인성정보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 인성정보

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인성정보

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 06일

권 유 자:
성 명: (주)인성정보주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(역삼동, 삼정빌딩)전화번호: 02-3400-7050

작 성 자:
성 명: 안 동 환부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장전화번호: 02-3400-7050

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인성정보
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사인성정보
보통주
408,279
0.81
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스넷시스템(주)
최대주주
보통주
9,642,394
19.09
최대주주
-

원종윤
임원
보통주
1,322,792
2.62
임원
-

강윤구
임원
보통주
11,428
0.02
임원
-

계
-
10,976,614
21.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백선
보통주
0
직원
직원
-

안동환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

인성정보 제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선 등으로 회사에 전자우편 전송을 요청한 경우 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(역삼동, 삼정빌딩)전화번호 : 02-3400-7050- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 14일부터 2026년 3월 25일 (도착기준)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 301 9층 인성정보 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)2. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사3. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 준비물- 주주총회 참석 시, 주주 본인의 경우 본인의 신분증, 대리인의 경우 대리인 본인의 신분증과 위임장 및 위임인(주주)의 인감증명서를 반드시 지참하셔야 합니다. 상기 준비물을 미지참하는 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의해 주시기 바랍니다.- 대리인의 경우 위임장에는 주주와 대리인의 인적사항이 기재되어 있어야 하며, 위임인(주주)의 인감 날인이 필요합니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성 IT서비스산업은 기업 및 기관이 정보 기술(IT)을 활용하여 업무를 최적화하고, 디지털 혁신을 추진하는 데 필요한 서비스 전반을 포함합니다. 대표적으로 시스템 통합(SI), IT 아웃소싱(ITO), 클라우드 서비스, IT 컨설팅, 보안 서비스 등이 있으며, 국내 기업들은 금융, 공공, 제조, 유통, 의료 등 다양한 산업 분야에서 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 첨단 기술의 발전과 함께 지속적으로 성장하고 있으며 국내외적으로 AI 기술의 발전은 ICT 산업 전반에 걸쳐 혁신적 변화를 주도하며, H/W, S/W, 서비스 등 모든 영역에서 새로운 기회를 창출할 것으로 보입니다.2) 산업의 성장성[글로벌 IT서비스 시장] 2026년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 8,669억 달러로 전년대비 8.7% 증가가 예상되고, 연평균 8.3% 성장을 지속하여 2029년 2조 3,700억 달러 규모를 형성할 전망입니다. [국내 IT서비스 시장] 2026년 국내 IT서비스 시장 규모는 34.3조원으로 전년비 11.2% 증가가 예상되고, 연평균 9.4% 성장하여 2029년 45조원 규모에 이를 전망입니다. (출처 : Gartner, 2025.12)3) 경기변동의 특성 전통적인 IT서비스산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업대비 비교적 높으며, 경기 후행적인 성격을 지닙니다. IT 장비를 비롯한 유무형자산 등에 기반한 기업 설비투자 수요와 민감하게 연동되어 IT서비스산업의 업황이 결정되며, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동됨에 따라 IT 설비투자는 경기 변동과 상관관계가 높은 편입니다. 대체로 기업들은 기업 경쟁력과 직접 연관이 있는 다른 설비투자보다는 IT 투자를 먼저 축소시키는 경향으로 경기 회복이 시작되어도 실제 IT 수요가 회복되기까지는 더 많은 시간이 소요됩니다. 하지만 최근 전통적인 IT서비스 업무 외 IoT, 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 기술 발전의 대두로 기업 경쟁력을 제고하기 위하여 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 증가함에 따라 경기 변동에 의한 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 또한, IT서비스산업의 경우 타 산업에 비해 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 투자 집행이 하반기 집중되는 경향이 있습니다.4) 경쟁요소 기존 IT서비스 산업은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들 간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 IT 인프라 솔루션 공급 모델이 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 소프트웨어 솔루션 제공 사업으로 변화되고 있으며 고객의 요구사항도 다양해짐에 따라 새로운 신규 부가솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축 경험과 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력, 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 특히 지능화된 프라이빗 클라우드 환경의 전제가 되는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)를 구성하는 핵심요소이자 위와 같은 각 인프라 요소가 가상화 환경에서 통합된 형태인 HCI(하이퍼 컨버지드 인프라스트럭처) 분야에서 당사는 자타공인 국내 제일의 기술 서비스 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 기업 환경의 디지털전환을 돕는 ICT 하드웨어 및 소프트웨어의 공급과 구축 뿐만이 아니라, 동종 중견IT서비스 업계 최대의 자체 종합기술센터인 'S2F센터'를 기반으로 고객 IT 인프라를 통합 운영 관제하는 IMO(Infrastructure Management Outsourcing), 대학 또는 제약/바이오 등 산업에 특화된 애플리케이션 환경을 구성 관리하는 AMO(Application Management Outsourcing), IT 운영관리 상주 인력 파견 등을 아우르는 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 매니지드 서비스 브랜드 'INSUNG AZit(인성 아지트)' 를 통해 최신의 편리한 디지털 인프라 서비스를 구독형 또는 임대형으로 제공함으로써 고객사의 효율성 및 생산성을 향상 시키는데 일조하고 있습니다.5) 자금조달의 특성 IT 서비스산업에서 사업을 진행하는데 소요되는 자금은 당사의 보유자금과 금융기관으로부터 조달하여 사용하고 있습니다.6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사가 영위하는 사업과 관련하여 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소프트웨어산업 진흥법, 정보통신공사업법 등의 영향을 받고 있으며, 당사는 관련법규를 준수하여 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 1992년 2월 설립, PC와 중대형 컴퓨터간의 접속 솔루션을 제공하는 터미널 에뮬레이터 및 랜게이트웨이의 개발과 통신솔루션 기술력에 기반한 데이터통신 및 멀티미디어 기술로 네트워크 통합사업을 전개 해왔습니다. 1999년 7월 코스닥시장에 상장 된 이후 네트워크 통합사업을 기반으로 지속성장 해왔으며, 본 보고서 제출일 현재 IT 인프라 사업 및 종합 IT 매니지드 서비스(INSUNG AZit)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

또한 자회사 등을 통해 소프트웨어 도매, 네트워크장비 도매, IT 인프라 사업 및 신성장 동력을 위하여 헬스케어 사업부문을 영위하고 있습니다. 헬스케어 사업의 경우 자회사의 RPM 사업 및 당사의 OK DOC 플랫폼 사업 전개를 시작으로 본격적으로 당사의 차세대 성장동력으로 자리잡고 있습니다.

사업부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문
사업내용

IT 인프라 사업- (주)인성정보- Insung Information Hungary, Kft- INSUNG SYSTEMS, INC.- PT. Insung Information Indonesia
최종 소비자에 대한 종합 IT인프라 구축 채널을 통한 IT인프라 시스템 공급 IT인프라 컨설팅, 유지, 보수 아웃소싱 패키지성 소프트웨어 제품 개발과 판매 기반기술 개발 및 관련 시스템 구축 e-비지니스 솔루션 제공 기업용 응용소프트웨어 솔루션 제공

헬스케어 사업- 하이케어넷(주)- Hicare.net Inc.

헬스케어 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출

의료기기 관련 수출 및 무역업

헬스케어 기반기술 개발 및 관련 시스템 구축

헬스케어 솔루션 제공

최종 소비자에 대한 종합 헬스케어 서비스 제공

생활의료기기 솔루션 제공

소프트웨어 도매사업- (주)인성디지탈- (주)아이에이치앤
상용 S/W 및 네트워크 장비 파트너(리셀러)에 공급 고객 기술지원 및 유지보수 파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅 불법 S/W 사용방지 및 법무대행

네트워크장비 도매사업- (주)아이넷뱅크
네트워크 장비 및 Auto ID 제품 파트너(리셀러)에 공급 고객 기술지원 및 유지보수 파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이 IT 서비스산업으로 구성되어 별도 사업부문을 구분하는 것이의미가 없어 기재를 생략합니다.(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성 IT서비스산업은 네트워크와 서버, 스토리지 등 기존 IT 인프라 기술의 표준화와 평준화 추세로 중소규모 업체들간 가격 경쟁이 날로 치열해지고 있습니다. 반면 고객의 요구는 점차 복잡하고 다양해짐에 따라 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 솔루션 제공 사업으로의 변화가 필요함과 더불어 새로운 부가가치를 함께 제공할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 또한 풍부한 구축 경험, 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력과 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이뿐 아니라 현재의 상황에 안주하지 않고 미래 IT 환경을 읽고 앞선 기술과 서비스를 준비, 개발하는 신기술 또한 경쟁우위 확보를 위한 중요 요소입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

인성정보 조직도.jpg
인성정보 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://insung-info.co.kr/bbs/board.php?bo_table=501)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34 기 2025년 12월 31일 현재

제 33 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

191,249,099,766

195,488,242,610

현금및현금성자산
39,384,340,550

27,836,787,960

금융기관예치금
2,301,778,167

4,399,937,426

매출채권
77,468,432,588

100,081,286,365

기타유동채권
2,393,431,165

1,447,633,627

기타유동자산
32,571,726,018

29,838,750,396

선급법인세
69,018,871

92,083,386

재고자산
37,060,372,407

31,791,763,450

Ⅱ.비유동자산

36,218,281,552

36,549,636,932

금융기관예치금
805,897,998

734,207,441

장기매출채권
-

812,920,081

장기투자자산
1,619,425,358

1,785,292,107

관계기업투자주식
6,178,735,457

4,784,213,410

기타비유동채권
1,529,936,023

2,633,697,065

기타비유동자산
9,503,470,981

8,455,613,286

유형자산
8,123,004,940

10,175,239,727

투자부동산
4,316,030,838

4,362,346,144

무형자산
1,637,922,869

2,407,946,911

순확정급여자산
2,117,279,294

-

이연법인세자산
386,577,794

398,160,760

자산총계

227,467,381,318

232,037,879,542

부채

Ⅰ.유동부채

128,169,385,870

111,461,952,572

매입채무
71,759,576,383

61,826,934,619

기타유동금융부채
8,073,280,504

6,312,407,132

단기차입금
14,901,545,978

8,986,348,127

유동성장기차입금
5,018,776,670

5,906,919,492

기타유동부채
28,361,192,965

28,095,294,846

미지급법인세
55,013,370

334,048,356

Ⅱ.비유동부채

11,075,297,274

31,540,405,491

장기매입채무
947,199,800

714,917,222

기타비유동금융부채
345,827,515

998,549,336

장기차입금
1,910,312,981

5,651,976,674

사채
-

14,981,824,429

순확정급여부채
-

1,360,955,984

기타비유동부채
7,779,539,687

7,742,886,003

충당부채
92,417,291

89,295,843

부채총계

139,244,683,144

143,002,358,063

자본

Ⅰ.지배주주지분

87,103,047,352

87,993,629,674

자본금
25,257,690,000

25,257,690,000

연결자본잉여금
118,277,466,722

116,098,052,288

연결기타자본항목
(4,626,199,542)

(4,662,668,960)

연결기타포괄손익누계액
(1,168,032,723)

(1,244,935,564)

연결결손금
(50,637,877,105)

(47,454,508,090)

Ⅱ.비지배지분

1,119,650,822

1,041,891,805

자본총계

88,222,698,174

89,035,521,479

부채및자본총계

227,467,381,318

232,037,879,542

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 33 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I.매출액
342,737,745,051
359,586,930,378

II.매출원가
308,083,227,054
323,478,417,178

III.매출총이익
34,654,517,997
36,108,513,200

판매비와관리비
38,931,686,407
40,854,464,316

IV.영업이익
(4,277,168,410)
(4,745,951,116)

기타영업외수익
1,512,254,437
1,436,682,003

기타영업외비용
1,170,010,460
3,671,735,967

금융수익
1,868,025,993
3,006,039,697

금융비용
3,696,288,276
4,483,386,134

지분법손익
823,322,047
(45,700,444)

V.법인세비용차감전순손익
(4,939,864,669)
(8,504,051,961)

VI.법인세비용
171,105,021
903,554,865

VII.연결당기순손익
(5,110,969,690)
(9,407,606,826)

VIII.연결기타포괄손익
262,518,089
(150,457,195)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
20,659,196
34,416,407

해외사업환산손익
20,659,196
34,416,407

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
241,858,893
(184,873,602)

장기투자자산평가손익
97,829,773
(10,938,721)

확정급여제도의 재측정요소
144,029,120
(319,192,874)

IX.총포괄손익
(4,848,451,601)
(9,558,064,021)

X.연결당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,356,839,899)
(8,452,725,800)

비지배지분
(1,754,129,791)
(954,881,026)

XI.연결총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,106,466,174)
(8,575,909,681)

비지배지분
(1,741,985,427)
(982,154,340)

XII.주당손익

기본연결주당손익
(67)
(190)

희석연결주당손익
(67)
(190)

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 34 기 2025년 12월 31일 현재

제 33 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

59,489,789,962

68,355,003,580

현금및현금성자산
17,085,865,005

18,217,770,933

금융기관예치금
2,000,000

86,758,210

매출채권
23,411,231,108

29,355,313,122

기타유동채권
2,832,878,871

1,095,082,384

기타유동자산
5,331,703,726

6,774,513,421

선급법인세
62,097,359

89,872,859

재고자산
10,764,013,893

12,735,692,651

Ⅱ.비유동자산

68,881,056,649

71,374,451,381

장기매출채권
-

812,920,081

장기투자자산
1,619,425,358

1,785,292,107

종속기업및관계기업투자주식
49,627,169,578

50,282,477,215

기타비유동채권
1,011,988,108

1,800,803,149

기타비유동자산
3,183,642,365

3,062,095,205

투자부동산
6,847,969,740

6,921,458,640

유형자산
4,091,787,533

5,840,452,187

무형자산
352,876,725

868,952,797

순확정급여자산
2,146,197,242

-

자 산 총 계

128,370,846,611

139,729,454,961

부 채

Ⅰ.유동부채

37,978,551,191

30,928,529,878

매입채무
19,921,508,518

18,420,454,658

기타유동금융부채
4,205,640,155

3,624,774,188

단기차입금
7,800,000,000

2,800,000,000

유동성장기차입금
666,693,336

1,391,919,500

기타유동부채
5,384,709,182

4,691,381,532

Ⅱ.비유동부채

3,666,955,577

20,200,416,269

장기매입채무
947,199,800

714,917,222

기타비유동금융부채
53,363,141

527,373,054

장기차입금
222,106,664

888,826,664

사채
-

14,981,824,429

순확정급여부채
-

484,808,558

기타비유동부채
1,598,560,250

1,756,940,620

충당부채
34,000,000

34,000,000

이연법인세부채
811,725,722

811,725,722

부 채 총 계

41,645,506,768

51,128,946,147

자 본

자본금
25,257,690,000

25,257,690,000

자본잉여금
114,401,626,342

114,401,626,342

기타자본항목
(3,987,674,302)

(4,024,143,720)

기타포괄손익누계액
(2,628,990,822)

(2,655,956,934)

이익잉여금
(46,317,311,375)

(44,378,706,874)

자 본 총 계

86,725,339,843

88,600,508,814

부 채 및 자 본 총 계

128,370,846,611

139,729,454,961

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 33 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I.매출액
130,876,296,605
122,098,354,481

II.매출원가
117,640,154,294
112,696,073,281

III.매출총이익
13,236,142,311
9,402,281,200

판매비와관리비
13,922,337,802
16,355,288,895

IV.영업이익(손실)
(686,195,491)
(6,953,007,695)

기타영업외수익
2,369,010,236
1,046,902,354

기타영업외비용
221,993,402
1,302,626,169

금융수익
846,732,784
1,052,994,877

금융비용
1,677,829,320
2,335,771,244

지분법손익
(2,751,965,226)
1,011,468,996

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,122,240,419)
(7,480,038,881)

VI.법인세비용
-
17,465,340

VII.당기순이익(손실)
(2,122,240,419)
(7,497,504,221)

VIII.기타포괄손익
210,602,030
(52,149,879)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(28,188,741)
61,900,275

지분법자본변동
(28,188,741)
61,900,275

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
238,790,771
(114,050,154)

확정급여제도의 재측정요소
211,301,694
424,522,006

장기투자자산평가손익
97,829,773
(10,938,721)

지분법 이익잉여금 변동
(70,340,696)
(527,633,439)

IX.총포괄이익(손실)
(1,911,638,389)
(7,549,654,100)

X.주당손익

기본주당이익(손실)
(42)
(168)

희석주당이익(손실)
(42)
(168)

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또느 결손금처리계산서(안)

제 34 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 33 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제34기 (처리예정일: 2026년 3월 26일)
제33기 (처리확정일: 2025년 3월 27일)

I. 미처리결손금

(46,932,311,375)

(44,993,706,874)

1. 전기미처리결손금
(44,993,706,874)

(37,393,091,220)

2. 확정급여제도의 재측정요소
211,301,694

424,522,006

3. 지분법이익잉여금의 변동
(70,340,696)

(527,633,439)

4. 당기순이익(손실)
(2,122,240,419)

(7,497,504,221)

5. 장기투자자산평가손익 대체
42,674,920

II. 결손금처리액

0

0

III. 차기이월미처리결손금

(46,932,311,375)

(44,993,706,874)

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
제29조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 좌동
사외이사 명칭 수정, 이사회 구성원 사외이사 의무선임 비율 변경

제34조의 2 (이사의 보고의무)이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 34조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익를 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 떄에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 대상에 주주를 포함하고 이사의 의묵 확대 사항을 정관에 반영

제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 촤고하는 금액에 대한여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 촤고하는 금액에 대한여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
사외이사 명칭 수정

부칙제1조 (시행일)이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.
부칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제29조, 제40조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
정관 개정으로 인한 시행일 변경

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 3-1호 의안 사내이사 조승필 중임의 건 제 3-2호 의안 사내이사 백선 선임읜 건 제 3-3호 의안 기타비상무이사 변영철 선임의 건
제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 4-1호 의안 사외이사 설원희 선임의 건 제 4-2호 의산 사이외사 노주환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승필
1967.06
미해당
미해당
없음
이사회

백선
1983.11
미해당
미해당
없음
이사회

변영철
1965.09
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

설원희
1964.07
해당
미해당
없음
이사회

노주환
1970.01
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승필
인성정보대표이사
2020 ~ 현재2000 ~ 20202018 ~ 2020
인성정보 대표이사에스넷시스템 부사장블루로터스 부사장
없음

백선
인성정보 경영지원실장
2024 ~ 현재2016 ~ 2024
인성정보 경영관리 팀장/ 경영지원실장에스넷시스템 경영관리팀장
없음

변영철
블루로터스대표이사
2025 ~ 현재2009 ~ 2023
블루로터스 대표이사삼성SDS 경영진단팀
없음

설원희
-
2020 ~ 20232019 ~ 20202011 ~ 2012
코스맥스 CDO / 디지털사업부문장 / 사장현대자동차 미래기술센터장 / 부사장SK텔레콤 플랫폼 연구원장 / M&F 사업부문장
없음

노주환
에스디플렉스대표이사
2017 ~ 현재2012 ~ 2017
에스디플렉스 대표이사농심 NSTech 기술이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승필
해당없음
해당없음
해당없음

백선
해당없음
해당없음
해당없음

변영철
해당없음
해당없음
해당없음

설원희
해당없음
해당없음
해당없음

노주환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 설원희 후보자

ICT 및 디지털 기술 분야의 전문성과 대기업 디지털 사업 및 기술 조직을 총괄한 경험을 바탕으로 회사의 IT인프라 및 디지털 사업 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 사외이사 직무를 수행하고자 함.

□ 사외이사 노주환 후보자

컴퓨터공학 분야의 전문성과 기술기업에서의 연구개발 및 경영 경험을 바탕으로 당사의 IT 인프라 및 디지털 사업 과련 기술 자문을 통해 사업 경쟁력 제고에 기여하고자 사외이사 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이사회 추천>

□ 사내이사 조승필 후보자

- 인성정보 대표이사로 재직하며 경영관리 강화 및 사업 운영 효율화를 통해 회사의 실적 개선에 기여하였고, IT 인프라 산업에 대한 풍부한 경험과 경영 역량을 보유.- 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고 기여할것으로 판단 됨.

□ 사내이사 백선 후보자

- 인성정보 경영관리실장 및 경영관리팀장으로 재직하며 경영관리 강화를 통해 회사의 실적 개선에 기여 하였고, 다양한 기업에서의 경영관리 및 인사 분야 경험을 보유.- 회사의 경영 효율성 제고와 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단 됨.

□ 기타비상무이사 변영철 후보자

- 삼성SDS에서 경영진단 및 사업전략 업무를 수행하며 경영관리 경험을 축적하였으며, 현재 에스넷그룹 가치경영실장으로 그룹 전략 및 경영관리 업무를 담담하고 있음.- 회사의 경영 효율성 제고와 그룹 차원의 협력 강화에 기여할 것으로 판단 됨.

□ 사외이사 설원희 후보자

- ICT 및 디지털 기술 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유한 전문가로, 현대자동차 미래기술센터장, SK텔레콤 플랫폼 연구원장 및 사업부문장, 코스맥스 CDO 및 디지털사업부문장 등을 역임하며 기술 및 디지털 사업 분야에서 다양한 경험츨 축적.- 경험과 전문성을 바탕으로 IT 인프라 및 디지털 사업 관련 전략 자문과 경영 의사결정 과정에서 합리적이고 독립적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단 됨.

□ 사외이사 노주환 후보자- 컴퓨터공학 분야의 전문성을 바탕으로 기술 기업에서 연구개발 및 경영 업무를 수행하며 ICT 분야에서 다양한 경험을 축적하였습니다. 현재 에스디플렉스 대표이사로 재직하며 기술 기반 사업 운영과 기업 경영을 수행.- 당사의 IT 인프라 및 디지털 사업 관련 기술 자문과 경영 의사결정 과정에서 합리적이고 독립적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단 됨.

확인서

이사선임 확인서-조승필.jpg
이사선임 확인서-조승필

이사선임 확인서-백선.jpg
이사선임 확인서-백선

이사선임 확인서-변영철.jpg
이사선임 확인서-변영철

이사선임 확인서-설원희.jpg
이사선임 확인서-설원희

이사선임 확인서-노주환.jpg
이사선임 확인서-노주환

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제 5호 의안 : 2025년 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다
.가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원에 대한 동기부여와 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 2명
-
-
보통주
9,000

OOO외 79명
-
-
보통주
13,900

총( 83 )명
-
-
-
총( 22,900 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부 방법 또는 신주교부 방법으로 할 예정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 22,900주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 2,300원2) 행사기간: 2028년 2월 14일 ~ 2031년 2월 13일3) 행사조건: 주식매수선택권 부여일로부터 2년 6개월 이상 재임 또는 재직하여야 하며 중도 퇴사 시 자동소멸
-

기타 조건의 개요

1) 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발 행, 주식병합, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정 할 수 있음
2) 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등 에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결의

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

(단위 : 주)

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

50,515,380
발행주식총수의 100분의 15
보통주
7,577,307
7,389,507

(*) 상기 잔여 주식수는 제출일 현재 잔여 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위: 명/주)

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.08.11
168
보통주
180,800
-
79,100
101,700

2023년
2023.02.14
6
보통주
13,000
-
4,000
9,000

2023.03.29
3
보통주
47,000
-
30,000
17,000

2023.08.10
90
보통주
40,700
-
28,200
12,500

2024년
2024.03.28
1
보통주
30,000
-
30,000
-

2024.08.12
97
보통주
15,100
-
3,600
11,500

2024.08.12
11
보통주
23,000
-
9,000
14,000

2025년
2025.08.14
3
보통주
9,000
-
-
9,000

2025.08.14
80
보통주
13,900
-
800
13,100

합 계
459
-
372,500
-
184,700
187,800

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
590

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250

(전 기)

(단위 :백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
250