오토앤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 오토앤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
오토앤(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 오토앤 주식회사주 소: 경기도 안양시 전파로24번길 63(전파로)전화번호: 070-4607-0431

작 성 자:
성 명: 김성겸부서 및 직위: 재무기획팀 책임전화번호: 070-4607-0431

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오토앤(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오토앤(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최찬욱
대표이사 최대주주
보통주
1,431,860
11.1
최대주주
-

이재엽
등기임원
보통주
819,500
6.4
임원
-

이상용
등기임원
보통주
792,120
6.2
임원
-

마태락
임원
보통주
10,000
0.1
임원
-

정재훈
임원
보통주
59,010
0.5
임원
-

전은석
임원
보통주
18,900
0.1
임원
-

전병철
임원
보통주
42,000
0.3
임원
-

강철민
임원
보통주
7,228
0.1
임원
-

최석재
최대주주의 친인척
보통주
31,332
0.2
최대주주의 친인척
-

계
-
3,211,950
24.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재엽
보통주
819,500
임원
임원
-

김성겸
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 12일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오토앤 공식 홈페이지
https://www.auton.kr/
홈페이지 내 홍보센터 > 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (14086) 경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동), 오토앤 재무기획팀 전화 번호: 070-4607-0431 팩스 번호: 031-465-3387- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일, 제 13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 화요일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 만안구 안양로133 (안양동) 5층안양과천상공회의소 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

(1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제13(전)기

자 산

I. 유동자산

44,288,404,580

41,697,612,696

현금및현금성자산
20,402,991,843

23,030,889,397

매출채권
11,765,790,338

8,149,860,085

유동파생상품자산
1,156,969,000

102,285,000

재고자산
10,190,123,613

9,515,004,408

당기법인세자산
107,501,956

73,716,559

유동기타자산
665,027,830

825,857,247

II. 비유동자산

10,534,904,677

14,952,567,404

장기금융자산
-

23,606,018

당기손익-공정가치금융자산
250,000,000

-

비유동기타금융자산
614,190,006

632,499,280

관계기업투자
1,742,639,665

1,888,799,897

유형자산
5,851,682,368

6,492,627,554

무형자산
388,250,876

836,179,832

사용권자산
1,685,002,094

2,628,961,167

비유동기타자산
3,139,668

33,347,586

이연법인세자산
-

2,416,546,070

자 산 총 계

54,823,309,257

56,650,180,100

부 채

I. 유동부채

34,743,769,216

28,694,983,166

단기차입금
6,900,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

유동성사채
2,000,000,000

-

유동전환사채
4,887,945,056

8,568,745,611

유동리스부채
1,053,682,016

983,389,457

매입채무
5,909,274,092

5,112,287,552

기타유동금융부채
1,985,276,039

1,648,289,955

유동파생상품부채
6,542,830,500

5,136,705,000

기타유동부채
762,539,261

483,515,272

계약부채
371,371,570

537,198,882

당기법인세부채
-

12,160,961

환불부채
330,850,682

425,955,303

유동충당부채
-

86,735,173

II. 비유동부채

1,467,463,532

4,340,008,009

장기차입금
-

-

사채
-

2,000,000,000

비유동리스부채
1,423,463,532

2,296,008,009

복구충당부채
44,000,000

44,000,000

부 채 총 계

36,211,232,748

33,034,991,175

자 본

I. 지배기업소유주지분

18,612,076,509

23,615,188,925

자본금
6,437,785,000

6,437,785,000

자본잉여금
24,492,755,865

24,492,755,865

기타자본항목
307,231,511

139,534,606

결손금
12,625,695,867

7,454,886,546

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

18,612,076,509

23,615,188,925

부 채 및 자 본 총 계

54,823,309,257

56,650,180,100

※ 상기 연결 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

I. 매출

59,461,614,427

57,230,837,930

II. 매출원가

34,205,101,192

34,378,914,095

III. 매출총이익

25,256,513,235

22,851,923,835

IV. 판매관리비

24,504,405,352

26,154,756,629

V. 영업이익(손실)

752,107,883

(3,302,832,794)

금융수익
1,214,844,371

3,406,242,347

금융비용
3,362,114,850

2,589,443,754

지분법손익
(146,160,232)

(111,200,103)

기타수익
18,535,511

73,187,147

기타비용
1,253,335,729

2,057,391,653

VI.법인세비용차감전순손실

2,776,123,046

4,581,438,810

법인세비용
2,394,686,275

907,985,838

VII. 당기순손실

5,170,809,321

5,489,424,648

VIII. 기타포괄이익(손실)

(1,981,895)

29,591,698

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,981,895)

29,591,698

해외사업환산손익
(1,981,895)

29,591,698

IX. 당기총포괄손실

5,172,791,216

5,459,832,950

지배기업소유주지분
5,172,791,216

5,459,832,950

비지배지분
-

-

X. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실

402

426

희석주당손실

402

426

※ 상기 연결 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

I. 2024.1.1 (전기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
(30,448,866)
(1,965,461,898)
28,934,630,101
-
28,934,630,101

II. 총포괄손익

1.연결당기순이익
-
-
-
(5,489,424,648)
(5,489,424,648)
-
(5,489,424,648)

2.연결기타포괄손익
-
-
29,591,698
-
29,591,698
-
29,591,698

총포괄손익 합계
-
-
29,591,698
(5,489,424,648)
(5,459,832,950)
-
(5,459,832,950)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 주식매수선택권
-
-
140,391,774
-
140,391,774
-
140,391,774

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
140,391,774
-
140,391,774
-
140,391,774

IV. 2024.12.31 (전기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
139,534,606
(7,454,886,546)
23,615,188,925
-
23,615,188,925

I. 2025.1.1 (당기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
139,534,606
(7,454,886,546)
23,615,188,925
-
23,615,188,925

II. 총포괄손익

-

1.연결당기순이익

(5,170,809,321)
(5,170,809,321)
-
(5,170,809,321)

2.연결기타포괄손익

(1,981,895)
-
(1,981,895)
-
(1,981,895)

총포괄손익 합계
-
-
(1,981,895)
(5,170,809,321)
(5,172,791,216)
-
(5,172,791,216)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

-

-

1. 주식매수선택권
-
-
169,678,800
-
169,678,800
-
169,678,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
169,678,800
-
169,678,800
-
169,678,800

IV. 2025.12.31 (당기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
307,231,511
(12,625,695,867)
18,612,076,509
-
18,612,076,509

※ 상기 연결 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(366,167,205)

3,067,083,487

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(379,349,846)

2,610,956,740

(1) 당기순이익(손실)
(5,170,809,321)

(5,489,424,648)

(2) 비현금비용(수익)조정
6,047,767,097

5,917,001,437

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(1,256,307,622)

2,183,379,951

2. 이자의 수취
613,100,002

986,514,064

3. 이자의 지급
(575,830,798)

(488,836,303)

4. 법인세 환급액(납부액)
(24,086,563)

(41,551,014)

II. 투자활동 현금흐름

(924,200,461)

(2,517,294,033)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,105,248,337

46,481,782,948

단기금융자산의 감소
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융자산의 감소
23,606,018

-

장기대여금의 감소
53,692,050

-

공구와기구의 처분
2,434,000

-

국고보조금의 수령
25,116,269

-

보증금의 감소
400,000

135,282,948

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(10,029,448,798)

(48,999,076,981)

단기금융상품의 증가
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융상품의 증가
-

561,436

당기손익-공정가치금융자산의 증가
250,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

2,000,000,000

장기대여금의 증가
-

-

시설장치의 취득
357,752,480

74,810,000

차량운반구의 취득
25,116,269

8,300,000

공구와 기구의 취득
19,170,000

26,737,000

비품의 취득
23,900,000

23,514,000

건설중인자산의 취득
-

123,150,000

특허권의 취득
150,000,000

소프트웨어의 취득
167,727,273

-

건설중인무형자산의 취득
-

195,454,545

보증금의 증가
35,782,776

200,050,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,334,701,717)

(3,480,698,735)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,400,000,000

1,700,000,000

단기차입금의 증가
6,900,000,000

1,700,000,000

사채의 발행
-

-

전환사채의 발행
8,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,734,701,717)

(5,180,698,735)

단기차입금의 상환
1,700,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

45,760,000

사채의 상환
-

2,400,000,000

전환사채의 상환
14,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,034,701,717

1,034,938,735

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,625,069,383)

(2,930,909,281)

V. 기초 현금및현금성자산

23,030,889,397

25,910,756,615

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,828,171)

51,042,063

VII. 당기말 현금및현금성자산

20,402,991,843

23,030,889,397

※ 상기 연결 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

(1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

43,994,987,635

41,245,260,367

현금및현금성자산
20,142,734,811

22,607,997,877

매출채권
11,808,487,725

8,202,367,668

유동파생상품자산
1,156,969,000

102,285,000

재고자산
10,149,790,651

9,447,067,338

당기법인세자산
107,501,956

73,716,559

유동기타자산
629,503,492

811,825,925

II. 비유동자산

10,815,495,661

15,150,012,424

장기금융자산
-

23,606,018

당기손익-공정가치금융자산
250,000,000

-

비유동기타금융자산
565,140,950

618,533,000

종속기업 및 관계기업 투자
2,281,897,800

2,281,897,800

유형자산
5,827,222,699

6,457,564,267

무형자산
388,250,876

836,179,832

사용권자산
1,499,843,668

2,482,337,851

비유동기타자산
3,139,668

33,347,586

이연법인세자산
-

2,416,546,070

자 산 총 계

54,810,483,296

56,395,272,791

부 채

I. 유동부채

34,642,390,452

28,564,151,917

단기차입금
6,900,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

유동성사채
2,000,000,000

-

유동전환사채
4,887,945,056

8,568,745,611

유동리스부채
967,707,758

936,280,262

매입채무
5,899,400,927

5,051,526,149

기타유동금융부채
1,979,744,698

1,646,209,620

유동파생상품부채
6,542,830,500

5,136,705,000

기타유동부채
762,539,261

474,837,063

계약부채
371,371,570

537,157,736

환불부채
330,850,682

425,955,303

유동충당부채
-

86,735,173

II. 비유동부채

1,383,633,386

4,226,788,961

사채
-

2,000,000,000

비유동리스부채
1,339,633,386

2,182,788,961

복구충당부채
44,000,000

44,000,000

부 채 총 계

36,026,023,838

32,790,940,878

자 본

I. 자본금

6,437,785,000

6,437,785,000

자본금
6,437,785,000

6,437,785,000

II. 자본잉여금

24,492,755,865

24,492,755,865

주식발행초과금
24,059,359,345

24,059,359,345

기타자본잉여금
433,396,520

433,396,520

III. 기타자본항목

310,070,574

140,391,774

주식매수선택권
310,070,574

140,391,774

IV. 결손금

12,456,151,981

7,466,600,726

결손금
12,456,151,981

7,466,600,726

자 본 총 계

18,784,459,458

23,604,331,913

부 채 및 자 본 총 계

54,810,483,296

56,395,272,791

※ 상기 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(2) 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출

59,137,375,125

56,988,714,112

II. 매출원가

34,110,184,871

34,200,167,979

III. 매출총이익

25,027,190,254

22,788,546,133

IV. 판매관리비

24,246,914,067

26,182,424,145

V. 영업이익(손실)

780,276,187

(3,393,878,012)

금융수익
1,214,809,911

3,395,252,632

금융비용
3,356,318,850

2,587,462,098

종속기업투자손실
-

-

기타수익
18,515,500

68,653,576

기타비용
1,246,033,670

2,055,891,804

VI. 법인세비용차감전순손실

2,588,750,922

4,573,325,706

법인세비용
2,400,800,333

896,509,673

VII. 당기순손실

4,989,551,255

5,469,835,379

VIII. 기타포괄이익(손실)

-

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄손실

4,989,551,255

5,469,835,379

X. 주당손익

기본주당손실

388

425

희석주당손실

388

425

※ 상기 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

I. 2024.1.1 (전기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
-
(1,996,765,347)
28,933,775,518

II. 당기총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(5,469,835,379)
(5,469,835,379)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(5,469,835,379)
(5,469,835,379)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 주식매수선택권
-
-
140,391,774
-
140,391,774

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
140,391,774
-
140,391,774

IV. 2024.12.31 (전기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
140,391,774
(7,466,600,726)
23,604,331,913

I. 2025.1.1 (당기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
140,391,774
(7,466,600,726)
23,604,331,913

II. 당기총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(4,989,551,255)
(4,989,551,255)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,989,551,255)
(4,989,551,255)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 주식매수선택권
-
-
169,678,800
-
169,678,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
169,678,800
-
169,678,800

IV. 2025.12.31 (당기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
310,070,574
(12,456,151,981)
18,784,459,458

※ 상기 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(323,416,071)

2,769,276,117

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(348,233,131)

2,298,852,476

(1) 당기순이익
(4,989,551,255)

(5,469,835,379)

(2) 비현금비용(수익)조정
5,837,770,055

5,739,182,010

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(1,196,451,931)

2,029,505,845

2. 이자의 수취
613,095,708

986,508,817

3. 이자의 지급
(570,238,988)

(482,492,946)

4. 법인세 환급액(납부액)
(18,039,660)

(33,592,230)

II. 투자활동 현금흐름

(889,117,685)

(2,522,576,981)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,105,248,337

46,476,500,000

단기금융자산의 감소
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융자산의 감소
23,606,018

-

장기대여금의 감소
53,692,050

-

공구와기구의 처분
2,434,000

-

국고보조금의 수취
25,116,269

-

보증금의 감소
400,000

130,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,994,366,022)

(48,999,076,981)

단기금융상품의 증가
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융상품의 증가
-

561,436

당기손익-공정가치금융자산의 증가
250,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

2,000,000,000

장기대여금의 증가
-

-

시설장치의 취득
357,752,480

74,810,000

차량운반구의 취득
25,116,269

8,300,000

공구와 기구의 취득
19,170,000

26,737,000

비품의 취득
23,900,000

23,514,000

건설중인자산의 취득
-

123,150,000

산업재산권의 취득
150,000,000

소프트웨어의 취득
167,727,273

-

건설중인무형자산의 취득
-

195,454,545

보증금의 증가
700,000

200,050,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,251,267,328)

(3,429,520,138)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,400,000,000

1,700,000,000

단기차입금의 증가
6,900,000,000

1,700,000,000

사채의 발행
-

-

전환사채의 발행
8,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,651,267,328)

(5,129,520,138)

단기차입금의 상환
1,700,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

45,760,000

사채의 상환
-

2,400,000,000

전환사채의 상환
14,000,000,000

-

리스부채의 상환
951,267,328

983,760,138

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,463,801,084)

(3,182,821,002)

V. 기초 현금및현금성자산

22,607,997,877

25,784,346,727

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,461,982)

6,472,152

VII. 현금및현금성자산

20,142,734,811

22,607,997,877

※ 상기 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(5) 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(당) 기

I. 미처리결손금

12,456,151,981

7,466,600,726

전기이월미처리결손금(이익잉여금)
7,466,600,726

1,996,765,347

당기순손실(이익)
4,989,551,255

5,469,835,379

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

12,456,151,981

7,466,600,726

※ 상기 결손금처리계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】

34. 일반여행업

35. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조【목적】

34. 종합여행업

35. 고압가스 판매업

36. 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가 및 변경

제27조【소집지】

조문 표제 변경 및 제2항 신설

제27조【소집지와 개최방식】

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15에 따른 조문 정비

제33조【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제33조【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 제368조에 따른 조문 정비

제36조【이사의 수】

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제36조【이사의 수】

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

상법 제542조의8 제1항, 상법 시행령 제34조 제1항, 제2항에 따른 조문 정비

제40조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제40조【이사의 의무】

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

상법 제382조의3에 따른 조문 정비

제40조【이사의 의무】

제2항 신설

제40조【이사의 의무】

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 제382조의3에 따른 조문 정비

제40조【이사의 의무】

제2항 내지 제4항

제40조【이사의 의무】

제3항 내지 제5항

제40조2항 신설에 따른 항 번호 조정

제40조의2 【이사의 책임감경】

신설

제40조의2 【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 내용 반영

제49조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제49조 삭제<2026. 3. 31.>
중복 조문 삭제를 통한 체계 정비

제54조 【감사의 직무와 의무】

④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다.

제54조 【감사의 직무와 의무】

④ 감사에 대해서는 정관 제40조

제
4항의 규정을 준용한다.

제40조 항 번호 변경에 따른 조정

부칙

제1조(시행일)

신설

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정.시행한다.

-

부칙

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용)

신설

부칙

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용)

제27조, 제33조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

규정 개정 및 신설에 따른 부칙 신설

부칙

제3조(독립이사의 관한 적용)

신설

부칙

제3조(독립이사의 관한 적용)

제36조, 40조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

규정 개정 및 신설에 따른 부칙 신설

부칙

제2조 내지 제3조

부칙

제4 내지 제5조

부칙 제2조, 제3조 신설에 따른 조 번호 조정

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승창
1969.05.04
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승창
단국대학교초빙교수
'23.09~현재 '23.11~현재'04.11~'23.08
단국대학교 SW융합학부 교수㈜케플러인베스트 대표이사중소벤처기업진흥공단 팀장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자: 이승창1. 전문성- 본 후보자는 단국대학교 SW융합학부 교수로서의 전문지식과 산업·연구 협업 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 주주권익 보호 및 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성- 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호- 전체 주주의 권익을 최우선 가치로 두고, 동시에 임직원, 고객, 협력사 등 이해관계자의 정당한 권익도 균형 있게 고려하겠습니다. 투명한 지배구조와 책임경영이 정착되도록 노력하며, 그 결과로 기업가치 향상과 신뢰 제고에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수- 사외이사에게 요구되는 선관주의의무, 충실의무, 보고·감시의무, 경업 및 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 관련 법령과 내부 규정을 충분히 인지하고 이를 엄격히 준수하겠습니다. 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 회사의 건전한 의사결정과 내부통제 강화에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험을 중심으로 회사 전반에 대한 이해 및 경영전반에 운영방안을 통제할 수 있는 역량이 인정되어 이사회에서 추천

확인서

확인서_이승창

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양인석
1961.05.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양인석
(주)비즈쿼터링대표이사

'22.06~현재'21.01~현재'21.01~'22.12

'20.01~'20.12

'14.09~'19.12

'13.11~'14.09

'04.03~'13.03

㈜비즈쿼터링 대표이사

㈜대원산업 사외이사

송현그룹 고문

송현그룹 ㈜글로우원 대표이사/사장

송현그룹 송현홀딩스 대표이사/사장

사모펀드 한앤컴퍼니 ㈜코아비스 부사장

현대자동차그룹 기조실 CL사업부장/상무

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 SK 부장, 현대자동차 임원, 송현그룹 대표 등 대기업 및 중견기업에서 약 20년 간 경영진으로 근무하여 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었고 앞으로도 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다

확인서

확인서_양인석

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
5.56억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.