샘표 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 샘표

의결권대리행사권유참고서류
6.0
샘표 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 샘표 주식회사주 소: 서울 중구 충무로 2전화번호: 02-3393-5500

작 성 자:
성 명: 윤진희부서 및 직위: 경영관리팀 차장전화번호: 02-3393-5618

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
샘표 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

샘표 주식회사
보통주
860,332
29.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박진선
최대주주
보통주
979,128
34.05
최대주주
-

박용학
특수관계인
보통주
189,312
6.58
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
99,796
3.47
특수관계인
-

고영진
특수관계인
보통주
95,951
3.34
특수관계인
-

박준기
특수관계인
보통주
9,300
0.32
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
3,596
0.13
특수관계인
-

박현기
특수관계인
보통주
895
0.03
특수관계인
-

이수진
특수관계인
보통주
654
0.02
특수관계인
-

(주)명진포장
특수관계인
보통주
14,497
0.50
특수관계인
-

계
-
1,393,129
48.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤진희
보통주
0
직원
직원
-

김용덕
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

성기훈
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

김지현
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 23일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

샘표 홈페이지
https://www.sempio.co.kr/
홈페이지 → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 o 주 소 : 서울시 중구 충무로 2 매일경제신문빌딩 별관 8층 샘표 주식회사 경영관리팀 (우편번호 04557) o 전화번호 : 02-3393-5618- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 11일 ~ 3월 23일 제55기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 11시

장 소
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일 9시 ~ 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권 행사 o 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'제55기 주주총회 소집공고'의 Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 55(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

I. 유동자산

213,976,248,136
206,559,971,881

현금및현금성자산

27,845,389,072
29,980,738,402

매출채권 및 기타유동채권

37,500,887,204
39,540,986,080

단기금융상품

79,350,000,000
63,250,000,000

재고자산

65,636,936,041
69,085,723,272

기타유동자산

3,643,035,819
4,702,524,127

II. 비유동자산

276,075,142,582
273,220,948,129

장기금융상품

2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,189,486,870
5,022,729,833

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

13,741,235,918
11,217,118,963

유형자산

211,208,714,057
207,615,876,845

투자부동산

9,770,736,190
9,808,337,868

무형자산

21,588,166,487
23,832,411,673

이연법인세자산
7,300,211,379
6,388,888,028

기타비유동채권
8,044,225,014
9,305,963,976

기타비유동자산
230,366,667
27,620,943

자 산 총 계

490,051,390,718
479,780,920,010

부 채

I. 유동부채

107,374,406,958
122,340,913,957

매입채무 및 기타채무

38,214,422,871
35,565,920,170

단기차입금

47,975,500,000
68,272,000,000

당기법인세부채

5,335,757,681
1,207,484,734

충당부채(유동)

2,156,366,237
3,063,950,516

리스부채(유동)
2,625,015,839
2,025,139,296

기타유동부채

11,067,344,330
12,206,419,241

II. 비유동부채

21,942,419,424
16,696,627,105

장기차입금

572,000,000
572,000,000

퇴직급여부채

1,230,959,467
1,330,176,010

충당부채(비유동)

1,899,550,615
821,895,177

이연법인세부채

12,202,100,912
11,432,171,548

리스부채(비유동)
4,704,625,099
1,739,114,865

기타비유동부채

1,333,183,331
801,269,505

부 채 총 계

129,316,826,382
139,037,541,062

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

216,248,141,233
204,931,002,831

자본금

2,875,800,000
2,875,800,000

자본잉여금

95,443,802,779
95,443,802,779

이익잉여금

206,039,262,516
196,511,398,333

기타자본구성요소

(88,110,724,062)
(89,899,998,281)

II. 비지배지분

144,486,423,103
135,812,376,117

자 본 총 계

360,734,564,336
340,743,378,948

자본과부채총계

490,051,390,718
479,780,920,010

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 55 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 54 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

I. 매출액
408,963,972,960
404,955,848,041

II. 매출원가

245,050,441,350
258,009,229,358

III. 매출총이익

163,913,531,610
146,946,618,683

IV. 판매비와관리비

139,770,556,369
141,071,384,404

V. 영업이익

24,142,975,241
5,875,234,279

금융수익

4,963,221,113
9,429,174,562

금융비용

5,233,549,616
3,693,979,032

기타수익

665,864,095
646,363,956

기타비용

364,686,136
475,904,255

VI. 법인세비용차감전순이익

24,173,824,697
11,780,889,510

VII. 법인세비용

5,368,094,091
1,048,771,436

VIII. 당기순이익

18,805,730,606
10,732,118,074

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

9,743,336,855
6,569,520,390

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

9,062,393,751
4,162,597,684

IX. 기타포괄손익

2,050,699,182
1,076,901,892

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,212,914,765
315,808,532

순확정급여부채의 재측정요소

321,531,884
(360,176,764)

기타포괄손익측정금융자산평가이익

1,891,382,881
675,985,296

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(162,215,583)
761,093,360

해외사업환산손익

(162,215,583)
761,093,360

X. 총포괄손익

20,856,429,788
11,809,019,966

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

11,720,232,002
7,454,357,136

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

9,136,197,786
4,354,662,830

Xi. 주당손익

기본주당순손익

4,834
3,260

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 55(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

I. 유동자산

35,137,286,809
34,823,393,197

현금및현금성자산

497,552,825
439,969,616

매출채권 및 기타유동채권

629,793,936
1,679,598,803

단기금융상품

34,000,000,000
32,700,000,000

기타유동자산

9,940,048
3,824,778

II. 비유동자산

186,571,560,314
175,954,974,248

당기손익-공정가치 측정 금융자산

3,045,687,222
3,724,151,186

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,787,485,918
7,082,668,963

종속기업투자주식
154,672,225,223
145,030,850,511

유형자산

10,284,926,901
10,292,621,117

투자부동산

9,770,736,190
9,808,337,868

무형자산

10,498,860
16,344,603

자 산 총 계

221,708,847,123
210,778,367,445

부 채

I. 유동부채

388,659,370
1,549,742,103

매입채무 및 기타채무

50,256,880
67,968,790

당기법인세부채
89,269,475
233,013,414

기타유동부채

249,133,015
1,248,759,899

II. 비유동부채

5,952,032,287
5,193,084,634

퇴직급여부채
14,074,591
12,738,994

이연법인세부채

5,937,957,696
5,180,345,640

부 채 총 계

6,340,691,657
6,742,826,737

자 본

I. 자본금

2,875,800,000
2,875,800,000

II. 자본잉여금

95,443,802,779
95,443,802,779

III. 이익잉여금

205,152,235,871
195,602,021,771

IV. 기타자본구성요소

(88,103,683,184)
(89,886,083,842)

자 본 총 계

215,368,155,466
204,035,540,708

자본과부채총계

221,708,847,123
210,778,367,445

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 55 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 54 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제55(당)기
제54(전)기

I. 영업수익

11,455,326,655
7,093,202,993

종속기업투자손익

9,449,011,590
4,817,740,333

기타영업수익

2,006,315,065
2,275,462,660

II. 영업비용

1,379,338,736
1,363,961,223

III. 영업이익

10,075,987,919
5,729,241,770

금융수익

1,089,062,645
1,476,427,884

금융비용

684,774,210
167,639,758

기타이익

23,481,416
63,120

기타비용
-
8

IV. 법인세비용차감전순이익

10,503,757,770
7,038,093,008

V. 법인세비용

738,070,998
604,309,180

VI. 당기순이익

9,765,686,772
6,433,783,828

VII. 기타포괄손익

1,970,021,586
884,836,746

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,479,653,759
485,480,087

순확정급여부채의 재측정요소

34,457,233
23,302,091

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

1,292,032,831
462,177,996

지분법자본변동
153,163,695
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

490,367,827
399,356,659

지분법자본변동

490,367,827
399,356,659

VIII. 총포괄손익

11,735,708,358
7,318,620,574

IX. 주당이익

기본주당이익

4,845
3,192

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

제 54 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)

(단위 : )

(단위: 원)

구 분
제55(당)기
제54(전)기

(처분예정일: 2026년 3월 23일)
(처분일: 2025년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

9,964,791,015

6,314,576,915

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,483,315

40,072,752

2. 지분법이익잉여금
153,163,695

(182,581,756)

3. 순확정채무의 재측정요소
34,457,233

23,302,091

4. 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

-

5. 당기순이익
9,765,686,772

6,433,783,828

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합 계

9,964,791,015

6,314,576,915

IV. 이익잉여금처분액

9,903,093,600

6,303,093,600

1. 임의적립금
9,500,000,000

5,900,000,000

2. 현금배당(주당배당금(률) 당기: 200원(20%) 전기: 200원(20%))
403,093,600

403,093,600

V. 차기이월미처분이익잉여금

61,697,415

11,483,315

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
[제2-1호 의안]
의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제23조(의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다

상법 개정사항과 동일하게 전자문서에 의한 대리행사 방식 추가

[제2-2호 의안. 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

제25조(이사 및 감사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는
이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

- '사외이사' -> '독립이사'로 명칭 변경- 자산총액 2조원 미만 상장회사의 이사회 내 독립이사 수를 '이사 총수의 1/4 이상'에서 '1/3 이상'으로 상향함에 따라 관 조항을 개정

제28조(이사 및 감사의 보선) ②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.

제28조(이사 및 감사의 보선)
②
독립이사가
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

'사외이사' -> '독립이사’로 명칭 변경

제30조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한 다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제30조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다。

이사' -> '독립이사'로 명칭 변경

부 칙1. (시행일) 본 정관은 정기주주총회에서 승인한
2025년 3월 24일부터 시행한다.(신 설)(신 설)

부 칙1. (시행일) 본 정관은 정기주주 총회에서 승인한
2026년 3월 23일부터 시행한다.
2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) 제25조, 제28조, 제30조의4 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다

개정상법의 시행일을 고려한 경과규칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박 진 선
1950.02.28
사내이사
－
본인
이사회

오 충 열
1962.05.17
사내이사
－
－
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 진 선
샘표 주식회사대표이사 사장
1997.04~현재
샘표 주식회사 대표이사 사장
없음

2008.02~현재
한국중견기업연합회 부회장

2014.02~현재
한국상장회사협의회 부회장

2016.07~현재
샘표식품 주식회사 대표이사 사장

2018.02~현재
한국경영자총협회 부회장

2025.07~현재
한국식품산업협회 회장

오 충 열
샘표 주식회사상무이사
2016.02~현재
샘표 주식회사 경영관리팀장(상무이사)
없음

2017.02~현재
샘표식품 주식회사 경영지원본부장 (상무이사)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[박진선 후보자]

본 후보자는 현재 샘표의 대표이사로 재직하며 경영 전반에 대한 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여하고 있습니다. 폭넓은 경험 및 보유 역량으로 회사의 장기적인 가치를 증진하고, 경영의 핵심 역할을 발휘할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.

[오충열 후보자]

본 후보자는 현재 샘표의 상무이사로 재직하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며,오랜 기간 경영관리 업무를 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적인 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(박진선)

확인서(오충열)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억 1,610만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음