리드코프 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 리드코프

주주총회소집공고
6.0
리드코프

주주총회소집공고

2026 년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 리드코프

대 표 이 사 :
이 재 중

본 점 소 재 지 :
서울 중구 소공로 109, 3층(소공동, 소공동한화빌딩)

(전 화)02-2126-5000

(홈페이지)http://www.leadcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최민호

(전 화)02-2126-5064

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한진희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
02.06

※ 의결안건 1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

※ 보고안건

1. 2025년 사업계획 보고 2. 2024년 내부회계제도 운영실태 보고 3. 2024년 내부회계제도 운영실태 평가 보고 4. 자금세탁방지 관련 보고

① 독립적 감사 및 전사위험평가 실시 결과 ② '24년 하반기 이행평가 결과 5. 회계정책변경 관련 보고

찬성-----

2
03.07.

※ 의결안건

1. 제48기 정기주주총회 소집의 건 2. 현금배당 결정의 건 3. 보호감시인 임기 연장의 건

※ 보고안건

1. 2025년 안전보건관리 기본계획 보고 2. 2025년 정보보호 상시평가 점검결과(자체평가) 보고 3. 2025년 1분기 경영위원회 결의사항 보고

찬성찬성찬성---

3
07.11.

※ 의결안건

1. 채무조정 내부기준 개정의 건 2. 대부업 이용자 보호기준 개정의 건

※ 보고안건

1. 2025년 2분기 안전보건관리 주요활동 보고 2. 2025년 2분기 경영위원회 결의사항 보고

찬성찬성--

4
09.26

※ 보고안건

1. 2025년 3분기 안전보건관리 주요활동 보고

2. 2025년 상반기 자금세탁방지제도 이행평가 결과 보고 3. 2025년 3분기 경영위원회 결의사항 보고

---

5
12.19

※ 의결안건

1. 경영위원회 위원 선임의 건※ 보고안건

1. 2025년 4분기 경영위원회 결의사항 보고 2. 자금세탁방지 관련 보고 ① 독립적 감사 및 전사위험평가 실시 결과 ② '24년 하반기 이행평가 결과 3. 2025년 4분기 안전보건관리 주요활동 보고

찬성---

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
48
48
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 석유사업부문리드코프는 정유사 및 석유수입사 등으로부터 석유 제품을 공급받아 일반대리점, 주유소, 일반판매소 등에 판매하고 있습니다.② 소비자금융사업부문

소비자금융사업(대부업)은「대부업의 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률」(이하 "대부업법")에 따라 영위되는 사업분야를 지칭하는 개념이라 할 수 있습니다.

대부업의 일반적인 특성은 낮은 신용등급으로 인해 1, 2 금융권에서 대출이 곤란한 개인(급여소득자 및 자영업자 등)을 대상으로 대출을 실행하되, 개인신용 위험에 대한 신속하고 정확한 평가를 통해 대출금 수령까지 직접 대면하지 않고 최소한의 시간을 소요하여 신속히 대출을 실행한다는 장점을 갖고 있다는 점입니다. 즉, 기존의 1, 2 금융권에서 요구하는 까다로운 조건을 충족하지 못하는 개인을 대상으로 대출을 실행하되, 신용위험으로 인한 대출금 회수의 Risk는 기존 제도권 금융(은행, 카드 캐피탈, 저축은행)보다 높은 대출금리(2021년7월7일부터 법정최고이자율 연20% 시행)를 적용함으로써 수익을 창출하는 구조입니다.

③ 휴게소사업부문

고속도로 휴게소 사업은 한국도로공사 등 공공기관의 관리하에 운영되며, 임대료, 수수료, 식품위생 기준 등 다양한 규제를 받습니다. 또한, 공공성과 수익성이 동시에 요구되는 사업으로, 고속도로 이용 고객에게 편의시설을 제공하고 식음료 및 잡화 등의상품과 서비스를 판매하는 역할을 수행하고 있습니다.

휴게소의 영업 실적은 주로 위치와 신설되는 고속도로망의 변화에 따른 고객 유입에 영향을 받으며, 이에 따라 변동성이 높습니다. 현재 휴게소 간 경쟁이 심화됨에 따라, 당사는 넓은 주차 공간 확보, 쾌적한 편의시설과 휴식 공간 조성, 차별화된 상품 구성, 그리고 친절한 서비스 강화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 통해 고객 만족도를 극대화하고 지속적인 성장과 수익성 개선을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 석유사업부문2015년 채택된 파리협정서에 의거하여 2020년부터 전세계 모든 국가가 온실가스 감축 목표를 책정하고 이를 이행하기위해 노력하고 있으며, 이와 연계되어 정부의 세제지원을 통한 친환경자동차의 시장 점유율 확대와 더불어 기술개발에 따른 연비향상, 대체연료 자동차의 등장 등으로 석유제품의 판매는 점진적으로 감소될 것으로 예상되고 있습니다.

따라서 석유제품 판매업에서 대체 연료 판매업으로 (전기충전소, 수소충전소) 전환을 준비하고 있습니다.

② 소비자금융사업부문소비자금융사업은 과거 무분별한 개인신용대출로 인한 부실채권의 위험성을 인지한 제도권 금융기관(은행, 카드 캐피탈 등)의 소극적인 개인신용 대출 정책으로 말미암아 상대적으로 신용 위험도가 높은 개인 대상의 소액 급전 대출시장 규모가 대부업권을 중심으로 크게 증가했습니다. 그러나, 최근 이러한 대부금융업권의 수익성에 대한 인식 제고, 제2금융권의 여신 범위 확대, 금융감독기관의 검사 강화, 세계 경제 여건의 악화 등으로 자본조달 및 영업 현황의 어려움이 예상되기도 합니다. 그러나, 당사는 안정적인 경영과 자동차, 부동산 등 담보 상품의 운용으로 지속적인 성장과 수익 창출을 꾀할 것 입니다.
③ 휴게소사업부문

고속도로 노선이 지속적으로 확장됨에 따라 현재 약 208개의 고속도로 휴게소가 운영되고 있습니다. 한국도로공사에 따르면, 연간 약 9억 1,763만 대 (한국도로공사 2024년 분석자료)가 고속도로를 이용하고 있으며, 이용자의 편의 증대를 위해 간이휴게소와 졸음쉼터 등의 시설을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이에 따라 기존 휴게시설과 신규 노선 증가로 전체 휴게시설 수는 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 고속도로망 확장은 지역 간 격차 해소와 국가 균형 발전에 기여하며, 향후 지속적인 노선 확장이 이루어질 전망입니다. 더불어, 경제 성장과 함께 노동 중심의 생활 패턴에서 여가를 중시하는 사회적 변화가 가속화되면서, 휴게소 산업의 역할이 단순한 경유지에서 복합 문화·편의 공간으로 확대되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 휴게소 산업의 성장성은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

① 석유사업부문

석유제품 가격은 주요 국가의 경제지표, 경제정책, OPEC+의 증산/감산에 따라 많은변동성을 가지고 있습니다. 또한 정부의 세금정책(교통세 등)도 국내 석유제품 가격 변동에 영향을 주고 있습니다.

② 소비자금융사업부문소비자금융사업의 경우 아직까지 소비자금융시장과 거시경제변수간의 상관계수를 정확하게 분석한 자료가 없습니다. 그러나, 전반적으로 소비자금융시장은 경기변동에 따른 소비성향 및 소비수준과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다.
③ 휴게소사업부문2022년 이후 코로나 영향에서 벗어나 매출이 회복세를 보이고 있으나, 국내 정치.경제 불안정으로 인해 경기침체가 지속되면서 성장세는 정체되고 있습니다.

고속도로 휴게소 사업은 고속도로 이용객을 대상으로 하며, 휴게소 간 이격 거리를 고려해 건설되기 때문에 일반 유통업종에 비해 경기 변동의 영향을 상대적으로 덜 받는 특성이 있습니다. 그러나 국내 경기 흐름과 소비심리 변화, 유가 변동에 따른 차량 통행량 변화, 계절적 요인(성수기·비수기)에 따라 매출과 이용객 수가 영향을 받습니다.

최근 고속도로 휴게소는 단순한 휴식 공간을 넘어 대형화 및 복합 문화·쇼핑·체험 공간으로 발전하고 있으며, 이에 따라 새로운 수익 모델을 개발하고 지속적인 수익 창출 방안을 모색하고 있습니다. 향후에도 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 차별화된 서비스와 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

(4) 경쟁요소

① 석유사업부문

석유판매업은 안정적인 공급처 확보 및 안정적인 판매처 확보가 중요한 경쟁 요소 입니다. 리드코프는 S-OIL㈜로부터 안정적인 수급 확보 및 영업 정책 지원 등으로 계열주유소 확보를 통한 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다.

② 소비자금융사업부문▷ 비대면 디지털 금융 전환 가속화
당사는 소비자 금융 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해, 대출 심사 전 과정을 비대면 프로세스로 전환하여 보다 신속하고 간편한 대출 실행이 가능하도록 시스템을 구축하였습니다. 이는 고객의 편의성과 접근성을 제고함과 동시에 금융 서비스의 효율성을 극대화하는 핵심 경쟁 요소로 작용하고 있습니다.
2025년 하반기 당사는 모바일 애플리케이션을 통해 완전 비대면 방식으로 운영되는 스마트 금융 상품 ‘논스톱대출’을 새롭게 출시하였습니다. 본 상품은 소액 긴급 자금이 필요한 금융 취약계층을 대상으로 기존 대부 금융의 높은 진입 장벽을 낮추고, 애플리케이션 설치만으로 신청부터 송금까지 전 과정을 모바일에서 단일 프로세스로 완료할 수 있는 혁신적인 금융 서비스를 제공합니다.
이를 통해 누구나 복잡한 절차 없이 쉽고 빠르게 금융서비스에 접근할 수 있도록 사용자 중심의 디지털 금융 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다.

▷ 심사능력 및 리스크 관리

당사의 금융 서비스는 신용도가 낮은 취약 차주를 주요 대상으로 하는 사업 구조를 감안하여, 신속하면서도 정밀한 신용 평가가 가능하도록 체계적이고 고도화된 심사 시스템을 구축하고 있습니다. 오랜 업력 속에서 축적된 인적 심사 역량을 기반으로 우량 고객을 선별·확보하고 있으며, 숙련된 채권 회수 역량을 통해 자산 건전성을 안정적으로 유지하고 있습니다.이와 같은 철저한 사전·사후 리스크 관리 체계는 당사의 지속 가능한 성장과 중장기적 경쟁력 확보를 위한 핵심 기반으로 작용하고 있습니다.

▷ 자금조달능력

유효·적절한 시기에 낮은 비용으로 필요한 규모의 자금을 조달하는 것이 양호한 수익성을 유지하는데 있어 필수적인 경쟁 요소입니다.

③ 휴게소사업부문고속도로 휴게소 사업은 한국도로공사가 소유한 영업시설을 임차하여 운영하는 구조로, 신규 노선의 신설 휴게소와 기존 노선에서 계약이 종료된 휴게소는 경쟁입찰을 통해 운영 사업자가 선정됩니다. 또한 기존 계약 운영 중인 휴게소의 경우, 한국도로공사의 운영서비스 평가 결과에 따라 재계약 여부가 결정됩니다.

당사는 다년간의 휴게소 운영 경험과 차별화된 경쟁력을 바탕으로 매년 운영 평가에서 우수한 성과를 거두고 있습니다. 이를 통해 안정적인 운영권을 유지하는 데 주력하고 있으며, 앞으로도 지속적인 운영권 확보를 위해 최선을 다하겠습니다.

아울러 인접 경쟁 휴게소와의 차별성을 강화하기 위해 특화된 상품 개발, 서비스 품질 향상, 편의시설 개선 및 다양한 상품 구성 등의 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해 고객 만족도를 높이고, 매출 증대와 수익성 강화를 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 석유사업부문

석유사업은 1990년 전남 영암군에 석유제품 및 화학제품을 보관 및 출하하는 저장시설 임대차 사업을 시작으로 1998년부터는 석유제품 유통사업의 일환으로 석유수입사와 대리점까지 사업을 확대하여 회사의 성장과 석유제품 유통업 발전에 이바지해 왔습니다.

리드코프는 석유 영업 판매 권역을 전국으로 하는 대형 대리점으로 성장해 왔습니다.

② 소비자금융사업부문
당사는 2003년 2월 7일 대부금융업을 영위하기 위하여 서울특별시에 대부업등록을 한 후, 개정된「대부업법」에 따라 2016년 7월 25일부터는 금융위원회(금융감독원)에 등록 하였습니다.

대부금융업계 최초로 실시한 인터넷 대출을 통해 대출 규모를 점차 확대하였고, 2013년 8월부터 일부 고객에 대한 대출금리를 기존보다 10% 인하함은 물론 2014년 4월 2일부터 시행된 법정최고이자율 인하보다 한 달 먼저 금리를 인하하여 공격적인 마케팅을 펼친 바 있습니다. 또한 IT채널 중심으로 금융서비스의 패러다임이 바뀌면서 비대면 서비스를 기반하여 2023년 5월부터는 전자 계약서를 도입하였고, 2025년 8월 자체 어플리케이션을 출시하여 보다 신속한 심사 및 승인 시스템을 구축하였습니다. 이와 같이 끊임 없이 금융시장의 변화를 수용하면서 효율성을 극대화할 수 있는 다양한 영업 활동을 펼치고 있습니다.

③ 휴게소사업부문1995년 4월 한국도로공사로부터 경부고속도로 하행선 천안호두휴게소의 위탁운영권을 획득하여 운영을 시작한 이래 4차에 걸쳐 한국도로공사와 재계약을 체결하여 휴게소운영권을 확보하여 현재 운영 중에 있으며, 정기적인 직원 서비스 교육 및 신규시설투자 등을 바탕으로 매년 꾸준한 매출성장을 이루어 전국 190여개 휴게소 중 상위권의 매출 순위를 달성하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
산업분류
영업수익 비율

석유사업부문
기타 전문도매업(074607)
65.70%

소비자금융사업부문
기타 금융업(116409)
31.32%

휴게소사업부문
음식점업(095601)
2.98%

※ 1) 한국표준산업분류의 소분류에 의하여 구분하였습니다. 2) 영업수익 비율은 별도재무정보를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

① 석유사업부문

리드코프는 석유시장 점유율 약 27%를 차지하고 있는 S-OIL㈜의 10개 대리점 중 판매량 3위를 차지하고 있습니다. 또한, 석유시장 점유율 확대를 위하여 신규 계열주유소를 확보하고자 S-OIL㈜와 지속적으로 협업하고 있습니다.

② 소비자금융사업부문당사는 위와 같은 적극적인 마케팅 및 대출 확대를 발판 삼아 2023년 7월(한국대부금융협회 자료 기준) 대부업체 중 대출자산 1위를 기록하였고, 2025년 현재까지 업계 1위를 지속적으로 유지하고 있습니다. 또한, 같은 해 하반기에는 '서민금융 우수 대부업자’로 선정되었습니다.
앞으로도 자체 어플리케이션 및 온라인 플랫폼을 활용하여 적극적인 마케팅 및 우량고객 확대 전략을 통해 전체 대부업시장에서 리드코프의 점유율은 지속적으로 증가될 것으로 예측하고 있습니다.
③ 휴게소사업부문한국도로공사의 전국 고속도로휴게소 208여개의 최근 연간 매출실적을 비교하면 당사의 천안호두(부산방향)휴게소는 매출 기준 20위권을 유지하고 있으며 대전·충남권 고속도로 휴게소 24개소 중 4위권을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업의 개요 중 업계의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 석유사업부문석유사업본부는 파트너들과의 동반 성장을 위해 다양한 유외사업 도입과 판매 증대방안 등에 대하여 협력하고 있습니다.리드코프의 지속성장을 위하여 대리점과 산업체 공급을 비롯하여 주유소 Network 확보에도 전력을 다하고 있으며, 이와 병행하여 안정적인 판매망 확보와 손익 확보를위하여 회사가 직접 주유소를 운영 할 계획을 가지고 있습니다.

② 소비자금융사업부문

리드코프는 한국 소비자금융 시장 전망 불투명에 대한 대안을 찾고자 해외 신사업의 일환으로 카자흐스탄 마이크로파이낸스업을 추진하여 운영하고 있습니다.

본 사업은 귀금속, 자동차 등을 담보로 개인에게 단기 소액대출을 해주고 법정 이자를 수취하는 금융업으로 현지 금융감독원(ARDFM)의 인가 및 관리 감독이 필요한 업종입니다. 현재 해외 법인 설립을 진행 중에 있으며, 2025년 3분기에 라이선스 신청 및 취득을 완료하였습니다.2024년말 카자흐스탄 중앙은행 기준금리는 연 15.25%, 담보대출 최고금리 연 46.0%, 소액대출 최고금리 월 9.0%로 한국 대비 높은 금리대를 형성하고 있습니다.카자흐스탄(개발도상국) 특성상 기준금리, 환율, 유가, 인플레이션, 러시아 및 중국에 대한 높은 경제 의존도 등 주요 경제지표들의 불안 요인은 리스크로 존재하고 있으나, 본 사업의 경제성 측면에서는 높은 대출금리, 100% 담보대출, 높은 예금금리(연 15%) 등으로 한국 대비 높은 사업 수익성을 기대하고 있습니다.

이에 리드코프는 카자흐스탄 마이크로파이낸스업을 시작으로 MFO, 은행업 등 중앙아시아 금융업 진출의 교두보를 마련하고자 합니다.

③ 휴게소사업부문전국 고속도로 휴게소 중 매년 계약이 종료되는 약 20개소의 휴게소 및 주유소를 대상으로 임대운영방식 시설 위주의 입찰에 적극 참여하여 휴게소사업의 지속적인 확장과 사업영역 다각화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 주주총회 소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.leadcorp.co.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 <연 결 재 무 상 태 표>

제 49기 2025. 12. 31 현재

제 48기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

863,365,691,789

744,864,729,608

현금및현금성자산
82,369,813,441

17,046,704,971

단기금융상품
20,243,419,279

38,133,140,991

매출채권
4,192,580,428

2,973,168,845

대출채권
737,367,849,379

660,995,121,113

단기금융리스채권
753,818,488

291,529,868

기타금융자산
15,869,678,443

15,016,908,591

기타유동자산
1,286,668,030

2,168,276,658

재고자산
378,641,781

8,239,878,571

당기법인세자산
903,222,520

-

매각예정자산

26,733,784,114

25,536,641,158

비유동자산

214,122,713,661

128,258,281,372

장기금융리스채권
1,474,084,116

267,531,478

기타금융자산
5,281,061,178

4,066,495,895

당기손익공정가치측정금융상품
69,094,632,222

16,824,716,643

기타포괄손익공정가치측정금융자산
15,096,156,592

11,428,464,168

관계기업투자주식
21,045,122,662

42,772,351,573

공동기업투자주식
14,500,229,370

-

기타비유동자산
71,458,992

174,690,022

파생상품자산
-

362,745,469

유형자산
6,738,621,688

6,090,036,282

사용권자산
1,514,068,654

1,044,633,901

무형자산
20,686,134,267

805,623,399

투자부동산
19,941,588,085

5,450,394,273

이연법인세자산

38,679,555,835

38,970,598,269

자산 총계

1,104,222,189,564

898,659,652,138

부채

유동부채

512,819,843,372

404,505,557,636

매입채무
1,672,867,994

460,198,695

차입부채
491,539,399,043

390,898,524,918

기타금융부채
7,245,289,651

8,628,463,862

당기법인세부채
345,984,504

2,014,821,178

리스부채
1,557,752,511

958,209,351

기타유동부채
8,305,800,669

1,545,339,632

충당부채
2,152,749,000

-

비유동부채

130,603,509,405

74,750,478,166

차입부채
112,796,899,990

62,697,009,611

기타금융부채
4,652,278,267

2,499,001,434

순확정급여부채
9,628,065,327

8,710,654,372

이연법인세부채
948,743,450

-

리스부채
2,053,839,190

639,770,906

기타비유동부채
55,824,242

39,041,843

충당부채
467,858,939

165,000,000

부채 총계

643,423,352,777

479,256,035,802

자본

지배기업소유주지분

427,942,483,439

419,403,616,336

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

주식발행초과금
6,194,013,577

6,194,013,577

기타자본항목
24,947,313,856

28,351,346,396

기타포괄손익누계액
(7,875,524,940)

(10,548,986,279)

이익잉여금
390,898,939,946

381,629,501,642

비지배지분
32,856,353,348
32,856,353,348
-
-

자본 총계

460,798,836,787

419,403,616,336

자본과 부채 총계

1,104,222,189,564

898,659,652,138

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

영업수익
387,709,979,454
420,479,804,663

상품매출액
250,999,413,084
284,073,124,554

제품매출액
220,439,475
-

용역매출액
3,255,599,350
3,837,864,330

대출채권이자수익
119,540,931,869
118,495,212,201

채권추심이익
2,093,333,886
9,201,064,403

기타영업수익
2,518,717,366
4,872,539,175

수수료수익
9,081,544,424
-

영업비용
376,763,657,408
398,926,733,723

매출원가
243,630,506,737
276,432,294,768

이자비용
31,248,606,690
31,011,915,380

대손상각비
44,234,034,284
49,118,294,884

기타영업비용
-
5,501,116

일반관리비
57,650,509,697
42,358,727,575

영업이익
10,946,322,046
21,553,070,940

영업외수익
13,433,376,086
4,411,357,169

기타수익
1,629,879,758
1,900,268,204

금융수익
4,320,938,150
2,290,983,283

지분법이익
7,482,558,178
220,105,682

영업외비용
10,454,689,837
13,332,020,896

기타비용
2,360,208,955
1,015,211,434

금융비용
6,038,724,941
7,644,508,275

지분법손실
2,055,755,941
4,672,301,187

법인세비용차감전순이익
13,925,008,295
12,632,407,213

법인세비용
2,218,201,580
2,875,326,633

계속영업당기순이익(손실)
11,706,806,715
9,757,080,580

중단영업
-
(112,346,560)

당기순이익
11,706,806,715
9,644,734,020

당기순이익의 귀속

1.지배기업의 소유주
13,311,498,193
9,644,734,020

계속영업이익
13,311,498,193
9,757,080,580

중단영업이익
-
(112,346,560)

2.비지배지분
(1,604,691,478)
-

세후기타포괄손익
1,227,027,212
(5,434,667,961)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
64,215,791
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,917,042,612
(4,224,358,440)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,790,502,101)
(1,199,264,658)

지분법자본변동
36,270,910
(11,044,863)

총포괄이익
12,933,833,927
4,210,066,059

당기순이익의 귀속

1.지배기업의 소유주지분
13,311,498,193
9,644,734,020

계속영업이익
13,311,498,193
9,757,080,580

중단영업이익
-
(112,346,560)

2.비지배지분
(1,604,691,478)
-

총포괄이익의 귀속

지배주주지분
14,502,384,843
4,210,066,059

계속영업이익
14,502,384,843
4,322,412,619

중단영업이익
-
(112,346,560)

비지배지분
(1,568,550,916)
-

주당순이익

계속영업 기본 및 희석주당순손익
520
381

중단영업 기본 및 희석주당순손익
-
(4)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2024.1.1(보고금액)

총포괄이익 :
13,777,741,000
6,194,013,577
28,351,346,396
(6,313,582,976)
378,303,002,680
-
420,312,520,677

당기순이익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
9,644,734,020
-
9,644,734,020

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,224,358,440)
-
-
(4,224,358,440)

지분법자본변동
-
-
-
-
(1,199,264,658)
-
(1,199,264,658)

소유주와의 거래 :
-
-
-
(11,044,863)
-
-
(11,044,863)

2023년 배당금지급

(5,118,970,400)
-
(5,118,970,400)

2024.12.31(기말금액)
-
-
-
-

2025.1.1(보고금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
28,351,346,396
(10,548,986,279)
381,629,501,642
-
419,403,616,336

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
13,311,498,193
(1,604,691,478)
11,706,806,715

해외사업환산손익
-
-
-
28,075,229
-
36,140,562
64,215,791

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,917,042,612
-
-
2,917,042,612

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,790,502,101)
-
(1,790,502,101)

지분법자본변동
-
-
-
36,270,910
-
-
36,270,910

소유주와의 거래 :

비지배지분의 변동
-
-
(3,371,668,466)
-
-
3,371,668,466
-

종속기업 자본 변동
-
-
(32,364,074)
-
-
(19,018,226)
(51,382,300)

2024년 배당금지급
-
-
-
-
(2,559,485,200)
-
(2,559,485,200)

기타포괄손익 이익잉여금 재분류
-
-
-
(307,927,412)
307,927,412
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
31,072,254,024
31,072,254,024

2025.12.31(기말금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
24,947,313,856
(7,875,524,940)
390,898,939,946
32,856,353,348
460,798,836,787

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(50,589,753,228)
13,131,425,611

영업으로부터 창출된 현금흐름
(133,359,317,013)
(58,163,409,595)

이자수취
126,255,981,030
123,133,039,827

이자지급
(39,439,956,205)
(38,885,706,870)

법인세납부
(4,111,251,540)
31,758,350

배당금의수취
64,790,500
(12,984,256,101)

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,672,205,495)
(18,364,792,155)

유형자산의 취득
(551,191,269)
(478,077,065)

유형자산의 처분
42,880,000
1,818,182

무형자산의 취득
(545,215,248)
(30,019,000)

무형자산의 처분
500,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(66,642,983,362)
(128,334,018,531)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
37,544,198,457
118,462,459,884

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(918,329,637)
(11,150,970,690)

장단기금융상품의 취득
(204,425,967,409)
(251,098,777,877)

장단기금융상품의 처분
222,457,741,245
228,677,566,073

장단기대여금의 대여
(41,096,754)
(147,355,673)

장단기대여금의 회수
177,809,635
7,333,340

리스채권의 회수
350,395,050
2,272,571

종속기업투자 처분으로 인한 현금유입
-
20,037,807,760

종속기업투자 취득으로 인한 현금유출
(2,597,505,803)
-

관계기업투자로 인한 현금유입
1,000,000,000
-

관계기업투자로 인한 현금유출
(2,478,691,860)
-

매각예정비유동자산의 처분
642,236,602
5,786,968,571

임차보증금의 증가
(554,310,000)
(475,673,000)

임차보증금의 회수
596,102,600
391,723,300

장단기보증금의 증가
(4,238,000)
(32,850,000)

장단기보증금의 감소
1,116,200
15,000,000

연결범위의 변동
4,774,844,058
-

재무활동으로 인한 현금흐름
126,613,358,855
(21,106,274,211)

사채의 발행
169,620,000,000
128,670,000,000

사채의 상환
(104,817,142,858)
(149,150,000,000)

차입금의 증가
523,927,981,639
492,011,665,249

차입금의 상환
(456,490,074,277)
(485,043,175,991)

주주에 대한 배당금 지급
(2,559,485,200)
(5,118,970,400)

임대보증금의 증가
288,563,200
200,000,000

임대보증금의 감소
(77,506,600)
(400,000,000)

리스부채의 감소
(3,227,594,749)
(2,275,793,069)

연결자본거래로 인한 현금유출
(51,382,300)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
65,351,400,132
(26,339,640,755)

기초 현금및현금성자산
17,046,704,971
43,386,345,726

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,291,662)
-

기말 현금및현금성자산
82,369,813,441
17,046,704,971

2. 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2025. 12. 31 현재

제 48 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

772,061,681,912

718,773,650,483

현금및현금성자산
47,368,150,466

14,455,921,353

단기금융상품
20,243,419,279

38,133,140,991

매출채권
2,700,193,943

2,930,159,955

대출채권
688,485,615,651

638,206,652,614

단기금융리스채권
744,491,547

291,529,871

기타금융자산
10,355,403,959

14,410,267,656

파생상품자산
-

-

기타유동자산
1,036,138,653

2,116,550,972

재고자산
249,923,859

8,229,427,071

당기법인세자산
878,344,555

-

매각예정자산

25,536,641,158

25,536,641,158

비유동자산

211,513,628,030

127,265,283,463

장기금융리스채권
1,460,973,519

267,531,478

기타금융자산
4,379,854,000

3,567,631,795

기타비유동자산
51,018,339

154,249,369

유형자산
5,672,460,933

6,020,539,028

사용권자산
877,777,551

892,275,972

무형자산
686,666,446

647,548,778

투자부동산
5,041,088,085

5,450,394,273

당기손익-공정가치측정금융상품
46,656,799,761

16,360,134,069

기타포괄손익-공정가치측정금융상품

15,035,155,592

11,377,464,168

이연법인세자산
29,683,758,746

32,917,627,160

자산 총계

1,009,111,951,100

871,575,575,104

부채

유동부채

524,480,855,105

447,503,967,093

매입채무

1,670,682,257

460,198,695

차입부채
509,879,399,053

434,818,524,918

기타금융부채
4,578,063,819

8,125,479,094

리스부채
1,187,327,159

890,950,299

기타유동부채

7,165,382,817

1,522,495,677

당기법인세부채
-

1,686,318,410

비유동부채

120,371,524,795

69,806,110,118

차입부채
111,213,566,639

62,347,009,611

기타금융부채
750,000,000

400,000,000

순확정급여부채
6,533,395,271

6,323,513,610

리스부채
1,818,738,643

536,545,054

기타비유동부채
55,824,242

199,041,843

부채 총계

644,852,379,900

517,310,077,211

자본

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

기타자본항목
30,475,962,400

30,475,962,400

이익잉여금
321,714,006,484

314,329,048,377

자본 총계

364,259,571,200

354,265,497,893

자본과 부채 총계

1,009,111,951,100

871,575,575,104

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49 기
제 48 기

영업수익
370,018,773,848
398,490,953,139

상품매출액
250,927,220,876
284,029,616,683

용역매출액
3,217,760,717
3,298,430,323

대출채권이자수익
113,356,711,984
108,700,592,576

기타영업수익
2,517,080,271
2,462,313,557

영업비용
360,182,780,981
387,906,441,099

매출원가
243,455,175,673
276,406,528,509

대손상각비
42,856,640,696
43,055,892,138

이자비용
33,750,048,008
30,781,570,546

기타영업비용
-
-

일반관리비
40,120,916,604
37,662,449,906

영업이익
9,835,992,867
10,584,512,040

영업외수익
9,810,430,033
3,273,050,012

기타수익
682,113,669
1,367,117,024

금융수익
1,784,144,383
1,685,827,306

지분법이익
7,344,171,981
220,105,682

영업외비용
4,966,025,798
11,844,379,797

기타비용
101,650,781
1,068,325,676

금융비용
4,864,375,017
7,204,973,770

지분법손실
-
3,571,080,351

법인세비용차감전순이익
14,680,397,102
2,013,182,255

법인세비용
3,495,054,063
684,467,707

당기순이익
11,185,343,039
1,328,714,548

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,368,215,468
(5,363,604,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,917,042,612
(4,224,358,440)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,548,827,144)
(1,139,245,973)

총포괄손익
12,553,558,507
(4,034,889,865)

주당순이익

기본주당순손익
437
52

희석주당순손익
437
52

<자 본 변 동 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2024.1.1(전기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(6,286,909,021)
330,382,724,268
374,543,532,224

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(11,124,174,066)
(11,124,174,066)

수정 후 금액
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(6,286,909,021)
319,258,550,202
363,419,358,158

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,328,714,548
1,328,714,548

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(4,224,358,440)
-
(4,224,358,440)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,139,245,973)
(1,139,245,973)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
-
-

2022년 배당금지급
-
-
-
-
-
-

2023년 배당금지급
-
-
-
-
(5,118,970,400)
(5,118,970,400)

자기주식 :

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식 소각
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(전기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(10,511,267,461)
314,329,048,377
354,265,497,893

2025.1.1(당기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(10,511,267,461)
314,329,048,377
354,265,497,893

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
11,185,343,039
11,185,343,039

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
2,917,042,612

2,917,042,612

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,548,827,144)
(1,548,827,144)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
-
-

2024년 배당금지급
-
-
-
-
(2,559,485,200)
(2,559,485,200)

2025년 배당금지급
-
-
-
-
-
-

자기주식 :

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식 소각
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익 이익잉여금 재분류

(307,927,412)
307,927,412
-

2025.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(7,902,152,261)
321,714,006,484
364,259,571,200

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49기
제 48 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

311,534,842,824

304,405,833,237

1. 전기이월미처분이익잉여금
301,590,399,517

304,216,364,662

- 회계처리변경 누적효과
-

-

2. 확정급여부채의 재측정요소
(1,548,827,144)

(1,139,245,973)

3. 중간배당

- 전기 : 300원 (60%)
-

-

이익준비금
-

-

4. 자기주식 소각
-

-

5. 당기순이익
11,185,343,039

1,328,714,548

6. 기타포괄손익 이익잉여금 재분류
307,927,412

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,223,150,580

2,815,433,720

1. 현금배당

- 당기 : 150원 (30%)
3,839,227,800

-

- 전기 : 100원 (20%)
-

2,559,485,200

이익준비금
383,922,780

255,948,520

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

307,311,692,244

301,590,399,517

<현 금 흐 름 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(103,887,541,703)
(129,265,181,683)

이자수취
116,319,216,807
114,623,128,655

이자지급
(37,972,761,924)
(37,295,490,586)

배당금의 수취
4,790,500
301,683,487

법인세 납부
(2,911,363,422)
(12,984,256,101)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
(28,447,659,742)
(64,620,116,228)

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(29,759,530)
(314,293,752)

유형자산의 처분
-
1,818,182

무형자산의 취득
(485,800,000)
(14,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(64,595,748,462)
(128,334,018,531)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,726,424,985
114,916,081,130

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(918,329,637)
(11,150,970,690)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-

장단기금융상품의 취득
(204,425,967,409)
(251,098,777,877)

장단기금융상품의 처분
222,350,689,121
228,377,566,073

장단기대여금의 대여
(41,096,754)
(147,355,673)

장단기대여금의 회수
167,802,035
7,333,340

종속기업투자의 취득
(34,859,893,388)
(700,000,000)

종속기업투자의 처분
-
20,645,000,000

매각예정비유동자산의 처분
642,236,602
5,786,968,571

임차보증금의 증가
(500,000,000)
(508,523,000)

임차보증금의 회수
50,000,000
406,723,300

투자활동 순현금유입(유출)
(47,919,442,437)
(22,126,448,927)

재무활동 현금흐름

사채의 발행
209,420,000,000
183,360,000,000

사채의 상환
(156,347,142,858)
(140,300,000,000)

차입금의 증가
513,927,981,639
492,011,665,249

차입금의 상환
(453,073,407,618)
(468,609,009,318)

배당금 지급
(2,559,485,200)
(5,118,970,400)

임대보증금의 증가
266,000,000
200,000,000

임대보증금의 감소
(66,000,000)
(400,000,000)

리스부채의 감소
(2,288,614,672)
(2,379,189,598)

재무활동 순현금유입(유출)
109,279,331,291
58,764,495,933

현금및현금성자산의순증가(감소)
32,912,229,112
(27,982,069,222)

기초 현금및현금성자산
14,455,921,353
42,437,990,575

현금및현금성자산의 환율변동효과
1
-

기말 현금및현금성자산
47,368,150,466
14,455,921,353

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재중
1964.05.02
-
-
-
이사회

이승건
1968.02.20
-
-
계열회사 임원
이사회

김석환
1983.06.17
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재중
(주)리드코프사장
1983.03~1987.02
서울대학교 경제학과(경제학 학사)
해당없음

1990.05~1998.09
삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당

1998.09~2002.10
삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무

2007.01~2010.06
삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당 Director

2010.06~2017.10
(주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재

2017.10~2018.05
(주)효성 스판덱스 PU 기획담당

2018.06~2022.06
효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸)

2022.07~2025.12
(주)리드코프 부사장

2026.01~현재
(주)리드코프 사장

이승건
(주)엠투엔대표이사
2013.01~현재
(주)엠투엔 이사
해당없음

2017.03~현재
(주)디케이마린 이사

2017.03~현재
(주)리드컴 사내이사

2020.02~현재
대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사

2017.03~현재
(주)리드코프 기타비상무이사

김석환
(주)리안컴퍼니대표이사
2002.03~2006.02
충남대학교 기계공학과
해당없음

2015.08~현재
(주)리안컴퍼니 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재중
없음
없음
없음

이승건
없음
없음
없음

김석환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 리안컴퍼니의 대표이사로서 기업 경영 전반에 대한 실무경험을 축적해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후 사외이사로서 이사회에 참여하여 경영 및 조직 운영에 대한 이해를 토대로 합리적이고 책임 있는 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 회사 및 최대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 기업 경영 경험을 통해 축적한 조직 관리 및 경영 판단 능력을 바탕으로, 회사의 건전한 발전과 기업가치 제고를 목표로 합리적이고 공정한 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 주주 및 금융소비자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 및 금융 관련 법령에서 규정하고 있는 사외이사의 책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 성실히 준수하겠습니다. 또한 이사회 활동에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 직무를 수행하고, 사외이사로서의 전문성과 역량 강화를 위해 관련 교육 및 세미나 등에도 적극적으로 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이재중 사내이사 후보자]

이재중 후보자는 주식회사 리드코프의 부사장부터 사장으로 재직하면서 국내 유수의 대기업에서 쌓은 폭넓은 경험과 조직관리 전문성을 바탕으로 짧은 기간에 회사의 Portfolio를 효율적으로 관리함으로써 회사의 기업가치 증대에 기여하였습니다. 특히, 최근 글로벌 경기 침체와 불안정한 국제 정세를 고려할 때, 동 후보자의 기업경영 전반에 대한 깊이 있는 이해는 회사의 지속가능한 발전에 큰 기여를 할 수 있다고 판단하여 동 후보자를 사내이사로 주주총회에 추천하게 되었습니다.

[이승건 기타비상무이사 후보자]

이승건 후보자는 회사의 기타비상무이사로 약 9년간 재직하면서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 수행하여 경영 안정화에 기여하였습니다. 이에 향후 기업경영 및 성장에도 도움이 될 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

[김석환 사외이사 후보자]

김석환 후보자는 해당 분야에서의 다양한 활동을 통해 전문지식과 풍부한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사 경영 전반에 대한 이해를 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 객관적이고 독립적인 의견을 제시함으써 회사의 건전한 경영과 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이재중)

확인서(이승건)

확인서(김석환)

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정홍준
1962.11.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정홍준
(주)리드코프 감사
1978.03~1981.02
성균관대학교(서울) 경영학과
해당 없음

1988.12~1993.01
효성물산(종합상사) 사업개발부

1993.02~2002.05
효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄)

2002.05~2005.01
(주)효성 국제금융팀 근무

2005.01~2009.01
(주)효성 자금팀장

2009.01~2009.05
(주)효성 국제금융팀장

2009.05~2012.12
효성 베트남 제조법인 경영관리팀장

2013.01~2018.12
효성 GST Global GmbH (독일) GST Group CFO

2019.01~2021.01
효성티앤씨 재무실장

2021.02~2021.12
효성티앤씨 재무실 고문

2023.03~현재
(주)리드코프 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정홍준
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정홍준 후보자는 국내 유수의 대기업에서 수십년 동안 해외 근무와 재무 관련 분야 업무 등을 수행하면서 쌓은 전문지식과 경험을 바탕으로 독립적인 지위에서 회계 및 업무감사를 훌륭하게 수행할 것으로 판단되어 주주총회에 감사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(정홍준)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
750백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제10조의5

(자기주식의 보유ㆍ처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.

상법 개정

사항 반영

제29조

(이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다
.

② (생 략)

제29조

(이사 및 감사의 수)

① -------------------------------------,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다
.

② (좌 동)

선임비율 및

사외이사

명칭 변경

제31조

(이사 및 감사의 임기)

① (생 략)

(생 략)

사외이사
: 1년

제31조

(이사 및 감사의 임기)

① (좌 동)

1. (좌 동)

2.
독립이사
: 1년

사외이사

명칭 변경

제35조의2

(이사의 책임 감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대해서 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사와의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조의2

(이사의 책임 감경)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---(
독립이사
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

사외이사

명칭 변경

<신 설>

부 칙(2026. 3. 27.)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의일로부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과조치)제29조 및 제31조, 제35조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 시행일 고려

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

자기주식의 보유 또는 처분 계획에 대한 승인

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2026년 3월 19일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.leadcorp.co.kr)에 게재할 예정입니다.※ 향후 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다.상기 일정을 조율하고자 하였으나, 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 개최장소 대관 완료, 임원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.