메드팩토 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 메드팩토

의결권대리행사권유참고서류
6.0
메드팩토

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메드팩토주 소: 서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩전화번호: 02-6938-0200

작 성 자:
성 명: 조상혁부서 및 직위: 경영기획팀 이사전화번호: 02-6938-0224

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
메드팩토
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

메드팩토
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

테라젠이텍스
최대주주(법인)
보통주
4,931,039
14.39
최대주주(법인)
-

고진업
최대주주(법인)의 대표이사
보통주
1,200,000
3.50
최대주주(법인)의 대표이사
-

고재훈
최대주주 대표이사의 특수관계인
보통주
532,000
1.55
최대주주 대표이사의 특수관계인
-

고은샘
최대주주 대표이사의 특수관계인
보통주
58,098
0.17
최대주주 대표이사의 특수관계인
-

김성진
대표이사
보통주
2,181,216
6.36
대표이사
-

김영원
대표이사의 특수관계인
보통주
331,356
0.97
대표이사의 특수관계인
-

김새롬
대표이사의 특수관계인
보통주
106,668
0.31
대표이사의 특수관계인
-

김잎새
대표이사의 특수관계인
보통주
40,000
0.12
대표이사의 특수관계인
-

계
-
9,380,377
27.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장민후
보통주
10,500
임원
임원
-

조상혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

메드팩토의 제13기 정기주주총회(2026년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제13기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16 ~ 2026.03.25

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

메드팩토
http://www.medpacto.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 서초구 명달로92 보림빌딩 (우편번호 06668) 전화번호 : 02-6938-0224- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9 시

장 소
서울특별시 서초구 명달로 104 모차르트 빌딩 2층, 모차르트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16 ~ 2026.03.25

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
[연결기준 재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025. 12. 31 현재

제 12 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

유동자산
44,977,681,117
56,790,022,607

현금및현금성자산
11,997,347,141
15,009,330,185

단기금융상품
28,701,181,477
40,469,446,704

매출채권
1,640,457,172
-

기타채권
784,074,190
382,621,867

재고자산
648,095,760
-

기타유동자산
1,206,525,377
928,623,851

비유동자산
3,696,347,860
3,995,275,988

종속및관계기업투자주식
-
224,275,048

유형자산
2,411,873,013
2,789,038,032

무형자산
595,271,256
228,369,059

비유동매출채권
42,541,093
-

비유동기타채권
646,662,498
753,593,849

자 산 총 계
48,674,028,977
60,785,298,595

부 채

유동부채
1,371,916,927
1,375,361,358

매입채무
77,434,838
-

기타채무
601,643,412
833,727,371

금융부채
599,100,134
460,775,847

기타유동부채
93,738,543
80,858,140

비유동부채
1,312,709,493
1,666,703,670

비유동금융부채
1,126,236,677
1,480,150,349

비유동기타채무
66,218,021
39,188,287

복구충당부채
120,254,795
147,365,034

부 채 총 계
2,684,626,420
3,042,065,028

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
45,989,402,557
57,743,233,567

자본금
17,137,560,500
17,137,560,500

자본잉여금
240,611,745,121
239,554,743,376

기타자본구성요소
337,865,744
345,382,461

이익잉여금(결손금)
(212,097,768,808)
(199,294,452,770)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
45,989,402,557
57,743,233,567

부채및자본총계
48,674,028,977
60,785,298,595

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
3,897,875,012
-

매출원가
3,528,488,144
-

매출총이익(손실)
369,386,868
-

판매비와관리비
14,380,427,177
21,815,962,051

영업이익(손실)
(14,011,040,309)
(21,815,962,051)

금융수익
1,493,176,448
2,241,653,554

금융비용
151,440,521
91,939,232

기타수익
261,636,054
131,036,258

기타비용
128,317,548
152,624,268

관계기업손익
(267,330,162)
(452,514,905)

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

기타포괄손익
(7,516,717)
102,959,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
50,666,034

해외사업환산손익
(7,516,717)
52,293,479

총포괄이익(손실)
(12,810,832,755)
(20,037,391,131)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

비지배지분
-
-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(12,810,832,755)
(20,037,391,131)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
(374)
(598)

희석주당이익
(374)
(598)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2024.01.31(전기초)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434
-
70,908,663,434

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,140,350,644)
(20,140,350,644)
-
(20,140,350,644)

전환우선주 전환
347,213,000
5,827,245,460
-
-
6,174,458,460
-
6,174,458,460

주식기준보상
-
697,502,804
-
-
697,502,804
-
697,502,804

지분법자본변동
-
-
50,666,034
-
50,666,034
-
50,666,034

해외사업환산손익
-
-
52,293,479
-
52,293,479
-
52,293,479

2024.12.31(전기말)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567
-
57,743,233,567

2025.01.01(당기초)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567
-
57,743,233,567

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,803,316,038)
(12,803,316,038)
-
(12,803,316,038)

주식기준보상
-
1,057,001,745
-
-
1,057,001,745
-
1,057,001,745

해외사업환산손익
-
-
(7,516,717)
-
(7,516,717)
-
(7,516,717)

2025.12.31(당기말)
17,137,560,500
240,611,745,121
337,865,744
(212,097,768,808)
45,989,402,557
-
45,989,402,557

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

영업활동현금흐름
(13,389,815,130)
(16,559,166,128)

영업에서 창출된 현금흐름
(14,802,206,504)
(17,931,497,646)

당기순이익(손실)
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

수익비용의 조정
1,038,494,100
533,043,943

영업활동으로 인한자산ㆍ부채의변동
(3,037,384,566)
1,675,809,055

이자의 수취
1,296,277,624
1,510,579,718

법인세환급(납부)
116,113,750
(138,248,200)

투자활동현금흐름
11,023,842,283
(40,237,409,534)

투자활동으로 인한 현금유입액
30,015,000,000
46,822,390,408

단기금융상품의 감소
30,000,000,000
46,822,390,408

단기대여금의 감소
15,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(18,991,157,717)
(87,059,799,942)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)
(86,737,126,259)

단기대여금의 증가
(636,303,500)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,011,772,400)
-

유형자산의 증가
(91,245,200)
(313,890,909)

무형자산의 증가
(151,836,617)
(8,782,774)

비유동기타채권의 증가
(100,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(635,086,585)
(843,815,995)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(635,086,585)
(843,815,995)

리스부채의 감소
(635,086,585)
(843,815,995)

현금의 증가(감소)
(3,001,059,432)
(57,640,391,657)

기초의 현금
15,009,330,185
72,604,150,733

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
(10,923,612)
45,571,109

기말의 현금
11,997,347,141
15,009,330,185

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제13기
제12기

처리예정일: 2026년 3월 28일
처리확정일: 2025년 3월 28일

미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

전기이월미처리결손금
(199,294,452,770)

(179,154,102,126)

당기순손실
(12,433,892,050)

(20,140,350,644)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

[별도기준 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025. 12. 31 현재

제 12 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

유동자산
45,018,193,022
56,365,308,737

현금및현금성자산
11,668,435,058
14,584,616,315

단기금융상품
28,701,181,477
40,469,446,704

매출채권
1,640,457,172
-

기타채권
784,074,190
382,621,867

재고자산
648,095,760
-

기타유동자산
1,575,949,365
928,623,851

비유동자산
4,020,187,571
2,570,943,009

종속및관계기업투자주식
323,839,711
543,578,159

유형자산
2,411,873,013
1,139,249,682

무형자산
595,271,256
228,369,059

비유동매출채권
42,541,093
-

비유동기타채권
646,662,498
659,746,109

자 산 총 계
49,038,380,593
58,936,251,746

부 채

유동부채
1,366,844,555
1,006,464,858

매입채무
77,434,838
-

기타채무
596,571,040
813,007,721

금융부채
599,100,134
112,598,997

기타유동부채
93,738,543
80,858,140

비유동부채
1,312,709,493
186,553,321

비유동금융부채
1,126,236,677
-

비유동기타채무
66,218,021
39,188,287

복구충당부채
120,254,795
147,365,034

부 채 총 계
2,679,554,048
1,193,018,179

자 본

자본금
17,137,560,500
17,137,560,500

자본잉여금
240,611,745,121
239,554,743,376

기타자본구성요소
337,865,744
345,382,461

이익잉여금(결손금)
(211,728,344,820)
(199,294,452,770)

자 본 총 계
46,358,826,545
57,743,233,567

부채및자본총계
49,038,380,593
58,936,251,746

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
3,897,875,012
-

매출원가
3,528,488,144
-

매출총이익(손실)
369,386,868
-

판매비와관리비
13,914,255,253
21,619,969,871

영업이익(손실)
(13,544,868,385)
(21,619,969,871)

금융수익
1,486,029,792
2,230,659,566

금융비용
142,820,446
37,085,204

기타수익
122,955,382
131,036,258

기타비용
99,911,548
152,624,268

종속ㆍ관계기업손익
(255,276,845)
(692,367,125)

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,433,892,050)
(20,140,350,644)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(12,433,892,050)
(20,140,350,644)

기타포괄손익
(7,516,717)
102,959,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(7,516,717)
102,959,513

총포괄이익(손실)
(12,441,408,767)
(20,037,391,131)

주당이익

기본주당이익(손실)
(363)
(598)

희석주당이익(손실)
(363)
(598)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,140,350,644)
(20,140,350,644)

전환우선주전환
347,213,000
5,827,245,460
-
-
6,174,458,460

주식기준보상
-
697,502,804
-
-
697,502,804

지분법자본변동
-
-
102,959,513
-
102,959,513

2024.12.31(전기말)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567

2025.01.01(당기초)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,433,892,050)
(12,433,892,050)

주식기준보상
-
1,862,135,888
-
-
1,862,135,888

지분법자본변동
-
-
(7,516,717)
-
(7,516,717)

2025.12.31(당기말)
17,137,560,500
240,611,745,121
337,865,744
(211,728,344,820)
47,163,960,688

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

영업활동현금흐름
(13,337,019,482)
(17,038,296,460)

영업에서 창출된 현금흐름
(14,742,264,200)
(18,399,633,990)

당기순이익(손실)
(12,433,892,050)
(20,140,350,644)

수익비용의 조정
1,083,417,761
403,480,706

영업활동으로 인한자산ㆍ부채의변동
(3,391,789,911)
1,337,235,948

이자의 수취
1,289,130,968
1,499,585,730

법인세환급(납부)
116,113,750
(138,248,200)

투자활동현금흐름
11,023,842,283
(40,237,409,534)

투자활동으로 인한 현금유입액
30,015,000,000
46,822,390,408

단기금융상품의 감소
30,000,000,000
46,822,390,408

단기대여금의 감소
15,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(18,991,157,717)
(87,059,799,942)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)
(86,737,126,259)

단기대여금의 증가
(636,303,500)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,011,772,400)
-

유형자산의 증가
(91,245,200)
(313,890,909)

무형자산의 증가
(151,836,617)
(8,782,774)

비유동기타채권의 증가
(100,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(602,978,546)
(486,000,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(602,978,546)
(486,000,000)

리스부채의 감소
(602,978,546)
(486,000,000)

현금의 증가(감소)
(2,916,155,745)
(57,761,705,994)

기초의 현금
14,584,616,315
72,346,322,309

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
(25,512)
-

기말의 현금
11,668,435,058
14,584,616,315

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제13기
제12기

처리예정일: 2026년 3월 28일
처리확정일: 2025년 3월 28일

미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

전기이월미처리결손금
(199,294,452,770)

(179,154,102,126)

당기순손실
(12,433,892,050)

(20,140,350,644)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다
.

제8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② (현행과 같음)

③ (삭제)

- 전자증권제도 도입에 따른 조항 실질 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제14조 (삭제)
- 전자증권제도 도입에 따른 조항 실질 반영

제14조의2(주주명부
)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성
할 수 있다.

제14조의2(주주명부
의 작성·

비치
)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명 부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성
한다.

- 표준정관 반영

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ⑤
(생략)

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다

③ ~⑥
(현행과 같음)

- 개정상법 반영(제382조의3)

- 개정상법 반영(제382조의3)

- 조항번호 변경

(신설)

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영

(신설)

부 칙

이 정관은 2026년 3월 26일 주주총회의 특별결의로 개정함과 동시에 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
738,670,360원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,500,010원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

금번 주식매수선택권 부여는 임직원들의 장기 근속을 독려하기 위해 기존 제10차부터 제14차까지 부여한 주식매수선택권 중 191,250주를 취소하고 새로 부여하는 방식입니다.

(10차 부여일 2022-09-29, 11차 부여일 2023-03-28, 12차 부여일 2024-01-16, 13차 부여일 2024-03-28, 14차 부여일 2024-10-10)

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명① 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김새롬
미등기임원
부사장
보통주
40,000

허민규
미등기임원
전무이사
보통주
20,000

장민후
미등기임원
전무이사
보통주
5,000

강동우
미등기임원
상무이사
보통주
15,000

양경민
미등기임원
상무이사
보통주
15,000

○○○ 외 46명
직원
-
보통주
285,500

○○○ 외 3명
관계회사 직원
-
보통주
60,000

총(56)명
-
-
보통주
총(440,500)주

② 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

우정원
등기임원
사장
보통주
30,000

○○○ 외 6명
직원
-
보통주
31,000

총(8)명
-
-
보통주
총(61,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요① 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 4,175원

- 행사기간 : 2027.07.31 ~ 2031.07.30

-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

② 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 - 행사기간: 2028.03.26 ~ 2032.03.25
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

34,275,121
발행주식총수의 15%
보통주
5,141,268
828,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.07.31
56
보통주
440,500
-
12,000
428,500

2025.03.28
15
보통주
70,500
-
10,000
60,500

2024년
2024.10.10
11
보통주
48,000
-
13,000
35,000

2024.03.28
6
보통주
65,000
-
10,500
54,500

2024.01.16
9
보통주
35,000
-
23,500
11,500

2023년
2023.03.28
30
보통주
155,500
-
42,500
113,000

계
-
총(127)명
-
총(814,500)주
총( - )주
총(111,500)주
총(703,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 표의 2024년 및 2023년 부여 수량은 본 안건의 주총 승인 시 같은 날 이사회를 통해 부여 취소될 예정임.[부여 취소 대상 주식매수선택권 회차]

10차 :
부여일 2022-09-29,

11차 :
부여일 2023-03-28,

12차 :
부여일 2024-01-16,

13차 :
부여일 2024-03-28,

14차 :
부여일 2024-10-10

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 설립 초기에 제정한 규정을 업계 수준에 맞게 고치고, 임원의 책임과 의무를 강화하고자 함

[ 임원보수 및 퇴직금 지급규정 신구조문대비표]

변경 전
변경 후

제 2 조【 적용범위 】

① 본 규정의 적용이 되는 임원이라 함은
법인등기부등본에 등재된 임원에 한한다.

② (생략)

제 2 조【 적용범위 】

① 본 규정의 적용이 되는 임원이라 함은
주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

② (현행과 같음)

제 5 조【 퇴직금의 지급 】

① (생략)

②
퇴직금은 퇴직일 이후 퇴직자 본인이 퇴직연금 관리기관에서 지급받는다
.

제 5 조【 퇴직금의 지급 】

① (현행과 같음)

②
임원의 퇴직금은 퇴직 당해연도의 월평균 보수액에 아래의 퇴직금 지급배수를 적용하여 산출한 금액으로 한다.

직위

지급률

대표이사

2.5배수

이사, 감사

2배수

③ 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

④ 임원의 총 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다.

(신설)

제 6 조【 재임기간 계산 】

① 임원의 재임기간 계산은 임원으로 선임되어 그 직을 수행하고 보수를 지급한 날로부터 실질적으로 그 직을 퇴직한 날까지 계산하며, 재임 년 수 1년 미만의 단수는 월할 계산하고 1월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

② 제3조의 직위를 단계별로 재임한 경우에는, 그 직위에 재임한 기간에 지급률을 각각 계산하여 합산한 것으로 한다.

(신설)

부 칙

제 1 조【 시행일 】

이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다
.