HS효성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: HS효성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
효성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 에이치에스효성첨단소재(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 제은영부서 및 직위: 자금팀 프로전화번호: 02-707-7918

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치에스효성첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치에스효성첨단소재(주)
보통주
11,926
0.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치에스효성
최대주주
보통주
1,247,514
27.85
최대주주
-

조현상
계열사 임원
보통주
1,009,124
22.53
계열사 임원
-

송광자
기타
보통주
32,925
0.73
기타
-

조양래
기타
보통주
471
0.01
기타
-

이상운
계열사 임원
보통주
460
0.01
계열사 임원
-

안성훈
계열사 임원
보통주
210
0.00
계열사 임원
-

조인희
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조수인
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조재하
기타
보통주
991
0.02
기타
-

계
-
2,293,677
51.20
-
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장승원
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 20일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별의결권 행사·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치에스효성첨단소재(주)
https://www.hshyosungadvancedmaterials.com/kr/company/ir/notice

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 3층 에이치에스효성첨단소재(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 20일 오전 11시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별의결권 행사·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은 미국 우선주의 정책을 고수하는 트럼프 대통령의 보호무역주의와 AI 투자과열 등으로 글로벌 시장의 불확실성이 최고조에 달한 가운데, 국내 시장 또한 내수 경기 침체와 더불어 석유화학 구조조정 단행 등 불안한 대내외 리스크가 크게 확대된시기였습니다만 당사는 이러한 경영환경 속에서도 2025년 연결 기준 매출액과 영업이익을 각각 3조 2,830억과 1,574억 달성하였습니다.

2026년에는 중국의 소비 촉진을 통한 내수 경기 회복과 전쟁 종식에 대한 기대감, 유럽의 안정된 물가와 완화된 정책의 파급효과로 전세계 소비와 투자가 점진적으로 회복될 것으로 전망되나, 여전히 AI위주의 과도한 투자 쏠림 현상과 미국 관세 부정적 영향의 본격화로 전세계 경기는 위축된 상태가 유지되어 경제적 불확실성이 여전히 지속될 것으로 보입니다.

이에 따라, 당사의 타이어보강재 섬유부문은 글로벌 생산기지의 지속적인 증설을 통해 원가 경쟁력을 확대하면서 폴리에스터 타이어코드 세계 시장 1위를 공고히 하는 한편, 적극적인 자동화 설비 도입 등을 통해 품질 경쟁력도 제고하여 명실상부한 글로벌 마켓 리더의 위치를 유지해 나갈 것이며,

타이어보강재 강선부문 역시 중국 및 베트남 생산법인을 통해 고강도 차별화 제품을 개발하여 글로벌 고객 선도사인 브릿지스톤 및 피렐리, 굿이어와 장기공급계약을 체결하는 등 글로벌 시장을 적극 공략하고 있습니다.

Technical Yarn 부문은 자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있고, 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 현대기아차 뿐만 아니라 GM, 테슬라 등 해외 자동차 제조사에도 공급을 확대해 나가고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 21년 증설 이후 꾸준한 제품개발과 판매 역량 강화를 통해 광통신 케이블, 방검/방탄복 등 다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로 자리매김 하였으며, 항공기 및 방산에 사용되는 고강도 탄소섬유 개발에도 성공하는 등 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설 투자를지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.

당사는 어려운 환경속에서 헤쳐나갈 새로운 미래 방향과 비전을 만들어가고자 합니다. 이를 위해 명확한 전략과 일관된 실행력을 통한 경쟁력 제고로 기업 가치를 높일 것이며, 더 많은 상상과 더 빠른 혁신을 통해 새로운 기업 가치를 창출하여 사회의 신뢰 위에서 함께 나누는 동행의 가치를 키워 나가겠습니다.

HS효성그룹의 근간이 되는 “가치 또 같이”의 가치경영을 통해 우리 앞에 다가 온 위기를 희망과 도약의 기회로 바꾸는 HS효성첨단소재가 되겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 7(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

에이치에스효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당)기말
제 7(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,205,384,825,428
1,257,529,655,605

현금및현금성자산
4,7,8
31,544,586,945
19,622,881,890

매출채권 및 기타채권
4,6,7,10,20,39
516,045,522,699
597,751,219,418

기타금융자산
4,7,9,11
9,501,457,304
13,368,359,823

당기법인세자산

3,555,101,625
3,222,749,067

기타유동자산
12
36,243,909,613
30,016,878,390

재고자산
13
608,494,247,242
593,547,567,017

Ⅱ. 매각예정비유동자산
18
5,168,984,831
8,096,194,931

Ⅲ. 비유동자산

2,692,860,966,255
2,555,139,257,294

장기매출채권 및 기타채권
4,7,10,20
7,302,645,808
3,936,609,279

유형자산
14,17,19,39
2,108,486,502,570
2,060,023,915,549

투자부동산
15
313,274,291,200
305,573,067,070

무형자산
16
42,707,019,593
35,346,672,982

기타비유동금융자산
4,7,9,11
147,923,263,511
83,297,177,567

순확정급여자산
23
-
698,090,253

기타비유동자산
12
36,286,416,481
36,432,126,316

이연법인세자산
24
36,880,827,092
29,831,598,278

자산총계

3,903,414,776,514
3,820,765,107,830

부채

Ⅰ. 유동부채

2,403,723,767,300
1,985,785,205,756

매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
413,764,142,683
523,374,407,855

차입금
4,7,21
1,958,207,319,003
1,432,727,793,580

기타금융부채
4,7,11,17
8,281,542,446
2,948,188,583

당기법인세부채

9,540,536,987
11,984,081,479

기타유동부채
25
6,012,053,928
8,174,102,837

충당부채
25
7,918,172,253
6,576,631,422

Ⅱ. 비유동부채

673,188,776,978
677,640,419,075

장기매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
8,210,003,758
6,791,254,327

장기차입금
4,7,21
544,071,316,979
557,911,677,827

기타비유동금융부채
4,7,11,17
10,130,759,627
2,309,684,422

순확정급여부채
23
2,745,930,955
2,360,971,209

이연법인세부채
24
107,709,790,459
107,669,341,847

기타비유동부채
25
181,247,274
148,078,231

충당부채
25
139,727,926
449,411,212

부채총계

3,076,912,544,278
2,663,425,624,831

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

807,642,101,887
1,044,552,575,520

자본금
26
22,399,740,000
22,399,740,000

주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

이익잉여금
27
273,652,457,560
322,594,841,707

기타자본구성요소
28
83,180,064,543
271,148,154,029

Ⅱ. 비지배지분
40
18,860,130,349
112,786,907,479

자본총계

826,502,232,236
1,157,339,482,999

부채와자본총계

3,903,414,776,514
3,820,765,107,830

연 결 손 익 계 산 서

제 8(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 매출액
5,20,29
3,283,044,948,859
3,311,227,813,004

Ⅱ. 매출원가
20,30,31
2,929,838,306,555
2,902,716,938,238

Ⅲ. 매출총이익

353,206,642,304
408,510,874,766

Ⅳ. 판매비와관리비
20,30,31,32
159,843,628,083
156,913,125,179

Ⅴ. 연구개발비
30,31
35,929,884,183
31,875,520,603

Ⅵ. 영업이익

157,433,130,038
219,722,228,984

Ⅶ. 기타수익
7,20,33
18,818,885,171
35,066,956,017

Ⅷ. 기타비용
7,20,33
11,784,041,562
20,001,914,012

Ⅸ. 금융수익
7,20,34
41,534,309,458
37,529,022,130

Ⅹ. 금융비용
7,20,34
135,306,374,773
139,351,440,076

XI. 법인세비용차감전이익

70,695,908,332
132,964,853,043

XII. 법인세비용
24
55,042,575,722
54,782,261,286

XIII. 당기순이익

15,653,332,610
78,182,591,757

1. 지배기업의 소유주 지분
35
(21,639,256,726)
49,836,702,564

2. 비지배지분
40
37,292,589,336
28,345,889,193

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
35
(4,843)
11,154

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 당기순이익

15,653,332,610
78,182,591,757

Ⅱ. 기타포괄이익

(8,073,913,291)
255,927,443,070

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,728,481,292
183,773,378,053

1. 순확정급여부채의 재측정요소
23,24
1,739,015,579
(4,930,110,196)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
24,28
5,153,129,125
670,750,907

3. 재평가잉여금
24,28
(2,163,663,412)
188,032,737,342

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(12,802,394,583)
72,154,065,017

1. 해외사업환산이익
24,28
(12,802,394,583)
72,154,065,017

Ⅲ. 총포괄이익

7,579,419,319
334,110,034,827

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

(27,825,288,388)
293,639,546,686

비지배주주지분

35,404,707,707
40,470,488,141

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 7(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업 소유지분 합계

2024.1.1 (전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
306,730,392,489
22,415,199,561
779,955,171,834
72,504,078,390
852,459,250,224

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
49,836,702,564
-
49,836,702,564
28,345,889,193
78,182,591,757

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,930,110,196)
-
(4,930,110,196)
-
(4,930,110,196)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
(150)
578,476,689
578,476,539
92,274,368
670,750,907

해외사업환산손익
-
-
-
60,121,740,437
60,121,740,437
12,032,324,580
72,154,065,017

재평가잉여금
-
-
-
188,032,737,342
188,032,737,342
-
188,032,737,342

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(29,042,143,000)
-
(29,042,143,000)
(187,659,052)
(29,229,802,052)

2024.12.31 (전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
322,594,841,707
271,148,154,029
1,044,552,575,520
112,786,907,479
1,157,339,482,999

2025.1.1 (당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
322,594,841,707
271,148,154,029
1,044,552,575,520
112,786,907,479
1,157,339,482,999

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(21,639,256,726)
-
(21,639,256,726)
37,292,589,336
15,653,332,610

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,739,015,579
-
1,739,015,579
-
1,739,015,579

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
-
5,040,981,550
5,040,981,550
112,147,575
5,153,129,125

해외사업환산손익
-
-
-
(10,802,365,379)
(10,802,365,379)
(2,000,029,204)
(12,802,394,583)

재평가잉여금
-
-
-
(2,163,663,412)
(2,163,663,412)
-
(2,163,663,412)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(29,042,143,000)
-
(29,042,143,000)
(44,880,090,082)
(73,922,233,082)

비지배주주지분 취득
-
-
-
(180,043,042,245)
(180,043,042,245)
(84,451,394,755)
(264,494,437,000)

2025.12.31 (당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
273,652,457,560
83,180,064,543
807,642,101,887
18,860,130,349
826,502,232,236

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8 (당)기
제 7 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

210,097,417,108
328,885,886,968

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
354,717,161,364
449,198,344,529

법인세납부

(65,906,867,486)
(36,012,234,095)

이자납부

(79,854,184,410)
(85,429,606,819)

이자수취

334,441,960
326,133,527

배당금수취

806,865,680
803,249,826

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(351,754,544,065)
(388,334,835,886)

사업인수로 인한 순현금유출

(83,593,379,922)
-

기타채권의 처분

3,286,412,903
185,052,517

기타금융자산의 처분

48,046,764,269
2,157,560,124

장기기타채권의 처분

483,266,251
690,401,251

유형자산의 처분

326,443,920
3,916,925,937

정부보조금의 취득

942,233,654
13,164,612,080

매각예정비유동자산의 처분

6,402,768,573
2,179,596,223

기타채권의 취득

(69,574,414)
(2,088,086,134)

장기기타채권의 취득

(627,283,319)
(844,915,230)

기타금융자산의 취득

(44,174,158,938)
(3,494,575,593)

장기기타금융자산의 취득

-
(8,640,940)

유형자산의 취득

(222,203,867,978)
(351,538,700,723)

무형자산의 취득

(2,922,510,562)
(5,306,584,113)

파생상품의 감소

2,546,299,948
9,995,230,289

파생상품의 증가

(5,634,907,371)
(1,492,150,100)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(2,000,032,654)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(54,563,051,079)
(74,719,333,230)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
20,868,804,410

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

155,789,737,551
52,238,888,603

사채의 발행

248,101,726,800
90,687,650,000

단기차입금의 차입

4,906,888,592,479
5,122,878,228,455

장기차입금의 차입

255,019,327,736
178,455,493,248

단기차입금의 상환

(4,679,536,702,274)
(5,095,472,162,592)

유동성차입금의 상환

(50,812,690,000)
(150,371,976,363)

장기차입금의 상환

(179,144,208,040)
(58,393,487,650)

비지배지분의 취득

(264,494,437,000)
-

배당금지급

(73,279,184,485)
(29,231,851,280)

리스부채의 지급

(6,936,940,165)
(5,792,481,115)

예수보증금의 수령

130,885,000
677,438,500

예수보증금의 상환

(146,632,500)
(1,197,962,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,210,905,539)
6,493,836,704

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

11,921,705,055
(716,223,611)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

19,622,881,890
20,339,105,501

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,544,586,945
19,622,881,890

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제8(당)기말 2025.12.31 현재

제7(전)기말 2024.12.31 현재

에이치에스효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제8(당)기말
제7(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

174,847,185,339
189,279,927,144

현금및현금성자산
4,8,9
468,380,295
1,355,108,420

매출채권 및 기타채권
4,7,8,11,22,41
49,970,177,499
59,941,298,467

기타금융자산
4,5,8,12
600,285,041
743,389,280

당기법인세자산

468,943,131
977,578,610

기타유동자산
13
12,259,553,605
8,625,569,738

재고자산
14
111,079,845,768
117,636,982,629

Ⅱ. 매각예정비유동자산
19
22,246,285,189
24,661,148,884

Ⅲ. 비유동자산

2,016,626,920,284
1,620,096,097,209

장기매출채권 및 기타채권
4,8,11,22
3,419,184,532
1,271,988,039

유형자산
15,18,20,41
709,087,117,611
731,312,466,320

투자부동산
16
308,849,018,080
301,223,219,830

무형자산
17
18,170,195,898
17,728,655,800

종속기업 및 관계기업투자
21,41
832,828,187,323
487,718,278,627

기타비유동금융자산
4,5,8,10,12
143,833,730,038
79,700,210,224

순확정급여자산
25
-
698,090,253

기타비유동자산
13
439,486,802
443,188,116

자산총계

2,213,720,390,812
1,834,037,173,237

부채

Ⅰ. 유동부채

715,197,457,211
475,466,534,809

매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
84,319,727,324
177,888,510,544

차입금
4,8,24
624,626,423,073
292,493,937,513

기타금융부채
4,5,8,12,18
3,524,485,498
1,239,798,979

기타유동부채
27
803,162,310
1,153,634,302

충당부채
27
1,923,659,006
2,690,653,471

Ⅱ. 비유동부채

491,204,733,818
390,884,775,058

장기매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
6,552,924,469
5,334,141,999

장기차입금
4,8,24
389,953,046,674
297,076,884,165

기타비유동금융부채
4,5,8,12,18
7,554,680,486
257,243,658

이연법인세부채
26
86,269,577,092
87,928,699,079

기타비유동부채
27
181,247,274
148,078,231

순확정급여부채
25
553,529,897
-

기타충당부채
27
139,727,926
139,727,926

부채 총계

1,206,402,191,029
866,351,309,867

자본

Ⅰ. 자본금
28
22,399,740,000
22,399,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

Ⅲ. 이익잉여금
29
406,988,141,966
369,977,363,574

Ⅳ. 기타자본구성요소
30
149,520,478,033
146,898,920,012

자본 총계

1,007,318,199,783
967,685,863,370

부채와자본총계

2,213,720,390,812
1,834,037,173,237

손 익 계 산 서

제8(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제7(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 매출액
6,22,31
488,052,782,230
590,087,861,426

Ⅱ. 매출원가
22,32,33
436,615,359,892
458,050,379,199

Ⅲ. 매출총이익

51,437,422,338
132,037,482,227

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,33,34
43,494,463,165
47,337,215,725

Ⅴ. 연구개발비
32,33
26,120,204,588
20,754,907,312

Ⅵ. 영업이익(손실)

(18,177,245,415)
63,945,359,190

Ⅶ. 기타수익
8,22,35
131,665,590,756
31,790,452,279

Ⅷ. 기타비용
8,22,35
3,689,776,779
9,793,640,057

Ⅸ. 금융수익
8,22,36
20,509,985,644
17,724,758,543

Ⅹ. 금융비용
8,22,36
48,329,986,699
40,195,968,148

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손
21
-
128,477,645,444

XII. 법인세비용차감전이익(손실)

81,978,567,507
(65,006,683,637)

XIII. 법인세비용
26
17,664,661,695
13,422,036,990

XIV.당기순이익(손실)

64,313,905,812
(78,428,720,627)

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
37
14,394
(17,553)

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제7(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

64,313,905,812
(78,428,720,627)

Ⅱ. 기타포괄이익

4,360,573,601
145,269,380,203

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,360,573,601
145,269,380,203

순확정급여부채의 재측정요소
25,26
1,739,015,580
(4,930,110,196)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
26,30
4,764,060,654
350,445,785

재평가잉여금
26,30
(2,142,502,633)
149,849,044,614

Ⅲ. 총포괄이익

68,674,479,413
66,840,659,576

자 본 변 동 표

제8(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제7(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2024.1.1(전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
482,378,337,547
(3,300,570,537)
929,887,346,794

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(78,428,720,627)
-
(78,428,720,627)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,930,110,196)
-
(4,930,110,196)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(150)
350,445,935
350,445,785

재평가잉여금
-
-
-
149,849,044,614
149,849,044,614

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(29,042,143,000)
-
(29,042,143,000)

2024.12.31(전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
369,977,363,574
146,898,920,012
967,685,863,370

2025.1.1(당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
369,977,363,574
146,898,920,012
967,685,863,370

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
64,313,905,812
-
64,313,905,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,739,015,580
-
1,739,015,580

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
4,764,060,654
4,764,060,654

재평가잉여금
-
-
-
(2,142,502,633)
(2,142,502,633)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
(29,042,143,000)
-
(29,042,143,000)

2025.12.31(당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
406,988,141,966
149,520,478,033
1,007,318,199,783

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제7(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,774,012,205
77,615,633,284

영업으로부터 창출된 현금흐름
40
(30,160,517,894)
111,087,014,734

법인세납부

(23,033,830,847)
(16,196,191,711)

이자납부

(26,052,891,914)
(21,720,191,692)

이자수취

18,811,761
10,153,816

배당금수취

116,002,441,099
4,434,848,137

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(439,844,232,662)
(228,200,973,637)

장기대여금의 감소

264,793,000
380,282,251

장기보증금의 감소

218,714,140
310,119,000

유형자산의 처분

147,239,934
1,441,001,096

정부보조금의 취득

-
11,708,819,900

매각예정비유동자산의 처분

2,595,000,000
2,179,596,223

유동성국공채의 처분

-
41,440,174

비유동국공채의 취득

-
(8,640,940)

장기대여금의 증가

(433,284,789)
(490,648,000)

장기보증금의 증가

(168,731,440)
(354,267,230)

유형자산의 취득

(38,873,144,969)
(119,527,131,503)

무형자산의 취득

(990,293,621)
(5,071,813,323)

종속기업 및 관계기업투자의 취득

(345,109,908,696)
(71,462,250,000)

파생상품의 감소

2,546,299,948
9,995,230,289

파생상품의 증가

(5,477,865,090)
(1,492,150,100)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(2,000,032,654)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(54,563,051,079)
(74,719,333,230)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
20,868,804,410

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

402,183,492,332
150,493,747,501

사채의 발행

248,101,726,800
90,687,650,000

단기차입금의 차입

2,842,480,702,006
2,947,046,161,354

장기차입금의 차입

89,806,363,636
91,401,948,600

단기차입금의 상환

(2,694,990,275,557)
(2,794,851,074,683)

유동성차입금의 상환

(50,812,690,000)
(150,371,976,363)

리스부채의 지급

(3,344,444,053)
(3,856,294,307)

배당금의 지급

(29,042,143,000)
(29,042,143,000)

예수보증금의 수령

130,885,000
677,438,500

예수보증금의 상환

(146,632,500)
(1,197,962,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(886,728,125)
(91,592,852)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,355,108,420
1,446,701,272

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

468,380,295
1,355,108,420

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제8(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제7(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

에이치에스효성첨단소재 주식회사
(단위 : 백만원)

과목
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 20일
처분일 : 2025년 3월 20일

미처분이익잉여금

66,788

23,777

전기이월미처리이익잉여금
735

5,567

회계정책변경의 효과
-

101,569

순확정급여부채의 재측정요소
1,739

(4,930)

당기순이익(손실)
64,314

(78,429)

임의적립금 등의 이입액

-

6,000

시설적립금
-

6,000

합계

66,788

29,777

이익잉여금 처분액

61,170

29,042

이익준비금
-

-

배당금 현금배당 : 주당배당금(률): 당기 : 2,500원(50%) 전기 : 6,500원(130%)
11,170

29,042

시설적립금
50,000

차기이월미처분이익잉여금

5,618

735

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 20일 주주총회에서 확정될 예정입니다
.
(전기 처분확정일: 2025년 3월 20일).
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1) 제24조(이사의 정원 및 선임) - 집중투표제 배제 조항 삭제(부칙 제6조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (이사의 정원 및 선임)(중략)
③ 본회사는 이사선임 시 상법

규정에 의한 집중투표제를

적용하지
아니한다.

제24조 (이사의 정원 및 선임)(중략)<삭제>
상법 개정에 따른 집중투표 배제조항 삭제

<신설>

부칙 (2026. 3. 20)
제6조 (이사의 정원 및 선임에

관한 경과 조치)

-
제24조 제3항 개정규정은

2026년 9월 10일 이후 최초로

이사의 선임을 위한 주주총회

소집이 있는 경우부터

시행한다.

상법 시행 시점에 따른 경과조치

2) 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)(중략)<신설><신설>
22.
위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대사업 일체

제2조 (목적)(중략)
22. 기타 기초 무기 화학물질

제조업

23. 비금속류 원료 재생업

24.
위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대사업 일체

신규사업목적 추가

3) 제18조(소집) - 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설의 건(부칙 제4조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 (소집)(중략)<신설>

제18조 (소집)(중략)
⑤ 주주의 일부가 소집지에 직접

출석하지 아니하고

원격지에서 전자적 방법에

의하여 결의에 참가할 수

있는 방식의 총회를 개최할

수 있다
.

상법상 전자주주총회도입에 따른 규정 신설

<신설>

부칙 (2026. 3. 20)
제4조 (소집에 관한 경과 조치)

-
제18조 제5항 개정규정은

2027년 1월 1일부터 시행한다.

상법 시행 시점에 따른 경과조치

4) 제22조(의결권의 위임) - 의결권 증명 방법 추가의 건(부칙 제5조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (의결권의 위임)주주는 타의 출석주주를 대리인으로 정하여 주주총회의 의결권을 행사할 수 있다. 단, 대리인은 총회개회 전에 대리권을 증명하는
서면을
본 회사에 제출하여야 한다.

제22조 (의결권의 위임)주주는 타의 출석주주를 대리인으로 정하여 주주총회의 의결권을 행사할 수 있다. 단, 대리인은 총회개회 전에 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
본 회사에 제출하여야 한다.

상법상 전자주주총회도입에 따른 규정 개정

<신설>

부칙 (2026. 3. 20)
제5조 (의결권의 위임에 관한

경과 조치)- 제22조 개정규정은 2027년

1월 1일부터 시행한다.

상법 시행 시점에 따른 경과조치

5) 제24조(이사의 정원 및 선임) - 이사의 수 범위 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (이사의 정원 및 선임)① 본 회사의 이사는 3명 이상 16명 이내로 한다.

제24조 (이사의 정원 및 선임)① 본 회사의 이사는 3명 이상
7명
이내로 한다.

이사회 의사 진행 효율성 제고

6) 제25조(이사의 임기) - 이사의 임기 제한 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다.

① 이사의 임기는 취임 후
3년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다.
다만, 선임시 주주총회

결의로 이보다 단기로 할 수

있다.

시차임기제를 통한이사의 직무수행능력 강화

7) 제36조(감사위원회) - 감사위원 분리선임 인원 수 변경의 건(부칙 제7조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (감사위원회)① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2 이상은 사외이사로 한다.

제36조 (감사위원회)① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의2 이상은
독립이사
로 한다.
단, 감사위원회 위원 중

상법 제542조의12 제2항

단서에 따라 주주총회에서

다른 이사들과 분리하여

선임하는 감사위원은 2명으로

한다.

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경상법 개정에 따른감사위원 분리선임 인원 조정

<신설>

부칙 (2026. 3. 20)
제7조 (이사의 임기 등에 관한

경과 조치)- 제25조, 제36조 개정 내용은

본 정관 개정 이후 최초로

선임되는 이사부터 적용한다.

상법 개정에 따른(감사위원 분리선출 확대 등)사전적용위한 시행시점 규정

8) 제25조(이사의 임기), 제29조의2(이사의 회사에 대한 책임감경), 제34조(위원회), 제35조(사외이사후보추천위원회) - 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (이사의 임기)(중략)②
사외이사
의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
사외이사
로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.제29조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① (생략) 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외

이사
의 경우는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.제34조 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.

1.
사외이사
후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 경영위원회제35조 (
사외이사후보추천 위원회)① 본 회사는
사외이사
후보 추천을 위하여
사외이사
후보 추천위원회를 설치한다.

②
사외이사
후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
사외이사
가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
사외이사
후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

④
사외이사
후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

제25조 (이사의 임기)(중략)②
독립이사
의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
독립이사
로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.제29조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① (생략) 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립

이사
의 경우는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.제34조 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.

1.
독립이사
후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 경영위원회

제35조 (
독립이사
후보추천 위원회)① 본 회사는
독립이사
후보 추천을 위하여
독립이사
후보 추천위원회를 설치한다.

②
독립이사
후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
독립이사
가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
독립이사
후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

④
독립이사
후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경

9) 부칙 제1조(시행일) - 기타 일부 조문 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① 본 정관은 2024년 9월 6일 부터 시행한다.

-
본 정관은 제8기 정기주주

총회에서 승인한 날부터

시행한다. 단, “사외이사”를

＂독립이사＂로 변경한

부분은 2026년 7월 22일부터

시행한다.

정관 개정에 따른시행일 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 : 조현상 사내이사 선임의 건(3년)제3-1-2호 : 성낙양 사내이사 선임의 건(2년)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현상
1971.11.26
사내이사
-
임원
이사회

성낙양
1965.10.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현상
(주)에이치에스효성부회장
2011년 ~ 2018년
(주)효성 산업자재PG장
없음

2014년 ~ 2018년
(주)효성 화학PG CMO

2017년 ~ 2018년
(주)효성 전략본부장

2018년 ~ 2021년
(주)효성 총괄사장

2021년 ~ 2024년
(주)효성 부회장

2022년 ~ 2024년
에이치에스효성첨단소재(주) 사내이사

2024년 ~ 현재
(주)에이치에스효성 부회장

성낙양
에이치에스효성첨단소재(주)대표이사
2005년 ~ 2007년
야후코리아 대표이사
없음

2007년 ~ 2013년
두산동아 대표이사

2012년 ~ 2014년
두산글로넷 대표이사

2015년 ~ 2018년
SCEABIQ Inc. CEO

2018년 ~ 2024년
(주)효성 경영혁신실장

2024년 ~ 2025년
에이치에스효성첨단소재(주)타이어보강재 PU장,미래전략 부문 총괄

2026년 ~ 현재
에이치에스효성첨단소재(주)인테리어 및 Tech Yarn PU장,미래전략 부문 총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현상
해당없음
해당없음
해당없음

성낙양
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-사내이사 후보자 조현상

해당없음

-사내이사 후보자 성낙양

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 조현상

㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장, 총괄사장, ㈜HS효성 대표이사를 역임하였으며, 2014년부터 현재까지 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영 구현을 지원하였습니다. 과거 ㈜효성 부회장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여, 사업전반의 포트폴리오매니지를 통해 효성그룹의 사상 최대 실적 달성에 기여한 바 있으며, HS효성그룹에서는신성장 동력 사업 발굴 및 가치경영 등을 통하여 그룹 성장에 앞장서고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 HS효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

-사내이사 후보자 성낙양

두산동아 대표이사 및 ㈜효성 경영혁신실장을 역임하였고, 현재 HS효성첨단소재㈜ 인테리어 및 테크얀 PU장과 미래전략 부문 총괄을 담당하고 있습니다. 또한, 경영에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 기여하고 있으며, 향후에도 회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 해줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

※ 기타 참고사항기존 사내이사직을 수행하고 있던 최송주 사내이사는 일신상의 사유로 사임할 예정이며, 금번 신규 선임을 포함하여 사내이사는 총 3명으로 유지될 예정입니다.

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-2-1호 : 정만기 사외이사 선임의 건(2년)제3-2-2호 : 장보은 사외이사 선임의 건(3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정만기
1959.01.09
사외이사
-
-
사외이사후보 추천위원회및 이사회

장보은
1980.01.18
사외이사
-
-
사외이사후보 추천위원회및 이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정만기
한국무역협회상근부회장
2014년 ~ 2016년
대통령 산업통상자원비서관
없음

2016년 ~ 2017년
산업통상자원부 제1차관

2017년 ~ 2018년
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

2018년 ~ 2022년
한국자동차산업협회회장

2022년 ~ 2024년
한국무역협회(KITA) 상근 부회장

2020년 ~ 현재
한국산업연합포럼(KIAF) 회장

장보은
한국외국어대학교법학전문대학원 교수
2006년 ~ 2017년
김앤장 법률사무소 변호사
없음

2017년 ~ 현재
한국외국어대학교 법학전문대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정만기
해당없음
해당없음
해당없음

장보은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 정만기

1. 전문성

본 후보자는 산업통상자원부 제1차관, 한국자동차산업협회 회장 및 한국무역협회 상근 부회장 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 에이치에스효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

- 사외이사 후보자 장보은

1. 전문성

본 후보자는
미국 하버드 로스쿨과 서울대에서 법학 석사 및 박사를 받았고, 김앤장 법률사무소에서 12년간 변호사로 근무한 후 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수로 재직하며 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 에이치에스효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 정만기

덴톤스리 법률사무소 고문으로 재직 중이며, 대통령 산업통상자원비서관, 산업통상자원부 제 1 차관 및 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장, 한국자동차산업협회 회장 등을 역임한 산업/무역 분야 전문가로서, 해당 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 글로벌 네트워크 구축과 해외사업 역량 강화에 크게 기여해 주셨으며, 앞으로도 많은 도움을 줄 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

- 사외이사 후보자 장보은

미국 하버드 로스쿨과 서울대에서 법학 석사 및 박사를 받았고, 김앤장 법률사무소에서 12년간 변호사로 근무한 후 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중인 법률 전문가로서, 회사의 윤리경영에 기여하고 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시해줄 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

조현상 확인서(사내이사).jpg
조현상 확인서(사내이사)

성낙양 확인서(사내이사).jpg
성낙양 확인서(사내이사)

정만기 확인서(사외이사).jpg
정만기 확인서(사외이사)

장보은 확인서(사외이사).jpg
장보은 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

기존 사외이사인 강호성 사외이사는 임기만료로 퇴임예정이며, 금번 신규선임을 포함하여 당사 사외이사는 총 4명으로 변경될 예정입니다.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 김희철 사외이사 선임의 건(2년)제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 차국헌 사외이사 선임의 건(3년)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김희철
1960.02.17
사외이사
해당
-
사외이사후보 추천위원회및 이사회

차국헌
1958.07.17
사외이사
해당
-
사외이사후보 추천위원회및 이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희철
김앤장 법률사무소고문
2014년 ~ 2015년
서울지방국세청 조사 1국장
없음

2015년 ~ 2016년
국세청 기획조정관

2016년 ~ 2017년
광주지방국세청장

2017년 ~ 2018년
서울지방국세청장

2019년 ~ 2021년
세무법인 더택스 회장

2021년 ~ 현재
김앤장 법률사무소 고문

차국헌
서울대 공과대학화학생물공학부명예교수
2016년 ~ 2022년
(주)LG화학 사외이사
없음

2017년 ~ 2021년
서울대 공과대학장

2017년 ~ 2021년
서울대 공학전문대학원장

2018년 ~ 2019년
한국고분자학회 수석회장

2023년 ~ 현재
서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희철
해당없음
해당없음
해당없음

차국헌
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김희철

1. 전문성

본 후보자는 서울지방국세청 조사 1국장, 광주지방국세청장 및 서울지방국세청장 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 에이치에스효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차국헌

1. 전문성

본 후보자는 서울대 공과대학장, 서울대 공학전문대학원장 및 한국고분자학회 수석회장 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 에이치에스효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김희철

김앤장 법률사무소 조세 분야 고문으로 재직중이며, 서울지방국세청 조사 1국장, 서울지방국세청장 및 세무법인 더택스 회장 등을 역임한 세무/회계 분야 전문가로서, 당사의 세무 및 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여하고, 전문적 식견을 토대로 내부회계관리 및 결산 등 경영전반에 대한 감독자의 역할을 충실히 수행해 주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차국헌

서울대학교 공과대학 화학생물공학부 명예교수로 재직중이며, 서울대 공과대학장 및 한국고분자학회 수석회장 등을 역임한 화학공학분야 전문가로서, 사외이사 임기동안 세계 최고의 소재 전문기업을 목표로 하는 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에도움을 주고, 과학/기술 분야의 전문성을 기반으로 각종 사업투자와 관련된 합리적인 의사결정에 크게 기여해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

김희철 확인서(사외이사).jpg
김희철 확인서(사외이사)

차국헌 확인서(사외이사).jpg
차국헌 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 상법 제542조의 12에 의거, 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.- 기존 사외이사인 강호성 사외이사는 임기만료로 퇴임예정이며, 금번 신규선임을 포함하여 당사 사외이사는 총 4명으로 변경될 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건(2년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정만기
1959.01.09
사외이사
해당
-
사외이사후보 추천위원회및 이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정만기
한국무역협회상근부회장
2014년 ~ 2016년
대통령 산업통상자원비서관
없음

2016년 ~ 2017년
산업통상자원부 제1차관

2017년 ~ 2018년
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

2018년 ~ 2022년
한국자동차산업협회회장

2022년 ~ 2024년
한국무역협회(KITA) 상근 부회장

2020년 ~ 현재
한국산업연합포럼(KIAF) 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정만기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원 후보자 정만기

덴톤스리 법률사무소 고문으로 재직 중이며, 대통령 산업통상자원비서관, 산업통상자원부 제 1 차관 및 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장, 한국자동차산업협회 회장 등을 역임한 산업/무역 분야 전문가로서, 해당 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 글로벌 네트워크 구축과 해외사업 역량 강화에 크게 기여해 주셨으며, 앞으로도 많은 도움을 줄 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원회 위원 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

정만기 확인서(감사위원).jpg
정만기 확인서(감사위원)

※ 기타 참고사항

기존 감사위원회 위원인 강호성 감사위원회 위원은 임기만료로 퇴임예정이며, 금번 신규선임을 포함하여 당사 감사위원회 위원은 총 3명으로 유지될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (4 명)

보수총액 또는 최고한도액
80 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (3 명)

실제 지급된 보수총액
14.1억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항상기 이사보수한도는 임원보수규정에 따라 기본연봉과 성과급으로 구성된 보상 체계를 기준으로 개인별 역량ㆍ성과ㆍ책임범위 등을 고려하여 결정하고 보상위원회의 심의를 거쳐 산정되었습니다.