아시아나IDT — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 아시아나IDT

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아시아나아이디티 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 아시아나아이디티(주)주 소: 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층, 22층 (표시층 23층, 25층), (공평동, 센트로폴리스)전화번호: 02-6303-3037

작 성 자:
성 명: 강 미 선부서 및 직위: 재무팀 / 대리전화번호: 02-6303-3037

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나아이디티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나아이디티(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
8,460,000
76.22
최대주주
-

하성찬
계열사 임원
보통주
1,400
0.01
계열사 임원
-

계
-
8,461,400
76.23
-
-

주) 상기 '소유주식수'의 기준일자는 2025년 12월 31일이며, '소유 비율'은 총 발행주식수(11,100,000주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종철[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

박상훈[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 13일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

주) 상기 권유 종료일은 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일인 2026년 3월 13일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2026년 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나아이디티(주)홈페이지
https://asianaidt.com
투자정보→공시/공고→공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]○ 주 소: (03161) 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층(표시층 23층) (공평동, 센트로폴리스) 아시아나아이디티(주) HR팀 주주총회 담당자 앞○ 연락처: 02-6303-3034[접수기간]2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 3층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일인 2026년 3월 13일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2026년 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 당사는 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.※ 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경 시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 말 기준 당사는 매출 1,941억원, 영업이익 121억원의 성과를 거두었습니다. 2025년은 공항, 금융 등 당사의 강점 대외 사업분야에서 고루 성과가 있었습니다. 금융권 및 LCC 운영 사업의 확대, 에어제타 IT시스템의 성공적인 구축 등 사업을 확대하였으며, 생성형 AI솔루션 개발 및 금융 대외 사업 적용, 중대재해예방 안전관리 플랫폼 회원사 확대 등 당사가 잘할 수 있는 분야에서의 대외 사업 집중 및 새로운 신성장 동력을 확보하는데 지속적으로 노력한 한 해였습니다.2026년은 국내 IT 시장은 단순한 기술 도입을 넘어 AI가 산업 전반의 핵심 인프라로 자리 잡는 'AI 대전환(AX)의 실용화' 시대를 맞이할 것으로 전망됩니다. AI 기술이 전반적인 산업 현장에 본격적으로 적용되면서, 기업들의 IT 투자 규모 역시 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 항공, 공항, 건설, 물류, 모빌리티, 금융 등 우리가 가장 잘할 수 있는 분야에서의 사업 규모를 확대하는데 집중하겠습니다. 안정적 매출 구조 확보가 가능한 운영 사업을 지속적으로 확대하고, 또한 항공 솔루션 및 AX 솔루션 대외사업 확대 적용을 통해 지속 가능한 경쟁력을 확보하고 기업의 가치를 높이는데 주력하겠습니다.1) 운영유지보수

- 어플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 어플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 어플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을 위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

- 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

2) 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업의 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영, 이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT 전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 통해 최적의 IT 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

내용

운영유지보수

애플리케이션아웃소싱

고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라서비스

서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI

IT 컨설팅

기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발

기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터개발/구축까지 전체 업무

전산상품

전산장비

H/W, S/W 등 전산장비

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

항공, 공항, 건설, 물류, 모빌리티, 금융의 특화된 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및 융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다. AI/빅데이터, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

2025년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 제35기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 : 2025년 12월 31일 현재

전기말 : 2024년 12월 31일 현재

아시아나아이디티 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
9,791,752,690
18,663,166,065

단기금융상품
103,000,000,000
68,000,000,000

매출채권
33,593,993,847
40,005,571,600

미수금
9,468,740
140,058,291

미수수익
1,878,544,367
3,130,970,887

유동성보증금
236,621,663
3,900,957

기타유동자산
2,739,189,310
2,795,316,279

유동자산 합계
151,249,570,617
132,738,984,079

비유동자산

장기금융상품
24,002,000,000
33,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
2,646,487,474
2,708,060,227

관계기업투자
4,878,413,084
21,298,228,215

보증금
1,539,901,722
1,738,839,652

유형자산
9,279,104,025
10,200,744,147

무형자산
6,359,182,865
7,219,302,746

이연법인세자산
7,137,296,440
2,952,849,011

퇴직급여자산
3,962,877,947
4,334,800,029

기타비유동자산
5,234,906,144
3,744,113,944

비유동자산 합계
65,040,169,701
87,198,937,971

자산 총계
216,289,740,318
219,937,922,050

부채

유동부채

매입채무
20,566,604,673
28,797,990,338

미지급금
2,379,006,074
1,481,644,966

미지급비용
2,172,941,472
2,495,033,497

당기법인세부채
2,570,563,725
1,426,131,433

선수금
1,510,005,370
3,485,937,068

예수금
2,660,054,015
2,505,468,519

유동성리스부채
5,078,137,742
4,849,234,386

유동부채 합계
36,937,313,071
45,041,440,207

비유동부채

기타장기종업원채무
942,081,015
654,572,402

리스부채
3,831,566,877
5,208,764,808

충당부채
300,000,000
300,000,000

비유동부채 합계
5,073,647,892
6,163,337,210

부채 총계
42,010,960,963
51,204,777,417

납입자본과 적립금

자본금
5,550,000,000
5,550,000,000

자본잉여금
15,439,662,433
15,439,662,433

기타포괄손익누계액
(23,792,669)
96,399,177

이익잉여금
153,312,909,591
147,647,083,023

자본 총계
174,278,779,355
168,733,144,633

자본 및 부채의 총계
216,289,740,318
219,937,922,050

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지전기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

아시아나아이디티 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

매출
194,059,284,908
194,024,077,326

매출원가
(171,654,082,720)
(174,807,557,968)

매출총이익
22,405,202,188
19,216,519,358

판매비와관리비
(10,277,066,736)
(9,990,665,417)

영업이익
12,128,135,452
9,225,853,941

금융수익
5,023,732,844
5,133,581,095

금융원가
(456,307,881)
(4,262,630,409)

기타수익
233,004,704
2,436,064,808

기타비용
(2,777,634,421)
(498,746,539)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분
(1,069,865,895)
1,378,615,124

법인세비용차감전이익
13,081,064,803
13,412,738,020

법인세비용
(446,700,678)
(1,645,640,883)

당기순이익
12,634,364,125
11,767,097,137

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(120,191,846)
143,363,949

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,418,537,557)
(2,432,135,471)

법인세비용차감후기타포괄손익
(1,538,729,403)
(2,288,771,522)

총포괄손익
11,095,634,722
9,478,325,615

주당이익:

기본 및 희석주당이익
1,138
1,060

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
전기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 26일

아시아나아이디티 주식회사
(단위: 원)

구분
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

150,537,909,591

144,872,083,023

전기이월미처분이익잉여금
139,322,083,023

135,537,121,357

당기순이익
12,634,364,125

11,767,097,137

순확정급여부채의 재측정요소
(1,418,537,557)

(2,432,135,471)

II. 이익잉여금처분액

(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

배당금
(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

144,987,909,591

139,322,083,023

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>
제22조의2 (전자주주총회)① 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최한다.② 주주는 소집지에 직접 출석하는 방식과 전자통신수단에 의하여 출석하는 방식 중 어느 한 가지 방식에 의하여만 총회에 출석할 수 있다.③ 전자주주총회에 출석한 주주 등은 제22조 제1항에 따른 소집지에 직접 출석한 것으로 본다.④ 회사는 제22조 제2항에 따른 소집통지에 전자주주총회를 개최한다는 뜻과 출석방법을 포함하여야 한다.⑤ 회사는 전자주주총회의 개최에 관한 기록을 총회가 끝난 날부터 5년간 보존한다.⑥ 회사는 제5항에 따른 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어 두어야 하고, 주주는 영업시간 내에 기록의 열람을 청구할 수 있다.
개정 상법 제542조의14 및 제542조의15 반영

제24조 (의결권, 대리투표)② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 그러나, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권, 대리투표)② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 그러나, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

개정 상법 제368조 제2항 반영

제27조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제27조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

개정 상법 제542조의8 제1항 반영

제29조 (임기 및 보궐선임)③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제29조 (임기 및 보궐선임)③
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정 상법 제542조의8 반영

제31조의2 (이사/감사위원회의 회사에 대한 책임 경감)① 회사는 주주총회의 결의로 이사 및 감사위원회의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제31조의2 (이사/감사위원회의 회사에 대한 책임 경감)① 회사는 주주총회의 결의로 이사 및 감사위원회의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정 상법 제400조 제2항 반영

제37조 (감사위원회의 구성)③ 위원은 전원 사외이사로 구성한다.④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.<신 설>

제37조 (감사위원회의 구성)③ 위원은 전원
독립이사
로 구성한다.④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.
⑦ 제2항에 따른 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제542조의12 제2항 반영개정 상법 제542조의12 제4항 반영

제2-2호 의안 : 부칙 변경(시행일)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

부 칙
제1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제37조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제22조 제1항, 제22조의2, 제24조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

개정 정관의 조항별 근거 법령 시행일이 각각 다르므로, 각각의 효력발생 시기에 맞게 부칙에 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 윤찬의)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이종훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤찬의
1968.02.29
사내이사
해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

이종훈
1960.07.01
사외이사
분리선출

계열회사 임원(*)

이사회

총 ( 2 ) 명

(*) 후보자는 아시아나아이디티 사외이사(등기임원) 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤찬의
아시아나아이디티(주)상무
2026년~현재2023년~2026년2022년~2022년2017년~2022년
아시아나아이디티(주) 상무아시아나항공(주) 정보보안담당 임원아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 직무대행아시아나아이디티(주) DC클라우드팀장
해당사항 없음

이종훈
대학교 명예교수
2025년~현재2023년~현재1995년~2025년2012년~2016년2008년~2012년
명지대학교 경영학과 명예교수아시아나아이디티(주) 사외이사(감사위원회 위원)명지대학교 경영학과 교수제19대 국회의원최저임금위원회 공익위원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이종훈 사외이사 후보자> 1. 전문성

본 후보자는 현재 명지대학교 경영학과 명예교수로 재직중이며, 한국개발연구원 연구위원, 중앙노동위원회와 최저임금위원회 공익위원, 명지대학교 경영학과 교수 등을 역임하였으며, 경제와 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 학문 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 충실하게 활동하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법과 공정거래 등 관련 법령을 준수하여 활동하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정주주로부터 영향을 받지 않고 독립적인 의사결정과 회사의 경영이 올바르게 이루어 질수 있도록 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤찬의 사내이사 후보자>

회사 경영을 위한 전문지식과 오랜기간 IT 업무에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 당사 DC클라우드팀장, 항공영업시스템팀장과 아시아나항공㈜의 정보안담당임원으로 재직하면서 SI 업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대외 사업을 확대하고, 회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

<이종훈 사외이사 후보자>

재무 및 경영 전문가로 교수, 연구, 공익위원 등 다양한 연구 및 과제 수행 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 적극적인 조언자로서의 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 사외이사 겸 감사위원으로 직무 수행시 당사의 주요한 정책에 대한 의사결정과 재무적 관점에서 경영에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 재선임하고자 함

확인서

사내이사 확인서(윤찬의).jpg
사내이사 확인서(윤찬의)

사외이사 확인서(이종훈).jpg
사외이사 확인서(이종훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이종훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이종훈
1960.07.01
사외이사
분리선출

계열회사 임원(*)

이사회

총 ( 1 ) 명

(*) 후보자는 아시아나아이디티 사외이사(등기임원) 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종훈
대학교 명예교수
2025년~현재2023년~현재1995년~2025년2012년~2016년2008년~2012년
명지대학교 경영학과 명예교수아시아나아이디티(주) 사외이사(감사위원회 위원)명지대학교 경영학과 교수제19대 국회의원최저임금위원회 공익위원
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이종훈 후보자>

재무 및 경영 전문가로 교수, 연구, 공익위원 등 다양한 연구 및 과제 수행 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 적극적인 조언자로서의 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 사외이사 겸 감사위원으로 직무 수행시 당사의 주요한 정책에 대한 의사결정과 재무적 관점에서 경영에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 재선임하고자 함

확인서

감사위원 확인서(이종훈).jpg
감사위원 확인서(이종훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
608백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.