SK하이닉스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260305)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-25

3. 정정사유
주주총회 안건 추가에 따른 안건 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31

의안 주요내용
[제78기 정기주주총회 회의 목적 사항]

가. 보고 사항

- 제78기 영업보고
- 감사위원회의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제
제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영
- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 차선용)
- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균)
제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원)
제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국)
- 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규)
- 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범)
- 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김정원)
제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국)
- 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제9호 의안: 자본준비금 감소의 건
- 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
(서식 변경으로 삭제)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.05 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음

- 당사 제78기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 당사 제78기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같음
제78기 영업보고
감사위원회의 감사보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
최대주주등과의 거래내역 보고

주주총회 안건 세부내역
-
제1호 의안: 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제
- 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 차선용)

제4호 의안: 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균)
- 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원)
- 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국)

제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규)

제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범)

제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김정원)
- 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국)

제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제9호 의안: 자본준비금 감소의 건

제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

제11호 의안: 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- 제11호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨

- 변경된 공시서식을 반영함

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-25
10 : 00

3. 장소
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.05 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음

- 당사 제78기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 당사 제78기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같음
제78기 영업보고
감사위원회의 감사보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
최대주주등과의 거래내역 보

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호의안
제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

제2호의안
정관 변경의 건
- 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제
- 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영

제3호의안
사내이사 선임의 건(후보: 차선용)
-

제4호의안
사외이사 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균)
- 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원)
- 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국)

제5호의안
기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규)
-

제6호의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범)
-

제7호의안
감사위원회 위원 선임의 건
- 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임- 의 건(후보: 김정원)
- 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국)

제8호의안
이사 보수한도 승인의 건
-

제9호의안
자본준비금 감소의 건
-

제10호의안
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
-

제11호의안
2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- 제11호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차선용
1967-08
3
신규선임
- (現) SK하이닉스 미래기술연구원 원장/사장('25.11~)
- SK하이닉스 DRAM개발 담당
- SK하이닉스 DRAM TD 담당
- SK하이닉스 Alius Core TF 담당
- SK하이닉스 소자기술 D팀 팀장/상무

김정규
1976-09
3
신규선임
- (現) SK스퀘어 사장
- SK Inc. 비서1실장
- SK넥실리스 마케팅본부장
- SK텔레콤 말레이시아 country office 부사장
- SUPEX추구협의회 전략지원팀 PL

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정덕균
1958-08
3
재선임
- (現) 서울대 전기정보공- 학부 명예교수
- 서울대 전기정보공학부 석좌교수
- 서울대 반도체공동연구소장
- 서울대 전기정보공학부 교수
-

김정원
1968-11
3
재선임
- (現) 김앤장 법률사무소 고문
- 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
- 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO)
(주)루닛
(사외이사/감사위원)

고승범
1962-11
3
신규선임
- (現) 법무법인 태평양 고문
- (現) 청소년금융교육협의회 회장
- 서울시립대 경제학부 초빙교수
- 금융위원회 위원장
- 한국은행 금융통화위원회 위원
에쓰-오일(주)
(사외이사/감사위원)

최강국
1969-08
3
신규선임
- (現) 법무법인 가온 고문
- EY Managing Director
- PwC Partner / Principal
- EY Senior Manage
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정원
1968-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (現) 김앤장 법률사무소 고문
- 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
- 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO)

고승범
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 법무법인 태평양 고문
- (現) 청소년금융교육협의회 회장
- 서울시립대 경제학부 초빙교수
- 금융위원회 위원장
- 한국은행 금융통화위원회 위원

최강국
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 법무법인 가온 고문
- EY Managing Director
- PwC Partner / Principal
- EY Senior Manage

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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