세아제강지주 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 세아제강지주

주주총회소집공고
6.0
(주)세아제강지주

주주총회소집공고

2026 년 3월 6일

회 사 명 :
(주)세아제강지주

대 표 이 사 :
이주성, 조영빈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02) 6970-1421

(홈페이지) http://www.seah.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 영 빈

(전 화) 02) 6970-1421

주주총회 소집공고

(제67기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제67기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 23일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움(서울시 마포구 양화로 45)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제67기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,800원, 최대주주 및 특수관계인 : 1,500원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 (이순형 사내이사 후보자)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (67기 25억 → 68기 25억)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (67기 1억 → 68기 1억)

※ 단, 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자 위임장 권유 제도를 2021년 12월 10일 이사회를 통하여 2022년 3월 22일 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 / 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
구분
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황성택(출석률: 100%)

찬반여부

1차
정기
2025.02.04
보고 - 2024년 경영 실적, 2025년 경영 계획 및 주요 경영 현안
-

보고 - '24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

보고 - '24년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고
-

보고 - 내부회계관리규정 개정
-

보고 - 규범준수경영시스템(ISO37301) 운영 경영검토 보고
-

① 제66기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

② 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
찬성

③ 2025년 임원보수 결정의 건
찬성

2차
임시
2025.03.05
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

3차
임시
2025.03.25
① 제66기 재무제표 승인의 건
찬성

4차
임시
2025.03.25
① 이사회 운영규정 개정의 건
찬성

② 이사회 의장 선임의 건
찬성

5차
정기
2025.05.13
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

② 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

③ 감사의 직무규정 개정(안) 승인의 건
찬성

보고 - 2025년 1분기 경영 실적 및 주요 경영 현안
-

보고 - 컴플라이언스 주요실적 및 계획
-

6차
정기
2025.08.11
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

② 감사의 직무규정 개정(안) 승인의 건
찬성

보고 - 2025년 상반기 경영 실적 및 주요 경영 현안
-

보고 - ESG경영_이중중대성 평가 및 주요업무 보고
-

7차
임시
2025.10.01
① 특수관계인과의 거래승인의 건
찬성

② 특수관계인과의 거래승인의 건
찬성

③ 자기주식 처분 승인의 건
찬성

④ 교환사채 발행 승인의 건
찬성

8차
정기
2025.10.30
① 특수관계인과의 거래승인의 건
찬성

보고 - 2025년 3분기 경영 실적 및 주요 경영 현안
-

9차
임시
2025.11.27
① 특수관계인과의 거래승인의 건
찬성

10차
임시
2025.12.30
①-1 특수관계인과의 거래승인의 건
찬성

①-2 특수관계인과의 거래승인의 건
찬성

①-3 특수관계인과의 거래승인의 건
찬성

② '26년 사채 발행 한도 승인의 건
찬성

③ 조직개편의 건
찬성

④ '26년 기부금 한도 승인의 건
찬성

⑤ '25년 임원 성과급 지급 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
70
70
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
(주)세아제강(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
99.5
47.1%

상표권 사용수익
(주)세아베스틸(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
7.0
3.3%

상표권 사용수익
(주)세아엠앤에스(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
6.9
3.3%

상표권 사용수익
(주)세아제강(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
2.7
1.3%

상표권 사용수익
(주)세아창원특수강(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
4.6
2.2%

상표권 사용수익
(주)세아특수강(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
2.6
1.2%

용역수익
(주)세아씨엠(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
5.3
2.5%

용역수익
(주)세아제강(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
22.6
10.7%

용역수익
SeAH Wind Ltd.(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
7.5
3.5%

유상증자
SeAH Wind Ltd.(계열회사)
2025.06.05
520.0
246.3%

유상증자
SeAH Wind Ltd.(계열회사)
2025.12.04
451.0
213.6%

주1) 최근 사업년도말(2025년 12월 31일) 현재의 별도 손익계산서 상 영업수익(211억원)의 1%(2.1억원) 이상인 거래를 기재하였습니다. 주2) 비율은 최근 사업연도말 현재의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아제강(계열회사)
배당금수익
2025.01.01 ~ 2025.12.31
99.5
47.1%

상표권 사용수익
2025.01.01 ~ 2025.12.31
2.7
1.3%

용역수익
2025.01.01 ~ 2025.12.31
22.6
10.7%

(주)세아제강 소 계
124.80
59.1%

SeAH Wind Ltd.(계열회사)
용역수익
2025.01.01 ~ 2025.12.31
7.5
3.5%

유상증자
2025.06.05
520.0
246.3%

유상증자
2025.12.04
451.0
213.6%

SeAH Wind Ltd. 소 계
978.50
463.4%

주1) 최근 사업년도말(2025년 12월 31일) 현재의 별도 손익계산서 상 영업수익(211억원)의 5%(10.6억원) 이상인 거래를 기재하였습니다. 주2) 비율은 최근 사업연도말 현재의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 2018년 9월 1일 인적분할을 통하여 분할 전 강관제조 판매 사업부문을 신설회사인 (주)세아제강으로 설립하고 존속회사는 (주)세아제강지주로 상호를 변경하며 2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 전환을 완료하고 지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.당사의 영업수익은 자회사 및 기타투자회사로부터의 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 지주회사의 특성상 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 지주회사로서 기업가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 계획입니다.
<국내 자회사 현황>

(2025.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 지분율

㈜세아제강
2018.09.03
강관 제조 및 판매
12.31
50.11%

㈜세아씨엠
2017.07.03
강판 제조 및 판매
12.31
100.00%

㈜세아스틸인터내셔날
2018.04.25
투자업
12.31
100.00%

보고서 기준일 현재 국내 자회사 등의 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

상호
회사의 개황

(주)세아제강
1960년에 설립된 ㈜세아제강지주에서 2018년 9월 강관 제조 및 판매 부문의 인적분할로 설립. 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 한 강관 업계의 선두업체로 강관산업의 세계화를 이끌고 있는 기업

(주)세아씨엠
기존 세아제강의 판재사업부문을 2017년 물적분할하여 설립한 법인으로, 해당 사업부문의 업종전문화 및 핵심역량 강화를 통한 수익성 제고 기대

(주)세아스틸인터내셔날
지속적으로 증가하는 해외 계열사의 관리 효율성을 제고하기 위해 설립된 일종의 중간 지주회사로, 해외 계열사들 주식을 소유 및 관리함으로써 해외 지역에서 발생하는 이슈의 통합적 경영관리 역할 수행

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도_세아제강지주

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제67기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,800원, 최대주주 및 특수관계인 : 1,500원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제67기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제66기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67기 (당)기말
제66기 (전)기말

자 산

I. 유동자산

2,485,503,594,935

2,576,717,302,425

1. 현금및현금성자산
657,858,846,224

841,006,854,015

2. 매출채권및기타채권
589,408,101,982

574,687,029,459

3. 유동금융자산
16,603,582,224

20,781,830,508

4. 재고자산
1,168,984,545,113

1,043,092,226,064

5. 기타유동자산
33,177,405,637

82,513,471,234

6. 당기법인세자산
19,471,113,755

14,635,891,145

II. 비유동자산

3,561,276,377,032

2,978,856,456,083

1. 유형자산
3,336,066,938,418

2,745,936,194,654

2. 투자부동산
45,217,550,890

47,009,132,129

3. 무형자산
37,971,774,965

36,680,939,660

4. 장기매출채권및기타채권
11,503,780,861

13,263,656,982

5. 이연법인세자산
24,160,759,923

51,522,533,834

6. 순확정급여자산
10,209,385,061

5,181,542,238

7. 비유동금융자산
90,225,371,179

73,075,917,615

8. 공동기업투자
1,287,461,815

1,731,402,602

9. 관계기업투자
3,907,244,664

4,126,423,575

10. 기타비유동자산
726,109,256

328,712,794

자 산 총 계

6,046,779,971,967

5,555,573,758,508

부 채

I. 유동부채

1,281,389,463,055

1,284,439,436,223

1. 매입채무및기타채무
406,723,425,581

428,764,214,073

2. 차입부채
756,141,875,269

622,439,994,550

3. 당기법인세부채
17,167,578,079

61,886,087,121

4. 유동금융부채
-

2,787,967,691

5. 충당부채
13,345,227,658

6,029,003,007

6. 기타유동부채
88,011,356,468

162,532,169,781

II. 비유동부채

2,032,346,797,728

1,612,925,057,765

1. 장기매입채무및기타채무
12,526,519,649

7,235,319,364

2. 비유동차입부채
1,777,921,026,680

1,383,096,192,644

3. 이연법인세부채
205,763,742,298

188,827,510,561

4. 순확정급여부채
1,154,248,385

2,123,385,709

5. 기타비유동부채
11,892,876,116

31,642,649,487

부 채 총 계

3,313,736,260,783

2,897,364,493,988

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

2,062,520,048,143

2,000,732,800,313

1. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

2. 기타불입자본
133,905,456,507

138,256,720,044

3. 이익잉여금
1,664,406,481,427

1,599,140,561,959

4. 기타자본
243,499,825,209

242,627,233,310

II. 비지배지분

670,523,663,041

657,476,464,207

자 본 총 계

2,733,043,711,184

2,658,209,264,520

부 채 및 자 본 총 계

6,046,779,971,967

5,555,573,758,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제66기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67기 (당)기
제66기 (전)기

I. 매출액
3,759,574,982,771
3,675,086,864,147

II. 매출원가
3,276,567,871,905
3,200,509,899,131

III. 매출총이익
483,007,110,866
474,576,965,016

판매비와관리비
277,180,957,565
262,965,685,223

IV. 영업이익
205,826,153,301
211,611,279,793

기타영업외수익
13,869,587,691
9,823,554,182

기타영업외비용
19,586,411,784
4,965,066,245

금융수익
72,303,063,922
88,005,135,365

금융비용
84,224,217,885
80,646,289,145

지분법투자이익
-
667,827,526

지분법투자손실
374,319,730
290,536,038

V. 법인세비용차감전순이익
187,813,855,515
224,205,905,438

법인세비용
90,033,805,285
107,162,389,646

VI. 당기연결순이익
97,780,050,230
117,043,515,792

VII. 기타포괄손익
(2,994,811,585)
175,252,260,688

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(4,229,626,346)
177,000,529,123

지분법자본변동
(75,921,882)
(72,244,919)

해외사업장환산외환차이
(8,387,390,393)
193,699,112,597

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 금액
4,233,685,929
(16,626,338,555)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
1,234,814,761
(1,748,268,435)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,370,691,990)
(2,378,462,511)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
2,871,854,564
129,094,557

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
(266,347,813)
501,099,519

VIII. 당기연결총포괄손익
94,785,238,645
292,295,776,480

당기연결순이익의 귀속
97,780,050,230
117,043,515,792

지배기업의 소유주
63,221,627,396
42,824,292,337

비지배지분
34,558,422,834
74,219,223,455

당기연결총포괄손익의 귀속
94,785,238,645
292,295,776,480

지배기업의 소유주
63,411,341,167
204,613,278,104

비지배지분
31,373,897,478
87,682,498,376

IX. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당이익

기본 및 희석주당이익
15,647
10,599

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제67기 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제66기 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제67기 (당)기말
제66기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

5,889,992,915

19,421,817,094

1. 현금및현금성자산
253,165,256

5,227,670,711

2. 매출채권및기타채권
4,225,583,205

10,437,159,401

3. 당기법인세자산
486,218,570

-

4. 유동금융자산
289,438,001

3,585,156,078

5. 기타유동자산
635,587,883

171,830,904

Ⅱ. 비유동자산

969,292,080,103

842,557,495,516

1. 유형자산
1,487,001,565

480,674,385

2. 투자부동산
6,878,774,903

7,015,631,519

3. 무형자산
899,665,089

948,913,694

4. 종속기업투자
855,687,949,505

758,589,249,284

5. 장기매출채권및기타채권
14,629,928,746

2,033,618,811

6. 이연법인세자산
-

1,816,672,855

7. 순확정급여자산
69,901,899

-

8. 비유동금융자산
89,638,858,396

71,672,734,968

자 산 총 계

975,182,073,018

861,979,312,610

부 채

Ⅰ. 유동부채

113,917,434,329

56,925,286,526

1. 매입채무및기타채무
2,386,548,800

2,477,924,879

2. 차입부채
99,497,813,907

43,488,640,473

3. 당기법인세부채
-

1,807,641,360

4. 유동금융부채
11,529,403,245

8,576,620,495

5. 기타유동부채
503,668,377

574,459,319

Ⅱ. 비유동부채

111,737,924,041

66,662,932,042

1. 장기매입채무및기타채무
1,597,871,215

504,599,352

2. 차입부채
101,261,365,555

56,215,889,223

3. 순확정급여부채
-

993,051,208

4. 이연법인세부채
1,545,926,951

-

5. 비유동금융부채
7,332,760,320

8,949,392,259

부 채 총 계

225,655,358,370

123,588,218,568

자 본

Ⅰ. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

Ⅱ. 기타불입자본
91,641,117,736

90,762,447,365

Ⅲ. 이익잉여금
639,904,839,901

632,008,661,835

Ⅳ. 기타자본
(2,727,527,989)

(5,088,300,158)

자 본 총 계

749,526,714,648

738,391,094,042

부 채 및 자 본 총 계

975,182,073,018

861,979,312,610

포 괄 손 익 계 산 서

제67기 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제66기 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제67기 (당)기
제66기 (전)기

I. 영업수익
21,112,281,202
26,369,040,143

II. 영업비용
15,061,621,402
14,994,252,094

III. 영업이익
6,050,659,800
11,374,788,049

IV. 기타수익
430,176,155
42,528,024,482

V. 기타비용
138,341,836
134,001,806

VI. 금융수익
17,647,872,714
13,980,311,988

VII. 금융비용
6,197,793,247
14,076,000,499

VIII. 법인세비용차감전순이익
17,792,573,586
53,673,122,214

IX. 법인세비용
2,669,224,194
2,945,708,128

X. 당기순이익
15,123,349,392
50,727,414,086

XI. 기타포괄손익
2,406,430,643
(226,510,037)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,406,430,643
(226,510,037)

순확정급여부채의 재측정요소
121,780,714
(415,453,643)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
2,871,854,564
129,094,557

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
(587,204,635)
59,849,049

XII. 총포괄이익
17,529,780,035
50,500,904,049

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당순이익
3,743
12,555

- 이익잉여금처분계산서

제 67 기
2025년 01월 01일
부터
제 66 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 23일

처분확정일
2025년 03월 25일

과 목
제 67 기
제 66 기

I. 미처분이익잉여금

92,971,115,584

85,074,937,518

1. 전기이월미처분이익잉여금
77,802,107,718

34,676,147,264

2. 당기순이익
15,123,349,392

50,727,414,086

3. 순확정급여부채의 재측정요소
96,328,545

(328,623,832)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
(50,670,071)

-

II. 이익잉여금 처분액

6,469,955,100

7,272,829,800

1. 배당금
6,469,955,100

7,272,829,800

주당배당금(율)보통주: 당기 1,500원(30%) 최대주주 및 특수관계자 1,800원(36%) 기타 소액주주 전기 1,800원(36%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

86,501,160,484

77,802,107,718

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20 조(소집통지)

② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문과 조선일보에 2회 이상 공고하거나
금융위원회
또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 20 조(소집통지)

② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문과 조선일보에 2회 이상 공고하거나
금융감독원
또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

- 표준정관 준용

제 28 조(임 원)

② 이 회사는 이사는 3인 이상으로 하되 이사총수의
4분의 1
이상은
사외이사
로 하고, 감사는 1인 이상을 두며 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제 28 조(임 원)

② 이 회사는 이사는 3인 이상으로 하되 이사총수의
3분의 1
이상은
독립이사
로 하고, 감사는 1인 이상을 두며 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- '사외이사' 명칭 변경

- 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)

(상법 제542조의8)

제 35 조의 2(이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)

①

이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
및 감사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 35 조의 2(이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
및 감사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

- '사외이사' 명칭 변경

(상법 제542조의8)

< 신 설 >

부 칙(2026. 3. 23)

제1조(시행일)

이 정관은 제67기 정기주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 23일)부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과조치)

제28조, 제35조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항의 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

- 정관 변경 효력 발생일 규정

- 상법 시행시기 ('26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 유예('27.7.22 까지 요건 구비 의무) 고려, 부칙에 경과규정 마련

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

- 감액배당(자본준비금 감액을 통한 재원으로 배당) 지급 시 배당소득 비과세가 적용되는 바, 주주환원 효과 제고를 위해 감액배당 대상 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 함

- 당사 자본준비금(주식발행초과금) 중 500억 원을 감액하여 이익잉여금으로 전입

□ 이사의 선임

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (이순형 사내이사 후보자)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이순형
1949.02.10
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이순형
경영인
2011.03~현재2019.03~현재
(주)세아홀딩스 회장(주)세아제강지주 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이순형
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 주요 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행하였습니다.특히 회사의 사업 구조와 전략적 방향성에 대한 깊은 통찰을 바탕으로, 중장기 성장전략의 수립과 안정적 경영체계 확립에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.또한 조직 전반에 대한 높은 이해도와 탁월한 리더십을 바탕으로 내부 구성원의 결속과 협력을 유도함으로써 조직의 운영 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대됩니다.아울러 해당 산업에 대한 축적된 경험과 전문성을 기반으로 시장 및 경쟁 환경을 면밀히 분석하고, 이를 토대로 회사의 전략적 포지셔닝을 강화하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.전반적으로 본 후보자는 명확한 비전과 균형감 있는 판단력을 바탕으로 향후 회사의 지속가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 평가됩니다.

확인서

후보자확인서_이순형

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (67기 25억 → 68기 25억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
25.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

실제 지급된 보수총액
12.9억

최고한도액
25.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 재직기준.- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 이사에게 지급한 총금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (67기 1억 → 68기 1억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억

최고한도액
1.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 감사의 수는 공시일 현재 재직기준.

- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 감사에게 지급한 총금액임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2026년 3월 13일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.seah.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. '주총분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 참여2. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자 위임장 권유 제도를 2021년 12월 10일 이사회를 통하여 2022년 3월 22일 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 / 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.