eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20260305)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2026.03.05)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2025년 ㈜신한금융지주회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 주요내용
□ 주요내용
동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2025.1.1~2025.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다. 참고로, 본 자료는 당사 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차
[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.회장후보추천위원회
4.사외이사및감사위원후보추천위원회
5.사외이사 활동·보수 등
6.대표이사 회장 경영승계
7.감사위원회
8.위험관리위원회
9.내부통제위원회
10.ESG전략위원회
11.자회사최고경영자후보추천위원회
12.그룹경영회의
13.그룹리스크협의회
14.감독당국 권고사항 및 개선계획
15.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
가.관련 규정
나.사외이사후보자 자격요건 검토보고서

3. 제출(확인)일자
2026-03-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.
- 당사는 영문홈페이지(https://www.shinhangroup.com/en)에 상기 보고서의 영문번역본을 추후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
하나30호스팩 — 감사보고서제출  (20260305)
제출인: 하나30호스팩

하나30호스팩/감사보고서 제출/(2026.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
17,936,619,454
17,568,108,084

- 부채총계
2,849,081,391
2,724,426,162

- 자본총계
15,087,538,063
14,843,681,922

- 자본금
730,500,000
730,500,000

- 매출액
0
0

- 영업이익
-33,050,020
-40,745,020

- 법인세비용차감전계속사업이익
285,335,817
433,081,723

- 당기순이익
249,760,101
367,235,653

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
15,087,538,063
14,843,681,922

자본금
730,500,000
730,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
0.1668

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
24,254,635

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
15,087,538,063
14,843,681,922
14,535,485,868

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
33,050,020
40,745,020
18,494,320
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하나33호스팩 — 감사보고서제출  (20260305)
제출인: 하나33호스팩

하나33호스팩/감사보고서 제출/(2026.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-05

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
8,573,092,915
8,403,658,411

- 부채총계
1,157,020,487
1,124,019,049

- 자본총계
7,416,072,428
7,279,639,362

- 자본금
370,000,000
370,000,000

- 매출액
0
0

- 영업이익
-33,264,590
-21,718,900

- 법인세비용차감전계속사업이익
147,913,748
121,041,248

- 당기순이익
138,360,927
95,743,626

2. 회계감사인명
한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
7,416,072,428
7,279,639,362

자본금
370,000,000
370,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
7,416,072,428
7,279,639,362
-

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
33,264,590
21,718,900
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
코미팜 — 주주총회소집결의  (20260305)
제출인: 코미팜

코미팜/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133)
시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고

-하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2026-03-18

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호
제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및
연결재무제표 승인의건
-

제2호
정관 일부 변경의건
상법 개정사항 반영 및 조문정비

제3호
이사 보수한도 승인의건
-

제4호
감사 보수한도 승인의건
-

제5호
임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의건
-

제6호
자기주식 보유,처분계획 승인의건
-
두산테스나 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260305)
제출인: 김윤건

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
두산테스나

20260225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김윤건

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 두산테스나

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131970

발행주식 총수
19,327,238

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김윤건
한자(영문)

金潤健 (Kim
Yoon Keon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680403

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2022년 04월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)두산테스나
부 서
Finance팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
송하민
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******song@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 05일
1,845
0.01
1,845
0.01

증 감
1,845
0.01
1,845
0.01

※ 주1) 발행회사는 임원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 "RSU") 제도를 운영하고 있습니다. 상기 증감 내역은 2023년 3월 이사회 결의를 통해 부여되고 2026년 1월 1일자로 가득 조건을 충족한 RSU에 근거하여 보고자에게 주식 등이 지급된데 따른 것입니다. 발행회사는 RSU 운영규정 및 부여계약서에 따라 가득조건을 충족한 RSU에 대하여 RSU 교부 수량의 50%는 주식으로, 나머지는 현금으로 지급하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,845
-
-
-
-
-
-
-
1,845
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,327,238
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2026년 02월 25일
보통주
-
1,845
1,845
-
주2) 참조
-

합 계
-
1,845
1,845
-
-

※ 주1) 참조※ 상기 「변동일」은 가득조건 달성된 RSU에 기한 주식 등의 지급일 기준입니다.※ 주2) 상기 변동내역은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 (취득/처분단가는 거래일의 평균 매매단가임)
현대건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260305)
제출인: 현대건설

현대건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-05

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-08-13

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

계약금액(원)
876,921,161,562
969,246,603,755

매출액대비
5.17
5.71

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.계약금액은 원화로 환산한 금액임.
(약 SAR 2,465백만 / 최초 고시환율 ('21.11.11) : 314.88원/SAR)
(약 USD 85백만 / 최초 고시환율 ('21.11.11) : 1,181.0원/USD)
- 상기 2.계약금액은 원화로 환산한 금액임.
(약 SAR 2,542백만 / 최초 고시환율 ('21.11.11) : 314.88원/SAR)
(약 USD 143백만 / 최초 고시환율 ('21.11.11) : 1,181.0원/USD)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
사우디 Jafurah Utilities, Sulfur and Interconnecting Systems(Package 2)

2. 계약내역
계약금액(원)
969,246,603,755

최근매출액(원)
16,970,859,431,638

매출액대비(%)
5.17

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
SAUDI ARAMCO

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
사우디아라비아 Jafurah 지역

5. 계약기간
시작일
2021-11-14

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2021-11-11

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요 : 사우디아라비아 동부 Jafurah 지역 가스처리 플랜트에 전력등을 공급하는 유틸리티 간접시설 및 탈황 시설을 신설하는 공사임.

- 상기 2.계약금액은 원화로 환산한 금액임.
(약 SAR 2,542백만 / 최초 고시환율 ('21.11.11) : 314.88원/SAR)
(약 USD 143백만 / 최초 고시환율 ('21.11.11) : 1,181.0원/USD)

- 상기 2.계약금액은 당사 지분(45%)에 해당하는 금액임.

- 상기 2.최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

- 현재 발주처와 계약기간에 관한 사항을 협의 중이며, 추후 확정시 재공시할 예정임.

- 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음

※ 관련공시
2021-11-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-08-13 단일판매ㆍ공급계약체결
두산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260305)
제출인: 박명석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)두산

20260225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박명석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명

(주)두산

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000150

발행주식 총수
21,083,335

※ 주1) 상기 「발행주식 총수」는 보고서 작성기준일 현재 발행 회사의 법인등기부등본상 등기된 발행주식의 총수입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박명석
한자(영문)
朴明錫 (Park Myoung Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740602

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)두산
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-339******

성 명
김석준
팩스번호
02-339******

이메일 주소
*******kim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 05일
546
0.00
546
0.00

이번보고서
2026년 03월 05일
1,216
0.01
1,216
0.01

증 감
670
0.01
670
0.01

※ 주1) 발행회사는 임원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 "RSU") 제도를 운영하고 있습니다. 상기 증감 내역은 2023년 3월 이사회 결의를 통해 부여되고 2026년 1월 1일자로 가득 조건을 충족한 RSU에 근거하여 보고자에게 주식 등이 지급된데 따른 것입니다. 참고로, 발행회사는 가득조건을 충족한 RSU 수량 중의 일부에 대하여는 RSU 운영규정 및 부여계약서에 따라 개별 임원들과의 협의를 통하여 주식 대신 현금으로 지급하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,216
-
-
-
-
-
-
-
1,216
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,083,335
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2026년 02월 25일
보통주
546
670
1,216
-
주2) 참조
-

합 계
546
670
1,216
-
-

※ 주1) 참조※ 상기 「변동일」은 가득조건 달성된 RSU에 기한 주식 등의 지급일 기준입니다.※ 주2) 상기 변동내역은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
스피어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260305)
제출인: 신동민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)스피어코퍼레이션

20260305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신동민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스피어코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
347700

발행주식 총수
47,186,524

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신동민
한자(영문)
申東旼(Edward Shin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740828

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 수서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2025년 06월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)스피어코퍼레이션
부 서
재경

직 위
팀장
전화번호
02-166******

성 명
임혁
팩스번호
02-203******

이메일 주소
******@spherecorp.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 02월 24일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2026년 03월 05일
400
0.00
400
0.00

증 감
-600
0.00
-600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

400
-
-
-
-
-
-
-
400
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

47,186,524
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2026년 03월 05일
보통주
1,000
-600
400
44,400
- 상여 소득세 납부 목적 등- 결제일 기준
-

합 계
1,000
-600
400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
노루홀딩스 — 주주총회소집결의  (20260305)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-20
오전 10 : 30

3. 장소
경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO 복지관

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

- 임원선임의 내용 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안

: 제80기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건
- 상법 개정사항 반영
- 배당기준일 변경 : 이사회결의로 배당기준일 결정
- 이사회의장 : 이사회에서 선정
- 상근감사 선임인원 명확화 : 1명으로 변경

3
제3호 의안

: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 한원석
- 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 하윤희

4
제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건
-

5
제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한원석
1986-03
3
재선임
- 2022.12~2025.11 (주)노루페인트 부사장
- 2025.12~현재 (주)노루페인트 사장
- 2019.06~현재 농업회사법인(주)더기반 대표이사
- 2014.09~현재 (주)노루홀딩스 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하윤희
1972-01
2
신규선임
- 2004.07~2017.02 국회정책연구위원
- 2025.10~현재 기후에너지환경부 에너지위원회 위원
- 2022.10~현재 신용보증기금 미래발전자문단 위원, ESG위원회 위원
- 2022.03~현재 고려대학교 융합에너지공학과 교수
- 해당없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
스피어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260305)
제출인: 최진행

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)스피어코퍼레이션

20260303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최진행

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스피어코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
347700

발행주식 총수
47,186,524

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최진행
한자(영문)
Choi Jin Haeng

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730505

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2024년 09월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)스피어코퍼레이션
부 서
재경

직 위
팀장
전화번호
02-166******

성 명
임혁
팩스번호
02-203******

이메일 주소
******@spherecorp.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 02월 24일
25,000
0.05
25,000
0.05

이번보고서
2026년 03월 05일
0
0
0
0

증 감
-25,000
-0.05
-25,000
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

47,186,524
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2026.03.03
보통주
25,000
-25,000
0
42,463
- 상여 소득세 납부 목적 등- 결제일 기준
-

합 계
25,000
-25,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260305)
제출인: 고승진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)두산

20260225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고승진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명

(주)두산

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000150

발행주식 총수
21,083,335

※ 주1) 상기 「발행주식 총수」는 보고서 작성기준일 현재 발행 회사의 법인등기부등본상 등기된 발행주식의 총수입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고승진
한자(영문)
高昇辰 (Go Seung Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720516

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 동판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2016년 05월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)두산
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-339******

성 명
김석준
팩스번호
02-339******

이메일 주소
*******kim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 05일
557
0.00
557
0.00

이번보고서
2026년 03월 05일
1,330
0.01
1,330
0.01

증 감
773
0.01
773
0.01

※ 주1) 발행회사는 임원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 "RSU") 제도를 운영하고 있습니다. 상기 증감 내역은 2023년 3월 이사회 결의를 통해 부여되고 2026년 1월 1일자로 가득 조건을 충족한 RSU에 근거하여 보고자에게 주식 등이 지급된데 따른 것입니다. 참고로, 발행회사는 가득조건을 충족한 RSU 수량 중의 일부에 대하여는 RSU 운영규정 및 부여계약서에 따라 개별 임원들과의 협의를 통하여 주식 대신 현금으로 지급하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,330
-
-
-
-
-
-
-
1,330
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,083,335
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2026년 02월 25일
보통주
557
773
1,330
-
주2) 참조
-

합 계
557
773
1,330
-
-

※ 주1) 참조※ 상기 「변동일」은 가득조건 달성된 RSU에 기한 주식 등의 지급일 기준입니다.※ 주2) 상기 변동내역은 가득조건 달성된 RSU에 기하여 발행회사가 주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
천일고속 — 주주총회소집결의  (20260305)
제출인: 천일고속

천일고속/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-27
08 : 00

3. 장소
부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
승인의 건
-

2
이사 선임의 건
2-1.사내이사 하종봉 선임의 건(재선임)
2-2.사외이사 손창환 선임의 건(재선임

3
감사선임의 건
감사 전흥태 재선임

4
이사 보수한도 승인의 건
4-1.대표이사 보수한도 승인의 건
4-2.대표이사를 제외한 이사 보수한도 승인의 건

5
감사보수 한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하종봉
1955-05
3
재선임
현) (주)천일고속 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손창환
1977-08
3
재선임
현)세무법인 에이치케이엘 조세 자문
현)주)마니커F&G
전)법무법인(유)태평양 조세그룹
전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀
전)서울지방국세청 조사4국
주)마니커F&G(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전흥태
1953-03
3
재선임
비상근
현) (주)천일고속 감사
삼천리 — 주주총회소집결의  (20260305)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동)
삼천리빌딩 강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.(감사위원 전원 참석)

- 하기 주주총회 안건 세부내역 '3. 사내이사 선임의 건', '4.감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건'에 대하여, 당사는 상근이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임합니다.

- 하기 주주총회 안건 세부내역 '6. 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건'에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 배당금 3,000원
-

2
정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건
제2-5호 : 이사 임기 변경의 건
제2-6호 : 이사회 소집기한 확대의 건

3
사내이사 선임의 건 (2인)
제3-1호 : 사내이사 후보 유재권
제3-2호 : 사내이사 후보 전영택

4
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김도인)
-

5
이사 보수 한도액 승인의 건 : 30억원
-

6
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유재권
1961-11
1
재선임
- 서강대 경영학 학사, 연세대 경영학 석사
- 前 (주)에스파워 대표이사('12.1~'14.5)
- 前 (주)삼천리 미래전략본부장('14.6~'15.11)
- 前 (주)삼천리ES 대표이사('15.12~'16.12)
- 現 (주)삼천리 대표이사('17.1~)

전영택
1959-05
3
신규선임
- 서울대 천문학 학사, 서울대 원자핵공학 석사
- 前 전력거래소 처장 ('07.07~'12.08)
- 前 한국수력원자력㈜ 기획본부장/기획부사장 ('12.09~'16.02)
- 前 인천연료전지㈜ 사장 ('18.10~'21.12)
- 前 에스파워 대표이사 ('22.01~'25.11)
- 現 (주)삼천리 사장 ('25.12~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도인
1963-03
3
재선임
- 서울대학교 법학 학사
- 성균관대 법학 석사
- 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장
- 現 김&장 법률사무소 상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김도인
1963-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학 학사
- 성균관대 법학 석사
- 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장
- 現 김&장 법률사무소 상임고문

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260305)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-05

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-25

3. 정정사유
공동도급사 비율 및 금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 계약은 최초 계약당시 주관사인 계룡건설산업(주)29,854,000,000(50%) 및
(주)비에스한양5,373,720,000(9%),
브이산업(주)3,582,480,000(6%)
태진건설(주)2,985,400,000(5%),
(주)안도종합건설2,985,400,000(5%)
(주)안영종합건설2,985,400,000(5%),
(주)신흥건설2,985,400,000(5%)
(주)태성건설2,985,400,000(5%),
(주)도담이앤씨2,985,400,000(5%)
대흥건설(주)2,985,400,000(5%) 9개사가 공동도급한 계약임(VAT포함)
-본 계약은 주관사인 계룡건설산업(주)32,762,840,000(54.872%) 및
(주)비에스한양5,373,720,000(9%),
브이산업(주)3,582,480,000(6%)
(주)안도종합건설2,985,400,000(5%),
(주)안영종합건설2,985,400,000(5%),
(주)신흥건설2,985,400,000(5%)
(주)태성건설2,985,400,000(5%),
(주)도담이앤씨2,985,400,000(5%)
태진건설주식회사2,985,400,000(5%)
대흥건설(주)76,560,000(0.128%) 9개사가 공동도급한 계약임(VAT포함)

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신분당선 광교~호매실 복선전철 제3공구 건설공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
54,280,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
54,280,000,000

최근 매출액(원)
252,508,569,423

매출액 대비(%)
21.49

3. 계약상대방
계룡건설산업(주) 外 9개사

- 최근 매출액(원)
2,977,005,044,488

- 주요사업
건축,토목,분양,유통,레져外

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 수원시 권선구 금곡동 1125-2

5. 계약기간
시작일
2025-03-25

종료일
2029-03-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가세 제외금액임
-최근 매출액은 2023년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
-본 계약은 주관사인 계룡건설산업(주)32,762,840,000(54.872%) 및
(주)비에스한양5,373,720,000(9%),
브이산업(주)3,582,480,000(6%)
(주)안도종합건설2,985,400,000(5%),
(주)안영종합건설2,985,400,000(5%),
(주)신흥건설2,985,400,000(5%)
(주)태성건설2,985,400,000(5%),
(주)도담이앤씨2,985,400,000(5%)
태진건설주식회사2,985,400,000(5%)
대흥건설(주)76,560,000(0.128%) 9개사가 공동도급한 계약임(VAT포함)

※ 관련공시
2025-03-25 단일판매ㆍ공급계약체결