하나31호스팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 하나31호스팩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하나31호기업인수목적 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 하나31호기업인수목적(주)주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로82전화번호: (02)3771-3197

작 성 자:
성 명: 이 가 진부서 및 직위: 공시관리, 대리전화번호: (02)3771-3197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하나31호기업인수목적(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하나31호기업인수목적(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한규정
등기임원
-
-
-
임원
-

박경규
등기임원
-
-
-
임원
-

우성욱
등기임원
-
-
-
임원
-

김태우
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박 경 규
보통주
0
하나증권(주) 직원
-
-

이 가 진
보통주
0
하나증권(주) 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
-
수탁인
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 19일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

하나31호기업인수목적(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(고부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 . 보내주실 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나증권빌딩 10층 하나31호기업인수목적(주) 담당자 앞 (우편번호: 07321) . 접수기간: 2026년 03월 19일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 20일 오전 09시 00분

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나증권빌딩 23층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 03월 06일~ 2026년 03월 19일(정기주주총회 개최 전일)

서면투표 방법
상법 제368조의3 및 당사 정관 제29조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 1 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 본인: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제3(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2024년 12월 31일 현재

하나31호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제3(당)기말
제2(전)기말

자산

I.유동자산

12,791,698,422

12,529,392,684

현금및현금성자산
5,6,7,22
524,487,816

545,763,982

단기금융상품
5,6,8,21,22
11,982,966,661

11,650,000,000

매출채권및기타채권
5,6,9,22
265,976,443

333,508,882

당기법인세자산

18,267,502

119,820

II.비유동자산

-

-

자산총계

12,791,698,422

12,529,392,684

부채

I.유동부채

26,677,420

17,977,420

미지급금및기타채무
5,6,10,22
26,677,420

17,977,420

II.비유동부채

1,733,619,154

1,612,140,196

전환사채
5,6,11,20,22
1,641,287,612

1,561,479,856

이연법인세부채
17
92,331,542

50,660,340

부채총계

1,760,296,574

1,630,117,616

자본

I.자본금
1,12

560,500,000

560,500,000

II.자본잉여금
13

9,877,714,800

9,877,714,800

III.기타자본요소
11,17

250,907,098

289,829,866

IV.이익잉여금
14

342,279,950

171,230,402

자본총계

11,031,401,848

10,899,275,068

부채및자본총계

12,791,698,422

12,529,392,684

포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

하나31호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제3(당)기
제2(전)기

I.영업수익

-

-

II.영업비용
15

30,545,950

45,818,100

III.영업이익(손실)

(30,545,950)

(45,818,100)

금융수익
5,16
326,576,996

334,287,146

금융비용
5,16,20
79,807,756

75,968,169

IV.법인세비용차감전순이익

216,223,290

212,500,877

V.법인세비용
17

45,173,742

21,037,587

VI.당기순이익

171,049,548

191,463,290

VII.기타포괄손익

-

-

VIII.총포괄이익

171,049,548

191,463,290

IX.주당손익:

기본주당기순이익
18

31

40

희석주당기순이익
18

31

39

자 본 변 동 표

제3(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

하나31호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금(결손금)
자본총계

2024.01.01(전기초)
60,500,000
540,298,800
289,829,866
(20,232,888)
870,395,778

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
191,463,290
191,463,290

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
500,000,000
9,337,416,000
-
-
9,837,416,000

2024.12.31(전기말)
560,500,000
9,877,714,800
289,829,866
171,230,402
10,899,275,068

2025.01.01(당기초)
560,500,000
9,877,714,800
289,829,866
171,230,402
10,899,275,068

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
171,049,548
171,049,548

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권대가 세율변동효과
-
-
(38,922,768)
-
(38,922,768)

2025.12.31(당기말)
560,500,000
9,877,714,800
250,907,098
342,279,950
11,031,401,848

현 금 흐 름 표

제3(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

하나31호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제3(당)기
제2(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

311,690,495

(29,800,226)

1.영업에서 창출된 현금

(21,845,950)

(30,518,100)

당기순이익

171,049,548

191,463,290

당기순이익에 대한 조정
19
(201,595,498)

(237,281,390)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

8,700,000

15,300,000

2.이자의 수취

394,109,435

778,264

3.법인세의 납부

(60,572,990)

(60,390)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(332,966,661)

(11,650,000,000)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

11,650,000,000

-

단기금융상품의 감소

11,650,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(11,982,966,661)

(11,650,000,000)

단기금융상품의 증가

11,982,966,661

11,650,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

-

9,837,416,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액

-

9,837,416,000

유상증자

-

9,837,416,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

-

-

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(21,276,166)

(1,842,384,226)

VI.기초의 현금및현금성자산

545,763,982

2,388,148,208

VII.기말의 현금및현금성자산

524,487,816

545,763,982

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3인(1인)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3인(1인)

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
6,000,000

※ 기타 참고사항

사외이사 1인의 급여는 연 6백만원이나, 당사 사외이사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1인

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000

(전 기)

감사의 수
1인

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
6,000,000

※ 기타 참고사항

감사 1인의 급여는 연 6백만원이나, 당사 감사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.