,846,110,012

비유동자산

659,049,888,443

736,051,299,090

장기성기타채권
5,7,37
78,414,406,537

94,948,387,186

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,13
47,064,922,643

82,154,225,739

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,7,13
4,501,932,068

124,107,235,651

관계기업투자
14
23,868,913,259

23,664,149,420

유형자산
6,15
378,691,379,427

283,335,706,260

사용권자산
6,16,19
73,047,811,857

73,856,395,473

투자부동산
6,17
8,631,031,863

9,111,338,407

무형자산
6,18
28,136,291,830

29,070,598,197

기타비유동자산
12
4,776,275,792

5,120,369,725

이연법인세자산
25
11,916,923,167

10,682,893,032

자 산 총 계

1,531,620,419,653

1,424,527,346,288

부 채

유동부채

596,770,109,649

567,944,203,757

매입채무및기타채무
4,5,7,20,37
89,615,475,699

79,910,531,115

차입금
4,5,7,8,21
442,797,506,260

424,491,667,735

리스부채
4,7,19
13,940,266,408

9,924,537,144

당기법인세부채

14,190,417,213

18,743,644,448

기타유동부채
22
36,226,444,069

34,873,823,315

비유동부채

200,042,525,724

146,917,388,460

장기성기타채무
4,5,7,23,37
1,937,721,522

1,666,829,505

장기차입금
4,5,7,21
125,907,480,828

71,789,830,074

장기리스부채
4,7,19
29,546,669,907

31,255,816,449

순확정급여부채
24
40,267,720,718

39,466,413,080

이연법인세부채
25
2,382,932,749

2,738,499,352

부 채 총 계

796,812,635,373

714,861,592,217

자 본

지배기업 소유주지분

734,807,784,280

709,665,754,071

자본금
1,26
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
27
7,770,018,983

43,870,018,983

기타자본구성요소
27
23,213,941,799

34,358,010,838

이익잉여금
28
683,823,823,498

611,437,724,250

비지배지분

-

-

자 본 총 계

734,807,784,280

709,665,754,071

부 채 및 자 본 총 계

1,531,620,419,653

1,424,527,346,288

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 17 기
제 16 기

매출액
6,37
1,941,776,924,956
1,797,795,746,533

매출원가
11,28,37
(1,680,353,412,092)
(1,489,300,519,637)

매출총이익

261,423,512,864
308,495,226,896

판매관리비
28,29,37
(178,020,613,227)
(166,297,519,011)

영업이익

83,402,899,637
142,197,707,885

기타수익
31
86,144,237,009
67,415,257,231

기타비용
31
(79,123,118,965)
(104,304,759,016)

금융수익
32,37
11,771,078,821
10,768,418,798

금융원가
32
(32,640,224,652)
(29,204,976,602)

지분법손익
14
1,930,994,695
2,259,700,088

초인플레이션으로 인한 순화폐성 항목에서 발생하는 이익

8,817,350,205
-

법인세비용차감전순이익

80,303,216,750
89,131,348,384

법인세비용
25
(23,244,487,791)
(30,748,965,705)

당기순이익

57,058,728,959
58,382,382,679

기타포괄이익(손실)

(20,342,485,429)
27,626,304,420

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
24
(2,983,395,706)
(7,216,486,074)

순확정급여부채의 법인세효과
25
799,714,303
1,687,951,072

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익
13
133,114,049
(106,372,769)

기타포괄손익의 법인세효과
25
(43,970,583)
24,572,109

유형자산의 평가손익
15
-
-

유형자산의 법인세효과
25
(113,280,251)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익
13
866,401,250
2,188,872,914

기타포괄손익의 법인세효과
25
(200,138,689)
(505,629,643)

해외사업환산손익

(18,770,481,355)
31,579,297,591

관계기업자본변동
14
(30,448,447)
(25,900,780)

당기총포괄이익

36,716,243,530
86,008,687,099

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

57,058,728,959
58,036,509,428

비지배지분

-
345,873,251

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

36,716,243,530
85,662,813,848

비지배지분

-
345,873,251

지배기업 지분에 대한 주당이익 :

기본 및 희석 주당손익
33
1,449
1,474

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2024.1.1(전기초)

20,000,000,000
43,870,018,983
1,203,171,416
578,621,169,324
643,694,359,723
-
643,694,359,723

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
58,036,509,428
58,036,509,428
345,873,251
58,382,382,679

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
(345,873,251)
(345,873,251)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
13,25
-
-
1,601,442,611
-
1,601,442,611
-
1,601,442,611

순확정급여부채의재측정요소
24,25
-
-
-
(5,528,535,002)
(5,528,535,002)
-
(5,528,535,002)

해외사업환산손익

-
-
31,579,297,591
-
31,579,297,591
-
31,579,297,591

관계기업자본변동
14
-
-
(25,900,780)
-
(25,900,780)
-
(25,900,780)

소유주와의 거래 :

연차배당
34
-
-
-
(19,691,419,500)
(19,691,419,500)
-
(19,691,419,500)

2024.12.31(전기말)

20,000,000,000
43,870,018,983
34,358,010,838
611,437,724,250
709,665,754,071
-
709,665,754,071

2025.1.1(당기초)

20,000,000,000
43,870,018,983
34,358,010,838
611,437,724,250
709,665,754,071
-
709,665,754,071

기업회계기준서제1029호 효과

-
-
7,014,734,987
1,102,471,192
8,117,206,179
-
8,117,206,179

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
57,058,728,959
57,058,728,959
-
57,058,728,959

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
13,25
-
-
755,406,027
-
755,406,027
-
755,406,027

순확정급여부채의재측정요소
24,25
-
-
-
(2,183,681,403)
(2,183,681,403)
-
(2,183,681,403)

해외사업환산손익

-
-
(18,770,481,355)
-
(18,770,481,355)
-
(18,770,481,355)

관계기업자본변동
14
-
-
(30,448,447)
-
(30,448,447)
-
(30,448,447)

유형자산평가이익
25
-
-
(113,280,251)
-
(113,280,251)
-
(113,280,251)

자본준비금의이익잉여금 전입

-
(36,100,000,000)
-
36,100,000,000
-
-
-

소유주와의 거래 :

연차배당
34
-
-
-
(19,691,419,500)
(19,691,419,500)
-
(19,691,419,500)

2025.12.31(당기말)

20,000,000,000
7,770,018,983
23,213,941,799
683,823,823,498
734,807,784,280
-
734,807,784,280

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 17 기
제 16 기

영업활동현금흐름

85,383,976,538

56,290,511,063

영업으로부터 창출된 현금
35
131,185,529,258

109,071,378,235

이자의 수취

13,334,143,087

12,016,131,321

이자의 지급

(33,785,104,298)

(29,282,722,973)

법인세의 납부

(28,850,984,919)

(39,240,985,486)

배당금의 수취

3,500,393,410

3,726,709,966

투자활동현금흐름

109,675,940,974

(83,923,040,940)

투자활동으로 인한 현금유입액

743,111,686,596

291,711,837,821

단기금융자산의 감소

-

20,067,189,177

기타채권의 감소

6,003,463,809

38,522,231,953

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

408,446,160,654

159,127,505,430

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

279,815,813,526

60,152,587,585

유형자산의 처분
15
922,402,494

570,728,828

장기성기타채권의 감소

36,254,168,065

7,711,594,848

관계기업투자의 처분
14
11,669,678,048

5,560,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(633,435,745,622)

(375,634,878,761)

기타채권의 증가

(5,003,181,694)

(32,213,676,556)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(371,359,768,526)

(108,507,126,109)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(89,978,692,308)

(70,811,977,656)

장기성기타채권의 증가

(23,122,052,042)

(83,691,686,471)

투자부동산의 취득
17
(634,584,454)

-

유형자산의 취득
15
(132,588,042,750)

(58,810,286,496)

무형자산의 취득
18
(1,216,301,973)

(726,810,940)

관계기업투자의 취득
14
(9,000,000,000)

(1,250,000,000)

사업결합으로 인한 순현금유출
38
(533,121,875)

(19,623,314,533)

재무활동현금흐름

48,821,761,230

20,519,513,575

재무활동으로 인한 현금유입액

1,006,524,735,687

936,430,973,277

차입금의 차입
35
401,266,412,559

402,260,681,900

공급자금융약정으로 차입
21,35
605,113,622,185

534,170,291,377

임대보증금의 증가

144,700,943

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(957,702,974,457)

(915,911,459,702)

차입금의 상환
35
(308,792,454,501)

(370,834,964,672)

공급자금융약정으로 상환
21,35
(619,585,488,139)

(510,563,674,849)

임대보증금의 감소

(63,164,795)

-

리스부채의 상환
35
(9,570,447,522)

(14,821,400,681)

배당금의 지급
34
(19,691,419,500)

(19,691,419,500)

현금및현금성자산의 증감

243,881,678,742

(7,113,016,302)

기초 현금및현금성자산

68,826,194,387

71,934,728,903

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,118,903,577)

4,004,481,786

기말 현금및현금성자산

311,588,969,552

68,826,194,387

-연결재무제표 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

한세실업 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 17 기
제 16 기

자 산

유동자산

840,767,498,518

635,044,592,121

현금및현금성자산
4,5,6,8
288,987,675,142

36,109,652,326

매출채권및기타채권
5,6,7,9,12,37
224,086,565,173

209,861,230,158

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,12
2,392,309,047

2,928,364,420

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,12
-

70,027,165,260

유동성 관계기업투자
13
-

2,000,000,000

재고자산
10
209,921,818,891

219,176,356,433

기타유동자산
11,37
115,379,130,265

94,941,823,524

비유동자산

336,831,916,971

508,218,308,653

장기성기타채권
5,6,9,37
78,705,837,685

92,907,826,646

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,12
47,064,922,643

82,154,225,739

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,12
4,501,932,068

124,107,235,651

종속기업 및 관계기업투자
13
165,033,491,054

170,006,350,546

유형자산
14
20,494,227,808

20,604,966,138

사용권자산
15
7,756,177,413

6,323,059,174

투자부동산
16
1,176,816,320

1,183,714,407

무형자산
18
936,772,915

279,537,349

기타비유동자산
11
2,577,568,266

2,494,564,589

이연법인세자산
24
8,584,170,799

8,156,828,414

자 산 총 계

1,177,599,415,489

1,143,262,900,774

부 채

유동부채

410,263,344,302

406,001,889,965

매입채무및기타채무
4,5,6,19,37
85,397,757,193

76,822,216,210

차입금
4,5,6,7,20
298,782,639,410

299,809,972,372

리스부채
4,5,6,17,37
3,013,871,785

2,839,389,724

당기법인세부채

11,462,747,914

16,644,154,737

기타유동부채
21
9,936,691,407

8,441,086,574

기타금융부채
4,5,6
1,669,636,593

1,445,070,348

비유동부채

22,354,063,034

22,635,692,278

장기성기타채무
4,5,6,22
1,634,028,145

1,479,000,000

장기리스부채
4,5,6,17,37
4,392,956,314

3,711,898,704

순확정급여부채
23
13,749,510,309

14,950,228,985

장기기타금융부채
4,5,6
2,577,568,266

2,494,564,589

부 채 총 계

432,617,407,336

428,637,582,243

자 본

자본금
1,25
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
26
(3,097,272,919)

33,002,727,081

기타자본구성요소
26
8,717,102,585

8,074,976,809

이익잉여금
27
719,362,178,487

653,547,614,641

자 본 총 계

744,982,008,153

714,625,318,531

부 채 및 자 본 총 계

1,177,599,415,489

1,143,262,900,774

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한세실업 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 17 기
제 16 기

매출액
28,37
1,827,932,619,764
1,719,024,089,082

매출원가
10,29,37
(1,569,225,807,578)
(1,421,917,132,843)

매출총이익

258,706,812,186
297,106,956,239

판매관리비
29,30,37
(164,796,214,662)
(161,579,431,715)

영업이익

93,910,597,524
135,527,524,524

기타수익
31,37
69,699,881,285
61,634,788,150

기타비용
31,37
(87,589,374,840)
(83,350,942,242)

금융수익
32,37
12,497,437,850
10,257,381,334

금융원가
32,37
(16,235,109,055)
(16,827,578,539)

법인세비용차감전순이익

72,283,432,764
107,241,173,227

법인세비용
24
(20,848,833,393)
(27,240,391,989)

당기순이익

51,434,599,371
80,000,781,238

기타포괄손익

(1,386,490,249)
(2,274,422,844)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
23
(2,848,552,945)
(5,040,137,132)

순확정급여부채의 법인세효과
24
819,936,920
1,164,271,677

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손익
12
133,114,049
(106,372,769)

기타포괄손익의 법인세효과
24
(43,970,583)
24,572,109

유형자산의 평가손익
14
-
-

유형자산의 법인세효과
24
(113,280,251)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손익
12
866,401,250
2,188,872,914

기타포괄손익의 법인세효과
24
(200,138,689)
(505,629,643)

당기총포괄손익

50,048,109,122
77,726,358,394

주당이익 :
33

기본 및 희석 주당이익

1,306
2,031

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한세실업 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)

20,000,000,000
33,002,727,081
6,473,534,198
597,114,118,358
656,590,379,637

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
80,000,781,238
80,000,781,238

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
12,24
-
-
1,601,442,611
-
1,601,442,611

순확정급여부채의 재측정요소
23,24
-
-
-
(3,875,865,455)
(3,875,865,455)

소유주와의 거래:

연차배당
34
-
-
-
(19,691,419,500)
(19,691,419,500)

2024.12.31(전기말)

20,000,000,000
33,002,727,081
8,074,976,809
653,547,614,641
714,625,318,531

2025.1.1(당기초)

20,000,000,000
33,002,727,081
8,074,976,809
653,547,614,641
714,625,318,531

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
51,434,599,371
51,434,599,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
12,24
-
-
755,406,027
-
755,406,027

유형자산평가손익

-
-
(113,280,251)
-
(113,280,251)

순확정급여부채의 재측정요소
23,24
-
-
-
(2,028,616,025)
(2,028,616,025)

자본잉여금의 이익잉여금 전입

-
(36,100,000,000)
-
36,100,000,000
-

소유주와의 거래:

연차배당

-
-
-
(19,691,419,500)
(19,691,419,500)

2025.12.31(당기말)

20,000,000,000
(3,097,272,919)
8,717,102,585
719,362,178,487
744,982,008,153

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한세실업 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 17 기
제 16 기

영업활동현금흐름

65,137,539,790

34,544,745,465

영업으로부터 창출된 현금
35
86,378,259,549

71,893,949,500

이자의 수취

12,381,496,550

10,534,731,591

이자의 지급

(16,302,487,386)

(17,025,466,723)

법인세의 납부

(25,995,035,204)

(34,584,235,669)

배당금의 수취
31
8,675,306,281

3,725,766,766

투자활동현금흐름

213,310,384,225

(59,418,834,841)

투자활동으로 인한 현금유입액

739,648,162,515

267,452,493,027

단기금융자산의 감소

-

20,067,189,177

기타채권의 감소

3,248,406,685

26,536,250,433

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12
408,446,160,654

108,505,327,045

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
12
279,815,813,526

60,152,587,585

장기성기타채권의 감소

36,370,239,965

8,229,263,714

유형자산의 처분

97,863,637

247,338,180

종속기업투자의 처분
13
-

38,154,536,893

관계기업투자의 처분
13
11,669,678,048

5,560,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(526,337,778,290)

(326,871,327,868)

기타채권의 증가

(30,259,115,040)

(28,603,842,742)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
12
(371,359,768,526)

(58,263,671,059)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
12
(89,978,692,308)

(70,811,977,656)

장기성기타채권의 증가

(22,654,096,960)

(81,628,985,456)

종속기업투자의 취득
13
(1,533,121,875)

(85,231,213,087)

관계기업투자의 취득
13
(9,000,000,000)

(1,250,000,000)

유형자산의 취득
14
(619,183,581)

(1,081,637,868)

무형자산의 취득
18
(933,800,000)

-

재무활동현금흐름

(25,569,901,199)

10,416,408,714

재무활동으로 인한 현금유입액

792,685,750,923

783,673,436,275

차입금의 차입
35
317,543,555,714

346,865,075,093

공급자금융약정으로 차입
35
475,097,195,209

436,808,361,182

임대보증금의 증가
35
45,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(818,255,652,122)

(773,257,027,561)

차입금의 상환
35
(304,268,344,769)

(323,097,437,443)

공급자금융약정으로 상환
35
(491,545,391,582)

(427,958,322,915)

리스부채의 상환
35
(2,750,496,271)

(2,509,847,703)

배당금의 지급
29,34
(19,691,419,500)

(19,691,419,500)

현금및현금성자산의 증감

252,878,022,816

(14,457,680,662)

기초 현금및현금성자산

36,109,652,326

50,567,332,988

기말 현금및현금성자산

288,987,675,142

36,109,652,326

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 26일입니다.

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금

698,858,770

635,013,348

전기이월미처분이익잉여금
613,352,786

558,888,432

당기순이익
51,434,599

80,000,781

순확정급여부채의 재측정요소
(2,028,615)

(3,875,865)

자본준비금의 전입
(*1)

36,100,000

-

이익잉여금처분액

25,992,673

21,660,562

이익준비금
2,362,970

1,969,142

배당금 현금배당(주당배당금(율) :당기 600원 (120%)
(*2),

전기 500원 (100%))

23,629,703

19,691,420

차기이월미처분이익잉여금

672,866,097

613,352,786

(*1) 당기 중 회사는 상법 제 461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 36,100백만원 전입하였습니다.

(*2) 당기 배당금총액의 50%(11,814,851,700원)는 자본준비금을 이익잉여금에 전입한 재원으로 사용하며, 주당배당금 600원 중 자본준비금 전입액을 재원으로 하는 배당금액(주당배당금 300원)은 과세대상 소득이 아닙니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

-별도재무제표 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영)제2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영)제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)제2-4호 의안: 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영)제2-5호 의안: 이사의 임기 조문 변경의 건제2-6호 의안: 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영)제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영)제2-9호 의안: 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29 조(이사의 선임)
① ~② 생략

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 29 조(이사의 선임)
① ~② 좌동 ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다.

집중투표 배제의 내용은 동일하게 유지. (변경 없음)다만, 개정 상법상 자산규모 2조원 이상이 될 경우 집중투표제를 배제할 수 없음을 명확히 함.(상법 시행시기 (26.9.10))

* 집중투표 배제 관련하여, 개정상법상 2조 이상 상장회사는 배제할 수 없음을 단순 명시하는 정관 변경으로 자산규모 2조 미만시 집중투표 배제 내용은 동일합니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 19 조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 서울특별시 및인접지역에서도 개최할 수 있다.
< 신설 >

제 19 조(소집지) ① 좌동
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”)를 개최할 수 있다. 다만, 상법 제542조의14 제2항에 정한 바에 따라 회사가 의무적으로 전자주주총회를 개최해야 하는 경우에는 회사는 관련 법령에 정한 절차에 따라 전자주주총회를 개최하기로 한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 시행시기(27.1.1))

제 25 조(의결권의 대리행사) ① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야한다

제 25 조(의결권의 대리행사) ① 좌동② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서(제19조 제2항에 따른 전자주주총회를 개최하는 경우에 한한다)를 제출하여야 한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련. 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 시행시기(27.1.1))

제 28 조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3 명이상 10 명이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4 분의1 이상으로 한다.②
사외이사의 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제 28 조(이사의 수)
① 회사의 이사는 3 명이상 10 명이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3 분의 1
이상으로 한다.②
독립이사
의 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

독립이사 선임 비율의 향상(시행 후 1년 이내 요건 구비
)상장회사의 사외이사->독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의8)(상법 시행시기(26.7.23))

제 30 조(이사의 임기) 이사의 임기는 3 년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 30 조(이사의 임기) 이사의 임기는
이사 선임 시 주주총회에서 3년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 각 이사별로 달리 정할 수 있으며, 주주총회에서 달리 정하지 아니하는 경우에는 3 년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기를 3년 내 이사별로 탄력적으로 조정 가능 하도록 변경

제 36 조의 2(위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 생략2.
사외이사후보추천위원회3~5. 생략

제 36 조의 2(위원회) ① 좌동1. 좌동2.
독립이사후보추천위원회3~5. 좌동

상장회사의 사외이사->독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의8)(상법 시행시기(26.7.23))

제 36 조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 당 회사는 이사와 감사위원회의 위원의 상법 제399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(
사외이사
는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 36 조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는
주주총회의 결의로 이사와 감사위원회의 위원의 상법 제399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(
독립이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

책임감경에 대한 결의주체 명시 (주주총회)&상장회사의 사외이사->독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의8)(상법 시행시기(26.7.23))

제 38 조의 2 (감사위원회의 구성) ①~② 생략③ 위원의 3 분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ 생략⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.⑨
사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 38 조의 2 (감사위원회의 구성) ①~② 좌동③ 위원의 3 분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10제 2 항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ 좌동⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.⑨
독립이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원 분리선임 인원 상향 1명->2명 (상법 제542조의12 제 2항)(상법 시행시기 (26.9.10))&감사위원의 선,해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식 총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한 (상법 제542조의12 제 4항)(상법 시행시기 ( 26.7.23))&상장회사의 사외이사->독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의8)(상법 시행시기(26.7.23))

<신설>

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 본 부칙에서 달리 정하고 있는 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제36조의2, 제36조의3 제1항, 제38조의2(제4항 및 제7항은 제외) 중 독립이사에 관한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조(집중투표에 관한 적용례) 제29조 제3항 단서 개정규정은 해당 단서 개정규정상의 시행 조건이 충족된 것을 전제로 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.제5조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기고려, 부칙에 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경 (재선임)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 위설향 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경
1962.12.27
사내이사
-
해당없음
이사회

위설향
1973.12.14
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경
現) 한세실업 대표이사
2023-현재2021-20222020-20212011-20192006-20102005-2006
한세실업 대표이사한세실업 생산혁신부문 부문장(부사장)한세실업 수출1부문 부문장(부사장)한세실업 수출1부문 부문장(전무이사)한세실업 수출1본부 본부장(상무이사)한세실업 수출1부 부장
해당없음

위설향
現) 회계법인 서본 대표이사
2025-현재2023-현재2022-현재2020-현재2020-20232019-20232018-20202017-20192002-2018
소노인터내셔널 사외이사 (감사위원장)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원서울시립교향악단 비상임감사회계법인 서본 설립자 (대표이사)한국공인회계사회 정책자문단금융위원회 공인회계사자격제도심의위원정인회계법인 (최종직책 전무이사)우정사업본부 운영위원안진회계법인(최종직책 상무이사)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경
해당없음
해당없음
해당없음

위설향
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 위설향 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계재무전문가로서 한국공인회계사 자격을 보유하고 감사업무에 충분한 경험을 갖추고 있습니다. 회사의 내외부에서 점차 높아지고 있는 기대에 발맞추어 이러한 전문성을 바탕으로 내부회계관리 감사를 수행하여 회사의 투명경영과 지속가능경영에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 김경 후보자

후보자는 의류제조업계에 몸담아 2005년부터 당사의 임직원으로 재직하며 동종업계 및 당사에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 또한 재직하는 동안 뛰어난 성과를 통해 회사에 기여한 바, 이러한 리더십과 의사결정능력으로 회사의 장기적인 발전에 기여할 적임자라고 판단합니다.

- 사외이사 위설향 후보자후보자는 회계재무분야의 전문가로 회계감사에 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 회사의 주요 재무정보에 대한 깊은 이해와 판단력을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고 수준높은 내부관리회계감사를 수행하는데 기여할 것으로 판단합니다

확인서

확인서(김경)

확인서(위설향)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

위설향
1973.12.14
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

위설향
現) 회계법인 서본 대표이사
2025-현재2023-현재2022-현재2020-현재2020-20232019-20232018-20202017-20192002-2018
소노인터내셔널 사외이사 (감사위원장)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원서울시립교향악단 비상임감사회계법인 서본 설립자 (대표이사)한국공인회계사회 정책자문단금융위원회 공인회계사자격제도심의위원정인회계법인 (최종직책 전무이사)우정사업본부 운영위원안진회계법인(최종직책 상무이사)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위설향
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 위설향 후보자 추천사유후보자는 회계재무분야의 전문가로 회사의 주요 재무정보에 대한 깊은 이해와 판단력을 바탕으로 회사의 감사업무 수행에 전문성을 갖추었으며 당사와의 거래 및 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 업무수행의 독립성을 확보하여 감사위원으로 업무를 수행하기에 적합하다고 판단합니다.

확인서

확인서(위설향)_감사위원회

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명)

실제 지급된 보수총액
14억

최고한도액
24억

*전기 실제 지급된 보수총액 (2025년 지급분) 에는 기중 임기 만료된 사외이사 1인이 포함되어있습니다.