흥구석유 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 흥구석유

의결권대리행사권유참고서류
6.0
흥구석유(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 5일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월5일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

ll.의결권 대리행사 권유의 취지
아니오
가.전자위임장 수여기간
2026년3월12일-2026년3월26일
2026년 3월 12일9시 ~ 2026년 3월 26일17시(기간중24시간 이용가능)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 5 일

권 유 자:
성 명:흥구석유주식회사주 소:대구광역시 중구 동덕로 38길5 (동인동1가)전화번호:053)424-3395

작 성 자:
성 명:김 영 성부서 및 직위:경리부상무전화번호:053)424-5532

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>
-----------------------
1

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-----------------------
2

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
2

2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-----------------------
2

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
-----------------------
2

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
-----------------------
2

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-----------------------
3

가. 권유기간
-----------------------
3

나. 피권유자의 범위
-----------------------
3

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
-----------------------
4

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
4

2. 의결권의 위임에 관한 사항
-----------------------
4

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-----------------------
4

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
-----------------------
4

다. 기타 의결권 위임의 방법
-----------------------
5

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-----------------------
5

가. 주주총회 일시 및 장소
-----------------------
5

나. 전자/서면투표 여부
-----------------------
5

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-----------------------
6

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
7

□ 재무제표의 승인
-----------------------
7

□ 정관의 변경
-----------------------
10

□ 이사의 선임
-----------------------
11

확인서
-----------------------
13

□ 감사의 선임
-----------------------
14

확인서
-----------------------
15

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
16

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥구석유(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.05
라. 주주총회일
2026.03.27

마. 권유 시작일
2026.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥구석유(주)
보통주
459,183
3.06
본인
3.06

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김상우
최대주주
보통주
4,434,897
29.57
대표이사사장
-

김철희
최대주주의자
보통주
226,444
1.51
부사장
-

성현지
최대주주의배우자
보통주
135,102
0.90
-
-

김도훈
최대주주의자
보통주
27,657
0.18
-
-

계
-
4,824,100
32.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영성
보통주
0
0
임원
임원

한용수
보통주
0
0
직원
직원

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영성
법인
보통주
0
임원
임원
-

한용수
법인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.05
2026년 03월 12일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2025년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고 주주에게 권유가능.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 12일9시 ~ 2026년 3월 26일17시(기간중24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서및 민간인 증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

흥구석유(주)
http://hunggu.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 흥구석유주식회사- 주소 : 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 경리부- 전화번호 : 053-424-5532- 팩스번호 : 053-425-3526② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 10 시

장 소
대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 12일9시 ~ 2026년 3월 26일17시(기간중24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스 템에서 주주본인 확인후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서및 민간인증 서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

대차대조표(재무상태표)

제 59 기 2025.12.31 현재

제 58 기 2024.12.31 현재

제 57 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 59 기
제 58 기
제 57 기

자산

유동자산
6,849,662,968
8,124,300,607
6,598,784,922

현금및현금성자산
1,368,976,461
1,198,872,635
372,217,571

기타유동금융자산

2,005,000

매출채권 및 기타유동채권
2,759,597,267
4,020,587,207
3,397,742,082

매출채권
3,053,106,152
4,326,817,556
3,673,254,797

대손충당금, 매출채권
(423,633,802)
(423,633,802)
(423,633,802)

단기미수금, 총액
110,124,917
97,403,453
118,121,087

단기대여금, 총액
20,000,000
20,000,000
30,000,000

기타유동자산
181,401,697
10,578,204
369,155,678

유동재고자산
2,539,687,543
2,894,262,561
2,457,664,591

비유동자산
85,154,520,069
84,802,643,122
85,148,136,045

장기금융상품
2,500,000
2,500,000
2,500,000

기타비유동금융자산
8,870,000
8,870,000
8,870,000

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산
8,870,000
8,870,000
8,870,000

유형자산
29,286,424,763
29,590,714,241
29,647,700,571

투자부동산
54,416,358,302
54,623,927,526
54,831,496,750

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산
1,024,574,831
210,939,182
292,076,551

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액
415,792,173
365,692,173
365,492,173

장기보증금자산
415,792,173
365,692,173
365,492,173

자산총계
92,004,183,037
92,926,943,729
91,746,920,967

부채

유동부채
12,711,503,453
12,890,028,843
3,650,674,783

매입채무 및 기타유동채무
4,002,403,463
4,373,439,650
2,430,211,079

단기매입채무
295,680,797
1,877,834,703
15,637,500

단기미지급금
1,119,378,133
176,308,538
39,447,007

단기미지급비용
351,704,533
310,166,409
478,886,572

단기임대보증금
2,106,500,000
1,856,500,000
1,774,000,000

유동 리스부채
129,140,000
152,630,000
122,240,000

유동 차입금(사채 포함)
8,000,000,000
8,000,000,000
500,000,000

당기법인세부채

39,019,371
41,313,580

기타 유동부채
709,099,990
477,569,822
679,150,124

비유동부채
856,531,250
1,114,171,339
9,000,846,909

장기매입채무 및 기타비유동채무
280,025,000
545,165,000
8,402,850,000

장기임대보증금, 총액
158,000,000
374,000,000
401,000,000

비유동 리스부채
122,025,000
171,165,000
1,850,000

장기차입금(사채 포함), 총액

8,000,000,000

이연법인세부채
576,506,250
569,006,339
597,996,909

부채총계
13,568,034,703
14,004,200,182
12,651,521,692

자본

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본구성요소
(682,107,550)
(682,107,550)
(682,107,550)

자기주식
(682,107,550)
(682,107,550)
(682,107,550)

이익잉여금(결손금)
42,084,617,329
42,571,212,542
42,743,868,270

자본총계
78,436,148,334
78,922,743,547
79,095,399,275

자본과부채총계
92,004,183,037
92,926,943,729
91,746,920,967

손익계산서(포괄손익계산서)

제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 59 기
제 58 기
제 57 기

수익(매출액)
107,851,699,478
116,852,401,318
126,695,388,352

매출원가
103,037,832,177
111,058,922,571
120,520,819,218

매출총이익
4,813,867,301
5,793,478,747
6,174,569,134

판매비와관리비
5,808,722,789
6,076,252,135
6,087,587,984

영업이익(손실)
(994,855,488)
(282,773,388)
86,981,150

기타이익
2,535,123,506
2,479,955,973
2,780,507,022

기타손실
1,042,316,472
1,037,758,430
1,042,747,315

금융수익
21,862,485
20,594,920
27,012,529

금융원가
292,568,815
423,062,257
450,610,532

법인세비용차감전순이익(손실)
227,245,216
756,956,818
1,401,142,854

법인세비용(수익)
68,928,488
136,546,147
271,956,652

당기순이익(손실)
158,316,728
620,410,671
1,129,186,202

기타포괄손익
(208,687,431)
(66,025,549)
61,036,267

총포괄손익
(50,370,703)
554,385,122
1,190,222,469

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
11
43
78

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
11
43
78

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59기 2025. 12. 31 현재

제 58기 2024. 12. 31 현재

제 57기 2023. 12. 31 현재

(단위 :천원 )

과 목
제 59기
제 58기
제 57기

미처분이익잉여금
40,277,557
40,764,152
40,936,808

전기이월이익잉여금
40,327,928
40,209,767
39,746,586

순확정급여부채의 재측정요소
-208,688
-66,026
61,036

당기순이익
158,317
620,411
1,129,186

합 계
40,277,557
40,764,152
40,936,808

이익잉여금처분액
290,816
436,224
727,040

이익준비금

배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 20원( 20%) 전기 30원( 30%)
290,816
436,224
727,040

차기이월미처분이익잉여금
39,986,741
40,327,928
40,209,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제58기
제57기

주당 배당금(원)
30
50

배당금 총액(원)
436,224,510
727,040,850

시가배당율(%)
0.2
0.6

※ 금번 제59기 현금 배당관련사항은 2026년 01월 29일 현금배당결정 공시를 참고 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(주주명부 폐쇠 및 기준일)①당 회사는 매결산기 최종일의 익일부터그 기에 관한 정기주주총회의 종결일까지권리 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.②당 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 된다.③임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수있다.④<신설>
제12조(주주명부 폐쇠 및 기준일)① (현행과 같음)② (현행과 같음)③ (현행과 같음)④회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할수있다.
표준정관및관계법령에 따라 신설및조문정비

제24조(임원선임)① 당 회사는 이사 2명이상으로 하되 사외이사는 관계법령에 따라1명 이상.감사1명 이상의 임원을 주주총회에서 선임한다.
제24조(임원선임)① 당 회사는 이사 2명이상으로 하되 독립이사는 관계법령에 따라1명 이상.감사1명 이상의 임원을 주주총회에서 선임한다.

<신설>
제27조의3 (이사의 충실의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
개정 상법 반영

본정관은 2026년3월27일 본 정관 일부개정 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양태용
1985.08.23
여
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양태용
변호사
2016.3~2016.122017.3~2020.122021.1~2025.122026.1~현재
법무법인(유한) 율촌 변호사여민합동법률사무소 대표변호사법률사무소 여민 대표변호사법률사무소 호현 대표변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무 수행 계획- 기업 ·주주 · 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행할 계획- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 폭넓은 식견을 통하여, 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 경영과 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

양태용

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기완
1948.06.02
없음
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기완
-
1974.09~2000.122002.04~2005.06.2005.06.~2011.122025.현재~
영광자동차공업사대표세창영상근무씨네월드컵공동대표-
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

박기완

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
480,600,000

최고한도액
700,000,000

-당기및전기 이사 보수한도액 및 실제지급된 보수총액은 미등기이사 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

없음.