DN오토모티브 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: DN오토모티브

주주총회소집공고
6.0
(주)디엔오토모티브

주주총회소집공고

2026년 3월 5일

회 사 명 :
(주)디엔오토모티브

대 표 이 사 :
김상헌, 김인환

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(전 화) 055-380-5800

(홈페이지)http://www.dnautomotive.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김정동

(전 화) 055-380-5231

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 양산시 산막공단북11길 103(산막동) ㈜디엔오토모티브 본사 연구동 5층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항>

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 강한철 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 김보경 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

주주총회 참석시 준비물은 아래와 같습니다.

- 본인 참석시 : ① 참석장 ② 신분증

- 대리인 참석시 : ① 참석장 ② 대리인 신분증 ③ 위임장 ④ 개인(법인)인감증명서

(위임장 기재 필요 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의

개인(법인)인감날인)

2026년 3월 5일

(주)디엔오토모티브

代表理事 金 仁 煥 (職印省略)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송호근(출석률: 100%)
이기영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.15
DN AUTOMOTIVE USA INC 연대 보증의 건
찬성
찬성

2
2025.01.22
제54기 재무제표 승인의 건 자기주식 소각의 건
찬성
찬성

3
2025.02.03
제54기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.02.05
울산컨트리클럽 회원권 매도의 건
찬성
찬성

5
2025.02.13
배당금 지급 기준일 결정의 건 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

6
2025.02.19
부산 오리 신공장 투자 관련의 건
찬성
찬성

7
2025.02.20
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2025.02.26
2025년 안전보건경영 계획 승인의 건
찬성
찬성

9
2025.02.27
자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성

10
2025.02.28
영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

11
2025.03.18
기채에 관한 건 (수출입은행 수출성장자금대출)
찬성
찬성

12
2025.03.21
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

13
2025.04.22
연대입보에 관한 건 (현지법인사업자금대출)
찬성
찬성

14
2025.05.15
국민은행 무역금융한도 350억원 증액 신청의 건
찬성
찬성

15
2025.05.15
국민은행 수출환어음매입 2,500만불 한도증액 신청의 건
찬성
찬성

16
2025.06.18
우리은행 일괄여신 한도증액 신청의 건
찬성
찬성

17
2025.07.15
중간배당금 지급 기준일 결정의 건중간배당금 지급 승인의 건
찬성
찬성

18
2025.08.08
이큐포올 금전대여의 건
찬성
찬성

19
2025.08.12
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성

20
2025.09.02
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성

21
2025.09.16
DN AUTOMOTIVE VMS LTD 차입에 대한 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

22
2025.09.16
우리은행 기업운전자금대출의 건
찬성
찬성

23
2025.10.28
우리은행 기업운전자금대출의 건
찬성
찬성

24
2025.10.28
한국산업은행 산업운영자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

25
2025.11.12
한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출) 기한연장의 건
찬성
찬성

26
2025.12.18
이큐포올 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
98,502
49,251
주총승인금액은 이사전원에대한 이사보수한도총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 합성고무 등을 활용하는 소재 제조 및 가공 기술의 발달로 인해다양한 기능을 가진 제품이 생산되고 있으며, 자동차 산업을 비롯하여 여타 제조업에미치는 영향이 적지 않고, 산업구조의 고도화와 더불어 부품 및 소재 산업 등 연관 산업에의 파급효과 및 고용유발효과가 커 국민경제에서 차지하는 비중이 높다 할 수 있습니다.자동차용 방진제품은 완성차업체와 분업적 산업체계를 이루고 있으며, 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련 산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격 면에서 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 해외의 완성차업체 글로벌소싱에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.3) 공작기계공작기계는 크게 절삭 가공과 성형 가공으로 나누어지며, (주)디엔솔루션즈는 절삭가공 중 금속 절삭 가공 시장에 참여하고 있습니다.산업적 특성으로 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전·후반 산업 관련효과가 매우 큽니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정부분 국가 내 자급자족도 유지가 필요합니다.기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업입니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업입니다.4) 자동차용 튜브자동차용 타이어는 국내를 포함한 대부분의 선진국 승용차의 경우, 튜브리스 타이어를 채택하고 있어, 자동차용 튜브 제품의 경우에는 승용차 시장에서의 성장성이 둔화되는 것이 불가피할 것으로 예상됩니다. 그러나 아시아, 중동권의 개발도상국 및 상대적으로 열악한 도로환경을 보유한 국가에서는 승용차 튜브타이어의 수요가 유지되고 있으며, 농업, 건설용 특수목적 기계의 튜브타이어 수요 역시 유지되고 있습니다. 이에 당사는 각 지역별 고객과 시장수요에 맞추어 튜브 제품을 판매하는 중입니다.(2) 산업의 성장성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 국내외 자동차 시장의 성장에 기인하여 발전해왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 방진제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 1997년을 전후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라자동차용 방진제품도 자동차 산업의 변화와 같이해 수출이 내수를 앞지르며 성장하고 있습니다. 또한, 국내자동차업체의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 외적성장과 우수한 품질 및 원가를 바탕으로 글로벌자동차업체로의 매출증가가 이루어짐에 따라 지속적인성장을 구가하고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 자동차 산업 및 자동차 튜닝 시장의 증가로 인하여 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 등으로 인하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.3) 공작기계공작기계는 자동차, 우주항공, 의료, 반도체, 철도, 에너지 등과 같은 산업 부문에서 항상 수요가 있으며, 높은 정밀도와 최소 자재 낭비율 등의 장점 때문에 향후 성장이 높을 것으로 예측되는 산업 군중 하나입니다.차량 생산 및 우주항공 분야에서의 티타늄 같은 복합소재 가공 증가로 인한 산업군의지원을 강하게 받고 있고, 고정밀 공작기계를 통해 달성할 수 있는 우수한 품질의 최종 제품에 대한 수요 증가로 글로벌 시장은 점차 커지고 있습니다. 또한, 공작기계의 완벽한 대체품은 없기 때문에 대체재로부터의 위협은 낮은 편입니다.4) 자동차용 튜브자동차용 튜브 제품은 개발도상국 및 열악한 도로 환경을 보유한 국가에서 주로 사용이 되며, 산업용, 특수용 타이어 제품으로 판매되고 있습니다. 전체 시장의 규모가 일정 수준이상 성장하지 않는 산업임에도 불구하고, 자동화가 어려운 공정 및 기술의 격차로 인하여 산업내 추가로 진입하는 업체의 부재 및 경쟁 업체의 사업 종료 등으로 안정적 수익구조의 정체된 시장을 보유하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품 부문은 자동차산업경기와 연관되어 경제성장율, 실질구매력증감과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차산업은 신차의 출시시기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장률 등에 영향을 받고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 제품의 특성상 계절적인 영향도 받고 있습니다.3) 공작기계공작기계는 수요 업체의 활황기에는 수요가 늘고 불황기에는 수요가 감소하는 경기에 민감한 편이나, 다양한 수요산업에 맞는 480여종의 Line-up으로 경기 변동에 대한 민감도를 낮추고 있습니다.4) 자동차용 튜브자동차용 튜브는 원재료인 고무가격의 변동에 영향을 받으며, 해운 물류, 환율의 영향에 따라 수익성의 편차가 발생합니다. 다만 선제적인 가격 조정 등을 통하여, 경기변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다.(4) 국내외 시장여건1) 자동차용 부품세계자동차부품시장은 품질문제로 완성차메이커들의 리콜사태가 빈번히 발생함에 따라 원가절감만을 중요시하던 풍조에서 품질에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 이는 품질 대비 가격 메리트가 높은 한국의 자동차부품산업이 주목을 받는 계기로 작용되어 국내자동차부품의 수출 증가에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지자동차 산업의 성장으로 인한 MF축전지의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상되나 최근 국내 공급확대로 인한 경쟁이 증가할 것으로 예상됩니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.3) 공작기계국내 공작기계 제조사는 한국공작기계산업협회 회원사 기준으로만 170여개인 것으로 파악되며 다수의 기업이 참여하고 있으나 공작 기계의 종류가 다양하여 생산품목에 따라 각 업체가 직면하고 있는 경쟁의 강도는 상이하며, 그 중 상위 3사인 (주)디엔솔루션즈, 현대위아(주), 화천기계공업(주)가 한국 공작기계 시장의 90% 이상을 차지하며 경쟁하고 있는 상황입니다. 해외 시장에서는 일본과 독일 브랜드가 High-Level에 속하고, 한국, 대만 브랜드가 Middle-Level에 위치하고 있으며, (주)디엔솔루션즈는 Global Top3에 rank 되어 있을 정도로 경쟁력을 가지고 있습니다.4) 자동차용 튜브고무제품의 주원료는 생고무, 합성고무 등인데, 국내의 경우 생고무를 동남아 등지에서 전량 수입에 의존하며, 기타 합성고무 및 부재료 등은 국내에서 생산되나 기초 원료가 원유에 의존되는 관계로 해외 의존도가 높고 국제시황에 따라 그 가격 변동이 심한 편입니다.(5) 경쟁요소1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 과점경쟁적 성격이 강하고, 선도기업을 후발기업들이 따라가는형태라고 볼 수 있으며, 주요경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고자동차부품산업의 특성 상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이 때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 지배기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업계와 협업체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다.2) 자동차용 축전지국내 배터리 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세이며, 그 중 세방전지, 현대성우쏠라이트, 델코, 아트라스비엑스가 90% 이상 점유하고 있습니다.

3) 공작기계한국 공작기계 산업은 일본 대비 가격 경쟁력이 우수하고, 개도국 대비 품질 및 성능이 우수하며, IT 산업의 발달로 인터넷 기반 기술 확보가 용이한 장점이 있으나, 핵심부품, 장치의 경쟁국 의존도가 높으며, 내수 시장 협소로 경쟁이 치열합니다.반면 중국 및 동남아 주요국의 설비투자 확대, 반도체 및 자동체 관련 설비투자 확대,일본의 장기 불황과 이에 따른 일본 기업의 경영환경 악화 등은 기회요인이며, 후발 경쟁국인 대만, 중국의 추격, 일본 기업의 적극적인 한국시장 진출 노력, 선진국의 고급 기술 이전 기피 등이 위협요인이 되어, 단기적으로 한국 공작기계 기업들은 경쟁국인 일본, 중국에 비해 기술력 대비 가격 측면에서 우위에 있으나, 장기적으로는 일본의 중저가 업체의 시장 진입이 불안 요인으로 작용하고 있습니다.

4) 자동차용 튜브자동차용 튜브 산업은 산업수명주기상 성숙 단계에 이른 산업으로 낮은 성장성과 안정된 수익 구조를 보유하고 있습니다. 세계시장에서 당사와 (주)넥센이 크게 양분하고 있으며, 점차적으로 후발국의 진입이 예상되나, 오랜 업력의 매출처를 보유하고 있는 강점을 활용하여 경쟁력 유지를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 영업이익과 당기순이익이 전년 대비 각각 1.0%, 2.1% 증가한 5천3백억원, 3천2백억원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제55기 누계(2025.01.01~2025.12.31)
제54기 누계(2024.01.01~2024.12.31)
전기 대비 증감

매출액
3,675,704
3,434,542
7.0%

영업이익
527,908
522,917
1.0%

당기순이익
324,985
318,229
2.1%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
주요상표등
매출액
비율

자동차용 부품
제품 및 상품
부품
-
1,368,520
32.96%

자동차용 축전지
제품 및 상품
배터리
X-PRO
385,564
9.29%

공작기계
제품 및 상품
공작기계
PUMA 외
2,206,617
53.14%

자동차용 튜브
제품 및 상품
튜브
DONGAH
191,693
4.61%

연결조정제거
(476,689)
-

합 계
3,675,704
100.00%

(2) 시장의 특성

배터리사업부는 2011년 울산에 최신설비와 자동화공정을 갖춘 공장을 완공하여 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미, 동남아, 대양주등 전세계 100여개국에 수출하고 있으며, 2015년에는 국내시장에 최첨단기술을 적용한 X-PRO 배터리를 출시하여 국내 배터리업계에 신선한 바람을 일으키고 있습니다.방진사업부는 세계 유수의 자동차 메이커 및 Tier1에서 장기공급계약에 의해 수주를받고 있으며 차수별,차종별 세부사항은 별도의 수주를 통해 이루어지고 있습니다.공작기계 제품은 전 세계 155개 딜러들이 고객들과의 상담을 통해 접수 받은 Inquiry를 바탕으로 수립된 생산계획에 의해 생산되어 공급됩니다. 생산처가 있는 한국과 중국은 납기 경쟁력이 높아 당월 수주 및 당월 매출율이 평균 30% 가량되며, 매월 당사제품을 구입하는 한국 고객 중 40%이상은 신규 고객이 차지하고 있습니다.튜브사업부는 해외 바이어 및 국내 대리점으로부터 주문에 의한 생산 및 납품이 이루어지고 있어 이러한 상황하에는 장기적인 수주의 형태가 이루어 지지 않으며, 매월 수주 및 판매가 일정량 이루어지고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 ISG 및 HEV 차량의 확대 추세에 따른 AGM 배터리 수요 증가에 맞춰, 2023년 하반기에 연 70만대 규모의 신규 생산 라인을 구축 완료하여 양산을 시작하였습니다. 현재 차량용 AGM 4종이 런칭 완료되었으며, 현재 선박용 AGM 배터리가 출시 예정이며, 전기차 보조용 AGM 배터리 또한 개발 예정입니다.2022년 1월 당사는 디엔솔루션즈(전 두산공작기계)의 인수를 완료하였으며, 디엔솔루션즈는 산업용 공작기계의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 공작기계중에서도 금속 재료를 절삭 가공하여 필요한 모양을 만드는 기계를 생산 및 판매 중입니다.

(4) 조직도

dn automotive 조직도.jpg
dn automotive 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,056,233,737

1,964,801,236

현금및현금성자산
387,784,364

364,059,805

단기금융상품
182,678,434

171,772,789

매출채권
581,219,261

584,757,080

재고자산
806,567,072

732,397,269

파생금융상품자산
832,139

1,313,144

기타유동금융자산
30,346,194

23,652,636

기타유동자산
66,806,273

86,848,513

Ⅱ. 비유동자산

3,190,608,890

3,041,230,293

장기투자증권
53,537,468

58,500,055

장기매출채권
5,686,256

2,742,878

관계기업투자주식
12,758,714

6,610,098

기타비유동금융자산
9,508,380

9,880,087

기타비유동자산
542,719

615,605

유형자산
1,016,568,189

905,718,652

영업권 및 무형자산
1,949,814,320

1,958,521,908

사용권자산
19,496,566

21,451,648

투자부동산
16,686,256

16,813,562

이연법인세자산
38,650,530

26,977,466

순확정급여자산
67,359,492

33,398,334

자 산 총 계

5,246,842,627

5,006,031,529

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,513,989,902

1,334,190,771

매입채무
221,866,519

313,108,269

단기차입금
641,674,039

560,757,855

유동성사채
-

44,975,696

파생금융상품부채
3,626,526

-

기타유동금융부채
182,953,331

196,670,956

당기법인세부채
75,596,976

97,573,225

유동리스부채
5,499,851

4,327,923

기타유동부채
125,348,186

91,379,380

충당부채
15,432,558

14,528,484

유동성장기부채
1,241,991,916

10,868,983

Ⅱ. 비유동부채

283,190,366

1,501,069,144

비유동파생금융상품부채
15,336,819

15,375,062

장기차입금
155,557,979

1,379,018,592

비유동리스부채
10,914,379

13,677,705

장기충당부채
3,662,627

2,217,320

이연법인세부채
83,879,716

82,147,660

기타비유동부채
13,838,846

8,632,805

부 채 총 계

2,797,180,268

2,835,259,915

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

2,007,332,574

1,741,561,468

자본금
6,056,497

6,056,497

자본잉여금
178,498,148

178,498,148

기타포괄손익누계액
81,106,397

68,628,075

기타자본항목
(338,464,633)

(346,738,119)

이익잉여금
2,080,136,165

1,835,116,867

Ⅱ.비지배지분

442,329,785

429,210,146

자 본 총 계

2,449,662,359

2,170,771,614

부채및자본총계

5,246,842,627

5,006,031,529

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

Ⅰ. 매출액

3,675,704,255

3,434,542,268

Ⅱ. 매출원가

2,709,252,113

2,537,793,750

Ⅲ. 매출총이익

966,452,142

896,748,518

Ⅳ. 판매비와관리비

438,544,533

373,831,711

Ⅴ. 영업이익

527,907,609

522,916,807

Ⅵ. 영업외손익

(84,548,329)

(101,129,584)

기타수익
85,617,081

151,590,147

기타비용
84,179,573

149,183,577

금융수익
9,630,772

15,998,841

금융비용
95,616,609

119,534,995

Ⅶ. 법인세비용차감전이익

443,359,280

421,787,223

Ⅷ. 법인세비용

118,373,922

103,558,213

IX. 당기순이익

324,985,358

318,229,010

X. 기타포괄손익

45,477,618

68,337,753

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
32,658,925

(11,081,910)

해외사업환산손익
220,587

4,670,246

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
1,290,031

796,077

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
11,390,131

71,509,938

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(82,056)

2,443,402

XI. 총포괄이익

370,462,976

386,566,763

XII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

281,602,585

284,931,413

비지배지분

43,382,773

33,297,597

XIII. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

324,402,293

348,598,920

비지배지분

46,060,683

37,967,843

XIV. 주당이익

기본주당이익

5,440

6,222

연 결 자 본 변 동 표

제 55 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배주주 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2024.1.1(전기초)
4,997,003
3,918,455
12,298,742
(279,189,448)
1,397,266,947
1,139,291,699
255,126,049
1,394,417,748

사업결합
1,059,494
374,579,693
7,847,581
(24,489,721)
-
358,997,047
-
358,997,047

연결범위변동
-
-
(954,896)
-
(5,364,236)
(6,319,132)
-
(6,319,132)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
284,931,413
284,931,413
33,297,597
318,229,010

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
617,728
-
-
617,728
-
617,728

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
(22,691,019)
-
25,312,771
2,621,752
-
2,621,752

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(11,081,910)
(11,081,910)
-
(11,081,910)

해외사업환산손익
-
-
71,509,939
-
-
71,509,939
4,670,246
76,180,185

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(42,250,251)
(42,250,251)
-
(42,250,251)

종속기업지분 일부처분
-
-
-
283,521
-
283,521
166,383,157
166,666,678

종속기업의 유상증자
-
-
-
128,042
-
128,042
83,252,181
83,380,223

자기주식거래
-
-
-
(10,223,673)
-
(10,223,673)
-
(10,223,673)

자기주식 소각
-
-
-
5,760,720
(5,760,720)
-
-
-

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(200,000,000)
-
-
200,000,000
-
-
-

투자자약정에 따른 연결자본조정
-
-
-
(27,273,355)
-
(27,273,355)
-
(27,273,355)

신종자본증권의상환
-
-
-
(11,734,205)
(7,937,147)
(19,671,352)
(105,478,622)
(125,149,974)

신종자본증권의배당
-
-
-
-
-
-
(9,019,178)
(9,019,178)

주식선택권
-
-
-
-
-
-
978,716
978,716

2024.12.31(전기말)
6,056,497
178,498,148
68,628,075
(346,738,119)
1,835,116,867
1,741,561,468
429,210,146
2,170,771,614

2025.1.1(당기초)
6,056,497
178,498,148
68,628,075
(346,738,119)
1,835,116,867
1,741,561,468
429,210,146
2,170,771,614

연결범위변동

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
281,602,585
281,602,585
43,382,773
324,985,358

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
1,088,191
-
-
1,088,191
119,784
1,207,975

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,321,386
30,321,386
2,337,539
32,658,925

해외사업환산손익
-
-
11,390,131
-
-
11,390,131
220,587
11,610,718

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(56,938,497)
(56,938,497)
(17,880,513)
(74,819,010)

종속기업의 유상증자
-
-
-
(318,967)
-
(318,967)
325,713
6,746

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
(1,373,723)
-
(1,373,723)
(19,528,954)
(20,902,677)

자기주식 소각
-
-
-
9,966,176
(9,966,176)
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
4,142,710
4,142,710

2025.12.31(당기말)
6,056,497
178,498,148
81,106,397
(338,464,633)
2,080,136,165
2,007,332,574
442,329,785
2,449,662,359

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

259,273,221

197,148,752

1.당기순이익
324,985,358

318,229,010

2.비현금항목
345,093,595

342,208,355

3.운전자본조정
(156,756,779)

(217,572,241)

4.이자의 수취
8,615,712

13,226,528

5.배당금의 수취
811,457

3,068,291

6.이자의 지급
(92,789,147)

(125,309,980)

7.법인세의 납부
(170,936,621)

(138,509,509)

8.법인세의 환급
249,646

1,808,298

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(181,615,152)

(48,717,040)

1.단기금융상품의 처분
4,596,172

541

2.단기금융상품의 취득
(12,142,665)

(2,896,522)

3.단기대여금의 회수
-

560

4.단기대여금의 대여
-

(23,196,137)

5.장기투자증권의 처분
18,963,660

43,797,307

6.장기투자증권의 취득
(11,353,345)

(51,482,325)

7.파생금융상품거래로 인한 현금유입
-

116,675,460

8.파생금융상품거래로 인한 현금유출

(6,380,288)

(119,621,160)

9.기타금융자산의 순증감
(659,999)

(2,404,879)

10.유형자산의 처분
782,071

2,444,046

11.유형자산의 취득
(167,627,855)

(127,192,017)

12.무형자산의 처분
215,818

-

13.무형자산의 취득
(9,268,131)

(6,886,612)

14.보증금의 순증감
865,221

1,116,158

15.국고보조금의 수령
394,189

-

16.관계기업투자주식의 취득
-

(2,000,000)

17.종속기업투자주식의 처분
-

28,007,750

18.투자부동산의취득
-

(546,269)

19.합병으로인한 현금증가
-

95,467,059

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(58,466,523)

(264,982,697)

1.단기차입금의 증가
1,049,869,607

1,032,944,294

2.단기차입금의 상환
(968,343,399)

(1,036,093,706)

3.유동성장기차입금의 증가
12,324,245

-

4.유동성장기차입금의 상환
(107,473,650)

(63,500,000)

5.장기차입금의 차입
721,867,050

1,742,808,661

6.장기차입금의 상환
(619,680,472)

(2,007,388,418)

7.사채의 상환
(45,000,000)

(118,000,000)

8.배당금의 지급
(74,819,010)

(51,269,429)

9.리스부채의 상환
(6,314,963)

(4,260,444)

10.자기주식의 취득
(20,902,676)

(10,223,737)

11.자기주식의 처분
-

64

12.비지배지분의 증가
6,745

250,000,018

IV. 현금및현금성자산의 증가

19,191,546

(116,550,985)

V. 기초 현금및현금성자산

364,059,805

442,144,983

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,533,013

17,386,389

VII. 연결범위의 변동

-

21,079,418

VIII. 기말 현금및현금성자산

387,784,364

364,059,805

2. 별도재무제표

재무상태표

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

364,339,292

380,033,772

현금및현금성자산
15,346,144

11,529,903

매출채권
228,379,072

238,040,479

재고자산
100,621,367

99,986,961

기타유동금융자산
5,971,606

7,536,012

기타유동자산
14,021,103

21,627,273

파생금융상품자산
-

1,313,144

Ⅱ. 비유동자산

1,559,680,236

1,527,718,508

장기투자증권
26,667,018

33,012,487

종속기업투자주식
1,183,171,072

1,183,171,072

관계기업투자주식
6,874,420

6,874,420

기타비유동금융자산
3,254,429

3,662,395

유형자산
289,008,636

269,185,307

투자부동산
16,686,256

16,813,562

사용권자산
420,297

545,104

무형자산
6,831,237

7,391,182

순확정급여자산
24,137,405

7,062,979

이연법인세자산
2,629,466

-

자 산 총 계

1,924,019,528

1,907,752,280

부 채

Ⅰ. 유동부채

595,985,341

522,350,886

매입채무
58,767,374

55,475,775

단기차입금
406,201,420

370,782,212

유동성사채
-

44,975,696

유동성차입금
82,592,051

8,750,000

기타유동금융부채
25,371,051

21,676,478

당기법인세부채
13,387,350

11,571,096

파생금융상품부채
3,419,598

-

유동리스부채
157,504

124,069

기타유동부채
6,088,993

8,995,560

Ⅱ. 비유동부채

32,426,666

118,793,111

장기차입금
32,185,776

115,823,960

비유동리스부채
240,890

256,750

이연법인세부채
-

2,712,401

부 채 총 계

628,412,007

641,143,997

자 본

Ⅰ. 자본금

6,056,497

6,056,497

Ⅱ. 자본잉여금

203,507,079

203,507,079

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(4,653,572)

(5,041,926)

Ⅳ. 기타자본항목

(312,289,781)

(322,255,957)

Ⅴ. 이익잉여금

1,402,987,298

1,384,342,590

자 본 총 계

1,295,607,521

1,266,608,283

부채및자본총계

1,924,019,528

1,907,752,280

포괄손익계산서

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액

986,279,635

1,100,669,248

Ⅱ. 매출원가

824,983,932

716,005,907

Ⅲ. 매출총이익

161,295,703

384,663,341

IV. 판매비와관리비

54,180,440

43,384,581

V. 영업이익

107,115,263

341,278,760

기타수익
35,290,607

78,081,977

기타비용
36,571,299

105,788,810

금융수익
1,040,160

3,329,667

금융비용
24,231,344

39,142,523

VI. 법인세비용차감전순이익

82,643,387

277,759,071

VII. 법인세비용

13,675,408

(6,159,312)

VIII. 당기순이익

68,967,979

283,918,383

IX. 기타포괄손익

16,969,757

(2,337,093)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
16,581,402

(5,576,573)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
470,410

796,039

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(82,055)

2,443,441

X. 당기총포괄이익

85,937,736

281,581,290

XI. 주당손익

기본주당순이익

1,332

6,200

자본변동표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
4,997,003
28,927,386
9,183,785
(293,303,282)
928,698,978
678,503,870

사업결합
1,059,494
374,579,693
7,847,581
(24,489,722)
-
358,997,046

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
283,918,383
283,918,383

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
617,728
-
-
617,728

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
(22,691,020)
-
25,312,772
2,621,752

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,576,573)
(5,576,573)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(10,223,673)
-
(10,223,673)

자기주식 소각
-
-
-
5,760,720
(5,760,720)
-

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(200,000,000)
-
-
200,000,000
-

배당금 지급
-
-
-
-
(42,250,250)
(42,250,250)

2024.12.31(전기말)
6,056,497
203,507,079
(5,041,926)
(322,255,957)
1,384,342,590
1,266,608,283

2025.01.01(당기초)
6,056,497
203,507,079
(5,041,926)
(322,255,957)
1,384,342,590
1,266,608,283

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
68,967,979
68,967,979

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
388,354
-
-
388,354

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
16,581,402
16,581,402

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 소각
-
-
-
9,966,176
(9,966,176)
-

배당금지급
-
-
-
-
(56,938,497)
(56,938,497)

2025.12.31(당기말)
6,056,497
203,507,079
(4,653,572)
(312,289,781)
1,402,987,298
1,295,607,521

현금흐름표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위 : 천원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

105,349,062

290,771,037

1.당기순이익
68,967,979

283,918,383

2.비현금항목
63,813,906

(130,841,541)

3.운전자본조정
18,002,558

1,809,097

4.이자의 수취
797,872

1,250,332

5.배당금의 수취
151,509

221,891,855

6.이자의 지급
(24,087,129)

(41,083,184)

7.법인세의 납부
(22,547,279)

(47,845,906)

8.법인세의 환급
249,646

1,672,001

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(27,043,905)

78,524,330

1.임차보증금의 순증감
1,205,250

639,235

2.단기금융상품의 취득
-

(300,000)

3.단기금융상품의 처분
300,000

-

4.장기금융상품의 취득
(660,000)

(390,000)

5.유형자산의 취득
(39,492,359)

(61,090,131)

6.유형자산의 처분
314,746

1,114,998

7.무형자산의 취득
(363,721)

-

8.무형자산의 처분
2,888,545

-

9.장기투자증권의 처분
9,107,445

43,797,307

10.투자부동산의 취득.
-

(546,269)

11.장기투자증권의 취득
-

(51,153,724)

12.장기대여금의 대여
(300,000)

-

13.종속기업투자주식의 처분
-

53,435,859

14.종속기업투자주식의 취득
(438,000)

(450,004)

15.관계기업투자주식의 취득
-

(2,000,000)

16.국고보조금의 수령
394,189

-

17.합병으로 인한 현금증가
-

95,467,059

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(74,892,922)

(382,394,465)

1.단기차입금의 증가
855,585,500

787,143,558

2.단기차입금의 상환
(819,626,763)

(825,304,683)

3.장기차입금의 증가
-

70,000,000

4.장기차입금의 상환
(8,750,000)

(243,500,000)

5.사채의 상환
(45,000,000)

(118,000,000)

6.자기주식의 취득
-

(10,223,673)

7.리스부채의 상환
(163,162)

(259,416)

8.배당금의 지급
(56,938,497)

(42,250,251)

IV. 현금및현금성자산의 감소

3,412,235

(13,099,098)

V. 기초 현금및현금성자산

11,529,903

24,331,893

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

404,006

297,108

VII. 기말 현금및현금성자산

15,346,144

11,529,903

- 재무제표 주석사항2026년 3월 12일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(당) 기

처분예정일 : 2026년 3월 20일
처분확정일 : 2025년 3월 21일

Ⅰ.처 분 전 이 익 잉 여 금

809,761,916,513

791,117,207,867

1.전기이월이익잉여금
760,059,845,867

313,928,284,167

2.중간배당 (주당배당금(액면배당률)) : 당기 : 500원(100%) 전기 : 400원(80%)
(25,881,135,000)

(20,704,938,000)

3.공정가치측정금융자산처분
-

25,312,771,197

4.보험수리적손익
16,581,400,639

(5,576,572,514)

5.자기주식 소각
(9,966,175,400)

(5,760,720,414)

6.자본잉여금의 이익잉여금 전입
-

200,000,000,000

7.당 기 순 이 익
68,967,980,407

283,918,383,431

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

25,881,135,000

31,057,362,000

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

3.이익준비금
-

-

4.배당금 (주당배당금(액면배당률)) : 당기 : 500원(100%) 전기 : 600원(120%)
25,881,135,000

31,057,362,000

Ⅳ.차기이월이익잉여금

783,880,781,513

760,059,845,867

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5장 이사ㆍ이사회
ㆍ감사

제5장 이사ㆍ이사회
감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제26조(의결권의 대리행사)

1) (생략)

2)

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

1) (현행과 같음)

2)

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정, 서면에 한정되었던 '(위임장)' 문구삭제

제29조(이사
및 감사의 수)

1)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4
분의1 이상으로 한다.

2) 이 회사의 감사는 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

3)
사외이사

의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

1)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3
분의1 이상으로 한다.

2) (삭제)

2)
독립이사

의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경및 이사회 내 독립이사 수 상향

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제30조(이사
및 감사의 선임)

1)

이사
와 감사
는 주주총회에서 선임한다. 이사
와 감사
의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2)

이사
와 감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3)

이사
및 감사
의 선임에 있어 집중(누적)투표제를 적용하지 아니한다.

4)
감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사의 선임)

1) 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2) 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

3) 이사의 선임에 있어 집중(누적)투표제를 적용하지 아니한다.

4) (삭제)

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제31조(이사
및 감사의 임기)

1) (생략)

2)
감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제31조(이사의 임기)

1) (현행과 같음)

2) (삭제)

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제32조(이사
및 감사의 보선)

이사
또는 감사
중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조(이사의 보선)
이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제35조(감사의 직무등)

1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한감 사가 이사회를 소집할 수 있다.

5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

6) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확 인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다

(삭제)
감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제36조(감사의 감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제34조의2
(이사의 보고의무)

이사는 회사의 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다.

제35조
(이사의 보고의무)

이사는 회사의 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에
이를 보고하여야 한다.

조문번호 정비

감사위원회 도입에 따라 수정

제41조의2
(

이사
ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

1)

이 회사는 주주총회 결의로 이사
또는 감사
의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2)

이사
또는 감사
가 고의 또는 중대한 과실로손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

제36조
(이사의 회사에 대한 책임감경)

1)

이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2) 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

조문번호 정비

상장회사의 사외이사 명칭 변경

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제37조(이사회의 구성과 소집)

1)~2) (생략)

3)

이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사
및 감사
에게 통지하여 소집한다.그러나 이사
및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) (생략)

제37조(이사회의 구성과 소집)

1)~2) (현행과 같음)

3) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) (현행과 같음)

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제39조(이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사
및 감사
가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제39조(이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

제39조의2(위원회)

1) 이 회사는 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

① 경영위원회

② 감사위원회

③

사외이사
후보추천위원회

④ ESG위원회

⑤ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2)~3) (생략)

제39조의2(위원회)

1) (현행과 같음)

① 경영위원회

② 감사위원회

③

독립이사
후보추천위원회

④ ESG위원회

⑤ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2)~3) (현행과 같음)

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제40조(이사
및 감사의 보수와 퇴직금)

1)

이사
와 감사
의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2)

이사
와 감사
의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

(신설)

제6장
감사위원회

감사위원회 도입에 따라 신설

(신설)

제41조2(감사위원회의 구성)

1) 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

3) 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의선임을 결의할 수 있다.

6) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

9) 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 도입에 따라 신설

(신설)

제41조3(감사위원회의 직무 등)

1) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

3) 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

4) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

5) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

6) 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

7) 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

8) 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

9) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 도입에 따라 신설

(신설)

제41조4(감사록)
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입에 따라 신설

제6장
계산

제7장
계산

조문번호 정비

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1)

이 회사의 대표이사는 정기총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사
의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

ㄱ. 대차대조표

ㄴ. 손익계산서

ㄷ. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) (생략)

3)
감사
는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4)~5) (생략)

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1)

이 회사의 대표이사는 정기총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회
의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

ㄱ. 대차대조표

ㄴ. 손익계산서

ㄷ. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) (현행과 같음)

3)
감사위원회
는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4)~5) (현행과 같음)

감사위원회 도입에 따라 수정

제43조2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업 년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 도입에 따라 감사 관련 내용삭제

(신설)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제36조, 제39조의 2, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정 시행시기 고려 경과 규정 부칙 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상헌
1963.04.01
사내이사
-
본인
이사회

이기영
1963.10.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상헌
(주)디엔오토모티브 대표이사
2017 ~ 현재
(주)디엔오토모티브 대표이사
해당사항 없음

이기영
(주)디엔오토모티브 사외이사
1992 ~ 2020
(전)금융감독원 회계조사국장
해당사항 없음

2023 ~ 2026
(주)디엔오토모티브 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이기영 후보자 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 금융감독원 회계조사국장에 역임하여 다년간 경험을 축적하였고, 민관의 금융증권 조사 및 감사 분야에 높은 이해도와 차별화된 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 앞으로도 회사의 장기적 발전과 주주 및 종업원 등 이해관계자의 이익 실현에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천되었으므로 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김상헌 후보자후보자는 디엔오토모티브의 대표이사로서 풍부한 경험과 전문지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적인 수익을 창출하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 것으로 판단하여 추천

□ 이기영 후보자후보자는 경력 및 업적을 활용하여 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 전문성과독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하여 투명하고 건실한 이사회를 운영하는데 필요하다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천

확인서

이사선임후보자확인서_김상헌

이사선임후보자확인서_이기영

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강한철
1979.03.18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김보경
1979.08.17
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강한철
김앤장 법률사무소 변호사
2007 ~ 현재
김앤장 법률사무소 컴플라이언스(준법경영)그룹 변호사
해당사항 없음

김보경
연세대학교 경영대학 교수
2011 ~ 2016
Southern Methodist University 조교수
해당사항 없음

2016 ~ 현재
연세대학교 경영대학 교수

2025 ~ 현재
Hashed 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강한철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김보경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 강한철 후보자 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 김앤장 변호사로 Compliance, 부패방지, 준법경영, 기업내부조사 등의 업무를 수행하면서, Digital Forensic과 E-discovery 분야에서도 다양한 경험을 갖고 있으므로차별화된 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 앞으로도 회사의 장기적 발전과 주주 및 종업원 등 이해관계자의 이익 실현에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천되었으므로 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

□ 김보경 후보자 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 연세대 경영대학 교수로 한국인사조직학회의 중견연구자상을 수상하였고, 인사조직부문의 높은 이해도와 차별화된 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 앞으로도 회사의 장기적 발전과 주주 및 종업원 등 이해관계자의 이익 실현에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천되었으므로 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 강한철 후보자후보자는 김앤장 법률사무소 컴플라이언스(준법경영) 그룹 변호사로서 준법경영과 관련한 국내외여러 기업들의 애로사항과 업무환경을 정확히 이해하고, 이를 바탕으로 하여 현실적인 대안과 합리적이고 균형 잡힌 해결방안을 제시하기 위해 노력해 왔으므로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공할 것으로 예상되며, 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천

□ 김보경 후보자 후보자는 연세대학교 경영대학 교수로서 기업의 최고경영자 및 사업 본부장 등 총괄적 경영에 초점을 맞추고 조직행동, 인적자원관리, 전략경영, 벤처경영, 노사관계 등의 분야에 특화되었으며 인간의 심리적, 사회적 특성을 이해하는 것으로부터 기업의 전략 수립과 실행에 이르기까지 그 폭이 넓고 조직을 효과적으로 경영하는 비전과 방법론을 제시하는데 초점을 두고 있으므로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공할것으로 예상되며, 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천

확인서

감사위원회 위원이 되는 사외이사선임후보자확인서_강한철.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사선임후보자확인서_강한철

감사위원회 위원이 되는 사외이사선임후보자확인서_김보경.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사선임후보자확인서_김보경

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이기영
1963.10.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기영
(주)디엔오토모티브 사외이사
1992 ~ 2020
(전)금융감독원 회계조사국장
해당사항 없음

2023 ~ 2026
(주)디엔오토모티브 사외이사(합병전 동아타이어공업(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이기영 후보자후보자는 금융감독원 회계조사국장에 재직하며 증권사 감사 총괄 등 민관의 금융증권 조사 및 감사 분야에서 차별화된 전문성을 쌓았고, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공할것으로 예상되며, 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천

확인서

감사위원선임후보자확인서_이기영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,486,903 천원

최고한도액
3,000,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.dnautomotive.com

※ 참고사항

■주총 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음