동국생명과학 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 동국생명과학

주주총회소집공고
6.0
동국생명과학주식회사

주주총회소집공고

2026 년 3 월 5 일

회 사 명 :
동국생명과학(주)

대 표 이 사 :
박재원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 108길 7, 6층(대치동, 동국빌딩)

(전 화) 02-3452-7639

(홈페이지)http://dkls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김기철

(전 화) 02-6011-8037

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님께,

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제9기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의 4 및 정관 제 20조의 2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 3월 20일 (금요일) 오전 09시2. 장 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단1길 92(계륵리, 동국생명과학 1층)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권기범) 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권수진) 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박성범)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박성범) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물 - 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증7. 기타 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 5일

동국생명과학 주식회사

대표이사 박 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양희찬(출석률: 100%)
최병욱(출석률: 100%)
박성범(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
1. 제8기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.03
1. 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.26
1. 제8기 주주총회 개최의 건2. (수정)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.07.24
1. 무상증자 진행의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.10.27
1. 대출금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.11.26
1. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
양희찬최병욱박성범
2025.01.31
1. 제8기 재무제표 승인의 건
가결

2025.02.03
1. 유상증자 신주발행의 건
가결

2025.02.26
1. 제8기 주주총회 개최의 건2. (수정)재무제표 승인의 건
가결

2025.07.24
1. 무상증자 진행의 건
가결

2025.10.27
1. 대출금 차입의 건
가결

2025.11.26
1. 내부회계관리규정 개정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
100,000
36,000
12,000
-

*2025년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사의 수 입니다.*주총승인금액은 사외이사 3분의 이사보수한도 총액입니다.*지급총액은 사외이사에게 지급한 보수의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국제약(주)
매출
2025.01 ~ 2025.12
29
2.2

상품 및 원부자재 매입
57
4.4

외주가공비
6
0.5

임차료 등
4
0.3

계
96
7.4

주) 비율은 2025년 매출액을 기준으로 함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

조영제는 의료 영상진단에서 의사나 방사선사가 환자의 상태를 진단하고 이해하는데 도움을 주는 물질로, 내장, 혈관, 조직 등을 뚜렷하게 보이게 해주는 역할을 하기에 현재의 영상 판독에 반드시 필요한 의약품입니다.

조영제는 성분에 따라 요오드화 조영제, 바륨 조영제, 가돌리늄 조영제 등으로 구분되며 요오드화 조영제와 바륨 조영제는 X선 및 CT 검사에 사용됩니다. 바륨 조영제의 경우, 소화기 계통을 파악하고자 할 때에만 제한적으로 사용되어 X선 촬영에 사용되는 조영제로는대다수가 요오드화 성분의 조영제가 사용됩니다. 또한 가돌리늄 조영제의 경우, MRI 검사시에 사용됩니다.

만성질환의 유병률 증가와 복잡한 동반질환과 장기질환이 더욱 흔해짐에 따라 진단영상 치료에 대한 수요가 증가하고 있어, 조영제에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 전세계적으로 전반적인 소득 수준의 향상, 건강에 대한 관심 증가 및 노령화 등으로 조영제 및 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전세계 인구의 고령화가 빠르게 진전되고 있는 상황에서 65세 이상 노인 비중이 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회라고 할 수 있습니다. 한국과 일본은 이미 초고령사회로 진입했고, 중국은 2035년에 초고령사회로의 진입이 예상됨에 따라 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 국내 최초 First generic 조영제 파미레이를 출시하며 독보적인 기술력과 영업력을 보유한 조영제 전문기업으로, 전세계 25개국에 35개의 파트너사를 보유하고 있습니다. 또한 조영제 사업을 기반으로 영상의학에 대한 축적된 노하우와 영업 네트워크를 기반으로 진단에 필요한 의료장비 및 의료기기 사업을 확대하고 있습니다.

이를 통해, 진단의 영역을 넘어 치료의 영역까지 다양한 포트폴리오를 기반으로 환자에게 Total Patient Care를 제공하고 있으며, 지속적으로 경쟁력 있는 신규 포트폴리오를 확대해가고 있습니다. 향후에는 MRI 조영제 신약을 통한 국내 및 글로벌 점유율을 더욱 확대해나갈 계획이며, AI 의료기기 사업을 지속 확장하는 등 성장성이 큰 의료기기 시장에 대한 진출을 지속적으로 검토하고 있습니다.

당사는 크게 요오드화 성분인 X선 조영제와 가돌리늄 성분이 포함된 MRI 조영제, 그리고 인터벤션 영상의학 분야에서 널리 쓰이고 있는 이오다이즈드 오일(Iodised oil) 성분의 조영제 등을 출시 및 보유하고 있습니다. 주요 타겟 시장은 영상의학 분야이나, 최근에는 순환기내과 분야의 인터벤션(중재시술) 파트까지 그 영역을 확장하며, 포트폴리오를 다양화하고 외연을 확장해 나가고 있습니다.

또한 당사의 MEMD 사업부는 환자의 상태를 진단하고 치료하기 위해 사용하는 영상진단장비 및 의료기기의 수입 및 유통, 판매를 진행하고 있으며, 세계적으로 인정받는 CT, MRI, 맘모, 초음파 장비 등 다양한 영상진단장비로 구성된 포토폴리오를 구축하고, 전문 진단장비 및 의료기기를 직접 제조하는 국내외 Top Tier 기업들과 국내 사업 파트너로 관계를 이어오며 기존 조영제 사업과의 사업 시너지를 극대화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 조영제(Contrast Media) 및 MEMD(의료기기 및 진단장비)사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 조영제 사업부

【국내 조영제 시장 점유율 추정】

(단위: %)

제품

/품목명

2021년도(제5기)
2022년도(제6기)
2023년도(제7기)

시장 점유율
시장 점유율
시장 점유율

조영제
16.8%
20.3%
21.4%

출처:
건강보험심사평가원, 동국생명과학

주1)
동사는 자체 추정한 점유율을 기재하였으며, 타 기업들은 조회가 불가능하여 기재하지 않았습니다.

(나) MEMD사업부
MEMD사업부는 유통사업을 진행하며, 사업특성상 점유율 확인이 어려워 별도 기재하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동과의 관계

1) 조영제 사업부

의약품 시장은 경기 변동에 따른 민감도가 높지 않아 환자들의 소득이나 자산감소에 비탄력적으로 반응하며, 경기변동에 따른 의료비 지출이 크게 감소하지 않는 경향이 있습니다.당사가 제조 및 판매하는 조영제의 경우, 암과 같은 중증 질환을 치료하기에 앞서 정밀하게 판별하고자 할 때 필수적으로 사용되어야 하는 의약품으로 경기변동성과 크게 관련이 없습니다. 또한 당사 제품의 주된 시장인 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있으며,일반의약품에 비해 경기변동 등에 대한 영향이 적습니다.

2) MEMD 사업부

의료 서비스업은 국가 소득 수준의 향상과 국민 건강에 대한 관심 및 복지 향상이라는 시대적 요구에 따라 경기 변동에 따른 민감도가 높지 않아 경기변동과 상관성이 낮습니다. 경기의 악화가 의료 서비스에 대한 수요 저하를 야기하는 측면이 일부 존재하기는 하지만,이 경우에도 의료 서비스업 내부에서 차별화를 통한 경쟁력 확보에 대한 요구가 강하게 나타나며, 첨단장비 도입을 통한 차별성이 필요한 부분이라 제품의 판매에는 큰 영향을 주지못할 것으로 판단하고 있습니다.

(나) 계절적 요인

1) 조영제 사업부

의약품 시장은 계절적 변동에 비탄력적임과 동시에 계절적 요인에 특별한 영향을 받지는 않지만, 건강검진 시즌 등에 평소보다 더 많이 의약품이 처방되는 경향이 있습니다.

2) MEMD 사업부

당사가 속한 의료기기 업종은 시장 특성상 의료기기 구매시 국가가 재정적 지원을 하기 때문에 예산의 집행 시기에 따라 매출이 변동됩니다. 일반적으로 국가에서 책정한 예산이 반기말과 연말에 집행되는 특징을 보이며, 이에 반기말과 연말로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 연초에는 병원의 자체 예산 편성 및 국가 지원 예산 수립 시기와 맞물려 구매 검토가 이루어지기 때문에 비수기로 구분되며, 연말은 대다수의 병원에서 정기검진에 의한 검진 환자수 증가로 신규 장비 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

(다) 제품의 라이프사이클

1) 조영제 사업부

제약 산업은 진입장벽이 높은만큼 타 업종 대비 장기간 매출 및 안정적 이윤을 영위할 수 있기 때문에 의약품의 라이프사이클이 타 제품 대비 매우 길고 안정적이라 할 수 있습니다. 의약품은 개발에서부터 임상시험, 시판 허가, 공정경쟁 규약, 지적재산권, 판매, 시판 후 안전성, 그리고 광고까지 규제를 받아야 하며, 법적 규제가 강한 만큼 제약산업 분야의 축적된 제조 기술을 단기간에 습득하고 관련 특허를 무효화시키 어렵습니다. 또한 제약산업의 특성상 제조 기술과 특허와 같은 무형자산들을 통해 장기간 타 제품의 위협 없이 안정적인 매출과 수익을 기대할 수 있습니다.

2) MEMD 사업부

의료장비는 평균적으로 7~10년의 라이프사이클로 운영되고 있습니다. 다만, 장비 사용자의 사용 횟수와 활용 방법 등 사용 습관에 따라 라이프사이클에 영향을 미칠 수 있습니다. 다양하고 많은 환자를 진료하기 위해 동일한 시간 내 더 많은 횟수로 의료장비를 사용할 경우, 주요 모듈들의 수명이 상대적으로 더 빠른 속도로 감소하게 됩니다. 즉, 동일한 기간내에 다양하고 많은 환자를 대상으로 진료를 수행할 경우, 장비의 수명이 상대적으로 짧아질 수 있습니다.

또한 최근 장비의 라이프사이클은 점점 더 짧아지고 있는 추세입니다. 의료기기 산업은 높은 소득 탄력성과 시장 창출로 고성장, 고부가가치 산업으로 분류되며, 국제적으로 경제적비중이 증가되고 있는 산업입니다. 이러한 흐름과 함께 영상진단에 대한 신기술의 등장과 발전 등에 힘입어 디지털화가 빠르게 진행됨에 따라 라이프사이클이 3~5년으로 점차 줄어들고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장과 도약을 위해 MRI조영제 신약을 개발 중인 바이오텍 기업 인벤테라와 조영제 신약 상업화를 위한 MOU를 2023년 7월 체결하였으며, 2024년 3월에는 독점 판매권 계약을 체결하며 신규 MRI 조영제의 마케팅·영업·유통에 대한 독점적 권리를 확보하였습니다.

조영제 사업부는 지속적인 매출 성장과 시장 점유율 확대를 위하여 신약에 대한 독점 판매권 계약 체결 외에도, 범용성이 높고 효능 및 효과가 우수한 제네릭의약품에 대한 자체 생산 및 판매를 계획 중입니다. 또한 현재까지 개발되지 않은 신물질을 활용한 조영제 신약 관련 신사업도 준비 중입니다.

우선 X선 조영제의 경우 전세계에서 가장 많이 소비되고 있는 이오헥솔 성분을 원료의약품으로 사용하는 완제의약품 메디레이의 제품 생산 및 판매를 2024년 하반기부터 시작하였습니다. 향후에는 원료의약품과 완제의약품을 아우르는 자사 제조 제품화 및 판매를 통해 COST LEADERSHIP을 확보하며, 지속적으로 제품 포트폴리오를 확대해나갈 예정입니다. 또한 MRI 조영제의 경우 간암 진단시 대표적으로 널리 쓰이고 있는 성분의 제품을 준비하고 있으며, 조영제 시장 점유율 확대 및 매출 성장을 이어갈 계획입니다.

MEMD사업부의 경우 현재 유통 및 판매하고 있는 의료장비 및 의료기기와 시너지가 날 수 있는 신규 사업 진행을 적극적으로 검토하고 있으며, 진단에서 치료까지 Total Patient Care를 제공하기 위해 필요한 경쟁력 있는 국내외 의료장비 및 의료기기 신규 사업 발굴을 적극적으로 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

동국생명과학 조직도..jpg
동국생명과학 조직도.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제9기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정사항이 발생할 수 있음을 참고하시기 바라며, 최종자료 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 9(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2024년 12월 31일 현재

동국생명과학 주식회사 (단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
138,560,268,447
115,657,933,963

현금및현금성자산
1,959,250,081
2,403,100,148

금융기관예치금
700,000,000
2,150,000,000

매출채권
90,657,926,354
63,907,746,703

기타수취채권
1,611,760,638
1,508,108,461

기타금융자산
4,594,351,762
-

재고자산
35,229,561,860
42,258,309,008

기타유동자산
3,807,417,752
3,430,669,643

Ⅱ. 비유동자산
79,066,656,782
75,999,795,824

금융기관예치금
2,000,000
2,000,000

기타수취채권
443,834,310
608,962,254

기타금융자산
2,052,943,937
2,807,914,390

기타비유동자산
1,232,576,343
617,692,139

유형자산
68,254,216,091
64,700,093,352

무형자산
5,208,177,332
5,772,255,996

이연법인세자산
1,872,908,769
1,490,877,693

자산총계
217,626,925,229
191,657,729,787

부 채

Ⅰ. 유동부채
80,672,308,747
62,881,472,906

매입채무
32,911,820,325
28,211,806,330

기타지급채무
5,734,276,558
5,761,109,310

차입금
33,559,160,700
22,720,571,899

기타유동부채
260,958,338
287,243,130

반품충당부채
6,170,425,952
3,866,481,584

당기법인세부채
2,035,666,874
2,034,260,653

Ⅱ. 비유동부채
5,589,044,738
23,551,889,639

차입금
5,424,164,456
22,508,947,157

기타장기종업원급여부채
164,880,282
161,555,185

반품충당부채
-
881,387,297

부채총계
86,261,353,485
86,433,362,545

자 본

Ⅰ.자본금
15,992,070,000
6,966,035,000

Ⅱ.자본잉여금
73,504,665,173
64,807,645,360

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(1,006,256,936)
(766,149,209)

Ⅳ.이익잉여금
42,875,093,507
34,216,836,091

자본총계
131,365,571,744
105,224,367,242

부채 및 자본총계
217,626,925,229
191,657,729,787

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

동국생명과학 주식회사 (단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출
130,343,747,512
131,816,122,285

제품매출
80,188,454,477
79,764,147,052

상품매출
49,107,814,584
51,149,786,429

기타매출
1,047,478,451
902,188,804

Ⅱ. 매출원가
97,344,964,039
103,228,176,921

제품매출원가
57,785,817,350
60,491,091,260

상품매출원가
38,908,550,823
42,198,360,309

기타매출원가
650,595,866
538,725,352

Ⅲ. 매출총이익
32,998,783,473
28,587,945,364

Ⅳ. 판매비와일반관리비
19,953,424,095
16,671,854,829

Ⅴ. 영업이익
13,045,359,378
11,916,090,535

기타수익
105,787,444
144,815,539

기타비용
442,627,583
388,559,511

금융수익
1,896,316,990
1,068,272,370

금융비용
3,776,066,754
7,987,774,445

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
10,828,769,475
4,752,844,488

법인세비용
2,170,512,059
2,508,114,046

Ⅶ. 당기순이익
8,658,257,416
2,244,730,442

Ⅷ. 기타포괄손익:
(240,107,727)
(59,786,988)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(240,107,727)
(59,786,988)

Ⅸ. 총포괄손익
8,418,149,689
2,184,943,454

Ⅹ. 주당이익:

기본주당이익
275
80

희석주당이익
275
80

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동국생명과학 주식회사 (단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
5,629,135,000
31,809,458,422
(706,362,221)
31,972,105,649
68,704,336,850

당기순이익
-
-
-
2,244,730,442
2,244,730,442

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(59,786,988)

(59,786,988)

상환전환우선주전환
1,336,900,000
32,998,186,938
-
-
34,335,086,938

2024.12.31 (전기말)
6,966,035,000
64,807,645,360
(766,149,209)
34,216,836,091
105,224,367,242

2025.01.01 (당기초)
6,966,035,000
64,807,645,360
(766,149,209)
34,216,836,091
105,224,367,242

당기순이익
-
-
-
8,658,257,416
8,658,257,416

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(240,107,727)
-
(240,107,727)

유상증자
1,030,000,000
16,749,750,000
-
-
17,779,750,000

무상증자
7,996,035,000
(8,052,730,187)
-
-
(56,695,187)

2025.12.31 (당기말)
15,992,070,000
73,504,665,173
(1,006,256,936)
42,875,093,507
131,365,571,744

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동국생명과학 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
433,647,784
11,536,079,102

1. 당기순이익(
8,658,257,416
2,244,730,442

2. 손익조정항목
14,574,237,798
15,537,930,968

3. 자산ㆍ부채증감
(20,311,152,381)
(5,666,414,984)

4. 법인세의 납부
(2,487,695,049)
(580,167,324)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,319,369,299)
(7,357,442,513)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,642,462,391
1,688,617,572

이자의 수취
76,666,231
24,601,744

단기금융상품의 감소
2,150,000,000
300,000,000

단기대여금의 감소
100,544,000
39,900,000

보증금의 감소
66,531,000
75,901,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
16,146,810,978
1,220,914,828

유형자산의 처분
101,910,182
27,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,961,831,690)
(9,046,060,085)

단기금융상품의 증가
700,000,000
2,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
20,540,000,000
1,499,901,750

상각후원가 측정 금융자산의 증가
-
394,800,000

단기대여금의 증가
22,108,500
-

유형자산의 취득
5,690,723,190
5,081,375,335

보증금의 증가
9,000,000
69,983,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,535,181,656
(5,199,177,114)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,417,000,000
40,900,000,000

단기차입금의 증가
25,877,000,000
18,000,000,000

장기차입금의 증가
-
22,900,000,000

유상증자
18,540,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(36,881,818,344)
(46,099,177,114)

이자의 지급
1,374,006,094
2,071,582,043

단기차입금의 감소
33,577,000,000
18,600,000,000

유동성차입금의 감소
396,933,332
5,729,190,000

장기차입금의 감소
-
18,849,113,333

리스부채의 상환
796,933,731
849,291,738

주식발행비용
736,945,187
-

IV. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(350,539,859)
(1,020,540,525)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,403,100,148
3,423,640,659

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(93,310,208)
14

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,959,250,081
2,403,100,148

이익잉여금처분계산서(안)

제 9(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

동국생명과학 주식회사 (단위 : 천원 )

구분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

처분예정일: 2026년 3월20일
처분확정일: 2025년 3월20일

I. 미처분이익잉여금

42,875,094

34,216,836

전기이월미처분이익잉여금
34,216,836

31,972,106

당기순이익
8,658,258

2,244,730

II. 차기이월미처분이익잉여금

42,875,094

34,216,836

- 재무제표 주석사항 : 2026.3.12. 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 9 기
제 8 기

1주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당률
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<제27조의결권의 대리행사>

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

<제27조의결권의 대리행사>① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

<제30조 이사의 수>

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<제30조 이사의 수>회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의1 이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

<제33조 이사의 보선>① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<제33조 이사의 보선>① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

<제35조의2 이사의 의무>이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

① 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 안된다.

(신설)

<제35조의2 이사의 의무>이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

① 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 안된다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 제382조의 3 개정내용 반영

<제39조의1 이사의 책임감경>(신설)

<제39조의1 이사의 책임감경>

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정안 반영

상법제382조의 3

* 공포일로부터 시행

: 공포일 2025.07.22

<제38조의2 이사회 내 위원회>① 회사는 이사회내에 다음 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

<제38조의2 이사회 내 위원회>① 회사는 이사회내에 다음 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

<제41조 감사위원회의 구성>① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다

<제41조 감사위원회의 구성>① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

<제41조 감사위원회의 구성>③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

<제41조 감사위원회의 구성>③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 제542조의 12 개정내용 반영

(신설)

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제26조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

①제25조, 제33조의2항, 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(감사위원회에 관한 적용례)

제41조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권기범
1967-03
사내이사
-
최대주주 임원
이사회

권수진
1968-12
사내이사
-
-
이사회

박성범
1966-01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권기범
동국제약(주)회장
1991
미국 덴버 대학원
-

1996
미국 스탠포드대 최고경영자과정

2012
TRIUM Global Executive MBA

2022 ~ 현재
동국제약 회장

2026 ~ 현재
한국제약바이오협회 이사장

권수진
동국생명과학부사장
1993
서울대 약품분석학 석사
-

1995 ~ 1997
삼성물산 정밀화학팀

1998 ~ 1999
동아제약 해외사업부

2001 ~ 2005
한국로슈 메디칼팀

2005 ~ 2008
MJ Pharma 품질관리팀

2008 ~ 2021
이니스트에스티 생산본부장

2021 ~ 현재
동국생명과학 부사장

박성범
법무법인 율촌 변호사
1989
연세대 법학(학사)
-

2002 ~ 2003
법무법인 우방 변호사

2003 ~ 2012
법무법인 화우 변호사

2004 ~ 2012
공정거래위원회 위원

2010 ~ 현재
방송통신위원회 위원

2012 ~ 현재
법무법인 율촌 변호사

2020 ~ 현재
아시아태평양경쟁커뮤니티 부회장

2019 ~ 현재
연세대학교 법무대학원 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권기범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권수진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자: 박성범변호사로 쌓아온 풍부한 경험과 고도의 전문성을 축적해 온 전문가로, 정확하고 신속한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 의미있는 역할을 하고자 함. 또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 이사회에 적극 참여하여 사외이사로서 투명한 의사결정과 감시감독 역할을 충실히 수행하고자 하며, 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자: 권기범20년 이상 경영인으로 재직하며 쌓은 경영역량과 리더십, 통찰력으로 당사의 성장에 중추적인 역할을 수행하여 왔음. 이러한 경험과 제약산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사가 기업경쟁력을 갖추는 과정에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 평가하여 이사회에서 선임을 추천함2. 사내이사 후보자: 권수진수년간 생산본부장으로 재직하며 당사의 성장에 중추적인 역할을 수행하여 왔음. 이러한 경험과 제약산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 평가하여 이사회에서 선임을 추천함3. 사외이사 후보자 : 박성범변호사로서 기업의 경영활동에 대한 이해도가 높고, 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없고, 법무법인 재직 경험을 토대로 전문성, 독립성, 책임감 및 윤리의식 등을 종합적으로 고려한 결과 당사의 사외이사로 적합하다고 판단됨

※ 기타 참고사항

확인서

사내이사 권기범 확인서.jpg
사내이사 권기범 확인서

사내이사 권수진 확인서.jpg
사내이사 권수진 확인서

사외이사 박성범 확인서.jpg
사외이사 박성범 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,400,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
983,809천원

최고한도액
2,100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.12
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.dkls.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2026년 3월 20일 오전 09시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.※ 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.※ 긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.