아이텍 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 아이텍

주주총회소집공고
6.0
아이텍(주)

주주총회소집공고

2026 년 03 월 06 일

회 사 명 :
아이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이 장 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지)http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 중 엽

(전 화) 031-8077-1500

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월) 오전9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 4길 9-15 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박종덕 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 김강수 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 전성대 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인), 위임주주 신분증 사본, 대리인의 신분증 2026년 03월 06일

경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 아이텍 주식회사 대표이사 이장혁

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희선(출석률: 45.7%)
남기봉(출석률: 45.7%)

찬 반 여 부

1
2025.01.10
금전대여 결정의 건
찬성
찬성

2
2025.01.16
금전대여 연장 결정의 건
찬성
찬성

3
2025.02.03
타법인 투자 한도 설정의 건
불참
불참

4
2025.02.21
제20기 결산실적 승인의 건
찬성
찬성

5
2025.02.27
제20기 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

6
2025.03.06
단기차입금 대출의 건
불참
불참

7
2025.03.07
(정정)제20기 결산실적 승인의 건
찬성
찬성

8
2025.03.10
제20기 정기주총 소집의 건
찬성
찬성

9
2025.03.14
금전대여 연장 결정의 건
찬성
찬성

10
2025.03.20
금전대여 연장 결정의 건
찬성
찬성

11
2025.03.26
금전대여 연장 결정의 건
찬성
찬성

12
2025.03.28
1. 제5회 전환사채 콜옵션 행사자 지정의 건2. 제5회 전환사채 콜옵션 행사의 건
불참
불참

13
2025.04.08
타법인 전환사채 매입의 건
불참
불참

14
2025.04.14
금전대여 결정의 건
불참
불참

15
2025.04.25
금전대여기간 연장 결정의 건
찬성
찬성

16
2025.04.29
금전대여 결정의 건
불참
불참

17
2025.05.21
금전대여 연장 결정의 건
찬성
찬성

18
2025.06.04
금전대여 연장 결정의 건
찬성
찬성

19
2025.06.16
타법인 전환사채 매각의 건
불참
불참

20
2025.06.24
수익증권 취득 결정의 건
불참
불참

21
2025.07.01
내부회계관리 규정 개정의 건
불참
불참

22
2025.07.07
금전대여 결정의 건
불참
불참

23
2025.07.09
타법인 주식 양수의 건
불참
불참

24
2025.07.10
금전대여기간 연장 결정의 건
불참
불참

25
2025.07.16
타법인 주식 양수의 건
불참
불참

26
2025.07.29
금전대여 결정의 건
불참
불참

27
2025.08.19
기업은행 대환대출 신청의 건
불참
불참

28
2025.09.09
1. 타법인 주식 양도 결정의 건2. 타법인 전환사채 인수의 건
찬성
찬성

29
2025.10.16
SPC설립 출자의 건
불참
불참

30
2025.10.22
타법인 주식 인수 확약의 건
불참
불참

31
2025.10.24
타법인 전환사채 매입의 건
불참
불참

32
2025.11.07
펀드 수익자 지위 양도 결정의 건
불참
불참

33
2025.11.14
금전대여기간 연장 결정의 건
찬성
찬성

34
2025.11.24
종속회사 임시주주총회 동의의 건
찬성
찬성

35
2025.12.29
자기전환사채 매도 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
72
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
500,000
1.22%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,000,000
2.45%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.04.14 ~ 2025.12.31
300,000
0.73%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.07.07 ~ 2025.12.31
2,000,000
4.90%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,000,000
2.45%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
500,000
1.22%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
200,000
0.49%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,000,000
2.45%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
400,000
0.98%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
100,000
0.24%

단기대여금
(주)씨엔앤인베스트 (종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
600,000
1.47%

단기대여금
(주)비에이에너지 (관계회사)
2025.11.11 ~ 2025.12.31
825,000
2.02%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 보고서 작성기준일 현재 연결실체에 포함된 주요사업 부문별 개요는 다음과 같습니다.

구분
용도
주요제품

반도체 테스트
비메모리 반도체(시스템 반도체)
조립이 완료된 반도체에 대한 최종 양품/불량 판정 테스트Fab에서 나온 Wafer를 조립 진행 전 양품/불량 판정 테스트반도체 테스트 프로그램 개발 등 관련 용역

복합융합신소재(그래핀)관련제조 및 판매
방위산업, 방탄 섬유, 방화 헬멧/수트고 기능성 섬유 소재 등
그래핀 마스크, 원사 등

반도체 인프라 운영콜드체인 솔루션
반도체 연구 및 생산시설 운영 및 유지보수의약품, 신선식품 유통 온도 및 습도 관리
운영 및 유지보수 서비스 제공 등콜드체인 단말기(키퍼) 등

배터리 안전 관리 시스템
ESS 안전, 관리 시스템

ESS 안전관리 솔루션

배터리 세이프티 박스 시스템

가. 반도체 테스트반도체 테스트는 반도체 제조 공정상 맨 마지막(후공정)에 속하며, 반도체 칩의 양품·불량 판별 뿐 아니라 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역활을 수행하고 있으며, 생산공정상에서 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트를 담당합니다. 웨이퍼 테스트(Wafer Test)는 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작여부를 검사하여 양품과 불량을 선별한 후 다음 패키징 공정에 넘겨주는 것이며, 패키지 테스트(Package Test)는 제작된 반도체 칩의 전기적 동작 검사를 통한 양품을 선별 최종 납품하는 역할을 수행합니다.
나. 복합융합신소재(그래핀)관련 제품 제조 및 유통그래핀(Graphene)은 "꿈의 나노 물질", "현존하는 소재 중 특성이 가장 뛰어난 소재"라 불리우며, 탄소를 6각형의 벌집모양으로 층층이 쌓아 올려진 구조로 되어 있는 흑연(Graphite)에서 가장 얇게 한 겹을 때어낸 것으로 두께가 0.2nm로 투명성이 우수하며, 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 구리보다 100배 많은 전류를 실리콘보다 100배 더 빨리 전달 가능한 열과 전기 전도성의 최고봉이라 불리는 다이아몬드보다 2배 이상 높은 탁월한 소재로서, 미래의 신소재로 주목받고 있습니다.특장점으로는 뛰어난 물리적·화학적 안정성 및 원적외선 방출, 정전기 방지, UV 차단, 항균성, 낮은 재료 소모량과 투명성과 신축성 등이 있어 방탄 섬유, 방화 헬멧·수트, 고 기능성 섬유 소재와 항균 제품 및 마스크, 필터 등 다양하게 활용되고 있습니다.

다. 반도체 인프라 운영 및 콜드체인 솔루션 서비스반도체 연구 및 생산시설의 운영 및 유지보수(O&M: Operation & Maintenance) 사업은 반도체 클린룸(Cleanroom) 시설에 전문 엔지니어 인력을 파견하여 24시간 무중단 가동을 보장하는 기술 용역 서비스를 제공 하고 있습니다. 화재, 가스 누출, 복합 악취 등을 실시간으로 감지하고 위험 상황을 조기 경보하는 'AI 실시간 모니터링 센서 시스템' 기반의 통합 관제 서비스로 고도화되고 있습니다.콜드체인(cold chain)사업은 초정밀 센서 네트워크 기술과 IoT(사물인터넷) 역량을 바탕으로 창출한 고부가가치 사업 영역으로 공급에서 최종 수요처까지 도달하는 과정 동안 관리온도 및 습도를 철저하게 유지 관리하는 물류산업체계를 의미하며, 의약품과 신선식품 사업에 필수적인 사업 입니다.

라. 배터리 안전 관리 시스템 국내외적으로 온실가스 감축 및 미세먼지 저감 정책 수단으로써 전기차 보급이 확대되고 있으며 EU를 중심으로 각국의 환경규제 강화 정책이 급물살을 타고 있어 전기차 보급이 점차 증가할 전망이며 이와 동시에 전기차 충전 시장과 사용 후 배터리 시장이 급격하게 성장하고 있습니다.

탄소중립에 따라 성장하고 있는 전기차 시장으로 진입하기 위해 배터리 솔루션, 저장장치, 플랫폼 등 상용 가능하며 성장 가능성이 높은 사업입니다.

나. 회사의 현황

가. 반도체 테스트 사업부문

(업계 개황)

1) 반도체 테스트 분야란

반도체 산업은 “산업의 쌀” 또는 “경제의 인프라”로 불리며 전자, 정보통신, 자동차, 항공우주, 바이오 산업등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다.

초기 반도체 산업은 종합반도체업체(IDM)의 주도로 성장하였지만, 최근 들어서는 각생산공정별로 전문화되고 있는 추세입니다. 반도체 테스트는 반도체 생산공정상의 마지막 부분을 담당하며, 생산된 웨이퍼와 반도체 칩을 전수 검사하여 양품과 불량을 판별하는 전문 업체를 지칭합니다.2) 반도체 산업 내에서의 테스트 분야의 Position

① 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업

반도체 회사들을 제조공정에 따라 나누면 아래[표]와 같이 전체 공정을 모두 가지고 있는 IDM 업체와 각 공정에 전문화된 회사들로 나눌 수 있습니다. 팹리스 업체와 파운드리 업체는 전공정에 전문화된 회사들이고, 패키지와 테스트 업체는 후공정에서 전문화된 회사들입니다.[표] 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업

공정별
사업특성
주요업체

일관공정(IDM)
-칩설계에서 제조 및 테스트까지 일괄 공정 체제를 구축하여 직접수행-메모리 제조의 가장 성숙한 모델-기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁 확보-거대 투자의 고위험 고수익 형태
Intel, 삼성, 하이닉스,Micron, TI,STMicro,Qimonda, Infineon,Freescale, Elpida,Renesas, NEC Elec

前공정
설계전문(Fabless)
-칩의 설계만 전문으로 하는 업체-고위험의 거대투자를 회피 할 수 있으나, 위탁제조의 비용 부담 필요-고도의 시장 예측이 필요하며, 주문생산의최소 물량 수준 예측 필요
Broadcom, Qualcomm, Marvell, Xilinx, Altera, NVIDIA, ATI, 아나패스, 넥스트칩

제조전문(파운드리)
-주문방식에 의해 칩 생산만 전문-직접 칩을 설계하지 않고, 설계 전문업체 부터 위탁 제조
TSMC, UMC, SMIC,Chartered Semi, IBMMicro, 동부하이텍

後공정
패키지및테스트
-일반적으로 메모리 제조는 자체적으로조립하지만, 비메모리분야는 다양한 제품을 모두 패키징 처리 할 수 없어 외부 위탁함-반도체 테스트는 전수 검사 이므로 자체적으로 조립 업체에서 하지만, 검사 장비가 고가이므로 다양한 칩을 모두 할 수 없어 테스트 전문 업체에 위탁함
ASE Test, Amkor,Siliconware Prescisio,STATS-ChipPAC

자료 : KIET 산업 연구원② 테스트 회사의 Position과 역할

반도체테스트는 반도체 제조공정상 후공정에 속하며, 생산공정상에서 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트를 담당합니다. 웨이퍼 테스트(Wafer Test)는 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작여부를 검사하여 양품과 불량을 선별한 후 다음 패키징 공정에 넘겨주는 것이며, 패키지 테스트(Package Test)는 제작된 반도체 칩의 전기적 동작 검사를 통한 양품을 선별 최종 납품하는 역할을 수행합니다. 아래[그림]는 반도체 제조공정상 반도체 테스트 회사의 위치와 업무를 표현한 내용입니다.

반도체 제조공정상 테스트회사의 역할.jpg
반도체 제조공정상 테스트회사의 역할

반도체테스트는 반도체 제조 공정상 맨 마지막에 위치하므로, 반도체 칩의 양품, 불량 판별 뿐 아니라 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역할을 수행하고 있습니다. 이는 반도체 산업내에서 테스트회사의 전문성이 요구받는 사항이기도 합니다.3) 시스템 반도체 테스트 회사의 성격

메모리와 시스템 반도체 산업이 서로 다른 방향으로 발전했듯이 테스트 방식도 메모리와 시스템 반도체에 따라 다릅니다. 테스트 장비도 메모리 반도체는 일시에 많이 테스트 할 수 있게 발전을 하였고, 시스템 반도체는 다양한 반도체 테스트가 소량으로 가능토록 발전을 하였습니다. 아래[표]는 메모리 테스트 산업과 시스템 반도체 테스트 산업을 비교한 것입니다.[표] 메모리 테스트 산업과 시스템 반도체 테스트 산업 비교

구분
메모리 테스트 산업
시스템 반도체 테스트 산업

테스트 기법및 항목
제한된 제품 D램(SD램, DDR), S램,Flash Memory 등에 대한 일반화된테스트 기법 및 항목이 존재
제품의 설계목적에 따른 각 제품에대한 다른 테스트 기법 및 항목 적용

투자 비용
테스터 대당 가격(30억원~100억원)
테스터 대당 가격(5억원~20억원)

대상 제품
소품종에 대한 대량 생산
다품종에 대한 각기 다른 생산 물량

시스템 반도체 테스트 장비는 메모리 테스트 장비에 비하여 낮은 가격이지만 (대당 5억~20억) 테스트 대상이 되는 제품의 특성에 따라 여러 가지 설비를 도입해야 합니다. 일반적으로 높은 주파수 대역의 시스템반도체 테스트(T-Con 등) 용 설비, 저 주파수 대역의 시스템반도체 테스트용 설비, 최근 국내 PMIC(Power Management IC) 등의 테스트에 주로 사용되는 Analog 테스트 설비등의 도입이 필요합니다.

또한 메모리 테스트와는 달리 시스템 반도체는 제품의 종류가 많으며, 해당 제품에 대해 테스트 기법과 항목이 각각 달라지므로 시스템 반도체에 대한 테스트 개발자의 폭넓은 이해가 매우 중요합니다.

따라서 메모리 반도체 테스트에 비해 시스템 반도체 테스트는 다양한 칩에 대한 이해력과 테스트 프로그램 개발능력, 다양한 고객에 대한 대응능력, 다품종 칩 양산 테스트에 따른 생산 스케줄 조정능력 등이 추가로 요구되고 있습니다.(회사 현황)1) 영업개황당사는 설립시부터 "고객의 성공이 회사의 성공"이라는 미션아래 고객인 팹리스 회사와의 동반 성장을 위한 전략을 추구하여 왔습니다. 시스템반도체 생산은 공정별 전문 업체로 발전하여 왔으며, 팹리스업체가 설계한 제품을 파운드리업체에서 생산, 패키징업체와 테스트회사를 통하여 다품종 소량 생산으로 수요자의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. TV, PC, 모바일기기 등 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되었으며 이에 따라 제품의 양품과 불량품을 판별하는 테스트 전문업체의 필요성이 더욱 대두되고 있습니다.이런 시장환경에 맞추어 고객별 Needs를 정확히 파악하여 이에 맞는 개발을 통하여 영업을 확대하는 전략을 수립하고 있습니다.2) 시장의 특성2-1) 장치 산업테스트 분야는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 사업궤도에 오르기까지는 계속적인 투자가 필요합니다. 테스트 회사를 운영하기 위한 장비는 제품의 불량을 검증하기 위한 테스터, 패키지테스트를 위한 핸들러, 웨이퍼 테스트를 위한 웨이퍼 프로버, 테스트가 완료된 제품의 외관 검사 및 패킹을 위한 후공정 장비 등이 필요합니다.2-2) 비용구조의 특이성테스트 산업은 반도체 제조공정의 마지막 공정으로 고객으로부터 제공받은 웨이퍼와 반도체 칩의 불량유무를 판별하여 제공하게 됩니다. 그러므로 원재료가 없으며, 발생하는 비용은 대부분이 장비 감가상각비와 인건비로 구성되는 특이한 비용 구조를 가지게 됩니다.2-3) 기술 집약적 산업테스트산업은 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력이 다른 공정에 비해 경험이 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 회사의 큰 경쟁력이 됩니다.(경쟁 현황)1) 국내 경쟁국내 시스템 반도체 테스트를 전문으로 하고 있는 대표적인 기업으로는 4개의 업체(에이티세미콘, 테스나, 지엠테스트, 아이텍)가 있으며 이 외에도 소규모의 업체들이 있습니다.2) 진입장벽반도체 테스트는 테스트 공정에 대한 장치 산업인 동시에 기술 집약적 산업입니다. 따라서 신규로 테스트 산업에 진출하기 위해서는 고가의 테스트 장비를 구입해야하는 비용 부담과 테스트Program 개발 능력 및 양산 능력, 품질 안정화에 대한 여러 가지 조건을 갖추어야 합니다. 이는 새로운 업체들이 반도체 테스트 산업 진입에 높은 진입 장벽 역할을 합니다.3) 경쟁수단반도체 테스트에 있어 경쟁수단은 해당 반도체를 테스트 할 수 있는 테스트 장비의 보유, 테스트 프로그램 개발 능력, 양산 능력, 테스트 단가를 들 수 있습니다.
나. 복합융합신소재(그래핀)관련 제조 및 판매(업계 개황)1) 복합융합신소재(그래핀) 관련 산업의 특성그래핀(Graphene)은 "꿈의 나노 물질", "현존하는 소재 중 특성이 가장 뛰어난 소재"라 불리우며, 탄소를 6각형의 벌집모양으로 층층이 쌓아 올려진 구조로 되어 있는 흑연(Graphite)에서 가장 얇게 한 겹을 때어낸 것으로 두께가 0.2nm로 투명성이 우수하며, 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 구리보다 100배 많은 전류를 실리콘보다 100배 더 빨리 전달 가능한 열과 전기 전도성의 최고봉이라 불리는 다이아몬드보다 2배 이상 높은 탁월한 소재로서, 미래의 신소재로 주목받고 있습니다.(회사현황)1) 영업개황네오엔프라의 경쟁력은 성분이 다른 물질을 물리적으로 결합하는 독자 원천기술 GMGP(Graphene Modification Grafting Polymerization Technology)입니다. 가스와 수분을 제거해 그래핀 같은 나노입자를 다른 물질을 분산기술을 통해 물리적으로 결합시키는 기술입니다. 이를 통해 고순도 그래핀을 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PE(폴리에틸렌), PC(폴리카보네이트) 등 각종 케미컬 소재와의 물리적결합이 가능해졌고, 폴리그래핀 등 50여종에 이르는 다양한 신소재를 개발할 수 있게 되었습니다.이에 따라 고순도 그랜핀을 수요기업들이 원하는 다양한 소재와 결합하여 공급하기 시작하였으며 섬유, 의류, 화학, 생활용품, 자동차 전장, 바이오 뿐 아니라 반도체와 가전을 비롯한 IT(정보통신)업계까지 제품인증 및 품질테스트를 진행하고 있습니다.2) 시장의 특성

그래핀은 생산 방식에 따라 그래핀 플레이크(Flake)와 CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착법) 그래핀으로 구분되며 응용분야도 생산 방식에 따라 달라집니다.

2-1) 물리적 방식( 그래핀 플레이크 )- 흑연 결정으로부터 그래핀을 박리하는 방법으로 생산되며 저렴한 비용으로 대량생산이 가능할 수 있어 복합재료, 방열소재, 전자파 차폐 등에 응용 가능2-2) 화학적 방식( CVD 그래핀 )- 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착시키는 방법으로 생산 되며 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하여 투명전극, 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재 등에 응용 가능※ 네오엔프라에서 적용되는 그래핀은 물리적 방식과 화학적 방식이 결합된 Hybrid방식으로 적용하고 있음.

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그래핀_산업적 응용

자료 : 미래창조과학부, 산업통상자원부(경쟁현황)그래핀은 높은 강도, 전자이동도 등 여러 특성이 현존물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 전 세계적으로 촉망 받는 신소재이자 기술개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그렇기에 제조 및 응용에 많은 국내외 기업의 연구 및 투자의향이 있고 사업화 연구개발을 추진중이나, 시장초기 단계 에서의 불확실성과 위험성으로 본격적인 사업은 국내외적으로 아직 미흡한 단계로 볼 수 있습니다.하지만 그래핀 관련 산업은 신소재산업으로써 지속성장할 것으로 전망되며 정부차원에서의 그래핀 관련 정책지원사업과 연계하여 글로벌 그래핀 신시장을 선점하고 그래핀 소재에서 완제품까지 가치사슬을 아우르는 그래핀 산업 생태계가 조성될 것으로 기대하고 있습니다.

다. 반도체 인프라 운영 및 콜드체인 솔루션 서비스

(업계 개황)

1) 산업의 정의

반도체 O&M 산업은 고도의 기술적 민감성과 누적된 경험치를 요구하는 특수 엔지니어링 영역으로 반도체 미세 공정이 3나노(nm), 2나노 단위로 진입함에 따라 팹 인프라에 요구되는 제어의 정밀도는 전례 없는 수준으로 높아져 전통적인 시설 관리 방식에서 벗어나, 팹 내부의 모든 유체 시스템(Fluid System), 배기 시스템, 공조 인프라를 표준화하고 센서를 통해 실시간으로 모니터링하는 '디지털 트윈(Digital Twin)' 기반의 예지 보전 모델로 패러다임이 전환되고 있습니다. 팹의 가동 정상화 시간을 단축하고, 예기치 않은 가동 중단(Downtime)을 사전에 차단하는 것이 현재 O&M 사업자들의 핵심 경쟁력으로 평가받고 있습니다.콜드체인(Cold Chain)은 식품 의약품과 같이 온도와 습도 변화에 민감한 제품의 공급망 상에서 원자재 수확부터 소비자에게 도달하는 과정의 온도와 습도를 철저하게 유지 관리하는 솔루션을 제공하는 산업 입니다. 현재는 식품을 벗어나 화훼, 의료기기 , 의약품 등 다양하게 국가간 무역이 활성됨에 따라 급성장 하고 있습니다.

2) 산업의 특성

반도체 O&M 산업은 첨단 공정 장비의 메커니즘을 이해하고, 위험도가 높은 특수 가스 및 화학물질의 핸들링 역량을 동시에 갖춘 고급 기술 인력을 필요로 하나 숙련된 현장 서비스 엔지니어의 만성적 부족으로 대학 연구소나 공공 나노 인프라 시설들은 외부의 전문 위탁 운영 기관에 대한 의존도를 절대적으로 높이고 있습니다.콜드체인(Cold Chain) 산업은 온도 제어가 필수적인 제품군을 생산지에서부터 최종 소비자에 이르기까지 일정한 저온 상태로 보관, 수송, 유통하는 물류 기술 및 인프라의 총체를 의미합니다. 전통적으로 농수축산물 등 신선 식품의 부패 방지와 유통 기한 연장에 주력해 온 이 산업은, 최근 고가의 바이오 의약품, 세포 및 유전자 치료제, 그리고 코로나19 사태를 기점으로 폭발적으로 수요가 증가한 mRNA 백신 등 정밀한 온도 통제가 생명과 직결되는 보건·의료 물류 분야로 그 무게 중심이 급격히 이동하고 있습니다.

(회사현황)

1) 영업개황

㈜동우텍은 1998년 설립되어 지난 30여 년간 정부출연연구기관의 초정밀 반도체 FAB(Fabrication)을 위탁 운영하며 운영 및 관리 노하우를 축적한 고도의 기술 보유기업 입니다. 주요 사업은 반도체 인프라의 운영(O&M), 관련 자재의 공급 및 플랫폼화(MRO), 그리고 이 과정에서 파생된 IoT 센서 기술을 접목한 콜드체인(Cold Chain) 솔루션에 이르기까지 상호 유기적으로 구성되어 있습니다. 특히 대학 연구실 등 실험실 장비 위탁 운영 계약을 새롭게 시작하며 대학 내 특성화 팹 시장으로 영역을 성공적으로 넓히고 있습니다. 반도체 플랫폼 서비스의 확장을 통해 신규 매출을 창출할 계획입니다.

2) 시장의 특성

시장규모

글로벌 반도체 장비 및 운영 시장은 AI 칩, 데이터센터용 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 폭발과 스마트폰, 자동차 전장화의 가속화에 힘입어 전례 없는 빅사이클(Big Cycle)에 진입하고 있으며 글로벌 반도체 장비 시장 규모는 2025년 1,053억 2천만 달러에서 연평균 9.5%의 강력한 성장세를 보이며 2032년 1,989억 2천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 더불어 반도체 제조 시장 규모 역시 2025년 1,148억 달러에서 2031년 1,627억 달러로 가파르게 확대될 것으로 관측됩니다. 지리적으로는 한국, 대만, 중국, 일본을 포괄하는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 글로벌 매출의 약 52.97%를 점유하며 전체 성장을 주도하고 있다.콜드체인은 일반 물류의 성질과 온도 민감성이라는 특성을 함께 가지고 있어 고부가가치를 창출하는 산업으로 꼽히고 있습니다. 글로벌 공급망의 복잡성 증대와 품질 중심의 물류 수요 확대에 따라 글로벌 콜드체인 시장은 폭발적인 팽창 국면에 진입했습니다. 전 세계 콜드체인 시장 규모는 2025년 기준 3,853억 6천만 달러로 평가되며, 예측 기간 동안 연평균 20.49%의 경이로운 성장률(CAGR)을 기록하며 2034년에는 무려 2조 632억 8천만 달러라는 거대 시장으로 성장할 것으로 관측됩니다. 특히 제약 및 헬스케어 산업을 타겟으로 하는 의약품 특화 콜드체인 물류 시장은 세계적인 헬스케어 물류 통합화 추세에 힘입어 2029년까지 145억 6,130만 달러 규모(연평균 성장률 9.9%)로 확대될 전망됩니다.

(경쟁현황)

반도체 O&M 산업은 대형 종합 반도체 기업(IDM) 계열의 대형 인프라 전문 기업들이 독과점하고 있으나, 정부출연연구기관, 공공 나노 인프라, 대학 내 특성화 팹 시장은 완전히 다른 생태계를 형성하고 있습니다. 이 시장은 다품종 소량 생산, 잦은 공정 레시피 변경, 한정된 예산 내에서의 효율적 운영이라는 특수성을 지니고 있어 과거 수십 년간 해당 기관들과 파트너십을 맺으며 두터운 신뢰를 쌓고, 특화된 문제 해결 역량을 입증해 온 소수의 전문 중견 기업들만이 강력한 진입 장벽을 형성하고 경쟁하는 과점적 구조를 띠고 습니다. 국내 의약품 콜드체인 시장의 경쟁 환경은 데이터 로거와 모니터링 특화 스타트업들이 공격적으로 시장 점유율을 확대하고 다수의 기술 기반 강소기업들이 진입하며 격전을 벌이고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생물학적 제제라는 특정 시장에 머물지 않고 정부 과제수행 등을 통해 소규모 식품 제조업체를 위한 보급형 AI 복합 식품 검사 시스템을 개발하고 있으며, 해상 수출입 물류의 핵심인 스마트 컨테이너 관제 시장까지 고도화된 기술을 적용하여 범위를 확장해 나갈것 입니다.

라. 배터리 안전 관리 시스템

(업계 개황)

1) 배터리 안전 관리 시스템의 정의

배터리 안전 관리 시스템은 배터리 기술을 사용하는 다양한 응용 분야에서 배터리의 안전성과 성능을 유지하고 관리하기 위한 시스템을 의미합니다. 배터리 안전 관리 시스템은 주로 리튬 이온 배터리, 리튬 폴리머 배터리 및 다른 종류의 재충전 가능한 배터리를 다루는데 사용되며, 이러한 배터리는 모바일 디바이스, 전기차, 태양 전지 및 전원 저장 시스템 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

2) 배터리 안전 관리 시스템의 특성

배터리 기반 장치 및 시스템에서 발생할 수 있는 안전 문제를 관리하고 방지하기 위한 중요한 요소로 배터리 상태를 지속적으로 모니터링 하여 잠재적인 문제나 오류를 식별하고 진단하여 안전 경고 및 안전 관리 문제시 조치를 취할수 있도록 안전 규정을 준수하여 설계하고 있습니다. 이러한 시스템은 다양한 기술과 절차를 통해 배터리의 안전성을 최대화하고 잠재적인 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

(회사현황)

1) 영업개황

㈜비에이에너지의 배터리 안전관리 시스템은 ESS안전관리 솔루션과 배터리 세이프티 박스를 주요 사업으로 운영하고 있습니다.

① ESS안전관리 솔루션 : 사용 후 배터리의 안전한 운송, 보관 및 관리 목적의 핵심 솔루션으로 한국환경공단, 볼보그룹코리아 창원공장 등 주요고객에게 납품을 진행했고, 배터리 통합관제시스템을 적용하여 3중 내화구조로 국내 최초 화재 안전성 인증을 받았습니다.

② 배터리 세이프티 박스 : 도심형 전기차 배터리 급속 충전시스템과 전력의 효율적인 흐름을 제공하는 에너지 저장 장치로 제주 규제자유특구, 창원 스마트 시티, 국토정보공사 공간연구원, 녹십자 오창 공장 등 주요고객에 납품 진행 하였고, 환경데이터 기반 안전관리시스템을 적용하여 전기차 급속충전과 IP55(방진,방수) 등급을 인증 받았습니다.

2) 시장의 특성

시장규모

에너지 대란 이후 에너지 자립에 대한 필요성과 환경 보존에 대한 필요성이 대두되면서, 신재생에너지에 대한 보급률이 성장하면서 에너지 저장시스템인 ESS분야도 동반해서 성장하고 있습니다.

ESS의 용도는 신재생에너지의 간헐성을 보완해주는 역할뿐 아니라 부하이동, 주파수 조 정까지 해 앞으로도 유망한 산업이며 BNEF에 따르면, 신재생에너지와 ESS 시장의 동반 성장이 예상되며 글로벌 ESS 시장규모는 21년 110억불에서 2030년 2,620억불까지 고속 성장할 것으로 예상되며 국내에서도 글로벌 트랜드와 유사하게 ESS 시장이 재차 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 선진국은 신재생에너지 대량 생산 산업단지 형태뿐 아니라 풍력 및 태양광 등 가정용 패널을 보급하는 형태를 띄고 있습니다. 이에 국내도 친환경 기조에 따라 경직성 비중이 확대(21년34% -> 36년65.2%)되어 ESS의 필요성이 점차 대두되고 있습니다. 이러한 연유로 2023년1월 ESS시장 발전을 위한 육성방안이 마련되었고 2036년까지 최대 45조원의 비용이 소요될 전망입니다.

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글로벌 ess 시장전망

(경쟁현황)

배터리 안전 관리 시스템의 시장은 계속 성장하고 있으며 다양한 기업과 기술 업체가 경쟁하고 있습니다. 글로벌 ESS 시장이 확대됨에 따라 유럽을 비롯하여 미국, 중국, 호주, 프랑스 등 각 국에서도 탄소 배출량을 줄이는 방법 중 하나로 에너지 저장 기술 분야를 선택 하고 있으며 지원을 확대해 가고 있습니다.

당사는 배터리 안전관리와 ESS를 통한 솔루션을 제공하여 안전하고 지속가능한 기술 체계를 구축해 나갈 것이며, 고도화 연구를 통해 배터리가 가진 한계를 극복하여 새로운 에너지 저장 분야를 만들어 나갈 것입니다.

(계열회사 및 관계회사 현황)

계열회사 및 관계회사 현황.jpg
계열회사 및 관계회사 현황

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 이사회에서 승인할 수 있습니다.※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않았습니다.외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

연결 재무상태표

제 21(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

149,768,407,427

151,501,765,872

1. 현금및현금성자산(주4,5,6,35)
97,319,070,380

91,490,596,510

2. 유동매출채권및기타채권(주4,5,9,35)
11,232,054,523

22,543,242,209

3. 유동상각후원가측정금융자산(주4,5,10,35)
15,000,000,000

10,508,700,000

4. 유동당기손익공정가치측정금융자산(주4,5,7,35)
19,196,344,033

23,284,873,369

5. 유동기타포괄손익공정가치측정금융자산(주4,5,7,35)
3,026,352,000

6. 유동파생상품자산(주4,5,8,21)
40,077,275

335,241,770

7. 재고자산(주11)
798,034,468

1,806,535,780

8. 기타유동자산(주17)
2,767,254,788

1,529,865,564

9. 당기법인세자산(주29)
389,219,960

2,710,670

II. 비유동자산

60,506,706,070

78,133,829,445

1. 비유동매출채권및기타채권(주4,5,9,35)
466,177,867

4,018,420,251

2. 비유동상각후원가측정금융자산(주4,5,10,35)
30,000,000

112,605,516

3. 비유동당기손익공정가치측정금융자산(주4,5,7,35)
15,628,023

45,628,023

4. 비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산(주4,5,7,35)
1,478,188,500

5. 투자부동산(주13,20)
3,061,162,641

3,126,571,005

6. 유형자산(주14,15,20)
49,063,518,238

54,062,313,387

7. 무형자산(주16)
2,768,884,147

7,154,938,848

8. 영업권(주36)
1,165,276,348

4,275,015,023

9. 관계기업투자주식(주12)
2,146,379,578

4,889,264,832

10. 이연법인세자산(주29)
311,490,728

449,072,560

자산총계

210,275,113,497

229,635,595,317

부채

I. 유동부채

33,096,938,018

52,466,000,508

1. 매입채무및기타금융부채(주4,5,19,35)
7,004,527,758

8,267,723,325

2. 기타유동부채(주18)
1,095,877,911

1,338,042,301

3. 계약부채(주24)
837,598,878

1,308,156,440

4. 단기차입금(주4,5,20,31,32,35)
5,135,000,000

4,903,310,000

5. 유동성장기차입금(주4,5,20,31,32,35)
-

5,181,300,000

6. 전환사채(주4,5,8,21,31,35)
16,097,524,689

20,407,876,488

7. 상환전환우선주부채(주4,5,8,21,31,35)
-

947,616,349

8. 파생상품부채(주4,5,8,21,35)
2,236,315,636

7,356,515,934

9. 유동성리스부채(주4,5,14,31,35)
665,911,763

1,864,795,410

10. 당기법인세부채(주29)
24,181,383

890,664,261

II. 비유동부채

5,339,398,437

8,687,477,445

1. 비유동매입채무및기타금융부채(주4,5,19,35)
20,000,000

217,040,179

2. 장기차입금(주4,5,20,31,32,35)
420,000,000

1,930,000,000

3. 비유동리스부채(주4,5,15,31,35)
197,551,997

1,049,835,427

4. 확정급여부채(주22)
4,701,846,440

5,490,601,839

부채총계

38,436,336,455

61,153,477,953

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

172,568,353,986

164,710,448,503

I. 자본금(주1,23)
11,696,729,500

10,717,148,500

II. 자본잉여금(주23)
140,730,342,425

129,131,552,910

III. 기타자본구성요소(주23)
(801,426,545)

(782,288,418)

IV. 이익잉여금(주23)
20,942,708,606

25,644,035,511

비지배지분

(729,576,944)

3,771,668,861

자본총계

171,838,777,042

168,482,117,364

부채및자본총계

210,275,113,497

229,635,595,317

연결 포괄손익계산서

제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 매출액(주24,34)
48,517,802,480
48,631,863,997

II. 매출원가(주26)
40,235,710,313
41,872,477,564

III. 매출총이익
8,282,092,167
6,759,386,433

IV. 판매비와관리비(주24,26)
8,539,141,124
8,947,308,084

V. 영업손실
(257,048,957)
(2,187,921,651)

VI. 영업외손익
218,015,400
10,322,799,397

1. 금융수익(주27)
7,930,293,217
14,729,140,353

2. 금융원가(주27)
7,265,577,900
5,857,426,978

3. 기타수익(주28)
1,564,426,403
1,728,475,586

4. 기타비용(주28)
619,776,950
788,435,693

5. 지분법손익(주12)
(1,391,349,370)
511,046,129

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(39,033,557)
8,134,877,746

VIII. 법인세비용(주29)
1,328,444,038
(2,729,686,345)

계속사업영업손익
(1,367,477,595)
10,864,564,091

중단영업손익
(5,634,715,912)
9,143,799,490

IX. 당기순이익(손실)
(7,002,193,507)
20,008,363,581

지배기업소유주지분
(4,639,256,751)
21,038,395,126

비지배지분
(2,362,936,756)
(1,030,031,545)

X. 기타포괄손익
(151,106,266)
(225,529,414)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(89,036,112)
63,875,005

(1) 해외사업환산손익
(63,875,005)
63,875,005

(2) 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익(주7)
(32,257,830)
-

법인세효과
7,096,723
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(62,070,154)
(289,404,419)

(1) 순확정급여의 재측정요소(주22)
(82,465,203)
(365,871,579)

법인세효과
20,395,049
76,467,160

XI. 총포괄이익(손실)
(7,153,299,773)
19,782,834,167

지배기업소유주지분
(4,755,218,989)
20,777,721,684

비지배지분
(2,398,080,784)
(994,887,517)

XII. 주당손익(주30)

1. 기본주당손익

계속영업기본주당손익
(49)
527

중단영업기본주당손익
(164)
462

2. 희석주당손익

계속영업희석주당손익
(49)
525

중단영업희석주당손익
(164)
441

연결 자본변동표

제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배주주자본합계
비지배지분
합 계

2024.01.01 (전기초)
10,717,148,500
129,131,552,910
(811,083,399)
4,895,044,804
143,932,662,815
3,536,178,633
147,468,841,448

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
21,038,395,126
21,038,395,126
(1,030,031,545)
20,008,363,581

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(289,404,419)
(289,404,419)
-
(289,404,419)

해외사업환산손익
-
-
28,730,977
-
28,730,977
35,144,028
63,875,005

총포괄손익 계
-
-
28,730,977
20,748,990,707
20,777,721,684
(994,887,517)
19,782,834,167

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 주식선택권
-
-
64,004
-
64,004
(64,004)
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
1,230,441,749
1,230,441,749

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
-
-
64,004
-
64,004
1,230,377,745
1,230,441,749

2024.12.31 (전기말)
10,717,148,500
129,131,552,910
(782,288,418)
25,644,035,511
164,710,448,503
3,771,668,861
168,482,117,364

2025.01.01 (당기초)
10,717,148,500
129,131,552,910
(782,288,418)
25,644,035,511
164,710,448,503
3,771,668,861
168,482,117,364

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(4,639,256,751)
(4,639,256,751)
(2,362,936,756)
(7,002,193,507)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(62,070,154)
(62,070,154)
-
(62,070,154)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(25,161,107)
-
(25,161,107)
-
(25,161,107)

해외사업환산손익
-
-
(28,730,977)
-
(28,730,977)
(35,144,028)
(63,875,005)

총포괄손익 계
-
-
(53,892,084)
(4,701,326,905)
(4,755,218,989)
(2,398,080,784)
(7,153,299,773)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 전환
979,581,000
11,598,789,515
-
-
12,578,370,515
-
12,578,370,515

종속기업 주식선택권
-
46,850,638
(12,096,681)
-
34,753,957
(34,753,957)
-

연결대상범위의 변동
-
(46,850,638)
46,850,638
-
-
(2,068,411,064)
(2,068,411,064)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
979,581,000
11,598,789,515
34,753,957
-
12,613,124,472
(2,103,165,021)
10,509,959,451

2025.12.31 (당기말)
11,696,729,500
140,730,342,425
(801,426,545)
20,942,708,606
172,568,353,986
(729,576,944)
171,838,777,042

연결 현금흐름표

제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,759,232,428

14,638,523,950

(1) 계속영업
16,249,506,157

16,745,196,121

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주31)
15,001,830,478

12,440,593,534

2. 이자의 수취
2,987,464,835

3,196,319,519

3. 이자의 지급
(526,800,908)

(1,072,744,562)

4. 배당금의 수취
3,098,500

-

5. 법인세의 납부
(1,216,086,748)

2,181,027,630

(2) 중단영업

영업활동순현금흐름
2,509,726,271

(2,106,672,171)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,024,498,222)

19,862,392,865

(1) 계속영업
(15,207,721,588)

20,097,037,848

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
178,675,721,115

175,715,982,282

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
32,014,085,964

22,738,431,682

단기금융상품의 감소
145,000,000,000

120,040,000,000

단기대여금의 회수
10,261,369

100,000,000

유형자산의 처분
236,325,027

3,532,000

무형자산의 처분
1,102,142,727

441,900

사용권자산의 처분
26,396,028

8,708,700

종속기업투자주식의 처분
-

32,696,850,000

보증금의 감소
286,510,000

128,018,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(193,883,442,703)

(155,618,944,434)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
26,508,700,069

33,976,181,840

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
4,547,467,199

-

단기금융자산의 증가
150,000,000,000

110,000,000,000

단기대여금의 증가
9,761,369

36,000,000

관계기업투자주식의 취득
360,000,000

-

유형자산의 취득
10,052,006,176

11,123,660,160

무형자산의 취득
2,220,292,890

372,072,004

보증금의 증가
185,215,000

111,030,430

(2) 중단영업

투자활동순현금흐름
1,183,223,366

(234,644,983)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,373,727,907

2,840,215,819

(1) 계속영업
2,399,512,642

4,573,918,126

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,005,782,000

20,908,589,760

단기차입금의 차입
300,000,000

600,000,000

장기차입금의 차입
300,000,000

120,000,000

전환사채의 발행
8,405,782,000

20,188,589,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,606,269,358)

(16,334,671,634)

단기차입금의 상환
68,310,000

541,690,000

유동성장기차입금의 상환
300,000,000

14,600,000

유동성리스부채의 감소
2,128,185,828

1,978,381,634

전환사채의 상환
4,100,000,000

13,800,000,000

신주발행비
9,773,530

-

(2) 중단영업

재무활동순현금흐름
(1,025,784,735)

(1,733,702,307)

IV. 중단영업으로 인한 현금의 감소

(219,798,689)

(4,898,493,303)

V. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(60,189,554)

175,287,509

VI. 현금및현금성자산의 순증감

5,828,473,870

32,617,926,840

VII. 기초의 현금및현금성자산

91,490,596,510

58,872,669,670

VIII. 기말의 현금및현금성자산

97,319,070,380

91,490,596,510

[별도 재무제표]

재무상태표

제 21(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

아이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

145,489,606,899

140,480,871,169

1. 현금및현금성자산(주4,5,6,33)

96,199,060,731

87,597,407,189

2. 매출채권및기타채권(주4,5,9,33)

13,540,260,039

22,130,770,646

3. 유동상각후원가측정금융자산(주4,5,9,33)
15,000,000,000

10,000,000,000

4. 유동당기손익공정가치측정금융자산(주4,5,7,33)
17,325,224,033

19,888,113,029

5. 유동파생상품자산(주4,5,8,20)
40,077,275

335,241,770

6. 재고자산(주10)
323,877,075

510,079,380

7. 기타유동자산(주16)

34,755,746

19,259,155

8. 유동기타포괄손익공정가치측정금융자산(주4,5,7,33)
3,026,352,000

-

II. 비유동자산

59,336,833,160

66,227,860,320

1. 비유동매출채권및기타채권(주4,5,9,33)
329,498,062

3,250,915,377

2. 투자부동산(주12,19,31)
3,061,162,641

3,126,571,005

3. 유형자산(주13,14,19,31)
48,628,951,384

45,990,895,454

4. 무형자산(주15)
2,676,532,699

2,356,823,761

5. 종속기업및관계기업투자자산(주11)
2,838,076,630

11,025,908,197

6. 비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산(주4,5,7,33)
1,478,188,500

-

7. 이연법인세자산(주28)
324,423,244

476,746,526

자산총계

204,826,440,059

206,708,731,489

부채

I. 유동부채

28,752,711,989

39,420,076,517

1. 매입채무및기타금융부채(주4,18,33)
5,068,265,299

5,824,548,266

2. 기타유동부채(주17)
804,002,900

770,998,719

3. 계약부채(주23)
415,433,499

325,805,054

4. 단기차입금(주4,5,19,30,31,33)
3,500,000,000

3,500,000,000

5. 전환사채(주4,5,8,20,30,33)
16,097,524,689

20,280,793,324

6. 파생상품부채(주4,5,8,20,33)
2,236,315,636

6,349,654,798

7. 유동성리스부채(주4,5,14,30,33)
606,988,583

1,637,487,915

8. 당기법인세부채(주28)
24,181,383

730,788,441

II. 비유동부채

4,813,450,142

5,943,106,314

1. 비유동매입채무및기타금융부채(주4,18,33)
-

10,000,000

2. 비유동리스부채(주14,30,33)
146,001,867

506,195,694

3. 확정급여부채(주21)
4,667,448,275

5,426,910,620

부채총계

33,566,162,131

45,363,182,831

자본

I. 자본금(주1,22)
11,696,729,500

10,717,148,500

II. 자본잉여금(주22)
140,730,342,425

129,131,552,910

III. 기타자본구성요소(주22)
58,481,894

83,643,001

IV. 이익잉여금(결손금)(주22)
18,774,724,109

21,413,204,247

자본총계

171,260,277,928

161,345,548,658

부채및자본총계

204,826,440,059

206,708,731,489

포괄손익계산서

제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 매출액(주23)
40,823,230,184
38,921,906,363

II. 매출원가(주25)
32,688,672,592
30,421,676,042

III. 매출총이익
8,134,557,592
8,500,230,321

IV. 판매비와관리비(주24,25)
6,887,664,774
6,528,366,021

V. 영업이익(손실)
1,246,892,818
1,971,864,300

VI. 영업외손익
(3,168,189,748)
11,070,928,752

1. 금융수익(주26)
8,547,873,757
15,156,898,638

2. 금융원가(주26)
6,980,070,599
5,674,113,321

3. 기타수익(주27)
668,925,896
16,570,904,541

4. 기타비용(주27)
5,404,918,802
14,982,761,106

VII. 법인세비용차감전이익(손실)
(1,921,296,930)
13,042,793,052

VIII 법인세비용(주28)
655,113,054
251,542,029

IX. 당기순이익(손실)

(2,576,409,984)
12,791,251,023

X. 기타포괄손익

(87,231,261)
(289,404,419)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(25,161,107)
-

(1) 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익(주7)
(32,257,830)
-

(2) 법인세효과
7,096,723
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(62,070,154)
(289,404,419)

(1) 순확정급여의 재측정요소(주21)
(82,465,203)
(365,871,579)

(2) 법인세효과
20,395,049
76,467,160

XI. 총포괄이익(손실)

(2,663,641,245)
12,501,846,604

XII. 주당손익(주29)

1. 기본주당손익
(118)
601

2. 희석주당손익
(118)
595

자본변동표

제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아이텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2024.01.01 (전기초)
10,717,148,500
129,131,552,910
83,643,001
8,911,357,643
148,843,702,054

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
12,791,251,023
12,791,251,023

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(289,404,419)
(289,404,419)

총 포괄이익계
-
-
-
12,501,846,604
12,501,846,604

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
-
-
-
-
-

2024.12.31 (전기말)
10,717,148,500
129,131,552,910
83,643,001
21,413,204,247
161,345,548,658

2025.01.01 (당기초)
10,717,148,500
129,131,552,910
83,643,001
21,413,204,247
161,345,548,658

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,576,409,984)
(2,576,409,984)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(62,070,154)
(62,070,154)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(25,161,107)
-
(25,161,107)

총 포괄이익계
-
-
(25,161,107)
(2,638,480,138)
(2,663,641,245)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 전환
979,581,000
11,598,789,515
-
-
12,578,370,515

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
979,581,000
11,598,789,515
-
-
12,578,370,515

2025.12.31 (당기말)
11,696,729,500
140,730,342,425
58,481,894
18,774,724,109
171,260,277,928

현금흐름표

제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아이텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,008,669,844

18,728,622,875

1. 영업활동 현금흐름(주30)
7,999,517,640

14,370,361,664

2. 이자의 수취
2,716,034,254

3,187,643,407

3. 이자의 지급
(528,075,492)

(987,015,086)

4. 배당금의 수취
3,098,500

-

5. 법인세의 납부
(1,181,905,058)

2,157,632,890

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,580,919,757)

9,216,487,278

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
206,310,555,378

193,184,960,622

유형자산의 처분
25,052,300

1,720,000

사용권자산의 처분
26,396,028

8,708,700

무형자산의 처분
1,101,599,717

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
31,814,085,964

19,820,653,922

단기금융자산의 감소
145,000,000,000

120,000,000,000

단기대여금의 감소
28,259,761,369

20,590,000,000

보증금의 감소
83,660,000

57,028,000

종속기업투자주식의 처분
-

32,696,850,000

임대보증금의 증가
-

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(208,891,475,135)

(183,968,473,344)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
26,508,700,069

31,590,212,290

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
4,547,467,199

-

유형자산의 취득
10,013,788,608

11,069,438,740

무형자산의 취득
2,212,842,890

368,451,884

단기금융상품의 취득
150,000,000,000

110,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
360,000,000

-

단기대여금의 증가
15,184,761,369

30,940,000,000

보증금의 증가
63,915,000

370,430

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,202,178,387

4,593,879,726

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,405,782,000

20,188,589,760

전환사채의 발행
8,405,782,000

20,188,589,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,203,603,613)

(15,594,710,034)

전환사채의 상환
4,100,000,000

13,800,000,000

금융리스부채의 감소
2,093,830,083

1,794,710,034

신주발행비용
9,773,530

IV. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(28,274,932)

124,241,077

V. 현금및현금성자산의 순증감

8,601,653,542

32,663,230,956

VI. 기초의 현금및현금성자산

87,597,407,189

54,934,176,233

VII. 기말의 현금및현금성자산

96,199,060,731

87,597,407,189

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 기술서비스업

2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업

3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업

4. 전자엔지니어링 서비스업

5. 전자기기 제조 및 도, 소매업

6. 무역 및 수출입업

7. 부동산 임대업

8. 산업용 기계장비 임대업

9. 생물학적 제제 제조 및 유통업

10. 생물학적 제제의 신기술 연구

11. 통신판매업

12. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

13. 이차전지 화재방지 화학소재 제조 및 판매업

14. 이차전지 관련 부품, 제품 제조 및 판매

15. 화학제품의 제조 및 판매

16. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

17. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

18. 정밀화학소재 제조 및 판매업

19. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

20. 친환경 소재의 제조 및 판매업

21. 환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업

22. 탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

23. 그래핀 관련 사업

24. 플라스틱 제품 제조 및 가공업.

25. 플라스틱 제품 도,소매업.

26. 고밀도탄소재표(그래핀)개발 및 제공업

27. 고밀도 탄소재표(그래핀)관련 제조 및 판매업

28. 첨단소재(그래핀,그래핀 복합소재) 제조업 및 판매업

29. 탄소소재 및 소자(그래핀,폴리그래핀,탄소섬유)제조 및 판매업

30. 탄소섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매

31. 플라스틱소재 제조 및 판매업

32. 그래핀 응용소재 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업

33. 그래핀콤파운드의 제조를 위한 제반기술개발과 이를 활용한 제품의 제조 및 판매

34. 그래핀이 함유된 합성수지 중합중간재의 제조

35. 그래핀 및 신소재 관련 일체의 행위

36. 그래핀, 폴리머 필름의 제조 및 판매업

37. 기능성 폴리머재료의 제조 및 판매업

38. 신소재 개발 및 생산업

39. 표면보호재 제조 및 판매업

40. 복합소재코팅업

41. 태양광 구조물 제조 및 판매업

42. 태양광 관련 발전 및 운영사업

43. 전기자재 제조 및 판매업

44. 케이블트레이 제조 및 판매업

45. 하이테크레이 제조 및 판매업

46. 각종 철강관련제품 제조 및 판매업

47. 각종 기계제작 및 판매업

48. 철물공사업

49. 전기공사업

50. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업

51. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업

52. 로봇 자동화 기계,설비 제조 및 판매업

53. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스사업

54. 산업용,연구용,군사용,전문서비스용,로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업

55. 과학,로봇공학 분야 서적, 정기간행물 및 교습지도 등 도소매, 수출입 및 서비스업

56. 위 각호와 그와 관련된 기술용역업

57. 위 각호와 관련된 수출입업 및 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 기술서비스업

2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업

3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업

4. 전자엔지니어링 서비스업

5. 전자기기 제조 및 도, 소매업

6. 무역 및 수출입업

7. 부동산 임대업

8. 산업용 기계장비 임대업

9. 통신판매업

10. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

11. 이차전지 화재방지 화학소재 제조 및 판매업

12. 이차전지 관련 부품, 제품 제조 및 판매

13. 화학제품의 제조 및 판매

14.전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

15. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

16. 정밀화학소재 제조 및 판매업

17. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

18. 친환경 소재의 제조 및 판매업

19. 환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업

20. 탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

21. 그래핀 관련 사업

22. 플라스틱 제품 제조 및 가공업.

23. 플라스틱 제품 도,소매업.

24. 고밀도탄소재표(그래핀)개발 및 제공업

25. 고밀도 탄소재표(그래핀)관련 제조 및 판매업

26. 첨단소재(그래핀,그래핀 복합소재) 제조업 및 판매업

27. 탄소소재 및 소자(그래핀,폴리그래핀,탄소섬유)제조 및 판매업

28. 탄소섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매

29. 플라스틱소재 제조 및 판매업

30. 그래핀 응용소재 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업

31. 그래핀콤파운드의 제조를 위한 제반기술개발과 이를 활용한 제품의 제조 및 판매

32. 그래핀이 함유된 합성수지 중합중간재의 제조

33. 그래핀 및 신소재 관련 일체의 행위

34. 그래핀, 폴리머 필름의 제조 및 판매업

35. 기능성 폴리머재료의 제조 및 판매업

36. 신소재 개발 및 생산업

37. 표면보호재 제조 및 판매업

38. 복합소재코팅업

39. 태양광 구조물 제조 및 판매업

40. 태양광 관련 발전 및 운영사업

41. 전기자재 제조 및 판매업

42. 케이블트레이 제조 및 판매업

43. 하이테크레이 제조 및 판매업

44. 각종 철강관련제품 제조 및 판매업

45. 각종 기계제작 및 판매업

46. 철물공사업

47. 전기공사업

48. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업

49. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업

50. 로봇 자동화 기계,설비 제조 및 판매업

51. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스사업

52. 산업용,연구용,군사용,전문서비스용,로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업

53. 과학,로봇공학 분야 서적, 정기간행물 및 교습지도 등 도소매, 수출입 및 서비스업

54. 연성 동판 적층판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 "FCCL"이라 한다.)의 제조, 가공, 컨설팅 및 판매업

55. FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입

56. FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업

57. FCCL 및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업

58. 신기술 개발, 기술컨설팅, 기술 판매 및 기타 용역제공업

59. 각호와 관련된 각종 상품의 매매, 위·수탁매매, 대리 및 중개업

60. 전 각호에 관련 또는 부대되거나 그 목적달성에 직·간접적으로 도움이 되는 일체의 사업 및 투자

61. 위 각호와 그와 관련된 기술용역업

62. 위 각호와 관련된 수출입업 및 부대사업 일체

- 일부 사업목적 삭제

9.~10. <삭제>

- 신규 사업목적 추가

54.~60. <신설>

제8조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

제8조(주식의 종류)

<삭제>

-정관 중복 조문 삭제

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

제12조(주주명부 작성?비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령에 따른 조문 정비 : 전자등록기관에 소유자명세 요청

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

<신설>

제20조(소집지와 개최방식)

①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법상 전자주주총회제도 도입에 따른 근거 마련

제26조(의결권의 대리행사)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

제27조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

27조(주주총회의 결의방법)

①주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

②정관변경 등의 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식의 3분의 1이상의 수로써 하여야 한다.

③제 ①항, 제 ②항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 인수, 합병 등으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 인수, 합병 등으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 상항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

- 적대적 기업 인수 또는 합병에 대한 경영권 보호를 위한 조항 추가

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 둘 수 있다.

- 상법 개정에 따른 조문정비 및 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제32조(이사의 보선)

②사외이사가 사임?사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

②독립이사가 사임?사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 조문정비 및 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제34조의3(이사의 보고의무)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제34조의3(이사의 보고의무)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 조문정비

제34조의4(아사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

제34조의4(아사의 의무)

①이사는 볍령과 정관에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

- 상법개정에 따른 조문 정비 : 이사의 충실의무 확대

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

<신설>

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

③ 이사의 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사를 포함 이사에게 평균연봉의 10배의 금액을 해임 후 15영업일 이내에 지급한다.

- 적대적 기업 인수 또는 합병에 대한 기존 경영진의 퇴직 보상금 규정 추가

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정에 따른 조문정비 : 사외이사 명칭 독립이사로 변경

부 칙

<현행 유지>

부 칙

이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

다만, 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종덕
1966.07
사내이사
-
없음
이사회

김강수
1968.12
사외이사
-
없음
이사회

전성대
1985.02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종덕
경영인
2019.022009.082018.01~2023.122024.05~2025.052019.06~현재2025.09~현재
서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료단국대학교 도시계획 및 부동산학과 박사前BNK투자증권 부동산금융본부 상무前한양증권 IB전략금융본부 본부장現산림조합중앙회 거액여신 외부심사전문위원現조인에셋 글로벌자산운용 부동산투자금융부문 대표
없음

김강수
경영인
1994년2020.04~2020.102021.01~2022.022025.01~현재

미국 조지와싱턴 대학교 경영대학원 경영학과 졸업

前휴먼자산운용사 이사

前비욘드 자산운용사 수석자문위원現히스토리 프라이빗에퀴티투자총괄 대표

없음

전성대
회계사
2021.022018~20232024~현재
부산대학교 경영학과 졸업前제일회계법인現다현회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전성대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 김강수 후보자

- 사외이사 후보 김강수는 다양한 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적한 경영 전문가입니다. 이에 따라 전문 약량을 최대한으로 발휘하여 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있도록 하겠습니다.- 본 후보자는 아이텍(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 아이텍(주)의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것 입니다.- 본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 전성대 후보자

- 공인회계사로 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다.- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개 선에 기여하겠습니다.- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 박종덕본 후보자는 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 경영 전반을 통솔하는 다년간의 근무 경험을 쌓아왔으며, 회사의 시장에 대한 이해도가 높은 전문가로서 의사결정 과정에서 전문적의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 추천함- 사외이사 후보자 김강수오랜 기간 경영인으로 역임하며, 최종결정권자로서의 경영노하우와 경영전반에 관한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.- 사외이사 후보자 전성대본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 투명한 의사결정 및 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천합니다.

확인서

박종대 확인서_1.jpg
박종대 확인서_1

김강수 사외이사확인서_1.jpg
김강수 사외이사확인서_1

전성대 확인서_1.jpg
전성대 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
820 백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재 예정으로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.iteksemi.com)의 IR → 공시, 경영정보를 참고하시기 바랍니다.2) 또한, 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 정기주주총회 개최일 관련* 주주총회 집중일에 개최 여부 : 해당사항 없음2. 주주총회 소집통지 및 공고사항- 상법 제 542조의 4와 당사 정관 13조 및 제19조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.