하나머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 하나머티리얼즈

주주총회소집공고
6.0
하나머티리얼즈

주주총회소집공고

2026 년 03 월 06 일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 주

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1015

(홈페이지) http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 강 동 호

(전 화) 041-410-1215

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.)

- 아 래-

1.
일 시 : 2026년 3월 23일(월요일) 오전 9시

2.
장 소 : 아산2캠퍼스 강당 (충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-50)

3.
회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제19기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

(현금배당 : 1주당 300원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최왕기 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 강동호 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 최선집 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 본점과, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 위임장 다운로드 : www.hanamts.com → 투자정보 → 공고

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 제14기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 13일 오전9시 ~ 2026년 3월 22일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

2026년 3월 6일

하나머티리얼즈 주식회사

대표이사 김 현 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정용주(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
환경보건안전(EHS) 연간계획 승인의 건
찬성

2
2025.02.07
제18기 결산 재무제표 승인
찬성

3
2025.02.07
제18기 결산 현금배당 결의
찬성

4
2025.02.07
일본지점 설립
찬성

5
2025.03.07
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2025.05.14
ESG 중대성 평가보고
찬성

7
2025.05.14
제19기 1분기_결산 결의의 건
찬성

8
2025.05.26
관계사 보증 200억 연장
찬성

9
2025.08.13
(EHS)_상반기 실적 및 하반기 계획
찬성

10
2025.08.13
제19기 2분기_결산 결의의 건
찬성

11
2025.11.12
제19기 3분기_결산 결의의 건
찬성

12
2025.12.01
주주명부 폐쇄 및 기준일 결의
찬성

13
2025.12.17
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결

ESG 위원회
위원장 : 김순영 사내이사위 원 : 최왕기 사내이사 정용주 사외이사
2025.05.14
1)ESG 중대성 평가보고, 2)ESG 추진전략, 3)E(환경) 중장기 목표
가결

ESG 위원회
위원장 : 김순영 사내이사위 원 : 최왕기 사내이사 정용주 사외이사
2025.11.12
1)기후변화 대응 KPI(안)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
12,000,000
36,000
36,000

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 별도재무제표 기준 2025년 말 매출총액 (2,729억) 대비 1% 이상에 해당하는 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

하나마이크론(주)
(최대주주)

채무보증
(자금보충)

2025.06.02~2026.06.02
200
7.3%

※ 상기 거래는 별도재무제표 기준 2025년 말 매출총액 (2,729억) 대비 5% 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 비율은 별도재무제표 기준 2025년 말 매출총액 (2,729억) 대비 차지하는 비율입니다.※ 상기 거래는 기존 자금보충 약정 1년 연장 건입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체부품 부문

(1) 산업 특성당사가 속한 반도체 공정용 소모성 부품(Parts)시장은 전방 산업인 반도체시장과 반도체 재료 및 반도체 장비시장과 상관관계가 높은 시장입니다. 반도체 소자의 집적도가 높아지고 미세화 공정이 가속화되면서 식각 공정 및 관련 산업의 중요성이 확대되고 있습니다.(2) 산업의 성장성현재 AI가 반도체 산업의 변곡점으로 떠오르는 가운데 글로벌 주요기업을 중심으로 핵심 반도체 기술 개발을 위한 첨단 제조 장비 투자와 수요가 증가하고 있습니다. 세계 반도체 주요 국가들은 지속적인 반도체 산업 투자를 계획하고 있으며, 이로 인한 반도체장비 수요증가는 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 확대로 이어질것으로 전망되고 있습니다. 또한, 반도체 공정의 미세화에 따른 공정 난이도 증가로 반도체 공정용 소모품의 마모가 점점 빨라지고 있어 Focus Ring의 수명을 증대시키는 것이 관건이 되고있으며,고 플라즈마에 내구성을 갖는 소재에 대한 요구가 증가하고 있습니다. Si Ring의 보완재로 초고순도화가 가능한 CVD 방식의 SiC Ring를 적용하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 세계반도체무역통계기구(WSTS)에 따르면 2026년 글로벌 반도체 시장규모는 2025년 예상 매출보다 약 26% 증가한 9,754억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다. 특히AI 관련 수요를 기반으로 반도체 시장의 수요는 점점 증가할 것으로 예상되며. 반도체 산업의 수요증가를 충족시키기 위해서는 반도체 장비 및 소모품 등 관련산업도 더욱 활성화 될 것으로 전망하고 있습니다.(4) 회사의 경쟁요소당사는 창업 이래 지속적인 기술개발과 일원화된 생산시스템 구축을 통하여 안정적인 공급과 우수한 품질을 확보하였습니다. 이를 기반으로 국내 반도체 Si-Parts 분야에서 선두권을 유지하고 있으며 고객에게도 그 기술력을 인정받고 있습니다. 지속적인 연구 개발을 통해서 차별화된 기술확보 및 시장을 선도해 나가겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영위하고 있는 주력 사업분야는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 Silicon 및 SiC 소재의 Electrode, Ring 등 소모성의 구조기능성 부품(Parts) 제조입니다. 최근 AI에 대한 관심도가 증가함에 따라 반도체산업의 성장 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 소자의 고집적화 및 반도체 Wafer의 대구경화에 따라 반도체공정의 생산성과 수율향상이 반도체산업의 성패를 좌우할 만큼 중요해지고있으며, 당사의 대구경 단결정 Silicon Ingot 성장기술과 정밀 부품가공 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 반도체 Wafer의 재료인 Silicon과의 친화성을 높이기 위해 반도체 제조 관련 Silicon 부품의 수요가 지속 증가하고 있으며, 반도체 장비산업 대비 Silicon 부품은 소모성 부품으로 판매량은 반도체 제조업체의 투자 사이클 보다는 생산량과 관련이 있어 안정적인 매출이 가능한 사업입니다. 또한 당사는 Tokyo Electron을 비롯한 글로벌 장비제조업체와 삼성전자 등 반도체 제조업체를 고객으로 확보하고 있어 기술력과 품질수준은 검증되어 있으며, 향후 실리콘 부품의 비중 증가에 따라 매출이 확대될 것으로 보고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업분야는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 구조기능성 소재와 부품(parts)사업이며, 제품은 아래와 같습니다.

사업부문
구분
주요 제품

부품
실리콘부품
Electrode, Ring

SiC 외
SiC Ring, Tube, Disk, Ingot 등

※ 종속회사인 신기술사업금융부문은 작성기준에 따라 연결 총매출액 및 영업손익의 10% 미만으로 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업분야에 대한 객관적인 시장 점유율 자료가 현재 존재하지 않습니다. 반도체 공정용 소모품은 장비별, 공정별 뿐만 아니라 각업체의 특성에 따라 소모량이 다르며 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 확인 하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
실리콘(Silicon) 소재는 반도체 산업의 가장 기초적인 고기능성, 고부가가치 소재입니다. 당사는 반도체 식각
(Etching) 공정용 핵심 소모성 부품을 주사업으로 영위하고 있습니다.

최근 AI 반도체용 공정 확대와 3D NAND의 300단 이상 초고단화로 인해 식각 난도가 급증함에 따라 챔버 내 부품의 교체 주기 단축과 SiC 등 고부가 소재로의 전환이 가속화되고 있어 당사 부품의 공급량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 당사의 부품 수요는 반도체 FAB의 가동률 및 투자 규모와 직결됩니다. FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다.
SEMI(국제반도체장비재료협회)의 전망에 따르면 2025년도 전세계 반도체 장비시장이 역대 최고치인 1,333억 달러를 기록하면서 2026년에는 1,456억 달러, 2027년에는 1,562억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다.

(단위 : 십억달러)
2024
2025F
2026F
2027F

Assembly & packaging Equipment
5.05
6.4
7.0
7.5

Test Equipment
7.54
11.2
12.5
13.4

Wafer Fab Equipment
104
115.7
126.1
135.3

Total Market
116.6
133.3
145.6
156.2

※ 자료 : SEMI (2025년 12월)

당사는 Ingot 생산(소재기술)부터 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 경쟁우위의 제품을 공급하고 있습니다.당사의 경쟁우위 사항은 ① 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, ② 일관생산 프로세스 구축, ③ 정밀 부품가공 기술 확보, ④ 글로벌 메이저 장비업체의 정품 공급 등이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

메모리 시장회복과 고성능 컴퓨팅 및 차량용 반도체에 대한 수요 증가에 따라 반도체 장비시장의 성장 및 규모 확대는 반도체 장비 소모성부품의 수요증가 및 규모확대로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.당사는 이러한 반도체 시장 상황에 대응하고자 신규 제품군 확대 및 신규 거래처 발굴을 통해 기술경쟁력 향상 및 지속적인 성장을 이어나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제19기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1. 사업의 개요 중 '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2025. 12. 31 현재

제 18 기 2024. 12. 31 현재

하나머티리얼즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산

140,732,999,472
137,267,888,958

현금및현금성자산
39,497,059,469
36,086,469,654

단기금융상품
55,344,267
5,342,020,788

매출채권
32,973,830,006
28,350,644,676

기타유동금융자산
2,009,934,441
1,155,989,554

기타유동자산
2,023,928,266
2,148,854,251

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
447,428,109
584,393,491

재고자산
63,725,474,914
63,599,516,544

비유동자산

544,873,173,640
436,616,438,751

장기금융상품

123,853,051
90,028,366

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)

9,429,253,151
8,204,792,566

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

166,920,512,500
59,896,914,000

종속기업 및 공동기업투자
8,658,128,880
8,951,727,710

기타비유동금융자산
1,440,078,858
2,165,864,891

기타비유동자산
352,541,892
440,835,802

유형자산
350,553,902,791
347,942,657,582

무형자산
5,844,957,852
6,547,952,838

사용권자산
1,549,944,665
2,375,664,996

자산총계

685,606,173,112
573,884,327,709

부채

유동부채

118,278,584,477
121,039,753,948

매입채무

3,178,416,914
712,736,446

단기차입금

47,000,000,000
61,000,000,000

유동성장기부채

23,701,800,000
27,451,900,000

기타유동금융부채

29,863,925,579
18,901,902,548

유동리스부채

596,487,796
1,448,336,988

기타유동부채

4,829,200,957
3,671,050,096

당기법인세부채
9,108,753,231
7,853,827,870

비유동부채

103,647,302,623
99,062,670,868

장기차입금
64,287,100,000
87,988,900,000

기타비유동금융부채
8,361,553,766
4,661,594,340

비유동리스부채
790,325,410
808,311,026

순확정급여부채
26,751,594
2,068,649,482

기타비유동부채
2,801,450,305
1,983,563,905

이연법인세부채
27,380,121,548
1,551,652,115

부채총계
221,925,887,100
220,102,424,816

자본

지배기업 소유주지분

463,680,286,012
353,781,902,893

자본금

9,888,837,000
9,888,837,000

주식발행초과금

36,495,782,496
36,495,782,496

기타포괄손익누계액

76,295,236,703
(4,968,796,502)

기타자본항목

(10,488,543,937)
(3,201,331,131)

이익잉여금

351,488,973,750
315,567,411,030

비지배지분

-
-

자본총계

463,680,286,012
353,781,902,893

부채와 자본총계

685,606,173,112
573,884,327,709

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

하나머티리얼즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
273,481,969,679
251,646,191,336

매출원가
(188,390,141,999)
(177,215,558,471)

매출총이익
85,091,827,680
74,430,632,865

판매비와관리비
(35,010,771,282)
(31,018,896,545)

영업이익
50,081,056,398
43,411,736,320

기타수익
3,181,745,437
5,278,195,645

기타비용
(1,849,218,331)
(1,194,314,588)

금융수익
2,285,791,317
1,464,536,201

금융비용
(3,532,603,131)
(7,890,785,839)

지분법손익
665,796,223
(191,638,779)

법인세비용차감전순이익
50,832,567,913
40,877,728,960

법인세비용
(12,456,926,893)
(9,121,134,164)

당기순이익
38,375,641,020
31,756,594,796

지배기업 소유주지분
38,375,641,020
31,756,594,796

비지배지분
-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목
83,680,010,655
(72,128,377,062)

순확정급여부채의 재측정요소
2,415,977,450
(1,419,331,100)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
81,264,033,205
(70,704,888,981)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(4,156,981)

총포괄손익
122,055,651,675
(40,371,782,266)

지배기업 소유주지분
122,055,651,675
(40,371,782,266)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
1,984
1,627

희석주당이익 (단위 : 원)
1,984
1,617

2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 19 기 2025. 12. 31 현재

제 18 기 2024. 12. 31 현재

하나머티리얼즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산
136,211,989,670
132,318,336,959

현금및현금성자산
34,963,942,791
31,122,432,977

단기금융상품
55,344,267
5,342,020,788

매출채권
32,973,830,006
28,350,644,676

기타유동금융자산
1,973,303,209
1,155,989,554

기타유동자산
2,072,666,374
2,163,338,929

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
447,428,109
584,393,491

재고자산
63,725,474,914
63,599,516,544

비유동자산
549,006,370,557
441,297,243,099

장기금융상품
123,853,051
90,028,366

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
4,174,141,151
4,144,833,306

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
166,920,512,500
59,896,914,000

종속기업 및 공동기업투자
18,249,182,757
17,863,620,420

기타비유동금융자산
1,389,278,858
2,110,064,891

기타비유동자산
352,541,892
440,835,802

유형자산
350,508,638,128
347,913,214,776

무형자산
5,843,136,432
6,545,284,418

사용권자산
1,445,085,788
2,292,447,120

자산총계
685,218,360,227
573,615,580,058

부채

유동부채
118,079,937,232
120,823,837,459

매입채무
3,178,416,914
712,736,446

단기차입금
47,000,000,000
61,000,000,000

유동성장기차입금
23,701,800,000
27,451,900,000

기타유동금융부채
29,803,702,688
18,848,952,131

유동리스부채
538,804,460
1,418,087,422

기타유동부채
4,748,459,939
3,538,333,590

당기법인세부채
9,108,753,231
7,853,827,870

비유동부채
103,458,136,983
99,009,839,706

장기차입금
64,287,100,000
87,988,900,000

기타비유동금융부채
8,361,553,766
4,661,594,340

비유동리스부채
756,730,595
755,479,864

순확정급여부채
26,751,594
2,068,649,482

기타비유동부채
2,801,450,305
1,983,563,905

이연법인세부채
27,224,550,723
1,551,652,115

부채총계
221,538,074,215
219,833,677,165

자본

자본금
9,888,837,000
9,888,837,000

주식발행초과금
36,495,782,496
36,495,782,496

기타포괄손익누계액
76,295,236,703
(4,968,796,502)

기타자본항목
(10,488,543,937)
(3,201,331,131)

이익잉여금
351,488,973,750
315,567,411,030

자본총계
463,680,286,012
353,781,902,893

자본과부채총계
685,218,360,227
573,615,580,058

- 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 18 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

하나머티리얼즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
272,870,688,285
250,371,382,753

매출원가
(188,390,141,999)
(177,174,738,313)

매출총이익
84,480,546,286
73,196,644,440

판매비와관리비
(33,851,617,104)
(29,935,658,327)

영업이익
50,628,929,182
43,260,986,113

기타수익
3,181,471,062
5,278,185,728

기타비용
(1,849,195,371)
(1,167,585,451)

금융수익
1,354,986,896
1,464,536,201

금융비용
(3,525,273,838)
(7,885,990,763)

지분법손익
885,562,337
(79,680,191)

법인세비용차감전순이익
50,676,480,268
40,870,451,637

법인세비용
(12,300,839,248)
(9,113,856,841)

당기순이익
38,375,641,020
31,756,594,796

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목
83,680,010,655
(72,128,377,062)

순확정급여부채의 재측정요소
2,415,977,450
(1,419,331,100)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
81,264,033,205
(70,704,888,981)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(4,156,981)

총포괄손익
122,055,651,675
(40,371,782,266)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
1,984
1,627

희석주당이익 (단위 : 원)
1,984
1,617

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

하나머티리얼즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

미처분이익잉여금

346,581,296,660

311,146,739,515

전기이월미처분이익잉여금
305,789,678,190

280,809,475,819

순확정급여부채의 재측정요소
2,415,977,450

(1,419,331,000)

당기순이익
38,375,641,020

31,756,594,796

이익잉여금처분액

6,365,519,160

5,357,061,325

이익준비금
578,683,560

487,005,575

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 250원(50%)
5,786,835,600

4,870,055,750

차기이월미처분이익잉여금

340,215,777,500

305,789,678,190

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 23일 주주총회에서 확정 될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2025년 3월 24일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(의결권의 대리행사)

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정안 반영

제35조(이사의 수)

회사는 이사를 3명이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 수)

회사는 이사를 3명이상
5명
이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

상법 개정안 반영

제39조(이사의 의무)

① 회사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② <신설>

②~④ 항 체하 <생략>

제39조(이사의 의무)

① 회사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤ <현행과 같음>

상법 개정안 반영

2항 신설 및

항 체하

제40조2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제40조2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법 개정안 반영

제44조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ESG위원회

2. 사외이사추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 보상위원회

②~③ <생략>

제44조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ESG위원회

2.
독립이사
추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 보상위원회

②~③ <생략>

상법 개정안 반영

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 3월24일부터 시행한다.

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 3월23일
부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제40조의2 및 제44조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우(법률 제20991호 2025.7.22) 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

독립이사 요건 시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최왕기 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최왕기
1969.03.01
사내이사
해당사항 없음
계열회사임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최왕기

하나머티리얼즈

연구소장

1995~2010

2010~현재

- MEMC결정성장 수석연구원

- 現 하나머티리얼즈 연구소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최왕기
해당 사항 없음

제3-2호 의안 : 사내이사 강동호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강동호
1972.02.12
사내이사
해당사항 없음
계열회사임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강동호

하나머티리얼즈

지원팀장

2006~2009

2010~2014

2016~2018

2019~2021

2021~현재

- 골드만삭스증권 투자금융 상무

- KT&G 신사업개발실장

- KTB프라이빗에쿼티 투자본부장

- GS에너지 신사업개발부문장

- 現 하나머티리얼즈 지원팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동호
해당 사항 없음

제3-3호 의안 : 사외이사 최선집 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
변호사

2015~2022
2015~현재
1992~현재

- 한국중견기업연합회 대외협력 부회장- 現 월드클래스기업협회 고문
- 現 국세청 고문변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최선집
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행 계획본 후보자는 법률 / 세무 전문가로서 활동한 경험을 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 적법하고 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며,이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하나머티리얼즈의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력한다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최선집 사외이사 후보자는 법률 및 세무 분야의 풍부한 전문지식과 실무 경험을 겸비한 전문가로서, 당사의 중요한 경영사항에 대하여 이사회 내 의사결정의 객관성을 확보하고 투명한 법률 / 세무 감시 기능을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다. 후보자의 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사_확인서_최왕기_20260306

사내이사_확인서_강동호_20260306

사외이사_확인서_최선집_20260306

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,524백만원

최고한도액
12,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지 (https://www.hanamts.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 제19기 정기주주총회 개최(예정)일 :
2026년 03월 23일 (월)
■ 전자투표에 관한 사항

당사는 제14기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.2) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com- 인터넷 검색창: 삼성증권 온라인 주총장

3) 전자투표 행사기간- 2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 22일 오후 5시

기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사5) 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

■
주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음