현대자동차 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260305)
제출인: 현대자동차

현대자동차/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-25

3. 정정사유
이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
○ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고

1.제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 사업목적 추가
- 제2-2호 : 집중투표제 배제 문구 삭제
- 제2-3호 : 이사의 충실의무 확대
- 제2-4호 : 감사위원회 위원 분리선출 확대
- 제2-5호 : 전자주주총회 근거규정 신설
- 제2-6호 : 조문 정비
- 제2-7호 : 독립이사로의 명칭 변경
- 제2-8호 : 부칙(2026.3.26)
3.제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(최윤희)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건
- 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(무뇨스 바르셀로 호세 안토니오)
- 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(이승조)
- 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건(최영일)
4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장승화)
5.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(서식개정으로 삭제)

4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
- 당사는 제58기 정기주주총회를 통해 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하는 안건을 상정하였음
- 당사는 2026년 3월 5일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

[주주총회 안건 세부내역]
-
보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고

제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 사업목적 추가
- 제2-2호 : 집중투표제 배제 문구 삭제
- 제2-3호 : 이사의 충실의무 확대
- 제2-4호 : 감사위원회 위원 분리선출 확대
- 제2-5호 : 전자주주총회 근거규정 신설
- 제2-6호 : 조문 정비
- 제2-7호 : 독립이사로의 명칭 변경
- 제2-8호 : 부칙(2026.3.26)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(최윤희)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건
- 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(무뇨스 바르셀로 호세 안토니오)
- 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(이승조)
- 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건(최영일)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장승화)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 헌릉로 12 현대자동차 본사 서관 2층 그랜드홀

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제58기 정기주주총회를 통해 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하는 안건을 상정하였음
- 당사는 2026년 3월 5일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

보고사항
①감사보고 ②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고
④지속가능경영위원회 활동내역 보고
-

제 1호 의안
제58기 재무제표 승인의 건
-

제 2호 의안
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 사업목적 추가
- 제2-2호 : 집중투표제 배제 문구 삭제
- 제2-3호 : 이사의 충실의무 확대
- 제2-4호 : 감사위원회 위원 분리선출 확대
- 제2-5호 : 전자주주총회 근거규정 신설
- 제2-6호 : 조문 정비
- 제2-7호 : 독립이사로의 명칭 변경
- 제2-8호 : 부칙(2026.3.26)

제 3호 의안
이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(최윤희)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건

- 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(무뇨스 바르셀로 호세 안토니오)

- 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(이승조)

- 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건(최영일)

제 4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장승화)
-

제 5호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-

제 6호 의안
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
1965-06
3
재선임
2025년~현재 현대자동차 대표이사/사장
2019년~2024년 현대자동차 사장, 글로벌 COO 및 북미권역본부장
2018년~2019년 닛산 전사성과총괄 및 중국법인장
2016년~2018년 닛산 전사성과총괄 및 북미법인장
2014년~2016년 닛산 북미 경영위원회 의장 및 부사장

이승조
1969-11
3
재선임
2025년 3월~현재 현대자동차 부사장, 재경본부장
2023년 11월~2025년 3월 현대자동차 부사장/전무, 기획재경본부장
2023년 9월~2023년 11월 현대자동차 상무, 재경사업부장
2021년~2023년 9월 현대자동차 상무, 그룹감사실 감사2팀
2019년~2020년 현대자동차 상무, 재무관리실장
2018년~2018년 현대자동차 상무, 경영관리실장

최영일
1965-01
1
신규선임
2026년~현재 현대자동차 부사장, 국내생산담당/안전보건최고책임자(CSO)
2021년~2025년 현대자동차 전무, 현대생기센터장
2019년~2020년 현대자동차 상무, 제네시스생기실장
2014년~2018년 현대자동차 상무, 차량생기실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장승화
1963-06
3
재선임
1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수
2024년~현재 대한상사중재원 국제중재센터 의장
2000년~현재 국제중재법원(ICC) 등 중재인
2012년~2016년 세계무역기구(WTO) 상소기구 상임재판관
제일기획 사외이사

최윤희
1964-04
3
재선임
2005년~현재 건국대 법학전문대학원교수
2014년~현재 노동법이론실무학회 비상임이사
2014년~2020년 중앙선거관리위원회 위원
2005년~2014년 중앙노동위원회 심판위원
한진칼 사외이사
('26.3.26. 임기만료 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장승화
1963-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수
2024년~현재 대한상사중재원 국제중재센터 의장
2000년~현재 국제중재법원(ICC) 등 중재인
2012년~2016년 세계무역기구(WTO) 상소기구 상임재판관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업
자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업, 자동차 대여사업 등) 및 관련 가맹사업
자동차 대여사업 신규 진출을 고려한 사업목적 추가

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-