동성화인텍 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 동성화인텍

주주총회소집공고
6.0
(주)동성화인텍

주주총회소집공고

2026년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
최용석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지)http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명)김은준

(전 화)031-677-7000

주주총회 소집공고

(제41기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사는 정관 제19조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

더불어 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120, (주)동성화인텍 3층 창조홀

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 의결사항

제 1호 의안 : 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최용석)

3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (이경구)

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

제 7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 안내사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2026년 3월 5일

주식회사 동성화인텍

대표이사 최 용 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병승

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.03.11
2025년도 임원 보수 승인의 건2025년도 안전보건계획 승인의 건 2025년도 경영계획 승인의 건
찬성찬성찬성

2
2025.03.11

제 40 기 내부 결산 확정의 건

제 40 기 현금배당 결의의 건

제 40 기 영업보고서 승인의 건

제 40 기 정기주주총회 소집의 건

※ 보고사항

대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고

감사의 내부회계관리 운영실태 보고서 평가보고

찬성찬성찬성찬성

3
2025.12.17
내부회계 관리규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
36.0
36.0
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 3명의 보수한도 총액입니다.

※ 2025년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) PU단열재 사업부문

가) 초저온보냉재

동성화인텍이 생산하는 초저온보냉재는 LNG의 수송과 저장을 위해 필수적인 소재입니다. LNG(Liquefied Natural Gas, 액화천연가스)는 기체 상태의 천연가스를 -163℃까지 냉각시켜 액체로 만든 것으로, 기체상태의 천연가스와 비교하여 그 부피가 600분의 1까지 줄어드는 것이 주요 특징입니다. 이러한 특성을 활용하여 천연가스를 액화시켜 수송, 저장함으로써 수송과 저장 시의 채산성을 높이고 있습니다.

LNG는 연소 시 공해물질이 거의 없고 공기보다 가벼워 안전할 뿐만 아니라 열효율도 높아 친환경 에너지로 그 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 이에 LNG 수송과 저장에 필수적인 동성화인텍의 초저온보냉재 또한 전세계적으로 각광받고 있으며, 이러한 시장 변화에 따라 동성화인텍은 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.

동성화인텍은 LNG인수기지의 배관 및 저장탱크, LNG선박에 사용되는 초저온보냉재를 국내 최초로 국산화하여 공급함으로써 최고의 초저온보냉재 전문기업으로서 기술의 우수성을 인정받고 있으며, 최근 에너지 효율 강화 및 배출가스 규제 강화 등으로 친환경 에너지 시장이 전세계적으로 성장함에 따라 LNG운송선박과 LNG를 연료로 사용하는 LNG추진선의 수요가 늘어나고 있어 동성화인텍은 초저온보냉재의 사업역량을 더욱 강화, 확대시키고 있습니다.

나) PU SYSTEM

폴리우레탄(Polyurethane, PU)은 발포 여부에 따라 Foam 계열과 Non-Foam 계열로 구분되며, 우수한 단열성, 탄성, 내구성 및 접착 특성을 바탕으로 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

Foam 계열 PU는 건축 및 냉동·냉장용 단열재, 자동차 내장재, 가전 부품, 인조목재, 완충재 등에 사용되며, Non-Foam 계열 PU는 코팅제, 접착제, 실란트, 엘라스토머 등의 산업용 소재로 적용되고 있습니다.

PU 시장은 건축, 자동차, 가전 및 산업재 등 주요 수요산업의 생산 활동과 밀접한 관련이 있으며, 산업 구조 변화 및 제품 고기능화 추세에 따라 고성능 및 특수 용도 제품의 비중이 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 고객 요구에 대응한 맞춤형 배합 기술과 안정적인 품질 관리 역량의 중요성이 지속적으로 증가하고 있습니다.

동성화인텍은 자체 연구소 및 시스템하우스를 기반으로 다양한 용도의 PU 시스템을 개발·공급하고 있으며, 산업별 적용 경험과 축적된 배합 기술을 바탕으로 고객 맞춤형 제품 공급 및 기술 지원을 수행하고 있습니다.

2) 가스 사업부문

냉매사업은 가정용, 상업용 에어컨 및 차량용 에어컨에 사용되는 냉매를 수입, 판매하는 사업입니다. 냉매는 하계기간의 수요가 전체 수요의 50% 이상을 차지하는 계절성을 가지고 있으며, 더위의 강도에 따라 수요 등락이 크다는 특성도 가지고 있습니다. 냉매를 수입하여 판매하는 국내 주요 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, PSG, 우진테크, 대광화학 등 총 10여개사가 있으며, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 70%를 차지하고 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 30%의 점유율을 차지하고 있습니다.

과거 냉매로 사용되던 프레온가스(CFCs)는 2010년, 수소화염화불화탄소(HCFCs)는 2030년 이후 생산이 전면 금지됨에 따라 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 수소불화탄소(HFC) 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다.

냉매Recycle사업은 공조설비 혹은 폐가전, 폐자동차, 산업현장 등에서 폐기되는 냉매를 회수한 뒤, 회수한 냉매에서 오일, 수분, 기타 불순물 등을 제거하는 등의 공정을 거쳐 재생냉매규격에 맞는 제품을 생산하고, 판매하는 사업입니다.

당사는 대기환경보전법, 자원순환법 등 법규 강화에 따른 기회요인과 당사가 보유하고 있는 냉매사업 Network 및 기반시설 등의 강점을 결합하여 새로운 성장동력을 확보하고자 해당 사업을 추진 중입니다. 더불어 지구온난화, 오존층 파괴에 심각한 영향을 끼치는 온실가스인 불소계 냉매를 재활용해 파리기후변화협약을 이행하고 온실가스을 저감하는 ESG경영을 강화하고자 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

( 단위 : 백만원 )

구 분
제41기
제40기
증감율

매 출 액
742,186
597,410
24.2%

영 업 이 익
72,559
53,989
34.4%

법인세비용차감전순이익
73,080
50,877
43.6%

당 기 순 이 익
55,883
39,343
42.0%

총 포 괄 이 익
55,210
38,710
42.6%

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 크게 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나뉘며, PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매 사업으로 구분됩니다.

(1) PU단열재 부분

폴리우레탄은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로서 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등에 쓰이고 있으며, NON-FOAM은 코팅제, 접착제, 실란트,엘라스토머 등에 쓰이고 있습니다. 또한 LNG 가스의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선의 핵심 부품인 INSULATION PANEL과 해양플랜트 Pipe, Tank의 중요한 기자재로 사용 되고 있습니다.

(2) 가스사업부분

냉매가스는 가정용/상업시설 에어컨과 자동차용 에어컨의 수요가 꾸준한 사업으로서,CFC(염화불화탄소)와 HFC(수소불화탄소) 등을 수입하여 판매하고 있습니다. 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 당사는 업계에서 유일하게 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 보유하고 있는 전문업체로, 소비자의 다양한 욕구를 충족시키고 있습니다.

2) 시장점유율

공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.

▷ 초저온보냉재 : 50%

▷ PU 시스템 : 3%

▷ 냉매 : 10%

※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량의 기준이며, 그 외의 제품의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

① 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송시장도 함께 확대되어 가고 있습니다.

LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.

또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. 당사는 LNG추진선박사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.

② PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구,전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

나) 가스사업부문

냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중인 냉매Recycle사업을 영위하기 위해 "9. 재생냉매판매업" ~ "15. 지정외 폐기물 처리업/재활용업"을 사업목적에 추가하였습니다.

냉매 Recycle 사업은 공조설비 혹은 폐가전, 폐자동차, 산업현장 등에서 폐기되는 냉매를 회수한 뒤, 회수한 냉매에서 오일, 수분, 기타 불순물 등을 제거하는 등의 공정을 거쳐 재생냉매규격에 맞는 제품을 생산하고, 판매하는 사업입니다.

당사는 대기환경보전법, 자원순환법 등 법규 강화에 따른 기회요인과 당사가 보유하고 있는 냉매사업 Network 및 기반시설 등의 강점을 결합하여 새로운 성장동력을 확보하고자 해당 사업을 추진 중입니다.2027년부터 시행되는 재생냉매 사용 의무제에 대비하여 고객사(공조기제조사, 대형포털, 데이터센터 등)에 안정적인 재생냉매 수급 솔루션을 제공합니다.

더불어 지구온난화, 오존층 파괴에 심각한 영향을 끼치는 온실가스인 불소계 냉매를 재활용해 파리기후변화협약을 이행하고 온실가스를 저감하는 ESG경영을 강화하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

(가) 연결재무상태표

제 41(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 40(전)기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기말
제 40(전)기말

자산

유동자산
343,481,221,265
307,243,994,694

현금및현금성자산
80,845,872,158
57,391,988,416

파생상품자산
9,242,449
679,735,916

매출채권 및 기타채권
61,055,370,369
82,893,611,929

계약자산
3,233,142,755
2,010,329,202

재고자산
161,198,068,394
153,320,419,124

기타금융자산
21,888,299,778
1,503,892,188

기타유동자산
15,251,225,362
9,444,017,919

비유동자산
158,079,706,022
148,206,983,057

당기손익-공정가치측정금융자산
216,438,728
146,301,434

유형자산
139,404,375,709
135,585,633,690

무형자산
821,699,030
503,199,890

투자부동산
3,050,910,686
3,114,587,148

사용권자산
10,863,864,546
4,117,422,921

순확정급여자산
820,630,802
-

기타금융자산
1,485,250,920
1,561,725,800

기타비유동자산
1,416,535,601
3,178,112,174

자산 총계
501,560,927,287
455,450,977,751

부채

유동부채
229,059,585,699
244,661,518,921

매입채무 및 기타채무
78,427,414,063
99,544,504,829

단기차입금
7,174,500,000
17,350,000,000

교환사채
-
12,316,500,000

파생상품부채
277,543,646
1,991,346,158

유동성리스부채
4,053,750,871
3,777,161,363

계약부채
460,986,747
1,229,782,840

충당부채
472,263,422
931,304,223

당기법인세부채
12,934,606,775
8,383,344,974

기타유동부채
125,258,520,175
99,137,574,534

비유동부채
13,605,599,324
8,353,224,037

매입채무 및 기타채무
487,219,080
360,319,460

리스부채
6,979,390,029
583,093,944

순확정급여부채
-
617,379,567

이연법인세부채
5,888,990,215
6,542,431,066

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

부채 총계
242,665,185,023
253,014,742,958

자본

지배기업 소유주지분
258,895,562,264
202,436,234,793

자본금
15,324,747,000
15,324,747,000

자본잉여금
80,775,817,180
76,952,744,609

기타자본항목
(940,603,627)
(8,528,812,479)

기타포괄손익누계액
87,652,992
182,567,356

이익잉여금
163,648,128,719
118,504,988,307

비지배지분
-
-

자본 총계
258,895,742,264
202,436,234,793

부채와 자본 총계
501,560,927,287
455,450,977,751

(나) 연결포괄손익계산서

제 41(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 40(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기
제 40(전)기

매출액
742,186,008,411
597,409,682,162

매출원가
(621,231,287,071)
(502,842,889,763)

매출총이익
120,954,721,340
94,566,792,399

판매비와관리비
(48,396,015,251)
(40,577,977,769)

영업이익
72,558,706,089
53,988,814,630

영업외손익:

금융수익
1,948,677,533
838,734,418

금융원가
(614,477,900)
(2,233,097,611)

기타수익
14,937,453,727
10,278,939,454

기타비용
(17,508,713,625)
(19,153,753,928)

투자손익
2,977,294
2,673,000

기타영업외손익
1,755,256,980
7,154,737,655

영업외손익합계
521,174,009
(3,111,767,012)

법인세차감전순이익
73,079,880,098
50,877,047,618

법인세비용
(17,196,653,005)
(11,534,342,499)

당기순이익
55,883,227,093
39,342,705,119

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(94,914,366)
287,232,974

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(578,491,531)
(919,593,570)

당기총포괄이익
55,209,821,196
38,710,344,523

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
55,883,227,093
39,342,705,119

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
55,209,821,196
38,710,344,523

비지배지분
-
-

지배기업의 소유지분에 대한 주당순이익:

기본주당순이익
1,869
1,355

희석주당순이익
1,866
1,334

(2) 별도재무제표

(가) 재무상태표

제 41(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 40(전)기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기말
제 40(전)기말

자산

유동자산
341,562,580,637
304,929,100,426

현금및현금성자산
78,916,188,562
55,066,051,178

파생상품자산
9,242,449
679,735,916

매출채권 및 기타채권
61,055,370,369
82,893,611,931

계약자산
3,233,142,755
2,010,329,202

재고자산
161,198,068,394
153,320,419,124

기타금융자산
21,899,342,746
1,514,935,156

기타유동자산
15,251,225,362
9,444,017,919

비유동자산
158,079,706,022
148,206,983,057

당기손익-공정가치측정금융자산
216,438,728
146,301,434

종속기업투자
-
-

유형자산
139,404,375,709
135,585,633,690

무형자산
821,699,030
503,199,890

투자부동산
3,050,910,686
3,114,587,148

사용권자산
10,863,864,546
4,117,422,921

순확정급여자산
820,630,802
-

기타금융자산
1,485,250,920
1,561,725,800

기타비유동자산
1,416,535,601
3,178,112,174

자산 총계
499,642,286,659
453,136,083,483

부채

유동부채
229,059,585,699
244,661,518,921

매입채무 및 기타채무
78,427,414,063
99,544,504,829

단기차입금
7,174,500,000
17,350,000,000

교환사채
-
12,316,500,000

파생상품부채
277,543,646
1,991,346,158

유동성리스부채
4,053,750,871
3,777,161,363

계약부채
460,986,747
1,229,782,840

충당부채
472,263,422
931,304,223

당기법인세부채
12,934,606,775
8,383,344,974

기타유동부채
125,258,520,175
99,137,574,534

비유동부채
13,605,599,324
8,353,224,037

매입채무 및 기타채무
487,219,080
360,319,460

리스부채
6,979,390,029
583,093,944

순확정급여부채
-
617,379,567

이연법인세부채
5,888,990,215
6,542,431,066

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

부채 총계
242,665,185,023
253,014,742,958

자본

자본금
15,324,747,000
15,324,747,000

자본잉여금
80,775,817,180
76,952,744,609

기타자본항목
(940,603,627)
(8,528,812,479)

이익잉여금
161,817,141,083
116,372,661,395

자본 총계
256,977,101,636
200,121,340,525

부채와 자본 총계
499,642,286,659
453,136,083,483

(나) 포괄손익계산서

제 41(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 40(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당)기
제 40(전)기

매출액
742,186,008,411
597,409,682,162

매출원가
(621,231,287,071)
(502,842,889,763)

매출총이익
120,954,721,340
94,566,792,399

판매비와관리비
(48,275,957,041)
(40,550,183,117)

영업이익
72,678,764,299
54,016,609,282

영업외손익:

금융수익
1,947,837,584
837,915,239

금융원가
(614,477,900)
(2,233,097,611)

기타수익
14,937,453,727
10,278,939,454

기타비용
(17,326,592,610)
(19,153,753,928)

투자손익
2,977,294
2,673,000

기타영업외손익
1,755,256,980
7,154,737,655

영업외손익합계
702,455,075
(3,112,586,191)

법인세차감전순이익
73,381,219,374
50,904,023,091

법인세비용
(17,196,653,005)
(11,534,342,499)

당기순이익
56,184,566,369
39,369,680,592

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(578,491,531)
(919,593,570)

당기총포괄이익
55,606,074,838
38,450,087,022

주당순이익

기본주당순이익
1,879
1,356

희석주당순이익
1,876
1,335

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 41(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 40(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 41(당)기
제 40(전)기

I. 미처분이익잉여금

155,342,519,737

110,914,199,564

1. 전기이월미처분이익잉여금
99,736,444,899

72,464,112,542

2. 당기순이익
56,184,566,369

39,369,680,592

3. 보험수리적손익
(578,491,531)

(919,593,570)

II. 합계

155,342,519,737

110,914,199,564

III. 이익잉여금처분액

(13,170,576,760)

(11,177,754,665)

1. 이익준비금
(1,197,325,160)

(1,016,159,515)
-

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 400원(80%) 전기 : 보통주 350원(70%)
(11,973,251,600)

(10,161,595,150)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

142,171,942,977

99,736,444,899

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고,

서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조제2항)

제31조 (이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

② (생 략).

제31조 (이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

② (현행과 같음).

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경

(상법 제542조의8) 및 이사회 내

독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)

(상법 제542조의8)

제33조 (이사 및 감사의 임기)

① (생 략)

② (생 략)

③ 위 1항에도 불구하고
상법 382조의 3항에서 정한
사외이사의 임기는 1년으로 한다

제33조 (이사 및 감사의 임기)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 위 1항에도 불구하고
상법 542조의8에서 정한
독립이사의 임기는 1년으로 한다

-

상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 독립성 강화 정비 규정 반영 (상법 제542조의 8)

“사외이사” 명칭이 “독립이사”로 변경되어 법령 용어와 정관 간 일치 필요

제43조의2(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제43조의2(이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

-

상장회사의 사외이사 명칭 변경

(「상법」 제542조의8)

<신 설>

부 칙

제 1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용석
1964년 05월 03일
사내이사
-
-
이사회

이병승
1958년 04월 12일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용석

동성화인텍

대표이사

2023 ~ 현재2020 ~ 20222018 ~ 20192014 ~ 2018
동성화인텍 대표이사대우조선해양 재경본부장 / 부사장대우조선해양 지원본부장 / 전무대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무
해당사항 없음

이병승

SAB코퍼레이션

대표이사

2021~

2023~

2023~

2018

2009~2020

現 SAB코퍼레이션 대표이사

現 부산벤처기업협회 부회장

現 주부산 루마니아 명예영사

前 부산상공회의소 의원

前 SPX Korea 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용석
-
-
-

이병승
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 2009년부터 현재까지 SPX Korea 및 SAB코퍼레이션 등의 대표이사로 역임하였으며 특히 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 등을 역임하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 여러 회사의 대표이사 경력과 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용석 : 본 후보는 현재 (주)동성화인텍의 대표이사로 재직하고 있으며, 재직기간동안 최대 수주 달성, 사업 포트폴리오 최적화와 사업 구조 건전화를 통해 역대 최대 매출 및 영업이익을 달성하여 회사 성장에 지대한 역할을 하였으며 사업분야에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 지속가능성장을 위한 방향을 제시할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하였습니다.

2. 이병승 : 본 후보는 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다.

확인서

확인서_최용석

확인서_이병승

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경구
1961년 2월 27일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경구
동의대 교수(회계학)
2026 ~ 현재2020 ~ 현재2022 ~ 20242004 ~ 2006
現 동의대학교 회계학 명예교수現 사단법인 실천경영학회 회장前 동의대학교 대학원 원장前 동의대학교 대외협력처 처장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계학 교수로서의 회계학 전반의 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사에게 요구되는 전문성, 책임감 및 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단 됩니다. 또한, 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한없음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 동성화인텍의 감사직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공한할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_이경구

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,631백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 성과조건부 주식보상 운영 등을 위한 예비 보유 (처분을 위한 보유 목적 확정 시 주주총회를 통해 계획 승인 예정)
나. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 대상 : 보통주 56,365주 (발행주식 총수의 약 0.19%)- 취득방법 : 기존 보유 자기주식 (배당가능이익 내 취득 등)

다. 자기주식 수량의 변동

구분
취득형태
주식종류
거래방법
수량
비율
결정사유

보유수량
직접취득
보통주
장내 직접 취득
56,365
0.19%
기존보유 자사주

계획
취득
-
-
-
-
-
-

처분
직접취득
보통주
성과조건부주식 지급
8,134
0.03%
2026년 임원 장기성과급 지급

직접취득
보통주
성과조건부주식 지급
6,100
0.02%
2027년 임원 장기성과급 지급

직접취득
보통주
성과조건부주식 지급
6,100
0.02%
2028년 임원 장기성과급 지급

소각
-
-
-
-

-

계속보유
직접취득
보통주
-
36,031
0.12%
보유/처분 목적 확정 시별도 계획 승인 예정

라. 기타사항- 본 계획안에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 대상자 선정, 처분단가 등 세부사항은 이사회에 위임하여 결정- 향후 처분 결정 시, 상법 등 관련 법령에 따라 즉시 공시하여 주주에게 안내할 예정임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정

※ 참고사항

- 당사는 전자투표을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다