대동기어 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 대동기어

주주총회소집공고
6.0
대동기어(주)

주주총회소집공고

2026 년 03 월

06
일

회 사 명 :
대동기어 주식회사

대 표 이 사 :
서 종 환

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 42

(전 화) 055-851-2311

(홈페이지)http://www.daedonggear.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경본부장
(성 명) 박지성

(전 화) 055-851-2300

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

삼가 주주님의 건승을 앙축합니다.

당사 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 11: 00

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 공단1로 42 본사회의실

3. 회의의 목적사항

○ 보고사항 : 감사보고 , 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 부의사항

。제 1호 의안 제53기 (2025. 01. 01~2025. 12. 31)

재무제표 승인의 건

。제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 。제 3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김준식(사내이사) - 제3-2호 의안 : 사외이사 박성욱 (사외이사) 。제 4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) - 제4-1호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 강국현 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철호 。제 5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (박성욱) 。제 6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제53기 배당은 1주당

현금 40원을
예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박대광(출석률:100%)
박희준(출석률:86%)
정윤식(출석률:86%)

찬 반 여 부

1
2025-02-19
제5회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025-01-23
1) 대표이사 및 내부회계관리자의 운용실태 보고서2) 내부회계관리제도 감사위원회의 평가보고서
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-11
제52기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
찬성

4
2025-03-11
제52기 결산관련 재무제표 심의의 건
찬성
-
찬성

5
2025-03-27
제52기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
-

6
2025-03-27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-

7
2025-04-08
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건(연장)
찬성
찬성
찬성

8
2025-04-18
신한은행 진주금융센터 산업은행 온렌딩, 일반자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025-05-14
NH농협은행 사천시지부 생산자재 구입비축자금 차입의 건(연장)
찬성
찬성
찬성

10
2025-06-05
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건(연장)
찬성
찬성
찬성

11
2025-06-20
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건(연장)
찬성
찬성
찬성

12
2025-09-30
임원 격려금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025-10-16
제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

14
2025-12-18
신한은행 진주금융센터지점 운전자금 신규 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025-12-18
(주)대동 주식 처분 및 대한제강(주) 주식 매입
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박대광박희준정윤식
2025-02-19
제5회 무보증 사모사채 발행의 건
가결

2025-01-23
1) 대표이사 및 내부회계관리자의 운용실태 보고서2) 내부회계관리제도 감사위원회의 평가보고서
가결

2025-03-11
제52기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

2025-03-11
제52기 결산관련 재무제표 심의의 건
가결

2025-03-27
제52기 정기주주총회 의사록
가결

2025-03-27
대표이사 선임의 건
가결

2025-04-08
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건(연장)
가결

2025-04-18
신한은행 진주금융센터 산업은행 온렌딩, 일반자금 차입의 건
가결

2025-05-14
NH농협은행 사천시지부 생산자재 구입비축자금 차입의 건(연장)
가결

2025-06-05
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건(연장)
가결

2025-06-20
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건(연장)
가결

2025-09-30
임원 격려금 지급의 건
가결

2025-10-16
제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결

2025-12-18
신한은행 진주금융센터지점 운전자금 신규 차입 승인의 건
가결

2025-12-18
(주)대동 주식 처분 및 대한제강(주) 주식 매입
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
90,000,000
30,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(해당사항 없음)

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대동(관계회사)
제품매출액
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,111
50.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자동차, 농기계 및 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션 등의 제품을 생산하고 있습니다.※ 요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구 분
총매출액
내수
수출
영업이익
자산

2025년
220,939
157,427
63,512
162
269,547

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 경기변동의 특성

(가) 농기계

[산업의 특성]

농기계 산업은 전통적인 농업과 첨단 기술이 융합되는 산업으로서, 단순한 기계 제조를 넘어 식량 생산의 안정성과 효율성을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 정밀 농업, 스마트 농업 등 첨단 기술과의 결합이 빠르게 진행되고 있으며, IoT, 빅데이터, AI 등을 활용한 농기계 개발이 활발하여 농업 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 또한, 정부의 농업 정책, 특히 식량 안보 관련 정책의 영향을 크게 받으며, 농업 보조금, 농촌 지원 정책 등이 농기계 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 농작업 시기에 따라 수요 변동이 심하며, 이는 생산 및 재고 관리에 어려움을 야기하지만, 최근에는 농기계의 다용도화로 계절적 변동성이 완화되는 추세입니다.

[산업의 성장성]

농기계 산업은 스마트 농업 확산, 농촌 고령화 및 노동력 감소, 신흥국 시장 성장 등 다양한 요인에 의해 지속적인 성장이 예상됩니다. 세계 인구 증가, 기후 변화 등으로 식량 안보의 중요성이 부각되면서 농업 생산성 향상을 위한 농기계 수요가 증가하고, 정밀 농업, 스마트 농업 기술의 발전은 농기계 시장의 새로운 성장 동력으로 작용하며, 자율주행 농기계, 드론 등 첨단 농기계 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 농촌 인구 감소와 고령화는 농업 기계화 수요를 증가시키며, 노동력 절감형 농기계, 자동화 농기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 개발도상국의 농업 기계화율이 높아지면서 농기계 시장이 확대되고 있으며, 특히 아시아, 아프리카 등 신흥국 시장의 성장 잠재력이 높습니다.

[경기 변동의 특성]

농기계 산업은 전통적으로 계절적 변동성이 큰 산업이지만, 최근에는 트랙터 등 다용도 농기계의 활용도가 높아지면서 농한기 수요가 증가하고, 제설 작업, 조경 작업 등 다양한 용도로 활용되면서 계절적 변동성이 완화되고 있습니다. 시설 농업의 확대는 농작업 시기를 분산시켜 계절적 변동성을 완화하며, 스마트팜 등 첨단 시설 농업의 확산은 농기계 수요의 안정화에 기여합니다. 또한, 기후 변화로 인해 과거와 다른 작물 재배 시기가 나타나면서 농기계 사용 시기 또한 변화가 나타나고 있습니다.

(나) 자동차

[산업의 특성]

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하며, 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큰 현대 사회의 핵심 산업입니다. 제조, 유통, 운행 등 다양한 단계에서 철강, 화학, 전자, 부품, 서비스 등 수많은 산업과 연계되어 높은 산업 연관 효과를나타냅니다. 끊임없는 연구 개발을 통해 친환경 자동차, 자율주행 자동차 등 첨단 기술을 선보이며, 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로의 전환이 가속화되며 차량 내 소프트웨어의 중요성이 증대되는 기술 집약적 특성을 지닙니다. 또한, 글로벌 자동차 제조사 간의 경쟁이 치열하며, 기술력, 가격 경쟁력, 브랜드 인지도 등이 중요한 경쟁 요소로 작용하는 글로벌 경쟁 심화 산업이며, 환경 규제, 안전 규제, 무역 정책 등 정부 정책의 영향을 크게 받는 정책 의존성이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]

자동차 산업은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 성장해 왔습니다. 친환경 자동차 시장의 급성장, 자율주행 기술 발전 등 기술 변화가 시장에 큰 영향을 미치며, 새로운 기술 트렌드에 대한 적응력이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다. 또한, 신흥국 시장의 성장 잠재력이 높으며, 지역별 경제 상황, 소비자 특성, 정부 정책 등이 시장 성장에 영향을 미칩니다.

[경기 변동의 특성]

자동차 산업은 대표적인 내구 소비재로서, 경기 변동에 매우 민감하게 반응합니다. 특히, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 후에는 경기 변동에 대한 민감도가 더욱 커지는 높은 경기 민감도를 보입니다. 소비자의 구매력과 소비 심리에 따라 자동차 수요가 변동하며, 특히 경기 침체기에는 소비 둔화가 심화되어 자동차 수요가 크게 감소하는 소비 심리 영향을 크게 받습니다. 반도체 수급 불안정, 원자재 가격 상승 등 공급망 관련 이슈가 자동차 생산 및 판매에 영향을 미치며, 글로벌 공급망의 안정성이 중요한 시장 변수로 작용합니다.

(다) 산업기계

[산업의 특성]

산업기계 산업은 건설기계와 엔진을 중심으로 다양한 산업 분야에 필수적인 기계 및장비를 제공하는 산업입니다. 건설기계는 대규모 건설 현장, 광산, 농업, 산림 등 다양한 분야에서 사용되며, 엔진은 상용 차량, 건설/산업 기계, 발전기, 선박 등 다양한 산업 분야에 동력원을 공급합니다. 두 산업 모두 높은 수준의 기술력과 자본력을 요구하는 기술 집약적, 자본 집약적 특성을 지니며, 광범위한 전방 산업과 후방 산업을 연결하는 중요한 역할을 수행합니다. 또한, 건설기계 산업은 계절적 수요 변동이 큰 특성을 가지며, 엔진 산업은 엄격한 배기 규제에 대응해야 하는 기술적 과제를 안고 있습니다.

[산업의 성장성]

산업기계 산업은 도시화 진행, 인프라 투자 확대, 기술 혁신 등의 요인에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 건설기계 시장은 소형 건설 기계 수요 증가, 솔루션 비즈니스 확대, 디지털 기반 신사업 성장 등 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 엔진시장은 배기 규제 전환기 시장 진입, 고출력 대형 엔진 시장 성장, 신흥 시장 엔진 수요 증가 등 다양한 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 또한, 전동화 추세에 발맞춰 하이브리드, 전기, 연료 전지 등 친환경 파워 트레인 시장의 성장도 기대됩니다.

[경기 변동의 특성]

산업기계 산업은 에너지 산업, 건설 경기, 자동차 경기 등 전방 산업의 수요 변동에 민감하게 반응합니다. 국내외 경기 상황, 정부의 SOC 투자 정책, 환율 변동 등이 산업 수요에 큰 영향을 미치며, 원자재 가격 상승은 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 이어져 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 산업기계 산업은 다양한 거시 경제 변수와 밀접한 관련성을 가지며, 경기 변동에 따라 수요가 크게 변동하는 특성을 보입니다.

(2) 경쟁요소

동력전달장치용 부품을 생산하는 대부분의 업체는 단속적 생산형태이고 중소규모의형태에 비하여, 당사는 국내유일의 동력전달장치전문 단일업체로 규모나 기술력 등 타 경쟁업체에 비하여 경쟁력 우위를 차지하고 있으며, 수요측에서 요구되는 어떠한 체제로도 전환용이한 형태를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 5월 29일에 설립되었으며 경상남도 사천시 사남면 소재 사남농공 단지에 부지 4만평 규모에 자동차 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션을 전문 적으로 생산하는 업체입니다. 생산 자동화 추진에 의한 원가절감으로 동업계 경쟁력 면에서 최고의 수준임을 자부 하며 자동차, 산업기계, 농업기계 등의 동력전달장치 부품이 주요 생산 제품이며 고정 밀도의 고부가가치 상품으로 시장의 수요가 매우 넓습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
구분의 방법
제품의 명칭 등
비 고

기어및 동력전달장치제조업(29142)
한국표준산업분류표에 의한 구분
기어, 변속기, 전동축 등
자동차 및 산업용기계,농기계 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 주요 매출액구성은 (주)대동 50.3%, 현대자동차(계열포함)25.6%, 한국지엠 3.8% 등을 차지하고 있습니다. 사업의 특성상 중간재이므로 시장 점유율을 파악하기는 어렵습니다.(3) 시장의 특성

당사 생산제품은 동력전달장치(기어, 축류, 트랜스밋션) 등을 생산하고 있습니다. 수급업체의 매출변동과 경기흐름에 연관성이 있습니다. 전문 파워트레인 제조업의 향후 시장전망은 자동차모델의 수명단축과 신개념의 자동차가 등장하는 등 국내 뿐아니라 해외시장에서의 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전세계적으로 EV에 대한 급속한 발전과 수요 증가를 고려할 때 전기 자동차 부문에서 가장 높은 성장 기회를 예상하고 있습니다. 하지만, 세계 대내외적 시장환경 변화 등 전기차의 본격도입 시점이 지연되고 있는 상황으로 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)은 당분간 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 전기차에 대한 수요는 하이브리드 시장으로 옮겨갈 것으로 판단하고 있습니다.

당사는 기존의 Legacy 제품 생산뿐만이 아닌 전동화 시장 트렌드 변화에 따라 전기차 부품 수주 및 모듈제품 수주를 통해 기존 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.

농업기계 분야에서는 글로벌 식량위기의 장기화로 인해, 농기계 산업에 대한 관심이증가하고 있습니다. 스마트 농업으로 변화함에 따라 트랙터, 콤바인 등 전통적인 농기계에서 인공지능, 빅데이터 등 첨단기술을 활용한 농업용 자율주행 분야로 사업확장이 이루어 지고 있습니다. 농업분야에서도 전동화 흐름에 따른 스마트 농기계 사업 또한 성장할것으로 예상하고 있습니다.

당사는 모기업의 전략에 발맞춰 전동화 P/T 개발과 감속기분야의 연구개발도 함께 진행하고 있습니다. 따라서, 대동기어는 효과적으로 전동화 시장의 자동차, 농기계 및 E-Mobility 시장에 진출하기 위해 전동화 기술 확보하여 해당 시장의 공급을 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

대표이사

┌─────────┬─────┬───────────┬─────────────┬─────────┐

기획재경본부
사업본부
구매본부
생산본부
품질본부
연구개발본부

┌──┬──┬──┐
┌───┐
┌───┐
┌──┬──┬──┬──┬──┐
┌──┬──┬──┐
┌──┬──┐

│
│
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│

재경팀
전략기획팀
HR팀
IT전략팀
국내사업팀
해외사업팀
개발구매팀
양산구매팀
생산관리팀
생산1팀
생산2팀
물류운영혁신TFT
생산기술팀
환경안전팀
품질관리팀
품질기획팀
품질보증1팀
품질보증2팀
PM팀
PT설계팀
PT개발팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제53기 (2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전체 매출액은 전기대비 -14.1%(-361억)감소 하여 2,209억원의 매출실적을 이루었습니다. 자동차부문 1.1%(10억원)증가, 농기계부문 -24.3%(366억원)감소, 산업기계부문 9.0%(7억원) 증가 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 53 기 2025. 12. 31 현재

제 52 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

유동자산
97,050,150,467
102,693,802,640

비유동자산
172,496,935,852
146,719,678,618

자산총계
269,547,086,319
249,413,481,258

부채

유동부채
147,800,855,414
128,981,338,527

비유동부채
42,599,516,181
34,878,434,397

부채총계
190,400,371,595
163,859,772,924

자본

납입자본
8,077,801,090
8,077,801,090

이익잉여금
43,692,375,307
49,410,178,828

기타자본구성요소
27,376,538,327
28,065,728,416

자본총계
79,146,714,724
85,553,708,334

부채및자본총계
269,547,086,319
249,413,481,258

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
220,939,401,126
257,057,008,425

매출원가
208,744,055,059
239,805,023,419

매출총이익
12,195,346,067
17,251,985,006

판매비
2,743,815,507
3,511,495,046

관리비
9,289,091,574
9,276,089,975

영업이익
162,438,986
4,464,399,985

기타영업외수익
557,003,756
625,678,865

기타영업외비용
5,240,881,880
917,575,838

금융이익
143,366,884
72,278,513

금융원가
5,034,651,036
3,968,559,650

법인세차감전순이익
(9,412,723,290)
276,221,875

법인세비용
(4,673,119,501)
(892,046,665)

당기순이익
(4,739,603,789)
1,168,268,540

기타포괄손익
(1,307,889,021)
(2,312,366,196)

당기총포괄이익
(6,047,492,810)
(1,144,097,656)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 53 기
제 52 기

미처분이익잉여금
42,996,375,307
48,754,178,828

전기이월미처분이익잉여금
48,354,678,028
48,969,575,154

당기순이익
(4,739,603,789)
1,168,268,540

확정급여제도의 재측정요소
(1,100,714,556)
(1,383,664,866)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 이익잉여금 대체
482,015,624

합 계
42,996,375,307
48,754,178,828

이익잉여금처분액
(399,500,800)
(399,500,800)

이익준비금
40,000,000
40,000,000

배당금

359,500,800

현금배당

주당배당금(률) 보통주: 당기40원(8%) 보통주: 전기40원(8%)
359,500,800
359,500,800

차기이월미처분이익잉여금
42,596,874,507
48,354,678,028

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제53기(안)
제52기

현금배당 총액(원)
359,500,800
359,500,800

주당 현금배당금(원)
40
40

주당 현금배당률
8%
8%

시가배당율
0.2%
0.4%

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조의 3 (이익배당 및 의결권 배제 또는 제한에 관한 종류주식)2. 이익배당 종류주식에 대하여는 배당가능 이익이 있을 경우에 액면금액을 기준으로 하여
연 0% 이상 3%이내로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따른 금액을 현금으로 배당한다.

제 7 조의 3 (이익배당 및 의결권 배제 또는 제한에 관한 종류주식)2. 이익배당 종류주식에 대하여는 배당가능 이익이 있을 경우에 액면금액을 기준으로 하여
연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따른 금액을 현금으로 배당한다.

배당률조정

제 7 조의 6 (상환주식)6.
제7조의4에의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제 7 조의 6 (상환주식)6.
제7조의5에의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

조문정비

제 8 조의 2
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 8 조의 2 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
상법개정으로 모든주식에대하여 동등배당하는취지로내용을정비

제 8 조의 3 (주식매수선택권)9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제8조의2의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제 8 조의 3 (주식매수선택권)9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제8조의2의 규정
을 준용한다.

문구정비

제 8 조의 4 (우리사주매수선택권)6. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는
제8조의2 규정(신주의 배당기산일)
을 준용한다.

제 8 조의 4 (우리사주매수선택권)6. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는
제8조의2 규정을 준용한다.

문구정비

제 10 조 (삭제)
<신설>
<신설>
<신설>

제 10 조 (주주명부 작성.비치)1.이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.2.이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.3.이회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
전자주주명부의 작성근거

제 11 조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 이 회사는 매년12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 11 조 (
기준일
) <삭제>1. 이 회사는 매년12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.2. 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주주명부를 폐쇄하지않고 기준일제도만 채택

제 11 조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는
제8조의2(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제 11 조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는
제8조의2의 규정을 준용한다.

문구정비

제 11 조의 3 (신주인수권부사채의 발행)5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는
제8조의2(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

제 11 조의 3 (신주인수권부사채의 발행)5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는
제8조의2의 규정을 준용한다.

문구정비

제 14 조 (소집통지 및 공고)
<신설>
<신설>

제 14 조 (소집통지 및 공고)
3. 이 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 [상법 시행령]이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
4. 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는경우에는 [상법]제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본/지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 15 조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이사회 결의로서 기타 지역에서도 개최할 수 있다.
<신설>

제 15 조 (소집지
와개최방식
) 1.주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이사회 결의로서 기타 지역에서도 개최할 수 있다.
2.회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

제 21 조 (의결권의 대리행사)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 21 조 (의결권의 대리행사)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권증명방법을 전자문서에도 적용됨에 따라 관련조항정비

제 24 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의1
이상으로 한다.

제 24 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의1
이상으로 한다.

상법개정에 따른 내용정비

제 27 조 (이사의 보선)2.
사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 27 조 (이사의 보선)2.
독립이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법개정에 따른 내용정비

제 31 조 (이사의 보수와 퇴직금)2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임원퇴직금 규정에 의한다.

제 31 조 (이사의 보수와 퇴직금)2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임원퇴직금지급규정에 의한다.

문구정비

제 33 조 (위원회)3. 위원회에 대하여는
제31조의 규정을 준용한다.

제 33 조 (위원회)3. 위원회에 대하여는
제32조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 35 조 (감사위원회의 구성)
2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 한다.

<신설>

<신설>

<신설>

제 35 조 (감사위원회의 구성) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고
총위원의 3분의2이상은 독립이사이어야 한다.
4. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
5. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
6. 제4항/제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따른 내용정비

제 35 조의 2 (위원장의 선임과
위원의 선임
)
2. 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회 결의는 이사총수의 3분의 2이상의 찬성으로 하여야한다.

제 35 조의 2 (위원장의 선임과
위원의 분리선임
)
2. 제35조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법개정에 따른 내용정비

제 35 조의 3 (감사위원회의 직무)
<신설>
<신설>

제 35 조의 3 (감사위원회의 직무)
6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7.제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 37 조 (
재무제표의
작성비치)3)
이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
4. 대표이사는
제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께
정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제 37 조 (
재무제표 등의
작성 등)
3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
4. 대표이사는
제1항의 서류와 감사보고서
를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

문구정비문구정비문구정비

제 40 조 (이익배당)3.
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 40 조 (이익배당)3.
이 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 예측가능성 제고

부 칙
<신 설>

부 칙
제1조(시행일) 이정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월27일부터 시행한다.제2조(소집지와개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제15조 및 제21조 개정규정은 2027년1월1일부터 시행한다.제3조(독립이사에대한 경과조치) 제24조 제35조 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 다만 제24조 이사회내 독립이사의 수는 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행후 1년이내에 갖추어야한다.제4조 (감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준식
1966-05-20
해당없음
-
최대주주의 임원
이사회

박성욱
1973-05-23
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준식
(주)대동공동대표이사
2017년~현재
(주)대동 공동대표이사 회장
없음

박성욱
한밭대학교 교수
2005년~2020년2020년~현재
한국과학기술정보연구원 정책연구실장한밭대학교 데이터경제학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준식
없음
없음
없음

박성욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서 박성욱.jpg
확인서 박성욱

확인서 김준식.jpg
확인서 김준식

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강국현
1963-09-08
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

김철호
1964-08-26
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강국현
-
2018년~2020년2020년~2023년
KT 스카이라이프 대표이사KT 커스터머부문 부문장
없음

김철호
BnH보헌회계법인 부대표
2003년~2024년2023년~현재
(주)아이에이치큐 사외이사BnH보헌회계법인 부대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강국현
없음
없음
없음

김철호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박성욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성욱
1973-05-23
사외이사
-
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성욱
한밭대학교 교수
2005년~2020년2020년~현재
한국과학기술정보연구원 정책연구실장한밭대학교 데이터경제학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서 박성욱.jpg
확인서 박성욱

확인서 김철호.jpg
확인서 김철호

확인서 강국현.jpg
확인서 강국현

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,355,855,833

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다. - 사업보고서 공고 : 대동기어 홈페이지 https://www.daedonggear.com (IR정보 → 공시정보)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주

본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 및 계열회사의 주총일정 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2026년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.