경인전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 경인전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
경인전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 경인전자 주식회사주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184, 1411호전화번호: 02-2113-2000

작 성 자:
성 명: 김범준부서 및 직위: 재무기획팀 / 책임전화번호: 02-2113-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
경인전자 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

경인전자 주식회사
보통주
258,665
16.47
본인
자기주식

- 상기 소유주식 수는 2025년 12월 31일 현재 소유한 자기주식이며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.- 당사의 총발행주식수(2025년 12월 31일 기준)는 1,570,797주이며, 자기주식(258,665주)을 제외한 의결권이 있는 주식수는 1,312,132주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김성은
최대주주
보통주
785,139
49.98
최대주주
-

김영주
최대주주의 특수관계인
보통주
2,660
0.17
최대주주의 특수관계인
-

김정민
최대주주의 특수관계인
보통주
2,620
0.17
최대주주의 특수관계인
-

김민준
최대주주의 특수관계인
보통주
2,280
0.14
최대주주의 특수관계인
-

김연수
최대주주의 특수관계인
보통주
1,540
0.10
최대주주의 특수관계인
-

김신우
최대주주의 특수관계인
보통주
1,540
0.10
최대주주의 특수관계인
-

계
-
795,779
50.66
-
-

주) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준의 권리주주명단 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김범준(경인전자 주식회사)
보통주
172
직원
직원
-

고재현(경인전자 주식회사)
보통주
104
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
보통주
0
없음
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 13일
2026년 03월 10일
2026년 03월 19일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

제53기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하시어 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하실 수 있습니다.2. 우편등으로 접수하실 수 있습니다. 1) 접수기간: 2026년 03월 10일 ~ 2026년 03월 19일까지 2) 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184, 1411호 경인전자 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 08501) 2) 전화번호: 02-2113-2000

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 20 일 오전 10 시

장 소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 184,B2(가산동,벽산/경인디지털밸리2차) 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 1973년 스위치 제조판매를 시작으로 현재는 스위치 외에 리모콘, THERM-OSTAT, 센서류를 제조·판매하고 있는 전자부품 회사입니다. 90년도 초에는 가전시장의 급팽창으로 인하여 성장세가 빠르게 진행되었으나, 최근에는 경기침체, 중국 저가 부품 및 완제품 생산 증가로 인한 범용전자부품의 수요감소로 폐사 또한 성장이 정체되고 있는 추세이고, 중국, 동남아 등에서 저가품의 물량공세로 인하여 어느 때 보다 경쟁이 치열합니다.또한 국내뿐만 아니라 국외 업체들과의 기술경쟁에서도 특허장벽,원자재 공급 등에서 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 당사는 중국 해외현지법인의 노동력을 이용한 생산을 위해 현지법인의 생산설비 증설과 당사의 설비를 중국으로 이관하였고, 또한 현지에서의 판매개척으로 해외현지법인의 영업력이 점차 확대되어 해외 현지 법인들의 입지가 정착, 안정된 상태입니다. 그리고 국내에서는 연구개발을 통하여 리모컨, IoT 등 신제품 개발로 부가가치 극대화에 중점을 두어 회사이익창출에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.

지난 한 해는 미국 트럼프 정부 출범과 함께 국가 간 관세 및 통상마찰이 심화되며 전세계에 보호무역 기조가 확산되는 한 해였습니다. 이에 더해 유럽 ·중동으로 이어지는 대규모 전쟁은 대내외 불확실성을 확대 시켰으며, 국내 역시 고환율과 내수 부진 등으로 쉽지 않은 경영 환경이 지속되었습니다.이와 같은 어려운 여건 속에서도 경인전자는 리모컨 사업 부문의 실적 개선을 바탕으로 연결 기준 매출액이 전년 대비 57.2% 증가하는 성과를 거두었으며, 영업이익 또한 흑자 전환에 성공하는 의미 있는 진전을 이루었습니다.경영실적을 간략히 말씀드리면,

지난해 별도기준, 자산총액은 전기 대비 3.8% 증가한 685억원, 부채총액은 10억원 증가한 45억 원, 자본총계는 15억원 증가한 640억원을 기록하였으며, 별도기준 부채비율 7%로 건실한 재무안정성을 유지하였습니다.

지난해 별도기준 손익실적을 말씀드리면, 매출액은 전기 대비 65% 증가한 205억원, 영업이익은 약 20억원 증가한 9억원을 기록하여 영업흑자를 기록하였습니다. 당기순이익은 6억원 증가한 15억원을 기록하였습니다.

또한 지난해 연결기준, 자산총액은 전기 대비 7.9% 증가한 873억원, 부채총액은 전기 대비 26억원 증가한 69억원, 자본총계는 38억원 증가한 804억원을 기록하였으며,연결기준 부채비율은 8.6%를 기록하였습니다.

지난해 연결기준 손익실적을 말씀드리면, 매출액은 전년 대비 57.2%, 131억원 증가한 361억원, 영업이익은 23억원 증가한 10억원, 당기순이익은 13억원 증가한 38억원을 기록하였습니다.IMF는 2026년 세계 경제가 무역 정책 불확실성에도 불구하고 AI, 로봇 등에 대한 기술 투자와 금융 여건 완화에 힘입어 3.3%라는 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상하였습니다. 이에 비해 한국은 반도체 수출 회복 등에도 불구하고 1.9%의 성장률을 예상하며, 여전히 저성장 기조가 지속할 것으로 예측하였습니다.2026년 역시 어려운 경제여건으로 불확실성이 많은 한 해가 될 것으로 예상되지만 리모콘, THERMOSTAT, 스위치 등의 기존 사업에서 품질 및 기술력 향상으로 더욱 견고한 사업구조를 만들어 나아감과 동시에 신규 사업에 대한 고도화로 B2C비즈니스가 회사의 새로운 성장 동력으로 발돋움 할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 연결 재무제표

1. 연 결 재 무 상 태 표

제53(당)기 2025년 12월 31일 현재

제52(전)기 2024년 12월 31일 현재

경인전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

69,257,997,593

64,254,027,855

현금및현금성자산
15,741,613,823

40,466,299,094

단기금융자산
27,941,468,604

4,822,901,757

당기손익인식금융자산(유동)
12,311,639,744

7,898,817,165

매출채권 및 기타채권
9,049,356,613

6,258,109,523

재고자산
3,384,743,003

2,323,755,395

기타유동자산
671,175,896

2,455,500,829

당기법인세자산
157,999,910

28,644,092

Ⅱ. 비 유 동 자 산

18,029,057,793

16,615,798,557

당기손익인식금융자산(비유동)
2,761,454,092

1,996,271,500

매도가능금융자산
5,331,524,640

4,552,683,597

관계기업투자
1,311,435,346

1,734,469,751

투자부동산
2,457,270,969

2,868,839,089

유형자산
5,190,681,875

4,351,867,619

무형자산
641,909,964

674,998,501

사용권자산
94,229,504

78,394,911

장기수취채권
121,923,835

235,667,929

순확정급여자산
118,627,568

122,605,660

자 산 총 계

87,287,055,386

80,869,826,412

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

4,705,679,877

2,714,126,475

매입채무 및 기타채무
4,408,367,759

2,482,268,744

기타유동부채
101,860,298

30,150,085

당기법인세부채
-

11,312,197

임대보증금
151,000,000

156,000,000

유동리스부채
44,451,820

34,395,449

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,186,303,163

1,598,320,852

이연법인세부채
2,128,235,806

1,547,888,465

비유동리스부채
58,067,357

50,432,387

부 채 총 계

6,891,983,040

4,312,447,327

자 본

지배기업 소유주 지분

80,395,072,346

76,557,379,085

Ⅰ. 자본금
7,853,985,000

7,853,985,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,508,313,620

16,474,423,773

Ⅲ. 자본조정
(4,414,886,139)

(4,578,653,292)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
10,897,576,016

10,466,560,292

Ⅴ. 이익잉여금
49,550,083,849

46,341,063,312

비지배지분

-

-

자 본 총 계

80,395,072,346

76,557,379,085

부 채 및 자 본 총 계

87,287,055,386

80,869,826,412

2. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제52 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

경인전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 매출액

36,073,854,759

22,942,422,096

1.상품매출액
6,493,838,576

5,559,140,560

2.제품매출액
28,801,915,893

16,805,205,336

3.기타매출
778,100,290

578,076,200

Ⅱ. 매출원가

26,237,385,901

17,113,716,994

1.상품매출원가
4,934,973,119

4,794,484,482

2.제품매출원가
20,917,021,782

12,111,381,087

3.기타매출원가
385,391,000

207,851,425

Ⅲ. 매출총이익

9,836,468,858

5,828,705,102

Ⅳ. 판매비와관리비

8,812,398,260

7,100,106,177

Ⅴ. 영업이익

1,024,070,598

(1,271,401,075)

Ⅵ. 영업외수익

5,618,048,302

5,904,679,302

1.금융수익
1,484,346,821

1,685,217,853

2.기타영업외수익
4,133,701,481

4,219,461,449

Ⅶ. 영업외비용

2,250,713,684

1,964,832,932

1.금융비용
9,479,777

11,692,511

2.관계기업손익에 대한 지분
429,681,008

700,745,773

3.기타영업외비용
1,811,552,899

1,252,394,648

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

4,391,405,216

2,668,445,295

Ⅸ. 법인세비용

563,776,433

108,317,560

Ⅹ. 당기순이익

3,827,628,783

2,560,127,735

ⅩⅠ. 기타포괄손익

268,295,428

3,842,590,993

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
45,882,817

3,115,297,085

1.해외사업환산손익
45,882,817

3,115,297,085

2.지분법자본변동
-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
222,412,611

727,293,908

1.매도가능금융자산평가손익
385,132,907

868,595,999

2.확정급여제도의 재측정요소
(162,720,296)

(141,302,091)

ⅩⅡ. 당기총포괄이익

4,095,924,211

6,402,718,728

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분

3,827,628,783

2,560,127,735

비지배지분

-

-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분

4,095,924,211

6,402,718,728

비지배지분

-

-

ⅩⅢ. 주당손익

기본주당순이익

2,937

1,966

3. 연 결 자 본 변 동 표

제53 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제52 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

경인전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
7,853,985,000
16,467,429,437
(4,598,281,456)
6,482,667,208
44,377,723,118
70,583,523,307

당기순이익
-
-
-
-
2,560,127,735
2,560,127,735

자기주식처분
-
6,994,336
19,628,164
-
-
26,622,500

매도가능금융자산 평가
-
-
-
868,595,999
-
868,595,999

보험수리적손익
-
-
-
-
(141,302,091)
(141,302,091)

해외사업환산손익
-
-
-
3,115,297,085
-
3,115,297,085

연차배당
-
-
-
-
(455,485,450)
(455,485,450)

2024.12.31 (전기말)
7,853,985,000
16,474,423,773
(4,578,653,292)
10,466,560,292
46,341,063,312
76,557,379,085

2025.01.01 (당기초)
7,853,985,000
16,474,423,773
(4,578,653,292)
10,466,560,292
46,341,063,312
76,557,379,085

당기순이익
-
-
-
-
3,827,628,783
3,827,628,783

자기주식처분
-
33,889,847
163,767,153
-
-
197,657,000

매도가능금융자산 평가
-
-
-
385,132,907
-
385,132,907

보험수리적손익
-
-
-
-
(162,720,296)
(162,720,296)

해외사업환산손익
-
-
-
45,882,817
-
45,882,817

연차배당
-
-
-
-
(455,887,950)
(455,887,950)

2025.12.31 (당기말)
7,853,985,000
16,508,313,620
(4,414,886,139)
10,897,576,016
49,550,083,849
80,395,072,346

4. 연 결 현 금 흐 름 표

제53 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제52 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

경인전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,731,327,319

8,525,358,520

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,394,465,914

7,150,245,341

2. 이자의 수취
1,326,827,682

1,730,068,931

3. 이자의 지급
(9,479,777)

(11,692,511)

4. 배당금의 수취
73,021,207

57,730,379

5. 법인세의 납부
(53,507,707)

(400,993,620)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(28,771,367,366)

16,771,769,129

1. 투자활동으로인한현금유입액
43,734,040,328

78,189,339,409

단기금융상품의 감소
34,673,932,431

74,485,316,770

당기손익인식금융자산의 처분
7,910,831,548

3,616,502,989

유형자산의 처분
483,486

24,917,239

보증금의 감소
1,148,792,863

62,602,411

2. 투자활동으로인한현금유출액
(72,505,407,694)

(61,417,570,280)

단기금융상품의 증가
57,887,062,002

53,977,501,306

매도가능증권의 취득
291,947,354

-

당기손익인식금융자산의 취득
13,330,795,413

6,210,521,476

유형자산의 취득
936,130,039

228,613,952

무형자산의 취득
15,583,040

933,546

관계기업에 대한 투자자산의 취득
7,150,846

-

보증금의 증가
36,739,000

1,000,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(492,964,163)

(499,700,102)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(492,964,163)

(499,700,102)

배당금의 지급
455,887,950

455,485,450

리스부채의 상환
37,076,213

44,214,652

Ⅳ. 환율변동효과

(191,681,061)

575,590,275

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(24,724,685,271)

25,373,017,822

Ⅳ. 기초 현금및현금성자산

40,466,299,094

15,093,281,272

VII. 기말 현금및현금성자산

15,741,613,823

40,466,299,094

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■별도 재무제표
1. 재무상태표

제53(당)기 2025년 12월 31일 현재

제52(전)기 2024년 12월 31일 현재

경인전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

유 동 자 산

39,023,497,821

38,292,103,565

현금및현금성자산
8,271,031,015

31,977,632,828

단기금융자산
26,891,950,000

2,470,000,000

매출채권 및 기타채권
2,981,783,598

2,514,440,029

재고자산
491,421,859

326,168,508

당기법인세자산
157,999,910

-

기타유동자산
229,311,439

1,003,862,200

비 유 동 자 산

29,459,949,294

27,665,515,969

매도가능금융자산
5,331,524,640

4,552,683,597

당기손익인식금융자산(비유동)
2,472,547,021

1,261,271,500

종속기업투자
15,150,160,499

15,150,160,499

관계기업투자
1,426,476,150

1,419,325,304

투자부동산
2,457,270,969

2,868,839,089

유형자산
1,909,170,345

1,695,343,427

무형자산
402,656,598

427,485,982

사용권자산
94,229,504

78,394,911

보증금
97,286,000

89,406,000

순확정급여자산
118,627,568

122,605,660

자 산 총 계

68,483,447,115

65,957,619,534

부 채

유 동 부 채

2,323,943,558

1,863,624,221

매입채무 및 기타채무
2,026,691,706

1,631,832,346

기타유동부채
101,800,032

30,084,229

당기법인세부채
-

11,312,197

임대보증금
151,000,000

156,000,000

유동리스부채
44,451,820

34,395,449

비 유 동 부 채

2,186,303,163

1,598,320,852

이연법인세부채
2,128,235,806

1,547,888,465

비유동리스부채
58,067,357

50,432,387

부 채 총 계

4,510,246,721

3,461,945,073

자 본

자본금

7,853,985,000

7,853,985,000

자본잉여금

16,508,313,620

16,474,423,773

자본조정

(4,414,886,139)

(4,578,653,292)

기타포괄손익누계액

2,120,612,903

1,735,479,996

이익잉여금

41,905,175,010

41,010,438,984

자 본 총 계

63,973,200,394

62,495,674,461

부 채 및 자 본 총 계

68,483,447,115

65,957,619,534

2. 포괄손익계산서

제53 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제52 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

경인전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액

20,532,893,522

12,440,131,169

상품매출액
6,493,838,576

5,559,140,560

부품매출액
13,840,918,756

6,658,768,484

기타매출
198,136,190

222,222,125

매출원가

14,152,504,439

9,262,526,900

상품매출원가
4,934,973,119

4,794,484,482

부품매출원가
9,217,531,320

4,468,042,418

매출총이익

6,380,389,083

3,177,604,269

판매비와관리비

5,493,656,115

4,308,261,553

영업이익(손실)

886,732,968

(1,130,657,284)

금융수익

1,156,527,963

1,358,473,959

금융비용

9,479,777

10,709,666

기타영업외수익

1,378,965,549

1,720,353,135

기타영업외비용

1,364,194,750

867,234,725

법인세비용차감전순이익

2,048,551,953

1,070,225,419

법인세비용

535,207,681

108,301,398

당기순이익

1,513,344,272

961,924,021

Ⅱ. 기타포괄손익

222,412,611

727,293,908

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

222,412,611

727,293,908

매도가능금융자산 평가손익
385,132,907

868,595,999

보험수리적손익
(162,720,296)

(141,302,091)

Ⅲ. 총포괄이익

1,735,756,883

1,689,217,929

Ⅳ. 주당손익

기본주당순이익

1,161

739

3. 이익잉여금처분계산서

제 53(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2026년 3월 20일

제 52(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) 처분확정일 : 2025년 3월 20일

경인전자 주식회사 (단위 : 원 )

구분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 20일
처분확정일: 2025년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

35,256,540,522

34,411,804,496

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,905,916,546

33,591,182,566

2. 보험수리적손익
(162,720,296)

(141,302,091)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산매각관련손익
-

-

4. 당기순이익
1,513,344,272

961,924,021

II. 이익잉여금처분액

(726,066,000)

(505,887,950)

1. 이익준비금
70,000,000

50,000,000

2. 배당금
656,066,000

455,887,950

가. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 보통주 500원(10.0%) 전기: 보통주 350원( 7.0%)
656,066,000

455,887,950

III.차기이월미처분이익잉여금

34,530,474,522

33,905,916,546

4. 자 본 변 동 표

제53 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제52 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

경인전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
7,853,985,000
16,467,429,437
(4,598,281,456)
866,883,997
40,645,302,504
61,235,319,482

당기순이익
-
-
-
-
961,924,021
961,924,021

자기주식처분(상여지급)
-
6,994,336
19,628,164
-
-
26,622,500

매도가능금융자산 평가
-
-
-
868,595,999
-
868,595,999

보험수리적손익

(141,302,091)
(141,302,091)

연차배당
-
-
-
-
(455,485,450)
(455,485,450)

2024.12.31 (전기말)
7,853,985,000
16,474,423,773
(4,578,653,292)
1,735,479,996
41,010,438,984
62,495,674,461

2025.01.01 (당기초)
7,853,985,000
16,474,423,773
(4,578,653,292)
1,735,479,996
41,010,438,984
62,495,674,461

당기순이익
-
-
-
-
1,513,344,272
1,513,344,272

자기주식처분(상여지급)
-
33,889,847
163,767,153
-
-
197,657,000

매도가능금융자산 평가
-
-
-
385,132,907
-
385,132,907

보험수리적손익
-
-
-
-
(162,720,296)
(162,720,296)

연차배당
-
-
-
-
(455,887,950)
(455,887,950)

2025.12.31 (당기말)
7,853,985,000
16,508,313,620
(4,414,886,139)
2,120,612,903
41,905,175,010
63,973,200,394

5. 현 금 흐 름 표

제53 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제52 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

경인전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

1,566,494,844

4,861,072,396

1. 영업활동에서 창출된 현금
528,883,545

3,816,366,380

2. 이자의 수취
1,026,196,598

1,418,915,131

3. 이자의 지급
(9,479,777)

(10,709,666)

4. 배당금의 수취
45,833,433

42,140,285

5. 법인세의 납부
(24,938,955)

(405,639,734)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(24,654,838,492)

21,667,016,911

1. 투자활동으로인한현금유입액
27,702,949,281

67,687,881,187

단기금융자산의 감소
25,782,680,000

67,684,190,000

당기손익인식금융자산의 감소
891,410,281

963,914

유형자산의 처분
-

2,727,273

보증금의 감소
1,028,859,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(52,357,787,773)

(46,020,864,276)

단기금융상품의 증가
50,232,155,000

44,993,650,000

당기손익인식금융자산의 취득
1,750,000,000

-

매도가능금융자산의 취득
291,947,354

-

유형자산의 취득
24,212,533

26,280,730

관계기업투자 취득
7,150,846

무형자산의 취득
15,583,040

933,546

보증금의 증가
36,739,000

1,000,000,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(492,964,163)

(491,116,184)

1. 재무활동으로인한현금유입액

2. 재무활동으로인한현금유출액
(492,964,163)

(491,116,184)

배당금의 지급
455,887,950

455,485,450

리스부채의 상환
37,076,213

35,630,734

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(125,294,002)

542,491,186

Ⅴ.현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(23,706,601,813)

26,579,464,309

Ⅵ.기초현금

31,977,632,828

5,398,168,519

VII.기말현금

8,271,031,015

31,977,632,828

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조
(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 이사회의 결의로서 이에 인접한
지역에서도 개최할 수 있다.

(2항 신설)

제21조
(소집지와 개최방식) (1)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(2) 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법상 전자주주총회제도가 도입될 예정이므로 이를 추가 반영

제28조 (의결권의 대리행사) (1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

(2) 제(1)항의 대리인은 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
주주총회 개회전에 제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사) (1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

(2) 제(1)항의 대리인은 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
주주총회 개회전에 제출하여야 한다.

상법상 위임장으로 서면에 추가하여 전자문서가 인정됨에 따라 이를 반영

제30조
(
이사와 감사의 수) (1) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1이상
으로 한다.

(2) (생략)

(3)
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제30조
(
이사와 감사의 수) (1) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

(2) (현행과 같음)

(3)
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법상 상장회사의 사외이사 명칭 변경(제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(제542조의8) 내용 반영

제42조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) (1) 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

(2) 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

(3항 신설)

제42조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) (1) 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

(2) 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

(3) 제(1)항의 결의가 부결되거나, 성립되지 아니한 경우에는 새로운 결의가 있을 때까지 직전 사업연도에 승인된 이사와 감사의 보수 한도를 적용한다.

상법 제388조에 따른 이사 및 감사 보수의 주주총회 결의 원칙을 전제로 하되, 주주총회 결의가 이루어지지 아니한 경우 발생할 수 있는 보수 지급 공백을 방지하고 회사 운영의 안정성을 도모하기 위해 반영

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제53기 정기 주주총회(2026.3.20.)에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제30조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한영운
1974.08.05
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한영운
現)경인전자(주)사장
2025년09월 ~ 현재

서울대학교 경제학부 학사

前)스마일게이트스토브 대표이사

前)카카오 커머스사업부

前)NHN 한게임

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 한영운]경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하고 이해도가 높은 전문가로서, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_한영운

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) (*)
7명(1명)

실제 지급된 보수총액
845,879,684원

최고한도액
1,500,000,000원

(*) 미등기 임원 포함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.