소프트센 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 소프트센

주주총회소집공고
6.0
(주)소프트센

주주총회소집공고

2026년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 공 수

(전 화) 02-2027-3800

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 서초중앙로20길 35, 세영빌딩 2층 케이디에스 부동산경제연구소 1강의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제39기(2025년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

- 제2-2호 의안 : 액면가 변경의 건

- 제2-3호 의안 : 의결권 행사시 대리권 증명 범위 확대의 건

- 제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건

- 제2-5호 의안 : 이사의 충실의무 확대의 건

- 제2-6호 의안 : 이사회 소집통지시기 변경의 건

- 제2-7호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건

- 제2-8호 의안 : 시행일 변경으로 인한 부칙 신설의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

ㆍ직접행사 : 신분증

ㆍ간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 인감 날인),

대리인의 신분증

7. 기타

- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.(주차권 미제공)

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 6일

주 식 회 사 소 프 트 센 대 표 이 사 ERTIAN SU
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사 성명
사외이사 성명

얼티앤수(출석률:100%)
한용욱(출석률:100%)
웨이커준(출석률:66.6%)
조우춘허(출석률:100%)
공수(출석율:100%)
홍선화(출석률:100%)
황휘이펑(출석율:87.5%)

찬 반 여 부

1
2025. 02. 27
제38기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2
2025. 03. 12
제38기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건 - 제38기 재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 (사내이사, 사외이사) - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

3
2025. 03. 28
대표이사 얼티앤수 재선임의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
찬성
-

4
2025. 05. 19
대여금(홍콩춘순, 60억원) 만기연장 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025. 07. 18
X-ray사업부 사업장 이전의 건 (곤지암 -> 군산)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025. 08. 18
제39기 1분기/반기 재무제표(연결 및 별도) 수정 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025. 11. 28
차입금 만기 연장 승인의 건(상상인저축은행 40억원)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성

8
2025. 12. 22
8회차 전환사채 만기상환의 건(13.8억원)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성

주1) 사내이사 한용욱과 웨이커준은 임기만료로 퇴임하였으며, 2025년 3월 28일 개최된 제38기 정기주주총회에서 사내이사 조우춘허, 공수, 사외이사 황휘이펑이 선임되었습니다. 주2) 사내이사 얼티앤수(대표이사)의 임기가 만료되어, 2025년 3월 28일 개최된 제38기 정기주주총회 및 대표이사 선임 이사회에서 사내이사(대표이사)로 재선임 되었습니다.주3) 사외이사 홍선화가 2025년 10월 30일 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.

주4) 상기 이사등의 참석율은 제39기(2025년) 개최 이사회 기준으로 작성하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
500
10
5
-

주1) 당사 제39기(2025년) 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)으로 구성되었으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.주2) 사외이사 2명 중 1명은 무보수 사외이사 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) IT 인프라 사업

(1) ICT 사업
: 서버/스토리지 등 하드웨어 구축 및 유지보수 사업

㉮ 산업의 특성

ICT 사업부문은 자체 개발하거나, 대형 하드웨어 제조업체에서 제작한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 IT 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. IT 서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 유지보수 서비스 등 전반적인 영역을 포괄합니다.

㉯ 산업의 성장성

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어 솔루션 시장은 매년 꾸준한 성장이 예상되며, IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축 수요로 안정적인 성장이 기대됩니다.

㉰ 국내외 시장여건

국내 IT서비스 시장은 대형 SI(System integration) 기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. 그룹관계사 시장에서는 각 그룹별 SI 관계사의 매출 비중이 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유경쟁이 이루어지고 있지만, 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다.

㉱ 회사의 경쟁우위 요소

당사는 1988년 설립 이후 현재까지 발전시켜온 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED용 신소재

㉮ 산업의 특성

스마트폰 산업은 통신, 디스플레이 기술 발전 등으로 콘텐츠 소비가 증가하면서 디스플레이가 대형화되고 폴더블폰 출시 등 제품의 구조화된 형태 변화를 유발하였습니다. 폴더블 스마트폰 시장은 접으면 휴대성이 좋아지고, 펼치면 대화면에서 멀티태스킹이 가능하여 태블릿, PC 등을 일정 부분 대체하면서 2019년부터 2023년까지 매년 40% 이상 성장했습니다.(DSCC 자료) 하지만 2023년부터 성장세가 크게 둔화되며 2025년 현재 약 +11% 성장에 머물렀습니다. 현재까지 글로벌 폴더블 스마트폰은 아직 틈새 시장이며 빠르게 대중화되기보다는 프리미엄 제품군으로 완만하게 확장되는 모습입니다.

[
글로벌 폴더블 스마트폰 연간 판매량]

연도

연간 판매량

(단위:백만대)

연간 성장률(%)

비고

2023

15.9

-

-

2024

17.7

11.3%

-

2025

19.8

11.8%

전망치

(자료출처 : TrendForce)

주) 전망치이므로 실제 연말 결과와 차이가 있을 수 있습니다.

㉯ 산업의 성장성

2025년 글로벌 폴더블 스마트폰 판매량은 19.8백만대에 머무를 것으로 예상됩니다. 출시 초기에는 '접히는 스마트폰'이라는 획기적인 아이디어로 시장이 급성장했으나, 이후 기술적 혁신속도의 둔화로 차별성이 약해졌고, 디스플레이(UTG, 힌지)와 내구성 문제로 제조 단가가 높아 평균 폴더블 스마트폰 가격이 1,200~1,800달러라는 고가에 형성되어 있어 대중화가 늦어지는 것이 가장 큰 이유입니다.

현재는 출시 초기 대비 내구성은 개선됐지만, 여전히 접힘부 크리즈(Crease), 먼지 유입, 방수/방지 등의 문제가 남아있으며, 2020~2023년 얼리아답터들이 이미 구매를 마쳤고 새로 진입할 신규 수요는 줄어드는 중입니다.

하지만 DSCC는 애플이 출시할 폴더블 아이폰이 폴더블폰 시장의 판도를 바꿀 것으로 예상했습니다. 애플은 시장 전체를 대중화시키는 '키 플레이어'이기 때문에, 폴더블 아이폰 출시가 예상되는 2026년 후반에는 애플이 폴더블폰 시장에 활력을 불어넣으며 글로벌 폴더블 스마트폰 시장에 한 획을 그을 것으로 예측했습니다.

[2025년 글로벌 폴더블 스마트폰 연간 판매량 및 시장점유율]

기업명

예상 시장점유율

(%)

예상 판매량

(단위:백만대)

비고

Samsung

35.4%

7.0

선두 유지 전망

Huawei

34.3%

6.8

2위 예상, 중국 중심 성장

Honor

9.1%

1.8

빠른 성장세

Lenovo (폴더블 포함) / Motorola

7.6%

1.5

레노버/모토롤라 계열

Xiaomi

5.1%

1

소형/클램쉘 폴더블 확장 중

기타 브랜드 (Oppo, vivo 등)

8.5%

1.7

다수 브랜드 합산

합 계

100%

19.8

(자료출처 : TrendForce)

주) 전망치이므로 실제 연말 결과와 차이가 있을 수 있습니다.

㉰ 국내외 시장여건

폴더블폰 도입 초기에는 스마트폰 커버윈도우로 투명 폴리이미드(Colorless PI, CPI)를 사용하였으나, 삼성전자가 2020년 UTG를 적용한 Galaxy Z Flip, Z Fold2를 출시하면서 폴더블 커버용 글라스 양산기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 삼성전자는 Galaxy Z Flip3와 Z Fold3부터 독일 쇼트社 UTG와 함께 미국 코닝社 UTG도 커버글라스 소재로 적용하는 등 폴더블폰 시장을 선도하고 있습니다. 중국 스마트폰 경쟁사들도 UTG를 적용한 폴더블 디스플레이를 채택하면서 UTG 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 폴더블 스마트폰 시장의 중기 성장 전망(2023-2027)]

글로벌 폴더블폰 성장 추이.jpg
글로벌 폴더블폰 성장 추이

(출처: IDC, Counterpoint Research, Canalys, 및 OpenAI 분석)

㉱ 회사의 경쟁우위 요소

당사의 주요 고객사인 강소소천과기유한공사는 '2021년 중국 강소성 10대 IT 신소재 개발과제' 중 초박막 폴더블 커버글라스 부문에서 주관사로 선정 되었습니다. 2021년초 시험생산라인 가동 및 품질검증을 마쳤으며, 중국 국영벤처캐피탈(절강창업투자), 중국정부투자기관(수통과기발전기금) 등을 대상으로 자금을 조달하고, 양산시스템 구축을 준비하면서 당사와 인민폐 2.5억 위안에 달하는 UTG 가공 양산장비 구매계약을 체결하였습니다. 강소소천과기와 보다 밀접한 협력을 위해 새만금에 합작사 (주)에스씨 설립을 완료하고 2022년 7월 생산공장을 완공하였습니다.

또한 당사는 초박막 폴더블 커버글라스 선행 기술을 완료하고, 양산 검증을 진행하고 있는 케이글라스의 지분 49%를 보유한 전략적 사업 파트너로서 케이글라스와 UTG 커버글라스 국내외 사업을 공동으로 추진중에 있습니다. 이로써 UTG 생산장비 및 제작을 아우르는 수직계열화를 구축하고. 국내와 중국에서 UTG 사업을 동시에 추진하며 토탈솔루션 사업자로서 위상을 강화해 나갈 계획입니다.

(3) 검사장비사업

㉮ 산업의 특성

X-Ray 검사장비는 대상 제품의 내부를 검사하기 위해 가시광선(Visible Light) 대신 X선을 이용해 기포, 균열, 이물질, 치수 변화, 부품의 유무등을 검사합니다. 산업용 X-Ray 검사 장비는 외부의 파괴없이 대상 제품의 내부 검사가 가능하기 때문에, 거의 모든 제조업(식품과 의약 포함), 전자 산업 그리고 기계산업 등에 적용 가능합니다.

㉯ 산업의 성장성

X-Ray 검사장비 주요 적용 분야는 전기차용 배터리, 자동차용 SMT, 식료품 등의 검사 공정이며, 매년 7% ~ 30%이상 성장하고 있습니다.

㉰ 국내외 시장여건

주요 선진국을 중심으로 탄소배출량, 연비 등 자동차에 대한 글로벌 환경 규제가 본격화되며 2023년까지 전기차 시장이 꾸준하게 성장했습니다. 하지만 선진국 위주로 지급해 오던 전기차 보조금이 줄어들고, 유가도 안정되면서 전기차 판매 증가율이 급감했습니다. SNE리서치에 따르면 2017 ~ 2023년까지 연평균성장률(CAGR) 45.7%였던 글로벌 전기차(중국제외) 판매는 2024년은 2023년에 비해 6.1% 성장에 그쳤습니다. 하지만 현재 캐즘(Chasm 혁신 소비자 이후 대중 소비자 사용前 심각한 침체기) 현상이 지나가면 친환경 고효율 전기차의 경쟁력이 부각되면서 다시 고성장이 예상되고 있으며, 이차전지 내부의 음극재, 양극재가 제대로 충전되었는지 검사하는 X-ray 검사장비 수요도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

㉱ 회사의 경쟁우위 요소

산업용 X-Ray 검사장비 제조경력 7년~15년의 숙련된 인력들을 채용하며 순조롭게 장비를 개발 중이고, 파트너사와 협력을 통해 영업을 진행 중 입니다. 배터리 분야는 종합 배터리 설비 제조사를 통한 연계 수주와 신규 라인 구축 배터리 제조사 수주도 진행 중입니다. SMT 분야는 자동차 전장 Board 제조 관련 Off-Line(CT&3D) 검사장비 개발 제작하여 해외 제조사 (중국, 베트남, 동유럽)에 Field Test 및 Road-Show 진행 예정입니다. 식품 분야는 향후 HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Point / 식품안전관리인증으로 위해 요소가 해당 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하기 위한 위생관리시스템] 적용 확대에 따른 성장 가능성이 높습니다.

2) IT 솔루션 사업

(1) 모바일 정보서비스 사업

㉮ 산업의 특성

중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다.

㉯ 산업의 성장성

중국의 인터넷 산업이 발달함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 모바일 문자서비스에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로, 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보합니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

㉰ 경기변동 특성

모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 2020년 이후 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고 있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다.

㉱ 국내외 시장여건

글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 새로운 성장국면에 접어 들었습니다. 생활, 엔터테인먼트 등 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 활용에 대한 수요가 꾸준히 증가할 전망입니다. 특히 중국은 모바일 인터넷의 가장 경쟁력 있는 시장 중 하나로 기업 문자메시지 산업이 빠르게 성장하고 있어 향후 시장규모는 더욱 확대될 전망입니다.

㉲ 회사의 경쟁우위 요소

당사는 향후 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드 국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하였습니다. 텐클라우드 국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방 정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방 정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구 개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품 등 X-Ray 검사장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업(미진행)
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업(미진행)

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업은 전후방 사업영역이 복잡하게 얽혀있어, 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성X-Ray 검사장비는 포장된 제품의 내부 이물질을 검사하는 장비입니다. 특히 이차전지 제조 공정에서 내부의 음극, 양극이 제대로 충전되었는지 검사하는 용도로 사용되면서, 전기차 시장의 성장과 함께 수요가 증가하는 추세입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

높은 기술력(응답속도, Line 최적화, 정밀도 등)이 요구되는 이차전지 X-Ray 검사장비는 대형 글로벌 업체의 시장점유율이 높고, 상위업체와 중소업체 생산규모 차이도 큽니다. X-Ray 검사장비 시장은 수요 맟춤형(In-Line, 기능 복합/자동화) 최적설계가 요구되는 기술집약형 시장입니다. 이차전지 생산업체의 신증설/보수와 연계되는 수주형 시장으로, 수요산업의 기술 Trend 변화에 실시간 대응하기 위해 고객과 기술개발관련 긴밀한 네트웍 구축이 필수적입니다. 이차전지용 X-Ray 검사장비 시장 규모는 2021년 1,338만$에서 2030년 13,308만$로 고성장이 전망됩니다.(년평균 29.1% 성장전망)

5) 조직도

소프트센 조직도.jpg
소프트센 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기말
제 38 (전)기말

자 산

I.유동자산
68,865,373,537
69,978,520,911

현금및현금성자산
55,017,888,237
48,844,867,912

매출채권
6,157,577,767
7,753,956,847

계약자산
-
2,491,244,136

기타유동수취채권
3,956,187,027
5,348,318,140

재고자산
3,021,472,412
4,513,967,423

기타유동자산
680,801,127
1,006,347,493

당기법인세자산
31,446,967
19,818,960

II.비유동자산
24,684,373,719
26,929,332,799

당기손익_공정가치측정금융자산
309,976,755
300,288,431

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
4,162,339,057
4,607,140,482

기타비유동수취채권
514,820,000
604,590,000

유형자산
9,773,564,757
11,026,270,198

무형자산
9,416,367,515
9,951,831,187

사용권자산
141,300,538
70,894,654

이연법인세자산
366,005,097
368,317,847

자산총계
93,549,747,256
96,907,853,710

부 채

I.유동부채
27,891,900,486
29,694,900,079

매입채무
5,989,711,968
7,606,825,678

기타유동지급채무
1,759,663,887
2,499,697,962

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기부채
11,419,288,932
11,411,331,935

기타유동부채
4,039,822,580
3,605,787,577

리스부채(유동)
145,542,751
58,454,211

당기법인세부채
537,870,368
512,802,716

II.비유동부채
271,085,698
322,852,595

리스부채(비유동)
-
18,610,487

이연법인세부채
271,085,698
304,242,108

부채총계
28,162,986,184
30,017,752,674

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
49,871,684,055
52,751,465,487

자본금
21,196,723,600
21,196,723,600

자본잉여금
38,871,351,479
38,871,351,479

기타자본구성요소
(707,179,347)
(672,510,730)

기타포괄손익누계액
(5,678,841,502)
(9,013,405,358)

이익잉여금
(3,810,370,175)
2,369,306,496

Ⅱ.비지배지분
15,515,077,017
14,138,635,549

자본총계
65,386,761,072
66,890,101,036

자본 및 부채 총계
93,549,747,256
96,907,853,710

- 연결포괄손익계산서

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ.매출액
54,814,529,134
59,901,019,376

Ⅱ.매출원가
50,252,956,146
53,518,788,231

Ⅲ.매출총이익
4,561,572,988
6,382,231,145

Ⅳ.판매비와관리비
4,832,119,543
7,757,362,161

Ⅴ.영업이익(손실)
(270,546,555)
(1,375,131,016)

금융수익
560,019,607
3,513,768,553

금융비용
2,972,134,392
3,042,685,310

기타수익
117,544,042
385,219,440

기타비용
1,036,491,194
1,664,948,701

관계기업투자순손익
-
20,109,896

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,601,608,492)
(2,163,667,138)

Ⅶ.법인세비용(수익)
1,471,701,829
633,414,269

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(5,073,310,321)
(2,797,081,407)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(6,179,676,671)
(3,466,541,945)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
1,106,366,350
669,460,538

IX.기타포괄손익
3,604,638,974
4,290,764,136

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
(444,801,425)
(62,866,620)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
4,049,440,399
4,353,630,756

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익
3,334,563,856
3,117,877,998

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익
270,075,118
1,172,886,138

X.총포괄이익(손실)
(1,468,671,347)
1,493,682,729

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
(2,845,112,815)
(348,663,947)

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익
1,376,441,468
1,842,346,676

XI.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(59)
(33)

희석주당순이익(손실)
(59)
(46)

- 연결자본변동표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(12,131,283,356)
5,835,848,441
53,100,129,434
12,296,288,873
65,396,418,307

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,466,541,945)
(3,466,541,945)
669,460,538
(2,797,081,407)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(62,866,620)
-
(62,866,620)
-
(62,866,620)

해외사업환산손익
-
-
-
3,180,744,618
-
3,180,744,618
1,172,886,138
4,353,630,756

2024.12.31(전기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(9,013,405,358)
2,369,306,496
52,751,465,487
14,138,635,549
66,890,101,036

2025.1.1(당기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(9,013,405,358)
2,369,306,496
52,751,465,487
14,138,635,549
66,890,101,036

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,179,676,671)
(6,179,676,671)
1,106,366,350
(5,073,310,321)

전환사채상환
-
-
(34,668,617)
-
-
(34,668,617)
-
(34,668,617)

기타포괄손익

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(444,801,425)
-
(444,801,425)
-
(444,801,425)

해외사업환산손익
-
-
-
3,779,365,281
-
3,779,365,281
270,075,118
4,049,440,399

2025.12.31(당기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(707,179,347)
(5,678,841,502)
(3,810,370,175)
49,871,684,055
15,515,077,017
65,386,761,072

- 연결현금흐름표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

5,928,083,751

1,271,666,862

1.영업에서 창출된 현금
7,880,179,322

2,859,283,342

가.당기순이익(손실)
(5,073,310,321)

(2,797,081,407)

나.비용 등의 가산
7,125,512,506

7,886,586,433

법인세비용(수익)
1,471,701,829

633,414,269

재고자산평가손실
220,288,835

469,907,352

이자비용
1,946,886,261

1,724,398,569

외화환산손실
98,014,712

-

감가상각비
651,956,126

553,889,241

무형자산상각비
710,256,198

1,408,392,351

대손상각비
292,200,980

244,129,291

기타의대손상각비
255,854,999

477,559,823

유형자산처분손실
267,418,791

-

무형자산처분손실
84,304,773

38,220,000

유형자산손상차손
438,482,109

-

무형자산손상차손
45,154,534

-

관계기업투자손상차손
-

1,626,245,160

사채상환손실
-

599,647,530

파생상품평가손실
642,992,359

116,902,847

주식보상비용
-

(6,120,000)

다.수익 등의 차감
(548,159,217)

(3,696,914,084)

이자수익
(480,006,973)

(358,753,133)

외화환산이익
(300,448)

(302,938,044)

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(9,688,324)

(8,395,440)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(183,291)

(5,028,571)

사채상환이익
-

(180,312,216)

파생상품평가이익
(57,980,181)

(2,625,124,104)

지분법평가이익
-

(20,109,896)

무형자산손상차손환입
-

(32,153,064)

잡이익
-

(164,099,616)

라.자산ㆍ부채의 증감
6,376,136,354

1,466,692,400

매출채권의 감소(증가)
1,398,069,972

(435,367,608)

계약자산의 증가
2,491,244,136

(1,383,974,818)

재고자산의 감소(증가)
1,272,206,176

723,162,172

기타유동수취채권의 감소
2,960,954,559

20,180,714

기타유동자산의 감소
336,016,366

264,427,645

매입채무의 증가(감소)
(1,690,415,680)

(44,814,531)

계약부채의 감소
-

(3,687,573)

기타유동지급채무의 증가
(810,094,678)

1,089,921,602

기타유동부채의 증가
418,155,503

1,236,844,797

2. 이자수취
264,307,660

184,414,349

3. 이자지급
(724,013,876)

(948,503,898)

4. 법인세 납부
(1,492,389,355)

(823,526,931)

Ⅱ.투자활동현금흐름

1,197,604,183

7,945,067,017

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,352,693,805

17,096,293,537

정부보조금의 수취
-

-

유형자산의 처분
292,053,075

13,673,730,472

무형자산의 처분
127,272,727

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
330,017,885

1,879,570,533

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

182,120,000

보증금의 감소
89,470,000

48,564,850

대여금의 감소
1,513,880,118

1,312,307,682

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,155,089,622)

(9,151,226,520)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(329,834,594)

(1,874,000,000)

대여금의 증가
(84,000,000)

(6,430,000,000)

유형자산의 취득
(334,596,700)

(88,112,000)

무형자산의 취득
(406,958,328)

(745,049,670)

보증금의 증가
300,000

(14,064,850)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,958,578,738)

(9,113,292,950)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

16,038,432,750

전환사채의 증가
-

10,838,432,750

차입금의 차입
-

5,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,958,578,738)

(25,151,725,700)

차입금의 상환
(440,000,000)

(13,660,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(1,488,768,880)

전환사채의 상환
(1,450,662,900)

(1,046,579,000)

전환사채의 재매입
-

(8,754,792,861)

리스부채의 상환
(67,915,838)

(201,584,959)

Ⅳ.외화표시현금성자산의 환율변동효과

1,005,911,129

4,302,835,235

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

6,173,020,325

4,406,276,164

Ⅵ.기초현금및현금성자산

48,844,867,912

44,438,591,748

Ⅶ.기말현금및현금성자산

55,017,888,237

48,844,867,912

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제39(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제38(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
제39(당)기말
제38(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
10,250,887,094
19,781,251,575

현금및현금성자산
2,705,618,273
4,746,284,480

매출채권
728,102,141
2,470,927,530

계약자산
-
2,491,244,136

기타유동수취채권
3,748,183,436
5,198,688,522

재고자산
2,990,210,394
4,482,705,405

기타유동자산
51,477,803
376,529,092

당기법인세자산
27,295,047
14,872,410

Ⅱ. 비유동자산
35,464,497,500
37,083,428,369

당기손익_공정가치측정금융자산
309,976,755
300,288,431

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
4,162,339,057
4,607,140,482

기타비유동수취채권
514,820,000
599,290,000

종속기업및관계기업투자
30,078,680,076
30,078,680,076

유형자산
251,449,329
810,146,326

무형자산
61,383,138
515,690,831

사용권자산
85,849,145
172,192,223

자산총계
45,715,384,594
56,864,679,944

부채

Ⅰ.유동부채
16,502,474,127
18,435,416,080

매입채무
1,741,570,194
3,572,285,605

기타유동지급채무
179,909,516
1,100,945,349

기타유동부채
3,107,995,060
2,683,162,977

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기부채
7,419,288,932
6,971,331,935

리스부채(유동)
53,710,425
107,690,214

Ⅱ. 비유동부채
48,870,786
138,212,645

리스부채(비유동)
33,870,786
123,212,645

기타비유동지급채무
15,000,000
15,000,000

부채총계
16,551,344,913
18,573,628,725

자본

Ⅰ. 자본금
21,196,723,600
21,196,723,600

Ⅱ. 자본잉여금
38,871,351,479
38,871,351,479

Ⅲ. 기타자본구성요소
(707,179,347)
(672,510,730)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(13,646,452,705)
(13,201,651,280)

Ⅴ. 결손금(이익잉여금)
(16,550,403,346)
(7,902,861,850)

자본총계
29,164,039,681
38,291,051,219

부채와 자본총계
45,715,384,594
56,864,679,944

- 포괄손익계산서

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 매출액
11,255,216,343
18,619,240,853

Ⅱ. 매출원가
13,841,557,026
18,624,807,002

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,586,340,683)
(5,566,149)

Ⅳ. 판매비와관리비
2,158,721,573
4,325,267,562

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,745,062,256)
(4,330,833,711)

금융수익
575,508,741
3,413,687,635

금융비용
3,572,315,459
3,742,414,293

기타수익
59,660,306
351,372,951

기타비용
952,132,828
2,714,058,359

관계기업투자순손익
-
(993,557,656)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,634,341,496)
(8,015,803,433)

Ⅶ. 법인세비용
13,200,000
(550,000,000)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(8,647,541,496)
(7,465,803,433)

X. 기타포괄손익
-
(62,866,620)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(444,801,425)
(62,866,620)

XI. 총포괄이익(손실)
(9,092,342,921)
(7,528,670,053)

XII .주당손익

기본주당순이익(손실)
(83)
(71)

희석주당순이익(손실)
(83)
(81)

- 자본변동표

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)
총 계

2024.01.01(전기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,138,784,660)
(437,058,417)
45,819,721,272

당기순손실
-
-
-
-
(7,465,803,433)
(7,465,803,433)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(62,866,620)
-
(62,866,620)

2024.12.31(전기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,201,651,280)
(7,902,861,850)
38,291,051,219

2025.01.01(당기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,201,651,280)
(7,902,861,850)
38,291,051,219

당기순손실
-
-
-
-
(8,647,541,496)
(8,647,541,496)

전환사채 상환
-
-
(34,668,617)
-
-
(34,668,617)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(444,801,425)
-
(444,801,425)

2025.12.31(당기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(707,179,347)
(13,646,452,705)
(16,550,403,346)
29,164,039,681

- 현금흐름표

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위: 원)

구분
제39(당) 기
제38(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,085,486,359)

(1,847,206,006)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(814,887,910)

(1,807,534,680)

가. 당기순이익(손실)
(8,647,541,496)

(7,465,803,433)

나. 비용 등의 가산
5,285,558,956

7,895,943,838

법인세비용
13,200,000

(550,000,000)

이자비용
1,713,820,456

1,476,093,080

파생상품평가손실
642,992,359

116,902,847

사채상환손실
-

599,647,530

외화환산손실
98,014,712

-

감가상각비
263,910,091

279,897,687

무형자산상각비
200,150,659

155,814,086

유형자산처분손실
183,590,475

-

무형자산처분손실
84,304,773

38,220,000

대손상각비(환입)
292,200,980

244,129,291

기타의대손상각비
1,089,448,973

1,425,715,495

관계기업투자손상차손
-

1,626,245,160

지분법손실
-

993,557,656

재고자산평가손실
220,288,835

446,492,818

종속기업투자손상차손
-

1,049,348,188

유형자산손상차손
438,482,109

-

무형자산손상차손
45,154,534

-

주식보상비용(환입)
-

(6,120,000)

다. 수익 등의 차감
(616,840,296)

(3,544,570,206)

이자수익
(495,979,846)

(265,077,444)

외화환산이익
-

(302,103,348)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(9,688,324)

(7,853,478)

리스해지이익
(53,191,945)

-

파생상품평가이익
(57,980,181)

(2,625,124,104)

사채상환이익
-

(180,312,216)

잡이익
-

(164,099,616)

라. 자산ㆍ부채의 증감
3,163,934,926

1,306,895,121

매출채권의 감소(증가)
1,450,624,409

(435,629,535)

계약자산의 감소(증가)
2,491,244,136

(1,383,974,818)

재고자산의 감소
1,272,206,176

746,145,068

기타유동수취채권의 감소(증가)
(48,268,768)

118,283,626

기타유동자산의 감소
325,051,289

252,408,075

매입채무의 감소
(1,830,715,411)

(117,161,280)

계약부채의 감소
-

(3,687,573)

기타유동지급채무의 증가(감소)
(921,038,988)

891,765,161

기타유동부채의 증가
424,832,083

1,238,746,397

2. 이자 수취
185,484,056

62,282,738

3. 이자 지급
(430,459,868)

(642,367,124)

4. 법인세 환급(납부)
(25,622,637)

540,413,060

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

581,042,054

7,321,119,194

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,807,213,754

15,216,723,004

대여금의 감소
1,513,880,118

1,312,307,682

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

182,120,000

유형자산의 처분
76,590,909

13,673,730,472

무형자산의 처분
127,272,727

-

보증금의 감소
89,470,000

48,564,850

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,226,171,700)

(7,895,603,810)

대여금의 증가
(884,000,000)

(7,430,000,000)

유형자산의 취득
(334,596,700)

(88,112,000)

무형자산의 취득
(2,575,000)

(363,426,960)

보증금의 증가
(5,000,000)

(14,064,850)

III. 재무활동현금흐름

(1,528,147,743)

(9,098,954,491)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

16,038,432,750

전환사채 발행
-

10,838,432,750

차입금의 증가
-

5,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,528,147,743)

(25,137,387,241)

차입금의 상환
-

(13,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(1,488,768,880)

전환사채의 재매입

(8,754,792,861)

전환사채의 상환
(1,450,662,900)

(1,046,579,000)

리스부채의 상환
(77,484,843)

(247,246,500)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,074,159)

89

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,040,666,207)

(3,625,041,214)

VI. 기초현금및현금성자산

4,746,284,480

8,371,325,694

VII. 기말현금및현금성자산

2,705,618,273

4,746,284,480

- 결손금처리계산서(안)

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
제39(당)기(처리예정일: 2026년 3월 30일)
제38(전)기(처리확정일: 2025년 3월 28일)

I. 미처리결손금

16,550,403,346

7,902,861,850

1. 전기이월미처리결손금
7,902,861,850

437,058,417

2. 당기순손실
8,647,541,496

7,465,803,433

II. 미처리결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

16,550,403,346

7,902,861,850

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 60. 현행과 동일

61. 위의 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 60. 현행과 동일
61. 태양광 발전사업 및 설치공사업62. 위의 각 호에 부대되는 사업일체

사업다각화에 따른사업목적 추가

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 200원으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 1,000원으로 한다.

액면가 변경

제26조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의개정사항 반영

제29조 (이사 및 감사의 수)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하며
사외이사는 이사 총수의
4분의 1이상 으로 한다. 또한, 동일한 사업연도에 해임 될 수 있는 이사의 수는 직전 사업연도 말 재적이사수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 다만,
사외이사가 중도사임하여 이사총수 가
4분의 1이상이 안될 시에는 가장 먼저 도래하는 주주총회에서 선임하도록 한다. 2. 당 회사의 감사는 2명 이내로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하며
독립이사는 이사 총수의
3분의 1 이상으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 독립이사의 사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 독립이사를 선임하여야 한다. 3. 현행과 동일

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고이사회 내 인원수비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영

제34조 (이사의 직무) 1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 2. 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사 사장 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행 한다.

제34조 (이사의 직무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실 하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. ~ 4. 현행과 동일

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영

제37조 (이사회의 구성과 소집) 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집) 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간전까지 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

긴급 의사결정 사항발생에 대비 이사회 소집통지시기의 유연성을 반영

제41조2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

제41조2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는상법 개정 내용 반영

부칙 (중략)

부 칙 (2023.03.31) 이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다.

부칙 (중략)

부 칙 (2026.03.30) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다) 단, 제6조 (일주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ①제29조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ②독립이사를 선임하는 경우 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수 의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행일 변경으로부칙 신설 개정법 공포 후1년 경과개정법 시행 후1년 이내 개정 규정 요건 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
79,442,000원

최고한도액
500,000,000원

주) 상기 표의 이사의 수에는 무보수 이사가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2026년 3월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.softcen.co.kr(2) 2026년 3월 30일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우에는 공시정정을 통하여 수정된 내용을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 분산 개최하고자 노력하였으나, 국내외 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
□ 정기주주총회 소집통지에 관한 사항- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
□ 정기주주총회 관련 변경 사항 발생시- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.