동성화인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 동성화인텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)동성화인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 5 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 동성화인텍

주 소: 부산광역시 사하구 신산로 99, 동성화인텍

전화번호: 051-200-4648

작 성 자:

성 명: 허진석

부서 및 직위: 경영기획팀

전화번호: 031-678-7295

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동성화인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동성화인텍
보통주
56,365
0.19
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사

동성케미컬

최대주주
보통주
11,378,299
37.94
최대주주
-

계
-
11,378,299
37.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허진석
보통주
0
직원
직원
-

김창영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 24일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 동성화인텍 경영기획팀 (우편번호 17600) 전화 번호: 031-678-7295- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 제 41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 (주) 동성화인텍 3층 창조홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) PU단열재 사업부문

가) 초저온보냉재

동성화인텍이 생산하는 초저온보냉재는 LNG의 수송과 저장을 위해 필수적인 소재입니다. LNG(Liquefied Natural Gas, 액화천연가스)는 기체 상태의 천연가스를 -163℃까지 냉각시켜 액체로 만든 것으로, 기체상태의 천연가스와 비교하여 그 부피가 600분의 1까지 줄어드는 것이 주요 특징입니다. 이러한 특성을 활용하여 천연가스를 액화시켜 수송, 저장함으로써 수송과 저장 시의 채산성을 높이고 있습니다.

LNG는 연소 시 공해물질이 거의 없고 공기보다 가벼워 안전할 뿐만 아니라 열효율도 높아 친환경 에너지로 그 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 이에 LNG 수송과 저장에 필수적인 동성화인텍의 초저온보냉재 또한 전세계적으로 각광받고 있으며, 이러한 시장 변화에 따라 동성화인텍은 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.

동성화인텍은 LNG인수기지의 배관 및 저장탱크, LNG선박에 사용되는 초저온보냉재를 국내 최초로 국산화하여 공급함으로써 최고의 초저온보냉재 전문기업으로서 기술의 우수성을 인정받고 있으며, 최근 에너지 효율 강화 및 배출가스 규제 강화 등으로 친환경 에너지 시장이 전세계적으로 성장함에 따라 LNG운송선박과 LNG를 연료로 사용하는 LNG추진선의 수요가 늘어나고 있어 동성화인텍은 초저온보냉재의 사업역량을 더욱 강화, 확대시키고 있습니다.

나) PU SYSTEM

폴리우레탄(Polyurethane, PU)은 발포 여부에 따라 Foam 계열과 Non-Foam 계열로 구분되며, 우수한 단열성, 탄성, 내구성 및 접착 특성을 바탕으로 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

Foam 계열 PU는 건축 및 냉동·냉장용 단열재, 자동차 내장재, 가전 부품, 인조목재, 완충재 등에 사용되며, Non-Foam 계열 PU는 코팅제, 접착제, 실란트, 엘라스토머 등의 산업용 소재로 적용되고 있습니다.

PU 시장은 건축, 자동차, 가전 및 산업재 등 주요 수요산업의 생산 활동과 밀접한 관련이 있으며, 산업 구조 변화 및 제품 고기능화 추세에 따라 고성능 및 특수 용도 제품의 비중이 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 고객 요구에 대응한 맞춤형 배합 기술과 안정적인 품질 관리 역량의 중요성이 지속적으로 증가하고 있습니다.

동성화인텍은 자체 연구소 및 시스템하우스를 기반으로 다양한 용도의 PU 시스템을 개발·공급하고 있으며, 산업별 적용 경험과 축적된 배합 기술을 바탕으로 고객 맞춤형 제품 공급 및 기술 지원을 수행하고 있습니다.

2) 가스 사업부문

냉매사업은 가정용, 상업용 에어컨 및 차량용 에어컨에 사용되는 냉매를 수입, 판매하는 사업입니다. 냉매는 하계기간의 수요가 전체 수요의 50% 이상을 차지하는 계절성을 가지고 있으며, 더위의 강도에 따라 수요 등락이 크다는 특성도 가지고 있습니다. 냉매를 수입하여 판매하는 국내 주요 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, PSG, 우진테크, 대광화학 등 총 10여개사가 있으며, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 70%를 차지하고 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 30%의 점유율을 차지하고 있습니다.

과거 냉매로 사용되던 프레온가스(CFCs)는 2010년, 수소화염화불화탄소(HCFCs)는 2030년 이후 생산이 전면 금지됨에 따라 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 수소불화탄소(HFC) 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다.

냉매Recycle사업은 공조설비 혹은 폐가전, 폐자동차, 산업현장 등에서 폐기되는 냉매를 회수한 뒤, 회수한 냉매에서 오일, 수분, 기타 불순물 등을 제거하는 등의 공정을 거쳐 재생냉매규격에 맞는 제품을 생산하고, 판매하는 사업입니다.

당사는 대기환경보전법, 자원순환법 등 법규 강화에 따른 기회요인과 당사가 보유하고 있는 냉매사업 Network 및 기반시설 등의 강점을 결합하여 새로운 성장동력을 확보하고자 해당 사업을 추진 중입니다. 더불어 지구온난화, 오존층 파괴에 심각한 영향을 끼치는 온실가스인 불소계 냉매를 재활용해 파리기후변화협약을 이행하고 온실가스을 저감하는 ESG경영을 강화하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

(가) 연결재무상태표

제 41(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 40(전)기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기말
제 40(전)기말

자산

유동자산
343,481,221,265
307,243,994,694

현금및현금성자산
80,845,872,158
57,391,988,416

파생상품자산
9,242,449
679,735,916

매출채권 및 기타채권
61,055,370,369
82,893,611,929

계약자산
3,233,142,755
2,010,329,202

재고자산
161,198,068,394
153,320,419,124

기타금융자산
21,888,299,778
1,503,892,188

기타유동자산
15,251,225,362
9,444,017,919

비유동자산
158,079,706,022
148,206,983,057

당기손익-공정가치측정금융자산
216,438,728
146,301,434

유형자산
139,404,375,709
135,585,633,690

무형자산
821,699,030
503,199,890

투자부동산
3,050,910,686
3,114,587,148

사용권자산
10,863,864,546
4,117,422,921

순확정급여자산
820,630,802
-

기타금융자산
1,485,250,920
1,561,725,800

기타비유동자산
1,416,535,601
3,178,112,174

자산 총계
501,560,927,287
455,450,977,751

부채

유동부채
229,059,585,699
244,661,518,921

매입채무 및 기타채무
78,427,414,063
99,544,504,829

단기차입금
7,174,500,000
17,350,000,000

교환사채
-
12,316,500,000

파생상품부채
277,543,646
1,991,346,158

유동성리스부채
4,053,750,871
3,777,161,363

계약부채
460,986,747
1,229,782,840

충당부채
472,263,422
931,304,223

당기법인세부채
12,934,606,775
8,383,344,974

기타유동부채
125,258,520,175
99,137,574,534

비유동부채
13,605,599,324
8,353,224,037

매입채무 및 기타채무
487,219,080
360,319,460

리스부채
6,979,390,029
583,093,944

순확정급여부채
-
617,379,567

이연법인세부채
5,888,990,215
6,542,431,066

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

부채 총계
242,665,185,023
253,014,742,958

자본

지배기업 소유주지분
258,895,562,264
202,436,234,793

자본금
15,324,747,000
15,324,747,000

자본잉여금
80,775,817,180
76,952,744,609

기타자본항목
(940,603,627)
(8,528,812,479)

기타포괄손익누계액
87,652,992
182,567,356

이익잉여금
163,648,128,719
118,504,988,307

비지배지분
-
-

자본 총계
258,895,742,264
202,436,234,793

부채와 자본 총계
501,560,927,287
455,450,977,751

(나) 연결포괄손익계산서

제 41(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 40(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기
제 40(전)기

매출액
742,186,008,411
597,409,682,162

매출원가
(621,231,287,071)
(502,842,889,763)

매출총이익
120,954,721,340
94,566,792,399

판매비와관리비
(48,396,015,251)
(40,577,977,769)

영업이익
72,558,706,089
53,988,814,630

영업외손익:

금융수익
1,948,677,533
838,734,418

금융원가
(614,477,900)
(2,233,097,611)

기타수익
14,937,453,727
10,278,939,454

기타비용
(17,508,713,625)
(19,153,753,928)

투자손익
2,977,294
2,673,000

기타영업외손익
1,755,256,980
7,154,737,655

영업외손익합계
521,174,009
(3,111,767,012)

법인세차감전순이익
73,079,880,098
50,877,047,618

법인세비용
(17,196,653,005)
(11,534,342,499)

당기순이익
55,883,227,093
39,342,705,119

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(94,914,366)
287,232,974

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(578,491,531)
(919,593,570)

당기총포괄이익
55,209,821,196
38,710,344,523

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
55,883,227,093
39,342,705,119

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
55,209,821,196
38,710,344,523

비지배지분
-
-

지배기업의 소유지분에 대한 주당순이익:

기본주당순이익
1,869
1,355

희석주당순이익
1,866
1,334

(2) 별도재무제표

(가) 재무상태표

제 41(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 40(전)기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기말
제 40(전)기말

자산

유동자산
341,562,580,637
304,929,100,426

현금및현금성자산
78,916,188,562
55,066,051,178

파생상품자산
9,242,449
679,735,916

매출채권 및 기타채권
61,055,370,369
82,893,611,931

계약자산
3,233,142,755
2,010,329,202

재고자산
161,198,068,394
153,320,419,124

기타금융자산
21,899,342,746
1,514,935,156

기타유동자산
15,251,225,362
9,444,017,919

비유동자산
158,079,706,022
148,206,983,057

당기손익-공정가치측정금융자산
216,438,728
146,301,434

종속기업투자
-
-

유형자산
139,404,375,709
135,585,633,690

무형자산
821,699,030
503,199,890

투자부동산
3,050,910,686
3,114,587,148

사용권자산
10,863,864,546
4,117,422,921

순확정급여자산
820,630,802
-

기타금융자산
1,485,250,920
1,561,725,800

기타비유동자산
1,416,535,601
3,178,112,174

자산 총계
499,642,286,659
453,136,083,483

부채

유동부채
229,059,585,699
244,661,518,921

매입채무 및 기타채무
78,427,414,063
99,544,504,829

단기차입금
7,174,500,000
17,350,000,000

교환사채
-
12,316,500,000

파생상품부채
277,543,646
1,991,346,158

유동성리스부채
4,053,750,871
3,777,161,363

계약부채
460,986,747
1,229,782,840

충당부채
472,263,422
931,304,223

당기법인세부채
12,934,606,775
8,383,344,974

기타유동부채
125,258,520,175
99,137,574,534

비유동부채
13,605,599,324
8,353,224,037

매입채무 및 기타채무
487,219,080
360,319,460

리스부채
6,979,390,029
583,093,944

순확정급여부채
-
617,379,567

이연법인세부채
5,888,990,215
6,542,431,066

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

부채 총계
242,665,185,023
253,014,742,958

자본

자본금
15,324,747,000
15,324,747,000

자본잉여금
80,775,817,180
76,952,744,609

기타자본항목
(940,603,627)
(8,528,812,479)

이익잉여금
161,817,141,083
116,372,661,395

자본 총계
256,977,101,636
200,121,340,525

부채와 자본 총계
499,642,286,659
453,136,083,483

(나) 포괄손익계산서

제 41(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 40(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기
제 40(전)기

매출액
742,186,008,411
597,409,682,162

매출원가
(621,231,287,071)
(502,842,889,763)

매출총이익
120,954,721,340
94,566,792,399

판매비와관리비
(48,275,957,041)
(40,550,183,117)

영업이익
72,678,764,299
54,016,609,282

영업외손익:

금융수익
1,947,837,584
837,915,239

금융원가
(614,477,900)
(2,233,097,611)

기타수익
14,937,453,727
10,278,939,454

기타비용
(17,326,592,610)
(19,153,753,928)

투자손익
2,977,294
2,673,000

기타영업외손익
1,755,256,980
7,154,737,655

영업외손익합계
702,455,075
(3,112,586,191)

법인세차감전순이익
73,381,219,374
50,904,023,091

법인세비용
(17,196,653,005)
(11,534,342,499)

당기순이익
56,184,566,369
39,369,680,592

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(578,491,531)
(919,593,570)

당기총포괄이익
55,606,074,838
38,450,087,022

주당순이익

기본주당순이익
1,879
1,356

희석주당순이익
1,876
1,335

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 41(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 40(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 41(당)기
제 40(전)기

I. 미처분이익잉여금

155,342,519,737

110,914,199,564

1. 전기이월미처분이익잉여금
99,736,444,899

72,464,112,542

2. 당기순이익
56,184,566,369

39,369,680,592

3. 보험수리적손익
(578,491,531)

(919,593,570)

II. 합계

155,342,519,737

110,914,199,564

III. 이익잉여금처분액

(13,170,576,760)

(11,177,754,665)

1. 이익준비금
(1,197,325,160)

(1,016,159,515)

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 400원(80%) 전기 : 보통주 350원(70%)
(11,973,251,600)

(10,161,595,150)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

142,171,942,977

99,736,444,899

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고,

서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조제2항)

제31조 (이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

② (생 략).

제31조 (이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

② (현행과 같음).

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경

(상법 제542조의8) 및 이사회 내

독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)

(상법 제542조의8)

제33조 (이사 및 감사의 임기)

① (생 략)

② (생 략)

③ 위 1항에도 불구하고
상법 382조의 3항에서 정한
사외이사의 임기는 1년으로 한다

제33조 (이사 및 감사의 임기)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 위 1항에도 불구하고
상법 542조의8에서 정한
독립이사의 임기는 1년으로 한다

-

상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 독립성 강화 정비 규정 반영 (상법 제542조의 8)

“사외이사” 명칭이 “독립이사”로 변경되어 법령 용어와 정관 간 일치 필요

제43조의2(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제43조의2(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

-

상장회사의 사외이사 명칭 변경

(「상법」 제542조의8)

<신 설>

부 칙

제 1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용석
1964년 05월 03일
사내이사
-
-
이사회

이병승
1958년 04월 12일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용석

동성화인텍

대표이사

2023 ~ 현재2020 ~ 20222018 ~ 20192014 ~ 2018
동성화인텍 대표이사대우조선해양 재경본부장 / 부사장대우조선해양 지원본부장 / 전무대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무
해당사항 없음

이병승

SAB코퍼레이션

대표이사

2021~

2023~

2023~

2018

2009~2020

現 SAB코퍼레이션 대표이사

現 부산벤처기업협회 부회장

現 주부산 루마니아 명예영사

前 부산상공회의소 의원

前 SPX Korea 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용석
-
-
-

이병승
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 2009년부터 현재까지 SPX Korea 및 SAB코퍼레이션 등의 대표이사로 역임하였으며 특히 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 등을 역임하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 여러 회사의 대표이사 경력과 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용석 : 본 후보는 현재 (주)동성화인텍의 대표이사로 재직하고 있으며, 재직기간동안 최대 수주 달성, 사업 포트폴리오 최적화와 사업 구조 건전화를 통해 역대 최대 매출 및 영업이익을 달성하여 회사 성장에 지대한 역할을 하였으며 사업분야에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 지속가능성장을 위한 방향을 제시할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하였습니다.

2. 이병승 : 본 후보는 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다.

확인서

확인서_최용석

확인서_이병승

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경구
1961년 2월 27일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경구
동의대 교수(회계학)
2026 ~ 현재2020 ~ 현재2022 ~ 20242004 ~ 2006
現 동의대학교 회계학 명예교수現 사단법인 실천경영학회 회장前 동의대학교 대학원 원장前 동의대학교 대외협력처 처장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계학 교수로서의 회계학 전반의 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사에게 요구되는 전문성, 책임감 및 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단 됩니다. 또한, 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한없음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 동성화인텍의 감사직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공한할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_이경구

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,631백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

-
성과조건부 주식보상 운영 등을 위한 예비 보유

(처분을 위한 보유 목적 확정 시 주주총회를 통해 계획 승인 예정)

나. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 대상 : 보통주 56,365주 (발행주식 총수의 약 0.19%)- 취득방법 : 기존 보유 자기주식 (배당가능이익 내 취득 등)

다. 자기주식 수량의 변동

구분
취득형태
주식종류
거래방법
수량
비율
결정사유

보유수량
직접취득
보통주
장내 직접 취득
56,365
0.19%
기존보유 자사주

계획
취득
-
-
-
-
-
-

처분
직접취득
보통주
성과조건부주식 지급
8,134
0.03%
2026년 임원 장기성과급 지급

직접취득
보통주
성과조건부주식 지급
6,100
0.02%
2027년 임원 장기성과급 지급

직접취득
보통주
성과조건부주식 지급
6,100
0.02%
2028년 임원 장기성과급 지급

소각
-
-
-
-

-

계속보유
직접취득
보통주
-
36,031
0.12%
보유/처분 목적 확정 시별도 계획 승인 예정

라

. 기타사항
- 본 계획안에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 대상자 선정, 처분단가 등 세부사항은 이사회에 위임하여 결정- 향후 처분 결정 시, 상법 등 관련 법령에 다라 즉시 공시하여 주주에게 안내할 예정임