성우전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 성우전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
성우전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 5 일

권 유 자:
성 명:성우전자(주) 주 소:경기도안산시단원구번영로68(성곡동, 시화공단4마606)전화번호:031-362-3100

작 성 자:
성 명:하재성부서 및 직위:재무그룹/ 과장전화번호:070-4048-4528

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성우전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성우전자(주)
보통주
303,444
1.96
본인
-

주1) 상기 주식 소유 수량은 2025년 12월 31일 기준입니다.

주2) 2025년 12월 31일 기준 총발행주식은 15,508,143주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 303,444주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 15,204,699주 입니다.주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식총수에 대한 비율을 기재한 것입니다

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조성면
최대주주
보통주
4,932,960
31.81
최대주주
-

조일현
등기임원
보통주
1,077,658
6.95
대표이사
-

조효정
최대주주의 특수관계인
보통주
237,512
1.53
-
-

박순옥
최대주주의 특수관계인
보통주
123,840
0.8
-
-

계
-
6,371,970
41.09
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정근
보통주
0
임원
-
-

하재성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 13일
2026년 03월 22일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2026.03.13 (종료일)2026.03.22

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 성우전자 주식회사- 주소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68(성곡동, 시화공단 4마 606)- 전화번호 : 031-362-3126- 팩스번호 : 031-362-3199- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 13일(금)~ 3월 22일(일) 제39기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 23일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호(본사 회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2026.03.13 (종료일)2026.03.22

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 현재 이동통신단말기 부문, 광학기기 부문, 사출품 부문, 기타부문 등의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문별로 휴대폰용 SHIELD CAN 류, OIS등의 주요 부품 등의 사업을 영위하고 있습니다.2025년 당사의 실적은 연결 매출액 1,827억원, 연결 영업이익 39억원, 연결 당기순이익 121억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 재무제표는 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제39(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제38(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39(당)기말
제 38(전)기말

자 산

I. 유동자산
78,489,807,384
64,736,511,332

현금및현금성자산
12,496,556,167
7,578,793,603

단기금융상품
14,707,500,000
15,150,000,000

파생상품자산
56,082,339
769,740,279

당기손익-공정가치측정 금융자산
15,813,161,518
-

매출채권 및 기타채권
20,621,787,373
27,716,861,840

재고자산
10,990,894,809
10,129,804,192

기타유동자산
3,605,167,128
3,151,462,146

당기법인세자산
198,658,050
239,849,272

II. 비유동자산
80,881,172,654
90,683,998,276

당기손익-공정가치측정 금융자산
496,579,226
9,411,796,072

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,208,165,903
5,324,044,218

관계기업투자주식
639,913,452
898,715,310

유형자산
58,704,805,226
54,311,505,687

무형자산
5,294,599,275
5,391,049,899

투자자산
9,501,138,880
11,695,305,122

기타비유동자산
1,894,578,017
2,597,031,301

이연법인세자산
1,141,392,675
1,054,550,667

자 산 총 계
159,370,980,038
155,420,509,608

부 채

I. 유동부채
36,480,258,299
44,103,855,657

매입채무 및 기타채무
17,423,263,423
21,706,531,296

단기차입금
8,609,400,072
9,944,634,462

전환사채
5,713,125,550
4,914,235,308

파생상품부채
3,674,609,196
6,434,964,519

유동성장기부채
360,542,860
257,700,000

리스부채
110,942,966
195,357,468

당기법인세부채
128,792,927
-

기타유동부채
459,581,305
650,432,604

II. 비유동부채
8,580,556,557
7,850,168,294

장기차입금
7,063,757,176
6,551,300,000

리스부채
149,936,189
75,339,537

확정급여부채
-
-

장기급여충당부채
161,844,439
145,809,751

기타비유동부채
361,621,631
424,910,448

이연법인세부채
843,397,122
652,808,558

부 채 총 계
45,060,814,856
51,954,023,951

자 본

지배기업 소유주지분
112,976,386,829
101,852,575,730

I. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

II. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

III. 기타자본구성요소
(2,774,635,235)
(931,131,020)

IV. 이익잉여금
98,064,496,826
85,097,181,512

비지배지분
1,333,778,354
1,613,909,927

자 본 총 계
114,310,165,183
103,466,485,657

자 본 과 부 채 총 계
159,370,980,039
155,420,509,608

연결포괄손익계산서

제39(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

I. 매출액
182,738,934,318
146,900,969,431

II. 매출원가
164,647,779,322
139,617,274,702

III. 매출총이익
18,091,154,996
7,283,694,729

판매비와관리비
14,108,459,258
12,378,428,007

IV. 영업이익(손실)
3,982,695,738
(5,094,733,278)

기타수익
5,113,941,022
5,568,909,280

기타비용
3,879,485,240
1,985,987,298

금융수익
9,438,058,532
1,338,987,953

금융비용
1,830,025,395
3,149,332,675

지분법손실
258,801,858
448,526,970

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
12,566,382,799
(3,770,682,988)

법인세비용
481,421,124
422,478,669

VI. 당기순이익(손실)
12,084,961,675
(4,193,161,657)

지배기업소유주지분
12,380,805,746
(4,115,539,960)

비지배지분
(295,844,071)
(77,621,697)

VII. 연결기타포괄이익(손실)
(1,221,122,149)
(84,697,493)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

ㆍ해외사업환산손익
(1,721,753,402)
2,538,252,236

ㆍ기타포괄-공정가치측정채무상품평가손익
(45,960,000)
96,402,100

ㆍ기타포괄-공정가치측정채무상품평가손익 재분류
53,280,000
-

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

ㆍ확정급여부채의 재측정손익
586,509,568
(290,638,359)

ㆍ기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익
(93,198,315)
(2,428,713,470)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익(손실)
10,863,839,526
(4,277,859,150)

지배기업 소유주지분
11,143,971,099
(4,201,278,413)

비지배지분
(280,131,573)
(76,580,737)

IX. 주당이익

기본주당이익
814
(271)

희석주당이익
814
(271)

연결자본변동표

제39(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행 초과금
기타 자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주지분 소계

2024.01.01 (당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,136,030,926)
89,503,359,831
106,053,854,143
1,587,646,236
107,641,500,379

연결총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(4,115,539,960)
(4,115,539,960)
(77,621,697)
(4,193,161,657)

해외사업환산손익
-
-
2,537,211,276
-
2,537,211,276
1,040,960
2,538,252,236

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(290,638,359)
(290,638,359)
-
(290,638,359)

기타포괄손익- 공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
96,402,100
-
96,402,100
-
96,402,100

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

기타자본조정
-
-
-
-
-
102,844,428
102,844,428

2024.12.31 (전기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
(931,131,020)
85,097,181,512
101,852,575,730
1,613,909,927
103,466,485,657

2025.01.01 (당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
(931,131,020)
85,097,181,512
101,852,575,730
1,613,909,927
103,466,485,657

연결총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
12,380,805,746
12,380,805,746
(295,844,071)
12,084,961,675

해외사업환산손익
-
-
(1,737,465,900)
-
(1,737,465,900)
15,712,498
(1,721,753,402)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
586,509,568
586,509,568
-
586,509,568

기타포괄손익- 공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
(45,960,000)
-
(45,960,000)
-
(45,960,000)

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(93,198,315)
-
(93,198,315)
-
(93,198,315)

기타포괄손익- 공정가치측정 재무상품평가손익 재분류
-
-
53,280,000
-
53,280,000
-
53,280,000

주식할인발행차금
-
-
(20,160,000)
-
(20,160,000)
-
(20,160,000)

2025.12.31 (당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
(2,774,635,235)
98,064,496,826
112,976,386,829
1,333,778,354
114,310,165,183

연결현금흐름표

제39(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제38(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

15,441,074,516

216,592,566

당기순손익
12,084,961,675

(4,193,161,657)

조정항목(주석 40)
4,137,766,685

3,508,359,836

이자수익수취
843,258,247

1,387,744,538

이자비용지급
(1,417,641,507)

(245,327,521)

법인세납부(환급)
(208,115,276)

(241,022,630)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(9,934,696,153)

(4,084,337,726)

단기금융상품의 감소
33,311,000,000

46,711,580,000

장기금융상품의 감소
-

600,000

단기대여금의 감소
92,091,424

50,400,000

당기손익공정가치금융자산의 감소
5,056,900,311

1,702,112,338

기타포괄공정가치금융자산의감소
2,000,378,000

-

장기대여금의 감소
151,926,662

-

기계장치의 처분
149,597,778

528,299,450

차량운반구의 처분
119,238,174

79,407,272

공구와기구의 처분
109,400

12,715,436

시설장치의 처분
-

243,267,679

집기비품의 처분
-

6,255,532

임차보증금의 감소
330,136,000

-

보증금의 감소
765,693,625

22,700,000

투자부동산의 감소
-

29,607,460

건설중인자산의 감소
683,291,737

-

단기금융상품의증가
(33,088,750,000)

(34,372,240,000)

단기대여금의 증가
(253,810,200)

-

장기대여금의 증가
(1,075,872,550)

(80,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(5,691,223,972)

(10,394,493,014)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(53,824,680)

건물의 취득
(679,647,500)

-

기계장치의 취득
(6,277,511,321)

(2,616,561,215)

차량운반구의 취득
(480,987,007)

(75,220,099)

공구와기구의 취득
(130,372,385)

(93,063,936)

집기비품의 취득
(103,219,191)

(26,172,392)

시설장치의 취득
(50,450,000)

(666,400,000)

소프트웨어의 증가
(18,098,200)

(10,840,619)

회원권의 증가
(418,300,000)

-

임차보증금의 증가
(271,110,000)

-

보증금의 증가
(1,013,706,363)

(91,756,932)

영업권의 증가
-

(337,472,831)

토지사용권의 증가
(21,521,879)

-

건설중인자산(유형)의 증가
(2,894,086,066)

(4,612,267,898)

건설중인자산(무형)의 증가
(126,392,630)

(43,475,697)

연결범위변동으로인한 현금의증가
-

2,506,420

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(471,721,308)

2,650,975,280

단기차입금의 증가
9,943,481,354

29,776,959,334

장기차입금의 증가
873,000,000

5,167,000,000

전환사채의 증가
-

10,000,000,000

비지배지분에 의한 자본납입
-

32,202,900

임대보증금의 증가
38,000,000

308,706,277

단기차입금의 상환
(10,749,575,478)

(33,313,419,851)

유동성장기부채의 상환
(257,700,000)

(4,953,100,000)

장기차입금의 상환
-

(4,128,230,000)

임대보증금의 감소
(52,500,000)

-

주식할인발행차금
(20,160,000)

리스부채의 지급
(246,267,184)

(239,143,380)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,034,657,055

(1,216,769,880)

Ⅴ. 기초의현금

7,578,793,603

8,559,395,485

Ⅵ.외화표시현금 환율변동효과

(116,894,491)

236,167,998

Ⅶ. 기말의현금

12,496,556,167

7,578,793,603

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 39기(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 38기(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기말
제38(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
34,960,898,246
26,535,353,081

현금및현금성자산
2,579,669,318
2,398,603,165

단기금융상품
7,111,000,000
9,511,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
15,561,931,978
-

파생상품자산
56,082,339
769,740,279

매출채권 및 기타유동채권
8,251,981,793
12,961,852,249

재고자산
1,095,400,022
506,652,223

기타유동자산
121,839,396
158,920,755

당기법인세자산
182,993,400
228,584,410

Ⅱ. 비유동자산
63,103,718,037
70,076,266,844

당기손익-공정가치 측정 금융자산
288,067,846
9,274,378,187

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,126,755,903
5,242,634,218

종속기업 및 관계기업 투자
10,262,929,296
10,263,068,170

유형자산
12,223,890,993
11,453,921,558

무형자산
2,495,475,110
2,025,624,480

투자부동산
29,399,188,148
29,755,795,691

기타비유동자산
5,307,410,741
2,060,844,540

자 산 총 계
98,064,616,283
96,611,619,925

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,275,924,309
14,238,564,017

매입채무 및 기타채무
2,716,394,185
2,517,649,541

파생상품부채
3,674,609,196
6,434,964,519

전환사채

5,713,125,550
4,914,235,308

유동리스부채
25,833,263
138,948,921

기타유동부채
145,962,115
232,765,728

Ⅱ. 비유동부채
6,160,351,920
5,743,168,044

장기차입금
5,590,000,000
5,167,000,000

비유동리스부채
28,538,386
3,886,771

확정급여부채
-
-

장기급여충당부채
161,844,439
145,809,751

기타비유동부채
379,969,095
426,471,522

부 채 총 계
18,436,276,229
19,981,732,061

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(4,592,691,266)
(4,506,812,951)

Ⅳ. 이익잉여금
66,534,506,082
63,450,175,577

자 본 총 계
79,628,340,054
76,629,887,864

부 채 와 자 본 총 계
98,064,616,283
96,611,619,925

포 괄 손 익 계 산 서

제 39기(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38기(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원

과 목
제 39기(당)기
제 38기(전)기

Ⅰ. 매출액
18,728,349,666
14,711,654,903

Ⅱ. 매출원가
13,112,468,014
11,315,394,556

Ⅲ. 매출총이익
5,615,881,652
3,396,260,347

판매비와관리비
6,870,203,439
6,188,035,638

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,254,321,787)
(2,791,775,291)

기타수익
570,202,510
1,648,545,873

기타비용
4,978,565,324
737,084,664

금융수익
9,628,346,498
1,587,856,397

금융비용
1,467,222,840
2,819,445,454

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,498,439,057
(3,111,903,139)

법인세비용(수익)
618,120
277,809,216

Ⅵ. 당기순이익(손실)
2,497,820,937
(3,389,712,355)

Ⅶ. 기타포괄손익
500,631,253
(2,622,949,729)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

ㆍ기타포괄손익- 공정가치측정채무상품평가손익
(45,960,000)
96,402,100

ㆍ기타포괄손익- 공정가치측정채무상품평가손익 재분류
53,280,000
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

ㆍ확정급여부채의 재측정손익
586,509,568
(290,638,359)

ㆍ기타포괄손익- 공정가치측정지분상품평가손익
(93,198,315)
(2,428,713,470)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
2,998,452,190
(6,012,662,084)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
164
(223)

희석주당이익(손실)
164
(223)

자 본 변 동 표

제 39기(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38기(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

자기주식

처분이익

자기주식

기타포괄손익-

공정가치측정금융자산평가손익

소계

2024.01.01(전기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(2,585,337,166)
(2,174,501,581)
67,130,526,291
82,642,549,948

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
-
-
(3,389,712,355)
(3,389,712,355)

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(290,638,359)
(290,638,359)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
96,402,100
96,402,100
-
96,402,100

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
(2,428,713,470)
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)

2024.12.31(전기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(4,917,648,536)
(4,506,812,951)
63,450,175,577
76,629,887,864

2025.01.01(당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(4,917,648,536)
(4,506,812,951)
63,450,175,577
76,629,887,864

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
-
-
2,497,820,937
2,497,820,937

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
-
-
-
586,509,568
586,509,568

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
(45,960,000)
(45,960,000)
-
(45,960,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
(93,198,315)
(93,198,315)
-
(93,198,315)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 재분류
-
-
-
-
53,280,000
53,280,000
-
53,280,000

2025.12.31(당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(5,003,526,851)
(4,592,691,266)
66,534,506,082
79,628,340,054

현 금 흐 름 표

제 39기(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38기(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 39기(당)기
제 38기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

1,342,574,984

(411,810,510)

당기순이익
2,497,820,937

(3,389,712,355)

조정항목(주석39)

(1,880,014,445)

1,986,601,098

이자수익수취
1,100,450,285

1,568,566,813

이자비용지급
(420,654,683)

(548,343,588)

법인세환급(환급)
44,972,890

(28,922,478)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

(1,379,919,136)

(5,202,935,679)

단기금융상품의감소
28,511,000,000

45,079,580,000

단기대여금의감소
11,478,400,000

4,550,400,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

1,702,112,338

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
2,000,378,000

-

기계장치의처분
145,147,905

62,927,008

차량운반구의처분
31,363,637

26,363,636

집기비품의처분
-

3,528,259

종속기업투자주식의취득
(1,500,000,000)

(1,188,719,600)

단기금융상품의증가
(26,111,000,000)

(34,372,240,000)

단기대여금의 증가
(8,700,000,000)

(7,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(284,736,841)

(10,258,105,219)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
-

(53,824,680)

기계장치의 취득
(13,200,000)

-

차량운반구의 취득
(203,307,782)

-

공구와기구의 취득
(82,524,690)

-

집기비품의취득
(36,710,276)

(9,440,500)

장기대여금의증가
(4,378,800,000)

(2,245,335,000)

장기대여금의 감소
22,900,000

945,740,000

임차보증금의 감소
330,136,000

-

임차보증금의 증가
(271,110,000)

-

구축물의 취득
(423,000,000)

-

회원권의 증가
(418,300,000)

-

투자부동산의 취득세환급액
-

29,607,460

건설중인자산(유형)의 증가
(1,701,898,149)

(1,933,402,811)

건설중인자산(무형)의 증가
(110,556,940)

(42,126,570)

건설중인자산(유형)의 감소
335,900,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

264,237,772

2,995,264,400

전환권사채의증가
-

10,000,000,000

단기차입금의차입
1,300,000,000

3,900,000,000

장기차입금의증가
423,000,000

5,167,000,000

장기차입금의상환
-

(4,107,000,000)

단기차입금의상환
(1,300,000,000)

(7,400,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(4,693,000,000)

임대보증금의증가
38,000,000

298,500,000

임대보증금의감소
(38,000,000)

-

리스료 지급
(158,762,228)

(170,235,600)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(45,827,467)

6,523,200

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

181,066,153

(2,612,958,589)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,398,603,165

5,011,561,754

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,579,669,318

2,398,603,165

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

39기 2025. 01. 01부터
38기 2024. 01. 01부터

2025. 12. 31까지
2024. 12. 31까지

처분예정일 2026년 03월 23일
처분예정일 2025년 03월 24일

성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,114,512,268

9,030,181,763

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,030,181,763

12,710,532,477

2. 확정급여부채의 재측정손익
586,509,568

(290,638,359)

3. 당기순이익
2,497,820,937

(3,389,712,355)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

485,800,095

-

1. 이익준비금
44,163,645

2. 배당금 주당 배당금(률) : 당기 50원(10%) 전기 -원( -%)
441,636,450

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,628,712,173

9,030,181,76

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조일현
1978.07.07
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

조성면
1946.11.09
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회.

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조일현
성우전자대표이사
2004년 ~ 2006년
성우전자(주)
해당사항없음

2010년 ~ 현재
성우전자 대표이사

조성면
성우전자사내이사
1974년 ~ 1985년
국제통신 기계설계사
해당사항없음

1985년 ~ 현재
성우전자 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조일현 이사 후보자] 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 경영전반을 총괄하며, 안정적인 사업 운영과 경영성과 달성에 책임감을 갖고 이사직을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. [조성면 이사 후보자] 후보자는 1985년부터 40년간 회사성장과 발전을 함께하며, 당사의 주된 사업과 관련한 오랜 경력과 노하우를 가지고 있어 적임자라고 판단 하였기에 후보자를 추천 하였습니 다.

확인서

조일현 사내이사 확인서.jpg
조일현 사내이사 확인서

조성면 사내이사 확인서.jpg
조성면 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000천원

주1) 당기 이사의 수는 2026년 3월 23일 정기주주총회를 통해 변경 될 내용을 포함 하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,067,160천원

최고한도액
1,700,000천원

주1) 2026년 3월 5일 현재 재임 중인 이사 수는 4명 입니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음