S&K폴리텍 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: S&K폴리텍

주주총회소집공고
6.0
에스엔케이폴리텍(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 5 일

회 사 명 :
에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 :
이 민 형

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69

(전 화)031-432-8061

(홈페이지)http://snkpolytec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)황 승 재

(전 화)031-432-8061

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제27기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

-- 다 음 --

1. 일 시 : 2025년 03월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69 본사 3층 대강당

(문의:031-432-8061, 홈페이지: http://www.snkpolytec.com)

3. 회의목적사항 (1) 보고사항

가 감사보고

나 영업보고

다 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정 관련 규정 정비)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행팀)에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서7. 기타사항 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다

2025 년 03 월 05 일

에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 이 민 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사등의 성명

허 범
(출석률:100%)

차동호
(출석률:85%)

찬반여부
찬반여부

1회차
2025.02.20
대표이사 선임의 건
가결
찬 성
-

2회차
2025.02.26
제26기 내부결산 승인제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고제26기 내부회계관리제도 평가보고
가결
찬 성
-

3회차
2025.03.05
제26기 정기주주총회 소집 제26기 정기주주총회 전자투표 도입
가결
찬 성
-

4회차
2025.03.21
제26기 정기주주총회대표이사 선임의 건
가결
-
찬 성

5회차
2025.05.14
기업은행 차입금 연장의 건
가결

찬 성

6회차
2025.05.26
신공장 이전과 관련된 협의 건
가결

찬 성

7회차
2025.07.10
자기주식보고서 승인의 건
가결
-
찬 성

8회차
2025.07.28
임시주주총회 소집의 건운영자금을 위한 단기차입의 건 희망퇴직(구조조정) 인원 확정의 건
가결
-
찬 성

9회차
2025.09.04
제27기 임시주주총회
-
-
불 참

10회차
2025.09.25
본점 이전의 건
가결
-
찬 성

※1) 사외이사 허범은 2025년 03월 21일 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※2) 사외이사 차동호는 제26기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
1
1,500,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 주총 승인 금액은 사내이사 포함 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금
(주)캐프(종속회사)
2025.02.24~2026.02.23
40
6%

차입금
(주)캐프(종속회사)
2025.08.13~2026.08.12
40
6%

1) 비율은 K-IFRS 2025년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

S&K POLYTEC S.Z (종속회사)
제품 매출,매입
2025.01.01 ~ 2025.12.31
13
13%

S&K POLYTEC K.S (종속회사)
제품 매출,매입
2025.01.01 ~ 2025.12.31
33
33%

1) 별도 기준이며, 상기 거래금액은 매출ㆍ매입 등의 합계금액임.
2) 비율은 K-IFRS 2025년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임.
3) 공시 대상은 최근 사업연도 매출총액의 5%이상 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))

폴리우레탄 폼 시트는 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 제품으로 IT 부품 소재 산업에 속해 있습니다.부품소재산업은 IT 기술의 혁신과 정보통신기기, 디지털 가전, Display 등 IT 산업의 발전과 함께 IT제품의 경쟁력과 부가가치를 높일 수 있는 선도 산업이며 IT 소재는 완제품과 부품의 기초, 기반 산업일 뿐 아니라 신규 고부가가치 산업 발굴에 기여하는 산업입니다. 따라서 당사가 주력으로 생산,판매하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다.IT 부품소재 산업은 전방 산업인 휴대폰, 가전기기, 디스플레이 등의 신제품 출시 주기가 짧기 때문에 소량 다품종의 생산 및 판매가 가능한 시스템이 구축되어 있어야 하며, 연구개발에 대한 집중 투자를 통해 최근의 소비자 트렌드인 고기능성 및 친환경 제품을 개발하여 적시에 출시하는 것이 필요합니다. 따라서 기존 대량 생산 및 판매를 통해 제품을 공급해 온 대규모 제조사의 시장진입이 용이하지 않으며, 초기 생산시설 구축비용 및 연구개발의 노하우가 필요하여 후발업체가 진입하기에 장벽이 높은 산업입니다.
(2) SMT 사업부문 (종속회사 : (주)캐프(구 (주)엔피디))디스플레이는 메모리, 휴대폰과 함께 ‘IT KOREA 5대 미래전략’의 품목 중 하나로 새로운 고부가가치분야로 부상하고 있으며, 세계적 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌시 장에 대응할 수 있는 경쟁력을 가지고 있습니다.OLED 산업은 같은 디스플레이 산업인 LCD 산업과 유산한 Value chain을 형성하고 있으며 부품, 소재, 장비, 패널 업종으로 구성되어 각종 전자제품을 수요처로 두고 있습니다.우리나라 OLED패널 산업은 세계적인 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, 핵심소재 및 장비부문에서 대외의존도를 줄여나간다면 IT분야의 핵심 산업으로 발전할 수 있는 산업입니다.투자여력이 있고 고객 기반이 확실한 선발 업체들만이 OLED 개발을 할 수 있기 때문에 시장점유율이 높고 전자세트업체와 연계가 있는 한국기업들이 유리한 상황이며, 공급자가 제한적이어서 가격 경쟁력도 높은 분야의 산업입니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체, 또는 자동차엔진용 부분품을 제조하는 산업으로서 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공조 조정장치, 여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만 여개의 부품을 제조·생산하는 산업 활동 전체를 칭하는 것입니다.자동차 와이퍼 시장은 약 100여 년 전 부터 미국을 중심으로 형성되었습니다. 초기 의 와이퍼 블레이드는 철 구조물의 토너먼트 형식으로 이루어진 일반와이퍼 블레이 드로 개발된 후, 전 세계로 이전되어 자동차 와이퍼 시장에서 보편적으로 사용되어 왔습니다. 이후 기존 제품의 형상이 진부하고, 고속 주행 시 와이퍼 떨림 현상 발생 하며, 진동 소음 면에서 취약함을 보이는 등의 문제점이 지적됨에 따라 유럽시장을 중심으로 차기 모델의 개발이 지속적으로 이루어졌으며, 고속주행시에도 들뜸에 의 한 닦임 불량 현상이 없도록 와이퍼 자체에 곡률이 적용된 플랫와이퍼 블레이드가 새로 개발되었습니다. 또한 일반와이퍼 블레이드와 플랫와이퍼 블레이드의 장점을 융합한 하이브리드와이퍼 블레이드가 개발되어 약 5년 전부터 완성차에 탑재되는 등 와이퍼 시장은 성장을 지속해 왔습니다.전 세계 와이퍼 시장은 과거 수년간 Bosch, Valeo 등과 같은 유럽 기업들이 중심이 되어 성장을 이끌었으며, 급성장한 일본 완성차 업체들이 세계 시장에서 시장 점유 율을 확대해감에 따라 유럽 업체들과 경쟁 구도를 형성하게 되었습니다. 국내 기업 들도 해외의 선진 업체들과 경쟁이 가능한 우수한 품질의 와이퍼를 생산함에 따라, 국내 및 해외시장에서의 성장세가 두드러지고 있습니다.

나. 회사의 현황

<폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))>(1) 영업개황당사는 1999년 11월 설립하여 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다.당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다. 그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다.

원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다.당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다.또한 당사는 신사업 및 사업 다각화를 위하여 2016년,2017년 SMT(표면실장기술)를 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매 법인인 (주)캐프(구 (주)엔피디)와 자동차용 와이퍼블레이드 제조 및 판매 법인 (주)캐프를 연결실체로 편입하여 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

고밀도 폴리우레탄 폼 시장은 당사의 NANOCELL 제품과 미국 Rogers와의 합작회사인 일본 RIC(Rogers Inoac Co.)의 PORON 제품, Utis의 e-SORBA 제품등 과점시장을 형성하고 있습니다. 정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다.(3) 시장의 특성당사는 21세기 첨단 부품소재산업의 한 주류를 형성하고 있는 IT 제품(정보통신, 디지털가전, 디스플레이, 광통신 등) 용 IT소재를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사가 주력으로 수행하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다. 그러므로 당사가 속해 있는 업계의 정확한 이해를 위해서는 부품소재산업과 IT 소재 산업에 대한 선행 이해가 필요합니다.현재 당사 제품의 주 수요처는 국내 휴대폰 및 OLED(LCD TV) 대표 제조 업체인 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체입니다. 또한 자동차용 부품으로 당사 제품이 일부 채용되면서 자동차 제조업체인 현대, 기아, 삼성 자동차 등의 자동차 업체도 당사의 잠재 고객입니다. 주요 목표 시장 또한 국내는 물론 전세계 IT 업체의 제조 설비가 포진해 있는 중국 및 동남아를 포함한 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다.휴대폰 산업은 국내 제조업체의 생산량이 전 세계시장 생산량의 1/4 이상을 차지할 것으로 예상될 정도로 국내의 부품수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 또한 2005년 이후 당사 제품의 수출이 급속히 증가하는 추세를 감안할 때 세계 시장에서 당사 제품의 점유율이 지속적으로 증가하고 있으며 국내는 물론 해외 시장에서도 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 LCD 산업의 경우도 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 예상되며 한국, 대만, 일본 등의 경쟁구도가 당분간 지속되면서 필요 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 부품산업은 기본적으로 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 LCD 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 시현이 가능합니다.최근 OLED(LCD TV)의 수요가 급증하면서 OLED(LCD)에 대한 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.휴대폰, OLED(LCD), 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 공급량의 대형화에 따른 투자 능력을 보유하여야 하며, 신규 진입 업체의 초기 투자 금액이 매우 큽니다.당사 제품의 수요처는 크게 휴대폰 제조업체, OLED(LCD) Panel 생산 업체, LCD 및 반도체 부품 업체, 프린터 관련업체, 전자산업 관련업체,자동차 관련업체 및 건축 시공업체 등으로 다양하게 형성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 국내의 거래처는 당사 제품을 모르는 업체는 없을 정도로 당사 제품에 대하여 거의 알려져 있습니다. 해외 시장의 경우에는 중국, 일본, 대만, 인도네시아, 싱가포르 등은 당사의 영업망이 형성되어 있으나 그 이외 국가에는 영업망도 갖추고 있지 못한 실정이므로 해외시장의 신규거래처를 발굴하기 위하여 해외 영업망을 확충할 예정이며, 특히 전 세계의 주요 업체들이 진출해 각축장이 되어가고 있는 중국시장으로의 수출은 그 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 위하여 당사에서도 중국시장의 영업망 구축을 위하여 지속적인 노력을 하고 있습니다.(5) 조직도

에스엔케이폴리텍(주) 조직도.jpg
에스엔케이폴리텍(주) 조직도

(1)영업개황종속회사는 2010년 2월 2일에 설립되어 Surface Mount Technology(표면실장기술)을 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.(주)캐프 (구( 주)엔피디)는 충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 중국 및 베트남에 제조설비를 갖추고 있으며, 2016년 10월 28일 지배회사는 (주)캐프 (구( 주)엔피디)의 지분 100%를 하여 연결 실체로 편입되었습니다.(주)캐프(구 (주)엔피디)는 SMT(Surface Mount Technology = 표면실장기술)를 이용하여 휴대용 전화(스마트폰)의 FPCB ASS'Y 제조하고 있습니다.FPCB(연성인쇄회로기판)는 PCB의 한 종류로, 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능하다는 장점이 있고 기존 Rigid(경성) PCB를 대체할 수 있는 소재로 주목받고 있으며, 휴대전화, 디지털카메라, 노트북PC, 캠코더 등의 중소형 전자제품에 널리 쓰이고 있습니다.(2)시장점유율정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다.(3)시장 특성 및 신규사업등 전망최근 디스플레이는 단순히 화면을 보여주는 차원을 넘어 사용자와 상호작용을 할 수 있는 기능이 강조되고 있는 추세이며, OLED 디스플레이는 기타 부가센서의 내장이 용이해 새로운 요구에 대응할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다.OLED 패널 산업은 중소형 중심에서 대형으로 파급되며 크게 성장하고 있으며, OLED 패널은 스마트폰에 쓰이는 중소형 매출이 크게 증가하면서 전체 모바일 디스플레이 패널 시장의 성장을 주도 하고 있습니다. OLED 디스플레이의 주요품목별 시장현황을 보면, 봉지소재, 유연반도체소재, 유기소재, 산화물반도체소재, 기능성필름소재 등 5개 품목의 시장규모는 연평균 15%의 성장세 를 보이고 있습니다.삼성전자가 자사의 프리미엄 스마트폰에 OLED 패널을 적용한 이후 화웨이, 비포, 오포 등 다수의 중국 스마트폰업체들이 OLED 패널을 적용하고 있고, 애플의 아이폰까지 OLED 패널을 채용할 것으로 예상되면서 단기적으로 휴대폰용 OLED 패널 시장은 크게 확대될 전망입니다.(주)캐프 (구( 주)엔피디)는 전세계 스마트용 OLED 패널의 주요 공급업체인 삼성디스플레이(SDC)의 1차 협력업체로, OLED산업 및 삼성디스플레이(SDC)의 성장에 따른 동반성장이 예상 됩니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)(1)영업개황종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국,베트남,미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다.(주)캐프는 2017년 11월 24일 종속회사인 (주)캐프 (구( 주)엔피디)가 지분 51.03%를 투자하여 연결실체로 편입되고, 2020년 06월 29일 지분 41.75% 추가로 매입 후 주기적으로 매입하여 총 지분 94.45% 입니다.(주)캐프의 애프터마켓 시장에서 판매하는 제품군은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드 및 하이브리드와이퍼 블레이드의 3 가지 와이퍼 블레이드로 구성되어 있습니다. 와이퍼 블레이드는 유리와 직접적으로 접촉되어 이물질들을 유리창으로부터 효과적으로 제거해주는 것이 핵심 기능이며, 회사의 3 가지 제품은 자동차의 유리면과 블레이드간의 압력 분포 방식을 각각 다르게 하여 최적의 닦임 효과를 제공하고 있습니다.(2)시장점유율(주)캐프의 주요매출처인 애프터시장의 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니다.국내의 경우 (주)캐프, KCW, ADM21, KWB 등 4개 업체가 시장 주도권을 잡기위해 경쟁을 하고 있습니다. 각 업체별 시장 점유율이 20%를 넘지 않을 만큼 치열한 시장이 형성되어 있습니다.(3)시장 특성 및 신규사업등 전망자동차부품은 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3 만 여 개에 달하는 다양한 부품이 있기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영 향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품 의 자체 설계능력 없이는 완전히 독자적인 모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아 니라, 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문에 자동차부품 의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다.자동차 부품 중 와이퍼는 차량 유리면에 장착되어 유리면 위의 비, 눈, 먼지 등을 닦 아내어 운전자의 시야를 확보해주는 역할을 하므로 자동차의 필수 구성 요소이며, 이에 따라 자동차 산업의 성장과 함께 꾸준한 수요가 형성되고 있습니다.와이퍼 블레이드는 100여년 전 개발된 일반와이퍼 블레이드부터 가장 최근 개발된 하이브리드와이퍼 블레이드까지 꾸준하게 판매되고 있습니다. 북미 시장 및 유럽의 경우 플랫와이퍼 블레이드가 가장 보편화되어 수많은 차종에 적용되고 있으며, 아시 아 시장의 경우에는 일반와이퍼 블레이드가 주로 사용되는 가운데 일부 수요층이 하 이브리드와이퍼 블레이드로 움직이고 있는 추세를 보이고 있습니다.와이퍼 블레이드 시장은 한 가지 타입의 제품에서 일정부분 수요가 감소하면, 다른 타입의 제품에서 신규 수요가 발생하여 시장의 성장이 지속되는 형태를 보이고 있습 니다. 따라서 기존 사용 제품의 주기적인 교체 수요와 더불어 하이브리드와이퍼 블 레이드의 성장을 통해 연속적으로 성장을 유지하는 연속성장형을 나타낼 것입니다.(주)캐프의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 시장인 북미지역의 애프터마켓은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 미국지역의 경우 자동차 수의 증가와 지속적인 와이퍼 블레이드 교체 수요가 발생하여 꾸준히 상승해왔으며, 특히 자동차의 간단한 부품교체나 고장수리를 고객이 직접 처리하는 일명 DIY 의 고객이 많아짐에 따라 애프터마켓에서의 자동차 부품 수요층이 높게 형성되어 있습니다. 이는 곧 와이퍼 블레이드 애프터마켓의 규모가 타 지역 대비 높게 형성되는 원인으로 작용하고 있습니다. 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니 다.㈜캐프는 애프터마켓용 자동파 와이퍼 제조사로 미국 등 해외 수출비중이 90%이상이며, 시장점유율은 국내 1위. 세계 5위권 수준으로 탄탄 경쟁력을 가지고 있습니다.

또한 Conventional, Flat 그리고 Hybrid 등 현존하는 모든 와이퍼 제품을 생산하는 세계 유일의 와이퍼 생산 전문 기업으로 회사의 제품은 높은 quality와 가격경쟁력을 갖추고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2025.12.31 현재

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

172,472,000,794
164,522,635,526
155,963,792,640

현금및현금성자산

66,266,067,391
69,174,686,019
73,319,758,910

매출채권 및 기타채권

34,789,686,785
42,846,481,708
29,915,799,886

재고자산

45,021,271,670
43,780,338,819
44,487,585,600

기타금융자산

1,114,549,423
1,126,721,355
1,193,909,265

기타자산

1,993,235,653
2,185,657,357
1,064,671,292

당기법인세자산

314,255,050
264,441,849
837,759,268

매각예정 비유동자산

22,972,934,792
5,144,308,419
5,144,308,419

비유동자산

81,890,454,658
103,902,630,239
95,069,557,044

관계기업투자에 대한 투자자산

5,546,890,375
7,138,564,504
-

투자부동산

418,873,399
418,873,399
418,873,399

유형자산

60,082,159,659
80,290,673,225
81,701,523,762

무형자산

1,364,555,180
1,154,943,727
1,201,631,237

사용권자산

6,812,317,974
7,837,179,429
6,014,348,080

이연법인세자산

6,092,276,889
5,382,289,170
5,527,490,979

기타금융자산

264,862,112
238,286,157
192,360,032

기타자산

1,308,519,070
1,441,820,628
13,329,555

자산총계

254,362,455,422
268,425,265,765
251,033,349,684

부채

유동부채

99,790,408,180
117,313,187,234
121,173,065,513

매입채무 및 기타채무

24,498,176,955
36,850,040,093
26,828,693,766

차입부채

66,250,495,961
70,661,225,550
88,361,401,383

기타금융부채

7,678,131,805
6,730,089,474
5,493,793,938

충당부채

17,373,970
64,813,254
57,331,748

기타부채

281,071,438
200,399,621
218,741,908

당기법인세부채

1,065,158,051
2,806,619,242
213,102,770

비유동부채

14,868,090,808
17,646,683,666
15,918,972,564

장기매입채무 및 기타비유동채무

352,802,510
757,051,633
142,837,385

차입부채

10,137,349,362
8,568,463,457
8,505,131,765

기타금융부채

379,593,817
1,046,354,061
242,985,205

순확정급여부채

3,984,649,543
7,201,542,546
6,958,602,553

기타장기종업원급여
13,695,576
73,281,969
69,415,656

부채총계

114,658,498,988
134,959,870,900
137,092,038,077

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

92,432,293,390
91,833,367,181
82,354,193,056

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500
5,851,860,500

자본잉여금

42,636,820,738
42,636,820,738
42,639,920,345

기타자본

(3,502,666,242)
(3,502,666,242)
(3,502,666,242)

기타포괄손익누계액

643,188,828
2,928,336,485
304,318,767

이익잉여금(결손금)

46,803,089,566
43,919,015,700
37,060,759,686

비지배지분

47,271,663,044
41,632,027,684
31,587,118,551

자본총계

139,703,956,434
133,465,394,865
113,941,311,607

자본과부채총계

254,362
,
4
5
5
,
4
2
2

268,425,265,765
251,033,349,684

연결 포괄손익계산서

제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

310,237,496,597
330,069,974,679
251,085,148,599

매출원가

238,791,073,427
274,072,833,038
212,226,531,560

매출총이익

71,446,423,170
55,997,141,641
38,858,617,039

판매비와관리비

55,729,705,878
40,773,068,521
36,018,211,774

영업이익(손실)

15,716,717,292
15,224,073,120
2,840,405,265

금융수익

10,175,132,667
16,632,362,117
11,212,846,518

금융비용

13,319,600,286
14,030,703,034
13,557,983,155

기타수익

576,631,680
468,476,473
436,274,856

기타비용

516,267,712
3,290,190,724
7,481,987,109

관계기업투자손익
821,003,618
4,342,338,533
-

법인세비용차감전순이익(손실)

13,453,617,259
19,346,356,485
(6,550,443,625)

법인세비용

3,301,761,569
3,624,917,904
(570,041,894)

당기순이익(손실)

10,151,855,690
15,721,438,581
(5,980,401,731)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,159,545,932
8,869,187,538
(5,875,609,199)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

6,992,309,758
6,852,251,043
(104,792,532)

기타포괄손익

(3,913,294,121)
4,686,192,295
(2,148,161,950)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

(480,035,682)
(206,713,798)
(1,108,715,684)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(1,401,045,314)
4,892,906,093
(1,039,446,226)

지분법 자본변동

(2,032,213,125)
(878,710,618)
-

총포괄손익

6,238,561,569
19,528,920,258
(8,128,563,681)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

598,926,209
9,484,011,125
(6,847,988,673)

총 포괄손익, 비지배지분

5,639,635,360
10,044,909,133
(1,280,578,008)

주당이익

기본 맟 주당이익(손실) (단위 : 원)

295
828
(549)

연결 자본변동표

제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

986,016,793

43,227,050,333

89,202,181,729

32,867,639,559

122,069,875,288

당기순이익(손실)

(5,875,609,199)
(5,875,609,199)
(104,792,532)
(5,980,401,731)

기타포괄손익

해외사업장환산손익

(696,124,726)

(696,124,726)
(343,321,540)
(1,039,446,266)

지분법 자본변동

확정급여채무의 재측정요소

(276,254,748)
(276,254,748)
(832,460,936)
(1,108,715,684)

기타

14,426,700
(14,426,700)

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

304,318,767
37,060,759,686
82,354,193,056
31,587,118,551
113,941,311,607

2024.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

304,318,767
37,060,759,686
82,354,193,056
31,587,118,551
113,941,311,607

당기순이익(손실)

8,869,187,538
8,869,187,538
6,852,251,043
15,721,438,581

기타포괄손익

해외사업장환산손익

3,187,105,824

3,187,105,824
1,705,800,269
4,892,906,093

지분법 자본변동

(563,088,106)

(563,088,106)
(315,622,512)
(878,710,618)

확정급여채무의 재측정요소

(204,655,037)
(204,655,037)
(2,058,761)
(206,713,798)

기타

(3,099,607)

(1,806,276,487)
(1,809,376,094)
1,804,539,094
(4,837,000)

2024.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
42,636,820,738
(3,502,666,242)
2,928,336,485
43,919,015,700
91,833,367,181
41,632,027,684
133,465,394,865

2025.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
42,636,820,738
(3,502,666,242)
2,928,336,485
43,919,015,700
91,833,367,181
41,632,027,684
133,465,394,865

당기순이익(손실)

3,159,545,932
3,159,545,932
6,992,309,758
10,151,855,690

기타포괄손익

해외사업장환산손익

(982,881,569)

(982,881,569)
(418,163,745)
(1,401,045,314)

지분법 자본변동

(1,302,266,088)

(1,302,266,088)
(729,947,037)
(2,032,213,125)

확정급여채무의 재측정요소

(275,472,066)
(275,472,066)
(204,563,616)
(480,035,682)

기타

2025.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
42,636,820,738
(3,502,666,242)
643,188,828
46,803,089,566
92,432,293,390
47,271,663,044
139,703,956,434

연결 현금흐름표

제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

7,423,011,738
21,938,913,867
8,025,009,007

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,649,525,496
24,114,105,556
14,516,807,092

이자의 수취

1,568,598,263
2,220,514,854
2,340,569,592

이자의 지급

(2,077,170,023)
(4,132,605,777)
(5,129,053,948)

법인세납부(환급)

(5,717,941,998)
(263,100,766)
(3,703,313,729)

투자활동현금흐름

(5,911,623,748)
(7,951,904,810)
3,691,070,356

기타유동금융자산의 감소

240,000,000
1,245,000,000
12,200,000,000

기타유동금융자산의 증가

(240,000,000)
(1,240,000,000)
(7,180,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

(1,177,487,955)
(118,014,125)
275,644,366

기타비유동금융자산의 증가

(137,000,000)
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

183,260,570
(4,148,258,966)
-

관계기업에 대한 투자자산의 처분

-
707,333,105
-

유형자산의 처분

154,051,604
41,426,165
165,573,187

유형자산의 취득

(4,934,447,967)
(4,439,390,989)
(1,634,655,605)

무형자산의 취득

-
-
(135,491,592)

재무활동현금흐름

(3,972,517,706)
(18,718,386,318)
(7,558,570,515)

단기차입금의 차입
34,609,724,825
49,497,226,928
35,845,991,272

단기차입금의 상환
(36,264,609,000)
(67,694,091,593)
(24,299,922,603)

유동성장기부채의 상환
(9,613,474,357)
(6,335,636,321)
(21,759,961,704)

장기차입금의 차입
8,117,630,000
6,571,579,200
3,241,978,000

리스부채의 상환

(821,789,174)
(757,464,532)
(586,655,480)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,461,129,716)
(4,731,377,261)
4,157,508,848

기초현금및현금성자산

69,174,686,019
73,319,758,910
70,048,364,226

외화환산으로 인한 변동효과

(447,488,912)
586,304,370
(886,114,164)

기말현금및현금성자산

66,266,067,391
69,174,686,019
73,319,758,910

2. 재무제표

재무상태표

제 27 기 2025.12.31 현재

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

24,848,387,559
17,688,171,514
23,514,993,706

현금및현금성자산

710,617,710
3,993,980,315
11,617,055,603

매출채권 및 기타채권

5,479,168,671
10,988,978,046
8,519,482,088

재고자산

797,669,504
2,591,369,607
3,195,557,229

기타금융자산

10,000,000
17,196,476
82,057,217

기타자산

17,089,741
45,699,990
52,853,659

매각예정비유동자산
17,828,626,373
-
-

당기법인세자산

5,215,560
50,947,080
47,987,910

비유동자산

43,206,477,971
58,242,792,891
53,055,280,754

투자부동산

1,050,982,049
1,770,145,367
1,797,008,851

종속기업투자

31,945,722,690
31,945,722,690
28,000,000,000

유형자산

6,548,820,229
21,348,085,319
20,157,404,937

무형자산

50,000
50,000
50,000

이연법인세자산

3,660,653,003
3,178,539,515
3,096,367,422

기타금융자산

250,000
250,000
250,000

기타자산

-
-
4,199,544

자산총계

68,054,865,530
75,930,964,405
76,570,274,460

부채

유동부채

27,306,151,311
24,113,448,724
24,807,109,521

매입채무 및 기타채무

801,391,702
1,690,040,133
1,789,029,011

차입부채

26,107,000,000
21,477,000,000
21,765,160,000

기타금융부채

366,400,150
868,881,008
1,182,984,433

충당부채

17,373,970
64,813,254
57,331,748

기타부채

13,985,489
12,714,329
12,604,329

비유동부채

5,195,242,014
4,552,866,251
4,266,221,752

차입부채

5,000,000,000
1,170,000,000
1,110,000,000

기타금융부채

63,000,000
-
4,199,544

순확정급여부채
118,546,438
3,309,584,282
3,082,606,552

기타장기종업원급여

13,695,576
73,281,969
69,415,656

부채총계

32,501,393,325
28,666,314,975
29,073,331,273

자본

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500
5,851,860,500

자본잉여금

29,217,701,548
29,217,701,548
29,217,701,548

기타자본

(5,104,384,510)
(5,104,384,510)
(5,104,384,510)

이익잉여금(결손금)

5,588,294,667
17,299,471,892
17,531,765,649

자본총계

35,553,472,205
47,264,649,430
47,496,943,187

자본과부채총계

68,054,865,530
75,930,964,405
76,570,274,460

포괄손익계산서

제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

9,795,832,228
13,432,285,347
13,479,849,429

매출원가

10,122,293,128
13,364,394,908
13,191,122,739

매출총이익

(326,460,900)
67,890,439
288,726,690

판매비와관리비

10,958,388,512
3,235,976,006
4,738,913,844

영업이익(손실)

(11,284,849,412)
(3,168,085,567)
(4,450,187,154)

금융수익

54,028,917
2,625,803,890
1,097,557,389

금융비용

1,650,495,857
1,197,978,793
1,266,860,879

기타수익

630,253,301
1,688,726,042
219,999,305

기타비용

55,351,298
8,845,337
1,407,354,473

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,306,414,349)
(60,379,765)
(5,806,845,812)

법인세비용

(505,756,328)
(29,068,101)
(1,424,347,111)

당기순이익(손실)

(11,800,658,021)
(31,311,664)
(4,382,498,701)

기타포괄손익

89,480,796
(200,982,093)
(223,581,580)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

89,480,796
(200,982,093)
(223,581,580)

총포괄손익

(11,711,177,225)
(232,293,747)
(4,606,080,281)

주당이익

기본 맟 주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,102)
(3)
(409)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,102)
(3)
(409)

자본변동표

제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

당기순이익(손실)

(4,382,498,701)
(4,382,498,701)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(223,581,580)
(223,581,580)

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,531,765,649
47,496,943,187

2024.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,531,765,649
47,496,943,187

당기순이익(손실)

(31,311,664)
(31,311,664)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(200,982,093)
(200,982,093)

2024.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,299,471,892
47,264,649,430

2025.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,299,471,892
47,264,649,430

당기순이익(손실)

(11,800,658,021)
(11,800,658,021)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

89,480,796
89,480,796

2025.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
5,588,294,667
35,553,472,205

현금흐름표

제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

(9,214,644,682)
(3,335,503,904)
(1,124,571,762)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,061,539,036)
(2,616,303,437)
(396,728,458)

이자의 수취

33,897,041
330,851,576
321,898,526

이자의 지급

(1,232,734,207)
(1,047,092,873)
(909,068,470)

법인세의 납부(환급)

45,731,520
(2,959,170)
(140,673,360)

투자활동현금흐름

(2,525,348,009)
(4,216,863,606)
4,985,686,000

기타금융자산(유동)의 감소

(200,000,000)
5,000,000
11,000,000,000

기타금융자산(유동)의 증가

-
(6,000,000,0000)

기타금융자산(비유동)의 증가
63,000,000
-
-

종속기업투자의 취득
-
(3,945,722,690)
-

유형자산의 취득

(2,512,991,676)
(1,350,277,120)
(14,314,000)

유형자산의 처분

124,643,667
1,074,136,204
-

재무활동현금흐름

8,460,000,000
(228,160,000)
(1,571,290,000)

단기차입금의 차입
8,000,000,000
-
-

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)
-
-

유동성장기부채의 상환
(740,000,000)
(1,028,160,000)
(1,570,290,000)

장기차입금의 차입

4,200,000,000
800,000,000
-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,279,992,691)
(7,780,527,510)
2,289,824,238

기초현금및현금성자산

3,993,980,315
11,617,055,603
9,430,749,306

외화환산으로 인한 변동효과

(3,369,914)
157,452,222
(103,517,941)

기말현금및현금성자산

710,617,710
3,993,980,315
11,617,055,603

이익잉여금 처분 계산서 (안)

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

처분예(확)정일

2026년 03월 20일
2025년 03월 21일

Ⅰ.미처분이익잉여금

4,346,805,517
16,057,982,742

전기이월미처분이익잉여금
16,057,982,742
16,290,276,499

확정급여제도의 재측정요소
89,480,796
(200,982,093)

당기순이익(손실)
(11,800,658,021)
(31,311,664)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금 주당현금배당액 (액면배당률) 보통주: -
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

4,346,805,517
16,057,982,742

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(1) 주요 배당 지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제27기
제26기
제25기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,152
15,721
-5,980

(별도)당기순이익(백만원)
-11,801
-31
-4,382

(연결)주당순이익(원)
295
828
-549

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

(2) 과거배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
1.9

주1) 배당수익률 : 제26기(2024년) - % (무배당) 제25기(2023년) - % (무배당) 제24기(2022년) - % (무배당) 제23기(2021년) 4.3% 제22기(2020년) 5.0%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(1) 정관

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

①주주총회는 본점소재지에서 개최화되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

제20조(소집지)

① <좌동>

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 함

제26조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제줄하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① <좌동>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는
전자문서를 제줄하여야 한다.

대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로가능하도록개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임)" 문구를 전자문서에도 적용 됨에 따라 변경(개정법제368조제2항).개정법 시행시기(2027. 1. 1.) 고려, 부칙에 경과 규정 마련 (부칙 제3조)

제29조(이사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

②
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제30조의2(사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제30조의2(독립이사 후보의 추천)

①
독립이사후보추천위원회
는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제32조(이사의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

① <좌동>

②
독립이사
가 사임 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

<신설>

제34조의4(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주

의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의

이익을 공평하게 대우하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제37조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치운영할 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 인사위원회

3. 경영평가위원회

4. 감사인선임위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

제37조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치운영할 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

2. 인사위원회

3. 경영평가위원회

4. 감사인선임위원회

② <좌동>

③ <좌동>

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

(2) 부칙

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(시행일)

이 규정은 2025년 09월 04일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 및 제16조 개정내용은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터

시행한다.

제1조(시행일)

이 규정은 2026년 03월 20일부터 시행한다.

-

<신설>

제2조(주식사채 등의 전자등록에 대한 경과조치)

제9조, 제11조, 제12조, 및 제16조 개정내용은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

-

<신설>

제3조(소집지의 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제20조, 제26조의 개정규정은 제1조의 시행일에도 불구하고 2027년 1월 1일부터 시행한다.

-

<신설>

제4조(독립이사에 관한 경과조치)

①제29조, 제30조의2 개정내용은 2026년7월 23일부터 시행한다.

②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

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※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
487,561,180원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용 하시기 바랍니다.- 당사는 2026년 03월 12일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.snkpolytec.com) "IR정보(전자공고)"게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서 ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2. 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음.

3. 기타사항 당사는 주주참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.