금호건설 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 금호건설

주주총회소집공고
6.0
금호건설(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 5일

회 사 명 :
금호건설(주)

대 표 이 사 :
조 완 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0102

(홈페이지) http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 현 수

(전 화) 02-6303-0552

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 회의실

3. 총회 목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제2-1호 의안. 사외이사 명칭 변경의 건

- 제2-2호 의안. 감사위원회 구성 강화의 건

- 제2-3호 의안. 의결권 대리 행사 방법 변경의 건 - 제2-4호 의안. 이사의 임기 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 ※ 단, 제5호 의안은 상법 개정안 시행을 조건으로 부의함4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 - https://evote.ksd.or.kr (인터넷) - https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

나. 전자투표 행사기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함) 라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등은 당사의 본·지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.

8. 금번 정기주주총회에서는 기념품을 증정하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영준(출석률:100%)
정지훈(출석률:100%)
이지형(출석률:100%)
스티븐송(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06.
2024년 하반기 준법지원활동 보고
참석
참석
참석
-

제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2025년 안전·보건 계획 수립의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.03.06.
2024년 내부회계관리제도 운영실태보고
참석
참석
참석
-

2024년 내부회계관리제도 평가보고
참석
참석
참석
-

제53기(2024사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.03.17.
제53기(2024사업연도) 정기주주총회 제1호 의안 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2025.03.25.
유상증자 결정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2025.05.13
제54기 1분기 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석

광명서울고속도로 민간투자사업(BTO) 관련 협약 체결 변경 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

옥천마암리공동주택 중도금 대출 연대보증 변경 추인의 건
-
찬성
찬성
찬성

감사위원회 운영지침 개정 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

6
2025.07.22.
수원고색리첸시아1BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

그린스마트스쿨 성남제일초 외1교 임대현 민간사업(BTL) 관련 협약 체결의 건
-
찬성
찬성
찬성

전북대학교생활관(5차) 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약 체결의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2025.08.12
제54기 반기 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석

2025년 상반기 준법지원활동 보고
-
참석
참석
참석

8
2025.09.01
아시아나항공 주식 담보대출의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2025.09.24
평택고덕리츠 출자주식 처분의 건
-
찬성
찬성
찬성

10
2025.10.23.
수원고색리첸시아2BL PF 대출 연대보증 변경 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

11
2025.11.11
제54기 3분기 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석

2025년 안전보건 선진화 방안 보고
-
참석
참석
참석

주1) '25년 3월 31일 최영준 임기만료되었습니다.주2) '25년 3월 25일 스티븐송 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 참고) 사내이사 활동내역

회차
개최일자
의안내용
사내이사의 성명

조완석(출석률:100%)
이관상(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06.
2024년 하반기 준법지원활동 보고
참석
-

제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-

2025년 안전·보건 계획 수립의 건
찬성
-

2
2025.03.06.
2024년 내부회계관리제도 운영실태보고
참석
-

2024년 내부회계관리제도 평가보고
참석
-

제53기(2024사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건
찬성
-

3
2025.03.17.
제53기(2024사업연도) 정기주주총회 제1호 의안 변경의 건
찬성
-

4
2025.03.25.
유상증자 결정 승인의 건
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

5
2025.05.13
제54기 1분기 재무제표 보고의 건
참석
참석

광명서울고속도로 민간투자사업(BTO) 관련 협약 체결 변경 승인의 건
찬성
찬성

옥천마암리공동주택 중도금 대출 연대보증 변경 추인의 건
찬성
찬성

감사위원회 운영지침 개정 승인의 건
찬성
찬성

6
2025.07.22.
수원고색리첸시아1BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건
찬성
찬성

그린스마트스쿨 성남제일초 외1교 임대현 민간사업(BTL) 관련 협약 체결의 건
찬성
찬성

전북대학교생활관(5차) 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약 체결의 건
찬성
찬성

7
2025.08.12
제54기 반기 재무제표 보고의 건
참석
참석

2025년 상반기 준법지원활동 보고
참석
참석

8
2025.09.01
아시아나항공 주식 담보대출의 건
찬성
찬성

9
2025.09.24
평택고덕리츠 출자주식 처분의 건
찬성
찬성

10
2025.10.23.
수원고색리첸시아2BL PF 대출 연대보증 변경 승인의 건
찬성
찬성

11
2025.11.11
제54기 3분기 재무제표 보고의 건
참석
참석

2025년 안전보건 선진화 방안 보고
참석
참석

주) '25년 3월 25일 이관상 사내이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최영준정지훈이지형
2025.02.06
성과평가결과 및 보상계획 승인의 건
가결

제 53기 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

2024년 내부회계운영실태점검 결과 보고
보고

2024년 4분기 변화관리 결과 보고
보고

내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고
보고

2025.02.27
감사보고서 승인의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
가결

내부감사실적 및 계획 승인의 건
가결

주주총회 부의안건 승인의 건
가결

회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고

부정위험평가 결과 보고
보고

2025.03.25
외부감사인 사후평가 승인의 건
가결

정지훈이지형스티븐송
2025.05.08
감사위원장 선임의 건
가결

내부회계관리제도 조직의 적격성 기준 승인의 건
가결

회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고

제 54기 1분기 재무제표 보고
보고

2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고

내부회계관리제도 성과평가 지표 보고
보고

2025년 1분기 변화관리 결과 보고
보고

감사위원회 지원조직 운영 보고
보고

2025.08.07
회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고

제 54기 반기 재무제표 보고
보고

2025년 내부회계관리제도 중간운영실태점검 결과 보고
보고

2025년 2분기 변화관리 결과 보고
보고

2025.11.06
회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고

제 54기 3분기 재무제표 보고
보고

2025년 3분기 변화관리 결과 보고
보고

사외이사후보추천위원회
조완석,최영준,정지훈
2025.03.06
제53기 주주총회 사외이사후보 추천의 건
가결

주1) '25년 3월 31일 최영준 감사위원이 임기만료되었습니다.주2) '25년 3월 25일 스티븐송 감사위원이 신규선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,916
144
48
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 포함 보수한도 금액입니다.주2) 상기 인원수는 2025년 12월 31일 기준이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 구성인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성건설업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업이며, 국민생활의 기본인주택 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지광범위한 유형자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고있습니다.건설업은 또한 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적산업으로서 주문을 받아 생산에 들어가는 수주산업입니다.발주자 주문을 시작으로 건설회사는 생산활동에 착수하며, 구조물 및 건축물이 완성되면 발주자에게 완성물을 인도하게 됩니다. 따라서 주문에 따라 건설회사가 제공하는생산품은 달라지게 되므로 생산대상이 각각 특수성, 개별성을 갖게 되는 특성을 갖고있습니다.

2) 산업의 성장성건설산업은 최근 정부의 부동산 정책과 규제 및 수많은 업체들 간의 치열한 경쟁으로 인하여 가시적인 성장을 보이기 힘든 상황에 있습니다. 국내경제가 과거의 고성장과 달리 저성장 기조의 선진국 형태가 되어감에 따라 건설산업도 성숙 단계에 도달한 것으로 판단됩니다.따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이고, 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업 구조로의 변화가 예상됩니다.3) 경기변동의 특성건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서, 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 유발효과가크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.건설업은 기본적으로 수주산업이고 경기에 크게 의존하는 산업이기 때문에 산업구조,산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있으며, 특히 정부의주요정책 수단, 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다.4) 경쟁요소건설업 패러다임의 변화는 단순한 시공능력을 넘어 벨류체인 확대 등 전후방에 걸친업역확장 및 관리능력이 경쟁력의 핵심요소가 될 것입니다.

주택시장에서는 브랜드 파워, 가격경쟁력, 설계 등 기존의 경쟁요소와 함께 대외신인도를 바탕으로 한 금융조달 능력, 종합 서비스 관리 능력 등이 중요한 경쟁요소가 될 것으로 예상됩니다.

5) 자금조달의 특성

건설업은 발주처 예산, 분양금, PF, 건설사 자체 자금 등 다양한 재원을 통해 사업

이 이루어지며 사업의 유형에 따라 진행 과정에서 대규모의 자금 조달이 필요한 경우가 있습니다. 공사 진행 및 분양 상황 등에 따라 상대적으로 긴 시간에 걸쳐 자금을 회수하는 경우가 있으며, 이에 따라 건설사가 사업 및 공사를 원할하게 진행하기 위해서는 충분한 자금 여력을 확보해야 합니다. 이를 위해서 건설사의 신용도 및 자금조달 능력 등이 중요합니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등건설산업이 국내경제에서 차지하는 비중이 높고 사회 전반의 간접자본시설의 확충 및 개발사업에 이르기까지 고정자본의 형성 및 생산과정을 직접적으로 담당하고 있는 산업이며, 타 산업에 비해 생산과 고용 유발 효과 및 부가가치 창출이 큰 특성을 가지고 있습니다.또한 건설산업은 경제적 파급효과가 크고 경기전반에 걸쳐 영향을 많이 받고 있으며,정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 정부의 금융정책과 건설규제 등에 많은영향을 받고 있습니다.정부는 경제 상황 및 경제 운영 방침에 따라 건설산업에 많은 영향을 미치는 각종 제도와 정책을 시행해 왔습니다. 이에 건설산업은 다양한 법률 등의 규제에 규정되고 있으며, 정부에 의한 규제나 건설산업기본법을 위시한 다수의 법 규정들이 존재하고 있습니다. 착공 및 진행단계에서 환경관련법규, 건설기술진흥법, 산업안전보건법, 건설업 노동관계법령이 있으며, 공사중에는 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약 등에 대한 법규가 있고 준공단계에서는 준공, 하자보수, 안전점검에 대한 관련 법규가 존재합니다.이와 같은 사업에 대한 직접적인 법령 외에 부동산시장의 안정화를 위한 정부의 부동산 대책 또한 기업활동에 제도적인 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

금호건설은 2025년 7월 기준 국내 종합시공능력 24위로 건설업을 주 사업으로 하는 회사입니다. 당사는 1967년 설립된 이래로 국내외에서 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 모든 분야에 걸쳐 뛰어난 시공능력과 독보적인 기술력으로 성장해왔습니다.건축 부문에서는 건축물이 곧 예술 작품이라는 건축 철학을 바탕으로 제주공항 증축리모델링, 건대스타시티, 센터원 빌딩 등 도시의 상징이 된 건축물을 시공하였으며, 뛰어난 시공능력과 친환경 건축기술을 인정받아 각종 디자인 상을 수상하기도 했습니다.주택 부문에서는 '아테라(ARTERA)' 브랜드로 자연과 사람, 공간의 조화로움을 통해 대지 위의 예술이라는 의미를 완성함으로써 주거문화를 선도하고 있습니다. 2025년 아시아건설종합대상 브랜드 부문 아시아경제 대표상을 수상하며 인지도를 확장하고 있습니다. 또한 '청주테크노폴리스 아테라'와 '강릉 아테라'는 조경 특화 브랜드 아트시스(Artsis)를 통해 감성 조경 공간과 테마 놀이 공간을 제공함으로써, 고객의 삶의 질과 주거 가치 향상을 위해 노력하고 있습니다. 토목 부문에서는 도로, 항만, 철도, 택지 등 다양한 기반시설 조성을 주도해 왔습니다. 특히 공항공사는 인천국제공항을 비롯한 다수의 사업에 참여하는 등 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 플랜트 부문에서는 인천생산기지3단계 LNG저장탱크 공사, 인천연료전지 발전설비 공사, 태안IGCC복합화력 시공 등 다양한 사업을 수행하며 기술력을 인정받고 있습니다. 환경 분야에서는 자체적으로 기술개발에 성공한 막여과공법, 하·폐수처리공법(KIDEA, KUMHO-MBR) 등의 수처리 기술로 다수의 상용화 실적을 보유하여 경쟁력을 입증하였습니다. 또한 고농도 유기성 폐기물 혐기성소화 공법인 'KH-ABC(Kumho-Anaerobic Biogas Cogeneration)’을 통해 국내 유기성폐자원 통합처리 시범사업인 서산시 바이오가스화시설, 제주시 가축분뇨 공공처리 시설 등을 성공적으로 준공·운영하여 바이오가스 기술 상용화에 성공했습니다. 해외에서는 두바이 알막툼 공항, 아부다비공항 관제탑, 베트남 금호아시아나 플라자 등 대규모 인프라 공사를 다수 수행했고, 최근에는 동남아시아를 중심으로 캄보디아 타크마우시 하수처리 시설을 수주하는 등 다양한 사업을 활발하게 진행하고 있습니다. 나아가 금호건설은 건설산업의 디지털 전환 흐름에 대응하여 스마트건설 기술 전담 조직을 운영하고 있으며, AI 기반 건설 안전 모니터링, 건설정보모델링(BIM) 중심의 공정·품질·원가 관리 등 스마트건설 기술을 현장에 적용하고 있습니다. 이를 통해 생산성과 안전성을 동시에 제고하고 있으며, 중대재해 예방 및 현장 안전 관리 강화를 핵심 경쟁력으로 지속 발전시키고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 건설업을 주목적으로 하는 회사로 토목/플랜트/환경, 건축, 주택/개발, 해외 등의 사업부문으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

2025년은 물가 안정세가 이어지는 가운데 성장 흐름의 둔화와 대내외 불확실성이 맞물리며, 경제 전반의 리스크 요인이 지속된 한 해로 판단됩니다. 지속된 소비위축과 건설투자 부진으로 인해 2025년 경제성장률 회복에 어려움이 이어지고 있습니다.기준금리 인하에도 불구하고 가계부채, 환율 변동성 등 금융안정 관련 리스크가 상존하며 정책 불확실성이 지속되었습니다.2025년 건설시장은 선행지표(수주, 허가, 착공)의 회복이 지연되며 전반적인 부진이 이어졌습니다. 금리와 부동산PF 등 외부환경 요인은 점진적으로 개선되는 흐름이 관찰되었으나, 착공물량 감소와 지방 중심의 건축경기 부진으로 민간 건설경기 회복은 제한적인 수준에 그친 것으로 평가됩니다.수주 측면에서는 공공부문 중심의 물량이 일정 부분 시장을 지지하였으나, 민간 주택경기의 회복 지연과 미분양 등 사업 리스크가 지속되며 업계 전반의 체감경기는 여전히 보수적인 기조입니다. 또한 안전·품질·노동 관련 규제 강화, 인건비 등 공사비 부담이 상존하여 수익성 관리의 중요성이 확대되는 국면으로 판단됩니다.해외 건설시장은 중동을 중심으로 에너지 전환(친환경·수소·CCUS) 및 인프라 수요가 확대되는 가운데, Vision 2030 등 국가 주도의 대형 프로젝트가 지속 추진되는 흐름입니다. 다만 발주 여건은 재정 효율성 및 사업성 점검 강화에 따라 선별적으로 전개될 가능성이 있어, 리스크 점검과 수주 전략의 정교화가 요구됩니다.이에 따라 2026년 기업의 경영전략으로 리스크 관리 중심이 확대될 것으로 판단됩니다. 단기적으로는 재무 건전성 강화와 대내외 환경 변화 대응을 우선시하며 동시에 미래 경쟁력 확보를 위한 전략이 요구됩니다. 중장기적으로는 AI 기반의 스마트 건설, 생산성 제고(디지털/자동화), 친환경·에너지 전환 관련 역량 확보 등 구조적 경쟁력 강화 전략이 병행될 필요가 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중장기 성장 기반 확보를 위하여 기존 건설사업과의 시너지를 고려한 신규 사업 기회 발굴에 지속적으로 나서고 있습니다.특히, 정부의 정책 방향에 맞춰 물산업과 신재생에너지 분야에 집중하고 있으며, 국내 최초로 막여과(필터링) 기술을 적용한?대용량 고도정수처리 시설을 성공적으로 구축했습니다. 또한, 정비사업 중심의 사업 포트폴리오 강화를 추진하는 동시에, 축적된 공사 수행 실적과 기술 역량을 기반으로 에너지 사업 분야 참여 영역을 단계적으로 확대해 나갈 예정입니다. 나아가 단순 시공중심의 사업구조에서 벗어나 영역확대 및 융복합을 통한 전후방 Value-Chain 완성을 목표하고 있습니다.해외에서도 주로 베트남, 라오스, 캄보디아 지역을 중심으로 도로, 상하수도 시설 등의 원조자금(ODA) 공사에도 참여하고 있으며, 점진적으로 추가 사업을 검토하고 있습니다. 향후 당사는 친환경 건설 기술과 스마트 건설 솔루션을 결합하여 지속 가능한 미래 가치를 창출하고, 사업 포트폴리오 다각화를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 확대해나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제54기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3月 18日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2025년 12월 31일 현재제 53(전) 기 2024년 12월 31일 현재

금호건설주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
6, 7, 8, 19, 36
160,714,255,435
203,877,101,654

단기금융상품
6, 7, 19, 36
5,600,000,000
4,200,000,000

매출채권
6, 16, 28, 35, 36
446,990,621,481
387,170,969,271

단기대여금및기타채권
6, 16, 35, 36
126,713,478,026
116,056,616,339

선급금

45,473,821,368
39,679,458,961

선급공사원가

83,378,815,767
72,936,149,062

당기법인세자산
33
475,630,810
283,946,674

재고자산
17, 19, 28
89,647,599,972
144,963,197,289

기타유동자산

4,455,855,887
6,659,258,102

매각예정비유동자산
9
5,927,200,000
-

유동자산 합계

969,377,278,746
975,826,697,352

비유동자산

장기금융상품
6, 19, 36
498,700,000
9,500,000

장기매출채권
16
19,519,969,309
7,470,468,529

장기대여금및기타채권
6, 16, 19, 35, 36
43,433,174,197
43,799,897,577

당기손익-공정가치측정금융자산
6, 10, 19
106,618,155,001
89,844,777,864

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6, 10, 19
180,374,790,844
239,016,891,153

관계기업투자
11, 19, 35
3,014,683,407
11,210,610,232

파생상품자산
6
4,564,354,012
-

유형자산
12
7,788,880,041
8,148,886,504

사용권자산
13
16,577,099,443
20,568,593,970

투자부동산
14, 19
1,470,191,599
2,325,967,568

무형자산
15, 19
9,349,855,997
11,358,887,983

이연법인세자산
33
141,296,803,381
143,190,129,327

비유동자산 합계

534,506,657,231
576,944,610,707

자산 총계

1,503,883,935,977
1,552,771,308,059

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
6, 35, 36
362,215,840,711
361,132,586,707

선수금
6, 18, 28, 35
377,859,739,009
272,048,974,666

금융보증부채
18
634,069,458
1,831,225,293

미지급금
6, 35, 36
113,920,015,617
113,990,890,906

미지급비용
6, 36
7,540,366,281
8,381,283,563

당기법인세부채
33
93,526,475
244,497,519

예수금

16,006,290,011
14,033,772,085

유동성차입금
6, 19, 21, 35, 36
124,274,449,661
179,256,599,396

유동성사채
20
-
10,000,000,000

유동성리스부채
22, 35
7,223,673,964
7,352,397,183

유동성충당부채
19, 24, 36, 37
73,904,444,997
114,314,526,945

유동부채 합계

1,083,672,416,184
1,082,586,754,263

비유동부채

장기선수금
6, 18
73,648,631
30,890,641

장기금융보증부채
18
157,058,466
682,199,094

장기차입금
6, 19, 21, 35, 36
32,873,923,311
80,830,565,833

리스부채
22, 35
10,540,870,258
14,018,804,230

순확정급여부채
23
49,688,812,262
46,010,445,918

충당부채
24
82,314,677,346
99,684,743,190

예수보증금
6, 36
2,552,052,885
3,487,489,554

비유동부채 합계

178,201,043,159
244,745,138,460

부채 총계

1,261,873,459,343
1,327,331,892,723

자본

자본금
1, 25
186,445,130,000
186,229,305,000

자본잉여금
25
53,136,279,761
52,200,426,747

자기주식
26
(10,317,510,111)
(10,317,510,111)

기타포괄손익누계액
25
(127,271,267,960)
(80,291,692,830)

이익잉여금
27
145,278,237,036
81,579,460,867

지배기업 소유주지분

247,270,868,726
229,399,989,673

비지배지분

(5,260,392,092)
(3,960,574,337)

자본 총계

242,010,476,634
225,439,415,336

부채 및 자본 총계

1,503,883,935,977
1,552,771,308,059

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출
5, 28, 35
2,017,288,740,870
1,914,191,087,195

매출원가
28, 29, 35
(1,891,254,962,127)
(2,008,565,606,485)

매출총이익

126,033,778,743
(94,374,519,290)

판매비와관리비
30, 35
(80,149,262,553)
(87,453,630,282)

영업이익

45,884,516,190
(181,828,149,572)

금융수익
6, 31
28,059,328,894
6,076,187,832

금융원가
6, 31, 35
(20,126,480,726)
(23,284,851,469)

순금융원가
6, 31
7,932,848,168
(17,208,663,637)

기타수익
32
46,413,247,672
42,099,076,146

기타비용
32
(38,261,167,151)
(119,843,068,516)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가
11
14,161,152,988
1,176,851,706

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
11
(534,932,947)
-

법인세비용차감전순이익

75,595,664,920
(275,603,953,873)

법인세수익(비용)
33
(13,764,680,708)
47,061,386,560

당기순이익

61,830,984,212
(228,542,567,313)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
11
(52,074,770)
76,417,730

해외사업장환산외환차이

126,051,401
(1,254,165,014)

소계

73,976,631
(1,177,747,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6, 31
(46,972,322,347)
(13,927,453,613)

순확정급여부채의 재측정요소
23
330,703,142
(723,321,596)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
11
(3,958,354)
(6,729,440)

소계

(46,645,577,559)
(14,657,504,649)

법인세비용차감후기타포괄손익

(46,571,600,928)
(15,835,251,933)

총포괄손익

15,259,383,284
(244,377,819,246)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

63,372,031,381
(225,713,328,646)

비지배지분

(1,541,047,169)
(2,829,238,667)

합계

61,830,984,212
(228,542,567,313)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

16,719,201,039
(241,215,789,039)

비지배지분

(1,459,817,755)
(3,162,030,207)

합계

15,259,383,284
(244,377,819,246)

주당이익:

기본및희석주당이익
33
1,750
(6,238)

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

2024년 01월 01일 (전기초)
186,229,305,000
52,200,426,747
(10,317,510,111)
(65,519,507,073)
308,022,840,549
470,615,555,112
(801,116,630)
469,814,438,482

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(225,713,328,646)
(225,713,328,646)
(2,829,238,667)
(228,542,567,313)

기타포괄손익:

―관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
76,417,730
(6,729,440)
69,688,290
-
69,688,290

―해외사업장환산외환차이
-
-
-
(921,373,474)
-
(921,373,474)
(332,791,540)
(1,254,165,014)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(13,927,453,613)
-
(13,927,453,613)
-
(13,927,453,613)

―순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(723,321,596)
(723,321,596)
-
(723,321,596)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(14,772,409,357)
(730,051,036)
(15,502,460,393)
(332,791,540)
(15,835,251,933)

총포괄손익
-
-
-
(14,772,409,357)
(226,443,379,682)
(241,215,789,039)
(3,162,030,207)
(244,377,819,246)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업의 유상증자
-
-
-
223,600
-
223,600
2,572,500
2,796,100

2024년 12월 31일 (전기말)
186,229,305,000
52,200,426,747
(10,317,510,111)
(80,291,692,830)
81,579,460,867
229,399,989,673
(3,960,574,337)
225,439,415,336

2025년 01월 01일 (당기초)
186,229,305,000
52,200,426,747
(10,317,510,111)
(80,291,692,830)
81,579,460,867
229,399,989,673
(3,960,574,337)
225,439,415,336

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
63,372,031,381
63,372,031,381
(1,541,047,169)
61,830,984,212

기타포괄손익:

―관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(52,074,770)
(3,958,354)
(56,033,124)
-
(56,033,124)

―해외사업장환산외환차이
-
-
-
44,821,987
-
44,821,987
81,229,414
126,051,401

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(46,972,322,347)
-
(46,972,322,347)
-
(46,972,322,347)

―순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
330,703,142
330,703,142
-
330,703,142

기타포괄손익 소계
-
-
-
(46,979,575,130)
326,744,788
(46,652,830,342)
81,229,414
(46,571,600,928)

총포괄손익
-
-
-
(46,979,575,130)
63,698,776,169
16,719,201,039
(1,459,817,755)
15,259,383,284

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

채무의 출자전환
215,825,000
935,853,014
-
-
-
1,151,678,014
-
1,151,678,014

종속기업의 유상증자
-
-
-

-
-
160,000,000
160,000,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
215,825,000
935,853,014
-
-
-
1,151,678,014
160,000,000
1,311,678,014

2025년 12월 31일 (당기말)
186,445,130,000
53,136,279,761
(10,317,510,111)
(127,271,267,960)
145,278,237,036
247,270,868,726
(5,260,392,092)
242,010,476,634

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동현금흐름
38

영업에서 창출된 현금

50,914,423,996
80,188,268,808

법인세의 납부

(581,963,736)
111,161,006

영업활동순현금흐름

50,332,460,260
80,299,429,814

투자활동현금흐름
38

이자의 수취

4,390,959,697
2,885,132,186

배당의 수취

7,750,491,089
596,987,301

금융상품의 감소

1,500,000
985,821,407

대여금의 회수

5,613,543,000
17,750,367,936

보증금의 회수

8,265,566,456
7,460,962,000

무형자산의 처분

1,260,204,819
-

투자부동산의 처분

600,000,000
-

관계기업투자의 처분

40,688,493,000
-

금융상품의 증가

(2,140,000,000)
(700,000,000)

공정가치측정금융자산의 취득

(2,753,927,500)
(1,992,310,000)

대여금의 증가

(4,531,334,137)
(7,416,072,131)

보증금의 증가

(6,313,931,150)
(4,274,178,000)

유형자산의 취득

(132,082,363)
(76,886,693)

무형자산의 취득

(472,146,616)
(107,697,231)

투자활동순현금흐름

52,227,336,294
15,112,126,775

재무활동현금흐름
38

이자의 지급

(15,311,685,619)
(9,527,285,924)

신주발행비 지급

(4,947,571)
-

단기차입금의 상환

(66,329,673,520)
(52,120,516,230)

사채의 상환

(10,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(136,285,173,269)
(165,590,069,720)

예수보증금의 감소

(958,818,250)
(967,625,970)

단기차입금의 차입

71,134,299,984
52,198,200,007

장기차입금의 차입

25,000,000,000
136,867,939,900

예수보증금의 증가

614,707,777
408,352,918

리스부채의 상환

(9,346,543,811)
(9,224,926,798)

유상증자

400,000,000
-

종속기업의 설립

-
2,452,100

재무활동순현금흐름

(141,087,834,279)
(47,953,479,717)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,634,808,495)
(7,348,635,328)

현금및현금성자산의 순증감

(43,162,846,220)
40,109,441,544

기초 현금및현금성자산

203,877,101,654
163,767,660,110

기말 현금및현금성자산

160,714,255,434
203,877,101,654

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

주석

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

금호건설주식회사(이하 "지배기업")는 1960년 9월 5일, ‘삼양타이야공업주식회사’로 설립됐습니다. 이후 1967년 2월 21일에 설립된 ‘제일토건’을 인수하며 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 건설업 전 분야로 사업을 확장했고, ‘금호산업’이라는상호를 사용해 왔습니다. 이후 2021년 3월 26일, 현재의 사명인 ‘금호건설’로 상호를 변경했습니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 주요 사업부문은 건설사업부문이며, 전라남도 나주시 시청길 4에 본점을 두고 있습니다.

지배기업은 설립 이후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 186,445백만원(보통주자본금 184,984백만원 및 우선주자본금 1,461백만원)이며, 지배기업의 주식분포 상황은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

주주명
보통주
우선주
합계
지분율

금호고속(주) 외 3인
16,457,449
-
16,457,449

44.14%

씨제이대한통운(주)
1,213,209
-
1,213,209

3.25%

기타 주주(자기주식 포함)
19,326,102
292,266
19,618,368

52.61%

합계
36,996,760
292,266
37,289,026

100.00%

(2) 종속기업의 개요

① 소유지분율 등

기업명
주된 사업장
활동의 성격
사용재무제표일
소유지분율

당기말
전기말

충주보라매(주)
대한민국
시설 관리운영
12월 31일
100.00%
100.00%

금호에이엠씨(주)
대한민국
보험대리 및 중개
12월 31일
100.00%
100.00%

KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.
캄보디아
건설자재구매
12월 31일
60.00%
60.00%

KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.
캄보디아
건설자재구매
12월 31일
65.00%
65.00%

주식회사 유니시스템즈 (*1)
대한민국
통신, 전기, 소방 자재구매
12월 31일
60.00%
-

(*1) 금호에이엠씨(주)의 종속기업입니다.

② 주요 재무현황

가. 당기말

(단위: 백만원)

기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

충주보라매(주)
3,920
1,832
2,088
314
183
183

금호에이엠씨(주)
10,790
6,069
4,721
28,621
1,036
1,036

KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.
10,975
25,164
(14,189)
34,508
(5,822)
(5,670)

KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.
24,073
23,281
792
18,378
2,314
2,372

주식회사 유니시스템즈
373
28
345
-
(55)
(55)

나. 전기말

(단위: 백만원)

기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

충주보라매(주)
4,787
2,882
1,905
414
136
136

금호에이엠씨(주)
10,270
6,585
3,685
27,080
1,351
1,351

KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.
7,112
15,631
(8,519)
35,099
(5,785)
(6,516)

KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.
34,560
36,139
(1,579)
1,150
(1,472)
(1,587)

2. 재무제표의 작성기준

금호건설주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형

·순공정가치로 측정하는 매각예정자산

·공정가치로 측정하는 조건부대가

·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다.

3. 회계정책 변경

(1) 연결실체가 신규 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결실체는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고 연결실체가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

2) 별도재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 54(당) 기제 53(전) 기
2025년 12월 31일 현재2024년 12월 31일 현재

금호건설주식회사

(단위 : 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
6, 7, 8, 18, 35
152,966,932,406
182,062,758,910

단기금융상품
6, 8, 18, 35
4,000,000,000
2,000,000,000

매출채권
6, 15, 27, 34, 35
439,669,972,867
382,267,747,800

단기대여금및기타채권
6, 15, 34, 35
126,151,034,227
115,205,650,921

선급금

39,860,668,732
38,276,240,252

선급공사원가

83,202,838,067
72,634,828,932

당기법인세자산
32
439,085,820
283,030,994

재고자산
16, 18, 27
89,441,474,762
144,726,447,152

기타유동자산

4,444,844,304
6,651,383,291

매각예정비유동자산

5,927,200,000
-

유동자산 합계

946,104,051,185
944,108,088,252

비유동자산

장기금융상품
6, 8, 17, 35
498,700,000
9,500,000

장기매출채권
6, 15, 27, 34, 35
19,519,969,309
7,470,468,529

장기대여금및기타채권
6, 15, 17, 34, 35
43,089,044,341
42,265,646,835

당기손익-공정가치측정금융자산
6, 9, 18
106,572,162,501
89,844,777,864

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6, 9, 18
180,374,790,844
239,016,891,153

파생상품자산
6, 9, 10
4,564,354,012
-

관계기업투자
10, 18, 34
12,125,887,400
35,850,038,214

종속기업투자
10, 34
2,631,575,804
2,631,575,804

유형자산
11
7,724,471,354
8,135,941,204

사용권자산
12
16,516,511,242
20,538,001,950

투자부동산
13, 18
1,470,191,599
2,325,967,568

무형자산
14, 18
9,347,044,323
11,352,196,313

이연법인세자산
32
139,478,207,064
137,498,421,463

비유동자산 합계

543,912,909,793
596,939,426,897

자산 총계

1,490,016,960,978
1,541,047,515,149

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
6, 34, 35
364,420,058,864
361,978,282,813

선수금
6, 17, 27, 34
347,989,829,619
225,142,981,145

금융보증부채
17
634,069,458
1,831,225,293

미지급금
6, 34, 35
108,475,658,733
110,381,979,057

미지급비용
6, 35
7,194,816,107
8,328,130,967

예수금

15,962,903,323
14,003,219,244

단기차입금 및 유동성차입금
6, 18, 20, 34, 35
138,157,015,113
193,199,170,457

유동성사채
6, 19, 35
-
10,000,000,000

유동성리스부채
21, 34
7,192,154,509
7,322,070,249

유동충당부채
18, 23, 36, 37
73,904,444,997
114,314,526,945

유동부채 합계

1,063,930,950,723
1,046,501,586,170

비유동부채

장기금융보증부채
6, 17, 27, 34
157,058,466
682,199,094

장기차입금
6, 18, 20, 34, 35
32,298,943,677
79,120,151,643

리스부채
21, 34
10,511,822,595
14,018,804,230

순확정급여부채
22
49,685,930,879
46,010,502,981

비유동충당부채
23
82,314,677,346
99,684,743,190

예수보증금
6, 35
2,572,052,885
3,507,489,554

비유동부채 합계

177,540,485,848
243,023,890,692

부채 총계

1,241,471,436,571
1,289,525,476,862

자본

자본금
1, 24
186,445,130,000
186,229,305,000

자본잉여금
24
34,769,850,135
33,833,997,121

자기주식
25
(10,317,510,111)
(10,317,510,111)

기타포괄손익누계액
24
(126,954,604,054)
(79,898,005,358)

이익잉여금
26
164,602,658,437
121,674,251,635

자본 총계

248,545,524,407
251,522,038,287

부채 및 자본 총계

1,490,016,960,978
1,541,047,515,149

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출
5, 27, 34
1,962,739,548,723
1,875,670,923,826

매출원가
27, 28, 34
(1,840,809,161,436)
(1,973,660,321,671)

매출총이익
5
121,930,387,287
(97,989,397,845)

판매비와관리비
28, 29, 34
(77,991,140,216)
(85,588,506,772)

영업이익

43,939,247,071
(183,577,904,617)

금융수익
6, 30
35,761,606,427
6,222,657,055

금융원가
6, 30, 34
(20,780,435,992)
(23,255,699,219)

순금융원가
6, 30
14,981,170,435
(17,033,042,164)

기타수익
31
45,511,739,440
42,071,893,716

기타비용
31
(52,202,134,175)
(112,544,651,021)

법인세비용차감전순이익(손실)

52,230,022,771
(271,083,704,086)

법인세수익(비용)
32
(9,632,319,111)
47,617,179,010

당기순이익(손실)

42,597,703,660
(223,466,525,076)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이

(84,276,349)
(407,838,381)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

공정가치측정금융자산평가손익
9
(46,972,322,347)
(13,927,453,613)

순확정급여부채의 재측정요소
22
330,703,142
(723,321,596)

소계

(46,641,619,205)
(14,650,775,209)

법인세비용차감후기타포괄손익

(46,725,895,554)
(15,058,613,590)

총포괄손익

(4,128,191,894)
(238,525,138,666)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)
33
1,176
(6,176)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024년 01월 01일 (전기초)
186,229,305,000
33,833,997,121
(10,317,510,111)
(65,562,713,364)
345,864,098,307
490,047,176,953

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(223,466,525,076)
(223,466,525,076)

기타포괄손익:

- 해외사업장환산외환차이
-
-
-
(407,838,381)
-
(407,838,381)

- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(13,927,453,613)
-
(13,927,453,613)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(723,321,596)
(723,321,596)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(14,335,291,994)
(723,321,596)
(15,058,613,590)

총포괄손익
-
-
-
(14,335,291,994)
(224,189,846,672)
(238,525,138,666)

2024년 12월 31일 (전기말)
186,229,305,000
33,833,997,121
(10,317,510,111)
(79,898,005,358)
121,674,251,635
251,522,038,287

2025년 01월 01일 (당기초)
186,229,305,000
33,833,997,121
(10,317,510,111)
(79,898,005,358)
121,674,251,635
251,522,038,287

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
42,597,703,660
42,597,703,660

기타포괄손익:

- 해외사업장환산외환차이
-
-
-
(84,276,349)
-
(84,276,349)

- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(46,972,322,347)
-
(46,972,322,347)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
330,703,142
330,703,142

기타포괄손익 소계
-
-
-
(47,056,598,696)
330,703,142
(46,725,895,554)

총포괄손익
-
-
-
(47,056,598,696)
42,928,406,802
(4,128,191,894)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

채무의 출자전환
215,825,000
935,853,014
-
-
-
1,151,678,014

2025년 12월 31일 (당기말)
186,445,130,000
34,769,850,135
(10,317,510,111)
(126,954,604,054)
164,602,658,437
248,545,524,407

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동현금흐름
37

영업에서 창출된 현금

69,831,273,102
41,433,797,428

법인세환급(납부)

(156,054,826)
385,425,466

영업활동순현금흐름

69,675,218,276
41,819,222,894

투자활동현금흐름
37

이자의 수취

3,377,160,828
2,817,020,248

배당의 수취

7,750,491,089
596,987,301

금융상품의 감소

1,500,000
980,515,000

금융상품의 증가

(2,500,000,000)
-

대여금의 회수

5,613,543,000
17,750,367,936

보증금의 회수

8,265,566,456
7,460,962,000

무형자산의 처분

1,260,204,819
-

공정가치측정금융자산의 취득

(2,707,935,000)
(1,992,310,000)

종속기업의 취득

-
(4,553,900)

관계기업투자의 처분

40,688,493,000
-

투자부동산의 처분

600,000,000
-

대여금의 증가

(13,923,087,422)
(8,332,953,655)

보증금의 증가

(6,273,931,150)
(4,274,178,000)

유형자산의 취득

(67,922,580)
(76,886,693)

무형자산의 취득

(472,146,616)
(107,697,231)

투자활동순현금흐름

41,611,936,424
14,817,273,006

재무활동현금흐름
37

이자의 지급

(15,245,938,254)
(9,404,268,130)

단기차입금의 상환

(66,329,673,520)
(52,120,516,230)

신주발행비 지급

(4,947,571)
-

단기차입금의 차입

71,134,300,000
67,198,200,000

사채의 상환

(10,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(135,209,744,340)
(164,555,067,380)

장기차입금의 차입

25,000,000,000
136,867,939,900

예수보증금의 감소

(958,818,250)
(967,625,970)

예수보증금의 증가

614,707,777
408,352,918

리스부채의 상환

(9,374,659,940)
(9,192,580,198)

재무활동순현금흐름

(140,374,774,098)
(31,765,565,090)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,207,106)
30,342,494

현금및현금성자산의 순증감

(29,095,826,504)
24,901,273,304

기초 현금및현금성자산

182,062,758,910
157,161,485,606

기말 현금및현금성자산

152,966,932,406
182,062,758,910

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 54(당) 기
2025년 01월 01일부터
제 53(전) 기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지

2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 25일

금호건설주식회사

(단위 : 백만원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

151,766

108,837

전기이월미처분이익잉여금
108,837

3,027

당기순이익
42,598

(223,467)

순확정급여부채의 채측정요소
331

(723)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계 (Ⅰ+Ⅱ)

151,766

108,837

Ⅳ. 이익잉여금처분액

(8,018)

-

배당 [현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 200원(4%) 우선주 : 350원(7%)]
(7,289)

이익준비금
(729)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

143,748

108,837

주석

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사

1. 회사의 개요

금호건설주식회사(이하 "당사")는 1960년 9월 5일, ‘삼양타이야공업주식회사’로 설립됐습니다. 이후 1967년 2월 21일에 설립된 ‘제일토건’을 인수하며 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 건설업 전 분야로 사업을 확장했고, ‘금호산업’이라는 상호를 사용해 왔습니다. 이후 2021년 3월 26일, 현재의 사명인 ‘금호건설’로 상호를 변경했습니다

한편, 당기말 현재 당사의 주요 사업부문은 건설사업부문이며, 전라남도 나주시 시청길 4에 본점을 두고 있습니다.

당사는 설립 이후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 186,445백만원 (보통주자본금 184,984백만원 및 우선주자본금 1,461백만원)이며, 당사의 주식분포 상황은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

주주명
보통주
우선주
합계
지분율

금호고속(주) 외 3인
16,457,449
-
16,457,449

44.14%

씨제이대한통운(주)
1,213,209
-
1,213,209

3.25%

기타 주주(자기주식 포함)
19,326,102
292,266
19,618,368

52.61%

합계
36,996,760
292,266
37,289,026

100.00%

2. 재무제표의 작성기준

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형

·순공정가치로 측정하는 매각예정자산

·공정가치로 측정하는 조건부대가

·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다.

3. 회계정책 변경

(1) 당사가 신규 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고 당사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제2-1호 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

목차 _ 제31조의 3
사외이사
후보의 추천

목차 _ 제31조의 3
독립이사
후보의 추천

상장회사의

사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제21조 (이사의 수와 선임방법)① 당 회사의 이사는 3명이상 16명이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의 과반수로 한다.

제21조 (이사의 수와 선임방법)

① 당 회사의 이사는 3명이상 16명이내로 하고,
독립이사
는

이사총수의 과반수로 한다.

제 26 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 경감)① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 26 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 경감)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른

책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여

금
과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)

의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여

면제할 수 있다.

제 31조의 2 (위원회)

① 당회사는 이사회내에 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 경영위원회

4. 이사회의 결의를 득한 기타위원회

제 31조의 2 (위원회)

① 당회사는 이사회내에 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 경영위원회

4. 이사회의 결의를 득한 기타위원회

제 31 조의 3 (
사외이사
후보의 추천)

①
사외이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한

자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.

②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인

사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제 31 조의 3 (
독립이사
후보의 추천)

①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한

자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은

독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌

위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야

한다. 이 경우 감사위원회 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌

위원은 상법 제
542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야

한다. 이 경우 감사위원회 위원장은
독립이사
이어야 한다.

부칙

2. 이법 시행당시 당 회사에 재임하고 있는 상근감사가

증권거래법 부칙 제9조의 규정에 의하여 감사위원회를

설치하여야 하는 정기주주총회일까지 그 임기가 만료되지

아니하고 당해 주주총회에서 해임되지 아니하는 경우 그

임기가 만료될 때까지는 당 회사의 감사위원회 위원중의

사외이사
가 아닌 위원으로 보며, 이 경우 당해 상근감사는 그

임기의 종료시까지 상법 제382조 제 1항의 규정에 의하여

주주총회에서 선임된 이사로 본다.

부칙

2. 이법 시행당시 당 회사에 재임하고 있는 상근감사가

증권거래법 부칙 제9조의 규정에 의하여 감사위원회를

설치하여야 하는 정기주주총회일까지 그 임기가 만료되지

아니하고 당해 주주총회에서 해임되지 아니하는 경우 그

임기가 만료될 때까지는 당 회사의 감사위원회 위원중의

독립이사
가 아닌 위원으로 보며, 이 경우 당해 상근감사는 그

임기의 종료시까지 상법 제382조 제 1항의 규정에 의하여

주주총회에서 선임된 이사로 본다.

(부칙신설)

부칙

2. (독립이사에 관한 경과조치) 제21조, 제26조의2, 제31조의2,

제31조의3, 제32조(제3항 내지 5항은 제외) 개정규정은

2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

2) 제2-2호 : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

③ 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

③ 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.

감사위원회 위원은 주주총회에서
이사를 선임한 후 선임된

이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우

감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과

분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

감사위원 분리선임

및 인원 상향(1명→2명)

(상법 제542조의12 제2항)

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진

주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지

못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할

때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대

주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자,

최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주

식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과

하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ④ <삭제>

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을

제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을

가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에

상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는

그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원의 선·해임 시

최대주주는 특수관계인 등의

소유 주식을 합산하여

발행주식총수의 3%

초과 주식에 대해

의결권을 제한함에 따라

이를 반영

(상법 제542조의12 제4항)

(부칙신설)

3.
(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제32조 제4항, 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터

시행한다.

상법 시행시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

3) 제2-3호 : 의결권 대리 행사 방법 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조 (의결권 대리 행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나, 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 수 있는
서류
를 제출하여야 한다.

제16조 (의결권 대리 행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나, 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 수 있는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을

서면 외에 전자문서로

가능하도록 개정

(상법 제368조 제2항)

(부칙신설)

4. (의결권 대리 행사에 관한 경과조치) 제16조 개정규정은

2027년 1월 1일부터 시행한다.

상법 시행시기('27.1.1자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

4) 제2-4호 : 이사의 임기 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제22조
(이사의 임기)

이사의 임기는
3년을 초과하지 못한다
. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기를

상법과 동일하게 정비

(상법 제383조 제2항)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이지형
1976.09.21.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지형
법무법인 제현 변호사
2014. 01월 ~ 현재
법무법인 제현 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 현재 법무법인 제현 변호사로 재직 중이며, 국민연금공단의 기금운용 및 수탁자책임활동 관련 자문변호사로 활동한 바 있습니다. 부동산·인프라 금융 분야에서의 다양한 실무경험과 전문적인 법률지식을 바탕으로 금호건설 이사회에 참여하여 회사 사업 전반에 대한 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 후보자로 선정되었으며, 선임 과정은 관련 법령과 절차에 따라 공정하고 투명하게 진행되었습니다. 향후 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영에 대한 조언자로서의 역할을 성실히 수행하고자 합니다.

또한 사외이사 후보 추천 과정에서 사외이사 자격요건 충족 여부를 검토한 결과 관련 법령상 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 효과적인 감시감독 역할을 수행할 예정입니다.

본 후보자는 법상 사외이사의 책임과 의무의 중요성을 인지하고 있으며, 선관주의 및 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 성실히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지형 후보자는 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직하는 동안 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하는 등 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무를 성실히 수행하였습니다.

이에 사외이사 및 감사위원으로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회의 견제 및 감독기능을 충실히 수행하고, 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원으로 선임될 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,916백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
746백만원

최고한도액
2,916백만원

주) 실제 지급된 보수총액은 퇴직임원 퇴직금 미포함 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 이사의 퇴직금은 이사보수한도 승인액에는 포함되어 있지 않으며, 별도 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 ※ 제5호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유처분 계획에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안의 시행을 전제로 부의하는 건임.※ 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

■ 의안의 요지

Ⅰ. 자기주식 보유 현황 (2025. 12. 31. 기준)
회사는 과거 주가 안정화 및 감자 과정에서 발생한 단주 처리를 위해 다음과 같이 자기주식을 취득하여 보유하고 있음.

구분
발행주식수(A)
자기주식수

자기주식

비율 (B/A)

배당가능이익 내 취득

특정목적 취득

(단주처리)

자기주식

합계(B)

보통주
36,996,760주
1,038,542주
19,689주
1,058,231주
2.9%

우선주
292,266주

2,437주
2,437주
0.8%

합 계
37,289,026주
1,038,542주
22,126주
1,060,668주
2.8%

Ⅱ. 자기주식 보유 또는 처분의 목적

(1) 자기주식 보유 사유 또는 처분 :
임직원 보상 목적 (825,190주)

자기주식

기 보유

(A)

신규취득

(B)

처분

(C)

잔여 보유

(D=A+B-C)

자기주식 비율

(D/총발행주식)

보통주
1,058,231주
0주
825,190주
233,041주
0.6%

우선주
2,437주
0주
0주
2,437주
0.8%

합 계
1,060,668주
0주
825,190주
235,478주
0.6%

○ 예정된 보유 기간 : 2026년 3월 26일(주주총회일) ~ 2026년 반기 내

○ 예정된 처분 시기 : 2026년 반기 내

(2) 잔여 자기주식 보유 사유 또는 처분 계획 :
임직원 보상 목적 (235,478주)

잔여 자기주식
235,478
주는 임직원 보상 재원으로 활용하
기 위해 2026
년
3
월

26
일
(
정기주주총회일
)
부터
2027
년 정기주주총회일까지 보유할 예정이며
,
예
정된 처분 시기에 처분할 계획임.

○ 예정된 보유 기간 : 2026년 3월 26일(정기주주총회일) ~ 2027년 정기주주총회일

○ 예정된 처분 시기 :
2026년 3월 26일(정기주주총회일) ~ 2027년 정기주주총회일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.kumhoenc.com → 투자정보 → 경영정보)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

○ 주주총회 집중일 개최 사유가. 해당사항 없음 (주주총회 집중일 미개최)나. 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

○ 의결권 행사에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표를 할 인터넷 주소 - 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리