대원산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 대원산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대원산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 5 일

권 유 자:
성 명: 대원산업 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 원시로 179전화번호: 031-495-2301

작 성 자:
성 명: 남경표부서 및 직위: 경리팀 과장전화번호: 031-495-2301

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대원산업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대원산업 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허재건
최대주주
보통주
3,313,259
16.54
최대주주
-

허재혁
특수관계인
보통주
1,755,660
8.76
주주
-

옥천산업(주)
특수관계인
보통주
1,647,900
8.22
주주
-

허재균
특수관계인
보통주
810,594
4.05
주주
-

HUR SUN HO
특수관계인
보통주
719,653
3.59
임원(미등기)
-

허수열
특수관계인
보통주
701,316
3.50
임원(미등기)
-

(주)대진
특수관계인
보통주
612,167
3.06
주주
-

허서희
특수관계인
보통주
399,100
1.99
주주
-

허승희
특수관계인
보통주
399,100
1.99
주주
-

이진영
특수관계인
보통주
324,060
1.62
주주
-

박성원
특수관계인
보통주
275,517
1.38
주주
-

허진호
특수관계인
보통주
269,915
1.35
주주
-

하혜정
특수관계인
보통주
255,310
1.27
주주
-

허진희
특수관계인
보통주
252,890
1.26
주주
-

허윤영
특수관계인
보통주
245,470
1.23
주주
-

허문호
특수관계인
보통주
221,851
1.11
주주
-

진영공업(주)
특수관계인
보통주
192,571
0.96
주주
-

허재무
특수관계인
보통주
183,542
0.92
주주
-

허재기
특수관계인
보통주
31,726
0.16
주주
-

허재명
특수관계인
보통주
2,000
0.01
임원(등기)
-

김재덕
특수관계인
보통주
31
0.00
임원(등기)
-

류명현
특수관계인
보통주
30
0.00
임원(미등기)
-

박양준
특수관계인
보통주
10
0.00
임원(미등기)
-

이광우
특수관계인
보통주
10
0.00
임원(미등기)
-

계
-
12,613,682
62.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승용
보통주
1,000
직원
직원
-

남경표
보통주
200
직원
직원
-

김진호
보통주
10
직원
직원
-

이호경
보통주
600
직원
직원
-

박영빈
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 20일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처:(우 15597) 경기도 안산시 단원구 원시로 179 경리팀 전화번호: 031-495-2301 / 팩스번호: 031-491-2701- 우편접수 여부: 우편접수 가능- 접수기간: 2026.03.10(화) ~ 2026.03.20(금) 주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 20 일 오전 9 시

장 소
경기도 안산시 단원구 원시로 179, 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 성장과정 및 전망(1) 산업의 특성자동차 산업은 자동차의 제조 유통 및 운행과 연관된 모든 부문을 포괄하는 대표적 기간산업이며 국가 중추산업으로, 자동차 산업에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자,고무, 유리, 플라스틱 등 2만여개의 부품을 만드는 자동차 부품산업이 연계되어 있어 국내경제를 이끌어가는 대표적인 종합산업이라 할수 있으며 이에 따른 고용효과 등 경제에 미치는 파급효과가 크고 자동차 산업의 향방은 자동차 부품업체의 경영성과에 직접적으로 연관되어 있습니다.(2) 산업의 성장성① 60년대 이전의 우리나라 자동차 산업은 숱한 파란을 겪으며 생성되고 있었던 시기였기 때문에 낙후되어 있었고 후진성을 면치 못하였으나 1961년 5.16군사혁명에 착수한 경제개발 5개년 계획이 실천되면서 중화학공업을 중추전략 산업으로 중점적인 육성책을 강구하게 됨에 따라 1962년도 제1차 5개년 계획의 추진과 함께 기아자동차의 K360, T600등 3륜차 생산에 이어 신진자동차가 1965년 일본 도요다(주)와 기술제휴를 맺어 코로나 승용차를 생산하기 시작하였습니다. 이에 따라 자동차 SEAT는 승용차 및 트럭, 버스 등 치수, 형상이 일정치 않고 외관 스타일 등이 다르게 제작되고 있었고 디자인 설계 인력의 부재로 우리나라 실정(도로, 체형)을 감안하지 않고 구미 및 일본의 사양을 그대로 모방하는 시기였습니다.② 1970년대를 맞으면서 정부에선 한국고유 모델차를 생산하도록 한 장기 자동차 공업 진흥계획을 수립하게 되었고 자동차 메이커에서도 양산규모를 확대하여 기반을 조성하고 성장기를 맞으면서 SEAT도 이제까지 차의 외관만을 중요시해서 실내의 거주성을 무시했던 경향은 근본적 대상을 인체로 돌려 인체의 생리적 반응에 의해승차자의 자세, 실내넓이, 승차기분 등 인간공학적 성능면의 연구를 하게 되면서 정부의 연구비 지원으로 과학 기술처에서 우리나라 실정에 적합한 자동차 SEAT개발에 관한 연구보고서를(1970년 대원강업)제출하게 되었으며 그간의 BENCH TYPE이뉴코티나 SEAT와 같은 BUCKET TYPE으로 변하면서 BACK의 경사각을 조절할 수 있는 리클라이닝 장치도 하게 되었고 기아자동차의 브리샤 자동차 SEAT와 같이 우리나라의 도로사정 및 체형에 맞는 SEAT를 연구하게 되면서 지그자그 스프링을 이용 우레탄 폼 일체발포를 시도하여 쿳션성을 향상시켜 승용차 (브리샤) 및 트럭(E4100)에 적용시켜 SEAT의 제조 규모도 점차 양산체제를 갖추게 되어 디자인에 대한 연구 및 장시간 사용시 불편을 느끼지 않도록 각종 부착물 (헤드레스트, 안전벨트, 재떨이 등)에 대하여도 취부하게 되었습니다.③ 70년대 하반기에 접어들면서 푸죠, 피아트, 레코드싸롱, 그라나다 등 고급화된 자동차가 생산되면서부터 SEAT도 고급화의 동향으로 안정성은 물론 내구성을 향상시키기 위하여 정적 및 동적 실험을 일부 시작하게 되었고 SEAT COVER도 이제까지 비닐레쟈의 사용에서 직물 및 가죽을 이용하여 촉감을 좋게 하는 등 많은 연구를 하게 되었습니다.④ 80년대에 들어와서는 자동차 생산의 일원화 조치 등 극심한 불황을 겪으면서 수출기반 확충을 위한 과도기적 전환기에 접어들게 되었고 협소한 내수시장 보다 해외시장을 겨냥하기 위하여 자동차 업계가 양산체제를 단계적으로 확충 추진하면서 레저 및 상업용 차량인 COACH를 생산하게됨에 따라 좁은 공간을 이용한 움직이는 침실 역할을 하기 위한 전후전환, 폴딩, 베드, 회전등 다용도로 사용이 가능한 SEAT를 개발하게 되었으나 SEAT의 시설규모면이나 기술면에서 국제수준에 미흡한 점이 많아 국제화 시대에 미치지 못하고 선진국의 기술과 디자인의 모방 제작에 머물고 있었습니다.⑤ 90년대 들어와서 우리나라 자동차 산업도 내수시장을 탈피하고, 수출시장 기반 확충을 위하여 완성차 및 KD수출과 해외 현지 생산체제 구축으로 세계 자동차 5대 생산국의 위치를 확고히 하기 위한 투자 계획을 착실히 수행하고 있음과 더불어 자동차 SEAT도 과거 쇼파와 같이 정적인 의자에서 움직이는 동적인 SEAT로 발전되면서 좀더 안락성을 고려하고 장시간 사용시 불편하지 않도록 다양한 조정장치를 실용화하여 인체공학적으로 신체를 만족시킬 수 있는 SEAT를 개발시켜 널리 사용하고 있으며 컴퓨터 산업의 발전으로 수동조절장치를 컴퓨터에 의하여 자동조절 될 수 있도록 실용화 하고 있으며 세계 자동차 5대 생산국에 맞는 SEAT 생산을 위하여 선진국과 기술제휴를 통한 기술축적으로 제품의 경량화및 가격경쟁 강화를 위한 연구 개발과 제품의 품질개선을 위한 기술 개발에 전력을 다하였습니다.⑥ 2000년대 들어와서 우리나라는 IMF 및 2008년 글로벌 금융위기를 슬기롭게 극복하고 해외의 자동차 시장의 확장을 위해 정진하고 있으며 특히 내수에 있어 완성차 업체들의 신모델의 지속적출시 및 마케팅 전략의 다각화 그리고 수출에 있어서 세계경제의 성장세 지속의 기대감으로 국내 자동차 업계의 지속적인 발전하였습니다.⑦ 2020년대에 진입하며 자동차산업의 전기동력, 자율주행으로의 패러다임 전환에 따라 글로법 기업들의 경쟁전략이 빠르게 변화하고 있어 연구개발투자 확대 및 경쟁우위 확보를 위한 완성차기업과 부품기업 간의 포괄적인 협력이 필요할 것으로 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성자동차는 고가의 내구성 소비재로 경기의 변동에 민감하게 반응하며 소비자의 소득수준과도 밀접한 관계가 있어 자동차 부품역시 자동차 완성차 업체의 경기변동 즉 국내 전체 경기변동에 민감하게 반응하기 때문에 이에 대한 영향을 최소화 하기 위한 부품업계와 완성차 업계의 노력이 지속되고 있습니다.(4) 경쟁요소국내 자동차 업체 및 부품업체 모두 해외 대형 자동차 업체들과의 기술 및 자본제휴등을 통해 새롭게 거듭나고 있으며 이를 통해 국내 자동차 부품업체도 구조조정 및통합추진 등으로 날이갈수록 경쟁이 치열해지고 있으며 또한 글로벌 부품 소싱체제를 갖춘 해외 자동차 업체들의 국내진출이 가시화 되고 있어 당사도 이에 대비한 품질등의 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성자동차 SEAT는 철재, 스폰지, 원단 등의 다양한 부품으로 이루어져 있으며 현재 당사는 국내외의 부품 인증업체 등으로 부터 안정적으로 부품을 공급받고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. 예를 들면 2002년 7월 1일부터 제조물책임(PL:Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월 1일부터 자기인증제로 변경되었습니다.자동차관련 세금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 특소세, 교육세, 부가세, 등록세, 취득세 등 5가지 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다. 자동차 보유시에는 자동차세,교육세 등 2가지 세금을 납부해야 하고, 한편 자동차 운행에 필요한 휘발유나 경유의소비자 가격에는 교통세, 교육세, 주행세, 부가세 등 4가지 세금이 포함되어 있습니다. 외환위기 이후 내수진작 차원에서 일부 세금이 폐지되거나 인하되기도 하였으나 교육재정 확충, 자동차세 인하에 따른 지방세수 보전 및 도로교통재원 확보를 위해 유류관련 세금이 신설되고 인상되었습니다. 이 밖에도 대기 환경보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대원산업(주)는 국내 자동차산업 발전의 선도적 역할을 수행하고자 1968년9월10일 회사를 설립하여 자동차의 중요 부품인 SEAT제조에만 전념해온 전문업체로써 오랜전통을 자랑하고 있습니다.2025년 대원산업의 매출액은 1조 589억원(연결기준)으로 전년대비 약 13.7% 증가하였습니다. 2025년도에는 국내 카니발 판매 증가 및 러시아법인의 판매증가 영향으로 매출액이 증가하였습니다.동사는 오륜에 입각한 생활인으로서 근면하게 자기 개발에 힘쓰며 번영된 내일을 위하여 자기책임을 다하고 창의와 합리성을 추구하는 경영인으로서 개선과 연구에 힘을 다하여 우리 직장과 가정의 번영에 전력하며, 국가관을 가진 산업인으로서 우리강토를 사랑하며 자원을 아껴 민족과 사외에 봉사한다는 인격도야, 기업번영, 국가초석이라는 사시 아래 전사원이 일치 단결하여 근무에 임하고 있습니다.자동차 산업의 중추적 역할을 하고 있는 자동차 SEAT는 사람의 인체에 직접적인 영향을 주는 제품이므로 인체 공학적인 측면에서 안락성과 편의성을 추구하여 오랜 시간의 운전에도 피로를 느끼지 않는 편리한 제품을 만들기 위한 연구 개발에 최선을 다하고 있습니다.전 생산라인에 걸쳐 작업공정의 표준화 및 합리화 등 종합적인 관리 시스템을 구축하고 완벽한 품질보증체제를 통하여 고객에 대한 신뢰성 확보 및 자체 품질보증을 철저히 이행 품질 제일주의를 추구하고 있습니다.우사한 인재양성의 중요성을 인식 자기개발과 자질향상을 위하여 각종 전문기관의 위탁교육과 사내교육,해외연수교육 등을 활발히 실시하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차 SEAT 단일 사업종목이므로 구분할 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위:%)

업 체
2025년
2024년
2023년
비 고

생산비율
판매비율
생산비율
판매비율
생산비율
판매비율

현대
45.01
42.05
45.00
42.59
45.87
42.44
-

기아
38.94
35.92
37.50
35.10
37.85
35.80
-

한국지엠
11.23
10.47
11.97
11.30
10.95
10.42
-

KG모빌리티
2.59
2.46
2.63
2.48
2.83
2.58
-

르노코리아
2.05
1.99
2.70
2.43
2.30
2.31
-

타다대우
0.18
0.16
0.19
0.18
0.20
0.20
-

수입차
-
6.95
-
5.93
-
6.25
-

합계
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

* 한국자동차산업 협동조합 자동차 통계월보 참조

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 생산과정의 특성상 여타 산업과 폭넓은 연관성을 갖는 전형적인 조립기계공업으로 2만여 점의 부품으로 이루어지는 자동차는 부품의 종류 및 소재면에서거의 전 분야의 제조업과 관련을 갖는 산업입니다.자동차 산업은 물량뿐 아니라 기술 측면에서도 철강 등 기초 및 자본재 산업의 발전을 바탕으로 발전되며 그러한 산업의 발전을 촉진시키고 있습니다.자동차용 SEAT도 역시 철강, 화학, 섬유등 소재산업과 많은 부품이 조립, 제작되고 있어 자동차 관련 산업에서의 높은 비중을 차지하고 있습니다.오늘날 자동차는 단순한 운송 수단의 의미를 넘어 생활의 일부로 자리잡고 있으며 국민경제의 생산이나 고용 등에서 차지하는 비중 자체 면에서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다.자동차의 보급은 소득 요인뿐 아니라 개인주의적 가치관의 발전이라는 사회적 요인과 더불어 계속 증가하고 있는 추세입니다.자동차 산업의 최근 동향은 자동차의 산업의 패러다임 변화가 가속화되면서 친환경성과 자율주행이 강조되면서 관련 기업들은 전기 동력과 자율주행 기술개발에 투자하고 있으며 산업환경 변화에 따른 산업정책이 강화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업 : 해당사항 없음

(5) 조직도

대원산업 조직도.jpg
대원산업 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 대원산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 58 기말

제 57 기말

자산

유동자산

580,239,877,858
543,956,820,532

현금및현금성자산

52,369,969,494
40,828,861,359

단기금융상품

369,108,000,000
284,680,000,000

단기매출채권

136,786,052,580
166,456,432,909

기타유동금융자산

4,043,631,180
4,065,472,623

기타유동자산

4,939,501,908
7,406,239,773

당기법인세자산
0
46,268,651

재고자산

12,992,722,696
40,473,545,217

비유동자산

176,832,722,977
167,769,683,162

장기금융상품

2,000,000
2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

10,893,385,785
10,497,684,155

관계기업투자

22,865,004,265
20,881,554,902

유형자산

110,003,281,545
113,824,931,379

무형자산

959,046,342
977,216,679

투자부동산

6,406,062,821
5,825,227,517

이연법인세자산

16,093,832,261
13,298,164,421

기타비유동자산

1,161,927,725
1,403,594,100

순확정급여자산
8,448,182,233
1,059,310,009

자산총계

757,072,600,835
711,726,503,694

부채

유동부채

157,508,120,457
188,873,443,976

매입채무

112,901,924,767
126,024,942,280

단기차입금

10,173,749,436
9,637,066,021

기타유동금융부채

1,375,820,360
1,091,567,473

기타유동부채

28,148,248,411
35,213,859,434

당기법인세부채

4,908,377,483
16,906,008,768

비유동부채

20,202,981,133
10,458,472,349

충당부채

13,671,730,236
8,415,611,943

기타비유동금융부채

6,531,250,897
2,042,860,406

부채총계

177,711,101,590
199,331,916,325

자본

지배주주지분

579,361,499,245
512,394,587,369

납입자본금

10,018,800,000
10,018,800,000

이익잉여금

549,383,564,816
487,738,775,463

기타자본구성요소

19,959,134,429
14,637,011,906

비지배주주지분

-

자본총계

579,361,499,245
512,394,587,369

부채와자본총계

757,072,600,835
711,726,503,694

연 결 손 익 계 산 서

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

1,058,925,866,620
931,473,122,460

매출원가

952,094,413,631
831,772,661,674

매출총이익

106,831,452,989
99,700,460,786

판매비와관리비

36,077,772,988
24,718,355,702

영업이익

70,753,680,001
74,982,105,084

기타이익

15,752,030,787
18,442,096,227

기타비용

12,107,875,822
14,690,112,852

금융수익

15,113,882,897
14,009,211,214

금융비용

407,665,687
960,292,772

지분법 손익

1,160,119,047
2,267,675,666

법인세비용차감전순이익

90,264,171,223
94,050,682,567

법인세비용

18,543,977,019
21,517,266,053

계속영업이익(손실)
71,720,194,204
72,533,416,514

중단영업이익(손실)
0
85,451,327

당기순이익

71,720,194,204
72,618,867,841

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

71,720,194,204
72,618,867,841

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0
0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

3,579
3,624

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
3,579
3.620

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
0
4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3,579
3,624

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
3,579
3.620

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
0
4

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

당기순이익

71,720,194,204
72,618,867,841

기타포괄손익

(745,762,328)
(2,229,246,250)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(5,767,943,015)
(7,718,852,919)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

299,941,836
(2,349,650,870)

순확정급여부채 재평가손익

(6,067,884,851)
(5,369,202,049)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

5,022,180,687
5,489,606,669

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

839,827,856
2,114,334,624

해외사업외환산차이

4,182,352,831
3,375,272,045

총포괄손익

70,974,431,876
70,389,621,591

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

70,974,431,876
70,389,621,591

비지배지분 귀속 총포괄손익

0
0

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
이익잉여금
기타자본항목
계

2024.01.01 (기초자본)

10,018,800,000
424,080,306,437
11,656,652,509
445,755,758,946
0
445,755,758,946

당기순이익

0
72,618,867,841
0
72,618,867,841
0
72,618,867,841

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가

0
0
(2,349,650,870)
(2,349,650,870)
0
(2,349,650,870)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

0
0
2,114,334,624
2,114,334,624
0
2,114,334,624

해외사업장외화환산차이

0
0
3,375,272,045
3,375,272,045
0
3,375,272,045

순확정급여부채 재측정요소

0
(5,369,202,049)
0
(5,369,202,049)
0
(5,369,202,049)

배당

0
(3,506,580,000)
0
(3,506,580,000)
0
(3,506,580,000)

연결대상범위의 변동

0
(84,616,766)
(159,596,402)
(244,213,168)
0
(244,213,168)

2024.12.31 (기말자본)

10,018,800,000
487,738,775,463
14,637,011,906
512,394,587,369
0
512,394,587,369

2025.01.01 (기초자본)

10,018,800,000
487,738,775,463
14,637,011,906
512,394,587,369
0
512,394,587,369

당기순이익

0
71,720,194,204
0
71,720,194,204
0
71,720,194,204

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가

0
0
299,941,836
299,941,836
0
299,941,836

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

0
0
839,827,856
839,827,856

839,827,856

해외사업장외화환산차이

0
0
4,182,352,831
4,182,352,831
0
4,182,352,831

순확정급여부채 재측정요소

0
(6,067,884,851)
0
(6,067,884,851)
0
(6,067,884,851)

배당

0
(4,007,520,000)
0
(4,007,520,000)
0
(4,007,520,000)

연결대상범위의 변동

0
0
0
0
0
0

2025.12.31 (기말자본)

10,018,800,000
549,383,564,816
19,959,134,429
579,361,499,245
0
579,361,499,245

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동현금흐름

110,294,141,691
134,959,891,870

당기순이익(손실)

71,720,194,204
72,618,867,841

당기순이익조정을 위한 가감

33,693,416,977
32,958,978,865

법인세비용

18,224,842,228
21,517,266,053

이자수익

(14,328,341,602)
(13,576,882,198)

배당수익

(1,070,163,295)
(438,550,420)

이자비용

407,665,687
960,292,772

외화환산이익

(5,794,682,993)
(6,600,379,334)

외화환산손실

20,199,801
3,211,390,782

유형자산처분이익

(263,287,726)
(3,498,000)

유형자산처분손실

14,434,103
6,642,916

유형자산손상차손
0
7,625,653,528

재고자산평가손실

12,584,919,354
(375,652,382)

지분법이익

(1,160,119,047)
(2,267,675,666)

장기제품보증비

352,777,253
(2,139,168,942)

감가상각비

17,218,162,126
18,860,038,201

무형자산상각비

26,825,024
27,650,387

퇴직급여

7,460,186,064
6,151,851,168

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

20,856,419,653
29,286,552,360

매출채권의 감소(증가)

30,818,586,916
(49,241,931,408)

기타유동금융자산의 감소(증가)

(386,802,425)
(32,211,093)

기타유동자산의 감소(증가)

2,700,084,066
1,681,096,319

재고자산의 감소(증가)

24,886,537,522
6,158,876,248

매입채무의 증가(감소)

(16,611,352,845)
72,804,007,071

기타유동금융부채의 증가(감소)

(1,236,597,752)
(2,418,299,667)

기타유동부채의 증가(감소)

(3,345,811,273)
14,234,861,833

순확정급여부채의 증가(감소)

(4,869,482,640)
(3,991,340,402)

사외적립자산의 감소(증가)

(17,984,700,780)
(9,483,652,704)

충당부채의 증가(감소)

1,623,568,390
1,000,056,709

기타비유동금융부채의 증가(감소)

5,262,390,474
(1,424,910,546)

이자수취(영업)

14,752,124,627
12,775,915,734

이자지급(영업)

(407,665,687)
(960,292,772)

배당금수취(영업)

1,070,163,295
658,222,420

법인세납부(환급)

(31,390,511,378)
(12,378,352,578)

투자활동현금흐름

(97,119,752,335)
(144,497,814,356)

단기금융상품의 처분

824,296,500,000
664,470,000,000

기타유동금융자산의 처분

920,310,000
725,279,730

유형자산의 처분

8,558,100,216
7,195,569,422

무형자산의 처분

0
416,900

기타비유동자산의 처분

1,126,750,000
140,158,000

단기금융상품의 취득

(908,346,500,000)
(785,832,000,000)

기타유동금융자산의 취득

0
(26,200,000)

유형자산의 취득

(21,836,947,265)
(29,967,090,178)

무형자산의 취득

(5,655,286)
0

투자부동산의 취득

0
(1,528,230)

기타비유동자산의 취득

(1,832,310,000)
(1,202,420,000)

재무활동현금흐름

(4,918,612,471)
(16,733,697,146)

장기임대보증금의 증가

85,000,000
152,000,000

단기차입금의 증가

0
18,804,760

장기임대보증금의 감소

(82,000,000)
(5,000,000)

단기차입금의 상환

(914,092,471)
(13,392,921,906)

배당금지급

(4,007,520,000)
(3,506,580,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,255,776,885
(26,271,619,632)

기초현금및현금성자산

40,828,861,359
65,928,089,506

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,285,331,250
1,172,391,485

기말현금및현금성자산

52,369,969,494
40,828,861,359

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 대원산업 주식회사
(단위 : 원)

제 58(당) 기

제 57(전) 기

자산

유동자산

505,828,400,338
489,238,146,801

현금및현금성자산

14,155,331,703
29,189,365,403

단기금융상품

363,047,000,000
284,100,000,000

단기매출채권

112,528,094,635
158,131,175,107

기타유동금융자산

3,873,402,525
3,970,583,277

기타유동자산

4,069,155,168
5,934,691,364

재고자산

8,155,416,307
7,912,331,650

비유동자산

142,566,549,041
132,832,823,842

장기금융상품

2,000,000
2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

10,893,385,785
10,497,684,155

종속기업 및 관계기업투자자산

12,217,053,883
12,217,053,883

유형자산

82,180,576,360
83,545,290,325

무형자산

841,139,390
841,139,390

투자부동산

5,765,922,149
5,825,227,517

이연법인세자산

21,056,407,241
17,441,556,563

기타비유동금융자산

1,161,882,000
1,403,562,000

순확정급여자산
8,448,182,233
1,059,310,009

자산총계

648,394,949,379
622,070,970,643

부채

유동부채

134,340,979,815
166,195,625,303

매입채무

102,799,361,196
117,275,858,100

기타유동금융부채

1,008,300,135
687,443,134

기타유동부채

25,974,825,428
31,417,051,700

당기법인세부채

4,558,493,056
16,815,272,369

비유동부채

19,506,096,954
8,994,738,871

순확정급여부채

0
0

충당부채

12,874,217,283
7,625,725,320

기타비유동금융부채

6,631,879,671
1,369,013,551

부채총계

153,847,076,769
175,190,364,174

자본

자본금

10,018,800,000
10,018,800,000

이익잉여금(결손금)

486,541,507,392
439,174,183,087

기타자본구성요소

(2,012,434,782)
(2,312,376,618)

자본총계

494,547,872,610
446,880,606,469

자본과부채총계

648,394,949,379
622,070,970,643

손 익 계 산 서

제58기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제57기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 58(당) 기

제 57(전) 기

매출액

923,734,287,034
831,374,294,011

매출원가

837,442,602,661
756,889,639,972

매출총이익

86,291,684,373
74,484,654,039

판매비와관리비

31,480,209,525
20,592,004,780

영업이익

54,811,474,848
53,892,649,259

기타이익

5,497,149,187
19,433,099,377

기타비용

8,613,981,097
16,584,770,164

금융수익

19,856,053,890
15,760,173,079

법인세비용차감전순이익

71,550,696,828
72,501,151,551

법인세비용

14,107,967,672
19,339,114,800

당기순이익

57,442,729,156
53,162,036,751

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,867
2,653

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2,867
2,653

포괄손익계산서

제58기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제57기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사
(단위 : 원)

제 58(당) 기

제 57(전) 기

당기순이익

57,442,729,156
53,162,036,751

기타포괄손익

(5,767,943,015)
(7,718,852,919)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(5,767,943,015)
(7,718,852,919)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

299,941,836
(2,349,650,870)

순확정급여부채 재평가손익

(6,067,884,851)
(5,369,202,049)

총포괄손익

51,674,786,141
45,443,183,832

자 본 변 동 표

제58기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제57기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2024.01.01 (기초자본)

10,018,800,000
394,887,928,385
37,274,252
404,944,002,637

당기순이익

0
53,162,036,751
0
53,162,036,751

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가

0
0
(2,349,650,870)
(2,349,650,870)

순확정급여부채 재측정요소

0
(5,369,202,049)
0
(5,369,202,049)

배당

0
(3,506,580,000)
0
(3,506,580,000)

2024.12.31 (기말자본)

10,018,800,000
439,174,183,087
(2,312,376,618)
446,880,606,469

2025.01.01 (기초자본)

10,018,800,000
439,174,183,087
(2,312,376,618)
446,880,606,469

당기순이익

0
57,442,729,156
0
57,442,729,156

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가

0
0
299,941,836
299,941,836

순확정급여부채 재측정요소

0
(6,067,884,851)
0
(6,067,884,851)

배당

0
(4,007,520,000)
0
(4,007,520,000)

2025.12.31 (기말자본)

10,018,800,000
486,541,507,392
(2,012,434,782)
494,547,872,610

현 금 흐 름 표

제58기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제57기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 대원산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동현금흐름

79,288,918,882
118,282,766,261

당기순이익(손실)

57,442,729,156
53,162,036,751

당기순이익조정을 위한 가감

14,829,900,262
27,257,367,017

법인세비용

14,107,967,672
19,339,114,800

이자수익

(12,113,639,661)
(12,913,506,656)

배당수익

(7,742,414,229)
(2,846,666,423)

외화환산이익

(410,643,462)
(6,599,183,016)

외화환산손실

19,993,937
0

유형자산처분이익

(155,227,093)
(3,498,000)

유형자산처분손실

1,760,197
6,642,916

기타의손상차손환입

0
(2,066,367,903)

기타의손상차손비

0
14,582,439,210

장기제품보증비

352,777,253
(2,139,168,942)

감가상각비

13,574,312,273
14,121,362,245

퇴직급여

7,460,186,064
6,151,851,168

재고자산평가손실

(265,172,689)
(375,652,382)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

14,874,569,725
35,616,779,296

매출채권의 감소(증가)

45,591,250,748
(35,300,271,588)

기타유동금융자산의 감소(증가)

(307,836,486)
(6,924,009)

기타유동자산의 감소(증가)

1,865,536,196
811,788,284

재고자산의 감소(증가)

22,088,032
(816,233,188)

매입채무의 증가(감소)

(14,476,496,904)
72,186,485,169

기타유동금융부채의 증가(감소)

320,857,001
(1,785,500,526)

기타유동부채의 증가(감소)

(2,167,765,091)
12,513,318,247

퇴직급여채무의 증가(감소)

(4,869,482,640)
(3,855,481,910)

사외적립자산의 감소(증가)

(17,984,700,780)
(9,160,845,170)

기타장기충당부채의 증가(감소)

1,621,253,529
977,578,777

기타비유동금융부채의 증가(감소)

5,259,866,120
52,865,210

이자수취

12,537,422,686
12,112,540,192

배당금수취

7,742,414,229
2,846,666,423

법인세납부(환급)

(28,138,117,176)
(12,712,623,418)

투자활동현금흐름

(90,342,076,044)
(139,491,963,717)

단기금융상품의 처분

824,296,500,000
664,470,000,000

기타유동금융자산의 처분

920,310,000
725,279,730

종속기업 및 관계기업투자의 처분

0
3,149,610,000

유형자산의 처분

7,866,805,265
4,571,183,121

기타비유동금융자산의 처분

1,126,750,000
2,797,537,730

단기금융상품의 취득

(902,856,500,000)
(785,832,000,000)

기타유동금융자산의 취득

0
(26,200,000)

유형자산의 취득

(19,863,631,309)
(27,162,266,338)

투자부동산의 취득

0
(1,528,230)

기타비유동금융자산의 취득

(1,832,310,000)
(2,183,579,730)

재무활동현금흐름

(4,004,520,000)
(3,359,580,000)

장기임대보증금의 증가

85,000,000
152,000,000

장기임대보증금의 감소

(82,000,000)
(5,000,000)

배당금지급

(4,007,520,000)
(3,506,580,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(15,057,677,162)
(24,568,777,456)

기초현금및현금성자산

29,189,365,403
52,585,751,374

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

23,643,462
1,172,391,485

기말현금및현금성자산

14,155,331,703
29,189,365,403

이익잉여금처분계산서(안)

제58기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제57기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일:2026년 3월 20일 처분확정일: 2025년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

미 처 분 이 익 잉 여 금

51,982,107,392

48,614,783,087

전 기 이 월 이익 잉여금
607,263,087

821,948,385

보 험 수 리 적 손 익
(6,067,884,851)

(5,369,202,049)

당 기 순 이 익
57,442,729,156

53,162,036,751

임의 적 립 금 등 이 입 액

0

0

연구및기술인력개발준비금
0

0

합 계

51,982,107,392

48,614,783,087

이 익 잉 여 금 처 분 액

51,009,400,000

48,007,520,000

이 익 준 비 금
0

0

임 의 적 립 금
46,000,000,000

44,000,000,000

배 당 금
5,009,400,000

4,007,520,000

현 금 배 당
(5,009,400,000)

(4,007,520,000)

차기이월미처분이익잉여금

972,707,392

607,263,087

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 2026년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 58(당) 기
제 57(전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
5,009,400,000
4,007,520,000

주식배당금 총액(원)
보통주
0
0

주당 현금배당금(원)
보통주
250
200

주당 주식배당(주)
보통주
0
0

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29 조 (이사의 선임)① (생략) ② (생략)<신설>

제 29 조 (이사의 선임)① (현행과 동일) ② (현행과 동일)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

- 집중투표제 배제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조 (명의개서대리인)① (생략) ② (생략)③ 당 회사의 주주명부 또는 그
사본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ (생략)

제 10 조 (명의개서대리인)① (현행과 동일) ② (현행과 동일)③ 당 회사는 주주명부 또는 그
복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (현행과 동일)

- 문구 정비

제 18 조 (소집통지 및 공고)① (생략) ② (생략)③ (생략)④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의
소집통지를
하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본.지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 18 조 (소집통지 및 공고)① (현행과 동일) ② (현행과 동일)③ (현행과 동일)④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의
소집통지 또는 공고를
하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 문구 정비

제 25 조 (의결권의 대리행사)① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개최 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야한다.

제 25 조 (의결권의 대리행사)① (현행과 동일) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개최 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 상법개정 반영

제 28 조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
사외이사는 이사총수의 1/4이상으로 한다.

제 28 조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정 반영

제 32 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.<신 설>
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 32 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 상법개정 반영

제33조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제33조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법개정 반영

제 35 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만, 가부 동수인 경우는 의장이 이를 결정한다.(삭제)② (생략)<신 설>
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 35 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② (현행과 동일)
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

- 문구 정비 및 전화회의 인정

<신 설>

부칙(2026.03.20)부칙 제1조(시행일)이 정관은 제58기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.부칙 제2조(독립이사에 관한 경과조치)

이 정관에서 기존 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

부칙 시행일 추가상법의 사외이사 명칭 변경시기와 동일하게 규정 시행

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양광직
61.06.11
사내이사
-
-
이사회

형진휘
72.06.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양광직
대원산업(주) 사장
- 2017.03 - 2025.12- 2026.01 - 현재
대원산업(주) 부사장대원산업(주) 사장
-

형진휘
법무법인(유한) 클라스한결 파트너 변호사
- 1997- 2021.07- 2023.01 - 2025.12- 2023.11 - 현재
사법시험 합격수원지방검찰청 안양지청 지청장서울지방국세청 조세법률고문법무법인(유한) 클라스한결 파트너 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양광직
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

형진휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[형진휘 사외이사 후보자]1. 직무수행의 근거 및 전문성

본 후보자는 검찰 재직하며 대규모 기업 및 금융 관련 특수수사, 반부패 업무를 전담해 온 법률 전문가입니다. 특히 주요 대기업 관련 사건을 다수 담당하며 기업 내부의 지배구조와 자본시장법 체계에 대해 심도 있는 실무 지식을 쌓았습니다. 이러한 법률적 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 법령과 정관에 부합하는지 철저히 검토하겠습니다.

2. 기업 투명성 제고 및 준법경영 감시

대검 감찰본부에서의 근무 경험과 서울지방국세청 조세법률고문 활동을 통해 체득한 내부통제 및 회계감사 역량을 발휘하겠습니다.

준법감시 체계 강화:
기업 내부 감찰 및 준법감시인 제도에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 회사의 리스크 관리 시스템이 실효성 있게 작동하는지 점검하겠습니다.

부패 방지 및 윤리경영:
국무조정실 부패예방추진단 부단장 역임 경험을 살려 사전 예방 중심의 윤리 경영 가이드라인을 제시하겠습니다.

3. 주주 권익 보호 및 합리적 의사결정 지원

특정 이해관계에 치우치지 않는 독립적인 사외이사로서, 경영진의 의사결정을 객관적으로 감시하고 견제하겠습니다. 특히 자본시장법 및 특정경제범죄법 위반 소지를 사전에 차단하여 법적 리스크로 인한 주주 가치 훼손을 방지하는 파수꾼 역할을 수행하겠습니다.

4. 기업 가치 지속 가능성(ESG) 기여

검찰의 과학수사 및 감찰 분야에서 쌓은 데이터 기반의 분석 역량을 활용하여 회사 경영 현안에 대해 합리적이고 논리적인 대안을 제시하겠습니다. 투명한 지배구조 확립을 통해 대외 신인도를 높이고 기업의 지속 가능한 성장에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양광직 사내이사 후보자]

후보자는 1991년 입사 이래 약 34년 동안 당사에 재직하며 영업, 재경, 경영지원 등 핵심 부서를 두루 거친 실무형 리더입니다. 특히 영업본부에서 오랜 기간 근무하며 당사의 시장 점유율 확대와 영업 네트워크 구축에 중추적인 역할을 수행하였으며, 과장, 부장, 이사 등을 거쳐 부사장 및 사장에 이르기까지 각 직위에서 탁월한 성과를 증명해 왔습니다.

해당 경력을 바탕으로 당사의 기업 문화와 비즈니스 모델을 누구보다 깊이 이해하고 있습니다. 이러한 깊은 통찰력은 급변하는 시장 환경 속에서 당사가 지속 가능한 성장을 실현하고 조직의 안정성을 유지하는 데 필수적인 역량입니다.풍부한 실무 지식과 경영 안목을 겸비한 후보자는 이사회의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고, 주주 가치 제고와 기업의 장기적 발전을 이끌 적임자로 판단되어 이사 후보로 추천합니다.

[형진휘 사외이사 후보자]

후보자는 대검찰청 감찰2과장 등을 역임하며 대규모 기업 금융 사건 수사를 전담한 법률 전문가로서 대검 감찰본부와 국무조정실 부패예방추진단에서의 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 투명한 경영과 준법 감시 체계 강화에 적임자입니다. 자본시장법 및 조세 분야 전문성을 갖추고 있으며, 서울지방국세청 조세법률고문 활동을 통해 경영 리스크를 선제적으로 관리할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 법과 원칙에 기반한 독립적인 감시와 견제 역할을 수행함으로써 주주 권익 보호와 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

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20260305 확인서(사내이사 후보자 양광직)_1

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20260305 확인서(사외이사 후보자 형진휘)_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우병일
62.01.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우병일
-
- 2018.02 - 2021.02- 2022.10 - 2026.03
주상트페테르부르그(총) 영사(주)제론셀베인 상임감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우병일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[우병일 감사후보자]

풍부한 공직 경험을 통한 투명한 윤리 경영 실현 후보자는 약 36년간 경찰청 및 외교부(영사) 등 주요 공직에서 헌신하며 국가의 법질서 확립과 재외국민 보호에 기여해 왔습니다. 이러한 오랜 공직 생활을 통해 체득한 높은 수준의 윤리 의식과 준법정신은 당사의 투명 경영을 감시하고 건전한 기업 문화를 정착시키는 데 큰 밑거름이 될 것입니다.

러시아 상트페테르부르크 국립대학교에서 국제정치학(분쟁조정 전공) 석사 학위를 취득하여 복잡한 이해관계 조정 및 리스크 관리 역량도 겸비하고 있습니다.

감사 실무 역량과 검증된 리더십 최근 (주)제론셀베인에서 상임감사로 재직하며 회계 및 복무 감사를 직접 수행한 실무 경험이 있어, 기업 내부 통제 시스템의 적절성을 평가하고 감독하는 감사 본연의 업무를 즉각적으로 수행할 수 있습니다.

법과 원칙에 기반한 통찰력과 민간 기업 감사로서의 실무 경험을 모두 갖추고 있습니다. 이에 당사는 후보자가 독립적인 지위에서 경영진을 견제하고 주주의 권익을 보호할 최적의 적임자로 판단하여 감사를 위한 후보자로 추천합니다.

확인서

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20260305 감사후보자(우병일) 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,300,241,980 원

최고한도액
3,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
153,770,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.