동부건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 동부건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동부건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 5 일

권 유 자:
성 명: 동부건설 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 137전화번호: 02-3484-2114

작 성 자:
성 명: 전 기 석부서 및 직위: 경영기획팀 대리전화번호: 02-3484-2401

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동부건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동부건설(주)
보통주
36,509
0.16
본인
-

당사 소유주식수는 보통주 4,291주, 단주 65주 및 회생채무 변제를 위해 발행한 신주 32,153주로 이루어져 있으며, 의결권이 제한된 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

키스톤에코프라임(주)
최대주주
보통주
12,917,647
56.22
최대주주
-

계
-
12,917,647
56.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동부건설(주)
https://dbcon.dongbu.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (06132)서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워(역삼동) 15층 인사총무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 24 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 137, B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제57기(2025년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2025년 지속되는 고금리 장기화, 높은 건설공사비로 인한 수익성 악화 등 어려운 사업환경 하에서 2025년 연결기준 매출 17,586억원, 영업이익 426억원, 당기순이익 445억원, 별도기준 매출 16,315억원, 영업이익 605억원, 당기순이익 460억원 및 시공순위 28위를 달성하였습니다. 당사는 2026년에도 안전과 품질의 기본 원칙에 충실하고, 친환경 녹색건설 실천과 친환경 구매, 협력사 지원을 통한 상생경영 등으로 ESG경영의 고도화를 이끌어가겠습니다. 이를 위하여 중대산업재해 Zero 달성과 스마트 안전보건시스템 고도화를 필두로 한 안전보건경영목표 강화, 친환경 기술개발 및 친환경 자재구매, 협력사의 ESG 수준 제고를 위한 지원 및 동반성장을 위한 제도 운영 등의 세부활동을 지속적으로 진행하고자 합니다.또한 전사적 ESG경영 목표의식을 공유하고 체질화하여 '동부건설 Green Construction 2030' 이라는 당사의 Vision 목표를 실천, 달성하여 미래 기업가치를 제고하여 사회적으로 존경받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제 57 기 2025년 12월 31일 현재

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

I.유동자산
1,125,744,750,884
1,200,324,643,117

1.현금및현금성자산
109,255,650,123
132,305,571,734

2.매출채권
156,958,420,345
175,602,106,987

3.기타수취채권
216,033,001,246
271,108,911,931

4.미청구공사
229,285,029,170
210,668,721,333

5.당기손익-공정가치측정금융자산
1,336
4,901

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
445,128,344
13,143,084,983

7.기타유동금융자산
2,528,647,469
2,926,162,451

8.재고자산
341,903,412,429
184,064,107,138

9.당기법인세자산
-
2,525,302,057

10.기타유동자산
66,835,460,422
202,439,787,872

11.매각예정비유동자산
2,500,000,000
5,540,881,730

II.비유동자산
562,118,711,125
450,769,490,168

1.기타수취채권
143,751,146,970
88,508,330,231

2.당기손익-공정가치측정금융자산
46,951,382,092
46,221,573,719

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
30,807,402,891
26,612,311,618

4.관계기업투자
154,258,385,572
89,531,568,819

5.기타비유동금융자산
12,018,970
8,514,886,570

6.확정급여자산
534,936,036
236,631,449

7.투자부동산
10,559,089,569
10,933,301,918

8.유형자산
64,114,799,234
78,810,446,031

9.무형자산
6,968,399,018
7,675,615,587

10.기타비유동자산
38,427,955,046
26,980,809,807

11.이연법인세자산
65,733,195,727
66,744,014,419

자산총계
1,687,863,462,009
1,651,094,133,285

부채

I.유동부채
857,001,001,776
1,031,943,317,710

1.매입채무및기타채무
344,472,665,888
309,682,191,985

2.초과청구공사
73,317,033,319
111,604,704,987

3.유동성차입금및사채
196,314,960,399
325,829,446,861

4.유동성충당부채
4,079,175,196
16,101,562,614

5.기타유동금융부채
736,247,090
2,883,161,883

6.기타유동부채
208,924,075,559
233,608,802,957

7.당기법인세부채
20,074,646,910
53,974,679

8.유동리스부채
8,653,290,027
12,092,849,460

9.유동회생채무
428,907,388
20,086,622,284

II.비유동부채
280,042,008,382
166,389,150,887

1.비유동매입채무및기타채무
377,342,817
380,433,502

2.비유동성차입금및사채
218,986,129,909
86,761,392,706

3.기타비유동금융부채
1,168,425,356
5,735,410,949

4.순확정급여부채
5,348,953,324
4,042,010,680

5.비유동충당부채
30,663,118,003
33,111,666,591

6.비유동리스부채
18,889,288,033
32,161,033,158

7.비유동회생채무
4,140,730,140
3,848,919,237

8.이연법인세부채
468,020,800
348,284,064

부채총계
1,137,043,010,158
1,198,332,468,597

자본

I.지배기업소유지분
561,190,367,577
455,411,193,157

1.자본금
116,022,740,000
116,021,150,000

2.자본잉여금
343,504,623,867
301,736,897,128

3.기타불입자본
(192,407,967,071)
(192,396,860,531)

4.기타포괄손익누계액
(12,997,992,129)
(12,405,855,686)

5.이익잉여금
307,068,962,910
242,455,862,246

II.비지배지분
(10,369,915,726)
(2,649,528,469)

자본총계
550,820,451,851
452,761,664,688

부채및자본총계
1,687,863,462,009
1,651,094,133,285

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

I.매출액
1,758,625,710,036
1,688,369,156,822

II.매출원가
1,561,737,351,081
1,650,512,203,854

III.매출총이익
196,888,358,955
37,856,952,968

IV.판매비와관리비
154,260,041,120
134,797,222,939

V.영업이익
42,628,317,835
(96,940,269,971)

Ⅵ.기타영업외수익
35,402,435,550
10,740,158,412

Ⅶ.기타영업외비용
40,858,627,491
52,095,140,892

VIII.금융수익
25,372,266,533
32,559,976,194

IX.금융비용
18,896,467,239
16,731,249,834

X.지분법손익
7,994,678,055
7,300,176,703

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
51,642,603,243
(115,166,349,388)

XII.법인세비용(수익)
7,126,097,991
(50,006,611,438)

XIII.계속영업당기순이익(손실)
44,516,505,252
(65,159,737,950)

XIV.중단영업당기순이익(손실)
(3,474,284)
(42,347,267,109)

XV.당기순이익(손실)
44,513,030,968
(107,507,005,059)

XVI.기타포괄손익
16,432,263,796
(13,945,828,243)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,269,143,430
(2,908,068,189)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,497,395,505
(1,610,185,634)

보험수리적손익
(228,252,075)
(1,297,882,555)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
14,163,120,366
(11,037,760,054)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,259,756)
(19,761,822)

해외사업환산손익
2,129,357,287
(9,311,944,495)

지분법자본변동
12,038,022,835
(1,706,053,737)

XVII.당기총포괄이익(손실)
60,945,294,764
(121,452,833,302)

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
52,233,418,225
(106,488,729,773)

계속영업이익(손실)
52,236,892,509
(64,141,462,664)

중단영업이익(손실)
(3,474,284)
(42,347,267,109)

2. 비지배지분
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

계속영업이익(손실)
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

중단영업이익(손실)
-
-

XIX. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
68,665,682,021
(120,434,558,016)

계속영업이익(손실)
68,669,156,305
(78,087,290,907)

중단영업이익(손실)
(3,474,284)
(42,347,267,109)

2. 비지배지분(총포괄손익)
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

계속영업이익(손실)
(7,720,387,257)
(1,018,275,286)

중단영업이익(손실)
-
-

XX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

1. 기본 주당순이익(손실)
2,251
(4,590)

계속영업 기본주당이익(손실)
2,251
(2,765)

중단영업 기본주당이익(손실)
-
(1,825)

2. 희석 주당순이익(손실)
2,110
(4,590)

계속영업 희석주당이익(손실)
2,110
(2,765)

중단영업 희석주당이익(손실)
-
(1,825)

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도재무상태표

별도재무상태표

제 57 기 2025년 12월 31일 현재

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

I.유동자산
958,461,328,879
1,053,538,367,396

1.현금및현금성자산
90,822,136,828
105,991,768,937

2.매출채권
164,115,380,183
183,436,071,992

3.기타수취채권
158,058,274,000
258,661,816,146

4.미청구공사
212,365,667,912
194,975,906,913

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
12,778,180,821

7.기타유동금융자산
30,000,000
1,008,828,356

8.재고자산
264,053,843,908
88,438,143,693

9.당기법인세자산
-
2,525,302,057

10.기타유동자산
66,216,026,048
202,922,348,481

11.매각예정비유동자산
2,800,000,000
2,800,000,000

II.비유동자산
610,901,073,115
465,879,803,553

1.기타수취채권
180,828,383,496
105,883,495,393

2.당기손익-공정가치측정금융자산
39,591,888,870
39,116,985,841

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
28,568,193,669
24,521,732,934

4.관계 및 공동 및 종속기업투자
216,297,419,104
147,014,113,844

5.기타비유동금융자산
12,018,970
8,514,886,570

6.순확정급여자산
-
-

7.투자부동산
10,559,089,569
10,933,301,918

8.유형자산
29,496,564,450
34,795,551,508

9.무형자산
5,478,519,850
6,087,375,101

10.기타비유동자산
34,563,975,953
22,268,346,025

11.이연법인세자산
65,505,019,184
66,744,014,419

자산총계
1,569,362,401,994
1,519,418,170,949

부채

I.유동부채
798,536,855,169
969,673,917,998

1.매입채무 및 기타유동채무
332,793,167,020
299,239,306,625

2.초과청구공사
43,714,972,427
77,313,155,739

3.유동성차입금 및 사채
183,902,542,271
315,829,446,861

4.유동성충당부채
4,079,175,196
16,101,562,614

5.기타유동금융부채
901,037,862
3,056,421,417

6.기타유동부채
205,570,592,650
230,378,336,188

7.당기법인세부채
19,596,987,749
53,974,679

8.유동리스부채
7,549,472,606
7,615,091,591

9.유동회생채무
428,907,388
20,086,622,284

10.매각예정부채
-
-

II.비유동부채
239,095,103,252
117,048,739,435

1.장기매입매입채무 및 기타비유동채무
301,142,817
304,233,502

2.비유동성차입금및사채
178,902,524,911
47,255,201,900

3.기타비유동금융부채
1,756,474,770
6,089,724,746

4.순확정급여부채
5,036,999,927
3,475,275,316

5.비유동충당부채
30,663,118,003
33,111,666,591

6.비유동리스부채
18,294,112,684
22,963,718,143

7.비유동회생채무
4,140,730,140
3,848,919,237

8.이연법인세부채
-
-

부채총계
1,037,631,958,421
1,086,722,657,433

자본

I.자본금
116,022,740,000
116,021,150,000

II.자본잉여금
343,504,623,867
301,736,897,128

III.기타불입자본
(192,407,967,071)
(192,396,860,531)

IV.기타포괄손익누계액
(9,647,753,839)
(26,374,775,555)

V.이익잉여금
274,258,800,616
233,709,102,474

자본총계
531,730,443,573
432,695,513,516

부채및자본총계
1,569,362,401,994
1,519,418,170,949

2) 별도포괄손익계산서

별도포괄손익계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

I.매출액
1,631,531,752,140
1,563,158,161,741

II.매출원가
1,443,680,851,892
1,552,006,073,387

III.매출총이익
187,850,900,248
11,152,088,354

IV.판매비와관리비
127,363,886,180
110,720,835,927

V.영업이익
60,487,014,068
(99,568,747,573)

Ⅵ.기타영업외수익
41,809,676,645
10,569,048,274

Ⅶ.기타영업외비용
62,187,038,894
120,183,159,093

VIII.금융수익
18,991,959,609
36,874,480,527

IX.금융비용
14,910,402,826
13,408,870,079

X.지분법손익
8,052,156,094
5,830,668,571

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
52,243,364,696
(179,886,579,373)

XII.법인세비용(수익)
6,241,774,546
(47,785,658,843)

XIII.당기순이익(손실)
46,001,590,150
(132,100,920,530)

XIV.기타포괄손익
15,919,847,508
(13,639,660,559)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,982,766,538
(2,815,464,196)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,497,395,505
(1,858,555,067)

보험수리적손익
(514,628,967)
(956,909,129)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
13,937,080,970
(10,824,196,363)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(55,228,949)

해외사업장환산외환차이
1,898,355,296
(9,474,675,642)

지분법자본변동
12,038,725,674
(1,294,291,772)

XV.당기총포괄손익
61,921,437,658
(145,740,581,089)

XVI. 주당이익

1. 기본 주당이익(손실)
1,983
(5,694)

2. 희석 주당이익(손실)
1,865
(5,694)

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

처분예정일 :2026년 3월 24일
처분확정일 :2025년 3월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
265,634,649,756
225,549,423,394

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
220,440,233,814
344,342,650,567

2. 확정급여제도의 재측정요소
(514,628,967)
(956,909,129)

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
-
-

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
44,093,808
1,163,996,483

6. 지분법이익잉여금변동
(336,639,049)
13,100,606,003

7. 당기순이익
46,001,590,150
(132,100,920,530)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(7,657,694,110)
(5,109,189,580)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(696,154,010)
(464,471,780)

3. 배당금
(6,961,540,100)
(4,644,717,800)

가. 현금배당
(6,961,540,100)
(4,644,717,800)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
257,976,955,646
220,440,233,814

4) 별도재무제표에 대한 주석주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제57기 주당 배당금(안) : 보통주 300원, 우선주 350원제56기 주당 배당금 : 보통주 200원, 우선주 250원

□ 정관의 변경

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호 : 의결권 대리행사 방식 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(대리인에 의한 의결권행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 대리인은 본회사의 주주에 한하며 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명할
서면을 제출
하여야 한다.

제18조(대리인에 의한 의결권행사)
① (좌동)

② 대리인은 본회사의 주주에 한하며 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명할
서면 또는 전자문서를 제출
하여야 한다.

서면에 한정되었던 대리권 행사를 전자문서에도 적용

- 제2-2호 : 독립이사 명칭 및 의무선임비율 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(이사의 선임방법)
① 본회사는 이사를 3인 이상 5인 이하로 하고,
사외이사는

이사총수의 4분의 1이상
으로 하되, 이를 주주총회에서 선임한다.

제25조(이사의 선임방법)
① 본회사는 이사를 3인 이상 5인 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상
으로 하되, 이를 주주총회에서 선임한다.

사외이사 명칭 변경, 의무선임비율 3분의 1로 확대

제27조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 법정원수를 결하지 아니하고 업무진행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 단,
사외이사
가 사임, 사망 등의 이유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후

최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제27조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 법정원수를 결하지 아니하고 업무진행상

지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 단,
독립이사
가 사임, 사망 등의 이유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후

최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

사외이사 명칭 변경

- 제2-3호 : 정관 문구 정비(임원 직위)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의하고,
대표이사 및 부사장, 전무, 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제28조(이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의하고 대표이사를 선임한다.
회사는 필요에 따라 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 등의 직위를 둘 수 있다.

정관상 기재된 임원의 직위를 당사의 현안에 맞게 정비

- 제2-4호 : 정관 문구 정비(채권의 전자등록)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제7조 제1항의
전자등록의 방법으로 주식 등을 새로 발행
하려는 경우 본회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제13조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제7조 제1항의
전자등록의 방법으로 사채 및 신주인수권증권을 새로 발행
하려는 경우 본회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화된 채권 외 비상장 채권에 대한 전자등록 여부를 선택할 수 있는 근거 명문화

<부칙 신설>

부칙

이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 단, 제25조, 제27조, 제34조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 시행시기 차이에 따른 경과규정 등

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 윤진오 선임의 건- 제3-3호 : 사외이사 김금옥 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤진오
1966.02.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김금옥
1967.05.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주) 부회장
2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장
해당사항 없음

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 부회장

윤진오
동부건설(주) 대표이사 사장
2019~2021
동부건설(주) 외주구매실장
해당사항 없음

2021~2022
동부건설(주) 건축사업본부장

2023~현재
동부건설(주) 대표이사 사장

김금옥
군인권센터 부설 군성폭력상담소 운영위원
2014~2017
한국여성단체연합 상임대표
해당사항 없음

2021~2023
한국건강가정진흥원 이사장

2026~현재
군인권센터 부설 군성폭력상담소 운영위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 김금옥 후보자

▶전문성

본 후보자는 시민사회와 공공기관을 아우르는 풍부한 조직 운영 경험을 바탕으로 사회적 책임 가치 전반에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며, 2018년부터는 당사의 대표이사, 2021년부터는 당사의 부회장으로서 수익성 강화, 사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을 바탕으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 윤진오 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤진오 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 2021년부터는 당사의 주요 매출 비중을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 안전사고 무사고를 달성하였습니다.

또한 2023년부터는 당사의 대표이사로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여 리스크관리 및 기업가치 제고를 주도하였으며, 수익성 창출 및 원가혁신경영에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 김금옥 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김금옥 사외이사 후보자는 한국여성단체연합 상임대표와 한국건강가정진흥원 이사장을 역임하며 검증된 조직 경영 능력과 공공 분야의 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 특히 갈등해결 전문가로서의 조정 능력은 기업의 복잡한 이해관계를 조율하는 핵심적인 역할을 할 것이며, 풍부한 정책 참여 경험과 사회적 가치에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 회사의 투명한 지배구조 확립과 ESG 경영 실천을 견인하기에 적합하다고 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 후보자 결격사유 등 확인서_1.jpg
이사 후보자 결격사유 등 확인서_1

이사 후보자 결격사유 등 확인서_2.jpg
이사 후보자 결격사유 등 확인서_2

이사 후보자 결격사유 등 확인서_3.jpg
이사 후보자 결격사유 등 확인서_3

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

- 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이현수
1964.02.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현수
동부건설(주) 감사
2016~2020
코레이트자산운용 대표이사
해당사항 없음

2020~2021
KR투자증권 고문

2021~2023
케이클라비스 사장

2021~2023
(주)HJ중공업 사외이사

2023~현재
동부건설(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이현수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이현수 감사 후보자는 증권, 투자 및 자산운용 등 다년간의 금융 실무 경험은 물론 건설업을 포함한 산업 전반에 대한 깊은 이해와 고도의 전문성을 두루 갖추고 있습니다. 이러한 폭넓은 식견을 바탕으로 2023년부터 당사의 감사로서 기업 경영의 투명성을 제고하고 리스크 관리 체계를 고도화하여 당사의 내실 있는 성장에 기여한 바가 크기에, 주주 가치 극대화를 견인할 수 있는 감사 업무 수행의 적임자로 판단되어 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 후보자 결격사유 등 확인서_1.jpg
감사 후보자 결격사유 등 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
968 백만원

최고한도액
3,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
162 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.