아이크래프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 아이크래프트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이크래프트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 아이크래프트(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼)전화번호: 02-541-0474

작 성 자:
성 명: 남 택 관부서 및 직위: 경영기획본부 인재경영팀 매니저전화번호: 02-3218-3406

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이크래프트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이크래프트(주)
보통주
2,450,000
16.77
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,450,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제 한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 14,607,936주이며, 자기주식(2,450,000주)을 제외한 의결 권 있는 주식수는 12,157,936주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박우진
최대주주(대표이사)
보통주
2,772,211
18.98
최대주주(대표이사)
-

성시훈
임원(등기)
보통주
70,000
0.48
임원(등기)
-

권영로
임원(미등기)
보통주
40,000
0.27
임원(미등기)
-

김석복
임원(미등기)
보통주
200,000
1.36
임원(미등기)
-

계
-
3,082,211
21.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조재영
보통주
0
직원
직원
-

이명재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 13일
2026년 03월 23일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이크래프트(주)
https://www.icraft21.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06210) 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) - 전화번호 : 02-541-0474 - 팩스번호 : 02-543-1442 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 3월 13일 부터 3월 23일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은 기업의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 장비 수요가 증가하여 매출 및 수익성이 크게 상승하였습니다. AI 사업의 견인으로 당사의 매출액은 전년대비 105.5% 증가한 2,064억, 영업이익은 전년대비 401.4% 증가한 80.1억을 시현하였고, 당기순이익은 101.4억을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,주주총회 소집공고일 현재 외부감사인의 감사가 종료되지 아니하므로, 외부감사 보고서 확정 결과와 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25 기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

73,954,513,895

49,016,405,187

현금및현금성자산 (주석3,4,5,27)
17,411,730,109

9,437,164,749

단기금융자산 (주석3,4,5,18,27)
1,504,152,420

2,340,000,000

매출채권 (주석3,4,5,27)
39,300,809,345

18,325,084,613

재고자산 (주석6)
13,022,821,917

15,438,397,226

기타유동금융자산 (주석3,4,5,27)
41,314,255

817,306,340

계약자산 (주석22)
-

-

기타유동자산 (주석12)
2,673,685,849

2,570,676,450

당기법인세자산
-

87,775,809

Ⅱ. 비유동자산

21,852,420,832

16,096,124,965

장기금융자산 (주석3,4,8,18,27)
9,852,631,819

4,170,648,248

기타비유동금융자산 (주석3,4,5,27)
611,192,175

550,664,279

유형자산 (주석8)
7,875,738,148

8,547,983,669

투자부동산 (주석9)
865,740,497

881,456,705

무형자산 (주석10)
1,778,353,840

1,361,069,662

기타비유동자산 (주석12)
529,624,215

169,711,080

이연법인세자산 (주석11)
339,140,138

414,591,322

자 산 총 계

95,806,934,727

65,112,530,152

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,897,987,627

23,844,660,702

매입채무 (주석3,4,14,21,27)
23,801,395,088

10,458,145,650

단기차입부채 (주석3,4,13,27)
8,812,781,772

8,974,485,604

유동성장기차입부채 (주석3,4,13,27)
-

-

기타유동금융부채 (주석3,4,14,27)
3,755,573,771

2,494,764,890

기타유동부채 (주석15)
3,012,517,535

1,322,092,841

계약부채 (주석22)
1,959,992,444

548,475,671

당기법인세부채
1,555,727,017

46,696,046

Ⅱ. 비유동부채

6,130,750,340

5,176,663,555

장기차입부채 (주석3,4,14,27)
-

-

기타비유동금융부채 (주석3,4,14,27)
4,271,940,324

4,797,162,567

기타비유동부채 (주석15)
225,006,231

242,323,975

충당부채 (주석15)
82,280,111

81,700,000

계약부채 (주석22)
409,979,667

55,477,013

이연법인세부채 (주석11)
1,141,544,007

-

부 채 총 계

49,028,737,967

29,021,324,257

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

46,512,835,790

35,820,950,754

자본금 (주석1,19)
7,303,968,000

7,303,968,000

자본잉여금 (주석19)
1,627,280,043

1,663,216,043

자본조정 (주석19)
(7,098,450,755)

(7,677,386,755)

이익잉여금 (주석19)
44,680,038,502

34,531,153,466

Ⅱ. 비지배지분

265,360,970

270,255,141

자 본 총 계

46,778,196,760

36,091,205,895

부 채 및 자 본 총 계

95,806,934,727

65,112,530,152

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.매출액 (주석21,22,29)

206,499,542,172

100,488,003,614

Ⅱ.매출원가 (주석16,21,22,23)

181,433,435,866

83,801,924,246

Ⅲ.매출총이익

25,066,106,306

16,686,079,368

Ⅳ.판매관리비 (주석16,21,23,24,25)

17,051,162,380

15,087,657,354

Ⅴ.영업이익

8,014,943,926

1,598,422,014

Ⅵ.영업외손익

5,068,576,725

(2,385,937,376)

금융수익 (주석28)
7,274,151,387

1,145,060,386

금융비용 (주석28)
1,947,717,938

3,835,727,668

기타수익 (주석26)
75,613,982

760,674,716

기타비용 (주석26)
333,470,706

455,944,810

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

13,083,520,651

(787,515,362)

Ⅷ.법인세비용 (주석11)

2,939,529,786

58,382,674

IX.당기순이익

10,143,990,865

(845,898,036)

지배기업 소유지분

10,148,885,036

(926,104,704)

비지배지분

(4,894,171)

80,206,668

X.총포괄손익

10,143,990,865

(845,898,036)

지배기업 소유지분

10,148,885,036

(926,104,704)

비지배지분

(4,894,171)

80,206,668

XI.기본및희석주당손실 (주석20)

842

(77)

③ 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 아이크래프트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기 기말
제 25 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,553,335,476

32,045,251,270

현금및현금성자산 (주석3,4,5,28)
12,646,550,399

8,006,139,875

단기금융자산 (주석3,4,5,18,28)
1,504,152,420

2,340,000,000

매출채권 (주석3,4,5,22,28)
24,322,742,911

8,663,245,580

재고자산 (주석6)
5,734,178,327

8,928,738,280

기타유동금융자산 (주석3,4,5,28)
118,251,678

2,189,662,431

기타유동자산 (주석13)
2,227,459,741

1,829,689,295

당기법인세자산
-

87,775,809

Ⅱ. 비유동자산

27,238,752,554

19,276,768,082

관계기업 및 종속기업투자주식 (주석7)
3,938,715,055

3,588,615,055

장기금융자산 (주석3,4,8,19,28)
9,770,354,969

4,046,078,716

기타비유동금융자산 (주석3,4,5,22,28)
2,998,548,653

1,050,131,514

유형자산 (주석9)
7,357,196,624

8,026,970,095

투자부동산 (주석10)
865,740,497

881,456,705

무형자산 (주석11)
1,775,071,429

1,352,872,029

기타비유동자산(주석13)
533,125,327

220,813,859

이연법인세자산 (주석12)
-

109,830,109

자 산 총 계

73,792,088,030

51,322,019,352

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,166,901,700

13,343,640,183

매입채무 (주석3,4,15,22,28)
15,019,301,774

3,155,555,331

단기차입부채 (주석3,4,14,28)
4,562,781,772

6,674,485,604

유동성장기차입부채 (주석3,4,14,28)
-

-

기타유동금융부채 (주석3,4,15,28)
1,689,778,364

1,661,701,919

기타유동부채 (주석16,30)
2,160,644,353

1,304,531,658

계약부채 (주석23)
1,704,382,444

547,365,671

당기법인세부채
1,030,012,993

-

Ⅱ. 비유동부채

6,116,362,205

5,217,398,498

장기차입부채 (주석3,4,14,28)
-

-

기타비유동금융부채 (주석3,4,15,28)
4,286,142,372

4,854,559,243

기타비유동부채
196,416,048

225,662,242

충당부채 (주석16)
82,280,111

81,700,000

계약부채 (주석23)
409,979,667

55,477,013

이연법인세부채 (주석12)
1,141,544,007

-

부 채 총 계

32,283,263,905

18,561,038,681

자 본

Ⅰ. 자본금 (주석1,20)
7,303,968,000

7,303,968,000

Ⅱ. 자본잉여금 (주석20)
1,627,280,043

1,663,216,043

III. 자본조정 (주석20)
(7,091,954,424)

(7,670,890,424)

IV. 이익잉여금 (주석20)
39,669,530,506

31,464,687,052

자 본 총 계

41,508,824,125

32,760,980,671

부 채 및 자 본 총 계

73,792,088,030

51,322,019,352

④ 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 아이크래프트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.매출액 (주석22,23,30)

175,770,038,078

82,427,946,476

Ⅱ.매출원가 (주석17,22,23,24)

155,277,240,182

69,024,771,023

Ⅲ.매출총이익

20,492,797,896

13,403,175,453

Ⅳ.판매관리비 (주석17,22,24,25,26)

14,807,031,266

13,301,984,071

Ⅴ.영업이익(손실)

5,685,766,630

101,191,382

Ⅵ.영업외손익

4,923,111,902

(1,225,597,983)

금융수익 (주석29)
6,458,478,382

691,207,182

금융비용 (주석29)
1,221,802,632

2,688,213,567

기타수익 (주석27)
17,204,248

911,396,467

기타비용 (주석27)
330,768,096

139,988,065

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

10,608,878,532

(1,124,406,601)

Ⅷ.법인세비용(수익) (주석12)

2,404,035,078

(162,455,847)

IX.당기순이익(손실) (주석21)

8,204,843,454

(961,950,754)

X.총포괄손익

8,204,843,454

(961,950,754)

XI.기본및희석주당손익 (주석21)

681

(80)

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

구 분
당기(처분예정일: 2026년 3월 23일)
전기(처분확정일: 2025년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

38,818,653

30,613,810

전기이월미처분이익잉여금
30,613,809

31,575,760

당기순이익
8,204,843

(961,950)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

38,818,653

30,613,810

IV. 이익잉여금처분액

1,337,372

-

이익준비금
121,579

-

배당금(보통주배당금(률): 당기 : 100원(16%) 전기 : 0원(0%)
1,215,793

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

37,481,280

30,613,810

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 별도재무제표의 이익잉여금 처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박우진
1961.01.21
x
x
본인
이사회

박진호
1966.04.18
x
x
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우진
아이크래프트(주)회장
1988.05~1999.11
한국전기통신공사(現KT) 근무
해당없음

2000.01~2022.112023.01~현재
(現)아이크래프트(주) 회장

박진호
에프알씨앤씨(주)대표이사
2008.04~2018.12
한무컨벤션(주) 전무
해당없음

2019.01~현재
(現)에프알씨앤씨(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우진
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박진호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박우진 후보자]현 아이크래프트(주)의 회장(설립자 및 최대주주)으로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천함.[박진호 후보자]폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(박우진)

확인서(박진호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,937,894,030 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.