지아이이노베이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 지아이이노베이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지아이이노베이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지아이이노베이션주 소: 서울특별시 송파구 송파대로 167, 비동 1014호 (문정동, 테라타워)전화번호:02-404-2003

작 성 자:
성 명: 이광준부서 및 직위: 재무팀 / 팀장전화번호:02-404-2003

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 지아이이노베이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 지아이이노베이션
보통주
8,980
0.01
본인
우선주 5주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장명호
최대주주
보통주
3,868,491
6.06
최대주주
-

남수연
공동보유자
보통주
1,358,634
2.13
공동보유자
-

김진만
계열회사 임원
보통주
182,611
0.29
계열회사 임원
-

오영민
임원
보통주
211,703
0.33
임원
-

양윤석
친인척
보통주
153,226
0.24
친인척
-

서기호
공동보유자
보통주
94,239
0.15
공동보유자
-

이한성
공동보유자
보통주
47,139
0.07
공동보유자
-

양경림
친인척
보통주
63,571
0.10
친인척
-

윤나리
임원
보통주
44,189
0.07
임원
-

김봉모
친인척
보통주
35,594
0.06
친인척
-

김진호
공동보유자
보통주
29,227
0.05
공동보유자
-

홍천표
계열회사 임원
보통주
23,568
0.04
계열회사 임원
-

이경화
임원
보통주
63,438
0.10
임원
-

지형남
친인척
보통주
10,752
0.02
친인척
-

김도연
친인척
보통주
6,600
0.01
친인척
-

권순탁
공동보유자
보통주
6,494
0.01
공동보유자
-

조영규
임원
보통주
47,520
0.07
임원
-

장홍국
공동보유자
보통주
22,786
0.04
공동보유자
-

박재찬
공동보유자
보통주
5,500
0.01
공동보유자
-

강창훈
친인척
보통주
2,200
0.00
친인척
-

안인복
공동보유자
보통주
1,760
0.00
공동보유자
-

이원석
공동보유자
보통주
770
0.00
공동보유자
-

하단비
공동보유자
보통주
770
0.00
공동보유자
-

노은희
임원
보통주
17,900
0.03
임원
-

오영두
친인척
보통주
2,539
0.00
친인척
-

김다슬
친인척
보통주
1,980
0.00
친인척
-

지동석
친인척
보통주
11,401
0.02
친인척
-

김국환
임원
보통주
21,555
0.03
임원
-

이석호
공동보유자
보통주
283,446
0.44
공동보유자
-

김지수
임원
보통주
4,187
0.01
임원
-

김수현
임원
보통주
8,798
0.01
임원
-

지형욱
친인척
보통주
1,214
0.00
친인척
-

장은주
친인척
보통주
7,482
0.01
친인척
-

임신생
임원
보통주
19,917
0.03
임원
-

김동휘
임원
보통주
1,000
0.00
임원
-

김찬미
임원
보통주
7,496
0.01
임원
-

임혜진
임원
보통주
20,005
0.03
임원
-

장덕수
공동보유자
보통주
452,929
0.71
공동보유자
-

권재현
공동보유자
보통주
1,770,350
2.77
공동보유자
-

임혜성
공동보유자
보통주
969,823
1.52
공동보유자
-

(주)유한양행
공동보유자
보통주
853,418
1.34
공동보유자
-

(주)아이마켓코리아
공동보유자
보통주
533,333
0.83
공동보유자
-

SK(주)
공동보유자
보통주
261,333
0.41
공동보유자
-

(주)프로젠
공동보유자
보통주
233,783
0.37
공동보유자
-

(주)제넥신
공동보유자
보통주
133,333
0.21
공동보유자
-

아주 좋은 벤처 펀드
공동보유자
보통주
534,982
0.84
공동보유자
-

아주 좋은 성장지원 펀드
공동보유자
보통주
1,250,088
1.96
공동보유자
-

브레인자산운용
공동보유자
보통주
235,000
0.37
공동보유자
-

안다자산운용
공동보유자
보통주
10,442
0.02
공동보유자
-

디에스자산운용(주)
공동보유자
보통주
767,772
1.20
공동보유자
-

엔에이치투자증권(주)
공동보유자
보통주
444,244
0.70
공동보유자
-

엘에스증권 주식회사
공동보유자
보통주
140,840
0.22
공동보유자
-

트러스톤자산운용(주)
공동보유자
보통주
41,628
0.07
공동보유자
-

지알이파트너스자산운용(주)
공동보유자
보통주
36,500
0.06
공동보유자
-

(주)수협자산운용
공동보유자
보통주
47,940
0.08
공동보유자
-

송종헌
공동보유자
보통주
34,935
0.05
공동보유자
-

계
-
15,442,375
24.18
-
-

(주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 141조(특별관계자의 범위)에 따른 특수관계인과 공동보유자가 2025년 12월 31일 기준 소유한 주식수를 기재하였으며, 소유한 주식수에는 공동목적보유확약 주식수가 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이광준
보통주
3,000
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)프록시링크
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)프록시링크
이자용
경기도 화성시 동탄산업1로 27 금강펜테리움 IX타워 B동 3332호
주주총회 의결권 확보 관련 등 의결권 대행 업무
031-784-7000

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 11일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: - 2026년 03월 11일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시 기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사:

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부2. 우편 또는 팩스 교부 ·주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14 성남SKV1타워 B동 1564호, 지아이이노베이션 재무팀 (우편번호 13201) ·전화번호 : 02-404-2003 ·접수기간 : 2026년 03월 11일~2026년 03월 27일 제9회 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14(상대원동 5460), 성남 SK V1타워 비동 B111, B112호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 11일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: - 2026년 03월 11일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시

기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사:

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장 참고 사항ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 11일 오전 9시~2026년 3월 26일 오후 5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2025 회계연도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 하기 재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 9 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 8 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 지아이이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기말
제 8 (전)기말

자산

유동자산
52,683,374,635
19,841,076,632

현금및현금성자산
39,659,957,808
983,430,870

당기손익공정가치측정금융자산
-
4,427,297,554

기타금융자산
10,515,508,857
11,556,208,370

기타유동자산
2,207,000,820
2,704,610,758

당기법인세자산
300,907,150
169,529,080

비유동자산
74,760,493,747
25,930,370,785

유형자산
9,467,094,116
6,144,897,245

무형자산
1,714,881,696
1,526,508,312

관계기업투자
302,972,694
987,917,722

당기손익공정가치측정금융자산
57,298,808,526
2,221,790,082

기타금융자산
553,939,698
9,559,211,226

기타비유동자산
4,793,403,877
5,161,282,431

순확정급여자산
629,393,140
328,763,767

자산 총계
127,443,868,382
45,771,447,417

부채

유동부채
9,254,636,353
4,720,161,092

기타금융부채
3,740,970,074
3,770,883,845

기타유동부채
1,489,177,466
949,277,247

유동성전환사채
4,024,488,813
-

비유동부채
1,707,818,771
12,000,451,669

비유동충당부채
462,123,259
442,049,303

전환사채
-
8,538,261,145

기타금융부채
1,245,695,512
3,020,141,221

부채 총계
10,962,455,124
16,720,612,761

자본

자본금
31,937,998,000
22,583,085,000

주식발행초과금
392,253,720,713
278,529,075,237

기타자본항목
18,695,028,834
19,430,290,543

기타포괄손익누계액
(1,056,041)
(1,056,041)

결손금
(326,404,278,248)
(291,490,560,083)

자본총계
116,481,413,258
29,050,834,656

자본과 부채 총계
127,443,868,382
45,771,447,417

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지아이이노베이션
(단위 : 원)

과 목

제 9 (당)기
제 8 (전)기

영업수익
5,838,086,757
24,281,460

영업비용
(46,493,076,058)
(48,284,132,717)

영업손실
(40,654,989,301)
(48,259,851,257)

금융수익
8,681,196,855
1,409,873,435

금융비용
(2,884,918,714)
(4,403,349,827)

기타수익
499,407,949
38,742,230

기타비용
(114,125,526)
(4,749,250)

지분법손실
(673,884,576)
(7,787,226,895)

법인세비용차감전순손실
(35,147,313,313)
(59,006,561,564)

법인세수익(비용)
-
222,104,550

당기순손실
(35,147,313,313)
(58,784,457,014)

기타포괄손익
233,595,148
(232,739,487)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
244,655,600
(233,742,950)

지분법자본변동
(11,060,452)
1,003,463

당기총포괄손실
(34,913,718,165)
(59,017,196,501)

주당순손실

기본주당손실 (단위 : 원)
(605)
(1,330)

희석주당손실 (단위 : 원)
(605)
(1,330)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지아이이노베이션
(단위 : 원)

구 분
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2024.01.01 (전기초)
11,035,150,000
476,405,207,862
16,738,072,903
(1,056,041)
(432,473,363,582)
71,704,011,142

당기순손실
-
-
-
-
(58,784,457,014)
(58,784,457,014)

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
(233,742,950)
(233,742,950)

지분법자본변동
-
-
-
-
1,003,463
1,003,463

총포괄손익
-
-
-
-
(59,017,196,501)
(59,017,196,501)

소유주와의 거래

유상증자
429,185,500
9,517,485,570
-
-
-
9,946,671,070

무상증자
11,033,650,000
(11,090,547,520)
-
-
-
(56,897,520)

주식매수선택권의 행사
85,099,500
1,675,553,568
(462,373,043)
-
-
1,298,280,025

전환사채의 발행
-
2,021,375,757
-
-
-
2,021,375,757

주식보상비용
-
-
3,154,590,683
-
-
3,154,590,683

결손금 보전
-
(200,000,000,000)
-
-
200,000,000,000
-

2024.12.31 (전기말)
22,583,085,000
278,529,075,237
19,430,290,543
(1,056,041)
(291,490,560,083)
29,050,834,656

2025.01.01 (당기초)
22,583,085,000
278,529,075,237
19,430,290,543
(1,056,041)
(291,490,560,083)
29,050,834,656

당기순손실
-
-
-
-
(35,147,313,313)
(35,147,313,313)

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
244,655,600
244,655,600

지분법자본변동
-
-
-
-
(11,060,452)
(11,060,452)

총포괄손익
-
-
-
-
(34,913,718,165)
(34,913,718,165)

소유주와의 거래

유상증자
5,822,400,000
103,649,261,470
-
-
-
109,471,661,470

무상증자
2,843,567,000
(2,869,754,070)
-
-
-
(26,187,070)

전환우선주의 전환
90,842,500
(98,736,104)
-
-
-
(7,893,604)

전환사채의 보통주전환
311,559,000
5,498,627,151
-
-
-
5,810,186,151

주식매수선택권의 행사
286,544,500
7,545,247,029
(2,313,590,041)
-
-
5,518,201,488

자기주식 취득
-
-
(132,988,360)
-
-
(132,988,360)

주식보상비용
-
-
1,711,316,692
-
-
1,711,316,692

2025.12.31 (당기말)
31,937,998,000
392,253,720,713
18,695,028,834
(1,056,041)
(326,404,278,248)
116,481,413,258

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지아이이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 영업활동 현금흐름
(32,222,898,998)
(43,426,716,012)

1. 영업활동에서 사용된 현금흐름
(33,892,475,601)
(44,339,618,561)

2. 이자의 수취
2,026,203,423
1,133,405,663

3. 이자의 지급
(225,248,750)
(351,735,674)

4. 법인세 부담액(환급액)
(131,378,070)
131,232,560

II. 투자활동 현금흐름
(43,393,152,919)
15,250,037,492

1. 장단기대여금의 지급
(236,320,000)
(9,030,000,000)

2. 정기예적금의 취득
(4,000,000,000)
(27,000,000,000)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(69,031,020,060)
(12,000,000,000)

4. 유형자산의 취득
(7,375,314,767)
(24,741,191)

5. 유형자산의 처분
9,340,000
-

6. 무형자산의 취득
(161,040,313)
-

7. 임차보증금의 지급
(134,331,250)
(26,568,750)

8. 장단기대여금의 회수
590,000,000
261,000,000

9. 정기예적금의 처분
12,000,000,000
46,000,000,000

10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
23,127,454,846
19,443,358,904

11. 임차보증금의 회수
264,250,000
13,200,000

12. 장기선급금의 지급
(446,171,375)
(386,211,471)

13. 단기투자자산의 취득
-
(2,000,000,000)

14. 단기투자자산의 처분
2,000,000,000
-

III. 재무활동 현금흐름
114,292,578,855
20,616,806,859

1. 유상증자
111,207,840,000
10,000,022,150

2. 주식매수선택권의 행사
5,525,675,968
1,301,716,785

3. 자기주식의 취득
(132,988,360)
-

4. 리스부채의 상환
(638,085,900)
(544,838,749)

5. 신주발행비의 지급
(1,784,039,610)
(179,962,840)

6. 정부보조금의 증가
114,176,757
39,869,513

7. 전환사채의 발행
-
10,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
38,676,526,938
(7,559,871,661)

V. 기초의 현금및현금성자산
983,430,870
8,543,302,531

VI. 기말의 현금및현금성자산
39,659,957,808
983,430,870

⑤ 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서==================

제9(당)기
2025년 1월 1일
부터
제8(전)기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 3월 27일

처리확정일
2025년 3월 31일

주식회사 지아이이노베이션
(단위: 천원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I.미처리결손금

326,404,278

291,490,560

1.전기이월미처리결손금
291,490,560

432,473,364

2.당기순손실
35,147,313

58,784,457

3.확정급여제도의 재측정요소
(244,656)

233,742

4.지분법자본변동
11,061

(1,003)

5.주식발행초과금 결손금보전
-

(200,000,000)

II.차기이월미처리결손금

326,404,278

291,490,560

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 류양지 중임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김현철 중임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최춘구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

류양지
1968년 07월
해당
해당없음
해당없음
이사회

김현철
1962년 08월
해당
해당없음
해당없음
이사회

최춘구
1971년 04월
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류양지
법무법인(유) 율촌 고문
2022 ~ 현재2019 ~ 현재2018 ~ 20192017 ~ 20182015 ~ 20172015 ~ 20152010 ~ 2013

㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재

법무법인(유) 율촌 고문, 현재

보건복지부 사회서비스정책관 사회서비스정책과 과장대통령직속 저출산고령사회위원회 파견 미래기획과 과장보건복지부 기획조정실 창조행정담당관 사회보장조정과 과장보건복지부 건강정책국 정신건강정책과 과장보건복지부 건강보험정책국 보험약제과 과장

해당사항없음

김현철
산일전기 주식회사 사외이사
2022 ~ 현재2024 ~ 현재2019 ~ 20222016 ~ 2019

㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재

산일전기 주식회사 사외이사, 현재

한국IR협의회 부회장

한국거래소 경영지원본부 상무

해당사항없음

최춘구
법무법인(유) 율촌 변호사
2022 ~ 현재2025 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 현재2022 ~ 현재2017 ~ 2022

법무법인(유) 율촌 변호사, 현재바이젠셀 주식회사 사외이사, 현재

금융감독원 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원, 현재한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원, 현재금융위원회 자체평가위원회 위원, 현재소방산업공제조합 투자심의위원회 위원, 현재미래에셋증권 준법감시부문대표(준법감시인)

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

제2-1호 : 사외이사 류양지 중임의 건[재무/정책/리스크관리 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여]

본 후보자는 보건복지부 보험약제과장을 지내며 보건행정 전문가로서 제약 업무에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회 의견 개진과 주요 경영사안에 대한 적절한 의사결정에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 글로벌 제약사로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다 .

[사외이사로서의 독립적인 직무 수행]

본 후보자는 특히 재무/정책/리스크관리 등의 부문에서 합리적인 의견 제시로 회사의 재무적, 전략적 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

[법적 의무 및 윤리강령 준수]

본 후보자는 선관주의와 충실의무 , 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

제2-2호 : 사외이사 김현철 중임의 건

[재무/정책/리스크관리 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여]

본 후보자는 한국거래소 본부장 및 한국 IR협의회 부회장 등을 지낸 경험과 관련 지식을 바탕으로 지아이이노베이션의 기업가치를 증대 및 이사회 의견 개진과 주요 경영사안에 대한 적절한 의사결정에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 글로벌 제약사로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

[사외이사로서의 독립적인 직무 수행]

본 후보자는 특히 재무/정책/리스크관리 등의 부문에서 합리적인 의견 제시로 회사의 재무적, 전략적 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

[법적 의무 및 윤리강령 준수]

본 후보자는 선관주의와 충실의무 , 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.제2-3호 : 사외이사 최춘구 신규선임의 건[재무/정책/리스크관리 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여]본 후보자는 금융감독원 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원, 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원, 금융위원회 자체평가위원회 위원 등으로 활동하며 상장회사 및 공정한 시장질서의 관련한 제도와 실무에 대한 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 의견 개진과 주요 경영사안에 대한 적절한 의사결정에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 글로벌 제약사로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다 .

[사외이사로서의 독립적인 직무 수행]

본 후보자는 특히 재무/정책/리스크관리 등의 부문에서 합리적인 의견 제시로 회사의 재무적, 전략적 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

[법적 의무 및 윤리강령 준수]

본 후보자는 선관주의와 충실의무 , 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제2-1호 : 사외이사 류양지 중임의 건보건, 헬스케어산업 분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 해당 분야에 대한 자문 제공 및 관련 정책과 규제 준수에 기여할 것으로 판단하였습니다.

제2-2호 : 사외이사 김현철 중임의 건

한국거래소를 포함한 금융 분야에서 다년간 근무경험이 있는 재무 전문가로 회사의 재무,공정거래 등 분야의 전문성, 독립성강화에 기여할 것으로 판단하였습니다.제2-3호 : 사외이사 최춘구 신규선임의 건대우증권, 미래에셋 증권 등을 포함한 법률 전문가로서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 글로벌 제약ㆍ바이오 산업에 대한 자문 제공 및 관련 정책과 규제 준수에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_류양지

확인서_김현철

확인서_최춘구

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 류양지 중임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김현철 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

류양지
1968년 07월
해당
해당없음
해당없음
이사회

김현철
1962년 08월
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류양지
법무법인(유) 율촌 고문
2022 ~ 현재2019 ~ 현재2018 ~ 20192017 ~ 20182015 ~ 20172015 ~ 20152010 ~ 2013

㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재

법무법인(유) 율촌 고문, 현재

보건복지부 사회서비스정책관 사회서비스정책과 과장대통령직속 저출산고령사회위원회 파견 미래기획과 과장보건복지부 기획조정실 창조행정담당관 사회보장조정과 과장보건복지부 건강정책국 정신건강정책과 과장보건복지부 건강보험정책국 보험약제과 과장

해당사항없음

김현철
산일전기 주식회사 사외이사
2022 ~ 현재2024 ~ 현재2019 ~ 20222016 ~ 2019

㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재

산일전기 주식회사 사외이사, 현재

한국IR협의회 부회장

한국거래소 경영지원본부 상무

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제3-1호 : 감사위원회 위원 류양지 중임의 건보건, 헬스케어산업 분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 해당 분야에 대한 자문 제공 및 관련 정책과 규제 준수에 기여할 것으로 판단하였습니다.제3-2호 : 감사위원회 위원 김현철 중임의 건

한국거래소를 포함한 금융 분야에서 다년간 근무경험이 있는 재무 전문가로 회사의 재무,공정거래 등 분야의 전문성, 독립성강화에 기여할 것으로 판단하였습니다.

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안근용 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안근용
1975년 06월
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안근용
뷰브레인헬스케어 CFO
2022 ~ 현재2022 ~ 현재2020 ~ 2022
㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재뷰브레인헬스케어 CFO/COO민트벤처파트너스 파트너
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 안근용 중임의 건[재무/정책/리스크관리 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여]

본 후보자는 회계분야 전문가로 재무, 회계 전문성을 바탕으로 회사의 경영관리, 재무구조 안정화 등의 업무를 수행하며 이사회 의견 개진과 주요 경영사안에 대한 적절한 의사결정에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 글로벌 제약사로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

[사외이사로서의 독립적인 직무 수행]

본 후보자는 특히 재무/정책/리스크관리 등의 부문에서 합리적인 의견 제시로 회사의 재무적, 전략적 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

[ 법적 의무 및 윤리강령 준수]

본 후보자는 선관주의와 충실의무

, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 전문가(공인회계사)로서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다

확인서

확인서_안근용

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,384백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기존 우수한 인력의 장기근속을 유도하고 외부의 우수 인력 충원을 통해 핵심 경쟁력을 확보하고자 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

홍준호
사장
대표이사
보통주
300,000주

윤나리
부사장
총괄
보통주
200,000주

고영준
부사장
총괄
보통주
100,000주

김국환
전무
센터장
보통주
100,000주

김제이 외 3명
이사
팀장
보통주
86,000주

OOO 외 14명
직원
직원
보통주
127,000주

총 23 명
보통주
총 913,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 913,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)2. 행사기간:- 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 365,200주 (총 부여수량의 40%)- 부여일로부터 4년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 547,800주 (총 부여수량의 60%)
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위(주1)
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

64,237,455주
발행주식 총수의 15%
보통주
9,635,618주
5,056,872주

(주1) 정관에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수 (주1)
행사주식수
실효주식수 (주1)
잔여주식수 (주1)

2026년
-
-
-
-
-
-
-

2025년
2025년 03월 31일
11명
보통주
164,000주
-
10,000주
154,000주

2024년
2024년 03월 29일
12명
보통주
162,000주
-
50,000주
112,000주

계

총 23명

총 326,000주
-
총 60,000주
총 266,000주

(주1) 주식매수선택권 부여 당시 주식수를 기재하였습니다.※ 기타 참고사항상기 내역에는 금번 정기주주총회 제5호 의안(주식매수선택권 부여의 건)의 주식 수 913,000주는 포함되지 않았습니다.