오토앤 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 오토앤

주주총회소집공고
6.0
오토앤(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 06일

회 사 명 :
오토앤(주)

대 표 이 사 :
최찬욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동)

(전 화) 070-4607-0431

(홈페이지) http://www.auton.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이재엽

(전 화) 070-4607-0431

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최 일시:
2026년 3월 31일(화) 오전 10시 00분

2. 개최 장소:
경기도 안양시 만안구 안양로133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결 사항

제1호의안: 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 이승창 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 양인석 선임의 건 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 인터넷주소 - 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간

- 2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 신분증 2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항
주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

(주차권 제공 불가)

2026년 3월 6일

오토앤 주식회사

대표이사 최 찬 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신윤호(출석률: 40%)

찬 반 여 부

'25-01
'25.02.13
1. 임시의장 선임의 건2. 신주인수권부사채 신주인수권(Warrant) 만기일 연장의 건
-

'25-02
'25.03.06
1. 제13기 재무제표 (연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건2. 제13기 정기주주총회 소집의 건 3. 제13기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건4. 이사회 운영 규정 개정의 건5. 투자/재무 심의위원회 운영 규정 제정의 건
-

'25-03
'25.03.21
1. 기업은행 자금 차입금(50억원) 승인의 건
찬성

'25-04
'25.06.09
1. 하나은행 신규 차입의 건
-

'25-05
'25.11.20
1. 제5회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800,000
12,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 제13기 정기주주총회에서 승인받은 이사 총원에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 현황 및 전망

1) 자동차 시장 현황 및 전망국토교통부 자료에 따르면, 국내 자동차 등록대수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2007년 약 1,600만 대에서 2024년 약 2,630만 대로 약 1.6배 이상 성장했으며, 향후에도 꾸준한 증가가 예상됩니다. 이에 따라 국내 자동차 연관 시장 역시 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

국내 총차량등록대수 현황.jpg
국내 총차량등록대수 현황 (단위: 만대, %)

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA)

[국내 신차 시장 규모]

(단위:만대)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2022
2023
2024
2025(f)

내수(A)

146

159

160

156

155

154

161

144
140
145
134
137

수출

306

297

262

253

245

240

189

204
230
277
278
270

수입(B)

20

24

23

23

26

25

28

28
28
29
28
29

국내계(A+B)

166

183

183

179

181

179

189

172
168
174
163
166

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA)

국내 신차 시장은 연평균 3%의 성장률을 기록하며 2024년 약 163.5만 대에 도달했습니다. 그러나 가계부채 증가, 신차 구매 지원 제도 종료 등 소비 환경 악화와 전기차 수요 둔화로 인해 내수 시장은 전반적으로 부진했습니다. 특히 4분기에는 폭설과 정치·경제적 불확실성에 따른 생산 차질이 발생하며 소비 심리가 위축되었습니다. 내연기관차와 전기차 판매는 감소했지만, 국산 브랜드의 SUV 하이브리드 인기가 지속되고 일본 브랜드의 판매가 회복되면서 일부 증가세를 보였습니다. 이 가운데 풀하이브리드(마일드 HEV)만이 고성장세를 유지하며 시장에서 두드러진 성과를 나타냈습니다. 2025년 6월 현재, 완성차 수출은 24.4만대로 전년동월대비 3.1% 감소하였는데, 전기차 생산 현지화, 관세 부과, 전년도 호실적에 의한 기저효과 등의 영향이 있었습니다. 내수는 전년동월대비 5.8% 증가한 14.6만대를 기록하였습니다. 이는 전년도 부진에 의한 기저효과와 당초 6.30일 일몰 예정(단, 6.16일 연말까지 연장발표, 기재부)이었던 개별소비세 감면 정책 종료 전 출고 수요 증가 영향이 있었습니다. 친환경차 내수는 전년동월대비 36.2% 증가한 7.2만대를 기록하였습니다. 이러한 실적은 완성차 업체들의 가격경쟁에 따른 프로모션 확대 및 신차효과와 더불어, 하반기 지방 보조금 소진 우려로 소비자들의 구매가 앞당겨지면서 증가세로 이어진 것으로 보여집니다.

국내 자동차 연료별 신규등록 비중 추이_1.jpg
국내 자동차 연료별 신규등록 비중 추이 (단위: %)

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA)하이브리드차와 전기차를 포함한 전기동력차(HEV, EV, FCEV)의 시장 점유율은 40.4%를 기록하며 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 반면, 경유차는 7.8%로 지속적인 하락세를 보이며, 친환경 차량 수요 증가의 영향으로 2018년 이후 내연기관차(휘발유, 경유) 시장 축소가 가속화되고 있습니다.전기차(BEV)는 승용차 판매 증가에도 불구하고 화물차 판매 급감의 영향으로 전년 대비 9.7% 감소했으며, PHEV 또한 보조금 축소로 인해 시장 규모가 위축되었습니다. 그러나 풀하이브리드(마일드 HEV 제외)의 지속적인 성장세가 이어지면서 전기동력차 신규 등록 비중은 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다.2025년부터는 국내외 브랜드에서 3천만~4천만 원대의 전기차 신차 출시가 잇따를 예정이며, 이에 따라 가성비를 중시하는 국내 전기차 시장에서 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망됩니다.

글로벌 완성차 판매 현황 및 전망(만대)

※ 자료 : 한국자동차연구원(KATECH, 2024~2025년 수치는 GlobalData 전망치)

세계 자동차 기업들은 차세대 기술과 파워트레인(Power train) 연구개발에 집중해오고 있습니다. 2020년 KPMG에서 자동차 산업 관련 경영진을 대상으로 조사한 Global Automotive Executive Survey 2020에 따르면 2030년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 1위에 ‘배터리 전기차(BEV)’가 선정되었고 2위에는 연결성과 디지털화 (Connectivity & Digitalization), 3위에는 수소전기차(FCEV)가 선정되었습니다. 또한 동 조사에서 2030년에는 더 이상 내연기관차(ICE)가 자동차 시장을 주도하지 않을 것이며, 수소전기차, 배터리차, 하이브리드차가 공존할 것으로 전망하고 있습니다. 전세계 내연기관차의 비중은 2030년 25%에서 22%로 감소할 것이며, 반면에 배터리전기차는 27%에서 29%까지 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 장기적으로 향후 자동차 산업은 전기 및 수소차 등 친환경 자동차 및 여러 플랫폼을 탑재한 스마트카 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트카 시스템의 도입은 다양한 기능들을 자동차에 도입해야하기 때문에 자연스럽게 소프트웨어의 중요성은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 실제로 차량용 반도체/소프트웨어의 개발 비용 중 소프트웨어의 비용 비중이 급격한 상승세를 보이고 있습니다. 국내 자동차 산업에서도 소프트웨어 경쟁력 강화가 중요한 화두로 떠오르고 있습니다. 대표적인 업체가 현대모비스로 현대차 그룹의 전장 부품 개발/생산을 담당하고 있는 현대모비스는 현재 800명 수준인 국내 기술연구소의 소프트웨어 개발 인력을 2025년까지 4천명으로 5배 이상 확충할 계획이며, 국내 차량용 소프트웨어의 개발과 제품화를 가속화하고 표준화를 통하여 시너지를 창출할 계획입니다. 당사의 경우 향후 자동차 메이커에서 차량용 통합 OS가 완성되면 이에 연동된 지역기반 다양한 서비스들을 연동시킬 수 있도록 현재 API 연동 시스템을 지속 개발하고 있습니다.

2) 자동차 비포/애프터마켓 시장

광의의 개념에서 국내 자동차 비포/애프터마켓 시장 규모는 2020년 기준 약 208조원(당사 자체 조사)으로 이중 비포마켓이 약 68조원으로 32%, 애프터마켓이 약 140조원 정도로 68%를 점유할 것으로 추정되고 있습니다. 이 중 당사의 주요 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품/서비스(장착)는 약 16조원으로 전체 시장에서 13% 정도를 차지하고 있습니다.

자동차 비포_애프터마켓 시장규모.jpg
자동차 비포/애프터마켓 시장규모

(가) 애프터마켓 선진국의 사례를 보면, 당사 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 영역의 시장은 가구당 차량 대수 변화와 상당한 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다.

가구당 차량등록대수와 애프터마켓 시장규모의 상관관계

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA), 국가통계포털(KOSIS), 정책자료, 당사 자료 재구성 가구당 차량 대수(등록대수/가구) 지표는 차량에 대한 경험치를 나타내는데 이 지표가 커질수록 가구당 차량 경험치가 많다는 것을 의미하며, 차와 관련된 다양한 시장이 생기고 성장한다는 것을 간접적으로 알려줍니다. 선진국 사례를 보면 가구당 차량 대수가 약 0.9대 일 때 이 영역 대표 사업 모델인 자동차 마트가 출현했고, 이후 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 시장 규모가 지속 성장했습니다. 2024년 기준 미국 가구당 차량대수가 약 1.9대이고, 1위 업체인 오토존의 경우 2024년 매출이 185억 달러(약 26조원)를 기록하며 매출 신기록을 갱신하고 있습니다. 일본은 가구당 차량대수가 약 1.2대이고, 1위 업체 오토박스의 경우도 2023년 매출이 2022년대비 3.3% 증가한 약 2,362억엔(약 2조 1천억원)을 기록하였습니다. 국내의 경우도 2024년 기준 가구당 차량 대수가 약 1.2대를 기록하며 지속 성장하고 있습니다. 이에 따라, 자동차 애프터마켓 시장 규모가 지속적으로 성장을 하고 있습니다.(나) 비포마켓 과거의 자동차 산업은 효율적인 대량 생산을 통한 가격 중심의 경쟁이 주된 흐름이었습니다. 하지만 앞으로의 자동차 비포마켓 시장은 친환경, 아웃도어, 생활공간 등 다양한 고객의 니즈를 충족시켜야 하는 '다양성 경쟁'의 양상을 띨 것으로 예상됩니다. 때문에 이미 완성차 업체들은 비포마켓 제품군의 다양화를 위해 많은 노력을 하고 있으며, 이러한 흐름에 발 맞춰 당사 역시 현대차그룹을 포함한 완성차 업계에 다양한 방식의 신차 출고 옵션 솔루션을 제공 중에 있습니다. 그러나 이러한 완성차 업체들의 노력에도 불구하고, 온라인 커뮤니티, SNS 및 OTT의 확산에 따라 자동차에 대한 고객의 니즈는 현재 완성차 업계의 제공 범위를 뛰어넘어 여러 분야에 걸쳐 빠른 속도로 더욱 더 다양화되고 있습니다. 그리고 이러한 소비자의 다양한 니즈는 자연스럽게 자동차 애프터마켓 시장의 성장을 함께 견인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월
'All about mobility life'
라는 모토를 가지고 설립된
'자동차 생활 플랫폼'
기업입니다. 자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는
'커머스플랫폼 사업'
과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는
'제품/서비스플랫폼 사업'
을 영위 중에 있으며, 공간과 AI, 차전(차량용 전자제품) 등 다양한 서비스를 제공하는
'Space Zone 플랫폼 사업'
을 신사업으로 진행하고 있습니다. 특히, 당사는 국내 주요 완성차 업체인 현대자동차, 기아와 전략적/사업적 제휴 관계를 바탕으로 사업을 진행하고 있습니다.
(2) 경쟁 요소 [경쟁업체 현황]
1) 커머스플랫폼 (애프터마켓)현재 국내에서 당사처럼 자동차 커머스플랫폼을 O2O 기반으로 하고 있는 회사는 대부분 스타트업 회사들입니다. 자동차 수리 비교견적 회사, 출장 수리 회사 등이 있으나 서비스 제공을 위주로 하며 자동차 관련 제품 및 상품의 매출은 당사 대비 매우 미미한 상황입니다. 네이버, 쿠팡 등 대형 종합 커머스플랫폼의 경우도 자동차 관련 상품을 유통하고 있습니다만, 이 경우는 단순한 상품 유통에 그칠뿐 그 이상의 오프라인 서비스는 제공하고 있지 않습니다. 반면 당사의 커머스플랫폼은 현대, 기아, 벤츠 등과 협력해, 2만여개의 제품 및 상품을 1만여개의 서비스 업체 데이터를 기반으로 한 O2O서비스로 제공해 왔으며, 2022년 말 오토앤 자체 커머스 브랜드인 '공임비교' 앱 런칭을 시작으로 미래 자동차와 연결될 O2O기반 IOT커머스도 준비 중에 있습니다. 이처럼 당사는 경쟁업체 대비, 국내에서 가장 긴 기간동안 다양한 자동차 특화 커머스를 구축해 실제 운영한 노하우를 가지고 있고 향후도 이를 발전시켜 다양하게 사업화 할 수 있는 역량을 지니고 있습니다.2) 제품/서비스플랫폼 (비포마켓)현재 국내에서 당사처럼 비포마켓 및 애프터마켓 사업을 동시에 영위중인 회사는 없으며, 신차와 연계한 비포마켓 혹은 애프터마켓 제품을 개발하고 있는 회사 또한 거의 없는 상태입니다. 기존의 자동차 관련 제품 전문 회사로는 A사, B사 등이 있는데 대부분 신차 연계 제품보다는 일반 범용 자동차 용품 위주의 사업을 전개하고 있습니다. 반면 당사는 현대/기아 자동차의 제휴 계약을 기반으로 신차 출시 전 설계 데이터와 해당 차량을 먼저 제공받아 관련 자동차 용품을 선개발하고 있습니다. 이러한 제품들은 자동차 비포마켓에서 해당 차량의 옵션사항 혹은 지급품으로 제공되고 있으며, 애프터마켓에서도 활발히 판매되고 있습니다. 또한 당사는 제휴 및 협력업체들을 완성차 비포마켓에 연결하는 교두보 역할을 진행 중에 있습니다. 이처럼 당사는 신차 출시 이후 관련 제품을 개발해야하는 경쟁업체 대비 비포마켓에서 독보적으로 유리한 위치를 점하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
[커머스 플랫폼]

당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있으며, 지속적인 확장을 통해 새로운 영역으로 발전하고 있습니다. 기존 B2C 채널인 현대/기아 멤버스몰은 2024년까지 플랫폼 운영을 종료하고 일부 서비스만 유지되며, B2B 채널인 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰은 2025년부터 현대 블루핸즈만 남고 기아 AUTO Q 사업은 종료될 예정입니다. 현재 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여 개와 오프라인 장착점 1만여 개의 데이터를 바탕으로 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline) 시스템을 통해 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 자체 API(Application Programming Interface)를 통해 UI/UX의 변경만으로도 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있도록 지원하며, 현대자동차그룹의 주요 사이트에도 당사의 플랫폼 서비스를 공급하고 있습니다. 축적된 자동차 개별 데이터를 활용하여 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다. 이와 함께 기아 렌터카 사업, 여행 사업 등 신규 사업도 적극적으로 추진하고 있습니다.

[제품/서비스 플랫폼]

자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스 플랫폼'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어 있습니다. 첫 번째는
'신차 영역'으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet 용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 카드지갑, 메인터넌스 키트 등이 있습니다. 2022년말 아이오닉6 신차 지급품이 추가되었으며, 차종을 확대하기 위해 적극적으로 추진하고 있습니다.

두 번째는 '애프터마켓 영역'으로서 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.

당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 이커머스 플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 이커머스 플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 이커머스 플랫폼을 통해 회사의 외형 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다.

[SPACE ZONE 플랫폼]

당사는 신규 사업 부문인 SPACE ZONE 플랫폼을 통해 오토앤만이 실현 가능한 전기차와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 관련 사업을 진행하고 있습니다.

SPACE ZONE 플랫폼 사업은 Electricity, Communication, Space, Control Program을 기반으로 하는 솔루션을 구축하며, 차량 내부 공간을 활용한 AI 기반의 통합 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다. 사업 분야는 H/W Solution, S/W Solution, Product, Service의 네 가지 영역으로 구성되며, 2025년 1월 '고급형 100W 충전 케이블'과 ‘Fastening 솔루션’을 출시하였으며, 2026년 1월 '보급형 100W 충전 케이블'을 출시 및 기아 셀토스(SP3) 적용을 시작으로 적용 차종을 확대해 나갈 예정입니다. 이후 차량 내부 공간의 인테리어 및 전용 제품(차전 사업) 개발을 통해 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 이 모든 솔루션은 이커머스 모듈로 통합되어 SPACE ZONE 서비스로 운영되며, 현대자동차그룹과의 협업뿐만 아니라 자체 역량 개발을 통해 차량 내부 공간 활용에 대한 새로운 문화를 창출할 것으로 기대됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

(1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제13(전)기

자 산

I. 유동자산

44,288,404,580

41,697,612,696

현금및현금성자산
20,402,991,843

23,030,889,397

매출채권
11,765,790,338

8,149,860,085

유동파생상품자산
1,156,969,000

102,285,000

재고자산
10,190,123,613

9,515,004,408

당기법인세자산
107,501,956

73,716,559

유동기타자산
665,027,830

825,857,247

II. 비유동자산

10,534,904,677

14,952,567,404

장기금융자산
-

23,606,018

당기손익-공정가치금융자산
250,000,000

-

비유동기타금융자산
614,190,006

632,499,280

관계기업투자
1,742,639,665

1,888,799,897

유형자산
5,851,682,368

6,492,627,554

무형자산
388,250,876

836,179,832

사용권자산
1,685,002,094

2,628,961,167

비유동기타자산
3,139,668

33,347,586

이연법인세자산
-

2,416,546,070

자 산 총 계

54,823,309,257

56,650,180,100

부 채

I. 유동부채

34,743,769,216

28,694,983,166

단기차입금
6,900,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

유동성사채
2,000,000,000

-

유동전환사채
4,887,945,056

8,568,745,611

유동리스부채
1,053,682,016

983,389,457

매입채무
5,909,274,092

5,112,287,552

기타유동금융부채
1,985,276,039

1,648,289,955

유동파생상품부채
6,542,830,500

5,136,705,000

기타유동부채
762,539,261

483,515,272

계약부채
371,371,570

537,198,882

당기법인세부채
-

12,160,961

환불부채
330,850,682

425,955,303

유동충당부채
-

86,735,173

II. 비유동부채

1,467,463,532

4,340,008,009

장기차입금
-

-

사채
-

2,000,000,000

비유동리스부채
1,423,463,532

2,296,008,009

복구충당부채
44,000,000

44,000,000

부 채 총 계

36,211,232,748

33,034,991,175

자 본

I. 지배기업소유주지분

18,612,076,509

23,615,188,925

자본금
6,437,785,000

6,437,785,000

자본잉여금
24,492,755,865

24,492,755,865

기타자본항목
307,231,511

139,534,606

결손금
12,625,695,867

7,454,886,546

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

18,612,076,509

23,615,188,925

부 채 및 자 본 총 계

54,823,309,257

56,650,180,100

※ 상기 연결 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

I. 매출

59,461,614,427

57,230,837,930

II. 매출원가

34,205,101,192

34,378,914,095

III. 매출총이익

25,256,513,235

22,851,923,835

IV. 판매관리비

24,504,405,352

26,154,756,629

V. 영업이익(손실)

752,107,883

(3,302,832,794)

금융수익
1,214,844,371

3,406,242,347

금융비용
3,362,114,850

2,589,443,754

지분법손익
(146,160,232)

(111,200,103)

기타수익
18,535,511

73,187,147

기타비용
1,253,335,729

2,057,391,653

VI.법인세비용차감전순손실

2,776,123,046

4,581,438,810

법인세비용
2,394,686,275

907,985,838

VII. 당기순손실

5,170,809,321

5,489,424,648

VIII. 기타포괄이익(손실)

(1,981,895)

29,591,698

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,981,895)

29,591,698

해외사업환산손익
(1,981,895)

29,591,698

IX. 당기총포괄손실

5,172,791,216

5,459,832,950

지배기업소유주지분
5,172,791,216

5,459,832,950

비지배지분
-

-

X. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실

402

426

희석주당손실

402

426

※ 상기 연결 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

I. 2024.1.1 (전기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
(30,448,866)
(1,965,461,898)
28,934,630,101
-
28,934,630,101

II. 총포괄손익

1.연결당기순이익
-
-
-
(5,489,424,648)
(5,489,424,648)
-
(5,489,424,648)

2.연결기타포괄손익
-
-
29,591,698
-
29,591,698
-
29,591,698

총포괄손익 합계
-
-
29,591,698
(5,489,424,648)
(5,459,832,950)
-
(5,459,832,950)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 주식매수선택권
-
-
140,391,774
-
140,391,774
-
140,391,774

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
140,391,774
-
140,391,774
-
140,391,774

IV. 2024.12.31 (전기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
139,534,606
(7,454,886,546)
23,615,188,925
-
23,615,188,925

I. 2025.1.1 (당기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
139,534,606
(7,454,886,546)
23,615,188,925
-
23,615,188,925

II. 총포괄손익

-

1.연결당기순이익

(5,170,809,321)
(5,170,809,321)
-
(5,170,809,321)

2.연결기타포괄손익

(1,981,895)
-
(1,981,895)
-
(1,981,895)

총포괄손익 합계
-
-
(1,981,895)
(5,170,809,321)
(5,172,791,216)
-
(5,172,791,216)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

-

-

1. 주식매수선택권
-
-
169,678,800
-
169,678,800
-
169,678,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
169,678,800
-
169,678,800
-
169,678,800

IV. 2025.12.31 (당기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
307,231,511
(12,625,695,867)
18,612,076,509
-
18,612,076,509

※ 상기 연결 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(366,167,205)

3,067,083,487

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(379,349,846)

2,610,956,740

(1) 당기순이익(손실)
(5,170,809,321)

(5,489,424,648)

(2) 비현금비용(수익)조정
6,047,767,097

5,917,001,437

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(1,256,307,622)

2,183,379,951

2. 이자의 수취
613,100,002

986,514,064

3. 이자의 지급
(575,830,798)

(488,836,303)

4. 법인세 환급액(납부액)
(24,086,563)

(41,551,014)

II. 투자활동 현금흐름

(924,200,461)

(2,517,294,033)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,105,248,337

46,481,782,948

단기금융자산의 감소
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융자산의 감소
23,606,018

-

장기대여금의 감소
53,692,050

-

공구와기구의 처분
2,434,000

-

국고보조금의 수령
25,116,269

-

보증금의 감소
400,000

135,282,948

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(10,029,448,798)

(48,999,076,981)

단기금융상품의 증가
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융상품의 증가
-

561,436

당기손익-공정가치금융자산의 증가
250,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

2,000,000,000

장기대여금의 증가
-

-

시설장치의 취득
357,752,480

74,810,000

차량운반구의 취득
25,116,269

8,300,000

공구와 기구의 취득
19,170,000

26,737,000

비품의 취득
23,900,000

23,514,000

건설중인자산의 취득
-

123,150,000

특허권의 취득
150,000,000

소프트웨어의 취득
167,727,273

-

건설중인무형자산의 취득
-

195,454,545

보증금의 증가
35,782,776

200,050,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,334,701,717)

(3,480,698,735)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,400,000,000

1,700,000,000

단기차입금의 증가
6,900,000,000

1,700,000,000

사채의 발행
-

-

전환사채의 발행
8,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,734,701,717)

(5,180,698,735)

단기차입금의 상환
1,700,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

45,760,000

사채의 상환
-

2,400,000,000

전환사채의 상환
14,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,034,701,717

1,034,938,735

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,625,069,383)

(2,930,909,281)

V. 기초 현금및현금성자산

23,030,889,397

25,910,756,615

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,828,171)

51,042,063

VII. 당기말 현금및현금성자산

20,402,991,843

23,030,889,397

※ 상기 연결 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

(1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

43,994,987,635

41,245,260,367

현금및현금성자산
20,142,734,811

22,607,997,877

매출채권
11,808,487,725

8,202,367,668

유동파생상품자산
1,156,969,000

102,285,000

재고자산
10,149,790,651

9,447,067,338

당기법인세자산
107,501,956

73,716,559

유동기타자산
629,503,492

811,825,925

II. 비유동자산

10,815,495,661

15,150,012,424

장기금융자산
-

23,606,018

당기손익-공정가치금융자산
250,000,000

-

비유동기타금융자산
565,140,950

618,533,000

종속기업 및 관계기업 투자
2,281,897,800

2,281,897,800

유형자산
5,827,222,699

6,457,564,267

무형자산
388,250,876

836,179,832

사용권자산
1,499,843,668

2,482,337,851

비유동기타자산
3,139,668

33,347,586

이연법인세자산
-

2,416,546,070

자 산 총 계

54,810,483,296

56,395,272,791

부 채

I. 유동부채

34,642,390,452

28,564,151,917

단기차입금
6,900,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

유동성사채
2,000,000,000

-

유동전환사채
4,887,945,056

8,568,745,611

유동리스부채
967,707,758

936,280,262

매입채무
5,899,400,927

5,051,526,149

기타유동금융부채
1,979,744,698

1,646,209,620

유동파생상품부채
6,542,830,500

5,136,705,000

기타유동부채
762,539,261

474,837,063

계약부채
371,371,570

537,157,736

환불부채
330,850,682

425,955,303

유동충당부채
-

86,735,173

II. 비유동부채

1,383,633,386

4,226,788,961

사채
-

2,000,000,000

비유동리스부채
1,339,633,386

2,182,788,961

복구충당부채
44,000,000

44,000,000

부 채 총 계

36,026,023,838

32,790,940,878

자 본

I. 자본금

6,437,785,000

6,437,785,000

자본금
6,437,785,000

6,437,785,000

II. 자본잉여금

24,492,755,865

24,492,755,865

주식발행초과금
24,059,359,345

24,059,359,345

기타자본잉여금
433,396,520

433,396,520

III. 기타자본항목

310,070,574

140,391,774

주식매수선택권
310,070,574

140,391,774

IV. 결손금

12,456,151,981

7,466,600,726

결손금
12,456,151,981

7,466,600,726

자 본 총 계

18,784,459,458

23,604,331,913

부 채 및 자 본 총 계

54,810,483,296

56,395,272,791

※ 상기 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(2) 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출

59,137,375,125

56,988,714,112

II. 매출원가

34,110,184,871

34,200,167,979

III. 매출총이익

25,027,190,254

22,788,546,133

IV. 판매관리비

24,246,914,067

26,182,424,145

V. 영업이익(손실)

780,276,187

(3,393,878,012)

금융수익
1,214,809,911

3,395,252,632

금융비용
3,356,318,850

2,587,462,098

종속기업투자손실
-

-

기타수익
18,515,500

68,653,576

기타비용
1,246,033,670

2,055,891,804

VI. 법인세비용차감전순손실

2,588,750,922

4,573,325,706

법인세비용
2,400,800,333

896,509,673

VII. 당기순손실

4,989,551,255

5,469,835,379

VIII. 기타포괄이익(손실)

-

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄손실

4,989,551,255

5,469,835,379

X. 주당손익

기본주당손실

388

425

희석주당손실

388

425

※ 상기 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

I. 2024.1.1 (전기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
-
(1,996,765,347)
28,933,775,518

II. 당기총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(5,469,835,379)
(5,469,835,379)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(5,469,835,379)
(5,469,835,379)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 주식매수선택권
-
-
140,391,774
-
140,391,774

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
140,391,774
-
140,391,774

IV. 2024.12.31 (전기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
140,391,774
(7,466,600,726)
23,604,331,913

I. 2025.1.1 (당기초)
6,437,785,000
24,492,755,865
140,391,774
(7,466,600,726)
23,604,331,913

II. 당기총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(4,989,551,255)
(4,989,551,255)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,989,551,255)
(4,989,551,255)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 주식매수선택권
-
-
169,678,800
-
169,678,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
-
-
169,678,800
-
169,678,800

IV. 2025.12.31 (당기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
310,070,574
(12,456,151,981)
18,784,459,458

※ 상기 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(323,416,071)

2,769,276,117

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(348,233,131)

2,298,852,476

(1) 당기순이익
(4,989,551,255)

(5,469,835,379)

(2) 비현금비용(수익)조정
5,837,770,055

5,739,182,010

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(1,196,451,931)

2,029,505,845

2. 이자의 수취
613,095,708

986,508,817

3. 이자의 지급
(570,238,988)

(482,492,946)

4. 법인세 환급액(납부액)
(18,039,660)

(33,592,230)

II. 투자활동 현금흐름

(889,117,685)

(2,522,576,981)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,105,248,337

46,476,500,000

단기금융자산의 감소
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융자산의 감소
23,606,018

-

장기대여금의 감소
53,692,050

-

공구와기구의 처분
2,434,000

-

국고보조금의 수취
25,116,269

-

보증금의 감소
400,000

130,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,994,366,022)

(48,999,076,981)

단기금융상품의 증가
9,000,000,000

46,346,500,000

장기금융상품의 증가
-

561,436

당기손익-공정가치금융자산의 증가
250,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

2,000,000,000

장기대여금의 증가
-

-

시설장치의 취득
357,752,480

74,810,000

차량운반구의 취득
25,116,269

8,300,000

공구와 기구의 취득
19,170,000

26,737,000

비품의 취득
23,900,000

23,514,000

건설중인자산의 취득
-

123,150,000

산업재산권의 취득
150,000,000

소프트웨어의 취득
167,727,273

-

건설중인무형자산의 취득
-

195,454,545

보증금의 증가
700,000

200,050,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,251,267,328)

(3,429,520,138)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,400,000,000

1,700,000,000

단기차입금의 증가
6,900,000,000

1,700,000,000

사채의 발행
-

-

전환사채의 발행
8,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,651,267,328)

(5,129,520,138)

단기차입금의 상환
1,700,000,000

1,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

45,760,000

사채의 상환
-

2,400,000,000

전환사채의 상환
14,000,000,000

-

리스부채의 상환
951,267,328

983,760,138

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,463,801,084)

(3,182,821,002)

V. 기초 현금및현금성자산

22,607,997,877

25,784,346,727

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,461,982)

6,472,152

VII. 현금및현금성자산

20,142,734,811

22,607,997,877

※ 상기 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(5) 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(당) 기

I. 미처리결손금

12,456,151,981

7,466,600,726

전기이월미처리결손금(이익잉여금)
7,466,600,726

1,996,765,347

당기순손실(이익)
4,989,551,255

5,469,835,379

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

12,456,151,981

7,466,600,726

※ 상기 결손금처리계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】

34. 일반여행업

35. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조【목적】

34. 종합여행업

35. 고압가스 판매업

36. 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가 및 변경

제27조【소집지】

조문 표제 변경 및 제2항 신설

제27조【소집지와 개최방식】

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15에 따른 조문 정비

제33조【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제33조【의결권의 대리행사】

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 제368조에 따른 조문 정비

제36조【이사의 수】

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제36조【이사의 수】

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

상법 제542조의8 제1항, 상법 시행령 제34조 제1항, 제2항에 따른 조문 정비

제40조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제40조【이사의 의무】

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

상법 제382조의3에 따른 조문 정비

제40조【이사의 의무】

제2항 신설

제40조【이사의 의무】

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 제382조의3에 따른 조문 정비

제40조【이사의 의무】

제2항 내지 제4항

제40조【이사의 의무】

제3항 내지 제5항

제40조2항 신설에 따른 항 번호 조정

제40조의2 【이사의 책임감경】

신설

제40조의2 【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 내용 반영

제49조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제49조 삭제<2026. 3. 31.>
중복 조문 삭제를 통한 체계 정비

제54조 【감사의 직무와 의무】

④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다.

제54조 【감사의 직무와 의무】

④ 감사에 대해서는 정관 제40조

제
4항의 규정을 준용한다.

제40조 항 번호 변경에 따른 조정

부칙

제1조(시행일)

신설

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정.시행한다.

-

부칙

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용)

신설

부칙

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용)

제27조, 제33조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

규정 개정 및 신설에 따른 부칙 신설

부칙

제3조(독립이사의 관한 적용)

신설

부칙

제3조(독립이사의 관한 적용)

제36조, 40조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

규정 개정 및 신설에 따른 부칙 신설

부칙

제2조 내지 제3조

부칙

제4 내지 제5조

부칙 제2조, 제3조 신설에 따른 조 번호 조정

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승창
1969.05.04
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승창
단국대학교초빙교수
'23.09~현재 '23.11~현재'04.11~'23.08
단국대학교 SW융합학부 교수㈜케플러인베스트 대표이사중소벤처기업진흥공단 팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자: 이승창1. 전문성- 본 후보자는 단국대학교 SW융합학부 교수로서의 전문지식과 산업·연구 협업 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 주주권익 보호 및 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성- 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호- 전체 주주의 권익을 최우선 가치로 두고, 동시에 임직원, 고객, 협력사 등 이해관계자의 정당한 권익도 균형 있게 고려하겠습니다. 투명한 지배구조와 책임경영이 정착되도록 노력하며, 그 결과로 기업가치 향상과 신뢰 제고에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수- 사외이사에게 요구되는 선관주의의무, 충실의무, 보고·감시의무, 경업 및 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 관련 법령과 내부 규정을 충분히 인지하고 이를 엄격히 준수하겠습니다. 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 회사의 건전한 의사결정과 내부통제 강화에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험을 중심으로 회사 전반에 대한 이해 및 경영전반에 운영방안을 통제할 수 있는 역량이 인정되어 이사회에서 추천

확인서

확인서_이승창

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양인석
1961.05.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양인석
(주)비즈쿼터링대표이사

'22.06~현재'21.01~현재'21.01~'22.12

'20.01~'20.12

'14.09~'19.12

'13.11~'14.09

'04.03~'13.03

㈜비즈쿼터링 대표이사

㈜대원산업 사외이사

송현그룹 고문

송현그룹 ㈜글로우원 대표이사/사장

송현그룹 송현홀딩스 대표이사/사장

사모펀드 한앤컴퍼니 ㈜코아비스 부사장

현대자동차그룹 기조실 CL사업부장/상무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 SK 부장, 현대자동차 임원, 송현그룹 대표 등 대기업 및 중견기업에서 약 20년 간 경영진으로 근무하여 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었고 앞으로도 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다

확인서

확인서_양인석

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
5.56억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.auton.kr → 홍보센터 → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 인터넷주소

- 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 본인 인증 방법 - 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 홈페이지: https://www.auton.co.kr - 위임장 보내실 곳 : (14086) 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63(안양동) 오토앤 재무기획팀 앞※ 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. (주차권 제공 불가)