메드팩토 — 주주총회소집공고 (20260306)
제출인: 메드팩토

주주총회소집공고
6.0
메드팩토

주주총회소집공고

2026 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김 성 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 장민후

(전 화) 02-6938-0200

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제8조(주권의 발행과 종류)

제2-2호 의안 : 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

제2-3호 의안 : 제14조의2(주주명부)

제2-4호 의안 : 제39조(이사의 의무)

제2-5호 의안 : 제40조의2(이사의 책임감경)

제2-6호 의안 : 부 칙

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-1호 의안 : 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건

제5-2호 의안 : 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권 승인의 건

제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

8. 기타사항

가. 주주님의 전자투표 및 전자 위임장 활용을 적극 권유드립니다

나. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위해 지급하지 않습니다.

다. 주차공간이 매우 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2026년 3월 6일

주식회사 메드팩토

대표이사 김 성 진 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서준규(출석률: 75%)
김종훈(출석률: 75%)
강정화(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
- 2024 년 재무제표 승인의 건- 2024 년 영업보고서 승인의 건- 주주총회 전자투표제도 도입의 건- 재단법인 길로와의 계약 체결의 건
찬성
찬성
-

2
2025.03.13
- 정기주주총회 소집 및 제출의안의 건- 전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 표준 주식매수선택권 부여계약서의 승인 건
-
찬성
-

3
2025.03.28
- 대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성

4
2025.07.31
- 관계사 Celloram 자금 대여의 건- 상반기 매출 및 하반기 매출 계획 승인의 건- 주식매수선택권 부여에 관한 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 제약/바이오 산업은 신약개발 패러다임의 혁신, 지정학적 변화에 따른 시장 재편, 산업 구조의 전문화와 분업화라는 세 가지 거대한 변화의 물결 속에서 새로운 전환점을 맞이하고 있습니다.

신약개발 트렌드에서는 새로운 모달리티 등장의 주기가 빨라지고 있는 것과, 신약개발 전주기에 걸친 AI 기술의 도입이 가장 주목할 만한 변화입니다. ADC, 세포·유전자 치료제, TPD 기술 등 혁신적인 치료 모달리티들이 시장을 주도하고 있으며, 특히 AI 기반 신약개발 플랫폼의 등장은 전통적인 R&D 프로세스를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 질환별로는 종양학 분야의 지속적인 성장과 함께 비만, MASH 등 대사질환 분야의 급속한 부상이 새로운 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 제약사의 사업 전략은 규제 환경 변화와 지정학적 리스크에 대응하는 방향으로 진화하고 있습니다. IRA로 대표되는 약가 정책 변화와 미-중 디커플링의 심화는 제약사들로 하여금 지역별로 차별화된 전략 수립을 요구하고 있습니다. 또한, 2025-2030년 기간 동안 예상되는 대규모 특허만료(Loss of Exclusivity, LOE)는 제약사들의 포트폴리오 재편과 라이프사이클 관리 전략의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

산업 구조의 변화에서는 전통적인 빅파마 중심의 수직 통합 모델에서 전문화된 플레이어들 간의 협력 네트워크 모델로의 전환이 가속화되고 있습니다. 바이오테크, CRO, AI 플랫폼 기업들의 역할이 확대되면서 제약산업의 밸류체인이 더욱 세분화되고 있으며, 이는 각 단계별 전문성과 효율성을 극대화하는 방향으로 발전하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 파이프라인인 백토서팁은 TGF-β1 억제 기전을 기반으로 난치성 고형암을 적응증으로 하여 비임상 및 임상개발이 진행되어 왔습니다. 최근까지 백토서팁은 대장암, 췌장암 외에도 위암, 폐암, 흑색종 등을 대상으로 면역항암제 또는 화학요법과의 병용 임상시험이 미국과 한국에서 수행되었습니다. 또한, 골육종에서의 단독투여 연구를 통해 기존의 진행성 환자 중심 전략을 넘어 초기 치료 단계로 확장 가능성도 모색되고 있습니다.

당사는 후속 파이프라인으로 종양 미세환경 내에서 다중기능 사이토카인 신호전달을 억제하는 재조합 융합단백질인 MP010을 개발하고 있습니다.

이외에도 골다공증, 암의 뼈 전이, 류마티스 관절염, 건선 관절염 등과 같은 뼈 질환과 자가면역 질환을 대상으로 하는 혁신신약 후보물질 MP2021의 개발을 진행하고 있습니다.

프로그램
기전
치료 요법
적응증
임상단계
임상국가

백토서팁

(Vactosertib,

TEW-7197)

TGF-β

저해

펨브롤리주맙

병용

대장암

2B/3상

진입

미국

한국

단독
골육종

1B/2상

진행중

미국

한국

MP010

TME

표적

단독

고형암

(췌장암, TNBC, 두경부암 등)

전임상
-

MP2021

TM4SF19

저해

단독

골다공증, 염증성 관절염

뼈 전이(유방암, 전립선암 등)

전임상
-

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 신약개발 사업 외에 안정적인 매출확보를 위해 국내 주요 병원 및 대학교에 유전체 분석서비스를 제공하고 있으며, 국내 다수의 업체와 건강기능식품을 포함하여 다양한 상품을 유통하는 사업을 진행 중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

부문
제13기(2025년 기말)
제12기(2024년 기말)

신약개발
-
-

유전체 분석
854
-

유통
3,044
-

계
3,898
-

(2) 시장점유율

당사는 기술이전을 주 수익모델로 하고 있어, 일반적인 시장 점유율을 설명하기에는 어려움이 있습니다

(3) 시장의 특성

(가) 미래 신성장 동력산업제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우 엄격히 규제하고 있습니다. 또한 제약 산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다.

(나) 산학/글로벌 네트워크 확보가 관건바이오 의약은 첨단 및 복합기술을 활용하고 제품개발 단계가 다단계로 이루어져 다양한 혁신주체간의 역할 분담 및 협력이 필수적입니다. 기초연구를 담당하는 대학, 공공 연구기관과 함께 중소 벤처기업, 중견 및 다국적 대형 제약기업, 임상병원 등 다양한 분야 주체간 협력이 필요하므로 국내뿐 아니라 범세계적인 협력/연계 관계의 활성화가 경쟁력 확보에 매우 중요합니다.

(다) 연구인력의 역량이 성과 좌우기술개발의 성공 여부는 전적으로 연구인력의 역량에 좌우될 만큼 인적자원이 중요합니다. 연구 아이템을 정하고 전체 프로젝트를 총괄 책임질 수 있는 핵심연구인력의 확보는 기업 경쟁력을 결정하는 중요한 요인으로 작용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없습니다.

(5) 조직도

메드팩토 조직도_2025.08.11_1.jpg
메드팩토 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
[연결기준 재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025. 12. 31 현재

제 12 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

유동자산
44,977,681,117
56,790,022,607

현금및현금성자산
11,997,347,141
15,009,330,185

단기금융상품
28,701,181,477
40,469,446,704

매출채권
1,640,457,172
-

기타채권
784,074,190
382,621,867

재고자산
648,095,760
-

기타유동자산
1,206,525,377
928,623,851

비유동자산
3,696,347,860
3,995,275,988

종속및관계기업투자주식
-
224,275,048

유형자산
2,411,873,013
2,789,038,032

무형자산
595,271,256
228,369,059

비유동매출채권
42,541,093
-

비유동기타채권
646,662,498
753,593,849

자 산 총 계
48,674,028,977
60,785,298,595

부 채

유동부채
1,371,916,927
1,375,361,358

매입채무
77,434,838
-

기타채무
601,643,412
833,727,371

금융부채
599,100,134
460,775,847

기타유동부채
93,738,543
80,858,140

비유동부채
1,312,709,493
1,666,703,670

비유동금융부채
1,126,236,677
1,480,150,349

비유동기타채무
66,218,021
39,188,287

복구충당부채
120,254,795
147,365,034

부 채 총 계
2,684,626,420
3,042,065,028

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
45,989,402,557
57,743,233,567

자본금
17,137,560,500
17,137,560,500

자본잉여금
240,611,745,121
239,554,743,376

기타자본구성요소
337,865,744
345,382,461

이익잉여금(결손금)
(212,097,768,808)
(199,294,452,770)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
45,989,402,557
57,743,233,567

부채및자본총계
48,674,028,977
60,785,298,595

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
3,897,875,012
-

매출원가
3,528,488,144
-

매출총이익(손실)
369,386,868
-

판매비와관리비
14,380,427,177
21,815,962,051

영업이익(손실)
(14,011,040,309)
(21,815,962,051)

금융수익
1,493,176,448
2,241,653,554

금융비용
151,440,521
91,939,232

기타수익
261,636,054
131,036,258

기타비용
128,317,548
152,624,268

관계기업손익
(267,330,162)
(452,514,905)

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

기타포괄손익
(7,516,717)
102,959,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
50,666,034

해외사업환산손익
(7,516,717)
52,293,479

총포괄이익(손실)
(12,810,832,755)
(20,037,391,131)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

비지배지분
-
-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(12,810,832,755)
(20,037,391,131)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
(374)
(598)

희석주당이익
(374)
(598)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2024.01.31(전기초)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434
-
70,908,663,434

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,140,350,644)
(20,140,350,644)
-
(20,140,350,644)

전환우선주 전환
347,213,000
5,827,245,460
-
-
6,174,458,460
-
6,174,458,460

주식기준보상
-
697,502,804
-
-
697,502,804
-
697,502,804

지분법자본변동
-
-
50,666,034
-
50,666,034
-
50,666,034

해외사업환산손익
-
-
52,293,479
-
52,293,479
-
52,293,479

2024.12.31(전기말)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567
-
57,743,233,567

2025.01.01(당기초)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567
-
57,743,233,567

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,803,316,038)
(12,803,316,038)
-
(12,803,316,038)

주식기준보상
-
1,057,001,745
-
-
1,057,001,745
-
1,057,001,745

해외사업환산손익
-
-
(7,516,717)
-
(7,516,717)
-
(7,516,717)

2025.12.31(당기말)
17,137,560,500
240,611,745,121
337,865,744
(212,097,768,808)
45,989,402,557
-
45,989,402,557

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

영업활동현금흐름
(13,389,815,130)
(16,559,166,128)

영업에서 창출된 현금흐름
(14,802,206,504)
(17,931,497,646)

당기순이익(손실)
(12,803,316,038)
(20,140,350,644)

수익비용의 조정
1,038,494,100
533,043,943

영업활동으로 인한자산ㆍ부채의변동
(3,037,384,566)
1,675,809,055

이자의 수취
1,296,277,624
1,510,579,718

법인세환급(납부)
116,113,750
(138,248,200)

투자활동현금흐름
11,023,842,283
(40,237,409,534)

투자활동으로 인한 현금유입액
30,015,000,000
46,822,390,408

단기금융상품의 감소
30,000,000,000
46,822,390,408

단기대여금의 감소
15,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(18,991,157,717)
(87,059,799,942)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)
(86,737,126,259)

단기대여금의 증가
(636,303,500)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,011,772,400)
-

유형자산의 증가
(91,245,200)
(313,890,909)

무형자산의 증가
(151,836,617)
(8,782,774)

비유동기타채권의 증가
(100,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(635,086,585)
(843,815,995)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(635,086,585)
(843,815,995)

리스부채의 감소
(635,086,585)
(843,815,995)

현금의 증가(감소)
(3,001,059,432)
(57,640,391,657)

기초의 현금
15,009,330,185
72,604,150,733

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
(10,923,612)
45,571,109

기말의 현금
11,997,347,141
15,009,330,185

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제13기
제12기

처리예정일: 2026년 3월 28일
처리확정일: 2025년 3월 28일

미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

전기이월미처리결손금
(199,294,452,770)

(179,154,102,126)

당기순손실
(12,433,892,050)

(20,140,350,644)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

[별도기준 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025. 12. 31 현재

제 12 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

유동자산
45,018,193,022
56,365,308,737

현금및현금성자산
11,668,435,058
14,584,616,315

단기금융상품
28,701,181,477
40,469,446,704

매출채권
1,640,457,172
-

기타채권
784,074,190
382,621,867

재고자산
648,095,760
-

기타유동자산
1,575,949,365
928,623,851

비유동자산
4,020,187,571
2,570,943,009

종속및관계기업투자주식
323,839,711
543,578,159

유형자산
2,411,873,013
1,139,249,682

무형자산
595,271,256
228,369,059

비유동매출채권
42,541,093
-

비유동기타채권
646,662,498
659,746,109

자 산 총 계
49,038,380,593
58,936,251,746

부 채

유동부채
1,366,844,555
1,006,464,858

매입채무
77,434,838
-

기타채무
596,571,040
813,007,721

금융부채
599,100,134
112,598,997

기타유동부채
93,738,543
80,858,140

비유동부채
1,312,709,493
186,553,321

비유동금융부채
1,126,236,677
-

비유동기타채무
66,218,021
39,188,287

복구충당부채
120,254,795
147,365,034

부 채 총 계
2,679,554,048
1,193,018,179

자 본

자본금
17,137,560,500
17,137,560,500

자본잉여금
240,611,745,121
239,554,743,376

기타자본구성요소
337,865,744
345,382,461

이익잉여금(결손금)
(211,728,344,820)
(199,294,452,770)

자 본 총 계
46,358,826,545
57,743,233,567

부채및자본총계
49,038,380,593
58,936,251,746

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
3,897,875,012
-

매출원가
3,528,488,144
-

매출총이익(손실)
369,386,868
-

판매비와관리비
13,914,255,253
21,619,969,871

영업이익(손실)
(13,544,868,385)
(21,619,969,871)

금융수익
1,486,029,792
2,230,659,566

금융비용
142,820,446
37,085,204

기타수익
122,955,382
131,036,258

기타비용
99,911,548
152,624,268

종속ㆍ관계기업손익
(255,276,845)
(692,367,125)

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,433,892,050)
(20,140,350,644)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(12,433,892,050)
(20,140,350,644)

기타포괄손익
(7,516,717)
102,959,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(7,516,717)
102,959,513

총포괄이익(손실)
(12,441,408,767)
(20,037,391,131)

주당이익

기본주당이익(손실)
(363)
(598)

희석주당이익(손실)
(363)
(598)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,140,350,644)
(20,140,350,644)

전환우선주전환
347,213,000
5,827,245,460
-
-
6,174,458,460

주식기준보상
-
697,502,804
-
-
697,502,804

지분법자본변동
-
-
102,959,513
-
102,959,513

2024.12.31(전기말)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567

2025.01.01(당기초)
17,137,560,500
239,554,743,376
345,382,461
(199,294,452,770)
57,743,233,567

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,433,892,050)
(12,433,892,050)

주식기준보상
-
1,862,135,888
-
-
1,862,135,888

지분법자본변동
-
-
(7,516,717)
-
(7,516,717)

2025.12.31(당기말)
17,137,560,500
240,611,745,121
337,865,744
(211,728,344,820)
47,163,960,688

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

영업활동현금흐름
(13,337,019,482)
(17,038,296,460)

영업에서 창출된 현금흐름
(14,742,264,200)
(18,399,633,990)

당기순이익(손실)
(12,433,892,050)
(20,140,350,644)

수익비용의 조정
1,083,417,761
403,480,706

영업활동으로 인한자산ㆍ부채의변동
(3,391,789,911)
1,337,235,948

이자의 수취
1,289,130,968
1,499,585,730

법인세환급(납부)
116,113,750
(138,248,200)

투자활동현금흐름
11,023,842,283
(40,237,409,534)

투자활동으로 인한 현금유입액
30,015,000,000
46,822,390,408

단기금융상품의 감소
30,000,000,000
46,822,390,408

단기대여금의 감소
15,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(18,991,157,717)
(87,059,799,942)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)
(86,737,126,259)

단기대여금의 증가
(636,303,500)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,011,772,400)
-

유형자산의 증가
(91,245,200)
(313,890,909)

무형자산의 증가
(151,836,617)
(8,782,774)

비유동기타채권의 증가
(100,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(602,978,546)
(486,000,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(602,978,546)
(486,000,000)

리스부채의 감소
(602,978,546)
(486,000,000)

현금의 증가(감소)
(2,916,155,745)
(57,761,705,994)

기초의 현금
14,584,616,315
72,346,322,309

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
(25,512)
-

기말의 현금
11,668,435,058
14,584,616,315

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2204. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 :원 )

과 목
제13기
제12기

처리예정일: 2026년 3월 28일
처리확정일: 2025년 3월 28일

미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

전기이월미처리결손금
(199,294,452,770)

(179,154,102,126)

당기순손실
(12,433,892,050)

(20,140,350,644)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(211,728,344,820)

(199,294,452,770)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다
.

제8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② (현행과 같음)

③ (삭제)

- 전자증권제도 도입에 따른 조항 실질 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제14조 (삭제)
- 전자증권제도 도입에 따른 조항 실질 반영

제14조의2(주주명부
)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성
할 수 있다.

제14조의2(주주명부
의 작성·

비치
)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명 부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성
한다.

- 표준정관 반영

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ⑤
(생략)

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다

③ ~⑥
(현행과 같음)

- 개정상법 반영(제382조의3)

- 개정상법 반영(제382조의3)

- 조항번호 변경

(신설)

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영

(신설)

부 칙

이 정관은 2026년 3월 26일 주주총회의 특별결의로 개정함과 동시에 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
738,670,360원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,500,010원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

금번 주식매수선택권 부여는 임직원들의 장기 근속을 독려하기 위해 기존 제10차부터 제14차까지 부여한 주식매수선택권 중 191,250주를 취소하고 새로 부여하는 방식입니다.

(10차 부여일 2022-09-29, 11차 부여일 2023-03-28, 12차 부여일 2024-01-16, 13차 부여일 2024-03-28, 14차 부여일 2024-10-10)

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명① 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김새롬
미등기임원
부사장
보통주
40,000

허민규
미등기임원
전무이사
보통주
20,000

장민후
미등기임원
전무이사
보통주
5,000

강동우
미등기임원
상무이사
보통주
15,000

양경민
미등기임원
상무이사
보통주
15,000

○○○ 외 46명
직원
-
보통주
285,500

○○○ 외 3명
관계회사 직원
-
보통주
60,000

총(56)명
-
-
보통주
총(440,500)주

② 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

우정원
등기임원
사장
보통주
30,000

○○○ 외 6명
직원
-
보통주
31,000

총(8)명
-
-
보통주
총(61,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요① 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 4,175원

- 행사기간 : 2027.07.31 ~ 2031.07.30

-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

② 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 - 행사기간: 2028.03.26 ~ 2032.03.25
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

34,275,121
발행주식총수의 15%
보통주
5,141,268
828,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.07.31
56
보통주
440,500
-
12,000
428,500

2025.03.28
15
보통주
70,500
-
10,000
60,500

2024년
2024.10.10
11
보통주
48,000
-
13,000
35,000

2024.03.28
6
보통주
65,000
-
10,500
54,500

2024.01.16
9
보통주
35,000
-
23,500
11,500

2023년
2023.03.28
30
보통주
155,500
-
42,500
113,000

계
-
총(127)명
-
총(814,500)주
총( - )주
총(111,500)주
총(703,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 표의 2024년 및 2023년 부여 수량은 본 안건의 주총 승인 시 같은 날 이사회를 통해 부여 취소될 예정임.[부여 취소 대상 주식매수선택권 회차]

10차 :
부여일 2022-09-29,

11차 :
부여일 2023-03-28,

12차 :
부여일 2024-01-16,

13차 :
부여일 2024-03-28,

14차 :
부여일 2024-10-10

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 설립 초기에 제정한 규정을 업계 수준에 맞게 고치고, 임원의 책임과 의무를 강화하고자 함

[ 임원보수 및 퇴직금 지급규정 신구조문대비표]

변경 전
변경 후

제 2 조【 적용범위 】

① 본 규정의 적용이 되는 임원이라 함은
법인등기부등본에 등재된 임원에 한한다.

② (생략)

제 2 조【 적용범위 】

① 본 규정의 적용이 되는 임원이라 함은
주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

② (현행과 같음)

제 5 조【 퇴직금의 지급 】

① (생략)

②
퇴직금은 퇴직일 이후 퇴직자 본인이 퇴직연금 관리기관에서 지급받는다
.

제 5 조【 퇴직금의 지급 】

① (현행과 같음)

②
임원의 퇴직금은 퇴직 당해연도의 월평균 보수액에 아래의 퇴직금 지급배수를 적용하여 산출한 금액으로 한다.

직위

지급률

대표이사

2.5배수

이사, 감사

2배수

③ 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

④ 임원의 총 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다.

(신설)

제 6 조【 재임기간 계산 】

① 임원의 재임기간 계산은 임원으로 선임되어 그 직을 수행하고 보수를 지급한 날로부터 실질적으로 그 직을 퇴직한 날까지 계산하며, 재임 년 수 1년 미만의 단수는 월할 계산하고 1월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

② 제3조의 직위를 단계별로 재임한 경우에는, 그 직위에 재임한 기간에 지급률을 각각 계산하여 합산한 것으로 한다.

(신설)

부 칙

제 1 조【 시행일 】

이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다
.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

회사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 2025년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)에 게재 예정이며, 아래에 안내하는 홈페이지에서 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.medpacto.com

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
:
해당사항 없음□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 준비물
본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.

□ 기타사항 : 당사는 주주총회 참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.