인크로스 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 인크로스

주주총회소집공고
6.0
인크로스(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 5일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
손 윤 정

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 이 동 호

(전 화) 02-3475-2800

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

--- 아 래 ---

1. 일시: 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 관악구 관악로 1 호암교수회관 본관 2층 마로니에홀

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 298원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 손윤정 선임의 건 제4-2호 의안: 기타비상무이사 민복기 선임의 건 제4-3호 의안: 기타비상무이사 김지훈 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 중임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창하 선임의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하였으며, 당사 홈페이지(http://www.incross.com) 에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 시: 신분증

- 대리행사 시: 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항- 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함에 따라 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

2026년 3월 5일

인크로스 주식회사

대표이사 손 윤 정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장재호(출석률: 100%)
윤성로(출석률: 100%)
김현철(출석률: 80%)
서진욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025-02-12
1) 제18기 (2024년) 재무제표 승인의 건2) 제18기 (2024년) 영업보고서 승인의 건3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4) 제12차 주식매수선택권 부여 방법 변경의 건5) 2025년 경영계획 보고의 건
찬성찬성-찬성-
찬성찬성-찬성-
찬성찬성-찬성-
-

25-02
2025-03-06
1) 제18기 (2024년) 정기주주총회 소집의 건 2) 자기주식 보고서 승인의 건3) 현금배당 지급의 건 4) 주식매수선택권 부여의 건5) 전자투표제도 도입 승인의 건 6) 이사 및 감사위원회 위원 후보자 보고의 건
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-

25-03
2025-04-16
1) 하나은행 차입 한도 약정 연장의 건2) 우리은행 B2B 한도(발행, 할인) 약정 연장의 건3) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 변경 및 기간 연장의 건
찬성찬성찬성
-
불참
찬성찬성찬성

25-04
2025-10-29
1) 국민은행 B2B 한도(발행,할인) 변경 및 약정 기간 연장의 건2) 우리은행 차입 한도 약정 연장의 건3) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 변경 및 기간 연장의 건4) 협력사(네이버)에 대한 예금담보 변경 및 기간 연장의 건5) 내부회계관리규정 개정의 건6) 제13차 주식매수선택권 부여 방법 변경의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

25-05
2025-11-20
1) 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
장재호,윤성로,김현철
2025-02-12
1) 제18기(2024년) 재무제표 보고의 건2) 제18기(2024년) 영업보고서 보고의 건3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고보고보고

2025-03-06
1) 제18기(2024년) 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고의 건2) 제18기(2024년) 정기주주총회 감사보고서의 건3) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건4) 제18기(2024년) 기말 감사결과 보고
보고보고보고보고

장재호,김현철,서진욱
2025-08-27
1) 인크로스㈜ 2025년 감사계획 보고의 건
보고

2025-10-29
1) 내부회계관리규정 개정의 건
가결

2025-11-20
1) 임시주주총회 의안 및 서류 조사 의견 작성의 건
보고

2025-12-10
1) 인크로스㈜ 2025년 중간감사 결과 보고
보고

주1) 2025년 3월 27일 주주총회를 통해 서진욱 감사위원이 신규 선임되었습니다.주2) 2025년 3월 27일 임기만료로 윤성로 감사위원이 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
72
24
-

주1) 상기 인원 수는 2025년 12월 말일 기준 재임 중인 사외이사 인원 수입니다.
주2) 지급 총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사의 보수가 포함되어 있으나 1인당 평균 지급액은 지급 총액을 현재 재임중인 사외이사 인원 수로 나누어 계산했습니다.
주3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일까지를 기준으로 작성했습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

T deal 운영 대행
SK텔레콤(주) (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
36.1
8.4

운영용역매출
SK텔레콤(주) (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
8.7
2.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SK텔레콤(주) (계열회사)
T deal 운영 대행, 운영용역매출 등
2025.01.01~2025.12.31
89.0
20.6

(주)에스엠컬처앤콘텐츠 (기타특수관계자)
광고매출 및 매입
2025.01.01~2025.12.31
26.9
6.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2026년 1월 방송미디어통신위원회와 한국방송광고진흥공사가 발표한 '2025년 방송통신광고비 조사 보고서'에 따르면 2025년 국내 광고시장은 전년(17조 1,263억원) 대비 0.8% 증가한 17조 2,717억 원으로 집계되었습니다. 국내외 경제 성장률 둔화와 경기 불확실성으로 광고 시장 전반의 보수적인 운영 기조가 이어졌음에도 불구하고, 2025년 디지털 광고비는 전년(10조 1,011억 원) 대비 6.1% 성장한 10조 7,204억 원을 기록하며 성장세를 이어갔습니다. 디지털 광고는 62.1%의 점유율로 전체 광고 시장의 절반 이상을 차지하며 그 중심축 역할을 공고히 하고 있습니다. 이는 AI 기술의 일상화와 성과 기반 광고 상품에 대한 높은 수요에 기인합니다. 이러한 가운데 2026년 디지털 광고시장 규모는 11조 4,945억 원으로 전년 대비 7.2% 증가하고, 그 비중 역시 64.1%까지 확대될 것으로 전망됩니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 광고 산업은 경기 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있어 당사 또한 일정 부분 경기 변동의 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 당사는 광고주의 니즈에 기반하여 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 매체에서 브랜딩, 퍼포먼스, 검색광고 등 전방위적인 광고 서비스를 제공함으로써 특정 영역에 편중되지 않는 사업 구조를 유지하고 있습니다. 이러한 전략은 광고 환경 변화에 보다 유연하게 대응할 수 있게 하며, 경기 변동으로 인한 리스크를 효과적으로 분산시킬 수 있는 기반이 되고 있습니다. 특히, 디지털 광고는 비교적 저렴한 예산으로 전략적인 광고 집행이 가능하고, 상호작용 및 데이터 기반 리포팅을 통해 예산 효율성을 극대화할 수 있어 경기 침체 시에도 마케팅 수단으로 활발히 활용되며 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.커머스 사업이 속한 온라인 쇼핑 시장 규모 역시 비대면 쇼핑 수요 증가에 따라 매년 성장세를 지속하고 있습니다. 통계청이 발표한 '온라인 쇼핑 동향 조사'에 따르면 2025년 연간 온라인 쇼핑 총 거래액은 2024년 대비 4.9% 증가한 272조 398억 원을 기록했습니다. 이 중에서도 모바일 거래액은 211조 1,448억 원으로 2024년 대비 6.5% 늘었습니다. 전체 온라인 쇼핑 중 모바일 거래의 비중은 77.6%로, 앞으로도 모바일 중심의 쇼핑 거래액 규모가 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 크게 광고 사업과 커머스 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 특히 광고 사업 부문에서는 광고주 및 광고대행사와 매체사 사이에서 광고상품을 유통하고 운영하는 디지털 미디어렙 사업을 수행하고 있습니다. 국내 미디어렙 시장은 한국디지털광고협회 내 렙플랫폼분과에 등록된 미디어렙사를 중심으로 형성되어 있으며, 이 중에서도 3~4개의 상위 미디어렙사가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 디지털 매체 환경이 다변화됨에 따라 광고주들은 다양한 디지털 매체와의 폭넓은 네트워크를 보유한 미디어렙사를 선호하는 편입니다. 이러한 흐름 속에서 당사는 모바일과 동영상 중심의 콘텐츠 소비 증가에 발맞춰 다양한 형태의 디지털 광고 상품을 기획하고 운영하며 광고주의 니즈를 충족시키고 있습니다.최근 디지털 광고 집행에 있어 정확성과 효율성을 제고하는 것이 중요해지면서 이와 관련된 광고 솔루션이나 기술력의 보유가 광고시장에서의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다. 따라서 광고에 기술을 접목한 '애드 테크(AD Tech)' 기반의 광고 솔루션을 개발하려는 움직임이 업계 전반에서 활발히 일어나고 있으며, 이러한 기술을 보유한 기업들을 중심으로 광고 시장이 재편될 전망입니다. 당사는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하며 애드테크 기술력을 기반으로 광고주의 효율적인 캠페인 운영을 지원하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업내용

광고 사업
광고 매체 대행, 애드네트워크 사업, 검색광고 대행 및 솔루션 개발

커머스 사업
커머스 서비스 기획 및 운영

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업인 광고 사업 부문에서 국내 미디어렙 시장의 점유율은 당사를 포함하여 3~4개의 상위 업체가 전체 취급고의 상당부분을 차지한다고 볼 수 있으나, 전체 미디어렙 시장의 규모가 정확히 파악되지 않았기 때문에 당사의 시장 점유율을 추산하기는 어렵습니다.또한, 커머스 사업 부문은 커머스 플랫폼 운영 대행이라는 서비스 특성상 다양한 형태의 계약과 운영 방식이 존재하며, 시장 내 경쟁사의 서비스 범위 및 매출 구조가 상이합니다. 따라서 커머스 사업 역시 명확한 시장 규모나 경쟁사 정보를 파악하기 어렵기 때문에 당사의 정확한 시장 점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 광고 사업과 커머스 사업을 영위하며, 각 시장은 빠르게 변화하는 기술과 소비 트렌드에 따라 고유한 특성을 보입니다.당사의 광고 사업 부문은 디지털 광고와 오프라인 광고 매체 대행을 포괄하는 통합적인 서비스를 제공합니다. 주요 목표 시장은 더 이상 디지털에만 국한되지 않고 온라인과 오프라인을 아우르는 전체 광고 시장입니다. 당사는 국내 대형 포털(네이버, 다음 등) 및 각종 언론사를 포함한 폭넓은 온라인 웹사이트, 다양한 모바일 애드 네트워크(카울리, 몰로코 등), 그리고 메타, X, 카카오와 같은 소셜 네트워크 서비스(SNS) 플랫폼에 이르는 방대한 디지털 매체 제휴력을 보유하고 있습니다. 이를 통해 광고주에게 폭넓은 도달 범위를 가진 배너 광고, 동영상 광고, 모바일 광고 등 다양한 디지털 광고 상품을 제공합니다. 더 나아가, 기존 디지털 중심의 역량을 오프라인 광고 영역까지 확장하여 전방위적인 매체 전략 수립과 광고 집행이 가능합니다.광고 시장은 과거 TV 중심에서 모바일 기기 보급과 콘텐츠 소비의 다양화로 인해 디지털 매체가 주류로 자리 잡았습니다. 이러한 변화 속에서 광고주는 효율적인 예산 집행과 정교한 타겟팅, 그리고 데이터 기반의 명확한 성과 측정이 가능한 광고에 대한 니즈가 증대되고 있습니다. 당사는 애드테크(AD Tech) 기술력과 자회사 마인드노크(주)의 검색광고 및 퍼포먼스 광고 전문성을 결합하여 광고 기획, 제작, 집행, 성과 분석에 이르는 통합 마케팅 서비스를 제공함으로써 이러한 시장 요구에 부응하고 있습니다. 특히 최근에는 AI 기술이 광고 소재 제작 자동화, 개인화된 콘텐츠 추천, 실시간 성과 분석 등 광고 전 과정에 도입되며 광고 효율과 효과를 극대화하는 핵심적인 변화를 이끌고 있으며, 당사 또한 이러한 AI 기반의 혁신을 적극적으로 사업에 접목하고 있습니다.이러한 광고 시장의 변화는 광고주 마케팅 목적과 니즈의 다양화를 촉진하며, 온라인과 오프라인 매체 전반에 걸쳐 기획, 제작, 집행, 성과 분석까지 아우르는 통합 원스톱 광고 서비스 제공 역량을 중요한 경쟁력으로 부각시키고 있습니다. 당사는 이러한 시장 환경 속에서 독보적인 애드테크 기술력과 국내외 주요 매체들과의 폭넓은 네트워크를 기반으로, 브랜딩부터 퍼포먼스에 이르는 전방위적인 광고 서비스를 제공합니다. 특히 디지털을 넘어 오프라인 광고 영역까지 사업을 확장하며 어떠한 광고주의 요구에도 유연하게 대응할 수 있는 차별화된 통합 솔루션 제공 역량을 구축하고 있습니다.커머스 사업 부문은 커머스 서비스 기획, 플랫폼 개발, 상품 소싱, 정산 등 커머스 운영 업무 전반을 수행하는 원스톱 서비스를 제공합니다. 온라인 쇼핑 시장은 비대면 소비 트렌드 확산과 모바일 쇼핑 거래액 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 SK텔레콤의 AI 기술 기반 큐레이션 커머스 'T deal'을 비롯하여 '현대샵' 등 다수의 커머스몰 운영 대행을 성공적으로 수행하며 이 분야에서 전문성을 강화하고 있습니다. 축적된 커머스 운영 노하우와 기술력을 바탕으로 빅데이터 기반의 상품 추천 및 개인화된 커머스 경험을 제공하며 시장 내 경쟁력을 다지고 있으며, 앞으로도 데이터 기반의 고도화된 커머스 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 광고사업 포트폴리오 강화

최근 디지털 환경의 급변과 소비자 행동의 변화는 광고 시장의 지형을 빠르게 바꾸고 있습니다. 비대면 쇼핑과 모바일 콘텐츠 소비가 일상화되면서 디지털 환경에서 광고 성과를 극대화하려는 니즈가 커졌고, 그 중심에는 퍼포먼스 광고가 있습니다. 퍼포먼스 광고는 소비자의 구매 여정을 정밀하게 분석하고, ICT 기술과 빅데이터를 기반으로 성과를 극대화하는 마케팅 기법입니다. 최근에는 생성형 AI의 도입을 통해 크리에이티브 제작, 캠페인 운영, 성과 측정 등 광고 집행의 전 과정이 자동화되는 방향으로 진화하고 있습니다.당사는 이러한 광고 시장의 변화에 선제적으로 대응하고 사업 경쟁력을 높이기 위해 광고사업 포트폴리오를 강화하며 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다. 인크로스는 2021년 퍼포먼스 마케팅 전담 조직을 신설하며 미디어렙 사업의 포트폴리오를 본격적으로 확장하기 시작했고, 풍부한 경험과 노하우를 갖춘 전문 인력이 퍼포먼스 광고의 전 과정을 원스톱으로 제공할 수 있는 역량을 갖췄습니다.2022년에는 자회사 마인드노크를 통해 검색광고 사업을 본격화했으며, 애드테크 기업 솔루티온을 인수하며 디지털 마케팅에 특화된 솔루션과 기술도 확보했습니다. 2024년 8월에는 마인드노크가 솔루티온을 흡수합병하여 양사 간의 시너지를 극대화하였으며, 이를 통해 자회사 마인드노크를 퍼포먼스 및 검색 광고 전문 기업으로 육성할 계획입니다.현재 인크로스는 디스플레이 광고, 퍼포먼스 광고, 검색광고에 이르는 디지털 광고 서비스를 제공하고 있으며, 향후 광고시장 내 영향력 확대를 위해 신규 사업을 지속적으로 발굴하면서 포트폴리오를 강화해 나가겠습니다.

(나) 커머스 사업 확대
온라인 쇼핑 시장은 비대면 소비 트렌드 확산과 함께 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 통계청이 발표한 '온라인 쇼핑 동향 조사'에 따르면 모바일 쇼핑 거래액 비중의 지속적인 증가로 인해 온라인 쇼핑 시장이 더욱 확대될 전망입니다.당사는 2020년부터 SK텔레콤이 보유한 빅데이터를 기반으로 AI로 분석, 고객별 맞춤형 상품 추천 서비스를 제공하는 'T deal(티딜)'의 운영 대행을 성공적으로 수행해왔습니다. 또한, 다년간 축적해온 커머스 운영 노하우를 바탕으로 '현대샵' 등 다양한 커머스몰의 운영 대행을 수행하고 있습니다. 다수의 커머스몰 운영을 통해 구축한 커머스 사업 노하우를 바탕으로 빅데이터 기반 자사몰을 구축, 운영하고자 하는 사업자들과 지속적으로 협력하고, 더 나아가 '커머스렙(Commerce Representative)' 사업을 본격적으로 확대하며 신성장 동력을 발굴할 계획입니다.

(다) AI 광고사업 강화AI 기술의 발전은 광고, 커머스 산업 전반에 깊이 침투하며 사업 운영 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 특히 생성형 AI와 같은 고도화된 기술은 광고 소재 제작, 캠페인 운영, 데이터 분석 등 광고 집행 전 과정에 걸쳐 성과 지표를 향상시키는 전략적 수단으로 활용될 뿐만 아니라, 소비자들과의 접점을 넓히는 기반으로 자리잡고 있습니다.당사는 이러한 변화에 대응하여 AI를 광고 및 커머스 사업 경쟁력을 강화하는 핵심 전략 기술로 활용하고자 합니다. 특히 당사는 오랜 업력을 통해 집행한 캠페인의 실제 성과와 피드백이 축적된 실전 데이터를 보유하고 있어 AI를 더욱 효과적으로 학습시킬 수 있는 기반을 갖추고 있습니다.광고 사업 부문에서는 반복적인 업무를 AI 기반으로 자동화함과 동시에 전략 수립, 커뮤니케이션 등 고차원의 업무는 마케터가 수행하는 하이브리드 운영 모델을 구축하고 있습니다. 또한 2025년 4월에는 AI 기반 콘텐츠 마케팅 플랫폼 '스텔라이즈(Stellaize)'를 출시, 크리에이터 AI 매칭 시스템과 성과 리포트 자동화 기능을 통해 브랜드와 인플루언서 간 협업을 보다 빠르고 효율적으로 지원하고 있습니다. 커머스 영역에서도 상품 검수, 고객 응대(VOC), 데이터 기반 상품 추천 로직 개발 등 다양한 운영 프로세스에 AI를 적용하고 있으며, 향후에는 Retail Media Network(RMN) 기반의 데이터 커머스 광고 플랫폼 사업 진출을 중장기 전략으로 추진하고 있습니다.앞으로도 당사는 AI 기술을 광고 및 커머스 사업에 적극 도입하면서 시장 내 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표에 대한 세부내용은 2026년 3월 10일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 19 기 2025.12.31 현재

제 18 기 2024.12.31 현재

제 17 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산
277,944,045,750
267,239,172,086
197,624,671,990

현금및현금성자산
50,933,978,434
84,066,343,852
38,601,586,659

매출채권
6,840,642,794
8,034,807,610
6,850,618,872

기타금융자산
210,149,403,962
165,559,800,477
143,530,749,829

유동재고자산
0
4,945,616
14,891,123

기타유동자산
6,564,020,790
3,984,929,146
3,404,851,949

계약자산
3,412,456,813
5,588,345,385
5,221,973,558

당기법인세자산
43,542,957
0
0

비유동자산
16,796,070,655
16,484,917,540
15,716,009,939

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,683,330,703
1,821,931,393
2,751,382,749

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,219,823,085
868,544,055
1,838,720,936

기타금융자산
2,100,919,289
2,144,234,781
1,943,752,997

유형자산
2,408,607,952
2,602,156,939
2,910,274,510

사용권자산
2,387,546,999
3,338,701,960
2,084,232,505

무형자산
2,840,193,693
2,936,084,393
3,095,260,571

관계기업투자
89,845,911
82,727,747
102,968,331

기타자산
11,328,000
14,629,000
2,593,000

순확정급여자산
878,882,228
0
0

이연법인세자산
3,175,592,795
2,675,907,272
986,824,340

자산총계
294,740,116,405
283,724,089,626
213,340,681,929

부채

유동부채
162,578,256,345
160,297,198,154
96,613,789,548

매입채무
3,634,318,364
7,415,296,771
4,044,975,074

기타금융부채
148,840,507,216
144,061,440,774
84,007,970,299

기타부채
6,496,198,140
4,716,094,274
6,400,060,136

계약부채
119,352,371
350,843,182
210,297,423

당기법인세부채
3,487,880,254
3,753,523,153
1,950,486,616

비유동부채
2,163,918,728
3,403,420,229
2,304,480,666

순확정급여부채
0
445,306,600
538,293,071

장기종업원급여부채
558,521,477
513,454,911
390,651,218

기타금융부채
1,423,962,526
2,266,714,804
1,137,325,328

기타부채
181,434,725
177,943,914
175,557,888

이연법인세부채
0
0
62,653,161

부채총계
164,742,175,073
163,700,618,383
98,918,270,214

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
129,997,941,332
120,023,471,243
114,422,411,715

자본금
6,421,611,000
6,421,611,000
6,421,611,000

주식발행초과금
31,126,014,615
31,126,014,615
31,126,014,615

기타자본항목
(9,112,025,377)
(9,402,520,255)
(9,722,933,623)

기타포괄손익누계액
(1,613,581,249)
(1,914,198,595)
(1,146,788,682)

이익잉여금
103,175,922,343
93,792,564,478
87,744,508,405

비지배지분
0
0
0

자본총계
129,997,941,332
120,023,471,243
114,422,411,715

자본과부채총계
294,740,116,405
283,724,089,626
213,340,681,929

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

매출
50,489,819,501
48,816,848,300
46,817,787,159

매출원가
28,219,928,820
24,325,996,331
24,877,811,871

매출총이익
22,269,890,681
24,490,851,969
21,939,975,288

판매비와관리비
10,758,347,599
14,461,087,756
9,301,415,458

영업이익
11,511,543,082
10,029,764,213
12,638,559,830

기타수익
478,245,749
541,018,358
438,940,855

기타비용
101,539,766
185,202,538
87,091,133

금융수익
4,195,220,120
3,209,894,400
3,070,079,060

금융원가
264,475,939
384,075,838
102,946,617

관계기업에 대한 지분법손익
7,118,164
(20,240,584)
5,890,758

종속기업투자 관련 손익
0
0
368,716,614

법인세차감전순이익
15,826,111,410
13,191,158,011
16,332,149,367

법인세비용
3,839,631,209
3,458,619,457
3,695,523,642

당기순이익
11,986,480,201
9,732,538,554
12,636,625,725

기타포괄손익
618,480,990
(577,361,404)
(189,661,297)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
618,480,990
(577,361,404)
(189,661,297)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
317,863,644
190,048,509
254,786,870

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
300,617,346
(767,409,913)
(444,448,167)

총포괄손익
12,604,961,191
9,155,177,150
12,446,964,428

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
993
806
1,047

희석주당이익 (단위 : 원)
993
806
1,047

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 19 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(10,430,037,473)
(702,340,515)
79,541,377,492
105,956,625,119
0
105,956,625,119

당기순이익
0
0
0
0
12,636,625,725
12,636,625,725
0
12,636,625,725

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
0
0
0
(444,448,167)
0
(444,448,167)
0
(444,448,167)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
254,786,870
254,786,870
0
254,786,870

총포괄손익
0
0
0
(444,448,167)
12,891,412,595
12,446,964,428
0
12,446,964,428

연차배당
0
0
0
0
(4,688,281,682)
(4,688,281,682)
0
(4,688,281,682)

주식선택권
0
0
707,103,850
0
0
707,103,850
0
707,103,850

소유주와의 거래 총액
0
0
707,103,850
0
(4,688,281,682)
(3,981,177,832)
0
(3,981,177,832)

2023.12.31 (기말자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(9,722,933,623)
(1,146,788,682)
87,744,508,405
114,422,411,715
0
114,422,411,715

2024.01.01 (기초자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(9,722,933,623)
(1,146,788,682)
87,744,508,405
114,422,411,715
0
114,422,411,715

당기순이익
0
0
0
0
9,732,538,554
9,732,538,554
0
9,732,538,554

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
0
0
0
(767,409,913)
0
(767,409,913)
0
(767,409,913)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
190,048,509
190,048,509
0
190,048,509

총포괄손익
0
0
0
(767,409,913)
9,922,587,063
9,155,177,150
0
9,155,177,150

연차배당
0
0
0
0
(3,874,530,990)
(3,874,530,990)
0
(3,874,530,990)

주식선택권
0
0
320,413,368
0
0
320,413,368
0
320,413,368

소유주와의 거래 총액
0
0
320,413,368
0
(3,874,530,990)
(3,554,117,622)
0
(3,554,117,622)

2024.12.31 (기말자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(9,402,520,255)
(1,914,198,595)
93,792,564,478
120,023,471,243
0
120,023,471,243

2025.01.01 (기초자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(9,402,520,255)
(1,914,198,595)
93,792,564,478
120,023,471,243
0
120,023,471,243

당기순이익
0
0
0
0
11,986,480,201
11,986,480,201
0
11,986,480,201

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
0
0
0
300,617,346
0
300,617,346
0
300,617,346

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
317,863,644
317,863,644
0
317,863,644

총포괄손익
0
0
0
300,617,346
12,304,343,845
12,604,961,191
0
12,604,961,191

연차배당
0
0
0
0
(2,920,985,980)
(2,920,985,980)
0
(2,920,985,980)

주식선택권
0
0
290,494,878
0

290,494,878
0
290,494,878

소유주와의 거래 총액
0
0
290,494,878
0
(2,920,985,980)
(2,630,491,102)
0
(2,630,491,102)

2025.12.31 (기말자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(9,112,025,377)
(1,613,581,249)
103,175,922,343
129,997,941,332
0
129,997,941,332

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 19 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름
26,056,950,371
41,963,094,937
24,434,181,001

영업에서 창출된 현금흐름
27,141,346,077
42,145,363,918
27,245,291,109

이자수취
3,105,083,150
3,182,618,965
2,352,577,413

배당금수취
721,723,702
19,058,824
0

이자지급
(122,384,438)
(129,179,632)
0

법인세납부(환급)
(4,788,818,120)
(3,254,767,138)
(5,163,687,521)

투자활동현금흐름
(55,318,138,077)
8,290,584,166
(4,754,356,232)

투자활동으로부터의 현금유입
17,980,043,312
72,689,938,166
26,192,940,049

단기금융상품의 감소
16,571,083,332
71,052,765,000
23,300,200,000

공정가치측정금융자산의 처분
0
676,941,176
176,000,000

연결대상종속기업지분의 처분으로 인한 순현금유입
0
0
1,954,009,049

유형자산의 처분
0
0
3,500,000

무형자산의 처분
5,000,000
0
0

대여금의 감소
838,259,980
959,931,990
620,000,000

임차보증금의 감소
0
300,000
130,000,000

기타보증금의 감소
565,700,000
0
9,231,000

투자활동으로부터의 현금유출
(73,298,181,389)
(64,399,354,000)
(30,947,296,281)

단기금융상품의 취득
(71,660,000,000)
(63,136,000,000)
(28,833,928,837)

유형자산의 취득
(205,647,949)
(184,415,000)
(566,722,554)

무형자산의 취득
(175,257,840)
(68,470,000)
(110,170,000)

대여금의 증가
(563,000,000)
(895,000,000)
(1,160,923,490)

임차보증금의 증가
(24,083,600)
0
(230,469,400)

기타보증금의 증가
(668,650,000)
(103,433,000)
(42,489,000)

투자선급금의 증가
(1,542,000)
0
0

투자선급비용의 증가
0
(12,036,000)
(2,593,000)

재무활동현금흐름
(3,871,177,712)
(4,788,921,910)
(5,397,573,588)

재무활동으로부터의 현금유입
0
0
242,214,440

재무활동으로부터의 현금유출
(3,871,177,712)
(4,788,921,910)
(5,639,788,028)

리스부채의 지급
(950,191,732)
(914,390,920)
(951,506,346)

배당금지급
(2,920,985,980)
(3,874,530,990)
(4,688,281,682)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(33,132,365,418)
45,464,757,193
14,282,251,181

기초현금및현금성자산
84,066,343,852
38,601,586,659
24,319,335,478

기말현금및현금성자산
50,933,978,434
84,066,343,852
38,601,586,659

2) 별도 재무재표
- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 19 기 2025.12.31 현재

제 18 기 2024.12.31 현재

제 17 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산
271,791,274,509
259,668,891,393
191,418,427,760

현금및현금성자산
47,805,394,105
81,233,407,255
36,192,810,160

매출채권
5,892,104,769
7,579,136,445
6,410,526,387

기타금융자산
209,201,832,200
162,637,008,687
141,046,890,015

유동재고자산
0
0
0

기타유동자산
5,428,073,277
2,630,993,621
2,549,426,498

계약자산
3,463,870,158
5,588,345,385
5,218,774,700

비유동자산
19,167,557,617
18,721,852,410
18,032,998,719

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,683,330,703
1,821,931,393
2,751,382,749

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,219,823,085
868,544,055
1,838,720,936

기타금융자산
2,386,629,635
2,600,619,422
1,919,044,997

유형자산
2,319,954,950
2,500,808,261
2,801,566,487

사용권자산
1,829,053,627
2,573,198,595
2,051,186,668

무형자산
1,771,088,129
1,780,089,573
1,825,167,589

종속기업 및 관계기업투자주식
3,956,047,038
3,956,047,038
3,956,047,038

기타자산
11,328,000
14,629,000
2,593,000

비유동 순확정급여자산
878,882,228
0
0

이연법인세자산
3,111,420,222
2,605,985,073
887,289,255

자산총계
290,958,832,126
278,390,743,803
209,451,426,479

부채

유동부채
160,096,805,131
155,970,602,437
93,123,003,278

매입채무
3,741,497,293
7,302,713,870
4,182,930,229

기타금융부채
146,821,854,817
140,648,275,687
81,318,749,438

기타부채
5,926,220,396
3,970,636,837
5,626,593,348

계약부채
119,352,371
350,843,182
210,297,423

당기법인세부채
3,487,880,254
3,698,132,861
1,784,432,840

비유동부채
2,335,164,948
3,535,025,708
2,306,274,895

순확정급여부채
0
445,306,600
522,171,151

장기종업원급여부채
558,521,477
513,454,911
390,651,218

기타금융부채
1,595,208,746
2,398,320,283
1,217,894,638

기타부채
181,434,725
177,943,914
175,557,888

부채총계
162,431,970,079
159,505,628,145
95,429,278,173

자본

자본금
6,421,611,000
6,421,611,000
6,421,611,000

주식발행초과금
31,126,014,615
31,126,014,615
31,126,014,615

기타자본항목
(10,668,352,300)
(10,958,847,178)
(11,279,260,546)

기타포괄손익누계액
(1,613,581,249)
(1,914,198,595)
(1,146,788,682)

이익잉여금
103,261,169,981
94,210,535,816
88,900,571,919

자본총계
128,526,862,047
118,885,115,658
114,022,148,306

자본과부채총계
290,958,832,126
278,390,743,803
209,451,426,479

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 19 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

매출
43,232,073,725
42,859,748,613
40,842,130,995

매출원가
21,680,368,042
20,124,888,379
20,989,115,048

매출총이익
21,551,705,683
22,734,860,234
19,853,015,947

판매비와관리비
10,252,835,165
13,422,004,771
7,987,152,185

영업이익
11,298,870,518
9,312,855,463
11,865,863,762

기타수익
363,531,709
425,672,841
357,089,925

기타비용
99,338,688
180,436,750
86,913,584

금융수익
4,166,240,652
3,161,200,352
3,004,244,356

금융원가
259,438,895
376,963,828
90,571,686

종속기업 및 관계기업투자 관련 손익
0
0
1,447,936,499

법인세차감전순이익
15,469,865,296
12,342,328,078
16,497,649,272

법인세비용
3,816,108,795
3,347,881,700
3,585,316,164

당기순이익
11,653,756,501
8,994,446,378
12,912,333,108

기타포괄손익
618,480,990
(577,361,404)
(189,661,297)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
618,480,990
(577,361,404)
(189,661,297)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
317,863,644
190,048,509
254,786,870

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
300,617,346
(767,409,913)
(444,448,167)

총포괄손익
12,272,237,491
8,417,084,974
12,722,671,811

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
965
745
1,070

희석주당이익 (단위 : 원)
965
745
1,070

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

101,549,731

92,791,195

전기이월미처분이익잉여금
89,578,110

83,606,700

확정급여제도의 재측정요소
317,864

190,049

당기순이익
11,653,757

8,994,446

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,956,609)

(3,213,085)

이익준비금
(359,692)

(292,099)

현금배당
(3,596,917)

(2,920,986)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

97,593,122

89,578,110

- 자본변동표

자본변동표

제 19 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(11,986,364,396)
(702,340,515)
80,421,733,623
105,280,654,327

당기순이익
0
0
0
0
12,912,333,108
12,912,333,108

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
0
0
0
(444,448,167)
0
(444,448,167)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
254,786,870
254,786,870

총포괄손익
0
0
0
(444,448,167)
13,167,119,978
12,722,671,811

연차배당
0
0
0
0
(4,688,281,682)
(4,688,281,682)

주식선택권
0
0
707,103,850
0
0
707,103,850

소유주와의 거래 총액
0
0
707,103,850
0
(4,688,281,682)
(3,981,177,832)

2023.12.31 (기말자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(11,279,260,546)
(1,146,788,682)
88,900,571,919
114,022,148,306

2024.01.01 (기초자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(11,279,260,546)
(1,146,788,682)
88,900,571,919
114,022,148,306

당기순이익
0
0
0
0
8,994,446,378
8,994,446,378

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
0
0
0
(767,409,913)
0
(767,409,913)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
190,048,509
190,048,509

총포괄손익
0
0
0
(767,409,913)
9,184,494,887
8,417,084,974

연차배당
0
0
0
0
(3,874,530,990)
(3,874,530,990)

주식선택권
0
0
320,413,368
0
0
320,413,368

소유주와의 거래 총액
0
0
320,413,368
0
(3,874,530,990)
(3,554,117,622)

2024.12.31 (기말자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(10,958,847,178)
(1,914,198,595)
94,210,535,816
118,885,115,658

2025.01.01 (기초자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(10,958,847,178)
(1,914,198,595)
94,210,535,816
118,885,115,658

당기순이익
0
0
0
0
11,653,756,501
11,653,756,501

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
0
0
0
300,617,346
0
300,617,346

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
317,863,644
317,863,644

총포괄손익
0
0
0
300,617,346
11,971,620,145
12,272,237,491

연차배당
0
0
0
0
(2,920,985,980)
(2,920,985,980)

주식선택권
0
0
290,494,878
0
0
290,494,878

소유주와의 거래 총액
0
0
290,494,878
0
(2,920,985,980)
(2,630,491,102)

2025.12.31 (기말자본)
6,421,611,000
31,126,014,615
(10,668,352,300)
(1,613,581,249)
103,261,169,981
128,526,862,047

- 현금흐름표

현금흐름표

제 19 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름
25,507,637,042
41,375,630,454
24,097,877,086

영업에서 창출된 현금흐름
26,497,954,504
41,343,964,366
26,914,910,509

이자수취
3,077,418,313
3,135,000,508
2,295,641,531

배당금수취
721,723,702
19,058,824
0

이자지급
(117,347,394)
(122,067,622)
0

법인세납부(환급)
(4,672,112,083)
(3,000,325,622)
(5,112,674,954)

투자활동현금흐름
(55,107,312,253)
8,417,366,018
(4,287,730,890)

투자활동으로부터의 현금유입
18,163,981,188
72,775,711,018
26,164,451,000

단기금융상품의 감소
16,571,083,332
71,052,765,000
23,300,200,000

공정가치측정금융자산의 처분
0
676,941,176
176,000,000

종속기업투자주식의 처분
0
0
1,955,520,000

유형자산의 처분
0
0
3,500,000

무형자산의 처분
5,000,000
0
0

대여금의 감소
838,259,980
959,931,990
620,000,000

임차보증금의 감소
0
0
100,000,000

기타보증금의 감소
565,700,000
0
9,231,000

리스채권의 회수
183,937,876
86,072,852
0

투자활동으로부터의 현금유출
(73,271,293,441)
(64,358,345,000)
(30,452,181,890)

단기금융상품의 취득
(71,660,000,000)
(63,136,000,000)
(28,463,265,000)

유형자산의 취득
(178,760,001)
(150,066,000)
(483,980,000)

무형자산의 취득
(175,257,840)
(68,470,000)
(93,170,000)

대여금의 증가
(563,000,000)
(895,000,000)
(1,160,923,490)

임차보증금의 증가
(24,083,600)
0
(210,169,400)

기타보증금의 증가
(668,650,000)
(96,773,000)
(38,081,000)

투자선급금의 증가
(1,542,000)
0
0

투자선급비용의 증가
0
(12,036,000)
(2,593,000)

재무활동현금흐름
(3,828,337,939)
(4,752,399,377)
(5,301,848,132)

재무활동으로부터의 현금유입
0
0
242,214,440

재무활동으로부터의 현금유출
(3,828,337,939)
(4,752,399,377)
(5,544,062,572)

리스부채의 지급
(907,351,959)
(877,868,387)
(855,780,890)

배당금지급
(2,920,985,980)
(3,874,530,990)
(4,688,281,682)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(33,428,013,150)
45,040,597,095
14,508,298,064

기초현금및현금성자산
81,233,407,255
36,192,810,160
21,684,512,096

기말현금및현금성자산
47,805,394,105
81,233,407,255
36,192,810,160

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 17. (생략)

18. ~ 27. (생략)

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 17. (현행과 같음)

18. 특수한 유형의 부가통신사업 및 관련 서비스업

19. ~ 28 (현행 제18호 내지 제27호와 같음)

전기통신사업법에 따른 문자메시지 발송 등 특수한 유형의 부가통신사업 진출 및 서비스 운영을 위한 사업목적 신설 및 번호 변경

제24조 (소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

제24조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

② 본 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따라 자산총액 2조원 이상인 상장회사에 한해 전자주주총회 개최 의무가 존재하며, 그 외의 상장회사는 정관으로 전자주주총회 개최를 배제하는 것이 금지되지 않음. 관련하여 전자주주총회를 명확히 배제하는 취지로 관련 조항 정비

제30조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면면(위임장)을 총회에 제 출하여야 한다다.

제30조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 제2항의 개정 사항을 반영

제33조 (이사의 원수)

① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제33조 (이사의 원수)

① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1
이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영

제34조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이 경우 사내이사, 사외이사 또는 기타비상무이사(비상근이사)를 구분하여 선임하여야 한다.

② (생략)

③ (생략)

제34조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이 경우 사내이사,
독립이사
또는 기타비상무이사(비상근이사)를 구분하여 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제39조 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제39조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제46조 (감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 이사 3인 이상으로 구성되는 감사위원회를 둔다다. 단, 감사위원회는 사외이사가 총위원의의 3분의 2이상이 되도록 하며, 감사위원회 위원 중 1명 이상은 상법 시행령 제37조제2항으로 정하는 회계 또는 재무 전문가로 구성한다.

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

⑥ 사외이사의 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다다.

⑦ 제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 이사 3인 이상으로 구성되는 감사위원회를 둔다다. 단, 감사위원회는
독립이사가 총위원의의 3분의 2이상이 되도록 하며, 감사위원회 위원 중 1명 이상은 상법 시행령 제37조제2항으로 정하는 회계 또는 재무 전문가로 구성한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사로 한다.

⑥
독립이사의 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다한다.

⑦ 제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경 및 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부에 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영

제46조의 2 (감사위원회의 분리 선임 ? 해임)

① 제 46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제46조의 2 (
감사위원의 분리 선임 해임)

① 제 46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영

<신설>

제52조(분기배당)

①
본 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

분기로 배당이 가능토록 조항을 신설하고 분기배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록함

제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

(생략)

제53조 (업무규정)

(생략)

제54조 (규정 외 사항)

(생략)

제53조
(배당금지급청구권의 소멸시효)

(현행과 같음)

제54조
(업무규정)

(현행과 같음)

제55조
(규정 외 사항)

(현행과 같음)

조항 신설에 따른 조문 번호 정비

<신설>

부칙 <2026. 3. 26>

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일 개정함과 동시에 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

①
제33조, 제34조 제1항, 제46조 제1항, 제5항, 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

②
독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(감사위원회에 관한 경과조치)

제46조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영

사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항),

독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영(제2항)

상법 제542조의12 개정 규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한 방식의 변경 시행시기를 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

(1) 목적- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과함에 따라, 상법 제461조의2에 의거하여 초과 범위 내에서 자본준비금(별도재무제표 기준 자본잉여금) 일부를 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 함- 동 전입으로 증가한 이익잉여금은 향후 배당 재원으로 활용 가능하며, 관련 법령에 따라 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음(2) 자본준비금 (주식발행초과금) 감액

구분
금액
비고

주식발행초과금
311억 원
2025년 말 기준

감액 규모 (비과세 배당 가능 재원)
104억 원
주)

감액 후 주식발행초과금 잔액
207억 원

주) 감액 금액만큼 배당 재원(이익잉여금) 증가, 해당 이익잉여금 증가분은 관련법*에 따라 비과세 배당금 재원으로 사용 가능 (*소득세법 시행령 제26조의3, 법인세법제18조)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손윤정
1974. 04. 22
-
-
계열회사의 임원
이사회

민복기
1978. 12. 17
-
-
임직원
이사회

김지훈
1978. 09. 13
-
-
계열회사의 임원
이사회

장재호
1972. 01. 06
사외이사
분리선출
-
이사회

이창하
1971. 06. 29
사외이사
분리선출
-
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손윤정
(현) 인크로스 사내이사
2023.07~현재2021.01~2023.072013.01~2020.12
인크로스 사내이사인크로스 사업총괄인크로스 광고사업본부장
-

민복기

(현) SK네트웍스 Biz Innovation실장

2026.01~현재2021.11~2025.122020.01~2021.102019.01~2019.122017.01~2018.122015.01~2016.12
SK네트웍스 Biz Innovation실장SK스퀘어 Chief Investment Office투자팀장SK텔레콤 경영전략실 팀장SK텔레콤 Innovation Suite 팀장SK텔레콤 가치혁신팀 및 특수마케팅팀카이스트 MBA
-

김지훈
(현) SK텔레콤 에이닷사업담당
2025.11~현재2024.12~2025.102023.12~2024.112022.12~2023.112019.12~2022.112018.01~2019.112017.01~2017.12

SK텔레콤 에이닷사업담당SK텔레콤 AI사업전략본부장

SK텔레콤 AI assistant 담당

SK텔레콤 A.프로덕트 성장 담당SK SUPEX추구협의회 미래사업팀 담당

SK텔레콤 통합Offering Unit PLSK플래닛 Value 혁신팀장

-

장재호
(현)정진세림회계법인 파트너 회계사
2016.05 ~ 현재2009.09 ~ 2016.03
정진세림회계법인 회계사이현회계법인 상무이사
-

이창하
(현) 중앙대학교 소프트웨어학부 부교수
2012.03~현재2007.03~2012.02
중앙대학교 소프트웨어학과 부교수중앙대학교 컴퓨터공학부 조교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손윤정
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민복기
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김지훈
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장재호
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창하
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 장재호 사외이사 후보자

본 후보자는 지난 3년간 인크로스의 사외이사 및 감사위원으로서 경영감독, 회계감독 등의 직무를 성실히 수행하였습니다. 회계 재무 관련 충분한 전문성을 바탕으로 다양한 현안에 대한 의사결정에 참여하여 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행할 예정입니다. 또한 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제에 대한 관리 및 감독 업무를 충실히 이행하기 위해 노력할 것입니다.

- 이창하 사외이사 후보자

본 후보자는 현재 중앙대학교 소프트웨어학부 부교수로 재직하고 있으며, IT 분야에서 오랜 기간 쌓아온 폭넓은 연구개발 경험과 깊이 있는 전문성을 갖춘 인물입니다. 후보자는 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기업 경영에 실질적으로 기여하고자 합니다.또한 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 사외이사로써 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 손윤정 사내이사 후보자

손윤정 사내이사 후보자는 20년 이상 미디어렙 업계에 종사한 디지털 광고 전문가로 광고 업계에서 축적한 경험과 폭넓은 네트워크를 바탕으로 인크로스의 광고 및 커머스사업의 지속적인 성장에 기여하고 있습니다. 최근 퍼포먼스 마케팅 및 검색광고로 사업 영역을 넓히고 디지털을 넘어 오프라인까지 아우르는 통합 광고 전략을 추진하며 광고 사업 경쟁력 강화를 주도했습니다. 이러한 높은 사업 이해도를 바탕으로 중장기 성장 전략을 마련하고 기업가치를 제고하기 위한 적임자로 판단하였습니다.

- 민복기 기타비상무이사 후보자

민복기 기타비상무이사 후보자는 SK스퀘어 Chief Investment Office투자팀장, SK텔레콤 경영전략실 팀장 등을 역임하였으며, 현재는 SK네트웍스 Biz Innovation실장으로 재직하고 있습니다. 이러한 다양한 실무 경험과 폭넓은 지식을 토대로 회사 경영 전반에 대한 의견제시, 조언 등 이사회 활동에 적극 참여하여 회사의 경쟁력을 높이고, 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되기에 추천합니다.

- 김지훈 기타비상무이사 후보자

김지훈 기타비상무이사 후보자는 SK텔레콤에서 AI사업전략본부장, AI assistant 담당, A.프로덕트 성장 담당 등을 역임하였으며, 현재는 에이닷사업담당으로 재직하고 있습니다. 이러한 다양한 실무 경험과 폭넓은 지식을 토대로 회사 경영 전반에 대한 의견제시, 조언 등 이사회 활동에 적극 참여하여 회사의 경쟁력을 높이고, 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되기에 추천합니다.

- 장재호 감사위원 겸 사외이사 후보자

장재호 사외이사 후보자는 오랜 기간 회계법인에서 근무한 전문성과 경험 등을 바탕으로당사 이사회의 전문성, 독립성, 투명성에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 이창하 감사위원 겸 사외이사 후보자

이창하 사외이사 후보자는 현재 중앙대학교 소프트웨어학부 부교수로서 IT 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 광고, 커머스 및 AI 기술 개발에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 객관적인 시각과 전문 지식을 바탕으로 자문 및 감독 역할을 수행하고 당사의 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_손윤정 사내이사 후보.jpg
확인서_손윤정 사내이사 후보

확인서_민복기 기타비상무이사 후보.jpg
확인서_민복기 기타비상무이사 후보

확인서_김지훈 기타비상무이사 후보.jpg
확인서_김지훈 기타비상무이사 후보

확인서_장재호 사외이사 후보.jpg
확인서_장재호 사외이사 후보

확인서_이창하 사외이사 후보.jpg
확인서_이창하 사외이사 후보

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과를 향상하고 임직원의 적극적인 참여를 유도하기 위하여 신규 임원 및 보직자를 대상으로 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권에 대하여, 부여일 이후로 최초로 소집되는 본 제19기 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명- 2026년 3월 5일 이사회에서 부여된 18차 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김민화
부장
팀장
보통주
5,260주

최병근
부장
팀장
보통주
5,260주

이동호
이사
본부장
보통주
15,000주

최영락
부장
실장
보통주
5,221주

최은정
부장
실장
보통주
5,221주

권희준
차장
팀장
보통주
5,260주

원수현
차장
팀장
보통주
5,260주

총 7명
-
-
-
총 46,482주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요- 2026년 3월 5일 이사회에서 부여된 18차 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 46,482주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 6,968원

행사기간 2029년 3월 5일 ~ 2032년 3월 4일

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,843,222주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
1,284,322주
978,976주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.07
1명
보통주
5,260주
-
-
5,260주

2025년
2025.03.06
7명
보통주
42,041주
-
-
42,041주

2026년
2026.03.05
7명
보통주
46,482주
-
-
46,482주

계
총 15명
-
총 93,783주
-
-
93,783주

※ 기타 참고사항 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
10 억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
2억 9천 2백만 원

최고한도액
10 억 원

주1) 상기 이사의 수는 2025년 말 기준으로 기재하였으며, 실제 지급된 보수총액은 사업연도의 개시일부터 종료시까지의 기간동안 신규 선임 및 퇴임한 임원을 포함하여 작성하였습니다.

주2) 당사는 당기부터 정관 제41조에 따라 주주총회의 승인을 거친 「임원 퇴직급 지급 규정」에 근거하여 이사의 퇴직금을 지급하므로, 당기 주주총회 승인 보수한도에는 퇴직금이 포함되어 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2026년 3월 10일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.incross.com ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다.2. 또한 당사는 2026년 3월 18일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.incross.com ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.