모트렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 모트렉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
모트렉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 모트렉스 주식회사주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 56, 위든타워전화번호: 070-4892-6061

작 성 자:
성 명: 황병준부서 및 직위: 금융팀 / 선임매니저전화번호: 070-4892-6061

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모트렉스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모트렉스(주)
보통주
482,398
1.94
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이형환
최대주주
보통주
7,101,288
28.56
대표이사
-

송은희
특수관계인
보통주
2,479,335
9.97
사내이사
-

계
-
580,623
38.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황병준
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)아이알큐더스
법인
-
-
-
-
-

(주)씨지트러스트
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)아이알큐더스
이준호,이종승
서울시 영등포구 국제금융로
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
02-6011-2000

(주)씨지트러스트
권상혁
서울특별시 강남구 자곡로
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
010-3907-240602-6211-5080

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모트렉스 주식회사
http://www.motrex.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 동의 의사표시를 받은 후 위임장을 교부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 56, 위든타워 모트렉스 주식회사 금융팀○ 전화번호 : 070-4892-6061○ 우편접수 여부 : 가능○ 접수기간 : 2026년 3월 6일 ~ 3월 26일 제25기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B1 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 09시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.O 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.motrex.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[전장사업부
]1. 사업의 특성1) 사업의 내용당사는 Automotive HMI (Human-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment(이하 "IVI") 제품 및 각종 전장용품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 업체 선정된 후 협의된 품질 프로세스에 맞추어 개발, 생산하여 PIO 또는 DIO 방식으로 장착, 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. IVI시스템은 또한 Apple Car Play, Google Android Auto 등 스마트폰과 디스플레이를양방향 연결하는 커넥티비티 기술 등을 공식 인증 획득하여 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높은 기술입니다. IVI제품 개발로 축적된 기술력을 바탕으로 차량 내 다양한 디스플레이 (Display) 장치를 공급하고 있으며, 국내/외 SUV와 RV 차량 및 대형 버스 등을 대상으로 RSE(Rear Seat Entertainment) 제품 공급이 확대되고 있습니다.

모빌리티 서비스가 확대됨에 따라 각 서비스의 원활한 운영을 위한 커뮤니케이션 채널로 차량 디스플레이 시스템의 수요가 증가되고 있습니다. 서비스의 목적에 따라 디스플레이 시스템의 요구사항이 세분화되고 있으며, 당사가 가진 IVI와 RSE등 디스플레이 시스템 개발 제조 기술은 개별 서비스에 최적화된 목적형 차량용 디스플레이 시스템으로 적용하기에 최적 솔루션으로 선호되고 있습니다. 당사는 이 분야를 차세대 차량용 디스플레이 시장으로 개척하고자 기술개발에 집중하고 있습니다.차량 디스플레이 제품 외에 대쉬캠 제품과, 차량내 공기청정기 제품을 개발 공급함으로 전장제품군 다양화와 고객 다변화로 사업 확대를 지속하고 있습니다.

사업의 내용.jpg
사업의 내용

(1) IVI사업

현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 "IVI") 제품으로 OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는특징이 있습니다. 이에 반해 당사의 IVI 사업은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 트랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 당사의 비지니스 모델을 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.

자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다.

최근 급격한 트랜드 변화에 따른 현지 특화 기술 및 대화면 (10.25인치 이상) 모니터 사양 적용 니즈가 커지고 있어 IVI에 대한 요청이 커지고 있는 상황입니다.

글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. 특히 당사가 커버하고 있는 IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 베트남 등의 신흥국과 미국 등과 같은 선진국가를 대상으로 합니다. 이 시장은 IVI 제품만이 아니라 RSE등 다른 차량용 디스플레이 품목에 대해서도 판매가 확대되고 있습니다. (2) 스마트카 사업다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다.

[ 커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분
개념

커넥티드카 (Connected Car)
- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차

(Self Driving Car)

- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카

(Smart Car)

- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차

- 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등을 포괄

스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다.

당사의 핵심 역량인 Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서, 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행할 예정입니다.

주요 사업 영역

자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다.

커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성.jpg
커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성

(3) 목적형 이동수단 디스플레이 사업

다양한 모빌리티 서비스들이 나타나고 개별 서비스의 목적에 따라 차량을 제작하는 추세가 나타나고 있습니다. 목적형 자동차(PBV : Purpose Built Vehicle)라는 용어의 등장 이후 개별 목적에 특화된 내/외장 구성이 갖춰진 자동차가 시장에 나타나고 있습니다. 국내/외 자동차 업계와 모빌리티 사업계와의 협업으로 이런 형태의 목적형 자동차들이 나타날 것으로 보입니다.

PBV

목적형 차량은 차량의 서비스를 운전자 및 탑승자에게 제공하기 위하여 특별한 디스플레이 디바이스를 적용하며, 개별 디스플레이는 목적형 차량의 HW 시스템과 연동을 기반으로, 탑승자가 디바이스들을 컨트롤하거나 상태를 알 수 있는 SW를 제공합니다. 당사는 IVI 시스템과 RSE 시스템에 대한 개발 및 생산 역량을 바탕으로 목적형이동수단 디스플레이를 개발하고 있습니다. 고속버스, 철도, 택시 등 이동고객을 위한 서비스 디스플레이 및 대형 상용차, 중장비, 농기계 등 엔터테인먼트와 업무를 처리하기 위한 디스플레이 사업이 활성화 될 것으로 기대됩니다.당사는 목적형 차량용 디스플레이 시스템을 차세대 제품군으로 육성하고 있으며, 이를 위하여 고성능 HW플랫폼을 확보하고, 대화면 디스플레이 시스템 및 목적형 차량의 서비스를 구동할 수 있는 기반 SW 플랫폼을 구축하고 있습니다.(4) 전장용품 사업 (공기청정기 등)

미세먼지에 대한 관심의 증대와 과거 팬더믹으로 기인한 세균 바이러스 제거에 대한 고객의 요구사항은 차량 전장용품에도 동일하게 나타나고 있습니다. 당사는 암레스트형과 시트백형 공기청정기를 개발하여 완성차업체에 공급하고 있습니다. IVI시스템 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 텔레메틱스 시스템과 연동함으로써 차량에 탑승전 차량 실내 공기를 청정하게 하는 기능이 적용되어 있으며, 실내 인테리어와 조화로운 차량 일체형 디자인을 제공합니다.

공기청정기

인도시장에서 축적된 기술을 바탕으로 국내 및 글로벌 향지로 제품의 파생 개발을 추진 중입니다. 세균, 바이러스 박멸 기능을 추가하고 기능의 고도화 개발을 통하여 차량 실내 청결 제품으로 시장 확대를 목표합니다.

[전진건설로봇]1) 사업의 내용전진건설로봇은 건설기계장비의 제조 및 판매 등을 주된 영업으로 하고 있으며, 주력제품은 콘크리트 펌프카입니다. 콘크리트펌프(Concrete Pump)는 고층건물 또는 원거리 건축 작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 송출하는 기계로, 붐(Boom), 트럭(Chassis), 하부 프레임으로 구성되며 고객의 주문에 따라 트럭(Chassis) 브랜드 및 차종, Boom 길이, 하부프레임 타입의 선택이 가능한 제품입니다. 콘크리트 펌프카(Concrete Pump Car)는 이러한 콘크리트 펌프를 차체에 올린 건설 중장비로 각종 건설 프로젝트에 사용됩니다.콘크리트펌프 제품은 기능에 따라 콘크리트 펌프카(Concrete Pump Car), 숏크리트(Shortcrete), 플레이싱붐(Placing Boom), 라인펌프(Line Pump), 스테이셔너리펌프(Stationary Pump)등으로 구분되며, 전진건설로봇은 다양한 제원의 제품을 생산/판매하고 있습니다.2) 시장 현황 및 경쟁 현황건설기계 산업으로서 정부 등의 부동산, SOC투자 등의 정책과 토목, 주택건설, 플랜트건설 등의 건설경기에 많은 영향을 받습니다. 계절적으로 건설작업에 불리한 우기와 겨울철 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 전반적인 글로벌 경기의 회복 여부 및 각국의 건설경기의 변동성에 따라 수요 또한 영향을 받고 있습니다. 단위당 판매단가가 높으며 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술, 안정적 품질, A/S의 신속한 대응력이 중요한 경쟁력입니다.콘크리트 펌프를 제조하기 위해서는 대규모의 기계 설비가 요구되며, 제품 제조에 가장 큰 비중을 차지하는 철강과 같은 원재료가 대량으로 필요함에 따라 대규모 자본이소요됩니다. 다품종 소량 생산 기반의 자본집약형, 수출지향형 고부가가치 산업으로서 진입장벽이 상당히 높으며, 유압, 전자제어, 인간중심의 설계 등에 이르기까지 종합적인 기술이 요구되는 기술 집약적인 산업입니다. 따라서 소수의 기업이 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 전진건설로봇은 해외 시장에서 해외 기업의 과점적 시장구조 속에서 우수한 가격 및 품질 경쟁력을 토대로 지역별로 제품을 차별화하고 수준 높은 A/S를 제공하여 M/S 확대에 노력하고 있습니다. 북미, 유럽, 중동 등 광범위한 글로벌 네트워크를 보유하여 건설 현장에서 필수장비인 콘크리트 펌프카 시장에서 지속적으로 경쟁력을 발휘하고 있습니다.
[모트렉스이에프엠]
1) 사업의 내용

모트렉스이에프엠은 자동차용 내/외장재 부품을 생산 판매하고 있으며, 자동차의 소음진동 분야에서 다양한 고객에게 최적화된 Solution을 제공하고 있습니다. 주요 생산품은 자동차용 플로워 카페트(Floor Carpet), 러기지트림(Luggage Trim), 휠가드(Wheel Guard), 언더커버(Under Cover) 등입니다. 주요 고객사는 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스이며, 고객사 국내외 공장에 고품질의 카페트류를 공급하고 있습니다.플로워 카페트는 주행 중 안락한 승차감, 소음감소, 충격흡수 및 인테리어 감성효과를 제공하며, 러기지트림은 차량 실내 소음 차단 및 트렁크 내부에 고급감을 부여하며, 주행 시 화물의 미끄럼을 방지하여 적재물의 안정성을 향상시킵니다. 또한, 휠가드는 운행중 발생하는 노면소음 및 진동을 흡수하고, 언더커버는 차체 하단의 공기흐름을 원활하게 해주어 차량의 연비개선 및 하부 오염방지 등의 역할을 합니다.2) 시장 현황 및 경쟁 현황모트렉스이에프엠은 자동차용 카페트의 제품 설계부터 시제품 개발 및 평가, 생산에 이르기까지 전과정을 수행할 수 있는 토탈 엔지니어링 시스템을 구축하고 있습니다. 연구소는 NVH 시험, 법규규제 시험, 환경시험, 재질 물성시험, 측정용 장비를 보유하고 있으며, 지속적으로 신소재, 신공법에 대한 연구개발을 통한 제품의 품질 향상 및 원가 절감을 실현하여 시장 내에서 지속적으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 최근에는 리사이클 소재 및 리사이클 가능한 친환경 소재를 연구개발하여 EVL 등 환경규제에 적극 대응하고 있습니다. 지속적으로 고객사의 전통적인 엔진탑제 차량뿐아니라 하이브리드, 전기차, 수소차에 공급되는 카페트류를 수주하고 공급하여 사업 규모를 확대하고 성장하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 기 기말
제 24 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산
61,335,908,785
69,517,663,153

2. 매출채권및기타채권
131,622,204,843
130,246,611,715

3. 계약자산
542,901,964
271,911,187

4. 파생상품자산
177,894,193
2,620,307,100

5. 기타유동금융자산
29,680,684,495
52,713,619,739

6. 당기손익인식금융자산
34,196,437,907
2,016,123,838

7. 유동성만기보유금융자산
-
820,125,453

8. 재고자산
118,142,492,765
125,234,334,729

9. 기타유동자산
16,065,062,668
13,854,557,847

10. 당기법인세자산
2,189,067,586
2,361,936,375

유동자산 합계
393,952,655,206
399,657,191,136

Ⅱ.비유동자산

1. 장기매출채권
2,281,817,805
830,246,283

2. 기타비유동금융자산
2,104,307,921
1,633,444,983

3. 당기손익인식금융자산
2,132,680,035
1,613,909,283

4. 기타포괄손익인식금융자산
19,319,419,993
17,581,748,323

5. 관계기업투자주식
1,942,842,215
1,328,589,485

6. 유형자산
209,969,314,604
208,578,420,803

7. 무형자산
265,765,962,800
282,775,378,972

8. 투자부동산
1,029,157,999
1,054,124,777

9. 기타비유동자산
4,438,245,255
-

10. 이연법인세자산
19,886,110,117
16,765,035,859

비유동자산 합계
528,869,858,744
532,160,898,768

자산총계
922,822,513,950
931,818,089,904

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무
90,989,040,201
103,887,430,358

2. 계약부채
36,049,224
95,312,000

3. 단기차입금
182,208,421,017
192,428,099,115

4. 유동성장기부채
16,475,597,068
12,341,940,000

5. 파생상품부채
2,522,270,538
2,023,728,257

6. 기타유동금융부채
5,313,978,429
12,068,285,312

7. 기타유동부채
21,087,617,782
10,356,874,835

8. 충당부채
5,863,107,924
8,029,357,063

9. 리스부채
1,869,946,187
1,554,502,625

10. 단기법인세부채
10,587,174,068
11,858,942,984

유동부채 합계
336,953,202,438
354,644,472,549

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
117,990,642,060
188,801,543,251

2. 회사채
10,000,000,000
10,000,000,000

3. 교환사채
55,865,073,986
-

4. 기타비유동금융부채
625,823,273
634,012,918

5. 기타비유동부채
828,564,209
-

6. 충당부채
1,384,723,724
1,656,225,896

7. 장기리스부채
2,675,010,360
2,787,169,894

8. 이연법인세부채
40,487,121,631
40,883,098,039

9. 비지배지분부채
67,697,260,274
60,572,260,274

비유동부채 합계
297,554,219,517
305,334,310,272

부채총계
634,507,421,955
659,978,782,821

자본

Ⅰ.지배기업지분
248,330,312,146
233,457,525,887

자본금
12,453,206,500
12,453,206,500

자본잉여금
100,933,943,944
85,821,857,576

기타자본조정
(9,291,114,857)
(5,215,103,991)

기타포괄손익누계액
14,224,137,040
13,820,663,163

이익잉여금
130,010,139,519
126,576,902,639

Ⅱ.비지배지분
39,984,779,849
38,381,781,196

자본합계
288,315,091,995
271,839,307,083

부채와자본총계
922,822,513,950
931,818,089,904

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 매출액
702,273,819,074
586,886,443,642

II. 매출원가
(530,456,897,728)
(437,370,800,207)

III. 매출총이익
171,816,921,346
149,515,643,435

IV. 판매비와관리비
(129,952,435,772)
(105,904,715,259)

V. 영업이익
41,864,485,574
43,610,928,176

VI. 금융수익
36,758,860,491
30,040,745,358

VII. 금융원가
(50,888,464,087)
(49,604,576,680)

VIII. 기타수익
2,976,538,645
8,819,919,922

IX. 기타비용
(9,320,393,774)
(13,565,557,362)

X. 관계기업투자손익
91,477,784
(105,384,795)

XI. 법인세비용차감전순이익
21,482,504,633
19,196,074,619

XII. 법인세비용(수익)
12,915,423,626
(136,968,284)

XIII. 당기순이익
8,567,081,007
19,333,042,903

지배기업소유지분
3,433,236,880
18,133,311,138

비지배지분
5,133,844,127
1,199,731,765

XIV. 기타포괄손익
645,130,098
4,239,966,778

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,125,009,895
2,247,831,875

기타포괄-공정가치금융상품평가손익
1,125,009,895
2,247,831,875

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(479,879,797)
1,992,134,903

지분법자본변동
67,955,452
29,759,106

통화스왑평가이익
-
103,268,642

해외사업환산손익
(547,835,249)
1,859,107,155

XV. 총포괄이익
9,212,211,105
23,573,009,681

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,836,710,757
21,888,979,733

비지배지분
5,375,500,348
1,684,029,948

XVII. 주당이익

기본주당순이익
139
731

희석주당순이익
139
730

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
12,453,206,500
98,519,920,497
(5,795,281,318)
10,064,994,568
92,460,385,065
207,703,225,312
(2,301,600,107)
205,401,625,205

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,133,311,138
18,133,311,138
1,199,731,765
19,333,042,903

해외사업환산차대
-
-
-
1,851,175,317
-
1,851,175,317
7,931,838
1,859,107,155

지분법자본변동
-
-
-
29,759,106
-
29,759,106
-
29,759,106

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
1,771,465,530
-
1,771,465,530
476,366,345
2,247,831,875

통화스왑평가이익
-
-
-
103,268,642
-
103,268,642
-
103,268,642

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식취득
-
-
721,622,160
-
-
721,622,160
-
721,622,160

자기주식처분손실
-
-
(373,312,530)
-
-
(373,312,530)
-
(373,312,530)

중간배당
-
-
-
-
(4,016,793,564)
(4,016,793,564)
-
(4,016,793,564)

이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

주식매수선택권 부여
-
-
369,853,787
-
-
369,853,787
-
369,853,787

주식매수선택권 행사
-
-
(137,986,090)
-
-
(137,986,090)
-
(137,986,090)

비지배지분의 변동
-
7,301,937,079
-
-
-
7,301,937,079
38,999,351,355
46,301,288,434

2024년 12월 31일(전기말)
12,453,206,500
85,821,857,576
(5,215,103,991)
13,820,663,163
126,576,902,639
233,457,525,887
38,381,781,196
271,839,307,083

2025년 1월 1일(당기초)
12,453,206,500
85,821,857,576
(5,215,103,991)
13,820,663,163
126,576,902,639
233,457,525,887
38,381,781,196
271,839,307,083

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,433,236,880
3,433,236,880
5,133,844,127
8,567,081,007

해외사업환산손익
-
-
-
(551,076,463)
-
(551,076,463)
3,241,214
(547,835,249)

지분법자본변동
-
-
-
67,955,452
-
67,955,452
-
67,955,452

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
886,594,888
-
886,594,888
238,415,007
1,125,009,895

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(3,930,159,050)
(3,930,159,050)

자기주식 취득
-
-
(3,998,986,230)
-
-
(3,998,986,230)
-
(3,998,986,230)

자기주식 처분
-
170,416,921
-
-
-
170,416,921
67,777,496
238,194,417

중간배당
-
-
-
-
-
-
(2,203,296,602)
(2,203,296,602)

주식매수선택권 부여
-
-
224,060,473
-
-
224,060,473
-
224,060,473

주식매수선택권 소멸

301,085,109
(301,085,109)
-
-
-
-
-

교환사채의 발행
-
8,819,070,220
-
-
-
8,819,070,220
-
8,819,070,220

교환사채의 교환
-
5,821,514,118
-
-
-
5,821,514,118
2,293,176,461
8,114,690,579

2025년 12월 31일(당기말)
12,453,206,500
100,933,943,944
(9,291,114,857)
14,224,137,040
130,010,139,519
248,330,312,146
39,984,779,849
288,315,091,995

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

50,704,831,065

24,858,568,386

1. 영업에서 창출된 현금흐름
81,561,620,389

45,186,084,430

(1) 당기순이익
8,567,081,007

19,333,042,903

(2) 조정
88,795,571,240

71,449,059,228

(3) 자산 및 부채의 증감
(15,801,031,858)

(45,596,017,701)

2. 이자의 수취
2,689,363,762

1,154,458,570

3. 이자의 지급
(17,064,860,030)

(11,819,803,603)

4. 배당금의 수취
2,028,147,600

1,341,102,500

5. 법인세의 납부
(18,509,440,656)

(11,003,273,511)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,337,003,855)

(287,591,680,877)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
88,825,683,901

43,078,113,917

단기대여금의 감소
564,300,000

4,705,310,267

단기금융상품의 감소
76,333,803,563

26,480,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
9,725,456,659

2,259,154,503

만기보유금융자산의 감소
840,702,450

-

기타금융자산의 감소
679,519,370

1,525,756,145

정부보조금의 수령
339,109,160

-

유형자산의 처분
342,792,699

4,446,393,002

투자부동산의 처분
-

3,661,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(126,162,687,756)

(330,669,794,794)

단기대여금의 증가
(170,000,000)

(4,650,000,000)

단기금융상품의 증가
(55,228,641,401)

(69,053,822,019)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

-

당기손익인식금융자산의 증가
(40,315,942,044)

(3,346,840,000)

기타금융자산의 증가
(378,118,301)

(970,270,871)

유형자산의 취득
(14,732,639,195)

(46,537,954,051)

무형자산의 취득
(14,104,324,285)

(20,703,416,268)

파생상품거래의 정산
(774,603,036)

-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(454,819,494)

(185,407,491,585)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,583,408,454)

264,570,103,166

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
251,386,612,686

483,417,635,082

단기차입금의 차입
179,659,313,376

229,493,457,303

장기차입금의 차입
1,599,929,310

136,492,593,556

임대보증금의 증가
127,370,000

107,660,721

회사채의 발행
-

10,000,000,000

자기주식의 처분
-

210,323,540

비지배지분의 변동
-

50,113,599,962

비지배지분부채의 차입
-

57,000,000,000

교환사채의 발행
70,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(272,970,021,140)

(218,847,531,916)

단기차입금의 상환
(189,422,900,655)

(144,734,497,104)

장기차입금의 상환
(56,697,147,196)

(36,508,964,032)

유동성장기차입금의 상환
(14,370,552,932)

(1,920,000,000)

회사채의 상환
-

(28,000,000,000)

국고보조금의 감소
(7,000,000)

-

리스부채의 상환
(2,339,978,475)

(3,667,277,216)

자기주식의 취득
(3,998,986,230)

-

배당금의 지급
(6,133,455,652)

(4,016,793,564)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(8,215,581,244)

1,836,990,675

V.기초의 현금및현금성자산

69,517,663,153

64,533,305,908

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

33,826,876

3,147,366,570

VII.기말의 현금및현금성자산

61,335,908,785

69,517,663,153

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25기 기말
제 24기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1.현금및현금성자산
8,787,274,160
14,578,822,396

2.매출채권및기타채권
91,397,789,600
89,867,865,433

3.계약자산
542,901,964
271,911,187

4.파생상품자산
91,800,000
2,597,043,291

5.기타유동금융자산
7,649,259,941
12,727,682,865

6.당기손익인식금융자산
22,907,305,982
2,016,123,838

7.만기보유금융자산
-
820,125,453

8.재고자산
41,737,647,951
49,523,018,122

9.기타유동자산
4,974,342,130
3,331,756,347

10.당기법인세자산
-
85,530,518

유동자산 합계
178,088,321,728
175,819,879,450

Ⅱ. 비유동자산

1.기타비유동금융자산
8,679,480,691
1,030,845,100

2.당기손익인식금융자산
1,583,877,682
1,185,106,930

3.기타포괄손익인식금융자산
114,000,000
114,000,000

4.종속기업투자주식
247,518,478,743
166,204,949,670

5.관계기업투자주식
974,845,559
520,026,065

6.유형자산
92,173,145,493
97,959,205,618

7.무형자산
12,275,074,076
20,973,021,458

8.투자부동산
1,029,157,999
1,054,124,777

9.기타비유동자산
4,345,620,088
-

10.이연법인세자산
18,684,687,367
16,071,724,048

비유동자산 합계
387,378,367,698
305,113,003,666

자산총계
565,466,689,426
480,932,883,116

부채

Ⅰ. 유동부채

1.매입채무및기타채무
54,226,887,622
72,822,989,591

2.계약부채
193,459,224
95,312,000

3.단기차입금
138,882,960,731
146,739,847,515

4.유동성장기부채
10,504,210,000
4,341,940,000

5.교환사채
34,784,504,044
-

6.파생상품부채
25,834,713,687
855,985,762

7.기타유동금융부채
1,272,131,160
2,710,622,784

8.기타유동부채
4,467,725,190
6,318,757,441

9.충당부채
1,160,023,819
1,451,923,989

10.리스부채
415,267,066
430,354,363

11.당기법인세부채
2,288,425,963
171,062,604

유동부채 합계
274,030,308,506
235,938,796,049

Ⅱ. 비유동부채

1. 장기차입금
32,390,712,750
42,550,582,865

2. 회사채
10,000,000,000
10,000,000,000

3. 파생상품부채
7,849,477,273
14,938,706,515

4. 기타비유동금융부채
185,030,721
107,660,721

5. 기타비유동부채
687,479,286
-

6. 충당부채
1,090,336,130
1,284,516,373

7. 장기리스부채
499,030,091
624,207,551

비유동부채 합계
52,702,066,251
69,505,674,025

부채총계
326,732,374,757
305,444,470,074

자본

1. 자본금
12,453,206,500
12,453,206,500

2. 자본잉여금
126,091,940,155
74,828,158,095

3. 기타자본조정
(9,316,957,485)
(5,124,749,124)

4. 이익잉여금
109,506,125,499
93,331,797,571

자본합계
238,734,314,669
175,488,413,042

부채와자본총계
565,466,689,426
480,932,883,116

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25기
제 24기

I. 매출액
313,869,524,230
278,651,295,723

II. 매출원가
(237,935,401,483)
(206,670,676,754)

III. 매출총이익
75,934,122,747
71,980,618,969

IV. 판매비와관리비
(59,780,084,561)
(56,234,738,947)

V. 영업이익
16,154,038,186
15,745,880,022

VI. 금융수익
43,588,189,718
16,833,735,922

VII. 금융원가
(36,907,614,650)
(28,215,703,118)

VIII. 기타수익
1,699,575,574
6,935,302,663

IX. 기타비용
(8,436,607,273)
(22,143,391,213)

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
16,097,581,555
(10,844,175,724)

XI. 법인세비용(수익)
(76,746,373)
9,579,445,607

XII. 당기순이익(손실)
16,174,327,928
(1,264,730,117)

XIII. 기타포괄손익
-
103,268,642

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

기타포괄-통화스왑부채평가이익
-
103,268,642

XIV. 총포괄손익
16,174,327,928
(1,161,461,475)

XV. 주당손익

기본주당순손익
657
(51)

희석주당순손익
657
(51)

자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)
12,453,206,500
94,828,158,095
(5,704,926,451)
(103,268,642)
78,613,321,252
180,086,490,754

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,264,730,117)
(1,264,730,117)

기타포괄손익 :

통화스왑평가이익
-
-
-
103,268,642
-
103,268,642

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매수선택권 부여
-
-
369,853,787
-
-
369,853,787

주식매수선택권 행사
-
-
(137,986,090)
-
-
(137,986,090)

이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

자기주식 취득
-
-
721,622,160
-
-
721,622,160

자기주식처분손실
-
-
(373,312,530)
-
-
(373,312,530)

중간배당
-
-
-
-
(4,016,793,564)
(4,016,793,564)

2024년 12월 31일(전기말)
12,453,206,500
74,828,158,095
(5,124,749,124)
-
93,331,797,571
175,488,413,042

2025년 1월 1일(당기초)
12,453,206,500
74,828,158,095
(5,124,749,124)
-
93,331,797,571
175,488,413,042

당기순이익
-
-
-
-
16,174,327,928
16,174,327,928

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매수선택권 부여
-
-
107,862,978
-
-
107,862,978

주식매수선택권 소멸

301,085,109
(301,085,109)

-

자기주식 취득
-
-
(3,998,986,230)
-
-
(3,998,986,230)

합병으로 인한 자본변동
-
50,962,696,951
-
-
-
50,962,696,951

2025년 12월 31일(당기말)
12,453,206,500
126,091,940,155
(9,316,957,485)
-
109,506,125,499
238,734,314,669

현 금 흐 름 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,907,637,722

25,618,661,409

1. 영업에서 창출된 현금흐름
19,486,742,658

33,280,553,254

(1) 당기순이익(손실)
16,174,327,928

(1,264,730,117)

(2) 조정
20,554,117,284

42,174,479,598

(3) 자산 및 부채의 증감
(17,241,702,554)

(7,629,196,227)

2. 이자의 수취
915,198,145

627,551,340

3. 이자의 지급
(10,038,034,603)

(6,299,818,248)

4. 법인세의 환급(납부)
(456,268,478)

(1,989,624,937)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,468,254,245)

(114,180,410,586)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,945,528,257

29,859,714,117

단기금융상품의 감소
9,000,781,460

14,000,000,000

기타금융자산의 감소
45,000,000

1,066,725,500

단기대여금의 감소
264,300,000

7,705,313,723

당기손익인식금융자산의 감소
6,365,167,866

2,046,594,504

유형자산의 처분
68,245,129

1,379,580,390

투자부동산의 처분
-

3,661,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,413,782,502)

(144,040,124,703)

단기금융상품의 증가
(8,731,551,401)

(20,700,000,000)

기타금융자산의 증가
(50,000,000)

(40,000,000)

단기대여금의 증가
(10,476,700,000)

(13,250,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(26,695,942,044)

(3,286,840,000)

유형자산의 취득
(1,956,159,501)

(32,603,145,075)

무형자산의 취득
(9,552,221,666)

(18,559,629,628)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(1,176,604,854)

(55,599,310,000)

기타금융부채의 감소
-

(1,200,000)

파생상품거래의 정산
(774,603,036)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,716,052,684

78,081,401,186

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
188,996,683,376

224,185,732,653

단기차입금의 차입
188,889,313,376

186,867,748,392

장기차입금의 차입
-

27,000,000,000

회사채의 발행
-

10,000,000,000

자기주식의 처분
-

210,323,540

임대보증금의 증가
107,370,000

107,660,721

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(170,280,630,692)

(146,104,331,467)

단기차입금의 상환
(161,476,929,102)

(122,333,226,850)

유동성장기차입금의 상환
(4,341,940,000)

-

리스부채의 상환
(462,775,360)

(1,754,311,053)

회사채의 상환
-

(18,000,000,000)

자기주식의 취득
(3,998,986,230)

-

배당금의 지급
-

(4,016,793,564)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(5,844,563,839)

(10,480,347,991)

V.기초의 현금및현금성자산

14,578,822,396

23,992,469,870

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

53,015,603

1,066,700,517

VII.기말의 현금및현금성자산

8,787,274,160

14,578,822,396

이익잉여금처분계산서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
107,877,718
76,121,863

전기이월미처분이익잉여금
91,703,390
77,386,593

당기순이익(손실)
16,174,328
(1,264,730)

II. 임의적립금 등의 이입액
-
20,000,000

III. 합계
107,877,718
96,121,863

IV. 이익잉여금처분액
-
(4,418,473)

현금배당
-
(4,016,794)

이익준비금
-
(401,679)

V. 차기이월미처분이익잉여금
107,877,717
91,703,390

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건- 제2-1호 의안: 이사회 관련 정관 규정 일부 개정의 건- 제2-2호 의안: 기타 정관 규정 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안: 이사회 관련 정관 규정 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제39조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는, 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석이사 수에 산입하지 아니한다.
이사회 규정과의 정합성 제고를 위한 문언 정비

(신설)
제40조의2(이사회 내 위원회) ①이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다 1.경영위원회 2.보상위원회 3.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③위원회에 대해서는 제38조,제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.
이사회 규정과의 정합성 제고를 위한 문언 정비

제41조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
제41조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배{독립이사(구 사외이사)는 3배}를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
2026. 7. 23. 시행 예정인 상법 제542조의8을 반영하여, “사외이사”의 명칭을 “독립이사”로 변경함

제42조의2 (감사의 수와 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
제42조의2 (감사의 수와 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
표준 정관 준용을 통한 문언 정비

- 제2-2호 의안: 기타 정관 규정 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행) ①회사는 상법 제469조에 따라 이사회결의로 전환사채를 발행할 수 있다. ②전환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
제17조(전환사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발생하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.단,모집 외의 방법으로 발행한 경우 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
표준 정관 준용을 통한 문언 정비

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ①회사는 상법 제469조에 따라 이사회결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②신주인수권부사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1.사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권행사로 발생하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다.단,모집 외의 방법으로 발행한 경우 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
표준 정관 준용을 통한 문언 정비

제18조의 2 (이익참가부사채의 발행) ①회사는 상법 제469조에 따라 이사회결의로 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ②이익참가부사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
제18조의 2 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의100분의50비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 제46조의2에 의한 분기배당은 하지 아니한다. ④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.
표준 정관 준용을 통한 문언 정비

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자동록계좌부에 사채 및 신주인수권증에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자동록계좌부에 사채 및 신주인수권증에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다
정관 조문의 체계 정비 및 가독성 제고를 위한 조문 배열 변경

(신설)
부칙 제12조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제41조의2의 개정사항은 상법 제542조의8의 시행일인 2026. 7. 23.부터 시행한다.
상법 제542조의8의 시행일(2026. 7. 23.)을 반영하여 개정 내용의 시행일을 구분함

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서ㅇㅇ 외 6명
임직원
-
보통주
77,728 주

총 7 명
-
-
-
총 77,728주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 77,728주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격: 9,005원원

2. 행사기간 : 2027.05.30 ~ 2032.05.29

행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 부여 결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가액으로 산정

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,861,990
발행주식 총수의 15%
보통주
3,729,298 주
141,838 주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.05.30
7
보통주
77,728 주
-
-
77,728 주

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총 7명

77,728 주
-
-
77,728 주

※ 기타 참고사항

- 2025.05.30 이사회 결의를 통해 부여(2025.05.30 주식매수선택권부여에관한신고로 기 공시)되었으며 당사 정관 제11조에 따라, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음 소집되는 주총의 승인이 필요하여 금번 주총에 안건 부의함.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정규일
'63.08.25
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정규일
성균관대학교 경제대학 초빙교수
24.09 ~ 현재
성균관대학교 경제대학 초빙교수
-

21.07 ~ 24.08
서울외국환중개(주) 대표이사

18.05 ~ 21.03
한국은행 부총재보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정규일
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 한국은행 부총재, 서울외국환중개 대표이사, 성균관대학교 경제대학 초빙교수 로 재임하는 등 경제·경영분야에서의 풍부한 전문지식을 바탕으로 회사의 감사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함

확인서

감사 선임 확인서.jpg
감사 선임 확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 임원 처우 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원 처우 규정

총 칙

제1조【목적】

본 규정은 모트렉스㈜(이하“회사”라 한다)의 임원의 보수에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

본 규정에서 임원이라 함은 이사, 감사를 말한다. 임원에 대한 보수는 법령과 회사의 정관 및 별도의 계약서에서 정한 것을 제외하고는 본 규정에 따른다.

제3조【지급대상】

회사의 보수를 지급받는 임원은 다음과 같다.

1. 이사

2. 감사

제4조【지급방법】

임원의 보수는 전액 해당 임원명의의 은행계좌로 지급함을 원칙으로 한다.

임원 보수 규정

제1조【이사 보수 한도】

이사의 보수 총액 한도는 연간 20억으로 한다. 이사 보수 한도는 주주총회 결의를 통해 변경할 수 있다.

제2조【감사 보수 한도】

감사의 보수 총액 한도는 연간 10억으로 한다. 감사 보수 한도는 주주총회 결의를 통해 변경할 수 있다.

제3조【대표이사 및 이사의 보수】

대표이사 및 이사의 보수는 제1조의 이사 보수 한도 범위 내에서 정할 수 있으며, 이사회의 결의를 통해 연간보수액을 결정하여 지급한다.

제4조【감사의 보수】

감사의 보수는 제2조의 감사 보수 한도 범위 내에서 정할 수 있으며, 이사회의 결의를 통해 연간보수액을 결정하여 지급한다.

제5조【상여금】

회사의 임원에게는 상여금을 지급하지 않는다. 단, 회사의 경영활동에 크게 기여한 경우 이사회의 결의로 제1조의 이사 보수 한도 범위 내에서 일정액을 지급할 수 있다.

제6조【대외활동비】

회사 임원의 대외활동비는 대표이사의 승인으로 지급한다. 또한, 임원 보수 한도 금액에서 제외한다.

제7조【지급일】

임원의 보수지급일은 일반 직원의 급여일과 같은 날에 지급한다. 단, 회사 경영상 지급일을 달리할 수 있다.

임원 퇴직금 규정

제1조【지급사유】

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급할 수 있다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사 임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제2조【재임연수의 계산】

재임연수는 다음 각 호에 의하여 계산한다.

1. 6월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우, 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 직원이 임원으로 취임한 때에는 계속 근무하는 것으로 보며,

직원 근무기간 동안의 퇴직금 정산을 요청할 경우 회사는 정산하여야 한다.

제3조【퇴직금 산정】

1. 임원의 퇴직금 산정은 다음과 같이 한다.

[퇴임직전 1년간 총 급여 × 1/10 × 재임연수 × 지급률]

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위
지급 기준
지급률

대표이사
재임연수 1년
5

이 사
재임연수 1년
3

감 사
재임연수 1년
3

※ 임원이 연임되었을 경우 퇴직으로 보지 아니하고, 연임기간을 통산하여 재임연수로 계산한다.

제4조【퇴직금 지급방법】

1. 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 하되, 예외적인 법인의 사정으로 인하여 회사의 자산 등으로 지급할 수 있다.

2. 퇴직금을 현금 이외로 지급할 시에는 구체적인 지급 방법은 이사회 결의를 통하여 정한다.

3. 퇴직자 사망 시 퇴직금 청구 및 수령은 관계법률의 규정을 적용한다.

부 칙

제1조【시행일】

본 규정은 2026년 03월 26일부터 시행한다.

제2조【경과규정】

본 규정 시행 이전에 회사가 임원에게 지급한 보수는 주주총회의 승인 또는 추인을 받은 범위 내에서 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.