신화인터텍 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 신화인터텍

주주총회소집공고
6.0
신화인터텍

주주총회소집공고

2026 년 03 월 06 일

회 사 명 :
신화인터텍(주)

대 표 이 사 :
안철흥

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308

(전 화) 041-590-3300

(홈페이지)http://www.shinwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 강형석

(전 화) 041- 590-3310

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

1. 일 시: 2026년 03월 26일(목) 오전 10시2. 장 소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층3. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안: 제38기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3호-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건 ㆍ제3호-2호 의안: 사내이사 이천석 선임의 건 ㆍ제3호-3호 의안: 사외이사 정현준 선임의 건 4) 제4호 의안 : 상근감사 진영욱 선임의 건 4. 경영참고사항 등 비치 또는 공시

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 16일 오전9시 ~ 2026년 03월 25일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용한 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 3항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.shinwha.com) 게재 예정입니다.8. 기타사항 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음하며 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
사외이사 등의 성명

이효건(출석률: 66%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06.
보고
1. 2024년 경영실적보고
-

2. 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

승인
1. 제37기 2024년도 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
찬성

2. 제37기 2024년도 영업보고서 승인의 건

2
2025.03.05.
승인
1. 제37기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

3
2025.04.23.
보고
1. 2025년 1분기 경영실적 보고
-

승인
2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
불참

4
2025.07.31.
보고
1. 2025년 2분기 경영실적 보고
-

5
2025.10.29.
보고
1. 2025년 3분기 경영실적 보고
-

승인
2. 상법 제 398조에 따른 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
불참

6
2025.11.21.
승인
1. 타법인 유상증자 참여에 따른 추가 출자 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
36,000
36,000
-

※ 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성화학㈜ (최대주주)
매입
2025.01.01.~2025.12.31.
145.4
6.30%

DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP (해외법인)
매출/매입
38.6
1.68%

SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO., LTD(해외법인)
매출/매입
21.1
0.91%

※ 상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이 소재 및 고기능성 테이프 산업은 단순 부품 공급망을 넘어 스마트 기기의 고사양화와 모빌리티 혁신이 결합된 고부가가치 융복합 산업으로 재편되고 있습니다. 현재 업계는 'Smart Device용 소재'의 초정밀화와 '자동차 디스플레이'의 대형화 및 다기능화라는 패러다임 변화에 직면해 있으며, 이는 소재 기술과 시스템 솔루션의 통합 역량을 요구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 효성그룹 계열사로서, 전자재료 분야에서 코팅 및 가공 기술력을 바탕으로 글로벌 디스플레이 소재 시장 내 선도적 지위를 점유하고 있습니다. 최대주주 효성화학을 포함한 안정적인 주주 구성은 그룹사 간의 전략적 협업과 강력한 시너지 창출의근간이 되고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1977년 설립 이후 당사는 1983년 국내 최초 TV 브라운관용 테이프 개발을 시작으로 소재 국산화의 기틀을 마련했습니다. 2005년 LCD BLU용 광학필름 양산 이후, 2011년 세계 최초 2매 복합시트 개발, 2017년 OLED용 차광/방열 테이프 특허 취득, 2019년 세계 최초 LCD 패널용 광시야각 필름 양산 등 기술적 이정표를 지속적으로 수립해 왔습니다.

(가) 영업개황

[광학필름 사업부문] 당사는 디스플레이 패널의 박형화 및 공정 효율화 요구에 대응하여 광학 시트의 복합화 기술을 선도적으로 개발해 온 기업으로, 기존 단품 시트 구조에서 2in1, 3in1을 거쳐 4in1 복합 시트 체제로의 전환을 주도하며 시장 지배력을 확보하였습니다. 2005년 삼성전자 LCD 7세대 라인 공급을 시작으로 글로벌 고객 기반을 확대하였으며, PET Film Lamination 기술 및 SMART(복합) 시트 개발을 세계 최초로 양산 적용하여 TV의 고성능화와 Slim화에 기여하였습니다. 이후 QD(Quantum Dot) 필름, DBEF 복합 편광필름, 광시야각 필름, Micro-LED용 ND Film 등 기술 난이도가 높은 프리미엄 제품군을 확보하여 높은 진입장벽을 구축하였고, 삼성전자 및 SDC를 비롯한 글로벌 패널·SET 업체들과 안정적인 거래 관계를 유지하고 있습니다. 또한 해외생산거점 확대와 기술 솔루션 제공을 통해 글로벌 공급망 경쟁력을 강화하였으며, 현재는 디스플레이 소재 사업을 기반으로 AR-HUD 및 전장 소재 분야까지 사업 영역을 확장하며 글로벌 소재·부품 솔루션 기업으로의 도약을 추진하고 있습니다.

[Tape 사업부문]

Mobile OLED용 차광 테이프는 2014년 개발 및 양산에 성공하며 본격적인 사업을 전개해 왔습니다. 이 테이프는 스마트폰에서 빛을 차단하는 원단 제품으로, 2014년 2월 보급형 모델 공급을 시작으로 2017년에는 국내 주요 고객사의 프리미엄 모델을 포함한 전 라인업에 적용되는 성과를 달성했습니다. 2019년에는 중국 주요 디스플레이 업체에 진출하며 중국 시장 공급을 확대하고 있습니다.

중국 동관 법인은 2014년 7월부터 국내 주요 고객사 및 중국 법인에 Mobile OLED 테이프 컨버팅 제품을 공급하고 있으며, 2022년부터는 차광 테이프와 쿠션폼을 결합한 복합 제품을 고객사에 납품하며 매출과 손익 개선에 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
비고

광학Film 사업부문
LCD BLU용 광학Film
일반복합, QD필름, DBEF 복합, ND필름 등

Tape 사업부문
Mobile OLED用 Tape 및이차전지用 Tape 사업부문
블랙차광, 방수, 쿠션, 공정용보호 Tape,이차전지 절연 Tape 등

- 광학Film 사업부문: 단품시트, 복합시트(2in1~4in1), QD필름, Micro-LED용 ND 필름 등 고부가가치 제품군이 주력입니다. - Tape 사업부문: Mobile OLED용 차광/충격보호 테이프와 이차전지용 절연 및 마감필름을 공급하며 포트폴리오 다변화를 완성했습니다.

(2) 시장점유율

구분
2025년
2024년
2023년
2022년

광학Film 전체
16%
16%
12%
10%

Tape 전체
-
-
-
-

※ 상기자료는 당사 영업부 추정자료 입니다※ Tape 사업부문은 사업 특성상 정확한 시장점유율 산정이 어려워생략합니다

(3) 시장의 특성

[광학 Film 사업부문] 2018년부터 LCD TV 시장이 성숙기에 접어들며 정체 및 역성장을 겪은 가운데, 2025년 현재 TV 시장은 고급화와 대형화를 중심으로 변화가 지속되고 있습니다. 이에 따라 고기능성 제품에 대한 고객 수요가 크게 증가했으며, 신기능 TV 시장 규모도 급격히 확대되었습니다. 그 결과, 고기능 및 고부가가치 제품의 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.

[Tape 사업부문] 최근 세계 주요 스마트폰 업체들의 패널 채용이 LCD에서 OLED 패널로 전환이 가속화 됨에 따라, 당사의 Tape 사업의 매출확대가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학 Film 사업부문] 자동차 소재 및 모듈 : SDV(소프트웨어 정의 자동차) 및 자율주행 기술의 확산으로차량 내 디스플레이 탑재가 급증하고 있습니다. 당사는 글로벌 완성차 품질 기준인 IATF 16949 인증과 독일 자동차 업계의 엄격한 VDA 6.3 공정 감사 대응 역량을 확보하였으며, 이를 바탕으로 진입 장벽이 높은 글로벌 자동차 소재 및 부품 공급망 진입을 가속화하고 있습니다.[Tape 사업부문]

이차전지 소재: 최근 글로벌 전기차(EV) 시장은 캐즘(Chasm)현상에 진입하며 성장세가 다소 둔화되는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 배터리 안정성을 좌우하는 마감및 절연용 고기능성 테이프의 기술적 중요성은 더욱 강조되고 있으며, 특히 인공지능(AI) 데이터센터 확산 및 신재생 에너지 연계 가속화에 따른 에너지저장장치(ESS) 시장의 급격한 성장은 당사 소재 사업에 있어 새로운 성장의 기회가 되고 있습니다. 이러한 산업 트렌드는 당사가 보유한 광학 설계 기술 및 고분자 배합 역량의 확장성을 입증하는 계기가 되고 있습니다. 이는 기존 디스플레이 사업의 수익 창출력(CashCow)을 기반으로 차세대 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 토대가 될 것입니다.

(5) 조직도

신화인터텍(주)_조직도_2025.12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제38기(2025.01.01~2025.12.31.)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시예정인 당사의 연결, 별도 감사 보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2025. 12. 31 현재

제 37 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제38기
제37기

유동자산
71,684,049,110
84,878,244,065

비유동자산
97,063,660,456
104,353,593,159

자산총계
168,747,709,566
189,231,837,224

유동부채
70,446,454,197
94,317,898,477

비유동부채
650,148,793
623,604,403

부채총계
71,096,602,990
94,941,502,880

자본금
14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본
68,836,834,392
68,836,834,392

기타자본구성요소
19,791,114,135
19,642,686,189

이익잉여금(결손금)
(5,544,387,451)
(8,756,731,737)

자본총계
97,651,106,576
94,290,334,344

자본과부채총계
168,747,709,566
189,231,837,224

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제38기
제37기

매출액
229,135,522,771
247,444,120,137

매출원가
202,973,271,273
226,229,112,764

매출총이익
26,162,251,498
21,215,007,373

판매비와관리비
17,066,333,292
15,406,481,980

영업이익(손실)
9,095,918,206
5,808,525,393

법인세비용차감전순이익(손실)
4,098,355,763
1,391,695,111

법인세비용(수익)
738,811,037
547,074,228

당기순이익(손실)
3,359,544,726
844,620,883

기타포괄손익
1,227,506
1,948,268,278

총포괄손익
3,360,772,232
2,792,889,161

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 38 기 2025. 12. 31 현재

제 37 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제38기
제37기

유동자산
58,095,361,306
70,161,115,097

비유동자산
101,182,010,179
111,170,469,109

자산총계
159,277,371,485
181,331,584,206

유동부채
66,891,205,290
89,353,918,755

비유동부채
650,148,793
569,420,595

부채총계
67,541,354,083
89,923,339,350

자본금
14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본
68,140,457,744
68,140,457,744

기타자본구성요소
16,492,346,271
16,492,346,271

이익잉여금(결손금)
(7,464,332,113)
(7,792,104,659)

자본총계
91,736,017,402
91,408,244,856

자본과부채총계
159,277,371,485
181,331,584,206

- 손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제38 기
제37 기

매출액
206,806,079,674
230,665,533,810

매출원가
182,086,986,919
210,561,854,294

매출총이익
24,719,092,755
20,103,679,516

판매비와관리비
14,970,958,903
13,600,731,861

영업이익(손실)
9,748,133,852
6,502,947,655

법인세비용차감전순이익(손실)
726,175,885
3,245,672,551

법인세비용(수익)
251,202,899
668,951,270

당기순이익(손실)
474,972,986
2,576,721,281

기타포괄손익
(147,200,440)
300,268,216

총포괄손익
327,772,546
2,876,989,497

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제38기
제37기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(8,422,482,016)

(8,750,254,562)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(8,750,254,562)

(11,627,244,059)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

재평가잉여금

확정급여제도의 재측정요소
(147,200,440)

300,268,216

당기순이익(손실)
474,972,986

2,576,721,281

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

이익준비금

배당금(당기 0원/전기 0원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

(8,422,482,016)

(8,750,254,562)

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2026년 03월 26일 제38기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지와
개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법개정에 따른 주주총회참석방법 구체화

제32조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법개정에 따른대리권 증명 방법 확대

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

상법개정에 따른 명칭변경및 비율 상향 반영(사외이사 → 독립이사)

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 확대

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

상법개정에 따른 명칭변경(사외이사 → 독립이사)

부칙
이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2026년 03월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제 40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행시기에 따른 부칙사항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 안철흥 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 이천석 선임의 건- 제3-3호 : 사외이사 정현준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안철흥
1966.07.11
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

이천석
1964.06.10
해당없음
해당없음
임원
이사회

정현준
1964.06.20.
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안철흥
現) 신화인터텍(주)대표이사
1994 - 2002
SKC(주) 선임연구원
해당없음

2004 - 2011
신화인터텍(주) R&D센터장

2008 - 2009
인하대학교 화학공학과 겸임교수

2011 - 2015
D&C Technology 대표

2015 - 2023
신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장)

2023 - 현재
신화인터텍(주) 대표이사

이천석
효성화학(주) 대표이사
1989-1992
KAIST 유기화학 박사
해당없음

1992-1999
삼성종합화학 연구소

2000-2014
삼성SDI 전자재료 연구소장 및전자재료사업부 마케팅/영업총괄

2025-2025.10
효성화학(주) Optical Film PU장 겸 필름 PU장

2025.11 - 현재
효성화학(주) 대표이사

정현준
(주)솔루엠고문
1989 - 1996
삼성전자 영상사업부 연구원
해당없음

1997 - 2002
삼성전자 VD사업부 기구 G 책임연구원

2003 - 2008
삼성전자 VD사업부 Mecha G 수석 연구원

2008 - 2010
삼성전자 VD사업부 Mecha G lab 장

2010 - 2014
삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (상무)

2015 - 2016
삼성전자 VD사업부 헝가리/슬로바키아 통합 법인장 (상무)

2017 - 2020
삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (전무)

2020 - 2021
삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (부사장)

2021 - 2022
삼성전자 VD사업부 Micro- LED 팀장 (부사장)

2023 - 2024
삼성전자 가전사업부 Global 제조 팀장 (부사장)

2025 - 현재2026 - 현재
(주)솔루엠 고문(주)HANAJK COMPANY 대표 겸직

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안철흥
해당없음
해당없음
해당없음

이천석
해당없음
해당없음
해당없음

정현준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 정현준

1. 전문성

본 후보자는 TV산업분야에서 제품개발, 제조기술 및 조직 운영을 수행하며 축적한 전문성과 실무경험을 바탕으로, 회사의 중장기 사업전략과 기술 경쟁력 강화에 대해 의견을 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 주요주주와 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 객관적이고 합리적인 판단을 통해 주주 전체의 이익과 회사의 지속가능한 성장에 기여할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서 주요 경영현안 및 부의 안건에 대한 충분한 검토를 바탕으로 독립적인 의견을 제시하고, 경영진에 대한 조언과 견제 기능을 수행함으로써 투명하고 책임감 있는 의사결정 체계 확립에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식

본 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의와 충실의무 등 관련 법령과 정관에서 정한책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며, 윤리경영 및 준법경영 원칙을 준수하여 회사와주주의 이익 보호를 위해 성실히 직무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 안철흥
본 후보자는 현재 당사의 대표이사로 재직중이며, 회사의 경영 전반을 총괄하며 사업 운영 및 의사결정을 수행해왔습니다. 회사가 영위하는 광학필름 사업 및 관련 산업에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 안정적인 경영활동을 이어오고 있으며, 재임 기간 동안 축적된 경영 노하우와 사업 이해를 통해 회사의 지속적인 운영 및 발전에 기여하고 있습니다. 향후에도 책임경영을 기반으로 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에기여할 것으로 기대됩니다.
- 사내이사 후보자 이천석
본 후보자는 당사의 최대주주인 효성화학에서 Optical Film PU장 겸 필름 PU장 및 대표이사로 재직하며 광학필름 사업의 사업 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이러한 산업 이해와 경영 경험을 바탕으로 당사의 사업 경쟁력 강화 및 안정적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.
- 사외이사 후보자 정현준

본 후보자는 삼성전자 VD사업부에서 다년간 제품개발 및 기술개발 업무를 수행하며 TV 산업 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다. 후보자의 전문성은 당사의 중장기 사업 전략 및 기술 경쟁력 강화와 관련하여 전략적 의사결정에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. 또한 관련 법령에서 정한 자격요건을 충족하고 있어 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됩니다

확인서

사내이사 후보자(안철흥)_확인서.jpg
사내이사 후보자(안철흥)_확인서

사외이사 후보자(이천석)_확인서.jpg
사외이사 후보자(이천석)_확인서

사외이사 후보자(정현준)_확인서.jpg
사외이사 후보자(정현준)_확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근감사 진영욱 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진영욱
1951.11.13.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진영욱
신화인터텍(주)상근감사
1974
서울대학교 경제학과 졸업
-

1974
제16회 행정고시 합격

1975 - 1987
재무부 국제금융국 행정사무관

1987 - 1989
국제통화기금(IMF) Economist

1989 - 1991
재무부 국제금융과장

1991 - 1994
재무부 은행과장

1994 - 1996
재무부 장관비서관, 증권발행과장, 자금시장과장

1996 - 1996
재정경제원 교육문화예산담당관

1996 - 1997
재정경제원 국제금융담당관

1997 - 1998
재정경제원 금융정책과장

1998 - 1999
재정경제부 본부국장

1999 - 2002
한화증권 대표이사 겸 한화경제연구원장

2002 - 2006
한화손해보험 대표이사사장

2006 - 2008
한화손해보험 부회장

2008 - 2011
한국투자공사(KIC) 사장

2011 - 2013
한국정책금융공사 사장

2023 - 현재
신화인터텍(주) 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진영욱
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 진영욱
본 후보자는 재정경제부 본부국장, 한국정책금융공사 사장을 역임한 바 있으며, 재임 기간동안 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서의 역할을 충실히 수행해왔습니다. 기업경영 전반에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영 투명성 제고와 내부통제 강화를 위해 기여해 왔다고 판단되어, 향후에도 안정적인 감사 기능 수행이 기대됨에 따라 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

상근감사 후보자(진영욱)_확인서.jpg
상근감사 후보자(진영욱)_확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 03월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.shinwha.com→ 투자정보 → 자료게시판)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 - 첫날(03월 16일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 마지막날(03월 25일) 오후 5시까지 24시간 접속이 가능합니다.

다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음