미래에셋벤처투자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 미래에셋벤처투자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
미래에셋벤처투자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: 미래에셋벤처투자 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20전화번호: 02-6205-2630

작 성 자:
성 명: 우기웅부서 및 직위: 경영관리본부 / 선임매니저전화번호: 02-6205-2645

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래에셋벤처투자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래에셋벤처투자(주)
보통주
4,056
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래에셋증권
최대주주
보통주
29,747,599
56.00
최대주주
-

미래에셋캐피탈(주)
계열회사
보통주
5,686,989
10.70
계열회사
-

미래에셋컨설팅주식회사
계열회사
보통주
223,090
0.42
계열회사
-

김응석
발행회사 등기임원
보통주
468,600
0.88

발행회사 등기임원

-

김미섭
계열회사 등기임원
보통주
5,071
0.01
계열회사 등기임원
-

김병하
계열회사 등기임원
보통주
5,071
0.01
계열회사 등기임원
-

정상기
계열회사 등기임원
보통주
6,245
0.01
계열회사 등기임원
-

계
-
36,142,665
68.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한나리
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 13일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋벤처투자
http://venture.miraeasset.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 파르나스타워 18층 (우편번호 06164) ·전화번호 : 02-6205-2643- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 24일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 18층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

- 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 06월 ‘중소기업창업지원법’에 근거하여 설립된 벤처투자회사(구.중소기업창업투자회사)로서, 설립 이래 총 53개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에
약 20,829억원(VCF 15,526억원 / PEF 5,303억원)
의 재원을 누적 결성하였으며 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를 달성하였습니다.

[당사 운용 VC 투자조합 및 PEF 결성 현황]

(단위: 억원,년)

구분

조합(회사)명

약정

총액

결성일

존속기한

비고

VC

1

MIC99-8 한국드림벤처투자조합
163
1999.11.30
5

청산완료

2

미래에셋첨단부품소재투자조합1호
60
2000.12.28
1

청산완료

3

미래에셋H&B벤처투자조합1호
30
2000.12.28
5
청산완료

4

미래에셋벤처투자조합제3호
103
2000.12.28
5
청산완료

5

미래에셋벤처투자조합4호
100
2003.12.17
6
청산완료

6

미래에셋벤처투자조합5호
20
2005.10.05
5
청산완료

7

미래에셋좋은기업투자조합1호
203
2006.03.07
5
청산완료

8

미래에셋좋은기업투자조합2호
130
2007.07.27
7
청산완료

9

미래에셋좋은기업투자조합3호
120
2010.08.11
5
청산완료

10

MAF-미래에셋 애그리-에너지 투자조합4호
200
2007.12.26
7
청산완료

11

2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합
285
2010.07.27
7
청산완료

12

미래에셋사회적기업투자조합
42
2011.06.22
7
청산완료

13
미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합
200
2011.08.08
7
청산완료

14
KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합
307
2011.12.19
8
청산완료

15
미래에셋사회적기업투자조합2호
40
2012.09.07
8
청산완료

16
노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합
160
2012.10.10
7
청산완료

17
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합
180
2013.08.05
5
청산완료

18
MAVI신성장좋은기업투자조합1호
80
2015.05.11
7
-

19
MAVI신성장좋은기업투자조합2호
70
2015.06.18
7
-

20
미래에셋글로벌투자조합
400
2015.07.10
8
-

21
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호
20
2015.11.16
8
-

22
미래에셋 청년창업 투자조합
140
2016.06.01
8
-

23
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호
200
2016.07.13
5
-

24
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합
300
2016.11.07
7
-

25
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호
140
2016.12.15
7
-

26
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호
165
2017.05.12
7
-

27
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합
250
2017.09.19
7
-

28
미래에셋청년창업투자조합2호
250
2017.12.28
8
-

29
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1
150
2018.05.21
5
-

30
한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합
150
2018.07.06
5
-

31
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합
21
2018.08.16
5
-

32
미래에셋청년창업투자조합3호
200
2018.11.20
8
-

33
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호
220
2019.03.29
7
-

34
미래에셋-그린프로그 투자조합
100
2019.04.29
7
-

35
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호
180
2019.11.15
7
-

36
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합
1,000
2019.12.30
8
-

37
미래에셋 Innovative Growth 투자조합
801
2020.11.12
8
-

38
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호
300
2021.05.31
7
-

39
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호
230
2021.06.14
7
-

40
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합
242
2021.07.13
5
-

41
미래에셋 세이지 투자조합 2호
2,104
2021.11.19
8
-

42
미래에셋 Next Revolution 투자조합
200
2021.12.14
5
-

43
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호
116
2021.12.14
5
-

44

미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호 결성

220

2022.01.13

5
-

45

미래에셋 바이오 프론티어 투자조합 결성

450

2022.02.23

7
-

46

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호 결성

280

2022.03.02

5
-

47

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호 결성

55

2022.03.18

5
-

48

미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호 결성

1,000

2022.08.17

10
-

49

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호 결성

360

2022.09.28

5
-

50

미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합 결성

300

2022.11.04

8
-

51

미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합 결성

1,230

2022.11.07

8
-

52
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호 결성
39
2024.05.14
5
-

53
미래에셋 AI 프론티어 투자조합 결성
1,220
2024.12.20
10
-

PEF

1
미래에셋나이스사모투자전문회사
814
2010.10.13
4
청산완료

2
큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자
201
2018.09.21
5
청산완료

3
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사
1,066
2019.04.29
10
-

4
에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사
2,070
2019.10.29
5
청산완료

5
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사
151
2021.05.27
5
청산완료

6
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사
1,001
2021.10.08
10
-

합계
20,829
-
-
-

당사 투자 포트폴리오는 「바이오/헬스케어」「ICT제조/서비스」「엔터테인먼드/유통소비재」 등 산업별 고른 분포를 보이고 있으며, 점차 여러 업종으로 다양화되는양상을 보이고 있습니다.

실적 변동성이 매우 높은 업계의 특성에도 불구 당사는 2005년 이후 지난 2025년 까지 21년 연속 흑자경영을 유지하고 있습니다. 초기에는 결성규모는 작지만 GP 출자비중을 높이는 스몰펀드(Small Fund)전략을 통해 다양한 산업군을 커버하고 빠른 투자회전율 확보, 리스크 최소화를 도모하는 한편, 투자조합의 운용과 함께 고유계정투자의 적극적인 활용을 통해 수익을 창출하였습니다. 최근에는 안정적인 투자회수가 재투자로 이어지는 견조한 수익모델 구축을 통한 선순환적 성장 사이클에 진입하고 있으며, 향후 지속적으로 신규 펀드 결성을 통해 투자자원을 확보하고 AUM을 늘려가며 관리보수 및 성과보수 규모의 확대 및 투자와 수익채널 확대를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 중소기업창업지원법에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사(구.중소기업창업투자회사)이며, 벤처투자조합 및 기관전용사모집합투자기구(이하 PEF 또는 사모펀드) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

업종의 특성상 벤처캐피탈 업계는 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 없으나, thebell league table에 따르면 2025년 기준 벤처캐피탈 운용자산 현황의 기준으로 볼때, 당사는 운용자산 규모로 17위에 해당합니다.

[2025년 운용자산 현황(VC+PEF)]

(단위: 백만원)

순위

회사명

금액

1
IMM인베스트먼트
9,488,700

2
한국투자파트너스
4,460,000

3
프리미어파트너스
3,343,600

4
SBVA
2,919,300

5
아주IB투자
2,441,200

6
KB인베스트먼트
2,410,300

7
에이티넘인베스트먼트
2,063,000

8
SV인베스트먼트
1,902,500

9
인터베스트
1,833,760

10
신한벤처투자
1,735,200

11
DSC인베스트먼트
1,545,500

12
LB인베스트먼트
1,499,000

13
나우IB캐피탈
1,434,300

14
우리벤처파트너스
1,371,900

15
원익투자파트너스
1,356,800

16
스마일게이트인베스트먼트
1,319,900

17
미래에셋벤처투자
1,251,400

18
스톤브릿지벤처스
1,211,000

19
SBI인베스트먼트
1,185,500

20
컴퍼니케이파트너스
1,180,900

자료:
2025 thebell League Table

단, 상기의 순위는 당해년도의 벤처 조합과 PEF펀드의 투자규모만을 기준으로 삼고 있으며, 회사의 고유계정투자 등 다른 재원을 고려할 경우 순위는 상이할 수 있습니다.

또한, 개별 벤처캐피탈 마다 투자전략과 분야의 차별화 요인이 존재하기 때문에 회사간의 경쟁상황을 직접 비교하기는 어렵습니다.

그럼에도 불구 당사는 신규 조합 설립과 조합의 성공적 운영에 따른 수익창출 능력을 증명하고 있는 바, 충분한 시장 경쟁력을 확보하고 있다 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

(가) 인력 중심적 사업

투자대상인 벤처, 중소기업의 경우 공개기업 또는 대기업에 비하여 정보가 제한되고 투자자와 피투자기업의 정보 비대칭이 발생합니다. 또한, 유년, 성장기의 기업이므로 예측이 어려운 다양한 변수들로 인한 불확실성이 존재합니다.

때문에, 투자대상을 발굴하고 평가, 향후 전망을 예측하여 투자하고, 이를 사후관리하여 수익을 실현하고 투자금을 회수하는데 있어서 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다.

이로 인하여, 벤처캐피탈 시장은 이를 판단하는 인력의 역량에 의해 성과가 좌우되며인력에 대한 의존이 높은 사업입니다.

(나) 규제 기반의 사업

벤처캐피탈 산업은 초기 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에 따라 '중소기업창업지원법', '여신전문금융업법', '벤처기업육성에 관한 특별조치법', '벤처투자 촉진에 관한 법률' 등에 따른 규제를 받습니다.

(다) 투자 성과 축적의 사업

출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어서, 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다. 운용사 선정에있어서 주요한 평가요소인 회사의 투자 전략, 투자 기업의 발굴 및 심사 능력, 선량한 관리자의 의무 이행과 이해상충 방지 등은 핵심인력과 회사의 운영체계에 내재화되어 있으며, 이를 나타내는 것이 기존의 투자 성과(Track Record)이기 때문입니다.

이에 따라, 투자자는 물론 일반대중은 '벤처투자회사 전자공시' 등을 통하여 매월 창업투자회사의 조직과 인력, 재무와 손익, 조합의 결성 및 운영성과 등 제반 운영현황, 법령위반 사항 등에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 이를 통하여 벤처투자회사의 책임있는 경영체제와 대외 신뢰성을 확보하고 투자에 유용한 정보를 제공하고 있습니다.

(라) 경기변동 사업

벤처캐피탈 사업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인 산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석, 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산
5,7,27,28,31
72,457,624,551
90,828,786,068

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,8,27,28
934,082,068,382
912,873,029,206

III. 상각후원가측정금융자산
5,9,27,28
60,279,641,089
33,731,190,885

IV. 관계기업투자자산
10
28,586,556,623
22,631,137,988

V. 유형자산
11
4,438,325,346
530,786,966

VI. 무형자산
12
215,662,240
142,622,240

VII. 기타자산
13
78,058,845
48,431,048

자 산 총 계

1,100,137,937,076
1,060,785,984,401

부 채

I. 차입부채
14,27,28,32
12,260,312,245
13,290,419,475

II. 충당부채
15
109,538,514
111,897,412

III. 기타부채
16,27,28,31
5,817,018,237
4,657,384,950

IV. 당기법인세부채
25
4,106,177,126
5,489,750,274

V. 이연법인세부채
25
19,937,673,084
21,521,932,418

VI. 비지배지분부채
27,28,31
679,575,211,598
663,792,923,316

부 채 총 계

721,805,930,804
708,864,307,845

자 본

지배기업소유지분

I. 자본금
1,17
55,027,350,000
55,027,350,000

II. 자본잉여금
17
32,221,625,466
32,221,625,466

III. 이익잉여금
17
289,551,882,680
263,136,721,665

IV. 자본조정
17
1,507,035,090
1,507,035,090

V. 기타포괄손익누계액
17
24,113,036
28,944,335

자 본 총 계

378,332,006,272
351,921,676,556

부 채 및 자 본 총 계

1,100,137,937,076
1,060,785,984,401

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업수익

239,848,243,971

233,872,469,347

1. 수수료수익
18,31
3,300,610,980

2,983,321,070

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
19,27
206,884,552,904

175,536,720,100

3. 관계기업관련이익
10
4,811,068,341

7,352,944,623

4. 이자수익
20,27,31
4,397,899,476

3,007,336,822

5. 기타영업수익
21,27,31
20,454,112,270

44,992,146,732

II. 영업비용

204,732,036,558

218,168,360,487

1. 수수료비용
18,31
364,494,087

248,506,775

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
19,27
96,636,584,814

127,337,056,303

3. 관계기업관련손실
10
104,430,004

292,410,346

4. 이자비용
14,20,27
527,214,110

815,833,877

5. 인건비
22
10,938,726,035

9,859,551,197

6. 일반관리비
23,31
4,811,772,611

5,609,722,725

7. 기타영업비용
21,27
91,348,814,897

74,005,279,264

III. 영업이익

35,116,207,413

15,704,108,860

IV. 영업외손익

(18,075,986)

(20,963,666)

1. 영업외수익
24
1,003,312

728,338

2. 영업외비용
24
19,079,298

21,692,004

V. 법인세비용차감전순이익

35,098,131,427

15,683,145,194

VI. 법인세비용
25

4,167,721,282

7,126,124,555

VII. 당기순이익

30,930,410,145

8,557,020,639

1. 지배기업의 소유주지분

30,930,410,145

8,557,020,639

VIII. 기타포괄손익

(4,831,299)

28,944,335

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 지분법자본변동
10
(4,831,299)

28,944,335

Ⅸ. 총포괄손익

30,925,578,846

8,585,964,974

1. 지배기업의 소유주지분

30,925,578,846

8,585,964,974

주당이익

1. 기본주당이익
26

582

161

2. 희석주당이익
26

580

160

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유지분

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
총계

2024.01.01(제26(전)기초)
54,667,350,000
31,291,158,786
264,416,121,486
(8,017,968,810)
-
342,356,661,462

총포괄이익 :

1. 전기순이익
-
-
8,557,020,639
-
-
8,557,020,639

2. 관계기업투자자산 지분법변동
-
-
-
-
28,944,335
28,944,335

소유주와의 거래 등 :

1. 주식선택권 행사
360,000,000
930,466,680
-
(311,416,560)
-
979,050,120

2. 자기주식의 소각
-
-
(9,836,420,460)
9,836,420,460
-
-

2024.12.31(제26(전)기말)
55,027,350,000
32,221,625,466
263,136,721,665
1,507,035,090
28,944,335
351,921,676,556

2025.01.01(제27(당)기초)
55,027,350,000
32,221,625,466
263,136,721,665
1,507,035,090
28,944,335
351,921,676,556

총포괄이익 :

1. 당기순이익
-
-
30,930,410,145
-
-
30,930,410,145

2. 관계기업투자자산 지분법변동
-
-
-
-
(4,831,299)
(4,831,299)

소유주와의 거래 등 :

1. 현금배당
-
-
(4,515,249,130)
-
-
(4,515,249,130)

2025.12.31(제27(당)기말)
55,027,350,000
32,221,625,466
289,551,882,680
1,507,035,090
24,113,036
378,332,006,272

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

48,814,681,618

129,251,964,259

1. 조정후당기순이익
30,791,195,261

12,910,672,381

당기순이익
30,930,410,145

8,557,020,639

이자수익
(4,397,899,476)

(3,007,336,822)

배당수익
(436,250,800)

(580,969,868)

이자비용
527,214,110

815,833,877

법인세비용
4,167,721,282

7,126,124,555

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
180,202,654,304

163,778,472,386

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
87,817,483,995

88,556,954,815

감가상각비
949,463,917

926,664,473

무형자산상각비
-

10,559,000

비지배지분부채 관련비용
90,748,910,160

73,979,530,928

관계기업관련손실
104,430,004

292,410,346

외화환산손실
579,857,733

10,147,704

복구충당부채전입
2,508,495

2,205,120

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(166,350,488,098)

(149,895,543,606)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(141,571,444,963)

(98,243,866,078)

비지배지분부채 관련수익
(19,729,755,647)

(44,272,436,278)

관계기업관련이익
(4,811,068,341)

(7,352,944,623)

외화환산이익
(233,351,754)

(26,296,627)

복구충당부채환입
(4,867,393)

-

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
6,739,982,192

98,093,511,443

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감
32,544,921,792

109,895,217,548

상각후원가측정금융자산의 증감
(26,896,633,609)

(11,775,474,284)

기타자산의 증감
(61,410,774)

(16,582,617)

예수부채의 증감
15,541,389

(5,243,892)

기타부채의 증감
1,137,563,394

(4,405,312)

4. 이자수취
4,612,991,002

2,717,968,242

5. 이자지급
(536,326,406)

(854,663,579)

6. 배당금수취
456,992,876

6,479,596,211

7. 법인세지급
(7,102,319,513)

(3,978,049,219)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,392,957,303)

8,837,668,532

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,680,674,097

14,442,238,032

유형자산의 처분
479,044

1,194,624

관계기업투자자산의 처분
4,680,195,053

14,441,043,408

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,073,631,400)

(5,604,569,500)

유형자산의 취득
(44,591,400)

(32,642,671)

무형자산의 취득
(73,040,000)

-

관계기업투자자산의 취득
(5,956,000,000)

(5,571,926,829)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(65,446,379,853)

(90,483,209,958)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,350,000,000

66,030,880,000

비지배지분부채의 증가
50,350,000,000

65,410,000,000

주식선택권 행사
-

620,880,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(115,796,379,853)

(156,514,089,958)

비지배지분부채의 감소
(105,586,866,231)

(149,582,964,422)

리스부채의 상환
(709,905,292)

(764,585,536)

차입금의 상환
(5,000,000,000)

(6,166,540,000)

배당금 지급
(4,499,608,330)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(346,505,979)

16,148,923

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)

(18,371,161,517)

47,622,571,756

VI. 기초 현금및현금성자산

90,828,786,068

43,206,214,312

VII. 기말 현금및현금성자산

72,457,624,551

90,828,786,068

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

주석

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

1.1 지배기업의 개요

미래에셋벤처투자 주식회사(이하 '지배기업')는 1999년 6월 8일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청(현. 중소벤처기업부)에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 지배기업은 중소기업, 창업기업 및 벤처투자기업에 대한 투자와 투자조합 자금 관리 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 지배기업의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20에 위치하고 있습니다.

지배기업은 2019년 3월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 설립시 자본금은 10,000,000천원이었으나, 설립 후 수차의 유상 및 무상증자 등을 거쳐 당기말 현재 납입자본금은 보통주 54,527,350천원과 우선주 500,000천원입니다. 다만, 보통주 및 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 53,124,634천원(보통주: 53,124,634천원)으로 납입자본금 55,027,350천원과 상이합니다. 당기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명
당기말
전기말

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

보통주:

미래에셋증권(주)
29,747,599
56.00
29,747,599
56.00

미래에셋캐피탈(주)
5,686,989
10.70
5,686,989
10.70

미래에셋컨설팅(주)
223,090
0.42
223,090
0.42

우리사주조합
-
-
13,006
0.02

자기주식
4,056
0.01
4,056
0.01

기타
17,462,900
32.87
17,449,894
32.85

합계
53,124,634
100.00
53,124,634
100.00

1.2 종속기업

1.2.1 당기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업(조합)명 (*1)
주요영업활동
소재지
결산월
지분율(%)

당기말
전기말

MAVI신성장좋은기업투자조합1호
투자
대한민국
12월
3.75
3.75

MAVI신성장좋은기업투자조합2호
투자
대한민국
12월
2.86
2.86

미래에셋글로벌투자조합
투자
대한민국
12월
12.50
12.50

코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호
투자
대한민국
12월
37.50
37.50

미래에셋 청년창업 투자조합
투자
대한민국
12월
17.86
17.86

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호
투자
대한민국
12월
22.00
22.00

2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합
투자
대한민국
12월
15.00
15.00

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호
투자
대한민국
12월
10.40
10.40

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호
투자
대한민국
12월
9.13
9.13

미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합
투자
대한민국
12월
24.00
24.00

미래에셋청년창업투자조합2호
투자
대한민국
12월
10.00
10.00

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호
투자
대한민국
12월
22.25
22.25

미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합
투자
대한민국
12월
51.22
51.22

미래에셋청년창업투자조합3호
투자
대한민국
12월
17.60
17.60

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호
투자
대한민국
12월
14.92
14.92

미래에셋-그린프로그 투자조합
투자
대한민국
12월
10.00
10.00

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호
투자
대한민국
12월
9.62
9.62

미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합
투자
대한민국
12월
16.00
16.00

미래에셋 Innovative Growth 투자조합
투자
대한민국
12월
18.73
18.73

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호
투자
대한민국
12월
10.82
10.82

엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호
투자
대한민국
12월
30.00
30.00

미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합
투자
대한민국
12월
12.40
12.40

미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사(*2)
투자
대한민국
12월
-
10.60

미래에셋 Next Revolution 투자조합
투자
대한민국
12월
5.00
5.00

미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호
투자
대한민국
12월
1.72
1.72

한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합
투자
대한민국
12월
6.67
6.67

미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호
투자
대한민국
12월
22.73
22.73

미래에셋 바이오 프론티어 투자조합
투자
대한민국
12월
11.10
11.10

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호
투자
대한민국
12월
10.00
10.00

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호
투자
대한민국
12월
18.18
18.18

미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합
투자
대한민국
12월
18.29
18.29

미래에셋 AI 프론티어 투자조합(*3)
투자
대한민국
12월
23.36
28.50

(*1) 지배기업을 통한 지분율이 50% 미만이나 지배기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.(*2) 당기 중 청산되었습니다.(*3) 당기 중 출자약정액이 변동되었습니다.

1.2.2 종속기업의 재무정보 요약

당기말 및 전기말 현재와 당기 및 전기의 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당기말 및 당기>

(단위: 천원)

기업(조합)명
자산
부채
영업수익
당기순손익
총포괄손익

MAVI신성장좋은기업투자조합1호
2,618,709
-
1,896,428
(294,584)
(294,584)

MAVI신성장좋은기업투자조합2호
2,411,419
-
1,652,003
152,295
152,295

미래에셋글로벌투자조합
20,303,423
7,730,392
4,158,385
(128,257)
(128,257)

코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호
4,991,306
-
77
(2,781,343)
(2,781,343)

미래에셋 청년창업 투자조합
12,530,638
-
2,154,486
(1,905,146)
(1,905,146)

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호
3,204,540
33,386
1,760,390
(820,084)
(820,084)

2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합
16,057,051
699,150
3,369,881
(1,286,154)
(1,286,154)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호
9,766,563
-
126,742
(2,626,147)
(2,626,147)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호
11,635,315
39,357
2,262,868
(378,601)
(378,601)

미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합
31,334,250
-
18,890,827
17,920,505
17,920,505

미래에셋청년창업투자조합2호
27,520,825
364,322
6,289,420
4,473,633
4,473,633

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호
5,115,613
2,328
1,687,877
(719,633)
(719,633)

미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합
1,351,896
2,200
3,113
(5,207)
(5,207)

미래에셋청년창업투자조합3호
21,061,268
1,165,472
5,776,143
2,336,784
2,336,784

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호
69,812,231
961,692
17,212,318
15,658,524
15,658,524

미래에셋-그린프로그 투자조합
17,073,611
81,269
2,904,648
1,202,541
1,202,541

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호
17,720,490
801,374
4,570,393
3,380,513
3,380,513

미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합
81,210,539
1,287,336
19,911,161
9,070,023
9,070,023

미래에셋 Innovative Growth 투자조합
88,136,345
1,223,513
12,030,758
4,048,464
4,048,464

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호
25,395,652
346,525
3,062,477
(999,257)
(999,257)

엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호
19,650,848
279,171
228,347
(2,617,956)
(2,617,956)

미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합
24,109,122
328,126
3,841,009
2,988,249
2,988,249

미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사(*)
-
-
1,905,597
592,632
592,632

미래에셋 Next Revolution 투자조합
32,869,402
177,913
13,011,958
12,800,060
12,800,060

미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호
19,033,074
103,381
7,529,633
7,403,250
7,403,250

한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합
3,829,991
-
21
(2,469,030)
(2,469,030)

미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호
14,799,632
320,405
625,886
(4,347,296)
(4,347,296)

미래에셋 바이오 프론티어 투자조합
41,943,955
497,078
1,627,115
(1,643,431)
(1,643,431)

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호
23,767,577
316,438
2,967,159
1,647,604
1,647,604

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호
2,522,054
10,276
2,071,363
595,071
595,071

미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합
126,209,166
1,509,059
27,358,266
22,161,268
22,161,268

미래에셋 AI 프론티어 투자조합
47,253,315
4,565
270,913
(1,551,250)
(1,551,250)

(*) 당기 중 청산되었습니다.

<전기말 및 전기>

(단위: 천원)

기업(조합)명
자산
부채
영업수익
당기순손익
총포괄손익

MAVI신성장좋은기업투자조합1호
9,365,519
-
89,386
(1,763,086)
(1,763,086)

MAVI신성장좋은기업투자조합2호
8,821,936
-
102,759
(1,121,327)
(1,121,327)

미래에셋글로벌투자조합
27,898,786
4,403,945
1,562,753
(6,887,730)
(6,887,730)

코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호
7,772,648
-
5,808,480
5,807,556
5,807,556

미래에셋 청년창업 투자조합
17,159,122
93,819
2,119,726
1,919,034
1,919,034

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호
12,661,626
19,187
2,138,755
(202,166)
(202,166)

2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합
23,124,055
-
1,173,952
(26,924,067)
(26,924,067)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호
12,432,277
39,566
3,729,640
3,093,310
3,093,310

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호
12,039,439
64,880
7,035,071
3,632,257
3,632,257

미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합
22,948,744
-
1,841,019
(81,830)
(81,830)

미래에셋청년창업투자조합2호
23,070,871
388,001
6,317,635
4,001,071
4,001,071

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호
10,431,433
67,253
7,980,650
5,351,146
5,351,146

미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합
1,357,102
2,200
27,270
24,394
24,394

미래에셋청년창업투자조합3호
18,375,040
816,028
1,401,486
(5,329,452)
(5,329,452)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호
54,171,697
979,682
5,640,164
4,484,684
4,484,684

미래에셋-그린프로그 투자조합
17,691,995
85,195
3,349,065
(247,817)
(247,817)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호
15,631,868
705,227
2,120,733
(2,975,118)
(2,975,118)

미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합
87,942,754
1,509,574
14,722,251
(1,402,591)
(1,402,591)

미래에셋 Innovative Growth 투자조합
89,309,277
1,344,910
10,744,751
1,041,555
1,041,555

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호
29,500,969
209,585
4,229,161
1,403,830
1,403,830

엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호
22,136,831
147,197
5,041,608
4,657,807
4,657,807

미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합
22,372,115
169,483
1,827,209
(4,420,557)
(4,420,557)

미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사
13,646,976
64,457
1,714,646
1,477,770
1,477,770

미래에셋 Next Revolution 투자조합
20,083,636
192,207
467,578
267,671
267,671

미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호
11,638,100
111,656
270,955
151,467
151,467

한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합
6,299,020
-
2,777,441
2,776,296
2,776,296

미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호
18,828,722
2,200
19,272,679
16,717,602
16,717,602

미래에셋 바이오 프론티어 투자조합
46,752,753
3,300
4,916,963
3,586,466
3,586,466

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호
23,091,817
2,750
20,443,141
15,783,406
15,783,406

미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호
2,667,851
2,200
7,608,499
4,921,878
4,921,878

미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합
98,217,500
173,868
10,513,684
8,687,614
8,687,614

미래에셋 AI 프론티어 투자조합
10,001,110
-
1,110
1,110
1,110

1.2.3 종속기업의 변동현황

1.2.3.1 당기 및 전기 중 종속기업에 신규로 포함된 기업의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

기업(조합)명
사유

-
-

<전기>

기업(조합)명
사유

미래에셋 AI 프론티어 투자조합
신설

1.2.3.2 당기 및 전기 중 종속기업에서 제외된 기업의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

기업(조합)명
사유

미래에셋이에스지기업재무안정사모투자합자회사
청산

<전기>

기업(조합)명
사유

-
-

2. 연결재무제표 작성기준

2.1 회계기준의 적용

지배기업 및 종속기업(이하 "연결실체")은 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.

연결실체의 연결재무제표는 2026년 3월 4일자 이사회에서 승인되었으며, 2026년 3월 24일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

2.2 측정 기준

연결실체의 연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융상품

2.3 기능통화와 표시통화

지배기업의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 지배기업의 재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

2.4 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

① 경영진의 판단

연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 3.5 : 금융자산

- 주석 3.7 : 공정가치

- 주석 3.16 : 당기법인세 및 이연법인세

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 3.5 : 금융자산

- 주석 3.7 : 공정가치

- 주석 15 : 충당부채

- 주석 25 : 법인세비용

- 주석 28 : 금융자산 및 부채의 공정가치

③ 공정가치 측정

연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 28에 포함되어 있습니다.

※ 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 3월 13일 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

미래에셋벤처투자 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 현금및현금성자산
5,7,28,29,32
38,800,921,603
60,587,867,073

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,8,28,29
188,598,280,194
162,653,898,561

III. 상각후원가측정금융자산
5,9,28,29
31,508,847,627
28,243,125,101

IV. 관계기업투자자산
10
28,586,556,623
22,631,137,988

V. 종속기업투자자산
11
90,038,121,280
85,867,913,132

VI. 유형자산
12
4,438,325,346
530,786,966

VII. 무형자산
13
215,662,240
142,622,240

VIII. 기타자산
14
78,058,845
48,431,048

자 산 총 계

382,264,773,758
360,705,782,109

부 채

I. 차입부채
15,28,29,30
12,260,312,245
13,290,419,475

II. 충당부채
16
109,538,514
111,897,412

III. 기타부채
17,28,29,30
4,860,823,678
4,554,449,335

IV. 당기법인세부채
26
4,147,701,622
5,499,491,793

V. 이연법인세부채
26
15,453,759,333
16,026,161,090

부 채 총 계

36,832,135,392
39,482,419,105

자 본

I. 자본금
1,18
55,027,350,000
55,027,350,000

II. 자본잉여금
18
32,221,625,466
32,221,625,466

III. 이익잉여금
18
256,652,514,774
232,438,408,113

IV. 자본조정
18
1,507,035,090
1,507,035,090

V. 기타포괄손익누계액
10, 18
24,113,036
28,944,335

자 본 총 계

345,432,638,366
321,223,363,004

부 채 및 자 본 총 계

382,264,773,758
360,705,782,109

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋벤처투자 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업수익

79,760,241,742

68,452,052,040

1. 수수료수익
19,31
24,439,244,400

24,360,023,636

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
20,28
39,233,487,925

20,540,535,587

3. 관계기업 및 종속기업관련이익
10,11
4,814,088,213

7,352,944,623

4. 이자수익
21,28,31
1,166,316,088

1,248,987,596

5. 기타영업수익
22,28,31
10,107,105,116

14,949,560,598

II. 영업비용

45,833,193,913

47,006,795,703

1. 수수료비용
19,31
207,012,568

5,043,057

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
20,28
29,204,268,380

31,141,479,576

3. 관계기업 및 종속기업관련손실
10,11
104,430,004

292,410,346

4. 이자비용
15,21,28

538,264,869

815,833,877

5. 인건비
23
10,938,726,035

9,859,551,197

6. 일반관리비
24,31
4,250,341,188

4,880,114,516

7. 기타영업비용
22,28
590,150,869

12,363,134

III. 영업이익

33,927,047,829

21,445,256,337

IV. 영업외손익

(18,113,179)

(21,662,603)

1. 영업외수익
25
966,119

29,401

2. 영업외비용
25
19,079,298

21,692,004

V. 법인세비용차감전순이익

33,908,934,650

21,423,593,734

VI. 법인세비용
26

5,179,578,859

6,761,634,002

VII. 당기순이익

28,729,355,791

14,661,959,732

VIII. 기타포괄손익

(4,831,299)

28,944,335

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 지분법자본변동
10
(4,831,299)

28,944,335

IX. 당기총포괄이익

28,724,524,492

14,690,904,067

주당이익

1. 기본주당이익
27

541

276

2. 희석주당이익
27

539

275

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋벤처투자 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
총계

2024.01.01(제26(전)기초)
54,667,350,000
31,291,158,786
227,612,868,841
(8,017,968,810)
-
305,553,408,817

총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
14,661,959,732
-
-
14,661,959,732

2. 관계기업투자자산 지분법 자본변동
-
-
-
-
28,944,335
28,944,335

소유주와의 거래 등

1. 주식선택권 행사
360,000,000
930,466,680
-
(311,416,560)
-
979,050,120

2. 자기주식의 소각
-
-
(9,836,420,460)
9,836,420,460
-
-

2024.12.31(제26(전)기말)
55,027,350,000
32,221,625,466
232,438,408,113
1,507,035,090
28,944,335
321,223,363,004

2025.01.01(제27(당)기초)
55,027,350,000
32,221,625,466
232,438,408,113
1,507,035,090
28,944,335
321,223,363,004

총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
28,729,355,791
-

28,729,355,791

2. 관계기업투자자산 지분법 자본변동
-
-
-
-
(4,831,299)
(4,831,299)

소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
(4,515,249,130)
-
-
(4,515,249,130)

2025.12.31(제27(당)기말)
55,027,350,000
32,221,625,466
256,652,514,774
1,507,035,090
24,113,036
345,432,638,366

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋벤처투자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,670,783,249)

51,203,758,466

1. 조정후당기순이익
23,435,489,135

6,093,772,948

당기순이익
28,729,355,791

14,661,959,732

이자수익
(1,166,316,088)

(1,248,987,596)

배당수익
(9,845,394,296)

(14,896,667,067)

이자비용
538,264,869

815,833,877

법인세비용
5,179,578,859

6,761,634,002

2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
27,940,684,673

20,647,431,209

당기손익인식금융자산평가손실
26,304,427,483

19,405,447,606

감가상각비
949,463,917

926,664,473

무형자산상각비
-

10,559,000

관계기업관련손실
104,430,004

292,410,346

외화환산손실
579,854,774

10,144,664

복구충당부채전입
2,508,495

2,205,120

2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(38,651,301,073)

(26,367,298,892)

당기손익인식금융자산평가이익
(33,598,993,713)

(18,988,057,700)

관계기업관련이익
(4,811,068,341)

(7,352,944,623)

종속기업관련이익
(3,019,872)

-

외화환산이익
(233,351,754)

(26,296,569)

복구충당부채환입
(4,867,393)

-

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(21,925,956,859)

33,773,840,333

당기손익-공정가치측정금융자산의 증감
(18,649,815,403)

34,204,747,822

상각후원가측정금융자산의 증감
(3,546,359,498)

(598,689,478)

기타자산의 증감
(29,627,797)

(6,877,278)

예수부채의 증감
15,541,389

138,028

기타부채의 증감
284,304,450

174,521,239

4. 이자수취
1,313,861,181

1,093,432,256

5. 이자지급
(547,377,165)

(854,663,579)

6. 배당금수취
9,866,136,372

20,795,293,410

7. 법인세지급
(7,102,319,513)

(3,978,049,219)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,560,145,579)

6,663,364,530

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,563,485,821

27,965,123,025

유형자산의 처분
479,044

1,194,624

종속기업투자자산의 처분
8,882,811,724

13,522,884,993

관계기업투자자산의 처분
4,680,195,053

14,441,043,408

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,123,631,400)

(21,301,758,495)

유형자산의 취득
(44,591,400)

(32,642,671)

무형자산의 취득
(73,040,000)

-

종속기업투자자산의 취득
(13,050,000,000)

(15,697,188,995)

관계기업투자자산의 취득
(5,956,000,000)

(5,571,926,829)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,209,513,622)

(6,310,245,536)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

620,880,000

주식선택권 행사
-

620,880,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,209,513,622)

(6,931,125,536)

리스부채의 상환
(709,905,292)

(764,585,536)

차입금의 상환
(5,000,000,000)

(6,166,540,000)

배당금 지급
(4,499,608,330)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(346,503,020)

16,151,905

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)

(21,786,945,470)

51,573,029,365

VI. 기초 현금및현금성자산

60,587,867,073

9,014,837,708

VII. 기말 현금및현금성자산

38,800,921,603

60,587,867,073

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주석

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

미래에셋벤처투자 주식회사

1. 회사의 개요

미래에셋벤처투자 주식회사(이하 '당사')는 1999년 6월 8일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 당사는 중소기업 창업자에 대한 투자와 중소기업 창업투자조합자금 관리 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20에 위치하고 있습니다.

당사는 2019년 3월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 설립시 자본금은 10,000,000천원이었으나, 설립 후 수차의 유상 및 무상증자 등을 거쳐 당기말 현재 납입자본금은 보통주 54,527,350천원과 우선주 500,000천원입니다. 다만, 보통주 및 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 53,124,634천원(보통주: 53,124,634천원)으로 납입자본금 55,027,350천원과 상이합니다. 당기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명
당기말
전기말

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

보통주:

미래에셋증권(주)
29,747,599
56.00
29,747,599
56.00

미래에셋캐피탈(주)
5,686,989
10.70
5,686,989
10.70

미래에셋컨설팅(주)
223,090
0.42
223,090
0.42

자기주식
4,056
0.01
4,056
0.01

우리사주조합
-
-
13,006
0.02

기타
17,462,900
32.87
17,449,894
32.85

합계
53,124,634
100.00
53,124,634
100.00

2. 재무제표 작성기준

2.1 회계기준의 적용

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 2026년 3월 4일자 이사회에서 승인되었으며, 2026년 3월 24일자주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 에 따른 별도재무제표로서 지배기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 다만, 관계기업투자에 대해서는 기업회계기준서 제1028호에 따른 지분법을 적용하고 있습니다.

2.2 측정 기준

당사의 재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융상품

2.3 기능통화와 표시통화

당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

2.4 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

① 경영진의 판단

재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 3.4 : 금융자산

- 주석 3.6 : 공정가치

- 주석 3.15 : 당기법인세 및 이연법인세

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 3.4 : 금융자산

- 주석 3.6 : 공정가치

- 주석 16 : 충당부채

- 주석 26 : 법인세비용

- 주석 29 : 금융자산 및 부채의 공정가치

③ 공정가치 측정

당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 29에 포함되어 있습니다.

※ 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 3월 13일에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기

현금배당
주당배당금(원)
-
85

배당총액(원)
-
4,515,249,130

시가배당률
-
1.8

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 하되 필요에 따라 이사회에서 결정하는 지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제28조(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 하되 필요에 따라 이사회에서 결정하는 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. (신설 2026.03.24)

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따라 이사회 결의로 전자주주총회 개최 여부를 선택할 수 있도록 개정함.

제33조(의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제33조(의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다..

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제36조(이사 및 감사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고, 감사는 1인 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제36조(이사 및 감사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하고, 감사는 1인 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제45조(이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

<신설>

<신설>

<신설>

<항번호 변경>

제45조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

<신설>

부 칙

(생략)

이 정관은 2026년 3월 24일부터 개정 시행한다.

1. 제28조(소집지와 개최방식), 제33조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

2. 제36조(이사 및 감사의 수)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

3. 독립이사를 선임하는 경우 <상법 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제2호), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제3호).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김응석
1968.07.07
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

박준엽
1977.01.27
사내이사
-
-
이사회

강성범
1968.09.16
기타비상무이사
-
-
이사회

홍기섭
1960.06.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김응석
미래에셋벤처투자㈜ 대표이사
1991년1996년1996년~1997년1997년~2000년2000년~2002년2002년~현재
연세대학교 전기공학 학사연세대학원 전기공학(반도체) 석사LG전자장은창업투자㈜미래에셋캐피탈㈜미래에셋벤처투자㈜ 대표이사
-

박준엽
미래에셋벤처투자 경영관리본부장
2005년2012년2007년~2016년2017년~2019년2019년~현재
고려대학교 법학 학사고려대학교 금융법학 석사미래에셋증권㈜ 전략기획본부/ 컴플라이언스본부미래에셋증권㈜ 경영혁신본부미래에셋벤처투자㈜ 경영관리본부장
-

강성범
미래에셋증권 IB1부문 대표/사장
1991년2010년~2014년2014년~2017년2017년~2018년2018년~현재
고려대학교 농업경제학 학사미래에셋증권㈜ 기획실 부서장미래에셋증권㈜ 기업금융본부장미래에셋증권㈜ 경영혁신부문대표미래에셋증권㈜ IB1부문대표
-

홍기섭
KBS 보도본부장
1984년2005년~2009년2009년~2012년2017년~2018년2021년2022년~2023년2022년~2024년
한양대학교 경제학 학사KBS 보도본부 1TV뉴스제작팀 앵커KBS 보도본부 국제부 워싱턴지국장KBS 보도본부장KT스카이라이프 부사장 대외협력총괄HCN 대표이사한국케이블TV방송협회 SO협의장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[홍기섭 후보자]- 언론 전문가 및 종합유선방송사업 경영자로서의 역할을 수행하며 언론 분야와 경영활동 전반에 걸친 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성과 전문성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행

- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영사안을 결의- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김응석 후보자]- 후보자는 현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사로 투자 및 경영 전문가임.- 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.[박준엽 후보자]- 후보자는 현재 미래에셋벤처투자㈜ 경영관리본부장으로 경영관리 전문가임.- 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.[강성범 후보자]- 후보자는 현재 미래에셋증권㈜ IB1부문 대표로서 투자 및 경영 전문가임- 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 기타비상무이사로 추천함.[홍기섭 후보자]-
후보자는 한국케이블TV방송협회 SO협의장을 역임한 언론 전문가임.- 언론인의 경력 및 대표이사 경험을 바탕으로 신뢰성과 전문성을 보유- 광범위한 네트워크와 미디어 통찰력으로 전략적 의사결정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

후보자확인서_김응석

후보자확인서_박준엽

후보자확인서_강성범

후보자확인서_홍기섭

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤성범
1966.12.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성범
미래에셋증권 IT 부문 대표
1993년2023년1993년~2000년2000년~2001년2001년~2023년2025년
서강대학교 수학과 학사숭실대학교 데이터전략경영학과 석사동양증권 전산실APOLS 사업총괄미래에셋증권 IT 부문 대표 등(주)오픈베이스 SDDC 사업부문 전무
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤성범 후보자]- 증권사 및 IT 관련 기업에서 전산 및 정보기술 부문을 중심으로 다양한 사업과 조직을 총괄한 경험을 보유한 전문가로서 금융 및 IT 분야에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 갖추고 있으며 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서의 독립성과 전문성을 충분히 갖추고 있어 회사 경영에 대한 합리적인 감독과 견제가 가능할 것으로 판단되며, 건전한 기업경영과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

후보자확인서_윤성범

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
15.13억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.97억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음