참좋은여행 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 참좋은여행

의결권대리행사권유참고서류
6.0
참좋은여행(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 참좋은여행주식회사주 소: 서울시 중구 서소문로 135 (서소문동, 연호빌딩)전화번호: 02-2188-4133

작 성 자:
성 명: 이종우부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 02-2188-4133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
참좋은여행(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

참좋은여행(주)
보통주
523,483
3.7
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼천리자전거(주)
최대주주
보통주
5,900,000
42.1
최대주주
-

계
-
5,900,000
42.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종우(참좋은여행)
보통주
5,942
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 19일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 10일 ~ 2026년 3월 19일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주 소 : 서울시 중구 서소문로 145 (서소문동, 연호빌딩) 11층 경영지원팀담당자 : 경영지원팀장연락처 : 02-2188-4641※ 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 20일 오전 10시

장 소
경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)삼천리자전거㈜ 의왕공장 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 10일 ~ 2026년 3월 19일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 성장성

21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. 해외 출국자 수 기준으로 통계를 시작한 2005년 1천만명에서 코로나 이전인 2019년 2천871만명으로 크게 증가하였습니다. 국내 입국자 수 또한 2005년 6백만명에서 2019년 1천750만명으로 3배 가까이 증가하였습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 여행수요가 침체기를 맞이하였으나 2023년부터 출국자 수 2천271만명, 입국자 수 1천103만명으로 빠른 속도로 회복하였고 2025년 현재 출국자 수 2,955만명, 입국자 수 1,894만명을 기록하였습니다. 향후 해외여행 수요 증가와 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.

(2) 경기변동의 특성

여행산업은 여러 거시적 변수(국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요 감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다.

(3) 시장상황

여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 치열합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스의 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 여행 전, 여행 중, 여행 후 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 영업부문은 여행사업부 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다. 또한 여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2025년)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 19 기 2025. 12. 31 현재

제 18 기 2024. 12. 31 현재

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 19 기 기말
제 18 기 기말

자산

I. 유동자산

126,059,885,836

108,058,327,714

현금및현금성자산
27,674,319,945

35,091,273,330

기타금융자산
61,062,395,579

30,178,901,800

기타수취채권
19,763,541,148

18,413,770,163

기타자산
15,020,911,940

18,319,521,941

당기법인세자산
136,449,344

214,824,990

재고자산
2,402,267,880

5,840,035,490

II. 비유동자산

53,946,184,317

45,651,421,488

비유동기타수취채권
8,639,063,454

9,959,908,372

비유동기타금융자산
34,204,669,670

19,838,477,350

유형자산
2,238,803,395

1,764,540,735

무형자산
6,673,506,681

7,360,699,093

순확정급여자산
1,956,984,048

1,645,760,827

이연법인세자산
216,650,922

5,066,172,324

관계기업투자
16,506,147

15,862,787

자산 총계

180,006,070,153

153,709,749,202

부채

I. 유동부채

70,836,134,064

67,101,060,495

유동충당부채
377,990,629

205,128,715

기타금융부채
10,752,046,007

9,557,086,310

리스부채
657,538,220

704,862,236

기타부채
59,048,559,208

56,633,983,234

II. 비유동부채

974,258,092

316,243,303

비유동충당부채
158,740,474

144,798,639

장기리스부채
815,517,618

171,444,664

부채총계

71,810,392,156

67,417,303,798

자본

I. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

II. 자본잉여금
35,600,553,361

35,151,719,055

III. 기타자본항목
(619,802,554)

(454,136,124)

IV. 기타포괄손익누계액
14,699,028,031

3,388,113,245

V. 이익잉여금
51,515,899,159

41,206,749,228

자본총계

108,195,677,997

86,292,445,404

부채와 자본 총계

180,006,070,153

153,709,749,202

(2) (포괄)손익계산서

손 익 계 산 서

제 19 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 18 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 19 기
제 18 기

영업수익
92,124,871,305
80,813,361,049

영업비용
82,342,531,902
78,817,339,303

영업손익
9,782,339,403
1,996,021,746

기타수익
830,327,897
476,673,249

기타비용
215,735,650
1,465,245,273

금융수익
2,558,634,920
2,729,621,151

금융비용
70,642,949
69,778,706

지분법손익
643,360
1,232,843

법인세비용차감전순손익
12,885,566,981
3,668,525,010

법인세비용(수익)
2,047,130,999
549,935,333

당기순손익
10,838,435,982
3,118,589,677

주당순이익

기본주당손익
807
233

희석주당손익
805
232

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 18 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 19 기
제 18 기

당기순손익
10,838,435,982
3,118,589,677

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(450,587,562)
(581,933,622)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
11,228,629,197
3,533,820,087

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
3,587,100
(4,378,514,182)

기타포괄손익 합계
10,781,628,735
(1,426,627,717)

당기 총포괄손익
21,620,064,717
1,691,961,960

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 19 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 18 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

49,950,141,439

39,640,991,508

전기이월미처분이익잉여금
39,640,991,508

37,104,335,453

순확정급여부채의 재측정요소
(450,587,562)

(581,933,622)

기타자본변동
(78,698,489)

-

당기순이익(손실)
10,838,435,982

3,118,589,677

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,223,625,305

이익준비금
202,147,755

현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 - 150원(30%) 전기 -
2,021,477,550

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

47,726,516,134

39,640,991,508

당기의 처분예정일은 2026년 3월 20일이며, 전기의 처분확정일은 2025년 3월 21일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 :원)

구분
제19기(안)
제18기
비고

주당 현금배당금
150
-
보통주

시가배당율(%)
2.5
-
-

현금배당금 총액
2,021,477,550
-
-

※ 기타 참고사항상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제12조의3(자기주식의 보유·처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유
·
처분할 수 있다.

- 상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정(*)

<신설>

제16조의2(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조
(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※ 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

※ 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제55조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ (삭 제)

(제1항 하단으로 이동)

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 기준일을 특정일로 제시

- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영

- 기존 내용을 일부 수정하여 제1항 하단으로 위치 이동

제24조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제24조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법 제542조의14 개정내용을 반영

제30조(의결권의 행사)

① ∼ ② (생략)

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 행사)

① ∼ ② (현행과 같음)

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 상법 제368조의 개정내용을 반영

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하여야 한다.

- 상법 제542조의8 개정내용을 반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설해서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

- 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 제400조의 개정내용을 반영

제55조(이익배당)
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제
17
조제
1
항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음
.

(※ 주석 신설)

④ (생략)

제55조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (삭 제)

※ 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함

- 기존 주석 삭제

- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할수 있음을 명시

제56조(분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월 ∼ 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (생략)

제56조(분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자본시장법 개정내용을 반영

제 9장 부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 개정 시행하며, 그 전까지는 개정전 정관을 적용한다.

제 9장 부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제10조, 제11조 및 제14조의 개정 규정은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제19조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제28조, 제33조의3, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재준
1993.11. 30
사내이사
해당사항 없음
임원의 친인척
이사회

심재주
1958.12. 13
시외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재준
참좋은여행(주)기획팀장
2022.07 ~ 2024.032024.09 ~ 현재
(전)베인앤드컴퍼니 컨설턴트(현)참좋은여행(주) 기획팀장
-

심재주
-
2011.06 ~ 2013.022013.02 ~ 2019.04
(전)참좋은레저(주) 영업본부장(전)삼천리자전거(주) 영업본부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<심재주 후보자>본인은 회사의 사외이사이자 영업전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 더욱 강화하도록 하겠습니다.

아울러 다양한 사회공헌에 대한 경험과 활동을 바탕으로 회사가 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김재준 후보자>본 후보자는 그간 세계적인 경영 컨설팅사에서 근무하며 다양한 산업군의 경영 효율화와 중장기 전략 수립을 성공적으로 수행한바 있습니다. 또한 당사 기획팀장으로서 실무 전면에서 사업계획 수립 및 신사업 추진 등을 진두지휘하며 경영 역량을 이미 입증한 바 있습니다. 특히 신사업 프로젝트를 추진하며 보여준 실행력과 성과는 우리 회사의 사업 구조를 다변화하는 데 결정적인 기여를 했습니다. 후보자는 누구보다 우리 회사의 내부 사정과 미래 비전을 잘 이해하고 있는 준비된 리더로 기대되기에, 사내이사 후보자로 추천합니다.<심재주 후보자>본 후보자는 당사 계열 모기업의 영업본부장 및 고객지원본부장을 역임하며 현장 일선에서 풍부한 실무 경험과 리더십을 발휘해 온 영업 전략 전문가입니다. 특히 영업 현장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 획기적인 매출 신장과 시장 점유율 확대를 이끌어낸 입지전적인 인물입니다. 이러한 시장 지향적 통찰력은 이사회가 기업의 본원적 경쟁력을 제고하고, 실무와 괴리되지 않은 전략적 의사결정을 내리는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대되기에, 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김재준(사내이사)

확인서_심재주(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김민경
1980.05.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민경
EJ&PARTNERS 대표
2022 ~ 20252025 ~ 현재
(전) 서울북부지방법원 국선전담변호사(현) EJ&PARTNERS 대표
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김민경 후보자>본 후보자는 법률전문가로서 오랜 기간 법률자문과 다양한 사회공헌 활동을 통해 자신의 능력을 발휘하였고, 이러한 경험을 바탕으로 당사 사외이사로 역임하며 내부통제 및 준법경영의 강화를 위한 소임과 당사가 지속 가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다해 주주의 가치를 높이게 하는데 최선을 다하였습니다. 이러한 경험 및 지식, 그리고 전문성을 바탕으로 한 감사 업무를 통해 회사의 지속적이고 안정적인 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김민경(감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
9.3억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.