리드코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 리드코프

의결권대리행사권유참고서류
6.0
리드코프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리드코프주 소: 서울 중구 소공로 109, 3층 (소공동, 소공동한화빌딩)전화번호: 02-2126-5000

작 성 자:
성 명: 이계수부서 및 직위: 법무팀 / 매니저전화번호: 02-2126-5064

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)리드코프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제49기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)리드코프
보통주
851,283
3.22
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 '25년 12월 31일 기준입니다.※ 권유자의 소유주식은 상법 제369조제2항에 의한 자기주식으로 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엠투엔
최대주주
보통주
4,316,783
16.48
최대주주
-

서홍민
특수관계인
보통주
4,040,672
15.43
비등기임원
-

(주)디케이마린
특수관계인
보통주
2,264,207
8.64
최대주주의 최대주주
-

김철우
특수관계인
보통주
38,301
0.15
계열회사 임원
-

김태균
특수관계인
보통주
12,839
0.05
계열회사 임원
-

류영수
특수관계인
보통주
45,961
0.18
비등기임원
-

공순홍
특수관계인
보통주
3,250
0.01
비등기임원
-

계
-
10,722,013
40.93
-
-

※ 위 소유주식수 및 소유비율은 본 참고서류 제출일('26.3.6) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김연우
없음
0
직원
직원
-

김예진
없음
0
직원
직원
-

이계수
없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제49기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

리드코프 홈페이지
https://www.leadcorp.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다. 주 소 : 서울 중구 소공로 109, 3층 (소공동, 소공동한화빌딩) 전화번호 : 02-2126-5064 팩스번호 : 02-2126-5100- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 11일 ~ 3월 26일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 8시 30분

장 소
서울 중구 세종대로21길 22, 상연재 별관 201호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 주주총회 소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.leadcorp.co.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 <연 결 재 무 상 태 표>

제 49기 2025. 12. 31 현재

제 48기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

863,365,691,789

744,864,729,608

현금및현금성자산
82,369,813,441

17,046,704,971

단기금융상품
20,243,419,279

38,133,140,991

매출채권
4,192,580,428

2,973,168,845

대출채권
737,367,849,379

660,995,121,113

단기금융리스채권
753,818,488

291,529,868

기타금융자산
15,869,678,443

15,016,908,591

기타유동자산
1,286,668,030

2,168,276,658

재고자산
378,641,781

8,239,878,571

당기법인세자산
903,222,520

-

매각예정자산

26,733,784,114

25,536,641,158

비유동자산

214,122,713,661

128,258,281,372

장기금융리스채권
1,474,084,116

267,531,478

기타금융자산
5,281,061,178

4,066,495,895

당기손익공정가치측정금융상품
69,094,632,222

16,824,716,643

기타포괄손익공정가치측정금융자산
15,096,156,592

11,428,464,168

관계기업투자주식
21,045,122,662

42,772,351,573

공동기업투자주식
14,500,229,370

-

기타비유동자산
71,458,992

174,690,022

파생상품자산
-

362,745,469

유형자산
6,738,621,688

6,090,036,282

사용권자산
1,514,068,654

1,044,633,901

무형자산
20,686,134,267

805,623,399

투자부동산
19,941,588,085

5,450,394,273

이연법인세자산

38,679,555,835

38,970,598,269

자산 총계

1,104,222,189,564

898,659,652,138

부채

유동부채

512,819,843,372

404,505,557,636

매입채무
1,672,867,994

460,198,695

차입부채
491,539,399,043

390,898,524,918

기타금융부채
7,245,289,651

8,628,463,862

당기법인세부채
345,984,504

2,014,821,178

리스부채
1,557,752,511

958,209,351

기타유동부채
8,305,800,669

1,545,339,632

충당부채
2,152,749,000

-

비유동부채

130,603,509,405

74,750,478,166

차입부채
112,796,899,990

62,697,009,611

기타금융부채
4,652,278,267

2,499,001,434

순확정급여부채
9,628,065,327

8,710,654,372

이연법인세부채
948,743,450

-

리스부채
2,053,839,190

639,770,906

기타비유동부채
55,824,242

39,041,843

충당부채
467,858,939

165,000,000

부채 총계

643,423,352,777

479,256,035,802

자본

지배기업소유주지분

427,942,483,439

419,403,616,336

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

주식발행초과금
6,194,013,577

6,194,013,577

기타자본항목
24,947,313,856

28,351,346,396

기타포괄손익누계액
(7,875,524,940)

(10,548,986,279)

이익잉여금
390,898,939,946

381,629,501,642

비지배지분
32,856,353,348
32,856,353,348
-
-

자본 총계

460,798,836,787

419,403,616,336

자본과 부채 총계

1,104,222,189,564

898,659,652,138

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

영업수익
387,709,979,454
420,479,804,663

상품매출액
250,999,413,084
284,073,124,554

제품매출액
220,439,475
-

용역매출액
3,255,599,350
3,837,864,330

대출채권이자수익
119,540,931,869
118,495,212,201

채권추심이익
2,093,333,886
9,201,064,403

기타영업수익
2,518,717,366
4,872,539,175

수수료수익
9,081,544,424
-

영업비용
376,763,657,408
398,926,733,723

매출원가
243,630,506,737
276,432,294,768

이자비용
31,248,606,690
31,011,915,380

대손상각비
44,234,034,284
49,118,294,884

기타영업비용
-
5,501,116

일반관리비
57,650,509,697
42,358,727,575

영업이익
10,946,322,046
21,553,070,940

영업외수익
13,433,376,086
4,411,357,169

기타수익
1,629,879,758
1,900,268,204

금융수익
4,320,938,150
2,290,983,283

지분법이익
7,482,558,178
220,105,682

영업외비용
10,454,689,837
13,332,020,896

기타비용
2,360,208,955
1,015,211,434

금융비용
6,038,724,941
7,644,508,275

지분법손실
2,055,755,941
4,672,301,187

법인세비용차감전순이익
13,925,008,295
12,632,407,213

법인세비용
2,218,201,580
2,875,326,633

계속영업당기순이익(손실)
11,706,806,715
9,757,080,580

중단영업
-
(112,346,560)

당기순이익
11,706,806,715
9,644,734,020

당기순이익의 귀속

1.지배기업의 소유주
13,311,498,193
9,644,734,020

계속영업이익
13,311,498,193
9,757,080,580

중단영업이익
-
(112,346,560)

2.비지배지분
(1,604,691,478)
-

세후기타포괄손익
1,227,027,212
(5,434,667,961)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
64,215,791
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,917,042,612
(4,224,358,440)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,790,502,101)
(1,199,264,658)

지분법자본변동
36,270,910
(11,044,863)

총포괄이익
12,933,833,927
4,210,066,059

당기순이익의 귀속

1.지배기업의 소유주지분
13,311,498,193
9,644,734,020

계속영업이익
13,311,498,193
9,757,080,580

중단영업이익
-
(112,346,560)

2.비지배지분
(1,604,691,478)
-

총포괄이익의 귀속

지배주주지분
14,502,384,843
4,210,066,059

계속영업이익
14,502,384,843
4,322,412,619

중단영업이익
-
(112,346,560)

비지배지분
(1,568,550,916)
-

주당순이익

계속영업 기본 및 희석주당순손익
520
381

중단영업 기본 및 희석주당순손익
-
(4)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2024.1.1(보고금액)

총포괄이익 :
13,777,741,000
6,194,013,577
28,351,346,396
(6,313,582,976)
378,303,002,680
-
420,312,520,677

당기순이익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
9,644,734,020
-
9,644,734,020

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,224,358,440)
-
-
(4,224,358,440)

지분법자본변동
-
-
-
-
(1,199,264,658)
-
(1,199,264,658)

소유주와의 거래 :
-
-
-
(11,044,863)
-
-
(11,044,863)

2023년 배당금지급

(5,118,970,400)
-
(5,118,970,400)

2024.12.31(기말금액)
-
-
-
-

2025.1.1(보고금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
28,351,346,396
(10,548,986,279)
381,629,501,642
-
419,403,616,336

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
13,311,498,193
(1,604,691,478)
11,706,806,715

해외사업환산손익
-
-
-
28,075,229
-
36,140,562
64,215,791

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,917,042,612
-
-
2,917,042,612

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,790,502,101)
-
(1,790,502,101)

지분법자본변동
-
-
-
36,270,910
-
-
36,270,910

소유주와의 거래 :

비지배지분의 변동
-
-
(3,371,668,466)
-
-
3,371,668,466
-

종속기업 자본 변동
-
-
(32,364,074)
-
-
(19,018,226)
(51,382,300)

2024년 배당금지급
-
-
-
-
(2,559,485,200)
-
(2,559,485,200)

기타포괄손익 이익잉여금 재분류
-
-
-
(307,927,412)
307,927,412
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
31,072,254,024
31,072,254,024

2025.12.31(기말금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
24,947,313,856
(7,875,524,940)
390,898,939,946
32,856,353,348
460,798,836,787

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(50,589,753,228)
13,131,425,611

영업으로부터 창출된 현금흐름
(133,359,317,013)
(58,163,409,595)

이자수취
126,255,981,030
123,133,039,827

이자지급
(39,439,956,205)
(38,885,706,870)

법인세납부
(4,111,251,540)
31,758,350

배당금의수취
64,790,500
(12,984,256,101)

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,672,205,495)
(18,364,792,155)

유형자산의 취득
(551,191,269)
(478,077,065)

유형자산의 처분
42,880,000
1,818,182

무형자산의 취득
(545,215,248)
(30,019,000)

무형자산의 처분
500,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(66,642,983,362)
(128,334,018,531)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
37,544,198,457
118,462,459,884

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(918,329,637)
(11,150,970,690)

장단기금융상품의 취득
(204,425,967,409)
(251,098,777,877)

장단기금융상품의 처분
222,457,741,245
228,677,566,073

장단기대여금의 대여
(41,096,754)
(147,355,673)

장단기대여금의 회수
177,809,635
7,333,340

리스채권의 회수
350,395,050
2,272,571

종속기업투자 처분으로 인한 현금유입
-
20,037,807,760

종속기업투자 취득으로 인한 현금유출
(2,597,505,803)
-

관계기업투자로 인한 현금유입
1,000,000,000
-

관계기업투자로 인한 현금유출
(2,478,691,860)
-

매각예정비유동자산의 처분
642,236,602
5,786,968,571

임차보증금의 증가
(554,310,000)
(475,673,000)

임차보증금의 회수
596,102,600
391,723,300

장단기보증금의 증가
(4,238,000)
(32,850,000)

장단기보증금의 감소
1,116,200
15,000,000

연결범위의 변동
4,774,844,058
-

재무활동으로 인한 현금흐름
126,613,358,855
(21,106,274,211)

사채의 발행
169,620,000,000
128,670,000,000

사채의 상환
(104,817,142,858)
(149,150,000,000)

차입금의 증가
523,927,981,639
492,011,665,249

차입금의 상환
(456,490,074,277)
(485,043,175,991)

주주에 대한 배당금 지급
(2,559,485,200)
(5,118,970,400)

임대보증금의 증가
288,563,200
200,000,000

임대보증금의 감소
(77,506,600)
(400,000,000)

리스부채의 감소
(3,227,594,749)
(2,275,793,069)

연결자본거래로 인한 현금유출
(51,382,300)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
65,351,400,132
(26,339,640,755)

기초 현금및현금성자산
17,046,704,971
43,386,345,726

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,291,662)
-

기말 현금및현금성자산
82,369,813,441
17,046,704,971

2. 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2025. 12. 31 현재

제 48 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

772,061,681,912

718,773,650,483

현금및현금성자산
47,368,150,466

14,455,921,353

단기금융상품
20,243,419,279

38,133,140,991

매출채권
2,700,193,943

2,930,159,955

대출채권
688,485,615,651

638,206,652,614

단기금융리스채권
744,491,547

291,529,871

기타금융자산
10,355,403,959

14,410,267,656

파생상품자산
-

-

기타유동자산
1,036,138,653

2,116,550,972

재고자산
249,923,859

8,229,427,071

당기법인세자산
878,344,555

-

매각예정자산

25,536,641,158

25,536,641,158

비유동자산

211,513,628,030

127,265,283,463

장기금융리스채권
1,460,973,519

267,531,478

기타금융자산
4,379,854,000

3,567,631,795

기타비유동자산
51,018,339

154,249,369

유형자산
5,672,460,933

6,020,539,028

사용권자산
877,777,551

892,275,972

무형자산
686,666,446

647,548,778

투자부동산
5,041,088,085

5,450,394,273

당기손익-공정가치측정금융상품
46,656,799,761

16,360,134,069

기타포괄손익-공정가치측정금융상품

15,035,155,592

11,377,464,168

이연법인세자산
29,683,758,746

32,917,627,160

자산 총계

1,009,111,951,100

871,575,575,104

부채

유동부채

524,480,855,105

447,503,967,093

매입채무

1,670,682,257

460,198,695

차입부채
509,879,399,053

434,818,524,918

기타금융부채
4,578,063,819

8,125,479,094

리스부채
1,187,327,159

890,950,299

기타유동부채

7,165,382,817

1,522,495,677

당기법인세부채
-

1,686,318,410

비유동부채

120,371,524,795

69,806,110,118

차입부채
111,213,566,639

62,347,009,611

기타금융부채
750,000,000

400,000,000

순확정급여부채
6,533,395,271

6,323,513,610

리스부채
1,818,738,643

536,545,054

기타비유동부채
55,824,242

199,041,843

부채 총계

644,852,379,900

517,310,077,211

자본

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

기타자본항목
30,475,962,400

30,475,962,400

이익잉여금
321,714,006,484

314,329,048,377

자본 총계

364,259,571,200

354,265,497,893

자본과 부채 총계

1,009,111,951,100

871,575,575,104

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49 기
제 48 기

영업수익
370,018,773,848
398,490,953,139

상품매출액
250,927,220,876
284,029,616,683

용역매출액
3,217,760,717
3,298,430,323

대출채권이자수익
113,356,711,984
108,700,592,576

기타영업수익
2,517,080,271
2,462,313,557

영업비용
360,182,780,981
387,906,441,099

매출원가
243,455,175,673
276,406,528,509

대손상각비
42,856,640,696
43,055,892,138

이자비용
33,750,048,008
30,781,570,546

기타영업비용
-
-

일반관리비
40,120,916,604
37,662,449,906

영업이익
9,835,992,867
10,584,512,040

영업외수익
9,810,430,033
3,273,050,012

기타수익
682,113,669
1,367,117,024

금융수익
1,784,144,383
1,685,827,306

지분법이익
7,344,171,981
220,105,682

영업외비용
4,966,025,798
11,844,379,797

기타비용
101,650,781
1,068,325,676

금융비용
4,864,375,017
7,204,973,770

지분법손실
-
3,571,080,351

법인세비용차감전순이익
14,680,397,102
2,013,182,255

법인세비용
3,495,054,063
684,467,707

당기순이익
11,185,343,039
1,328,714,548

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,368,215,468
(5,363,604,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,917,042,612
(4,224,358,440)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,548,827,144)
(1,139,245,973)

총포괄손익
12,553,558,507
(4,034,889,865)

주당순이익

기본주당순손익
437
52

희석주당순손익
437
52

<자 본 변 동 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2024.1.1(전기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(6,286,909,021)
330,382,724,268
374,543,532,224

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(11,124,174,066)
(11,124,174,066)

수정 후 금액
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(6,286,909,021)
319,258,550,202
363,419,358,158

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,328,714,548
1,328,714,548

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(4,224,358,440)
-
(4,224,358,440)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,139,245,973)
(1,139,245,973)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
-
-

2022년 배당금지급
-
-
-
-
-
-

2023년 배당금지급
-
-
-
-
(5,118,970,400)
(5,118,970,400)

자기주식 :

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식 소각
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(전기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(10,511,267,461)
314,329,048,377
354,265,497,893

2025.1.1(당기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(10,511,267,461)
314,329,048,377
354,265,497,893

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
11,185,343,039
11,185,343,039

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
2,917,042,612

2,917,042,612

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,548,827,144)
(1,548,827,144)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
-
-

2024년 배당금지급
-
-
-
-
(2,559,485,200)
(2,559,485,200)

2025년 배당금지급
-
-
-
-
-
-

자기주식 :

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식 소각
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익 이익잉여금 재분류

(307,927,412)
307,927,412
-

2025.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
30,475,962,400
(7,902,152,261)
321,714,006,484
364,259,571,200

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49기
제 48 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

311,534,842,824

304,405,833,237

1. 전기이월미처분이익잉여금
301,590,399,517

304,216,364,662

- 회계처리변경 누적효과
-

-

2. 확정급여부채의 재측정요소
(1,548,827,144)

(1,139,245,973)

3. 중간배당

- 전기 : 300원 (60%)
-

-

이익준비금
-

-

4. 자기주식 소각
-

-

5. 당기순이익
11,185,343,039

1,328,714,548

6. 기타포괄손익 이익잉여금 재분류
307,927,412

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,223,150,580

2,815,433,720

1. 현금배당

- 당기 : 150원 (30%)
3,839,227,800

-

- 전기 : 100원 (20%)
-

2,559,485,200

이익준비금
383,922,780

255,948,520

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

307,311,692,244

301,590,399,517

<현 금 흐 름 표>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(103,887,541,703)
(129,265,181,683)

이자수취
116,319,216,807
114,623,128,655

이자지급
(37,972,761,924)
(37,295,490,586)

배당금의 수취
4,790,500
301,683,487

법인세 납부
(2,911,363,422)
(12,984,256,101)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
(28,447,659,742)
(64,620,116,228)

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(29,759,530)
(314,293,752)

유형자산의 처분
-
1,818,182

무형자산의 취득
(485,800,000)
(14,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(64,595,748,462)
(128,334,018,531)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,726,424,985
114,916,081,130

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(918,329,637)
(11,150,970,690)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-

장단기금융상품의 취득
(204,425,967,409)
(251,098,777,877)

장단기금융상품의 처분
222,350,689,121
228,377,566,073

장단기대여금의 대여
(41,096,754)
(147,355,673)

장단기대여금의 회수
167,802,035
7,333,340

종속기업투자의 취득
(34,859,893,388)
(700,000,000)

종속기업투자의 처분
-
20,645,000,000

매각예정비유동자산의 처분
642,236,602
5,786,968,571

임차보증금의 증가
(500,000,000)
(508,523,000)

임차보증금의 회수
50,000,000
406,723,300

투자활동 순현금유입(유출)
(47,919,442,437)
(22,126,448,927)

재무활동 현금흐름

사채의 발행
209,420,000,000
183,360,000,000

사채의 상환
(156,347,142,858)
(140,300,000,000)

차입금의 증가
513,927,981,639
492,011,665,249

차입금의 상환
(453,073,407,618)
(468,609,009,318)

배당금 지급
(2,559,485,200)
(5,118,970,400)

임대보증금의 증가
266,000,000
200,000,000

임대보증금의 감소
(66,000,000)
(400,000,000)

리스부채의 감소
(2,288,614,672)
(2,379,189,598)

재무활동 순현금유입(유출)
109,279,331,291
58,764,495,933

현금및현금성자산의순증가(감소)
32,912,229,112
(27,982,069,222)

기초 현금및현금성자산
14,455,921,353
42,437,990,575

현금및현금성자산의 환율변동효과
1
-

기말 현금및현금성자산
47,368,150,466
14,455,921,353

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재중
1964.05.02
-
-
-
이사회

이승건
1968.02.20
-
-
계열회사 임원
이사회

김석환
1983.06.17
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재중
(주)리드코프사장
1983.03~1987.02
서울대학교 경제학과(경제학 학사)
해당없음

1990.05~1998.09
삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당

1998.09~2002.10
삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무

2007.01~2010.06
삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당 Director

2010.06~2017.10
(주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재

2017.10~2018.05
(주)효성 스판덱스 PU 기획담당

2018.06~2022.06
효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸)

2022.07~2025.12
(주)리드코프 부사장

2026.01~현재
(주)리드코프 사장

이승건
(주)엠투엔대표이사
2013.01~현재
(주)엠투엔 이사
해당없음

2017.03~현재
(주)디케이마린 이사

2017.03~현재
(주)리드컴 사내이사

2020.02~현재
대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사

2017.03~현재
(주)리드코프 기타비상무이사

김석환
(주)리안컴퍼니대표이사
2002.03~2006.02
충남대학교 기계공학과
해당없음

2015.08~현재
(주)리안컴퍼니 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재중
없음
없음
없음

이승건
없음
없음
없음

김석환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 리안컴퍼니의 대표이사로서 기업 경영 전반에 대한 실무경험을 축적해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후 사외이사로서 이사회에 참여하여 경영 및 조직 운영에 대한 이해를 토대로 합리적이고 책임 있는 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 회사 및 최대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 기업 경영 경험을 통해 축적한 조직 관리 및 경영 판단 능력을 바탕으로, 회사의 건전한 발전과 기업가치 제고를 목표로 합리적이고 공정한 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 주주 및 금융소비자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 및 금융 관련 법령에서 규정하고 있는 사외이사의 책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 성실히 준수하겠습니다. 또한 이사회 활동에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 직무를 수행하고, 사외이사로서의 전문성과 역량 강화를 위해 관련 교육 및 세미나 등에도 적극적으로 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이재중 사내이사 후보자]

이재중 후보자는 주식회사 리드코프의 부사장부터 사장으로 재직하면서 국내 유수의 대기업에서 쌓은 폭넓은 경험과 조직관리 전문성을 바탕으로 짧은 기간에 회사의 Portfolio를 효율적으로 관리함으로써 회사의 기업가치 증대에 기여하였습니다. 특히, 최근 글로벌 경기 침체와 불안정한 국제 정세를 고려할 때, 동 후보자의 기업경영 전반에 대한 깊이 있는 이해는 회사의 지속가능한 발전에 큰 기여를 할 수 있다고 판단하여 동 후보자를 사내이사로 주주총회에 추천하게 되었습니다.

[이승건 기타비상무이사 후보자]

이승건 후보자는 회사의 기타비상무이사로 약 9년간 재직하면서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 수행하여 경영 안정화에 기여하였습니다. 이에 향후 기업경영 및 성장에도 도움이 될 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

[김석환 사외이사 후보자]

김석환 후보자는 해당 분야에서의 다양한 활동을 통해 전문지식과 풍부한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사 경영 전반에 대한 이해를 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 객관적이고 독립적인 의견을 제시함으써 회사의 건전한 경영과 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이재중)

확인서(이승건)

확인서(김석환)

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정홍준
1962.11.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정홍준
(주)리드코프 감사
1978.03~1981.02
성균관대학교(서울) 경영학과
해당 없음

1988.12~1993.01
효성물산(종합상사) 사업개발부

1993.02~2002.05
효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄)

2002.05~2005.01
(주)효성 국제금융팀 근무

2005.01~2009.01
(주)효성 자금팀장

2009.01~2009.05
(주)효성 국제금융팀장

2009.05~2012.12
효성 베트남 제조법인 경영관리팀장

2013.01~2018.12
효성 GST Global GmbH (독일) GST Group CFO

2019.01~2021.01
효성티앤씨 재무실장

2021.02~2021.12
효성티앤씨 재무실 고문

2023.03~현재
(주)리드코프 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정홍준 후보자는 국내 유수의 대기업에서 수십년 동안 해외 근무와 재무 관련 분야 업무 등을 수행하면서 쌓은 전문지식과 경험을 바탕으로 독립적인 지위에서 회계 및 업무감사를 훌륭하게 수행할 것으로 판단되어 주주총회에 감사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(정홍준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
750백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제10조의5

(자기주식의 보유ㆍ처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할 수 있다.

상법 개정

사항 반영

제29조

(이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다
.

② (생 략)

제29조

(이사 및 감사의 수)

① -------------------------------------,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다
.

② (좌 동)

선임비율 및

사외이사

명칭 변경

제31조

(이사 및 감사의 임기)

① (생 략)

(생 략)

사외이사
: 1년

제31조

(이사 및 감사의 임기)

① (좌 동)

1. (좌 동)

2.
독립이사
: 1년

사외이사

명칭 변경

제35조의2

(이사의 책임 감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대해서 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사와의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조의2

(이사의 책임 감경)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---(
독립이사
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

사외이사

명칭 변경

<신 설>

부 칙(2026. 3. 27.)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의일로부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과조치)제29조 및 제31조, 제35조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 시행일 고려

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지자기주식의 보유 또는 처분 계획에 대한 승인