유니셈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260305)
제출인: 유니셈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유니셈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 유니셈 주식회사주 소: 경기도 화성시 장지남길 10-7전화번호: 031)379-5800

작 성 자:
성 명: 성시목부서 및 직위: 경영본부 전무이사전화번호: 031)379-5800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니셈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 05일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소:https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니셈(주)
보통주
1,248,170
4.07
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김형균
최대주주
보통주
4,009,062
13.07
대표이사
-

천정현
최대주주의특수관계인
보통주
2,097,146
6.84
최대주주의특수관계인
-

김수홍
최대주주의특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의특수관계인
-

김태홍
최대주주의특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,902,400
29.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종환
보통주
0
직원
직원
-

황동익
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 05일
2026년 03월 10일
2026년 03월 22일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 03월 13일(금) 오전 9시 ~ 2026년 03월 22일(일) 오후 5시

(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우18510) 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 경영지원부- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 22일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 13일(금) 오전 9시 ~ 2026년 03월 22일(일) 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표

ㆍ연결현금흐름표

※ 참고사항- 당해(제30기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 30 기 2025. 12. 31 현재

제 29 기 2024. 12. 31 현재

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

유동자산
170,436,511,240
174,017,224,458

현금 및 현금성자산
21,857,618,673
36,993,953,432

유동 상각후원가측정 금융자산
51,491,669,455
42,551,403,481

유동 당기손익공정가치측정 금융자산
38,541,962,777
47,198,579,512

재고자산
57,725,548,607
47,163,298,847

기타유동자산
819,711,728
109,989,186

비유동자산
112,374,222,554
89,034,270,426

비유동 상각후원가측정 금융자산
66,300,000
72,500,000

비유동 기타포괄손익공정가치측정 금융자산
102,101,800
101,110,000

유형자산
93,104,746,664
82,746,884,752

무형자산
1,975,358,200
1,033,058,200

사용권자산
2,957,971,946
2,450,410,520

투자부동산
11,989,244,379
-

이연법인세자산
-
1,192,428,682

확정급여자산
1,010,577,014
324,180,429

기타비유동자산
1,167,922,551
1,113,697,843

자산총계
282,810,733,794
263,051,494,884

부채

유동부채
37,137,439,328
33,204,799,713

유동 상각후원가측정 금융부채
29,378,523,058
27,649,267,820

기타유동부채
4,337,284,099
3,769,083,905

당기법인세부채
2,091,573,577
597,959,209

파생상품부채
326,378,581
257,975,989

유동리스부채
1,003,680,013
930,512,790

비유동부채
2,066,346,091
1,546,770,929

비유동리스부채
2,002,753,191
1,546,770,929

이연법인세부채
63,592,900
-

부채총계
39,203,785,419
34,751,570,642

자본

지배기업소유주지분
243,429,174,558
228,178,441,865

자본금

15,332,111,500

15,332,111,500

자본잉여금

7,608,415,646

7,608,415,646

자본조정

(3,638,042,235)

(3,638,042,235)

기타포괄손익누계액
20,420,842,667
11,940,928,520

이익잉여금
203,705,846,980
196,935,028,434

비지배지분
177,773,817
121,482,377

자본총계
243,606,948,375
228,299,924,242

자본과부채총계
282,810,733,794
263,051,494,884

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 29 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 매출액
273,330,435,300
218,160,735,643

Ⅱ. 매출원가
244,550,164,325
192,842,495,052

Ⅲ. 매출총이익
28,780,270,975
25,318,240,591

Ⅳ. 판매비와관리비
17,878,423,668
15,343,930,159

Ⅴ. 영업이익
10,901,847,307
9,974,310,432

Ⅵ. 기타수익

2,301,189,026
7,391,992,659

Ⅶ. 기타비용

3,065,642,008
413,526,328

Ⅷ. 금융수익

1,315,597,434
1,749,584,880

Ⅸ. 금융비용

822,072,353
638,309,690

X. 법인세비용차감전순이익
10,630,919,406
18,064,051,953

XI. 법인세비용
1,666,179,659
2,559,252,729

XII. 계속영업이익(손실)
8,964,739,747
15,504,799,224

지배기업소유주지분
8,979,798,818
15,533,316,847

비지배지분
(15,059,071)
(28,517,623)

XⅢ. 당기순이익
8,964,739,747
15,504,799,224

지배기업소유주지분
8,979,798,818
15,533,316,847

비지배지분
(15,059,071)
(28,517,623)

XⅣ. 기타포괄손익
8,615,568,626
613,895,232

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

8,617,509,070
(348,766,612)

(1) 확정급여제도의 재측정손익
135,654,479
(351,118,018)

(2) 기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
532,924
2,351,406

(3) 재평가손익
8,481,321,667
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,940,444)
962,661,844

(1) 해외사업환산손익
(1,940,444)
962,661,844

XⅤ. 총포괄손익
17,580,308,373
16,118,694,456

XⅥ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
17,595,367,444
16,147,212,079

비지배지분
(15,059,071)
(28,517,623)

XⅦ .주당손익

계속영업기본주당이익
305
528

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지

제29기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,975,915,270
184,106,113,845
214,384,514,026
-
214,384,514,026

총포괄손익:

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
150,000,000
150,000,000

당기순이익
-
-
-
-
15,533,316,847
15,533,316,847
(28,517,623)
15,504,799,224

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(351,118,018)
(351,118,018)
-
(351,118,018)

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
-
(2,353,284,240)

해외사업환산손익
-
-
-
962,661,844
-
962,661,844
-
962,661,844

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
2,351,406
-
2,351,406
-
2,351,406

2024년 12월 31일(전기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
11,940,928,520
196,935,028,434
228,178,441,865
121,482,377
228,299,924,242

2025년 1월 1일(당기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
11,940,928,520
196,935,028,434
228,178,441,865
121,482,377
228,299,924,242

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,979,798,818
8,979,798,818
(15,059,071)
8,964,739,747

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
135,654,479
135,654,479
-
135,654,479

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
-
(2,353,284,240)

재평가손익
-
-
-
8,481,321,667
-
8,481,321,667
-
8,481,321,667

해외사업환산손익
-
-
-
(1,940,444)
-
(1,940,444)
-
(1,940,444)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
532,924
-
532,924
-
532,924

종속기업지분변동 등으로 인한 증감
-
-
-
-
8,649,489
8,649,489
71,350,511
80,000,000

2025년 12월 31일(당기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
20,420,842,667
203,705,846,980
243,429,174,558
177,773,817
243,606,948,375

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
(6,489,600,606)
36,222,720,016

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,729,628,893)
36,216,565,428

가.당기순이익
8,964,739,747
15,504,799,224

나.당기순이익조정을 위한 가감
5,086,164,265
(65,699,411)

다.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(19,780,532,905)
20,777,465,615

2. 이자의 수취
410,145,199
1,803,720,149

3. 이자의 지급
(319,420,531)
(363,427,828)

4. 배당금 수익
647,476,345
-

5. 법인세의 납부
(1,498,172,726)
(1,434,137,733)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(5,578,354,824)
(43,979,011,929)

1. 단기금융상품의 감소
-
3,000,000,000

2. 단기대여금의 감소
7,200,000
7,200,000

3. 단기매매증권의 감소
38,696,244,982
12,219,233,261

4. 유형자산의 처분
5,767,273
9,897,768

5. 보증금의 감소
174,684,000
165,000,000

6. 확정급여자산의감소
-
666,609,927

7. 국고보조금의감소
-
260,000,000

8. 단기금융상품의 증가
-
(1,000,000,000)

9. 단기매매증권의 증가
(29,439,606,116)
(46,577,659,381)

10. 유형자산의 취득
(999,353,537)
(12,626,764,177)

11. 회원권의 증가
(1,077,300,000)
-

12. 확정급여자산의 증가
(686,396,585)
-

13. 투자부동산의 취득
(12,042,247,518)
-

14. 보증금의 증가
(217,347,323)
(102,529,327)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(3,068,379,329)
(3,036,840,526)

1. 단기차입금의 증가
4,000,000,000
6,000,000,000

2. 파생상품의 정산
36,770,000
-

3. 임대보증금의 증가
375,400,000
75,000,000

4. 비지배지분의 증가
80,000,000
150,000,000

5. 단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(6,000,000,000)

6. 배당금의 지급
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

7. 파생상품의 정산
(277,090,000)
(17,010,000)

8. 리스부채의 지급
(930,175,089)
(891,546,286)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(15,136,334,759)
(10,793,132,439)

Ⅴ. 기초의현금
36,993,953,432
47,787,085,871

Ⅵ. 기말의현금
21,857,618,673
36,993,953,432

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제30기 2025년 12월 31일 현재

제29기 2024년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

유동자산
164,366,313,922
168,099,706,267

현금 및 현금성자산
18,101,635,984
34,144,886,643

유동상각후원가측정 금융자산
51,247,809,799
41,686,418,304

유동당기손익공정가치측정 금융자산
38,541,962,777
47,198,579,512

재고자산
55,706,158,208
45,028,192,534

기타유동자산
768,747,154
41,629,274

비유동자산
111,962,532,989
88,570,112,582

비유동상각후원가측정 금융자산
66,300,000
72,500,000

비유동기타포괄손익공정가치측정 금융자산
102,101,800
101,110,000

종속기업에대한투자자산
4,099,416,580
4,099,416,580

유형자산
89,847,561,757
79,262,746,001

무형자산
1,975,358,200
1,033,058,200

사용권자산
1,803,256,268
1,434,701,854

투자부동산
11,989,244,379
-

이연법인세자산
-
1,192,428,682

확정급여자산
1,024,501,784
324,180,429

기타비유동자산
1,054,792,221
1,049,970,836

자산총계
276,328,846,911
256,669,818,849

부채

유동부채
36,168,617,559
32,484,864,885

유동 상각후원가측정 금융부채
28,979,571,235
27,264,475,732

기타유동부채
4,286,017,479
3,754,157,336

당기법인세부채
1,823,710,943
524,603,614

파생상품부채
326,378,581
257,975,989

유동리스부채
752,939,321
683,652,214

비유동부채
1,068,658,445
707,377,551

비유동리스부채
1,005,065,545
707,377,551

이연법인세부채
63,592,900
-

부채총계
37,237,276,004
33,192,242,436

자본

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
11,053,167,228
11,053,167,228

자본조정
(3,638,042,235)
(3,638,042,235)

기타포괄손익누계액
19,526,117,305
11,044,262,714

이익잉여금
196,818,217,109
189,686,077,206

자본총계
239,091,570,907
223,477,576,413

자본과부채총계
276,328,846,911
256,669,818,849

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 매출액
262,677,216,730
208,553,000,387

Ⅱ. 매출원가
235,408,666,383
184,079,232,995

Ⅲ. 매출총이익
27,268,550,347
24,473,767,392

Ⅳ. 판매비와관리비
16,714,143,306
13,767,418,271

Ⅴ. 영업이익
10,554,407,041
10,706,349,121

Ⅵ. 기타수익

2,020,013,894
7,104,298,726

Ⅶ. 기타비용

2,378,580,098
399,502,114

Ⅷ. 금융수익

1,313,502,301
1,745,735,624

Ⅸ. 금융비용

731,338,455
535,280,370

X. 법인세비용차감전순이익
10,778,004,683
18,621,600,987

XI. 법인세비용
1,428,235,019
2,531,839,505

XⅡ. 계속영업이익(손실)
9,349,769,664
16,089,761,482

XⅢ. 당기순이익
9,349,769,664
16,089,761,482

XⅣ. 기타포괄손익
8,617,509,070
(348,766,612)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
8,617,509,070
(348,766,612)

(1)확정급여제도의 재측정손익
135,654,479
(351,118,018)

(2)기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
532,924
2,351,406

(3)재평가손익
8,481,321,667
-

ⅩⅤ. 총포괄손익
17,967,278,734
15,740,994,870

XⅥ. 주당손익

기본주당순이익
318
547

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

처분예정일 : 2026년 03월 23일
처분확정일 : 2025년 03월 17일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

193,086,809,606

186,189,998,127

1.전기이월미처분이익잉여금
183,601,385,463

170,451,354,663

2.확정급여제도의 재측정손익
135,654,479

(351,118,018)

3.당기순이익
9,349,769,664

16,089,761,482

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,588,612,664

2,588,612,664

1.이익준비금
235,328,424

235,328,424

2.배당금
2,353,284,240

2,353,284,240

가.현금배당
2,353,284,240

2,353,284,240

주당배당금(율) :

당기 : 80원 (16%)

전기 : 80원 (16%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

190,498,196,942

183,601,385,463

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일 (전기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,041,911,308
176,300,717,982
210,089,865,783

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
2,351,406
-
2,351,406

당기순이익
-
-
-
-
16,089,761,482
16,089,761,482

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(351,118,018)
(351,118,018)

2024년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,044,262,714
189,686,077,206
223,477,576,413

2025년 1월 1일 (당기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
11,044,262,714
189,686,077,206
223,477,576,413

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

재평가손익
-
-
-
8,481,321,667
-
8,481,321,667

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
532,924
-
532,924

당기순이익
-
-
-
-
9,349,769,664
9,349,769,664

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
135,654,479
135,654,479

2025년 12월31일(당기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
19,526,117,305
196,818,217,109
239,091,570,907

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제30기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지

제29기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 30 (당)기
제29 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
(7,482,443,394)
35,790,563,199

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(6,828,021,446)
35,685,228,547

가.당기순이익
9,349,769,664
16,089,761,482

나.당기순이익조정을 위한 가감
4,616,955,949
(806,798,226)

다.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(20,794,747,059)
20,402,265,291

2. 이자의 수취
424,961,066
1,799,870,893

3. 이자의 지급
(228,686,633)
(260,398,508)

4. 배당금 수익
647,476,345
-

5. 법인세의 납부
(1,498,172,726)
(1,434,137,733)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(5,584,016,797)
(43,417,326,573)

1. 단기금융상품의 감소
-
3,000,000,000

2. 단기매매증권의 감소
38,696,244,982
12,219,233,261

3. 단기대여금의 감소
7,200,000
7,200,000

4. 확정급여자산의 감소
-
666,609,927

5. 유형자산의 처분
5,767,273
9,897,768

6. 보증금의 감소
174,684,000
165,000,000

7. 단기금융상품의 증가
-
(1,000,000,000)

8. 단기매매증권의 증가
(29,439,606,116)
(46,577,659,381)

9. 회원권의 증가
(1,077,300,000)
-

10. 종속기업투자주식의 취득
-
(300,000,000)

11. 유형자산의 취득

(1,040,494,063)
(11,556,438,148)

12. 확정급여자산의 증가
(700,321,355)
-

13. 투자부동산의 취득
(12,042,247,518)
-

14. 보증금의 증가
(167,944,000)
(51,170,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(2,976,790,468)
(3,027,352,251)

1. 단기차입금의 증가
4,000,000,000
6,000,000,000

2. 파생상품의 정산
36,770,000
-

3. 임대보증금의 증가
375,400,000
75,000,000

4. 단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(6,000,000,000)

5. 파생상품의 정산
(277,090,000)
(17,010,000)

6. 배당금의 지급
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

7. 리스부채의 지급
(758,586,228)
(732,058,011)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(16,043,250,659)
(10,654,115,625)

Ⅴ. 기초의현금
34,144,886,643
44,799,002,268

Ⅵ. 당기말의현금
18,101,635,984
34,144,886,643

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분
제29기 (전기)
제28기 (전전기)

주당배당금(원)
80
80

배당금 총액(원)
2,353,284,240
2,353,284,240

시가배당율(%)
1.36
0.95

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (의결권의 대리행사)1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제26조 (의결권의 대리행사)1. (좌동)2. 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 조문 정비

제29조 (이사의 수)1. 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하되, 아래 2.항에 따른 사외이사가 포함되어야 한다.2. 사외이사는 상법 제382조, 동법 제542조의8 등 관련 법규의 요건을 충족하여야 한다.
제29조 (이사의 수)1. 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하되, 아래 2.항에 따른 독립이사가 포함되어야 한다.2. 독립이사는 상법 제382조, 동법 제542조의8 등 관련 법규의 요건을 충족하여야 한다.
- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하기위하여 조문을 정비

제34조의2 (이사의 의무)1. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.3. (신설)4. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.5. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
제34조의2 (이사의 의무)1. (좌동)2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.3. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.4. (좌동)5. (좌동)
- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용을 반영하기 위하여 조문을 정비

제34조의4 (감사위원회의 구성)1. 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.2. 그 외 감사위원회의 구성 등은 상법 등 관련법의 규정에 따른다.3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수있다.4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. 제34조의 4에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 제6항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
제34조의4 (감사위원회의 구성)1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. (좌동)5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. 제34조의 4에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. (좌동)
- 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받고, 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 개정 내용을 반영하기 위하여 조문을 정비

부칙이 정관은 제27기 정기주주총회에서 승인한 날(2023년 3월 20일) 부터 시행한다.제2조 (신설)제3조 (신설)
부칙제1조(시행일) 이 정관은 제30기 정기주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 23일)부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 적용례) 독립이사를선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
- 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영- 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형균
1959-10-13
부
부
본인
이사회

강선기
1969-10-25
여
여
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
여
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형균
유니셈(주) 대표이사
1988년~2002년2003년~2006년2007년~현재
유니셈(주) 설립유니셈(주) 부사장유니셈(주) 대표이사
없음

강선기
삼덕회계법인 파트너
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명 세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형균
해당없음
해당없음
해당없음

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형균 사내이사해당 후보는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.강선기 사외이사해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제, 리스크관리 등 핵심 역량을 보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하여사외이사 후보로 추천하였습니다.서원명 사외이사해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김형균.jpeg
확인서_김형균

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확인서_강선기

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확인서_서원명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강선기
1969-10-25
여
여
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
여
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강선기
삼덕회계법인 파트너
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명 세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강선기 감사위원해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제 등 감사위원으로서의 핵심 역량을 보유하고 있고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며, 감사위원으로서의 결격사유에 해당하는 사실도 없어 추천하였습니다.서원명 감사위원해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_강선기.jpeg
확인서_강선기

확인서_서원명.jpeg
확인서_서원명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,539,466,600원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.