소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 소프트센

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)소프트센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 주식회사 소프트센주 소: 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)전화번호: 02-2027-3800

작 성 자:
성 명: 차 명 신부서 및 직위: 사업운영팀 차장전화번호: 02-2027-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 소프트센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
보통주
1,311,356
1.24
본인
자기주식

(주)소프트센
1우선주
329
0.00
본인
자기주식

(주)소프트센
2우선주
17,427
0.02
본인
자기주식

주1) 소유주식수와 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 기준입니다.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

HONGKON SHENGDA
최대주주
보통주
18,875,000
17.81
최대주주
-

계
-
18,875,000
17.81
-
-

주) 소유주식수와 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차명신
보통주
0
직원
직원
-

김성수
보통주
0
직원
직원
-

문연욱
보통주
0
직원
직원
-

최해영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종
서울시 금천구 디지털로 178 가산퍼블릭 B동 621호
정기주주총회 위임장 확보 등 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체
02)6958-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2026년 03월 30일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처(우편접수)- 주소: (06710) 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 1층 (주)소프트센 주식업무담당자- 전화번호 : 02-2027-3915- 접수기간: 2026년 3월 11일 ~ 2026년 3월 29일 (정기주주총회 전일까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 (월) 오전 9시 00분

장 소
서울시 서초구 서초중앙로20길 35 세영빌딩 2층케이디에스 부동산경제연구소 1강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 개인적 사유로 인해 직접참석이 어려우신 주주께서는 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사가 2026년 03월 06일에 제출한 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기말
제 38 (전)기말

자 산

I.유동자산
68,865,373,537
69,978,520,911

현금및현금성자산
55,017,888,237
48,844,867,912

매출채권
6,157,577,767
7,753,956,847

계약자산
-
2,491,244,136

기타유동수취채권
3,956,187,027
5,348,318,140

재고자산
3,021,472,412
4,513,967,423

기타유동자산
680,801,127
1,006,347,493

당기법인세자산
31,446,967
19,818,960

II.비유동자산
24,684,373,719
26,929,332,799

당기손익_공정가치측정금융자산
309,976,755
300,288,431

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
4,162,339,057
4,607,140,482

기타비유동수취채권
514,820,000
604,590,000

유형자산
9,773,564,757
11,026,270,198

무형자산
9,416,367,515
9,951,831,187

사용권자산
141,300,538
70,894,654

이연법인세자산
366,005,097
368,317,847

자산총계
93,549,747,256
96,907,853,710

부 채

I.유동부채
27,891,900,486
29,694,900,079

매입채무
5,989,711,968
7,606,825,678

기타유동지급채무
1,759,663,887
2,499,697,962

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기부채
11,419,288,932
11,411,331,935

기타유동부채
4,039,822,580
3,605,787,577

리스부채(유동)
145,542,751
58,454,211

당기법인세부채
537,870,368
512,802,716

II.비유동부채
271,085,698
322,852,595

리스부채(비유동)
-
18,610,487

이연법인세부채
271,085,698
304,242,108

부채총계
28,162,986,184
30,017,752,674

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
49,871,684,055
52,751,465,487

자본금
21,196,723,600
21,196,723,600

자본잉여금
38,871,351,479
38,871,351,479

기타자본구성요소
(707,179,347)
(672,510,730)

기타포괄손익누계액
(5,678,841,502)
(9,013,405,358)

이익잉여금
(3,810,370,175)
2,369,306,496

Ⅱ.비지배지분
15,515,077,017
14,138,635,549

자본총계
65,386,761,072
66,890,101,036

자본 및 부채 총계
93,549,747,256
96,907,853,710

- 연결포괄손익계산서

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ.매출액
54,814,529,134
59,901,019,376

Ⅱ.매출원가
50,252,956,146
53,518,788,231

Ⅲ.매출총이익
4,561,572,988
6,382,231,145

Ⅳ.판매비와관리비
4,832,119,543
7,757,362,161

Ⅴ.영업이익(손실)
(270,546,555)
(1,375,131,016)

금융수익
560,019,607
3,513,768,553

금융비용
2,972,134,392
3,042,685,310

기타수익
117,544,042
385,219,440

기타비용
1,036,491,194
1,664,948,701

관계기업투자순손익
-
20,109,896

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,601,608,492)
(2,163,667,138)

Ⅶ.법인세비용(수익)
1,471,701,829
633,414,269

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(5,073,310,321)
(2,797,081,407)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(6,179,676,671)
(3,466,541,945)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
1,106,366,350
669,460,538

IX.기타포괄손익
3,604,638,974
4,290,764,136

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
(444,801,425)
(62,866,620)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
4,049,440,399
4,353,630,756

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익
3,334,563,856
3,117,877,998

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익
270,075,118
1,172,886,138

X.총포괄이익(손실)
(1,468,671,347)
1,493,682,729

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
(2,845,112,815)
(348,663,947)

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익
1,376,441,468
1,842,346,676

XI.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(59)
(33)

희석주당순이익(손실)
(59)
(46)

- 연결자본변동표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(12,131,283,356)
5,835,848,441
53,100,129,434
12,296,288,873
65,396,418,307

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,466,541,945)
(3,466,541,945)
669,460,538
(2,797,081,407)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(62,866,620)
-
(62,866,620)
-
(62,866,620)

해외사업환산손익
-
-
-
3,180,744,618
-
3,180,744,618
1,172,886,138
4,353,630,756

2024.12.31(전기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(9,013,405,358)
2,369,306,496
52,751,465,487
14,138,635,549
66,890,101,036

2025.1.1(당기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(9,013,405,358)
2,369,306,496
52,751,465,487
14,138,635,549
66,890,101,036

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,179,676,671)
(6,179,676,671)
1,106,366,350
(5,073,310,321)

전환사채상환
-
-
(34,668,617)
-
-
(34,668,617)
-
(34,668,617)

기타포괄손익

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(444,801,425)
-
(444,801,425)
-
(444,801,425)

해외사업환산손익
-
-
-
3,779,365,281
-
3,779,365,281
270,075,118
4,049,440,399

2025.12.31(당기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(707,179,347)
(5,678,841,502)
(3,810,370,175)
49,871,684,055
15,515,077,017
65,386,761,072

- 연결현금흐름표

제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

5,928,083,751

1,271,666,862

1.영업에서 창출된 현금
7,880,179,322

2,859,283,342

가.당기순이익(손실)
(5,073,310,321)

(2,797,081,407)

나.비용 등의 가산
7,125,512,506

7,886,586,433

법인세비용(수익)
1,471,701,829

633,414,269

재고자산평가손실
220,288,835

469,907,352

이자비용
1,946,886,261

1,724,398,569

외화환산손실
98,014,712

-

감가상각비
651,956,126

553,889,241

무형자산상각비
710,256,198

1,408,392,351

대손상각비
292,200,980

244,129,291

기타의대손상각비
255,854,999

477,559,823

유형자산처분손실
267,418,791

-

무형자산처분손실
84,304,773

38,220,000

유형자산손상차손
438,482,109

-

무형자산손상차손
45,154,534

-

관계기업투자손상차손
-

1,626,245,160

사채상환손실
-

599,647,530

파생상품평가손실
642,992,359

116,902,847

주식보상비용
-

(6,120,000)

다.수익 등의 차감
(548,159,217)

(3,696,914,084)

이자수익
(480,006,973)

(358,753,133)

외화환산이익
(300,448)

(302,938,044)

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(9,688,324)

(8,395,440)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(183,291)

(5,028,571)

사채상환이익
-

(180,312,216)

파생상품평가이익
(57,980,181)

(2,625,124,104)

지분법평가이익
-

(20,109,896)

무형자산손상차손환입
-

(32,153,064)

잡이익
-

(164,099,616)

라.자산ㆍ부채의 증감
6,376,136,354

1,466,692,400

매출채권의 감소(증가)
1,398,069,972

(435,367,608)

계약자산의 증가
2,491,244,136

(1,383,974,818)

재고자산의 감소(증가)
1,272,206,176

723,162,172

기타유동수취채권의 감소
2,960,954,559

20,180,714

기타유동자산의 감소
336,016,366

264,427,645

매입채무의 증가(감소)
(1,690,415,680)

(44,814,531)

계약부채의 감소
-

(3,687,573)

기타유동지급채무의 증가
(810,094,678)

1,089,921,602

기타유동부채의 증가
418,155,503

1,236,844,797

2. 이자수취
264,307,660

184,414,349

3. 이자지급
(724,013,876)

(948,503,898)

4. 법인세 납부
(1,492,389,355)

(823,526,931)

Ⅱ.투자활동현금흐름

1,197,604,183

7,945,067,017

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,352,693,805

17,096,293,537

정부보조금의 수취
-

-

유형자산의 처분
292,053,075

13,673,730,472

무형자산의 처분
127,272,727

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
330,017,885

1,879,570,533

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

182,120,000

보증금의 감소
89,470,000

48,564,850

대여금의 감소
1,513,880,118

1,312,307,682

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,155,089,622)

(9,151,226,520)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(329,834,594)

(1,874,000,000)

대여금의 증가
(84,000,000)

(6,430,000,000)

유형자산의 취득
(334,596,700)

(88,112,000)

무형자산의 취득
(406,958,328)

(745,049,670)

보증금의 증가
300,000

(14,064,850)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,958,578,738)

(9,113,292,950)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

16,038,432,750

전환사채의 증가
-

10,838,432,750

차입금의 차입
-

5,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,958,578,738)

(25,151,725,700)

차입금의 상환
(440,000,000)

(13,660,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(1,488,768,880)

전환사채의 상환
(1,450,662,900)

(1,046,579,000)

전환사채의 재매입
-

(8,754,792,861)

리스부채의 상환
(67,915,838)

(201,584,959)

Ⅳ.외화표시현금성자산의 환율변동효과

1,005,911,129

4,302,835,235

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

6,173,020,325

4,406,276,164

Ⅵ.기초현금및현금성자산

48,844,867,912

44,438,591,748

Ⅶ.기말현금및현금성자산

55,017,888,237

48,844,867,912

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제39(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제38(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
제39(당)기말
제38(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
10,250,887,094
19,781,251,575

현금및현금성자산
2,705,618,273
4,746,284,480

매출채권
728,102,141
2,470,927,530

계약자산
-
2,491,244,136

기타유동수취채권
3,748,183,436
5,198,688,522

재고자산
2,990,210,394
4,482,705,405

기타유동자산
51,477,803
376,529,092

당기법인세자산
27,295,047
14,872,410

Ⅱ. 비유동자산
35,464,497,500
37,083,428,369

당기손익_공정가치측정금융자산
309,976,755
300,288,431

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
4,162,339,057
4,607,140,482

기타비유동수취채권
514,820,000
599,290,000

종속기업및관계기업투자
30,078,680,076
30,078,680,076

유형자산
251,449,329
810,146,326

무형자산
61,383,138
515,690,831

사용권자산
85,849,145
172,192,223

자산총계
45,715,384,594
56,864,679,944

부채

Ⅰ.유동부채
16,502,474,127
18,435,416,080

매입채무
1,741,570,194
3,572,285,605

기타유동지급채무
179,909,516
1,100,945,349

기타유동부채
3,107,995,060
2,683,162,977

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기부채
7,419,288,932
6,971,331,935

리스부채(유동)
53,710,425
107,690,214

Ⅱ. 비유동부채
48,870,786
138,212,645

리스부채(비유동)
33,870,786
123,212,645

기타비유동지급채무
15,000,000
15,000,000

부채총계
16,551,344,913
18,573,628,725

자본

Ⅰ. 자본금
21,196,723,600
21,196,723,600

Ⅱ. 자본잉여금
38,871,351,479
38,871,351,479

Ⅲ. 기타자본구성요소
(707,179,347)
(672,510,730)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(13,646,452,705)
(13,201,651,280)

Ⅴ. 결손금(이익잉여금)
(16,550,403,346)
(7,902,861,850)

자본총계
29,164,039,681
38,291,051,219

부채와 자본총계
45,715,384,594
56,864,679,944

- 포괄손익계산서

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 매출액
11,255,216,343
18,619,240,853

Ⅱ. 매출원가
13,841,557,026
18,624,807,002

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,586,340,683)
(5,566,149)

Ⅳ. 판매비와관리비
2,158,721,573
4,325,267,562

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,745,062,256)
(4,330,833,711)

금융수익
575,508,741
3,413,687,635

금융비용
3,572,315,459
3,742,414,293

기타수익
59,660,306
351,372,951

기타비용
952,132,828
2,714,058,359

관계기업투자순손익
-
(993,557,656)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,634,341,496)
(8,015,803,433)

Ⅶ. 법인세비용
13,200,000
(550,000,000)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(8,647,541,496)
(7,465,803,433)

X. 기타포괄손익
-
(62,866,620)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(444,801,425)
(62,866,620)

XI. 총포괄이익(손실)
(9,092,342,921)
(7,528,670,053)

XII .주당손익

기본주당순이익(손실)
(83)
(71)

희석주당순이익(손실)
(83)
(81)

- 자본변동표

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)
총 계

2024.01.01(전기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,138,784,660)
(437,058,417)
45,819,721,272

당기순손실
-
-
-
-
(7,465,803,433)
(7,465,803,433)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(62,866,620)
-
(62,866,620)

2024.12.31(전기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,201,651,280)
(7,902,861,850)
38,291,051,219

2025.01.01(당기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,201,651,280)
(7,902,861,850)
38,291,051,219

당기순손실
-
-
-
-
(8,647,541,496)
(8,647,541,496)

전환사채 상환
-
-
(34,668,617)
-
-
(34,668,617)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(444,801,425)
-
(444,801,425)

2025.12.31(당기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(707,179,347)
(13,646,452,705)
(16,550,403,346)
29,164,039,681

- 현금흐름표

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위: 원)

구분
제39(당) 기
제38(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,085,486,359)

(1,847,206,006)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(814,887,910)

(1,807,534,680)

가. 당기순이익(손실)
(8,647,541,496)

(7,465,803,433)

나. 비용 등의 가산
5,285,558,956

7,895,943,838

법인세비용
13,200,000

(550,000,000)

이자비용
1,713,820,456

1,476,093,080

파생상품평가손실
642,992,359

116,902,847

사채상환손실
-

599,647,530

외화환산손실
98,014,712

-

감가상각비
263,910,091

279,897,687

무형자산상각비
200,150,659

155,814,086

유형자산처분손실
183,590,475

-

무형자산처분손실
84,304,773

38,220,000

대손상각비(환입)
292,200,980

244,129,291

기타의대손상각비
1,089,448,973

1,425,715,495

관계기업투자손상차손
-

1,626,245,160

지분법손실
-

993,557,656

재고자산평가손실
220,288,835

446,492,818

종속기업투자손상차손
-

1,049,348,188

유형자산손상차손
438,482,109

-

무형자산손상차손
45,154,534

-

주식보상비용(환입)
-

(6,120,000)

다. 수익 등의 차감
(616,840,296)

(3,544,570,206)

이자수익
(495,979,846)

(265,077,444)

외화환산이익
-

(302,103,348)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(9,688,324)

(7,853,478)

리스해지이익
(53,191,945)

-

파생상품평가이익
(57,980,181)

(2,625,124,104)

사채상환이익
-

(180,312,216)

잡이익
-

(164,099,616)

라. 자산ㆍ부채의 증감
3,163,934,926

1,306,895,121

매출채권의 감소(증가)
1,450,624,409

(435,629,535)

계약자산의 감소(증가)
2,491,244,136

(1,383,974,818)

재고자산의 감소
1,272,206,176

746,145,068

기타유동수취채권의 감소(증가)
(48,268,768)

118,283,626

기타유동자산의 감소
325,051,289

252,408,075

매입채무의 감소
(1,830,715,411)

(117,161,280)

계약부채의 감소
-

(3,687,573)

기타유동지급채무의 증가(감소)
(921,038,988)

891,765,161

기타유동부채의 증가
424,832,083

1,238,746,397

2. 이자 수취
185,484,056

62,282,738

3. 이자 지급
(430,459,868)

(642,367,124)

4. 법인세 환급(납부)
(25,622,637)

540,413,060

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

581,042,054

7,321,119,194

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,807,213,754

15,216,723,004

대여금의 감소
1,513,880,118

1,312,307,682

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

182,120,000

유형자산의 처분
76,590,909

13,673,730,472

무형자산의 처분
127,272,727

-

보증금의 감소
89,470,000

48,564,850

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,226,171,700)

(7,895,603,810)

대여금의 증가
(884,000,000)

(7,430,000,000)

유형자산의 취득
(334,596,700)

(88,112,000)

무형자산의 취득
(2,575,000)

(363,426,960)

보증금의 증가
(5,000,000)

(14,064,850)

III. 재무활동현금흐름

(1,528,147,743)

(9,098,954,491)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

16,038,432,750

전환사채 발행
-

10,838,432,750

차입금의 증가
-

5,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,528,147,743)

(25,137,387,241)

차입금의 상환
-

(13,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(1,488,768,880)

전환사채의 재매입

(8,754,792,861)

전환사채의 상환
(1,450,662,900)

(1,046,579,000)

리스부채의 상환
(77,484,843)

(247,246,500)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,074,159)

89

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,040,666,207)

(3,625,041,214)

VI. 기초현금및현금성자산

4,746,284,480

8,371,325,694

VII. 기말현금및현금성자산

2,705,618,273

4,746,284,480

- 결손금처리계산서(안)

제39(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 소프트센
(단위 : 원)

과목
제39(당)기(처리예정일: 2026년 3월 30일)
제38(전)기(처리확정일: 2025년 3월 28일)

I. 미처리결손금

16,550,403,346

7,902,861,850

1. 전기이월미처리결손금
7,902,861,850

437,058,417

2. 당기순손실
8,647,541,496

7,465,803,433

II. 미처리결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

16,550,403,346

7,902,861,850

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 60. 현행과 동일

61. 위의 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 60. 현행과 동일
61. 태양광 발전사업 및 설치공사업62. 위의 각 호에 부대되는 사업일체

사업다각화에 따른사업목적 추가

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 200원으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 1,000원으로 한다.

액면가 변경

제26조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의개정사항 반영

제29조 (이사 및 감사의 수)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하며
사외이사는 이사 총수의
4분의 1이상 으로 한다. 또한, 동일한 사업연도에 해임 될 수 있는 이사의 수는 직전 사업연도 말 재적이사수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 다만,
사외이사가 중도사임하여 이사총수 가
4분의 1이상이 안될 시에는 가장 먼저 도래하는 주주총회에서 선임하도록 한다. 2. 당 회사의 감사는 2명 이내로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하며
독립이사는 이사 총수의
3분의 1 이상으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 독립이사의 사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 독립이사를 선임하여야 한다. 3. 현행과 동일

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고이사회 내 인원수비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영

제34조 (이사의 직무) 1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 2. 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사 사장 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행 한다.

제34조 (이사의 직무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실 하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. ~ 4. 현행과 동일

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영

제37조 (이사회의 구성과 소집) 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집) 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간전까지 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

긴급 의사결정 사항발생에 대비 이사회 소집통지시기의 유연성을 반영

제41조2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

제41조2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는상법 개정 내용 반영

부칙 (중략)

부 칙 (2023.03.31) 이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다.

부칙 (중략)

부 칙 (2026.03.30) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다) 단, 제6조 (일주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ①제29조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ②독립이사를 선임하는 경우 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수 의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행일 변경으로부칙 신설 개정법 공포 후1년 경과개정법 시행 후1년 이내 개정 규정 요건 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
79,442,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.