진양제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 진양제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
진양제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 진양제약주식회사주 소: 서울특별시 서초구 효령로 231전화번호: 02-3470-0300

작 성 자:
성 명: 민순기부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사전화번호: 02-3470-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진양제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진양제약주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최재준
최대주주
보통주
2,940,080
20.80
대표이사사장
-

최윤환
특수관계인
보통주
550,690
3.90
주주
-

한수자
특수관계인
보통주
240,000
1.70
주주
-

최중호
특수관계인
보통주
140,000
0.99
주주
-

이혜림
특수관계인
보통주
92,334
0.65
주주
-

최민서
특수관계인
보통주
77,200
0.55
주주
-

최연서
특수관계인
보통주
77,200
0.55
주주
-

계
-
4,117,504
29.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이민승
보통주
10,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제48기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서(은행용 제외) 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 진양제약주식회사주소 : 서울특별시 서초구 효령로 231, 진양제약 사옥 2층 경영지원본부 이민승(우06671)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 9시

장 소
강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 (진양제약 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 48 기 2025년 12월 31일 현재

제 47 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자산

유동자산

46,027,885,999

43,354,504,086

현금및현금성자산
2,203,620,458

1,779,692,087

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,684,434,710

233,777,728

매출채권
23,064,576,571

26,098,296,915

기타수취채권
380,838,466

399,989,627

재고자산
15,621,811,135

14,622,628,051

당기법인세
861,703,950

기타자산
210,900,709

220,119,678

비유동자산

221,784,821,597

184,219,164,092

기타수취채권
378,529,120

596,021,571

유형자산
47,663,611,688

43,493,822,693

무형자산
7,385,659,423

6,231,697,782

투자부동산
163,983,721,404

132,654,522,046

기타포괄손익-공정가치 금융자산
1,370,700,000

1,240,100,000

기타비유동금융자산
403,000,000

3,000,000

확정급여자산
435,599,962

기타비유동자산
164,000,000

자산총계

267,812,707,596

227,573,668,178

부채

유동부채

88,078,103,181

18,695,651,449

매입채무
3,028,069,637

4,206,425,920

단기차입금
767,730,063

725,822,085

유동성장기차입금
75,300,000,000

1,200,000,000

기타지급채무
4,771,306,766

4,248,475,521

당기손익-공정가치측정 금융부채
45,398,369

1,147,552,499

당기법인세부채

998,773,508

반품충당부채
1,978,571,709

2,554,141,053

전환사채
352,295,769

2,054,827,133

기타유동부채
1,834,730,868

1,559,633,730

비유동부채

20,213,438,462

89,000,222,102

차입금

75,300,000,000

확정급여부채

620,186,304

기타지급채무
636,448,884

1,579,885,715

기타부채
2,164,327,290

1,793,253,202

이연법인세부채
17,412,662,288

9,706,896,881

부채총계

108,291,541,643

107,695,873,551

자본

자본금

7,067,293,500

6,325,586,500

주식발행초과금

21,376,093,544

13,341,861,153

기타자본구성요소

22,459,362,475

11,544,677,255

이익잉여금

108,618,416,434

88,665,669,719

자본총계

159,521,165,953

119,877,794,627

자본과 부채총계

267,812,707,596

227,573,668,178

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액

120,686,230,379

113,332,121,347

매출원가

42,535,172,632

43,448,371,288

매출총이익

78,151,057,747

69,883,750,059

판매비와관리비

75,552,422,572

58,175,315,520

영업이익

2,598,635,175

11,708,434,539

영업외손익

26,388,005,165

25,345,402,256

기타수익
29,114,937,700

26,668,485,275

기타비용
77,107,756

507,621,105

금융수익
998,252,123

2,095,429,367

금융비용
3,648,076,902

2,910,891,281

법인세비용차감전순이익

28,986,640,340

37,053,836,795

법인세비용

7,590,688,069

7,359,690,965

당기순이익

21,395,952,271

29,694,145,830

기타포괄손익

4,607,087,707

(901,510,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
270,811,744

(732,507,661)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
101,751,000

(169,003,168)

유형자산 재평가손익
4,234,524,963

총포괄손익

26,003,039,978

28,792,635,001

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원)

1,755원1,806원

2,692원2,383원

자 본 변 동 표

제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
6,008,438,500
9,712,739,957
11,713,680,423
61,322,904,450
88,757,763,330

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
4,905,445,353
4,905,445,353

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(11,819,950)
(11,819,950)

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(1,618,872,900)
(1,618,872,900)

2024.12.31 (전기말)
6,008,438,500
9,712,739,957
11,713,680,423
64,597,656,953
92,032,515,833

2025.01.01 (당기초)
6,325,586,500
13,341,861,153
11,544,677,255
88,665,669,719
119,877,794,627

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
21,395,952,271
21,395,952,271

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
270,811,744
270,811,744

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
101,751,000
-
101,751,000

전환권행사
-
-
3,972,215,610
-
3,972,215,610

소유주와의 거래 :
741,707,000
8,034,232,391
-
-
8,775,939,391

자기주식처분

연차배당
-
-
6,840,718,610
-
6,840,718,610

2025.12.31 (당기말)
-
-
-
(1,714,017,300)
(1,714,017,300)

7,067,293,500
21,376,093,544
22,459,362,475
108,618,416,434
159,521,165,953

현 금 흐 름 표

제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동현금흐름

1,499,411,188

12,792,266,306

영업활동으로 인한 현금유입
4,498,207,629

15,799,410,030

이자수취
41,433,989

122,093,690

이자지급
(2,152,529,980)

(1,131,628,657)

배당금수취
2,702,500

341,675,763

법인세납부
(890,402,950)

(2,339,284,520)

투자활동현금흐름

(6,434,495,728)

(86,275,946,137)

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
-

1,050,000,000

보증금의 감소
32,470,000

36,349,585

보증금의 증가
(32,430,181)

(102,697,600)

유형자산의 처분
1,363,636

909,091

무형자산의 처분
551,167,200

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(150,000)

(1,800,000)

기타유동금융자산의감소
57,350,000

2,600,000,000

기타비유동금융자산의취득
(400,000,000)

-

기타비유동금융자산의감소
-

599,062,179

유형자산의 취득
(1,644,049,406)

(549,783,833)

무형자산의 취득
(2,066,944,250)

(397,436,280)

투자자산의 취득
(2,785,772,727)

(89,510,549,279)

재무활동현금흐름

5,358,983,543

70,145,272,513

임대보증금의 증가
772,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소
(942,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

76,500,000,000

유동성장기부채의감소
(1,200,000,000)

-

사채의상환
5,585,000,000

(4,490,000,000)

배당금지급
(1,714,017,300)

(1,618,872,900)

리스부채지급
(265,715,367)

(265,854,587)

자기주식의처분
3,123,716,210

-

현금및현금성자산의 순증가

423,899,003

(3,338,407,318)

기초현금및현금성자산

1,779,692,087

5,118,099,292

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

29,368

113

기말현금및현금성자산

2,203,620,458

1,779,692,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 48(당)기
제 47(전)기

1주당배당금
150원
150원

유통주식수
14,134,587주
11,426,782주

배당금총액
2,120,188,050원
1,714,017,300원

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지 및 공장 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제17조 (소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점 소재지 및 공장 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

기재정정

(상법 개정에 따라 주주총회 개최방식에 대한 근거규정 정비)

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다.

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

기재정정

(상법 개정에 따른 대리권 증명방식 변경 반영)

제26조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제26조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

기재정정

('사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향(1/4→1/3) 등 상법 개정내용 반영)

제30조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

제30조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

기재정정

(상법 개정에 따른 이사의 충실의무 확대 및 관련 조문정비)

제33조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

제33조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

기재정정

(상법 개정에 따른 '사외이사' → '독립이사' 명칭 변경)

부 칙

1. (시행일)

이 정관은 2025년 10월 02일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일)

이 정관은
2026년 03월 27일
부터 시행한다.
다만, 제17조, 제23조의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제26조, 제33조의2의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

기재정정

(효력 발생시점 명시)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
개정(안)
개정이유

제4조【퇴직금 산출방법】

임원의 퇴직금은 연급여의 10%를 기준으로 하여 제5조의 지급율에 의한 지급금액을 퇴직금으로 할 수 있다.

제4조【퇴직금 산출방법】

① 임원의 퇴직금은 다음 산식에 의하여 산정한다.

퇴직금 = 1일 평균임금 * 30일 * (재직일수 / 365)

② 평균임금의 산정, 퇴직금의 지급기한 및 지급방법 등 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 「근로자퇴직급여 보장법」 등 관련 법령에 따른다.

기재정정

(조문 정비

및 계산기준 변경)

제5조【퇴직금 지급 및 지급기준율】

임원퇴직금 지급 및 지급기준율은 재임1년에 대하여 최대 3배수내로 지급할 수 있고 이사회 결의에 의한다.

<삭제>

기재정정

(조문 정비)

제6조【재임기간의 계산】

재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다.

<삭제>

기재정정

(조문 정비)

제7조【특별공로금】

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제
5조
【특별공로금】

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다.

기재정정

(조문 정비)

제8조【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.

제
6조
【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.

기재정정

(조문 정비)

부 칙

1. 본 규정은 2013 년 3 월 21 일부터 시행한다.

부 칙

1. 본 규정은
2026 년 3 월 27 일
부터 시행한다.

기재정정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
15 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
15 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,462,005,970

최고한도액
6,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,000,040

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음