엠디바이스 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 엠디바이스

주주총회소집공고
6.0
엠디바이스 주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 06일

회 사 명 :
엠디바이스 주식회사

대 표 이 사 :
조호경

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 3, 비동 807호(디테크타워)

(전 화)02-6242-8300

(홈페이지)http://mdevice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최종민

(전 화) 02-6242-8303

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며 「상법」제542조의4 및 당사 정관 제26조의2에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7길 33, B동 1층 교육장2 (디테크타워)

3. 회의목적사항

가. 보고안건

1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영보고, 4)외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제17기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 상근감사(류종오) 선임의 건

제4호 의안: 사내이사(최종민) 재선임의 건

제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사제도는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:
https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 13일 09시 ~ 2026년 03월 22일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 본인 인증 방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증 및 사본

- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

※ 건물 내 주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. (주차비 과금)

2026년 03월 06일

엠디바이스 주식회사 대표이사 조 호 경
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

염옥남(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.21
공모-유상증자
찬성

2
2025.01.21
신주인수권 부여 승인의 건
찬성

3
2025.02.25
제16기 정기주총 소집결의
찬성

4
2025.03.27
이사선임 취소의 건
찬성

5
2025.03.28
제16기 정기주총 의사록
찬성

6
2025.04.22
장/단기 차입금
찬성

7
2025.05.30
네패르 자회사 설립의 건
찬성

8
2025.07.07
무신용장방식 수출환어음매입한도 신규 증액의 건
찬성

9
2025.07.18
신주인수권 행사의 건
찬성

10
2025.09.11
8회차 250억 사모CB발행
찬성

11
2025.11.17
유형자산인수_업무용 사무실 구입의 건
찬성

12
2025.12.15
제17기 정기주총 권리주주 확정
찬성

13
2025.12.22
본점소재지변경
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

당사는 메모리 반도체(DRAM, NAND)와 시스템 반도체(SSD Controller)가 결합된 SSD(Solid State Drive)을 설계-제조-조립·검사-판매·유통의 전과정을 직접 수행하는 SSD 전문기업으로 기업용, 소비자용, BGA(Ball Grid Array) SSD등 SSD 관련 모든 사업을 영위하고 있습니다. 차후, 신규사업으로 기존의 사업부인 SSD 사업부를 확장하여 반도체 스토리지(Storage)사업부로 전환, DRAM Module, eMMC, SD Card, USB 등의 광범위한 메모리 업체로의 확장을 추진할 예정입니다. 또한 반도체 산업의 새로운 트랜드로 자리 잡을 새로운 개념의 반도체 패키징인 AVP(Advanced package)사업에 진출할 예정입니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 SSD는 기업용 SSD, 소비자용 SSD, BGA SSD로 구분되며 위 시장들은 기술적, 사업적으로 다른 성격을 지니고 있습니다. 개인용 컴퓨터, 태블릿 PC 등에 사용되는 소비자용 SSD의 경우 성능이나 내구성, 신뢰성 측면에서 요구하는 기술적 수준이 상대적으로 높지 않으나 호환성 및 가격이 중요한 제품입니다. 반면, BGA SSD는 다양한 산업 및 임베디드 애플리케이션에서 많은 용도로 적용될 수 있습니다. 로봇, 의료, 자동차 또는 기타 임베디드 시스템 등 신뢰성과 공간 효율성이 가장 중요한 산업 환경에서 효율적으로 작동할 수 있는 제품입니다. 또한 클라우드 서비스나 대규모 데이터를 활용한 고성능 연산 등을 처리하는 초대형 데이터센터(hyperscale datacenter), 기업 서버에 사용되는 기업용 SSD는 데이터 읽기/쓰기 속도 및 제공 서비스 품질의 일관성 측면이 요구되는 목표성능이나 신뢰성, 데이터 보안 및 안정성 등의 기술적 요구사항이 산업용 SSD 및 소비자용 SSD에 비해 높을 수밖에 없으며 이러한 개발 및 구현, 양산 기술 측면의 난이도는 진입장벽으로 작용하여 글로벌에서도 소수의 기술기업만이 기업용 SSD에 대한 개발/양산 기술력을 보유하고 기업용 SSD 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율SSD 시장은 기업용 SSD, 소비자용 SSD, 산업용(BGA SSD) SSD로 구분되며 기업용 SSD는 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), 마이크론(미국), 웨스턴 디지털(미국), 키옥시아(일본) 등의 글로벌 기업이 참여하고 있으며 소비자용 SSD는 삼성전자(한국), 웨스턴 디지털(미국) 등의 글로벌 기업 및 ADATA(대만), ESSENCORE(한국) 등의 기업이 참여하고 있습니다. 또한 산업용(BGA SSD)는 삼성전자㈜, 웨스턴 디지털(미국) 등의 글로벌 기업 및 Kingston(미국), Innodisk(대만) 등이 참여하고 있습니다.

그러나 당사와 같은 SSD 전문기업은 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), 마이크론(미국), 웨스턴 디지털(미국), 키옥시아(일본) 등의 IDM(Integrated Device Manufacture: 종합반도체기업) 기업외 기타군에 포함되어 정확한 시장점유율을 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 주력으로 삼고있는 기업용 SSD 시장특성은 데이터 센터, 클라우드, 빅데이터등 주로 서버내 데이터를 저장 및 처리하는 제품입니다. 특히 PCIe 인터페이스 기반의 SSD는 최근 급속도로 성장하고 AI디바이스의 방대한 데이터 처리량과 처리 요구속도를 부합하는 제품으로써 AI관련 시장의 성장과 동행하는 특성이 있습니다. 결과적으로 SSD 업체 입장에서는 데이터센터 고객들이 요구하는 보다 높은 수준의 SSD 기능 및 성능에 부합하는 PCIe NVMe 기반 기업용 SSD 컨트롤러 개발을 지속적으로 요구받고 있으며 이를 위한 기술적 역량 및 난이도는 점점 더 높아지고 있습니다. 당사는 2023년부터 중국 H3C사에 자율주행 차량의 스마트 데이터 처리 프로젝트로 관련 SSD를 공급하고 있으며 추후 AI관련 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 당사 제품 수요 증가가 예상됩니다. 또한 AI관련 서버를 마련하고자 하는 회사와 중국의 데이터 센터의 지속적인 증축관련 국가 사업을 중심으로 고객 확대를 진행 중에 있습니다. 글로벌적으로 다양한 기업이 AI관련 방안을 마련하고 있기에 AI의 시장 성장에 따른 급속한 수요 증가가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2009년 설립부터 PCB 사업부에서 고 다층 회로의 적층을 주사업으로 영위하였으며 적층 시 접착제로서 필요한 절연체의 물적특성(온도와 압력에 따른 접착력)을 활용하여 회로면의 형태(회로의 집적도와 빈 공간)에 따라 다르게 채워져야 하는 절연체에 대해 최적의 온도와 압력을 산출하여 층 간 접착을 구성하는 기술을 갖고 있습니다. 또한 각 회로 층과 절연체의 특성을 고려한 수축율 관리(수축을 고려하여 절연체의 표면 당 사용량과 온도, 압력을 조절)는 다양한 제품의 생산 경험에서만 취득할 수 있는 노하우입니다.하이브리드 본딩이란 글로벌 반도체 기업들이 관심 갖는 차세대 접합 기술입니다.

스크린샷 2024-12-17 093358.jpg
스크린샷 2024-12-17 093358

{출처: 베시(Besi), 2024}
칩과 칩을 범프 없이 직접 연결하는 기술로 기존의 다이렉트 본딩과 구리(Cu)본딩의 장점을 결합한 것으로 이 기술은 칩과 칩 사이의 유전체와 구리를 동시에 접합하는 것이 핵심입니다. 이는 기술적 난이도가 매우 높고 열팽창 계수가 다른 유전체와 구리를 접합하는 과정에서 발생하는 어려움이 크지만 얇게 쌓을 수 있고 높이에 대한 제한이 줄어들며 마이크로 범프를 사용하지 않아 피치를 줄일 수 있습니다. 특히 로직 반도체와 메모리 반도체 통합이 이루어지면서 하이브리드 본딩의 필요성이 커지고 있습니다.

[Hybrid bonding]

1-1

(출처 : SK하이닉스 뉴스룸, 2023)

초미세화 및 고집적화:
반도체의 미세화가 지속되면서 기존의 패키징 방식으로는 성능 한계에 부딪히고 있습니다. 하이브리드 본딩은 칩 간 연결을 더욱 밀접하게 만들어 초미세 피치와 연결 크기를 줄일 수 있어 I/O 수를 쉽게 늘릴 수 있습니다. 이는 고집적화된 반도체를 구현하는데 필수적인 요소입니다.
고성능 및 저전력:
하이브리드 본딩은 기존의 범프를 없애 신호 전송 속도를 획기적으로 높이고 전력 소모를 줄일 수 있습니다. 이는 고성능 컴퓨팅, 인공지능, 5G 통신 등 다양한 분야에서 요구되는 높은 성능과 낮은 전력 소비를 충족시키는데 기여합니다.
3D 패키징:
3D 패키징은 다층적인 반도체 구조를 통해 집적도를 높이고 성능을 향상시키는 기술입니다. 하이브리드 본딩은 다양한 칩을 수직으로 쌓아 올리는 3D 패키징에서 핵심적인 역할을 수행하며 미세한 칩 간 연결을 안정적으로 구현합니다.
AI 반도체 구현:
인공지능 반도체는 막대한 양의 데이터를 빠르게 처리해야 하므로 높은 대역폭과 낮은 지연 시간이 요구됩니다. 하이브리드 본딩은 이러한 요구를 충족시켜 AI 반도체 구현에 필수적인 기술로 꼽힙니다.

[AI Drives : Advanced Logic and Memory Markets]

1-2

(출처 : intel, SK Hynix, AMD, Google, NVIDA, Statista 2024)
(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제17기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표(안) 또는 현금흐름표(안)

- 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않는 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경 될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

- 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17(당)기 : 2025. 12. 31 현재

제 16(전)기 : 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

78,422,307,020

21,231,068,011

현금및현금성자산
10,265,354,671

9,869,630

매출채권및기타채권
12,498,548,455

11,857,504,942

기타유동금융자산
1,911,500,000

-

당기법인세자산
30,706,630

-

재고자산
38,737,233,831

9,345,855,834

기타유동자산
11,701,893,370

17,837,605

유동파생상품자산
3,277,070,063

Ⅱ. 비유동자산

18,107,366,756

13,790,294,957

기타비유동금융자산
1,457,791,000

3,675,000,000

유형자산
14,258,499,723

9,715,522,753

투자부동산
2,217,600,000

-

무형자산
22,993,635

16,230,497

사용권자산
150,482,398

-

이연법인세자산
-

383,541,707

자 산 총 계

96,529,673,776

35,021,362,968

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,786,494,795

5,004,615,844

매입채무및기타채무
377,870,581

560,772,441

단기차입금
5,377,960,043

3,835,357,703

사채
-

522,000,000

유동성전환사채
10,306,330,509

-

기타유동부채
32,640,550

15,285,830

유동리스부채
40,610,020

-

당기법인세부채
2,492,580,070

71,199,870

유동파생상품부채
24,158,503,022

-

Ⅱ. 비유동부채

5,814,773,104

3,928,262,054

매입채무및기타채무
23,086,157

43,055,484

기타비유동금융부채
40,000,000

-

장기차입금
5,832,134,885

3,504,663,548

사채
-

-

비유동리스부채
114,779,253

-

순확정급여부채
83,596,803

380,543,022

이연법인세부채
(278,823,994)

부 채 총 계

48,601,267,899

8,932,877,898

자 본

Ⅰ. 지배주주지분

47,331,551,134

26,088,485,070

자본금
5,315,392,000

4,634,992,000

자본잉여금
29,781,403,947

19,999,993,067

기타자본항목
571,067,366

194,898,532

기타포괄손익누계액
(191,115,405)

134,769,525

이익잉여금
11,854,803,226

1,123,831,946

Ⅱ. 비지배지분

596,854,743

-

자 본 총 계

47,928,405,877

26,088,485,070

부채와 자본총계

96,529,673,776

35,021,362,968

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 17(당)기 : 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 16(전)기 : 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

매출액
96,491,049,515
48,305,247,339

매출원가
81,783,630,549
41,578,977,763

매출총이익
14,707,418,966
6,726,269,576

판매비와관리비
3,164,946,698
1,939,739,012

영업이익
11,542,472,268
4,786,530,564

금융수익
14,778,118,329
1,870,209,529

금융비용
11,481,793,564
1,781,872,512

기타영업외수익
26,537,802
52,877,361

기타영업외비용
1,504,104,897
106,515,665

법인세비용차감전순이익
13,361,229,938
4,821,229,277

법인세비용
2,683,403,915
1,820,874,202

당기순이익
10,677,826,023
3,000,355,075

지배기업의 소유주지분
10,730,971,280
3,000,355,075

비지배지분순이익
(53,145,257)
-

기타포괄손익
(325,884,930)
(20,380,362)

후속적으로재분류X
(325,884,930)
(20,380,362)

보험수리적손익
(325,884,930)
(20,380,362)

후속적으로재분류O
-
-

당기총포괄이익
10,351,941,093
2,979,974,713

지배주주지분 귀속 총포괄이익(손실)
10,405,086,350
2,979,974,713

비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)
(53,145,257)
-

<자 본 변 동 표>

제 17(당)기 : 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 16(전)기 : 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2024.1.1(전기초)
1,705,000,000
4,643,718,074
-
155,149,887
(1,876,523,129)
-
4,627,344,832

총포괄손익 :

분기순이익(손실)
-
-
-
-
1,122,745,837
-
1,122,745,837

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(6,933,408)
-
-
(6,933,408)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
199,999,000
4,599,977,000
-
-
-
-
4,799,976,000

전환사채의 보통주 전환
412,497,000
13,073,793,993
-
-
-
-
13,486,290,993

무상증자
2,317,496,000
(2,317,496,000)
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
130,166,890
-
-
-
130,166,890

2024.12.31(전기말)
4,634,992,000
19,999,993,067
130,166,890
148,216,479
(753,777,292)
-
24,159,591,144

2025.1.1(당기초)
4,634,992,000
19,999,993,067
194,898,532
134,769,525
1,123,831,946
-
26,088,485,070

총포괄손익 :

분기순이익(손실)
-
-
-
-
10,730,971,280
(53,145,257)
10,677,826,023

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(325,884,930)
-
-
(325,884,930)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

연결범위변동
-
-
-
-
-
650,000,000
650,000,000

유상증자
680,400,000
9,666,309,880
-
-
-
-
10,346,709,880

주식매수선택권의 부여
-
-
376,168,834
-
-
-
376,168,834

신주인수선택권의 부여
-
-
115,101,000
-
-
-
115,101,000

자본간 대체
-
115,101,000
(115,101,000)
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
5,315,392,000
29,781,403,947
571,067,366
(191,115,405)
11,854,803,226
596,854,743
47,928,405,877

<현 금 흐 름 표>

제 17(당)기 : 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 16(전)기 : 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

영업활동현금흐름

(17,340,430,737)

(2,965,360,012)

영업에서 창출된 현금흐름
(16,970,317,161)

(2,385,941,726)

이자의 수취
95,153,658

264,962

이자의 지급
(363,360,734)

(544,112,136)

법인세의 납부
(101,906,500)

(35,571,112)

투자활동현금흐름

(11,647,419,288)

84,052,093

단기금융상품의 증가
(1,771,500,000)

-

단기대여금의 증가
(140,000,000)

-

단기대여금의 감소
-

80,000,000

장기금융상품의 감소
-

17,584,089

투자부동산의 취득
(1,321,813,550)

-

유형자산의 취득
(8,443,375,738)

(10,801,996)

유형자산의 처분
450,000

-

무형자산의 취득
(11,180,000)

(2,730,000)

임대보증금의 증가
40,000,000

-

재무활동현금흐름

39,333,067,857

4,265,955,909

단기차입금의 차입
15,044,345,411

5,316,431,941

단기차입금의 상환
(13,520,818,763)

(4,840,879,388)

장기차입금의 차입
7,400,000,000

-

장기차입금의 상환
(5,053,452,971)

(707,830,826)

전환사채의 발행
25,000,000,000

1,000,000,000

전환사채 상환
-

(779,741,818)

사채의 상환
(522,000,000)

(522,000,000)

리스부채의 상환
(11,715,700)

-

유상증자
10,346,709,880

4,799,976,000

비지배지분의 증가
650,000,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,345,217,832

1,384,647,990

기초의 현금및현금성자산

9,869,630

28,299,957

현금및현금성자산의 환율변동효과

(89,732,791)

(1,474,528)

기말의 현금및현금성자산

10,265,354,671

1,411,473,419

- 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 17(당)기 : 2025. 12. 31 현재

제 16(전)기 : 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,008,739,439

21,231,068,011

현금및현금성자산
9,971,186,137

9,869,630

매출채권및기타채권
12,497,814,098

11,857,504,942

기타유동금융자산
1,911,500,000

-

당기법인세자산
30,525,540

-

재고자산
38,737,233,831

9,345,855,834

기타유동자산
10,583,409,770

17,837,605

유동파생상품자산
3,277,070,063

-

Ⅱ. 비유동자산

18,989,690,998

13,790,294,957

기타비유동금융자산
1,457,791,000

3,675,000,000

종속기업및관계기업투자
890,000,000

-

유형자산
14,253,880,295

9,715,522,753

투자부동산
2,217,600,000

-

무형자산
19,937,305

16,230,497

사용권자산
150,482,398

-

이연법인세자산
-

383,541,707

자 산 총 계

95,998,430,437

35,021,362,968

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,727,340,851

5,004,615,844

매입채무및기타채무
324,284,507

560,772,441

단기차입금
5,377,960,043

3,835,357,703

사채
-

522,000,000

유동성전환사채
10,306,330,509

-

기타유동부채
27,072,680

15,285,830

유동리스부채
40,610,020

-

당기법인세부채
2,492,580,070

71,199,870

유동파생상품부채
24,158,503,022

-

Ⅱ. 비유동부채

5,813,138,921

3,928,262,054

매입채무및기타채무
23,086,157

43,055,484

기타비유동금융부채
45,000,000

-

장기차입금
5,832,134,885

3,504,663,548

사채
-

-

비유동리스부채
114,779,253

-

순확정급여부채
76,962,620

380,543,022

이연법인세부채
(278,823,994)

-

부 채 총 계

48,540,479,772

8,932,877,898

자 본

자본금
5,315,392,000

4,634,992,000

자본잉여금
29,781,403,947

19,999,993,067

기타자본항목
571,067,366

194,898,532

기타포괄손익누계액
(191,115,405)

134,769,525

이익잉여금
11,981,202,757

1,123,831,946

자 본 총 계

47,457,950,665

26,088,485,070

부채와 자본총계

95,998,430,437

35,021,362,968

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17(당)기 : 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 16(전)기 : 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

매출액
96,491,049,515
48,305,247,339

매출원가
81,783,630,549
41,578,977,763

매출총이익
14,707,418,966
6,726,269,576

판매비와관리비
2,970,200,723
1,939,739,012

영업이익
11,737,218,243
4,786,530,564

금융수익
14,758,912,329
1,870,209,529

금융비용
11,480,656,751
1,781,872,512

기타영업외수익
29,405,802
52,877,361

기타영업외비용
1,504,104,897
106,515,665

법인세비용차감전순이익
13,540,774,726
4,821,229,277

법인세비용
2,683,403,915
1,820,874,202

당기순이익
10,857,370,811
3,000,355,075

기타포괄손익
(325,884,930)
(20,380,362)

후속적으로재분류X
(325,884,930)
(20,380,362)

보험수리적손익
(325,884,930)
(20,380,362)

당기총포괄이익
10,531,485,881
2,979,974,713

<자 본 변 동 표>

제 17(당)기 : 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 16(전)기 : 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
1,705,000,000
4,643,718,074
-
155,149,887
(1,876,523,129)
4,627,344,832

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,000,355,075
3,000,355,075

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(20,380,362)
-
(20,380,362)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
199,999,000
4,599,977,000
-
-
-
4,799,976,000

전환사채의 보통주 전환
412,497,000
13,073,793,993
-
-
-
13,486,290,993

무상증자
2,317,496,000
(2,317,496,000)
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
194,898,532
-
-
194,898,532

2024.12.31(전기말)
4,634,992,000
19,999,993,067
194,898,532
134,769,525
1,123,831,946
26,088,485,070

2025.1.1(당기초)
4,634,992,000
19,999,993,067
194,898,532
134,769,525
1,123,831,946
26,088,485,070

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,857,370,811
10,857,370,811

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(325,884,930)
-
(325,884,930)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
680,400,000
9,666,309,880
-
-
-
10,346,709,880

주식매수선택권의 부여
-
-
376,168,834
-
-
376,168,834

신주인수선택권의 부여
-
-
115,101,000
-
-
115,101,000

자본간 대체
-
115,101,000
(115,101,000)
-
-
-

2025.12.31(당기말)
5,315,392,000
29,781,403,947
571,067,366
(191,115,405)
11,981,202,757
47,457,950,665

<현 금 흐 름 표>

제 17(당)기 : 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 16(전)기 : 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

영업활동현금흐름

(16,108,623,489)

(2,965,360,012)

영업에서 창출된 현금흐름
(15,737,506,403)

(2,385,941,726)

이자의 수취
93,969,058

264,962

이자의 지급
(363,360,734)

(544,112,136)

법인세의 납부
(101,725,410)

(35,571,112)

투자활동현금흐름

(12,524,517,470)

84,052,093

단기금융상품의 증가
(1,771,500,000)

-

단기대여금의 증가
(140,000,000)

-

단기대여금의 감소
-

80,000,000

장기금융상품의 감소
-

17,584,089

종속기업및관계기업투자의 취득
(890,000,000)

-

투자부동산의 취득
(1,321,813,550)

-

유형자산의 취득
(8,438,653,920)

(10,801,996)

유형자산의 처분
450,000

-

무형자산의 취득
(8,000,000)

(2,730,000)

임대보증금의 증가
45,000,000

-

재무활동현금흐름

38,683,067,857

4,265,955,909

단기차입금의 차입
15,044,345,411

5,316,431,941

단기차입금의 상환
(13,520,818,763)

(4,840,879,388)

장기차입금의 차입
7,400,000,000

-

장기차입금의 상환
(5,053,452,971)

(707,830,826)

전환사채의 발행
25,000,000,000

1,000,000,000

전환사채 상환
-

(779,741,818)

사채의 상환
(522,000,000)

(522,000,000)

리스부채의 상환
(11,715,700)

-

유상증자
10,346,709,880

4,799,976,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,049,926,898

1,384,647,990

기초의 현금및현금성자산

9,869,630

28,299,957

현금및현금성자산의 환율변동효과

(88,610,391)

(1,474,528)

기말의 현금및현금성자산

9,971,186,137

1,411,473,419

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 17(당)기
제 16(전)기

1주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당률
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조(감사의 선임·해임)① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조(감사의 선임·해임)① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

감사선임관련 전자적 방법으로 의결권 행사및 선임 결의

부 칙
이 정관은 2026년 03월 23일부터 시행한다.
정관의 시행일자 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최종민
741027
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종민
現 CFO
2021.01~현재2018.04~2019.102015.05~2018.032007.06~2013.022001.12~2007.062000.02
엠디바이스(주) CFO(주)삼부종합건설 관리책임자남도테크삼환종합기계공업(주) 관리책임자삼환기업(주) 건설현장 회계팀원광대학교 회계학과 학사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자(최종민)는 현재 엠디바이스의 재무회계총괄으로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 재선임에 추천합니다.

확인서

확인서_1

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류종오
670720
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류종오
회사원
2011~20262007~20112002~20071993~20021990.02
코오롱제약(주)(주)코오롱코오롱그룹 구조조정본부(주)코오롱상사 기획팀서울대학교 외교학과 학사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류종오
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 상근감사 후보자(류종오)는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 공정하게 감사 업무를 수행하고자 합니다. 상근감사로서 재직할 예정이며 이사회 참석 및 의결, 그리고 회사의 주요결정사항에 대한 감사 본연의 역할을 이행하며 상장법인의 경영투명성 재고를 위해 노력할 것입니다. 이해 감사로서 지속적인 임무수행이 당사의 성장성에 기여한다고 판단되어 선임을 추천합니다.

확인서

류종오 확인서_1.jpg
류종오 확인서_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
346,180,000

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,0000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.mdevice.co.kr)에 게재할 예정입니다.2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:
https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 13일 09시 ~ 2026년 03월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 본인 인증 방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.