유니셈 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 유니셈

주주총회소집공고
6.0
유니셈 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03 월 05 일

회 사 명 :
유니셈 주식회사

대 표 이 사 :
김형균, 이양구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 장지남길 10-7

(전 화) 031-379-5800

(홈페이지)http://www.unisem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 성 시 목

(전 화) 031-379-5800

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

제30기 정기주주총회 소집통지공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 본사 4층 강당3. 회의목적사항 [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제 30기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김형균 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강선기 선임의 건(재선임) 4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서원명 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본, 지사, 금융위원회, 한국 거래소 및 증권예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 13일 9시 ~ 2026년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 2026년 03월 05일 경기도 화성시 장지남길 10-7
유 니 셈 주 식 회 사 대표이사 김 형 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박호환(출석률: 83%)

강선기

(출석률: 83%)

서원명

(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2025.02.19
제29기 연결/별도재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.19
①제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 ②제29기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.17
제29기 정기주주총회 결과
찬성
불참
불참

4
2025.03.27
회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
불참
찬성
찬성

5
2026.03.05
제30기 연결/별도재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.03.05
①제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 ②제30기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박호환강선기서원명
2025.02.24
감사보고서 작성 기준 및 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

감사위원회
박호환강선기서원명
2026.03.05
감사보고서 작성 기준 및 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 7인의 이사보수한도금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체산업은 대표적인 장치산업으로 반도체 제조기업들은 매출액의 약 20% 정도를반도체 장비 구입에 사용할 정도로 국내시장에서의 핵심 후방 산업 중 하나라 할 수 있습니다.

반도체 산업은 기술적인 진입 장벽과 자본적인 진입 장벽이 동시에 존재하는 대표적인 업종으로서 R&D에 있어 전문적인 기술이 필수적인 산업입니다. 따라서 반도체 장비 산업 또한 기술의 인프라 구축이 매우 중요하며 구매연계형 기술개발을 기반으로 하기 때문에 공급 업체들은 수요 업체와의 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 반도체 산업은 안정적인 생산기반 확보와 신제품 적기개발 및 양산을 위한 효율적인 반도체 장비선정 및 확보가 반도체 사업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 메모리 반도체의 세계적 공급 과잉과 기업간 가격 경쟁이 치열해짐에따라 국내장비업계의 경쟁력 제고 필요성이 증대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 반도체 시장 통계기구(WSTS)는 2026년 세계 반도체 시장 규모가 25년 대비 26.3% 성장한 9,754억 달러를 기록할 것으로 전망했습니다.특히, 메모리반도체 시장은 25년 대비 39.4% 성장한 2,948억 달러로 큰 폭의 성장세를 전망하고 있으며, 반도체장비협회(SEMI) 또한 반도체 팹 장비 투자 전망치를 25년대비 9% 성장한 1,450억 달러로 전망했습니다. 최근 본격화되고 있는 AI 첨단 산업 반도체 및 HBM 등 고부가 제품 중심으로 반도체 시장은 지속적인 성장세를 전망하고있습니다.2026년 반도체 시장은 인공지능 AI·데이터센터 등의 투자가 가속화 되면서 로직·메모리 반도체의 30%대 성장으로 글로벌 반도체 시장 확대를 주도할 전망하며 폭발적 수요 증가로, 전방업체의 CAPEX(캐펙스) 확대에도 불구하고 반도체 공급 부족 현상은 지속될 것으로 전망하고 있습니다.유니셈㈜는 제품 원가 및 경쟁력 강화, 품질 향상을 바탕으로 지속적인 성장과 더 큰미래를 위해 준비하겠습니다.유니셈㈜는 반도체 장비 영역에서 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 주요 고객사내 시장점유율 1~2위를 기록하면서 지배력을 더욱 강화시켜 나가고 있습니다. 특히 국내 Gas Scrubber 시장점유율 40% 이상, Chiller 시장점유율 30% 이상을 확보하고 있으며 적극적인 기술개발을 바탕으로 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성

반도체 장비는 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자기업들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받아 반도체 경기에 민감한 주가 움직임을 보입니다. 반도체 생산량과 밀접한 관계를 가지고 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며 이에 따라 국내 반도체 장비회사들은 대기업의 설비투자계획에 따라 기업 실적이 좌우되기도 합니다. 반도체 생산라인 투자는 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중되어 매출에 영향을 미치며 장비 업체들은 전반적인 경제 지표 예측에도 매우 민감하게 반응하여 신제품 개발이나 인력 수급에 있어 유동적으로 조절을 하고 있습니다. 또한 장비 업계 고객사들의 동향도 자세히 주시하며 전략을 세우고 있습니다.현재 장비업체 산업에서의 선두 기업들도 기술력 있는 작은 업체를 합병하는 방식으로 급속히 성장하였으나, 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 높여나갔던 것이 아니라 작은 업체를 합병하여 새로운 시장에 진입하는 방법으로 성장한바 있습니다. 따라서 앞으로 반도체 시장의 미래는 선두기업들의 계속적인 성장 여부, 그리고 현재 협력관계를 이루며 경쟁하고 있는 회사들이 합병을 하여 또 다른 대형 장비 업체를 만들어 낼 지에 대해 많은 관심이 모아지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

수명주기가 짧은 지식 집약적 고부가가치 산업으로 반도체 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업입니다. 매출액 대비 R&D 비용의 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높은 편이며 반도체 장비산업은 한 세대의 장비기술이 완전히 성숙되기 전 다음 세대의 장비 기술로전환되는 시기가 매우 중요합니다. 종합기술의 집합체로서 타 산업에 파급효과가 큰 산업으로 반도체 장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다.

공동연구개발이 반도체 장비 연구개발의 추세로 각국의 반도체 연구개발 컨소시엄을중심으로 차세대 장비에 대한 도전적 사양 요구 조건이 발표되고 있으며, 이러한 목표 달성을 위해 반도체 소자 업계와 장비업계 및 부품. 소재업계와의 공동연구개발 중요성이 증대 되고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

국내 반도체 산업이 급격하게 발전하는 것에 비해 국내 반도체 장비업체들의 제반여건이 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 원천기술의 부재, 규모의 영세성 등으로 인해 반도체장비 수주의 많은 부분을 미국, 일본의 기업들이 차지하고 있습니다.

국내 반도체 장비 기술력은 일본, 미국, 유럽 대비 미흡한 수준으로 대부분 수입에 의존하고 있으며 공정 및 검사용 장비는 해외의존도가 높은 편입니다.

반도체 소자기업과 장비기업 간, 장비기업들 간, 장비기업과 부품. 소재기업 간 협력이 부족하여 정보. 기술. 인적 교류가 원활하게 이루어지지 않으며 반도체 소자기업을 정점으로 하여 장비기업들이 수직 계열화되어 있고 계열간 장비 교차 구매 비중이낮으며 문제가 있습니다. 따라서 장비기업의 기술력을 높여 세계 최고의 장비를 개발하는 것만이 수직 계열화된 국내시장을 뛰어넘어 세계 시장으로 진출할 수 있는 방법이며 끊임없는 국산화 개발 진행으로 국내 기업들이 품질 및 경제적 측면에서도 세계적인 경쟁력을 갖춰 반도체 장비산업 시장에서의 국내화율 상승을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

(6) 관련 법령 및 정부의 규제

반도체 장비산업의 경우 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며, 특별히 반도체산업에만 적용되는 법령은 없는 상태입니다. 현재 반도체 산업은 국가기간 산업으로 육성하고 있으며, 대학 및 국가 연구소 등에 연구개발 지원을 강화하고 있습니다.

정부는 우수 반도체 장비, 재료 전문기업 육성 종합대책의 일환으로 첨단산업 주요 부품의 국산화와 중소기업의 기술개발 활성화를 위해 대규모 펀드 조성 및 나노기술 집적센터 설립, 그리고 특허 컨소시움 활동과 산학협력 지원 등 다양한 지원을 추진 중이거나 계획하고 있습니다.

다만 환율갈등 및 보호무역주의 확대에 대해 국제사회의 공조를 유도해야하는 만큼, 한국산업의 세계시장 주도권을 유지 강화하기 위해 관련 인프라 정비와 비용 안정화를 추진하고 외교적 노력을 통해 수출환경 개선 등 산업지원이 필요할 것으로 보입니다. 나아가 혁신 리스크를 경감할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있습니다.

※ "1. 업계의 현황"에 기재된 향후 산업의 성장성에 대한 전망치는 각각의 사설 경제연구소 및 국가기관 발표 자료 등을 기초로 작성한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황2025년 세계 경제는 주요국 정부의 관세정책을 둘러싼 불확실성이 증대되었지만, 인플레이션이 점진적으로 안정되고 금리인하 정책 등으로 완만한 회복세를 보였습니다. 한국 경제 또한 정치적 불확실성과 저출산ㆍ고령화로 인한 구조적인 저성장 우려가있었지만 글로벌 AI 반도체 수요 급증으로 인한 견조한 수출 회복세와 정부 재정확대정책에 따른 내수회복을 바탕으로 경기 저점을 지나 회복국면에 진입하였습니다.반도체 산업 업황은 지난해 부터 본격화된 글로벌 AI 등 첨단 산업관련 반도체 및 HBM 등 고부가 제품의 수요 급증으로 메모리반도체 시장의 본격적인 회복과 성장성이 확대되면서 전방 메모리 고객사의 설비 투자 또한 점증적으로 증가하기 시작했습니다. 유니셈㈜는 이러한 대내ㆍ외 환경속에서 2025년도에는 매출액 2,733억원, 영업이익 110억원의 실적을 거두게 되었습니다.외부시장 환경 변동성에 대응하기 위하여 유니셈㈜는 다양한 제품 포트폴리오를 기반으로 신규 해외 고객사 확보, 친환경 장비 개발 및 첨단 냉각 기술 개발을 통해 차세대 공정 전환에 대비함과 더불어 고성능ㆍ고부가가치 반도체 시장의 요구에 대응하기 위해 지속적인 친환경 장비개발로 시장 경쟁력을 강화할 계획입니다.반도체 산업은 단순 산업이 아닌 국가의 핵심전략 산업으로 자리잡고 있어, 장기적인관점에서 지속적으로 성장할 전망입니다. 세계 각 국가는 반도체 산업을 국가 경제와안보에 핵심적인 산업으로 인식하고, 자국 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있으며 AI, 5G, 클라우드 등 디지털 전환 가속화 대응을 위한 지속적인 중장기 투자 계획을 마련하고 있습니다.지난 몇년간 지속되고 있는 주요국의 관세정책, 지정학적 갈등, 고환율의 구조적 고착화 등 외부 시장 환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상되지만, 유니셈㈜는 도전적인 상황 속에서도 주력 사업의 경쟁력 강화를 위한 제품원가 및 수익성 개선, 품질경쟁력을 바탕으로 위기 속에서 새로운 기회를 발굴해 즉각적이고 탄력적인 시장대응으로 견조한 성장세를 유지해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요품목
사업내용

반도체장비사업부
GAS SCRUBBER
반도체/LCD 제조 공정상 발생하는유해가스를 정화시켜주는 장치

CHILLER
반도체 Main 공정상에 안정적인 온도유지를 제공하는 온도조절 장치

(2) 시장점유율

사업부문
구분
2025년
2024년
2023년

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

반도체장비사업부
SCRUBBER
유니셈
40%
유니셈
50%
유니셈
50%

기타
60%
기타
50%
기타
50%

CHILLER
유니셈
30%
유니셈
40%
유니셈
40%

기타
70%
기타
60%
기타
60%

※시장점유율은 당사의 내부자료에 의한 추정치이고, 국내 시장을 기준으로 작성하였으며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 조사기관들마다 상이하고, 반도체장비산업의 특성상 각 프로젝트별 수주결과에 따라 시장 점유율의 변동이 계속적으로 발생하여 객관적인 점유율 기재가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

반도체산업과 반도체장비산업은 어느 한 부분도 없어서는 경쟁우위를 확보할 수 없는 상관관계를 나타내고 있습니다. 즉, 반도체장비산업은 반도체산업과 독립된 하나의 산업을 형성하고 있으나, 반도체산업 발전에 중대한 영향력을 구사하고 있습니다.

또한, 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들이 설비투자를 확대해야만 매출확대가 가능해 소자업체에 대한 의존도가 높고 따라서 소자업체의 설비 투자 계획에 따라 반도체 장비 시장이 형성되는 특징을 갖고 있습니다. 반도체 장비는 장비생산의 많은 부분이 주문자 생산 방식으로 이루어지고 있고, 이러한 시장에서 확실한 우위를 확보하려면 최신기술개발을 한발 앞서 진행해야하고 설비확장으로 수요가 발생했을 때 즉시 제품을 생산해 공급할 수 있는 능력이 필수적이며, 고객중심의 서비스 대응 능력 배양, 기술혁신, 가격 경쟁력 확보등이 중요한 경쟁원천입니다.

(4) 조직도

2025년 조직도_25.12.31.jpg
2025년 조직도_25.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표

ㆍ연결현금흐름표

※ 참고사항- 당해(제30기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 30 기 2025. 12. 31 현재

제 29 기 2024. 12. 31 현재

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

유동자산
170,436,511,240
174,017,224,458

현금 및 현금성자산
21,857,618,673
36,993,953,432

유동 상각후원가측정 금융자산
51,491,669,455
42,551,403,481

유동 당기손익공정가치측정 금융자산
38,541,962,777
47,198,579,512

재고자산
57,725,548,607
47,163,298,847

기타유동자산
819,711,728
109,989,186

비유동자산
112,374,222,554
89,034,270,426

비유동 상각후원가측정 금융자산
66,300,000
72,500,000

비유동 기타포괄손익공정가치측정 금융자산
102,101,800
101,110,000

유형자산
93,104,746,664
82,746,884,752

무형자산
1,975,358,200
1,033,058,200

사용권자산
2,957,971,946
2,450,410,520

투자부동산
11,989,244,379
-

이연법인세자산
-
1,192,428,682

확정급여자산
1,010,577,014
324,180,429

기타비유동자산
1,167,922,551
1,113,697,843

자산총계
282,810,733,794
263,051,494,884

부채

유동부채
37,137,439,328
33,204,799,713

유동 상각후원가측정 금융부채
29,378,523,058
27,649,267,820

기타유동부채
4,337,284,099
3,769,083,905

당기법인세부채
2,091,573,577
597,959,209

파생상품부채
326,378,581
257,975,989

유동리스부채
1,003,680,013
930,512,790

비유동부채
2,066,346,091
1,546,770,929

비유동리스부채
2,002,753,191
1,546,770,929

이연법인세부채
63,592,900
-

부채총계
39,203,785,419
34,751,570,642

자본

지배기업소유주지분
243,429,174,558
228,178,441,865

자본금

15,332,111,500

15,332,111,500

자본잉여금

7,608,415,646

7,608,415,646

자본조정

(3,638,042,235)

(3,638,042,235)

기타포괄손익누계액
20,420,842,667
11,940,928,520

이익잉여금
203,705,846,980
196,935,028,434

비지배지분
177,773,817
121,482,377

자본총계
243,606,948,375
228,299,924,242

자본과부채총계
282,810,733,794
263,051,494,884

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 29 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 매출액
273,330,435,300
218,160,735,643

Ⅱ. 매출원가
244,550,164,325
192,842,495,052

Ⅲ. 매출총이익
28,780,270,975
25,318,240,591

Ⅳ. 판매비와관리비
17,878,423,668
15,343,930,159

Ⅴ. 영업이익
10,901,847,307
9,974,310,432

Ⅵ. 기타수익

2,301,189,026
7,391,992,659

Ⅶ. 기타비용

3,065,642,008
413,526,328

Ⅷ. 금융수익

1,315,597,434
1,749,584,880

Ⅸ. 금융비용

822,072,353
638,309,690

X. 법인세비용차감전순이익
10,630,919,406
18,064,051,953

XI. 법인세비용
1,666,179,659
2,559,252,729

XII. 계속영업이익(손실)
8,964,739,747
15,504,799,224

지배기업소유주지분
8,979,798,818
15,533,316,847

비지배지분
(15,059,071)
(28,517,623)

XⅢ. 당기순이익
8,964,739,747
15,504,799,224

지배기업소유주지분
8,979,798,818
15,533,316,847

비지배지분
(15,059,071)
(28,517,623)

XⅣ. 기타포괄손익
8,615,568,626
613,895,232

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

8,617,509,070
(348,766,612)

(1) 확정급여제도의 재측정손익
135,654,479
(351,118,018)

(2) 기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
532,924
2,351,406

(3) 재평가손익
8,481,321,667
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,940,444)
962,661,844

(1) 해외사업환산손익
(1,940,444)
962,661,844

XⅤ. 총포괄손익
17,580,308,373
16,118,694,456

XⅥ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
17,595,367,444
16,147,212,079

비지배지분
(15,059,071)
(28,517,623)

XⅦ .주당손익

계속영업기본주당이익
305
528

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제29기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,975,915,270
184,106,113,845
214,384,514,026
-
214,384,514,026

총포괄손익:

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
150,000,000
150,000,000

당기순이익
-
-
-
-
15,533,316,847
15,533,316,847
(28,517,623)
15,504,799,224

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(351,118,018)
(351,118,018)
-
(351,118,018)

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
-
(2,353,284,240)

해외사업환산손익
-
-
-
962,661,844
-
962,661,844
-
962,661,844

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
2,351,406
-
2,351,406
-
2,351,406

2024년 12월 31일(전기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
11,940,928,520
196,935,028,434
228,178,441,865
121,482,377
228,299,924,242

2025년 1월 1일(당기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
11,940,928,520
196,935,028,434
228,178,441,865
121,482,377
228,299,924,242

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,979,798,818
8,979,798,818
(15,059,071)
8,964,739,747

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
135,654,479
135,654,479
-
135,654,479

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
-
(2,353,284,240)

재평가손익
-
-
-
8,481,321,667
-
8,481,321,667
-
8,481,321,667

해외사업환산손익
-
-
-
(1,940,444)
-
(1,940,444)
-
(1,940,444)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
532,924
-
532,924
-
532,924

종속기업지분변동 등으로 인한 증감
-
-
-
-
8,649,489
8,649,489
71,350,511
80,000,000

2025년 12월 31일(당기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
20,420,842,667
203,705,846,980
243,429,174,558
177,773,817
243,606,948,375

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
(6,489,600,606)
36,222,720,016

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,729,628,893)
36,216,565,428

가.당기순이익
8,964,739,747
15,504,799,224

나.당기순이익조정을 위한 가감
5,086,164,265
(65,699,411)

다.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(19,780,532,905)
20,777,465,615

2. 이자의 수취
410,145,199
1,803,720,149

3. 이자의 지급
(319,420,531)
(363,427,828)

4. 배당금 수익
647,476,345
-

5. 법인세의 납부
(1,498,172,726)
(1,434,137,733)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(5,578,354,824)
(43,979,011,929)

1. 단기금융상품의 감소
-
3,000,000,000

2. 단기대여금의 감소
7,200,000
7,200,000

3. 단기매매증권의 감소
38,696,244,982
12,219,233,261

4. 유형자산의 처분
5,767,273
9,897,768

5. 보증금의 감소
174,684,000
165,000,000

6. 확정급여자산의감소
-
666,609,927

7. 국고보조금의감소
-
260,000,000

8. 단기금융상품의 증가
-
(1,000,000,000)

9. 단기매매증권의 증가
(29,439,606,116)
(46,577,659,381)

10. 유형자산의 취득
(999,353,537)
(12,626,764,177)

11. 회원권의 증가
(1,077,300,000)
-

12. 확정급여자산의 증가
(686,396,585)
-

13. 투자부동산의 취득
(12,042,247,518)
-

14. 보증금의 증가
(217,347,323)
(102,529,327)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(3,068,379,329)
(3,036,840,526)

1. 단기차입금의 증가
4,000,000,000
6,000,000,000

2. 파생상품의 정산
36,770,000
-

3. 임대보증금의 증가
375,400,000
75,000,000

4. 비지배지분의 증가
80,000,000
150,000,000

5. 단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(6,000,000,000)

6. 배당금의 지급
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

7. 파생상품의 정산
(277,090,000)
(17,010,000)

8. 리스부채의 지급
(930,175,089)
(891,546,286)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(15,136,334,759)
(10,793,132,439)

Ⅴ. 기초의현금
36,993,953,432
47,787,085,871

Ⅵ. 기말의현금
21,857,618,673
36,993,953,432

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제30기 2025년 12월 31일 현재

제29기 2024년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

유동자산
164,366,313,922
168,099,706,267

현금 및 현금성자산
18,101,635,984
34,144,886,643

유동상각후원가측정 금융자산
51,247,809,799
41,686,418,304

유동당기손익공정가치측정 금융자산
38,541,962,777
47,198,579,512

재고자산
55,706,158,208
45,028,192,534

기타유동자산
768,747,154
41,629,274

비유동자산
111,962,532,989
88,570,112,582

비유동상각후원가측정 금융자산
66,300,000
72,500,000

비유동기타포괄손익공정가치측정 금융자산
102,101,800
101,110,000

종속기업에대한투자자산
4,099,416,580
4,099,416,580

유형자산
89,847,561,757
79,262,746,001

무형자산
1,975,358,200
1,033,058,200

사용권자산
1,803,256,268
1,434,701,854

투자부동산
11,989,244,379
-

이연법인세자산
-
1,192,428,682

확정급여자산
1,024,501,784
324,180,429

기타비유동자산
1,054,792,221
1,049,970,836

자산총계
276,328,846,911
256,669,818,849

부채

유동부채
36,168,617,559
32,484,864,885

유동 상각후원가측정 금융부채
28,979,571,235
27,264,475,732

기타유동부채
4,286,017,479
3,754,157,336

당기법인세부채
1,823,710,943
524,603,614

파생상품부채
326,378,581
257,975,989

유동리스부채
752,939,321
683,652,214

비유동부채
1,068,658,445
707,377,551

비유동리스부채
1,005,065,545
707,377,551

이연법인세부채
63,592,900
-

부채총계
37,237,276,004
33,192,242,436

자본

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
11,053,167,228
11,053,167,228

자본조정
(3,638,042,235)
(3,638,042,235)

기타포괄손익누계액
19,526,117,305
11,044,262,714

이익잉여금
196,818,217,109
189,686,077,206

자본총계
239,091,570,907
223,477,576,413

자본과부채총계
276,328,846,911
256,669,818,849

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 매출액
262,677,216,730
208,553,000,387

Ⅱ. 매출원가
235,408,666,383
184,079,232,995

Ⅲ. 매출총이익
27,268,550,347
24,473,767,392

Ⅳ. 판매비와관리비
16,714,143,306
13,767,418,271

Ⅴ. 영업이익
10,554,407,041
10,706,349,121

Ⅵ. 기타수익

2,020,013,894
7,104,298,726

Ⅶ. 기타비용

2,378,580,098
399,502,114

Ⅷ. 금융수익

1,313,502,301
1,745,735,624

Ⅸ. 금융비용

731,338,455
535,280,370

X. 법인세비용차감전순이익
10,778,004,683
18,621,600,987

XI. 법인세비용
1,428,235,019
2,531,839,505

XⅡ. 계속영업이익(손실)
9,349,769,664
16,089,761,482

XⅢ. 당기순이익
9,349,769,664
16,089,761,482

XⅣ. 기타포괄손익
8,617,509,070
(348,766,612)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
8,617,509,070
(348,766,612)

(1)확정급여제도의 재측정손익
135,654,479
(351,118,018)

(2)기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
532,924
2,351,406

(3)재평가손익
8,481,321,667
-

ⅩⅤ. 총포괄손익
17,967,278,734
15,740,994,870

XⅥ. 주당손익

기본주당순이익
318
547

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

처분예정일 : 2026년 03월 23일
처분확정일 : 2025년 03월 17일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

193,086,809,606

186,189,998,127

1.전기이월미처분이익잉여금
183,601,385,463

170,451,354,663

2.확정급여제도의 재측정손익
135,654,479

(351,118,018)

3.당기순이익
9,349,769,664

16,089,761,482

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,588,612,664

2,588,612,664

1.이익준비금
235,328,424

235,328,424

2.배당금
2,353,284,240

2,353,284,240

가.현금배당
2,353,284,240

2,353,284,240

주당배당금(율) :

당기 : 80원 (16%)

전기 : 80원 (16%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

190,498,196,942

183,601,385,463

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일 (전기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,041,911,308
176,300,717,982
210,089,865,783

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
2,351,406
-
2,351,406

당기순이익
-
-
-
-
16,089,761,482
16,089,761,482

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(351,118,018)
(351,118,018)

2024년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,044,262,714
189,686,077,206
223,477,576,413

2025년 1월 1일 (당기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,044,262,714
189,686,077,206
223,477,576,413

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

재평가손익
-
-
-
8,481,321,667
-
8,481,321,667

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
532,924
-
532,924

당기순이익
-
-
-
-
9,349,769,664
9,349,769,664

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
135,654,479
135,654,479

2025년 12월31일(당기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
19,526,117,305
196,818,217,109
239,091,570,907

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 30 (당)기
제29 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
(7,482,443,394)
35,790,563,199

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(6,828,021,446)
35,685,228,547

가.당기순이익
9,349,769,664
16,089,761,482

나.당기순이익조정을 위한 가감
4,616,955,949
(806,798,226)

다.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(20,794,747,059)
20,402,265,291

2. 이자의 수취
424,961,066
1,799,870,893

3. 이자의 지급
(228,686,633)
(260,398,508)

4. 배당금 수익
647,476,345
-

5. 법인세의 납부
(1,498,172,726)
(1,434,137,733)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(5,584,016,797)
(43,417,326,573)

1. 단기금융상품의 감소
-
3,000,000,000

2. 단기매매증권의 감소
38,696,244,982
12,219,233,261

3. 단기대여금의 감소
7,200,000
7,200,000

4. 확정급여자산의 감소
-
666,609,927

5. 유형자산의 처분
5,767,273
9,897,768

6. 보증금의 감소
174,684,000
165,000,000

7. 단기금융상품의 증가
-
(1,000,000,000)

8. 단기매매증권의 증가
(29,439,606,116)
(46,577,659,381)

9. 회원권의 증가
(1,077,300,000)
-

10. 종속기업투자주식의 취득
-
(300,000,000)

11. 유형자산의 취득

(1,040,494,063)
(11,556,438,148)

12. 확정급여자산의 증가
(700,321,355)
-

13. 투자부동산의 취득
(12,042,247,518)
-

14. 보증금의 증가
(167,944,000)
(51,170,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(2,976,790,468)
(3,027,352,251)

1. 단기차입금의 증가
4,000,000,000
6,000,000,000

2. 파생상품의 정산
36,770,000
-

3. 임대보증금의 증가
375,400,000
75,000,000

4. 단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(6,000,000,000)

5. 파생상품의 정산
(277,090,000)
(17,010,000)

6. 배당금의 지급
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

7. 리스부채의 지급
(758,586,228)
(732,058,011)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(16,043,250,659)
(10,654,115,625)

Ⅴ. 기초의현금
34,144,886,643
44,799,002,268

Ⅵ. 당기말의현금
18,101,635,984
34,144,886,643

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분
제29기 (전기)
제28기 (전전기)

주당배당금(원)
80
80

배당금 총액(원)
2,353,284,240
2,353,284,240

시가배당율(%)
1.36
0.95

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (의결권의 대리행사)1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제26조 (의결권의 대리행사)1. (좌동)2. 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 조문 정비

제29조 (이사의 수)1. 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하되, 아래 2.항에 따른 사외이사가 포함되어야 한다.2. 사외이사는 상법 제382조, 동법 제542조의8 등 관련 법규의 요건을 충족하여야 한다.
제29조 (이사의 수)1. 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하되, 아래 2.항에 따른 독립이사가 포함되어야 한다.2. 독립이사는 상법 제382조, 동법 제542조의8 등 관련 법규의 요건을 충족하여야 한다.
- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하기위하여 조문을 정비

제34조의2 (이사의 의무)1. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.3. (신설)4. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.5. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
제34조의2 (이사의 의무)1. (좌동)2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.3. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.4. (좌동)5. (좌동)
- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용을 반영하기 위하여 조문을 정비

제34조의4 (감사위원회의 구성)1. 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.2. 그 외 감사위원회의 구성 등은 상법 등 관련법의 규정에 따른다.3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수있다.4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. 제34조의 4에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 제6항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
제34조의4 (감사위원회의 구성)1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. (좌동)5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. 제34조의 4에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. (좌동)
- 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받고, 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 개정 내용을 반영하기 위하여 조문을 정비

부칙이 정관은 제27기 정기주주총회에서 승인한 날(2023년 3월 20일) 부터 시행한다.제2조 (신설)제3조 (신설)
부칙제1조(시행일) 이 정관은 제30기 정기주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 23일)부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 적용례) 독립이사를선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
- 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영- 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형균
1959-10-13
부
부
본인
이사회

강선기
1969-10-25
여
여
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
여
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형균
유니셈(주) 대표이사
1988년~2002년2003년~2006년2007년~현재
유니셈(주) 설립유니셈(주) 부사장유니셈(주) 대표이사
없음

강선기
삼덕회계법인 파트너
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명 세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형균
해당없음
해당없음
해당없음

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형균 사내이사해당 후보는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.강선기 사외이사해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제, 리스크관리 등 핵심 역량을 보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하여사외이사 후보로 추천하였습니다.서원명 사외이사해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김형균.jpeg
확인서_김형균

확인서_강선기.jpeg
확인서_강선기

확인서_서원명.jpeg
확인서_서원명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강선기
1969-10-25
여
여
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
여
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강선기
삼덕회계법인 파트너
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명 세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강선기 감사위원해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제 등 감사위원으로서의 핵심 역량을 보유하고 있고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며, 감사위원으로서의 결격사유에 해당하는 사실도 없어 추천하였습니다.서원명 감사위원해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_강선기.jpeg
확인서_강선기

확인서_서원명.jpeg
확인서_서원명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,539,466,600원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.unisem.co.kr※ 전자공시시스템 주소 : https://dart.fss.or.kr

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

"해당사항없음"