동국산업 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 동국산업

주주총회소집공고
6.0
동국산업주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03월 06일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 원 휘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02-316-7500

(홈페이지) http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획/원료실장
(성 명) 장 효 근

(전 화) 02-316-7500

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 26일 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 용산구 이태원로 29, 피스앤파크컨벤션센터

3. 회의목적사항:

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의안건: 제1호 의안: 제59기(2025년도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 145원제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 장세희 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이원휘 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 정일영 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김윤태 신규선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 당사의 본·지점, 한국거래소, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 등에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 당사는 이번 제59기 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 당사는 2026년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한만용(출석률: 67%)
임광수(출석률: 100%)
이훈승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.28
제58기 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.28
2024년 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.28
2024년 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.10
제58기 결산이사회
불참
찬성
찬성

5
2025.03.10
제58기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
찬성
찬성

6
2025.03.17
자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

* 2025년 3월 26일 주주총회를 통해 임광수, 이훈승 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
60,000,120
20,000,040
-

※인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※주총승인금액 : 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 이사보수한도 총액임

※지급총액 : 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※1인당 평균 지급액 : (2025년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액) ÷ (2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다.
철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.
(2) 산업의 성장성
2000년대 이후 세계 조강생산의 주도권은 선진국에서 중국 등 신흥시장국으로 압도적으로 넘어와 경제성장을 도모하는 각국에서 폭발적인 성장을 이루었습니다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 세계 경기회복 부진 지속으로 철강수요가 둔화되고 중국의 성장감속, 공급과잉이 심화되어 최근 구조개혁과 공급과잉 해소를 통해 수익성과 효율성을 고려한 생산으로 전환하고 있습니다. 향후 세계 경기회복과 더불어 제조업의 고도화, 첨단화를 통해 부가가치가 높은 고급강의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
철강산업은 주력 제조업 중에서 전후방 연쇄효과가 가장 큰 산업 중 하나로 철강제품을 중간재로 사용하는 전방 수요산업의 영향을 크게 받고 있으며, 그 중에서도 특히 건설, 조선, 자동차의 3개 산업이 국내 철강재 수요량의 70% 이상을 차지하고 있어 이들에 대한 의존도가 높습니다. 따라서, 이들의 수요 변화에 따라 전반적인 업황도 영향을 받는 모습을 반복하고 있습니다.
(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등
환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 교토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한 환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 ㈜대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며 1986년에는 동국건설㈜를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사 중 내화물 생산업체인 ㈜창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국에스엔씨, (주)동국알앤에스로 분할설립하여 차별화된 경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업(주)에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 (주)동국S&C로 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국R&S로 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (C/R) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다.
철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자들의 요구에 맞추어 두께, 폭 등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R , P/O 등으로 구분됩니다. C/R , P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품 등에 사용 되어지며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부분
주요제품
표준산업분류

철강(제품-강판)
P/O, C/R
24122

(2) 시장점유율

■ 냉연강판(C/R) : 철강(강판제조)부문 중 냉연특수강(C/R)은 당사 및 한금,나스 테크 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력 있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다.■ 산세강판(P/O) : 산세강판은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강판은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대제철, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기자동차용 2차 전지 원통형 배터리 케이스에 사용되는 니켈도금강판 사업 진출예정으로, 포항공장 내 해당 설비공장 건설 완료하였고 2024년 9월 26일 준공식을 진행하였습니다.

현재 원통형 배터리 관련 주요 업체에서 북미 및 유럽에 공격적 투자 진행 중이며, 이에 따른 니켈도금강판 수요량 역시 급격한 성장이 예상되고 있습니다.

또한, 희귀 합금철인 페로텅스텐 신규사업 진출을 위해 경주공장을 매입하여 설비의 증설 및 보완 중에 있었으나, 2024년 4월 1일부터 2025년 6월 30일까지 경영 환경상의 이유(니켈 도금 강판 신사업 집중)로 휴업을 실시하였고, 2025년 9월부터 부분 임대를 시행하고 있습니다.

(5) 조직도

동국산업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제59기(2025.01.01~2025.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2024년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

358,526,739,342

426,793,597,845

현금및현금성자산
57,046,778,920

33,713,818,288

단기금융자산
8,016,162,034

217,904,185

매출채권
102,590,977,444

148,977,414,162

재고자산
177,227,824,522

203,685,187,886

미청구공사
1,718,242,159

1,278,927,241

미수금
6,704,572,123

14,004,422,798

공사미수금
1,155,352,963

2,514,956,395

미수수익
270,276,823

41,468,876

선급금
1,069,638,940

18,842,656,410

선급비용
970,458,718

1,100,222,928

단기대여금
350,000,000

350,000,000

당기법인세자산
593,194,518

744,620,666

선납관세
813,260,178

1,321,998,010

Ⅱ. 비유동자산

513,493,026,846

516,027,331,887

유형자산
359,878,626,181

369,010,665,249

무형자산
5,450,508,042

6,089,174,878

투자부동산
36,138,667,934

33,342,752,467

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
222,482,424

518,271,744

당기손익-공정가치측정금융자산
4,418,546,363

4,933,803,500

상각후원가측정금융자산
969,720,340

944,730,718

장기금융자산
275,160,289

135,869,592

순확정급여자산
10,965,786,714

7,685,318,459

관계기업투자자산
19,827,312,994

21,307,592,099

보증금
1,539,940,240

2,823,464,999

장기미수금
214,666,668

-

장기미수수익
35,950,251

25,838,851

장기대여금
67,640,673,208

63,102,966,898

이연법인세자산
5,914,985,198

6,106,882,433

자 산 총 계

872,019,766,188

942,820,929,732

부 채

Ⅰ. 유동부채

281,143,752,358

346,436,575,535

매입채무
40,940,636,585

41,227,252,756

초과청구공사
4,186,516,763

23,460,128,995

미지급금
30,001,570,599

34,185,899,021

선수금
365,333,378

1,340,821,695

예수금
868,431,437

2,420,995,979

수입보증금(유동)
654,147,700

591,611,900

미지급비용
5,999,253,080

5,514,142,583

단기차입금
196,141,162,274

221,926,917,626

유동성장기차입금
399,999,996

8,289,999,996

공사손실충당부채(유동)
-

1,425,288,314

당기법인세부채
350,208,403

1,930,407,381

하자보수충당부채(유동)
118,888,872

143,215,468

배출부채
103,608,450

24,503,180

기타충당부채
248,054,347

1,689,414,133

유동리스부채
130,108,493

837,313,612

파생상품부채
635,831,981

1,428,662,896

Ⅱ. 비유동부채

119,834,252,300

108,076,140,538

장기차입금
90,500,000,015

80,900,000,011

순확정급여부채
-

404,748

하자보수충당부채
560,842,012

378,975,464

복구충당부채
572,905,312

-

공사손실충당부채
2,967,276

-

수입보증금
18,653,700

9,555,000

장기미지급금
1,758,248

125,320

장기종업원급여부채
705,482,183

461,218,321

리스부채
211,400,195

76,037,191

이연법인세부채
27,260,243,359

26,249,824,483

부 채 총 계

400,978,004,658

454,512,716,073

자 본

지배기업 소유주지분

370,717,409,303

386,864,579,001

Ⅰ. 자본금

54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ. 자본잉여금

196,301,864,055

196,480,450,475

Ⅲ. 자본조정

(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,746,259,195

1,806,059,427

Ⅴ. 이익잉여금

131,414,675,742

147,323,458,788

비지배지분

100,324,352,227

101,443,634,658

자 본 총 계

471,041,761,530

488,308,213,659

부채와 자본총계

872,019,766,188

942,820,929,732

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 매출액

727,764,317,548

790,288,185,559

상품및제품매출
667,574,161,223

739,737,554,452

공사매출
41,806,791,022

30,234,213,132

임가공매출
654,263,790

556,584,175

기타매출
17,729,101,513

19,759,833,800

Ⅱ. 매출원가

665,275,877,587

715,245,571,385

상품및제품매출원가
607,982,085,914

650,082,405,688

공사매출원가
39,930,804,120

43,938,404,605

임가공매출원가
573,433,330

527,323,735

기타매출원가
16,789,554,223

20,697,437,357

Ⅲ. 매출총이익

62,488,439,961

75,042,614,174

판매비와관리비
55,462,950,776

63,060,959,725

Ⅳ. 영업이익

7,025,489,185

11,981,654,449

기타수익
3,350,021,892

1,067,989,725

기타비용
2,077,694,389

3,856,997,208

관계기업에 대한 지분법손익
1,369,184,226

1,175,501,923

관계기업투자자산손상차손
2,534,118,856

8,348,183,769

금융수익
8,985,434,726

12,529,945,338

금융비용
25,825,977,363

39,394,092,355

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

9,707,660,579

24,844,181,897

법인세비용
1,352,179,536

4,788,712,764

Ⅵ. 당기순손실

11,059,840,115

29,632,894,661

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분

9,989,794,725

6,311,725,565

비지배지분

1,070,045,390

23,321,169,096

Ⅶ. 지배지분에 대한 주당손익

기본주당손익

(194)

(122)

희석주당손익

(194)

(122)

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 당기순손실

11,059,840,115

29,632,894,661

Ⅱ. 기타포괄손익

1,032,359,622

(715,380,804)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,131,568,030

(1,101,560,144)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(222,036,451)

-

지분법이익잉여금변동
84,429,560

(25,787,992)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
7,398,334

163,074,010

지분법자본변동
31,000,149

248,893,322

Ⅲ. 총포괄손실

10,027,480,493

30,348,275,465

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분

8,908,198,062

7,082,976,836

비지배지분

1,119,282,431

23,265,298,629

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
54,244,482,000
182,441,630,801
(12,989,871,689)
1,555,845,756
161,354,822,725
386,606,909,593
138,821,576,214
525,428,485,807

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,311,725,565)
(6,311,725,565)
(23,321,169,096)
(29,632,894,661)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,005,252,630)
(1,005,252,630)
(96,307,514)
(1,101,560,144)

해외사업환산손익
-
-
-
163,074,010
-
163,074,010
-
163,074,010

지분법자본변동
-
-
-
87,139,661
-
87,139,661
161,753,661
248,893,322

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(16,212,312)
(16,212,312)
(9,575,680)
(25,787,992)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
-
(6,698,173,430)

동일지배거래
-
14,038,819,674
-
-
-
14,038,819,674
(14,112,642,927)
(73,823,253)

2024년 12월 31일(전기말)
54,244,482,000
196,480,450,475
(12,989,871,689)
1,806,059,427
147,323,458,788
386,864,579,001
101,443,634,658
488,308,213,659

2025년 1월 1일(당기초)
54,244,482,000
196,480,450,475
(12,989,871,689)
1,806,059,427
147,323,458,788
386,864,579,001
101,443,634,658
488,308,213,659

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,989,794,725)
(9,989,794,725)
(1,070,045,390)
(11,059,840,115)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,104,847,626
1,104,847,626
26,720,404
1,131,568,030

해외사업환산손익
-
-
-
7,398,334
-
7,398,334
-
7,398,334

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(111,012,397)
-
(111,012,397)
(111,024,054)
(222,036,451)

지분법자본변동
-
-
-
30,199,332
-
30,199,332
800,817
31,000,149

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
50,163,768
50,163,768
34,265,792
84,429,560

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
-
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동
-
(178,586,420)
-
-
(362,211,786)
(540,798,206)
-
(540,798,206)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
13,614,499
(13,614,499)
-
-
-

2025년 12월 31일(당기말)
54,244,482,000
196,301,864,055
(12,989,871,689)
1,746,259,195
131,414,675,742
370,717,409,303
100,324,352,227
471,041,761,530

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

90,050,046,465

(18,642,990,460)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
101,798,876,051

(7,599,965,684)

가. 당기순손실
(11,059,840,115)

(29,632,894,661)

나. 조정
50,481,670,434

64,442,325,864

이자비용
11,234,387,468

10,052,416,948

외화환산손실
825,837,259

1,387,555,304

감가상각비
19,975,553,008

15,987,666,812

무형자산상각비
638,666,836

284,695,207

유형자산처분손실
1,042,352,907

196,392,393

관계기업투자자산손상차손
2,534,118,856

8,348,183,769

지급수수료
54,029,080

52,163,542

장기종업원급여
191,463,737

60,053,348

대손상각비
112,239,577

259,488,495

기타의대손상각비
5,852,599,656

18,187,495,872

재고자산평가손실
7,926,289,104

2,762,433,931

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
78,690,716

1,045,835,023

공사손실충당부채전입액
2,967,276

1,425,288,314

기타충당부채전입액
105,797,471

1,689,414,133

하자보수비
1,642,572,258

1,137,683,434

퇴직급여
2,984,479,542

2,318,528,637

파생상품평가손실
635,831,981

1,414,388,499

배출원가
75,788,590

10,407,628

법인세비용
1,352,179,536

4,788,712,764

배당금수익
(57,400)

(22,337,400)

이자수익
(1,654,069,508)

(843,376,344)

기타의대손충당금환입
(28,211,277)

-

기타충당부채환입
(1,547,157,257)

-

유형자산처분이익
(47,366,942)

(331,325,576)

재고자산평가충당금환입
(30,892,910)

(368,327,074)

지분법이익

(1,369,184,226)

(1,175,501,923)

공사손실충당부채환입
(1,425,288,314)

-

외화환산이익
(548,660,260)

(4,218,093,941)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(80,137,674)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(53,148,656)

(7,515,931)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
62,377,045,732

(42,409,396,887)

매출채권의 감소(증가)
45,618,728,793

587,865,836

미수금의 감소(증가)
5,609,534,172

(2,355,154,921)

공사미수금의 감소(증가)
1,359,603,432

1,479,908,443

장기미수금의 감소(증가)
(214,666,668)

-

장기미수수익의 감소(증가)
100,822

-

선급금의 감소(증가)
17,773,017,470

(221,927,196)

선급비용의 감소(증가)
129,764,210

485,340,175

재고자산의 감소(증가)
18,363,401,604

(27,633,934,177)

배출권의 감소(증가)
3,316,680

14,095,552

미청구공사의 감소(증가)
(439,314,918)

9,324,511,950

당기법인세자산의 감소(증가)
(26,270,820)

8,646,310

선납관세의 감소(증가)
508,737,832

(682,578,330)

파생상품자산의 감소(증가)
-

142,820,000

매입채무의 증가(감소)
(25,499,178)

(27,563,752,103)

미지급금의 증가(감소)
2,582,451,417

3,720,201,234

미지급비용의 증가(감소)
654,489,784

197,688,410

선수금의 증가(감소)
(975,488,317)

(450,789,252)

예수금의 증가(감소)
(1,552,568,940)

382,289,386

초과청구공사의 증가(감소)
(19,273,612,232)

5,810,474,830

수입보증금의 증가(감소)
89,535,800

(119,149,842)

파생상품부채의 증가(감소)
(1,428,662,896)

(42,236,747)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(1,483,897,827)

(1,188,355,985)

장기미지급금의 증가(감소)
1,632,928

125,320

장기종업원급여부채의 증가(감소)
13,618,104

-

사외적립자산의 감소(증가)
(4,276,122,671)

(3,990,997,282)

퇴직금의 지급
(634,782,849)

(314,488,498)

2. 배당금의 수취
435,915,560

908,195,560

3. 이자의 수취
1,387,476,013

1,186,083,664

4. 이자의 지급
(11,262,723,486)

(9,955,052,390)

5. 법인세의 납부
(2,309,497,673)

(3,195,930,580)

6. 법인세의 환급
-

13,678,970

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(35,489,678,017)

(72,477,321,598)

단기금융자산의 감소
72,291,319,761

25,302,693,576

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
577,628,878

-

대여금의 회수
104,247,646

4,145,334,238

장기금융자산의 감소
1,569,536

-

기계장치의 처분
504,080

292,044,112

공기구비품의 처분
-

407,122,088

차량운반구의 처분
84,428,455

67,963,637

정부보조금의 수령
452,145,200

93,466,066

보증금의 감소
1,742,234,215

46,930,933,766

단기금융자산의 증가
(80,088,732,810)

(9,843,280,629)

대여금의 증가
(8,776,179,071)

(135,152,934)

장기금융자산의 증가
(148,636,360)

(62,111,363)

건물의 취득
(45,464,636)

(174,966,390)

구축물의 취득
(263,400,000)

(193,470,800)

기계장치의 취득
(1,905,246,000)

(2,114,919,990)

차량운반구의 취득
(12,264,000)

(575,272,807)

공기구비품의 취득
(1,189,693,367)

(946,852,013)

건설중인자산의 취득
(17,218,955,654)

(89,411,263,241)

사용권자산의 취득
(18,540,000)

(2,727,692)

투자부동산의 취득
(590,781,194)

-

소프트웨어의 취득
-

(316,234,318)

시설이용권의 취득
-

(1,332,855,600)

보증금의 증가
(485,862,696)

(44,607,771,304)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(31,227,253,329)

101,939,146,174

단기차입금의 차입
537,048,965,977

546,013,371,468

장기차입금의 차입
10,000,000,000

50,000,000,000

단기차입금의 상환
(562,780,383,793)

(483,243,810,435)

유동성장기차입금의 상환
(8,289,999,996)

(3,599,999,996)

배당금의 지급
(6,698,173,430)

(6,698,173,430)

리스부채의 상환
(507,662,087)

(532,241,433)

Ⅳ. 외화환산 등으로 인한 현금의 변동

(154,487)

483,653,434

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

23,332,960,632

11,302,487,550

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

33,713,818,288

22,411,330,738

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

57,046,778,920

33,713,818,288

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제59(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제58(전) 기 2024년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

188,884,529,086

200,685,107,492

현금및현금성자산
1,088,301,098

2,154,742,823

단기금융자산
-

197,740,450

매출채권
74,701,337,755

75,978,643,366

재고자산
109,385,091,388

113,197,182,482

미수금
2,619,970,243

7,623,734,412

미수수익
11,814

3,383

선급금
77,502,746

67,379,685

선급비용
988,052,072

1,465,680,891

당기법인세자산
24,261,970

-

Ⅱ. 비유동자산

430,087,379,087

457,817,353,075

유형자산
239,018,200,706

242,760,229,205

무형자산
5,204,092,850

5,741,093,486

투자부동산
37,987,949,367

35,986,570,657

당기손익-공정가치측정금융자산
492,664,373

990,194,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,038,480

6,038,480

장기금융자산
195,144,064

115,401,902

순확정급여자산
10,414,601,934

7,388,183,364

종속기업및관계기업투자자산
136,040,225,407

164,142,225,407

장기대여금
275,521,896

245,080,324

보증금
452,940,010

442,336,000

자 산 총 계

618,971,908,173

658,502,460,567

부 채

Ⅰ. 유동부채

126,838,351,059

135,393,973,236

매입채무
27,520,902,569

17,945,866,201

미지급금
10,030,090,474

16,698,782,170

선수금
14,988,900

9,642,865

예수금
495,356,722

1,772,480,917

수입보증금
747,121,660

685,585,860

미지급비용
5,077,669,096

4,613,373,628

단기차입금
82,300,000,000

90,766,171,622

파생상품부채
271,054,858

236,607,709

유동리스부채
70,629,608

62,092,218

당기법인세부채
-

1,915,610,921

금융보증채무
286,273,972

663,255,945

배출부채
24,263,200

24,503,180

Ⅱ. 비유동부채

119,691,377,004

108,231,808,894

장기차입금
90,000,000,000

80,000,000,000

수입보증금
18,653,700

9,555,000

종업원급여충당부채
652,682,058

461,218,321

이연법인세부채
28,502,392,505

27,361,277,957

하자보수충당부채
361,159,879

378,975,464

리스부채
156,488,862

20,782,152

부 채 총 계

246,529,728,063

243,625,782,130

자 본

Ⅰ. 자본금
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ. 자본잉여금
193,791,168,027

193,969,754,447

Ⅲ. 자본조정
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ. 이익잉여금
137,396,401,772

179,652,313,679

자 본 총 계

372,442,180,110

414,876,678,437

부 채 와 자 본 총 계

618,971,908,173

658,502,460,567

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 매출액

373,092,684,024

384,242,047,872

제품매출액
354,557,028,584

364,057,780,232

임가공매출
625,272,000

386,530,480

기타매출액
17,910,383,440

19,797,737,160

Ⅱ. 매출원가

347,986,105,598

343,734,085,023

제품매출원가
330,636,096,475

322,633,857,181

임가공매출원가
539,574,473

385,969,997

기타매출원가
16,810,434,650

20,714,257,845

Ⅲ. 매출총이익

25,106,578,426

40,507,962,849

판매비와관리비
27,965,907,894

29,971,116,298

Ⅳ. 영업이익(손실)

(2,859,329,468)

10,536,846,551

금융수익
3,441,016,047

3,932,582,299

금융비용
7,798,269,630

3,636,527,143

기타수익
592,481,726

616,761,936

기타비용
29,287,580,858

3,377,708,100

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(35,911,682,183)

8,071,955,543

법인세비용(수익)
325,556,193

(212,452,871)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(36,237,238,376)

8,284,408,414

Ⅶ. 주당손익

기본주당손익

(703)

161

희석주당손익

(703)

161

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(36,237,238,376)

8,284,408,414

Ⅱ. 기타포괄손익

1,041,711,685

(534,734,176)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,041,711,685

(534,734,176)

Ⅲ. 총포괄손익

(35,195,526,691)

7,749,674,238

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기 초)
54,244,482,000
193,969,754,447
(12,989,871,689)
178,600,812,871
413,825,177,629

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
8,284,408,414
8,284,408,414

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(534,734,176)
(534,734,176)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

2024년 12월 31일(전기 말)
54,244,482,000
193,969,754,447
(12,989,871,689)
179,652,313,679
414,876,678,437

2025년 1월 1일(당기 초)
54,244,482,000
193,969,754,447
(12,989,871,689)
179,652,313,679
414,876,678,437

Ⅰ. 총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(36,237,238,376)
(36,237,238,376)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,041,711,685
1,041,711,685

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

Ⅲ. 세율변화에 따른 자본변동
-
(178,586,420)
-
(362,211,786)
(540,798,206)

2025년 12월 31일(당기 말)
54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
137,396,401,772
372,442,180,110

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

22,561,468,007

7,719,081,088

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
29,400,689,605

10,360,366,848

가. 당기순이익(손실)
(36,237,238,376)

8,284,408,414

나. 조정
56,778,528,566

17,745,877,421

이자비용
5,164,132,055

2,122,763,665

외화환산손실
492,339,533

25,082,944

감가상각비
13,481,056,187

9,298,585,801

무형자산상각비
537,000,636

185,692,341

지급수수료
54,029,080

52,163,542

장기종업원급여
191,463,737

60,053,348

유형자산처분손실
1,007,253,235

35,261,866

파생상품평가손실
271,054,858

236,607,709

재고자산평가손실
5,451,452,629

2,024,310,748

퇴직급여
2,084,549,743

1,456,195,346

하자보수비
257,586,570

300,668,149

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
10,015,256

20,008,253

종속기업투자자산손상차손
27,557,000,000

2,361,000,000

관계기업투자자산손상차손
545,000,000

836,000,000

법인세비용(수익)
325,556,193

(212,452,871)

대손상각비(대손충당금환입)
(111,326,187)

311,830,022

배출원가
(3,556,660)

10,407,628

배당금수익
(106,151,400)

(106,151,400)

이자수익
(162,259,074)

(200,422,057)

외화환산이익
(151,220,342)

(1,063,080,906)

유형자산처분이익
(24,068,607)

(2,583,176)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,200,456)

(6,063,531)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(80,137,674)

-

재고자산평가충당금환입
(10,040,746)

-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
8,859,399,415

(15,669,918,987)

매출채권의 감소(증가)
991,949,653

6,073,801,103

미수금의 감소(증가)
5,003,764,169

2,960,726,701

선급금의 감소(증가)
(10,123,061)

48,032,658

선급비용의 감소(증가)
100,646,846

108,822,303

재고자산의 감소(증가)
(1,707,476,702)

(8,430,679,634)

배출권의 감소(증가)
3,316,680

14,095,552

매입채무의 증가(감소)
9,575,036,368

(11,267,299,804)

미지급금의 증가(감소)
(81,667,116)

(2,106,249,202)

선수금의 증가(감소)
5,346,035

(3,604,502)

예수금의 증가(감소)
(1,277,124,195)

386,361,650

미지급비용의 증가(감소)
560,142,773

369,389,438

파생상품부채의 증가(감소)
(236,607,709)

(42,236,747)

수입보증금의 증가(감소)
61,535,800

(119,149,842)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(274,267,676)

(333,419,105)

퇴직금의 지급
(555,072,450)

(164,817,687)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,300,000,000)

(3,163,691,869)

2. 배당금 수취
106,151,400

106,151,400

3. 이자 수취
162,250,643

209,237,310

4. 이자 지급
(5,158,250,061)

(2,010,811,310)

5. 법인세 납부
(1,949,373,580)

(945,863,160)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,429,976,298)

(115,684,027,582)

단기금융자산의 감소
197,740,450

-

장기금융자산의 감소
1,569,536

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
577,628,878

-

대여금의 회수
79,558,428

95,334,238

기계장치의 처분
(7,861,120)

30,701,712

차량운반구의 처분
66,545,455

24,545,455

공기구비품의 처분
-

7,122,088

보증금의 감소
381,636,990

88,704,800

정부보조금의 수령
431,945,200

93,466,066

단기금융자산의 증가
-

(36,253,800)

대여금의 증가
(110,000,000)

(100,000,000)

장기금융자산의 증가
(89,087,825)

(48,443,673)

종속기업투자자산의 취득
-

(24,150,150,000)

건물의 취득
(43,838,636)

(174,966,390)

구축물의 취득
(45,000,000)

-

기계장치의 취득
(1,359,570,000)

(842,557,990)

차량운반구의 취득
-

(569,958,407)

공기구비품의 취득
(891,107,000)

(641,604,518)

건설중인자산의 증가
(17,209,355,654)

(87,775,642,553)

사용권자산의 취득
(18,540,000)

(2,727,692)

기타무형자산의 취득
-

(1,332,855,600)

소프트웨어의 취득
-

(303,274,318)

보증금의 증가
(392,241,000)

(45,467,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,251,129,299)

101,766,577,240

단기차입금의 차입
388,850,086,481

432,759,094,488

장기차입금의 차입
10,000,000,000

50,000,000,000

단기차입금의 상환
(397,316,258,103)

(374,238,854,512)

리스부채의 상환
(86,784,247)

(55,489,306)

배당금의 지급
(6,698,173,430)

(6,698,173,430)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

53,195,865

77,272,551

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,066,441,725)

(6,121,096,703)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,154,742,823

8,275,839,526

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,088,301,098

2,154,742,823

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

65,117,324,033

108,043,053,283

전기이월미처분이익잉여금
100,675,062,510

100,293,379,045

당기순이익(손실)
(36,237,238,376)

8,284,408,414

재평가잉여금 등의 변동
(362,211,786)

-

순확정급여부채의 재측정요소
1,041,711,685

(534,734,176)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

65,117,324,033

108,043,053,283

IV. 이익잉여금처분액

(8,218,143,555)

(7,367,990,773)

이익준비금
747,103,960

669,817,343

배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기: 145원(14.5%) 전기: 130원(13.0%)
7,471,039,595

6,698,173,430

V. 차기이월미처분이익잉여금

56,899,180,478

100,675,062,510

※ 상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2026년 3월 26일이며 전기 처분확정일은 2025년 3월 26일이었습니다.※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제16조의 2(자기주식의 보유 또는 처분)
회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 회사는자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 후 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

자기주식 활용의 법적 근거 명확화 및 경영 유연성 확보

<신설>

제22조의 2(소집지와 개최방식)
1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

개정 「상법」에 따라정관 변경

제26조(의결권의 대리행사)1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)또는 전자문서를제출하여야 한다

개정 「상법」에 따라정관 변경

제29조(이사의 수)당 회사는 3명 이상의 이사, 전체 이사의 1/4이상의 사외이사를 선임해야 한다.

제29조(이사의 수)당 회사는 3명 이상의 이사,
전체 이사의 1/3이상의 독립이사를 선임해야 한다.

개정 「상법」에 따라정관 변경

제34조의 2(이사의 의무)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업 상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있다는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를보고하여야 한다.

제34조의 2(이사의 의무)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.
2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을공평하게 대우하여야 한다.3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업 상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있다는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를보고하여야 한다.

개정 「상법」에 따라정관 변경

제36조의 2(이사희 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 또는 최근 1년간의보수액 (상여금 등을포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의 2(이사희 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 또는 최근 1년간의보수액 (상여금 등을포함한다)의 6배
(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 「상법」에 따라정관 변경

제38조(위원회)1. 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.①사외이사후보추천위원회②경영위원회③감사위원회④기타 효율적인 의사결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.3. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 35조 및 37조의 규정을 준용한다.

제38조(위원회)1. 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.①
독립이사후보추천위원회②경영위원회③감사위원회④기타 효율적인 의사결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.3. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 35조 및 37조의 규정을 준용한다.

개정 「상법」에 따라정관 변경

제41조(감사위원회의 구성)1. 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 주식총수의 4분의1 이상의수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.5. 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조(감사위원회의 구성)1. 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.2.
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 주식총수의 4분의1 이상의수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.5. 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 「상법」에 따라정관 변경

제41조의 2(감사위원의 분리 선임ㆍ해임)1. 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.2. 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두상실한다.

제41조의 2(감사위원의 분리 선임ㆍ해임)
1. 제40조에 따라 구성하는
감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회결의로 다른 이사들과분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2. 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두상실한다.

개정 「상법」에 따라정관 변경

<신설>

부칙
이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 다만, 제29조, 제36조의 2, 제38조, 제41조는 2026년07월 23일부터 시행하고, 제41조의 2는 2026년 09월 10일부터 시행한다.

각 조항의 관련개정 상법 시행 시기를고려하여 별도의 부칙으로 마련

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장세희
1968.03.12
사내이사
-
본인
이사회

이원휘
1963.09.07
사내이사
-
없음
이사회

정일영
1966.08.23
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세희
동국산업 주식회사부회장
2007~20112011~현재
동국산업 주식회사 사장동국산업 주식회사 부회장
없음

이원휘
동국산업 주식회사대표이사 사장
2013~20132014~20162017~20182021~20232023~현재

㈜포스코인터내셔널 자동차강판판매실장(상무이사)㈜포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장(상무이사)

㈜포스코TMC 대표이사

㈜동국알앤에스 대표이사동국산업 주식회사 대표이사

없음

정일영
동국산업 주식회사영업/관리본부장
2007~20112012~20132013~20152015~20162017~20182018~20232023~현재
동국산업 주식회사 원료팀장동국산업 주식회사 자재본부장동국산업 주식회사 영업본부장동국산업 주식회사 포항공장장동국산업 주식회사 시흥공장장동국산업 주식회사 원료담당임원 겸 시흥공장장동국산업 주식회사 영업/관리본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세희
해당없음
해당없음
해당없음

이원휘
해당없음
해당없음
해당없음

정일영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<장세희> 당사 부회장으로 전사 경영 총괄 및 미래 냉연특수강시장을 선도하기 위한 비전을 제시했으며, 조직을 건전하고 원만하게 운영함으로 임직원들에게 신망을 얻고 있기 때문에 어려운 경영환경하에 조직을 추스림으로써 내실을 다지고, 동국산업의 성장과 고객/주주 가치 제고에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.<이원휘> 당사 사장으로, 포스코그룹에서 30년간 다양한 업무를 경험 했으며, 그 경험을 바탕으로 회사의 사업 성과를 극대화 시키고 지속 가능한 성장을 위한 경영전략과 인적 네트워크를 보유하였습니다. 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.<정일영> 당사 관리본부장으로, 당사에서 영업본부장, 공장장 및 원료담당임원으로 역임하여 회사 전반의 업무에 대한 전문성을 갖추었습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 회사 전반의 관리에 올바른 의사결정과 합리적 경영에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

이사선임 확인서(장세희)_날인.jpg
이사선임 확인서(장세희)_날인

이사선임 확인서(이원휘)_날인.jpg
이사선임 확인서(이원휘)_날인

이사선임 확인서(정일영)_날인.jpg
이사선임 확인서(정일영)_날인

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김윤태 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김윤태
1973.08.07
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤태
피에스얼라이언스(주)대표이사(現)
1996~19991999~20022003~20052012~현재
육군 회계장교삼정회계법인 공인회계사(Senior Manager)웅지세무대학 재무회계 교수피에스얼라이언스 대표이사(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤태
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김윤태> 후보자 본인은 공인회계사로서 회계, 재무 전문가의 경력을 최대한 활용하여 이사회 및 감사위원회에 적극적으로 참여 할 것이며, 독립된 지위에서 의사결정하여 회사의 경영에 대한 전략 검토 및 감독 기능을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김윤태> 본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 근무 및 세무대학 교수의 경력을 통해 전문적인 회계/재무 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 독립적인 지위에서 회사를 위해 공정하고 합리적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 생각됩니다. 이러한 회계전문성과 기업 등에서 쌓은 경험, 세밀한 업무 추진력 등을 바탕으로 당사 재무활동의 건전성과 내부통제 강화, 투명성 제고등을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

이사선임 확인서(김윤태)_서명.jpg
이사선임 확인서(김윤태)_서명

감사위원회 위원 선임 확인서(김윤태)_서명.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서(김윤태)_서명

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,368,166,853원

최고한도액
3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2026년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최: 해당 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리