보해양조 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 보해양조

주주총회소집공고
6.0
보해양조(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 5일

회 사 명 :
보해양조 주식회사

대 표 이 사 :
조 영 석

본 점 소 재 지 :
전남 목포시 호남로68번길 36(대안동 15)

(전 화)061-240-5700

(홈페이지)http://www.bohae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 홍 훈

(전 화)061-240-5715

주주총회 소집공고

(제74기 정기)

주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 상법 제363조와 회사 정관 제18조 및 제20조에 의거 제74기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 전남 목포시 호남로 68번길36(대안동15)(보해양조(주) 4층 회의실)

3. 회의 목적사항

㉮보고사항

1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)자사주 소각 결과보고

㉯부의안건

제1호 의안 : 제74기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(개별) 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 의안 : 개정상법 및 표준정관 반영

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조영석 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박구용 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역

최대주주

와의관계

체납사실

여부

부실기업

임원재직

여부

법령상

결격사유 유무

조영석
1960.12.

전)(주)창해에탄올 전무이사현)보해양조(주) 대표이사 사장

이사회
없음
없음
없음
없음
없음

박구용
1968.08.

현)전남대학교 철학과 교수현)(사)인문도시연구원 시민자유대학 이사장

이사회
없음
없음
없음
없음
없음

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항은 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시 또는 당사의 홈페이지(www.bohae.co.kr)에 공고하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지(http://www.bohae.co.kr)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 의결권 행사방법

가)직접참석 : 주총참석장, 신분증 지참

나)대리참석 : 주총위임장, 주주의 신분증(사본 가능), 대리인의 신분증

(주주는 위임장에 날인 및 서명후 신분증 제출/ 법인의 경우 위임장에 법인인감 날인후 법인인감증명서 제출)

다)의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사

- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할수 있습니다.

※상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2025.02.04
임원 위해촉 및 보수 책정의 건
찬성

2
2025.02.04
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

3
2025.02.06
제73기 재무제표(연결,별도) 및 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2025.02.28
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

5
2025.03.07
제73기 정기주주총회 개최에 관한건/ 이사 및 감사 추천의 건
찬성

6
2025.03.11
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

7
2025.03.12
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

8
2025.03.18
제73기 재무제표(연결,별도) 및 영업보고서 재승인의 건
찬성

9
2025.03.26
임원 위해촉 및 보수 책정의 건
불참

10
2025.03.26
대표이사 선임의 건
불참

11
2025.04.18
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

12
2025.05.23
자기주식 취득 승인의 건
찬성

13
2025.06.20
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

14
2025.06.27
임원 담당업무 위해촉 및 보수 책정의 건
찬성

15
2025.07.01
임원 직위 및 담당업무 해촉의 건
찬성

16
2025.07.03
위해보가농원 유한회사 청산 종결의 건
찬성

17
2025.07.21
농협은행 구매자금대출의 건
찬성

18
2025.07.22
임원 보수 책정의 건
찬성

19
2025.08.13
자기주식 취득 승인의 건
찬성

20
2025.08.20
신한은행 신재생에너지 시설자금대출 신규 진행의 건
찬성

21
2025.08.20
자기주식 처분 승인의 건
찬성

22
2025.09.03
한국산업은행 산업시설자금 차입의 건
찬성

23
2025.09.03
한국산업은행 산업시설자금 차입의 건
찬성

24
2025.09.05
자기주식 취득 승인의 건
찬성

25
2025.10.14
자기주식 취득 승인의 건
찬성

26
2025.11.06
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

27
2025.12.01
자기주식 처분 승인의 건
찬성

28
2025.12.01
자기주식 소각 승인의 건
찬성

29
2025.12.24
자기주식 취득 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000,000
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산취득
창해이엔지(기타의특수관계자)
2025.07.25 ~2025.10.31
27
1.8%

* 비율은 2025년말 자산총액 대비 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

창해이엔지(기타의특수관계자
건물, 구축물, 기계장치 취득 및 수선
2025.01.01 ~ 2025.12 31
54
6%

* 비율은 2025년말 매출총액 대비 거래금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

회사는 주류와 식품의 제조 및 판매를 주 업종으로 하는 단일 사업부로 구성된 회사입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 주류산업은 주류생산의 원료인 원료용 농작물의 계약 재배를 통해 농가소득증대에 기여하며, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호와 사회안전문제 등 국민경제와 밀접한 관련을 맺고 있으며, 중요한 국가 세원 중 하나로 타산업에 비해 정부의 규제가 많은 산업입니다.주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그 종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 12종으로 분류되어 있으며, 주정, 탁주, 맥주에 대하여는 종량세율을 적용하고 나머지 주류에 대하여 주종에 따라 30%(발효주류) 또는 72%(증류주류)의 종가세율을 적용받고 있습니다. (2) 산업의 성장성

주류산업은 건전 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화, COVID19 팬더믹 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 특히 COVID19 팬더믹 종식 이후 글로벌 주류시장이 급격한 성장세를 보이고 있지만, 국내 주류 수출은 제자리를 찍고 있는 상황입니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다. 2000년대에 들어서는 주세율 변동에 따라 주종별 가격차이가 줄어들고(소주는 2000년 주세율이 35%에서 72%로 대폭 인상, 맥주는 2005년 주세율이 90%에서 2006년 80%, 2007년 부터 72%까지 인하) 음주에 있어서도 건강을 중요시 하는 영향으로 대부분의 주류가 저도주, 고급화 되어가는 추세입니다. 이러한 영향으로 주류시장은 복분자주와 같은 고급화된 제품들과 기능성 제품들이 인기를 얻고 있으며, 경기회복의 기대와 원화가격의 상승세가 예상되어 와인 및 수입맥주 등 외국산 주류의 수입이 증가할 것으로 예상됩니다.2024년 1월 국산 주류 기준판매비율(2026년 1월 기준 : 소주 23.2%, 위스키 28%, 브랜디 11.2%, 일반증류주 21.3%, 리큐르 22.7%, 약주 21.1%, 청주 23.5%, 과실주 20.0%, 기타주류 18.0%) 제도가 도입되었습니다. 기준판매비율 시행으로 국산주류 세금부담이 줄어들고, 그만큼 출고가격이 낮아지며 국산주류의 주세 과세표준 합리화를 통해 수입주류와의 세금부담 형평성을 제고할 수 있습니다. 또한 동등한 가격 여건에서 경쟁할 수 있는 환경을 조성함으로써 국산주류 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. * 연도별 주종별 주세신고현황 기준 국내 출고량

(단위 : ㎘, % )

주류별
2022년
2023년
2024년

출고량 (㎘)
전년 대비 증감(증감률)
출고량 (㎘)
전년 대비 증감(증감률)
출고량 (㎘)
전년 대비 증감(증감률)

총 합계
3,638,562
127.276 (3.6)
3,619,989
-18,573 (-0.5)
3,516,229
-103,760 (-2.9)

탁주
342,541
-20,591 (-5.7)
338,876
-3,665 (-1.1)
335,342
-3,534 (-1.0)

과실주
100,059
-13,515 (-11.9)
79,419
-20,640 (-20.6)
74,338
-5,081 (-6.4)

증류식소주
5,070
2,503 (97.5)
5,079
9 (0.2)
5,104
25 (0.5)

희석식소주
861,601
35,743 (4.3)
844,265
-17,336 (-2.0)
815,728
-28,537 (-3.4)

일반증류주
15,270
2,766 (22.1)
15,053
-217 (-1.4)
15,246
193 (1.3)

리큐르
10,336
2,113 (25.7)
15,480
5,144 (49.8)
18,642
3,162 (20.4)

기타주류
51,555
229 (0.4)
45,019
-6,536 (-12.7)
47,336
2,317 (5.1)

수입
369,939
-41,519 (-10.1)
382,953
13,014 (3.5)
364,858
-18,095 (-4.7)

※ 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별 - 지역별 주세 신고 현황※ 주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '25년 자료는 현재 공개되지 않음.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성주류의 소비는 경기변동과 밀접한 관계가 있어 불경기일수록 소주같은 저가의 주류판매가 증가하고 위스키같은 고가의 주류는 판매가 감소하는 양상을 나타내고 있었으나, 최근에는 음주트렌드 변화 및 저도주 소주출시 이후 저도주 선호현상 등의 영향으로 소주, 맥주시장 등이 고른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 계절적 영향을 많이 받아 하절기에는 맥주, 과실주 등의 저도주가 동절기에는 소주, 위스키 등의 고도주 판매가 증가합니다. 한편 설, 추석 명절때는 약주, 민속주 및 과실주 등의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.(4) 경쟁요소소주는 소비층이 청ㆍ장년부터 노인들까지 모두가 부담없이 즐길수 있는 대중주로써안정적 수요기반을 가지고 있으며, 각 지역을 거점으로 현재 9개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 최근 하락세를 보이고 있고, 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성 - 소주 : 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피 오카 및 조주정을 사용하여 국내 주정회사에서 생산하고 있으며, 주류제조 사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 대부분 구입 하고 있어 자원조달은 매우 안정적입니다. - 기타 : 매실주의 원료인 매실과 복분자주의 원료인 복분자는 대부분을 국내에서 조달하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청 훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 주류제조장 시설기준, 제조 및 판매관리, 주세의 부과징수에 대한 업무처리 등 일반적 사항이 규정되어 있습니다. 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

IMF는 세계 경제성장율을 2026년 3.3%로 상향 조정하며, 기술투자 확대, AI투자, 기업 정책 완화적 방향성이 반영되었다고 평가하며, OECD 전망도 3.3% 성장세를 예측하며, 성장유지 및 회복 흐름추세를 전망하고 있습니다. 다만, 지정학적 리스크와 무역 긴장 기조에 따라 위협요소가 존재하며, 국내 경제는 주요 기관 예측에 따르면 1.6~2%대로 글로벌 추세에는 미치지 못하고 있습니다.

주류시장의 경우 글로벌, 국내시장 모두 큰 변화를 겪고 있습니다. 코로나 이후 3가지 방향의 트렌드를 보이고 있습니다. 1. Volume위주의 소비시장에서 Value를 강조하는 가치소비 중심의 음주패턴, 2. 주류와 음료의 경계선 상의 소비 패턴(하이볼, RTD등 편의성 음료), 3. 건강지향적 문화 확산(헬시플레저)에 따른 논알콜 및 저도화 제품시장의 지속 성장 등으로 장기적인 변화를 맞이하고 있습니다.

보해양조는 이러한 환경변화에 대응하고자 각 부문별 제품 포트폴리오를 재정비하고있으며, 탈 대량생산과 세분화된 소비ㆍ수요시장시장 파악, 색다른 음주 경험을 제공할 수 있는 주류 개발 연구 등 국내외 시장을 어우르는 큰 변화에 대응하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분【소주 부문】

'잎새주', '보해소주' 등 기존 브랜드의 정체성을 유지하는 동시에 새로운 소비층 확보를 위한 차별화 전략을 병행하고 있습니다. 보해소주는 기존 소주의 단맛 중심 레시피에서 벗어나, 천연 소금을 활용한 '솔트 레시피' 를 개발하여 마니아층 중심의 시장을 형성하고 있으며, 판매 채널 집중관리와 홍보 활동을 통해 고객 기반을 확대해 나가고 있습니다.

잎새주는 지역 녹차를 활용하여 남도 소주의 맛을 구현하였고, 매년 5월 영화 '택시운전사' 와의 IP 콜라보 마케팅을 통해 지역 소비자와의 정서적 유대를 강화하고 있습니다. 이밖에도, 완도산 다시마를 활용한 '다시,마주', 남도 지역 녹차와 국내산 쌀보리 주정을 넣어 풍미를 더한 '보해골드' , 여수바다의 멸종위기 해양동물 상괭이를 모티브로 깨끗한 바다를 지키자는 메시지를 담은 '여수바다' 등 로컬 브랜드 운영을 통해 소주시장을 더 세분화하여 소비자에게 다가가고 있습니다.

로컬브랜드 전략과 더불어 획일화된 소주시장에 TPO에 따른 시장 세분화에 따라 전국시장의 특정 타겟을 목표로 한 '잎새주 파티팩' 을 출시하였습니다. 캠핑과 단체모임의 행사에 최적화된 잎새주 파티팩은 BIB(Bag In Box) type의 대용량 패키지로 무게와 부피 등 높은 소비자 편의성에서 큰 관심을 받고 있습니다.

이외 소주 주종의 이탈층을 대상으로 일반증류주 부문 제품개발에도 노력하고 있습니다. 글로벌 게임사 블리자드와 협업한 '악마의 영혼' 외에도 최근 출시한 스페인 스피릿 '고마그라제' 는 스페인의 전통 증류주 '오루호' 를 한국식 반주문화에 맞게 재해석한 소주시장 대응 브랜드로 소주에서 느낄 수 없었던 새로운 증류주의 맛과 풍미로 시장에 주목받고 있습니다.

【과실주 부문】

'매취순' 과 '보해복분자주' 를 중심으로 안정적인 매출 기반을 유지하고 있으며, 특히 온라인 플랫폼 '데일리샷' 전통주 부문에서 판매 1위를 기록하며 가정용 시장에서강한 존재감을 보이고 있습니다. 매취순은 숙성기간에 따른 다양한 제품 라인업과 함께 모바일 콘텐츠, 백화점 Co-Work 등 소비자 접점을 다각화하며 브랜드 고급화 전략을 지속하고 있습니다.

보해복분자주는 코로나 이후 가치있는 주류 소비문화와 헬시플레저 트렌드 속에서 건강한 음주문화의 상징적 브랜드로 자리잡아 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 국내외 주요 와인대회 수상 경력과 주요행사의 건배주, 글로벌 셀럽과의 브랜디드 컨텐츠로 대한민국 NO.1을 넘어 글로벌 과실주 브랜드로 입지를 확장하기 위해 준비하고있습니다.

성장하는 RTD(Ready To Drink) 및 홈텐딩 트렌드 대응을 위해서도 '복받은 부라더 홍연'을 리뉴얼 하였습니다. 단순히 과일맛 소주에서 벗어나 혼성 과실주로 포지션으로변경하였습니다. 기존의 과일소주 시장이 단순 향과 과즙을 활용하였다면, 기존의 복분자 과즙에 배, 사과 농축액을 더한 칵테일 주류로 로맨틱한 분위기를 강조하였습니다.

【탁주 부문】

막걸리 '순희' 브랜드는 짧은 유통기한의 한계를 넘어 파스퇴르 공법으로 신선한 막걸리를 오랫동안 즐길 수 있도록 개발되었습니다. 오랜 기간 품질을 유지할 수 있는 제품적 강점을 활용해 글로벌 타겟을 고려한 Rice Beer 형태로 라이트 하게 즐길 수 있으며, 한국의 토속적인 '기원' 문화를 상징하는 라벨 디자인과 브랜드 스토리로 주목받는 K문화를 보여주는 브랜드로 리뉴얼 되었습니다. 리뉴얼 이후 바로 수출문의가 있을 만큼 많은 관심을 받고 있습니다.

【식음료 부문】

식음료 부문에서는 매실 원액을 활용한 건강음료와 가정용 제품을 중심으로 수요 확대를 모색하고 있으며, 식품안전경영시스템(FSSC 22000/ISO 22000)을 기반으로 한 생산시설과 냉동저장소를 통해 원료 수급 불안에 대한 대응력을 확보하고 있습니다. 국내 대형 유통사 및 글로벌 기업을 대상으로 한 OEM 수주를 지속 확대하고 있으며,까다로운 레시피 소화 능력을 기반으로 ODM(PB) 제품 개발도 활발히 진행 중입니다.

이처럼 보해양조는 독보적인 제품력으로 가치를 인정받는 제품군과 시대적 흐름을 담은 브랜드 및 제품 리뉴얼 활동, 주류 외 음료부문의 기술적인 OEM 사업 등으로 주류시장의 큰 흐름에 대응하며 경쟁력을 갖춰 나아가고 있습니다.

(2) 시장의 특성

소주시장은 각 지역을 거점으로 현재 9개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다. 회사는 광주ㆍ전남을 기반으로 소주판매가 이루어 지며, 전국적으로는 보해복분자주, 매취순, 순희 등이 판매되고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무제표

재무상태표

제 74 기 2025.12.31 현재

제 73 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 74 기
제 73 기

자산

유동자산
60,296,276,268
57,184,493,101

현금및현금성자산
15,397,818,799
17,571,938,887

단기금융상품
539,380,159
652,398,441

매출채권
13,662,695,302
14,430,522,428

단기미수금 및 기타채권
632,296,385
728,222,618

선급주세
1,016,001,324
913,486,264

재고자산
28,701,007,123
22,136,278,517

기타유동자산
347,077,176
751,645,946

비유동자산
86,254,674,233
81,647,220,390

장기미수금 및 기타채권
1,323,411,355
1,199,435,281

금융리스채권
27,411,725
27,773,841

기타금융자산
4,286,454,642
3,334,503,512

투자부동산
8,355,752,733
8,478,345,493

유형자산
63,226,446,736
59,580,691,030

무형자산
771,784,930
736,410,608

사용권자산
1,733,582,209
1,654,095,088

순확정급여자산
867,872,746
1,235,322,387

관계기업투자주식
4,295,146,442
4,394,849,302

이연법인세자산
1,366,810,715
1,005,793,848

자산총계
146,550,950,501
138,831,713,491

부채

유동부채
49,811,165,636
43,173,429,441

매입채무
5,406,086,291
3,940,643,443

단기미지급금 및 기타채무
11,842,758,959
12,135,936,453

단기차입금
30,413,259,809
21,338,054,268

유동성장기차입금
142,680,000
3,309,346,669

유동 리스부채
633,022,114
643,664,779

기타 유동부채
1,373,358,463
1,805,783,829

비유동부채
6,517,387,338
8,614,902,738

장기차입금
4,403,730,000
6,487,076,669

장기미지급금 및 기타채무

50,000,000

비유동 리스부채
1,074,065,876
994,752,848

기타장기급여부채
1,039,591,462
1,083,073,221

부채총계
56,328,552,974
51,788,332,179

자본

자본금
69,572,819,500
69,572,819,500

주식발행초과금
11,171,345,994
11,173,345,994

기타자본구성요소
(923,723,327)
3,381,100,708

이익잉여금(결손금)
10,401,955,360
2,916,115,110

자본총계
90,222,397,527
87,043,381,312

자본과부채총계
146,550,950,501
138,831,713,491

포괄손익계산서

제 74 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 74 기
제 73 기

매출
89,878,693,356
87,624,248,943

매출원가
61,124,510,937
60,611,777,947

매출총이익
28,754,182,419
27,012,470,996

판매비와관리비
24,941,880,362
24,711,814,342

영업이익(손실)
3,812,302,057
2,300,656,654

기타영업외수익
439,744,563
7,404,228,957

기타영업외비용
231,876,487
897,418,075

금융수익
558,966,487
619,424,126

금융원가
1,517,468,098
1,831,185,790

법인세비용차감전순이익(손실)
3,061,668,522
7,595,705,872

법인세비용(수익)
(427,962,075)
910,017,034

당기순이익(손실)
3,489,630,597
6,685,688,838

기타포괄손익
347,991,343
343,803,021

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(286,938,025)
(296,636,047)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
627,114,103
635,889,303

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동
7,815,265
4,549,765

당기총포괄이익(손실)
3,837,621,940
7,029,491,859

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
25
49

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
25
49

구형우선주 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
25
49

구형우선주 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
25
49

자본변동표

제 74 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
69,572,819,500
13,961,581,410
4,032,302,695
(7,552,814,152)
80,013,889,453

당기순이익(손실)

6,685,688,838
6,685,688,838

결손금보전

(2,788,235,416)

2,788,235,416

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

635,889,303

635,889,303

지분법자본변동

4,549,765

4,549,765

순확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)
(296,636,047)

지분법적용 투자지분의 취득

(1,291,641,055)
1,291,641,055

2024.12.31 (기말자본)
69,572,819,500
11,173,345,994
3,381,100,708
2,916,115,110
87,043,381,312

2025.01.01 (기초자본)
69,572,819,500
11,173,345,994
3,381,100,708
2,916,115,110
87,043,381,312

당기순이익(손실)

3,489,630,597
3,489,630,597

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

627,114,103

627,114,103

지분법자본변동

7,815,265

7,815,265

연결대상범위의 변동

(4,764,578,736)
4,764,578,736

지분법적용 투자주식 대체의 손익(금융자산의 대체)

(4,549,765)

(4,549,765)

순확정급여부채의 재측정요소

(286,938,025)
(286,938,025)

변경상장수수료

(2,000,000)

(2,000,000)

자기주식의 취득

(867,753,571)

(867,753,571)

자기주식의 처분

766,206,923

766,206,923

자기주식 처분손실

(69,078,254)

(69,078,254)

자기주식 소각

(481,431,058)
(481,431,058)

2025.12.31 (기말자본)
69,572,819,500
11,171,345,994
(923,723,327)
10,401,955,360
90,222,397,527

현금흐름표

제 74 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 74 기
제 73 기

영업활동현금흐름
5,039,446,051
3,289,625,771

당기순이익(손실)
3,489,630,597
6,685,688,838

당기순이익조정을 위한 가감
9,309,116,884
4,054,921,370

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(6,876,374,130)
(6,023,922,776)

법인세환급(납부)
11,699,350
(57,537,620)

이자수취
297,963,525
246,977,946

이자지급
(1,405,901,175)
(1,840,832,237)

배당금수취
213,311,000
224,330,250

투자활동현금흐름
(9,117,970,282)
7,921,109,485

단기금융상품의 취득
(500,000,000)
(7,579,318,274)

단기금융상품의 처분
500,000,000
8,695,934,102

유동당기손익인식금융자산의 취득
(13,750,800)
(206,922,400)

유동당기손익인식금융자산의 처분
160,820,993
1,926,588,749

당기손익인식금융자산의 취득
(232,947,852)
(248,758,652)

장기금융리스자산의 처분
5,000,000
5,000,000

유형자산의 취득
(8,968,381,132)
(3,812,579,957)

유형자산의 처분
159,746,933
8,880,629,773

무형자산의 취득
(161,458,424)
(93,290,532)

단기대여금의 감소

10,416,676

장기대여금의 증가
(20,000,000)

장기대여금의 감소
43,000,000

보증금의 증가
(738,000,000)
(180,000,000)

보증금의 감소
648,000,000
523,410,000

재무활동현금흐름
1,904,404,143
(6,698,175,241)

단기차입금의 증가
67,396,319,994
61,962,609,628

단기차입금의 상환
(58,321,114,453)
(63,048,561,994)

자기주식의 취득
(867,753,571)

리스부채의 지급
(951,034,489)
(892,176,213)

변경상장수수료의 납입
(2,000,000)

장기차입금의 증가
3,726,000,000
10,000,000,000

장기차입금의 상환
(2,666,666,668)

유동성장기차입금의 상환
(6,309,346,670)
(14,702,496,662)

임대보증금의 감소
(120,000,000)
(37,550,000)

임대보증금의 증가
20,000,000
20,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,174,120,088)
4,512,560,015

기초현금및현금성자산
17,571,938,887
13,059,378,872

기말현금및현금성자산
15,397,818,799
17,571,938,887

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제74기 : 2025년 01월 01일 부터
제73기 : 2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처리예정일 : 2026년 03월 26일
처리확정일 : 2025년 03월 26일

과 목
제 74 기
제 73 기

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

10,401,955,360

7,291,397,445

1. 미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)
7,291,397,445

2. 연결대상 범위의 변동으로 인한 전기 이익잉여금 이입
(4,375,282,335)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(286,938,025)

(296,636,047)

4. 관계기업투자주식 취득(금융자산과 대체)

1,291,641,055

5. 자기주식 소각
(481,431,058)

6. 연결대상범위의 변동으로 인한 재평가적립금 이익잉여금으로 대체
4,764,578,736

7. 당기순이익(손실)
3,489,630,597

6,296,392,437

Ⅱ. 잉여금처분액(결손금처리액)

1. 자본잉여금이입액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

10,401,955,360

7,291,397,445

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

제 6 조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
이천오백원으로 한다.

(제2-1호) 주식(액면)병합

제 21 조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 21 조(소집지)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

(제 2-2호) 개정상법 및 표준정관 반영

제 27 조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
(위임장)을 제출하여야 한다.

제 27 조(의결권의 대리행사) ① 현행과 같음

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를제출하여야 한다.

제 30 조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고,
사외이사는 이사 총수의
4분의 1이상으로 한다.

<신 설>

제 30 조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고,
독립이사는 이사 총수의
3분의 1이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

제 33 조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 할 수 있다.

③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 33 조(이사의 보선) ① ~ ②(현행과 같음)

③ 삭 제

제 34 조(대표이사 등의 선임) ① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사와 회장,
부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 이사회 의장은 대표이사가 한다.

제 34 조(대표이사 등의 선임) ① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사와 회장, 사장,
전무급 이사, 상무급 이사,
이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 현행과 같음

제 35 조의 2(집행임원) ① 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다.

② 집행임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다

< 삭 제 >

<신 설>

제 35조의 4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여액과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 단, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 52 조(이익배당) ① 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 미수령배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

제 52 조(이익배당) ① ~ ②(현행과 같음)

③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④(현행과 같음)

-

부 칙

① (시행일) 이 정관은 제74기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.② 제6조 (1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

③ (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조 및 제27 조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

④ (독립이사에 관한 경과조치) 제30조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제 30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부 칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정정관 시행일 지정

※ 기타 참고사항

□ 제 2-1호 주식(액면)병합 세부내역

1. 주식(액면)병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면)병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분
병합전
병합후
비고

1주당 가액(원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식㈜
138,120,129
27,624,025

종류주식㈜
25,510
5,102

3. 주식(액면)병합 일정

구분
일자

주주총회 예정일
2026. 03. 26.

채권자 이의신청
2026. 03. 27. ~ 2026. 04. 26.

매매거래정지 예정기간
2026. 04. 27. ~ 2026. 05. 19.

신주배정 기준일
2026. 04. 28.

신주(주식병합기준일) 효력발생일
2026. 04. 29.

신주 상장예정일
2026. 05. 20.

4. 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있음

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조영석
1960.12.20
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

박구용
1968.08.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영석
보해양조(주)대표이사 사장
2022 ~ 현재
보해양조(주) 대표이사 사장
없음

2020 ~ 2022
보해양조(주) 대표이사 부사장

2013 ~ 2018
(주)창해에탄올 전무이사

박구용
전남대학교 철학과 교수
2004 ~ 현재
전남대학교 철학과 교수
2025년 직원역량교육(3회)

2015 ~ 현재
사)인문도시연구원시민자유대학 이사장

2017 ~ 2019
한국연구재단 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조영석
없음
없음
없음

박구용
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 지난 40여 년간 법철학과 사회철학을 연구하며, 우리 사회의 규범이 어떻게 정의(Justice)와 연결되는지를 성찰해 왔습니다.

단순히 상법의 조항을 기계적으로 해석하는 것을 넘어, 기업의 의사결정이 ‘사회적 합리성’을 갖추고 있는지 비판적으로 검토하겠습니다. 또한 보해양조가 단순한 주류 제조사를 넘어, 시민들의 삶과 애환을 담아내는 ‘문화적 상징'으로 거듭나도록 인문학적 가이드라인을 제시하겠습니다.

2. 독립성

사외이사의 독립성은 단순히 '지인이 아님'을 증명하는 것이 아니라, '생각의 자립'을 의미합니다.

최대주주나 경영진의 의사가 '전체 주주의 이익'이나 '사회적 가치'와 충돌할 때, 저는 기꺼이 '불편한 질문'을 던지는 단독자가 되겠습니다.

이사회가 거수기 역할에 머물지 않고, 치열한 토론을 통해 최선의 합의를 도출하는 '작은 공론장'이 되도록 독립적인 목소리를 내겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 미래를 위해 다음과 같은 '사유의 좌표'를 설정하겠습니다.

첫째, 존재의 영속성: 기업의 생존 근거는 이윤을 넘어선 '사회적 필요성'에 있습니다. 보해양조가 지역 공동체에 왜 필요한 존재인지 끊임없이 증명하겠습니다.

둘째, 주주 가치의 민주화: 투명한 정보 공유를 통해 주주들이 기업의 성장에 자부심을 느끼는 '민주적 지배구조'를 확립하겠습니다.

셋째, 노동과 협력의 인정: 직원을 부품이 아닌 인격체로 대우하고, 협력업체와 '대등한 대화'를 나누는 상생의 문화를 정착시키겠습니다.

넷째, 지역 사회로의 환대: 호남의 정서를 보편적인 인권과 예술적 가치로 승화시켜, 기업의 성장이 곧 '시민의 성숙'으로 이어지게 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식

본 후보자는 상법상 명시된 선관주의 및 충실의무 등을 단순한 법적 제약이 아닌, 학자로서의 명예를 건 '실천적 정언명령'으로 받아들입니다.

경영상의 비밀 준수는 물론, 사적 이익이 공적 책무를 가리지 않도록 엄격히 스스로를 경계하겠습니다.

다른 이사들과 협력하되, 부정의나 불합리 앞에서는 타협하지 않는 '철학적 고집'으로 보해양조의 도덕적 자산 가치를 지키겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조영석 사내이사 후보자

후보자는 창해에탄올 전무이사로 다년간 재직하며 기획, 재무, 경영지원 등 핵심 부문에서 탁월한 역량과 폭넓은 실무 경험을 축적해 왔습니다. 특히 2020년부터 보해양조 대표이사로서 회사 경영 전반을 성공적으로 총괄하며, 조직 운영 및 내부 사정에 정통한 리더십을 발휘해 왔습니다. 이러한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 경영시스템의 지속적인 개선을 이끌어 왔으며, 급변하는 경영 환경 속에서도 회사의 안정적인 성장과 목표 달성에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 축적된 노하우와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속 가능한 발전과 경쟁력 강화에 더욱 헌신할 것으로 기대됩니다. 이에 후보자의 풍부한 경험, 전문성, 그리고 검증된 리더십을 높이 평가하여 이사로의 연임을 추천합니다.

2. 박구용 사외이사 후보자오랜 기간 학문적 연구와 교육 활동을 통해 깊은 사유와 균형 잡힌 판단력을 축적해 왔습니다. 이러한 전문성과 윤리적 통찰은 회사가 적법하고 투명하게 의사결정을 수행하는 데 중요한 견제 역할을 할 수 있으며, 경영진의 활동을 독립적으로 감시하면서도 합리적이고 객관적인 자문을 제공할 수 있는 기반이 됩니다. 특히 철학적 성찰을 바탕으로 기업의 사회적 책임과 지속가능한 발전 방향에 대해 심도 있는 논의를 이끌어낼 수 있어 회사의 장기적 성장과 주주가치 제고에 크게 기여할 적임자로 판단되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(조영석)

확인서(박구용)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,110,735,142원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항- 전기 보수한도 대비 40% 감액

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,700,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 산출방법의 명확화 등을 위하여 변경하고자 함

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(임원정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회
에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제 2 조(임원정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회
및 이사회 결의로 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

이사회결의로 선임된 비등기임원 포함

제 4 조(퇴직금 산출 방법) ① 임원의 퇴직금은
퇴직 당시의 월 보수액에 아래에 정한 퇴직금 지급율을 승하여 산출한 금액으로 한다. 단, 임원이 재임기간 중 지급율을 달리 하는 직위로 보임 되었을 경우에는 퇴직 당시의 월 보수액에 직위별 재임기간의 지급율에 따라 각각 계산한 금액을 합산한 것으로 한다.

② 감사의 퇴직금은 퇴임시 월 보수액에
전 항 임원 중 동액 월 보수자의 임원 퇴직금 지급율을 승하여 산출한 금액으로 한다. 단, 감사재임시 월 보수액이 기준지급율을 달리하는 경우에는 재임기간의 지급율에 따라 각각 계산한 금액을 합산한 것으로 한다.

임원퇴직금기준지급율

직위

재임 1년에 대한 지급율

회장, 사장, 부사장

300%

전무, 상무

250%

이사

200%

제 4 조(퇴직금 산출 방법) ① 임원의 퇴직금은
퇴직 당시의 ‘월 보수액’에 ‘직위별 재임기간’과 아래‘임원퇴직금기준지급율’을 곱하여 지급한다.

② 임원이 재임기간 중 직위가 변경되어 지급률이 달라진 경우에는, 아래와 같이 각 직위별로 계산한 금액을 합산하여 지급한다.

*퇴직금 = (퇴직 당시의 월 보수액 Х 직위별 재임기간 Х 해당 직위 지급율)

③

감사의 퇴직금은 퇴임 당시 월 보수액에
제1 항 의 임원 중 ‘임원퇴직금기준지급율’의 이사의 지급율을 적용하여 지급한다.

임원퇴직금기준지급율

직위

재임 1년에 대한 지급율

회장, 사장

300%

전무급 이사
,
상무급 이사

250%

이사

200%

퇴직금 산출 방법의 명확화

감사의 경우 이사의 지급율을 적용하는 것으로 개정

제 5 조(퇴직위로금 지급의 특례) ①
퇴직하는 임원의 재임기간이 6년 이상인 자 중에서 회사 발전에 다대한 업적과 공로가 있었다고 인정 될 때는 이사회의 결의에 의하여 제4조에 계산된 금액의 50% 범위내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제 5 조(퇴직위로금 지급의 특례) ①
재임기간 중 회사 발전에 특별한 공로가 있는 임원은 이사회의 결의에 의하여 제4조에 계산된 금액의 50% 범위내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

자구수정

부칙① (시행일) 이 정관은 제74기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.
시행일 지정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bohae.co.kr, 회사소개→기업정보(IR))에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항없음(주총분산 자율준수프로그램 참여)