딜리 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 딜리

주주총회소집공고
6.0
주식회사 딜리

주주총회소집공고

2026년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 딜리

대 표 이 사 :
최근수

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 강변로 702번길 30

(전 화) 031-860-5500

(홈페이지)http://www.dilli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)이연구

(전 화)031-860-5500

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

▶ 아 래 ◀

1. 일 시 : 2026년 3월 23일(월) 오전 9시2. 장 소 : 본사 회의실 (경기도 동두천시 강변로702번길 30 ㈜딜리)3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 주식병합의 건4.배당내역 - 1주당 예정배당금: 90원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접참석 : 주총참석장, 신분증

- 대리참석 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에관한사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하지 않을 예정입니다.

8. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타 : 당사는 주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.

2026 년 3 월 6일 주 식 회 사 딜 리 대 표 이 사 최 근 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

당사는 상법 542조의8 ①항, 상법 시행령 34조 ①항 1호에 의하여 사외이사 선임 의무가 없어 제출일 현재 사외이사를 선임하지 않아 해당사항이 없습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 작성 대상 기간 중 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래는 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Agfa N.V.
매출
25.01.01~12.31
130
40%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 디지털 인쇄 솔루션 프로바이더로서, 잉크젯 원천 기술을 활용하여 높은 품질과 신뢰성이 요구되는 산업용 디지털 인쇄기 및 프린터를 개발, 제조하고 있습니다. 잉크젯 기술의 정밀함에 고객 중심의 소프트웨어 최적화 능력을 더하여, 전 세계 다양한 산업 현장에 최적화된 디지털 인쇄 솔루션을 공급하고 있습니다.

당사의 디지털 인쇄기는 친환경성과 고해상도 출력 능력을 바탕으로 전통적인 아날로그 인쇄 방식을 빠르게 대체하고 있습니다. 특히 향후 고객들이 어떠한 환경에서도 더욱 편리하고 쉽게 인쇄 공정을 제어할 수 있도록, AI를 활용한 고객 맞춤형 알고리즘을 개발하여 제품에 적용하기 위한 연구를 지속하고 있습니다. 주요 특성은 다음과 같습니다.

1) 사용자 편의 중심의 최적화 기술 당사는 숙련되지 않은 작업자도 손쉽게 고품질 인쇄물을 양산할 수 있도록 사용자 인터페이스와 공정 제어 알고리즘을 지속적으로 개선하고 있습니다. 향후 인공지능 기술을 활용하여 소재와 환경에 따른 최적의 인쇄 값을 자동으로 제안하는 지능형 알고리즘을 탑재함으로써, 고객의 운영 효율성을 높여 나갈 계획입니다.

2) 소재 제한을 극복한 하이엔드 범용성 UV 경화 기술을 통해 유리, 금속, 플라스틱, 세라믹 등 소재에 관계없이 즉각적인 인쇄가 가능합니다. 전후 처리 과정을 생략한 단순화된 공정은 다품종 소량 생산 체제에 최적화되어 있으며, 적용 분야가 건축, 인테리어, 가전 제품 등 첨단 산업 전반으로 빠르게 확대되고 있습니다.

3) 글로벌 기준을 상회하는 친환경성 휘발성 유기화합물 발생이 없는 UV 경화 방식과 인체 무해한 수성 잉크젯 기술은 ESG 경영을 중시하는 유럽과 미주 시장에서 강력한 경쟁력으로 작용합니다. 당사의 기술은 환경 규제 대응을 넘어 지속 가능한 인쇄 생태계를 선도하는 핵심 동력입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 라벨 프레스 전략

당사의 라벨 프레스 라인업인 네오 피카소 시리즈는 출시 이후 수년 동안 당사의 매출과 성장을 견인해 온 핵심 제품군입니다. 당사는 라벨 인쇄 시장에서 확보한 안정적인 시장 지위를 바탕으로, 이를 더욱 고도화하여 초고해상도 구현과 공정 자동화가 결합된 혁신적인 차세대 라벨 솔루션 연구개발에 박차를 가하고 있습니다. 2025년부터 강화된 글로벌 보호무역 기조와 국제 통상 환경의 변화 속에서도, 당사는 이러한 고부가가치 라벨 프레스 제품군을 필두로 안정적인 해외 매출을 유지하고 있습니다. 글로벌 투자 심리 위축이라는 리스크를 극복하기 위해 기술적 경쟁 우위를 확보하고, 전 세계 주요 거점별 세미나와 디지털 채널을 통한 지식 기반 마케팅을 강화하여 고객의 신뢰를 유지하고 있습니다.

(2) 시장점유율 및 경쟁력 산업용 디지털 UV 인쇄 시장에서 당사는 약 7% 내외의 세계 시장 점유율을 기록하고 있는 것으로 추정됩니다. 특히 기술적 진입장벽이 높은 디지털 라벨 프레스 분야에서는 글로벌 플레이어들과 대등하게 경쟁하며, 축적된 서비스 데이터를 활용한 지원 체계로 시장에서의 입지를 견고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 및 미래 대응 전략 디지털 인쇄기는 장기간 신뢰성이 담보되어야 하는 고가의 산업 자산으로, 브랜드 인지도와 기술 지원 역량이 진입장벽으로 작용합니다. 당사는 고객이 보다 쉽고 편리하게 장비를 운용할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 솔루션 개발에 주력하고 있으며, 향후 AI 알고리즘 연구를 통해 장비 운용의 편의성을 극대화한 차별화된 고객 경험을 제공할 예정입니다.

(4) 신규 사업 및 미래 비전 당사는 미래 인쇄 시장의 핵심인 수성 패키징 및 고도화된 디지털 라벨 인쇄 분야에서 선도적 입지를 확보하기 위해 연구개발 역량을 집중하고 있습니다. 특히 잉크젯 제어 시스템의 독자적 개발을 바탕으로 한 기술 자립은 당사가 다양한 산업 맞춤형 솔루션을 신속하고 경쟁력 있게 공급할 수 있는 토대가 되고 있습니다.

2024년 공개된 수성 잉크젯 네오 갤럭시와 더불어, 고도화된 알고리즘이 적용된 차세대 라벨 프레스 및 패키징 솔루션은 당사의 핵심 수익원이 될 것입니다. 당사는 원천 기술과 미래 지향적 AI 연구를 융합하여 글로벌 인쇄 시장의 디지털 전환을 주도하는 리딩 기업으로서 그 위상을 더욱 높여 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 개별

재 무 상 태 표

제 30 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 29 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 딜리
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

32,544,539,601
35,716,235,908

현금및현금성자산
4,19,31
3,815,843,068
24,494,437,790

단기금융상품
19,31
13,400,000,000
-

기타금융자산
8,19,31
72,940,800
64,940,800

매출채권및기타채권
5,19,22,25,31
9,464,842,732
5,091,729,603

재고자산
6
5,305,066,256
5,741,683,543

기타유동자산
7
472,130,478
323,444,172

당기법인세자산

13,716,267
-

Ⅱ. 비유동자산

35,615,069,970
35,917,240,071

유형자산
9
15,199,392,875
15,465,684,097

투자부동산
10
12,794,989,124
12,907,443,188

사용권자산
11
529,531,683
336,976,374

무형자산
12
1,365,638,116
1,519,871,088

당기손익-공정가치측정금융자산
8,19,31
664,701,338
546,075,260

기타비유동금융자산
8,19,31
4,153,728,214
4,326,909,140

이연법인세자산
26
907,088,620
814,280,924

자 산 총 계

68,159,609,571
71,633,475,979

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,456,091,133
7,140,207,996

매입채무및기타채무
14,19,25,31
2,189,417,269
3,469,182,253

단기차입금
15,19,29,30,31
-
2,000,000,000

충당부채
17
122,338,222
80,234,064

기타금융부채
18,19,31
229,942,240
9,942,240

기타유동부채
16
806,698,527
299,708,539

당기법인세부채

-
1,201,682,970

유동리스부채
11,19,29,31
107,694,875
79,457,930

Ⅱ. 비유동부채

1,202,861,006
1,407,344,501

기타채무
14,19,21,31
163,956,323
137,560,180

기타비유동금융부채
18,19,25,31
940,000,000
1,160,000,000

충당부채
17
30,000,000
30,000,000

비유동리스부채
11,19,29,31
68,904,683
79,784,321

부 채 총 계

4,658,952,139
8,547,552,497

자 본

자본금
20
2,935,000,000
2,935,000,000

자본잉여금
20
11,478,133,370
11,478,133,370

기타자본
20
(2,336,239,849)
(2,336,239,849)

이익잉여금
20
51,423,763,911
51,009,029,961

자 본 총 계

63,500,657,432
63,085,923,482

부채와자본총계

68,159,609,571
71,633,475,979

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위: 원)

과 목
주석
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 매출액
22,25,32
32,306,126,087
38,212,514,888

Ⅱ. 매출원가
23,25
(21,961,509,659)
(25,477,370,957)

Ⅲ. 매출총이익

10,344,616,428
12,735,143,931

연구개발비
23
(1,685,056,853)
(1,874,087,009)

판매비와관리비
23
(7,767,976,569)
(8,580,570,976)

대손상각비
4,23
(21,246,614)
27,102,368

Ⅳ. 영업이익

870,336,392
2,307,588,314

기타수익
23
683,648,729
3,711,819,256

기타비용
23
(521,846,798)
(547,617,650)

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
19,24
615,841,515
773,343,434

금융수익-기타
19,24
150,473,609
236,785,901

금융비용
19,24
(59,608,680)
(171,498,346)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,738,844,767
6,310,420,909

법인세비용(수익)
26
212,636,377
1,500,487,692

Ⅵ. 당기순이익

1,526,208,390
4,809,933,217

Ⅶ. 기타포괄손익

-
23,857,734

Ⅷ. 총포괄손익

1,526,208,390
4,833,790,951

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
27
55
173

희석주당이익
27
55
173

자 본 변 동 표

제 30 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2024년 01월 01일(당기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(550,501,906)
(2,336,239,849)
46,199,096,744
57,725,488,359
(51,552,753)
57,673,935,606

당기순이익
-
-
-
-
4,809,933,217
4,809,933,217
-
4,809,933,217

해외사업환산손익
-
-
23,204,032
-
-
23,204,032
653,702
23,857,734

당기총포괄이익(손실)
-
-
23,204,032
-
4,809,933,217
4,833,137,249
653,702
4,833,790,951

연결범위의 변동
-
-
527,297,874
-

527,297,874
50,899,051
578,196,925

2024년 12월 31일(당기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
-
(2,336,239,849)
51,009,029,961
63,085,923,482
-
63,085,923,482

2025년 01월 01일(당기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
-
(2,336,239,849)
51,009,029,961
63,085,923,482
-
63,085,923,482

당기순이익
-
-
-
-
1,526,208,390
1,526,208,390
-
1,526,208,390

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)
-
(1,111,474,440)

당기총포괄이익(손실)
-
-
-
-
1,526,208,390
1,526,208,390
-
1,526,208,390

2025년 12월 31일(당기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
-
(2,336,239,849)
51,423,763,911
63,500,657,432
-
63,500,657,432

현 금 흐 름 표

제 30 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위 : 원)

구 분
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(3,431,034,995)
1,788,872,594

1. 당기순이익(손실)
1,526,208,390
4,809,933,217

2. 비현금조정
934,854,351
(451,314,374)

대손상각비
21,246,614
(27,102,368)

재고자산평가손실
165,322,256
198,755,163

감가상각비
515,790,741
519,426,107

사용권자산감가상각비
307,106,352
296,711,667

무형자산상각비
154,232,972
150,875,067

판매보증비
54,978,336
58,957,416

외화환산손실
175,264,329
34,346,663

외화환산이익
(41,627,666)
(205,933,051)

이자비용
10,114,975
128,150,300

이자수익
(615,841,515)
(773,343,434)

유형자산처분이익
-
(2,584,251,312)

유형자산처분손실
-
223,023,600

법인세비용
212,636,377
1,500,487,692

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
21,145,931
30,269,576

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(45,515,351)
(1,687,460)

3.운전자본의변동
(5,139,933,319)
(3,091,420,922)

매출채권의 감소(증가)
(4,918,891,283)
(3,201,994,378)

기타유동채권의 감소(증가)
409,413,035
(382,259,778)

기타유동자산의 감소(증가)
(148,686,306)
(36,761,133)

재고자산의 감소(증가)
271,295,031
(674,774,851)

매입채무의 증가(감소)
(916,089,604)
1,032,166,105

기타채무의 증가(감소)
(343,964,180)
404,760,570

기타유동부채 증가(감소)
506,989,988
(232,557,457)

4. 이자수취
771,188,385
629,120,323

5. 이자지급
(2,509,492)
(122,379,142)

6. 법인세환급(납부)
(1,520,843,310)
14,933,492

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(13,639,302,113)
21,402,386,723

단기금융상품의 감소
40,800,000,000
53,000,000,000

단기금융상품의 증가
(54,200,000,000)
(38,000,000,000)

임차보증금의 감소
9,000,000
14,000,000

임차보증금의 증가
(17,000,000)
(23,835,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
34,863,342
36,542,925

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(129,120,000)
(129,120,000)

건물의 취득
(3,845,455)
-

구축물의 취득
(2,700,000)
-

기계장치의 취득
(24,000,000)
(323,073,902)

차량운반구의 처분
-
2,727,272

비품의 취득
(16,500,000)
(43,537,272)

공구와기구의 취득
-
(15,950,000)

건설중인자산의 증가
(90,000,000)
(16,800,000)

투자부동산의 처분
-
6,900,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
1,432,700

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,601,384,277)
(2,714,061,850)

단기차입금의 감소
(2,000,000,000)
(1,170,000,000)

임대보증금의 증가
-
220,000,000

임대보증금의 감소
-
(1,660,000,000)

배당금지급
(1,111,474,440)
-

리스부채의 상환
(489,909,837)
(104,061,850)

Ⅳ. 환율변동차이
-
238,801,253

Ⅴ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감
(20,671,721,385)
20,715,998,720

현금및현금성자산의 환율변동효과
(6,873,337)
73,727,125

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(20,678,594,722)
20,789,725,845

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
24,494,437,790
3,704,711,945

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
3,815,843,068
24,494,437,790

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

47,745,335,627

47,441,749,121

전기이월미처분이익잉여금
46,219,127,237

42,412,789,311

당기순이익
1,526,208,390

4,809,933,217

연결범위의 변동(*1)
-

219,026,593

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

47,745,335,627

47,441,749,121

IV. 이익잉여금처분액

2,750,899,239

1,222,621,884

임의적립금의 적립
250,081,749

111,147,444

배당금 (주당배당금(률): 당기 90원(90%) 전기 40원(40%))
2,500,817,490

1,111,474,440

V. 차기이월미처분이익잉여금

44,994,436,388

46,219,127,237

(*1) 종속기업의 처분으로 인하여 발생한 이익잉여금 변동액 입니다.※ 제30기 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 23일 개최될 제30기 정기주주총회 에서 처분이 확정될 예정이며, 제29기는 2025년 3월 25일에 처분확정된 이익 잉여금처분계산서 입니다.

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제30기 (예정)
제29기

주당액면가액
100원
100원

발행주식총수
29,350,000주
29,350,000주

주당 현금배당금
90원
40원

배당금 총액(자기주식 1,563,139주 제외)
2,500,817,490원
1,111,474,440원

시가배당율
9.1%
4.6%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 동 희
1985.04.27
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

최 동 희
(주)딜리 부사장
2004~20092009~20112017~현재
고려대학교 경영학과(주)삼성전자 VD사업부 TV상품기획(주)딜리 해외영업 총괄
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 동 희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 최동희]- 해외 영업과 마케팅 활동에 집중하며, 해외에서 다수의 세미나와 고객과의 미팅을 주도적으로 진행하고 있으며, 그 동안의 경험과 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 자사 브랜드 판매력을 향상 시키기 위해 노력하고 있어 중,단기적으로 좋은 결과가 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(최동희)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0)

실제 지급된 보수총액
1,382,750,026원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
400,000,000(1주의 금액 100원 기준)주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할
주식의 총수는80,000,000(1주의 금액 500원 기준)주로 한다.

주식병합

제6조(1주의 금액)

당 회사가 발행하는
주식 일주의 금액은금 100원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

당 회사가 발행하는
주식 일주의 금액은금 500원으로 한다.

주식병합

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① ~ ② (생략)

③ 제5조의 발행 예정주식총수 중
종류주식의 발행한도는 100,000,000주 이내로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① ~ ② (생략)

③ 제5조의 발행 예정주식총수 중
종류주식의 발행한도는 20,000,000주 이내로 한다.

주식병합

제26조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② (신설)

제26조(소집지) ① (좌동)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14,제542조의15개정

제32조(의결권의 행사) ① ~ ② (생략)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 행사) ① ~ ② (좌동)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 제368조개정

제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (신설)

③ ～ ④ (생략)

제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ～ ④ (현행과 같음)

상법 제382조의3개정

<신설>

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2026년

3월 23일부터 시행한다.

다만 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식병합의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 유통 주식 조정을 통한 주주가치 향상

2. 주식병합의 방법 : 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 (액면)가액 (원)
100
500
-

발행주식총수
보통주식 (주)
29,350,000
5,870,000
-

종류주식 (주)
-
-
-

자본금 (원)
2,935,000,000
2,935,000,000
-

3. 주식병합 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2026년 02월 23일

주주총회일
2026년 03월 23일

주식병합공고일
2026년 03월 24일

채권자이의제출기간
2026년 03월 24일 ~ 2026년 04월 27일

권리배정 기준일(신주배정 기준일)
2026년 04월 27일

액면병합 기준일(신주의 효력발생일)
2026년 04월 28일

매매거래정지 예정기간
2026년 04월 24일 ~ 2026년 05월 15일

신주의 상장예정일
2026년 05월 18일

4. 단주 처리

주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정.

5. 기타사항

가. 본건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’으로 자본금이 감소되는 ‘감자’가 아님 나. 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사에게 위임함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제30기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서의 경우 회사의 홈페이지에도 게재하도록 하겠습니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없습니다.