롯데쇼핑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 롯데쇼핑

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데쇼핑㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 롯데쇼핑㈜주 소: 서울시 중구 남대문로 81 (소공동)전화번호: 02-1577-0001

작 성 자:
성 명: 황지언부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 070-4473-7380

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데쇼핑㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.05
라. 주주총회일
2026.03.20

마. 권유 시작일
2026.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데쇼핑㈜
보통주
18,115
0.06
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2025.12.31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주㈜
최대주주
보통주
11,315,503
40.00
최대주주
-

신동빈
발행회사 임원 및 최대주주 임원
보통주
2,893,049
10.23
발행회사 임원 및 최대주주 임원
-

신유미
특수관계인
보통주
25,811
0.09
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
40
0.00
특수관계인
-

㈜호텔롯데
계열회사
보통주
2,507,158
8.86
계열회사
-

㈜부산롯데호텔
계열회사
보통주
220,326
0.78
계열회사
-

롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
42,765
0.15
특수관계인
-

롯데문화재단
특수관계인
보통주
1,813
0.01
특수관계인
-

김동하
계열회사 임원
보통주
30
0.00
계열회사 임원
-

김상호
계열회사 임원
보통주
70
0.00
계열회사 임원
-

김종환
계열회사 임원
보통주
1,242
0.00
계열회사 임원
-

남창희
계열회사 임원
보통주
129
0.00
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
34
0.00
계열회사 임원
-

이광호
계열회사 임원
보통주
28
0.00
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

이영노
계열회사 임원
보통주
413
0.00
계열회사 임원
-

이재옥
계열회사 임원
보통주
115
0.00
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
44
0.00
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
133
0.00
계열회사 임원
-

임준묵
계열회사 임원
보통주
21
0.00
계열회사 임원
-

정성윤
계열회사 임원
보통주
28
0.00
계열회사 임원
-

정원호
계열회사 임원
보통주
87
0.00
계열회사 임원
-

정현석
계열회사 임원
보통주
26
0.00
계열회사 임원
-

최영준
계열회사 임원
보통주
80
0.00
계열회사 임원
-

최우제
계열회사 임원
보통주
18
0.00
계열회사 임원
-

최준영
계열회사 임원
보통주
21
0.00
계열회사 임원
-

계
-
17,008,997
60.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성진
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.05
2026.03.10
2026.03.20
2026.03.20

나. 피권유자의 범위

롯데쇼핑㈜의 제56기 주주총회를 위한 주주확정일 2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데쇼핑 IR홈페이지
https://www.lotteshoppingir.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 중구 남대문로81 롯데백화점 오피스동 17층 글로벌법인관리팀 (우편번호 04533) 전화번호: 02-2118-2039- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 10일~ 3월 20일 제56기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 20일 오전 10시

장 소
서울 영등포구 영중로 125롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일 아카데미 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자(성명) 박성진(부서 및 직위) 글로벌법인관리팀 책임(연락처) 02-2118-2039

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 56기 재무제표(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[백화점 사업부문]▶ 롯데쇼핑(백화점)
(1) 영업개황롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 29개점, 해외 4개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 17개점, 쇼핑몰/피트인 10개점(위수탁 운영점 포함) 등 총 62개점이 영업 중에 있습니다.당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 오픈하여 운영하고 있습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 글로벌 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는 최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 부산/경상 지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.2020년 12월 29일 기존 롯데자산개발의 쇼핑몰 사업에 대한 영업양수도 계약을 체결하고, 이후 2021년 2월 1일부 쇼핑몰 롯데월드몰점, 롯데몰김포공항점, 롯데몰수원점, 롯데몰은평점, 롯데몰수지점, 피트인산본점 6개점을 추가 운영하고 있습니다. 이를 통해 백화점과 쇼핑몰의 장점을 결합하여 시너지를 극대화하려고 하고 있고, 미래 성장 동력이 될 쇼핑몰 사업의 마스터플랜을 수립하여 고객에게 좀 더 새롭고 즐거운 경험을 제공할, 새로운 모델의 복합 쇼핑몰 사업을 추진하고 있습니다.

백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 백화점/아울렛롯데백화점은 임팩트 있는 신규 출점을 통해 트렌디하고 럭셔리한 백화점으로 리브랜딩하기 위해 노력하고 있습니다. 2021년 8월 오픈한 동탄점은 2014년 수원점 이후 7년만에 새로 오픈한 점포로 넓은 동선과 높은 층고, 국내 최대 규모의 대형 보이드, 채광 천정 설계로 개방감을 극대화하였으며 백화점 최초로 야외 스트리트몰과 결합한 구조로 설계하였습니다. 미디어월 구현, 아트월에 예술 작품을 전시하는 등 단순 쇼핑 시설을 넘어 예술과 문화가 공존하는 갤러리형 백화점으로 호평을 받고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 럭셔리 매장을 포함해 유명 F&B와 프리미엄 리빙 브랜드가 결합한 체험형 다이닝, 무재고 O4O 매장, 디자이너와 콜라보한 갤러리 카페 등 다양한 New포맷의 매장을 도입하여 고객의 좋은 반응을 이끌어내고 있습니다.동탄점에 이어 2021년 9월에 신규 오픈한 프리미엄아울렛의왕점은 경험과 휴양을 접목한 자연 일체 파크형 점포로, 바라산 휴양림 속 힐링 감성을 느낄 수 있는 잔디 광장과 백운호수 view 를 활용한 테라스 다이닝 등 천혜의 자연 입지 장점을 극대화하였으며 기존 교외형 점포의 기후변화에 취약한 건축 구조를 개폐식 천장, 폴딩 도어를 활용하여 개선한 하이브리드형 매장을 구성하였습니다. 또한 야외에 시그니처 공간인 글라스 빌리지 10개동을 구성하여 스케이트보드 체험관, 친환경 농장 카페, 골프 플래그십스토어 등 차별화된 컨텐츠를 유치하였고 오픈 후 지속적으로 수도권 남부 MZ세대의 핫플레이스로 이슈화가 되고 있습니다.더 나아가, 롯데백화점만의 새로운 프리미엄 복합 쇼핑몰 「타임빌라스」를 확장 할 계획입니다. 타임빌라스는 백화점 / 아울렛 / 쇼핑몰의 강점을 결합한 Convergence 모델 기반으로, '리차드마이어', '켄고쿠마' 등 세계적인 건축가들과의 협업을 통해 각 상권별 New Landmark로 개발 중입니다.타임빌라스 1호점은 2024년 10월, 기존의 수원점을 리뉴얼하여 그랜드 오픈한 '타임빌라스 수원'이며, 향후 기존 점포의 리뉴얼 뿐만 아니라 송도점, 수성점 등 신규 출점 점포에 지속적으로 브랜딩을 확대 적용할 예정입니다.

(나) 해외사업 등해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 베트남 3개, 인도네시아 1개로 총 4개의 해외점포를 운영 중입니다. 2013년 6월 롯데쇼핑 에비뉴(자카르타점)를 인도네시아에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점(하노이점), 2015년 3월 다이아몬드 플라자점(호치민점), 2023년 9월 롯데몰 웨스트레이크 하노이점(웨스트레이크점) 을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아 중심으로 신규 부지 확보를 통한 출점을 추진 중입니다. 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다.(3)조직도

백화점사업부 조직도.jpg
백화점사업부 조직도

[할인점 사업부문] ▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 영업개황롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지속 출점하여 2025년 4분기말 현재 112개점(Hypermarket 106개점(위수탁 운영점포 서울역점 포함), 창고형 매장 6개점)을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장을 국내 최대 규모 식품 매장과 전문점이 결합된 플래그십 스토어 "제타플렉스(ZETTAPLEX)", 식생활의 모든 것을 제안하는 그로서리 전문 매장 "그랑 그로서리(Grand Grocery)" 등 그로서리 중심으로 매장을 전환해 나가고 있습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 점 기반 온라인 사업 강화2024년 10월, e커머스사업본부 내 eGrocery사업단이 마트사업본부로 전입되면서, 온·오프라인 그로서리 간 시너지를 창출하여 온라인 식품시장에서 경쟁력을 높일 계획입니다.마트사업본부는 Ocado System을 도입하여 Ocado가 가지고 있는 Platform, CFC센터, Last Mile 등의 운영 경쟁력과 롯데마트만의 차별화된 Grocery상품 경쟁력을 융합하여 고객들에게 새로운 온라인 쇼핑 환경을 제공 할 수 있을 것 입니다.2025년 4월에 OSP(Ocado Smart Platform)을 오픈하여 점 기반의 배송을 더 강화하고 있으며, 이 후 부산CFC센터를 기반으로 CFC센터를 확장해가면서 전국을 커버할 수 있는 물류망을 구축할 예정입니다.(나) 주유소 사업롯데마트는 2009년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.주유소 1호점인 구미점을 필두로 2012년 충주점, 2013년 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하였으며, 2025년 4분기말 현재 5개점을 운영하고 있습니다.

(다) 창고형 할인점롯데마트는 2012년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영하였으나, 2020년 6월 1일부 유료 회원제를 폐지하고, 회원이 아니더라도 누구나 구매할 수 있는 개방형 매장으로 전환하였습니다.2022년 '롯데마트 맥스(MAXX)'로 창고형 할인점의 Re-branding을 진행하였고, 1월 21일 전주시에 위치한 Hyper점포인 송천점을 '롯데마트맥스' 1호점으로 전환 오픈하였습니다. 'MAXX'는 MAXimum eXperience의 이니셜을 딴 이름으로, 고객에게 최대의 혜택과 경험을 제공하는 실속있는 도심형 창고 매장이라는 의미를 담고 있습니다. 2025년 4분기말 현재 롯데마트 맥스(MAXX)를 6개점을 운영하고 있습니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 동남아 시장을 중점으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점 인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출하였고, 2025년 4분기말 현재 인도네시아 48개점, 베트남 15개점 총 63개점의 해외 점포를 운영 중입니다. 중국 시장의 경우, 모두 폐점하여 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다.

(3) 조직도

할인점사업부 조직도.jpg
할인점사업부 조직도

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY
롯데마트는 2008년 12월, 국내 유통업체 최초로 베트남 호치민 시에 남사이공점을 개점하며 베트남 시장에 진출했습니다. 베트남은 1억명에 육박하는 인구 수, 높은 경제성장률 등으로 다양한 상업군에 매력적인 ASEAN 신흥 시장으로써, 당사는 꾸준히 커지고 있는 베트남 시장의 잠재력을 미리 인지하고 전략적 진출국가의 하나로 본격적인 사업확장을 지속하고 있습니다. 당사는 2010년 7월 푸토점, 2012년 동나이점, 다낭점 오픈을 기반으로, 2021년 4월 나짱 골드코스트점을 오픈, 운영 중에 있습니다. 코로나 19 이후, 2022년 7월 Vinh점, 2023년 9월 하노이 몰 Westlake점을 성공적으로 오픈시켰습니다.[베트남 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분

2023년
2024년
2025년

점포수

16
15
15

증 감

+1
-1
0

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

롯데마트는 2008년 인도네시아 마크로 19개점을 인수하며, 국내 유통업계 최초로 인도네시아 대형마트 시장에 본격적인 신호탄을 올렸습니다.2010년 8월 인도네시아 자카르타에 소매 대형마트 간다리아시티점, 10월에 라뚜 플라자점을 연이어 오픈하면서 적극적 자가점 진출을 시작하였으며, 이후 도 ·소매점을 지속 출점하였으며, 코로나 19 이후, 2022년 12월 Serpong점을 성공적으로 오픈 하여 2025년 4분기 기준 인도네시아 48개점을 운영하고 있습니다. 향후에도 롯데마트는 인도네시아 대형마트 진출의 성공 경험을 바탕으로 지역 특색을 반영한 도매형 매장과, 현지 업체와의 차별화를 위한 한국식 소매형 매장을 함께 운영하며, 적극적 출점을 계획하고 있습니다.[인도네시아 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분

2023년
2024년
2025년

점포수

48
48
48

증감

-2
-
-

[슈퍼 사업부문]
롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작한 이래, 2025년 4분기말 현재 직영 194개점 및 가맹 144개점을 운영하고 있습니다.롯데슈퍼는 다양한 소비 트렌드 변화에 능동적으로 대처해 나가기 위해, 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하고 그로서리 중심으로 매장을 전환하며 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다.
[이커머스 사업부문]▶ 롯데쇼핑(이커머스)
(1) 영업개황e커머스 사업부는 2018년 6월 출범하여 2018년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병 후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 현재 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다. 당사는 기 구축된 그룹 빅데이터를 기반으로 Data Lake를 구축 및 운영하고, 이를 바탕으로 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황에 따른 고객 맞춤 추천 기능을 강화하고 있습니다. 2025년에는 L.Point 회원을 대상으로 개인화된 폐쇄형 Deal 커머스를 운영하고 있습니다. 해당 서비스는 L.Point 회원의 평소 관심사에 기반한 추천 상품을 일반 고객에게는 노출되지 않는 전용 혜택가에 제공하는 방식으로, 고객의 로열티를 강화함과 동시에 신규 고객 유입을 유도하고 있습니다. 또한, 종합 e커머스 플랫폼 최초로 온누리상품권 전문관을 구축해 전통시장과의 상생을 도모하고 있으며, 상품권 유통 시장 내에서 선도적 입지를 확보해 나가고 있습니다. 롯데e커머스는 앞으로도 데이터 기반의 정교한 타겟 분석을 통해 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 새로운 고객 접점과 비즈니스 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.
[전자제품 사업부문]▶ 롯데하이마트

(가) 영업개황

롯데하이마트는 1987년 설립 후, 본 보고서 제출 기준일 기준 296개의 점포와 11개의 물류센터, 온라인쇼핑몰을 운영하며 전국적인 판매망을 갖춘 대한민국 대표 전자제품 전문점으로서 입지를 구축했습니다.

또한, '가전 라이프 평생 케어'라는 비전 아래, 고객의 생애 주기에 꼭 맞는 상품 과 서비스를 제공하며 생활밀착형 가전 전문점으로서 다양한 사업전략을 추진하고 있습니다.

상품에서는 다양한 브랜드를 판매하며 비교 체험할 수 있는 구색을 강화하고 있습니다. LG전자, 삼성전자는 물론, 다이슨, 로보락, 애플 등 상품 카테고리별 글로벌 Top 브랜드의 상품까지 판매하며 고객 선택의 폭을 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 또한, 2025년 4월에는 지속적으로 늘어나는 1~2 가구를 타깃으로 한 새로운 PB(자체브랜드)인 'PLUX'를 선보이며, 가성비 있는 일상가전으로 새로운 PB 영역을 개척해가고 있습니다.

매장도 상권별 특성에 맞춰 고객 경험을 극대화할 수 있는 전문적인 콘텐츠를 강화한 '경험형 매장'으로 진화하고 있습니다. 체험 중심의 모바일 전문관 확대가 대표적인 사례로, 모바일 전문관은 기존 모바일 매장보다 상품 구색을 대폭 확대하고, 맞춤형 모바일 상담과 최적 요금 설계, 다양한 체험 공간을 선보여 모바일과 관련한 모든 것을 한 곳에서 경험할 수 있도록 경쟁력을 강화한 것이 특징입니다. 또한, 가전 구매시 가구
·
인테리어와의 조화를 중요한 요소로 판단하는 고객 트랜드에 맞춰, 가전과 가구
·
인테리어와의 통합 상담이 가능하도록 시스템과 매장 구색을 강화해나가고 있습니다. 2025년 7월 도입한 Built in Planner를 활용해 고객의 주거 공간에 따른 맞춤형 상품 제안이 가능하도록 시스템을 구축했고, 가전 및 내구재 설비를 동시에 경험할 수 있는 Total House Care 매장을 점차 확대할 예정입니다.

'가전 라이프 평생 케어'의 가장 중요한 요소이자 경쟁력의 핵심은 '하이마트 안심 Care 서비스'입니다. 가전제품은 구매 후 사용 기간이 긴 대표적인 상품으로, 구매뿐만 아니라 구매 후 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 관리가 필요합니다. '하이마트 안심 Care 서비스'는 수리, 클리닝, 이전설치, 보증보험 등 다양한 서비스로 고객의 가전 생애주기 전반을 밀착 관리합니다. 또한, 2025년 5월에는 고객 선택의 폭을 대폭 확장한 '하이마트 구독' 서비스를 선보였고, 6월에는 가전 구매 전후 고객이 겪을 수 있는 다양한 불편사항을 해결해주는 '가전불편 점검 서비스', 대형가전 구매 시 중요한 설치 가능 여부를 사전에 확인하고 제품을 추천해주는 '가전설치 사전점검 서비스'를 선보이며 고객의 작은 불편까지도 케어하고 있습니다.

온라인 판매는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트(www.e-himart.co.kr)를 통하여 이루어지고 있습니다. 롯데하이마트는 2000년에 온라인쇼핑몰을 출범하였고, 변화하는 시장 환경에 맞춰 인프라 확대 및 서비스 고도화를 통해 온라인 경쟁력을 강화하고 있습니다. 롯데하이마트 온라인 쇼핑몰은 오프라인 경쟁력을 온라인으로 연계해 고객이 온
·
오프라인 전 채널에서 차별화된 경험을 할 수 있도록 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 대표적으로 언제 어디서든 시간과 공간에 구애 받지 않고 편안하게 가전 전문가와 상담 받고 물건을 구매할 수 있도록 화상상담 서비스를 운영하고 있고, 고객별 맞춤 매장을 설정해 1:1 상담과 사후 관리까지 유기적으로 연계해 가전 구매의 편의성을 강화했습니다. 또한 '하이마트 안심 Care 서비스', '전시상품 전문관', '자체 브랜드(PB) 'PLUX' 전문관' 등 롯데하이마트만의 차별화된 콘텐츠를 온라인에서도 쉽고 편하게 경험할 수 있습니다.

롯데하이마트는 차별화된 경쟁력을 갖춘 상품과 서비스를 바탕으로 변화하는 소비 트랜드를 선도하며 고객을 평생 케어해 생활 밀착형 가전 전문점으로서 경쟁력을 더욱 강화시켜 나아가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

롯데하이마트는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

(2) 시장점유율

구분
2024년
2023년
2022년

롯데하이마트
27.7%
29.1%
32.7%

전자랜드
6.1%
6.7%
7.1%

삼성전자판매
40.8%
37.0%
33.8%

하이프라자
25.4%
27.2%
26.4%

주1) 출처는 각 사 사업보고서 및 감사보고서입니다.주2) 점유율은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 롯데하이마트가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 증가할 것으로 예상됩니다.전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한 결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매 가능한 점은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다.상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점인 롯데하이마트는 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 글로벌브랜드 제품 및 자체 브랜드(PB) 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매 폭이 넓다는 장점이 있습니다.자체 브랜드(PB) 브랜드인 'PLUX' 의 경우 'PLUX'는 최적의 공간 활용, 적은 소음, 에너지효율등급 상향, 가성비 등의 강점을 바탕으로 사회적으로 계속 늘어나고 있는 1~2인 가구를 타깃한 것이 특징입니다. 'PLUX' 는 NB 대비 합리적인 가격으로 론칭 이후 매년 성장세를 이어오고 있으며, 고마진 상품으로 회사의 수익성에도 기여하고 있습니다. 'PLUX'는 고객 VOC를 토대로 카테고리별 개선된 제품을 상품 기획부터 개발, 품질검증, 운영까지 직접 롯데하이마트가 통제하며 합리적인 가격과 고품질을 원칙으로 국내외 우수 파트너사와 협업해 다양한 제품을 꾸준히 선보이고 있습니다. 이를 통해 1~2인가구 중심의 인구구조 변화와 가성비 제품 소비트렌드에 선제적으로 대응하며 차별화된 경쟁력으로 고객에게 소구하고 있습니다.또한, 가전제품 뿐만 아니라 고객이 생활에서 겪는 각종 불편을 해결하고자 고객이 필요로 하는 각종 서비스들을 제공하여 가전 생애 주기 전반을 밀착 관리하고 있습니다. 고객 가정을 방문하여 세탁기, 에어컨 등 가전제품을 분해 및 세척, 점검하고 살균처리까지 해주는 '가전 클리닝', 매트리스 클리닝, 입주청소 등 주거 공간을 케어하는 '홈 클리닝', 가전 제품 사용 시 발생할 수 있는 부담을 줄이고 오래 사용할 수 있도록 제품보증기간을 연장하는 '연장보증보험'과 제품 파손이나 침수를 보장하는 '파손보장보험', 이사 등을 이유로 가전제품 이동이나 설치, 철거가 필요할 때 편리하게 이용할 수 있는 '이전설치' 등 다양한 서비스를 제공해 신규 수요를 창출하고 있습니다. 또한 가전제품과의 연계성을 높여 고객을 Lock-In하기 위해 글로벌 가전에 대한 수리접수 대행 서비스를 하이마트 전국 지점망을 통해 진행하고 있으며, 이를 토대로 고객의 방문빈도를 높이는 한편 신규고객을 지속적으로 창출하고 있습니다.아울러, 1~2인 가구 증가 등 인구구조 변화와 소비패턴의 변화라는 패러다임에 적극적으로 대응하기 위해 생활 ·주방가전 등 고빈도 제품을 확대하고, 가전제품의 높은 초기 비용에 부담을 느끼는 고객층을 타겟으로 구독 형태로 가전을 이용할 수 있도록 제안하고 있습니다. 또, 시너지가 높은 가전과 가구 ·인테리어 동시 구매시장을 겨냥해, 롯데하이마트 매장과 가구 ·인테리어 매장간의 상호 출점을 확대하고 있으며, 2025년 2분기 부터는 가구 ·인테리어 대형 대리점 내 가전 위탁판매 방식도 새롭게 선보이는 등 판매방식을 지속적으로 혁신하고 있습니다.또한 롯데하이마트는 E-커머스 경쟁력을 확대하고자 '하이마트 안심케어 서비스', '전시상품 전문관', '자체 브랜드(PB) 'PLUX' 전문관' 등 차별화된 E-커머스 콘텐츠와 화상상담 등 다양한 비대면 상담서비스를 토대로한 OMNI 서비스로 고객에게 차별화된 경험을 제공해 경쟁력있는 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 롯데하이마트의 오프라인 경쟁력을 온라인으로 연계해 고객이 언제 어디서든 편안하게 인접 지점의 가전 전문가와 상담받고 물건을 구매할 수 있도록 고객별 맞춤 매장을 설정해 1:1 상담과 사후 관리까지 유기적으로 연계해 가전 구매의 편의성을 강화하는 등 온라인 단독 사업자와 차별화하는 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및 신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 롯데하이마트는 효과적인 상품 발주 및 재고관리를 위해 상품 등급별 운영체계를 도입 및 운영하고 있습니다. 또한 상권별 고객 수요를 바탕으로 점포별 최적의 발주 수량을 시스템으로 계산하여 발주를 진행함에 따라 판매 극대화 및 재고 손실을 최소화하고 있습니다. 그 밖에 롯데하이마트는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다.최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 전국 11개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 익일 배송 설치, 당일 2시간 퀵배송 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(5) 조직도

판매조직도

[홈쇼핑 사업부문]▶ 우리홈쇼핑
(1) 영업개황(가) TV홈쇼핑Owned MD 개발 확대를 통해 상품력을 강화하여 고객이 신뢰할 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 개발 단계부터 MD 주도로 소싱하여 단독상품을 개발하고, 다양한 브랜드 운영권을 확보하여 멀티채널 상품 Provider로의 비전 달성을 위해 노력하고 있습니다.라이선스 및 단독 상품, 테마 프로그램, 대형 행사를 통해 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)만의 차별점을 만들고 있습니다. TV홈쇼핑 화면에 미디어월, AR/VR 기술 등 다양한 신기술을 방송에 적용하여 영상의 차별화를 주어 상품 주목도를 높이고 쇼핑의 재미를 더하고 있습니다. 또한 방송 중 실시간 소통 서비스 「루시톡」의 노출 방식도 대화창 및 음성답변 형식의 고객 편의 중심으로 개편하였습니다.(나) 인터넷쇼핑방송, 인터넷 등 다양한 채널에서 판매하는 모든 상품을 「롯데아이몰」에서 간편하고 합리적인 가격에 구매 가능하도록 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 빅데이터를 기반으로 고객 맞춤 추천 상품을 제안하고 있으며, AI를 활용한 방송상품 숏폼 영상 전시 영역을 확대하여 고객이 다양한 상품을 쉽게 접할 수 있도록 하고 있습니다.아이몰 및 모바일앱의 UI·UX를 지속적으로 개편하고, 속도를 향상시켜 고객 사용성 및 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 방송제작역량에서의 강점을 활용하여 라이브커머스 '엘라이브(L.live)'를 성장시켜 경쟁력을 확보하고, 타겟고객(여성·4050)에 특화된 TV상품 중심 홈쇼핑형 버티컬몰로의 전환으로 수익성을 개선하고 있습니다.(다) 데이터 홈쇼핑(T커머스)'원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 OneTV서비스를 오픈하여 구매자의 선택 시청 방식을 지원하고 있습니다. 카테고리별·연령대별 맞춤 콘텐츠 기획으로 고객층 확보 및 채널 경쟁력을 강화하고 있습니다. 좋은 상품을 갖고 있지만 상품 홍보와 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업들에게 판매의 장을 제공하여, 중소기업 상품 편성 70% 이상을 유지하면서 상생채널로서의 역할을 하고 있습니다. 또한 Live·OneTV 통합 상품운영을 통해 채널간 시너지를 확대하고, 방송화면 UX 개선을 통해 지속적인 성장세를 이어가겠습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망신규고객 유입 확대를 위해 고객 세그먼트에 맞는 차별화되고 경쟁력 있는 브랜드 개발을 추진하고, TV, e커머스 외에도 유튜브, SNS, 해외까지 판매채널을 확장하는 전략을 갖고 있습니다. 사업다각화의 일환으로 해외 패션과 리빙 등 브랜드 판권을 인수해 국내에 유통하는 수입 사업을 확대하고 있습니다. 프랑스 아웃도어 브랜드「에이글(AIGLE)」을 런칭하고, 온라인 편집샵 「아프트(APTE)」에서 다양한 해외 패션ㆍ잡화 브랜드를 시장에 선보이고 있습니다. 또한 홈쇼핑형을 벗어난 멀티포맷 콘텐츠 라이브커머스와 SNS커머스로 뉴미디어커머스 모델 다변화 전략을 선보이고 있습니다. 자체 캐릭터인 「벨리곰」은 판매채널을 다양화하고, 상품 라인업을 확대하는 등 팬덤 기반의 캐릭터 사업모델을 성공적으로 안착시켰습니다. 슈퍼 IP로 도약하여 국내 주요 브랜드와의 라이선스 사업을 전개하고, 롯데월드 어트랙션 「벨리곰 미스터리 맨션」과 같은 오프라인 사업을 통해 수익 사업을 본격화했습니다. 세계관 확장으로 IP Universe를 구축하고, 해외 IP판로(중국, 일본, 대만, 태국, 베트남등 9개국)진출로 글로벌 라이선스를 강화하고 있습니다.
[영화상영업 사업부문]▶ 롯데컬처웍스
1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2017년에는 세계 최초로 수퍼S라는 LED스크린을 선보였습니다. 2025년 4분기 말 기준, 국내에 134개의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 동 기준 해외에 45개의 영화관을 운영하고 있습니다.
[기타 사업부문]▶ 롯데위탁관리부동산투자회사
(1) 영업개황당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망당해 회사는 향후에도 견고한 운용을 통해 투자자들에게 안정적인 배당을 지급하고, 지속적인 자산편입을 통해 회사를 성장시키고 주주가치를 제고할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotteshoppingir.com/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표① 재무상태표

연결재무상태표

제 56(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 　2024년 12월 31일 현재

롯데쇼핑주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

유동자산
5,195,038,635,804
5,516,937,795,010

현금및현금성자산
571,525,104,252
1,554,846,752,455

매출채권및기타채권
657,443,295,333
720,271,163,413

기타금융자산
1,878,768,968,083
1,418,383,508,962

재고자산
1,458,111,823,646
1,540,477,789,083

당기법인세자산
13,544,891,332
20,113,707,534

기타비금융자산
53,578,312,553
73,941,131,464

매각예정자산
562,066,240,605
188,903,742,099

비유동자산
32,715,260,211,877
33,486,106,789,703

매출채권및기타채권
56,552,734,910
64,001,497,317

관계기업및공동기업투자
1,474,079,058,624
1,444,808,445,123

기타금융자산
1,594,401,234,519
1,684,117,639,153

유형자산
24,063,480,735,799
24,306,398,387,622

사용권자산
2,829,878,425,844
3,108,955,742,361

투자부동산
1,636,705,775,832
1,858,781,942,370

영업권
472,526,703,898
475,012,788,874

무형자산
315,726,444,222
276,584,282,981

확정급여자산
134,825,170,547
76,941,333,429

이연법인세자산
42,379,213,883
61,970,107,271

기타비금융자산
94,704,713,799
128,534,623,202

자 산 총 계
37,910,298,847,681
39,003,044,584,713

부 채

유동부채
9,989,934,467,307
9,836,042,195,532

차입금및사채
4,582,526,798,263
4,413,382,800,594

매입채무및기타채무
2,498,843,586,389
2,514,469,647,736

기타금융부채
424,338,949,643
545,389,603,618

리스부채
739,779,085,867
751,239,722,399

당기법인세부채
6,625,950,267
15,229,544,002

선수수익
235,819,765,260
217,321,495,991

충당부채
66,982,529,795
29,995,390,218

기타비금융부채
1,320,013,610,468
1,256,767,889,037

매각예정부채
115,004,191,355
92,246,101,937

비유동부채
11,054,168,142,184
12,133,385,083,038

차입금및사채
5,251,213,635,717
6,006,882,589,961

기타채무
573,981,985
1,707,804,250

기타금융부채
92,941,508,702
89,356,421,666

리스부채
3,227,977,337,507
3,593,991,814,162

확정급여부채및기타장기급여채무
34,376,995,960
35,348,969,896

이연법인세부채
2,285,274,853,807
2,240,193,542,953

선수수익
21,702,026,887
26,624,356,585

충당부채
140,107,801,619
139,279,583,565

부 채 총 계
21,044,102,609,491
21,969,427,278,570

자 본

지배기업 소유주지분
15,185,023,750,402
15,503,954,524,320

자본금
141,443,775,000
141,443,775,000

자본잉여금
3,574,296,966,667
3,574,296,966,667

신종자본증권
-
148,660,241,553

자본조정
(3,067,093,795,952)
(3,048,381,518,097)

이익잉여금
7,440,521,126,282
7,497,657,188,328

기타포괄손익누계액
7,095,855,678,405
7,190,277,870,869

비지배지분
1,681,172,487,788
1,529,662,781,823

자 본 총 계
16,866,196,238,190
17,033,617,306,143

부 채 및 자 본 총 계
37,910,298,847,681
39,003,044,584,713

② 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데쇼핑주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출
13,738,354,725,833
13,986,578,270,060

매출원가
(7,075,160,203,967)
(7,251,356,165,066)

매출총이익
6,663,194,521,866
6,735,222,104,994

판매비와관리비
(6,115,217,445,354)
(6,249,344,852,261)

대손상각비
(939,855,417)
(12,763,287,953)

영업이익
547,037,221,095
473,113,964,780

기타수익
83,994,171,242
225,525,444,554

기타비용
(218,290,390,678)
(1,271,507,683,314)

기타의대손상각비
(44,972,070,556)
(42,221,884,690)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
116,733,126,410
144,824,096,233

금융수익-기타
123,238,471,391
239,095,596,650

금융비용
(688,596,022,067)
(932,685,421,288)

관계기업투자 손익에 대한 지분
164,302,456,805
142,625,848,221

법인세비용차감전이익(손실)
83,446,963,642
(1,021,230,038,854)

법인세수익(비용)
(9,891,406,117)
27,154,767,352

당기순이익(손실)
73,555,557,525
(994,075,271,502)

기타포괄손익
(87,748,804,856)
7,191,634,557,790

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(76,004,343,270)
7,108,910,081,957

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(43,818,748,993)
(76,801,345,083)

기타포괄손익-토지재평가잉여금
(6,395,346,069)
9,408,901,000,239

확정급여제도의 재측정요소
42,098,074,474
(57,964,569,624)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(34,334,442)
10,082,700,406

법인세효과
(67,853,988,240)
(2,175,307,703,981)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(11,744,461,586)
82,724,475,833

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
(114,084,607)
117,325,650

해외사업장환산외환차이
(26,683,586,301)
28,510,821,433

파생상품평가손익
24,578,329,433
32,471,294,610

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(6,998,203,821)
28,791,829,392

법인세효과
(2,526,916,290)
(7,166,795,252)

총포괄손익
(14,193,247,331)
6,197,559,286,288

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
51,555,579,106
(968,016,249,419)

비지배지분
21,999,978,419
(26,059,022,083)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(10,205,054,510)
6,188,851,158,076

비지배지분
(3,988,192,821)
8,708,128,212

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
1,824
(34,674)

희석주당이익(손실)
1,824
(34,674)

2) 별도 재무제표① 재무상태표

재무상태표

제 56(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데쇼핑주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

유동자산
2,567,919,158,380
2,511,890,435,650

현금및현금성자산
199,212,977,370
1,013,653,403,995

매출채권및기타채권
431,704,542,213
474,144,629,713

기타금융자산
801,127,208,754
394,393,059,739

재고자산
841,907,685,865
416,585,055,764

당기법인세자산
5,471,706,649
8,765,087,423

기타비금융자산
20,500,450,934
26,585,622,048

매각예정자산
267,994,586,595
177,763,576,968

비유동자산
27,780,738,476,157
28,093,364,703,422

기타채권
35,702,229,307
41,390,169,799

종속기업,관계기업및공동기업투자
3,485,019,380,933
3,528,685,017,381

기타금융자산
1,210,298,189,184
1,213,488,389,862

유형자산
19,279,092,540,263
19,337,106,229,254

사용권자산
2,130,890,952,190
2,360,615,900,173

투자부동산
1,406,060,517,295
1,471,385,195,778

영업권
35,401,640,910
34,605,394,978

무형자산
100,579,439,397
53,190,355,210

기타비금융자산
2,492,396,891
2,089,357,018

확정급여자산
95,201,189,787
50,808,693,969

자 산 총 계
30,348,657,634,537
30,605,255,139,072

부 채

유동부채
6,778,616,124,033
6,316,703,079,166

차입금및사채
2,328,977,702,511
1,706,898,739,226

매입채무및기타채무
1,980,432,111,636
1,993,006,403,462

기타금융부채
369,062,465,174
492,145,168,926

리스부채
713,366,877,196
724,603,744,257

선수수익
212,575,004,294
200,259,318,234

충당부채
22,861,998,156
8,619,545,907

기타비금융부채
1,151,339,965,066
1,098,924,057,217

매각예정부채
-
92,246,101,937

비유동부채
9,303,009,671,630
9,936,353,121,443

차입금및사채
4,046,877,545,276
4,304,502,038,146

기타채무
573,981,985
1,707,804,250

기타금융부채
69,153,060,354
74,602,743,140

리스부채
2,990,468,980,377
3,422,187,277,638

기타장기급여채무
22,975,022,373
23,718,837,189

이연법인세부채
2,013,440,409,621
1,948,857,098,476

선수수익
5,866,756,890
7,367,763,550

충당부채
153,653,914,754
153,409,559,054

부 채 총 계
16,081,625,795,663
16,253,056,200,609

자 본

자본금
141,443,775,000
141,443,775,000

자본잉여금
3,590,535,627,005
3,590,535,627,005

자본조정
(2,900,131,377,030)
(2,861,143,072,226)

이익잉여금
7,725,880,208,044
7,744,469,660,731

기타포괄손익누계액
5,709,303,605,855
5,736,892,947,953

자 본 총 계
14,267,031,838,874
14,352,198,938,463

부 채 및 자 본 총 계
30,348,657,634,537
30,605,255,139,072

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데쇼핑주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출
8,188,060,535,596
8,413,294,214,738

매출원가
(3,562,912,774,428)
(3,712,752,554,673)

매출총이익
4,625,147,761,168
4,700,541,660,065

판매비와관리비
(4,213,966,120,828)
(4,317,619,188,110)

대손상각비환입(대손상각비)
53,364,146
(2,071,219,686)

영업이익
411,235,004,486
380,851,252,269

기타수익
61,716,419,386
147,792,618,174

기타비용
(100,809,169,234)
(733,529,999,451)

기타의대손상각비
(4,363,974,398)
(38,261,221,581)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
57,079,941,688
79,010,561,827

금융수익-기타
423,243,734,544
350,830,129,791

금융비용
(770,971,956,248)
(1,035,895,734,625)

법인세비용차감전이익(손실)
77,130,000,224
(849,202,393,596)

법인세수익
33,285,787,622
90,378,841,187

당기순이익(손실)
110,415,787,846
(758,823,552,409)

기타포괄손익
(15,241,382,631)
5,794,440,804,530

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(24,263,575,449)
5,788,076,386,732

확정급여제도의 재측정요소
9,675,307,204
(48,227,398,220)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
54,174,095,987
29,815,728,486

기타포괄손익-재평가잉여금
-
7,886,084,533,165

법인세효과
(88,112,978,640)
(2,079,596,476,699)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
9,022,192,818
6,364,417,798

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
(114,084,607)
117,325,650

파생상품평가손익
11,460,062,368
8,277,401,340

법인세효과
(2,323,784,943)
(2,030,309,192)

총포괄이익
95,174,405,215
5,035,617,252,121

주당이익

기본주당이익(손실)
3,906
(26,841)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:천원)

구 분
제 56(당) 기(처분예정일: 2026년 3월 20일)
제 55(전) 기(처분확정일: 2025년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
117,296,627
(753,371,078)

전기이월미처분이익잉여금
28,457,647
43,478,681

반기배당 보통주배당금(율) 당기: 1,200원(24%)
(33,924,768)
-

확정급여제도의 재측정요소
12,347,960
(38,026,207)

당기순이익(손실)
110,415,788
(758,823,552)

II. 임의적립금 등의 이입액
-
900,000,000

III. 이익잉여금처분액
90,466,048
118,171,275

이익준비금
11,308,256
10,742,843

임의적립금
-
-

배당금 보통주배당금(율) 당기: 2,800원(56%) 전기: 3,800원(76%)
79,157,792
107,428,432

IV. 차기이월미처분이익잉여금
26,830,579
28,457,647

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 선임)

①~② (생략)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사의 선임)

①~② (현행과 같음)

③ (조항 삭제)

제2-1호

집중투표제

의무화를 위한

정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조(감사위원회의 구성) ①~③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ (생략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧~⑨ (생략)

제44조(감사위원회의 구성) ①~③ (현행과 같음)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ (현행과 같음)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧~⑨ (현행과 같음)

제2-2호

감사위원

분리선출 확대

및 3%룰 강화를

위한 정관의 변경

제21조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

제2-3호

전자 주주총회

의무화를 위한 정관의 변경

제27조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

정관 전문 내 「사외이사」 명칭

※ 「사외이사후보 추천위원회」 명칭

정관 전문 내 「독립이사」로 변경

※ 「독립이사후보 추천위원회」로 변경

제2-4호

사외이사 명칭 변경을 위한 정관의 변경

(신설)

제10조의2(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사는 상법 제341조의4 제2항 제1호 내지 제4호 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 자기주식 보유 처분 계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻고 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따른 자기주식 보유 처분 계획에는 상법 제341조의4 제4항 각 호의 사항을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제2-5호

자기주식 보유

및 처분 절차 신설을 위한

정관의 변경

(신설)

제36조의2(이사의 회사에 대한 책임의 감면)

① 회사는 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날로부터 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사 기회 유용 금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제2-6호

이사의 책임 감면

신설을 위한

정관의 변경

(신설)

부칙 (2026년 3월 20일)

1. 이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.

다만, 「제30조, 제32조, 제34조, 제41조, 제44조 3항 및 7항 내지 9항」의 개정 내용은 2026년 7월 23일부터 시행, 「제31조」의 개정 내용은 2026년 9월 10일부터 시행, 「제21조, 제27조, 제28조」의 개정 내용은 2027년 1월 1일부터 시행, 「제10조의2」의 신설 내용은 관련 상법 개정안이 공포되어 시행되는 날부터 시행한다.

제2-7호

부칙 신설을 위한

정관의 변경

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사위원회위원 우미영 선임의 건제 5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정현석
1975.08.12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

차우철
1968.01.17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

임재철
1972.11.10
사내이사
-
없음
이사회

우미영
1967.10.14
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

박세훈
1967.01.08
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현석
롯데쇼핑㈜백화점 사업부 대표
2025 ~ 현재2024 ~ 20252020 ~ 20242020. 1月 ~ 5月
롯데쇼핑㈜ 백화점 사업부 대표롯데백화점 아울렛사업본부 본부장에프알엘코리아㈜ 대표이사롯데백화점 롯데몰 동부산 점장

없음

차우철
롯데쇼핑㈜마트/슈퍼 사업부 대표
2025 ~ 현재2020 ~ 20252017 ~ 20202012 ~ 2017
롯데쇼핑㈜ 마트/슈퍼 사업부 대표롯데지알에스㈜ 대표이사롯데지주㈜ 경영개선 1팀장롯데쇼핑㈜ 정책본부 개선실 담당임원
없음

임재철
롯데쇼핑㈜재무본부장
2025 ~ 현재2022 ~ 20252020 ~ 20222016 ~ 2020
롯데쇼핑㈜ 재무본부장롯데지주㈜ 경영개선실 경영개선팀장롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무2부문장롯데마트 재무부문장
없음

우미영
아마존웹서비스사내 비즈니스 Trainer
2022 ~ 현재2020 ~ 20222016 ~ 20192015 ~ 2016
아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer어도비코리아 대표한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장
없음

박세훈
-
2023 ~ 20242018 ~ 20222017 ~ 20182012 ~ 2016
Morgan Stanley Private Equity Asia 고문MSS그룹 총괄대표Alvarez & Marsal(서울/홍콩) 한국 대표한화 갤러리아 대표이사 및 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정현석
-
-
-

차우철
-
-
-

임재철
-
-
-

우미영
-
-
-

박세훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 우미영 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “
롯데쇼핑
”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다.

사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

본인은 스타트업에서 개발, 마케팅, 영업 등 IT 업계에서 실무와 리더십 역량을 쌓았습니다. 이후 어도비, 마이크로소프트, 델, 시트릭스 등 유수의 글로벌 기업에서 조직을 이끌며 글로벌 비즈니스 분야에서 탁월한 성과를 인정받았고 현재는 아마존 웹 서비스에서 디지털 및 AI 전환 전문가를 양성하고 있습니다. 다국적 기업의 한국 법인 경영과 아시아 지역 총괄 경험을 바탕으로 습득한 글로벌 비즈니스 통찰력, 첨단 기술 산업에 대한 깊은 이해를 통해 이사회에서 전략적 의사결정에 기여하고자 합니다.

4. 사외이사로서의 독립성

본인은 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2026. 03. 04.

롯데쇼핑 사외이사 후보자 우 미 영

- 박세훈 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “
롯데쇼핑
”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다.

사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다.

3.

사외이사로서의 전문성

본인은 한화 갤러리아 대표이사 및 MSS 그룹 총괄대표로 재직하며 기업을 다년간 경영하였고, Alvarez & Marsal과 맥킨지에서 근무하며 기업의 사업성 개선과 다수의 컨설팅 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다. 또한 현대카드/현대캐피탈에서 마케팅 본부장을 역임하며 마케팅 전략 수립과 진행을 총괄하였습니다. 이와 같은 경험은 롯데쇼핑이 빠르게 변화하는 경영환경과 트렌드에 즉각적으로 대응하고 성장하는 데에 도움이 될것으로 생각하며, 적극적 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

4. 사외이사로서의 독립성

본인은 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2026. 03. 04.

롯데쇼핑 사외이사 후보자 박 세 훈

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 정현석 사내이사 후보자

정현석 사내이사 후보자는 현재 롯데백화점 사업부를 총괄하며 조직 운영과 사업 성장을 성공적으로 이끌고 있습니다. 아울렛사업본부 본부장, 롯데몰 동부산점장, 백화점 중동점장 등 주요 보직을 두루 거치며 여러 점포 운영과 사업을 안정적으로 관리하고 성과를 창출해 왔습니다.또한 다년간 에프알엘코리아 대표이사로 재직하며 위기극복 및 실적반등을 이룬 경영 전문성과 글로벌 패션 트렌드에 대한 전문적인 역량을 보유하고 있습니다.

이에 당사는 후보자의 풍부한 현장 경험과 전문성이 당사의 전략 실행력 제고 및 기업가치 향상에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

- 차우철 사내이사 후보자

차우철 사내이사 후보자는 현재 롯데마트/슈퍼 사업부를 총괄하며 사업 경쟁력 강화와 조직 운영을 안정적으로 이끌고 있습니다. 취임 이전에는 약 5년간 롯데지알에스 대표를 역임하며 수익성 중심의 사업 구조조정과 외식 프랜차이즈의 리브랜딩 및 해외 진출을 성공적으로 추진하는 등 경영 전반에 걸쳐 가시적인 성과를 창출하였습니다.

또한 롯데그룹 내에서 다년간 개선실 업무를 수행하며 폭넓은 실무 경험과 전략적 통찰을 축적하였으며, 이를 통해 사업 체질 개선과 운영 효율화에 기여해 왔습니다.

이에 당사는 후보자의 풍부한 경영 경험과 리더십이 향후 회사의 안정적 성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

- 임재철 사내이사 후보자

임재철 사내이사 후보자는 롯데쇼핑 재무본부장으로서 재무·경영전략 분야의 주요 보직을 수행하며 재무 관리 전문성을 기반으로 회사의 손익 구조 개선, 비용 효율화 및 재무 안정성 강화를 이끌고 있습니다. 또한 그룹 개선실 경영개선팀에서 재무 건전성을 관리하며 기업의 재무적 안정성을 확보하였습니다.

이에 당사는 후보자의 재무 경험과 전략적 통찰을 바탕으로 급변하는 경영 환경 속에서 합리적이고 균형 잡힌 의사결정을 수행할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

- 우미영 사외이사 후보자

우미영 사외이사 후보자는 스타트업에서 개발·마케팅·영업 등 IT 산업 전반에 걸친 실무 경험과 리더십을 바탕으로 경력을 시작하였으며, 이후 어도비, 마이크로소프트, 델, 시트릭스 등 글로벌 선도 기업에서 주요 직책을 수행하며 글로벌 비즈니스 분야에서 탁월한 성과를 입증해 왔습니다. 현재는 아마존 웹서비스에서 디지털 및 AI 전환 전문가로서 국내외 기업의 혁신을 지원하고 있습니다.

글로벌 기업 국내 법인 경영 경험을 통해 글로벌 비즈니스 운영 전반에 대한 통찰과 전략적 시각을 갖추고 있으며, 첨단 기술 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 롯데쇼핑이 급변하는 디지털 및 IT 환경에서 선제적으로 대응하고 지속적인 성장을 이루는 데 많은 도움이 될 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

- 박세훈 사외이사 후보자

박세훈 사외이사 후보자는 한화 갤러리아 대표이사 및 MSS그룹 총괄대표를 역임하며 기업경영을 수행하였으며, Alvarez & Marsal 한국 대표 및 맥킨지에서 근무하며 기업 사업성 개선을 위한 다수 컨설팅을 수행하였습니다. 또한 현대카드/현대캐피탈에서 마케팅 본부장을 역임하며 마케팅 관련 실무경험을 쌓은 전문가로서, 급변하는 경영환경과 트렌드에 즉각 대응하고 회사가 성장을 이루는데 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대합니다.

이에 당사는 후보자의 경영, 전략, 마케팅 전반에 대한 폭넓은 전문성과 실무 경험이 당사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

- 정현석 사내이사 후보자

사내이사 정현석 확인서.jpg
사내이사 정현석 확인서

- 차우철 사내이사 후보자

사내이사 차우철 확인서.jpg
사내이사 차우철 확인서

- 임재철 사내이사 후보자

사내이사 임재철 확인서.jpg
사내이사 임재철 확인서

- 우미영 사외이사 후보자

사외이사 우미영 확인서.jpg
사외이사 우미영 확인서

- 박세훈 사외이사 후보자

사외이사 박세훈 확인서.jpg
사외이사 박세훈 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회위원 우미영 선임의 건제 5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우미영
1967.10.14
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

박세훈
1967.01.08
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우미영
아마존웹서비스사내 비즈니스 Trainer
2022 ~ 현재2020 ~ 20222016 ~ 20192015 ~ 2016
아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer어도비코리아 대표한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장
없음

박세훈
-
2023 ~ 20242018 ~ 20222017 ~ 20182012 ~ 2016
Morgan Stanley Private Equity Asia 고문MSS그룹 총괄대표Alvarez & Marsal(서울/홍콩) 한국 대표한화 갤러리아 대표이사 및 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우미영
-
-
-

박세훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 우미영 감사위원회 위원 후보자

우미영 감사위원회위원 후보자는 감사위원으로서 법령상 결격사유가 없으며, 회사 및 기타 관계회사와의 거래관계 등으로 인해 독립성이 훼손될 우려가 없습니다.경영진 등으로부터 독립된 지위에서 객관적이고 공정한 판단을 수행할 수 있는 적격성을 갖추고 있으며 높은 책임감과 윤리의식을 바탕으로 내부통제 및 회계 투명성 강화를 통한 건전한 지배구조 확립에 기여할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

이에 당사는 우미영 후보자를 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

- 박세훈 감사위원회 위원 후보자

박세훈 감사위원회위원 후보자는 감사위원으로서 법령상 결격사유가 없으며, 회사 및 기타 이해관계로 인해 독립성이 훼손될 우려도 없습니다.기업 경영 전반을 총괄한 경험과 사업성 개선 등 다양한 비즈니스 업무를 수행한 전문가입니다. 이를 통해 이사회의 독립성과 투명성을 제고하고, 회사의 주요 경영활동을 객관적이고 합리적으로 감독할 수 있을 것으로 기대됩니다.특히 경영상 비위나 부당행위 발생 가능성을 최소화하고, 내부통제 및 윤리경영 체계를 강화함으로써 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.이에 당사는 박세훈 후보자를 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

- 우미영 감사위원회위원 후보자

사외이사 우미영 감사위원회위원 확인서.jpg
사외이사 우미영 감사위원회위원 확인서

- 박세훈 감사위원회위원 후보자

사외이사 박세훈 감사위원회위원 확인서.jpg
사외이사 박세훈 감사위원회위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
110억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(6)

실제 지급된 보수총액
75억원

최고한도액
110억원

※ 전기 이사의 수는 전기 주주총회시 승인받은 당시의 인원입니다. 단, 2025.11.30. 김사무엘상현, 정준호, 강성현 사내이사 사임으로 전기말 재직이사는 총 8명이며, 이중 사외이사는 6명 입니다.※ 임원의 퇴직금은 보수와 별도로 규정되어 있으며, 주주총회에서 승인한 임원보수한도 산정시 제외되어 있습니다. 퇴직금은 주주총회에서 旣승인된 퇴직위로금 지급규정에 의거하여 지급됩니다.※ 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 재직한 모든 이사에게 실제로 지급된 총 금액은 115억원으로, 해당 금액에는 2025.11.30.부 사임한 김사무엘상현, 정준호, 강성현 사내이사의 퇴직금 40억원이 포함되어 있습니다. 이는 주주총회에서 기승인된 임원 퇴직위로금 지급규정에 의거하여 적법하게 산정 및 지급하였습니다. 해당 퇴직금을 제외한 당해 연도의 임원보수총액은 기승인된 보수한도 이내인 75억원입니다.※ 2025.11.30.부 사임한 정준호, 강성현 사내이사의 퇴직금 중 퇴직소득한도초과금액 2.4억원은 소득세법 제 22조 제 3항에 의거하여 기타 근로 소득으로 지급하였습니다.