금호건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 금호건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
금호건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 금호건설(주)주 소: 전라남도 나주시 시청길4(송월동)전화번호: 02-6303-0102

작 성 자:
성 명: 김민영부서 및 직위: 전략기획팀/수석매니저전화번호: 02-6303-0552

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호건설㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호건설㈜
보통주
1,058,231
2.86
본인
자기주식

주1) 상법 제369조 제2항에 따라 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 금호건설(주) 상기 보통주 외에 우선주 2,437주를 소유하고 있습니다.주3) 상기 소유비율은 보통주 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

금호고속(주)
최대주주
보통주
16,325,327
44.13
최대주주
-

(재)금호아시아나문화재단
특수관계인
보통주
8,352
0.02
특수관계인
-

CJ대한통운(주)
특별관계자
보통주
1,213,209
3.28
특별관계자
-

박삼구
특수관계인
보통주
10,000
0.03
특수관계인
-

박세창
특수관계인
보통주
113,770
0.31
특수관계인
-

이계영
계열회사 임원
보통주
1,031
0.00
계열회사 임원
-

계
-
17,671,689
47.77
-
-

주) 상기 내용은 보통주 기준입니다.(기준일자 : 2025년 12월 31일)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고준석
보통주
0
직원
직원
-

오정민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 11일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수: 서울특별시 종로구 우정국로26 센트로폴리스A동 28층 금호건설 홍보IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 태봉로114(우면동 142)한국교원단체총연합회 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음 (주주총회 집중일 미개최) - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제54기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3月 18日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2025년 12월 31일 현재제 53(전) 기 2024년 12월 31일 현재

금호건설주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
6, 7, 8, 19, 36
160,714,255,435
203,877,101,654

단기금융상품
6, 7, 19, 36
5,600,000,000
4,200,000,000

매출채권
6, 16, 28, 35, 36
446,990,621,481
387,170,969,271

단기대여금및기타채권
6, 16, 35, 36
126,713,478,026
116,056,616,339

선급금

45,473,821,368
39,679,458,961

선급공사원가

83,378,815,767
72,936,149,062

당기법인세자산
33
475,630,810
283,946,674

재고자산
17, 19, 28
89,647,599,972
144,963,197,289

기타유동자산

4,455,855,887
6,659,258,102

매각예정비유동자산
9
5,927,200,000
-

유동자산 합계

969,377,278,746
975,826,697,352

비유동자산

장기금융상품
6, 19, 36
498,700,000
9,500,000

장기매출채권
16
19,519,969,309
7,470,468,529

장기대여금및기타채권
6, 16, 19, 35, 36
43,433,174,197
43,799,897,577

당기손익-공정가치측정금융자산
6, 10, 19
106,618,155,001
89,844,777,864

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6, 10, 19
180,374,790,844
239,016,891,153

관계기업투자
11, 19, 35
3,014,683,407
11,210,610,232

파생상품자산
6
4,564,354,012
-

유형자산
12
7,788,880,041
8,148,886,504

사용권자산
13
16,577,099,443
20,568,593,970

투자부동산
14, 19
1,470,191,599
2,325,967,568

무형자산
15, 19
9,349,855,997
11,358,887,983

이연법인세자산
33
141,296,803,381
143,190,129,327

비유동자산 합계

534,506,657,231
576,944,610,707

자산 총계

1,503,883,935,977
1,552,771,308,059

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
6, 35, 36
362,215,840,711
361,132,586,707

선수금
6, 18, 28, 35
377,859,739,009
272,048,974,666

금융보증부채
18
634,069,458
1,831,225,293

미지급금
6, 35, 36
113,920,015,617
113,990,890,906

미지급비용
6, 36
7,540,366,281
8,381,283,563

당기법인세부채
33
93,526,475
244,497,519

예수금

16,006,290,011
14,033,772,085

유동성차입금
6, 19, 21, 35, 36
124,274,449,661
179,256,599,396

유동성사채
20
-
10,000,000,000

유동성리스부채
22, 35
7,223,673,964
7,352,397,183

유동성충당부채
19, 24, 36, 37
73,904,444,997
114,314,526,945

유동부채 합계

1,083,672,416,184
1,082,586,754,263

비유동부채

장기선수금
6, 18
73,648,631
30,890,641

장기금융보증부채
18
157,058,466
682,199,094

장기차입금
6, 19, 21, 35, 36
32,873,923,311
80,830,565,833

리스부채
22, 35
10,540,870,258
14,018,804,230

순확정급여부채
23
49,688,812,262
46,010,445,918

충당부채
24
82,314,677,346
99,684,743,190

예수보증금
6, 36
2,552,052,885
3,487,489,554

비유동부채 합계

178,201,043,159
244,745,138,460

부채 총계

1,261,873,459,343
1,327,331,892,723

자본

자본금
1, 25
186,445,130,000
186,229,305,000

자본잉여금
25
53,136,279,761
52,200,426,747

자기주식
26
(10,317,510,111)
(10,317,510,111)

기타포괄손익누계액
25
(127,271,267,960)
(80,291,692,830)

이익잉여금
27
145,278,237,036
81,579,460,867

지배기업 소유주지분

247,270,868,726
229,399,989,673

비지배지분

(5,260,392,092)
(3,960,574,337)

자본 총계

242,010,476,634
225,439,415,336

부채 및 자본 총계

1,503,883,935,977
1,552,771,308,059

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출
5, 28, 35
2,017,288,740,870
1,914,191,087,195

매출원가
28, 29, 35
(1,891,254,962,127)
(2,008,565,606,485)

매출총이익

126,033,778,743
(94,374,519,290)

판매비와관리비
30, 35
(80,149,262,553)
(87,453,630,282)

영업이익

45,884,516,190
(181,828,149,572)

금융수익
6, 31
28,059,328,894
6,076,187,832

금융원가
6, 31, 35
(20,126,480,726)
(23,284,851,469)

순금융원가
6, 31
7,932,848,168
(17,208,663,637)

기타수익
32
46,413,247,672
42,099,076,146

기타비용
32
(38,261,167,151)
(119,843,068,516)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가
11
14,161,152,988
1,176,851,706

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
11
(534,932,947)
-

법인세비용차감전순이익

75,595,664,920
(275,603,953,873)

법인세수익(비용)
33
(13,764,680,708)
47,061,386,560

당기순이익

61,830,984,212
(228,542,567,313)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
11
(52,074,770)
76,417,730

해외사업장환산외환차이

126,051,401
(1,254,165,014)

소계

73,976,631
(1,177,747,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6, 31
(46,972,322,347)
(13,927,453,613)

순확정급여부채의 재측정요소
23
330,703,142
(723,321,596)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
11
(3,958,354)
(6,729,440)

소계

(46,645,577,559)
(14,657,504,649)

법인세비용차감후기타포괄손익

(46,571,600,928)
(15,835,251,933)

총포괄손익

15,259,383,284
(244,377,819,246)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

63,372,031,381
(225,713,328,646)

비지배지분

(1,541,047,169)
(2,829,238,667)

합계

61,830,984,212
(228,542,567,313)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

16,719,201,039
(241,215,789,039)

비지배지분

(1,459,817,755)
(3,162,030,207)

합계

15,259,383,284
(244,377,819,246)

주당이익:

기본및희석주당이익
33
1,750
(6,238)

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

2024년 01월 01일 (전기초)
186,229,305,000
52,200,426,747
(10,317,510,111)
(65,519,507,073)
308,022,840,549
470,615,555,112
(801,116,630)
469,814,438,482

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(225,713,328,646)
(225,713,328,646)
(2,829,238,667)
(228,542,567,313)

기타포괄손익:

―관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
76,417,730
(6,729,440)
69,688,290
-
69,688,290

―해외사업장환산외환차이
-
-
-
(921,373,474)
-
(921,373,474)
(332,791,540)
(1,254,165,014)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(13,927,453,613)
-
(13,927,453,613)
-
(13,927,453,613)

―순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(723,321,596)
(723,321,596)
-
(723,321,596)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(14,772,409,357)
(730,051,036)
(15,502,460,393)
(332,791,540)
(15,835,251,933)

총포괄손익
-
-
-
(14,772,409,357)
(226,443,379,682)
(241,215,789,039)
(3,162,030,207)
(244,377,819,246)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업의 유상증자
-
-
-
223,600
-
223,600
2,572,500
2,796,100

2024년 12월 31일 (전기말)
186,229,305,000
52,200,426,747
(10,317,510,111)
(80,291,692,830)
81,579,460,867
229,399,989,673
(3,960,574,337)
225,439,415,336

2025년 01월 01일 (당기초)
186,229,305,000
52,200,426,747
(10,317,510,111)
(80,291,692,830)
81,579,460,867
229,399,989,673
(3,960,574,337)
225,439,415,336

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
63,372,031,381
63,372,031,381
(1,541,047,169)
61,830,984,212

기타포괄손익:

―관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(52,074,770)
(3,958,354)
(56,033,124)
-
(56,033,124)

―해외사업장환산외환차이
-
-
-
44,821,987
-
44,821,987
81,229,414
126,051,401

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(46,972,322,347)
-
(46,972,322,347)
-
(46,972,322,347)

―순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
330,703,142
330,703,142
-
330,703,142

기타포괄손익 소계
-
-
-
(46,979,575,130)
326,744,788
(46,652,830,342)
81,229,414
(46,571,600,928)

총포괄손익
-
-
-
(46,979,575,130)
63,698,776,169
16,719,201,039
(1,459,817,755)
15,259,383,284

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

채무의 출자전환
215,825,000
935,853,014
-
-
-
1,151,678,014
-
1,151,678,014

종속기업의 유상증자
-
-
-

-
-
160,000,000
160,000,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
215,825,000
935,853,014
-
-
-
1,151,678,014
160,000,000
1,311,678,014

2025년 12월 31일 (당기말)
186,445,130,000
53,136,279,761
(10,317,510,111)
(127,271,267,960)
145,278,237,036
247,270,868,726
(5,260,392,092)
242,010,476,634

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동현금흐름
38

영업에서 창출된 현금

50,914,423,996
80,188,268,808

법인세의 납부

(581,963,736)
111,161,006

영업활동순현금흐름

50,332,460,260
80,299,429,814

투자활동현금흐름
38

이자의 수취

4,390,959,697
2,885,132,186

배당의 수취

7,750,491,089
596,987,301

금융상품의 감소

1,500,000
985,821,407

대여금의 회수

5,613,543,000
17,750,367,936

보증금의 회수

8,265,566,456
7,460,962,000

무형자산의 처분

1,260,204,819
-

투자부동산의 처분

600,000,000
-

관계기업투자의 처분

40,688,493,000
-

금융상품의 증가

(2,140,000,000)
(700,000,000)

공정가치측정금융자산의 취득

(2,753,927,500)
(1,992,310,000)

대여금의 증가

(4,531,334,137)
(7,416,072,131)

보증금의 증가

(6,313,931,150)
(4,274,178,000)

유형자산의 취득

(132,082,363)
(76,886,693)

무형자산의 취득

(472,146,616)
(107,697,231)

투자활동순현금흐름

52,227,336,294
15,112,126,775

재무활동현금흐름
38

이자의 지급

(15,311,685,619)
(9,527,285,924)

신주발행비 지급

(4,947,571)
-

단기차입금의 상환

(66,329,673,520)
(52,120,516,230)

사채의 상환

(10,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(136,285,173,269)
(165,590,069,720)

예수보증금의 감소

(958,818,250)
(967,625,970)

단기차입금의 차입

71,134,299,984
52,198,200,007

장기차입금의 차입

25,000,000,000
136,867,939,900

예수보증금의 증가

614,707,777
408,352,918

리스부채의 상환

(9,346,543,811)
(9,224,926,798)

유상증자

400,000,000
-

종속기업의 설립

-
2,452,100

재무활동순현금흐름

(141,087,834,279)
(47,953,479,717)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,634,808,495)
(7,348,635,328)

현금및현금성자산의 순증감

(43,162,846,220)
40,109,441,544

기초 현금및현금성자산

203,877,101,654
163,767,660,110

기말 현금및현금성자산

160,714,255,434
203,877,101,654

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

주석

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

금호건설주식회사(이하 "지배기업")는 1960년 9월 5일, ‘삼양타이야공업주식회사’로 설립됐습니다. 이후 1967년 2월 21일에 설립된 ‘제일토건’을 인수하며 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 건설업 전 분야로 사업을 확장했고, ‘금호산업’이라는상호를 사용해 왔습니다. 이후 2021년 3월 26일, 현재의 사명인 ‘금호건설’로 상호를 변경했습니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 주요 사업부문은 건설사업부문이며, 전라남도 나주시 시청길 4에 본점을 두고 있습니다.

지배기업은 설립 이후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 186,445백만원(보통주자본금 184,984백만원 및 우선주자본금 1,461백만원)이며, 지배기업의 주식분포 상황은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

주주명
보통주
우선주
합계
지분율

금호고속(주) 외 3인
16,457,449
-
16,457,449

44.14%

씨제이대한통운(주)
1,213,209
-
1,213,209

3.25%

기타 주주(자기주식 포함)
19,326,102
292,266
19,618,368

52.61%

합계
36,996,760
292,266
37,289,026

100.00%

(2) 종속기업의 개요

① 소유지분율 등

기업명
주된 사업장
활동의 성격
사용재무제표일
소유지분율

당기말
전기말

충주보라매(주)
대한민국
시설 관리운영
12월 31일
100.00%
100.00%

금호에이엠씨(주)
대한민국
보험대리 및 중개
12월 31일
100.00%
100.00%

KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.
캄보디아
건설자재구매
12월 31일
60.00%
60.00%

KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.
캄보디아
건설자재구매
12월 31일
65.00%
65.00%

주식회사 유니시스템즈 (*1)
대한민국
통신, 전기, 소방 자재구매
12월 31일
60.00%
-

(*1) 금호에이엠씨(주)의 종속기업입니다.

② 주요 재무현황

가. 당기말

(단위: 백만원)

기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

충주보라매(주)
3,920
1,832
2,088
314
183
183

금호에이엠씨(주)
10,790
6,069
4,721
28,621
1,036
1,036

KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.
10,975
25,164
(14,189)
34,508
(5,822)
(5,670)

KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.
24,073
23,281
792
18,378
2,314
2,372

주식회사 유니시스템즈
373
28
345
-
(55)
(55)

나. 전기말

(단위: 백만원)

기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

충주보라매(주)
4,787
2,882
1,905
414
136
136

금호에이엠씨(주)
10,270
6,585
3,685
27,080
1,351
1,351

KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.
7,112
15,631
(8,519)
35,099
(5,785)
(6,516)

KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.
34,560
36,139
(1,579)
1,150
(1,472)
(1,587)

2. 재무제표의 작성기준

금호건설주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형

·순공정가치로 측정하는 매각예정자산

·공정가치로 측정하는 조건부대가

·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다.

3. 회계정책 변경

(1) 연결실체가 신규 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결실체는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고 연결실체가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

2) 별도재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 54(당) 기제 53(전) 기
2025년 12월 31일 현재2024년 12월 31일 현재

금호건설주식회사

(단위 : 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
6, 7, 8, 18, 35
152,966,932,406
182,062,758,910

단기금융상품
6, 8, 18, 35
4,000,000,000
2,000,000,000

매출채권
6, 15, 27, 34, 35
439,669,972,867
382,267,747,800

단기대여금및기타채권
6, 15, 34, 35
126,151,034,227
115,205,650,921

선급금

39,860,668,732
38,276,240,252

선급공사원가

83,202,838,067
72,634,828,932

당기법인세자산
32
439,085,820
283,030,994

재고자산
16, 18, 27
89,441,474,762
144,726,447,152

기타유동자산

4,444,844,304
6,651,383,291

매각예정비유동자산

5,927,200,000
-

유동자산 합계

946,104,051,185
944,108,088,252

비유동자산

장기금융상품
6, 8, 17, 35
498,700,000
9,500,000

장기매출채권
6, 15, 27, 34, 35
19,519,969,309
7,470,468,529

장기대여금및기타채권
6, 15, 17, 34, 35
43,089,044,341
42,265,646,835

당기손익-공정가치측정금융자산
6, 9, 18
106,572,162,501
89,844,777,864

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6, 9, 18
180,374,790,844
239,016,891,153

파생상품자산
6, 9, 10
4,564,354,012
-

관계기업투자
10, 18, 34
12,125,887,400
35,850,038,214

종속기업투자
10, 34
2,631,575,804
2,631,575,804

유형자산
11
7,724,471,354
8,135,941,204

사용권자산
12
16,516,511,242
20,538,001,950

투자부동산
13, 18
1,470,191,599
2,325,967,568

무형자산
14, 18
9,347,044,323
11,352,196,313

이연법인세자산
32
139,478,207,064
137,498,421,463

비유동자산 합계

543,912,909,793
596,939,426,897

자산 총계

1,490,016,960,978
1,541,047,515,149

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
6, 34, 35
364,420,058,864
361,978,282,813

선수금
6, 17, 27, 34
347,989,829,619
225,142,981,145

금융보증부채
17
634,069,458
1,831,225,293

미지급금
6, 34, 35
108,475,658,733
110,381,979,057

미지급비용
6, 35
7,194,816,107
8,328,130,967

예수금

15,962,903,323
14,003,219,244

단기차입금 및 유동성차입금
6, 18, 20, 34, 35
138,157,015,113
193,199,170,457

유동성사채
6, 19, 35
-
10,000,000,000

유동성리스부채
21, 34
7,192,154,509
7,322,070,249

유동충당부채
18, 23, 36, 37
73,904,444,997
114,314,526,945

유동부채 합계

1,063,930,950,723
1,046,501,586,170

비유동부채

장기금융보증부채
6, 17, 27, 34
157,058,466
682,199,094

장기차입금
6, 18, 20, 34, 35
32,298,943,677
79,120,151,643

리스부채
21, 34
10,511,822,595
14,018,804,230

순확정급여부채
22
49,685,930,879
46,010,502,981

비유동충당부채
23
82,314,677,346
99,684,743,190

예수보증금
6, 35
2,572,052,885
3,507,489,554

비유동부채 합계

177,540,485,848
243,023,890,692

부채 총계

1,241,471,436,571
1,289,525,476,862

자본

자본금
1, 24
186,445,130,000
186,229,305,000

자본잉여금
24
34,769,850,135
33,833,997,121

자기주식
25
(10,317,510,111)
(10,317,510,111)

기타포괄손익누계액
24
(126,954,604,054)
(79,898,005,358)

이익잉여금
26
164,602,658,437
121,674,251,635

자본 총계

248,545,524,407
251,522,038,287

부채 및 자본 총계

1,490,016,960,978
1,541,047,515,149

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출
5, 27, 34
1,962,739,548,723
1,875,670,923,826

매출원가
27, 28, 34
(1,840,809,161,436)
(1,973,660,321,671)

매출총이익
5
121,930,387,287
(97,989,397,845)

판매비와관리비
28, 29, 34
(77,991,140,216)
(85,588,506,772)

영업이익

43,939,247,071
(183,577,904,617)

금융수익
6, 30
35,761,606,427
6,222,657,055

금융원가
6, 30, 34
(20,780,435,992)
(23,255,699,219)

순금융원가
6, 30
14,981,170,435
(17,033,042,164)

기타수익
31
45,511,739,440
42,071,893,716

기타비용
31
(52,202,134,175)
(112,544,651,021)

법인세비용차감전순이익(손실)

52,230,022,771
(271,083,704,086)

법인세수익(비용)
32
(9,632,319,111)
47,617,179,010

당기순이익(손실)

42,597,703,660
(223,466,525,076)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이

(84,276,349)
(407,838,381)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

공정가치측정금융자산평가손익
9
(46,972,322,347)
(13,927,453,613)

순확정급여부채의 재측정요소
22
330,703,142
(723,321,596)

소계

(46,641,619,205)
(14,650,775,209)

법인세비용차감후기타포괄손익

(46,725,895,554)
(15,058,613,590)

총포괄손익

(4,128,191,894)
(238,525,138,666)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)
33
1,176
(6,176)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024년 01월 01일 (전기초)
186,229,305,000
33,833,997,121
(10,317,510,111)
(65,562,713,364)
345,864,098,307
490,047,176,953

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(223,466,525,076)
(223,466,525,076)

기타포괄손익:

- 해외사업장환산외환차이
-
-
-
(407,838,381)
-
(407,838,381)

- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(13,927,453,613)
-
(13,927,453,613)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(723,321,596)
(723,321,596)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(14,335,291,994)
(723,321,596)
(15,058,613,590)

총포괄손익
-
-
-
(14,335,291,994)
(224,189,846,672)
(238,525,138,666)

2024년 12월 31일 (전기말)
186,229,305,000
33,833,997,121
(10,317,510,111)
(79,898,005,358)
121,674,251,635
251,522,038,287

2025년 01월 01일 (당기초)
186,229,305,000
33,833,997,121
(10,317,510,111)
(79,898,005,358)
121,674,251,635
251,522,038,287

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
42,597,703,660
42,597,703,660

기타포괄손익:

- 해외사업장환산외환차이
-
-
-
(84,276,349)
-
(84,276,349)

- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(46,972,322,347)
-
(46,972,322,347)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
330,703,142
330,703,142

기타포괄손익 소계
-
-
-
(47,056,598,696)
330,703,142
(46,725,895,554)

총포괄손익
-
-
-
(47,056,598,696)
42,928,406,802
(4,128,191,894)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

채무의 출자전환
215,825,000
935,853,014
-
-
-
1,151,678,014

2025년 12월 31일 (당기말)
186,445,130,000
34,769,850,135
(10,317,510,111)
(126,954,604,054)
164,602,658,437
248,545,524,407

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동현금흐름
37

영업에서 창출된 현금

69,831,273,102
41,433,797,428

법인세환급(납부)

(156,054,826)
385,425,466

영업활동순현금흐름

69,675,218,276
41,819,222,894

투자활동현금흐름
37

이자의 수취

3,377,160,828
2,817,020,248

배당의 수취

7,750,491,089
596,987,301

금융상품의 감소

1,500,000
980,515,000

금융상품의 증가

(2,500,000,000)
-

대여금의 회수

5,613,543,000
17,750,367,936

보증금의 회수

8,265,566,456
7,460,962,000

무형자산의 처분

1,260,204,819
-

공정가치측정금융자산의 취득

(2,707,935,000)
(1,992,310,000)

종속기업의 취득

-
(4,553,900)

관계기업투자의 처분

40,688,493,000
-

투자부동산의 처분

600,000,000
-

대여금의 증가

(13,923,087,422)
(8,332,953,655)

보증금의 증가

(6,273,931,150)
(4,274,178,000)

유형자산의 취득

(67,922,580)
(76,886,693)

무형자산의 취득

(472,146,616)
(107,697,231)

투자활동순현금흐름

41,611,936,424
14,817,273,006

재무활동현금흐름
37

이자의 지급

(15,245,938,254)
(9,404,268,130)

단기차입금의 상환

(66,329,673,520)
(52,120,516,230)

신주발행비 지급

(4,947,571)
-

단기차입금의 차입

71,134,300,000
67,198,200,000

사채의 상환

(10,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(135,209,744,340)
(164,555,067,380)

장기차입금의 차입

25,000,000,000
136,867,939,900

예수보증금의 감소

(958,818,250)
(967,625,970)

예수보증금의 증가

614,707,777
408,352,918

리스부채의 상환

(9,374,659,940)
(9,192,580,198)

재무활동순현금흐름

(140,374,774,098)
(31,765,565,090)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,207,106)
30,342,494

현금및현금성자산의 순증감

(29,095,826,504)
24,901,273,304

기초 현금및현금성자산

182,062,758,910
157,161,485,606

기말 현금및현금성자산

152,966,932,406
182,062,758,910

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 54(당) 기
2025년 01월 01일부터
제 53(전) 기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지

2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 25일

금호건설주식회사

(단위 : 백만원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

151,766

108,837

전기이월미처분이익잉여금
108,837

3,027

당기순이익
42,598

(223,467)

순확정급여부채의 채측정요소
331

(723)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계 (Ⅰ+Ⅱ)

151,766

108,837

Ⅳ. 이익잉여금처분액

(8,018)

-

배당 [현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 200원(4%) 우선주 : 350원(7%)]
(7,289)

이익준비금
(729)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

143,748

108,837

주석

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사

1. 회사의 개요

금호건설주식회사(이하 "당사")는 1960년 9월 5일, ‘삼양타이야공업주식회사’로 설립됐습니다. 이후 1967년 2월 21일에 설립된 ‘제일토건’을 인수하며 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 건설업 전 분야로 사업을 확장했고, ‘금호산업’이라는 상호를 사용해 왔습니다. 이후 2021년 3월 26일, 현재의 사명인 ‘금호건설’로 상호를 변경했습니다

한편, 당기말 현재 당사의 주요 사업부문은 건설사업부문이며, 전라남도 나주시 시청길 4에 본점을 두고 있습니다.

당사는 설립 이후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 186,445백만원 (보통주자본금 184,984백만원 및 우선주자본금 1,461백만원)이며, 당사의 주식분포 상황은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

주주명
보통주
우선주
합계
지분율

금호고속(주) 외 3인
16,457,449
-
16,457,449

44.14%

씨제이대한통운(주)
1,213,209
-
1,213,209

3.25%

기타 주주(자기주식 포함)
19,326,102
292,266
19,618,368

52.61%

합계
36,996,760
292,266
37,289,026

100.00%

2. 재무제표의 작성기준

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형

·순공정가치로 측정하는 매각예정자산

·공정가치로 측정하는 조건부대가

·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다.

3. 회계정책 변경

(1) 당사가 신규 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고 당사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제2-1호 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

목차 _ 제31조의 3
사외이사
후보의 추천

목차 _ 제31조의 3
독립이사
후보의 추천

상장회사의

사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제21조 (이사의 수와 선임방법)① 당 회사의 이사는 3명이상 16명이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의 과반수로 한다.

제21조 (이사의 수와 선임방법)

① 당 회사의 이사는 3명이상 16명이내로 하고,
독립이사
는

이사총수의 과반수로 한다.

제 26 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 경감)① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 26 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 경감)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른

책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여

금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)

의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여

면제할 수 있다.

제 31조의 2 (위원회)

① 당회사는 이사회내에 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 경영위원회

4. 이사회의 결의를 득한 기타위원회

제 31조의 2 (위원회)

① 당회사는 이사회내에 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 경영위원회

4. 이사회의 결의를 득한 기타위원회

제 31 조의 3 (
사외이사
후보의 추천)

①
사외이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한

자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.

②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인

사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제 31 조의 3 (
독립이사
후보의 추천)

①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한

자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은

독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌

위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야

한다. 이 경우 감사위원회 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌

위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야

한다. 이 경우 감사위원회 위원장은
독립이사
이어야 한다.

부칙

2. 이법 시행당시 당 회사에 재임하고 있는 상근감사가

증권거래법 부칙 제9조의 규정에 의하여 감사위원회를

설치하여야 하는 정기주주총회일까지 그 임기가 만료되지

아니하고 당해 주주총회에서 해임되지 아니하는 경우 그

임기가 만료될 때까지는 당 회사의 감사위원회 위원중의

사외이사
가 아닌 위원으로 보며, 이 경우 당해 상근감사는 그

임기의 종료시까지 상법 제382조 제 1항의 규정에 의하여

주주총회에서 선임된 이사로 본다.

부칙

2. 이법 시행당시 당 회사에 재임하고 있는 상근감사가

증권거래법 부칙 제9조의 규정에 의하여 감사위원회를

설치하여야 하는 정기주주총회일까지 그 임기가 만료되지

아니하고 당해 주주총회에서 해임되지 아니하는 경우 그

임기가 만료될 때까지는 당 회사의 감사위원회 위원중의

독립이사
가 아닌 위원으로 보며, 이 경우 당해 상근감사는 그

임기의 종료시까지 상법 제382조 제 1항의 규정에 의하여

주주총회에서 선임된 이사로 본다.

(부칙신설)

부칙

2. (독립이사에 관한 경과조치) 제21조, 제26조의2, 제31조의2,

제31조의3, 제32조(제3항 내지 5항은 제외) 개정규정은

2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

2) 제2-2호 : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

③ 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성)

③ 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.

감사위원회 위원은 주주총회에서
이사를 선임한 후 선임된

이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우

감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과

분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

감사위원 분리선임

및 인원 상향(1명→2명)

(상법 제542조의12 제2항)

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진

주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지

못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할

때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대

주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자,

최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주

식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과

하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ④ <삭제>

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을

제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을

가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에

상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는

그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원의 선·해임 시

최대주주는 특수관계인 등의

소유 주식을 합산하여

발행주식총수의 3%

초과 주식에 대해

의결권을 제한함에 따라

이를 반영

(상법 제542조의12 제4항)

(부칙신설)

3.
(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제32조 제4항, 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터

시행한다.

상법 시행시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

3) 제2-3호 : 의결권 대리 행사 방법 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조 (의결권 대리 행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나, 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 수 있는
서류
를 제출하여야 한다.

제16조 (의결권 대리 행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나, 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 수 있는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을

서면 외에 전자문서로

가능하도록 개정

(상법 제368조 제2항)

(부칙신설)

4. (의결권 대리 행사에 관한 경과조치) 제16조 개정규정은

2027년 1월 1일부터 시행한다.

상법 시행시기('27.1.1자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

4) 제2-4호 : 이사의 임기 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제22조 (이사의 임기)

이사의

임

기는
3년을 초과하지 못한다
. 그
러나,
그
임
기
가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기를

상법과 동일하게 정비

(상법 제383조 제2항)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이지형
1976.09.21.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지형
법무법인 제현 변호사
2014. 01월 ~ 현재
법무법인 제현 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 현재 법무법인 제현 변호사로 재직 중이며, 국민연금공단의 기금운용 및 수탁자책임활동 관련 자문변호사로 활동한 바 있습니다. 부동산·인프라 금융 분야에서의 다양한 실무경험과 전문적인 법률지식을 바탕으로 금호건설 이사회에 참여하여 회사 사업 전반에 대한 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 후보자로 선정되었으며, 선임 과정은 관련 법령과 절차에 따라 공정하고 투명하게 진행되었습니다. 향후 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영에 대한 조언자로서의 역할을 성실히 수행하고자 합니다.

또한 사외이사 후보 추천 과정에서 사외이사 자격요건 충족 여부를 검토한 결과 관련 법령상 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 효과적인 감시·감독 역할을 수행할 예정입니다.

본 후보자는 법상 사외이사의 책임과 의무의 중요성을 인지하고 있으며, 선관주의 및 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 성실히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지형 후보자는 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직하는 동안 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하는 등 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무를 성실히 수행하였습니다.

이에 사외이사 및 감사위원으로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회의 견제 및 감독기능을 충실히 수행하고, 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원으로 선임될 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,916백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
746백만원

최고한도액
2,916백만원

주) 실제 지급된 보수총액은 퇴직임원 퇴직금 미포함 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 이사의 퇴직금은 이사보수한도 승인액에는 포함되어 있지 않으며, 별도 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 ※ 제5호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유처분 계획에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안의 시행을 전제로 부의하는 건임.※ 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

■ 의안의 요지

Ⅰ. 자기주식 보유 현황 (2025. 12. 31. 기준) 회사는 과거 주가 안정화 및 감자 과정에서 발생한 단주 처리를 위해 다음과 같이 자기주식을 취득하여 보유하고 있음.

구분
발행주식수(A)
자기주식수

자기주식

비율 (B/A)

배당가능이익 내 취득

특정목적 취득

(단주처리)

자기주식

합계(B)

보통주
36,996,760주
1,038,542주
19,689주
1,058,231주
2.9%

우선주
292,266주

2,437주
2,437주
0.8%

합 계
37,289,026주
1,038,542주
22,126주
1,060,668주
2.8%

Ⅱ. 자기주식 보유 또는 처분의 목적

(1) 자기주식 보유 사유 또는 처분 : 임직원 보상 목적 (825,190주)

자기주식

기 보유

(A)

신규취득

(B)

처분

(C)

잔여 보유

(D=A+B-C)

자기주식 비율

(D/총발행주식)

보통주
1,058,231주
0주
825,190주
233,041주
0.6%

우선주
2,437주
0주
0주
2,437주
0.8%

합 계
1,060,668주
0주
825,190주
235,478주
0.6%

○ 예정된 보유 기간 : 2026년 3월 26일(주주총회일) ~ 2026년 반기 내

○ 예정된 처분 시기 : 2026년 반기 내

(2) 잔여 자기주식 보유 사유 또는 처분 계획 : 임직원 보상 목적 (235,478주)

잔여 자기주식 235,478주는 임직원 보상 재원으로 활용하기 위해 2026년 3월 26일(정기주주총회일)부터 2027년 정기주주총회일까지 보유할 예정이며, 예정된 처분 시기에 처분할 계획임.

○ 예정된 보유 기간 : 2026년 3월 26일(정기주주총회일) ~ 2027년 정기주주총회일

○ 예정된 처분 시기 : 2026년 3월 26일(정기주주총회일) ~ 2027년 정기주주총회일