기가레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 기가레인

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)기가레인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: (주)기가레인주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61전화번호: 031-233-7325

작 성 자:
성 명: 심규섭부서 및 직위: 자금팀/ 부장전화번호: 031-233-7325

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)기가레인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.11
라. 주주총회일
2026.03.27

마. 권유 시작일
2026.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)기가레인
보통주
3,349
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케플러밸류파트너스
최대주주
보통주식
10,448,109
12.31
최대주주
-

(주)록팰
최대주주의 최대주주
보통주식
2,797,985
3.30
최대주주의 최대주주
-

네오플럭스 제3호 사모투자합자회사
최대주주의 특별관계자
보통주식
8,856,977
10.43
최대주주의 특별관계자
-

김현제
등기임원
보통주식
-
-
등기임원
-

김재명
특수관계인
보통주식
1,148,217
1.35
특수관계인
-

김세윤
특수관계인
보통주식
111,333
0.13
특수관계인
-

계
-
23,362,621
27.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지연
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.11
2026.03.17
2026.03.26
2026.03.27

나. 피권유자의 범위

(주) 기가레인 제26기 정기주주총회 (2026.03.27)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025.12.31) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 17일 9시 - 2025년 03월 26일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)기가레인
www.gigalane.com
홈 > ABOUT US > IR/News > IR 자료실

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61- 전화번호: 031-233-7325- 팩스번호: 031-233-7317

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 9시 - 2026년 03월 26일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등

1
.
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 RF통신 사업 및 반도체 장비사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.RF 통신 사업부문은 주로 5G 이동통신장비, 국방/항공 및 모바일 기기분야에 탑재되는 안테나 및 커넥터&케이블 생산하고 있습니다.반도체 장비사업부문은 LED 및 SiC, GaN 등 전력반도체용 식각 장비와 Micro/Nano LED, 디스플레이 용 광원 제조 분야에 사용되는 나노 임프린터를 제조하고 있습니다.2025년 연결법인의 실적은 연결 매출 403억원, 영업이익 -124억원, 연결 당기 순이익 -120억원 입니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 26기말
제 25 기말

자산

유동자산
36,186,932,095
36,811,542,013

현금및현금성자산
13,979,054,279
22,430,337,639

매출채권및기타채권
10,721,772,540
5,519,141,606

기타유동금융자산
645,589,446
841,900,000

기타유동비금융자산
2,805,321,885
1,689,411,554

당기법인세자산
49,260,690
93,567,840

재고자산
7,985,933,255
6,237,183,374

비유동자산
59,285,757,884
54,339,928,600

비유동당기손익-공정가치금융자산
20,696,625
20,513,070

유형자산
48,655,950,683
47,152,503,708

무형자산
1,863,896,396
2,356,028,396

투자부동산
5,620,721,086
2,395,378,264

기타비유동금융자산
2,310,964,421
1,534,147,219

기타비유동비금융자산
813,528,673
881,357,943

자산총계
95,472,689,979
91,151,470,613

부채

유동부채
25,165,067,677
20,498,180,052

매입채무및기타유동채무
9,974,196,809
6,928,962,315

단기차입금및유동성장기부채
11,165,508,121
10,271,139,401

유동성리스부채
665,690,819
672,294,624

기타유동비금융부채
3,359,671,928
2,625,783,712

비유동부채
27,053,658,674
21,545,947,701

장기매입채무및기타비유동채무
1,151,076,262
513,383,935

장기차입금
12,665,000,000
8,000,000,000

비유동리스부채
4,081,364,614
4,402,579,291

순확정급여부채
6,002,610,998
5,647,976,288

기타비유동비금융부채
857,866,182
801,054,600

이연법인세부채
2,295,740,618
2,180,953,587

부채총계
52,218,726,351
42,044,127,753

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
40,883,107,088
49,102,334,289

자본금
42,441,673,500
42,441,673,500

자본잉여금
23,956,680,558
21,342,380,299

기타자본구성요소
12,978,563,142
13,330,277,857

이익잉여금(결손금)
(38,493,810,112)
(28,011,997,367)

비지배지분
2,370,856,540
5,008,571

자본총계
43,253,963,628
49,107,342,860

자본과부채총계
95,472,689,979
91,151,470,613

연결포괄손익계산서

제 26 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

매출액
40,331,425,989
41,689,699,551

매출원가
36,187,869,548
39,526,359,953

매출총이익
4,143,556,441
2,163,339,598

판매비와관리비
16,621,489,935
9,514,930,139

영업이익(손실)
(12,477,933,494)
(7,351,590,541)

금융수익
335,472,479
594,836,852

금융비용
1,004,908,697
638,617,788

기타영업외수익
2,626,691,842
2,332,289,015

기타영업외비용
1,549,885,150
1,341,465,824

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,070,563,020)
(6,404,548,286)

법인세비용
(35,977,572)
(395,286,826)

당기순이익(손실)
(12,034,585,448)
(6,009,261,460)

기타포괄손익
356,151,752
(107,228,715)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
336,201,409
(849,286,402)

확정급여제도의 재측정요소
412,850,628
(32,146,715)

유형자산의 재평가잉여금
(76,649,219)
(817,139,687)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
19,950,343
742,057,687

해외사업장환산외환차이
19,950,343
742,057,687

총포괄손익
(11,678,433,696)
(6,116,490,175)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(11,056,475,291)
(6,008,644,590)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(978,110,157)
(616,870)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(10,755,781,925)
(6,115,803,295)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(922,651,771)
(686,880)

주당이익

기본주당이익(손실)
(130)
(71)

희석주당이익(손실)
(130)
(71)

연결자본변동표

제 26 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계

2024.01.01 (전기초자본)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,930,908,930
(22,496,825,145)
55,218,137,584
5,695,451
55,223,833,035

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,008,644,590)
(6,008,644,590)
(616,870)
(6,009,261,460)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(32,076,705)
(32,076,705)
(70,010)
(32,146,715)

유형자산의 재평가잉여금
-
-
(1,342,688,760)
525,549,073
(817,139,687)
-
(817,139,687)

해외사업환산손익
-
-
742,057,687
-
742,057,687
-
742,057,687

2024.12.31 (전기말자본)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,330,277,857
(28,011,997,367)
49,102,334,289
5,008,571
49,107,342,860

2025.01.01 (당기초자본)
42,441,673,500
21,342,380,299
13,330,277,857
(28,011,997,367)
49,102,334,289
5,008,571
49,107,342,860

유상증자
-
2,614,300,259
-
-
2,614,300,259
3,288,499,741
5,902,800,000

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,056,475,291)
(11,056,475,291)
(978,110,157)
(12,034,585,448)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
412,850,026
412,850,026
602
412,850,628

유형자산의 재평가잉여금
-
-
(316,207,275)
161,812,520
(154,394,755)
-
(154,394,755)

해외사업환산손익
-
-
(35,507,440)
-
(35,507,440)
55,457,783
19,950,343

2025.12.31 (당기말자본)
42,441,673,500
23,956,680,558
12,978,563,142
(38,493,810,112)
40,883,107,088
2,370,856,540
43,253,963,628

연결현금흐름표

제 26 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름
(9,365,000,805)
4,179,300,257

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,184,942,459)
4,422,147,086

이자수취
570,411,464
596,113,083

이자지급
205,223,040
(797,282,980)

법인세납부(환급)
44,307,150
(41,676,932)

투자활동현금흐름
(10,495,966,923)
(1,235,604,934)

기타유동금융자산의 감소
863,166,664
7,842,208,375

기타비유동금융자산의 감소
4,825,251
217,776,500

유형자산의 처분
817,535,459
3,507,388

무형자산의 처분
-
44,289,604

기타유동금융자산의 증가
-
(2,641,850,000)

기타비유동금융자산의 증가
(798,506,236)
(117,309,894)

유형자산의 취득
(9,980,644,198)
(5,499,001,893)

무형자산의 취득
(1,402,343,863)
(1,085,225,014)

재무활동현금흐름
9,823,414,667
3,961,971,417

단기차입금의 차입
4,122,455,403
9,566,742,360

장기차입금의 차입
5,000,000,000
8,000,000,000

유상증자
5,933,400,000
-

단기차입금의 상환
(4,180,438,260)
(12,447,209,294)

유동성장기부채의 상환
-
(428,560,000)

장기차입금의 상환
-
-

리스부채의 상환
(1,052,002,476)
(729,001,649)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(10,037,553,061)
6,905,666,740

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,586,269,701
240,180,227

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(8,451,283,360)
7,145,846,967

기초현금및현금성자산
22,430,337,639
15,284,490,672

기말현금및현금성자산
13,979,054,279
22,430,337,639

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 26기 2025년 12월 31일 현재

제 25기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산
34,138,529,366
37,224,693,033

현금및현금성자산
10,606,187,589
17,769,105,468

매출채권및기타유동채권
17,071,985,613
11,673,184,094

기타유동금융자산
41,019,161
2,556,914,263

기타유동비금융자산
646,475,080
651,140,536

당기법인세자산
37,605,560
75,597,800

유동재고자산
5,735,256,363
4,498,750,872

비유동자산
54,253,808,394
49,043,206,877

당기손익-공정가치금융자산
20,696,625
20,513,070

종속기업 및 관계기업투자주식
14,464,315,746
13,008,821,993

유형자산
29,113,017,638
28,688,641,731

무형자산
1,808,690,978
2,336,312,291

투자부동산
5,620,721,086
2,395,378,264

기타비유동금융자산
3,226,366,321
2,593,539,528

자산총계
88,392,337,760
86,267,899,910

부채

유동부채
20,348,364,946
18,010,435,641

매입채무및기타유동채무
9,623,811,844
5,900,506,975

단기차입금및유동성장기부채
8,868,000,000
8,533,000,000

유동성리스부채
205,932,864
217,612,958

기타유동금융부채
17,044,904
-

기타유동비금융부채
1,633,575,334
3,359,315,708

비유동부채
21,618,661,955
16,625,881,970

장기매입채무및기타비유동채무
677,985,911
677,985,911

장기차입금
10,665,000,000
8,000,000,000

비유동리스부채
100,997,305
184,131,886

순확정급여부채
5,878,938,121
5,582,810,586

이연법인세부채
2,295,740,618
2,180,953,587

기타비유동금융부채
2,000,000,000
-

부채총계
41,967,026,901
34,636,317,611

자본

자본금
42,441,673,500
42,441,673,500

자본잉여금
21,352,456,517
21,352,456,517

기타자본구성요소
11,876,933,262
12,193,140,536

이익잉여금(결손금)
(29,245,752,420)
(24,355,688,254)

자본총계
46,425,310,859
51,631,582,299

부채와자본총계
88,392,337,760
86,267,899,910

포괄손익계산서

제 26기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

매출액
45,214,569,978
43,756,688,986

매출원가
41,900,786,832
39,778,409,358

매출총이익(손실)
3,313,783,146
3,978,279,628

판매비와관리비
9,911,934,422
7,729,644,393

영업이익(손실)
(6,598,151,276)
(3,751,364,765)

금융수익
380,836,630
679,662,281

금융비용
598,412,576
504,520,242

기타영업외수익
2,788,111,795
2,616,416,716

기타영업외비용
1,472,651,439
946,035,510

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,500,266,866)
(1,905,841,520)

법인세비용
(35,977,572)
(414,215,748)

당기순이익(손실)
(5,464,289,294)
(1,491,625,772)

기타포괄손익
335,763,390
(798,369,970)

총포괄손익
(5,128,525,904)
(2,289,995,742)

주당이익

기본주당이익(손실)
(64)
(18)

희석주당이익(손실)
(64)
(18)

자본변동표

제 26기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
13,535,829,296
(23,408,381,272)
53,921,578,041

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,491,625,772)
(1,491,625,772)

기타포괄손익

-798,369,970

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,769,717
18,769,717

유형자산의 재평가잉여금

-1,342,688,760
525,549,073
(817,139,687)

2024.12.31 (기말자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
12,193,140,536
(24,355,688,254)
51,631,582,299

2025.01.01 (기초자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
12,193,140,536
(24,355,688,254)
51,631,582,299

당기순이익
-
-
-
(5,464,289,294)
(5,464,289,294)

확정급여제도의 재측정요소

412,412,609
412,412,609

유형자산의 재평가잉여금

(316,207,274)
161,812,519
(154,394,755)

2025.12.31 (기말자본)
42,441,673,500
21,352,456,517
11,876,933,262
(29,245,752,420)
46,425,310,859

현금흐름표

제 26기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 25기 2024년 1일 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

영업활동 현금흐름
(6,838,886,323)
4,565,832,789

영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,987,711,361)
4,577,040,744

이자수취
533,318,720
506,611,145

이자지급
577,514,078
(507,217,920)

법인세납부(환급)
37,992,240
(10,601,180)

투자활동 현금흐름
(5,015,810,057)
(6,152,053,866)

기타유동금융자산의 감소
863,166,664
7,706,208,375

기타비유동금융자산의 감소
3,000,000
217,776,500

유형자산의 처분
511,413,235
3,507,388

무형자산의 처분
-
44,289,604

기타유동금융자산의 증가
-
(5,588,950,000)

기타비유동금융자산의 증가
(686,872,396)
(60,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(6,923,748,750)

유형자산의 취득
(5,296,351,131)
(465,911,969)

무형자산의 취득
(410,166,429)
(1,085,225,014)

재무활동 현금흐름
4,702,079,228
6,272,465,931

기타비유동금융부채의 증가
2,000,000,000
0

장기차입금의 차입
3,000,000,000
8,000,000,000

단기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(428,560,000)

유동성리스부채의 상환
(297,920,772)
(298,974,069)

환율변동효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,152,617,152)
4,686,244,854

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(10,300,727)
24,985,990

기초 현금및현금성자산
17,769,105,468
13,057,874,624

기말 현금및현금성자산
10,606,187,589
17,769,105,468

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여
이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3 개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. ※「주식

? 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (삭제)

기준일을 특정일로 명시하여 운영

제 25 조
(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 25 조
(소집지와 개최방식)

① (현행과 동일)② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서

전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

(상법 개정 반영)
전자주주총회를 허용할 수 있다는 문구 명시

제 31 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 31 조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

(상법 개정 반영)
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능함을 명시

제 34 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.

제 34 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 제1항에도 불구하고, 관련 법령의 개정 또는 회사의 자산총액, 벤처기업 해당 여부 등의 변경으로 인하여 회사가 법령상 제1항의 비율보다 높은 비율의 독립이사 선임의무를 부담하게 되는 경우에는, 그 법령에서 정하는 최저 비율에 따른다
.

(상법 개정 반영)
사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 회사의 현재 법적 지위 요건 변동 시 적용 기준 명시

제 35 조 (이사의 선임)

①

이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 35 조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
회사는 이사 후보의 발굴 및 검토를 위한 이사후보추천위원회를 운영하며, 그 구성 및 운영에 관한 사항은 별도로 정한다.
② ~ ③ (현행과 동일)

회사 내 이사 후보 발굴 및 검토를 위한 이사후보추천위원회 운영 사항 명시

제 38 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 38 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및
주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행 2항과 동일)

④ (현행 3항과 동일)

⑤ (현행 4항과 동일)

(상법 개정 반영)
이사의 충실의무 확대

제 39 조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 39 조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(상법 개정 반영)
사외이사 명칭 변경 반영

제 56 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1 항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제 16 조제 1 항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 53 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 56 조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 동일)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 배당기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ 주석 (현행과 동일)④ (현행과 동일)

조항 문구 수정

부칙

1~18. (생략)

부칙

1~18. (현행과 동일) 19. 이 정관은 2026년 3월 27일 부터 개정 시행한다. 19-1. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 19-2. (독립이사에 관한 적용례) 제34조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정 시행일 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
498백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.