샘표식품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 샘표식품

의결권대리행사권유참고서류
6.0
샘표식품 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 샘표식품 주식회사주 소: 서울 중구 충무로 2전화번호: 02-3393-5500

작 성 자:
성 명: 김 용 덕부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 02-3393-5336

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
샘표식품 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

샘표식품 주식회사
보통주
1,690
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

샘표 주식회사
최대주주
보통주
2,255,842
49.38
최대주주
-

박진선
임원
보통주
9,365
0.21
임원
-

박용학
임원
보통주
1,344
0.03
임원
-

고영진
특수관계인
보통주
252,504
5.53
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
34,606
0.76
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
31,077
0.68
특수관계인
-

박현기
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이수진
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이신영
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이세현
특수관계인
보통주
27,000
0.59
특수관계인
-

박준기
특수관계인
보통주
25,000
0.55
특수관계인
-

계
-
2,726,738
59.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용덕
보통주
0
직원
직원
-

성기훈
보통주
0
직원
직원
-

김지현
보통주
5
직원
직원
-

윤진희
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 23일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

샘표식품 홈페이지
https://www.sempio.com/
홈페이지 → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 o 주 소 : 서울시 중구 충무로 2 매일경제신문빌딩 별관 8층 샘표식품 주식회사 경영기획팀 (우편번호 04557) o 전화번호 : 02-3393-5336- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 11일 ~ 3월 23일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 10시

장 소
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일 9시 ~ 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권 행사 o 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'제10기 주주총회 소집공고'의 'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 10(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 9(전)기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산

I. 유동자산
174,202,164,231
167,430,456,632

현금및현금성자산
24,146,209,569
27,084,954,311

매출채권 및 기타유동채권
37,056,731,090
38,106,336,920

단기금융상품
45,000,000,000
30,000,000,000

재고자산
64,413,473,911
67,861,041,294

기타유동자산
3,585,749,661
4,378,124,107

II. 비유동자산
206,118,976,690
202,497,466,415

당기손익-공정가치 측정 금융자산
956,893,834
1,111,672,833

유형자산
189,944,497,378
186,239,387,997

무형자산
534,088,471
501,012,116

이연법인세자산
6,414,138,366
5,317,041,590

기타비유동채권
8,038,991,974
9,300,730,936

기타비유동자산
230,366,667
27,620,943

자 산 총 계
380,321,140,921
369,927,923,047

부 채

I. 유동부채
105,542,125,348
118,681,821,703

매입채무 및 기타채무
39,527,148,048
36,976,943,666

단기차입금
47,135,000,000
67,135,000,000

당기법인세부채
5,197,977,617
907,163,265

충당부채(유동)
2,156,366,237
3,063,950,516

리스부채(유동)
2,625,015,839
2,025,139,296

기타유동부채
8,900,617,607
8,573,624,960

II. 비유동부채
9,681,168,587
5,262,562,361

장기차입금
1,432,940,000
1,440,085,561

퇴직급여부채
288,989,542
438,317,253

충당부채(비유동)
1,899,550,615
821,895,177

리스부채(비유동)
4,704,625,099
1,739,114,865

기타비유동부채
1,355,063,331
823,149,505

부 채 총 계
115,223,293,935
123,944,384,064

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
166,266,030,499
146,975,592,474

IV. 기타자본구성요소
(66,868,782)
109,261,240

자 본 총 계
265,097,846,986
245,983,538,983

부채및자본총계
380,321,140,921
369,927,923,047

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 10(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 매출액
408,926,546,791
404,881,504,598

II. 매출원가
247,007,448,765
259,875,259,698

III. 매출총이익
161,919,098,026
145,006,244,900

IV. 판매비와관리비
137,443,310,550
138,545,728,247

V. 영업이익
24,475,787,476
6,460,516,653

금융수익
3,852,420,736
7,926,693,983

금융비용
4,525,401,128
3,644,096,621

기타수익
1,091,082,122
948,190,604

기타비용
354,807,937
465,235,085

VI. 법인세비용차감전순이익
24,539,081,269
11,226,069,534

VII. 법인세비용
4,592,603,430
1,164,217,551

VII. 당기순이익
19,946,477,839
10,061,851,983

IX. 기타포괄손익
81,149,364
359,630,678

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

257,279,386
(401,462,682)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

257,279,386
(401,462,682)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(176,130,022)
761,093,360

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(176,130,022)
761,093,360

X. 총포괄손익
20,027,627,203
10,421,482,661

XI. 주당손익

기본주당순손익
4,368
2,203

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 10(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 9(전)기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산

I. 유동자산
164,148,252,860
159,635,345,437

현금및현금성자산
21,393,865,408
24,444,574,399

매출채권 및 기타유동채권
34,543,793,886
38,243,307,740

단기금융상품
45,000,000,000
30,000,000,000

재고자산
60,452,121,022
63,056,929,760

기타유동자산
2,758,472,544
3,890,533,538

II. 비유동자산
198,321,684,845
195,885,743,072

당기손익-공정가치 측정 금융자산
956,893,834
1,111,672,833

종속기업에 대한 투자자산
3,727,192,105
5,307,034,341

유형자산
166,051,233,996
161,256,011,726

무형자산
534,088,471
501,012,116

이연법인세자산
4,556,137,840
3,830,455,477

기타비유동채권
22,265,771,932
23,875,297,126

기타비유동자산
230,366,667
4,259,453

자 산 총 계
362,469,937,705
355,521,088,509

부 채

I. 유동부채
104,911,922,863
118,160,247,066

매입채무 및 기타채무
39,093,164,742
36,683,545,637

단기차입금
47,135,000,000
67,135,000,000

당기법인세부채
5,119,298,585
878,809,465

충당부채(유동)
2,156,366,237
3,063,950,516

리스부채(유동)
2,612,154,716
2,002,365,292

기타유동부채
8,795,938,583
8,396,576,156

II. 비유동부채
8,756,848,681
4,316,370,775

장기차입금
572,000,000
572,000,000

퇴직급여부채
288,989,542
438,317,253

충당부채(비유동)
1,899,550,615
821,895,177

리스부채(비유동)
4,661,468,731
1,681,727,079

기타비유동부채
1,334,839,793
802,431,266

부 채 총 계
113,668,771,544
122,476,617,841

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
149,945,833,112
134,015,053,454

IV. 기타자본구성요소
(43,352,220)
130,731,945

자 본 총 계
248,801,166,161
233,044,470,668

부채및자본총계
362,469,937,705
355,521,088,509

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 10(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 매출액
396,010,099,635
394,721,491,444

II. 매출원가
243,940,375,565
258,862,348,762

III. 매출총이익
152,069,724,070
135,859,142,682

IV. 판매비와관리비
129,713,505,579
128,750,910,725

V. 영업이익
22,356,218,491
7,108,231,957

금융수익
4,804,108,267
6,448,085,864

금융비용
4,501,665,446
3,406,942,676

기타수익
681,886,317
557,760,894

기타비용
354,476,337
465,099,492

종속기업투자손익
(1,405,758,071)
77,913,880

VI. 법인세비용차감전순이익
21,580,313,221
10,319,950,427

VII. 법인세비용
4,993,493,749
767,667,291

VII. 당기순이익
16,586,819,472
9,552,283,136

IX. 기타포괄손익
83,195,221
385,472,762

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

257,279,386
(401,462,682)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

257,279,386
(401,462,682)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(174,084,165)
786,935,444

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(174,084,165)
786,935,444

X. 총포괄손익
16,670,014,693
9,937,755,898

XI. 주당손익

기본주당순손익
3,632
2,092

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 10(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

처분예정일 : 2026년 3월 23일
처분일 : 2025년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금
16,973,845,832
9,234,398,094

1. 전기이월미처분이익잉여금
129,746,974
83,577,640

2. 순확정급여제도의 재측정요소
257,279,386
(401,462,682)

3 당기순이익
16,586,819,472
9,552,283,136

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
16,904,651,120
9,104,651,120

1. 임의적립금
15,900,000,000
8,100,000,000

2. 이익준비금
91,331,920
91,331,920

3. 현금배당 (주당배당금(율) 당기 : 200원(40%) 전기 : 200원(40%)
913,319,200
913,319,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금
69,194,712
129,746,974

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
[제2-1호 의안] 목적사업 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.
식품의 제조 및 가공업

2. ~ 14. 생 략

15.
서적의 통신판매업

(신 설)

16.
전 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자

제2조(목적) (좌 동)

1.
농·수·축산물, 건강기능식품 및 식품의 생산, 제조, 가공, 유통 및 판매업

2. ~ 14. (좌 동)

15.
전자상거래, 통신판매 및 관련 유통업

16. 주류 수출업

17.
(좌 동)

- 사업 현황 및 신사업 확장 가능성에 대비하여 변경

- 사업 현황 및 신사업 확장 가능성에 대비하여 변경

- 신규 목적사업 추가

- 항목 신설에 따른 순번 조정

[제2-2호 의안]
의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다

상법 개정사항과 동일하게 전자문서에 의한 대리행사 방식 추가

[제2-3호 의안. 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

제30조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는
이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

- '사외이사’ -> '독립이사’로 명칭 변경

- 자산총액 2조원 미만 상장회사의 이사회 내 독립이사 수를 이사 총수의 '1/4 이상’에서 '1/3 이상’으로 상향함에 따라 관련 조항을 개정

제33조(이사 및 감사의 보선)

②
사외이사가
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조(이사 및 감사의 보선)

②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

'사외이사’ -> '독립이사’로 명칭 변경

제37조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제37조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의
경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

'사외이사’ -> '독립이사’로 명칭 변경

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 정기주주총회에서 승인한
2025년 3월 24일부터
시행한다.

2. ~ 6. 생 략

(신 설)

(신 설)

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 정기주주총회에서 승인한
2026년 3월 23일부터
시행한다.

2. ~ 6. (좌 동)

7.
(
의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

8. (독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제33조, 제37조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정상법의 시행일을 고려한 경과규칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
13억 5,415만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음