와이엠 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 와이엠

주주총회소집공고
6.0
주식회사 와이엠

주주총회소집공고

2026년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 와이엠

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지)http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제365조 및 정관 제14조에 따라 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※상법 제542조의4 및 정관 제14조 제6항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에게는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 23일, 월요일 오전 09시 00분2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 118, 본사 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하고 서명 또는 날인 후 주주 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 따라 경영참고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.7. 기타사항참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 6일

주식회사 와이엠 대표이사 선지영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

선지영(출석률:100%)
서인권(출석률:100 %)
성백준(출석률:100%)
김우철(출석률:100%)
최동윤(출석률:93%)
이기명(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제53기(2024년) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2025.03.07
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제53기(2024년) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.03.07
- 제53기 정기주주총회 소집의 건- 주주제안의 건 상정여부
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2025.03.14
- 온렌딩대출 1,500백만원 타과목전환 신청의 건(신한은행)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2025.04.08
- 내부회계관리 계획 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2025.04.14
- 한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 1년 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2025.05.21
- 제12회 무보증 사모사채 50억원 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2025.05.26
- 농협은행 무역어음대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2025.05.28
- 한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금 대출)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2025.06.11
- 연대보증에 관한 건(현지법인사업자금대출)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

11
2025.06.26
- 자기주식 신탁계약 체결에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

12
2025.09.02
- 한국산업은행 산업운영자금대출 191억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

13
2025.10.20
- 임시주주총회 소집의 건- 서울사무소 임차계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

14
2025.12.29
- 부동산 매입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김우철최동윤
2025.02.05
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,200,000
24,000
12,000
-

.※상기 주총승인금액은 제53기 정기주총에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성파스너(Fastener) 산업은 자동차 등 운송기계와 전자제품, 건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 이용되며, 과거 기계가공 방식에서 냉간단조공법으로의 기술혁신을 통해 큰 원가절감을 이루었습니다. 파스너는 오랜 개발기간과 생산 노하우(Know-how)를 바탕으로 대규모 설비투자가 요구되며, 투자 회수기간도 장기간 소요되는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다.

특히 자동차용 파스너는 그 용도에 따라 형상과 특성이 다양하고, 안락한 운전성능과운전자의 안전을 위해 고품질의 신뢰성을 요구합니다. 이를 위해서는 소재 기술을 바탕으로 금형, 열처리, 표면처리 등 복잡하고 다양한 주변기술이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산 및 판매는 고객의 주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 주요 수요처는 자동차 산업의 완성차 및 1차ㆍ2차 모듈 전문사입니다.지난 2025년은 글로벌 환경규제, 관세 장벽 등 불확실성에도 국내 자동차산업은 전기차의 성장과 하이브리드 강세 등으로 국내 자동차 생산이 증가하여, 내수 168만대, 수출 274만대를 기록하였습니다.전방산업의 약진으로 당사도 매출증대를 실현하였으며, 원자재 및 유틸리티 단가 인상에도 원가 개선 활동을 시행하여 이익률도 소폭 증가시킬 수 있었습니다.2026년에는 글로벌 보호무역주의 확산으로 인한 현지 생산 확대, 주요국과의 경쟁 심화, 중동 전쟁 반발 등으로 어려움이 예상됩니다. 이에 당사는 글로벌 판매 역량을 확대하고, 수익성 개선을 위한 경영효율화 등을 통해 올해도 지속적인 성장의 발판을 마련해 나갈 수 있도록 하겠습니다.

최근 완성차 제조사는 환경규제에 대응하기 위한 전기자동차, 수소자동차 등 친환경자동차 개발에 역점을 두고 있으며, 모듈화와 표준화된 통합 플랫폼 개발을 통한 원가절감 및 라인업 확대를 꾀하고 있습니다. 이에 따라 자동차용 파스너 산업도 핵심 전동화 모듈인 모터, 인버터, 감속기 및 전기차 주요 핵심부품인 배터리 등에 적용할 신규 파스너 개발이 활발이 추진되고 있으며, 그 성패에 따라 향후 전기차 산업의 급부상과 함께 파스너 업계의 성장과 발전을 선도하는 기업으로 변화 할 것으로 예상됩니다.

이러한 경영환경 속에서 당사는 주요 고객사인 현대자동차그룹에 대한 공급관계를 강화하면서, 동시에 글로벌 부품 전문사에 대한 수주 확대를 통한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 경쟁요소

파스너(Fastener) 산업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성파스너(Fastener) 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대종합특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 당사 경영실적은 매출액 177,027백만원, 영업이익 3,986백만원, 법인세비용차감전순이익 3,373백만원, 당기순이익 2,501백만원으로 전년 동기대비 매출액은 약 2.8% 증가하였으며 영업이익 34.7% 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

주요 고객사인 HMC Group 및 한국지엠 등 협력사로서의 위치를 유지하면서, 국내외자동차, 전자기기, 건축업체 등에 전문 특화된 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 파스너(Fastener) 제품을 생산하여 현대기아차, 한국GM, 르노삼성차 등 완성차 메이커 및 현대모비스, 현대트렌시스 등 자동차 부품회사와 서브원 등 가전 회사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 당사 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_와이엠

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 재무제표이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 54 기말 2025년 12월 31일 현재

제 53 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 와이엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54 기말
제 53 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
70,193,149,576
76,679,736,333

현금및현금성자산
16,284,426,168
23,782,630,153

금융기관예치금
356,845,803
950,109,205

매출채권
24,023,841,576
25,049,024,975

기타수취채권
1,268,632,515
450,265,348

당기손익-공정가치금융자산
-
1,450,000,000

상각후원가측정금융자산
700,000,000
-

재고자산
25,635,957,893
22,524,773,569

당기법인세자산
51,905
40,037

기타자산
1,923,393,716
2,472,893,046

Ⅱ. 비유동자산
78,353,594,488
79,724,423,930

금융기관예치금
334,220,000
353,860,000

기타수취채권
1,505,081,410
1,076,279,520

당기손익-공정가치측정금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
93,447,662
43,783,680

유형자산
74,203,057,420
75,303,990,283

사용권자산
326,273,795
693,538,349

무형자산
274,115,809
479,983,141

투자부동산
1,395,507,098
1,441,979,362

기타자산
209,191,294
318,309,595

자산총계
148,546,744,064
156,404,160,263

부채

Ⅰ. 유동부채
79,072,886,931
85,629,660,565

매입채무
20,809,913,190
21,781,124,136

차입금
45,811,607,945
47,822,474,312

유동성장기부채
3,190,850,790
6,694,479,368

기타지급채무
5,831,372,119
6,867,757,330

충당부채
365,777,514
326,998,527

당기법인세부채
1,616,151,199
1,130,493,418

리스부채
241,231,769
434,866,650

기타부채
1,205,982,405
571,466,824

Ⅱ. 비유동부채
16,811,529,780
14,690,252,706

사채
5,000,000,000
-

차입금
4,569,422,212
7,760,273,002

기타지급채무
110,000,000
110,000,000

순확정급여부채
6,714,750,911
5,759,322,892

이연법인세부채
336,000,426
823,158,270

리스부채
81,356,231
237,498,542

부채총계
95,884,416,711
100,319,913,271

자본

지배기업의 소유주지분
52,662,327,353
56,084,246,992

Ⅰ. 자본금
11,127,115,500
11,127,115,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,839,629,524
15,839,629,524

Ⅲ. 기타자본
(5,519,859,838)
(519,870,815)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(109,477,860)
(53,263,165)

Ⅴ. 이익잉여금
31,324,920,027
29,690,635,948

비지배지분
-
-

자본총계
52,662,327,353
56,084,246,992

자본과부채총계
148,546,744,064
156,404,160,263

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 54 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 53 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 와이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 54 기

제 53 기

매출액

177,027,038,874
172,201,380,432

매출원가

150,360,492,670
144,711,681,882

매출총이익

26,666,546,204
27,489,698,550

판매비와관리비

22,680,606,563
21,382,159,825

영업이익

3,985,939,641
6,107,538,725

기타수익

1,248,553,100
2,275,151,363

기타비용

932,030,111
1,178,243,693

금융수익

2,164,883,868
2,634,868,296

금융비용

3,094,045,264
3,404,481,621

법인세비용차감전순이익

3,373,301,234
6,434,833,070

법인세비용

871,878,067
1,240,262,038

당기순이익

2,501,423,167
5,194,571,032

기타포괄손익

(260,242,963)
(31,214,087)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소
(199,489,617)
(497,208,876)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
38,820,853
(11,451,928)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익
(99,574,199)
477,446,717

당기총포괄손익

2,241,180,204
5,163,356,945

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
2,501,423,167
5,194,571,032

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
2,241,180,204
5,163,356,945

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익

117
273

※ 상세한 주석사항은 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 재무상태표

재무상태표

제 54 기말 2025년 12월 31일 현재

제 53 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 와이엠
(단위 : 원)

과 목
제 54 기말
제 53 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
65,140,459,567
71,802,893,775

현금및현금성자산
15,593,175,193
23,521,243,347

금융기관예치금
356,845,803
950,109,205

매출채권
23,205,966,230
24,079,811,634

기타수취채권
1,441,355,996
590,051,997

당기손익-공정가치금융자산
-
1,450,000,000

상각후원가측정금융자산
700,000,000
-

재고자산
22,504,137,836
19,404,300,929

기타자산
1,338,978,509
1,807,376,663

Ⅱ. 비유동자산
74,795,603,685
77,357,261,619

금융기관예치금
334,220,000
353,860,000

기타수취채권
11,377,801,808
13,248,502,800

당기손익-공정가치측정금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
93,447,662
43,783,680

종속기업투자
2,296,087,200
2,296,087,200

유형자산
58,194,504,519
58,538,701,489

사용권자산
299,740,924
640,032,584

무형자산
263,384,109
463,304,909

투자부동산
1,395,507,098
1,441,979,362

이연법인세자산
319,019,071
-

기타자산
209,191,294
318,309,595

자산총계
139,936,063,252
149,160,155,394

부채

Ⅰ. 유동부채
78,401,011,511
84,857,188,536

매입채무
22,241,859,062
24,216,057,568

차입금
44,073,836,307
45,326,394,402

유동성장기부채
3,190,850,790
6,694,479,368

기타지급채무
5,529,986,387
6,418,758,465

충당부채
365,777,514
326,998,527

당기법인세부채
1,616,151,199
1,130,493,418

리스부채
213,705,172
398,464,376

기타부채
1,168,845,080
345,542,412

Ⅱ. 비유동부채
16,385,977,649
14,019,633,841

사채
5,000,000,000
-

차입금
4,569,422,212
7,760,273,002

기타지급채무
110,000,000
110,000,000

순확정급여부채
6,625,389,943
5,692,363,567

이연법인세부채
-
237,547,288

리스부채
81,165,494
219,449,984

부채총계
94,786,989,160
98,876,822,377

자본

Ⅰ. 자본금
11,127,115,500
11,127,115,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,839,629,524
15,839,629,524

Ⅲ. 기타자본
(5,519,859,838)
(519,870,815)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
32,856,234
(10,503,270)

Ⅴ. 이익잉여금
23,669,332,672
23,846,962,078

자본총계
45,149,074,092
50,283,333,017

자본과부채총계
139,936,063,252
149,160,155,394

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 54 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 53 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 와이엠
(단위 : 원)

과목

제 54 기

제 53 기

매출액

172,436,587,857
169,054,708,056

매출원가

148,282,961,740
144,736,960,788

매출총이익

24,153,626,117
24,317,747,268

판매비와관리비

20,356,685,493
19,531,863,731

영업이익

3,796,940,624
4,785,883,537

기타수익

897,368,254
1,176,194,431

기타비용

668,976,875
573,790,548

금융수익

378,823,803
1,953,426,577

금융비용

2,863,487,829
3,118,281,235

법인세비용차감전순이익

1,540,667,977
4,223,432,762

법인세비용

851,158,295
1,075,172,258

당기순이익

689,509,682
3,148,260,504

기타포괄손익

(160,668,764)
(508,660,804)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소
(199,489,617)
(497,208,876)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
38,820,853
(11,451,928)

총포괄손익

528,840,918
2,639,599,700

주당이익

기본 및 희석 주당이익

32
165

※ 상세한 주석사항은 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 54 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 53 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제54(당)기(처분예정일: 2026년 3월 23일)
제53(전)기(처분확정일: 2025년 3월 24일)

미처분이익잉여금

22,387,898,316

22,631,838,804

전기이월미처분이익잉여금
21,902,416,902

19,980,787,176

순확정급여부채의 재측정요소
(199,489,617)

(497,208,876)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 재분류
(4,538,651)

-

당기순이익
689,509,682

3,148,260,504

이익잉여금처분액

448,190,380

729,421,902

이익준비금
40,744,580

66,311,082

현금배당(주당배당금/시가배당률) 보통주 : 당기 20원(0.7%) 전기 30원(1.2%)
407,445,800

663,110,820

차기이월미처분이익잉여금

21,939,707,936

21,902,416,902

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 54(당)기
제 53(전)기

주식배당금(원)
보통주
20
30

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
0.7
1.2

우선주
-
-

배당금총액
407,445,800
663,110,820

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
5.6억원

최고한도액
22억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제54기 정기주주총회 1주전까지 회사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 금융감독원 전자공시 시스템에 정정공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.- 자사홈페이지 주소http://www.ysmic.com (와이엠홈페이지 → 회사소개 → IR정보)

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음