HS효성첨단소재 — 주주총회소집결의  (20260305)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-20
11:00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며,

변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

- 제8기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 2명, 사외이사 4명(감사위원회

위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 포함)

- 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호. 제24조(이사의 정원 및 선임) - 집중투표제 배제 조항 삭제 (부칙 제6조)

제2-2호. 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건

제2-3호. 제18조(소집) - 주주총회

소집지와 개최방식 조문

신설의 건(부칙 제4조)

제2-4호. 제22조(의결권의 위임) -

의결권 증명 방법 추가의 건

(부칙 제5조)

제2-5호. 제24조(이사의 정원 및 선임) - 이사의 수 범위 변경의 건

제2-6호. 제25조(이사의 임기) -

이사의 임기 제한 변경의 건

제2-7호. 제36조(감사위원회) -

감사위원 분리선임 인원 수 변경의 건(부칙 제7조)

제2-8호. 제25조(이사의 임기),

제29조의2(이사의 회사에

대한 책임감경),

제34조(위원회),

제35조(사외이사후보

추천위원회) - 사외이사 명칭 변경의 건

제2-9호. 부칙 제1조(시행일) -

기타 일부 조문 변경의 건

3
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호. 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 사내이사 조현상

선임의 건(3년)

ㆍ제3-1-2호 사내이사 성낙양

선임의 건(2년)

제3-2호. 사외이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호 사외이사 정만기

선임의 건(2년)

ㆍ제3-2-2호 사외이사 장보은

선임의 건(3년)

4
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호. 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김희철 선임의 건

(2년)

제4-2호. 감사위원회 위원이 되는

사외이사 차국헌 선임의 건

(3년)

5
제5호 의안 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건(2년)
-

6
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현상
1971-11
3
신규선임
['11~'18년]
(주)효성 산업자재PG장

['14~'18년]
(주)효성 화학PG CMO

['17~'18년]
(주)효성 전략본부장

['18~'21년]
(주)효성 총괄사장

['21~'24년]
(주)효성 부회장

['22~ '24년]
에이치에스효성첨단소재(주) 사내이사

['24~ 현재]
(주)에이치에스효성 부회장

성낙양
1965-10
2
재선임
['05~'07년]
야후코리아 대표이사

['07~'13년]
두산동아 대표이사

['12~'14년]
두산글로넷 대표이사

['15~'18년]
SCEABIQ Inc. CEO

['18~'24년]
(주)효성 경영혁신실장

['24~'25년]
에이치에스효성첨단소재(주) 타이어보강재PU장, 미래전략 부문 총괄

['26~ 현재]
에이치에스효성첨단소재(주) 인테리어 및
Tech Yarn PU장, 미래전략 부문 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정만기
1959-01
2
재선임
['14~'16년]
대통령 산업통상자원비서관

['16~'17년]
산업통상자원부 제 1차관

['17~'18년]
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

['18~'22년]
한국자동차산업포럼 회장

['22~'24년]
한국무역협회 상근 부회장

['20~현재]
한국산업연합회 회장
-

장보은
1980-01
3
신규선임
['06~'17년]
김앤장 법률사무소 변호사

['17~ 현재]
한국외국어대학교
법학전문대학원 교수
-

김희철
1960-02
2
재선임
['14~'15년]
서울지방국세청 조사 1국장

['15~'16년]
국세청 기획조정관

['16~'17년]
광주지방국세청장

['17~'18년]
서울지방국세청장

['19~'21년]
세무법인 더택스 회장

['21~현재]
김앤장 법률사무소 고문
현대오토에버(주) 사외이사

차국헌
1958-07
3
신규선임
['16~'22년]
(주)LG화학 사외이사

['17~'21년]
서울대 공과대학장

['17~'21년]
서울대 공학전문대학원장

['18~'19년]
한국고분자학회 수석회장

['23~현재]
서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수
(주)LX홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정만기
1959-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
['14~'16년]
대통령 산업통상자원비서관

['16~'17년]
산업통상자원부 제 1차관

['17~'18년]
글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장

['18~'22년]
한국자동차산업포럼 회장

['22~'24년]
한국무역협회 상근 부회장

['20~현재]
한국산업연합회 회장

차국헌
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
['16~'22년]
(주)LG화학 사외이사

['17~'21년]
서울대 공과대학장

['17~'21년]
서울대 공학전문대학원장

['18~'19년]
한국고분자학회 수석회장

['23~현재]
서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수

김희철
1960-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
['14~'15년]
서울지방국세청 조사 1국장

['15~'16년]
국세청 기획조정관

['16~'17년]
광주지방국세청장

['17~'18년]
서울지방국세청장

['19~'21년]
세무법인 더택스 회장

['21~현재]
김앤장 법률사무소 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
22. 기타 기초 무기 화학물질 제조업
23. 비금속류 원료 재생업
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-