녹십자 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260306)
제출인: 녹십자

녹십자/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-11

3. 정정사유
이사회 결의를 통한 주주총회 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건

제 2-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 조항 변경의 건

제 2-4호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건

제 2-5호 의안 : 재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건

제 2-6호 의안 : 이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건

제 2-7호 의안 : 기타 조항 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철

제 3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱

제 3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진희

제 3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈

- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건

- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건

- 제 6호 의안 : 감사위원회 위원 이진희 선임의 건

- 제 7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
(서식 변경으로 삭제)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 제57기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같음
감사보고
내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고
영업보고

주주총회 안건 세부내역
-
제 1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건

제 2-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 조항 변경의 건

제 2-4호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건

제 2-5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 관련 조항 신설의 건

제 2-6호 의안 : 재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건

제 2-7호 의안 : 이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건

제 2-8호 의안 : 기타 조항 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철

제 3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱

제 3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진희

제 3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건

제 6호 의안 : 감사위원회 위원 이진희 선임의 건

제 7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 8호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10:00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 93
R&D센터 R300 회의실(3층)

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제57기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같음
감사보고
내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고
영업보고

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
- 제 1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건

제 2-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 조항 변경의 건

제 2-4호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건

제 2-5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 관련 조항 신설의 건

제 2-6호 의안 : 재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건

제 2-7호 의안 : 이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건

제 2-8호 의안 : 기타 조항 변경의 건

3
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철

제 3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱

제 3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진희

제 3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈

4
- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건
-

5
- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건
-

6
- 제 6호 의안 : 감사위원회 위원 이진희 선임의 건
-

7
- 제 7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
-

8
- 제 8호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허은철
1972-02
2
재선임
[現] 녹십자 대표이사 사장
[前] 녹십자 기획조정실 실장

정재욱
1964-02
2
재선임
[現] 녹십자 R&D 부문장
[前] 목암생명과학연구소 소장

신웅
1972-02
2
재선임
[現] 녹십자 운영총괄 부문장
[前] 녹십자 화순공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진희
1973-08
2
재선임
[現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
[前] 서울중앙지방법원 판사
-

심성훈
1964-02
2
재선임
[現] ㈜스펙트라 자문역
[前] 케이뱅크 은행장
-

박기준
1965-03
2
재선임
[現] 우리회계법인 공인회계사
[前] 키투에스㈜ 대표이사
파크시스템스㈜
(사외이사)

박기환
1963-10
2
신규선임
[現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수
[前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기준
1965-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 우리회계법인 공인회계사
[前] 키투에스㈜ 대표이사

박기환
1963-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
[現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수
[前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장

이진희
1973-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
[前] 서울중앙지방법원 판사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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