로보티즈 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 로보티즈

주주총회소집공고
6.0
(주)로보티즈

주주총회소집공고

2026 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :
김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지)http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임광은

(전 화) 070-8671-2941

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 감사보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 감사 김의동 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 정관일부 변경의 건

제5호 의안: 이사보수규정 제정의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제27기 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서(은행용 제외) 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

가. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.robotis.com)에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

다. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 06일
주식회사 로보티즈 대표이사 김병수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사김주형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
제1호 의안: 임직원 상여 지급을 위한 자사주 처분의 건제2호 의안: 자기전환사채(CB2) 재매각의 건
찬성

2
2025.02.10
제1호 의안: (외부 감사전) 제 26 기(2024년) 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제 26 기(2024년) 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 제 26 기(2024년) 내부회계관리 운영보고에 관한 건
찬성

3
2025.03.10
제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성

4
2025.03.18
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건제3호 의안: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성

5
2025.03.31
제1호 의안: 분할계획서 및 분할 일정 변경의 건
찬성

6
2025.06.02
제1호 의안: 분할 신설회사의 상호 확정의 건제2호 의안: 회사 분할에 관한 경과 보고의 건
찬성

7
2025.07.18
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건제2호 의안: 대구지역 지점 폐쇄의 건
찬성

8
2025.08.28
제1호 의안: 유상증자 신주 발행의 건
찬성

9
2025.08.29
제1호 의안: 타법인 주식 취득 변경의 건
찬성

주) 기준일: 2025년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
로봇 산업은 로봇 완성품이나 부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 로봇 자체가 가지고 다양한 기술(전자, 기계, 제어, AI 등)의 융합 형태, 즉 메카트로닉스(MT)의 속성상, 자동차 산업과 같은 기계산업과 PC나 반도체 산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다.다시 말해, 로봇은 융합적인 자동차산업 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT 산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다.
(2)산업의 성장성
미국 시장 조사 및 컨설팅 기업인 ‘리서치 앤 마켓’(Research and Markets)은 2022년 전세계 서비스 로봇 시장 규모가 158억 7000만달러(약 20조 7,738억원)에 달했으며 2030년까지 연평균 36.1%의 성장률을 보이면서 1,873억 3천만 달러(약 245조 2,149억원) 규모로 성장할 전망하고 있습니다.이렇게 서비스 로봇시장이 최근 빠른 속도로 성장하는 배경으로는 먼저 반도체 기술 혁신에 따라 로봇에 탑재되는 프로세서 센서의 성능이 보다 향상되었을 뿐만 아니라 가격은 빠른 속도로 하락하였고, 인공지능(AI) 기술과 초고속 통신(5G)의 발전에 따라 로봇의 인지 학습능력이 클라우드를 통해 서비스 형태로 활용가능케 하여 로봇의 성능 향상을 촉진하였습니다. 또한 고령화, 인구감소, 노동시장 수급 불균형, 높아지는 인건비 등의 사회적 현상도 로봇 산업의 성장을 촉진하고 하고 있습니다. 특히, 산업 전반에 걸친 로봇 기술의 광범위한 채택과 기업 현장에서도 자동화 로봇 투자 수요 촉진을 야기시켜 로봇의 활동 영역이 점점 늘어나 로봇산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
당사가 제공하는 서비스 로봇 솔루션 사업은 로봇 개발에 필요한 기반기술과 기초 프레임을 제공하는 것으로 활용범위가 넓어 경기 변동에 둔감합니다.
(4) 관련법령 또는 정부의 규제
당사는 정부의 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(산업통상자원부)에 지난 2019년 9월에 신청하여 로봇분야 최초로 통과 되었으며, 2023년 11월 시행된 지능형로봇법의 운행안전인증평가 최초 획득, 실외이동로봇 배상책임보험 최초 가입 등 을 획득하며 규제해소의 실질적인 성과가 나오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 사업 분야는 크게 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)와 자율주행로봇(제품명:GAEMI-개미) 으로 구분하고 있습니다.

2) 연결대상 종속회사 현황

상호
설립일
주소
주요사업
지배관계 근거
주요종속회사 여부

ROBOTIS Inc.
2009.07.01
4222 Green River Rd, Corona, CA 92880
로봇 및 액츄에이터솔루션 판매
의결권의과반수 소유
부

ROBOTIS Beijing Co.,Ltd.
2016.09.14
Room 4031, 4th floor, no. 10, chaoyangmenwai street, chaoyang district, Beijing
로봇 및 액츄에이터솔루션 판매
의결권의과반수 소유
부

3) 주요 사업의 내용

① 액츄에이터

- 특장점: All-in-one / Modularized / Robot specialized

다이나믹셀은 네트워크를 통해 전체 로봇 시스템을 효율적으로 분산 제어할 수 있으며, 모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능이 하나의 모듈(All-in-one)로 구현되어 로봇의 관절과 이동장치에 사용되는 핵심적인 부품입니다. 이와 같은 모듈화는 원하는 스펙의 다이나믹셀을 원하는 형태의 로봇 프레임으로 직렬 연결(Daisy Chain)하여 중앙에서 간단한 제어기만으로도 동작 구현이 가능하므로, 로봇 하드웨어를 제작함에 있어 기구적으로 복잡한 요소들을 극적으로 제거해줍니다. 또한, 수치해석 기반의 루틴들과 SLAM 등 로봇에 필요한 소프트웨어를 ROS(Robot Operating System)를 기반으로 제공하고 있으므로 원하는 서비스를 프로그래밍하기에도 매우 용이합니다100여 종의 라인업을 보유한 다이나믹셀은 1차 감속기를 포함한 다이나믹셀 X시리즈, X시리즈의 확장 버전인 1, 2차 감속기를 포함한 다이나믹셀 P시리즈 및 싸이클로이드 치형의 고정밀 감속기 다이나믹셀 드라이브(DYD)가 있습니다. 로보티즈는 지난 수십년 동안 소형 액츄에이터의 감속기와 제어기의 원천 기술을 확보하였고 이를 자체 생산하면서 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 정밀감속기 다이나믹셀 드라이브(DYD)는 높은 내충격성과 소형화된 싸이클로이드 방식의 감속, 토크 컨트롤이 특징입니다.2024년에는 신제품 다이나믹셀 Y 시리즈를 출시했습니다. 다이나믹셀 Y는 고성능 프레임리스 모터를 중심으로 전자식 브레이크 기능 지원, 고속/고토크, 정밀한 위치 제어가 가능해 다양한 첨단 산업과 자동화 시스템 및 공정의 구축ㆍ운영에 필수인 핵심 부품입니다. 또한, 기본형 모터에 장착할 수 있는 전자식 브레이크와 사이클로이드 감속기 다이나믹셀 드라이브 (DYD)를 포함한 다양한 감속기 및 어플리케이션(리니어 스테이지, 서보실린더 등)을 부착하여 사용할 수 있습니다. 이로 인해 다양한 환경 및 변수에 대응 가능하며, 자동화와 다관절 로봇, 매니퓰레이터에 최적화된 로봇 액츄에이터 입니다.

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dynamixel_all-in-one _modularized_robot specialized

액츄에이터 '다이나믹셀' 활용분야.jpg
액츄에이터 '다이나믹셀' 활용분야

② AI Worker로봇의 구동, 제어, 자율성에 이르는 전 과정에 대한 국산 원천 기술을 바탕으로, 독자적인 피지컬 AI(Physical AI) 기술을 선도하고 있습니다. 당사는 현재 산업통상자원부의 국제 공동 R&D 과제를 통해 매사추세츠 공과대학(MIT)과 협력하여 인간 수준의 조작 능력을 갖춘 협동 로봇 개발을 수행 중이며, 이 핵심 기술은 당사의 차세대 협동 로봇인 '오픈매니퓰레이터Y'와 작업형 휴머노이드 로봇 'AI Worker'에 공통으로 적용될 예정입니다. 피지컬 AI는 로봇이 다양한 환경 변화를 능동적으로 감지하고 반응하며, 상황 학습을 통해 인간과 유사한 수준의 조작 능력을 구현하는 것을 목표로 합니다. 특히 13년 전부터 휴머노이드(THORMANG) 자체 제작 기술을 보유해온 로보티즈는 이 기술을 집약하여 해외 AI 기업들의 요구조건을 수렴한 세미 휴머노이드 'AI Worker'를 개발하여 선보였습니다. 'AI Worker'는 당사의 국산 원천 기술인 액츄에이터(DYNAMIXEL) 및 감속기(DYD)를 활용하여 만들어졌으며, 불규칙한 물체의 모양이나 위치가 매번 달라지는 상황에서도 사람처럼 판단하고 동작을 수행할 수 있습니다. 이는 인간의 정밀한 동작을 따라 배우는 모방 학습과 이를 바탕으로 작업을 최적화하는 강화 학습이 가능한 플랫폼이기에 가능합니다. 이러한 방법으로 취득한 풍부한 학습 데이터를 통해 하네스 작업, 용접, 조립, 검사, 분류 등 숙련도가 필요한 작업도 정교하고 빠르게 수행할 수 있습니다. 결과적으로 로봇 조작 경험이 없는 사용자도 직관적인 조작만으로 로봇을 운용할 수 있어 접근성이 높으며, 현장의 인력난 해소와 함께 자동화 및 효율성을 극대화할 것으로 기대됩니다.또한, 당사는 AI Worker를 통해 취득하는 고품질의 Action 데이터를 수집, 가공 및 판매하는 '데이터 팩토리' 사업 진출도 본격화하고 있습니다. 이러한 데이터 팩토리 사업은 당사의 하드웨어에 최적화된 Action 데이터를 지속적으로 축적 및 순환시키는 '액션 데이터 허브' 역할을 수행함으로써, 로봇 성능의 고도화와 데이터 사업 경쟁력 강화를 동시에 추구하고 있습니다.

작업형 휴머노이드 'ai worker'.jpg
작업형 휴머노이드 'ai worker'

③ 자율주행 로봇자율주행로봇은 스스로 주변을 살피고 감지하며 목적지까지 최적의 경로를 알아서 찾아갑니다. 기존 사람이 직접 수행하던 배송, 안내, 방역, 건물관리 등의 작업이 이젠 로봇을 통해 사람이 다니는 길이나 엘리베이터까지 이용하여 보다 다양하고 광범위한 영역으로 서비스 활용이 가능합니다.전세계적인 저출산 및 고령화로 노동력 부족, 인건비 상승, 노동시장 수급 불균형 등의 사회적 문제가 점차 심각해지고 있습니다. 이에 따라 자율주행로봇은 하나의 대안으로서 큰 관심과 주목을 받고있으며, 그 중 로봇 배송 서비스를 통한 비용 절감과 효율화 및 라스트마일 배송에 대한 공급자와 수요자 모두의 니즈가 계속해서 증가하고 있습니다. 당사는 AI인공지능과 초고속 통신을 기반으로 한 로보틱스 기술, 고도의 시스템 통합기술, 구조 설계 및 해석 기술을 바탕으로 실외 및 실내 자율주행로봇 "개미(GAEMI)"를 개발하여 사업화하고 있습니다.

자율주행로봇 '개미' 활용분야.jpg
자율주행로봇 '개미' 활용분야

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
제품명
제 품 설 명

액츄에이터 및 그 응용제품
- DYNAMIXEL series- Open Manipulator, Hand 등
모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능을 하나의 모듈(All-in-one)로 구현, 로봇 하드웨어를 제작에 최적화된 로봇 전용 구동장치

자율주행로봇
- 실외 자율주행로봇- 실내 자율주행로봇- 연구/개발용 자율주행로봇
인공지능SW를 활용한 자율주행로봇으로 AI제어, 매니퓰레이터 기술을 적용하여 다양한 목적의 실내외서비스 제공이 가능

(2) 시장점유율

한국로봇산업실태조사에 의하면 2024년 기준 국내 로봇 부품 및 SW 출하(내수+수출) 현황은 2조 76억원으로 나타나며 그중에 당사와 연관되어 있는 로봇 구동용 부품 제조 분야는 5,933억원으로 전체의 약 28.6%를 차지합니다. 참고로 로봇 구동용 부품 제조 분야에는 모터, 드라이버, 감속기, 동력전달장치, 유압 구동장치, 인공근육 구동장치 제조가 포함되어 있습니다.

2024년_로봇산업실태조사_로봇부품_및_소프트웨어_출하_현황

이를 기반으로 당사의 시장 점유율을 다음과 같이 추정하였습니다.

구분
2024년
2023년
2022년

로봇 구동용 부품 제조
5,933억원
5,294억원
5,454억원

당사 매출
300억원
291억원
259억원

시장점유율
5.05%
5.50%
4.75%

당사에서 추진 중인 실내 및 실외 자율주행 로봇은 아직 시장 도입 단계로 통계적으로 확인할 수 는 없으나, 당사는 상용화 서비스를 점차 늘려가고 있습니다. 해외는 미국, 중국, 일본 등 다양한 국가에서 실내 및 실외 자율주행에 대한 상용화 서비스를 추진 중에 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하는 시장은 비제조업용 로봇개발을 위한 핵심 부품인 안전성을 갖춘 서비스 로봇 시장이며, 이러한 부품 경쟁력을 바탕으로 AI 기술과 접목하여 성장이 가능한 배송로봇 시장을 포함하고 있습니다.

[한국로봇산업협회 주요 4대 로봇산업군 분류]

분류
종류

제조업용 로봇
이적·적재용, 시험검사용, 용접용, 조립 및 분해용 등

서비스용로봇
전문서비스용
사회안전 및 극한직업, 의료용, 군사용, 엔터테인먼트용 등

개인서비스용
가사용, 여가지원용, 교육 및 연구용, 헬스용 등

로봇부품 및 소프트웨어
구동부품, 구조부품, 센싱부품, 제어부품, 로봇용 소프트웨어 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 이사회 결의 등을 통해 새로이 추진된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 당사의 2025년 매출액은 389.4억원으로서 전년대비 29.64%가 증가하였으며, 영업이익 33.4억원 및 당기순이익 53억원으로 흑자 전환하였습니다.별도재무제표 기준으로 당사의 2025년 매출액은 347.1억원으로서 전년대비 28.87%가 증가하였으며, 영업이익 51.4억원 및 당기순이익 74.8억원으로 흑자 환하였습니다.기타 사항은 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

247,812,586,127

53,196,902,516

현금및현금성자산
31,037,776,879

11,692,461,419

단기금융자산
141,412,477,725

10,009,100,000

당기손익공정가치금융자산
55,960,837,225

15,874,186,893

매출채권및기타채권
4,614,489,537

1,530,360,844

재고자산
13,602,015,589

13,375,738,835

기타유동자산
874,866,214

200,357,031

당기법인세자산
310,122,958

514,697,494

Ⅱ. 비유동자산

71,895,494,610

47,049,542,487

매출채권및기타채권
127,857,531

72,459,469

장기금융자산
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산
10,010,387,000

1,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산
3,017,307,000

유형자산
27,985,411,334

27,958,476,172

무형자산
967,897,686

864,802,056

이연법인세자산
9,786,634,059

8,152,804,790

자산총계

319,708,080,737

100,246,445,003

부채

Ⅰ. 유동부채

5,411,950,957

3,851,569,684

매입채무및기타채무
2,120,018,886

1,211,253,151

유동성전환사채
-

1,288,691,006

당기손익공정가치금융부채
-

541,441,198

충당부채
44,682,945

50,820,019

기타유동부채
3,112,202,681

706,015,200

유동성리스부채
33,570,331

1,636,684

당기법인세부채
101,476,114

51,712,426

Ⅱ. 비유동부채

217,161,443

388,103,030

매입채무및기타채무
197,500,000

388,103,030

비유동리스부채
19,661,443

-

부채총계

5,629,112,400

4,239,672,714

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

312,872,217,171

95,008,164,394

자본금
7,323,301,500

6,568,500,000

자본잉여금
290,446,793,818

79,717,427,125

기타자본항목
(3,349,821,209)

(4,682,431,188)

기타포괄손익누계액
850,711,482

876,990,025

이익잉여금
17,601,231,580

12,527,678,432

Ⅱ. 비지배지분

1,206,751,166

998,607,895

자본총계

314,078,968,337

96,006,772,289

부채와자본총계

319,708,080,737

100,246,445,003

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

38,942,547,006

30,038,231,053

II. 매출원가

14,634,695,910

13,788,607,735

III. 매출총이익

24,307,851,096

16,249,623,318

IV. 판매비와관리비

20,961,812,441

19,223,127,262

V. 영업이익(손실)

3,346,038,655

(2,973,503,944)

기타수익
540,726,757

87,520,854

기타비용
58,603,461

18,157,435

금융수익
3,591,432,736

3,424,988,573

금융비용
1,423,276,795

5,564,583,943

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,996,317,892

(5,043,735,895)

법인세비용(수익)

693,179,258

(2,005,158,365)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

5,303,138,634

(3,038,577,530)

- 지배기업의 소유주지분
5,073,553,148

(3,141,985,199)

- 비지배지분
229,585,486

103,407,669

Ⅷ. 기타포괄손익

(47,720,758)

652,361,697

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-해외사업환산손익
(47,720,758)

652,361,697

Ⅸ. 당기총포괄손익

5,255,417,876

(2,386,215,833)

- 지배기업의 소유주지분
5,047,274,605

(2,606,684,020)

- 비지배지분
208,143,271

220,468,187

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

392

(244)

희석주당이익(손실)

391

(244)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분합계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
6,443,957,000
74,857,698,211
(2,250,265,659)
341,688,846
15,669,663,631
95,062,742,029
778,139,708
95,840,881,737

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,141,985,199)
(3,141,985,199)
103,407,669
(3,038,577,530)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
535,301,179
-
535,301,179
117,060,518
652,361,697

소유주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(2,139,766,463)
-
-
(2,139,766,463)
-
(2,139,766,463)

주식선택권의 행사
24,645,000
507,006,011
(292,399,066)
-
-
239,251,945
-
239,251,945

전환사채의 전환
99,898,000
4,352,722,903
-
-
-
4,452,620,903
-
4,452,620,903

2024년 12월 31일(전기말)
6,568,500,000
79,717,427,125
(4,682,431,188)
876,990,025
12,527,678,432
95,008,164,394
998,607,895
96,006,772,289

2025년 1월 1일(당기초)
6,568,500,000
79,717,427,125
(4,682,431,188)
876,990,025
12,527,678,432
95,008,164,394
998,607,895
96,006,772,289

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,073,553,148
5,073,553,148
229,585,486
5,303,138,634

기타포괄손익:

- 해외사업환산손익
-
-
-
(26,278,543)
-
(26,278,543)
(21,442,215)
(47,720,758)

소유주와의 거래:

유상증자
674,764,000
206,498,363,215
-
-
-
207,173,127,215
-
207,173,127,215

주식선택권의 변동
13,525,000
557,645,698
1,520,619,059
-
-
2,091,789,757
-
2,091,789,757

자기주식의 취득
-
-
(365,017,876)
-
-
(365,017,876)
-
(365,017,876)

자기주식의 처분
-
215,575,704
177,008,796
-
-
392,584,500
-
392,584,500

전환사채의 전환
66,512,500
3,457,782,076
-
-
-
3,524,294,576
-
3,524,294,576

2025년 12월 31일(당기말)
7,323,301,500
290,446,793,818
(3,349,821,209)
850,711,482
17,601,231,580
312,872,217,171
1,206,751,166
314,078,968,337

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,176,867,248

5,356,067,157

1. 당기순이익(손실)
5,303,138,634

(3,038,577,530)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
616,686,436

4,378,865,289

법인세비용(수익)
693,179,258

(2,005,158,365)

급여
392,584,500

-

퇴직급여
43,159,863

57,095,333

대손상각비(환입)
32,619,704

(18,548,208)

판매촉진비
5,000

-

지급수수료
(169,083)

30,476,893

수선비
(6,142,074)

10,794,015

재고자산평가손실
(943,290,707)

1,139,165,271

감가상각비
2,393,817,655

2,310,813,175

무형자산상각비
118,919,329

197,356,348

유형자산처분이익
(6,327,454)

(5,561,872)

유형자산처분손실
13,421,388

6,643,496

무형자산처분손실
2,877,651

-

이자수익
(1,585,075,797)

(1,784,599,472)

이자비용
12,009,306

756,246,687

배당수익
(79,907,828)

금융자산평가이익
(127,168,729)

(243,035,107)

금융자산평가손실
-

1,994,541,035

금융자산처분이익
(566,898,482)

(156,041,949)

금융자산처분손실
9,100,000

7,000,000

외화환산이익
(11,051,887)

(154,444,896)

외화환산손실
430,663,436

1,972,416

사채상환이익
-

(44,501,039)

사채상환손실
-

2,278,651,528

잡이익
(199,638,613)

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
805,553,595

2,130,443,472

매출채권의 감소(증가)
(2,302,028,647)

1,598,562,858

기타채권의 감소(증가)
(58,621,096)

130,365,099

재고자산의 감소(증가)
545,200,467

999,439,826

기타유동자산의 감소(증가)
(268,640,291)

888,006,341

매입채무의 증가(감소)
568,749,542

(685,835,624)

기타채무의 증가(감소)
(82,979,029)

(58,825,934)

기타유동부채의 증가(감소)
2,403,872,649

(741,269,094)

4. 이자의 수취
764,144,433

2,394,733,735

5. 이자의 지급
(200,704)

(26,870,901)

6. 배당의 수취
79,907,828

-

7. 법인세 환급(납부)
(392,362,974)

(482,526,908)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(196,389,871,930)

9,596,757,335

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,249,928,319

68,099,495,105

단기금융자산의 감소
10,000,000,000

48,656,613,580

당기손익공정가치금융자산의 감소
92,996,050,278

19,429,374,557

단기대여금 감소
200,000,000

-

보증금의 감소
28,230,889

7,945,096

유형자산의 처분
14,082,055

5,561,872

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(299,639,800,249)

(58,502,737,770)

단기금융자산의 증가
131,396,431,543

9,000,000,000

장기금융자산의 증가
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 증가
142,398,020,399

35,136,484,713

기타포괄손익공정가치금융자산의 증가
3,017,307,000

-

단기대여금의 증가
200,000,000

-

보증금의 증가
85,840,531

12,933,719

유형자산의 취득
2,295,931,227

4,262,855,000

무형자산의 취득
246,269,549

90,464,338

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

208,894,177,236

(10,942,007,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
211,946,801,796

7,964,346,900

단기차입금의 차입
-

7,500,000,000

주식선택권의 행사
406,470,500

464,346,900

유상증자
209,851,604,000

-

전환사채의 발행
1,688,727,296

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,052,624,560)

(18,906,354,794)

정부보조금의 상환
-

3,746,970

단기차입금의 상환
-

7,500,000,000

전환사채의 상환
-

9,868,617,500

신주발행비
2,685,957,284

9,133,648

리스부채 상환
1,649,400

9,896,400

자기주식 취득
365,017,876

1,514,960,276

IV. 현금및현금성자산의 증가

19,681,172,554

4,010,816,598

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(335,857,094)

327,781,146

VI. 기초 현금및현금성자산

11,692,461,419

7,353,863,675

VII. 기말 현금및현금성자산

31,037,776,879

11,692,461,419

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

239,991,352,142

51,177,623,861

현금및현금성자산
25,300,908,304

9,389,460,938

단기금융자산
139,596,652,282

10,009,100,000

당기손익공정가치금융자산
55,960,837,225

15,874,186,893

매출채권및기타채권
6,875,055,158

2,621,978,049

재고자산
11,398,020,039

12,798,253,784

기타유동자산
723,753,538

128,279,977

당기법인세자산
136,125,596

356,364,220

Ⅱ. 비유동자산

77,322,291,105

45,270,495,505

매출채권및기타채권
51,700,493

64,851,825

장기금융자산
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산
10,010,387,000

1,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산
3,017,307,000

-

종속기업투자
11,676,475,156

1,910,988,223

유형자산
22,798,329,416

24,959,553,753

무형자산
309,696,841

472,713,227

이연법인세자산
9,458,395,199

7,861,388,477

자산총계

317,313,643,247

96,448,119,366

부채

Ⅰ. 유동부채

4,194,065,300

3,514,651,461

매입채무및기타채무
1,917,304,197

1,039,716,705

유동성전환사채
-

1,288,691,006

당기손익공정가치금융부채
-

541,441,198

충당부채
44,682,945

50,820,019

기타유동부채
2,106,969,364

540,633,423

유동성리스부채
23,632,680

1,636,684

당기법인세부채
101,476,114

51,712,426

Ⅱ. 비유동부채

217,161,443

388,103,030

매입채무및기타채무
197,500,000

388,103,030

리스부채
19,661,443

-

부채총계

4,411,226,743

3,902,754,491

자본

Ⅰ. 자본금

7,323,301,500

6,568,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

290,533,960,663

79,804,593,970

Ⅲ. 기타자본항목

(3,349,821,209)

(4,682,431,188)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

84,109,825

19,068,089

Ⅴ. 이익잉여금

18,310,865,725

10,835,634,004

자본총계

312,902,416,504

92,545,364,875

부채와자본총계

317,313,643,247

96,448,119,366

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

34,712,760,842

26,935,702,202

II. 매출원가

13,965,111,231

13,505,041,279

III. 매출총이익

20,747,649,611

13,430,660,923

IV. 판매비와관리비

15,603,459,848

17,319,757,247

V. 영업이익(손실)

5,144,189,763

(3,889,096,324)

기타수익
539,566,764

80,869,006

기타비용
30,778,409

17,725,045

금융수익
3,488,217,770

3,395,967,844

금융비용
1,414,525,446

5,562,611,527

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,726,670,442

(5,992,596,046)

법인세비용(수익)

251,438,721

(2,271,720,458)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

7,475,231,721

(3,720,875,588)

Ⅷ. 기타포괄손익

65,041,736

11,116,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-해외사업환산손익
65,041,736

11,116,894

Ⅸ. 당기총포괄손익

7,540,273,457

(3,709,758,694)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

577

(289)

희석주당이익(손실)

576

(289)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
6,443,957,000
74,944,865,056
(2,250,265,659)
7,951,195
14,556,509,592
93,703,017,184

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,720,875,588)
(3,720,875,588)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
11,116,894
-
11,116,894

소유주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(2,139,766,463)
-
-
(2,139,766,463)

주식선택권의 행사
24,645,000
507,006,011
(292,399,066)
-
-
239,251,945

전환사채의 전환
99,898,000
4,352,722,903
-
-
-
4,452,620,903

2024년 12월 31일(전기말)
6,568,500,000
79,804,593,970
(4,682,431,188)
19,068,089
10,835,634,004
92,545,364,875

2025년 1월 1일(당기초)
6,568,500,000
79,804,593,970
(4,682,431,188)
19,068,089
10,835,634,004
92,545,364,875

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,475,231,721
7,475,231,721

기타포괄손익:

- 해외사업환산손익
-
-
-
65,041,736
-
65,041,736

소유주와의 거래:

유상증자
674,764,000
206,498,363,215
-
-
-
207,173,127,215

주식선택권의 변동
13,525,000
557,645,698
1,520,619,059
-
-
2,091,789,757

자기주식의 취득
-

(365,017,876)
-
-
(365,017,876)

자기주식의 처분

215,575,704
177,008,796

392,584,500

전환사채의 전환
66,512,500
3,457,782,076
-
-
-
3,524,294,576

2025년 12월 31일(당기말)
7,323,301,500
290,533,960,663
(3,349,821,209)
84,109,825
18,310,865,725
312,902,416,504

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,334,562,192

4,276,495,964

1. 당기순이익(손실)
7,475,231,721

(3,720,875,588)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
218,918,755

4,165,546,523

법인세비용(수익)
251,438,721

(2,271,720,458)

급여
392,584,500

-

퇴직급여
43,159,863

57,095,333

대손상각비
23,761,003

115,181,307

판매촉진비
5,000

-

지급수수료
(1,122,823)

30,476,893

수선비
(6,142,074)

10,794,015

재고자산평가손실
(673,026,273)

1,119,164,916

감가상각비
2,126,732,988

2,236,766,615

무형자산상각비
75,360,400

178,306,890

유형자산처분이익
(6,327,454)

-

유형자산처분손실
13,421,388

6,643,496

무형자산처분손실
2,877,651

-

이자수익
(1,483,510,422)

(1,755,578,743)

이자비용
11,514,270

756,246,687

배당수익
(79,907,828)

-

금융자산평가이익
(127,168,729)

(243,035,107)

금융자산평가손실
-

1,994,541,035

금융자산처분이익
(566,898,482)

(156,041,949)

금융자산처분손실
9,100,000

7,000,000

외화환산이익
(11,051,887)

(154,444,896)

외화환산손실
423,757,556

-

사채상환이익
-

(44,501,039)

사채상환손실
-

2,278,651,528

잡이익
(199,638,613)

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,239,839,462)

1,663,294,756

매출채권의 감소(증가)
(3,602,954,652)

1,232,557,959

기타채권의 감소(증가)
(52,390,637)

130,337,097

재고자산의 감소(증가)
591,283,851

703,362,726

기타유동자산의 감소(증가)
(602,673,561)

634,526,108

매입채무의 증가(감소)
612,597,945

(492,841,488)

기타채무의 증가(감소)
244,124,571

(72,656,249)

기타유동부채의 증가(감소)
1,570,173,021

(471,991,397)

4. 이자의 수취
690,589,224

2,341,025,022

5. 이자의 지급
-

(26,870,901)

6. 배당의 수취
79,907,828

-

7. 법인세 환급(납부)
109,754,126

(145,623,848)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(200,029,728,335)

9,960,763,126

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,247,322,924

65,698,619,953

단기금융자산의 감소
10,000,000,000

46,261,300,300

당기손익공정가치금융자산의 감소
92,996,050,278

19,429,374,557

단기대여금의 감소
200,000,000

-

유형자산의 처분
14,082,055

-

보증금의 감소
25,625,494

7,945,096

정부보조금의 수령
11,565,097

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(303,277,051,259)

(55,737,856,827)

단기금융자산의 증가
129,596,652,282

9,000,000,000

장기금융자산의 증가
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 취득
142,398,020,399

35,136,484,713

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
3,017,307,000

-

종속기업투자주식 취득
6,000,000,000

-

단기대여금의 증가
200,000,000

-

보증금의 증가
13,840,531

10,441,350

유형자산의 취득(처분)
1,986,045,738

1,500,466,426

무형자산의 취득(처분)
65,185,309

90,464,338

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

208,894,177,236

(10,942,007,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
211,946,801,796

7,964,346,900

단기차입금의 차입
-

7,500,000,000

유상증자
209,851,604,000

주식선택권의 행사
406,470,500

464,346,900

전환사채의 발행
1,688,727,296

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,052,624,560)

(18,906,354,794)

정부보조금의 상환
-

3,746,970

단기차입금의 상환
-

7,500,000,000

전환사채의 상환
-

9,868,617,500

신주발행비
2,685,957,284

9,133,648

리스부채 상환
1,649,400

9,896,400

자기주식 취득
365,017,876

1,514,960,276

IV. 현금및현금성자산의 증가

16,199,011,093

3,295,251,196

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(287,563,727)

88,060,891

VI. 기초 현금및현금성자산

9,389,460,938

6,006,148,851

VII. 기말 현금및현금성자산

25,300,908,304

9,389,460,938

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 24일
처분확정일: 2025년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

18,382,325,845

10,831,957,073

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,831,957,073

14,552,832,661

2. 당기순이익(손실)
7,550,368,772

(3,720,875,588)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

18,382,325,845

10,831,957,073

- 재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 25년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김병수
1969.08.19
미해당
미해당
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병수
(주)로보티즈 대표이사
2025.06~현재
(주)로보티즈AI 대표이사
없음

1999.04∼현재
(주)로보티즈 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

로보티즈 대표이사로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_김병수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김의동
1978.10.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김의동
-
2022.11~2025.10
나인웨어 이사
없음

2016.11~2022.03
(주)로보티즈 이사

2015.06~2016.10
조인트크레이티브 부장

2014.04~2015.06
한국성희롱예방센터 실장

2006.03~2008.08
교육소프트연구소 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김의동
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양한 경영 및 실무 경험을 바탕으로 관련 산업에 대한 이해와 전문성을 갖춘 인물입니다. 이러한 경험을 통해 당사의 사업 및 경영 전반에 대한 이해도가 높아 감사로서 회사의 건전한 경영과 내부 통제 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 합리적이고 균형 잡힌 판단을 바탕으로 감사의 감시 및 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김의동

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,616 천원

최고한도액
30,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제25조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
[개정이유] 전자주주총회(원격 참가형) 개최 근거 신설 [시행일] 2027. 01. 01

제31조(의결권의 행사) ③ ... 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제31조(의결권의 행사) ③ ... 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
[개정이유] 대리권 증명 방식에 전자문서 포함 [시행일] 2027. 01. 01

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
[개정이유] '사외이사' 명칭 변경 및 선임 비율 상향 [시행일] 2026. 07. 23

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설>
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
[개정이유] 이사의 충실의무 대상에 주주 포함 및 주주 평등 대우 의무 명시 [시행일] 2026. 03. 24 (주총 즉시)

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 퇴직금을 제외한 이사의 보수 지급은 주주총회의 결의를 거친 이사보수규정에 의한다. ② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
[개정이유] 이사의 보수지급을 위한 이사보수규정 신설 [시행일] 2026. 03. 24 (규정 승인시)

제47조(감사의 선임) (내용 없음)
제47조(감사의 선임) ④ 감사의 선임 또는 해임 시 최대주주 및 특수관계인의 보유주식을 합산하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 부분에 대해 의결권을 제한한다.
[개정이유] 감사 선임 시 최대주주 의결권 제한 강화 [시행일] 2026. 07. 23

부칙 <신설>
부칙제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.제2조 (용어 변경에 관한 일괄 적용) 이 정관 전반에 걸쳐 사용된 '사외이사'라는 용어는 '독립이사'로 일괄 변경된 것으로 보며, 이는 부칙 제3조에서 정한 시행일부터 적용한다.제3조 (항목별 적용례 및 시행 시기) 1. 전자주주총회 및 대리권 증명: 제25조 제2항 및 제31조 제3항의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 2. 독립이사 명칭 및 구성: 제34조 및 제40조 등 독립이사 관련 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사 비율(1/3 이상) 요건은 2027년 7월 22일 이내에 충족하도록 한다. 3. 감사 선임 의결권 제한: 제47조 제4항의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
[개정이유] 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기 반영, 상법 제542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 사업의 경과규정을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안: 이사보수규정 제정의 건제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

제5호 의안: 이사보수규정 제정의 건

제1조(목적)

본 규정은 정관 제39조에 따라 제정되어 주주총회의 결의를 거친 것으로서 이사의 보수 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

1. 이사: 주주총회에서 선임된 법인등기부에 등기된 이사를 의미하며, 사내이사와 독립이사(사외이사)를 포함한다.

2. 보수: 이사의 정기보수와 성과급 등을 말한다. 다만, 이사의 퇴직금은 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제3조(보수 대상 기간)

이사의 보수는 매년 4월 1일부터 그 다음 해 3월 31일까지를 대상기간으로 결정하되, 회사의 인사정책 및 이사와의 합의에 따라 변경할 수 있다.

제4조(보수의 한도)

모든 이사의 연간 보수를 합산한 총 한도(이하 “보수 한도”)는
20억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사(사외이사)의 연간 보수액을 합산한 총액은 보수 한도를 초과할 수 없다.

제5조(보수의 결정 및 지급절차)

1. 개별 이사의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.

2. 이사는 전항에 따라 결정된 보수의 구체적인 내용, 액수, 지급시기, 기타 관련 사항에 대하여 회사와 이사보수계약을 체결하고 그에 따라 보수를 지급받는다.

제6조(기타)

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수 한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

본 규정은 2026년 3월 24일부터 제정 시행한다
.

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상의 목적

나. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 14,000주
보통주 3,000주

취득방법

기존 보유 자기주식

(배당가능 이익 내 취득)

기존 보유 자기주식

(배당가능 이익 내 취득)

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

항목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수 및 취득 방법

보통주 17,000주

(기존 보유 자기주식 / 배당가능 이익 내 취득)

보통주 14,000주

(기존 보유 자기주식 / 배당가능 이익 내 취득)

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 14,629,603주
보통주14,632,603주

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
0.11%
0.09%

* 위 보유 개시시점은 ‘26년 3월 정기주주총회 기준

라. 예정된 보유 기간

- 임직원 보상 지급시점까지 보유 예정('27년 정기주주총회에서 관련 사항 승인 예정)

마. 예정된 처분 시기

- 2026년 3월 24일 ~ 2027년 정기주주총회일 지급 예정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 회사 홈페이지 주소 : http://www.robotis.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 24일(화)2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2026년 3월 6일(금)3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제27기 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서(은행용 제외) 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음