보성파워텍 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 보성파워텍

주주총회소집공고
6.0
보성파워텍(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 5일

회 사 명 :
보성파워텍(주)

대 표 이 사 :
임 재 황

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70

(전 화) 043-857-0311

(홈페이지) http://www.bosungpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 유 재 춘

(전 화) 043-857-0311

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2026년 3월 17일 오전 9시~2026년 3월 26일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 3월 5일

보성파워텍 주식회사

대표이사 임 재 황 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유창무(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.05
제56기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

2
2025.02.28
제56기 결산재무제표, 영업보고서 승인
찬성

3
2025.02.28
제56기 정기주주총회 소집 결의
찬성

4
2025.03.04
제56기 정기주주총회 전자투표제 채택
찬성

5
2025.03.27
제56기 정기주주총회 개최 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200,000,000
32,800,000
32,800,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전력산업은 전기공급에 필수적인 기초 기자재를 공급하는 국가기간산업으로 국내외의 경기변동에 많은 영향을 받는 등 산업연관효과가 크다고 할 수 있습니다. 또한 전기공급이라는 산업특성으로 인해 제품 생산에 대한 고도의 안전성과 내구성, 그리고 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 제품 매출의 대부분을 한국전력공사에 납품하고 있으며 제품의 종류 및 규격이 다양하여 대량생산체제 구축이 어려워 당사를 비롯한 대부분의 동종업체가 다품종 소량생산방식을 채택하고 있습니다.(2) 산업의 성장성전력산업은 경제개발계획 및 경제산업화와 연관된 정부의 육성정책에 힘입어 매년 높은 성장율을 기록하며 발전해 왔으며, 앞으로도 경제성장에 따른 설비투자증가 및 전력수요증가 요인과 연계되어 지속적인 성장이 예상됩니다. 최근에는 AI 반도체, 슈퍼컴퓨터, 대형 데이터센터 구축이 증가하면서 막대한 전력이 필요해지고 있으며, 대규모 전력 소비를 보다 효율적으로 관리하기 위해 정부는 HVDC(초고압직류송전) 방식을 채택한 대규모 전력망 확충을 추진하고 있으며 법적지원까지 강화하면서 HVDC 전력망 관련 전력기자재 및 송배전자재 산업의 성장성이 높아지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 당사는 정부의 전력수급기본계획에 따라 중장기 전력수요 전망 및 한전의 전력설비 수요예측을 기반으로 생산계획을 수립하고 있으며, 장기적으로는 국내외의 건설경기 및 부동산 경기 변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다.(4) 경쟁 요소
당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 생산하는 제품의 종류 및 규격이 다양하여 다품종 소량생산방식을 채택하고 있으며 제품의 특성상 고도의 안전성과 내구성, 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 또한 다
양한 제품의 특성에 맞게설계, 생산, 품질인증 관련 오랜 경력의 다수의 전문직 기술인력을 보유하고 있습니다. 한편 전력산업은 국가기간산업으로서 정부의 육성정책과 내수시장 보호정책에 힘입어 고도의 성장을 해 왔으며 이로 인해 안정적인 사업분야로 인식되어 점차 경쟁업체가 증가하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 충북 충주공장, 전남 나주공장에 생산시설을 갖추고 있으며 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류, 철구조물 등을 개발, 생산 및 판매사업을 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율 등국내의 전력기자재 시장에서 당사를 비롯한 주요 경쟁업체들은
취급하는 품목이 매우 다양하고 생산하는 제품의 종류 및 규격이 복잡하여 다품종 소량생산방식을 채택하고 있으며 조달청, 공공기관 경쟁입찰제에 따른 당해 수주 여부에 따라서 변동성이많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내의 전력기자재 시장은 일반적인 소비재 시장과는 달리 수요가 안정적이며 주매출처인 한국전력공사와의 연간단가계약을 통해 연간수급계획 수립이 용이합니다. 또한 매출비중이 한국전력공사에 집중되어 있어 당해 수주여부에 따른 매출 변동폭이 크며, 최근들어 경쟁업체 증가 및 시장개방에 따른 외국 대기업의 본격적인 진입으로 시장경쟁이 갈수록 더욱 치열해 질 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 회사의 조직도

임원실
임원실

부설연구소
에너지연구소

품질경영실
철구조품질팀, 중전기품질팀

경영본부
총무팀, 재무팀, 구매팀, 자재팀

영업본부
영업1팀, 영업2팀

철구사업본부
철구조생산팀, 설계팀

전력사업본부
중전기생산팀, 개발팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력기자재 시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다.
당사는 정부의 전력수급기본계획에 따라 중장기 전력수요 전망 및 한전의 전력설비 수요예측을 기반으로 사업계획을 수립하고 있습니다. 장기적으로는 국내외의 건설경기 및 부동산 경기 변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.당사는 지난 몇년간 정부의 탈원전정책에 따른 신규 원전건설의 백지화 및 한전의 연료비 연동제 도입 이후 계속된 전기요금 인상 실패에 따른 긴축경영의 악영향으로 한전 매출 비중이 큰 당사의 경영환경에 부정적인 요인으로 작용하여 당사의 재무상태와 경영성과를 악화시켰습니다. 하지만 최근 정부의 신규 원전건설 재개에 따른 수주 증가와 한전 전기요금 정상화에따른 국내 전력시장 경영환경의 안정화로 전력기자재 발주가 증가하게 되어 2023년 사업연도부터 영업이익 및 당기순이익이 흑자로 전환하게 되었으며, 2025년 사업연도 영업실적은
동해안-신가평 송전선로 HVDC 강관철탑 매출증가로 인한 수익구조 개선으로 매출액은 1,474억원으로 전년보다 91.3% 증가하였으며, 영업이익은 268억원을 달성하여 전년보다 455.6.0% 크게 증가하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2024년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자 산

I. 유동자산

85,223,182,347

49,733,731,902

1. 현금및현금성자산 <주석 16, 20>
24,525,248,405

7,883,636,716

2. 재고자산 <주석 14>
28,554,388,969

25,179,019,113

원재료
9,167,270,048

10,893,368,368

원재료평가충당금
(1,026,824,001)

(959,853,145)

상품
2,415,481,946

1,500,386,369

상품평가충당금
(767,464,627)

(883,590,010)

재공품
16,595,845,197

13,331,451,633

제품
2,185,533,022

1,873,070,710

제품평가충당금
(736,457,147)

(827,979,630)

저장품
126,186,431

148,190,818

기타재고자산
831,509,100

314,671,500

기타재고자산평가충당금
(236,691,000)

(210,697,500)

3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 16, 18>
6,727,213,526

16,554,485,359

매출채권
11,245,679,052

20,756,773,163

손실충당금
(5,872,040,970)

(5,648,845,093)

단기미수금
118,418,167

138,956,079

손실충당금
(15,000,000)

(15,000,000)

단기미수수익
144,397,260

-

단기선급금
2,325,655,991

2,275,144,490

손실충당금
(1,374,512,815)

(1,111,612,156)

단기선급비용
154,616,841

159,068,876

4. 기타유동금융자산 <주석 4, 5, 16>
25,416,331,447

116,590,714

단기대여금및수취채권
3,064,636,234

3,093,240,835

손실충당금
(2,964,739,660)

(2,980,750,121)

단기금융상품
25,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
312,334,873

-

상각후원가측정금융자산
4,100,000

4,100,000

II. 비유동자산

48,057,260,173

47,429,931,225

1. 기타비유동채권 <주석 16, 18>
603,121,968

593,121,968

장기보증금
603,121,968

593,121,968

2. 유형자산 <주석 6, 17>
32,769,404,278

34,678,591,974

토지
17,484,478,922

17,484,478,922

토지보조금
(1,121,768,000)

(1,121,768,000)

건물
21,135,834,411

21,135,834,411

감가상각누계액
(6,922,789,133)

(6,351,650,782)

건물보조금
(1,378,140,834)

(1,421,857,134)

구축물
6,873,810,404

6,873,810,404

감가상각누계액
(1,966,499,984)

(1,955,880,248)

손상차손누계액
(4,741,042,919)

(4,742,614,655)

기계장치
14,219,735,614

17,222,346,960

감가상각누계액
(9,818,155,076)

(11,803,979,034)

손상차손누계액
(1,754,986,121)

(1,864,757,691)

기계장치보조금
(87,549,167)

(87,549,167)

차량운반구
1,201,832,420

1,128,827,610

감가상각누계액
(753,855,022)

(638,908,915)

손상차손누계액
(78,629,433)

(111,380,652)

공구와기구
7,092,197,629

9,839,615,184

감가상각누계액
(6,745,521,742)

(9,352,079,630)

손상차손누계액
(150,150,085)

(336,300,486)

비품
1,555,450,822

1,954,029,952

감가상각누계액
(1,425,373,031)

(1,812,050,618)

손상차손누계액
(69,686,456)

(82,801,333)

사용권자산
184,992,838

404,029,564

감가상각누계액
(138,744,629)

(148,058,538)

건설중인자산
173,962,850

467,255,850

3. 투자부동산 <주석 7, 17>
4,055,084,852

4,056,217,775

토지
4,034,881,030

4,034,881,030

건물
45,316,948

45,316,948

감가상각누계액
(25,113,126)

(23,980,203)

4. 무형자산 <주석 8>
1,310,658,549

859,784,349

개발비
27,777,683

27,777,683

손상차손누계액
(27,777,683)

(27,777,683)

기타무형자산

1,331,425,217

880,551,017

손상차손누계액
(20,766,668)

(20,766,668)

5. 기타비유동금융자산 <주석 5, 16, 17>
5,452,579,056

5,321,285,513

당기손익-공정가치측정금융자산
5,450,579,056

5,319,285,513

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

6. 이연법인세자산 <주석 12>
2,197,444,498

1,512,002,077

7. 순확정급여자산 <주석 9>
1,668,966,972

408,927,569

자 산 총 계

133,280,442,520

97,163,663,127

부 채

I. 유동부채

20,526,060,102

6,474,584,928

1. 매입채무및기타유동채무 <주석 16, 18>
14,461,625,027

6,087,470,974

단기매입채무
11,463,113,097

2,442,990,109

단기미지급금
1,714,008,950

3,063,999,912

단기미지급비용
442,296,860

439,410,840

선수금
842,206,120

141,070,113

2. 당기법인세부채 <주석 12>
5,823,758,656

-

3. 기타유동금융부채 <주석 6, 16>
240,676,419

387,113,954

예수금
172,217,890

158,776,116

임대보증금
13,000,000

24,500,000

유동리스부채 <주석 6>
55,458,529

203,837,838

II. 비유동부채

2,523,320,252

424,360,813

1. 비유동리스부채 <주석 6, 16>
-

55,458,528

2. 하자보수충당부채
2,018,349,126

-

3. 기타장기종업원급여
504,971,126

368,902,285

4. 퇴직급여채무 <주석 9>
-

-

확정급여채무의현재가치
5,364,597,500

5,389,181,375

사외적립자산의공정가치
(5,364,597,500)

(5,389,181,375)

부 채 총 계

23,049,380,354

6,898,945,741

자 본

I. 납입자본 <주석 10>

74,849,361,751

74,849,361,751

1. 자본금
24,564,912,000

24,564,912,000

2. 주식발행초과금
50,284,449,751

50,284,449,751

II. 이익잉여금

33,889,854,140

13,923,509,360

1. 미처리이익잉여금
33,889,854,140

13,923,509,360

III. 기타자본구성요소

1,491,846,275

1,491,846,275

1. 기타자본잉여금 <주석 10, 11>
1,803,346,275

1,803,346,275

자기주식처분이익
1,803,346,275

1,803,346,275

2. 자기주식
(311,500,000)

(311,500,000)

자 본 총 계

110,231,062,166

90,264,717,386

부 채 및 자 본 총 계

133,280,442,520

97,163,663,127

주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 매출액 <주석 18, 19>

147,486,453,767

77,062,181,417

재화의판매로인한수익
145,499,421,435

71,669,236,967

기타수익
1,987,032,332

5,392,944,450

II. 매출원가 <주석 14, 18>

112,413,580,411

66,155,365,555

III. 매출총이익

35,072,873,356

10,906,815,862

IV. 판매비와일반관리비 <주석 14>

8,266,883,397

6,082,709,878

급여
1,980,612,869

2,664,216,006

퇴직급여
257,730,800

166,864,624

복리후생비
655,131,377

546,525,209

여비교통비
84,564,096

85,901,721

통신비
18,988,583

17,452,746

수도광열비
86,357,788

61,438,729

세금과공과
65,365,664

65,317,432

지급임차료
371,828,540

61,770,660

감가상각비
344,013,625

280,312,399

무형자산상각비
9,025,800

9,025,800

하자보수비
2,018,349,126

-

수선비
136,488,233

98,242,494

접대비
35,700,451

43,268,290

대손상각비
223,195,877

679,963,939

차량유지비
81,747,003

101,261,016

광고선전비
9,563,000

10,062,727

지급수수료
1,230,471,421

598,692,562

운반비
317,606,857

307,564,454

포장비
2,340,000

4,416,000

보험료
219,645,062

168,199,227

소모품비
65,111,267

49,564,528

도서인쇄비
10,840,900

6,736,806

교육훈련비
1,706,000

1,633,000

시험비
20,735,565

34,452,002

잡비
19,763,493

19,827,507

V. 영업이익

26,805,989,959

4,824,105,984

VI. 기타이익 <주석 14>

67,823,049

859,896,557

유형자산처분이익
5,083,600

42,501,500

외화환산이익
291,671

514,564,421

외환차익
18,106,396

30,373,666

기타의손실충당금환입
16,010,461

-

잡이익
28,330,921

272,456,970

VII. 기타손실 <주석 14>

1,484,577,004

202,848,929

유형자산처분손실
873,071,300

758,684

외화환산손실
152,687,955

-

외환차손
26,405,759

3,834,907

기타의대손상각비
262,900,659

73,053,998

잡손실
169,511,331

125,201,340

VIII. 금융수익 <주석 14>

844,703,052

616,842,941

이자수익
777,659,258

496,917,045

배당금수익
7,140,000

5,224,500

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
59,903,794

112,244,212

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
-

2,457,184

IX. 금융원가 <주석 14>

354,001,489

402,344,148

이자비용
6,162,163

9,270,173

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
347,839,326

393,073,975

X. 법인세비용차감전순이익

25,879,937,567

5,695,652,405

XI. 법인세비용(이익) <주석 12>

5,565,516,079

(256,572,556)

XII. 당기순이익

20,314,421,488

5,952,224,961

XIII. 기타포괄손익

(348,076,708)

(507,145,280)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(348,076,708)

(507,145,280)

확정급여제도의 재측정요소 <주석 9>

(348,076,708)

(507,145,280)

XIV. 총포괄이익

19,966,344,780

5,445,079,681

XV. 주당이익 <주석 13>

기본 및 희석주당순이익

415

122

주석 참조

자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2024.01.01 (제56기 전기초)
24,564,912,000
50,284,449,751
8,478,429,679
1,491,846,275
84,819,637,705

당기순이익
-
-
5,952,224,961
-
5,952,224,961

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(507,145,280)
-
(507,145,280)

2024.12.31 (제56기 전기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
13,923,509,360
1,491,846,275
90,264,717,386

2025.01.01 (제57기 당기초)
24,564,912,000
50,284,449,751
13,923,509,360
1,491,846,275
90,264,717,386

당기순이익
-
-
20,314,421,488
-
20,314,421,488

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(348,076,708)
-
(348,076,708)

2025.12.31 (제57기 당기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
33,889,854,140
1,491,846,275
110,231,062,166

주석 참조

현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 영업활동현금흐름

43,704,844,510

(10,001,822,041)

1. 당기순이익
20,314,421,488

5,952,224,961

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
(22,991,186,879)

(16,465,832,383)

퇴직급여
612,966,000

519,069,180

감가상각비
1,306,265,658

1,005,302,540

무형자산상각비
9,025,800

9,025,800

하자보수비
2,018,349,126

-

대손상각비
223,195,877

679,963,939

기타의대손상각비
262,900,659

73,053,998

유형자산처분손실
873,071,300

758,684

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
347,839,326

393,073,975

외화환산손실
152,687,955

-

이자비용
6,162,163

9,270,173

법인세비용(이익)
5,565,516,079

(256,572,556)

외화환산이익
(291,671)

(514,564,421)

기타의손실충당금환입
(16,010,461)

-

유형자산처분이익
(5,083,600)

(42,501,500)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(59,903,794)

(112,244,212)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
-

(2,457,184)

잡이익
-

(250,091,361)

이자수익
(777,659,258)

(496,917,045)

배당금수익
(7,140,000)

(5,224,500)

매출채권의 감소(증가)
9,379,038,562

(4,559,940,595)

미수금의 감소(증가)
20,537,912

40,544,891

선급금의 감소(증가)
345,588,499

(1,055,472,985)

선급비용의 감소(증가)
4,452,035

22,836,133

재고자산의 감소(증가)
(3,375,369,856)

(5,911,202,139)

매입채무의 증가(감소)
9,020,122,988

(6,266,568,404)

미지급금의 증가
(1,349,990,962)

1,401,575,156

미지급비용의 증가
2,886,020

39,380,825

선수금의 감소
701,136,007

(177,449,441)

예수금의 증가
13,441,774

29,053,776

기타유동부채의 증가(감소)
(11,500,000)

(4,000,000)

기타장기종업원급여의 증가
136,068,841

50,554,490

퇴직금지급
(1,342,284,200)

(266,993,900)

사외적립자산의 증가
(1,064,831,900)

(817,095,700)

3. 이자수취
633,261,998

506,560,881

4. 배당금수취
7,140,000

5,224,500

5. 법인세환급(납부)
(241,165,855)

-

II. 투자활동현금흐름

(26,848,850,167)

(1,525,493,141)

단기금융상품의 처분
-

5,000,000,000

단기금융상품의 취득
(25,000,000,000)

(5,000,000,000)

단기대여금의 증가
(112,000,000)

(215,000,000)

단기대여금의 감소
124,646,520

138,853,480

보증금의 감소
100,000,000

-

보증금의 증가
(110,000,000)

(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
500,000

129,439,464

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(732,063,948)

(673,997,511)

기계장치의 처분
90,314,300

28,506,500

차량운반구의 처분
12,000,000

21,586,840

상각후원가측정금융자산의 처분
-

2,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(4,100,000)

구축물의 취득
-

(180,960,000)

기계장치의 취득
(440,140,039)

(2,004,623,950)

차량운반구의 취득
(112,360,000)

(219,218,914)

공구와기구의 취득
(88,000,000)

(97,763,000)

비품의 취득
(19,040,000)

-

건설중인자산의 취득
(102,807,000)

(203,087,050)

기타의무형자산의 취득
(459,900,000)

(45,129,000)

III. 재무활동현금흐름

(210,000,000)

(155,213,740)

리스부채의 지급
(210,000,000)

(155,213,740)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

16,645,994,343

(11,682,528,922)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,382,654)

29,700,307

VI. 기초현금및현금성자산 <주석 20>

7,883,636,716

19,536,465,331

VII. 기말현금및현금성자산 <주석 20>

24,525,248,405

7,883,636,716

주석 참조

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제57(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제56(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기(처리예정일 : 2026년 3월 27일)
제 56(전) 기(처리확정일 : 2025년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

33,889,854,140

13,923,509,360

1. 전기이월이익잉여금

13,923,509,360

8,478,429,679

2. 당기순이익
20,314,421,488

5,952,224,961

3. 순확정급여부채 재측정요소
(348,076,708)

(507,145,280)

Ⅱ. 차기이월이익잉여금

33,889,854,140

13,923,509,360

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유재춘

1960.09.14

사내이사
해당사항 없음

없음

이사회

유창무

1950.10.14

사외이사
해당사항 없음

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재춘

보성파워텍(주)경영본부장
1987년~현재
보성파워텍(주) 전무이사

없음

유창무

보성파워텍(주)

사외이사

2012
년~2013
년2013
년~2014
년2023
년~현재

한국전력공사 사외이사 포스코인터내셔널 사외이사
보성파워텍(주) 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재춘

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유창무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계, 재무분야에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항, 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 수행하고자 함. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 유재춘]사내이사 후보자 유재춘은 오랜기간 재무, 세무, 자금, 공시업무를 담당한 경력을 바탕으로 관련 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.[사외이사 후보자 유창무]사외이사 후보자 유창무는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 적극적 조언으로 이사회에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 유재춘.jpg
사내이사 후보자 유재춘

사외이사 후보자 유창무.jpg
사외이사 후보자 유창무

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
535백만원

최고한도액

1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

45백만원

최고한도액

100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 또는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되어 한국거래소에 주주총회 집중일 개최 사유 신고를 하였습니다.가. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일(금)나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.다. 다. 기타 투자판단에 관련한 중요사항- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2026년 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다. - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.