신한서부티엔디리츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 신한서부티엔디리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

lll. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항제5호 의안
부
오기수정
5-1호 의안 : 승만호 후보(대표이사)
5-1호 의안 : 승만호 후보(사내이사)

lll. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항제9호 의안
부
오기수정

□ 의결사항

○ 자본준비금을
11억원
한도 내에서 전입하여 제11기 배당재원으로처분하고자 함.

□ 의결사항

○ 자본준비금을
11억원
한도 내에서 전입하여 제12기 배당재원으로처분하고자 함.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:

성 명: 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사주 소:
서울특별시 중구 세종대로136, 4층전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 한성진부서 및 직위: 운용관리부 과장전화번호: 02-2158-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제11기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서부티엔디
최대주주
보통주
27,977,942
47.34
최대주주
-

계
-
27,977,942
47.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효산(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효산(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 18일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026. 03. 09 ~2026. 03. 18

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한서부티엔디리츠
http://shsbreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 최효산(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0699

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 19일 오전 9시

장 소
서울특별시 서대문구 서소문로 61-1 오진빌딩 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026. 03. 09 ~ 2026. 03. 18

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는

3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기: 2025년 06월 30일 현재

제 9(전) 기: 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
43,865,490,287
47,821,204,916

현금및현금성자산
26,958,346,992
22,787,699,396

단기금융상품
12,542,294,600
16,569,811,410

매출채권
3,626,733,382
3,344,167,405

기타유동금융자산
541,780,739
777,196,243

기타유동자산
111,175,504
4,285,594,812

당기법인세자산
85,159,070
56,735,650

Ⅱ. 매각예정자산
56,311,920,871
-

Ⅲ. 비유동자산
990,067,201,527
1,052,143,079,015

투자부동산
989,413,618,140
1,051,322,540,647

장기금융상품
439,418,700
714,539,700

기타비유동금융자산
176,549,499
90,517,958

기타비유동자산
37,615,188
15,480,710

자산총계
1,090,244,612,685
1,099,964,283,931

부채

Ⅰ. 유동부채
506,046,046,352
298,241,034,356

단기차입금
-
5,000,000,000

유동성장기차입금
422,801,517,000
199,282,805,480

유동성전환사채
43,848,274,280
54,331,016,298

기타유동금융부채
29,401,555,102
32,256,269,750

유동성임대보증금
268,999,765
1,430,946,490

기타유동부채
9,725,700,205
5,939,996,338

Ⅱ. 비유동부채
231,539,569,346
455,012,873,448

장기차입금
192,914,388,518
415,577,704,428

임대보증금
29,469,488,867
28,390,865,743

기타비유동부채
9,155,691,961
11,044,303,277

부채총계
737,585,615,698
753,253,907,804

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
252,955,198,868
248,633,124,586

자본금
59,104,308,000
56,255,734,000

기타불입자본
228,672,800,983
221,837,295,834

결손금
(34,821,910,115)
(29,459,905,248)

Ⅱ. 비지배지분
99,703,798,119
98,077,251,541

자본총계
352,658,996,987
346,710,376,127

자본및부채총계
1,090,244,612,685
1,099,964,283,931

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기: 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익
32,077,312,593
26,944,754,268

Ⅱ. 영업비용
(8,341,073,590)
(11,163,873,770)

Ⅲ. 영업이익
23,736,239,003
15,780,880,498

금융수익
375,363,335
453,980,882

금융비용
(18,203,362,221)
(16,828,347,180)

기타수익
7,570,305
70,729

기타비용
(6)
-

관계기업투자처분이익
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
5,915,810,416
(593,415,071)

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
5,915,810,416
(593,415,071)

지배기업 소유주지분
1,951,240,553
(3,670,178,085)

비지배지분
3,964,569,863
3,076,763,014

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
5,915,810,416
(593,415,071)

지배기업 소유주지분
1,951,240,553
(3,670,178,085)

비지배지분
3,964,569,863
3,076,763,014

Ⅸ. 지배주주 귀속 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
34
(66)

희석주당이익(손실)
34
(66)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당) 기: 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
결손금

2025.01.01(전기초)
55,955,884,000
222,189,889,852
(19,584,321,189)
69,271,800,000
327,833,252,663

총포괄손익:

당기순손익
-
-
(3,670,178,085)
3,076,763,014
(593,415,071)

소유주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 이입
-
(1,068,858,946)
1,068,858,946
-
-

전환권의 행사
299,850,000
716,264,928
-
-
1,016,114,928

종속기업의 유상증자
-
-
-
28,500,000,000
28,500,000,000

현금배당
-
-
(7,274,264,920)
(2,771,311,473)
(10,045,576,393)

2025.06.30(전기말)
56,255,734,000
221,837,295,834
(29,459,905,248)
98,077,251,541
346,710,376,127

2025.07.01(당기초)
56,255,734,000
221,837,295,834
(29,459,905,248)
98,077,251,541
346,710,376,127

총포괄손익:

당기순손익
-
-
1,951,240,553
3,964,569,863
5,915,810,416

소유주와의 거래:

전환권의 행사
2,848,574,000
6,835,505,149
-
-
9,684,079,149

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
(7,313,245,420)
(2,338,023,285)
(9,651,268,705)

2025.12.31(당기말)
59,104,308,000
228,672,800,983
(34,821,910,115)
99,703,798,119
352,658,996,987

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당) 기: 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
17,345,374,303
2,700,050,810

영업으로부터 창출된 현금흐름
31,598,187,978
15,520,578,036

당기순이익(손실)
5,915,810,416
(593,415,071)

조정
23,425,000,522
21,718,187,460

감가상각비
5,597,001,636
5,343,821,162

이자비용
18,203,362,221
16,828,347,180

이자수익
(375,363,335)
(453,980,882)

순운전자본의 변동
2,257,377,040
(5,604,194,353)

선급비용의 증감
(16,701,418)
30,312,350

매출채권의 증감
(282,565,977)
(733,283,280)

미수금의 증감
221,632,867
530,204,125

선급금의 증감
(5,500,000)
-

부가세대급금의 증감
4,205,457,405
(4,205,457,405)

장기선급비용의 증감
(30,971,157)
-

장기미수수익의 증감
(86,031,541)
(43,169,088)

미지급금의 증감
168,366,022
(766,146,760)

미지급비용의 증감
(3,641,572,470)
3,045,574,594

예수금의 증감
(15,277,710)
112,721,320

부가세예수금의 증감
316,442,089
(19,178,810)

선수금의 증감
2,027,089,370
(24,820,707)

선수수익의 증감
(431,161,198)
(3,655,947,666)

미수수익의 증감
(171,829,242)
124,996,974

이자의 수취
560,975,214
373,735,120

이자의 지급
(14,785,365,469)
(13,257,091,586)

배당금의 수취
-
-

법인세의 환급(납부)
(28,423,420)
62,829,240

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,302,637,810
(169,905,496,418)

단기금융상품의 처분
21,191,700,460
7,500,000,000

장기금융상품의 처분
275,121,000
-

연결범위의 변동
-
(20,000,000,000)

투자부동산의 취득
-
(151,466,077,718)

단기금융상품의 취득
(17,164,183,650)
(5,500,000,000)

장기금융상품의 취득
-
(439,418,700)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(17,477,364,517)
149,587,769,007

단기차입금의 차입
-
5,000,000,000

장기차입금의 차입
-
100,880,000,000

임대보증금의 증가
439,418,700
594,328,700

종속기업의 유상증자
-
53,500,000,000

단기기차입금의 상환
(5,000,000,000)
-

전환사채의 상환
(2,552,246,032)
-

임대보증금의 감소
(691,700,460)
(340,000,000)

주식발행비용
(21,568,020)
(983,300)

배당금의 지급
(9,651,268,705)
(10,045,576,393)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,170,647,596
(17,617,676,601)

V. 기초 현금및현금성자산
22,787,699,396
40,405,375,997

VI. 기말 현금및현금성자산
26,958,346,992
22,787,699,396

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 : 2025년 06월 30일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
20,916,512,500
22,387,698,465

현금및현금성자산
10,194,261,208
8,302,118,689

단기금융상품
8,944,589,150
12,000,000,000

매출채권
1,443,770,900
1,365,785,300

기타유동금융자산
211,337,919
655,065,494

기타유동자산
50,266,233
44,376,502

당기법인세자산
72,287,090
20,352,480

Ⅱ. 비유동자산
519,610,779,761
522,579,033,369

투자부동산
344,254,119,567
347,213,536,496

종속기업투자
175,356,660,194
175,356,660,194

기타비유동자산
-
8,836,679

자산총계
540,527,292,261
544,966,731,834

부채

Ⅰ. 유동부채
244,806,954,772
64,930,351,026

유동성장기차입금
192,418,886,862
-

유동성전환사채
43,848,274,280
54,331,016,298

기타유동금융부채
1,703,213,243
3,316,590,285

파생상품부채
1,004,850,000
2,962,900,000

기타유동부채
5,831,730,387
4,319,844,443

Ⅱ. 비유동부채
24,501,009,795
218,138,818,932

장기차입금
-
192,094,872,262

임대보증금
17,287,551,334
17,037,797,901

기타비유동부채
7,213,458,461
9,006,148,769

부채총계
269,307,964,567
283,069,169,958

자본

Ⅰ. 자본금
59,104,308,000
56,255,734,000

Ⅱ. 기타불입자본
228,672,800,983
221,837,295,834

Ⅲ. 결손금
(16,557,781,289)
(16,195,467,958)

자본총계
271,219,327,694
261,897,561,876

자본및부채총계
540,527,292,261
544,966,731,834

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 : 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익
15,539,825,895
15,668,819,834

Ⅱ. 영업비용
(3,639,238,893)
(5,003,740,051)

Ⅲ. 영업이익
11,900,587,002
10,665,079,783

금융수익
2,201,888,015
318,176,036

금융비용
(7,152,022,390)
(10,608,747,949)

기타수익
479,462
148

기타비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
6,950,932,089
374,508,018

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
6,950,932,089
374,508,018

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
6,950,932,089
374,508,018

Ⅸ. 주당순이익

기본주당이익
121
7

희석주당이익
121
7

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 : 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

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(단위: 원)

구분
자본금
기타불입자본
결손금
합계

2025.01.01(전기초)
55,955,884,000
222,189,889,852
(10,364,570,002)
267,781,203,850

총포괄손익:

당기순이익
-
-
374,508,018
374,508,018

소유주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 이입
-
(1,068,858,946)
1,068,858,946
-

전환권의 행사
299,850,000
716,264,928
-
1,016,114,928

현금배당
-
-
(7,274,264,920)
(7,274,264,920)

2025.06.30(전기말)
56,255,734,000
221,837,295,834
(16,195,467,958)
261,897,561,876

2025.07.01(당기초)
56,255,734,000
221,837,295,834
(16,195,467,958)
261,897,561,876

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,950,932,089
6,950,932,089

소유주와의 거래:

전환권의 행사
2,848,574,000
6,835,505,149
-
9,684,079,149

현금배당
-
-
(7,313,245,420)
(7,313,245,420)

2025.12.31(당기말)
59,104,308,000
228,672,800,983
(16,557,781,289)
271,219,327,694

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제11(당)기

2025년 07월 01일부터

2025년 12월 31일까지

제10(전)기

2025년 01월 01일부터

2025년 06월 30일까지

처분예정일

2026년 03월 19일

처분예정일

2025년 09월 18일

(단위 : 원)

(단위: 원)

구분
당기(처리예정일: 2026년 3월 19일)
전기(처리확정일: 2025년 9월 18일)

미처리결손금

(16,557,781,289)

(16,195,467,958)

전기이월미처리결손금
(23,508,713,378)

(17,638,834,922)

자본준비금의 이익잉여금 이입
-

1,068,858,946

당기순이익
6,950,932,089

374,508,018

이익잉여금 처분액

7,860,872,964

7,313,245,420

현금배당금(*1) (주당배당금(율): 당기: 133원(13.30%) 전기: 130원(13.00%))
7,860,872,964

7,313,245,420

차기이월미처리결손금

(24,418,654,253)

(23,508,713,378)

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 : 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,723,791,141
6,747,171,661

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,410,642,319
6,860,698,046

당기순이익
6,950,932,089
374,508,018

조정
3,239,845,989
8,206,016,493

감가상각비
2,959,416,929
2,959,416,926

이자비용
7,152,022,390
7,645,847,949

배당금수익
(4,669,705,315)
(5,043,972,346)

이자수익
(243,838,015)
(318,176,036)

파생상품평가이익
(1,958,050,000)
-

파생상품평가손실
-
2,962,900,000

순운전자본의 변동
(1,780,135,759)
(1,719,826,465)

선급비용의 증감
2,946,948
30,520,886

매출채권의 증감
(77,985,600)
45,525,700

미수금의 증감
218,168,300
535,513,708

미지급금의 증감
(9,067,946)
(768,016,041)

미지급비용의 증감
(1,633,393,097)
1,608,118,470

부가세예수금의 증감
52,099,066
(37,765,700)

선수수익의 증감
(332,903,430)
(3,133,723,488)

이자의 수취
469,397,290
132,159,597

이자의 지급
(4,774,019,173)
(5,368,058,788)

배당금의 수취
4,669,705,315
5,043,972,346

법인세의 납부
(51,934,610)
78,400,460

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,055,410,850
(4,000,000,000)

단기금융상품의 처분
14,500,000,000
-

종속기업의 유상감자
-
20,000,000,000

단기금융상품의 취득
(11,444,589,150)
-

종속기업투자의 취득
-
(24,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,887,059,472)
(7,275,248,220)

전환사채의 상환
(2,552,246,032)
-

주식발행비용
(21,568,020)
(983,300)

배당금의 지급
(7,313,245,420)
(7,274,264,920)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,892,142,519
(4,528,076,559)

V. 기초 현금및현금성자산
8,302,118,689
12,830,195,248

VI. 기말 현금및현금성자산
10,194,261,208
8,302,118,689

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 현금 배당금 결의의 건
□ 관련규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당) 및 제54조(이익배당의 지급)

□ 배당금 지급 내용 ○ 이익잉여금처분계산서(안)의 7,860,872,964원을 현금 배당함(59,104,308주, 주당 133원)

이익잉여금처분계산서

제11(당)기

2025년 07월 01일부터

2025년 12월 31일까지

제10(전)기

2025년 01월 01일부터

2025년 06월 30일까지

처분예정일

2026년 03월 19일

처분예정일

2025년 09월 18일

(단위 : 원)

(단위: 원)

구분
당기(처리예정일: 2026년 3월 19일)
전기(처리확정일: 2025년 9월 18일)

미처리결손금

(16,557,781,289)

(16,195,467,958)

전기이월미처리결손금
(23,508,713,378)

(17,638,834,922)

자본준비금의 이익잉여금 이입
-

1,068,858,946

당기순이익
6,950,932,089

374,508,018

이익잉여금 처분액

7,860,872,964

7,313,245,420

현금배당금(*1) (주당배당금(율): 당기: 133원(13.30%) 전기: 130원(13.00%))
7,860,872,964

7,313,245,420

차기이월미처리결손금

(24,418,654,253)

(23,508,713,378)

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.□ 배당금 지급 시기(예정) ○ 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 제12기 사업계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 제12기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2026.1.1~2026.06.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제12기(E)

영업수익

15,516

영업비용

4,986

영업이익

10,530

당기순이익

4,735

보통주 주당 배당금(원)

135

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임

3) 당사는 제12기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 1,500억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자가 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함4) 보통주 주당 배당금은 본 정기주주총회 제9호 의안 (자본준비금 전입 승인의 건) 에 의거, 자본준비금을 감액하여 제12기의 배당재원으로 사용하는 것을 가정하여 산출된 수치임

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안) 사채발행계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제29조 (주주총회의 결의사항)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에자산의 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만

「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부 차입)

③ 법 29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는, 부동산투자 회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

2. 해당연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 사채발행 계획안

○ 당사는 자금 조달 효율화 및 구조 다변화를 위해 사채 발행을 추진할 계획임.

○ 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 전체 500억원 한도 내에서 진행 예정이며, 사채 발행 방법은 유동적으로 변경 가능함.

○ 실행 예정 기간: 제11기 정기주주총회결의일 ~ 2027. 06. 30.

□ 의결사항

○ 본 주주총회의 결의를 통해 500억원 내에서 사채발행한도를 승인받고자 함.

○ 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품, 상환방법 및 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함.

○ 본 안건은 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사채발행계획이 수정 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함.

□ 이사의 선임

제5호 의안) 이사 선임의 건5-1호 의안 : 승만호 후보(사내이사)

5-2호 의안 : 최영집 후보(기타비상무이사)
5-3호 의안 : 손백승 후보(기타비상무이사)
5-4호 의안 : 승우진 후보(기타비상무이사)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

승만호
1957. 07
해당 사항 없음
해당 사항 없음
최대주주의 임원
이사회

최영집
1971. 02
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당사항 없음
이사회

손백승
1971. 08
해당 사항 없음
해당 사항 없음
최대주주의 임원
이사회

승우진
1989. 02
해당 사항 없음
해당 사항 없음
최대주주의 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

승만호
서부티엔디 대표이사
2010.06~
서부티엔디 대표이사
없음

최영집
서부티엔디 이사
1999.12~
서부티엔디 부장
없음

손백승
삼창평가법인 이사
2013.04~
삼창평가법인 이사
없음

승우진

오진교역 대표이사

서부티엔디 사내이사

2019.03~

오진교역 대표이사

서부티엔디 사내이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

승만호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최영집
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손백승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

승우진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 신한서부티엔디리츠의 이사로서, 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 이사로써 갖춰야할 자질과 역량이 출분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_승만호 후보자.jpg
확인서_승만호 후보자

확인서_최영집 후보자.jpg
확인서_최영집 후보자

확인서_손백승 후보자.jpg
확인서_손백승 후보자

확인서_승우진 후보자.jpg
확인서_승우진 후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제12기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
무보수

최고한도액
무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제12기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
420만원 (월70만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
420만원 (월70만원)

최고한도액
420만원 (월70만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 정관의 변경

제8호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건○ 개 요상장사 배당절차 개선제도 도입에 따른 배당기준일 설정 조항 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 54 조 (이익배당의 지급)① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

제 54 조 (이익배당의 지급)
① 회사는 이사회결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

의결권 기준일과 배당기준일 분리

<신 설>

부 칙<2026.03.19. 개정>제 1 조 (시행일)

본 개정 정관은 2026년 3월 19일 정기주주총회에서 승인을 득한 후 3월 19일부터 시행한다.

정관 개정 시행일에 대한 내용으로, 본 주주총회 승인일로부터 시행함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제9호 의안) 자본준비금 전입의 건

□ 목적
○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거
- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입
○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

224,300,573,837
59,104,308,000
88,656,462,000
135,644,111,837

※ 2025.12.31 결산 재무상태표 기준

□ 의결사항

○ 자본준비금을
11억원
한도 내에서 전입하여 제12기 배당재원으로처분하고자 함.