엑스페릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 엑스페릭스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엑스페릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엑스페릭스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37전화번호: 1588-8817

작 성 자:
성 명: 박하선부서 및 직위: 경영지원실 부장전화번호: 1588-8817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엑스페릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
https://buly.kr/GP4RcdN

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엑스페릭스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤상철
최대주주
보통주
2,338,267
7.03
대표이사
-

포에스2호투자조합
특별관계자
보통주
1,722,621
5.18
특별관계자
-

센시오투자조합
특별관계자
보통주
1,328,463
3.99
특별관계자
-

문영완
특별관계자
보통주
30,689
0.09
사외이사
-

계
-
1,033,912
16.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문준식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장제공 및 수령 등제반업무 포함한 의결권 확보 자문및 용역제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

주1) 권유기간 종료일은 주주총회 개최 전 (2026.03.26 오전 9시)까지

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.3.11 00:00시 ~ 2026.3.25 24:00시

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://buly.kr/GP4RcdN

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엑스페릭스
https://www.xperix.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수처 : (우05854) 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 A동 1514호 (주)엑스페릭스 경영지원실 전화번호 : 1588-8817

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(연결기준)

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 09 기 2025.12.31 현재

제 08 기 2024.12.31 현재

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

자 산

Ⅰ.유동자산
17,917,317,711
35,002,754,706

현금및현금성자산
2,495,786,802
8,924,563,526

단기금융상품
42,958,396
42,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,697,986,614
10,225,476,344

매출채권
3,812,591,281
2,122,713,415

기타금융자산
1,217,416,076
3,173,143,351

파생상품자산
635,042,764
1,676,850,582

재고자산
3,882,323,121
2,813,984,982

기타유동자산
3,122,811,421
5,888,500,384

당기법인세자산
10,401,236
135,522,122

Ⅱ.비유동자산
102,038,022,339
61,989,067,068

관계기업투자
45,183,060,039
48,271,782,398

상각후원가 측정 금융자산
1,000,000
1,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
19,573,632,711
4,624,900,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
877,500,000
470,000,000

장기기타금융자산
1,743,684,199
2,394,873,543

기타비유동자산
73,547,124
1,483,427,295

유형자산
1,992,772,284
-

사용권자산
740,678,435
1,016,681,116

무형자산
31,852,147,547
3,197,482,536

이연법인세자산
-
528,920,180

자 산 총 계
119,955,340,050
96,991,821,774

부 채

Ⅰ.유동부채
25,757,404,074
37,709,036,638

매입채무및기타채무
969,450,193
881,556,528

기타금융부채
1,800,000,000
-

리스부채
337,520,743
299,525,992

단기종업원급여부채
224,596,230
180,710,693

기타유동부채
429,973,657
279,176,655

단기차입금
2,224,522,626
2,300,000,000

유동성장기부채
-
1,000,000

계약부채
1,777,268,750
1,940,722,706

전환사채
3,615,222,494
7,508,806,592

신주인수권부사채
4,980,553,941
12,689,798,511

상환전환우선주부채
1,703,731,171

파생상품부채
7,603,718,648
11,627,738,961

당기법인세부채
90,845,621

Ⅱ. 비유동부채
5,664,914,928
729,589,118

장기매입채무및기타채무
96,645,839
47,417,216

장기차입금
-
-

신주인수권부사채
-

리스부채
368,458,284
624,998,190

기타금융부채
326,770,409
20,000,000

이연법인세부채
4,779,709,554
-

장기종업원급여부채
93,330,842
37,173,712

부 채 총 계
31,422,319,002
38,438,625,756

자 본
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
79,700,728,518
56,965,359,611

I. 자본금
16,637,590,500
12,076,335,000

II. 자본잉여금
75,708,669,732
36,199,514,687

III.기타자본구성요소
3,138,816,190
2,956,751,165

Ⅳ.기타포괄손익누계액
111,804,083
(334,601,223)

Ⅴ.이익잉여금
(15,896,151,987)
6,067,359,982

비지배지분
8,832,292,530
1,587,836,407

자 본 총 계
88,533,021,048
58,553,196,018

부 채 및 자 본 총 계
119,955,340,050
96,991,821,774

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

매출액
21,486,557,890
14,747,157,399

매출원가
11,366,438,118
8,152,698,985

매출총이익
10,120,119,772
6,594,458,414

판매비와관리비
11,518,585,951
9,842,269,494

영업손실
(1,398,466,179)
(3,247,811,080)

기타수익
1,817,856,583
4,199,780,870

기타비용
5,829,645,960
5,024,200,149

금융수익
11,299,743,108
14,893,794,001

금융비용
27,290,613,998
11,211,198,356

지분법손익
(555,061,987)
(180,407,601)

법인세비용차감전순손실
(21,956,188,433)
(570,042,315)

법인세수익
665,252,425
2,793,899,604

당기순손실
(22,621,440,858)
(3,363,941,919)

기타포괄손익
332,764,089
139,810,375

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
-
44,404,750

순확정급여의 재측정요소
(29,910,911)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
362,675,000
95,405,625

총포괄손실
(22,288,676,769)
(3,224,131,544)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(21,949,166,696)
(3,018,958,294)

비지배지분
(672,274,162)
(344,983,625)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(21,616,402,607)
(2,879,147,919)

비지배지분
(672,274,162)
(344,983,625)

주당손실

기본주당순손실
(731)
(131)

희석주당순손실
(731)
(131)

(별도기준)

- 재무상태표

재무상태표

제 09 기 2025.12.31 현재

제 08 기 2024.12.31 현재

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

자 산

Ⅰ.유동자산
17,651,724,363
29,415,665,789

현금및현금성자산
2,010,210,933
5,701,302,869

단기금융상품
-
0

당기손익 공정가치 측정 금융자산
2,697,986,614
10,225,476,344

매출채권
3,774,372,336
2,100,317,193

기타금융자산
2,037,523,062
1,277,045,821

파생상품자산
635,042,764
1,689,891,294

재고자산
3,597,403,507
2,805,824,982

기타유동자산
2,899,185,147
5,510,771,415

당기법인세자산
-
105,035,871

Ⅱ. 매각예정자산
-

Ⅱ.비유동자산
80,546,879,642
65,419,518,786

장기기타금융자산
1,323,390,048
1,107,481,139

종속기업투자
15,572,060,690
16,255,602,365

관계기업투자
39,297,383,987
41,774,413,692

만기보유금융자산
1,000,000
1,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
19,073,632,711
300,000,000

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산
877,500,000
470,000,000

유형자산
761,171,846
815,920,593

사용권자산
585,397,234
899,639,050

무형자산
2,981,796,002
3,196,134,297

파생상품자산
0
0

기타비유동자산
73,547,124
0

이연법인세자산
0
599,327,650

자 산 총 계
98,198,604,005
94,835,184,575

부 채

Ⅰ.유동부채
17,637,011,802
38,379,537,466

매입채무및기타채무
835,709,852
792,387,469

기타금융부채
1,800,000,000
0

금융보증부채
0
0

리스부채
249,679,673
260,975,585

단기차입금
-
2,300,000,000

유동성장기차입금
-
1,000,000

단기종업원급여부채
163,313,613
138,579,876

전환사채
3,615,222,494
7,508,806,592

신주인수권부사채
4,980,553,941
13,311,460,870

파생상품부채
3,732,760,461
11,864,102,190

기타유동부채
2,168,926,147
2,202,224,884

미지급법인세
90,845,621
0

Ⅱ.비유동부채
440,531,381
626,813,646

장기차입금
0
0

금융보증부채
0
0

장기리스부채
292,543,048
542,222,718

장기미지급금
96,645,839
47,417,216

장기종업원급여부채
51,342,494
37,173,712

퇴직급여충당부채
0

부 채 총 계
18,077,543,183
39,006,351,112

자 본

Ⅰ.자본금
16,637,590,500
12,076,335,000

Ⅱ.기타불입자본
75,253,488,298
36,742,754,862

Ⅲ.기타자본구성요소
3,138,816,190
1,634,183,692

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(49,769,750)
(412,444,750)

Ⅴ.이익잉여금
(14,859,064,416)
5,788,004,659

자 본 총 계
80,121,060,822
55,828,833,463

부 채 및 자 본 총 계
98,198,604,005
94,835,184,575

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

Ⅰ.매출액
19,915,511,300
14,488,305,783

Ⅱ.매출원가
10,805,281,342
8,136,065,336

Ⅲ.매출총이익
9,110,229,958
6,352,240,447

판매비와관리비
8,877,023,592
8,711,985,833

Ⅳ.영업이익
233,206,366
(2,359,745,386)

기타수익
1,805,683,843
4,044,824,380

기타비용
5,820,865,243
7,538,600,906

금융수익
11,043,769,605
14,979,180,176

금융원가
27,250,203,044
10,500,204,332

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(19,988,408,473)
(1,374,546,068)

법인세비용(수익)
658,660,602
2,706,386,079

Ⅵ.당기순이익
(20,647,069,075)
(4,080,932,147)

Ⅶ.기타포괄이익
362,675,000
0

1. 후속적으로 당기손익으로 분류 되지 않는 항목

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익
362,675,000
0

Ⅷ.총포괄이익
(20,284,394,075)
(4,080,932,147)

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익
(687)
(121)

희석주당순이익
(687)
(121)

이익잉여금처분계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(14,789,337,244)
5,788,004,659

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,788,004,659
9,868,936,806

3. 당기순이익(당기순손실)
(20,577,341,903)
(4,080,932,147)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(14,789,337,244)
5,788,004,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤상철
1971-03-20
사내이사
-
본인
이사회

민동휘
1967-12-10
사외이사
-
-
이사회

신범준
1979-06-07
사내이사
-
-
이사회

오성준
1991-07-14
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상철

(주)엑스페릭스 대표이사

2024~현재2023~현재
인텔렉추얼디스커버리(주) 대표이사(주)엑스플러스 대표이사
주1)

민동휘
현) 법무법인(유) 세종 고문
2022~20222021~20222020~20212019~2020
전) 금융감독원 경남지원장전) 대전광역시청 금융정책협력관전) 금융감독원 보험영업검사실 검사기획팀장(부국장)전) 금융감독원 손해보험검사국 검사1팀장
-

신범준
현) 바이셀스탠다드 대표이사
2024~현재2023~현재

UN SDGs 협회 자문위원

(사)한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장

-

오성준
현) 한국과학기술원(KAIST) 부교수
2022~현재2022~20262018~2022
현) NT Parameter Lab GMbH 공동창업자전) 튀빙겐 대학교 W2교수전) 네이버&라인플러스 연구원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 후보로 추천함

확인서

엑스페릭스_확인서_윤상철

엑스페릭스_확인서_민동휘

엑스페릭스_확인서_신범준

엑스페릭스_확인서_오성준

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정혜경
1982-08-05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정혜경
현) 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사
2014~20142009~2011
전) 덕민종합법률사무소 소속 변호사 근무전) ㈜LG 유플러스 법무담당 사업법무팀 근무
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

엑스페릭스_확인서_정혜경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
496백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~35 생략

35. 운수 및 창고업

36.위 각호의 사업과 관련한 투자업

37.위 각호에 해당되는 부대사업일체

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~35 생략

35. 운수 및 창고업

36. 기타 금융투자업

37. 위 각호의 사업과 관련한 투자업

38. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

사업목적 추가

36. 기타 금융투자업

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

발행할 주식 총수를 1억주에서 2억주로 상향 조정

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 신주의 총수(전환사채 발행 당시의 전환가액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 신주의 총수(전환사채 발행 당시의 전환가액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다.

1. 사채의 액면총액이
3,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
3,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정.

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행할 신주의 총수(인주인수권사채 발행 당시의 행사액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다.

1.사채의 액면총액이
1,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행할 신주의 총수(인주인수권사채 발행 당시의 행사액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다.

1.사채의
액면총액이 3,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의
액면총액이 3,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의
액면총액이 3,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

신주인수권부사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정.

제 23 조 (소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 23 조 (소집지)

① (좌동)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

당사는 전자주주총회를 허용하고 있지 않고 있으므로 이를 명확히 함.

제 29 조 의결권의 대리행사

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 29 조 의결권의 대리행사

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출
하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
5명 이내로 한다.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
6명 이내로 한다.

투명한 경영을 위하여 이사의 수 증원

제 36 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제 36 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며,
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

①, ② 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제 37 조의2 (이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 37 조의2 (이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

-