동부건설 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 동부건설

주주총회소집공고
6.0
동부건설(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 5 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
윤 진 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 주 상

(전 화) 02-3484-2114

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 B1 대강당3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제57기(2025년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 의결권 대리행사 방식 추가 ㆍ제2-2호 : 독립이사 명칭 및 의무선임비율 변경 ㆍ제2-3호 : 정관 문구 정비(임원 직위) ㆍ제2-4호 : 정관 문구 정비(채권의 전자등록) - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 김금옥 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물) (1) 직접 행사 : 신분증 지참 (2) 대리 행사 : - 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) - 위임하는 주주 및 대리인의 신분증 사본 나. 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제57기 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백규석(출석률 87%)
김삼열(출석률 97%)
박헌우(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2025.1.9
1. 울산 신정동 공동주택사업 일반분양을 위한 HUG 분양보증의 건
불참
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2025.1.23
1. 엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

3
2025.2.3
(보고) 김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 PF대출조건 변경의 건
-
-

(보고) 인천 검단 16호공원 개발사업 관련 채권 양도양수에 따른 금전소비대차 계약 체결의 건
-
-

1. 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
찬성
찬성

2. 제56기(2024년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

3. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건
찬성
찬성

4
2025.2.20
1. 김포 한강신도시 물류센터 개발사업 PF대출 만기일 연장의 건 (PF대출 조건 변경)
찬성
찬성

2. 대구 칠성동2가 주상복합 PF대출 리파이낸싱에 따른 HUG사업약정서 등 체결의 건
찬성
찬성

5
2025.2.27
1. 거제 상동 2지구 공동주택 개발사업 착공유예 연장 및 자금 대여의 건
찬성
찬성

2. 용인 보라동 오피스텔 신축사업 PF대출 책임착공기한 연장 및 자금 대여의 건
찬성
찬성

3. 김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 중도금대출 만기일 연장의 건
찬성
찬성

4. 역촌1구역 주택재건축사업 일반분양분 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

5. 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양분 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

6. 삼신8차 가로주택정비사업 유이자 지급 및 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2025.3.6
(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-

1. 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

2. 제56기(2024년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
찬성
찬성

3. 사내이사, 사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성

4. 이사 보수 한도(안) 결정의 건
찬성
찬성

5. 감사 보수 한도(안) 결정의 건
찬성
찬성

6. 제56기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

7. 타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건
찬성
찬성

7
2025.3.20
1. 대구 두류동 지역주택조합 PF 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

2. 검단16호공원 개발사업에 대한 리파이낸싱 관련 약정 체결의 건
찬성
찬성

3. 역촌1구역 주택재건축사업 근린생활시설 일반분양 진행위한 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

4. 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양분 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

8
2025.3.25
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2. 2025년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성
찬성

3. 2025년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성
찬성

4. 영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.5.8
(보고) 제57기(2025년도) 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

(보고) 김포 케이원 물류센터 담보대출 전환의 건
-
-
-

(보고) 대구 두류야외음악당 지역주택조합사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건
-
-
-

1. 대구 수성구 파동 개발사업 관련 대출약정(RF) 및 HUG표준사업약정 체결의 건(변경 2차)
찬성
찬성
찬성

2. ESG위원회 위원 중임의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.5.22
1. 전환사채(제4회)의 만기 전 사채취득을 통한 조기상환의 건
찬성
찬성
찬성

2. 금융기관(NH농협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

3. 광명~서울고속도로 민간투자사업 사업비 변동에 따른 자금재조달 참여의 건
찬성
찬성
찬성

4. 대구 두류동 지역주택조합 PF대출 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.6.12
1. HJ중공업 RG발급을 위한 연대보증 제공 동의 및 SPC 출자자간 계약 변경합의서 체결의 건
찬성
불참
찬성

2. 동부자산관리㈜ 대여금 일부 만기 연장의 건
찬성
불참
찬성

12
2025.6.26
(보고) 에코프라임환경1호PEF 청산 보고
-
-
-

(보고) ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 유지 갱신심사 현황 보고
-
-
-

1. 인천검단AB8BL 공동주택 및 도시지원6-4 설계공모사업 관련 사업비대출(PF) 약정 및 토지담보대출(ABL) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025.7.2
1. 타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

14
2025.7.3
1. 타법인 대여의 건
불참
찬성
찬성

2. 전북대학교 생활관(5차) 임대형 민자사업(BTL) 대출약정, 주주협약 체결 및 이에 따른 출자자의무 이행의 건
불참
찬성
찬성

15
2025.7.10
1. 거제 상동 2지구 공동주택 개발사업 설계용역비 대여의 건
찬성
찬성
찬성

2. 금융기관(우리은행)과의 한도여신거래 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3. 금융기관(BNK부산은행)과의 신규 여신거래의 건
찬성
찬성
찬성

16
2025.7.17
1. 동부엔지니어링㈜ 자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

2. 인천검단AA28BL 사업비 자금재조달을 위한 대출약정 및 부수약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3. 금융기관(전북은행)과의 한도여신거래 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

4. 금융기관(수협은행)과의 한도여신거래 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025.8.4
1. 투자확약서 제출의 건
찬성
찬성
찬성

2. 수도권 광역급행철도 B노선 민간투자사업 공사도급계약 체결에 따른 백지수표 제공의 건
찬성
찬성
찬성

18
2025.8.7
(보고) 제57기(2025년도) 2분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

19
2025.8.21
1. 타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2. 구리 인창동 지역주택조합 사업 추가 PF대출(중도금 유동화) 약정체결 및 당사 이자지급 보증의 건
찬성
찬성
찬성

3. 김포 한강신도시 물류센터/지식산업센터 개발사업 대출 만기일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

20
2025.9.4
(보고) 김포 한강신도시 물류센터 개발사업 PF대출 만기일 변경의 건
-
-
-

(보고) 인천검단AB8BL 공동주택 및 도시지원6-4 설계공모사업 관련 변경 약정 체결의 건
-
-
-

(보고) 검단16호공원 개발사업 관련 리파이낸싱 우선수익자 변경의 건
-
-
-

1. 인천 검단 AB8BL 공동주택사업 일반분양을 위한 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성
찬성

21
2025.9.30
(보고) 당진 도비도-난지도 해양관광복합단지 조성사업의 사업시행법인인 ㈜도비도특구개발에 대한 출자 보고
-
-
-

1. 재투자를 위한 동의서 제출의 건
찬성
찬성
찬성

22
2025.10.16
1. 부산 해운대구 공동주택 개발사업 관련 소송 비용 및 법인 관리 비용 대여의 건
찬성
찬성
찬성

2. 검단16호공원 개발사업 관련 SPC법인에 대한 리파이낸싱 PF이자 대여의 건
찬성
찬성
찬성

23
2025310.23
1. 육군 동화천 간부숙소 민간투자시설사업(BTL) 주주협약, 대출약정 및 그에 따른 부수약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2. 금융기관(iM뱅크)과의 한도여신거래 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

3. 금융기관(한국증권금융)과의 증권담보대출 신규약정의 건
찬성
찬성
찬성

4. 화성 동탄2 지구 A51-1,2BL, A52BL 공동주택사업 일반분양분 중도금 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5. 인천 논현 오피스텔 미분양 담보대출 연장에 따른 대출변경약정 및 부수계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

24
2025.10.30
1. 타법인 자금 추가 대여의 건
불참
찬성
찬성

2. 대구 두류동 공동주택 사업 관련 금전소비대차계약 체결 및 대여금 집행의 건
불참
찬성
찬성

25
2025.11.6
(보고) 제57기(2025년도) 3분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

1. [동부호주법인] TNJV 유연탄 개발사업 관련 한국 3사 지분 매각을 위한 주식매매계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

26
2025.11.20
1. 김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 중도금 대출 만기일 연장의 건
불참
찬성
찬성

2. 육군 동화천 간부숙소 민간투자시설사업(BTL) SPC(푸른동화천㈜) 사업이행보증 연대입보의 건
불참
찬성
찬성

27
2025.11.27
1. 베트남 법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

2. 세종 어반아트리움 P4 개발사업 대여 기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

28
2025.12.11
1. 타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2. 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 정관 변경의 건
찬성
찬성
찬성

3. 대장~홍대 광역철도 민간투자사업 사전주주협약 및 부분공사도급계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

29
2025.12.18
1. 동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2. 금융기관(하나은행)과의 한도여신거래 대환신규약정의 건
찬성
찬성
찬성

3. 금융기관(경남은행)과의 만기연장 관련 거래조건 결정 등 업무에 대한 위임의 건
찬성
찬성
찬성

30
2025.12.31
1. 엠케이인베스트먼트㈜ 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

윤진오(출석률 100%)
백규석(출석률 100%)
김삼열(출석률 100%)

찬반여부

ESG위원회
2025.5.22
(보고) 2024년 ESG 경영 실적 보고
-
-
-
-

1. 2025년 이중 중대성 평가 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 환경경영 실천을 위한 친환경 매출 산정 기준 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.8.21
(보고) 기업지배구조보고서 제출 결과 보고의 건
-
-
-
-

(보고) 동종사 기업지배구조 핵심지표 준수현황 보고의 건
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500
105
35
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주계약
동부엔텍 주식회사 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
206
1.3

※ 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준 15,694억원)의 100분 1 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 건축, 주택 및 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요하다는 특성을 가집니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원한다는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성에 따라 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 국가 전략산업이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성건설업은 국내외 경기변동, 부동산/건설 정책 뿐만 아니라 타 산업의 변화 등 외적 요인에 민감한 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 건설업은 계속적으로 미래 성장 역량확보, 수익성 개선을 위해 변동하고 있습니다. 특히 단순 시공위주의 사업방식에서 벗어나 건설사업과 연계할 수 있는 신사업 발굴 등을 통해 새로운 동력을 확보하고자하는 성장성이 계속적으로 존재할 것으로 예상하고 있습니다.2026년 국내 건설수주는 전년대비 4.0% 증가한 231조원(공공 72조원, 민간 159조원)으로 전망(*1)되고 있습니다. 공공 수주 확대가 전체 시장을 견인할 것으로 전망되며, 민간 수주는 제한적인 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.(*1) 출처 : 건설동향브리핑('25.11.07), [한국건설산업연구원]

(3) 경기변동의 특성

건설업의 경기민감도는 타산업에 비해 높은 수준으로, 일반적인 경기상황은 물론, 대출금리, 각종 세금정책을 포함한 정부의 부동산 정책 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 이 중 대표적인 변수는 경기변동 및 정부정책인데, 건설산업의 생산성을 향상시킬 수 있도록 정부정책은 혁신 친화적, 그리고 선제적으로 전환되어야 하며, 생산구조 혁신 과정에서 나타날 수 밖에 없는 부작용을 최소화하는 데 정책 역량이 집중되어야 할 필요가 있습니다. 건설산업 수요의 높은 경기민감도는 성숙기 시장일수록 심화되는 경향이 있는데, 이는 주택 및 인프라 구축이 충분히 이루어진 상황에서는 발주 및 착공시기의 탄력적 조정 여지가 크기 때문입니다. 반면, 공급의 특성을 보면 공종별로 다소 차이는 있으나, 타 산업 대비 긴 생산기간(건설기간)으로 수요공급의 불일치가 비교적 장기간에 걸쳐서 나타난다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 호황기에는 발주량이 증가하며, 공급부족으로 인해 도급금액이 상승하는 등 시공사 위주로 발주환경이 조성되지만, 불황기에는 발주량이 감소하는 가운데 호황기 때 증가한 다수의 신규 경쟁자들로 인해 수주경쟁이 심화되고 도급액이 하락하며, 경쟁력이 열위한 건설회사는 사업 및 재무적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 건설업은 낮은 진입장벽, 타 산업 대비 긴 생산기간, 높은 경기민감도로 인해 수급구조에서 높은 변동성을 가지는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 건설업은 기술력, 시공실적, 가격, 브랜드 및 대외신인도 등이 주요 경쟁요소였습니다. 하지만 최근 건설시장이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 재편됨에 따라 품질, 고객서비스 역량 확보 등도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융조달능력, 시설운영 및 사후관리 서비스 등 건설산업 전분야에 걸친 종합 서비스 제공능력이 새로운 경쟁력 판단기준으로 대두되고 있는 추세입니다.

당사는 이러한 시장변화에 대처하기 위해 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 건설 폐기물 중간처리업체 간접투자를 통한 신사업 진출, 해외시장 진출 등 사업을 다각화하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성건설업은 수주산업으로서 계약에서 완성까지 장기간이 소요되고, 많은 인적자원과 건설자재/장비가 투입되는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역 간 수요편차가 심한편입니다. 이 때문에 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용합니다. 또한 재개발/재건축 및 도시정비사업과 같은 주택사업의 경우 조합에, 일반도급형 주택사업의 경우 시행사에 지급보증을 함으로써 자금조달이 이루어집니다. 이에 따라 건설업은 선투입에 대한 자본조달 능력이 중요한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 국민 생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 특성상 타 산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많습니다. 뿐만 아니라, 최근에는 건설업계의 구조적 투명성, 협력사와의 상생, 해외시장 진출에 적합한 국제기준 적용 등 보다 높은 수준의 법령정비가 진행 중인 추세입니다. 정부는 법령 외에도 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 경기 침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하고, 경기 활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절 정책을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2025년 연결기준 매출 17,586억원, 영업이익 426억원, 당기순이익 445억원, 별도기준 매출 16,315억원, 영업이익 605억원, 당기순이익 460억원 및 시공순위 28위를 달성하였습니다. 당사는 2026년에도 안전과 품질의 기본 원칙에 충실하고, 친환경 녹색건설 실천과 친환경 구매, 협력사 지원을 통한 상생경영 등으로 ESG경영의 고도화를 이끌어가겠습니다. 이를 위하여 중대산업재해 Zero 달성과 스마트 안전보건시스템 고도화를 필두로 한 안전보건경영목표 강화, 친환경 기술개발 및 친환경 자재구매, 협력사의 ESG 수준 제고를 위한 지원 및 동반성장을 위한 제도 운영 등의 세부활동을 지속적으로 진행하고자 합니다.또한 전사적 ESG경영 목표의식을 공유하고 체질화하여 '동부건설 Green Construction 2030' 이라는 당사의 Vision 목표를 실천, 달성하여 미래 기업가치를 제고하여 사회적으로 존경받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사
주요제품 및 서비스

건설부문
동부건설㈜
국내도급공사
건축공사
관급

민간

토목공사
관급

민간

플랜트공사
관급

민간

분양공사

기타부대사업

기타부문
동부엔지니어링㈜
설계, 감리

Dongbu Australia Pty, Ltd.
광산개발업

동부자산관리㈜
임대업

동부당진솔라㈜
발전업

㈜더파크
부동산업

㈜필우산업개발
부동산업

와이제이글로벌개발㈜
부동산업

르네블루삼척㈜
부동산업

단양레이크파크㈜
부동산업

(2) 시장점유율

① 당사의 시장점유율(시공능력평가)

(단위 : 억원)

구분
2025년
2024년
2023년

시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위

동부건설㈜
17,514
28
21,881
22
18,584
22

② 경쟁사의 시장점유율(시공능력평가)

(2025년 7월 31일 시공능력평가액 기준, 단위 : 억원)

순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액

1
삼성물산 주식회사
347,218
11
㈜한화
49,720
21
우미건설㈜
22,482
31
㈜호반산업
14,589

2
현대건설㈜
172,485
12
㈜호반건설
39,208
22
대방건설㈜
21,730
32
㈜동원개발
14,573

3
㈜대우건설
118,968
13
디엘건설㈜
35,494
23
쌍용건설㈜
21,687
33
신세계건설㈜
14,428

4
디엘이앤씨㈜
112,183
14
두산에너빌리티㈜
33,930
24
금호건설㈜
20,279
34
㈜에이치제이중공업
14,396

5
지에스건설㈜
109,454
15
계룡건설산업㈜
29,753
25
두산건설㈜
18,405
35
자이씨앤에이㈜
14,027

6
현대엔지니어링㈜
101,416
16
㈜서희건설
28,773
26
한신공영㈜
18,098
36
삼성이앤에이㈜
13,479

7
주식회사 포스코이앤씨
98,972
17
제일건설㈜
26,947
27
효성중공업㈜
17,852
37
㈜비에스한양
12,987

8
롯데건설㈜
74,020
18
코오롱글로벌㈜
24,943
28

동부건설
㈜

17,514
38
㈜금강주택
12,923

9
에스케이에코플랜트㈜
68,493
19
㈜태영건설
23,295
29
에이치엘디앤아이한라㈜
16,150
39
씨제이대한통운㈜
12,169

10
에이치디씨현대산업개발㈜
58,737
20
㈜케이씨씨건설
23,173
30
㈜반도건설
15,051
40
㈜동양건설산업
12,100

주) 국토교통부

(3) 시장의 특성

건설업은 전형적인 수주산업으로 노동집약적이고 주문생산형태의 사업이 많아 표준화, 규격화, 자동화가 곤란하다는 특성을 가지고 있습니다. 건설사업은 수요처에 따라 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. 공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자 SOC사업으로 구분할 수 있습니다. 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급의 형태로 PQ공사, 실적제한, 종합심사낙찰제 등으로 발주되며, 불특정 다수의 업체와 경쟁이 심화됨에 따라 수익성이 크게 감소되고 있습니다. 턴키/대안 공사는 설계심의에 의하여 시공사를 선정하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰 등의 형태로 발주되며 우수한 설계역량이 필요한 사업영역입니다. 민자 SOC사업은 민간자본 유치를 통해 SOC를 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 재무조달 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하는 사업영역입니다. 최근 민간자본 유치에 의한 SOC 확충 정책으로 그 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 형태의 사업비중은 지속적으로 증가될 전망입니다.

민간부문은 크게 비주거사업과 주거사업, 그리고 2021년도부터 새로 시작하게 된 플랜트 사업으로 구분할 수 있습니다. 비주거사업은 민간도급사업으로 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업입니다. 최저가, 지명경쟁입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 사업영역입니다. 주거사업 중 도시정비사업 및 리모델링사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 조합원 투표 등의 방법을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다. 플랜트 사업은 산업시설 즉 전자부품 등의 공장플랜트(Industrial Plant), 제약, 식품 및 관련 연구시설(Bio CleanRoom)을 건축하는 사업으로서 민간경쟁입찰을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다.

자체/개발형 사업은 건설사 자체적으로 사업성을 분석하고 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 안정적이며, 지속적인 성과를 달성하고 있는 토목, 건축 및 플랜트사업부문에서 건설회사에 요구되는 고객들의 다양한 니즈를 만족시키고자 수주의 영역을 다양화하고 있습니다. 건축분야에서는 프리미엄 고급주택단지를 비롯하여, 공영택지, 공모형사업, 공공지원 민간임대주택사업, 주택개발리츠, 민관합동사업 등 다양한 사업참여기회를 발굴해나갈 예정이며, 민간건축분야에서는 타 건설사 대비 경쟁력을 가지고 있는 병원, 리모델링, 대형물류센터, 호텔공사 등에서 지속적인 성과를 달성할 예정입니다. 토목분야에서는 국가 온실가스 감축계획에 따라 신재생 발전비중을 2030년 21.6%까지 확대하며 RPS 의무공급비율 상한을 2026년 15%로 확대하는 정책에 따라 신재생에너지 사업의 지속 성장이 예견되어 육상 및 수상태양광, 해상풍력, 연료전지 발전사업 발굴 및 개발 중입니다.또한, 다양한 포트폴리오 구성을 위해 과거 대외리스크를 감안하여 소극적이었던 해외시장 진출을 본격화하기 시작하였으며, 수출입은행이 발주하는 대외경제협력기금(EDCF)공사를 중심으로 베트남, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등의 프로젝트 참여를 검토하고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 2021년 말 '산업플랜트팀'을 신설하여 2000년대 초반 이후 소강상태에 있었던 첨단산업환경 분야 사업을 순조롭게 재개하였으며, 단기간 내에 수주를 성공하였습니다. 이에 2024년 초 '플랜트사업부'로 개편, 2024년 3분기에 '플랜트사업본부'로 확대, 격상함으로써 첨단산업환경 분야를 더욱 적극적으로 발굴 및 개발 중입니다.

아울러 당사는 도시재생 사업 및 유지/보수/운영사업 등의 비중이 확대되어 가는 건설시장 패러다임 전환기에 발맞춰 시범사업에 대한 선제적인 검토와 제안을 통한 사업 역량을 강화함으로써, 경쟁우위의 시장 선도자가 되기 위한 노력을 경주할 것입니다.

(5) 조직도

조직도('25.12.31 기준).jpg
조직도('25.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제57기(2025년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제 57 기 2025년 12월 31일 현재

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

I.유동자산
1,125,744,750,884
1,200,324,643,117

1.현금및현금성자산
109,255,650,123
132,305,571,734

2.매출채권
156,958,420,345
175,602,106,987

3.기타수취채권
216,033,001,246
271,108,911,931

4.미청구공사
229,285,029,170
210,668,721,333

5.당기손익-공정가치측정금융자산
1,336
4,901

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
445,128,344
13,143,084,983

7.기타유동금융자산
2,528,647,469
2,926,162,451

8.재고자산
341,903,412,429
184,064,107,138

9.당기법인세자산
-
2,525,302,057

10.기타유동자산
66,835,460,422
202,439,787,872

11.매각예정비유동자산
2,500,000,000
5,540,881,730

II.비유동자산
562,118,711,125
450,769,490,168

1.기타수취채권
143,751,146,970
88,508,330,231

2.당기손익-공정가치측정금융자산
46,951,382,092
46,221,573,719

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
30,807,402,891
26,612,311,618

4.관계기업투자
154,258,385,572
89,531,568,819

5.기타비유동금융자산
12,018,970
8,514,886,570

6.확정급여자산
534,936,036
236,631,449

7.투자부동산
10,559,089,569
10,933,301,918

8.유형자산
64,114,799,234
78,810,446,031

9.무형자산
6,968,399,018
7,675,615,587

10.기타비유동자산
38,427,955,046
26,980,809,807

11.이연법인세자산
65,733,195,727
66,744,014,419

자산총계
1,687,863,462,009
1,651,094,133,285

부채

I.유동부채
857,001,001,776
1,031,943,317,710

1.매입채무및기타채무
344,472,665,888
309,682,191,985

2.초과청구공사
73,317,033,319
111,604,704,987

3.유동성차입금및사채
196,314,960,399
325,829,446,861

4.유동성충당부채
4,079,175,196
16,101,562,614

5.기타유동금융부채
736,247,090
2,883,161,883

6.기타유동부채
208,924,075,559
233,608,802,957

7.당기법인세부채
20,074,646,910
53,974,679

8.유동리스부채
8,653,290,027
12,092,849,460

9.유동회생채무
428,907,388
20,086,622,284

II.비유동부채
280,042,008,382
166,389,150,887

1.비유동매입채무및기타채무
377,342,817
380,433,502

2.비유동성차입금및사채
218,986,129,909
86,761,392,706

3.기타비유동금융부채
1,168,425,356
5,735,410,949

4.순확정급여부채
5,348,953,324
4,042,010,680

5.비유동충당부채
30,663,118,003
33,111,666,591

6.비유동리스부채
18,889,288,033
32,161,033,158

7.비유동회생채무
4,140,730,140
3,848,919,237

8.이연법인세부채
468,020,800
348,284,064

부채총계
1,137,043,010,158
1,198,332,468,597

자본

I.지배기업소유지분
561,190,367,577
455,411,193,157

1.자본금
116,022,740,000
116,021,150,000

2.자본잉여금
343,504,623,867
301,736,897,128

3.기타불입자본
(192,407,967,071)
(192,396,860,531)

4.기타포괄손익누계액
(12,997,992,129)
(12,405,855,686)

5.이익잉여금
307,068,962,910
242,455,862,246

II.비지배지분
(10,369,915,726)
(2,649,528,469)

자본총계
550,820,451,851
452,761,664,688

부채및자본총계
1,687,863,462,009
1,651,094,133,285

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

I.매출액
1,758,625,710,036
1,688,369,156,822

II.매출원가
1,561,737,351,081
1,650,512,203,854

III.매출총이익
196,888,358,955
37,856,952,968

IV.판매비와관리비
154,260,041,120
134,797,222,939

V.영업이익
42,628,317,835
(96,940,269,971)

Ⅵ.기타영업외수익
35,402,435,550
10,740,158,412

Ⅶ.기타영업외비용
40,858,627,491
52,095,140,892

VIII.금융수익
25,372,266,533
32,559,976,194

IX.금융비용
18,896,467,239
16,731,249,834

X.지분법손익
7,994,678,055
7,300,176,703

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
51,642,603,243
(115,166,349,388)

XII.법인세비용(수익)
7,126,097,991
(50,006,611,438)

XIII.계속영업당기순이익(손실)
44,516,505,252
(65,159,737,950)

XIV.중단영업당기순이익(손실)
(3,474,284)
(42,347,267,109)

XV.당기순이익(손실)
44,513,030,968
(107,507,005,059)

XVI.기타포괄손익
16,432,263,796
(13,945,828,243)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,269,143,430
(2,908,068,189)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,497,395,505
(1,610,185,634)

보험수리적손익
(228,252,075)
(1,297,882,555)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
14,163,120,366
(11,037,760,054)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,259,756)
(19,761,822)

해외사업환산손익
2,129,357,287
(9,311,944,495)

지분법자본변동
12,038,022,835
(1,706,053,737)

XVII.당기총포괄이익(손실)
60,945,294,764
(121,452,833,302)

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
52,233,418,225
(106,488,729,773)

계속영업이익(손실)
52,236,892,509
(64,141,462,664)

중단영업이익(손실)
(3,474,284)
(42,347,267,109)

2. 비지배지분
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

계속영업이익(손실)
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

중단영업이익(손실)
-
-

XIX. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
68,665,682,021
(120,434,558,016)

계속영업이익(손실)
68,669,156,305
(78,087,290,907)

중단영업이익(손실)
(3,474,284)
(42,347,267,109)

2. 비지배지분(총포괄손익)
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

계속영업이익(손실)
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

중단영업이익(손실)
-
-

XX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

1. 기본 주당순이익(손실)
2,251
(4,590)

계속영업 기본주당이익(손실)
2,251
(2,765)

중단영업 기본주당이익(손실)
-
(1,825)

2. 희석 주당순이익(손실)
2,110
(4,590)

계속영업 희석주당이익(손실)
2,110
(2,765)

중단영업 희석주당이익(손실)
-
(1,825)

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도재무상태표

별도재무상태표

제 57 기 2025년 12월 31일 현재

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

I.유동자산
958,461,328,879
1,053,538,367,396

1.현금및현금성자산
90,822,136,828
105,991,768,937

2.매출채권
164,115,380,183
183,436,071,992

3.기타수취채권
158,058,274,000
258,661,816,146

4.미청구공사
212,365,667,912
194,975,906,913

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
12,778,180,821

7.기타유동금융자산
30,000,000
1,008,828,356

8.재고자산
264,053,843,908
88,438,143,693

9.당기법인세자산
-
2,525,302,057

10.기타유동자산
66,216,026,048
202,922,348,481

11.매각예정비유동자산
2,800,000,000
2,800,000,000

II.비유동자산
610,901,073,115
465,879,803,553

1.기타수취채권
180,828,383,496
105,883,495,393

2.당기손익-공정가치측정금융자산
39,591,888,870
39,116,985,841

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
28,568,193,669
24,521,732,934

4.관계 및 공동 및 종속기업투자
216,297,419,104
147,014,113,844

5.기타비유동금융자산
12,018,970
8,514,886,570

6.순확정급여자산
-
-

7.투자부동산
10,559,089,569
10,933,301,918

8.유형자산
29,496,564,450
34,795,551,508

9.무형자산
5,478,519,850
6,087,375,101

10.기타비유동자산
34,563,975,953
22,268,346,025

11.이연법인세자산
65,505,019,184
66,744,014,419

자산총계
1,569,362,401,994
1,519,418,170,949

부채

I.유동부채
798,536,855,169
969,673,917,998

1.매입채무 및 기타유동채무
332,793,167,020
299,239,306,625

2.초과청구공사
43,714,972,427
77,313,155,739

3.유동성차입금 및 사채
183,902,542,271
315,829,446,861

4.유동성충당부채
4,079,175,196
16,101,562,614

5.기타유동금융부채
901,037,862
3,056,421,417

6.기타유동부채
205,570,592,650
230,378,336,188

7.당기법인세부채
19,596,987,749
53,974,679

8.유동리스부채
7,549,472,606
7,615,091,591

9.유동회생채무
428,907,388
20,086,622,284

10.매각예정부채
-
-

II.비유동부채
239,095,103,252
117,048,739,435

1.장기매입매입채무 및 기타비유동채무
301,142,817
304,233,502

2.비유동성차입금및사채
178,902,524,911
47,255,201,900

3.기타비유동금융부채
1,756,474,770
6,089,724,746

4.순확정급여부채
5,036,999,927
3,475,275,316

5.비유동충당부채
30,663,118,003
33,111,666,591

6.비유동리스부채
18,294,112,684
22,963,718,143

7.비유동회생채무
4,140,730,140
3,848,919,237

8.이연법인세부채
-
-

부채총계
1,037,631,958,421
1,086,722,657,433

자본

I.자본금
116,022,740,000
116,021,150,000

II.자본잉여금
343,504,623,867
301,736,897,128

III.기타불입자본
(192,407,967,071)
(192,396,860,531)

IV.기타포괄손익누계액
(9,647,753,839)
(26,374,775,555)

V.이익잉여금
274,258,800,616
233,709,102,474

자본총계
531,730,443,573
432,695,513,516

부채및자본총계
1,569,362,401,994
1,519,418,170,949

2) 별도포괄손익계산서

별도포괄손익계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

I.매출액
1,631,531,752,140
1,563,158,161,741

II.매출원가
1,443,680,851,892
1,552,006,073,387

III.매출총이익
187,850,900,248
11,152,088,354

IV.판매비와관리비
127,363,886,180
110,720,835,927

V.영업이익
60,487,014,068
(99,568,747,573)

Ⅵ.기타영업외수익
41,809,676,645
10,569,048,274

Ⅶ.기타영업외비용
62,187,038,894
120,183,159,093

VIII.금융수익
18,991,959,609
36,874,480,527

IX.금융비용
14,910,402,826
13,408,870,079

X.지분법손익
8,052,156,094
5,830,668,571

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
52,243,364,696
(179,886,579,373)

XII.법인세비용(수익)
6,241,774,546
(47,785,658,843)

XIII.당기순이익(손실)
46,001,590,150
(132,100,920,530)

XIV.기타포괄손익
15,919,847,508
(13,639,660,559)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,982,766,538
(2,815,464,196)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,497,395,505
(1,858,555,067)

보험수리적손익
(514,628,967)
(956,909,129)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
13,937,080,970
(10,824,196,363)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(55,228,949)

해외사업장환산외환차이
1,898,355,296
(9,474,675,642)

지분법자본변동
12,038,725,674
(1,294,291,772)

XV.당기총포괄손익
61,921,437,658
(145,740,581,089)

XVI. 주당이익

1. 기본 주당이익(손실)
1,983
(5,694)

2. 희석 주당이익(손실)
1,865
(5,694)

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

처분예정일 :2026년 3월 24일
처분확정일 :2025년 3월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
265,634,649,756
225,549,423,394

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
220,440,233,814
344,342,650,567

2. 확정급여제도의 재측정요소
(514,628,967)
(956,909,129)

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
-
-

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
44,093,808
1,163,996,483

6. 지분법이익잉여금변동
(336,639,049)
13,100,606,003

7. 당기순이익
46,001,590,150
(132,100,920,530)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(7,657,694,110)
(5,109,189,580)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(696,154,010)
(464,471,780)

3. 배당금
(6,961,540,100)
(4,644,717,800)

가. 현금배당
(6,961,540,100)
(4,644,717,800)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
257,976,955,646
220,440,233,814

4) 별도재무제표에 대한 주석주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제57기 주당 배당금(안) : 보통주 300원, 우선주 350원제56기 주당 배당금 : 보통주 200원, 우선주 250원

□ 정관의 변경

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호 : 의결권 대리행사 방식 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(대리인에 의한 의결권행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 대리인은 본회사의 주주에 한하며 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명할
서면을 제출
하여야 한다.

제18조(대리인에 의한 의결권행사)
① (좌동)

② 대리인은 본회사의 주주에 한하며 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명할
서면 또는 전자문서를 제출
하여야 한다.

서면에 한정되었던 대리권 행사를 전자문서에도 적용

- 제2-2호 : 독립이사 명칭 및 의무선임비율 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(이사의 선임방법)
① 본회사는 이사를 3인 이상 5인 이하로 하고,
사외이사는

이사총수의 4분의 1이상
으로 하되, 이를 주주총회에서 선임한다.

제25조(이사의 선임방법)
① 본회사는 이사를 3인 이상 5인 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상
으로 하되, 이를 주주총회에서 선임한다.

사외이사 명칭 변경, 의무선임비율 3분의 1로 확대

제27조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 법정원수를 결하지 아니하고 업무진행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 단,
사외이사
가 사임, 사망 등의 이유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후

최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제27조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 법정원수를 결하지 아니하고 업무진행상

지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 단,
독립이사
가 사임, 사망 등의 이유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후

최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

사외이사 명칭 변경

- 제2-3호 : 정관 문구 정비(임원 직위)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의하고,
대표이사 및 부사장, 전무, 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제28조(이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의하고 대표이사를 선임한다.
회사는 필요에 따라 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 등의 직위를 둘 수 있다.

정관상 기재된 임원의 직위를 당사의 현안에 맞게 정비

- 제2-4호 : 정관 문구 정비(채권의 전자등록)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제7조 제1항의
전자등록의 방법으로 주식 등을 새로 발행
하려는 경우 본회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제13조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제7조 제1항의
전자등록의 방법으로 사채 및 신주인수권증권을 새로 발행
하려는 경우 본회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화된 채권 외 비상장 채권에 대한 전자등록 여부를 선택할 수 있는 근거 명문화

<부칙 신설>

부칙

이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 단, 제25조, 제27조, 제34조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기 차이에 따른 경과규정 등

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 윤진오 선임의 건- 제3-3호 : 사외이사 김금옥 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤진오
1966.02.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김금옥
1967.05.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주) 부회장
2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장
해당사항 없음

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 부회장

윤진오
동부건설(주) 대표이사 사장
2019~2021
동부건설(주) 외주구매실장
해당사항 없음

2021~2022
동부건설(주) 건축사업본부장

2023~현재
동부건설(주) 대표이사 사장

김금옥
군인권센터 부설 군성폭력상담소 운영위원
2014~2017
한국여성단체연합 상임대표
해당사항 없음

2021~2023
한국건강가정진흥원 이사장

2026~현재
군인권센터 부설 군성폭력상담소 운영위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤진오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김금옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 김금옥 후보자▶전문성

본 후보자는 시민사회와 공공기관을 아우르는 풍부한 조직 운영 경험을 바탕으로 사회적 책임 가치 전반에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며, 2018년부터는 당사의 대표이사, 2021년부터는 당사의 부회장으로서 수익성 강화, 사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을 바탕으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 윤진오 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤진오 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 2021년부터는 당사의 주요 매출 비중을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 안전사고 무사고를 달성하였습니다.

또한 2023년부터는 당사의 대표이사로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여 리스크관리 및 기업가치 제고를 주도하였으며, 수익성 창출 및 원가혁신경영에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 김금옥 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김금옥 사외이사 후보자는 한국여성단체연합 상임대표와 한국건강가정진흥원 이사장을 역임하며 검증된 조직 경영 능력과 공공 분야의 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 특히 갈등해결 전문가로서의 조정 능력은 기업의 복잡한 이해관계를 조율하는 핵심적인 역할을 할 것이며, 풍부한 정책 참여 경험과 사회적 가치에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 회사의 투명한 지배구조 확립과 ESG 경영 실천을 견인하기에 적합하다고 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 후보자 결격사유 등 확인서_1.jpg
이사 후보자 결격사유 등 확인서_1

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이사 후보자 결격사유 등 확인서_2

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이사 후보자 결격사유 등 확인서_3

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

- 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이현수
1964.02.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현수
동부건설(주) 감사
2016~2020
코레이트자산운용 대표이사
해당사항 없음

2020~2021
KR투자증권 고문

2021~2023
케이클라비스 사장

2021~2023
(주)HJ중공업 사외이사

2023~현재
동부건설(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이현수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이현수 감사 후보자는 증권, 투자 및 자산운용 등 다년간의 금융 실무 경험은 물론 건설업을 포함한 산업 전반에 대한 깊은 이해와 고도의 전문성을 두루 갖추고 있습니다. 이러한 폭넓은 식견을 바탕으로 2023년부터 당사의 감사로서 기업 경영의 투명성을 제고하고 리스크 관리 체계를 고도화하여 당사의 내실 있는 성장에 기여한 바가 크기에, 주주 가치 극대화를 견인할 수 있는 감사 업무 수행의 적임자로 판단되어 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 후보자 결격사유 등 확인서_1.jpg
감사 후보자 결격사유 등 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
968 백만원

최고한도액
3,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
162 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길 경우 수정될 수 있습니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에도 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음
□ 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

: 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리