한일사료 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 한일사료

주주총회소집공고
6.0
한일사료(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 5 일

회 사 명 :
한일사료 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 협

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동)

(전 화) 031-280-4024

(홈페이지)http://www.hanilfeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 심 동 섭

(전 화) 031-280-4024

주주총회 소집공고

(제58기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지 하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》 ▶ 영업보고 및 감사보고 ▶ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제58기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 1) 제3-1호 : 이창현 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 바랍니다.

6. 사업보고서ㆍ감사보고서에 관한 사항

▶ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전(2026.03.12.)까지 회사 홈페이지 (http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

2026 년 3 월 일

한일사료 주식회사

대 표 이 사 차 상 협 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창현(출석률: 22%)

찬 반 여 부

1회차
2025.01.20.
농협은행 외화지급보증 및 기업구매자금대출 만기 연장 건
불참

2회차
2025.02.03.
내부회계관리제도 운영실태보고
참석

3회차
2025.02.03.
내부회계관리제도 평가보고
참석

4회차
2025.02.17.
KB국민은행 외화지급보증 만기 연장 건
불참

5회차
2025.02.17.
농협은행 외화지급보증 (일람불 신용장) 만기 연장 건
불참

6회차
2025.02.28.
제57기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최 결의 건
참석(찬성)

7회차
2025.04.04.
한국수출입은행 수입자금대출 한도 재약정의 건
불참

8회차
2025.06.09.
농협은행 정책자금(사료원료구매자금) 대출 신규 차입의 건
불참

9회차
2025.06.09.
농협은행 정책자금(사료제조시설자금) 한도 신규 약정의 건
불참

10회차
2025.06.23.
지배인 선임 및 사임의 건
불참

11회차
2025.09.22.
농협은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

12회차
2025.10.21.
한일사료(주) 창업주 배우자 회사장 진행의 건
불참

13회차
2025.11.18.
특별상여 지급의 건
불참

14회차
2025.12.26.
특별상여 지급의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

- 주총승인금액은 사내이사 3인, 사외이사 1인을 합한 전체 등기이사 4인에 대한 보수 한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.01. ~ 2025.01.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.01. ~ 2025.01.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.01. ~ 2025.01.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.01. ~ 2025.02.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.01. ~ 2025.02.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.01. ~ 2025.02.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.04. ~ 2025.04.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.04. ~ 2025.04.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.04. ~ 2025.06.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.04. ~ 2025.04.
2,000
2.35

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.05. ~ 2025.06.
1,000
1.17

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.05. ~ 2025.05.
2,000
2.35

자금 차입
차상석 (등기이사)
2025.05. ~ 2025.06.
1,600
1.88

- 제58기 보고서(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말 (2025년) 별도 기준 자산총액(85,929백만원)의 1% (859백만원) 이상인 거래 기준 으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

차상석(등기이사)
자금 차입
2025.01. ~ 2025.06.)
16,600
19.32

- 제58기 보고서(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말 (2025년) 별도 기준 자산총액(85,929백만원)의 5% (4,296백만원) 이상인 거래만 기재하였습니다.- 상기 거래금액은 기간 중 거래금액 총액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료부문 :
한일사료(주)

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 유, 육, 난 등의 축산물을 생산하기 위한 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업이며, 사료는 축산물 생산비의 많은 부분을 차지하기 때문에 축산물의 생산성 또는 경제성에 미치는 영향이 지대하다. 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다.

현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 46여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감, 아프리카돼지열병 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다.

(다) 경기변동의 특성

사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 경기 변동의 영향은 미약하나, 여름철에동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 변동이 있을 수 있다.

(라) 경쟁요소

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은 편이다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁과 주소비자인 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 경쟁은 점점 더 심화되어 가고 있는 중이다. 한편, 농협 및 일부 대기업들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있으며, 향후 재무구조가우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다.

(마) 자원조달의 특성

배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치며(국제 곡물가의 시세는 수출국의 기후변화와 재고상태에 따라 크게 좌우됨), 그 외에 환율의 변동이 원재료 조달비용에 큰 영향을 미치고 있다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제 등

관련법령 - 사료관리법

정부의 규제 및 지원 - 사료산업을 허가제에서 등록제로 전환

사료산업을 중소기업 고유업종에서 해제시킴

97년 하반기부터 배합사료 부가가치세 영세율 전면 적용

(사) 기타

수입에 의존하는 원재료 조달의 특성 때문에 국제곡물가의 시세에 적절히 대처하는것과 환위험을 최소화 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕, (주)케이 미트대구, (주)케이미트물류, (주)케이미트서울, (주)위더스케이알,

(가) 산업의 특성

원래 식육생산은 단순히 축육으로부터 양질의 식육을 생산하는 것이 최초의 목적이었으나, 사회가 발전해 감에 따라 인간의 욕구와 용도의 만족을 충족시키기 위하여 분쇄, 혼합, 조미, 건조, 열처리 등 다양한 방법으로 신선육의 성질을 변형시키는 것을 의미하는 육가공이란 말을 포함하는 식육가공산업으로 변화하여 성장해왔다.

식육가공산업은 부분육 생산 및 포장육 생산을 하는 1차 가공산업, 가공육 제품을 생산하는 2차 가공산업, 식육유통산업과 판매업을 포함하는 3차 가공산업으로 구분 되며, 당사의 정육유통부문은 이 3차 가공산업으로 분류된다. 전체 농축산업 분야 중가장 규모가 큰 산업분야로 경제성장이 증가함에 따라 축산물의 이용이 증가하여 현재까지 성장을 지속해왔다.

(나) 산업의 성장성

우리나라의 축산물 가공 산업의 발전은 1980년 이후, 대단위 도축시설이 정부의 지원 하에 지역별로 설립, 운영되고, 각 회사들이 현대적인 기계설비, 유통설비 등에 대규모로 투자하여 도축에서 부분육 처리와 식육가공품을 일괄하여 생산, 판매가 가능해짐에 따라 고성장을 이루었다.

이후 국내 경기침체에 따른 불황, 주원료의 수급 및 가격 불안정으로 성장율은 정체되고 있으나, 경제성장이 지속됨에 따라 국민들의 육류 소비도 증가하면서 전체 식육시장 역시 지속적인 소비증가 추세에 있다.

(다) 경기변동의 특성

1) 쇠고기 부문- 2025년 4분기는 높은 수입 단가와 고환율 기조로 인해 가격이 강보합세가 지속되었다. 높은 가격대로 인해 수입물량은 소폭 감소하였고, 호주산의 긴급수입제한조치 기준 물량이 예상보다도 빠르게 소진되면서 추가적인 상승을 이끌어 낸 것으로 보여진다. 주요 수출국인 미국과 호주의 계속되는 강세와 환율 불안정은 계속해서 시장 가격을 끌어올리고 있으나, 그만큼의 국내 시장 가격 상승세가 지속될 지는 미지수인 부분이다. 한국으로의 수입 물량은 급격한 하락은 없었으나, 소폭 감소하는 모습을 보임에 2026년 상반기에도 우육의 강세는 지속될 것으로 예상된다.

2) 돼지고기 부문- 2025년 4분기까지 전체적인 수입 물량은 소폭 감소할 것으로 예상된다. 우육과 마찬가지로 돈육 또한 고환율 기조에 따른 부담감 증가로 보수적인 물량의 구매가 주로이루어진 것으로 보여진다. 전반적인 시장 수요는 보합세 수준이며, 스페인 ASF 발병, 독일 돈육 수입 재개 등 이슈로 인해 공급 부분에서 혼란이 있으나, 소폭 회복할 것으로 예상된다. 다만, 우육이 2026년까지도 강세가 지속될 것으로 예상됨에 대체육으로서 수요가 소폭 회복할 수 있다고 예상된다.

나. 회사의 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)
(가) 영업개황

▶ 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 사료회사 중견 업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 28년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.

(나) 시장의 특성

- 배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받는다. 또한 제조원가에서 재료비 비중이 타 업종에 비해 높기 때문에 국제 곡물가 시세에 적절히 대처하여 원재료 구매비용을 최소화 하는 것과 환리스크를 최대한 줄이는 것이 업계 최대의 관건이라 하겠다.

(다) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.(라) 조직도

조직도_사료부문(한일사료(주))

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕 (주)케이미트대구, (주)케이미트물류, (주)위더스케이알

(가) 영업개황(주)케이미트는 2009년 5월 국내 축산물 관련 사업을 매각 후 수입육 수입 및 국내 유통에 매진하고 있으며, 전국적인 유통망을 확보하기 위해 2009년 7월과 9월 판매법인 (주)케이미트서울, (주)케이미트선왕, (주)케이미트광주, (주)케이미트부산을 설립하였다. 그리고 2016년 10월 (주)위더스케이알의 지분 51%를 취득하였다. 2017년10월에는 (주)케이미트물류의 지분100%를 취득하였다. 2020년 8월에는 (주)케이미트가 경영효율성 향상을 위해 (주)케이미트서울을 흡수합병(합병비율 1.00 : 0.00)하였고, 이에 유사한 사업영역 통합으로 시너지효과가 기대된다.(주)케이미트광주는 (주)케이미트가 지분 100%를 보유한 자회사로 수입육 및 국내산 육류 유통ㆍ판매회사이며, 사업부문은 정육유통부문이 있다.

"KOREA + MEAT = KMEAT" 라는 기업전략하에 당사는 대한민국의 가장 맛있는고기 공급을 목표로 안전하고 맛있으며 합리적 가격의 고기를 공급하여 소비자에게 신뢰받는 축산전문회사로 발돋움하기 위해서 노력하고 있다.

미국(JBS), 칠레(COEXCA), 유럽, 호주(JBS) 등 다국적기업의 제휴관계를 구축하여다양하고 안정적인 수입육 공급망을 확보하고 있으며, 다년간의 축산업 경험과 전국적인 판매법인의 설립을 통한 다각적인 유통 체계화와 재고관리 등의 노하우를 경쟁력으로 성공적인 결과를 내기 위해 노력하고 있다.(나) 시장의 특성- 수입육의 경우 국내외적인 시장상황과 환율에 크게 영향을 받으며, 또한 거래 금액 및 규모에 비해 물류비 등의 부대비용은 상대적으로 저렴하며 재고의 회전율과 환금성이 높은 편이다. 수입육 시장상황과 환리스크에 적절히 대처하는 것이 최대의 관건이라고 하겠다.

(다) 조직도

조직도_정육유통부문((주)케이미트)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요* 2025년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS)) - 연결재무제표 기준 ① 매출액 : 4,548억원 (전년 대비 약 5.54% 증가) ② 영업이익 : 59억원 (전년 대비 약 58.58% 증가) ③ 당기순이익 : 63억원 (전년 대비 약 56.19% 증가) - 별도재무제표 기준 ① 매출액 : 1,523억원 (전년 대비 약 0.25% 증가) ② 영업이익 : 44억원 (전년 대비 약 19.44% 증가) ③ 당기순이익 : 34억원 (전년 대비 약 75.71% 감소)▶ 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2024년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 15위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다. 과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다. 낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 28년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항 *
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 추후 감사 과정에서 변경이 있을 수 있습니다. ▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 58 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
124,069,163,299
127,135,362,846

현금및현금성자산
35,229,870,987
27,101,624,491

단기금융상품
12,321,669,720
15,405,522,256

매출채권
18,176,486,411
20,958,056,253

기타단기채권
2,454,090,404
2,893,760,136

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,101,331,599
3,207,438,837

재고자산
52,260,659,103
57,166,734,795

당기법인세자산
525,055,075
402,226,078

Ⅱ.비유동자산
85,916,976,544
82,727,334,793

장기금융상품
201,395,068
136,358,512

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
26,000,000
26,000,000

관계기업투자주식
37,641,261,010
35,673,093,727

기타장기채권
3,767,444,859
2,923,779,739

유형자산
41,043,014,923
40,725,605,684

투자부동산
956,562,703
989,701,898

순확정급여자산
448,597,699
102,179,699

영업권
63,000,000
63,000,000

영업권이외의 무형자산
53,130,001
44,216,668

이연법인세자산
1,716,570,281
2,043,398,866

자 산 총 계
209,986,139,843
209,862,697,639

부 채

Ⅰ.유동부채
41,416,875,253
41,885,131,770

매입채무
8,854,380,342
9,194,228,675

단기차입금
21,535,420,643
20,360,339,176

유동성장기차입금
4,083,720,000
5,500,000,000

기타단기채무
4,146,018,545
4,968,883,283

당기법인세부채
98,882,971
238,212,801

유동리스부채
566,117,860
547,801,483

기타유동부채
2,132,334,892
1,075,666,352

Ⅱ.비유동부채
3,894,118,008
7,238,324,314

장기차입금
1,482,280,000
5,046,000,000

기타비유동금융부채
15,267,500
16,283,107

비유동리스부채
736,010,630
966,809,478

이연법인세부채
458,465,605
7,137,456

기타장기채무
1,202,094,273
1,202,094,273

부 채 총 계
45,310,993,261
49,123,456,084

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
163,891,865,147
160,041,554,845

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
20,808,627,773
22,536,288,083

기타자본구성요소
(154,777,739)
(154,777,739)

기타포괄손익누계액
151,781,763
303,324,772

이익잉여금
123,384,390,850
117,654,877,229

Ⅱ.비지배지분
783,281,435
697,686,710

자 본 총 계
164,675,146,582
160,739,241,555

부 채 와 자 본 총 계
209,986,139,843
209,862,697,639

연결포괄손익계산서

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ.매출액
454,852,166,662
430,978,104,202

Ⅱ.매출원가
411,898,045,304
392,023,755,855

Ⅲ.매출총이익
42,954,121,358
38,954,348,347

Ⅳ.판매비와관리비
37,092,650,364
35,258,109,946

Ⅴ.영업이익
5,861,470,994
3,696,238,401

Ⅵ.금융손익
(309,150,523)
(117,414,897)

금융수익
1,478,064,066
2,095,058,204

금융비용
1,787,214,589
2,212,473,101

Ⅶ.기타영업외손익
(127,234,972)
(1,300,558,898)

기타이익
1,539,275,662
1,676,882,141

기타손실
1,666,510,634
2,977,441,039

Ⅷ.관계기업및공동기업투자의 손익에 대한 지분

지분법이익
2,243,592,403
1,211,720,176

지분법손실
143,425,120
-

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)
7,525,252,782
3,489,984,782

Ⅹ.법인세비용(수익)
1,279,107,630
(509,202,134)

XI.당기순이익(손실)
6,246,145,152
3,999,186,916

XII.기타포괄손익
(674,663,764)
(504,530,361)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(523,120,755)
(556,545,043)

- 확정급여제도의 재측정요소
(523,120,755)
(556,545,043)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(151,543,009)
52,014,682

- 해외사업장환산외환차이
(151,543,009)
52,014,682

XIII.총포괄손익
5,571,481,388
3,494,656,555

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
6,376,868,459
4,017,594,639

비지배지분
(130,723,307)
(18,407,723)

XV.총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
5,702,204,695
3,513,064,278

비지배지분
(130,723,307)
(18,407,723)

XVI.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
162
102

연결자본변동표

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2024.01.01 (전기초)
19,701,842,500
22,536,288,083
(154,777,739)
251,310,090
113,728,441,162
156,063,104,096
716,094,433
156,779,198,529

ㆍ전기오류수정

3,517,720,426
3,517,720,426

3,517,720,426

2024.01.01. (수정 후 자본)
19,701,842,500
22,536,288,083
(154,777,739)
251,310,090
117,246,161,588
159,580,824,522
716,094,433
160,296,918,955

Ⅰ.총포괄손익

ㆍ당기순이익(손실)

4,017,594,639
4,017,594,639
(18,407,723)
3,999,186,916

ㆍ확정급여제도의 재측정요소

(556,545,043)
(556,545,043)

(556,545,043)

ㆍ해외사업환산손익

52,014,682

52,014,682

52,014,682

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

ㆍ배당금의 지급

2,955,276,375
2,955,276,375

2,955,276,375

III. 대체, 기타변동에 따른 증감

(97,057,580)
(97,057,580)

(97,057,580)

2024.12.31 (전기말)
19,701,842,500
22,536,288,083
(154,777,739)
303,324,772
117,654,877,229
160,041,554,845
697,686,710
160,739,241,555

2025.01.01 (당기초)
19,701,842,500
22,536,288,083
(154,777,739)
303,324,772
117,654,877,229
160,041,554,845
697,686,710
160,739,241,555

Ⅰ.총포괄손익

ㆍ당기순이익(손실)

6,376,868,459
6,376,868,459
(130,723,307)
6,246,145,152

ㆍ확정급여제도의 재측정요소

(523,120,755)
(523,120,755)

(523,120,755)

ㆍ해외사업환산손익

(151,543,009)

(151,543,009)

(151,543,009)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

ㆍ배당금의 지급

1,970,184,250
1,970,184,250

1,970,184,250

III. 연결실체의 변동

136,374,948
136,394,306
120,000,000
256,374,948

IV. 대체, 기타변동에 따른 증감

(1,727,660,310)

1,709,575,219
(18,085,091)
96,318,032
78,232,941

2025.12.31 (당기말)
19,701,842,500
20,808,627,773
(154,777,739)
151,781,763
123,384,390,850
163,891,865,147
783,281,435
164,675,146,582

연결현금흐름표

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
15,738,418,978
12,042,575,408

당기순이익(손실)
6,246,145,152
3,999,186,916

당기순손익조정을 위한 가감
10,380,872,595
10,628,178,312

이자수취
1,848,087,073
2,785,051,712

이자지급
(1,982,229,396)
(2,244,332,480)

법인세(납부)환급
(754,456,446)
(3,125,509,052)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
150,245,056
24,270,657,743

단기금융상품의 처분
10,361,197,009
109,397,033,114

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,274,783
-

단기대여금의 회수
1,256,989,278
5,705,000,000

장기금융상품의 처분
-
-

장기대여금의 회수
168,906,987
74,017,667

종속기업투자지분의 감소
89,600,000
-

기계장치의 처분
-
110,000

차량운반구의 처분
67,500,000
22,526,471

기타유형자산의 처분
-
183,415,477

보증금의 감소
251,750,000
256,653,200

단기금융상품의 취득
(7,292,167,283)
(70,907,530,994)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(3,241,255,193)

단기대여금의 대여
(270,000,000)
(6,835,000,000)

장기금융상품의 취득
(58,201,052)
(43,773,819)

장기대여금의 대여
(1,143,000,000)
(765,000,000)

관계기업투자지분의 증가
(150,000,000)
-

토지의 취득
-
(65,560,700)

건물의 취득
(367,000,000)
(14,558,810)

구축물의 취득
(145,000,000)
(518,651,470)

기계장치의 취득
(689,945,455)
(2,392,444,545)

차량운반구의 취득
(279,655,636)
(48,338,821)

기타유형자산의 취득
(425,483,209)
(651,750,471)

건설중인자산의 취득
(604,534,366)
(5,337,276,863)

영업권의 취득
-
(63,000,000)

무형자산의 취득
(16,400,000)
(5,000,000)

보증금의 증가
(615,586,000)
(478,956,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(7,688,079,157)
(34,217,466,872)

단기차입금의 증가
142,256,842,849
150,359,752,219

장기차입금의 증가
2,500,000,000
7,921,176,000

배당금수취
166,194,230
152,576,709

주식의 발행
250,000,000
-

단기차입금의 상환
(142,213,132,362)
(185,413,825,546)

유동성장기부채의 상환
(1,500,000,000)
(2,037,905,000)

장기차입금의 상환
(5,980,000,000)
(1,085,360,000)

리스부채의 지급
(1,197,799,624)
(1,108,604,879)

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

장기예수보증금의 감소
-
(20,000,000)

배당금지급
(1,970,184,250)
(2,955,276,375)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(72,338,381)
92,803,046

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,128,246,496
2,188,569,325

Ⅵ.기초현금및현금성자산
27,101,624,491
24,913,055,166

Ⅶ.기말현금및현금성자산
35,229,870,987
27,101,624,491

2) 별도재무제표

재무상태표

제 58 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
51,771,352,331
53,352,157,420

현금및현금성자산
16,533,834,532
13,350,455,670

단기금융상품
7,020,000,000
7,020,000,000

매출채권
8,370,346,770
8,796,168,483

기타단기채권
1,553,912,076
2,336,266,046

당기손익-공정가치 측정 금융자산
951,343,762
1,002,835,039

재고자산
16,972,704,784
20,781,258,279

당기법인세자산
369,210,407
65,173,903

Ⅱ.비유동자산
34,157,394,654
33,351,740,665

장기금융상품
201,395,068
136,358,512

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
25,000,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
7,841,826,152
7,841,826,152

기타장기채권
1,449,214,400
1,173,920,351

유형자산
21,443,184,139
20,793,162,124

투자부동산
956,562,703
989,701,898

순확정급여자산
680,951,734
581,589,154

영업권 이외의 무형자산
25,630,001
16,716,668

이연법인세자산
-
259,835,349

자 산 총 계
85,928,746,985
86,703,898,085

부 채

Ⅰ.유동부채
25,643,316,147
23,930,152,787

매입채무
6,151,555,973
4,166,030,791

단기차입금
14,386,894,644
14,362,677,612

유동성장기차입금
83,720,000
1,500,000,000

기타단기채무
2,746,400,369
2,689,771,567

당기법인세부채
-
-

유동리스부채
206,651,969
211,331,082

기타유동부채
2,068,093,192
1,000,341,735

Ⅱ.비유동부채
2,102,866,937
5,389,807,369

장기차입금
1,482,280,000
5,046,000,000

비유동리스부채
162,121,332
343,807,369

기타비유동부채
-
-

이연법인세부채
458,465,605
-

부 채 총 계
27,746,183,084
29,319,960,156

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.이익잉여금
28,206,728,811
27,408,102,839

자 본 총 계
58,182,563,901
57,383,937,929

자 본 과 부 채 총 계
85,928,746,985
86,703,898,085

포괄손익계산서

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ.매출액
152,255,009,396
151,880,546,014

Ⅱ.매출원가
130,902,956,145
131,002,476,406

Ⅲ.매출총이익
21,352,053,251
20,878,069,608

Ⅳ.판매비와관리비
16,930,900,778
17,176,546,699

Ⅴ.영업이익
4,421,152,473
3,701,522,909

Ⅵ.금융손익
(117,974,606)
(152,393,514)

금융수익
753,611,952
580,382,228

금융원가
(871,586,558)
(732,775,742)

Ⅶ.기타영업외손익
199,385,493
10,110,176,833

기타이익
1,080,630,634
11,244,129,341

기타손실
(881,245,141)
(1,133,952,508)

Ⅷ.관계기업및공동기업투자의 손익에 대한 지분
-
-

지분법투자주식 손상차손
-
-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
4,502,563,360
13,659,306,228

Ⅸ.법인세비용(수익)
1,098,500,161
(355,102,874)

Ⅹ.당기순이익(손실)
3,404,063,199
14,014,409,102

XI.기타포괄손익
(635,252,977)
(523,085,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(635,252,977)
(523,085,234)

- 확정급여제도의 재측정요소
(814,426,894)
(661,296,124)

- 법인세효과
179,173,917
138,210,890

XII.총포괄손익
2,768,810,222
13,491,323,868

XIII.주당손익

기본주당손익
86
356

자본변동표

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총 계

2024.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
16,872,055,346
46,847,890,436

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
14,014,409,102
14,014,409,102

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(523,085,234)
(523,085,234)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

2,955,276,375
2,955,276,375

2024.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
27,408,102,839
57,383,937,929

2025.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
27,408,102,839
57,383,937,929

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
3,404,063,199
3,404,063,199

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(635,252,977)
(635,252,977)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급
-
-
1,970,184,250
1,970,184,250

2025.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
28,206,728,811
58,182,563,901

현금흐름표

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
13,661,563,622
10,011,754,921

당기순이익(손실)
3,404,063,199
14,014,409,102

당기순손익조정을 위한 가감
11,042,519,810
(3,568,730,393)

이자수취
799,164,412
429,433,498

이자지급
(899,948,088)
(700,314,918)

법인세(납부)환급
(684,235,711)
(163,042,368)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(2,265,393,310)
(10,075,231,840)

단기금융상품의 처분
7,020,000,000
20,000,000

단기대여금의 회수
654,072,609
340,000,000

장기금융상품의 처분
-
-

장기대여금의 회수
72,180,858
52,302,133

종속기업투자주식의 감소
-
1,617,832,744

기타유형자산의 처분
-
3,604,455

보증금의 감소
132,841,200
209,343,800

단기금융상품의 취득
(7,020,000,000)
(7,020,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(1,051,586,853)

단기대여금의 대여
(150,000,000)
(175,000,000)

장기금융상품의 취득
(58,201,052)
(43,773,819)

장기대여금의 대여
(843,000,000)
(680,000,000)

토지의 취득
-
(65,560,700)

건물의 취득
(367,000,000)
-

구축물의 취득
(145,000,000)
(518,651,470)

기계장치의 취득
(568,845,455)
(2,392,444,545)

기타유형자산의 취득
(249,334,304)
(146,087,785)

건설중인자산의 취득
(595,127,166)
-

무형자산의 취득
(16,400,000)
(5,000,000)

보증금의 증가
(131,580,000)
(220,209,800)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(8,170,170,801)
5,105,826,491

단기차입금의 증가
87,165,027,541
95,749,384,104

장기차입금의 증가
2,500,000,000
3,921,176,000

배당금수취
166,194,230
10,152,576,709

단기차입금의 상환
(88,162,966,322)
(98,304,228,447)

유동성장기부채의 상환
(1,500,000,000)
(2,037,905,000)

장기차입금의 상환
(5,980,000,000)
(1,085,360,000)

리스부채의 지급
(388,242,000)
(334,540,500)

배당금지급
(1,970,184,250)
(2,955,276,375)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(42,620,649)
57,992,451

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,183,378,862
5,100,342,028

Ⅵ.기초현금및현금성자산
13,350,455,670
8,250,113,642

Ⅶ.기말현금및현금성자산
16,533,834,532
13,350,455,670

이익잉여금처분계산서

제 58 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 20일
처분확정일: 2025년 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,564,340,479

25,962,732,932

전기이월미처분이익잉여금
23,795,530,257

12,471,409,064

확정급여제도의 재측정요소
(635,252,977)

(523,085,234)

당기순이익
3,404,063,199

14,014,409,102

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

3,250,804,013

2,167,202,675

법정적립금 적립
295,527,638

197,018,425

배당
2,955,276,375

1,970,184,250

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

23,313,536,466

23,795,530,257

※ 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.<주석 신설>제34조(이사의 선임) ① 생략<주석 신설>② (생략)③ (생략)제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③~④ (생략)<신설>

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.※ (주1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 하고, 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 독립이사는 3인 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함(「상법」 제542조의8 제1항, 「상법 시행령」 제34조 제1항, 제2항).

※ (주2) 「상법」은 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하도록 규정하고 있음(「상법」 제542조의8 제3항).
제34조(이사의 선임) ① (현행과 같음)
※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 독립이사후보를 추천하기 위하여 「상법」 제 393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 독립이사후보추천위원회는 독립이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(「상법」 제542조의8 제4항, 「상법 시행령」 제34조 제2항).
② (현행과 같음)③ (현행과 같음)제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③~④ (현행과 같음)
제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 다른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제38조의2의 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.[부칙 신설]- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과 규정을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창현(재선임)
1963.06.25.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창현(재선임)
한국외대 법학전문대학원 교수
1990.02.
사법연수원 제19기 수료
-

1993.03. ~ 1995.03.
서울북부지방검찰청 검사

1995.03. ~ 1996.03
청주지검 제천지청 검사

1996.03. ~ 1998.03.
부산지방검찰청 검사

1998.03. ~ 1998.08.
수원지방검찰청 검사

2000.03. ~ 2007.08.
법무법인 세인 대표변호사

2007.09 ~ 2008.02.
아주대학교 법과대학 부교수

2008.03. ~ 2011.02.
아주대학교 법대 겸임교수

2011.03. ~ 현재
한국외대 법학전문대학원 부교수, 정교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이창현 사외이사 후보 (재선임)
1. 전문성- 후보자는 법률 및 경영 분야에 대한 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성- 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 또한, 법률 전문가로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 감독할 것입니다.3. 이사의 기능- 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항- 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독- 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수- 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이창현 사외이사 후보자(재선임)]

- 사외이사 후보자 이창현은 법률 및 경영 분야의 우수한 전문가로서 이사회 운영을 함 에 있어 적법하고 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_사외이사후보자(이창현)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,217,319,000원

최고한도액
2,000,000,000원

- 상기 최고 한도액은 사내이사 3명, 사이외사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2026년 3월 12일(주총 1주일전)까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자 공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시, 홈페이지(http://www.hanilfeed.com) 에게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.※ 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 정정보고서는 금융 감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 주주총회 이후정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 관련
▶ 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 20일 금요일 오전 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
2. 기타사항
▶ 당사는 주주참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.