진양제약 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 진양제약

주주총회소집공고
6.0
진양제약

주주총회소집공고

2026 년 03 월 05 일

회 사 명 :
진양제약 주식회사

대 표 이 사 :
최 재 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 231

(전 화) 02-3470-0300

(홈페이지)http://www.jinyangpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 재 준

(전 화) 02-3470-0300

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제14조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 (진양제약 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고. 영업보고. 내부회계관리실태보고.

나. 부의안건

ㆍ제1호 의안 : 제48기 (2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 - 1주당 예정배당금 : 150원 (액면기준 30% 현금)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 전자투표제도를 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 제48기 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서(은행용 제외) 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

8. 기타사항

가. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.jinyangpharm.com)에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

진양제약 주식회사

대표이사 최 재 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

지용훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-05
제47기 결산에 관한 건
참석(찬성)

2
2025-02-24
제47기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건
참석(찬성)

3
2025-03-07
내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
참석(찬성)

4
2025-03-11
제47기 결산에 관한 건
참석(찬성)

5
2025-03-12
자기주식보고서 승인의 건
참석(찬성)

6
2025-03-20
제47기 정기주주총회의사록
참석(찬성)

7
2025-04-09
특정금전신탁(자사주 신탁) 계약 연장의 건
참석(찬성)

8
2025-05-15
수입신용장 발행의 건
참석(찬성)

9
2025-06-16
자기전환사채 재매각의 건(제1회)
참석(찬성)

10
2025-07-02
자기주식 처분의 건
참석(찬성)

11
2025-07-08
자기주식취득 신탁계약 해지결정(3건) 승인의 건
참석(찬성)

12
2025-08-13
한국산업은행 운영자금대출(단기한도대출) 100억원 기한연장의 건
참석(찬성)

13
2025-08-18
임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)

14
2025-10-01
타법인 금전 대여 결정의 건
참석(찬성)

15
2025-10-01
퇴직금 지급 승인의 건(대표이사 최윤환)
참석(찬성)

16
2025-10-02
자기전환사채 재매각의 건(제1회)
참석(찬성)

17
2025-10-02
제48기 임시주주총회 의사록
참석(찬성)

18
2025-10-02
대표이사 사임의 건
참석(찬성)

19
2025-11-28
2025년 부패방지 경영시스템 검토 정기 보고의 건
참석(찬성)

20
2025-12-11
자기주식 처분 결정의 건
참석(찬성)

21
2025-12-16
현금.현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
참석(찬성)

22
2025-12-24
2025년 결산 현금배당의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,000,000,000
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성제약산업은 인간 삶의 질 향상을 궁극의 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 화학합성기술력을 요구하는 정밀화학산업이며, 연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 가지는 21세기 가장 고도성장이 기대되는 산업입니다.일반적으로 제약산업에 있어서는 첨단기술과 특허권 등을 통한 진입장벽이 높아 기술우위에 따른 독점적 이윤이 보장되고 있어 전형적인 고부가가치 산업으로 소득수준이 향상되고 고령화 시대를 맞아 노령인구가 증가하는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업으로 인식되고 있습니다. 난치병에 대한 치료기술의 개발 필요성 지속 등 사회복지 욕구 증대에 따른 지속적인 성장이 가능하고 인간의 삶의 질을 높이는데 이바지할 수 있는 산업으로서 인류의 보건향상과 복지증진에 필수적인 위치를 차지하고 있습니다.그동안 국내 제약산업은 일부 합성기술을 제외하고는 세계적인 기술수준에 미치지 못하여 주로 선진 제약사의 특허가 만료된 제네릭 의약품을 생산, 판매하는 수준이었으며, 따라서 수출시장 진입이 어렵고 마진율도 떨어지며 내수 중심의 시장을 형성하고 있었습니다.하지만 최근에는 선진 제약사들의 관심이 미치지 않는 미개척 신약 분야 등에서 신약개발의 가능성에 기대를 걸고 있으며, 국내 제약업체 대다수는 주요 선진국에 비하여 자금력 및 기술력이 상대적으로 취약하나, 우수한 인적 자원이 풍부한 우리 나라로서는 지속적인 투자와 지원이 필요한 첨단 고부가가치 정밀산업으로 정부가 인식하여 육성한다면 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.(2) 산업의 성장성고령화의 가속화와 소득수준의 향상, 삶의 질 향상에 대한 관심고조로 전문의약품 시장규모의 지속적인 확대로 이어질 것으로 보이며, 풍부한 우수인력과 바이오테크놀러지 및 제약산업 간의 연계는 앞으로의 제약산업의 전망을 밝게 해주고 있습니다.그러나, 최근 정부의 강력한 약제비 적정화 방안 및 한미 FTA 등 시장외부의 정책적 위험이 상존하고 있어, 이러한 위험요인에 대한 업계의 적절한 대처여부가 시장의 성장성에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.또한, 국내 제약시장은 저가구매인센티브, 리베이트 쌍벌죄 등과 같은 의약품 유통투명화정책과 기등재약 목록정비, 각종 약가인하정책 등 약제비 적정화 방안 등 지속적인 정부규제로 어려운 시기입니다. 또한 2012년 4월 시행 정부의 일괄약가인하 정책에 따라 이익의 감소로 인해 자금압박 심해질 것으로 보이며 업계 전반적인 어려움이예상되며, 이를 통한 경쟁력을 확보한 기업은 상대적으로 안정적인 성장이 예측됩니다.(3) 경기 변동의 특성제약산업은 다른 업종에 비해 경기변동에는 비탄력적인 성향을 나타내고 있습니다.. 일반의약품의 경우는 일괄약가인하 정책으로 기업들의 OTC활성화를 대안으로 삼고있기 때문에 경쟁이 치열할 수 있고 또한 일반 경기변동에도 다소 민감한 편이며,전문의약품의 경우 약품의 특성상 일반의약품보다는 안정적인 수요를 보이고 있으나정부의 약가일괄인하 정책의 시행으로 매출은 물론 이익의 감소가 예상됩니다.(4) 시장의 여건국내 시장은 약 250여개의 국내 제약사들과 약 40여개의 다국적 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, CGMP 기준의 국제기준 생산시설들의 중요성이 더욱더 부각되고 있는 반면, 연구개발 능력이 떨어지는 회사를 중심으로 점차 퇴출되고 있으며, 의약분업이후 각 제약업체 간 과다 경쟁을 하고 있습니다. 제네릭의약품 약가산정방식의 변화와 저가구매인센티브 등 보험절감 정책으로 인해 중소형 제약사들의 입지가 더욱 좁아질 것으로 보일 것으로 예상됩니다. 최근 의료보험 확대, 노령화의 가속화와 삶의 질 향상에 대한 관심고조 등으로 인하여 시장이 확대되는 추세입니다. 그러나 오리지널 약품의 특허 만료와 이와 맞물린 제네릭 약품의 출시와 시장선점을 위한 공격적인 마케팅, 그리고 현재 약 290여개의 완제의약품 생산업체의 난립으로 인해 같은 효능의 여러 제품이 출시되는 경우에 시장구조가 과도한 경쟁의 특성을 보이고 있으며, 마케팅 여력이 있는 상위사와 하위사 간의 수익성에 차별화가 이루어지고 상위사간에도 치열한 시장점유율 다툼이 있을 것으로 예상되고 있습니다.특히 근래 대기업의 진출 및 세계적인 대형 외자 제약사들의 진출로 인하여 앞으로는 기술제휴, 인수, 합병, 신제품 개발, R&D의 투자확대 등을 통한 경쟁력 강화를 추구할 가능성이 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원약사법, 마약류관리에관한법률, KGMP, KGLP, KGSP, BGMP 등 관계법령과 보험수가 통제 등 제품가격의 결정, 의약품의 광고 관련 규제, 실거래가상환제(최저실거래가제), 참조가격제 등에 의한 통제를 받고 있는 제약업은 그 산업의 특성상 지원보다는 규제 및 통제의 대상이 되어 왔습니다. 특히, 최근 정부의 약제비 적정화 정책은 관련 법규정 재정비 및 기관간 협조 등의 형태로 구체화되고 있으며, 이러한 정책은 제약업계에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 대외개방과 물질특허제도 등 외부환경이 급격하게 변화함에 따라 이 산업에 대한 육성의 필요성이 대두되어 정부에서도 일반적인 규제 외에 신약개발자금 지원, 기술개발연구비 지원, 병역특례로 우수인력 지원, 조세감면을 통한 지원 등 연구개발 부문을 중심으로 지원이 이루어지고 있고 그에 따른 추가적인 법규 및 정책적 지원이 이루어질 것으로 기대됩니다.(6) 자원조달상의 특성제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산되고는 있으나, 물질특허제도의 도입, 가격 등의 요인으로 상당수의 원료를 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 낮은 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국의존도가 심한 편입니다. 이에 따라 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 산업이기도 합니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 공정개선, 기술개발 등이 활성화 되면서 원료의 국산화율은 점차 개선되는 추세입니다.제약업종은 자동화 설비투자 등으로 인하여 자본 및 기술집약적 산업으로 분류되어,원부재료의 비중이 상대적으로 높은 편으로 노동력 수급은 대체로 안정적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 대내외 환경의 급격한 변화에 적절하게 대처하기 위한 전략을 마련하고, 당사주력제품인 순환기 부문에 대한 마케팅 강화 및 새로운 성장동력 육성을 위한 연구개발 활동과 신제품 개발로 내실 있는 성장을 추구하여매출 및 영업이익의 증가를 가져올것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구 분
2024년
2023년
2022년

안국약품
259,461
220,890
191,005

대한약품
204,194
195,911
184,267

경동제약
191,188
159,643
179,317

대화제약
113,503
105,146
99,192

진양제약
113,332
93,708
75,834

삼아제약
95,580
97,211
81,700

신일제약
89,440
89,135
80,007

* 2024년 12월 결산 국내 제약사 기준. 금감원 공시사이트 참고

(3) 시장의 특성현재 의약품은 일반의약품(Over The Counter Drug)과 전문의약품(Ethical Drug)으로 구분되며, 의약분업 실시 이후 일반의약품의 비중이 줄고 전문의약품의 비중이 늘어나고 있습니다. 또한 과거 백화점식 의약품 생산전략에서 탈피하여 주력품목 중심으로 제품력을 정비하여 '소품종 대량 생산체제'에 의한 대형화 전략으로의 경향이 나타나고 있으며, 이와 같은 현상은 GMP 차등평가제 때문으로 풀이되며, 앞으로 대형화되지 않으면 살아남을수 없다는 판단에 따라 품목의 '선택과 집중전략'을 도모하고 있는 것으로 분석됩니다. 따라서 제약업체간에 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상되며, 이처럼 더욱 치열해 지는 시장상황에서 당사는 신약개발 등 제품개발을 진행중에 있으며 이 과정에서 국내ㆍ외 특허권 획득 및 적극적인 시장참여와 기술제휴를 통한 신제품 발매를 준비하고 있습니다. 또한 내실있는 성장을 위해 마케팅 전략 강화 및 내부관리체계의 정비 등을 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망신규사업 등에 관한 내용은 현재 특이한 사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2026.01.05)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 48 기 2025년 12월 31일 현재

제 47 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자산

유동자산

46,027,885,999

43,354,504,086

현금및현금성자산
2,203,620,458

1,779,692,087

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,684,434,710

233,777,728

매출채권
23,064,576,571

26,098,296,915

기타수취채권
380,838,466

399,989,627

재고자산
15,621,811,135

14,622,628,051

당기법인세
861,703,950

기타자산
210,900,709

220,119,678

비유동자산

221,784,821,597

184,219,164,092

기타수취채권
378,529,120

596,021,571

유형자산
47,663,611,688

43,493,822,693

무형자산
7,385,659,423

6,231,697,782

투자부동산
163,983,721,404

132,654,522,046

기타포괄손익-공정가치 금융자산
1,370,700,000

1,240,100,000

기타비유동금융자산
403,000,000

3,000,000

확정급여자산
435,599,962

기타비유동자산
164,000,000

자산총계

267,812,707,596

227,573,668,178

부채

유동부채

88,078,103,181

18,695,651,449

매입채무
3,028,069,637

4,206,425,920

단기차입금
767,730,063

725,822,085

유동성장기차입금
75,300,000,000

1,200,000,000

기타지급채무
4,771,306,766

4,248,475,521

당기손익-공정가치측정 금융부채
45,398,369

1,147,552,499

당기법인세부채

998,773,508

반품충당부채
1,978,571,709

2,554,141,053

전환사채
352,295,769

2,054,827,133

기타유동부채
1,834,730,868

1,559,633,730

비유동부채

20,213,438,462

89,000,222,102

차입금

75,300,000,000

확정급여부채

620,186,304

기타지급채무
636,448,884

1,579,885,715

기타부채
2,164,327,290

1,793,253,202

이연법인세부채
17,412,662,288

9,706,896,881

부채총계

108,291,541,643

107,695,873,551

자본

자본금

7,067,293,500

6,325,586,500

주식발행초과금

21,376,093,544

13,341,861,153

기타자본구성요소

22,459,362,475

11,544,677,255

이익잉여금

108,618,416,434

88,665,669,719

자본총계

159,521,165,953

119,877,794,627

자본과 부채총계

267,812,707,596

227,573,668,178

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액

120,686,230,379

113,332,121,347

매출원가

42,535,172,632

43,448,371,288

매출총이익

78,151,057,747

69,883,750,059

판매비와관리비

75,552,422,572

58,175,315,520

영업이익

2,598,635,175

11,708,434,539

영업외손익

26,388,005,165

25,345,402,256

기타수익
29,114,937,700

26,668,485,275

기타비용
77,107,756

507,621,105

금융수익
998,252,123

2,095,429,367

금융비용
3,648,076,902

2,910,891,281

법인세비용차감전순이익

28,986,640,340

37,053,836,795

법인세비용

7,590,688,069

7,359,690,965

당기순이익

21,395,952,271

29,694,145,830

기타포괄손익

4,607,087,707

(901,510,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
270,811,744

(732,507,661)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
101,751,000

(169,003,168)

유형자산 재평가손익
4,234,524,963

총포괄손익

26,003,039,978

28,792,635,001

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원)

1,755원1,806원

2,692원2,383원

자 본 변 동 표

제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
6,008,438,500
9,712,739,957
11,713,680,423
61,322,904,450
88,757,763,330

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
4,905,445,353
4,905,445,353

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(11,819,950)
(11,819,950)

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(1,618,872,900)
(1,618,872,900)

2024.12.31 (전기말)
6,008,438,500
9,712,739,957
11,713,680,423
64,597,656,953
92,032,515,833

2025.01.01 (당기초)
6,325,586,500
13,341,861,153
11,544,677,255
88,665,669,719
119,877,794,627

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
21,395,952,271
21,395,952,271

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
270,811,744
270,811,744

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
101,751,000
-
101,751,000

전환권행사
-
-
3,972,215,610
-
3,972,215,610

소유주와의 거래 :
741,707,000
8,034,232,391
-
-
8,775,939,391

자기주식처분

연차배당
-
-
6,840,718,610
-
6,840,718,610

2025.12.31 (당기말)
-
-
-
(1,714,017,300)
(1,714,017,300)

7,067,293,500
21,376,093,544
22,459,362,475
108,618,416,434
159,521,165,953

현 금 흐 름 표

제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동현금흐름

1,499,411,188

12,792,266,306

영업활동으로 인한 현금유입
4,498,207,629

15,799,410,030

이자수취
41,433,989

122,093,690

이자지급
(2,152,529,980)

(1,131,628,657)

배당금수취
2,702,500

341,675,763

법인세납부
(890,402,950)

(2,339,284,520)

투자활동현금흐름

(6,434,495,728)

(86,275,946,137)

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
-

1,050,000,000

보증금의 감소
32,470,000

36,349,585

보증금의 증가
(32,430,181)

(102,697,600)

유형자산의 처분
1,363,636

909,091

무형자산의 처분
551,167,200

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(150,000)

(1,800,000)

기타유동금융자산의감소
57,350,000

2,600,000,000

기타비유동금융자산의취득
(400,000,000)

-

기타비유동금융자산의감소
-

599,062,179

유형자산의 취득
(1,644,049,406)

(549,783,833)

무형자산의 취득
(2,066,944,250)

(397,436,280)

투자자산의 취득
(2,785,772,727)

(89,510,549,279)

재무활동현금흐름

5,358,983,543

70,145,272,513

임대보증금의 증가
772,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소
(942,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

76,500,000,000

유동성장기부채의감소
(1,200,000,000)

-

사채의상환
5,585,000,000

(4,490,000,000)

배당금지급
(1,714,017,300)

(1,618,872,900)

리스부채지급
(265,715,367)

(265,854,587)

자기주식의처분
3,123,716,210

-

현금및현금성자산의 순증가

423,899,003

(3,338,407,318)

기초현금및현금성자산

1,779,692,087

5,118,099,292

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

29,368

113

기말현금및현금성자산

2,203,620,458

1,779,692,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 48(당)기
제 47(전)기

1주당배당금
150원
150원

유통주식수
14,134,587주
11,426,782주

배당금총액
2,120,188,050원
1,714,017,300원

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지 및 공장 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제17조 (소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점 소재지 및 공장 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

기재정정

(상법 개정에 따라 주주총회 개최방식에 대한 근거규정 정비)

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다.

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

기재정정

(상법 개정에 따른 대리권 증명방식 변경 반영)

제26조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제26조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

기재정정

('사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향(1/4→1/3) 등 상법 개정내용 반영)

제30조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

제30조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

기재정정

(상법 개정에 따른 이사의 충실의무 확대 및 관련 조문정비)

제33조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

제33조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

기재정정

(상법 개정에 따른 '사외이사' → '독립이사' 명칭 변경)

부 칙

1. (시행일)

이 정관은 2025년 10월 02일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일)

이 정관은
2026년 03월 27일
부터 시행한다.
다만, 제17조, 제23조의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제26조, 제33조의2의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

기재정정

(효력 발생시점 명시)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
개정(안)
개정이유

제4조【퇴직금 산출방법】

임원의 퇴직금은 연급여의 10%를 기준으로 하여 제5조의 지급율에 의한 지급금액을 퇴직금으로 할 수 있다.

제4조【퇴직금 산출방법】

① 임원의 퇴직금은 다음 산식에 의하여 산정한다.

퇴직금 = 1일 평균임금 * 30일 * (재직일수 / 365)

② 평균임금의 산정, 퇴직금의 지급기한 및 지급방법 등 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 「근로자퇴직급여 보장법」 등 관련 법령에 따른다.

기재정정

(조문 정비

및 계산기준 변경)

제5조【퇴직금 지급 및 지급기준율】

임원퇴직금 지급 및 지급기준율은 재임1년에 대하여 최대 3배수내로 지급할 수 있고 이사회 결의에 의한다.

<삭제>

기재정정

(조문 정비)

제6조【재임기간의 계산】

재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다.

<삭제>

기재정정

(조문 정비)

제7조【특별공로금】

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제
5조
【특별공로금】

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다.

기재정정

(조문 정비)

제8조【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.

제
6조
【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.

기재정정

(조문 정비)

부 칙

1. 본 규정은 2013 년 3 월 21 일부터 시행한다.

부 칙

1. 본 규정은
2026 년 3 월 27 일
부터 시행한다.

기재정정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
15 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
15 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,462,005,970

최고한도액
6,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,000,040

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(www.jinyangpharm.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 5일3. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
※ 당사는 제48기 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서(은행용 제외) 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

4. 주주총회 집중일 개최 사유
-당사는 제48기 정기주주총회 개최 시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 등기이사 등 임원진의 일정, 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.-2026년도 주주총회 집중일 : 3월 25일(수), 27일(금), 30일(월)