랩지노믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 랩지노믹스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
랩지노믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 06일

권 유 자:
성 명: (주)랩지노믹스주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리바이오파크 B동 6층전화번호: 031-628-0702

작 성 자:
성 명: 조희재부서 및 직위: 경영기획본부 이사전화번호: 031-628-0702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)랩지노믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)랩지노믹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

루하갈락티코스 유한회사
최대주주
보통주
11,999,534
16.16
최대주주
-

이종훈
공동보유자
보통주
87,342
0.12
등기임원
-

김정주
공동보유자
보통주
56,938
0.08
-
-

최지웅
공동보유자
보통주
28,218
0.04
등기임원
-

오세진
공동보유자
보통주
28,664
0.04
-
-

채영환
공동보유자
보통주
28,610
0.04
-
-

오미진
공동보유자
보통주
59,088
0.08
임원
-

조정희
공동보유자
보통주
22,800
0.03
-
-

한우민
공동보유자
보통주
21,712
0.03
-
-

권순길
공동보유자
보통주
29,553
0.04
-
-

성광진
공동보유자
보통주
28,208
0.04
-
-

계
-
12,390,667
16.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조희재
보통주
0
직원
직원
-

박선민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

랩지노믹스
www.labgenomics.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 OK받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수-우편접수처 : (우 13488) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층-전화번호 : 031-628-0702-접수기간 : 2026년 3월 11일 ~ 2026년 3월 30일-우편접수 : 가능피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수-우편접수처 : (우 13555) 경기도 성남시 분당구 성남대로 393, A동 810호 (주)위스컴퍼니웍스-전화번호 : 031-714-7009

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 9일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2025년 12월 31일 현재

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자산

유동자산

109,698,090,954
135,567,058,683

현금및현금성자산
5,10,31
6,761,972,748
24,510,269,664

단기금융상품
5,6,7,10
51,257,487,535
66,353,589,071

매출채권 및 기타채권
5,6,7,10
47,522,745,853
39,714,186,358

재고자산
11
2,782,534,305
3,741,195,505

기타유동자산
14
1,282,878,140
996,074,702

당기법인세자산

90,472,373
251,743,383

비유동자산

146,650,259,076
160,095,072,828

장기투자자산
5,8,10
9,468,054,262
11,680,206,211

장기매출채권 및 기타채권
5,7,10
1,425,622,186
1,704,303,415

관계기업투자
9
4,296,372,006
3,975,905,664

유형자산
12,15
50,265,740,959
57,359,292,963

무형자산
13
75,128,531,597
82,696,205,450

기타비유동자산
14
965,675,675
29,016,730

이연법인세자산
28
5,100,262,391
2,650,142,395

자산총계

256,348,350,030
295,662,131,511

부채

유동부채

60,153,979,793
76,315,460,653

매입채무 및 기타채무
5,10,16
14,366,555,175
15,064,109,802

단기금융부채
5,10,15,17
45,454,285,784
60,951,131,726

기타유동부채
14
331,024,077
298,052,638

당기법인세부채

2,114,757
2,166,487

비유동부채

19,009,878,248
3,032,512,893

장기금융부채
5,10,17
19,009,878,248
3,009,149,213

장기매입채무및기타채무

-
23,363,680

부채총계

79,163,858,041
79,347,973,546

자본

지배기업 소유주지분

177,184,491,989
216,314,157,965

자본금
18
37,179,773,000
37,179,773,000

자본잉여금
19
20,581,498,656
20,581,498,656

기타자본구성요소
20
9,678,862,129
11,936,312,442

이익잉여금
21
109,744,358,204
146,616,573,867

비지배지분

-
-

자본총계

177,184,491,989
216,314,157,965

자본과부채총계

256,348,350,030
295,662,131,511

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액 (주23)
88,161,338,250
85,898,310,580

매출원가 (주23,27)
57,517,964,855
54,490,683,325

매출총이익
30,643,373,395
31,407,627,255

판매비와관리비 (주24,27)
63,165,413,499
49,898,139,035

영업이익(손실)
(32,522,040,104)
(18,490,511,780)

기타수익 (주25)
2,574,644,958
2,669,104,649

기타비용 (주25)
8,447,787,745
10,324,055,378

지분법이익(손실) (주9)
(368,378,659)
(396,841,777)

금융수익 (주10,26)
7,998,983,332
10,599,145,554

금융원가 (주10,26)
8,499,872,525
10,008,453,437

법인세비용차감전순이익(손실)
(39,264,450,743)
(25,951,612,169)

법인세비용(수익) (주28)
(2,392,235,080)
(2,260,306,901)

계속영업이익(손실)
(36,872,215,663)
(23,691,305,268)

중단영업이익(손실)
-
(212,787,742)

당기순이익(손실)
(36,872,215,663)
(23,904,093,010)

기타포괄손익
(2,351,974,463)
11,679,015,151

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
(2,351,974,463)
11,679,015,151

해외사업장환산외환차이 (주20)
(2,325,106,844)
11,651,939,786

지분법자본변동
(26,867,619)
27,075,365

총포괄손익
(39,224,190,126)
(12,225,077,859)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(36,872,215,663)
(23,795,979,491)

비지배지분
-
(108,113,519)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(39,224,190,126)
(12,116,964,340)

비지배지분
-
(108,113,519)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)
(497)
(319)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)
(497)
(319)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)
-
(2.9)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)
-
(2.9)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2024.01.01(기초자본)
37,179,773,000
20,511,766,856
(139,239,918)
170,243,126,190
227,795,426,128
347,272,487
228,142,698,615

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(23,795,979,491)
(23,795,979,491)
(108,113,519)
(23,904,093,010)

지분법자본변동

27,075,365
-
27,075,365
-
27,075,365

해외사업장환산손익
-
-
11,651,939,786
-
11,651,939,786
-
11,651,939,786

총포괄손익 합계
-
-
11,679,015,151
(23,795,979,491)
(12,116,964,340)
(108,113,519)
(12,225,077,859)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식기준보상거래
-
-
396,537,209
-
396,537,209
-
396,537,209

연결실체의 변동
-
69,731,800
-
169,427,168
239,158,968
(239,158,968)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
69,731,800
396,537,209
169,427,168
635,696,177
(239,158,968)
396,537,209

2024.12.31(기말자본)
37,179,773,000
20,581,498,656
11,936,312,442
146,616,573,867
216,314,157,965
-
216,314,157,965

2025.01.01(기초자본)
37,179,773,000
20,581,498,656
11,936,312,442
146,616,573,867
216,314,157,965
-
216,314,157,965

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(36,872,215,663)
(36,872,215,663)
-
(36,872,215,663)

지분법자본변동
-
-
(26,867,619)
-
(26,867,619)
-
(26,867,619)

해외사업장환산손익
-
-
(2,325,106,844)
-
(2,325,106,844)
-
(2,325,106,844)

총포괄손익 합계
-
-
(2,351,974,463)
(36,872,215,663)
(39,224,190,126)
-
(39,224,190,126)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식기준보상거래
-
-
94,524,150
-
94,524,150
-
94,524,150

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
94,524,150
-
94,524,150
-
94,524,150

2025.12.31(기말자본)
37,179,773,000
20,581,498,656
9,678,862,129
109,744,358,204
177,184,491,989
-
177,184,491,989

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동현금흐름
(30,536,264,042)
(12,994,546,078)

영업에서 창출된 현금 (주31)
(29,344,507,159)
(8,792,920,488)

이자수취
775,015,990
2,095,561,304

이자지급
(1,898,234,059)
(1,763,478,692)

배당금수취
60,264,900
60,264,900

법인세환급(납부)
(128,803,714)
(4,593,973,102)

투자활동현금흐름
15,040,787,710
(3,761,901,464)

유형자산의 처분
258,030,075
157,120,734

유형자산의 취득
(1,137,631,461)
(3,668,522,804)

무형자산의 취득
(525,408,584)
(878,915,685)

임차보증금의 증가
(16,992,656)
(28,000,000)

임차보증금의 감소
70,000,000
907,606,000

단기금융상품의 취득
(19,923,844,392)
(115,461,534,247)

단기금융상품의 처분
36,443,452,218
124,526,122,468

장기투자자산의 취득
-
(6,540,539,000)

장기투자자산의 처분
-
7,703,037,962

관계기업투자주식의 취득
(875,286,117)
-

종속기업투자주식의 취득
-
(9,596,148,834)

이전대가 조정으로 인한 회수
355,555,000
-

종속기업 청산으로 인한 지급
-
(239,139,000)

관계기업 청산으로 인한 지급
393,802,703
-

장기대여금의 증가
(70,000,000)
(595,578,294)

장기대여금의 감소
69,312,315
217,361,462

단기대여금의 증가
(14,632,500)
(351,702,864)

단기대여금의 감소
14,431,109
86,930,638

재무활동현금흐름
(2,065,191,254)
(2,228,607,061)

장기차입금의 증가
142,222,000
-

임대보증금의 증가
3,000,000
47,100,000

리스부채의 지급
(2,210,413,254)
(2,275,707,061)

현금및현금성자산의 순증가
(17,560,667,586)
(18,985,054,603)

기초현금및현금성자산
24,510,269,664
42,324,108,376

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(187,629,329)
1,171,215,891

연결범위변동으로 인한 효과
-
-

기말현금및현금성자산
6,761,972,748
24,510,269,664

※ 연결주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.별도 재무제표

재무상태표

제 24 기 2025년 12월 31일 현재

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자산

유동자산

59,736,074,905
116,098,592,039

현금및현금성자산
5,10,31
4,576,599,199
16,999,961,034

단기금융상품
5,8,10
51,257,487,535
66,353,589,071

매출채권 및 기타채권
5,7,10
2,368,804,495
29,647,803,229

재고자산
11
1,172,935,612
2,613,413,989

기타유동자산
14
269,775,691
232,081,333

당기법인세자산

90,472,373
251,743,383

비유동자산

189,705,774,041
170,853,956,725

장기투자자산
5,8,10
9,468,054,262
11,680,206,211

장기매출채권 및 기타채권
5,7,10
36,043,450,379
1,175,139,224

관계기업및종속기업투자
9
93,528,919,912
101,066,525,664

유형자산
12,15
42,067,023,362
49,903,235,808

무형자산
13
-
892,942,952

기타비유동자산
14
965,675,675
29,016,730

이연법인세자산
28
7,632,650,451
6,106,890,136

자산총계

249,441,848,946
286,952,548,764

부채

유동부채

50,154,035,477
66,556,640,285

매입채무및기타채무
5,10,16
5,994,822,799
7,496,151,769

단기금융부채
5,10,17
43,827,398,186
58,761,626,128

기타유동부채
14
331,814,492
298,862,388

비유동부채

14,175,328,351
630,609,369

장기금융부채
17
14,175,328,351
630,609,369

부채총계

64,329,363,828
67,187,249,654

자본

자본금
18
37,179,773,000
37,179,773,000

자본잉여금
19
20,581,498,656
20,581,498,656

기타자본구성요소
20,30
(423,472,028)
(491,128,559)

이익잉여금
21
127,774,685,490
162,495,156,013

자본총계

185,112,485,118
219,765,299,110

자본과부채총계

249,441,848,946
286,952,548,764

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액 (주23)
35,558,651,535
35,076,028,301

매출원가 (주23,27)
21,266,083,050
20,707,947,641

매출총이익
14,292,568,485
14,368,080,660

판매비와관리비 (주24,27)
36,955,374,604
26,007,651,884

영업이익
(22,662,806,119)
(11,639,571,224)

기타수익 (주25)
2,185,461,306
2,404,790,137

기타비용 (주25)
15,104,223,966
2,548,731,654

지분법손익
(368,378,659)
(396,841,777)

금융수익 (주10,26)
7,920,222,111
10,460,357,138

금융원가 (주10,26)
8,234,381,889
9,805,382,628

법인세비용차감전순이익(손실)
(36,264,107,216)
(11,525,380,008)

법인세비용 (주28)
(1,543,636,693)
780,336,341

당기순이익(손실)
(34,720,470,523)
(12,305,716,349)

기타포괄손익
(26,867,619)
27,075,365

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
(26,867,619)
27,075,365

지분법자본변동
(26,867,619)
27,075,365

총포괄손익
(34,747,338,142)
(12,278,640,984)

주당이익

기본주당손익 (주22)
(468)원
(166)원

희석주당손익 (주22)
(468)원
(166)원

자 본 변 동 표

제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01(기초자본)
37,179,773,000
20,581,498,656
(914,741,133)
174,800,872,362
231,647,402,885

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,305,716,349)
(12,305,716,349)

지분법자본변동
-
-
27,075,365
-
27,075,365

총포괄손익 합계
-
-
27,075,365
(12,305,716,349)
(12,278,640,984)

주식기준보상거래
-
-
396,537,209
-
396,537,209

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
396,537,209
-
396,537,209

2024.12.31(기말자본)
37,179,773,000
20,581,498,656
(491,128,559)
162,495,156,013
219,765,299,110

2025.01.01(기초자본)
37,179,773,000
20,581,498,656
(491,128,559)
162,495,156,013
219,765,299,110

당기순이익(손실)
-
-
-
(34,720,470,523)
(34,720,470,523)

지분법자본변동
-
-
(26,867,619)
-
(26,867,619)

총포괄손익 합계
-
-
(26,867,619)
(34,720,470,523)
(34,747,338,142)

주식기준보상거래
-
-
94,524,150
-
94,524,150

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
94,524,150
-
94,524,150

2025.12.31(기말자본)
37,179,773,000
20,581,498,656
(423,472,028)
127,774,685,490
185,112,485,118

현 금 흐 름 표

제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동현금흐름

(27,674,512,464)
(10,289,323,919)

영업에서 창출된 현금 (주31)

(26,682,080,120)
(6,132,229,639)

이자수취

693,186,273
1,956,492,210

이자지급

(1,602,863,377)
(1,560,407,883)

배당금의 수취

60,264,900
60,264,900

법인세환급(납부)

(143,020,140)
(4,613,443,507)

투자활동현금흐름

15,592,666,336
(6,554,961,234)

유형자산의 처분

-
780,144

유형자산의 취득

(370,056,255)
(3,346,117,351)

무형자산의 취득

(145,380,683)
(764,080,001)

임차보증금의 증가

-
(28,000,000)

임차보증금의 감소

70,000,000
846,906,000

단기금융상품의 감소

36,443,452,218
124,526,122,468

단기금융상품의 증가

(19,923,844,392)
(115,461,534,247)

장기투자금융자산의 취득

-
(6,540,539,000)

장기투자금융자산의 처분
-
7,703,037,962

관계기업투자주식의 취득
(875,286,117)
-

관계기업 청산으로 인한 지급
393,802,703

종속기업투자의 취득
-
(13,980,720,000)

종속기업투자의 처분
-
1,135,581,799

단기대여금의 감소
14,431,109
83,520,688

단기대여금의 증가
(13,764,562)
(351,702,864)

장기대여금의 감소
69,312,315
217,361,462

장기대여금의 증가
(70,000,000)
(595,578,294)

재무활동현금흐름

(378,685,193)
(781,729,989)

임대보증금의 증가
3,000,000
47,100,000

리스부채의 상환
(381,685,193)
(825,529,989)

임대보증금의 상환

-
(3,300,000)

현금및현금성자산의 순증가

(12,460,531,321)
(17,626,015,142)

기초현금및현금성자산

16,999,961,034
34,603,360,187

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
37,169,486
22,615,989

기말현금및현금성자산

4,576,599,199
16,999,961,034

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제24기
2025년 01월 01일 부터
제23기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

미처분이익잉여금
127,441,445,700
162,161,916,223

전기이월미처분이익잉여금
162,161,916,223
174,467,632,572

확정급여채무의 재측정요소
-
-

자기주식의 소각
-
-

당기순이익
(34,720,470,523)
(12,305,716,349)

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

차기이월이익잉여금
127,441,445,700
162,161,916,223

※ 별도주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건[제2-1호 : 사업목적 추가의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.01~21. (생략)22. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자일체

제2조 【목적】① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.01~21. (좌동)
22. 부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업23. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체

자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출

[제2-2호 : 개정 상법 반영의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 【의결권의 대리행사】① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조 【의결권의 대리행사】① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용

제33조 【이사의 수】회사의 이사는 7명 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제33조 【이사의 수】회사의 이사는 7명 이내로 한다.
독립이사(사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 이하 같다)는 이사총수의 3분
의 1이상으로 한다.

상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용

제34조 【이사의 선임】①~③ 사외이사

제34조 【이사의 선임】①~③
독립이사

상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용

제37조 【이사의 의무】① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 【이사의 의무】①~④ (좌동)⑤
이사는 그 직무를 수행함에 있어총주주의이익을 보호하여야 하고, 전체주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용

제38조의2 【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2 【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적으로2025년 12월 16일과 2026년 2월 6일에 총 3명을 대상으로 보통주 총 140,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

000
미등기임원
-
보통주
50,000

000외 1명
미국 자회사미등기임원
-
보통주
90,000

총 3명
-
-
보통주
총 140,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2025년 12월 16일2. 행사기간 : 2027년 12월 16일부터 2030년 12월 15일3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2025년 12월 16일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능
-

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 90,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2026년 2월 6일2. 행사기간 : 2028년 2월 6일부터 2031년 2월 5일3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2026년 2월 6일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

74,239,990
총발행주식수의 10%(이사회 결의 시 3%)
보통주
7,423,999
6,863,999

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여주식수

2024년
2024.01.31
32명
보통주
958,000
-
678,000
280,000

2024년
2024.02.13
1명
보통주
70,000
-
70,000
-

2025년
2025.02.11
8명
보통주
250,000
-
38,000
212,000

2025년
2025.04.28
2명
보통주
36,000
-
18,000
18,000

2025년
2025.12.16
1명
보통주
50,000
-
-
50,000

계
-
총 44명
보통주
총 1,364,000주
총 0주
총 804,000주
총 560,000주

※ 당사는 2025년 12월 16일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집 되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 이종훈 기타비상무이사 선임의 건 제4-2호 의안: 김유찬 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안: 한동희 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김유찬
1967.06.01
사외이사
-
-
이사회

한동희
1988.12.13
사내이사
-
-
이사회

이종훈
1984.10.26
기타비상무이사
-
이사
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유찬

현) ㈜에이엠피케이
부사장현)
연세대학교 생화학과 겸임교수

2023년 ~ 현재2008년 ~ 현재2018년 ~ 2022년2006년 ~ 2022년
현) ㈜에이엠피케이 부사장현) 연세대학교 생화학과 겸임교수전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무
-

한동희
현) 랩지노믹스 USA 법인장
2025년 ~ 현재2025년 ~ 현재2020년 ~ 2025년2018년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년
현) 랩지노믹스 USA 법인장현) 루하프라이빗에쿼티 상무이사전) 삼성바이오에피스 사업개발 실무총괄전) SJL파트너스 투자 실무총괄전) 딜로이트 안진회계법인
-

이종훈
현) 루하프라이빗에쿼티 대표이사
2021년 ~ 현재2021년 ~ 2023년2017년 ~ 2018년2016년 ~ 2019년2015년 ~ 2021년
현) 루하프라이빗에쿼티 대표이사전) ㈜보령바이오파마 사외이사전) ㈜피플바이오 사외이사전) ㈜브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사전) SV인베스트먼트 투자심사역
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유찬
-
-
-

한동희
-
-
-

이종훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김유찬 사외이사 후보>1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김유찬 사외이사 후보>본 후보자는 연세대 생화학 박사과정을 졸업한 후 성균관대, 한림대, 한양대학교에서 바이오 관련 학과의 겸임교수 및 IAB교수로 재직한 바 있음. 최근까지 벡톤 디킨슨 코리아 바이오 사업부 상무로 재직하여 바이오 분야에 대한 경험과 식견이 풍부하여 랩지노믹스 신사업 개발에 다양한 역할을 할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

사외이사 확인서_김유찬_260227.jpg
김유찬 사외이사 후보자(확인서)

사내이사 확인서_한동희_260304.jpg
한동희 사내이사 후보자(확인서)

기타비상무이사 확인서_이종훈_260304.jpg
이종훈 기타비상무이사 후보자(확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제5호 의안: 감사 문미선 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문미선
1984.12.12
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문미선
현) 한울회계법인 파트너 회계사
2025년 ~ 현재2018년 ~ 2025년2008년 ~ 2018년
현) 한울회계법인 파트너 회계사전) 엠에스가치평가 대표이사전) 딜로이트 안진회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문미선
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국공인회계사로서 딜로이트 안진회계법인, 한울회계법인 등 국내 주요 회계법인에서 장기간 회계감사 및 세무 업무를 수행하며 다양한 산업군의 재무제표 감사와 내부통제 검토 경험을 축적한 회계, 재무 전문가입니다. 2008년부터 2018년까지 딜로이트 안진회계법인에서 근무하며 상장회사 및 외부감사 대상 회사에 대한 감사업무를 수행하였고, 2025년부터는 한울회계법인 파트너 회계사로 재직 중으로 전문성과 책임성을 겸비하고 있습니다.

또한 당사 및 최대주주와의 이해관계가 없어 독립성과 객관성을 바탕으로 공정한 감사업무 수행이 가능하며, 회계 투명성 제고와 내부통제의 실효성 강화에 기여할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있습니다. 풍부한 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 재무 건전성 확보 및 내부회계관리제도 운영의 고도화에 기여할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 확인서_문미선_260303.jpg
문미선 감사 후보자(확인서)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
339,645,613

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4,600,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.